浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初61号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人蔡豪威，男，1991年7月2日出生于浙江省台州市路桥区，汉族，高中文化，无业，住浙江省台州市路桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月25日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人潘苍满，男，1990年2月19日出生于浙江省台州市路桥区，汉族，大专文化，无业，住浙江省台州市路桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月25日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人李庄子，浙江博翔律师事务所律师。 被告人余进，男，2000年8月31日出生于贵州省兴仁县，汉族，初中文化，务工，住贵州省兴仁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月3日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月7日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕50号起诉书指控被告人蔡豪威、潘苍满、余进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年2月26日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉，被告人蔡豪威、潘苍满、余进及辩护人李庄子到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年10月15日至30日期间，被告人蔡豪威、潘苍满带领被告人余进在浙江、重庆、贵州等地先后办理了银行卡共计十四张，后前往贵州赤水。潘苍满、蔡豪威在明知上游资金为违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，使用余进的银行卡和火币网账户，通过买卖虚拟币的方式转移非法资金，其中蔡豪威提供资金和负责联系转移资金的客户，潘苍满负责操作火币网虚拟币买卖，余进提供指纹识别、人脸识别等帮助，最终余进获利人民币5200元。 经核实，现已查明2020年10月20日至30日期间，共有被网络诈骗的受害人十人，被诈骗资金共计118380元人民币被转入余进名下多张银行卡后被转移，具体如下： 1.2020年10月22日，受害人王某1在江苏省吴中区被诈骗82630元人民币，后有29980元人民币流入余进银行卡（卡号6236××××0187）； 2.2020年10月22日，受害人成某在新疆昌吉市××0元人民币，后有5000元人民币流入余进银行卡（卡号6236××××0187）； 3.2020年10月22日，受害人谢某在河南省孟州市××0元人民币，后有6500元人民币流入余进银行卡（卡号6236××××0187）； 4.2020年10月23日，受害人徐某在浙江省青田县××1元人民币，后有9700元人民币流入余进银行卡（卡号6228××××8877）； 5.2020年10月26日，受害人庄某在山东省莒南县××0元人民币，后有20000元人民币流入余进银行卡（卡号6214××××3008）； 6.2020年10月26日，受害人瞿某（重庆博超时代软件有限公司）在重庆市两江新区××0元人民币，后有14000元人民币流入余进银行卡（卡号6217××××2318）； 7.2020年10月26日，受害人申某在江苏省泰州市××0元人民币，后有5500元人民币流入余进银行卡（卡号6214××××3008）； 8.2020年10月27日，受害人黄某在江苏省宜兴市××0元人民币，后有6700元人民币流入余进银行卡（卡号6217××××2980）； 9.2020年10月28日，受害人杨某在湖北省孝南区××0元人民币，后有10000元人民币流入余进银行卡（卡号6217××××4162）； 10.2020年10月28日，受害人王某2在河南省许昌县××8元人民币，后有11000元人民币流入余进银行卡（卡号6236××××0187）。 2020年11月2日，被告人余进被抓获归案，民警扣押其银行卡14张；同月19日，被告人潘苍满、蔡豪威投案自首。 在法庭审理过程中，被告人余进退出违法所得人民币5200元。 在公诉机关审查起诉阶段，被告人蔡豪威、潘苍满、余进均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。结合退赃及预缴罚金情节，公诉机关建议判处被告人蔡豪威、潘苍满均有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；被告人余进有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。 上述事实，被告人蔡豪威、潘苍满、余进及辩护人李庄子在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的户籍资料、归案经过、前科情况说明、接受证据材料清单及转账记录、聊天记录、账户信息、银行卡信息、情况说明、资金流向图、交易流水、扣押决定书及清单、照片、行动轨迹、住宿记录、票据，证人徐某、杨某、庄某、翟某、黄某、王某1、王某2、成某、申某、谢某、陈某的证言，被告人蔡豪威、潘苍满、余进的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录，电子证物检查工作记录、光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡豪威、潘苍满、余进明知他人提供的资金系违法犯罪所得，仍提供银行账户并利用境外虚拟币平台帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人蔡豪威、潘苍满起主要作用，系主犯；被告人余进起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人蔡豪威、潘苍满主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，均依法减轻处罚；被告人余进归案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人余进退出全部违法所得，酌情从轻处罚。辩护人李庄子提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当。依法扣押并保管在青田县涉案财物管理中心的作案工具银行卡被用于电信网络诈骗犯罪所得资金转移，现卡内余款无法查实被害人，且被告人无法说明款项合法来源，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡豪威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人潘苍满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人余进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人余进退出的违法所得人民币5200元、作案工具银行卡14张及卡内余额，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊秀丽 人民陪审员  白伟锋 人民陪审员  杜海民 二〇二一年二月二十六日 代书 记员  叶贤仕 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。