河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初761号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人乔梁，男，1992年2月23日出生，汉族，户籍地黑龙江省肇东市，高中文化，无业，捕前住肇东市文博西畔Ｂ区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被肇东市公安局抓获，同年7月24日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年8月27日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辨护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。被告人李宇超，男，1992年9月7日出生，汉族，户籍地黑龙江省肇东市，大专文化，无业，捕前住肇东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被濮阳市公安局昆吾分局取保候审，同年10月24日被濮阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月26日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辨护人张广省，河南启点律师事务所律师。被告人王蔓，女，1991年8月20日出生，汉族，户籍地黑龙江省肇东市，高中文化，无业，捕前住肇东市文博西畔Ｂ区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被肇东市公安局抓获，同年7月24日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年8月27日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辨护人鲁继龙，河南尊严律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2020）348号起诉书指控被告人乔梁、李宇超、王蔓犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员骆瑞利出庭支持公诉，被告人乔梁、李宇超、王蔓及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2020年4月20日至2020年7月22日，被告人乔梁、李宇超、王蔓伙同他人在黑龙江省肇东市区乔梁家中，在网上冒充卖淫女，以需要预先收取嫖资、保证金、服装费、车费为由诈骗全国各地受害人共计153362元。因对部分被害人诈骗未果，即以打电话、发送短信、视频等方式对被害人李某、刘某、宋某2相威胁、恐吓，勒索被害人李某2100元，勒索刘某、宋某2未果。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为被告人乔梁、李宇超、王蔓以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人乔梁、李宇超以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段，多次敲诈勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索追究乔梁、李宇超刑事责任，应当以诈骗罪追究王蔓刑事责任。建议以诈骗罪、敲诈勒索罪分别判处被告人乔梁有期徒刑四年又六个月，并处罚金；拘投五个月，并处罚金。执行有期徒刑四年又六个月，并处罚金。建议以诈骗罪、敲诈勒索罪分别判处被告人李宇超有期徒刑四年，并处罚金；拘投四个月，并处罚金。执行有期徒刑四年，并处罚金。建议以诈骗罪判处王蔓有期徒刑二年又六个月，并处罚金。被告人乔梁对起诉书指控的基本事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩解其诈骗金额应为12余万元。其辩护人辩护认为，1、起诉书指控的敲诈勒索行为系诈骗行为的后续，敲诈程度达不到让对方产生恐惧的程度，乔梁的行为不构成敲诈勒索罪；2、指控诈骗数额中有部分系乔梁赌博的钱，其QQ提现中有4298.52元明显不属于诈骗所得，故诈骗数额为149063.48元；3、乔梁系初犯，且有坦白情节、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李宇超对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，但辩解其在共同犯罪中系从犯。其本人诈骗数额为12万余元。公诉机关的量刑建议过重。其辩护人辩护认为，1、起诉书指控的敲诈勒索行为系诈骗行为的后续，敲诈程度达不到让对方产生恐惧的程度，且达不到敲诈勒索罪的入罪标准，李宇超的行为不构成敲诈勒索罪；2、李宇超在共同犯罪中系从犯，且有投案自首、初犯情节，请求对其从轻处罚。被告人王蔓对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无意见，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，王蔓在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有坦白、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年4月20日至同年7月22日，被告人乔梁、李宇超伙同他人在黑龙江省肇东市区乔梁家中，由乔梁在网上通过微博、QQ发布虚假招嫖信息，提供聊天QQ账户、手机卡等工具，李宇超冒充卖淫女与被害人聊天，必要时由被告人王蔓给对方打电话以让被害人确定女性身份，以需要预先收取嫖资、保证金、服装费、车费等费用为由诈骗被害人郑某、宋某1、徐某等人共计146963.48元。因对部分被害人诈骗未果，被告人乔梁、李宇超以打电话、发送威胁短信、视频等方式对被害人李某、刘某、宋某2相威胁、恐吓，勒索李某2100元，勒索刘某、宋某2未果。案发后，被告人李宇超退出违法所得31180元至公安机关。在本案审理过程中，被告人王蔓自愿退出其余违法所得117883.48元至本院。另查明，被告人乔梁、王蔓于2020年7月22日被公安机关抓获，到案后如实供述了犯罪事实；被告人李宇超于2020年7月27日自动到肇东市公安局投案，如实供述了犯罪事实。又查明，公安机关从被告人乔梁处扣押作案工具手机13部，U盘一个，内存卡2张、笔记本电脑1台，银行卡7张、笔记本2本。从被告人王蔓处扣押作案工具平板电脑1部，手机一部，银行卡10张。上述事实，被告人乔梁、李宇超、王蔓在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某、刘某、宋某2、郑某、宋某1、徐某陈述，微信转账记录、微信聊天记录、银行支付明细及濮阳市公安局昆吾分局调取的户籍信息、到案经过、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人乔梁、李宇超、王蔓以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，均已构成诈骗罪。三被告人系共同犯罪，其中被告人乔梁、李宇超在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王蔓在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人乔梁、李宇超以非法占有为目的，采用威胁手段多次敲诈他人财物，其行为侵犯了他人的人身及财产权利，均已构成敲诈勒索罪。二被告人系共同犯罪。乔梁、李宇超均一人犯数罪，应当数罪并罚。李宇超犯罪后自动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；乔梁、王蔓到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。王蔓、李宇超退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控乔梁、李宇超犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控乔梁、李宇超、王蔓犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。但公诉机关在本案诈骗数额的认定上有误，乔梁辩解其收取犯罪款项的QQ账户中，有部分自己赌博收入，经对该账户分析，其中有4298.52元非犯罪所得，故被告人犯罪所得应为149063.48元，其中有2100元系敲诈勒索犯罪所得，故诈骗犯罪所得为146963.48元。对被告人乔梁及其辩护人关于诈骗数额的辩解、辩护意见本院予以采纳。被告人乔梁、李宇超及其辩护人均辨称二人的敲诈勒索行为轻微，达不到使被害人恐惧的程度，不构成敲诈勒索罪。经查，被害人李某陈述及被告人乔梁、证人王蔓证言，可以证实在被害人李某不想“自愿”给付之后，因为二人的短信、视频恐吓，继而产生恐惧心理，才支付给二人2100元。且二人除李某外，还敲诈其他被害人，次数达到了入罪标准。故二人的行为构成敲诈勒索罪，对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人李宇超及其辩护人均辩称其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，经查，李宇超冒充卖淫女，负责直接与被害人联系、沟通，以各种名目骗取钱财，在共同犯罪中起主要作用，不属于次要作用，对该辩称意见本院不予采纳。被告人李宇超辩解其本人诈骗共12万元左右，应在该12万元内承担责任。经查，在诈骗过程中，李宇超与乔梁、王蔓等人分工合作、各司其职、互相协助，共同完成整个诈骗过程，且其分得的赃款是按共同诈骗的总额的一定比例分配，故李宇超应对整个诈骗总额承担刑事责任。对该辩护意见本院不予采纳。对被告人乔梁、李宇超、王蔓辩护人其余关于坦白、自首、王蔓从犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。鉴于被告人王蔓犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，且经所居住社区司法机关调查评估，适合社区矫正条件，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人乔梁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币六万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月二十二日起至二〇二五年一月二十一日止。）二、被告人李宇超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年十月二十四日起至二〇二四年十月二十三日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王蔓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算）被告人李宇超、王蔓退出违法所得共计149063.48元。1、其中8900元用于退赔以下被害人损失：郑帅1900元、宋万方600元、徐文康1300元、申舒奇3000元、李国雄2100元；2、其余违法所得140163.48元依法予以没收，上缴国库。五、扣押在案的作案工具手机14部，U盘一个，内存卡2张、笔记本电脑1台，银行卡17张、笔记本2本、平板电脑1部，由扣押机关濮阳市公安局昆吾分局依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  胡立军人民陪审员  赵少虚二〇二一年二月五日书 记 员  陈柏宇