湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘01刑终199号原公诉机关浏阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）洪海波，男，1982年3月7日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，经商，住泉州市洛江区。因犯抢劫罪于2000年8月22日被判处有期徒刑十二年；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2009年11月2日被判处有期徒刑五年六个月，2013年11月26日释放。因本案，于2020年5月14日被传唤，同月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。辩护人曾润丽，湖南众议律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏鸿达，绰号阿斌，男，1982年2月2日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，司机，住泉州市洛江区。因本案，于2020年5月14日被传唤，同月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。上诉人（原审被告人）张运春，男，1994年1月8日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，无业，住浏阳市。因吸毒、赌博于2012年5月10日被行政拘留二十日；因吸毒于2012年5月24日被责令社区戒毒三年，2012年11月6日被行政拘留十五日；因犯开设赌场罪于2013年7月10日被判处有期徒刑六个月，2013年8月21日释放；因吸毒于2014年8月18日被行政拘留十五日，2014年8月29日被决定强制隔离戒毒二年。因本案，于2020年5月14日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。上诉人（原审被告人）邱斌，男，1991年9月8日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，务工，住上栗县。因犯非法运输爆炸物罪于2014年7月11日被判处有期徒刑三年，2016年11月21日释放。因本案，于2020年5月15日被传唤，同日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。上诉人（原审被告人）倪佳达，男，2000年4月11日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，住泉州市洛江区。因本案，于2020年5月14日被传唤，同月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。上诉人（原审被告人）孙丽辉，曾用名孙利辉，女，1987年5月26日出生于湖南省浏阳市，汉族，中专文化，务工，户籍地浏阳市，住浏阳市。因本案，于2020年5月15日被传唤，同日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。原审被告人邓玉，女，1991年12月22日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省宜春市万载县，住萍乡市经济开发区。因本案，于2020年9月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。原审被告人廖学友，男，1988年9月26日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，无业，住浏阳市。因犯强奸罪于2009年2月26日被判处有期徒刑八年六个月，2013年10月25日被假释，2016年4月26日假释期满。因本案，于2020年5月14日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。原审被告人陈志伟，曾用名陈星，男，1995年7月21日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，无业，住浏阳市。因吸毒于2014年7月23日被行政拘留五日；因非法拘禁于2014年8月30日被行政拘留十日并处罚款五百元。因本案，于2020年5月14日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。原审被告人黄英梅，男，1995年12月11日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，住宜春市袁州区。因本案，于2020年5月15日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。原审被告人杨传林，男，1983年1月22日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，住浏阳市。因吸毒于2016年1月7日被行政拘留十日，2017年12月5日被行政拘留十二日，2017年12月15日被责令社区戒毒三年，2018年1月8日被决定强制隔离戒毒二年。因本案，于2020年5月14日被传唤，次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2021年1月13日被取保候审。原审被告人施海艳，女，1981年6月2日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务工，住浏阳市。因本案，于2020年5月22日被传唤，次日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审，2020年12月25日被逮捕。现羁押于浏阳市看守所。浏阳市人民法院审理浏阳市人民检察院指控原审被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、邓玉、孙丽辉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年12月25日作出（2020）湘0181刑初992号刑事判决。原审被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、孙丽辉不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、邓玉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳妨害信用卡管理。2019年下半年至2020年5月中旬，被告人洪海波以营利为目的，以1000-1500元每套的价格从被告人张运春、邱斌、倪佳达、陈志伟、廖学友及倪某2等人处收购银行卡套件（包括银行卡、U盾、绑定的手机卡、开户人身份证照片）200余套，并以1800-2500元每套的价格转卖给上线“路哥”、“阿派”（均具体身份不详），非法获利近30万元。2020年3月份，被告人洪海波承诺支付3000-5000元每趟的报酬雇请被告人苏鸿达帮助其到下线处收取购买的银行卡、在泉州接收下线转卖的银行卡或将银行卡运送至广州上线处，被告人苏鸿达先后驾车到湖南省浏阳市和江西省萍乡市、上栗县、万载县及福建省泉州市等地从被告人张运春、邱斌、陈志伟、廖学友、倪佳达等人处收取转卖给被告人洪海波的银行卡约90套，并运送银行卡到广东上线处。在此过程中，被告人苏鸿达还帮助被告人洪海波与被告人张运春、陈志伟、廖学友进行买卖银行卡的结算，并将以其本人身份信息办理的3套银行卡转租给被告人洪海波获利。被告人苏鸿达非法获利约1万元。2019年年底至2020年5月中旬，被告人倪佳达以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡套件11套，再转卖给被告人洪海波。被告人倪佳达以1200元每套的价格从林某（另案处理）处收购6套、倪某3处收购1套、倪某1、倪某4处各收购2套，共计收购11套银行卡，均以2200元每套的价格卖给了被告人洪海波。另被告人倪佳达将以其本人身份信息办理的4套银行卡卖给被告人洪海波获利。在此期间，被告人倪佳达帮助被告人洪海波处理购入的银行卡异常，为银行卡绑定的电话卡充值缴费，并从“阿彪”处接收20套银行卡、从其姐倪某2处接收6套银行卡转交给被告人洪海波。被告人倪佳达非法获利1万余元。浏阳下线：1、2019年11月至2020年5月中旬，被告人张运春以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡套件，再转卖给被告人洪海波、孙丽辉。其中，被告人张运春以1000元每套的价格从杨明波、蔺代晃、黄江涛、许田、张开发、张天宇、钟告、被告人黄英梅等人处收购80余套银行卡，并以1500元每套的价格转卖给被告人洪海波，以400元每套的价格从被告人陈志伟和蔺万告、陈焰梅等人处收购了5套银行卡，并以1000元每套的价格转卖给被告人孙丽辉。除自己收购的银行卡外，被告人张运春帮助被告人洪海波另行保管了20余张他人信用卡。同时，被告人张运春将以其本人身份信息办理的2套银行卡分别卖给被告人洪海波、孙丽辉获利。在此期间，被告人洪海波雇请被告人苏鸿达到被告人张运春处接收了部分银行卡，并与被告人张运春进行了部分买卖银行卡款项的结算。被告人张运春在此期间非法获利约2万元。2、2019年11月至2020年5月中旬，被告人黄英梅以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡套件再转卖给被告人张运春。其中，被告人黄英梅以400-800元每套的价格从黄河处收购3套，从许新处收购2套，从李翠玲、许旺、易礼文、张嵩处各收购1套，共计收购9套银行卡，再以600-1000元每套的价格转卖给被告人张运春。另被告人黄英梅将以其本人身份信息办理的3套银行卡卖给被告人张运春获利。被告人黄英梅非法获利约6000元。3、2020年1月至5月中旬，被告人陈志伟以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡套件再转卖给被告人洪海波。其中，被告人陈志伟以500-1000元每套的价格从被告人杨传林处收购6套，从陶庆钉、彭志、肖海辉处各收购1套，共计收购9套银行卡，均以1000元每套的价格转卖给被告人洪海波。另被告人陈志伟将以其本人身份信息办理的1套银行卡卖给被告人张运春获利。在此期间，被告人洪海波雇请被告人苏鸿达到被告人陈志伟处接收了银行卡，并与被告人陈志伟进行了部分买卖银行卡款项的结算。被告人陈志伟非法获利约9000元。4、2020年2月至5月中旬，被告人杨传林以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡套件或介绍他人办理银行卡，再转卖给被告人陈志伟。被告人杨传林以500元每套的价格从张世锡、何运武处各收购1套银行卡，均以1000元每套的价格转卖给被告人陈志伟，同时，被告人杨传林介绍罗茂荣、王正成、彭星友办理银行卡后转卖给被告人陈志伟获利。另被告人杨传林将以其本人身份信息办理的1套银行卡卖给被告人陈志伟获利。被告人杨传林非法获利2795元。5、2020年4月至5月中旬，被告人廖学友以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡套件，再转卖给被告人洪海波。其中，被告人廖学友以500-1000元每套的价格从萧湘其处收购5套、从肖海辉处收购4套、从张小毛、何宗良、陈立军、黄纪斌处各收购1套，共计收购13套银行卡，均以1000元每套的价格转卖给被告人洪海波。在此期间，被告人洪海波雇请被告人苏鸿达到被告人廖学友处接收银行卡，并与被告人廖学友进行了部分买卖银行卡款项的结算。被告人廖学友非法获利2500元。江西下线：1、2019年12月至2020年5月，被告人邱斌以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡再转卖给被告人洪海波。其中，被告人邱斌以400-500元每套的价格从刘某处收购3套、黄某2处收购2套、黄良明处收购3套、李启萍处收购2套、邹某处收购1套、杨利平处收购3套、杨康处收购4套、黄某1处收购1套、杨胜处收购1套、被告人施海艳处收购13套、被告人邓玉处收购29套，共计收购62套银行卡，均以1000-1500元每套的价格转卖给被告人洪海波。另被告人邱斌将以其本人身份信息办理的4套银行卡卖给被告人洪海波获利。被告人邱斌在此期间非法获利4.2万元。2、2020年1月至5月中旬，被告人邓玉以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡再转卖给被告人邱斌。其中，被告人邓玉以500元每套的价格从龙任强（另案处理）处收购7套、饶兴华处收购18套、卢翔处收购3套、彭敏处收购1套，共计收购29套银行卡，均以1000元每套的价格转卖给被告人邱斌。3、2020年3月至5月中旬，被告人施海艳以营利为目的，收购并持有他人办理的银行卡套件再转卖给被告人邱斌。其中，被告人施海艳以200元每套的价格从黄启松处收购3套、从林春良、李建、杨开和处各收购2套，共计收购9套银行卡，均以400元每套的价格转卖给被告人邱斌。另被告人施海艳将以其本人身份信息办理的4套银行卡卖给被告人邱斌获利。被告人施海艳在此期间非法获利约3000元。二、被告人孙丽辉妨害信用卡管理2019年5月至2020年1月，被告人孙丽辉以营利为目的，收购他人办理的银行卡套件再转卖给上线“洪老板”（另案处理）获利。其中，被告人孙丽辉以500-2000元每套的价格从被告人张运春处收购6套，从孙强处收购3套，从刘敏锐、蔺万金处各收购2套，从彭凤英、蔺秀枝、孙达政、邱淑平处各收购1套，共计收购17套银行卡，均以3000元每套的价格转卖给上线“洪老板”。被告人孙丽辉在此期间非法获利5万元。2020年5月14日，被告人洪海波、苏鸿达、张运春、倪佳达、廖学友、陈志伟、杨传林被抓获归案；2020年5月15日，被告人邱斌、黄英梅、孙丽辉被抓获归案；2020年5月22日，被告人施海艳主动投案；2020年9月17日，被告人邓玉被抓获归案。公安机关当场从被告人张运春处搜查并扣押银行卡108张，从被告人邱斌处搜查并扣押银行卡20张，从被告人邓玉处搜查并扣押银行卡6张。各被告人到案后均如实交代了上述事实。案发后，被告人洪海波退缴违法所得人民币20.2265万元，被告人苏鸿达退缴违法所得人民币1万元，被告人倪佳达退缴违法所得人民币1万元，被告人邱斌退缴违法所得人民币4.2万元，被告人孙丽辉退缴违法所得人民币5万元，被告人陈志伟退缴违法所得人民币9000元，被告人黄英梅退缴违法所得人民币6000元，被告人杨传林退缴违法所得人民币2795元，被告人施海艳退缴违法所得人民币3000元，上述款项暂存于浏阳市公安局非税收入账户。原审判决认定上述事实的证据有：账本、接报案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、证据调取清单、调取证据通知书、银行卡照片、银行卡开户信息、开户凭证、银行卡详情单、名单表、记录资料、到案经过、电话号码详单、微信、支付宝转账记录截图、聊天记录截图、手机提取账号列表、指认照片、办案说明、现实表现证明、刑事判决书、公安行政处罚决定书、释放证明书、无违法犯罪经历证明表、户籍证明、常住人口信息等物证、书证；证人黄某1、刘某、邹某、黄某2、倪某1、刁某等人的证言；被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、邓玉、孙丽辉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳及同案人杨春燕的供述与辩解；搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等。原审法院认为，被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人倪佳达、邓玉、孙丽辉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人洪海波、苏鸿达、倪佳达系共同犯罪，在共同犯罪中被告人洪海波雇请他人帮助其接收下线的银行卡后转卖获利，起主要作用，系主犯；被告人苏鸿达接受雇请后主要负责接收、转送下线转卖给被告人洪海波的银行卡，被告人倪佳达帮助转交银行卡并处理银行卡异常，2人均起辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人邱斌、廖学友曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法均应当从重处罚。被告人施海艳主动投案后如实供述了自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、邓玉、孙丽辉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林归案后均如实供述了自己的罪行，且均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人洪海波、苏鸿达、倪佳达、邱斌、孙丽辉、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳均主动退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。各被告人退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库；继续追缴被告人张运春、廖学友的违法所得。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，原审判决：一、被告人洪海波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。二、被告人苏鸿达犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人张运春犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人邱斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人倪佳达犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人邓玉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。七、被告人孙丽辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。八、被告人廖学友犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人陈志伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人黄英梅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人杨传林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人施海艳犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。十三、被告人洪海波退缴的违法所得人民币二十万二千二百六十五元，被告人苏鸿达退缴的违法所得人民币一万元，被告人倪佳达退缴的违法所得人民币一万元，被告人邱斌退缴的违法所得人民币四万二千元，被告人孙丽辉退缴的违法所得人民币五万元，被告人陈志伟退缴的违法所得人民币九千元，被告人黄英梅退缴的违法所得人民币六千元，被告人杨传林退缴的违法所得人民币二千七百九十五元，被告人施海艳退缴的违法所得人民币三千元，均予以没收，上缴国库。十四、继续追缴被告人张运春的违法所得人民币二万元，被告人廖学友的违法所得人民币二千五百元，上缴国库。原审被告人洪海波对原审判决认定的事实没有异议，洪海波及其辩护人称：原审判决量刑过重，请求对其从轻改判。原审被告人苏鸿达对原审判决认定的事实没有异议，其上诉称：原审判决量刑过重，请求对其从轻改判。原审被告人张运春上诉称：其非法持有的信用卡只有40多张；原审判决量刑过重，请求对其从轻改判。原审被告人邱斌对原审判决认定的事实没有异议，其上诉称：原审判决量刑过重，请求对其从轻改判。原审被告人倪佳达对原审判决认定的事实没有异议，其上诉称：原审判决量刑过重，请求对其从轻改判。原审被告人孙丽辉对原审判决认定的事实没有异议，其上诉称：原审判决量刑过重，请求对其从轻改判、适合缓刑。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，上诉人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌非法持有他人信用卡，数量巨大；上诉人倪佳达、孙丽辉、原审被告人邓玉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。上诉人洪海波、苏鸿达、倪佳达系共同犯罪，在共同犯罪中洪海波起主要作用，系主犯；苏鸿达、倪佳达起次要作用，均系从犯，应从轻或减轻处罚。上诉人邱斌、原审被告人廖学友曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，均应从重处罚。原审被告人施海艳主动投案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。上诉人洪海波、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、孙丽辉、原审被告人邓玉、廖学友、陈志伟、黄英梅、杨传林到案后均如实供述了自己的罪行，均可从轻处罚。上诉人洪海波、苏鸿达、倪佳达、邱斌、孙丽辉、原审被告人陈志伟、黄英梅、杨传林、施海艳均主动退缴违法所得，均可酌定从轻处罚。各被告人退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库；继续追缴张运春、廖学友的违法所得。关于上诉人张运春所提其非法持有的信用卡只有40多张等上诉理由。经查，原审判决根据在案证据认定张运春收购并转卖他人银行卡的数量正确，能够认定其非法持有他人信用卡数量巨大；且其在一审阶段认罪认罚，对此未提出异议。故对该上诉理由本院不予采纳。关于上诉人洪海波及其辩护人、苏鸿达、张运春、邱斌、倪佳达、孙丽辉所提原审判决量刑过重，请求对其从轻改判或适用缓刑等上诉理由及辩护意见。经查，原审判决对各上诉人非法持有信用卡的数量、犯罪情节均进行了综合评判，在法定量刑幅度内量刑，量刑适当。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会影响，不能对上诉人适用缓刑。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邹啸弘审判员  赵 喆审判员  鲁 璇二〇二一年二月二日书记员  黄 真附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。