江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初637号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人陈少晖，男，1986年6月18日出生，无业，户籍所在地江西省宜丰县，住宜丰县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人张树学，上海泽济律师事务所律师。被告人刘**，男，1989年7月25日出生，无业，户籍所在地江西省宜丰县，住宜丰县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人梁志强、柯枭冰（实习），北京大成（南通）律师事务所律师。被告人钟玮，男，1991年7月7日出生，无业，户籍所在地江西省宜春市，住宜春市袁州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人杨洋、俞晓燕，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人刘俊良，男，1998年9月13日出生，无业，户籍所在地江西省宜丰县，住宜丰县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。被告人李文君，女，1999年3月14日出生，无业，户籍所在地江西省宜丰县，住宜丰县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人刘松，男，1988年1月15日出生，无业，户籍所在地江西省宜丰县，住宜丰县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月19日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人李岩，江苏江海明珠律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。被告人方闽湘，男，1986年9月15日出生，无业，户籍所在地福建省仙游县，住福建省三明市三元区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月26日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人顾栋，江苏禾东律师事务所律师。被告人谢小生，男，1990年1月15日出生，无业，户籍所在地安徽省怀宁县，住怀宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人陈佳宇，江苏俊哲律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕535号起诉书指控被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生犯开设赌场罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员钱耀辉出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼（辩护人俞晓燕未到庭）。现已审理终结。公诉机关指控，自2018年9月开始，被告人陈少晖伙同陈鹏晖(另案处理)先后在江西省宜春市碧桂园小区、泸州北路原佩芮酒业楼上、丽景滨江、地中海风情***室等地租赁房屋，购买电脑、手机、开庄软件等工具，组建工作室运营网络赌场。后被告人陈少晖、陈鹏晖将网络赌场开设在通讯软件E信上，组建名为“传奇霸业4.6高倍群”的网络赌博群，利用网络推广及拉手邀请赌客进群，在群中利用“加拿大28”、“北京28”网站的开奖数字结果，在开庄软件中设置赌博赔率和规则，接受赌客投注坐庄赌博。赌客向网络赌博群客服公布的支付宝、微信、银行账号等汇入资金并下注，对开奖数字押单双、大小等方式进行赌博。被告人陈少晖、陈鹏晖先后雇佣被告人刘**、钟玮、刘俊良、刘松、李文君至该工作室工作，利用手机、电脑实施网络赌博，负责管理E信“传奇霸业4.6高倍群”网络赌博群，接受赌客咨询、上分、下分等事务。自2018年9月1日至2020年6月18日案发，该网络赌博群累计赌资数额为人民币128600685.67元（以下均为人民币元）。被告人刘**、钟玮自2020年6月1日开始获得该网络赌博群5%股份，不再领取工资。被告人陈少晖作为该网络赌博群的老板，自2018年9月1日参与管理至2020年6月18日，期间该赌博群累计赌资额为128600685.67元。被告人刘**作为该网络赌博群的工作人员，自2018年9月1日工作至2020年6月18日，期间该赌博群累计赌资额为128600685.67元。被告人钟玮作为该网络赌博群的工作人员，自2019年5月1日工作至2020年6月18日，期间该赌博群累计赌资额为88360233.74元。被告人刘俊良作为该网络赌博群的工作人员，自2019年1月1日工作至2020年6月18日，期间该赌博群累计赌资额为94407530.54元。被告人李文君作为该网络赌博群的工作人员，自2019年1月1日工作至2020年6月18日，期间该赌博群累计赌资额为94407530.54元。被告人刘松作为该网络赌博群的工作人员，自2019年9月1日工作至2020年6月18日，期间该赌博群累计赌资额为61946968.41元。被告人谢小生、方闽湘为获取利益，先后为“传奇霸业4.6高倍群”网络赌博群充当“拉手”(拉赌客入群赌博)，并从中抽头渔利。被告人方闽湘先后拉宋华叶、杜志生、游建强等人至该群内赌博，并从被告人陈少晖处抽取其名下赌客所输金额的7%，自2019年7月17日至2020年6月17日，方闽湘所拉赌客累计赌资为42768225元，抽头渔利共计265333元。被告人谢小生先后拉曹蝶华、汤小平、汤益平等人至该群内赌博，并从被告人陈少晖处抽取其名下赌客所输金额的5%，自2019年7月17日至2020年6月17日，谢小生所拉赌客累计赌资为27111646元，抽头渔利共计97966元。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、相关书证、电子证据、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人陈少晖在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉请本院依法判处。被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚。被告人陈少晖的辩护人提出，陈少晖无犯罪前科，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人刘**的辩护人提出：①本案电子证据的封存、提取程序存在瑕疵；②认定刘**涉案赌资数额的证据不足；③刘**无前科劣迹，系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节建议对其适用缓刑。被告人钟玮的辩护人提出，钟玮无犯罪前科，系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其适用缓刑。被告人刘松的辩护人提出，刘松无犯罪前科，系从犯，认罪态度较好，建议对其减轻处罚。被告人方闽湘的辩护人提出，方闽湘无前科劣迹，系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人谢小生的辩护人提出，谢小生无前科劣迹，系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，愿意退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，自2018年9月开始，被告人陈少晖伙同陈鹏晖（另案处理）先后在江西省宜春市碧桂园小区、泸州北路原佩芮酒业楼上、丽景滨江、地中海风情**室等地，购买电脑、手机、开庄软件等工具，组建工作室运营网络赌场。后陈少晖、陈鹏晖将网络赌场开设在通讯软件E信上，组建名为“传奇霸业4.6高倍群”的网络赌博群，利用网络推广及拉手邀请赌客进群，在群中利用“加拿大28”、“北京28”网站的开奖数字结果，在开庄软件中设置赌博赔率和规则，接受赌客投注坐庄赌博。赌客向网络赌博群客服公布的支付宝、微信、银行账号等汇入资金并下注，对开奖数字押单双、大小等方式进行赌博。被告人陈少晖先后雇佣被告人刘**、钟玮、刘俊良、刘松、李文君至该工作室工作，利用手机、电脑实施网络赌博，负责管理E信“传奇霸业4.6高倍群”网络赌博群，接受赌客咨询、上分、下分等事务。自2018年9月1日至2020年6月18日案发，该网络赌博群累计赌资数额为128600685.67元。被告人陈少晖作为该网络赌博群的负责人，自2018年9月1日参与管理至2020年6月18日，其累计涉案赌资额为128600685.67元，违法所得4000000元。被告人刘**作为该网络赌博群的工作人员，自2018年9月1日工作至2020年6月18日，其累计涉案赌资额为128600685.67元，违法所得147000元。被告人钟玮作为该网络赌博群的工作人员，自2019年5月1日工作至2020年6月18日，其累计涉案赌资额为88360233.74元，违法所得91000元。被告人刘俊良作为该网络赌博群的工作人员，自2019年1月1日工作至2020年6月18日，其累计涉案赌资额为94407530.54元，违法所得119000元。被告人李文君作为该网络赌博群的工作人员，自2019年1月1日工作至2020年6月18日，其累计涉案赌资额为94407530.54元，违法所得119000元。被告人刘松作为该网络赌博群的工作人员，自2019年9月1日工作至2020年6月18日，其累计涉案赌资额为61946968.41元，违法所得63000元。被告人方闽湘、谢小生为获取利益，先后为“传奇霸业4.6高倍群”网络赌博群充当“拉手”(拉赌客入群赌博)，并从中抽头渔利。方闽湘先后拉宋华叶、杜志生、游建强等人至该群内赌博，并从被告人陈少晖处抽取其名下赌客所输金额的7%，自2019年7月17日至2020年6月17日，方闽湘所拉赌客累计赌资为41784890元，抽头渔利共计238195元。谢小生先后拉汤小平、汤益平等人至该群内赌博，并从陈少晖处抽取其名下赌客所输金额的5%，自2019年7月17日至2020年6月17日，谢小生所拉赌客累计赌资为27111646元，抽头渔利共计97966元。被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松于2020年6月18日在江西省宜春市被公安机关抓获，被告人方闽湘于2020年8月25日在福建省三明市被公安机关抓获，被告人谢小生于2020年9月3日在浙江省德清县被公安机关抓获。上述被告人归案后均如实供述自己的主要犯罪事实。启东市公安局依法扣押了涉案手机、电脑、电脑主机、银行卡等物品，另从陈少晖处扣押了人民币63670元、港币1420元、澳币30元、新加坡币5元。刘**亲属代为退缴违法所得60000元，刘俊良亲属代为退缴违法所得40000元，李文君亲属代为退缴违法所得40000元，方闽湘亲属代为退缴违法所得3000元，谢小生亲属代为退缴违法所得97966元。上述事实，有被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生在侦查阶段的供述笔录，另案处理人员曹蝶华、蒋士健的供述笔录，未到庭证人杨博伟、沈红春、孙若飞、毛鹏、王瑞杰、宋华叶、林志明、杜志生、游建强、廖新年、高建华、汤小平等人的证言笔录，启东市公安局出具的发破案及抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单及照片、电子证据提取笔录、手机检查笔录，银行卡交易记录、E信聊天记录、微信聊天记录，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定书，相关缴款凭证及各被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。关于被告人刘**的辩护人提出本案电子证据的封存、提取程序存在瑕疵的辩护意见，经查，侦查人员依法对被告人的作案场所进行搜查，查获、扣押了涉案手机、电脑等物品，并对该过程全程录像，后在见证人的见证下对电脑主机中的电子数据（LK娱乐系统数据）进行提取并拍照固定，制作电子证据提取固定清单。侦查机关委托具有司法鉴定资质的上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所对涉案手机进行证据固定，提取手机中的通讯录、通话记录、短信、即时通讯等数据。上述程序并无不妥，本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人刘**的辩护人提出认定刘**赌资数额的证据不足的辩护意见，经查，通过对相关电子数据的提取，涉案E信账号（昵称分别为“传奇霸业屠龙”、“传奇霸业法师”、“群主（有事找屠龙/法师）”）的聊天记录显示，被告人陈少晖等人于2018年9月1日至2020年6月18日之间使用31张银行卡接受赌客赌资。涉案的网络赌博系统（LK娱乐系统）电子数据及上述31张银行卡的交易流水记录等证据显示了全案及各时间节点的赌资数额。公诉机关根据各被告人的供述，本着有利于被告人的原则，以被告人刘**参与犯罪的最晚时间为标准就低认定了其涉案赌资数额，并无不当。本案赌资数额方面的证据确实、充分，本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人刘**、钟玮、方闽湘、谢小生的辩护人提出对上述被告人适用缓刑的辩护意见，因本案涉及赌资数额特别巨大，对上述被告人适用缓刑可能产生不良社会影响，故本院对上述辩护意见不予采纳。关于各辩护人提出的其他辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当追究刑事责任。各被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，但公诉机关对被告人方闽湘所拉赌客的赌资数额认定有误，本院予以纠正。本案系共同犯罪。被告人陈少晖在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生归案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人陈少晖、刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人刘**、刘俊良、李文君、方闽湘、谢小生退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人陈少晖从轻处罚，对被告人刘**、钟玮、刘俊良、李文君、刘松、方闽湘、谢小生减轻处罚。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈少晖犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2024年12月18日止）被告人刘**犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2022年11月18日止）被告人钟玮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2022年8月18日止）被告人刘俊良犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2022年8月18日止）被告人李文君犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2022年8月18日止）被告人刘松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2022年5月18日止）被告人方闽湘犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2022年4月25日止）被告人谢小生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已预缴一万二千零三十四元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年11月2日止）二、责令被告人陈少晖退缴违法所得人民币4000000元、刘**退缴违法所得人民币87000元、钟玮退缴违法所得人民币91000元、刘俊良退缴违法所得人民币79000元、李文君退缴违法所得人民币79000元、刘松退缴违法所得人民币63000元、方闽湘退缴违法所得人民币235195元，连同已退缴在案的违法所得共计240966元，予以没收，上缴国库。（扣押在公安机关的人民币63670元、港币1420元、澳币30元、新加坡币5元折抵被告人陈少晖的退缴款；退缴款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、已扣押的涉案手机、电脑、电脑主机、银行卡等物品，由扣押机关予以没收或销毁。如不服本判决，可在接判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  王麒锟人民陪审员  杨陈丽人民陪审员  赵志良二〇二一年二月二日法官 助理  陆渝宁书 记 员  陆媛媛