江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0481刑初833号公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。被告人纪志鹏，男，1991年12月29日生，汉族，江苏省如皋市人，大学本科文化，无业，住如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日被刑事拘留（因疫情不予羁押），2020年5月29日被取保候审，于2020年10月12日被刑事拘留，2020年10月29日被逮捕。现羁押于本市看守所。辩护人张亚丽、黄勇，江苏名扬律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉[2020]982号起诉书指控被告人纪志鹏犯诈骗罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官杨译出庭支持公诉。被告人纪志鹏及其辩护人黄勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2020年3月16日至4月23日期间，被告人纪志鹏虚构办理银行贷款流水、做工程缴纳资金、购买口罩机配件等事实，隐瞒资金去向，多次骗取被害人陈某人民币150余万元，所得资金用于网络赌博和归还个人债务等。在被害人陈某报案前，被告人纪志鹏归还被害人共计64.75万元。2020年5月27日，被告人纪志鹏接到民警电话后主动投案，如实供述上述犯罪事实。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人纪志鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人纪志鹏自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人纪志鹏当庭认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人纪志鹏有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人纪志鹏对溧阳市人民检察院指控的事实及量刑建议均无异议。辩护人黄勇、张亚丽提出如下辩护意见：1、被告人纪志鹏系自首，归案后认罪态度好，可从轻或减轻处罚；2、被告人纪志鹏自愿认罪认罚，可从宽处理；3、被告人纪志鹏与受害人陈某系同学关系，多次还款，其就未还资金出具欠条，主观恶性不大，没有逃避债务。综上建议法庭对其从宽处理。经审理查明，2020年3月16日至4月23日期间，被告人纪志鹏虚构办理银行贷款流水、做工程缴纳资金、购买口罩机配件等事实，隐瞒资金去向，多次骗取被害人陈某人民币153.74万元，所得资金用于网络赌博和归还个人债务等。在被害人陈某报案前，被告人纪志鹏归还被害人共计64.75万元，被告人纪志鹏诈骗金额共计人民币88.99万元。具体事实分述如下：1、2020年3月16日，被告人纪志鹏以信用卡还款为由，骗取被害人陈某人民币4万元，所得资金用于网络赌博；2、2020年3月17日，被告人纪志鹏以信用卡还款为由，骗取被害人陈某人民币6万元，所得资金用于网络赌博和归还个人债务；3、2020年3月18日，被告人纪志鹏以办理银行贷款需走流水为由，骗取被害人陈某人民币2万元，所得资金用于网络赌博；4、2020年3月19日上午，被告人纪志鹏以办理银行贷款需走流水为由，骗取被害人陈某2.8万元人民币，所得资金用于网络赌博；5、2020年3月19日下午，被告人纪志鹏以其办理的银行贷款需备用金为由，骗取陈某人民币7.65万元，所得资金用于网络赌博和归还个人债务；6、2020年3月20日，被告人纪志鹏以其办理的银行贷款需备用金为由，骗取陈某人民币1万元，所得资金用于网络赌博；7、2020年3月23日，被告人纪志鹏以其办理的银行贷款需支付利息为由，骗取陈某人民币1万元，所得资金用于网络赌博和归还个人债务；8、2020年3月24日，被告人纪志鹏以其办理的银行贷款需缴纳GPS担保费为由，骗取陈某人民币1.1万元，所得资金用于网络赌博；9、2020年3月27日下午，被告人纪志鹏以其贷款未办成需急用钱为由，骗取陈某人民币6万元，所得资全用于网络赌博；10、2020年3月27日晚上，被告人纪志鹏以其妻子查账为由，骗取陈某人民币1.5万元，所得资金用于网络赌博；11、2020年3月31日，被告人纪志鹏以其办理贷款需送礼为由，骗取陈某人民币1万元，所得资金用于归还个人债务；12、2020年4月1日，被告人纪志鹏以其妻子经营的文具店需交房租为由，骗取陈某人民币4万元，所得资金用于网络赌博；13、2020年4月2日，被告人纪志鹏以帮妻子还信用卡哄其高兴后能拿回自己的信用卡为由，骗取陈某人民币9.5万元，所得资金用于网络赌博；14、2020年4月3日，被告人纪志鹏以因没有钱而和妻子吵架为由，骗取陈某人民币3万元，纪志鹏将其中的2万元用于网络赌博，1万转给其妻子；15、2020年4月6日，被告人纪志鹏以其做工程需缴纳管理费和税费为由，骗取陈某人民币8.3万元，所得资金用于网络赌博；16、2020年4月7日，被告人纪志鹏以其做工程需缴纳佣金以及还网贷等事由，骗取陈某人民币4.5万元，所得资金用于网络赌博；17、2020年4月8日，被告人纪志鹏以其亲戚帮其套网贷需先还款为由，骗取陈某人民币5万元，所得资金用于网络赌博；18、2020年4月9日，被告人纪志鹏以套网贷需先还款为由，骗取陈某人民币2万元，所得资金用于网络赌博；19、2020年4月10日，被告人纪志鹏以急用钱为由，骗取陈某人民币3万元，所得资金用于网络赌博；20、2020年4月13日，被告人纪志鹏以其谈口罩机生意需要钱为由，骗取陈某人民币16万元，所得资金用于网络赌博；21、2020年4月14日，被告人纪志鹏以需用资金购买口罩机零件为由，骗取陈某转账人民币14.49万元，纪志鹏将其中14万元用于网络赌博，0.49万元转给其妻子；22、2020年4月15日，被告人纪志鹏以急需资金购买口罩机配件为由，骗取陈某人民币3.1万元，纪志鹏将其中2.5万用于网络赌博，0.6万元转给其妻子；23、2020年4月16日，被告人纪志鹏以网贷套现为由，骗取陈某人民币1.4万元，所得资金用于网络赌博；24、2020年4月17日，被告人纪志鹏以办理贷款需缴纳利息、家访费等事由，骗取陈某转账人民币4.2万元，所得资金用于网络赌博；25、2020年4月18日，被告人纪志鹏以办理贷款需缴纳利息为由，骗取陈某转账人民币7.5万元，所得资金用于网络赌博；26、2020年4月19日，被告人纪志鹏以办理贷款要走流水为由，骗取陈某人民币12万元，所得资金用于网络赌博；27、2020年4月20日，被告人纪志鹏以办理贷款要走流水为由，骗取陈某人民币15万元，所得资金用于网络赌博；28、2020年4月21日，被告人纪志鹏以办理贷款需走流水为由，骗取陈某人民币5.6万元，所得资金用于网络赌博；29、2020年4月23日，被告人纪志鹏以办理贷款需走流水为由，骗取陈某人民币1.1万元，所得资金用于网络赌博。2020年5月27日，被告人纪志鹏接到民警电话后主动投案，如实供述上述犯罪事实。上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的被害人陈某的陈述，证人张某、李某1、焦某、李某2的证言，银行流水，微信聊天记录截图，案发经过，抓获经过等证据予以证实。被告人纪志鹏对上述事实亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人纪志鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人纪志鹏犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人纪志鹏主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人纪志鹏当庭认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人纪志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责任被告人纪志鹏退赔被害人陈某人民币88.99万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年10月12日起至2031年4月11日止。所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 兰人民陪审员  蔡贞保人民陪审员  沈紫阳二〇二一年二月二十日书 记 员  谢 萍附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。