湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1202刑初92号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人黄天林（绰号“大基”），曾用名黄卓铭，男，1995年1月30日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月5日被抓获归案，同年10月8日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人莫芝清，广西广园律师事务所律师，执业证号14501200110865607。 被告人朱凌才，曾用名朱准财，男，1995年5月2日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月11日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人梁雄元，广西广合（梧州）律师事务所律师，执业证号14504200510791117。 被告人江昆远，曾用名江瀛，男，1995年5月17日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月11日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人黎阳锦，广西彤日律师事务所律师，执业证号14504200110167250。 公诉机关以怀鹤检二部刑诉[2021]17号起诉书指控被告人黄天林、朱凌才、江昆远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月1日受理后，依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员彭开哲出庭支持公诉，被告人黄天林、朱凌才、江昆远及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年9月，“龙嘉威”（另案处理）通过网络软件联系上广西壮族自治区南宁一伙涉嫌电信网络诈骗人员后，约定由“龙嘉威”向南宁一伙提供银行账户用于支取现金，南宁一伙支付好处费。随后，“龙嘉威”在广西壮族自治区梧州市藤县联系被告人黄天林、朱凌才、江昆远以及何某龙（另案处理）等人提供银行账户信息。2020年9月22日，何某龙与“龙嘉威”从广西梧州市藤县赶到南宁与南宁一伙汇合后，于次日，由“龙嘉威”准备了16－17万元现金，约定“龙嘉威”提供的银行账户每到账1万元资金，由“龙嘉威”向南宁一伙人支付“龙嘉威”事先准备的现金9100元，“龙嘉威”得到好处费900元。 2020年9月25日，南宁一伙盗取了被害人邓某文的儿子邓某中的QQ，并以邓某中的名义与被害人邓某文进行QQ联系，以需要参加清华大学培训班为由，要求被害人邓某文转账25600元，冒充的清华大学教务处主任“刘涛”随后向被害人邓某文提供了被告人黄天林的工商银行账户621225201300591****。被害人邓某文信以为真，随后由其妹妹邓某惠使用其工商银行账户622203191400079****向被告人黄天林的账户转账25600元。之后，南宁一伙再次以邓某中的名义与被害人邓某文进行QQ联系，以需要资料费为由，要求被害人邓某文转账15000元。被害人邓某文再次信以为真，随后由其妹妹邓某惠使用其工商银行的上述账户向被告人黄天林的账户分两次共计转账15000元。随后南宁一伙让“龙嘉威”通知被告人朱凌才，安排被告人黄天林到广西梧州市藤县支取现金。被告人黄天林随即在藤县支取了2万元现金后，交给被告人朱凌才保管。 同日，南宁一伙人采取上述相同手段骗取被害人王某雷向被告人黄天林工商银行621225201300591****转账29400元，并由被告人黄天林将此款转至其支付宝后提现到藤县桂林银行账户，随后支取现金29300元，并交给被告人朱凌才保管。当日下午，被告人黄天林将其账户内剩余20600元转至其支付宝后，再转至被告人江昆远支付宝账户，并由被告人江昆远在藤县北部湾银行提现支取20000元后，交给被告人朱凌才保管。同日，南宁一伙人冒充被害人阳某德的领导任某红，采取伪造银行交易回单，虚构向被害人阳某德转账，并请被害人阳某德帮忙向领导转账的方式，骗取被害人阳某德向被告人黄天林工商银行621225201300591****转账2万元，当晚20时23分许，被告人黄天林将19500元微信转账给被告人江昆远，由被告人江昆远在藤县中国银行提现支取18400元后，连同其身上的600元共计19000元在藤县交给了“龙嘉威”。剩余的现金69300元由被告人朱凌才于当晚在广西藤县交给了“龙嘉威”的父亲。 被告人黄天林、朱凌才、江昆远在明知上述9万元资金属于违法犯罪所得的情况下，提供自己的银行账户予以提现支取转移。被告人黄天林、朱凌才、江昆远分别分得好处费2100元、1700元、1000元。案发后，被告人朱凌才接到公安机关电话通知后，主动到案。 公诉机关提供了物证手机6台、银行4张，书证接报案登记表、移送案件通知书、叶城县公安局受案登记表、无锡市公安局锡山分局受案登记表、无锡市公安局锡山分局立案决定书、新型诈骗案件受案初查登记表、户籍证明、抓获经过、银行账户交易明细、扣押决定书、扣押物品、文件清单、QQ聊天记录、转账记录、广西藤县公安局濛江派出所受案登记表、立案决定书、拘留证、认罪认罚具结书，证人何某龙、邓某惠的证言，被害人邓某文、阳某德、王某雷的陈述，被告人朱凌才、江昆远、黄天林的供述和辩解，搜查、辨认、提取笔录及相关照片，讯问同步录音录像、电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人黄天林、朱凌才、江昆远明知是违法犯罪所得而予以转移，其中被告人黄天林、朱凌才情节严重，三被告人的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；建议对被告人黄天林判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元，对被告人朱凌才判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元，对被告人江昆远判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人黄天林、朱凌才、江昆远对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄天林的辩护人提出：被告人黄天林主观上虽然可能知道其上线提供的财产系违法所得，但不明知其上线系电信网络犯罪；公诉机关指控被告人黄天林情节严重错误，其犯罪情节不构成情节严重；被告人黄天林在共同犯罪中虽然起主要作用，但其作用应当与被告人朱凌才的作用相当；被告人黄天林家庭困难，建议适当减少罚金；被告人黄天林到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议人民法院对其从轻处罚。被告人朱凌才的辩护人提出，同意黄天林的辩护人提出被告人黄天林、朱凌才行为不构成情节严重的意见，被告人朱凌才主观上不明知其上线为电信网络犯罪，且具有自首、认罪认罚的从轻处罚情节，建议人民法院对被告人黄天林适用缓刑。被告人江昆远的辩护人提出：被告人江昆远具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，且其家属代为退缴违法所得，主动预缴罚金，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明,被告人黄天林涉案的数额为9万元，被告人朱凌才的涉案数额为7万元，被告人江昆远涉案的数额为4万元。被告人江昆远的家属代为退缴违法所得1000元，缴纳罚金2万元。 本院认为，被告人黄天林、朱凌才、江昆远的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。其中，被告人黄天林、朱凌才多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，且数额达5万元以上，情节严重。在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，系主犯，分别按照其参与的犯罪处罚。被告人黄天林、江昆远具有坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，依法予以从轻处罚；被告人朱凌才具有自首、认罪认罚的减轻、从轻处罚情节，依法予以减轻处罚。三被告人获得的好处费系违法所得，应予没收。扣押在案的手机系作案工具，予以没收。公诉机关的量刑意见适当。被告人黄天林、朱凌才掩饰、隐瞒犯罪所得的行为虽然发生在同一日，但其在收到上线从不同被害人处转账的赃款后，多次实施取款行为，应当认定为多次，故被告人黄天林、朱凌才的辩护人提出二被告人不构成情节严重意见，本院不予支持；本案系电信网络犯罪的关联犯罪，犯罪涉及面广，社会危害性极大，不适宜宣告缓刑，被告人朱凌才、江昆远的辩护人提出对二被告人适用缓刑的意见，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄天林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月5日起至2023年12月4日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人朱凌才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月11日起至2023年1月10日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人江昆远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年10月11日起至2022年4月10日止。罚金已缴纳） 四、被告人江昆远退缴的违法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库； 五、继续追缴被告人黄天林的违法所得人民币二千一百元、被告人朱凌才的违法所得人民币一千七百元，到案后，上缴国库； 六、扣押在案的手机6台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 刘 应 人民陪审员 罗 宏 人民陪审员 杨松英 二〇二一年二月十二日 书 记 员 杨 君 附：《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。