福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终247号 原公诉机关福建省南安市人民检察院 上诉人（原审被告人）林才灵，男，1985年10月5日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）林金良，男，1989年11月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人林才灵、林金良犯诈骗罪一案，于2020年10月15日作出（2020）闽0583刑初1325号刑事判决，原审被告人林才灵、林金良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2020年5月底至2020年6月15日期间，被告人林才灵、林金良伙同苏镇伟（另案处理）以每天人民币300元的报酬帮助“飞天”拨打贷款申请人的电话，并在电话中谎称其是不同贷款公司的工作人员，让贷款申请人添加“飞天”提供的ＱＱ客服以进一步实施以贷款为名的诈骗活动。经统计，被告人林才灵、林金良等人拨打贷款申请人电话的专用手机使用134××××3021、198××××4415、152××××5425等多个手机卡，拨出电话共计1562个，其中5名被害人被骗合计68179.9元。具体事实如下： 1、2020年6月1日，被害人唐某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话134××××3021的来电，按照对方的指导添加“西宁融源”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以需要流水提高额度、激活冻结款等理由，骗取被害人唐某20000元。 2、2020年6月4日，被害人杨某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话198××××4415的来电，按照对方的指导添加“平安普惠”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以查看偿还能力、刷流水等理由，骗取被害人杨某7180元。 3、2020年6月5日，被害人李某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话134××××3021的来电，按照对方的指导添加“平安银行”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以刷流水等理由，骗取被害人李某6000元。 4、2020年6月8日，被害人王某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话152××××5425的来电，按照对方的指导添加“永泰小额贷款公司”ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以交保险费、刷流水等理由，骗取被害人王某15000元。 5、2020年6月5日，被害人刘某通过网络广告申请贷款，后接到客服电话198××××4415的来电，按照对方的指导添加贷款公司的ＱＱ客服，对方ＱＱ客服以缴纳保险金、刷流水等理由，骗取被害人刘某19999.9元。 2020年6月15日，被告人林金良在泉州市安溪县往南安市翔云镇的山路路边被南安市公安局公安民警抓获。随后，被告人林才灵在安溪县永隆国际城3期3号楼楼下被南安市公安局公安民警抓获。次日，公安机关向被告人林才灵扣押与“飞天”联系的苹果手机（串号359311067240372）一部、专用于拨打贷款申请人电话的Redmi7A手机二部和Redmi6A一部、微型手机卡34张等，并向被告人林金良扣押现金1280元等。 原审过程中，被告人林才灵的亲属向原审法院退出违法所得赃款人民币30000元及预交罚金人民币8000元；被告人林金良的亲属向本院退出违法所得赃款人民币10000元及预交罚金人民币6720元。 原判认定上述事实有：被害人唐某、王某、李某、杨某、刘某的陈述、证人苏某、林某的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押笔录、清单及指认照片、转账记录、转账回单、通话详情、聊天记录、银行交易明细、涉案金额统计表、电子数据勘查取证工作笔录、电子数据提取笔录及手机截图、涉案手机串号关联的通话信息、户籍证明、抓获经过、收据及被告人林才灵、林金良供述和辩解等证据证实。 原判认为，被告人林才灵、林金良的行为已构成诈骗罪。数额巨大。二被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚；二被告人归案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人林才灵、林金良已退出部分诈骗款及预交罚金，可以酌情从轻处罚。据此，作出判决：一、被告人林才灵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元；二、被告人林金良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元；三、被告人林才灵、林金良已退出的违法所得赃款人民币12000元，返还被害人唐某；已退出的违法所得赃款人民币4000元，返还被害人杨某；已退出的违法所得赃款人民币3000元，返还被害人李某；已退出的违法所得赃款人民币9000元，返还被害人王某；已退出的违法所得赃款人民币12000元，返还被害人刘某。责令被告人林才灵、林金良继续退出违法所得赃款人民币8000元，返还被害人唐某；继续退出违法所得赃款人民币3180元，返还被害人杨某；继续退出违法所得赃款人民币3000元，返还被害人李某；继续退出违法所得赃款人民币6000元，返还被害人王某；继续退出违法所得赃款人民币7999.9元，返还被害人刘某。 上诉人林才灵诉称，其如实供述罪行，认罪认罚，退还赃款、缴纳罚金，请求对其适用缓刑。 上诉人林金良诉称，原判量刑过重，请求改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人林才灵、林金良犯诈骗罪的事实清楚，据以认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人林才灵、林金良伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。属数额巨大。上诉人林才灵、林金良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。上诉人林才灵、林金良归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。上诉人林才灵、林金良已退出部分诈骗款并预交罚金，可以酌情从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。二名上诉人的上诉请求均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄生计 审判员  陈春荣 审判员  姚顺坡 二〇二一年二月二十六日 书记员  张玲玲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。