上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0114刑初231号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人曹强(自报)，男，1992年9月5日出生，汉族，户籍地陕西省咸阳市，住上海市普陀区。辩护人杜佳华，上海律宏律师事务所律师。被告人许某(自报)，男，1995年3月9日出生，汉族，户籍地贵州省，住上海市嘉定区。辩护人邹忆恒，上海沃弗律师事务所律师。被告人王某某，男，1982年5月22日出生，汉族，户籍地山西省，住上海市普陀区。辩护人詹玉，上海安硕律师事务所律师。被告人段某某，男，1990年1月14日出生，汉族，户籍地陕西省，住上海市闵行区。辩护人崔碧，上海旭泽律师事务所律师。被告人罗某某，男，1995年3月17日出生，布依族，户籍地贵州省，住上海市普陀区。辩护人黄晓栋，上海问学律师事务所律师。被告人彭某1，男，1998年5月16日出生，汉族，户籍地河南省，住上海市松江区。辩护人张旭，上海市银星律师事务所律师。被告人彭某2，男，1995年12月10日出生，汉族，户籍地河南省，住上海市松江区。辩护人袁圣东，上海长策律师事务所律师。被告人陈某，女，1993年10月25日出生，汉族，户籍地陕西省，住上海市嘉定区。辩护人应军，上海拓谱律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检刑诉［2021］73号起诉书指控被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员陆琪、被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某及辩护人杜佳华、邹忆恒、詹玉、崔碧、黄晓栋、张旭、袁圣东、应军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月至8月，被告人曹强经与他人事先预谋，伪造上海凯华物流有限公司(以下简称凯华公司)印章、执照，先后在上海市普陀区真南路XXX弄XXX号XXX室、嘉定区南翔镇佳通路XXX弄XXX号XXX室，组织被告人许某、王某某、段某某、彭某1、陈某等人，并由许某介绍罗某某，王某某介绍王育香、王海平(另行处理)，彭某1介绍彭某2加入该团伙，通过互联网发布虚假招聘信息，以打电话、发短信的方式将应聘人员诱骗至上址进行面试，并以收取“保险费”的名义骗取应聘人员钱财。被告人曹强负责日常管理、面试等，许某、王某某、段某某、罗某某负责联系被害人、面试等，彭某1、彭某2、陈某负责联系被害人。至案发，曹强等人共诈骗被害人严某某、黄西平等100余人，骗取钱款人民币59,000余元(以下币种相同)，其中许某诈骗20,000余元，王某某诈骗19,000余元，段某某诈骗8,000余元，罗某某诈骗10,000余元，彭某1诈骗7,000余元，彭某2诈骗5,000余元，陈某诈骗4,000余元。公安机关于2020年8月5日、24日、10月20日，分别将被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某2、陈某抓获，上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。同年9月4日，被告人彭某1主动投案，并如实供述犯罪事实。案件审理中，被告人许某通过家属退缴案款10,000元，被告人王某某通过家属退缴案款10,000元。上述事实，被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人严某某等人的陈述，相关辨认笔录，公安机关扣押清单、搜查证、搜查笔录及相关照片等书证，相关微信、短信聊天记录截图，上海东方计算机司法鉴定所及上海洁湛电子数据司法鉴定所分别出具的司法鉴定意见书，相关微信聊天记录、收据、微信及支付宝交易截图、银行账户交易明细，凯华公司的档案机读材料、营业执照、工商登记材料，证人马某某的证言，上海市公安局物证鉴定中心出具的鉴定意见，受案登记表、立案决定书、工作情况、人口基本信息，代管款收据，被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某以非法占有为目的，在网上发布虚假信息实施诈骗，其中曹强诈骗数额巨大，许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人彭某1具有自首情节，被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某2、陈某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某自愿认罪认罚，可以从宽处理。结合被告人作案的手段、危害后果、共同犯罪中的作用、退赔情况等，本院在量刑时一并予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2024年2月4日止。)二、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年11月4日止。)三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年11月4日止。)四、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止。)五、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年5月4日止。)六、被告人彭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年4月3日止。)七、被告人彭某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年3月23日止。)八、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年5月19日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)九、责令被告人曹强、许某、王某某、段某某、罗某某、彭某1、彭某2、陈某继续退赔违法所得，连同在案款，发还各被害人。十、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 马 忠人民陪审员 吴 娟人民陪审员 柏梅芳二〇二一年二月二十五日书 记 员 丁 鹏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。