河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1103刑初143号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人王文福，男，1991年10月22日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年8月20日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月18日被漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年9月18日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人孔小龙，漯河市郾城区法律援助中心律师。被告人静恩群，男，1985年10月19日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍地河北省唐山市玉田县，住河北唐山市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年8月14日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月18日被漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年9月18日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人孙海波，北京市斗鼎铭律师事务所律师。被告人陈翔宇，男，1977年5月26日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍地安徽省淮北市杜集区，住安徽省淮北市杜集区。因犯故意伤害罪，于2001年7月24日被安徽省淮北市烈山区人民法院判处有期徒刑两年。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年9月10日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月18日被漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年9月18日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人沈泽徽，安徽云飞律师事务律师。被告人周国栋，男，1976年4月14日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍地山东省青岛市胶州市，住山东省青岛市胶州市。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年8月18日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月18日被漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年9月18日被漯河市公安局沙北分局逮捕。辩护人张东校，漯河市郾城区法律援助中心律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检一部刑诉[2020]88号起诉书指控被告人王文福、静恩群、陈翔宇、周国栋涉嫌买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院受理后，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院检察员郭光明出庭支持公诉。被告人王文福及其辩护人孔小龙、被告人静恩群及其辩护人孙海波、被告人陈翔宇及其辩护沈泽徽、被告人周国栋辩护及其辩护人张东校到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：2019年3、4月份，被告人王文福在姬某(另案处理)处购买个体工商户及公司信息资料(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)五十余套，又转卖给其他人。2019年2月至4月间，被告人静恩群从别处购买个体工商户及公司信息资料(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)二十余套，又转卖给姬某。2019年3月份，被告人陈翔宇成立注册公司，并将注册公司的整套手续(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)六余套卖给姬某。2018年夏天，被告人周国栋成立注册公司，并将注册公司的整套手续(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)十余套卖给姬某、陈某。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证：被告人户籍证明、到案经过、前科情况查询、刑事判决书、辨认笔录、微信聊天记录等；证人姬某、陈某、王某等证言；被告人王文福、静恩群、陈翔宇、周国栋供述等证据。公诉机关认为，被告人王文福、静恩群、陈翔宇、周国栋以牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人周国栋主动到公安机关供述自己的犯罪事实，系投案自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。量刑建议：根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照刑法、刑事诉讼法以及相关司法解释的规定，被告人王文福、静恩群、陈翔宇、周国栋四人从在公安机关开始均同意适用认罪认罚从宽制度，建议对被告人王文福在有期徒刑一年五个月至两年五个月，罚金一万五千元的量刑建议；建议对被告人静恩群在有期徒刑一年二个月至两年二个月，罚金一万五千元的量刑建议；建议对被告人陈翔宇在有期徒刑一年一个月至两年一个月，罚金一万元的量刑建议；建议对被告人周国栋在有期徒刑一年至二年，罚金一万元的量刑建议。被告人王文福对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人孔小龙提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人王文福的涉嫌买卖国家机关证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人王文福自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，构成坦白，在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，依法应当减轻处罚；具有坦白情节，依法可以减轻处罚；2、被告人王文福没有前科，是初犯、偶犯，认罪态度好；3、被告人王文福主观恶性小、社会危害性较小。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人静恩群对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人孙海波提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人静恩群的涉嫌买卖国家机关证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人犯罪情节轻微，主观恶性较小，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应当认定为从犯；2、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度好，应从轻或减轻处罚；3、被告人主观恶性较小，无前科，系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚；4、被告人认识到自己的错误，其家人积极缴纳罚金，改过意图明显。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人陈翔宇对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人沈泽徽提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人陈翔宇的涉嫌买卖国家机关证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人主动投案并如实供述，应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚；2、被告人在犯罪中地位较低，作用较小，应当认定为从犯；3、被告人虽然在2001年有过故意伤害，但系激情犯罪，恶性较小，不属于累犯；4、被告人已经自愿签署认罪认罚具结书，真诚悔罪。综上，建议法院在一年至一年三个月有期徒刑量处刑罚。被告人周国栋对起诉书的指控的事实和罪名无异议。辩护人张东校提出如下辩护意见，对于公诉机关指控被告人周国栋的涉嫌买卖国家机关证件罪没有异议，仅对量刑方面发表一下意见：1、被告人周国栋主动到公安机关投案，积极认罪、悔罪态度明确，已经构成自首，建议对其从轻减轻处罚；2、被告人周国栋犯罪中，部分证件未进行买卖，应认定为未遂，建议从宽处罚；3、被告人周国栋应当认定为从犯；4、被告人周国栋系初犯、偶犯；5、被告人周国栋认罪认罚；6、被告人周国栋家庭困难，建议量刑时予以考虑。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年3、4月份，被告人王文福在姬某(另案处理)处购买个体工商户及公司信息资料(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)五十余套，又转卖给其他人。2019年2月至4月间，被告人静恩群从别处购买个体工商户及公司信息资料(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)二十余套，又转卖给姬某。2019年3月份，被告人陈翔宇成立注册公司，并将注册公司的整套手续(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)六余套卖给姬某。2018年夏天，被告人周国栋成立注册公司，并将注册公司的整套手续(营业执照、银行开户许可证、“U”盾、单位结算卡、公司印章、财务印章、法人印章、及绑定结算卡电话卡)十余套卖给姬某、陈某。另查明，2019年8月14日，厦门市公安局筼筜派出所民警在本市思明区体育路88号603室厦门大桶水足浴有限公司抓获网上逃犯王文福。2019年8月14日至8月19日，被告人王文福临时羁押于厦门市第一看守所。2019年8月13日，南京铁路公安处南京站派出所民警在候车室执勤时发现在逃人员静恩群在乘坐列车，遂将其抓获。2019年8月13日至8月14日，被告人静恩群临时羁押于南京铁路公安处看守所。2019年8月9日，被告人周国栋到山东省胶州市公安局中云派出所称，自己接到铁路公安机关的电话，让其尽快到公安机关投案自首，遂到派出所咨询情况，该所经查询发现，周国栋系涉嫌诈骗的上网追逃人员，遂将其抓获。2019年8月9日22时至8月17日9时，被告人周国栋临时羁押于胶州市看守所。2019年9月4日，蚌埠铁路公安处宿州站派出所民警在在宿州火车站出站口北工人路将在逃人员陈翔宇抓获。2019年9月4日至9月10日，被告人陈翔宇临时羁押于宿州市看守所。上述事实有以下证据证实：一、书证1、被告人王文福、静恩群、陈翔宇、周国栋身份户籍证明，与起诉书指控一致。2、抓获经过。证实2019年8月14日，厦门市公安局筼筜派出所民警在本市思明区体育路88号603室厦门大桶水足浴有限公司抓获网上逃犯王文福。2019年8月13日，南京铁路公安处南京站派出所民警在候车室执勤时发现在逃人员静恩群在乘坐列车，遂将其抓获。2019年8月9日，被告人周国栋到山东省胶州市公安局中云派出所称，自己接到铁路公安机关的电话，让其尽快到公安机关投案自首，遂到派出所咨询情况，该所经查询发现，周国栋系涉嫌诈骗的上网追逃人员，遂将其抓获。2019年9月4日，蚌埠铁路公安处宿州站派出所民警在在宿州火车站出站口北工人路将在逃人员陈翔宇抓获。3、临时寄押证明，证实2019年8月14日至8月19日，被告人王文福临时羁押于厦门市第一看守所；2019年8月13日至8月14日，被告人静恩群临时羁押于南京铁路公安处看守所；2019年8月9日22时至8月17日9时，被告人周国栋临时羁押于胶州市看守所；2019年9月4日至9月10日，被告人陈翔宇临时羁押于宿州市看守所。4、辨认笔录，姬某（另案处理）辨认出宇哥就是陈翔宇；辨认出周国栋；辨认出福建王老板就是王文福；辨认出静恩群就是他的客户小静。5、扣押清单，从静恩群手里扣押的公司资料。6、接受证据清单，王某提供给公安机关的公司资料。7、扣押周国栋8套公司资料信息照片。8、扣押静恩群14套公司资料信息照片。9、王文福和“华夏之龙”、“3517”、“香水百合”交易的公司资料明细表。10、支付宝交易明细及微信聊天记录，王文福支付宝交易明细；姬某支付宝交易明细；静恩群支付宝交易明细；静恩群微信交易明细；王文福与姬某的微信聊天记录；王文福与“华夏之龙”的微信聊天记录；王文福与“3517”的微信聊天记录；王文福与“香水百合”的微信聊天记录；王文福与“清风2”的微信聊天记录；静恩群与“漂亮妈妈”（张娥）的微信聊天记录。上述证据均能证实几名被告人在微信、支付宝上与其他人的交易、转账情况。11、前科情况查询，经查询：被告人王文福、静恩群、周国栋无违法犯罪记录。12、刑事判决书，被告人陈翔宇，因犯故意伤害罪，于2001年7月24日被安徽省淮北市烈山区人民法院判处有期徒刑两年。13、羁押证明，淮北市第二看守所出具的证明：被告人陈翔宇，因犯故意伤害罪，于2001年7月24日被安徽省淮北市烈山区人民法院判处有期徒刑两年。刑期自2001年5月3日起至2003年5月2日止。2003年5月2日刑满释放。14、静恩群的微信聊天记录（其中有静恩群和刚哥（“金刚”-即童斌）的微信聊天记录），静恩群与他人买卖证件的情况。二、证人证言1、证人姬某证言，证实他买卖证件期间都与四被告人有交易。2、证人姬某证言（和王文福的交易情况）。证实2019年3月份，经三（郭旭鹏）的引荐，王文福和一个姓林的来漯河到我这里考察我的实力，姓林的从我这里拿走二十套货，停有几天王文福自己单独来漯河给我说让我单独和他交易别再和姓林的联系了，王文福这次来漯河买我有二三十套货。3、证人姬某证言（和静恩群的交易情况），证实2019年2月份静恩群在微信上联系我，问我收不收公司资料，我说收，我和他约定在郑州凤凰城见面，我当时在凤凰城赵振超办公室，我介绍他把货卖给陈振超，第二天我给静恩群结的账每套货我给他结的5500还是6000元。后来他又到漯河几次，卖给我有十几套货。4、证人姬某证言（和陈翔宇的交易情况），证实：和yu的聊天记录，这人是安徽淮北的，是自己让石永真去淮北找他卖货他没相中，他一套也没要，后来又来到漯河给我带了六套货，我要了一套，这一套谈好价钱是5000元，后来他说他的信用卡到期要还账，我就借他一万元，这个人大名是啥我不知道，我叫他“宇”胖胖的。5、证人姬某证言（和周国栋的交易情况）。证实2018年10月、11月份在青岛是黄岛区周国栋卖给我有六套货，每套我给他5000元钱。6、证人陈某证言，证实自己买姬某货时，有时周国栋把货送过来，我就认识他了，后来周国栋直接卖给我有七八套公司信息资料，每套货我给他5000元至6000元不等。7、证人王某（系周国栋母亲）证言，周国栋被公安机关抓获时，他上缴给公安机关几套公司资料。三、被告人供述和辩解1、被告人王文福供述，证实本案中所指控的是被告人王文福与姬某之间的成交数量，供述中提到与其他微信聊天人员的交易信息，因微信聊天人员公安机关未抓获，无法核实认定。2、被告人静恩群供述，证实自己与姬某成交的信息情况，与起诉书认定一致。3、被告人周国栋供述，与起诉书认定一致。4、被告人陈翔宇供述，对犯罪事实供认不讳，与起诉书认定一致。四、勘验、检查笔录、辨认笔录1、辨认笔录，姬某（另案处理）辨认出宇哥就是陈翔宇；辨认出周国栋；辨认出福建王老板就是王文福；辨认出静恩群就是他的客户小静。2、人身检查笔录，证明四被告在刑拘之前身体状况良好。3、现场检查报告，对王文福、陈翔宇进行检测，检测结果分别都呈阴性。4、辨认笔录，静恩群的辨认笔录：经辨认，9号男子就是买给自己公司资料的东东哥。以上证据均经庭审质证、认证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人王文福、静恩群、陈翔宇、周国栋以牟利为目的，买卖国家机关证件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人陈翔宇辩称系自首对认定。根据公安机关出具对到案经过显示，被告人陈翔宇系被蚌埠铁路公安处宿州站派出所民警在在宿州火车站出站口北工人路抓获。其行为并不符合主动投案，故其辩称与事实不符，本院不予采信。对于被告人周国栋的辩护人提出被告人周国栋的部分犯罪行为系未遂的辩护意见。根据公诉机关的指控和庭审查明事实，公诉机关的起诉书中认定的被告人周国栋成交数量十余套，有姬某、陈某证言证实已经成交，辩护人提出的未遂是指的是周国栋母亲上缴的十余套，起诉书中对所上缴的数量并未认定。故就本案公诉机关指控的成交数量十余套系犯罪既遂，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人周国栋系自首，可以从轻、减轻处罚。被告人王文福、静恩群、陈翔宇、周国栋在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。被告人王文福、静恩群、周国栋无犯罪前科，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王文福犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2021年4月13日止。罚金限本判决生效十日内缴纳。）二、被告人静恩群犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2021年3月12日止。）三、被告人陈翔宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2021年4月3日止。罚金限本判决生效十日内缴纳。）四、被告人周国栋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2021年2月8日止。罚金限本判决生效十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王戈新审 判 员  李炎钊人民陪审员  孔民生二〇二一年二月二日书 记 员  张 浩