河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫15刑终72号原公诉机关息县人民检察院。上诉人（原审被告人）廖庆明，男，1950年2月12日出生，汉族，小学肄业，温州市食品公司退休职工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住温州市鹿城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月11日主动投案，同年8月12日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人彭永清，河南程钢律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梅莉，女，1968年1月31日出生，汉族，高中毕业，温州市世纪华联大世界超市退休职工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住温州市鹿城区。于2019年8月11日主动投案，同年8月12日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）林定烈，男，1966年1月11日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地温州市苍南县，住温州市苍南县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月8日被抓获，同年8月19日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）于兴兰，女，1956年5月17日出生，汉族，专科毕业，中共党员，鸡西市城管大队退休职工，户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月2日被抓获，同年9月5日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）刘照富，男，1982年11月8日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地山东省临沂市沂南县，住临沂市沂南县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月18日被抓获，同年10月29日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月4日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。上诉人（原审被告人）张凤华，女，1955年3月27日出生，汉族，高中毕业，北安市农恳局红星农场32队退休职工，户籍所在地黑龙江省北安市，住黑龙江省大庆市让胡路十区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月1日被抓获，同年9月5日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。息县人民法院审理息县人民检察院指控的被告人被告人廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于二〇二〇年十二月二十八日作出（2020）豫1528刑初199号刑事判决，廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华不服，提出上诉。本院通过阅卷及讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定：2016年以来，云南省昆明市人冯富华（另案处理）等人冒用联合国名义组建“联合国最高军事调遣安理和平署”，冯富华自称系联合国最高军事参谋长与和平署最高指挥官。后伪造联合国公文印章，通过微信平台拉拢人员，组建“联合国人民军”，下辖五大军区。2017年2、3月份至2019年3月份，被告人张某1先后被冯富华任命为联合国人民军二战区、三战区、一战区司令和东方军区司令，随即利用微信邀约他人加入联合国人民军，并以军师旅团营连排班的架构组建各个微信群。2017年11月6日，张某1以其战区成员为班底，伙同被告人邓某等人注册成立广西一体弘坤企业管理咨询有限公司，张某1任董事长，任命二战区副政委被告人柳昌盛为总经理，二战区五集团军财务部长、统计部长被告人张某2为办公室主任，邓某为财务部长、联合国人民军少将，被告人刘岩为后勤部长、联合国人民军准将，要求所属人民军各下属架构改称分公司。1.2018年初，被告人廖庆明、梅莉、于兴兰、张凤华分别伙同张某1以交2250元可以领两套军装、办理军官证、工作证为借口，骗取各微信群成员钱财。其中，廖庆明、梅莉骗取二战区六集团军微信群23名成员51750元；于兴兰骗取二战区五集团军一军微信群19名成员42750元。2.2018年初，被告人林定烈、刘照富伙同张某1等人以广西一体弘坤企业管理咨询有限公司投资项目为由，在人民军各微信群鼓吹“投资入股，高额分红”，蛊惑微信成员缴纳入股金和办理股金证费用，共计4432215元。其中，廖庆明、梅莉经手收取二战区六集团军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用1417620元；被告人于兴兰经手收取二战区五集团军一军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用406670元；被告人张凤华经手收取二战区五集团军二军微信成员缴纳的入股金和办理股金证费用1141800元。2020年12月10日被告人于兴兰的亲属退出违法所得10000元。上述事实，原审采用的证据有电脑、股金证、账册等物证；受案登记表、抓获经过、广西一体弘坤企业管理咨询有限公司账务资料等书证；鉴定意见，证人张某1、邓某、张某2等人证言及被告人廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华的供述与辩解等证据证实。原审认为，被告人廖庆明、梅莉受他人指使，诈骗他人钱财51750元，数额巨大；非法向3000余人吸收公众存款1417620元，扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人于兴兰受他人指使，诈骗他人钱财42750元，数额较大；非法向3000余人吸收公众存款406670元，金扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。被告人林定烈、刘照富伙同张某1非法吸收公众存款4432215元、扰乱金融秩序，情节严重、其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人张凤华非法向100人以上吸收公众存款141800元，扰乱金融秩序，情节严重，其行为构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决：（一）、被告人廖庆明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金60000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金65000元（未缴纳）。（二）、被告人梅莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金60000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金65000元（未缴纳）。（三）、被告人于兴兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金64000元（己缴纳10000元，未缴纳54000元）。（四）、被告人林定烈犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金60000元（未缴纳）。（五）、被告人刘照富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金60000元（未缴纳）。（六）、被告人张凤华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元（未缴纳）。（七）、依据河南省息县人民法院（2020）豫1528刑初93号刑事判决书，依法向被告人廖庆明、梅莉、同案犯张某1、冯富华共同追缴51750元，发还受害人；依法向被告人于兴兰、同案犯张某1、冯富华共同追缴42750元，发还受害人。依据河南省息县人民法院（2020）豫1528刑初93号刑事判决书，依法向被告人廖庆明、梅莉、于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华与同案犯张某1共同追缴4432215元，发还受害人。上诉人廖庆明、梅莉上诉称：其不构成诈骗罪，原审量刑过重。上诉人于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华上诉称：原审量刑过重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，核对无误，本院予以确认。关于上诉人廖庆明、梅莉上诉称“其不构成诈骗罪，原审量刑过重”的上诉理由，经查，同案犯张某1（另案处理）受冯富华（另案处理）的指使，安排廖庆明收取军服费、军官证、工作证办理费用，后廖庆明在“联合国人民军第二战区六集团军”微信群里发布信息称，“上面要给我们授衔，要交军服费、军官证、工作证办理费用，每人一共要交2250元钱”。后“二战区六集团军”共收取23名成员所交的军服费、军官证、工作证办理费用51750元，该款由“二战区六集团军”财物人员梅莉转给同案犯张某1和邓某。同案犯张某1除让邓某截留11500元在公司账户外，余款分别由张某1、邓某转给冯富华或张煜赓。张某1按照冯富华的安排，虚构“联合国人民军第二战区”机构编制，以发放服装、办理军官证、工作证为由，收取军服费、军官证、工作证办理费用。廖庆明负责发布信息，梅莉负责收款、转款。廖庆明、梅莉虽然未非法占有骗取款项，但为同案犯张某1、邓某协助冯富华实施诈骗提供帮助，其行为与同案犯张某1、邓某、冯富华系共同犯罪，均已构成诈骗罪，原审对廖庆明、梅莉的量刑符合法律规定，故此上诉理由不成立。关于上诉人于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华上诉称“原审量刑过重”的上诉理由，经查，原审在量刑时已考虑到于兴兰、林定烈、刘照富、张凤华系从犯、初犯、有坦白情节、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，量刑符合法律规定，故此上诉理由不成立。本院认为，上诉人廖庆明、梅莉受他人指使，诈骗他人钱财51750元，数额巨大；非法向3000余人吸收公众存款1417620元，扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。上诉人于兴兰受他人指使，诈骗他人钱财42750元，数额较大；非法向3000余人吸收公众存款406670元，金扰乱金融秩序，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。上诉人林定烈、刘照富伙同张某1非法吸收公众存款4432215元、扰乱金融秩序，情节严重、其行为均构成非法吸收公众存款罪。上诉人张凤华非法向100人以上吸收公众存款141800元，扰乱金融秩序，情节严重，其行为构成非法吸收公众存款罪。原判决事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。廖庆明、梅莉、林定烈、于兴兰、刘照富、张凤华的上诉理由本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李德如审判员  孙茉莉审判员  黄少斌二〇二一年二月一日法官助理李欣烨书记员罗顺