安徽省合肥市瑶海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0102刑初7号 公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。 被告人王文俊，曾用名“王三保”，男，1993年4月17日出生，安徽省肥西县人，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省肥西县。因犯开设赌场罪于2015年10月10日被安徽省合肥市中级人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年2月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陈晨，安徽万世律师事务所律师。 被告人费林，男，1996年6月22日出生，安徽省肥东县人，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月18日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年2月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人赵鹏鑫，安徽景森律师事务所律师。 被告人王**，男，1997年10月2日出生，安徽省合肥市人，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年2月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张玉保，安徽皖衡律师事务所律师。 被告人钱峰，男，1995年5月2日出生，安徽省肥西县人，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年2月21日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人管顺礼，北京大成（合肥）律师事务所律师。 辩护人时贤生，北京大成（合肥）律师事务所律师。 合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]Z4967号起诉书指控被告人王文俊、费林、钱峰犯诈骗罪，被告人王**犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年12月31日向本院提起公诉，本院于2021年1月4日立案受理。本院依法组成合议庭，于2021年1月28日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员戴若璇出庭支持公诉，被告人王文俊及其辩护人陈晨、被告人费林及其辩护人赵鹏鑫、被告人王**及其辩护人张玉保、被告人钱峰及其辩护人管顺礼、时贤生等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、诈骗犯罪事实 2017年5月份左右，被告人王文俊、费林与王盛（另案处理）、唐张翔（另案处理）、孙波（另案处理）在合肥市交口万国大厦合伙成立金林金融小额贷款公司（未注册，以下简称金林金融公司），经营“空放”贷款业务，该公司以上门费、服务费、砍头息等名义收取高额费用，通过诱使或者迫使被害人签订双倍欠条、肆意认定违约等方式，虚高借款金额，垒高被害人债务，在借款人无力偿还债务时，采取打电话、上门堵锁眼、喷油漆等滋扰方式进行催收。被告人王**在公司成立后加入并从事放贷业务。 2017年7、8月份，为拓展业务，被告人王文俊、费林与孙波、唐张翔又在合肥市瑶海区合伙成立合肥敬博车贷金融有限公司（未注册，以下简称敬博车贷公司），经营车辆抵押贷款和“空放”贷款业务，继续通过上述方式骗取他人钱财。该公司成立后，被告人钱峰经费林介绍加入公司业务部，被告人王**与孙波等人继续从事放贷、催收工作。具体犯罪事实如下： 1、2017年10月17日，被告人钱峰的朋友兰某介绍被害人莫某到敬博车贷公司借款，经被告人费林前期初步审核，当日由被告人钱峰负责接待，被告人王**上门家访，被告人王文俊与莫某约定以车辆抵押借款10万元，利息2分。后王文俊安排公司人员在莫某提供的车辆上安装ＧＰＳ定位，并通过被告人王**支付宝收取莫某ＧＰＳ安置费0.15万元。为顺利办理抵押贷款，莫某按照公司规定支付手续费及首期利息0.4万元。次日，王文俊等人与被害人莫某到庐江县车管所办理车辆抵押手续，王文俊又向莫某收取油费0.12万元。随后，敬博车贷公司放款10万元给被害人。同年11月18日左右，敬博车贷公司孙波等人以车辆安装的ＧＰＳ信号丢失为由认定莫某违约，将抵押车辆开到公司，向被害人索要15万元，后经中间人协调，莫某还款12.5万元结清债务。 综上，被害人莫某实际借款到手9.33万元，还款12.5万元，敬博车贷公司诈骗既遂数额3.17万元。 2、2017年10月，被害人李某1联系被告人王文俊后到金林金融公司借款3万元，孙波负责接待，诱骗被害人签订双倍欠条，后通过被告人王**的支付宝账户向李某1放款1.25万元。因李某1逾期未还款，孙波、王**等人通过打电话、上门催债、换锁、喷油漆等方式向李某1催收。同年12月4日，李某1家人报警，王文俊、费林等人至派出所，双方协调由李某1的姐姐通过归还3.5万元结清债务。 综上，被害人李某1实际借款到手1.25万元，还款3.5万元，金林金融公司诈骗既遂数额2.25万元。 3、2017年7、8月份，被害人刘某通过朋友介绍到金林金融公司借款2万元，孙波负责接待，要求刘某以户口簿和身份证抵押，并让刘某手持3万元拍照，扣除手续费、砍头息等费用后刘某实际借款到手1.78万元。后因刘某无力偿还欠款，孙波要求刘某签订6万元的欠条及收据，随后金林金融公司孙波等人采取上门滋扰、言语威胁等方式逼迫被害人偿还6万元，刘某家人报警，双方协议还款4.3万元结清债务。 综上，被害人刘某实际借款到手1.78万元，还款4.3万元，金林金融公司诈骗既遂数额2.52万元。 4、2017年5月，被害人李某2通过朋友介绍在金林金融公司借款2万元，孙波负责接待，王**上门家访，在签订合同时金林金融公司让李某2手持2万元现金及欠条拍照，扣除手续费、砍头息等费用后李某2实际借款到手1.4万元。借款未到期时，孙波等人要求李某2归还本金及利息3万元未果，金林金融公司孙波、王**等人通过上门滋扰等方式，逼迫李某2及其家人还款，期间非法限制李某2的人身自由。后李某2家人报警，双方协商还款2万元结清债务。 综上，被害人李某2实际借款到手1.4万元，还款2万元，金林金融公司诈骗既遂数额0.6万元。 二、非法拘禁犯罪事实 2018年1月，被害人夏某1因未能偿还欠款被甩单到被告人王**处借款3万元，约定半个月归还。后因夏某1无力偿还，2018年1月的一天，被告人王**伙同他人将夏某1带至车上，要求夏某1出具借款3.3万元的欠条，并言语威胁夏某1要求其还款，当日，王**等人将夏某1带至夏的父母家中，向其父母索要欠款未果，遂将被害人夏某1又带至车上对其实施殴打，夏某1被王**等人非法限制人身自由长达数小时。 2020年1月16日，公安民警将被告人王文俊、王**、钱峰抓获，同年1月17日，公安民警将被告人费林抓获。 公诉机关认为被告人王文俊、费林、钱峰的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人王**的行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八之规定，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人王文俊对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实经过及罪名无异议，并在值班律师在场的情况下，在公诉机关签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人王文俊归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪认罚，系坦白，可依法从轻处罚；2、被告人王文俊案发后已赔偿被害人莫某、刘某、李某1的经济损失，并取得三被害人的谅解，其主观恶性较小。综上，建议法庭对其从轻处罚。 被告人费林对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实经过及罪名无异议，并当庭表示认罪悔罪。其辩护人提出的辩护意见为：1、在共同诈骗中，被告人费林起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人费林归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪，可依法从轻处罚；3、被告人费林主观恶性较小，又系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人王**对公诉机关指控其犯诈骗罪、非法拘禁罪的事实经过及罪名均无异议，并在值班律师在场的情况下，在公诉机关签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见为：1、在共同诈骗中，被告人王**系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人王**在索要债务过程中非法拘禁被害人夏某1，可酌情从轻处罚；3、被告人王**归案后认罪态度诚恳，庭审中自愿认罪认罚，又系初犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人钱峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实经过及罪名无异议，并在值班律师在场的情况下，在公诉机关签署认罪认罚具结书。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人钱峰系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2、被告人钱峰归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，系坦白，可依法从轻处罚；3、被告人钱峰参与犯罪时间较短，犯罪情节较轻，其主观恶性较小，又系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，一、诈骗事实 2017年5月份左右，被告人王文俊、费林与王盛（另案处理）、唐张翔（另案处理）、孙波（另案处理）在合肥市交口万国大厦合伙成立金林金融小额贷款公司（未注册，以下简称金林金融公司），经营“空放”贷款业务（即无抵押贷款业务），该公司以上门费、服务费、砍头息等名义收取高额费用，通过诱使或者迫使被害人签订双倍欠条、肆意认定违约等方式，虚高借款金额，垒高被害人债务，在借款人无力偿还债务时，采取打电话、上门堵锁眼、喷油漆等滋扰方式进行催收。被告人王**在公司成立后加入并从事放贷业务。 2017年7、8月份，为拓展业务，被告人王文俊、费林与孙波、唐张翔又在合肥市瑶海区合伙成立合肥敬博车贷金融有限公司（未注册，以下简称敬博车贷公司），经营车辆抵押贷款和“空放”贷款业务，继续通过上述方式骗取他人钱财。该公司成立后，被告人钱峰经费林介绍加入公司业务部，被告人王**与孙波等人继续从事放贷、催收工作。具体犯罪事实如下： 1、2017年5月，被害人李某2通过朋友介绍在金林金融公司借款2万元，孙波负责接待，王**上门家访，在签订合同时金林金融公司让李某2手持2万元现金及欠条拍照，扣除手续费、砍头息等费用后李某2实际借款到手1.4万元。借款未到期时，孙波等人要求李某2归还本金及利息3万元未果，金林金融公司孙波、王**等人通过上门滋扰等方式，逼迫李某2及其家人还款，期间非法限制李某2的人身自由。后李某2家人报警，双方协商还款2万元结清债务。 综上，被害人李某2实际借款到手1.4万元，还款2万元，金林金融公司骗取被害人李某2财物共计人民币0.6万元。 2、2017年7、8月份，被害人刘某通过朋友介绍到金林金融公司借款2万元，孙波负责接待，要求刘某以户口簿和身份证抵押，并让刘某手持3万元拍照，扣除手续费、砍头息等费用后刘某实际借款到手1.78万元。后因刘某无力偿还欠款，孙波要求刘某签订6万元的欠条及收据，随后金林金融公司孙波等人采取上门滋扰、言语威胁等方式逼迫被害人偿还6万元，刘某家人报警，双方协议还款4.3万元结清债务。 综上，被害人刘某实际借款到手1.78万元，还款4.3万元，金林金融公司骗取被害人刘某财物共计人民币2.52万元。 3、2017年10月，被害人李某1联系被告人王文俊后到金林金融公司借款3万元，孙波负责接待，诱骗被害人签订双倍欠条，后通过被告人王**的支付宝账户向李某1放款1.25万元。因李某1逾期未还款，孙波、王**等人通过打电话、上门催债、换锁、喷油漆等方式向李某1催收。同年12月4日，李某1家人报警，王文俊、费林等人至派出所，双方协调由李某1的姐姐通过归还3.5万元结清债务。 综上，被害人李某1实际借款到手1.25万元，还款3.5万元，金林金融公司骗取被害人李某1财物共计人民币2.25万元。 4、2017年10月17日，被告人钱峰的朋友兰某介绍被害人莫某到敬博车贷公司借款，经被告人费林前期初步审核，当日由被告人钱峰负责接待，被告人王**上门家访，被告人王文俊与莫某约定以车辆抵押借款10万元，利息2分。后王文俊安排公司人员在莫某提供的车辆上安装ＧＰＳ定位，并通过被告人王**支付宝收取莫某ＧＰＳ安置费0.15万元。为顺利办理抵押贷款，莫某按照公司规定支付手续费及首期利息0.4万元。次日，王文俊等人与被害人莫某到庐江县车管所办理车辆抵押手续，王文俊又向莫某收取油费0.12万元。随后，敬博车贷公司放款10万元给被害人。同年11月18日左右，敬博车贷公司孙波等人以车辆安装的ＧＰＳ信号丢失为由认定莫某违约，将抵押车辆开到公司，向被害人索要15万元，后经中间人协调，莫某还款12.5万元结清债务。 综上，被害人莫某实际借款到手9.33万元，还款12.5万元，敬博车贷公司骗取被害人莫某财物共计人民币3.17万元。 二、非法拘禁事实 2018年1月，被害人夏某1因未能偿还欠款被甩单到被告人王**处借款3万元，约定半个月归还。后因夏某1无力偿还，2018年1月的一天，被告人王**伙同他人将夏某1带至车上，要求夏某1出具借款3.3万元的欠条，并言语威胁夏某1要求其还款，当日，王**等人将夏某1带至夏的父母家中，向其父母索要欠款未果，遂将被害人夏某1又带至车上对其实施殴打，夏某1被王**等人非法限制人身自由长达数小时。 2020年1月16日晚22时许，合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队民警在合肥市庐阳区“圣蓝图”服装店内将被告人王文俊抓获。2020年1月17日晚22时许，公安民警在合肥市派出所将被告人费林抓获。2020年1月16日17时许，公安民警在合肥市瑶海区将被告人王**抓获。2020年1月16日19时许，公安民警在合肥市瑶海区将被告人钱峰抓获。审理中，被告人王文俊通过其亲属已赔偿被害人刘某、李某1、莫某经济损失分别为人民币元6660元、6750元、8700元，被害人刘某、李某1、莫某对被告人王文俊的行为表示谅解，建议司法机关对其从轻处罚。 上述事实，被告人王文俊、费林、王**、钱峰在开庭审理过程中亦无异议，并有接受证据清单、机动车登记证书、借条、收条、支付宝及微信转账单据、微信聊天记录、接处警记录、企业信用信息公示报告、户籍证明、归案经过、刑事判决书、赔偿协议、谅解书、被害人李某2、刘某、李某1、莫某、夏某1的报案陈述、同案人孙波的供述、证人兰某、盛某、夏某2的证言、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王文俊、费林、王**、钱峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人财物，其中被告人王文俊、费林骗取被害人财物共计人民币85400元，被告人王**骗取被害人财物共计人民币60200元，数额巨大，被告人钱峰骗取被害人财物共计人民币31700元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人王**为索要债务，采用言语威胁、殴打等手段，非法剥夺被害人夏某1的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王**在判决宣告以前一人犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人王文俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在共同诈骗中，被告人王文俊、费林出资合伙成立公司实施诈骗活动，积极主动实施犯罪，起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。辩护人提出被告人费林系从犯的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳。被告人王**、钱峰参与犯罪，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。辩护人提出被告人王**、钱峰系从犯的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人王文俊、王**、钱峰归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，被告人费林归案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪悔罪，可依法从轻处罚。被告人费林、王**、钱峰系初犯，被告人王文俊案发后通过其亲属已赔偿被害人刘某、李某1、莫某部分经济损失，并取得三被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人王文俊、费林、王**、钱峰具有上述从轻或减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2023年12月16日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。） 二、被告人费林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2023年9月17日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。） 三、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2022年5月16日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。） 四、被告人钱峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2021年3月16日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。） 五、责令被告人王文俊、费林、王**共同退赔被害人李某2财产损失共计人民币6000元、共同退赔被害人李某1剩余财产损失共计人民币15750元，责令被告人王文俊、费林共同退赔被害人刘某剩余财产损失共计人民币18540元，责令被告人王文俊、费林、王**、钱峰共同退赔被害人莫某剩余财产损失共计人民币23000元，于判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张立群 人民陪审员  陈拥军 人民陪审员  陈义庚 二〇二一年二月四日 书 记 员  钱丽梅 附件：本判决所引用法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。