广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1972刑初151号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人杨滔，男。辩护人阳明，广东大洲律师事务所律师。被告人廖冬益，男。辩护人林娟，广东大洲律师事务所律师。以上二名被告人均因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现均押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2021〕88号起诉书指控被告人杨滔、廖冬益犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日以简易程序向本院提起公诉，后公诉机关对起诉书指控的罪名进行变更，改为指控被告人杨滔、廖冬益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院受理后，发现不宜适用简易程序的情形，依法于同年2月1日决定转换适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员王嘉儿出庭支持公诉，被告人杨滔及其辩护人阳明、被告人廖冬益及其辩护人林娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、2020年5月12日，被告人杨滔到东莞市虎门镇办理了一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：*****************），杨滔明知熊川（另案处理）购买银行卡可能用于实施信息网络犯罪活动，而将该邮政储蓄银行卡及关联的U盾、手机卡以1000元的价格卖给了熊川。2020年6月，熊川要求杨滔再提供一些银行卡给其用于网络赌博走账，并承诺每个月给杨滔8000元工资，杨滔答应并于2020年6月10日到中山市办理了三张银行卡（中国银行卡：尾号***；兴业银行卡：尾号***；交通银行卡：尾号5075）给熊川使用。当该三张银行卡有钱入账后，杨滔根据熊川的指示，通过手机银行操作将该三张银行卡内收到的钱转到熊川提供的银行卡账号。经查，2020年7月份，杨滔卖给熊川的中国邮政储蓄银行卡（尾号***）收到被害人周某翠、翟某涛被网络诈骗转入的赃款144714元。杨滔提供的中国银行账户（尾号****）收到被害人吴某、陈某生、犹某伟、李某运、王某兰、姚某萍被网络诈骗转入的赃款共计185969元；杨滔提供的兴业银行账号（尾号****）收到被害人陈某生、犹某伟、王某英、周某翠被网络诈骗转入的赃款共计202500元；杨滔提供的交通银行卡账号（尾号5075）收到被害人姚某萍、吴某被网络诈骗后转入的赃款共计40000元。经统计，杨滔提供给熊川使用的上述四张银行卡自2020年6月10日至8月26日为他人实施信息网络犯罪活动提供支付结算的金额超过100万。二、被告人廖冬益于2016年4月24日在东莞市长安镇办理了一张交通银行卡（卡号：***********）和一张东莞银行卡（卡号：**************）。2020年5、6月期间，熊川向廖冬益提出使用廖的银行卡用于网络赌博转账，廖遂将其中的东莞银行卡（尾号****）及关联的U盾、手机卡一起交给熊川使用。2020年5、6月期间，廖冬益又将另一张交通银行卡（尾号****）提供给熊川使用。当该交通银行卡有钱入账后，廖冬益根据熊川的指示，通过手机银行操作将该卡收到的钱转到熊川提供的银行卡账号。经查，廖冬益提供的交通银行账号（尾号****）收到被害人犹某伟、翟某涛、周某翠被网络诈骗后转入的赃款共计152200元。经统计，2020年6月14日至8月26日，廖冬益提供给熊川使用的东莞银行卡（尾号****）、交通银行卡（尾号****）频繁收到上一级诈骗账号转入的赃款，该两张银行卡为他人实施信息网络犯罪活动提供支付结算金额超过100万元。经侦查，公安人员于2020年8月26日20时许在*************抓获杨滔、廖冬益，当场缴获银行卡、手机等涉案物品一批。以上事实，被告人杨滔、廖冬益在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的银行卡等物证，到案经过、户籍证明、协查复函、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认支付宝交易流水、指认微信聊天记录、杨滔名下银行卡在涉案诈骗案中的资金流情况、廖冬益名下银行卡在涉案诈骗案中的资金流情况、杨滔的银行交易流水、廖冬益的银行交易流水、张昱迪的银行交易流水、孙超的银行交易流水、熊伟的银行交易流水、公安机关出具的《犯罪嫌疑人杨滔名下银行卡在涉案诈骗案件中的资金流情况》和《犯罪嫌疑人廖冬益名下银行卡在涉案诈骗案件中的资金流情况》、《说明》、银行转账单据、陈某生提交的银行转账手机截图、周某翠提供的银行交易流水、姚某萍、王某英的银行交易流水清单，证人熊伟的证言及辨认笔录，被害人周某翠、翟某涛、吴某、陈某生、犹某伟、李某运、王某兰、姚某萍、王某英的陈述，被告人杨滔、廖冬益的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。关于本案的定性问题。经查，被告人杨滔、廖冬益在明知熊川使用其二人的银行卡用于网络赌博转账后，分别提供了3张、1张银行卡供熊川使用；当该几张银行卡有钱入账后，二人又在熊川的指使下，通过手机银行操作将收到的犯罪所得转到熊川提供的银行卡账号内。因此，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，该二人系受他人指使协助进行转账，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。虽本案掩饰、隐瞒的犯罪所得经查明系诈骗犯罪所得，而非熊川所称的网络赌博转账，但均系犯罪所得，不影响本案构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性。二辩护人关于本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，法律依据不足，本院不予采纳。杨滔的辩护人提供的广西平乐县人民法院（2019）桂0330刑初109号刑事判决书的相关判例，该案被告人实施的犯罪行为与本案不同，对本案没有参考价值。本院认为，被告人杨滔、廖冬益明知是犯罪所得仍然帮助他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人杨滔、廖冬益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。被告人杨滔、廖冬益掩饰、隐瞒犯罪的情节均已经达到情节严重的标准，依法应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；但该二人在共同犯罪中均系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，依法均应当减轻处罚。公诉机关建议判处杨滔一年二个月有期徒刑以下刑罚，并处罚金；判处廖冬益一年一个月有期徒刑以下刑罚，并处罚金，符合本案实际，合理有据，二名被告人均签署了《认罪认罚具结书》，当庭亦未提出异议，本院予以采纳。二辩护人关于二被告人系初犯、归案后坦白认罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；杨滔的辩护人请求对杨滔判处有期徒刑六个月以下刑罚，与其罪责刑不相适应，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月26日起至2021年8月25日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人廖冬益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月26日起至2021年7月25日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的手机5部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王明泉人民陪审员  吴伟清人民陪审员  方炽威二〇二一年二月二十二日法官 助理  邹登发书 记 员  李衬平伍星河（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。