江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0925刑初39号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人汤建文，男，1988年8月15日出生，汉族，建湖县人，初中文化，无业，户籍地建湖县，住建湖县。曾因犯聚众斗殴罪，于2006年12月11日被本院判处有期徒刑三年,缓刑四年；曾因犯盗窃罪，于2008年10月15日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，撤销前罪所判处的缓刑实行并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元；曾因嫖娼，于2018年2月28日被建湖县公安局罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被刑事拘留，同年10月2日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人顾自青，江苏一枝笔律师事务所律师。被告人吴宝玉，男，1976年1月18日出生，汉族，安徽省来安县人，初中文化，个体，户籍地安徽省来安县，住江苏省盐城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月11日被取保候审。指定辩护人曾志琴，江苏唯博律师事务所律师。被告人许美江，男，1986年10月1日出生，汉族，建湖县人，初中文化，个体，户籍地建湖县，住建湖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月12日被取保候审。辩护人肖兆芹，江苏向阳红律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2019〕497号起诉书指控被告人汤建文犯诈骗罪，被告人吴宝玉、许美江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员杨生出庭支持公诉，被告人汤建文到及其辩护人顾自青、被告人吴宝玉及其辩护人曾志琴、被告人许美江及其辩护人肖兆芹到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：2018年6月1日，被告人汤建文因缺钱花虚构自己在盐城中南世纪城工地承包打胶工程，谎称认识该工地张姓项目经理，让被害人花某提高价格向盐城中南世纪城工地提供结构胶，并谎称自己只赚取部分差价从而骗取被害人花某信任，对花某实施诈骗。2018年6月3日至8月5日期间，被告人汤建文共计12次让被害人花某送同一品牌不同品种的结构胶及配料美纹纸512箱至盐城中南世纪城工地及阜宁某工地。被告人汤建文接收上述货物后分别将其中300箱结构胶及6支零散的结构胶卖给神州飞船胶业盐城办事处，将其中120箱结构胶、5箱美纹纸卖给建湖龙大石材辅料门市许美江，其余结构胶被其卖给他人工地使用。2018年6月5日至2018年6月12日期间，被告人吴宝玉明知被告人汤建文3次到其位于盐城市明珠世贸商城D8-408号神州飞船胶业盐城办事处门市销售的合计152箱结构胶来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利9120元。2018年7月14日至2018年8月5日期间，被告人许美江明知被告人汤建文3次到其位于建湖龙大石材辅料门市销售的合计70箱结构胶、5箱美纹纸来源有问题，仍以明显低于市场的价格收购，非法获利9405元。经建湖县价格认证中心认定，上述512箱结构胶、美纹纸总价值125935元。被告人吴宝玉归案后退出非法所得9720元，被告人许美江归案后退出非法所得9405元。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据，并据此认为，被告人汤建文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；被告人吴宝玉、许美江的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。庭审中，被告人汤建文辩称：他和被害人花某一开始就谈好要多少胶，然后花某分批送给他，他不是12次骗花某的；对结构胶的价格有异议，没有240元一箱；其所犯的是合同诈骗罪。辩护人的辩护意见是：被告人汤建文与被害人花某就合同履行的相应事宜进行了约定，已经形成买卖合同关系，汤建文在履行合同过程中因无钱支付产生犯意，应以合同诈骗罪追究其刑事责任；汤建文在本案中不存在多次诈骗的行为；汤建文如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴宝玉、许美江对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。两名辩护人的辩护意见是：被告人吴宝玉、许美江系自首，认罪认罚，退出违法所得，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年6月初，被告人汤建文因缺钱花遂产生找一家结构胶门市拿货卖掉诈骗钱财的想法。汤建文找到此前认识的做个体幕墙材料生意的被害人花某，虚构其在盐城中南世纪城工地承包打胶工程，谎称认识该工地张姓项目经理，让花某提高价格向盐城中南世纪城工地提供结构胶，自己从中赚点差价。同年6月3日至8月5日期间，汤建文共计12次让花某将507箱“天艺”等品牌的结构胶及5箱配料美纹纸发货至盐城中南世纪城工地及阜宁县某工地。汤建文接收上述货物后，将其中300箱结构胶及6支零散的结构胶卖给神州飞船胶业盐城办事处的被告人吴宝玉，将其中120箱结构胶、5箱美纹纸卖给建湖龙大石材辅料门市的被告人许美江，其余结构胶被其卖给他人。吴宝玉收购的结构胶中，其中3次其明知汤建文销售的合计152箱结构胶来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利9120元。许美江收购的结构胶和美纹纸中，其中3次其明知汤建文销售的合计70箱结构胶、5箱美纹纸来源有问题，仍以明显低于市场的价格收购，非法获利9405元。经建湖县价格认证中心认定，汤建文诈骗的上述512箱结构胶、美纹纸总计价值125935元；吴宝玉收购赃物价值计36480元，许美江收购赃物价值计17555元。具体事实如下：1.2018年6月3日，被告人汤建文从被害人花某处骗取10箱“天艺”牌结构胶，当日卖给被告人吴宝玉经营的神州飞船胶业盐城办事处。经鉴定，10箱“天艺”牌结构胶价值2400元。2.2018年6月5日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“天艺”牌结构胶22箱，当日卖给被告人吴宝玉经营的神州飞船胶业盐城办事处。吴宝玉明知该批货物来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利1320元。经鉴定，22箱“天艺”牌结构胶价值5280元。3.2018年6月7日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“天艺”牌结构胶50箱，当日卖给被告人吴宝玉经营的神州飞船胶业盐城办事处。吴宝玉明知该批货物来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利3000元。经鉴定，50箱“天艺”牌结构胶价值12000元。4.2018年6月10日左右，被告人汤建文从被害人花某处骗取“天艺”牌结构胶30箱。经鉴定，30箱天艺”牌结构胶价值7200元。5.2018年6月12日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“天艺”牌结构胶80箱，次日卖给被告人吴宝玉经营的神州飞船胶业盐城办事处。吴宝玉明知该批货物来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利4800元。经鉴定，80箱“天艺”牌结构胶价值19200元。6.2018年6月19日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“天艺”牌结构胶80箱，当日以退货名义卖给神州飞船胶业盐城办事处。经鉴定，80箱“天艺”牌结构胶价值19200元。7.2018年6月25日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“天艺”牌结构胶65箱，当日以退货名义将其中58箱和6支零散的结构胶卖给神州飞船胶业盐城办事处。经鉴定，上述“天艺”牌结构胶价值15600元。8.2018年7月11日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“广艺”牌结构胶50箱。经鉴定，50箱“广艺”牌结构胶价值13750元。9.2018年7月14日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“广艺”牌结构胶50箱，当日卖给被告人许美江经营的建湖龙大石材辅料门市。经鉴定，50箱“天艺”牌结构胶价值13750元。10.2018年7月19日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“天艺”牌结构胶20箱、“广艺”牌结构胶10箱、“泽峰”牌美纹纸5箱，当日卖给被告人许美江经营的建湖龙大石材辅料门市。许美江明知该批货物来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利4850元。经鉴定，20箱“天艺”牌结构胶价值4800元、10箱“广艺”牌结构胶价值2750元、5箱“泽峰”牌美纹纸价值300元，合计价值7850元。11.2018年8月3日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“半塔”牌结构胶12箱、“天艺”牌结构胶5箱、“广艺”牌结构胶3箱，当日卖给许美江经营的建湖龙大石材辅料门市。被告人许美江明知该批货物来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利2155元，经鉴定，12箱“半塔”牌结构胶价值2880元、5箱“天艺”牌结构胶价值1200元、3箱“广艺”牌结构胶价值825元，合计价值4905元。12.2018年8月5日，被告人汤建文从被害人花某处骗取“半塔”牌结构胶20箱，当日卖给被告人许美江经营的建湖龙大石材辅料门市。许美江明知该批货物来源有问题，仍以明显低于市场价格收购，非法获利2400元。经鉴定，20箱“半塔”牌结构胶价值4800元。案发后，被告人吴宝玉、许美江主动至公安机关投案，如实供述了犯罪事实。吴宝玉、许美江分别退赔被害人损失36480元和17555元。上述事实，有下列证据证实：1.发破案及抓获情况说明，证明本案案发及被告人汤建文、吴宝玉、许美江归案情况。2.本院（2006）建刑初字第348号、（2008）建刑初字第324号刑事判决书，行政处罚决定书，证明被告人汤建文的前科劣迹情况。3.扣押物品清单，证明被告人吴宝玉、许美江退赃情况。4.“花氏幕墙材料总汇”销售清单，证明被告人汤建文骗取被害人花某货物的种类、数量及其承诺的价格等。5.证人许某的证言及辨认笔录，证明2018年7月上旬，汤建文和她联系，自称在盐城中南世纪城承包工程做结构胶的，需要大批量的结构胶，说介绍生意给她做。后来汤建文说和花某合作的，有一批胶用剩下来了，要退给花某，花某不肯收，问她收不收。她考虑到以后要请汤建文介绍生意，就同意了。同年7月14日，汤建文让人送了50箱广艺牌结构胶到她门市，她和老公许美江在店里，按每箱170元付给了汤建文，是微信转的8500元。同年8月的一天，许美江让她转了2400元给汤建文，说对方又送了一批货。6.证人杨某的证言及辨认笔录，证明她在吴宝玉经营的盐城市明珠世贸商城D8-408号门市做营业员。2018年6月19日，汤建文到店里要退货，说是买的他们店里牌子的胶。她联系了老板吴宝玉，吴叫她清点货并付钱。汤建文送了80箱天艺牌结构胶，她按180元一箱计算是14400元，她用支付宝转了14385元给汤建文，扣了15元手续费。同年6月25日，汤建文又来退货，她向吴宝玉汇报了，吴同意收的。汤建文送了58箱整的、6个散的天艺牌结构胶，她用支付宝转了10489元给汤建文，扣除了11元的手续费。7.被害人花某的陈述，证明2018年6月初，汤建文以其承包了盐城中南世纪城打胶工的业务，让他向中南世纪城供应结构胶，还说认识姓张的项目经理，可以将价格抬高一点，同时再让其赚点差价，他就相信了。从6月3日起至8月5日，他一共向汤建文发了12批货，其中天艺牌结构胶362箱、广艺牌结构胶113箱、半塔牌结构胶32箱，还有泽峰牌美纹纸5箱。他一分钱货款没拿到，就找汤建文要钱。汤建文说项目经理换了，又说出差了，他要求其提供与中南世纪城的协议，汤建文发了一张图片给他，一看就是假的。2018年12月底，他又找汤建文要钱，汤当时跟他坦白了，说是中南世纪城供货是假的，货被其转手卖到扬州一个工地了，让他等。他一直等汤建文给钱，但是到现在一直没有给他货款，他就报警了。8.建湖县物价局价格认证中心价格认定结论书，证明被害人花某被骗财物的价格。9.微信、支付宝转账记录，证明许美江、许某、吴宝玉、杨某转账给被告人汤建文的情况。10.微信聊天记录，证明被告人汤建文以供货给盐城中南世纪城姓张的项目经理为名，让被害人花某向中南世纪城和阜宁工地发货，以及编造理由对花某追要货款进行搪塞的情况。11.建湖县公安局网络安全监察大队电子证据检查笔录，证明公安机关对被告人汤建文和被害人花某的手机进行电子数据检查，提取微信等涉案信息的情况。12.被告人汤建文的供述，证明2018年6月，他因为没钱花了，就想到一个办法找个卖结构胶的门市拿点货，然后卖掉套点现。后他找到花某，编造一个理由说他在盐城中南世纪城认识一个做工程的张经理，需要结构胶，他让花某送结构胶到中南世纪城那边，价格可以提到320元一箱，他也可以从中赚点差价。他一共从花某那边骗了12批货，大概500多箱，货被他低价卖给盐城神舟飞船办事处和建湖龙大石材辅料门市以及其他人，骗的钱都被他花掉了。花某多次找他要钱，他没有钱还，一直推脱。2019年年初，他手机掉了，换了手机号。13.被告人吴宝玉的供述及辨认笔录，证明2018年6月3日、6月5日、6月7日和6月12日，汤建文4次到他门市卖了共162箱天艺牌结构胶，他都是180元一箱收的。汤建文第二次来卖货的时候，他就怀疑了，但是贪图小便宜就收了。14.被告人许美江的供述及辨认笔录，证明2018年7月14日、7月19日、8月3日和8月5日，汤建文4次到他门市卖了120箱天艺、广艺牌等结构胶和5箱美纹纸。汤建文第二次卖货给他，他当时意识到货的来源有问题，后三次货他都是压价收的。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。关于被告人汤建文对结构胶价格提出的异议，经查，起诉书认定的结构胶价格系物价部门依法确定的，且汤建文在公安机关告知其价格鉴定意见时亦无异议，故汤建文的该项辩解不能成立，本院不予采纳。关于被告人汤建文及其辩护人提出的汤建文构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，汤建文产生非法占有的故意在先，然后虚构事实骗取被害人货物后转手低价销售，其没有实施任何与合同有关的行为，被害人并非基于签订、履行合同而受骗，汤建文的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人汤建文及其辩护人提出的汤建文不属于多次诈骗的辩解及辩护意见，经查，在案证据足以证实汤建文12次诈骗被害人货物的事实，故本院对该项辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人汤建文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴宝玉、许美江明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人汤建文犯诈骗罪，被告人吴宝玉、许美江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人汤建文如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴宝玉、许美江犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴宝玉、许美江自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人吴宝玉、许美江退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人汤建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月四日起至二○二四年六月三日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人吴宝玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人许美江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人吴宝玉、许美江退赔款36480元和17555元，发还被害人花勇。五、责令被告人汤建文退赔违法所得71900元，发还被害人花勇。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苗 东人民陪审员  李文扬人民陪审员  马开熔二〇二一年二月二十五日法官 助理  张 楠书 记 员  于 琪附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。