云南省罗平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0324刑初3号公诉机关云南省罗平县人民检察院。被告人方德彪（绰号方老大），男，1977年6月23日出生，汉族，小学文化，家住罗平县。因涉嫌非法拘禁罪于2020年8月5日被罗平县公安局刑事拘留，同年9月11日执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。辩护人刘乔方，云南剑宇律师事务所律师。被告人李志伟，男，1990年10月3日出生，汉族，高中文化，家住罗平县。因涉嫌非法拘禁罪于2020年8月5日被罗平县公安局刑事拘留，同年9月11日执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。辩护人刘佰稳，云南腊山律师事务所律师。被告人李某4，男，1966年11月10日出生，汉族，小学文化，家住罗平县。因涉嫌非法拘禁罪于2020年8月5日被罗平县公安局刑事拘留，同年9月11日执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人王福生，云南剑宇律师事务所律师。被告人顾杨才，男，1989年10月7日出生，汉族，小学文化，家住罗平县。因涉嫌非法拘禁罪于2020年8月5日被罗平县公安局刑事拘留，同年9月11日执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人刘贵花，云南剑宇律师事务所律师。被告人方超，男，1992年4月17日出生，汉族，中专文化，家住罗平县。因涉嫌故意毁坏财物罪于2020年10月24日被罗平县公安局刑事拘留，同年11月5日执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。辩护人朱丽平，云南剑宇律师事务所律师。被告人王贤书，男，1956年01月29日出生，汉族，文盲，家住贵州省金沙县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年12月7日被罗平县公安局刑事拘留，同年12月9日执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人念永军，云南剑宇律师事务所律师。被告人张明，男，1973年7月17日出生，汉族，初中文化，家住罗平县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年12月7日被罗平县公安局刑事拘留，同年12月9日执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人李进，云南剑宇律师事务所律师。辩护人廖贵莉，云南剑宇律师事务所律师。被告人沈贵林，男，1971年8月4日出生，汉族，小学文化，家住罗平县。曾因犯运输毒品罪于2005年1月9日被云南省临沧市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2012年6月29日被云南省保山市中级人民法院裁定假释，2015年8月15日假释期满。现因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年12月7日被罗平县公安局刑事拘留，于同日取保候审，罗平县人民检察院于2020年12月9日对其作出不批准逮捕决定。云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉〔2020〕437号起诉书指控被告人方德彪、李某4犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李志伟、王贤书、张明、沈贵林犯寻衅滋事罪，被告人顾杨才犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，被告人方超犯故意毁坏财物罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院于2021年1月1日立案后，依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭进行了审理。罗平县人民检察院指派检察员孔冬梅出庭支持公诉，被告人方德彪、李志伟、李某4、顾杨才、方超、王贤书、张明、沈贵林及辩护人刘乔方、刘伯稳、刘贵花、朱丽平、念永军、李进、廖贵莉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。罗平县人民检察院指控：2011年至2018年10月期间，被告人方德彪为谋取不正当利益，单独或者伙同被告人李志伟采用高利放贷的方式获取暴利，在借款人不按时支付利息和还款后，被告人方德彪单独或者伙同被告人李志伟组织或安排被告人顾杨才、李某4、王贤书、沈贵林、张明等人对借款人及家属、担保人采用限制人身自由、恐吓、威胁、辱骂、尾随、滋扰、堵门、披麻戴孝、播放哀乐、用小喇叭喊话等方式逼迫还款，影响了正常的生产生活秩序，造成了一定的社会影响。该团伙作案持续时间长、作案次数多，形成以被告人方德彪为主要纠集者，被告人李志伟、李某4、顾杨才等人为成员的恶势力犯罪团伙。该团伙实施非法拘禁犯罪2桩、寻衅滋事犯罪6桩，团伙实施违法事实1桩，被告人顾杨才、方超还单独实施故意毁坏财物犯罪1桩。公诉机关认为，本案系恶势力团伙犯罪，其中被告人方德彪系主要纠集者，被告人李志伟、李某4、顾杨才为团伙成员。被告人方德彪、李某4涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李志伟涉嫌寻衅滋事罪，被告人王贤书、张明、沈贵林涉嫌寻衅滋事罪，被告人顾杨才涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，被告人方超涉故意毁坏财物罪。同时，本案具有共同犯罪情形，其中被告人李志伟在其参与的第三、四桩中与方德彪系共同犯罪，不区分主从；其余犯罪事实中，被告人方德彪为主犯，被告人李某4、顾杨才、张明、王贤书、沈贵林为从犯。被告人方德彪、李某4、顾杨才具有数罪并罚情节；另外被告人沈贵林之行为还具有累犯情节和自首情节；被告人张明、王贤书之行为还具有自首情节；被告人方超、顾杨才之行为还具有坦白情节，被告人王贤书、沈贵林、方超认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人方德彪判处有期徒刑五年以上十年以下，可以并处罚金，对被告人李志伟判处五年以下有期徒刑，对被告人李某4、顾杨才判处四年以下有期徒刑，对被告人张明、王贤书、沈贵林判处二年以下有期徒刑，对被告人方超判处有期徒刑六个月至十个月。被告人方德彪对公诉机关指控的基本事实无异议，认为不构成恶势力犯罪。辩护人刘乔方对公诉机关指控第2桩非法拘禁罪的定性没意见，认为不能认定拘禁达五天，指控第1桩事实不清，证据不足；指控被告人方德彪寻衅滋事属于事实不清、证据不足，六桩寻衅滋事应当作为违法事实认定，理由是公诉机关指控都是因为索要借款引发，方德彪作为借款的债权人，方德彪是维权的行为，是被害人不履行借款才导致，因此应当是违法事实，维权过程中实施堵门属于违法事实。被告人李志伟对指控的主要事实及罪名没有意见。辩护人刘伯稳认为被告人具有自首情节，李志伟属于主动投案，第一次并非是李志伟没有供述，而是侦查机关主动结束讯问，李志伟当庭自愿认罪，也表示愿意接受处罚，李志伟收到指控的只有两桩，公诉机关的量刑意见过重，综上请求对被告人作出罪责刑相适应的刑罚处罚。被告人李某4对指控的事实及罪名无异议。辩护人王福生认为被告人李某4不构成寻衅滋事罪。被告人顾杨才对指控的事实及罪名无异议，认为检察院量刑过高。辩护人刘贵花认为对公诉机关指控的罪名同意方德彪辩护人刘乔方的辩护观点，对指控被告人顾杨才犯故意毁坏财物罪无异议，后已赔偿，系民间纠纷引起，对于该桩犯罪，犯罪情节轻微，建议对被告人免于刑事处罚。被告人方超对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人朱丽平认为对被告人的罪名认定没意见，被告人认罪态度较好，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，本案的发生是双方吃饭过程中引起的纠纷，本案发生之前没有任何犯罪记录，主观恶性小，被告人方超对被害人的损失进行了赔偿，犯罪情节轻微，建议法庭对被告人方超判处有期徒刑六个月并适用缓刑。被告人王贤书对公诉机关指控的事实及罪名无异议，要求依法判决。辩护人念永军认为王贤书没有对被害人进行殴打，被告人系从犯，被告人签署了认罪认罚具结书，积极认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人张明对公诉机关指控的事实及罪名无异议，要求从轻处罚。辩护人李进认为被告人张明不构成寻衅滋事罪。辩护人廖贵莉认为被告人实施的行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，张明对颜关美追讨合法债务不应当认定为犯罪，本案后来方德彪向法院提起诉讼，综上请求对法庭对被告人张明作出无罪判决。被告人沈贵林对公诉机关指控的事实及罪名无异议，要求从轻处罚。经审理查明，2011年至2018年10月期间，被告人方德彪为谋取不正当利益，单独或者伙同被告人李志伟采用高利放贷的方式获取暴利，在借款人不按时支付利息或还款后，被告人方德彪单独或者伙同被告人李志伟组织或安排被告人顾杨才、李某4、王贤书、沈贵林、张明等人对借款人及家属、担保人采用限制人身自由、恐吓、威胁、辱骂、尾随、滋扰、堵门、披麻戴孝、播放哀乐、用小喇叭喊话等“软暴力”方式逼迫还款，影响了正常的生产生活秩序，造成了一定的社会影响。该团伙作案持续时间长、作案次数多，形成以被告人方德彪为主要纠集者，被告人李志伟、李某4、顾杨才等人为成员的恶势力犯罪团伙。该团伙实施非法拘禁犯罪2桩、寻衅滋事犯罪6桩、违法行为1桩，被告人顾杨才、方超还单独实施故意毁坏财物犯罪1桩。具体违法犯罪事实如下：一、非法拘禁犯罪事实（一）2011年罗某1向被告人方德彪借款8万元高利贷，月利息为8%，罗某1支付了10个月的利息后无力再支付利息和偿还本金，2014年8月被告人方德彪邀约被告人顾杨才等人到文山州广南县找到罗某1索要欠款，后被告人方德彪安排顾杨才等人对罗某1进行尾随看守，限制罗某1人身自由十余天。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、被害人罗某1陈述2011年向方德彪借款8万元高利贷，月利息为8分，借钱时就扣除了第一个月的利息6400元，后来支付了10个月的利息后，没有钱就没有支付利息和还本金了，我就到文山州广南县包工程做，一直到2014年的一天早上在广南县八宝镇街上被方德彪带着三个小弟找到，方德彪用拳头朝我胸口打了三下，他们把我手机拿掉喊我上车，说要把我拉到罗平大水库浸水，后来在车上一边走一边谈，谈成我还要还方德彪15万，因为我没有钱还他，方德彪留下两个小弟看守着我，看守了十多天，他们住在我的工地上，我外出时跟着我，晚上也没有看守我，后来我转账十万元给方德彪，并给看守我的两个小弟8000元，他们才离开掉，后来余下的5万元由我侄子罗某2帮我还清掉。2、证人罗某2证实2013年时候和小叔罗某1在文山州广南县的工地上做活，六七月份的一天和罗某1到镇上买生活物资，第二天早上十点左右罗某1就一个人出去掉，我联系不上他，到下午四五点钟的时候，有两个小伙和罗某1一起回到旅馆，才知道罗某1向方德彪借着钱没有还清被他们找到，他们怎么谈还钱的事不知道，在旅馆里写15万元的还款协议，协议写好后拍照发给方德彪看了满意才签字，罗某1叫我帮他担保，我就签了担保人。后来两个小伙子还跟我们到工地上，在工地上吃住，就是守着罗某1，没有殴打也没有限制自由，罗某1出去他们也会跟着出去，守了一个多星期后罗某1的工程款结了一部分就还了他们十万，还了十万后那两个小伙就走了。3、被告人方德彪供述及辩解：罗某1于2013年左右向自己借着8万元钱，后来自己和顾杨才到文山广南县找罗某1要钱，早上找到罗某1，罗某1喊我们去看他的工地，但因为路太难走我就没有去，我就喊顾杨才在那里守着罗某1要钱，顾杨才在那边守着四五天，罗某1才还清我的钱，剩下的5万元由他侄儿子罗某2担保，后来也是罗某2分几次还清的。去文山广南找到罗某1没有威胁、辱骂着，也没有限制罗某1的人身自由。4、被告人顾杨才供述及辩解：几年前的一天晚上方德彪喊我跟他出去，还有一个叫喻小平的一起，三个人开车到文山的一个地方，第二天方德彪带着我们两个在城里见着一个男子，方德彪叫我们跟着这个男子，当天晚上是开旅馆一起住的，第二天早上方德彪喊我们看着这个男子他就走掉了，我们就尾着这个男的到一个工地上，才知道这个男的给方德彪借过钱，我和喻小平在工地上守了一个多星期，方德彪才打电话喊我们回来掉，应该是找了钱还给方德彪掉。没有限制他的自由，他都是在工地上做活，我们就是挨着他在一起，看着他找钱还。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。（二）2013年期间张某2向被告人方德彪借6万元高利贷，月利息为10%，担保人为其父张某1和其母谢某4，后无力还款，被告人方德彪等人多次向张某2索要欠款，被告人方德彪邀约被告人李某4、顾杨才等人将张某2从罗平县皇城国际ＫＴＶ和外纳村带到罗平县老客运站旁边方德彪开设的“金鑫汽车租赁公司”办公室内逼迫还款；并将担保人张某1从外纳村其家里强行带到罗平县大水塘村、老客运站旁边的汽车租赁公司办公室限制张某1的人身自由索要欠款，被告人顾杨才殴打张某1，第五天后才将张某1送回家。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实案件来源。2、被害人张某2陈述2013年11月左右向方德彪借款6万元，月利息为1角，由父亲张某1和母亲谢某4担保，还了半年利息共计3.6万元就没有钱还，后来方德彪出主意叫我把6万元本金还掉再借钱，我就借钱把6万还掉又向方德彪借了10万元，月利8分，担保人是老表谢某1和谢水源，还了半年6万多块利息后就还不了，2014年五六月份的一天晚上八点多钟被方德彪和三个男的在皇城国际ＫＴＶ找到带到方德彪二手车交易市场的二楼守着我，十点多我父母来了，方德彪就喊我们每个月还两几万，到凌晨00点半左右就让我们走了。到2014年的八、九月份的一天下午四点左右，顾杨才带着两个小伙来外纳村找到我喊我跟他们走，我不去，他们就到车上拿刀来逼着把我带到二手车交易市场办公室里，有五六个小伙守着我，主要是顾杨才守我，方德彪喊我还钱，并说不还把我手指宰了丟掉，叫我找担保人还，方德彪还跟我去买烟的小娃说如果我耍花招，就把我砍了摆着，晚上不给我吃饭，最后谈成喊我赔他11万，我喊了李某2和刘某2来帮我担保，到次日凌晨两点半才让我们离开，被他们看守十多个小时，后来我在一个月内把钱凑齐了赔给方德彪掉。我第一次被方德彪喊去之后，后来听我父亲张某1说，隔了一个多月，方德彪就喊人去把我父亲张某1喊到他办公室，限制了两天还是三天，其中一个叫“杨才”的还打着我父亲。3、被害人张某1陈述我来公安局是来反映被方德彪他们打着的事情。几年前儿子张磊（张某2）向方德彪借着6万元高利贷，我是担保人，后来没钱还，有一天早上天刚亮的时候方德彪带着两个小伙到家里，把我强行带上车带到开车的那个老哥家里，在他家洗洗头，住了一个晚上，有一个年轻的小伙看的我，被他打着几下，第二天又把我带到客运站旁边的一处空心砖小房子里逼我还钱，我没有钱还，就被一个小伙子打着脊背一拳、大胯一拳，并把我留在小房子里逼我还钱，到第五天天要黑的时候才把我送回家，没有床睡，就是给个小凳子坐着。4、证人谢某1、谢某2证实张某2是二人的老表，2013年还是2014年张某2向方德彪借款10万元，喊着二人帮他担保，担保之后方德彪打着电话给谢某1说张某2的贷款到期了，叫他快点还。5、证人刘某2证实刘某2系张某2的姑爹，2013年8、9月份的一天晚上，张某2的媳妇谢某3打电话说张某2被方德彪他们拉走掉，后来我就到二手车市场里，看到有三四个男的守着张某2，方德彪在，李某2也在，方德彪就喊我和李某2担保，最后谈成我担保4万，李某2担保7万，签了协议我们出来已经是凌晨1点多钟了，没有看到张某2身上是否有伤，有三四个小伙围着张某2，有一个小伙子手里拿着把二十公分长的刀。第二天方德彪打电话喊我赶紧还钱，不然利滚得到几万，不还还要带我来收拾。我就吓了赶紧把烤烟卖掉把钱还给方德彪了。6、证人李某2证言与证人刘某2证言内容基本一致。7、证人谢某3证实我是张某2妻子，2013年8、9月份的时候，有三四个小伙来到烤烟房这里和张某2谈还钱的事情，有一个小伙手里拿着一把二十公分左右长的一把刀，但没有用刀伤着谁，后来张某2就被他们带走了，李某2也跟着他们去掉。8、被告人方德彪供述及辩解：2013年至2014年期间张某2向自己借款5万元，谢某1担保，一个月后本息都还清了，后来张某2又借款10万元，利息5分，由他父亲张某1担保，张某2借钱后不还，也联系不上，有一天早上八点来钟就喊着李某4、顾杨才找到张某1，喊张某1跟我们到罗平巴家树林的公司里，喊李某4和顾杨才看着张某1，晚上也喊张某1在公司里面睡，李某4和顾杨才回家了，但如果有人看守的话也是顾杨才看守着，第二天早上七点多钟就让张某1回家了，不知道李某4和顾杨才在看守时候有没有打着张某1。后来有一天晚上在罗平皇城国际ＫＴＶ找到张某2，喊张某2把他亲家李某2喊到二手车交易市场谈还钱的事，后来李某2替张某2把欠的钱还掉7万元。“杨才”当时是在我的二手车店里面帮着卖车的。当时是发给他每月2000元的工资。9、被告人顾杨才供述2015年的一天晚上受李某4安排和带领到家旅社还是住房的二楼看守一个四五十岁的老人，从晚上八九点到第二天早上六点多，在房间里我喊那个人还钱，那个男人喷着我几句我就打着那个男人头上、身上几下，第二天李某4来了后就把那个男人接到大江龙去了。李某4带我去大水塘村看守人的那晚，去的路上在车上的时候，李某4说今后帮他做事，每个月给我2000元钱，但是他一次都没有给过我钱。10、辨认笔录及照片证实经被害人张某1辨认，被告人李某4就是和方德彪开车把我带到大水塘村的那个男子，被告人顾杨才就是在大水塘村子看守我一晚上并动手打我的男子；李某4就是和方德彪一起在皇城国际ＫＴＶ处将我带走，并一起看守我的人，顾杨才就是在外纳村拿刀将我带走并看守我的男子。被告人顾杨才、李某4未辨认出被害人。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。二、寻衅滋事犯罪事实（一）2012年期间俞某1向被告人方德彪借高利贷13万元，月利息为10%，由俞某2担保，2014年俞某1无力偿还利息和本金，被告人方德彪多次打电话或带领被告人李某4到俞某1家里吵闹，逼迫还款，并将俞某1喊到罗平县客运站旁边的汽车租赁公司内索要欠款，被告人方德彪还用电钻将俞某1家房屋的卷帘门打孔后用铁链锁起来逼迫还款，后俞某1及亲属于2014年4月4日还清欠款。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实本案系在办理案件中发现。2、被害人俞某1陈述2012年还是2013年因为盖房子的事向方德彪借款13万元，利息为1角，用我家的房子土地使用证作抵押，我小妹俞某2担保，在方德彪的二手车交易市场里签协议，扣掉13000元的利息后方德彪转账117000元到我的卡上，之后我还了二年多利息，还掉32万元的利息后，我就没有还了，方德彪找我要钱，并喊我和我小妹到他的办公室里，写了一张9万余元的借条给我们签字按手印，我们也没有钱还，方德彪陆陆续续的打电话给我及叫我开车去他的二手车市场办公室里面，总的去了8、9次，方德彪及其他人就一个一个的和我说还钱的事，还说话威胁我不还钱就把我拉到牛场黑房子里面关几天几夜，方德彪还带着人到我家和我小妹家吵闹过好几次，有一次我没有在家，只有我妈蔡某带着小娃在家，方德彪就喊人把我家卷帘门钻了两个洞，用铁链子把卷帘门锁起来，后来被我父亲俞建和夹掉。方德彪前后还带了四伙人到我家看房子，后来我姑子王美景知道后，拿了50多万把我家房子买掉，我们还掉方德彪十多万，方德彪就把土地使用证和两张借条的复印件拿给我了。3、证人蔡某证实俞某1向方德彪借钱的时候自己不知道，是李某4有一天来家里喊还钱了才知道，过了两三天的一天下午四点多钟，我带着两个孙子（一个十岁，一个六岁）在家，方德彪带着三四个小伙子到我家，说我姑娘差他们钱，几个月的利息也不还，把我们喊出房子，他就用电钻把两道卷帘门钻洞并用链子锁起来，到了晚上十点多钟，我女婿王某3回来后才把链子夹断。腊月间的一天晚上我管娃娃管不住，就问王某3俞某1去哪里了，王某3才告诉我被方德彪、李某4他们喊走掉，我和王某3就到客运站旁边的房子里找到俞某1，俞某1被七八个男子守着，我向方德彪求情，方德彪叫我在十五以后连本带利还钱，才让我们离开，过了几个月，我们才把钱凑齐了还给方德彪。4、证人王某3证实我媳妇俞某1给方德彪借了高利贷。自家是2012年盖新房，房子盖到第三层时候方德彪和李某4就来找俞某1要钱，我才知道我媳妇向方德彪借了13万元高利，利息是1角。后来我们还了一年多总共还了17万左右的利息，就还不出来，方德彪和李某4还有一些小年轻就经常到我家喊我媳妇去他们办公室说还钱的事，有时一直到凌晨三四点才放回来，过了一天左右又喊进去，一直持续了一个月左右，我就背着我家小娃到方德彪办公室喊我媳妇回家，但我媳妇不敢走，方德彪把卷帘门关起来让我也出不去，我报警之后，警察来了后方德彪才让我们回去。过了半个多月后的一天下午四点多钟，方德彪他们又去找我媳妇，家里只有我老丈母带着小娃在家，方德彪他们把人喊出来，就用电钻将我家的两道门钻了洞，用链子把我家的门锁起来,我回家后看到就打电话报警，警察来了后就联系方德彪，方德彪东扯西扯也不来，我就借了一把老虎钳把链子夹断，把链子保存起来。后来我们被方德彪逼了没办法，就把房子暂时由我哥哥管理，我哥哥给了我50万才将方德彪的钱还清，把土地使用证和借条拿回来。5、证人俞某2证实2012年时候姐姐俞某1向方德彪借款13万元周转一个月，由我担保，当时不知道借的是高利贷，后来方德彪打电话给我说钱还没有还，偶尔还有几个小伙子会打电话给我，我说钱不是我借的，我也没有用着这笔钱，后来俞某1把她家房子卖掉还清掉。6、被告人方德彪供述及辩解：2013年还是2014年的时候，俞某1向自己借款13万元，俞某2担保，还了几个月利息后就没有还了，自己打电话喊俞某1和俞某2到二手车交易市场谈还钱的事有两次，每次一个小时左右，没有限制她们的人身自由。自己去俞某1家里要过几次钱，俞某1都没有在家，只有俞某1她母亲带着几个小娃娃在家，有一次自己用电钻把俞某1家房子卷帘门底部打孔，用链条锁起来，后来俞某1就主动来谈还钱的事，最后是俞某1家亲戚一次性把钱还给我掉，连本带利还让了他三四万元。7、借款合同一份、借条、收条在卷证实。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。（二）2013年12月李某1向被告人方德彪借高利贷5万元，月利息为10%，吴某2提供担保，后李某1无力偿还利息和本金后，被告人方德彪多次向李某1索要欠款，并伙同被告人李某4、顾杨才用废弃货车将李某1位于罗平县的苗圃基地的道路堵塞达一个月逼迫还款，被告人方德彪还伙同被告人李某4等人将李某1从苗圃基地带到汽车租赁公司内索要欠款，李某1后于2014年10月将欠款还清。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实案件来源。2、被害人李某1陈述2013年12月份向方德彪借5万元高利贷，月利1角，我每个月还他5000元利息到2014年9月份就没给了，有一天早上八九点钟，方德彪、李某4、张明带着两三个小伙到我家大水塘苗圃这里把我带到客运站边上方德彪的二手车交易市场，在上车前因为我脚是骨折过的走路慢，有一个小伙就用脚踢了我屁股两脚，到了交易市场的简易房那里，在上二楼的过程中，市场里的一个小伙对我又踢又打，踢了我屁股、大腿几脚，还打了我几嘴巴，之后就一直让我坐在二楼的房间里，他们在一楼守着，不给我喝水吃饭也不给我上厕所，就是叫我找钱赔，不赔就不让我走，直到晚上七八点钟方德彪才给我回去，过了两天我才借钱还给方德彪掉，总的本息还掉95000元。方德彪他们在带我到市场之前的一个多月，方德彪就让人开了一台装载机和一辆双排座小货车去堵着我家苗圃进出的路口，还掉钱后，方德彪才叫我把装载机开走，小货车在我家路口摆了一年多的时间，我多次打电话给方德彪他都不拖走，我又请人跟他讲了几次，他才拖走的。3.证人吴某1证实2013年我丈夫李某1向方德彪借了一笔钱，还了一年多的利息后李某1脚骨折就无法还款了，方德彪就开了一辆双排座大货车来堵着我家苗圃路导致我们无法出入，后来我们打通了另外一条路走，方德彪带着7、8个人来我家苗圃要钱李某1说没钱，方德彪就大声的对李某1说要咋个整，给是不赔钱，我就对着方德彪说了一句难听的话后就转身进屋，在进屋的瞬间方德彪那边中的一个男子就脱下两只鞋子来打我，没有打到我，另外一只鞋子打着我爹，也没有打伤，后来我就跟方德彪他们商量了分期赔，他们同意后就走了。隔了两三天方德彪派了大水塘村一个姓杨的男子开了一辆装载机来堵着我们新打开的那条路不给我们出入，后来有一天李某1被方德彪他们叫走到晚上七八点钟才回来，去的时候还被他们打着，我有点日气，就一个人到方德彪的办公室找方德彪说他们打李某1的事，我说要用刀把打人的手剁掉，方德彪他们说没有打着，那天我写了保证书给方德彪，说好4个月赔清，每个月赔15000元，说好后，姓杨的男子就把装载机开走的，后来我就把钱赔清了，共赔了6万元给方德彪他们，但那辆双排座的小货车隔了半年后才拖走掉。4、证人任某证实六七年前的一天早上十点来钟，方德彪喊着几个人到苗圃里找我儿子李某1，方德彪喊吴某1把李某1喊回来，李某1回来后就被和方德彪在一起的一个男的打了一嘴巴，他们就把李某1带走，我跟在他们后面到一个卖车的一所房子的楼上，他们不给我上去，李某1他们在楼上的事情我就不知道了，直到晚上八九点钟他们才喊李某1回去。李某1还没有被方德彪拉去之前，有两个小伙子开了一辆货车堵在苗圃的路上，我不给他们堵，他们说喊我找李某1来说，大概怕堵了一年左右。5、证人吴某2证实我帮姐夫李某1担保向方德彪借款，利息是1角，借款半年后方德彪打电话给我说李某1的钱没有还，我叫他去苗圃里找李某1要，后来方德彪也没有打过电话给我。我听我姐吴某1讲方德彪去李某1要钱还打着李某1，方德彪还开了一辆烂掉的货车堵在苗圃路口，堵了一年左右，我也看到过货车堵路。6、证人吴某3夯证实四五年前在苗圃基地那里我女婿李某1喊我作证他向方德彪借钱，我没有签字也没有按着手印，过了一年左右的一天晚上方德彪到我家找我，说李某1借钱时我做着证，现在李某1不还钱，叫我还，我告诉方德彪我不会还，后来方德彪也就走掉了。过了一二十天，我去苗圃基地做活时，看到苗圃两个路口被一辆蓝箭车和一辆黑色的小车堵掉，不方便进出，从吴某1处得知是方德彪开来堵住的，堵了一个多月，李某1把钱还了才把小车开走掉，蓝箭车停了半年多才拖走掉。路口被堵掉对生产生活影响非常大，进出不方便。7、证人李某3证实四五年前的一天上午，方德彪带着两个年青小伙来苗圃里找我儿子李某1要钱，有一个1.65米左右高的小伙打着李某1一嘴巴，我看见后劝了一下方德彪他们就走掉。到下半年左右的一天下午，方德彪开了一辆双排座的小货车把进苗圃的路堵掉，方德彪他们还要用面包车把另外一条路堵掉，我就抱着小孙子睡在路上不给方德彪他们堵，方德彪他们也就没敢堵了，小货车停在那里一年多的时间。8、被告人方德彪供述及辩解：几年前李某1向自己借过5万元，担保人和利息都记不得了，借一二个月，到期后李某1没还钱，我就多次找李某1要钱，打电话李某1也是扯谎，直接找不到他，后来就一个人开了一辆白色二手货车将李某1家苗圃的路口堵掉一个，逼着李某1还钱，当时李某1的母亲在场。记不得有谁和自己一起去要钱，也记不得有没有将李某1带到客运站下面的二手交易市场里要钱。9、被告人顾杨才供述及辩解：受李某4邀约到苗圃基地向一个女老人要钱，李某4还跟女老人吵架，和方德彪、李某4一起将烂掉的白色小货车推了堵在路口，方德彪在驾驶位把着方向盘，自己和李某4是在下面推车。10、辨认笔录及照片证实经组织进行混杂辨认，证人吴某1指出李某4就是和方德彪一起到苗圃基地里要钱的人，顾杨才就是开面包车堵在苗圃基地门口的男子，张明就是与方德彪一起到苗圃基地要钱，并脱鞋子丟去打我的男子。吴某1还对方德彪等人堵路的地点进行辨认。11、借条和保证书在卷证实。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。（三）2015年1月16日刘某1向被告人方德彪和李志伟借5万元高利贷，月利息为10%，担保人为张某3，后因刘某1无力偿还，被告人方德彪、李志伟、李某4、顾杨才多次打电话向刘某1催账，并多次到刘某1位于罗平县的洗车店内采取持刀恐吓、锁门、堵门的方式逼迫刘某1还款，多次将刘某1带到罗平县南片区原“金鑫二手车交易市场”简易房二楼内逼迫刘某1还钱，还将担保人张某3从外纳村家里带走逼迫还款。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、接处警登记表证实案件来源。2、民事起诉状和判决书证实2018年7月3日李志伟向罗平县人民法院起诉刘某1、刘环为借款人，张某3、刘某3、刘某4为担保人，于2015年11月16日借款5万元，借款一个月，月利率3%。后一直未归还，现向法院起诉五被告偿还本金5万元，加2015年12月16日至2018年6月16日的利息3万元，共计8万元。2018年10月22日罗平县人民法院判决，判决刘某1、刘环偿还李志伟借款本金5万元及2015年12月16日至2018年6月16日期间的利息3万元，扣减已支付的5000元，实际应给付本息75000元；2018年6月17日之后的逾期利息按月利息2%计算至还清之日止。免除被告张某3、刘某3、刘某4的担保责任。3、被害人刘某1陈述2015年10月份左右向李志伟借高利贷五万元用一个月，利息是一角，母亲张某3是担保人，签着一个借条协议，当场扣除五千利息，到手4.5万元，一个月后无法还款支付了五千利息，第二个月后再没有还款，被李志伟、杨才、李某4到洗车店里要钱，杨才还拿着一把刀威胁自己，说不还钱就把我杀掉。多次锁了洗车场的门，自己还被李某4他们喊到公司里多次喊还钱，时间是中午12点到晚上12点，没有被打着。到现在我总共还了他们两个月的利息一万元，2015年的冬天我还了他们1.7万，当时钱是李某4收的，也没有给我条子，当时李某4还讲方德彪不认他认，总共给着他们2.7万元。到2019年4月份时候我打电话问过李某4，我差他们的钱咋个算，李某4讲之前给的算利息，我还要还他们五万元。方德彪他们这个高利贷公司名字就是寄售行，金星二手车交易公司，我认得他们是李志伟、李某4、方德彪三个人是合伙人，杨才是帮他们要账的。4、被害人张某3陈述2015年时候刘某1向李志伟、方德彪他们借了五万元高利贷一个月，自已是担保人，后来刘某1没钱还，三四月份的一天早上八点多钟，李志伟、李某4、杨才、还有一个40岁左右的男子到家里把我带到南片区二手车公司里让我还钱，当时方德彪也在场喊我找钱还，到晚上七点多钟小胖子带我到二堡厂酒店开房守着我，到第二天中午12点钟我才趁机跑出来，他们没有打着我，只是威胁我，说是找着刘某1要给他死，把我家房子打了，不给我打电话，也不给我吃、休息，我不能随意走动，不能离开。5、证人刘某3证实我丈夫刘某1没钱还后，李志伟带着杨才、李某4到洗车场里锁过门，后来发现住的窗子、厨房窗子被砸烂，里面的东西整乱掉。有一次李某4和杨才来拉洗车的机器，我们不给拉，杨才还拿出一把腰刀来要杀刘某1，李某4拉着才没有杀着。有一次我和刘某1被他们喊去大江龙后面的小房子里，从早上11点钟到晚上11点12点才回来，被限制人身自由。6、证人刘环证实听我儿子刘某1说需要五千元才可以打开被锁掉的洗车场，还听说张某3被李志伟一伙人喊去逼着还钱，家里的一片一千平方的地被李志伟他们逼着抵押给他们。7、证人刘某4证实自己从弟弟刘某1手里转过来的洗车店于2016年6月30日被人砸掉，还用锁锁起来掉，怀疑是李志伟砸的，因为刘某1差李志伟三万元钱，李志伟曾来锁过门。8、证人高某证实自己在洗车场的时候只有一个叫刘进的人找刘某1要钱，没上班后听刘某4说刘某1差别人钱，人家到洗车场搬东西，洗车场被人家锁掉，后来就停业了。9、证人钱某证实有人来找刘某1要钱，听刘某4说要钱的人把他们的洗车场门锁掉。10、证人杨某证实于2013年12月份左右在方德彪的二手车经营店里面做小工两个月，期间没有帮方德彪、李志伟他们要过账。11、被告人方德彪供述及辩解：2015年的时候受李志伟邀约合伙借给刘某15万元高利，利息是1角，刘某1哥哥刘某4和妈妈张某3是担保人，两三个月后刘某1没还钱，就和李志伟、李某4到洗车场里找过刘某1两次，第二次时候遇到刘某4在，李志伟和刘某4谈的，内容我不知道，之后就将这笔账转给李志伟负责要，李志伟是怎么要的不清楚了。将张某3从外纳村喊来大江龙背后公司里谈差钱的事我没有参与着，我认不得我也没有将刘某1喊来公司里谈还钱的事情，其他人有没有喊过刘某1我不清楚。李某4和杨才都是在店里上班，工资由我发，平常的工作也是我安排的。12、被告人李志伟供述及辩解：和方德彪一起在南片区大江龙饭店里借了5万元给刘某1，刘某1他父母和哥哥是担保人，刘某1还了一部份钱后就没有还了，自己和方德彪去洗车场找过刘某1要钱几次，也锁过洗车场的门，自己锁过，方德彪也锁过，但没有损坏着里面的东西，也喊着几次刘某1来南片区方德彪二手车公司的铁棚子里谈还钱的事，我打过电话，方德彪也打过电话，谈的时候方德彪有时也在场，都是一二十分钟谈谈就让刘某1回去了，有一次我父亲李某4也在场，还打电话给刘某1的母亲张某3来公司谈还钱的事两三次，时间也就是半个小时左右。后来和方德彪分开整，刘某1这笔账就划归给我，我向法院起诉法院判决刘某1每个月还款1500元给我。13、被告人李某4供述及辩解：我和杨才都是在方德彪的金鑫二手车公司里打工，自己是每个月1500元钱，受方德彪的安排和杨才去找人要过账，其中就是找刘某1要过几次账，是要车钱还是高利贷钱不清楚，到刘某1家里要过，到洗车场要过四五次，方德彪也带着我们到洗车场要过，方德彪还安排我们锁过洗车场的门，方德彪还喊人开车把洗车场的大门堵掉过，方德彪自己打过电话也安排我和杨才打电话喊刘某1过来公司里谈还钱的事，我和杨才也到洗车场里把刘某1喊来公司过两次，来的时间最长不超过两个小时，自己在场的时候没有打骂过刘某1，不在场的时候不清楚。杨才去要钱的时候会说话威胁刘某1，让刘某1把洗车场整了抵账，刘某1和杨才还吵过。14、被告人顾杨才供述及辩解：2015年下半年到大江龙饭店当服务员，就是端菜和收拾碗盘，就认识了李志伟、李某4，后来李志伟喊我跟他去办事，后来我才知道是找刘某1要钱，后来李某4就喊我跟他找刘某1要账，第一次去的时候李某4说叫我跟他做事，一个月给我2000块钱，做事就是要账，跟李某4一起找刘某1要账四五次，第一次去的时候拿着一把尖刀威胁刘某1，并骂着刘某1，多次打电话给刘某1喊他还钱，我和李某4一起锁过刘某1洗车场的大门两次，和李某4一起把刘某1带来李志伟他们的简易房子里两次，每次自己看守了3个小时左右就去饭店上班了，在看守的过程中没有打着刘某1，只是骂着和威胁着，大概意思就是你妈的，再不给钱，老子就给你死这些话，第二次带来大江龙铁棚棚那里时，刘某1的哥哥还来跟李某4求过情。有一次我和李某4去刘某1洗车场里，李某4用破坏钳把洗车场大门的锁夹开，把洗车场里洗车抽水用那种水机和一台吸尘器抬走了，抬的时候还把洗车场里的一个柜子玻璃撞碎了，抬走之后就用锁把刘某1洗车场的大门锁起来掉。顾杨才供述没有帮过方德彪要账，只是帮李志伟向他人讨过债，得到的好处是向李志伟要几十、百多块钱买烟，李志伟的父亲李某4叫我去哪里，我就跟着他去。15、辨认笔录及照片证实经刘某1辨认出对其看守的一个叫“杨才”的人。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。（四）2015年期间，王某1和曾某向被告人方德彪、李志伟借高利贷20万元，月利息10%，王某1的父亲王某4、母亲殷某、哥哥王知坤担保，王某1将位于罗平县龙逸新都20层2205号单元房抵押给被告人方德彪、李志伟，并将房屋钥匙交于被告人李志伟保管，后因无力偿还利息和本金，被告人方德彪、李志伟为索要欠款，多次打电话向借款人和担保人要债，多次到王某1的父亲家要债，并且未经王某1同意，分别将王某1家龙逸新都住房内的家具、家电等物品强行变卖；被告人李志伟将曾某驾驶的所有权人为王知坤的一辆面包车强行扣押交给方德彪用于抵账；被告人李志伟还安排被告人顾杨才不分白天夜晚打电话恐吓、威胁担保人殷某，并强迫殷某将其位于罗平县方井菜节场的老房子变卖还高利贷款，殷某因多方逼债于2016年3月15日吃药自杀，后被及时送往医院进行抢救生还。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实案件来源。2、民事判决书证实2017年1月12日罗平县人民法院对方德彪和李志伟起诉曾某、王某1、王知昆、王某4、殷某借款纠纷一案进行审理并判决，认定由曾某、王某1偿还方德彪、李志伟本金18万元，并按年利率24%支付自2015年12月19日起至本金付款之日止的利息。3、被害人王某1陈述2015年时候和丈夫曾某向方德彪和李志伟借高利贷20万元，利息为1角，担保人是我爹王某4、我妈殷某、我哥王知坤，还了几个月利息后没有钱还，一到还利息的时候他们就打电话给我、给我爹、我妈和我哥，不分白天黑夜的打电话，李志伟和方德彪还喊一些小混混到我妈他们家要钱，要到利息才停，到下个月该还利息时候又要，就这样循环着。还逼我爹王某4把四方井的老房子打给他们还钱，我妈被逼了没办法在2016年3月15日时候吃药自杀送医院抢救，后来听我妈说她抢救过来后李志伟又到医院里骂她，出院后被逼无耐我爹我妈就跑到广州打工了。2016年的时候，李志伟带着3个人去我家逼我把龙逸新都的房子抵押给他，并喊人来把门锁换掉，我收衣服就离开了，过了二十多天，我妈打电话告诉我说有人来买房子，我就来到家中，有两个女人来看房子，李志伟带着两三个男子也在，就有之前的几个债主来我家里要钱，李志伟喊我们一起去大江龙那里谈，后来被“玉萝萝”、“大仙”他们带走了逼还债几天，我们就找几天跑到外省打工了。后来房子里的价值几万元的家具被李志伟他们拉走掉，房子被李志伟他们向法院起诉，被法院拍卖掉。4、被害人曾某陈述自己和妻子王某1向方德彪和李志伟借了20万元，月利息1角，担保人是我岳父王某4和岳母殷某，用岳父的房产证复印件和我们按揭的龙逸新都的房子购房合同原件抵押，还了三个月利息后无力偿还，他们就打电话催还钱，2016年4、5月份我开着舅子王知坤的面包车到大江龙方德彪办公室找李志伟谈还钱的事，李志伟就把我带到一间铁皮房间内找钱还，有一个小胖子守着我，坐了三个小时后，李志伟叫我把车押在他那里，李志伟拿了一个抵押条子给我签字，车子抵押5000元钱（车子是2015年7万多买的，应该值得4万多元），我无耐的签字后我就回家了。把车抵押给李志伟后，李志伟没向我要钱，就是向我媳妇要钱，还有找岳父家要钱，我记得的2016年5、6月份，李志伟打电话给王某1说有人要买龙逸新都的房子，王某1在家中就被其他债主找到带走，我也找到他们被大仙他们限制几天的人身自由，我心里难过就吃了我媳妇的17、8颗胃药被张洪柱他们送到医院抢救。后来听王某1说她被李志伟赶出房子了，我就去找李志伟商量拿出房屋钥匙，房子先让我们住着，等把家具卖掉先还一部分，家具值得17、8万元，李志伟不同意，房子连家具全部折算成5万元给他，我没有同意，后来李志伟就到法院起诉我和我媳妇，房子被法院拍卖掉。我岳母吃药的事我不在场，听我媳妇说是李志伟带人去我老岳母家要钱，李志伟天天打电话给我岳母骂些难听话，还有去我岳母家乱骂，喊她们老人搬出来，老人想不通就吃药自杀。5、证人殷某陈述我女儿王某1找李志伟借钱没得钱还，借钱之后几个月我儿子王知坤的面包车被王某1的丈夫曾某开出去就被李志伟他们扣掉。王某1给哪个借的钱我认不得，方德彪打过电话要过钱，李志伟带着人到我家要钱。李志伟还经常打电话给我和我丈夫王某4骂我们，喊我们还钱，说不还钱就要拉石头把我家老房子围掉，不分白天黑夜的打电话逼我们还钱，李志伟还带着人去我家房子几次，在房子周围转来转去，我被他们催了心里不安，2016年清明节那几天我心里太烦了，李志伟他们天天打电话给我和我丈夫叫我们还钱，我又没有钱还他们，实在没办法，我就到药店买了两瓶白颗颗的药，到森林公园中段点路边上一所小房子里面吃掉两瓶，吃掉之后我打电话给我兄弟王国强媳妇，喊她多照顾一下王某4，后来就昏掉了，后来我兄弟王国强把我送到住院部抢救，住了七天院，住院期间李志伟还来找我要钱。有一天吃掉早饭，李志伟喊在王某1龙逸尚都的房子那里，喊王某1搬出来，接着就把锁换掉。2015年的时候有一天，李志伟的小工打电话喊我去大江龙外面的一间小房子里面，他们说不还钱要拉石头把我家老房子围掉，我当时就跪着给他们磕头，后来他们没有咋个说，我才回家掉。6、证人王某4证言证实我女儿王某1给方德彪和李志伟借钱，我和我媳妇殷某是担保人，第一次借了20万还清掉，第二次借的就没还，方德彪他们找我们要债，主要是一个姓李的肯打电话给我要债，一天打几个电话，半夜也会打，在电话里面说话威胁我们逼我们还债，我媳妇殷某被逼了没有办法，就一个人跑到森林公园吃药自杀，后头还是王某5家哥俩个发现，才把殷某送到医院抢救，住院期间姓李那个又到医院找我媳妇逼债，李志伟持续打了十多天电话后，我被他们逼伤了就把手机关机了，后来我们就跑到广州打工去了，2016年9月份回来罗平，听堂兄弟王某5强讲，有人要来锁我家大门被他劝止掉。另外我儿子王知坤的一辆“五菱宏光”面包车就是因为王某1还不了给方德彪借的钱，方德彪他们强行开走抵债了。7、证人王知坤证实我妹妹王某1给方德彪和李志伟借钱，我和我爹妈都是担保人，借了第二个月后开始来要钱，有一天方德彪和李志伟带着两个人来我家四方井这里，方德彪他们和我说我小妹差钱的事很老火，叫我们和老人商量把房子卖掉还他们钱，说说他们也就走掉了。大概又过了几天因为我妈被他们逼了，我妈自己想不通吃药在住院部里面住院，住院期间李志伟带着一个人到医院里找到我，问我的车是债款还是按揭，他们走掉后我打电话问我妹夫曾某，曾某才说他开着我的车去大江龙李志伟他们那里时，钥匙和行驶证被李志伟强行拿掉喊他去找利息还，后来他也不敢去开，后来我还收到好多那辆车的违章，到现在都还没有处理。这辆车被扣时至少值3万左右。8、证人王某5证实我侄女王某1差方德彪钱，听大嫂殷某说我侄女在龙逸欣都的房子被债主封掉，强行把我侄女赶出了，并且喊人来把锁换了。债主天天打电话给我大嫂他们逼债，我大嫂说她是着逼债，着方德彪他们天天打电话，一天打到晚，半夜三更也打，随时打电话恐吓，抵不住才买药在森林公园吃了自杀的，被我们找到送到医院抢救过来。9、证人彭某证实四年前我去师宗吃酒在路上接着我大嫂殷某的电话，说：“药我已吃掉了，这个家么散掉了，你今后多照顾哈你大哥（指的是王某4）。”后来问清了在森林公园，我就赶紧打电话给我丈夫王某5喊他去找，后来送到医院抢救过来了，后来才认得我大嫂家姑娘王某1找大江龙的人借了钱没得的还，天天打电话给我大嫂逼债，我大嫂被逼无奈，就想着吃药自杀。我大哥大嫂后来去广东打工，要债的还去他家房子那点威胁租房子的小杨，说:“你赶紧搬走，这家人差我们钱，你生意做不成了。”王某1在龙逸新都的房子门锁也被要债的换掉，听说王某1收拾了几件衣服就走掉了。10、被告人方德彪供述及辩解：我和李志伟共同出资借给王某120万元高利贷，王某1的父母、哥哥担保，王某1还用子作抵押，把购房合同和一把钥匙拿给李志伟保管，王某1不还钱后，自己和李志伟到过王某1的父母家，王知坤在家，自己喊王知坤联系王某1还钱，李志伟还和他爸爸李某4到王某1父母家要过钱。后来李志伟喊人把王某1家振兴街的房子门锁换掉，自己和李志伟进去看过家具都还在，后来李志伟把电视和洗衣机搬走了，自己生气就把沙发、床、冰箱、衣柜等家具以3600元卖掉了，没有和李志伟说过。有一回曾某和小强开着一辆面包车来大江龙这里，李志伟和曾某谈，后来李志伟就拿的曾某这辆面包车的售车协议，行驶证、车钥匙来给我，车子打成3000元卖给我们，说不还钱就把车卖掉，后来我以行驶证丢失为由没让李志伟卖，现在车都还在安兴润城地下车库里停着。11、被告人李志伟供述及辩解：受方德彪邀约借款20万元给王某1和曾某，王某1的父亲、母亲和哥哥是担保人，王某1还把他们位于子作为抵押，王某1还了几个月利息后就不还了，我和方德彪都打电话经王某1、她哥、她父母要账，我和方德彪都去找过王某1的母亲要过钱，王某1母亲还因为要账的人多了住过院，曾某还主动把他开着的一辆白色面包车以几千块钱卖给我们，曾某把车钥匙、行驶证、两块车牌照交给我们，车还在方德彪那里，王某1无法还钱后把抵押的房子换锁后交给我们，房子后来被法院拍卖掉。王某1家房子里的家具都是方德彪处理掉的，方德彪如何处理的自己不知道，方德彪也没有跟自己说过。12、被告人顾杨才供述：受李志伟安排打电话给王某1要钱，王某1刚开始还接电话，后来就不接电话了，就打电话给父母要钱，随时打电话要，刚开始他们还接，接了就是逼了还钱，后来就不接,自己在电话里可能说着难听的话，不接电话后李志伟才带着我们到四方井王某1她妈家里要钱，王某1她爹还跟李志伟吼起来。李某4跟我说喊我跟他们做事，后来我知道也就是要债，一个月给我2000块钱的工资，但是没有一次性给过我，都是平时100、200的拿给我，我也记不得拿过多少次了。13、就诊病历7页证实殷某于2016年3月24日14时41分因药物中毒入院，3月28日出院。因自服克感敏200片伴恶心、呕吐两小时入院。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。（五）2015年12月15日，王某2向被告人方德彪借12万元高利贷，月利率为10%，后王某2无力偿还，2016年9月26日，被告人方德彪带人到王某2父亲王某8家索要欠款，被告人方德彪带去的人打了王某8，并逼迫王某8签了一份74400元的欠条，后王某8被逼外出打工躲避；后被告人方德彪指使和安排被告人王贤书、沈贵林于2018年9月20日至9月30日、10月8日至9日共计12天到王某2和他人合伙在罗平县西关街开设的“伴诚口腔”诊所里面和门口，用吃住在房车上坐守、小喇叭喊话、播放录音的方式向王某2索要欠款，造成诊所及周围商铺经营受影响的后果。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、举报信、受案登记表、立案决定书证实案件来源。2、被害人王某2陈述2015年12月份左右向方德彪借了12万元，借期3个月，月利率是1角，方德彪拿钱给我的时候就把第一个月的12000元利息扣除了，我实际拿到手的只有108000元。我按照约定定期支付了3个月的利息，一共支付了33000余元后就无力支付，方德彪就频繁打电话辱骂我并向我索要欠款，还叫了两个小伙子跟随我一整天，喊我想办法还钱，没有打我也没有限制人身自由。后来被逼了没办法就跑到昆明，把号码也换掉。2016年11月份，方德彪去找到父亲王某8，听说方德彪带去的人踢着父亲几脚，逼父亲签了一张7万元利息的欠条，后来父亲趁机跑掉，跑到昆明打工现在都不敢回家。2017年9月份时候返回罗平和胡某在西关街合伙开设“伴诚口腔”诊所，方德彪知道后就来找我要钱，我和他说好慢慢还，方德彪也同意。12月份方德彪到诊所来镶牙的费用500元也不支付，到2018年5月份之后方德彪就喊来人向我要钱,并喊我到他公司里承诺还钱的事，2018年9月20日早上开始，方德彪带着一个小伙和一个脚断掉一只的残疾人到诊所里要钱，那两个人就一直在诊所里要钱，白天在诊所里，晚上住在方德彪开来停在诊所门前的一张改装的房车上，22号方德彪拿了一个事先录好内容的小喇叭到店铺门口喊“还钱、还钱、还钱……”，放了二十来分钟被胡某出去关了。9月30日方德彪又拿了一个移动音箱放在房车上朝诊所播放“王某2欠钱不还，王某2禽兽不如，王某2猪狗不如”，放了十来钟钟被我拔电源。国庆节期间诊所放假，他们也回去了，10月8号诊所开门他们又来了，到10月9号我才写信向公安机关反映，派出所的来了他们也就撤了，就没有再来着。那两个人白天晚上都在诊所里坐着，喊我还钱，导致诊所无法开门，影响生意。3、证人王某8证实因儿子王某2于2016年时候向方德彪借了12万元的高利，后来没有钱还被方德彪天天打电话逼还钱，他就离家出走了，有一天晚上十点多钟，一个自称是方德彪的人带着七八个人到家里找到我，说王某2欠他钱不还，拿出一张7万元的利息欠条要我签字，我不签，从家里出来打算报警，就被几个小伙了打了跌在一个小水塘里，其中一个小伙拿一把尖刀出来威胁我，被其他人喊了收起来，三个小伙拉我回到家里我害怕又被他们打，无耐在欠条了签了名字，后以借口换衣服就从房间的楼顶上爬到旁边正在建房子的楼上跑掉，第二天直接跑到昆明打工了，自己被逼签的欠条也没有能力还，还怕方德彪等人隔三差五的再次来找我又找我。被方德彪带去的其中三个小伙子踢着肚子两脚，打着左脸一拳，只是觉得疼，没有破皮或出血，没有去医院检查和治疗。从他们找到我到我离开有三、四十分钟的时间。不需要追究对方的责任了，我儿子欠债还钱是天经地义，只希望对方不要这样天天逼我儿子，让我儿子有时间有精力去做点其他事情，苦钱来还这笔欠债。4、证人胡某证实2017年12月份和王某2合伙在西关街开设“伴诚口腔”诊所，2018年5月份方德彪来诊所镶牙齿的500元没支付，得知王某2差方德彪几万块钱，自2018年9月20日早上，方德彪带着一个瘸子和一个戴迷彩帽的男子来诊所里坐守，从2018年9月20日一直在诊所里面坐守到2018年10月01日，他们又从2018年10月08日坐守到现在都没有走，现在已经坐守了13天了。方德彪在9月22号拿了一个手持小喇叭来诊所里播放，内容是“还钱、还钱……”，放了十分钟左右我喊他们关掉，9月30日方德彪又拿了一个移动音箱在诊所门口播放，内容是“王某2欠钱不还，王某2禽兽不如，王某2猪狗不如”，播放了10来分钟，王某2就出去将移动音箱电源拔掉了。那个瘸子和戴迷彩帽的男子一直白天黑夜都在诊所里和门口的房车上看守着，影响诊所的生意和声誉。5、证人刘某5证实王某2租其家房子开牙科诊所，2018年有一辆蓝色房车停在诊所门口，有两个50多岁的男子向王某2要钱，其中一个是残疾人，他们来了好几天，没有听到男子辱骂王某2的声音，也没有听到音箱播放器的声音。6、证人唐某证实2018年时候看到王某2的口腔诊所门口有人播放小喇叭喊“王某2还钱”，在诊所门口停着一辆蓝色的房车，车子上坐着两个五六十岁的男子守着王某2，前后持续了半个月左右的时间，给大家心理上造成恐惧，影响我们周围店铺的生意。7、证人王某6证实2018年时候看到有一辆改装的房车停在“伴诚口腔”诊所店铺门口，有一个五六十岁腿残疾的老人在车上煮饭吃，自己在店铺的时候没有看到有人用“小喇叭”“扩音响”在“伴诚口腔”店铺门口要钱的事情，也没有听过，后来听旁边的人说是找老板要钱的，前后停了两个星期左右的时间。8、证人邹某证实曾有一辆蓝色的房车停在隔壁“伴诚口腔”诊所门口，停了好几天，听边上的老人讲是来找诊所老板要钱的。没有听得见诊所里传出喊老板还钱的声音。9、证人张明证实跟着方德彪去过王某2的口腔诊所一次，但不是去要钱，只是路过时进去坐了一下，也没有提还钱的事，喝了点水就走了，大概十分钟左右。另外跟方德彪去师宗菌子山向颜关美他们讨债过四次。10、证人陈某证实2015年认识方德彪，方德彪喊我和他去王某2家找他要钱，王某2我也认识我就跟着一起去了，去了五六个人，我只认识方德彪、张明，我们去到王某2家只有他爹在，方德彪跟王某2他爹讲还钱的事，一个小时左右王某2他爹就跑掉，方德彪他们就出去追，回来之后我见王某2他爹穿的裤子臀部湿了，王某2他爹就进入房间换衣服，后来人从房间里面跑掉了，我们在周围找了一下没找到，在他家的时候我们没有殴打、辱骂过他，方德彪他们追到王某2他爹时，是否辱骂和动手打着王某2他爹我不清楚。11、被告人方德彪供述及辩解：王某2于2015年12月15日向自己借款12万元，王小兴、王金龙是担保人，月利是1角，王某2还了一个月利息就不还，自己打电话给王某2要钱，后来王某2和他父亲王某8到大江龙餐厅谈还钱的事，王某8主动承担74000元并写下欠条，说十天内还钱，过期了没还，就和陈某他们一起到王某8家要钱，王某8以裤子湿掉换裤子为由跑掉，后来在2018年9月份开始，以一天100元的报酬喊王贤书和沈贵林两个人到王某2开设在西关街的口腔诊所门口守着王某2，并安排沈贵林用小喇叭录音“王某2还钱”在小货车上重复播放，沈贵林和王贤书就在门口货车上守着，放了两天王某2报警，警察来了之后就撤回来了。12、被告人王贤书供述及辩解：自己在方德彪南片区里守车，2018年8、9月份受老板方德彪安排和一个姓沈的瘸子去西关街中段的一个牙科诊所找一个姓王的医生要钱，白天给我们一人12元伙食费，晚上给30元报酬，那个医生差方德彪12万元，我们去了一个星期，吃住都在方德彪开去的改装好的房车上，白天就喊那个医生还钱，姓沈的那个男的还用小喇叭录音后放小喇叭，录音的内容就是叫那个姓王的医生还钱，总的放着一天。我们没有骂过、打着、威胁着那个医生。后来方德彪给了我210元作为守了7个晚上的报酬。13、被告人沈贵林供述及辩解：自已是右腿截肢的残疾人，在方德彪的养殖场打工。2016年的一天受方德彪安排和指使到西关街伴诚牙科和一个姓王的贵州老人一起找王某2要钱，方德彪说每天给我一百元的费用，但后来也没有给我，二人在诊所里向王医生要钱，吃住都在诊所门口的房车上，是由方德彪准备好的，期间有一个小伙用一个录好音的小喇外放在房车上喊那个医生还钱，在门口守了五天后回到方德彪养殖场上班了，走的时候贵州老人和车都还在。14、借条两份及视听资料在卷证实。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。（六）2018年2月，颜关美向方德彪借45万元高利贷，月利息为5%，邓某担保20万元，毛某担保25万元，后颜关美无力还款，被告人方德彪邀约被告人张明多次向颜关美和担保人索要欠款，2018年6月11日，被告人方德彪安排人将毛某从师宗带到罗平，后颜关美报警后才将人放回；2018年8月份的时候，被告人方德彪邀约被告人张明、方某2（另案处理）、岳某（另案处理）等人披麻戴孝到颜关美开设在师宗县菌子山的水厂里采取堵门、播放哀乐的方式索要欠款几个小时，影响水厂的正常生产经营；2018年9月3日，被告人方德彪用房车将被告人沈贵林和方保全（中风，另案处理）带到在担保人邓某家种植猕猴桃基地门口，吃住都在改装后的房车上守着要钱，报警后警察通知被告人方德彪将二人于第二天下午带离。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、举报材料两份证实案件来源。2、证人邓某书面证词证实方德彪和张明于2018年7月13日带人到水厂里堵门、逼颜关美和担保人邓某、毛某还款，辱骂和威胁，堵了两天才离开。2018年9月6日方德彪和张明带七个人开着三辆车，拉着一个残疾人和近90岁的老人到水厂逼债，导致职工不敢生产，闹了两天后才拉走。3、民事判决书证实2018年1月8日经罗平县人民法院判决，方德彪起诉颜关美、邓某、毛某民间借贷纠纷，判决颜关美还方德彪45万元本金及利息40500元；并支付自2018年11月12日至本笔借款清偿之日止按年利率24%计算的逾期利息。邓某和毛某在其担保范围内承担连带赔偿责任。4、情况说明证实2018年6月大同派出所接到颜关美报警称：“因为我欠债，结果我的驾驶员毛某现在在五龙以且村至大同的江召公路上被几个罗平人强行带走掉，请你们公安机关查处。”接警后，大同派出所民警立即赶到现场进行查处，当大同派出所民警赶到现场并找到颜关美后，该颜关美告诉处警民警驾驶员毛某已经被罗平人带走，处警民警立即电话联系毛某并到罗平县城进行调查核实，大同派出所民警到罗平后立即联系毛某及其向颜关美要债的方德彪等人到罗平县公安局腊山派出所进行核实，经核实该毛某对民警称：“颜关美给方德彪借钱的时候我确实以担保人的身份签过字，现在颜关美没有钱还方德彪，因为我是借款的担保人所以今天早上方德彪他们才从江召公路上把我喊来到罗平，但在整个过程中方德彪他们并没有殴打或威胁我，也没有限制我的人身自由，我自己的电话也都一直带在我身上。方德彪他们只是把我带到他们办公室倒茶水给我喝，还发了一包烟给我后民警又分别对方德彪等人进行核实，其供述的毛某被他们带走后的整个过程跟毛某说的相符。师宗县公安局龙庆派出所于2019年1月22日出具情况说明:2018年9月3日00时许师宗县公安局龙庆派出所接到龙庆乡菌子山山泉水厂的颜关美电话报称，有人开着车来菌子山山泉水厂找我和邓某要债，他们在邓某家那点两天了，人不走。接到报案后，龙庆派出所民警殷诚鸿、陶太保等人到邓某家找邓某核实情况，但邓某不在家、房子门锁着，民警在邓某家房子背后的路边上发现一辆房车，房车里睡着两个老人，经民警叫醒两个老人并询问情况，两个老人陈述其是来找邓某要借款，因邓某没有在家，他们要在车里睡着等邓某回来。民警没有发现要债的两个老人涉嫌违法犯罪行为，民警告知两个老人回家并将债务问题依法向人民法院提起诉讼。5、被害人颜关美陈述2018年2月份的时候因为水厂扩建缺少资金，到罗平给方德彪借了45万元的高利贷，5分的利，借钱签合同的时候说毛某担保我借的45万中的20万，邓某担保25万。付了三个月利息共计67500元后就没有付了，2018年6月11号早上送水的毛某被方德彪他们带走掉，后来报警了，警察才去把毛某带了送回来。方德彪也多次向我要钱，我记得的有五次，最严重的有两次，第四次是2018年7、8月份方德彪开着车和张明送了两个男老人来我们水厂，我接到电话到水厂后方德彪和张明都走掉了，一个男老人和一个脚瘸的男子住在一辆房车上，房车停在邓某的猕猴桃基地门口，两个老人吃住都是车上，第二天是我打电话向龙庆派出所的报了警，也打了电话给方德彪，方德彪说他不管，借我的钱是这两个老人的，老人死掉就送到我水厂，后来派出所的警察也打电话给方德彪，喊方德彪把老人拉走，第三天早上就看到房车和老人都不见掉了。第五次是2018年8月下旬的时候，方德彪的爹死掉他叫我还点钱，我没有钱，过了几天的一天早上九点多钟，方德彪和张明带着一伙人披麻戴孝的来到水厂这里，总的来了三辆车，十五六些人，方德彪和另外两个男的披麻戴孝，把车子开了堵在水厂门口，用车上的音箱播放哀乐，方德彪他们就和我谈还钱的事，说要把我从二楼上推下去摔死，中午饭他们都是在厂里吃的，后来走掉6、7个小伙，到下午的时候，张明又喊走了几个，下午的时候方德彪也走掉，剩下4个小伙在厂里，播放哀乐村子里的村民不得，要过来砸车，我就喊小伙子将哀乐关棹，吃掉晚饭八点多钟他们才开着车走掉。堵在厂门口的车拉着音箱，放哀乐从早上九点放到下午五点多钟，放了7、8个小时，当天直接无法生产，直接停产一天。6、证人邓某证实颜关美是我侄儿子媳妇，她想借钱扩建水厂，因为有不良记录不能向银行贷款，就问我给认得放高利贷的，我就把方德彪介绍给她了，2018年2月12日那早上，我、颜关美和水厂的毛某就一起去，向方德彪借了45万，我和毛某签的担保合同，到6月份的时候方德彪就说颜关美没有还钱喊催催，后来说缓缓，方德彪不得要喊了全部还掉，也没得钱还。从2018年6月份到10月份，方德彪无休止的多次带社会上的人到颜关美的水厂里面釆取语言威胁，还带着刀，辱骂、恐吓颜关美，导致水厂停业，也造成损失。有一次，方德彪跟他的两个兄弟、还有一大群人披麻戴孝、放着哀乐到颜关美的水厂逼债；有一次方德彪带着人拉了一个病歪歪的老人和一个断腿残疾人到水厂要把这两个人放在水厂，什么时候还钱才把这两个人拉走，这两个人死在水厂就要颜关美负责，后来水厂里的人全部跑掉，他们又把这两个人送到我猕猴桃基地的办公室里，我问了才知道这两个人是方德彪一天100元钱雇来的，在了两天后方德彪才将两个人接走了。后来2018年11月份方德彪看逼不出钱来就起诉到罗平县人民法院，法院也作出了判决,让颜关美在30天内把50多万还清。7、证人毛某证实颜关美向方德彪借高利45万元，自己帮担保25万元。自己知道的就是方德彪去要过六次钱，2018年6月份，张明和方德彪到水厂里找颜关美要钱，我要送水就先走了。严重一点的是第四次是8月份左右的一天早上十点多钟，方德彪安排人把我从菌子山路口带到罗平二堡厂方德彪的公司里商量还钱的事，没有打骂我，颜关美还报警说方德彪绑架我，大同派出所警察到罗平了解情况，方德彪没有殴打，也没有限制人身自由，在派出所了解情况后还和方德彪他们一起吃饭，九点多钟就有事就去曲靖了。第五次是8月底的一天，方德彪和张明等人开着三辆车披麻戴孝到厂里要钱，在厂里放哀乐，安排在用车堵在厂门口，安排几个小伙子在厂里面坐着。第六次听说方德彪拉了两个老人丟在邓某家门口逼债。8、证人王关兰证实两三年前的一天早上八点钟左右侄儿子方德彪到家里喊丈夫方保全跟去菌子山找人要钱，到下午六点多钟方保全才回到家，方德彪到我家的时候说拿点钱给方保全，但方保全没有要。方保全现在有65岁，现在中风在家，走路都是杆着拐棍，讲话也讲不清。9、证人岳某证实2018年农历6月份的时候，老表方德彪的父亲去世，我去帮忙，一天早上七点钟左右，方德彪就喊我和方某2和他去师宗菌子山水厂要钱，去讨债的时候也是披麻带孝的，八点左右就到水厂里，方德彪就找到一个女的和那个女的在办公室谈，9点来钟又来了一辆车，车上有四五个人，方德彪还安排这辆车放着哀乐（大悲咒），哀乐大概播放了一个多小时，到11点多钟的时候就没有播放了，我们在水厂里吃完饭13点左右离开的水厂，放哀乐的车还在。披麻戴孝的去和放哀乐的目的就是为了讨债。10、证人方某2证实2018年6月份的时候，我大爹（方德彪他父亲）逝世后的5、6天后的一天早上6点多钟，受方德彪邀约和岳某一起到师宗菌子山水厂要钱，方德彪还喊我们三人带着孝帕子去，方德彪安排了三辆车，一辆小轿车，一辆越野车，一辆面包车，一共去了十多个人，大概9点左右到的，到了之后方德彪喊了把音响打开放着哀乐，方德彪就去和老板谈还钱的事，中午在水厂吃饭时候哀乐是关掉的，吃完饭后又打开，到下午16时左右，方德彪就出来了，他当时安排了两个我不认识的人在那里守着老板还钱，放哀乐的面包车也没有回来。11、被告人方德彪供述及辩解：2018年2月份颜关美向自己借款45万元，月利5分，用师宗菌子山泉的设备作抵押，担保人邓某担保20万、毛某担保25万元，两个月后颜关美就不还钱，我就和张明去水厂向颜关美要账，颜关美也不还，后来打电话喊着担保人毛某来罗平谈颜关美的事情，没有限制自由，颜关美还以我绑架毛某报案，师宗警察来调查了不是，后来喊着我中风的二叔方保全和残疾的沈贵林开着一辆改装的房车去担保人邓某家旁边路上，守着邓某，让方保全和沈贵林在小货车上吃住，给沈贵林是100元一天，当天晚上师宗警察就打电话来喊我接走，第二天就去将方保全和沈贵林接回来了。颜关美一直找借口不还钱，后来父亲生病我向颜关美要钱，也不还，我父亲去世后，出山前的一天，喊着方某2、张明、岳某等人披麻戴孝到水厂找颜关美喊还钱，我和岳某、方某2是戴着孝帽子，三菱车后备箱里拉着音箱放哀乐，和颜关美谈了半个小时之后我和岳某、方某2先回罗平，阿坤和三菱车留在水厂。后来向法院起诉颜关美，法院判决了也没有赔钱。12、被告人张明供述及辩解：2017年年底借了4.5万元给方德彪放高利，后来才知道是放给了颜关美，后来跟方德彪去菌子山找邓某、毛某、颜关美讨要借款去过四次，有两次就是正常的去要钱，有一次是方德彪他爹不在掉，趁着这个时候喊着我们去要钱，我们去了8个人，除了我和另一个小伙没有披麻戴孝外其余人都带了，还放了哀乐，当天停留了3个小时，哀乐放了大概40分钟，吃完饭我们先走，其他的事情我不清楚，是否堵门我不知道、隔了两个多月方德彪还用房车拉了他二叔和一个老人去邓某旁边的一条路上停着，让老人吃住在车上，第二天方德彪就打电话给我一起去看望那两个老人，我跟方德彪还跟他们在一起煮饭吃，可能是邓某报警，方德彪接到师宗公安局的电话后才把老人拉回来。毛某来罗平的那天我没有参与，方德彪说那天有人报警，他没有提起过他们对毛某实施了什么行为，他只是说毛某要来罗平，叫我一起去商量还钱的事宜，但是我没有去，我是为了拿回借给方德彪的4.5万元钱才和方德彪一起去要钱，但现在还没有拿回来。13、被告人沈贵林供述及辩解:2018年的一天中午，方德彪喊我一起和他到师宗菌子山有点事情，但没说去干什么，方德彪开车带着我和他二叔（中风的，不会讲话）到菌子山猕猴桃基地，方德彪安排我看着基地老板，回来打电话告诉他就走了，我和他二叔就在房车里吃住，晚上大同派出所警察来问我们做什么，我告诉警察是方德彪安排我们在这里看着基地老板，后来猕猴桃基地老板出来我才认得他是帮水厂的老板担保向方德彪借着高利贷，警察走了之后我打电话给方德彪来接我们，第二天中午2点左右方德彪才来接我们回罗平。方德彪说一天给我一百块钱。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。三、团伙违法事实2016年期间方某1帮王宁担保向方德彪和李志伟借高利贷20万元，一月后王宁不知去向，后行为人李志伟等人到罗平县长底乡龙街子村王宁的养殖场内将王宁养殖的三头牛强行拉走变卖；担保人方某1还被李某4、顾杨才等人带走索要欠款，后方某1于2016年3月至9月分多次向方德彪、李志伟等人还款126000元。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受案登记表、立案决定书、受害人方某1的陈述、证人张某4的证言、行为人方德彪陈述、行为人李志伟陈述、行为人李某4陈述、行为人顾杨才陈述、收条等证据证实。四、个人犯罪事实2015年10月9日20时许，被告人顾杨才、方超与赵某陶等人在罗平县鲁布革大道“回回干锅”餐厅吃饭时因口角发生纠纷，顾杨才和方超将赵某陶打伤，并将赵某陶驾驶的一辆雪佛兰轿车砸坏。经鉴定赵某陶的伤情为轻微伤，被砸坏车辆损失价值7680元。案发后，顾杨才赔偿了赵某陶损失8600元。上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的受案登记表、立案决定书、被害人赵某陶的陈述、证人劳某的证言、证人赵某能的证言、证人王某7的证言、被告人顾杨才供述及辩解、被告人方超供述及辩解、鉴定意见、车辆损失价格鉴定、辨认笔录及照片等证据证实。本案的综合证据：1、户口证明和前科证明、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书、解除社区矫正证明书在卷证实。2、抓获经过、到案经过证实被告人方德彪、顾杨才于2020年8月4日被抓获归案，被告人方超系2020年10月24日被抓获归案，被告人李志伟、李某4系2020年8月4日电话通知到案，被告人张明、王贤书、沈贵林系办案人员于2020年12月7日电话通知到案。3、搜查证及搜查笔录、照片、扣押笔录、决定书和发还清单证实公安机关方德彪从云Ｄ×××**号车中搜查出下列物品：1、驾驶坐侧储物箱内黑色笔记本一本；2、车辆工具箱内Ａ4纸张二十张，纸张上标有借款人、到期、欠款、地址、电话、担保人、住址，电话及身份证复印件等内容。并对方德彪的随身物品进行扣押，扣押物品如下：1、手包内Ａ4纸4张，纸张上标有姓名、日期、金额、担保人、地址等内容；2、手包内中国农业银行卡一张、中国农业银行单位结算卡一张、云南省农村信用社联合社金碧卡；3、手机两部，分别为华为直板手机一部、ｉｐｏｎｅ直板手机一部；4、云Ｄ×××**北京现代车一辆。从车内搜查出的笔记本上记录很多借款欠账信息，其中有“袁关美490500＋8885＝499385元”字样、“曾某、王某1184300＋加倍支付迟延履行利息”字样，于2020年11月7日将手包内的Ａ4纸4张、中国农业银行卡、中国农业银行单位结算卡一张、云南省农村信用社联合社金碧卡、黑色笔记本、Ａ4纸12张发还王萍。4、辨认笔录及照片证实被告人李某4辨认出顾杨才就是与其一起在二手交易公司上班的人，平时我们就叫他“杨才”。5、情况说明两份：一是说明该案来源系县扫黑办转办及工作中发现，故该案中未有受案回执及立案告知书；二是说明该案中涉及的绰号叫“小胖子”、“阿坤”等人，经多方查找，未能找到上述人员信息，等查证后另案处理；三是说明本案中涉嫌的沈贵林、陈某、张明、王贤书、岳某、方某2、方保全作另案处理；四是扣押的方德彪的车辆（车牌号云Ｄ×××**停放于罗平县公安局停车场，待法院判决后作出处理。以上证据，来源合法，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人方德彪与被告人李志伟、顾杨才、李某4为索取高利贷，经常纠集在一起，多次对借款人及家属、担保人采用“软暴力”等方式实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱、经济社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以被告人方德彪为主要纠集者，被告人李志伟、李某4、顾杨才等人为成员的恶势力犯罪团伙。被告人方德彪伙同被告人顾杨才、李某4为索取债务，限制人身自由，三被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪；被告人方德彪、李志伟伙同被告人顾杨才、李某4、方超、王贤书、张明、沈贵林为强索高利债务，有组织的采用恐吓、滋扰、霸占财物、披麻戴孝、播放小喇叭、堵门等“软暴力”手段扰乱正常的工作、生活秩序，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪，其中，被告人方德彪具有《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款规定之情形；被告人顾杨才、方超故意毁坏他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条之规定，构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的违法犯罪事实存在，指控的罪名成立。在共同犯罪中，其中被告人李志伟在其参与的第三、四桩中与方德彪系共同犯罪，作用相当；其余所参与的犯罪事实中，被告人方德彪为主犯，被告人李某4、顾杨才、张明、王贤书、沈贵林为从犯。被告人方德彪、李某4、顾杨才犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈贵林在被判处有期徒刑刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，属累犯。被告人沈贵林、张明、王贤书经公安机关电话通知到案后，如实供述犯罪事实，系自首。被告人方超、顾杨才被抓获归案后，如实供述犯罪事实，系坦白。被告人王贤书、沈贵林、方超在审查起诉阶段和法庭审理中认罪认罚，被告人方德彪、李志伟、李某4、顾杨才在法庭审理中认罪认罚，对八被告人均可从宽处理。被告人李某4虽系公安机关电话通知到案，但其未完全如实供述犯罪事实，不能认定自首，公诉机关指控被告人李某4具有自首情节的意见，本院不予采纳。关于辩护人认为指控的非法拘禁罪不能成立的问题。因各被害人欠方德彪、李志伟高利债务，被告人方德彪安排、指使其他被告人为逼取欠款非法限制被害人人身自由，被告人的行为构成非法拘禁罪。故辩护人的该意见，本院不予采纳。关于被告人或辩护人认为指控的寻衅滋事罪不能成立的问题。被告人为索要债务有组织的采用“软暴力”手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧，情节恶劣，被告人的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成。故辩护人的该意见，本院不予采纳。辩护人刘伯稳认为李志伟具有自首情节的意见，因李志伟虽系公安机关电话通知到案，但其未完全如实供述犯罪事实，不能认定自首。关于公安机关扣押物品的处理问题。公安机关扣押的方德彪云Ｄ×××**北京现代车一辆，由公安机关依法处理。被告人其他辩解和辩护人其他辩护意见，本院部分予以支持。综上，量刑时，本院综合考虑各被告人从重、从轻法定和酌定情节予以评判。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百七十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方德彪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月，总和刑期七年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元；二、被告人顾杨才犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年零六个月；三、被告人李某4犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，总和刑期三年零一个月，决定执行有期徒刑二年零七个月；四、被告人李志伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月；五、被告人沈贵林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；六、被告人王贤书犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；七、被告人张明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；八、被告人方超犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月；（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人方德彪的刑期自2020年8月5日起至2026年8月4日止；被告人顾杨才的刑期自2020年8月5日起至2024年2月4日止；被告人李志伟的刑期自2020年8月5日起至2023年2月4日止；被告人李某4的刑期自2020年8月5日起至2023年3月4日止；被告人王贤书、张明的刑期均自2020年12月7日起至2021年12月6日止；被告人方超的刑期自2020年10月24日起至2021年8月23日止；被告人沈贵林的刑期从判决执行之日起计算。被告人方德彪的罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）九、公安机关扣押的方德彪云Ｄ×××**北京现代车一辆由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李治能审判员  赵 融审判员  杨建平二〇二一年二月二十四日书记员  梁瑞芬田石梅