江西省樟树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0982刑初28号 公诉机关樟树市人民检察院。 被告人兰某，男，1981年12月31日出生，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地江西省樟树市，住樟树市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年4月11日被樟树市公安局刑事拘留，同年5月18日经樟树市人民检察院批准逮捕，次日由樟树市公安局执行逮捕。现羁押于樟树市看守所。 辩护人邹小湖、谢芳香，江西药都律师事务所律师。 被告人黄某1，男，1970年10月17日出生，汉族，初中一年级文化，务农，户籍所在地江西省樟树市，住樟树市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年7月12日被樟树市公安局刑事拘留，同年8月17日经樟树市人民检察院批准逮捕，次日由樟树市公安局执行逮捕。现羁押于樟树市看守所。 辩护人黄新生、杨迎，江西药都律师事务所律师。 被告人甘某，男，1962年9月21日出生，汉族，初中一年级文化，务农，户籍所在地江西省樟树市，住樟树市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年8月6日被樟树市公安局刑事拘留，同年8月17日经樟树市人民检察院批准逮捕，次日由樟树市公安局执行逮捕。现羁押于樟树市看守所。 樟树市人民检察院以樟检刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人兰某犯非法采矿罪、伪证罪、盗窃罪，被告人黄某1、甘某犯非法采矿罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派检察员张艳云出庭支持公诉，被告人兰某及其辩护人邹小湖、谢芳香，被告人黄某1及其辩护人黄新生、杨迎，被告人甘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经庭审查明： 一、非法采矿罪 2010年初，被告人兰某、黄某1伙同曾某、喻某（以上二人另案处理）等人在四图里沙场合伙打了一艘斗径1.1米、功率230ＫＷ的采砂船。2011年初，该采砂船在未取得江西省河道采砂许可证的情况下在赣江樟树非法采砂。被告人兰某、黄某1等股东占采砂船股份的三分之二，其余三分之一的股份由在采砂船上做事的人杨某1、谢某1等人占有。2012年，被告人甘某和陈某（另案处理）陆续受邀入股采砂船，至此该采砂船上三分之二的股份由被告人兰某、黄某1、甘某和曾某、喻某、陈某六人平分，该采砂船所采的砂石运至四图里沙场由樟树砂石公司统一销售。被告人兰某、甘某和陈某均管理过采砂船采砂、票据核算与砂石公司结算船运费等，曾某的妻子罗某负责管账，采砂船上的股东一般每月在一起核算账目。2016年5月，樟树市政府相关部门对无证采砂船进行切割时，该采砂船被樟树市河道采砂管理工作领导小组办公室编为红漆编号38号。该采砂船每年开采时长约八个月，共开采五年多，每日开采量为300-500方，每年至少开采7.2万方，五年来至少开采36万方，按照当时政府规定河砂销售价格，2011年至2014年河砂每方25元，2015年河砂每方34元，红漆编号38号采砂船2011年至2016年5月非法开采的砂石对外销售金额至少为964.8万元，其中2012年至2016年5月非法开采的砂石至少784.8万元。 2020年4月9日，被告人兰某经樟树市公安局电话通知到案接受调查；2020年7月12日，被告人黄某1被樟树市公安局传唤到案并如实供述自己的犯罪事实；2020年4月25日，被告人甘某被樟树市公安局传唤到案并如实供述自己的犯罪事实后回到家中，同年8月6日被樟树市公安局从家中抓获到案。 上述事实，被告人兰某、黄某1、甘某及其辩护人在庭审中均无异议。并有1.受案登记表、2011年-2016年樟树市发证情况统计表、樟树市采砂船切割资金补偿统计表、樟树市2016年无证已切割采砂船主统计表、采砂船委托切割确认书、采砂船切割协议、采砂船股东授权委托书、38号采砂船股东名册、采砂船切割申请、船体照片、银行明细、证明、到案经过、常住人口信息等书证；2.证人杨某1、谢某1、杨某2、罗某、刘某、杜某1、王某1等的证言；3.同案人陈某的供述和辩解；4.被告人兰某、黄某1、甘某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 二、伪证罪 因有丰城运砂船去新干运砂，樟树砂石公司的股东认为损害了公司的利益。2016年5月3日，樟树砂石公司的杨某3、张某1（均另案处理）等五六人先后在赣江××河段打砸了丰城船主的四艘运砂船，打砸后，杨某3打电话给被告人兰某让其到二桥边的堤垱上接自己，于是被告人兰某遂驾驶赣Ｃ×××××黑色宝马在往永泰方向走到横梁渡口过去一点的堤垱上接到杨某3和张某1二人，在车上杨某3告诉被告人兰某自己受人安排吓唬了几艘运砂船上的丰城人。案发后，为了不让该次砸船及打人事件牵扯到樟树砂石公司，樟树砂石公司的股东曾某（另案处理）安排杨某3躲藏到黄某2（另案处理）家中，并决定由坐过牢口风紧的王某2顶包，让杨某3、张某1和王某2三人将此事扛下来，并对公安机关称是被害人撞到挖砂船的“泡筒”才上船砸船和打人，并让杨某3去找被告人兰某，如果公安机关找其谈话时就说当时接了杨某3、张某1和王某2，掩盖案发的起因。2016年5月12日杨某3主动到樟树市公安局投案，张某1于次日投案，二人均供述在打砸船后是被告人兰某在横梁渡口附近接了他们和王某2，该案当时公安机关未移送审查起诉。2019年初，因公安机关对该案重新侦查办理，为了应付公安机关的调查，杨某3找到被告人兰某，让其在公安机关找谈话时，证实当时接了自己、张某1和王某2三人，不要影响樟树砂石公司的利益。2019年3月28日，王某2被抓获归案，同年4月3日，樟树市公安局将王某2、杨某3、张某1提请本院批准逮捕，在审查逮捕期间，2019年4月8日，樟树市公安局办案人员找到被告人兰某了解案情，为了帮杨某3隐匿事实，被告人兰某按照杨某3的交代作出陈述。2019年4月10日，樟树市人民检察院遂对王某2作出了批准逮捕决定。 上述事实，被告人兰某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。并有1.受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、刑事判决书等书证；2.证人杨某3、张某1、王某2、杨某4、黄某2的证言；3.被告人兰某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 三、盗窃罪 2019年初，南昌市新建区芦柳沙石有限公司（以下简称南昌公司）通过拍卖程序获得赣江、袁河樟树段2019年至2021年度的河砂开采权，依据采砂权出让合同要求，需要使用樟树籍采砂设备。老兰沙场、杜某2沙场、杜某3沙场（以上三个沙场均在四图里沙场内）等为当地采砂实体，拥有符合条件的采砂设备、人员及场地。南昌公司遂与各沙场达成合作协议，沙场提供合作所需的所有人员、设备、场地，不得私下销售砂石，南昌公司向沙场支付所有投入的人员、设备、场地等资源的使用占用费。南昌公司为防止砂石被盗窃，采取了在沙场安装监控设备、在进出沙场的路上设置栏杆、安排工作人员进行监督等措施对砂石进行管理。2019年5月初，南昌公司开始在四图里沙场设点销售砂石，在销售砂石的过程中，需要对装运砂石的运输车辆进行测量确定空车方量，由于南昌公司人员有限、业务不熟等原因，便要求各沙场指派两个人协助量方。被告人兰某的老兰沙场指派了张某2（又名张维）、杜某3沙场指派了熊某1、杜某2沙场指派了敖某、叶某等人协助南昌公司的工作人员量方。在沙场老板被告人兰某和杜某3、杜某2的授意下，张某2、熊某1、敖某等人在协助量方时，故意为沙场老板所有或者与他人合伙的运输车辆少量空车方量，以达到通过少量多装的方式偷运出砂石的目的。被告人兰某在2019年3月购买了赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××二部货车，在2020年3月底又购买了八辆货车，在经营过程中，被告人兰某安排以上运输车辆的司机以量方人员少测量的空车方量向南昌公司购买砂石，以车子的实际装载量装运砂石出去，少买多装即“吃方”的方式窃取南昌公司的砂石，并将盗窃出来的砂石出售获取非法利益。从2019年11月至2020年4月，被告人兰某雇佣袁某、余某、谢某2、张某3、赖某等货车司机驾驶赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××、赣Ｃ×××××等货车在樟树市四图里沙场以“吃方”的方式盗窃河砂约334.6方，卵石约147.9方，按照当时的市场销售价格河砂70元／方，卵石68元／方，共计盗窃金额约33479.2元。 上述事实，被告人兰某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。并有1.手机一部；2.货车运输登记账本、提取笔录、扣押清单、手机图片复印件、合作协议书等书证；3.证人袁某、余某、黄某3、张某2、敖某、熊某1、张某3、杜某3、赖某、谢某2、万某、李某、熊某2、彭某等的证言；4.被告人兰某的供述与辩解；5.搜查证、搜查笔录等证据予以证实，足以认定。 2021年1月26日和27日，被告人兰某的家属代其退出赃款30万元，缴纳罚金6万元。被告人黄某1家属代其退出赃款30万元，缴纳罚金5万元。被告人甘某家属代其退出赃款25万元，缴纳罚金4万元。上述退赃（非法所得）和罚金，本院依法予以上缴国库。 本院认为，被告人兰某违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，伙同他人非法开采的矿产品价值至少964.8万元，情节特别严重；公诉机关在庭审中认定被告人兰某在非法采矿中有自首情节，依法可减轻处罚，本院依法予以采纳。在刑事诉讼中，故意作虚假证明隐藏罪证；以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取公私财物价值至少33479.2元，数额巨大，公诉机关在庭审中认定被告人兰某在盗窃罪中有坦白情节，依法可从轻处罚，本院依法予以采纳。综上，被告人兰某的行为分别构成非法采矿罪、伪证罪、盗窃罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人兰某当庭表示全部认罪认罚，积极退赃。其非法采矿罪系共同犯罪，且一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人黄某1违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，伙同他人非法开采的矿产品价值至少964.8万元，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控罪名成立。被告人黄某1有自首情节，且在公诉机关自愿签订了《认罪认罚具结书》，依法可对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。 被告人甘某违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，伙同他人非法开采的矿产品价值至少784.8万元，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控罪名成立。被告人甘某有自首情节，且在公诉机关自愿签订了《认罪认罚具结书》，依法可对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。 被告人兰某、黄某1、甘某在本案审理期间均退出了各自的赃款并缴纳了罚金，依法均可对他们从轻处罚。 被告人兰某的辩护人邹小湖、谢芳香，被告人黄某1的辩护人黄新生、杨迎分别辩称被告人兰某、黄某1有自首情节，积极退赃，当庭认罪认罚；依法可对他们减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实和证据相符，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百零五条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人兰某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元；犯伪证罪，判处有期徒刑六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年4月11日起至2022年10月10日止，罚金已缴纳）。 二、被告人黄某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人甘某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  杨寿健 人民陪审员  曾恒清 人民陪审员  李新媛 二〇二一年二月三日  法官助理付润琴  书记员彭媛莉