河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫17刑终69号原公诉机关河南省西平县人民检察院。上诉人（原审被告人）唐小仪，男，1987年9月27日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市光明区（户籍地湖南省溆浦县）。因涉嫌诈骗罪，2019年8月7日在深圳市光明区公明镇聚泉湾精品酒店被抓获，并临时羁押于深圳市宝安区看守所。2019年8月12日被西平县公安局刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）贺会丰，男，1990年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华区（户籍地广东省紫金县）。因涉嫌诈骗罪，2019年8月7日在深圳市光明区公明镇聚泉湾精品酒店被抓获，并临时羁押于深圳市宝安区看守所。2019年8月12日被西平县公安局刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。原审被告人弋先德，男，1987年1月10日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省深圳市光明区。因涉嫌诈骗罪，2019年8月5日在深圳市光明区金有限公司被抓获，并临时羁押于深圳市宝安区看守所。2019年8月12日被西平县公安局刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。2021年1月4日被西平县人民法院取保候审。原审被告人陈权，男，1988年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华区清湖村三联路（户籍地湖北省阳新县。因涉嫌诈骗罪，2019年8月9日在深圳市龙华区被抓获，并临时羁押于深圳市宝安区看守所。2019年8月12日被西平县公安局刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。2021年1月8日被西平县人民法院取保候审。原审被告人吴元冀，男，1983年6月16日出生，汉族，专科文化，无业，住在广东省深圳市龙华区（户籍地江西省修水县）。因涉嫌诈骗罪，2019年8月10日在深圳市龙华区景乐新村被抓获，并临时羁押于深圳市宝安区看守所。2019年8月12日被西平县公安局刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。2021年1月9日被西平县人民法院取保候审。河南省西平县人民法院审理河南省西平县人民检察院指控的原审被告人唐小仪、贺会丰犯收买、非法提供信用卡信息罪、原审被告人弋先德、吴元翼犯盗窃罪、原审被告人陈权犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月14日作出（2020）豫1721刑初31号刑事判决。宣判后，原审被告人唐小仪、贺会丰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年3月份以来，被告人唐小仪、贺会丰、弋先德、陈权、吴元冀等人明知贩卖的一类银行卡四件套（四件套包括出售人银行卡、身份证复印件、银行卡绑定的手机号、银行卡网银密码器）用于违法犯罪活动，仍收购他人的一类银行卡四件套，或者以本人身份信息办理一类银行卡四件套，再转卖上游犯罪人，使上游犯罪人利用一类银行卡四件套将诈骗所得转走。一、2019年2月底，被告人弋先德在明知其所售卖的本人一类银行卡四件套将用于违法犯罪的情况下，开办农业银行一类卡四件套、建设银行一类卡四件套贩卖给被告人唐小仪，被告人唐小仪再高价转卖给上游犯罪人。2019年3月19日，被害人赵某被诈骗39200元，被骗资金转入中国农业银行弋先德账户（卡号：62×××73）。2019年3月19日，被害人姚某被诈骗39690元，被骗资金转入中国建设银行弋先德账户（卡号：62×××81）。2019年3月31日，被告人弋先德到中国建设银行将该卡（卡号：62×××81）销户，并将该卡内的10337.52元诈骗所得资金取走。二、被告人陈权在2018年至2019年多次反复开卡销卡，并且其贩卖的中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡共支付结算总金额达1067213元。被告人陈权在明知其所售卖的本人银行卡将用于违法犯罪的情况下，开办中国建设银行两套一类卡四件套，贩卖给被告人唐小仪，唐小仪再高价转卖给上游犯罪人。2019年7月15日，被害人陈某1被诈骗39200元，被骗资金转入中国建设银行陈权账户（卡号：62×××13）。三、2018年7月，被告人吴元冀在明知其所售卖的本人银行卡将用于违法犯罪的情况下，仍到中国建设银行开办一类银行卡四件套，贩卖给被告人唐小仪，被告人唐小仪再高价转卖给上游犯罪人。2018年8月2日。被害人谢某被诈骗9000元，被骗资金转入中国建设银行吴元冀账户（卡号：62×××84）。2019年3月8日。被告人吴元冀到中国建设银行将该卡销户，共取走诈骗所得资金7954.6元。四、2018年3月份至2019年8月份，被告人唐小仪非法收买弋先德、陈权、吴元冀的一类银行卡四件套共6张，其中陈权的三张建设银行卡被告人唐小仪再贩卖给被告人贺会丰，被告人贺会丰再高价转卖给上游犯罪人。认定上述事实，有户籍证明、党员信息证明、抓获经过、前科查询证明、银行转账交易明细、银行查询结果单，证人马方、乔某、何某等人的证言，被害人赵某、姚某、陈某2、彭某、谢某等人的陈述，被告人唐小仪、贺会丰、弋先德、陈权、吴元冀等人供述与辩解等证据证实，足以认定。河南省西平县人民法院认为，被告人唐小仪、贺会丰收买、非法提供信用卡及配套信息,侵犯了信用卡管理秩序的事实清楚、证据确实、充分，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人弋先德、吴元冀将自己的银行卡非法转卖给他人，从中牟取利益，后通过补卡或销户的方式将钱款据为已有，系以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人陈权明知他人利用信息网络实施犯罪，多次通过补卡、销卡的方式将自己的银行卡转卖给他人，用于实施犯罪行为，且支付结算总金额达一百余万元，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。五被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，无前科，依法可从轻处罚、从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百六十四条、第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：（一）被告人唐小仪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（二）被告人贺会丰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（三）被告人弋先德犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；（四）被告人吴元冀犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；（五）被告人陈权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；（六）被告人弋先德、被告人吴元冀所盗窃款项于本判决生效后十日内发还被害人，无法查清被害人的，应依法予以没收，上缴国库。唐小仪上诉称：2018年7月份其未收买吴元翼银行卡；原判量刑重，请求对其从轻处罚。贺会丰上诉辩称：原判量刑重，请求对其从轻处罚。本院经审理查明的事实、证据与原判相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，二审查证属实，予以确认。对于上诉人唐小仪辩称2018年7月份其未收买吴元翼银行卡的意见，经查，吴元翼到案后供述其分别于2018年7、8月份和2019年4、5月份两次向唐小仪出售以其个人名义办理的银行卡，吴元翼未向唐小仪之外的其他人出售银行卡，唐小仪对判决认定其收买吴元翼银行卡的事实亦无异议。唐小仪上述辩解意见理由不足，不予采纳。本院认为，上诉人唐小仪、贺会丰犯收买、非法提供信用卡信息罪、原审被告人弋先德、吴元翼犯盗窃罪、原审被告人陈权犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原判已综合考虑本案犯罪事实、情节，量刑并无不当，应予维持。对上诉人唐小仪、贺会丰提出量刑重的辩解意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李其宏审判员  段桂东审判员  赵雪莲二〇二一年二月二十六日书记员  禹建逊