吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0602刑初120号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人矫传军，男，1967年1月28日出生，身份证号码：XXX，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省白山市浑江区，居住地：吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年6月12日被取保候审。 辩护人许岩，吉林宙铎律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2020〕82号起诉书指控被告人矫传军犯拒不执行判决罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。白山市浑江区人民检察院指派检察员赵国雷出庭支持公诉，被告人矫传军及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控： 被告人矫传军于2013年12月20日、2014年1月3日，两次向陈某、白某借款共计65万元，约定利息4分，借款期限为一年。借款期限到期后矫传军无力偿还借款，白山市浑江区人民法院于2016年2月2日作出（2015）浑民二初字第844号民事判决，判决被告人矫传军三日内偿还被告人陈某借款本息合计88万元，后矫传军偿还5万元后，再未还款。该判决于2016年7月2日发生法律效力，白山市浑江区人民法院于2016年7月25日以（2016）吉0602执566号报告财产令及执行通知书，要求矫传军报告财产状况，矫传军收到后并未报告。白山市浑江区人民法院于2016年12月7日对矫传军决定行政拘留十五日，后矫传军仍拒不执行，至今尚欠陈某本息共计83万人民币。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人矫传军供述和辩解，被害人陈某陈述，证人白某、李某、崔某、王某、宋某、陆某、肖某证言，吉林省白山市浑江区人民法院民事判决书，执行法律文书生效证明，申请执行书，白山市浑江区人民法院立案通知书，报告财产令，执行通知书，执行听证笔录8份，工程款拨付申请单及收据12份，常住人口登记表等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人矫传军无视国法，明知是人民法院生效的判决，而故意拒不执行，情节严重，应当拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人矫传军及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 本院经审理查明： 2016年2月2日，吉林省白山市浑江区人民法院作出（2015）浑民二初字第844号判决书，判决被告人矫传军三日内偿还陈某借款本息合计88万元。后矫传军偿还5万元，再未还款。陈某于2016年7月2日向白山市浑江区人民法院申请执行，白山市浑江区人民法院于2016年7月25日以（2016）吉0602执566号报告财产令及执行通知书，要求矫传军报告财产状况，矫传军收到后并未报告。2016年7月14日，矫传军从其银行卡内转入宋某账户内5万元；2016年8月4日，转入甄津账户内2万元；2016年9月14日，转入崔某账户内7.4万元；2016年9月14日，转给王某账户内5万元；2016年8月27日，转入耿某账户1.3万元，2016年9月14日，转入耿某账户15万元，2016年11月13日转入耿某账户2.5万元。白山市浑江区人民法院于2016年12月7日对矫传军决定行政拘留十五日。矫传军至今尚欠陈某本息共计83万人民币。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实：本案由白山市浑江区人民法院移送公安机关。 2、归案情况证实：2017年6月12日，公安机关通过打电话的方式将矫传军传唤至分局接受调查的有关情况。 3、常住人口登记表证实：被告人矫传军于1967年1月28日出生的有关情况。 4、（2015）浑民二初字第844号判决书证实：判决被告人矫传军三日内偿还被告人陈某借款本息合计88万元。 5、生效证明证实：（2015）浑民二初字第844号判决书于2016年7月2日生效。 6、应诉通知书、送达回证、执行法律文书生效证明、申请执行书、执行通知书、报告财产令等证实：浑江区人民法院向矫传军送达报告财产令后其后并未报告及送达相关法律手续的有关情况。 7、拘留决定书（存根）及执行拘留通知书（回执）证实：2016年12月7日，白山市浑江区人民法院对矫传军决定行政拘留十五日。 8、白山市宏林房地产开发有限公司付矫传军彩虹6#楼工程款明细、记账凭证、收据、账户交易明细证实：2016年7月份至2017年5月，白山市宏林房地产开发有限公司与白山市昌达建筑有限责任公司之间结算彩虹家园工程款情况。 9、不动产档案查询证明证实：2016年4月7日，白山市房屋产权管理中心经查询，矫传军、耿某名下房产（白山房权证白BQ字第XXXX号、白山房权证白BQ字第XXXX号）于2011年6月24日至2016年6月24日抵押给中国建行白山分行。2016年12月13日被白山市浑江区人民法院查封，期限为三年。 10、公安部车辆查询结果信息一览表及协助执行通知书证实：2018年8月1日，白山市浑江区人民法院查封矫传军名下车牌号为×××的英菲尼迪轿车一辆，期限为两年。 11、中国银行查询结果信息一览表证实：2013年5月16日至2017年9月19日无交易流水，矫传军账户余额为0.00元。 12、吉林银行查询结果信息一览表证实：2014年1月1日至2017年9月20日矫传军账户无交易流水。 13、矫传军工商银行卡交易明细证实：2016年9月6日、2017年3月17日、2017年8月1日均有1万元的入账。 14、中国邮政储蓄银行查询结果信息一览表证实：2017年9月21日矫传军四张卡内账户余额分别为14.32元、0.00元、30.38元、212.22元。 15、矫传军中国邮政储蓄银行卡交易明细证实：2017年1月26日、2017年1月27日、2017年8月9日均有1万元的入账。 16、工程款拨付申请单、中国建设银行单位客户专用回单、收据证实：矫传军收到白山市丰润置业有限公司工程款的相关情况。 17、吉林省建设工程施工合同证实：2014年9月20日，白山市丰润置业有限公司与白山市佳盛建筑工程有限公司之间签订建设工程施工合同的相关情况。 18、矫传军银行卡交易明细证实：2016年7月14日，转入宋某账户内5万元；2016年8月4日，转入甄津账户内2万元；2016年9月14日，转入崔某账户内7.4万元；2016年9月14日，转给王某账户内5万元。2016年8月27日，转给耿某账户1.3万元，2016年9月14日，转给耿某账户15万元，2016年11月13日转给耿某账户2.5万元。 19、宋某、甄津、崔某、王某、耿某银行卡交易明细证实：宋某、甄津、崔某、王某、耿某与矫传军之间转账情况。 20、陆某中国建设银行客户交易明细清单证实：2016年11月14日，陆某账户转出钱款至白山市丰润置业有限公司，后矫传军将钱款打入陆某账户，共计8次。 21、机动车抵押登记备案申请表、抵押合同证实：2013年5月6日，中国工商银行股份有限公司通化新华支行与矫传军签订抵押合同，抵押物为车牌号为×××的英菲尼迪轿车一辆。 22、中国工商银行信用卡购车专项分期付款合同证实：2013年5月6日，中国工商银行股份有限公司通化新华支行与矫传军签订信用卡购车专项分期付款合同，合同约定矫传军购买通化万合汽车销售服务有限公司品牌型号为英菲尼迪汽车一辆，车辆总价值71.8万元，首付款21.6万，分期还款36期，每期偿还15645元等情况。 23、中国工商银行流水明细证实：2013年4月16日至2016年3月16日矫传军工商银行账户向通化万合汽车销售服务有限公司还款36期的情况。 24、证人崔某证言证实：2016年7月，我朋友找到我，说他朋友矫传军需要资金周转，用两个月，给我利息，我同意了。我给矫传军银行卡内打了6.6万元，过了两个月，矫传军还款加利息一共7.4万元打到我账户。 25、证人王某证言证实：我和矫传军是朋友，2014年，矫传军借我房子周转资金，该套住宅价值24万。2016年的时候矫传军中秋节后（9月）还了我5万，打到我的建设银行卡上。 26、证人陆某证言证实：我和矫传军是通过朋友认识的，矫传军多次从我这借钱，目前还欠我二百多万。2016年11月份，到还款期限矫传军没有能力还钱，就用当时借款时作为抵押的两套房子顶给我，矫传军名下的房票收据是中天房地产开发有限公司出具的，该公司要求走一下账目才能把房子过户给我，就是用现金刷一下流水，矫传军没有钱，只好用我的，我把钱转给中天，中天转给矫传军，矫传军再转给我，这样回转了7、8次，中天的人给我出具了两套房子的收据。丰润置业有限公司是中天下属的公司，走账的时候用的是丰润。2016年4月份的时候矫传军用上述的方法还顶给我两套房。矫传军顶账还给我的四套房总计顶了一百多万的债务。 27、证人肖某证言证实：我和矫传军是朋友，矫传军向白某借钱时我在场，是用我位于铁南新城二期的门市抵押贷款。该房屋是我个人的，鑫德房地产开发公司的收据上写的是一百三十七万，用于抵押矫传军从白某处借款六十五万元我自愿拍卖我名下的门市用于偿还矫传军与白某的欠款。 28、证人李某证言证实：我是白山市宏林房地产开发有限公司的会计。矫传军挂靠的昌达建筑公司的施工资质，在我们公司开发的彩工嘉园小区工地负责6号楼的整体施工。矫传军在彩虹家园的工程共结算了一千余万元，包含利润。结算款的40%是彩虹家园的小区顶账，总共是8套，矫传军都卖了。其余结算款直接打到矫传军尾号为1075的建行卡。有一笔22万元的劳务费，因为工人找到公司了，公司直接给付了，其余结算款都是矫传军直接付劳务费和其他材料款了，其他建材的款项也是由我们公司控制付款。 29、证人陈某证言证实：我和矫传军以前不认识，是我表哥白某借钱给矫传军，一共借给矫传军65万本金，其中有35万本金是我拿出来的，而且给矫传军指定的账号汇款也是从我的账号转过去的，所以矫传军还不上钱的时候，由我到法院起诉的矫传军。这个案件浑江区法院在2016年2月份已作出判决，是我胜诉在判决刚下来的时候矫传军还款五万，之后就再没有还款。 30、证人白某证言证实：是通过朋友张增刚认识的矫传军。当初借给矫传军的钱，是通过我借出去的，是我和矫传军联系达成借款协议，但是矫传军借款数额较大，我本人没有那么多钱，所以借给矫传军的65万本金中的35万是陈某出的，我当时是告诉陈某把钱借给矫传军挣点利息钱，没想到矫传军没有还款能力，所以我们只好到浑江区法院主张我们的权利，当时是用我表弟陈某的卡给矫传军打的钱，所以控告的时候也是陈某去的。法院于2016年2月份作出判决的，矫传军在判决之后还了五万，之后矫传军没有再还钱。 31、证人耿某证言证实：矫传军是我前夫，我在矫传军的建筑工地负责工程材料的采买工作。矫传军给我打过钱，主要是用于支付工程材料款和劳动薪酬。2016年8月27日矫传军给我转过1.3万元，2016年9月14日矫传军给我转过15万元，2016年11月13日矫传军给我转过2.5万元。 32、被告人矫传军供述与辩解证实：2014年，我承接的白山市平台子附近的华府小区部分建筑工程，该工程是丰润承包给佳盛后，我从佳盛那分包的工程项目。我通过朋友肖某和张增刚认识的白某。2013年年底，因需要付农民工工资，我一共从白某手中借了两次钱共65万元。当时我向白某借款的时候，白某让陈某签的字。白山市浑江区人民法院下达的（2015）浑民二初字第844号民事判决书判我偿还原告陈某借款本息88万元。2016年7月份左右，我向白某还款5万元，之后再没有还款。白山市浑江区人民法院执行局向我下达立案通知书，执行通知书及报告财产令。我当时没有偿还能力，无法履行还款义务。在法院判决生效后，宏林公司曾往我的个人账户打过几次钱，总共十万左右，这些钱我用于买施工材料和给付劳务费了。如果这些钱先偿还白某，就会导致我手里的工程无法继续下去，从而产生更大的损失，形成恶性循环，所以我只能先把工程继续下去，产生利润后还白某钱。2016年7月14日，我转入宋某账户内5万元；2016年8月4日，转入甄津账户内2万元；2016年9月14日，转入崔某账户内7.4万元；2016年9月14日，转给王某账户内5万元，均用于偿还个人债务。2014年我在陆某那借钱用于工程施工，后没有能力偿还，我就用丰润公司顶给我工程款的车库顶给陆某了，总计和陆某结算了122万左右的债务，之所以没有用车库抵顶生效判决的款项是因为我和陆某之前就约定了。耿某是我前妻，帮我做工程上的生意，我转给耿某的钱是用于支付材料费和人工费。 本院认为，被告人矫传军对人民法院已经发生法律效力的判决或者裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控被告人矫传军犯拒不执行判决罪的罪名成立。被告人矫传军经电话传唤主动到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人矫传军犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孙旭萌 人民陪审员  孔 屏 人民陪审员  王丽芹 二〇二一年二月二十日 书 记 员  原嘉翊