山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2021）晋01刑终202号原公诉机关山西省太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某，出生于云南省玉溪市，户籍住址：玉溪市澄江县旧城村委会旧城**2，拘前住玉溪市澄江县龙景苑×××2栋××××××02。20×××9年3月24日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人韩某，云南王某×××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李某×××，出生于云南省玉溪市，户户籍住址：玉溪市澄江县旧城村委会旧城2×××号，前住玉溪市澄江县龙景苑×××2栋××××××02。20×××9年3月24日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王某×××，云南王某×××律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某×××，出生于山东省寿光市，本科文化，户户籍住址：山东省烟台市牟平区通海路×××****楼×××单元××××××**。0×××9年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯集资诈骗罪批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人车某、朱某，北京盈科（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某，出生于山东省商河县，户籍住户籍住址：山东省烟台市新桥红果里80-9，山东省商河县商西路2号×××排4号。20×××9年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯集资诈骗罪批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人卜某，山西晋邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某2，出生于吉林省安图县，户籍住户籍住址：吉林省延吉市建工街长河委**，吉林省延吉市铁南电力花园A区×××5号楼4单元402室。20×××5年7月22日因犯非法拘禁罪被吉林省延吉市人民法院判处拘役四个月。20×××9年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）刘某2，出生于山西省广灵县，户籍住址：户籍住址：山西省大同市矿区燕华里×××****。9年3月24日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。原审被告人吕某，出生于山东省烟台市，户籍住址：户籍住址：烟台市芝罘区芝水东街**，省烟台市芝罘区环海路崆峒岛小区3号楼×××单元80×××室。20×××9年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯集资诈骗罪批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。原审被告人付某，出生于云南省玉溪市，户籍住址：玉溪市户籍住址：玉溪市澄江县右所镇旧城村民委员会旧城村**×××**，县文化商业街×××7栋6号。20×××9年3月24日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月30日经太原市小店区人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。山西省太原市小店区人民法院审理山西省太原市小店区人民检察院指控原审被告人吕某、刘某×××、张某犯集资诈骗罪，原审被告人王某2、陈某、李某×××、付某、刘某2犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年4月×××7日作出（20××9）晋0×05刑初×256号刑事判决。宣判后，原审被告人吕某、陈某、李某×××、刘某×××、张某、王某2、刘某2、付某不服，提出上诉。本院于2020年7月20日作出（2020）晋0×××刑终578号刑事裁定，撤销原判，发回重审。山西省太原市小店区人民法院重审后于2020年××××××月25日作出（2020）晋0×××05刑初6×××9号刑事判决。宣判后，原审被告人陈某、李某×××、刘某×××、张某、王某2、刘某2不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，依法讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，李雷（已死亡）为非法攫取经济利益，自20×××8年8月始，使用境外租用的服务器通过互联网创建“创客链”网站，利用该网站平台面向社会宣传、推广投资理财项目，即投资2万元×××0日短期回报4800元。李雷为操控更多资金，纠集王玺凯（在逃）、狄宴吉（在逃）、郭晓琳（在逃）、刘海燕（另案处理）作为核心成员，采用建立微信群非法传销的模式发展层层下线，在全国范围内网罗人员进行“投资”。经查，李雷设计的运营模式可从四方面进行获利：其一是每开设一个账户可获取×××000元开户费用；其二是通过流转网络平台上的虚拟钱币进行获利；其三是通过人为操控平台对投资账户进行匹配，非法套取款项进行获利；其四是对难以掌控的投资下线进行清除，直接对该部分人员的投资款项进行非法占有而获利。为鼓励每层下线吸引投资人员，平台设有动态奖金，即三级佣金制度：除每拉一名投资人入群可抽成×××0%外，对下三级的投资人员的每轮投资，可以依次抽取6%、4%、2%的费用作为奖励。根据平台数据分析，目前李雷向下已有22层投资下线。20×××8年×××0月，李雷为规避网络监管，更换“创客链”网址，并将“创客链”更名为“瑞景之家”，同时将该网址的服务器转移至“阿里云”的香港地区服务器。20×××8年××××××月×××8日，“瑞景之家”网络平台因无法支付给投资者承诺的返利，被李雷人为操作崩盘，平台数据清零。后李雷于20×××9年×××月初又利用更换域名、网址等手段，将“瑞景之家”更换为“易宏”，继续采取与“瑞景之家”相同的运作模式和手段进行非法融资。“瑞景之家”及“易宏”网络平台由被告人刘某×××、张云祥提供技术支持。被告人刘某×××或在李雷的直接安排指使下，或通过被告人张某进行传达，租赁香港地区服务器、对网络平台进行系统维护、更改网站数据、防止黑客攻击，并帮助李雷利用网站漏洞，通过人为操作套取款项非法获利。经查，被告人刘某×××、张某均有使用后台操作的方法非法套取款项的行为。经数据分析，“瑞景之家”及“易宏”平台下，被告人刘某×××、张某帮助李雷非法获利人民币4664000元，被告人刘某×××非法获利人民币34400元，被告人张某非法获利人民币3800元。被告人吕某系李雷的妻子，除以“客服一号”的角色在骨干成员微信群中发布通知、消息以外，还在李雷患病后于20×××9年×××月至3月期间，在李雷的直接授意安排下对网络平台进行后台操作，设立虚假账户在“易宏”平台上套取款项。经查，被告人吕某帮助李雷非法获利人民币3699600元，吕某非法获利人民币965400元。在李雷的组织安排下，其发展的骨干成员，利用微信、微博等资源发展投资人成为会员，通过发布宣传高额收益和虚假的收益图、炫富等手段，夸大盈利数额，制造虚假繁荣吸引投资。20×××8年6月至20×××9年3月期间，被告人王某2、陈某、李某×××、付某、刘某2，在明知“创客链”、“瑞景之家”、“易宏”网络平台以投资为名，要求投资者缴纳人民币×××000元开户费获得加入资格，并按照上下线的级别组成层级，直接以发展人员的投资金额、层级作为提成标准的情况下，通过微信朋友圈发布高收益、高获利的宣传语、照片等方式进行宣传，引诱投资者参加，并通过在投资者微信群内发表夸大盈利前景等方式，引诱投资者继续发展他人参加，从参加者缴纳的投资款中非法获利。经查，被告人王某2于20×××8年加入网站，根据数据分析，其最高下线层级6级，总下线会员54×××人，非法获利人民币292200元。被告人陈某与被告人李某×××、付某共同发展下线。其中，被告人陈某负责宣传拉拢投资者；被告人李某×××负责指导投资者进行账户的注册、收款、打款、配单等；被告人付某按照陈某的指示，进行投资者微信群的管理，帮助陈某发布信息、打款指令、拉人、踢人等。经数据分析，被告人陈某最高下线层级为7级，总下线会员为3434人，非法获利人民币×××××××××2000元。被告人李某×××最高下线层级为5级，总下线会员为×××076人，非法获利人民币620×××00元。被告人付某非法获利人民币×××0600元。被告人陈某、李某×××共同非法获利人民币×××732×××00元，被告人付某帮助陈某、李某×××非法获利人民币454700元。被告人刘某2被陈某发展为下线后，在太原市××区等地通过朋友圈宣传等方式，在山西省内发展多人成为下线非法获利。经数据分析，被告人刘某2最高下线层级为4级，总下线会员为205人，非法获利人民币272300元。另查明，被告人张某于20×××9年3月24日向广州铁路公安局深圳铁路公安处投案，到案后如实供述了其主要犯罪事实。2020年6月30日，被告人张某向太原市中级人民法院缴纳罚金20000元、退缴非法所得3800元。2020年7月8日，被告人刘某×××向该院缴纳罚金20000元，退缴非法所得34400元。案发后，侦查机关依法查封了李雷、吕某名下位于山东省烟台市××区房屋一套，扣押了李雷持有的奔驰汽车二辆、吕某持有的49万元人民币及相关涉案手机、电脑等物品，冻结了李雷、吕某、李某×××、陈某、刘某2、杨怡、李某2、邹秀华等人名下银行卡内存款约6660230.32元，其中杨怡、李某2、邹秀华银行卡内钱款实际归李某×××、陈某所有。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：×××、抓获经过、到案情况说明、羁押证明证实，刘某2于20×××9年3月23日被坞城责任区刑警队民警抓获，吕某、陈某、李某×××、付某于20×××9年3月24日被该队民警抓获；刘某×××、王某2于20×××9年3月24日被该队民警抓获，同年3月25日至3月26日被临时羁押于烟台市芝罘区看守所；张某于20×××9年3月27日主动到深圳铁路公安处笋岗站派出所投案，于同年3月27日至4月2日被临时羁押于深圳铁路公安处看守所。2、郭小娟的报案材料及询问笔录证实，20×××8年×××0月×××日我经同学安宇超推荐说有一个躺赚的项目，并通过安宇超给刘某2×××000元的申购资格费用后，安宇超给我发了一个网址（http://ruijing777.net）和操作流程，并经刘某2同意后将我拉进一个名称叫“财富杠把子”的微信群，我就按照安宇超发过来的资料进行投资。我第一轮20×××8年×××0月20日投资了2万元，分别按照平台消息提示的对方给对方打款，后20×××8年×××0月30日我的支付宝账户收到两个支付宝给我打款24800元，我盈利了4800元，后安宇超让我在规定的时间内继续报单，若不报单就要封我的号，我觉得有风险就没有报单，后来就退了微信群。后来安宇超在微信上给我发了刘某2在群里的聊天记录，看了聊天记录后，我和安宇超都觉得能挣钱，于是跟着刘某2继续投钱。后续我又通过其他两个账户分别投资2万元，一共42000元本金和盈利都没有收到。银行交易流水、微信转账记录证实了，郭小娟账户对外打款的情况。3、王瑞婷的报案材料及询问笔录证实，20×××8年××××××月4日，刘某2和武亚菲到我家说有个平台挺赚钱的，让我也投资赚点外快，当时她们就对我说她们也投资了，本钱都已经赚回来了，她们给我说投资2万元，第十天的时候就可以赚4800元，当时我考虑了一下就告诉我也投资点。刘某2和武亚菲说需要先给刘某2×××000元的申购资格的费用，当时我就给刘某2转账×××000元，当时刘某2就用我的手机号给我注册了账号，然后她在微信上给我发了一个网址，我登陆刘某2给我发的网址修改了密码，当时刘某2将我拉进一个微信群里。第二天的时候，刘某2和武亚菲又到了我家，武亚菲给我下载一个阿里小号，然后她又给我弄了个小号又在那个平台上注册了一个账号，当时我也给刘某2转账了×××000元的申购资格费用。大概过了两天我就收到平台给我发的短信让我登陆平台进行操作，刘某2也在微信群里发了平台上匹配到的名单，我按照平台给我提供金额通过支付宝给对方转了钱。转了钱之后刘某2让我在微信群里发一条“已爱你”的信息，后来我知道是已打款的意思。20×××8年××××××月×××4日我的银行卡和支付宝就总共收到49800元。因为第一次投资本金和利息都给了，我就觉得这个平台挺好的，就还继续投资，20×××8年××××××月×××6日的时候平台给我匹配了人，我就又在每个号上投了2万元，一共4万元，到了第十天的时候，平台就没有将本金和利息给我返回来，我就问刘某2是怎么回事，刘某2在群里说有人在平台上窃取了平台上的钱，平台正在处理，让我们等等，大概等了一个多月，刘某2在群里说平台准备给我们每个人赔5000元，然后让我们拿着这5000元回本，后来平台又开始正常运行了，也没有说再给我们5000元的事情，当时我们在群里问，群里就有人说要是想回本自己就再投慢慢回本，要是不想回本就不用投了。因为我的4万元没有回本，所以又投了几次5000元，都回本盈利了。但第二次投资的4万元一直没有回来本钱和利息。4、曹晓燕、张瑞芳、孙妮、张玲玲、樊建如、王志玲、罗小敏、高云、高爱玮、林婷、马莉娜、李红红、李姝姝、王亚红等人的报案材料及询问笔录，李露、管瑞婵、张博亚、朱涛、张艳、刘贾、杨继梅、李辉、秦娅雯、李丽芬、段成宏、金香娜、刘海霞、石亚楠、杨思敏等人的询问笔录证实，其经钟进敏、陈某、童瑞娟、赵东辉、金婷婷、王某2、刘某2、李鑫鑫、武亚菲等人介绍在“创客”、“瑞景之家”、“易宏”平台进行投资并损失的过程。平台页面截图、微信及支付宝转账截图、微信聊天记录证实了，其经上线介绍加入平台投资、微信群发布消息、其向匹配对方打款的事实。5、赵东辉、马娟、冯秋燕、钟进敏、陈才、李佳、童瑞娟、李艳秋、武亚菲的讯问笔录均证实，其均是经陈某介绍到“创客”、“瑞景之家”、“易宏”资金盘进行投资的，在平台上也发展过新会员。微信转账截图、微信聊天内容、手机中保存的下线会员名单证实了其参与投资并发展下线的事实。6、汤天丽的询问笔录证实，20×××8年××××××月或者×××2月，李雷母亲王守风与我有30万元的债务问题，王守风的儿子李雷就用一辆黑色×××奔驰商务车抵押给我，这辆车就上户到我的名下，但这辆车一直是李雷在开着，手续也在李雷手上。我打听过这辆车二手能卖70-80万元。7、王守风的讯问笔录证实，王守风是李雷的母亲。吕某的微信号为×××。20×××9年×××月24日我向吕某发的写着“×××82XXXXXXXX……字样”是将焦翠英的几个账号向吕某报单；20×××9年×××月24日我向吕某发出“×××5×××XXXXXXXX娇翠英，把币转回来”是我让吕某给焦翠英转易币；20×××9年×××月25日我再次向吕某发出“李淑芳、孙潜慧、孙震峰……等×××5个账号，随后又发出这些能打给咱我就不用往外打了”是告诉吕某让他们的钱在他们十五个号之间互相转，这样就不用转给外人了；20×××9年2月2日我将刘秀媛的4个账号发给吕某并说都申购了就是我把刘秀媛的4个号发货的事情告诉吕某，然后吕某告诉我说明天能给安排匹配。8、证人李某2、邹秀华、杨怡的证言笔录、银行交易明细证实，李某2名下尾号6×××98浦发银行卡、邹秀华名下尾号2009中国银行卡、杨怡名下尾号566×××浦发银行卡均由被告人李某×××、陈某实际使用，卡内钱款也是该二被告人所有，上述三张银行卡已被依法扣押、钱款已冻结。9、辨认笔录证实，李雷辨认出张某、刘海燕、郭晓琳、王玺凯、梁亚男、狄晏吉、孙文、周梦、朱晓萍、李凤侠、李星燃、张宏娟；刘某×××辨认出张某；王某2辨认出郭晓琳；陈某辨认出郭晓琳、赵薇；李某×××辨认出刘海燕；王瑞婷辨认出刘某2、武亚菲。×××0、李雷手机微信信息、微信群信息、收藏夹信息截图证实，李雷苹果手机收藏夹中有瑞景、叮当商城相关文件，微信号为“稻草人”，参与微信群有“奔向白富美”（28人）、“易宏必火”（379人）、“叮当俱乐部D”（5×××人）、“Miss-创客联盟”（×××89人）、“叮当俱乐部L”（×××54人）、“叮当俱乐部总群”（346人）、“瑞景会员群”（×××7×××人）、“叮当俱乐部C”（473人）、“叮当俱乐部”（××××××0人）、“Miss-创客烟台群”（89人）、“买了佛冷”（6人）、“叮当群管理”（47人）、“叮当董事会”（5人）等；李雷华为手机中微信号有“系统狂人”“家和万事兴”。××××××、吕某华为手机微信信息、微信群信息、收藏夹信息截图证实，吕某华为手机收藏夹中叮当商城入驻流程、易宏网址及注册流程等相关文件，其微信号为“×××号客服”，参与微信群“喵团队报单群”（2人）、“奔向白富美”（28人）、“奔放的青春”（7人），并在上述微信群中联系报单、修改会员信息等；吕某黑色苹果手机中有微信号“×××号客服”，并以“×××号客服”身份与“子宴”“程文国”“王守风”联系报单，联系“喵星人汪星人-珊珊”收款等。×××2、张某、王某2、李某×××、付某、刘某2等人的微信信息、支付宝及银行流水信息、手机备忘录内容证实了其微信信息、微信群信息、支付宝及银行卡信息及流水、手机中记录的下线人员情况等内容。×××3、微信聊天记录证实，吕某、陈某、李雷、王某2在白富美微信群中的聊天内容，吕某作为×××号客服与李雷之间的聊天内容（最早为20×××8年××××××月2×××日）、陈某与付某、陈某与李某×××之间的聊天内容、付某在凤凰涅槃、浴火重生微信群的聊天内容、王某2与×××号客服之间的聊天内容、刘某×××与张某之间的聊天内容。×××4、[20×××904]鉴字第0×××9号司法鉴定意见书证实，经对域名为http://www.yihong20×××9.com对应的阿里云服务器Rebate数据库进行固定，显示Rebate数据库中总会员数为98038，层级关系中最大层级数为22，总共下线会员数为9327×××人；陈某最高下线层级6层，总下线会员有3434人；李某×××最高下线层级为4层，总下线会员为×××076人；刘某2最高下线层级为3层，下线会员有205人；王某2最高下线层级5层，总下线会员有54×××人。×××5、晋瑞祥鉴[20×××9]0064号会计鉴证报告证实，根据平台账目分析整理，20×××8年×××0月×××5日至20×××9年3月24日期间，用户收付款成功的有484×××28笔，付款用户付款金额共计3669246400元，收款用户收款金额有3669246400元。该期间付款用户有45785人，付款用户ID有8×××693个，收款用户有40246人，收款用户ID有69996个，该期间共有34958个用户ID号获利金额共计652723700元。其中，李雷交通银行、中国银行、光大银行、建设银行、农业银行，绑定的用户ID共5个，其中3个付款共计452000元（20×××8年××××××月5日×××0时46分后付款计370000元，20×××8年××××××月2×××日×××4时5×××分后付款计3×××0000元），4个用户ID收款共计75×××3200元（20×××8年××××××月5日×××0时46分后收款计5034000元，20×××8年××××××月2×××日×××4时5×××分后付款计4009600元），非法获利706×××200元（20×××8年××××××月5日×××0时46分后收款计4664000元，20×××8年××××××月2×××日×××4时5×××分后付款计3699600元）；陈某中国银行、工商银行、绑定的支付宝账号、绑定的用户ID共9个，其中6个用户ID付款共计×××790000元（20×××8年×××2月2×××日×××7时57分后付款共计355000元）、收款共计2902000元（20×××8年×××2月2×××日×××7时57分后收款共计666000元），非法获利×××××××××2000元（20×××8年×××2月2×××日×××7时57分后获利3××××××000元）；李某×××农业银行、中国银行、绑定的支付宝账号、绑定的用户ID共××××××个，其中4个用户ID付款共计920000元（20×××8年×××2月2×××日×××7时57分后×××55000元）、收款共计×××540×××00元（20×××8年×××2月2×××日×××7时57分后298700元），非法获利620×××00元（20×××8年×××2月2×××日×××7时57分后×××43700元）；付某中国银行、建设银行、招商银行、绑定的支付宝账号，绑定的用户ID共9个，9个ID付款共计725000元，收款735600元，非法获利×××0600元；刘某2光大银行、平安银行、建设银行、绑定的支付宝账号，绑定的用户ID有×××6个，其中×××5个用户ID付款共计×××345000元，×××6个用户ID收款共计×××6×××7300元，非法获利272300元；王某2民生银行、绑定的支付宝账号，绑定的用户ID共4个，4个用户ID付款共计665000元，收款共计957200元，非法获利292200元；吕某建设银行、招商银行、绑定的支付宝账号，绑定的用户ID有3个，其中×××个用户ID收款共计965400元，非法获利965400元；刘某×××招商银行、绑定的支付宝账号，绑定的用户ID共×××个，付款共计55000元，收款共计89400元，非法获利34400元；张某招商银行、绑定的支付宝账号，绑定的用户ID有×××个，付款共计30000元，收款共计33800元，非法获利3800元。×××6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单证实，侦查机关依法对吕某住处山东省烟台市××区进行搜查，搜查到现金490000元、银行卡、手机、电脑等物品，并依法进行了扣押。依法对刘某×××住处烟台市××区及刘某×××驾驶的车辆进行搜查，搜查到手机、笔记本电脑、硬盘等物品，并依法进行了扣押。依法对武亚菲住处太原市××区房间进行搜查，搜查到银行卡及手机，并依法进行了扣押。依法对刘某2住处大马村出租屋402房间进行搜查，搜查到手机、银行卡、由刘某2记录的其发展的下线投资的情况表等物品、并依法进行了扣押。×××7、涉案财产情况说明，侦查机关依法冻结了李雷、吕某、李某×××、陈某、刘某2、刘海燕、郭晓琳等人名下银行卡中的全部存款。×××8、扣押物品清单证实，侦查机关从李雷处扣押号牌为×××奔驰越野车一辆、×××奔驰轿车一辆。×××9、查封决定书、商品房买卖合同、房屋网签合同备案查询证明证实，侦查机关依法查封了李雷、吕某于20×××8年7月××××××日购买山东省××区房屋一套。20、滨州医学院烟台附属医院出具的居民死亡医学证明（诊断）书、住院病历证实，李雷因肝癌于20×××9年7月23日×××2时20分死亡。2×××、刑事判决书证实了王某2的前科情况。22、同案李雷（已死亡）在侦查期间的供述证实，与吕某系夫妻关系。20×××4年左右，我经朋友介绍到苏州，接触到资金盘这个网上业务，接下来我跟着其他人打工做各种各样资金盘的项目，20×××7年年初，我在重庆想跟几个朋友合伙做资金盘的项目，之后我们一直在为网上平台开盘做准备工作。直到20×××7年9月8日我和我朋友“魏小华”正式开盘经营了“ALB数码经济互助投资平台”网上平台，开盘后因为平台系统后台密码一直由我控制，我没有给他，如果没有后台密码就看不到整个平台的经营情况，不到一个月的时候，他想和我一起把平台的钱圈走，我没有同意，他就带人撤走了，我继续独自经营这个平台，直到20×××7年年底资金链出现问题。我于20×××8年年初将“ALB数码经济互助投资平台”更名为“创客链”。当时这个平台资金链出现的问题是，20×××7年年底，在平台参与投钱的人，把钱都要从平台提现，而平台没那么多钱同时给所有人返本金和利息，为了保留平台，我给一部分团队领导人单独做业务，正常返本金和利息让他们以为平台还正常运行，但其他人就被我手下的团队领导人踢出微信群，切断联系，不给返本金和利息了。之所以要把“ALB数码经济互助投资平台”更名为“创客链”是因为当时我的团队领导人都从百度、微博上做网上宣传，我怕我做的平台影响太大，被监管部门打击。当时更改了平台的域名、网址和页面、平台名字。20×××8年年初我将“ALB数码经济互助投资平台”更名为“创客链”，我在“创客链”平台要求会员输入用户名、密码、推荐人的手机号进行注册，注册后完善个人资料（姓名、身份证、手机号、银行卡、支付宝账号）。然后推荐人（直属老大）进行审核，审核完后，会员交×××000元的开户费给我，然后由推荐人（直属老大）转3个“币”（×××个“币”=200元人民币）给会员，会员拿这3个“币”激活申购的权限，“币”就用完了。紧接着会员申购金额后，他的上级看到报的申购单，就把单报给我，我把会员的申购单人工“丢单”到平台的匹配池里，平台的匹配池自动进行匹配，将钱打到其他需要提现的会员账户里，申购排队还没有匹配称为“恋爱中”，匹配打款成功称为“我爱你”，提现完毕称为“曾爱过”，提现成功后在平台显示多少“米”（“米”是人民币“元”的意思，×××“米”等于×××元）。会员最低申购额是2000元最高是2万元，×××万以内的申购需要×××个“币”，2万以内的申购需要2个“币”，最高申购就是2万，投入平台后资金冻结×××0天，×××0天后返还本金24%的利息，称为静态奖金。动态奖金规则：按照注册平台的时间先后顺序分为A、B、C、D、E，如果A会员发展B进行平台成为会员投资，根据B的投资金额第一轮A提成×××0%，隔×××0天后B会员第二轮进行投资，A提成6%，第三轮及之后A提成都是6%；如果B会员继续发展C成为会员投资，第一轮B提成×××0%，A没有提成，隔×××0天后C会员第二轮进行投资，B提成6%，A提成4%，第三轮及之后A、B提成与第二轮都一样；如果C会员继续发展D成为会员投资，第一轮C提成×××0%，A、B没有提成，隔×××0天后D会员第二轮进行投资，C提成6%，B提成4%，A提成2%，第三轮及之后A、B、C提成与第二轮都一样；如果D会员继续发展E成为会员投资，第一轮D提成×××0%，A、B、C没有提成，隔×××0天后E会员第二轮进行投资，D提成6%，C提成4%，B提成2%，A没有提成，第三轮及之后B、C、D提成与第二轮都一样，但B、C、D投资，A都有提成，这就是平台的三级佣金制度，动态奖金也是以匹配的形式发给会员，但是不需要用“币”匹配。平台匹配打款必须由我来人工操作，因为只有我用的管理员账户才能操作，这个账号我不让别人用，只能我用，而且必须我手工把会员的申购单发到平台的匹配池自动匹配。“创客链”是我自己创立，自己经营的，通过输入网址就可以登录“创客链”平台，“创客链”平台做了三、四个月，20×××8年七、八月份平台更名为“瑞景之家”，“创客链”更名为“瑞景之家”更改了平台的域名和页面、平台名字。“创客链”更名为“瑞景之家”和“ALB数码经济互助投资平台”更名为“创客链”的原因一样，网上影响太大，怕被公安局打击。“瑞景之家”一直做到20×××8年××××××月×××9日，平台就崩盘了，是我操作崩盘的，我在平台上把自动匹配的功能关闭之后，会员就无法操作匹配了。第二天宣布重启平台，再次更名为“易宏”平台，一直做到现在，“易宏”平台因为是“瑞景之家”崩盘后经营的，为了不再崩盘，我就将26%的利息调整为×××8%的利息，周期从×××0天调整为×××5天，团队奖金从6%、4%、2%的提成降为3%、2%、×××%的提成。“瑞景之家”的网址是www.ruijing777.com/www.ruijing777.net/www.ruijing777.org/，“易宏”的网址是www.yihong20×××9.com/www.yihong0099.com/www.yihong3699.com。三家平台的交易方式都是先在微信群里给团队领导人报单，领导人再把单报给我，我在网页上进行配单，配单成功后平台会发短信通知，会员再登陆网页查看配单成功的人，然后在线下进行打款，打款后再把截图传到网上，收款方点击确认，投资人的钱就会进入冻结期，冻结期结束后就能提现了。我通过包装对外宣传我经营的“创客链”“瑞景之家”“易宏”平台，首先是我本人的包装，我对外宣传我有丰富的操盘经营，出国学习过，我本人也在微信群为拉人让我的平台技术员刘某×××把进场资金改多，让其他人相信我的平台资金雄厚，运营稳定，造成平台虚假繁荣的假象，吸引人进场投钱。然后进行过平台推广包装，分线上、线下推广，线下推广是通过我的一个叫梁亚男的朋友联系的王玺凯，王玺凯带的狄宴吉，狄宴吉带的郭晓琳，郭晓琳带的刘海燕，他们四个人来找我，我们谈好项目后，他们四个招的微商团队来做线下推广。线上推广是他们在做，他们下面的会员会以各种各样的形式发微博、百度等方式进行推广，比如会员提现了在微信群、朋友圈晒收益、用收益去买车、买房、买包，让别人知道我在这个平台可以短期有高额的收益。平台推广的包装有一部分是真实的，有一部分我下级的人会在朋友圈、微信群晒一些假的收益的图，虚假、夸大宣传收益，吸引人投钱。我认识到我这是一种诈骗行为，以高额回报为由，虚构平台虚假繁荣的事实，骗投资者到我们的平台上投资，实际上投资者的钱根本没有投资任何的项目，就是让他们不停拉人到我们的平台，然后拿后面投资者的钱补前面人的钱和我挣的钱。如果没有新投资者，平台就会崩盘。平台的总体的组织架构：我是总负责人，总操盘手。技术是张某、刘某×××负责。以刘某×××为主，有时忙不过来，我也会让张某帮忙。张某也给我做过平台的技术支撑和维护。讲师团队是我建的微信群“叮当商学院”里的××××××6人，他们负责每周的一、三、五讲课，把讲课的语音和文字发到这个群里，然后再转发到各个团队领导人的群里，讲的内容是分享心理路程，目的是让所有人相信能跟着我投钱就能收到高额回报，继续在平台投钱。剩下的就是团队领导人，现在有差不多×××47个团队领导人，主要就是我建的“奔向白富美”的微信群里的人，这些都是至少发展过三百个会员以上的，才能成为团队领导人。这些团队领导人都知道我的项目没有实体投入，迟早会崩盘的，但是还会继续发展会员，是因为有高额的团队奖金。“创客链”、“瑞景之家”、“易宏”平台有漏洞，我作为平台的操盘手，可以把团队领导人的团队奖金提前支取，我自己开的账户手动匹配让会员把钱打给我，修改资金池的金额。团队领导人奖金也可以由我操作，自己匹配自己，等于就是在平台上走一下程序奖金也能拿到手。匹配的方法就是：我自己手动操作先在网站上充值2万元，但是实际没有跟别人进行匹配把钱打给别人，我再用这2万元跟别人进行匹配，让其他会员把钱打给我，我再在网站上给打款人确认。匹配的金额是我自己设定需要匹配的金额，再用来跟会员匹配，如果我设定为×××0万元，不管是几个人匹配都最终把这×××0万元打给我。我利用平台漏洞套现约三四百万元。另外，会员注册时的×××000元开户费是全部给我的，这种渠道我获利了四五百万元人民币；平台里的每一轮申购都需要“币”，“币”只有我能发，比如会员申购×××万需要×××个“币”，×××个“币”=200元人民币，那这笔申购我就获利200元，算下来平台里的每笔交易我都获利2%的申购款，通过这种渠道我获利了四五百万元左右人民币。钱大部分用于治病，现在银行卡上还有约270万元，另外关于资产方面，车牌号为×××的黑色奔驰E300L，车辆登记所有人是吕某，是我老婆，车是我出钱买的，买车的钱是我经营“ALB数码经济互助投资平台”获利的钱；车牌号是×××的黑色奔驰AMG越野车，车辆登记所有人是吕某，20×××8年×××2月初登记所有人更名为汤天丽，车辆的实际控制人是我，车全部是我出钱买的，买车的钱是我经营“创客链”“瑞景之家”获利的钱；20×××8年八、九月份左右我在烟台市××区平米左右的住房，买房的钱是我经营“创客链”“瑞景之家”获利的钱。我在“创客链”、“瑞景之家”、“易宏”这三个平台一直使用的账号：×××，密码yihong989，权限是最高权限，平台管理员权限，冻结、解冻会员账户、修改会员的银行卡、删除账户、匹配打款收款、调整还会员本金、利息的周期和利率。我的高级管理员账户，除了我知道账号和密码外，我老婆吕某、技术人员刘某×××和张某都知道。“瑞景之家”崩盘之后，刘某×××和张某继续为我提供平台的技术支持，还让他们添加了“释放钱包”的功能和处理相关事项。20×××9年年初左右，因为我的身体问题，在“易宏”平台，指挥我老婆替我做过手动“丢单”、处理“释放钱包”里的钱以及套现，微信号“×××号客服”就是我老婆吕某，大概做了两个月左右。20×××8年×××0月份左右，我和刘某×××第一次见面，是我通过张某认识的，张某当时是我的平台技术人员，当时我的平台管理员不干了，我需要再找平台管理员就找到了刘某×××，从那时起他一直跟我做平台管理员到现在。平台经营必须需要平台管理员，如果没有管理员，平台就必须关闭，因为平台正常运行需要的服务器维护、网址的更换、平台功能的添加、处理会员打款之间的异常情况、打款人上传虚假打款截图需要封号、冻结账户。调整推荐关系的组织构架、防止黑客入侵，都需要平台管理员刘某×××的持续性维护，没有刘某×××我的平台就没办法正常运行，需要关闭。我基本天天都需要和刘某×××联系处理平台的事，我打电话或者微信和刘某×××联系。我给刘某×××发过两个月的工资，每个月×××万元，发过2万左右，我是通过微信把钱转给张某，张某再转给刘某×××。我通过朋友史潇杨认识的张某，史潇杨跟着我投资，但不发展下线。我20×××8年×××0月份左右认识的张某负责“叮当世界”商场开发，商场做起来我给他35%的技术股份，现在商城没有开发完毕，所以我没给过他钱。但是刘某×××、张某都知道平台的漏洞，他们肯定在平台上操作过骗取其他会员进行匹配套现。23、被告人吕某在侦查期间的供述证实，与李雷系夫妻关系。20×××8年××××××月，李雷的“瑞景之家”平台出现点事，李雷忙不过来，给了我一部华为手机，这部手机的微信上有“×××号客服”，我就成了“易宏”投资网站的“×××号客服”。“易宏”网站有好多微信群聊，李雷把“×××号客服”拉进群里，我有“易宏”网站的管理权限，有会员需要忘记密码、修改密码、统计、报单、解封就加这个微信，我去处理。“×××号客服”在给会员解封要收取200元手续费、更改会员信息收500元，我通过“×××号客服”共向会员收取过3万多元，钱用于我个人消费了。李雷从开始从事投资网站，给过我几百万元。我驾驶的×××奔驰轿车是先用自己的信用卡交了首付，后李雷将剩下的钱还了银行。我建行9856卡中有56×××483.8元，建行5369卡中有×××499×××03.55元，这些卡李雷是通过什么方式给我的我不知道，在我家里发现绿色皮箱中的49万元是为用的时候方便。前段时间李雷让我去看房子，我的卡里有钱开始进入，是“易宏”平台打的，我没有投资“易宏”平台，我是收到平台发来的信息说我的账户匹配成功，我觉得是李雷在后台操作的。24、被告人刘某×××在侦查期间的供述证实，20×××8年×××0月×××0日左右，一个名叫张某的男子给我打电话找我维护一个网站，我问他用什么开发的，他说是JAVA，我说可以。过了几天张某去我公司找到我和我谈费用的问题，他说每个月改动量不大，我说正常网站维护费是2、3千，过了两三天，他打电话给我说和老板谈好了，每个月工资他2千我2千，我就让他把源代码发给我，我看了一下后就同意了。之后张某约我和老板李雷一起吃了顿饭，吃饭时，李雷向我介绍了网站名为“瑞景”，团队有×××、2万人，当时他提出两个问题：×××、网站运行速度慢；2、会员奖金有计算错误或者遗漏。我当时向他提议网站运行慢可以通过更换服务器、双服务器分流的方法解决，关于代码方面的漏洞我回去再仔细看。过了一段时间，李雷直接联系我让我购买服务器、域名，我给李雷注册了一个阿里云账号，李雷实名认证后，我委托我同事张杰登陆阿里云账号租用了阿里云应用服务器、一台数据服务器，张某向我提供了一个godday域名申请平台的账号，我在平台申请购买了4个“瑞景”的域名。分别是：ruijing777.com/ruijing777.cn/ruijing777.net/ruijing777.orj，其中除了ruijing777.net必须实名认证才能使用，李雷未使用外，其他都使用过。另外后期李雷要求更换网站名称后，我又购买三个“易宏”的域名，分别是：yihong20×××9.com/yihong3699.com/yihong0099.com，现在都在使用。“易宏”网站前身叫“瑞景”，20×××8年×××2月左右，我做了该网站管理后变更了名字并变更了服务器。“瑞景”和“易宏”网站的创始人是李雷。李雷创立的网站没有在金融管理部门报备，网站没有实物、实体投资或者签订投资协议。网站的功能就是会员申请注册、发货、匹配（匹配成功后线下打款）、冻结、收货、提现等。网站共有三个管理员权限，×××账号由李雷掌管，×××50XXXXXXXX账号由我管理，×××32XXXXXXXX账号是客服账号。×××、×××50XXXXXXXX账号包含所有权限，能够冻结和解冻会员账户，允许或者不允许提现，将发货人放入匹配池进行人为匹配，还能操作网络漏洞“充值”功能而进行提现。我负责服务器的管理及维护，服务器中的数据更改等。从20×××8年×××0月开始到20×××9年3月24日左右给李雷维护网站，共收到李雷给的费用3.4万元左右，投资“瑞景”、“易宏”盈利4800元。20×××8年×××2月初我在“易宏”平台测试时，通过后台操作修改数据套取过2万元。我大约是20×××8年××××××月以后发现“易宏”是个诈骗网站的，为了挣网站维护费用才继续担任网络管理员的。这个网站就是利用无限的会员发展新会员的方式，新会员充值老会员才能获利的方式运行，通过这个网站会员×××5天会获利×××8%，我通过数据发现这种网站就是个泡沫，如果没有新会员充值就会崩盘。并且我发现网站的创始人李雷掌握的网站管理主账号通过后台人为操作，通过虚假充值、提现、匹配，也就是不经过发货阶段，实际没有投入一分钱就充当收货人在网站上进行匹配，让发货人线下向其操控的支付宝转款从而套取会员资金。在“瑞景”崩盘之前的20×××8年××××××月×××8日左右，半夜李雷给我打电话，让我全部不允许提现，我直接将后台数据全部关闭，停了两天之后，李雷让我在网站上设置了一个钱包，把原来会员的余额转移到这个钱包里并且设置为不能提现。之后陆续设置必须再次投资才能提现，迫使会员多次投资。张某是将我推荐给李雷的人，张某主要负责给我源代码和指导我具体的工作，每次我向李雷要费用的时候，张某都会在我原有的价格上加一部分钱，这部分钱就是张某的。张某知道我的管理员账号和密码，也让我通过虚设账户等手段，让其他账户打过钱。25、被告人张某在侦查期间的供述证实，20×××8年5月中旬的时候，我和李雷在山东烟台通过我朋友张腾跃认识。当年×××0月，李雷通过微信联系我，我们见面后李雷让我帮忙找人维护个网络游戏平台系统，说平台带宽不够有点卡，我当时就答应了。我和李雷所讲的“网络游戏平台”就是“资金盘”，李雷的“资金盘”的名字叫“瑞景之家”和“易宏”，这两个平台其实是一回事，里面的会员都是一样的。在答应李雷帮忙维护系统后，我找我的朋友陈永峰在“瑞景之家”变换成“易宏”平台时给李雷设计了一个网络版面，李雷给了陈永峰5000元。20×××8年×××0月底，我介绍我朋友刘某×××给李雷认识，告诉李雷刘某×××能做维护平台的活，李雷说平台会员的奖金计算有纰漏，需要帮忙更改维护，还有就是租用网络服务器的事情，刘某×××说这个活他能干就应下来了。后李雷以2000元一个月雇佣刘某×××维护“瑞景之家”平台，刘某×××帮忙购买租用了网络服务器，改了宽带，提升了网速。刘某×××还帮李雷在“资金盘”里帮会员弄了释放钱包。释放钱包就是李雷的一个策略，就是让已投资的会员继续往平台里面投钱。李雷每次让刘某×××帮忙干活都会给刘某×××维护服务器的费用，李雷将钱给我我再转给刘某×××，我一共转给过刘某×××三次共24000元。关于“瑞景之家”和“易宏”，这个“资金盘”在网上看见的都是数字，并没有实际的现金在平台上，所有的打款与收款全部在线下通过支付宝和银行转账的方式交易。这个“资金盘”就是许诺给他人高额返利，吸引投资，然后用别人的钱支付之前的投资人的投资和利息。只有不断拉人在“资金盘”投资，才能维持运作。如果有人停止投资或者没有新人投资，就会出现崩盘的情况。我知道这两个平台没有实体支撑，知道“瑞景之家”和“易宏”两个平台的经营模式是违法的，“瑞景之家”后期快要崩盘的时候就知道了。我知道“瑞景之家”崩盘的事情，“瑞景之家”崩盘的时候李雷给我打电话，想让刘某×××处理崩盘的事情。但这个事情中，我只是帮忙传达李雷的意思。我知道网站管理人员的账号和权限，李雷的是×××，密码不清楚，刘某×××的是×××50XXXXXXXX、密码是×××23456yu。我和李雷惯了之后，大概知道“瑞景”平台的运营模式，就通过李雷和刘某×××帮忙给我的账户在平台里插队来匹配人缩短投资周期挣钱。李雷没有给我支付过报酬，我就过年收到过2000元的拜年红包。其在原一审庭审中供述，我也在平台套现过，有一次李雷说他的系统有漏洞，不投资就可以进行套现，再后来，我投资赔了钱，李雷承诺我没事，我要他退还的时候他不愿意退，只给我退了×××万多，我想起他的方法，就和刘某×××说，通过我们自己的账户进行套现，我们套现了大概十万八万这样子。26、被告人王某2在侦查期间的供述证实，20×××8年9月份左右，我在朋友圈看到长恭发了他在一个平台提现的截图，然后我就去向他了解，当时那个平台叫“瑞景”，后来我以长恭为推荐人，注册了“瑞景”的账号，然后开始在里面投钱，慢慢的我开始学着长恭发朋友圈进行宣传，就是频繁地晒提现的截图，再配上类似于“今日提现XX元到账”等的话去吹。有人看到我的朋友圈想来一起投资的，我就会让他以我为推荐人开始在“瑞景”投资，逐渐我往里面投的也越来越多，我往下三级的人发展到了60多人，然后我就把这些人拉到了一个微信群里，然后这些人又把他们下三级以内的人拉进来，慢慢地群成员有了好几百人。到了20×××8年××××××月中旬，“瑞景”平台崩盘了，长恭也跑了，我们这些平台的会员也就只能等着。一周之后，“瑞景”这个盘口重启了，更换了网站并更名为“易宏”，我们这些以前在“瑞景”没有提现的人，那部分没有提现的钱转入了“易宏”的释放仓库，我们就继续在“易宏”投资。“瑞景”的时候，平台没有实体支撑，平台要继续运作，应该是需要由老会员复投或者有新会员来投资，如果两种情况都缺少或者缺少一种就有可能出现崩盘，如果崩盘，所有没有取现的人就都赔了。会员在“瑞景”是以×××0天为周期，盈利为投资额度的24%，推荐人按照奖金制度获取奖金，前提是按照从下第一级会员至第三级，必须分别按照3、5、×××0的人数招够才可以获取相应的6%、4%、2%的奖金；“易宏”是以×××5日为周期，盈利为投资额度的×××8%，推荐人按照奖金制度获取奖金，前提是按照从下第一级会员至第三级，必须分别按照3、5、×××0的人数招够才可以获取相应的3%、2%、×××%的奖金。我组建的平台会员微信群有土豪俱乐部×××（493人）、土豪俱乐部2（4××××××人）、叮当商学院×××分院（×××49人）、叮当核心俱乐部（5×××人）。以我为推荐人往下推荐至第三级会员有400多个人左右。我建群是为了发一些“易宏”平台的公告，让会员们信息共享互通。我发的内容都是我所在的“奔向白富美”群内发的，“奔向白富美”是李雷组建的一个群，里面都是每个团队的团队长，这个群需要团队微信群超过300人以上的团队队长才能进入。我通过发展下线获得的奖金大概有×××00万元左右。27、被告人陈某在侦查期间的供述证实，与李某×××系夫妻关系。20×××8年6、7月份，我看到刘海燕在微信朋友圈里面晒有关“创客链”投资的图片，就是创客平台投资2万返利4800元的宣传图片，还有她自己提现的图片，我就跟着刘海燕开始做了。20×××8年8、9月份，“创客”平台更名为“瑞景”，只是把“创客”的名字改成“瑞景”，也把网址换了，网址的内容都是一样的。后来到了20×××8年××××××月份的时候“瑞景”就崩盘了，崩盘之后有的会员的账户清零了，有的没有。20×××8年××××××月底，“瑞景”崩盘没多久就创立了“易宏”。“创客”、“瑞景”、“易宏”都是一回事，都是李雷创立的，而且这三个平台没有实体投入，投资一段时间后如果后面没有人继续投资匹配，平台运行不下去肯定会崩盘了，会员的钱也就收不回来了。我是想把自己投资的损失挽回来就让别人继续投资了。我的下线会员具有多少人记不清了。“瑞景之家”是按6%、4%、2%向下三级会员抽成；“易宏”是按3%、2%、×××%向下三级会员抽成。我发展下线投资共赚了×××00多万，但大部分在平台里，拿到手的只有六七万元。各个平台的会员之间是通过微信群交流的，群主会发一些平台的通知，我在朋友圈发提现的信息宣传“创客”。“叮当俱乐部”微信群群主是我自己，微信头像是一双眼睛的头像，微信号“×××”，后我把这个号给了付某使用，让他帮我发一些平台投资的消息，当我的助理。“×××号客服”在“白富美”微信群中，我也在那个微信群中。“×××号客服”在“白富美”微信群中是发布信息的。被告人李某×××在侦查期间的供述证实，与陈某系夫妻关系。20×××5年左右我妻子陈某做微商的时候认识了一个叫刘海燕的微商，到了20×××8年6月份的时候刘海燕在微信上跟陈某介绍有个“创客”平台挺赚钱的，周期×××0天投×××万元可以赚2400元，刘海燕把网址和操作流程告诉了陈某，当时陈某也跟我说了这个平台，我觉得挺赚钱的，就开始投资，也确实能赚到钱。我们是从20×××8年6月份进入“创客”平台开始做资金盘的，当时这个平台已经开了几个月了，什么时间成立的我不清楚，“创客”平台的网址我记不清了；20×××8年9月份左右“创客”平台更名为“瑞景”平台，“瑞景”平台的网址我记得是www.ruijing777.com/www.ruijing777.cn/www.ruijing777.net。20×××8年××××××月×××8日左右，“瑞景”平台崩盘后又变成了现在的“易宏”平台，“易宏”平台的网址是www.yihong0099.com/www.yihong3699.com/www.yihong20×××9.com。“创客”、“瑞景之家”和“易宏”三个平台其实就是一回事，操作的模式一样，平台没有实际的投资项目，三个平台的创始人都是李雷。我在“创客”、“瑞景”、“易宏”总共有两个账号，陈某在这三个平台开了四个账号。这些平台我先后投资了20万元，大概做了十几轮。陈某先后投资了40万元，也是做了十几轮。“瑞景”崩盘时钱都套在里面了。我的推荐人是陈某，陈某的推荐人是刘海燕。平台基本上都是通过线下的微信建群、发布朋友圈等方式进行宣传，还有就是介绍自己的亲戚、朋友进行投资发展会员的。具体来说就是我们把投资的模式，×××0天的短期投资，×××万元可以赚2400元，2万元赚4800元，用高额的回报率吸引人们进行投资。我和陈某是澄江县的城市管理员，具体负责发展下线，有愿意做的再把这个项目介绍给其他人。我记得我和陈某发展的下线有不到20个左右，有赵东辉、付某、陈猛、钟进敏、李佳、刘志远、李辉、马娟、冯秋燕、童瑞娟、李莹雪、李思、刘某2、李娟等人。我和陈某在“创客”和“瑞景”组建了两个微信群，群主是陈某，“瑞景”崩盘后就解散了，后来“易宏”又组建了两个叮当俱乐部的微信群，群主是付某、助理是付某，主要负责在群里发通知，给群成员发一些注意事项，拉会员和踢群会员。我和陈某先后获利应该有×××00多万元，“瑞景”平台崩盘的时候账号里还有不到200万的额度无法提现，这里面也包括我们获利的钱。29、被告人付某在侦查期间的供述证实，20×××8年8、9月份，陈某介绍我进行投资的，当时是在“创客”，之后是“瑞景之家”，最后是“易宏”。“创客”平台上我投资了×××4万元的本金，最后平台崩溃时我赚取了不到2万元，“瑞景”上投入7.5万元，后“瑞景”升级到“易宏”，至今这7.5万元一分也没有拿回来。我觉得“易宏”和“瑞景”就是一个平台，就是一回事，只不过是换了一个名字和网址而已，平台也没有实体，前面的人投资转账后，由后面的投资者匹配前面的投资人给他们转账，最后肯定会有人要赔钱，最后转不动了就会崩盘。20×××9年×××月份左右替陈某在微信群“叮当俱乐部”进行发布信息等管理事宜。陈某和我是好朋友，比较信任我，20×××9年×××月份左右将这个“两只眼睛”头像，微信号为“×××”的微信账号交给我，她说她不方便在“叮当俱乐部”微信群内发布信息，让我使用这个微信账号进行发布信息，踢出群成员，新成员进群确认等微信群管理工作，具体都是听陈某安排的。帮助陈某管理微信群可以让我快速进场多获利。20×××9年年前，我还帮陈某卖过一个多月的币，也是因为陈某答应，只要我帮她卖币，她就让我快速进场多获利。我听陈某说刘海燕是她的直接上家，“琳琳”是刘海燕的上家，“长恭”是“琳琳”的上家，平台最大的老板是李雷。30、被告人刘某2在侦查期间的供述证实，我是20×××8年7月做的“创客”的资金盘，后来“创客”变为“瑞景”，20×××8年××××××月“瑞景”又变成“易宏”。这三个盘其实是一回事，内部操作都差不多。我的上线是陈某，我发展过70个左右的会员。发展新会员就是通过微信发展，我会在微信的朋友圈发布一些我的提现、收款的截图或者找一些转发的图片，然后会有微信好友咨询，我就介绍这些平台的好处，告诉他们如何赚钱或者投资，他们觉得有利可图，我就把他们拉进我的团队，让他们投资。发展新会员我会有奖金，只要我的下两级客户投钱，我都会按一定比例收取提成。我在平台上没有见过实体投资，这个平台本身需要不断有新会员去投资才能保证盈利。我建的微信群叫“风雨彩虹禁互加”，我是群管理员，我会将不报单的人踢出微信群。我从投资到现在获利有30-40万元，钱用于还债、还信用卡及日常花销了。3×××、户籍证明证实了各被户籍证明证实了各被告人的身份情况。v  style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt;">原审认为，被告人吕某、刘某×××、张某伙同李雷（已死亡）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中被告人吕某参与非法集资4665000元、刘某×××参与非法集资4698400元、张某参与非法集资4667800元，均数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。被告人陈某、李某×××、王某2、刘某2、付某以推销投资产品经营为名，要求参加者通过缴纳费用、购买投资产品来获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其中，被告人陈某、李某×××、王某2、刘某2组织、领导参与传销活动人员均达×××20人以上，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名均成立。关于被告人吕某、刘某×××、张某的行为定性，经查，在案证据显示，李雷采取虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源的欺诈手段，从参与经济活动人员缴纳的费用中非法获利，应当认定为骗取财物，三被告人明知上述情形，利用其掌握的平台账户密码，帮助李雷或自行操作从中套取款项，骗取不特定他人钱款，应以集资诈骗罪共犯论处，故相关辩解及辩护意见不予采纳。关于犯罪金额、获利金额认定，经查，侦查机关根据在案证据，确定各被告人的犯罪时间结点并由审计机关结合平台电子数据作出审计结论，公诉机关据此予以指控并无不当，辩护人相关辩护意见不予采纳。另公诉机关指控吕某帮助李雷获利金额有误，应予更正。被告人刘某×××、张某在集资诈骗共同犯罪活动中起辅助作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人张某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供，但在一审判决前又能如实供述，依法应当认定为自首，可以从轻处罚。被告人刘某×××、张某积极退缴非法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人王某2、刘某2认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈某、李某×××、付某自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人辩护意见中的合理部分予以采纳。综上，结合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决一、被告人吕某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元；二、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金十万元；三、被告人李某×××犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元；四、被告人刘某×××犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金二万元（已缴纳）；五、被告人张某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金二万元（已缴纳）；六、被告人王某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；七、被告人刘某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元；八、被告人付某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；九、继续追缴被告人吕某犯罪所得965400元、被告人陈某犯罪所得×××××××××2000元、被告人李某×××犯罪所得620×××00元、被告人王某2犯罪所得292200元、被告人刘某2犯罪所得272300元、被告人付某犯罪所得×××0600元，依法予以没收，上缴国库；十、查封、扣押、冻结在案的涉案财物（主要财产见附表），其中冻结在案的吕某、李某×××、陈某、刘某2名下银行卡内存款可用于抵减本判决主文第九项下所确定应追缴的该被告人的犯罪所得；杨怡、李某2、邹秀华名下银行卡内存款用于抵减应追缴的被告人陈某、李某×××犯罪所得；其余财物，依法予以没收，上缴国库。上诉人（原审被告人）陈某的上诉意见：对原审判决认定的事实及定罪均无异议，但是没有那么多人；其认罪认罚，但原审量刑过重。上诉人（原审被告人）陈某辩护人的辩护意见：本案存在遗漏重要犯罪嫌疑人、骨干分子均未到案的重大缺陷。犯罪所得的计算方法不当。陈某无犯罪故意，请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。上诉人（原审被告人）李某×××的上诉意见：对原审认定的事实及定罪均无异议，只是觉得量刑过重，希望从轻处罚。上诉人（原审被告人）李某×××辩护人的辩护意见：本案存在遗漏重要犯罪嫌疑人、骨干分子均未到案的重大缺陷。犯罪所得的计算方法不当。李某×××主观上并无参加违法犯罪活动的故意，属于一般参加者，应当宣告无罪。上诉人（原审被告人）刘某×××的上诉意见：原审定性错误，其只是维护系统。金额计算也有误，其非法所得的一万多是投资正常的利息所得，另外两万是测试所得的服务费。上诉人（原审被告人）张某的上诉意见：原审数额计算错误，×××月份以后的不应计算；其虽然是法人，但是不懂技术；其自首的动机并不是想逃避这个事情，也没有恶意逃避法律的想法；原审量刑过重。上诉人（原审被告人）张某辩护人的辩护意见：对指控的罪名无异议；张某在整个案件中地位非常低，主观恶性不大，属于从犯；归案后自动投案，认罪悔罪，希望从轻处罚。上诉人（原审被告人）王某2的上诉意见：对原审定罪没有异议，对原审认定的人数和金额有异议；原审认罪认罚，希望从轻处罚。上诉人（原审被告人）刘某2的上诉意见：原审认定的人数不对，不应该以账号数来计算；原审认定其获利27万元认可，但是并没有提现到账。经二审审理查明的事实及证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘某×××、张某、原审被告人吕某伙同李雷（已死亡）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中原审被告人吕某参与非法集资4665000元、上诉人刘某×××参与非法集资4698400元、上诉人张某参与非法集资4667800元，均数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。上诉人（原审被告人）陈某、李某×××、王某2、刘某2与原审被告人付某以推销投资产品经营为名，要求参加者通过缴纳费用、购买投资产品来获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。其中，上诉人陈某、李某×××、王某2、刘某2组织、领导参与传销活动人员均达×××20人以上，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪。原公诉机关指控罪名成立。关于上诉人李某×××辩护人所提“上诉人李某×××主观上无参加违法犯罪活动的故意，其无罪”的上诉意见，经查，上诉人李某×××在侦查阶段供述“具体来说就是我们把投资的模式，×××0天的短期投资，×××万元可以赚2400元，2万元赚4800元，用高额的回报率吸引人们进行投资。我和陈某是澄江县的城市管理员，具体负责发展下线，有愿意做的再把这个项目介绍给其他人”，即其对实施的行为及方式有明确的认识，该辩护意见与审理查明事实不符，本院不予采纳。关于各上诉人所提原审认定的组织、领导参与传销活动人员人数及相关金额不正确的上诉意见，经查，原审根据公诉机关提供的审计结论、会计鉴定报告等的内容认定，并无不当，相关上诉意见，本院不予采纳。关于上诉人张某所提其构成自首及其辩护人所提其为从犯的上诉、辩护意见，经查，原审对上诉人构成自首、系从犯均予以认定，并在量刑时予以考量，本院不再重复评价。关于其他各上诉人所提原审量刑过重的上诉意见，经查，原审对各被告人的法定、酌定的量刑情节均予以认定，并在量刑时予以考量。即原判已综合考量了各上诉人在本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，量刑适当，本院不再重复评价。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 鹏审判员 赵 鹏审判员 董超格 二〇二一年二月二十六日书记员 闫 彬