天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0103刑初536号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人王磊，男，1988年1月22日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市河北区，住天津市河北区。因本案于2020年10月5日被天津市公安局河西分局刑事拘留，于2020年10月16日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人宋倩、王建人，国浩律师（天津）事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检一部刑诉〔2020〕193号起诉书指控被告人王磊犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员张玉恒出庭支持公诉，被告人王磊及其辩护人宋倩、王建人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月底至3月初，被告人王磊向同事魏某谎称可以低价购买泰达洁净材料公司生产的熔喷布，以定金、货款、仓库租金的名义骗取魏某钱款共计人民币52.6万元（以下币种同）。同年3月中旬，被告人王磊向魏某谎称可以托关系办理第二类医疗器械生产许可证，以办证费及好处费的名义骗取魏某钱款共计68万元。同年3月底至7月初，被告人王磊虚构其父亲被公安机关调查、其父亲欠账被堵、账户被冻结需要刷流水、熔喷布运输过程中出交通事故等事实，以借款名义骗取魏某钱款共计205万元。被告人王磊犯罪数额共计325.6万元，将钱款用于偿还个人债务及个人消费。2020年10月4日，被告人王磊接民警电话通知自行至公安机关接受审查。被告人王磊到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行交易明细等书证，案件来源及到案经过，证人王某等人的证言，被害人魏某的陈述，被告人王磊的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计325.6万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处王磊有期徒刑十一年六个月，并处罚金。被告人王磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.2020年初，魏某找王磊联系口罩订购事宜，之后双方产生经济往来，王磊未如实告知魏某口罩涨价情况，编造各种理由骗取了魏某钱款，但其诈骗所得大多用于支付口罩价款差额及向客户退款，自己实际使用的钱款仅为60.3867万元，王磊诈骗钱款的去向应作为量刑情节考虑；2.因魏某急需用钱，王磊曾向魏某转款14万元，另王磊购买了15.9445万元的熔喷布，上述金额应从犯罪数额中予以扣除；3.王磊接办案机关电话通知后自行到案，如实供述，具有自首情节；4.王磊愿意出售名下房屋用于退赔，认罪悔罪态度较好；5.王磊本次犯罪系初犯。经审理查明，被告人王磊与魏某原系同事。2020年初，通过魏某联系，王磊为他人居间订购口罩，期间，口罩价格受疫情影响大幅上涨致王磊亏损。2020年2月底至3月初，为偿还个人债务及弥补亏损，王磊谎称可以低价购买到泰达洁净材料公司生产的熔喷布，后陆续以定金、好处费、货款及仓库租金的名义骗取魏某钱款共计52.6万元。2020年3月中旬，被告人王磊向魏某谎称自己可以托关系办理第二类医疗器械生产许可证，后以办证为名向魏某索要人民币68万元。同年3月底，王磊虚构其父亲被公安机关调查，且购买熔喷布以及办理许可证均需通过其父亲的事实，以帮助其父亲为名骗取魏某钱款80万元，后王磊陆续编造其父亲欠账被堵、账户被冻结需要刷流水、熔喷布运输过程中发生交通事故等理由，骗取魏某钱款125万元。被告人王磊将上述钱款用于偿还个人债务及个人消费。期间，为掩盖行骗事实，王磊自姜某处花费42445元购买近100公斤非泰达洁净材料公司生产的熔喷布，自李某处花费11.79万元购买10吨无牌试机熔喷布。2020年10月4日，被告人王磊接民警电话通知自行至公安机关接受调查。上述事实有经庭审质证、确认的银行交易明细、支付宝交易记录、微信聊天记录、转账记录、户籍材料等书证，证人王某、李某、姜某、聂某、尚某等人的证言，被害人魏某的陈述，被告人王磊的供述与辩解，案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计人民币325.6万元，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人所提王磊诈骗所得大部分用于支付口罩价款差额及向客户退款，自己实际使用较少，王磊诈骗钱款的去向属于本案犯罪情节，应酌情对其从轻处罚的辩护意见，经查，2020年2月初，经魏某联系，王磊为他人居间订购口罩，王磊收取货款后将部分钱款用于他处，后于3月初才开始订购口罩，然此时口罩价格受疫情影响较当初报价已大幅上涨。王磊本可以通过更改报价或退还货款，解除合同等方式避免经营风险，然其因缺乏经营常识，在高价购买口罩后仍以正常价格供货导致亏损，该亏损完全系王磊个人原因所致，与魏某无关，魏某亦未通过王磊上述行为获益，故王磊自魏某处诈骗钱款用于弥补口罩价款差额以及退还已收到的货款不构成对其从轻处罚的理由，该辩护意见本院不予采纳。辩护人所提王磊曾向魏某转款14万元，该款项应从诈骗数额中予以扣除的辩护意见，经查，在本案诈骗事实外，王磊与魏某另有多笔经济往来，除王磊向魏某转款外，魏某亦多次向王磊转款，且数额更多，二人均认可上述钱款往来系日常资金拆借，与本案诈骗无关，故该14万元不应自诈骗数额中扣除，该辩护意见本院不予采纳。辩护人所提王磊实际购买了10余万元的熔喷布，该熔喷布具有客观价值，相关金额应从犯罪数额中予以扣除的辩护意见，首先王磊的供述明确承认其无能力购买到泰达洁净材料公司生产的熔喷布，其系为掩盖行骗事实，更稳妥非法占有魏某钱款才自他人处购买熔喷布，其不具有弥补魏某损失的主观意愿；其次，案发期间，熔喷布作为生产口罩的核心原材料属稀缺物资，具有高额经济价值，王磊谎称有渠道购买到泰达洁净材料公司生产的熔喷布，魏某为获取经济利益才投资购买。然王磊购买的熔喷布既非泰达洁净材料公司生产亦无法用于制造口罩，不具有魏某预期的投资价值，无法实现魏某的投资目的，上述熔喷布亦不具有一般等价物属性，难以弥补魏某的财产损失，故王磊购买熔喷布的价款不应自诈骗数额中扣除，该辩护意见本院不予采纳。辩护人所提王磊系自首，本次犯罪系初犯，愿意积极退赔的辩护意见较为客观，本院予以采纳。被告人王磊接公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，系自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。王磊在疫情期间，虚构有渠道购买生产口罩用熔喷布及办理第二类医疗器械生产许可证的事实行骗，酌情对其予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月4日起至2032年4月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王磊退赔被害人魏某人民币325.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  时光审 判 员  王健人民陪审员  李琳二〇二一年二月二十三日法官助理王垚书记员王娟附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。