福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初240号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人高仁裕，男，1983年8月28日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业，住福建省大田县。因非法运输爆炸性危险物质于2020年6月11日被永安市公安局处以行政拘留5日。因犯聚众斗殴罪于2010年12月31日被大田县人民法院判处有期徒刑三年；因犯强制猥亵妇女罪于2016年6月29日被三明市梅列区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2017年2月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2020年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人范协智，福建协胜律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检一部刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人高仁裕犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员施正君、检察官助理高琳出庭支持公诉，被告人高仁裕及辩护人范协智到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月30日开始，被告人高仁裕因参与网络赌博急需用钱，遂在大田县建设镇通过手机使用抖音、微信、探探、陌陌等社交软件寻找、添加被害人，冒充单身母亲或和丈夫感情不和的女性的身份，使用暧昧的话术和女人图片通过聊天取得被害人信任后，编造各种理由，要求被害人转账，林某、杨某等5名被害人信以为真，并将总计为人民币394908.78元通过微信转账、支付宝转账的方式转给高仁裕。 2020年7月27日，被告人高仁裕在大田县均溪镇福万通大厦一楼被大田县公安局民警抓获。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供相关证据予以证实，认为被告人高仁裕系利用电信网络技术手段骗取他人财物，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人高仁裕具有累犯和前科、多次及为网络赌博实施诈骗的情节，应当从重处罚和酌定从重处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定，建议对被告人高仁裕判处有期徒刑九年至十年，并处罚金人民币40000元至50000元。 被告人高仁裕对公诉机关指控其犯诈骗罪和基本犯罪事实无异议。 被告人高仁裕辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪及犯罪事实无异议，但提出指控金额应扣除未达到诈骗数额较大起点的二笔1500元和261.66元计1761.66元，其具有当庭认罪和家庭情况等情节，建议对其从轻处罚等的辩护意见。 经审理查明，2019年3月30日开始，被告人高仁裕因参与网络赌博急需用钱，遂在大田县建设镇通过使用手机的抖音、微信、探探、陌陌等社交软件寻找、添加被害人，冒充单身母亲或和丈夫感情不和的女性身份，使用暧昧的话术和女人图片通过聊天取得被害人信任后，编造各种理由，要求各被害人转账，被害人林某、杨某、余某、罗某1、陈某等5名信以为真，通过微信转账、支付宝转账的方式将总计人民币394908.78元转至高仁裕账户。具体犯罪事实如下: 1.2019年3月30日至2020年，被告人高仁裕通过“探探”ＡＰＰ认识被害人林某，后高仁裕谎称其名为“高慧裕”单身母亲，并使用微信昵称为“姐妹心闺蜜情”的账号（微信号：×××84）添加林某（微信昵称：跟着感觉走，微信号：×××30）为好友。高仁裕使用暧昧话术与林某聊天，让林某误认为双方有发展的可能，并取得林某的信任后，编造“母亲得了肺病，抢救需要用钱”、“要给母亲做坟”、“自己得了肺病，治疗需要钱”、“女儿死掉了，做后事需要钱”等理由，骗取林某通过微信和支付宝向其转账共计人民币235904元。 2.2019年5月，被告人高仁裕使用微信昵称为“随缘”的账号（微信号：×××84），通过“附近的人”功能添加被害人杨某（微信昵称：理想杨某，微信号：×××22）为好友。高仁裕谎称自己系大田县上京镇上坪村的已婚女性，与自己的丈夫感情破裂，通过暧昧的话术和女性图片骗取杨某的信任后，高仁裕编造“小孩生病需要医药费”、“丈夫和人打架需要赔偿费”、“丈夫喝农药需要医疗费”、“自己被丈夫殴打需要医药费”、“还银行贷款”等理由，骗取杨某通过微信向其转账共计人民币145243.12元。 3.2020年6月，被告人高仁裕通过抖音平台使用昵称“情自阑珊”的账号（抖音号：×××57）认识被害人余某，高仁裕谎称自己系离异女性，并用微信昵称为“情自阑珊”的账号（微信号：×××57）添加余某（微信昵称：“（三明）优驰二手车”，微信号：×××38）为好友。高仁裕通过使用暧昧的话术和编造自身不幸遭遇来骗取余某的信任后，编造“前夫找她要钱”、“还支付宝贷款需要钱”、“女儿需要生活费”等理由，骗取余某通过支付宝向其转账共计人民币12000元。 4.2020年6月，被告人高仁裕通过抖音平台使用昵称“情自阑珊”的账号认识被害人罗某1，高仁裕谎称其为单身母亲，并使用微信昵称为“平平淡淡”的账号（微信号：×××28）添加罗某1（微信昵称：堂堂正正，微信号：×××09）为好友。高仁裕使用暧昧的话术和女人图片骗取罗某1的信任后，编造“女儿要交补习费”、“买水果需要钱”、“凑足500元一起还钱”等理由，骗取罗某1通过微信向其转账共计人民币1500元。 5.2020年7月，被告人高仁裕通过“陌陌”ＡＰＰ认识被害人陈某，后高仁裕谎称其系单身母亲，并使用微信昵称为“雨梦”（微信号：×××84）添加陈某（微信昵称：海，微信号：×××16）为好友。高仁裕用暧昧的话术骗取陈某的好感，让陈某误以为双方有机会见面，并取得陈某信任后，编造“给女儿过生日需要钱”等理由，骗取陈某通过微信向其转账共计人民币261.66元。 2020年7月27日，被告人高仁裕在大田县均溪镇福万通大厦一楼被大田县公安局民警抓获。 另查明，2020年7月27日，大田县公安局扣押涉案银行卡五张、移动电话（手机）三部等物品。 上述事实，被告人高仁裕在开庭审理过程中无异议，并有被害人林某、杨某、余某、罗某1、陈某的陈述、证人罗某2证言、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、到案经过、破案经过、搜查笔录、电子数据（微信支付交易明细、微信账户信息、微信聊天记录截图、支付宝账户信息、支付宝交易记录、交易明细等）、视听资料（ＡＴＭ机取款监控等），被告人高仁裕供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 关于被告人高仁裕辩护人提出指控金额应扣除未达到诈骗数额较大起点的二笔1500元和261.66元计1761.66元的问题。经查，2020年6月和7月，被告人高仁裕利用电信网络技术手段分别骗取被害人罗某11500元和陈某261.66元，合计人民币1761.66元。该事实，被告人高仁裕及辩护人在庭审中无异议。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。而本案诈骗数额达到巨大，虽然该二笔金额均未达到数额较大的起点，但依照规定需按累计计算，不能扣除未达到诈骗数额较大起点的二笔计1761.66元。故被告人高仁裕辩护人提出辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人高仁裕以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物共计人民币394908.78元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人高仁裕曾因非法运输爆炸性危险物质被行政处罚和二次故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人高仁裕多次利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人钱款用于网络赌博，应酌情从重处罚。鉴于被告人高仁裕具有当庭认罪的情节，可酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议予以采纳。辩护人提出其合理的辩护意见部分予以采纳，对提出与犯罪情节不符的辩护意见部分不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人高仁裕犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币40000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2030年1月27日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳)。 二、继续追缴被告人高仁裕未退赃款人民币394908.78元，依法返还给各被害人。 三、扣押在案银行卡五张、移动电话（手机）三部，由扣押机关大田县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑传艳 人民陪审员  刘珍珊 人民陪审员  陈德良 二〇二一年二月七日 书 记 员  孙事勇 附本案判决适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》： 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 3、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。