江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2564号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人唐冰山，男，1986年11月22日生，汉族，初中文化，个体开烧烤店，户籍地福建省安溪县。2019年12月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被该局取保候审。2020年11月16日由本院决定取保候审。2021年2月26日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。被告人苏明水，男，1985年10月9日生，汉族，初中文化，个体卖茶叶，户籍地福建省安溪县。2015年11月因犯诈骗罪被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。2019年12月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被该局取保候审。2020年11月16日由本院决定取保候审。2021年2月26日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。辩护人胡程栋，江苏春申律师事务所律师。被告人李晓亮，男，1992年4月11日生，汉族，初中文化，个体水电工，户籍地福建省安溪县。2019年12月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被该局取保候审。2020年11月16日由本院决定取保候审。辩护人陈栋梁，江苏天奕律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1802号起诉书指控被告人唐冰山、李晓亮、苏明水犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月16日立案，依法适用简易程序，后于同年12月4日转为普通程序，组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人唐冰山、李晓亮、苏明水及其辩护人李耀光、陈栋梁、胡程栋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月，被告人唐冰山、李晓亮、苏明水经事先商量，由被告人唐冰山在网上购买需要贷款的客户信息资料，然后三人谎称是贷款公司的员工，分别联系客户，由被告人唐冰山具体实施诈骗，以贷款需要手续费、保证金、诚信金等为由，骗取被害人周某、苗某等6人，共计人民币27300元。被告人唐冰山与被告人李晓亮、苏明水约定共同实施诈骗的金额分成比例为80%、20%。案发后，被告人唐冰山、苏明水、李晓亮分别退赔25050元、1100元、1150元，并取得被害人谅解。被告人唐冰山、苏明水、李晓亮被公安机关抓获后，如实供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人唐冰山、李晓亮、苏明水以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人财物，数额较大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐冰山系主犯，被告人李晓亮、苏明水系从犯，三被告人均系自首，均自愿认罪认罚，建议判处被告人唐冰山有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，判处被告人苏明水拘役三个月，并处罚金人民币二千元，判处被告人李晓亮拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。提请本院依法判处。被告人唐冰山、李晓亮、苏明水对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人唐冰山的辩护人李耀光当庭提出：被告人唐冰山系自首，已退赃取得谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人苏明水的辩护人胡程栋当庭提出：被告人苏明水系从犯，系自首，自愿认罪认罚，已退赃，建议对其从轻处罚。被告人李晓亮的辩护人陈栋梁当庭提出：被告人李晓亮系从犯，系自首，自愿认罪认罚，已退赃，无前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年12月，被告人唐冰山、李晓亮、苏明水经事先商量，由被告人唐冰山在网上购买需要贷款的客户信息资料，后三人谎称是贷款公司的员工，分别联系客户，由被告人唐冰山具体实施诈骗，以贷款需要手续费、保证金、诚信金等为由骗取被害人周某、苗某等6人钱财共计人民币27300元。被告人唐冰山与被告人李晓亮、苏明水约定共同实施诈骗的金额分成比例为80%、20%。其中，被告人唐冰山实施诈骗6次，骗得被害人钱财共计人民币27300元，被告人李晓亮、苏明水分别参与诈骗1次，分别骗得被害人钱财人民币7000元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年12月13日，被告人唐冰山通过电话、微信搭识需要贷款的被害人周某后，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费、保证金、诚信金等理由，骗取江苏省常州市武进区的被害人周某人民币3000元。2.2019年12月25日，被告人李晓亮通过电话搭识需要贷款的被害人苗某后，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，然后交由被告人唐冰山以支付手续费等理由，骗取山西省潞城市的被害人苗某人民币7000元。3.2019年12月26日，被告人苏明水通过电话搭识需要贷款的被害人聂某，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，然后交由被告人唐冰山以支付手续费等理由，骗取云南省鲁甸县的被害人聂某人民币7000元。4.2019年12月26日，被告人唐冰山通过电话、微信搭识需要贷款的被害人韩某，谎称自己是嘉信贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费等理由，骗取辽宁省清原满族自治县的被害人韩某人民币4500元。5.2019年12月27日，被告人唐冰山通过电话、微信搭识需要贷款的被害人方某，谎称自己是办理贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费等理由，骗取浙江省淳安县的被害人方某人民币3000元。6.2019年12月27日，被告人唐冰山通过电话、微信搭识需要贷款的被害人杨某，谎称自己是办理贷款公司的员工，虚构办理贷款需要支付手续费等理由，骗取福建省泉州市丰泽区的被害人杨某人民币2800元。被告人唐冰山、苏明水、李晓亮被公安机关抓获后，如实供述了公安机关尚未掌握的上述全部事实。案发后，公安机关从被告人唐冰山处扣押作案工具笔记本电脑3台、笔记本1本、银行卡5张；从被告人唐冰山处扣押人民币25100元、从被告人李晓亮处扣押人民币1050元、从被告人苏明水处扣押人民币9150元，其中人民币8000元已发还被告人苏明水。后公安机关将上述扣押款共计人民币27300元发还上述相应被害人，上述被害人均对三被告人表示谅解。上述事实，被告人唐冰山、李晓亮、苏明水均多次供述在卷，并有微信用户信息及聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书及扣押清单、情况说明、收条等书证，被害人周某、苗某、聂某、韩某、方某、杨某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，电子证据检查笔录，江阴市公安局调取的电子数据、监控录像，全国人口信息及刑事判决书，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐冰山、李晓亮、苏明水以非法占有为目的，共同利用电信技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，三被告人的行为均确已构成诈骗罪，其中第2、3笔系被告人唐冰山分别与被告人李晓亮、苏明水共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人唐冰山在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李晓亮、苏明水在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯；鉴于三被告人归案后均如实供述司法机关尚未掌握的全部罪行，均系自首，均自愿认罪认罚，已共同退赔全部被害人经济损失，对三被告人均予以从轻处罚。关于三被告人的辩护人分别提出的建议对三被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，均予以采纳。根据被告人唐冰山的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑；对其辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见不予采纳。被告人苏明水曾因犯诈骗罪被判刑，又犯本罪，根据其犯罪情节及社会危害，亦无缓刑适用条件，依法亦不适用缓刑。根据被告人李晓亮的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对其辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人唐冰山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年2月26日起至2022年7月29日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人苏明水犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年2月26日起至2021年4月28日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人李晓亮犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、扣押在案的被告人唐冰山的作案工具笔记本电脑3台、笔记本1本、银行卡5张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  刘亚静人民陪审员  高文展二〇二一年二月二十六日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。