湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初484号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人邹柳琴，女，1998年8月8日出生，汉族，高中文化，北京富安国际拍卖有限公司资深总监，住广东省广州市天河区（户籍所在地广东省河源市紫金县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人罗育林，湖南宇能律师事务所律师。被告人何达行（化名何达航），男，1996年5月3日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司总监，住广东省广州市天河区（户籍所在地广东省汕尾市海丰县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经本院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人胡飞，湖南定胜律师事务所律师。被告人黄振腾，男，1984年12月10日出生，汉族，高中文化，北京富安国际拍卖有限公司高级经理，住广东省广州市荔湾区（户籍所在地广东省湛江市遂溪县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人刘圳泉，男，1997年4月11日出生，汉族，大专文化，北京富安国际拍卖有限公司高级经理，住广东省广州市海珠区（户籍所在地江西省吉安市遂川县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人曹远泽、孔瑶，湖南金州律师事务所律师。被告人王永玲，女，1993年10月10日出生，汉族，高中文化，北京富安国际拍卖有限公司客户经理，住广东省广州市番禹区（户籍所在地广东省梅州市兴宁市）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人梁嘉卿，女，2000年5月5日出生，汉族，中专肄业，北京富安国际拍卖有限公司客户经理，住广东省清远市阳山县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人徐耀华，湖南晨晖律师事务所律师。被告人张静远，男，1988年11月5日出生，汉族，高中文化，北京富安国际拍卖有限公司客户经理，住广东省广州市天河区（户籍所在地山东省肥城市）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人罗颂佳（化名罗颂），男，1988年8月29日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司客户经理，住广东省广州市天河区（户籍所在地广东省梅州市丰顺县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人何维路（化名何文展），男，1997年6月22日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司客户经理，住广东省广州市天河区（户籍所在地广东省汕尾市海丰县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人阳嗣荣、王玲，湖南定胜律师事务所律师。被告人李文忠（化名李小文），男，1996年9月20日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司客户经理，住广东省广州市天河区（户籍所在地广东省汕尾市海丰县）。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，8月30日被双峰县公安局取保候审。2020年12月14日经本院决定，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]443号起诉书指控被告人邹柳琴、何达行、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠犯诈骗罪，向本院提起公诉,于2021年1月21日以双检刑检刑追诉[2021]3号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员王志辉、助理阳延林出庭支持公诉，被告人邹柳琴及其辩护人罗育林，被告人何达行及其辩护人胡飞，被告人黄振腾、被告人刘圳泉及其辩护人曹远泽、孔瑶，被告人王永玲、被告人梁嘉卿及其辩护人徐耀华，被告人张静远、罗颂佳、被告人何维路及其辩护人王玲，被告人李文忠到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广东省广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置资深总监、总监、副总监、经理（包括高级经理、客户经理、见习客户经理）等职位。轩宇公司以实施诈骗为目的，成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部再将该信息分发至经理。(3)经理使用统一的“话术”虚假介绍公司实力，获取被害人信任;要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以便进一步实施诈骗。(6)当合同到期后，公司以流拍等为由，诱骗被害人续签合同并重新交费。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局，最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，经理则负责联系客户。经理每月除发放固定底薪外，还按照个人诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。至案发时，市场三部的具体成员组成如下:邹柳琴系资深总监(承担管理职责)、何达行系总监(承担管理职责)、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠为成员，具体犯罪事实如下:1.邹柳琴2019年8月进入轩宇公司任总监，管理三部，2019年9月起任资深总监，2019年9月至2020年4月期间管理三1部、三2部，2020年5月至6月期间管理三1部、三2部、三3部，2020年7月起管理一部、三部(原三1部)、五部(原三3部)、九部(原三2部)。期间，张超峰承诺给邹柳琴3%的“股份”，但至案发尚未发放“股份”分红。2020年7月至案发，一部实施诈骗104300元;2019年11月至案发，三部实施诈骗507195元;2020年5月至案发五部诈骗金额322600元;2019年8月至案发九部诈骗金额1015488元。综上，邹柳琴诈骗金额共计1949583元。2.何达行于2019年8月入职轩宇公司任业务员，2019年12月至案发先后任见习副总监、见习总监、总监。入职期间，个人直接实施诈骗21888元（诈骗段某10000元、王某23500元、彭某8388元），担任总监期间，部门实施诈骗485307元，诈骗金额共计507195元。3.黄振腾入职期间，直接诈骗赵补生40500元。4.刘圳泉入职期间，直接诈骗40200元，其中诈骗甘文升5500元、方某7700元、刘运凯27000元。5.王永玲入职期间，直接诈骗80800元，其中诈骗李柳姆50000元、商某15500元、简少敏2500元、微信名称备注为“陈先生135××××2215合作客户”的使用人12800元。6.梁嘉卿入职期间，直接诈骗60000元，其中诈骗黄海民40000元、刘某210000元、微信名称备注为“Ｈ龚开君4.18深圳136××××7607＂的使用人10000元。7.张静远入职期间，直接诈骗73100元，其中诈骗于延洲53100元、蒋容恺5500元、胡脯明5500元、微信名称备注为“4/25潘永杰”的使用人9000元。8.罗颂佳入职期间，直接诈骗59800元，其中诈骗彭某500元、李某210500元、韦某4500元、黄某220500元、任某16800元、微信名称备注为“Ｈ陈林凤68袁大头”的使用人7000元。9.何维路入职期间，直接诈骗93607元，其中诈骗王某1（62岁）17000元、张某113100元、黄某38500元、周某1（80岁）10500元、黄某110007元、郑李文500元、周永乐500元、微信名称备注为“合作客户董弄约”的使用人3500元、微信名称备注为“合作客户徐淑琴”的使用人30000元。10.李文忠入职期间，直接诈骗37300元，其中诈骗蓝某10500元、张某225500元、任明福800元、杜飞飞500元。其中，富安公司一部具体诈骗金额如下:诈骗王文兵5000元、江某30000元、李牛中4400元、张义基1600元、肖爱国8500元、高足秀26000元、曹宇20300元、张旗3500元、徐海山5000元。富安公司五部(原三3部)具体诈骗金额如下:诈骗徐金兰6500元、王当亮15500元、林烈军35500元、蒲海14300元、罗威20500元、曹冬英1500元、梁芳华17000元、李年凤25000元、覃守华8500元、秦学安10600元、朱小梅11000元、舒采东7100元、曾祥康7500元、郑来福6500元、杜洪14500元、莫彦尧14000元、黄宽忠21000元、罗保忠30000元、袁仲英15500元、叶志生5500元、杜磊5500元、贾勇20600元、陈中福5000元、谢杨新4000元。富安公司九部(原三2部)具体诈骗金额如下:诈骗魏常丽68500元、姚雄杰10500元、曾政宇2500元、张超领9500元、向艺12000元、江好芬5500元、王光禄15500元、宋正梅70888元、苏海民45300元、卢运标16000元、曹黎明5500元、杜仟32000元、陈君57000元、李福锦90000元、王宏雨46100元、班琼桂35600元、刘开泰28300元、陈建河12000元、卢宏亮30500元、杨金龙33000元、詹仲德30000元、陈秀兰12000元、黄辉平22500元、伍松凡18000元、陈帮珍25000元、姜尚华13000元、杨日和28000元、叶培科14000元、唐德斌50000元、尹风开15000元、李珣23000元、陈涛30500元、徐治佳5000元、王春华21000元、徐梅红15500元、王义500元、陈琳10300元、马先生(柯俊平诈骗)2000元、熊福坚5000元、黄炳辉2000元、游元友20000元、肖孝春15000元、高奇海5000元、史建宏5000元、谭平辉2000元。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人邹柳琴、何达行、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、合同、藏品清单、收款收据等物品。2020年8月30日，被告人李文忠的近亲属代为退缴违法所得12418元。双峰县人民检察院追加起诉指控：1.被告人邹柳琴2019年8月进入轩宇公司任总监，管理三部，9月起任轩宇公司资深总监，管理三1部、三2部，2020年5月起任富安公司资深总监，管理三1部、三2部、三3部，7月起管理一部、三部（原三1部）、五部（原三3部）、九部（原三2部）。邹柳琴任轩宇公司、富安公司资深总监期间，三部客户经理杨镇瑞诈骗梁某23800元;三部客户经理吴可为诈骗周某25000元、诈骗吴某125500元;五部客户经理刘永林诈骗肖某50500元、诈骗韩某25000元;五部客户经理黄思丽诈骗吴某220000元;九部客户经理李伟权诈骗魏某30600元;九部客户经理黄新兵诈骗赵某38000元;九部客户经理林南然诈骗黄某420000元。综上，追加被告人邹柳琴诈骗金额238400元。2.被告人何达行于2019年8月入职轩宇公司任业务员，2019年12月至案发先后任轩宇公司、富安公司三部见习副总监、见习总监、总监。何达行任见习副总监、见习总监、总监期间，三部客户经理杨镇瑞诈骗梁某23800元，三部客户经理吴可为诈骗周某25000元、诈骗吴某125500元。综上，追加被告人何达行诈骗金额54300元。双峰县人民检察院认为，被告人邹柳琴、何达行、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中邹柳琴、何达行数额特别巨大，何维路、王永玲、张静远、罗颂佳、梁嘉卿数额巨大，黄振腾、刘圳泉、李文忠数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠认罪认罚，可以从宽处理。本案系成员众多、分工明确，为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为犯罪集团，在共同犯罪中，邹柳琴、何达行起主要作用，系主犯;黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠起次要作用，均系从犯。建议判处何维路有期徒刑二年八个月，并处罚金;判处王永玲有期徒刑二年四个月，并处罚金;判处张静远有期徒刑二年三个月，并处罚金;判处梁嘉卿有期徒刑二年二个月，并处罚金;判处罗颂佳有期徒刑二年二个月，并处罚金;判处刘圳泉有期徒刑一年六个月，并处罚金;判处黄振腾有期徒刑一年三个月，并处罚金;判处李文忠有期徒刑一年一个月，并处罚金。对于被告人退赃的款物、公安机关扣押的款物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定依法处理。提请依法判处。被告人对检察机关指控的犯罪事实均不持异议，表示认罪认罚，请求法院从轻判处。被告人邹柳琴的辩护人罗育林对本案定性为诈骗罪无异议，认为本案的诈骗金额应当有受害人的陈述，结合合同、收据、转账流水及受害人与业务员的聊天记录等证据才能认定，但本案中有些没有受害人陈述，仅有微信聊天、转账记录或者收据，有些仅有受害人陈述而没有转账记录、合同及收据。邹柳琴虽然是资深总监，但是其仅仅是公司员工，听从决策管理者张超峰等人的指挥和安排，其工作内容也只是协调、管理市场部的工作，故应当定性为从犯。邹柳琴具有坦白情节，认罪认罚，系初犯偶犯，悔罪态度好，请求从轻判处。被告人何达行的辩护人胡飞对公诉机关指控的罪名不持异议，认为公诉机关追加的犯罪事实没有同案犯的供述，不能认定为何达行的诈骗数额，且何达行管理部门2020年5月10日以后业务员的犯罪数额才能计算为何达行的犯罪金额。何达行虽然行使管理业务部门职责，但是起的是辅助作用，应定性为从犯，且根据类案检索规定，应比照长沙市雨花区法院类案定性为从犯。何达行系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪态度好，请求从轻处罚。被告人刘圳泉的辩护人曹远泽、孔瑶对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为刘圳泉系从犯，主观恶性小，具有坦白情节，认罪认罚，初犯偶犯，请求从轻处罚。被告人梁嘉卿的辩护人徐耀华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为梁嘉卿系从犯，主观恶性小，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，初犯偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人何维路的辩护人王玲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，认为何维路系从犯，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，初犯偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广东省广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置资深总监、总监、副总监、经理（包括高级经理、客户经理、见习客户经理）等职位。轩宇公司以实施诈骗为目的，成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部再将该信息分发至经理。(3)经理使用统一的“话术”虚假介绍公司实力，获取被害人信任;要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以便进一步实施诈骗。(6)当合同到期后，公司以流拍等为由，诱骗被害人续签合同并重新交费。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局，最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，经理则负责联系客户。经理每月除发放固定底薪外，还按照个人诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。至案发时，市场三部的具体成员组成如下:邹柳琴系资深总监(承担管理职责)、何达行系总监(承担管理职责)、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠为成员，具体犯罪事实如下:1.邹柳琴2019年8月进入轩宇公司任总监，管理三部，2019年9月起任资深总监，2019年9月至2020年4月期间管理三1部、三2部，2020年5月至6月期间管理三1部、三2部、三3部，2020年7月起管理一部、三部(原三1部)、五部(原三3部)、九部(原三2部)。期间，张超峰承诺给邹柳琴3%的“股份”，但至案发尚未发放“股份”分红。2020年7月至案发，一部实施诈骗104300元;2019年11月至案发，三部实施诈骗507195元;2020年5月至案发五部诈骗金额322600元;2019年8月至案发九部诈骗金额986988元。另查明：邹柳琴任轩宇公司、富安公司资深总监期间，三部客户经理杨镇瑞2020年5月诈骗梁某23800元;三部客户经理吴可为2020年5月诈骗周某25000元、诈骗吴某125500元;五部客户经理刘永林诈骗肖某50500元（2020年6月）、诈骗韩某25000元（2020年7月）;五部客户经理黄思丽诈骗吴某220000元（2020年7月）;九部客户经理李伟权诈骗魏某30600元（2020年3月）;九部客户经理黄新兵诈骗赵某38000元（2020年6月）;九部客户经理林南然诈骗黄某420000元（2020年5月）。共计诈骗金额238400元。综上，邹柳琴诈骗金额共计2159483元。2.何达行于2019年8月入职轩宇公司任业务员，2019年12月至案发先后任见习副总监、见习总监、总监。入职期间，个人直接实施诈骗21888元（其中：2019年11月诈骗段某10000元、2020年6月诈骗王某23500元、2020年4月诈骗彭某8388元），在管理部门期间，部门实施诈骗485307元，诈骗金额合计507195元。另查明：被告人何达行任见习副总监、见习总监、总监期间，三部客户经理杨镇瑞诈骗梁某23800元，三部客户经理吴可为诈骗周某25000元、诈骗吴某125500元。合计诈骗金额54300元。综上，被告人何达行诈骗金额共计561495元。3.黄振腾入职期间，2020年6月诈骗赵补生40500元。4.刘圳泉入职期间，2020年4月诈骗甘文升5500元、方某7700元，2020年7月诈骗刘运凯27000元。共计诈骗40200元。5.王永玲入职期间，共计诈骗80800元。其中2020年6月诈骗李某150000元、商某15500元，2020年7月诈骗简少敏2500元、2020年4月30日诈骗微信名称备注为“陈先生135××××2215合作客户”的使用人12800元。6.梁嘉卿入职期间，共计诈骗60000元。其中2020年7月诈骗黄海民40000元、2020年6月诈骗刘某210000元、2020年5月诈骗微信名称备注为“Ｈ龚开君4.18深圳136××××7607＂的使用人10000元。7.张静远入职期间，共计诈骗73100元。其中2019年12月至2020年4月诈骗于延洲53100元，2020年6月诈骗蒋容恺5500元、胡脯明5500元，2020年5月诈骗微信名称备注为“4/25潘永杰”的使用人9000元。8.罗颂佳入职期间，共计诈骗59800元。其中2020年3月诈骗彭某500元、2020年6月诈骗李某210500元、2020年5月至6月诈骗韦某4500元、2020年6月诈骗黄某220500元、2020年7月诈骗任某16800元、2020年6月诈骗微信名称备注为“Ｈ陈林凤68袁大头”的使用人7000元。9.何维路入职期间，共计诈骗93607元。其中2020年5月诈骗王某1（62岁）17000元、2019年12月诈骗张某113100元、2020年4月诈骗黄某38500元、2020年7月诈骗周某1（80岁）10500元、2020年4月诈骗黄某110007元，2020年5月诈骗郑李文500元、周永乐500元，2020年5月诈骗微信名称备注为“合作客户董弄约”的使用人3500元、微信名称备注为“合作客户徐淑琴”的使用人30000元。10.李文忠入职期间，共计诈骗37300元。其中2020年7月诈骗蓝某10500元，2020年6月诈骗张某225500元、任明福800元、杜飞飞500元。其中，被告人邹柳琴管理富安公司一部期间，业务员具体诈骗金额104300元的明细如下:诈骗王文兵5000元、江某30000元、李牛中4400元、张义基1600元、肖爱国8500元、高足秀26000元、曹宇20300元、张旗3500元、徐海山5000元。被告人邹柳琴管理富安公司五部(原三3部)期间，业务员具体诈骗金额322600元的明细如下:诈骗徐金兰6500元、王当亮15500元、林烈军35500元、蒲海14300元、罗威20500元、曹冬英1500元、梁芳华17000元、李年凤25000元、覃守华8500元、秦学安10600元、朱小梅11000元、舒采东7100元、曾祥康7500元、郑来福6500元、杜洪14500元、莫彦尧14000元、黄宽忠21000元、罗保忠30000元、袁仲英15500元、叶志生5500元、杜磊5500元、贾勇20600元、陈中福5000元、谢杨新4000元。被告人邹柳琴管理富安公司九部(原三2部)期间，业务员具体诈骗金额986988元的明细如下:诈骗魏常丽68500元、姚雄杰10500元、曾政宇2500元、张超领9500元、向艺12000元、江好芬5000元、王光禄15500元、宋正梅70888元、苏海民45300元、卢运标16000元、曹黎明5500元、杜仟32000元、陈君57000元、李福锦90000元、王宏雨46100元、班琼桂35600元、刘开泰28300元、陈建河12000元、卢宏亮30500元、杨金龙33000元、詹仲德30000元、陈秀兰12000元(向广州公安报案后已退1万元)、黄辉平22500元、伍松凡18000元、陈帮珍25000元、姜尚华13000元、杨日和28000元、叶培科14000元、唐德斌22000元、尹风开15000元、李珣23000元、陈涛30500元、徐治佳5000元、王春华21000元、徐梅红15500元、王义500元、陈琳10300元、马先生(柯俊平诈骗)2000元、熊福坚5000元、黄炳辉2000元、游元友20000元、肖孝春15000元、高奇海5000元、史建宏5000元、谭平辉2000元。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人邹柳琴、何达行、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、合同、藏品清单、收款收据等物品。其中扣押梁嘉卿现金6275元，扣押邹柳琴现金168.8元。2020年8月30日，被告人李文忠的近亲属代为退缴违法所得12418元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：1.书证（1）法律文书：接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审申请书、释放证明书、移送起诉告知书等文书，证实该案受案、立案、采取强制措施等诉讼过程。（2）户籍资料证实邹柳琴、何达行、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠的年龄、住址等基本信息情况，证实上述犯罪嫌疑人案发时已达到完全刑事责任年龄。（3）到案经过证实各犯罪嫌疑人到案时间及被抓获地点。（4）话术培训资料证实该公司实施诈骗的话术套路。（5）工资出勤表：罗颂佳4月、6月工资表，4月至7月业绩表；何维路4月、6月工资表，4月至7月业绩表；李文忠4月、6月工资表，4月至7月业绩表。（6）图片：邹柳琴手机截图，与会场马小姐广州四季酒店微信记录截屏证实邹柳琴租赁场地在四季酒店组织开展假线下交易活动犯罪事实；证实与刘圳泉配合对客户打回访电话、证实与陈浩涛讲香港电话作用、公司负面新闻很多，证实与陈俊源讨论国枰公司倒闭情况；证实要财务江丽婷统计九部业绩。邹柳琴与客户A肖女士（贺）轩的微信聊天情况，贺要求退费13000元；何达行手机截图，证实与邹柳琴、刘圳泉、张静远等人的微信聊天情况，帮助刘圳泉打回访电话；（2020年7月21日10：11时，刘：你要注意一点哦何：什么刘：打回访的那个客户待会要来，小心听出你的声音了何：好的）段艳红手机截图，证实何达行与段某微信聊天情况，段某微信转账10000元给轩宇公司。（2019.10.28段某：侄女在化疗，医生建议去北京治疗，现在家里在面已经承受不了这个费用了。2019.11.610：31时段某：何总要是交了钱卖不出去怎么办？他就担心交了钱卖不出去就老火了，本来现在就是等钱救命的。把救命的事情就交在你手上了。2019.11.9下午2：32时段艳红：何总你看到今天的头条新闻了吗？江西艺缘拍卖公司中被曝光了，骗了钱没办事，今天爆光了，可恨的骗子。何：对于这类公司，他们也是很讨厌。段：所以今天早上看到新闻心里就害怕，要是出现这样的问题他怎么跟家人交待，以怎么面对躺在医院里等着的人。他也很信任你，所以他一直坚持跟家人说放心交给你帮他们去做。）黄振腾手机截图，证实黄振腾与被害人赵补生微信聊天情况。刘圳泉手机截图，证实刘圳泉与被害人甘文升、方某、刘某1微信聊天记录、转账情况（2020年4月14日甘文升分两笔微信转账3000元、2000元给刘圳泉，2020年4月30日方某微信转账6700元给刘圳泉、2020年7月14日刘运凯微信转账22000元给刘圳泉）；刘圳泉朋友圈信息转发情况；北京富安国际拍卖有限公司文物拍卖许可证［京文物拍字（2020）第00278号］、富安国际银行卡账号、证实刘圳泉与邹柳琴微信聊天记录，内容为邹柳琴帮助刘圳泉打配合电话；证实刘圳泉与何达行微信聊天记录，刘圳泉对诈骗主观故意的明知。（2020.6.811：58分刘：调整好了回来给你继续打工，别被抓了。何：不会的，他多精明。刘：多熟悉下后楼梯。何：出事前手机扔了。）被害人刘某1手机截图，证实刘某1与刘圳泉微信聊天记录、转账记录和收据3张（2020年7月8日刘运凯微信转账给富安公司财务账户20000元，有7月10日收据1张证实；7月11日付ＶＩＰ服务定金3000元给富安国际，有收据证实；7月14日微信转账22000元给刘圳泉，有转账记录和收据证实）。王永玲手机截图，证实王永玲微信朋友圈转发信息情况，与被害人李某1、商某、陈先生135××××2215合作客户（微信呢称：简简单单，微信号：×××22）微信聊天记录、转账记录（2020年6月26日、7月2日李某1分别微信转账5000元、20000元给王永玲，2020年4月30日陈先生微信转账12800元给王永玲，2020年6月22日、23日商某分别微信转账10000元、5000元给王永玲）。梁嘉卿手机截图，证实梁嘉卿与被害人Ｈ龚开君4.18深圳136××××7607（微信呢称：龚开君，微信号：×××29）、黄海民、刘某2微信聊天记录、转账记录（2020年5月13日、5月15日龚开君分两笔微信转账3000元、7000元给梁嘉卿，2020年7月5日黄海民分两笔微信转账20000元、5000元给梁嘉卿），证实梁嘉卿微信朋友圈转发信息情况。张静远手机截图，证实张静远与被害人蒋容恺、胡脯明137××××4670ＳＸ-0067、4／25潘永杰158××××4959Ｃ1336（微信呢称：木四桀、微信号×××ｋｓ）的微信聊天记录、转账记录（2020年6月22日胡脯明分两笔微信转账500元、5000元给张静远，2020年6月27日蒋容恺分两笔微信转账500元、5000元给张静远，2020年5月27日潘永杰分两笔4000元、5000元微信转账给张静远），证实张静远微信朋友圈转发信息情况。罗颂佳手机截图，证实罗颂佳与何达行微信聊天记录、北京富安国际拍卖有限公司拍卖经营批准证书、营业执照，三部小伙伴（14）工作群聊天内容，与被害人“Ｈ陈林凤68袁大头”、“随着时间游走”（微信号：×××04）微信聊天记录、转账记录（2020年6月29日陈林凤微信转账7000元给罗颂佳，2020年5月23日、6月10日、6月15日“随着时间游走”分三笔微信转账500元、3500元、500元共计4500元给罗颂佳）。从何维路手机里抽取的虚假视频截图2张、富安公司财务账号1页，三部人员姓名、职务、入职时间、联系电话表1页。何维路手机截图，证实合作客户信息资料12页，富安公司资质材料5页、联系方式资料2页、话术培训资料1页，朋友圈转发信息资料10页，收据3张（2020年5月7日富安公司收王某1500元证书定金，5月29日收证书完款8000元，5月31日收郑李文咨询费500元，经手人均为何文展），藏品清单7页（附照片），协议书1页、微信转账1页（2020年5月23日客户徐淑琴分两笔微信转账44元、3000元给何维路，5月26日微信转账27000元给何维路，5月23日客户董弄约微信转账3500元给何维路）、三部小伙伴（14）微信工作群聊天记录。被害人黄某1手机截图，证实黄某1与何维路的微信聊天记录20页、转账记录11页（2020年3月31日黄某1发号为7681的信用卡支付1000元给轩宇（广州）艺术传媒有限公司，2020年4月18日、4月19日黄某1分7笔扫码支付共计6507元给上海福满家便利有限公司，4月18日黄某1花呗支付2500给商家名为“男朋友”的人，所有转账记录合计10007元），ＶＩＰ会员推广合同、委托送拍卖服务合同共2页，协议书1页（黄某1要求解除合同，要求轩宇公司补偿金额2500元）李文忠手机截图，证实李文忠合作客户微信信息资料11页、微信聊天记录10，三部同事个人微信信息8页，客户蓝某ＶＩＰ会员推广服务合同12页，藏品清单2页，收据2页4张（2020年6月27日富安公司收取任明福、杜飞飞咨询费各500元，经手人为李小文，2020年7月8日富安公司收取李鉴泉500元，经手人为林天，2020年7月13日富安公司收取蓝某ＶＩＰ服务费完款9000元，经手人李小文）、富安公司资质资料24页，富安公司银行卡账号2页。李文忠手机截图，李文忠与三部总监何达行聊天记录,证实何达行在三部中发挥了管理、培训职责。（2020年5月31日11：28时何：过来监控，他教你，过来啊，12：05时何：人呢，要过来他这，吃饭让他弟带，赚钱重要。李：他下来了。6月13日16：56何：你发这些干什么？李：成交视频啊。何：问题你发这些目的是什么，你朋友圈发拍卖，你之前总要铺垫过吧？李：撤了。7月6日12：02分何：其实你这个方案可以这样写，来张先生的饮品公司玩玩，3月份帮张先生卖出去了袁大头，就说要开个公司，没想到这么快，有钱就是任性。7月8日16：31分何：附件照片上面每一个方格都按手印。李：好。何：合同时间、金额、客户签字处按手印，第一页还有乙方的那些要写，他在监控。李：好。李文忠手机截图，小伙伴（14）工作群聊天内容证实三部人员对诈骗的主观明知。（2020年7月14日，何达行上传与客户Ｂ黄小姐（坐洋币）19.10.27聊天记录截图到小伙伴（14）工作群，黄：现在的他真的很困难，你能真心的帮他，他感激不尽如果有机会交易他不会辜负你的辛苦之路，谢谢你。何在工作群里：所有呐，你们要懂得利用这些，不管什么方法，只要客户相信就行。艺术-185××××2288：他看了都信了，跟真的一样。7月8日晚19：49分雪儿私人号：有破绽么？何：最大的破绽就是没有破绽。何：大家一定要记住，发交易会，成交、聊天截图都要打上防盗，而且成交的不要再发了。7月3日晚23：15时雷恩瑜上传与客户聊天截屏到小伙伴（14）工作群。客户：这个是用什么转账的？关键这是Ｐ的图啊。富安雷哥：总有那么几个傻逼在找茬。）李文忠手机截图，证实李文忠与被害人蓝某、张某2微信聊天记录。（7）接受证据材料清单证实2020年5月30日，被害人段某向民警提交证据：合同1份（ＶＩＰ会员推广服务合同8页）、委托附件1页、附加协议2页，收据1张（“轩宇（广州）艺术传媒有限公司”收取段某10000元，经手人何达航）、手机截图26张（犯罪嫌疑人的微信号×××21），微信转账记录1张（段某向“轩宇（广州）艺术传媒有限公司”转账10000元）。2020年8月1日，被害人甘文升向民警提交证据：与刘圳泉微信聊天截图10页，与何达行微信聊天截图5页，微信转账记录2页（2020年4月14日甘文升分两笔微信转账2000元、3000元给刘圳泉）、银行流水1页（中国邮政银行储蓄卡2020年4月14日账户对账单分别转账2000元、3000元），网络新闻发布合同2页，附加协议1页，藏品（艺术品）移交确认书1页，藏品清单1页，收据、发票2页（轩宇公司收取甘文升5000元收据1张、500元发票1张）。2020年8月12日，被害人方某向民警提交证据：个人支付宝、微信个人信息及转账记录5页（2020年4月3日方某朋友李卢健支付宝、微信转账500元给刘训泉，4月11日微信扫码500元给轩宇公司，4月30日微信转账6700元给刘圳泉），与刘圳泉微信聊天记录7页。2020年8月10日，被害人李某1向民警提交证据：委托送拍卖服务合同书8页、藏品清单1页、ＶＩＰ会员推广服务合同7页、微信转账记录1页（2020年6月26日、7月2日李某1分两笔微信转账5000元、20000元给王永玲）、中国农业银行个人明细对账单1页（2020年6月26日、7月2日李某1账号为6228××××0619的农业银行卡通过财富通分两笔支出5000元、20000元）、顺德农商银行恒通借记卡主活期交易明细1页（2020年7月2日李某1账号为6223××××7897的银行卡分4笔共计25000元转账给北京富安国际拍卖有限公司）。2020年8月11日，被害人黄海民向民警提交证据：微信转账记录（2020年7月5日黄海民分两笔微信转账20000元、5000元给梁嘉卿）、收据共1页2张（富安公司收取黄海民40000元的收据共2张），网络新闻发布合同、藏品清单共1页。2020年7月28日，被害人于延洲向民警提交证据：手机、微信记录7页、转账记录5页（2019年12月22日于延洲扫二维码转账给轩宇公司10000元、12月23日微信转账16000元给张静远、2020年4月4日扫二维码转账转账给轩宇公司16000元、4月28日分两微乎其微微信转账200元、10000元给张静远，4笔共计52200元），收据1页2张（2019年12月29日轩宇收取于延洲500元、2020年4月4日收取于延洲16000元的收据2张），VIP会员推广服2份共16页，藏品清单2页、身份证、银行卡复印件3页，证书申请表1页，定金完款须知单1页。2020年9月9日，被害人蒋容恺向民警提交证据：微信截图2页、微信转账记录1页（2020年6月27日蒋容恺分两微乎其微微信转账给张静远500元、5000元），收据1页共2张（2020年6月27日富安公司收取蒋宏恺500元、5000元收据共2张），网络新闻发布合同5页、藏品清单2页，藏品（艺术品）移交确认书2页。2020年7月26日，被害人彭某向民警提供证据材料：网络新闻发布合同5页、藏品清单1页，藏品（艺术品）移交确认书1页，个人身份证、银行卡复印件2页，发票1张（轩宇公司收彭某会展服务费500发票）、银行交易流水明细1页（彭某卡号为6217××××8570的中国银行2020年4月14日向轩宇（广州）艺术传媒有限公司ＰＯＳ消费8300元）、微信转账3页（2020年3月22日分两笔花呗转账500元、500元，4月14日余额宝转账88元给轩宇交艺，共计1088元）、收据1页2张（2020年3月22日、4月14日轩宇公司分别收取彭某500元、8388元收据2张）。2020年9月16日，被害人韦某向民警提供证据材料：收据1页3张（2020年5月23日、6月11日、6月16日富安公司分别收取韦某500元、3500元、500元收据3张）、韦某与罗颂佳微信聊天截图31页、微信转账记录2页（2020年5月23日、6月10日、6月15日韦某分三笔微信转账500元、3500元、500元共计4500元给罗颂佳）、网络新闻发布合同7页。2020年9月15日，被害人李某2向民警提供证据材料：与罗颂佳微信聊天记录8页，ＶＩＰ会员推广服务合同9页、委托送拍卖服务合同书10页，藏品清单1页、藏品（艺术）品移交确认书1页，收据1页（2020年7月4日富安公司收取李某210000元收据1张）。2020年9月9日，被害人黄某2向民警提供证据材料：收据1张（2020年6月20日富安公司收取黄某2500元咨询费收据1张），与罗颂佳微信聊天记录3页，转账记录1页（2020年6月20日黄某2微信转账20000元给北京富安国际拍卖有限公司广州分公司）、罗颂佳手机号码截图1页、富安公司地址截图1页，委托拍卖服务合同书12页，藏品清单1页。（6Ｐ166）20209年9月9日，被害人王某1向民警提供证据资料：银行转账单1张（王某1账号为6042××××5127的中国邮政储蓄银行卡向账号6221××××3305，收款人姓名为彭邦转账2000元。2020年8月12日，被害人张某1向民警提供证据资料：与何维路的微信聊天记录3页，转账记录2页（2019年12月17日、18日张某1尾号为1618的农业银行储蓄卡分两笔二维码付款300元、12800元给轩宇（广州）艺术传媒有限公司），ＶＩＰ会员推广服务合同4页，收据1页（2019年12月18日轩宇公司收取张某1ＶＩＰ服务全款12800元。2020年9月14日，被害人黄某3向民警提供证据资料：网络新闻发布合同2页，与何维路微信聊天记录2页，转账记录1页（2020年4月28日是黄某3转账8008元给刘品默尾号为7153的中国银行卡）。2020年9月10日，被害人张某2向民警提供证据资料：北京富安国际拍卖有限公司资质资料8页，与李文忠聊天记录26页，收据1页2张（2020年6月19日、23日富安公司分两笔收取张某2500元、2500元咨询费、服务费），ＶＩＰ会员推广服务8页，委托送拍卖服务合同书1页，身份证、银行卡件1页，藏品清单1页，藏品（艺术品）移交确认书1页（有照片）。2020年8月19日，被害人任某向民警提供证据资料：经济犯罪案件报案表2页，转账记录1页（2020年7月13日、20日任某分两笔通过尾号为9113的招商银行卡转账300元、16500元给北京富安国际拍卖有限公司广州分公司），与罗颂佳微信聊天记录1页，藏品清单1页、藏品（艺术品）移交确认书1页，藏品图片4页，ＶＩＰ会员推广服务、委托送拍卖服务合同共5页，身份证、银行卡复印件1页，定金完款须知单1页。2020年7月24日，被害人刘某2向民警提供证据资料：藏品清单1页，网络新闻发布合同3页，收据1张（2020年6月8日富安公司收取刘某210000元网络服务费，开票人梁嘉卿）2020年8月6日，被害人蓝某向民警提供证据材料：委托送拍卖服务合同书、ＶＩＰ会员推广服务合同共20页，收据3张（2020年7月8日富安公司收取蓝某咨询费500元、ＶＩＰ服务定金1000元，7月13日收取ＶＩＰ服务完款9000元，经手人李小文）。2020年10月9日，被害人王某2向民警提供证据材料：收据2张、藏品清单1页，委托送拍卖服务合同书、ＶＩＰ会员推广服务合同共4页。2020年10月9日，被害人商某向民警提供证据材料：网络新闻发布合同5页，藏品清单1页，收据1页3张（2020年6月22日富安公司收取商某咨询费500元、网络服务定金10000元，6月23日收网络服务完款5000元），与王永玲微信聊天记录17页（2020年6月22日商某尾号为0915的工商银行储蓄卡微信转账10000元给海外艺术品交易广州分公司王经理，6月23日微信零钱转账5000元给海外艺术品交易广州分公司王经理。2020年8月6日，被害人周某1向民警提供证据资料：银行账单1页（2020年7月18日户名李钻开，账号6228××××4063的账号消费3000元至北京富安国际拍卖有限公司广州分公司），转账记录1页（2020年7月18日周某1转账4000元给北京富安国际拍卖广州分公司），与何维路微信聊天记录19页，藏品（艺术品）移交确认书1页，藏品清单2页，身份证、银行卡复印件1页，ＶＩＰ推广服务合同9页，收据2张（2020年7月10日、18日富安公司收取周某1500元咨询费、10000元ＶＩＰ服务费）。（8）提取笔录：从赵补生处提取拍卖合同两份、转账账单及聊天记录四十张。（9）辨认笔录：证实何维路辩认出富安公司老板娘“女张总”。何维路下辩认出富安公司老板“男张总”。李文忠辩认出富安公司老板娘“女张总”。（10）扣押清单、扣押决定书、收据、领条、移送物品清单：证实扣押物品情况。2.被害人陈述（1）段某陈述：证实因她于2019年11月14日在广东省广州市天河区××路××号××房××宇（广州）艺术传媒有限公司以古董拍卖的方式诈骗了10000元。业务员叫何达航，电话号码：×××44，微信号码为：×××21。（2）赵补生陈述：证实2020年6月11日，被广州富安国际有限分公司黄振腾电话号码：186××××9002，微信号：×××91，昵称：Ａ海外市场高端艺术品交易一黄经理以鉴定费、图录费诈骗了40500元。他向公司提供的铜币没有退还给他。（3）甘文升陈述：证实他于2020年4月19日被广东省广州市天河区华夏路富力盈通大厦808室轩宇（广州）艺术传媒有限公司刘主任以古董拍卖的方式诈骗了5500元。有对方签合同，刘主任自称叫刘圳泉，微信号码：×××24，微信昵称：华南区（港澳）古董交易刘主任，电话号码：×××24。他的钱币现还在他们那里。（4）方某陈述：证实他2020年4月份被一家叫广州轩宇文化传媒有限公司刘主任诈骗7700元。（5）刘某1陈述：2020年7月8日他因网件藏品被刘圳泉诈骗了2000元钱的鉴定费用和25000元钱的拍卖费用。（6）李某1陈述：证实她被自称是富安国际叫王永玲的经理联系电话：184××××5838，微信号：×××68，昵称：海外艺术品交易广州分公司王经理诈骗了推广费50000元人民币。（7）黄海民陈述：证实2020年6月22日他拿了一套“纪念币”到广东省广州市天河区华夏路16号富力盈凯大厦2201号委托“北京富安国际拍卖有限公司”广州分公司拍卖，被一个姓“梁小姐”骗了15000元人民币用于网络推广，到了7月5日“梁小姐”电话通知他说要交25000元用于现场拍卖，他就微信转账了25000元给“梁小姐”，他总共被诈骗了40000元人民币。“梁小姐”的微信号：×××01，名称：Ａ高端艺术品交易出售梁小姐。（8）于延洲陈述：证实2019年12月22日至2020年4月28日期间，被广东省广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦808室轩宇（广州）艺术传媒有限公司的业务员以古董拍卖的方式诈骗53100元人民币。张经理名为张静远，微信账号为：×××42，昵称为：ＡＡＡ古玩张经理，电话号码为：×××42。（9）蒋宏恺陈述：证实他被微信名古玩张经理微信号是×××42的人，说他是富安国际拍卖公司的经理的人骗了500元鉴定费、5000元推广费，都是微信转账给张经理的。（10）彭某陈述：他被广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦808室轩宇（广州）艺术传媒有限公司被这家公司的员工罗顺、何总、邹女士以拍卖古董的方式诈骗8888元。2020年3月22日使用支付扫码支付了500元人民币鉴定费，4月14日他再次来到这家公司，使用支付宝和中国银行向这家么司支付2笔共8388元人民币。通过合同得知他叫罗顺，对方的微信账户为：×××16，微信昵称为：Ａ艺术品交易中心-罗生，联系电话为：×××93。何总的微信号：×××21，昵称：ＡＯ国际艺品夺易中心何总，电话号码：×××44。邹女士没有见过，女性，对方的微信号：×××38，昵称：ＡＡＡ市场负责策划专员，电话号码：×××83。他的水晶原石藏品现还寄存在这家公司未取回。2020年6月份他微信上与何总、罗顺、皱女士协商退款，要拿回8888元，还有那个“水晶原石”，何总说不可能退款。（11）韦某陈述：证实他被富安国际（轩宇公司）叫罗先生的人骗了鉴定费500元，推广费4000元。跟他对接的微信账号：×××16，昵称：Ａ艺术品交易中心-罗生。联系电话：×××93。他的藏品是一枚双旗币，没有退还给他。（12）李某2陈述：证实2020年6月20日，他因为藏品碟子被“富安国际”的服务人员骗了500元鉴定费。2020年7月4日支付了一万元手续费。“富安国际”负责与他对接的人员叫罗颂，电话号码为：×××93，微信号为：×××16。是一个流传下来的瓷器碟子，没有退还给他。（13）黄某2陈述：证实2020年6月份，因她手头上有一枚光绪元宝想卖掉，被一个自称是富安国际客户经理微信号：×××16，名称：Ａ艺术品交易中心一罗生，以办理黄金尊享服务的名义骗了20000元人民币，鉴定费用500元人民币。与富安国际签订了合同的，分别签了一个ＶＩＰ会员推广服务和委托送拍卖服务合同书。（14）黄某1陈述：证实他2020年3月30日至4月19日期间，被轩宇（广州）艺术传媒有限公司的业务员何经理以古董拍卖的方式诈骗10007元。何经理姓名不清楚，微信号×××28，昵称：ＡＧ古艺品＆何生，185××××8094。（15）王某1陈述：证实2020年5月，他因为铜器古董和几枚钱币古董被一个自称是富安国际（轩宇公司）的业务员何文展骗了鉴定的费用2000元，过了一段时间，对方联系他，被骗了15000元服务费。负责对接人员他只知道他叫何文展，联系电话：×××83，微信号：×××28。（16）张某1陈述：证实2019年12月他因被轩宇（广州）艺术传媒有限公司以拍卖古董的方式诈骗13100元人民币。他委托对方帮他出售的藏品是一对“银元宝”藏品，2019年8月许在花都炭步收废品时以几毛钱人民币购买的，没有发票。2019年12月17日11时23分他使用本人微信号×××90扫码向轩宇（广州）艺术传媒有限公司转账一笔300元鉴定费；2019年12月18日10时29分他使用本人微信号×××90扫码向轩宇（广州）艺术传媒有限公司转账一笔12800元服务费。何经理自称姓名叫何文展，电话号码：×××83，微信账号为：×××28，昵称：ＡＧ古艺品＆何生。（17）黄某3陈述：证实她因一个中国人民银行第三套银行纪念手册2020年4月28日被骗了500元鉴定费，8000的资料宣传推广出售费。富安国际轩宇公司的一个自称叫何文展的人，电话号码：×××83，微信号：×××28。（18）张某2陈述：证实他因家里一件老藏品想拍卖，2020年6月23日被富安国际的李小文骗了25000元广告费还有500元的评估费用。李小文手机号码：185××××0616，微信号：×××16，微信名字：Ａ0国际古玩交易￥李经理，还有一个自称说是走海外路线的负责人，叫张总，手机号码：185××××6007。他的藏品材质类似于玉的龙头龟身的雕像，还在对方那里，没有退还他。（19）任某陈述：证实2020年7月20日他被北京富安国际拍卖有限公司广州分公司的业务员罗颂以古董一枚民国三年袁世凯钱币拍卖为由诈骗了16800元的推广服务费。和他对接的是业务员罗颂，手机号码：×××93，微信号：×××16。损失了一枚民国三年袁世凯钱币。（20）刘某2陈述：证实2020年6月8日他被一家自称搞古董拍卖交易的公司“富安国际”因为一块钱币拍卖被骗了10000元服务费。姓梁女子她自称是公司的业务员，她自称是潮汕人叫梁嘉卿，联系电话：176××××1451，其他他不清楚了。（21）蓝某陈述：证实他被富安国际广州分公司的李小文因为一个祖传的光绪元宝骗走了10500元。李经理的微信ＡＯ国际古玩交易￥李经理，他的微信号为：×××16，他的藏品是一个光绪元宝，元宝放在他们公司。（22）简少敏陈述：证实2020年7月16日他因为藏品“孙小头”被福安国际公司王经理骗了鉴定费要500元、推广费是2000元。王经理的微信名：海外艺术品交易广州分公司王经理，微信号：×××68。（23）王某2陈述：证实2020年6月，他因为镯子被公司的人骗了1500元的鉴定费，2000元的订金，他总计被诈骗3500元。对方的微信是×××21，昵称是ＡＯ国际艺品交易中心￥何总，还有一个雷主任的微信是×××35，昵称是Ａ九龙至尊。对方自称是雷主任的电话号码是×××04，何总的电话×××44。（24）商某陈述：证实2020年6月22日他因为将一个银元宝托管给一个中介公司帮他拍卖，被骗了15500元。对方的微信号是×××68，微信昵称是“海外艺术品交易广州分公司王经理”，联系方式是184××××5838。其中500元钱是给的现金，另外15000元是他通过微信分成两笔直接转给这个王经理的。他们的公司名称是北京富安国际拍卖有限公司广州分公司。他们公司没有将元宝归还给他。（25）周某1陈述：证实2020年7月他被富安拍卖公司的人诈骗了10500元人民币。诈骗他的叫何文展，微信号：×××28，昵称：ＡＧ古艺品＆何生，电话：×××83。他一共被骗取了10500元现金和一枚民国二百文铜币（具体价值不清楚）。（26）被害人梁某、周某2、吴某1、肖某、韩某、吴某2、魏某、赵某、黄某4等人陈述以及微信聊天记录、转账记录、合同、收据等书证：证实追加起诉的事实。3.被告人的供述与辩解（1）邹柳琴供述：她是2019年8月份进入广州轩宇文化传媒有限公司上班的，公司的法人代表是刘品默，实际上的老板是张超峰，具体负责公司管理是张超峰的老婆张曼妮，张曼妮只是化名，真实名字叫邹聪。2020年5月份，公司的名字和地址改了，公司改名为北京富安国际拍卖有限公司广州分公司，公司法人改为北京富安国际拍卖有限公司广州分公司，公司法人改为了彭邦，实际老板任然是张超峰、邹聪夫妻。她有一台工作手机粉色苹果手机，手机号码是：×××83，微信号是：×××38，微信昵称是：ＡＡＡ市场负责策划专员；他的生活手机是一台黑色的苹果手机，手机号码：156××××8209，微信号是：×××8_，微信昵称：ＺＯＥＺＯＵ。他平时用工作手机×××83和微信号：×××38和同事客户联系。两家公司的法人代表刘品默、彭邦平时也到公司来上班，但什么事情都不管，基本上呆在办公室喝茶、玩、睡觉，所有的事务都是张超峰、邹聪两夫妻在管，包括公司召集员工或者管理层开会讨论公司事务以及作出公司决策。他是去年10月份参见了公司在迪拜的拍卖才开始知道公司以帮客户拍卖藏品，骗取客户的推广费、鉴定费的。首先是要想办法忽悠顾客，让客户带藏品的实物到公司来，方法有：1、通过客户拍照发过来的实物，业务员到网上找这些物品的资料，比如字画就搜集作者的资料，作品的风格，然后业务员就会根据客户谈藏品，夸这个藏品如何好，但还是需要带实物来公司具体鉴定。2、了解客户的底子，尤其是藏品的来历，因为娄春武也不能够凭图片分辨好坏真假，一般只要是客户祖传的，他们就会忽悠客户带实物来公司谈。客户到了公司后，他们会想办法让客户增加对公司的信任度，好让客户出拍卖前期的推广费等。1、给客户看相关的营业执照和资质。2、公司装修豪华，地段在广州“小蛮腰”附近商业繁华的写字楼，也能增加公司信任度。客户了解了公司后，业务员会带客户去交鉴定费300-500元／件，然后带客户和实物去找鉴定师娄春武，娄春武当场对藏品进行点评，但是不会出鉴定书，一般是只要看起来不是太假，都会说是真的。然后业务员和跟客户沟通，了解客户的心理价位，然后顺着客户的心理谈，并且告诉客户经过公司的包装，推广以及公司的交易实力可以卖一个更高的价位，让客户以为通过他们可以高价将藏品卖出去，其实公司从来没有拍卖出去过一件藏品，业务员也不会管他能否交易出去，只要达到客户在他公司交推广费的目的就行。跟客户签订了协议后，他们会推荐客户让他公司出一个鉴定证书，费用在5000元以上，一、二万的也有，这个鉴定费也是算业务员业绩的，可以提成。签订合同后，对客户藏品的推广公司也是装模作样，例如：2020年6月28日，公司在广州四季酒店租了场地做假交易、展览、推广，并拍了视频来应付客户，这个场地是他租的，公司请了六个老外专门录制视频资料，每个业务员带着自己客户的藏品货图片当在展览柜上，然后每个业务员和六个老外交流一下拍段视频，这些是专门发给客户看的，其实所有的视频都是一样的。富安公司的老板是张超峰、邹聪两夫妻，下面分为财务部：总监张建军、工作人员江丽婷。鉴定师：娄春武；后勤部：王记昌；推广技术：彭长江；人事：翁海军。另外就是市场部，资深总监是她、邹超、倪广俊。市场部分为：一部、三部、五部、六部、七部、八部、九部、十部，她管一部、三部、五部、九部，一部是7月份才管，五部是6月份管的。邹超管七部、八部，倪广俊管六部、十部。她管的一部总监是吴超，三部总监是何达航，五部总监是周浩彬九部总监是陈尔东。市场部分为资深总监、总监、副总监、高级经理、客户经理，见习经理、先是公司客服把客户联系电话发给市场部，市场部的业务员就联系客户，客户到公司后由各部总监、业务员打联手个客户谈，签订了合同后，财物负责收钱，推广技术的彭长江负责把推广链接做好发给业务员，业务员再发给客户，有一些交了钱的客户闹事的话就由后勤王记昌负责。高级经理、客户经理、见习经理是按个人成绩提成，分为10%、15%、20%三个档次，副总监、总监、资深总监是提个人业绩和团队业绩提成是50万以上提6%，60万以上提7%，70万以上提8%，副总监最高提4%，他是资深总监管理的一部、三部、五部、九部都能提团队业绩，但他的提成是50万以上提5%，60万以上提6%、70万以上提7%。但是她管理的这几个部每月的业绩都不高，他团队提成没有超过5%过。（30万以下团队提成为3%。30万以上为5%）。公司没有帮员工买五险一金。2020年6月28日他们公司在广州四季酒店举办的推荐会是他们公司老板张超峰安排他负责去做的。推广会上的外国人是他通过一个翻译叫过来的。（2）何达行供述：他是2019年8月份进入广州轩宇文化传媒有限公司，当时他是在该公司的业务三部工作，职务是业务经理。他进公司的时候是邹柳琴对他进行培训的，培训的内容是：怎么邀约客户到公司来洽谈拍卖、推广客户手里的藏品，还给他们发了话术剧本，要他们按照话术剧本上的内容跟客户交流。公司规定每天9点上班，上班后公司有一个专门发放客户信息的人员，会将客户信息，信息包括：客户的电话号码、微信号码、藏品信息发给他们业务员，然后他们就会根据培训的内容以及话术剧本上写好的模板跟客户打电话联系，联系上客户后他们一般就会说自己是广州轩宇文化传媒公司，问对方手里是否有个什么藏品、有没有意向出售之类的话，然后就会添加对方的微信，并要对方把藏品拍照发过来，藏品图片发过来后，他就会拿着这照片到隔壁办公室找到公司的一个鉴定师娄春武，娄春武就会说这个藏品成色好、品相不错之类的话，至于他说的是真是假他们也不管，反正只要把图片给他看，他就说这藏品好。然后他们就会把鉴定师的话转告给客户，目的就是为了引起客户的注意，引诱客户带着藏品到公司里面来。他们在微信里面和客户聊天的时候还会跟客户说他们公司很有实力，你这样的藏品可以拍卖或者私下卖出好价钱，之前也有过类似成交的案例等，让客户心动，主动到公司里面来，等客户到公司里面来的后，是谁联系客户来公司的，就由谁最先来接待客户，他们一般是将客户带到鉴定师办公室去，然后鉴定师又会将开始将这藏品怎么好之类的话说一次，等和鉴定师谈完后，他们就会叫上部门的总监一起来和客户谈了，这时候就会和客户谈关于这些藏品的鉴定费、推广费、合同之类的时候，也有的客户因为路途远或者其他原因，通过邮寄的方式签订合同，通过微信或者银行卡转账的方式收钱。等这些东西谈好后，有些客户就会将藏品放到公司里面，也有些担心藏品出问题会自己带走。合同签订后藏品他就会交给许浩（公司专家助理），至于公司存放在哪里他就不清楚了。公司也就是将这些藏品收好就没管了，他在公司期间反正是没有在现场看到过公司组织拍卖他们收上来的藏品。公司就会发一些藏品在国外拍卖的视频到他们群里面，然后他们就会将这些视频发给客户看，告诉客户他的藏品已经在拍卖了，有时候还会发一些外国人看藏品的照片给客户看，这些照片也是公司提供给他们。到后面他们就会发送一些藏品在国外流拍的视频给客户，他们业务员会告诉客户你的藏品流拍了，然后也会说一些安抚客户的话，有些客户会同意继续让他们公司进行推广，有些客户会意识到被骗了然后会直接到公司来要求退款，有的还会以报警威胁，要是客户把事情闹大了，公司一般都会直接退钱给客户。他是2019年8月份开始到广州轩宇文化传媒有限公司上班，到2020年过年的时候回家休息，回家后就正好碰到今年的疫情就一直没到公司去了，一直到2020年4月底在回到广州轩宇文化传媒有限公司上班，在去后邹柳琴就和他说公司已经换地方、换名字了，换的名字就叫北京富安国际拍卖有限公司，2020年5月10日，北京富安国际拍卖有限公司他们就正式到新的公司上班。广州轩宇文化传媒有限公司和北京富安国际拍卖有限公司的管理层还是同一批人，以前在在轩宇上班的愿意来富安的，也都跟过来了，实际上这两家公司就是一个公司，只不过就是换了个名字、换了个地址。公司的法人代表是彭邦，他在公司的时候，经常看到张超峰、彭邦就是在一个办公室，那个办公室其他人是进去不了的，平常张超峰、彭邦两人基本上不管什么事情的，基本上就是邹聪、傅子浩、王记昌三个人来管理公司的日常事务。公司设有后勤部、市场部、财物部、人事部、专家鉴定室，后勤部是由彭长江负责，后勤部下面有一个推广员，这人具体叫什么他不清楚，平常要推广什么东西他们也是和彭长江打交道，还有一个发客户资料给他们的一个人，那人他也没看到过，就知道他叫“满姐”，财物部是张建军负责，还有一个女的叫江丽婷，人事部就一个人叫翁海军，专家鉴定师两个人，鉴定师娄春武，专家助理许浩，市场部下面有一、三、五、六、七、八、九、十等部门，原来的四部集体跟着大总监刘欣和总监唐斌走了，市场部的资深总监有：邹柳琴、倪广俊、邹超，一部总监叫吴超，五部的总监是周浩彬，六部的总监是邓展峰，七部的总监是孙王波，八部的总监是代黎，九部的总监是陈尔东，十部的总监是毛高玉，其中邹柳琴管一部、三部、五部、九部，倪广俊管六部、十部，邹超管七部、八部。他属于三部，他职务是：总监，主要职责是：管理他们三部人员、客户的统计，还有就是他们这部门的下面经理拉的客户带藏品来公司后续的回复，因为他做总监的时间也不长，基本上工作都是邹柳琴安排，怎么回复客户，他都要问邹柳琴才知道回答。成员有：高级经理：黄振腾、刘圳泉，客户经理有：王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳（工作时用的名字是罗颂）、何维路（工作时用的名字是何文展）、李文忠（工作时用的名字是李小文）。他工作使用的微信号是：×××21，呢称是：Ａ0国际艺品交易中心何总，绑定的手机号码是：×××44，使用的ＱＱ号码是：111598××××，密码是Ｊｊｓ25621。他做业务主要是在广州轩宇文化传媒有限公司，做了大约十笔左右的业务，后来公司名字换成北京富安国际拍卖有限公司后，他就没做过业务了，主要就是管理他们这个部门的人员及负责他们这部门拉过来的客户后续的回复。开始的时候他在公司是业务员，工资加提成每月有5000元左右，2020年5月份提升为总监，工资加提成每月有10000元左右。他是没有参与过公司正规举办过的拍卖会，就在公司发给他们的视频里面看过，他们部门也从来没有藏品卖出去过。2020年6月28日，公司在广州四季酒店举行的“高端艺术品私洽活动”，他参加了。这次活动是邹柳琴负责的，当时候他们部门到现场的有：他、张静远，其他部门还来了一些人，基本上每个部门的总监都在现场，一般每个部门还来工两三个人，邹柳琴不知道从哪里叫来了一些外国人过来了，他们这些总监就装模作样的给外国人介绍藏品，公司有专门拍照、摄像的人来给他们摄像、拍照，他们都是摆拍，整个过程大约有将近两个小时左右，他们这些视频、照片拍好后，就会将这些视频、照片发到群里面，然后他们就会将这些照片、视频发给客户看。他们的目的就是让客户相信他们搞了拍卖会，并且邀请了外国人参加，使客户更加相信他们。他记得一个叫段某的，她放到公司里面来拍卖的是几个双旗币，这笔业务是2019年9月份左右做的。（3）黄振腾供述：证实2020年4月下旬，他到广州轩宇文化传媒有限公司，在5月上旬公司搬到了富力盈凯大厦22楼，他一直在公司的市场三部上班。进入公司上班有进行培训，就是面试他的总监何达行对他进行培训，并发放话术资料给他，要他们按照这个套路去诱使客户过来公司鉴定藏品并签单拍卖，最后反正都不会成交的，回复客户就是流拍或者疫情影响改拍等，就是这样骗取客户前期的费用。他使用的工作电话是185××××8408、186××××9002，工作微信1昵称：Ａ海外市场高端艺术品交易-黄经理，微信号：×××Ｌ9。工作微信2昵称：Ａ海外市场高端艺术品交易黄经理，微信号：×××48。入职以来他一共做了3单，5月份签了单10000元，客户资料不记得了，6月份签了单40000元，客户叫赵补生，电话是151××××2150，藏品是古钱币，7月份签了单10000元的，客户叫李么初，电话是187××××0306，藏品是古钱币。（4）刘圳泉供述：证实2020年4月份左右，他入职广州轩宇文化传媒有限公司，上班后就分在了业务三部，职务是业务经理，在该公司上了一个月班，时间是2020年4月5日左右上班一直到2020年4月29日左右，在2020年5月10日，他就到新公司北京富安拍卖有限公司广州分公司，一直到2020年6月8日，因老家有事情他就离职回去了，到2020年7月2日重新回到该公司上班，他使用的微信号码是：×××24，绑定的手机号码是：×××24，微信呢称是：华南区（港澳）古董交易刘主任。他在富安公司只有一个成功的客户（微信号：×××05，他给他的微信备注：2654刘先生浙江金华合作），他是交了25000元的合作费用；之前在轩宇公司有四五个成功合作的客户，他只记得其中一个客户信息（微信号：×××25，微信备注：2373甘文升广东东莞合作），他在两个公司所有的客户加起来的合作费用总共是95000元左右。（5）王永玲供述：证实她是2020年3月27日进入福安国际拍卖有限公司广州分公司的，现在市场三部做客户经理，他们三部的总监何达行对他们进行培训如何骗客户。他们三部的总监是何达行、资深总监是邹柳琴。她只有一台手机，电话184××××5838，绑定工作微信号×××68（昵称海外艺术品交易广州分公司王经理）。ＱＱ246690××××。都是他真实名字注册的。她成功做了三四笔业务。6月31日，一个“宋先生”电话132××××1925的签约价格是3000元，藏品是一枚双旗币。6月21日，签约了一个“商先生”电话137××××4853的客户，签约价格是15000元，藏品是一枚银锭。（6）梁嘉卿供述：证实她是2020年4月份进入轩宇文化传媒公司工作的，当时他们三部的部门总监是何达行，2020年5月份轩宇文化传媒有限公司改名为北京富安国际拍卖有限公司，公司的大总监的邹柳琴，负责管理他们三部，他们三部有三个部门，何达行是三部下面一个部门的总监。她的工作微信号有两个其中一个昵称是：Ａ高端艺术品交易出手梁小姐，微信号是：×××01，这个微信号是她工作之后使用的，这个手机当时买回来的时候，有前任员工使用的微信，昵称是：Ａ古董鉴定出手梁女士，微信号是：×××01，这个微信号后面更改成她自己的手机号码：176××××1451绑定。2020年4月份她在轩宇文化传媒有限公司带过来一个客户进行鉴定、拍卖，当时公司和客户谈成的拍卖收取费用时10000元，这个客户的信息是微信昵称是：晏光清，微信号：×××22。五月份在北京富安国际拍卖有限公司的业务情况是，一个客户昵称是：ｗｘｉｄ_ｘ3ｙ2886ｔｄｐｎｕ22，昵称是：金色贝加尔湖国际旅行社，这个客户交了10000元的推广费用，另外一个客户昵称是：李煊，微信号是：×××ｎｇ，这个客户是交了2000元的推广费定金，之后就没有消息了，其他业绩来源是500元的鉴定费。6月份他在北京富安国际拍卖有限公司的业绩有，微信昵称：黄海民，微信号：×××07，这个客户交了25000元的拍卖费，其他业绩来源是客户500元的鉴定费。（7）张静远供述：证实他是2019年8月8日加入广州轩宇文化传媒有限公司，2020年5月10日，公司更名为富安国际拍卖有限公司，他是公司市场部三部的客户经理，他使用的手机号码有185××××6007、186××××8097。手机内有两个微信，他个人微信号是：×××30，微信昵称是：静林。工作微信号：×××42，微信昵称是：ＡＡＡ古玩张经理。他从2019年加入公司以来，一共做成功了20来笔业务，最大的一月的提成达到了10000多，最少是600元。他知道公司其实就是骗前期费用的。（8）罗颂佳供述：证实2020年3月份他去广州市轩宇文化传媒有限公司上班，5月初他到“北京富安国际拍卖有限公司广州分公司”上班，当时何达航的职位是市场部三部见习总监，何达航拿了一张入职表格要他填写。进公司之后三部的邹柳琴负责对他进行了培训，他办理了工作手机号码×××93，注册了工作微信号：×××18，微信昵称：艺术品交易-罗主任。何达航带他到公司的时候告诉他不要用自己真实的名字，要他自己想一个化名，他就自己起了化名叫罗颂。2020年05月入职以来谈成功了6个客户，分别在他的两个工作微信里，他们都交了钱，但是藏品都没有卖出去的。（9）何维路供述：证实2019年ｌｌ月份，他通过何达航的介绍到了广州市轩宇文化传媒有限公司工作，何达航是三部的总监，进公司之后三部的邹柳琴负责对他进行了培训，2020年5月广州市轩宇文化传媒有限公司绝大部分的员工和管理人员都转到了北京富安国际拍卖有限公司广州分公司上班。公司的运营模式还是跟原来一样的。他在公司使用自己的化名何文展。他工作号码是：×××83，微信昵称是：ＡＧ古艺品＆何生（微信号：×××28）。他们对客户所说的己把藏品送出国外、把藏品送出去拍卖的话都是骗客户的。2019年11月入职以来谈成功了微信昵称为“徐淑琴”等9个客户，他的工作微信里，备注名里有“合作客户”这几个字的好友就是已经谈成了的客户。他们都交了钱，但是藏品都没有卖出去的。他从2019年Ｉ1月入职大概一个把月左右就感觉到这个轩宇公司是一家诈骗他人钱财的公司。（10）李文忠供述：证实2020年4月份他到北京富安国际拍卖有限公司广州分公司上班。三部的吴超（后来转到了一部）和何达航对他进行专门的业务培训。他在公司使用自己的化名李小文，是公司要求使用化名的。他工作的微信昵称为“ＡＯ国际艺术品交易￥李经理”，微信号：×××22，微信绑定的手机号：16620189616。还有一台手机蓝色的华为荣耀手机（ＩＭＥＩ号：86315704165××××），上面有两个微信，一个是他的生活微信：微信昵称为“小文”，微信号：×××21，绑定的手机号码是158××××3918，；另一个是工作微信：微信昵称是“ＡＯ国际古玩交易￥李经理”，微信号：×××16，绑定的手机号码是185××××0616。他当初不知道公司是在做虚假的运作，是诈骗他人的钱财，但是在公司对他们进行培训和日常交流中，感觉到了公司不正常，他自己和客户交流都是用公司教他们的话本交流，明显是诈骗别人的钱。2020年4月入职以来谈成功了微信昵称：Ｚ（笑脸）先生，微信号：×××23，他给这个客户备注的名字是：合作6.23张某2Ｖ-0059江门、蓝某等10多名客户。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人邹柳琴、何达行、黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中邹柳琴、何达行数额特别巨大，何维路、王永玲、张静远、罗颂佳、梁嘉卿数额巨大，黄振腾、刘圳泉、李文忠数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系成员众多、分工明确，为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应当认定为犯罪集团，在共同犯罪中，邹柳琴起主要作用，系主犯，何达行起主要作用，系罪责相对较轻的主犯;对于主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠起次要作用，均系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。黄振腾、刘圳泉、王永玲、梁嘉卿、张静远、罗颂佳、何维路、李文忠具有坦白情节且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人邹柳琴、何达行具有坦白情节，当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。被告人李文忠家属主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。被告人邹柳琴的辩护人罗育林提出：本案的诈骗金额应当有受害人的陈述，结合合同、收据、转账流水及受害人与业务员的聊天记录等证据才能认定；邹柳琴虽然是资深总监，但是其仅仅是公司员工，听从决策管理者张超峰等人的指挥和安排，其工作内容也只是协调、管理市场部的工作，故应当定性为从犯。经查：公诉机关指控的诈骗数额，虽然有些没有受害人陈述，仅有微信聊天、转账记录或者收据，但结合被告人的供述，足以认定系诈骗款项；虽然存在有些有受害人陈述而没有合同及收据的情况，但是结合被告人的供述或者被害人提供的微信聊天记录以及聊天记录中显示的转账情况，足以认定该犯罪事实。邹柳琴在该公司担任资深总监，对多个部门进行管理，且对这些部门的业绩享有提成，在日常工作中，邹柳琴作为资深总监还负责协调部门事务，帮助业务员“谈单”，其行为积极主动，起到了主要作用，应当认定为主犯。对辩护人上述辩护意见不予采纳。被告人何达行的辩护人胡飞提出：公诉机关追加的犯罪事实没有同案犯的供述，不能认定为何达行的诈骗数额，且何达行管理部门2020年5月10日以后业务员的犯罪数额才能计算为何达行的犯罪金额。何达行虽然行使管理业务部门职责，但是起的是辅助作用，应定性为从犯，且根据类案检索规定，应比照长沙市雨花区法院类案定性为从犯。经查：1.公诉机关追加的犯罪事实虽然没有同案犯的供述，但是根据本案被告人的供述，以及被害人的陈述、合同、转账记录、微信聊天记录等证据，足以认定为何达行的犯罪金额。2.何达行于2019年12月开始担任见习副总监，对部门其他业务员的业绩享有提成，故自2019年12月起业务员的犯罪数额应当计算为何达行的犯罪金额。3.何达行担任见习副总监、见习总监、总监，行使部门管理职责，对业务员进行管理，帮助业务员与客户“谈单”，其行为积极主动，根据其犯罪情节、所起作用大小，可定性为罪责相对较轻的主犯。4.虽然长沙市雨花区法院类案将“总监”定性为从犯，但是该案例不属于法院指导性案例，不属于必须参考的案例，故本院根据本案具体情况给予认定。因此，对辩护人上述辩护意见，本院均不予采纳。对本案其他辩护人请求对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邹柳琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2032年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人何达行犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2030年7月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人黄振腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年10月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人刘圳泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人王永玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年11月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人梁嘉卿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人张静远犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年10月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人罗颂佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人何维路犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2023年3月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人李文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38天，即自2020年12月14日起至2021年12月6日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十一、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。责令被告人何达行返还被害人段某10000元、王某23500元、彭某8388元。责令被告人黄振腾返还赵补生40500元。责令被告人刘圳泉返还甘文升5500元、方某7700元、刘运凯27000元。责令被告人王永玲返还李某150000元、商某15500元、简少敏2500元、微信名称备注为“陈先生135××××2215合作客户”的使用人12800元。责令被告人梁嘉卿（公安机关已扣押6275元）返还黄海民40000元、刘某210000元、微信名称备注为“Ｈ龚开君4.18深圳136××××7607＂的使用人10000元。责令被告人张静远返还于延洲53100元、蒋容恺5500元、胡脯明5500元、微信名称备注为“4／25潘永杰”的使用人9000元。责令被告人罗颂佳返还彭某500元、李某210500元、韦某4500元、黄某220500元、任某16800元、微信名称备注为“Ｈ陈林凤68袁大头”的使用人7000元。责令被告人何维路返还王某117000元、张某113100元、黄某38500元、周某110500元、黄某110007元，郑李文500元、周永乐500元，微信名称备注为“合作客户董弄约”的使用人3500元、微信名称备注为“合作客户徐淑琴”的使用人30000元。责令被告人李文忠（已退回12418元至公安机关）返还蓝某10500元、张某225500元、任明福800元、杜飞飞500元。被告人何达行、邹柳琴对上述款项负有退赔义务。被告人何达行、邹柳琴还对下列款项负有退赔义务：梁某23800元、周某25000元、吴某125500元。被告人邹柳琴对下列被害人的款项负有退赔义务：王文兵5000元、江某30000元、李牛中4400元、张义基1600元、肖爱国8500元、高足秀26000元、曹宇20300元、张旗3500元、徐海山5000元。徐金兰6500元、王当亮15500元、林烈军35500元、蒲海14300元、罗威20500元、曹冬英1500元、梁芳华17000元、李年凤25000元、覃守华8500元、秦学安10600元、朱小梅11000元、舒采东7100元、曾祥康7500元、郑来福6500元、杜洪14500元、莫彦尧14000元、黄宽忠21000元、罗保忠30000元、袁仲英15500元、叶志生5500元、杜磊5500元、贾勇20600元、陈中福5000元、谢杨新4000元。魏常丽68500元、姚雄杰10500元、曾政宇2500元、张超领9500元、向艺12000元、江好芬5000元、王光禄15500元、宋正梅70888元、苏海民45300元、卢运标16000元、曹黎明5500元、杜仟32000元、陈君57000元、李福锦90000元、王宏雨46100元、班琼桂35600元、刘开泰28300元、陈建河12000元、卢宏亮30500元、杨金龙33000元、詹仲德30000元、陈秀兰2000元、黄辉平22500元、伍松凡18000元、陈帮珍25000元、姜尚华13000元、杨日和28000元、叶培科14000元、唐德斌22000元、尹风开15000元、李珣23000元、陈涛30500元、徐治佳5000元、王春华21000元、徐梅红15500元、王义500元、陈琳10300元、马先生（柯俊平诈骗）2000元、熊福坚5000元、黄炳辉2000元、游元友20000元、肖孝春15000元、高奇海5000元、史建宏5000元、谭平辉2000元、肖某50500元、韩某25000元、吴某220000元、魏某30600元、赵某38000元、黄某420000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  谭友三人民陪审员  朱 帜二〇二一年二月八日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。