河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初56号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人张东林，男，1998年10月30日出生，瑶族，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区贵港市,住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月26日被抓获，同月28日被西峡县公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。被告人李格，男，1997年7月27日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月26日被抓获，同月28日被西峡县公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。河南省西峡县人民检察院以西检二部刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人张东林、李格犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。河南省西峡县人民检察院指派检察员牛晓丽出庭支持公诉。被告人张东林、李格到庭参加诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：自2020年4月份开始，被告人张东林在广西壮族自治区柳州市将自己名下的农业银行卡和从李格、贾维忠、刘文勇处购买的农业银行卡共四张农业银行卡卖给为博彩网站提供转账、上分服务的黄敏葵（另案处理）使用，张东林从中获利2800元。被告人李格从张东林处获利500元。经查，张东林农业银行卡（62×××79）自2020年4月2日至2020年10月21日进账7538769元；李格农业银行卡（62×××72）自2020年4月7日至2020年10月23日进账7328962元；贾维忠农业银行卡（62×××74）自2020年4月8日至2020年7月21日进账8093727元；刘文勇农业银行卡（62×××77）自2020年4月9日至2020年9月21日进账4839888元。针对上述指控，公诉机关出示并宣读了被告人张东林、李格的供述和辩解；涉案银行卡交易流水、微信收款记录；证人覃某的证言；户籍证明、抓获证明等证据，认为被告人张东林、李格明知银行卡会被用于实施违法犯罪活动，仍然将银行卡卖与他人，为犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张东林、李格对指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明:自2020年4月份开始，被告人张东林在广西壮族自治区柳州市将自己名下的农业银行卡和从李格、贾维忠、刘文勇处购买的农业银行卡共四张农业银行卡卖给为博彩网站提供转账、上分服务的黄敏葵（另案处理）使用，张东林从中获利2800元。被告人李格从张东林处获利500元。经查，张东林农业银行卡（62×××79）自2020年4月2日至2020年10月21日进账7538769元；李格农业银行卡（62×××72）自2020年4月7日至2020年10月23日进账7328962元；贾维忠农业银行卡（62×××74）自2020年4月8日至2020年7月21日进账8093727元；刘文勇农业银行卡（62×××77）自2020年4月9日至2020年9月21日进账4839888元。2020年9月26日，二被告人被公安机关抓获后，如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）被告人张东林的供述证明：张东林将自己的一张农行卡和李格、刘文勇、贾维忠的银行卡共计四张农业银行卡卖给黄敏葵，获利2800元。（2）被告人李格的供述证明：李格将用自己身份信息办理的三张银行卡和三张手机卡卖给被告人张东林，从中获利500元。2、同案犯供述（1）同案犯黄敏葵供述证明：博彩网站转账上分的黄敏葵收购张东林经手的银行卡。（2）同案犯刘文勇的供述证明：2020年4、5月份，刘文勇在柳州市办理好移动电话卡和农业银行卡后交给张东林，张东林承诺每月给刘文勇500元钱。7月份，刘文勇银行卡被冻结，张东林告知刘文勇后，刘文勇到银行解冻。3、证人覃某的证言证明：覃某租黄敏葵给的张东林、李格的K宝给赌博网站转账、上分，从中获得报酬。4、书证（1）被告人基本信息证明：被告人已年满十八周岁以上。（2）违法犯罪记录查询（张东林判决书）证明：张东林因犯故意伤害罪于2014年3月24日被柳州市鱼峰区人民法院判处有期徒刑三年（犯罪时未满十八周岁）；李格无前科。（3）抓获证明证明：二人被抓获到案。（4）微信转账记录证明：张东林收到黄敏葵微信转账2700元。（5）微信转账记录证明：张东林给李格微信转账500元。（6）张东林农行卡（62×××79）交易清单证明：自2020年4月2日至2020年10月21日进账7538769元。（7）李格农行卡（62×××72）交易清单证明：自2020年4月7日至2020年10月23日进账7328962元。（8）贾维忠农行卡（62×××74）交易清单证明：自2020年4月8日至2020年7月21日进账8093727元。（9）刘文勇农行卡（62×××77）交易清单证明：自2020年4月9日至2020年9月21日进账4839888元。（10）赌博网站截图潘浩荣与覃曾坚一案，西峡郭鹏“开设赌场案”赌博网站截图5、辨认笔录张东林辨认：被告人张东林辨认黄敏葵是收购银行卡的人。上述证据来源合法，内容客观真实，并经当庭质证认证，足以认定。本院认为，被告人张东林、李格明知银行卡会被用于实施违法犯罪活动，仍然将银行卡卖与他人，为犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为已构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人张东林、李格到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，依法可以对其从轻处罚；被告人张东林、李格的违法所得，应当依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张东林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即张东林的刑期自2020年9月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人李格犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即李格的刑期自2020年9月26日起至2021年4月25日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人的张东林违法所得人民币2800元、被告人李格的违法所得人民币500元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  李颖博二〇二一年二月二十五日书记员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。