湖北省京山市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂0821刑初7号公诉机关京山市人民检察院。被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司，统一社会信用代码：91420881751032572R，住所地钟祥市经济开发区西环四路北侧****。法定代表人陈镇民，系钟祥市进鑫纺织有限公司执行董事兼经理。诉讼代表人黄建和，男，1969年8月7日出生于广东省普宁市，汉族，现住钟祥市经济开发区，系钟祥市进鑫纺织有限公司员工。被告人陈镇民，男，1963年4月7日出生于广东省普宁市，汉族，大专文化，系钟祥市进鑫纺织有限公司执行董事兼经理、法定代表人、钟祥市明珠房地产开发有限公司法定代表人、湖北合味康农业科技有限公司实际控制人。户籍所在地广东省普宁市，现住湖北省钟祥市，因涉嫌职务违法犯罪于2019年12月19日经监利县监察委员会决定对其采取留置措施，2020年3月18日决定对其延长留置时间三个月。因涉嫌犯单位行贿罪于2020年8月12日被京山市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕，同年10月21日经京山市人民检察院决定取保候审，2021年1月6日经本院决定取保候审。辩护人魏益明，湖北王府律师事务所律师。本案由湖北省高级人民法院指定京山市人民法院审判。京山市人民检察院以京检二部刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司、被告人陈镇民犯单位行贿罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。京山市人民检察院指派检察员范卫华、赵容出庭支持公诉，被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司的诉讼代表人黄建和、被告人陈镇民及其辩护人魏益明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年至2014年，被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司（以下简称进鑫公司）法定代表人陈镇民，为争取钟祥市原市委书记林某对其企业的关照和支持，先后送给林某铂金钻戒一枚、人民币2万元、美金5万元、港币100万元、黄金1500克，行贿财物共计折合人民币约158.1万元。具体事实如下：1、2011年11月24日，被告人陈镇民在林某（时任钟祥市市长）到广州市参加招商活动期间，为争取林某日后对进鑫公司的支持，在广州市越秀区友谊商店珠宝黄金柜台购买了一枚铂金钻戒送给林某，该钻戒价格为人民币7.1752万元。2、2013年春节前，被告人陈镇民为请林某协调加快进鑫公司土地性质变更，推进“退城入园”进度，到林某办公室给其拜年，送给林某人民币1万元；同年2月，陈镇民又到林某办公室送给其港币50万元（折合人民币约40.5万元）。同年3月1日，钟祥市国土部门通过招拍挂将进鑫公司纺纱厂的土地属性由工业用地变更为商住用地。同年7月，钟祥市国土部门通过招拍挂将进鑫公司织布厂的土地属性由工业用地变更为商服用地。同年9月，陈镇民向钟祥市规划部门申请将进鑫公司原建职工宿舍更名为进鑫花园一期，并对外销售。3、2013年12月，被告人陈镇民为了感谢林某对进鑫公司的支持和获得其对公司的关照，在林某代表钟祥市参加湖北省招商团到香港招商活动期间，到香港尖沙咀一黄金商铺买了二条规格为500克的金条送给林某，经湖北省发展和改革委员会价格认定中心认定，该1000克黄金的市场价格为人民币24.5万元。后林某给钟祥市农村商业银行股份有限公司董事长张某打招呼，2014年该银行增加了进鑫公司总授信贷款额度。2014年钟祥市财政局为进鑫公司发放短期流动资金借款750万元。4、2014年上半年，被告人陈镇民为尽快开发进鑫花园二期项目，缓解公司资金压力，多次请求林某出面协调更改道路规划、返还土地出让金等事项。2014年春节前，陈镇民到市政府三楼林某办公室拜年，送给林某人民币1万元，请求林某出面协调更改进鑫花园二期项目土地上的道路规划。林某答复称规划都是可以改的，要陈镇民不要急。2014年3月左右，陈镇民请求林某出面协调政府相关部门返还公司补缴的土地出让金，在市政府三楼林某办公室送给其港币50万元（折合人民币约40万元），林某当时称这个事问题不大，后钟祥市财政局以扶持资金名义返还进鑫公司出让金人民币2596万元。2014年6月左右，陈镇民见更改规划一事没有动静，再次到市政府三楼林某的办公室送给其美金5万元（折合人民币约30.72万元），并请求林某出面协调此事，林某答应到省里做工作，但一直未落实。5、2014年下半年的一天，被告人陈镇民为感谢林某出面协调税务部门帮助办理进鑫公司购置进口中高端设备的退税业务以及出面协调更改进鑫花园二期的道路规划，在林某办公室送给其规格为500克的金条一根，经湖北省发展和改革委员会价格认定中心认定，该500克黄金的市场价格约为13.2万元。2020年5月，被告人陈镇民亲属代为退缴行贿款港币40万元。在被留置调查期间，被告人陈镇民如实供述了其向林某行贿的事实，并对监察机关尚未掌握的部分事实亦作了供述，认罪态度较好。本院另查明，2019年3月左右，林某在办公室退还被告人陈镇民受贿款港币40万元。2019年12月19日，被告人陈镇民经钟祥市监察委员会工作人员电话通知后到该委员会办案区接受调查。公诉机关认为，被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重；被告人陈镇民作为单位的法定代表人和直接责任人，以单位名义向国家工作人员行贿，情节严重，被告人系在《中华人民共和国刑法修正案（九）》第四十九条修订前实施的犯罪行为，按照从旧兼从轻的原则，其行为触犯了1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条，均应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司、被告人陈镇民认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人陈镇民到案后认罪态度较好，如实供述了其单位行贿的犯罪事实，并主动供述了部分监察机关尚未掌握的事实，在被追诉前主动交代单位行贿行为；被告人陈镇民退缴行贿款港币40万元，可酌情从轻处罚。根据关于疫情期间复工复产及保护民营企业发展、保护营商环境的刑事政策，调整量刑建议判处被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司罚金人民币10万元；判处被告人陈镇民有期徒刑一年，缓刑一年；对退缴的行贿款予以收缴。上述事实有经庭审质证、确认的湖北省监察委员会指定管辖函、荆州市监察委员会指定管辖函、湖北省人民检察院交办案件决定书、钟祥市进鑫纺织有限公司营业执照、企业基本信息、法定代表人信息、钟祥市明珠房地产开发有限公司营业执照、湖北合味康农业科技有限公司营业执照、中国共产党荆门市委员会职务任免通知、钟祥市人民政府文件、钟祥市人民政府办公室文件、钟祥市工业领导小组会议纪要、其他应收款明细账、陈镇民、林某出行记录、赴港招商通知、钟祥市商务局查账说明、记账凭证、会计凭证、原始凭证汇总报销单复印件、广州友谊集团有限公司纪检监察部关于协查消费信息的情况说明、销售清单查询复印件、中国银行信用卡交易流水、钟祥市财政局进鑫公司出让皇庄老厂区两宗地的收储资金拨付凭证、钟祥市政府给进鑫公司奖励资金财务凭证、钟祥市自然资源和规划局进鑫花园土地出让资料、农产品大市场土地出让资料、湖北钟祥农村商业银行股份有限公司关于进鑫实业集团贷款情况说明、张铁雄情况说明、钟祥市财政局短期流动资金借款合同、企业周转金资料、钟祥市财政直接支付凭证、钟祥市财政局文件、扣押决定书、扣押财物、文件清单、搜查证、搜查笔录、湖北省发展和改革委员会价格认定中心价格认定结论书、人民币汇率表、监利县监察委员会情况说明、湖北省非税收入一般缴款书、授权委托书、身份证明、认罪认罚具结书、钟祥经济开发区管委会出具的关于请求对陈镇民从轻处罚的联系函、钟祥市司法局出具的调查评估意见书等书证；证人林某、蒋某、陈某1、王某1、陶某、王某2、陈某2、尚某、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6的证言；中国地质大学（武汉）珠宝检测中心鉴定评估报告；涉案财物金条、钻戒、港币照片；被告人陈镇民的供述和辩解等证据证实。被告人陈镇民对指控事实、罪名及调整后的量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司、被告人陈镇民均构成单位行贿罪。公诉机关的指控成立。被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司和被告人陈镇民均认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人陈镇民自动投案，到案后如实供述单位行贿犯罪事实，应认定为单位自首，被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司和被告人陈镇民依法均可从轻处罚；被告人陈镇民退缴行贿款港币40万元，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第十二条第一款、依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告单位钟祥市进鑫纺织有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币十万元（已缴纳）；二、被告人陈镇民犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；三、被监利县监察委员会扣押的赃款港币40万元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  范和平二〇二一年二月二十四日法官助理彭艮虎书记员王亚丽