甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0725刑初8号 公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。 被告人刘拗保，男，汉族，1991年5月4日出生于河南省长垣县，公民身份号码410728199105044512，初中文化，河南省长垣县赵堤镇前小渠村农民，住该村0051号。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日被山丹县公安局刑事拘留，同年5月28日由山丹县公安局决定取保候审。 被告人贾大豪，男，汉族，1992年11月5日出生于河南省清丰县，公民身份号码410922199211055891，初中文化，河南省清丰县六塔乡前当头村农民，住该村28号。无前科。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月17日由山丹县公安局决定取保候审。 被告人贾进东，男，汉族，1994年4月1日出生于河南省清丰县，公民身份号码410922199404015810，初中文化，河南省清丰县六塔乡前当头村，住该村27号，无前科。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日被山丹县公安局刑事拘留，同年5月28日由山丹县公安局决定取保候审。 山丹县人民检察院以山检一部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人刘拗保、贾大豪、贾进东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月4日公开开庭进行了审理。山丹县人民检察院指派检察员徐永存出庭支持公诉，被告人刘拗保、贾大豪、贾进东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年1月15日20时许，江苏省江阴市周庄居民曹宇豪在手机上玩“天龙八部”游戏时发现有人推送游戏币充值优惠广告，遂在游戏中与对方联系购买游戏币，在对方要求下曹通过在“网易322”的游戏交易平台用自己的微信账号（a978063120）扫码充值300元后游戏币没到账，曹宇豪遂用自己的QQ号（978063120）与客服QQ号（395437345）联系，“客服”要求曹完善身份信息并交纳解冻费等，曹宇豪又通过扫码支付的方式支付1000元、1000元、5800元，但对方仍要求曹转钱，曹发现被骗遂报警。曹宇豪被骗总计8100元经一次转账后转入被告人贾大豪的微信账户，又转至被告人刘拗保的微信账户，后刘拗保将该笔资金转给他人。 2.2020年2月6日12时许，浙江省诸暨市暨阳街道下坊门村居民骆俊凯在手机游戏上玩游戏时看到有人售卖游戏币，遂与对方取得联系，对方让骆去网易504网站交易，并告诉骆订单由“微微客服”处理，并将客服的QQ号告知骆。骆俊凯在网站上通过支付宝向对方充值300元购买游戏币，客服告知骆还需完善账号资料并再充值1400元，骆遂微信充值1400元，后客服又以无法通过验证为由，要求骆再充值1361元，骆再次微信充值1361元，但仍无法购买游戏币。客服又告知骆需要支付解冻费，骆感觉被骗遂报警。骆俊凯被骗总计3061元，其中2761元经一次转存转入被告人贾进东的微信账户，又转入贾大豪微信账户，后转入贾大豪尾号为5151的银行卡，最后转入被告人刘拗保的支付宝账户，后刘拗保转出。 3.2020年2月9日，山丹县清泉镇居民李小龙在玩手机游戏时，发现了“充值送元宝”的消息，遂登录对方发送的“网易620网”网址，对方以解冻账号为由要求李在网站上充值，李先后充值共计19200.13元后无法提现，发现被骗后报警。李小龙被骗的资金多次被转存，其中二级账户进入被告人贾进东的微信账户，三级账户进入被告人贾大豪的微信账户，四级账户进入贾大豪尾号为5151银行卡，五级账户进入贾大豪支付宝账户，六级账户进入被告人刘拗保的支付宝账户等。 4.2020年2月14日12时许，重庆市九龙坡西彭镇居民肖**在手机上玩游戏时，有人说可以充值游戏币，肖**遂加了对方的微信，对方让肖在“易购704”交易，肖进入网站按照提示，通过微信充值500元，后网站以积分不够、银行卡输入错误、账户冻结为由，要求肖充值，肖**充值共计15494元仍不能提现，发现被骗遂报警。肖**被骗的13494元多次被转存，其中五级账户进入被告刘拗保支付宝账户，后该笔资金被转入七级账户后转出。 5.2020年2月8日23时许，新疆维吾尔自治区阿克苏市居民程晓振在网上玩“征服”小游戏时看到有人发布兑换游戏币的消息，遂联系客服并在客服提供的网站上充值100元兑换游戏币失败，程又按照客服的要求以缴纳保证金、解冻费为由，多次充值共计8101元，程发现被骗遂报警。程晓振被骗资金多次被转存，先后转入被告人贾大豪的微信账号，贾大豪的尾号为5151的银行卡，被告人刘拗保的支付宝账号等。 公诉机关认为，被告人刘拗保、贾大豪、贾进东明知是犯罪所得而帮助犯罪分子转移赃款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中被告人刘拗保掩饰、隐瞒犯罪所得人民币51656.13元，被告人贾大豪掩饰、隐瞒犯罪所得人民币38162.13元，被告人贾进东掩饰、隐瞒犯罪所得人民币21961.13元。被告人刘拗保、贾大豪、贾进东如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑法》第十五条之规定，依法从宽处理。建议判处被告人刘拗保有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元，被告人贾大豪有期徒刑一年，并处罚金4000元，被告人贾进东有期徒刑十个月，并处罚金3000元。 被告人刘拗保、贾大豪、贾进东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 上述指控事实，由受案登记表、接处警情况登记表、微信、支付宝主体信息查询结果单、微信交易明细、被骗资金流向图、银行转账凭证等书证，被害人曹宇豪、骆俊凯、李小龙、肖**、程晓振陈述，证人邵路远的证言；被告人刘拗保、贾大豪、贾进东的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人刘拗保、贾大豪、贾进东明知是犯罪所得而帮助犯罪分子转移赃款，情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘拗保、贾大豪、贾进东能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘拗保、贾大豪、贾进东自愿认罪认罚并签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议符合本案实际，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定,判决如下: 一、被告人刘拗保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币5000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后即缴纳）。 二、被告人贾大豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币4000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后即缴纳）。 三、被告人贾进东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币3000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后即缴纳）。 四、随案移送的手机五部，依法没收，上缴国库；银行卡一张，发还被告人贾大豪。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判员  马治国 二〇二一年二月四日 书记员  马 君 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚的，可以依法从宽处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 窗体底端 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行仁和分理处； 行号：103827618330 帐号：27183301040001118。