河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1721刑初30号公诉机关西平县人民检察院。被告人曹文涛，男，1993年7月15日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省西平县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年10月16日被西平县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2020年10月30日被西平县公安局执行逮捕。指定辩护人王成伟，河南柏国律师事务所律师。西平县人民检察院以西检一部刑诉【2020】777号起诉书指控被告人曹文涛涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西平县人民检察院指派检察员王娜出庭支持公诉，被告人曹文涛及指定辩护人王成伟到庭参加诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控，2020年2月份，被告人曹文涛以为被害人于某4“跑事”处理交通事故为由，骗取被害人于某4钱财共计人民币61736元。就上述事实，公诉机关向本院提供了查获经过、户籍证明、违法犯罪记录查询证明等书证；证人曹某、于某1等人的证言；被告人曹文涛的供述与辩解；辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人曹文涛以非法占有为目的，虚构为他人跑事处理交通事故的事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人曹文涛辩称，4万元是于某4借他人的钱，另外2万元他没有收到，其不构成诈骗罪。被告人曹文涛的辩护人辩护意见是，1、鉴于被告人曹文涛不认罪，请求法院依法查明受害人在给被告人转账之前，是否存在借款情况；2、给付被告人2万元现金，证据存疑；3、被告人无犯罪前科，结合其家庭情况，从轻处罚。经审理查明，2020年2月份，被告人曹文涛以为被害人于某4“跑事”处理交通事故为由，多次骗取被害人于某4人民币共计60000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）抓获经过，证实2020年10月16日西平县公安局柏亭派出所民警将被告人曹文涛传唤至西平县公安局办案中心进行调查。（2）户籍信息，证实被告人曹文涛的基本身份信息，同时证实作案时已达到刑事责任年龄。（3）党员信息查询证明，证实被告人曹文涛不是中共党员。（4）违法犯罪记录查询证明，证实被告人曹文涛没有违法犯罪记录。（5）西平县公安局交警大队出具的于某4交通肇事案办理情况说明及事故认定书，证实被害人于某4发生交通事故情况及事故认定依据。（6）于某4提供的微信转账记录截图以及西平县公安局调取的曹文涛手机内微信转账交易记录截图，证实2020年2月3日至2020年2月8日被害人于某4通过微信多次向微信名为“！逛逛”的账户转账，转账金额总计40406元。（7）中国工商银行交易明细，证实2018年6月1日至2018年7月31日曹文涛账号为62×××28的中国工商银行账户并未有大额取款转账记录。2、证人证言（1）证人于某1的证言，2020年1月21号晚上，我儿子于某4酒后开车在西漯公路毛敦村段发生了交通事故，住进了红山医院，大概2月份的时候，我儿子跟我说有一个叫曹文涛的在帮他处理酒驾的事，然后我从外面借了六万元，我儿子说这六万元都给曹文涛了，让他帮忙“跑事”。一直到3月中旬的时候，我找人问了交警队的交警，他们给我回话说的我儿子这件事现在还没处理，然后我儿子给曹文涛打电话问情况，刚开始曹文涛还接电话敷衍敷衍，后来曹文涛掩盖不了事了，就直接也不接电话了。这六万元钱有两万是我儿子借他岳母的，剩下的四万是我借我侄儿于少华两万，还有两万是我从女儿于小丽那拿的。于某4给曹文涛六万块钱因为于某4是因醉驾发生的交通事故，他肯定要坐牢的，曹文涛说他能帮着“跑事”，不但不会让于某4坐牢，而且保险公司还会赔钱给我们，给曹文涛的这六万块钱就是“跑事”的钱。我问了交警队，我儿子的事现在还在运行着，没有处理完，曹文涛根本没有帮着“跑事”。（2）证人曹某的证言，我认识于某4，我是通过我侄子曹文涛认识的于某4，今年2月份于某4因醉驾发生了交通事故，我侄子曹文涛和于某4关系不错，而且我是卖保险的，认识的人多，曹文涛就想着托我去交警队帮他跑跑。我从来没收过于某4给的钱，至于曹文涛有没有收，我不知道，曹文涛也从来没有给过我于某4让帮他跑事的钱。我没有给于某4承诺过可以帮他处理醉驾事故的事，我只是答应帮他问问处理酒驾的事。（3）证人胡某的证言，我儿子年前腊月二十七酒驾出了交通事故，就在红山医院住院，我儿子就有一个叫曹文涛的朋友过来经常来医院看我儿子。我儿子打电话给我说，经常在病房看他的那个朋友曹文涛，曹文涛有个叔叫曹某认识的人多，他们可以帮我儿子处理酒驾的事，可以不让我儿子坐牢，然后我儿子就问我要钱，还说特别急，再过几分钟人家下班了就办不成了。我一听就着急了，当时我手里没有钱，我儿子就说他跟他前妻张留芳打电话了借钱了，我儿子让我再给亲家打个电话借钱，我亲家借了我两万块钱，因为我没有微信，所以我亲家直接就打到了我儿子微信上。我儿子拿到钱就把两万块钱给了曹文涛。因为我知道我儿子第一次借钱的时候，我侄子于少华也从微信上转了两万给我儿子，所以我儿子应该还有两万块钱。就这时，我儿子才告诉我，我侄子转给他的两万元钱也已经被他转给曹文涛了。我儿子一直催着问我要钱，没办法，我就把家里几个弟兄给我婆婆高美兰存在我这儿的养老钱两万块现金拿了出来，之后我就把这两万块钱给了我儿子，我儿子拿到钱之后就出门了，之后我听说我儿子叫上我们村的于某2在村口地边上把这两万块钱现金给了曹文涛，后来，曹文涛和曹某又来我家附近的卡点附近见过几次，有时候是我和我儿子去见的，有时候是我丈夫和儿子去见的，见了几次以后，我见这事也没有办成，而且曹文涛还问我儿子要钱，我感觉好像被骗了，就我就让我儿子问曹文涛要钱，刚开始的时候曹文涛还接电话说退钱，后来曹文涛电话也不接了，更别提退钱的事情了。我儿子以处理交通事故的借口要钱，从开始到最后，我总共给了我儿子六万块钱，四万块钱微信转账是我借的亲家和我侄子于少华各两万块钱，两万块钱现金是我亲手递给我儿子的我婆婆高美兰的养老钱。（4）证人张某的证言，2020年1月底的时候，我姐夫于某4因为酒驾出了一起事故，在红山医院住院。大概在2月初的时候，我当时在家，我妈接到于某4的电话，然后我妈就让我给予海洋转20000元钱，我问我妈为啥转钱，我妈给我说的是于某4找人帮他处理酒驾的事。我听于某4说除了我给的两万元钱外，于某4又给办事的人四万，两万是通过微信转账，两万是现金，之后我们三人一块到橡皮坝席赵入口处，我才知道给于某4办事的是两个人，一个叫曹文涛，另外的那个人是曹文涛的叔，我们见面后，于某4的父亲就问曹文涛两人事情办得怎么样了，然后曹文涛的叔叔就回复：“所有的事你都不用管了，我一个人给你摆平。”我姐夫于某4一共给曹文涛一共60000元钱，两个20000元是微信转的，一个20000元是现金给的。于某4给曹文涛两人60000元钱，是让曹文涛两人给予海洋处理交通事故、酒驾的事。（5）证人于某2的证言：阴历快过年那两天（2020年1月下旬）于某4出的交通事故，2月初的一天，海洋出院后在家给我打了个电话，说是他找他朋友帮他处理醉驾的事，他腿脚不是太方便，让我跟他一块，然后我们在我们村当街碰头，我见海洋穿着睡衣，睡衣兜里装着两打百元现金，海洋说这两万块钱是给他朋友的，让他朋友帮忙处理醉驾的。我一共见过帮海洋处理事的那个人三次。我知道于某4处理事给他朋友钱的事，海洋给我说了，第一次我见海洋他朋友我就见他拿了两万块钱，后来海洋说他通过微信还转给他朋友四万，第三次我跟海洋一块见他朋友时，我也听见他们说了，海洋他朋友的叔说了很多帮海洋处理事的话，反正意思就是不退钱。我和海洋见他朋友这几次，第一次就海洋和他朋友他俩；第二次在107国道徐楼路口除了海洋和那个姓曹的，还有海洋朋友一个伙计；第三次在我们村东头滨河西路那，海洋还有他妈，那个姓曹的还有他叔都在。于某4和他朋友曹文涛见面的前两次我都没有在附近听，都是站的离的有一段距离，就第三次的时候，于某4喊我陪他一块见面他朋友曹文涛和曹文涛的叔的时候，我站在旁边听了一会儿，我听见于某4和于某4的母亲一直问曹文涛和曹文涛的叔事情办得怎么样了，曹文涛在旁边站着，曹文涛的叔一直劝于某4和于某4的母亲，说让于某4和于某4的母亲不要担心，他已经替于某4把事情摆平了，判不了于某4的刑之类的话。（6）证人范某的证言，我知道于某4醉驾出交通事故找人处理的事，于某4处理事找的人也是我朋友，他叫曹文涛，曹文涛跟于某4认识还是我介绍的。后来于某4出事后我听他给我说，他醉驾找的曹文涛他叔帮着处理的，给了曹文涛六万多也一直没有处理好，我知道后，给曹文涛打电话发微信，曹文涛也不敢接我电话回我消息，然后于某4也报警了，我想着过来把这事也给你们说说。（7）证人李某的证言，于某4醉驾发生交通事故找曹文涛处理的事我也是这两天才知道，他们都没给我说过，具体情况我也不了解。于某4没有借过曹文涛的钱，从来没有听他俩说过，因为2019年10月份曹文涛和于某4见第一次面的时候他俩都不怎么熟悉，更别提借钱的事了，而且曹文涛从2018年他不往外放贷款后手里就没钱，还经常向我借钱，一次都是30，50块的，他手机不可能有钱借给于某4。（8）证人于某3的证言，于某4和我儿子住院期间我全程陪护，在住院期间，有个男子到医院刚开始这个男子到病房里给于某4说：“你出这事了你咋不找我呢，你要是找我，我能给你弄得多好多好”，过几天来病房的时候，给于某4说：“我叔能帮你把肇事逃逸这个事摆平。”再后来来病房时，于某4和他都是在外面走廊上谈话的，那我就不知道了。于某4出院后和这个年轻男的见过面，出院后于某4让我骑电动车带着他到小田庄路口和这个年轻男子见面，见面后年轻男子给于某4说：“你去买一箱酒，一条烟，然后和我一块去俺叔那，给俺叔说说这个事，看看接下来该咋弄。”于某4买了东西后就坐上了这个男子的电动自行车走了，于某4走的时候让我在原地等他，我等了大概半个小时左右，于某4回来了，我们就回家了。（9）证人孟某的证言，曹文涛是我前夫，2019年年底我和曹文涛离婚了，我现在基本上没跟曹文涛联系过。我和曹文涛交往的时候，我和曹文涛没有经济来往，那时候曹文涛一直没有上班，也没有经济来源，平常我们出去吃饭的时候都是我给他一百、二百的，我每次给曹文涛钱没有超过几百元的；去年过年的时候，我向曹文涛要小孩的生活费，曹文涛通过微信转账给我转了2000元钱，其他我们就没有什么经济交往了。我和曹文涛认识的这段时间，我没有听说过他借给别人过钱。我不认识于某4，我没有听曹文涛给我说过他借钱给于某4的事。（10）证人崔某的证言，于某4是2020年1月21号出的交通事故，于某4发生交通事故之后，曹某找过我了解于某4的案子，找了我四次。曹某没有仔细给我说过他和于某4的关系，只是领事故认定书的时候，曹某说于某4说是他侄儿，其他就没有说啥了。曹某没有给我说他代理处理于某4的事情。于某4没有给我提过他给曹某、曹文涛叔侄钱的事情。于某4的违法犯罪行为构上交通肇事罪。之前那个白车司机没有做伤情鉴定，于某4只构上危险驾驶，后来于某4没有和对方的白车司机协商好，那个白车司机做了伤情鉴定，鉴定为重伤，现在于某4已经构上交通肇事罪了，下一步我们的案件已经准备按照交通肇事罪处理哩。3、被害人于某4的陈述，2020年1月21日酒后开车发生了交通事故，之后被120送到了西平县红山医院诊治。我托曹文涛和曹某给我办的事是之前喝酒开车出了交通事故，曹文涛和曹某给我说的我撞得人伤势很严重，我要进监狱好几年，还要赔人家很多钱，曹文涛说他和曹某能帮我处理这个事，我就托他们帮我解决这事。我这个交通事故，我父亲问交警队了，这个事现在还没处理呢，我现在被西平县交警大队取保候审。曹文涛我不知道他是干什么的，曹某好像是哪个保险公司的。我一共被骗了61739元，我这些钱时我岳母通过微信给我转了两万元，我堂哥于少华微信给我转了两万，我姐于丽萍给我拿了两万元现金，我一个叫胡继刚的朋友通过别人给我微信转了两千元。我托曹文涛和曹某办事，给他们钱的时候，曹文涛和曹某来医院给我说这事的时候我叔于某3在场，我给曹文涛两万元现金的时候于某2在场，我给我妈胡某要那两万元现金的时候，也给我妈说过这事，曹文涛和曹某来我们家旁边的滨河西路找我的时候，我小孩姨张某也在场听着。我给曹文涛微信转账的四万元钱有转账记录，现金给的两万元钱有人证在场。我和曹文涛的微信聊天记录没有了，之前我手机卡了，清内存的时候清掉了。我和曹文涛、曹某之前没有经济上的来往。4、被告人曹文涛的供述与辩解，今年1月份的时候，于某4的对象琪琪给我说于某4喝酒出事了，我去医院看于某4的时候，于某4给我说他酒驾的事没跑成，问我认不认识人能帮他处理一下酒驾的事。我当时想着两个人关系好，就说我可以帮他问问，之后我就给我在保险公司的叔曹某打电话，在电话里我问我叔曹某，关于于某4的事他能不能处理，当时我记得我叔曹某给我说的是事有点大，不好弄。我给于某4说事不好弄，我可以帮他的忙，但是他要把2018年他借我的四万元钱还给我。于某4同意了，之后我就给我叔曹某，打电话说于某4是我好兄弟哩，于某4的事让他操点心，看能不能办成，之后我达曹某就同意了，就说帮我问问。再之后，我还是天天陪在于某4身边带他吃饭吸烟什么的，后来于某4就通过微信几次转账把欠我的四万元钱转给了我。我和我叔没有给予海洋说跑事要花钱，我给予海洋说如果俺叔把于某4的事情给处理好了，就让于某4给俺达弄个好点的鱼竿，因为俺叔比较喜欢钓鱼。于某4听了之后说事情办好了不会亏待俺叔的，我还给于某4说过得给人家买烟，还要请人家吃饭，这都得花钱，后来于某4通过微信给我转了五百元，具体哪一天转的我就记不住了，不过这次转钱是在于某4还我钱之前给我的，后来就是于某4还我的钱了。5、辨认笔录六份，证实经于某4辨认，曹文涛就是2020年2月骗于某4钱的人；证实经于某1辨认，曹文涛就是骗于某4钱的人；证实经于某2辨认，曹文涛就是于某4找的替他处理醉驾的人；证实经胡某辨认，曹文涛就是给予海洋处理交通事故的人；证实经张某辨认，曹文涛就是骗于某4的人；证实经于某3辨认，曹文涛就是帮于某4处理交通事故的人。本院认为，被告人曹文涛以非法占有为目的，虚构为他人跑事处理交通事故的事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹文涛无违法犯罪前科，可酌定从轻处罚。关于本案中诈骗数额的认定，经查，结合被害人于某4陈述、证人证言、微信转账记录、被告人的供述与辩解，故诈骗数额应为60000元，对公诉机关指控的其他诈骗数额，仅有被害人的陈述，无其他证据相互印证，故本院不予支持。被告人曹文涛及其辩护人辩称，四万元是借款，二万元现金证据不足，被告人的行为不符合诈骗罪构成要件的辩护意见，经查，被害人于某4的陈述、证人于某1、张某、于某2、胡某的证言、微信转账记录、辨认笔录，能相互印证证实被告人曹文涛以给予海洋跑事为由，收取被害人于某4的60000元钱财事实；证人李某、范某证言证实于某4与曹文涛系2019年年底左右认识；证人孟某的证言证实2018年其并未给过曹文涛大额钱财，且与其中国工商银行交易记录相矛盾，综上，被告人曹文涛及其辩护人的辩解不能成立，现有证据能够相互印证，形成了完整的证据链条，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人曹文涛犯罪的事实、性质、情节、对于社会危害程度以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曹文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2024年5月15日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人曹文涛于本判决生效后一次性退赔被害人于海洋经济损失人民币六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  赵永强审判员  田金焕审判员  张 勇二〇二一年二月二十五日书记员  刘 琼