福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初201号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人闫俊，男，1998年6月13日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，务工，户籍地为山东省滕州市。曾因犯盗窃罪，于2018年10月23日被山东省滕州市人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月，2019年4月4日期满被解除社区矫正。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月24日被抓获，2020年7月25日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人苏勤峰，南安市法律援助中心指派的福建诚全律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2021〕Z39号起诉书指控被告人闫俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官王云霞出庭支持公诉，被告人闫俊及其辩护人苏勤峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月，被告人闫俊明知微信昵称为“余情未了”的程富军（另案处理）收购银行账户用于信息网络犯罪活动，仍办理三套公司营业执照及相应的单位结算银行账户即“对公账户”出售给程富军使用，获利人民币4000余元（人民币，下文币种均同）。经查，被告人闫俊名下的上海浩岛贸易有限公司银行账户（卡号3105××××0357）的进账流水合计1942975.61元，用于收取网络诈骗案件被害人王某、秦某、梁某、邓某等人的转账。被告人闫俊名下的上海旸赣网络科技有限公司银行账户（卡号3105××××0171）的进账流水合计4418350元，用于收取网络诈骗案件被害人杨某1、林某等人的转账。被告人闫俊名下的上海殇矛商贸有限公司银行账户（卡号3105××××0417）的进账流水为8714291元，用于收取网络诈骗案件被害人杨某2（南某）等人的转账。2020年7月24日11时30分许，被告人闫俊在江苏省苏州市吴江经济技术开发区绣湖东路被南安市公安局民警抓获。 公诉机关提供了被害人杨某2、秦某的陈述及报案材料，扣押笔录、扣押清单、抓获经过、银行交易明细、注册公司信息、营业执照档案材料、户籍信息证明材料、手机提取笔录及截图、微信聊天记录截图、电子数据检查笔录、被告人闫俊及涉案人员程富军的供述等证据以证实上述指控事实。公诉机关认为，被告人闫俊明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议对被告人闫俊在有期徒刑十一个月至一年的幅度内处刑，并处罚金。 被告人闫俊表示自愿认罪，对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人闫俊的罪名及事实无异议。提出被告人闫俊有以下从轻处罚情节：归案后能如实供述，系坦白；自愿认罪；获利少。 经审理查明：2020年5月，被告人闫俊明知微信昵称为“余情未了”的人收购银行账户用于信息网络犯罪活动，仍协助“余情未了”办理了三套以其为法定代理人的公司营业执照，并按照对方的要求开设了相应公司的对公账户及配套使用资料，后以4000元的价格将对公账户及配套资料出售给“余情未了”。经查：被告人闫俊名下的上海浩岛贸易有限公司银行账户（卡号3105××××0357）的进账流水合计1942975.61元，用于收取网络诈骗案件被害人王某、秦某、梁某、邓某等人的转账；被告人闫俊名下的上海旸赣网络科技有限公司银行账户（卡号3105××××0171）的进账流水合计4418350元，用于收取网络诈骗案件被害人杨某1、林某等人的转账；被告人闫俊名下的上海殇矛商贸有限公司银行账户（卡号3105××××0417）的进账流水为8714291元，用于收取网络诈骗案件被害人杨某2（系南某，且在南安被骗）等人的转账。2020年7月24日11时30分许，被告人闫俊在江苏省苏州市吴江经济技术开发区绣湖东路被南安市公安局民警抓获，其作案工具ＶＩＶＯ手机一部被依法扣押。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人杨某2、秦某的陈述及报案材料，扣押笔录、扣押清单、抓获经过、银行交易明细、注册公司信息、营业执照档案材料、户籍信息证明材料、手机提取笔录及截图、微信聊天记录截图、电子数据检查笔录、被告人闫俊及涉案人程富军的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人闫俊明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，对被告人应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人闫俊有故意犯罪的前科，可酌情从重处罚。被告人闫俊归案后均能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。辩护人据此提出对被告人闫俊从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人闫俊的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人闫俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年7月23日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人闫俊退出违法所得赃款人民币4000元，予以没收，上缴国库；被告人闫俊被扣押的作案工具VIVO手机一部，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅孙成 人民陪审员  王雨水 二〇二一年二月二十二日 书 记 员  陈佳敏 附：相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。