福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初239号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人黄志强，男，1995年7月22日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因本案涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被查获，2020年7月22日被刑事拘留，因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人苏志聪，南安市法律援助中心指派的福建求达律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2021〕Z46号起诉书指控被告人黄志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官黄培志出庭支持公诉，被告人黄志强及其辩护人苏志聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月10日至7月21日期间，被告人黄志强经黄贵州（另案处理）介绍，在明知ＱＱ昵称为“合作共赢”的人（经查系洪聪艺，另案处理）在从事违法犯罪活动的情况下，先后介绍黄晓煌、黄东强、潘潇群、潘春明、黄远超（均另案处理）等人多次提供支付宝收款二维码为洪聪艺收取违法犯罪所得的赃款共计442041元（人民币，下文币种均同），由被告人黄志强收取后再转给洪聪艺，其中被告人黄志强非法获利约20000元。其中，黄东强提供支付宝账号帮助收取的违法资金数额共计164257元；黄晓煌提供支付宝账号帮助收取并转移的违法资金数额共计161807元；潘春明提供支付宝账号帮助收取并转移的违法资金数额共计64128元；潘潇群提供支付宝账号帮助收取并转移的违法资金数额共计29565元；黄远超提供的支付宝账号帮助转移违法资金22284元，五人获利几百元至几千元不等。经核实，2020年7月13日，黄晓煌提供的黄某1的支付宝账号收到被害人杨某被骗后转入的3500元，2020年7月20日，潘春明提供的其父亲潘某1的支付宝账号收到被害人戚某被骗后转入的7514元。2020年7月21日，被告人黄志强被抓获到案，归案后能如实供述犯罪事实。2020年7月28日，被告人黄志强的亲属代其向南安市公安局退出违法所得20000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人杨某、戚某的陈述及报案材料、证人黄某1、潘某1、黄某2、阮某、潘某2、黄某3等人的证言、搜查笔录及照片、提取笔录及截图、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、归案经过、电子数据勘查取证工作记录、微信支付交易明细、户籍证明、被告人黄志强的供述、涉案人黄晓煌、黄东强等人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人黄志强伙同他人，以营利为目的，明知是违法犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议对被告人黄志强在有期徒刑三年至有期徒刑三年六个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人黄志强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出，被告人黄志强有以下从轻、从宽处罚情节：涉案时间较短，金额相对较小，情节较轻；自愿认罪认罚；已经退赃且愿意预交罚金，有悔罪表现；初犯；有年幼的孩子需要抚养。 经审理查明： 2020年7月10日至7月21日期间，经黄贵州介绍，被告人黄志强在明知ＱＱ昵称为“合作共赢”的人在从事违法犯罪活动的情况下，先后介绍黄晓煌、黄东强、潘潇群、潘春明、黄远超等人多次提供支付宝收款二维码为“合作共赢”收取违法犯罪所得赃款共计442041元（人民币，下文币种均同），由被告人黄志强负责转到“合作共赢”指定的支付宝账号中，被告人黄志强从中获利约20000元。经核实，2020年7月13日，黄晓煌提供的黄某1的支付宝账号收到被害人杨某被骗后转入的3500元，2020年7月20日，潘春明提供的其父亲潘某1的支付宝账号收到被害人戚某被骗后转入的7514元。2020年7月21日，被告人黄志强被抓获到案，归案后能如实供述其犯罪事实。 南安市公安局依法扣押了被告人黄志强的作案工具OPPO手机一部、苹果6手机一部、苹果8手机一部。被告人黄志强到案后，其亲属代其向南安市公安局预交退赃款30000元，庭审时，被告人黄志强表示，愿将其中的10000元转为罚金上缴国库。本案在审理过程中，被告人黄志强的亲属自愿代其向本院预交罚金人民币20000元。 上述事实，被告人黄志强在开庭审理过程中无异议，且有被害人杨某、戚某的陈述及报案材料，证人黄某1、潘某1、黄某2、阮某、潘某2、黄某3等人的证言，搜查笔录及照片、提取笔录及截图、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、归案经过、电子数据勘查取证工作记录、微信支付交易明细、户籍证明、被告人黄志强的供述、涉案人黄晓煌、黄东强等人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人黄志强伙同他人，以营利为目的，明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄志强归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人黄志强自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人黄志强已退赃、预交罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人据此提出对被告人黄志强从轻、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人黄志强的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人黄志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年7月20日止。罚金已缴纳，其中的一万元从被告人亲属向南安市公安局预交款中抵扣。） 二、被告人黄志强退出的违法所得人民币二万元，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库；被告人黄志强被扣押的作案工具手机三部，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  王雨水 人民陪审员  傅孙成 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  陈佳敏 主要法律条文附页： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。