河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0928刑初22号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人路金崖，男，1995年5月16日出生，汉族，初中文化，务工，捕前住濮阳县。因赌博，分别于2015年4月21日被濮阳市公安局直属分局行政拘留十日、2016年1月3日被濮阳县公安局行政拘留十一日；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2020年9月3日被濮阳县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。辩护人宋阳峰、宋吉桂，河南航塔律师事务所律师。被告人张国辉，男，1986年3月21日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住濮阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月11日被濮阳县公安局刑事拘留；同月22日被濮阳县公安局取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，同月27日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人张广省，河南启点律师事务所律师。被告人马传友，男，1996年10月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地濮阳县，捕前住濮阳市华龙区季果岭小区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月8日被濮阳县公安局刑事拘留，同月22日被濮阳县公安局取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，同月27日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人尚家霖，河南同向律师事务所律师。被告人孙葶茜，男，2001年1月28日出生，汉族，中专文化，农民，捕前住濮阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月8日被濮阳县公安局刑事拘留，同月11日被濮阳县公安局取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，同月27日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人吉桂霞，河南君洁律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检二部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人路金崖、张国辉、马传友、孙葶茜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员王世强出庭支持公诉，被告人路金崖及其辩护人宋阳峰、宋吉桂、被告人张国辉及其辩护人张广省、被告人马传友及其辩护人尚家霖、被告人孙葶茜及其辩护人吉桂霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2020年5、6月份，被告人路金崖明知他人从事非法活动，为获利而找到被告人张国辉办理银行卡，并许诺每套银行卡1500元。其后被告人张国辉找到被告人马传友、孙葶茜二人办理银行卡，许诺每张银行卡500元，让二人分别办理四张银行卡，其后张国辉将马传友、孙葶茜银行卡交给路金崖，其中马传友农业银行（卡号：62×××76）、孙葶茜农业银行卡（卡号62×××74）被他人用于电信诈骗犯罪活动，造成严重后果。其中马传友农业银行卡（62×××76）涉及诈骗资金46.42万元，孙葶茜农业银行卡（62×××74）涉及诈骗资金5.21万元。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人路金崖、张国辉、马传友、孙葶茜的供述，被害人卢某、王某1、李某1、马某、李某2、王某2、杨某、宋某陈诉，户籍证明，前科证明，案发经过，抓获经过，银行交易记录，农业银行银行卡交易明细，受案登记表，立案决定书及转账截图等证据。公诉机关认为，被告人路金崖、张国辉、马传友、孙葶茜明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人路金崖、张国辉、马传友、孙葶茜自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人路金崖对公诉机关指控的事实、定性无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人路金崖到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；路金崖主观恶性较小，自愿认罪认罚；路金崖有两个年幼的孩子，且系家庭唯一劳动力，请求对路金崖从轻处罚。被告人张国辉对公诉机关指控的事实、定性无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人张国辉系电话传唤到案，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首；张国辉自愿认罪认罚且系初犯；张国辉未从中获利；有自愿缴纳罚金的意愿；建议对其从轻处罚。被告人马传友对公诉机关指控的事实、定性无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人马传友系电话传唤到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首；马传友自愿认罪认罚且系初犯；在共同犯罪中其次要作用，系从犯；综上建议对其从轻处罚。被告人孙葶茜对公诉机关指控的事实、定性无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人孙葶茜电话传唤到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首；孙葶茜涉案金额小且未获得非法利益；孙葶茜自愿认罪认罚且系初犯；建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年5、6月份，被告人路金崖明知他人从事非法活动，为获利而找到被告人张国辉办理银行卡，并许诺每套银行卡1500元。其后被告人张国辉找到被告人马传友、孙葶茜二人办理银行卡，许诺每张银行卡500元，让二人分别办理四张银行卡，其后张国辉将马传友、孙葶茜银行卡交给路金崖，其中马传友农业银行（卡号：62×××76）、孙葶茜农业银行卡（卡号62×××74）被他人用于电信诈骗犯罪活动，造成严重后果。其中马传友农业银行卡（62×××76）涉及诈骗资金46.42万元，孙葶茜农业银行卡（62×××74）涉及诈骗资金5.21万元。另查明，2020年9月8日，被告人马传友、孙葶茜经电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；同月11日，被告人张国辉经电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的被告人路金崖、张国辉、马传友、孙葶茜的供述，被害人卢某、王某1、李某1、马某、李某2、王某2、杨某、宋某陈述，户籍证明，前科证明，案发经过，抓获经过，银行交易记录，农业银行银行卡交易明细，受案登记表，立案决定书及转账截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人路金崖、张国辉、马传友、孙葶茜明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人认为路金崖到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白；张国辉、马传友、孙葶茜经电话传唤后到公安机关接受调查并如实供述自己犯罪事实，系自首；四被告人均认罪认罚的辩护意见与审理查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。马传友的辩护人认为马传友系从犯的意见与事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、作用、地位及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人路金崖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。（刑期自判决确定之日起计算，判决生效前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张国辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金八千元。（刑期自判决确定之日起计算，判决生效前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2021年7月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马传友犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金六千元。（刑期自判决确定之日起计算，判决生效前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人孙葶茜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金六千元。（刑期自判决确定之日起计算，判决生效前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2021年5月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 彬人民陪审员  王远法人民陪审员  谷利芬二〇二一年二月十八日书 记 员  胡昭璐