绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1421刑初275号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人何某某，男，1989年3月16日出生于黑龙江省绥滨县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥滨县，住大连市金州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月25日被取保候审，2020年7月2日被刑事拘留，2020年7月22日被指定居所监视居住，2020年7月28日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。 辩护人张佳月，系辽宁易木律师事务所律师。 绥中县人民检察院以绥检刑检刑诉（2020）269号起诉书指控被告人何某某犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员赵海青出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控，2018年5月5日至11日期间，被告人何某某在绥中县剧场租赁场地，并自称“乐活老年网”总监，以免费给老年人赠送保健产品及可以优先入住老年公寓等为诱饵，釆取让被害人预交一定数额的现金领取“康某藏秘片”保健品，承诺次日领取保健产品时，把预交款全部退还的手段，骗取孙某1、王某1、刘某1等人共计人民币24万元。公诉机关认为，被告人何某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首；其认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。 被告人何某某对公诉机关指控无异议。 辩护人对公诉机关指控罪名无异议，对事实部分辩称指控被告人诈骗数额24万元事实证据不足；被告人具有自首、退赃、认罪认罚等从轻、减轻情节，建议对被告人予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2018年5月5日至11日期间，被告人何某某在绥中县剧场租赁场地，并自称“乐活老年网”总监，以免费给老年人赠送保健产品及可以优先入住老年公寓等为诱饵，釆取让被害人预交一定数额的现金，承诺次日领取“康某藏秘片”保健品，同时把预交钱款全部退还的手段，骗取多名被害人钱款共计人民币239500元。当被害人于次日领取保健品并等待退款时，被告人何某某拒绝退款，并离开现场。后被害人报警，被告人何某某经公安机关介入或直接向被害人已退赔共计人民币209250元，还应向被害人退赔人民币29750元。各被害人具体被骗钱款数额及退赔等情况如下：被害人孙某1被骗20000元，已退赔6000元；被害人王某1被骗16000元，已退赔15500元；被害人刘某1被骗8000元，已退赔7500元；被害人何某被骗12000元，已退赔11500元；被害人袁某1被骗24000元，已退赔24000元；被害人吴某1被骗12000元，已退赔11500元；被害人王某2被骗16000元，已退赔16000元；被害人李某被骗8000元，已退赔8000元；被害人任某被骗7500元，已退赔7500元；被害人冯某1被骗12000元，已退赔11500元；被害人王某3被骗8000元，已退赔7500元；被害人吴某2被骗8000元，已退赔8000元；被害人周某1被骗12000元，已退赔12000元；被害人冯某2被骗8000元，已退赔8000元；被害人黄金福被骗8000元，已退赔8000元；被害人明某被骗10000元，已退赔10000元；被害人赵某1被骗12000元，已退赔11500元，差500元赵某1不要求退赔；被害人潘某被骗8000元，已退赔8000元；被害人齐某被骗24000元，已退赔12000元；被害人赵某2（刘某2）被骗6000元，已退赔5250元。 另查明，案发后，被告人何某某于2020年2月24日主动到公安机关投案，如实供述上述主要事实。被告人何某某已将尚未退赔被害人钱款人民币29750元预交至本院。 上述事实，有公诉机关、当事人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、被告人何某某供述，亲戚朋友都叫我何伟。我来公安机关解决2018年我在绥中县剧场销售保健品康某藏秘片的事情。我拿着我的保健品产品资质和厂家授权到机场派出所和工商局报备了，后来以讲座形式介绍产品，每个参会人员都发了礼品。我报备的产品是山东的丁马依元胶囊。2018年5月份，我在绥中南门口雇了七八个人，让他们给我发传单，开会时维持秩序，传单内容是送礼品，让人们早上五点到剧场来领取。持续了一个星期左右，为了铺垫产品，每天都发礼品。我还通过一个姓高的人给我介绍一个叫张某3的女子给我担任主持人，并讲保健知识。在开始的四五天，我们就讲一些产品和保健知识，想领礼品的先交钱，我们发票，凭票领礼品，再把钱给他们返回去。倒数第三天是送八个拐杖，但先交8000元，领拐杖时再把钱返给他们。倒数第二天就开始卖这个药了，一套3000多元，大概有10多个人买了，一共卖了10万左右。我们是在剧场二楼由我收的钱，当时是以乐活老年网和厂家名义卖的，我明确告诉过他们不退钱。保健品的进价是一盒300元，拐杖进价1000元左右，我卖的价钱是我自己定的。我雇的人都穿马甲，是我在网上订的。后来我把钱都给退回去了，但他们的产品和赠品都没还给我。 2、被害人孙某1陈述，2018年5月6日3时许，我听说剧场给免费送东西，我和丈夫赵树春就去了。当时剧场有很多老年人，有一女子说是乐活老年网的副总，主席的三餐都是她调配的，还讲了一些健康话题，说国家出台关爱老年健康政策，国家出一部分钱，爱心人士出一部分来帮助老年人，还给每人发了两个挂面。第二天，我们去时又给发一盒药膏，第三天让我们交一百元，给我们一盒药，钱再给我们退回来，第四天对方把一百元钱给我们退回了，又说当天给我们免费送八个智能拐杖，要求交八千元钱，先交钱的前八名可以免费得拐杖，钱隔天再返回来，让到剧场二楼交钱。第五天我们去的时候，在一楼会场，对方就把前一天交的钱给退回了，前八个人给了拐杖，后面的每人送了一袋白面。对方又拿出一大盒药说是藏药，说一盒交四千元，想要几盒就交几盒钱，第二天再把钱退回来，我就跟我丈夫去银行取了20000元到剧场二楼交给了他们。对方把钱单独放在一个信封里，写上每个人的名字，还让我第二天取药，再把钱退回来，11日我们到剧场，对方给我们发药，但不给退钱了，有一个女子听说不给退钱，心脏病就发作了，随后对方这群人就都跑了。被骗的有几十个老年人，有交8000元的，有交12000元、16000元、24000元的。对方有二十多人，都是年轻人，三个女的，其余都是男的。 3、被害人王某1陈述，2018年5月6日6时，我和老伴在传单上看见剧场给发鸡蛋，我俩就去了。当时剧场有很多老年人，有一男子自称是乐活老年网的总监，叫何伟，他给我们介绍他们的公司，还讲了一些老年人健康的事情，大概讲有40分钟，散场时给我们发了鸡蛋。第二天，还是何伟给我们讲，又说第二天会来一大人物副张某3鑫，还会送大礼。后来我又去了，我和老伴还交了16000元钱，说是免费送药，一盒交4000元，领药时再退钱，但我们钱交了没退给我们，对方人还跑了。 4、被害刘某1杰陈述，我交了两盒药钱8000元，但对方没给我退钱，我心脏病就犯了，对方就都跑了。后来具体时间记不清了王某3华通知我到她家，何某某要还钱，当时在他家有个男的，我在那人的收条上签字，领回了7500元，我当时被骗8000元。 5、被害何某芝陈述，我交了三盒药钱12000元，对方没给我退钱。后来何某某让人王某3华家，给我退了11500元。 6、被害袁某1荣陈述，我用我名交了三盒药钱12000元，用我丈夫田宝库名交12000元，共计24000元，第二天，钱没退给我们，对方还跑了。 7、被害吴某1金陈述，我被骗了12000元。 8、被害王某2春陈述，我和老张某1昌被骗了16000元钱。 9、被害李某霞陈述，我被骗8000元。 10、被害任某学陈述，我被骗8000元。第二次笔录，具体时间记不清了，王某3华家，何某某让人给我退了7500元，我被骗的钱数就是7500元。 11、被害冯某1珠陈述，我被骗了12000元。后来我们一起被骗的人相互通知说王某3华家，何某某要还钱。我王某3华家时是一个二十多岁的男子在，他说何某某让他给还钱，我领了11500元，并在一张收条上签了字，按了手印。 12、被害王某3华陈述，我被骗8000元，后来何某某找人到我家给我退了7500元。 13、被害吴某2华陈述，我被骗了8000元。后王某3华通知我去盛大超市门口，说何某某要退钱。在那里，一个20多岁的男子说何某某让他给退钱，那男子退我4000元，我写了张收条。后来何某某又陆续还我4000元。 14、被害周某1生陈述，我交了3盒药钱12000元，我等着退钱时，对方就跑了。后来，对方给我打电话，以厂方的名义给我退钱，给我退了四五次，把12000元钱全退给我了。 15、被害冯某2云陈述，我交两盒药钱8000元，对方就跑。后来，对方给我打电话，以厂方的名义给我退钱，给我退了四五次，才把8000元钱全退给我了。 16、被害人黄金福陈述，我交两盒药钱8000元，对方就跑。后来，对方给我打电话，以厂方的名义给我退钱，给我退了四五次，才把8000元钱全退给我了。 17、被害明某林陈述，每盒药4000元，我要交3盒的钱，但当时交了10000元，少交2000元。对方还说要在绥中建设一个老年公寓，我们花钱买完药可以成为会员，能优先去老年公寓入住，我等着退钱时对方就跑了，药康某桑藏秘片。后来，对方给我打电话，以厂方的名义给我退钱，给我退了四五次，才把10000元钱全退给我了。 18、被害赵某1山陈述，我被骗了12000元钱。后来，对方给我退三回钱，至于在哪儿，每次退多少记不清了，退给我11500元。 19、被害潘某华陈述，我被骗了8000元。后来，对方以厂家的名义给我打电话退款，给我退回8000元。 20、被害齐某玉陈述，我被骗了24000元。 21、证刘某2增证言，我老赵某2芹被骗了6000元。 22、证刘某3林证言，2017年左右，我在绥中剧场买过药，至于什么药想不起来了，记得是有个20多岁的女的宣传的，我买了两份，交多少钱也记不清了。后来过多长时间记不清了，分四次把钱退给我了。第一次在剧场退的，第二次在一个居民小区，后两次在绥中机场派出所。 23、证张某2杰证言，我是绥中县文化活动中心主任，我将场地租给何某某，对方做马丁牌依元胶囊产品宣传，时间是2018年5月5日至5月11日。 24、绥中县公安局发还物品清单，证明经公安机关向被害赵某2芹刘某2增）张某1昌王某2春）袁某1荣李某霞齐某玉返还钱款，数额分别是2250元、16000元、4000元、8000元、12000元，共计42250元。 25、息访保证书，证王某2春齐某玉袁某1荣李某霞刘某2增出具息访保证书的事实。 26、收条，证孙某1兰收到退款6000元，何凤芝收到退款11500元刘某1杰收到退款7500元，王国华收到退款15500元周某1生收到退款6000元冯某1珠收到退款11500元冯某2云收到退款4000元，董金福收到退款4000元袁某1荣收到退款20000元，吴国金收到退款11500元，王丽华收到退款7500元任某学收到退款7500元潘某华收到退款4000元赵某1山收到退款6000元吴某2华收到退款4000元，赵玉琴收到退款3000元。 27、辨认笔录，证明经袁某1荣辨认，指认出骗取其钱款人员何某某齐某玉王某2春经辨认，指认出何某某。 28、接受证据材料清单、记录，证何某芝于2020年9月2日向公安机关提交记录的事实。证明刘树森向公安机关提康某桑藏秘片一盒的事实。 29、营业执照，证明山东丁马生物科技有限公司登记情况。 30、山东省食品药品监督管理局保健食品生产企业GMP审查合格证明，证明山东润明生物科技有限公司登记情况。 31、委托加工合同，证明山东丁马生物科技有限公司委托山东润明生物科技有限公司生产加工丁马牌依元胶囊。 32、山东丁马生物科技有限公司授权委托书，证明该公司授权何某某负责该公司产品丁马牌依元胶囊的销售和宣传事宜。 33、绥中县市场监督管理局城区分局于2018年5月4日出具的材料载明，该公司定于2018年5月5日至5月11日在绥中剧场做马丁牌依元胶囊的产品宣传，登记材料已在我局备案。 34、租场协议书，证明2018年5月2日，被告人何某某与绥中县文化活动中心签该协议，约定绥中剧场出租场地给何某某做产品宣传，租期2018年5月5日至2018年5月11日，每天5时至8时，每天一场。严禁在剧场内销售商品。 35、公安机关出具的情况说明，证明公安机关查办该案情况。 36、电话查询记录、违法嫌疑人前科劣迹查询记录，证明被告人何某某无违法犯罪前科。 37、绥中县公安局机场公安派出所于2020年2月25日出具的归案经过材料，证明2020年2月24日，被告人何某某主动到公安机关投案的事实。 38、户籍证明，证明被告人何某某身份情况。 本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控犯罪数额为240000元事实，经查，被害任某学虽在侦查阶段的前次笔录中称其被骗人民币8000元，但在其后的陈述中称被骗7500元，且有其出据的收取退赔款收据佐证，依据证据存疑，有利于被告人的原则，该笔应认定为7500元，故本案犯罪数额相应调整为239500元。被告人何某某对不特定多数的老年人实施诈骗，予以从重处罚。被告人何某某犯罪以后主动投案，如实供述主要犯罪事实，应认定为自首；被告人何某某已退赔被害人大部分钱款，全额缴纳尚未退赔款，使被害人损失能够得到足额赔偿，并积极缴纳罚金，予以从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。关于辩护人辩称对被告人适用缓刑的意见，经调查评估，绥中县司法局社区矫正办公室认为对被告人何某某可以适用社区矫正，又结合被告人何某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对该意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人何某某退赔被害孙某2兰人民币14000元，退赔被害王某1华人民币500元，退赔被害刘某1杰人民币500元，退赔被害何某芝人民币500元，退赔被害吴某1金人民币500元，退赔被害冯某1珠人民币500元，退赔被害王某3华人民币500元，退赔被害齐某玉人民币12000元，退赔被害赵某2芹人民币750元（前述款项共计人民币29750元，已预交到本院账户）。 三、在案康桑藏秘片一瓶，依法予以没收（已没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  解 丹 人民陪审员  任玉伟 人民陪审员  王美艳 二〇二一年二月二日 书 记 员  白 璐 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。