河北省衡水市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀11刑终34号 原公诉机关河北省深州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王献平，男，1993年1月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，捕前住安溪县。2009年10月16日因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五百元；2016年7月27日因犯妨害信用卡管理罪被判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。2019年9月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年10月4日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马占江，男，1984年12月21日出生于河北省枣强县，汉族，初中文化，捕前住衡水市桃城区。2019年9月20日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月30日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 上诉人（原审被告人）张晓鹏，男，1999年12月27日出生于河北省武邑县，汉族，小学文化，捕前住武邑县。2019年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月29日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人金连军，河北仁浩律师事务所律师。 原审被告人王静，曾用名王二丽，女，1983年7月11日出生，汉族，中专文化。2019年9月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年10月29日被逮捕,2020年3月13日经深州市人民检察院决定被取保候审，同年4月13日经深州市人民法院决定被取保候审。现住衡水市桃城区。 原审被告人安红艳，女，1975年5月4日出生，汉族，初中文化。2019年9月25日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同10月29日被逮捕，2020年3月13日经深州市人民检察院决定被取保候审，同年4月14日经深州市人民法院决定被取保候审。现住衡水市桃城区。 原审被告人张景龙，男，1992年9月21日出生于河北省武邑县，汉族，中专文化。2019年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月28日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。2020年12月20日经深州市人民法院决定取保候审。现住武邑县。 原审被告人李鑫，男，1996年9月30日出生于河北省武邑县，汉族，初中文化，捕前住衡水市桃城区。2019年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月29日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人李金阳，男，1992年10月14日出生于河北省沧县，汉族，小学文化，捕前住衡水市桃城区。2019年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月29日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人徐鹏，男，1999年8月10日出生于河北省武邑县，汉族，中专文化。2019年9月19日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。2020年11月6日经深州市人民法院决定取保候审。现住武邑县。 原审被告人张彪，男，1989年11月14日出生于河北省武强县，汉族，初中文化，捕前住。2019年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人刘健，男，1997年7月28日出生于河北省衡水市桃城区，汉族，中专文化。2019年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪被逮捕。2020年11月9日经深州市人民法院决定取保候审。现住衡水市桃城区。 原审被告人连洪强，曾用名连洪磊，男，1987年1月27日出生于河北省景县，汉族，初中文化，捕前住景县。2019年11月7日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人许艳豪，男，1988年2月21日出生于河北省深州市，汉族，小学文化，捕前住深州市。2018年11月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年四个月。2019年10月9日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人李文荣，男，1990年8月5日出生于河北省故城县，汉族，初中文化，捕前住故城县。2019年9月29日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于深州市看守所。 原审被告人王金锁，男，1986年2月10日出生于黑龙江省双城市，满族，小学文化。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。2020年1月27日经深州市人民法院决定取保候审。现住双城市。 原审被告人杨学医，男，1998年12月24日出生于河北省武邑县，汉族，初中文化。2017年9月28日因犯盗窃罪被武邑县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元。2019年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月4日经深州市人民检察院决定以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。2020年12月1日经深州市人民法院决定取保候审。现住武邑县。 原审被告人崔兴旺，男，1998年9月19日出生于河北省安平县，汉族，初中文化。2019年10月30日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。2020年12月29日经深州市人民法院决定取保候审。现住安平县。 原审被告人白鑫，男，2001年3月9日出生于河北省武邑县，汉族，中专文化。2019年10月10日因涉嫌犯盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月9日被逮捕，2020年6月30日经深州市人民法院决定被取保候审。现住武邑县。 原审被告人桑玉刚，男，1999年3月7日出生于河北省枣强县，汉族，小学文化。2019年10月29日因涉嫌犯盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。2021年1月28日经深州市人民法院决定取保候审。现住枣强县。 原审被告人张林一，曾用名张林，男，1993年1月11日出生于河北省衡水市桃城区，汉族，小学文化。2019年9月29日因涉嫌犯盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。2020年11月6日经深州市人民法院决定取保候审。现住衡水市桃城区。 原审被告人王肖博，男，1995年4月13日出生于河北省阜城县，汉族，中专文化。2019年10月8日因涉嫌犯盗窃罪被深州市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕，2020年3月13日经深州市人民检察院决定被取保候审，同年4月15日经深州市人民法院决定被取保候审。现住阜城县。 原审被告人杨智，男，1998年3月8日出生于河北省景县，汉族，初中文化。2020年2月26日因涉嫌犯盗窃罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年9月9日经深州市人民法院决定被取保候审。现住衡水市桃城区。 原审被告人张茂森，男，1999年5月4日出生于河北省安平县，汉族，初中文化。2020年5月6日因涉嫌犯盗窃罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经深州市人民法院决定被取保候审。2021年1月7日经深州市人民法院决定监视居住。现住安平县。 原审被告人白纪瑞，男，2000年1月2日出生于河北省武邑县，汉族，初中文化。2020年4月4日至同年4月8日被北京市海淀区看守所临时拘留，同年4月8日因涉嫌犯诈骗罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经深州市人民法院决定被取保候审。现住武邑县。 原审被告人谢建，男，1991年4月25日出生于河北省深州市，汉族，初中文化。2020年3月15日因涉嫌犯买卖身份证件罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经深州市人民法院决定被取保候审。现住深州市。 原审被告人李成，男，1990年12月3日出生于河北省深州市，汉族，小学文化。2020年3月11日因涉嫌犯买卖身份证件罪被深州市公安局监视居住，同年6月9日经深州市人民检察院决定被监视居住，同年8月10日经深州市人民法院决定被取保候审。现住深州市。 河北省深州市人民法院审理深州市人民检察院指控原审被告人王献平、马占江、王静、安红艳、张晓鹏、张景龙、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺犯妨害信用卡管理罪，原审被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，原审被告人白鑫、桑玉刚、张琳一、王肖博犯盗窃罪一案，于二〇二〇年十一月六日作出（2020）冀1182刑初66号刑事判决。宣判后，原审被告人王献平、马占江、张晓鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，自2017年至2019案发期间，被告人王献平、马占江等人以牟利为目的大量买卖银行卡三件套（包括银行卡、网银U盾、手机卡）、公司银行账户，为实施电信诈骗的人员提供便利。 1、被告人王献平从被告人马占江处收购银行卡、公司银行账户共120套卖至福建、广东、海南等地。 2、被告人马占江从被告人张晓鹏、李鑫等人处收购银行卡、公司银行账户共120套卖给王献平。 3、被告人王静帮被告人马占江验卡、收付买卖银行卡的钱款。 4、被告人安红艳为被告人马占江办理银行卡提供手机卡，并帮助马占江代收银行卡。 5、被告人张晓鹏从被告人连洪强、张彪等人处收购银行卡65套卖给马占江。 6、被告人张景龙帮被告人张晓鹏带人办理银行卡。 7、被告人李鑫从被告人王肖博等人处收购银行卡9套卖给马占江，从牛金才处收购银行卡3套被公安机关扣押，从张晓鹏、张兰刚处收购银行卡4套卖至山西，介绍付贺佳卖给马占江公司银行账户3套；伙同王肖博将王肖博卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内21499.39元，分得8000元。 8、被告人李金阳介绍余文乐、张兰刚卖给李鑫银行卡5套，介绍张林一、杨智卖给张晓鹏银行卡5套，收张晓鹏等人银行卡15套卖给王金锁；伙同被告人张林一将张林一卖出的银行卡挂失，盗取卡内34800元，分得19800元；伙同杨智将杨智卖出的银行卡挂失后补卡，盗取并平分卡内17351.7元。 9、被告人徐鹏介绍高志烨等人卖给张晓鹏银行卡11套；将自己卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内47955.28元。 10、被告人张彪介绍他人卖给被告人许艳豪银行卡9套，卖给张晓鹏29套；伙同被告人刘健将刘健卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内19576.2，分得500元。 11、被告人刘健介绍张某2、张贺通过张彪卖给张晓鹏银行卡6套；伙同被告人张彪将刘健卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内19576.2元，分得19076.2元。 12、被告人连洪强从许艳豪等人处收购银行31套卖给马占江；介绍他人卖给张晓鹏银行卡2套。 13、被告人许艳豪介绍谢建等人卖给连洪强银行卡22套。 14、被告人李文荣从被告人王金锁等人处收购银行卡22套卖给李艳辉等人。 15、被告人王金锁从李金阳等人处收购银行卡17套卖给李文荣。 16、被告人杨学医介绍杨某等人卖给马占江、连洪强、徐鹏银行卡11套。 17、被告人崔兴旺从陆某等人处收购银行卡14套卖给张彪。 18、2019年7月份，被告人白纪瑞介绍桑玉刚出售三套银行卡，后白纪瑞伙同白鑫、桑玉刚将桑玉刚卖出的银行卡挂失，盗窃卡内存款21180元，桑玉刚分得10600元，白纪瑞分得5300元，白鑫分得5300元。 19、2019年7月份，被告人杨智将自己的两套银行卡连同身份证原件卖给了李金阳，后伙同李金阳将卖出的银行卡挂失后补卡，盗取卡内存款17351.7元与李金阳平分。 20、2019年6月份，被告人张茂森将自己的三套银行卡连同身份证原件卖给了崔兴旺，后张茂森将卖出的银行卡挂失后补卡，盗窃卡内存款18209元。 21、2017年10月份，被告人谢建将自己的身份证原件卖给了许艳豪。 22、2017年10月份，经谢建介绍被告人李成将自己的身份证原件卖给了许艳豪。 案发后，被告人马占江协助公安机关抓获王献平；被告人张晓鹏协助公安机关抓获张彪、连洪强、李鑫、张景龙；被告人张景龙协助公安机关抓获马占江；被告人李金阳协助公安机关抓获王金锁。被告人王静、徐鹏、白鑫、张林一、王肖博主动投案，并如实供述自己的犯罪行为。 上述各被告人的违法所得情况如下：王献平36000元、马占江12000元、张晓鹏15000元、张景龙5000元、李鑫18000元、李金阳45675.85元（其中李金阳和张林一盗窃34800元）、徐鹏54755.28元、张彪8300元、刘健20876.2元、连洪强5700元、许艳豪2200元、李文荣1200元、王金锁3750元、杨学医1300元、崔兴旺5900元、白鑫5300元、桑玉刚10600元、王肖博13499.39元、杨智8675.85元、张茂森18209元、白纪瑞5300元、谢建1500元、李成1000元。 上述各被告人已退出违法所得情况如下：马占江12000元、李鑫18000元、白鑫5300元、王肖博13499.39元、崔兴旺5900元、张林一34800元、徐鹏54755.28元、刘健20876.2元、杨智8675.85元、杨学医1300元、谢建1500元、李成1000元。 上述事实，有经当庭质证的各被告人供述，辨认笔录，深州市公安局扣押物品文件清单，银行交易记录，微信记录，证人祁某、高某、张某1、魏某、张某2、张某3、杨某、刘某、陆某证言，深州市公安局刑警大队情况说明，刑事判决书等证据予以证实。 原审法院认为，被告人王献平、马占江、张晓鹏非法持有他人信用卡数量巨大，被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺非法持有他人信用卡数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚。被告人张景龙为被告人张晓鹏拉人办卡提供帮助，构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚。被告人王静、安红艳为被告人马占江等人提供验卡、收卡帮助，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应予刑罚。被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健以非法占有为目的，窃取信用卡内他人钱财，其行为均已构成盗窃罪，应予刑罚。对被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健实行数罪并罚。被告人白鑫、桑玉刚、白纪瑞、张林一、王肖博、杨智、张茂森以非法占有为目的，窃取信用卡内他人钱财，其行为均已构成盗窃罪，应予刑罚。被告人杨智、张茂森、谢建、李成以非法获利为目的出售身份证，其行为均已构成非法买卖身份证件罪，应予刑罚。对被告人杨智、张茂森实行数罪并罚。深州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人马占江、张晓鹏、张景龙、李金阳协助公安机关抓获同案犯，属于有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人王静、徐鹏、白鑫、张林一、王肖博主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王静、安红艳、张景龙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人马占江、李鑫、白鑫、王肖博、崔兴旺、张林一、徐鹏、刘健、杨智、杨学医、谢建、李成退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人马占江、安红艳、张晓鹏、张景龙、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺、李鑫、李金阳、张彪、刘健、桑玉刚、白纪瑞、杨智、张茂森、谢建、李成均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人王献平、杨学医均有前科，酌情从重处罚。对被告人李金阳所辩其是2019年9月18日被抓获的意见，经查，其系2019年9月18日被深州市公安局传唤。对被告人张景龙、王肖博的辩护人所辩意见，予以采纳。被告人王静、安红艳、张林一、王肖博犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件。对被告人王献平的辩护人所辩公诉机关指控被告人王献平非法向他人购买120套银行卡事实不清、证据不足的意见，经查，被告人王献平供述与庭审中均承认其买卖银行卡的事实，综合全案各被告人供述及相关证据能够认定被告人王献平非法购买并持有他人120套银行卡的事实，故该意见不予采纳。对被告人张晓鹏的辩护人所辩张晓鹏系从犯、自首的辩护意见，经查，与事实不符，不予采纳；所辩公诉机关认定数额较高，无客观证据支持的意见，经查，被告人张晓鹏在庭审中供述其违法所得数额、银行卡数量与公诉机关指控相一致，与其他证据相互佐证，故该意见不予采纳；对其他辩护意见予以采纳。对被告人崔兴旺的辩护人所辩其系初犯、具有坦白情节的意见，经查属实，予以采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百六十四条、第二百八十条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决被告人王献平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人马占江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。被告人王静犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人安红艳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人张晓鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。被告人张景龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人李鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年年四个月，并处罚金人民币二万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年四个月，罚金人民币五万五千元。被告人李金阳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万五千元，决定执行有期徒刑三年四个月，罚金人民币八万五千元。被告人徐鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年年二个月，并处罚金人民币一万二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万三千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币六万五千元。被告人张彪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年年十个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年十个月，罚金人民币四万元。被告人刘健犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年一个月，罚金人民币两万元。被告人连洪强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。被告人许艳豪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人李文荣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人王金锁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元。被告人杨学医犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。被告人崔兴旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。被告人白鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万五千元。被告人桑玉刚犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人张林一犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。被告人王肖博犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。被告人杨智犯盗窃罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年一个月，罚金人民币三万元。被告人张茂森犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年五个月，罚金人民币三万元。被告人白纪瑞犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人谢建犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。被告人李成犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。责令以下被告人于判决生效后三日内退出如下数额违法所得：王献平36000元、张晓鹏15000元、张景龙5000元、李金阳10875.85元、张彪8300元、连洪强5700元、许艳豪2200元、李文荣1200元、王金锁3750元、桑玉刚10600元、张茂森18209元、白纪瑞5300元。扣押在案的银行卡、网银U顿、电话卡等物品，予以没收，由扣押机关处理。 上诉人王献平上诉称，原审法院认定事实不清，证据不足，应撤销原判依法予以改判或将案件发还重审。 王献平的辩护人提出的主要辩护意见：本案定性妨害信用卡管理罪无异议，但原审法院认定事实不清，证据不足。 上诉人马占江上诉称，原判量刑过重，罚金过多，请求二审法院对其从宽从轻处罚。 上诉人张晓鹏上诉称，其系从犯，到案后，提供线索协助公安抓获了其他同案犯，构成立功，签署了认罪认罚书，原判认定数额较高，且证据不足。原审量刑过重，应对其减轻处罚。 张晓鹏的辩护人提出的主要辩护意见：张晓鹏构成妨害信用卡管理罪，但购卡数量不构成数量巨大，且不具有其他严重情节，不应在三年有期徒刑以上量刑。 经审理查明，原判决认定的事实清楚，所采用的证据均经原审法院庭审质证、核实，本院予以确认。 本院审理期间，上诉人（原审被告人）马占江申请撤回上诉。 关于上诉人王献平及其辩护人所提本案事实不清证据不足的意见，经查，综合全案各被告人供述及相关证据，能够认定王献平非法购买并持有他人120套银行卡的事实，故该意见不予采纳。 关于上诉人张晓鹏所称系从犯的意见，经查，与事实不符，故不予支持；所提具有立功表现、签署了认罪认罚书的意见，经查，该情节原审法院在量刑时已予以考虑。宣判后张晓鹏对于认定的数额及刑罚不予认可提出上诉，上诉人张晓鹏不认罪认罚，已不符合认罪认罚从宽制度的适用条件。故该意见不予支持。 关于张晓鹏及其辩护人所提原判认定数额及证据不足的意见，经查，张晓鹏在原庭审过程中供认了违法所得数额、银行卡数量，与检察机关指控的相一致，并能够与其他证据相互佐证，故该意见不予支持。 本院认为，上诉人（原审被告人）王献平、马占江、张晓鹏、原审被告人王静、安红艳、张景龙、李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健、连洪强、许艳豪、李文荣、王金锁、杨学医、崔兴旺收买他人银行卡及相关信息资料，非法提供给他人，足以使他人以银行卡持卡人的名义进行交易，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。原审被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健、白鑫、桑玉刚、白纪瑞、张林一、王肖博、杨智、张茂森以非法占有为目的，窃取信用卡内他人钱财，其行为均已构成盗窃罪。原审被告人杨智、张茂森、谢建、李成以非法获利为目的出售身份证，其行为均已构成非法买卖身份证件罪。对原审被告人李鑫、李金阳、徐鹏、张彪、刘健、杨智、张茂森实行数罪并罚。各上诉人及原审被告人均应予刑罚。 关于本案的定性，收买或者非法提供他人信用卡、手机卡、U盾、身份证复印件“四件套”的行为，不等同于非法持有他人信用卡。犯罪分子收买或者向他人提供的不单单是银行卡本身，而是银行卡背后附带的一系列信息。他人一旦掌握这些“四件套”信息，可以实施线下交易，甚至登录他人网上银行进行线上操作，足以使银行相信是信用卡持卡人本人在交易，直接侵犯国家信用卡管理制度，亦对办卡人隐私权、正常信用等合法权益造成破坏。本案上诉人王献平、马占江、张晓鹏等人收买他人的银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件“四件套”后，非法提供给王献平及其上线的行为，符合收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪构成，应以收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪追究其刑事责任。原审法院认定其构成妨害信用卡管理罪，定性错误，应予纠正。但根据上诉不加刑原则，原判对各原审被告人所处刑罚应予维持。上诉人马占江的撤诉申请，不符合法律规定，不予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项、第二百三十七条、第二百四十四条，《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、维持河北省深州市人民法院（2020）冀1182刑初66号刑事判决第十八项、第十九项、第二十项、第二十一项、第二十二项、第二十三项、第二十四项、第二十五项、第二十六项、第二十七项、第二十八项的判项内容。 二、撤销河北省深州市人民法院（2020）冀1182刑初66号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项的判项内容。 三、上诉人（原审被告人）王献平犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2026年3月29日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 四、上诉人（原审被告人）马占江犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2024年9月24日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 五、上诉人（原审被告人）张晓鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年7月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 六、原审被告人王静犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、原审被告人安红艳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 八、原审被告人张景龙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年12月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 九、原审被告人李鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年年四个月，并处罚金人民币二万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年四个月，罚金人民币五万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年1月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十、被告人李金阳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万五千元，决定执行有期徒刑三年四个月，罚金人民币八万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年1月20日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十一、原审被告人徐鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年年二个月，并处罚金人民币一万二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万三千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币六万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十二、原审被告人张彪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年年十个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年十个月，罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年7月29日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十三、原审被告人刘健犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年一个月，罚金人民币两万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年11月9日止；罚金已缴纳）。 十四、原审被告人连洪强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年9月6日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十五、原审被告人许艳豪犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年3月8日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十六、原审被告人李文荣犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，2019年9月29日起至2021年2月28日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十七、原审被告人王金锁犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年1月27日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 十八、原审被告人杨学医犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即2019年10月2日起至2020年12月1日止；罚金已缴纳）。 十九、原审被告人崔兴旺犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年12月29日止；罚金已缴纳）。 本判决为终审判决。 审 判 长 张晓燕 审 判 员 刘国华 审 判 员 刘 聪 二〇二一年二月二十四日 法官助理 雷小龙 书 记 员 韩宇弘