河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初708号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人郭朋朋，男，1989年2月3日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省灵宝市，现住河南省洛阳市涧西区。2017年6月16日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。2020年5月10日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局重庆路分局刑事拘留。2020年5月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局重庆路分局执行逮捕。指定辩护人刘迎辉，河南昌兰律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检三部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人郭朋朋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员宋静依法出庭支持公诉，被告人郭朋朋及其指定辩护人刘迎辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：1、2019年4月份，被害人刘某找到洛阳万邦房地产经纪有限公司（简称“万邦地产”）武汉路员工郭朋朋购买位于中弘卓越城D区6栋2单元的二手房，该房屋需全款交易办理更名手续，截止2019年9月24日被害人刘某将房屋总款项及中介费全部付清。2019年9月29日，被告人郭朋朋主动找到刘某，虚构办理房产手续需要向房管局交保证金的事实，向刘某收取五万元，并承诺签订合同后将该保证金退还，刘某通过手机银行向郭朋朋转账五万元，郭朋朋当场交给刘某一张盖有洛阳万邦房地产经纪有限公司财务专用章的五万元收据。被告人郭朋朋收到被害人刘某五万元后随即用于个人使用。2019年10月，刘某签订完合同后要求郭朋朋退还五万元保证金，郭朋朋无力偿还该笔款项，并找各种理由推脱。2020年4月22日被告人郭朋朋通过孙某1返还受害人刘某8000元。侦察机关立案后，2020年5月10日郭朋朋退还刘某42000元。2020年6月29日，经洛阳市公安局物证鉴定所鉴定，被告人郭朋朋向刘某出具的收据上的“洛阳万邦房地产经纪有限公司财务专用章”印文与洛阳万邦房地产经纪有限公司提供的财务专用章印文、原始印模不是同一枚印章盖印。2、2019年12月被告人郭朋朋谎称能够将被害人袁某位于洛阳市涧西区嵩山路7号院11幢（阳光华苑小区）的一套经济适用房变更为商品房进行售卖，并称要收取57375元手续费和5万元好处费。2020年1月至4月，被告人郭朋朋在未给袁某办事的情况下，以要给房管局交手续、给办事人好处费、其母亲生病住院需要钱、房管局的人出事后另外找人需要钱为理由，多次向袁某收取好处费、手续费，并谎称房产证手续已经办下来，收取被害人袁某人民币共计117375元。被告人郭朋朋将诈骗袁某的117375元全部用于偿还债务及个人使用。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人郭朋朋的供述与辩解，被害人刘某、袁某的陈述，证人证言，洛公（物）鉴（文检）字[2020]10号洛阳市公安局物证鉴定所文检鉴定书，被害人刘某的辨认笔录及辨认照片，被告人郭朋朋的户籍证明，违法犯罪记录证明，刑事判决书，被告人郭朋朋支付宝、微信转账明细，郭朋朋中国建设银行尾号7887建行卡、中国农业银行尾号0779农行卡交易明细，被害人刘某尾号4768中信银行卡交易明细，被害人袁某微信转账及其朋友苏雪香、张某1银行卡转账明细，证人王某1中国农业银行尾号4675、4277、5774、9572农行卡交易明细，被告人郭朋朋与被害人刘某微信聊天截图，郭朋朋提供给被害人刘某的收据、被告人郭朋朋与被害人刘某通话记录等证据。据此公诉机关认为，被告人郭朋朋以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭朋朋缓刑期间又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，决定合并执行刑罚。被告人郭朋朋辩解，刘某5万元保证金属于民间借贷，不是诈骗行为，关于袁某是双方自愿的正常房屋买卖流程，不是诈骗。其辩护人辩称：被告人郭朋朋系自首；对被害人刘某的诈骗认罪认罚；积极赔偿被害人刘某损失，取得被害人刘某谅解，建议对被告人郭朋朋从轻处罚。经审理查明：1、2019年4月份，被害人刘某找到洛阳万邦房地产经纪有限公司（简称“万邦地产”）武汉路员工郭朋朋购买位于中弘卓越城D区6栋2单元的二手房，该房屋需全款交易办理更名手续，截止2019年9月24日被害人刘某将房屋总款项及中介费全部付清。2019年9月29日，被告人郭朋朋主动找到刘某，虚构办理房产手续需要向房管局交保证金的事实，向刘某收取五万元，并承诺签订合同后将该保证金退还，刘某通过手机银行向郭朋朋转账五万元，郭朋朋当场交给刘某一张盖有洛阳万邦房地产经纪有限公司财务专用章的五万元收据。被告人郭朋朋收到被害人刘某五万元后随即用于个人使用。2019年10月，刘某签订完合同后要求郭朋朋退还五万元保证金，郭朋朋无力偿还该笔款项，并找各种理由推脱。2020年4月22日被告人郭朋朋通过孙某1返还被害人刘某8000元。侦查机关立案后，2020年5月10日郭朋朋退还刘某42000元，取得被害人刘某谅解。2020年6月29日，经洛阳市公安局物证鉴定所鉴定，被告人郭朋朋向刘某出具的收据上的“洛阳万邦房地产经纪有限公司财务专用章”印文与洛阳万邦房地产经纪有限公司提供的财务专用章印文、原始印模不是同一枚印章盖印。2、2019年12月被告人郭朋朋谎称能够将被害人袁某位于洛阳市涧西区嵩山路7号院11幢（阳光华苑小区）的一套经济适用房变更为商品房进行售卖，并称要收取57375元手续费和5万元好处费。2020年1月至4月，被告人郭朋朋在未给袁某办事的情况下，以要给房管局交手续费、给办事人好处费、其母亲生病住院需要钱、房管局的人出事后另外找人需要钱为理由，多次向袁某收取好处费、手续费，并谎称房产证手续已经办下来，收取被害人袁某人民币共计117375元。被告人郭朋朋将诈骗袁某的117375元全部用于偿还债务及个人使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、违法犯罪记录证明、刑事判决书，共同证实被告人郭朋朋的基本身份情况及其在2017年6月16日因犯诈骗罪被洛阳市涧西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元，现系缓刑期间的情况。2、到案经过，证实被告人郭朋朋于2020年5月9日到公安机关投案的事实。3、被告人郭朋朋供述：我在万邦地产工作期间用过“陈**”这个名字作为对外的称呼。我犯诈骗罪，私自开了公司的收据，收取客户首付款，放在担保公司。2016年因不方便工作，就在跟客户和新来的员工说我叫“陈**”。2019年我在万邦房产做中介的时候，刘某是我的客户，4月份刘某电话联系购买中弘卓越城D区6栋2单元的房产。至9月刘某的房产和中介费120万元全部付清。9月底我编造要交保证金给房管局的理由，找刘某收5万元保证金。我向她承诺领到新的购房合同与发票后，把保证金退还给她。9月29日在中弘卓越售楼部门口，刘某用中信银行手机银行直接转到我中国农业银行卡（尾号0779）。我把提前准备好的5万元收据交给她，收据上写着此款于签订合同当日退还。该收据是我在街上买的，上面的印章是花150元私刻公司印章盖的，使用后扔掉了。我把刘某的5万元分七八次通过微信、支付宝、手机银行转给了我女朋友王小涵和母亲王某1。2019年12月份我带着刘某领取新的合同后，刘某的5万元保证金，我当时已经欠了60多万元债务，没有钱退给她。刘某又向我要了十几次，我编造房管局退不出钱、疫情期间不上班、售楼部没有上班的理由推脱，2019年12月我已经被公司辞退，我没有告诉刘某。后给了她1700元说是给她的利息。2020年4月22日我委托朋友孙某1还了刘某8000元。剩余的钱到5月10日我已经全部退给刘某。收取保证金是为了怕刘某办理房屋手续出现问题，保证她不闹事，还有我当时有自己先使用这笔钱的打算。我觉得以个人名义收，刘某不会给我，所以假借房管局的名义。中介公司不允许收客户保证金，收取刘某5万元没有经过公司同意，2019年12月份离职前跟门店店长孙某2和总公司经理赵东说过。我现在负债五六十万。我的钱都通过微信、支付宝、银行卡、QQ等转给我女朋友王小涵了，共计120余万元，有17万左右是我骗别人的，我骗刘某5万元，还骗了一个叫袁某的客户11.7万元。王小涵微信昵称“安宁”，支付宝昵称“北城以北？”，支付宝实名是王某1。袁某是2016年在万邦认识的客户，2016年及2018年两次袁某想卖洛阳市涧西区嵩山路阳光华苑的经济适用房，需要公证，定金交给了公司，都没有办理成功，公司把定金退给了袁某。后袁某又要卖这个房子，2020年1月，我收了袁某2万元定金，后陆续以垫付好处费、办理房屋交易相关手续、母亲生病需要袁某还垫付金等理由，包含2万元定金向袁某收取共计117375元，并承诺办不成给她退钱。其中有两笔收款方是“关东酒行”共计5000元，“关东酒行”收到钱把钱转给了我。4月底，我把其中的8500元转给孙某1，让他帮我还给了刘某。我没有用这些钱交经济适用房费用，也没有给我妈看病，也没有还刘某剩余的钱，大部分还账了，还有一部分给了王小涵。我曾带我母亲给我凑的5万元找过张团办理袁某的事情，张团没有收，我也没拿这个钱还刘某，也向孙某1问过卖经济适用房的事情。我找过孙某1、张某2、黄芳、陈某帮忙办袁某的事。2020年4月，我告诉袁某她的经济适用房房产证快办下来了，可以挂中介卖了。4、被害人刘某陈述：2019年4月，万邦置业的业务员陈**给我推荐了位于涧西区乐业路的中弘卓越城D区6栋2单元的房产。该房产需要办理更名手续，直接和开发商签订买卖合同，需要付全款。最终和房东黎纵宇确定房款价格112万元。4月12日签订三方合同，有万邦地产武汉路店长孙某2、中介陈**，还有万邦地产一名男性店员及房东黎纵宇的委托人陈明在场，约定我需要支付更名费和中介费共计8万元给万邦置业。2019年9月24日，我将全部房款112万元及8万元更名费、中介费付清。2019年9月29日，陈**联系我，让我再交5万元保证金给房管局。他说如果不交房管局不给办手续，售楼部签完合同后5万元能退给我。当天陈**使用我的中银银行的手机银行给卡号62×××79的农业银行，户名郭朋朋转了5万元，信息陈**备注为“中弘认购金”。转账后，陈**给我开了一张5万元收据，票据上的字都是陈**写的，盖有洛阳万邦地产经纪有限公司财务章，时间是2019年9月29日，票据号0002780，收款人陈**，负责人娄丽红，交款人姓名刘某，房屋位置洛阳市涧西区武汉路中弘卓越城D区6栋2单元，金额50000，备注“此款于签订合同当日退还”。2019年10月17日，陈**带我签订了商品房买卖合同，这5万元他让我再等几天，房管局退给他了，他就把钱给我。陈**真实名字叫郭朋朋，微信号×××，昵称“白衣灬洛阳”，支付宝号131××××8100。自2019年12月底房产手续办完，我无数次向郭朋朋索要该5万元，他找各种理由推脱。直到2020年5月，公安机关立案，他才把钱还给我。关于郭朋朋在2020年3月24日、25日、4月8日转给我的1700元，我不认可是利息，我跟郭朋朋要钱的时候，他也没说这是利息，该款是在公安机关的时候，他将我的5万元还清后说，这1700元就不再算了。郭朋朋写的承诺书是因为我在公安机关报警时写的，当时在公安机关郭朋朋说能把钱还给我，但是到了约定期限他又找理由不还钱，我认为这个承诺书不能说明这是借款，是诈骗。5、被害人袁某陈述：2015年在万邦置业建设路店认识万邦员工郭朋朋。我想卖掉在洛阳市涧西区嵩山路阳光华苑的经济适用房，2017年及2018年两次郭朋朋帮忙办理过户都没有成功，两次收的2万元定金都退给我了。2019年12月郭朋朋说该房屋可以卖了，向我承诺能够找房管局的人办成，需要交给房管局57375元手续费，另外需要5万元好处费。2019年12月中旬郭朋朋将我的房产证、界定卡、土地证拿走办理手续。2020年1月6日开始向我要钱。我让朋友苏香雪通过工商银行卡向郭朋朋转了1万元。1月9日，通过苏香雪工商银行卡向郭朋朋转了2万元。1月15日，通过苏香雪平顶山银行卡向郭朋朋转了7375元，这是郭朋朋说的手续费的零头。过了几天郭朋朋说57375元手续费已经交给房管局，已经出票了，过完年把房本拿去盖章就办成了。1月23日，郭朋朋说给房管局的人好处费，我通过弟媳张某1的农商银行卡向郭朋朋转款5000元。2月28日，郭朋朋让我把他垫付的2万元还给他，还告诉我发票已经开了，先给房管局1万元好处费。我分别在2月29日、3月2日、3月10日、3月11日通过微信给郭朋朋转了2000元、18000元、2000元、8000元。3月份，我借我弟媳张某12万元现金，给了郭朋朋。2月25日，通过微信向郭朋朋转了10000元，3月29日、3月31日通过支付宝向郭朋朋提供的二维码商户名称为“关东酒行”分别转款2000元、3000元。4月份郭朋朋说房管局人出事躲起来了，他又找了另外一个人，需要1万元好处费，让我给他，第二天他就能退给我。4月21日我通过微信向郭朋朋转了10000元。后郭朋朋告诉我新房产证办下来了，让我挂在中介卖，但一直推脱，不给我，1万元也拖着没退给我。5月中旬，我联系到郭朋朋母亲，她把房产证交给我，我发现还是之前的经济适用房房产证，根本没有办成新的。郭朋朋，微信号×××，昵称“白衣灬洛阳”，我备注的“万邦陈**”。支付宝转账是郭朋朋给我发的二维码，收款名称是关东酒行。我共计被郭朋朋诈骗了117375元。6、证人孙某2证言：我原来系洛阳市万邦置业武汉路店店长。刘某是在洛阳市万邦置业武汉路店购买的中弘卓越城二期的房子，郭朋朋是她的置业顾问，帮助她办理手续。他们签居间合同时我在场。郭朋朋2018年10月在万邦置业武汉路店上班，2019年12月份被公司辞退，他面对客户还有个名字叫陈**。2020年1月份，刘某到万邦置业武汉路店找陈**，说打给陈**5万元保证金，还有万邦置业的收据。我看了收据，这不是我们公司的收据，刘某拿的收据字体、版本、颜色、编号、印章等跟我们使用的收据不一样，店里的收据是公司财务盖好章给我们的空本，使用完上交公司财务，拿旧收据本换新收据本。我们公司不允许私自收取客户的钱，收取客户的钱要打到公司指定账户，公司只收物业保证金，且在合同上有注明，没有收过其他保证金。我当时告诉刘某，陈**的真实名字叫郭朋朋。万邦置业不需要客户向房管局交保证金，也不需要向售楼部交保证金。郭朋朋私自收取刘某5万元保证金没有向公司汇报，直到2020年1月份刘某找到店里，我们才知道。我问郭朋朋，郭朋朋说5万元钱交给中弘卓越售楼部了，2020年1月份退下来了，郭朋朋母亲生病，就把5万元挪用了。我觉得他并没有交给售楼部，我们平时办理这种手续，不需要向售楼部交保证金。7、证人杜某证言：洛阳万邦房地产经纪有限公司法人孙宏海，总经理骆某，公司财务是我和张朋朋，负责公司的业务统计、出纳工作，人事刘晶晶，行政刘伟伟。总部位于洛阳市西工区申泰新世纪广场1号楼2615室。有七个门店，包含武汉路店。公司公章平时放在总部保险柜里，使用需要在“钉钉”软件上审批后公司才会给盖章。财务公章名称是“洛阳万邦房地产经纪有限公司财务专用章”，编号“4103050044547”。2019年9月只使用过一次，24日为陈某申请。盖章都是财务拿着盖章，不会让业务员自己盖。郭朋朋说的拿收据盖章，是不允许的。刘某这张收据不是公司的收据，收据右上角编号前没有“No”，万邦公司是白、红、绿三联，这份收据是白、红、蓝三联。我们这种收据从2019年4月份已经在使用，至今没有更换过，定金收据只有这一种。刘某提供的收据编号0002780号，公司定金收据中也有0002780号，编号是唯一的，且三联完整，整本收据未盖章、填写。8、证人骆某证言：洛阳万邦房地产经纪有限公司法人孙宏海，总经理是我，财务管理是张朋朋、杜某。有七个门店，店面门头都是“万邦地产”。郭朋朋是公司普通员工，2016年4月3日入职，2019年11月21日从公司离职，2019年初至11月21日在武汉路店上班，曾用过陈**这个名字。公司不允许收款到员工账户，都是打入公司指定账户。办理房产过户手续不需要向房管局交保证金。收据都是盖好财物章发到各个门店一本，使用完拿旧收据换新，不允许有缺联，不能单独盖一张。公司每周都会检查收据使用情况。目前使用的收据是四五年前买的，定金收据编号是唯一的，没有重号，显存收据中有编号0002780。刘某这张0002780的定金收据肯定不是我们公司的收据，收据右上角编号前没有“No”，我们公司收据是白、红、绿三联，这份收据是白、红、蓝三联，这个收据抬头“收据”两个字比我们收据字体小。刘某提供收据的章感觉字体、大小跟我们公司的不一样，应该是别人私刻伪造的。公司公章平时放在总部保险柜里，使用需要在“钉钉”软件上审批后公司才会给盖章。2019年9月只使用过一次，24日为陈某申请。9、证人郭某证言：郭朋朋是我儿子，2018年郭朋朋告诉我在网上谈了一个山东的女朋友，在财政局上班，后告诉叫王小涵。2020年5月9日，郭朋朋到公安局时，王小涵添加我微信。我感觉她是骗我钱的，开始各种理由向我要钱，我没有给她，后她将我拉黑删除了，手机也关机了。王小涵没有帮郭朋朋还钱。2020年5、6月，郭朋朋被抓20多天后，王小涵告诉我有个房产证在我家柜子顶上。后袁某联系我说她的房产证在我家。我找到后还给了袁某。袁某说郭朋朋欠她钱，让我还钱。房产证应该是郭朋朋放的。郭朋朋从2019年5、6月份开始向我要钱，我总共给了他8万元。郭朋朋在我住院期间没有给我付过医疗费，还向我借了1万元。2020年5月8日，郭朋朋让我借42000元还钱，我向亲戚、邻居借了42000元。5月9日，郭朋朋跟我向刘某还了42000元。2020年4月，郭朋朋在潍坊，我没有给郭朋朋5万元，郭朋朋也没有5万元让我保存。10、证人张某2证言：郭朋朋，微信号×××，昵称“白衣灬洛阳”，在洛阳万邦地产卖房子。2019年10月，郭朋朋向我借款6万元。后又向我借款2000元。郭朋朋没有向我提过袁某这个人，没有向我咨询办理经济适用房过户售卖的问题，也没有给我5万元让我找房管局人办事。他欠我的钱，他给我5万我肯定要扣下来抵账，不可能不收他的钱。他都不敢跟我见面，不可能主动联系要给我钱。11、证人王某1证言：我系1981年9月22日出生，在潍坊工作生活。微信号为×××，昵称“安宁”，我的支付宝账号970×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称“北城以北？”我和郭朋朋在玩手机游戏时认识，我玩游戏的名字叫王小涵。我在游戏圈简介1992年9月22日出生。我和郭朋朋在游戏中已经结婚。我给郭朋朋游戏账号充了30万元左右。2016年下半年，郭朋朋向我借了20多万。后我们换了个游戏，我给郭朋朋充了5、6万元。我和郭朋朋交往中我的身份是王小涵，王某1是我母亲。后来我和郭朋朋有关系和经济上的纠葛。2016年6月，我在网上搜了一张峡山区天成水利公司的承兑发票发给郭朋朋看，没有说其他的。2019年10月，我给郭朋朋发过一张假冒的财政局打款单。2020年4月底，郭朋朋到潍坊找我。2018年春节，郭朋朋给我发了一箱苹果，我让他寄到潍坊富华别墅。自2019年3月至2020年4月，我向郭朋朋要了100万元左右。我之前给郭朋朋游戏充值30多万元，郭朋朋借了我20万到30万元。我没有参与郭朋朋诈骗过程。我向郭朋朋借了差不多100万，我希望把他用我的70万元从我欠他的钱里面抵掉。12、证人陈某证言：2012年入职万邦地产，曾任万邦地产武汉路店店长。我2014年在万邦地产丽春路店认识郭朋朋，他微信号×××，昵称“白衣灬洛阳”，我们没怎么联系过。我不认识袁某，郭朋朋没向我提起过洛阳市涧西区嵩山路阳光华苑的经济适用房，也没有收到过该房的手续材料复印件。如果经济适用房系夫妻共同财产，男方在监狱服刑，房本在女方名下，界定卡显示夫妻双方此种情况办理买卖过户，只能委托公证，仅通过房管局关系，房管局审核不过，也没有人敢这样做。13、证人黄某证言：有时别人也称我黄芳，我在2011年在洛港地产上班认识的郭朋朋。郭朋朋微信号×××，昵称“白衣灬洛阳”，他在万邦地产卖房子。2019年10月，郭朋朋曾借过我2000元，归还后没多久，又向我借钱，我没借给他。我不认识袁某，2019年底至2020年期间，郭朋朋没向我咨询过经济适用房过户、买卖的事情，他是房地产业务精英，根本不需要向我咨询。该期间他也没有向我提到过洛阳市涧西区嵩山路阳光华苑的经济适用房，也没有将该房手续给我看过。他在2019年10月到我店里见过一次，2019年底至2020年期间我们也没见过面。14、证人孙某1证言：我在2020年2月认识郭朋朋，他微信号×××，昵称“白衣灬洛阳”，他在万邦地产卖房子。我代理过郭朋朋的案件，他至今还欠我1000元律师费。郭朋朋在2020年4月21日，跟我说他在山东潍坊，把女朋友工地上废机器卖了1万元，转给我8000元，让我转给刘某，我当面把8000元用微信转给刘某，刘某给我打了一张收条，我拍照发给了郭朋朋。郭朋朋告诉我，他欠刘某5万元，不还钱刘某会起诉他，委托我当面给刘某付钱，让刘某打收条。我的微信号×××，昵称“孙某1律师156××××8110”，刘某微信号×××，昵称“刘静”。郭朋朋没有跟我提过袁某，我不认识袁某。郭朋朋也没有向我咨询过办理经济适用房过户、买卖的事情，他是搞房地产中介的，这些事他比我懂的多，我不知道经济适用房还有界定卡这回事。2020年4月中旬郭朋朋给我打电话说一个房子是夫妻共有，男方服刑，如何能让女方把房子卖掉。我告诉他需要找公证处的人到监狱找男方办理公证手续，经男方同意才能卖掉。郭朋朋说咨询过公证处的人，公证处不愿意去，能不能通过司法途径办成。我告诉他目前不能实现。过了几天，郭朋朋的朋友张旭也问了这个事情，我说这个通过司法途径走不通，办不成。郭朋朋问的时候没有提及房子的类型、信息、面积、房主等信息，只说卖房子。我认识的人没有能办成郭朋朋说的事情，这根本办不成。15、证人张某1证言：袁某是我大姑姐，我是他弟媳妇。我不认识郭朋朋，袁某要卖洛阳市涧西区嵩山路阳光华苑的房子，找了个中介卖房子，可能是郭朋朋。2020年1月，袁某说找这个中介能把她的房子卖掉，需要3、4万元，我还把我的农村信用社银行卡交给袁某用，我名下河南农村信用社银行卡只有一张，卡号记不住了。2、3月份，袁某说办手续还需要2万元给房子中介，我当时有货款现金，就带了2万元现金，都是百元面钞，到阳光华苑交给袁某。过了两天，我问袁某办的怎么样了。袁某说手续已经办好了，这两天那个中介就去袁某家。又过了几天，袁某说这个中介要去他家，我也去了。我问中介，证办好了啥时候能拿回来。中介说疫情期间不上班，过段时间取回来。我觉得这个中介一直没把证拿回来，不停的要钱，可能是骗袁某的。袁某办卖房子的手续总共借了我10万元，有刷卡，有现金，给那个中介了。16、证人王某2证言：王某1是潍坊市水库管理局普通职工。系我妻子，我们脾气不和，就是名义上的夫妻。我近四年没有做过工程，最近七八年没有做过水利工程。潍坊俊昊市政工程公司近二三年不再经营，也没有业务。公司成立就是为了开税票，没有工作人员，也没有经营场所，算是个空壳公司，营业执照和对公账户卡在我家里。对公账户有一个K宝可以直接转账，王某1保管着。该公司没有做水利工程的资质，也没有做过水利工程。这两年我干的活没有出过事故，王某1也没有为我工地上的工人支付过赔偿款及工资。2015年前，我家的钱都是王某1保管，后感情不好，各花各的钱。王某1玩游戏用的名字就叫王小涵。17、辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明，共同证实被害人刘某辨认出万邦置业中介自称叫陈**，采取诈骗手段收取其5万元保证金的人是被告人郭朋朋。18、洛阳万邦房地产经纪有限公司出具的证明、洛阳市公安局出具的证明、洛阳市公安局物证鉴定所洛公（物）鉴（文检）字【2020】10号文检鉴定书、鉴定意见通知书，共同证明刘某提供的盖有“洛阳万邦房地产经纪有限公司财务专用章”与洛阳万邦房地产经纪有限公司提供的财务专用章、洛阳万邦房地产经纪有限公司于2010年6月24日在洛阳市公安局审批备案“洛阳万邦房地产经纪有限公司”财务专用章（编码4103050044547）印文、原始印模不是同一枚印章盖印。19、洛阳万邦房地产经纪有限公司出具的证明，证实被告人郭朋朋于2015年2月3日入职洛阳万邦房地产经纪有限公司，担任销售顾问一职，于2019年11月21日从该公司离职。另有报案材料、受案登记表、立案决定书、微信转账交易明细、郭朋朋银行交易明细、王某1银行交易明细、收据及复印件、孙某2提供的万邦公司收据、中信银行电子回单、洛阳市存量房预约买卖及居间服务合同、资金托管及补充协议、刘某与郭朋朋微信聊天截图、收条、谅解书证明两份洛阳万邦房地产经纪有限公司印章使用审批备案复印件、视听资料、孙香雪手机银行查询汇款明细、银行电子回单、袁某微信及支付宝转账记录、张某1农村信用社交易明细、民事判决书、刑事判决书、房屋维修资金专用票据、契税完税证、国有土地使用证、房屋所有权证、经济适用房产权界定卡、孙某1微信转账记录、懿皇房产经纪有限公司房屋租售记录、郭朋朋委托书及情况说明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人郭朋朋采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭朋朋在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪与后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人所提刘某5万元保证金属于民间借贷，不是诈骗行为；关于袁某是双方自愿的正常房屋买卖流程，不是诈骗的辩解，本院不予采纳。其积极赔偿被害人刘某损失，取得被害人刘某谅解，依法对其从轻处罚。被告人郭朋朋的辩护人所提上述相关的辩护意见，本院予以采纳；所提被告人郭朋朋系自首；对被害人刘某的诈骗认罪认罚的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综上，根据本案的事实、犯罪情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销河南省洛阳市涧西区人民法院（2017）豫0305刑初176号刑事判决书被告人郭朋朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元中的缓刑部分。二、被告人郭朋朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；与前判犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元实行并罚；决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月10日起至2027年2月24日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。三、责令被告人郭朋朋赔偿被害人袁某某损失人民币十一万七千三百七十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李勇顺人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二一年二月十日书 记 员  师丽锋