天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0106刑初244号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人徐海程，男，1989年10月20日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省罗田县，住所地湖北省黄石市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月21日被刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年8月21日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人田彬，天津北洋律师事务所律师。被告人刘立林，男，1989年5月26日出生于湖北省京山县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省京山市，住所地湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月19日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年8月21日被天津市公安局红桥分局监视居住，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于同年10月22日被天津市红桥区人民检察院监视居住，同年11月30日被本院监视居住。指定辩护人欧阳莉娜，天津典一律师事务所律师。被告人徐志远，男，1987年8月8日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省大冶市，住所地同户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月15日被天津市公安局红桥分局刑事拘留，同年8月21日被天津市公安局红桥分局监视居住，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年10月22日被天津市红桥区人民检察院监视居住，同年12月1日被本院监视居住。指定辩护人张振陟，曹頔繁（实习），上海靖予霖（天津）律师事务所律师。天津市红桥区人民检察院以津红检二部刑诉〔2020〕156号起诉书指控被告人徐海程、刘立林、徐志远犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员刘彩虹出庭支持公诉，被告人徐海程、刘立林、徐志远及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月28日，居住在本市红桥区的杨某至公安机关报案称其被他人利用电信网络诈骗钱款人民币10万元。经公安机关侦查发现，2020年5月至6月间，被告人徐海程经他人介绍纠集被告人刘立林，通过提供银行卡、手机卡等方式，为电信网络诈骗提供支付结算帮助，致使秦某等人被诈骗钱款人民币20余万元转入刘立林账户后又转向他处，后在刘立林介绍下，被告人徐志远采取相同的方式，致使杨某等人被诈骗钱款人民币20余万元转入徐志远账户后又转向他处。被告人徐海程于2020年7月20日被公安机关抓获归案，被告人刘立林于2020年7月18日被公安机关抓获归案，被告人徐志远于2020年7月14日被公安机关抓获归案。被告人徐海程、刘立林、徐志远到案后能自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及抓获经过、证人证言、书证、物证照片、辨认检查笔录及被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人徐海程、刘立林、徐志远明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人徐海程、刘立林、徐志远到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘立林协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐海程、刘立林、徐志远自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。综上,建议判处被告人徐海程有期徒刑一年二个月，并处罚金，若积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚；判处被告人刘立林有期徒刑一年，并处罚金，若积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚，并适用缓刑；判处被告人徐志远有期徒刑八个月，并处罚金，若积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚，并适用缓刑。被告人徐海程对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.徐海程系初犯、偶犯；2.徐海程能够自愿认罪认罚；3.徐海程有坦白情节。综上，请求法庭对被告人徐海程从轻处罚。被告人刘立林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.刘立林能够自愿认罪认罚；2.刘立林有坦白情节；3.刘立林协助抓捕同案犯有立功表现；4.刘立林主观恶性较小。综上，请求法庭对被告人刘立林从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人徐志远对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是：1.徐志远自愿认罪认罚；2.徐志远有坦白情节；3.徐志远主观恶性较小；4.徐志远在关联的电信诈骗案件中处于最下层的卖卡者，其作用相对较小；5.徐志远在出售银行卡之后根本无法控制之后的用卡行为。综上，请求法庭对被告人徐志远从轻处罚。经审理查明，2020年5月至6月间，被告人徐海程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍纠集被告人刘立林，后通过刘立林纠集被告人徐志远，并指使二人提供其本人名下银行卡、电话卡等。刘立林、徐志远明知他人利用信息网络实施犯罪仍积极参与，致使电信诈骗案受害人秦某被骗钱款人民币7300元，李某1部分被骗钱款人民币9186元，张某部分被骗钱款人民币20000元，夏某被骗钱款人民币29500元，朱某被骗钱款人民币21782元，马某部分被骗钱款人民币10000元，罗某被骗钱款人民币20270元，王某部分被骗钱款人民币27489元，刘某部分被骗钱款人民币60000元，陈某部分被骗钱款人民币6000元，侯某部分被骗钱款人民币5000元相继打入被告人刘立林的账户，后由刘立林账户又转入他人账户内；致使被害人何某部分被骗钱款人民币117820元，杨某被骗钱款人民币100000元，林某被骗钱款人民币41654元，李某2被骗钱款人民币9990元，相继打入被告人徐志远的账户，后由徐志远账户又转入他人账户内,以上刘立林账户涉及电信网络诈骗被害人报案的支付结算金额共计人民币216527元；徐志远账户涉及电信网络诈骗被害人报案的支付结算金额共计人民币269464元。期间，徐海程获利人民币2200元，刘立林获利人民币600元，徐志远获利人民币800元。后电信诈骗案各被害人相继报案，公安机关经侦查于2020年7月14日将被告人徐志远抓获归案，2020年7月18日将被告人刘立林抓获，后在刘立林协助下，于2020年7月20日将被告人徐海程抓获归案。公安机关在抓获各被告人的同时，从各被告人处查获作案所用手机若干，从徐海程处查扣人民币40000元。案件审理期间，被告人刘立林退缴违法所得人民币600元，预缴罚金人民币10000元。上述事实，经当庭举证、质证，有相关案件来源及抓获经过、110接警记录单，证人姚某、李某3、吴某、黄某、沈某、杨某、秦某等人证言，检查笔录、扣押物品清单、辨认笔录，银行账户交易明细、微信聊天记录截图等书证，物证照片，公安机关出具的情况说明，电子证据检查记录、电子数据，三被告人户籍证明，三被告人供述等证据材料予以证实，足以认定。本院认为，被告人徐海程、刘立林、徐志远明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。本案系共同犯罪，应结合各被告人在本案中的作用、地位分别予以惩处。被告人徐海程、刘立林、徐志远到案后能够如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。刘立林协助侦查机关抓捕同案犯，系立功，依法可从轻处罚。鉴于被告人刘立林能够退缴违法所得并预缴罚金，有一定认罪悔罪表现，量刑时酌情从轻处罚。本案各被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍积极为其犯罪提供支付结算帮助，给相关被害人造成较重经济损失，故部分辩护人提出的被告人主观恶性较小，犯罪作用较小的辩护意见，本院均不予采纳，辩护人提出的其他辩护意见，本院量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，第十六条之规定，判决如下：一、被告人徐海程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年9月19日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人刘立林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人徐志远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。四、从查扣被告人徐海程钱款中，没收其违法所得人民币二千二百元；刘立林退缴违法所得人民币六百元，依法予以没收;追缴被告人徐志远违法所得人民币八百元。五、扣押各被告人作案所用手机，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王正刚审 判 员  权 乐人民陪审员  于 虹二〇二一年二月二十四日法官助理孟鑫鹏书记员王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1．《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。2．《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3．《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。6.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。8.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。9.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条：多次拒不履行信息网络安全管理义务、非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次实施前述行为未经处理的，数量或者数额累计计算。