福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0581刑初134号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人方小灿，男，1983年8月6日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，大学本科文化，经商，住莆田市秀屿区。因本案于2019年9月25日被羁押，同年9月26日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2021年2月26日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人曾嘉湘、陈雅真，福建华达（晋江）律师事务所律师。 被告人易湘闽，男，1999年10月24日出生于福建省仙游县，汉族，中专文化，无业，住仙游县。因本案于2019年9月24日被羁押，同年9月25日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2021年2月26日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人林婷、詹奇妙（实习），福建中言律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2021〕Z26号起诉书指控被告人方小灿、易湘闽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈银梅出庭支持公诉，被告人方小灿及其辩护人陈雅真，被告人易湘闽及其辩护人林婷、詹奇妙均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月至9月间，被告人方小灿、易湘闽明知上家“浅梦”、“阿迈”等人（均另案处理）欲转移犯罪所得，仍由被告人方小灿联系上家，由被告人易湘闽提供其名下及借用的银行账户用于接收李某1等人在石狮市××被他人（另案处理）通过电信网络诈骗的人民币356616元并取款，后由被告人易湘闽、方小灿通过无卡存款等方式交付给上家。公诉机关指控上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、辨认等笔录以及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人方小灿、易湘闽明知是犯罪所得而予以转移，犯罪数额为人民币356616元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人方小灿、易湘闽如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人方小灿举报他人涉嫌销售假冒注册商标的商品线索，并协助公安机关查获嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人易湘闽协助公安机关抓捕被告人方小灿，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人方小灿、易湘闽认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人方小灿有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人易湘闽有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第312条第1款、第25条第1款、第67条第3款、第68条的规定依法判处。 法庭上，被告人方小灿、易湘闽均供认公诉机关的指控属实并自愿认罪认罚。被告人方小灿提出其在2020年12月26日举报他人涉嫌销售假冒注册商标的商品线索，并协助公安机关查获嫌疑人，有立功表现，请求给予减轻处罚并适用缓刑；其辩护人提出，被告人方小灿为上游犯罪转移钱款，在共同犯罪中是从犯，且具有立功情节，能积极退出大部分赃款具有悔罪表现，建议给予减轻处罚并适用缓刑。被告人易湘闽的辩护人提出被告人易湘闽是受被告人方小灿指使而参与犯罪，在共同犯罪中作用较小，有立功表现，建议给予减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年8月至9月间，被告人方小灿提议与被告人易湘闽明知上家“浅梦”、“阿迈”等人（均另案处理）的款项是违法犯罪所得，由被告人方小灿联系上家，被告人易湘闽提供其名下及向陈某、李某3、方某某、周某某借用的银行账户共计14张银行卡，用于接收邓某、卢某、崔某、李某1、吴某、洛某某丁、刘某等人被他人（另案处理）通过电信网络诈骗的人民币共计356616元并取款，后由被告人方小灿、易湘闽通过无卡存款等方式将钱款转移交付给上家指定账户，分别从中获利人民币60000元、20000元具体犯罪事实如下： 1.2019年8月30日，被告人方小灿、易湘闽采取上述手段，通过被告人易湘闽使用的银行账号转移被害人邓某在湖南省被他人通过网络诈骗的人民币2675元。 2.2019年8月30日至31日间，被告人方小灿、易湘闽采取上述手段，通过被告人易湘闽使用的银行账号转移被害人卢某在河北省被他人通过网络诈骗的人民币25000元。 3.2019年9月3日，被告人方小灿、易湘闽采取上述手段，通过被告人易湘闽使用的银行账号转移被害人崔某在安徽省被他人通过网络诈骗的人民币6000元。 4.2019年9月6日，被告人方小灿、易湘闽采取上述手段，通过被告人易湘闽使用的银行账号转移被害人李某1在石狮市被他人通过网络诈骗的人民币245000元。 5.2019年9月6日，被告人方小灿、易湘闽采取上述手段，通过被告人易湘闽使用的银行账号转移被害人吴某在河南省被他人通过网络诈骗的人民币11441元。 6.2019年9月9日至10日，被告人方小灿、易湘闽采取上述手段，通过被告人易湘闽使用的银行账号转移被害人洛某某丁在西藏自治区被他人通过网络诈骗的人民币60000元。 7.2019年9月12日，被告人方小灿、易湘闽采取上述手段，通过被告人易湘闽使用的银行账号转移被害人刘某在江苏省被他人通过网络诈骗的人民币6500元。 2019年9月24日22时许，被告人易湘闽在福建省莆田市城厢区××街××室被公安人员抓获，并扣押14张银行卡、6张汇款回执和1部手机。9月25日16时许，被告人易湘闽归案后协助公安机关在莆田市城厢区××街道××街古茗奶茶店门口抓获被告人方小灿，并扣押2部手机和现金人民币88900元。案发后，被告人方小灿、易湘闽分别退出人民币163171元、3000元，现已发还给被害人李某188900元。被告人方小灿自行与被害人卢某取得联系并主动退出被骗款，并取得被害人卢某的谅解。 另查明，被告人方小灿在取保候审期间于2020年12月26日向莆田市公安局秀屿分局法制大队举报他人涉嫌销售假冒球衣的线索，查获犯罪嫌疑人许某某。 在案件审理过程中，被告人方小灿、易湘闽分别预缴罚金人民币60000元、20000元。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某、卢某、崔某、李某1、吴某、洛某某丁、刘某陈述，证人李某2、李某3证言，户籍证明、抓获经过、微信、支付宝手机转账记录截图、聊天记录截图、ＡＴＭ机电子流水、银行账户交易明细、资金流向图、银行回执单、谅解书、被告人方小灿及易湘闽的立功材料等书证，扣押、提取笔录及扣押清单，以及被告人方小灿、易湘闽供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人方小灿、易湘闽明知是犯罪所得而转移赃款人民币356616元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人方小灿应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人方小灿与“浅梦”、“阿迈”是上下家关系，被告人方小灿明知是犯罪所得而积极转移赃款，其行为并非与上家是共同犯罪，依法可以单独认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，此节辩护意见不予采纳。被告人方小灿归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人方小灿举报他人涉嫌销售假冒注册商标的商品线索，并协助公安机关查获嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人易湘闽归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人易湘闽协助公安机关抓捕被告人方小灿，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人方小灿能积极退出所经手的大部分赃款具有悔罪表现，主动挽回被害人的部分经济损失，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。二被告人主动预缴罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议，予以采纳。二被告人的辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，符合上述认定的，均予以采纳。结合二被告人的犯罪情节，社会危害性等，对二被告人予以减轻处罚，但不宜对被告人方小灿、易湘闽适用缓刑，故对辩护人建议对二被告人宣告缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人方小灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月26日起至2023年7月25日止。罚金已预缴。） 二、被告人易湘闽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月26日起至2023年7月24日止。罚金已预缴。） 三、扣押在公安机关的被告人方小灿、易湘闽退出赃款人民币十六万三千一百七十一元、三千元，分别发还给被害人邓某二千六百七十五元、崔某六千元、李某1七万九千五百五十五元、吴某一万一千四百四十一元、洛某某丁六万元及刘某六千五百元；扣押在案的作案工具三部手机及银行卡十四张，予以没收。由扣押机关石狮市公安局依法处置。 四、追缴被告人易湘闽违法所得人民币一万七千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴明晶 人民陪审员  陈白瑜 人民陪审员  柯文章 二〇二一年二月二十六日 法官 助理  胡士强 书 记 员  刘盈盈 附：本案适用的法条 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。