河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1321刑初1号公诉机关南召县人民检察院。被告人唐涛，男，1988年12月6日出生，汉族，高中毕业，住湖南省永州市冷水滩区，户籍地永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日到永州市冷水滩区梅湾派出所投案，2020年8月22日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人钱蕊，河南豫宛律师事务所律师。被告人刘风星，男，1996年10月13日出生，汉族，小学毕业，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被南召县公安局民警抓获，2020年8月22日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人石陈荣，山东智祥律师事务所律师。被告人秦季秋,女,1989年9月25日出生,汉族，初中毕业，湖南省永州市冷水滩区阳光时代701,户籍地永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月18日被南召县公安局民警抓获，2020年8月22日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。辩护人张艳军，河南豫宛律师事务所律师。被告人秦文俊，男，1990年7月21日出生，汉族，初中毕业，住湖南省永州市冷水滩区,户籍地永州市冷水滩区。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2018年3月13日被湖南省双牌县公安局刑事拘留，2018年3月28日释放；因吸食毒品于2020年3月28日被双牌县公安局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月27日被南召县公安局民警抓获，2020年8月28日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月22日被南召县人民检察院批准逮捕，次日由南召县公安局执行逮捕。指定辩护人王兴运、冯中豪（实习），河南民川律师事务所律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉（2020）243号起诉书和召检一部刑追诉（2020）2号追加起诉决定书，指控被告人唐涛、刘风星、秦季秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，秦文俊犯帮助信息网络犯罪活动罪、贩卖毒品罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张国宇出庭支持公诉，被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月份，李喜云在快手加了一名好友，7月份，该名网友告知其有赚钱的方法，后诱导李喜云通过二维码到一个“腾讯理财通”的网站。后该网站客服配合李喜云网友继续诱导李喜云，让其进行充值，致使李喜云被骗58843元钱。2020年6月，唐涛和唐博告知李文波出售银行卡可以获利，后李文波让其妻子秦季秋办理中国建设银行、中国农业银行两张银行卡及配套网银盾、手机卡，通过唐涛和唐博联系，出售给陈波（另案处理），秦季秋获利4000元，经调取秦季秋银行卡资金明细并进行审计，用于支付结算转移的犯罪资金流入2292117.96元，流出2288383.1元。2020年6月，“磊仔”（另案处理）告知秦文俊，可以帮其刷银行卡流水，并给其好处费，后秦文俊办理一张建设银行卡交给“磊仔”使用，秦文俊获利1000元，经调取秦文俊银行卡资金明细并进行审计，用于支付结算转移的犯罪资金流出2327193.69元，流出2327192.69元。2020年6月，李伟（另案处理）告知刘风星出售银行卡可以获利，后刘风星办理浦发银行卡、华夏银行卡、兴业银行三张银行卡及配套网银盾、手机卡出售给李伟，并将账号为155××××1318的支付宝交给李伟使用，刘风星获利3500元，经调取刘风星银行卡资金明细并进行审计，用于支付结算转移的犯罪资金流入8075025.42元，流出8075013.52元。2019年4月，李涛（另案处理）告知唐涛出售银行卡可以获利，后唐涛办理中国工商、中国银行、邮政银行三张银行卡及配套网银盾、手机卡出售给李涛，唐涛获利7200元，经调取唐涛银行卡资金明细并进行审计，用于支付结算转移的犯罪资金流入8090190.39元，流出8039172.45元。2018年2月份，唐文波电话联系秦文俊想要购买毒品，即通过微信将300元毒资转给秦文俊，后秦文俊通过“老怪”，将“老怪”放在永州市冷水滩区广源小区二中玻璃厂一个铁门旁边用卫生纸装着不足1克的冰毒和麻古取走，并在其租住的房子下面将麻古和冰毒交给唐文波。2018年3月13日下午，唐文波电话联系秦文俊要求购买麻古和冰毒，秦文俊即联系“老怪”，将500元毒资转给“老怪”。“老怪”将用卫生纸包着放在永州市冷水滩区广源小区二中玻璃厂一个铁门旁边的冰毒和麻古让秦文俊取走。秦文俊拿到毒品后分成两份，将留给自己吸食的2粒麻古和0.36克冰毒用芙蓉王烟盒装着放在其女式摩托车后备箱内，然后将另外3粒麻古和0.22克冰毒用卫生纸包着，在冷水滩区珊瑚路金都宾馆对面与唐文波准备交易时被公安民警抓获，从秦文俊身上缴获毒品共计1.04克。经永州市公安局司法鉴定中心出具的永公物鉴（理化）字（2018）119号检测报告，该毒品中分别检测出甲基苯丙胺和咖啡因成分。公诉机关认为被告人唐涛、刘风星、秦季秋的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，秦文俊的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、贩卖毒品罪。建议对唐涛判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；对刘风星判处有期徒刑八个月，并处罚金，没收违法所得；对秦季秋判处有期徒刑六个月，并处罚金，没收违法所得；对秦文俊判处有期徒刑一年，并处罚金。后当庭变更为对唐涛判处有期徒刑八个月，并处罚金，没收违法所得；对秦季秋判处有期徒刑六个月，并处罚金，没收违法所得；对秦文俊所犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，所犯贩卖毒品罪判处有期徒刑一年，并处罚金，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人唐涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。被告人唐涛的辩护人的意见为，唐涛找到城关派出所办案警官李栿的电话，通过电话沟通后表示要投案，并前往指定地点，其构成自首；唐涛系初犯、偶犯、认罪态度较好，愿意主动缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人刘风星对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。被告人刘风星的辩护人的意见为，刘风星具有自首情节，请求对其从轻处罚。被告人秦季秋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。被告人秦季秋的辩护人的意见为，秦季秋主观恶性不大，具有坦白情节，真诚悔罪，请求对其从轻处罚。被告人秦文俊对公诉机关指控其所犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名不持异议；对公诉机关指控其所犯贩卖毒品罪有异议，认为其只是购买毒品并与他人一并吸食，不构成贩卖毒品罪。被告人秦文俊的辩护人的意见为，秦文俊主观上没有贩卖毒品的故意，其只是作为中间人将他人购买毒品的意思做一个转达，其也没有获利；如果认定其构成贩卖毒品罪，数量不能按照1.04g计算，应按照0.36g认定。经审理查明，2019年4月份，李某一（另案处理）告知被告人唐涛出售银行卡可以获利，唐涛在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下,依然办理中国工商银行、中国银行、邮政储蓄银行的3张银行卡及配套优盾、手机卡出售给李某一，获利7200元。2020年6月份，李某二（另案处理）告知刘风星出售银行卡可以获利。刘风星在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下,依然办理浦发银行卡、华夏银行卡、兴业银行3张银行卡及配套优盾、手机卡出售给李某二，并将其支付宝交给李某二使用，刘风星获利3500元。2020年6月份，唐涛和唐某某告知被告人秦季秋出售银行卡可以获利，秦季秋在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下,依然办理中国建设银行、中国农业银行的2张银行卡及配套优盾、手机卡，通过唐涛和唐某某出售给陈某（另案处理），秦季秋获利3800元。2020年6月份，一位叫“磊仔”的人（另案处理）告知秦文俊可以帮秦文俊刷银行卡流水，并给秦文俊好处费。秦文俊在明知他人利用自己的银行账户进行违法犯罪活动的情况下,依然办理一张建设银行卡交给“磊仔”使用，秦文俊获利1000元。此后，前述银行账户被用于结算、流转信息网络犯罪活动资金。2020年5月份，南召县马市坪乡居民李喜云在“快手”平台加了一名好友。2020年7月份，该好友告知李喜云有赚钱方法，诱导李喜云通过二维码进入“腾讯理财通”网站。该网站客服诱导李喜云充值、提现，致使李喜云被网络诈骗58843元。其中10000元转入被告人刘风星的银行账户，有两笔18880元和31320元转入秦文俊的银行账户。案发后，经调取银行资金流水并经审计，被告人唐涛出售的银行账户流入资金8090190.39元，流出资金8039172.45元；刘风星出售的银行账户流入资金8075025.42元，流出资金8075013.52元；秦季秋出售的银行账户流入资金2292117.96元，流出资金2288383.10元；秦文俊出售的银行账户流入资金2327193.69元，流出资金2327192.69元。另查明，2018年2月份，唐文波电话联系被告人秦文俊欲购买毒品，并通过微信将300元毒资转账给秦文俊。后秦文俊联系一位名叫“老怪”的人，将“老怪”放在永州市冷水滩区珊瑚路二中旁边玻璃厂一个铁门旁边用卫生纸装着的冰毒和麻古取走，在冷水滩去珊瑚路秦文俊租住的房子附近将麻古和冰毒交给唐文波。2018年3月13日下午，唐文波电话联系被告人秦文俊欲购买麻古和冰毒，并通过微信将500元毒资转账给秦文俊。秦文俊即联系“老怪”，将“老怪”放在永州市冷水滩区珊瑚路二中玻璃厂附近一个铁门旁边的冰毒和麻古取走。秦文俊拿到毒品后分成两份，将留给自己吸食的2粒麻古和0.36克冰毒放在其摩托车后备箱内。将另外3粒麻古和0.22克冰毒用卫生纸包着，在冷水滩区珊瑚路秦文俊租住的房子附近准备与唐文波交易时被公安民警抓获。经依法称量，从秦文俊身上缴获毒品共计1.04克。经永州市公安司法鉴定中心检验，除0.22克“冰毒”外，其余毒品中检测出甲基苯丙胺和咖啡因成分。上述事实，被告人唐涛、刘风星、秦季秋在庭审过程中均无异议。且有被告人唐涛、刘风星、秦季秋、秦文俊的供述和辩解；人口信息表、前科查询、到案经过、银行转账流水、发破案报告、微信聊天记录、强制隔离戒毒决定书、扣押清单等书证；被害人李喜云等人的陈述；审计报告、检测报告、检验报告等证据予以证实，足以认定。关于被告人秦文俊及其辩护人的意见，本院结合在卷证据评析如下：购买毒品者唐文波与销售毒品的“上家”不认识，秦文俊收取唐文波的毒资后，从“上家”购买毒品并交给唐文波，属于“居间介绍”买卖毒品，促成毒品交易完成，造成毒品流通，即便其未从中获利，也应认定为贩卖毒品。故对其不构成贩卖毒品罪的意见不予采纳。本院认为，被告人唐涛、刘风星、秦季秋、秦文俊明知他人可能利用信息网络实施犯罪活动而为其提供支付结算等帮助行为，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。秦文俊“居间介绍”他人买卖毒品，促成毒品交易完成，其行为已构成贩卖毒品罪，应依法数罪并罚。被告人唐涛具有自首情节，刘风星、秦季秋具有坦白情节，秦文俊对部分犯罪事实具有坦白情节；且唐涛、刘风星、秦季秋认罪认罚，可依照相应情节对其从宽处理。综合考虑各被告人的认罪悔罪态度、涉案金额、贩卖毒品的数量、社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、三百四十七条第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：一、被告人唐涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。二、被告人刘风星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。三、被告人秦季秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。四、被告人秦文俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。五、追缴各被告人违法所得，上缴国库（其中，唐涛违法所得7200元，刘风星违法所得3500元，秦季秋违法所得3800元，秦文俊违法所得1000元。）（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即唐涛的刑期自2020年8月19日起至2021年6月18日止；刘风星的刑期自2020年8月21日起至2021年6月20日止；秦季秋的刑期自2020年8月18日至2021年3月17日；秦文俊的刑事自2020年8月27日至2021年10月11日。罚金自判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。其中唐涛、刘风星、秦季秋的罚金、违法所得均已缴纳、上缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  史洪举人民陪审员  朱 春人民陪审员  王为民二〇二一年二月五日书 记 员  魏大猛