天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0104刑初5号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人郑斌，男，1986年6月23日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，网约车司机，住辽宁省沈阳市浑**，户籍地辽宁省沈阳市浑**。2020年9月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人吕婉悦，天津博锦律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2020〕1032号起诉书指控被告人郑斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员王超出庭支持公诉，被告人郑斌及其辩护人吕婉悦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月，被告人郑斌从“小亮”（化名）处得知可以通过出售实名制办理银行卡的方式获得好处费，且知晓其所出售的银行卡将被他人用于网络违法犯罪活动。同年5月，郑斌向“小亮”出售其实名办理的招商银行、农业银行和工商银行3张银行卡、U盾，获利400元。涉案工商银行卡于2020年7月5日收到其他诈骗案件中的被害人员转账，共计人民币25万元。公诉机关认为，被告人郑斌明知他人利用信息网络实施犯罪，通过非法出售银行卡，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人郑斌认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人郑斌判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人郑斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。郑斌的辩护人提出，郑斌犯罪情节轻微，有悔罪表现，认罪认罚，有坦白情节，系初犯、偶犯，有退缴赃款及缴纳罚金的意愿，建议法庭对郑斌从轻处罚。经审理查明：2020年4月，被告人郑斌从“小亮”（化名）处得知可以通过出售实名制办理银行卡的方式获得好处费，且明知其所出售的银行卡将被他人用于网络违法犯罪活动。后郑斌为获取不法利益，办理了招商银行、农业银行和工商银行3张银行卡和Ｕ盾，并出售给“小亮”，后获利人民币400元（以下币种如无标注均为人民币）。后他人通过网络诈骗陈某、蔡某，有25万元赃款从被告人郑斌出售的工商银行6222××××3480账号流转。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过等证据证明：2020年7月14日，陈某到公安机关报案称，其在网上交友并根据对方指示下载ＡＰＰ软件进行美元指数投资，后向对方提供的银行卡内转账20万元进行投资，后陈某无法提现时，对方以账户被冻结需解冻及手续费等理由让陈某向其账户多次转账共计32万余元，后该ＡＰＰ无法打开也联系不到对方，发现被骗遂报警，公安机关于同年7月15日立案，同年9月9月，公安机关民警将犯罪嫌疑人郑斌抓获归案。2.证人陈某的证言证明：2020年6月22日，其在本市南开区金宇里1号楼2门304号家中，用手机浏览一个交友网站，有陌生人联系其，要与其交朋友，并给其微信号让加他好友。后来，其加了对方微信好友，对方自称叫曾财淼，广东梅州人，居住在天津，在天津市人民银行工作。二人通过微信聊天，并确立了恋爱关系。6月28日，曾财淼在微信聊天时让其帮他注册私人账号，他要投资，并说交其操作，让其帮他操作。他说他的手机是单位给的定制机，ＩＰ受限，他自己弄不了，让其帮忙操作，其答应了。其按照曾财淼说的在一个亚洲数字货币储备交易所的网站进行了注册，把曾财淼的一个银行账户绑定在网站，然后曾财淼给其发了一个截图，他充值20万元，让其在每天9时、16时、21时帮他操作，其看到他挣了不少钱，并让其帮忙提现，系统都显示提现成功。后来，曾财淼让其也注册一个账号，其没同意。7月3日，曾财淼又让其注册账号赚钱，其在帮他操作时看到他赚了不少钱，就自己在网站注册了一个账号，当天转账2万元，其操作也显示赚钱了，在7月5日、7日又转账10万元和8万元。7月7日，曾财淼建议其注册账号，其告诉他已经注册了，他让其听他的，先不要急着提现。7月12日，其和曾财淼的账号都显示亏钱了，曾财淼让其提现，但其登录网站显示异常无法出款，其联系客服答复称是风控系统自带核查，是违规操作导致，让其交10万元来激活账户，其告诉曾财淼了，自己向账户交了10万元。客服又告诉其还需要交15万元保证金，一周后退还，其交了12万元，曾财淼帮其向客服转了3万元。之后，客服又让其交5万元，其就又交了5万元，大概等了一个小时后，发现网站打不开了，其联系曾财淼，他也不理其了，其发现自己被骗了，就报警了。其一共被骗了52万元，其中35万元是通过手机银行向客服提供的账户转账的，还有17万元是通过朋友账户向客服提供的账户转账的，其转账的银行卡是尾号为3574的农业银行和1699的天津银行账户，其朋友的账户尾号是3904。对方提供的账号有李仁飞的农业银行账户×××75，郑斌工商银行账户6222********，王新明工商银行账户6222********。陈某提供的微信聊天记录佐证了其与曾财淼微信聊天的情况。3.证人蔡某的证言证明：2020年6月，其在一个叫“世纪佳缘”的ＡＰＰ软件结识了一个叫“未来更美好”的网友，后来加了他的微信，他说叫李文宇，在义乌工作，老家在温州，他一直与其谈恋爱，后来两人确定了恋爱关系。他告诉其，他是数据分析师，在投资美国指数，还发给其一些投资赚钱的截图。后来他把账户给其，让其操作，其操作后就信以为真了。他也一直怂恿其投资。7月5日，其用手机在一个亚洲数字货币储备交易所网站注册了账户，其联系客服要充值，客服发来一个郑斌6222××××3480的账户，其往这个卡里充了15万元，当时赚了4千元。7月6日，其又登录网站联系客服充值，客服提供了王新明6222××××3904的账户，其一次充5万元、一次充10万元。7月7日，其又充5万元，7月8日充了16.4万元，7月9日充了20万元，7月10日分三笔一共充了47万元，其妹妹蔡XX也充了3万元，一共投了121.4万元。7月11日其进入网站发现无法提现，显示要到7月13日才能提现。7月13日，其又来网站提现，网页让其转30万元来解冻，其怀疑被骗就报警了。4.银行交易明细证明：2020年7月5日，陈某6228××××3574账号向郑斌6222********账号转款10万元；2020年7月5日，蔡某6217××××5212账号向郑斌6222********账号转款15万元。5.公安机关手机检察笔录、郑斌手机支付宝账户照片等证据证明：郑斌支付宝账户收到小亮转款400元。6.扣押决定书、扣押清单证明：公安机关扣押郑斌白色苹果手机1部、黑色小米手机1部。7.人员基本信息证明被告人郑斌的自然身份情况。8.被告人郑斌的供述证明：2020年4月，其通过弟弟陈XX认识了一个叫“小亮”的男子，并添加了微信。微信聊天期间，小亮知道其因为疫情原因跑不了滴滴手头缺钱，就告诉其有一个来钱快的活，其问什么活，他说用其身份证去银行办一张银行卡能卖500元，说用其办的银行卡邮寄到境外给别人洗黑钱，其一听来钱快就同意了。5月1日前后，其按照小亮说的，拿着自己的身份证到沈阳市工商银行、农业银行和招商银行分别办了一张银行卡，并分别绑定了其实名开办的手机卡，开通了U盾。办完之后，其就将银行卡、手机卡和U盾都交给了小亮，但是小亮当时没给钱。其一直找小亮要，直到8月7日小亮才通过支付宝给其转了400万元，其他的钱小亮没给。本院认为，被告人郑斌明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。郑斌到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关建议判处郑斌有期徒刑六个月，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。关于郑斌辩护人所提郑斌具有坦白、认罪认罚，系初犯、偶犯等法定、酌定从轻处罚情节，与事实、法律相符，本院予以确认；关于辩护人所提郑斌犯罪情节轻微的意见，经查，郑斌在明知他人将其银行卡可能用于网络犯罪的情况下，仍向他人出售银行卡3张，且他人被网络诈骗的赃款有25万元经郑斌所售银行卡流转，其犯罪行为不属于情节轻微，对于辩护人所提该意见，本院不予采纳；关于辩护人所提郑斌有退缴赃款及缴纳罚金的意见，在案证据证明截止到开庭审理郑斌尚未退赃款，该意见与事实不符，本院不予采纳。扣押在案的物品，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年3月9日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人郑斌违法所得人民币四百元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  李 想人民陪审员  史文琴二〇二一年二月九日书 记 员  王盼阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。