河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初44号公诉机关渑池县人民检察院。被告人郑玉涛，男，1977年12月26日出生，汉族，初中毕业，无业，现住（户籍地）：辽宁省新民市陶家屯黄花山村151号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年9月8日被渑池县公安局刑事拘留；经渑池县人民检察院批准，于2020年10月15日被渑池县公安局执行逮捕。被告人方亮，男，1981年1月23日出生，汉族，初中毕业，无业，现住（户籍地）：辽宁省沈阳市大东区甘泉路23号1-7-3。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年9月8日被渑池县公安局刑事拘留；经渑池县人民检察院批准，于2020年10月15日被渑池县公安局执行逮捕。被告人李若伟，男，1970年2月27日出生，满族，初中毕业，无业，现住（户籍地）：辽宁省沈阳市大东区前进乡王家河4队70号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月8日被渑池县公安局刑事拘留；经渑池县人民检察院批准，于2020年10月15日被渑池县公安局执行执行逮捕。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕433号起诉书指控被告人郑玉涛、方亮涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，李若伟涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员周弘鹏出庭支持公诉，被告人郑玉涛、方亮、李若伟到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：2020年8月15日，渑池县城关镇居民赵某被人以冒充公检法诈骗41764元，其中4995元流转入王玉飞工商银行（6217850400010500806）卡中，后由王玉飞工商银行（6217850400010500806）转入被告人周振勇（另案处理）中国银行（62×××58）进行流转。其中36769元转入张添淇建设银行（6236680660000626293）卡中，后由张添淇建设银行（6236680660000626293）转入犯罪嫌疑人周振勇华夏银行（62×××74）流转。经被告人郑玉涛介绍，周振勇为获取非法利益，在明知他人使用自己银行卡是从事违法犯罪活动的情况下仍办理银行卡三件套卖给郑玉涛、方亮使用。2020年7月份以来，被告人郑玉涛、方亮、李若伟为非法获利，明知他人使用银行卡四件套是从事违法犯罪活动的情况下，仍出售自己或收售他人银行卡提供给他人使用，致使他人蒙受巨大损失。一、帮助网络信息犯罪活动罪2020年3月份左右，被告人郑玉涛、李若伟明知他人使用银行卡是从事违法犯罪情况下，为获取非法利益，将其办理的工商营业执照及对公银行卡、U盾卖于他人，从中获利。1、2020年8月份一天，被告人郑玉涛明知他人使用银行卡是从事违法犯罪情况下，伙同方亮二人收购李若伟、周振勇（另案处理）两人的银行卡提供给他人使用，后收取好处费1400元，该与方亮从中获利680元（每人获利340元）。2、2020年7月份一天，被告人郑玉涛明知他人使用银行卡是从事违法犯罪情况下，伙同方亮二人收购周振勇（另案处理）银行卡两套后提供给他人使用，后收取好处费5000元，该与方亮从中获利2500元（每人获利1250元）。3、2020年7月份被告人方亮明知他人使用银行卡是从事违法犯罪情况下,为获取好处，将自己的工商、农业、锦州银行卡三张（套）以500元每套的价格出售给郑玉涛，从中获利1500元。4、2020年6月份一天，被告人方亮为获取好处费，介绍周振勇（另案处理）办理建行卡出售给郑玉涛，该从中收取介绍费500元。5、2020年8月份一天，被告人方亮为获取好处费，介绍周振勇（另案处理）办理华夏、中国银行卡二张出售给郑玉涛，该从中收取介绍费150元。6、2020年8月15日，被告人李若伟在明知他人使用银行卡是从事违法犯罪情况下，为获取好处，办理中国银行、农业银行、华夏银行三张（套）后提供给他人使用，后收取好处费370元。被告人方亮中国工商银行（33×××69）银行卡查明被害人涉案资金(4.8642万元)：1、2020年5月2日，重庆市长寿区居民王建芬被人以网上兼职刷单的方式诈骗24092元，其中国工商银行（6212263100012897109）卡中钱8443元转往龚云波中国建设银行（6217001840017176308）卡中，后经龚云波中国建设银行（6217001840017176308）转入被告人方亮中国工商银行（33×××69）流转。2、2020年5月21日，袁州区居民邓金香被人以网上兼职刷单的方式诈骗137961元，其中国建设银行（6227002100130118218）卡中钱40199元转往龚云波中国建设银行（6217001840017176308）卡中，后经龚云波中国建设银行（6217001840017176308）转入方亮中国工商银行（33×××69）流转。被告人李若伟中国银行卡涉案情况（总计涉案资金24.9441万元，中国银行（62×××60）涉案资金24.9441万元）：1、2020年8月15日，辛集市华东北路居民冀爽被人以冒充公检法的方式诈骗24.9441万元，其邮政储蓄银行（6217991210027528850）卡中钱24.9441万元转往李若伟中国银行（62×××60）流转。周振勇（另案处理）银行卡涉案情况（总计涉案资金34.1764万元，其中中国银行（62×××58）涉案资金4995元、华夏银行（62×××74）涉案资金36769元、建设银行（62×××93）涉案资金30万元）：1、2020年8月15日，河南省渑池县居民赵某被人以冒充公检法的方式诈骗41764元，其农业银行（6228482079422618670）卡中钱4995元转往王玉飞工商银行（6217850400010500806）卡中，后由王玉飞工商银行（6217850400010500806）转入周振勇（另案处理）中国银行（62×××58）流转。2、2020年8月15日，河南省渑池县居民赵某被人以冒充公检法的方式诈骗41764元，其农业银行（6228482079422618670）卡中钱36769元转往张添淇建设银行（6236680660000626293）卡中，后由张添淇建设银行（6236680660000626293）转入周振勇（另案处理）华夏银行（62×××74）流转。3、2020年7月20日，广州市天河区居民蔡望被人以诱导赌博后无法提现的方式诈骗30.9774万元，其招商银行（6214852003269746）卡中钱30万元分13次转往赖瑾芳农业银行（6230520680070853871）卡中，后由赖瑾芳农业银行（6230520680070853871）分13次转往周振勇（另案处理）建设银行（62×××93）30万元流转。被告人方亮、李若伟、周振勇（另案处理）等人银行卡资金流转情况如下：1、方亮银行卡（总计流转资金166.174万元）：工商银行卡号：33×××69流转资金104.587万元。农业银行卡号：62×××77流转资金61.687万元。2、李若伟银行卡（总计流转资金407.0658万元）：中国银行卡号：62×××60流转资金181.7955万元农业银行卡号：62×××74流转资金225.2703万元3、周振勇（另案处理）银行卡（总计流转资金130.8446万元）：农业银行卡号：62×××76流转资金5.5326万元华夏银行卡号：62×××74流转资金14.3万元建设银行卡号：62×××93流转资金56.8902万元中国银行卡号：62×××58流转资金54.1218万元二、盗窃罪1、2020年7月24日，被告人郑玉涛伙同方亮、周振勇（另案处理）以挂失的方式将周振勇（另案处理）已经出售给他人的建设银行卡（卡号：62×××93）补回，将卡上的31196元现金转入微信分肥，郑玉涛分得赃款14600元，方亮分得赃款14500元，周振勇（另案处理）分得赃款2096元。2、2020年8月23日，被告人郑玉涛伙同方亮以挂失的方式将方亮已经出售给他人的的农业银行卡（卡号：62×××77）补回，将卡上的13626元现金转入方亮微信分肥，郑玉涛分得赃款6500元，方亮分得赃款7126元。案发后，被告人方亮积极退赔26626元。另查明：被告人郑玉涛、方亮各非法所得20000元，告人李若伟非法所得350元。被告人李若伟于2020年9月4日到沈阳市沈北分局正良派出所投案自首。公诉机关当庭出示了如下证据：1.书证：户籍证明、前科证明、到案经过、银行卡交易明细等；2.被害人赵某的陈述；3.被告人郑玉涛、方亮、李若伟供述和辩解；4.视听资料：讯问被告人视频光盘等。公诉机关认为：被告人郑玉涛、方亮以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人郑玉涛、方亮、李若伟明知他人使用网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人方亮积极退赔，可以酌定从轻处罚。被告人郑玉涛、方亮、李若伟在帮助信息网络犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郑玉涛、方亮、李若伟自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人郑玉涛犯盗窃罪，建议判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；合并执行，建议判处有期徒刑两年八个月，并处罚金30000元，若积极退赔，缴纳罚金，可适用缓刑；被告人方亮犯盗窃罪，建议判处有期徒刑一年八个月，并处罚金17000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处拘役六个月，并处罚金6000元；合并执行，建议判处有期徒刑一年八个月，并处罚金23000元，若积极缴纳罚金，可处缓刑；建议判处被告人李若伟有期徒刑十个月，并处罚金10000元。请依法判处。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人周站景、候利霞、敖志红、于显清、李**彪、李德朝、唐建林、周**、刘锡豪、闫子文对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人郑玉涛、方亮以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人郑玉涛、方亮、李若伟明知他人使用网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑玉涛、方亮身犯数罪，应数罪并罚。被告人郑玉涛、方亮、李若伟在帮助信息网络犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人方亮在公诉机关积极退出违法所得予以退赔，可以酌定从轻处罚。被告人李若伟投案自首，可从轻处罚。被告人郑玉涛、方亮、李若伟自愿认罪认罚，可以从宽处理，庭审中均能如实供述，悔罪，可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百八十七条之二第一款，第二十五条、第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑玉涛犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2023年5月7日止）。二、被告人方亮犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金17000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金6000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金23000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2022年5月7日止）。三、被告人李若伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2021年7月7日止）。四、被告人郑玉涛违法所得20000元，告人李若伟违法所得350元，予以没收，上缴国库。五、被告人方亮退出违法所得26626元，由追缴机关渑池县人民检察院返还被害人。（以上罚金于判决生效后10日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  杨爱霖人民陪审员  张海军二〇二一年二月九日书 记 员  崔洋洋