山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0406刑初228号公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。被告人符某某，男，2001年6月20日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地为海南省临高县，现住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日被刑事拘留，同年4月26日被枣庄市公安局山亭分局取保候审。2020年10月14日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审。2020年12月8日被本院取保候审。本院于2021年1月20日决定对被告人符某某逮捕，公安机关于同日执行逮捕。现羁押于枣庄市台儿庄区看守所。指定辩护人葛延存，山东宝亭律师事务所律师。被告人陈某某，男，2001年12月1日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地为海南省儋州市，现住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月25日被刑事拘留，同年4月26日被枣庄市公安局山亭分局取保候审。2020年10月26日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审。2020年12月8日被本院取保候审。本院于2021年1月20日决定对被告人陈某某逮捕，公安机关于同日执行逮捕。现羁押于枣庄市台儿庄区看守所。指定辩护人高振举，山东宝亭律师事务所律师。被告人李某某，男，2000年2月26日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地为海南省儋州市，现住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日被刑事拘留，同年4月26日被枣庄市公安局山亭分局取保候审。2020年10月26日被枣庄市山亭区人民检察院取保候审。2020年12月8日被本院取保候审。本院于2021年1月20日决定对被告人李某某逮捕，公安机关于同日执行逮捕。现羁押于枣庄市台儿庄区看守所。指定辩护人于凯，山东富善律师事务所律师。山东省枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉〔2020〕247号起诉书指控被告人符某某、陈某某、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院以简易程序立案受理。本院在审理过程中发现本案不宜适用简易程序继续审理，于2021年1月15日转为普通程序审理。山东省枣庄市山亭区人民检察院指派检察员孙淑君出庭支持公诉。被告人符某某及指定辩护人葛延存、被告人陈某某及指定辩护人高振举、被告人李某某及指定辩护人于凯到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省枣庄市山亭区人民检察院指控，2020年3月至2020年4月，被告人符某某、李某某、陈某某明知他人资金系违法犯罪所得，仍使用自己的银行卡或者使用购买的银行卡，帮助他人接收犯罪所得，并通过银行卡、支付宝互相转账后，再使用银行卡在ATM机或者银行柜台提取现金后交给上线。被告人符某某、李某某、陈某某按照所取现金额的10%收取好处费。1、2020年3月21日，枣庄市山亭区冯卯镇付庄村村民程某1在QQ上被一个名为“微信团队”的人诈骗。2020年3月21日16时许，程某1通过微信转账的方式使用户名为程某1的邮储银行卡（卡号62×××97）转到符某某的兴业银行（卡号62×××15）卡内8010元。被告人符某某、李某某、陈某某按照上线人员（QQ昵称“旗开得胜”）的安排，将程某1转入的8010元钱及另一笔违法犯罪所得共计16386元通过符某某的支付宝（账号18×××44）转入到李某某的支付宝（账号199××××1014），李某某将该笔资金16386元提现到其名下招商银行卡（卡号62×××67）内。当日17时许，符某某、李某某、陈某某等人在海南省儋州市东城镇中心学校附近的信用社ATM自助银行，由陈某某将该笔资金分为9笔（8笔2000元，一笔300元）取出。2、2020年3月22日，四川省江油市彰明镇村民席某在QQ上被冒充华为客服的人诈骗25983元。同日，席某使用自己的银行卡（卡号62×××70）分两笔（一笔6001元，一笔19982元）将钱转到李某某的邮储银行卡内（卡号62×××47）。被告人李某某银行卡内当日收到该笔资金及其他犯罪所得资金。被告人李某某和符某某通过支付宝（符某某支付宝账号18×××44、李某某支付宝账号199××××1014）互相转账后，将该笔资金分开提现到李某某的邮储银行（卡号62×××87）卡内30076.46元，提现到李某某招商银行卡内（卡号62×××67）20010.01元。同日，李某某、符某某、陈某某等人在海南省儋州市长坡邮储银行及西联农场联港路邮储银行提取现金共计49700元。陈某某将该笔资金连同2020年3月21日取现的现金，带至上线人员指定的地方交付。3、2020年4月18日，被告人李某某帮助上线违法犯罪人员使用银行卡接收违法所得后，在儋州市邮储银行及农某ATM共取现40000元；同日被告人符某某帮助上线违法犯罪人员使用银行卡接收违法所得后，在儋州市邮储银行取现44000元。李某某、符某某将取现的资金交给陈某某，陈某某将现金放在上线人员指定的地方。4、2020年4月21日，被告人李某某、符某某使用自己的或者购买的银行卡帮助上线违法犯罪人员收取犯罪所得，并在儋州市农行取现共计109900元。为支持其指控，公诉机关出示了被告人符某某、陈某某、李某某的供述和辩解、证人程某1、席某的证言、转账记录、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人符某某、陈某某、李某某明知他人资金系违法犯罪所得，仍提供资金账户、将违法犯罪所得协助转换为现金而予以掩饰、隐瞒来源，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时提出，1、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪金额是215986元，被告人符某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪金额是219986元，被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪金额是150086元。2、三被告人均愿意认罪认罚，认罪态度较好，依法可从宽处罚；量刑建议：被告人符某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万元；被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万元；被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人符某某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人符某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。2、被告人符某某具有如下量刑情节：（1）被告人符某某系坦白。（2）被告人符某某平时表现好，系初犯，无犯罪前科。（3）被告人符某某案发后积极退缴涉案赃款及违法所得。（4）被告人符某某庭前自愿签署认罪认罚具结书，并愿意缴纳罚金。综上，建议对被告人符某某从轻或减轻处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。2、被告人陈某某具有如下量刑情节：（1）被告人陈某某犯罪动机单纯，主观恶性小。（2）被告人陈某某认罪态度较好，具有悔罪表现，如实供述犯罪事实。（3）被告人陈某某自愿签署认罪认罚具结书。（4）被告人陈某某系初犯、偶犯，无犯罪前科。（5）被告人陈某某积极退赃，没有妨碍侦查机关侦查。请法庭对被告人陈某某酌情从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。2、被告人李某某具有如下量刑情节：（1）被告人李某某到案后如实供述本案事实，构成坦白。（2）被告人李某某无犯罪前科，系初犯、偶犯。（3）被告人李某某在犯罪行为中获利较少，积极退赃。（4）被告人李某某自愿认罪认罚，庭前签署认罪认罚具结书。（5）被告人李某某因为年轻，社会经验不足，法律意识淡薄，希望法庭对被告人李某某从轻处罚，给予改过自新的机会。经审理查明，2020年3月至2020年4月，被告人符某某、李某某、陈某某明知他人资金系违法犯罪所得，在上线人员（QQ昵称为“百万富翁”，后来改为“旗开得胜”）的安排下，仍使用自己的银行卡或者使用购买的银行卡，帮助接收犯罪所得，并通过银行卡、支付宝等方式互相转账后，再使用银行卡在ATM机或者银行柜台提取现金后交给上线人员。被告人符某某、李某某、陈某某按照所取现金的10%收取好处费。具体事实分述如下：1、2020年3月21日，枣庄市山亭区冯卯镇付庄村村民程某1报警称其在QQ上被名为“微信团队”的人诈骗8010元，程某1于2020年3月21日16时20分许使用户名为程某1的邮储银行卡（卡号为62×××97）转到被告人符某某的兴业银行卡（卡号为62×××15）内8010元。被告人符某某、李某某、陈某某按照上线人员（QQ昵称“旗开得胜”）的安排，将上述8010元及以及其他违法犯罪所得资金共计16386元通过被告人符某某的支付宝账号18×××44转入到被告人李某某的支付宝账号199××××1014内，后被告人李某某将该笔资金16386元提现到其名下招商银行卡（卡号为62×××67）内。当日17时许，被告人符某某、李某某、陈某某等人在海南省儋州市东成镇中心学校附近的农村信用社ATM自动取款机，由被告人陈某某取出人民币16300元（币种下同）。被告人符某某、李某某各分得800元，被告人陈某某分得600元。2、2020年3月22日，四川省江油市彰明镇村民席某报警称其在QQ上被冒充华为客服的人诈骗25983元，席某使用自己的银行卡（卡号为62×××70）于2020年3月22日分两笔（一笔6001元，一笔19982元）共计25983元转到被告人李某某的邮储银行卡（卡号为62×××47）内。2020年3月22日，被告人符某某、陈某某、李某某根据上线人员（QQ昵称“旗开得胜”）的安排取现，被告人李某某和符某某将上述两笔资金（一笔6001元，一笔19982元）及其他违法犯罪所得资金，通过被告人符某某支付宝账号18×××44和被告人李某某支付宝账号199××××1014互相转账后，将上述资金分别提现到被告人李某某的邮储银行卡（卡号为62×××87）内30076.46元，提现到被告人李某某招商银行卡（卡号为62×××67）内20010.01元。后被告人李某某、符某某、陈某某等人在海南省儋州市长坡中学附近的邮储银行及西联农场联港南路邮储银行取现共计49700元。被告人符某某、李某某各分得1500元，被告人陈某某分得1300元。被告人陈某某将2020年3月22日取现剩余资金连同2020年3月21日取现剩余资金，带至上线人员指定的地方交付。3、2020年4月18日，被告人李某某从被告人陈某某处得知其从他人处购买的银行卡内接收到违法资金，并按照被告人陈某某的安排取现，被告人李某某在海南省儋州市长坡邮储银行及农某ATM自动取款机取现共计40000元；同日，被告人符某某从被告人陈某某处得知其支付宝内接收到违法资金，并按照被告人陈某某的安排取现，便通过其支付宝提现到其邮政储蓄银行卡（卡号为62×××62），后被告人符某某到海南省儋州市长坡邮储银行取现共计44000元。同日，被告人李某某、符某某将上述取现资金交给被告人陈某某，被告人符某某分得500元，被告人李某某分得1000元，被告人陈某某分得6900元。后被告人陈某某将取现剩余现金放在上线人员指定的地方。4、2020年4月21日，被告人李某某、符某某使用自己的或者购买的银行卡帮助上线人员收取违法犯罪所得，并在海南省儋州市长坡农村信用社、邮储银行以及西联农场联港南路农业银行取现，后在被告人李某某、符某某回跃进队的路上被公安机关抓获，公安机关当场扣押现金109900元。同时查明，被告人符某某、陈某某、李某某被抓获归案后，如实供述本案事实。2020年4月21日，公安机关在抓获被告人符某某、李某某时，在二被告人驾驶的电动二轮车座位下搜查出现金109900元及华为荣耀7A手机一部，并予以扣押；在被告人符某某处搜查并扣押农行银行卡（卡号为62×××76）一张、邮储银行卡（卡号为62×××62）一张、农信银行卡（卡号为62×××81）一张及苹果XR手机一部，在被告人李某某处搜查并扣押农行银行卡（卡号为62×××78）一张、农信银行卡（卡号为62×××36）一张、邮储银行卡（卡号为62×××87）一张、招商银行卡（卡号为62×××67）一张以及蓝色华为荣耀10手机一部。公安机关在被告人陈某某处扣押黑色华为Nova3i手机一部。另查明，案发后，被告人符某某、陈某某、李某某的亲属分别代其各向公安机关退交10000元；公安机关发还被害人程某18010元。被告人符某某、陈某某、李某某自愿认罪认罚，并在指定辩护人的见证下自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人符某某、陈某某、李某某在开庭审理过程中亦无异议，且有业经庭审举证、质证的办案说明、抓获经过、户籍信息、聊天截图、银行交易记录、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单及认罪认罚具结书，被害人程某1、席某的陈述，视听资料，被告人符某某、陈某某、李某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人符某某、陈某某、李某某明知他人资金系违法犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人符某某、陈某某、李某某系共同犯罪，在共同犯罪中，三被告人所起作用相当，不宜区分主从犯，但被告人陈某某的作用相对较大，在量刑时予以考虑。被告人符某某、陈某某、李某某被抓获归案后，如实供述自己的罪行和同案犯的犯罪事实；均向公安机关退交全部违法所得；并认罪认罚，依法均可从宽处理。三被告人的指定辩护人提出的辩护意见，与本院查明事实一致的部分，本院予以采纳；不一致的部分，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人符某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期6日。即自2021年1月20日起至2024年1月13日止。罚金已缴纳。）二、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期2日。即自2021年1月20日起至2024年1月17日止。罚金已缴纳。）三、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期6日。即自2021年1月20日起至2024年1月13日止。罚金已缴纳。）四、依法分别追缴被告人符某某、陈某某、李某某违法所得人民币2800元、8800元、3300元（已交至公安机关，公安机关均未随案移送）；公安机关抓获被告人符某某、李某某时现场扣押的现金人民币109900元（未随案移送）；上述款项由扣押机关依法处理。五、扣押在案未随案移送的被告人作案用的银行卡以及手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  郝平平人民陪审员  崔其炎人民陪审员  苗成具二〇二一年二月八日书 记 员  李忠元