河北省灵寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0126刑初1号 公诉机关灵寿县人民检察院。 被告人吕某某，男，1996年2月5日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地广东省湛江市遂溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月18日被灵寿县公安局刑事拘留，经灵寿县人民检察院批准，于2020年9月29日被灵寿县公安局执行逮捕，现羁押于灵寿县看守所。 辩护人赵彬，河北汪**律师事务所律师。 灵寿县人民检察院以灵检一部刑诉〔2020〕226号起诉书指控被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。灵寿县人民检察院指派检察员雷振丽、检察官助理李莎出庭支持公诉。被告人吕某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 灵寿县人民检察院指控，2020年7月至8月，被告人吕某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在农业银行、工商银行、建设银行、中国银行以其本人身份信息办理了四套银行卡（每套包括手机卡、Ｕ盾、本人身份证照片）,并以每套800元价格出售给他人。2020年8月11日灵寿县慈峪镇东刘庄村刘某在“安逸花”ＡＰＰ被电信诈骗21000元，其中6000元被转账至被告人吕某某工商银行62×××48的银行卡账户。截止目前，经公安部电信诈骗案件侦办平台检索，与吕某某工商银行62×××48银行卡账户关联的全国各地电信网络诈骗案件36起，该账户帮助诈骗分子转移赃款支付结算金额累计达450355元。 公诉机关当庭提供并宣读了1.书证：受案登记表、立案决定书、银行交易明细、抓获经过、前科证明等：2.辨认笔录：3.被害人刘某等人陈述；4.被告人吕某某供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人吕某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人吕某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人主要辩称，被告人认罪态度好，归案后如实供述了自己的犯罪事实和犯罪过程，被告人系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年7月至8月，被告人吕某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在农业银行、工商银行、建设银行、中国银行以其本人身份信息办理了四套银行卡（每套包括手机卡、Ｕ盾、本人身份证照片）,并以每套800元价格出售给他人。2020年8月11日灵寿县慈峪镇东刘庄村刘某在“安逸花”ＡＰＰ被电信诈骗21000元，其中6000元被转账至被告人吕某某工商银行62×××48的银行卡账户。截止目前，经公安部电信诈骗案件侦办平台检索，与吕某某工商银行62×××48银行卡账户关联的全国各地电信网络诈骗案件36起，该账户帮助诈骗分子转移赃款支付结算金额累计达450355元。 认定上述事实的证据有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书：2020年8月13日9时，刘某报警称自己在网上贷款被骗了21000元。 （2）涉案账户材料：侦查机关下载于公安部电信诈骗平台，证实被告人吕某某工商银行卡号为62×××48的银行账户涉案情况。证实被害人徐某1、徐某2、周某1、段某、孙某1、周某2、孙某2、王某1、郭某、邱某、时某、王某2、颜某、夏某、王某3、汪某、许某、贺某、倪某、安某、杨某1等向62×××48账户转账的情况及转账金额。 （3）接受证据材料清单、被害人刘某手机截图二十张：证实被害人刘某被诈骗过程，刘某因被骗于2020年8月12日向吕某某银行卡转账，于2020年8月11日向张小转账。 （4）调取证据通知书、中国银行交易明细：证实吕某某6216657000004919561卡号交易情况。 （5）调取证据通知书、中国农业银行交易明细：证实吕某某6228410624511968671卡号交易明细。 （6）调取证据通知书、中国建设银行交易明细：证实吕某某中国建设银行无交易记录。 （7）广东遂溪县公安局刑侦大队出具抓获经过：证实于2020年9月17日17时许在湛江市遂溪县附近将犯罪嫌疑人吕某某抓获。 （8）违法犯罪记录查询：通过全国禁毒信息管理系统、全国违法犯罪人员信息库，全国在逃人员信息资源库等公安系统查询，未发现吕某某的违法犯罪行为。 （9）户籍信息：证实吕某某身份信息。 2.辨认笔录： 辨认人吕某某2020年9月17日辨认出5号照片上的人就是“阿杰”（陈英杰）。 3.被害人陈述 （1）被害人刘某2020年8月13日接受询问，主要证实：2020年8月11日上午我在“安逸花”ＡＰＰ上面贷了30000元，贷款流程到了第三步的时候我的贷款就被冻结了，后来我联系ＡＰＰ客服，ＡＰＰ客服让我联系ＱＱ专业人员处理这个事，然后我就加上客服给我的那个ＱＱ号，根据对方的提示，让我把钱转到另外一个卡上，我转了15000元，又被冻结了。后对方有给了我一个账户62×××48户名吕某某，让我再转30000元，通过走流水的方式解冻，我说我没有钱了，只筹到6000元，对方让我将钱转入这个账号，我就转了。对方让我想法再筹钱，我感觉自己被骗了。一共给对方转了21000元。 （2）被告人吕某某工商银行卡号62×××48涉嫌其他诈骗被害人受案登记表、立案决定书、询问笔录等证据材料：证实翟某某、陈某、叶某等35名被害人于2020年8月份被网络诈骗，将款转至吕某某工商银行卡62×××48帐户，共计450355元。 4.被告人吕某某供述与辩解： 被告人吕某某2020年9月17日、9月19日接受讯问，主要供述：2020年7月份左右，我在网吧认识的一个朋友“牙”给我介绍了两个人，一个叫“阿杰”，一个叫“阿肥”，当时他们让我给他们办银行卡，办理一张卡给我800元，或是我办理的银行卡里面有钱的话，让我去银行挂失，银行卡里面的钱，我自己留下四分之一，剩下的四分之三给他们两个。我一共办理了四张，其中三张给了“阿杰”，一张给了“阿肥”。2020年7月份左右，我在遂溪县口的农业银行办理了一张银行卡，当时一同办理一张手机卡绑定在这张银行卡上，并且这张银行卡开通网上银行，开通网上银行办理Ｕ盾，开通手机银行，这张卡我当面给了“阿肥”，给卡的时候，“阿肥”用手机把我的身份证正反面拍摄了照片，手机卡、Ｕ盾我一同给了“阿肥”。“阿肥”说他操作完成之后再给我钱。 过了十几天之后，我在网吧又碰到“阿杰”“阿肥”，当时“阿杰”加了我微信，让我再办理张银行卡给他们，第二天我就去启达小区附近的工商银行办理了一张银行卡，并且也绑定了一个新手机号，同时开通了网上银行办理了U盾，开通手机银行，之后我在南国网吧把银行卡、手机卡、U盾都给了“阿杰”，“阿杰”这次把我拉到一个微信群里，这个微信群里的人都是给“阿杰”他们办卡的人，这次也没有给我钱，“阿杰”说他们上面的老板还没有给他们钱，让我等着。 2020年8月底，我当时在广东省江门市，“阿杰”联系我说再给他们办两张银行卡，加上之前办理的两张银行卡，一同把钱给结算了。我就在江门市新会区的建设银行和中国银行分别办理了一张银行卡，这两张银行卡绑定在一个新的手机号上，建设银行卡开通了网银开通了U盾，开通了手机银行，中国银行卡没有开通网银，只开通了手机银行，办理好之后我把这两张银行卡，一个手机卡，一个U盾快递给了“阿杰”。快递给“阿杰”之后，因为我没有钱了，我就催“阿杰”给我办卡的钱，“阿杰”推托说他的老板还没有给他钱，因为我一直催他，他就发给我100元、50元的红包，让我先顶一下。 在我给他们办理工商银行卡后，过了十几天，“阿杰”联系我让我把我的工商银行卡挂失，然后去银行补卡，看卡里面有钱吗，我去银行卡补卡之后，发现这张卡没有入账和出账，我告诉“阿杰”之后，“阿杰”就又让我把我补办的银行卡邮寄给了“阿杰”。这两次邮寄地址都是广东省湛江市遂溪县豪景宾馆前台，收件人陈先生，电话我不记得了。每次我和“阿杰”联系之后，“阿杰”就让我把微信聊天记录给删除了。因为“阿杰”说怕被查，他们应该是做一些违法犯罪的事情。因为我没有工作，缺钱，他们答应让我办卡给他们，他们按照一张800元的价格给我钱。“阿杰”和“阿肥”让我办卡，然后他们把银行卡提供给国外、国内的赌场，洗钱或是大量转账，不是干正经生意的。 本院认为，被告人吕某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供自己办理的银行卡，为他人犯罪提供资金结算帮助，其中一张用于犯罪的银行卡账户资金结算数额达450355元，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人吕某某归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，其当庭自愿认罪，量刑时予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，判决如下： 被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年6月17日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘永芹 审 判 员  李 健 人民陪审员  聂 欢 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  冯 竹