贵州省兴义市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2301刑初1019号 公诉机关贵州省兴义市人民检察院。 被告人艾海英，曾用名：艾英，女，1990年11月5日生于贵州省兴义市，布依族，大专文化，副主任，户籍地贵州省兴义市。因涉嫌挪用资金罪，于2020年10月29日被黔西南州公安局顶效经济开发区（安龙经济开发区）分局执行逮捕，现羁押于黔西南州女子看守所。 指定辩护人张忠媛，贵州心达律师事务所律师。 贵州省兴义市人民检察院以义检刑诉[2020]834号起诉书指控被告人艾海英犯挪用资金罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，以简易程序立案，后转为普通程序，组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员何志艳出庭支持公诉，被告人艾海英及其辩护人张忠媛到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省兴义市人民检察院指控：2019年11月，被告人艾海英经网友推荐，通过刷单下注的方式购买名叫“五分赛车”“一分快三”的网络虚拟产品，买中可返利15%。2020年1月至2020年3月期间，艾海英利用担任贵州查白果蔬种植专业合作社出纳的职务之便，将该段时间内现金收取未入账的查白村安置区基础设施费11924.28元，以及多次自己填支票、盖法人私章及合作社财务章后到农商行顶效迎宾路支行通过现金取款或转账到艾海英农商行个人账户（账号：62×××13）再转到其本人建行账户（卡号：62×××41）的方式挪用合作社资金109.8万元，以上挪用资金共计1109924.28元，艾海英全部用于个人在网络上刷单下注购买“五分赛车”“一分快三”虚拟产品。 上述指控，公诉机关提供了书证；证人证言；被告人的供述与辩解等证据证实。认为被告人艾海英的行为触犯刑律，应当以挪用资金罪追究刑事责任，提请本院依法判处。 经审理查明：2019年11月，被告人艾海英受网友引诱后通过刷单下注的方式购买名叫“五分赛车”“一分快三”的网络虚拟产品，试图从中获利。2020年1月至2020年3月期间，艾海英利用担任贵州查白果蔬种植专业合作社出纳的职务之便，采取收取现金不入账的方式挪用查白村安置区基础设施费11924.28元。后其又多次采取自己填支票、盖法人私章及合作社财务章后到农商行顶效迎宾路支行通过现金取款或转账到其农商行个人账户（账号：62×××13，下同）后再转到其建行账户（卡号：62×××41，下同）的方式挪用合作社资金1098000元，以上挪用资金共计1109924.28元，被艾海英全部用于个人在网络上刷单下注购买“五分赛车”“一分快三”虚拟产品，以上资金全部损失，并未追回。案发后艾海英主动投案，并如实供述其犯罪事实。 具体为：1、2020年1月3日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户现金取款40000元，存入其个人建行账户。后此款被其全部转入网络平台，用于刷单下注。 2、2020年1月17日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账220000元到其个人农商行账户，其中，100000元用于合作社业务支出，120000元被艾海英又转账到其个人建行账户。后此款被其全部转到网络平台，用于刷单下注。 3、2020年2月17日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账65000元到其个人农商行账户，当日分三笔转账60000元到艾海英建行账户，次日又转账5000元到其个人建行账户。后此款被其全部转到网络平台，用于刷单下注。 4、2020年2月28日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账100000元到其个人农商行账户，当日又分两笔转账100000元到其个人建行账户。后此款被其全部转入网络平台，用于刷单下注。 5、2020年3月2日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账400000元到其个人农商行账户，其中，300000元用于合作社业务支出，100000元被其挪用，当日又转账到其个人建行账户。后此款被其全部转入网络平台，用于刷单下注。 6、2020年3月16日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账150000元到其个人农商行账户，当日又分三笔转账到其个人建行账户。后次款被其全部转入网络平台，用于刷单下注。 7、2020年3月17日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账155000元到其个人农商行账户，当日又分两笔转账到其个人建行账户。后次款被其全部转入网络平台，用于刷单下注。 8、2020年3月17日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账200000元到其个人农商行账户，当日又转账到其个人建行账户。后此款被其全部转入网络平台，用于刷单下注。 9、2020年3月18日，艾海英从贵州查白果蔬种植专业合作社账户转账168000元到其个人农商行账户，当日又分两笔转账到其个人建行账户。后此款被其全部转入网络平台，用于刷单下注。 10、2019年11月至2020年3月期间，艾海英将现金收取的安置区基础设施费11924.28元，与个人资金混合，分多次存入其个人建行账户，或存入个人农商行账户再转入个人建行账户。后此款全部转入网络平台，用于刷单下注。 上述事实，被告人艾海英及其辩护人在开庭审理过程中无异议，且有由侦查机关依法收集，经公诉机关当庭举证、质证，并经查证属实的户籍信息、身份证复印件、贵州查白果蔬种植专业合作社证明、贵州查白果蔬种植专业合作社出纳的说明、贵州查白果蔬种植专业合作社性质说明、税务登记证、营业执照、合作社章程、顶效街道查白村出资20万元注册合作社的说明、关于查白村民委员会入股金的说明、退还股金清册、记账凭证、艾海英当选证书复印件、到案经过、借条、转账记录、贵州查白果蔬种植专业合作社资金汇总表、合作社收入明细账、支出明细账、合作社资金转入艾海英个人账户情况表、兴义农村商业银行凭证7份、合作社账户明细1份、合作社的贵州省农村信用社对公明细对账单、艾海英贵州省农村信用社个人活期账户交易明细、艾海英中国建设银行个人活期账户交易明细、合作社股金收支明细表；证人艾某1、艾某2、黄某、黎某、尤某、龙某、余某、艾某3、赵某、刘某、艾某4、查某1、周某、韦某、查某2、查某3、查某4的证言；被告人艾海英的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人艾海英在担任贵州查白果蔬种植专业合作社出纳期间，利用职务便利，挪用集体资金1109924.28元个人用于网上购买虚拟产品，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控其犯挪用资金罪罪名成立。案发后，被告人艾海英主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，亦可以从宽处理；综上，本院对其从轻处罚。公诉机关提出判处其有期徒刑一年零六个月的量刑建议适当，予以采纳；其辩护人所提“被告人具有自首情节，自愿认罪认罚”的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十四条，第六十七条第一款的规定判决如下： 一、被告人艾海英犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2022年4月28日止。） 二、随案移送人民币557.5元退还贵州查白果蔬种植专业合作社；Honor手机一部、Iphone手机一部、农业银行卡一张（无存款）退还被告人艾海英。 三、责令被告人艾海英继续退赔贵州查白果蔬种植专业合作社资金1109366.78元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 付 涛 人民陪审员 雷 琼 人民陪审员 吴 美 二〇二一年二月二十四日 法官 助理 陈晓雪 书 记 员 刘安龙