河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初774号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人黄培培，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市南川区。曾因犯抢劫罪，2003年8月25日被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑6年，并处罚金6000元，2007年8月份刑满释放；因犯交通肇事罪，2016年4月4日被重庆市綦江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月5被抓获并临时羁押，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。被告人陈军良，男，1987年10月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市沙坪坝区。曾犯抢劫罪，2003年8月25日被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四千元；因吸食毒品，2017年11月4日被重庆市公安局沙坪坝区分局行政拘留五日；因犯容留他人吸毒罪，2018年5月15日被重庆市沙坪坝区人民法院判处拘役四个月，并处罚金二千元，2018年8月31日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月7日被抓获并临时羁押，同年8月9被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张丽，河南尊严律师事务所律师。被告人陈建辉，男，1985年4月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省滑县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月6日被抓获并临时羁押，同年8月9日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2020年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张凤英，河南英搏律师事务所律师。被告人邹爽，男，1992年7月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市南川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被抓获并临时羁押，同年8月19日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王洋洋，河南尊严律师事务所律师。被告人张建，男，1988年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市合川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月8日投案，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年9月15日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人赵茹君，河南金谋律师事务所律师。被告人张中伦，男，1987年6月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市南川区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日被抓获并临时羁押，同年6月12日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人郭水宽，河南天盈律师事务所律师。被告人杨阳，男，1993年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市南川区。曾因吸食毒品，2019年7月10日被重庆市南川区城派出所行政处罚200元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日被抓获并临时羁押，同年6月12日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘现利，河南晖特律师事务所律师。被告人蔡腾龙，男，1991年2月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省安岳县，捕前住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10被抓获并临时羁押，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王洪生，河南金谋律师事务所律师。被告人毋炜林，男，2001年2月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍河南省博爱县，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月7日被抓获并临时羁押，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，同年7月9日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张海良、李华东（实习），河南尚领律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2020）318号起诉书指控被告人黄培培、陈军良、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蔡腾龙、毋炜林犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派助理检察员石岩磊出庭支持公诉，被告人黄培培、陈军良、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳、蔡腾龙、毋炜林及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、2020年1月份至6月份，被告人黄培培在重庆市南岸区长生桥镇瑞普花园11栋3-4室其租住处，组织被告人陈军良、张建、邹爽、杨阳、张中伦等人，明知是他人违法所得的情况下，提供收款二维码，使用银行、微信、支付宝账户帮助他人转账赃款共计76632521.85元。其中，陈军良参与转移赃款共计13746347.63元；张建名参与转移赃款12100748.74元；邹爽参与转移赃款9036750.42元；杨阳参与转移赃款124402.62元；张中伦参与转移赃款238598.51元。案发后，赃款未追回。2、2020年1月份，被告人陈建辉在重庆市城区，伙同宋瑶、张某（二人另案处理）、黄培培等人，明知是他人违法所得的情况下，帮助他人转移赃款934806.56元。案发后，赃款未追回。二、帮助信息网络犯罪活动罪1、2020年4月份至6月份，被告人蔡腾龙在广东省深圳市龙华区狮头林1区1栋203室其住处，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人提供支付结算帮助共计人民币5080710.77元。案发后，赃款未追回。2、2020年4月至5月，被告人毋炜林在河南省焦作市山阳区苏家作乡苏家作村家中，明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，帮助添加网络好友，从中非法获利共计55760.01元。案发后，赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述和辩解、证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人黄培培、陈军良、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蔡腾龙、毋炜林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算、粉丝引流帮助，情节严重，其行为均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。黄培培、陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系共同犯罪，其中黄培培系主犯，陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系从犯。被告人陈建辉伙同他人共同实施犯罪，系共同犯罪。陈军良、陈建辉、邹爽、张中伦、杨阳、蔡腾龙、毋炜林到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；张建主动投案并实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定，提请本院惩处。建议对被告人陈军良在有期徒刑三年又六个月至四年幅度内量刑；对被告人陈建辉在有期徒刑五年至五年又七个月幅度内量刑；对被告人邹爽在有期徒刑三年又二个月至三年又七个月幅度内量刑；对被告人张中伦在判处有期徒刑一年又十个月；对被告人杨阳判处有期徒刑一年又六个月；对被告人蔡腾龙在有期徒刑一年又六个月至二年幅度内量刑；对被告人毋炜林在有期徒刑一年至一年又六个月内量刑；对被告人张建在有期徒刑三年至三年又六个月内量刑，均并处罚金。被告人黄培培对起诉书指控的事实无异议。被告人黄培培的辩护人辩护认为：黄培培具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻重处罚。被告人陈军良、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳、蔡腾龙、毋炜林对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人陈军良的辩护人辩护认为：陈军良系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人陈建辉的辩护人辩护认为：陈建辉具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人邹爽的辩护人辩护认为：邹爽系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张建的辩护人辩护认为：张建系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张中伦的辩护人辩护认为：张中伦受杨阳纠集参与时间较短，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杨阳的辩护人辩护认为：杨阳系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人蔡腾龙的辩护人辩护认为：蔡腾龙具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人毋炜林的辩护人辩护认为：毋炜林具有坦白情节，主动退赃，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人黄培培、陈军良、张建、邹爽、杨阳、张中伦掩饰、隐瞒犯罪所得事实2020年1月至6月，被告人黄培培在重庆市南岸区长生桥镇租赁瑞普花园11栋3-4室，纠集被告人陈军良、张建、邹爽、杨阳、张中伦等人，明知是他人违法所得的情况下，指使、安排陈军良等人提供收款二维码，使用银行卡、微信及支付宝账户帮助他人转移赃款共计76632521.85元（其中1242213.7元系他人河南省濮阳市城区等地的被害人刘某2、李某、谭某等13人被他人网络诈骗、敲诈的犯罪所得），从中按照2‰提成。其中，陈军良名下银行账户转移赃款共计13746347.63元，从中获利5000元；张建名下银行账户转移赃款共计12100748.74元，从中获利6000元；邹爽名下银行账户转移赃款9036750.42元，从中获利10000元；杨阳名下银行账户转移赃款124402.62元；张中伦名下银行账户转移赃款共计238598.51元。案发后，赃款未追回。另查明：被告人黄培培、陈军良、邹爽先后于2020年6月5日、8月8日、8月14日，被告人杨阳、张中伦均于6月8日被公安人员抓获；被告人张建于8月8日投案，均对上述事实供认不讳。上述事实，被告人黄培培、陈军良、张建、邹爽、杨阳、张中伦在开庭审理过程中无异议，且有证人陈建辉、冯某、胡某、刘某1、张某、牟某、史某、贾某的证言，被害人刘某2、李某、谭某等人的陈述，濮阳市公安局昆吾分局出具或调取的户籍证明、无前科证明、重庆市沙坪坝区人民法院刑事判决书、重庆市南川区公安局西城派出所、重庆市公安局沙坝区分局出具的行政处罚决定书、到案经过、转账记录、手机支付截图、聊天记录截图、辨认笔录，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等证据证实，本院予以确认。二、被告人陈建辉掩饰隐瞒犯罪所得事实2020年1月份，被告人陈建辉在重庆市城区，伙同宋瑶、张某（二人另案处理）、黄培培等人，明知是他人违法所得的情况下，使用其本人银行账户帮助转移赃款共计934806.56元，从中获利10000元。案发后，赃款未追回。另查明：2020年8月6日，被告人陈建辉被公安人员抓获，其对上述事实供认不讳。再查明：在本案审理期间，被告人陈建辉亲属代为退出违法所得10000元。上述事实，被告人陈建辉在开庭审理过程中无异议，且有证人刘某1、张某、黄培培证言，濮阳市公安局昆吾分局出具或调取的户籍证明、无前科证明、到案经过、辨认笔录，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等证据证实，本院予以确认。三、被告人蔡腾龙帮助信息网络犯罪活动事实2020年4月至6月，被告人蔡腾龙在广东省深圳市龙华区狮头林1区1栋203室其住处，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，使用其本人及女友肖某2名下银行卡共计15张，为他人提供支付结算帮助共计人民币5080710.77元（其中43800元系他人网络诈骗、敲诈勒索河南省濮阳市城区等地被害人刘某2、丁某、何某、徐某犯罪所得），从中获利10000元。案发后，赃款未追回。另查明：2020年6月10日，被告人蔡腾龙被公安人员抓获，其对上述事实供认不讳。再查明：在本案审理期间，被告人蔡腾龙亲属自愿代为退出违法所得10000元、预缴罚金。上述事实，被告人蔡腾龙在开庭审理过程中无异议，且有被害人刘某2、丁某、何某、徐某陈述，证人肖某1、肖某2证言，濮阳市公安局昆吾分局出具或调取的户籍证明、无前科证明、抓获经过、转账记录，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等证据证实，本院予以确认。四、被告人毋炜林帮助信息网络犯罪活动事实2020年4月份至5月份，被告人毋炜林在河南省焦作市山阳区苏家作乡苏家作村家中，明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，按照上家“林建”（另案处理）等人的要求帮助添加QQ好友，从中获利55760.01元。案发后，赃款未追回。另查明：2020年6月7日，被告人毋炜林被公安人员抓获，其对上述事实供认不讳。再查明：在本案审理期间，被告人毋炜林主动退出全部违法所得、预缴罚金。上述事实，被告人毋炜林在开庭审理过程中无异议，且有被害人刘某2、王某、李某陈述，濮阳市公安局孟轲分局调取的户籍证明、无前科证明、辨认笔录、抓获证明，河南信则会计师事务所有限公司出具的专项审计报告等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人黄培培、陈军良、陈建辉、邹爽、张建、张中伦、杨阳明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，黄培培、陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系共同犯罪；陈军良、邹爽、张建、张中伦、杨阳系从犯，依法可以从轻处罚。被告人蔡腾龙、毋炜林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算、粉丝引流帮助，情节严重，其行为侵犯了国家对信息网络的管理秩序，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。黄培培、陈军良具有犯罪前科，可酌情从重处罚。陈军良、陈建辉、邹爽、张中伦、杨阳、蔡腾龙、毋炜林到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；张建主动投案并实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于黄培培的辩护人所提“黄培培具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证，本院予以采纳。关于辩护人所提“陈军良、邹爽、杨阳系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“陈建辉具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“张建系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“张中伦受杨阳纠集参与时间较短，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人辩护人所提“蔡腾龙、毋炜林具有坦白情节，认罪认罚，毋炜林主动退赃，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，公诉机关的部分量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄培培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年又八个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月五日起至二〇二七年二月四日止。）二、被告人陈军良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月七日起至二〇二四年八月六日止。）三、被告人陈建辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月六日起至二〇二四年八月五日止。）四、被告人张建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币七万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月八日起至二〇二四年二月七日止。）五、被告人邹爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币七万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月十四日起至二〇二四年二月十三日止。）六、被告人杨阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月八日起至二〇二一年十二月七日止。）七、被告人张中伦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月八日起至二〇二一年九月七日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人蔡腾龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十日起至二〇二一年六月九日止。）九、被告人毋炜林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月七日起至二〇二一年二月六日止。）十、扣押在案的作案工具银行卡、手机，依法予以没收，上缴国库。十一、被告人违法所得：黄培培132265元、陈军良5000元、邹爽10000元、张建6000元，依法予以追缴；被告人陈建辉、蔡腾龙、毋炜林分别退出的违法所得10000元、10000元、55760.01元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  刘军民人民陪审员  张雅立二〇二一年二月六日书 记 员  杨鑫如