河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫17刑终77号原公诉机关河南省西平县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘锋，男，1988年2月26日出生，汉族，初中文化，务工，住河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月10日被西平县公安局刑事拘留，同年7月15日被西平县公安局执行逮捕。辩护人游向阳，河南力天律师事务所律师。河南省西平县人民法院审理西平县人民检察院指控被告人刘锋涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月2日作出（2020）豫1721刑初333号刑事判决。被告人刘锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人刘锋在与章德明的交往中，明知章德明为从事网上赌博、诈骗的犯罪分子提供银行卡，帮助犯罪分子转账、提现逃避法律追究等活动，为了追究不法利益，主动将以自己名义开办的一张农业银行卡、工商银行银行卡以每张银行卡1000元的价格卖给章德明使用，并按照章德明的指使，帮助转账提现，导致西平县藉被害人赵某被骗的101.4万元中的45.1万元通过被告人刘锋提供的农业银行被转账套现。原判认定上述事实的证据有:被告人刘锋供述，被害人赵某、路某陈述、证人龚某证言、辨认笔录、户籍证明、前科查询证明、到案经过、证明、在逃人员登记表、情况说明等。根据上述事实和证据，西平县人民法院认为：被告人刘锋明知他人用自己的银行卡从事诈骗等犯罪所得转账套现，仍为他人提供银行卡并帮助其转账提现45.1万元，情节严重的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。刘锋到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。刘锋自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。对其辩护人辩称，被告人系立功的辩护意见，经查，结合侦查机关出具的情况说明，被告人在侦查阶段供述了同案人章德明的微信号和昵称，后经侦查人员的分析研判，证实微信号的使用者为章德明，经刘锋辨认出章德明，现章德明刑拘在逃。但是根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干若干具体问题的意见》的规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。故被告人的行为，不符合立功中协助抓捕其他犯罪嫌疑人的规定，故不予采纳。其辩护人以被告人系坦白、自愿认罪认罚、认罪悔罪态度较好为由希望对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。根据刘锋的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五千元。刘锋上诉称:请求依法撤销西平县人民法院（2020）豫1721刑初333号刑事判决书，并依法改判。原审法院超出西平县人民检察院的量刑建议进行裁判，量刑过重，恳请二审法院依法改判。1、刘锋主动向公安机关供述主犯章德明的犯罪事实，在公安机关不知道章德明存在的情况下，提供主犯章德明的身份信息，正是通过刘锋的供述，公安机关才知道章德明的存在，并且通过刘锋的辨认，公安机关才锁定了章德明，进行网上通缉。刘锋主动供述主犯章德明涉嫌的犯罪事实，并且协助公安机关辨认确定犯罪嫌疑人，符合《最高人民法院关于处理自首和理工具体应用法律若干问题的解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的情形，”属于立功表现，应该从轻或减轻处罚。2、刘锋一向遵纪守法，本次涉嫌犯罪是初犯、偶犯，自愿坦白自己的犯罪事实，悔罪态度较好，且自愿认罪认罚。西平县人民检察院建议对刘锋判处3-4年有期徒刑，但一审法院法院违反刑事诉讼法的规定，没有采纳检察院的量刑建议，量刑明显不当。3、刘锋犯罪参与度较低，社会危害性较小，原审法院量刑不当。综上所述，上诉人认为，一审法院超过检察院量刑建议范围进行裁判，量刑过重，请求依法改判。其辩护人辩护称:1、刘锋一向遵纪守法，本次涉嫌犯罪是初犯、偶犯，刘锋自身危害性较小，去年因为新冠疫情的影响，失业在家，迫于生计，意识受到主犯章德明的误导，误入歧途，文化水平较低、法律意识淡薄，应对刘锋从轻、减轻处罚。2、刘锋到案后，如实供述自己涉嫌的犯罪事实，积极配合公安机关、检察院、法院的调查，构成坦白，应对刘锋从轻、减轻处罚。3、刘锋主动向公安机关供述主犯章德明的犯罪事实，在公安机关不知道章德明存在的情况下，提供主犯章德明的身份信息，正是通过刘锋的供述并通过刘锋的辨认，公安机关才锁定了章德明，进行网上通缉。应对刘锋从轻处罚。刘锋主动供述主犯章德明涉嫌的犯罪事实，并且协助公安机关辨认确定犯罪嫌疑人，属于立功情形，应该从轻或减轻处罚。即使不属于立功情形，也为公安机关侦破上游网络犯罪提供了重要的帮助，应该在量刑时予以从轻或者减轻处罚，这样有利于日后上游犯罪嫌疑人到案后，上下游犯罪分子量刑之间得到平衡。4、刘锋根本不认识被害人，更没有参与被害人被骗的过程，并且根据被害人陈述的事实，欺骗被害人的犯罪嫌疑人中也没有章德明，因此刘锋的银行卡到底是谁在使用、如何使用的，刘锋一无所知。对于转款行为，刘锋也是受到了章德明的教唆和蒙骗，犯罪参与程度较低，作用较小，事后没有获得涉案财物，在整个犯罪链条中应该是从犯，因此应对刘锋从轻或者减轻处罚。5、刘锋自愿认罪认罚，应该对其从轻减轻处罚。西平县人民检察院建议对刘锋判处3-4年有期徒刑，即使刘锋不存在立功情形，也应在3-4年有期徒刑的量刑建议内进行处罚。一审法院违反刑事诉讼法的规定，没有采纳检察院的量刑建议，对刘锋判处4年5个月有期徒刑，量刑明显不当，二审应当予以纠正。经二审审理查明的事实与原判认定相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘锋明知他人用自己的银行卡从事诈骗等犯罪所得转账套现，仍为他人提供银行卡并帮助其转账提现45.1万元，情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于刘锋及其辩护人称一审法院未采纳检察院的量刑建议，量刑明显不当的上诉理由及辩护意见，经查，原审法院在判决前建议原公诉机关调整量刑建议,原公诉机关未调整量刑建议,一审法院依法作出判决符合“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定,故对刘锋及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见均不予采纳;关于刘锋及其辩护人称刘锋主动供述主犯章德明涉嫌的犯罪事实，并且协助公安机关辨认确定犯罪嫌疑人，属于立功表现，应该从轻或减轻处罚的上诉理由及辩护意见,经查,根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干若干具体问题的意见》的规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯,刘锋行为不构成立功,故对刘锋及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见均不予采纳;关于刘锋及其辩护人称原判量刑重,请求对刘锋从轻、减轻处罚的上诉理由及辩护意见，经查，原判已考虑刘锋到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书等情节，并依法对其从轻处罚，量刑适当，故对刘锋及其辩护人的上述上诉理由及辩护意见均不予采纳。综上所述，原判对刘锋定罪准确，量刑适当，审判程序合法，刘锋的上诉理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马洪涛审判员  赵 飞审判员  曹黎萍二〇二一年二月二十五日书记员  赵语嫣