绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1421刑初393号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人叶树余，男，1969年1月8日出生于辽宁省绥中县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为辽宁省绥中县，现居住地为绥中县。因拒不执行法院判决，于2020年1月18日至2020年1月20日被绥中县人民法院拘留。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被绥中县公安局刑事拘留，于2020年9月28日经绥中县人民检察院批准被绥中县公安局逮捕。现羁押于绥中县看守所。 绥中县人民检察院以绥检刑检刑诉（2020）363号起诉书指控被告人叶某2犯诈骗罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。绥中县人民检察院指派检察员王冠一、黄嘉兴出庭支持公诉，被告人叶某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控：2019年4月至2019年10月期间，被告人叶某2先后以能给郭某1孩子入学逸夫、实验学校为名，编造各种理由，从郭某1手中骗取人民币共144,405.00元。 公诉机关认为，被告人叶某2以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某2认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。 被告人叶某2对公诉机关的指控无异议。 经审理查明，2019年4月至2019年10月期间，被告人叶某2先后以能给郭某1孩子办理入学逸夫、实验学校为名，通过编造入学手续费，学校和教育局要押金等理由，陆续从郭某1手中骗取人民币共计144，405.00元。 另查明，被告人到案后如实供述自己的罪行，在公诉机关签署认罪认罚具结书。 上述事实，有公诉机关提交、被害人提交，并经法庭质 证、认证的下列证据予以证明。 1、被告人叶某2的供述与辩解2019年4月份，我儿 子叶某1跟我说郭某1的亲弟弟源头找我想让他外甥到逸夫小学上学，问我能办吗？我说给他看看。之后我就联系了我朋友赵某，跟他说了往逸夫小学送学生的事，让他帮给联系，并问他得多少钱，赵某说得三四千块钱，他给我一个电话号码，让我给这个人打电话，并且告诉我跟那个人提他名字就行。我跟赵某联系之后，我就找郭某1要了四千块钱，我拿到四千块钱后，按照赵某给我的这个号码给那个人打电话，那个人约我在绥中县公安局门口在他自己的车某见面，我们见面后他告诉我说今年送逸夫小学上学最低得两万块钱，我一听得两万块钱，就告诉他看看再说把。那个人叫我办还是不办在三五天之内给他信，我们俩见完面之后，赵某在晚上给我打电话，问我跟那个人见面了没有？怎么说的？我就把情况跟他说了，赵某说每年都有开学之后再花不多点钱往里面送的，你等开学地把。之后我就不通过这个人办了，直接找赵某办。后来赵某陆续跟我说需要押金，以后给退回来，前前后后赵某一共找我要了有三万多块钱，每次我都是打电话找郭某1要的钱，郭某1又给我拿过四千块钱现金，其余的都是通过微信转给我的。 2019年8月份的时候，赵某把钱都给我退回来了，告诉我让我找找别人，说他这里办不了了。这三万多块钱我也没给郭某1退回去。我通过一个叫马某的朋友，准备干绥中县万家镇的孟家新村的水电和门窗工程，把三万多块钱投到那里面来了。赵某办不了后，我也找不到人给她家孩子往逸夫小学送了，但是正好我需要钱，我没告诉郭某1往逸夫小学送不进去了，还是以给她家孩子办上学的名义找她要钱。大概找她又要了四万多块钱后，郭某1提出来花这么多钱都不如上实验小学了，我就跟她说找人给她孩子送实验小学上学去，之后我就以上实验小学上学需要押金的名义先后找郭某1又耍了十万块钱左右。 2019年10月份，我对郭某1说这边还要钱怎么办呢？郭某1说手里也没有钱了，不能再拿钱了，之后郭某1找我往回要过很多次钱。我说过两天给你退回来。但我至今也没给郭某1退回去。 赵某告诉我不能办了之后，我就把他的联系方式删除了，我也没告诉郭某1三万块钱退回来了，就告诉她还在给她孩子办上学的事，并以学校和教育局要押金、实验小学校长交押金的名义向郭某1要钱，但是我并没有以给校长买烟、交书费、教育局有内定名额的名义要钱，我实际上没有能力给郭某1的孩子往逸夫小学或者实验小学办理入学，但是赵某有能力办，我朋友于某跟我说，她家孩子上逸夫小学就是赵某给办的，我才知道赵某有这个能力。赵某告诉我孩子入学的事情办不了了之后，因为我当时急需用钱，就把赵某给退回来的钱占用了。之后就想着继续以给郭某1孩子办理入学的名义从郭某1这里要钱。我先是占用了赵某退回来的三万多块钱，后来继续以给郭某1孩子办上学的名义继续找郭某1要了十多万块钱，一共大约有十四万多，具体数额我也记不清了。每次向郭某1要钱，数额从五、六百块钱到一万块钱之间不等。至于要过多少次，因为次数太多了我也记不清了。郭某1给了我两次现金，每次四千元，一共八千元现金，剩下的都是通过微信给我转的钱。 2、被害人郭某1的陈述我是通过我弟弟郭某2认识的叶某2，郭某2和叶某2的儿子是好朋友。2019年4月至2019年10月期间叶某2以能安排我小孩上学为由诈骗了我人民币一共l45905元。其中137905元为微信转账，8000元为现金。地点多数都是在我家通过微信给叶某2转账，也有在绥中县中央路大邮政储蓄银行门口和绥中县中旺门口给过叶某2钱。第一次给叶某2钱是2019年4月15日下午4点，在绥中县中央大邮政储蓄银行门口，当时我从家里拿了4000元现金给了叶某2，也没有打收条。之所以时间记得这么清楚，是因为我给完叶某2钱后我加了叶某2的微信，添加后微信显示的时间就是这个时间。当时给叶某24000块钱也是因为当时叶某2称能给我孩子办逃逸夫小学上学，叶某2打电话说需要4000元，我就从家拿了4000元现金给了叶某2，当时我是和我对象王某一起去给的钱。给完钱之后，我孩子也没如愿到逸夫小学上学。后来叶某2给我打电话说教育局局长手里有6个内定名额，你再交3000元，一共7000元孩子就可以上实验小学上学了，我也想让孩子上实验小学，于是我又在2019年4月19日21时在绥中县中旺五楼小吃城我开的一个爱情麻辣拌摊位，给叶某2通过微信转账的方式转了3000元钱。但是我孩子仍然没能到实验小学上学。后面叶某2又以各种理由向我要钱，理由有给市教育局交押金、给县教育局交押金、给实验小学校长交押金，给校长买烟、交书费、还有就是叶某2称教育局说6个内定名额交的钱都要一样多，如果不交，孩子就不让上学，我们交了很多次补齐的钱。我从2019年4月15日到2019年10月20日叶某2用各种理由一共骗走了我145905元。这些钱我都是在我家里和中旺五楼的店里转的，每一笔都有交易明细，和叶某2的微信聊天记录我也没有删除。 3、被害人王某的陈述2019年4月份的时候我们要给孩子办上学的事，因为不是城内学区的就通过关系找到了叶某2，叶某2和我们家里说认识教育局的局长，教育局有实验小学和逸夫小学的名额，我们要办去实验小学，叶某2说实验的名额要7000元我媳妇就给了叶某27000元，后期叶某2又多次和我们说要交教育局押金钱、学校押金钱、市教育局押金钱，办事的好处费等，我们家先后一共给叶某2145000余元，最后叶某2也没把我家孩子上学的事情办成，2019年10月的孩子都开学了也没办成我们就向叶某2要钱，他就以各种理由推脱也不让我们见办事的人。这14万多元大部分都是我媳妇郭某1给叶某2微信转账的，其中有8000元是我和我媳妇给的现金。郭某1转账给叶某2钱的时候我都在场，我和郭某1在中旺五楼开麻辣烫店，钱都是在家或中旺转的。叶某2的微信我也有，微信名字叫“飞鹰”。我们给叶某28000元现金时他没有打收条。 4、证人郭某2的证言我通过我朋友叶某1见过几次他父亲叶某2。我跟叶某1，我亲姐姐郭某1家的孩子想去绥中县逸小学上学，但是条件不符合，问他能不能找人把我姐家的孩子送到逸夫小学上学去。当时叶某1就当着我面给他爸叶某2打的电话，打完电话之后，叶某1就告诉我他爸能办，然后我就把叶某2的电话要来给我姐郭某1了，让他们自己联系。开始我并不知道，叶某2利用给我姐郭某1家孩子办理入学的名义骗郭某1钱的事，都是他们互相联系的，没有通过我，最后我姐不办了，找叶某2往回要钱，叶某2不给，我姐才跟我说的这事，我这才知道因为这事我姐给叶某2拿过去十四万多块钱。我没有直接找过叶某2，因为我联系不上他，我给叶某1打过几次电话，让他帮着往回要钱。叶某1每次都是回复我说过几天还钱，但每次都没有还。 5、证人叶某1的证言叶某2是我父亲，郭某2是我朋友，小名“源头”。郭某2让我帮他姐郭某1家的孩子往绥中县逸小学办理入学，我就给我爸叶某2打的电话，我爸说能给他办，后来就让他姐郭某1和我爸他们直接联系的。说这事的时候是20l9年，具体几月份我也记不大清了。当时我和郭某2在一起待着，他跟我说他姐郭某1家孩子想上绥中县逸夫小学上学，但不符合逸夫小学的入学条件，问我能不能找人帮办理入学手续，我当着郭某2的面给我爸叶某2打的电话，问他办理入学的事情能办不？我爸说他给问问这事，过了多长时间我忘了，我爸告诉我说能办，然后我就把我爸的电话号给源头了，让他们和我爸直接联系。我也不知道叶某2有没有能力给不符合入学条件的孩子办理入学。具体我也不清楚叶某2以给郭某1家孩子办理入学的名义骗了多少钱，当时都是郭某1和我爸直接联系的，具体情况我也不清楚，大概在2020年队7月份的时候，郭某1给我打电话让我给我爸打电话，说孩子入学的事不办了，让我爸把钱给她退回去，我给我爸打电话说了这个情况，我爸说过几天把钱给退回去。过几天郭某1又给我打电话，还是说我爸没给她退钱，我又联系的我爸，我爸说这两天就把钱给拿回来，之后郭某1也没再找我，我也不知道后来我爸把钱给郭某1退没退。我也不清楚，叶某2是怎么给郭某1家孩子办理入学的，具体怎么回事没人跟我说，我只是开始给他们互相联系了一下。我不认识赵某。叶某2没给过我钱，平时联系也不多，基本都是通过电话联系，因为我和我母亲孟某一起生活，我爸在绥中自己独自生活，对他的事情也不清楚。我母亲孟某和父亲叶某2已经分居十来年了，就是没办离婚手续，我一直和我母亲一起生活，现在已经在山东青岛生活了一年多了。我也不清楚我爸叶某2平时都做什么。 6、证人马某的证言我认识叶某2，我和他是通过我的朋友认识的，不是特别熟。我是做土建劳务工作的，我没有和叶某2做过水电和门窗的工程，叶某2也没给过我三万块钱的投资做工程，他还欠我两万块钱没还我。我不知道叶某2是做什么工作的，好像什么都没做。 7、证人于某的证言我是2018年认识叶某2，我和他是打麻将认识的。我是2016年认识赵某，我们是做足疗时认识的。大概2016年上半学期，我家大儿子从兴城市北高岭靳家小学转学到了绥中县逸夫小学，转学是赵某给办的，但是具体赵某是怎么办的转学我也不清楚。我曾经和叶某2提过，大概是2018年，我和叶某2闲聊时说到了绥中现在入学难的事，我和叶某2说：我家儿子没花多少钱，都给办了转学手续，叶某2问我：是和咱在麻将馆打麻将的那个老赵（赵某）给办的吗？我说：是他我还请他吃了一顿饭感谢他呢，多亏人家了，要不然老大还从兴城的学校转不进绥中的学校呢。赵某确实给我家孩子办成转学了，我不清楚叶某2有没有找赵某办过入学。赵某是绥中人，男，现在有60多岁，家住绥中县附近，是做股东买卖的，我和他很久没联系了，现在没有他的联系方式了。 8、派出所的情况说明证明未能找到该案涉及的证人赵某及时讯问取证。 9、接受证据材料清单四份证明郭某1的微信转账情况； 证明实验小学在2019年新一年招生过程中，从未制定过收取家长押金的政策，也从来没有任何形式收取家长押金的行为；证明绥中县2019年义务教育招生工作和消除大班额专项计划实施方案；证明逸夫小学2016年至今在校新生入学和转学工作中，完全按照教育局文件要求执行，从未收取过押金和转学费用。 10、户籍证明及前科劣迹查询记录证明被告人身份信息及没有前科劣迹。 11、鉴定意见证明被害人郭某1给嫌疑人叶某2分别支付现金款项以及用手机微信转账的资金总计为人民币144，405.00元。 本院认为，被告人叶某2以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人郭某1人民币144405元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人叶某2到案后如实供述，系坦白，在公诉机关认罪认罚，依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人叶某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）。 二、责令被告人叶某2退赔被害人郭某1被骗人民币l44405元。（未退赔） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2024年10月24日止。） （罚金于法律文书生效后三日内执行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  李云涛 人民陪审员  苏 宇 人民陪审员  温 渤 二〇二一年二月七日 书 记 员  王 思 本案援引的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当 根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所 得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑 人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。