湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0923刑初48号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人谢文坤，男，1989年11月17日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地广东省河源市连平县，现住深圳市宝安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被益阳市公安局直属分局抓获，同月28日被该局刑事拘留。经益阳市人民检察院批准，于2019年9月4日由益阳市公安局直属分局依法执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人陈德明，湖南九方律师事务所律师。 辩护人姚平，湖南公言律师事务所律师。 被告人谢桥利，男，1991年11月16日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地广东省河源市连平县，现住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被益阳市公安局直属分局刑事拘留并网上追逃，于2019年10月13日被广东省河源市公安局抓获，于2019年10月17日被益阳市公安局直属分局执行刑事拘留。经益阳市人民检察院批准，于2019年11月8日由益阳市公安局直属分局依法执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 指定辩护人谢翔，湖南丰昇律师事务所律师。 被告人谢国师，男，1984年3月3日出生，汉族，中专文化，务农，户籍所在地广东省河源市连平县，现住深圳市宝安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被益阳市公安局直属分局抓获，同月28日被该局刑事拘留。经益阳市人民检察院批准，于2019年9月4日被益阳市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人易黎虹，湖南公言律师事务所律师。 被告人郑国政，男，1985年10月26日出生，汉族，中专文化，务农，户籍所在地广东省河源市连平县，现住连平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被益阳市公安局直属分局抓获，同月28日被该局刑事拘留。经益阳市人民检察院批准，于2019年9月4日被益阳市公安局直属分局依法执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。 辩护人何辉，湖南银城律师事务所律师。 安化县人民检察院以安检刑诉[2020]51号起诉书指控被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省安化县人民检察院指派检察员刘和平出庭支持公诉，被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月至2019年5月24日期间，被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政、谢文康（在逃）、江计辰（在逃）等人利用手机微信建立“恒星传媒”名义的微信群，并定期在该微信群内发布虚假信息推广，以兼职发放工资、虚构的“小黄人共享单车”项目进行投资返利为诱饵，诱使被害人蒋某、吴某、陈某、曾某（均为安化县人）等人交纳押金、项目投资款后，采取集中剔除群员并解散微信群的方式，骗取被害人交纳和支付押金、项目投资款。其中被告人谢文坤负责所骗取的资金管理，被告人谢桥利、谢文康（在逃）负责管理微信群，每天定期在群里发布虚假信息和发放工资，被告人谢国师、郑国政、江计辰（在逃）负责用微信拉人进微信群。至案发日止，骗取被害人交纳和支付的押金，项目投资款共计人民币320余万元（其中被告人谢国师于2019年5月8日进入“恒星传媒”名义的微信群，参与诈骗金额3084974.34元、被告人郑国政于2019年5月16日进入“恒星传媒”名义的微信群，参与诈骗金额1975751.58元）。被告人谢文坤分得赃款共计136000元，被告人谢桥利分得赃款共计133000元，被告人谢国师分得赃款共计90000元，被告人郑国政分得赃款共计86000元。 2019年6月至7月26日，被告人谢文坤、谢国师、郑国政、李某（另案处理）等人，以虚假信息推广兼职发放工资创建了“时光传媒”为名义的微信群，在继续实施新的诈骗行为过程中，被益阳市公安局直属分局民警即时查获。 公诉机关认为，被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政以非法占有为目的，以兼职发放工资、投资返利为诱饵，以交纳押金项目投资款为手段，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人谢文坤、谢桥利在犯罪中起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定;被告人谢国师、郑国政在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人谢文坤辩称，我认罪认罚，但对罪名有异议。 被告人谢文坤的辩护人陈德明提出： 1、起诉书指控谢文坤涉嫌诈骗罪名不当。谢文坤并没有参与恒星传媒微信群的管理和拉人头的推广(微信名、电子信息和数据证据证明)，即谢文坤没有实际的犯罪行为。第一，恒星传媒微信群是恒星传媒公司建立的工作群，管理人是恒星传媒公司指定的崔主管或者其什么李主管、张主管之类，谢文坤并未加入微信群。第二，加入微信群的人缴纳的押金、项目投资款是由恒星传媒公司控制的。第三，微信群(拉人头加入)获得的回报是恒星传媒公司的返利(拉人头押金、投资款的定比例)，返利是通过数字钱包来实现的，并不需要特定的人的管理，谢文坤并不能参与资金管理。第四，谢桥利、谢国师、郑国政是按照崔主管指令来管理微信群，解散微信群也是由崔主管发布指令。第五，加入微信群中人的报酬是由恒星传媒公司发放的并不是由谢桥利、谢国师、郑国政发放，更不是谢文坤发放。 2、谢文坤的所作所为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪。第一，谢文坤将恒星传媒网址、介绍给谢文康、谢桥利，并帮助其对恒星传媒网址操作进行辅导。恒星传媒下的什么投资项目，都是恒星传媒自带开发的，并不是谢文坤等开发的。第二，谢文坤将返利积分按照谢文康等的分配意愿，以自有的人民币转账的行为，也符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成内容。 3、全案定性为诈骗罪似有不妥。第一，诈骗是以非法占有为目的，而本案则为追求返利为目的，这是有本质区别的。第二，按本案的情形来看，真正的是受益人是恒星传媒平台(即控制人)，本案的被告人加入也是要交钱的，只是实际中被免除了。本案的被害人也是其下一级被害人的受益人(加害人)，案卷中的其中一个证人证实他并没有被骗钱财，反而是赚钱了也正是因为如上的原因。从这样一个架构来看，正是一个网络传销的模式，以拉人头返利模式获利，明显有一个层级的存在。所以本案定性为诈骗罪是不妥当的。 被告人谢文坤的辩护人姚平提出： 1、本案被告人谢文坤具有从轻处罚的法定情节，被告人谢文坤归案后，如实供述自己的罪行，积极悔罪，能主动、全部、彻底地向司法机关交待自己的犯罪行为，说明被告人已经认识到自己犯罪行为的严重性，有改过自新的愿望。被告人认罪态度完全符合从宽处理的法律规定。 2、本案被告人谢文坤具有从轻处罚的酌定情节，被告人在犯本案前一直表现良好，没有受过刑事和行政处罚，归案后能够如实交代犯罪事实，认罪态度好，造成的社会影响不大，社会危害性较小，没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，能够当庭认罪，真诚向被害人道歉，有悔改表现，请求法庭对被告人谢文坤酌情从轻处罚。 被告人谢桥利辩称，对公诉机关认定我为主犯有异议，我一直听从崔主管的安排，我只是负责拉人头。 被告人谢桥利的辩护人谢翔提出： 1、对公诉机关指控的罪名没有异议。 2、对公诉机关指控的基本事实没有异议，但是对涉案金额有异议。诈骗金额应当扣除返利的部分，本案中被害人交纳和支付的押金、投资款共计320万，但其中有大部分都已经作为返利返还给被害人，按照本案的运作模式，这个金额大概在193万左右(19299320)，余下的127万，按40％来算大概在50.8万，所以谢桥利的涉案金额应该在50.8万左右而不是320万。 3、谢桥利系从犯，应当减轻、从轻处罚。第一，本案中，谢文坤才是发起者和组织者，谢桥利只是参与者和执行者，谢桥利不发号施令，不掌管案涉资金，整个运作过程都受谢文坤以及“崔主管”控制，谢桥利和谢国师、郑国政一样，在本案中应该是认定为从犯。 第二，谢桥利到案后如实供述案件事实，可以从轻处罚。第三，谢桥利自愿认罪认罚，可以从轻处罚。第四，谢桥利系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。根据教育为主惩罚为辅的刑法原则，请求人民法院判处谢桥利五年以下有期徒刑，并处五万以下罚金。 被告人谢国师辩称，我自愿认罪认罚。 被告人谢国师的辩护人易黎虹提出： 1、本案的定罪及犯罪事实的认定问题。 (1)首先，对安化县人民检察院指控被告人谢国师犯诈骗罪的定性不持异议。 (2被告人谢国师只应对其参与的犯罪事实负责。 对指控本案被告人谢国师参与共同诈骗取被害人交纳和支付的押金、项目投资款共计人民币3084974.34元的事实，其证据不确实、不充分，应以实际骗取的资金数额作为认定事实的依据。该案侦查到并形成了笔录的被害人有22位，相关的陈述与其他证据并没有一一形成完整的证据链条，不能证实被告人谢国师参与诈骗的资金总额为3084974.34元。从被害人的陈述内容综合来看，均投资后多少都获得了一部分返利，实际投资的款没有完全被骗，甚至还有极少数人返利的数额与投资额相比，实际没有亏损。 (3)被告人谢国师没有参与2019年6月至7月26日被告人谢文坤等人以虚假信息推广兼职发放工资创建的名为“时光传媒”的微信群的诈骗活动，并且也没有相应的证据证实被告人谢国师参与了，该笔指控不能作为对被告人谢国师定罪的依据。 2、关于对被告人谢国师量刑的情节问题。 (1)本案的起意和策划并不是被告人谢国师所为，他是在被告人谢文康等人已经开始的诈骗过程中因人手不够于2019年5月中旬开始加入的，其既不是骗取资金的管理者，又不是微信群的管理者，在其中仅负责用微信群拉人头，事后的违法所得也是被告人谢文坤给付的，从整个案件中所起的作用来看，在共同犯罪中其所起的作用较小，应认定为从犯。 (2)被抓获归案后，自从侦查机关第一次讯问开始，就能够如实的供述自己的犯罪行为，系坦白。 (3)被告人谢国师系初犯，无犯罪前科，庭审中认罪态度较好，真诚悔罪，自愿认罪,愿意退还其违法所得的9万元。 综上，请合议庭能够给被告人谢国师一次改过自新的机会，对其予以从轻处罚。 被告人郑国政辩称，我自愿认罪认罚。 被告人郑国政的辩护人何辉提出： 1、辩护人对公诉人指控被告人郑国政构成诈骗罪不持异议，对被告人郑国政的涉案金额和犯罪所得有异议。 （1）本案不应单纯的以何立爽等人的银行流水为被告人郑国政的涉案金额。首先，本案只调查了极少数被害人的证人证言，银行流水与涉案金额是否能画上等号没有形成有效的证据链。其次，何立爽等人的账号并不是由本案的四位被告人开设，也不是由他们掌控，而是由谢文坤的上线财务总监所提供，并不能证明何立爽等人的银行流水仅是由谢文坤所汇入。 （2）本案应以谢文坤等人实际诈骗的金额作为量刑的依据。第一，本案的犯罪模式是谢文坤、郑国政等人通过每天返利的模式得到被害人信任后，再集中一次收网。而其中大部分被害人投入的资金已经返还完毕，严格意义来说，已经返还完毕投入资金的被害人不能算作严格意义的被害人，该部分资金也不能算作涉案金额。第二，谢文坤等人并没有对所有进入银行账户的资金都具有非法占有的目的，而只对删除微信群后的未向被害人返还的资金有非法占有的目的，因此，对其涉案金额应以实际诈骗的金额为依据。对于四位被告人来说，在银行流水高达320多万的情况下，实际诈骗的不到50万，却要按照320万来量刑对几位被告人也是不公平的，也未体现罪刑相适应的原则。 （3）郑国政作为本案的从犯，应只对其所负责的微信群的成员被诈骗的金额为量刑依据。 （4）郑国政是从2019年5月17日开始维护微信群。根据郑国政自己多次的供述，其是从2019年5月17日晚上开始维护微信群中的客户，而不是起诉书中的2019年5月16日。 （5）郑国政的犯罪所得应为36000元。谢文坤多次在供述中表示:分给了郑国政10万的样子，不过其中有一个5万是我自己还给郑国政的。谢文坤原来欠郑国政5万元，其向郑国政支付的86000元中包含已归还的5万元欠款，郑国政的犯罪所得应为36000元。 2、本案被告人郑国政系从犯；被告人郑国政到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；被告人郑国政当庭认罪认罚，对认罪认罚的被告人应从宽处罚；被告人郑国政系初犯、偶犯，主观恶性较小；被告人郑国政参与本案只有短短一个星期的时间，是所有被告人中参与时间最短的，犯罪情节更轻，社会危害性更小。 3、综合以上法定和酌定从轻减轻处罚情节可以看出，被告人郑国政主观恶性较小，有明显的悔罪表现，完全符合最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》中第14条、第16条之规定“对于所犯罪行不重、主观恶性小、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理，对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或者管制、单处罚金等非监禁刑。”结合我国刑法“教育为主、惩罚为辅”的总指导思想及上述量刑情节，建议对被告人郑国政适用缓刑。 2019年2月至2019年5月24日期间，被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政、谢文康（在逃）、江计辰（在逃）等人利用手机微信建立“恒星传媒”名义的多个微信群，再推广拉人交押金299.9元入群，群员每天转发推广信息到朋友圈的第一条链接，就可获得30元的收益，推广一个人加入即可获得60元收益。每个交押金入群的人都会向他们以每天30元的标准返利6天，派送6天的任务，每个入群的人能返回180元，剩下的119.9元是获得的利润。在微信群还虚构了“小黄人共享单车”项目，以投资每台单车699元，每天每台返利75元给投资人为诱饵，诱使被害人蒋某、吴某、陈某、曾某等人交纳押金、项目投资款后，然后采取集中剔除群员并解散微信群的方式，骗取被害人交纳和支付押金、项目投资款。其中被告人谢文坤负责与“恒星传媒”上线对接及资金管理，并将“恒星传媒”返给的所骗取的资金分给各被告人，被告人谢桥利、谢文康（在逃）负责管理微信群，每天定期在群里发布虚假信息和发放工资，被告人谢国师、郑国政、江计辰（在逃）负责用微信拉人进微信群。至案发日止，骗取被害人交纳和支付的押金，项目投资款共计人民币320余万元（其中被告人谢国师于2019年5月8日进入“恒星传媒”名义的微信群，参与诈骗押金，项目投资款3084974.34元、被告人郑国政于2019年5月16日进入“恒星传媒”名义的微信群，参与诈骗押金，项目投资款1975751.58元）。被告人谢文坤分得赃款共计136000元，被告人谢桥利分得赃款共计133000元，被告人谢国师分得赃款共计90000元，被告人郑国政分得赃款共计86000元。 2019年6月至7月26日，被告人谢文坤、谢国师、郑国政、李某（另案处理）等人，以虚假信息推广兼职发放工资创建了“时光传媒”为名义的微信群，在继续实施新的诈骗行为过程中，被湖南省益阳市公安局直属分局民警即时查获。 经庭审质证，证明案件事实的证据有： （一）书证 1、接报案登记表、立案决定书，证实本案系公安机关2019年7月17日立案侦查。 2、关于开展公安部推送电信网络诈骗涉案线索落地打击的通知。 3、5.24电信诈骗案件工作汇报，证实发现线索一微信号“ｏｖｅｒｊｘｙ916”在益阳有登陆，2019年5月24日被害人曾某被骗2568元后报案，经侦查发现该被骗2568元进入蒋某网络推广诈骗团伙资金流情况。 4、抓获经过，证实2019年7月26日0时许，深圳市公安局黄田派出所民警配合湖南警方在深圳市宝安区将被告人郑国政、谢文坤、李某、谢国师抓获归案。2019年10月13日下午，被告人谢桥利被河源市公安局源城分局东埔派出所抓获归案 5、被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政身份信息资料，证实四被告人的身份信息情况。 6、清远市清新分局受案登记表、立案决定书，证实被害人黄亚军被骗后向清远市公安局清新分局报案后于2019年10月29日立案。 7、微信账号、银行转账记录截图，证实被害人黄亚军被骗用来转账给对方的银行账号是中国银行帐6216××××8867转给对方收款账号:6217××××8884，收款人名称:何立爽，收款银行:中国邮政储蓄银行。对方收款账号:×××16，收款人名称:黄润滨，收款银行:中国邮政蓄银行，共计金额66414元。 8、浙江省台州市温岭市公安局受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证实被害人范林勇被骗后向浙江省台州市温岭市公安局报案后，2019年11月4日立案。 9、微信账号、微信转账记录截图，证实被害人范林勇被骗转账299元和3794元给微信号“一切归零”“重新再来”。 10、手机内转账记录和截图，证实被害人张某被骗转账2000元和交易转账9000元、5160元详情。 11、手机内转账记录和截图，证实被害人秦丽用手机转账给何立爽及微信管理群的管理主管事实。 12、手机内转账记录截图、余额宝收支明细表、借记卡账户历史明细清单、建设银行个人交易明细，证实被害人吴某用手机微信转账给何立爽和微信管理群的管理主管事实及其妈妈王庆桃的银行交易明细。 13、手机内转账记录截图及微信号，证实尾号为8884、开户名为何立爽的账户向被害人陈某尾号752的账户转账流水记录，有被害人陈某微信号截图、上线李主管、某的微信号截图。 14、手机微信群聊截图及微信号，证实被害人方某用手机微信与“恒星传媒ｆｆ1工资群”和“恒星传媒ｆｆ公告群”群聊。 15、手机微信群聊截图及微信号，证实被害人仇某用手机微信与“Ｂ09”群聊被诈骗金额截图。 16、手机微信群聊截图及微信号，证实被害人吉某用手机微信与“淡然”群聊被诈骗金额截图。 17、调取证据通知书、一本通／绿卡通子账户详细信息、一本通／绿卡通交易明细。证实户名:何立爽、卡号:×××84的开户资料及2019年5月1日至5月24日资金进、出流水明细。 18、银行交易流水，证实“恒星传媒”微信群里部分被骗的管理员信息、银行卡信息及部分交易流水。 19、银行交易流水证实“恒星传媒”微信群里管理员吴某与被骗人员交易流水情况。 20、调取证据通知书、一本通／绿卡通子账户详细信息、一本通／绿卡通交易明细，证实户名:何立爽银行卡×××84的开户资料以及从2019年3月27日至2019年9月21日的交易明细。 21、银行卡交易流水，证实上海浦东发展银行深圳后海支行银行卡:6217××××3818的开户信息以及2019年1月2日至2019年7月18日的交易明细。经核对该流水，被告人谢文坤、谢国师、谢桥利、郑国政、谢文康、江计辰等人总共分得赃款50万。 22、银行卡交易流水，证实涉案被害人即管理员所使用的银行卡开户信息及转账交易流水明细。 23、银行卡交易流水，证实涉案被害人即管理员所使用的银行卡开户信息及转账交易流水明细。 （二）证人证言 证人李某的证言，系帮助谢文坤等人开车的司机。 今年5月份，我同学谢国师叫我在深圳市××台别克牌的商务车，除开租车费用，他们每天给我500元的工资，我帮他们开了十天左右的车，每天我开车送他们去一个地方呆一天，如果是去酒店，会给我单独开一间房，他们剩余的六个人呆一间房，那段时间，我们去了花都、广州、清远、从化、河源、中间回深圳呆了一天，那段时间大概十天左右，我们一行7人ー直吃住在一起我看见他们每人都拿手机在用微信发那种商家的链接。具体是干什么我也不知道，到了今年的5月24日晚上6点多钟，在深圳饭店里面吃饭的时候，我听他们六个人在说他们最近干的事情。他们其实是用微信拉人头进入他们建好的微信群，然后以虚假的“小黄人共享单车”投资返利的模式吸引别人投资。最后他们将拉进微信群投资的人一次性踢掉，骗得别人投资的钱。他们还和我说过段时间还会搞这个。问我有没有兴趣加入。我当时想这个骗别人的钱，来钱快，随即就答应了。谢国师和“阿坤”等人说他们过段时间会再开工搞新项目，他们要我在家里等，会有人寄手机和手机卡给我，我的主要工作就是在微信朋友圈里分享京东商城的链接，然后负责往微信里拉人进群，剩余的事情暂时不用我管，后面的操作他们会再通知我，我其实知道和上次的那个一样，在拉进来的人多了以后取得他们信任，引诱他们投资，从而骗别人的钱。当天吃完饭后，谢国师等人要我开车送他们回广东省河源市老家休息。第二天谢国师说要回深圳，我印象中还有一个人和我们两人一起回的深圳，到深圳后他就和我们分开了，当天谢国师通过支付宝转了一万元给我，用于我开车所有的费用。时间到了六月中旬，我在廉江老家收到了寄来的手机和手机卡，我拿到了手机后，手机上面已经绑定好了微信，里面也有几个微信好友。这次里面的微信群为“时光传媒公告群”，之后我就按谢国师和“阿坤”等人的安排，用这台手机卡绑定的微信和别人聊天和分享“京东商城的链接”，这里面的管理人员的微信名为“时光传媒唐管理”，期间我拉了一个微信名“甘小”的人进来，那人进来后交了398元的押金，之后就按“时光传媒唐管理”在群里发的信息操作，其实就是每天分享群里转发的“京东商城的链接”，每天晚上可以在“时光传媒唐管理”那里领到30元的工资，如果拉进来的人再拉了新人进来，推荐进来一人奖励78元，推荐十人奖励200元，其实这么做的目的就是想以最短的时间拉更多的人进来。等人多了后，他们会再推出新的投资项目，从而骗取这些人的钱。直到六月底，我到了深圳，我就住在谢国师楼下，之后我白天和谢国师学修手机，晚上我就用那台他们寄给我的手机和别人聊天，找合适机会拉人进“时光传媒Ｈ公告群”。因为这个“时光传媒”项目才刚开始，我还没有和他们几个为主的在一起接触，具体情况我不清楚，我至今也没有分到钱。 （三）被害人陈述 1、黄亚军的陈述 2019年5月14日，我在广东省清远市清新区××镇××号发了一些在群里领红包的图片，我问他为什么经常有红包领，他说先交299元进群每天发几条京东的链接就可领30元红包，推荐一个人有58元红包奖励，我用微信（微信帐号ｚｙｚｄｈｍｌ，呢称“恒”）转帐给他，支付后我被拉进了一个叫恒星传媒的微信群。2019年5月18日，主管在群里说出了“小黄人共享单车”的项目，购买一台小黄人共享单车699元每天可以领60元。每人限购3台小黄人单车，我用微信转账2097元给主管购买了3台小黄人共享单车。主管就把我拉到了另外3个群里。每个群到晚上约19时可以领60元红包。2019年5月19日中午我用微信问管理要做管理需要什么条件，管理说需要交身份证图片、本人照片、2000元保证金。当天约18时，主管说已经通过了审核并叫我交纳2000元保证金，我用微信把2000元以转账的方式发给了主管。2019年5月20日简单在微信培训下就开始做管理，每天新进来群的人加了微信转299元给我，然后把每天新进来群的人交给我的钱统计好，把钱用银行转账的方式转给主管2个银行账号里。2019年5月24日晚上19时，主管没给钱我发红包，然后所有的群被主管解散了。事后我知道被骗了。 我是用手机中国银行ＡＰＰ转帐给对方的银行帐号是中国银行帐号:6216××××8867对方收款帐号:×××84，收款人名称:何立爽，收款银行:中国邮政储银行，对方收款帐号:×××16，收款人名称:黄润滨，收款银行:中国邮政储蓄银行。我总共被骗4396元。 2、范林勇的陈述 2019年5月份的时候，我在微信朋友圈看到招推广兼职的广告，于是我用微信号×××42就添加了广告上所留的微信号，添加之后他说要做推广兼职需要我交299元保证金，于是我通过微信转账了299元给对方，我转账之后对方将我拉进了一个叫“恒星传媒微信群”，群里都是做推广兼职的人。进群后主管会给每人一个编号，要把群昵称改成自己的编号，还不要我们说话，然后主管每天在群里发布任务，发布之后让我们将内容复制后发在朋友圈里。内容主要是商品的链接。我们每天发2条这样的朋友圈，除了周末我每天能拿30元的推广费，我大概拿了四百元推广费，我看回本了就用我的另一个微信号×××23交了299元进了推广群。钱刚交就出了新的“小黄人共享单车”项目，这个推广就停掉了。2019年5月23日，我用微信号×××23投资了6辆共享单车，投资金额3794元，这3794元我转给了一个微信昵称叫“重新再来”的人了。当晚这个群就解散了，我的钱就被骗走了。 3、黄耀君的陈述 今年的5月4日经朋友推荐交了299元押金给微信昵称“B01”，“B01”又推荐给王管理，王管理又拉我进了一个名为“恒星传媒M公告群”和一个“恒星传媒M工资群”入群后我在群里的编号为“M71”按要求每天发两条链接到我的微信朋友圈，群里的主管每晚8点通过微信红包发30元推广兼职工资给我。一直持续到5月15日，微信昵称“王管理”在微信上私下和我聊天，问我帮他们发工资吗，即做他们的管理员，每天可以给我100元，只要我先交2000元，我同意了，在我交了2000元押金后，他把我拉入了三个发工资的群，“恒星传媒T1工资群”、“恒星传媒T2工资群”、“恒星传媒T3工资群”，这三个群群员推广兼职的30元工资由我代发，一直持续到5月24日这些群解散。期间，“王管理”又推荐了一个微信昵称为“李主管”给我添加了，时间是今年的5月14日，李主管说公司有个新的项目叫“小黄人共享单车”，实际操作就是每人投资一台单车699元，购买一台每天可以返75元，要我收群员投资“小黄人共享单车”的钱。收了钱后转给他提供给我的银行卡号上，在5月24日晚上，主管们解散了群，再也没有发过工资给我了。我这才发现被骗了。 我总共投资了2299元，我没有亏钱，投的钱都通过返利回来了。 恒星传媒主管转账给我和我转账给他的银行帐号是一个开户名为黄润滨的银行卡，卡号为×××16，一个开户名为何立爽的邮政银行卡，卡号为×××84，钱主要是转到这张银行卡上。我用我自己的身份证开的农商银行的户，卡号:6230××××6700，我推广恒星传媒经手有多少钱我没有统计过，要以银行流水和第三方支付流水为准。 4、廖罗红的陈述 今年的4月19日，经朋友推荐交了299元押金给微信昵称“Ｂ01”，“Ｂ01”拉我进了一个名为“恒星传媒Ｂ公告群”和一个“恒星传媒Ｂ工资群”，入群后按要求每天发两条链接到我的微信朋友圈，群里的主管每晚8点通过微信红包发30元推广兼职工资给我。到了5月7日，我在“恒星传媒Ｂ公告群”群里看见主管发信息招管理员，按要求先交了2000元押金，每天可领100元工资，由我代收新入群的群员所交纳的299元押金，收了之后转给主管告诉我的银行卡。和发推荐新人的奖金，我同意了，我发了张我的建行卡号为6217××××0390给他，他把我拉入了几个发工资的群，一直持续到5月24日这些群解散。今年的5月中旬，主管们又在“恒星传媒”的信群里推出了新的项目，叫“小黄人共享单车”，实际操作就是每人投资单车699元，购买一台每天可以返60元，依次类推，两台一天就是120元。要在群里的我们帮忙推广，这个项目推出来以后加入投资的人很多。我自己也投资了三台小黄人单车。另外我在这些新建的“小黄人共享单车群”里，收群员投资的“小黄人共享单车”的钱，收了钱后转给主管提供给我的银行卡号上。到了5月23日晚上，主管们再也没有发过工资给我了。我这才发现被骗了。 恒星传媒主管转账给我和我转账给他的银行帐号是一个开户名为何立爽的邮政银行卡，卡号为×××84，钱转到这张银行卡上。我用我自己的身份证开的农商银行的户，卡号:6230××××6700，还有一张是我老公谌王健开的建设银行卡:6230××××4380。我推广恒星传媒经手有多少钱我没有统计过，要以银行流水和第三方支付流水为准。 5、陈咏姣的陈述 2019年4、5月份左右，我在朋友圈看到我朋友谌娟娟分享了一个“京东商城的链接”，上面说是分享链接就可以每天收到30元的工资。她就拉我进了个名为“恒星传媒B公告群”和一个“恒星传媒B工资群”的微信群，入群后按照主管要求通过微信转了299元给他并每天发两条链接到我的微信朋友圈，每晚9点在那个“恒星传媒B工资群”里领30元推广兼职工资。大概领了20天左右。有一天主管在“恒星传媒B公告群”里面发了一条信息，问有没有人愿意做群管理，当群管员的话要交2000元的押金，然后每天可以领工资。于是就通微信给那个陈主管转了2000元钱，每天可领100元工资，之后我一直按主管的要求代发工资和奖金以及转帐给个叫“何立爽”的银行卡里面。几天后，这几个主管又在群里推出了新的项目，叫“小黄人共享单车”，实际操作就是每人投资一台单车699元，，购买一台每天可以返75元，我自己投资了一台小黄人单车，交了699元。大概过了十来天左右，忽然有一天，主管们解散了群，再也没有发过工资和返利给我了。我这才发现被骗了。 我在“恒星传媒”微信群里代发工资和做推广兼职过程中我自己投入了2998元，总体来说我没有亏。恒星传媒主管转帐给我是通过一个开户名为何立爽的银行卡，卡号为尾数8884，转钱到我银行卡:6217××××2254的建设银行卡上。我收到钱后再发钱给群里的群员，我推广恒星传媒经手有多少钱我没有统计过，要以银行流水和第三方支付流水为准。 6、艾英娜的陈述 我是通过我扬州一个开美容院的朋友以推荐的方式进入“恒星传媒微信群”的。加入“恒星传媒微信群”推广兼职领工资我投入3794元钱左右，其中2000元为管理员交纳的押金。我一共获利1674元左右。2019年我加入了“小黄人共享单车项目，每台“小黄人共享单车”699元，我一共投资了10多台，我获利大约3000元，投资亏损有3990元。 我被骗的微信号是×××67，群里编号我就记不清了被骗时绑定的银行卡号我记不住了，被骗之后我就把银行卡解除绑定了。嫌疑人提供给我的银行账户我也记不住了，微信聊天记录和转账记录有没有了。 7、张某的陈述 2019年5月份的时候，通过同学李英介绍，把入职费299元转给李英后加入京东购物链接兼职，按他们规定每天发送三条信息到自己朋友，每天领到30元工资。这样做了10天左右。我收到了200多元工资。在这期间，按照他们公司的规定，我加了一个微信名叫“美业艾娜”的微信。看见“美业艾娜”发送朋友圈招聘公司管理员的广告，上交2000元押金，每天200元工资，在做管理员的时候我还添加了管理主管和李主管的微信。我只做了一天管理员工作就停止了，得了200元工资。主要是我觉得不对劲。当时这个公司正准备推出名为“小黄人共享单车”的业务。每购一台小黄人需交699元，一台每天可返利75元，在2019年5月20日的时候，我一共购买了5台小黄人共享单车。一共花了3495元，只返利几天就停止了，只领到750元，在这期间推荐了三个人进群收到了奖金177元。 我在发工资的时候，对方是直接通过银行卡转账的方式转给我的，是一张开户名叫何立爽的中国邮政储蓄卡转给我的。卡号是×××84，我自己使用的是一张招商银行卡，户名是我本人，账号是×××93，一共是转给我两次，时间都是同一天2019年5月21日晚上20时的时候，一笔是9000元整、一笔是5160元，这两笔钱已经被我全部发完了。此外我做管理员向对方交押金2000元也是转到这张银行卡上。时间也是2019年5月21日旱上7时55分转给对方何立爽银行卡上。以上收入和支出加起来，我一共损失了2487元。 8、秦丽的陈述 2019年4月底的时候，在朋友圈里面我看见一个微信好友袁敏发的一条广告链接，链接点进去之后可以看见京东商城的购物链接，就通过微信主动联系了袁敏，交了299元的押金后我加入了这个微信群。开始每天在自己的微信群里面发送京东商城的链接，每天发送之后晚上20时都能结算到30元的工资。并且拉了几个好友进群。这样过了20来天我与管理主管联系后自己交了2000元的押金后做了20天左右的管理员，我收到了对方给我的3300元左右的工资。接着他们又推出“小黄人共享单车”群员购。每一台售价是699元，不限制购买数量。每购买一台返利75元。我自己共计花了1398元购买了2台小黄人单车。返利我收了10天共计是1500元。之后这个活动就结束了。微信群也解散了，相关的人也联系不上了。这个时可大概是2019年5月23日。全部算下来我也只亏损了200元左右。 我与管理员之间的所有资金流动都是通过手机银行转账的方式。我自己的银行卡是一张农业银行卡，卡号是:6228××××7476，对方使用的是一张邮政银行的银行卡，卡号是:×××84，账户名字是何立爽。 9、刘齐姣的陈述 今年5月2日，我朋友李小红推荐了一个微信名片给我，微信名为“BO1”，我加了对方后，她将我拉入了一个名为“恒星传媒H公告群”，后来还把我拉入了一个领工资的微信群，当天我就进入后交了299元押金给微信名为B01，第二天，公告群里的主管会分享“京东商城链接”要我们群成员转发到各自的微信朋友圈。晚上我可以在领工资的微信群里领30元工资。5月18日，我交了2000元押金给管理主管，到了5月20日晚我成了管理员，开始收押金和代发工资。我收的押金通过网银转给了开户名为何立爽的银行卡。我代发的工资的钱也是这张银行卡转钱给我。5月20日左右，“恒星传媒”的主管推出了新的项目，名为“小黄人共享单车”，这个我没搞。我还是负责原来的“恒星传媒”的管理及分享链接领工资，到了5月22日晚上，我发现这是骗局我就退出来了。后来我听说只过了一天，这些微信群就全部解散了。 我查了我的网银记录，我经手转了24360元押金给何立爽的银行卡上。何立爽的银行卡号是:×××84，我的一张户名是我的平安银行卡:6230××××9633我推荐了三个人进“恒星传媒”。我老公王向满、还有二个人就是黄朵朵、张谊平。 10、王向满的陈述 今年5月7日中午，我老婆刘齐姣推荐“B01”微信群号给我，我就进了这个群，然后交了299元“恒星传媒”押金。5月21日B01推荐了王主管给我，王主管又拉我进入了一个叫“小黄人共享单车”群。交了699元的押金，通过微信转账给了一个叫微信昵称为“瑞瑞”的人。5月23日的时候，微信群“恒星传媒”和“小黄人共享单车”群都解散了。我就知道是上当受骗了。 11、吴某的陈述 今年的4月20日左右，我经我朋友赵艳丽推荐加入名为“恒星传媒B公告群”，我交了299元押金给他，当天就有一个微信名为“管理者”的人拉我进了一个“恒星传媒B公告群”和一个“恒星传媒B工资群”的微信群，我入群后我在群里的编号为B113。按主管的要求每天发两条链接至微信朋友圈。群里B09到了晚上8点在群里发群红包给我们，4月中旬，微信名为“管理者”在“恒星传媒B公告群”里发信息要招兼职管理员。恒星传媒主管会单独发100元的工资给我，从事管理员要交2000元押金，如果我退出可以退还给我押金，于是我同意了。到了5月中旬，我在“恒星传媒C公告群”看到群主在群里发分告，新推出了“小黄人共享单车”的项目，有意者，管理者会将他们拉入新建群，不过我没有进群。具体操作就是每台投699元，购买一台每天可返利75元，我自己也投了8台，总共5592元，，之后我连续领了6、7天返利后，在5月24日晚上，“恒星传媒管理群”主管将我们管理者踢出了群，当天晚上，其他的“恒星传媒群”也解散了。这时候我才发现我被骗了。 每天收到的押金和后期别人投资的资金我主要是转给主管给我的一个开户名为何立爽的邮政银行卡上，卡号是6217××××8884。我每天领到的返给我发推广兼职工资的钱和投资小黄人共享单车的返利也是这张卡转给我的。有时转给了一张工商银行卡，开户名叫袁淑飞，卡号6212××××0459，这张卡没有转过钱给我，我只用了一张工商银行的卡，卡号是6222××××8755，开户名是我本人。 12、蒋某的陈述 今年的5月1日，我一同学驾照的同学廖建跃推荐了一个微信名为“Ｂ113”用户给我，我立即加了他的微信，之后交了“Ｂ113”299元押金，“Ｂ113”加我进了一个微信群名为“恒星传媒Ｈ公告群”和一个名为“恒星传媒Ｈ工资群”，当天我就开始转发了公告群里的链接至我朋友圈，然后每天晚上到工资群领30元兼职费。直到今年5月23日高级管理员退群。5月11日微信名为“管理主管”微信私聊我成为管理员要交2000元押金，还要把本人身份证的正反面拍照微信发给他，当天我就把照片发给他了，他要我把2000元转给何立爽，中国邮政储蓄银行6217××××8884账户上，我也立马转了，之后我就成了“恒星传媒公告Ｆ群”的管理员，我每天可以得到200元工资，前一个星期100元一天。5月20日，主管管理加我入了“小黄人共享单车Ａ7群工资群”和“小黄人共享单车Ａ8群工资群”，要我代发兼职费，每天我收到15000元，是何立爽邮政储蓄银行×××84账户转到我建行卡尾数9174上的，然后我晚上在Ａ7、Ａ8两个群都发一个红包，搞了3天。 我主要用我的微信用于资金流转，我在当群管理员期，总共接受下线11万多元，我向下线返介绍费2万多元，扣除自应得的1400元工资后剩余9万多元我转给了“管理主管”提供的何立爽中国邮政储蓄银行×××84账户上，我仔细算了一下，我搞这个事情还亏了1200余元。 13、曾某的陈述 2019年5月9日，朋友张未平的老婆把我拉到一个“恒星传媒F公告群”，通过微信转账299元保证金给一个微信昵称“B113”，之后每天领30元，大概过了10天左右，我领回了保证金。到了2019年5月21日，“恒星传媒F公告群”的管理在群里发公告，说投资小黄人共享单车，每辆699元，每天每台可领75元，我投资了5台，总共转了3495到了管理员的微信账户。我一共领了两天共750元钱，在2019年5月24日晚上8点多的时候，群主直接把我和群里的人都踢出了群，钱也没领到，我被骗了2568元。 14、金平的陈述 5月18日我老公的朋友把我拉进了一个叫“恒星传媒公告群”通过微信转账转了299元给一个微信叫“一切都好”的人。我白天在朋友圈里面发两条京东推广的广告，领了120元工资。后转了2000元的押金到×××16户名叫黄润滨的邮政账户。当天晚上，一个实名“黄润滨”的支付宝转了200元工资给我。5月23日，有个微信名叫“雨晴”的加我，他说他要办10台小黄人，“陈管理”让他把钱转给我，他通过微信转了6990元钱给我，我按照“陈管理”的要求于5月23日通过邮政手机银行将6990元转到了一个叫何立爽，账户:×××84的邮政账户里。到了昨天晚上8点多，我被从小黄人工资群里踢了出来，我就知道受骗了，我被骗了1979元。 15、吴浩的陈述 2019年5月18日，我通过微信转账299元给一个微信昵称“徐华”的，他把我拉进“恒星传媒L公告群”，后群里有个名称“做你的猫”的微信发消息，说是有个699元做小黄人单车的推广活动，又购买小黄人单车，我前后购买小黄人单车总共20000多元，我一共损失22267元。 16、徐有华的陈述 我于2019年4月26日通过朋友的微信朋友圈参与了恒星传媒公司招聘兼职推广员，交了押金299元。5月8日我参与兼职管理员，交了押金2000元，5月23日我参与购买20台小黄人交押金13980元。今年4月26日至5月22日，每日领了工资30元，共810元，今年5月8日至5月22日我每日得到管理员工资200元，共计2800元。我总计损失12669元。 17、方某的陈述 经朋友林美姣推荐进了一个“恒星传媒ff公告群”，于2019年5月22日交了299元，5月23日收到群里发过来的工资30元。晚上我被“恒星传媒ff告群”踢出群聊，我才知道自己被骗了。 18、仇某的陈述 经朋友推荐于2019年5月5日交了299元做兼职推广员，每天帮京东发微信朋友圈打广告，每日收到群里发过来的工资30元。5月10日至5月23日我一共购买了4台小黄人共享单车，每台699元。后我被这5个微信的管理者移出了微信群，我才知道自己被骗了。 我总共被骗了1980元钱，我总共交了3800元钱，但是我在微信群里领了1820元钱的红包。 19、吉某的陈述 2019年5月22日经朋友吉杜鹃推荐加入了星空传媒公司的微信，交了299元加入京东，后又加入小黄人共享单车项目，共交了998元，当天就领取了一个30元和一个75元的红包。第二天我就被踢出了群。就发觉我被骗了。 20、陈晓军的陈述 通过微信朋友推荐加入“恒星传媒”，做“京东推广”投了299元。每天返现30元。后天还投了二个699元。但是到5月23日晚上8点就没有返钱给我了，而且我们加入的群都解散了，我才意识到被骗了。我总共投入了1697元钱，33天共返了990元，被骗走707元。 （四）被告人的供述 1、被告人谢文坤的供述 2018年底，具体是什么时候我忘记了，在我哥哥谢文康家里，谢文康和谢桥利找到我，问我有什么来钱快的项目做，我说我也不知道，并建议他们去深圳帮我做软件开发，他们说他们不懂技术，谢桥利说老家这边有很多人在搞推广、刷单之类的项目，这个赚钱快，并说要我想办法去做个推广、刷单的软件出来，他们用这个去骗人。我开始觉得这是骗局不想做，后来经不过谢文康、谢桥利的再三工作，当时我想他们有家室，而且没有固定的收入，我想帮他们一把，最后我同意了帮忙一起搞。2019年2月中旬，过完农历新年之后，我在百度上到处搜寻好几家推广刷单信息，最终我选了一个名为“恒星传媒”的网址，里面主要内容就是替他们公司分享商城的链接，可以领到了兼职的费用，我当时就留了对方的联系方式，并把这个模式提供给了谢文康和谢桥利，我则用对方留下的联系方式和对方联系，对方为了安全，还邮寄了一个小米手机给我，里面有手机卡，卡号我不记得了，还有绑定的微信，只是我后来并没有用这个手机聊天，对方要我下载了一个国外名为“ＳＰＫＥ”的聊天软件，之后我们一直用这个聊天软件在聊。我咨询对方，我们该怎么运作这个局，对方回复我具体的操作要我自己在网上查询，他们不管操作，只负责将我们所得的利润折换成“数字货币”ＵＳＤＴ（泰达币）返还给我。他们从中收取利润的总额的百分之20，其余的百分之80返还给我，这时我也知道了，我找的这个所谓的“恒星传媒”其实是假的。对方其实只是洗钱的，操作其实就是我们可以借这个“恒星传媒”为名，具体的操作由我自己去网上找版本，然后操作去骗人，过了几天后我、谢文康、谢桥利在起说了这个事情，我说“恒星传媒”这个项目操作简单，要他们两人去网上查运作方法，也可以在老家问问老乡，看和他们想要的那种和河源老家推广返现骗人的模式是否相同。最后他们和我说就是这样操作，要我和对方联系好钱的事情，于是我就和对方联系告诉对方我们已经决定开始搞了。对方提供了一个开户名为“何立爽”的银行卡帐号给我，说盈利的钱要我们按时转给到这个账户上，他会将钱转为ＵＳＤＴ（泰达币），一周给我转一次到我的泰达币账号上，双方约定好后，我将信息告诉了谢文康和谢桥利。他们说数字货币他们不懂，钱的事情就全部交给我负责。2019年3月份左右，谢文康和谢桥利就按照网上找到的操作方式，开始建立了5个微信群:“恒星传媒Ｈ群”、“恒星传媒Ｚ群”、“恒星传媒Ｗ群”、“恒星传媒Ｍ群或者Ｎ群”。这个推广群的具体操作我没有参与。我只知道他们开始就是拉人头进微信群，每天转发一条微信，群员入群需交纳299元的押金，群员入群后每天转发谢文康、谢桥利分享到朋友圈的第一条链接，可以每天晚上在群里领取30元的兼职费用，群员新推广一个新群员入群可以获得60元。我们用这种操作模式，其实就是想以返现的模式吸引人进来，帮我们做宣传和拉新人进微信群，然后以最短的时间拉更多的人进来，后面拉人头的事情我就不知道了。我就是关注对方转给我的盈利即ＵＳＤＴ，而且对方确实基本上按时将ＵＳＤＴ转到我帐户上来了。在4月底，谢文康和谢桥利也问过我钱是否按时到了我的帐户上，我说按时来了。期间，我听谢桥利说他们在“恒星传媒群”里招了管理员来管理这个微信群，我问过这些管理员具体是干什么，他没有告诉我，后来因为我老婆要生小孩了，我就一直呆在河源老家，没有管这事了。到了5月20日左右，郑国政找到我说想找点赚钱事情做，我就推荐他去了我哥哥谢文康那里帮忙。后来我听谢文康和谢桥利说，这个局人越来越多了，为了方便管理，又有谢国思、江计辰和郑国政、李某加入了他们在一起拉人头进推广群管理。他们说他们新建了一个项目，全名我记不清了，叫什么小黄人共享单车，我当时还去网上查过。这个小黄人共享单车也是假的。过了几天后，时间大概是5月24日左右，听谢文康和谢桥利说他们已经将所有的微信群解散了，要我将ＵＳＤＴ的数字货币转为人民币。分钱给他们，我第二天就想办法将ＵＳＤＴ转为人民币，给他们分了利润，之后我们就没有为这个事在一起过了。后来听说谢文康他们还创建了10来个群做推广，但是具体情况我不是很清楚。后来我担心公安查到我们，手机我也已经扔掉了，对方提供的银行帐户我只记得一个银行的帐户名为何立爽，其他的不记得了。具体谁分多少钱的情况是谢桥利、谢文康、郑国政、谢国师他们商量好之后告诉我的。我是按照他们商量的结果转钱的。我和他们总共就只分了一次钱，我们一共分了40多万的样子。具体是我分给谢国师10万，分给了谢桥利10多万的样子，江计辰的是一起转给谢桥利的，分给郑国政10万的样子，不过其中有个5万是我自己还给郑国政的。此外我还给我哥哥谢文康转了几万，私下也给过他3万，我自己扣除兑换人民币的手续费1万多以外，也分得了5万多的样子，具体以银行流水为准。到了6月底，谢桥利找到我，想继续搞网络兼职的事做，要我搞正规的，于是我在百度上继续搜索，我同时找了两个推广兼职的项目，一个叫“时光传媒”，一个叫“力诺光伏”，当时我通过“ｓｋｙｐｅ”聊天软件和对方联系上了，名叫“时光传媒”的对方说“时光传媒”推广兼职，是推荐新人进群70元，分享图片和公司的资料，每天可领40元，还有一个团队奖，这个奖我还没有了解，对方还发了很多“时光传媒”的公司资料给我，之后，我将这些资料给了谢桥利，让他自己去联系对方，具体操作我没有管，后来这个“时光传媒”有些什么人参与管理我也不知道。今年7月25日，郑国政和我联系，想来深圳做事，我同意了，于是当天晚上郑国政就到了我家里，我在家里介绍了“力诺光伏”和“时光传媒”，郑国政问我怎么操作，我说具体操作在网上联系客服，我们正在那聊的时候，我和郑国政就被抓了。这两个项目，对方寄了两个小米手机给我，我拿到手机时已经绑定好了微信，里面已经有建好的微信群，我每天可以看到群里情况，只是我没有去推广拉人头和具体操作。其实和“恒星传媒”那个模式差不多，只是对方提供给我的资料更齐全，感觉更正规，我觉得这个应该还是骗局。 2、被告人谢桥利的供述 2019年1月底，我、谢文康在老家一起喝茶，谢文坤提出来可以有赚钱的事，问我们一起要做不做，当即我们就同意了，后来，我、谢文康、谢文坤在深圳市见了面，谢文坤详细介绍了年前说的事情，其实就是兼职推广拉人头，谢文坤还拿手机演示告诉我们操作，以兼职领工资的方式吸引新人进群，新人进群后每天分享群里发布的网上链接，等人员多了，收到的押金和投资多了，再统一解散微信群，骗走所有的资金，谢文坤要我们管理好微信群，即把新进的人员编号，便于管理，并且要我和谢文康买好手机卡和微信，谢文坤为我后来在手机店买了二张手机卡，之后，谢文坤给了我和谢文康一套“恒星传媒”公司的资料，并要我们建立“恒星传媒Ｂ公告群”由谢文康主管，我们就是每天在外面的微信群里拉人，新人进群后交押金299元，另外我们每天在公告群里分享京东商城之类的链接，每晚我们发30元兼职推广工资给分享链接的成员。而周日这天不发链接也不发工资。随着新入群的人越来越多，我们也开始管理不过来，于是我们把谢国师、江计辰等人叫过来管理微信群。过了几天后，群里的人员越来越多，群也开始越来越多，一个微信名为“崔主管”的人在管理群提出来要招群管理员，群里的资金和发工资由招入的管理员负责，而新招的管理员每人需交2000元押金，每天帮忙管理微信群，可以领100元工资，后来因为任务多，管理员的工资涨到了200元一天，而我、谢文坤、谢文康、谢国师、江计辰只要管好各自“恒星传媒微信群”的业务就可以了。我管理的是“恒星传媒Ｆ公告群”和三个“恒星传媒Ｆ工资群”（即Ｆ1、Ｆ2、Ｆ3），其余人的管理群我不知道。到了5月中旬，谢文坤、谢文康和我们说，推出新项目，多搞钱，之后他们两兄弟推出了“小黄人共享单车”项目，全部建立了新的多个“小黄人共享单车”公告群、工资群，投资一台699元，我记得投资一台可返利70元，过了两天后，谢文坤、谢文康建议大家一起去外地，每天换地方，公安机关不容易找到我们，于是谢国师叫了他同学李某租了一台别克商务车，由李某开车，我、谢文康、谢国师、江计辰去了广州花都，那几天就是每天换个地方，去了清远、从化、深圳、后来还去了河源。在从化的时候，谢文坤说现在人手不够，叫他朋友郑国政来帮忙，过了几天后，大概在5月23日左右，那天晚上7点多钟，崔主管在管理群里面说要解散群，没多久群就解散了，我们退群后，所有作案用的手机等工具我们就都丢了在回河源的路上我们诈骗时使用的银行卡一直是谢文坤负责，我记得用于管理资金的有三张开户名为“何立爽”的银行卡，主要用的是邮政银行那张卡，卡号不记得了。我们是按各自的工作效率和盈利分成，钱也是由谢文坤分配后转给我们，我分了83000元，谢文康分了83000元，其它人分成是他们告诉我的，不一定真实。谢国师说7万多元，江计辰83000元，郑国政分了2万多，李某拿了1万用于开车的费用。因为谢文坤管钱，他也没有和我们交底，所以他分成情况我不知道。另外谢文坤私下还了我5万元的借款。 3、被告人谢国师的供述 2018年底，我的老乡谢文康、谢桥利来深圳找我帮忙租房子，期间，他们说准备做一个“京东推广”项目，具体操作就是拉人进微信群，交299元保证金，让新进入的群员推广“京东商城”的信息，每天谢文康、谢桥利他们在微信群里通过群红包的形式，返30元给这些分享推广“京东商城”的群员，到了一段时间后，群里的人员多了，就一次性解散所有的微信群，然后一起来分骗来的钱。我当时想反正拉一人进来也只有299元，最终骗的钱也不多，就算出事了，公安也不会来抓我，我就同意了和他们一起做。我前期没有参与，一直到2019年4月底，谢文康打电话给我，有一个包裹，里面有一个手机，要我收了，随时带在身上，过了两天，我收到了一个小米手机（有一张移动卡，不知道号码）到了5月初，谢文康和谢桥利和我说，寄给我的手机里面有一个绑定的微信，微信昵称为“李主管”，他们会将我拉进微信群，要我负责将新加入的群员编号（其实就是如果加入Ｂ群，就按人员的先后，编为Ｂ01，依次类推），然后拉进各自己编号的微信群里，之后我就按照他们的安排在操作。时间到了5月中旬，谢文康、谢桥利他们新推出了一个项目，名为“小黄人共享单车”，每人交699元保证金，每天返70元工资，因为人多，谢文康和谢桥利忙不过来，叫我帮忙管理，要我加新人为好友，将这些人名备注由字母和数字组成的编号，拉进谢文康、谢桥利建好的群，群里面还有下线管理员，他们每天将谢文康、谢文坤、谢桥利返给他们的钱，用来发工资给群员，而下线管理员每天可以领100元或200元的管理工资。2019年5月23日左右，谢文康、谢桥利、谢文坤、江计辰、李某、郑国政和我在深圳吃饭，谢文康、谢桥利说所有的微信群已经解散了，要我们将所有用于微信群的手机扔掉，之后吃完饭，我们一起由李某开车送我们回了河源市，我们在一起泡了酒吧，后来我就回去睡了，第二天我们回了深圳，。隔了一天后，谢文坤分二次总共转了十万元钱给我，我给了一万元给李某，用于租车和他开车的辛苦费。到了六月中旬，谢文康、谢桥利和我说他们准备搞新的项目问我是否有兴趣，我当时想上次那个事情涉案金额太多，我控制不了，不想让自己陷进去，于是我就回绝了。六月底的时候李某和我说他和谢文康他们在搞事情，我要他自己考虑，金额太大，太危险了，他说他现在自己做生意亏了钱，还是需要钱想冒险搞一下，后来我也问过李某，他们的情况我不清楚了。谢文康、谢桥利、谢文坤、江计辰、郑国政和我参与了所谓“恒星传媒”的诈骗项目，李某第一次没有参与，谢文康、谢桥利、谢文坤为主，他们负责整个微信群管理，和资金的营运。我、江计辰、郑国政接触不到资金，也不知道资金的具体情况。我们三人就是加人进群。我、谢文康、谢桥利、江计辰、郑国政、李某一直吃住在起，我们这样做是为了便于方便一起管理微信群，每天我们会换一个酒店，由李某开车，李某没有跟我们住一个房间，我们事情那时他不知道，我们这样做的目的是要不被公安机关发现。 4、被告人郑国政的供述 今年5月中旬，谢文坤说他在深圳和几个老乡利用微信搞推广兼职，来钱快，问我有没有兴趣，我听后就和他说也想参与进来，时间到了5月17日下午，我应谢文坤之邀到了深圳市宝安区的宝安公园，当时在场的有谢文坤、谢文康、谢桥利、谢国师、江计辰、李某，我们见面后，他们给了我一部小米手机，里面只有一张电话卡，并且已经绑定了微信，微信号和微信名我不记得了，这个微信已经加入了微信群“恒星传媒”，并告诉我的主要任务是拉人进群，新人进群后，每人编一个号码，如果进的是“恒星传媒Ｂ公告群”新人编号为Ｂ01，以此类推。他们向我详细介绍了他们在微信上的操作模式:加入“恒星传媒”微信群的成员在其微信朋友圈内转发商家的链接，可以获得每人每天30元的报酬，但是要先交299元押金，这些在群公告内已经写明了，我们其实是以每天每人30元的工资为诱，引诱他人进群并转发链接，这样做其实是想让更多的人加入到这个群和取得群内成员的信任。在取得群内成员信任后就拿出一个新的投资项目，他们直接和我说了这个新投资项目是假的，就是要骗他们的钱。引诱群里人投资，再返他们几天利润后解散微信群，我们从中将钱骗走。他们向我介绍了这些事情后，我们去了深圳宝安区的一家休闲酒店，当天晚上我们就住在这家酒店，记得我是和李某、谢国师三个人住一个房间，谢文康、谢桥利和“啊辰”住一个房间，谢文坤好像没有和我们住一起，第二天旱晨开始工作，具体是:我每天早上转发谢文坤、谢文康等人的微信朋友圈里的商家链接到“恒星传媒”的群里，要群里的人转发到朋友圈，每人可以领取30元的工资，其实不管发没发，我们都给每个群成员30元的报酬，为得就是获取群成员的信任，为得就是下一步骗取更多的钱，我发现我进入的时候，他们这模式已经很成熟了。每个微信群里还有一个管理员，这些管理员会在每晚将工资通过微信红包发工资给群里的人，每天有新人进来，也有很多人投资，他们建了多个微信群，取名叫“恒星传媒Ｘ”后面是一个带字每的，从Ａ开始，依次类推。我也不知道总共建了多少个群。就这样，我就用他们给我的微信，开始同时管理几个微信群，每天早上我会分享谢文坤、谢文康、谢桥利等人的商家链接到我管理的群里。然后我负责拉新人进来就可以了，之后群里的事就不用我管了。之后的几天，我们每天换一个地方。之后，谢文坤、谢文康、谢桥利、谢国师、啊辰等人虚构了个叫“小黄人共享单车”的项目，投资每台单车699元，每天每台返利75元，投资两合就是150元每天，以此类推，给“恒星传媒”群里投资的人，群里很多人开始拉钱出来投资，“小黄人共享单车”的项目，我们也每天晚上按时将钱转到群里的管理员，由管理员将钱返利给投资的人。到了今年的5月23日左右，我们7个人在深圳市宝安区的一个饭店里吃饭，当天晚上7时左右，我们将所有的“恒星传媒”工作群解散。吃完饭后，我们就起回了广东省河源市区。在一起开房住了一晚，当晚我们还在起统计了大概的诈骗金额，但是我现在记不清了，我记得我们每人都是分到8万多元人民币，这8万多元是除去了租车费、住宿费、用餐费等开销后的纯利润。谢文坤、谢文康和谢桥利是我们中间的管理者，我、谢国师和“啊辰”负责微信群里拉人头，告诉入群的人具体操作，他们要李某租了一台别克商务车，由他开车，让我们每天在不同的地方管理和操作微信群。 （五）辨认笔录 1、郑国政辨认出江计辰、谢文坤、谢桥利、谢文康、谢国师、李某。 2、李某辨认出江计辰、谢桥利、谢文康、郑国政。 3、谢文坤辨认出郑国政、谢国师、谢桥利、谢文康。 4、谢国师辨认出李某、谢文坤、郑国政、江计辰、谢文康、谢桥利。 5、谢桥利辨认出谢文坤、谢国师、谢文康、郑国政、江计辰。 （六）视听资料、电子数据 搜查扣押谢国师、谢文坤、郑国政、李某的手机、银行卡、电脑、Ｕ盾等物后通过刑事技术分析处理形成电子数据，证实谢文坤等人，以虚假信息推广兼职发放工资创建了“时光传媒”为名义的微信群，在继续实施新的诈骗行为过程中，被办案民警即时查获。 以上证据由公诉机关提供，经当庭质证，来源合法，所证客观真实，本院予以确认。 针对被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院结合本案的证据，作如下评判： 1、被告人谢文坤的辩护人陈德明提出：谢文坤涉嫌诈骗罪名不当，谢文坤的所作所为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪。谢文坤并没有参与恒星传媒微信群的管理和拉人头的推广(微信名、电子信息和数据证据证明)，即谢文坤没有实际的犯罪行为的辩护意见。 经查认为，被告人谢文坤明知是借“恒星传媒”为名，具体推广返现诈骗的模式是实施电信网络诈骗的犯罪行为，而予以介绍给同案被告人实施电信网络诈骗，且在诈骗活动中起了策划、指挥、套现的作用,应定为本案的主犯。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故被告人谢文坤及其辩护人陈德明提出的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2、被告人谢桥利的辩护人谢翔提出： 本案中被害人交纳和支付的押金、投资款共计320万，但其中有大部分都已经作为返利返还给被害人，按照本案的运作模式，这个金额大概在193万左右(19299320)，余下的127万，按40％来算大概在50.8万，所以谢桥利的涉案金额应该在50.8万左右而不是320万。 经查认为，被害人交纳和支付的押金、投资款共计320万，均是谢文坤、谢桥利等被告人用诈骗手段骗取被害人的财产，应认定为实际诈骗金额。谢文坤、谢桥利等被告人用其中所骗来的钱返利给被害人的行为，是被告人用于进一步实施诈骗的手段，不能从实际诈骗金额中扣除。谢文坤、谢桥利等被告人所分的钱，应认定诈骗行为后的获利。对于辩护人谢翔提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3、被告人谢桥利的辩护人谢翔提出：谢桥利只是参与者和执行者，谢桥利不发号施令，不掌管案涉资金，整个运作过程都受谢文坤以及“崔主管”控制，谢桥利和谢国师、郑国政一样，在本案中应该是认定为从犯的辩护意见。 经查认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。被告人谢桥利从建立“恒星传媒”名义的微信群开始至案发，自始至终均在诈骗犯罪活动中起主要作用，应认定为主犯。对于辩护人谢翔提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人谢文坤、谢桥利在犯罪中均系主犯，应对全部犯罪行为承担责任；被告人谢国师、谢桥利系在犯罪中起次要作用，均系从犯，应减轻处罚。四被告人到案后均如实供述了其犯罪事实，可从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。根据四被告人的犯罪情节、犯罪数额、在共同犯罪中的作用和地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》第一条第一款、第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢文坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币15万元，上缴国库。 二、被告人谢桥利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元，上缴国库。 三、被告人谢国师犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元，上缴国库。 四、被告人郑国政犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元，上缴国库。 五、责令被告人谢文坤、谢桥利、谢国师、郑国政退赔各受害人的经济损失。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人谢文坤的刑期自2019年7月26日起至2031年1月25日止。被告人谢桥利的刑期自2019年10月13日起至2030年10月12日止。被告人谢国师的刑期自2019年7月26日起至2027年7月25日止。被告人郑国政的刑期自2019年7月26日起至2027年7月25日止。罚金限判决书生效后10日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 阳 审 判 员  李 军 审 判 员  张 璐 二〇二一年二月七日 法官助理  刘丽萍 书 记 员  罗 婷 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。