海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）琼9002刑初32号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人高翔，男，1986年7月19日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地琼海市，现住海口市美兰区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月1日被刑事拘留，于2019年9月5日、2020年8月14日、2021年1月28日被取保候审。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2021〕Z4号起诉书指控被告人高翔犯开设赌场罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2021年2月9日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官蒙劲松、检察官助理邓克峰出庭支持公诉，被告人高翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明:被告人高翔通过“富哥”（身份不详）成为了赌博网站“时时彩”、“七星彩”、“排列五”的会员。2019年5月1日，刘某1经人介绍结识了被告人高翔，从被告人高翔处拿到了“七星彩”和“排列五”的私彩销售网站账户，之后便与其丈夫贺某在琼海市会山镇××居委会“××商行”向社会公众销售私彩，每期开奖后通过微信转账与被告人高翔结算当期的私彩销售额。刘某1在销售私彩期间，贺某通过刘某1的微信从被告人高翔处拿到了“时时彩”赌博网站的账号密码用于个人赌博。2019年5月1日至2019年6月11日，被告人高翔与刘某1的微信之间共计转账142396元，其中33480元是贺某在高翔提供的“时时彩”赌博网站上赢得的款项，其余的108916元是被告人高翔与刘某1、贺某结算“七星彩”、“排列五”的款项。 另查明，2019年5月27日至2019年5月31日，贺某在被告人高翔提供的“时时彩”赌博网站上输了199930元，由于贺某未能偿还所欠赌债，被告人高翔便将该“时时彩”网站账号关闭。被告人高翔于2019年6月10日至2019年6月11日期间，多次来到琼海市会山镇××居委会向刘某1索要贺某所欠“时时彩”赌债，刘某1便停止了销售私彩。2019年6月11日，刘某1以现金的方式支付给被告人高翔50000元，并与被告人高翔签订了一份借款150000元的借条。 2019年6月20日，刘某1向公安机关报案，被告人高翔于当日经公安机关电话传唤后到东平派出所接受调查，如实供述了以上犯罪事实。案发后，琼海市公安局从被告人高翔处扣押银行卡3张、玫瑰金色iPhoneXsMax手机1部及被告人高翔作案所用的黑色iPhoneX手机1部；从刘某1处扣押其销售私彩所使用的黑色华硕笔记本电脑、热敏打印机、iPhone7手机各1部。以上扣押的物品，除黑色iPhoneX手机外，其余物品均未随案移送。 再查明，在本案审理期间，被告人高翔主动退缴违法所得50000元，预缴罚金30000元。 上述事实，被告人高翔在开庭审理过程中无异议，且有物证手机、笔记本电脑、热敏打印机(相片)，书证受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、借条、微信聊天截图、微信支付交易明细证明等，证人刘某1、刘某2、覃某、刘某3、贺某、罗某的证言，被告人高翔的供述与辩解，现场勘验笔录、电子数据提取笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人高翔为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，赌资累计达342326元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人高翔有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元。 被告人高翔对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 本院认为，被告人高翔以营利为目的，为赌博网站担任代理且招募下级代理并接受投注，累计赌资金额达342326元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。被告人高翔自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻或减轻处罚。被告人高翔自动退赃且预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告人高翔自动退缴的违法所得50000元予以没收，上缴国库。扣押的黑色iPhoneX手机1部系被告人高翔用于开设赌场的犯罪工具，依法予以没收。扣押的银行卡3张及玫瑰金色iPhoneXsMax手机1部，不能确认属于违法所得或其他涉案财物且未随案移送，依法由琼海市公安局发还给被告人。从刘某1处扣押的销售私彩所使用的黑色华硕笔记本电脑、热敏打印机、iPhone7手机各1部，不在本案中处理，由琼海市公安局依法处理。鉴于被告人高翔系初犯，认罪、悔罪表现较好，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对其可依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人高翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、被告人高翔自动退缴的违法所得50000元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的黑色iPhoneX手机1部予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的银行卡3张及玫瑰金色iPhoneXsMax手机1部，由琼海市公安局发还给被告人高翔。 五、从刘某1处扣押的黑色华硕笔记本电脑、热敏打印机、iPhone7手机各1部，由琼海市公安局依法处理。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  朱丽霏 人民陪审员  郑小玲 二〇二一年二月二十五日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  蔡国威 附相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行 的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ...... 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。