四川省遂宁市船山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0903刑初389号 公诉机关遂宁市船山区人民检察院。 被告人旷小飞，男，1988年1月6日出生，汉族，大专文化，户籍地重庆市铜梁县，住遂宁市船山区，因本案，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人许明荣，四川斗城律师事务所律师。 遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉[2020]35号起诉书指控被告人旷小飞犯诈骗罪，本院于2020年6月24日作出（2020）川0903刑初97号刑事判决书，被告人旷小飞不服，提起上诉，遂宁市中级人民法院以（2020）川09刑终82号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂宁市船山区人民检察院指派检察员简华出庭支持公诉，被告人旷小飞及其辩护人许明荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2017年12月至2018年5月，被告人旷小飞对被害人林某谎称位于遂宁市城区××小区××栋××楼××号的房屋为银行不良资产，能将其过户给林某，带林某及家人看房，承诺办理房屋过户，骗取被害人购房款共计10万元。至案发前被告人已退还4万元； 2.2017年7月至2019年5月，被告人旷小飞向被害人向某勇谎称其租住位于遂宁市城区金海国际2栋6楼5号房系银行不良资产，能将其过户给向某勇，以房款等理由骗取向某勇购房款数笔共计647414元，其间陆续返还共计270900元； 3.2017年12月，被告人旷小飞向被害人漆某林谎称自己有三套银行不良资产房屋能低价卖予，骗取购房订金共计6万元。案发前被告人已退还4万元； 4.2019年2月，被告人旷小飞向被害人潘某静谎称能将已查封的遂宁市荣兴怡景A、B栋1层1号“泰亨消防”门面过户给被害人，骗取购买订金共计10800元。案发前被告人已退还4000元。 公诉机关认为，被告人旷小飞虚构事实、隐瞒真相骗取他人的钱财,数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人旷小飞辩称：对指控诈骗向某的转账金额和部分转账用途有异议。和向某的案件起始时间是2017年12月25日，12月25日之前的转账金额不应该纳入犯罪金额；向某提交的所有转账凭证都被纳入了犯罪金额，但我和他哥哥发生了三笔转账共计7万元，这张卡一直是向某在使用，不应该纳入犯罪金额；另外我长期帮人办理贷款，也是因办理贷款和向某认识，一共帮他办理了14笔贷款，所以他跟我的部分转账是我帮他贷款的辛苦费。我还帮他办理了营业执照、更改法人、报税等事务，有部分钱是这方面的费用，也不应该纳入犯罪金额。我和他转账长达两年我们之间经常发生相互拆借等行为，所以对指控的金额有异议，与向某之间以售房诈骗的金额是24600元。 辩护人辩称：对指控的罪名无异议，指控的犯罪金额存在以下几方面争议：1.向某提供的明细表中无转账凭证的129900元，其自己注明的与诈骗无关的金额20250元不应纳入犯罪金额。2.旷小飞说是2017年12月底才和向某谈及房屋，辩护人统计了这之前二人之间的资金往来，其中向某转给旷小飞有凭证的是19万元，而旷小飞转给向某的是14万余元，两笔总金额相差大约5万元，这就印证了旷小飞辩解的他和向某之前是有正常经济往来。3.被告人自己辩解的转账资金用途有争议的金额请法庭结合案件事实予以认定。4.林峰和漆某已全部退赃。5.向某在补充询问笔录中认可向昌全的银行卡自己在使用，旷小飞转了7万，他承认转了5万，至少应将这5万元认定为已经退还的金额。向某自认旷小飞之前退了27万余元，加上旷小飞亲属代退的121800元和向昌全那5万元，请法庭在量刑时综合评定退赔金额。6.被告人旷小飞无犯罪前科，系初犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，虽然他对金额存在争议，但他认罪，另外被告人的家庭情况特殊，请合议庭从轻处罚。 经审理查明：2017年至2019年期间，被告人旷小飞以处置银行不良资产，承诺办理房屋过户为由，骗取4人购房款，共计人民币158800元，具体事实如下： 1.2017年12月至2018年5月，被告人旷小飞对被害人林某谎称位于遂宁市城区××小区××栋××楼××号该房屋为银行不良资产，能将其过户给林某，带林某及家人看房，承诺办理房屋过户，骗取林某购房款共计100000元。至案发前旷小飞已退还林某40000元。案侦中，被告人旷小飞的家属代其向被害人林某退清了全部赃款，并取得了谅解。 2.2017年12月至2019年5月，被告人旷小飞向被害人向某谎称其租住的位于遂宁市城区金海国际2栋6楼5号房屋系银行不良资产，能将其过户给向某为由，骗得被害人向某信任，向某于2017年12月10日、2018年2月9日、2月13日、2月18日、3月30日、2019年3月2日、3月3日、3月18日、5月4日以微信转款的方式，分15笔向被告人旷小飞转购房款共计72000元。 3.2017年12月，被告人旷小飞向被害人漆某谎称有金海国际、东城绿洲等小区的三套银行不良资产房屋低价出卖，骗取被害人漆某购房订金共计60000元。案发前旷小飞已退还漆某40000元；案侦中被告人旷小飞的家属代其向被害人漆某退清了全部赃款，并取得了谅解。 4.2019年2月，被告人旷小飞向被害人潘某谎称能将遂宁市荣兴怡景1栋1号“泰亨消防”门面低价出售、过户给被害人，骗取被害人潘某购买订金共计10800元。案发前旷小飞已退还潘某4000元。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、被告人供述、被害人陈述、证人证言、抓获说明、辨认笔录、房屋产权登记信息、微信聊天记录截图、转账凭证、银行流水明细、转账记录、租房合同、收条、谅解书、微信转账流水、刻录光碟等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人旷小飞虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的主要事实和罪名成立。关于公诉机关指控被告人旷小飞诈骗 被害人向某购房款共计647414元，被告人旷小飞及辩护人对指控金额提出了异议，合议庭结合案件情况进行了充分评议，对事实清楚、证据充分并能够形成证据锁链的部分予以认定，依法认定被告人旷小飞诈骗被害人向某购房款金额为72000元；被告人旷小飞的家属代其向被害人退赔部分赃款，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人旷小飞的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人旷小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人旷小飞的刑期从2019年5月20日起至2022年11月19日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。) 二、责令被告人旷小飞退赔被害人向某经济损失人民币72000元、退赔被害人潘某经济损失人民币6800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  安小玲 人民陪审员  唐坤绪 人民陪审员  李爱萍 二〇二一年二月八日 书 记 员  杨佳丽 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。