山西省新绛县人民法院   刑事判决书   （2021）晋0825刑初7号     公诉机关新绛县人民检察院。   被告人左某某，男，1992年出生，汉族,初中文化,务工，户籍所在地安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被河南省郑州市公安局郑东分局羁押于荥阳市看守所，同年5月28日移交新绛县公安局，同年5月29日被新绛县公安局指定在盐湖区疫情隔离点监视居住，同年6月4日被新绛县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被新绛县人民检察院批准逮捕，2020年7月10日被新绛县公安局执行逮捕。   辩护人许晓红，山西恒胜律师事务所律师。   被告人左某甲，男，1991年出生，汉族,初中文化,务工，户籍所在地安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日被河南省郑州市公安局郑东分局羁押于荥阳市看守所，同年5月28日移交新绛县公安局，同年5月29日被新绛县公安局指定在盐湖区疫情隔离点监视居住，同年6月4日被新绛县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被新绛县人民检察院批准逮捕，2020年7月10日被新绛县公安局执行逮捕。   辩护人秦雅君，山西碧帆律师事务所律师。   新绛县人民检察院以新检一刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人左某某、左某甲犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察员任杨军出庭支持公诉，被告人左某某及其辩护人许晓红、被告人左某甲及其辩护人秦雅君到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   2019年至2020年期间，被告人左某某、左某甲在河南省郑州市、陕西省西安市等地，陆续加入多个公司任职话务员，工作内容是在公司负责人安排下通过电话、微信等方式寻找被害人，以高价拍卖收藏品为由将被害人诱骗至公司，再伙同公司其他人员骗取被害人鉴定费、服务费等各项费用。   1.2019年6月，被告人左某某伙同胡某某（另案处理）以高价拍卖收藏品为由，将被害人左某乙诱骗至河南省郑州市***文化传播有限公司，以收取鉴定费为由骗取左某乙18000元（现金），后又陆续骗取保价费、运输费34800元（转账），关税25000元（转账），保证金6000元（转账），合计人民币83800元。案发后被告人左某某赔偿左某乙家属40000元，取得谅解。   2.2019年10月，被告人左某某、左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人胡某甲诱骗至湖北省宜川市一家公司，以收取拍卖费为由骗取胡某甲3000元（现金），同年11月以收取关税、鉴定费、上拍费为由骗取7200元（转账），2020年4月以收取办证费为由骗取3000元（转账），合计人民币13200元。案发后被告人左某某赔偿胡某甲5000元，取得谅解。   3.2019年10月，被告人左某某、左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人王某某诱骗至陕西省西安市***艺术品有限公司，以收取鉴定费为由骗取5000元（POS机），同年11月以收取手续费为由骗取8200元（转账），合计人民币13200元。   4.2019年9月，被告人左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人蔡某某诱骗至陕西省西安市***文化传媒有限公司，以收取手续费为由骗取蔡某某10000元（现金），同年10月以收取办证费为由骗取25000元（转账），同年11月以收取佣金为由骗取14000元（转账），合计人民币49000元。案发后被告人左某甲赔偿蔡某某24500元，取得谅解。   5.2019年10月，被告人左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人金某某诱骗至陕西省西安市***文化传媒有限公司，以收取手续费为由骗取6000元（现金），后又以收取关税、运费和保险费为由骗取13500元（转账），同年11月以收取外汇费为由骗取6500元（转账），合计人民币26000元。案发后被告人左某甲赔偿金某某13000元，取得谅解。   2020年5月27日，被告人左某某、左某甲被河南省郑州市公安局郑东分局民警抓获。   针对上述事实，新绛县人民检察院提供了：1.物证：手机、客户信息、合同专用章、银行卡、笔记本、宝玺、纪念章、大印、代理委托书等；2.书证：涉案公司现场图、搜查证、扣押清单、微信账单、保拍协议、收据、微信截图、转账凭证、户籍证明、无违法犯罪记录证明、银行卡交易明细、谅解书等；3.证人证言：证人左甲某询问笔录；4被害人陈述：被害人左某乙、胡某甲、蔡某某、金某某、王某某询问笔录；5.被告人的供述和辩解：被告人左某某、左某甲及同案人胡某某讯问笔录；6.辨认笔录：被害人辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人左某某、左某甲的行为构成诈骗罪，并建议判处被告人左某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；判处被告人左某甲有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。   被告人左某某、左某甲对指控的犯罪事实及罪名均无异议，在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。   被告人左某某的辩护人认为：1、我对公诉机关指控被告人左某某犯诈骗罪没有异议；2、被告人左某某到案后能够如实供述犯罪事实，属于坦白；3、被告人左某某到案后，赔偿了受害人部分损失，取得被害人谅解；4、被告人左某某能够自愿认罪，自愿签署认罪认罚具结书。综上，建议对被告人左某某从轻处罚。   被告人左某甲的辩护人认为：1、对公诉机关指控被告人左某甲犯诈骗罪无异议；2、被告人左某甲到案后，如实供述，自愿签署自愿认罪认罚具结书，且对被害人的部分损失进行赔偿，并取得被害人谅解。综上，请求法庭对其从轻处理。   经审理查明：   2019年至2020年期间，被告人左某某、左某甲在河南省郑州市、陕西省西安市等地，陆续加入多个公司任职话务员，工作内容是在公司负责人安排下通过电话、微信等方式寻找被害人，以高价拍卖收藏品为由将被害人诱骗至公司，再伙同公司其他人员骗取被害人鉴定费、服务费等各项费用。   2019年至2020年期间，被告人左某某、左某甲在河南省郑州市、陕西省西安市等地，陆续加入多个公司任职话务员，工作内容是在公司负责人安排下通过电话、微信等方式寻找被害人，以高价拍卖收藏品为由将被害人诱骗至公司，再伙同公司其他人员骗取被害人鉴定费、服务费等各项费用。   1.2019年6月，被告人左某某伙同胡某某（另案处理）以高价拍卖收藏品为由，将被害人左某乙诱骗至河南省郑州市***文化传播有限公司，以收取鉴定费为由骗取左某乙18000元（现金），后又陆续骗取保价费、运输费34800元（转账），关税25000元（转账），保证金6000元（转账），合计人民币83800元。案发后被告人左某某赔偿左某乙家属40000元，取得谅解。   2.2019年10月，被告人左某某、左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人胡某甲诱骗至湖北省宜川市一家公司，以收取拍卖费为由骗取胡某甲3000元（现金），同年11月以收取关税、鉴定费、上拍费为由骗取7200元（转账），2020年4月以收取办证费为由骗取3000元（转账），合计人民币13200元。案发后被告人左某某赔偿胡某甲5000元，取得谅解。   3.2019年10月，被告人左某某、左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人王某某诱骗至陕西省西安市***艺术品有限公司，以收取鉴定费为由骗取5000元（POS机），同年11月以收取手续费为由骗取8200元（转账），合计人民币13200元。   4.2019年9月，被告人左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人蔡某某诱骗至陕西省西安市***文化传媒有限公司，以收取手续费为由骗取蔡某某10000元（现金），同年10月以收取办证费为由骗取25000元（转账），同年11月以收取佣金为由骗取14000元（转账），合计人民币49000元。案发后被告人左某甲赔偿蔡某某24500元，取得谅解。   5.2019年10月，被告人左某甲以高价拍卖收藏品为由，将被害人金某某诱骗至陕西省西安市***文化传媒有限公司，以收取手续费为由骗取6000元（现金），后又以收取关税、运费和保险费为由骗取13500元（转账），同年11月以收取外汇费为由骗取6500元（转账），合计人民币26000元。案发后被告人左某甲赔偿金某某13000元，取得谅解。   2020年5月27日，被告人左某某、左某甲被河南省郑州市公安局郑东分局民警抓获。   另查明，被告人左某甲家属于2021年1月30日对被害人王某某赔偿6600元，并取得被害人王某某的谅解；于2021年2月9日对被害人胡某甲赔偿6600元，并取得其谅解。   对于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：   1.物证   扣押被告人左某甲、左某某的手机、客户信息、合同专用章、身份证、银行卡、美元、手表、笔记本、钱包、宝玺、纪念章、大印、代理委托书等物品随案移送。   2.书证   （1）受案立案文书一份，移送案件通知书一份，证实：本案系被害人左某乙于2020年1月10日报案至新绛县公安局，新绛县公安局于当日受案，于同年3月20日立案侦查。   郑州市公安局郑东分局治安管理服务大队于2020年5月27日受理本案并立案侦查，次日将案件移送新绛县公安局。          强制措施文书两份，证实：被告人左某甲、左某某于2020年5月27日被郑州市公安局郑东分局羁押于荥（刑）阳市看守所，于2020年5月28日到新绛县公安局，同年5月29日被新绛县公安局在盐湖疫情隔离点指定居所监视居住，同年6月4日被新绛县公安局刑事拘留，同年7月9日被本院批准逮捕，同年7月10日被新绛县公安局执行逮捕。       （3）羁押证明两份，证实：荥阳市看守所出具证明，被告人左某甲、左某某因涉嫌诈骗罪于2020年5月27日被河南省郑州市公安局郑东分局抓获羁押于荥阳市看守所，同年5月28日13时移交新绛县公安局。       （4）现场图一份，证实：被害人左某乙绘制的珍宝阁公司布局图。       （5）搜查证一份。       （6）微信账单两份，证实：左某某使用的微信，2021年10月11日收到“合作共赢”转账5000元，2019年10月16日收到“合作共赢”转账3000元。       （7）户籍证明两份，证实：被告人左某甲、左某某户籍信息。       （8）社区调查函二份，主要内容：经安徽省枞阳县司法局对被告人左某某、左某甲调查，被告人左某甲于2013年因掩饰、隐瞒犯罪所得被判处缓刑，2014年11月解除矫正。该司法局认为二人具备社区矫正的条件。       3.证人证言       4.被害人陈述；       5.被告人的供述与辩解       6.辨认笔录       （1）被告人左某甲辨认笔录。       （2）同案人胡某某辨认笔录。       （3）被害人左某乙辨认笔录两份。       以上证据，经当庭举证、质证，能够相互印证，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确定。       本院认为，被告人左某某、左某甲以非法占有为目的，使用虚假身份，虚构可以收购他人藏品的事实，骗取他人钱财，其行为构成诈骗，且数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人左某某、左某甲到案后，如实供述了犯罪事实，且其家属对各受害人的部分损失进行了赔偿，取得了受害人的谅解，并能主动缴纳罚金，被告人左某某、左某甲在检察机关自愿签署了认罪认罚具结书，可对二被告人从轻处罚。对二被告人辩护人对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。检察机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳，可对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：       一、被告人左某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。       （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）       二、被告人左某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。       （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。                                审判长 李伟才   审判员 张 骞   审判员 高文斌     二〇二一年二月十日   书记员 赵东舸