河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初51号公诉机关渑池县人民检察院。被告人马琳，男，1998年8月22日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地天津市武清区，住，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年10月14日经渑池县检察院批准逮捕，被渑池县公安局执行逮捕。被告人李渊，男，1994年6月3日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地山西省阳泉市平定县，住，2013年因犯盗窃罪，被平定县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元（2013年6月1日起止2014年5月2日止）因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年10月14日经渑池县检察院批准逮捕，被渑池县公安局执行逮捕。指定辩护人李巧灵，河南锐达律师事务所。被告人高竟予，男，2001年6月19日出生，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地天津市武清区，住，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被渑池县公安局刑事拘留；于2020年10月14日经渑池县检察院批准逮捕，被渑池县公安局执行逮捕。指定辩护人张倩，河南仰韶律师事务所。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕403号起诉书指控被告人马琳、李渊、高竟予犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员张会敏出庭支持公诉，被告人马琳、李渊、高竟予及辩护人李巧灵、张倩到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2020年3月份，被告人马琳明知银行卡卖给他人使用，可能会实施违法犯罪活动，为获取利益，以每张1000元的价格将自己的三张将自己的三张银行卡（建设银行、工商银行、农业银行）卖给刘天娇，让其使用转移违法资金；经查实，马琳建设银行（6217000066022163120）共流转非法资金345万余元；农业银行（62×××72）共流转非法资金133万余元，有受害人资金共计20700元。2020年3月份，被告人马琳明知“小宇”（刘心雨，另案处理）使用他人的银行卡转移违法犯罪资金“洗黑钱”的情况下，为获取利益，寻找被告人李渊、高竟予、杨晨（另案处理）三人让其办理银行卡三件套（银行卡、手机卡、U盾）提供给刘心雨使用，马琳非法获利15100元。被告人李渊明知马琳使用其银行卡转移违法犯罪资金“洗黑钱”的情况下，为获取利益，将自己六张银行卡（工商银行、建设银行、农业银行、天津银行、邮政银行、兴业银行）出售给马琳，后马琳将李渊的银行卡提供给刘心雨使用，马琳供其吃喝和吸烟消费；李渊建设银行卡（62×××96）共流转非法资金43万余元，有受害人资金共计78200元；农业银行卡（62×××75）共流转非法资金87万余元，有受害人资金共计256263元。被告人高竟予明知马琳使用其银行卡转移违法犯罪资金“洗黑钱”的情况下，为获取利益，将自己的三张银行卡（工商银行、建设银行、农业银行）出售给马琳，后马琳将李渊的银行卡提供给刘心雨使用，高竟予非法获利1500元。高竟予农业银行卡（62×××70）共流转非法资金73万余元，有受害人损失共计200365元；建设银行卡（62×××83）流转非法资金58万余元，有受害人损失共计304100元；工商银行卡（62×××21）流转非法资金79万余元，有受害人损失共计15600元；通过被告人涉案银行卡进行反查，现已查明：一、马琳农业银行卡（62×××72）共流转非法资金133万余元，有受害人资金共计20700元；涉案情况：1、重庆市渝北区居民黄园被人以帮其网上贷款的方式被骗52500元，其中20700元转入马琳的农业银行账户（62×××72）流转。二、李渊农业银行卡、建设银行卡涉案情况：（1）李渊农行卡（62×××75）流转非法资金87万余元，有受害人资金共计256263元；1、渑池县城关镇居民陈某被人以冒充淘宝客服理赔的方式被骗43736元，其中24964元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。2、浙江省余姚市居民陈林军被人以帮其网上贷款的方式被骗153800元，其中56000元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。3、广东省惠州市居民陈官喜被人以帮其网上贷款的方式被骗45000元，其中15000元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。4、广东省广州市居民方淑娟被人以帮其网上贷款的方式被骗39400元，其中19700元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。5、河北省沧州市居民宫景利被人以帮其网上贷款的方式被骗79198元，其中1599元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转；22800元转入李渊建设银行账户（62×××96）流转。6、安徽省怀宁县居民李水东被人以帮其网上贷款的方式被骗9000元，其中9000元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。7、广东省揭阳市居民林介华被人以帮其网上贷款的方式被骗28053元，其中6200元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。8、西安市碑林区居民马明智被人以帮其网上贷款的方式被骗6000元，其中6000元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。9、甘肃省兰州市居民王雯被人以帮其网上贷款的方式被骗375000元，其中90000元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。10、福建省闽侯区居民张小婷被人以帮其网上贷款的方式被骗5000元，其中5000元转入李渊的农业银行账户（62×××75）流转。（2）李渊建行卡（62×××96）共流转非法资金43万余元，有受害人资金共计78200元。1、广东省广州市居民李现珍被人以帮其网上贷款的方式被骗358600元，其中14200元转入李渊的建设银行账户（62×××96）流转。2、江苏省盐城市居民刘华慈被人以帮其网上贷款的方式被骗35498元，其中10000元转入李渊建设银行账户（62×××96）流转。3、四川省达州市居民岳跃被人以帮其网上贷款的方式被骗93260元，其中15000元转入李渊建设银行账户（62×××96）流转。4、广东省东莞市长安镇居民周冬霞以帮其网上贷款的方式被骗87000元，其中39000元转入李渊建设银行账户（62×××96）流转。三、高竟予建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡涉案情况：（1）高竟予建行卡（62×××83）流转非法资金58万余元，有受害人损失共计304100元。1、贵州省贵阳市陈燕玲被人以冒充客服理赔的方式被骗50000元，50000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。2、安徽省淮北市居民郭茜茜被人以帮其网上贷款的方式被骗10000元，10000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。3、重庆市江北区居民熊宇被人以冒充客服理赔的方式被骗450000元，其中99000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。4、重庆市渝北区肖城被人以帮其网上贷款的方式被骗60409元，其中4000元转入高竟予建设银行的账户(62×××83)流转。5、重庆市忠县居民刘润秋被人以帮其网上贷款的方式被骗8899元，其中8000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。6、广西省东兴市居民罗朝钟被人以帮其网上贷款的方式被骗31888元，其中30000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。7、广东省深圳市居民赵孙被人以帮其网上贷款的方式被骗48000元，其中39000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。8、江西省抚州市居民吴昭颖以帮其网上贷款的方式被骗20000元，其中17100元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。9、湖南省醴陵市居民苏浩天被人以帮其网上贷款的方式被骗16899元，其中12000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。10、浙江省杭州市居民祝卫国被人以帮其网上贷款的方式被骗50000元，其中35000元转入高竟予建设银行的账户（62×××83）流转。（2）高竟予农业银行的账户（62×××70）共流转非法资金73万余元，有受害人损失共计200365元；1、渑池县城关镇居民陈某被人以冒充客服理赔的方式被骗43736元，其中14067元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。2、贵州省铜仁市陈桃珍被人以帮其网上贷款的方式被骗6000元，6000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。3、广东省广州市傅进全被人以帮其网上贷款的方式被骗116000元，其中6000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。4、浙江省德清县居民彭洪被人以帮其网上贷款的方式被骗45000元，其中15000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。5、浙江省瑞安市居民钟红长生被人以帮其网上贷款的方式被骗15000元，15000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。6、广东省广州市居民刘贻荣被人以帮其网上贷款的方式被骗68000元，其中38000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。7、四川省资中县居民卢全中被人以帮其网上贷款的方式被骗30000元，其中15000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。8、广东省揭阳市居民林介华被人以冒充客服理赔的方式被骗28053元，其中5000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。9、湖南省邵阳县居民雷立波被人以帮其网上贷款的方式被骗96000元，其中72000转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。10、广东省广州市居民赵志红被人以帮其网上贷款的方式被骗32000元，其中7000元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。11、广东省深圳市庄镇居民庄镇彬被人以冒充客服理赔的方式被骗17738元，其中7298元转入高竟予农业银行的账户（62×××70）流转。（3）高竟予工商银行的账户（62×××21）流转非法资金79万余元，有受害人损失共计15600元；1、广东省中山市居民卢林被人以帮其网上贷款的方式被骗32998元，其中15600元转入高竟予工商银行的账户（62×××21）流转。案发后，被告人马琳家属主动上缴违法所得和退赔受害人损失共6000元，高竟予家属主动上缴违法所得和退赔受害人损失共4500元；上述款项已发还给被害人陈某。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、前科证明、抓获经过、退赔证明、受害人交易明细，被告人银行卡交易明细等书证；陈某等35名被害人的陈述；被告人马琳、李渊、高竟予供述与辩解等证据。指控认为，被告人马琳、李渊、高竟予明知他人使用其银行卡实施转移违法资金，仍提供自己的成套银行卡，使犯罪分子转移犯罪所得，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。该案中，马琳对李渊、高竟予的犯罪数额负责；三名被告人在上游犯罪嫌疑人指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人马琳、李渊、高竟予到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；案发后，马琳家属主动上缴违法所得和退赔受害人损失共6000元，高竟予家属主动上缴违法所得和退赔受害人损失共4500元；被告人马琳、李渊、高竟予认罪认罚并签字具结书，建议判处被告人马琳有期徒刑七个月十五天，并处罚金20000元；建议判被告人李渊拘役五个月十天，处罚金8000元；建议判处被告人高竟予五个月十天，并处罚金10000元。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人马琳、李渊、高竟予对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。本院予以确认。本院认为，被告人马琳、李渊、高竟予明知他人使用其银行卡实施转移违法资金，仍提供自己的成套银行卡，使犯罪分子转移犯罪所得，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控成立。在共同犯罪中，马琳、李渊、高竟予起次要作用，三人均系从犯，应当从轻处罚。被告人马琳、高竟予主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚；被告人马琳、李渊、高竟予到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。三名被告人均认罪认罚并签字具结书，可以从宽处理，公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。辩护人提出对被告人李渊、高竟予从轻处罚、是从犯之观点，理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下：被告人马琳犯帮助信息网络犯罪活动，判处有期徒刑七个月十五天，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月6日起至2021年4月20日止）。被告人李渊犯帮助信息网络犯罪活动，判处拘役五个月十天，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月6日起至2021年2月15日止）。被告人高竟予犯帮助信息网络犯罪活动，判处拘役五个月十天，并处罚金10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月6日起至2021年2月15日止）。（以上罚金均于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张爱玲二〇二一年二月四日书记员  崔洋洋