福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初130号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈财伟，男，1998年4月19日出生于福建省泉州市洛江区，汉族，初中文化，务工，户籍地为泉州市洛江区河市镇溪山村均内××号，住洛江区。因涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月2日被查获，2020年9月3日被刑事拘留，2020年10月10日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄文静，福建正成功（石狮）律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2021〕Z16号起诉书指控被告人陈财伟犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官林鸿燕出庭支持公诉，被告人陈财伟及其辩护人黄文静到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 1.2020年8月份，被告人陈财伟明知他人准备将银行卡用于实施违法犯罪，仍将其本人名下的中国农业银行卡（卡号：6230××××8278，2020年8月31日挂失卡号变更为：6230520680087956774）提供给陈呈龙（另案处理）用于信息网络犯罪活动流水转账使用，并与陈呈龙合谋待银行卡有大笔资金流入时通过挂失补办银行卡的方式将卡内资金取走。2020年8月29日晚上，陈呈龙告诉被告人陈财伟该银行卡内有5000元（人民币，下文币种均同）并让其取出，被告人陈财伟打电话给农业银行客服将银行卡挂失，又于8月31日下午到河市镇农业银行补卡后取出该5000元转到自己的微信上，再通过微信转账2500元给陈呈龙。 2.2020年8月底，被告人陈财伟明知他人准备将银行卡用于实施违法犯罪，仍将其本人名下的中国工商银行卡（卡号：6222××××2151）提供给林泽勤（另案处理）用于信息网络犯罪活动流水转账使用，并与林泽勤合谋待银行卡有大笔资金流入时通过挂失补办银行卡的方式将卡内资金取走。经查，该张工商银行卡于2020年8月30日至9月1日转入资金共计617382元，其中包括被害人黄某2020年8月29日被诈骗的部分款项56160.28元。2020年9月1日，林泽勤告知被告人陈财伟该银行卡被冻结了5000元。次日下午，被告人陈财伟到中国工商银行洪濑分行准备将该卡解冻并挂失。因工作人员发现该卡资金流水异常且被公安机关冻结，遂报警。南安市公安局民警赶赴现场，并当场抓获被告人陈财伟。被告人陈财伟归案后如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人黄某的陈述、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查工作记录、辨认笔录、银行卡账户信息、银行账户交易明细、转账记录、微信聊天记录、转账截图、统计说明、户籍证明、归案经过报告书、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈财伟以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，又明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二百八十七条之二的规定，应当以盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人陈财伟犯盗窃罪在有期徒刑六个月至七个月之间量刑，并处罚金；对被告人陈财伟犯帮助信息网络犯罪活动罪在有期徒刑六个月至七个月之间量刑，并处罚金。 被告人陈财伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人陈财伟的罪名和事实无异议，提出被告人陈财伟有以下从轻、减轻处罚情节：在共同犯罪过程中作用较小，系从犯；归案后能如实供述，认罪态度好，系坦白；自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，悔罪表现良好；主观恶性较小，已让亲属代其退赃、预缴罚金。 经审理查明： 1.2020年8月份，被告人陈财伟明知他人准备将银行卡用于实施违法犯罪，仍将其本人名下的中国农业银行卡（卡号：6230××××8278，2020年8月31日挂失卡号变更为：6230520680087956774）提供给陈呈龙用于信息网络犯罪活动流水转账使用，并与陈呈龙合谋待银行卡有大笔资金流入时通过挂失补办银行卡的方式将卡内资金取走。2020年8月29日晚上，陈呈龙告诉被告人陈财伟该银行卡内有5000元并让其取出，被告人陈财伟打电话给农业银行客服将银行卡挂失，又于8月31日下午到河市镇农业银行补卡后取出该5000元转到自己的微信上，再通过微信转账2500元给陈呈龙。 2.2020年8月底，被告人陈财伟明知他人准备将银行卡用于实施违法犯罪，仍将其本人名下的中国工商银行卡（卡号：6222××××2151）提供给林泽勤用于信息网络犯罪活动流水转账使用，并与林泽勤合谋待银行卡有大笔资金流入时通过挂失补办银行卡的方式将卡内资金取走。2020年9月1日，林泽勤告知被告人陈财伟该银行卡被冻结了5000元。次日下午，被告人陈财伟到中国工商银行洪濑分行准备将该卡解冻并挂失。因工作人员发现该卡资金流水异常且被公安机关冻结，遂报警。南安市公安局民警赶赴现场，并当场抓获被告人陈财伟。经查，该张工商银行卡于2020年8月30日至9月1日转入资金共计617382元，其中包括被害人黄某2020年8月29日被诈骗的部分款项56160.28元。 被告人陈财伟归案后能如实供述其犯罪事实，后自愿签订了《认罪认罚具结书》。本案在审理过程中，被告人陈财伟的亲属自愿代其向本院退出违法所得赃款人民币2500元，预交罚金人民币7000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人黄某的陈述、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查工作记录、辨认笔录、银行卡账户信息、银行账户交易明细、转账记录、微信聊天记录、转账截图、统计说明、户籍证明、归案经过报告书、被告人的供述、《认罪认罚具结书》、交款票据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人陈财伟以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人陈财伟又明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为又构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈财伟一人犯两罪，依法应数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人陈财伟归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人陈财伟自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人陈财伟的亲属积极配合其预缴罚金、退赃，被告人陈财伟有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但被告人陈财伟与他人分工配合，积极实施犯罪行为，并非起次要或者辅助作用，不宜认定为从犯，其辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二百八十七条之二、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人陈财伟犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年8月1日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈财伟退出的违法所得赃款人民币二千五百元，予以没收，上缴国库；被告人陈财伟被扣押的作案工具苹果手机一部，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅孙成 人民陪审员  王雨水 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  陈佳敏 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。