陕西省汉中市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)陕07刑终26号原公诉机关西乡县人民检察院。上诉人(原审被告人)曹应来，男，1986年10月13日出生于安徽省望江县，汉族，小学文化，户籍及住址：望江县，农民，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月6日被西乡县公安局在西乡县抓获，次日刑事拘留，同年2月13日逮捕，现羁押于西乡县看守所。指定辩护人谭慧侠，陕西朝扬律师事务所律师。西乡县人民法院审理的西乡县人民检察院指控原审被告人曹应来犯诈骗罪一案，于2020年11月26日作出(2020)陕0724刑初103号刑事判决。宣判后，原审被告人曹应来不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人曹应来于2019年9月至12月期间，利用其名为“cap264XXX”、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号，通过网络在微信中发布家具销售信息，骗取买家货款，或收取买家货款后骗取卖家货物，所得款全部被其挥霍。其中：1.2019年9月19日，在河南省许昌市鄢陵县XX镇经营家具生意的被害人冶某某通过微信向被告人曹应来购买两套茶几，并于当日先后两次共向曹应来微信转款共计1500元。后因一直未收到货，冶某某通过电话、微信多次联系曹应来，曹应来拒接电话，并将冶某某的微信删除，致使冶某某无法与其联系。2.2019年9月19日，在山西省长治市沁县经营家具生意的被害人赵某甲通过微信向被告人曹应来购买一个茶几、一个电视柜和一套餐桌，并于当日向曹应来微信转款2150元。因未收到货，赵某甲多次催促曹应来发货，曹应来将赵某甲的微信拉黑，致使赵某甲无法与其联系。3.2019年11月17日，在山西省长治市壶关县XX镇经营家具生意的被害人牛某某通过微信向曹应来购买一套茶几。当月19日，曹应来通过微信给牛某某发了一张物流清单照片后，牛某某向曹应来微信转款1000元。后牛某某因未收到货便微信联系曹应来，曹应来已将牛某某微信拉黑，致使牛某某无法与其联系。4.2019年11月17日，在山西省新绛县XX镇经营家具生意的被害人白某某通过微信向被告人曹应来购买家具。曹应来与微信名为“一品实木厂家直销1596501XXXX”的家具厂家联系，假意购买家具，并告知收货人为白某某。当月19日，曹应来将从家具厂家获得的发货单照片通过微信转发给白某某，白某某遂向曹应来支付宝转款2650元。后因厂家向白某某催要货款，白某某便联系曹应来，曹应来拒接其电话，并将白某某和家具厂家的微信均拉黑，致使白某某无法与其联系。5.2019年11月25日，在河南省襄城县XX镇XX村经营家具生意的被害人王某甲微信收到曹应来推销家具的信息，便向曹应来购买了八套茶几、电视柜。同月29日，曹应来将一张物流单号照片通过微信发给王某甲后，王某甲向曹应来微信转款5000元。随后，王某甲通过电话、微信联系曹应来，曹应来将电话关机，并将王某甲的微信拉黑，致使王某甲无法与其联系。6.2019年11月24日，河南省郏县XX镇经营家具生意的被害人王某乙微信收到被告人曹应来发送的各种家具图片，便向曹应来购买两套茶几和电视柜。后曹应来与山东省金宜佳实木家具公司高某某联系，假意购买家具，于同年12月4日，将从高某某处获得的发货物流单照片通过微信转发给王某乙，王某乙遂向曹应来微信转款2120元。当日，因物流公司向王某乙催促付款，王某乙便联系曹应来，曹应来表示给王某乙退款，但始终不予退还。后曹应来将王某乙和高某某的微信均拉黑，电话亦无法接通，致使王某乙无法与其联系。高某某因未收到货款，便将家具从物流货运部拉回。7.2019年12月11日，在河南省西平县XX镇XX村XX组经营家具生意的杨某乙通过微信向被告人曹应来购买两套茶几和电视柜，商定价款为2000元。次日，曹应来通过微信联系了的山东省淄博市周村区家具厂的被害人王某丙，购买两套大理石茶几、电视柜，商定价款共计2240元。当日，曹应来通过微信将王某丙发给其的发货单照片转发给杨某乙，杨某乙遂向曹应来微信转款2000元。王某丙根据曹应来提供的地址给杨某乙发货后，多次微信向曹应来催收货款，曹应来一直以各种理由推脱不予支付。同年12月13日，王某丙再次联系曹应来，曹应来拒接电话，并将王某丙和杨某乙的微信均拉黑，致使王某丙无法与其联系。8.2019年12月12日，在山西省长子县XX镇XX村经营家具生意的被害人常某某微信收到被告人曹应来发送的售卖沙发照片，便向曹应来购买一套沙发。次日，曹应来通过微信将一张物流单号照片发给常某某，常某某遂向曹应来微信转款2600元。随后，曹应来将常某某微信拉黑并删除信息，致使常某某无法与其联系。9.2019年12月14日，在广东省南雄市郊区XX村的被害人孙某某通过微信联系被告人曹应来购买一套实木沙发，并于当日向曹应来微信转账3000元定金。同年12月28日，曹应来通过微信联系了江西省赣州市的黄某某，假意购买一个沙发、一个电视柜，从黄某某处获得物流发货单照片后，遂微信转发给孙某某，孙某某便将剩余货款3860元亦微信转账给曹应来。后黄某某因多次向曹应来催要货款未果，便将家具从物流处拉回。孙某某得知后，电话、微信联系曹应来，曹应来均不予理会。10.2019年12月10日左右，在河南省登封市XX镇经营家具生意的被害人丁某某通过一个家具微信群添加了被告人曹应来为好友，曹应来自称是开家具厂的，可以按照客户需求订做家具。同月22日，丁某某通过微信向曹应来购买一套家具，并向曹应来微信转款4600元。后丁某某多次催促曹应来发货均未果，微信号被曹应来拉黑，致使其无法再联系。11.2019年12月21日，在河南省叶县XX镇经营家具生意的李某某通过微信向被告人曹应来购买家具，商某某价款为1960元。次日，曹应来微信联系了山东省淄博市邹平县XX镇“XX”家具厂的被害人赵某乙，购买两套板式茶几、电视柜，商某某价款为1900元。当日，曹应来通过微信将赵某乙发给其的发货清单照片转发给李某某，李某某遂向曹应来微信转款1960元。赵某乙根据曹应来提供的地址给李某某发货后，多次向曹应来催收货款，曹应来一直推脱不予支付。后曹应来将赵某乙和李某某微信均拉黑，致使赵某乙无法与其联系。原审法院认为，被告人曹应来以非法占有为目的，利用网络通过微信发布家具出售的虚假信息，隐瞒真相，骗取被害人32620元货款、货物，其行为已构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定，应认定为数额巨大。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、罪名成立，对其应当予以刑法处罚，且在有期徒刑三年以上十年以下判处。关于被害人冶某某、赵某甲、牛某某、白某某、王某甲、王某乙是否欠被告人货款的问题，经查，该六被害人均对欠被告人货款的事实予以否认；被告人称其与该六被害人事前就认识，且均有过家具销售往来，但被告人未能辨认出被害人牛某某和白某某；被害人王某甲提供的收条亦证明，王某甲于被告人所述的时间段内欠被告人的货款已向被告人清偿。被告人所述被害人欠其货款的事实无证据证实。对被告人为了要回其货款，而向该六被害人实施诈骗的辩解，不予采纳。关于被告人是否向被害人孙某某实施了诈骗的问题，经查，被告人收取了被害人孙某某的货款定金后，虽联系了厂家，但利用厂家的预发货物流单继续向孙某某索要剩余货款后，并未向厂家支付货款，致使厂家未向孙某某发货，且其在案发前已将全部货款挥霍。其向孙某某发货的事实系虚构，非法占有孙某某货款的故意明显，其隐瞒真相向孙某某索取货款的行为，应认定为诈骗。被告人对其索要被害人孙某某货款非诈骗行为的辩护意见，不予采纳。被告人多次对多被害人实施诈骗，应酌情从重处罚；其到案后能够如实供述大部分主要犯罪事实，且自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人诈骗所得，应依法追缴退还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人曹应来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金18000元。二、被告人曹应来诈骗所得32620元，予以追缴后分别退还各被害人，其中退还被害人冶某某1500元、被害人赵某甲2150元、被害人牛某某1000元、被害人白某某2650元、被害人王某甲5000元、被害人王某乙2120元、被害人王某丙2240元、被害人常某某2600元、被害人孙某某6860元、被害人丁某某4600元、被害人赵某乙1900元。上诉人曹应来提出，一审判决认定的大部分被害人均欠其货款，其是通过微信要回货款。且大部分事实均是其主动交代，一审判决量刑过重，请求二审予以改判。其指定辩护人提出，上诉人曹应来到案后能如实供述，认罪悔罪，系初犯、偶犯，一审判决量刑过重，请求二审依法改判。经审理查明，原审判决认定上诉人曹应来犯诈骗罪的事实是清楚的、正确的，有以下证据证实：1.上诉人曹应来的户籍证明及照片，证实上诉人曹应来的基本身份情况。2.被害人白某某的报案材料、山东省淄博市公安局周村分局受案登记表、长子县公安局受案登记表、南雄市公安局受案登记表和登封市公安局受案登记表复印件、汉中市反诈骗中心[2020]1号《关于对部推线索X20200102100205的研判报告》，证实本案系部分被害人报案致案发，后根据调查情况交由西乡县公安局侦办。3.扣押清单、物证华为荣耀V30手机一部、提取笔录、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表、西乡县公安局出具的情况说明，证实公安机关从查扣的曹应来手机中提取了其案发前后使用的名为“cap264XXX”、昵称为“沙发茶几电视柜批发”和名为“wxid_qkbu6fwgiXXXXX”、昵称为“坐在坟头调戏鬼”的两个微信号的相关信息，以及1506434XXXX和19991XXXXXX两个电话卡的事实。4.中国电信股份有限公司西乡分公司通话清单，证实上诉人曹应来使用手机号19991XXXXXX曾于案发期间与证人黄某某联系过的事实。5.财付通支付科技有限公司提供微信支付交易明细证明、微信交易明细查询详情、西乡县公安局及其刑侦大队分别出具的情况说明，证实上诉人曹应来通过名为“cap264XXX”的微信账户先后收取了被害人冶某某、赵某甲、牛某某、王某甲、王某乙、常某某、孙某某、丁某某和证人杨某乙、赵某乙的货款。案发时，该微信账户和名为“wxid_qkbu6fwgiXXXXX”的微信账户余额分别为0元和0.85元的事实。6.中国建设银行账户查询、中国农业银行银行卡资料查询及交易明细清单、账户主档查询，证实上诉人曹应来的关联银行账户在案发期间无业务发生的事实。7.上诉人曹应来分别对被害人赵某甲、牛某某、白某某、王某乙的辨认笔录及照片，证实侦查期间，曹应来辨认出了被害人赵某甲和王某乙，但未能辨认出被害人牛某某和白某某。8.西乡县XX主题酒店住宿记录信息、证人杨某甲的证言，证实上诉人曹应来于2019年10月23日入住西乡县澜月主题酒店直至案发。9.被害人冶某某的陈述及其与曹应来的微信聊天记录截图、微信转账截图，证实2019年9月19日，冶某某名为wxid-7n6dvvyywXXXXX、昵称为“卖家具的辉”的微信号收到曹应来名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发送的家具照片，便联系对方购买两套茶几，双方约定先预付1500元定金后再发货，收到货后再补齐货款，冶某某分两次向曹应来微信共转款1500元后，一直未收到货，后微信联系曹应来，以及给曹应来的手机号1506434XXXX打电话，曹应来均不予回应，并将冶某某微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实。10.被害人赵某甲的陈述及其的微信转账截图，证实2019年9月19日，赵某甲通过其名为1372096XXXX、昵称为“冉某某”的微信号与一个名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系购买一个茶几、一个电视柜、一套餐桌，双方约定总价款为2150元，赵某甲向对方微信转款2015元后，未能收到货，后微信催促发货，对方将其微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实。11.被害人牛某某的陈述及其与曹应来的微信聊天记录截图、微信转账截图，证实2019年11月17日，牛某某名为niuxiaoxXXXXX、昵称为“XXX家具店”的微信号收到一个名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发送的家具出售广告，便联系对方购买一套茶几，同月19日对方通过微信给牛某某发了一张物流清单，牛某某便按对方要求向对方微信转款1000元定金，后因未收到货联系对方，对方将其微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实。12.被害人白某某的陈述、家具厂家与曹应来的微信聊天记录截图、勃翼丰物流托运单、支付宝转账截图，证实2019年11月17日，白某某用其名为b1383599XXXX、昵称为“XXX智家居城”的微信号与一个名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系购买家具，同月19日对方用白某某的名字与家具厂家联系，将发货单微信发给白某某后，白某某通过支付宝给对方转款2650元，后因一直未收到货，而厂家又向其索要货款，其电话、微信联系对方，对方不接其电话，并将其微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实。13.被害人王某甲的陈述及其与曹应来的微信聊天记录截图、曹应来给王某甲书写的收条一张，证实王某甲曾与曹应来有过家具销售往来，王某甲已于2017年8月1日向曹应来清偿了所欠的5000元货款；2019年11月25日，曹应来通过其名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号与王某甲名为wixd-bow4qo83hXXXXX、昵称为“XX家具城泽铭1356946XXXX”的微信号联系，向其推销家具，王某甲向曹应来购买八套茶几和电视柜，商某某总价为8600元；同月29日，曹应来通过微信给王某甲转发了一张物流单照片，王某甲按约定通过微信给曹应来支付了5000元预付款，后王某甲未收到货，其再联系曹应来，曹应来电话关机，并将王某甲微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实。14.被害人王某乙的陈述及其与曹应来的微信聊天记录截图，证实王某乙又名王某己，2019年11月，曹应来用其名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号向王某乙名为wxid-ehw84zliqXXXXX、昵称为“自然家具店”的微信号发送家具出售图片，王某乙向曹应来购买两套茶几和电视柜，同年12月4日，曹应来通过微信给王某乙发了一张晋鲁物流的物流单后，王某乙按曹应来要求将全部货款2120元通过微信给其支付后，未收到货，后得知厂家未收到货款，便联系曹应来，曹应来表示给王某乙退款，但始终不予退还，并将王某乙微信拉黑，致其无法联系曹应来的事实。15.被害人王某丙的陈述及其与曹应来微信聊天记录截图、山东周村炎邦物流有限公司的物流单，证实2019年12月12日，曹应来用其名为cap264651、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号与王某丙名为wxid-xnfilgep9XXXXX、昵称为“XXX”的微信号联系购买两套大理石茶几、电视柜，约定总价2240元，王某丙根据曹应来提供的地址给杨某乙发货后，将物流发货单拍照通过微信发给曹应来，因一直未收到货款，其多次微信向曹应来催收货款，曹应来一直以各种理由推脱不予支付。同年12月13日，王某丙再次拨打曹应来号码为1506434XXXX的电话进行联系，曹应来拒接其电话，并将其微信拉黑，致其无法联系曹应来；事后，王某丙联系了杨某乙，得知杨某乙给曹应来支付了2000元货款，货已收到，后微信亦被曹应来拉黑的事实。16.被害人常某某的陈述及其微信交易记录截图，证实2019年12月12日，常某某名为wxid­­­_2er7uh03qXXXXX、昵称为“XX”的微信号收到一个名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发送的沙发出售照片，其向对方购买了一套沙发；次日，对方给其发了一张货运单据，其便按对方要求给对方微信转款2600元，但未收到货，后对方将其微信拉黑的事实。17.被害人孙某某的陈述及其与曹应来微信聊天记录截图、微信转账截图，证实孙某某又叫孙香，2019年12月14日，孙某某联系张某某购买家具实木沙发，张某某因无货便将其推荐给曹应来，孙某某通过其名为wxid25723257XXXXX、昵称为“X”的微信号与曹应来名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系后向其购买一套实木沙发，商定价款为6860元，当天即按曹应来的要求向其微信支付了3000元定金；同月31日曹应来将发货物流单号通过微信转发给孙某某后，孙某某通过微信向其支付了3860元尾款，因未收到货，其与曹应来的19991XXXXXX手机号码和微信联系均未果，后厂家黄某某电话告知孙某某，厂家未收到货款故未发货的事实。18.被害人丁某某的陈述及其与曹应来的聊天记录照片，证实2019年12月10日，丁某某通过其名为1352358XXXX、昵称为“XX家具城”的微信号将一个名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号加为好友，对方自称是开家具厂的，可以按照客户需求订做家具，同月22日丁某某便向对方购买一套家具，并于当天通过微信转账向对方支付了4600元货款，后多次电话、微信催促对方发货均未果，直至其微信被对方拉黑致其无法联系。19.被害人赵某乙的陈述及其与曹应来的微信聊天记录截图，证实2019年12月22日，曹应来通过其名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系赵某乙订购两套茶几和电视柜，商某某总价款1900元，赵某乙按曹应来提供的地址将货发给河南省平顶山市叶县李某某后，将发货单拍照通过微信发给曹应来并催促其支付货款，因曹应来一直未付款，赵某乙联系李某某得知李某某已向曹应来支付1960元货款，赵某乙再与曹应来联系，被曹应来将其微信拉黑的事实。20.证人许某某(白某某外甥)证言，证实许某某听白某某说，其通过微信向曹应来订购价值2650元的家具，2019年11月19日曹应来以白某某的名义与微信名为“一品实木厂家直销1596501XXXX”的厂家联系后将发货单发给白某某，白某某通过支付宝给曹应来支付了2650元货款后，曹应来将其和厂家的微信均拉黑，白某某未收到家具的事实。21.证人高某某证言及其与曹应来的微信聊天记录截图、晋鲁物流单、微信转账记录截图，证实2019年12月3日，曹应来通过其名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系高某某订购两套茶几和电视柜，商某某总价为3400元，并给其提供了收货人为王某己的信息，高某某将物流发货单拍照通过微信发给曹应来后，因曹应来迟迟不支付货款，高某某联系王某己被告知已向曹应来支付了2120元货款，高某某再与曹应来联系，其拒接电话并将高某某微信拉黑，后高某某将预发货的家具拉回。22.证人杨某乙证言及其与曹应来的微信聊天记录截图、微信转账记录截图，证实2019年12月11日，杨某乙从名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信好友推荐的家具中向对方订购了两套茶几和电视柜，商某某价款为2000元，次日对方将发货物流单拍照通过微信发给杨某乙后，杨某乙给对方微信转款2000元，后厂家给杨某乙发货后让其支付货款，其告知厂家已将货款支付给微信昵称为“沙发茶几电视柜批发”的人，随后杨某乙收到了厂家发货的事实。23.证人张某某证言，证实孙某某向张某某购买实木家具，因张某某无货便将孙某某推荐给了一个微信名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的人的事实。24.证人黄某某证言及其分别与曹应来、孙某某的微信聊天记录照片、微信转账记录，证实2019年12月28日，曹应来用其名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号联系黄某某名为hyp3325XXXXX、昵称为“XXX实木家具1362707XXXX”的微信号订购一套沙发和一个电视柜，商某某价款为3580元，提供的收货人为广东省南雄市孙香，黄某某按曹应来要求将货送至物流公司，并将发货清单拍照微信发给曹应来，因一直未收到货款，黄某某便与孙香联系，被告知已将货款支付给曹应来，后曹应来并未将货款支付给黄某某，黄某某联系曹应来未果，遂将家具拉回，后曹应来用另一个昵称为“坐在坟头调戏鬼”的微信号联系黄某某，告知其不要管此事的事实。25.证人李某某证言及其的微信转账记录截图，证实2019年12月21日，李某某在微信群中看见名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发布的销售家具图片，便加其微信购买了家具，次日对方将发货物流单拍照通过微信发给李某某后，李某某将商某某的1960元货款通过微信支付给对方，后因家具厂家电话联系李某某要求支付货款，李某某遂联系对方，对方不予回应，后其收到了厂家发的家具的事实。26.证人聂某某、王某丁(曹应来前妻)证言，证实案发前，曹应来曾与聂某某在河南许昌合伙经营过家具厂，期间，由曹应来负责联系业务，二人将家具给客户送货上门并直接结款的事实。27.证人王某戊证言，证实曹应来经常通过其名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜批发”的微信号发布家具销售信息，王某戊曾于案发期间通过微信向曹应来购买过家具，曹应来居住在西乡期间曾去过王某戊位于西乡的家中。28.上诉人曹应来供述，他曾于案发前在河南许昌与他人合伙经营过家具厂，其于案发期间没有固定的家具制造厂家，通过在微信中发布销售家具的信息和图片，用名为cap264XXX、昵称为“沙发茶几电视柜”的微信号谎称其有家具厂，可按照买家的要求定制家具，骗取了十余个买家的货款后，没有给买家发货，所收货款被其转入另一个昵称为“漯河家具”的微信账户中后全部被其使用，后其将被害人微信拉黑致对方无法与其联系，其所用的该微信号绑定的是其在中国农业银行和中国建设银行的两个银行账户，其实施诈骗过程中使用的手机号码为1506434XXXX和19991XXXXXX；2019年9月19日，冶某某通过其昵称为“卖家具的XX”的微信号与他联系购买茶几，并按他的要求先后两次共给他微信转款1500元后，他不再理会冶某某，亦未给发货，后将冶某某的微信拉黑；同一天，赵某甲通过其昵称为“冉某某”的微信号向他购买茶几、电视柜等家具，将商定的2150元货款微信转账支付给了他，他未联系厂家给赵某甲发货，后将赵某甲微信拉黑。2019年11月，牛某某通过其昵称为“XXX家具店”的微信号向他购买家具，同月19日他给牛某某发送了一张发货物流单谎称已发货，牛某某将货款1000元微信转账给他，他未给牛某某发货，并将牛某某微信拉黑；同月，他给白某某微信发送的家具销售图片后，白某某通过微信向他购买家具，他联系了家具厂家后将发货物流单拍照发给白某某谎称已发货，白某某遂通过支付宝向他支付2650元货款，后他将白某某微信拉黑；他曾与王某甲有过家具销售往来，王某甲于2017年8月1日向他清偿了所欠货款5000元；2019年11月29日，他通过微信向王某甲昵称为“XX家具城泽铭1356946XXXX”的微信号发送了家具图片后，王某甲向他购买数套茶几和电视柜，他将一发货物流单照片通过微信发给王某甲谎称已发货，王某甲遂将5000元货款微信转账给他，他便不再理会王某甲，并将其微信拉黑；2019年12月，王某己看见他在微信中发布的销售家具图片后，通过微信向他购买茶几等家具，他联系厂家后将发货物流单照片微信转发给王某己谎称已发货，王某己便向其微信转款2千余元，后他将王某己微信拉黑；同月，一微信昵称为“XXX家具”的买家通过微信向他购买茶几和电视柜，他便微信联系王某丙购买，当月12日王某丙根据他提供的买家信息发货后，他将王某丙微信发送给其的发货物流单照片转发给买家，买家遂给他微信转账2000元货款，他未向王某丙支付，并将王某丙的微信拉黑；同月，常某某看见他发布的微信销售家具图片后，通过其昵称为“XX”的微信号联系他购买一套沙发，次日他给常某某微信发送了一张物流单照片谎称已发货，常某某遂将商某某的2600元货款微信转账给他，后他将其微信拉黑；同月，孙某某通过昵称为“X”的微信号联系他购买一套沙发，并按他的要求给他微信转账3000元定金后，他联系厂家黄某某后将发货物流单照片微信发给孙某某谎称已发货，孙某某遂将尾款3860元微信转给他，他未将货款支付给厂家，黄某某便将货拉回，并联系他另一昵称为“坐在坟头调戏鬼”的微信号，他让其不要再管此事，后孙某某电话联系他被他拒接；2019年12月，丁某某通过昵称为“XX家具城”的微信号与他联系购买一套家具，于同月22日将商某某的货款4600元微信转账给他后，他谎称其已发货，后将丁某某微信拉黑；2019年12月，一买家用昵称为“XX家具”的微信号联系他购买家具，他通过微信联系赵某乙购买，商某某价格1900元，同月22日赵某乙根据他提供的信息给买家发货后，他将赵某乙微信发送给其的发货物流单转发给买家，买家遂将商某某的1960元货款微信转账给他，他未支付给赵某乙，后将赵某乙微信拉黑；他于2019年10月22日入住西乡县澜月酒店直至案发。29.抓获经过，证实上诉人曹应来系被抓获到案。以上证据经一审庭审举证、质证，证据来源合法，相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人曹应来以非法占有为目的，利用网络通过微信发布出售家具的虚假信息，骗取多名被害人共计32620元货款、货物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，原公诉机关指控事实及罪名成立，依法应予惩处。上诉人曹应来提出，一审判决认定的大部分被害人均欠其货款，其通过微信是想要回货款的上诉理由及辩护意见，经查，被害人冶某某、赵某甲、牛某某、白某某、王某甲、王某乙均对欠曹应来货款的事实予以否认，上诉人称其与该六被害人事前就认识，且均有过家具销售往来，但上诉人未能辨认出被害人牛某某和白某某；被害人王某甲提供的曹应来出具的收条亦证明，王某甲在曹应来所述的时间段内欠曹应来的货款已向曹应来清偿。故上诉人曹应来提出被害人欠其货款的事实，无证据证实，且其收到相关货款后即将被害人微信拉黑等行为，也能印证上诉人曹应来主观上具有非法占有的目的。上诉人曹应来的该上诉理由不能成立。上诉人曹应来及其指定辩护人提出，本案大部分事实均是其主动交代，一审判决量刑过重的上诉理由及辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第(二)项之规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗财物价值三万元以上的，应认定为数额巨大，依法应判处有期徒刑三年以上十年以下。一审法院综合其多次诈骗、诈骗数额、认罪悔罪态度等情节，对其判处有期徒刑三年八个月符合法律规定，量刑适当，该上诉理由及辩护意见不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 刘晓敏审 判 员 张小娟审 判 员 王 伟二〇二一年二月十八日法官助理 高 飞书 记 员 白植元1