山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2021）晋0602刑初5号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人高春梅，女，1966年8月2日出生，汉族，初中，朔州市朔城区下窑煤矿退休职工，户籍所在地山西省朔州市，捕前住朔城区马邑南路乐业小区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2020年8月20日被刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经朔城区人民检察院于2020年9月16日批准，于2020年9月17日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕。现羁押于朔州市看守所。辩护人：杜向东，山西国晋律师事务所律师。朔城区人民检察院以朔城检二部刑诉（2020）282号起诉书指控被告人高春梅犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。朔城区人民检察院指派检察员王淑妮出庭支持公诉，被告人高春梅及其辩护人杜向东到庭参加诉讼。现已审理终结。朔城区人民检察院指控：“中国一川”（幸福一百）的传销活动模式：中国一川(澳门）国际有限公司以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，以拉人头的方式，让投资人缴纳一定数额资金在网站注册填写相关人员信息，投资1000元至5000元不等的金额，购买“幸福一百”虚拟理财产品获得会员资格，会员可获得静态投资收益和动态投资收益，包括：1、静态投资收益，即该平台按照投资额度赠送会员不同比例的奖励“金币”，每“金币”相当于人民币一元，“金币”可以在“幸福一百”平台购买虚拟积分，积分在一定价位区间波动，当积分上涨到一定时候，一川公司按一定比例对积分进行拆分，拆分后积分回复最低的基价0.78元，积分交易后可按比例转化为“金币”和“一币”，“一币”可以购买“金币”，也可以在商城进行消费，每次交易平台收取10%的手续费。一川公司许诺会员通过享受积分拆分，交易“一币”、“金币”，每年固定投资年收益可达50%以上。2、动态投资收益，即拉人头式发展下线，作为计酬或返利依据，投资者取得会员资格后发展下线获得“直推奖”、“平衡奖”、“辅导奖”等，以新会员投资金额的10%作为奖励，业绩突出者有20万一120万元的小汽车奖励等高额回报的动态投资收益，会员达到一定业绩，可升级为小VIP或大VIP，大、小VIP可收取会员投资款，且能享受会员投资款的10%、5%提成。以此为诱导，吸收公众参与该传销组织。一川公司通过大、小VIP帮助会员注册、组织会员进行培训等活动，积极引诱老会员增加投资额、复投资，发展下线。2016年10月，广东省珠海市公安局对中国一川(澳门)国际有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。2017年7月，在公安部的指挥下，珠海市公安局对“一川公司”总部及在珠海的四家关联公司开展查处行动，并成功查获“一川公司”（幸福一百）网络后台数据。被告人高春梅的犯罪事实：被告人高春梅于2014年8月在一川公司注册成为会员，在朔城区辖区内通过微信群、讲课等方式，公开宣传“一川公司幸福100”的投资模式，夸大投资前景，引诱他人投资和发展下线，并负责给投资会员报单和管理账户。经对高春梅下线人员架构、投资金额、高春梅获利情况进行会计鉴定，证明高春梅从2014年到2017年直接或间接发展下线层级达10级，累计会员人数1135人，其中1110人实际投资，投资总额3761万元。高春梅在平台上初始投资及累计充值14.2万元，累计提现成功50.85万元，获利净额36.65万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据等证据。被告人高春梅对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人高春梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人高春梅认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议量刑有期徒刑五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高春梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中表示其只是参与“中国一川”（幸福一百）公司比较早，但没有讲课，也没有具体职务，不属于组织、领导者。辩护人的辩护意见为：1、定罪方面，对起诉书指控被告人高春梅罪名无异议。2、事实方面，对山西方晟会计师事务所出具的会计鉴证意见书认定的层级及涉案传销资金有异议。高春梅直接推荐29名下线人员，涉案传销资金应以217.92万元认定，不应是起诉指控3761万。3、法定、酌定量刑方面，被告人高春梅认罪认罚，可以从轻处罚；具有从犯情节，应当减轻处罚，请合议庭酌情减少基准刑的50%；具有坦白情节，可以从轻处罚，减少基准刑的20%以下；愿意积极退赃，请求减少基准刑的30%；系初犯、偶犯。综上，请求对被告人高春梅量刑时考虑三年以下有期徒刑并适用缓刑，给被告人改过自新重新做人的机会。经审理查明，“中国一川”（幸福一百）的传销活动模式：中国一川(澳门）国际有限公司以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，以拉人头的方式，让投资人缴纳一定数额资金在网站注册填写相关人员信息，投资1000元至5000元不等的金额，购买“幸福一百”虚拟理财产品获得会员资格，会员可获得静态投资收益和动态投资收益，包括：1、静态投资收益，即该平台按照投资额度赠送会员不同比例的奖励“金币”，每“金币”相当于人民币一元，“金币”可以在“幸福一百”平台购买虚拟积分，积分在一定价位区间波动，当积分上涨到一定时候，一川公司按一定比例对积分进行拆分，拆分后积分回复最低的基价0.78元，积分交易后可按比例转化为“金币”和“一币”，“一币”可以购买“金币”，也可以在商城进行消费，每次交易平台收取10%的手续费。一川公司许诺会员通过享受积分拆分，交易“一币”、“金币”，每年固定投资年收益可达50%以上。2、动态投资收益，即拉人头式发展下线，作为计酬或返利依据，投资者取得会员资格后发展下线获得“直推奖”、“平衡奖”、“辅导奖”等，以新会员投资金额的10%作为奖励，业绩突出者有20万一120万元的小汽车奖励等高额回报的动态投资收益，会员达到一定业绩，可升级为小VIP或大VIP，大、小VIP可收取会员投资款，且能享受会员投资款的10%、5%提成。以此为诱导，吸收公众参与该传销组织。一川公司通过大、小VIP帮助会员注册、组织会员进行培训等活动，积极引诱老会员增加投资额、复投资，发展下线。2016年10月，广东省珠海市公安局对中国一川(澳门)国际有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。2017年7月，在公安部的指挥下，珠海市公安局对“一川公司”总部及在珠海的四家关联公司开展查处行动，并成功查获“一川公司”（幸福一百）网络后台数据。“一川公司”共计32层级，共有会员591718个，以身份证信息作为唯一条件进行分析，具有唯一身份证号会员187614个和无身份证号信息会员共3625个。被告人高春梅的犯罪事实：被告人高春梅于2014年8月在一川公司注册成为会员，在朔城区辖区内通过微信群、讲课等方式，公开宣传“一川公司幸福100”的投资模式，夸大投资前景，引诱他人投资和发展下线，并负责给投资会员报单和管理账户。经对高春梅下线人员架构、投资金额、高春梅获利情况进行会计鉴定，证实高春梅从2014年到2017年直接或间接发展下线层级达10级，累计会员人数1135人，其中1110人实际投资，投资总额3761万元。高春梅在平台上初始投资及累计充值14.2万元，累计提现成功50.85万元，获利净额36.65万元。上述事实，有下列证据证实：物证1、朔州市朔城区随案移送清单一份，证实朔城区人民检察院向本院移交作案工具方正牌电脑主机一台。书证犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息、入所健康检查登记表，证实被告人高春梅的基本情况。抓获经过，证实被告人高春梅于2020年8月19日被朔州市公安局朔城分局经侦大队抓获，并于2020年8月20日被刑事拘留。山西省注册会计师协会出具的2020年注册会计师任职资格检查公告，证实山西方晟律会计师事务所（普通合伙）2020年11月15日关于“一川公司”（幸福100）涉嫌组织、领导传销活动案中作出会计报告的巩文忠、李富才任职资格检查通过。张某1提供微信界面截图若干，证实微信昵称为黎明即高春梅的用户在幸福100股东群内多次宣传幸福100理财活动。珠海“一川公司”涉嫌组织、领导传销活动案集群战役线索二份，证实对该案开展集群打击。珠海市公安局经济犯罪侦查支队2017年7月13日关于提请对“一川公司”（幸福100）涉嫌组织、领导传销活动案部署全国统一打击的请示，证实“一川公司”以开展互联网理财为名，以高回报为诱饵，招揽大量会员在其公司网站(http://www.zgyce.com)投资所谓的“一币”，然后再进行虚拟积分交易，投资者通过低买高卖虚拟积分等方式获取盈利；同时，“一川公司”在全国多个省市设立大商务中心（“大VIP”），通过大商务中心发展小商务中心（“小VIP”)，进一步拓展会员，并按发展下线会员数量给予“直推奖”、“平衡奖”、“领导奖”、“年度奖”等名目的返利，涉嫌组织、领导传销活动罪。经初步核实，“一川公司”已发展涉及全国30个省、直辖市、自治区的会员18万余人，注册会员账号58万余个，涉案资金数十亿元人民币。目前，该局通过对已查获的“一川公司”内部文件资料、网站后台数据、以及涉案资金账户进行分析，梳理出分布于26个省、直辖市、自治区，67个地级市的符合刑事打击条件的“大VIP”28个、“小VIP”人员64名，以及涉及各地的详细线索。幸福一百（中国一川）报案材料，证实报案人王某1、韩某、李某1、苏生文、李翠枝、王某2、殷秀花、杨某、殷某、尹志梅、曹某、安桂云、张某1、任向英、赵巧玲、叶银枝、叶桂枝、任某、张小青、张文叶、史文鱼、牛晓红、王某3、崔某、孔玉平、张小青、闫美莲、林支莲、李九林、杨玉珍、张占平、梁静、王招霞、赵国海、落志明、刘芙林、杨胜雄、闫日枝、马瞬芳、闫某苹、南秀兰、尹生鑫、曹秀苹、张某1等人报案称在高春梅等人负责的中国一川、幸福一百公司投资后被骗。朔州市公安局朔城分局下载于广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书中附带的视频证据中关于中国一川（澳门）国际有限公司（幸福100）高春梅下线人员名单，证实高春梅的下线共10级5567人。朔州市公安局朔城分局调取的高春梅中国农业银行、晋商银行、招商银行、中国工商银行的开户基本信息、交易明细及对方信息情况，调取张仙梅招商银行、高春花中国工商银行的开户基本信息、交易明细及对方信息情况，调取刘翠兰等人中国建设银行开户基本信息、交易明细及对方信息情况，调取石秀珍等人中国农业银行开户基本信息、交易明细及对方信息情况，调取孙淑琴中国农业银行开户基本信息、交易明细及对方信息情况，证实以上人员收受他人投资款的往来交易明细情况。晋商银行活期存入回单四份，证实高春梅银行账户收入投资人钱款。幸福一百股东群（1）聊天记录，证实“黎明”即高春梅在微信群宣传中国一川、幸福一百情况。侯保存、尹生鑫、南秀兰、闫某苹提供的打款明细，证实其交付投资款情况。证人证言证人孟某的证言证实，其是珠海市科宇有限公司职工，因涉嫌组织、领导传销活动被取保，其负责公司技术维护。其对粤鑫证司法鉴定所（2020）司鉴字232号鉴定文书内容涉及的英文所代表的中文含义全部进行了解释。证人王某4的证言证实，其因涉嫌组织、领导传销活动被取保，其投资过幸福100游戏平台，投资账号为×××。在游戏平台内，有一个叫游戏级别的栏目，栏目的级别分为：100、40、20、10、4、2共六个，每个级别代表的投资金额不同，100代表投资人民币50000元，40代表投资20000元，20代表投资10000元，10代表投资5000元，4代表投资2000元，2代表投资1000元。只要把自己名下的账户统计就可以计算出来。一个身份证能投资3个账户，每个限额5万，投了共15万后，2万（含）以下的账户不限额，可以投资多个账户。除了第一个账户规定是真实金额投资，第二个以后可以采用游戏平台的一币、或钱+一币的方式复投，前提是系统内有足够的一币。复投分二种情况。1、做一个假设，如前期真实金额投资5万元，经过拆分后，在游戏平台内产生了7000的一币，如果想复投1万，就需要在7000一币的基础上，再投资3000元人民币，会员就需要将3000元打入大VIP的银行账户，大V就会将3000个一币打到原有的账户，再转为报单币。这样，就可以添加同名账户报单，投资额度为1万元，又增加了一个投资账户，所交的3000元人民币中，有投资额度10000元的10%，也就是1000元，是作为手续费，交给上一级（有大VIP的交给大VIP，没有的就交给公司），剩下的2000元是作为我购买一币复投的资金。这是在复投一币不够的情况下向公司购买或大VIP购买的情况。2、还有一种情况是如果产生了11000的一币，要复投10000的账户，需要支付1000元的手续费，公司的后台或是大V将转为1万元的报单币，就可以添加1万元的同名账户。在游戏平台内，有一个累计卖出一币的栏目，这个是投资人卖出一币的累计项目，因为公司规定提现卖出一币，需要提取10%的手续费（扣除的是一币，不是钱），所以只要将卖出一币的数额，乘于0.9，就是卖出一币所得的人民币的金额。被害人陈述被害人贾某的陈述证实，其认识高春梅，但就见过几次面。其见过幸福一百股东群（1）微信截图的内容，是否黎明发的不清楚，因为当时是加的微信群，群里有好多人在发同样的内容，微信里的人也没有真实的备注名字，所以不清楚。其不清楚微信昵称为黎明的人是否就是高春梅。其个人没有高春梅的微信号，也没有添加过高春梅个人。张峰、张仙梅知道高春梅的微信号，因为张峰、张仙梅也给高春梅报过单和收过钱。其直接推荐人是张峰。高春梅是中国一川幸福一百朔州市朔城区的大VIP，负责朔城区投资会员的报单。高春梅给会员报单有提成，按参与会员投资本金的比例挣取提成，至于挣多少钱不清楚。被害人武某的陈述证实，其认识高春梅，其将中国一川幸福100的投资理财款打给高春梅了，其直接推荐人是张峰，因为高春梅是这个团队的负责人，同时也是报单员。其单独没有高春梅的微信，在原来中国一川幸福100的理财群里有高春梅的微信，高春梅的微信是叫黎明，2017年出事以后微信群解散了。其虽然不在这个群里，但是知道群里的黎明就是高春梅，因为当时就有好几个微信群，高春梅以微信名黎明身份常在群里发关于中国一川幸福100的奖金制度和运营返利模式，还有一些鼓动会员投资的信息，并且经常以微信语音的形式在微信群里讲课。其不清楚高春梅将投资款打到了哪里，但是公司平台账户已经显示了其的投资金额。被害人张某1的陈述证实，其提供的幸福一百股东群微信截图中微信昵称为黎明的人就是高春梅，这是2017年1月份其通过微信截图的。其个人没有高春梅的微信号，其是在2016年12月投资幸福一百时加入幸福一百股东群（1）的，2017年7月份中国一川幸福一百出事了，微信群2017年4月份解散的。其直接推荐人是赵慧珍，赵慧珍的推荐人是石秀珍，当时其投资的时候石慧珍也是报单员。高春梅在中国一川幸福一百公司具体是什么职务其不清楚，但是高春梅是中国一川幸福一百朔州市朔城区商务中心的负责人。被害人杨某的陈述证实，其认识高春梅，其投资中国一川幸福一百直接推荐人是高春梅，当时高春梅在幸福一百平台负责拉人头做宣传，让客户投资幸福一百而且负责给投资会员报单。高春梅推荐人挣取提成的方式为：一川公司按奖金制度推荐一个会员，是以参与会员的投资钱比例的10%抽取提成。出示的张某1提供的幸福一百股东群（1）微信截图，其中有微信昵称为“黎明”对中国一川幸福一百进行宣传，其见过该宣传内容，在2016年4月份其加入的幸福一百股东群（1)，其添加的时候微信群里的高春梅微信昵称叫“熏衣草”，当时高春梅在群里给会员讲解幸福一百的投资模式、奖金制度和如何获利。2017年的时候高春梅就把微信昵称改成了“黎明”。大概在2017年7月份因一川公司幸福一百出事了，其就退群了。2016年的时候其个人添加的高春梅的微信，当时她的微信昵称就是“薰衣草”，2017年的时候微信昵称改成了“黎明”，后来她就把其拉黑了，所以就没有高春梅的微信号了。高春梅其他的宣传方式有举行座谈会、发放宣传单。高春梅给其发过纸质的宣传资料，内容和张某1提供的幸福一百股东群（1）微信截图昵称为黎明的高春梅宣传的内容一模一样，之后其会提供。被害人白某1的陈述证实，其投资“幸福一百”理财平台5万元人民币，回款0元，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。情的详细经过：大概是2016年12月份的时候，其听人们说有个能挣钱的理财平台，很不错，于是就去了高春梅的家中和她了解此事，当时其和高春梅都住在南关，都认识，高春梅告诉其该平台能挣钱，还给讲了一些关于“幸福一百”的相关理财模式，之后其就投了一单，就在高春梅家中其将5万元的现金交给了高春梅，高春梅给其注册成为该平台的会员，还给了其一个用户名和密码，其也不懂，都是其儿子给登陆操作的。大概是在2017年7、8月份的时候，该理财平台就登陆不上了。“幸福一百”的具体投资流程是用投资者的身份证、银行卡在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值到一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其没有推荐人，是其主动向高春梅咨询的，至于高春梅将其放在了谁的名下其也不清楚。其没有介绍他人投资“幸福一百”理财平台。其是以现金的方式将5万元投资款交给了高春梅。其投资“幸福一百”理财平台的用户名不清楚。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址不清楚。其在“幸福一百”用积分拆分过，但是没有提过现。被害人杨某的陈述证实，其在中国一川(幸福一百）理财平台上投资5万元人民币，现该平台已关闭，其投资款也要不回来了。2016年2月2日和2017年7月份其分别拿现金存到高春梅的中国农业银行卡的账户上。2016年的时候，其朋友高春梅三番五次给其打电话说她手中有一个投资项目问做不做，该投资平台叫中国一川（幸福一百）理财平台，开始其也没有心思去投资，后来高春梅带领其到宝源商贸3楼的一个家里听外地来的讲解员讲解关于幸福一百理财平台的投资模式和在平台上拆分后赚取利润。其听完以后高春梅还和其保证肯定稳赚不赔，如果赔了给退投资款，所以其在2016年2月2日以现金的方式交于高春梅手中投资款，后期平台操作都是高春梅给操作的。到了年底高春梅一共给其拆分了两回赚取4000元的利润和2万元的本金。其将本金从平台取现，将赚取的利润又投进去了。在2017年的时候其又投进去5万元人民币，但过了不久该平台关闭了，投资款也提不出来了。中国一川(幸福一百)的经营模式不清楚。中国一川（幸福一百）的投资流程是用投资者的个人身份信息在中国一川（幸福一百)平台上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币然后用一币兑换成现金。中国一川（幸福一百）的基本情况或公司的人员架构不清楚。其的推荐人是高春梅。其没有介绍他人投资中国一川（幸福一百）理财平台。高春梅推荐其收过3000元的推荐奖。其是以转账的形式将投资的5万元人民币打给的高春梅，高春梅再将款打在哪其不清楚。其在中国一川（幸福一百）理财平台的用户名：yjl5577a。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。其在中国一川（幸福一百）理财平台上用积分拆分过两次，提现过投资本金2万元人民币。其实际损失是5万元人民币。高春梅在中国一川（幸福一百）理财平台是朔州市场的领头人，赵杰是中国一川（幸福一百）公司山西分公司的负责人。高春梅的上线是赵杰。被害人毛某的陈述证实，其在幸福一百(中国一川)理财平台上投资2万元人民币，现该平台已关闭，其的投资款也要不回来了。2016年12月份，其在朔州市朔城区工商银行以转账的形式将2万元人民币直接打在高春梅的账户上。事情的详细经过：2016年的时候，其亲戚跟其说其表姐高春梅在做中国一川幸福一百理财平台而且赚了钱，于是其给高春梅打电话详细沟通了一下理财平台的具体操作流程。其听了以后觉得挺不错，所以就在2016年12月左右以转账的形式将2万元人民币打在高春梅的账户内，后期的拆分都是高春梅给操作的，而且高春梅给报的单。其将款打在高春梅的工商银行账户内，具体的卡号时间长了记不清楚了。其的推荐人是高春梅。高春梅具体负责什么不清楚。其没有介绍他人投资中国一川（幸福一百）理财平台。中国一川（幸福一百）公司在朔州市没有分公司或工作室。其是以转账的方式将投资款打在高春梅的账户上，至于钱又打到哪不清楚。其在中国一川（幸福一百）理财平台的用户名：mlh5577a,中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址：http://vip.capyb.com/index.jsp。其没有在中国一川（幸福一百）理财平台上用积分拆分提现。该平台上没有给其返过现金。其实际损失是2万元人民币。其不知道高春梅的上线是谁。被害人孙某的陈述证实，其在2015年11月份投资了5万元人民币，2015年12月份卖给了别人；2016年11月份其又投资了5万元人民币，回款2万元人民币。事情的详细经过：2015年11月份的时候，高春梅跟其老公闫海芳在朔城区招待所介绍说中国一川（幸福一百）回报高，比放在银行强，在高春梅的劝说下其老公把5万元现金交给了高春梅，后来其老公不踏实，联系朔州地区的负责人赵杰将这5万元的积分卖给了其他人，其老公把钱拿回来了。2016年11月份高春梅在微信上联系其老公，还是介绍说钱比放在银行里强。于是这次以其名字投资了5万元人民币。两次都是高春梅给报的单，具体投资和操作都是高春梅给操作的，到最后高春梅教会了其老公操作，偶尔其老公也操作。其和老公通过高春梅给操作陆陆续续回款2万元人民币，现在还亏本3万元人民币。中国一川（幸福一百）的经营模式不清楚。中国一川（幸福一百）的投资流程都是高春梅给操作其不清楚。其的推荐人是高春梅。高春梅具体负责的内容其只知道报单，其他的不清楚。其没有介绍他人投资中国一川（幸福一百）理财平台。其知道高春梅推荐其投资5万元人民币，高春梅提现5000元人民币。其在中国一川（幸福一百）理财平台的用户名：sz15577a。被害人张某1的陈述证实，其被中国澳门一川（澳门）国际有限公司诈骗了5万元整。事情的经过：在2016年12月份，其经朋友赵慧珍介绍并了解的中国澳门一川（澳门）国际有限公司下的理财平台“一川”，后面这个平台还叫“幸福一百”，经其朋友赵慧珍说，这个平台稳赚不赔，如果有损失，公司会100倍的赔付投资者，平台已经正常运行4年多了，很多人都有可观的收益，投资以后，通过拆分，可以快速的拿回投资本金，还给其介绍各种投资人的收益情况。其个人的“一川”账户为×××。其知道一川公司是一个网络投资平台，其他的也不知道。其就知道赵杰是山西分公司的负责人，旗下有各种小VIP等人员组成，其中其清楚的依次为赵杰、高春梅，石秀珍、赵慧珍和其。“一川”的投资模式是分好几个段，分别时10000元，20000元，50000元等不同分段。比如投资50000元，兑换相应的积分，积分还可以用来兑换“一币”，提现都是通过“一币”来兑换的。兑换的过程中，平台会收取10%的手续费，投资款是其和赵慧珍一起直接去中国农业银行在柜台以现存的方式直接转入到了石秀珍的中国农业卡内，她的卡号为×××转入5万元整。其通过网址yip.capyb.com进入网页并操作、查看的。其没有推荐他人参与到“一川”这个投资平台中。其没有收到过返利，从投资开始，其一分钱都没有拿回来。其投资了5万元，直接都损失了。“一川”没有其他投资模式。被害人李某2的陈述证实，其投资“幸福一百”理财平台5万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：2016年的时候，其邻居刘翠兰和其说有个能挣钱的平台“幸福一百”理财平台，她和其说这个平台很不错，她都已经挣了钱了，让其放心投资。刚开始其一直没有投资，刘翠兰带其去了朔城区宝源商务“幸福一百”工作室，具体在哪个楼层记不清了，其在该工作室听过两三次，每次讲课的人都不一样，刘翠兰还带其去过赵杰家，赵杰也给其讲了一些关于该平台投资及返利模式等。2016年9月份的时候其投了一单5万元，其将5万元的现金交给了刘翠兰，刘翠兰带着其通过银行自助机将钱转给了高春梅。后来，刘翠兰在其手机上给其注册了“幸福一百”的账户，用其账户登录“幸福一百”的网址就能查看投资、拆分及返利情况。当时其也不懂，一直都是刘翠兰给操作的。大概在2019年2、3月的时候，该平台就登陆不上了。其投资“幸福一百”理财平台共5万元，返现0元。“幸福一百”的经营模式不清楚。“幸福一百”的具体投资流程其不清楚，一直都是刘翠兰给操作的。其的推荐人是刘翠兰，刘翠兰的推荐人是高春梅，高春梅的推荐人是赵杰。其没有介绍他人投资“幸福一百”理财平台。“幸福一百”理财平台其只知道在朔城区宝源商务设有工作室。刘翠兰推荐其从中挣取过推荐奖，至于挣多少不清楚。其是以现金的方式将5万元的投资款交给了刘翠兰，刘翠兰又转给了高春梅。其在“幸福一百”理财平台的用户名：81wg5577a。“幸福一百”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。其在“幸福一百”理财平台用积分拆分过两次，但没有提过现。“幸福一百”主要是以人们口口相传、工作室讲课的方式向投资者进行宣传。朔城区宝源商务的工作室现在已经关闭了。其是属于赵杰团队的，赵杰上线是谁其也不清楚。被害人赵某的陈述证实，其投资“幸福一百”理财平台15万元人民币，现在该平台登陆不上了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概在2016年10月份的时候，经朋友王春花和其说有个能挣钱的平台“幸福一百”理财平台，很多人都投资了这个平台，当时和王春花一起相跟的高春梅也给其讲了很多，其也没听懂，在2016年10月25日投了一单5万元，王春花让其把钱直接转给高春梅，其通过银行转账的方式把钱打给了高春兰。在王春花的家中，王春花给其注册了该平台的账户，成了会员。王春花和高春梅还组织其去忻州参加“幸福一百”大型会议，从忻州回来后其又投了一单10万元，总共投资该平台15万元，凑成了金三角。其对这也不懂，一直都是由王春花给操作的。王春花还带其去朔城区怡家苑小区北大门往东“幸福一百”社区店听过一次课，讲课的人挺多，但是其都不认识。后来听人们说“幸福一百”平台出事了，老总吴宗霖也被抓了，其才知道被骗了。其投资“幸福一百”理财平台15万元，回款0元。“幸福一百”的具体投资流程：用投资者的个人身份信息在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其在“幸福一百”理财平台第一单5万元拆分过，后又复投了，但是一直没有提过现。其的推荐人是王春花，王春花的上线是高春梅。其没有介绍他人投资“幸福一百”理财平台，只是其儿子李昆、女儿李春芳、二哥赵耀看见其投资，他们就每人也投了5万元。“幸福一百”理财平台其只知道在朔城区怡家苑小区北大门往东“幸福一百”社区店，其他情况不详。其是以银行转账的方式将15万元的投资款打给了高春梅，至于高春梅把钱给了谁不清楚。其投资“幸福一百”理财平台的用户名：zgh5577a。“幸福一百”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“幸福一百”理财平台其知道的主要是通过人们口口相传、社区店讲课、召开大型的会议向人们进行宣传。“幸福一百”理财平台现在已经登陆不上了。朔城区怡家苑小区北大门往东“幸福一百”社区店现在处于何种状态不清楚。高春梅的银行账号：×××(招商银行)。其能联系上王春花，从来没有联系过高春梅。其女儿李春芳没有时间过来，委托其将她的投资情况反映一下，李春芳，用户名：31cf5577a，投资5万元，回款0元。被害人班某的陈述证实，其投资“幸福一百”理财平台7万元人民币，现在该平台登陆不上了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概在2015年11月份的时候，其同学也是朋友的张仙梅和其介绍说有个能挣钱的平台“中国一川”理财平台，她给其讲了一些有关“中国一川”理财平台的投资返利模式，当时其不相信也没有投资，张仙梅经常给其发一些“中国一川”理财平台的相关材料。其于2016年5月23日投了一单，将2万元的现金交给了张仙梅，张仙梅给其注册成了该平台的会员，还给了其一个用户名，用用户名登陆“中国一川”的网址就能查看其拆分、返币等情况。之后其又于2016年11月底投了5万元，也是以现金的方式把钱交给了张仙梅。张仙梅还带其去朔城区云海大酒店往南的“幸福一百”社区店用积分兑换了一些化妆品。其总共投资“中国一川”理财平台7万元。2017年6、7月份的时候，该平台就登陆不上了。其投资“中国一川”理财平台共计7万元，平台给其返了2万的一币，当其提现时平台就已经登陆不上了。“中国一川”理财平台的投资流程：用投资者的身份证、银行卡先在“中国一川”理财平台上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其在“中国一川”理财平台投的第一单2万拆分过两次，投的第二单5万拆分过一次，两次都没有提过现。其的推荐人是张仙梅，张仙梅的上线是高春梅，高春梅的上线应该就是赵杰了。其没有介绍他人投资“中国一川”理财平台。“幸福一百”理财平台其只知道在朔城区云海大酒店往南的“幸福一百”社区店，其他情况不详。其是以现金的方式将7万元的投资款交给了张仙梅，张仙梅又把钱交给了高春梅。其投资“中国一川”理财平台的用户名：bz15577a。“中国一川”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“中国一川”理财平台向人们宣传过，主要是通过人们口口相传进行宣传的。朔城区云海大酒店往南的“幸福一百”社区店现在已经关闭了。“中国一川”理财平台现在已经登陆不上了。被害人王某2的陈述证实，其在幸福一百(中国一川)理财平台上投资5万元人民币，现该平台已关闭，投资款也要不回来了。2017年7月2日左右，其在朔州市朔城区豪德市场4街玻璃店以现金的方式将5万元人民币交于张仙梅手中的。事情的详细经过：2015年的时候，其经张仙梅介绍说她有一个投资理财项目挺赚钱的，该理财平台叫中国一川幸福一百，肯定稳赚不赔，当时其也不怎么相信她说的话，后来张仙梅好多次找其投资，后来有一次张仙梅开的车找其，当面跟其说这辆车是其推荐下线会员挣的，当时其就相信了此事，其也没有推荐别人，就是自己在2020年7月2日将5万元人民币交于张仙梅手中，之后就委托她给打理操作，在2019年的时候其才知道平台早在2017年7、8月份就关闭了，现投资款也要不回来了。中国一川（幸福一百）的经营模式不清楚。中国一川（幸福一百）的投资流程：其只知道用现金充值到该理财平台上后兑换成积分，然后等积分增值拆分返现。其的推荐人是张仙梅。张仙梅的上线是高春梅，高春梅的上线是赵杰。其没有介绍他人投资中国一川（幸福一百）理财平台。其是以现金方式投资的中国一川（幸福一百）理财平台交于张仙梅手中的。其在中国一川（幸福一百）理财平台的用户名时间长了记不清楚了，都是张仙梅给操作的。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址不清楚。其没有在中国一川（幸福一百）理财平台上用积分拆分提现。其投资该平台上没有给其返过现金。其实际损失是50000元人民币。被害人曹某的陈述证实，其投资“中国一川理财平台”大约50万元人民币，具体数字不清楚，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是在2014年夏天的时候，其朋友高春梅和其说有个“中国一川积分理财平台”，还将其带去了朔城区宝源商务的一间工作室，具体楼层记不清了，其听过几次，每次给讲课的讲师不固定，其只记得有个叫赵杰的给讲了关于“中国一川积分理财平台”的相关模式，肯定保本，一万起步，也可以是3万元，5万元，投的多挣的多，在该平台充值现金就可以兑换成积分，等积分增值到一定程度就可以拆分兑换成一币然后用一币兑换现金，在拆分时积分是本金的1倍以上，保证稳赚不赔，当时他们还组织人们去忻州、内蒙参加了“中国一川”大型招商会议。2015年至2017年期间，其陆陆续续投资“中国一川”理财平台共计约50万元人民币。在此期间，该平台给其总共返现约5万元人民币，其提现后又全部复投了。刚开始是其朋友高春梅给其注册成为了该理财平台的会员，其是通过银行转账的方式将投资款打给了报单中心指定的公司银行账户，用其用户名登录平台的网址，随时可以查看自己在平台上投资及返现的情况，大概是2017年8、9月份的时候，该理财平台就再也无法登陆了。其投资“中国一川理财平台”大约50万元，返现约5万元，后又复投。“中国一川理财平台”的经营模式不清楚。“中国一川理财平台”的具体投资流程：用投资者的个人身份信息在“中国一川理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。“中国一川理财平台”的基本情况不清楚。其的推荐人是高春梅。其推荐过郭金平、冯金莲、肖成英，但是他们的投资款都是其给垫的。“中国一川”公司其知道在朔城区宝源商务设有工作室，其他的不清楚。高春梅推荐其挣过推荐奖，好像挣取其投资金额的10%。其推荐他人投资“中国一川理财平台”，总共挣取大概三、四万。其是通过银行转账的方式将投资款打给了报单中心指定的银行账户，具体账户记不清了。其在“中国一川理财平台”的用户名时间长了想不起来了。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。其在“中国一川理财平台”用积分提现约5万元。“中国一川理财平台”主要是以人们口口相传、工作室讲课和在全国各地召开大型招商会的方式向投资者进行宣传。“中国一川理财平台”现在无法登陆了。朔城区宝源商务工作室现在已经关闭了。被害人武某的陈述证实，其投资“幸福一百”10万元人民币，回款0元，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是2015年12月份的时候，其生意上的伙伴张峰和其介绍说有个“幸福一百”理财平台，还给其讲了关于“幸福一百”的相关理财模式，在该平台充值现金就可以兑换成积分，等积分增值到一定程度就可以拆分兑换成一币然后用一币兑换现金，在拆分时积分是本金的1倍以上，保证稳赚不赔，一年就能回本。其于2016年3月份就投了一单5万元，又于2017年3月份投了第二单5万元，两次总共投资10万元，这10万元其全部是以现金的方式交给了张峰，当时其对这也不懂，全部都是由张峰给操作的。张峰给其注册成为该平台的会员，还给了其一个用户名和密码，用其的用户名登录平台的网址，随时可以查看自己在平台上投资及返现等情况，大概是在2017年7月份的时候，该理财平台就登陆不上了。其投资“幸福一百”理财平台10万元，回款0元。“幸福一百”的具体投资流程：用投资者的个人身份信息在“中国一川理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是张峰，张峰的推荐人是张仙梅。其没有介绍他人投资“幸福一百”理财平台。“幸福一百”在朔州市设有分公司或工作室不清楚。张峰推荐其投资“幸福一百”挣其投资额10%的直推奖。其是以现金的方式将10万元投资款交给了张峰，张峰又将钱打给了高春梅。其投资幸福一百理财平台的用户名WCL5577a。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址为http：/vip.zgyce.com/www.capyb.com。其在“幸福一百”用积分多次拆分过，但是从未提过现。“幸福一百”主要是以人们口口相传及讲课的方式向投资者进行宣传。“幸福一百”现在该平台现在无法登陆了。高春梅公开给中国一川（澳门）国际有限公司（幸福一百）投资者培训讲过课，其在朔城区宝源商务楼工作室参加过一次高春梅组织的讲课，大概有二三十人参加。高春梅主要通过在宝源商务工作室公开讲课，而且还在酒店召开年会时以分享的方式发过言，向投资者宣传“中国一川（澳门)国际有限公司（幸福一百)”的投资、拆分及返利等模式。高春梅主要起到了组织、领导作用，向众多投资者进行宣传的作用。高春梅是团队的负责人。团队的投资者有的将投资款是直接打给了高春梅，有的是先打给了推荐人，再由推荐人打给高春梅。其没有高春梅给投资者培训讲课的音像资料或其他书证材料。被害人贾某的陈述证实，其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”11万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概在2016年11月初的时候，其的同事张峰说有个能挣钱的理财平台“中国一川（幸福一百）理财平台”，他说这个平台很不错，保证稳赚不赔。由于其对此不懂，张峰把其拉进了“幸福一百”群里，其在群里了解以后，找到张峰决定投资，2016年11月9日其投资了第一笔5万元，张峰给其注册成该平台的会员，其将投资款通过银行转账的方式打给了张峰指定的账户上，但是对方名字记不起了，后来其又于2016年12月投了1万，2017年5月投了5万元，其投资“中国一川(幸福一百)理财平台”共计11万元，回款1万元其又复投了。张峰给其注册成该平台的会员后给了其一个用户名及登陆密码，用其用户名登录该平台的网址，随时可以查看自己在平台上投资、拆分等情况，后来在2017年6、7月份的时候，该理财平台就出事了，现在该平台已经登陆不上了。其投资“中国一川（幸福一百)理财平台”共计11万元，回款1万元，但是其没有提现又复投了。“中国一川（幸福一百）理财平台”的具体投资流程：用投资者的身份证、银行卡在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是张峰，张峰的推荐人是张仙梅，我们团队的负责人是高春梅。其没有介绍他人投资“中国一川（幸福一百）理财平台。“中国一川(幸福一百)”在朔州社区店有很多，其只去过朔城区豪德附近的“幸福一百”社区店，该社区店的负责人是谁不清楚。其是以银行转账的方式将11万元投资打给了张峰指定的银行账户，对方名字想不起来了。其在“幸福一百”用积分拆分过两次，但是没有提现。“中国一川（幸福一百）理财平台”主要通过人们口口相传、工作室/社区店讲课，召开大型的会议的方式向人们进行宣传。“中国一川（幸福一百）理财平台”现在已经登陆不上了。被害人范某的陈述证实，其投资“幸福一百”理财平台14万元，回款约7万元，现在该平台登陆不上了，剩余的投资款也要不回来了。事情的详细经过：2016年3月份的时候，经同学苏欣介绍说有个能挣钱的“幸福一百”理财平台，她给其讲了一些“幸福一百”理财平台的相关情况，她还将其带去朔城区宝源商务“幸福一百”工作室听过一次课，当时去听课的人很多，讲课的人其也不认识。当时完全是出于对苏欣的信任，2016年4月下旬其投了5万元，在朔城区豪德市场苏欣开的门市把5万元的现金交给了她，她给其注册了该平台的账号，成为了“幸福一百”的会员。之后于2016年6月份其又投了一单5万元，2017年4、5月份，其用女儿范俊、哥哥范生富的名义各投5万元，钱都是其本人的。其对此也不懂，一直都是苏欣给操作的。前后投资该平台共计14万元人民币，回款约7万元。大概在2017年8、9月份的时候，“幸福一百”理财平台就登录不上了。其投资“幸福一百”理财平台14万元，回款约7万元，已提现。后来其在2017年投的4万元拆分过一次，但是没有回款。“幸福一百”理财平台的投资流程：用投资者的身份证、银行卡在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式觅换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是苏欣，苏欣的上线是张仙梅，张仙梅上线是高春梅，再往上就不清楚了。苏欣推荐其投资“幸福一百”挣取过推荐奖，至于挣多少不清楚。其没有介绍他人投资“幸福一百”理财平台。“幸福一百”理财平台只知道在朔城区宝源商务设有“幸福一百”工作室，其他情况不详。其是以现金的方式将14万元的投资款交给了苏欣，至于苏欣把钱给了谁就不清楚了。其投资“幸福一百”理财平台的用户名一直都是苏欣给操作的，其啥也不懂。“幸福一百”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“幸福一百”理财平台现在已经登陆不上了。朔城区宝源商务“幸福一百”工作室现已经关闭了。被害人殷某的陈述证实，其投资“幸福一百”125000元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是2015年夏天的时候，其前同事张仙梅多次和其介绍说有个“幸福一百”理财平台，还给讲了关于“幸福一百”的相关理财模式，肯定保本，一万起步，也可以是3万元，5万元，投的多挣的多，在该平台充值现金就可以兑换成积分，等积分增值到一定程度就可以拆分兑换成一币然后用一币兑换现金，在拆分时积分是本金的1倍以上，保证稳赚不赔。假如亏一万就赔100万元等等，之后在2015年12月份的时候，其就投了第一单2万元，又于2016年9月份的时候，其又投了第二单5万元，其投资该理财平台总共7万元，张仙梅给其发了一个高春梅的银行账户，其将2万元转给了高春梅，之后的5万元不是转给张仙梅就是转给了高春梅，2017年5月份，其又用苏生文的名义投了一单55000元，钱是其本人的，该笔投资款其转给了张仙梅，张仙梅给其注册成为该平台的会员，用其的用户名登录平台的网址，随时可以查看自己在平台上投资及返现的情况，大概是2017年7月份的时候，该理财平台就再也无法登陆了。其投资“幸福一百”125000元，返现0元。“幸福一百”的经营模式不清楚。“幸福一百”的具体投资流程：用投资者的个人身份信息在“中国一川理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是张仙梅，张仙梅的推荐人是高春梅。其没有介绍他人投资“幸福一百”。“幸福一百”其只知道在朔城区宝源商务5楼设有工作室，其他工作室不清楚。其是以银行转账的方式将125000元投资款打给了张仙梅和高春梅。其投资“幸福一百”的用户名记不清了。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“幸福一百”主要是以人们口口相传、工作室讲课的方式向投资者进行宣传。“幸福一百”平台现在无法登陆了。朔城区宝源商务5楼工作室现已经关闭了。被害人牛某的陈述证实，其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”5万元人民币，回款0元，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是在2017年4月的时候，其老公的同事赵雯说有个能挣钱的理财平台“中国一川（幸福一百）”，她说该平台主要是个理财平台，很不错，保证稳赚不赔。她给其讲了一些关于该平台的模式，而且她也挣了钱，当时完全是出于对赵雯的信任，其就投了一单，其去赵雯家将5万元的现金交给了她，她给注册成该理财平台的会员，当时其给女儿带孩子，对此也不懂，全部都是赵雯给操作办理的。后来在2017年6、7月份的时候，该理财平台就出事了，现在该平台已经登陆不上了。其投资“中国一川(幸福一百）理财平台”共5万元，回款0元。“中国一川（幸福一白）理财平台”的具体投资流程：用投资者的身份证、银行卡在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是赵雯，赵雯的推荐人是石秀珍，团队负责人是高春梅。其没有介绍他人投资“中国一川（幸福一百）理财平台”。“中国一川(幸福一百）”其只是听人们说有工作室和社区店，具体在哪不清楚，而且其从来也没有去听过讲课。投资款其是以现金的方式将5万元投资交给了赵雯。其在“幸福一百”用积分拆分过一次，未提现。被害人祁某的陈述证实，其投资“中国一川”理财平台30万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：2016年6、7的时候，其陪同女儿在朔城区豪德市场石志平的商铺购买家具，当时店铺老板石志平一直在忙着看手机都顾不上搭理，其问她在忙什么，她和其说有个很不错的理财平台，还打开手机让其看她在该理财平台上挣了多少钱，当天下午石志平带其去了朔城区银建市场院内的一间商铺，该商铺二楼就是“中国一川”的工作室，当时工作室的人挺多，石志平的侄女石秀珍给其讲了一些关于“中国一川”的相关理财及返利模式等，第二天，就在该工作室投了一单，其以现金的方式将5万元的投资款交给了石秀珍，石秀珍给其注册了平台的会员，给了其一个用户名，用其的用户名登陆公司网址就能查看拆分、返币等情况。大概过了半个月后，石秀珍又带其去了朔城区宝源商务“中国一川”工作室听过几次课，讲课的人有赵杰、李行等人，在该工作室又投了两单(每单5万元)，加上第一次的就凑成了金三角，之后其还用儿子、女儿的名义各投了5万元，用姐姐祁彩霞的名义投了5万元，但是钱都是其本人的。其投资“中国一川”理财平台共计30万元。2017年10月份的时候，石秀珍让其又购买了一部分的数字货币，大概在2018年初，平台不断的更换网址，之后就登陆不上了。其投资“中国一川”理财平台共计15万元，回款大约20万元，但是由于平台操作的相关模式，提现只有大约5、6万元。“中国一川”理财平台的具体投资流程：用投资者的身份证、银行卡在“中国一川理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是石志平，石志平的上线是石秀珍，石秀珍的上线是高春梅，高春梅的上线是赵杰。其没有介绍他人投资“中国一川”理财平台。“中国一川”理财平台其只知道在朔城区宝源商务、朔城区银建市场院内设有“中国一川”工作室，其他情况不详。石志平推荐其从中挣取过推荐奖，平台给石志平返过4500元的推荐奖。其是以现金的方式将15万元的投资款交给了石秀珍。其投资“中国一川”理财平台的用户名：qch5577a。其“中国一川”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。在“中国一川”理财平台拆分过三次，提现大约5、6万元。“中国一川”理财平台主要是以人们口口相传、工作室讲课、召开大型的会议的方式向投资者进行宜传。“中国一川”理财平台现在登陆不上了。朔城区宝源商务、朔城区银建市场院内设有“中国一川”工作室，现在都已经关闭了。被害人白某2的陈述证实，其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”5万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：2017年3月份的时候，其朋友张峰说有个能挣钱的理财平台“中国一川（幸福一百）理财平台”，他说这个平台很不错，保证稳赚不赔。而且当时其大兄嫂任丽蓉也投资了该平台，通过平台还挣了钱，其大兄嫂和张峰又是同学，于是其就相信了。在2017年4月中旬的时候投了一单，其以现金的方式将5万元的现金交给了张峰，张峰给其注册成该平台的会员后给了其一个用户名及登陆密码，用其的用户名登录该平台的网址，随时可以查看自己在平台上投资、拆分等情况，后来在2017年6、7月份的时候，该理财平台就出事了，现在该平台已经登陆不上了。其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”5万元，回款0元。“中国一川（幸福一百）理财平台”的具体投资流程不清楚。其的推荐人是张峰，张峰的推荐人是谁不清楚，团队的负责人是高春梅。其没有介绍他人投资“中国一川（幸福一百）理财平台”。“中国一川（幸福一百）理财平台”社区店有很多，其只知道在朔城区现代装饰城往西有一家社区店，去过一次，现在该社区店已经关闭了。投资款其是以现金的方式将5万元投资交给了张峰。其在“幸福一百”用积分拆分过一次。被害人王某3的陈述证实，其投资“中国一川理财平台”5万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：2015年11月份的时候，其弟媳妇黄利军说有个“中国一川积分游戏平台”，她和其说保证稳赚不赔，还将其带去了朔城区宝源商务的一间工作室，具体楼层我也记不清了，其听过一次课，讲课的人不认识，讲了关于“中国一川积分游戏平台”的相关模式，肯定保本，一万起步，也可以是3万元，5万元，投的多挣的多，在该平台充值现金就可以兑换成积分，等积分增值到一定程度就可以拆分兑换成一币然后用一币兑换现金，在拆分时积分是本金的1倍以上，保证稳赚不赔，当时他们还组织去右玉参加了“中国一川”大型会议。在2016年1月17日，其就投资了一单5万元，其弟媳妇让其打在了一个名为刘晓棠的账户上，之后刘晓棠的妹妹刘晓平给其注册成为了“中国一川积分游戏平台”的会员，还给了其一个用户名，在手机上用其用户名登录平台的网址，可随时查看自己投资及返现的情况。在2019年后半年该平台就登陆不上了。其投资“中国一川积分游戏平台”5万元，回款大约2、3万元，后又复投进去买了数字货币。“中国一川积分游戏平台”的经营模式不清楚。“中国一川积分游戏平台”的具体投资流程：用投资者的个人身份信息在“中国一川积分游戏平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是黄利军。其推荐过我同事薄小彦投资“中国一川积分游戏平台”。黄利军推荐其挣取过5000元的一币。其推荐他人投资“中国一川积分游戏平台”挣过推荐奖，平台奖给其5000元的一币。其是通过银行转账的方式将5万元的投资款打给了刘晓棠。“中国一川积分游戏平台”的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“中国一川积分游戏平台”用积分拆分过好几次，但是没有提现。“中国一川”其只知道在朔城区宝源商务设有工作室，其他的不清楚。“中国一川积分游戏平台”主要是以人们口口相传、工作室讲课和在全国各地召开大型招商会的方式向投资者进行宣传。“中国一川积分游戏平台”现在无法登陆了。朔城区宝源商务工作室已经关闭了。被害人张某2的陈述证实，其投资“幸福一百”理财平台9万元人民币，回款5万元，现在该平台登陆不上了，剩余的投资款也要不回来了事情的详细经过：大概在2016年4月底的时候，经朋友苏欣介绍说有个能挣钱的平台“幸福一百”理财平台，很不错，刚开始其也不相信就没有投资，过了一段时间，其去连襟范某家中，他和其说他也投资了“幸福一百”理财平台，让其多了解了解，其又找到苏欣，苏欣给其讲了一些关于“幸福一百”理财平台的相关情况。过了两三天后其投了一单5万元，其在朔城区豪德苏欣开的一家商铺将5万元的现金交给了她，她给其注册成为该平台的会员后，发给其一个用户名、登陆密码及“幸福一百”的网址。2016年5月底，其又投了一单4万元，还是以现金的方式将钱交给了苏欣。其投资该平台共计9万元，回款5万元，已提现。2016年7、8月份，高春梅还组织我们去右玉参加过“幸福一百”大型宣传会。2017年年底其还登陆过该平台，能登陆进去，但是已经不能提现了。之后就再也没有登陆过了。其投资“幸福一百”理财平台9万元，回款5万元，已提现。“幸福一百”的投资流程：用投资者的个人身份信息在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其在“幸福一百”理财平台用积分好像拆分过三次，提现5万元。其的推荐人是苏欣，苏欣的上线是高春梅和张仙梅，高春梅、张仙梅上线就是赵杰了。其没有介绍他人投资“幸福一百”理财平台。苏欣推荐其投资该平台从中挣取推荐奖，平台给苏欣返其投资额10%的一币。“幸福一百”理财平台在朔城区宝源商务五楼设有一间工作室，其去该工作室听过一次课，当时是高春梅给讲的课。其是以现金的方式将9万元的投资款交给了苏欣，至于苏欣把钱给了谁就不清楚了。其投资“幸福一百”理财平台的用户名：zy5577a。“幸福一百”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“幸福一百”理财平台主要是通过人们口口相传、工作室讲课、召开大型的宣传会向人们进行宣传。“幸福一百”理财平台现在已经登陆不上了。朔城区宝源商务五楼“幸福一百”工作室现在已经关闭了。被害人李某1的陈述证实，其投资“幸福一百”9万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是2015年夏天的时候，其前同事张仙梅多次介绍说有个“幸福一百”理财平台，还给其讲了关于“幸福一百”的相关理财模式，肯定保本，一万起步，也可以是3万元，5万元，投的多挣的多，在该平台充值现金就可以兑换成积分，等积分增值到一定程度就可以拆分兑换成一币然后用一币兑换现金，在拆分时积分是本金的1倍以上，保证稳赚不赔。假如亏一万就赔100万元等等，之后在2015年12月份的时候，其就投了第一单2万元，又于2016年11月份的时候，其又投了第二单5万元，其投资该理财平台总共7万元，张仙梅给其发了一个高春梅的银行账户，其将7万元的投资款全部通过银行转账的方式转给了高春梅，张仙梅给其注册成为该平台的会员，用其的用户名登录平台的网址，随时可以查看自己在平台上投资及返现的情况，大概是2017年7月份的时候，该理财平台就再也无法登陆了。其投资“幸福一百”9万元，返现0元。“幸福一百”的具体投资流程：用投资者的个人身份信息在“中国一川理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是张仙梅，张仙梅的推荐人是高春梅。其没有介绍他人投资“幸福一百”。“幸福一百”其只知道在朔城区宝源商务5楼设有工作室，其他工作室不清楚。其是以银行转账的方式将7万元投资款打给了高春梅。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址：网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“幸福一百”主要是以人们口口相传、工作室讲课的方式向投资者进行宣传。“幸福一百”现在无法登陆了。朔城区宝源商务5楼工作室现在已经关闭了。被害人落来山的陈述证实，其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”7万元人民币，回款9000元，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是在2016年11月、12月的时候，具体时间见记不清了，张峰说有个能挣钱的理财平台“中国一川（幸福一百）理财平台”，他说这个平台很不错，保证稳赚不赔。他多次说过这件事情，其才投资的这个平台。2016年11月-2017年5月，其总共投资该平台7万元，回款9000元，已提现。张峰给其注册成该平台的会员，其将7万元的现金交给了任丽蓉，后任丽荣又把钱交给了张峰。张峰注册成该平台的会员后给了其一个用户名及登陆密码，其在手机上用其用户名登录该平台的网址，就能查看自己在平台上投资、拆分等情况，后来在2017年6、7月份的时候，该理财平台就出事了，现在该平台已经登陆不上了。其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”共计7万元，回款9000元，已提现。“中国一川（幸福一百）理财平台”的具体投资流程：用投资者的身份证、银行卡在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是张峰，张峰的推荐人是谁不清楚，我们的团队负责人是高春梅。其没有介绍他人投资“中国一川（幸福一百）理财平台”。“中国一川(幸福一百）”在朔州设有社区店，但是其也没有去过，具体情况不清楚。其是以现金的方式将7万元投资交给了任丽蓉，任丽蓉又把钱给了张峰。其在“幸福一百”用积分拆分过两次，提现9000元。被害人王某5的陈述证实，其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”约13万元人民币，现在该平台无法登陆了，其的投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是在2015年10月的时候，其同学张峰说有个能挣钱的理财平台“中国一川（幸福一百）”，他说该平台很不错，保证稳赚不赔。而且其在网上查了一下，该“中国一川(幸福一百)”确实是很不错的，经过国家允许的，还有珠海政府给颁发的营业执照等等，于是其在2015年12月-2017年5月期间，陆陆续续投资该平台约13万元，中途回款约15000元，其又全部复投了。其通过银行转账的方式将投资款全部转给了高春梅的银行账户上，之后张峰给其注册成该平台的会员，其对此也不懂，一直都是张峰给操作办理的。后来在2017年7、8月份的时候，该理财平台就出事了，现在该平台已经登陆不上了。其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”约13万元，回款约15000元，又全部复投了。其在“幸福一百”用积分拆分过四、五次，但是没有提过现。其的推荐人是张峰，张峰的推荐人是谁不清楚。其没有介绍他人投资“中国一川（幸福一百）理财平台”。“中国一川(幸福一百）”在朔州设有工作室或社区店，其去朔城区宝源商务“中国一川（幸福一百）”的工作室听过一、两次讲课，讲课人不认识。其是通过银行转账的方式将约13万元的投资款转给了张峰指定的高春梅的银行账户上。高春梅的银行账号×××（晋商银行）。“中国一川（幸福一百）理财平台”主要是通过人们口口相传、工作室讲课的方式向人们进行宣传的。被害人任某的陈述证实，其投资“中国一川”理财平台7万元人民币，现在该平台登陆不上了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：2016年5月份张峰给其介绍投资中国一川汇报率很高，利润能到达百分之五十到百分之二百，之后其就先投资了20000元，当时把现金都交给了张峰，相跟上去中国农业银行体育场分理处把钱打到了一川公司。2017年5月份底其又投资了50000元，当时其和张峰相跟上去中国农业银行鄯阳街支行打到了一川公司。2017年7月份的时候网上报道说一川公司因为涉嫌犯罪被公安机关打击了。之后张峰在微信群里说网上报道的都是假的，如果公安机关给打电话的话就说没有投资过，千万别说投资，如果说了的话就要不回钱了，结果等了三四年多到现在也没情况，所以就报案了。其投资“中国一川”理财平台共7万元，回款0元。“中国一川”的投资流程：用投资者身份证、银行卡在“中国一川”理财平台上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是张峰，张峰的上线是张仙梅，张仙梅的上线是高春梅。其没有介绍他人投资“中国一川”理财平台。其投资“中国一川”理财平台的用户名：RFR5577a。“中国一川”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。其在“中国一川”理财平台用积分20000元拆分过两次，50000元拆分过一次，但没有提现。“中国一川”理财平台是通过人们口口相传的方式进行宣传的。被害人蔚某的陈述证实，其投资“幸福一百”理财平台25万元人民币，回款7000元，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：2016年10月份的时候，武香花和其说有个能挣钱的平台“幸福一百”理财平台，她说这个平台很不错，让其放心投资。后来武香花的上线石秀珍也给其讲了一些关于“幸福一百”平台的相关情况，还说她已经挣了钱，之后其用本人的名字投了一单5万元、儿子蔚峰的名字投了一单5万元、大女儿蔚婷的名字投了一单10万元、二女儿蔚娜的名字投了一单5万元，四次总共投资25万元。武香花给了其一个“幸福一百”公司的银行账户，将投资款全部通过银行转账的方式打进了“幸福一百”公司的账户上。武香花给其在该平台上注册了四个账户，用四个账户登录该平台的网址可以查看每个账户的积分、返一币等情况。在2017年12月份的时候，该平台就登陆不上了。其投资“幸福一百”理财平台共25万元，回款7000元，已提现。“幸福一百”的具体投资流程：用投资者的个人身份信息在“幸福一百理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是武香花，武香花的推荐人是石秀珍，石秀珍的上线是高春梅，高春梅上线应该是赵杰。“幸福一百”理财平台其只知道在朔城区宝源商务设有工作室，其去听过两、三次课，赵杰给讲过两次课。还有朔城区市府街设有工作室，其在该工作室也听过两次课。武香花推荐其投资“幸福一百”理财平台从中挣取过25000元的推荐奖。其是以银行转账的方式将投资款打给了“幸福一百”公司的账户上。“幸福一百”理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。其在“幸福一百”理财平台用积分拆分过两次，提现7000元。“幸福一百”主要是以人们口口相传、工作室讲课的方式向投资者进行宣传。“幸福一百”理财平台2018年后半年该平台就关闭了。朔城区宝源商务“幸福一百”工作室和朔城区市府街“幸福一百”工作室已经关闭了。被害人王某1的陈述证实，其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”2万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：在2017年5月的时候，其经张仙梅介绍说有个能挣钱的理财平台“中国一川（幸福一百）”，她说该平台很不错，保证稳赚不赔。听后，其就投了一单，其将2万元的现金交给了张仙梅，张仙梅又通过银行转账将钱打给了高春梅，之后张仙梅给其注册成该平台的会员，给了其一个用户名和密码，其在手机上用其的用户名和密码登陆平台网址，就能看到自己的投资等情况。后来在2017年7、8月份的时候，该理财平台就出事了，现在该平台已经登陆不上了。其投资“中国一川(幸福一百）理财平台”2万元，回款0元。其在“幸福一百”用积分没有拆分过，也没有提过现。其的推荐人是张仙梅，张仙梅的推荐人是高春梅，高春梅的推荐人是谁不清楚。其没有介绍他人投资“中国一川（幸福一百）理财平台”。“中国一川(幸福一白）”其只是知道在朔州设有很多社区店，但是其也没有去过，没有听过课。其是以现金的方式将2万元的投资款交给了张仙梅。“中国一川（幸福一百）理财平台”主要是通过人们口口相传的方式向人们进行宣传的。“中国一川（幸福一白）理财平台”现在已经登陆不上了被害人韩某的陈述证实，其在中国一川（幸福一百）理财平台上投资5万元人民币，现该平台已关闭，投资款也要不回来了。2016年12月25日，其在朔州市朔城以转账的方式将5万元人民币转给张仙梅。事情的详细经过：2016年12月份的时候，其听其朋友张鲜梅说她有一个好的投资项目，很赚钱，而且其听别人说该投资平台挺赚钱的，该平台叫中国一川幸福一百，而且张仙梅跟其说该平台很赚钱，一年肯定回本且可以翻倍的赚钱，张仙梅还给其写了保证书，其听了以后觉的挺赚钱的，所以其就在2016年12月25日在朔城区豪德附近的中国农业银行以转账的形式将5万元人民币转给的张仙梅，然后张仙梅将投资款交于高春梅手中的。在其投资完以后，其在该平台上拆分过一次积分，但没有挂卖。2017年7月份的时候该平台就关闭了，投资款也要不回来了。中国一川（幸福一百）的投资流程：该平台都是熟人推荐熟人，相当于是以发展下线成为投资会员，之后会员将投资款交于平台的报单人员，然后平台就会显示投资的钱兑换成相对比例的积分再就是等积分增值拆分，然后挂卖出售换成一币，等达到一定的期限平台就可以拿一币提现。其的上线是张仙梅。张仙梅的上线是高春梅。其没有介绍他人投资中国一川（幸福一百）理财平台。推荐人按投资比例的10%返积分，张仙梅具体是返的积分还是现金不清楚。其是以转账的形式将投资的5万元人民币打在张鲜梅的账户上。其在中国一川（幸福一百）理财平台的用户名是hyq5577a。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。其没有在中国一川（幸福一百）理财平台上用积分拆分提现。张仙梅具体是什么职务不清楚，只知道她拉投资会员。其的实际损失是50000元人民币。被害人白某3的陈述证实，其在幸福一百（中国一川）理财平台上投资5万元人民币，现该平台已关闭，投资款也要不回来了。事情的详细经过：2016年12的时候，其在朔城公安分局斜对面的粗粮馆给朋友帮忙，有一天石秀珍等人来粗粮馆吃饭，吃饭期间，他们一直在聊中国一川（幸福一百）的话题，其听着不错，石秀珍说中国一川是个理财平台，很不错，能挣钱，肯定稳赚不赔，当时还给其讲了一些该平台的投资、拆分等模式，听后其于2016年12月23日投了一单5万元，其通过银行转账的方式将钱打给了石秀珍，石秀珍将其放在了徐倩的名下，徐倩给其注册成该平台的会员，其也不会操作，就让徐倩全权操作。2017年2月份的时候平台就出事了，其的投资款也要不回来了。其投资中国一川（幸福一百）理财平台共5万元，回款0元。其的上线是徐倩，徐倩的上线不清楚，但是我们都是石秀珍团队的。石秀珍的上线是高春梅。其没有介绍他人投资中国一川（幸福一百）理财平台。其在中国一川（幸福一百）理财平台上用积分拆分过一次，没有提过现。被害人崔某的陈述证实，其在中国一川（幸福一百)理财平台上投资5万元人民币，现该平台已关闭，投资款也要不回来了。2017年2月28日，其在朔州市朔城区中国农业银行以转账的形式将5万元人民币打在王小萍的账户内。2016年5月份至2017年2月份期间，其老公的二姨姐刘先兰多次跟其说她投资了个好项目挺赚钱的，她投资的本金已回本，让其也投资点钱，在那时其家里也没事做想挣点钱，所以就在2017年2月份的时候，刘先兰带领上其去李晋家里，李晋给其讲解说中国一川幸福一百理财平台挺赚钱的，投资的本金一年内就可以回本，肯定稳赚不赔，李晋给其讲解关于幸福一百平台的经营模式，当时也听不懂，意思就是该平台就像股票一样，只增长不会降，增值到一定程度就可以出卖。所以其就在2017年2月28日在中国农业银行以转账的形式将5万元人民币打在了李晋的老婆王小萍的账户上，之后王小萍给购买了20000积分，然后给了其一个幸福一百理财平台的用户名，后来其记得在该平台上拆分过一次积分，把积分兑换成一币后再就没有挂卖过。再后来“幸福一百”平台就关闭了，投资款就要不回来了。其的推荐人是刘先兰。刘先兰推荐其肯定是赚取推荐奖，具体挣多少钱不清楚。其在中国一川(幸福一百)理财平台的用户名：clp5577a。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址：www.capyb.com、vip.capyb.com。其在中国一川（幸福一百）理财平台上用积分拆分过一次，拆分后变成了一币，之后平台就提不了现了。其的实际损失是5万元人民币。据其了解李晋的上线是高春梅。李晋、王小萍在中国一川幸福一百理财平台没有具体的职务，李晋王小萍夫妇在朔州市朔城区成立幸福一百理财平台的报单中心，负责给新加入的投资会员报单，购买积分。被害人薛某的陈述证实，其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”1万元人民币，现在该平台无法登陆了，投资款也要不回来了。事情的详细经过：在2017年5月的时候，其经张仙梅介绍说有个能挣钱的理财平台“中国一川（幸福一百）”，她说该平台很不错，保证稳赚不赔，听后，其就投了一单，其将1万元的现金交给了张仙梅，张仙梅又通过银行转账将钱打给了高春梅，之后张仙梅给其注册成该平台的会员，给了其一个用户名和密码，其在手机上用其的用户名和密码登陆平台网址，就能看到自己的投资等情况。后来在2017年7、8月份的时候，该理财平台就出事了，现在该平台已经登陆不上了。其投资“中国一川（幸福一百）理财平台”1万元，回款0元。其没有在“幸福一百”用积分拆分提现。其的推荐人是张仙梅，张仙梅的推荐人是高春梅，高春梅的推荐人是谁不清楚。其没有介绍他人投资“中国一川(幸福一百）理财平台”。其只是知道“中国一川(幸福一百)”在朔州设有很多社区店，但是没有去过，没有听过课。“中国一川（幸福一百）理财平台”主要是通过人们口口相传的方式向人们进行宣传的。“中国一川（幸福一白）理财平台”现在已经登陆不上了。被害人闫某苹的陈述证实，其投资“幸福一百”2万元人民币，回款0元，现在投资款也要不回来了。事情的详细经过：大概是2016年11份的时候，其朋友尹生鑫和其介绍有个“幸福一百”理财平台，该平台能挣钱很不错，就让其也投点。尹生鑫还带其一起去了朔城区宝源商务“幸福一百”工作室，当时听课的人大概有二三十人，讲课的人也不认识，他给大家讲了一些关于“幸福一百”的投资、拆分及返利模式等，其只听过一次就再也没有去过。听完讲课后就投了一单，尹生鑫给其注册成为该平台的会员，其对此也不懂，都是尹生鑫给其操作的。尹生鑫让其将2万元的投资款打在了高春梅的银行账户上。大概是在2017年的时候，该理财平台就出事了，之后其就再也没有登陆过了。其投资“幸福一百”理财平台2万元，回款0元。“幸福一百”的具体投资流程：用投资者的身份证、银行卡在“中国一川（幸福一百）理财平台”上注册成为会员，会员以现金的方式兑换积分，然后等积分增值一定程度，拆分积分兑换成一币，然后用一币兑换成现金。其的推荐人是尹生鑫，我们是团队负责人是高春梅。其没有介绍他人投资“幸福一百”理财平台。“幸福一百”其只知道在朔城区宝源商务设有“幸福一百”工作室，其他情况不详。其是以银行卡转账的方式将2万元投资款打给了高春梅，至于高春梅又将钱打给了谁不清楚。其投资“幸福一百”理财平台的用户名yrp5577a。中国一川（幸福一百）理财平台的登录网址为http://vip.zgyce.com/www.capyb.com。“幸福一百”主要是以人们口口相传及工作室讲课的方式向投资者进行宣传。被告人供述与辩解被告人高春梅供述：我只知道中国一川（澳门）国际有限公司总部在广东省珠海市，在山西省太原市设有分公司，在朔州市朔城区宝源商务中心设有工作室，“一川公司”以开展互联网理财为名，招揽大量会员在其公司网站上投资“一币”，然后再进行虚拟积分交易，投资者通过低买高卖虚拟积分等方式获取盈利。中国一川（澳门）国际有限公司在朔州市朔城区我只知道在朔州市朔城区宝源商务楼上租了一间办公室，我也不知道算不算商务中心。投资会员在办公室交流投资流程，盈利情况，打理账户（拆分)，具体谁负责我也不清楚。我投资过中国一川（澳门）国际有限公司，在2014年12月份左右时候投资的中国一川(澳门）国际有限公司理财项目。我推荐别人投资过中国一川（澳门）国际有限公司理财平台。我直接推荐过赵忠，赵磊俊，赵慧敏，张仙梅，李英清，郑红叶，焦月英，李晋，雒丽丽，孙某，高平，杨某，白某3兰，王春花，王国馨，毛某，郭建新，魏强，白某1，赵兴亮，郭泉清，王彩凤，王宦，李文秀，刘翠兰，高春花。我所推荐的下线有推荐过其他人，我具体想不起来人名来了。我推荐以上人员是否获过利我不清楚了。我的推荐人是赵杰。我和石秀珍是一起投资的。我的会员编号gcm5577a。根据珠海市公安局拱北口岸分局聘请广东鑫证司法鉴定所出具的司法鉴定后台数据显示，我的会员编号出现gcm5577a1、gcm5577a2、gcm5577a3等，那是我复投完以后的编号，每复投一次就会生成一个会员编号。我总共投了多少钱、复投过几次记不清了。我没有给投资会员讲过课或者培训过。我没有在朔城区宝源商务中心楼上讲过课，我在朔城区宝源商务中心楼上只是跟其他会员聊天、喝茶。我的微信昵称现在是“黎明”。2019年下半年我微信昵称才改成黎明，我记得我原来微信昵称叫过薰衣草，该微信群里的黎明不是我，因为微信昵称和头像重名的很多。我推荐的会员把钱打到我的银行卡，我负责给报单，我然后又将我推荐的会员投资款通过我的银行账户打给了“一川公司”指定的账户。我总共给多少会员通过银行卡打过款和通过我报过单的具体数字我想不起来了，大概有几十人。我主要给我推荐的会员管理账户，也就是我给所推荐的不会操作的下线会员拆分，然后就是低价买上高价卖出。我所推荐的下线会员再发展推荐下线会员我是否有一定的奖励或者抽头我也不清楚，反正是一拆分一币就多了，我然后就又复投上了。我的下线的下线如果要投资，都是把钱直接打给了我，我的下线通知我给谁报单我就给谁报单，以此类推都是这样。我一般是在我家里的电脑上给报单。我也不清楚我一共发展了多少会员，没有统计过。根据珠海市公安局拱北口岸分局聘请广东鑫证司法鉴定所出具的司法鉴定后台数据显示我包括我的下线总共发展了5567人（包括复投），我也不清楚有没有这么多。“一川公司”《积分游戏平台游戏规则》、《一币理财交易规则》、《用户转让申请书》、《开通卖出申请书》，这些材料我就见过《用户转让申请书》，其他我没印象了。我没有在公开场合给投资者宣传过“中国一川”理财平台，也没有在朔城区宝源商务中心的“中国一川”工作室给投资者讲过课，只是喝茶、聊天。我投资“中国一川”理财平台大概有几十万，具体数字想不起来了，中途我提现过几次，提过多少记不清了，但是提现后我又全部复投了。我的下线都是将投资款打到我晋商、招商和农行的卡上了。从“中国一川”出事后我就联系不上赵杰了。报单操作流程是：投资会员把投资款通过银行转账方式打入我的个人银行卡，并连同会员的身份证号码和名字都给我发过来，我然后通过家里电话登上QQ号跟“一川公司”太原分公司的客服联系，太原分公司的客服就给我发一个指定的银行账号，我就把投资会员的投资款打入客服指定的账号，客服收到款后就通知我可以给会员报单了。我于是就登录“一川公司”的网站把投资会员的身份信息、银行账号录入网站，网站就自动显示了金币，我然后用金币换成了积分，到一定时间后系统就自动拆分，我用金币换成积分以后我的报单就完成了。积分就可以换成一币了，一币就可以在“一川公司”网站上自由买卖，这就属于打理账户了，这时投资者就可以自由操作了。鉴定意见山西方晟律会计师事务所（普通合伙）2020年11月15日关于“一川公司”（幸福100）涉嫌组织、领导传销活动案中涉及高春梅下线人员投资金额等情况的会计鉴证意见书晋方晟会计师鉴（2020）0002号，证实高春梅下线人员组织架构图共有10个层级，高春梅直接推荐开户注册人员30名，除1名虽开户未投资外，其余29名实际投资初始本金120万元（1层级）；高春梅直接推荐的这29名投资人又推荐出实际投资下线人124名初始本金440万元（第2层级）；第3层级是这124名推荐的下线实际投资人230名初始本金813万元；依此类推，上线人员推荐出下线人员，最后类推到第10层级7名投资人推荐出下线实际投资人1名初始本金2万元。以上第1~10层级推荐的注册人数共计1135名，其中除已开户注册未投资25名外，剩余1110名下线人员实际投资初始本金共计37610000元（3761万元）。“一川公司”（幸福100）高春梅共提现110笔合计565000元（56.5万元），剔除“一川公司”扣取的10%手续费56500元，高春梅实际提现508500元（50.85万元），实际提现金额均转入高春梅农业银行×××账号内。另据办案人员外调取证的高春梅农业银行×××账号资金交易收支信息统计，从2013年11月22日-2020年8月22日，高春梅尾号9762账号内有收到对应数额资金合计508500元(50.85万元）。高春梅累计提现成功508500元，最初投资本金20000元，累计充值122000元，在未见到其它信息数据资料的情况下，高春梅获利净额应为508500-20000-122000=366500元（36.65万元）。在现有委托资料后台数据信息中，未明显发现高春梅接受过一川公司其他奖励及奖金数额或积分。广东鑫证司法鉴定所2017年11月22日出具的粤鑫证司法鉴定所（2016）司鉴字315号鉴定意见书，证实通过对送检的服务器的功能及其相互之间的关系进行分析，对其充值记录、充值累计、提现记录进行了提取，其最高层级等级数为“32”。根据会员信息分析其除测试会员，共有591718个会员，以身份证信息作为唯一条件进行分析，具有唯一身份证号会员共187614个和无身份证号信息的会员共3625个。电子数据广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书电子数据光盘一份，证实高春梅在“中国一川”（幸福一百）的层级状况。张某1提供图片、课件和V视频电子数据，证实高春梅负责讲课，组织、领导传销活动情况。上述事实经庭审质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人高春梅以开展互联网理财为名，要求参加者支付货币以获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人高春梅组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的情节严重。公诉机关的指控有相应的事实和证据证实，指控罪名成立。被告人高春梅作为朔州市朔城区主要负责成员之一，且在本区域发展会员、进行授课、组织活动，对层级开展及传销组织在本区域建立、发展壮大起重要作用，但在整个“幸福100”传销活动中起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人高春梅认罪认罚，依法可从轻处罚。本案根据被告人高春梅的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依法判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第二款、第二十六条、第二十七条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人高春梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2025年2月19日止）随案移送作案工具方正牌电脑主机一台予以没收，上缴国库。三、尚未追缴的传销资资金及违法所得36.65万元，继续依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 李迎梅人民陪审员 齐 秦人民陪审员 高 瑜 二〇二一年二月二日法官 助理 赵青梅书 记 员 刘亚萍