河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初433号公诉机关延津县人民检察院。被告人庄某某，男，汉族，小学毕业，农民，住广东省吴川市。因犯非法拘禁罪，2019年9月12日被广东省吴川市人民法院判处有期徒刑十个月，2019年9月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月11日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月17日被延津县公安局执行逮捕。委托辩护人赵玉华，河南殊尚律师事务所律师。被告人杜某某，男，汉族，中专毕业，农民，住江苏省泗洪县。因犯诈骗罪，2020年1月16日被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金四千元，2020年6月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月17日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。被告人朱某某，男，汉族，高中毕业，农民，住江苏省泗洪县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月25日被延津县公安局刑事拘留，2020年9月17日被延津县公安局执行取保候审，2020年11月17日由延津县人民检察院批准被取保候审，2020年12月17日由本院决定被取保候审。指定辩护人陈会军，河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕854号起诉书指控被告人庄某某、杜某某、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员常建党出庭支持公诉。被告人庄某某及其辩护人赵玉华、被告人杜某某及其辩护人聂贵凤、被告人朱某某及其辩护人陈会军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月份，在明知上游犯罪嫌疑人将银行卡可能用于开设赌场等违法犯罪的情况下，被告人庄某某将自己的尾号为3473的农业银行卡连同U盾以200元的价格卖给上游犯罪嫌疑人；2020年6月份，在明知上游犯罪嫌疑人将银行卡可能用于开设赌场等违法犯罪的情况下，被告人杜某某将自己尾号为9814的工商银行卡连同手机卡提供给被告人朱某某，由朱某某提供给上游犯罪嫌疑人，朱某某获利400元。2020年7月9日，被害人王某1被诱骗在“游汇天下”APP上抢单做任务挣取佣金。2020年7月11日，王某1被诱骗向对方提供的账户转账66250元后，王某1发现被骗并报警。现查明：被害人王某1被骗66250元，其中被骗款39700元分两笔（20000元，19700元）转入被告人庄某某尾号为3473的农业银行卡内；其中被骗款16700元分三笔（7000元，4700元，5000元）转入被告人杜某某尾号为9814的工商银行卡内；其中被骗款9850元分四笔（3850元、100元、900元、5000元；此四笔款由王某1朋友肖某账户转出）转入被告人杜某某尾号为9814的工商银行卡内。2020年8月8日，被告人庄某某经电话通知后到其居住的东山村村口，然后与民警到公安机关接受讯问；2020年8月24日，被告人朱某某经电话通知后到公安机关接受讯问。2020年8月27日，被告人朱某某退还被害人王某1损失28596元，取得了被害人谅解。针对上述指控，公诉机关提交了各被告人的户籍信息、到案经过等书证；证人肖某证言；被害人王某1陈述；被告人庄某某、杜某某、朱某某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人庄某某、杜某某、朱某某明知上游犯罪嫌疑人使用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍为其提供银行卡，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庄某某、杜某某在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系累犯，应当从重处罚。被告人庄某某、朱某某系电话通知到案，系自首；被告人庄某某、杜某某、朱某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱某某积极退赃。建议判处被告人庄某某有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人杜某某有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人朱某某有期徒刑七个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人庄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人庄某某的罪名及犯罪事实无异议，认为被告人庄某某虽构成犯罪，但犯罪情节轻微，社会危害性不大；其主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪行为，具有自首情节；其认罪悔罪，已签署认罪认罚具结书。建议对其从轻或减轻处罚。被告人杜某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人杜某某的罪名及犯罪事实无异议，但认为其具有如下从轻或减轻处罚情节：其到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；其当庭自愿认罪，并签署认罪认罚具结书；被害人的经济损失已及时得到弥补；其涉嫌的掩饰、隐瞒犯罪所得罪系非暴力型犯罪，人身危险性较小。建议对其从轻处罚。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人朱某某的罪名和犯罪事实无异议，但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节：其经电话通知到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首；其认罪态度好，认罪认罚并签署具结书；其主动退还被害人损失，取得了被害人的谅解；其法律意识淡薄，系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年3月份，在明知上游犯罪嫌疑人将银行卡可能用于开设赌场等违法犯罪的情况下，被告人庄某某将自己的尾号为3473的农业银行卡连同U盾以200元的价格卖给上游犯罪嫌疑人；2020年6月份，在明知上游犯罪嫌疑人将银行卡可能用于开设赌场等违法犯罪的情况下，被告人杜某某将自己尾号为9814的工商银行卡连同手机卡提供给被告人朱某某，由朱某某提供给上游犯罪嫌疑人，朱某某获利400元。2020年7月9日，被害人王某1被诱骗在“游汇天下”APP上抢单做任务挣取佣金。2020年7月11日，王某1被诱骗向对方提供的账户转账66250元后，王某1发现被骗并报警。现查明：被害人王某1被骗66250元，其中被骗款39700元分两笔（20000元，19700元）转入被告人庄某某尾号为3473的农业银行卡内；其中被骗款16700元分三笔（7000元，4700元，5000元）转入被告人杜某某尾号为9814的工商银行卡内；其中被骗款9850元分四笔（3850元、100元、900元、5000元；此四笔款由王某1朋友肖某账户转出）转入被告人杜某某尾号为9814的工商银行卡内。2020年8月8日，被告人庄某某接延津县公安局民警电话通知后主动到其居住的东山村村口，与民警到公安机关接受询问。2020年8月24日，被告人杜某某在南京市江北新区爱上城被江北新区公安分局柳州路派出所民警抓获。2020年8月24日，被告人朱某某经泗洪县公安局孙园派出所民警电话通知后自行到公安机关接受讯问。2020年8月27日，被告人朱某某退还被害人王某1经济损失28596元，取得了被害人谅解。上述事实，被告人庄某某、杜某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，且有各被告人的户籍信息及照片、抓获经过、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、江苏省南京市江宁区人民法院刑事判决书、广东省吴川市人民法院刑事判决书、刑满释放证明书、手机银行转账明细、相关银行卡交易明细、收到条、谅解书等书证；证人肖某证言；被害人王某2陈述；被告人庄某某、杜某某、朱某某供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人庄某某、杜某某、朱某某明知上游犯罪嫌疑人使用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍为其提供银行卡，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庄某某、朱某某经电话通知后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人杜某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人庄某某、杜某某、朱某某自愿认罪、认罚，可以从宽处理。被告人朱某某已退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。被告人庄某某、杜某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人朱某某的违法所得400元应予追缴。经江苏省泗洪县司法局调查评估，对被告人朱某某适用社会矫正社会危险性较小，对所居住社区影响小。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人庄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月8日起至2021年8月7日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2021年6月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、追缴被告人朱某某违法所得人民币400元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李凤枝人民陪审员  边利伟二〇二一年二月七日书 记 员  李孟冬