江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)赣1103刑初28号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人徐礼火，男性，1968年11月5日出生，汉族，初中文化，个体户、道士。户籍所在地及现住江西省上饶市广丰区。2018年4月因诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；现因涉嫌诈骗罪于2020年9月21日被刑事拘留，2020年10月22日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。 委托辩护人李康龙，江西洪胜律师事务所律师。 江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检一部刑诉〔2020〕549号起诉书指控被告人徐礼火犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员郑淑慧出庭支持公诉，被告人徐礼火及其辩护人李康龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省上饶市广丰区人民检察院指控： 1.2020年7月24日，受害人张某得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人张某3800元费用；2020年8月3日受害人张某找到徐礼火办理小孩就读中学一事，徐礼火承诺办理并收取受害人张某4800元费用；2020年8月4日，受害人张某找到徐礼火办理小孩就读实验中学一事，徐礼火承诺办理并收取受害人张某4600元费用。后徐礼火均未办成事情，并一直以各种理由拒绝退钱给受害人张某，收取的三笔钱共计人民币13200元全部被徐礼火消费掉。 2.2020年7月30日，受害人郑某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人郑某1共计3800元费用，后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人郑某1，收取的两笔钱共计人民币3800元全部被徐礼火用于日常消费掉。 3.2020年8月15日，受害人夏某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人夏某1共计4600元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还2000元给受害人夏某1，剩下的钱财被徐礼火用于日常消费掉。 4.2020年8月15日，受害人余某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人余某1共计4600元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还3600元给受害人余某1，剩下的钱财被徐礼火用于日常消费掉。 5.2020年8月24日，受害人余某2得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人余某2共计4200元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还2700元，剩下的钱财被徐礼火用于日常消费掉。 6.2020年8月29日，受害人黄某得知被告人徐礼火能办理小孩就读小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人黄某共计4000元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人黄某。收取的钱财共计人民币4000元已全部被徐礼火用于日常消费掉。 7.2020年8月初，受害人俞某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读好点的中学一事，徐礼火答应办好并收取受害人俞某1共计8200元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由推延，后只退还2000元给受害人俞某1，剩下的钱财已被徐礼火用于日常消费掉。 8.2016年正月底，受害人徐某1找到徐礼火办理其小孩上户口一事，徐礼火答应办好并收取受害人徐某1共计9000元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人徐某1。徐礼火将收取的钱财共计人民币9000元已全部被徐礼火用于日常消费掉。 9.2020年8月26日，受害人韩某找到徐礼火办理小孩就读城南小学一事，徐礼火答应办好并收取受害人韩某共计10000元费用。后徐礼火未办成事情一直以各种理由拖延，后只退还7800元给受害人韩某，剩下的钱财已被徐礼火用于日常消费掉。 10.2020年8月10日，受害人李某找到徐礼火办理小孩就读广丰区城区好点的小学一事，徐礼火答应办好并收取受害人李某共计4000元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还2000元给受害人李某，剩下的钱财已被徐礼火用于日常消费掉。 11.2020年8月7日，受害人徐某2受朋友刘某委托找到徐礼火办理小孩就读城南小学一事，徐礼火答应办好并收取受害人徐某2共计3800元费用。徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延退钱给受害人徐某2。后只退还1000元给受害人徐某2，剩下的钱被徐礼火用于日常消费掉。 12.2020年4、5月份，受害人谢某委托亲戚周某2找到徐礼火办理其抱养的小孩上户口一事，徐礼火答应办好并收取受害人谢某共计8000元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人谢某。收取的钱财共计人民币8000元已全部用于日常消费掉。 13.2020年7月初，受害人俞某2找到徐礼火办理其小孩就读广丰区永丰中学一事，徐礼火答应办好并收取受害人俞某2共计11400元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人俞某2。徐礼火将收取的钱财共计人民币11400元已全部用于日常消费掉。 针对以上指控的事实，公诉机关提交了犯罪嫌疑人归案情况说明，犯罪嫌疑人基本情况表、常住人口信息，若干物证照片、微信截图、收据、刑事判决书1份等书证材料；证人余某2、吕某、刘某、徐某3、周某1、周某2等的证言；被害人张某、郑某1、夏某1、余某1、夏某2、黄某、俞某1、徐某1、韩某、李某、徐某2、谢某、俞某2等的陈述；被告人徐礼火的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人徐礼火以非法占有为目的，虚构事实为手段，多次诈骗他人钱财数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐礼火自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人积极退赃，取得了被害人谅解，依法可酌定从轻处罚；被告人当庭认罪认罚，依法可以从宽处理；建议判处有期徒刑二年左右；同时被告人徐礼火具有《中华人民共和国刑法》第七十七条规定的情节，应撤销缓刑，前后罪并罚。 被告人徐礼火辩称，这些人的钱其准备年前一笔一笔都还掉的，他们都同意的。徐某1的钱，因为她在我店里吃了饭，饭钱已经跟这个钱对抵了。周某2自己是公务人员，对相关法律规定更清楚。其辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪定性无异议，基本事实大部分无异议。但是夏某1实际上只给了被告人3800元；徐某1的9000元是否已在本案案发前归还，存在诸多疑点，应予排除；谢某的8000元钱，实际委托者系周某2，周某2作为广丰区公安局上班的公务人员，其职业及对法律的理解，远远超出徐礼火的认知度，故对此笔资金，徐礼火的作用仅仅是帮助；俞某2的11400元在案发前已同意转换为欠款，故该笔钱应扣除。因此本案的诈骗金额为38500元，不足50000元。本案的发生有一定的偶然性，受害人应有一定的责任。本案被告人收取到每一个被害人的好处费，是为其办理子女就学一事，且都出具了收条。案发时间短，是否成功都有结果，如若不成，每一个被害人均持有徐礼火的书面材料，可通过民事诉讼要求徐礼火返还好处费。被告人主动联系受害人，起因均是受害人的原因引起。故辩护人认为被告人的犯罪情节较轻。被告人具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节，请法院在量刑时参考。被告人积极退赃并取得谅解书，可减轻40-50%；投案自首，可减轻20%左右；认罪认罚，可减轻10-20%左右；被告人积极配合公安机关，如实提供赃物信息和动向，坦白收取的好处费，本案被告人犯罪情节轻微，社会危害性不大，所收取的款项即使本案未发生，被告收取的资金均在不断地返还给被害人，且归案后积极返还所有的好处费；辩护人了解到广丰区城南学校校长的确姓赵，而且今年广丰区对新生就学的确比以往任何时候更严格，被告付出了劳动，以上均可减刑。建议判处被告人有期徒刑一年。 经审理查明： 1.2020年7月24日，受害人张某得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人张某3800元费用；2020年8月3日受害人张某找到徐礼火办理小孩就读中学一事，徐礼火承诺办理并收取受害人张某4800元费用；2020年8月4日，受害人张某找到徐礼火办理小孩就读实验中学一事，徐礼火承诺办理并收取受害人张某4600元费用。后徐礼火均未办成事情，并一直以各种理由拒绝退钱给受害人张某，收取的三笔钱共计人民币13200元全部被徐礼火消费。 2.2020年7月30日，受害人郑某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人郑某1共计3800元费用，后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人郑某1，收取的两笔钱共计人民币3800元全部被徐礼火用于日常消费。 3.2020年8月15日，受害人夏某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人夏某1共计3800元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还2000元给受害人夏某1，剩下的钱全部被徐礼火用于日常消费。 4.2020年8月15日，受害人余某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人余某1共计4600元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还3600元给受害人余某1，剩下的钱全部被徐礼火用于日常消费。 5.2020年8月24日，受害人余某2得知被告人徐礼火能办理小孩就读城南小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人余某2共计4200元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还2700元，剩下的钱全部被徐礼火用于日常消费。 6.2020年8月29日，受害人黄某得知被告人徐礼火能办理小孩就读小学一事，找到徐礼火，徐礼火承诺办理并收取受害人黄某共计4000元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人黄某。收取的钱财共计人民币4000元已全部被徐礼火用于日常消费。 7.2020年8月初，受害人俞某1得知被告人徐礼火能办理小孩就读好点的中学一事，徐礼火答应办好并收取受害人俞某1共计8200元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由推延，后只退还2000元给受害人俞某1，剩下的钱已被徐礼火用于日常消费掉。 8.2016年正月底，受害人徐某1找到徐礼火办理其小孩上户口一事，徐礼火答应办好并收取受害人徐某1共计9000元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人徐某1。徐礼火将收取的共计人民币9000元钱已全部用于日常消费。 9.2020年8月26日，受害人韩某找到徐礼火办理小孩就读城南小学一事，徐礼火答应办好并收取受害人韩某共计10000元费用。徐礼火未办成事情一直以各种理由拖延，后只退还7800元给受害人韩某，剩下的钱已被徐礼火用于日常消费。 10.2020年8月10日，受害人李某找到徐礼火办理小孩就读广丰区城区好点的小学一事，徐礼火答应办好并收取受害人李某共计4000元费用。徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延，后只退还2000元给受害人李某，剩下的钱已被徐礼火用于日常消费。 11.2020年8月7日，受害人徐某2受朋友刘某委托找到徐礼火办理小孩就读城南小学一事，徐礼火答应办好并收取受害人徐某2共计3800元费用。徐礼火未办成事情，一直以各种理由拖延退钱给受害人徐某2。后只退还1000元给受害人徐某2，剩下的钱被徐礼火用于日常消费。 12.2020年4、5月份，受害人谢某委托亲戚周某2找到徐礼火办理其抱养的小孩上户口一事，徐礼火答应办好并收取受害人谢某共计8000元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人谢某。收取的共计人民币8000元已全部用于日常消费。 13.2020年7月初，受害人俞某2找到徐礼火办理其小孩就读广丰区永丰中学一事，徐礼火答应办好并收取受害人俞某2共计11400元费用。后徐礼火未办成事情，一直以各种理由拒绝退钱给受害人俞某2。徐礼火将收取的人民币11400元已全部用于日常消费。 另查明，被害人徐某1、夏某1、张某、郑某2到庭作证，被告人已经在案发后归还了诈骗款，上述被害人对被告人出具了谅解书，对被告人徐礼火表示谅解；被害人谢某收到了被告人徐礼火家人的退款7000元，尚欠1000元。被告人的辩护人提交的被害人刘某、俞某2、俞某1、李某、韩某、余某1、夏某2的收条及谅解书无法核实。 被告人徐礼火曾因诈骗罪于2018年4月8日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 被告人徐礼火经上饶市广丰区公安局特警队员做工作到该大队投案。被告人徐礼火当庭表示愿意认罪认罚。 上述事实有经过庭审质证、确认的被告人归案情况说明、被告人基本情况表、常住人口信息，若干物证照片、微信截图、收据、上饶市广丰区人民法院刑事判决书1份等书证材料；证人余某2、吕某、刘某、徐某3、周某1、周某2等的证言；被害人张某、郑某1、夏某1、余某1、夏某2、黄某、俞某1、徐某1、韩某、李某、徐某2、谢某、俞某2等人的陈述；被告人徐礼火的供述和辩解；辨认笔录；同步录音录像；以及被告人的辩护人提交的部分被害人的收条及谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐礼火以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物计人民币66,700元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，诈骗数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予支持。 被告人徐礼火曾因同样的犯罪事实被本院判处有期徒刑并适用缓刑，有犯罪前科，被告人徐礼火不引以为戒，继续实施诈骗犯罪，依法酌定从重处罚；被告人徐礼火经公安人员做思想工作，主动到公安投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以认定为自首，可以减轻处罚；被告人徐礼火在庭审中表示愿意认罪认罚，依法可以从宽处理；归案后，被告人通过其家人积极退还其诈骗款，取得了部分被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚；被告人徐礼火在缓刑考验期内重新犯罪，依法应当撤销其缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。综合本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2018）赣1103刑初46号判决书被告人徐礼火诈骗罪缓刑三年的缓刑期限，执行有期徒刑三年；被告人徐礼火犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2024年9月20日止） 二、继续追缴被告人徐礼火的诈骗所得，退还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 坚 人民陪审员  叶冬柏 人民陪审员  刘卫红 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  王 俊