湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初464号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人吴超，男，1997年12月24日出生，汉族，大专文化，农民，住广东省潮州市潮安区，在北京富安国际拍卖有限公司任一部见习总监。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人邹乐，湖南湘达律师事务所律师。被告人林嘉招，男，1997年5月20日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省陆丰市，在北京富安国际拍卖有限公司任一部高级经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人王志斌，湖南楚为律师事务所律师。被告人蒋小平，男，1984年12月9日出生，汉族，初中文化，农民，现住湖南省耒阳市，在北京富安国际拍卖有限公司任一部高级经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人王周龙（化名王哲），男，2000年8月9日出生，汉族，初中文化，农民，现住四川省中江县，在北京富安国际拍卖有限公司任一部客户经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]427号起诉书指控被告人吴超、林嘉招、蒋小平、王周龙犯诈骗罪，向本院提起公诉，于2020年12月16日以双检刑检刑追诉[2020]8号追加起诉决定书追加起诉，又于2021年1月21日以双检刑检刑追诉[2021]4号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员李艳齐出庭支持公诉，被告人吴超及其辩护人邹乐、林嘉招及其辩护人王志斌、蒋小平、王周龙到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为双峰县锁石镇人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默，公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，各部门设总监、经理（业务员）等职位。该公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各总监再将该信息分发至业务员。(3)业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”的方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为。(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，业务员则负责联系客户。业务员每月除发放固定底薪外，还按照诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。其中，市场一部于2020年7月份成立，该部门的成员有被告人吴超、吴可为(另案处理)、林嘉招、蒋小平、王周龙、戴东翰(另案处理)、覃璐芸(另案处理)等人。其中被告人吴超于2020年4月间入职(在一部成立之前吴超在三部任业务员)，被告人王周龙于2020年6月间入职(在一部成立之前王周龙在四部任业务员)，被告林嘉招、蒋小平于2020年7月间入职。市场一部由吴超任见习总监承担总监职责，吴可为(另案处理)任见习副总监，成员林嘉招、蒋小平、王周龙、戴东翰、覃璐芸等人则任各级经理(即业务员)。经查，吴超入职期间所在部门实施诈骗104300元，其在入职三部期间个人实施诈骗6.05万元，在入职一部期间个人实施诈骗0.5万元;王周龙在入职四部期间个人实施诈骗3.09万元，在入职一部之前于2019年10月参与诈骗被害人刘某12000元;蒋小平入职期间个人实施诈骗3.45万元;林嘉招入职期间个人实施诈骗3.6万元;戴东翰入职期间个人实施诈骗2.38万元;覃璐芸入职期间个人实施诈骗Ｏ.5万元。案发后，四被告人均如实供述了上述事实，被告人吴超、蒋小平、王周龙自愿认罪认罚。被告人吴超向侦查机关退缴违法所得5.5万元。双峰县人民检察院认为，被告人吴超、林嘉招、蒋小平、王周龙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，被告人吴超的诈骗数额巨大，被告人林嘉招、蒋小平、王周龙的诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。在共同诈骗犯罪中，被告人吴超既有在任见习总监之前以业务员的身份实施诈骗，也有在一部成立之后以见习总监的身份履行总监职责，其诈骗行为有主有从，被告人王周龙、林嘉招、蒋小平任业务员，起次要作用，系从犯。建议判处被告人吴超有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人林嘉招有期徒刑一年七个月以上一年十一个月以下，并处罚金；判处被告人蒋小平有期徒刑一年五个月，并处罚金；判处被告人王周龙有期徒刑一年六个月，并处罚金；对于被告人吴超主动退缴的款物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定依法处理。提请依法判处。四被告人对检察机关指控的犯罪事实均不持异议，表示认罪认罚，请求法院从轻判处。被告人吴超的辩护人邹乐对公诉机关指控吴超犯诈骗罪不持异议，认为吴超所在的一部其他人员诈骗的金额不能计算至吴超的犯罪金额，认为吴超系从犯，且系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚，主观恶性小，危害较轻，家属已代为退赔了赃款，请求法院从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人林嘉招的辩护人王志斌对公诉机关指控的罪名不持异议，认为诈骗被害人江某的3万元的过程中，林嘉招起的作用显著轻微，不应计算为犯罪金额。林嘉招具有从犯、坦白情节，当庭认罪认罚，系初犯，主观恶性小，请求从轻减轻处罚。经审理查明：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为双峰县锁石镇人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默，公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，各部门设总监、经理（业务员）等职位。该公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各总监再将该信息分发至业务员。(3)业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”的方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为。(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，业务员则负责联系客户。业务员每月除发放固定底薪外，还按照诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。其中，市场一部于2020年7月份成立，该部门的成员有被告人吴超、吴可为(另案处理)、林嘉招、蒋小平、王周龙、戴东翰(另案处理)、覃璐芸(另案处理)等人。其中被告人吴超于2020年4月间入职(在一部成立之前吴超在三部任业务员)，被告人王周龙于2020年6月间入职(在一部成立之前王周龙在四部任业务员)，被告林嘉招、蒋小平于2020年7月间入职。市场一部由吴超任见习总监承担总监职责，吴可为(另案处理)任见习副总监，成员林嘉招、蒋小平、王周龙、戴东翰、覃璐芸等人则任各级经理(即业务员)。经查，吴超入职期间所在部门实施诈骗104300元（含吴超入职一部期间个人实施诈骗王文兵人民币0.5万元）;其在入职原三部期间个人实施诈骗张某人民币6.05万元；王周龙在入职原四部期间个人实施诈骗“张姐”人民币17100元、刘世峰人民币13800元，在入职一部之前于2019年10月参与诈骗刘某12000元，合计人民币42900元;蒋小平入职一部期间个人实施诈骗肖爱国人民币8500元、高足秀人民币26000元，合计人民币3.45万元;林嘉招入职一部期间与他人合伙实施诈骗江某人民币3万元，个人诈骗李牛中人民币4400元、张义基人民币1600元，合计人民币3.6万元;戴东翰入职一部期间个人实施诈骗曹某（韩某）人民币20300元、张旗人民币3500元，合计人民币2.38万元;覃璐芸（另案处理）入职一部期间个人实施诈骗徐海山人民币O.5万元。案发后，四被告人均如实供述了上述事实，被告人吴超、蒋小平、王周龙自愿认罪认罚。被告人吴超向侦查机关退缴违法所得5.5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：1.书证物证（1）法律文书：接报案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、起诉意见书等证实：本案的发案、立案、破案过程及对吴超等五人采取的强制措施的情况。（2）抓获经过证实本案涉案人员被抓获的经过。（3）户籍资料证实：吴超、林嘉招、戴东翰、王周龙、蒋小平案发时均系成年人，达到完全刑事责任能力年龄。（4）微信聊天截图证实“鑫亿CEO一部群”（7人）的微信聊天记录；证实一部成立的时间时2020年6月底日左右。系新成立部门，成员在群里互相鼓励，希望创好的业绩。里面成员包含吴超、吴可为、王周龙、戴东翰、覃璐芸、蒋小平、林嘉招。聊天记录显示戴东翰、覃璐芸是新人，发送公司一些拍卖视频和资质的主要是吴超。（5）公司业务总群“新总群”（103人）的微信聊天记录。（6）公司管理群“喜聚PTV”（19人）微信聊天记录主要是督促大家提高业务。在7月17日有人发信息“各位总监好，原定7.25的新加坡场，推迟至吉利日8月8日，开拍地点是新加坡金沙酒店”。（7）犯罪嫌疑人微信头像及昵称：吴超—ＡＡＡ国际交易-吴总，吴超诈骗的对方王先生（王文兵）的微信“蚩胤鹞翼”，及微信聊天记录。吴超与三部经理的微信聊天记录证实吴超在2020年5月2日就参与了谈单。吴超跟“合作张某”的微信聊天记录。吴超与张某的转账记录和微信聊天记录。张某与轩宇公司的推广合同、收款收据。（8）林嘉招-林先生：林嘉招与“客.江先生185××××2002”（江某）的微信聊天记录。有关于钱币的估值，和炉子的拍卖进展聊天记录,从2020年7月7日开始。林嘉招与“客.张先生198××××1974”（张义基）的微信聊天记录。从6月27日开始，转款记录1600元。林嘉招谎称买家要求藏品上拍场，谎称买家已经确定。林嘉招与“客.钟小弟”（钟毅峰）的微信聊天记录，谎称自己在香港办事。林嘉招与“客李先生”（李牛中，微信昵称“彩霞”）的微信聊天记录。其向林嘉招转款4400元。（9）江某被骗案的报案材料。富安国际的推广合同，会员费29000元，图录费1000元。转款凭条、收据。附其与秦亮亮、吴超、林嘉招的聊天记录证实江某从2020年6月19日是跟秦亮亮联系，从7月7日开始跟林嘉招对接，后面也有跟吴超的联系记录。（10）蒋小平与好友的微信聊天记录。蒋小平-“不离不弃，相守一辈子”蒋小平与“07.04湖南肖先生”（肖爱国）的聊天记录，附合同、富安公司收款凭条,聊天记录从2020年6月底开始。肖爱国与富安公司的新闻发布合同，收款凭条，与蒋小平的微信聊天记录。蒋小平与“09.10江西高女士”（高足秀）的聊天记录，聊天记录从7月10日开始。附高足秀的定金收据，银行卡转账记录，微信聊天记录。蒋小平与吴超的聊天记录,吴超要其逼款。（11）戴东翰与好友的微信聊天记录。戴东翰——“Ａ-高端艺术品交易平台戴经理”。与“嘉庆通宝韩已合作两万”（韩某、曹某夫妻）的聊天记录。韩某提供了转款记录、富安公司的收据。与“张旗131××××0995”的聊天记录，转账记录。（12）王周龙与好友的微信聊天记录。王周龙——A-高端艺术品，王顾问。其微信收藏夹内的东西：都是关于拍卖公司的推文、培训资料、运作流程等内容。其最早的收藏时间是2019年9月8日。可见其参与拍卖诈骗的时间比较早。附推文文案、推文链接。与“合作客户6.11金条张姐大清铜币”（心若初晴）从2020年6月16日开始的聊天记录，其转款16800元。与“合作6.12刘先生钱币”（来生缘，即刘世锋）从2020年6月12日开始的聊天记录。附富安国际的推广合同，刘世锋，图录费1000元，会员费12800元。收款凭条、转账记录共计13800元。（13）扣押清单证实民警2020年7月22日从吴超处扣押一体机电脑1台，U盘1个，空白富安公司合同2份，罗发鸣的收款收据1张，何坚的收款收据1张，宾嘉艳的附加协议2张，黑色笔记本子1本，王福香的服务定金收据1张，李粉蝶的咨询费收据1张，推广（培训）资料1本，加班签字本1本，红包11个（内80元现金，其余为空），请假条1张，在联证明1张。苹果6S手机1部。同日民警从林嘉招处扣押苹果6手机1部，VIVO手机1部，笔记本子1本，富安公司拍卖合同专用章1枚，服务合同2份（其中一份为郝伟强的），电脑主机1台。同日民警从蒋小平处扣押笔记本电脑1台，手机2台（VIVO牌），黄色笔记本子1个，高足秀拍卖合同、委托拍卖合同各1份。同日民警从戴东翰处扣押字画1副，手机1台，笔记本子1个，古代钱币鉴定与收藏书1本，笔记本电脑1台。2020年8月31日戴东翰领回手表1块。7月22日民警从王周龙处扣押刘先生（6月2日）的收据1张，杨雨影的收据1张，王雪英的收据1张，刘先生（5月30日）的收据1张，合同审核单1张，笔记本子3本。苹果手机1台，台式电脑1台，笔记本2个（封面写了“嘉升”）。（14）徐海山的合同、收据证实徐海山被富安公司诈骗了5000元。2.辨认笔录。2020年7月23日吴超辨认出张超峰是富安拍卖公司的“大张总”;辨认出了“邹总”邹聪。辨认出了负责办公室的翁海军。辨认出了负责拍卖公司财务的“张叔”张建军。3.被害人陈述（1）王文兵（男，1990年3月20日出生，住云南省文山壮族苗族自治州砚山县××镇××村委××村小组7号）陈述证实：他是有一枚（中华民国开国纪念币）面值是一圆的银币，之后他在2020年3、4月份左右，当时他把这枚硬币的信息和他个人的电话号码及微信账号发布在网上，他是想在网上找一家公司合作，来帮他负责拍卖这枚硬币，直到2020年6月份左右，有一家公司名为：富安国际（轩宇公司），的业务员打电话来给他，说他们公司可以负责帮他把他手上的这枚硬币拍卖出去，接着对方就添加了他的微信，之后他们都是在微信上聊天的，在微信上聊天与该公司确定了合作后，他本人在2020年7月10日，去到了广州找到了对方的公司，富安国际（轩宇公司），然后他和对方谈了以后，当天就签下了合同书，接着他就回来了。和他对接的负责人叫吴超，对方的联系方式是：16620135292，微信号为：×××ｎａ，微信昵称：（ＡＡＡ国际交易—吴总），其它的信息他不清楚了。被骗了5000元的推广费。附：刷卡凭条、微信聊天记录。（2）江某（男，1993年6月15日出生，住赣州市兴国县××镇××村××组××号）陈述证实：他2020年6月19号在网上浏览过一些关于古董方面的信息，并且有留联系方式。6月19号晚上一位名字叫秦亮亮业务员主动给他加微信，他有将他“宣德款精制瓜棱纹炉”的照片发给对方，对方看到之后跟他打电话说这个很可能是真的，双方开始联系。北京富安国际拍卖有限公司广州分公司负责与他对接的有，一个名叫秦亮亮的大约身高1米78左右男性，自称江苏南通人，30岁左右，身材属不胖不瘦那类：林嘉招，男，身高1米7左右，自称广东油尾人，大约29岁，身材略胖。秦亮亮的电话是：158××××3151，微信号：×××23，微信呢称：艺术＠品鉴，没有其他联系方式；林嘉招的电话号码是：×××87，微信号：×××ｇｇ，微信眤称：林先生，没有其他联系方式。刚开始秦亮亮跟他说可以带他的藏品到新加坡、迪拜等地方进行拍卖，同时公司自己也有举办的拍卖会，如果说他的藏品在新加波、迪拜等地流拍之后可以在公司内部举办的拍卖会进行拍卖。秦亮亮给他说的一开始鉴定费1000，鉴定了两个藏品一个宣德款精制瓜棱纹炉，一个玉佩，每件藏品收鉴定费500元，除此还有一个ｖｉｐ服务定金15000元，一个ｖｉｐ服务完款15000元，另外藏品成功拍—卖的话需要收取一个成交价百分之五的佣金以及百分之三的税。他现场通过ｐｏｓ机刷卡方式向对方两次分别支付了第一次15000、第二次15000、现金支付1000元共计31000元人民币整，对方的收款账号他也不知道，但是他有富安国际银行卡账号。开始的鉴定费用1000是由秦亮亮接待的，另外三万元当时秦亮亮说是出差了，由林嘉招带他签合同时收取三万元费用，林嘉招并没有与他过多交谈，只是说后续的事情都由他与他们接触。他与北京富安国际拍卖有限公司广州分公司有签订一份名为《委托送拍卖服务合同书》的合同。公司对此解释的是三月一签的话业务员比较重视，进展会比较快，如果说不三月一签的话进展比较慢。2020年7月2号由秦亮亮带他到他们在广州的分公司参观，也是他们第一次见到秦亮亮本人，分公司的人都称他为“秦经理”，参观的公司地址在：广州市天河区××大厦××楼××号，他们到那边之后由秦亮亮带他们参观了他们营业执照、文物拍卖许可证、公司展厅，以及观看了其他各种证件，公司现场看上去比较正规，也有络绎不绝的人进进出出，通过浏览观看这些证件执照等使他更加信任了他们公司。当时北京富安国际拍卖有限公司广州分公司一位名叫吴总监给他推荐的是8月22号进行拍卖，此前未进行真实的拍卖活动。附：合同、收款凭条、刷卡记录。（3）肖爱国（男，1964年07月ｌ0日出生，住邵阳市双清区××社区××宿舍××栋××号）陈述证实：他被富安公司骗了8500元钱。2019年1月9日，他用手机上网时，点开了一个叫富安国际的拍卖公司网站，富安国际的一个叫蒋小平（微信号为×××ＸＰ，微信名为不离不弃，相守一辈子，电话号码×××20）的经理加了他微信，他将自己祖传的一枚银币通过微信发给了蒋小平，蒋小平看了图片后，承诺先帮他将图片传给专家审核小组审核，他同意了。之后，每隔一段时间，蒋小平就发微信消息主动跟他联系，因为他工作比较忙，他也没理他。—直到今年6月29日，蒋小平发微信消息问他手里的那枚银币是否已经卖了，他告诉他没有。他问蒋他能卖多少钱，蒋小平告诉他如果通过他们买价位能够卖到150万，听到一枚银币能卖出如此高的价格，他心动了，想着亲自去趟他们公司，这样好直接沟通。今年7月3日，蒋小平将他们公司的定位给他，地址位于广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场。7月6日，他从邵阳坐高铁到广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场，他上了富力盈凯22楼富安国际的办室，这一整层楼都是他们的办公区，古董收藏室，装修非常豪华，有十多个人在里面上班，见到蒋小平后，他就说要先鉴定银币的真假，需要交鉴定费500元，他交了鉴定费后，他们公司的一个鉴定师看了他的银币后，告诉他银币是真的，并说这枚银币是辛亥革命之后的。随后，蒋小平在他办公室向他介绍如何将这产品买出高价，但是要他承担28000元钱推广费，他没有同意。见他没有同意，他又说要跟他领导协商一下，看是否能少点钱。过了一会，蒋小平过来了，说要两万四千元钱，他没有同意。过了一会，公司一个姓彭的经理过来了，彭经理看了他的银币后，告诉他产品是真的，并说可以去香港、新加坡卖，至少可以卖150万，他看到他们有正规固定的办公场所，装修又那么豪华，他信以为真，因为产品还没有卖掉，只答应出五千元钱推广费，彭经理要他出一万二，他没有答应，最后，经过商量，他出八千元钱推广费。他使用自己的邮政银行卡征他们公司的ＰＯＳ机上刷了伍仟元钱，彭经理要他回家后将剩下的3000元钱给他们寄过去，并给了他—个邮政银行卡账号，他同意了，彭经理要求他跟他们签一份网络推广协议，协议的内容大概为他出八干元推广费，他们公司负责先帮他推广，联系到客户再跟他联系。签了协议后，他就带着银币在家里等消息，7月8日，他往富安国际的邮政银行卡账号（6221××××3305）内打3000元钱，收到余款后，过一天，富安公司将那份推广协议寄给了他。7月13日，蒋小平将他们在网站上推广他银币的文章发给了他。8月5日左右，娄底市公安局给他打电话，他才意识到被骗了。附与富安公司的新闻发布合同，收款凭条，与蒋小平的微信聊天记录。（4）刘世锋（男，1982年02月27日出生，住甘肃省平凉市崆峒区四十里××镇××村××社186号）陈述证实：他在网上委托富安公司（轩宇公司）卖文玩被骗了13800元。他在百度搜了拍卖文玩的，然后留了电话，对方给他打电话联系他的。联系他的人是自称姓王的男的（即王周龙），说他是公司业务员，他的电话是（137××××8025），微信是（×××48）。对方说他们公司成立好多年了，总公司在北京，拍卖资质这些东西都有，对方说他们公司拍卖了好多的藏品了，然后朋友圈有好多拍卖的视频和展品视频，然后还邀请他去公司去看，而且给他发了个链接，在网址上就能搜到他们公司，网上评价都非常好，对方还说的东西他们最少能拍卖到十万元以上，说他们近期就准备进行一场拍卖。后来他去看过公司的情况。他没有收到拍卖活动的任何消息，也没有邀请过他参与到拍卖现场，当时公司承诺两个月之内能够卖出去。附刘世锋的委托合同。转款记录、收款凭条。（5）韩某（曹某的妻子，1993年2月22日出生，汉族，大专，广东省东莞市东坑镇东坑东兴中路125号锦绣豪园10幢1403房）证实：2020年7月份她在网上看到一条拍卖金司的广告，就去咨询出售他们的古币，然后戴经理就加了他的微信，并约了时间去他们公司商谈，于2020年7月18日11时许他就带上了古币去了他们公司。他们就安排了专家给他的古币进行了鉴定收取了他们300元。经他们鉴定说东西是真的，并告知他可以委托他们进行拍卖，但是要收取前期的宣传拍卖运输费用20000元。当时他们就支付宝付款了他们5000元定金，并签了合同。并于2020年7月20日21时38分在家通过支付宝扫码付了尾款，共计20300元。她老公曹某的支付宝号是×××＠ｑｑ．ｃｏｍ。是通过他们公司的戴东翰和吴经理联系的。然后过了几天，他们去联系他们公司，发现电话微信都联系不上了。附微信转账记录、富安公司的收款收据。（6）张某（男，1975年9月20日出生，住桃源县××镇××墟××组）陈述:他被广州天河区富力盈通大厦的轩宇艺术传媒有限公司以拍卖古董的方式诈骗了60500元。2020年4月初他在网上浏览到了一个古董拍卖的公司，并在该网站上登记了他准备出售的一枚钱币与他的联系电话，当天这家公司的吴经理就通过电话联系到他，并添加了他的微信，对方称可以高价帮他拍卖，但需要他将藏品带到他们公司进行鉴定，如果鉴定过是真品的话就可以委托他们公司帮他出售，他们公司有渠道可以帮他的藏品送去上海拍卖，拍卖的话则需要50000元人民币的服务费。后于2020年4月23日他带着藏品来到对方提供的地址广东省广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦轩宇（广州）艺术传媒有限公司内，当时吴经理接待了他，接待他后就让先交500元人民币的鉴定费，于是他通过现金的方式交了500元人民币的鉴定费给这家公司，经鉴定鉴定专家鉴定后，称他带来藏品的是真品，市场价值约100多万元，让他就委托他们公司帮他的藏品送去上海以拍卖的方式出售，并在4月23日通过微信支付的方式支付了50000元年人民币的服务费给这家公司，并与吴经理和他签署了一份《ＶＩＰ会员推广服务》合同，签完合同后吴经理就让他回家等候消息了。到了2020年5月8日吴经理通过微信和他说他的藏品已经有买家看上了，但是在出售前需要办理一个鉴定证书，让他交10000元人民币的办理鉴定证书费，于是他又通过微信转账的方式转账10000元人民币给吴经理，之后他在2020年7月20日的时候就发现联系不上吴经理了，他怀疑自己被对方公司骗了，所以来到派出所报案。附转账记录和微信聊天记录。附其与轩宇公司的推广合同、收款收据。（7）高足秀（女，1975年10月8日出生）陈述：2020年7月8日下午17时许的时候他在海洲显龙三基路69号一出租屋玩电脑时，她就在浏览器上搜索了关键词“钱币”，随后就弹出了一个页面，就有咨询的页面，就进去咨询了，到了7月10日的时候他微信就收到了一条添加为好友的验证，微信号：×××ｘｐ，微信昵称：不离不弃，相守一辈子。随后对方就自称是富安国际股东交易的蒋经理，她也就把之前的双帆币拍照发给他，然后他就把文物拍卖许可证发给他了，企业名称：北京富安国际拍卖有限公司，住所：北京市朝阳区××庄××路××号××栋××层××，法定代表人：彭邦，营业执照,拍卖交易批准证书，随后他就发了之前在他这里拍卖双帆币成功的价格，成交的价格是135万，到了7月13日下午15时许的时候他就发了一个微信位置给她，位置显示是广东省广州市天河区华夏路16号，到了7月14日下午16时许的时候她就坐车去到了上述的位置，自称是蒋经理的男子就过来了，她就跟他在谈这个双帆币拍卖的问题，然后先签了合同，交付了500元作为保留名额。回去之后蒋经理就打电话给她谈，他就说需要交25500元作为拍卖的费用，到了7月16日的时候蒋经理微信发了财物的账号，她就用自己的银行卡转账了25500元给他发的账号，过了几天之后没有收到合同，就打电话给他，但是打不通。与他对接的人叫蒋经理，微信昵称是：不离不弃。共计被骗26000元。附定金收据，银行卡转账记录，微信聊天记录。（8）张旗（男，1975年5月31日出生，住武汉市硚口区××村××组××号）陈述:和他对接的是一个姓戴的年轻男子，他的电话号码：131××××7621，微信号：×××20，徽信昵称：Ａ-高端艺术品交易平台戴经理。当时他跟他们联系后，这个姓戴的跟他发了他们公司的证书（包括：文物拍卖许可证、拍卖经營批准证书、艺术品经营单位备案证明等）他自己亲自到广州去了，他们公司有很大一栋写字楼，很豪华。他去广州之前他们只说了要交500元鉴定费的事情，没有说其他收费的事情，他到了之后，他们跟他说要收取推广费5000元、鉴定费500元，他当时没那么多钱，就只交了3000元的推广费跟500元的鉴定费，还欠他们2000元。他是通过支付宝扫码转账的3000元，500元的鉴定费是他之前通过微信转账给姓戴的。他当时向公司提供的是一副虾趣图，是齐白石的孙子画的。这幅作品没有退还给他。他向公司转款3500元。（9）徐海山（男，1981年3月12日出生，住齐齐哈尔市克山县××乡××村）陈述：他是刚开始通过手机微信与富安国际联系上的，在这期间也通过电话跟对方联系过。跟他对接的人叫覃璐芸，电话号是180××××4345。对方跟他介绍说他们的公司叫富安国际，总公司在北京，他们属于福安国际广州拍卖分公司，而且跟他说他们的公司规模很大，他们需要经过媒体来卖他的东西，需要他先缴纳手续费5000元至6000元，当时他看见他们的展厅上还有不少古董，还带他参观了他们公司，他就给他们公司交了5000元钱。他给对方提供的是一带一路国家钱币纪念册，里边包含纪念硬币和纪念纸币。他当时看他们公司挺正规的，他就按照对方要求给覃璐芸发了200元钱微信红包，后来到他们公司后又缴纳了5000元钱的费用。他与对方的聊天记录都被他删除了。给对方付钱的相关凭证都被他删除了。（10）刘某（男，佛山南海区人）陈述、合同、银行交易记录等证实：其于2019年10月15日被业务员王哲（王周龙）诈骗12000元。3.被告人的供述与辩解（1）吴超供述：他有两个微信，一个工作微信，微信昵称为ＡＡＡ国际交易-吴总，微信号为×××ｎａ，头像是一个劳斯莱斯的标志，还有一个是他私人微信，微信昵称为ＥＬＩＡＵＫ，微信号为：×××91。2020年4月初，他在轩宇文化有限公司（公司地址在富力盈通）上了半个月的班，当时是邹柳琴总监招聘的他，他在该公司上了大约半个月的班，就听他们说公司装修，要他们休假。到5月8号左右，邹柳琴在群里通知说要他们到富力盈凯大厦22楼富安国际拍卖有限公司广州分公司上班。他是在一部，7月1日他被提升为一部见习总监，负责一部的所有工作。一部一共有：覃路芸（见习客户经理）、林嘉招（高级经理）、蒋小平（高级经理）、戴东翰（见习客户经理）、李可欣（见习客户经理）、梁文生（高级经理）、吴可为（见习副总监）、王哲龙（客户经理）九人。他们每天就是按公司分发给他们的客户资料电话联系客户是否有藏品需要卖，并邀请他们带藏品来公司详谈，在电话内会告知客户他们公司会收取鉴定费500元每件，展览费、拍卖费（该两项费用是根据拍卖渠道来收取，在签订合同时就需要缴费），见面详谈时，他们就会跟客户了解，客户对于藏品拍卖的价值，并告知客户的拍卖渠道及相关费用，双方确定好后，就到财务缴费签订合同。客户藏品可以放公司收藏也可以自行保管，如放公司收藏，客户就会在藏品上贴标签注明。因为他之前在轩宇文化有限公司上过班，他知道，所以他进来的时候没有培训，但是后面加入的员工就都培训了，主要是告诉他们公司的基本情况介绍、薪资情况以及如何与客户沟通的培训，并且发了相应的话术剧本给新入职的员工，他们一部、五部、九部是由邹柳琴负责，所有的工作安排都是由她传达安排。富安国际拍卖有限公司广州分公司好像是3、4月份注册的，因为他刚升的见习总监，他知道的不太清楚，法人代表是彭邦，营业执照上有注明，股东他只知道有一男一女，男的他们叫大张总，高高瘦瘦，女的叫邹总（卷发），其余的他不知道。他们公司主要是进行古董的拍卖，从中收取费用。公司最上面是张总和邹总，然后是给他们发工资的王记昌和傅浩（他们在总群有备注，所有他认识），再下就是邹柳琴（区域总监，分管—部、五部、九部），再就是他们每个部的总监，总监下面就都是业务员，根据提成不一样分为高级经理、客户经理、见习客户经理。公司有两个前台，财务部、财务总监是一个年龄较大的，他们叫他张叔，鉴宝师一个，名字叫娄春武（在他办公桌上看到过名牌）、后勤（给古董拍照的）、负责办公用品分配的办公室主任（他们叫她海军，女性），然后就是一、三、五、六、七、八、九、十共八个部，每个部门设有一个总监，每个部门每天的工作都是一样的电话联系客户，拿到资源，每个部门至少要六个员工，由部门总监在网上招聘，原则上员工都是新老搭配。公司有一个管理群，微信名字为“喜聚ＰＴＶ”，一共是19人，成员都是每个部门的总监和大总监（区域总监，管几个部的总监）还有法人代表和管理层人员。还有一个是包括业务员的群，名字是“新总群”，一共是103人。然后每个部门都有自己的小群。他的部门微信群名称为“鑫亿ＣＥＯ一部群”，里面都是一部的业务员。管理群一般都是邹总在发通知，然后他们收到。新总群里面他们业务员之间会有交流帮助，比方有业务员提出在与客户沟通时，遇到难以回答的问题，发到群里，他们其余人在有空的时候，知道的就都会回答，就是相互帮助，解答在与客户沟通时遇到的问题。业务员之间不会存在客户资源共享，都是自己拿自己的资源，然后自己跟进。公司有交易成功的他知道的有一两个，金额几万元左右。公司每天就是早上喊一喊部门口号，他部的口号是“激情澎湃，永远不败”。操作流程是：首先是ＱＱ昵称为客服的男子给他们发客户资源，上面就是一个电话和机主所持有的收藏品，然后他们就打电话跟客户交流，问他是否有收藏品需要拍卖，如果有他们就会邀约他带实物到现场来谈，就是到他们公司的所在地广东省广州市天河区富力盈凯大厦22层，见面后，他们就会告诉他藏品他们需要先鉴定，鉴定费为500元钱每件，到财务交完费后，他们就带他到鉴宝师娄春武那里鉴定，鉴定完后如果是真品，他们就会给客户出示以往的类似藏品拍卖出售价格，然后根据客户自己所期许的价格，介绍他们的拍卖渠道及相应的收费。如果是价位较低的，他们就会建议客户做为展览品直接出售，他们公司给他们定的每件藏品展览费用最低是5000元钱，上不限，由他们自己谈；如果是价位较高的，他们就会建议客户去拍卖流程，公司给他们定的每件藏品拍卖费用最低都是一万元，上不封顶，都是业务员自己去谈（但实际上根本就没有什么展览和拍卖会），客户选定好出售藏品的渠道后，他们就会要客户先到财务缴纳展览费或者拍卖费，签订相应的合同，最后就是询问客户藏品是否愿意放公司收藏，藏品可以自己带走或者放公司（公司藏品都是放在总经办，公司最大的办公室），在一段时间后，如客户问起藏品的情况，后勤-翁颖超（他微信备注的名称，微信昵称为：所以）就会发给他一些假链接和视频，谎称这些藏品正在拍卖或者展览，链接里有藏品的推广宣传之类的资料，他就把这些假链接和视频发给业务员，再转发给客户，如果客户再次询问他们就会以各种理由安抚他们，比方你的藏品在此次拍卖会上没人看上，没有卖出，可以换一种拍卖途径（需要再次交费）或者疫情影响等等各种托词，以此来达到拖延的目的，当然也有客户会怀疑，直接到他们公司，他们就会告诉他现今大环境不好，要他理解，继续等待或者换交易途径。如果有客户多次到公司讨要费用，他们就会由业务员、总监、管理人员一级一级的安抚客户，如果实在安抚不了就退还费用给客户。他们公司与客户所签合同其实就是给客户造成一种虚假的保障，让他们相信他们公司所提供服务是真实的。合同的内容大概就是客户所选择的展览或者拍卖的方式，以及所交费用、合同期限等。从他5月8日到7月22日被抓，7月做成了一单，这单还没有拿到提成。这一单的客户姓王，微信昵称为：蚩胤鹞翼（即王文兵），微信号为：×××ｗｘ,，是云南人，手机号码为183××××5721，他的藏品是孙小头，就是中华民国银元，上面是孙中山的头像的银元，他一共交了5500元钱，其中500元的鉴定费，5000元钱的展览费。另外他有四个客户做过宝物鉴定，一共是2000元钱，他从中拿了百分之十的提成，也就是200元钱。他5、6月是见习副总监，七月才晋升为见习总监，七月的工资、提成还没有发。他拿了两个月底薪，每个月3200元，一共6400元，另外就是四个宝物鉴定费2000元钱，百分之十的提成200元钱，还有房补，当团队业绩达到30万就会有500元钱房补，他拿到了两个月房补是一千元，总共是7600元钱。2020年4月22日，张某用他微信号为×××ｃｃ，昵称为红磨纺窗帘布艺加他微信号为×××ｎａ，呢称为ＡＡＡ国际交易吴总的微信，他就发了几个袁大头给他看，因为之前跟他老婆也聊了一段时间，所以4月23日张某就带着藏品过来了，交了500元钱的鉴定费，张某自己很有意向到北京瀚海拍卖他自己的藏品，当时是邹柳琴教他一起谈的这个业务，但是她没参与，他遇到不懂的就到办公室请教邹柳琴，然后他就顺着张某的想法，邹柳琴跟他讲北京瀚海5月25日有一场拍卖，费用是五万元钱，他直接将这个话告诉张某，张某跟他老婆商量了一下后，就答应了，签订了合同并刷卡交了5万元的费用。之后一两天，他也发了推广计划书给张某，张某就发信息给他问瀚海拍卖情况怎么样了，他就发给他瀚海的推广资料，并且告诉他邹总（邹柳琴）在香港总部那边联系了一个不错的买家，价格还挺乐观，只是有些事情还要等，到5月7日上午的时候，张某就又发信息给他问“小吴，咋样有消息没有”，当时他自己不知道怎么做，他就问邹柳琴，邹柳琴就要他先应付一下，其实这个时候已经是在推脱了，因为公司根本就没有把张某的藏品放到瀚海去拍卖，到他被抓获的那—天，藏品还是没有去拍，每次对张某说都是下个月下个月。他在请示邹柳琴后，他就在中午回复张某骗他说他在香港跟买家最后洽谈，商量价格，具体的价格等他回到广州再跟他联系。之后他就是一直跟张某说买家对藏品有意向，但是还有些担忧，因为他的藏品没有鉴定证书（其实就是想骗张某再交费办一个鉴定证书），在和张某沟通之后，告诉他如果办证要两万元左右，有这个证在拍卖场上会比其它藏品更有优势，更加容易出手，但是张某觉得两万费用太高，他就又问邹柳琴怎么办，邹柳琴就说要他垫一万块钱，张某出一万块钱，帮他把证办了，后面张某为了把藏品卖出去就又交了一万的费用，办了一个鉴定证书（该证书上面的印章和评语都是公司鉴宝师娄春武的，这个证就是公司自己弄的），办完证后，他想把证书邮寄给他，张某没有要这个证，说把证书和藏品放一起，后面他就又追问藏品的拍卖情况，他就又谎称之前想卖的客户还是想通过正常的拍卖会竞拍，就是这样一直推脱搪塞安抚张某，一直到他被抓，张某的藏品还都在公司保管，根本就没有帮他去推广拍卖。他是富安国际拍卖有限公司广州分公司一部的见习总监。他们一部的业务员在谈业务的时候，有些业务他参与了，有些没有参加，除非他们遇到困难了就来问他，他有些不懂的业务就问他的领导邹柳琴。他帮他们一部的业务员谈成了2-3笔交易。林嘉招有一笔3万元的交易他帮了忙，林的这个客户姓江，他的藏品是一个“宣德炉”。记得是7月中旬左右的一个上午，林嘉招将这个客户带到公司之后，林嘉招就在公司对面对他说：“有一个客户带了一个宣德炉过来，准备走拍卖的流程，但这个客户不理解要交钱。”之后他就和林嘉招来到了他们公司的一个VIP会见室，当时他看到那个姓江的客户两夫妻，年龄大约30岁左右，他们带了一个棕色的铜制宣德炉。他见到他们之后，就和他们说：“他是这个部门的总监，公司领导要他跟你们来谈，这个炉子他们公司确认是没有问题的，公司是可以和你们合作的，但是要到新加坡或者迪拜拍卖是要交费用的，因为公司要送到新加坡或者迪拜拍卖是需要一定的费用，具体费用他们公司的合同上都有标注。”之后林嘉招就从财务拿了两个空白合同过来，一个是“富安国际VIP会员推广服务”合同，另一个是的北京富安国际拍卖有限公司的“委托送拍卖服务合同”，江先生两夫妻看完合同之后，确认合同没有问题，然后就到公司财务室交钱，当天下午就在公司的POS机上交了15000元，并在公司的两个合同上签了字。第二天江先生两夫妻又来到了公司，将其余剩下的15000元钱交完，这15000元钱也是在POS机上交的，之后林嘉招就将这两个合同给了江先生，这个藏品当时是放到了公司保管。他帮戴东翰谈了一笔2万元的交易。2020年7月的一天，戴东翰对他说他有一个客户要带几个铜币过来了，想来公司咨询合作拍卖的事情。因为戴东翰刚来公司没多久，他怕他谈不成这笔生意，所以他就安排林嘉招去帮戴东翰谈，林嘉招谈得差不多了，就过来叫他说：“这个客户想过来拍卖藏品，你去和他们再谈一下？”之后他来到了公司的VIP会见室，见到了一对二十七八岁的夫妻，他们带了几个铜币过来，他见到他们之后就对他们说：“他是这个部门的总监，公司领导派他来和你们谈，你们的铜币刚刚他们的专家老师也鉴定了是真品，他们公司领导也同意和你们合作的，但是要到新加坡或者迪拜拍卖是要交费用的，因为公司要送到新加坡或者迪拜拍卖是需要一定的费用，具体费用他们公司的合同上都会写明。”之后戴东翰就从财务拿了两个空白合同过来，一个是“富安国际VIP会员推广服务”合同，另一个是的北京富安国际拍卖有限公司的“委托送拍卖服务合同”，他们俩夫妻看完合同之后，确认合同没有问题，然后还在公司看了他们公司的资质，然后他和他们就来到财务室交钱。当时这对夫妻就在公司交了5000元，具体是微信、支付宝还是刷卡支付他就不记得了，之后这对夫妻就在他们公司签订了两份合同，过了几天他们两夫妻就将其余的15000元钱付清了，其余的事情就是戴东翰办了。（2）林嘉招供述证实：他是7月2日去富安国际上班的。是一部的高级经理，也算是业务员，负责的工作就是联系客户，与客户聊天，让客户心甘情愿的付咨询费、手续费等。他刚进公司是没有培训的，直接就是让他听其他的业务员怎么打电话，他听了三天后，公司就分配了一条客户信息给他，让他自己尝试着去与客户交流，经过了一天的尝试后，才参加的第一次培训，当时是他们一部的副总监吴可为给他们讲课的，主要是讲和客户怎么沟通的问题，应该先怎样说，然后再怎样说，最后再怎样说，反正就是不能引起客户的反感，一定要引起客户的好感，让客户信任他们。后来又培训了几次，主要说一些碰到难缠的客户应该怎么做，遇到一些突发的情况应该怎么做之类的问题。他的生活手机是一台白色的苹果6Ｐ，手机号码是×××87，微信号码是×××00，微信昵称是Ｅｉｌｌ。他的工作手机是一台金色的ｖｉｖｏＹ81ｓ手机，手机号码是187××××1745，微信号码是×××ｇｇ，微信昵称是林先生。他的第一个客户是江先生，其实这个客户还不算是他的客户，是他们一部的一个已经辞职的同事的客户，他在辞职之前就已经谈好这个客户了，并约好了来公司鉴定的时间，只是在江先生来的时候，他的这个同事已经辞职了，公司就决定照顾新人，就将这个客户交给他来带一下，谈成了算他的业绩，但是提成还是之前的那个同事的，他答应了。他是7月7日来公司的，他就带他跟吴超总监见了面，然后吴超总监就跟江先生谈，说江先生的这个香炉真的好的，是难得一见的珍品，如果要卖高价的话，最好卖到海外市场去，然后吴总监又给江先生推荐了新加坡市场，说在那边肯定可以卖出高价，不过去那边的话，费用就要高一些了，江先生就问费用是多少，吴总监就回答说要30000元的推广展览费。江先生很快就答应了，并当场付了15000元给公司财务，另15000元因限额是第二天才来支付的，然后江先生就与他们公司签订了服务合同。第二个客户是一个叫钟毅峰的人，他是有一个1993年的5毛硬币，他问他值多少钱，他问了公司里的娄春武专家，娄春武对他说随便给这个客户报个价就行了，他就对钟毅峰随口说了一句不错，相当于几十万，然后他邀请这个人来公司做实物鉴定，并告诉他鉴定费要300元，然后他就给了公司300元的鉴定费，娄春武鉴定后说这个硬币确实是1993年的，然后他就问他看想卖多少钱，钟毅峰就说几十万都可以，然后他就请吴可为副总监去和钟毅峰谈，但是最后他们没有谈拢，所以合同就没有签，但是他说愿意给公司1000元帮他去做推广，然后他就又扫码交了1000元的推广费给公司财务。李牛中是他进富安国际拍卖有限公司之前的一个客户，他是云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县沙拉托乡草果洞村人，联系电话是187××××6210，微信号码是×××22，微信昵称是彩霞。李牛中是他在联合共鉴公司的一个客户，他手里有一块绪元宝，他后来跳出联合共鉴后，他还一直找他聊，一是要他给他鉴定一下这块光绪元宝的真伪以及价格，二是希望他能帮他卖掉。因为实在太远，他说他不方便过来，他就要他将这块光绪元宝给他邮寄过来，他帮他去鉴定，帮他去卖，他收到这块光绪元宝后，先是要他转了400元给他作为鉴定费用，他收了钱后，并没有去鉴定，而是告诉李年中这块光绪元宝是真的，价值20万以上50万以下，如果走市场推广，甚至有可能卖到50万以上，而且还能更早脱手，不过走市场推广至少要ｌ0000元以上的推广费用，李年中就说他手上没有这么多钱，他手里只有4000元，想要和他合伙一起去推广，卖了这块光绪元宝后，他七他三分成，他磨了他一段时间后，他就假装勉强答应，之后他就微信转了4000元给他，然后他将他的生活微信改了昵称，改成广州（梁主任），并用工作微信转了7000元给他的生活微信，并截图发给李年中，告诉他，他已经找人去推广了，但实际上他并没有找人去推广。张义基也是他以前的一个客户，他是广西省平乐县二塘镇县锰矿119号的，联系电话是198××××1974，微信号是×××00，微信昵称是美丽世界。张义基手里有一块大清铜币，他要他帮他鉴定一下这块大清铜币的真伪以及价格，他就要他自己带实物过来鉴定，但是他说他没时间，他就要他将大清铜币寄给他，他帮他去鉴定，结果他就真的将那块大清铜币寄给他了，他告诉他大清铜币的鉴定费是600元，然后他就微信转了600元给他，他收款后，给以前联合共鉴的欧阳专家看了一下，他告诉他这是真的，然后他就告诉张义基，说他的那块大清铜币是真的，价值ｌ0多万到50多万的样子，看他需要不需要推广，如果推广的话，—是可以卖到更高的价格，二是能更快的卖出去，张义基就问他，看推广要多少钱，他就说要1000元，然后张义基又微信转了1000元给他，他拿到钱后，并没有去做推广，但是他为了做得真实，就拿公司的合同以及公章自己做了一个合同，并寄给了张义基，让张义基签字按印，并告诉他，他的那块大清铜币已经交到公司去推广，并准备在今年8月8号在香港展览拍卖。现在那块光绪元宝和大清铜币他都放在他未婚妻手里，他未婚妻叫葛笑笑，联系电话是135××××2429。（3）蒋小平供述证实：他朋友吴超要他去“广州富安国际拍卖公司”做事，他2020年7月4日就过去了他们公司上班。市场一部共有9人，人员有吴超（见习总监）、吴可为（见习副总监）、戴东翰（见习客户经理）、林嘉招（客户经理）、李可欣（见习客户经理）、梁文生（客户经理）、覃璐芸（见习客户经理）和他（客户经理），市场部一部由吴超和吴可为负责，他任高级客户经理。他使用了两个手机。其中黑色ｖｉｖｏ的手机号码是：×××20，微信号码：×××ｘｐ；另外一部ｖｉｖｏ手机号码是：189××××3426，微信号码是：×××22。他一共骗了两个客户：湖南邵阳的“肖先生”，8000元；江西吉安的高足秀26000元。外号“肖先生”要出售俗称“孙小头”的古钱币，7月6日下午14时许，“肖先生”和他老婆一起来了公司，他带着他到鉴宝师娄春武处鉴定，收取了500元鉴定费，钱由财务部收取，后来吴超跟“肖先生”推销去新加坡私下交易的需要缴纳8000元，去迪拜的费用就更高，而且拍卖比展览（私下交易）的价格要高，不建议“肖先生”用其他的方案进行处理，他们公司收取的8000元是负责帮“肖先生”的这枚钱币做宣传推广，这枚钱币成交以后，按成交价格收取百分之八的佣金，“肖先生”同意了，他就与“肖先生”签订了一份北京富安国际拍卖有限公司广州分公司私下交易合同，然后他就带“肖先生”去了公司的财物部，“肖先生”刷卡交了5000元到公司的财务部，剩下的钱在7月8日肖先生”通过中国邮政储蓄银行汇款到了公司提供的账户：6221××××3305户名：彭邦的账户上。他骗的另外一个客户名叫：高足秀，因她需要出售“孙中山双帆币”，7月13日他就将市场调查报告微信发给了高足秀，然后就约客户来公司面谈，7月14日下午16时许，高足秀就和家人一起4人来到公司，当时他有事，具体的接待的业务是他们见习总监吴可为带去办理的，他忙完后就看到吴可为带着高足秀在客户会见室，他就进去了，当时吴可为已经和高足秀谈好了方案，讲“孙中山双帆币”在新加坡拍卖，高足秀先支付所需推广费用25000元，推广图录费用1000元，这枚钱币成交之后，按成交价格收取百分之八的佣金，他就与高足秀签订富安国际委托送拍卖服务合同。他来“广州富安国际拍卖公司”之前做过这类“套路拍”，吴超喊他来他公司时候，他心里知道这是“套路拍”，但是他们都是心照不宣。（4）王周龙供述证实：2020年6月3日，他入职富安国际拍卖有限公司市场四部，入职时他是见习经理。7月1日，他升级为客户经理就调到市场一部去上班了。到市场一部之后，总监是吴超。他们公司是做古董古玩艺术品交易的，但是他没有看到公司将客户的藏品进行过真正的交易，也没有看到公司给客户的藏品进行过展览，更没有安排过拍卖会将客户的藏品进行拍卖。他在公司使用的名字是王哲。2020年6月12日，刘先生（即刘世锋）用他的昵称为来生缘，微信号为×××02的微信添加了他的微信×××48为好友，他要他将他的藏品拍照发给他。他拍了一个元丰通宝的铜币照片发给他，他就拿着刘先生发给他的元丰通宝的铜币照片给鉴宝师娄春武看了一下，娄春武看了一下该照片就说刘先生该藏品是真的，有收藏价值，但是具体的价格你去雅昌拍卖网站上搜索。他就搜索了一下，看到一个250万价格同类似的元丰通宝铜币交易情况，他就发了一条微信语音给刘先生：你好，刘先生，就是说买家那边也有咨询就是说，你这个东西的话只要说确认过没有问题，他们那边有愿意给到250万这个样子嘛，就是说如果说是走拍卖的话。实际上，他是还没有找到买家的，就是为了引诱刘先生带着他的藏品到公司里面来鉴宝，然后再签订ＶＩＰ会员推广服务合同，他从中拿到提成。刘先生就信以为真，愿意拿着他的藏品到他公司来找他鉴宝，请他们公司推广、拍卖他的藏品。他就发了一个微信地址给他。6月13日，刘先生就带着他的藏品到了公司。他从公司下面接到他后，带他参观了公司，并带他到公司财务以扫公司收款二维码的方式支付了300元鉴定费，然后带他到鉴宝师娄春武那里，要他将藏品给娄春武看了一下，娄春武看了刘先生的藏品后，说刘先生的藏品是真的，有很高的收藏价值。之后，他将刘先生带到了公司的会议室，然后请市场四部的副总监刘晓晶到会议室与刘先生交谈，他就站在一旁听。刘晓晶跟刘先生讲：刚才他们的鉴宝师跟你说了，你的藏品很有收藏价值，很值钱，他们可以给你推广，拍卖，可以以较高的价格出售。刘先生信以为真，问看是怎么推广。刘晓晶跟刘先生讲推广、拍卖分为两种，—种私下的，一种签订ＶＩＰ会员推广服务合同，私下的收费是13000元钱，签订ＶＩＰ会员推广服务合同的金额他不记得了。最后刘先生选择了这个金额为13000元的私下的协议。之后，刘晓晶跟他就带着刘先生到财务以扫码的方式交纳了这13000元钱。他们就问刘先生藏品是自己保管还是放公司，刘先生将藏品交给了他，他将藏品交到了公司的后勤部保管了。2020年6月11日，张姐用她的昵称心若初晴，微信号为×××14的微信添加了他的微信×××48为好友。他要她带藏品到公司里面来鉴定，她发了一个大清铜币的照片给他，他也请鉴宝师娄春武看了她的藏品，并说她的藏品是真的，有收藏价值，但是她刚开始没有这个意向，他就将这些聊天的内容删掉了，没有跟踪了。6月16日，张姐又用她的微信联系他，说要他帮她推广他的藏品大清铜币，因他直接发了微信地址给她，她就带着她的藏品到了他公司。他从公司下面接到她后，带她参观了公司，并带她到公司财务以扫公司收款二维码的方式支付了300元鉴定费，然后带她到鉴宝师娄春武那里，要她将藏品给娄春武看了一下，娄春武看了张姐的藏品后，说张姐的藏品是真的，有很高的收藏价值。之后，他将张姐带到了公司的会议室，然后请市场四部的总监刘欣到会议室与张姐交谈，他还是站在一旁听。刘欣跟张姐讲：刚才他们的鉴宝师跟你说了，你的藏品很有收藏价值，很值钱，这个铜币容易拍卖出去，他们可以给你推广，拍卖，可以以较高的价格出售。张姐也是信以为真，并间他们的推广方案。刘欣讲推广、拍卖分为两种，一种私下的，一种签订ＶＩＰ会员推广服务合同，私下的收费是多少钱他不记得了，签订ＶＩＰ会员推广服务合同的金额是26800元钱。经刘欣跟她交谈后，张姐选择了26800元的ＶＩＰ会员推广服务合同。张姐还说她先支付10000元钱的订金，过后再将剩下的钱转给他。刘欣跟他就带着张姐到财务以扫码的方式交纳了10000元钱订金。他们就问张姐藏品是自己保管还是放公司，张姐愿意将她的藏品放到公司保管，就将藏品交给了他，他将藏品交到了公司的后勤部保管了。6月20日，张姐用她的微信转账16800元到他的微信上，他将这16800元钱转到了公司收款二维码上。4、同案人戴东翰供述证实：2020年7月1日，他应聘入职后，他们部门的部长吴超跟他讲他的底薪是每月2600元钱，每月200元花费补贴，另外他邀约到的客户后在公司签订协议的金额和鉴定费总和的10%或者15%作为提成，签订的协议金额和鉴定费总和在3万以内的按10%的提成计算，3万以上的按15%计算。他共拉了2个客户到公司去鉴定藏品，后来这两个客户都签订了协议。这两个客户的名字是曹某和张旗，他们签订随协议交由吴超保管了。曹某出了300元鉴定费（当时他不清楚鉴定费规定的是500元）鉴定他的藏品俩个铜币，又通过扫公司对公的收款二维码扫码支付了5000订金，后又通过扫公司对公的收款二维码扫码补交15000元钱签订了一个海外拍卖的协议，这一单签协议是曹某签的，实际上微信聊天是和曹某的妻子韩女士聊的，然后夫妻两人一起来的公司，曹某签的协议。张旗出了500元鉴定费鉴定他的藏品《虾趣图》齐白石孙子齐兵的画，后通过过扫公司对公的收款二维码扫码支付了3000元钱，签订了一个私下推广协议。5、同案人覃璐芸供述证实：她通过网络招聘信息经吴超面试于2020年7月7日进入富安国际拍卖公司，在一部担任见习业务经理。刚到公司，是吴超给了他话术本，后来由吴超和吴可为共同对他进行了培训，教他们如何取得客户的信任，与客户交流。他们一部的总监是吴超、副总监是吴可为。公司上面的总监、老板他没见过，给他们发工资的是“张总”，男性，还有一个管他们部的周总，女性。还有一个副总。她通过公司的QQ群获得公司分发的客户资料，他再按资料信息给客户打电话，添加对方的微信，了解对方的藏品。然后他在雅昌拍卖网上搜客户参公的名称并截图告诉客户藏品的拍卖价格。查不到就向副总监吴可为申请市场调查。客户来公司了他们会带他参观，介绍他们公司的情况，要他拿藏品过来鉴定，他们的鉴宝老师娄春武每次鉴定费用是500元。总监和副总监会给客户看一些图片、视频，告诉客户类似藏品的拍卖价格，并给客户分析藏品适合的方案，这时她一般是在旁边打下手，听总监、副总监跟他们说。她谈的客户是徐海山，他的藏品是一带一路纪念币。他们给他的方案是线下交易，收取了5000元钱。另外她还介绍了一个客户，他只是做了一个藏品鉴定，收费500元，后面他没有选择他们公司。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人吴超、林嘉招、蒋小平、王周龙伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，被告人吴超的诈骗数额巨大，被告人林嘉招、蒋小平、王周龙的诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为集团犯罪。在共同诈骗犯罪中，被告人吴超既有在任见习总监之前以业务员的身份实施诈骗，也有在一部成立之后以见习总监的身份履行管理职责，其诈骗行为有主有从，但根据吴超的具体犯罪性质、情节、所起作用大小，可以认定为罪责相对较轻的主犯。对于主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王周龙、林嘉招、蒋小平任业务员，起次要作用，系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人吴超、王周龙、蒋小平到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。林嘉招具有坦白情节，当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚。吴超家属主动代为退缴赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。被告人吴超的辩护人邹乐提出吴超所在的一部其他人员诈骗的金额不能计算至吴超的犯罪金额，认为吴超系从犯的辩护意见，经查：被告人吴超自2020年7月担任该公司市场一部见习总监，行使对该部门业务人员招聘、管理、培训职责，在整个共同犯罪过程中行为积极主动，起到了主要作用，故应当认定为主犯，对其所在部门其他人员诈骗的数额亦应当计算为吴超的犯罪金额。对辩护人上述辩护意见不予采纳。被告人林嘉招的辩护人王志斌提出诈骗被害人江某的3万元的过程中，林嘉招起的作用显著轻微，不应计算为犯罪金额的辩护意见，经查：被害人江某的陈述以及其提供的合同和林嘉招供述等证据表明，林嘉招接待江某并带其与部门其他人员一起面谈、签订合同，合同上业务员的名字署名为林嘉招名字和联系电话，且林嘉招对江某表示后续事项由其负责。上述情节表明诈骗江某的款项系林嘉招与他人共同实施，其起的作用并非显著轻微，系共同犯罪。故应当计算为林嘉招的犯罪金额，对辩护人这一辩护意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人吴超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2024年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人林嘉招犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年3月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人蒋小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年12月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人王周龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。责令吴超返还本案被害人张某人民币6.05万元、王文兵人民币0.5万元。（公安机关现已扣押吴超退赃款5.5万元）责令蒋小平返还肖爱国人民币8500元、高足秀人民币26000元;责令林嘉招返还江某人民币3万元、李牛中人民币4400元、张义基人民币1600元；被告人吴超对上述款项负有退赔义务。被告人吴超对被害人曹某（韩某）人民币20300元、张旗人民币3500元、徐海山人民币5000元负有退赔义务。责令王周龙返还“张姐”人民币17100元、刘世峰人民币13800元、刘某人民币12000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  谭友三人民陪审员  朱 帜二〇二一年二月八日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。