江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣11刑终80号原公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）郑祥华，男性，1997年1月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被刑事拘留，2019年12月3日被取保候审，2020年1月16日被逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。上诉人（原审被告人）李查，男性，1992年6月4日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地河南省太康县，住太康县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日被刑事拘留；2020年1月16日被逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。江西省鄱阳县人民法院审理鄱阳县人民检察院指控原审被告人郑祥华、李查犯诈骗罪一案，于2020年12月10日作出（2020）赣1128刑初371号刑事判决。原审被告人郑祥华、李查不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取其上诉意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年5月至10月左右，被告人郑祥华、高应烟、高应光（二人均另案处理）等人在陈贵用（另案处理）等人的组织下，虚构其是第三方催债公司工作人员身份，主要利用他人或自己身份注册的微信或支付宝收款二维码等作为接收账号，在鄱阳县芦田工业园区附近等地采用打电话的方式对全国各地多名被害人以网络平台贷款款项未结算等名义实施诈骗。在诈骗过程中，陈贵用负责提供用于打电话诈骗的手机、手机卡、网贷者身份信息单、支付宝或微信收款二维码等接收账号等，郑祥华等人则自称惠丰金融公司工作人员对被害人拨打恐吓电话实施诈骗，为作案手机充值电话费。在为陈贵用等人作案期间，郑祥华实际诈骗金额16万余元，非法获利10万余元。被告人李查明知陈贵用等人从事诈骗犯罪，仍为其提供微信、支付宝收款二维码、银行卡等作案工具，将诈骗犯罪所得予以转移，转移金额共计人民币27万余元，李查从中非法获利近万元。另查明，被告人李查于2019年12月8日晚被鄱阳县公安局刑警大队民警抓获归案；被告人郑祥华于2019年11月12日到鄱阳县公安局刑警大队投案。以上事实，有如下证据证明：（一）书证1、人口详细信息二份。2、前科情况说明二份。3、归案情况说明二份。4、微信截图证明：高应烟指认（1）微信名“清烟小哥哥”、微信号×××是发收款二维码给他的人；（2）微信昵称“惠丰金融财务部”、微信号×××是他诈骗用的微信；（3）ＱＱ19×××13（完美）是他的上线“大拉”的ＱＱ，聊天记录中的内容是“大拉”发给他的诈骗单子。5、郑祥华身份注册微信（ｈｕａ182××××3263）流水证明：自2019年4月10日至2019年8月27日，用户ＩＤ（郑祥华ｈｕａ182××××3263）通过微信购买145次充值话费业务为不同的手机号码充值。6、调取证据通知书九份，郑祥华微信主体及流水，郑祥华支付宝主体及流水，郑祥华建设银行6217002070002888159交易记录、虞成浩农业银行6228481089413170475交易记录、车云昆建设银行6236681460016893980交易记录、冯佳丽中国银行191745776003、193240795581交易记录、华亿中国银行361076564037交易记录，陈贵用、李查、高应烟、高应光、郑祥华等人诈骗受害人资金流向表，郑祥华微信、支付宝诈骗进账明细表，证明：经过对被告人郑祥华的账户梳理、核对、统计，侦查机关在排除了正常交易往来等情况下，统计出被告人郑祥华微信、支付宝诈骗进账。经统计，郑祥华实际进账16万余元，非法获利10万余元。7、调取证据通知书九份，李查浙江泰隆商业银行6214808808000285818交易记录、李查邮政储蓄银行6217994910058711856交易记录、李查农场信用合作社6226822016703185857交易记录，虞成浩农业银行6228481089413170475交易记录、车云昆建设银行6236681460016893980交易记录、冯佳丽中国银行191745776003、193240795581交易记录、华亿中国银行361076564037交易记录，陈贵用、李查、高应烟、高应光、郑祥华等人诈骗受害人资金流向表，李查微信主体及流水、李查支付宝主体及流水，证明：被告人李查为陈贵用、郑祥华等人提供微信、支付宝收款二维码、银行卡，帮助接收、转移诈骗所得人民币27万余元。8、李查来鄱阳县轨迹信息，证明：李查于2019年9月25日从义乌来到鄱阳，入住鄱阳县芦田乡园林主题宾馆。（二）证人证言1、证人许某2的证言，附许某2提供的微信转账截图，证明：（1）2019年9月左右，应李查的请求，许某2将自己的微信×××、支付宝189××××9178收款二维码给李查使用。李查用其微信收款二维码进账的钱，其全部微信转账给了李查。（2）×××于2019年9月至10月间通过微信收款二维码扫码进账了庞斌、金李斌、肖某1、万某、毛思梦、李秋燕、杨洁仪、蔡庆鑫、邓超、赵海燕、张某1、陶某转账款，都是李查使用其微信收款二维码被别人扫码进的账，其收到这些钱马上转给了李查×××微信内。（3）Ｈａｏ×××21481643于2019年9月28日接收杜清永微信转账1100元、1800元、2080元、2000元，这些钱是李查使用杜清永微信收款二维码收到的钱，因为杜清永跟其合租住在一起，他没有李查微信，然后杜清永将钱都微信转账给其，其再都又转账给了李查×××微信内。（4）其支付宝189××××9178于2019年9月28日进账杨海斌扫码收款二维码转账2000元、张某3转账700元、一笔转账2580元，这些钱都是李查使用其支付宝收款二维码进的账，其收到这些钱就马上支付宝转给了李查支付宝156××××0548内。（5）其不认识上述的庞斌、金李斌、肖某1、万某、毛思梦、李秋燕、杨洁仪、蔡庆鑫、邓超、赵海燕、张某1、陶某、杨海斌、张某3等人。2、证人吴某2的证言，附吴某2提供的微信转账截图，证明：（1）2019年9月26、27日，应李查的请求，吴某2将自己微信×××收款二维码给李查使用。（2）Ｆｅｉ1450131347于2019年9月26日进账杨自富转账500元，2019年9月27日进账姜某1转账3780元、进账伏某900元、进账程某转账1300元，其收到钱后马上转给了李查微信号×××内。（3）其不认识杨自富、姜某1、伏某、程某等人。3、证人李某2的证言，附李某2提供的微信转账截图，证明：（1）2019年9月28、10月11日、12日，应李查的请求，李某2将自己的微信×××收款二维码给李查使用。（2）×××于2019年9月28日进账王鹏飞1000元，2019年10月11日进账转账500元，2019年10月12日进账转账500元、进账谈生芳转账2540元，其收到这些钱马上转给了李查×××微信内。其不认识王鹏飞、谈生芳等人。4、证人任某2的证言，附任某2提供的微信转账截图证明：2019年10月，应李查的请求，任某2将自己的微信×××收款二维码给李查使用。Ｒｅｎｚｉｃｏｎｇ161014于2019年10月21日进账岳某转账400元、1500元、进账周某转账860元、进账姜西涛转账3517.15元，这些钱都是李查使用其微信收款二维码进的账，其收到这些钱就马上转给了李查。其不认识岳某、周某、姜西涛等人。（三）被害人的陈述1、被害人王某1的陈述，附账单截图证明：2019年10月15日，其通过扫码支付2857.92元给冈仁波齐被骗。2、被害人金某的陈述证明：2019年10月9日，其被骗3517.15元。3、被害人吴某1的陈述，附微信二维码转账单证明：2019年10月13日，其被骗2340元。吴某1的微信号是×××，绑定手机138××××5722，对方微信昵称“谜一样的生活”。4、被害人唐某的陈述证明：2019年6月24日，被声称是惠丰金融催收部骗去2000元，是通过邮政银行（6217996170001219055，开户名唐某）转账至建设银行6236681460016893980（户名车云昆）帐号中。5、被害人张某1的陈述，附微信转账详情单据证明：2019年11月16日，其接到自称是虫冲快借网贷平台工作人员的电话，其被骗2800元钱。张某1通过自己的微信（手机号151××××8134）转账给对方微信的。6、被害人杨某1的陈述证明：2019年6月的一天，其接到自称是网贷平台工作人员的电话（男性），后对方微信发来一个微信收款二维码，其被骗500元钱，自己转账的微信账号是×××。7、被害人罗某的陈述证明：2019年6月，其在网上借了款，后收到了自称是收钱（贷款）的人，之后通过微信转账给对方，被骗2500元。8、被害人王某2的陈述，附微信支付交易明细证明：其微信号×××，昵称：没有东西是必须拥有的。2019年6月25日，其微信扫二维码付款2000元至“艾玛电器”被骗。9、被害人邢某的陈述，附转账记录、报案书、受案登记表、受案回执、立案决定书、现场勘验笔录等证明：2019年9月18日，邢某因为询问贷款事宜被人诈骗，先后三次通过微信转了1500元、2480元、398元。其微信号×××，网名“。”。对方微信号×××，网名“Ａａ×××小额贷款”。10、被害人邓某的陈述，附付款凭证、微信聊天记录、受案登记表、受案回执、呈请立案报告书、立案决定书等证明：2019年10月16日，其被自称“惠丰金融催收部”的骗财。其通过微信扫码先后二次分别转了3840元、860元钱到对方提供的微信二维码上。对方的微信号×××，昵称：惠丰金融。邓某转账的微信号：×××，昵称：小莉姐，绑定招商银行卡62×××32，开户名：邓某。11、被害人马某1的陈述，附被骗转账记录照片证明：2019年9月，其接到自称网贷平台的工作人员电话，28日，其通过扫描微信支付被骗2080元。马某1微信昵称：海，微信号×××，绑定农业银行卡62×××74。12、被害人肖某1的陈述，附微信转账截图、通话记录截屏、农业银行账户交易明细证明：2019年9月27日，其接到号码170000××××3电话，对方自称上海小贷公司催收部工作人员，说肖某1有一个款项没有结清，后通过微信扫码支付被骗600元。其转账微信号为手机号码189××××2387，绑定农业银行卡62×××79。13、被害人许某1的陈述，附扫二维码付款截图，及许某1收到对方（16673812147）短信的记录、许某1与微信号×××微信聊天记录证明：2019年10月22日，其通过微信扫码被骗1600元。许某1微信号×××，微信昵称许晴娥，对方微信号×××，微信昵称：刘。14、被害人姜某1的陈述，附接处警登记表、受案登记表、2019年10月8日个旧市公安局立案决定书证明：（1）2019年9月27日，有自称淘牛金融有限公司第三方收款公司的人给其打电话，说其有一笔网贷逾期未还，加上微信后，被骗钱财。其未在淘牛金融有限公司借过贷款，一共被骗12883元，分9次转账，是对方发二维码过来，其扫码转账的，对方一共发来了6个二维码，有一些支付不了提示支付异常，其用自己的工商银行、农村银行、微信零钱转的。对方打来的电话号码有17000077158、17000070634、17000077178、130××××0612。其第一个加的对方微信号是×××，因无效对方让其加别的号码，有ｐｔｃｗ161、ｐｔｃｗ143、ｐｔｃｗ658、ｐｔｃｗ659。15、被害人杨某2的陈述，附被骗转账记录照片证明：2019年9月12日，其接到自称是网贷平台工作人电话号码，后通过微信收款二维码被骗2950.49元。16、被害人徐某的陈述证明：2019年7月份，其电话158××××8647接到一名女性声音人的电话（170开头），对方自称芝麻花网贷平台的工作人员，说其有一个借款没有结清，后通过微信扫码被骗1000元。对方微信昵称是财务，其当时是用绑定158××××8647的微信（微信昵称丫头，微信号×××,）转款的，是通过绑定上面的手机号码的农业银行卡转账的。17、被害人张某2的陈述，附转账账单截图证明：2019年10月15日9时许，其接到一名男性声音电话（130××××4027），对方自称是“还呗催收部”后台代理经理，说贷款系统出问题，必须提前还款，后对方发来一个收款二维码，后被骗4860元。其转账的支付宝账号18×××36，对方的微信号是×××、×××，微信名叫惠丰金融催收部。18、被害人岳某的陈述证明：2019年10月21日，其接到一名男性声音电话，后通过微信扫码被骗1900元，其是用微信号×××，昵称“火柴的愿望”，银行账号62×××12，第一次扫码支付1500元，第二次转了400元。19、被害人伏某的陈述，附与170××××0922通话记录、“回款完成，合同收讫”的图片、ｃｗｂｘｗ147和ｐｔｃｗ123微信截图、支付900和1000元成功截图，证明：2019年9月份的一天，伏某接到一名男性声音的电话（170××××0922），对方自称惠丰金融催收部（极速贷等网贷平台）的工作人员，说其有一个款项没有结清，并给了两个微信号（ｃｗｂｘｗ147和ｐｔｃｗ123），后通过扫描对方发来的微信收款二维码，被骗900元和1000元。其微信用182××××6682注册，微信账号×××。20、被害人任某1的陈述，附任某1提供的与微信号×××（昵称呗呗）的微信聊天记录、付款账单截图、已还款截图、微信二维码证明：2019年10月4日，其接到一个自称催收公司工作人员电话，后通过扫码补骗2025元。21、被害人张某3的陈述，附微信聊天记录、转账截图证明：2019年9月28日，其接到一名男性声音的电话（17000070639），对方自称是催收公司工作人员，说其有一个款项没有结清，并发了一个微信号（×××ｇｓ1088），其先扫码支付了1100元，接着对方叫其还剩下的700元，其又从支付宝转账700元到对方提供的支付宝二维码上，总共被骗1800元。其微信名ｓｕｎｓｕｎｆｌｏｗｅｒ，微信号×××，支付宝号138××××9927。22、被害人熊某的陈述，附长丰县公安局2020年1月16日检查笔录（对熊某手机），熊某微信号×××、微信转账记录证明：2019年6月26日17时左右，其通过农业银行（622848066847496178）直接转账到对方的银行卡账户的，对方银行卡尾号2616，户名华亿，被骗500元。23、被害人宋某的陈述，附：支付宝转账记录照片，对方账户应光15×××71，交易金额4860元。证明：2019年10月15日10时许，其接到一个陌生电话，对方称是与51管家合作的，后通过支付宝转账被骗4860元。其支付宝账号为117×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。24、被害人李某1的陈述，附账单一份，对方账户名“冈仁波齐”证明：2019年10月19日，其接到一个自称是“还换呗网贷平台”工作人员的电话，后加了一个自称“惠丰金融催收部”的微信，后通支付宝扫描被骗4860元。其微信号×××,名称“满满”，支付宝帐号13×××25。25、被害人姜某2的陈述，附扫码支付账单截图，对方账户名称“冈仁波齐”；受案登记表、回执、接警记录证明：2019年10月20日下午16时许，其接到声称是“极速贷网贷平台”的工作人员电话，说他在平台上贷款未还，如果不还将骚扰他家人，这样其被骗4860元。对方通过微信发了一个支付宝收款二维码，其用自己的支付宝（账号13×××83）扫码支付。26、被害人张某4的陈述，附建设银行交易明细、手机截图照片证明：2019年10月18日晚，其接到一个电话（130××××4027），对方自称惠丰金融催收部工作人员，说其有一个款项没有结清，给了一个微信（微信号×××，昵称惠丰金融催收部），对方表示如果不还这笔款项就对他通讯录进行骚扰催收，其被迫答应结清款项，先后二次扫码支付了对方4860元、500元，其微信号×××,昵称ＷＡＲＭ＆ＵＭＣＬＥ，微信绑定建设银行账户（62×××96）。27、被害人郑某的陈述，附受案登记表、受案回执、立案决定书、手机支付宝转账记录截图证明：2019年7月17日17时许，其收到一个陌生催债短信，称不及时还款就会在通讯录骚扰，后其给对方支付宝账号（15×××71）转了3517.15元，后发现被骗。28、被害人田某的陈述，附扫码付款凭证证明：2019年8月份，其接到催款公司电话催其还款，如果不还款就给家属打电话，催款电话是一天好几个号码，每次都不一样的号码，10月份的一天，其加了对方微信，后扫码给对方转了500元。其微信号×××，昵称神州种业。29、被害人万某的陈述，附转账记录照片证明：2019年9月28日，其接到170××××0261电话，说其在极速贷ＡＰＰ内贷了一笔款，还说出了详细的身份地址，让其还钱，对方说还欠1800元利息，让万还钱，之后其加了一个微信（微信号×××，微信昵称催收公司），对方发了两个收款二维码，其先后转了1000元、748元给“茶知味饮品点”。30、被害人周某的陈述，附转账记录照片证明：2019年10月21日，周某被他人以催收还款名义骗取4377.15元。2019年10月21日，先后转账3517.15元、860元，对方“楠芳小胖”、“呦呦呦呦呦呦哟”。其微信号×××，绑定手机号码158××××3217。31、被害人马某2的陈述证明：2019年10月，马某2被他人以催收还款名义骗取3980元。32、被害人肖某2的陈述，附银行交易记录、微信聊天记录证明：2019年9月28日，肖某2被他人以催收还款名义骗取1500元。其是通过扫码识别了二维码，对方微信昵称痞神小夜，通过微信绑定的工行银行卡（62×××74）支付了这笔钱。33、被害人程某的陈述，附账单详情证明：2019年9月27日，其被他人以催收还款名义骗取1300元，付给了“给落”。其微信号×××，微信名字是“对方正在输入。。。”。34、被害人陶某的陈述，附微信转账、聊天记录证明：2019年10月17日，陶某被他人以催收还款名义骗取9000元。对方微信号是×××开头的，微信昵称是“还呗”，收款二维码的昵称为“给茶知味饮品店”。其转账的微信号×××，绑定手机是151××××0753，绑定农业银行卡62×××70。35、被害人叶某的陈述，附微信转账记录截图证明：2019年9月28日，其被他人以催收还款名义骗取1800元。对方微信昵称是Ａ小阿杜（＊＊永）。其转账的微信号是×××，绑定手机是184××××1118，绑定浙江农信银行卡62×××64。36、被害人章某的陈述，附微信支付交易明细和转账记录证明：2019年9月，其被他人以催收还款名义骗取10608元。2019年9月30日二维码付款3810元（对方Ｄａｉｌｙｓｍｉｌｅ）、2019年9月27日二维码付款2100元（对方余温℃）、2019年9月26日先后二维码付款2740元、1958元（爱留在那天）。其自己转账的微信号×××，绑定的手机号是135××××0481，绑定工商银行卡62×××48。37、被害人傅某的陈述，附微信支付账单截图证明：2019年6月30日，其被他人以催收还款名义骗取3000元。其通过微信转账给对方的名叫王小强的农业银行卡，其微信号×××，微信名清华石材17879800098车智汇。38、被害人冯某的陈述，附微信转账记录截图证明：2019年6月13日，其被他人以催收还款名义骗取1900元。其微信账号×××，微信昵称淡酒，微信号×××。对方的账号“从南＠到北”。39、被害人姚某的陈述，附微信支付交易明细、转账记录截图证明：2019年6月13日，其被他人以催收还款名义骗取600元。其自己转账的微信号是×××，绑定手机号码180××××3483，交易对方“从南＠到北。40、被害人刘某的陈述证明：2019年6月，其被人以催收还款名义骗取2951元。其是通过微信转账给对方的，微信名称：一世情缘，微信号×××。41、被害人向某的陈述，附微信转账记录截图证明：其2019年7月6日被人电话骗了3000元钱（扫二维码付款），2019年7月14日被人电话诈骗了4972元（扫二维码付款给奉陪到底）。其微信名称：138××××1695，微信号×××。42、被害人沙某的陈述，附账单详情证明：2019年6月28日，沙家晖被他人以催收还款名义骗取860元，付给了宏达汽修。沙家晖微信号×××，微信名：太二真人，绑定号码17336810962。43、被害人丁某的陈述，附微信转账记录截图证明：2019年7月11日，其被他人以催收还款名义骗取3000元。其支付宝账号13×××65。44、被害人都某的陈述，附账单详情证明：2019年7月16日，其被他人以催收还款名义骗取2450元，付给了汇源。其微信昵称是ｋｉｓｓ，微信号×××。45、被害人翁某的陈述，附账单详情证明：2019年6月28日，其被他人以催收还款名义骗取1800元。其微信号×××，绑定的手机号150××××2702。（四）同案人的供述1、高应烟的供述证明：（1）其是从2019年5月开始跟着陈贵用、高应光、郑祥华等人从事打电话诈骗的，陈贵用负责提供实施电信诈骗的电话卡、单子、吃住所有费用、提供收钱的二维码、诈骗成功后分红等等，其、高应光、郑祥华负责打电话实施诈骗。刚开始是郑祥华给他们单子等，后面其和郑祥华吵架了，就是“大拉”给其电话卡和单子。每天下午下班结算，其自己骗到的钱自己得一半，开始都是郑祥华给其现金的（有时通过微信、支付宝转账），后来是陈贵用给其现金或是转账的。（2）其邮政银行卡62×××48于2019年8月3日至14日收到从义乌市青口支行自助银行ＡＴＭ现金汇入的11笔钱共计62900元钱，是郑祥华接收转账的资金，郑祥华告诉他是已经洗白了的，其记得当时就有一笔4368元就是转给郑祥华自己的支付宝上。（3）2019年9月19日，河南省南阳市方城县的吕建芳通过微信转账2950.45元至其微信上，这个人是郑祥华诈骗成功的，他用其微信进账的，最后其应该分到了400元左右。（4）2019年8月5日，其通过支付宝发送4368元给郑祥华159××××0157，这个4368元是郑祥华诈骗的钱，拿其支付宝过账。（5）从其手机调取登录的微信聊天记录，2019年6月18日，辽宁省葫芦岛市南票区的申宏儒、河南省太康县城郊乡的韩相洋分别转账3517.15元至惠丰金融财务部（微信号×××）中，这个钱是郑祥华、高应光两人诈骗的，用这个微信走账的。（6）郑祥华是和他们一起打电话实施诈骗的，其和郑祥华、高应光三个人基本上每次都是乘坐陈贵用的白色小轿车去芦田乡金家村附近的山上打诈骗电话，如果陈贵用没有开车来，郑祥华就开自己的白色车子带其和高应光去金家村的山上。2、高应光的供述证明：（1）其和郑祥华、高应烟分别都是跟着陈贵用拨打诈骗电话的，陈贵用是老板，其、郑祥华、高应烟负责拨打诈骗电话。微信二维码、支付宝二维码都是陈贵用提供的，陈贵用联系了一个人，专门提供收款二维码的，这个人叫李查，还到鄱阳来玩了几天，李查的微信名叫清烟小哥哥。李査是负责收款这个环节的，他提供过自己的给他们进账，也提供过别人的二维码给他们进账。（2）前期不敢用自己的微信和支付宝进诈骗款，陈贵用也多次交代过，还多次翻看其手机，后期认为没事，做这么久的诈骗也没有被抓，就放松了，如果碰见陈贵用提供的收款二维码没用，就用自己的微信、支付宝收款二维码进账。（3）实施诈骗的SIM卡是陈贵用提供，话费是自己充的，每次充几十元钱，SIM卡经常换，经常被封所以充值不多，都是用自己的生活微信、支付宝充话费。（4）其和高应烟是郑祥华跟陈贵用联系去做打电话诈骗的事情的。其一般都是在芦田工业园区附近比较偏的地方去打，吃饭时其就会和高应烟、郑祥华、陈贵用一起吃，一般都是陈贵用付饭钱。其不清楚郑祥华、高应烟骗到了多少人，其只知道他们一起打电话诈骗，而且其有一次支付宝进账的3，517.15元就是郑祥华骗到人后，让其拿自己的收款二维码给他用，其就给了他，其收到3，517.15元后，其就将钱转给了郑祥华。（五）被告人的供述与辩解1、被告人郑祥华的供述和辩解证明：其拒不认罪，对其微信、支付宝账号里面的转账不能说明来源，辩称其没有从事打电话实施诈骗，其只是将二维码给高应光、高应烟等人使用，其中支付宝大概18，000元，微信接收了多少钱记不清楚，其将二维码给高应光、高应烟使用时，并不知道他们是用于实施诈骗，高应光、高应烟仅仅拿了些买烟抽的好处费。2、被告人李查的供述和辩解证明：（1）其用自己身份注册的微信有两个，一个是ｌｉ1413527440（该账户没有用于诈骗转账），在2019年11月份更换了微信主体（现在是用晏洁的身份，但还是本人在用）。注册的支付宝账号有三个，其中两个是187××××3998、158××××6878（均没有用于诈骗），一个是156××××0548（用于了诈骗转账，但用的较少），主要是用微信×××诈骗转账的，微信名叫清烟小哥哥。（2）最早其是提供二维码给一个微信号叫“陪伴”的人使用，其离开鄱阳之后，转账模式是受害人×××我微信好友×××我微信×××陈贵用（或者陈贵用提供的微信），如果是其让徐建东提供二维码，就是受害人×××徐建东的朋友×××徐建东×××我微信×××陈贵用提供的微信。（3）其到鄱阳后和陈贵用等人上山时，看到了他们大致的诈骗过程，就是他们会从ＱＱ上购买别人在ａｐｐ上借款的信息，上面有姓名、电话、身份证号码等信息，然后他们就围在一起打电话，跟对方的人说叫别人还款，不还就威胁说爆他的通讯录，有些相信的，他们就会制作假的账单让别人还钱，同意还钱的就发收款二维码给对方，让对方将钱转到他们提供的收款二维码上，其就是负责提供他们诈骗进账的收款二维码的。（4）其总共提供了二十来个微信或支付宝收款二维码给他们使用，都是其朋友自己的收款二维码，有仝俊杰、仝胜魁、许小浩（许某2）、任某2等人。（5）钱都汇总到其微信号里面，之后陈贵用帮其算账，89%的钱让其通过微信转到一张银行卡里面，11%的钱直接微信转到陈贵用的微信上，陈贵用再扣除5%的佣金，给其发6%的钱，其再发3%的钱给表弟徐建东。第三天微信限额了，就到本地银行办理了一张银行卡，绑定微信，微信提现100，00多元，直接取现给了对方。上山第一、二天，是其弟弟找来的二维码，弟弟得3%，其得3%，陈贵用得5%，上山第三天，是其单独找的收款二维码，其一个人得6%。其在鄱阳三天，上山第一天大约5万元，第二天超过5万元，所以办理了一张银行卡绑定微信，第三天3、4万的样子，总共15万元左右，这些钱进账后都要汇总到×××微信账号中。离开鄱阳后，其和徐建东还是帮助陈贵用提供二维码，印象中是其弟弟发给其二维码，其再发给陈贵用，其总共分到了9000元左右，其中表弟分到了将近3000元，其得到了6000多元。（六）辨认笔录证明：李查辨认出陈贵用、高应光是打电话诈骗的人；王沿青是他的微信好友“陪伴”。该院认为，被告人郑祥华以非法占有为目的，虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人财物16万余元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。被告人李查明知他人实施电信网络诈骗、仍为诈骗犯罪行为人提供账户帮助接收、转移诈骗款27万余元，其行为亦触犯刑律，构成诈骗罪。被告人李查与被告人郑祥华等电信诈骗行为实施人构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郑祥华接打电话具体实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李查提供账户帮助接收、转移诈骗款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李查被抓获归案后，如实供述其犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李查在公诉机关虽然未签署认罪认罚具结书，但其当庭表示愿意认罪认罚，依法可从宽处理。被告人郑祥华拒不认罪，毫无悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑祥华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。二、被告人李查犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。三、继续追缴被告人郑祥华的违法所得人民币16万元，在返还被害人后，多余部分予以没收，并上缴国库。继续追缴被告人李查的违法所得人民币一万元，予以没收，并上缴国库。郑祥华上诉提出：一审认定其犯诈骗罪事实不清、证据不足。只有被害人的单方陈述，部分仅提供聊天记录，没有转账记录。李查上诉提出：其未参与打电话诈骗，只提供二维码、银行卡，获利很少，系从犯，坦白认罪认罚，原判量刑过重。经审理，二审查明的事实、证据与一审相同。上述证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观且能相互印证，予以采信、确认。本院认为，郑祥华以非法占有为目的，虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人财物16万余元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。李查明知他人实施电信网络诈骗、仍为诈骗犯罪行为人提供账户帮助接收、转移诈骗款27万余元，其行为亦构成诈骗罪。在共同犯罪中，郑祥华接打电话具体实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李查提供账户帮助接收、转移诈骗款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。关于郑祥华上诉提出的意见，经查，根据同案人高应光、高应烟、李查的供述，郑祥华、李查的微信流水、支付宝流水、银行交易流水记录，众多被害人的陈述及被骗交易记录凭证，足以证实郑祥华通过微信购买145次充值话费业务，为不同的手机号码充值，其账户资金中有来自于全国各地的多笔进款，郑祥华对多笔进款无法说明来源，结合同案行为人高应光、高应烟的供述，足以证实郑祥华与同案行为人高应光、高应烟等人共同实施电信诈骗行为。同时被告人郑祥华对其实施电信诈骗犯罪行为后所用于接收诈骗款的账号中的款项无法说明合理来源，公诉机关在排除可能是正常交易情形下，严格按照存疑作有利于被告人解释的原则，予以认定郑祥华的诈骗金额，有事实和法律依据。郑祥华提出只有受害人单方陈述、没有转账记录等上诉意见与查明的事实、证据不符，不予采纳。上诉人李查提出其未参与打电话诈骗、只提供收款二维码、银行卡，系从犯，坦白认罪认罚等意见，原审判决已予认定并已依法从宽处罚，其提出原判量刑过重的意见经查不能成立。综述，原判认定主要事实及适用法律正确，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴寿涛审判员  陈 荣审判员  甘美英二〇二一年二月二十五日书记员  郑项同