沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0105刑初246号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人汪彬志，男，1988年1月26日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无职业，捕前住福建省安溪县。因本案于2019年10月26日被刑事拘留（10月25日被抓获），同年12月3日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人孙巍，辽宁尊赢律师事务所律师。被告人康云飞，男，1997年11月19日出生于陕西省岐山县，汉族，初中文化，无职业，捕前住陕西省宝鸡市岐山县。曾因犯非法拘禁罪，于2017年被判处有期徒刑一年五个月；因本案于2019年10月26日被刑事拘留（10月25日被抓获），同年12月3日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。被告人徐浩浩，男，1993年1月5日出生于陕西省岐山县，汉族，初中文化，无职业，捕前住陕西省宝鸡市岐山县。曾因犯放火罪，于2011年被判处有期徒刑三年；因本案于2019年10月26日被刑事拘留（10月25日被抓获），同年12月3日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉〔2020〕181号起诉书指控被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员庞昊出庭支持公诉。被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩及辩护人孙巍均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，为谋取非法利益，被告人徐浩浩将自己在沈阳市盛京银行办理的卡号为62×××76的银行卡卖给被告人康云飞，被告人康云飞又将该卡转卖给被告人汪彬志，并按照被告人汪彬志的要求将卡邮寄给他人。2019年10月，电信诈骗犯罪分子以赌博网站有漏洞可以稳赚不赔为诱饵，先后取得被害人沈某、蒋某、陈某1、韦某、江某1、曾某、杨某等人信任后，利用该卡骗取上述被害人100余万人民币。2019年10月25日，因该卡内的124.77568万元人民币交易异常被银行冻结，被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩经预谋后，来到位于沈阳市皇姑区的沈阳市盛京银行亚明支行，准备解冻该卡内资金时，先后被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩明知是犯罪所得而予以掩饰，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。庭审中，被告人汪彬志提出其通过康云飞收购徐浩浩的银行卡后出售给他人，不知道用于违法犯罪活动，也不知道案涉银行卡内冻结的是违法犯罪所得的辩解。汪彬志的辩护人提出如下辩护意见：（1）汪彬志不知道也无法控制其掩饰、隐瞒犯罪所得的具体数额，犯罪金额不应认定为124万余元；（2）汪彬志系犯罪未遂，没有给被害人造成实际损失；（3）被害人自身具有过错；（4）汪彬志认罪认罚，建议从轻处罚。庭审中，被告人康云飞提出其不知道案涉银行卡用于违法犯罪活动，也不知道卡内有100余万元的辩解。庭审中，被告人徐浩浩提出其出售银行卡前未和任何人进行预谋，康云飞告知其银行卡用于公司走流水，其到沈阳来补办银行卡，不知道卡内有钱的辩解。经审理查明，被告人徐浩浩为谋取非法利益，将其名下的卡号为62×××76的盛京银行卡卖给被告人康云飞，康云飞又将该卡转卖给被告人汪彬志，并按照被告人汪彬志的要求将卡邮寄给他人。2019年10月，电信诈骗犯罪分子以赌博网站有漏洞可以稳赚不赔为诱饵，取得被害人沈某、蒋某、陈某1、韦某、江某1、曾某、杨某等人信任，骗取上述被害人100余万人民币并转入上述盛京银行卡内。2019年10月25日，因该卡内的1247756.80元人民币交易异常被银行冻结，被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩经预谋后，来到位于沈阳市皇姑区的沈阳市盛京银行亚明支行，准备解冻、提取该卡内资金时，被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。1.被害人沈某的陈述证实，2019年8月，一个网友自称是新葡京娱乐公司做后台软件的，可以操作平台赔率赚差价，让我投资一起玩。2019年10月21日至10月25日，我陆续向对方提供的徐浩浩名下尾号3776的盛京银行卡充值102万元，10月25日，我发现网站没有了，发现被骗了。2.被害人蒋某的陈述证实，2019年10月23日，我表叔在一个网站购买“时时彩”赚了钱，我也注册了一个账号，向徐浩浩名下的尾号3776的盛京银行卡充值了2万元，后来提不了现，发现被骗了。3.被害人陈某1的陈述证实，2019年10月23日，一个朋友介绍说有个赌博网站有漏洞，可以投资赚钱，我就向该网站提供的徐浩浩名下盛京银行卡转了2万元钱，但后来网站登不上去了，钱被骗了。4.被害人韦某的陈述证实，2019年10月20日，一个微信好友介绍了一个赌博大盘，说他可以改赔率，稳赚不赔，我向对方提供的徐浩浩名下盛京银行卡充值8万元，但后来网站打不开，发现被骗了。5.被害人江某1的陈述证实，2019年10月23日，我在一个赌博网站上被骗了1万元，对方账号是62×××76，账户名是徐浩浩。6.被害人曾某的陈述证实，2019年10月23日，我在一个赌博网站被骗了9200元，对方账号是62×××76，账户名是徐浩浩。7.被害人杨某的陈述证实，2019年10月23日，我在一个赌博网站被骗了5.5万元，对方账号是62×××76，账户名是徐浩浩。8.证人孙某的证言证实，我是沈阳盛京银行亚明支行反洗钱联络员，我在工作中发现徐浩浩名下62×××76的银行卡在2019年10月期间交易频繁，涉嫌洗钱，遂将该卡封控。2019年10月25日，徐浩浩到银行要求将卡内钱取出，我问他卡内钱款来源，其支支吾吾，先说是做买卖的钱，后又说网络赌博赢的钱，我就报警了。9.证人洪某的证言证实，2018年底至2019年初，我认识了高某，我为高某境外赌博非法骗局所得洗钱获利。冯某为我提供洗钱账号，我把账号发给高某，高某将钱打到这些账号上，冯某再把钱转到我的银行卡，我取现后交给高某或他的马仔柏某。10.证人冯某的证言证实，2019年9月开始，我协助洪某为网络赌博诈骗资金洗钱。11.证人柏某的证言证实，2019年10月起，高某让我到洪某处取钱，之后按高某的吩咐把钱送到安溪茶城交给指定人，高某给我一些报酬。12.证人高某的证言证实，2019年9月，王某说有朋友在国外开赌盘，想把利润在国内洗成现金，让我帮忙，我就找洪某、柏某一起帮助王某洗钱。13.被告人汪彬志的供述证实，我的微信昵称“稚心”，QQ号码62×××76，“冰红茶”是我在网上认识的。我与康云飞是朋友，通过康云飞认识的徐浩浩。徐浩浩把其名下的盛京银行卡卖给康云飞，康云飞按照我提供的地址把卡寄给“冰红茶”。2019年10月，“冰红茶”说徐浩浩的银行卡里有100余万元被冻结，便安排我到沈阳办理解冻，说给徐浩浩十万元好处费，我跟康云飞说了这事，让康云飞叫徐浩浩到沈阳解冻银行卡，我在康云飞和徐浩浩到沈阳后次日来的，到他俩住的地点后，徐浩浩自己去银行办理解冻。14.被告人康云飞的供述证实，2019年6月，汪彬志让我办银行卡给他用，每张卡给我1400元，并把银行卡寄到汪彬志提供的地址。我让徐浩浩办银行卡，约定每张卡给他1000元，徐浩浩办的卡交给我后，我再邮寄给汪彬志提供的地址。2019年10月24日，汪彬志说徐浩浩的盛京银行卡被冻结了，需要徐浩浩把卡里的钱取出来。当天晚上，我和徐浩浩从西安飞到沈阳。第二天，汪彬志也来到沈阳，告诉我和徐浩浩银行卡里有100余万元，如果能把钱取出来，给我和徐浩浩10万元作为报酬。10月25日，徐浩浩到沈阳市皇姑区盛京银行亚明支行办理注销时，被公安机关抓获。汪彬志办这些银行卡参与电信诈骗，或洗钱。15.被告人徐浩浩的供述证实，我和康云飞是朋友，2019年4月，康云飞让我按他的要求办理银行卡，每张卡给我800元，说给公司走流水或赌场洗钱。2019年4月至2019年9月，康云飞带我去不同城市办理了约20张卡。2019年9月，我上网查过，这些卡是给电信诈骗用的。2019年10月，康云飞说我的盛京银行卡里有一笔数目不小的钱被冻结了，让我和他去沈阳取，给我好处费。我到沈阳后，见到汪彬志，他教我怎么取钱，听康云飞说，汪彬志也是为了取钱的事来沈阳的。我到银行后，银行工作人员让我去派出所核实，我就到派出所了。16.账户交易对手明细证实，被告人徐浩浩名下62×××76银行卡于2019年8月至10月期间流水情况。17.银行业务凭证、交易流水、交易截图等证据证实，被害人沈某等人向被告人徐浩浩名下62×××76盛京银行卡汇款情况。18.手机内容截图证实，公安机关在被告人汪彬志手机中提取的办理的银行卡户名、卡号、交易密码等信息情况。19.辨认笔录及照片证实，在公安机关依法组织的辨认过程中，在10张不同男性免冠照片中，被告人康云飞能够分别辨认出被告人汪彬志、徐浩浩；被告人徐浩浩能够分别辨认出被告人汪彬志、康云飞。20.人口基本信息、电话查询记录、刑事判决书等证据证实，被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩的自然情况及前科劣迹情况，以及被害人、证人的自然情况。21.案件来源、抓捕经过等证据证实，被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩到案情况。本院认为，被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于三名被告人所提不知银行卡内冻结犯罪所得款项的辩解。经查，被告人康云飞、徐浩浩在侦查阶段均供述知晓该卡用于电信诈骗或赌博洗钱，且明知卡内有100余万元犯罪所得而仍欲将卡内资金提取转移，且供述汪彬志承诺取出款项后将给二人高额好处费，上述事实能够证实三名被告人对于卡内冻结犯罪所得应系明知，故对上述辩解，本院不予采信。关于被告人汪彬志的辩护人所得犯罪金额不应认定为124万余元的辩护意见。根据相关司法解释规定，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准，三人预谋转移犯罪所得时，卡内金额为1247756.80元，故认定犯罪金额为1247756.80元。关于辩护人所提汪彬志认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见。经查，汪彬志庭审中辩解其不知道银行卡内冻结犯罪所得，故对该辩护意见，本院不予采信。关于辩护人所提汪彬志系犯罪未遂的辩护意见。经查，涉案银行卡内犯罪所得已被冻结，三名被告人由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，上述辩护意见经查属实，本院予以采信。被告人汪彬志、康云飞、徐浩浩在共同犯罪中，均系主犯，但系犯罪未遂，可以从轻处罚。被告人康云飞系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十六条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人汪彬志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2022年12月24日止。）罚金依法上缴国库。被告人康云飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元（未交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2023年12月24日止。）罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。被告人徐浩浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元（未交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2023年8月24日止。）罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 军审 判 员  韩东杰人民陪审员  杨 帆二〇二一年二月二十二日书 记 员  马 蕊