江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初675号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人陆卫忠，男，1973年3月22日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因犯交通肇事罪，于2009年8月5日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月5日被指定居所监视居住，2020年8月27日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人李美佳、陈豪，江苏冠文律师事务所律师。被告人顾海海，男，1984年1月16日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月5日被指定居所监视居住，2020年8月27日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人朱风雷，上海建昊律师事务所律师。被告人秦相雷，男，1984年3月16日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因抢夺，被上海市劳动教养委员会劳动教养一年六个月；曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2004年9月18日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千五百元，剥夺政治权利一年，于2009年8月15日刑满释放；曾因吸毒，于2012年9月11日被启东市公安局行政拘留十二日；曾因寻衅滋事，于2017年11月25日被启东市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈涛涛，江苏禾东律师事务所律师。被告人孙**，男，1978年6月24日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月10日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人朱红亚，江苏东晋律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人陆群，女，1962年7月2日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因赌博，先后于2005年10月6日、2006年6月30日、2007年1月30日被启东市公安局分别罚款三千元、罚款五百元、行政拘留十日并处罚款三千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月5日被指定居所监视居住，2020年9月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人黄海，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人蔡圣明，男，1958年2月22日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人茅燕花，江苏东晋律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人陆项英，女，1990年11月28日出生，无业，户籍所在地江苏省南通市，住南通市海门区。曾因吸毒，先后于2011年4月29日、2013年7月30日被启东市公安局分别行政拘留十日、行政拘留十二日并处罚款一千五百元，并被责令接受社区戒毒三年。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月12日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人范豪金，上海金苏律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕582号起诉书指控被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英犯开设赌场罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陆卫忠于2020年7月中旬，通过他人获得境外老挝的百家乐赌博网站代理账号，发展下级代理被告人顾海海并商定分成，提供被告人顾海海赌博网站代理账号接受投注。至2020年8月4日，被告人陆卫忠共计从被告人顾海海处结算得赌场分成渔利842000元（以下币种均指人民币）。被告人顾海海于2020年1月至2020年8月，通过被告人陆卫忠等人获得境外百家乐赌博网站代理账号，发展下级代理被告人陆群等人并商定赌场渔利及洗码费的分成，提供赌博网站代理账号及会员账号接受投注。至2020年8月4日，被告人顾海海与下级代理被告人陆群及参赌人员谢作树结算赌资共计2059700元。期间，被告人顾海海于2020年6月开始，聘请被告人秦相雷负责赌博网站代理账号的日常出码、隔码、结算等平台管理，让被告人孙**为其代理赌博网站账号提供资金支持，并约定将被告人陆群等人处结算到的赌场利润分成分给被告人秦相雷1成，分给被告人孙**0.5成；2020年7月6日至8月3日，被告人秦相雷共计分得赌场利润分成31200元，被告人孙**共计分得赌场利润分成15600元。被告人陆群于2020年1月，从被告人顾海海处获得上述境外百家乐赌博网站代理账号，约定从中分得洗码费，将代理账号中的筹码分配至若干会员账号，伙同被告人陆项英联系参赌人员并提供对方赌博网站会员账号赌博。期间，被告人蔡圣明按被告人陆群要求，帮忙负责账号的日常出码、隔码等平台管理，并至被告人顾海海处结算赌资252000元。至2020年8月4日，被告人陆群先后向参赌人员郁磊磊、徐美芳等数十人提供赌博网站会员账号赌博，并与参赌人员结算赌资共计4290003元；其中，被告人陆项英参与联系陆灵榴、陆俊杰等参赌人员提供赌博网站会员账号赌博，并与参赌人员结算赌资共计1692208元。被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、陆群、蔡圣明于2020年8月4日被抓获；被告人孙**接民警电话通知后，于2020年8月9日向启东市公安局投案；被告人陆项英于2020年8月11日被抓获；被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英归案后均如实供述犯罪事实。为证明上述事实，公诉人当庭出示了各被告人的供述笔录、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人陆卫忠为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成，被告人顾海海、秦相雷为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成，被告人孙**参与赌博网站利润分成，被告人陆群、蔡圣明、陆项英为赌博网站担任代理并接受投注、组织他人赌博，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人陆卫忠、顾海海、陆群在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人秦相雷、孙**、蔡圣明、陆项英在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、陆群、蔡圣明、陆项英归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙**犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英自愿认罪认罚，可以从宽处理。诉请本院依法判处。各被告人对指控的罪名和犯罪事实均无异议，均当庭自愿认罪认罚。被告人陆卫忠的辩护人提出被告人陆卫忠无犯罪前科，系从犯，有坦白情节，认罪悔罪态度较好，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人顾海海的辩护人提出被告人顾海海无犯罪前科，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从宽处罚。被告人秦相雷的辩护人提出被告人秦相雷有坦白情节，系从犯，自愿认罪，建议从宽处罚。被告人孙**的辩护人提出被告人孙**无犯罪前科，系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，建议从宽处罚。被告人陆群的辩护人提出被告人陆群无犯罪前科，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人蔡圣明的辩护人提出被告人蔡圣明无犯罪前科，有坦白情节，系从犯，自愿认罪认罚，建议从宽处罚。被告人陆项英的辩护人提出被告人陆项英系从犯，自愿认罪认罚，建议从宽处罚。经审理查明，2020年7月中旬，被告人陆卫忠通过他人获得境外百家乐赌博网站代理账号，发展下级代理被告人顾海海并商定渔利四六分成，提供赌博网站代理账号接受投注。至2020年8月4日，陆卫忠从顾海海处结算到赌资共计842000元（含陆卫忠赌场利润分成）。2020年1月至2020年8月期间，被告人顾海海通过被告人陆卫忠等人获得境外百家乐赌博网站代理账号，发展下级代理被告人陆群等人并商定渔利分成，提供赌博网站代理账号及会员账号接受投注，顾海海涉案赌资为2059700元。从2020年6月开始，顾海海聘请被告人秦相雷负责赌博网站代理账号的日常出码、隔码、结算等平台管理，让被告人孙**为其代理赌博网站账号提供资金支持，并约定将从陆群等人处结算到的赌场利润分给秦相雷1成、孙**0.5成、自留4.5成。顾海海获得赌场利润分成140400元，秦相雷获得赌场利润分成31200元，孙**获得赌场利润分成15600元。2020年1月，被告人陆群从被告人顾海海处获得境外百家乐赌博网站代理账号，并商定渔利分成为赌资的千分之八。陆群将代理账号中的筹码分配至若干会员账号，伙同被告人陆项英（陆群儿媳）联系参赌人员并提供对方赌博网站会员账号赌博。至2020年8月4日，陆群先后向参赌人员郁磊磊、徐美芳等数十人提供赌博网站会员账号进行赌博。陆项英参与联系陆灵榴、陆俊杰等参赌人员，提供赌博网站会员账号赌博。被告人蔡圣明（陆群丈夫）按陆群要求，帮忙给赌客在赌博网站上分、退分，并至顾海海处结算赌资。陆群涉案赌资为4290003元，获得赌场利润分成34320元。陆项英涉案赌资为1692208元。蔡圣明涉案赌资为252000元。被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、陆群、蔡圣明于2020年8月4日被民警抓获，被告人孙**于2020年8月9日向启东市公安局投案，被告人陆项英于2020年8月11日被民警抓获，各被告人归案后均如实供述主要犯罪事实。民警从陆卫忠住处扣押现金人民币755200元、美金4100元、港币70500元、泰铢329500元，从顾海海处扣押现金人民币150000元，另从各被告人处扣押用于操作百家乐赌博网站的笔记本电脑、手机等物品。审查起诉阶段，陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英均签署认罪认罚具结书。审理期间，秦相雷、孙**、陆群的亲属分别向本院代为退缴违法所得31200元、15600元、34320元。被告人陆卫忠亲属向本院代为退缴赌资（含违法所得）20000元。上述事实，被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英在开庭审理中均无异议，且有各被告人在侦查阶段的供述笔录，在启东市人民检察院签署的认罪认罚具结书，未到庭证人谢作树、孙燕等人的证言笔录，启东市公安局出具和调取的发破案及抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、扣押物品照片及清单、微信和支付宝转账记录、银行交易明细、工作说明，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，视听资料，缴款凭证及各被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英通过赌博网站开设赌场，其中被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、陆项英的行为属于情节严重，七被告人行为均已构成开设赌场罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人陆卫忠、顾海海、陆群在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人秦相雷、孙**、蔡圣明、陆项英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、陆群、蔡圣明、陆项英归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙**犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陆卫忠、顾海海、秦相雷、孙**、陆群、蔡圣明、陆项英自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人陆卫忠、秦相雷、孙**、陆群退缴违法所得或赌资，酌情从轻处罚。关于被告人陆卫忠的辩护人提出被告人陆卫忠系从犯的辩护意见，经查，被告人陆卫忠与他人相互配合，积极实施开设赌场的犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人陆卫忠的辩护人、被告人陆群的辩护人提出对被告人陆卫忠、陆群适用缓刑的辩护意见，经查，陆卫忠、陆群有犯罪前科或违法劣迹，且开设赌场情节严重，对上述被告人适用缓刑可能产生不良的社会影响，故本院对该辩护意见不予采纳。关于各辩护人提出的其它辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪情节及认罪、悔罪表现，本院决定对被告人陆卫忠、顾海海、陆群、蔡圣明从轻处罚，对被告人秦相雷、孙**、陆项英减轻处罚。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定判决如下：一、被告人陆卫忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年11月15日止。指定居所监视居住22日已折抵刑期11日）被告人顾海海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2024年2月15日止。指定居所监视居住22日已折抵刑期11日）被告人秦相雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止）被告人孙**犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年6月9日止）被告人陆群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2023年8月22日止。指定居所监视居住37日已折抵刑期19日）被告人蔡圣明犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年6月4日止）被告人陆项英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2022年2月11日止）二、追缴被告人顾海海违法所得人民币140400元，连同被告人秦相雷、孙**、陆群退缴在案的违法所得共计人民币81120元，予以没收，上缴国库。三、追缴被告人陆卫忠结算到的赌资（含违法所得）822000元，连同其退缴在案的20000元，予以没收，上缴国库。（上述追缴款及罚金限本判决生效后十日内缴纳。从陆卫忠住处扣押现金人民币755200元、美金4100元、港币70500元、泰铢329500元，从顾海海处扣押现金人民币150000元依法处置后可予以折抵）四、扣押的涉案笔记本电脑、手机等物品，由扣押机关予以没收或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王麒锟人民陪审员  薛建新人民陪审员  彭 蔚二〇二一年二月二十四日法官 助理  刘 刚书 记 员  陆媛媛