山东省枣庄市薛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0403刑初228号公诉机关枣庄市薛城区人民检察院。被告人王某，男，1986年6月16日出生于湖南省沅江市，汉族，高中文化程度，无业，户籍地湖南省沅江市，现住湖南省沅江市。2020年8月2日因本案被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2021年2月8日被取保候审。辩护人马烽，北京张铁雁律师事务所律师。被告人蒋某，男，1995年7月21日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省衡阳市衡南县。2020年7月29日因本案被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2021年2月8日被取保候审。辩护人郑均喜、孙书平，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。被告人胡某1，男，1997年12月12日出生于湖南省株洲市，汉族，中专文化程度，无业，现住湖南省株洲市天元区。2020年7月29日因本案被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2021年2月8日被取保候审。辩护人任颜松，山东德衡（枣庄）律师事务所律师。被告人郭某，女，1989年11月20日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省株洲市天元区，现住地湖南省株洲市天元区。2020年7月29日因本案被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2021年2月8日被取保候审。辩护人张辉，山东长明阳律师事务所律师。被告人邓某，男，1997年12月22日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化程度，个体，现住湖南株洲市芦淞区。2020年7月29日因本案被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2021年2月8日被取保候审。辩护人张泽洋，山东金装律师事务所律师。被告人陈某，男，1995年9月19日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖南省株洲市天元区，现住湖南省株洲市芦淞区。2020年7月25日因涉嫌开设赌场罪被四川省宜宾市公安局临港区分局取保候审，同年7月30日因涉嫌开设赌场罪被枣庄市公安局薛城分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2021年2月8日被取保候审。辩护人蔡先帅，山东康桥（枣庄）律师事务所律师。被告人张某，男，1994年1月9日出生于湖南省岳阳市，汉族，高中文化程度，无业，户籍地湖南省华容县，现住湖南省株洲市渌口区。2020年8月1日因本案被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2021年2月8日被取保候审。辩护人杜宜政，山东薛国律师事务所律师。枣庄市薛城区人民检察院以薛检一部刑诉[2020]197号起诉书指控被告人王某、蒋某、胡某1、郭某、邓某、陈某、张某犯开设赌场罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市薛城区人民检察院指派检察员张筱璋、张雪峰出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人马烽，被告人蒋某及其辩护人郑均喜、孙书平、被告人胡某1及其辩护人任颜松、被告人郭某及其辩护人张辉、被告人邓某及其辩护人张泽洋、被告人陈某及其辩护人蔡先帅、被告人张某及其辩护人杜宜政到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市薛城区人民检察院指控，2019年6月至2020年5月，被告人王某、蒋某、胡某1、陈某、邓某、张某、郭某跟随胡某12（另案处理）从事“大亨互娱”手机赌博平台的代理工作和上下分业务。该团队在平台运营期间，分别利用自己名下银行卡收取赌资：2019年6月至7月与2020年1月至3月，被告人王某参与代理团队中的上下分和反水业务，收取赌资1582435.6元；2019年7月至12月，被告人蒋某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资26077823.04元；2019年9月至12月，被告人胡某1参与代理团队中的上下分业务，收取赌资38620214元；2019年9月至11月，被告人郭某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资32924992.92元；2019年7月至2020年3月，被告人邓某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资11438116.6元；2019年11月至2020年5月，被告人陈某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资13882780.9元；2019年8月至2020年4月，被告人张某参与代理团队上下分业务，收取赌资3693506.5元。被告人张某接到公安机关通知后，主动到湖南省株洲市公安局投案自首。被告人陈某接到公安机关电话通知后，主动到四川省宜宾市公安局投案自首。为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王某、蒋某、胡某1、郭某、邓某、陈某、张某以营利为目的，网上开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任，建议判处王某有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金，视罚金缴纳情况可适用缓刑；建议判处蒋某有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金，视罚金缴纳情况可适用缓刑；建议判处胡某1有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金，视罚金缴纳情况可适用缓刑；建议判处郭某有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金，视罚金缴纳情况可适用缓刑；建议判处邓某有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金，视罚金缴纳情况可适用缓刑；建议判处陈某有期徒刑二年零六个月至三年，并处罚金，视罚金缴纳情况可适用缓刑；建议判处张某有期徒刑二年至二年零六个月，并处罚金，视罚金缴纳情况可适用缓刑。被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、王某在本案中起次要、辅助作用，属于从犯。2、王某自愿认罪并自愿缴纳非法所得及罚金，检察机关在起诉书中也认可王某自愿认罪认罚，同时，王某也签署了认罪认罚具结书，检察机关也出具了对王某适用缓刑的量刑建议。3、王某所在的社区同意对其进行社区矫正，因此，对王某适用缓刑不至于危害社会。4、王某系初犯，无犯罪前科，平时本分善良，一贯表现较好。5、对王某适用缓刑符合《刑法》等相关法律规定，同时也符合刑事法律中蕴涵的人道主义原则。被告人蒋某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、起诉书指控蒋某通过自己的银行卡实施上下分收取赌资2600余万元事实不清。2、蒋某在共同犯罪中起到帮助和协助作用，应当属于从犯，并不是组织者和领导者，有没有他的参与均不影响本案的发生。3、蒋某系初犯、偶犯，主观恶性非常小，又有深刻的悔罪表现。4、蒋某在本案中的情节相对轻微。被告人胡某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、胡某1自愿认罪认罚。2、胡某1在本案中属于从犯。3、胡某1并非有意为之，有悔罪表现，对自己的犯罪经过均如实供述，系首次犯罪，无任何犯罪记录和不良记录，犯罪时初入社会，社会经验匮乏，受他人蛊惑而走上违法犯罪的道路。4、胡某1的情形符合判处缓刑的条件。被告人郭某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控罪名不持异议。2、郭某系初犯、从犯，主观恶性不大。3、郭某自愿适用认罪认罚从宽制度且已签署认罪认罚具结书。4、社会调查报告已经做出肯定性结论，郭某家人已经代为全部退回2万元赃款，并愿意积极主动缴纳罚金。被告人邓某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、邓某获利较少，社会危害性小。2、认罪态度很好，改过自新的愿望强烈。3、邓某平时表现较好，本次犯罪是属于初犯、偶犯，以前未受到任何处分，无违法犯罪记录。被告人陈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、陈某系从犯，在犯罪过程中起次要作用。2、陈某系投案自首，自愿认罪认罚，开庭前已经主动退赃。3、建议综合考虑陈某在本案中的作用地位、存在自首、退赃等情节，减少对陈某判处的罚金。被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、张某属于从犯。2、张某自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3、张某自愿认罪认罚。4、张某积极退赃。5、张某平时表现良好，没有其他违法犯罪行为，此次犯罪系初犯、偶犯。经审理查明，2019年6月至2020年5月，被告人王某、蒋某、胡某1、陈某、邓某、张某、郭某跟随胡某12（另案处理）从事“大亨互娱”手机赌博平台的代理工作和上下分业务。该团队在平台运营期间，分别利用自己名下银行卡收取赌资：2019年6月至7月与2020年1月至3月，被告人王某参与代理团队中的上下分和反水业务，收取赌资1582435.6元；2019年7月至12月，被告人蒋某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资26077823.04元；2019年9月至12月，被告人胡某1参与代理团队中的上下分业务，收取赌资38620214元；2019年9月至11月，被告人郭某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资32924992.92元；2019年7月至2020年3月，被告人邓某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资11438116.6元；2019年11月至2020年5月，被告人陈某参与代理团队中的上下分业务，收取赌资13882780.9元；2019年8月至2020年4月，被告人张某参与代理团队上下分业务，收取赌资3693506.5元。案发后，被告人张某主动到湖南省株洲市公安局投案,被告人陈某主动到四川省宜宾市公安局投案。被告人王某的亲属代其退赃90000元，蒋某的亲属代其退赃35000元，胡某1的亲属代其退赃24000元，郭某的亲属代其退赃20000元，邓某的亲属代其退赃90000元，陈某的亲属代其退赃30000元，张某的亲属代其退赃80000元。上述事实，有被告人王某等人的供述和辩解，且有户籍证明、抓获经过、办案说明、案件侦破说明、交易记录、辨认笔录、电子证物检查工作记录、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某、蒋某、胡某1、郭某、邓某、陈某、张某以营利为目的，网上开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人王某、蒋某、胡某1、郭某、邓某如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚；被告人张某、陈某具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚；七被告人在开设赌场共同犯罪中均系从犯，且自愿退赃，依法均从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。二、被告人蒋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。三、被告人胡某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。四、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。五、被告人邓某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。六、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。七、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（上述七被告人缓刑考验期均从判决确定之日起计算。）八、没收赃款369000元，由扣押机关依法上缴国库；没收作案工具手机十部。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  邵志刚人民陪审员  刘吉芳人民陪审员  任洪正二〇二一年二月八日书 记 员  刘 晶