河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0122刑初55号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人王学荣，男，1997年3月28日出生于江苏省响水县，汉族，初中肄业，个体户，住山东省淄博市临淄区东郡小区12楼2单元602号（户籍地江苏省响水县。因无证驾驶机动车，于2019年1月3日被响水县交警大队行政拘留五日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被中牟县公安局刑事拘留，同年9月12日被中牟县公安局逮捕。辩护人胡震钰，江苏摩天律师事务所律师。辩护人张庭文，河南国丰律师事务所律师。被告人王宗健，男，1994年10月26日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中肄业，务工，住江苏省昆山市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被中牟县公安局刑事拘留，同年9月12日被中牟县公安局逮捕。被告人郭浩，男，1994年6月3日出生于江苏省宿迁市，汉族，小学肄业，务工，住江苏省昆山市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被中牟县公安局刑事拘留，同年9月12日被中牟县公安局逮捕。辩护人王建，北京市安博（郑州）律师事务所律师。辩护人郭兵洋，北京市安博（郑州）律师事务所实习律师。被告人朱浩，男，1995年12月22日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中肄业，务工，住宿迁市宿城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月8日被中牟县公安局刑事拘留，同年9月12日被中牟县公安局逮捕。辩护人李巧利，河南春屹律师事务所律师。被告人刘学开，男，1988年8月16日出生于云南省临沧市，汉族，小学肄业，务工，住上海市浦东新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被中牟县公安局刑事拘留，同年8月14日被中牟县公安局逮捕。辩护人乔冠华，河南亚太人律师事务所律师。被告人尹丽娟，女，1989年12月28日出生于河南省宜阳县，汉族，小学肄业，务工，住上海市浦东新区周浦镇3村142号楼502室（户籍地河南省宜阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被中牟县公安局刑事拘留，于同年8月14日被中牟县公安局逮捕。辩护人张国良，河南亚太人律师事务所律师。被告人郭帅，男，1995年5月6日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中肄业，务工，住宿迁市洋河新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被中牟县公安局刑事拘留，同年9月12日被中牟县公安局逮捕，于2021年2月5日被本院取保候审。河南省中牟县人民检察院以牟检二部刑诉〔2020〕58号起诉书，指控被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、刘学开、尹丽娟、郭帅帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员杨德伟出庭支持公诉，被告人王学荣及其辩护人张庭文，被告人王宗健，被告人郭浩及其辩护人王建、郭兵洋，被告人朱浩及其辩护人李巧利，被告人刘学开及其辩护人乔冠华，被告人尹丽娟及其辩护人张国良，被告人郭帅到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省中牟县人民检察院指控：2019年下半年至2020年7月份期间，被告人刘学开、尹丽娟明知出售银行卡和手机卡给他人可能被用于信息网络犯罪活动，为谋取私利，仍先后办理银行卡6张和手机卡4个出售供他人使用，获利15500元。2020年3月份至7月份期间，被告人王学荣明知将银行卡、手机号提供给他人可能被用于信息网络犯罪活动，为谋取私利，仍通过被告人王宗健、郭浩收购银行卡、手机号出售，获利1.6万元。期间，被告人王宗健通过他人收购银行卡5张、手机号5个，自己办理了银行卡3张、手机号1个，贩卖给被告人王学荣，获利2万元，其提供的银行卡可能用于信息网络犯罪的出账流水额为1072808元；被告人郭浩通过被告人朱浩、郭帅收购银行卡5张、手机号3个，贩卖给被告人王学荣，通过微信收款20176元，自己获利8221元；被告人朱浩向被告人郭浩提供银行卡3张、手机号2个，其提供的银行卡可能用于信息网络犯罪的出账流水额为2266050元，获利5000元，介绍被告人郭帅向被告人郭浩提供银行卡2张、手机号1个，被告人郭帅提供的银行卡可能用于信息网络犯罪的出账流水额为1200774.08元，获利5776元。2020年7月2日，赵静在中牟县刘集镇绿博三号小区家中通过刷单被骗90万元，其中被骗的33780.99元转入到了被告人刘学开的邮政储蓄卡账户，812399元转入到了被告人郭帅的中国银行卡账户。2020年8月4日，被告人郭帅到江苏省宿迁市公安局洋河新区分局郑楼派出所投案。被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、刘学开、尹丽娟、郭帅到案后自愿如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、刘学开、尹丽娟、郭帅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。七被告人的部分犯罪行为系共同犯罪。建议对被告人王学荣判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，追缴违法所得；对被告人王宗健判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，追缴违法所得；对被告人郭浩判处有期徒刑十个月，并处罚金，追缴违法所得；对被告人朱浩、刘学开、尹丽娟判处有期徒刑八个月，并处罚金，追缴违法所得；对被告人郭帅判处有期徒刑六个月，并处罚金，追缴违法所得。公诉机关提供了被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、刘学开、尹丽娟、郭帅的供述，证人赵某证言，中牟县公安局辨认笔录，手机照片截图，转账截图，银行交易明细等证据证实。被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、刘学开、尹丽娟、郭帅对指控的罪名、事实及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序，并签署认罪认罚具结书。被告人王学荣的辩护人提出王学荣自愿认罪认罚，如实供述，上有老下有小，家庭困难，建议从轻处罚。并提供了响水县小光镇政府周集居民委员会的证明。被告人郭浩的辩护人提出郭浩到案后如实供述，自愿认罪认罚，无前科，获利较小，真诚悔罪，愿意退出违法所得，建议从轻处罚。被告人朱浩的辩护人提出朱浩如实供述，自愿认罪认罚，到案后带领公安机关找到郭浩，应比照立功从轻处罚，系自首，建议判处有期徒刑六个月。被告人刘学开的辩护人提出刘学开如实供述，自愿认罪认罚，系初犯，认罪认罚态度好，系家里经济支柱，其妻子也被拘留，家中孩子无人照顾，建议从轻处罚。被告人尹丽娟的辩护人提出尹丽娟到案后如实供述，认罪态度好，系初犯，愿意退出违法所得，与丈夫均被拘留，家中无收入来源，建议从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王学荣违法所得人民币1.6万元，被告人王宗健违法所得人民币2万元，被告人郭浩违法所得人民币8221元。被告人朱浩违法所得人民币5000元，被告人刘学开、尹丽娟违法所得共计人民币15500元，被告人郭帅违法所得人民币5776元。本院认为，被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、刘学开、尹丽娟、郭帅明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘学开、尹丽娟的犯罪行为系共同犯罪，二被告人在犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、郭帅部分犯罪行为系共同犯罪，在犯罪中均起主要作用，均系主犯。关于被告人朱浩的辩护人提出朱浩应比照立功从轻处罚的辩护意见。经查，中牟县公安局出具的情况说明显示朱浩协助民警将郭浩及王宗健抓获归案，该辩护意见，予以采纳。提出建议对朱浩判处有期徒刑六个月的辩护意见，经查，朱浩在公诉机关签署有认罪认罚具结书，当庭亦无异议，本院经审查公诉机关的量刑建议无明显不当，该辩护意见，不予采纳。提出朱浩系自首的辩护意见，经查，侦查机关出具的到案经过显示朱浩系抓获到案，不符合自首的条件，该辩护意见，不予采纳。相关辩护人提出的其他辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。被告人郭帅自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，被告人王学荣、王宗健、郭浩、朱浩、刘学开、尹丽娟到案后如实供述自己的罪行，七被告人均自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；被告人王学荣、朱浩、郭浩、郭帅、刘学开、尹丽娟主动退出违法所得，可酌情从轻处罚；被告人朱浩协助民警抓获郭浩、王宗健，酌情从轻处罚。综合考虑被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王学荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年12月11日止。罚金已缴纳）二、被告人王宗健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年10月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人郭浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年6月7日止。罚金已缴纳）四、被告人朱浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年4月7日止。罚金已缴纳）五、被告人刘学开犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年3月9日止。罚金已缴纳）六、被告人尹丽娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年3月9日止。罚金已缴纳）七、被告人郭帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期已执行完毕。罚金已缴纳）八、被告人王学荣违法所得人民币一万六千元（现已退至本院），被告人王宗健违法所得人民币二万元，被告人郭浩违法所得人民币八千二百二十一元（现已退至本院），被告人朱浩违法所得人民币五千元（现已退至本院），被告人刘学开、尹丽娟违法所得人民币一万五千五百元（现已退至本院），被告人郭帅违法所得人民币五千七百七十六元（现已退至本院），予以追缴后没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冉满仓人民陪审员  李铁路人民陪审员  吕保奇二〇二一年二月二十三日法官助理康雅馨书记员惠婷婷