福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终57号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡诚，男，1986年9月22日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，务工，住宿松县。2018年12月11日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七个月，2019年4月2日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 上诉人（原审被告人）汪前民，男，1982年9月20日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，无职业，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人赖锦书，福建泉安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨小兵，男，1984年9月23日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，务工，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人唐先乐，男，1991年8月20日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，务工，住宿松县。2016年3月15日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年四个月，2017年4月6日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人李鑫，男，1990年1月20日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿松县。2006年9月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年十个月；2012年4月因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年三个月；2016年2月25日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑一年六个月，2017年5月4日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人王节章，男，1981年4月18日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，务工，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人胡诚、汪前民、杨小兵、唐先乐、李鑫、王节章犯敲诈勒索罪一案，于2020年11月20日作出（2020）闽0582刑初1133号刑事判决。宣判后，原审被告人胡诚、汪前民、杨小兵均不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问三上诉人，审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2019年6月5日至2019年12月3日间，被告人胡诚、汪前民、杨小兵、李鑫、唐先乐、王节章及陶智龙、汪刘军、王亮、“阿峰”（均另案处理）等人在余飞（另案处理）组织、领导下，形成以余飞为首要分子，被告人胡诚、汪前民为重要成员，被告人杨小兵、李鑫、唐先乐、王节章及陶智龙、汪某2、王亮等人为一般成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团通过聚众造势、显露纹身等方式，以举报生产、销售假冒注册商标的服装为名要挟相关被害人，多次在晋江市永和镇、石狮市××敲诈勒索他人财物。具体事实分述如下： 1.2019年6月5日凌晨，被告人胡诚、汪前民伙同汪刘军、“阿峰”到晋江市××镇××号，以上述手段敲诈勒索被害人唐某人民币（币种，下同）54000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人唐某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年6月5日2时许，发现老乡汪刘军在工厂门口，自称是打假办人员，说其在制造假冒服装，经其询问，对方提出以6000元解决，后经讨价还价，其转账4000元给对方，汪刘军还让其不要告诉别人，会帮其摆平，接着还打电话；此时，又来了一个叫汪前民的男子，也说是打假办的，让其跟他走，经其询问又提出要以10万元解决，接着又先后来了胡诚和阿峰两人，4人便开始和其谈判，胡诚还很凶；期间汪前民和阿峰先走，剩下汪刘军、汪前民和其继续谈，对方一直逼其、威胁要抓其，其很害怕，最后答应给对方5万元。接着汪刘军去找吴某2，由吴某2取了3000元，其取了5000元回到龙湖交给汪前民，汪前民要求当天下午要将剩下的42000元付清。当天白天，其又向吴某2借了23000元，并自己又凑了19000元，一共拿了42000元和吴某2一起拿给汪刘军。 （2）证人吴某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年6月5日3时许，唐某向其借钱，其前往和对方见面，见唐某和刘军骑摩托车过来，接着对方将其和唐某载到唐某住的地方，又看到汪前民在路边站着，后唐某载其和刘军到石狮一ＡＴＭ机取出3000元，接着返回住房附近，见到汪前民还在路边等，其看到刘军、汪前民对唐某很不客气，不像借钱，后对方离开。返回时，唐某称被刘军、汪前民的4名男子以制作假冒服装为由敲诈。当天下午，唐某又向其借了23000元，其并看到唐某拿了一叠现金给刘军。其知道唐某被敲诈54000元。 （3）接受证据清单及微信转账及取款记录、截图，证实唐某、吴某2提供其等2019年6月5日取款转账的情况。 （4）被告人胡诚庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （5）被告人汪前民庭审时的供述，其辩称未参与该起犯罪。 2.2019年7月的一天下午，被告人汪前民、王节章伙同余飞先后在晋江市××镇××村××石狮市灵秀镇彭田村一饭店内，以上述手段欲敲诈勒索被害人尹某150000元，因被害人尹某1拒绝未能得逞，余飞遂向公安机关举报被害人尹某1母亲涉嫌假冒注册商标行为。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人尹某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年7月份的一天下午，其接到电话称有人到晋江市永和玉湖村加工厂找其，其前往看到余飞、汪前民等6、7人，余飞自称是打假公司，说其妻子被抓时还有一些假冒服饰在仓库，问其怎么处理，其提出给对方5000元做茶水费解决，对方拒绝并索要15万元，其表示没钱，后对方先后降至5万元、3万元，其均拒绝，其等继续谈，对方则只剩余飞、汪前民，其他人先离开，后双方未谈拢，对方离开，但余飞在离开时放话要将其仓库端掉。其便前往其母亲租赁的仓库查看，发现余飞、王节章、汪前民等5、6人已经在现场，其便和汪前民联系让其手下留情，并约了汪前民、余飞、王节章到石狮一饭店继续商谈，对方向其索要最低3万元，双方仍未谈妥，余飞离开时说：“那就对不起，兄弟”。当晚，余飞向派出所举报其母亲的仓库，其母亲遂被抓获。3天后，余飞又打电话给其小舅子称可以帮忙将其母亲仓库假冒衣服的价格估低，但需要5万元打点，其就拿了5万元让其小舅子拿给余飞，让他帮忙，但最后余飞也没帮忙；只有其小舅子知道其给了余飞5万元。期间主要是余飞和其谈，余飞看样子是老大。 （2）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实2019年7、8月份间，余飞到晋江市××镇××村查仿牌，还叫其配合，其到现场后看到胡诚也在，就知道是要查尹某1。后尹某1打电话给其探问消息，其就约尹某1在一公园见面，尹某1求情让其叫余飞不要抓他，其遂让余飞不要抓，但余飞坚持不放，其求情还惹余飞生气，余飞并说和警察说好要带警察去抓。其后就跟余飞等人（胡诚先离开，其他人都在）到尹某1的另一个仓库，又按照尹某1的要求和余飞、王节章等人吃饭，期间尹某1提出给余飞线索费换取余飞不要抓他，但余飞提出要求5万元，但尹某1觉得太高不愿意给，希望以25000元解决，而其和余飞、王节章都是一伙的，王节章就假装帮尹某1说好话，跟余飞谈价，但主要也是一唱一和希望把钱先搞到手，但价格还没谈好，尹某1就让人到仓库抢货，而余飞的人有在现场，就让警察查扣尹某1的货，后来尹某1还提出给余飞10万元让对方放过他，但余飞表示已经做不了主。后面的事情其就不知道了，尹某1和他小舅子会比较清楚，其也没拿到钱。 （3）被告人王节章庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 3.2019年7月的一天晚上，被告人胡诚、汪前民等人到晋江市××镇××村西区250号，以上述手段敲诈勒索被害人刘某18000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人刘某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年7月份的一天19时许，王节章等人到其帮人做车工的工厂，自称是彪马打假公司的员工，以其生产假冒服装为由，提出以其支付15000元的代价，换取对方不报警处理，其便打电话给其堂哥咨询，问打假公司最低要多少钱，对方报8000元，其堂哥便拿了8000元给对方同伙，对方收到钱后通知在厂里的人，在厂里的人便离开。 （2）证人张某2的证言，证实2019年7月份的一天，5、6名男子到其和老公刘某1位于晋江市××镇××村××号的服装厂，以其等制造仿冒服装为由，向其等索要15000元以私下解决，后其让堂哥刘庄明帮忙协商，最终其堂哥告知刘某1称被对方敲诈8000元。 （3）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实2019年7月份，其和胡诚及两个不认识的男子到晋江市永和镇玉溪的一个加工厂，其等进厂后发现厂里在做仿冒服装，老板刘某1是其宿松老乡，其在假装查仿牌的时候接到堂哥电话，说老板是他同学，让其不要掺合，其害怕堂哥知道其敲诈他同学会被打，便先溜掉，留胡诚一人在场，后听说胡诚有敲诈到这个人的钱，但不清楚具体敲诈到多少钱，胡诚事后有叫其去喝酒，但没分钱给其。不知道胡诚后面有无叫王节章过来。 （4）被告人胡诚庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 4.2019年8月12日晚上，被告人胡诚、汪前民、杨小兵到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人张某1、祝某5750元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人张某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年9月中旬的一晚，杨小兵、汪前民等3人以查到其和祝某做仿冒衣服为由，向其索要5000元，否则报工商局，后经其还价为3000元，期间还拿了一条香烟给汪前民，对方又要求其请喝酒；后祝某称带对方到石狮世纪皇朝酒吧喝酒，消费2750元。 （2）被害人祝某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年8月12日20时许，汪前民、胡诚、杨小兵到晋江市××镇××村××号租房，向其索要6000元，否则要报警，还让其叫老板过来，其之前也曾听说有安徽老乡以“举报假冒服装”为由敲诈勒索其等做仿牌服装的老乡；其在老板来后，一起拿了3000元现金，路上还买了一条香烟，并分别给胡诚、杨小兵各1500元，将香烟给汪前民，后其还应汪前民要求和尹某2带对方三人到石狮市世纪王朝酒吧喝酒，期间期共花费2750元。 （3）证人尹某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年8月份的一天晚上，其在晋江市××镇××村××号租房帮祝某加工衣服，期间汪前民、胡诚、杨小兵到来自称抓做仿牌衣服的，祝某和另一个老板刚好先后回来，又和汪前民谈判，最后拿了3000元现金和一条中华烟分别交给杨小兵、汪前民，后祝某还应对方要求带汪前民到石狮世纪王朝酒吧花了2000多元请对方喝酒。 （4）证人尹某3的证言、辨认笔录，综合证实祝某被汪前民、杨小兵、胡诚等人以制造仿冒衣服为由，实施敲诈勒索的事实。 （5）接受证据清单及祝某提供的微信转账截图、聊天记录、微信名片，证实祝某2019年8月12日22时许在石狮市万国会娱乐有限公司濠江店消费2250元并在2019年8月13日凌晨0时许转账500元给汪前民为其送披风的事实。 （6）被告人胡诚、杨小兵庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 5.2019年8月14日晚上，被告人汪前民、杨小兵、李鑫到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人彭某110000元并到石狮市世纪皇朝酒吧消费买单3083元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人彭某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年8月14日20时许，其在晋江市永和梧坑村南区××号家中时，李鑫到其加工车间，自称是打假公司要找人，其便意识到这人是来敲诈勒索的，因为其听说有人以打假公司名义敲诈，其出门时又遇到汪前民等三人在家门口，其又告诉朱雄军可能遇到敲诈勒索的了，叫他帮忙处理。后朱雄军说已经谈好，让其回去，其返回看到李鑫、汪前民和一戴眼镜的男子，朱雄军说给对方现金1万元现金并请对方喝酒，因其没有现金，还让三姐夫去拿钱过来，并在汪前民带路下，到石狮世界皇朝酒吧喝酒，后其在酒吧拿了1万元给汪前民，并在酒吧消费3083元。 （2）朱雄军的证言、辨认笔录，综合证实2019年8月14日20时许，彭某1打电话称有打假办的人找他，让其前往帮忙查看。其遂到彭某1位于××镇××村××房，看到汪前民、李鑫和一戴眼镜男子在现场自称是打假办的，发现彭某1处生产假冒服饰，要叫打假办的人来处理，其便提出私了，汪前民要价30000元，经其还价，汪前民要价15000或者10000元，其遂让彭某1回来。彭某1回来后答应给对方10000元并请对方喝酒，接着便对方前往石狮世纪皇朝酒吧，张明拿了10000元给彭某1由彭某1拿给汪前民，然后其等一起到酒吧喝酒，李鑫后来也有过来；当晚张明在酒吧结账消费3083元。其证实彭某1是因为生产假冒服饰，害怕被公安机关查处也怕被对方报复，所以被迫给钱而且还没有报警。 （3）被告人杨小兵的供述、辨认笔录，综合证实2019年8月份，其和胡诚、汪前民结伙对一被害人实施敲诈，并让该人请其等到石狮市世纪皇朝酒吧喝酒。其还证实同伙中只有其一人戴眼镜，所以如果有戴眼镜的只能是其。 （4）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实2019年8月份，其和胡诚、杨小兵敲诈勒索了个一个人，后来还叫该人请其等去世纪皇朝酒吧喝酒，然后还叫这个人买单。 （5）被告人李鑫庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 6.2019年8月17日晚上，被告人汪前民、杨小兵、唐先乐伙同陶智龙到晋江市××镇××村××号××楼，以上述手段敲诈勒索被害人万某3000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人万某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年8月17日20时许，其和妻子叶某在晋江市××镇××村××号××楼做服装时，遇汪前民、杨小兵自称打假公司，要以其制造十几件假冒衣服为由，对其每件衣服处以200元罚款，经其求情及汪前民同意，其向对方支付3000元现金了结此事；对方就是以其制造假冒服装为由敲诈其，其也知道这种行为是违法的，怕对方报警抓其，故拿钱给对方。2019年11月8日20时许，其和叶某在上述地点时，遇唐先乐、陶智龙自称打假公司，要检查其工厂服装，其因为不再生产假冒服装遂不惧对方，但对方还很凶，后来对方因没找到假冒服装遂离开。 （2）证人叶某的证言、辨认笔录，综合证实2019年8月17日20时许，2名男子到其和丈夫万某在晋江市××镇××村××号××楼车间内，自称是打假公司的人，以其等制造仿冒服装为由，要以每件200元的标准对其等罚款，否则报警。后万某和对方协商后，向对方支付了3000元解决此事。同年11月8日20时许，又有2名男子前往其上述地点，自称打假公司要到其家查出仿冒服装，但后因未查到，对方和万某吵了一架后离开。其辨认陶智龙、唐先乐、汪前民是敲诈万某的男子。 （3）接受证据清单及万欣荣提供的照片、杨小兵纹身照片，综合证实万某案发当天拍摄一左手有纹身男子的照片。 （4）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实2019年8月份，其和杨小兵、唐先乐、陶智龙到晋江市××镇××村向一人敲诈勒索了3000元。 （5）被告人杨小兵的供述、辨认笔录，综合证实其同伙中只有其一人戴眼镜，所以如果有戴眼镜的只能是其。对于其参与的，其记得的都说了，其他时间太久忘记了，以被害人指认和同案人交代为准。庭审时对本案公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （6）被告人唐先乐庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 7.2019年8月18日晚上，被告人胡诚、汪前民、杨小兵、唐先乐到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人王某15000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人王某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年8月份的一天晚上，其接到江某电话称有几个人到其位于永和玉湖北区××号的加工厂，自称打假公司在查假冒衣服并索要金钱，让其过去。其赶到后看到杨小兵、唐先乐、胡诚、汪前民还有一个高瘦男子等5人在工厂，对方很凶自称是打假办，但无法根据其要求出示证件，并以其生产假冒服装为由要对其罚款4万元，其反驳，但对方称要报警，其也拿出手机要报警时被对方抢走手机，而杨小兵和高瘦男子则一直推其、拦住其并逼其要钱，而汪前民则将其叫到旁边提出罚8000元即可，其仍不同意，对方便耗着不然给其离开，后经还价，对方提出最少5000元，其后遂和汪前民和高瘦男子到石狮兑了现金5000元给对方。 （2）证人陈某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年7月份的一天18时许，其和江某在晋江市××镇××村××号，汪前民、唐先乐、杨小兵三四名男子过来自称是打假公司，说其等制造的裤子是假冒的，要以每件400元的价格罚款，否则要报警；其等虽然老板王某1前来处理，后面听说王某1给了对方两三千元解决此事。 （3）证人江某的证言、辨认笔录，综合证实2019年的8月份（具体日期不记得）的一天17时许，杨小兵、唐先乐、汪前民等4名男子到其和陈某2工作的工厂，以其等制造假冒服装为由，要以每件400元的价格罚款，否则要报警抓其等，其等便让老板来处理。当晚22时许，老板过来和对方谈判，最后听说老板被敲诈，但不清楚具体数额。 （4）接受证据清单及王某1提供的微信扫码截图，证实王某12019年8月18日在石狮好人缘超市扫码付款5000元的事实。 （5）被告人胡诚、杨小兵、唐先乐庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 8.2019年8月22日晚上，被告人胡诚、汪前民等4人到晋江市××镇××村内厝片区83号，以上述手段敲诈勒索被害人虞某118000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人虞某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年8月22日19时许，其和王某2、施祥月在晋江市××镇××村内厝片区83号2楼加工衣服时，听人在楼下喊门并自称是打假的，其看到汪前民、胡诚等4人在门口，其之前听老乡说过汪前民这伙人专门敲诈勒索做仿牌服装的安徽宿松老乡，其虽不敢开门，对方则威胁要叫人破门并逗留了30多分钟，其害怕便下楼开门，汪前民等人遂以其制造假冒服装为由提出要罚款2万元，后经商量减为18000元，并由其载汪前民、胡诚去取钱后将钱交给胡诚，对方则离开。 （2）证人王某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年8月22日21时许，其和虞某1、施祥月在晋江市××镇××村内厝片区83号加工衣服，突然有人自称是打假公司，让其等开门，虞某1下楼开门，就见汪前民跟着虞某1进入房间，两人谈了约一个小时，后虞某1称对方是来敲诈了，他给了对方18000元才解决。 （3）被告人胡诚庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 9.2019年8月25日晚上，被告人胡诚、汪前民到石狮市××镇××村，以上述手段敲诈勒索被害人石某到石狮绿岛国际酒店ＫＴＶ消费买单。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人石某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年8月25日21时许，其在石狮宝盖镇前坑村家中时，接到汪前民用158××××3192的号码打来电话问其是否在做假冒，其否认。后汪前民就一直打其电话，其便找金长征帮忙并按汪前民要求前往石狮绿岛酒店，发现汪前民、胡诚已经在酒店开了房间并叫了酒菜、陪酒女。期间，对方以知道其做假冒服装及仓库、生产地点，要查其，让其看怎么处理，又提出以3万元解决，其表示没钱，对方就很凶，说要查其，还已经安排人守了好几天仓库，又说尹某1就是被他们查的，后经还价，对方同意以5000元解决，但要求其还要支付当晚的酒水。金长征就让其先离开，由他独自和对方谈，其则被迫转账5000元给金长征，让金长征帮忙付酒水钱，其则先离开。次日，金长征打电话给其，让其再付5000元给汪前民等人，否则对方会天天跟着其，查其做假冒的事情，其被迫又转账5000元让金长征解决。其证实金长征称当晚喝酒花了4300元。 （2）接受证据清单及石某提供的手机截图，证实其2019年8月25日、26日与号码158××××3192联系的情况及转账10000元给昵称为“点石成金”男子的情况。 （3）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实其曾经对一个被害人实施敲诈，后面还让该人请其等去石狮绿岛国际酒店喝酒，后来对方叫来一个叫“老金”的人带其等去消费，具体花了多少钱要问当事人。 （4）被告人胡诚庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 10.2019年8月的一天晚上，被告人胡诚、汪前民、杨小兵、唐先乐伙同余飞到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人佘某130000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人佘某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年8月份的一天22时许，4名男子进其家中自称是打假公司的人，以其制造假冒服装为由要报警处理。其和对方协商，对方提出至少要罚款5万元来现场解决，否则报警处理。后经协商，直到当晚1时许，对方索要3万元，其便拿了3万元现金给对方，对方离开。其辨认汪前民便是与其谈判的男子。 （2）证人佘某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年8月份的一晚，胡诚、汪前民、余飞、唐先乐、杨小兵等人到佘某1、佘某3家中，以佘某3等人制造仿冒衣服为由，余飞向他们提出以50000元的代价换取不报警的条件，后经其等求情、讲价，最终佘某1等人拿了30000元由其交给余飞；期间是胡诚、汪前民、余飞、杨小兵进入佘某3家中，唐先乐则是交钱后才进入，应该之前是在外面望风。 （3）证人佘某3的证言、辨认笔录，综合证实2019年8月份的一天22时许，胡诚、唐先乐、杨小兵、汪前民等人到其家中以其等制造仿冒服装为由要报警，其父害怕便请求私了，对方提出以50000元的代价换取其等不报警处理，后其父最终给对方30000元私下解决。 （4）证人佘某4的证言、辨认笔录，综合证实2019年8月份的一天22时许，佘某1称家中来了几个打假公司的，让其帮忙，其前往见唐先乐等人以佘某1制造仿冒服装为由，索要50000元以解决，否则报警处理，佘某1、佘某2便帮忙谈价，后答应给对方30000元解决，后余飞也到了现场，看起来是对方的头头，佘某1则准备了30000元由佘某2交给余飞，后对方离开。 （5）被告人杨小兵的供述、辨认笔录，综合证实其于2019年8月份伙同余飞、胡诚、汪前民、唐先乐到晋江市××镇××村以举报制假窝点的方式，向窝点制假人敲诈30000元。其庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （6）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实2019年8月份左右的一天晚上，唐先乐和胡诚、杨小兵到晋江市××镇××村东茂的一个服装加工厂，他们看到里面有做仿冒服装，就告诉其，其接到电话时刚好到现场，便也告诉余飞，让他带警察来抓，后来便有两个穿制服的人过来说是村干部，认识其等，问其等是哪个打假公司，其便说是和余飞同个公司，对方表示认识余飞，想拿钱了事，但其等没理会，要等余飞过来再说。余飞过来后就跟村干部谈判到下半夜，接着对方老板拿了现金给余飞，余飞并指示其等一起离开，后来余飞分了一半，其和唐先乐、胡诚、杨小兵每人则分到3000元，后来余飞说当时拿了2万多；后又供述当时敲诈余清程3万元。 （7）被告人胡诚、唐先乐庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 11.2019年9月3日晚上，被告人胡诚等3人到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人虞某22000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人虞某2的陈述、辨认笔录，综合证实2019年9月3日21时许，其接到一自称打假办的电话，称其制造假冒服装，让其去处理；后妻又打电话问其怎么处理，其遂赶回家中，路上又接到称是打假办的电话催其回家。其返回租房看到一人站在租房门口，见其就以其做假冒服装为由，向其索要1万元，其则提出最多给对方1000元，对方发脾气让其不要惹火他们，否则搞死其，最后向其索要2000元，其便拿了2000元给对方，对方三人拿了钱离开；其证实对方跟其谈判的人叫“中关”，其他两个人在外面。其辨认胡诚就是“中关”。 （2）被告人胡诚庭审时的供述，其对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 12.2019年9月18日晚上，被告人汪前民伙同余飞到晋江市××镇××村委××附近一仓库，以上述手段敲诈勒索被害人陈某135000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人陈某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年9月18日20时许，其接到电话，对方称其又一些仿牌服装放在永和镇福田村村委会旁一租房，让其看要让他报警还是过去解决。后其找到对方，看到李鑫等3名男子在租房边，其和对方商谈期间得知除了李鑫外，另两名男子分别是打电话给其的汪前民，另一个则是余飞，汪前民还表示要怎么解决要问老大余飞，余飞则让汪前民做主。最后，汪前民等人称余飞是打假公司人员，以不向公安机关举报其那些假冒服饰为条件，向其索要5万元；因其知道胡诚和他们是同伙，便打电话让胡诚帮忙跟余飞讲价，后谈好以35000元换取对方不向警方举报，其最后并拿了现金35000元给汪前民。 （2）被害人陈某1提供的通话记录截图、银行明细，证实汪前民于2019年9月18日20时11分许打电话给其以及其与当天21时20分至21时29分前后支取现金35000元的事实。 （3）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实2019年8、9月份的一天，胡诚对其等说认识一个姓陈的在晋江市××镇××村村委会附近有一个仓库，其便和余飞、杨小兵到仓库，其便根据胡诚提供的老板电话跟对方联系，问是不是有货，对方承认。不久后，对方开车到达仓库，又载其和余飞到石狮喝茶，陈姓老板问要怎么解决，其表示余飞是打假公司老板，让他和余飞谈，后来对方说认识胡诚并打电话让胡诚跟余飞谈价，胡诚便打电话给余飞并赶到现场，和余飞一唱一和将价格谈好，后余飞让其跟老板去取现金，拿到钱后其才知道是35000元，其等便离开并没报警抓对方，后其和余飞、胡诚、杨小兵、王亮平分上述钱款，每人分到7000元，因为该条线索是王亮提供给胡诚的，所以他也能分到钱。 （4）被告人胡诚的供述、辨认笔录，综合证实其未参与敲诈陈某1。 13.2019年9月25日晚上，被告人胡诚、汪前民、杨小兵到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人袁某30000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人袁某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年9月25日21时许，其和汪某2在292号遇到胡诚和一戴眼镜男子，对方自称打假公司，接着汪刘军和汪前民也前来，接着对方4人在工厂乱翻一阵后，以其制作假冒服装为由，由胡诚向其索要5万元解决私了，其害怕对方向公安机关举报及打击报复，但因为没那么多钱，后再汪前民和其谈判后，依次又降到4万元、3.5万元、3.2万元，最后由汪前民载其取了3万元，其被迫将钱交给对方后，对方离开。 （2）证人汪某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年9月25日21时许，其和袁某在晋江市××镇××村××号加工厂胡诚等两名男子，对方自称打假公司，以查到袁某在生产假冒服装为由，要到厂里检查，后其又遇到汪前民，汪前民也自称是打假公司，还给其看了一些授权书。后胡诚以袁某生产假冒服装为由，索要50000元私了，袁某表示太多，汪前民就拉走袁某谈价格，最后向胡诚说袁某只给30000元，后袁某付给对方30000元了事。 （3）接受证据清单及银行流水，证实袁某提供其2019年9月25日先后取款30000元的事实。 （4）被告人胡诚、杨小兵庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。且被告人杨小兵供述其同伙中只有其戴眼镜，所以如果有戴眼镜的只能是其。 14.2019年10月28日晚上，被告人汪前民、李鑫伙同陶智龙到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人余某28000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人余某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年19月28日19时许，汪前民、陶智龙、李鑫到其家中，以其制造假冒服装为由，向其索要5万元，否则便要报警，其便和对方商谈，但汪前民提出最少要3万元，经其继续谈判，最终对方同意以支付2.8万元的代价换取对方不报警。后其让儿子朱某2取了现金2.8万元交给汪前民，对方拿钱后离开。 （2）证人朱某1的证言、辨认笔录，综合证实2019年10月28日19时许，其在晋江市××镇××村××号××房××楼时，其妻子对其说打假公司来了，说对方索要28000元，后朱某2向其拿银行卡去取钱了28000元交给汪前民等3人。因为其等在做假冒服装，对方自称打假公司，其害怕对方报警以及报复，所以付钱给对方。其还辨认陶智龙、李鑫也在场。 （3）证人朱某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年10月29日19时许，汪前民、陶智龙、李鑫到其工厂，以其等制造仿冒衣服为由，向其等实施敲诈。 （4）接受证据清单及朱某1提供的银行明细，证实朱某12019年10月28日取现28000元的事实。 （5）被告人李鑫庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 15.2019年10月21日晚上，被告人胡诚、杨小兵、唐先乐到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人汪某135000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人汪某1的陈述，证实2019年10月21日21时许，何某打电话称一伙自称打假公司的人在找其，其便让何某待这伙人离开后将永和茂亭村厂里仓库的仿牌服装转移。后有个号码为136××××6283的电话连续打了其七八次电话但其没接。23时许，汪某3打电话给其，称上述4名男子到了仓库将他拦住，说要10万元解决，其便让汪某3和对方谈价钱，最后因为对方威胁要举报其加工假冒的服装，其害怕被公安查处，被对方敲诈勒索35000元，钱还是由其叔叔帮忙支付。 （2）证人汪某3的证言、辨认笔录，综合证实2019年10月21日21时许，胡诚、杨小兵、唐先乐及另一瘦小男子等4人自称打假公司，以其等制造假冒服装为由，向其等索要10万元以换取他们不报警，其便让老板汪某1来处理，汪某1便和他叔叔赶来处理，最后其等拿了35000元给胡诚，对方才先后离开。 （3）证人何某的证言、辨认笔录，综合证实2019年10月21日，其老板汪某1被胡诚、唐先乐、杨小兵等4名男子以打假公司的名义勒索了35000元。 （4）证人汪某4的证言、辨认笔录，综合证实2019年10月21日22时许，汪某1打电话称被四五名男子敲诈，其前往查看，见4名男子自称打假公司，以汪某1制造假冒服装为由，索要10万元，后双方不断谈判，对方还威胁报警，最终谈到其等支付35000元解决此事，接着胡诚开车跟其和汪某3到石狮取钱，其取了35000元由汪某3交给胡诚，后对方先后离开。 （5）接受证据清单及汪某4提供的银行流水单，证实汪某42019年10月22日取现35000元的事实。 （6）被告人杨小兵的供述、辨认笔录，综合证实2019年10月21日，其伙同唐先乐、胡诚到晋江市××镇××村敲诈汪某135000元。其庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （7）被告人唐先乐的供述、辨认笔录，综合证实2019年10月份，其和胡诚、杨小兵到永和镇福田村汪某1处敲诈勒索35000元，钱大概是平分，但胡诚可能多一点。庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （8）被告人胡诚庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 16.2019年10月29日晚上，被告人胡诚、杨小兵、唐先乐到石狮市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人柯某120000元及4条价值共计1680元的硬中华香烟。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人柯某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年10月29日19时许，其在石狮市××村××号加工厂时，杨小兵、唐先乐和一斯文男子到其工厂，后胡诚也进来，对方自称打假办，说其做假冒衣服，看他们是要报给工商处理还是怎么处理，其因害怕对方报工商，便提出给对方1万元，但杨小兵和胡诚说不行，杨小兵还说胡诚是队长，他说了算，而胡诚则向其索要2.6万，后双方讨价还价到21时许，其答应给对方2万元，并和斯文男子开车去取钱，而唐先乐则开车尾随。后其拿了2万元现金给唐先乐，唐先乐又向其索要四条软中华香烟，其遂又花费1680元买了四条硬中华香烟给对方。 （2）接受证据清单及柯某1提供的取款记录截图、扫码付款截图，证实柯某1于2019年10月29日晚，取现20000元及扫码付款给王春花1680元的事实。 （3）被告人杨小兵的供述、辨认笔录，综合证实2019年10月份左右，其和胡诚、唐先乐到石狮市彭田村对柯某1实施敲诈勒索，但忘了具体敲诈多少钱。庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （4）被告人唐先乐的供述、辨认笔录，综合证实2019年10月份，其和胡诚、杨小兵到石狮市永宁镇敲诈柯某1两万多元，钱也是平分。庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （5）被告人胡诚庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 17.2019年10月的一天晚上，被告人胡诚、杨小兵到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人柯某26000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人柯某2的陈述、辨认笔录，综合证实2019年10月份的一天19时许，其和妻子在家时，两名男子到其家中（其后来才知道是胡诚、杨小兵），当时杨小兵夹着一些档案一样的材料，两人到其家中后到处翻找找到几十件仿冒服装，胡诚便以其制造仿冒服装要向工商局或公安举报，杨小兵则提出要按每件200元罚款1万多元，其害怕对方举报便协商罚款，还说2018年就已被对方敲诈勒索3万元，胡诚遂打电话询问汪前民，其听汪前民对胡诚说随便他们两人怎么搞，他不管，胡诚后便提出给其打折只要6000元并且要现金，其遂让柯某3拿了6000员过来，再由其交给杨小兵。其辨认出陶智龙、胡诚、李鑫、汪前民、杨小兵。 （2）证人柯某3的证言、辨认笔录，综合证实2019年10月份的一天21时许，柯某2称有人要举报他做假冒产品，要6000元解决，其便拿了6000元到晋江市××镇××村××号给他，发现胡诚、杨小兵在现场和柯某2谈话，其将钱给柯某2后，又见柯某2将钱交给这两人，后对方离开。 （3）证人王某3的证言、辨认笔录，综合证实2018年9月份的一天19时许，其和柯某2在晋江市××镇××村××号××楼生产假冒服装，遇陶智龙、汪前民、李鑫来找柯某2，后其听柯某2说这些人是来敲诈的，要柯某2去酒吧请他们喝酒，然后柯某2出门直至凌晨回家，并对其说请对方喝酒花了将近30000元。2019年10月份的一天19时许，其和柯某2在××镇××村××号生产假冒服装时，杨小兵、胡诚前来以其等生产假冒服装为由，要按每件200元的价格罚款，柯某2说去年被敲诈过一次了，胡诚便打电话给其他人，之后说可以打折，只要罚6000元就行，后柯某2让柯某3带了6000元现金过来交给杨小兵，后对方离开。 （4）被告人胡诚、杨小兵庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 18.2019年11月21日晚上，被告人汪前民、李鑫伙同陶智龙到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人许某130000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人许某1的陈述、辨认笔录，综合证实2019年11月21日19时许，彭某2打电话称有3个自称打假公司的人到许某2开的服装厂，以许某2制造假冒服装为由，索要4万元私下解决，否则要向警方举报。其赶到现场后，看到对方由李鑫带头，带着陶智龙、汪前民在现场。后经协商，其被迫给了李鑫现金3万元解决此事。 （2）证人许某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年11月21日20时许，李鑫、陶智龙、汪前民到其服装厂以其制造仿冒服装为由，向其索要40000元，否则要报警，其因害怕对方报警，因为货物是许某1让其包装的，其便让许某1来和对方谈价钱，许某1过来协商后，对方同意只给3万元，接着并叫汪前民开车载其和许某1取了30000元现金交给对方。 （3）证人彭某2的证言、辨认笔录，综合证实2019年11月21日20时许，李鑫、陶智龙、汪前民到其小舅经营位于晋江市××镇××村××号的服装厂以其小舅制造仿冒服装为由，索要40000元，后经协商，许某2支付对方30000元解决此事，并由汪前民载许某1去取钱后交给对方。 （4）接受证据清单及许某1提供的取款明细，证实其于2019年11月21日先后支取现金30000元的情况。 （5）被告人李鑫庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 19.2019年11月15日晚上，被告人汪前民、李鑫伙同陶智龙到晋江市××镇××村××号，以上述手段敲诈勒索被害人黄某3000元。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人黄某的陈述、辨认笔录，综合证实2019年11月15日晚，其在晋江市××镇××村××号做服装时，遇陶智龙、李鑫前后进入厂房到处查看，后李鑫先离开，留陶智龙还留在附近，接着汪前民也过来在屋里逛了一圈又走到附近等。一会儿后，陶智龙又进屋里说有线人举报其做仿牌，虽然今天没查到，但要一直守着，不然请线人喝一顿酒就行了。因为其确多少有做一些仿牌的服装，害怕对方真的守着，就叫了石军帮忙，石军后也叫其请对方喝酒，其便只能同意请对方喝酒，而陶智龙邀其一起去但其不愿就提出转账3000元给对方，但陶智龙要求取现金，其便先转账3000元给石军，由石军把钱拿给李鑫，还把转账记录截屏给其，后对方离开。 （2）接受证据清单及黄某提供的微信转账截图、聊天记录、头像截图、电话通话截图，证实黄某陈述其转账3000元给石军（微信昵称“高价回收费油”），后石军转账3000元给微信昵称为“匹夫一怒”的人并截图发送给黄某的事实。 （3）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实其曾和李鑫、陶某敲诈过一名被害人，后来该人转账3000元给李鑫。 （4）被告人李鑫庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 20.2019年12月3日21时许，被告人胡诚、杨小兵、王节章到晋江市××镇××村××号，以上述手段欲敲诈勒索被害人吴某1人民币10000元时，遭现场群众阻拦，被告人胡诚等人召集被告人汪前民、李鑫、唐先乐及陶智龙前来解围时因公安机关到场处置而未能得逞。后公安机关现场抓获被告人胡诚、汪前民、杨小兵、李鑫、唐先乐、王节章及查获用于作案的书面材料等。 原判以下列相关证据认定前述事实： （1）被害人吴某1的陈述，证实2019年12月3日21时许，胡诚、杨小兵、王节章到其家中说其做仿牌服装，后其转告老公，其老公就叫蔡某3过来帮忙，蔡某3来了后就跟对方三人商谈，但其听不懂，接着其干女儿也到了现场，让对方三人不要刁难。一会儿后，其看到巡逻队围住其家，接着没多久警察就来到其家清点其包装的服装数量，并将其和蔡某3、其干女儿以及对方三人一起带到派出所，后其又听说警方抓了对方6个人，但其不知道多出的3个人是从哪里抓到的。 （2）证人蔡某1、林某的证言、辨认笔录，综合证实201912月3日21时许，胡诚、杨小兵、王节章到其家中自称打假公司，与公安局经侦配合的，跟公安机关等很熟，以其家中制造仿冒衣服为由，由胡诚提出向其等索要几万元，否则报警；后其打电话给村里巡逻队，巡逻队来了后，胡诚还让其叫巡逻队离去，否则就要向经侦报警，其便让巡逻队回去。期间胡诚和蔡某1均打电话给佘某2来协调，在等候佘某2的过程中，巡逻队和警方出警将对方抓捕。 （3）证人佘某2的证言，证实2019年12月3日，胡诚打电话给其称在晋江市永和镇后埔查了一起本地人制造仿冒衣服的事情，让其前往协调，其表示没空，后蔡某1也打电话给其说有三人到他家中查仿冒的，让其过去协调，其口头答应但不想过去，便也不着急，期间胡诚还发语音和定位给其，其没听也没回复，待其回到晋江后便得知胡成等人被公安机关抓获。因胡诚这伙人之前曾经敲诈过其朋友祝贺、佘某1，其曾朋友帮忙说情及和胡诚等人谈价钱，最后两人分别被敲诈2000元、30000元，所以胡诚认识其；胡诚叫其过去也是做中间人，以便于和蔡某1谈价钱。其听胡诚的安徽老乡说胡诚等人都是搞敲诈勒索的。 （4）证人蔡某2的证言，证实2019年12月3日，胡诚、杨小兵、王节章到吴某1家中自称是打假公司来查处吴某1等人制造仿冒衣服的事情；后巡逻队员过来敲门，对方显出害怕的样子，又叫其等赶走巡逻队员，否则要报警，后巡逻队员进入家中围住男子，接着警方也到来抓获现场相关人等。 （5）证人蔡某3的证言，证实2019年12月3日20时许，其到吴某1家中见胡诚、杨小兵、王节章说他们是打假办的，要举报吴某1等人制造仿冒服装，后经吴某1求情、协商，对方提出让他们花钱消灾，期间还威胁、假装要报警的样子，最后其等听对方言语中的意思，至少要给对方1万元左右才能换得对方不报警。后来村里巡逻队员来敲门，对方显出害怕的样子，还让其等不要开门，否则报警，其便怀疑对方是来敲诈便打开门，接着巡逻队员进入家中，对方和巡逻队员吵起来，接着又有3、4名自称打假办的人过来，双方开始争吵，后警方到现场将对方6、7人带回审查。 （6）现场平面图、照片，证实本案现场相关情况。 （7）通话记录截图，证实舍友益提供胡诚先后于2019年12月3日晚9:12、9:35、9:57打电话给佘某2的情况。 （8）被告人胡诚的供述、辨认笔录，综合证实2019年12月3日晚，其和杨小兵、王节章到××镇××村××楼房，因为王节章说有人举报该处制造仿冒服饰，让其和杨小兵一起去看下。到现场后遇到加工厂老板，其跟对方说有人举报他制造仿冒服饰，其等要看下，对方遂带其等到二楼，其等在二楼发现有假冒服饰，其遂当着对方和家人的面打电话给王亮，让王亮叫曾队出警，等候期间，对方提出给其等茶水费换取警方不出警，其拒绝并拖延时间，二十分钟后，村巡逻队过来，老板不敢开门，有二十分钟后，老板的姐姐让巡逻队帮忙将服装搬走，其等阻拦未果，杨小兵则打电话叫其等一起的人过来，后来李鑫、唐先乐、汪前民、陶志龙赶到现场，接着警方也到现场将其等查获。其证实其和杨小兵、王节章都不是打假公司的工作人员；其上家余飞是打假公司的人员，其曾经跟余飞配合公安机关打假过一次，但因为王亮是其朋友，他不是打假公司或者公安机关的人，但自称认识里面的人，还说认识曾队，他那边抓人比较方便，所以没打电话给余飞或者直接报警，但其不知道曾队是谁。其等没有以举报为由向老板或陈某1、余清程索要钱财。其庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （9）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实2019年12月3日晚，其和唐先乐、陶智龙、李鑫等人在永和镇玉湖村吃饭时，胡诚打电话给唐先乐称车被人砸，让其等过去帮忙，后胡诚又打给其，但当时对方很吵，当时虽然没说是因为什么事情，但其等都知道他们是去敲诈做仿牌的人，所以车才会被砸。22时许，陶智龙又打电话让其报警（意思就是要举报仿牌的），胡诚还发了微信等位给其，其便载唐先乐、陶智龙、李鑫前往永和镇后埔村塘仔头。路上时，其等遇到一辆货车，便开车跟随，后跟丢，其等便前往现场，当时唐先乐、陶智龙先下车，其见警察已经在现场，而其和李鑫还在车上时就被警方查获带到派出所，胡诚、杨小兵、唐先乐、王节章都被抓获，陶智龙则不知所踪。当天胡诚没说是因为什么事情被打，但其心里猜他们是因为去敲诈作仿牌的人才会被打，但当天他们事先没和其商量，唐先乐可能知道他们去敲诈，因为胡诚最早打电话向唐先乐求救，而且也是唐先乐最想去救他们，他们其他几个人不怎么想去。当天胡诚、杨小兵、王节章到后埔村就是要去敲诈做假冒的人的。 （10）被告人杨小兵的供述、辨认笔录，综合证实2019年7、8月份，其和胡诚、汪前民喝酒时，胡诚提议让其和他一起做事，可以分他钱，其同意。当其第一次和胡诚他们做事时，便知道他们是通过找一些作假的窝点，以举报为由，对他们进行恐吓，接着再提出私了，以敲诈这些制假的人，其等一般是胡诚、汪前民互相配合，一个说举报，一个做好人提议货主出钱私了，其则和唐先乐、李鑫在一旁负责壮声势以及防止货主转移家伙，其还负责拿报案材料，王节章则负责踩点，他踩点完才让其等过去，他偶尔才一起出现；后其又从汪前民、胡诚口中得知余飞是其等组织的领导，其等的行为都是余飞安排。2019年12月3日20时许，其和胡诚、王节章到晋江市××镇××号××生产假冒服装的工厂核实并打算确认存在制造假冒服饰情况后向打假公司汇报；当时对方老板娘不让其等进入，其等便自行进入工厂，确实发现有制造假冒服饰，并要叫老板过来，但老板不敢来，接着其等清点衣服时，对方亲属过来而且不让其等打电话、拍视频，后巡逻队又来敲门，老板不开门，之后老板的姐姐开门，巡逻队进来将其等堵在角落，对方则将假冒服饰趁机拉走，还砸其车辆的挡风玻璃，其就打电话给唐先乐，唐先乐便报警，后警方到场将其等查获；这次是王节章踩点后，由胡诚叫其一起去现场，后来被村民抓，其等又叫了汪前民、唐先乐、李鑫过来，后其等一起被抓。胡诚和汪前民比较经常叫其等出去敲诈勒索，其他人情况不清楚。其庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （11）被告人唐先乐的供述、辨认笔录，综合证实2019年12月3日晚，其和李鑫、汪前民、陶啊一起时，街道杨小兵电话，说他们的车在××村××号被砸，让其等过去看一下，其等遂按照门牌号找到地方，看到胡诚在追砸车的人，其等遂下车一起追并将人带回砸车处，后警方到现场将其等查获。其庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （12）被告人李鑫的供述、辨认笔录，综合证实2019年12月3日22时许，其和唐先乐、陶智龙、汪前民在一起时，有人打电话给唐先乐说车被砸，货被抢，让他去帮忙，后来对方又打给汪前民，汪前民遂载其和陶智龙、唐先乐到永和镇后埔村塘仔头，期间其等看到一部货车遂沿途跟随但后跟丢，接着汪前民载其等到达现场，唐先乐、陶智龙先下车，其则叫汪前民载其去买槟榔，返回时便看到警车，其等遂跟随警车到达现场，后被警方抓获，而陶智龙不知去向；其不清楚胡诚、杨小兵、王节章等人去后埔塘仔头75号做什么，没有伙同唐先乐、陶智龙、汪前民、胡诚、杨小兵、王节章、余飞、汪刘军等人去敲诈勒索做仿牌服装的人的钱。其庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 （13）被告人王节章的供述、辨认笔录，综合证实其和胡诚、杨小兵之前路过江市××镇××番房子时，发现该处有生产假冒服饰，遂于2019年12月3日晚，三人再次到该处要确认该处是否真在生产假冒服饰并报警，其等到现场后发现老板娘要送货出门，其等遂趁机不顾对方阻拦进入查看，发现确有假冒服饰，并准备报警，而对方不让其等报警，还要抢夺其等手机，后来巡逻队过来，还帮忙把服饰拉走，其等则用车堵住路口，对方又砸其车玻璃，接着警方到场将其等查获。其不是打假公司工作人员，但不知胡诚和杨小兵是不是。其没有敲诈对方。其庭审时对公诉机关的指控及证据均无异议，且自愿认罪认罚。 21.原判以下列相关证据认定上述事实及本案其他事实： （1）被害人王某1的陈述、辨认笔录，综合证实其被胡诚等人敲诈勒索时，现场还有一个手臂有纹身的男子，而该男子经其辨认即是唐先乐。 （2）被害人柯某1的陈述、辨认笔录，综合证实其被敲诈勒索时，看到进入其工厂的男子中，有一人手上有黑色纹身，而后其辨认唐先乐是手臂有纹身的男子。 （3）被害人彭某1的陈述，证实其被敲诈后到酒吧时，有一个左手臂有纹身的男子也到酒吧一起喝酒。 被害人余某的陈述，证实案发当天其看到3名男子进入其家中拍照还说安徽宿松家乡话时，便知道是有人要来对其家实施敲诈。 （4）证人佘某3、佘某4的证言、辨认笔录，综合证实佘某1被敲诈勒索时，对方有一男子整个左手臂都有纹身，后其辨认唐先乐是手臂有纹身的男子。 （5）证人陈某2的证言、辨认笔录，综合证实王某1被敲诈勒索时，对方有一个男子手臂上面有纹身，后辨认唐先乐是手臂有纹身的男子。 （6）证人舍友益的证言，证实佘某1被敲诈勒索时，现场除了汪前民、胡诚、杨小兵以外，还有一名手臂有纹身的男子，该男子叫做唐先乐。 （7）被告人杨小兵的照片，证实其左上臂有黑色纹身。 （8）接受证据清单及王新荣提供的照片，证实万欣荣被敲诈时，偷拍对方人员照片，见一人左上臂处显露纹身。 （9）证人陈某3、曹某的证言，证实其公司会雇佣“线人”帮其等摸排制作假冒服装或鞋子的线索，摸排到线索后，其等会先踩点确认，接着向商标持有人举报，公司则授权其公司维权打假，其等拿到授权材料后再到工商、公安部门报案以及带路查处；公司要求“线人”秘密摸排，不能与嫌疑人直接接触，以避免嫌疑人发现、打击报复及给“线人”好处隐瞒线索。而且打假公司也不可以直接接触嫌疑人，公司给其等的授权材料都是要转交给工商或公安部门的，不可能交给“线人”；正常的打假公司也不会没经商标持有人授权就报案，因为这样报案无利可图。 （10）证人刘某2的证言及声明书、委托书，证实2018年2月份至今，其公司未有过名为余飞的员工，经其核实，余飞只是向公司提供过几次线索，但一直不是公司员工，后发现余飞有可能会未经公司授权使用公司材料自己查处假冒注册商标，所以公司和他停止合作；其公司从未给余飞任何材料，不清楚对方持有的材料来源，而且公司开具的投诉材料都是针对个案，并由授权人及期限，未使用的材料过期作废，没有回收。关于“线人”的情况及具体工作流程、规定，其证言与陈某3、曹某所述基本一致，且其公司和客户都要求公司不能直接跟制假人接触。广州市联杰知识产权代理公司声明余飞非该公司员工。 （11）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实警方于2019年12月3日从吴某1处扣押假冒阿迪达斯商标服饰和不知名商标服饰，从胡诚处扣押耐克公司、广州联杰知识产权代理有限公司营业执照、投诉书及李少科假冒注册商标案拘留证、立案决定书等材料。 （12）受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获破案经过及报警记录等，证实本案的案发经过及被告人的归案经过。 （13）身份户籍材料、违法犯罪经历查询情况说明、前科劣迹材料，证实本案相关人员的身份户籍、前科劣迹情况。 （14）被告人汪前民的供述、辨认笔录，综合证实其参与的案件中，出去敲诈勒索其前都会跟余飞讲，余飞就会教其等怎么操作，要向被害人拿多少钱也是余飞说了算，余飞是其等当中的老大，是其等团伙的组织指挥人员，还说如果敲诈出了什么事情就找他，他会摆平，还提供一些打假的材料给其等，供其等出示给被害人看，其每次参加都会向他汇报，请示事情怎么办；而如果是余飞自己带人参与的，敲诈到的钱都是余飞收了后在跟其等分脏，如果余飞没带队的，其等后来又有叫他来的，也要多分一点给余飞，而且后面也是要交给余飞分配；如果余飞没到现场，其等就拿几千元少一点，事后如果余飞也不要，其等就几个人自己分掉，但实现都要问过余飞；因为余飞之前给打假公司做过事，比较懂这方面，所以其等就跟着余飞做。其和胡诚负责在现场和制假的老板谈判，看对方是否愿意给钱私了换得其等不报警，杨小兵、唐先乐、李鑫等人就在现场帮腔、壮声势，还负责看住制假的货物，防止被对方转移。其他人就没有明显的层级关系，胡诚经常纠集其等出去敲诈勒索，而其和胡诚、杨小兵三人比较经常参与敲诈勒索。对于公诉机关指控的犯罪事实，其记得的都已经交代，其他的因为时间太长了，以被害人陈述、证人证言还有同案人的供述为准。 （15）被告人杨小兵的供述、辨认笔录，综合证实2019年7、8月份，胡诚让其一起做事赚钱，其同意，后来在第一次出去做事时，知道胡诚他们通过找一些作假的窝点，以举报窝点为由，对窝点的人提出恐吓，后面再提出私了，以此敲诈这些作假的人。其等一般是胡诚和汪前民一唱一和，一个讲要举报，一个就做好人提议货主出点钱，他就劝他朋友私了不报案，这样双管齐下，货主一般都愿意出钱私了；其和唐先乐、李鑫一般就负责在旁边壮声势，还有看住货物防止被转移，其还负责拿报案材料；王节章负责踩点，他偶尔才和其等一起去现场，很狡猾；其认识余飞，但不熟，只是有一次胡诚说余飞是打假公司的余总，后来其才从汪前民、胡诚口中得知余飞是其组织的领导，其等的行动都是余飞安排的。其证实同伙中只有其一人戴眼镜，所以如果有戴眼镜的只能是其。对于其参与的，其记得的都说了，其他时间太久忘记了，以被害人指认和同案人交代为准。 （16）被告人唐先乐的供述、辨认笔录，综合证实2019年夏天，其来到福建就经常和胡诚、李鑫、汪前民等人在一起，有天胡诚邀其一起做事赚钱，其便答应，等后来与胡诚等人一起做事时，发现他们专门找作假的人，以要举报为由，对这些人进行敲诈，具体就是拿着一些打假材料到造假的地方，声称是打假公司的人，然后叫来负责人，并由胡诚、汪前民一唱一和，一个假装要举报，一个提议对方拿钱出来，然后他可以劝朋友私了，而对方一般怕被举报，就会拿钱和其等私了；其和李鑫、陶智龙一般负责在旁边助威、壮声势，杨小兵除和其差不多外，还负责拿打假的材料；而这些打假的材料是余飞拿给其等的，其还听其他人说如果有什么压不住的事情，就去找余飞摆平；王节章则负责踩点，然后告诉其等制假窝点的位置，他有时候也会跟其等一起前往现场，有时候其等几人也会闲逛并发现制假的人。其他案件因为时间太长了，其记不清了，以被害人的指认和同案人说的为准。 原判认为，被告人胡诚、汪前民、杨小兵、李鑫、唐先乐、王节章结伙参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，并以恶势力名义采取要挟手段强行索取他人财物，其中被告人胡诚、杨小兵、李鑫、唐先乐、王节章犯罪情节严重，被告人汪前民犯罪情节特别严重，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人汪前民、王节章在实施尹某1案时，被告人胡诚、汪前民、杨小兵、唐先乐、李鑫、王节章在实施吴某1案时，均已着手实施犯罪，但因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，故对其等上述两起犯罪均各自比照既遂犯从轻处罚。被告人杨小兵、唐先乐犯罪后如实供述其罪行，是坦白，且其自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人胡诚、李鑫、王节章庭前自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人胡诚、唐先乐、李鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，是累犯，予以从重处罚。被告人胡诚、汪前民、杨小兵、李鑫、唐先乐、王节章结伙多次实施敲诈勒索，予以酌情从重处罚。被告人李鑫有其他犯罪前科，予以酌情从重处罚。据此，依法判决：一、被告人胡诚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元。二、被告人汪前民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人杨小兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元。四、被告人唐先乐犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。五、被告人李鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人王节章犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。七、责令被告人胡诚、汪前民分别共同退赔被害人唐某、刘某1、虞某1经济损失54000元、8000元、18000元；被告人胡诚、汪前民、杨小兵共同退赔被害人张某1、祝某经济损失5750元、共同退赔被害人袁某经济损失30000元；被告人汪前民、杨小兵、李鑫共同退赔被害人彭某1经济损失13083元；被告人汪前民、杨小兵、唐先乐共同退赔被害人万某经济损失3000元；被告人胡诚、汪前民、杨小兵、唐先乐共同退赔被害人佘某1经济损失30000元，共同退赔被害人王某1经济损失5000元；被告人胡诚退赔被害人虞某2经济损失2000元；被告人汪前民退赔被害人陈某1经济损失35000元；被告人汪前民、李鑫共同退赔被害人余某经济损失28000元，共同退赔被害人许某1经济损失30000元，共同退赔被害人黄某经济损失3000元；被告人胡诚、杨小兵、唐先乐共同退赔被害人汪某1经济损失35000元，共同退赔被害人柯某1经济损失21680元；被告人胡诚、杨小兵共同退赔被害人柯某2经济损失6000元。 上诉人胡诚上诉称：原判认定部分事实不清、证据不足，第15起认定金额有误，其未参与第1起与第20起。其归案后认罪认罚，请求改判较轻刑罚。 上诉人汪前民上诉称：（1）原判认定本案属于恶势力犯罪集团系认定错误；（2）原判认定部分事实不清、证据不足：犯罪金额主要根据被害人提供的取现记录及供述，与证人证言及同案犯的供述无法相互印证，依法应予以排除；（3）原判认定其犯罪数额属于情节特别严重依据不足；（4）原判未充分考虑上诉人具有的从轻减轻情节导致量刑畸重、罚金过高。请求改判较轻刑罚。其辩护人提出基本相同辩护意见。 上诉人杨小兵上诉称：其系初犯、从犯，参与次数少、作用较小，其归案后认罪认罚，请求改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人胡诚、汪前民、杨小兵、原审被告人李鑫、唐先乐、王节章结伙参与恶势力犯罪集团以及以非法占有为目的，并以恶势力名义采取要挟手段强行索取他人财物的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 针对上诉人胡诚、杨小兵、汪前民及其辩护人提出的诉辩理由，综合评判如下： 1.关于本案是否属于恶势力犯罪集团的问题。经查，在案证据证实自2019年6月5日至2019年12月3日间，上诉人胡诚、汪前民、杨小兵、原审被告人李鑫、唐先乐、王节章伙同陶智龙、汪刘军、王亮、“阿峰”等人在余飞的组织、领导下，基于非法占有他人财物的目的，以举报生产、销售假冒注册商标的服装为名，采取聚众造势、显露纹身等手段，要挟被害人，在晋江市永和镇、石狮市××多次实施敲诈勒索犯罪，并形成以余飞为首要分子，被告人胡诚、汪前民为重要成员，被告人杨小兵、李鑫、唐先乐、王节章及陶智龙、汪某2、王亮等人为一般成员的犯罪组织，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。故上诉人汪前民及其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团的诉辩意见不能成立，不予采纳。 2.关于上诉人胡诚、汪前民及其辩护人提出原判认定其构成敲诈勒索罪的部分事实不清、证据不足的诉、辩意见。经查，原判认定上诉人胡诚、汪前民参与敲诈勒索的事实及数额有经原审庭审举证、质证、查证属实的被害人陈述及取现记录、证人证言及辨认笔录、各原审被告人及同案人的供述等证据相互印证，足以认定。故上诉人胡诚、汪前民及其辩护人提出的该诉辩意见不能成立、不予采纳。 3.关于上诉人汪前民及其辩护人提出原判认定上诉人汪前民犯罪数额属于情节特别严重依据不足的诉、辩意见。经查，上诉人汪前民、胡诚等人每次敲诈勒索均同时由多人作案，且上诉人杨小兵、原审被告人李鑫、唐先乐等人均有明显纹身予以显露，被害人或事先知晓有一伙安徽宿松人在进行敲诈或现场感知到对方具备组织性。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部＜关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见＞》第17条第（2）项规定：“以非法占有为目的强行索取公私财物，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，同时符合《刑法》第二百七十四条规定的其他犯罪构成条件的，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。同时由多人实施或者以统一着装、显露纹身、特殊标识以及其他明示或者暗示方式，足以使对方感知相关行为的有组织性的，应当认定为《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（五）项规定的‘以黑恶势力名义敲诈勒索’”，本案应当认定各原审被告人以恶势力名义实施敲诈勒索。根据《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释＞》的规定，上诉人汪前民涉案16起，既遂金额262833元，未遂金额60000元，已达数额特别巨大的标准，属于情节特别严重情形，故上诉人汪前民及其辩护人提出的该诉辩意见不能成立、不予采纳。 本院认为，上诉人胡诚、汪前民、杨小兵、原审被告人李鑫、唐先乐、王节章结伙参与恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，并以恶势力名义采取要挟手段强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中上诉人胡诚、杨小兵、原审被告人李鑫、唐先乐、王节章犯罪情节严重，上诉人汪前民犯罪情节特别严重。上诉人汪前民、原审被告人王节章在实施敲诈勒索尹某1案时，上诉人胡诚、汪前民、杨小兵、原审被告人唐先乐、李鑫、王节章在实施敲诈勒索吴某1案时，均已着手实施犯罪，但因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，故对其等上述两起犯罪均各自比照既遂犯从轻处罚。上诉人杨小兵、唐先乐犯罪后如实供述其罪行，是坦白，且其自愿认罪认罚，予以从轻处罚。上诉人胡诚、原审被告人李鑫、王节章庭前自愿认罪认罚，予以从宽处理。上诉人胡诚、原审被告人唐先乐、李鑫曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案之罪，是累犯，予以从重处罚。上诉人胡诚、汪前民、杨小兵、原审被告人李鑫、唐先乐、王节章结伙多次实施敲诈勒索，予以酌情从重处罚。原审被告人李鑫有其他犯罪前科，予以酌情从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，审判程序合法，且已经充分考虑各上诉人及原审被告人在恶势力犯罪集团及敲诈勒索共同犯罪中的地位、作用，结合各自的量刑情节等分别判处相应刑罚，量刑均适当。上诉人胡诚、汪前民、杨小兵及其辩护人请求再予改判较轻刑罚的诉、辩意见缺乏事实和法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项以及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第一条、第二条第（五）项、第四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  林 艳 审判员  苏中福 二〇二一年二月三日 书记员  林超展 附：本案所适用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 3.《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释＞》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第四条敲诈勒索公司财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。