江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0302刑初10号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人崔某，男，住徐州市云龙区，户籍所在地：徐州经济技术开发区。被告人崔某因涉嫌犯挪用公款罪于2020年11月13日被徐州市鼓楼区监察委员会留置，同年12月1日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人朱传远，江苏淮海正大律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2021)2号起诉书指控被告人崔某犯挪用公款罪，于2021年1月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭公开开庭审理了本案。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉，被告人崔某及其辩护人朱传远到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月至2020年11月，崔某在担任徐州市某工程总公司（系国有公司，以下简称总公司）基财中心出纳会计期间，利用职务便利，多次以“税款、工程款、报销、公积金”等名义将单位公款转出至个人银行卡，挪用公款合计人民币365.289545万元（以下币种均为人民币），其中挪用8.041487万元用于偿还个人欠款、生活支出等，至案发时已超过三个月仍未归还；挪用357.248058万元用于网络赌博非法活动。（一）2020年4月28日至2020年11月1日，崔某在担任总公司基财中心出纳会计期间，利用负责总公司交通银行账户（账号：323899991010003052101，以下简称交行账户）出纳工作的职务便利，挪用本单位公款272.848058万元用于网络赌博非法活动；挪用单位公款8.041487万元用于偿还个人欠款及生活支出，至案发时已超过三个月仍未归还。具体事实分述如下：1.2020年4月28日，崔某以“税款”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款5万元至其个人名下徐州铜山农村商业银行账户（账号：62×××99，以下简称农商行），其中3万元被其用于网络赌博非法活动；2万元被其个人使用，至案发时已超过三个月仍未归还。2.2020年5月21日，崔某以“其他”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款3万元至其名下农商行账户，其中2.65万元被其用于网络赌博非法活动；0.35万元被其个人使用，至案发时已超过三个月仍未归还。3.2020年6月5日，崔某以“报销费用”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款1.821487万元至其名下农商行账户，其中0.82万元被其用于网络赌博非法活动；1.001487万元被其个人使用，至案发时已超过三个月仍未归还。4.2020年6月15日，崔某以“其他”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款2.08万元至其名下农商行账户，用于个人贷款手续费及其他支出，至案发时已超过三个月仍未归还。5.2020年8月3日，崔某以“提现”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款5万元至其名下农商行账户，用于网络赌博非法活动。6.2020年8月7日，崔某以“税款”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款5万元至其名下农商行账户，其中2.39万元被其用于网络赌博非法活动；2.61万元被其个人使用，至案发时已超过三个月仍未归还。7.2020年8月14日，崔某以“提现”的名义，通过网银转账的方式，将总公司交行账户内的公款5万元转出至其个人名下中国银行账户（卡号：62×××28，以下简称中行账户）后，再转入其名下农商行账户，其中1.388058万元被其用于网络赌博非法活动；3.611942万元被其个人使用，后予以归还。8.2020年9月14日，崔某以“报销”的名义，通过网银转账的方式，将总公司交行账户内的公款6.3451万元转至其个人名下中国农业银行账户（卡号：62×××17，以下简称农行账户），其中6万元被其用于网络赌博非法活动；0.3451万元被其个人使用，后予以归还。9.2020年9月25日，崔某以“报销费用”的名义，通过网银转账的方式，将总公司交行账户内的公款6.5871万元转至其名下农行账户，其中5万元被其用于网络赌博非法活动；1.5871万元被其个人使用，后予以归还。10.2020年10月10日，崔某以“报销费用”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款15万元至其名下农行账户，被其用于网络赌博非法活动。11.2020年10月12日，崔某以“报销费用”的名义，通过网银转账的方式，将总公司交行账户内的公款15万元转至其名下农行账户，其中11.7万元被其用于网络赌博非法活动；3.3万元被其个人使用，后予以归还。12.2020年10月12日，崔某以“机械费”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款5万元至其名下农行账户，被其用于网络赌博非法活动。13.2020年10月21日，崔某以“运输费”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款7.2万元至其名下农行账户，被其用于网络赌博非法活动。14.2020年10月23日，崔某以“机械费”的名义，通过网银转账的方式，将总公司交行账户内的公款15万元，转入其个人名下农行账户，其中7.7万元被其用于网络赌博非法活动；7.3万元被其个人使用，后予以归还。15.2020年10月28日，崔某以“工程款”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司交行账户内的公款50万元，其中30万元挪至其名下农行账户，20万元挪至其名下农商行账户，上述合计50万元均用于网络赌博非法活动。16.2020年11月1日，崔某通过网银转账的方式，从总公司交行账户，先后以“机械费”的名义挪至其名下农商行账户45万元、以“工程款”的名义分别挪至其名下农行账户45万元、其名下浦发银行账户（卡号：62×××71）15万元及45万元，合计挪用公款150万元用于网络赌博非法活动。（二）2020年9月15日至2020年10月29日，崔某在担任徐州市某工程总公司出纳会计期间，利用负责总公司中国邮政储蓄银行账户（账号：93×××91，以下简称总公司邮储账户）出纳工作的职务便利，从该账户内挪用公款13.1万元用于网络赌博非法活动。具体事实分述如下：1.2020年9月15日，崔某以“电费”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司邮储账户内的公款4.8万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。2.2020年9月16日，崔某以“电费”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司邮储账户内的公款4.6万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。3.2020年9月18日，崔某以“报销”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司邮储账户内的公款2万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。4.2020年10月13日，崔某以“报销费用”的名义，通过网银转账的方式，挪用总公司邮储账户内的公款1.7万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。（三）2020年9月8日至2020年10月27日，崔某利用其担任徐州市某工程总公司出纳会计，并负责徐州凯某路面工程有限公司（以下简称凯某公司，系徐州市某工程总公司下属全资子公司，国有公司）出纳工作的职务便利，多次从凯某公司交通银行账户（账号：32×××64，以下简称凯某公司交行账户）转出公款至个人银行卡，其中40万元被其用于网络赌博非法活动。具体事实分述如下：1.2020年9月8日，崔某以“税款”的名义，通过网银转账的方式，将凯某公司交行账户内的公款15万元转入其名下农行账户，其中10万元被其用于网络赌博非法活动；5万元被其个人使用，后予以归还。2.2020年9月8日，崔某以“税款”的名义，通过网银转账的方式，挪用凯某公司交行账户内的公款15万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。3.2020年9月9日，崔某以“税款”的名义，通过网银转账的方式，将凯某公司交行账户内的公款10万元转入其名下农行账户，其中7万元被其用于网络赌博非法活动；3万元被其个人使用，后予以归还。4.2020年10月12日，崔某以“报销”的名义，通过网银转账的方式，挪用凯某公司交行账户内的公款5万元至其农行账户，用于网络赌博非法活动。5.2020年10月14日，崔某以“报销”的名义，通过网银转账的方式，挪用凯某公司交行账户内的公款3万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。（四）2020年9月14日至2020年10月26日，崔某利用其担任徐州市某工程总公司出纳会计，并负责徐州市盛某工程机械租赁处（以下简称盛某租赁处，系徐州市某工程总公司下属全资子公司，国有公司）出纳工作的职务便利，从盛某租赁处交通银行账户（账号：323800001010003176192，以下简称交行账户）转出公款至个人银行卡，其中31.3万元被其用于网络赌博非法活动。具体事实分述如下：1.2020年9月14日，崔某以“9月份公积金”的名义，通过网银转账的方式，将盛某租赁处交行账户内的公款15.0302万元转入其名下农行账户，其中15万元被其用于网络赌博非法活动；0.0302万元被其个人使用，后予以归还。2.2020年10月14日，崔某以“公积金”的名义，通过网银转账的方式，挪用盛某租赁处交行账户内的公款3万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。3.2020年10月23日，崔某以“公积金”的名义，通过网银转账的方式，将盛某租赁处交行账户内的公款14.9494万元转入其名下中国农业银行账户，其中10万元被其用于网络赌博非法活动；4.9494万元被其个人使用，后予以归还。4.2020年10月26日，崔某以“报销”的名义，通过网银转账的方式，挪用盛某租赁处交行账户内的公款3.3万元至其名下农行账户，用于网络赌博非法活动。另查明，对于上述挪用公款数额，被告人崔某在案发前归还了部分公款，目前尚有约317万元非法挪用的公款未予以归还。2020年11月12日，被告人崔某主动至徐州市公安局鼓楼分局投案自首，并如实供述全部犯罪事实。上述事实，被告人崔某在开庭审理过程中无异议，并有证人徐某、陈某甲、韩某、陈某乙、郭某、于某、张某、史某、刘某的证言；全日制劳动合同、用（退）工人登记表、解除劳动合同通知书；出纳岗位职责；被告人工作履历情况说明、财务工作情况说明；徐州市交通局事业单位法人证书及涉案企业工商登记材料；被告人名下银行账户交易明细；涉案单位银行账户交易明细；扣押财物、文件清单；解除查封、扣押财物、文件清单；电子数据检查笔录；远程勘验笔录；公安机关出具的本案发破案经过、被告人到案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔某身为国有企业中依法从事公务的工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用进行非法活动，数额巨大且不退还，其行为已触犯刑法，构成挪用公款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人崔某犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。控辩双方关于被告人崔某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚的控辩意见，经查属实，予以采纳，依法对其减轻处罚。关于辩护人提出被告人崔某投案前归还部分公款，且无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳，酌情对其从轻处罚。被告人崔某具有挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未归还的犯罪事实，酌情从重处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人崔某犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月13日至2028年11月12日止。)二、对于被告人崔某挪用的公款，依法予以追缴或责令退赔，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 娜审 判 员  刘晓璐人民陪审员  孙永玲二〇二一年二月十九日书 记 员  高圣恩