广东省连南瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1826刑初8号公诉机关连南瑶族自治县（以下简称连南县）人民检察院。被告人李卫东，男，1992年2月23日出生广东省连南县，瑶族，中专文化，无业，住连南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被连南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于连南县看守所。辩护人潘小松，广东业证律师事务所律师。被告人李卫国，男，1998年6月10日出生广东省连南县，瑶族，小学文化，无业，住连南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被连南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年8月13日被依法逮捕，同年11月9日被连南县人民检察院取保候审。指定辩护人李屹鹏，广东万解律师事务所律师。被告人李青伟，男，1998年8月17日出生广东省连南县，瑶族，初中文化，无业，住连南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月9日被连南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年8月13日被依法逮捕，同年11月9日被连南县人民检察院取保候审。指定辩护人张立安，广东蔚然律师事务所律师。连南县人民检察院以南检一部刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人李卫东犯开设赌场罪，被告人李卫国、李青伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。连南县人民检察院指派检察员徐志文出庭支持公诉，被告人李卫东及其辩护人潘小松律师、被告人李卫国及其指定辩护人李屹鹏律师、被告人李青伟及其指定辩护人张立安律师出庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人李卫东利用“城信”、“聊呗”等手机聊天通讯软件(俗称“APP”)，使用手机卡作为网络及注册号码，先后在“城信”、“聊呗”等手机聊天通讯软件进行拉人头组群，以管理员或群主身份，设定“抢红包”赌博规则，在所组群内进行赌博。其中，2019年4月10日李卫东用131×××××699手机号，在“城信”软件“2827595082群”注册“AA先生(热血高校)唯一号”并为管理员，2020年4月27日用手机号186×××××684注册“热血”为“2827595082群”群主，“2827595082群”有472个手机账户“抢红包”赌博，不同姓名不同身份证号的不少于276人。2019年6月3日李卫东用131×××××699手机号，在“聊呗”软件注册群名称“热血高校”、群主昵称“A先生(热血高校)”的赌博群(ID号：194008049)，在群内进行“抢红包”赌博，“热血高校”赌博群内有357个手机账户。李卫东为规避“城信”、“聊呗”等软件提现、转账手续费用高，不仅使用自己名下注册的微信(财付通)(微信号dw1dw1888888)、多个支付宝(支付宝账号19878120503、136×××××573及151×××××327)、中国邮政储蓄银行卡(卡号621××××××××002543295)、中国农业银行卡(卡号622×××××××××××××813)进行“抢红包”赌博资金兑换结算，还使用被告人李卫国名下131×××××699支付宝、中国工商银行卡(卡号6212252××××××××2494)、中国邮政储蓄银行卡(卡号621×××××××××××××442)、广东省农村信用社卡(卡号621××××××××00119481）、中国农业银行卡(卡号622×××××××××××××679)及被告人李青伟159×××××464支付宝、中国邮政储蓄银行卡(卡号621×××××××××××××389)用于“抢红包”赌博资金兑换结算。被告人李卫国、被告人李青伟明知李卫东利用“城信”、“聊呗”等手机聊天通讯软件(俗称“APP”)组群进行“抢红包”赌博，不仅进入李卫东组建的赌博群参与赌博，还提供其名下的支付宝、银行卡给李卫东进行“抢红包”赌博资金兑换结算。其中李卫国名下131×××××699支付宝，2020年1月1日至2020年7月8日的资金出入总数1789551.9元，李青伟名下159×××××464支付宝，2020年5月15日至2020年7月8日的资金出入总数9513368.83元。上述事实，被告人李卫东、李卫国、李青伟在开庭审理过程中亦无异议，并有清远市打击治理电信网络新型违法犯罪中心提供线索文件、受案登记表、立案决定书、户籍证明、无犯罪记录证明书、涉及诈骗案件相关材料、抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明、随案移送清单、涉案绑定的微信(财付通)支付账号、支付宝账号的全支付账户查询信息、海南云展网络科技有限公司调取的数据从数据光盘中打印出“热血高校”群内成员情况、相关截图等、南京魔苹网络科技有限公司调取的数据从数据光盘中打印出“2827595082群”群内成员情况等、本案被告人涉案银行开户信息及所开银行卡2019年1月1日至2020年7月8日交易流水、涉案资金微信(财会通)、支付宝、银行卡出入账总额等书证，被告人李卫东、李卫国、李青伟的供述和辩解，广东天鉴司法鉴定所粤天鉴〔2020〕〔电〕鉴字第161号、第162号、第163号、第164号、第165号电子数据司法鉴定意见书，现场勘验检查工作记录、搜查笔录、辨认资料信息等，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。鉴于被告人李卫东、李卫国、李青伟有自首情节，且自愿认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书。公诉机关建议判处被告人李卫东有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人李卫国有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。判处被告人李青伟有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。本院认为，被告人李卫东以营利为目的，利用互联网、移动通讯，利用“城信”、“聊呗”软件组织赌博活动，具有赌资数额累计达到30万元以上，参赌人数累计达到120人以上等情节严重的情形，其行为已构成开设赌场罪。被告人李卫国、李青伟明知李卫东利用“聊呗”、“城信”等手机聊天通讯软件组织赌博活动，还提供其名下的支付宝、银行卡给李卫东进行赌博资金兑换结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李卫东犯开设赌场罪，被告人李卫国、李青伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人李卫东、李卫国、李青伟因涉嫌犯诈骗罪被抓获到案后，如实供述了开设赌场和帮助信息网络犯罪的犯罪事实，应视为自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对辩护人潘小松律师提出被告人李卫东能配合侦查机关对诈骗案的调查，主动交代侦查机关未掌握的利用网络开设赌场的罪行，有自首情节，是初犯，且自愿认罪认罚，请求从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，上述辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。对指定辩护人李屹鹏律师提出被告人李卫国归案后能主动如实供述罪行，属于自首，且签署认罪认罚具结书，真诚悔罪，是初犯、偶犯，请求判处缓刑的辩护意见，经查，上述辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。对指定辩护人张立安律师提出被告人李青伟具有自首情节和认罪认罚等情节，且是初犯、偶犯,请求给予缓刑的从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，上述辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。根据被告人李卫东、李卫国、李青伟犯罪的事实、性质、情节，归案后的认罪态度、悔罪表现及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十七条之二、第六十七条第二款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李卫东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2023年7月8日止。罚金人民币三万元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人李卫国犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币五千元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人李青伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币三千元限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。四、已依法扣押的被告人李卫东、李卫国、李青伟涉案资金人民币1131232.64元，予以没收，由扣押机关连南瑶族自治县公安局上缴国库。五、已依法扣押在案的13部手机、29张银行卡、3台台式电脑主机、40张手机卡(含移动、电信、联通)等予以没收，由连南瑶族自治县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨石柱人民陪审员  莫新华人民陪审员  房韦东二〇二一年二月一日法官 助理  吴锦芬书 记 员  古梓恒附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。