福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0982刑初21号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人戴文盈，女，1989年10月26日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省温州市瑞安市，现住浙江省温州市瑞安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年6月19日被福鼎市公安局取保候审。 指定辩护人雷晶晶，福建于飞律师事务所律师。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2020〕428号起诉书指控被告人戴文盈敲诈勒索罪，于2021年1月7日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案,福鼎市人民检察院指派检察官阮彩铃出庭支持公诉，被告人戴文盈及其指定辩护人雷晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年5月至7月27日间，被告人戴文盈出资设立无放贷经营资质的瑞安市金庆信息科技有限公司，购置“蘑菇微网”应用程序和电脑等工具，由戴文盈负责放款、审核、客服等工作，委托第三方公司负责逾期催收，从事非法网络放贷业务。2019年7月底至8月29日间，被告人戴文盈为节约成本、获取更多非法利益，与孙新爱（已判决）合股经营该公司，由孙新爱招募刘贻河、黄和义、殷兴泉、陈华（均已判决）等人作为公司工作人员，负责放款、风控审核、客服、逾期催收等工作，由戴文盈负责后台维护、财务、数据统计、对接应用程序开发公司等工作，继续使用“蘑菇微网”应用程序从事非法网络放贷形式的“套路贷”犯罪活动。 被告人戴文盈等人先将“蘑菇微网”应用程序放置于“信用牛牛”等贷款超市平台上以“低利息、无抵押”等广告进行推广，引诱有借款需求的人员点击下载，要求被害人在申请借款前提交身份证号码、手机号码、银行账户、本人照片等个人信息进行注册，并通过索要手机服务密码、验证码等信息获取、储存被害人的通某、半年内高频率联系人等情况，为后续“软暴力”催收做准备，随后以自动审核的方式对被害人还款能力等方面进行审核以决定是否放款。决定放款后，被害人须按放款额度、法定利息在应用程序上签订正常的电子“借款协议”，而后应用程序预先扣除30%至35%的高额“砍头息”、“手续费”后才将剩余款额（实际借款额）通过合利宝等第三方支付平台支付给被害人，并要求被害人在6天至8天期限内按放款额度归还借款。借期届满时，客服人员会通过电话、短信等方式要求被害人按照电子“借款协议”金额偿还本金，被害人逾期未还或无法联系的，客服人员在应用系统后台进行相应备注后，交由催收人员处理。催收人员则根据前期收集的被害人手机号码、通某联系人、照片等个人信息，通过电话、短信、微信轰炸、辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人照片的侮辱图片等方式，对被害人及其亲友、同事进行滋扰威胁、施压索债，迫使被害人支付高额“利息”、“逾期费”、“展期费”等。期间，被告人戴文盈等人通过“蘑菇微网”累计放款人民币（币种下同）5118271元、收款5251564元，从中非法获利133293元。被告人戴文盈等人在实施犯罪过程中分工明确、互相配合，逐步形成以戴文盈、孙新爱等人为首，刘贻河、殷兴泉等人为固定成员的恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2019年8月29日，福鼎市公安局民警对该犯罪集团位于本市山前街道龙泽外滩x栋x梯xxx室的办公地点进行检查，现场捉获刘贻河、陈华等人，并查获手机、电脑、笔记本若干。2020年6月18日，福鼎市公安局民警在浙江省温州市瑞安市抓获被告人戴文盈。 在审理过程中，被告人戴文盈向本院退缴违法所得103383元。在本案审查起诉阶段，被告人戴文盈已签署认罪认罚具结书，自愿认罪并接受公诉机关的量刑建议。 上述事实，被告人戴文盈在开庭审理过程中均无异议，同案犯孙新爱、殷兴泉、刘贻河、陈华、黄和义等人的供述、被害人郑某、蔡某、黄某、宋某等人的陈述、证人徐某1、徐某2证言，电子检查笔录，福鼎市公安局从快钱支付清算信息有限公司、上海富友支付有限公司、银盛支付有限公司、广州合利宝支付科技有限公司调取的数据、从查扣的手机、电脑上拍摄的微信、短信聊天记录，被害人提供的银行转账、微信、支付宝、借款ＡＰＰ转账记录、微信及短信聊天记录，中国农业银行股份有限公司福鼎市支行借记卡账户主档查询，公司登记基本情况，电子检查笔录、提取笔录，辨认笔录，搜查笔录及搜查照片，扣押决定书、扣押清单、公安信息网查询账户冻结情况表、调取证据通知书、苍南县不动产登记信息查询记录、温州市不动产登记信息查询记录、福鼎市不动产登记查询证明，福鼎市人民法院（2020）闽0982刑初149号刑事判决书，认罪认罚具结书，福建省行政事业单位资金往来结算票据，查询违法犯罪记录情况说明，破案经过，户籍证明及被告人戴文盈供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人戴文盈伙同他人以非法占有为目的，采用“软暴力”手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立。被告人戴文盈等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人戴文盈是组织、领导本案恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；其归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚；能承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可从宽处理。辩护人关于从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人戴文盈的行为不属于犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件，不予宣告缓刑。辩护人关于适用缓刑的量刑建议，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人戴文盈犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、侦查机关冻结在案的农业银行账户（户名：徐某1，账号：×××76）存款29910元，予以依法处置，用于抵扣违法所得；被告人戴文盈退缴的违法所得103383元，予以没收，上缴国库（上述款项均包含在（2020）闽0982刑初149号刑事判决书中继续追缴孙新爱的违法所得中）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 缪怀亮 审 判 员 戴传保 审 判 员 许 嘉 二〇二一年二月四日 法官助理 陈可希 书 记 员 蔡 婷 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 官方