吉林省珲春市人民法院刑事判决书（2020）吉2404刑初271号公诉机关珲春市人民检察院。被告人李庆新，男，1965年2月28日出生，汉族，出生地为吉林省榆树市，初中文化，农民，户籍所在地为榆树市，住榆树市。因涉嫌开设赌场，于2020年6月2日被珲春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于同年6月11日被珲春市公安局取保候审；因涉嫌犯赌博罪，同年10月19日珲春市人民检察院决定对其取保候审；本院于2020年11月18日决定继续对其取保候审；2021年2月26日由珲春市公安局执行逮捕。珲春市人民检察院以珲检一部刑诉〔2020〕283号起诉书向本院提起公诉，指控被告人李庆新犯赌博罪。本院于2020年12月1日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珲春市人民检察院指派检察员姜香丹、检察官助理黄敏浩出庭支持公诉，被告人李庆新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至2019年10月期间，被告人李庆新以营利为目的，在吉林省榆树市先后数十次组织夏某、都某、郭某、姜某、江某、丛某等多名我国公民到朝鲜民主主义人民共和国“御皇冠赌场”进行赌博，涉案赌资累计人民币221,000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了涉案证据。公诉机关认为，被告人李庆新以营利为目的，组织多人赴境外赌博的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李庆新认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对李庆新犯赌博罪判处有期徒刑一年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人李庆新对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。经审理查明：2016年至2020年期间，战学艳（在逃）等人在朝鲜民主主义共和国罗先市南洋宾馆内开设御皇冠赌场，俗称南洋赌场。李庆新于2017年6月至2019年10月期间，在朝鲜民主主义人民共和国御皇冠赌场开设洗码账户担任赌场经纪人，李庆新以营利为目的，在榆树市先后数十次组织夏某、都某、郭某、姜某、江某、丛某等多名我国公民到朝鲜民主主义人民共和国御皇冠赌场进行赌博。期间，被告人李庆新先后雇佣白兰、王某、孙某1在上述赌场为其组织过去的多名我国公民提供洗码等服务赚取洗码费用。涉案赌资累计人民币221,000元，非法获利人民币三万元。案发后，被告人李庆新于2020年6月2日在榆树市被公安机关抓获。公安机关从被告人李庆新处扣押一部红色华为手机。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）破案经过、抓获经过、情况说明证实：被告人李庆新系抓获归案。（2）扣押决定书、扣押清单证实：2020年6月3日从李庆新处扣押一部红色华为手机。（3）涉案银行明细证实：证人袁某1于2019年3月31日用手机银行给汪志民（6217000900001430755）转账人民币5万元。（4）涉案人员出入境记录，证实涉案人员出入境情况。（5）情况说明证实：被告人李庆新等人供述曾组织的张振友、戴德成、谢志民等人已无上述人员的联系方式，因此未能联系上述人员进行取证。（6）嫌疑人基本情况确认表证实：被告人李庆新不是党员，不是公职人员，不是人大代表，没有前科劣迹。（7）身份证明，证明涉案当事人的一般情况。2.证人证言（1）证人刘某的证言证实：白兰一开始是南洋赌场的场务，后来不干了之后，被李庆新找过去帮李庆新洗码，帮李庆新招待李庆新的赌客，帮李庆新的赌客安排房间、洗码、换码等。除了白兰还有王某和孙某1也帮李庆新洗码。（2）证人白兰的证言证实：2016年年末开始在朝鲜御皇冠赌场上班，担任场面经理，2017年8月份左右，赌场经营不善，就回国了。李庆新联系我让我回赌场给李庆新干活，李庆新是在赌场洗码的，他的赌客比较多，他洗码洗不过来，所以雇我给他洗码，我的主要工作是接待李庆新领到赌场赌博的客人，客人赌博的时候陪着他们，需要买码的时候帮他们去码房买码，玩的过程中给他们洗码，这些都记在李庆新的账户下面，我干了四个月，李庆新不给我开工资，我就不干了。在赌场洗码的有冯丽红、吴丹、周丽华等人。（3）证人王某的证言证实：通过“钱哥”的介绍去朝鲜认识了李庆新，并在李庆新的安排下在南洋酒店的洗浴开始干按摩的活，李庆新是南洋酒店洗浴中心和KTV的承包人，也是南洋赌场的经纪人，也就是洗码人。我也帮李庆新洗码，还有孙某1也是帮李庆新洗码的，李庆新负责组织赌客，我和孙某1负责接待李庆新组织的赌客，帮赌客洗码，也告诉前台要来赌博的赌客信息，让前台发邀请函等相关事宜。经纪人获利方式是根据经纪人组织去的赌客购买的码量，码房按照比例给提成。（4）证人孙某1的证言证实：通过孙某2认识李庆新，李庆新在朝鲜赌场承包了洗浴和歌厅，让我去上班，我负责打扫卫生，从2017年过年之后开始一直干到2019年5月洗浴和歌厅停业为止。李庆新也是在赌场洗码的人，2018年8、9月份开始偶尔帮着李庆新洗码，当时帮李庆新洗码的是王某，我和王某没有具体分工，来了客人谁有时间谁接待，并带着客人买筹码，洗码账户的名字刚开始是王某的名字，后来2019年7、8月份左右，王某去给别人洗码之后这个账户改成我的名字，我也专门帮李庆新洗码，一直到2020年1月。我和李庆新是雇佣关系，李庆新说好了一个月工资5000元，但是没有给过现金，就给过代金券和现金码，代金券就是赌场给赌客办的活动，换1000美金码给100美金代金券，不可以单独使用，只能和100美金以上的筹码押注，我用这些换成人民币的，平均每个月给我十张左右。我也给李庆新结过6、7次码，但是具体是多少数额记不清了。之前有个叫白兰的也帮李庆新洗码，她是专门给李庆新洗码的。孙某2是李庆新的朋友，有一次孙某2带着袁某1还有其他5个人一共六个人来赌场赌博，但是孙某2和另外一个女的没玩，同行的四个男子玩了，那次是我跟李庆新一起去接待的，但是李庆新没让我洗码，是孙某2去洗的码，大概洗了20万左右的码，之后李庆新给孙某2将近2万元的返点，当时我在旁边，邀请函是李庆新办理的。南洋赌场洗码的人还有冯丽红、周丽华、战平、宋萍等人。（5）证人孙某2的证言证实：跟李庆新认识，李庆新在朝鲜做生意还在赌场洗码挣钱，第一次去朝鲜的时候李庆新跟我说，你要是能领人来玩洗码挣钱分给你，我当时也没太当回事。过了一段时间，黑龙江的朋友董某联系我说想去朝鲜，我联系李庆新给他们办了邀请函，有董某、袁某1，还有袁某1的父亲和老丈人，过几天邀请函下来了，李庆新说这几个人一天平均每人得买1000美金的筹码，我把这情况跟董某说了，他们也同意了，在珲春市集合一起去的朝鲜。刚开始袁某1和董某各拿1.5万元人民币，他俩把钱给我了，我跟李庆新一起去买的码，在李庆新的账户下面买的，袁某1和董某玩百家乐，期间袁某1给了他父亲和老丈人一人一千左右人民币的筹码，我也买了一千人民币的码，我们三个人一起玩龙虎，李庆新、孙某1和我给他们洗码，后来袁某1把钱输没了，还想继续玩，李庆新操作从国内转了5万元继续玩的，回来的时候李庆新在账房结码之后给了我一万七千多人民币，孙某1是在赌场帮李庆新洗码的，还有叫王某的，也是帮李庆新洗码的。（6）证人董某的证言：证实其2019年3月30日至2019年4月2日期间圈河口岸出入境，孙某2带着一起出境，钱给了孙某2，玩的过程中孙某2基本上一直在旁边陪着。自述赌资15,000元。（7）证人袁某1的证言：证实其2019年3月30日至2019年4月2日期间圈河口岸出入境，把钱给了孙某2，孙某2买码。赌博过程中孙某2和中国女子，还有一开始接待我们的老头一直陪我们，给我们加油助威，如果我赢钱了，孙某2和中国女子把我赢的码拿到码房换成一开始买的码，输没了之后用手机银行转到老头提供的账号里之后继续玩。自述赌资65,000元。（8）证人袁某2的证言：证实其2019年3月30日至2019年4月2日期间圈河口岸出入境，到珲春一个40多岁女子接待我们的，该女子让我们去取现金，到赌场一个50多岁的男子接待的我们，袁某1给了200美金码进行赌博。（9）证人孙某3的证言：证实其2019年3月30日至2019年4月2日期间圈河口岸出入境，到珲春一个40多岁女子接待我们的，该女子让我们去取现金，到赌场一个50多岁的男子接待的我们，袁某1给了200美金码进行赌博。（10）证人夏某的证言：证实其自2017年6月至2019年圈河口岸出入境68次，是通过姚丽君认识的李庆新，李庆新是洗码的，李庆新雇白兰、王某、孙某1洗码，每次换最少1000美金码。自述赌资有七八十万左右人民币。（11）证人都某的证言：证实其自2017年6月至2019年圈河口岸出入境18次，是通过姚丽君认识的李庆新，李庆新是洗码的，李庆新雇王某、孙某1洗码，每次换最少1000美金码。自述赌资有十四万多元人民币。（12）证人江某的证言：证实其自2017年7月至2019年圈河口岸出入境7次，是通过姚丽君认识的李庆新，李庆新是洗码的，李庆新雇王某、孙某1洗码，每次换最少1000美金码。自述赌资19,500元人民币。（13）证人郭某的证言：证实其自2017年至2019年圈河口岸其出入境24次，是通过高明认识的李庆新，前期是李庆新给我洗码，后期白兰给我洗码，白兰是李庆新雇的，白兰不干了后来了一个叫王某的，还有一个姓孙的女子，也是李庆新雇的，帮李庆新洗码。刚开始每次带两三万人民币，2019年开始带的少，带1万元左右。自述赌资有30万元人民币。（14）证人高某的证言：证实其与郭某系夫妻关系，其没有买码，郭某给过200美金码赌过。（15）证人姜某的证言：证实其自2017年6月至2019年期间圈河口岸出入境42次，是通过高明认识的李庆新，李庆新是洗码的，李庆新雇白兰、王某、孙某1洗码。每次换最少1000美金码。自述赌资有49万元左右。（16）证人丛某的证言：证实其2017年12月7日至12月8日期间圈河口岸出入境，是通过高明认识的李庆新，李庆新是洗码的，李庆新雇王某、孙某1洗码，每次换最少1000美金码，在李庆新账户走过三回，后期我走的是冯丽红的账户。自述赌资6500元。3.被告人李庆新的供述与辩解证实赌场的洗浴和歌厅都是我负责，同时我还是赌场的经纪人，负责拉拢客人到赌场，然后从洗码中赚钱。白兰是我雇来的，让白兰给我管理KTV和洗浴中心，王某也是我找来的，给我干搓澡的活，孙某1是帮我负责女洗浴的，2017年开始洗码，一开始是白兰帮我洗，大约干了4个月左右，后来白兰不干了我找王某和孙某1帮我洗。王某是2018年6月份开始帮我洗码的，干到2019年9月左右，孙某1也是2018年6月份开始帮我洗码，干到2019年12月份。王某干的时候孙某1洗的少，王某不干了之后都是孙某1帮我洗的。我在国内的时候他们具体帮我接待赌客，带赌客去换码，陪赌客赌博，然后洗码，伺候局子，每个月给王某20张左右100美金的代金券，给孙某110张左右100美金的代金券，他们是靠代金券挣钱，我跟他们约定过工资，但是一直拖欠，给的就是代金券。我在赌场有两个洗码账户，一个是以王某的名字开的，另一个是以孙某1的名字开的，实际持有人是我，因为我总不在朝鲜，他们总在朝鲜，换码结算都比较方便，就用他们的名字开的账户。和孙某2是朋友关系，聊天过程中她说能找几个人过来赌博，我就让她找人过来赌博，让她洗码挣钱，说好100美金给她返90元人民币，后来孙某2组织赌客到赌场赌博，在我的洗码账户下面洗码，我按1000美金给她90元人民币返给她，赌场是1000美金按92.5元人民币返的，差价是我挣的，当时结算完了我拿了18,500元左右，不到19,000元，我把500多元不到1000元零钱留下了之后剩下的18,000元给了孙某2。高明也招揽了赌客，也是记到我的洗码账户上，洗码得的钱我和高明三七分。我一共获利32、3万元，其中赌场欠我11万元左右，给白兰2万元左右，给王某7、8万左右，给孙某12、3万元左右，给孙某218,000元，剩下的8万元我部分用于赌博，部分用于日常消费。在赌场洗码的有战萍、小赵、张小虎、张丽颖、周丽华等人。4.辨认笔录证实李庆新辨认出孙某2，白兰、袁某1等人，王某辨认出李庆新、孙某1等人。5.视听资料、电子数据审讯录像证实，公安机关对被告人李庆新的审讯内容与笔录一致，审讯过程无违法违纪现象。电子数据证实手机数据情况。上述证据，来源合法，客观真实，证据相互印证部分足以证实已查明的事实。本案在审理过程中，被告人李庆新退缴违法所得人民币三万元。本院认为，被告人李庆新以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额累计达到五万以上的行为，已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，应当采纳。但量刑明显不当，经本院书面建议公诉机关调整量刑而未予调整。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，被告人李庆新归案后能如实供述自己的犯罪事实，退缴违法所得，予以从宽处罚。根据被告人李庆新的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李庆新犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2021年2月26日起至2022年2月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的一部红色华为手机予以没收，待本判决发生法律效力后由扣押机关上缴国库；三、追缴在案的被告人李庆新的违法所得人民币三万元，待本判决发生法律效力后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 姚 伟人民陪审员 陈玉芬人民陪审员 许英琳二○二一年二月二十六日书记员 元泽勇