福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0581刑初109号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人许严山，男，1988年10月19日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。 辩护人张传江、郑衡恒，福建建达（泉州）律师事务所律师。 被告人许印灿，男，1981年8月2日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无业，住南安市。因犯诈骗罪，于2014年10月16日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑七年六个月，2019年1月29日被泉州市中级人民法院裁定假释，2019年9月17日被泉州市中级人民法院裁定赦免余刑。 被告人林裕鑫，男，1993年8月2日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无职业，住南安市。 辩护人吴情树、林培德，北京市京师（泉州）律师事务所律师。 上述三名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月1日被羁押，次日被石狮市公安局指定居所监视居住，同月9日被刑事拘留，同年8月15日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现均羁押于石狮市看守所。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2021〕Z18号起诉书指控被告人许严山、许印灿、林裕鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王中建出庭支持公诉，三被告人及辩护人张传江、吴情树、林培德均到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2019年10月至2020年5月间，被告人许严山、许印灿、林裕鑫及戴中强（另案处理），明知他人利用信息网络实施犯罪，仍在南安市提供银行卡供他人收取非法钱款，支付结算金额共计人民币4334471.5元。其中，被告人许严山负责联系上线，并以话费充值卡洗卡提现的方式收取非法钱款共计人民币4334471.5元，从中获利人民币10万元以上；被告人许印灿负责取现，并联系被告人林裕鑫具体实施取现业务，后按被告人林裕鑫取现金额抽成获利人民币10万元；被告人林裕鑫提供其名下银行账户用于接收非法钱款并取现共计人民币3894403.5元，从中获利人民币6万元，还介绍陈志明（另案处理）为被告人许严山接收非法钱款人民币440068元并取现；戴中强负责将被告人林裕鑫取现的非法钱款交给被告人许印灿、许严山，从中获利人民币10万元。 2020年7月1日，公安民警在晋江市××号楼××室抓获被告人许严山，并扣押1部手机、1部平板电脑、1台台式电脑主机、现金人民币108300元、1辆轿车及6张银行卡；在南安市抓获被告人许印灿，并扣押1部手机、现金人民币57600元及4张银行卡；在南安市××镇××村××号抓获被告人林裕鑫，并扣押2部手机及3张银行卡。 公诉机关指控上述事实的证据，有书证、证人证言、提取、辨认笔录、银行卡开户材料、历史交易明细、三被告人的供述等证据予以证实，足以认定。 公诉机关建议以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处被告人许严山、许印灿、林裕鑫有期徒刑一年八个月至二年三个月，并处罚金。 被告人许严山、许印灿、林裕鑫对公诉机关指控的事实、罪名、提交的证据以及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人许严山的辩护人的辩护意见：1、被告人许严山对于提供银行卡取现的行为法律性质认识不足，没有充分证据证明本案的犯罪行为有造成严重后果；2、被告人许严山归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，公诉机关提出的量刑建议刑期偏重，建议对被告人许严山判处较轻处罚并宣告缓刑。 被告人林裕鑫的辩护人的辩护意见：本案是由许印灿提起，被告人林裕鑫是受许印灿指挥取现，属于下游犯罪，其犯罪情节和主观恶性相对较小，其归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，建议对被告人林裕鑫从轻处罚并宣告缓刑。 本院认为，被告人许严山、许印灿、林裕鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，单独或者共同提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许印灿曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚被赦免以后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人许严山、许印灿、林裕鑫到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关对三被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人许严山、林裕鑫的相关辩护人关于对二被告人从轻处罚的意见，符合上述认定的，均予以采纳。因本案涉及网络犯罪活动，社会危害性较大，结合二被告人涉及的犯罪金额，根据从严惩治网络犯罪活动的精神，不宜对被告人许严山、林裕鑫适用缓刑，故对辩护人建议对二被告人宣告缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人许严山犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，二日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年7月3日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人许印灿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，二日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年6月3日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人林裕鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，二日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年3月3日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 四、继续追缴被告人许严山、许印灿、林裕鑫的违法所得分别为人民币100000元、100000元、60000元，予以没收，上缴国库。扣押在案的手机4部、平板电脑1部、台式电脑主机1台、银行卡13张、现金人民币165900元，均予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  唐新坤 二〇二一年二月二日 书记员  刘盈盈 附：一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。