四川省苍溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0824刑初197号 公诉机关四川省苍溪县人民检察院。 被告人周建立，男，生于1991年1月19日，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住天等县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月26日被苍溪县公安局刑事拘留，同年8月2日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 辩护人宋**，四川鉴平律师事务所律师。 被告人黎厚光，曾用名黎候光，男，生于1990年3月24日，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住天等县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月26日被苍溪县公安局刑事拘留，同年8月2日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人陈文超，四川汉能律师事务所律师。 被告人陆文吉，男，生于1991年9月27日，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住天等县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月27日被苍溪县公安局刑事拘留，同年8月2日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人王霞，四川鉴平律师事务所律师。 被告人黄志凯，男，生于1996年2月12日，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住天等县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月27日被苍溪县公安局刑事拘留，同年8月2日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人邓淑华，四川达权律师事务所律师。 被告人黎迪兴，男，生于1990年7月24日，壮族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住天等县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月26日被苍溪县公安局刑事拘留，同年8月2日经苍溪县人民检察院批准由苍溪县公安局执行逮捕。现羁押于苍溪县看守所。 指定辩护人张城婧，四川鉴平律师事务所律师。 被告人赵祥荃，曾用名赵行宁，男，生于1990年6月12日，壮族，初中肄业文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住天等县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月27日被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月31日由天等县公安局执行监视居住，同年9月24日经苍溪县人民检察院决定由天等县公安局执行取保候审。 指定辩护人白志诚，四川鉴平律师事务所律师。 被告人陆伟鑫，男，生于1999年11月8日，壮族，初中肄业文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住天等县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月27日被苍溪县公安局刑事拘留，同年7月31日由天等县公安局执行监视居住，同年9月24日经苍溪县人民检察院决定由天等县公安局执行取保候审。 指定辩护人冯路平，四川诰通律师事务所律师。 被告人赵庆茵，女，生于2000年2月27日，壮族，大专在读，广西城市职业大学在校学生，户籍所在地广西壮族自治区百色市德保县，住广西城市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月20日被苍溪县公安局取保候审，同年9月24日经苍溪县人民检察院决定由崇州市公安局江州区分局执行取保候审。 指定辩护人邓琴，四川汉能律师事务所律师。 被告人赵祥胜，曾用名赵行东，男，生于1987年12月7日，壮族，初中文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住广东省深圳市光明新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月14日被苍溪县公安局监视居住，同年9月24日经苍溪县人民检察院决定由广东省东莞市公安局执行取保候审。 指定辩护人李军，四川达权律师事务所律师。 被告人陆云科，男，生于1991年1月22日，壮族，初中文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区崇左市天等县，住广东省东莞市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月14日被苍溪县公安局监视居住，同年9月24日经苍溪县人民检察院决定由广东省东莞市公安局执行取保候审。 指定辩护人袁鑫，四川汉能律师事务所律师。 苍溪县人民检察院以苍检一部刑诉〔2020〕139号起诉书指控被告人周建立、黎厚光、陆文吉、黄志凯、黎迪兴、赵祥荃、陆伟鑫、赵庆茵、赵祥胜、陆云科犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍溪县人民检察院指派检察员吴恒出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 苍溪县人民检察院指控，被告人周建立以牟利为目的，组织他人申办电话卡、银行卡及配套U盾，与办卡人身份证号码一并组成“银行卡4件套”。被告人周建立以每套人民币4000元的价格集中收购，再转手倒卖给从事信息网络犯罪活动的人员赚取差价。2020年4月7日，被告人周建立与从事网络犯罪活动的黄炳辉（另案处理）在广西天等县某KTV当面交易，以人民币35000元的价格向黄炳辉出售对公账户银行卡、营业执照等共计5套。 被告人黎厚光明知所办的银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”4套，非法获利人民币16000元。之后，被告人黎厚光又帮助被告人周建立接收和邮寄他人出售的“银行卡4件套”，并收取被告人周建立支付的好处费人民币1000元。 被告人陆文吉明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”2套，非法获利人民币8000元。被告人陆文吉出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达2790余万元。 被告人黄志凯明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”2套，非法获利人民币8000元。被告人黄志凯出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达890余万元。 被告人黎迪兴明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”2套，非法获利人民币8000元。被告人黎迪兴出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达350余万元。 被告人赵庆茵明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”3套，非法获利人民币10000元。被告人赵庆茵出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达1390余万元。 被告人赵祥荃明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”2套，非法获利人民币8000元。被告人赵祥荃出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达420余万元。 被告人陆伟鑫明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”1套，非法获利人民币4000元。被告人陆伟鑫出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达800余万元。 被告人赵祥胜明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”2套，非法获利人民币8000元。被告人赵祥胜出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达790余万元。 被告人陆云科明知所办银行卡将用于信息网络犯罪活动，仍向被告人周建立出售“银行卡4件套”1套，非法获利人民币4000元。被告人陆云科出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达1090余万元。 公诉机关认为，被告人周建立收购银行卡、U盾、身份信息和注册电话号码打包转卖，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重；被告人黎厚光出售自己的银行卡、U盾、身份信息和注册电话号码，并帮助被告人周建立接收和邮寄银行卡，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重；被告人陆文吉、黄志凯、黎迪兴、赵祥荃、陆伟鑫、赵庆茵、赵祥胜、陆云科出售自己的银行卡、U盾、身份信息和注册电话号码，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人周建立系主犯，被告人黎厚光、陆文吉、黄志凯、黎迪兴、赵祥荃、陆伟鑫、赵庆茵、赵祥胜、陆云科系从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条处罚。被告人陆云科、赵祥胜犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，应依照《中华人民共和国》第六十七条第一款处罚。现提起公诉，请依法判处。 被告人周建立对起诉指控的罪名无异议，但在事实上认为，2020年4月7日，自己与黄炳辉在广西天等县××，未向其出售对公账户银行卡、营业执照等5套，愿意认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人宋**的辩护意见是，（1）对起诉指控的罪名无异议，但认定向黄炳辉出售对公账户银行卡的事实证据不足，所卖给黄炳辉的不是供犯罪所用的套卡，而是营业执照，且没有发生银行交易记录，达不到帮助他人犯罪的目的，从有利于被告人出发，该起指控不应作为被告人周建立的犯罪事实。（2）本案被告人均系电信诈骗犯罪中最底层的成员，被告人均获利低，且因受疫情影响缺钱，导致犯罪，请法庭在量刑时予以考虑。（3）被告人周建立归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，且认罪悔罚，加之家庭还有小孩需要抚养，请求法庭对其从轻处罚。建议判处被告人有期徒刑一年至一年三个月。 被告人黎厚光对起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人陈文超的辩护意见是，对起诉指控的事实及罪名无异议。但被告人因文化程度低，家庭经济困难，法律意识淡薄且系从犯、初犯、偶犯、自愿认罪认罚，具有坦白、无犯罪前科等法定和酌定从轻处罚情节，请求法院从轻处罚。 被告人陆文吉对起诉指控的事实及罪名无异议，辩称在交易中，被告人周建立应付其8000元，实际支付了3500元，另有4500元未支付。自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人王霞的辩护意见是，（1）对起诉指控的事实及罪名无异议。（2）被告人陆文吉具有自首情节，应予从轻或减轻处罚。2020年6月25日，被告人陆文吉在工地上班，办案民警到其家中，告知其父亲通知被告人到公安机关接受调查，次日，陆文吉姐姐陆杏香便开车将被告人陆文吉、被告人赵祥荃送到天等县城关派出所接受讯问。被告人系主动到案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首。（3）被告人具有从犯、自愿认罪认罚、无犯罪前科、主观恶性小、并愿意积极退赃等情节，公诉机关量刑建议过重，请求对其从轻处罚。 被告人黄志凯对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人邓淑华的辩护意见是，（1）对起诉指控事实及罪名无异议。（2）被告人系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、自愿认罪认罚、无犯罪前科等情节，请求法院从轻处罚。 被告人黎迪兴对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人张城婧的辩护意见是，（1）对起诉指控的事实及罪名无异议。（2）被告人具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、无犯罪前科、帮助支付结算金额最小等情节，请求法院从轻处罚 被告人赵祥荃对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人白志城的辩护意见是，（1）对起诉指控的事实及罪名无异议。（2）被告人具有自首情节。2020年6月26日，被告人赵祥荃搭乘被告人陆文吉的姐姐陆杏香所开的车与被告人陆文吉共同到天等县城关派出所接受讯问，并如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首。（3）被告人系从犯、初犯、偶犯，坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、无犯罪前科劣迹等情节，同时被告人文化程度低，法制观念淡薄，家中有父母需要赡养，请求法院对被告人赵祥荃最大程度从轻减轻处罚并适用缓刑。 被告人陆伟鑫对起诉指控事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚 辩护人冯泸平的辩护意见是，（1）对起诉指控的事实及罪名无异议。但被告人仅出售一套卡，实际获利4000元，情节较轻。（2）被告人犯罪时，文化水平不高，法律意识淡薄，家中有年迈多病的父母和一岁小孩需要抚养，犯罪过程中，被告人系从犯、初犯、偶犯，犯罪后具有坦白、自愿认罪认罚、平时表现良好等情节，请求法院从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵庆茵对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，同时自己系在校大学生，还未完成学业，家中父亲患病，还有一个弟弟一个妹妹均由自己帮助抚养，请求法院对其从轻或减轻处罚。 辩护人邓琴的辩护意见是，（1）对起诉指控的事实及罪名无异议。（2）被告人具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、积极退赃、认罪悔罪等情节，同时被告人系在校大学生，表现良好，家中父亲患病需要照顾，还有一个弟弟一个妹妹均由被告人帮助抚养，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵祥胜对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人李军的辩护意见是，（1）对起诉指控的事实及罪名无异议。（2）被告人系从犯、初犯、偶犯，具有自首、自愿认罪认罚、平时表现良好等情节，请求法院从轻处罚并适用缓刑。 被告人陆云科对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人袁鑫的辩护意见是，（1）对起诉指控的事实及罪名无异议。（2）被告人系从犯、初犯、偶犯、具有自首、自愿认罪认罚、积极退赃、无犯罪前科、平时表现良好等情节，请求法院从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年4月左右，被告人周建立通过微信认识黄炳辉（另案处理）后，明知其购买以他人名义开户的电话卡、银行卡、配套U盾及办卡人身份证号码组成的“银行卡4件套”，用于从事网络犯罪活动资金结算。被告人周建立为了牟取非法利益，积极组织他人办理该“银行卡4件套”，并以每套人民币4000元的价格进行集中收购，再转手倒卖给黄炳辉及他人以赚取差价。 2020年4月7日，被告人周建立通过广西工商网，使用他人信息办理了营业执照及对公账户银行卡5套，后安排被告人黎厚光将从福建赶到广西的黄炳辉带到广西天等县，在该县“七六KTV”验货后，黄炳辉以每套7000元人民币的价格购买，将货款35000元通过被告人黎厚光的微信转给被告人周建立。 被告人黎厚光与被告人周建立系小学同学。2020年5月左右，被告人黎厚光明知被告人周建立购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，黎厚光通过使用自己的身份信息在广西南宁市等地实名办理了电话卡后，到广西大新县城的北部湾邮政银行、天等县工商银行、天等县农业银行、中国银行靖西支行办理了银行卡、配套U盾，并与新办的电话卡连同身份证号码绑定，按周建立要求设置了指定密码。构成“银行卡4件套”4套后出售给被告人周建立，非法获利人民币16000元。同年6月左右，被告人黎厚光受周建立的安排，代其接收、保管从被告人陆伟鑫等3人处购买的“银行卡4件套”3套，并连同周建立随后交给的7套“银行卡4件套”，按照周建立提供的地址及收件人姓名，帮助被告人周建立邮寄给他人，从中获取由被告人周建立支付的好处费人民币1000元。 被告人陆文吉与被告人周建立系高中同学。2020年4月，被告人陆文吉明知被告人周建立购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，通过使用自己身份信息分别在广西崇左市联通公司、天等县邮政银行、天等县农业银行实名办理了电话卡、银行卡、配套U盾及身份证号码，构成“银行卡4件套”2套后，向被告人周建立出售，非法获利人民币3500元。被告人陆文吉所出售的上述银行卡用于支付结算（流水）金额达2790余万元。2020年6月25日，办案人员到其居住的家中传唤被告人接受讯问时，因其未在家，警方通过电话联系其亲属后，次日其姐姐陆杏香开车将被告人陆文吉送至天等县公安局城关派出所接受讯问，到案后被告人如实供述了自己的犯罪事实。 被告人黄志凯与被告人周建立系朋友关系。2020年3月，被告人黄志凯明知被告人周建立购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，通过使用自己身份信息实名办理了电话卡后分别到广西大新县建设银行、天等县农业银行办理了银行卡、配套U盾及身份证号码，构成“银行卡4件套”2套后，向被告人周建立出售，周建立用微信转账给被告人8000元。被告人黄志凯所出售的上述银行卡用于支付结算（流水）金额达890余万元。 被告人黎迪兴与被告人周建立系小学同学。2020年3月初，被告人黎迪兴明知被告人周建立购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，通过使用自己身份信息在广西天等县移动公司、大新县农业银行、百色市中国银行实名办理了电话卡、银行卡、配套U盾及身份证号码，构成“银行卡4件套”2套后，向被告人周建立出售，非法获利人民币8000元。其中被告人周建立通过支付宝转付被告人黎迪兴4500元，余款3500元抵扣了被告人黎迪兴向被告人周建立的借款。被告人黎迪兴出售的上述银行卡用于支付结算（流水）金额达350余万元。 2020年3月，被告人赵祥荃通过陆文吉介绍认识被告人周建立后，明知被告人周建立购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，2020年4月，被告人赵祥荃使用自己身份证分别在广西天等县联通公司、天等县农业银行、天等县工商银行办理了电话卡、银行卡、配套U盾及身份证号码，构成“银行卡4件套”2套后，向被告人周建立出售，非法获利人民币8000元。被告人赵祥荃出售的上述银行卡用于支付结算（流水）金额达420余万元。 2020年3月，被告人陆伟鑫通过陆文吉介绍认识被告人周建立后，明知被告人周建立向其购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，2020年4月，被告人陆伟鑫使用自己身份证在天等县办理了移动电话卡后到天等县农业银行办理了银行卡、配套U盾及身份证号码，构成“银行卡4件套”1套后，向被告人周建立出售，非法获利人民币4000元。被告人陆伟鑫出售的银行卡用于支付结算（流水）金额达800余万元。 被告人赵庆茵与被告人周建立系男女朋友关系。2020年5月11日、12日，被告人赵庆茵明知男友周建立购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，在被告人周建立陪同下，驾车分别到广西天等县农业银行、天等县工商银行、百色市中国银行使用自己的身份证办理了银行卡、配套U盾并使用周建立提供的一张电话卡进行绑定，设置了周建立指定的密码连同身份证号码，构成“银行卡4件套”3套后，向周建立出售。2020年6月4日，周建立通过微信给被告人赵庆茵转款10000元。被告人赵庆茵出售的上述银行卡用于支付结算（流水）金额达1390余万元。案发后，被告人赵庆茵将所得赃款10000元退赔至公安机关。 2020年3月，被告人赵祥胜通过陆文吉介绍认识被告人周建立后，明知被告人周建立向其购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，被告人赵祥胜在2020年4月分别在广西天等县××Ｕ盾并与原在深圳办理的一张电话卡实施绑定，连同身份证号码，构成“银行卡4件套”2套后，向被告人周建立出售，非法获利人民币8000元。被告人赵祥胜出售的上述银行卡支付结算（流水）金额达790余万元。2020年6月27日，被告人赵祥胜到广西天等县公安局自动投案并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人赵祥胜将所得赃款8000元退赔至公安机关。 被告人陆云科通过陆文吉介绍认识被告人周建立后，明知被告人周建立向其购买“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动资金结算，为了牟取非法利益，2020年4月7日，被告人陆云科持身份证在广西天等县移动营业厅办理了一张电话卡后，到天等县邮政银行办理了银行卡、配套U盾并与办理的电话卡实施绑定，连同身份证号码，构成“银行卡4件套”1套后，向被告人周建立出售，从中非法获利人民币4000元。被告人陆云科出售的银行卡用于支付结算（流水）金额达1090余万元。案发后，被告人陆云科将所得赃款4000元退赔至公安机关。2020年7月2日，被告人陆云科接到户籍地派出所电话后，自动到苍溪县公安局刑警大队投案并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人陆云科将所得赃款4000元退赔至公安机关。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明苍溪县公安局于2020年6月25日对本案立案侦查。 2.归案情况说明，证明被告人周建立、黎厚光、黎迪兴、赵祥荃、黄志凯、陆伟鑫、赵庆茵系抓获归案。被告人赵祥胜、陆云科、陆文吉系投案自首。 3.拘留文书、逮捕文书、监视居住文书、取保候审文书证明对各被告人采取强制措施情况。 4.各被告人身份信息，证明各被告人犯罪时均系完全刑事责任能力人。 5.扣押在案的电脑主机2台，平台电脑2台，笔记本电脑1台；白色和金色金立手机各1部；身份证47张；U盾2个、收款宝1个、密码支付器1个；许智铳、杨欢、许素勤所有的银行卡3张；营业执照6张；印章13枚等物证在卷佐证。 6.黎厚光手机转账记录提取笔录以及黎厚光在中国银行靖西支行、天等县工商银行、天等县农业银行书证流水记录，证明2020年4月7日0时39分，黎厚光的支付宝收到“辉仔”（黄炳辉）转账35000元，同日3时53分，黎厚光支付宝向“知己知彼”（周建立）转款30000元，9时40分，向“锢兴”（黎锢兴）转款5000元及被告人黎厚光在侦查阶段供述之外所办理3张卡的事实。 7.公安机关并案侦查情况说明、涉案银行卡开户信息和交易流水记录，证明各被告人所开银行卡被实施犯罪所形成的交易流水事实。 8.本案被告人的微信及转账情况说明，证明各被告人买卖银行卡等四件套获利情况。 9.顺丰寄件记录，证明2020年5月14日，周建立邮寄银行卡；5月21日，黎迪兴邮寄银行卡；黎厚光帮助周建立邮寄银行卡四件套的事实。 10.被告人周建立的供述与辩解，证明（1）2020年4月左右，由我注册帮助福建一男子办理了十套营业执照，每套包括公司营业执照正、副本各一个、三个公章。我让福建男子把应得的35000元钱转给了黎厚光的支付宝账户。黎厚光收到这笔钱之后，由于我之前还欠黎厚光5000元，黎就给我转了30000万元。福建男子找我开公司，应当包括公司营业执照正副本、三个公章，以及公司的对公账户。如果再开公司的对公账户，他要多给我1000元钱，但是我没有帮他开对公账户。但根据2020年6月27日，公安机关在第三次讯问被告人周建立所记载的笔录中，当办案人员讯问被告人“为什么给福建男子办理营业执照?”时，被告人周建立回答:“我是个帮开公司、办理营业执照、开对公账户的人，福建男子来找我办理,我就办理了”。(2)2020年4月左右，自己在中国银行办理了银行卡4件套卖了加入我微信上一个昵称叫“十二月”的人，另外，我还以每套4000元的价格从陆文吉、农原绍、赵祥荃、农林洪、黄雅莉、黄志凯、许立松、农德官、黄**章、陆云英、陆云福、陆伟鑫、许国生、赵庆茵、黎迪兴等人处购买的银行卡也买给了“十二月”的人。按每套卡4200元的价格卖出的。（3）“十二月”给我说这些银行卡用途是给赌博网站收钱过流水，我因为疫情期间缺钱，就想通过买卖银行卡赚点钱用。我所购买的本案各被告人的银行卡，他们都知道银行卡四件套用于赌博网站收钱过流水用的，这是做违法犯罪的事情。 11.被告人黎厚光的供述与辩解，证明被告人黎厚光明与被告人周建立系小学同学（1）2020年4月7日晚上,周建立给我打电话话，安排我去天等县城市便捷酒店附近接几个福建人并让一个叫“榜益”的老乡开车送我。我在酒店附近联系后带着福建人去了县城一家名叫七六的ＫＴＶ。我们到后周建立已经在那里了。在ＫＴＶ房间，周建立和那几个福建人说了一会话后就他给了其中一个福建人5张银行卡、5份营业执照以及5枚印章。周建立还让我把支付宝账号（1369××××8851）给那个福建人以便转钱转。那个福建人分2笔往我支付宝共转账3万5千元，第一笔3万，第二笔5千。周建立让我把钱转给他，因我想借用5千元，周建立答应，我便转给他了3万。（2）2020年5月份，周建立让我添加了3个人的微信，其中一个叫伟鑫（本案被告人陆伟鑫），另两个名字我忘了。后让我与这3个人联系、接收3人的银行卡。我用微信约好3人在天等县抚城宾馆见面，每人就各给了我1张银行卡、1个电话卡、1个Ｕ盾、1个身份证号码。我收拾起来告诉了周建立。后来周建立又给了我七套银行卡（每一套包含1张银行卡、1个电话卡、1个Ｕ盾、1个身份证号码），让我帮他保管。6月左右，周建立给了我一个收件地址和收件人名字（名字我记不起来了），安排我将这10套银行卡全部寄出去了。事后周建立给了我1000元报酬。（3）2020年4、5月份，周建立给我说他要购买银行卡，卖给国外赌博公司或者诈骗公司洗钱用，每套银行卡4000元人民币，包括银行卡、配套Ｕ盾、用身份证实名办理的电话卡并与银行卡进行绑定、按周建立要求设置指定的密码。我同意之后，先在广西南宁市实名办理了一张电话卡，后到广西大新县城的北部湾邮政银行、天等县工商银行、天等县农业银行、中国银行靖西支行办理了银行卡、配套Ｕ盾并并与新办的电话卡进行绑定，按照周建立要求设置了指导密码构成“银行卡4件套”4套向被告人周建立出售，周建立支付给我人民币16000元。（4）周建立说办卡卖给别人没有风险，还在微信群里面教我们应对警察的说辞，叫我们谎称办卡是为增加银行流水量，目的是为了办贷款。 12.被告人黎迪兴的供述与辩解，证明2020年3月周建立说以我们的身份证实名办理新的银行卡，然后再办理一张新的电话卡绑定，并开通U盾，之后将银行卡、电话卡和U盾及身份证号成套寄给博彩公司用于赌博做流水，收账。每套银行卡可得4000元钱。我在天等县办理了一张新的移动电话卡，我用这个电话卡绑定了农业银行卡，并开通银行卡的U盾；后我又到百色市中国银行以我的身份证办理了中国银行卡，我用那个新的移动电话卡绑定银行卡，并开通U盾连同身份证号构成2套“银行卡4件套”，卖给由周建立，周建立通过支付宝给我转了4500元，因为我之前欠了周建立的借款，他就抵扣了3500元。13.被告人赵荃祥的供述与辩解，证明周建立给我说,他要拿银行卡去刷赌博的流水,我当时心里也知道用银行卡去刷赌博的流水应当是违法的,但是我当时缺钱,也就顾不上这么多了。我办了2张银行卡，连同附带的U盾、绑定的电话卡和我的身份证号码一起卖给了周建立，一共获利8000元。 14.被告人黄志凯的供述与辩解，证明自己与周建立系朋友关系。2020年3月，周建立告诉我以身份证实名办理新的银行卡，然后再办理一张新的电话卡绑定，并开通U盾，之后将银行卡、电话卡和U盾及身份证号成套卖给他人用于网上赌博刷流水，每套银行卡可得4000元钱。我就用身份证到天等县办理了一张新的移动电话卡，后分别到广西大新县建设银行、天等县农业银行办理了银行卡、配套U盾及身份证号码构成了“银行卡4件套”2套，卖给了周建立，然后周建立用微信转账给了我8000元。 15.被告人陆文吉的供述与辩解，证明陆文吉与周建立系高中同学。2020年4月的一天，周建立和我在一起耍的时候我说我最近没钱，周建立给我说可以用身份证实名办理新的银行卡，然后再办理一张新的电话卡绑定，并开通U盾，之后将银行卡、电话卡和U盾及身份证号成套卖给他人用于网上赌博刷流水，每套银行卡可得4000元钱。后我用自己身份证分别在广西崇左市联通公司、天等县邮政银行、天等县农业银行实名办理了电话卡、银行卡、配套U盾及身份证号码绑定构成“银行卡4件套”2套，与周建立约定在天等县城的利客隆的超市旁边进行交易，我把电“银行卡4件套”2套给了周建立，周建立说过两周把钱给我。大概过了两周后，周建立说办理的手机卡有问题，就只给我拿了3500元现金，让我重新去办理手机卡绑定银行卡才给我支付其余的4500元，但我因为没空就拒绝了，就没再去办理手机号，事情经过就是这样。 16.被告人陆伟鑫的供述与辩解，证明2020年3月，被告人陆伟鑫通过被告人陆文吉介绍认识被告人周建立后。一天我和周建立在一起喝酒的时候，对我说可以用身份证实名办理新的银行卡，然后再办理一张新的电话卡绑定，并开通U盾，之后将银行卡、电话卡和U盾及身份证号成套卖给他人用于网上赌博刷流水，每套银行卡可得4000元钱，以应付我一些因为赌博欠下的网贷。过了两天我就用身份证办理了移动手机卡号，又天等县农业银行办理了一张银行卡及配U盾，就给周建立用微信语音说卡办好了，在天等县城天椒广场见面，他开着黑色野马轿跑车，在车上我把这套银行卡给了周建立。10天后，周建立在天等县天椒广场约我见面，在他的黑色野马轿跑车上给了我4000元现金，事情的经过就是这样。 17.被告人陆云科的供述与辩解，证明几年前，自己通过陆文吉介绍认识了周建立，后很少联系。今年因疫情外出打工晚一些。3月的一天，周建立邀请陆文吉和我在天等县城“七六KTV”玩。喝酒期间，他对我说可以用身份证实名办理新的银行卡，然后再办理一张新的电话卡绑定，并开通U盾，将银行卡、电话卡和U盾及身份证号成套卖给网上赌博公司用于洗钱刷流水用，每套银行卡可得4000元。2020年4月7日，陆云科便用身份证在广西天等县移动营业厅办理了一张电话卡后，到天等县邮政银行办理了银行卡、配套U盾并与办理的一张电话卡实施绑定连同及身份证号码构成“银行卡4件套”1套，交给了周建立。2020年4月15日，当时我已经在东莞市上班了。朋友赵祥荃通过微信联系我说上次买给周建立银行卡的钱已经到了并帮我已经领了。他通过微信给我转了4000元。 18.被告人赵祥胜的供述与辩解，证明2020年3月，赵祥胜通过陆文吉介绍认识被告人周建立后，周建立说现在可以用身份证实名办理新的银行卡，然后再办理一张新的电话卡绑定，并开通Ｕ盾，将银行卡、电话卡和Ｕ盾及身份证号成套卖给网上博彩公司于用赌博洗钱刷流水用，每套银行卡可得4000元。问我办不办。我当时缺钱，就同意办两张。大约于2020年4月，赵祥胜分别在广西天等县××Ｕ盾并与我原在深圳办理的一张电话卡实施绑定，后就与周建立电话联系，在新港城门口将我办理的两张银行卡及相配套的电话卡、Ｕ盾交给了周建立。大约十几天后，周建立在天等县给我8000元现金。 19.被告人赵庆茵的供述与辩解，证明我和周建立系男女朋友关系，2020年5月11日前几天的时候，周建立问我开不开银行卡，开一张银行卡可以挣4000元，开几张银行卡就可以挣上万元。但所开银行卡需是一类银行卡，含有U盾、绑定的电话号码，必须按需卡人要求设置指定的密码，我问该银行卡干什么，周建立说别人用于转账洗钱刷流水，我当时就同意了。2020年5月11日、12日，在周建立陪同下，乘其车分别到广西天等县农业银行、天等县工商银行、百色市中国银行用自己的身份证办理、银行卡、配套U盾并使用周建立提供一张电话卡进行绑定，设置了周建立指定的密码连同身份证号码，向周建立提供。2020年6月4日，周建立通过微信给我转了10000元，我知道这是我办理银行卡的好处费，当时我还很郁闷，应该是12000元才对，还问了周建立，他说剩下的2000元等几天给我，后来他一直没有给我了。 20.证人李某的证言，证明周建立和黎厚光聊天中聊到的购买和邮寄给他人“银行卡4件套”，是用于国外赌博公司转账洗钱刷流水用，每套4000元。周建立还安排黎厚光帮他保管和邮寄一些从他人处所购买的“银行卡4件套”，周建立要给他一些费用。 21.居委会、村委会、广西城市职业大学教育学院出具的证明，证明被告人赵祥胜、陆云科、赵庆茵在所在的社区、居委会及学校平时表现良好的事实。 22.银行缴款凭证，证明被告人退赃及缴纳罚金情况。 本院认为，被告人周建立明知他人购买由银行卡、U盾、身份信息和注册电话号码构成的“银行卡4件套”从事信息网络犯罪活动，为了获取非法利益，陆续从本案被告人黎厚光、陆文吉、黄志凯、黎迪兴、赵祥荃、陆伟鑫、赵庆茵、赵祥胜、陆云科手中购买并转卖牟利，为他人用于信息网络犯罪活动支付结算提供帮助，情节严重；被告人黎厚光为牟取非法利益，明知被告人周建立收购的由银行卡、U盾、身份信息和注册电话号码构成的“银行卡4件套”将用于信息网络犯罪活动支付结算，而仍然按照周建立的要求办理并出售，同时，帮助被告人周建立接收和邮寄银行卡，为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助，情节严重；被告人陆文吉、黄志凯、黎迪兴、赵祥荃、陆伟鑫、赵庆茵、赵祥胜、陆云科为牟取非法利益，明知被告人周建立收购的由银行卡、U盾、身份信息和注册电话号码构成的“银行卡4件套”，将用于信息网络犯罪活动支付结算，而仍然提供帮助，所出售的银行卡转款流水均在100万以上，情节严重；本案十被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当依法追究刑事责任。故苍溪县人民检察院起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。 在共同犯罪中，被告人周建立起组织、联络、指导办理“银行卡4件套”、收购并出售银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助等，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人黎厚光、陆文吉、黄志凯、黎迪兴、赵祥荃、陆伟鑫、赵庆茵、赵祥胜、陆云科受被告人周建立安排，办理“银行卡4件套”出售，为他人犯罪进行支付结算提供帮助，系从犯，应当依法予以从轻处罚。 被告人赵祥胜、陆云科犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。被告人陆文吉在公安机关现场传唤未在家的情况下，于次日由其姐姐陆杏香开车送至天等县公安局城关派出所接受讯问并如实供述了犯罪事实，符合自首成立的条件，依法可予从轻处罚，但被告人陆文吉明知周建立大量收购“银行卡4件套”，先后介绍赵祥荃等多名被告人给周建立认识，并实际发生了买卖银行卡的犯罪活动，故对其从轻处罚的幅度不宜过宽。被告人周建立对安排黎厚光接黄炳辉到KTV包间进行交易以及安排黎厚光保管邮寄信用卡的事实进行了如实供述，系坦白，依法可对该部分事实予以从轻处罚；被告人黎厚光、黄志凯、黎迪兴、赵庆茵、赵祥荃、陆伟鑫到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。案发后，被告人赵庆茵、赵祥胜、陆云科积极退赃，依法可予酌定从轻处罚。 被告人周建立及辩护人的辩护意见认为，黄炳辉向被告人周建立购买的是营业执照10套，而非营业执照、对公账户银行卡等5套，该事实不应认定犯罪。经查，被告人周建立与黄炳辉交易时有本案被告人黎厚光、购买人黄炳辉在场，二人的供述及黄炳辉通过黎厚光的微信向周建立转款交易及相关书证，证明了被告人周建立购买营业执照、对公银行卡等5套的事实构成了犯罪，故该辩护意见本院不予采纳。 被告人赵祥荃的辩护人关于被告人赵祥荃具有自首情节的辩护意见。经查，被告人赵祥荃是经公安机关技术侦查部门通过技术手段传唤到案的，而不是搭乘陆杏香的车辆自动到案的，其不符合投案自首的条件，故其辩护意见本院不予采纳。 各被告人及辩护人关于本案被告人系初犯、偶犯，犯罪后具有坦白、自愿认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 被告人赵庆茵系在校学生，被告人赵祥胜、陆云科犯罪前表现良好，案发后三被告人积极退缴赃款，对三被告人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，检察机关提出了适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。 据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周建立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2021年10月25日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黎厚光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2021年6月25日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人陆文吉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起至2021年2月26日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄志凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起至2021年2月26日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人黎迪兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2021年2月25日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人赵祥荃犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押抵刑35日，即自2021年2月4日起至2021年8月29日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人陆伟鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押抵刑35日，即自2021年2月4日起至2021年7月30日止。罚金限本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人赵庆茵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 九、被告人赵祥胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十、被告人陆云科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十一、扣押在案的作案工具白色和金色金立手机各1部予以没收并由扣押机关在本判决生效后上缴国库。 十二、被告人周建立违法所得赃款35000元,被告人黎厚光违法所得赃款17000元,被告人陆文吉违法所得赃款3500元,被告人黄志凯违法所得赃款8000元，被告人黎迪兴违法所得赃款8000元，被告人赵祥荃违法所得赃款8000元，被告人陆伟鑫违法所得赃款4000元（已退缴），被告人赵庆茵违法所得赃款10000元（已退缴），被告人赵祥胜违法所得赃款8000元（已退缴），被告人陆云科违法所得赃款4000元（已退缴）予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省广元市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  舒少陵 审 判 员  刘 琼 人民陪审员  周映会 二〇二一年二月四日 书 记 员  李锦桦 附：本案适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。