河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1302刑初50号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人张镇,男,1996年2月13日出生，汉族,中专,户籍所在地辽宁省丹东市振安区,因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日投案自首,于2020年8月22日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,同日由南阳市公安局仲景分局逮捕。辩护人程果，河南衡祥律师事务所律师。被告人熊明兵,男,1993年10月15日出生，汉族，小学,户籍所在地云南省昭通市盐津县，2015年12月29日，因有为赌博提供条件的违法行为，被上海市公安局浦东分局行政拘留五日，2016年2月25日，因有为赌博提供条件的违法行为，被上海市公安局浦东分局行政拘留十日并处罚款五百元,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被抓获,于2020年8月16日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局仲景分局逮捕。指定辩护人陶满鹏，河南鼎新律师事务所律师。被告人刘哲,男，1987年6月9日出生，汉族,初中,户籍所在地河南省新乡市新乡县，2010年因犯盗窃罪，被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2012年因犯盗窃罪，被新乡市红旗区人民法院判处有期徒刑三年,因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月28日被抓获，于2020年8月29日被南阳市公安局仲景分局刑事拘留;因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,同日由南阳市公安局仲景分局逮捕。指定辩护人马学良，河南汉景律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检二部刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人张镇犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、被告人熊明兵、被告人刘哲犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派段传华出庭支持公诉，被告人张镇及辩护人程果、被告人熊明兵及辩护人陶满鹏、被告人刘哲及辩护人马学良到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪1.2020年7月初，被告人张镇在网络聊天软件上认识了福建的“胖哥”（另案处理），得知“胖哥”以每套1200元的价格收购银行卡四件套（手机卡、银行卡、U盾和身份证号码），认为可以从中赚取差价，遂联系宋某、刘某、姜某、王某（另案处理）等人，先后为其办理了17套银行卡四件套。张镇为赚钱，将该17套银行卡四件套交给福建的“胖哥”。2020年7月初，宋某持自己的身份证、手机卡在辽宁省丹东市振兴区的中国工商银行、中国农业银行各办理1张银行卡，并将该两张银行卡（含U盾、身份证信息、手机卡）出借给张镇，张镇为赚钱将其2张银行卡交给福建的“胖哥”（另案处理）。其中工商银行卡（卡号为62×××53）进账流水达2072214.15元人民币，本案被害人屈某被骗资金流入该下50999元。2020年7月份，刘某在辽宁省丹东市振兴区办理1张农业银行卡（卡号为62×××70）并出借给张镇，张镇将该银行卡交给福建的“胖哥”。该卡进账流水达1051614.91元，本案被害人屈某被骗资金流入该卡37000元。2.2020年7月份，被告人熊明兵持自己的手机卡（3张）、身份证到上海市浦发银行、工商银行办理两张银行卡及U盾，并在明知银行卡不允许出借、出租、出售的情况下，将该两张银行卡（含U盾、身份证信息、手机卡）以每套350元的价格出售给他人，其中工商银行卡（62×××08）进账流水达1076919元，本案被害人屈某被骗资金流入该卡6916元。3.2020年5月25日，被告人刘哲持自己的手机卡、身份证到中国农业银行股份有限公司郑州城北支行办理1张农业银行卡（卡号为62×××76），并在明知银行卡不允许出借、出租、出售的情况下，将该银行卡（含U盾、身份证信息、手机卡）出借给他人，后该卡为诈骗分子提供结算帮助，进账流水达到711707元，本案被害人屈某被骗资金流入该卡56650元。该卡串并其它案件共20起，被骗资金流入该卡共计106635元。二、盗窃罪2020年7月份，被告人张镇在得知其出卖给“胖哥”的姜某（另案处理）名下的一张工商银行卡内有现金六万七千多元后，遂指使王某、姜某将该卡注销后将现金取出，并通过王某将该六万七千元转交给张镇，张镇将该款据为已有。指控认定上述犯罪事实的证据如下:1、被告人张镇、熊明兵、刘哲的供述与辩解;2、证人宋某、刘某、王某、姜某的证言;3、被害人屈某的陈述;4、银行交易明细表等证据材料。公诉机关认为：被告人张镇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究被告人张镇刑事责任。被告人熊明兵、刘哲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人熊明兵、刘哲刑事责任。被告人张镇系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张镇、熊明兵、刘哲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人张镇、熊明兵、刘哲均辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张镇的辩护人辩称：被告人有自首情节；被告人在公安及检察机关，一直如实供述，构成坦白；被告人无前科，系初犯，现在认罪悔罪，社会危害性不大；被告人家属愿意退赃退赔，只是因为案件在办理过程中未确定金额，未退赔。希望对被告人判处缓刑。被告人熊明兵的辩护人辩称：对指控犯罪事实无异议。被告人有以下从轻情节：到案后如实供述，构成坦白；签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪；被告人法律意识淡薄，主观恶性不大。建议对其从轻处罚，使其早日回归社会。被告人刘哲的辩护人辩称：被告人是出于朋友义气，出借了一张银行卡，并不是以盈利为目的卖出的，被告人认罪认罚，希望对其从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪1.2020年7月初，被告人张镇在网络聊天软件上认识了福建的“胖哥”（另案处理），得知“胖哥”以每套1200元的价格收购银行卡四件套（手机卡、银行卡、U盾和身份证号码），认为可以从中赚取差价，遂联系宋某、刘某、姜某、王某（另案处理）等人，先后为其办理了17套银行卡四件套。张镇为赚钱，将该17套银行卡四件套交给福建的“胖哥”。2020年7月初，宋某持自己的身份证、手机卡在辽宁省丹东市振兴区的中国工商银行、中国农业银行各办理1张银行卡，并将该两张银行卡（含U盾、身份证信息、手机卡）出借给张镇，张镇为赚钱将其2张银行卡交给福建的“胖哥”（另案处理）。其中工商银行卡（卡号为62×××53）进账流水达2072214.15元人民币，本案被害人屈某被骗资金流入该下50999元。2020年7月份，刘某在辽宁省丹东市振兴区办理1张农业银行卡（卡号为62×××70）并出借给张镇，张镇将该银行卡交给福建的“胖哥”。该卡进账流水达1051614.91元，本案被害人屈某被骗资金流入该卡37000元。2.2020年7月份，被告人熊明兵持自己的手机卡（3张）、身份证到上海市浦发银行、工商银行办理两张银行卡及U盾，并在明知银行卡不允许出借、出租、出售的情况下，将该两张银行卡（含U盾、身份证信息、手机卡）以每套350元的价格出售给他人，其中工商银行卡（62×××08）进账流水达1076919元，本案被害人屈某被骗资金流入该卡6916元。3.2020年5月25日，被告人刘哲持自己的手机卡、身份证到中国农业银行股份有限公司郑州城北支行办理1张农业银行卡（卡号为62×××76），并在明知银行卡不允许出借、出租、出售的情况下，将该银行卡（含U盾、身份证信息、手机卡）出借给他人，后该卡为诈骗分子提供结算帮助，进账流水达到711707元，本案被害人屈某被骗资金流入该卡56650元。该卡串并其它案件共20起，被骗资金流入该卡共计106635元。另查明：被告人张镇违法所得5000元，庭审后已退缴；被告人熊明兵违法所得700元。二、盗窃罪2020年7月份，被告人张镇在得知其出卖给“胖哥”的姜某（另案处理）名下的一张工商银行卡内有现金67800元后，遂指使王某、姜某将该卡注销后将现金取出，并通过王某将该款转交给张镇，张镇将其中的60900元据为已有，其余款给王某等用作好处费，庭审后被告人张镇近亲属已将该款退缴。上述事实，有如下经公诉机关出示，被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1、被告人张镇、熊明兵、刘哲的供述与辩解;2、证人宋某、刘某、王某、姜某的证言;3、被害人屈某的陈述;4、银行交易明细表等证据材料本院认为：被告人张镇、熊明兵、刘哲明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人支付结算提供帮助，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人张镇以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张镇系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张镇、熊明兵、刘哲认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人刘哲有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人张镇一人犯数罪，数罪并罚。根据各被告人的犯罪情节、危害后果、悔罪态度、退赃及缴纳罚金情况，为惩罚犯罪，维护公共秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张镇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元，合并处罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月19日起至2023年6月18日止）。二、被告人熊明兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月14日起至2021年2月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘哲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月28日起至2021年2月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、对被告人张镇违法所得65900元（已缴纳）、被告人熊明兵违法所得700元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌人民陪审员  袁延飞人民陪审员  侯保科二〇二一年二月二日书 记 员  郜彬博