文书内容黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0104刑初23号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。被告人武某（曾用名：武某某），男，汉族，1986年2月16日出生于黑龙江省伊春市，初中文化，鑫恒信物流老板，户籍地黑龙江省伊春市伊春区，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区第一看守所。辩护人王绍美，黑龙江合心律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉[2019]600号起诉书指控被告人武某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2021年1月24日公开开庭进行了审理。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察官李某出庭支持公诉，被告人武某及其辩护人王绍美到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控，2018年9月至11月，被告人武某在哈尔滨市道外区仁里街121号其租用的客来轩旅店门口处，以鑫恒信物流货站的名义，虚构了代发货到伊春市并代收贷款返还给被害人的事实，骗取了被害人罗某、郭某等74人的信任，骗得货款共计87308元后逃跑。赃款被其挥霍，现部分赃款已返还给被害人。经侦查，被告人武某于2019年6月29日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获。针对上述指控，公诉机关提交了案件来源、到案经过、银行汇款凭证、证人证言、被害人陈述等相关证据。公诉机关认为，被告人武某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。被告人武某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求法院对其从轻处罚。其辩护人认为，武某系初犯、偶犯，其到案后如实供述自己的全部罪行且认罪认罚，其家属也能向部分被害人返款并取得对方谅解，建议法院对其从宽处罚。经审理查明，被告人武某在2018年9月至11月19日期间，在哈尔滨市道外区仁里街121号其租用的客来轩旅店门口处，多次以鑫恒信物流货站的名义从事货物运输及代收货款服务，在骗取罗某、郭某等74名被害人的信任后，其陆续将代收的货款共计87308元据为己有并逃跑，后所获赃款均被其挥霍。经侦查，被告人武某于2019年6月29日被公安机关在黑龙江省哈尔滨市抓获。案发后，被告人武某的家属于侦查阶段代为退还被害人钱款共计39453元，并于审理阶段向本院退缴赃款共计47855元。上述事实，有经过庭审举证、质证确认的下列证据证实：一、案件来源、到案经过；二、银行汇款凭证；三、鑫恒信货物受理运输单；四、证人郭险峰等人证言；五、被害人罗某、郭某、战海涛等人的陈述；六、被告人武某的供述；七、被告人户籍证明、现实表现等材料。本院认为，被告人武某以非法占有为目的，骗取他人应收货款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人武某多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。案发后，被告人武某能向公安机关如实供述犯罪事实，系坦白，可依法减轻处罚；武某的家属能代为退还及退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。关于被告人武某有从宽处罚情节的辩护意见，本院予以部分采纳。综合考虑被告人武某的犯罪情节、悔罪表现及宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内送交本院，上缴国库）；、二、扣押在案的赃款人民币四万七千八百五十五元，依法返还被害人（详见附表）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈丰彦人民陪审员  李玉芳人民陪审员  邹春平二〇二一年二月九日法官助理陈志鹏书记员刘晶附表：            编号              被害人姓名              返款数额（人民币）              身份证号              联系电话                  1              王忠权              1111元              232103198501235859              15636090123                  2              田庆春              96元              230104196902042316              15246731634                  3              赵桂芝              785元              232303197510244622              15045663292                  4              孙立英              2188元              230104198208043721              13804576915                  5              周俊芝              1440元              无              18607151965                  6              吕芳              463元              230303197209085720              13936334078                  7              辛剑峰              440元              230124197709027018              18003609948                  8              刘笑歌              993元              232329197305080220          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           13604848749                  18              孙颖              2775元              230104197104031422              13009845858                  19              刘刚              1391元              232103198403230616              13871222345                  20              田贵兴              321元              23010719481126081X              13945661560                  21              佟亚红              257元              230121198706263643              18245172563                  22              刘兴武              215元              220121197607214559              13945179225                  23              张伟江              232元              230103197204060611              13836140587                  24              李娜              929元              232325199302032825              13796029892                  25              徐忠波              922元              232103196806165370              18945064345                  26              祝明江              826元              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