河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初39号公诉机关渑池县人民检察院。被告人马艳，女，1989年1月1日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地广东省深圳市龙华区，住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月7日被渑池县公安局取保候审，2020年11月6日经渑池县人民检察院决定被取保候审。辩护人李宏宇，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人曾志强，男，1992年10月11日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省张家界市慈利县，住慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月22日被渑池县公安局取保候审，2020年11月6日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人吴天博，男，1994年4月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住武穴市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月6日至2019年11月10日临时羁押于深圳市第二看守所，于2019年11月11日被渑池县公安局刑事拘留，2020年12月12日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年11月6日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人刘战锋，河南仰韶律师事务所律师。被告人谭敏敏，女，1995年4月28日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省邵阳市新宁县，住新宁县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月22日被渑池县公安局取保候审，2020年11月6日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕362号起诉书指控被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员周弘鹏出庭支持公诉，被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏及辩护人李宏宇、刘战锋到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：2014年，被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏等四人分别到广东省深圳市蔡鐘东、焦某（又名赵子云）等人开设的深圳市云搜天下科技有限公司（以下简称云搜公司）内工作期间参与诈骗。该公司将员工分为多个部门，每个部门设部门经理，部门内员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，按照公司提供的电话信息联系被害人，称有买家愿意收购被害人注册的关键词，问被害人是否愿意转让。在得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理，以高价收购该关键词为诱饵，以被害人需要办理微信商城、手机APP等相关手续后才能进行收购为要求，诱导被害人在买家公司推荐的云搜公司做这些相关工作。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系技术服务公司经理，第三组冒充技术服务公司经理，以做微信商城、手机APP需要费用为由，向被害人收巨额服务费，该费用分别被汇至云搜公司蔡晓玲各种银行账户中，其中：云搜公司对公农行账户41×××66、中国银行账户（卡号76×××83）、中国农业银行（卡号62×××79）账户、中国建设银行（卡号62×××60）账户、中国招商银行（卡号62×××22）账户、中国工商银行（卡号62×××63）账户。等到被害人交款并办理相关手续后再联系买家时，买家又以需要办理多年手续以及其它服务为由，让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，冒充买家的人员以各种理由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏明知云搜公司实施诈骗的情况下，按照公司安排参与其中，经查四被告人参与的诈骗活动有：1、2014年4月21日，马艳冒充中介公司业务员，焦某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购客户持有的“印刷”关键词为诱饵，骗客户向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作相关服务，诈骗3万元。2、2014年5月5日，马艳冒充中介公司业务员，焦某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购客户持有的“宁波美发”关键词为诱饵，骗客户向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作相关服务，诈骗1万元。3、2014年5月20日，马艳冒充某中介公司业务员，焦某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购客户持有的“彩箱”关键词为诱饵，骗客户向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作相关服务，诈骗2万元。4、2014年5月26日，马艳冒充某中介公司业务员，焦某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购客户李邦中持有的“保健品供应商”关键词为诱饵，骗李邦中向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作相关服务，诈骗3万元。5、2014年6月13日，马艳冒充某中介公司业务员，焦某冒充买家，云搜公司其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购客户许玲持有的“海南红木”关键词为诱饵，骗许玲向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作相关服务，诈骗1万元。6、2014年7月22日，马艳、丁志伙（又名丁志鹏）、焦某、钟某等人分别冒充中介公司业务员、买家、云搜公司技术经理，以高价收购客户许伟刚持有的“纺织原料”关键词为诱饵，骗许伟刚向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作微信商城，诈骗5万元。7、2014年7月10日，钟某冒充某中介公司业务员，廖升平冒充买家，吴梦玲冒充云搜公司技术经理，期间马艳接替吴梦玲，以高价收购客户应法友持有的“十里长街”关键词为诱饵，骗应法友向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作微信商城，诈骗1万元。8、2014年7月3日，曾志强冒充某中介公司业务员，余某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购谢芸清持有的“保健养生网”关键词为诱饵，骗谢芸清向云搜公司蔡晓玲建行账户（尾号9160）付款制作微信商城，诈骗1万元。9、2014年7月8日，曾志强冒充某中介公司业务员，余某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购连明章持有的“中国硅橡胶网”关键词为诱饵，骗连明章向云搜公司蔡晓玲建行账户（尾号9160）付款制作微信商城，诈骗3万元。10、2014年7月14日，曾志强冒充某中介公司业务员，云搜公司内其他员工冒充买家、云搜公司技术经理，以高价收购武贵堂持有的“中国印刷门户”关键词为诱饵，骗武贵堂向云搜公司对公农行账户（尾号9566）付款制作方案，诈骗1万元。11、2014年7月22日，曾志强冒充某中介公司业务员，余某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购客户符芳伟持有的“球类培训”关键词为诱饵，骗符芳伟向云搜公司付款制作微信商城，诈骗1万元。12、2014年7月23日，曾志强冒充某中介公司业务员，王某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购贾树范持有的“中国中医中成药门户”关键词为诱饵，骗贾树范向云搜公司对公农行账户（尾号9566）付款制作微信商城，诈骗9万元。13、2014年5月28日，吴天博冒充某中介公司业务员，云搜公司内其他员工冒充买家、云搜公司技术经理，以高价收购客户持有的“煤矿”关键词为诱饵，骗客户向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作相关服务，诈骗1万元。14、2014年6月13日，吴天博冒充某中介公司业务员，云搜公司内其他员工冒充买家、云搜公司技术经理，以高价收购韦某持有的“美容护理”关键词为诱饵，骗韦某向云搜公司蔡晓玲建行账户（尾号9160）付款制作APP客户端，诈骗2万元。15、2014年6月26日，吴天博冒充某中介公司业务员，云搜公司内其他员工冒充买家、云搜公司技术经理，以高价收购陈津持有的“电力设备监测网”关键词为诱饵，骗陈津向云搜公司对公农行账户（尾号9566）付款制作相关服务，诈骗2万元。16、2014年6月27日，吴天博冒充某中介公司业务员，云搜公司内其他员工冒充买家、云搜公司技术经理，以高价收购刘斌持有的“珠绣供应商”关键词为诱饵，骗刘斌向云搜公司蔡晓玲中行账户（尾号2183）付款制作相关服务，诈骗3万元。17、2014年7月26日，吴天博冒充某中介公司业务员，丁志伙冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购刘金龙持有的“中国橡塑机械行业”关键词为诱饵，骗刘金龙向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作微信商城，诈骗1万元。18、2014年8月7日，吴天博冒充某中介公司业务员，丁志伙冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购黄宋城持有的“上海五味熟食”关键词为诱饵，骗黄宋城向云搜公司付款制作运营方案，诈骗1万元。19、2014年8月7日，吴天博冒充某中介公司业务员，丁志伙冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购陈世排持有的“中国玻璃艺术网”关键词为诱饵，骗陈世排向云搜公司蔡晓玲农行账户（尾号8579）付款制作微信商城，诈骗2万元。20、2014年3月6日，谭敏敏冒充某中介公司业务员，刘某冒充买家，云搜公司内其他员工冒充云搜公司技术经理，以高价收购朱某持有的“生活消费网”关键词为诱饵，骗朱某向云搜公司付款制作微信商城，诈骗4.5万元。以上马艳共参与诈骗7场，涉及金额16万元，违法所得11000元；曾志强共参与诈骗5场，涉及金额15万元，违法所得10000元；吴天博参与诈骗7场，涉及金额12万元，违法所得12160元；谭敏敏参与诈骗1场，涉及金额4.5万元，违法所得5261元。马艳到案后退交违法所得11000元，检举、揭发同案其他犯罪嫌疑人牟秋霞、周伟钦，该二人被查证后已被渑池县公安局取保候审。吴天博被传唤到案后通过侦查机关向被害人韦某退赔12160元，取得韦某谅解。谭敏敏投案自首后通过侦查机关向被害人朱某退赔5261元，取得朱某谅解。公诉机关当庭出示了如下证据：1.书证：抓获经过、到案经过、临时羁押证明、户籍证明、工作业绩签单表、工资明细、银行账户明细、刑事判决书、报案材料、收条、谅解书、扣押清单、举报信、立功证明、移送物品清单等；2.证人焦某、钟某、王某、刘某、余某、丁某证实；3.被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏的供述与辩解；4.视听资料：讯问视频光盘等。公诉机关认为，被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏的行为均构成诈骗罪，其中马艳涉嫌诈骗16万元，数额巨大；曾志强涉嫌诈骗15万元，数额巨大；吴天博涉嫌诈骗12万元，数额巨大；谭敏敏涉嫌诈骗4.5万元，数额巨大。四被告人在共同犯罪中其次要作用，应当从轻或减轻处罚。马艳有立功情节，并退缴违法所得11000元；吴天博退赔被害人12160元，取得被害人谅解；谭敏敏投案自首后退赔被害人5261元，取得被害人谅解；四被告人均自愿认罪认罚，建议判处：马艳有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金8000元；曾志强有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元；吴天博有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金8000元；谭敏敏有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金6000元。请依法判处。被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏当庭对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议，且签字具结。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人马艳、曾志强、吴天博、谭敏敏在深圳市云搜天下科技有限公司工作期间，按照公司的工作安排以非法占有为目的，与他人合谋利用电信、网络以高价收购被害人在网上持有的“关键词”为诱饵，以需要被害人出资办理微信商城、手机APP为名，诈骗被害人钱款，其中马艳涉嫌诈骗16万元，数额巨大；曾志强涉嫌诈骗15万元，数额巨大；吴天博涉嫌诈骗12万元，数额巨大；谭敏敏涉嫌诈骗4.5万元，数额巨大。四被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。四被告人是按照公司的工作安排实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人马艳有立功情节，并退缴违法所得11000元；吴天博退赔被害人12160元，取得被害人谅解；谭敏敏投案自首后退赔被害人5261元，取得被害人谅解；四被告人均自愿认罪认罚，庭审中均能如实供述犯罪事实，且悔罪，公诉机关提出的量刑建议适当予以采纳。被告人马艳辩护人提出被告人马艳有立功情节，系从犯，初犯，建议减轻处罚之观点，予以采纳。被告人吴天博辩护人提出被告人吴天博系从犯，积极退赃，取得受害人谅解，主观恶性小，系初犯，能坦白，建议减轻处罚之观点，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条,第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十八条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人马艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金8000元（已缴纳）。二、被告人曾志强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元（已缴纳）。三、被告人吴天博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金8000元（已缴纳）。四、被告人谭敏敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金6000元（已缴纳）。五、被告人马艳违法所得11000元（已缴纳），被告人曾志强违法所得10000元，予以追缴，返还被害人。（以上缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  杨爱霖审判员  李小伟二〇二一年二月二十三日书记员  崔洋洋