河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初632号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人张某，男，1990年7月31日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省石家庄市正定县，捕前住址：河北省石家庄市正定县，无业。因犯非法拘禁罪，于2018年10月29日被石家庄市高新技术产业开发区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，于2020年5月26日被石家庄市新华区人民检察院决定批准逮捕，次日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉（2020）424号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员曹宇霞出庭支持公诉，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2019年05月，被告人张某伙同于某（已判决）、陈某（已判决）共谋后，确立以需要贷款的客户为目标，使用虚假软件，以贷款需缴纳配资费为由骗取被害人财物。三被告人使用于某的信息注册成立石家庄市某某银行服务外包有限公司，公司位于石家庄市新华区。具体诈骗过程如下：被告人陈某假意接待客户，对客户进行初审、终审，并在客户手机内下载三被告人事先准备好的虚假招商贷ＡＰＰ软件，将客户信息录入到招商贷ＡＰＰ软件上，在客户的下载的招商贷ＡＰＰ上显示贷款额度后，告知客户交纳3.6万、2.4万不等的配资费才能取得贷款。被告人于某（已判）、陈某（已判）使用假姓名在公司内工作以作配合。7月初，三被告逃匿。经核实，在该公司办理贷款的被害人蒲某、张某、李某、马某、王某五人，以缴纳配资费形式被骗共计16.8万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张某对公诉机关指控的罪名无异议。对指控事实辩称，我不清楚他们如何做的这个事情，我就介绍他们两个认识，他们如何商量的、如何交的钱、如何操作的我都不清楚，我也没有分到钱。 经审理查明，2019年05月，被告人张某伙同于某（已判决）、陈某（已判决）共谋后，确立以需要贷款的客户为目标，使用虚假软件，以贷款需缴纳配资费为由骗取被害人财物。三被告人使用于某的信息注册成立石家庄市某某银行服务外包有限公司，公司位于石家庄市新华区。具体诈骗过程如下：陈某假意接待客户，对客户进行初审、终审，并在客户手机内下载三被告人事先准备好的虚假招商贷ＡＰＰ软件，将客户信息录入到招商贷ＡＰＰ软件上，在客户的下载的招商贷ＡＰＰ上显示贷款额度后，告知客户交纳3.6万、2.4万不等的配资费才能取得贷款。于某（已判）、陈某（已判）使用假姓名在公司内工作以作配合。7月初，三被告逃匿。经核实，在该公司办理贷款的被害人蒲某、张某、李某、马某、王某五人，以缴纳配资费形式被骗共计16.8万元。 上述事实，有被告人张某的供述与辩解、同案人员于某、陈某供述、被害人蒲某、张某、李某、马某、王某陈述、证人梅某1、颉某某、谢某证言、辨认笔录、辨认说明、中信银行业务凭证／客户回单、流水明细、个人客户账户情况表、个人客户历史明细、转账记录、贷款居间服务合同、贷款申请表、营业执照复印件、银行卡复印件、转账截图、接受证据材料清单、收据复印件、指认照片、抓获经过、到案经过、户籍信息、违法犯罪嫌疑人信息查询登记表、户籍证明信、河北省高新技术产业开发区人民法院刑事判决书、执行通知书回执、情况说明、云搜详情页、在逃人员登记／撤销表、证明、认罪认罚具结书、光盘等证据材料予以证明，经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被告人张某在公安机关供述：2019年4、5月份时我想通过网络贷一笔款，结果款没贷下来我反而被骗了8000元，我把遭遇跟朋友陈某讲了，之后几天陈某跟我说咱俩也弄一个你受骗上当的东西，成立一家公司，需要一个法人，我说有个朋友于某肯定愿意干。后我就约陈某、于某二人在一起商量研究这个事了。我们三人之后就去通过中介查看租赁房子开公司，最后在我们相中了它的地理位置和价格，我们三人决定就在这儿了。我记得是5月初的一天，陈某取的现金交给于某，和房东交接的钱款签的租赁合同。我听陈某的话帮于某在网上注册公司的股东信息，于某花钱在网上买来了营业执照，陈某去弄的门头牌匾，叫什么典源来着，前两个字我记不住了，于某和我在网上购买的办公用品，陈某在58同城等平台发布了招聘员工信息，招聘来的员工薪水和提成等问题由陈某决定，法人是于某，于某办理的公司对公账号。陈某提议我们三人在公司里要用假名字。陈某（假名吴某）在公司里负责客户来了以后和客户讲解、签合同，我（假名王某）偶尔干点杂活，于某（假名张某）工作性质和我区别不大。公司弄起来后，业务员也招募、培训完毕后，于某和陈某二人就商量着如果没有一个像我受骗上当的假的贷款ＡＰＰ平台客户来了信任度也不高，他俩就商量着各自分工，我只知道后来有一个手机软件是我们用来骗人的，根本就贷不出款来，叫什么我不知道，只知道叫什么贷。于某和陈某在一间办公室，客户申请贷款要交的费用都交到他俩那里，具体交给谁、缴了多少钱我不清楚，也不过问，他俩也不和我说。于某就只有一次给了我1万元，是在公司我的办公室于某给我的。我去买了一个手机花了4000多元，其他钱我回正定老家用于租房和生活开销了。 2、同案人员陈某、于某供述证实伙同被告人张某注册石家庄市某某银行服务外包有限公司，使用虚假软件，以贷款需要缴纳配资费为由骗取被害人财物的事实。 3、被害人蒲某、张某、李某、马某、王某、陈述证实其在位于石家庄市某某银行服务外包有限公司贷款时被骗的事实。 4、证人梅某2、颉某某、谢某证言证实其在石家庄某某银行服务外包有限公司工作时的情况。 5、贷款居间服务合同、转款记录证实向被告人转款的事实。 6、辨认笔录证实被害人、证人指认出被告人于某、陈某。 7、银行账户流水证实资金流转情况。 8、到案经过证实被告人张某系被抓获归案。 9、正定县公安局出具的证明、石家庄高新技术产业开发区人民法院执行通知书（回执）证实被告人张某因曾犯罪被判处缓刑，系缓刑期间犯罪。 10、户籍证明信证实被告人张某个人基本情况。 11、违法犯罪信息查询登记证实被告人张某犯罪记录查询情况。 本院认为，被告人张某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人张某系在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院（2018）冀0191刑初130号刑事判决书判项第五项，即：“被告人张某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。”缓刑部分；被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2025年5月19日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人张某于本判决书生效之日起十日内与同案人员于某、陈某共同向被害人蒲某退赔人民币36000元。 三、责令被告人张某于本判决书生效之日起十日内与同案人员于某、陈某共同向被害人张某退赔人民币36000元。 四、责令被告人张某于本判决书生效之日起十日内与同案人员于某、陈某共同向被害人李某退赔人民币36000元。 五、责令被告人张某于本判决书生效之日起十日内与同案人员于某、陈某共同向被害人马某退赔人民币24000元。 六、责令被告人张某于本判决书生效之日起十日内与同案人员于某、陈某共同向被害人王某退赔人民币36000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  吴曼力 人民陪审员  郭 兵 二〇二一年二月二十八日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。