河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0482刑初105号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人牛东某，男，1986年3月25日出生，汉族，专科文化，个体工商户，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月14日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月11日被汝州市公安局逮捕。辩护人魏琳涵，河南万翔律师事务所律师。辩护人李超南，河南万翔律师事务所实习律师。被告人孙延某，男，1992年8月16日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住河南省汝州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月14日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月11日被汝州市公安局逮捕。辩护人袁佳楠，河南万翔律师事务所律师。辩护人于康宁，河南万翔律师事务所实习律师。被告人柴艳某，女，1988年5月12日出生，汉族，高中文化，农民，住河南省汝州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月15日被汝州市公安局取保候审。2021年2月18日经本院决定，同年2月20日被汝州市公安局逮捕。辩护人任武当，河南神鹰律师事务所律师。被告人任晓某，女，1990年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省伊川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月17日被汝州市公安局取保候审。辩护人王炳育，河南神鹰律师事务所律师。被告人张军某，曾用名张根利，男，1987年3月13日出生，汉族，初中文化，经商，住河南省汝州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月14日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月11日被汝州市公安局取保候审。辩护人李军国，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检二部刑诉[2021]28号起诉书指控被告人牛东某、孙延某、柴艳某、任晓某、张军某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员孙雨蒙出庭支持公诉，被告人牛东某及其辩护人魏琳涵、李超南，被告人孙延某及其辩护人袁佳楠、于康宁，被告人柴艳某及其辩护人任武当，被告人任晓某及其辩护人王炳育，被告人张军某及其辩护人李军国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年12月至案发,被告人牛东某明知他人利用信息网络实施犯罪活动,仍积极收购任晓某、孙延某、任艺康等人名下的银行卡、手机卡,承诺以每张银行卡每月500元的报酬,并指使孙延某收集他人银行卡、手机卡。被告人孙延某、柴艳某、任晓某、张军某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍积极开办银行卡手机卡,提供给牛东某,后牛东某将上述银行卡、手机卡又提供给了杨义林(在逃),以谋取非法利益。截止被查获时,被告人孙延某向牛东某提供了2张银行卡、1张手机卡,其手机卡被他人用于电信网络诈骗,被立案的诈骗案件1起,涉案金额为23367.72元。被告人孙延某介绍柴艳某向牛东某提供了4张银行卡、2张手机卡,其银行卡被他人用于电信网络诈骗,帮助支付结算资金共计519523.32元。其中被立案诈骗案件1起,涉案金额为6699元。被告人柴艳某非法所得2400元。被告人孙延某介绍张军某向牛东某提供了1张银行卡、1张手机卡,其银行卡被他人用于电信网络诈骗,帮助支付结算资金共计285754元。其中被立案诈骗案件2起,涉案金额为171048元。被告人任晓某向牛东某提供了2张银行卡、1张手机卡，其银行卡被他人用于电信网络诈骗,帮助支付结算资金共计401319元。其中被立案诈骗案件8起,涉案金额为183884元。2020年10月13日,被告人牛东某、孙延某、任晓某、张军某、柴艳某到汝州市公安局刑事侦查大队反电信诈骗中队投案。2020年12月14日,被告人柴艳某到汝州市公安局蟒川派出所投案。上述事实，被告人牛东某、孙延某、柴艳某、任晓某、张军某在开庭审理过程中无异议，自愿认罪认罚，且有被告人牛东某、孙延某、柴艳某、任晓某、张军某的供述，被害人蔡晓燕等人的陈述，证人呼盼乐的证言，同案犯罪嫌疑人任艺康的供述及相关书证等证据在案证实，足以认定查明的事实。本院认为，被告人牛东某、孙延某、柴艳某、任晓某、张军某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然为犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,各被告人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。关于被告人牛东某辩护人提出“牛东某对他人实施信息网络犯罪行为主观上不明知，涉案金额未达到定罪标准”的辩护意见，经查，各被告人供述均可证实，各被告人知道所提供的银行卡被用于“跑分洗钱”等网络犯罪行为，且被告人牛东某与其余各被告人共同犯罪，其余各被告人所提供的银行卡均通过牛东某交于他人使用，对其余各被告人所提供的银行卡用于支付结算的金额均属于被告人牛东某的犯罪数额，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人牛东某、孙延某、柴艳某、任晓某、张军某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可从轻处罚。被告人牛东某、孙延某、柴艳某、任晓某、张军某归案后及庭审中认罪态度较好，自愿认罪认罚,可酌情从轻处罚，结合被告人任晓某、张军某的具体犯罪情节，对二被告人可适用缓刑。被告人柴艳某违法所得，依法追缴，上缴国库。结合各被告人在共同犯罪中的具体情节、作用、后果等，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人牛东某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。二、被告人孙延某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元。三、被告人柴艳某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元。四、被告人任晓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。五、被告人张军某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。六、被告人柴艳某违法所得2400元，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓辉审 判 员  李 超人民陪审员  桂会芳二〇二一年二月二十六日法官助理秦宇华书记员宋宗远相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。