安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1203刑初26号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人张成，男，1988年8月27日出生于湖北省老河口市，汉族，初中文化，无业，住湖北省老河口市。2020年10月14日因涉嫌犯诈骗罪、偷越国境罪被阜阳市公安局颍东分局刑事拘留，同年10月24日被该局执行逮捕，现羁押于阜阳市看守所。 指定辩护人张健，安徽勇胜律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉〔2021〕Z17号起诉书，指控被告人张成犯诈骗罪、偷越国境罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员张丽娟出庭支持公诉，被告人张成及阜阳市颍东区法律援助中心接本院通知指派的辩护人张健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控： 一、诈骗罪、偷越国境罪 2019年10月11日至同年11月3日，被告人张成伙同曹秋勇（已判刑）、曾军（已判刑）等人应张浩（另案处理）之邀，从云南省临沧市偷越中缅国境线，赴缅甸北部果敢地区老街市的诈骗窝点。曹秋勇、张成等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而与他人串通，由其组建团队转移电信诈骗所得赃款，从而获取非法利益。阜阳市颍东区的被害人张某及其他地区的被害人杨某、夏某、沈某等17人被电信网络诈骗共计443691元，该资金分别流经被告人张成及曹秋勇等人使用的资金结算账户。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年11月至同年12月，被告人张成伙同曹秋勇等人明知他人实施信息网络犯罪活动，在曹秋勇位于湖北省襄阳市樊城区的家中，通过提供本人及他人的银行卡、支付宝结算账户，为网上赌博式诈骗平台转移赃款，并非法获取报酬。经统计，被告人张成提供的涉案2张银行卡提供资金支付结算服务，收款共计1540000余元。 为证实上述事实，公诉机关提交了受案登记表、到案经过、银行交易明细、公安部出入境管理信息系统查询单、手机通话记录、前科情况查询、户籍材料等书证，被害人张某、杨某、夏某等人的陈述，另案处理人员曹秋勇、曾军等人的供述，被告人张成的供述，辨认笔录及照片等证据证实。 公诉机关认为，被告人张成明知他人实施电信网络诈骗行为，而与其串通，明确分工，伙同曹秋勇等人组建团队帮助转移诈骗赃款443691元，数额巨大；明知他人实施信息网络犯罪活动，仍然为其犯罪提供资金支付结算的帮助，共计1540000余元，情节严重；违反国境管理法规，伙同曹秋勇、曾军等人结伙偷越国境，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国境罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人张成在诈骗中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；具有坦白情节，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人张成有期徒刑四年，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张成有期徒刑八个月，并处罚金；以偷越国境罪判处被告人张成有期徒刑六个月，并处罚金；数罪并罚，建议对被告人张成在有期徒刑四年八个月至五年二个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人张成对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见同公诉机关意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张成于2020年10月13日被公安机关抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。 本院认为，被告人张成的行为已构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国境罪，应数罪并罚追究其刑事责任。被告人张成在诈骗中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；具有坦白情节，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。 公诉机关的量刑建议适当，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币45000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2025年8月12日止）。 二、责令被告人张成按照所参与诈骗的数额，与同案犯曹秋勇（已判刑）、曾军（已判刑）共同退赔各被害人损失。 上述罚金及责令退赔款项于判决书生效后三十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余向阳 审 判 员  江 飞 人民陪审员  杨 洋 二〇二一年二月二十三日 书 记 员  李**飞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”： (一)在境外实施损害国家利益行为的; (二)偷越国(边)境三次以上或者三人以上结伙偷越国(边)境的; (三)拉拢、引诱他人一起偷越国(边)境的; (四)勾结境外组织、人员偷越国(边)境的; (五)因偷越国(边)境被行政处罚后一年内又偷越国(边)境的; (六)其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。