山东省东营市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）鲁05刑终3号 原公诉机关东营市河口区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李波海（又名李渤海、李冶、李也），男，汉族，1979年6月30日出生于山东省东营市，中专文化，户籍地为东营市东营区，居住地东营市东营港经济开发区。2007年12月11日因犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪被判处有期徒刑五年，2009年8月14日被假释，假释考验期至2011年4月29日。因敲诈勒索于2019年5月18日被东营市公安局东营港经济开发区分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于东营市看守所。 辩护人李玉山，山东鲁成律师事务所律师。 原审被告人胡培龙，男，汉族，1988年5月1日出生于山东省利津县，初中文化，户籍地山东省利津县，居住地东营港经济开发区。2019年12月20日因犯销售伪劣产品罪被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金八万元。2020年1月5日刑满释放。因非法拘禁于2020年1月5日被东营市公安局东营港经济开发区分局刑事拘留，同年2月4日被取保候审，同年10月26日被河口区人民法院取保候审。同年11月30日被逮捕。现押于东营市看守所。 原审被告人公成成，男，汉族，1998年6月10日出生于山东省蒙阴县，初中肄业，户籍地及居住地蒙阴县。因寻衅滋事于2020年8月17日被东营市公安局东营港经济开发区分局取保候审，同年10月26日被河口区人民法院取保候审。 东营市河口区人民法院审理东营市河口区人民检察院指控被告人李波海犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人胡培龙、公成成犯寻衅滋事罪一案，于二〇二〇年十一月三十日作出(2020)鲁0503刑初381号刑事判决。宣判后，原审被告人胡培龙、公成成服判不上诉，原审被告人李波海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院查明： 一、开设赌场罪 2012年4月至2013年1月，被告人李波海在东营市河口区××镇××市场开设“凌云游戏厅”，雇佣常某、张增亮（均已判刑）在游戏厅工作，后游戏厅被查处。2013年5月至2019年3月，李波海伙同张增亮、常某先后在东营市河口区××镇××房××房××村××开设游戏厅，设置打鱼机、单挑机等赌博机，组织赌博活动。李波海系实际控制人，常某、张增亮负责游戏厅日常管理、对账收款等，张增亮同时负责设备维修，李波海、常某、张增亮按约定比例分红，雇佣李某2、张某1、吴某1等人负责收钱、上分、记账。期间，参赌人员支付赌资共计5879819元。 原审法院认定上述事实的证据有： （1）证人李某2（原游戏厅员工）证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2017年12月，经张林介绍，他到仙河镇扬子饭店游戏厅打工，游戏厅内有3台打鱼机、1台扑克机，每台可供8个人同时使用，他和张林及另一男子负责收钱上分、退分退钱，三人倒班。“老张”每天早上到店里查积分、收钱、对账，“老张”不在时“玲玲”拿现金统计积分，听赌客说游戏厅幕后老板是李波海。赌客以现金或微信、支付宝扫码的方式支付赌资。后来游戏厅搬到老粮所，内有2台打鱼机、1台扑克牌机，最后搬到××村××，内有1台打鱼机、1台扑克牌机，2018年8月他离开游戏厅。他在赌场工作时微信号×××31，支付宝账号李某2185××××3238，一直自己使用，在赌场收钱也用上述微信和支付宝。2017年12月24日至2018年8月13日微信记录中收款数额在1000元及以上的都是赌资。辨认张增亮、常某、吴某1。指认扬子饭店游戏厅、中华一村游戏厅、老粮所附近游戏厅。 （2）证人吴某1（原游戏厅员工）证言、辨认笔录及微信交易记录证实，×××16年12月至2019年初，他先后在扬子饭店、老粮所、××村××游戏厅打工，他与李某2主要负责收钱上分、退分退钱。“老张”、“玲玲”管理游戏厅，赌客们说游戏厅的幕后大老板是李冶。他在赌场使用微信号×××82，支付宝账号吴某1152××××4382，均一直自己使用，收到的整数转账及同一人的多次转账都是赌资。其辨认了张增亮（即老张）、常某（即玲玲）。 （3）证人张某1（原游戏厅员工）证言、辨认笔录证实，2017年三四月至2019年3月中旬，他先后在扬子饭店、老粮所、××村××游戏厅打工，主要负责收钱上分、退分退钱。“老张”、“玲玲”管理游戏厅，听赌客说李冶是老板，见过李冶两三次。×××16年10月份“卷毛、络腮胡”男子在扬子饭店后面的游戏厅里赢了很多钱，被“老张”叫到院内问话训斥。×××16年至2019年期间“峰”到扬子饭店、中华村幼儿园的游戏厅赌博过。他在赌场工作时的微信号：×××20，支付宝账号张某1159××××3320，他用自己的微信和支付宝收取赌资。辨认李波海（李冶）、张增亮（老张）和常某（玲玲）、王某4（卷毛男子）、李建新（峰）、吴某1、李某2（均为上分人员），指认老粮所附近的游戏厅、扬子饭店游戏厅、中华一村游戏厅。 （4）证人阚某（原游戏厅员工）证言、辨认笔录证实，×××16年11月至2017年3月，他与张某1在扬子饭店游戏厅打工，主要负责收钱上分、退分退钱。“老张”、“玲玲”管理游戏厅，听赌客说老板是李冶。2017年春节时，他和“玲玲”在扬子饭店游戏厅上班，晚8时许，“戴眼镜男子”站在门口让三个在游戏厅玩扑克牌的男子出去并将三人带走。他的微信号×××22，微信名阚某186××××3036，他用微信和现金收取赌资。其辨认李波海（戴眼镜的男子）、张增亮（老张）和常某（玲玲）、张某1。 （5）证人王某1（原游戏厅员工）证言、辨认笔录证实，2012年左右夏天她到李冶的凌云游戏厅打工，李冶每隔几天去一次，看看转一圈就走，“老张”负责维修机器，李冶的情人“玲玲”负责收钱对账，赌客以现金方式支付赌资。一次她因上错分被李冶骂，被扣二三百元工资。游戏厅内有7台赌博机，其中五台小机器可供1人玩，2台打鱼机可同时供8个人玩。其辨认了张增亮（老张）、常某（玲玲）。 （6）证人李某3（原游戏厅员工）证言、辨认笔录证实，2012年9月，她在仙河市场凌云游戏厅工作，负责打扫卫生，干了两个月。游戏厅一楼有十台左右机器，有游戏机也有抓娃娃的机器，用游戏币玩，二楼有三台大型机器，有打鱼的、扑克牌的，用代币卡。丈夫毕某在游戏厅输十多万元。游戏厅经理先是“虎子”，后是“老张”，“玲玲”负责吧台、卖币、卖代币卡、发工资、看监控。辨认张增亮（即老张）、常某（即玲玲）。 （7）证人蔡某（原游戏厅员工）证言、辨认笔录证实，2012年秋至12月份她在仙河镇大市场凌云游戏厅工作，2013年春至12月在老十四中游戏厅工作，游戏厅内有打鱼机等游戏机。“玲玲”负责游戏厅账目、她和王某1负责上分，“虎子”负责管理，“老张”负责维修机器，听赌客说老板是李冶，李冶两三天来一次游戏厅。因毕某玩打鱼机有29000元对不上账，毕某妻子李某3给她5000元，她让毕某给李冶打24000元欠条，“老张”说无效，要从她工资里扣，一直干到12月份，她又拿1万余元补上才离开。辨认李波海（李冶）、张增亮（老张）、常某（玲玲）。 （8）证人李某4证言、辨认笔录证实，2018年4月26日他到仙河镇中华村一幼院内游戏厅玩打鱼机赌博，输几千元。听说游戏厅老板是李冶。他的微信号×××78,昵称旅程，2018年4月26日通过微信向李某2的微信转款5次共计3000元是赌资，辨认李某2系赌场员工。 （9）证人李某5证言、辨认笔录及微信交易记录证实，×××16年7月至2018年6月，他到扬子饭店南侧、××村××游戏厅赌博，“老张”管理游戏厅，“玲玲”、“某林”、“小吴”、“个子较高的男子”负责上分、退分和收钱。他用现金或微信上分。他的微信名李某5，微信号×××22，微信转账中重复转给陌生人的记录就是赌资。2018年3月16日至6月21日通过微信向吴某1、李某2、张某1的微信转款37次共计76000元是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（某林）、吴某1（小吴）、李某2（个子较高的男子）。 （10）证人路某证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2017年4月至2019年4月，他到扬子饭店后侧、××村××游戏厅玩打鱼机赌博，听说老板是李冶，“老张”负责管理和维修机器，“玲玲”、“小吴”、“小李”、“个子不高的男子”负责收钱上分、退分退钱。他用现金和微信买分，他的微信昵称夏天，微信号：×××22。×××16年11月11日至2018年6月30日通过微信向常某、张增亮（杨明辉、杨爱香）、张某1、李某2、吴某1转款147400元是赌资，辨认了张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（某林）、吴某1（小吴）、李某2（小李）。 （11）证人李某6证言、辨认笔录及微信、支付宝交易记录证实，他到××镇××中、扬子饭店南侧平房、老粮所、××村××游戏厅赌博。这四处游戏厅是“老张”和一个女孩管理，“老张”还负责调机器。他用现金或微信、支付宝转账支付赌资，他的微信号×××22，微信名清峰，支付宝账号1395××××6991。2017年8月17日至2019年3月5日通过微信向张增亮（杨明辉）、常某、李某2、吴某1、张某1的微信转款328次共302100元，2018年1月22日至同年4月17日通过支付宝向张某1微信转款57900元，以上36万元均是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（负责上分的女老板）。 （12）证人代某证言、辨认笔录证实，×××16年8月至2017年9月，他到仙河镇扬子饭店南、老粮所游戏厅赌博。“老张”负责管理，“32岁左右男子”负责收钱上分，听说两家店的幕后老板姓李，共输1万元左右。辨认张增亮（老张）、吴某1（上分男子）。 （13）证人王某2证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2012年至2018年，他到××镇市场××村××游戏厅赌博，用现金或微信付赌资。几处游戏厅的老板都是李冶，“老张”和“玲玲”负责管理。微信昵称王宁，微信号×××20。×××16年11月30日至2018年8月27日通过微信向常某、张增亮（王翠玉、尹静、杨明辉）、李某2、吴某1、张某1的微信转款50次共计79100元是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）。 （14）证人邹某2证言、辨认笔录证实，2012年至2018年，他到××镇市场××游戏厅赌博。四个游戏厅的老板都是李冶，偶尔去游戏厅，工作人员中“老张”负责维修机器，“玲玲”在吧台收钱，三名工作人员负责上分退分、收钱退钱。他用现金或微信支付赌资，共输了83000元左右。在老十四中游戏厅“老张”有股份，扬子饭店游戏厅营业期间李冶的378迪吧开业，“玲玲”到378ＫＴＶ工作，到游戏厅的次数很少，还到外地学过ＤＪ。辨认张增亮（即老张）、常某（即玲玲）。 （15）证人闫某证言、自书证明、辨认笔录及微信交易记录证实，2017年下半年至2019年，他到××村××游戏厅玩打鱼机赌博，“老张”或“玲玲”负责管理，两名员工负责收钱上分、退分退钱。他每月去三四次，用现金或微信支付赌资，共输1万余元。他微信昵称雪夜晨冰，微信号×××22。2018年7月19日至2019年2月16日通过微信向李某2、张某1的微信转款25次共计15000元是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）。 （16）证人张某2证言及微信、支付宝交易记录证实，2018年1月至2019年3月，他到仙河镇扬子饭店、老粮所、中华村的游戏厅玩过，只玩打鱼机，用现金、支付宝、微信支付，主要用支付宝支付，以上三处游戏厅均由“老张”和“玲玲”管理，听说幕后老板是李冶，上分人员有张某1、吴某1、东北口音“小李”、山东口音男子。他微信昵称振东，微信号×××11，绑定妻子葛丽丽尾号9127建行卡和尾号7511工行卡。支付宝账号的手机号152××××5585，绑定尾号8483的工行卡。2017年1月22日至2018年7月28日通过微信向李某2、张某1、吴某1、常某、张增亮（杨爱香、王翠玉、杨明辉）的微信转款共计274700元；2018年1月13日至2019年1月25日通过支付宝向张某1、李某2、吴某1转款共计122800元，以上397500元均是赌资。 （17）证人陈某1证言、辨认笔录及微信交易记录证实，×××16年12月至2018年9月，他到××镇××房××的游戏机厅玩打鱼机赌博。“老张”负责管理游戏厅和维修机器，有时上分收钱，“玲玲”负责看监控，“小吴”、“小张”、“有纹身的男子”负责收钱上分、退分退钱。他用现金或微信支付赌资，他的微信昵称：华仔，微信号×××12。2018年2月21日至8月1日通过微信向李某2、张某1、吴某1的微信转款共计90600元是赌资，辨认了张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（小张）、吴某1（小吴）、李某2（有纹身的男子）。 （18）证人张某3证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2018年夏天，他到扬子饭店南侧游戏厅玩打鱼机赌博，“老张”负责管理游戏厅，“较瘦男子”负责收钱上分、退钱退分。他用现金或微信支付赌资，未用支付宝，他的微信号：×××13,昵称“飞天”。2018年5月14日至6月17日通过微信向李某2、张某1、吴某1的微信转款共计132500元是赌资，辨认张增亮（老张）、李某2（较瘦男子）。 （19）证人彭某1证言、辨认笔录及微信交易记录证实，×××16年9月至2018年6月，他到扬子饭店、××村××游戏厅赌博，听说老板是李冶，“老张”负责管理和维修机器，“玲玲”负责收钱、上分，“老张”不在时也负责管理，“较瘦的”、“较矮的”、“较胖的”男子负责收钱上分、退分退钱，杨建帅在游戏厅里放贷，给赌客提供赌资。他用现金或微信支付赌资，他微信昵称宇，微信号：×××22，重复整数、数额较大转给陌生人的款项都是赌资。2018年4月3日至5月19日通过微信向李某2、张某1、吴某1转款共计250400元是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（矮个男子）、吴某1（较胖男子）、李某2（较瘦男子）。 （20）证人王某3证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2015年至2018年，他到老十四中、扬子饭店、××村××游戏厅玩打鱼机，“老张”负责管理，“玲玲”负责上分收钱，“老张”不在时也负责管理，“小吴”、“较胖男子”、“较瘦男子”、“较黑男子”负责收钱上分。他用现金或微信支付，他的微信昵称豹，微信号×××07，×××16年12月3日至2018年8月12日通过微信向张增亮（杨爱香、王翠玉、尹静）、常某、李某2、张某1、吴某1的微信转款共79900元都是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（较黑男子）、吴某1（即小吴）、李某2（较瘦男子）、阚某（较胖男子）。 （21）证人毕某证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2012年春至2018年10月，他在李冶开的仙河镇凌云游戏厅和老十四中、扬子饭店、老粮所、××村××的游戏厅赌博，“老张”负责管理和维修调试机器，“玲玲”在店里收钱管账，蔡丽和“年长男子”、“较胖男子”、“有纹身男子”负责上分，妻子“宁宁”负责打扫卫生和上分。他用现金或微信支付，他微信昵称哥不是传说，微信号：×××08，曾让蔡丽上一两万元的分未给钱。2018年6月8日至7月29日通过微信向李某2、张某1、吴某1、张增亮（尹静）的微信转款共计95000元是赌资，辨认李波海（李冶）、张增亮（老张）、常某（玲玲）、吴某1（年长男子）、李某2（有纹身男子）、张某1（较胖男子）。 （22）证人袁某证实，李波海是仙河镇大市场凌云游戏厅的老板，“虎子”是主管，工作人员有蔡丽、毕某的妻子“宁宁”，其余人不知名字，李波海经常去游戏厅收钱对账。2014年左右，凌云游戏厅关闭，后李波海在老十四中、扬子饭店、老一幼院内开游戏厅，张增亮是主管，“玲玲”有时帮忙，上分人员都不认识。他在上述游戏厅赌博输了十一二万元。 （23）证人马某1证言证实，×××16年左右，他认识了李冶、“老张”，“老张”称与李冶在老十四中开了游戏厅，其有股份，负责管理，“老张”不在时“玲玲”负责管理，还有两个上分人员，其中一个姓吴。他去过游戏厅十几次，赢了三四百元，在店里见过李冶两三次，李冶都是去玩赌博机。老十四中赌博厅被查获后搬到老粮所院里，他去玩过五六次，输了四五百元。老粮所游戏厅开了三四个月被查获后又搬到扬子饭店南侧平房，“小吴”和“姓阚的”男子负责上分，他输六七百元，在店里见过李冶两三次，都是去玩赌博机。其在游戏厅里用现金支付赌资。 （24）证人赵某证言证实，2012年夏天，他到××镇市场的凌云游戏厅赌博四五次，“玲玲”和两个女人负责上分，后来游戏厅搬到老十四中，他玩过一两次，张增亮负责管理。老十四中拆迁后搬到扬子饭店南侧平房，他去玩的比较多，张增亮和“玲玲”轮流管理，还有几个上分人员，他输了六七万元。2017年秋，他在扬子饭店游戏厅因赌博作弊被质问、威胁，就不去了。随后游戏厅搬到老粮所院内，他去的不多，之后又搬到××村××，他没去过。 （25）证人刘某1证言、辨认笔录及微信交易记录证实，×××16年12月至2017年3月，他到仙河镇扬子饭店南边平房游戏厅玩打鱼机赌博，“老张”负责管理。他用微信支付赌资，他的微信号码×××12，微信昵称爱拼才会赢。×××16年12月24日至2017年3月7日通过微信向常某、吴某1、张增亮（杨爱香、王翠玉）转款共计91500元均是赌资，辨认张增亮（老张）。 （26）证人刘某2证言、自书证明、辨认笔录及微信交易记录证实，2015年夏天，他和路某、刘某3、王某4到老十四中游戏厅玩。游戏厅老板是李冶，张增亮负责管理，游戏厅后来搬到扬子饭店南侧，张增亮和“玲玲”负责管理，吴某1和“较胖男子”负责上分。他用现金或微信支付赌资，在游戏厅使用过2个微信，注册手机号17705463259，之前的微信名深海利剑、独家记忆，现在的微信名峻璁，微信号×××01，另一个注册手机号185××××2999，之前的微信名不记得，现在微信名山东消盾消防，微信号×××65,该微信号系其公司财务刘敏（370523199403241025）注册，一直由他使用。×××16年5月15日至2017年12月7日通过微信向常某、吴某1、张增亮（尹静）的微信转款共计265500元均是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、吴某1、阚某（较胖男子）。 （27）证人苏某证言、辨认笔录证实，2015年左右，他在仙河镇扬子饭店南侧平房游戏厅赌博，×××16年10月，王某4告诉他破解单挑机密码，他根据王某4的手势下注赢钱被“老张”威胁、李冶殴打。游戏厅老板是李冶，“玲玲”和“老张”负责管理，“大吴”和另一名工作人员负责上分。其辨认了李波海（李冶）、张增亮（老张）、常某（玲玲）、吴某1（大吴）、张某1（另一名上分人员）。 （28）证人王某4证言、辨认笔录证实，他到××镇××中、中华一村扬子饭店南边游戏厅赌博，游戏厅老板是李冶，“老张”负责管理，他看见李冶去过游戏厅，“小吴”、“瘦高男子”、“矮个男子”负责上分，“玲玲”有时也上分。他现金支付赌资，输七八万元。2017年初，“明明”告知他可破解单挑机密码，两人在扬子饭店赢3万余元，后他叫苏某作弊赢钱时被李冶发现，他被李冶持枪威胁，当时李冶的表弟在场，李冶还对“老张”进行打骂，第二天发现苏某头被打破了。辨认李波海（李冶）、张增亮（老张）、常某（玲玲）、李建新（李波海的表弟）、李某2（瘦高男子）、张某1（矮个男子）、吴某1（小吴）。 （29）证人刘某3证言、辨认笔录及微信、支付宝交易记录证实，2017年年底，他到仙河镇扬子饭店后侧游戏厅玩打鱼机，一个月去二十次。“老张”负责管理和维修机器，对账抄分，其他人员不在时也负责上分收钱，“玲玲”负责上分收钱和送饭，“小吴”、“小张”、“小李”负责收钱上分、退分退钱。2018年7月左右扬子游戏厅搬到老粮所，他没去过，再后来搬到××村××，他去玩过，工作人员及分工和原来一样。他用现金、微信、支付宝支付赌资，微信号×××22，支付宝×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。2018年3月17日至8月19日通过微信向李某2、吴某1、张某1、张增亮（尹静）的微信转款共计147200元，2018年7月24日至同年7月28日通过支付宝向李某2、吴某1的支付宝转款共计29500元，以上176700元均是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、李某2（小李）、张某1（小张）、吴某1（小吴）。 （30）证人韦某证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2013年至2019年，他到仙河镇凌云游戏厅和扬子饭店、××村××游戏厅玩打鱼机赌博，听说游戏厅老板是李冶，“光头男子”负责管理，“在扬子饭店中的男性”、“有纹身的男子”、“矮个男子”、“嘴上有疤男子”负责上分，还有30岁左右妇女负责买饭。他用微信支付赌资，微信昵称“韦小宝”，现在叫韦某，微信号×××13。2017年1月16日至2018年7月4日通过微信向常某、李某2、吴某1、张某1转款共计52200元都是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（30岁左右妇女）、毕某（在扬子饭店中的男性）、李某2（有纹身的男子）、吴某1（矮个男子）、张某1（嘴上有疤男子）。 （31）证人陈某2证言、辨认笔录证实，2017年12月至2019年4月，他到扬子饭店、老粮所、××村××游戏厅玩，听说老板是李冶，“老张”负责管理和维修机器，有时上分退钱，抄分对账，“老张”不在时“玲玲”负责管理，“小李”、“小张”、“小吴”负责收钱上分、退分退钱。他用微信、现金付赌资，输12万余元。辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、李某2（小李）、吴某1（小吴）、张某1（小张）。 （32）证人郑某证言、辨认笔录证实，他到仙河镇××村××游戏厅玩打鱼机赌博，“20多岁男子”、“30多岁男子”负责上分，他用现金、微信、支付宝支付赌资，他的微信名青岛ｔｏｍｏｒｒｏｗ短发故事-小艺老师，微信号×××ｉｅ，支付宝账号1865××××7587。2017年6月25日至2018年3月5日通过微信向李某2、吴某1、张某1、张增亮（杨爱香、杨明辉）转款共计262700元，2018年5月25日至同年8月24日通过支付宝向李某2、张某1的支付宝转款共计149300元，以上共计412000元均是赌资，辨认李某2（20多岁男子）、张某1（30多岁男子）。 （33）证人陈某3证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2017年11月份，他到扬子饭店南侧平房玩打鱼机，后游戏厅搬到老粮所，他没去过，2个月后又搬回扬子饭店，他玩时被新城派出所查获，被处罚后没再去。“老张”管理游戏厅，“小吴”负责上分。他用微信支付赌资，他的微信昵称：碧海蓝天186××××7533，微信号×××75。2017年6月25日至2018年3月5日通过微信向李某2、吴某1、张某1、张增亮（杨爱香、杨明辉）转款共计61700元都是赌资，辨认了张增亮（即老张）、吴某1（即小吴）。 （34）证人徐某1证言、辨认笔录及微信、支付宝交易记录证实，2017年11月份至2018年9月份，他在扬子饭店、中华一区老幼儿园院内游戏厅参与赌博。“老张”负责管理和调机器、维修机器、汇总分数、算账，“老张”不在时由“玲玲”管理，“小吴”、“小张”收钱上分、退分退钱，听“老张”说游戏厅老板是李冶。他用现金、微信、支付宝支付赌资，他的微信昵称旭日东升，微信号×××06，支付宝号139××××0000。×××16年11月5日至2018年8月7日通过微信向常某、李某2、吴某1、张某1、杨爱香、王翠玉、尹静、杨明辉转款共计561500元，2018年2月9日至同年8月15日通过支付宝向李某2、张某1转款共计66000元，以上627500元都是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（小张）、吴某1（小吴）。 （35）证人李某2铂证言、辨认笔录及微信交易记录证实，×××16年下半年至2019年3月，他到扬子饭店、老粮所、××村××游戏厅赌博，听说老板是李冶，“老张”负责管理和维修机器，其他人不在时也上分收钱，“老张”不在时一个女的负责管理，“小吴”、李某2、“小张”负责收钱上分、退分退钱、看监控、开门。他用现金、微信支付赌资，他现在的微信号×××01，昵称只求一份安定。2017年1月14日至2018年8月9日通过微信向常某、李某2、吴某1、张某1、张增亮（杨爱香、杨明辉、王翠玉）转款共计284700元是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（女管理人员）、李某2、张某1（小张）、吴某1（小吴）。 （36）证人张某4证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2017年12月，他跟刘某3到××村××游戏厅玩，“老张”负责管理和维修机器，三名男性工作人员负责收钱上分、退分退钱、看监控、开门。他用现金、微信支付赌资，用现金多，他的微信昵称爱你ｂａｂｙ，现在叫浅酌清酒，微信号×××22。2018年3月13日至2019年3月5日微信向张某1转款共4100元是赌资。 （37）证人陈某4证言、辨认笔录证实，2012年至2019年，他在仙河镇凌云游戏厅和老十四中、扬子饭店、老粮所、中华一区幼儿园游戏厅赌博。“老张”负责管理和维修机器，收取所有赌资，“玲玲”负责管理和上分，二人倒班，“老吴”、“小张”、“李某2”负责上分，游戏厅老板是李冶，有时去店里转悠。他用现金或微信支付赌资，他的微信昵称其实我很在乎你，微信号×××12，支付宝手机注册号158××××7568。×××16年12月28日至2018年8月13日通过微信向常某、李某2、吴某1、张某1、张增亮（杨爱香、杨明辉、王翠玉、尹静）转款共计894100元，2018年1月28日至同年8月21日通过支付宝向张某1、吴某1、李某2转账69400元，以上963500元均是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、李某2（小李）、张某1（小张）、吴某1（老吴）。 （38）证人李某7和证言、辨认笔录及微信、支付宝交易记录证实，2017年上半年至2018年5月份，他到仙河镇中华村扬子饭店、××村××游戏厅赌博，游戏厅管理人员是“老张”和“玲玲”，两人轮班，负责给机器抄分，监管上分人员，核实赌客身份，早上对账，给赌博人员买饭，也上分收钱，“小吴”、“小张”、“小李”轮班负责上分收钱、退分退钱，听说游戏厅老板是李冶。他用现金或微信转账支付赌资，他的微信昵称：强，微信号×××56，支付宝×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。2017年1月17日至2018年6月19日通过微信向常某、李某2、吴某1、张某1、张增亮（杨明辉、王翠玉）的微信转款共计245600元，2018年1月25日通过支付宝向张某1转账300元，以上245900元均是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、李某2（小李）、张某1（小张）、吴某1（小吴）。 （39）证人杨某1证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2017年5月至2019年初，他到仙河镇老粮所、扬子饭店、××村××游戏厅赌博，听苏某说游戏厅老板是李冶，“老张”和“玲玲”轮流管理，二人还负责给赌客买饭、抄分、监管上分人员，核实赌客身份，早上对账，“年轻男子”、“年长男子”负责上分。他用现金、微信支付赌资，他的微信昵称：心无限，微信号：×××29，支付宝注册手机：133××××8729。×××16年12月5日至2018年5月11日通过微信向常某、李某2、吴某1、张增亮（王翠玉）转款共计71500元都是赌资。其辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（年轻男子）、吴某1（年长男子）。 （40）证人马某2证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2015年至2017年初他到扬子饭店后院游戏厅玩打鱼机，“老张”负责管理和维修机器，“较瘦男子”、“老实男子”负责收钱上分、退钱退分，他用现金、微信支付赌资，他微信昵称释然，微信号×××18。×××16年12月5日至2018年5月11日通过微信向吴某1、杨爱香、杨明辉转款共计113900元都是赌资，辨认张增亮（老张）、吴某1（老实男子）、李某2（较瘦男子）。 （41）证人张某5证言、辨认笔录及微信交易记录证实，2017年下半年至2019年2、3月，他去扬子饭店、××村××游戏厅赌博，听说游戏厅老板是李冶，“老张”负责管理和维修机器，其他人不在时也负责上分收钱、定外卖，“玲玲”也在游戏厅工作，“小吴”、“小张”、“小李”负责收钱上分、退分退钱。他用现金、微信支付赌资，他的微信昵称拾年，微信号×××22。2018年2月26日至同年8月13日通过微信向吴某1、李某2、张某1、张增亮（尹静）转款共计169100元都是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、吴某1（小吴）、张某1（小张）、李某2（小李）。 （42）证人李某8证言、辨认笔录及微信、支付宝交易记录证实，×××16年3月至2018年底，他到扬子饭店、老粮所、××村××游戏厅玩打鱼机赌博，“老张”、“玲玲”负责管理，监督上分人员，查看监控，对进入游戏厅的人进行身份检查，给赌客和上分人员买饭，拿着游戏机钥匙，抄分核分，“小张”、“小吴”、“小李”轮班收钱上分。他通过现金、微信、支付宝支付赌资，他的微信号×××22，微信昵称顺其自然，支付宝用130××××3781手机号注册。2017年1月25日至2018年5月29日通过微信向常某、吴某1、李某2、张某1、张增亮（尹静）转款共计508519元，2018年1月22日至同年3月11日，通过支付宝向张某1转账共计39300元，以上547819元均是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（小张）、吴某1（小吴）、李某2（小李）。 （43）证人董某1证言、辨认笔录及微信、支付宝交易记录证实，2017年至2018年9月他到扬子饭店、中华一区幼儿园游戏厅玩打鱼机赌博，“老张”和“玲玲”负责管理游戏厅，听说二人在游戏厅有股份，“小吴”、“小李”、“小张”负责收钱上分，“姓李的”在赌场放贷。他用现金和微信支付赌资，他的微信号×××22，昵称董某1。2018年3月4日至9月5日通过微信向吴某1、李某2、张某1、张增亮（尹静）转款共计65800元均是赌资，辨认张增亮（老张）、常某（玲玲）、张某1（小张）、吴某1（小吴）、李某2（小李）。 （44）证人刘某4证言证实，他和李波海是干兄弟，李波海绰号“李冶”。2013年至2019年5月，李波海在仙河镇大市场、老十四中、扬子饭店、中华二区一个幼儿园开办游戏厅进行赌博，他在游戏厅输了100多万元，袁某经常在游戏厅玩打鱼机。仙河镇大市场的凌云游戏厅由“虎子”负责管理，其他游戏厅是常某和张增亮负责管理，张增亮自称有1／5到1／4的股份，一年分红七八十万元。常某小名“玲玲”，是李波海情妇，也有股份。张增亮是游戏厅名义上的老板，出了事由其出面处理，李波海在背后找关系，张增亮还负责修游戏机。毕某跟着李波海偷油，在游戏厅干过保安，蔡丽、李波海小姨夫也在游戏厅干过。 （45）证人李某9证言证实，胜利油田仙河投资发展有限公司即现在的正大书店店铺于2012年被崔乐泉承租过，崔乐泉替李冶租的，租期从2012年3月1日至2013年2月28日，租金12万元，因开赌博厅被查过2次，被查封时她将房子收回，听说赌博厅老板是李冶。 （46）证人张某6证言证实，老十四中由胜利教育管理中心委托胜利62中代管，他作为分管副校长负责老十四中的管理。2011年左右，金某承租老十四中教学楼和办公楼，租金每年四五万元,后金某又将房屋转租，仙河镇治安办打电话说出租屋内有人赌博，×××16年左右老十四中拆除。 （47）证人徐某2证言证实，他帮老十四中看护学校房子，李冶承租老十四中的房子一两年，听说是开游戏厅，最后老十四中拆迁时李冶不搬，金某做李冶工作才搬的。 （48）证人金某证言证实，2012年至2014年左右，他租赁××镇××中教育楼办辅导班，将三楼最西侧的一间大教室租给一家监理公司，一年半后因欠租金他找到那间教室，教室门换成铁皮防盗门，张增亮交了1万元租金，半年后再催租金时找不到人了。 （49）证人于某证言证实，2017年2月，张增亮找他租赁位于××镇××房，租期一年，租金2万元，当时说用来放东西，实际从事赌博违法活动，屋内放置三台大型打鱼机，每台机器能同时八个人玩，张增亮负责管理和维修机器，“玲玲”是李冶的情人，还有两个男的负责收钱上分。张增亮是李冶安排过去的，每天晚上李冶都去游戏厅门口转转，不到里面，很多油田上班的去玩，刚开始是微信转账交易，后来又改成现金交易，大部分张增亮用自己的微信收钱，“玲玲”收的少，2017年9月游戏厅被派出所查封，李冶就到××村××租了一个二层楼从事赌博，王长宁和王某4是常客。2011年或2012年，李冶在仙河镇油田十四中开游戏厅从事赌博活动。 （50）证人曾和才证言证实，2015年四五月份，一小伙以作仓库使用为由租了他位于扬子饭店南侧一个小厅和院子，房租每年5.5万元，对方施工将院子和饭店完全分离，在南边开一个小铁门，在四周装上监控，听顾客说开了赌场，“姓张的”光头男子交电费、买饭，经营时间从2015年4月至2017年4月，×××16年冬天、2017年春天两次被海滨分局查处，新城派出所把机器拉走了，听赌客说老板是李冶。 （51）证人邵某证言证实，2017年年底，刘磊以作仓库使用为由，租赁他位于××镇××东南角的上下两层房子（约100平方），租期2017年12月12日至2018年12月26日，没签合同，支付租金3万元。2018年7月，民警告知他刘磊在承租的房内违法开设游戏厅，他将情况告知刘磊，刘磊说游戏厅是与李冶合开的，租期到后，刘磊又租一年，支付租金3万元。2019年4月，刘磊说妻子得绝症不干了，东西也不要了，他担心刘磊继续干就把游戏厅砸了。 （52）被告人李波海供称，2013年至2018年夏天，他先后在××镇××中、老粮所、中华村这三个地方开游戏厅。2013年下半年，张增亮叫他合伙开游戏厅，他负责看场子摆平闹事的，他提出带常某一起，三人商定张增亮占股40%，他和常某各占股30%，张增亮和常某的分工、游戏厅的设备购买、操作运营、房屋的租赁等。中华村游戏厅密码被破译，他去过游戏厅一次，不认识游戏厅的工作人员和赌客。他一共分红几十万元，都是张增亮给的现金。老粮所游戏厅被仙河派出所查处过，是张增亮处理的。 （53）同案犯张增亮供称，李波海雇他先后管理过五个游戏厅，李波海是幕后老板。第一家凌云游戏厅在仙河镇大市场，2012年6、7月份他去的，2013年1月游戏厅被海滨分局查处关闭。第二家在××镇××中，2013年下半年开业，2015年5、6月份因为拆迁关闭。第三家在扬子饭店南边平房，2015年下半年开业，中途被查过一次，停2个月又开张，2017年上半年因为设备密码被破译关闭。第四家在老粮所附近平房，2017年夏天开业，9月份被仙河派出所查处关闭。第五家在××村××一间屋，2017年冬天开业，2019年2月因为生意不好关闭。李波海在××镇××中开游戏厅时，让他管理游戏厅，承诺给他游戏厅30%的股份，后来常某参与游戏厅的管理，李波海将他30%的股份拿出10%给了常某，李波海占70%股份。凌云游戏厅、老十四中游戏厅是李波海租的，老十四中游戏厅的房租是他去交的，交了2次，每次2万元，房东是金校长。扬子饭店游戏厅、老粮所游戏厅、××村××游戏厅都是他租的，和房东说作为仓库使用。扬子饭店游戏厅房东是饭店曾老板，开始不租给他，他找李某11出面找曾老板租下来的，房租一年5万，他交过两次房租。老粮所游戏厅是于某介绍他租下来的，房租一年2万，他交了一次。××村××游戏厅房东是邵某，房租一年3万，签租房协议时他用了假名字，交过两次房租。凌云游戏厅有2、3台打鱼机，每台打鱼机可以供8个人玩，6台单人玩的草莓机、狮王朝机器；老十四中有4台设备，3台打鱼机和1台扑克牌押注机；扬子饭店游戏厅设备跟老十四中游戏厅一样，是从老十四中游戏厅搬来的；老粮所游戏厅游戏设备是从扬子饭店游戏厅搬来的，场地小，只能放2台打鱼机和1台扑克牌押注机；××村××有2台设备，1台打鱼机和1台扑克牌押注机。赌场在中华一村时，李波海给了他一个广州电话，他联系从广州买了一台打鱼机、一台扑克牌押注机，从大市场北边的农业银行存取款机给对方提供的银行账号存了21000元左右。凌云游戏厅开始是“虎子”管理，常某管账，他负责技术，上分人员经常更换，先后有蔡丽、王某1、杜某2、“小毕”媳妇。在老十四中，他和常某有了股份，两人倒班，负责管理游戏厅账目和上分人员，上分人员先后有蔡丽、杜某2、李波海“姓程的”姨夫、吴某1。在扬子饭店南边平房游戏厅，上分人员先后有吴某1、李波海“姓程的”姨夫、“小阚”、张某1、李某2。在老粮所时，上分人员有吴某1、李某2和张某1。在××村××时，上分人员先后有吴某1、张某1、李某2和另外一个小伙子。上分人员中吴某1和张某1是他找的，“小阚”是吴某1介绍来的，李某2是张某1介绍来的，剩余的是谁找的不清楚。游戏厅有监控，门锁着，他要求上分人员的上班时间为8时到次日8时，每天8时他在游戏厅查账，上分人员将钱交给他，他到游戏厅查询上分记录，没有问题将钱收下，工作人员换班，账目不对由工作人员补齐或从工资里扣。除了在大市场，游戏厅内有两种设备，一种是打鱼机，一种是扑克牌押注机，打鱼机的比例是100元上1000分，扑克牌押注机的比例是100元100分。游戏厅里发放优惠券，200元面额，赌客每次去时给一张，只能第二天用，上面写着日期，一般用优惠券的人再充值200元，必须赢到1500元积分才能退分退款，很多人因为有优惠券来玩，是李波海让他在游戏厅推行使用的。他不允许游戏厅有人放贷，但李某11和刘强放贷，两人和他说过，如何放贷、利息多少不清楚。开始赌客赌资是现金支付，在扬子饭店时也可以用微信和支付宝支付，赌客给上分人员扫码付款或转账，后来赌客说孤岛出事了，又改为现金支付。他和常某把收到的钱汇总存到银行卡，一般是一两个月提现，把现金和账单交给李波海。他使用的微信有“风平浪静”、“粗茶淡饭”，上分人员有时把赌资转给他妻子杨爱香的微信，微信昵称“光辉岁月”，上分人员支付宝一般转给杨爱香的支付宝。他常使用的三张银行卡，一张建行卡、一张农行卡、一张工行卡，开户人都是他，农行卡尾号8376，其他银行卡号记不清了。在大市场游戏厅他拿固定工资2800元，之后四个游戏厅他占20%的股份，常某占10%股份，他们按照股份分红。在老十四中时游戏厅盈利35万元左右，他分得7万元左右；在扬子饭店南边时，因密码被南方人破译，基本没赚到钱；在老粮所时，游戏厅盈利15万元左右，他分得3万元左右；在××村××时，游戏厅盈利40万元左右，他分得8万元，李波海以现金的方式给他分红。 （54）同案犯常某供称，2011年她和李波海确定情人关系。李波海雇佣她和张增亮先后帮忙管理过四个游戏厅，第一家在大市场的凌云游戏厅，2012年4月她到游戏厅工作，负责查看监控和饮料销售，一名男子管理游戏厅，两个广东人管账，蔡丽和“宁宁”负责收钱上分，不久张增亮来上班，又过了一段时间，管理游戏厅的男子和广东人都走了，她管账，张增亮负责技术和设备维修，期间她听说凌云游戏厅是李波海和广东人合伙开的。2013年1月初，游戏厅被查处关闭。第二家在××镇××中，2013年5月份张增亮叫她去上班，她和张增亮负责管理游戏厅，她管账，张增亮负责技术，两人倒班，蔡丽和“群立”找的两个小弟负责收钱上分。一段时间因为没有赌客，两个小弟离开了，又过了一段时间张增亮也离开了，她自己负责管理游戏厅，李波海安排“小波海”来帮忙，过了两个多月，张增亮回到游戏厅上班。2014年5月左右李波海出3万元，她去安徽合肥学习酒吧管理和ＤＪ，2015年5月，李波海叫她回游戏厅上班，让张增亮从其30%中的股份中抽10%给她。第三家在扬子饭店南边平房的游戏厅，×××16年8月初张增亮叫她去上班，给她10%股份，刚开始她负责管账，之后大部分都是张增亮管账和负责技术，她和张增亮倒班，“小吴”和“小张”负责收钱上分，×××16年下半年游戏厅赔钱停业。2017年下半年游戏厅搬到老粮所，她没去。第四家在××村××，2017年底开业，她和张增亮负责管理，两人倒班，“小张”、“小吴”和李某2负责收钱上分，当时她迷恋网络赌博，只上一两个月班，2018年春节前就不去了。2019年年初，张增亮对象杨爱香生病后，张增亮因为照顾对象经常请假，2019年3月份左右，她到一幼游戏厅替班两次，每次五六天。上分人员是张增亮招聘的，游戏厅的规章制度是张增亮制定的，游戏厅设备是张增亮从广东番禺购买的，机器发物流，主板发顺丰快递。赌客可以现金支付，也可以用微信、支付宝给上分人员扫码付款或转账，后来李波海不允许用微信和支付宝，就禁止了一段时间，后来因为赌客很少拿现金，又改回微信和支付宝支付。在老十四中游戏厅盈利5万元左右，在扬子饭店时每天营业收入在2到3万元，在××村××时营业收入不清楚。李波海不常去游戏厅，她和张增亮都是把账目和收入定期向李波海汇报，李波海核算后把她和张增亮的分红给张增亮，张增亮再到她住处以现金的方式给她，她把钱存到名下一个中国银行卡中。凌云游戏厅的工资是每月1800元，老十四中游戏厅工资每月2000元，扬子饭店游戏厅每两三个月分一次红。×××16年她赚的钱买了一辆宝沃牌轿车，车办完手续共26万元，2017年赚的钱都输在了网络赌博，共输20万元左右，还把车让胡培龙卖13万余元用于还债。在安徽合肥学习期间李波海分给她10万元，由张增亮打到她名下的中国银行卡。她的微信昵称号Ｃ1806668734，微信名搁浅，支付宝也是用183××××1272的手机号注册的，在扬子饭店期间微信和支付宝收取的100元以上整钱都是赌客赌资。 （55）受案登记表证实，港区分局在工作中发现，2013年至2019年，李波海组织人员开设游戏厅，通过购置打鱼机、草莓机从事赌博、放贷等违法犯罪活动，非法获利100余万元，其中张增亮、常某长期在李波海的游戏厅内从事经营、管理工作。 （56）仙河投资发展有限公司房屋租赁合同证实，胜利油田仙河投资发展有限公司将仙河市场南一区032号出租给崔乐泉，租期一年（2012.3.1-2013.2.28）。 （57）中华一区一幼房屋租赁合同证实，2017年6月1日，2018年1月1日，中石化胜利石油管理局仙河社区管理中心先后将中华一区一幼房屋出租给邵某；邵某将中华一区原仙河一幼一楼2间房屋出租给刘磊，租期2017年12月12日至2018年12月26日。 （58）东营港经济开发区分局抓获证明、破案经过、办案说明证实，被告人李波海、同案犯张增亮、常某均系被抓获归案。该案侦办时，李波海开设赌场行为已停止，涉案赌博机在侦办张增亮为赌博提供条件案时已扣押。 （59）调取证据通知书、调取证据清单及财付通支付科技有限公司提供的相关微信号基本信息及交易明细（电子数据光盘里提取）证实，涉案被告人、受雇人员、参与赌博人员的微信及用微信支付、收取赌资的情况。 （60）调取证据通知书及支付宝（中国）网络技术有限公司提供的相关支付宝开户信息及2015年6月1日至2019年9月1日的交易明细（电子数据光盘里提取），证实涉案被告人、受雇人员、参与赌博人员的支付宝开户信息及用支付宝支付、收取赌资的情况。 （61）调取证据通知书、调取证据清单及山东省滨海公安局海滨分局提供的案件卷宗证实，2012年9月10日，海滨分局新城派出所在河口区仙河镇仙河市场“凌云游艺乐园”查获张增亮等涉赌人员4人及赌博工具一宗；2013年1月9日，海滨分局在仙河镇仙河市场“凌隆游艺乐园”检查时，抓获张增亮等涉赌人员8人及赌博工具一宗。 （62）现场勘验检查笔录、现场图、照片证实，2013年1月9日，海滨分局刑侦大队侦技人员对河口区××镇市场凌隆游艺乐园现场勘查的情况。 （63）调取证据通知书、调取证据清单及东营市公安局河口分局仙河派出所提供的仙河老粮所赌场案件卷宗证实，2017年9月2日，仙河派出所查获仙河镇老粮所院内一平房参与赌博的情况，其中张增亮、李清波、吴某1系赌博店工作人员，韩宪钊、代某、赵华剑、赵江、闫某、朱向东、李某6系参与赌博人员。 （64）山东省滨海公安局海滨分局行政处罚决定书、东营市公安局河口分局行政处罚决定书证实，常某、张增亮、毕某、吴某1因为赌博提供条件，代某、闫某、李某6因赌博分别被行政处罚的情况。 （65）电子数据（微信、支付宝记录）、港区分局办案说明证实，开设赌场案涉案人员微信号主体信息及交易明细随张增亮、常某案移送起诉，随案移送光盘系刻录版。 （66）（2020）鲁0503刑初279号刑事判决书证实，常某因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，张增亮因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金五万元。 二、敲诈勒索罪 （一）2013年夏天，刘洪安（另案处理）与董某2因尹某2发生矛盾，董某2找人打伤刘洪安，同年7月20日18时许，被告人李波海带领刘洪安等人到尹某2父亲尹某1经营的仙河镇鑫和全羊饭店打砸、滋事，并威胁让饭店关门。李波海与刘洪安借此敲诈尹某113000元。 原审认定上述事实的证据有： （1）被害人尹某1述称，刘洪安和董某2都追求二女儿尹某2，董某2找人在××镇××打伤刘洪安。2013年7月20日下午5时许，李波海联系他称刘洪安因尹某2被打伤，要到鑫和全羊饭店找他，后李波海带人到饭店打了员工孙某一巴掌，摔了几个马扎和杯子，并称饭店别开了。次日，李波海再次电话联系他要赔二三十万元的医疗费，否则饭店别开门。后他找到张某7，通过张某7和李波海说和，李波海让他找刘洪安协商。后经张某7说和，刘洪安同意让他拿10万元了结此事，后他分六次给了刘洪安60700元。 （2）证人李某10（尹某1妻子）证实，李波海到她家经营的饭店闹事，说尹某2找人打伤刘洪安，后刘洪安分多次索要6万元，她在场的有3次，第一次是出事后几天，她和尹某1去医院给刘洪安送2万元，第二次是在张某7处双方签协议，他们给刘洪安9000元，第三次是过了一两天，刘洪安与其东北的女朋友坐出租车到饭店要走4000元。 （3）证人宋某1（系刘洪安的东北女朋友）证实，2013年夏天，刘洪安在××镇××被尹某2找人打伤，张某7从中协调，在张某7的汽车租赁店刘洪安和尹某1签订一万三千元的赔偿协议，尹某1当场给刘洪安现金九千元，后她和刘洪安到鑫和全羊饭店拿走现金四千元。 （4）证人刘某5证实，刘洪安因追尹某2被打，刘洪安带人砸了尹某1的饭店，后听说刘洪安听李波海的，他找张某7出面找李波海协商，尹某2向李波海道歉，李波海让跟刘洪安协商，后在他和张某7的说和下，尹某1与刘洪安签了赔偿协议，听尹某1说共给刘洪安6万余元。 （5）证人张某7证实，2013年7月，因为尹某2刘洪安被打伤，李波海、刘洪安到尹某2父亲尹某1的鑫和全羊饭店打砸滋事并威胁饭店关门，尹某1、刘某5找张某7从中调解，尹某1和刘洪安签订赔偿3万元的协议，事前尹某1已给刘洪安2万元，当场尹某1给刘洪安9000元，共给刘洪安29000元。 （6）证人尹某2证言及辨认笔录证实，2013年她和董某2处对象，刘洪安经常找她玩，同年7月份的一天晚上，她和董某2在咏乐迪ＫＴＶ唱歌，董某2的几个朋友在场，期间刘洪安叫她出去玩，董某2不愿意，叫刘洪安到咏乐迪ＫＴＶ,她觉得董某2要打刘洪安，就和董某2离开了。第二天下午，李波海、刘洪安等人把她家的烧烤店砸了，李波海称因为她刘洪安被董某2打伤，应是董某2在咏乐迪的朋友打伤的刘洪安，事后她和父母找李波海协商，并给刘洪安道歉，她父亲赔对方6万余元。其辨认了刘洪安。 （7）证人董某2证实，2013年7月份因刘洪安骚扰女友尹某2，他找人将刘洪安的手打伤，刘洪安因此找过他，后听说李波海和刘洪安因此事找尹某2的父亲要了几万元。 （8）证人薄纯军证实，2013年因为一个女子，董某2打伤了李波海的小弟刘洪安，女子赔钱给刘洪安。 （9）证人孙某、高某1、段某证言及辨认笔录证实，2013年7月20日18时许，李波海、刘洪安等人持械到尹某1经营的饭店进行打砸，李波海打了孙某一巴掌，饭店被迫停业几天。孙某还证实饭店恢复营业后听尹某1说尹某2和李冶手下的刘洪安打仗，刘洪安受伤，李波海带人过来报复。高某1还证实听尹某1说对方要了8万元。段某还证实听别人说尹某2当时谈的对象董某2和李冶的手下刘洪安为了争夺尹某2打仗，刘洪安受伤带人到尹某1的饭店打砸报复，后尹某1赔偿了刘洪安，具体数额不知道。孙某辨认刘洪安、李波海，高某1、段某辨认刘洪安。 （10）被告人李波海供述证实，羊肉馆老尹说女儿找人把刘洪安胳膊打断了，想让他从中协调，又让新城派出所的张某7找他，他答应从中协调。第二天，老尹买了茶叶去他位于老十四中院内2楼的办公室，他打电话让刘洪安过来，之后双方在他办公室协商，他离开了，如何协商的、协商结果不清楚，后来的事不知道。 （11）同案犯刘洪安供称，2013年夏天的一天晚上，因女友小梅在电话中骂了尹某2，几天后他被尹某2的男友董某2找人在永乐迪ＫＴＶ的包间打伤住院。第二天，李波海带人找董某2未果，下午李波海带着他和两个小弟到尹某2父亲尹某1开的鑫和全羊饭店，李波海打了店员一耳光，掀了二三张桌子，砸了几个凳子，把顾客吓唬跑了，李波海临走时说如果事处理不好，店就别开了，他被打后四五天,尹某1托张某7谈赔偿的事，尹某1先后两次赔偿给他医药费1.4万元或1.5万元，写过两张收到条。 （12）受案登记表证实，2019年5月，港区分局工作中发现，李波海因“小波海”（刘洪安）被打伤一事，纠集多人通过砸店等暴力方式威胁尹某1，多次向尹某1索要现金合计6万余元。 （13）调取证据通知书及滨海医院提供的刘洪安住院病历、缴费单据，证实2013年7月23日至25日，刘洪安在胜利石油管理局滨海医院住院，诊断为肌肉肌腱损伤、头皮裂伤、软组织挫伤，住院费用合计684.45元。 （二）×××16年1月4日晚，被害人邹某1、丛某、李某1到被告人李波海经营的378ＫＴＶ消费时与ＫＴＶ客人吴某2发生冲突，李波海安排ＫＴＶ工作人员将三人带至ＫＴＶ办公室进行殴打，并以损坏店内物品为由索要钱款。当晚扣押邹某1的“丰田”轿车一辆，放三人离开。1月6日，邹某1堂叔邹某3和张某8被迫支付18000元取回被扣轿车。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）被害人邹某1陈述、辨认笔录证实，案发前，他与丛某、李某1（李**）经常去仙河镇李波海的378ＫＴＶ玩，李某1曾与酒吧保安发生争吵。×××16年初的一天晚上9时许，他和同事丛某、李某1到××镇××玩，期间，丛某、李某1和邻桌的小伙子发生矛盾，并在ＫＴＶ门外花池旁打架，ＫＴＶ服务员把他和邹某1、丛某、李某1及邻桌小伙子、小伙子的女朋友一起带到李波海办公室，ＫＴＶ服务生看着他们，等待李波海来处理。十多分钟后，李波海到办公室让邻桌小伙子及其女友离开，李波海脚踹李某1面部，用烟头烫李某1头部，让ＫＴＶ的20多个服务生殴打李某1和丛某，李波海让他到隔壁办公室，并派服务生看着。后李波海给张某8打电话，让张某8将他们三人接走，并以三人在ＫＴＶ闹事，损坏ＫＴＶ设备价值十多万元为由，扣下他的车，要求三人赔偿。第二天中午，三人商量无果，李某1回利津老家，他叔叔邹某3打电话询问事情经过，他说自己处理，之后找了刘磊帮忙，刘磊称丽港大酒店老板杨洪九能帮忙把车要回来，当天下午，他和刘磊、丛某开车到东营港丽港大酒店找杨洪九，杨洪九答应与李波海协商，需要他与丛某、李某1给李波海赔钱。经沟通，李某1不同意拿钱，邹某3赶到，打了丛某两巴掌，并把丛某的车开走，后邹某3让丛某用信用卡刷了9000元，邹某3自己替他垫付9000元，共计18000元，邹某3和张某8将钱送到李波海办公室，酒吧服务生张建学把车钥匙送出来，他把车开回。他和丛某、李某1没有损坏378ＫＴＶ的物品，赔偿李波海钱是为了把被扣的车要回来。辨认张建学、李波海（李冶）。 （2）被害人丛某陈述、辨认笔录证实，2015年下半年的一天晚上9时许，他与同事邹平、李**到××镇××去玩，期间，碰到一个男同事带着女朋友，他们就在一起聊天，ＫＴＶ音乐声非常大，他们不得不大声说话，ＫＴＶ一个戴墨镜的男保安说他们声音太大，是想在ＫＴＶ闹事，双方理论了几句。23时许他们准备离开时被三四个保安拦住，把他和李**叫到一个房间，把邹平单独叫走，四五个保安在房间看住他们，过了20多分钟，ＫＴＶ老板李冶来到房间，没说话，直接跳起来用脚踹到李**脸上，四五个保安也对他和李**拳打脚踢，李冶打了他几个耳光，踹了他几脚，还有一个戴眼镜的保安打他几拳，打完后，李冶让保安把李**绑起来，几个保安用铁丝把李**的双手双脚绑起来，绑在双手双脚的铁丝连在一起，让李**面朝下趴在地上。李冶称要报警，说他们损坏了ＫＴＶ里的音响设备，后让他们回家，把邹平的轿车扣下了。第二天早上，李**报了警，下午说报警不起作用，邹平联系了一个东营朋友帮忙处理，他开车拉着邹平和东营朋友到了丽港大酒店老板“九哥”办公室，“九哥”联系李冶，让他们三人每人赔偿9000元，李**不同意赔偿，后邹平的叔叔到丽港大酒店，因扣的是邹平的车，不是他的车，打了他两耳光，把他车开走了，后来让他写了一张9000元的欠条，并用他的信用卡套现9000元，之后还给他车钥匙，后来邹平叔叔多次打电话要欠条上的9000元，他换了手机号没给。其辨认了李波海（即李冶）。 （3）证人李某1证实，在被打前两个月，李某1、邹平、丛某等同事在378ＫＴＶ娱乐时曾与ＫＴＶ发生冲突，被李波海问过名字和老家。2015年下半年冬季的一天晚上10时，他和邹某1、丛某到378ＫＴＶ玩，期间因邹某1与一个到ＫＴＶ玩的小伙子发生口角，三人把小伙子叫出ＫＴＶ理论，被ＫＴＶ的保安叫到一个办公室里等李波海，并被三四个ＫＴＶ的保安看着。十多分钟后，李波海带着几个保安到了，李波海用裁纸刀捅他，被他躲开，李波海脚踹他面部，并让7、8个保安殴打他们三人。后邹某1被叫到隔壁办公室，李波海让保安将他的手脚用白色电话线捆起来，继续殴打他和丛某。后李波海让邹某1的叔叔到ＫＴＶ接三人，李波海罗列了三人损坏物品的清单，价值9万多元，让三人赔偿，并在清单上签字后，三人跟邹平叔叔离开，邹平的黑色丰田卡罗拉轿车被李波海扣下。第二天，他回利津老家，后丛某、邹某1称李波海将赔偿降到3万多元，让三人各承担1万多元，他不同意，他们没有损坏ＫＴＶ的任何物品。 （4）证人吴某2证实，×××16年1月4日凌晨1时30分许，他和对象王某5、陌陌群主薄遵刚及群里的两三个人去378酒吧，他吃饭时喝了很多酒，到酒吧在卡座上睡着了，王某5把他叫起来，他看到同伴到另外一个卡座在跟别人喝酒，他也坐过去了，一会儿，对方一男子打了他脸部一拳，打没打到记不清了，他站起来和对方男子撕扯，后来两人被同桌喝酒的人和酒吧保安拉开。他和朋友走出酒吧门口，后背被人踹了一脚，他回头看到是刚才打他的那个男子及同桌的另一名男子，随后打没打记不清了，好像酒吧保安把他们双方拉住了，保安把对方两个人带走了，他和对象被带到酒吧值班室，保安问了情况，让他们写了事情经过后离开了。打架过程中，他们没有损坏酒吧物品。他和对方不认识，后来知道对方和薄遵刚是化工厂的同事。 （5）证人王某5证言、辨认笔录证实，×××16年1月4日是她的生日，下午她和吴某2、薄遵刚等八九个朋友吃饭，晚上他们去××镇××唱歌。在酒吧吴某2喝多了在卡座沙发上睡着了，她跟着薄遵刚到其东营港三个朋友的卡座里玩，零点过后，她叫吴某2起来，走到东营港那帮人卡座旁边时，东营港那帮人中的丛某推了吴某2一把，好像又拳打脚踢了几下，吴某2喝多了，没还手，双方被人拉开，她往外走，刚一出酒吧门就看到东营港的丛某、李某1又在打吴某2，刚打一会儿，酒吧保安过来把丛某、李某1带去仓库，她和吴某2跟过去了，酒吧保安把丛某、李某1按在地上，一会儿，李波海和酒吧的一个ＤＪ师过来，让他们把事情经过简单写写，后让他们走了，当时刚跨年，她签日期写成了2015年。其辨认了李波海、丛某、李某1。 （6）证人薄遵刚证言、辨认笔录证实，×××16年1月份的一天20时许，他和吴某2、王某5及其他朋友去××镇××玩，遇到李某1，他去李某1的卡座喝酒，过了3个小时左右，吴某2喝多了，他们离开时经过李某1、邹某1、丛某的卡座过道时，邹某1与吴某2发生口角，邹某1踹了吴某2一脚，吴某2没还手，他把双方拉开，走到门口后邹某1、丛某、李某1又追出来，当时他回卡座拿东西，出来看到邹某1和吴某2撕扯在一起，保安把双方拉开，两方都要追究对方，378ＫＴＶ保安说让他们到会议室等老板来处理。过了半小时，老板李波海带着十几个人过来，加上原来的保安共二十多人，李波海踹了李某1一脚，让保安对李某1、邹某1、丛某拳打脚踢，李波海让他和王某5、吴某2先回去。邹某1打吴某2时没有损坏378ＫＴＶ的物品。辨认了张增亮（光头男子）、胡培龙（胡队）是参与打人的保安。 （7）证人胡培龙证实，×××16年4、5月份，邹某1等三人经常到378ＫＴＶ喝酒闹事。一天凌晨，三人和ＫＴＶ的另一桌客人发生冲突，他打电话告诉了李波海，李波海让把两桌人带到ＫＴＶ东边办公室，半小时后，李波海和张增亮开车到ＫＴＶ,李波海还叫了跟着刘强的三名男子到ＫＴＶ镇场子，他和李波海、张增亮等人殴打邹某1三人，后李波海扣留邹某1的丰田轿车后让三人离开，听说事后邹某1赔偿李波海两万余元才把被扣的轿车要回。（民警向其出示×××16年1月4日晚1时40分李某1、丛某等人滋事造成的损失费用），其中“九套火炬，电子线圈总承全部报废，重购15000元”，当时三个小孩子往火炬里倒酒，那个火炬换下来，是否损坏不清楚，其他火炬没坏；“大理石茶几损坏两个，12000元”，是李某11把茶几踹烂了，跟三个小孩没关系；“高脚杯8个，240元”，高脚杯是三个小孩损坏的，坏了多少个不清楚；电动摇奖机是前一阵搬到保安室的，当时几个小孩被关在保安室，李冶带着ＫＴＶ保安和服务员打那几个小孩时把摇奖机碰烂了；工作人员手表报废5000元，是他的手表，是他去拽邹某1时不小心表带勒断了；“演员流失，10000元”，当时演员没流失，和三小孩没关系。 （8）证人李某11证实，一天晚上12时许，天弘化工的三个职工在378ＫＴＶ打了隔壁桌客人，往火炬里倒酒，胡培龙电话告知李冶，李冶打电话询问现场情况后，按照李冶的意思，他和胡培龙、几个保安让三个职工到李波海办公室等着李波海来处理，后听到李波海办公室有打架声，他进去看见李波海、刘海防、两个不认识的小孩和服务员、保安约20人都动手打了三个职工，他上去踹三个职工，踹到了茶几上，茶几坏了，李波海扣了三人的车，三人往火炬里倒酒，有酒杯碎了，没有造成其他损失。（民警向其出示×××16年1月4日晚1点40分李某1、丛某等人滋事造成的损失费用）“九套火炬，电子线圈总承全部报废”，当时三个工人确实往火炬里倒酒了，损失情况不清楚；“大理石茶几损坏两个，12000元”，据他所知没有损坏；“高脚杯8个，8＊30＝240元”，确实有杯子碎了，数量不清楚；“电动摇奖机报废，3000元”，他不清楚，三个工人应该没损坏过；“电动摇奖气泵损坏，1500元”应该也是虚构的；“工作人员手表报废，5000元”应该没有，如果有肯定知道；“演员流失，10000元”这件事跟演员一点关系没有，演员不会因为这件事流失。 （9）证人刘某4证实，×××16年前后，三个天弘化工职工在××镇××闹事的那天晚上10时以后，他接到李波海的电话称，有人在378ＫＴＶ闹事，让他找两个人去帮忙，其答应了。刘某4安排杜某1和小凯两个人去了，之后的事情不清楚。杜某1外号“狗子”、小凯叫荆月凯。“帮忙”就是如果对方闹事，帮着李波海一起打架，如果对方不闹事，多去几个人可以凑个人数镇场子，吓唬对方。后来听张增亮说，李波海带人打了三个小孩一顿，让家里人带着钱去赎的，李波海把三人扣在店里就是为了向他们要钱，对方赔了多少钱不清楚，肯定远远超过了损坏东西的价值。 （10）证人杜某1证实，×××16年1月5日晚上，刘某4打电话称有人在378ＫＴＶ闹事，让他去看看，他和“小凯”在378ＫＴＶ营业厅门口看到三个小伙子在地上坐着，双手被绑着，脸上流着血，李波海坐在椅子上骂对方，三个小伙子周围有十几个人，其中有李某11，一部分穿着保安衣服，他们在人群中站了十分钟左右离开。刘某4和李波海关系很好。 （11）证人廉某证实，2015年底，东营港天弘化工三个男职工到酒吧玩，其中一个隔着栏杆往卡座东边火炬里倒酒，制止不听，胡培龙或者李某11给李波海打了电话，李波海带着张哥（张增亮）、刘强、刘海防等人过来，把三人扣下殴打，凌晨3时许，他收拾完场地离开时，那三个人还没有离开，之后好像有一辆黑色小轿车被扣了，后续处理不知道。天弘化工三人没有给酒吧造成实际损失，往火炬里倒酒可能造成线路损坏，但当时没有损坏，后来都能正常使用。 （12）证人张某9证言、辨认笔录证实，天弘化工三个职工在378ＫＴＶ闹事当晚胡培龙、李某11把三人带到保安办公室，在场人员有李波海、李某11、胡培龙、卞某等十余人，均对三人拳打脚踢，李波海还拿电钻吓唬对方，说要把对方钻死，电钻被他抢下来，李波海安排胡培龙和卞某将其中一个小孩的手脚捆起来。当天人太多，好像没见刘强，刘强的小弟“狗子”在现场。听说三个职工往火炬里倒酒，但火炬没有损坏，三人也没有破坏378ＫＴＶ的其他东西，当晚李波海扣了对方一辆黑色轿车，听说李波海借此和对方要4万余元。（民警向其出示×××16年1月4日晚1时40分李某1、丛某等人滋事造成损失费用清单）这张清单内容绝大多数都是编造的，就是为了敲诈三个小孩的钱。“九套火炬，电子线圈总成全部报废，重购15000元”，火炬没有损坏；“大理石茶几损坏两个，12000元”,当晚张某9和几个服务员收拾时没有发现被损坏的茶几；“高脚杯8个，8＊30＝240元”，有几个杯子被摔碎了，数量不确定；电动摇奖机没有被损坏，每次摇奖人最多，三个小孩闹事时几乎没客人了，摇奖机被搬走了，不可能被破坏；“工作人员手表报废，5000元”是胡培龙的手表，听说胡培龙拖拽一个小孩时把手表带弄断了，这个不值钱，李波海没给胡培龙修手表；“演员流失，10000元”是虚构的。其辨认了卞某、李波海的姨夫程某以及杜某1就是刘强的小弟“狗子”。 （13）证人卞某证言、辨认笔录证实，听胡培龙、王某6说年前他没来时，三个海港的小孩砸坏ＫＴＶ的东西，被李波海扣在东边保安室，李某11带着服务生和保安都对三个小孩拳打脚踢，刘海防也带人来了，把小孩的车扣了。东营港的杨洪九带人找李波海说情，李波海让几个小孩赔了好几万元后放车。小孩被打时李某11、张某9、廉某应该都在场。其辨认了378ＫＴＶ保安王某6。 （14）证人王某6证言、辨认笔录证实，×××16年1月份的一天晚上，他在378ＫＴＶ上班，天弘化工三个小孩和隔壁桌的一男一女闹矛盾，双方边吵边往院里走，到院里还继续吵，胡培龙和几个保安出来把双方分开，胡培龙给李波海打电话汇报后，让保安把双方带到东边保安室等李波海来处理。他和胡培龙、李某11、张恩智、管ＫＴＶ停车场的老头（李波海亲戚）在门口看人。等李波海的过程中，3、4个不认识的小孩坐出租车到378ＫＴＶ直接进房间里了，不久李波海带着5、6个人坐一辆奥迪到了，一起来的有一个光头进了保安室，378ＫＴＶ的保安和服务员都跟进了保安室。当时保安室里有20多个人，李波海让一男一女写了事情经过后离开，把天弘化工三个小孩留下，让手下人对其拳打脚踢、捆绑，并让三人赔钱，期间胡培龙把姓邹的小孩带到李波海办公室，李波海说：“之前让你很多次了，我这么多年了让你几个小孩折腾”。小孩给李波海道歉，说认识张某8，当时给张某8打电话了，张某8在电话里说情。过了一段时间，一个人进了李波海办公室，可能是张某8，他训斥姓邹的小孩，和李波海说情，李波海把姓邹小孩的丰田卡罗拉轿车扣了，让三个小孩离开，之后听说三个小孩赔了几万元。当晚378ＫＴＶ就碎了几个高脚杯，听说有个小孩往火炬里倒酒，但火炬没有坏。（民警向其出示×××16年1月4日晚1时40分李某1、丛某等人滋事造成损失费用清单）“九套火炬，电子线圈总成全部报废，重购15000元”，火炬没有坏；“大理石茶几损坏两个，12000元”,听胡培龙说李某11踹坏的茶几赖在几个小孩身上；“高脚杯8个，8＊30＝240元”，有杯子碎了，数量不确定；电动摇奖机没见过；“工作人员手表报废，5000元”听说当晚有员工手表坏了；“演员流失，10000元”这个不存在。辨认和李波海一起到378ＫＴＶ的光头就是张增亮。 （15）证人彭某2证实，2015年初她到××镇××室做仓库保管员，负责采购ＫＴＶ日常卫生清理物品，不负责财务，手里有1000元备用金，用来买杂物，其他钱没有经手过。 （16）证人蒋某证实，2015年10月份至×××16年3月，她在378ＫＴＶ财务室工作，期间没有收到陌生男子到财务部门交的9000元至27000元的扣车款。 （17）证人邹某3证言、辨认笔录，证实×××16年1月5日，张某8打电话告诉他，前一天晚上11时许，邹某1和同事丛某、李某1往酒吧火炬道具里倒啤酒，三人还和其他客人发生冲突，损坏了酒吧的东西，三人被李波海等人殴打，邹某1的黑色丰田花冠车也被扣下。他带着邹某1找到丛某，让丛某凑钱处理，之后拉着丛某到红星超市找老板张某10，通过红星超市ＰＯＳ机刷了丛某的信用卡9000元，第二天张某10将9000元转到邹某3的中国银行卡里，邹某3还让丛某打了个9000元的欠条，李某1联系不上，他就和丛某说，找不到李某1，就打个欠条替李某1拿钱，后他给丛某夫妻打电话催欠条欠款未果。1月7日下午2、3时许，他和张某8到378ＫＴＶ财务室交钱，因酒吧只收现金，他和张某8开车到山东农商银行（原汽车站斜对面）分9次，每次2000元，共计取款18000元。他和张某8到378ＫＴＶ财务室把18000元交给彭某2。邹某1没有给他钱，没听邹某1说损坏378ＫＴＶ的东西。赔偿李波海是因为邹某1的车被扣了，不给钱，李波海就不给车。其辨认彭某2就是收自己赎车钱的378ＫＴＶ财务人员。 （18）证人张某8证言、辨认笔录证实，×××16年1月份的一天晚上，××镇××老板李波海让开黑出租的“刘三”把他拉到酒吧，称在酒吧闹事的人认识他，让他去处理。李波海说邹某1及同事李某1、丛某在酒吧闹事损坏了ＫＴＶ设备，要求赔偿损失，李波海扣下邹某1的一辆黑色丰田牌轿车，他带三人回万达天弘公司后，给邹某1的叔叔邹某3打了电话，之后邹某3为了让与邹某1一起打架的丛某共同承担赔偿责任，扣了丛某的车，邹某3取钱赔偿给李波海，交给了378ＫＴＶ财务室的彭某2。（民警向张某8出示邹某3妻子马学艳的山东农村商业银行卡交易流水明细）×××16年1月6日在滨港分理处，邹某3分九次，每次取了2000元，共计18000元，这笔钱就是邹某3赔偿给李波海的钱。邹某3交完钱，李波海把车还给邹某1，邹某3又带着丛某到东营港红牡丹超市去刷卡，让丛某给邹某3钱，给了多少不清楚。没有看到邹某1、李某1、丛某损坏李波海378ＫＴＶ的设备。辨认彭某2、李某1、丛某。 （19）证人张某10证实，×××16年1月6日邹某3带人用他红星超市二楼的ＰＯＳ机刷信用卡套现9000元，ＰＯＳ机绑定了他农商银行尾号1627的银行卡，他把9000元从公户取出，存到自己尾号6580的东营银行卡里，从银行卡里转到了邹某3的银行卡，收了90元手续费。 （20）证人高某2证实，她是丛某的妻子。2015年下半年快过春节时，一个东营的陌生电话号码给她打手机，称是东营一家ＫＴＶ的人，说丛某在ＫＴＶ闹事，打伤人，需要赔偿医药费等损失，让她通知丛某去解决，否则找到家里，她把对方拉黑，后丛某称是别人逼自己写的欠条，并透支了银行卡9000元，丛某拿着她的尾号5406的中国银行卡取钱还了信用卡。 （21）证人刘某6证实，他经常在378ＫＴＶ门口跑出租，认识酒吧老板李波海及东港村的张某8。一天晚上10时许，他看见酒吧四五个保安围着三个小伙拳打脚踢，李波海说三在酒吧闹事的小孩认识张某8，让他去接张某8，晚上11时许，他把张某8拉到酒吧，过了一个多小时，又接上张某8和三个小伙，把张某8送下后，把三个小伙子送到化工厂。 （22）证人邹某4、邹某5证实，×××16年1月份，邹某1在××镇××车被扣是邹某3帮忙处理的，事后他们没给邹某3钱，邹某3也没有要过钱。邹某4还证实听说邹某1的母亲给了邹某1四五千元。 （23）证人杨某2证实，2015年8、9月份的一天早晨，天弘化学的人给他打电话，说厂里几个小孩在××镇××被扣留，让他帮忙找人处理，他联系李波海后查看了ＫＴＶ被砸设备损坏情况，看到调音台上一些按钮掉落，一张桌子歪着，一条桌腿断了，李波海估算损失价值1.5万元，他是经营ＫＴＶ的，认为损失6000到7000元左右，两个小孩蹲在店里大厅两侧，被揍得很严重，身边有四五个男子看着，经协商，李波海要求赔偿2万元。中午12时许，被打的瘦高个小伙子到丽港大酒店二楼办公室找他，说钱太多，想想办法。 （24）被告人李波海供述，他是××镇××老板，酒吧自2015年上半年开业至他被抓到案，期间没有发生过打架斗殴的事情，他不认识邹某1，也未扣过别人的轿车。 （25）受案登记表证实，2019年11月18日，港区分局在工作中发现，2015年东营港万达天弘化学有限公司职工李某1、邹某1、丛某到378ＫＴＶ唱歌娱乐，与其他客人发生冲突，李波海借此对3人殴打，事后通过扣押邹某1车辆、限制人身自由等方式敲诈2.7万元。 （26）协助查询财产通知书及东营农商行提供的马学艳（邹某3妻子）的账户交易明细证实，×××16年1月6日，马学艳尾号9131的账户在滨港分理处每次取款2000元，9次共计取款18000元。 （27）协助查询财产通知书及东营银行提供的张某10账户交易明细证实，×××16年1月7日，张某10尾号6580的账户向邹某3转账9000元。 （28）证人邹某32019年9月18日提供的378ＫＴＶ损失费用清单证实，×××16年1月4日晚1时40分，李某1、丛某等人滋事造成损失费用：九套火炬，电子线圈总承全部报废，重购15000元；大理石茶几损坏两个，12000元；高脚杯8个，8＊30＝240元；电动摇奖机报废，3000元；电动摇奖机气泵损坏1500元；工作人员手表报废5000元；演员流失，10000元，损失共计46740元。 （29）王新俊2019年9月18日提供的丛某手写欠条，证实丛某欠邹某39000元，落款时间：×××16年1月6日，该欠条邹某3存放于王新俊（邹某5婶子）处。 （30）证人吴某2、王某5分别手写的事情经过证实，吴某2、王某5自述与邹某1等人发生冲突的情况。 （31）港区分局出具的抓获证明及破案经过，证实本案的发破案情况。 三、非法拘禁罪 2015年4月，被害人梁某承揽被告人李波海位于东营市河口区××镇的378ＫＴＶ装修业务，后因装修费问题双方发生纠纷，梁某离开。2015年5月19日上午，李波海指使袁某、陈钢、李建新（以上三人已判刑）到东营市盛世龙城小区附近寻找梁某欲将其带至仙河镇，当日14时许，袁某、陈钢、李建新在东营市××路××路路口附近找到梁某，采取强制手段将梁某带至陈钢驾驶的“帕萨特”轿车内，然后由李建新驾驶梁某的“迈锐宝”轿车一起回××镇××。李波海在378ＫＴＶ殴打梁某，扣押梁某的“迈锐宝”轿车，当日19时许，梁某被放走离开。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）被害人梁某陈述及辨认笔录证实，2015年4月份他给李波海的378ＫＴＶ干装修，因李波海不按约定支付装修费且辱骂他，他带着工人偷偷离开。同年5月19日14时许，在东营北二路和东二路交叉路口附近他被陈钢、袁某和李建新强行带到陈钢驾驶的车上，李建新驾驶他的“迈锐宝”轿车，一起到了仙河镇李波海的378ＫＴＶ，在ＫＴＶ过道和办公室，李波海及手下对他拳打脚踢，李波海还强迫他签了一张10万元的欠条并扣了他的车，当晚7时许才让他离开。第二天李波海让他继续干完378ＫＴＶ装修的活，许诺干完就将10万元的欠条和被扣的车给他，同年8月底装修完工，李波海拒绝向他支付装修费，且让他再支付5万元才返还10万元的欠条和被扣的车，同年10月份他报警，后接到李波海的威胁电话。×××16年1月，李波海起诉他欠款10万元，法院判决他败诉。其辨认了袁某、李波海、陈钢、李建新、刘卫功、刘某7、毕某，其中刘卫功就是在××镇××殴打他的李波海的小弟刘海防，刘某7是其在李冶办公室被殴打时在场的“穿花衣服”的男子，毕某就是其在李冶办公室被殴打时在场的“一个偏瘦”的男子。 （2）证人宋某2（系被害人梁某之妻）证实，听梁某说，2015年5月19日，因为不想给李波海的378ＫＴＶ干装修，梁某被李波海的人带到××镇××扣车，并被逼写了一张欠李波海10万元的欠条，后李波海许诺只要梁某把装修活干完就归还欠条和被扣的车，装修完成后李波海拒绝归还欠条和被扣的车，梁某报警，被李波海威胁，后李波海拿欠条起诉梁某并胜诉。 （3）证人杜某2（系原378ＫＴＶ工作人员）证言及辨认笔录证实，2015年5月左右，梁某给李波海装修378ＫＴＶ，没完工就走了。之后的一天14时许，梁某被抓回378ＫＴＶ，在李波海的办公室，梁某被李波海辱骂、殴打并被扣了车，李建新和另外几个人站在办公室外。两天后，梁某回378ＫＴＶ继续给李波海干完了装修的活。其辨认了梁某、李建新、陈钢、袁某和李波海、张增亮、刘卫功（刘海防）。 （4）证人董某3（系原378ＫＴＶ工作人员）证言及辨认笔录证实，2015年3月份左右，梁某给李波海装修378ＫＴＶ，同年4、5月份，没完工就走了，李波海派人找过梁某。之后的一天下午，梁某被陈钢开车带回378ＫＴＶ李波海的办公室，梁某的车也被开了回来。他到李波海办公室时看到李波海、张增亮、李建新、刘卫功、李某11在场，梁某上半身有伤。事后梁某把装修的活干完了。其指认了陈钢、李建新、张增亮、刘卫功、李东刚。 （5）证人刘某4、薄纯军证言及辨认笔录证实，2015年5月的一天上午，因为梁某没有给李波海干完装修的活，袁某和两名男子把梁某及其“迈锐宝”轿车从东营带回××镇××。刘某4证实听张增亮说李波海殴打梁某并扣了梁某的车，还逼迫梁某打欠条。薄纯军辨认袁某。 （6）证人杜某3证实，2015年2月初，经赵常国介绍其将××镇××装修的活介绍给梁某的情况。 （7）证人桑某证实，梁某在装修378ＫＴＶ迪厅时因资金问题与李波海发生矛盾，后离开，李波海派人把梁某从东营抓回仙河镇，在李波海办公室隔壁一间房子里殴打了梁某，之后梁某给李波海干完了装修的活。 （8）证人程某证实，2014年4月，李波海在河口区仙河镇汽车站旁边开工建设378ＫＴＶ时他负责监工，主要负责监督土建施工质量和装修时进料。期间严明星的装修队伍还没完工就跑了，李波海报了警。 （9）证人张某11证实，2015年12月22日，梁某到金百纳广告店打印了一份《刑事立案申请书》。 （10）被告人李波海供述，证实2015年夏天，梁某为他装修××镇××，他支付了装修费和材料费，梁某装修没干完就走了。一天上午10时许，他安排袁某、陈钢、李建新到东营找梁某，还让刘强安排两个人一起去东营找梁某，下午3、4时许袁某、陈钢、李建新将梁某及其迈锐宝轿车带回××镇××，在ＫＴＶ办公室他骂了梁某，用绳子抽了梁某一下，要求梁某还钱，梁某主动打了10万元欠条，并提出把车留下，5、6时许梁某离开，并拒绝继续装修，之后他持欠条到法院起诉，并胜诉。 （11）同案犯陈钢供称，2015年的一天下午，因为梁某没给李波海的378ＫＴＶ干完装修活就走了，根据李波海的安排，他和袁某、李建新强行把梁某从东营西城带回××镇××，他开着“帕萨特”轿车拉着袁某和梁某，李建新开着梁某的车，到了之后梁某被李波海和李建新拉进了李波海的办公室，他离开了。 （12）同案犯袁某供称，因李波海多支付给了梁某装修费，而梁某没干完活就走了，2015年的一天下午，根据李波海的安排，他和陈刚及刘强的两个手下把梁某从东营西城带回了378ＫＴＶ，在去往李波海办公室的走廊上李波海打了梁某，当晚李波海让他和刘海防送梁某回东营，他们叫了一辆出租车送梁某，等车期间他看到梁某后背有被充电线抽打的伤痕。 （13）同案犯李建新供称，他在378ＫＴＶ装修时见过梁某。2015年的一天上午，李波海打电话说378ＫＴＶ装修的活梁某没干完就走了，让他帮忙找梁某回来把活干完，李波海说陈钢和袁某已经知道这件事了。快到中午时他和袁某一起去东营，陈钢在东营等着。下午2时许，三人在东营找到梁某，三人下车，袁某和陈钢对梁某说把装修的活干完，后袁某、陈钢和梁某一起上了陈钢的黑色帕萨特轿车，他开着梁某的一辆白色车回到××镇××。他没注意是否还有其他人和他们一起去东营找梁某。到了378ＫＴＶ之后，因为和梁某言语不和他在378ＫＴＶ门口推搡了梁某两下，后来回家了，离开时梁某还在378ＫＴＶ门口，李波海、陈钢、袁某和一些装修干活的人在现场。他不知道梁某被殴打、车被扣以及写欠条和离开的情况。 （14）接受证据材料清单及证人张某11提交的被害人梁某刑事立案申请书、ＱＱ邮箱截图证实，2015年11月22日上午，被害人梁某在证人张某11的金百纳广告店打印刑事案件立案申请书。 （15）调取自东营区人民法院的民事起诉状、借条、民事裁定书、庭审笔录、民事判决书，接受证据材料清单及被害人梁某提交的民事判决书、执行通知书、报告财产令、民事裁定书、刑事立案申请书证实，×××16年1月6日李波海向东营区人民法院起诉梁某返还借款10万元，同年1月21日法院查封梁某名下车牌号为鲁Ｅ7××××“雪佛兰”轿车一辆，同年4月6日判决梁某偿还李波海借款本金10万元，同年7月8日强制执行。 （16）建筑装饰工程合同复印件证实，2015年4月21日至5月21日，梁某给李波海装饰河口区仙河镇378酒吧。 （17）受案登记表、港区分局刑侦大队出具的抓获证明、破案经过证实，本案系港区分局在工作中发现，该案的发破案情况以及被告人李波海于2019年5月18日在东营港经济开发区××镇被抓获到案。 （18）（2020）鲁0503刑初230号刑事判决书证实，袁某、陈钢、李建新因犯非法拘禁罪分别被判处有期徒刑八个月、七个月、八个月。 四、寻衅滋事罪 2017年3月，李某12及其团队人员到被告人李波海位于仙河镇的378ＫＴＶ从事酒吧管理运营，后因费用问题双方协商未果，李某12提出离开，李波海不同意，并安排被告人胡培龙等到李某12的住处看守，防止其离开。同年3月9日凌晨1时许，李某12等人驾驶“三菱”轿车偷偷离开，胡培龙驾驶“帕萨特”轿车载着被告人公成成追逐李某12，在仙河至东营的高速路上，胡培龙驾车逼停李某12车辆时，两车发生碰撞，造成两车损坏。李某12的“三菱”轿车损失价值7250元，胡培龙驾驶的“帕萨特”轿车损失价值3800元，以上损失均由李某12被迫承担。本院审理期间被告人胡培龙赔偿李某12经济损失，李某12对三名被告人谅解，建议从轻处罚。 原审判决认定上述事实的证据有： （1）证人李某12、吕某证言及辨认笔录证实，2017年3月初，李某12带着吕某、叶龙飞到××镇××工作，住在婉安客房宾馆，李某12与378ＫＴＶ李某13谈好ＫＴＶ管理及人员工资发放问题后开始招人，后来了七八个服务生，李某13给李某12签了合同和任命书。因李某13不给报销路费，李某12找李某13要钱未果，提出不干了，李某13不同意。吕某发现有辆帕萨特轿车在宾馆楼下盯着他们，车上有棍棒。2017年3月9日凌晨，后来的几个服务生打车先走，李某12开车带着吕某、叶龙飞、张峰召走，刚上车，胡培龙和另一个人从马路对面的帕萨特车上跑过来拉车门拉不开，二人把帕萨特车停在吕某等人的车前面，李某12开车往帕萨特车反方向开，刚走几十米，另外一辆车在旁边拦截，李某12调头往仙河镇高速路口开，帕萨特在后面一直追，到仙河镇高速入口时，李某12直接撞开高速拦车杆，在高速上没走多远，胡培龙驾驶帕萨特车就追上来了，胡培龙让李某12停车，李某12不停，胡培龙用车往右边挤李某12的车，李某12的车撞在帕萨特车右后门位置，李某12车的左前轮胎破了，车停在应急车道，胡培龙倒车把车停在李某12车后面，李某12、叶龙飞、张峰召翻过高速栏杆跑了，吕某躲在高速路旁的草丛里。“玲玲”开着一辆越野车带着三个人过来，手里拿着刀和钢管、棍棒找李某12等人，吕某被发现带到“玲玲”车里，“玲玲”用吕某手机让李某12回来。没多久，听到警笛声，“玲玲”开车带着吕某等人去了仙河镇派出所，李某12、叶龙飞、张峰召也到了派出所，李某13答应让李某12等人离开并结算费用，李某12从公安机关出具自行处理的文书。回到378ＫＴＶ，李某13又让李某12承担修车费和拖车费，之后才让离开。李某12的车是香槟色三菱牌两厢车，车号豫Ｄ3××××，胡培龙驾驶的是黑色帕萨特，“玲玲”是378ＫＴＶ管理人员，另外三名男子都是378ＫＴＶ的工作人员。李某12车的维修费8000元，是吕某通过微信转账给修车店，李某12的微信号139××××0776，微信名努力创造未来。吕某的微信号187××××3399，微信名果果小仙女。两证人均辨认了李波海（李某13）、胡培龙及常某（玲玲）。 （2）证人常某证实，李波海是仙河镇378酒吧的老板，2015年她到酒吧工作，任执行董事，负责给酒吧找人、宣传、在吧台收钱，孔某是酒吧保安部人员，胡培龙是酒吧保安部队长。×××16年春，河南演艺团队和李波海签订合同在酒吧演出，因不满住宿问题，演艺团队要离开，她和胡培龙、孔某等人分别驾车在演艺团队住的宛安宾馆附近看守，防止演艺团队离开。2019年3月9日凌晨1时许，演艺团队人员驾车离开，在宾馆附近看守的两辆车去追，胡培龙驾驶的帕萨特车与演艺团队的车辆在仙河至东营的高速路上发生碰撞，民警出警，天亮后李波海到派出所处理，之后都回了酒吧，事后听胡培龙说对方是闯杆上的高速。 （3）证人孔某证言及辨认笔录证实，2017年3月，河南演艺团队到仙河镇李冶的378酒吧演出，住在宛安宾馆，后来又来了几个服务员，他们安排住在宿舍，对方不满意要离开，胡培龙安排他到宛安宾馆门口看着。他和胡培龙、“玲玲”等人分别驾车在宛安宾馆附近看着河南演艺团队，3月9日凌晨2时许，胡培龙说对方跑了，让他开车往高速方向追，河南演艺团队驾车闯杆上了仙河至东营的高速，胡培龙驾驶李波海的帕萨特轿车追逐对方车辆，在高速路上与对方车辆发生碰撞，他到现场时看到胡培龙开的帕萨特车右侧前门和后门有剐蹭的痕迹，演艺人员的车前面两个车胎爆了，胡培龙站在帕萨特车旁边，演艺人员车门开着，人跑到高速下面的芦苇地里，胡培龙车上的几个人在芦苇里找人，其中两人手持镐把（木棍），仙河派出所出警后把他们被带到派出所。事后听说李冶的帕萨特是在××镇××分场红绿灯附近的一家汽修厂修的，演艺团队的车在大众汽修维修的，演艺团队后在酒吧里干了几天就走了。辨认李波海（李冶）、胡培龙及常某（玲玲）。 （4）证人李某14证言及辨认笔录证实，2017年3月份的一天晚上12时许，胡培龙叫他和公成成、李某16等人驾车到河南演艺团队住的宾馆看着，防止其逃跑，后演艺团队开着三菱车离开，胡培龙、李某16等人驾车追赶，演艺团队开车上了仙河至东营的高速，胡培龙开车载着公成成闯杆上了高速，并与演艺团队的车辆发生碰撞，胡培龙安排他和公成成、李某16、孔某寻找演艺人员，其中李某16拿着棒球棍，孔某、公成成拿着木棍，公成成找到一名女演艺人员，带到高速上，这个女的一直哭，后警车到达现场，胡培龙让他和李某16在高速上看着三菱车，其余车开走了，后续处理情况不知道。其辨认了被告人李波海（李冶）、胡培龙、公成成及孔某、李某16。 （5）证人刘某7证言及辨认笔录证实，他是378ＫＴＶ的服务生。2017年3月份的一天凌晨二三时许，他和廉某坐着“玲玲”的车去仙河镇往东营的高速追赶演艺团队。在高速路上他看到胡培龙的车停在路上，一个女演艺人员站在边上哭，胡培龙让他和378ＫＴＶ的其他几个人去高速下面芦苇地找人，不久胡培龙让他们先走了，第二天听说对方报了警，之后他在378ＫＴＶ又见过那个演艺团队的总经理。胡培龙是378ＫＴＶ的经理，“玲玲”干吧台收银，廉某是378ＫＴＶ的咨客。其辨认了被告人胡培龙及常某、廉某。 （6）证人廉某证言及辨认笔录证实，他在378ＫＴＶ干前台咨客。2017年3月份的一天凌晨一两时许常某开车拉着他和刘某7等三四个人从仙河镇收费站直接上了高速，往东营方向走了几公里，看见胡培龙开的帕萨特和演艺人员开的一辆两厢车撞了，两车和孔某的中华轿车都停在应急车道上。公成成、孔某和几个临沂小伙子手持镐把站在路边，旁边有一个女演艺人员。他们到了之后，胡培龙和常某安排他们去高速公路旁的芦苇里找演艺人员，常某把女演艺人员带到车上看着。他和刘某7没找到人，回到车上，常某拉着他们走了。帕萨特是胡培龙开回去的，孔某开着自己的车，演艺人员的车是被拖车拖走的。在路上常某说演艺人员在派出所，他们直接去了派出所，该事后来和解了。第二天，胡培龙让他跟着拖车和一名演艺人员去垦利民丰市场旁边一个停车场把车拖回了仙河镇一个汽修厂。其辨认了被告人李波海（李冶）、胡培龙、公成成及常某、孔某、刘某7、李某14（在场的临沂小伙子中的其中一人）。 （7）证人李某15证言及辨认笔录证实，2017年2、3月份的一天凌晨2时许，仙河派出所接到110指令称：报警人被人追，车辆被撞坏。他和民警李海清、宋朋、曹舜出警，到达现场后发现两辆车相撞，都停在高速应急车道上。经了解，378ＫＴＶ一伙管理人员要走，378ＫＴＶ的经理不让走，发生了追车、撞车的事情。在派出所378ＫＴＶ老板李冶和报警人协商，报警人说不要求公安机关处理，现场写了一份书面说明备案。当时378ＫＴＶ管理人员一方有5、6个人，驾驶帕萨特轿车，一侧车身有刮痕，报警人方驾驶三菱车，车头被撞，车前侧的一个轮胎爆胎，受损比较严重。其辨认被告人胡培龙（378ＫＴＶ经理）。 （8）证人张某12证实，2017年3月至9月，她在378ＫＴＶ做出纳，酒吧老板是李冶，经理是胡培龙，孔某负责什么不清楚，刘某7是服务生。2017年3月9日胡培龙微信转给她3800元，3月19日为了修车又要回去。一帮河南演艺人员收酒吧的雇佣费后不想干想偷跑，被胡培龙带人从仙河高速收费站追回来，追车时发生剐蹭。 （9）证人宁某证实，李某12在仙河镇车站附近一个歌厅管理歌厅，后来不想干了，歌厅老板不让走，李某12等人偷着走了，上高速后被对方追撞。他到高速公路上拖的车，修车费5000余元，李某12微信转账给他妻子。 （10）证人张某13证实，2017年3月9日，他安排店里张金鑫去垦利停车场把一辆三菱牌豫Ｄ3××××车拖到河口一修车店。3月11日，委托方到店里微信支付拖车费1800元。他微信账号×××56,对方微信名努力创造未来。 （11）证人徐某3证实，2017年3月份他在××镇××分厂红绿灯以北200米路西的天山汽车装饰公司收到3800元微信转账。 （12）被告人李波海供称，他经营的ＫＴＶ交给管理公司负责经营和管理，他负责管进出账目。管理公司不是他招聘的，不记得李某12的管理公司是否偷着从ＫＴＶ离开，不知道鲁ＥＱＶ566帕萨特车在疏港高速路追逐李某12驾驶车辆发生事故的事。鲁ＥＱＶ566帕萨特车是刘加国抵押在ＫＴＶ的。 （13）被告人胡培龙供称，2017年3月8日，李波海安排他带人在河南演艺团队住的宛安宾馆楼下看守，防止演艺人员离开，当晚他和孔某、常某等人分别驾车在宛安宾馆楼下看守，凌晨2时许，演艺团队总经理驾驶一辆白色三菱牌轿车离开，经过他车时，公成成下车阻拦，对方没停，直接往高速方向行驶，他驾驶李波海的鲁ＥＱＶ566黑色帕萨特轿车载着公成成追逐拦截演艺人员的车辆。路上，他打电话让孔某在高速路口拦截，演艺人员总经理开车从ＥＴＣ上高速，孔某在旁边摆手示意停下，演艺人员驾车闯杆上了仙河至东营的高速，他驾车继续追逐拦截并在高速路上与对方车辆发生碰撞，车辆受损，后孔某、常某等人赶到事故现场，廉某、李某14持棍寻找躲藏的演艺人员，仙河派出所出警调查处理，李冶到仙河派出所和演艺团队协商，当天下午李波海说演艺团队负责维修撞坏的帕萨特轿车，安排他找演艺团队总经理要3800元修车费，演艺团队经理通过他把3800元微信转给ＫＴＶ财务张某12，车修好后张某12把钱转给他付修车费，演艺团队自行承担三菱车的修车费。 （14）被告人公成成供述及辨认笔录证实，2017年3月的一天凌晨，胡培龙受李波海的安排，开着李波海的帕萨特接上他到演艺人员住的宾馆附近看守，当时还有孔某、李某16、李某14。演艺人员驾驶三菱车离开时，胡培龙等人驾车追赶，演艺人员驾车闯杆上高速，胡培龙追赶上高速，与对方车辆发生碰撞，演艺人员下车逃跑，孔某、李某16、李某14赶到并寻找演艺人员，他在马路边找到一名女艺人，后“玲玲”、廉某、刘某7等人驾车赶到，胡培龙让他们拿木棍继续找人未果，后派出所出警，他们将木棍扔了返回ＫＴＶ，后续处理不知道。辨认李波海（李冶）、胡培龙及廉某、孔某、刘某7、李某16、李某14、常某（玲玲）。 （15）受案登记表证实，2020年4月24日东营市公安局东营港经济开发区分局工作中发现。 （16）张某12的微信支付交易明细证实，2017年3月9日378ＫＴＶ“胡经理”向张某12微信转账3800元，同年3月19日转出3800元。 （17）调取证据通知书及仙河派出所提供的接处警登记表证实，2017年3月9日2时许，李某12报警称其车在仙河高速收费站被撞，民警出警后了解到：双方因合同问题发生纠纷，李某12强行离开时与胡培龙的车辆发生碰撞。 （18）接受证据材料清单及天成恒车漆快补维修中心结算单证实，李某12车辆维修费用5450元。 （19）东营市公安局东营港经济开发区分局刑事侦查大队提供的微信主体信息、微信交易记录证实，张某12、张某13、胡培龙、吕某、李某12的微信账号和支付账号的情况，2017年3月11日，李某12向张某13微信转账1800元（拖车费），3月14日宁某妻子吕某微信转账8000元（修车费），同年3月9日，李某12向胡培龙微信转账3800元，同日胡培龙向张某12微信转账3800元；同年3月19日，张某12向胡培龙微信转账3800元，同日胡培龙向仙河镇天山汽车美容装饰转账3800元。 （20）东营市公安局东营港经济开发区分局出具的抓获证明、破案证明证实，2020年8月17日，被告人公成成被口头传唤到案，其到案后如实供述伙同胡培龙看守李某12等人并驾车追逐造成事故的犯罪事实。 （21）刑事谅解书证实，胡培龙赔偿李某12及李某12对三名被告人表示谅解的情况。 原审同时认定相关综合证据： （1）（2007）河刑初字第41号刑事判决书、东营市中级人民法院（2007）东刑二终字第39号刑事判决书、山东省鲁中监狱假释证明书（存根）证实，被告人李波海前罪判刑及假释情况。 （2）内蒙古鄂托克旗人民法院（2019）内0624刑初76号刑事判决书、鄂托克旗看守所刑满释放证明书证实，被告人胡培龙前罪判刑及释放情况。 （3）东营市公安局东营港经济开发区分局办案说明、鄂托克旗看守所羁押证明、临时羁押人员证明书证实，东营市公安局东营港经济开发区分局于2020年1月5日抓获胡培龙，2020年1月5日至1月8日临时羁押于鄂托克旗看守所，同年1月10日送河口区看守所羁押。 （4）户籍证明信、人员基本信息证实，三被告人的基本情况，作案时均已达到刑事责任年龄。 原审法院认为，被告人李波海以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；任意损毁、强拿硬要公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人胡培龙任意损毁、强拿硬要公私财物，情节严重，被告人公成成任意损毁公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人李波海一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李波海因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪均应从重处罚。被告人李波海在开设赌场犯罪中起组织作用，系主犯；在非法拘禁犯罪中所起作用大于其他同案犯，且对被害人有殴打情节，从重处罚。在寻衅滋事犯罪中起组织作用，系主犯。到案后如实供述非法拘禁事实，系坦白，可从轻处罚。被告人胡培龙在寻衅滋事犯罪中起主要作用，系主犯；在高速上追逐、拦截李某12车辆，造成两车碰撞的严重后果，社会危害性大，可酌情从重处罚。归案后如实供述罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人公成成被纠集参与犯罪，起次要作用，系从犯，从轻处罚；系自首，可从轻处罚。被告人胡培龙赔偿李某12经济损失，李某12对三被告人表示谅解，均酌情从轻处罚。被告人胡培龙、公成成认罪认罚，依法从宽处理。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款（三）项，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十九条第一、三款，第六十四条，第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院》第四条（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决：一、被告人李波海犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万五千元。二、被告人胡培龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。三、被告人公成成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。四、责令被告人李波海退赔被害人尹某1经济损失13000元，退赔被害人邹某1、丛某经济损失18000元。 宣判后，原审被告人李波海不服，提出上诉。主要上诉理由：1.开设赌场罪中非主犯、原审量刑重。2.非法拘禁罪系索取合法债务，被害人方有过错，原审量刑重。3.原审认定敲诈勒索罪的事实不清、证据不足。4.原审认定寻衅滋事罪的事实不清、证据不足。辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。 经二审审理查明的案件事实与一审相同。原审判决认定的证据已经一审庭审质证、认证，均合法有效，本院予以确认。 二审期间，上诉人李波海及辩护人均未提交新的证据。 综合审理查明的事实及全案证据,本院对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见,评判如下: 关于上诉人李波海及辩护人提出的“开设赌场罪中非主犯”的上诉理由和辩护意见，审理认为，本案开设赌场犯罪中,同案犯张增亮、常某供述及赌场员工李某2、吴某1、张某1、阚某、王某1、李某3、蔡某的证言，参赌人员李某4、刘某3、毕某等三十余人的证言等证据，均相互印证，能够证实上诉人李波海系赌场实际控制人，在犯罪中起组织作用，应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见与在案证据证实内容不符，不能成立。 关于上诉人李波海及辩护人提出的“非法拘禁罪系索取合法债务，被害人方有过错”的上诉理由和辩护意见，审理认为，根据刑法第二百三十八条规定，非法拘禁罪是指以拘禁或者以其他方法非法剥夺、限制他人人身自由的行为。刑法第二百三十八条第三款同时规定“为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚”。本案中,双方存在经济纠纷理应协商处理或通过法律途径解决，被害人不存在刑法意义上的过错。上诉人李波海指使同案犯非法限制被害人的人身自由，且存在殴打、辱骂情形，依法应当以非法拘禁罪定罪处罚。故该上诉理由及辩护意见与在案证据证实内容及相关法律规定不符，不能成立。 关于上诉人李波海及辩护人提出的“敲诈勒索罪事实不清、证据不足”的上诉理由和辩护意见，审理认为，在尹某1被敲诈事实中，在案同案人刘洪安供述，被害人尹某1陈述，证人李某10、宋某1、刘某5、张某7、尹某2、董某2、孙某、高某1、段某的证言等证据相互印证，能够证实上诉人李波海为替刘洪安“出气”纠集多人无故到被害人店铺实施打砸、恐吓、威胁并勒索钱财，其行为具有明显的刑事违法性和社会危害性，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。在邹某1、丛某、李某1被敲诈事实中，上诉人李波海与三被害人因日常琐事偶发纠纷，本应协商处理或通过法律途径解决，而李波海却对被害人实施殴打并以扣车相要挟，强行索要明显超过实际损失的赔偿数额，主观上有非法占有目的，客观上有勒索他人财物行为，符合敲诈勒索罪的构成要件。故该上诉理由及辩护意见与在案证据证实内容及相关法律规定不符，不能成立。 关于上诉人李波海及辩护人提出的“寻衅滋事罪事实不清、证据不足”的上诉理由和辩护意见，审理认为，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款的相关规定，因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，任意损毁、强拿硬要他人财物，应当认定为“寻衅滋事”。本案中，原审被告人胡培龙、公成成的供述与证人李某12、吕某、常某、李某6、李某16等证言相互印证，能够证实上诉人李波海参与并指使原审被告人胡培龙、公成成任意损毁、强拿硬要他人财物的事实，对其均应以寻衅滋事罪追究刑事责任。该上诉理由及辩护意见与在案证据证实内容及相关法律规定不符，不能成立。 本院认为，上诉人李波海以营利为目的，开设赌场，情节严重，构成开设赌场罪。以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪。非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪。任意损毁、强拿硬要他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪。原审被告人胡培龙任意损毁、强拿硬要他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪。原审被告人公成成任意损毁他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪。关于上诉人李波海及辩护人提出的“原审量刑重”的上诉理由及辩护意见，审理认为，原审判决根据查明的案件事实充分考虑上诉人及原审被告人在犯罪中所起作用以及分别存在的累犯、自首、坦白、数罪、认罪认罚、赔偿等相关法定、酌定情节依法判处相应刑罚，罪刑适应，量刑适当。故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张晓宾 审 判 员 桑爱红 审 判 员 马梅元 二〇二一年二月四日 法官助理 许福吉 书 记 员 杨延岭