浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初379号公诉机关义乌市人民检察院。被告人吴柳冰，男，1978年1月5日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，家住湖南省娄底市涟源市。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人孔瑛，义乌市法律援助中心指派的浙江一片红律师事务所律师。被告人尹成，男，1973年2月23日出生于黑龙江省五常市，汉族，文盲，家住黑龙江省五常县。因犯盗窃罪于1994年2月被判处有期徒刑三年；因犯抢劫罪于2001年4月27日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币九千元。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人屠诚凯，浙江中圣律师事务所律师。被告人张志德，男，1964年4月24日出生于四川省苍溪县，汉族，小学文化，家住四川省广元市苍溪县。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人朱冰柯，义乌市法律援助中心指派的浙江神美律师事务所律师。被告人孔凡高，曾用名孔凡嵩，男，1978年3月11日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，家住山东省枣庄市市中区。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年7月9日被义乌市公安局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人李敏，山东腾国律师事务所律师。被告人章颜坤，男，1966年8月8日出生于浙江省建德市，汉族，初中文化，家住浙江省建德市。因犯盗窃罪于1992年2月21日被杭州市中级人民法院判处有期徒刑八年；因犯盗窃罪于2008年2月29日被建德市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人蒋玲芳，浙江绣川律师事务所律师。被告人洪志炎，男，1964年8月30日出生于浙江省建德市，汉族，初中文化，家住浙江省建德市。因犯保险诈骗罪于2007年7月17日被建德市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人易晓斌，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。被告人曾瑞贞，女，1970年9月19日出生于浙江省建德市，汉族，初中文化，家住浙江省建德市。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王朱文，义乌市法律援助中心指派的浙江文超律师事务所律师。被告人丁中法，男，1962年7月24日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人叶向明，浙江冠森律师事务所律师。被告人黄云道，男，1978年10月14日出生于浙江省东阳市，汉族，文盲，家住浙江省东阳市。因赌博于2012年3月31日被东阳市公安局罚款500元；因破坏选举秩序于2013年11月30日被东阳市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人朱益鸯，浙江望道律师事务所律师。被告人余人杰，曾用名余诚杰，男，1986年1月30日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，家住浙江省慈溪市。因涉嫌犯出售、购买、运输假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人虞翔、虞庄，浙江浙融律师事务所律师。被告人张子荣，男，1962年12月24日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，家住四川省绵阳市安州区。因涉嫌犯持有、使用假币罪于2019年6月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕，2020年4月24日被本院决定取保候审。辩护人朱燕华，浙江商苑律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]1764号起诉书指控被告人吴柳冰犯持有、使用假币罪、被告人尹成、张志德、孔凡高、章颜坤、洪志炎、丁中法、黄云道、余人杰犯出售、购买、运输假币罪、被告人张子荣犯购买、运输假币罪、被告人曾瑞贞犯持有假币罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人吴柳冰及辩护人孔瑛、被告人尹成及辩护人屠诚凯、被告人张志德及辩护人朱冰柯、被告人孔凡高及辩护人李敏、被告人章颜坤及辩护人蒋玲芳、被告人洪志炎及辩护人易晓斌、被告人曾瑞贞及辩护人王朱文、被告人丁中法及辩护人叶向明、被告人黄云道及辩护人朱益鸯、被告人余人杰及辩护人虞翔、被告人张子荣及辩护人朱燕华到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：（一）出售、购买、运输假币事实1、2018年底以来，被告人尹成以每本500元的价格从李某处陆续购得700余本（每本100张100面值的美元，下同）假美元后贩卖。被告人孔凡高明知尹成销售的是假美元，仍介绍促成了被告人尹成与被告人洪志炎、章颜坤之间的假美元交易。2018年底至2019年初，被告人尹成分两次贩卖600余万元假美元给被告人洪志炎、章颜坤。2018年下半年，被告人尹成以27万元人民币的价格贩卖给被告人吴柳冰100万假美元。2、2016年以来，被告人张子荣分两次从李某处购得假美元553万美元，后发现该疑似假美元不能过验钞机，遂将购得的疑似假美元放在家中。2019年过年前，被告人丁中法经被告人张志德联系了被告人张子荣。2019年3月份，被告人丁中法、洪志炎携带100本假美元从义乌至成都与被告人张子荣见面，后被告人丁中法留下50本假美元由张子荣进行销售，张子荣共支付7000元左右人民币给被告人丁中法。3、2019年5月份，被告人洪志炎分三次将21万假美元销售给被告人丁中法，并从中获利7万元。4、2019年5月，被告人丁中法分三次将从被告人洪志炎处购买的21万假美元出售给被告人黄云道，而后黄云道又分三次将该21万假美元出售给被告人余人杰。被告人丁中法获利10万余元，被告人黄云道获利30余万元人民币。5、被告人余人杰将购买的4万假美元出售给张某，将剩余的16万假美元交于王明（另案处理）使用，并将其余1万假美元分给韩征（另案处理）、唐某等人让其帮忙寻找客户。被告人余人杰从中获利10万余元。（二）持有、使用假币事实1、被告人洪志炎将买来的假美元其中34万（折合人民币227万余元）放置于被告人曾瑞贞处，被告人曾瑞贞明知洪志炎放置其处的是假币，仍然替洪志炎保管。2、2018年上半年，被告人吴柳冰向被告人尹成购买真美元，先后支付给被告人尹成人民币27万元。被告人吴柳冰在拿到100万美元后，发现均是假币，但其未将假币销毁或报警，而是寻找潜在客户销售，并将数万元假美元样品发给潜在客户，但未销售成功。指控认为，被告人尹成、张志德、孔凡高、章颜坤、洪志炎、丁中法、黄云道、余人杰明知是假币而出售、购买、运输，数额特别巨大，其行为均已构成出售、购买、运输假币罪。被告人张子荣明知是假币而购买、运输，数额特别巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。被告人吴柳冰明知是假币而持有、使用，数额特别巨大，其行为已构成持有、使用假币罪。被告人曾瑞贞明知是假币而持有，数额特别巨大，其行为已构成持有假币罪。被告人张志德、曾瑞贞、孔凡高在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依法予以惩处。被告人吴柳冰对公诉机关指控其持有假币的罪名无异议，辩解其向祭祀用品店推销假币美元不是使用假币。辩护人孔瑛提出被告人吴柳冰系初犯，能如实供述犯罪事实，系购买真美元被骗，主观恶性较小的辩护意见，请求从轻处罚。被告人尹成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人屠诚凯提出被告人尹成能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见。被告人张志德辩解其在犯罪过程中只起到介绍、联系作用，请求从轻处罚。辩护人朱冰柯提出被告人张志德系初犯、从犯，有坦白情节，且认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见。被告人孔凡高对公诉机关指控的罪名无异议，同时辩解其仅介绍尹成与章颜坤、洪志炎认识。辩护人李敏提出被告人孔凡高与尹成系朋友，双方事先没有对贩卖假币进行商量，事后也未获利，事先不知道他们做假币生意，对被告人尹成、洪志炎、章颜坤三人交易假币的数额、交易方式被告人孔凡高均不知情，被告人孔凡高也没有出售、运输假币行为，其行为不构成犯罪，应宣告无罪。被告人章颜坤辩解其虽然与洪志炎一起到成都与尹成见过面，但不知道洪志炎与尹成交谈的内容，不知道他们做假币生意，其也没有出资购买假币，洪志炎告诉其放在车上带回来的是工艺品冥币，其知情不报是掩饰，请求公正判决。辩护人蒋玲芳提出假币是洪志炎购买后放在章颜坤处的，章颜坤没有购买、出售假币，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求从轻处罚。被告人洪志炎对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为美元不是我国通用币，其行为不能认定为购买、出售假币。辩护人易晓斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人洪志炎能如实供述犯罪事实，认罪态度好，其不认为构成购买、出售假币犯罪，是认知上的错误，不是不认罪，同时提出出售、购买、运输假币罪是一个选择性罪名，不应叠加。请求对被告人从轻处罚。被告人曾瑞贞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人王朱文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。认为被告人曾瑞贞系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求减轻处罚。被告人丁中法对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人叶向明提出被告人丁中法系初犯，且认罪认罚，请求从轻、减轻处罚的辩护意见。被告人黄云道辩解丁中法告诉其美元是他人违法所得放在他家里的，且丁中法给其的样品可以通过验钞机的验证，其认为丁中法的美元是真的，不知道是假的。其也没有向丁中法购买美元，只是在丁中法与余人杰之间起介绍作用。请求公正判决。辩护人朱益鸯认为丁中法没有明确告知被告人黄云道美元是假的，且丁中法演示其提供的美元可以通过验钞机的验证，黄云道并不知道购买的是假美元，请求从轻处罚。被告人余人杰辩解黄云道告诉其钱是贪污违法所得，两张样品美元也通过了验钞机的验证，其一直认为美元是真的，直到被公安机关抓获才知道是假美元。辩护人虞翔提出因黄云道说美元是贪污的违法所得，余人杰未怀疑购买的是假美元。指控余人杰明知假美元而购买，证据不足，应判决余人杰无罪。被告人张子荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人朱燕华提出被告人张子荣系初犯，有坦白情节，认罪，悔罪，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明：（一）出售、购买、运输假币罪部分事实1、2018年底以来，被告人尹成以每本500元人民币的价格从李某（另案处理）处陆续购得700余本假美元后贩卖。被告人孔凡高明知尹成销售的是假美元，仍介绍被告人洪志炎、章颜坤给被告人尹成认识，促成了被告人尹成与被告人洪志炎、章颜坤之间的假美元交易。2018年底至2019年初，被告人尹成分两次以20余万元人民币的价格贩卖600余万元假美元（2018年9月份至2019年6月份，100美元兑换人民币最低汇率为668.57元，折合人民币为4000万余元）给被告人洪志炎、章颜坤。2018年下半年，被告人尹成以27万元人民币的价格贩卖给被告人吴柳冰100万假美元（折合人民币668万余元）。2、2016年以来，被告人张子荣借钱给李某办理冥币厂，以便于向李某购买假美元，并计划将购买的假美元用于存入银行兑换人民币以牟利。后其分两次到李某处拿走假美元共计553万美元（2016年全年美元兑人民币的最低汇率为645.65，折合人民币为3570余元），并意图将疑似假美元存入银行谋利，后发现该疑似假美元不能过验钞机，遂将购得的疑似假美元放在家中。2019年过年前，被告人丁中法让被告人张志德帮忙寻找假币的买家。被告人张志德联系了被告人张子荣后，叫被告人丁中法带100本假美元到成都来进行交易。2019年3月份，被告人丁中法、洪志炎携带100本假美元从义乌赶至成都，在四川成都见面后，由被告人张子荣支付给丁中法5000元左右人民币，由张子荣帮丁中法寻找买家，后因假美元出售不出去，丁中法要求拿回100本假美元，因丁中法等人在成都的花销由张子荣承担，张子荣要求被告人丁中法归还该款项，后经协商，被告人丁中法留下50本假美元（以2018年下半年至2019年上半年最低汇率计算，折合人民币330万余元）由张子荣进行销售，张子荣再支付2000元人民币给被告人丁中法。3、2019年5月份，被告人洪志炎分三次将21万假美元（5月份美元兑换人民币最低汇率为100元美元兑换673.44元人民币，以此汇率进行计算，折合人民币140万余元，下同）销售给被告人丁中法，并从中获利。2019年5月9日左右，被告人洪志炎以1:0.5的汇兑比例将1万假美元贩卖给被告人丁中法，并获利5000元；2019年5月11日左右，被告人洪志炎以1:0.5的汇兑比例将3万假美元贩卖给被告人丁中法，并获利1.5万元；2019年5月20日左右，被告人洪志炎以1:0.45左右的比例将17万假美元卖给被告人丁中法，并从中获利7万元人民币。4、2019年5月9日，被告人丁中法将从被告人洪志炎处购买的1万假美元以1:1.3的汇兑比例出售给被告人黄云道，而后黄云道又以1:2.5的汇兑比例将该1万假美元出售给被告人余人杰；2019年5月11日左右，丁中法将从被告人洪志炎处购买的3万假美元以1:1.1的汇兑比例出售给黄云道，而后黄云道又以1:2.5的汇兑比例将该3万假美元出售给余人杰；2019年5月20日左右，丁中法将从被告人洪志炎处购买的17万假美元以1:0.9左右的汇兑比例出售给黄云道，而后黄云道又以1:2.5的汇兑比例将该17万假美元出售给余人杰。其中被告人丁中法获利10万余元人民币，被告人黄云道获利30余万元人民币。5、被告人余人杰将前两次购买的共4万假美元均以1:5的汇兑比例出售给张某，将剩余的16万假美元交于王明（另案处理）使用，并将其余1万假美元分给韩征（另案处理）、唐某等人让其帮忙寻找客户。期间，被告人余人杰获利10万余元人民币。（二）持有、使用假币罪部分事实1、被告人洪志炎将买来的假美元其中34万（折合人民币227万余元）放置于被告人曾瑞贞处，被告人曾瑞贞明知洪志炎放置其处的是假币，仍然替洪志炎保管。2、2018年上半年，被告人吴柳冰拟向被告人尹成购买真美元，并先后支付给被告人尹成人民币27万元。后被告人吴柳冰从被告人尹成处拿到100万元的美元后，发现均是假币。但其未将假币销毁或报警，而是为了获利寻找潜在客户去销售该100万假美元（折合人民币668万余元），并将数万元假美元样品发给潜在客户，但是未能销售成功。公安机关从被告人尹成处扣押疑似假美元103张，从被告人张子荣处扣押疑似假美元60602张，从被告人吴柳冰处扣押疑似假美元9499张，从被告人黄云道处扣押疑似假美元1张，从被告人章颜坤处扣押疑似假美元52404张，从被告人洪志炎处扣押疑似假美元600张，从被告人曾瑞贞处扣押疑似假美元3400张，从张某处扣押疑似假美元370张，从唐某处扣押疑似假美元10张。经中国人民银行出具的鉴定书，以上查获的疑似假美元均系假币。被告人丁中法违法所得人民币八万元由义乌市公安局扣押在案。被告人张子荣于2019年6月13日在四川省绵竹市××镇被民警抓获。被告人黄云道于2019年6月13日在东阳市××街道被民警抓获。被告人张志德于2019年6月13日在成都市成华区××小区被民警抓获。被告人吴柳冰于2019年6月13日在广东省惠东县十里××居住处被民警抓获。被告人曾瑞贞于2019年6月13日在浙江省建德市××镇××村家中被民警抓获。被告人章颜坤于2019年6月13日在建德市××镇××村××庄内被民警抓获。被告人丁中法于2019年6月13日在义乌市大陈镇初中门口被民警抓获。被告人尹成于2019年6月13日在四川省××公寓被民警抓获。被告人余人杰于2019年6月13日在宁波市海曙区××道被民警抓获。被告人洪志炎于2019年6月13日在建德市××镇××村卫生院门口被民警抓获。被告人孔凡高于2019年7月9日在青县民警对进站车辆进行检查时发现并抓获。被告人吴柳冰自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人尹成自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十三年至十四年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人张志德自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人曾瑞贞自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人丁中法自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人张子荣自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。证明上述事实的证据有：1、被告人尹成的供述，证明其以500元一本的价格从李某处购买假美元后，其跟孔凡高说手里有冥币厂生产出来的美元，让孔凡高帮忙介绍人卖掉，之后，孔凡高介绍其与洪志炎、章颜坤认识，第一次交易前，其给洪志炎、章颜坤看了样品，确定要货，当时孔凡高也在场。第一次交易了190本，分两次收取人民币10万元，第二次交易了400本，收取人民币9000元。第一次交易的时候章颜坤在场，钱也是章颜坤给尹成，第二次是洪志炎一个人前来购买假币，其、洪志炎和孔凡高一起吃了个晚饭，孔凡高也知道洪志炎向其购买了400本美元，也看到了其把装了美元的手提给了洪志炎。其把这批货放在拉杆箱里面，洪志炎打开拉杆箱用手摸了一下说行，孔凡高也在场。交易后其与孔凡高一起跟着洪志炎的车回去。购买假美元的钱其不知道是谁的钱，其听孔凡高说洪志炎是没有什么钱的，主要都是章颜坤在出钱。2018年年底的时候，吴柳冰向其购买假币，其拍了假币的视频给吴柳冰，其就给吴柳冰送了100本假美元过去。之后对方断断续续转给其27万元钱。2、被告人洪志炎的供述，证明其接到孔凡高的电话，说有一批仿真度很高的假美元要不要，于是其就问了章颜坤，章颜坤觉得可以去看一下。之后其二人就到了成都，之后孔凡高和尹成一起到成都理工大学附近的宾馆房间里和其跟章颜坤见面，到了之后尹成把假美元拿出来给其二人看了，当时孔凡高也在场。从尹成那里分三次购买了共计600本左右的假美元，因为是章颜坤出资，这些假币大部分是放在章颜坤处，22万假美元被其卖给丁中法，还有一些被其放在曾瑞贞处。后经丁中法联系，其准备了70余万假美元与丁中法送到成都给张子荣卖，没有卖出去，其先回来，丁中法只带了50万假美元回来，其把丁中法家抵押的22万假美元也要回来，放在曾瑞贞家中。3、被告人孔凡高的供述，证明2019年过年前一个多月前，其在成都跟尹成见面，尹成谈起来知道一个残疾人经营的冥币厂，说他想要做这一行。这时刚好洪志炎电话打过来，其就跟洪志炎说起了冥币厂的事情。洪志炎表示有兴趣，其就让他过来面谈。之后洪志炎和章颜坤就一起来了成都，其和尹成过去，跟他们见面。其看到尹成给他们看了他手机里的一些冥币的图案。其当时知道他们买卖冥币假美元。4、被告人章颜坤的供述，证明洪志炎让其陪着去过一次成都，在成都吃饭的时候见到过尹成和孔凡高，但是不知道他们谈了什么内容。回来途中，洪志炎说他去看假美元的。洪志炎去成都购买了假美元之后放到其家里，跟其说卖出去之后会分给其10%的好处。后其就把美元藏到床头柜上、衣柜上、床底下等地方。5、被告人丁中法的供述，证明2018年2月份的时候，其通过洪志炎认识了章颜坤，和章颜坤也有了联系，微信和电话都有的。2018年8月份的时候，洪志炎来找其借钱，说要四五十万元，他有上家把假美元做出来了，但是没有钱去买，其说没钱，洪志炎就说叫章颜坤去凑钱就好了。那时候洪志炎有说过他有上家是在做假美元的，也就是洪志炎联系上家，章颜坤凑钱去买假美元。2018年下半年的时候，章颜坤联系其说货做出来了，问其要不要看样票，其就去看了，章颜坤给了其一万假美元，让其去联系买家。其回到义乌之后找了有没有圈子里的人，有些可以通过验钞机，有些不可以，而且这个美元的纸张很薄，之后章颜坤还说他那里有纸张厚一点的，之后章颜坤送了一万假美元过来。其就在圈子里散布卖美元的消息。2019年过年前，其从洪志炎处拿了22本假美元用于出售，后1万多假美元被家人发现后交于公安机关。其四处兜售，都没有成功。其中张志德从成都带了一个云南的老板过来验货，云南的老板说假美元制作太粗糙没有购买。之后张志德又让其带美元去成都交易，其与洪志炎带一百本假美元到成都，经张志德介绍，将这批假美元交给张子荣销售。但张子荣没有找到销路，期间支付给洪志炎等人路费、生活费等费用5000元，为了挽回损失，张子荣扣下了50本假美元，剩下的50本假美元由其带回，其将之前家里的20万假美元和带回来的50万假美元都还给了洪志炎。其从洪志炎处分三次购买了21本假美元后卖给黄云道。黄云道主动来联系要假美元，其说这些美元纸张不是很好的，当不了真美元卖，黄云道说只要能过机就行，他也会去联系客户的。其当时跟他说过这个是假的，价格也很便宜，黄云道说这个钱他肯定要当做真钱来卖的，即使警察把他抓起来，他也要这么说，就当作真的来卖。黄云道知道其这里的美元是假的，还能过机器，才从其这里一次次的买走21万假美元。被抓后，关押期间黄云道还安排了其同一个监室的人过来让其串供，不要承认是假美元，要说是贪官的钱卖给他的。6、被告人吴柳冰的供述，证明2018年年底的时候，其向尹成购买真美元，通过微信转给尹成27万元的定金，后来尹成送过来100本假美元，对方说可以过验钞机的，所以其就收下来了。之后去兑换机构换假币的时候发现过不了机子。后来其尝试去推销假币，也没有卖出去。7、被告人张子荣的供述，证明2016年的时候李某向其借钱用于生产冥币并带其到四川西充的厂里去看，其发现是做美元的，但李某说是冥币。李某还说现在只做好一面都有很多人来买，让其借点钱给他，他肯定能把钱还上，其就借给李某三万元钱。之后，其分三四次一共借给李某10万元钱左右，其要求李某抵押东西给其，李某就给了其一箱假美元，一共是200万元左右，其看质量不行，让李某还钱，把美元拉回去。之后其又去李某厂里，要将200多万美元还回去，李某不干，于是其又拉了一箱假美元回来，一共是553万。其没有找人出售或者使用过这些假美元。2019年3月的时候，其通过张志德认识了丁中法，张志德说丁中法那里有假美元，还给其看了样品。其就让丁中法他们过来，丁中法是跟另外一名男子过来的，他们到了之后说路费要其出，其就给丁中法转了8000元烟钱，之后其就将100本假美元拿回家了，看了货之后这个假美元还是不行，也出去卖了几天，但是卖不出去，于是要将货退回去，但是让对方先把8000元钱还给其，对方不同意。其就扣下了50本假美元，想要去卖卖看，如果卖掉货款会给他们的。这些美元其没有出售或者使用过。8、被告人张志德的供述，证明其得知丁中法处有假美元要贩卖，遂联系了买家到义乌，买家与丁中法碰面之后，看了假币，觉得质量太差，没有购买，其就知道这是假币了。回到成都之后，其得知张子荣想要购买，于是让丁中法带100万美元来到成都，后丁中法、洪志炎一起来到成都后，将100万假美元交给张子荣进行贩卖，张子荣给了丁中法5000元的路费等，后张子荣没有将假币卖掉，丁中法想要拿回假币，但是张子荣让其退还之前转给他的钱，后双方妥协，张子荣扣押50本假美元，剩下的50本假美元由丁中法带回。9、被告人黄云道的供述，证明其通过戴丽玲的介绍知道了丁中法那里有美元。其联系了黄牛，在义乌天恒酒店与丁中法碰面，丁中法也带了美元过来，事实这些美元都是能过机的。之后其联系了做外贸的余人杰，想从中卖美元赚取差价。于是其从丁中法处购买了美元，汇率是1:1.3，卖给余人杰是1:2.5，之后余人杰以2.5万元人民币的价格从其这里购买了1万美元。钱是通过微信转的，其也通过微信将1.3万元人民币转给了丁中法。3万美元通过微信转给其7.5万元，其转给丁中法3.3万元（价格是1:1.1）。到了5月20日的时候，丁中法联系其还要不要美元，其就联系了余人杰，余人杰购买了17万美元，并转给其40万元，其转给丁中法15.3万元。10、被告人余人杰的供述，证明2019年5月份的时候，黄云道跟其说有一批美元是亚洲版的，可以过机，不能在国内使用，只能在国外使用，问其有没有买家。于是其就联系了张某，张某先是以1:5的价格向其购买了1万美元，其是以1:2.5的价格向黄云道拿货，成交了之后，过了一两天，其又以1:2.5的汇率向黄云道购买了3万美元，并以1:5的汇率卖给了张某。后张某去验货，发现有黄牛说这个美元的纸张比较薄，并且印刷有点淡，有的黄牛说中间那个防伪条是印上去的，于是其就跟黄云道核实该情况，黄云道说因为是13版的美元，所以纸张、印刷不一样，关于防伪条还给其发了一段视频，证明泡水的情况下也不会褪色。其将视频发给了张某，后来张某说可以过机。其很怀疑这批货的真假，但是在5月23日张某联系其购买第三批货16万美元的时候还是联系黄云道购买了，并且多向黄云道要了1万美元用于分辨真假和扩展销路。在5月24日的时候，其打电话问黄云道是真的还是假的，黄云道回答说是假的，其此时才确认是假的。11、被告人曾瑞贞的供述，证明其与洪志炎关系比较好。2019年5月份的时候，洪志炎拿了一些假美元放到其家里，其当时不知道是假美元，之后过了几天其看到这些假美元，就问洪志炎是什么，洪志炎说是假美元，并说赚到钱之后会将之前欠其的钱还掉。于是其就让洪志炎继续放在其家里了。其还带洪志炎去义乌过三次，但是具体去做什么其不知情。洪志炎后来还给其1200元钱和5200元钱。12、证人李某的证言，证明其是在2018年10月份的时候通过他人介绍认识尹成的，尹成要求其帮忙做一模一样没有改动过的美元，其说是违法的，其不会做的。之后他就答应做改版过的冥币版的美元。2019年1月份的时候，其才开始帮他生产他要的这种版本的美元，大概生产了一周，有一千零几十本的货，一种是09版的，一种是13版的，各500本，尹成分二批拿走。2016年6月份的时候，被告人张子荣让其的冥币厂为他生产冥币，共计从其这里拿了6000本美元，分别是03版、06版和96版的。其跟张子荣商定好的价格是6-8元一本。13、证人张某的供述，证明2019年3月份的时候，其通过唐某认识了余人杰，余人杰手上有美元。余人杰说他可以拿到亚洲版可以过机的美元，比例是1：5。后来其从狄志军那里借了15万，蒋南春那里借了5万元钱找余人杰购买美元。分两次拿到共4万美元。之后其到深圳的换汇点去换汇，对方不收。其就准备回去跟余人杰说钱有问题，要退换钱，结果就被公安机关抓获了。14、证人唐某的证言，证明2019年3月份的时候，其介绍余人杰给张某认识，余人杰说他这里有美元，是东南亚版本的，可以过机的，后来余人杰就跟张某交易了一万美元，汇率是1:5，之后其因为跟张某吵架了，后面的事情就不清楚了。大概5月底的时候，余人杰给了其1000元美元，其就留着了。其不知道这个美元是真的假的，但是余人杰说这个是亚洲版的，只能在东南亚国家使用的。15、证人陈某的证言，证明丁中法是其姨夫。2019年5月底的时候丁中法让其把工行卡借给他用一下，因为丁中法是失信人员，其当时也没有多想，就借给他用了。之后丁中法让其将钱转到指定的账户，说之前有8万元钱打到其这张卡上了，现在这笔钱要借给别人用一下，其就帮他转过去了，后来过了一个星期这笔钱就转回来了，之后就没有钱转进来过了。丁中法被抓进来之后，其跟家里人分析这笔钱可能是赃款，所以就过来想把这笔钱退出来。16、证人徐某的证言，证明其之前是与丁中法关押在一起的，丁中法是因为卖假币被抓进来的。有一天其律师会见完了之后在等候区等待回监室，站在其边上一个一起等回监室的人问其是几组的，其说是235组的，那个人问他有没有一个叫丁中法的人，其说有的，他就说他是东阳的，让其给丁中法传一下话，说他什么都没有承认，具体原话怎么说忘记了，后来其就原话带给丁中法了。17、辨认笔录，证明徐某辨认黄云道就是让其传话的人。证明上述事实的证据还有：证人汤某、苏某、贺某、候某、肖某的证言，扣押决定书及扣押清单，委托书，告知书，营业执照复印件，假美元汇总表，涉假美元鉴定分析报告，搜查笔录及照片，假美元没收收据，调取证据通知书，银行流水明细，调取证据清单，美元兑人民币汇率，中国人民银行货币真伪鉴定书，人员辨认笔录，现场勘查笔录及照片，手机电子数据硬盘，刑事判决书，行政处罚决定书，到案经过，抓获经过，认罪认罚具结书，人口信息等。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人尹成、张志德、孔凡高、章颜坤、洪志炎、丁中法、黄云道、余人杰明知是假币而出售、购买、运输，数额特别巨大，其行为均已构成出售、购买、运输假币罪。被告人张子荣明知是假币而购买、运输，数额特别巨大，其行为已构成购买、运输假币罪。被告人吴柳冰明知是假币而持有、使用，其行为已构成持有、使用假币罪。被告人曾瑞贞明知是假币而持有，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人张志德、曾瑞贞、孔凡高在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人洪志炎归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人尹成、丁中法、张志德、曾瑞贞、张子荣、吴柳冰归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人吴柳冰辩解其向祭祀用品店推销假币美元不属使用假币，理由不能成立。被告人孔凡高及辩护人提出被告人孔凡高对尹成、洪志炎、章颜坤做假币生意不知情的辩解及辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人章颜坤及辩护人提出被告人章颜坤对尹成与洪志炎做假币生意不知情，也未出资的辩解与辩护意见与查明事实不符，不予采纳。被告人黄云道、余人杰及辩护人分别提出被告人黄云道、余人杰不知道购买的是假美元的辩解及辩护意见均与查明事实不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴柳冰犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2029年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人尹成犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2032年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人张志德犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人孔凡高犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2024年7月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人章颜坤犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2032年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人洪志炎犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2031年12月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人曾瑞贞犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人丁中法犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2030年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人黄云道犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2030年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人余人杰犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2030年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人张子荣犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十二、扣押在案的被告人丁中法违法所得人民币八万元，由扣押单位义乌市公安局予以没收，上缴国库。追缴被告人尹成的违法所得人民币27万元、被告人洪志炎的违法所得人民币7万元、被告人丁中法的违法所得人民币2万元、被告人黄云道的违法所得人民币30万元、被告人余人杰的违法所得人民币10万元予以没收，上缴国库。其余各被告人扣押在案的物品由扣押单位义乌市公安局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 清人民陪审员  方小娟人民陪审员  叶荣海二〇二一年二月二十三日代书 记员  吴 菁28-27-