辽宁省朝阳市龙城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1303刑初21号公诉机关辽宁省朝阳市龙城区人民检察院。被告人赵某某，男，1970年3月29日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，朝阳永凤实业发展有限公司法定代表人，住内蒙古自治区。因涉嫌合同诈骗罪于2018年9月8日被朝阳市公安局向阳分局刑事拘留，同年10月15日被该局取保候审。2020年11月3日被朝阳市公安局向阳分局刑事拘留，同年11月30日经朝阳市龙城区人民检察院批准逮捕，同日被朝阳市公安局向阳分局执行逮捕，现羁押于朝阳市看守所。辩护人孔繁辉，辽宁三燕律师事务所律师。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院以朝龙检公刑诉[2021]9号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月19日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院指派检察员牟振云出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人孔繁辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2016年，被告人赵某某、梁某1（另案处理）先后经人介绍来到朝阳市龙城区朝阳锦龙实业发展有限公司（空壳公司），分别担任总经理、副总经理一职。2017年9月28日，二人又注册成立朝阳永凤实业发展有限公司（空壳公司），梁某1担任公司总经理，赵某某担任公司法定代表人、董事长。期间，梁、赵某2在二氧化硅项目本不存在的情况下，对外谎称其公司欲投资建设二氧化硅项目，以招揽建筑商承建厂房工程交纳保证金的方式进行诈骗，二人在收取被害人款项后以各种理由推拖，拒不还款。具体犯罪事实如下：1、2016年7月15日，被害人付某应梁某1的邀请来到朝阳锦龙实业发展有限公司欲承接工程进行考察。双方见面后，被告人赵某某、梁某1对付谎称其公司正在朝阳市投资建设二氧化硅项目，该项目有钢结构厂房工程欲对外发包，如欲承揽此工程需向公司交纳20万元合同保证金，进厂开工后保证金即予返还。付某信以为真，当日与赵某某（以绥中锦龙实业发展有限公司名义）签订了建设工程施工合同，并将20万元以现金存款形式存入赵某某农业银行卡中。2、2018年1月初，被害人杨某应梁某1的邀请来到朝阳永凤实业发展有限公司洽谈业务。双方见面后，梁某1对杨谎称其公司正在朝阳市投资建设二氧化硅项目，该项目有钢结构厂房工程欲对外发包，如欲承揽此工程需向公司交纳20万元合同保证金，进厂开工后保证金即予返还。杨某信以为真，于2018年2月2日与被告人赵某某、梁某1（以永凤公司名义)签订了建设工程施工合同，并通过现金及银行转账等方式共向梁某1支付20万元。后在杨某等待开工期间，梁某1又以工程即将启动急需资金周转筹备为由，再次陆续从杨手中骗取20佘万元。3、2018年5月15日，被害人张某经人介绍通过梁某1的关系来到朝阳永凤实业发展有限公司欲承接工程进行考察。双方见面后，被告人赵某某、梁某1对张谎称其公司正在朝阳市投资建设二氧化硅项目，该项目有钢结构厂房工程欲对外发包，如欲承揽此工程需向公司交纳20万元合同保证金，进厂开工后保证金即予返还。张某信以为真，当日与赵某某、梁某1（以永凤公司名义）签订了“建设工程施工合同”、“朝阳永凤实业发展有限公司建设项目联营合作协议”、“联营合作补充协议书”，并将20万元以现金存款形式存入梁某1农业银行卡中。后梁某1于公安机关立案后，将该款退还。综上，被告人赵某某参与诈骗金额60万元，其到案后自愿如实供述了自己的罪行。公诉机关提交了被害人提供的付款凭证及建设工程施工合同复印件、朝阳高新技术产业开发区管理委员会锦龙实业发展有限公司二氧化硅项目终止情况说明等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、归案经过、朝阳高新技术产业开发区管理委员会锦龙实业发展有限公司二氧化硅项目终止情况说明、朝阳高新技术产业开发区招商局证明、朝阳永凤实业发展有限公司企业机读档案登记资料、各被害人提供的付款凭证及建设工程施工合同复印件、退还张某保证金申请书、张某出具的收取退还保证金的收条；证人王某1、郭某、孙某、王某2、祁某、韩某、宋某、陈某、李某、梁某2、谷某、梁某1的证言；被害人张某、付某、杨某的陈述；被告人赵某某的供述等证据。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告赵某某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5万元。被告人赵某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人赵某某系初犯，在到案后能够如实供述罪行，构成坦白和自首，建议从轻处罚。经审理查明，在2015年至2016年期间，被告人赵某某、梁某1（另案处理）先后经人介绍来到朝阳市龙城区朝阳锦龙实业发展有限公司（空壳公司），分别担任总经理、副总经理一职。2017年9月28日，二人又注册成立朝阳永凤实业发展有限公司（空壳公司），梁担任公司总经理，赵担任公司法定代表人、董事长。期间，被告人赵某某与梁某1二人在二氧化硅项目本不存在的情况下，对外谎称其公司欲投资建设二氧化硅项目，以招揽建筑商承建厂房工程交纳保证金的方式进行诈骗，二人在收取被害人款项后以各种理由推拖，拒不还款。具体犯罪事实如下：1、2016年7月15日，被害人付某应梁某1的邀请来到朝阳锦龙实业发展有限公司欲承接工程进行考察。双方见面后，被告人赵某某、梁某1对付谎称其公司正在朝阳市投资建设二氧化硅项目，该项目有钢结构厂房工程欲对外发包，如欲承揽此工程需向公司交纳20万元合同保证金，进厂开工后保证金即予返还。付某信以为真，当日与赵某某（以绥中锦龙实业发展有限公司名义）签订了建设工程施工合同，并将20万元以现金存款形式存入赵某某农业银行卡中。2、2018年1月初，被害人杨某应梁某1的邀请来到朝阳永凤实业发展有限公司洽谈业务。双方见面后，梁某1对杨谎称其公司正在朝阳市投资建设二氧化硅项目，该项目有钢结构厂房工程欲对外发包，如欲承揽此工程需向公司交纳20万元合同保证金，进厂开工后保证金即予返还。杨某信以为真，于2018年2月2日与被告人赵某某、梁某1（以永凤公司名义)签订了建设工程施工合同，并通过现金及银行转账等方式共向梁某1支付20万元。后在杨某等待开工期间，梁某1又以工程即将启动急需资金周转筹备为由，再次陆续从杨手中骗取20佘万元。3、2018年5月15日，被害人张某经人介绍通过梁某1的关系来到朝阳永凤实业发展有限公司欲承接工程进行考察。双方见面后，被告人赵某某、梁某1对张谎称其公司正在朝阳市投资建设二氧化硅项目，该项目有钢结构厂房工程欲对外发包，如欲承揽此工程需向公司交纳20万元合同保证金，进厂开工后保证金即予返还。张某信以为真，当日与赵某某、梁某1（以永凤公司名义）签订了“建设工程施工合同”、“朝阳永凤实业发展有限公司建设项目联营合作协议”、“联营合作补充协议书”，并将20万元以现金存款形式存入梁某1农业银行卡中。后梁某1于公安机关立案后，将20万元保证金退还给被害人张某。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、归案经过、朝阳高新技术产业开发区管理委员会锦龙实业发展有限公司二氧化硅项目终止情况说明、朝阳高新技术产业开发区招商局证明、朝阳永凤实业发展有限公司企业机读档案登记资料、各被害人提供的付款凭证及建设工程施工合同复印件、退还张某保证金申请书、张某出具的收取退还保证金的收条；证人王某1、郭某、孙某、王某2、祁某、韩某、宋某、陈某、李某、梁某2、谷某、梁某1的证言；被害人张某、付某、杨某的陈述；被告人赵某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人赵某某如实供述犯罪事实，对辩护人有关被告人系坦白的意见予采纳，对被告人系自首的意见不予采纳。现被告人赵某某愿意接受处罚，且在公安机关立案后退还被害人赵某1的20万元，故对被告人赵某某可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2026年3月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人赵某某退赔被害人付某人民币200000元，退赔被害人杨某人民币200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李景锐人民陪审员  韩 影人民陪审员  田 静二〇二一年二月二十六日代书 记员  张誉儒