湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0222刑初130号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人罗朝辉，男，1994年5月19日出生湖北省阳新县，汉族，初中文化，务工，住阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月5日被阳新县公安局刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人李晓波，湖北文光律师事务所律师。指定辩护人程途，湖北文光律师事务所实习律师阳新县人民检察院以阳检一部刑诉[2020]67号起诉书指控被告人罗朝辉犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉，同年7月27日、11月27日两次建议延期审理，同年8月27日、12月27日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳新县人民检察院指派检察员王聪出庭支持公诉，被告人罗朝辉及其指定辩护人李晓波、程途到庭参加诉讼。现已审理终结。阳新县人民检察院指控，2020年1月29日，被告人罗朝辉在自己及亲戚朋友均没有口罩对外销售的情况下，向全国各地的微信好友发布虚假信息谎称自己有大量口罩出售。黑龙江人苗某1和安徽人陈某1在罗朝辉的微信好友许某丽的介绍下向罗朝辉购买大量口罩，罗朝辉承诺有大量口罩销售并能确保发货，且以量大价格优惠的方式诱使他人先行支付全款，苗某1、陈某1于2020年1月29日晚至次日上午10时许之间，通过微信汇款的方式共计向罗朝辉汇款人民币1.09万元（其中苗某1汇款1.042万元、陈某1汇款480元），罗朝辉在收到汇款之后立即将苗某1、陈某1的微信拉黑，且将骗取的钱款用于偿还自己的欠款和日常消费。案发后，被告人罗朝辉已退出全部赃款并发还被害人。公诉机关认为，被告人罗朝辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人的财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金。在庭审中，公诉人调整量刑建议，建议判处其一年有期徒刑，并处罚金。被告人罗朝辉当庭提出其愿意认罪认罚，其没有口罩货源，收到货款没有退还是事实。指定辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，对量刑提出如下意见：1.被告人罗朝辉当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚；2.被告人已全部退赔，可酌情从轻处罚。鉴于被告人具有悔罪态度，未造成其他严重危害后果，社会危害性较小，且系初犯，请求对其从宽处理。经审理查明，2020年1月29日，被告人罗朝辉在自己及亲戚朋友均没有口罩对外销售的情况下，向全国各地的微信好友发布虚假信息谎称自己有大量口罩、医用口罩和KN95口罩出售。黑龙江人苗某1和安徽人陈某1在罗朝辉的微信好友许某丽的介绍下向罗朝辉购买大量口罩，罗朝辉承诺有大量口罩销售并能确保发货，且以量大价格优惠的方式诱使他人先行支付全款，苗某1、陈某1于2020年1月29日晚至次日上午10时许之间，通过微信汇款的方式分别向罗朝辉汇款人民币10420元和480元，共计10900元。罗朝辉在收到上述款项后将苗某1、陈某1的微信拉黑，且将骗取的钱款用于偿还自己的欠款和日常消费。案发后，被告人罗朝辉已退出全部赃款并发还被害人。上述事实，有法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）物证罗朝辉苹果6PLUS玫瑰金色手机一部，证实本案的作案工具等情况。（二）书证1.到案经过，证实罗朝辉于2020年2月5日被办案民警抓获归案。2.户籍证明，证实罗朝辉出生于1994年5月19日。3.被害人出具的退赃收条，证实苗某1、陈某1分别收到罗朝辉退还的口罩款10420元、480元。4.罗朝辉（微信名：小辉辉）与介绍人许某丽（微信号：×××）之间的微信聊天记录，罗朝辉与苗某1（微信名：AA鸿兴杯百货批发）、陈某1（微信名：通用五金）之间的微信聊天记录，苗某1、陈某1向罗朝辉汇款的微信汇款记录等，分别证实罗朝辉对外宣称其哥哥是生产口罩的，有大量货源。介绍人许某丽将苗某1介绍给罗朝辉，且一再要求罗朝辉保证有货和能发货，同时告知罗朝辉不要骗人，罗朝辉答应。后苗某1在与罗朝辉的交谈中提出口罩需求量大，要求在价格上给予优惠，罗朝辉趁机提出要优先付全款，苗某1则提出双方系第一次打交道，可待快递发货后立即支付全款，罗朝辉则提出必须先打全款，苗某1随后询问能否确保有货，在得到罗朝辉明确答复后支付了全款，罗朝辉则称次日早上8点会寄送快递。次日一早苗某1督促罗朝辉寄送快递，并将收件地址发送给罗朝辉，罗朝辉答应，并发送了一段11秒的顺丰快递视频，且在苗某1提出要快递回单时答复会让快递公司发过来。不久之后，罗朝辉表示已经发货，并希望苗某1有客户再帮忙介绍，随后苗某1再次介绍一个客户给罗朝辉，罗朝辉表示今天能先发2件货，苗某1询问明天能否再发3件货，罗朝辉依然答复能。在收到苗某1的最后一笔货款后20分钟内将苗某1微信拉黑。罗朝辉以同样方式收到陈某1的货款后将其微信拉黑。5.罗朝辉手机微信信息，证实侦查人员对罗朝辉手机微信聊天记录进行查询，未发现罗朝辉所声称的口罩货源方信息。（三）被害人的陈述1.被害人苗某1于2020年1月30日陈述：2020年1月29日晚上10点钟左右，我在家中上网聊天，经朋友推荐了加了一个卖口罩的微信号×××，昵称是小辉辉。对方说自己是口罩生产厂家，打款就能发货。我就订购了十六箱一次性口罩和700个3M口罩。1月30日上午10点钟左右，我通过微信转账给了对方10420元购买口罩款。转完钱和对方联系，发现我的微信号被拉黑了。我感觉被诈骗了就到派出所报案。2.被害人陈某1于2020年2月6日陈述：2020年1月30日，我一个山东临沂的朋友（微信号：×××）在微信朋友圈说是卖口罩的，然后我问他哪里可以买口罩，他就把我的信息推荐给了一个微信名为“小辉辉”的人，他说自己有口罩卖。我在他那里买了一件24盒，480元。之后我通过微信转账给他480元，他收了钱之后我就联系不上他了。我是1月30日早上9点35分加他为好友，当天上午11点27分就联系不上他了。（四）被告人罗朝辉的供述与辩解1.被告人罗朝辉于2020年2月5日供述：受湖北新冠病毒疫情影响，我在家上网发现好多人在询问哪里可以买到口罩。我在朋友圈中得知有网友称有口罩卖，我就从朋友那里下载了一些口罩的视频和照片并保存在手机里。我问该网友能不能发货，对方说要等，其实我并不知道对方到底有没有口罩卖。2020年1月29日，微信号为×××、昵称为“生活不容易，活着就挺好”（许某丽）的网友问我有没有口罩卖。我回复对方说有，并让其推荐人来我这里买口罩。获得推荐微信名片后，我就联系上了三个人的微信。我向他们推销一次性的双层医用口罩和KN95口罩。一次性双层医用口罩的价格为0.4-0.5元/个，KN95口罩为4元/个。其中有两个人通过微信给我转了钱，一个转了1万多元钱，一个转了480元钱。转账1万多元钱给我的是一名山东临沂的女子，微信昵称是AA鸿兴杯百货批发，总共转账10420元。这个人找我购买口罩，要求分批次发货到全国各地，有山东临沂、陕西西安、江苏连云港等地。另一个人是一名男子，其微信昵称是通用五金，转给我480元钱，找我买了一次性的双层医用口罩，让我发货到安徽全椒县。1月30日中午，我没有货发给别人，到手的钱又不想退给别人，就将所有人的微信删了。这些钱，我还债用了2000多元，日常花销用了1000多元，还剩下8000元左右存在我的银行卡里。2.被告人罗朝辉于2020年2月7日供述：2020年1月29日晚上大约七八点钟，我在微信上看到一微信好友在其朋友圈发布销售口罩的消息，我与其联系，获得了跟口罩相关的图片、价格、参数等信息并将这些图片和视频等信息保存在手机里。当时我感觉对方有口罩销售，但实际上对方是否真的有口罩，我真不清楚。随后我告知网友“生活不容易，活着就挺好”我有口罩出售。经该网友推荐，我在当天晚上联系了被害人苗某1，在次日上午联系了被害人陈某2，并向二人推销口罩。经以上二位买家要求，我先后将这些图片视频等资料发送给对方。收到买家的转账后，我联系声称有口罩卖的微信好友，从对方得知现在发不了货，要等，具体时间不确定。而转账过来的买家不停地催我发货，我就将口罩卖家和买家的微信全部删除了。我最开始没想去骗别人，最后收到别人钱了，才开始想到这样做可以骗到别人的钱，收到钱后我就没想过要将钱退还给别人。3.被告人罗朝辉于2020年2月10日供述：我只有一部手机，有两个微信号。我的这两个微信号只在自己的手机上登陆过，手机也没有给别人用过。关于口罩的相关信息来源，确实是一名微信好友发送给我的。我和该好友就口罩的事情交流了很多。公安机关通过技术手段恢复了我手机里面的所有数据，这些数据信息中并没有卖口罩的微信好友，我对此无话可说。4.被告人罗朝辉于2020年3月12日、3月21日供述，辩称其有口罩的货源，只是因快递不能发货的原因才将他人微信拉黑。（五）提取笔录，证实侦查人员提取相关聊天记录的过程。本院认为，被告人罗朝辉以非法占有为目的，虚构其有口罩货源的事实，以虚假承诺可发货、要求对方先行支付全款的方式，骗取他人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人罗朝辉已退赔各被害人，对其可酌情从轻处罚。被告人罗朝辉在防疫期间诈骗防疫物资，酌情从重处罚。指定辩护人提出被告人当庭自愿认罪、已全部退赔、系初次犯罪的辩护意见与审理查明的事实一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。指定辩护人提出被告人的行为未造成其他严重危害后果，社会危害性较小的辩护意见，经查认为，被告人罗朝辉在防疫期间利用人们对防疫物资的需求，虚构事实，骗取他人财物，其行为具有较大社会危害。故指定辩护人提出的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、一贯认罪态度，对公诉机关原量刑建议予以采纳，对调整后的量刑建议不采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年二月五日起至二○二一年四月四日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、对随案移交的被告人罗朝辉的作案工具苹果6PLUS玫瑰金色手机予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  冯进干人民陪审员  李公良人民陪审员  石 良二〇二一年二月七日书 记 员  姜 舟