河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初568号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李树奎，男，1963年5月8日出生，汉族，大专文化程度，无业，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月7日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，于同年7月9日被该局执行逮捕。指定辩护人王一丹，河南霁安律师事务所律师。指定辩护人郭耀彬，河南霁安律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕510号起诉书指控被告人李树奎犯诈骗罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉。被告人李树奎及其指定辩护人王一丹到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2019年1月，被告人李树奎以可以帮助被害人谭某、仇某、陈某2承包郑州市经济技术开发区瑞秀小区房屋装修工程为由，取得谭某、仇某、陈某2信任，后三人在郑州市管城回族区未来路蓝钻小区李树奎家中，通过微信转账等方式共计向李树奎转款人民币27万元。2019年8月至2020年1月，李树奎共计退还三人人民币9.5万元。现赃款已挥霍。2020年1月1日，被告人李树奎以可以安排被害人李某其子李强进河南省高级人民法院工作，解决事业编制为由，取得李某的信任，后李某于2020年1月3日通过银行卡转账等方式共计向李树奎转账16万元。现赃款已挥霍。2020年3月4日，被告人李树奎以可以安排被害人郭某进郑州市烟草局工作，解决事业编制为由，取得郭某的信任，后郭某在其家中通过微信转账等方式向李树奎转账3万元人民币。现赃款已挥霍。2020年3月15日，被告人李树奎谎称其系河南陆军预备役高炮师副师长，以可以帮助被害人陈某1、丁某承包郑州市惠济区北三环江山路三全路老鸦陈工地的土石方劳务运输工程为由，取得陈某1、丁某信任。后陈某1、丁某在郑州市管城回族区未来路凤鱼坊饭店内，通过微信转账等方式共计向李树奎转款人民币5万元。现赃款已挥霍。2020年6月6日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区未来路蓝钻小区12号楼1楼西户向李树奎抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李树奎供述；被害人丁某、谭某、陈某2、仇某、郭某、李某陈述；证人陈某1、梁某、张某1、赵某、张某2、刘某、靳某、黄某、王某1、王某2、檀某、谢某的证言；到案经过；郑州市公安局二里岗分局扣押清单；永城市公安局随案移送至郑州市公安局二里岗分局的清单；河南陆军预备役高射炮兵师政治部出具的证明；李树奎提供自己及赵某、王某2的微信信息；举报信；郑州市公安局二里岗分局提供的被告人李树奎持有的军官证、军装照片；李树奎提供与张某1、郭某微信聊天记录；李树奎提供与赵某的转账记录；陈某1提供的被告人李树奎所持军官证照片；张某1提供微信聊天截图、转账记录；郭某提供的微信聊天截图、转账记录；檀丽丽提供的微信信息截图、转账记录；赵某提供微信信息、转账截图；王某2提供微信信息、转账记录、收据；谭某提供与被告人李树奎签订的装饰装修工程承包合同复印件；谭某提供的收到条、承诺书、借条复印件；李树奎与梁某签订的土石方运输合同；李树奎与陈某1、丁某签订土方劳务运输协议；中国建设银行股份有限公司永城欧亚路支行出具的个人交易明细；李树奎建设银行卡转账凭条、客户回单；仇某中国建设银行交易明细；赵某中国建设银行卡交易流水；李树奎中国建设银行卡交易流水；郑州市公安局二里岗分局提供的情况说明；张某2提供的承诺书；郑州市公安局二里岗分局提供的证明三份；李树奎退款给谭某钱款的微信转账记录；查询被告人身份及前科情况；年龄证明等证据，认为被告人李树奎以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李树奎当庭辩解称其介绍被害人谭某等人做瑞秀小区装修的事实确实存在，但是其只收到了21万元左右转款，后来被害人没有做成瑞秀小区装修工程，李树奎给谭某等人打了有28.5万元的借条，春节前共计还款11.5万元，属于经济纠纷，指控的其他事实都属实。对指控的诈骗罪无异议。被告人李树奎的指定辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李树奎系初犯；2、被告人李树奎自愿认罪认罚；3、被告人李树奎积极退赃退赔。经审理查明：2019年1月，被告人李树奎以可以帮助被害人谭某、仇某、陈某2承包郑州市经济技术开发区瑞秀小区房屋装修工程为由，取得谭某、仇某、陈某2信任，后三人在郑州市管城回族区未来路蓝钻小区李树奎家中，通过微信转账等方式共计向李树奎转款人民币27万元。被告人李树奎于本案立案前退还谭某等三人共计人民币7.5万元，立案后退还人民币2万元。现赃款已挥霍。2020年1月1日，被告人李树奎以可以安排被害人李某其子李强进河南省高级人民法院工作，解决事业编制为由，取得李某的信任，后李某于2020年1月3日通过银行卡转账等方式共计向李树奎转账16万元。现赃款已挥霍。2020年3月4日，被告人李树奎以可以安排被害人郭某进郑州市烟草局工作，解决事业编制为由，取得郭某的信任，后郭某在其家中通过微信转账等方式向李树奎转账3万元人民币。现赃款已挥霍。2020年3月15日，被告人李树奎谎称其系河南陆军预备役高炮师副师长，以可以帮助被害人陈某1、丁某承包郑州市惠济区北三环江山路三全路老鸦陈工地的土石方劳务运输工程为由，取得陈某1、丁某信任。陈某1、丁某在郑州市管城回族区未来路凤鱼坊饭店内，通过微信转账等方式共计向李树奎转款人民币5万元。后陈某1退出合作，该5万元款项转由丁某负担。现赃款已挥霍。2020年6月6日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区未来路蓝钻小区12号楼1楼西户向李树奎抓获。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人李树奎的供述，证实了其谎称自己是河南陆军预备役高炮师副师长，能够帮忙介绍工程、安排工作为由，骗取谭某、丁某等被害人的信任后收取钱款的事实。2、被害人谭某、仇某、陈某2的陈述，证实了2019年1月份，其通过朋友邵飞认识李树奎，李树奎介绍自己说是部队的师长。2019年1月12日，邵飞带着谭某、仇某等人去郑州蓝钻小区李树奎的家中见面，当时李树奎身穿陆军军装，肩章是两杠四星，胸前的资历章是副师长。李树奎称可以让谭某承包郑州瑞秀小区安置房装修工程，出具了一份承包合同显示李树奎已经承包瑞秀小区600套房装修工程。第二天李树奎穿着军装带着谭某去工地看了看，商量好谭某给李树奎50万元转让费承包瑞秀小区200套房的装修工程，经过协商，谭某给了李树奎2万元现金，让仇某转账给李树奎5万元，李树奎打了15万元收条，后仇某又用网银转账给李树奎，剩余的3万元李树奎说可以微信转给邵飞。到了2月份，邵飞说李树奎又给了200套房的装修工程，谭某同意做，并给了李树奎4万元现金，陈某2安排人转账给李树奎8万元，李树奎打了一张12万元收条。加上之前的金额，一共转给李树奎27万元。后李树奎多次推脱开工时间，直到2019年7月，谭某打听得知根本没有这个房屋装修工程，便开始找李树奎要钱，李树奎称没有钱，还出具了一张28.5万元的借条（含来往郑州的吃住费用）。经多次催要，李树奎归还部分款项。与被害人陈某2、仇某的陈述能够相互印证一致。3、被害人丁某的陈述，证实了2020年3月13日，其通过证人谢某得知李树奎手里有惠济区老鸦陈土方工程，于3月15日和陈某1一起在郑州市管城区航海路未来路向南300米路西正商蓝钻尤记凤鱼坊见面，李树奎自称是河南高炮师陆军预备役高炮师政治部副师长，可以介绍工程，还拿出一张军官证和一份土方劳务合同，后带着丁某等人到惠济区北三环老鸦陈工地门口看了。从工地回来后，丁某和陈某1、王建勋商量一起干这个活，李树奎打了个五万元的借条后，丁某就将钱转给了李树奎。后丁某等人发现被骗后报警。与被害人陈某1的陈述能够相互印证一致。4、被害人李某的陈述，证实了2020年1月1日，其通过他人介绍到被告人李树奎家中，客厅挂着一件大校军衔、副师胸牌的春秋军装，李树奎称自己是部队刚转业的李师长，认识省政法委甘书记，可以安排李某的孩子到省高法工作，李某按照要求向李树奎提供的赵某银行卡转账16万元。与证人张某1的证言、张某1提供微信聊天截图、转账记录相互印证一致。5、被害人郭某的陈述，证实了2020年2月份，其父亲通过朋友得知被告人李树奎可以帮忙安排待遇好的事业单位工作，便与李树奎联系，李树奎称自己原来是部队的副师长，今年郑州市烟草局的烟草稽查大队有一批只针对大专以上学历的退伍军人的编制招人，需要先收取3万元打点关系，还给郭某看了自己身穿两杠四星大校军装的照片和出入战友联谊会、跟领导合影的照片。郭某向李树奎转账3万元，后李树奎多次推脱，且无法退钱。与郭某提供的微信聊天截图、转账记录相互印证。6、证人张某2的证言，证实了其与东之达签订装修工程协议后，被告人李树奎多次找张某2想转包部分房屋装修工程，并称自己是大校、副师级，张某2想着找个靠山，便同意和李树奎签合同。张某2将自己到原合同规定时间一直没有进场的情况告诉了李树奎，并在签订合同时让李树奎出具了用此合同去租赁、买卖等一切合同都与张某2无关的承诺书。后张某2没有做过瑞秀小区装修项目，还告诉李树奎自己没有把握做瑞秀小区项目了。7、证人梁某的证言，证实了其系河南美环建筑工程有限公司副总经理，2019年9月认识被告人李树奎，李树奎称自己是部队里的师长，能量很大，2019年11月，梁某和李树奎签订老鸦陈安置小区土方运输合同，但是没有加盖美环公司印章，合同不生效。2020年4月，有个姓丁的人给梁某打电话问是不是将老鸦陈安置区土方运输工程承包给李树奎了，还说交给李树奎有钱。2020年5月份，梁某让李树奎将合同送回来后撕掉了。8、证人谢某的证言，证实了其通过朋友认识被告人李树奎，李树奎称自己是部队退休的副师级干部，谢某还去过李树奎家里，家中有一套军装，肩章是大校级别。李树奎称自己有一个老鸦陈土石方承包工程，是部队的老团长老梁介绍给他的，让谢某看有没有人要干这个活，谢某便介绍了丁某过去。9、证人刘某的证言，其系郑州市京航办事处工作人员，该证言证实了京航办事处辖区内的瑞秀小区是经开区政府开发的政府安置房，小区全部都是毛坯交房，所有房子都分配给拆迁户，没有简装修或精装修的房子。与证人靳某的证言能够相互印证一致。10、证人赵某的证言，证实了被告人李树奎使用其银行卡的情况。11、河南陆军预备役高射炮兵师政治部出具的证明，证实了经查，该师没有李树奎的任何信息，李树奎不是该师现役干部。12、到案经过，证实了2020年6月6日15时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城区未来路蓝钻小区12号楼1楼西户排查时，发现涉嫌诈骗的被告人李树奎，民警出示警官证后将其传唤到案。13、郑州市公安局二里岗分局提供的被告人李树奎持有的军官证、军装照片及相关聊天截图、陈某1提供的被告人李树奎所持军官证照片，证实了被告人李树奎谎称自己是副师级大校军官的身份。14、证人黄某、王某1、王某2、檀某的证言；郑州市公安局二里岗分局扣押清单；永城市公安局随案移送至郑州市公安局二里岗分局的清单；李树奎提供自己及赵某、王某2的微信信息；举报信；李树奎提供与张某1、郭某与微信聊天记录；李树奎提供与赵某的转账记录；檀丽丽提供的微信信息截图、转账记录；赵某提供微信信息、转账截图；王某2提供微信信息、转账记录、收据；谭某提供与被告人李树奎签订的装饰装修工程承包合同复印件；谭某提供的收到条、承诺书、借条复印件；李树奎与梁某签订的土石方运输合同；李树奎与陈某1、丁某签订土方劳务运输协议；中国建设银行股份有限公司永城欧亚路支行出具的个人交易明细；李树奎建设银行卡转账凭条、客户回单；仇某中国建设银行交易明细；赵某中国建设银行卡交易流水；李树奎中国建设银行卡交易流水；郑州市公安局二里岗分局提供的情况说明；张某2提供的承诺书；郑州市公安局二里岗分局提供的证明三份；李树奎退款给谭某钱款的微信转账记录；查询被告人身份及前科情况；年龄证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为,被告人李树奎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李树奎辩解称其介绍被害人谭某等人做瑞秀小区装修只收到了21万元左右转款，后来其给谭某等人打了有28.5万元的借条，春节前共计还款11.5万元，属于经济纠纷的意见，经查，根据被告人李树奎的供述及出具的收条、借条、承诺书，被害人谭某、陈某2、仇某的陈述，聊天记录等证据，被告人李树奎谎称自己是副师级大校军官的身份，手中有瑞秀小区装修工程项目，骗取被害人谭某等人的信任，收取项目转让费共计27万元，立案前后共计还款9.5万元，其行为已构成诈骗罪，后期向被害人出具的借条不影响其诈骗罪的认定。故被告人提出的该辩解意见，本院不予采纳。根据被告人李树奎犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人李树奎归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚；2、被告人李树奎无前科，已归还部分被害人部分赃款，可酌情考虑从轻处罚。指定辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李树奎犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月6日起至2028年6月5日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人李树奎退赔被害人谭亚洲、陈猛、仇磊损失人民币17.5万元、退赔被害人李庆园损失人民币16万元、退赔郭永帅损失人民币3万元、退赔被害人丁红伟损失人民币5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  司瑞莲人民陪审员  段小琴二〇二一年二月一日书 记 员  马璐瑶