重庆市长寿区人民法院执 行 裁 定 书（2021）渝0115执异12号异议人：吴文涛，男，1987年12月5日出生，汉族，住重庆市九龙坡区。委托代理人：秦进，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。申请执行人：中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行，住所地重庆市长寿区向阳路**附**，统一社会信用代码91500115903366142C。负责人：任容，该支行行长。委托代理人：张文静，北京德恒（重庆）律师事务所律师。被执行人：重庆一牛农业发展有限公司，住所地，住所地重庆市长寿区石堰镇石坝村会信用代码91500115686241836A。法定代表人：朱中川，该公司董事长。被执行人：朱晓川，男，1973年10月28日出生，汉族，住重庆市长寿区。被执行人：邓泽顺，男，1969年7月17日出生，汉族，住重庆市长寿区。本院在执行申请执行人中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行（以下简称农行长寿支行）与被执行人吴文涛、朱晓川、邓泽顺、重庆一牛农业发展有限公司（以下简称一牛公司）借款合同纠纷（2020）渝0115执恢762号执行案件中，异议人吴文涛向本院提出执行异议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并组织双方当事人进行了听证，异议人吴文涛的代理人秦进、申请执行人农行长寿支行的代理人张文静到庭参加听证，现已审查终结。异议人吴文涛称：贵院作出的（2019）渝0115民初7194号民事判决，追加我为（2018）渝0115执2736号执行案件的被执行人，在未缴纳出资180万元范围内对上述执行案件债务承担清偿责任。由于我已经在另一执行案件中全部履行了对一牛公司的股东出资义务，贵院在强制执行（2019）渝0115民初7194号民事判决过程中不应再对我采取任何强制执行措施。申请执行人农行长寿支行称：我行不认可异议人吴文涛的说法，异议人吴文涛所称已经履行股东出资义务用于清偿了一牛公司对张强的债务，该债务实际系虚构，目的是为了配合吴文涛逃避债务和规避执行，故不应认定吴文涛已履行股东出资义务，其异议应予驳回。异议人吴文涛提交以下证据以支持其异议主张：1、吴文涛的身份证复议件一份，证明其个人身份；2、中国建设银行出具的《客户回单》，证明其已于2020年10月29日向第三人张强转账180万元清偿债务，其已经履行对一牛公司的股东出资义务。针对异议人吴文涛提交的证据，申请执行人农行长寿支行发表如下质证意见：对于该银行转账记录的真实性由法院核实，但是该证据证明的事项属于实体性问题，应当通过诉讼途径解决。本院在听证中出示了一份证据：中国建设银行银行卡客户交易明细清单，该清单载明张强在2020年10月29日收到异议人吴文涛的180万转账后的资金走向。其中，张强于2020年10月30日向案外人张美容转账75万元，备注系代付吴文涛投资款。异议人吴文涛对上述证据发表如下质证意见：我不熟悉张美容，她好像是一个公司的财务，相关情况需要进一步进行核实。申请执行人农行长寿支行对上述证据发表如下质证意见：对于法院出示的银行流水证据予以认可，该银行流水证明了张强在收到180万元之后通过多次大额转账予以转出，尤其是一笔75万元的转账，备注为代付吴文涛投资款，足以证明张强配合吴文涛逃避债务、规避执行的事实。本院审查查明：农行长寿支行与吴文涛、一牛公司等人借款合同纠纷一案，本院于2018年6月20日作出（2017）渝0115民初8999号民事判决，判决一牛公司向原告偿还农行长寿支行借款本金9000000元及罚息、复利，李文明、朱晓明、朱中川对上述债务承包连带清偿责任。该判决生效后，因一牛公司、李文明、朱晓明、朱中川未按判决履行还款义务，农行长寿支行向本院申请强制执行。执行中未发现各被执行人可供执行的财产线索，本院于2019年5月28日依法作出（2018）渝0115执2736号执行裁定，裁定终结本次执行程序。2019年7月9日，申请执行人农行长寿支行向本院提出申请，请求追加一牛公司股东朱晓川、邓泽顺、吴文涛为（2018）渝0115执2736号案件被执行人。2019年8月19日，本院依法作出（2019）渝0115执异66号执行裁定，裁定驳回了申请执行人农行长寿支行的追加申请，申请执行人农行长寿支行于2019年9月15日向本院提起执行异议之诉。本院于2020年6月28日作出（2019）渝0115民初7194号民事判决，判决追加被告朱晓川、邓泽顺、吴文涛为（2018）渝0115执2736号执行案件被执行人，被告朱晓川、邓泽顺、吴文涛在各自未缴纳出资范围（朱晓川2**万元、邓泽顺出资48万元、吴文涛180万元）内对（2018）渝0115执2736号案件债务承担清偿责任。吴文涛不服判决，向重庆市第一中级人民法院提起上诉，重庆市第一中级人民法院于2020年11月13作出（2020）渝01民终5606号民事判决，判决维持原判。在农行长寿支行与吴文涛、一牛公司等人借款合同纠纷（2020）渝0115执恢762号一案执行过程中，本院于2021年1月4日依法冻结了被执行人吴文涛在中国民生银行重庆杨家坪支行账号为11060144********的银行存款300000元。同时查明：刘文良与一牛公司民间借贷纠纷一案，本院于2019年4月24日作出（2019）渝0115民初2597号民事判决，判决被告一牛公司于本判决生效后十日内返还原告刘文良借款1850000元，并以每月20000元的标准支付2018年1月1日起至借款还清时止的利息。该判决书生效后，刘文良向本院申请强制执行，本院以（2019）渝0115执2840号案立案执行。2020年7月4日，刘文良与张强签订债权转让协议，约定刘文良将（2019）渝0115民初2597号民事判决书中对一牛公司等被执行人享有的1850000元债权及其他权利全部转让张强，转让费18万元。双方于2020年7月6日在《重庆法制报》登载了债权转让通知。后张强就（2019）渝0115执2840号执行案件向本院提出变更申请执行人申请，本院于2020年8月3日作出（2020）渝0115执异79号执行裁定，裁定变更申请人张强为本院（2019）渝0115执2840号案件的申请执行人。2020年8月17日张强向本院申请追加吴文涛作为（2019）渝0115执2840号案件的被执行人，本院于2020年9月25日作出（2020）渝0115执异81号执行裁定，裁定追加吴文涛为（2019）渝0115执2840号案件的被执行人，吴文涛在本裁定生效之日起十日内在未出资的180万元范围内对（2019）渝0115执2840号执行案件的债务承担清偿责任。又查明：异议人吴文涛于2020年10月29日向张强转账180万，随后张强分多笔转走该180万元。2020年10月30日张强向张美容转账75万元，转款备注代付吴文涛投资款。还查明：张强在本案执行异议听证过程中向本院陈述，其对于本人与张美容之间的银行转账记录真实性没有异议，其与张美容认识，双方没有合作关系，但张强随后又陈述上述转账系其私人的一个投资合作行为，该转账备注系错误备注，后来张美容已将该款通过转账还给了本人。上述事实，有本院（2019）渝0115民初7194号民事判决书、（2020）渝0115执异79号执行裁定书、重庆市第一中级人民法院作出的（2020）渝01民终5606号民事判决书、执行听证笔录、调查笔录、案件卷宗材料、银行流水、民事上诉状等证据予以佐证，本院予以确认。本院认为，本案的争议焦点在于吴文涛支付张强的180万元能否认定为吴文涛已经履行了股东出资义务，现分析如下：一、在本院一审判决吴文涛为（2018）渝0115执2736号执行案件被执行人后，该判决在上诉期内虽然不发生立即强制执行的效力，但对被追加股东具有限定其偿还债务对象的效力。2020年6月28日，本院作出（2019）渝0115民初7194号民事判决，判决异议人吴文涛作为（2018）渝0115执2736号执行案件的被执行人，该判决书依法向异议人吴文涛送达。此时，该判决在上诉期内虽然不发生立即强制执行的效力，但对被追加股东具有限定其偿还债务对象的效力，异议人吴文涛明知该案件仍在二审审理之中，私下于2020年10月29日选择性向申请执行在后的另案申请执行人在未缴纳出资的范围内清偿债务，其行为违背了诚实信用原则，损害了农行长寿支行的期待利益，在该判决被撤销或执行完毕前，吴文涛仍应在出资不实的范围内向农行长寿支行承担责任。二、吴文涛与张强之间的银行转账往来明显不合常理，系逃避债务、规避执行行为，不能认定为已经履行股东出资义务。首先，银行转账记录显示，吴文涛于2020年10月29日向张强转款180万，次日张强向张美容转账75万元，备注代付吴文涛投资款。但执行异议听证中，吴文涛和张强对该笔转账和与张美容之间关系的陈述存在矛盾，不能自圆其说。其次，结合吴文涛在农行长寿支行申请追加吴文涛为被执行人案件和张强申请追加吴文涛为被执行人案件中所作相反陈述和不同表现，以及刘文良、张强债权转让时间、张强申请追加被执行人时间和吴文涛支付180万元时间等情形。本院认为，吴文涛向张强转账180万元的的行为系逃避债务、规避执行的行为，故不能认定为已经履行股东出资义务。综上，本院认为，在执行申请执行人农行长寿支行与被执行人吴文涛、朱晓川、邓泽顺、一牛公司借款合同纠纷（2020）渝0115执恢762号执行案件中对吴文涛采取相关强制措施并无不当，异议人吴文涛执行异议理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项的规定，裁定如下：驳回异议人吴文涛的执行异议。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向重庆市第一中级人民法院申请复议。审 判 长  谢 葵审 判 员  曹发明审 判 员  刘付兵二〇二一年二月十日法官助理  李 勇书 记 员  杨 澜