河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初678号公诉机关郸城县人民检察院。被告人曾文彬，男，1973年3月23日出生，汉族，初中文化，中集车辆园职工；户籍所在地四川省乐山市，住四川省成都市新都区，因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月4日被郸城县公安局刑事拘留（8月31日抓获）；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月25日被郸城县公安局逮捕。辩护人王其煜，系河南文浩律师事务所律师。辩护人：卢建华，河南文浩律师事务所律师。被告人唐效，男，1978年3月18日出生，汉族，高中文化，无业，所在地四川省成都市，住成都市龙泉驿区，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月2日被郸城县公安局刑事拘留（9月1日抓获）；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于202O年9月25日被郸城县公安局逮捕。辩护人韩娜，系河南洺水律师事务所律师。被告人黄文，男，1975年5月31日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地四川省成都市彭州市，住成都市金牛区，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月2日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于202O年9月25日被郸城县公安局逮捕。辩护人王俊杰，系河南文浩律师事务所律师。被告人何云龙，男，1988年12月16日出生，汉族，专科毕业，鑫世行融资信誉担保公司业务员，户籍所在地四川省南充市西充县，住锦江区，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月2日被郸城县公安局刑事拘留（9月1日抓获）；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月24日被郸城县公安局逮捕。辩护人刘任重，系河南首航律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉［2020］352号起诉书指控被告人黄文、唐效犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人何云龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，指控被告人曾文彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。第一次庭审之后，郸城县人民检察院于2021年1月26日向本院提交了郸城县人民检察院郸检一部刑变诉［2021］1号变更起诉决定书，将起诉书中认定的事实和适用的法律作了变更，本院将上述变更起诉书向被告人送达并进行了第二次开庭。两次开庭，郸城县人民检察院均指派检察员刘芳出庭支持公诉，被告人曾文彬及其辩护人王其煜、被告人唐效及其辩护人韩娜、被告人黄文及其辩护人王俊杰、被告人何云龙及其辩护人刘任重等均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控（变更后），2019年7、8月份被告人黄文通过陈康认识陈瑜(另案处理)，陈瑜让黄文找人办理支付宝、营业执照、银行卡，在手机上下载跑分App用于帮助他人实施信息网络犯罪活动的转账结算，2019年8月底，黄文找到唐效，告诉唐效上述情况，由黄文负责和上线对接，唐效负责找人办理银行卡、手机卡、营业执照，唐效本人办理四张银行卡、三张营业执照并找曾文彬5张、刘守俊4张、张军4张、李斌4张、杨辉4张、傅彬4张及其他人等共计三十余张银行卡，帮助实施支付结算。2019年12月初，被告人黄文经人介绍认识文刚，用同样的方法，和被告人唐效一起，在手机上下载“紫金象”APP，帮助他人实施信息网络犯罪活动的转账结算，唐效收购朱耿亮银行卡4张。被告人黄文、唐效共同支付结算金额300余万元。2020年3月份，“长江”联系唐效，让唐效提供银行卡、手机号等帮助转账结算网络赌博款项，获取利益。唐效找到被告人何云龙帮忙收购唐学昌4张、李界然5张、陈龙5张、朱耿亮5张、杨仪5张，及本人的3张，共计27张银行卡提供给唐效，唐效承诺有流水过账之后，给何云龙报酬。被告人唐效还让朱志勇(另案处理)帮其收购银行卡20余张。被告人唐效委托何云龙将上述50余张银行卡中的30余张，邮寄给“长江”。被告人曾文彬明知他人实施信息网络犯罪而将自己的五张银行卡提供给唐效，经查曾文彬光大银行尾号7150账户支付结算资金154025元，平安银行尾号8389账户支付结算资金5330136．55元，共计5484161.55元。其中李某被骗的二万元，经胡海涛卡转账至罗扬民生银行62×××03账户，又转至被告人曾文彬平安银行尾号8389账户10010元、光大银行尾号7150账户10009元，被告人唐效明知所收款项是犯罪所得，仍于2020年3月24日指使被告人何云龙将两万元取现转存，并承诺每取一万给一百元好处费。公诉机关认为（法律适用变更后），被告人黄文明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人唐效非法持有他人信用卡数量巨大；明知是犯罪所得而提供资金账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百一十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人何云龙非法持有他人信用卡数量较大；明知是犯罪所得而提供资金账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百一十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐效、何云龙一人犯数罪，应当依据《中华人民共和国刑法》六十九条的规定予以处罚。被告人曾文彬明知他人利用信息网络实施犯罪为其犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人唐效、何云龙、曾文彬认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人唐效有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元；判处被告人何云龙有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人曾文彬有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人黄文有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关书证、证人罗某和李某证言、四被告人的供述与辩解等证据。被告人黄文、何云龙、曾文彬对指控事实、罪名没有异议，认罪认罚，在开庭审理过程中也没有异议;被告人唐效对指控的罪名没有异议，对指控买卖的银行卡的数量有异议，认为只有三十余张，认罪认罚。被告人曾文彬的辩护人的意见是，其是初犯、偶犯、从犯，又认罪认罚签字具结，具有坦白情节，应减轻、从宽处罚，建议处以有期徒刑六个月，罚金三千元。被告人何云龙的辩护人的意见是，何云龙自愿认罪认罚和缴纳罚金，是初犯、偶犯、从犯，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的数额2万元属较小危害不大，对该罪希望处以免于刑事处罚，建议对其从轻、减轻处罚。被告人黄文的辩护人的意见是，公诉机关对黄文变更后的罪名没有异议，其系初犯、偶犯，社会危害性较小，认罪认罚，主动缴纳了罚金，家中有年幼的子女和年迈的父母，建议量刑一年以下。被告人唐效的辩护人的意见是，首先，公诉机关变更唐效构成妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪的罪名缺乏充足、有效的物证和其他证据。现有物证仅仅能证明唐效非法持有他人的银行卡14张，该14张即是何云龙替其办理的银行卡。庭审中，何云龙和唐效口供一致，证据卷显示的何云龙办理的27张银行卡，在何云龙交付给唐效的当时，有十多张因无法使用，被告人唐效当场返还给何云龙退还给卡主。该部分返还的银行卡不应当计入唐效持有的信用卡的数量。其次，变更起诉决定书中“朱志勇”另案处理，在本次庭审中并未显示朱志勇另案处理的信息和相关证据。朱志勇办理的20张银行卡在本案中仅仅有被告人唐效的供述，并无其他证据进行佐证。另外，刘守俊、张军、李斌、杨辉、傅斌共计20张卡在本案中也仅仅有被告人唐效的供述，并无其他证据在卷佐证。不应认定。其三，辩护人认为，目前有效的证据能证明的被告人非法持有的信用卡数应当为14张，没有达到法律规定的数额巨大的标准，应当符合帮助信息网络犯罪活动中的犯罪构成。被告人唐效在“长江”指使下取款的2万元交给了长江，而被告人唐效对该款项是否属于犯罪所得并不明知，因不具备这一主观要件，并不构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，这一行为应当按照帮助信息网络犯罪活动罪进行评价。最后，唐效系初犯、偶犯，社会危害小。综上，建议法庭处被告人唐效两年以下有期徒刑，罚金八千元。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，唐效在庭审中仍认罪认罚，只是辩称收购和持有他人的银行卡只有30余张，没有50余张，与之前的供述不符，且没有证据予以证明。上述事实有经庭审质证确认的相关书证、证人罗某和李某证言、四被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾文彬明知他人利用信息网络实施犯罪为其犯罪提供帮助，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。被告人何云龙非法持有他人信用卡数量较大；明知是犯罪所得而提供资金账户，其行为构成了妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人黄文明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供支付结算帮助，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。被告人唐效非法持有他人信用卡数量巨大；明知是犯罪所得而提供资金账户，其行为构成了妨害信用卡管理罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人唐效、何云龙一人犯数罪，应当并罚。被告人曾文彬、何云龙、黄文、唐效均系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极缴纳罚金，可以从轻处罚、从宽处理。被告人唐效称其收购和持有他人银行卡仅30余张，没有50余张，与之前的供述不符，且没有证据证明，不予采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综合各被告人的悔罪表现、犯罪情节及社会效果等因素，为了打击犯罪，保护他人财产权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二第一款、第三百一十条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第八十三条第三款之规定，判决如下：一、被告人曾文彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年4月30日止。罚金已缴纳。）二、被告人唐效犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金22000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2023年8月31日止。罚金已缴纳10000元，下余12000元限判决生效之日起20日内缴纳。）三、被告人黄文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2022年3月1日止。罚金已缴纳。）四、被告人何云龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金12000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2021年10月31日止。罚金已缴纳10000元，下余2000元限判决生效之日起20日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘绍山审判员  侯良清陪审员  朱传杰二〇二一年二月三日书记员  吕新艳