福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0622刑初92号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人周镇顺，男，1965年10月21日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年9月24日被刑事拘留；因涉嫌诈骗于同年10月31日被逮捕。现羁押于云霄县看守所。 被告人周义龙，男，1968年10月28日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地福建省云霄县，现住云霄县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年9月24日被刑事拘留；因涉嫌诈骗于同年10月31日被逮捕。现羁押于云霄县看守所。 被告人周汉平，男，1952年6月29日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年9月29日被刑事拘留；同年10月31日变更为取保候审。现在家。 福建省云霄县人民检察院以云检二部刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人周镇顺、周义龙、周汉平犯诈骗罪，于2021年2月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，实行独任审判，适用简易程序于2021年2月24日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官朱文秀出庭支持公诉，被告人周镇顺、周义龙、周汉平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月中旬，被告人周汉平明知陈**强（另案处理）利用“猫池”设备参与实施信息网络诈骗犯罪活动，介绍被告人周义龙提供其山上简易搭盖房作为陈**强安装“猫池”设备的场地，被告人周镇顺为陈**强提供食宿并为该窝点望风。期间，134××××4874的手机号码在该“猫池”设备的技术支持下，被用于向被害人唐某、孔某、杨某实施诈骗，致唐某、孔某、杨某分别被骗人民币29700元、57813元、10000元。 2020年9月23日，被告人周义龙、周镇顺主动到云霄县公安局东厦派出所接受调查。2020年9月28日，被告人周汉平经传唤主动到云霄县公安局东厦派出所接受调查。 公诉机关认为，被告人周镇顺、周义龙、周汉平明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供帮助，骗取他人财物，金额达人民币97513元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。周镇顺、周义龙、周汉平在共同犯罪中均起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。案发后，周镇顺、周义龙、周汉平主动到案并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处周镇顺有期徒刑七个月，并处罚金；判处周义龙有期徒刑七个月，并处罚金；判处周汉平有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了20200921运营商拦截落地云霄荷步猫池线索情况及反诈骗中心情报线索研判结果交办单、三被告人被查扣的手机内微信聊天及通话记录、受案登记表、立案决定书，云霄县公安局出具的到案经过、情况说明、扣押清单、户籍证明，前科（劣迹）查询表、本院预缴罚金及退缴违法所得票据；指认笔录、辨认笔录、现场勘验笔录及照片；被害人唐某、孔某、杨某的陈述；证人黄某的证言；被告人周镇顺、周义龙、周汉平的供述和辩解等证据证实。 被告人周镇顺、周义龙、周汉平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在本案审理过程中，被告人周镇顺、周义龙各通过其亲属向本院预缴罚金4000元、3000元，同时向本院退缴违法所得3600元、500元；被告人周汉平向本院预缴罚金2000元。 本院认为，被告人周镇顺、周义龙、周汉平的行为构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，周镇顺、周义龙、周汉平均起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。周镇顺、周义龙、周汉平主动到案并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚。周镇顺、周义龙积极预缴罚金并退缴违法所得、周汉平积极预缴罚金，具有悔罪表现，均可酌情予以从轻处罚。根据周汉平的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。周汉平必须依法接受社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人周镇顺犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月；并处罚金人民币四千元（罚金已预缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月23日起至2021年4月22日止）。 二、被告人周义龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月；并处罚金人民币三千元（罚金已预缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月23日起至2021年4月22日止）。 三、被告人周汉平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币二千元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人周镇顺、周义龙已退缴的违法所得共计人民币四千一百元，予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的作案工具电池一台、四部苹果手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 吴连旺 二〇二一年二月二十四日 法官助理 陈宇新 书 记 员 陈潮云 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 《最高人民法院关于处理自首和立功 具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。