河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1421刑初44号公诉机关民权县人民检察院。被告人张怀瑾，男，1994年9月25日出生，汉族，初中文化，住河南省清丰县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月29日被民权县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。指定辩护人王政道，河南宇博律师事务所律师。被告人杨阳，男，1995年11月13日出生，汉族，初中文化，住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月18日被民权县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。指定辩护人黄喜全，河南宇博律师事务所律师。被告人马守震，男，1995年11月30日出生，汉族，初中文化，住河南省民权县。因犯寻衅滋事罪，2018年6月8日被商丘市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月30日被民权县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。指定辩护人彭业圣，河南宇博律师事务所律师。被告人赵振东，男，1994年1月20日出生，汉族，中专文化，河南省清丰县固城乡卫生院工作人员，住河南省清丰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月29日被民权县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。指定辩护人何淑通，河南宇博律师事务所律师。被告人王伟杰，男，1984年3月1日出生，汉族，初中文化，住河南省滑县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月16日被民权县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。指定辩护人亓帅，河南宇博律师事务所律师。被告人周鹏迪，男，1997年6月15日出生，汉族，初中文化，住河南省安阳市滑县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月18日被民权县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。指定辩护人苏孝钦，河南宇博律师事务所律师。被告人王**，男，1994年7月16日出生，汉族，初中文化，住河南省汝州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月29日被民权县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。指定辩护人张志平，河南宇博律师事务所律师。被告人李广旭，男，1995年3月17日，汉族，初中文化，住河南省清丰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月29日被民权县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。指定辩护人王枫，河南宇博律师事务所律师。被告人王先杰，男，1988年6月15日出生，汉族，初中文化，住河南省安阳市内黄县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月23日被民权县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。指定辩护人余东洋，河南宇博律师事务所律师。民权县人民检察院以民检二部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人张怀瑾、杨阳、马守震、赵振东、王伟杰、周鹏迪、王**、李广旭、王先杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院检察院指派检察员刘明建出庭支持公诉，张怀瑾等九名被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。民权县人民检察院指控，2019年9月至2020年4月,被告人杨阳伙同张怀瑾、王伟杰使用聚合码、银行卡为网络诈骗犯罪分子代收犯罪所得的赃款,并将赃款取出后，返还给犯罪分子，从中抽取提成。被告人杨阳帮助代收赃款4481459元,被告人张怀瑾帮助代收赃款4481459元,被告人王伟杰帮助代收赃款507087元。2020年6至7月，被告人张怀瑾伙同马守震、赵振东、周鹏迪、王**、李广旭、王**使用聚合码、银行卡为网络诈骗犯罪分子代收犯罪所得的赃款，并将赃款取出后,返还给犯罪分子，从中抽取提成。被告人张怀瑾帮助代收赃款705962元,被告人马守震帮助代收赃款705962元,被告人赵振东帮助代收赃款705962元,被告人周鹏迪帮助代收赃款332330元,被告人王**帮助代收赃款410300元,被告人李广旭帮助代收赃款410300元,被告人王先杰帮助代收赃款410300元。被告人张怀瑾共计帮助代收赃款5187421元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据予以证实，认为被告人张怀瑾、杨阳、马守震、赵振东、王伟杰、周鹏迪、王**、李广旭、王先杰明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其犯罪提供支付结算等帮助，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。被告人马守震在前罪刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人马守震到案后，揭发同案犯共同犯罪是事实，并协助抓捕同案犯张怀瑾、赵振东、王**、李广旭，属于立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人王先杰自动投案，如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张怀瑾、马守震、赵振东、王伟杰、周鹏迪、王**、李广旭到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；张怀瑾、杨阳、马守震、赵振东、王伟杰、周鹏迪、王**、李广旭、王先杰认罪认罚，可以从宽处理，建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张怀瑾有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元，判处被告人杨阳有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元，判处被告人马守震有期徒刑十个月，并处罚金5000元，判处被告人赵振东有期徒刑十个月，并处罚金5000元，判处被告人王伟杰有期徒刑七个月，并处罚金3000元，判处被告人周鹏迪有期徒刑七个月，并处罚金3000元，判处被告人王**有期徒刑七个月，并处罚金3000元，判处被告人李广旭有期徒刑七个月，并处罚金3000元，判处被告人王先杰有期徒刑六个月，并处罚金3000元。被告人张怀瑾对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人是初犯，有坦白情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。被告人杨阳对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人杨阳是初犯。到案后认罪认罚，请求从轻判处有期徒刑一年六个月以下刑罚。被告人马守震对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人有坦白、立功情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。被告人赵振东对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人是初犯，有坦白情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。被告人王伟杰对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人是初犯、从犯，有坦白情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。被告人周鹏迪对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人是初犯，有坦白情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。被告人王**对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人是初犯，有坦白情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。被告人李广旭对指控的犯罪事实无异议。辩护人辩称，被告人是初犯，有坦白情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。被告人王先杰辩称，对指控的犯罪事实无异议，具有自首情节，请求从轻处罚。辩护人辩称，被告人是初犯，有自首情节，到案后认罪认罚，请求从轻判处。经审理查明，2019年9月至2020年4月份,经被告人杨阳联系，被告人张怀瑾、王伟杰伙同被告人杨阳等使用聚合码、银行卡为网络犯罪分子代收犯罪所得的赃款,并将赃款取出后，返还给犯罪分子，从中抽取提成。其中，被告人杨阳在河南省濮阳市负责与上线网络犯罪分子联系取款、提供押金、聚合码，向上线网络犯罪分子提供的银行账户现金存款，被告人张怀瑾、王伟杰负责在广东将被告人杨阳存入的赃款取出交给上线网络犯罪分子。被告人杨阳帮助代收赃款4481459元,被告人张怀瑾帮助代收赃款4481459元,被告人王伟杰帮助代收赃款507087元。被告人张怀瑾获得提成1万元，被告人杨阳获得提成1.5万元，被告人王伟杰获得提成1400元。2020年6月至7月份，被告人张怀瑾伙同被告人马守震、赵振东、周鹏迪、王**、李广旭、王先杰使用聚合码、银行卡为网络诈骗犯罪分子代收犯罪所得的赃款，并将赃款取出后,返还给犯罪分子，从中抽取提成。其中，在河南省濮阳市，被告人张怀瑾负责与上线网络犯罪分子联系取款、向上线网络犯罪分子提供的银行账户转存款等；被告人赵振东负责为上线网络犯罪分子提供押金等；被告人周鹏迪、王**负责联系、收购他人的银行卡；被告人马守震负责提供聚合码、银行卡，以及通过POS机将上线网络犯罪分子转来的赃款刷卡转入其他银行账户等；被告人李广旭负责将赃款通过ATM机取出并存入张怀瑾的银行卡。被告人王先杰负责在广东茂名市电白区将张怀瑾转账汇入的赃款取出交给上线网络犯罪分子。被告人张怀瑾帮助代收赃款705962元,被告人马守震帮助代收赃款705962元,被告人赵振东帮助代收赃款705962元,被告人周鹏迪帮助代收赃款332330元,被告人王**帮助代收赃款410300元,被告人李广旭帮助代收赃款410300元,被告人王先杰帮助代收赃款410300元。被告人张怀瑾获得提成5000元，被告人马守震获得提成2500元，被告人王**获得提成1400元，被告人李广旭获得提成400元，被告人王先杰获得提成2400元。上述事实，有经开庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人杨阳的供述证实：2019年9月份,我的微信好友“苏妲己”让我联系聚合码，派人去广东阳江市取钱，每一万元给我五百元的提成，当时“苏妲己”给了我一个昵称叫“麒麟”的QQ号。我就叫张怀瑾去了阳江，张怀瑾到后，“苏妲己”问我聚合码到了没有，我说到了，“苏妲己”就让我跟“麒麟”联系跑分，开始是“苏妲己”跟“麒麟”联系好，我提供聚合码给“苏妲己”，张怀瑾在广东取钱，给我百分之五的提成，我分给勇哥百分之三，我和张怀瑾每人得百分之一，干了一段时间不挣钱，就不跟“苏妲己”干了。后来张怀瑾说他跟“麒麟”商量好了，我们直接联系“麒麟”，“麒麟”给我们百分之八的提成。之后，我和一个在微信上认识的叫“勇哥”的联系，“勇哥”每次把聚合码从牡丹江发到濮阳，勇哥派过来一个叫“忠”的人把聚合码拿给我，我把聚合码截图发给“麒麟”，“麒麟”通过聚合码把钱转过来，“勇哥”让“忠”把钱取出来送给我，我再把钱存到张怀瑾的卡里，张怀瑾在广东把钱取出来交给广东老板。每天取出最后一笔钱，我们把一天跑分总额的提成扣下，剩余的再转给老板，提成我和“勇哥”每人分百分之三，张怀瑾分百分之二，我们干了四五个月，跑了一百万元左右，提了八万左右，除去花费，我分了不到两万元，张怀瑾分了两万左右，“勇哥”分了三万左右。2019年下半年，我又让王伟杰去广东帮我取跑分的钱，他干了有一个月，具体取了多少钱我不知道。2020年3月份，“麒麟”又让我派人过去，我就叫张怀瑾去了，张怀瑾在广东只干了一个星期，我看挣不到钱就叫张怀瑾回来了。后来我听说张怀瑾自己带人跟广东那边联系干跑分。2.被告人张怀瑾的供述证实：2019年7月底，杨阳让我去广东茂名电白区帮他跑分取钱，我到茂名时，杨阳推荐给我一个昵称叫“带我装逼”的微信，我与这个微信联系，他让人把我接到宾馆住下，之后都是我先把卡号发给杨阳，杨阳再让我和“带我装逼”的联系，“带我装逼”再派人带我去ATM机上取钱。干了半个月，杨阳把左怀闯派到茂名跟我在一块，左怀闯跟着干了半个多月，茂名的老板说左怀闯干活不行，就把左怀闯撵走了，我把白营磊喊了过去，白营磊干了一个星期，害怕被抓不干了，杨阳又派王伟杰过去，干了一个多月，后来没活了。2020年3月份，杨阳又让我去茂名继续取钱，也是帮“带我装逼”干活，杨阳又派过去一个叫凡凡的人跟我一块取钱，我们一共干了一个多星期，取了有十几万块钱，凡凡拿着3万块钱跑了，我跟杨阳要吃饭钱，杨阳一直不给我，我就从茂名回来了。2019年7、8月份至2019年10月底，我和杨阳、左怀闯、白营磊、王伟杰一共跑了一百多万块钱，2020年3月份的时候，我和杨阳、凡凡跑了十几万块钱，这些都是帮“带我装逼”跑的。“带我装逼”是按8%给我们提成，总共获利8、9万块钱，杨阳按1%分给我和左怀闯、白营磊、王伟杰、凡凡提成，我从中获利不到1万。2020年6月底，微信名叫“带我装逼”的人问我能不能在家做跑分取钱，让我找银行卡、POS机和聚合码，交三万块钱押金就可以干，我跟赵振东说了这个事情，但是他只找到一万块钱，那个老板说让我先干着，我就让赵振东把一万块钱的押金准备好，我又联系的周鹏迪，我让他帮忙找银行卡跑分用，7月初，周鹏迪找到一个弄银行卡的人，在金盛门宾馆，我和弄银行卡那个人见面后知道他叫马守震，我给马守震说跑的是游戏分，我问他银行卡带了没有，马守震说带着呢，之后我让马守震住下。第二天我到宾馆找到马守震，把他的银行卡账号要了过来，我又让赵振东把一万块钱押金转给我，然后我把马守震的卡号和押金转给茂名的老板，晚上七点多，赵振东下班过去了，到了八点左右，马守震的银行卡收了一万多块钱，我就联系周鹏迪让他找人取钱，周鹏迪让一个十七、八岁的小孩去找我，我带他去附近的ATM机上取钱，我把取出来的钱存到我卡上，通过手机银行把钱转到茂名老板给我的银行账户上，十点左右，周鹏迪也去宾馆找我们，我们在房间里等着收钱，一直到晚上十一点多，马守震的银行卡共收到两万一千多块钱，都是我带着那个小孩去取的，转给茂名老板一万元后，剩下的一千多元钱是提成，除去吃饭和住宿，我和赵振东每人分了二三百元，马守震分了四百元，周鹏迪分了一百元，取钱的小孩分了一百元。之后我们又干了两天，后来广东老板说如果我没有聚合码，就不让我干了，我就想办法联系聚合码，在一个QQ群里，我加了一个微信名叫“冰红茶”专门卖聚合码的微信，我们两个谈好的，他提供聚合码，提给他三个半点，后来赵振东开车拉着我和马守震去河北省大城县找他，第二天，我们四个去天津，见到了两个平顶山市的人和两个周口市的人（后来我知道一个平顶山的人叫王**），到地方“冰红茶”也没有找到聚合码。后来马守震在网上买了一个聚合码，我把聚合码发给茂名老板，收了两笔钱这个聚合码就不能用了。之后，又把马守震的银行卡号发给茂名老板，用马守震的银行卡直接收款进行跑分，一共收了一万块钱左右，我和马守震、赵振东把提成分了。在天津第二天，冰红茶又让我们跟他去河北大城拿聚合码，在大城他给了两个聚合码，我把聚合码发给茂名老板，当天收了六七万块钱，这两个聚合码就用完了，提成分给“冰红茶”三四百块钱，分给马守震一千一百元，我和赵振东每人分了几百块钱。后来我和马守震、赵振东开车从大城回郑州。在回郑州的路上，我们三个商量好了，我和赵振东出钱，马守震负责找聚合码和银行卡，挣到的提成我们三个平分。回到郑州后，马守震打电话让王**去郑州找我们，王**去郑州带了几张银行卡和手机卡，都给了马守震，马守震从网上买了两个聚合码发给茂名老板，但是都不能收钱。之后，我和赵振东就回了濮阳。在回濮阳的路上，我们两个商量找五万块钱给茂名老板当押金，然后再联系聚合码，回到濮阳后，赵振东借了五万块钱高利贷，我给在天津认识的那个周口人联系，让他帮我找聚合码，过了一个星期，周口那个人说他找到了聚合码，我让他去濮阳找我，我又联系马守震让他也去濮阳找我，周口人到地方说他买的聚合码没有收到，我就让他走了。第二天，马守震到濮阳找到我，我和马守震、赵振东商量，我说现在咱们找不到聚合码，茂名的老板不让咱们干，给他多交点押金，看能不能让我们继续跑分，这五万块钱算是我们三个借的，我们三个一块还，赚了钱我们三个平分，赵振东和马守震都没有意见，我就和茂名老板联系，他同意让我继续干，让我直接用银行卡跑分，开工之前我都是通过银行转账把押金转到王先杰的银行卡上，当天结束时，最后跑的钱我不用再往王先杰的银行卡转了，当成返还的押金留下。第二天我给茂名老板转过去四万块钱押金，又提供给他银行卡，银行卡用的是王**给马守震的卡，当天挣的提成我们三个没有分，都用在吃花和还利息上了，第二天马守震把王**叫过去，让王**想办法找银行卡，王**带过去四张别人的银行卡和两张他自己的银行卡，每张银行卡都带着一个能收到收款信息的手机卡。之后，我让李广旭来找我干取钱的活。每天都是马守震把收到的钱用POS机里刷到李广旭的银行卡里，我和李广旭去取钱、给茂名老板转钱，赵振东晚上过去，他也跟着去取钱、存钱，王**一直在房间待着联系银行卡。我们五个在一块又干了五六天，总共有20多万块钱，之后马守震回老家了，我们又跑了九千多块钱，一直到被抓没再干过，我们提成大概有2万元，给王**提了2000元左右，分给李广旭700元左右，分给王先杰3000元左右，分给借给我们高利贷的人1000元左右，吃喝花了一部分，剩余的我和马守震、赵振东三个人平分了。3.被告人王伟杰的供述证实：2019年9月份，杨阳打电话说让我去广东，一个月能挣一两万块钱，我也没问干啥活，就同意了，杨阳给我一个手机号，到茂名后，我打那个手机号，有个叫张怀瑾的接住我，把我带到电白区一个宾馆。然后杨阳打电话让我在茂名办了几张银行卡，干活时需要在我的银行卡里过钱，杨阳和张怀瑾都给我说过的是玩游戏的钱，用我的银行卡给我提成，我就同意了。办好之后，在张怀瑾租的房子住了一个星期，杨阳打电话说开始跑分干活了，他让我把银行卡发给他，并且让我加一个微信号去找这个人，我加上后，对方发给我一个位置，我到地方后，这个人让我戴上帽子和口罩，让我拿着我的银行去ATM机上取钱，取出现金后把钱交给他，然后就让我回住的地方，没事不让我出门，再有钱进账时候我再和那个微信联系，让他带着我去取钱，带我取钱的人也不固定，一般都是一个星期换一个人，换人时就把之前那个微信删了，再加另外一个带我们取钱人的微信，每天不一定取几次钱，每次取的金额也不一样，基本上都是两三万，四五万，干完活杨阳给我转100块钱让我吃饭，就这样我在茂名市干了一个月，我跟杨阳要我的工资，他说没钱，让我再坚持坚持，我又干了一个月，我跟他要工资他还不给我，我就不干了。经我的银行卡一共洗了有四五十万元，张怀瑾给了我一两千生活费、一千四百元的工资。4.被告人赵振东的供述证实：今年五一前后，我问张怀瑾有什么挣钱的路，他给我介绍了这个帮别人取钱，然后再存钱的活，张怀瑾说这些钱都是别人玩网络游戏充值的钱，帮别人取现1万元，然后转存到另一张卡上能提成800元，当时我就心动了，张怀瑾告诉我需要准备聚合码、银行卡、POS机，银行卡、POS机越多越好。五月底，张怀瑾从茂名回来，我俩就开始找聚合码、银行卡、POS机，我办理了4台POS机，分别绑定了张怀瑾、马守震、李广旭和另外一个人的银行卡，张怀瑾找到了好多张银行卡。张怀瑾联系了一个微信名叫“冰红茶”的男子，这个男子有两个聚合码，我们用了一天，收了不到三万元。后来就不用聚合码，那边老板让我们交五万押金，我就通过王兴雨借王晓林五万块钱，约定利息是一天1500元，我把跑分的事给王兴雨说了，王兴雨要求我们按跑分总额百分之一给他提成。第一次交了一万，第二次交了四万，每天交过去，每天返回来，都是茂名的老板把收押金的账户和账户名发给我或张怀瑾，张怀瑾往这个账号上打钱交押金，然后张怀瑾把银行卡直接发给茂名的人，那边的人把钱转到这些银行卡上，然后再通过POS机刷到我们的卡上，我们再拿着卡去取现金，取出来后，交给张怀瑾，然后由张怀瑾存到茂名那边提供的银行卡上。张怀瑾说这样现金取出再存入，钱就干净了。张怀瑾负责和广东那边对接，我和张怀瑾共同出钱经营，周鹏迪和马守震算是我们的下线，他俩负责找人、找卡，我们按取现数目的百分比给他们提成。因为广东老板要求我们去一个人在茂名待着，王兴雨给我介绍的王先杰，我给王先杰说了是玩赌博、游戏的钱，从我们的银行卡过，帮别人取了现金从中抽提成。我们每天把押金钱和跑分的钱都打到王先杰的银行卡上，王先杰取现后，把现金给老板送过去。从天津回来后，我和张怀瑾、马守震商量，马守震负责找人、找卡，赚的钱我们三个平分，李广旭是张怀瑾找的专门负责取现金的人。我们大概取了二十多万。5.被告人马守震的供述证实：2020年6月底，我在贴吧里看到一个广告称用本人银行卡让别人转款使用，一万元可以得到一百元的好处费，我通过联系认识了周鹏迪，周鹏迪让我带着我的银行卡去濮阳市金盛门商务宾馆找他。我带着我的五张银行卡去了，房间里有张怀瑾和周鹏迪，张怀瑾让我跟着他一块干跑分，跑分意思就是帮别人代收钱，然后把收到的钱给老板再转过去。张怀瑾负责联系跑分，广东老板把别人玩游戏充的钱转到我们的银行里，我们再把收到的钱给老板转过去，从中抽取提成。他负责跟人家联系，赵振东白天在单位上班，晚上会过来帮忙，他们让我用我的广发银行卡办理了一台POS机，用我的其他四张银行卡收钱，收到钱后用POS机再刷到我的广发银行卡上，然后让我再把钱转到他们指定的银行卡上，他们三个负责把钱取出来，然后存到张怀瑾的银行卡上，张怀瑾再转给广东茂名一个专门等着取钱的人。2020年7月2号，张怀瑾让我把我的银行卡交给他，当天我的银行卡里共收到四万元左右，之后张怀瑾让我把收到的钱转到他给我的一个银行卡，张怀瑾给了我四百元现金；第二天中午张怀瑾又让我把银行卡给他，我的卡里收到两万元左右，我通过手机银行转到张怀瑾给我的银行卡，张怀瑾给了我两百元现金。第二天，我和张怀瑾、赵振东去大城县找人弄聚合码，张怀瑾和一个网名叫“冰红茶”的人联系，我们在“冰红茶”天津住处认识了王**，第二天冰红茶把聚合码给了张怀瑾，张怀瑾把我的银行卡要过去，当天我的银行卡里收到了三四万元，我通过手机银行把钱转给了张怀瑾，张怀瑾给了我三四百元钱。后来找不到聚合码了，我们就回郑州。在郑州我和张怀瑾、赵振东商量合伙，他们交保证金，我提供聚合码和银行卡，除去花销，剩下的我们三个平分。之后我就和王**联系，王**称没有聚合码，可以弄到银行卡，我就让王**来郑州找我。王**给了我们七、八张银行卡和三、四张手机卡。过了四、五天，张怀瑾让我去濮阳找他们，张怀瑾和赵振东说，他们借高利贷交了五万元的保证金，他们让我把王**叫过去，张怀瑾又把李广旭叫过去负责取钱。王**来后负责找银行卡，钱进来以后我通过POS机刷出来，李广旭负责把我刷出来的钱取出来交给张怀瑾或赵振东，由张怀瑾转给广东茂名专门负责取现的人。后来家人说派出所的人找我，我就从濮阳回来了。我和张怀瑾、赵振东、周鹏迪跑分一共跑了7万余元；我和张怀瑾、赵振东、李广旭、王**干一共跑了25万元左右。6.被告人周鹏迪的供述证实：2020年6月中旬，我给张怀瑾打电话要账，他说没钱，又说让我帮他找银行卡，挣了钱还给我，并且说帮他找一张银行卡给我五百元钱，让我给他找十几张银行卡，给我五千块钱，他说是取钱用。然后我就联系了王某1，让王某1找人办银行卡，一张银行卡给她三百元钱，第二天，王某1带着高某、朱某2、朱某1每人办了一张手机卡，并且每人用手机卡绑定办理了三张银行卡，然后我给张怀瑾联系，王某1把三个手机卡和十二个银行卡给了张怀瑾。又过了两三天，张怀瑾打电话让我找人办商业银行的银行卡，我就联系昵称叫“初心”的好友，让他帮我找人办商业银行的银行卡，他推荐了马守震，马守震第二天到濮阳，张怀瑾把他接到金盛门宾馆，晚上七八点钟，我和我女友灿灿去宾馆找张怀瑾和马守震，当时赵振东也在房间，马守震已经把POS机办好了，张怀瑾说把马守震的银行卡已经发给广东那边了，他让我帮忙取钱，我不敢去取，张怀瑾让我找个人取，灿灿联系了康康，广东那边往马守震卡里转钱，然后马守震又把钱通过手机银行转到朱某2的银行卡，张怀瑾就带着康康拿着朱某2的卡去银行取钱。第一天用朱某2的银行卡跑了一万多块钱，我和王某1没有落到钱。7.被告人王**的供述证实：今年七月初，我没钱花了，我记得有个朋友说倒卖银行卡来钱快，我在QQ上搜索“收卡群”就看到一个周口市的人发布的消息，我们联系好后，我到周口市找到这个人，然后我们去天津，在天津一个宾馆，我见到了张怀瑾、赵振东、马守震。七月二十号前后，张怀瑾和马守震让我和他们一起干，然后我就找到俺表弟裴银可和他朋友裴某1准备了四套银行卡，我也办理了两套银行卡，就直接去濮阳市找张怀瑾等人，当时宾馆里有张怀瑾、马守震和另外一个男子，后来赵振东也过去了。张怀瑾、赵振东和马守震合伙一起干的，张怀瑾负责和上线联系，往我提供的银行卡里打钱，张怀瑾说是博彩网站别人充值的钱，赵振东负责提供押金，马守震负责把进来的钱用POS机刷出来，李广旭负责把马守震刷出来的钱取出来。我平常在宾馆负责再联系办理一些银行卡。我至少向张怀瑾提供有15张以上银行卡。有魏许光、李从娜、范江昆、李霖霖、李向辉、裴某1、裴某2的银行卡，张怀瑾等人利用我提供的银行卡接受了14万元，我获利1400元。8.被告人李广旭的供述证实：2020年7月18号，张怀瑾让我去濮阳市找他，我们在濮阳市仁翔公寓宾馆房间见的面，他告诉我他现在在干“跑分”，他的广东老板有一个游戏渠道，玩家充值游戏时，充值的钱就直接充到他的银行账户里，然后他把钱取出来转给广东老板，中间他可以抽取一些提成。张怀瑾负责和广东老板联系对接，取出来的钱由他给广东老板转账，赵振东与张怀瑾是合伙人，他跟我去取过几次钱，马守震帮他们弄POS机，王**专门弄银行卡。他问我有没有银行卡，想用我的银行卡注册一个POS机，我就把农业银行卡给他让他注册了一个POS机，张怀瑾就开始用我注册的POS机刷银行卡，一共刷了大概有四、五千块钱，刷完后赵振东就让我通过手机银行把这些钱转走了。之后，张怀瑾给我一张银行卡让我去取钱，赵振东跟着我去的，我取了有八千块钱，都交给赵振东了。后来我又去了三、四趟那个宾馆和金盛门宾馆，我拿着张怀瑾给我的银行卡又取了三、四次钱，有两次是七、八千块钱，有一次是一万九千块钱，有一次是一万五千块钱。张怀瑾给过我四五百元钱。9.被告人王先杰的供述证实：2020年7月份，赵东东打电话让我去广东跟着一个老板跑跑腿，一天给我三、四百工资。我到电白区后，赵东东的老板让我办了四张银行卡，说是他的公司缺两个证，害怕有关部门罚他钱，所以公司要用我的银行卡过流水、走账，每天给我四百块钱，这四张银行卡都是绑定我的手机号，然后我把四张银行卡都拍照发给赵东东，之后我的手机短信提醒银行卡里有钱到账，赵东东就打电话让我拿着银行卡去把钱取出来，广东老板找我去拿钱，我一共取了六天钱，都是一个叫张怀瑾的人把钱转到我的卡，我把钱取出来之后把现金给老板，我一共取了二十多万元，我扣了2400元，我看不挣钱，就不干了。10.被害人祁某的陈述及“秋海号”游戏账号交易平台上祁某和客服聊天记录截图证实：在“秋海号”游戏账号交易平台，有人要买我游戏账号，在买卖过程中，平台客服以未识别买家账号、要解冻费等理由骗我15900.3元，转账到卡号为62×××43账户上，户名为王**。12.被害人牛某的陈述证实：我在玩小花仙游戏时，有人要出2100元买我游戏账号，在买卖过程中，平台客服以未识别买家账号、要解冻费等理由骗我4201元，转账到卡号为62×××43账户上，户名为王**。13.被害人王某2的陈述证实：我在玩小花仙游戏时，有人要出1500元买我游戏账号，在买卖过程中，平台客服以未识别买家账号、要解冻费等理由骗我11601.01元，转账到卡号为62×××35账户上，户名为裴某2。14.被害人刘某的陈述证实：我在玩小花仙游戏时，有人要出1500元买我游戏账号，在买卖过程中，平台客服以未识别买家账号、要解冻费等理由骗我18001元，转账到卡号为62×××35账户上，户名为马守震。15.被害人魏某的陈述证实：2020年7月6日，在一个QQ群里，有人想以6000元买我的游戏账号，对方让我把游戏账号挂在“叶售购”网站销售，在买卖过程中，平台客服以我的银行卡号填错需要交纳保证金等理由骗我6000元，转账到卡号为62×××35账户上，户名为马守震。16.被害人叶某的陈述证实：2020年7月6日，我在“品贵富”网站上卖游戏账号，在买卖过程中，平台客服以我的银行卡号填错需要交纳保证金等理由骗我200元，转账到卡户名为马守震的账户上了。17.被害人李某1的陈述证实：2020年7月2日，有个游戏名叫沛郡技击兵的想以800元买我的游戏账号，对方让我下载唯庸游网，我将我的信息注册好发给他，在买卖过程中，平台客服以以未识别买家账号、要解冻费等理由骗我7300元，转账到名为马守震的银行卡上了。18.被害人李某2的陈述证实：2020年7月2日，我加了一个QQ号，对方想以3000元的价格卖我的闪烁之光游戏账号，对方让我将账号挂在“众如购”的游戏交易网站，在交易中，平台客服以操作失误、要解冻费等理由骗我3000元，转账到名为马守震的银行卡上了。19.被害人符某的陈述证实：2020年7月2日，有人私信我想以20万元的价格买我的抖音账号，对方让我将我的抖音账号挂在“捷倍阁”交易网站上，在买卖过程中，客服称我的钱要解冻为由骗我5万元，转账到户名为马守震的银行卡上了。20.证人付某的证言证实：2019年7、8月份，我给杨阳开了四五张银行卡，杨阳给了我两千块钱左右。2020年3月份下旬，杨阳打电话让我去茂名市找张怀瑾，张怀瑾让我在广东办理了三四张卡，几天时间陆陆续续取了30万元左右，把钱都给了老板。2020年4月中旬，我卡上又到账了三万块钱，我取出来就跑回濮阳了，我分给张怀瑾一万六、七千块钱，剩下的我用了。21.证人王某1的证言证实：周鹏迪让帮忙办理一些银行卡，周鹏迪称办理银行卡是跑信用分和额度用的，就用一个月。一张银行卡给100元，加上手机号再给100元，然后我就找了朱某2、朱某1，给她们说了。我和高某、朱某2、朱某1分别办理了三张银行卡和一个手机号，高某给了周鹏迪。周鹏迪没有给我们许诺的钱。22.证人高某的证言证实：2020年5月份，周鹏迪给我打电话让我办理三张银行卡和一张手机卡，给我400元钱，周鹏迪说用我的银行卡是跑账用的。我办理了三张银行卡和一张移动手机卡交给了周鹏迪，周鹏迪一直没有给我许诺的钱。周鹏迪还买过王某1、朱某2、朱某1的银行卡和手机卡。23.证人朱某1、朱某2的证言，与证人王某1证实的内容一致。24.证人裴某2的证言证实：2020年7月份，我和裴某1分别卖给王**两张银行卡、一张手机卡，王**允诺给我们1200元。过了三四天，王**称我的中国银行卡不能用，通过微信给我转账200块钱。25.证人裴某1的证言证实：2020年7月份，我和裴某2分别卖给王**两张银行卡和一张手机卡，王**通过微信向我转账300块钱。26.证人秦某的证言证实：2020年3月份左右，我在微信群里看到微信昵称为“AA~~~翘住二郎腿”发布广告称收手机号码、银行卡和银行U盾，一套400元，说是用来跑流水的，还让我帮他找人办理，给我好处费。我就找了朱某3、蔡如强，共给“AA~~~翘住二郎腿”办理了11套银行卡，他应该给我3000多元，但是他只给了1000元，剩下的没有给我。27.证人朱某3的证言证实：2020年3、4月份，我朋友秦某让我办理一些银行卡，一张银行卡加U盾给400元，不带U盾的给200元。我共交给秦某7张银行卡和2个U盾，我没有收到钱。28.证人孙某1的证言证实：2020年4月份，我在微信群里看到微信昵称为“AA~~~翘住二郎腿”发布广告称收手机号码、银行卡和银行U盾，一套400元，说是用来跑流水的。我和我妹妹孙某2分别办理3张银行卡和U盾交给了“翘住二郎腿”，我没有收到钱。29.证人孙某2的证言证实：2020年4月份，我姐孙某1说她认识一个人，办理一张银行卡和U盾给400块钱，我和我姐姐分别办理了三张银行卡和U盾给人家送了过去，我们没有收到钱。30.证人陈某的证言证实：陈某的建设银行62×××69银行卡借给张帅使用过。31.被告人杨阳的中国农业银行、中信银行、中国建设银行业务凭证、账户交易明细、被告人王伟杰的中国农业银行、中国建设银行业务凭证、账户交易明细及被告人张怀瑾的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行业务凭证、账户交易明细证实：2019年8月份至2020年4月份，被告人杨阳、张怀瑾的银行卡涉案交易金额、2019年10月份至2019年12月份，被告人王伟杰涉案交易金额等情况。32.被告人张怀瑾的中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行业务凭证、账户交易明细、被告人马守震的中国银行、中国农业银行、交通银行、郑州银行账户交易明细、被告人李广旭的中国农业银行交易明细、被告人王**的中信银行、中国银行交易明细、被告人王先杰的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行交易明细、被告人周鹏迪的中国农业银行交易明细证实：2020年6月份至2020年7月份，被告人张怀瑾的银行卡涉案交易金额、2020年6月份至2020年7月份，被告人马守震、周鹏迪的银行卡涉案交易金额、2020年7月份，被告人李广旭、王**、王先杰的银行卡涉案交易金额等情况。33.证人朱某2、朱某1、高某、王某1、裴某2、裴某1的银行卡交易明细等证实：2020年6月份至7月，朱某2、朱某1、高某、王某1、裴某2、裴某1等人的银行卡涉案交易金额等情况；34.民权县公安局龙塘派出所出具的破案经过证实：被告人马守震协助公安机关将被告人张怀瑾、赵振东、王**、李广旭抓获归案，属于立功；2020年9月22日，被告人王先杰到河南省内黄县后河派出所投案自首。35.本院（2018）豫1421刑初50号刑事判决书及河南省商丘市中级人民法院（2018）豫14刑终198号刑事判决书证实：2018年6月8日，被告人马守震因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑一年六个月，马守震为累犯。36.被告人张怀瑾、赵振东、马守震、王**、李广旭、杨阳、周鹏迪、王伟杰、王先杰的人口信息查询表及前科查询证实：被告人张怀瑾、赵振东、马守震、王**、李广旭、杨阳、周鹏迪、王伟杰、王先杰系完全刑事责任能力人。被告人张怀瑾、赵振东、王**、李广旭、杨阳、周鹏迪、王伟杰、王先杰无违法犯罪记录。本院认为，被告人张怀瑾、杨阳、马守震、赵振东、王伟杰、周鹏迪、王**、李广旭、王先杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，属共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王伟杰在伙同被告人杨阳犯罪过程中，与被告人杨阳分工不同，不是辅助被告人杨阳实施犯罪行为，不是从犯，被告人王伟杰的辩护人认为王伟杰属于从犯的意见不成立，不予采纳。被告人张怀瑾、杨阳、马守震、王伟杰、王**、李广旭、王先杰为网络犯罪分子提供支付结算帮助所获得提成属于违法所得，依法应予追缴、没收。被告人马守震在判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马守震到案后，揭发同案犯共同犯罪事实，并协助司法机关抓捕同案犯张怀瑾、赵振东、王**、李广旭，属于立功。被告人王先杰主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人张怀瑾、马守震、赵振东、王伟杰、周鹏迪、王**、李广旭到案后如实供述自己的罪行，属于坦白。被告人张怀瑾、杨阳、马守震、赵振东、王伟杰、周鹏迪、王**、李广旭、王先杰自愿认罪认罚，公诉机关认为九被告人认罪认罚，建议从宽处罚的量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张怀瑾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2022年1月28日止）二、被告人杨阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年2月17日止）三、被告人马守震犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2021年5月29日止）四、被告人赵振东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年5月28日止）五、被告人王伟杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年4月15日止）六、被告人周鹏迪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年3月17日止）七、被告人王**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年2月28日止）八、被告人李广旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年2月28日止）九、被告人王先杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年3月22日止）十、被告人张怀瑾违法所得1.5万元、被告人杨阳违法所得1.5万元、被告人马守震违法所得2500元、被告人王伟杰违法所得1400元、被告人王**违法所得1400元、被告人李广旭违法所得400元、被告人王先杰违法所得2400元予以追缴、没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长  刘轩华审判员  黄海涛审判员  王雪峰二〇二一年二月二十二日书记员  李会阁