文书内容江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣11刑终72号原公诉机关江西省上饶市广信区人民检察院。上诉人（原审被告人）李涛，男，汉族，1990年9月6日出生于江西省定南县，中专文化，务工，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被原江西省上饶县公安局网络安全保卫大队（现上饶市广信区公安局网络安全保卫大队）抓获归案；于2017年11月24日被原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）刑事拘留；2017年12月19日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）取保候审；于2020年12月8日经上饶市广信区人民法院决定逮捕，同日由上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人邱鹣，江西壹点律师事务所律师。辩护人何青，江西壹点律师事务所律师。上诉人（原审被告人）洪国清，男，汉族，1984年11月17日出生于江西省婺源县，大学文化，务工，住江西省婺源县。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被原江西省上饶县公安局网络安全保卫大队（现上饶市广信区公安局网络安全保卫大队）抓获归案；于2017年11月24日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）刑事拘留；2017年12月15日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）取保候审；于2020年12月8日经上饶市广信区人民法院决定逮捕，同日由上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人郑妍，江西赣东北律师事务所律师。辩护人单琳倩，江西赣东北律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡红波，男，汉族，1983年11月19日出生于江西省婺源县，高中文化，务工，住江西省婺源县。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被原江西省上饶县公安局网络安全保卫大队（现上饶市广信区公安局网络安全保卫大队）抓获归案；于2017年11月24日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）刑事拘留；2017年12月19日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）取保候审；于2020年12月8日经上饶市广信区人民法院决定逮捕，同日由上饶市广信区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广信区看守所。辩护人江林英，江西青之蓝律师事务所律师。原审被告人陈远文，男，汉族，1983年5月7日出生于江西省上饶市广信区，初中文化，务工，住上饶市经济开发区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被原江西省上饶县公安局网络安全保卫大队（现上饶市广信区公安局网络安全保卫大队）抓获归案；于2017年11月24日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）刑事拘留；2017年12月20日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）取保候审。现在家。原审被告人童宇权，男，汉族，1985年8月21日出生于江西省上饶市广信区，初中文化，无业，住上饶市广信区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被原江西省上饶县公安局网络安全保卫大队（现上饶市广信区公安局网络安全保卫大队）抓获归案；于2017年11月24日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）刑事拘留；2017年12月15日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）取保候审。现在家。原审被告人沙清源，男，汉族，1988年10月24日出生于安徽省无为县，高中文化，务工，住江西省婺源县。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被原江西省上饶县公安局网络安全保卫大队（现上饶市广信区公安局网络安全保卫大队）抓获归案；于2017年11月24日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）刑事拘留；2017年12月15日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）取保候审。现在家。原审被告人杨建金，男，汉族，1987年1月6日出生于江西省上饶市广信区，小学文化，无业，住上饶市经济开发区。因涉嫌赌博罪，于2017年11月23日被原江西省上饶县公安局网络安全保卫大队（现上饶市广信区公安局网络安全保卫大队）抓获归案；于2017年11月24日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）刑事拘留；2017年12月15日被原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）取保候审。现在家。江西省上饶市广信区人民法院审理江西省上饶市广信区人民检察院指控原审被告人李涛、洪国清、胡红波、陈远文、童宇权、沙清源、杨建金犯开设赌场罪一案，于2020年12月9日作出（2020）赣1121刑初6号刑事判决。宣判后，原审被告人李涛、洪国清、胡红波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，2016年初，被告人李涛在“北京赛车”网站赌博时，认识了该网站的玩家和庄家，并得到了赌博网站的“网盘”。该赌博网站、“网盘”和“机器人”软件情况如下：网站账号分为一般会员账号和代理会员账号。代理会员账号可以直接给下线设置一般会员账号，经过向上线申请亦可给下线设置代理账号。“机器人”软件是自动统计数据软件，它和“网盘”相兼容，可以将微信赌博群数据和“网盘”自动计分系统对接，所以组建微信群赌博的代理为了轻松管理赌博微信群，方便结算赌资都会购买“机器人”软件。被告人李涛将“网盘”提供给玩家和下线代理，并帮助下线代理开会员号。下线代理组建微信群做群主，将赌博规则发布在微信群里，提供二维码，玩家充值后可下注（1分=人民币1元）。下线代理洪国清、胡红波将玩家充值的钱转账给李涛，每产生1万流水，从中获取“洗码费”。被告人李涛从上家“海纳百川”处获取“洗码费”。李涛返给玩家或下线代理在2.6%-2.85%左右，即每产生一万元流水，玩家得260-285元不等。被告人李涛实施赌博活动，使用过三个微信号：“独行者”（账号：ｗａｎｇ45263）、“明天会更美好”、“品德立江湖”（ｓｕｃｈｅｎ920909）；两个支付宝账号，其中一个账号为139××××1131；银行卡若干，其中，李涛专门用于接收赌资的银行卡为：62×××15、62×××76、20×××43。张某、吴某、吴路生（吴某使用）等玩家向李涛银行卡账号充值，涉及银行流水进账金额累计为264.4997万元，出账金额累计为137.5588万元；李涛发展了下线代理洪国清和胡红波。公安机关依法调取被告人李涛用于接收赌资账户的银行流水，涉及被告人李涛与被告人洪国清、胡红波之间的银行流水情况，进账金额累计为1456.9851万元，出账金额累计为1018.301188万元。公安机关查扣其专门用于接收赌资的支付宝、微信、银行卡内36万余元。案发后，被告人李涛向原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）上缴35万元整。被告人洪国清通过网上“北京赛车”的ＱＱ赌博群认识了李涛，2016年8月份左右至2017年下旬，洪国清成为李涛下线代理组建微信群，拉网络玩家进群参与赌博活动。玩家向洪国清提供的二维码充值，洪国清（银行卡账号：20×××23、62×××66、62×××74等）将玩家的充值金额转给李涛（银行卡号：62×××15、20×××43等），每产生一万流水获“洗码费”2.88%，洪国清返给玩家和下线代理“洗码费”在2.5%-2.7%不等。期间，洪国清在网上赌博群中认识了陈远文、童宇权，并将陈远文、童宇权和沙清源（和洪国清有亲戚关系）三人发展为下线代理。最初，陈远文和童宇权合作过一段时间，后各自成为独立下线代理。洪国清还向下线提供“机器人”软件，并帮助维护该软件。公安机关依法调取被告人洪国清用于接收赌资账户的银行流水情况，进账金额累计为517.151688万元，出账金额累计为782.6391万元。公安机关查扣其专门用于接收赌资的银行卡内尚有赌资26万余元。案发后，洪国清主动向原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）上缴27万元。2015年中旬，被告人胡红波参与网络赌博认识了被告人李涛，2016年下旬，被告人胡红波成为李涛下线代理，每天新组建微信群（名为“24小时”），将网络玩家、“拉手”拉入群内实施赌博活动。胡红波在群里公布赌博规则并发布二维码（支付宝号账号：150××××6523，涉及银行卡号有62×××45、62×××29、62×××07等），玩家向二维码充值上分，后采取押单双、猜大小、猜数字等三种方式下注。买大小或买单双，赔率为均1:1.95；猜数字，赔率为1:9.7。胡红波通过“机器人”软件下注，“北京赛车”开奖后，“机器人”软件自动计算输赢。胡红波将充值金额转给李涛（涉及银行卡号62×××15等），李涛按照每产生一万的流水给胡红波2.7%的“洗码费”，即每1万流水，李涛给胡红波270元；胡红波按照每产生一万流水给玩家2%左右的“洗码费”，即每1万元返200元左右返给上分的玩家；胡红波给拉手“洗码费”0.3%-0.5%。赌博微信群的营业时间为每天上午9点至晚上12点。公安机关依法调取被告人胡红波用于接收赌资账户的银行流水情况，进账金额累计501.1495万元，出账金额累计为674.3460万元。案发后，胡红波向上饶市广信区公安局上缴22万元。2017年中下旬，被告人沙清源发展为洪国清下线代理，组建微信群拉网络认识的玩家入群赌博，玩法和其他代理基本相同。洪国清给沙清源“洗码费”为每产生一万元流水返2.5%，沙清源给玩家“洗码费”为每产生一万元流水返2%-2.1%。沙清源用银行卡（银行卡号：20×××63、62×××67）接受赌资，银行卡同时绑定了支付宝（账号：135××××8321），玩家向沙清源提供的账号充值上分，沙清源将赌资转给洪国清。公安机关依法调取被告人沙清源用于接收赌资账户的银行流水情况，出账金额累计60.0535万元，进账金额累计为54.5747万元。案发后，沙清源在原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）上缴3万元。2016年底，被告人陈远文通过微信红包群认识被告人洪国清，洪国清帮陈远文申请会员号，将陈远文发展为下线代理。陈远文利用微信（微信名：鱼得水）每日创建微信群，拉网络玩家进群实施赌博活动，每日创建的微信群都叫做“云鼎娱乐”（该微信名不变，但群名字后面带日期）。被告人陈远文拉人头进群内参与赌博活动，赌博时间为早上十点左右到晚上十二点左右。2017年中旬，被告人杨建金加入被告人陈远文合伙建立微信群，玩家将钱转给陈远文提供的微信号（微信账号：×××和×××）或杨建金提供的支付宝（账号名：杨某1，账号：18×××08）、微信账号（账号名：觅，账号：18×××08）充值上分，玩家在微信群内采取押单双、大小、猜数字等三种方式下注。买大小、买单双，赔率为1:1.97或者1:1.94；猜数字，赔率为1:9.7；猜数字之和，赔率为1:40。利用“北京赛车”每五分钟开奖的结果决定输赢。陈远文和杨建金通过“机器人”软件给玩家下注，“机器人”软件根据开奖结果计算输赢。陈远文、杨建金将赌资转给洪国清，洪国清按照每产生一万元流水，返给陈远文2.5%的“洗码费”，即每1万元返250元；陈远文按照每产生一万元流水，返给玩家1.5%的“洗码费”，即每1万元返150元。公安机关依法调取被告人陈远文用于接收赌资账户的银行流水情况，进账金额累计为51.5773万元，出账金额累计为46.60454万元。其中，涉及被告人杨建金的银行流水，进账金额累计为22.7572万元，出账金额累计为25.405377万元。案发后，被告人陈远文在原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）上缴4万元；被告人杨建金在原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）上缴3万元。被告人童宇权在2016年就开始参与“北京赛车”赌博，2017年中旬，童宇权通过朋友陈远文认识洪国清，并发展成洪国清的下线代理。童宇权开始将赌资通过陈远文转给洪国清，后直接将赌资转给洪国清，获取更多的“洗码费”。童宇权用本人微信（微信名：“雨朵”；账号：13×××53）每天创建微信群，微信群名每日更换，有“云朵赛车交流群”、“云朵网投”等。童宇权将朋友、网络玩家拉进群内实施赌博活动，赌博时间为早上十点左右到晚上十二点左右。玩家在微信群内从一到十的排列顺序选取数字下注，利用“北京赛车”开奖结果决定输赢，赔率为1:9.7。玩家将钱转给童宇权（微信号“雨朵”、支付宝号“路克酒店”）充值上分，童宇权通过洪国清提供的“计分机器人”软件为玩家下注，“机器人”软件自动结算输赢。洪国清按照每产生一万流水，给童宇权2.5%的“洗码费”，即每1万元返250元；童宇权按照每产生一万流水给玩家2%或%1.5的“洗码费”，即每1万元返200元或150元。公安机关依法调取被告人童宇权用于接收赌资账户的银行流水情况，涉及进账金额累计为36.3295万元，出账金额累计为24.43万元。案发后，被告人童宇权向原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）上缴7万元。另查明，2017年11月23日零时，原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）网络安全保卫大队在赣州市章贡区银庭花园小区抓获被告人李涛；在南昌市某宾馆抓获被告人洪国清、沙清源；在南昌市奥林匹克花园小区抓获被告人胡红波；在上饶市经开区美的印象小区抓获被告人陈远文、杨建金；在原上饶县（现上饶市广信区）某小区抓获被告人童宇权。公安机关依法扣押被告人李涛手机3部，电脑3台、银行卡11张；扣押被告人洪国清手机8部等犯罪物品；扣押被告人胡红波手机8部、电脑3台、银行卡19张；扣押被告人陈远文手机2部、银行卡2张；扣押被告人童宇权手机2部、电脑2台、电脑硬盘1个、银行卡28张；扣押被告人沙清源手机1部；扣押被告人杨建金手机5部、电脑2台、银行卡11张、存折2张等涉案物品。一审审理期间，该院委托司法机关对七位被告人进行审前调查。2020年4月27日，江西省赣州市章贡区司法局对被告人李涛作出评估意见为：同意被告人李涛在我区实行社区矫正。2020年4月22日，婺源县司法局对被告人洪国清、胡红波、沙清源作出评估意见为：同意对胡红波适用社区矫正。2020年4月17日，上饶市广信区司法局对被告人童宇权作出评估意见为：被告人童宇权基本具备社区矫正监管条件。2020年4月14日，上饶经济技术开发区社会治安综合治理办公室对被告人陈远文、杨建金作调查评估，证实两被告人平时表现良好，悔罪态度端正，老实本分，其亲属和村级组织愿意作为监护人行使监督权利。出具评估意见为：依照法律法规依法处理。在一审审理期间，被告人沙清源预缴纳罚金15万元；被告人陈远文预缴纳罚金10万元；被告人童宇权预缴纳罚金5万元；被告人杨建金预缴纳罚金5万元。上述事实有经一审庭审举证、质证下列证据予以证明：（一）书证1.归案情况说明，证明2017年11月23日零时，原上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）网络安全保卫大队在赣州市章贡区银庭花园小区抓获被告人李涛；在南昌市某宾馆抓获被告人洪国清、沙清源；在南昌市奥林匹克花园小区抓获被告人胡红波；在上饶市经开区美的印象小区抓获被告人陈远文、杨建金；在原上饶县（现上饶市广信区）某小区抓获被告人童宇权。2.基本情况表、人口信息表，证明七被告人均为完全刑事责任能力人。3.七被告人银行流水明细，证明七被告人呈金字塔代理关系，由被告人李涛发展被告人洪国清和被告人胡红波，被告人洪国清下发展被告人沙清源、陈远文、童宇权，被告人陈远文与杨建金为合伙关系。七人根据代理关系，用微信、支付宝银行卡转账赌资的相关情况。4.缴款凭证，证明七名被告人在公安机关上缴赌资的情况。5.洪某转账给吴某凭证，证明吴某向洪讯借钱参与赌博。6.扣押清单及公安机关出具扣押情况说明，证明公安机关依法扣押被告人李涛手机3部，电脑3台、银行卡11张；扣押被告人洪国清手机8部等犯罪物品；扣押被告人胡红波手机8部、电脑3台、银行卡19张；扣押被告人陈远文手机2部、银行卡2张；扣押被告人童宇权手机2部、电脑2台、电脑硬盘1个、银行卡28张；扣押被告人沙清源手机1部；扣押被告人杨建金手机5部、电脑2台、银行卡11张、存折2张等涉案物品。7.电子政务检查工作记录。8.光盘六张。（二）证人证言1.证人杨某1证言，证明其和杨建金是朋友关系，房子租给陈远文和杨建金搞赌博，手机微信、支付宝借给杨建金转账赌资。2.证人陈某证言，证明其参与赌博的相关事实。3.证人袁某证言，证明其参与赌博的相关事实。4.证人杨某2证言，证明其通过杨建金等人参与网络赌博的事实。5.证人方某证言，证明其通过杨建金等人参与网络赌博的事实。6.证人杨某3证言，证明其通过杨建金等人参与网络赌博的事实。7.证人杨某4证言，证明其通过杨建金等人参与网络赌博的事实。8.证人张某证言，证明其参与网络赌博的事实。9.证人吴某证言，证明其参与网络赌博的事实。10.证人洪某证言，证明其借钱给吴某的事实。（三）被告人的供述与辩解1.被告人李涛的供述及辩解，证明2016年初，被告人李涛在“北京赛车”网站赌博时，认识了该网站的玩家和庄家，并得到了赌博网站的“网盘”。该赌博网站、“网盘”和“机器人”软件情况如下：网站账号分为一般会员账号和代理会员账号。代理会员账号可以直接给下线设置一般会员账号，经过向上线申请亦可给下线设置代理账号。“机器人”软件是自动统计数据软件，它和“网盘”相兼容，可以将微信赌博群数据和“网盘”自动计分系统对接，所以组建微信群赌博的代理为了轻松管理赌博微信群，方便结算赌资都会购买“机器人”软件。被告人李涛将“网盘”提供给玩家和下线代理，并帮助下线代理开会员号。下线代理组建微信群做群主，将赌博规则发布在微信群里，提供二维码，玩家充值后可下注（1分=人民币1元）。下线代理洪国清、胡红波将玩家充值的钱转账给李涛，每产生1万流水，从中获取“洗码费”。被告人李涛从上家“海纳百川”处获取“洗码费”。李涛返给玩家或下线代理在2.6%-2.85%左右，即每产生一万元流水，玩家得260-285元不等。被告人李涛实施赌博活动，使用过三个微信号：“独行者”（账号：ｗａｎｇ45263）、“明天会更美好”、“品德立江湖”（ｓｕｃｈｅｎ920909）；两个支付宝账号，其中一个账号为139××××1131；银行卡若干，其中，李涛专门用于接收赌资的银行卡为：62×××15、62×××76、20×××43。张某、吴某、吴路生（吴某使用）等玩家向李涛银行卡账号充值，涉及银行流水进账金额累计为264.4997万元，出账金额累计为137.5588万元；李涛发展了下线代理洪国清和胡红波。公安机关依法调取被告人李涛用于接收赌资账户的银行流水，涉及被告人李涛与被告人洪国清、胡红波之间的银行流水情况，进账金额累计为1456.9851万元，出账金额累计为1018.301188万元。公安机关查扣其专门用于接收赌资支付宝尚有赌资12万元，微信尚有赌资5万元，银行卡尚有赌资19万元。案发后，被告人李涛向原江西省上饶县公安局（现上饶市广信区公安局）上缴违法所得30万元，赌资5万元，共计35万元整。2.被告人洪国清的供述及辩解，证明被告人洪国清通过网上“北京赛车”的ＱＱ赌博群认识了李涛，2016年8月份左右至2017年下旬，洪国清成为李涛下线代理组建微信群，拉网络玩家进群参与赌博活动。玩家向洪国清提供的二维码充值，洪国清（银行卡账号：20×××23、62×××66、62×××74等）将玩家的充值金额转给李涛（银行卡号：62×××15、20×××43等），每产生一万流水获“洗码费”2.88%，洪国清返给玩家和下线代理“洗码费”在2.5%-2.7%不等。期间，洪国清在网上赌博群中认识了陈远文、童宇权，并将陈远文、童宇权和沙清源（和洪国清有亲戚关系）三人发展为下线代理。最初，陈远文和童宇权合作过一段时间，后各自成为独立下线代理。洪国清还向下线提供“机器人”软件，并帮助维护该软件。3.被告人胡红波的供述及辩解，证明2015年中旬，被告人胡红波参与网络赌博认识了被告人李涛，2016年下旬，被告人胡红波成为李涛下线代理，每天新组建微信群（名为“24小时”），将网络玩家、“拉手”拉入群内实施赌博活动。胡红波在群里公布赌博规则并发布二维码（支付宝号账号：150××××6523，涉及银行卡号有62×××45、62×××29、62×××07等），玩家向二维码充值上分，后采取押单双、猜大小、猜数字等三种方式下注。买大小或买单双，赔率为均1:1.95；猜数字，赔率为1:9.7。胡红波通过“机器人”软件下注，“北京赛车”开奖后，“机器人”软件自动计算输赢。胡红波将充值金额转给李涛（涉及银行卡号62×××15等），李涛按照每产生一万的流水给胡红波2.7%的“洗码费”，即每1万流水，李涛给胡红波270元；胡红波按照每产生一万流水给玩家2%左右的“洗码费”，即每1万元返200元左右返给上分的玩家；胡红波给拉手“洗码费”0.3%-0.5%。赌博微信群的营业时间为每天上午9点至晚上12点。4.被告人陈远文的供述及辩解，证明2016年底，被告人陈远文通过微信红包群认识被告人洪国清，洪国清帮陈远文申请会员号，将陈远文发展为下线代理。陈远文利用微信（微信名：鱼得水）每日创建微信群，拉网络玩家进群实施赌博活动，每日创建的微信群都叫做“云鼎娱乐”（该微信名不变，但群名字后面带日期）。被告人陈远文拉人头进群内参与赌博活动，赌博时间为早上十点左右到晚上十二点左右。2017年中旬，被告人杨建金加入被告人陈远文合伙建立微信群，玩家将钱转给陈远文提供的微信号（微信账号：×××和×××）或杨建金提供的支付宝（账号名：杨某1，账号：18×××08）、微信账号（账号名：觅，账号：18×××08）充值上分，玩家在微信群内采取押单双、大小、猜数字等三种方式下注。买大小、买单双，赔率为1:1.97或者1:1.94；猜数字，赔率为1:9.7；猜数字之和，赔率为1:40。利用“北京赛车”每五分钟开奖的结果决定输赢。陈远文和杨建金通过“机器人”软件给玩家下注，“机器人”软件根据开奖结果计算输赢。陈远文、杨建金将赌资转给洪国清，洪国清按照每产生一万元流水，返给陈远文2.5%的“洗码费”，即每1万元返250元；陈远文按照每产生一万元流水，返给玩家1.5%的“洗码费”，即每1万元返150元。5.被告人童宇权的供述及辩解，证明被告人童宇权在2016年就开始参与“北京赛车”赌博，2017年中旬，童宇权通过朋友陈远文认识洪国清，并发展成洪国清的下线代理。童宇权开始将赌资通过陈远文转给洪国清，后直接将赌资转给洪国清，获取更多的“洗码费”。童宇权用本人微信（微信名：“雨朵”；账号：13×××53）每天创建微信群，微信群名每日更换，有“云朵赛车交流群”、“云朵网投”等。童宇权将朋友、网络玩家拉进群内实施赌博活动，赌博时间为早上十点左右到晚上十二点左右。玩家在微信群内从一到十的排列顺序选取数字下注，利用“北京赛车”开奖结果决定输赢，赔率为1:9.7。玩家将钱转给童宇权（微信号“雨朵”、支付宝号“路克酒店”）充值上分，童宇权通过洪国清提供的“计分机器人”软件为玩家下注，“机器人”软件自动结算输赢。洪国清按照每产生一万流水，给童宇权2.5%的“洗码费”，即每1万元返250元；童宇权按照每产生一万流水给玩家2%或%1.5的“洗码费”，即每1万元返200元或150元。6.被告人沙清源的供述及辩解，证明2017年中下旬，被告人沙清源发展为洪国清下线代理，组建微信群拉网络认识的玩家入群赌博，玩法和其他代理基本相同。洪国清给沙清源“洗码费”为每产生一万元流水返2.5%，沙清源给玩家“洗码费”为每产生一万元流水返2%-2.1%。沙清源用银行卡（银行卡号：20×××63、62×××67）接受赌资，银行卡同时绑定了支付宝（账号：135××××8321），玩家向沙清源提供的账号充值上分，沙清源将赌资转给洪国清。7.被告人杨建金的供述及辩解，证明2017年中旬，被告人杨建金加入被告人陈远文合伙建立微信群，玩家将钱转给陈远文提供的微信号（微信账号：×××和×××）或杨建金提供的支付宝（账号名：杨某1，账号：18×××08）、微信账号（账号名：觅，账号：18×××08）充值上分，玩家在微信群内采取押单双、大小、猜数字等三种方式下注。买大小、买单双，赔率为1:1.97或者1:1.94；猜数字，赔率为1:9.7；猜数字之和，赔率为1:40。利用“北京赛车”每五分钟开奖的结果决定输赢。陈远文和杨建金通过“机器人”软件给玩家下注，“机器人”软件根据开奖结果计算输赢。陈远文、杨建金将赌资转给洪国清，洪国清按照每产生一万元流水，返给陈远文2.5%的“洗码费”，即每1万元返250元；陈远文按照每产生一万元流水，返给玩家1.5%的“洗码费”，即每1万元返150元。原判认为，被告人李涛、洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权、杨建金，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，七被告人行为已构成开设赌场罪。被告人李涛、洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权的赌资累计金额均达30万元以上，系情节严重。七被告人在本案中系共同犯罪，被告人李涛、洪国清、胡红波在共同犯罪中起主要作用系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人沙清源、陈远文、童宇权、杨建金在共同犯罪中次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。七被告人归案后，能如实供述自己的罪行，认罪认罚，系坦白，可予以从轻处罚；七被告人在公安机关积极上缴赌资，酌情予以从轻处罚；在审理期间，被告人沙清源、陈远文、童宇权、杨建金预缴纳罚金，可酌情予以从轻处罚；七辩护人提出七被告人认罪认罚，具有坦白情节、在公安机关上缴赃款可予以从轻的意见予以采纳。被告人洪国清的辩护人提出，被告人洪国清与沙清源未利用“大学帮帮团微信群”平台实施赌博活动的意见，予以采纳。被告人洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权、杨建金成为下线代理之前，就在他人微信群中，参与赌博。后自己作为下线代理组织玩家参赌，从中牟利，不属于初犯、偶犯。故该六名被告人的辩护人提出其具有初犯、偶犯情节的意见，不予采纳。被告人沙清源、陈远文、童宇权、杨建金的辩护人提出该四名被告人系从犯，可从轻处罚，适用缓刑的意见，予以采纳。该四名被告人在赌场开设时间相对较短，归案后具有悔罪表现，对所居住的社区没有不良影响，可适用缓刑。公诉机关就七被告人犯开设赌场罪未提出具体的量刑建议。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决：一、被告人李涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人洪国清犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。三、被告人胡红波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人沙清源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。五、被告人陈远文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。六、被告人童宇权犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人杨建金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。八、依法没收被告人李涛赌资人民币三十六万元，上缴国库。九、依法没收被告人洪国清在公安机关上缴的赌资人民币二十六万元，由公安机关上缴国库。十、依法没收被告人胡红波在公安机关上缴的赌资人民币二十二万元，由公安机关上缴国库。十一、依法没收被告人陈远文在公安机关上缴的赌资人民币四万元，由公安机关上缴国库。十二、依法没收被告人沙清源在公安机关上缴的赌资人民币三万元，由公安机关上缴国库。十三、依法没收被告人童宇权在公安机关上缴的赌资人民币七万元，由公安机关上缴国库。十四、依法没收被告人杨建金在公安机关上缴的赌资人民币三万元，由公安机关上缴国库。十五、依法没收公安机关依法扣押的手机29部、电脑10台、银行卡71张、电脑硬盘1个、存折2张等涉案物品，由公安机关依法处理。李涛上诉提出：1.原审法院对其非法所得和赌资数额的认定存在错误。2.其在本案中的犯罪所得不超过17400元。3.原审法院量刑过重，判处没收其赌资36万元缺乏事实依据。请求二审法院查明事实，依法改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。洪国清上诉提出及其辩护人认为：1.原审判决认定上诉人洪国清赌资累计数额在30万元以上证据不足。2.上诉人洪国清系初犯、偶犯，原审判决量刑过重。3.上诉人洪国清在取保候审期间见义勇为，具有立功表现，请求二审法院依法对洪国清从轻、减轻处罚并适用缓刑。胡红波上诉提出及其辩护人认为：1.胡红波只是赌博网站代理人李涛的下级代理人，且胡红波自身没有再发展下级代理人，其行为系赌博，不构成开设赌场罪。2.原审判决认定胡红波系主犯错误，胡红波应当认定为从犯。请求二审法院撤销原审认定的开设赌场罪，并对胡红波改判三年以下有期徒刑，并适用缓刑。二审法院查明事实与一审判决认定事实一致。原审判决认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。针对上诉人李涛、洪国清、胡红波以及洪国清、胡红波的辩护人提出的上诉及辩护意见，本院综合评析如下：关于上诉人李涛提出原审法院对其非法所得和赌资数额的认定存在错误的上诉理由，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》以及2005年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点乘以每一点实际代表的金额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。经查，李涛用于接收赌资账户的银行流水进账累计1456.9851余万元，该银行流水数额依法应当认定为赌资。该赌资数额系根据李涛下线专门用于赌资交易的卡的流水总额来认定的，即其下线洪国清出账累计782.6391余万元和胡红波出账累计674.346余万元之和，不存在赌资重复累计计算的情况，故对于李涛提出原判对其赌资数额认定存在错误的上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人李涛提出其在本案中的犯罪所得不超过17400元的上诉理由，经查，原审判决并未认定其犯罪所得的具体数额，本案系以赌资数额作为定罪量刑的依据，李涛在本案中的犯罪数额并不影响本案定罪量刑，故对该上诉理由本院亦不予采纳。关于上诉人洪国清及其辩护人提出洪国清赌资累计数额在30万元以上属于证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人洪国清不仅发展了三位下线，同时也自行组建赌博微信群拉人赌博，洪国清用于接收赌资的账户银行流水进账累计517.151688余万元，出账累计782.6391余万元，原审判决从有利于被告人的原则出发，认定洪国清的赌资数额为700余万元正确，洪国清提出其与胡红波之间的交易往来资金不是赌资，经查，原审判决并未将洪国清与胡红波之间的交易往来资金计入赌资数额之中，综上，洪国清及其辩护人提出原审认定其赌资累计数额在30万元以上证据不足的上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人洪国清及辩护人提出其在取保候审期间见义勇为，具有立功表现的上诉意见，经查，该理由不属于刑法关于立功的构成要件，故对该上诉理由和辩护意见，本院亦不予采纳。原审法院已经综合考虑上诉人洪国清在本案中的所有量刑情节，对上诉人洪国清作出的量刑并无不妥，洪国清及其辩护人上诉提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人胡红波及其辩护人提出胡红波只是赌博网站代理人李涛的下级代理人，且胡红波自身没有再发展下级代理人，胡红波的行为应当认定为聚众赌博行为的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人胡红波创建微信群，将“玩家”拉入群内参与赌博活动，并接受投注，其对赌博场所，赌博的内部组织和赌场经营等整个活动具有支配力和控制力，属于开设赌场行为，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人胡红波及其辩护人提出胡红波应认定为从犯，而非主犯的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人胡红波组建的微信群玩家较多，每天产生的流水大，从李涛处可获取较高的“洗码费”，原审据此认定其为主犯并无不当，胡红波及其辩护人提出的该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李涛、洪国清、胡红波、原审被告人沙清源、陈远文、童宇权、杨建金，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，李涛、洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权、杨建金的行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。李涛、洪国清、胡红波、沙清源、陈远文、童宇权的赌资累计金额均达30万元以上，系情节严重。原审判决综合考虑上诉人李涛、洪国清、胡红波、原审被告人沙清源、陈远文、童宇权、杨建金在本案中的犯罪事实、情节及社会危害程度，对各上诉人及原审被告人所作出的量刑并无不妥，上诉人李涛、洪国清、胡红波的上诉理由及洪国清、胡红波的辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。原审法院对该案认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。            审判长                            邱艳红                  审判员                            林上庆                  审判员                            周   艳                                                                二Ｏ二一年二月四日                                                                法官助理                            卓雯玉                  书记员                            焦成莹