河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1081刑初168号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人单娜，女，1991年12月7日出生，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地吉林省四平市公主岭市，捕前住湖北省武汉市洪山区。2017年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局抓获，2018年1月5日被押解回霸州市看守所并被三河市公安局刑事拘留，2018年1月26日被三河市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人韩景辉，河北瀛赞律师事务所律师。被告人王荣伟，男，1985年7月30日出生，汉族，硕士研究生文化，务工，户籍所在地河南省许昌市许昌县，捕前住北京市朝阳区。2017年12月27日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2018年1月25日被三河市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人肖化兵，北京新桥律师事务所律师。被告人吴建一，男，1996年2月12日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市清丰县，高中文化，务工，捕前住河南省濮阳市。2017年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2017年12月29日被三河市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人王长青，河北天禹律师事务所律师。被告人马贵军，男，1995年6月7日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地山西省大同市左云县，捕前住北京市朝阳区。2017年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，2017年12月29日被三河市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人牛立梅，河北皓聚律师事务所律师。被告人张迪，男，1993年3月15日出生，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地河北省保定市涿州市，捕前住北京市通州区。2018年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局抓获，同日被三河市公安局刑事拘留，2018年2月13日被三河市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人陈丹，河北腾驰律师事务所律师。被告人周俊阳，男，1989年11月17日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省周口市商水县，现住河南省周口市商水县。2018年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被淮阳县公安局抓获，2018年2月1日被三河市公安局刑事拘留，2018年2月6日被三河市公安局取保候审，2019年1月24日被霸州市人民检察院决定取保候审。2019年3月25日被本院决定取保候审，2020年3月24日被本院决定监视居住，2020年9月24日被本院决定取保候审。指定辩护人樊燕，河北天禹律师事务所律师。被告人陈亚娇，女，1992年7月27日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省许昌市鄢陵县，现住河南省鄢陵县。2018年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局取保候审，2019年1月24日被霸州市人民检察院决定取保候审。2019年3月25日被本院决定取保候审。2020年3月24日被本院决定监视居住，2020年9月24日被本院决定取保候审。指定辩护人苏丰，河北天禹律师事务所律师。被告人胡年磊，男，1996年12月27日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地河北省张家口市张北县，捕前住北京市朝阳区。2018年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被北京市铁路公安局抓获，次日被三河市公安局刑事拘留，2018年2月13日被三河市公安局执行逮捕，2018年12月3日被三河市公安局取保候审，2019年1月24日被霸州市人民检察院决定取保候审。2019年3月25日被本院决定取保候审，2020年3月24日被本院决定监视居住，2020年9月24日被本院决定取保候审。指定辩护人孙嘉从，河北圣鼎律师事务所律师。被告人王晓敏，女，1992年5月2日出生，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住北京市通州区。2019年1月7日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局取保候审，2019年1月24日被霸州市人民检察院决定取保候审。2019年3月22日被本院决定取保候审，2020年3月21日被本院决定监视居住，2020年9月21日被本院决定取保候审。指定辩护人董江波、李树起，河北圣鼎律师事务所律师。被告人武月飞，男，1987午10月23日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住山东省潍坊市奎文区。2018年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局取保候审，2019午1月24日被霸州市人民检察院决定取保候审。2019年3月25日被本院决定取保候审。2020年3月24日被本院决定监视居住，2020年9月24日被本院决定取保候审。指定辩护人刘鹏飞，河北瀛赞律师事务所律师。被告人闫旭，男，1996年11月30日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省张家口市怀来县，现住河北省廊坊市固安县。2018年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局取保候审，2019年1月24日被霸州市人民检察院决定取保候审。2019年3月25日被本院决定取保候审。2020年3月24日被本院决定监视居住，2020年9月24日被本院决定取保候审。指定辩护人任凯，河北辅腾律师事务所律师。被告人彭玲玲，女，1993年11月27日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地河南省商丘市夏邑县，现住北京市怀柔区。2019年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局通州分局宋庄派出所抓获，2019年7月12日被押解回霸州市看守所并被三河市公安局刑事拘留，2019年7月17日被三河市公安局取保候审，2020年5月25日被霸州市人民检察院决定取保候审。2020年8月14日被本院决定取保候审。辩护人王飞，北京京华律师事务所律师。被告人乔东亮，男，1988年5月ｌ日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省濮阳市南乐县，现住河南省南乐县。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被南乐县公安局城关派出所抓获，2019年11月13日被押解回霸州市看守所并被刑事拘留，2019年12月5日被三河市公安局取保候审，2020年5月25日被霸州市人民检察院决定取保候审。2020年8月14日被本院决定取保候审。指定辩护人张梦云，河北辅腾律师事务所律师。被告人娄立考，男，1985年7月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省石家庄市晋州市，现住晋州市。2019年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局通州分局永顺派出所抓获，2019年4月28日被押解回霸州市看守所并被三河市公安局刑事拘留，2019年4月29日被三河市公安局取保候审，2020年4月29日被霸州市人民检察院决定取保候审。2020年8月14日被本院决定取保候审。指定辩护人李帅，河北贾俊清律师事务所律师。被告人盛福龙，男，1988年10月26日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省廊坊市香河县，现住北京市通州区。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局通州分局郎府派出所抓获，2019年8月1日被押解回霸州市并被三河市公安局刑事拘留，2019年8月12日被三河市公安局取保候审，2020年5月25日被霸州市人民检察院决定取保候审。2020年8月14日被本院决定取保候审。指定辩护人梁雪静、王建章，河北贾俊清律师事务所律师。被告人阴建童，男，1993年6月1日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地河北省邯郸市曲周县，现住河北省石家庄市鹿泉区。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪到石家庄站派出所投案并被临时羁押于石家庄市第一看守所，2019年9月23日被押解回霸州市并被三河市公安局刑事拘留，2019年9月29日被三河市公安局取保候审，2020年5月25日被霸州市人民检察院决定取保候审。2020年8月14日被本院决定取保候审。指定辩护人宋广桥，河北瀛赞律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉［2018］58号起诉书指控被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、周俊阳、陈亚娇、胡年磊、王晓敏、武月飞、闫旭犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉；霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑追诉［2020］1号追加起诉决定书指控被告人彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院追加起诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员杨玉彪出庭支持公诉，被告人单娜及其辩护人韩景辉、被告人王荣伟及其辩护人肖化兵、被告人吴建一及其辩护人王长青、被告人马贵军及其辩护人牛立梅、被告人张迪及其辩护人陈丹、被告人周俊阳及其指定辩护人樊燕、被告人陈亚娇及其指定辩护人苏丰、被告人胡年磊及其指定辩护人孙嘉从、被告人王晓敏及其指定辩护人董江波、被告人武月飞及其指定辩护人刘鹏飞、被告人闫旭及其指定辩护人任凯、被告人彭玲玲及其辩护人王飞、被告人娄立考及其指定辩护人李帅、被告人盛福龙及其指定辩护人王建章、被告人阴建童及其指定辩护人宋广桥、被告人乔东亮及其指定辩护人张梦云到庭参加诉讼。本案在审理过程中补充侦查二次。2020年2月1日至2020年12月3日，本案因新冠疫情中止审理，2020年12月4日，本案恢复审理，因霸州市人民检察院追加起诉而重新计算审理期限。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2014年7月14日，刘五刚（在逃）在北京市注册成立了北京银策投资管理有限公司，2014年8月1日变更为北京日鑫月隆投资管理有限公司（以下简称“日鑫月隆公司”）。2015年10月21日，日鑫月隆公司获得河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“滨海大宗”）授权开展邮币卡业务，主要经营“摄影诞生150周年”、“齐天大圣”、“景泰蓝”、“古代驿站”、“珍惜生命之水”、“哈雷彗星回归”和“经略台真武阁”等七支邮票，上述邮票在滨海大宗平台托管上市后，由他人通过网络注册账户的形式进行交易。日鑫月隆公司下设财务部、人事部、法务部、网推部、销售部等部门，刘五刚雇佣李杏桃（另案处理）等人为操盘手团队，任命赵欢欢、王博（均另案处理）为销售总监，先后招录人员担任经理、分析师、组长、业务员，利用事先商定的“话术”，虚构事实，以能获取高额利润为诱饵，骗取他人在河北滨海大宗商品交易市场平台上注册账户投入资金进行以上七种邮币卡买卖活动。2015年底至2016年12月期间，日鑫月隆公司在百度、360等网站上做股票相关信息的推广，吸引被害人点击链接进入日鑫月隆公司销售部的直播间内，被告人单娜按照刘五刚、赵欢欢等人的安排，组织被告人王荣伟、林向东（另案处理）在直播间内，以讲解股票投资知识为名，获取被害人信任后，向被害人推荐购买上述邮币卡。被告人吴建一、马贵军、张迪、陈亚娇、胡年磊、周俊阳、闫旭、武月飞、王晓敏等人与王荣伟等人相互配合，在王荣伟等人讲解股票投资的过程中，该公司的业务员冒充客户烘托直播间气氛，吸引更多客户注册、购买邮币卡。同时，上述人员以购买邮币卡能获取高额利润等既定“话术”骗取被害人信任，向被害人宣传公司操纵的邮币卡，给被害人在直播间注册账号，帮助被害人开某并诱骗被害人在滨海大宗平台注册账户投入资金进行交易。在交易过程中，刘五刚利用实际控制上述邮票的90%-95%，仅将少部分邮票用于市场流通的条件，指使李杏桃等人在该平台开设的账户自行交易，操纵邮币卡的价格、涨跌幅度及交易量，从而操纵了七支邮票的价格，循环性、周期性赚取被害人差价，导致投资人员大量亏损。经审计，刘五刚骗取他人钱款累计人民币435128931.79元。其中，被告人单娜参与骗取人民币34888895.76元，被告人王荣伟参与骗取人民币74636822.26元，被告人吴建一参与骗取人民币2410571.34元，被告人马贵军参与骗取人民币4146577.21元，被告人张迪参与骗取人民币2287629.27元，被告人陈亚娇参与骗取人民币3379371.52元，被告人胡年磊参与骗取人民币5984723.12元，被告人周俊阳参与骗取人民币4020852.27元，被告人王晓敏参与骗取人民币3226372.69元，被告人武月飞参与骗取人民币1860961.15元，被告人闫旭参与骗取人民币1323396.64元。案发后，被告人周俊阳、闫旭、陈亚娇接公安机关电话通知后主动到公安机关，如实供述了主要犯罪事实；被告人胡年磊退还了涉案资金156522.38无；被告人武月飞退还了涉案资金108783元；被告人闫旭退还了涉案资金77275.5元。霸州市人民检察院追加起诉决定书指控，2014年7月14日，刘五刚（在逃）在北京市注册成立了北京银策投资管理有限公司，2014年8月1日变更为北京日鑫月隆投资管理有限公司（以下简称“日鑫月隆公司”）。2015年10月21日，日鑫月隆公司获得河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“滨海大宗”）授权开展邮币卡业务，主要经营“摄影诞生150周年”、“齐天大圣”、“景泰蓝”、“古代驿站”、“珍惜生命之水”、“哈雷彗星回归”和“经略台真武阁”等七支邮票，上述邮票在滨海大宗平台托管上市后，由他人通过网络注册账户的形式进行交易。日鑫月隆公司下设财务部、人事部、法务部、网推部、销售部等部门，刘五刚雇佣李杏桃（另案处理）等人为操盘手团队，任命赵欢欢、王博（均另案处理）为销售总监，先后招录人员担任经理、分析师、组长、业务员，利用事先商定的“话术”，虚构事实，以能获取高额利润为诱饵，骗取他人在河北滨海大宗商品交易市场平台上注册账户投入资金进行以上七种邮币卡买卖活动。2015年底至2016年12月期间，日鑫月隆公司在百度、360等网站上做股票相关信息的推广，吸引被害人点击链接进入日鑫月隆公司销售部的直播间内，单娜按照刘五刚、赵欢欢等人的安排，组织被告人王荣伟、林向东（另案处理）在直播间内，以讲解股票投资知识为名，获取被害人信任后，向被害人推荐购买上述邮币卡。被告人彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童等人与王荣伟等人相互配合，在王荣伟等人讲解股票投资的过程中，该公司的业务员冒充客户烘托直播间气氛，吸引更多客户注册、购买邮币卡。同时，上述人员以购买邮币卡能获取高额利润等既定“话术”骗取被害人信任，向被害人宣传公司操纵的邮币卡，给被害人在直播间注册账号，帮助被害人开某并诱骗被害人在滨海大宗平台注册账户投入资金进行交易。在交易过程中，刘五刚利用实际控制上述邮票的90%-95%，仅将少部分邮票用于市场流通的条件，指使李杏桃等人在该平台开设的账户自行交易，操纵邮币卡的价格、涨跌幅度及交易量，从而操纵了七支邮票的价格，循环性、周期性赚取被害人差价，导致投资人员大量亏损。经审计，刘五刚骗取他人钱款累计人民币435128931.79元。其中，被告人彭玲玲参与骗取他人钱款累计人民币1877624.25元。被告人乔东亮参与骗取他人钱款累计人民币1871001.09元。被告人娄立考参与骗取他人钱款累计人民币418240.64元。被告人盛福龙参与骗取他人钱款累计人民币329006.48元。被告人阴建童参与骗取他人钱款累计人民币128625.25元。案发后，被告人阴建童于2019年9月16日主动到石家庄站派出所投案，如实供述了主要犯罪事实，退还了涉案资金52156元。；被告人彭玲玲退还了涉案资金113660.34元；被告人乔东亮退还了涉案资金95086.82元；被告人娄立考退还了涉案资金102111.25元；被告人盛福龙退还了涉案资金97125.17元。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、胡年磊、周俊阳、陈亚娇、闫旭、武月飞、王晓敏、彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童的供述与辩解，同案犯李杏桃、赵欢欢、林向东等人的供述，被害人张某1、郝某、耿某等人的陈述，远程勘验笔录、电子数据检查笔录、辨认笔录；北京名鸿会计师事务所名鸿专审字［2019］001号审计报告、到案说明等相关书证等相关证据。公诉机关认为，被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、胡年磊、周俊阳、陈亚娇、闫旭、武月飞、王晓敏、彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究十六名被告人的刑事责任。被告人单娜等十六名被告人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款；被告人单娜、王荣伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴建一、马贵军、张迪、胡年磊、周俊阳、陈亚娇、闫旭、武月飞、王晓敏、彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条。被告人周俊阳、闫旭、陈亚娇、阴建童系自首；被告人王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、胡年磊、周俊阳、陈亚娇、闫旭、武月飞、王晓敏到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款，被告人彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关对被告人彭玲玲的量刑建议为有期徒刑三年至五年，并处罚金（如在审理阶段积极缴纳罚金，符合社区矫正条件，可以适用缓刑）；对被告人乔东亮的量刑建议为有期徒刑三年至五年，并处罚金（如在审理阶段积极缴纳罚金，符合社区矫正条件，可以适用缓刑）；对被告人娄立考的量刑建议为有期徒刑二年至三年，并处罚金（如在审理阶段积极缴纳罚金，符合社区矫正条件，可以适用缓刑）；对被告人盛福龙的量刑建议为有期徒刑二年至三年，并处罚金（如在审理阶段积极缴纳罚金，符合社区矫正条件，可以适用缓刑）；对被告人阴建童的量刑建议为有期徒刑一年十个月至二年十个月，并处罚金（如在审理阶段积极缴纳罚金，符合社区矫正条件，可以适用缓刑）。被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、胡年磊、周俊阳、陈亚娇、闫旭、武月飞、王晓敏对指控罪名没有异议，在审理过程认罪认罚且签字具结；被告人彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人单娜的辩护人的辩护意见为，被告人单娜在整个邮币卡诈骗犯罪中地位从属、作用较小，应认定为从犯；被告人单娜认罪悔罪，主观恶性较小；被告人单娜愿意通过家属最大限度筹集资金退缴违法所得；本案与一般诈骗应有显著区别并从轻处罚。被告人王荣伟的辩护人的辩护意见为，被告人王荣伟构成非法经营罪，不构成诈骗罪；被告人王荣伟系从犯，认定王荣伟的诈骗金额存在问题，且被告人王荣伟主观上没有非法占有的目的。被告人吴建一的辩护人的辩护意见为，被告人吴建一系从犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人马贵军的辩护人的辩护意见为，被告人马贵军系从犯，自愿认罪认罚，愿意积极缴纳违法所得，请求从轻处罚。被告人张迪的辩护人的辩护意见为，被告人张迪系从犯，自愿认罪认罚，愿意积极缴纳违法所得，请求从轻处罚。被告人周俊阳的指定辩护人的辩护意见为，被告人周俊阳系自首，在共同犯罪过程中系从犯，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈亚娇的指定辩护人的辩护意见为，被告人陈亚娇系自首，在共同犯罪过程中系从犯，且自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，请求从轻处罚。被告人胡年磊的指定辩护人的辩护意见为，被告人胡年磊在共同犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，且退缴全部违法所得，请求从轻处罚。被告人王晓敏的指定辩护人的辩护意见为，被告人王晓敏在共同犯罪过程中起辅助、次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，且退缴全部违法所得；王晓敏正处于哺乳期，请求依法从轻处罚。被告人武月飞的指定辩护人的辩护意见为，被告人武月飞到案后如实供述所犯罪行，系坦白；武月飞在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；武月飞自愿认罪认罚，且全部退缴违法所得，请求依法从轻处罚。被告人闫旭的指定辩护人的辩护意见为，被告人闫旭系自首、从犯，且认罪认罚，退缴全部违法所得，请求依法从轻处罚。被告人彭玲玲的辩护人的辩护意见为，请求对被告人彭玲玲依法适用缓刑。被告人乔东亮的指定辩护人的辩护意见为，被告人乔东亮系从犯，且自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，请求依法从轻处罚。被告人娄立考的指定辩护人的辩护意见为，被告人娄立考到案后如实供述犯罪事实，配合公安机关侦破案件，构成坦白；被告人娄立考在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人娄立考自愿认罪认罚，且退赔全部违法所得，请求依法从轻处罚并适用缓刑。被告人盛福龙的指定辩护人的辩护意见为，被告人盛福龙在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；被告人盛福龙自愿认罪认罚，且退赔全部违法所得，请求依法从轻处罚并适用缓刑。被告人阴建童的指定辩护人的辩护意见为，被告人阴建童系自首、从犯，请求依法从轻处罚。经审理查明，2014年7月14日，刘五刚（在逃）在北京市注册成立了北京银策投资管理有限公司，2014年8月1日变更为北京日鑫月隆投资管理有限公司（以下简称“日鑫月隆公司”）法定代表人陈飞南，实际控制人为刘五刚。2015年10月21日，日鑫月隆公司获得河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“滨海大宗”）授权开展邮币卡上市交易业务，主要经营“摄影诞生150周年”、“齐天大圣”、“景泰蓝”、“古代驿站”、“珍惜生命之水”、“哈雷彗星回归”和“经略台真武阁”等七支邮票，上述邮票在滨海大宗平台托管上市后，由他人通过网络注册账户的形式进行交易。日鑫月隆公司下设财务部、人事部、法务部、网推部、技术部、销售部、操盘手团队等部门。财务部负责人阮晓娜（另案处理），负责公司员工工资、邮币卡提成发放；人事部负责人宋文娜（另案处理），负责人员招录、后勤保障；法务部负责人田文涛（另案处理），负责应对客户投诉；网推部负责人任兆伟、张倩（均另案处理），负责在百度、360等网站对公司业务推送；销售部销售总监为赵欢欢、王博（均另案处理），赵欢欢下设六个经理，分别为本案被告人单娜、王林浩、孟玉丹、王金磊、高磊、张俊南（以上五人另案处理），王博下设三个经理分别为崔旭风、张学明、郭佳伟（以上三人另案处理）；技术部人员构成为讲师，负责在日鑫月隆公司直播间讲解股票知识，骗取被害人信任后，推荐日鑫月隆公司操纵经营的邮票，被告人王荣伟系技术部讲师，负责被告人单娜直播间及高磊直播间讲解工作；操盘手团队负责人李杏桃，负责操纵邮票价格涨跌。被告人单娜系赵欢欢团队下设经理，单娜下设四名销售组长和业务员，分别为被告人吴建一、马贵军、张迪、陈亚娇、周俊阳、胡年磊、王晓敏、武月飞、闫旭、彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童。2015年底至2016年12月期间，刘五刚指使任兆伟、张倩等人在百度、360等网站上做股票相关信息的推广，吸引被害人点击链接进入日鑫月隆公司销售部的直播间内。被告人单娜在刘五刚、赵欢欢的授意下，组织技术部讲师、被告人王荣伟、林向东（另案处理）在直播间内，以讲解股票投资知识为名，获取被害人信任后，向被害人推荐购买上述邮票。被告人吴建一、马贵军、张迪、陈亚娇、胡年磊、周俊阳、闫旭、武月飞、王晓敏、彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童等人与王荣伟等人相互配合，在王荣伟等人讲解股票投资的过程中，该公司的业务员冒充客户烘托直播间气氛，吸引更多客户注册，投资购买邮票。同时，上述被告人以购买邮票能获取高额利润等既定“话术”骗取被害人信任，向被害人宣传公司操纵的七支邮票，给被害人在直播间注册账号，帮助被害人开某并诱骗被害人在滨海大宗平台注册账户投入资金进行交易。在交易过程中，刘五刚利用实际控制上述邮票的90%-95%，仅将少部分邮票用于市场流通的条件，指使李杏桃等人在该平台开设的账户自行交易，操纵邮票的价格、涨跌幅度及交易量，从而操纵了七支邮票的价格，循环性、周期性赚取被害人差价，导致被害人大量亏损，从而赚取普通交易会员交易损失，骗取巨额利益。经审计，刘五刚骗取他人钱款累计人民币435128931.79元。其中，被告人单娜参与骗取人民币34888895.76元，违法所得人民币670940.66元；被告人王荣伟参与骗取人民币74636822.26元，违法所得人民币374280.67元；被告人吴建一参与骗取人民币2410571.34元，违法所得人民币230953.42元；被告人马贵军参与骗取人民币4146577.21元，违法所得人民币272950.07元；被告人张迪参与骗取人民币2287629.27元，违法所得人民币214571.92元；被告人陈亚娇参与骗取人民币3379371.52元，违法所得人民币234256.17元；被告人胡年磊参与骗取人民币5984723.12元，违法所得人民币144614.1元；被告人周俊阳参与骗取人民币4020852.27元，违法所得人民币223698.91元；被告人王晓敏参与骗取人民币3226372.69元，违法所得人民币153539.83元；被告人武月飞参与骗取人民币1860961.15元，违法所得人民币109751.61元；被告人闫旭参与骗取人民币1323396.64元，违法所得人民币63210.36元；被告人彭玲玲参与骗取人民币1877624.25元，违法所得人民币113660.34元；被告人乔东亮参与骗取人民币1871001.09元，违法所得人民币95086.82元；被告人娄立考参与骗取人民币418240.64元，违法所得人民币102111.25元；被告人盛福龙参与骗取人民币329006.48元，违法所得人民币97125.17元；被告人阴建童参与骗取人民币128625.25元，违法所得人民币52155.67元。案发后，被告人周俊阳、闫旭、陈亚娇接公安机关电话通知后主动到公安机关，被告人阴建童于2019年9月16日主动向石家庄站派出所执勤民警投案，上述四名被告人均如实供述了主要犯罪事实；被告人单娜退缴违法所得50000元，被告人马贵军退缴违法所得140000元，被告人张迪退缴违法所得160000元，被告人陈亚娇退缴违法所得234256.17元，被告人周俊阳退缴违法所得85169.3元，被告人胡年磊退缴违法所得156522.38，被告人王晓敏退缴违法所得153540元；被告人武月飞退缴违法所得108783元，被告人闫旭退缴违法所得77275.5元，被告人彭玲玲退缴违法所得113660.34元，被告人乔东亮退缴违法所得95086.82元，被告人娄立考退缴违法所得102111.25元；被告人盛福龙退缴违法所得97125.17元，被告人阴建童退缴违法所得52156元。上述事实，有如下证据予以证实：1、被告人及同案犯供述。（1）同案犯阮晓娜（财务部）系日鑫月隆公司财务部负责人，其供述证实，2014年，刘五刚注册北京银策投资管理有限公司，法人刘五刚，后变更法人，实际由刘五刚控制；2015年，刘五刚注册北京日鑫月隆投资管理有限公司，法人刘五刚，后变更法人，实际控制人刘五刚。日鑫月隆公司有两个业务团队，分别是赵欢欢团队，经理赵欢欢，下设业务组有张志星组、孟玉丹组、王金磊组、王林浩组、张俊南组、单娜组；另一个是王博团队，经理是王博，下设业务组有张学明组、崔旭风组、郭佳伟组；公司设有技术部，技术就是分析师，有二十多人，分两个团队，一个团队归赵欢欢，一个团队归王博，技术部归两个团队经理管。公司下设网推部，经理张倩，负责网上推广，主要是百度推广和360推广；行政部，负责人宋文娜，包括人事、前台、后勤、财务，人员有其、郎秀琪、唐婉婷、陈北川、田文涛、王文胜、赵全越、张莹、胡雪。办公地址有三个，北京通州区万达广场、北京通州区运河大街京通医院后面写字楼一至四层。公司的业务员使用企业ＱＱ跟客户聊天，客户是百度推广和360推广来的，业务员通过电话介绍客户去日鑫月隆公司网站网上听分析师讲课，分析师讲的内容就是如何投资邮币卡，客户在河北大宗邮币卡交易平台上开某。公司员工业务员工资3000元至5000元，组长工资4500元，团队经理工资5000元至8000元，分析师工资5000元至10000元；业务员的提成是拉进客户所入资金的3%，组长提成是全组业务的2%，团队经理提成是全团队业绩的2%，分析师的提成想不起来了。唐婉婷负责赵欢欢团队提成、陈北川负责王博团队的提成，其负责总账，后来陈北川不干了，郎秀琪接替陈北川，再后来唐婉婷也不干了，剩下其和郎秀琪。公司的账目在北京永恒信业会计公司。（2）同案犯郎秀琪（财务部）的供述证实，其负责北京银策投资管理有限公司王博团队所有人工资核算，核算好以后报阮晓娜，其和阮晓娜负责发工资。（3）同案犯唐婉婷（财务部）的供述，其供述北京银策投资管理有限公司人员构成情况与阮晓娜基本一致。其供述同时证实，其负责核算赵欢欢团队业务员、分析师工资，陈北川负责王博业务团队所有人工资核算，然后报给阮晓娜。（4）同案犯陈北川（财务部）的供述，其供述北京银策投资管理有限公司与北京日鑫月隆投资管理有限公司老板都是刘五刚，其供述公司主要人员构成情况与阮晓娜供述内容基本一致。其供述同时证实其负责公司内王博、赵欢欢团队所有人员工资核算，分析师的工资由刘五刚单独发。（5）同案犯任兆伟（网推部）的供述证实，其2014年9月份至2016年1月份在北京银策投资管理有限公司上班，负责公司在百度、360、搜狗上投放网络广告，网络广告的关键词都是K线、行情、现货白银、贵金属一类的，这些关键词与邮币卡无关，公司就是希望搜索股票类关键词的股民们看到公司的广告。其直接领导就是刘五刚。（6）同案犯张倩（网推部）的供述，证实了网推部在百度、360、搜狗上为日鑫月隆公司进行网络推广，投送广告，将客户带入公司的直播间。其直接领导是刘五刚。（7）同案犯宋文娜（人事部）的供述证实北京银策投资管理有限公司对外也称北京日鑫月隆投资管理有限公司，公司人员构成与分工内容与阮晓娜供述内容基本一致。其供述同时证实，其公司与河北滨海大宗是会员关系，会员代码是10002。（8）同案犯李杏桃（操盘室负责人）的供述证实，其是主操盘手，刘杨、陈令、崔利中是副操盘手，其他人是下单员，刘五刚的公司通过控制邮币卡的95%，来控制邮币卡“挂涨停”操纵邮币卡价格。刘五刚让其操纵的邮币卡有古代驿站、摄影诞辰150周年、齐天大圣、景泰蓝、奥运2、生命之水等，最多的一只邮币卡卖了一个多亿，少的卖了两千万。（9）同案犯崔利中、曾将、陈令、刘杨、刘绪龙、霍赞、王仁华、徐小林、宋伟伟、陈玉龙、龚洪云均系日鑫月隆公司操盘手，供述内容与李杏桃供述内容基本一致。（10）同案犯赵欢欢系日鑫月隆公司销售总监，其供述证实，北京日鑫月隆投资有限公司法人陈飞南，实际老板是刘五刚，行政部负责人宋文娜，财务部负责人阮晓娜，网推部负责人任兆伟、张倩，技术部都是分析师，负责在公司直播间做讲解，销售部分两个团队，其和王博是两个团队的总监，其管理的团队下设六个经理，分别是王林浩、孟玉丹、王金磊、高磊、单娜、张俊南，每个经理下面有两、三个业务小组；王博团队下设三个经理，分别是崔旭风、张学明、郭佳伟。法务部负责人田文涛，主要负责公司投诉。北京日鑫月隆投资管理有限公司利用炒邮票诈骗，其参与了诈骗行为，公司的网推部通过网络推广股票吸引客户，客户点开链接后会直接进入直播间，直播间有公司技术部的讲师讲课，主要先讲股票，骗取客户信任后就开始推荐公司老板刘五刚授意推出的邮票，业务员与讲师再配合以盈利刺激、当托等手段骗取客户买入公司推出的这些邮票，最后在老板刘五刚和滨海大宗平台操纵下反向操作使客户损失后公司和平台最终获利，公司人员从中获取奖金和提成。（11）被告人单娜系赵欢欢团队下设直播间经理，其供述证实，2015年6、7月份，其通过网络招聘的方式到北京银策投资管理有限公司上班，2016年12月份离职。北京银策投资管理有限公司与北京日鑫月隆投资管理有限公司其实是一个公司，老板都是刘五刚，2015年10月份公司开始转型做邮币卡业务，在河北滨海大宗邮币卡交易中心注册会员，会员号段10002。2015年10月左右其任销售经理，吴建一、张迪、陈亚娇、马贵军任组长。刘五刚、赵欢欢指示其安排业务员配合公司引诱客户购买公司让推荐的邮票，安排业务员在直播间当托儿，给客户注册直播间账户、给客户注册平台账户，在客户亏损之后安慰客户，打消客户顾虑，让客户加大投资，最后导致客户产生亏损。其供述公司人员构成及分工情况与阮晓娜供述内容基本一致。（12）同案犯高磊系赵欢欢团队下设的直播间经理，其供述证实，其负责公司一个直播间，公司网络推广部在百度和360网上推广直播间链接，客户通过链接进入公司在网上开设的直播间里，直播间里有公司聘请的讲师讲解股票走势和行情，客户感觉分析师讲的好就可以点击直播间在线客服对话框，点击后销售人员就会帮着客户注册成为该直播间的会员，讲师就会在直播间讲解股票，有时销售人员会冒充会员跟讲师互动，吸引更多的客户注册直播间会员，客户对直播间的股票讲师产生信任后，股票讲师就会向客户推荐邮币卡，销售人员和讲师配合让客户购买邮币卡。其直播间内有两个讲师，一个是王老师（王荣伟），另一个不知道叫什么了。其在直播间做了摄影150周年、齐天大圣两只邮票，刘五刚开会决定让讲师推荐哪只邮票，客户大量买入邮票后，其与销售员就跟客户聊天。大部分邮票都跌了，刘五刚开会让其安抚客户，让客户继续持有邮票，等待上涨。（13）同案犯孟玉丹、王林浩、王金磊、张俊南均系赵欢欢团队下设经理，供述内容与高磊供述内容基本一致。（14）被告人王荣伟系日鑫月隆公司分析师，负责单娜、高磊两个直播间讲解工作，其供述证实，2016年2月份至12月份，其在北京银策投资管理有限公司工作，归单娜和高磊管。公司在网络上推广直播间，客户可以通过点击链接进入到公司在网站上已经开设的直播间，直播间里有公司聘请的分析师讲解股票，客户对直播间感兴趣就点击直播间客服注册成为直播间会员，客户就可以直接进入到该讲师的直播间内。分析师讲解股票的时候，业务员会冒充客户充当水军与分析师互动，活跃直播间气氛，吸引更多客户注册成为该直播间会员。客户通过多次听分析师讲解股票，对讲师产生信任后，分析师就会按照公司的要求向客户推出公司让分析师向客户推出的邮币卡，公司会让分析师跟客户讲该邮币卡最近会有好的走势，建议客户购买。有一次其听刘五刚打电话说公司有操盘手，操盘手具体情况不清楚，其认为公司先期控制着公司推出的那张邮票的大部分，公司有一个操盘团队操纵这张邮票的走势，将邮票的价格先期拉升，拉升到一定程度后将手持的股票出货，大量出货后，邮票价格下跌，跌到低位后重新买入邮票，这是一个循环过程，从中获取利益。（15）同案犯高健男、付波、赵国金、杨保尚、徐星星、翟自民、陈华意、程传星、邓阔、刘栋栋、李峰、王瀚申、岳沼洋均为日鑫月隆公司讲师，供述内容与王荣伟供述内容基本一致。（16）被告人吴建一系被告人单娜下设业务组长，其供述证实其2015年7月至2016年9月在北京银策公司工作，归单娜经理管，下面有四个组员，包括胡年磊、王晓敏、王亚冲、黄亮州；马贵军管理娄立考、盛福龙、李洁杰、张世豪；陈亚娇管理周俊阳、闫旭、李某5、唐春艳、武月飞的对象、一个叫什么晓的；张迪管理武月飞、彭玲玲、阴建童、马贵军的对象。其供述同时证实其与业务员在直播间与讲师配合，烘托气氛，诱使客户购买公司推出的邮票，公司高抛低吸，挣取客户“客损”的经过。辨认笔录：被告人吴建一依照法定程序分别辨认出胡年磊、张迪、单娜、马贵军、周俊阳、武月飞、彭玲玲、娄立考、乔东亮、盛福龙、阴建童、陈华意、林向东。（17）被告人马贵军系被告人单娜下设业务组长，其供述证实，2015年6月份至2016年11月份，其在北京银策投资公司工作。经理单娜给了其一个QQ号，放到平台上当做客服业务员，来接咨询人的问题和讲解邮币卡的盈利模式和优势，跟客户交流的时候把公司给的介绍邮币卡的PPT和电子资料发给客户，按照公司给的话术来解答客户的问题，诱导客户投资邮币卡。经理单娜任命小组长，单娜共任命四个小组长有其、吴建一、张迪、陈亚娇，其下面有业务员娄立考、盛福龙、李洁杰。单娜和赵欢欢对销售部业务员进行培训，让客户相信邮币卡能够盈利赚钱，让客户投资。辨认笔录：被告人马贵军依照法定程序辨认出林向东、陈华意、张迪、胡年磊、周俊阳、单娜。（18）被告人张迪系单娜下设业务组长，其供述证实，2015年8月份至2016年7月份在北京银策投资有限公司工作。其供述内容与马贵军供述内容基本一致。（19）被告人陈亚娇系单娜下设业务组长，其供述证实，2015年6月份至2016年10月份在北京银策投资管理有限公司工作，2015年11月份升任销售组长。其管理的业务员有周俊阳、徐会超、闫旭、段中立、李晓波、李某5。其他供述内容与马贵军供述内容基本一致。（20）被告人胡年磊、周俊阳、王晓敏、闫旭、武月飞、娄立考、彭玲玲、盛福龙、阴建童、乔东亮系单娜下设业务员，上述十名被告人供述了在北京银策投资公司任业务员及如何骗取客户投资邮币卡的经过。辨认笔录：闫旭依照法定程序辨认出武月飞、娄立考、彭玲玲、盛福龙、乔东亮；武月飞依照法定程序辨认出阴建童。2、被害人章某、蔡某、朱某1、杨某1、李某1、刘某1、钟某、范某、陈某1、江某、王某1、司某、凌某、张某2、李某2、沈某、郑某、仇某、贾某、杨某2、韩某1、孟某1、李某3、朱某2、郭某1、于海燕、景某、王某2、凤某、陈某2、张某3、肖某1、张某4、袁某、张某5、孟某2、于某、郭某2、刘某2、赵某1、肖某2、张某1、郝某、耿某、刘某3、韩某2、陈某3、王某3、李某4、李某5、陈某4、赵某2的报案笔录及相关报案材料、银行交易明细、聊天记录截图。证实上述52名被害人通过单娜等十六名被告人购买邮币卡，最后亏损的事实经过。3、现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实案发现场勘验情况。4、三河市公安局出具的搜查笔录、扣押物品、文件清单。证实三河市公安局根据阮晓娜供述，在北京市朝阳区的住处存有刘五刚犯罪团伙涉嫌犯诈骗罪的部分材料物品。2017年11月25日1时，三河市公安局民警对阮晓娜住处依法进行搜查，发现河北省邮币卡交易中心合作协议一份；河北省邮币卡交易中心授权书一份；北京银策投资有限公司记账凭单二十三本、财税报表二本；交易商入市协议书一份；公司注销委托协议书一份；北京优赛邮币卡投资管理有限公司：河北省邮币卡交易中心合作协议、记账凭单七本、财税报表七份、财务账簿二份；会员风险交易提示书一份；特别会员与综合会员合作协议一份；房屋租赁合同书一份（复印件）；政务通数字证书二个；Ｕ盘十六个。三河市公安局依法将上述物品扣押。5、三河市公安局出具的电子数据检查工作记录、光盘二张。证实三河市公安局将扣押的阮晓娜的U盘进行编号、提取、封存，将U盘中“工资”文件进行提取，将相关文件制作压缩文件刻录光盘附卷，并将上述过程拍照留存。6、书证。（1）北京明鸿会计师事务所关于北京日鑫月隆投资管理有限公司邮票交易情况审计报告明鸿专审字[2019]001号、员工邮币卡收入明细表、业务员所辖交易商亏损情况表（附审计光盘）。证实北京日鑫月隆投资管理有限公司所辖交易商自2015年10月1日至2016年12月31日在参与买卖代码为600028的“《保护人类共有的家园》—珍惜生命之水”邮票、代码为609009的“《摄影诞生150周年》”邮票、代码为609035的“齐天大圣”邮票、代码为609037的“景泰蓝”邮票、代码为609092的“《古代驿站》”邮票、代码为609097的“《1985—1986哈雷彗星回归》”的邮票、代码为609098的“《经略台真武阁》”邮票过程中，累计亏损435128931.79元。单娜组所辖交易商累计亏损34888895.76元；高磊和王志星组所辖交易商累计亏损39747926.50元。被告人单娜参与骗取人民币34888895.76元，被告人王荣伟参与骗取人民币74636822.26元，被告人吴建一参与骗取人民币2410571.34元，被告人马贵军参与骗取人民币4146577.21元，被告人张迪参与骗取人民币2287629.27元，被告人陈亚娇参与骗取人民币3379371.52元，被告人胡年磊参与骗取人民币5984723.12元，被告人周俊阳参与骗取人民币4020852.27元，被告人王晓敏参与骗取人民币3226372.69元，被告人武月飞参与骗取人民币1860961.15元，被告人闫旭参与骗取人民币1323396.64元。被告人彭玲玲参与骗取人民币1877624.25元。被告人乔东亮参与骗取人民币1871001.09元。被告人娄立考参与骗取人民币418240.64元。被告人盛福龙参与骗取人民币329006.48元。被告人阴建童参与骗取人民币128625.25元。单娜违法所得670940.66、王荣伟违法所得374280.67、马贵军违法所得272950.07元、陈亚娇违法所得234256.17元、吴建一违法所得230953.42元、周俊阳违法所得223698.91元、张迪违法所得214571.92元、王晓敏违法所得153539.83元、胡年磊违法所得144614.10元、彭玲玲违法所得113660.34元、武月飞违法所得109751.61元、娄立考违法所得102111.25元、盛福龙违法所得97125.17元、乔东亮违法所得95086.82元、闫旭违法所得63210.36元、阴建童违法所得52155.67元。（2）北京银策投资管理有限公司2015年10月至2016年12月员工工资表、邮币卡提成表，工资发放、邮币卡提成发放截图。证实北京银策投资管理有限公司工资、邮币卡提成发放情况。（3）侦查机关出具的办案说明、抓获经过、到案经过，看守所出具的临时羁押证明。被告人单娜于2017年12月28日，在湖北省武汉市江夏区被武汉市公安局轨道交通管理分局民警抓获，临时羁押于武汉市第一看守所，2018年1月4日被三河市公安局解回，同年1月5日被三河市公安局刑事拘留。被告人王荣伟于2017年12月26日，在北京市朝阳区金盏乡皮村中心街旺达公寓一出租房内被北京市公安局海淀分局民警抓获，临时羁押于北京市海淀区看守所，2017年12月27日被解回。被告人吴建一于2017年11月25日，在河南省濮阳市清丰县柳格集镇前赵家村被霸州市公安局民警抓获。被告人马贵军于2017年12月19日，在北京市朝阳区金盏乡皮村被北京市公安局丰台分局民警抓获，临时羁押于北京市丰台区看守所，2017年12月20日被解回。被告人张迪于2018年1月18日，在北京市通州区台湖派出所被北京市公安局通州分局台湖派出所民警抓获，临时羁押于北京市通州区看守所，同日被解回。2018年1月25日，淮阳县公安局西关派出所民警联系被告人周俊阳，告知其涉嫌诈骗被立案侦查，并给周俊阳约定见面地点，次日周俊阳主动到约定的周口市公安局城北分局门口见面，临时羁押于淮阳县看守所，2018年2月1日被解回。被告人胡年磊于2018年1月18日，在北京市朝阳区京公安处北京站派出所民警抓获，临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所，2018年1月19日被解回。被告人王晓敏于2019年1月7日，在北京市通州区派出所民警抓获，同日被三河市公安局取保候审。2018年11月16日，霸州市公安局民警通知被告人闫旭到霸州市公安局接受调查，2018年11月26日，闫旭到霸州市投案。2018年12月11日，河南省鄢陵县公安局民警电话通知陈亚娇到鄢陵县公安局犯罪侦查大队接受调查，2018年12月12日上午，陈亚娇到鄢陵县公安局犯罪侦查大队接受调查。被告人武月飞于2018年12月15日，在潍坊火车站候车室被青岛铁路公安处烟台站派出所民警抓获归案，并临时羁押于潍坊市看守所，2018年12月19日被解回。被告人娄立考于2019年4月27日，在北京市通州区出租房内被北京市公安局通州分局永顺派出所民警抓获，临时羁押于北京市通州区看守所，2019年4月28日被解回。被告人彭玲玲于2019年7月11日，在北京市通州区派出所民警抓获，临时羁押于北京市通州区看守所，2019年7月12日被解回。被告人盛福龙于2019年7月31日，在北京市朝阳区派出所民警抓获，临时羁押于北京市通州区看守所，2019年8月1日被解回。被告人阴建童于2019年9月16日在石家庄站西广场向石家庄站派出所执行巡逻任务的民警投案自首，临时羁押于石家庄市第一看守所，2019年9月23日被解回。被告人乔东亮于2019年11月7日，在南乐县南环益民医院大厅内被南乐县公安局城关派出所民警抓获归案，临时羁押于南乐县看守所，2019年11月13日被解回。（4）被告人退缴违法所得单据。证实被告人单娜退缴违法所得50000元；被告人马贵军退缴违法所得140000元；被告人张迪退缴违法所得160000元；被告人陈亚娇退缴违法所得234256.17元；被告人周俊阳退缴违法所得85169.3元；被告人胡年磊退缴违法所得156522.38元；被告人王晓敏退缴违法所得153539.83元；被告人武月飞退缴违法所得108783元；被告人闫旭退缴违法所得77275.50元；被告人彭玲玲退缴违法所得113660.34元；被告人乔东亮退缴违法所得95086.82元；被告人娄立考退缴违法所得102111.25元；被告人盛福龙退缴违法所得97125.17元；被告人阴建童退缴违法所得52156元。（5）单娜等十六名被告人的户籍信息。证实十六名被告人的身份情况。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。本院认为，被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、陈亚娇、周俊阳、胡年磊、王晓敏、武月飞、闫旭、彭玲玲、乔东亮以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大；被告人娄立考、盛福龙、阴建童数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王荣伟的辩护人辩称，被告人王荣伟构成非法经营罪，且王荣伟的犯罪数额不能简单的以王荣伟所讲解的单娜、高磊直播间被害人损失数额相加计算。经查，非法经营罪是指违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品，扰乱市场秩序，情节严重的行为。被告人王荣伟明知刘五刚犯罪团伙利用掌握绝大部分邮币卡从而控制邮币卡涨跌价格的便利条件，却在直播间内做虚假讲解，吸引被害人投资邮币卡，隐瞒邮币卡价格被刘五刚犯罪团伙操纵的事实，使得被害人基于王荣伟的虚假宣传，作出错误的处分财产的行为，而邮币卡并非法律或者行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖物品，故王荣伟的行为符合诈骗罪的犯罪构成；单娜、高磊直播间的受害人，正是因为王荣伟虚构事实、隐瞒真相的虚假宣传行为，基于错误认识而大量购买邮币卡，导致财产遭受重大损失，王荣伟的犯罪金额，应当依据单娜、高磊两个直播间的被害人所遭受损失计算，故对被告人王荣伟辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、陈亚娇、周俊阳、胡年磊、王晓敏、武月飞、闫旭、彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童在刘五刚犯罪团伙共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯；被告人陈亚娇、周俊阳、闫旭经公安机关电话通知后，主动到公安机关投案，被告人阴建童主动向执勤民警投案，四被告人到案后如实供述所犯罪行，依法构成自首。因本案系公司化犯罪，被告人作为雇佣人员主观恶性较小。综合十六名被告人在共同犯罪过程中所起作用，庭审过程中认罪、悔罪态度及案发后退缴违法所得等情节，对被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、陈亚娇、周俊阳、胡年磊、王晓敏、武月飞、闫旭、彭玲玲、乔东亮依法减轻处罚；对被告人娄立考、盛福龙、阴建童依法从轻处罚。被告人单娜、王荣伟、吴建一、马贵军、张迪、陈亚娇、周俊阳、胡年磊、王晓敏、武月飞、闫旭、彭玲玲、乔东亮、娄立考、盛福龙、阴建童到案后愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人及指定辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人单娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年12月28日起至2025年12月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王荣伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年12月27日起至2023年12月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马贵军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年12月20日起至2022年6月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人吴建一犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年11月26日起至2021年11月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年1月18日起至2021年7月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈亚娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人胡年磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳；多退缴的违法所得人民币11908.28元折抵罚金。）八、被告人周俊阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人王晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人武月飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人闫旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳；多退缴的违法所得人民币14065.14元折抵罚金））十二、被告人彭玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人乔东亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人娄立考犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人盛福龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人阴建童犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）十七、责令被告人单娜退赔违法所得人民币620940.66元、被告人王荣伟退赔违法所得人民币374280.67元、被告人吴建一退赔违法所得人民币230953.42元、被告人马贵军退赔违法所得人民币132950.07元、被告人张迪退赔违法所得人民币54571.92元、被告人周俊阳退赔违法所得138529.61元、被告人武月飞退赔违法所得人民币968.61元；上述被告人于判决生效后十日内退赔完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  吴**审判员  耿亚斌审判员  静 欣二〇二一年二月十日书记员  史达巍