汉 中 市 汉 台 区 人 民 法 院     刑 事 判 决 书     （2021）陕0702刑初36号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人周瑜文，男，1982年2月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县，2011年6月22日因盗窃罪被余干县人民法院判处有期徒刑五年，2016年3月24日因盗窃罪被余干县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2017年1月12日刑满释放，2020年6月28日在云南市景洪市被抓获，2020年7月4日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年9月5日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于汉台看守所。   被告人雷小龙，男，1994年10月1日出生,汉族，小学文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省上饶市余干县，2020年6月9日在江西省余干县被抓获，2020年6月11日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年9月5日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于汉台看守所。   汉中市汉台区人民检察院以汉区检二部刑诉（2021）Z2号起诉书指控被告人周瑜文、雷小龙犯诈骗罪向本院提起公诉，并书面建议本案适用简易程序。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询被告人周瑜文、雷小龙同意，依法适用简易程序，认罪认罚制度，独任审判，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员孙瑞亭依法出庭支持公诉，被告人周瑜文、雷小龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明，2020年3月份，张某某(在逃)让被告人周瑜文从被告人雷小龙处以1500元一张的价格收购7张银行卡，周瑜文、雷小龙二人在明知收购的银行卡用于违法交易，且交易的钱是诈骗所得，仍继续提供雷小龙中国农业银行卡绑定的POS机，邮寄给缅甸的张某某操作，绑定的雷小龙的支付宝账号与农业银行结算卡由周瑜文负责给张某某提供的账号转账、取现，收取好处费。2020年5月6日至7日，被害人马某某在汉中市汉台区XX园工作期间，在微信群里添加了一个叫“刘某慧”的推荐下载了一个APP软件，后被以“刷单”的方式骗取67853元，其中8657元分二次(3667元、4990元)转入第一层诈骗账户(户名刘某)，随后该账户将8657元又转入雷小龙的农行POS机结算账户，5月6日周瑜文指示雷小龙从自己的银行卡中取现9万元，5月18日又取出2万元，交予周瑜文，该两笔款由周瑜文存入张某某提供的账户内。周瑜文于5月7日从雷小龙绑定的POS机支付宝账户转给自己的江西农商行账户8600元，并取现8000元存入张某某提供的账户内，其中600元是自己和雷小龙的好处费。   被害人魏某某、杜某某、赵某甲、程某某、寇某某、李某甲、陈某甲、邵某某、王某某、李某乙、闫某某、倪某某、赵某乙、黄某某、聂某某在2020年4月1日至5月17日，被以“刷单、贷款”方式诈骗507734.27元，其中373275.57元转入第一层诈骗账户，随即又转入雷小龙的农行绑定的POS机银行结算账户，后被转账、取现。   被告人周瑜文在给诈骗团伙帮助购买银行卡转账、取现中共获得l2000元好处费。雷小龙在卖银行卡和帮助诈骗团伙转账、取现获得18000元好处费。   公诉机关认为，被告人周瑜文、雷小龙明知是电信诈骗所得的赃款，仍积极提供银行卡、支付宝账号、POS机并为其转账、取款总计381932.57元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人周瑜文，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周瑜文、雷小龙在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚。被告人周瑜文、雷小龙到案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人周瑜文、雷小龙认罪认罚，依法可从宽处理。综上，建议对被告人周瑜文判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。对被告人雷小龙判处有期徒刑一年八个月，并处罚金15000元。   庭审中，被告人周瑜文对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   庭审中，被告人雷小龙对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：   1.物证：雷小龙手机1部，周瑜文手机3部，银行卡11张；2.受案登记表、立案决定书；3.移送案件通知书；4.在逃人员登记表；5.抓获经过；6.微信转账记录聊天截图；7.电诈平台银行流水截图；8.调取证据通知书；9.银行卡交易明细、银行流水、POS机交易流水、支付宝流水及明细；10.视频截图；11.提取笔录；12.扣押决定书及清单；13.江西省余干县人民法院（2016）赣1127刑初12号刑事判决书；14.户籍信息；15.辨认笔录及照片；16.被害人马某某、魏某某、杜某某、赵某甲、程某某、寇某某、李某甲、陈某乙、邵某某、王某某、李某乙、闫某某、倪某某、赵某乙、黄某某、聂某某陈述；17.被告人周瑜文、雷小龙供述。   本院认为，被告人周瑜文、雷小龙明知是他人电信诈骗所得的赃款，仍积极提供银行卡、支付宝账号、POS机并为其转账、取款总计381932.57元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人周瑜文、雷小龙犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。   在共同犯罪中，被告人周瑜文起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人周瑜文曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周瑜文到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人周瑜文自愿认罪认罚，依法可从宽处理。   在共同犯罪中，被告人雷小龙起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人雷小龙到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人雷小龙自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对公诉机关建议的罚金数额予以调整。   依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人周瑜文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。(罚金限判决书生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2022年7月28日止。2020年6月28日至2020年7月3日折抵刑期6日。2020年7月4日至2020年9月4日指定居所监视居住63日，每2日折抵刑期1日，折抵刑期32日。共折抵刑期38日。）   二、被告人雷小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。(罚金限判决书生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2022年3月20日止。2020年6月9日至2020年6月10日折抵刑期2日。2020年6月11日至2020年9月4日指定居所监视居住86日，每2日折抵刑期1日，折抵刑期43日。共折抵刑期45日。）   三、被告人周瑜文非法所得12000元，被告人雷小龙非法所得18000元，依法追缴，上交国库。   四、作案工具：苹果手机4部，银行卡11张，依法没收。   如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中市中级人民法院，书面上诉时应交上诉状正本一份，副本二份。   审判员   郑波       二○二一年二月三日       书记员   杨千慧            1