江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0321刑初35号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人谢增城（绰号“老Q”），男，1992年10月28日生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，住福建省漳州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月24日被刑事拘留，2月25日被指定居所监视居住，同年3月10日被刑事拘留，4月15日被指定居所监视居住，同年5月17日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人丁计魁，北京计魁律师事务所律师。辩护人卜庆华，江苏弘润律师事务所律师。被告人谢银宅（绰号“班长”），男，1997年10月31日生，福建省安溪县人，汉族，中专文化，农民，住福建省漳州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月20日至23日被临时羁押于安溪县看守所，同年3月23日被刑事拘留，3月24日被指定居所监视居住，同年4月24日被刑事拘留，5月18日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。辩护人张保朝，江苏弘润律师事务所律师。被告人王伟，男，1992年4月9日生，江苏省宝应县人，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省宝应县，住江苏省宝应县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月24日被刑事拘留，2月25日被指定居所监视居住，同年3月10日被刑事拘留，4月16日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人渠清，江苏汉地律师事务所律师。被告人周裕巧（绰号“站长”），男，1990年10月26日生，四川省宣汉县人，汉族，初中文化，农民，住四川省宣汉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月24日被刑事拘留，2月25日被指定居所监视居住，同年3月10日被刑事拘留，4月16日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人何正伟，四川永旺律师事务所律师。被告人龙春宏（曾用名龙友娟，绰号“蝴蝶”），女，1996年4月4日生，四川省大竹县人，汉族，初中文化，农民，住四川省大竹县。曾因吸毒，于2015年3月25日被厦门市公安局思明分局行政拘留15日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月24日被刑事拘留，2月25日被指定居所监视居住，同年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人周伟，江苏弘润律师事务所律师。被告人王金平（绰号“王九蛋”），男，1991年5月6日生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日至23日被临时羁押于安溪县看守所，同年3月23日被刑事拘留，3月24日被指定居所监视居住，同年4月10日被刑事拘留，5月18日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人皇甫莉莉，江苏中阳律师事务所律师。被告人谢水中（绰号“忠啊”），男，1969年8月18日生，福建省厦门市人，汉族，小学文化，无业，住福建省厦门市同安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月30日被刑事拘留，3月31日被指定居所监视居住，同年4月10日被刑事拘留，5月18日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人孙景利，江苏弘润律师事务所律师。被告人孙**（绰号“大圣”），男，1993年3月11日生，江苏省宝应县人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省宝应县，住江苏省宝应县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月6日至7日被临时羁押于宝应县看守所，同年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于丰县看守所。指定辩护人张晋，江苏歌风律师事务所律师。被告人朱美财（绰号“传奇”），男，1986年8月27日生，湖北省郧西县人，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省郧西县，住湖北省十堰市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月19日至22日被临时羁押于十堰市看守所，同年4月23日被刑事拘留，5月18日被逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人陈星梅，江苏歌风律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检一部刑诉〔2019〕555号起诉书指控被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中、孙**、朱美财犯开设赌场罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察员崔祥伟、检察官助理牛明月依法出庭支持公诉，被告人谢增城及其辩护人丁继魁、卜庆华、被告人谢银宅及其辩护人谢志思、张保朝、被告人王伟及其辩护人渠清、被告人周裕巧及其辩护人何正伟、被告人龙春宏及其辩护人周伟、被告人王金平及其辩护人皇甫莉莉、被告人谢水中及其辩护人孙景利、被告人孙**及其辩护人张晋、被告人朱美财及其辩护人陈星梅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年3月至2019年3月间，被告人谢增城陆续组织被告人谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中、孙**、朱美财等多人，在柬埔寨西哈努克市帝豪大楼内租用“大发云”、“中博”公司的境外服务器，先后搭建“至尊彩票”、“百萬彩票”、“天下彩票”3个赌博平台，供国内参赌人员赌博。经勘验，3个平台在涉案期间，部分盈利数额为1.8亿余元。其中，被告人谢银宅违法所得180余万元，被告人王伟违法所得160万元，被告人周裕巧违法所得210余万元，被告人龙春宏违法所得140余万元，被告人王金平违法所得600余万元，被告人谢水中违法所得40余万元，被告人孙**违法所得30余万元，被告人朱美财违法所得17万元。另查明，案发后公安机关依法扣押被告人谢增城驾驶证1本、手机1部、身份证1张、银行卡1张、人民币600元；扣押被告人谢银宅美元1512元、柬币2.18万元、港币30元、澳币170元、人民币1.26万元、U盾1个、手表2只、手机3部、银行卡4张、电脑主机1台、身份证1张、菲律宾出入卡1张、路虎汽车1辆；扣押被告人王伟手机8部、奔驰汽车1辆、笔记本电脑8台、黄金挂件28件；扣押被告人周裕巧手机3部、护照1本、身份证1张、人民币1300元；扣押被告人龙春宏手机2部、银行卡6张、U盾1个、银行密码器1个、人民币480元、身份证1张、手提包1只；扣押被告人王金平人民币1.37万元、美元1200元、越南币90万元、手机2部、U盾1个、身份证1张、银行卡6张、金饰2件、笔记本电脑1台；扣押被告人谢水中黄金300克、背包1只；扣押江某名下银行卡1张、人民币373万元，扣押李某名下银行卡1张。查封谢增城、谢银宅位于漳州开发区招商大道36号新城购物广场8幢1201、1806室房产两套。被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中分别协助公安局追缴违法所得人民币61.95万元、79.75万元、113.3万元、103.9342万元、85.65万元、10万元、30.5万元。被告人谢增城、谢银宅、龙春宏、谢水中另分别退缴违法所得70万元、20万元、20万元、10万元。上述事实，有公诉机关提交，并在庭审中举证、质证的被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中、孙**、朱美财等人的供述，证人刘改革、王某、任某、江某、李某等人的证言，安溪县公安局城厢派出所、十堰市公安局网安支队及宝应县公安局网安大队出具的抓获经过，宝应县看守所、安溪县看守所、十堰市看守所分别出具的羁押证明，QQ及微信信息，赌博网站截图，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、银行账户交易明细、远程勘验工作记录、扣押笔录、电子数据、扣押物品清单、辨认笔录、出入境信息查询结果、情况说明及被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中、孙**、朱美财的户籍信息证明等证据证实，且证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中、孙**、朱美财经营赌博网站，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人谢水中、孙**、朱美财在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人谢增城到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中、孙**、朱美财到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿接受处罚，依法可以从宽处理。被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中积极配合公安机关追缴违法所得，被告人谢增城、谢银宅、龙春宏、谢水中另主动退缴部分违法所得，均酌情予以从轻处罚。对于控辩双方的指控和辩护意见，结合查明的事实、证据和法律规定，本院综合评判如下：一、关于本案犯罪数额的认定1.关于被告人谢增城的犯罪数额，经查认为，根据本案多名被告人的供述及证人证言，能够证实被告人谢增城等人开设的赌博平台的网站是中文网站，公司投放广告的平台也是国内的网站或APP，被告人谢增城提出犯罪数额中有相当比例的国外人员的赌资与在案证据不符，且其也未提供中国公民赴外旅游或外国公民在涉案赌博平台参与赌博的相关证据，该辩解不能成立；被告人谢增城组织他人开设赌场，作为组织者、管理者，其到案后仍应对被组织、管理的共同犯罪人员继续实施的开设赌场行为承担刑事责任，相应的犯罪数额亦应认定为其犯罪数额，不应从指控的犯罪数额中扣减。另外，公诉机关指控的盈利数额仅仅是公安机关勘验的2018年11月至2019年3月间的部分数据，是依据现有证据按照有利于被告人的原则作出的就低认定，并无不妥。故，被告人谢增城提出“在平台上赌博的有30%-40%的海外华人和柬埔寨的游客，他们的赌资应从犯罪数额中扣除；其到案后赌博平台的盈利不应再认定为其犯罪数额”的辩解及其辩护人提出“谢增城到案后不能控制、阻止网络犯罪集团继续经营，之后的盈利不应计算到谢增城名下，还有一部分中国公民或外国公民在柬埔寨旅游、度假时在赌博平台的赌博数额也不应计算在谢增城的犯罪数额内”的辩护意见与事实和证据不符，本院不予支持。2.关于被告人谢银宅的违法所得数额，经查认为，被告人谢银宅的获利包括汽车、手表现金等共计180余万元，即便部分财物不是其本人直接购买，也是被告人谢增城用违法所得为其所购买，因其对上述财物有非法占有的故意，仍应认定为其个人违法所得。被告人谢增城供述其没有刻意给谢银宅钱，因为安全卡在谢银宅身上，谢银宅也知道保险柜的密码，需要钱就自己转账或者拿现金随便花，而被告人谢银宅负责财务，具体管理违法所得，公诉机关按照被告人谢增城实际占有的财产认定其违法所得，亦是有利于被告人谢银宅，辩护人提出“谢增城作为哥哥，给弟弟谢银宅买房子不能一概而论就认定为就是非法获利，谢增城每月给谢银宅支付工资，应从有利于被告人的原则进行认定”的辩护意见不能成立，本院不予支持。3.关于被告人龙春宏的违法所得数额，经查认为，被告人龙春宏的获利根据银行账户交易明细共140余万元，其中马海鸥的汇款系被告人谢增城给其的，来自于违法所得，其同样对上述款项具有非法占有的故意，应认定为其个人违法所得。被告人龙春宏负责赌博平台的线下推广工作，系管理层人员，比被告人龙春宏级别低的人员都有提成，而龙春宏没有提成的原因不过是被告人谢增城所述的“为了避嫌”，实际上被告人龙春宏作为谢增城的女朋友，随时可以从谢增城手里转钱给自己，所转钱款均是违法所得，同上，公诉机关按照被告人龙春宏实际占有的财产认定其违法所得，亦是有利于被告人龙春宏，故，用马海鸥账户向被告人龙春宏的汇款也认定为龙春宏的违法所得。辩护人提出“龙春宏在本案中只负责广告推广业务，并没有参与公司的投资和或者是参股，马海鸥的102万转款不应当算做获利计入龙春宏的犯罪数额”的辩护意见不能成立，本院不予支持。4.关于被告人王金平的违法所得数额，经查认为，违法所得是指行为人通过实施违法犯罪活动而获得的全部财物，本案中，被告人王金平参与开设赌场期间，将其负责管理的银行卡内的赌资秘密窃取后进行赌博等违法犯罪活动，该部分款项属于其通过实施违法犯罪活动而获得的全部财物，应当认定为其违法所得，予以追缴。辩护人提出“王金平私自用公司资金用于赌博不应认定为非法获利的金额，其获利数额应认定为30余万元”的辩护意见不能成立，本院不予支持。二、关于被告人谢水中的行为定性根据被告人谢增城、谢银宅等多名被告人的供述，能够证实被告人谢水中从开始为谢增城购买银行卡时就知道谢增城购买银行卡用于网上开设赌场收取赌资，被告人谢增城基于谢水中和其叔侄关系及谢水中帮助购买银行卡的行为，给予谢水中工资和分红，被告人谢水中在侦查阶段的多次稳定供述及书证银行账户转账记录也能够印证上述事实，且被告人谢水中对转账记录进行了辨认，足以认定被告人谢水中对其购买银行卡的用途以及在开设赌场过程中谢增城给其的利润分红是明知的。被告人谢水中明知谢增城等人开设赌场仍提供帮助，构成开设赌场罪的共犯，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。故，被告人谢水中提出“其没有开设赌场，也没有分红”的辩解，以及谢水中的辩护人提出“谢增城给谢水中利润分红没有向谢水中说明，该部分费用应当是亲戚间的好处费”的辩护意见与事实和证据不符，本院不予支持。三、关于被告人的量刑情节及具体量刑1.关于从犯问题被告人谢增城和陈木枝合伙开设赌场，具体负责组织人员实施，即便其最初没有出资、利润分配比例相对较少，其在整个共同犯罪过程中仍然属于组织者、领导者、决策者，系主犯。被告人谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平在开设赌场过程中分属不同的部门，均系各部门的管理人员或者部分赌博平台的直接负责人员，而且参与利润分红，获利较多，在开设赌场过程中起主要作用，而非次要或辅助作用，均不应认定为从犯。被告人谢水中负责购买部分银行卡、被告人孙**负责购买、解封微信、被告人朱美财负责编写部分小程序，在共同犯罪中均起次要作用，可以认定为从犯。故，被告人谢增城的辩护人提出“本案的投资人和大老板是陈木枝，谢增城在其中起管理人员责任，相比陈木枝而言起次要辅助作用，系从犯”的辩护意见，以及被告人谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平的辩护人提出上述各被告人在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯的辩护意见均不能成立，本院不应支持。2.关于其他量刑情节关于谢增城的辩护人提出“谢增城系初犯，具有坦白情节，并已退缴部分赃款，应对其从轻处罚”的辩护意见、被告人谢银宅的辩护人提出“谢银宅无前科劣迹，认罪态度好，请求对其从轻处罚”的辩护意见、王伟的辩护人提出“王伟无前科劣迹，具有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赃，将购买的房屋、车辆全部自愿让公安机关依法处理，请求对其从宽处理”的辩护意见、周裕巧的辩护人提出“周裕巧系初犯、偶犯，有坦白情节及悔罪表现，且退回大部分赃款”的辩护意见、龙春宏的辩护人提出“龙春宏自愿认罪，且积极退缴赃款，请求对其从轻处罚”的辩护意见、王金平的辩护人提出“王金平系初犯，有坦白、退赃情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见、谢水中的辩护人提出“谢水中系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，有悔罪表现及退赃情节”的辩护意见、孙**的辩护人提出“孙**系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻判决”的辩护意见及朱美财的辩护人提出“朱美财系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，请求对其减轻或从轻处罚”的辩护意见，均有事实及法律依据，本院予以采纳。3.关于被告人谢增城的量刑被告人谢增城对部分犯罪数额提出异议，不属于认罪认罚。根据被告人谢增城的犯罪数额、在共同犯罪中的作用以及对社会的严重危害性，对其应在六年以上有期徒刑量处。故，辩护人提出“谢增城自愿认罪认罚，应判处三至五年有期徒刑”的辩护意见，无事实和法律依据，故本院不予采纳。公诉机关指控被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、谢水中、孙**、朱美财犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款等规定，判决如下：一、被告人谢增城犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2025年9月17日止，已折抵刑期60日。）二、被告人谢银宅犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2023年8月3日止，已折抵刑期20日。）三、被告人王伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2023年7月1日止，已折抵刑期8日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人周裕巧犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2023年7月1日止，已折抵刑期8日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人龙春宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2023年3月1日止，已折抵刑期8日。）六、被告人王金平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年12月29日止，已折抵刑期11日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人谢水中犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年4月3日止，已折抵刑期6日。）八、被告人孙**犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2022年5月5日止，已折抵刑期1日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人朱美财犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2021年4月18日止，已折抵刑期4日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十、各被告人退缴的违法所得均予以没收，上缴国库；责令被告人谢增城、谢银宅、王伟、周裕巧、龙春宏、王金平、孙**、朱美财继续退缴违法所得，亦上缴国库；查封、扣押的涉案财物，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭 新人民陪审员 张 鹏人民陪审员 张德安二〇二一年二月二十五日法官 助理 马婧烨书 记 员 仇星林