湖北省孝感市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂09刑终29号原公诉机关湖北省云梦县人民检察院。上诉人（原审被告人）方乐海，男，1972年9月17日出生，汉族，初中文化，原湖北新南洋房地产开发有限公司员工、原云梦浩丰建材有限公司法定代表人，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月4日被云梦县公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。辩护人黎佳勇、陈乾坤，湖北今天（东湖技术开发区）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王家波，男，1983年2月28日出生，汉族，初中文化，原云梦县本色酒吧负责人，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因犯聚众斗殴罪，于2004年7月2日被孝感市中级人民法院判处有期徒刑四年，2006年8月28日被孝感市中级人民法院裁定减去余刑。因涉嫌犯赌博罪，于2019年11月19日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月21日被云梦县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月3日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。上诉人（原审被告人）魏喜明，男，1986年3月23日出生，汉族，小学文化，云梦县大山店建材有限公司股东，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因犯聚众斗殴罪，于2005年8月3日被云梦县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年7月4日被云梦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月10日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。辩护人舒向阳，湖北兆信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈菲（绰号“耙子”），男，1983年10月5日出生，汉族，初中文化，出生地湖北省云梦县，户籍地及住址湖北省云梦县。因犯聚众斗殴罪，于2001年10月29日被孝感市中级人民法院判处有期徒刑二年；因犯故意伤害罪，于2004年7月2日被孝感市中级人民法院判处有期徒刑十四年，2013年10月19日刑满释放；因犯非法持有枪支罪，于2015年6月25日被武汉市东西湖区。因涉嫌犯赌博罪，于2020年6月10日被云梦县公安局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月9日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。上诉人（原审被告人）万智敏，男，1992年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地及住址湖北省云梦县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月24日被云梦县公安局取保候审，2020年7月15日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。上诉人（原审被告人）赵映龙，男，1997年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因犯聚众斗殴罪，于2020年8月26日被云梦县人民法院判处有期徒刑一年一个月。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2020年10月1日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。上诉人（原审被告人）陈亚军，男，1977年7月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因犯非法拘禁罪，于2008年7月5日被云梦县人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯赌博罪，于2019年9月26日被云梦县公安局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人闵勇刚，男，1979年6月17日出生，汉族，中专文化，经商，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因涉嫌犯赌博罪，于2020年3月12日由云梦县公安局决定监视居住；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月9日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人邹亮，男，1987年5月1日出生，汉族，初中文化，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因涉嫌犯赌博罪，于2020年3月21日由云梦县公安局决定监视居住，同年5月8日被云梦县公安局刑事拘留，同年6月1日被云梦县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月9日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人李华高，男，1988年7月22日出生，汉族，初中文化，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因涉嫌犯包庇罪，于2019年7月4日被云梦县公安局刑事拘留，同年8月10日被云梦县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月4日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人岳欢欢，男，1985年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地及住址湖北省云梦县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年7月7日被云梦县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人朱传涛，男，1987年4月22日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年10月21日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人周惠鹏，男，1982年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因犯寻衅滋事罪，于2011年1月11日被云梦县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月12日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人万进，男，1990年11月6日出生，汉族，初中文化，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因犯故意伤害罪，于2011年10月14日被云梦县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月6日被云梦县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人宋帆，男，1991年9月9日出生，汉族，中专文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因犯聚众斗殴罪，于2012年9月7日被孝昌县人民法院判处有期徒刑三年，撤销其犯抢劫罪判处的缓刑，数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月；因犯故意毁坏财物罪，于2012年11月20日被云梦县人民法院判处有期徒刑六个月，与原判刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，2014年8月17日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2019年11月18日被云梦县人民法院判处拘役四个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月30日被云梦县公安局监视居住，同年8月18日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人宋崇，男，1986年5月7日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年8月7日被云梦县公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人万子龙，男，1997年11月1日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年5月14日被云梦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2020年6月20日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人曾祥虎，男，1995年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因犯寻衅滋事罪，于2015年10月10日被云梦县人民法院判处有期徒刑一年九个月，2017年10月25日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2020年6月16日被云梦县公安局取保候审，同年7月9日被逮捕,次日被云梦县公安局取保候审；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2020年10月23日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人许袁钞，男，1997年6月14日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因犯聚众斗殴罪，于2015年6月5日被云梦县人民法院判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，因犯聚众斗殴罪，于2020年8月26日被云梦县人民法院判处有期徒刑三年。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人徐子龙，男，1991年12月12日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县,住云梦县。因涉嫌犯赌博罪，于2020年5月21日被云梦县公安局取保候审。2020年12月1日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人万**，男，1991年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地及住址湖北省云梦县。因涉嫌犯赌博罪，于2020年5月29日被云梦县公安局取保候审；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2020年10月23日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人王家瑶，男，1996年8月18日出生，汉族，小学文化，无业，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因犯非法拘禁罪，于2018年12月24日被云梦县人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯赌博罪，于2020年5月19日被云梦县公安局取保候审；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2020年10月23日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。原审被告人杨露，男，1989年9月21日出生，汉族，初中文化，务工，出生地湖北省云梦县，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因犯寻衅滋事罪，于2017年4月6日被云梦县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。因涉嫌犯赌博罪，于2019年8月9日被云梦县公安局取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月30日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。湖北省云梦县人民法院审理湖北省云梦县人民检察院指控原审被告人方乐海等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪一案，于2020年12月20日作出（2020）鄂0923刑初232号刑事判决。宣判后，原审被告人方乐海、王家波、魏喜明、陈菲、万智敏、赵映龙、陈亚军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本院审理期间，湖北省孝感市人民检察院指派检察官缪某就有关原审被告人宋崇具有立功表现的新证据进行了审查，并提出了意见。现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2006年至2008年，被告人方乐海利用同乡等关系将刑满释放后的被告人魏喜明、王家波及闵勇刚、岳欢欢等人笼络在自己身边，经常带其出入赌场，逐步树立起了“大哥”的地位。2008年1月，被告人方乐海为赵某与孙某（2009年因犯组织、领导黑社会性质组织罪等罪被判刑）发生冲突后强出头，组织王家波等百余人持钢管、砍刀准备斗殴，阵势浩大，因被公安机关接报警后派警察驱散而斗殴未遂。被告人方乐海由此恶名远扬，确立了其团伙在云某县城区及周边地区的强势地位，以被告人方乐海为首的黑社会性质组织初步形成，被告人王家波、魏喜明、闵勇刚是该组织初期的骨干成员。此后，被告人邹亮、李华高、陈菲及潘园林（在逃）先后加入该组织并成为骨干成员。被告人王家波、闵勇刚、邹亮及潘园林为扩充组织势力，先后网罗被告人周惠鹏、万进、宋帆、万智敏、万子龙、曾祥虎、赵映龙、许袁钞、徐子龙、万**、王家瑶、朱传涛及吴某1（在逃）等一些刑满释放人员和社会闲散人员加入该组织，成为该组织的下层级人员，使组织势力不断壮大，逐步形成了以被告人方乐海为组织、领导者，人数众多，骨干成员基本固定，联系密切，层级分明，职责分工明确的黑社会性质犯罪组织。被告人方乐海在组织中具有绝对权威，组织成员称其为“方老板”或“老大”，在实施违法犯罪活动中，其通过组织骨干成员发号施令，并告诫组织成员不允许吸毒、酗酒，形成不成文规约和纪律，被告人魏喜明、岳欢欢等人因为吸毒曾被方乐海疏远，被告人王家波等人曾因酗酒遭到方乐海训斥。被告人方乐海为控制和垄断云某城区的非法赌博行业，于2008年5、6月份的一天，指使被告人王家波、魏喜明、岳欢欢、宋崇等人冲击赵某等人开设的赌场，打伤赵某，树立了其在非法赌博行业的强势地位，形成了开设赌场须经方乐海同意的潜规则。在控制和垄断非法赌博行业后，其带领组织成员在云某县城区及周边地区大肆开设赌场，通过抽头、“放码”（向参赌人员放高利贷）获取非法利益，后又依仗组织势力实施敲诈勒索、强迫交易等犯罪，积聚资本，具备了较强的经济实力。在经济实力壮大后，被告人方乐海先后出资成立“云某浩丰建材有限公司”、“本色酒吧”，以此为据点，豢养组织成员。为笼络组织成员，被告人方乐海先后向部分组织成员赠送房产和车辆、发放工资报酬、安排餐食、开设赌博“专课”等，解决组织成员的后顾之忧，使其不遗余力的参加组织的犯罪活动。该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地实施了开设赌场5起、聚众斗殴3起、寻衅滋事5起、敲诈勒索3起、强迫交易2起、非法拘禁1起、非法采矿1起、非法买卖枪支1起等犯罪行为，欺压、残害群众，组织性、暴力性特征明显，通过大规模聚众、持械等方式作案，造成恶劣社会影响。该组织通过控制云某县非法赌博行业，大肆开设赌场，邀约云某县多名企业名人、商人参与赌博，使其欠下巨额赌债，导致企业资金困难，影响企业正常经营，为迫使他们参与赌博，实施非法拘禁，为追索赌债而寻衅滋事，引发欠款人出逃躲债等社会问题。该组织通过实施一系列违法犯罪活动，称霸云某县城关区域，慑于其组织势力，致使多名被害人不敢通过正当途径维护合法权益。该组织还利用组织势力实施多起强迫交易、敲诈勒索犯罪，干扰、破坏企业、他人正常经营活动，严重破坏社会秩序、经济秩序。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实（一）开设赌场事实1.2013年8月15日晚，被告人方乐海以陈某1（已判刑）结婚为由，为陈某1在云某县众源混凝土有限公司二楼大会议室内开设赌博“专课”，方乐海安排被告人王家波、魏喜明、闵勇刚、邹亮负责“放码”（高利放贷）、记账，被告人李华高负责招呼引导赌客、维持场内秩序，被告人王家瑶及万子龙（当时未满16周岁）负责看守“码钱”，被告人万智敏、徐子龙、万**等人负责当“钉子”（赌场外放哨），被告人陈亚军、杨露负责抽头，由张清波（已判刑）当“皇帝”（庄家），以摇骰子押单双的方式进行赌博。参与赌博的人员达二十余人，其中陈某2（湖北恒馨房地产开发有限公司负责人）输钱后欠下被告人方乐海300余万元赌债，后向方乐海偿还了该笔赌债。该场赌博为陈某1抽头渔利30余万元。2.2014年1月26日21时许，被告人方乐海与陈某1、邹某3（另案处理）合谋开设赌场，由陈明联系张国忠（另案处理）将其位于云梦县城关镇群力村张台湾的房屋用于赌博场所，方乐海安排被告人王家波、魏喜明、闵勇刚及潘园林负责“放码”、记账，被告人万进、万智敏等人负责看守“码钱”，被告人朱传涛、徐子龙等人负责当“钉子”，被告人陈亚军、杨露负责抽头，张清波当“皇帝”，该场赌博通过摇骰子押单双的方式进行，有二十余人到场参与赌博。当日22时许，云梦县公安局刑警大队接到举报后前来抓赌，现场查获赌资人民币73万元，后对方乐海等人罚款人民币70万元。3.2014年3月份的一天２1时许，被告人方乐海以其女儿出生满月请客为由，在云某县众源混凝土有限公司二楼大会议室内开设赌场，聚众五十余人以摇骰子押单双的形式赌博。被告人方乐海安排被告人王家波、魏喜明、闵勇刚、邹亮及潘园林负责“放码”、记账，被告人李华高负责招呼引导赌客、维持场内秩序，被告人万进、万智敏等人负责看守“码钱”，被告人陈亚军、杨露负责抽头，张清波当“皇帝”。参与赌博的万某（云某县伍洛镇人）输钱后欠下赌债600余万元，后逐步偿还并将其“路虎”汽车一辆抵偿给方乐海；陈某2输钱后欠下赌债700余万元，后向方乐海偿还了该赌债。该场赌博共抽头渔利700余万元。4.2014年3月份，被告人陈菲结婚当天，其通过被告人王家波向被告人方乐海提出开设赌场意愿，方乐海为了笼络陈菲，同意为其开设赌博“专课”。由黄红军联系赵某提供位于云梦县的房屋用作赌博场地，聚众二十余人以摇骰子押单双的方式赌博。被告人方乐海安排被告人王家波、魏喜明、闵勇刚及潘园林负责“放码”、记账，被告人陈亚军、杨露负责抽头。被告人陈菲从中抽头渔利26万元。5.2014年的一天，被告人方乐海在云梦县吴铺镇杨店村京兰水泥厂二楼会议室内开设赌场，聚众二十余人以摇骰子押单双的方式赌博。被告人王家波、魏喜明及潘园林负责“放码”，被告人邹亮、李华高负责记账，被告人朱传涛负责当“钉子”，被告人陈亚军、杨露负责抽头，张清波当“皇帝”。在赌场上，袁某1（湖北傲宇置业有限公司法定代表人）输钱后欠下赌债4750万元，经被告人方乐海同意只还3000万元后，袁某1向方乐海偿还1600万元及将自己公司位于云梦县砖瓦厂土地的部分权益抵偿赌债1400万元。该场赌博抽头渔利600余万元。（二）聚众斗殴事实1.2008年1月份的一天晚上，邹某3的“燕娜会所”开张请客，饭后安排被告人方乐海及赵某、孙某等客人在云某县“钻石茶楼”玩乐。赵某因敬酒与孙某等人发生冲突，被告人方乐海为帮赵某，与孙某相互斗狠。孙某离开后，被告人方乐海随即安排被告人王家波邀约人员准备斗殴。后王家波等百余人持砍刀、钢管等工具聚集到云梦县政府广场等待孙某一方来人时，因接群众报警，云梦县公安局城关派出所民警到场后将人员驱散。2.2015年1月份的一天，闵勇刚、吴周熊（在逃）来到孝感市玉泉路与许金、曾某（另案处理）等人宵夜谈事，期间，曾某因敬酒与闵勇刚、吴某2发生冲突。在返回云某途中，吴某2、曾某二人电话相约在云某县“冰晶大酒店”前斗殴，闵勇刚劝阻吴某2未果。当晚，吴某2邀约被告人宋崇及陈某3、刘某2、袁某2、刘某3（均另案处理）等十余人携带砍刀、钢管，曾某邀约李某1、朱某2、袁某3（均另案处理）等人携带钢管，碰面后双方在云某县冰晶大酒店门口持砍刀、钢管相互砍打，致李某1、曾某等人受伤。经鉴定，李某1的损伤程度为轻伤二级，曾某的损伤程度为轻微伤。事后，闵勇刚出资10万元给李某1亲属将此事私了。3.王家波、陈菲、曾玉峰因2003年在云梦县好石桥聚众斗殴致许某1死亡被判刑建立关系，曾玉峰于2011年去世后，王家波、陈菲对其女儿曾某某格外关照。2017年11月的一天，曾某某的母亲找到王家波、陈菲，告知曾某某早恋一事，让王家波、陈菲帮忙管教。王家波随即安排王家瑶寻找与曾某某谈恋爱的人。当日下午，王家波、陈菲、潘园林、万子龙等人在“远翔KTV”唱歌，王家瑶将左某带至王家波等人的包房，在包房内左某称与曾某某谈恋爱的人是褚詹（另案处理），后左某带陈菲等人去褚詹的住处寻找褚詹未果。同年12月13日晚，万子龙电话联系褚詹，双方约定在云梦县“将军台”附近斗殴。万子龙邀约被告人曾祥虎、赵映龙、许袁钞及刘某4、李某6、王某3、黄某2（均另案处理）等人，褚詹邀约张某6、肖某1、肖某2、刘某5、吴某3（均另案处理）、林某（未满16周岁）等人。双方均准备了砍刀、钢管等工具各自乘坐车辆来到“将军台”附近。见面后双方持钢管、砍刀相互打斗，驾驶车辆相互撞击，致曾祥虎、赵映龙、褚詹、吴某3等多人受伤，双方车辆受损。斗殴结束后，王家波、陈菲得知曾祥虎、赵映龙等人受伤，遂开车将受伤人员送至孝感市中心医院治疗。到中心医院后，陈菲发现斗殴对方的林某等人也在该院就医，遂将林磊抓住随车带至云梦南洋新城小区一茶楼内，对林某进行殴打，并逼问林某关于褚詹一方参与斗殴人员的信息及下落。因公安机关接到肖某2报警并根据车牌号联系到王家波后，陈菲等人才将林某释放。（三）寻衅滋事事实1.2012年6月份的一天，徐某1之子徐某2在云梦县体育馆因琐事与他人发生纠纷，徐某1通过张某1分别联系被告人王家波及曹某到体育馆帮忙。曹某带领涂明、刘某6等人先行赶到云某县朝阳路工商银行门口，王家波与被告人周惠鹏等人赶到后，周惠鹏误把涂明、刘某6等人当成与徐某2发生纠纷的人进行辱骂，并将烟头弹到涂明身上进行挑衅，导致涂明、刘某6等人与王家波、周惠鹏发生打斗，涂明、刘某6等人持竹片划伤周惠鹏脸部，周惠鹏持刀追赶涂明、刘某6等人至体育馆门口。事后，王家波因周惠鹏受伤多次找曹某解决问题，曹某因惧怕外出躲避，后通过张某1找方乐海出面调解，赔偿周惠鹏10万元后将此事平息。2.2013年1月6日晚，被告人王家波、魏喜明、闵勇刚、周惠鹏、万进、万智敏、宋崇及潘园林、吴某2、徐某3等人，携钢管、砍刀等工具，来到云梦县的“音乐之声KTV”二楼包房内消费，因闵勇刚不满该KTV服务，带头用啤酒瓶打砸茶几、点歌机等物品，后王家波、魏喜明、潘园林等人持啤酒瓶，周惠鹏、万进、万智敏、宋崇、吴某2、徐某3等人持砍刀、钢管等工具，从二楼走廊一直砍砸至一楼大厅，造成“音乐之声KTV”的点歌机、玻璃、茶几、灯箱面板、墙纸等物品损坏。事后，闵勇刚通过方乐海出面协调，赔偿8万元后将此事私了。3.2013年3月份的一天晚上，“盛世王朝”KTV股东杨某1在KTV包房内招待客人，因被告人方乐海错入包房与杨某1发生口角，方乐海遂安排被告人王家波、魏喜明及潘园林等人持钢管、木棍等工具到该KTV四处搜寻杨某1，杨某1事先躲藏才免遭殴打，方乐海扬言今后见杨某1一次打一次。同年8、9月份的一天，被告人万进、万智敏等人在盛世王朝KTV内滋事，二人在KTV前台将杨某1打倒在地并对其拳打脚踢，后该KTV保安将杨某1救出。2014年元旦前后的一天，方乐海、王家波、魏喜明、岳欢欢等人在盛世王朝KTV包房消费，杨某1到包房敬酒，岳欢欢等人无事生非，用啤酒瓶殴打、用脚踢打杨某1，造成杨某1头面部受伤。杨某1被方乐海及其组织成员多次殴打后被迫从盛世王朝KTV退股，离开云某。4.2014年，因邓某1（湖北金潭建筑有限公司哈尔滨分公司负责人）欠被告人方乐海赌债500余万元，同年6月23日，方乐海安排被告人王家波带领被告人魏喜明、陈菲、周惠鹏到哈尔滨找邓某1索要，邓某1被迫偿还赌债50万元。同年8月6日，方乐海再次安排王家波带领魏喜明、陈菲、周惠鹏来到哈尔滨找邓某1索要赌债，四人连续多日到邓某1所在的公司滋扰，干扰公司工作秩序，迫使邓某1见面后，对邓某1进行贴身跟随，严重影响邓某1的工作、生活、经营，邓某1被迫偿还赌债50万元，并写了份500万元的欠条。5.2017年12月13日，被告人万子龙等人与褚詹、张某6等人在云某县黄某3道“将军台”附近聚众斗殴。同月18日晚，被告人陈菲、万子龙、曾祥虎、赵映龙、许袁钞等人携带水果刀、钢管来到云某县恒新学校隔壁的一处住房寻找褚詹，张某6开门后，陈菲等人将张某6从房间拖到楼道内进行殴打，因怕引起周围居民注意，又强行将张某6带至云梦县一巷子内继续殴打，张某6的脸部被曾祥虎用水果刀划伤（经鉴定为轻微伤）。（四）敲诈勒索事实1.2013年，黄丰雄、张某1、张某2等人合伙承建云梦县云天梦境小区1-4栋楼房的项目。被告人方乐海向股东张某1等人表达入股意愿经股东同意后，多次催促方乐海出资，方乐海以资金困难为由拒不出资，也未参与项目的运营。项目快完工时，方乐海强行索要该项目的10%利润分成。黄某4、张某1等股东迫于方乐海组织的势力，将该项目价值200余万元的房产给方乐海，后方乐海用该房产向张某1冲抵了200万元借款债务。2.2015年11月，彭某2、钟某1、魏某等人合伙承建云某县城关镇梦泽古街A区开发项目。被告人方乐海向股东彭某2等人提出入股意愿经股东同意后，多次催促方乐海出资，方乐海以资金困难为由拒不出资，也未参与项目的运营。工程进行中，方乐海强行索要该项目利润分成。彭某2、钟某1、魏某等股东迫于方乐海组织的势力，向方乐海支付人民币150万元。2017年5月、2018年2月，梦泽古街B区开发项目运行过程中，方乐海两次以同样的方式，强行向项目股东彭某2、钟某1等人索要人民币20万元。3.2016年4月，云某县农业发展银行营业用房工程公开招标。王某1、柳某、程某准备投标，被告人方乐海得知后，给王某1打电话说这个工程他要搞，要王某1退出竞标，遭到王某1的拒绝。后被告人方乐海通过钟某1与王某1协商合伙投标该工程，王某1迫于被告人方乐海的压力同意合伙。被告人方乐海提出借用公司资质需要15万元费用，劝退其他竞标人还需15万元，王某1同意了被告人方乐海的要求，支付了30万元给被告人方乐海。最后，王某1借用的湖北金厦建筑工程有限公司的资质顺利中标。中标后，被告人方乐海迟迟不出资，以该工程不赚钱为由要求退出，向王某1等合伙人索要“茶水费”30万元。（五）强迫交易事实1.被告人方乐海、王家波、万智敏、万子龙等人强迫交易案2014年1月18日，中盐宏博集团粉煤灰销售对外招标。被告人方乐海参与投标。为确保中标，方乐海安排被告人王家波及潘园林带领被告人万智敏、万子龙等百余人站在竞标外“摆造型”（摆场架势示威），还有部分人进入招标现场，在招标现场对竞标对手冯某、王某4等人进行威胁，阻扰其投标，迫使冯某、王某4退出竞标，使被告人方乐海顺利中标。招投标结束后，杨某2让到场“摆造型”的众人拦住正欲退场的冯某、王某4，对其推搡拉扯。因群众报警，云梦县公安局城南派出所民警用警车将二人带离现场。到现场公证的云某县公证处工作人员田某、汪某2鉴于现场情况，拒绝出具公证意见。被告人方乐海中标后，将该项目转交给杨某2经营，从中获利10万元。2.2016年1月，被告人方乐海以云某浩丰建材有限公司的名义，郑某1群、郑某2、李某3等人以湖北群泽建筑材料有限公司（以下简称群泽公司）的名义，投标中国建筑第四工程局有限公司汉十铁路HSSG-2标段项目工程砂石料供应项目，后群泽公司中标。被告人方乐海得知群泽公司中标后，找李某3要求参与该项目合伙。郑某1群、郑某2虽不愿意方乐海加入，但迫于方乐海组织的势力，答应让方乐海加入，但提出要李某3和被告人方乐海合占50%的股份，李某3不愿与被告人方乐海合股，遂向被告人方乐海提出退出，被告人方乐海给了李某350万元让其退出了合伙。被告人方乐海出资80万元参与该项目经营，从中获利243万元。（六）非法拘禁事实2014年9月份的一天下午，被告人方乐海以邓某2（原湖北省楚王水产品有限公司负责人）不参加其组织的赌博活动为由，安排被告人王家波带领被告人万进、宋帆到孝感市乾坤大酒店，将邓某2强行带到云某县冰晶大酒店二楼一房间内，为防止邓某2与外界联系收走其手机，万进、宋帆等人轮流对邓某2进行贴身看守，至第四日下午邓某2以跳楼相威胁，被告人王家波请示被告人方乐海后才同意让邓某2离开，邓某2被限制人身自由70余小时。（七）非法采矿事实2019年6至7月，被告人方乐海指派被告人李华高，在未取得采矿许可证的情况下，安排其表叔阮某1（另案处理）在云某县曾店镇大方村邹某4新3**国道线旁、云某县交通运输局已征用约100亩地块及周边农用地上开采建筑用砂。向安陆恒升砂场、倒店联大砂场、方岗砂场、阮某2场、吴铺郑店邓晓安砂场等处售卖，共计销售825360元，从中获利584000元。（八）非法买卖枪支事实2015年4月17日，陈菲得知被告人方乐海因赌博与黄某5（孝感人，绰号“侯六”）发生纠纷，遂向被告人王家波提议购买枪支应对黄某5，被告人王家波告诉被告人陈菲买枪须经被告人方乐海同意。后二人一起到“本色酒吧”二楼包房内向被告人方乐海提出买枪一事，被告人方乐海同意后安排王家波提供购买枪支的资金，并借用张某4的“奥迪”Q5汽车交给被告人陈菲使用。当日，被告人王家波安排万进与被告人陈菲、胡某驾车前往湖北省仙桃市购买枪支。到达仙桃市后，被告人陈菲通过何某购买了猎枪1支，子弹5发。次日凌晨1时许，陈菲、万进、胡强三人驾车行驶至武汉市东西湖区东山办事处陈家冲路段时，被武汉市东西湖区公安机关分别从车后箱隔板及陈菲裤袋查获了猎枪1支和子弹5发。经鉴定，该猎枪系以火药为动力的“虎头”牌12号立式双管制式猎枪，认定为枪支，5枚子弹中2枚为12号猎枪弹，2枚为64式7.62mm手枪弹，1枚为自制子弹。被告人陈菲在被公安机关查获后，隐瞒了购买枪支的事实。同年6月25日，武汉市东西湖区人民法院以被告人陈菲犯非法持有枪支罪判处有期徒刑一年九个月。三、黑社会性质组织实施的违法事实1.2008年5、6月份的一天，被告人方乐海得知赵某等人在云某县三湖酒店聚众赌博，遂安排被告人王家波、魏喜明、岳欢欢、宋崇及栾某等人到该赌博场所搅散赌局，并将赵某打伤。2.2016年，潘园林受被告人方乐海指派负责向汉十高某制梁厂运送砂石料，同年8月13日10时许，潘园林因被害人李某2（时任汉十高某制梁厂质检部负责人）称其送的砂石料质量不合格，遂安排多人驾驶鄂Ｋ×××**白色丰田越野车，到云梦县高某制梁厂内将李某2打伤（经鉴定为轻微伤）。事后，方乐海出面以赔付李某22000元医药费的方式调解处理。另查明，公安机关已查封的位于云某县城关镇清禾园商品房十套属于该黑社会性质组织的非法所得。被告人方乐海的个人资产有：位于武汉市武昌区姚家岭村******（2）室商品房**、位于云梦县建设东路领秀公馆******别墅**、位于云、位于云梦县梦泽大道**圣荣嘉缘面积为114的商铺、位于云某、位于云某县城关镇湖光路楚盛?香湖郡房屋**、位于云某县楚王城商业广场商铺3间×××丰田巡洋舰汽车1辆、云某县大山店建材有限公司的股份42.5%、云某众源混凝土有限公司股份5%、云某县凤栖公园建设工程项目占股33%，公安机关扣押的方乐海人民币79285元、“三星”手机一部、“华为”手机一部、“ROLEX”字样手表1块、方乐海出资购买的登记车主为汪洁婷的车牌号鄂Ｋ×××**“丰田皇冠”汽车1辆、汪洁婷退车位款44万元。其他组织成员非法所得的资产有：方乐海赠送给王家波位于云梦县，王家波已转卖给他人；方乐海赠送给王家波港币100万元用于购买路虎揽胜汽车，该车现已以30万元抵给他人并办理过户登记手续；王家波的鄂Ｋ×××**“丰田RAV4”汽车系组织成员多次作案用车辆，王家波已将该车出售并办理过户登记手续，获款71200元；方乐海赠送给魏喜明位于云梦县，魏喜明已转卖给他人；方乐海赠送给李华高位于云梦县；方乐海赠送给陈菲位于云梦县；方乐海赠送给岳欢欢京都花园2-1-402室商品房1套；方乐海赠送给徐成保京都花园2-1-202室商品房1套，方乐海赠送给方东海京都花园4-1-801室商品房1套。杨某2向公安机关退出方乐海在云某县大山店建材有限公司股份部分折款人民币410万元，张某1向公安机关退出方乐海在云某众源混凝土有限公司股份部分折款人民币50万元，李华山向公安机关退出方乐海在云某县左岸建设工程项目投资款人民币50万元。被告人闵勇刚向公安机关退赃人民币8万元，被告人邹亮向公安机关退赃人民币4万元，被告人陈菲向公安机关退赃人民币26万元。再查明，2019年8月至2020年6月期间，被告人杨露、万智敏、闵勇刚、邹亮、万子龙、王家瑶、徐子龙、万**、宋帆、陈菲、曾祥虎先后到云梦县公安局投案。原判认为，被告人方乐海先后网罗被告人王家波、魏喜明、闵勇刚、邹亮、李华高、陈菲等人，形成较稳定的犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；通过有组织的实施违法犯罪活动获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、软暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，严重破坏当地经济、社会生活秩序，该组织应依法认定为黑社会性质组织。被告人方乐海作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法采矿罪、非法买卖枪支罪。被告人王家波积极参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的骨干成员，参与开设赌场，情节严重；参与持械聚众斗殴；参与任意损毁他人财物，情节严重，参与随意殴打他人，情节恶劣，参与贴身跟随追索赌债，情节恶劣；参与以暴力、威胁手段强迫他人退出竞标，情节严重；参与非法限制他人人身自由；参与非法买卖枪支，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法买卖枪支罪。被告人王家波在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。其认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人魏喜明积极参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的骨干成员，参与开设赌场，情节严重；参与任意损毁他人财物，情节严重，参与随意殴打他人，情节恶劣，参与贴身跟随追索赌债，情节恶劣。其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人魏喜明在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人闵勇刚积极参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的骨干成员，参与开设赌场，情节严重；参与任意损毁他人财物，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人闵勇刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其投案自首、认罪认罚、主动退赃，可依法从轻、减轻处罚。被告人邹亮积极参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的骨干成员，参与开设赌场，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人邹亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其投案自首、认罪认罚、主动退赃，可依法从轻、减轻处罚。被告人李华高积极参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的骨干成员，参与开设赌场，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪。被告人李华高在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可从轻、减轻处罚；其认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人陈菲积极参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的骨干成员，参与开设赌场，情节严重；参与随意殴打他人，情节恶劣，参与贴身跟随追索赌债，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人陈菲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；其犯罪后能投案自首，且认罪认罚，可依法从轻、减轻处罚。被告人岳欢欢参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人岳欢欢在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处罚。被告人朱传涛参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与开设赌场，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人朱传涛在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处罚。被告人周惠鹏参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与任意损毁他人财物，情节严重，参与随意殴打他人，情节恶劣，参与贴身跟随追索赌债，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人周惠鹏在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处罚。另其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与后罪所判处的刑罚合并，决定执行刑罚。被告人万进参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与开设赌场，情节严重;参与任意损毁他人财物，情节严重，参与随意殴打他人，情节恶劣；参与非法限制他人人身自由，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人万进在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处罚。被告人宋帆参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与非法限制他人人身自由，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人宋帆在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且其认罪认罚，可从轻、减轻处罚。另其在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人万智敏参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与开设赌场，情节严重;参与任意损毁他人财物，情节严重，参与随意殴打他人，情节恶劣；参与以暴力、威胁手段强迫他人退出竞标，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人万智敏在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且其认罪认罚，可从轻、减轻处罚。被告人宋崇参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与持械聚众斗殴；参与任意损毁他人财物，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。被告人宋崇在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人万子龙参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与持械聚众斗殴；参与随意殴打他人，情节恶劣；参与以暴力、威胁手段强迫他人退出竞标，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人万子龙在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其在犯强迫交易罪时未满十八周岁，依法应当从轻、减轻处罚；其认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人曾祥虎参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与持械聚众斗殴；参与随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。被告人曾祥虎在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且其认罪认罚，可从轻、减轻处罚。另其在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人赵映龙参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与持械聚众斗殴；参与随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。被告人赵映龙在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人许袁钞参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与持械聚众斗殴；参与随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。被告人许袁钞在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可依法从宽处罚。另其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚合并，决定执行刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。此外，其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与后罪所判处的刑罚合并，决定执行刑罚。被告人徐子龙参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与开设赌场，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人徐子龙在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且其认罪认罚，可从轻、减轻处罚。被告人万**参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与开设赌场，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人万**在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其认罪认罚，可依法从宽处罚。其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻、减轻处罚。被告人王家瑶参加黑社会性质组织，系该黑社会性质组织的一般参加者，参与开设赌场，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人王家瑶在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其在开设赌场犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻、减轻处罚；其认罪认罚，可依法从宽处罚；其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻、减轻处罚。被告人陈亚军参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人陈亚军在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚，其认罪认罚，可从宽处罚。被告人杨露参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人杨露在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法从轻处罚；其揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可从轻、减轻处罚；其犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且其认罪认罚，可从轻、减轻处罚。综上，公诉机关指控罪名成立，予以支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。公诉机关建议没收该组织及成员全部非法所得，没收被告人方乐海个人全部财产，予以支持。追缴、没收被告人方乐海的个人财产时，应扣除其合法债务，保留其所扶养亲属必需的生活费用和物品；被告人方乐海赠送转移至该组织成员及他人名下的财产应予没收，被他人善意取得的，追缴、没收被告人等值财产。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款，第二百七十四条，第二百九十二条第一款（二）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项，第三百零三条第二款，第二百二十六条，第一百二十五条第一款，第三百四十三条第一款，第十七条第三款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十六条，第五十九条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条，第七十条，第七十一条，第七十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人方乐海犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产。二、被告人王家波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万元。三、被告人魏喜明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。四、被告人闵勇刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。五、被告人邹亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。六、被告人李华高犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。七、被告人陈菲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。八、被告人许袁钞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；本院（2015）鄂云梦少刑初字第00003号刑事判决书判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，撤销宣告的缓刑部分；本院（2020）鄂0923刑初96号刑事判决书判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。九、被告人万子龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。十、被告人宋崇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。十一、被告人周惠鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；本院（2011）云刑初字第8号刑事判决书对被告人周惠鹏犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，撤销宣告的缓刑部分。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人曾祥虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人赵映龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。十四、被告人万进犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十五、被告人万智敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。十六、被告人岳欢欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十七、被告人朱传涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十八、被告人宋帆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十九、被告人徐子龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。二十、被告人万**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。二十一、被告人王家瑶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。二十二、被告人陈亚军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。二十三、被告人杨露犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。二十四、对公安机关查扣的违法所得财物（见附表1、附表2）予以追缴，上缴国库；对公安机关查扣的方乐海个人财产（见附表3）予以没收，上缴国库；对公安机关查扣的其他财物由公安机关依法处理。二十五、继续追缴各被告人违法所得，上缴国库。上诉人方乐海提出：其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。第2、3起聚众斗殴犯罪其事前不知，事后也没有出面。寻衅滋事犯罪中除殴打杨某1那一起外，另外四起与其没有关系。认定其犯敲诈勒索罪的证据不足。认定其参与中建四局砂石招标项目强迫交易犯罪的证据不足。认定其构成非法买卖枪支罪的证据不足。清禾园的十套房子不是非法所得。量刑畸重。上诉人王家波提出：量刑过重。上诉人魏喜明提出：其不是黑社会性质组织的骨干成员，只是一般的参加者。量刑过重。上诉人陈菲提出：量刑过重。云某京都花园2-1-302商品房一套并非方乐海赠送给上诉人陈菲的物品，该房屋实为上诉人陈菲以合理的价格从方乐海处购买而来的。上诉人万智敏提出：量刑过重。上诉人赵映龙提出：量刑过重。上诉人陈亚军提出：量刑过重。经审理查明，原判认定的事实有经原审庭审举证、质证并在一审判决书中已经确认的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实，本院对这些证据进行了全面审查，其证据来源合法，证据内容真实，证据与认定的事实相关联，且综合全部证据，足以证明原判认定的事实。本院对原判认定的事实和证据予以确认。另查明，原审被告人宋崇于2020年12月15日向云某县公安机关提供重要线索，使得张某7被寻衅滋事案顺利侦破，对案件侦破起到了关键性的作用，构成立功表现。该项事实有云梦县公安局《情况说明》《张某7被寻衅滋事案的侦破报告》、占龙等人供述等证据证明，控辩双方没有异议，本院予以确认。综合上诉人的上诉意见，根据查明的事实，依据法律规定，评判如下：对于上诉人方乐海提出，其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪的意见，经审查：在组织特征方面，本案中，具有组织形成的标志性事件，具有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，形成了组织的多层级结构，在实施违法犯罪活动中形成了不成文规约和纪律。在经济特征方面，本案中，方乐海等人通过有组织地实施开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、非法采矿等犯罪获取巨额经济利益，并将非法所得为组织购买作案工具，为组织成员发放工资、福利，出资帮助组织成员逃避法律追究，维系组织的生存和发展。在行为特征方面，本案中，该组织为了争夺势力范围，打击竞争对手，形成强势地位，谋取经济利益，采取暴力威胁或者其他手段有组织的实施大量违法犯罪活动。在危害性特征方面，本案中，方乐海等人有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等犯罪后，许多受害人因对方乐海组织势力的惧怕，不敢通过正当途径举报、控告；方乐海等人通过有组织的实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法买卖枪支等犯罪，对云某县城关地区非法赌博行业形成垄断；同时，方乐海等人还通过插手民间纠纷，实施敲诈勒索、强迫交易等犯罪，干扰破坏他人的正常生产、生活秩序，在云某城关地区建设工程领域造成严重影响，严重破坏经济、生活秩序。综上，方乐海等人成立的组织符合我国刑法第294条规定的黑社会性质组织应当同时具备的四个特征，属于黑社会性质组织。方乐海组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。对于上诉人方乐海提出，第2、3起聚众斗殴犯罪，其事前不知，事后也没有出面的意见，经审查：在宋崇、万子龙等人实施的两起聚众斗殴犯罪，均因方乐海黑社会性质组织为了显示自己组织的强势地位和非法权威，插手民间纠纷引发，多名组织成员参与组织犯罪，部分骨干成员明知其犯罪而放任，犯罪后果严重，影响恶劣。事后，方乐海也没有明确表示禁止和反对，这两起犯罪对扩大组织影响起到了较大作用，应当认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。根据《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，方乐海作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织犯罪的全部罪行处罚。对于上诉人方乐海提出，寻衅滋事犯罪中，除殴打杨某1那一起外，另外四起与其没有关系的意见，经审查：王家波、周惠鹏等多名组织成员分别在云梦县体育馆附近和云某县城关镇楚王城大道“音乐之声KTV”实施的寻衅滋事犯罪，方乐海均事后出面协调，视为对组织成员的犯罪行为予以默认。对邓某1贴身跟随，强索赌债，系方乐海直接指使组织成员王家波等人所为。万子龙等人随意殴打张某6的犯罪行为，应当视为按照组织惯例实施的违法犯罪行为。方乐海作为黑社会性质组织的组织者、领导者应当对其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的上述犯罪承担刑事责任。对于上诉人方乐海提出，认定其犯敲诈勒索罪证据不足的意见，经审查：认定方乐海敲诈勒索事实的证据有经原审庭审举证、质证的下列证据证明，一是被害人黄某1、张某1、张某2、彭某1、魏某、钟某1、张某3、王某1、柳某陈述。二是证人邹亮、谢某、汪某1、钟某2、王某2等证言；三是书证新南洋（黄某4）往来明细表、房款抵工程款明细表、银行转账记录、梦泽古街A、B区账目资料、领条、柳某提供的账目资料、钟某1建设银行账户交易明细清单；四是方乐海供述与辩解。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于上诉人方乐海提出，认定其参与中建四局砂石招标项目强迫交易犯罪的证据不足的意见，经审查：认定方乐海强迫李某3退出项目经营的事实的证据，有经原审庭审举证、质证确认的被害人李某3陈述；证人李某4、刘某1证言；书证中国建筑第四工程局投标单位报名表、招（议）评标记录、中标通知书、银行取现回执单、转账回执、方乐海、郑某1群银行流水清单；方乐海供述与辩解等证据证实，足以认定。对于上诉人方乐海提出，认定其构成非法买卖枪支罪的证据不足的意见，经审查：认定方乐海非法买卖枪支事实的证据，有经原审庭审举证、质证的证人邹某1、张某4证言；方乐海、王家波、陈菲的供述证明，足以认定。对于上诉人方乐海提出，清禾园的十套房子不是非法所得的意见，经审查：邹亮供述、证人李某5、邹某2、张某5证言，证明李某5在方乐海组织开设的赌场内，向邹亮、李华高拿码钱赌博，共208万元。后邹亮多次找李某5要码钱。2019年9月份李某5用清禾园的十套房子抵了邹亮的码钱。该部分涉案财物系方乐海黑社会性质组织的非法所得，依法应予追缴。对于上诉人方乐海提出，量刑畸重的意见，经审查：原判根据方乐海犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、非法买卖枪支罪的犯罪事实、情节和地位、作用，依法处刑适当。对于上诉人魏喜明提出，其不是黑社会性质组织的骨干成员，只是一般的参加者的意见，经审查：魏喜明长期追随方乐海，与方乐海关系密切，直接受方乐海指挥，参与全部开设赌场犯罪，多次参与黑社会性质组织较为严重的寻衅滋事犯罪，为黑社会性质组织获取巨额经济利益，树立强势和垄断地位，造成重大影响，起到了重要作用，应当认定为黑社会性质组织的骨干成员，积极参加者。对于上诉人陈菲提出，云某京都花园2-1-302商品房一套并非方乐海赠送给上诉人陈菲的物品，该房屋实为上诉人陈菲以合理的价格从方乐海处购买而来的意见，经审查：云某京都花园2-1-302商品房系方乐海赠与陈菲的事实有方乐海供述和证人朱某1、汤某证言证实，陈菲辩解与本案证据不相符，没有其他证据证明，故对其辩解不予采纳。对于上诉人王家波、魏喜明、陈菲、万智敏、赵映龙、陈亚军提出，原判量刑过重的意见，经审查：因上述上诉人在一审时均认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，原审因此对上述上诉人进行了从宽处罚。在没有出现新的事实、证据的情况下，上述上诉人又以量刑过重为由提出上诉，应予驳回。本院认为，原判认定的事实清楚，定罪准确，审判程序合法，对原审被告人方乐海、王家波、魏喜明、闵勇刚、邹亮、李华高、陈菲、岳欢欢、朱传涛、周惠鹏、万进、宋帆、万智敏、万子龙、曾祥虎、赵映龙、许袁钞、徐子龙、万**、王家瑶、陈亚军、杨露量刑适当。上诉人方乐海、王家波、魏喜明、陈菲、万智敏、赵映龙、陈亚军上诉理由不成立。鉴于原审被告人宋崇在二审期间新增加了立功表现的量刑情节，本院依照全面审查原则，依法对原审被告人宋崇从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十二条、第二百九十三条、第二十七条、第六十八条，第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持湖北省云梦县人民法院（2020）鄂0923刑初232号刑事判决第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）（十八）（十九）（二十）（二十一）（二十二）（二十三）（二十四）（二十五）项，撤销第（十）项；二、原审被告人宋崇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2023年11月6日止。罚金限判决生效之日缴纳。）本判决为终审判决。审判长  张立新审判员  董 琳审判员  李 菁二〇二一年二月九日法官助理胡乙海书记员李晓燕