中华人民共和国上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5587号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人乌马(外文名MUSAUMAR)，男，1986年6月6日生，暂住陕西省西安市。辩护人周敏敏，北京盈科(上海)律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉〔2020〕8857号起诉书指控被告人乌马犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人乌马及其辩护人周敏敏到庭参加诉讼。被告人乌马自愿选择英语为本案的诉讼语言，本院通过上海市外事翻译工作者协会聘请的英语翻译赵峥嵘到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2020年5月4日，德睿医疗咨询(上海)有限公司(以下简称德睿医疗公司)法定代表人的个人邮箱被他人非法登录，并向该公司委托进行财务管理的上海安事财务咨询有限公司(以下简称安事公司)发送转账至东莞市伊琳达化妆用具有限公司(以下简称伊琳达公司)账户的邮件指令，安事公司遂于2020年5月29日、6月2日分别转账人民币(以下币种同)170万元、300万元。2020年5月29日至2020年6月8日，被告人乌马在明知上述钱款来路不明的情况下，仍指使谢某某(另案处理)将其个人银行账户中收到的上述部分钱款249.4万元转账至其他多个个人银行账户中。同年7月29日，被告人乌马被公安人员抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示被害单位员工陈述、证人证言、司法鉴定专项审计报告、案发经过等证据。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，被告人乌马的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请法庭依法判处。被告人乌马及其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名没有异议。辩护人提出乌马自愿认罪，希望法庭对乌马从轻处罚。经审理查明，2020年5月4日，德睿医疗公司法定代表人的个人邮箱被他人非法登录设置，并向受该公司委托进行财务管理的安事公司发送转账至伊琳达公司账户的邮件指令，安事公司遂于2020年5月29日、6月2日分别转账170万元、300万元。2020年5月29日至同年6月8日，被告人乌马为非法获利，在明知上述钱款来路不明的情况下，仍指使谢某某提供多个个人银行账户并将账户中收到的上述部分钱款249.4万元转账至其他多个个人银行账户中。2020年7月29日，被告人乌马被公安人员抓获到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害单位员工WUJUNYANG(德睿医疗公司中国区负责人)的陈述，证实2020年5月6日，老板SheldonDorenfest通过邮件告诉其有一笔359万元资金要转去香港，但是国内无法直接转账到香港，SheldonDorenfest就改变了汇款方式，通过邮件的方式发给其和安事公司人员，但是其没有收到这个最后确认转账方式和金额的邮件。同年6月15日9时20分许，其与SheldonDorenfest视频会议时，问6月11日他要求的转账因账户名称有误没有转账成功，SheldonDorenfest称自己没有要求过转账，其意识到公司可能被骗，通过语音联系安事公司人员，他们称已经转账829万多元给SheldonDorenfest指定的多个账户，即要求他们报警。德睿医疗公司是2006年开始和安事公司有合作的，授权安事公司帮忙完成一些公司的出入账，公章的管理，每周、每月的公司财务报表和每年公司财务审计。SheldonDorenfes通过邮件方式联系安事公司的工作人员进行转账等业务操作。2.证人陆凯芮(安事公司员工)的证言，证实安事公司和德睿医疗公司已经合作10年，负责辅助德睿医疗公司的记账等工作。德睿医疗公司老板SheldonDorenfest会发邮件给他们，叫他们把钱转到哪里，他们就按他的操作进行转账，并且将转账和邮箱内容抄送给在中国的负责人吴骏扬。2020年6月15日10时25分许，其收到吴骏扬信息要查看最近转款邮件，吴查看后发现有几笔不是他经手的，认为自己和老板SheldonDorenfest的邮箱都被盗了，于是报案。经核实其中有二笔分别于5月29日、6月2日转账170万元、300万元到伊琳达公司。3.证人谢某某的证言，证实乌马说他有一个黑人兄弟在尼日利亚做生意，需要从中国进货，让其开几张银行卡把货款打给中国的供货商，有的是公司账户，有的是私人账户，有的是乌马提供的微信或支付宝支付二维码。乌马承诺给其佣金。乌马的资金量太大，有一次近几百万进来，从2020年5月初到6月这一个多月里，其帮乌马转了500万到600万，其觉得越来越危险，因为有时候深更半夜会让其转账，如果是正常转账是不会在这个时间段里进行的，其提醒过乌马不要操作违法资金。乌马从来没有说过换汇的事，一直说是货款。4.证人魏志勇(伊琳达公司法定代表人)的证言，证实伊琳达公司账户由其本人管理，账户往来都是自己操作。其帮自称是德睿医疗公司的采购Robin转账过几笔钱。2020年5月29日、6月2日，其公司账户先后收到德睿医疗公司转来的170万元、300万元，后根据Robin的要求，打到他指定的谢某某、陈冰虹等多个账户，其中转账到谢某某账户共计249.4万元。5.营业执照、业务委托书、账务明细清单、对账单等书证，证实(1)德睿医疗公司住所地在上海市浦东新区。(2)涉案钱款的具体去向，其中2020年5月29日和6月2日，德睿医疗公司通过招商银行账户分别向伊琳达公司的中国农业银行账户转账170万元和300万元。6.扣押物品清单，证实公安机关查获被告人乌马所持有的移动电话、银行卡等物。7.微信聊天记录、银行转账记录回单截图等书证，证实被告人乌马与证人谢某某及ABUBAKARKHALID之间就转账事宜包括银行卡账号、转账金额等进行沟通、转账的情况。8.杭州安恒信息技术股份有限公司提供的技术协助分析阶段性工作报告，证实德睿医疗公司老板的邮箱有尼日利亚的IP登录记录，可以确认该邮箱被盗。该邮箱从2020年5月4日起被嫌疑人所控制，至6月15日为止嫌疑人已经多次登录该邮箱。嫌疑人疑似控制邮箱发送假冒合同及付款指示给安事公司，安事公司以为是正常付款指示而将款项打入到嫌疑人指定账户。9.司法鉴定专项审计报告，证实涉案资金的走向情况。10.相关外国人签证/居留许可/绿卡详细信息、护照，证实被告人乌马的身份情况。11.案发经过、工作情况，证实本案案发及被告人乌马的到案情况。12.被告人乌马的供述。本院认为，被告人乌马明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。乌马当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的意见予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第三百一十二条第一款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人乌马犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元，并处驱逐出境。(刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2024年7月28日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、违法所得予以追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李俊英审判员  陈 玮审判员  张 奕二〇二一年二月二十三日书记员  佘晓民附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人员，依照前款的规定处罚。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。