河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1603刑初46号公诉机关周口市淮阳区人民检察院。被告人张勇，男，1992年10月18日出生，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地河南省邓州市，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月13日被周口市淮阳区公安局抓获，于次日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳区人民检察院批准，于2020年9月25日被淮阳区公安局逮捕。辩护人张大书，男，河南沐天律师事务所律师。被告人陈豪，男，1998年5月27日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地河南省邓州市，住武汉市硚口区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月12日被武汉市公安局硚口分局荣华街派出所抓获；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳区人民检察院批准，于2020年9月25日被淮阳区公安局逮捕。辩护人徐克鹏，男，河南领朔律师事务所律师。被告人陈兴平，男，1973年9月7日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地河南省邓州市，住武汉市硚口区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月12日自行到武汉市公安局硚口分局荣华街派出所说明情况；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳区人民检察院批准，于2020年9月25日被淮阳区公安局逮捕。辩护人许飞，男，河南阳夏律师事务所律师。被告人吴江滨，男，2000年5月17日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地河南省邓州市，住河南省邓州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月25日被周口市淮阳区公安局抓获，于次日被周口市淮阳区公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳区人民检察院批准，于2020年10月5日被淮阳区公安局逮捕。指定辩护人崔群浩，男，河南恒润律师事务所律师。淮阳区人民检察院以淮检一部刑诉[2021]3号起诉书，指控被告人张勇、陈兴平、陈豪、吴江滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮阳区人民检察院指派检察员段彦东出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人张大书、被告人陈兴平及其辩护人许飞、被告人陈豪及其辩护人徐克鹏、被告人吴江滨及其指定辩护人崔群浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年6月份，被告人张勇，陈兴平，陈豪为获取非法佣金，为上游犯罪行为人转移电信网络诈骗资金，被告人陈兴平主要负责联系用于转账使用的支付宝账户，被告人张勇、陈豪负责使用支付宝账户进行转账操作。被告人陈兴平指使张训练（另案处理）、吴江滨将支付宝账户提供给张勇及陈豪用于转账。被告人吴江滨在明知转移的资金为犯罪所得的情况下，按照被告人陈兴平的指使，仍把自己的支付宝账户提供给被告人张勇及陈豪用于转账。2020年6月份，周口市淮阳区居民郑某、宋某、广西省全州县居民王某等多名被害人被电信网络诈骗，被骗资金分别转入吴江滨、张训练等人的支付宝账户（绑定网商银行账户）后进行转移，其中被告人吴江滨的支付宝账户转移电信网络诈骗资金1198948元，张训练的支付宝账户转移电信网络诈骗资金1095640元。被告人张勇、陈豪操作陈兴平及陈豪的支付宝账户转移电信网络诈骗资金648296元，被告人张勇操作自己及其母亲刘焕勤的支付宝账户转移电信网络诈骗资金265082元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有四被告人户籍证明、陈豪网商银行账户66×××20及支付宝132×××＠ｑｑ.ｃｏｍ交易明细、陈万缘银行卡62×××14交易明细、陈兴平网商银行账户66×××77及支付宝交易明细、张勇网商银行账户66×××57交易明细、622150505000910100交易明细、刘焕琴网商银行账户66×××06及支付宝账户13×××63交易明细、各被害人的受案登记表、被害人郑某、宋某、王某等人的陈述、证人张训练、陈某、吴某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张勇、陈兴平、陈豪、吴江滨明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其四人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮阳区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定：被告人张勇、陈兴平、陈豪、吴江滨系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张勇、陈兴平、陈豪起主要作用，系主犯，应依法对其三人处罚；被告人吴江滨起次要作用，可以对其减轻处罚；被告人陈兴平协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，可以对其减轻处罚；四名被告人均具有坦白情节，可以对其四人从轻处罚。以上意见理由正当，于法有据，予以采纳。被告人张勇的辩护人辩称：一、起诉书指控的罪名定性不准，应定性为帮助信息网络犯罪活动罪。二、被告人到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，并自愿认罪认罚具有从轻处罚情节。被告人陈兴平辩护人辩称：一、对公诉人指控的罪名，辩护人不持异议但对本案事实及数额有异议，公诉人认定的数额并没有一一进行核实，该数额是否全部为诈骗所得，数额应当为查实的部分进行认定。二、本案有证据证实被告人陈兴平系主动投案，并如实供述自己的罪行，应当认定为自首。陈兴平主动投案，并有立功表现，综上，陈兴平适用缓刑。被告人陈豪的辩护人辩称：一、对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的犯罪数额有异议。二、被告人陈豪到案后，能够如实供述自己的罪行，并当庭认罪认罚，应当认定为坦白，可以从轻或减轻处罚。被告人吴江滨的指定辩护人辩称：一、对罪名不持异议，对量刑有异议，根据现有证据，对掩饰、隐瞒的犯罪数额并没有查实全部为诈骗所得，应当核实后确定量刑。二、被告人吴江滨系从犯且到案后如实供述，系坦白，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴江滨法律意识淡薄，没有再犯的可能，也没有任何犯罪的获利，建议给予其缓刑。经查：被告人张勇与其他三被告人为获取非法佣金，明知是上游犯罪所得，除用自己的支付宝账户进行转移外，还利用其他人支付宝账号进行操作、转账，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。关于犯罪数额问题，从被告人吴江滨等人的其他支付宝账户的交易流水看，各被告人将大额资金短时间内迅速转出，结合各被告人的认知能力、交易对象、犯罪手段等，应当明知赃款均为上游犯罪所得。四被告人的掩饰、隐瞒行为造成公私财物重大损失无法挽回，情节严重，不适用缓刑。各辩护人的相关辩护理由均不予采纳。被告人陈兴平确属主动到案，当庭能够如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚，应当认定为自首，可以对其减轻处罚。被告人张勇、陈兴平、陈豪三人在共同犯罪中均系主犯，被告人张勇在犯罪中较为积极，对其三人量刑时酌情予以区分。故结合四被告人的犯罪情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2024年9月12日止。）罚金于判决生效后十日内履行完毕。二、被告人陈豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2023年9月11日止。）罚金于判决生效后十日内履行完毕三、被告人陈兴平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2023年3月11日止。）罚金于判决生效后十日内履行完毕。四、被告人吴江滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2023年3月24日止。）罚金于判决生效后十日内履行完毕。五、作案工具手机四部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审 判 长  曾晓飞审 判 员  刘 芳人民陪审员  汤培军二〇二一年二月十日书 记 员  李浩源