广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0303刑初153号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人廖才辉，男，1991年9月4日出生，汉族，广西壮族自治区钟山县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区钟山县，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检一部刑诉〔2020〕138号起诉书指控被告人廖才辉犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了此案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员银昭溢出庭支持公诉，被告人廖才辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：2019年下半年，被告人廖才辉在“伊对”相亲平台认识了被害人秦某，两人在交往过程中，被告人廖才辉编造其在重庆市有房有车有厂、在桂林市雁山区，在广西阳朔县钟山县及老家均有房产，家境殷实，与被害人秦某确立“恋爱”关系。2019年12月16日至2020年1月15日，被告人廖才辉虚构需要资金周转、车祸等理由陆续骗走被害人人民币共计4.03万元，陆续返还被害人人民币共计0.39万元。 为证明上述指控事实公诉机关提供了以下证据：1．书证：户籍证明、抓获经过、微信聊天、支付明细、交易记录、情况说明、营业执照及身份证照片；2．证人证言：证人邱某的证言；3．被害人报案及陈述：被害人秦某的陈述；4．被告人的供述和辩解：被告人廖才辉的供述及辩解。 第2页共9页 公诉机关认为，被告人廖才辉以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法追究被告人廖才辉的刑事责任，建议判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币一万元。 被告人廖才辉辩称，一、公诉机关指控故意编造“有房有车有工厂”不符合实际情况。其在尹对相亲平台上的部分个人信息确实存在夸张、虚假，甚至名字也时虚假的，但这属于网上交友的普遍做法。其与秦某确定恋爱关系后，秦某曾去过其老家钟山县、昭平县北陀镇的木材加工厂以及其工作的地方，甚至自己的户口本也交给了秦某保管。秦某亲人去世、母亲生日等情况，廖才辉赶到桂林陪秦某一起回家。双方在逐渐交往过程中已经相互加深了解，根本不存在虚假的问题。二、公诉机关指控其诈骗没有事实依据。部分借款曾向秦某出具过借条，微信聊天记录中有相关记录。秦某曾实地看过位于北陀镇的木材加工厂，其因缺乏资金周转、车祸需要资金赔偿向秦某借款，恋人之间相互拆借资金属于正常经济行为，不能据此认定为诈骗。三、秦某控告其诈骗系因双方关系紧张，恋爱关系出现变故。虽然双方关系紧张，但直至案发公安机关电话通知到案后，其仍同公安机关表示愿意还款，仅仅因为疫情影响工厂无法开工，其主观并无非法占有秦某财物的目的。 经审理查明，2019年下半年，被告人廖才辉与被害人秦某在“伊对”相亲平台结识并互加微信。2019年12月11日，廖才辉开车前往桂林市叠彩区万达广场附近与秦某见面。在两人认识、交往过程中，被告人廖才辉告知秦某其在重庆市有房有车有厂、在桂林市雁山区、在广西阳朔县钟山县及老家均有房产，家境殷实。其后，廖才辉与秦某确立恋爱关系。2019年12月 第3页共9页 16日至2020年1月15日，被告人廖才辉虚构开办昭平县北陀镇利丰木材加工厂需要资金周转、发生车祸等理由向秦某借款，秦某通过微信、支付宝以及现金方式分16次支付给廖才辉共计人民币40300元。后在秦某多次要求下，廖才辉于2019年12月27日至2020年3月2日期间，分5次归还秦某3900元。2020年6月15日，公安机关接到秦某报案后电话联系廖才辉，廖才辉主动到公安机关接受调查。 另查明，2018年12月21日，邱某登记成立邵平县北陀镇利丰木材加工厂，企业类型为个体工商户，经营范围为锯村、单板、模板、木片加工销售。2019年4月份，邱某将邵平县北陀镇利丰木材加工厂出租给林某用于木材加工。2019年12月21日15时30分，廖才辉为了偿还向钟三妹购买化肥的欠款，通过扫二维码付款的方式代钟三妹向微信账号（金叶木业）支付购买机器货款一万元。 认定上述事实的证据有： 1．户籍证明证实：被告人廖才辉的出生时间、籍贯、住址等个人基本情况，其以年满十八周岁。 2．到案经过证实：2020年6月15日，公安机关接到被害人秦某报案后通过电话联系廖才辉，经民警向廖才辉做工作，廖才辉当日主动到桂林市公安局叠彩分局投案接受调查。 3．微信支付交易明细、支付宝转账截图证实：2019年12月16日至2020年1月15日，秦某通过支付宝、微信转账方式分15次转入廖才辉账户共计人民币40000元。廖才辉微信日常支出情况。廖才辉于2019年12月27日、30日分 第4页共9页 别通过支付宝、微信转给秦某300元、100元，于2020年2月25日、26日、3月2日分别通过微信转给秦某1000元、2000元、500元。廖才辉于2019年12月21日通过微信扫码转账方式向金叶木业公司支付10000元。 4．微信聊天记录（部分）证实：廖才辉向秦某多次借款，并向秦某提供了自己的身份证、昭平县北陀镇利丰木材加工厂营业执照照片。 5．企业基本信息证实：昭平县北陀镇利丰木材加工厂系邱某于2018年12月21日成立的个体工商户，经营场所位于广西壮族自治区昭平县，经营范围为锯村、单板、模板、木片加工销售。 6．个人信用报告（廖才辉）证实：廖才辉于2020年3月26日在华融消费金融股份有限公司借款3389元（还款期数15期），已经发生5期逾期。无其他不良信用记录。 7．结婚证证实：钟三妹与张奇信为夫妻关系，二人于2015年8月3日登记结婚。 8．借款协议、借款合同证实：秦某使用平台借款的金额、利息及其还款的义务的事实。 9．（2017）桂1122民初350号民事判决书证实：2017年5月22日，钟山县人民法院判决廖才辉偿还彭显昌借款本金30000元并支付利息900元。 10．证人邱某的证言证实：邱某不认识廖才辉，昭平县北陀镇利丰木材加工厂由邱某开办，该加工厂早已倒闭，邱某于2019年5月份左右将该加工厂租给林某，但林某并未投入使用。 11．证人林某的证言证实：林某未与其他人合伙，不认识廖才辉，林某于2019年4月份与邱某签订合同租用昭平县北陀镇利丰木材加工厂用于 第5页共9页 木材加工。其后，因资金困难一直没有营业。 12．证人邹某的证言证实：邹某系桂林金叶木业有限公司法定代表人。2019年12月21日，该公司收到一笔10000元的款项，该笔款项是作为购买该公司一台废旧机械的定金。 13．证人廖某的证言证实：廖某系廖才辉堂哥。廖才辉因六七年前赌博欠下大量债务，为躲债离开家一直不怎么回家。廖才辉向廖某借款一万多元至今未还。因廖才辉借款不还已经没有人愿意再借钱给他。廖才辉因赌博不做事没钱养家，他老婆也跟他离了婚，没有财产可以偿还借款。 14．证人黎某的证言证实：黎某系廖才辉隔壁邻居。廖才辉在家游手好闲喜欢赌博，欠了十几万的赌债。几年前因躲债跑出去了，过年时经常有债主到廖才辉家讨债。2019年12月21日，黎某、廖才辉与张奇信老婆钟三妹一起前往桂林市金叶木业有限公司购买机器。因廖才辉先前购买化肥欠张奇信一万余元未付款，在张奇信老婆要求下，廖才辉转款一万元至金叶木业有限公司账户用于偿还化肥欠款。黎某从未与廖才辉、张奇信合伙经营木材厂。 15．证人钟三妹的证言证实：六七年前，廖才辉在村里种果树欠了钟三妹一万多元的肥料钱一直未给，直到2019年12月21日时，廖才辉帮钟三妹转了一万元到金叶木业有限公司用于归还欠款。昭平县北陀镇利丰木材加工厂用于临时租来加工木材，廖才辉并未与其和张奇信合伙经营木材生意。 16．辨认笔录及照片证实：证人钟三妹从十二张不同男性免冠照片中辨认出被告人廖才辉。 17．被害人秦某的报案材料及陈述证实：秦某与廖才辉通过“伊对”相亲平台认识，后于2019年12月2日添加为微信好友。廖才辉称自己买了三套房，分别位于重庆市九龙坡区杨家坪恒鑫名城二期、阳朔、钟山县，并在 第6页共9页 老家贺州市钟山县燕塘镇黄宝村委有房。同年12月11日晚，廖才辉开车来桂林市叠彩区万达广场附近与秦某见面。16日晚，廖才辉以未收到公司回款无钱加油为由向秦某借款，秦某通过微信转账1700元给廖才辉，廖才辉在微信上向秦某出具了借条。2020年1月11日，廖才辉开车带秦某前往昭平县善政村的木材加工厂，加工厂当时有十几个工人，秦某还在加工厂吃了午饭。2019年12月16日至2020年1月15日，廖才辉以支付工人装车费、机器安装费、出车祸、母亲生病等理由向秦某16次借款，共计40300元。此后，秦某多次要求廖才辉归还欠款，廖才辉反复保证还钱但都拖延，在秦某再三追问下归还了三千多元的欠款。 18．被告人廖才辉的供述及辩解证实：廖才辉因赌博欠下大量债务。2019年10月左右，廖才辉在“伊对”相亲平台认识秦某，并编造自己在重庆市巴南区开了一家铝合金工厂、在重庆九龙坡区有一套房、两台车、在阳朔有一套房、广西钟山县半的房子。2019年12月，廖才辉与秦某互加了微信并经常在微信上说一些比较暧昧的话，还告诉秦某自己在贺州市昭平县个木材厂。过了几天，廖才辉开车到了桂林市叠彩区万达广场与秦某见面。又过了几天，廖才辉从重庆回贺州以没有路费为由向秦某借款1700元。之后，因为没有钱编造了各种理由向秦某借钱，共计借款4万元左右，所借款项被廖才辉大部分用于生活日常开支了。后来，在秦某要求下陆续归还了两三千元。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证，应依法予以确认。 本院认为，被告人廖才辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六 第7页共9页 条之规定，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。关于被告人廖才辉是否具有非法占有目的问题。经查，在案的民事判决书、证人黎某、廖某的证言证实被告人廖才辉因赌博欠有大量债务未偿还。被告人廖才辉在明知自己无偿还能力的情况下，虚构各种理由在短短一个月时间向秦某借款四万余元用于挥霍，应当认定其具有非法占有的目的。证人邱某、黎某、钟三妹的证言证实张奇信、黎某未与廖才辉合伙开办过木材加工厂。故对被告人廖才辉提出向秦某借款系用于与张奇信、黎某合伙投资经营木材加工厂的辩解意见，本院不予采信。被告人廖才辉多次诈骗，酌定从重处罚。 综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人廖才辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2023年6月15日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳） 二、责令被告人廖才辉退赔被害人秦某经济损失人民币三万六千四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 邓  昱 第8页共9页 人民陪审员 王 一 平 人民陪审员 欧阳菊华 二〇二一年二月四日 书 记 员 曾 桂 平 第9页共9页 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。