湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初465号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人孙王波，男，1993年12月15日出生，汉族，大专文化，农民，住湖北省沙洋县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人陈庆，湖南宇能律师事务所律师。被告人唐禹梁，男，1989年10月10日出生，汉族，小学文化，农民，租住广东省广州市荔湾区（户籍所在地江西省吉安市青原区）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人潘祖华，男，2000年10月24日出生，苗族，初中文化，农民，住贵州省天柱县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人郑晓仪，女，1997年7月26日出生，汉族，初中文化，农民，租住广东省广州市天河区（户籍所在地广东省饶平县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人李建设，湖南定胜律师事务所律师。被告人罗胡根，男，2000年12月19日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省浏阳市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月2日经本院决定，当日执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人阮紫微，女，1997年7月1日出生，汉族，大专文化，农民，住湖南省岳阳市岳阳楼区（户籍所在地湖南省岳阳县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月2日经本院决定，当日执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人杨晓婷，女，2000年10月24日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省吴川市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月2日经本院决定，当日执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人王小兵，男，2000年11月28日出生，苗族，初中文化，农民，租住广东省广州市天河区（户籍所在地贵州省凯里市）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕，同年11月17日经双峰县人民检察院决定取保候审。2020年12月2日经本院决定，当日执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人梁晓希，湖南娄星律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]426号起诉书指控被告人孙王波、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵犯诈骗罪，向本院提起公诉。于2021年1月19日以双检刑检刑变诉[2021]2号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人孙王波及其辩护人陈庆，唐禹梁、潘祖华、郑晓仪及其辩护人李建设，罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵及其辩护人梁晓希到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2018年9月，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）、傅浩等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默，公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，各部门设总监、经理等职位。该公司成员稳定，人数众多，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息;(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至业务员;(3)业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定;(4)业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”的方式骗取钱财;(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网站，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为;(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富某际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，同样以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置一个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。业务员每月除领取固定底薪外，还按照诈骗金额的10%至20%领取提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额提成1.5%至8%。至案发时，市场七部的具体成员组成如下:被告人孙王波系见习总监(承担管理等职责)，被告人唐禹梁系见习副总监(于2020年7月开始担任见习副总监，不承担管理等职责)，成员有被告人潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵。其具体事实如下:1.被告人孙王波于2019年10月至12月入职轩宇公司担任业务员，个人实施诈骗15200元;2020年6月至案发担任富安公司见习总监，部门实施诈骗203300元。综上，被告人孙王波参与诈骗15200元，为主诈骗203300元，共计诈骗218500元。2.被告人唐禹梁入职期间个人实施诈骗136500元。3.被告人潘祖华入职期间个人实施诈骗147000元。4.被告人郑晓仪入职期间个人实施诈骗88500元。5.被告人罗胡根入职期间个人实施诈骗30300元。6.被告人阮紫微入职期间个人实施诈骗15900元。7.被告人杨晓婷入职期间个人实施诈骗15000元。8.被告人王小兵入职期间个人实施诈骗14000元。2020年7月22日，上述被告人被抓获，唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵到案后自愿如实供述了自己的罪行。各被告人作案用鉴定评估证书、藏品清单、合同等资料、收款收据、藏品、银联POS机、笔记本电脑、台式电脑、手机、笔记本等工具与唐禹梁涉案现金327元、潘祖华涉案现金630元均已被扣押。2020年8月30日，被告人杨晓婷的近亲属主动退缴违法所得7686元;被告人罗胡根的近亲属主动退缴违法所得13735元。2020年8月30日，被告人阮紫微的近亲属主动退缴违法所得613元;同年11月22日，阮紫微还退赔了被害人别某、虞某的损失共15900元，并取得了上述被害人的谅解。2020年10月19日，被告人郑晓仪委托其辩护人主动退缴违法所得8000元。2020年11月12日，被告人王小兵的近亲属退赔了被害人高某的损失14000元，并取得了被害人的谅解。双峰县人民检察院认为，被告人孙王波、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中孙王波、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪数额巨大，罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵认罪认罚，可以从宽处理。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。在共同犯罪中，被告人孙王波于2020年6月份以前起次要作用，系从犯，于2020年6月份至案发起主要作用，系主犯;被告人唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵起次要作用，均系从犯。建议判处唐禹梁有期徒刑二年七个月，并处罚金;判处潘祖华有期徒刑二年八个月，并处罚金;判处郑晓仪有期徒刑二年四个月，并处罚金;判处罗胡根有期徒刑一年，并处罚金;判处杨晓婷有期徒刑八个月，并处罚金;判处阮紫微有期徒刑七个月，并处罚金;判处王小兵有期徒刑六个月，并处罚金。对于被告人主动退赃的款物、公安机关扣押的款物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定依法处理。提请依法判处。八被告人对检察机关指控的犯罪事实均不持异议，表示认罪认罚，请求法院从轻判处。被告人孙王波的辩护人陈庆认为，被告人孙王波在2019年10月至12月期间入职轩宇公司，其不清楚是诈骗行为，故该期间的行为不构成犯罪；在2020年5月至案发其虽然担任部门见习总监，但是其起的作用是次要的，不能认定为主犯。孙王波认罪认罚，系初犯偶犯，主观恶性不大，请求从轻判处。被告人郑晓仪的辩护人李建设对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；认为郑晓仪属于从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退缴了赃款8000元，系初犯偶犯，公诉机关量刑建议过重，请求法院依法从轻判处并适用缓刑。被告人王小兵的辩护人梁晓希对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；认为王小兵系从犯，自愿认罪认罚，已赔偿了被害人高某的全部损失，取得了谅解，系初犯偶犯，主观恶性小，请求法院从轻判处。经审理查明：2018年9月，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）、傅浩等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默，公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，各部门设总监、经理等职位。该公司成员稳定，人数众多，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息;(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至业务员;(3)业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定;(4)业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”的方式骗取钱财;(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网站，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为;(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富某际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，同样以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置一个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。业务员每月除领取固定底薪外，还按照诈骗金额的10%至20%领取提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额提成1.5%至8%。至案发时，市场七部的具体成员组成如下:被告人孙王波系见习总监(承担管理等职责)，被告人唐禹梁系见习副总监(于2020年7月开始担任见习副总监，不承担管理等职责)，成员有被告人潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵、钟志文等人。其具体事实如下:1.被告人孙王波于2019年10月至12月入职轩宇公司担任业务员，个人实施诈骗朱某8600元、杨某26600元，合计15200元;2020年6月至案发担任富安公司市场七部见习总监，部门实施诈骗194900元。另外孙王波还与同案人袁建城、徐曙（另案处理）一起诈骗被害人杨某1人民币8400元。综上，被告人共计诈骗218500元。2.被告人唐禹梁入职轩宇公司五、六部期间个人实施诈骗何拥军56500元、牛二伟30000元，2020年5月与潘祖华共同诈骗李淑仪50000元，合计136500元。3.被告人潘祖华入职轩宇公司期间实施诈骗张某40500元，与唐禹梁共同诈骗李淑仪50000元，入职富安公司市场七部期间实施诈骗日叶基56500元，合计147000元。4.被告人郑晓仪入职富安公司市场七部期间实施诈骗刘某18500元、谭礼芸30500元、“金子义（微信昵称）”8500元；入职轩宇公司期间诈骗“軍（微信昵称）”11000元、罗士芹20000元；合计88500元。5.被告人罗胡根入职富安公司市场七部期间实施诈骗严超龙29300元、赵开运1000元，合计30300元。6.被告人阮紫微入职富安公司市场七部期间实施诈骗别某9300元、虞某6600元，合计15900元。7.被告人杨晓婷入职富安公司市场七部期间实施诈骗曾某15000元。8.被告人王小兵入职富安公司市场七部期间实施诈骗高某14000元。9.同案人钟志文（未到案）于2020年6月27日诈骗邓小玲人民币15000元。2020年7月22日，上述被告人被抓获，孙王波、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵到案后自愿如实供述了自己的罪行。各被告人作案用鉴定评估证书、藏品清单、合同等资料、收款收据、藏品、银联POS机、笔记本电脑、台式电脑、手机、笔记本等工具与唐禹梁涉案现金327元、潘祖华涉案现金630元均已被扣押。2020年8月30日，被告人杨晓婷的近亲属主动退缴违法所得7686元;被告人罗胡根的近亲属主动退缴违法所得13735元。2020年8月30日，被告人阮紫微的近亲属主动退缴违法所得613元;同年11月22日，阮紫微还退赔了被害人别某、虞某的损失共15900元，并取得了上述被害人的谅解。2020年10月19日，被告人郑晓仪委托其辩护人主动退缴违法所得8000元。2020年11月12日，被告人王小兵的近亲属退赔了被害人高某的损失14000元，并取得了被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：1.书证（1）法律文书证实该案受案、立案等诉讼过程。（2）户籍资料证实孙王波、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、杨晓婷、阮紫微、王小兵的年龄、住址等基本信息情况，案发时已达到完全刑事责任年龄。（3）到案经过证实到案时间及被抓获的地点。（4）话术培训资料证实该公司实施诈骗的话术套路。（5）图片。孙王波手机截图证实轩宇公司、富安公司ＱＱ客服、ＱＱ群情况；孙王波与被害人的微信聊天情况；唐禹梁手机截图证实轩宇公司、富安公司ＱＱ客服、ＱＱ群情况；唐禹梁与被害人“李姐”、“牛二伟”、何拥军（微信号×××22，昵称“拥趸”）等人的微信聊天情况；潘祖华手机截图，证实潘祖华和专家助理（微信号×××22）、客服的聊天情况，潘祖华和被害人“张先生”、“日先生”、“黄先生”（微信号×××08）等人的聊天情况，七部八部总群的聊天情况；郑晓仪证实公司藏品截图，七部微信群聊天情况，郑晓仪与“古董文物鉴定免费拍卖曹经理”（微信号：×××23）的聊天情况，与被害人“阳”（微信昵称：广州诚之信汽配，微信号×××21）、“小刘”（微信昵称：痞子，微信号：×××ｎｇ）、“金子义”（微信昵称：金子义，微信号：×××22）、“李先生”（微信昵称：问一下葛有时间17842221621，微信号：×××82）、“王先生”（微信昵称：逸宸，微信号：×××08）、“罗士芹”（微信昵称：大布江乡社工站，微信号：×××22）、“练彩萍”（微信昵称：萍，微信号：×××22）、“李经军”（微信昵称：軍，微信号：×××89）、“彭小姐”（微信昵称：兰英，微信号：×××18）等人的微信聊天情况，网上搜索藏品图片情况；罗胡根手机截图，证实罗胡根与被害人“严叔”（微信昵称：严生，微信号：×××22）、“廖”（微信昵称：恒昌，微信号：×××37）、“赵188××××6532”、“陈181××××1072”、“邵187××××8337”等人的微信聊天情况，七部八部总群微信聊天情况；杨晓婷手机截图，证实杨晓婷与被害人曾某的微信聊天情况，公司业务员与杨晓婷的ＱＱ截图；阮紫微手机截图，证实阮紫微与微信好友“姐姐”（微信号×××90）、“沙冰”、被害人“余大哥”、“7.10邓158××××2931”、“老别”的微信聊天及转账情况，公司话术培训资料；王小兵手机截图，证实公司话术培训资料，公司ＱＱ群聊天情况，王小兵与被害人“王先生”（微信号×××61）、“余先生”（微信号×××22）、“李先生”（微信号×××39）、“车城之子”（微信号×××06）、“高先生”等人的微信聊天、转账情况；（6）接受证据材料清单证实2020年8月8日，被害人朱某提交证据：手机截图2张（朱某的微信号×××83、犯罪嫌疑人的微信号×××58），微信转账记录2张（朱某向“轩宇（广州）艺术传媒有限公司”转账6000元、600元），古钱币照片2张，收款收据2张（“轩宇（广州）艺术传媒有限公司”收取朱某2000元、6000元），《藏品本件》1张。附照片。2020年8月11日，被害人杨某2提交证据：微信转账记录1张、微信截图1张。附照片。2020年8月11日，被害人曾某提交证据：聊天截图5页，委托拍卖合同11页，附加协议1页。附照片。2020年8月15日，被害人高某向民警提交证据：藏品清单1份，藏品（艺术品）移交确认书1份，富某际收取高某2000元、12000元的收款收据2张，富某际ＶＩＰ客户推广服务合同1份，手机截图7页。2020年8月16日，被害人刘某提交证据：农业银行6228××××5170账户于2020年7月4日在北京富某际拍卖有限公司广州分公司消费18000元交易详单，藏品（艺术品）移交确认书1份，藏品清单1份，与微信号“高端艺术品交易中心-小郑”的微信聊天截图，富某际ＶＩＰ客户推广服务合同1份，富某际委托送拍卖服务合同书1份。2020年8月17日，被害人张某提交证据：微信转账记录1份（2020年4月8日张某向轩宇（广州）艺术传媒有限公司转账500元），银行详单1份（张冲发云南农村信用社卡6223××××9940账户于2020年4月8日消费2000元），藏品（艺术品）移交确认书1份，藏品清单1份，微信支付转账电子凭证2份（2020年4月10日张某向潘祖华转账1.8万元、2020年4月29日张某向潘祖华转账两笔1万元），轩宇艺术委托送拍卖服务合同书1份，轩宇艺术ＶＩＰ客户推广服务合同1份。2020年8月19日、24日，被害人严超龙提交证据：其与“Ａ古玩艺术品交易-罗经理”的微信聊天截图3张，向“故人叹”转账1000元的转账记录截图1张，富某际ＶＩＰ客户推广服务合同1份，富某际委托送拍卖服务合同书1份，富某际收取严超龙7200元、800元、300元、20000元的收款收据4张，严超龙广州农行银行交易详单1张（2020年6月30日在北京富某际有限公司广州分公司消费2万元）。2020年9月14日，被害人日叶基提交证据：富某际ＶＩＰ客户推广服务合同1份、藏品清单1张、富某家收取日叶基5600元、5600元、500元、44800元收据4张。（7）扣押清单、扣押决定书、收据、领条、移送物品清单证实2020年7月23日，民警在孙王波处扣押：手机2台（黑色华为、炫彩VIVO），笔记本1个，收藏证书1个（蓝色，钱币鉴定书），电脑1台（黑色一体机）；民警在杨晓婷处扣押：手机2台（黑色苹果11、银色VIVO），信封1个（内有收据若干，前同事的），笔记本2个（蓝色条纹、棕色），藏品2个（1个钱币、1个香炉）；民警在阮紫微处扣押：手机2台（黑色苹果7，黑色外壳VIVO），笔记本2本（蓝色、黄色各1个），电脑1台（显示器、主机、键盘），藏品2件（黑色釉盏2个）；民警在王小兵处扣押：手机1台（蓝色OPPO手机），电脑1台（CNE笔记本电脑），藏品1个（3厘米直径石头）；民警在袁建城处扣押：手机2台（苹果7、小米4）。2020年7月22日，民警在唐禹梁处扣押：艺术品拍卖会邀请函1张（2020台北），藏品清单1张（编号ＦＡ／ＮＴ-6-Ｎ1Ｐ200525，户部造光绪元宝），入职履历表1份，银联ＰＯＳ机1台，富某际请假条3张，笔记本2本，华为手机1台（185××××3251），苹果手机1台（188××××1281），手机1台（188××××9616），唐禹梁工资条1张，人民币227元，残缺人民币1张（100元面额纸币），外币7张，平安银行卡1张（6230580000113604339），农业银行卡1张（6228482318083233878），浦发银行卡1张（6259588895175254），广州银行1张（6214633131099651902），建设银行卡2张（6253624008547927、6236682110000040432），工商银行卡2张（6258××××0215信用卡，3567870018292990），笔记本电脑1台；民警在潘祖华处扣押：手机1台（183××××8129、16620554039、16620553424），鉴定评估证书1本（上有娄春武印章等），现金630元，藏品清单3张（附件编号ＦＡＩＮＴ-ＶＩＰ0133、附件编号ＦＡＩＮＴ-ＶＩＰ0173、附件编号ＦＡＩＮＴ-ＶＩＰ0715），合同审核单1张（七部，潘祖华），定金完款须知单1张（徐兵，已收定金1000），徐兵身份证复印件1张，合同4本（与徐兵签订），笔记本2本，藏品1个（木材样物品），银行卡1张，电脑1台，藏品1个（绿色石头状物品）；民警在郑晓仪处扣押：苹果手机1台（159××××1012），华为手机1台（189××××4124），笔记本1本，藏品清单7份（附件编号：临时000664、临时000495、临时000509、临时000509、临时000452、临时000372、临时000240），藏品图片3张，笔记本电脑1台；民警在罗胡根处扣押：手机1台（138××××2393、177××××6274），收款收据1张（收严超龙1000元咨询费），藏品清单5张（附件编号：临时000555、临时000327、临时000346、临时000346、临时000555），笔记本1本，电脑1台；民警在刘志通处扣押：手机1台（17620864542），红包1个（写有刘志通50元资），笔记本1个，笔记本电脑1台。2020年8月30日，杨晓婷家属冼阳子退还非法所得7686元；阮紫微家属向水良退还非法所得613元；罗胡根家属胡耀吾退还非法所得13735元；2020年10月23日，民警在唐禹梁处扣押327元；民警在潘祖华处扣押630元；2020年10月19日，郑晓仪家属委托律师李建设退还非法所得8000元。2020年8月31日，杨晓婷领到治安大队归还一个手表、一条金链子、一个蓝牙耳机、一个手串、皮包一个（内有一张银行卡、两支口红、一个散粉、一个出租房的钥匙，一个小金钱龟）；阮紫微领到现金300元、腕力球一个、佛珠一串、唇膏一支、口红一支、运动服一套。2.被害人陈述（1）朱某（男，35岁，住福建省晋江市××镇××村××号）陈述：因为他自己家里有一些古钱币，然后想出手卖掉，当时大概是2019年11月份，于是他就在用百度搜索怎么卖掉古钱币，在网站上留下自己的电话号码，之后对方就电话联系他，叫他过去广州市天河区富力盈通大厦实地考察，他看公司是在大城市的写字楼，装修也很高档，也有展厅，还有一些出名的鉴宝师，还有一些外国人在场（对方称这些外国人是他们的客户），说他的古钱币肯定可以卖得出去，还说他的古钱币价值一百多万，然后他就很相信对方，就跟对方签订合同，接着对方就让他出鉴定费600元（微信转账），还有推广服务费8000元（其中6000元微信转账，2000元是现金支付，当时他可以提供当时的发票），说把他的古钱币拿到国外去私下交易。后来有一次告诉跟他说，有外国客户出高价130万人民币，只是需要藏品在中国的证书，让他继续缴纳藏品证书费，费用大概是七八万，但是他没有钱去缴纳藏品证书费。之后就跟他说会帮他找一下不需要证书的客户，之后就没有消息。对方称是孙王波，大概三、四十岁，对方电话已经没有了，对方的微信号：×××58。他总共出了鉴定费600元，还有推广服务费8000元。鉴定费600元（微信转账），还有推广服务费8000元（其中6000元微信转账，2000元是现金支付，当时他可以提供当时的发票），转给对方：轩宇（广州）艺术传媒有限公司。他的藏品是一个“宣和通宝”的古钱币。（2）杨某2（男，33岁，住广东省揭阳市揭东区××街道××道矿山6栋）陈述：2019年12月19日左右，他利用自己的手机浏览网页，然后他在网站上搜索崇宁重宝钱币鉴定，他就进入一个网站，然后他在该网站上浏览关于崇宁重宝鉴定、拍卖的事情。过了两天，就有一个自称孙经理的男子打他电话，对方自称是轩宇传媒有限公司。对方的微信号：×××58，昵称：古玩古董孙总，对方的联系电话：189××××8005。他总共被骗了6600元。（3）曾某（女，33岁，住广东省茂名市化州市××镇××村××村××号）陈述：2020年4月份的时候，他有收藏一批古银币，于是他在百度上搜索了一下类似的网页。后来有一个人加他微信（微信号：×××91，昵称淡古论金-杨经理）。直到2020年6月18号，杨经理又联系上他，她发给他她公司的微信名片“富某际拍卖有限公司广州分部”，公司的拍卖许可证、备案证书等。叫他到她的公司实体考察。他开始有点信了，她还说7月25日在新加坡会有一个拍卖会，6月23日就截止征收收藏品，叫他抓紧时间。6月24号，他就去到她的公司（富某际拍卖有限公司广州分部）去跟她面谈。签了合同被骗了15000元。15000元他是分两笔银行卡刷ＰＯＳ机支付的，一笔是通过他农业银行信用卡刷了12000元；另外一笔他通过建设银行储蓄卡：6236××××7860，刷了3000元。收藏品一直是由他保管。杨经理的名字叫杨晓婷，她使用的电话号码是×××04。（4）高某（男，42岁，住安徽省太和县××镇高老家村委会高老家190号）陈述：他的电话是186××××6221，微信号是×××22。他是在网上与富某际（轩宇公司）联系上的，对方的微信号是×××ｓｒ，微信昵称是“Ａ古董藏品交易_王经理”，手机号是17607607307。对方跟他介绍说他们公司可以帮他售卖他手上的古玩钱币，公司叫北京富某际拍卖有限公司广州分公司。2020年7月12日，到广州去参观公司，签订售卖古铜币的合同，接待他的就是他的微信好友王经理，叫王小兵；还有一个王小兵的领导。他交了12000元的“私下交易费”，成交以后他们还要抽取成交价格的8%作为提成费。他是现场交了10000元现金给王小兵，又微信转账2000元给他，他开了10000元和2000元的发票给他。还有他收藏的一枚古铜币（“银元”，上面写着中华民国三年，一元面值），他就给了他一份艺术品移交确认书，意思就是银元由他们保管，还跟他说让他不要着急，7月20日之前，肯定能卖80万元。（5）别某（男，57岁，住湖北省武汉市洪山区××路广厦华庭4-1301）陈述：因为他家以前开过古玩店，自从父亲离世后他想变卖一些东西，然后他自己上网查到富某际公司的，后来他们就派业务员联系他们。和他对接的业务经理名字叫阮紫薇，她的电话135××××0261，微信号同电话。他被骗了证书费人民币8500元加鉴定费800元，合计9300元。附其和阮紫微的微信聊天及转账记录。（6）何拥军（男，40岁，住湖南省汨罗市××镇××村××组××号）陈述：他的联系电话17382043782，微信号×××22，昵称拥趸。他前不久委托“富某际拍卖有限公司广州分公司”拍卖一枚“光绪元宝”被骗，是2020年5月份的时候，接188××××9616打来的电话，对方在电话里讲是富某际拍卖公司的，姓唐，他们公司在广州，是专门做古董拍卖的。后来他就在网上搜索了富某际，后来对方就加了他的微信，对方的微信号是“×××68”，昵称“ＡＡＡ资深艺术品经纪人”。被骗了鉴定费500元和56000元钱的前期费用。对方开了收据，收据上写的是“代收ＶＩＰ服务”，开票人是唐禹梁，也就是联系他的这个业务员，收款人写的是彭邦。附其和“ＡＡＡ资深艺术品经纪人”的微信聊天、转账7000元的记录，向“富某际”转账500元、30000元、19000元转账记录；“富某际”收据、合同。（7）牛二伟（男，33岁，住广东省深圳市宝安区××街道××宿舍）陈述：2020年4月底，他在百度网上找到轩宇（广州）艺术传媒有限公司的征集收藏品网站，并在该网站上填写了他的电话号码和想出售的藏品，后来就有一位自称轩宇（广州）艺术传媒有限公司的经理电话联系他并加他微信好友，对方称可以将他的藏品高价卖出去，让他先将藏品带到他们公司进行鉴定。2020年5月3日他带着藏品去到对方提供的地址，当时是业务员唐经理接待他后，让他先将藏品拿给他们公司聘请的专家鉴定，免费帮他的藏品鉴定，鉴定出来后，唐经理让他将藏品委托他们公司去拍卖，前期费用是3万元，后来唐经理提供的一个微信收款二维码给他，他通过微信扫码转账转了一笔11000元、一笔19000元。转完钱后，唐经理就拿了一份合同给他签名。对方公司叫：轩宇（广州）艺术传媒有限公司，他出售的藏晶是一枚双旗币，重6.3ｇ，直径：2.8ｃｍ，厚：0.15ｃｍ，这枚钱币是他祖传的。业务经理叫唐高粱，男，年龄约30岁，电话号码：188××××9616，微信号码：×××68。他委托这家公司出售的藏品在他家里自己保管。附其和“ＡＡＡ资深艺术品经纪人”的微信聊天记录，向“Ｚｅｒｏ”转账19000元、11000元转账记录；“轩宇艺术”藏品清单、合同。（8）刘某（男，28岁，住广东省东莞市××镇××社区××路××号）陈述：他被广州一公司诈骗了18500元。2020年6月23日，他按照对方的要求就将古钱币通过快递邮寄到广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场22楼，并通过微信转了500元给对方微信账户（ｃｈｕｎｆｅｎｇｓｈｉｌｉ999），当天对方就将鉴定结果通过微信发送给他看，称产品是“清朝时期的古董”，要他到他们公司签合同。2020年7月4日，他到富某际，就有一名年轻女子（小郑）来接待他，说要进入市场拍卖的话就要签订“委托拍卖服务合同”，委托拍卖需要交1000元服务费。对方又说如果想把古钱币拍卖个好价格，对方公司可以在互联网帮他宣传运作，他就与对方签订了一个ＶＩＰ会员推广服务合同（运作费17000元人民币，成交后对方收取百分之八的佣金）。当时他就通过银行卡6228××××5170刷ＰＯＳ机支付了18000元人民币给对方，古钱币就存放在公司拍卖。（9）谭礼芸（男，40岁，住江西省赣州市南康区××村××组××号）陈述：证实他因为两个袁大头和一个张作霖的15年纪念币大概是6月28日，被拍卖公司的业务员小郑骗了500元鉴定费，鉴定的是一个叫娄春武的专家。过了两天后，小郑来电话说给他找到了买家，买家说会花400万买他的张作霖的15年纪念币，说是要走拍卖流程，不私底下交易。小郑还给他发了几张照片，照片上的是一个外国人拿着他那个张作霖的15年纪念币的图片在看。小郑要他再去一趟他们公司，要签合同。7月4日上午，他驾车来到拍卖公司，小郑接待了他，他选择了在新加坡拍卖，他和拍卖公司的法人彭邦签订了合同，并告诉他这个张作霖的15年纪念币要留下来，还交了3万元录图费。拍卖公司全称是富某际拍卖有限公司，公司法人是彭邦，合同是彭邦签的字。3万元的录图费是通过他自己的农商银行6226××××7356的银行卡转账支付的。附张作霖纪念币图片，富某际ＶＩＰ会员推广服务合同1份，藏品清单1份，藏品（艺术品）移交确认书1份，富某家收取谭礼芸鉴定费500元、ＶＩＰ服务费3万收款收据2张，富某际委托送拍卖服务合同书1份。（10）张某（男，17岁，住云南省文山州砚山县××乡幕菲勒村委会黑鱼洞124号）陈述：证实2020年4月份他因为一个户部造大清铜币鉴定拍卖的事情被骗了40500元人民币。其中：他于2020年04月08日到轩宇（广州）艺术传媒有限公司跟对方签合同，到他们公司后他就把大清铜币给他们公司做鉴定，被骗了鉴定费500元人民币，后来以宣传费骗了2万元，4月底以办理收藏证书骗了他2万元，合计40500元。对方叫：潘祖华，男，大概20岁；微信号：×××99，联系电话：185××××6786。对方公司地址是在广州市天河区××路××号××室，叫轩宇（广州）艺术传媒有限公司。他的藏品是一枚圆形户部造大清铜币，重6.7ｇ，直径2.81ｃｍ。（11）严超龙（男，73岁，住广东省广州市白云区××街××号）陈述：证实2020年6月22日他因一块10多年前从别人手中购买的古代铜镜想卖，被北京富某际拍卖有限公司一名自称罗胡根的男子骗了300元的鉴定费用，8000元的服务费。6月29日晚上有一名男子用香港电话（该号码是＋85256477157）拨打他电话称有买家看中了他的古代铜镜，出价是4300000元人民币，铜镜要拿到新加坡拍卖。他信以为真，第二天就直接到天河他们公司咨询。当时又是罗姓男子接待他，称要再交20000元服务费。于是他通过自己的广州市农商银行卡转了20000元给对方。转完账后在回家途中，姓罗男子打电话告诉他称还差1000元。随后他通过微信扫对方发给他的二维码转了1000元给罗姓男子（对方的微信是×××56）。他的微信号×××56，昵称是“Ａ古玩艺术品交易-罗生”，自称叫罗胡根。他们没有拿他的古铜镜去拍卖，只是拍了照片。他们没有承诺他的藏品多长时间能成功拍卖出去，藏品一直在他手中。（12）赵开运（男，70岁，住安徽省蚌埠市蚌山区××路××栋××单元××号）陈述：2020年6月ｌ7日，富某际拍卖有限公司广州分公司一个叫罗生，电话是177××××6274，微信号×××56，要他一共邮寄了三枚古钱币到他公司鉴定后，说有一个古钱币可以拍卖，价值大概是八万元左右，其他两枚就邮寄退给他了，跟他说留下古钱币做了展位，说要展位费1000元，他微信转账给这个人了。后来知道被骗了。附其和微信“Ａ古玩艺术品交易-罗生”的微信聊天及转账记录。（13）日叶基（男，39岁，住四川省都江堰市××村××小区××栋××单元××楼××号）陈述：他与富某际联系是2020年7月初，他因一幅“清明上河图”的图画被“富某际”微信（昵称Ａ-古玩艺术征集_潘经理，微信号：×××99）“潘祖华”以鉴定费用要了500元。交完鉴定费他说他的画保底可以300万元到500万元之间，于是又让他交56000元会员费。他与公司签订了合同，合同期限是2020年7月7日至2020年10月1日。他给公司提供的是一幅“清明上河图”，长是391.5ｃｍ，宽27ｃｍ。当时他们把他的图拿去鉴定拍照后就还给他了。（14）罗士芹（男，郴州永兴县人）陈述证实：他因为一套邮票于2020年3月底被广州轩宇公司郑晓仪骗了展台费2万元。附转账凭证及微信记录截图。（15）李淑仪（女，广州荔湾区人）陈述及转账凭证及微信记录截图证实：她于2020年5月20日被富安公司唐禹梁、潘祖华骗了5万元。（16）邓小玲（湖南常宁人）陈述及合同、收据等证实：2020年6月27日被富安公司钟志文骗了15000元。3.被告人的供述与辩解（1）孙王波的供述与辩解证实：2019年10月份，他的一个叫邹超（公司的总监）的朋友介绍他到富某际拍卖有限公司应聘征集部做见习客户经理，然后公司就直接安排了他们上班了。他做了一个多月，公司发了几千元工资他就回家了。2020年5月份，他就又回到了富某际拍卖有限公司上班，到2020年6月1号或者2号，公司提拔他为见习总监，七部成员12人，王小兵、黎华、杨晓婷、阮紫微、潘祖华、唐禹梁、罗胡根、郑晓怡、钟志文、李远军、尚振兴，其中李远军、唐禹梁是见习副总监。富安公司的法人代表是彭邦，公司的老板叫张总，真实名字不知道；公司的核心领导人有倪广俊、邹柳琴、邹超。公司分为财务部、后勤部、人事部、推广部和市场部（业务部）有八个部门，一部、三部、五部、六部、七部、八部、九部、十部。财务部负责人是张叔，真实名字他不知道，财务部负责收钱和员工发工资。后勤部负责人是许浩，负责做资料。人事部负责人翁海军，负责招人。推广部的负责人彭长江，负责藏品在网上推广。市场部的负贵人倪广俊、邹柳琴、邹超，负责打电话和客户谈合作。公司的鉴定师娄春武，负责鉴定工作。该公司的地址是广州市天河区珠江新城地铁站Ｃ出口，富力盈凯大厦22楼。他们公司是做古董古玩艺术品交易的，简单地说，就是向古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，实际上没有进行过真正的交易，公司以帮客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定、私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。他在富安公司任见习副总监职务，负责手下业务员联系的客户的接待工作。他在公司使用的真实名字叫孙王波（他在公司使用自己的化名孙波）。他的手机号码137××××8750，微信昵称：古玩古董孙总，账号×××58。公司是在一些了网络上做广告，广告上有一些藏品展示视频、介绍等信息。有客户看到后就在上面留下联系方式，公司推广部门就把这些客户的信息分配给他们各业务小组，业务员就根据客户信息在与客户联系时，用他们培训时候的套话进行忽悠客户，会针对客户的藏品要么在雅昌艺术网站上查找一个类似藏品情况、要么给鉴定师看看进行一个所谓的初步鉴定，反正他们业务员是，无论客户的藏品真的假的、好的坏的，都会告知他们说藏品有很高的收藏价值，至少几十万，然后利用客户想高价出售的心理骗客户把藏品带来公司给老师鉴定。当客户把藏品带来时，他们就把客户的藏品送给公司聘请的古董专家娄春武进行鉴定并收取每件500元的价格收费，有时候有些客户东西多的话就收取每件300元的收费标准，娄春武专家一般不会说东西的真假，只会说这个藏品的名字、年代，并忽悠客户有很高的收藏价值。业务员一般报价都在几十万上，再问客户对于藏品选择出手的方式，他们出手的方式有两种，一种是拍卖，一种是私下交易，拍卖的话需要收取1.5万的送拍费，需要签订《送拍合同》，私下交易的话就要收取8000元的广告推销费用，需要签订一个《网络新闻发布合同》。谈好后由业务员带领客户到财务部开单交钱。期间，为了进一步骗取客户更多的费用，公司还会聘请一些中国人和外国人来公司拍照、开展览会等，冒充成国内外买家来看公司展品，其实这些外国人都是一些托，都是公司老板喊来作秀的人，从而假称公司有大量国内外买家资源，而且有买家看中了客户的藏品并愿意高价购买，最终达到骗取客户的鉴定费、代收证书交易费、拍卖费、私下交易费等款项的目的。业务员最高一般都是赚取客户交到公司总金额的10%提成，当客户交到公司金额超过15万元，就可以赚取客户交到公司总金额的20%的提成。他的提成就是他们七组所有业务员谈的客户交到公司总金额的2.5%的提成。4月份，他在六组的时候是副总监，当时财务表上，他的个人业绩50680，提成10136，实际上他个人只做了ｌ0000多元，提成2000多元，其他4万元是邹超挂在他的财物表上，他们六组总共团队表上挂了609000元，提成15225元，实际上这些提成大部分都是邹超的，他只得了3000多元。相当于他一个人在5月份他的提成有5000多元，加上工资3100多元，5月份他在公司一共发给了他8100多元。6月份，他在七组做总监，他们七组一共做了100000元，他自己做了1000元，一共提成3100元，包括工资3160元，工资10号发的，提成还没有来得及发就被你们抓了。他到公司上班到现在，包括提成，公司至少给他发了20000多元。这些钱都被他生活开支用掉了。他就是按照公司培训的套路骗取客户钱的，都是打电话，然后加微信，用高金额利益诱惑客户到公司交鉴定费和交易推广费。其中客户的信息，第一个客户微信昵称：显示离线，备注：500鉴定杨先生，151××××6556，账号：×××02，骗取500元。第二个客户微信昵称：无，备注：500鉴定陈先生17846888678，账号：×××ｋｊ，骗取500元。第三个客户微信昵称：缘，备注：邓先生182××××0635，账号：×××15，被骗2600。第四个客户微信昵称：Ｆｏｌｌｔｏｓｈｅ，备注：李先生，账号：×××16，骗取2800元。第五个客户微信昵称：相伴一生，备注：6月4孔女士133××××4950，账号×××20，骗取ｌ000元。其他人的他记不清了。他还和其他同事一起骗过客户，其中有一次代黎不在，与代黎管的同案人袁建城、徐曙（另案处理）一起诈骗被害人杨某1人民币8400元。基本上所有的总监都要做这样的事情，他们就是一起忽悠客户，最终让客户到公司交拍卖费和交易费，自己也好拿提成。（2）杨晓婷的供述与辩解：证实她从2019年12月份一直到2020年的4月份在轩宇公司上班，到了2020年6月15日左右，她就跟邹超联系想继续到公司去上班，在6月17号就去公司了，到了后就发现公司地址到了广州市天河区××路××大厦××楼2201里面，公司名称变成了广州富某际拍卖有限公司，但是公司的管理人员、老板以及一些工作人员都是原来广州轩宇文化传媒有限公司的人员，她到现在的公司后的任职就是客户经理。他们公司是做古董古玩艺术品交易的，但是实际上没有进行过真正的交易，公司以帮客户安排藏品网络宣传、推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定或拍卖等等其他名义收取客户的手续费。在公司就是用的自己的真实姓名杨晓婷。他们平时使用专门的工作手机号码还有工作微信，她的工作手机号码是×××04，工作微信号：×××91。2020年4月份在轩宇公司骗了一个客户900元的鉴定费用给公司财务。2020年6月份的时候，在富安公司骗了客户的微信昵称是曾某，微信号是×××04，联系电话就是150××××4704，藏品是一枚中外通宝的钱币，于2020年6月24日骗了她15000元的拍卖推广费到公司财务。交了钱后，曾某拿着钱币离开了。（3）阮紫微的供述与辩解：她于2020年6月24日到富安公司办理了入职，在富安公司七部任见习客户经理。在公司使用自己的真实姓名阮紫微。在公司使用手机号码：ｌ35××××0161，工作微信昵称：ＡＡ古远鉴定交易阮经理，账号：×××22。入职以来，打电话喊了三个客户到公司交了钱。2020年7月8日，其中一个客户虞大哥藏品“金本位孙小头钱币”骗了6600元，另外两个客户每人交了500元，客户交的钱都在公司财务那里去了。还有一个叫老别的客户，微信昵称为“老别”（备注：老别181××××5681），微信号×××22，与他私下合作了一笔生意。他的藏品是一个碗，名称：黑釉盏，她骗了他7800元办理证书。（4）王小兵的供述与辩解：他是2020年5月15日入职富某际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富某际）。他使用的手机号是：17607607307，他使用的微信是用17607607307注册的微信，昵称：藏品征集负责人（王经理）。2020年6月17日，他在微信上加了一个姓高的高先生，7月3日的时候高先生就寄了七件东西过来，7月6日他收到东西后，并要高先生支付鉴定的费用2000元，高先生在微信通过微信转账转了2000元到他的微信后，他将微信收取的2000元钱通过微信转账给了公司财务。后来他与孙王波以其中三件（佛像，袁大头，大观通宝）价格比较高为由让高先生签订委托交易合同，并让高先生缴纳一万二千元的合同对接费用，骗了高先生一万二千元的费用。总计骗了14000元。他原先是六部，后面分到了七部，七部有黎华、杨晓婷、阮紫微、潘祖华，唐禹梁、罗胡根、郑晓怡、刘志通，部门的总监是孙王波。（5）唐禹梁的供述与辩解：他在2020年3月22号的时候通过ｂｏｓｓ直聘网进入了轩宇文化传媒公司，他进去之后担任客户经理的职务，先是在五部工作，到四月份的时候就拆开了，转到了六部，他到五部的时候，大总监是倪广俊，总监是邹超，他到六部之后，邹超就做了大总监，代黎是总监，到今年4月底的时候轩宇公司就转成了富某际公司，他是5月10号的时候才到新公司上班，他是在今年的7月份公司分部门提升为七部的见习副总监，总监是孙王波。他的手机号码是：188××××1281、188××××9616，微信号码是：×××68，昵称:ＡＡＡ资深艺术品经济人，微信号：×××ａ.昵称：轩宇艺术。他一共是骗了3客户，分别是在他工作微信上存的526何生17382043782户部，微信号为：×××22，电话：158××××3578，他是投了5.6万，这一单是莫小青约的，是他出面谈的，是拍的一个户部铜币的藏品；微信上存的523已合作李姐，迪拜拍是潘祖华约的客户，她的微信号为：×××21，电话是：180××××7629，他出面谈的，她是投了5万；还有一个存的Ａ合作牛二伟，微信号为：×××21，电话：155××××4744。是他自己谈的单，这个客户还是从轩宇那边带过来的，他投了三万，拍的一个双旗币一枚，是支付宝或微信转到公司账上。（6）潘祖华的供述与辩解：他是在2020年3月底到轩宇上班的，当时是分在六部，总监是邹超林，当时他们六部还有唐禹梁、谢巧燕、郑晓仪、潘祖彬、孙波（真实姓名孙王波），副总监是戴黎（真实姓名代黎），转为富安之后，他是在七部，当时他们七部的人有罗胡根、代黎、刘宇、徐曙、谢巧玲、洗虹、王小冰、刘志通、郑晓仪，总监是孙王波，副总监唐禹梁，大总监是邹超林。他的微信号是×××99，昵称：Ａ-古玩艺术征集_潘经理。他联系客户的手机号码有两个分别是185××××6786（目前已经停机了）和16620554039。他在公司就职期间做了两单生意，第一单生意是一个微信号：×××21，昵称：ｚｉｋｈ（标注为4.5张先生147××××5453）合作轩宇的网友，第二名微信网友的微信号：×××37，昵称：高原人，备注为“5.22日先生136××××0731合作富安”的网友的一副临摹清明上河图也是他联系通过公司拍卖的。那个张先生的藏品是一个户部造的大清铜币，这一单是在轩宇签下的，当时在娄春武那里做了一个鉴定，是真品，鉴定费500元，和他讲好送拍，签了一个单子，之后是代黎使用一个公司在香港注册的号码冒充买家给这个张先生打电话，讲愿意出资210万元购买他的铜币，但是由于出入境的限制，需要办理一个全球通行证，之后他就和张先生联系可以帮忙，但是公司这边需要20000元的手续费用，张先生就给他分两次转账转了20000元，这钱最后他转到公司账上了。5月14日，娄春武就给张先生的这个大清铜币写了一个收藏证书，他把证书拍照发给了客户，等到5月22日的时候，邹超林就讲该大清铜币流拍了。还有日先生的藏品是一个清明上河图的临摹本，他通过邀约把他要到公司之后，娄春武鉴定之后就很认可他的这个临摹本，鉴定费500元，他当时就和他们付了一万元的定金，整个是签了一个56000元的单，当时和他讲是送海外拍。之后就会和客户讲流拍了，但是公司还会继续推广，私下寻找买家。（7）郑晓仪的供述与辩解：她是在2019年的11月底的时候进入广州轩宇文化传媒公司，到今年4月底的时候整个公司就转成了富某际公司，到5月份的时候才继续到公司上班，公司的地址也从富力盈通大厦8楼搬到了富力盈凯22楼。她在轩宇公司是见习经理，在富某际是担任的高级经理，使用自己的真实姓名郑晓仪，没有使用过假名。手机号码是189××××4124、159××××1012。微信号码是：×××ｏｍ，昵称在远方，还有一个微信号：×××99，昵称：高端艺术品交易中心-小郑。入职以来一共骗了8个客户，分别是昵称为兰英，微信号：×××18，备注为合5.29彭小姐151××××2318，藏品是钱币，她在公司交了30000元；昵称为金子义，微信号×××22，备注为合6.24金子义138××××3985，藏品是粮票，他在公司交了8500元；昵称为逸宸，微信号为×××08，备注为合4.11王先生180××××2509，藏品为钱币，他在公司交了8000元；昵称为痞子，微信号为×××ｎｇ，备注为合3.31小刘135××××1061，藏品为钱币，他在公司交18000元；昵称为问一下葛有时间17842221621，微信号为×××82，备注为合11.29李先生17842221621，，藏品为钱币，他在公司交了6000元；昵称为萍，微信号为×××22，备注为合3.21练彩萍138××××8586，藏品为钱币，他在公司交了10000元（这一万是他和李伟权一起做的，他分4000业绩，他分6000元的业绩）；昵称为軍，微信号为×××89，备注为合12.19李经军182××××0587，他是拍卖的，藏品是现代金纪念品，他在公司交了12000元；昵称：大布江乡社工站，备注为合3022罗士芹156××××6267的，藏品为钱币，他在公司交了20000元，总计他是淡了108500元的生意，总共拿的提成是7500元，因为有几个是这月的业绩，还没有发钱就被抓了。（8）罗胡根的供述与辩解：他在2020年4月10日到广州轩宇文化传媒有限公司上班，到2020年5月份富安公司上班，他被编到了七部，当时他们的七部总监是孙王波。2020年5月份，他们客服发了一个客户的电话号码及藏品类型给他，这个客户的电话号码是×××07，微信号是×××37，他是有一个中华民国苏维埃5分币，他在看到他的硬币后，就按话术本上的话跟他说要他到公司，后来他来到公司与他们公司签订了一个委托拍卖合同，总共包鉴定费、服务费交了11800元到他们公司，他个人提成了1180元。2020年6月20日左右，他在富安公司时，公司的客服发了一个姓严的客户的电话号码给他，电话号码是137××××2155，他是有一面古铜镜要鉴定，骗他来公司搞鉴定，收取了300元的鉴定费用，然后公司签订了《新闻发布合同》，收取了他8000元费用，过了几天，孙王波就跟他说要他跟这客户说有人对他的铜镜感兴趣，但是要进行拍卖才可以。后来那个人信了他的话又来公司签了一个《委托拍卖合同》，收取了他21000元的费用。其次在富安公司他接了两个客户，一个客户交了500元，一个客户交了300元，具体是哪个客户因为很久没联系了，他不记得了。4.辨认笔录证实：辨认情况。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人孙王波、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中孙王波、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪数额巨大，罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。在共同犯罪中，被告人孙王波于2020年6月份以前起次要作用，系从犯，于2020年6月份至案发起主要作用，根据其具体犯罪性质、情节、所起作用大小，可以认定为罪责相对较轻的主犯;被告人唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵起次要作用，均系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、阮紫微、杨晓婷、王小兵到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。孙王波具有坦白情节，当庭表示认罪认罚，依法可以从轻处罚。杨晓婷、罗胡根、郑晓仪主动退缴违法所得，阮紫薇、王小兵家属主动代为退赔并取得被害人谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人孙王波的辩护人陈庆提出，被告人孙王波在2019年10月至12月期间入职轩宇公司，其不清楚是诈骗行为，故该期间的行为不构成犯罪；在2020年5月至案发其虽然担任部门见习总监，但是其起的作用是次要的，不能认定为主犯的辩护意见，经查：在案证据中有被告人孙王波本人的供述、QQ群聊天记录等证据证实孙王波从进入轩宇公司之后就知道公司诈骗操作流程，在2020年6月担任部门见习总监后，行使部门日常管理职责、以部门领导身份帮助业务员与客户谈“业务”、按部门其他业务人员业绩享有提成。故本院认为，被告人孙王波对轩宇公司系诈骗行为是明知的，其行为构成诈骗罪；在担任见习总监后，其行为积极主动，起到了主要作用，应当认定为主犯。对辩护人陈庆上述辩护意见不予采纳。经本院审查，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对被告人郑晓仪的辩护人李建设认为公诉机关量刑建议过重，请求适用缓刑的辩护意见不予采纳。对被告人王小兵的辩护人梁晓希的辩护意见本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人孙王波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2025年10月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人唐禹梁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币九万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2023年2月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人潘祖华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2023年3月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人郑晓仪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年11月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人罗胡根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38天，即自2020年12月2日起至2021年10月24日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人阮紫薇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38天，即自2020年12月2日起至2021年5月24日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人杨晓婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38天，即自2020年12月2日起至2021年6月24日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人王小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3个月24天，即自2020年12月2日起至2021年2月8日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）九、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。责令被告人孙王波返还被害人朱某8600元、杨某26600元，合计人民币15200元。责令被告人唐禹梁返还何拥军56500元、牛二伟30000元，合计人民币86500元。责令被告人潘祖华返还张某人民币40500元。责令被告人郑晓仪返还“軍（微信昵称）”人民币11000元、罗士芹人民币20000元，合计31000元（已退缴公安8000元）。责令被告人唐禹梁、潘祖华共同返还李淑仪人民币50000元。责令被告人潘祖华返还日叶基人民币56500元。责令被告人郑晓仪返还刘某人民币18500元、谭礼芸人民币30500元、“金子义（微信昵称）”人民币8500元。责令被告人罗胡根返还严超龙29300元、赵开运1000元，合计人民币30300元（已退缴公安13735元）。责令被告人杨晓婷返还曾某人民币15000元（已退缴公安7686元）。被告人孙王波对上述款项负有退赔义务。被告人孙王波对邓小玲15000元负有退赔义务。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  谭友三人民陪审员  朱 帜二〇二一年二月一日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。