河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫1426刑初493号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人张某1，男，1987年6月12日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地河南省新乡市原阳县，住新乡市。因犯诈骗罪，于2010年11月4日被延津县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月2日被夏邑县公安局抓获，同年5月3日被夏邑县公安局刑事拘留，2020年6月10日被夏邑县公安局执行逮捕。辩护人李建峰，河南天煜律师事务所律师。辩护人张国锋，北京市中创（郑州）律师事务所律师。被告人李某1，曾用名李胜利，男，1977年7月20日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地河南省新乡市延津县，现住河南省。因犯敲诈勒索罪，于2009年9月10日被延津县人民法院判处有期徒刑二年；因犯诈骗罪，于2013年5月16日被延津县人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月29日被夏邑县公安局民警抓获，同年5月1日被夏邑县公安局刑事拘留，同日被夏邑县公安局指定居所监视居住，2020年5月4日被夏邑县公安局刑事拘留，同年6月10日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人刘光文，河南昊丹律师事务所律师。被告人刘某1，曾用名刘小标，男，1968年7月25日出生，汉族，专科文化，个体户，户籍所在地河南省鹤壁市淇滨区，住新乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月2日被夏邑县公安局抓获，同年5月3日被夏邑县公安局刑事拘留，2020年6月10日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人郭明达，河南栗城律师事务所律师。被告人李某2，又名李某2曾，男，1973年10月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省新乡市原阳县，住原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月9日被夏邑县公安局抓获，同日被夏邑县公安局刑事拘留，同年8月10日被夏邑县公安局执行逮捕。指定辩护人祁航，河南栗城律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]392号起诉书指控被告人张某1、李某1、刘某1、李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员崔亚辉出庭支持公诉，被告人张某1及辩护人李建峰、张国锋；被告人李某1及指定辩护人刘光文；被告人刘某1及指定辩护人郭明达；被告人李某2及指定辩护人祁航均到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控，2020年12月以来，被告人张某1从他人处购买对公账户40套，其中包含从被告人李某1手中购买的对公账户9套，分别为蔺某的账号41×××77、别某1的账号41×××81、董某1的账号41×××40、王某3的账号41×××72，被犯罪分子用作赃款的过户账户。被告人李某2、刘某1帮助张某1审核、收发对公账户，同时帮助李某1、王某1（均另案）各办理一套对公账户，分别为17×××72、1704320209100058704，亦被犯罪分子用作诈骗赃款的过户账户，给被骗群众造成重大经济损失。通过公安部电信诈骗案件侦办平台检索发现，被告人张某1、李某1、刘某1、李某2办理及出售的银行卡或对公账户被人利用，涉及多起诈骗案件，已被各地公安机关冻结。其中：（一）蔺某建设银行卡41×××77串并案件6起，涉及金某70613元，分别为：1、广西壮族自治区玉林市玉州区吕某被诈骗案，涉案价值21500元；2、河南省许昌市魏都区董某2被诈骗案，涉案价值12000元；3、浙江省金华市东阳市马某1被诈骗案，涉案价值19980元；4、河北省唐山市芦台经济开发区王某2红被诈骗案，涉案价值3333元；5、河南省周口市淮阳县张某2被诈骗案，涉案价值7000元；6、浙江省永康市花街镇陈某被诈骗案，涉案价值6800元。（二）别某1建设银行卡41×××81，串并案件3起，涉及金某52500元，分别为：1、安徽省黄山市屯溪区叶某被诈骗案，涉案价值12500元；2、广东省广州市白云区刘某4被诈骗案，涉案价值20000元；3、福建省福州市闽清县林钦被诈骗案，涉案价值20000元。（三）李某1工商银行卡17×××72。串并案件9起，涉及金某236463元，分别为：广东省广州市海珠区傅某被诈骗案，涉案价值20000元；吉林省四平市铁西区杨某1被诈骗案，涉案价值10000元；重庆市大渡口区袁某被诈骗案，涉案价值50000元;杭州市余杭区戴某被诈骗案，涉案价值30000元;河南省鹤壁市淇滨区孙心仪被诈骗案，涉案价值13000元;河北省唐山市迁安市杨某2被诈骗案，涉案价值19000元;重庆市江北区刘佳被诈骗案，涉案价值14463元;江苏省无锡市新吴区赵某1被诈骗案，涉案价值10000元；山东省泰安市高新区陆某被诈骗案，涉案价值70000元；（四）王某3建设银行卡41×××72串并案件5起，涉及金某239457元，分别为：广东省东莞市南城区吴某被诈骗案，涉案价值20000元；2、江苏省苏州市昆山市马某2被诈骗案，涉案价值6840元；3、河北省邯郸市魏县刘某6被诈骗案，涉案价值13317元；4、广东省珠海市香洲区杨某3被诈骗案，涉案价值173900元；5、广东省佛山市郸城区李某3被诈骗案，涉案价值25400元。（五）董某1工商银行卡41×××40串并广东省深圳市龙岗区刘某5被诈骗案1起，涉案价值8400元；（六）王某1工商银行卡41×××40，串并案件3起，涉及金某207000元，分别为：江苏省无锡市新吴区赵某1被诈骗案，涉案价值27000元；2、山东省泰安市高新区陆某被诈骗案，涉案价值60000元；3、湖北省荆州市贺某被诈骗案，涉案价值120000元。为支持其主张,公诉机关当庭出示并宣读了：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张某1、李某1、刘某1、李某2以自己的身份办理对公账户出售或者收购他人账户出售获取利益，致使犯罪分子利用其出售的对公账户实施了犯罪行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人张某1有犯罪前科，应当酌情从重处罚；被告人刘某1、李某2为张某1服务，在犯罪活动中起帮助作用，可比照张某1从轻处罚。李某12013年5月16日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，刑满之日为2017年3月6日，系五年内又犯有期徒刑以上之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚；李某1积极配合公安机关抓获张某1、刘某1，属一般立功行为，可从轻处罚；四被告人均坦白其犯罪行为，均认罪认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议分别判处张某1有期徒刑二年六个月、李某1有期徒刑二年，刘某1有期徒刑二年，李某2有期徒刑一年六个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某1对起诉书指控的罪名无异议。辩解称，我都是收购别人的银行卡，个人没有办理银行卡出售。其辩护人对指控罪名无异议，认为张某1主观恶性较低，仅获利2万元，且自愿认罪认罚，有坦白情节，公诉机关量刑建议较重，建议在有期徒刑一年六个月以下量刑为宜。所扣押4万元与指控事实无关，建议折抵罚金。被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为，量刑建议过重。其辩护人认为李某1有坦白、立功情节，系从犯，且自愿认罪认罚，建议从宽处理。被告人刘某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为量刑建议过重。其辩护人认为刘某1系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人李某2表示由于自己无知法盲，触犯了法律，但没有用自己的名义办理使用，也没有参与收售，量刑建议过重。其辩护人认为李某2系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，如果其当庭辩解属实，则应认定有自首情节，其认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人张某1违法所得20000元、李某1违法所得1500元、刘某1违法所得3800元、李某2违法所得2000元。且有下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明、前科查询证明、抓获经过及刑事判决书。证明张某1、李某1、刘某1、李某2的个人基本情况，犯罪时均已达完全刑事责任年龄；张某1、刘某1于2020年5月2日在河南省新乡市红旗区建设局门口被抓获；李某1于2020年4月29日在新乡市红旗区新奥燃气家属院内被抓获；李某2于2020年7月9日在河南省新乡市牧野区被抓获。张某1因犯诈骗罪，于2010年被延津县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑两年，并处罚金20000元；李某1因犯敲诈勒索罪，于2009年被延津县人民法院判处有期徒刑两年、因犯诈骗罪，于2013年被延津县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元；李某2因涉嫌伪造变造买卖国家机关公文证件印章罪，于2020年5月20日被新乡市公安局刑事拘留，2020年6月24日被取保候审；刘某1无犯罪前科。2、辨认笔录。证明别某2辨认李某1的情况。3、关于扣押张某1四万元的情况说明、扣押笔录、清单。证明抓获李某1后，其称愿意配合警方抓获其上线张某1。2020年5月2日，民警李某5冒充卖卡的下线，张某1向李某5银行卡中打入四万元作为交易金。该款已被扣押。4、搜查、扣押笔录、扣押清单、发还清单。证明抓获张某1、刘某1、李某1后分别对其人身、车辆、住所进行搜查，扣押了相关物品。从张某1处扣押的汽车已发还给登记所有人吴静。5、转账明细凭证及微信聊天记录。证明被害人刘某2与诈骗分子聊天情况及向对方转账情况。6、别某2提供的由李某1出具的证明复印件一份。主要内容为：今证明以下人员：荆某?董某?潘某?王某6?杜某2?刘某6?吕某?陈世宝、杨某3、刘某5?郝栋?徐小秋?别某3、别某1?张某1?李某4?毛某?王某5?肖某1?李彩石?张某5。因办理贷款手续（公章、手机卡、营业执照、盾、许可证）拿以上人员营业执照，后期出现一切经济问题，由李某1本人承担法律责任的情况。7、张某1与刘某1、李某2与张某1之间微信聊天记录。8、截图及照片。证明李某2确认的办理一套对公账户所需材料、公司认证信息以及法定代表人分别为张振管、徐彦辉、师敬哲的营业执照、银行卡。9、新乡市公安局平原分局案件侦查大队调查相关案件材料。证明师敬哲在李某2的指使下办理了新乡市台运图文设计有限公司对公账户卖给李某2的情况。10、王某1、李某1、蔺某、董某1、别某1、王某3办理对公账户的相关银行资料。证明办理对公账户的情况。11、银行交易记录。证明新乡市伦福家政服务有限公司、新乡市百同体育用品有限公司、新乡市一世热恋婚庆礼仪有限公司、新乡市锦之文汽车修理有限公司、新乡市宇子君家政服务有限公司、新乡市澜涛广告设计有限公司账户的交易情况。（二）证人证言1、证人别某1证言。2018年10月份与张某1吃饭时听别某2说李某1可以帮忙办理贷款，利息很合理，我和张某1要了李某1的手机号码。两天后，我打电话向李某1了解到注册公司后办理对公账户，可以到银行办理低息贷款，办完贷款后李某1按照15-20%提取办理费。与李某1约定见面地点后，我与张某1一起到新乡市建设银行，李某1给我们拍了照片，说先给我们办理营业执照。过几天李某1给我打电话说营业执照办好了，让我去新乡市建设银行办理对公账户。办好之后，我把对公账户一套东西全部都给了李某1。2019年春节前，我给李某1打电话问贷款有没有办下来，李某1说还需要一段时间，一直拖着，2019年过了正月就联系不上李某1了。一套对公账户有一张手机卡、营业执照正副本、三个公章、一个网银盾等。别某2知道我办理的公司是假的，我没有开婚庆公司。李某1告诉我办理的对公账户是用来汇入银行贷款的。我、张某1还有一个叫别某3的都在李某1那里办过对公账户。李某1大概有四十多岁，约一米七高，听说是延津县的。2、证人张某1证言。2018年11月份办理的对公账户，是在新乡市红旗区文化路建设银行办理的。经过别某2介绍认识“老李”，叫“李某1”。“老李”给我办理的对公账户，需要什么手续记不清，只记得有身份证、手机号、营业执照，其他想不起来了。办理的营业执照叫新乡市合之胜网络科技有限公司，手机号是多少我记不清了，当时办好手机号的时候我也没记，就给“老李”了。我承包土地，手里缺钱，李某1说这套对公账户可以办理贷款。公司不是真实的，都是空壳公司。李某1身高有一米七五，瘦黑脸，听口音家是延津县的，一块去办对公账户的有李保中、别某1。3、证人董某1证言。2018年10月初，以前的同事王某3问我干农资缺钱不，让我办一个家政服务公司，办理企业贷款。过几天，我和王某3坐出租车到新乡市见到一名40多岁的男子，王某3称他为李总（李某1）。李总说办营业执照需要身份证和手机卡，我就把我的身份证原件和手机卡给李总了，他说有熟人，办好通知我。过十几天，王某3打电话说我的对公营业执照办好了，让我去新乡市找李总，把李总的手机号给了我。我坐车到新乡市，李总骑摩托车带我去新乡市一个建设银行开了对公账户。办好后，他说年底银行有企业贷款，让我把我的一套对公账户都给他，他办好后给我，到时候贷款下来了给人家一点提成。到12月底，一直没有消息，给王某3打电话问她怎么回事，王某3让我等等，给李总打电话，他也说等等。到2019年初，我看一直办不下来贷款，就去银行问有没有小企业贷款，银行说就没有这回事，我才知道被骗了。我给他们打电话，他们也不回电话，也找不到王某3了。去年三四月份，我把手机卡和对公账户捆绑的银行卡挂失了。李总，男，40多岁，身高一米七五左右，延津县人。4、证人刘某1证言。2019年2月份，因想办贷款，到工商银行咨询。一个身穿银行工装，自称叫李某2的人说他可以办理对公账户，但需要我的身份信息，然后李某2带我办了手机卡和对公账户。到4月初，按照李某2的安排又办理几套对公账户。5、证人朱某证言。2018年底，李某2带其办理两套对公账户。6、证人别某2证言。2018年，蔺某找我咨询在银行办贷款，王某3之前说过介绍一个人给我500元的好处，我就介绍给王某3，王某3让我们找李某1。过两天，李某1让我带着蔺某到联通公司办一张联通卡，然后把卡和蔺某的身份证给李某1，让李某1去办理营业执照。李某1后来又给我推荐一个女的，他说是会计，让我找她办手续。女会计带着我们到新乡市文化路的银行办理银行卡。李某1一共收了22个银行卡，其中有蔺某的银行卡。办理的对公账户名单，上面有李某1给我们写的保证书。我一共办理7个对公账户，分别是荆某1、别某1、潘某、张某1、李某4、别某3、蔺某，剩下的其他人是通过刘尚霞和王某3办的对公账号。这些对公账户都包括营业执照、许可证、手机卡、公章、网银盾。这7个对公账户开户银行有工商银行、建行银行、中国银行，这些对公账户公司名字都是新乡市的，都是在2018年办理的。7、证人蔺某证言。我以前给别某2说过想找银行办点贷款。2018年三四月份的一天，别某2给我说你办个公司，在银行开个账户，走流水，就能办出来贷款。贷款下来了，人家一万元抽两千元，我等着用钱就同意了。过了几天，别某2让我去新乡市办张手机卡方便以后转账。到新乡市后，别某2拉着我在和平路与平原路十字路口东南角联通营业厅见到两个男的一个女的，一个四十多岁的男人（别某2的朋友）让我办一张联通手机卡交给他，还说你拿一百元，我给你刻章，你再把身份证给我，我给你办个公司。又过四五天，别某2的朋友给我打电话说公司办下来了，让我去拿手续。我和别某2一起找到他这位朋友，他朋友把公司手续交给我，还让我看了公司的营业执照。接着我和别某2去建设银行办账户和网银盾，一个女会计给银行大堂经理打电话，大堂经理帮我办的。办好后我俩去另一个建设银行门口见到女会计和一个男人，我把公司手续、手机卡、网银盾、身份证都给了女会计，别某2还安排女会计抓紧给我办理贷款。后来我看贷款一直没有办下来，就给别某2打电话，别某2把他朋友的电话号码发给我，我就打电话问他朋友，他说快了。过十几天，他又给我打电话说网银盾锁住了，我又补一个网银盾交给一个二十四五岁的男子。别某2的朋友四十岁左右，身高一米六五左右，那个女会计三十多岁，身高一米七左右。8、证人王某1证言。证明2020年3月底，刘某1和李工（帮其和李某1办营业执照的中年男子）让王某1、李某1用各自的身份信息在工商银行各办理了一套对公账户。把对公账户给了刘某1，刘某1给我一千元。9、证人李某1证言。证明内容与王某1证言内容基本一致，可以相互印证。10、公安部电信诈骗侦办平台检索串案的被害人张某2、董某2、贺某、李某2、李某3、陆某、孙某、杨某1、袁某、叶某、刘某3、刘某4、戴某、吕某、马某1、傅某、杨某2、赵某、刘某5、杨某3、吴某、马某2、刘某6、王某2、林某、陈某等26人的陈述、微信聊天记录、转账记录等证据材料。证明各被害人被诈骗的过程、金某及被骗款转入涉案对公账户等情况。（三）被告人供述1、被告人张某1供述。我有五个微信号码，第一个微信号×××、昵称天天好心情！这是生活号；第二个微信号×××，昵称奔跑的兔子，这个也是生活号；第三个微信号×××，昵称哦了，这个是买卖银行卡用的号；第四个微信号×××，昵称诚信，这个号是买卖银行卡用的号；第五个微信号×××，昵称好，这个号用两天就被封了，微信支付密码都是258000，支付宝182××××5868,17161532999，支付密码147258。2020年正月25号我在微信群里接触到贩卖银行对公账户的信息，加个微信名叫“镖师”的人。他让我帮他收卡，先是一套卡给我300块钱，后来涨到一套500块钱，我干到现在给他发40套银行卡。一套对公账户包括3枚印章、一个网银盾、一个手机卡、两张营业执照（正副本各一）、一张对公账户的结算卡，（有的银行没有，直接在网银盾上记录对公账户卡号）网银交易密码记录在网银盾上。我在微信群里发“谁有对公账户，这边老板要”的信息。主要通过圆通、申通、顺丰等快递公司邮寄对公账户，半月前我去福建龙岩当面交易过11套对公账户。我买来的对公账户，其中建行的六千元、中行的三千元、工行和农行的都是四千元，我每套赚取500块钱。我卖给微信名“北”，微信号“monamourch”的四套对公账户，他给我6800块钱，其他36套卖给了微信名“镖师”，微信号“wqunf031714”的人，“镖师”给我18000块钱。2020年阴历1月底至今销售给“镖师”，2020年4月销售给“北”。在群聊里加上好友，在微信上约定价格，银行卡实物通过邮寄或者当面交易。上家说贷款用的，要求必须办理手机号绑定在对公账户的网银盾上。对公账户的网银盾密码都是8位，密码没有统一要求。我一共收购、转卖40套对公账户，李某1卖给我9套，第一次卖给我一套，我给他3500块钱；第二次卖给我3套，我给他12000元；第三次卖给我5套，我给他29000元，具体交易时间记不清了，对公账户的名称也记不清了。我寄出对公账户是用微信“诚信”绑定的顺丰账号，使用手机号16650291155邮寄的，邮寄到龙岩、西双版纳、临沧等地方，是上家要求的邮寄地址，使用的“韩梅妮”、“李某2”等任意编造的化名。上线是“镖师”、“国外”（微信号：×××）,这两个号是同一个人，经常换微信，都是通过微信聊天，另一个是微信名“北”，微信号:“monamourch”。下线有“太原代办”（微信号×××）,“通许”（微信号×××）,“燊燊燊”（微信号×××）,“春天”（微信号×××）,“力”（微信号×××）,“深色的海”（微信号×××），“AAA时光”（微信号×××）,“听风者”（liu9112023614）等人。老刘和小郝帮我验银行卡是否能正常交易的，还帮我取要收买的银行卡。老刘，男，50多岁，以前在银行上班，微信名“一路行”，微信号×××、wixd_akfdwf58816p22；小郝，男，30岁左右，微信名：“热心网友”，微信号×××，他俩都是新乡本地人。离现在有十几天，刘某1找到我说想给他朋友李某1开个户挣钱，我从网上找一个办证的，联系好后让他们找办证的办理营业执照，刘某1和他朋友去工商银行办的对公账户和网银盾，他们办好后交给我。我和刘某1、李小伟一起去福建龙岩，把这个对公账户卖给福建龙岩的“镖师”了。李某1的对公账户卖了7500元，给刘某16800元，我自己得700元。2、被告人李某1供述。2018年三四月份，我给上线张某6办理了二十多人的对公账户。张某6承诺贷款成功后给我提10%-12%，我给下家提7%-8%，下家是别某2、王某3。通过别某2、王某3给二十多人办理了对公账户，经过别某2介绍办理的有：1?王某6；2?别某1；3?潘某；4?蔺某；5?李某7；6?李某4；7?杜某2；8?别某3；9?温某；10?徐某1；11?董某4；12?肖某1；13?荆某1；14?刘某5；15?张某5；16?杨某3；17?张某1；18?刘某6；19?吕某；20?毛某；21?郝某；22?王某5。经过王某3介绍办理的人员有：1?王某3；2?董某1；3?王啥娟（现在想不起来了）；4?啥虎（姓啥也想不起来了）；5?另外一个叫啥名忘记了。2019年初，张某6办不下来贷款，他给我退十几个账户。我卖给张某1九个账户，其中四个是张某6退下来的账户，另外五个是我帮朋友介绍卖给他的。4月26日前后的一天，我给QQ好友聊好，他到新乡市人民公园给我七套对公账户，我拿到账户后给上线联系，上线让我协助公安机关抓住的那个人验五套货，我帮忙在国际饭店门口拿29000现金，因有一个工商账户，那个人少给我1000元，其他四个招商银行的账户他按一个账户6000元给的，我将29000元交给好友。好友原来说给我2500元，因为上线扣1000元，给我1500元的好处。3、被告人刘某1供述。我有两个微信号码，第一个微信号×××，昵称一路行；第二个微信号×××，昵称星辰大海；第三个微信号×××,昵称一路行。我在银行上过班，帮张某1验从外地发过来的营业执照、银行账户、网银盾。从今年3月份，张某1安排我到快递公司接收快递，把寄过来的对公账户放到我家，我帮他在电脑上验证，等人要了，他下好单，我就帮他发走。验对公账户先看三枚印章、一个网银盾、一个手机卡、两张营业执照（正副本各一）、一张对公账户结算卡，后拿回家登入网络银行，看看账户有没有流水，流水多的就不要，流水少的就可以用。验好后我把账户通过微信发给张某1，张某1联系卖家和买家，我负责取寄，地址都是他从手机上下好的单，我把账户送到快递员那里，怎么收钱都是张某1操作。上个月中上旬的一天我还在新乡收了一个男子的三个对公账户，是张某1联系好后我去拿的，那个男子就是昨天配合公安机关抓我的人。上月下旬我和张某1、张某1的朋友拿十几套对公账户去福建龙岩卖给一个30多岁的年青人。从龙岩回来后，我又接了配合公安机关抓我的那个男子的五个对公账户，直到公安机关抓我时共验20多个对公账号。4月下旬，我把朋友李某1和王某1身份证照片用微信传给张某1注册一个对公账户，张某1让李某2帮忙认证。大约过十来天李某1的一套对公账户就办好了，王某1的是否办出来我不清楚，我只见到李某1的一套对公账户。后来张某1把账户卖后给我6800元，我给俺朋友3000元，我要3800元。4、被告人李某2供述。我有三个微信号，还知道两个微信号名称，一个昵称永恒、一个昵称叫爱你永不变，现在用的是永恒，微信号×××。2019年初我开始跟张某1打工，张某1让我到他联系好的银行预约好时间后，再给公司营业执照法人联系，让他们到银行办理对公账户。法人把办理好的对公账户给我，我按照张某1说的地方送过去。我还帮助这些法人在办理公司营业执照前进行网上工商认证，看这些法人符不符合办理公司营业执照的条件。2019年7月3日我从福建省晋江市看守所出来前办理10个对公账户，年底张某1给我说你办理的10几个对公账户的贷款下来后给你发工资，今年年前，张某1给我2000元过年钱。今年四月份，张某1让我拿3个公司的营业执照手续去新乡市工商银行的三八行办理对公账户，其中一个叫师敬哲的法人办好对公账户给我，我交给张某1了，其他两个人都是他们自己交给张某1的。我认识老刘，老刘帮张某1干什么我不清楚。今年三月底四月初，我和张某1、张某1的媳妇、老刘去看樱花，晚上吃饭前张某1和老刘给我说来两个办理对公账户的男子，一个叫王某1，一个叫李某1，看身份证都是鹤壁人。我在手机上登入工商认证网，把他俩的身份证和人像传到网上，认证成功后，他俩就去办理营业执照了。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某1、李某1、刘某1、李某2明知他人收购对公账户可能被违法犯罪分子用于转账结算活动，仍收购他人办理的对公账户并出售，为犯罪分子转移资金提供了结算帮助，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪负责；被告人刘某1、李某2受张某1指使，审查、验证对公账户，与张某1系共同犯罪，起帮助作用，是从犯，应当从轻处罚；李某1系累犯，应当从重处罚。李某1积极配合公安机关抓获张某1、刘某1，属一般立功，依法可以从轻处罚；四被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，均认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应当采纳。公安机关扣押的张某1、李某1的物品未随卷移送，按照《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第一款之规定，由公安机关依法处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳），于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2022年11月1日止。）二、被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2022年4月29日止。）三、被告人刘某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2022年5月1日止。）四、被告人李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元，于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年1月8日止。）五、被告人张某1违法所得20000元、李某1违法所得1500元、刘某1违法所得3800元、李某2违法所得2000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姬 瑛审 判 员  彭秋丽人民陪审员  李 琦二〇二一年二月五日书 记 员  李 欣