安徽省阜阳市颍州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1202刑初56号 公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。 被告人李**,男,1991年2月11日出生,汉族,大学文化,无业,安徽省阜阳市人,户籍地:安徽省阜阳市颍东区,住安徽省阜阳市颍东区。被告人李**曾因犯职务侵占罪,于2020年8月14日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年一个月。被告人李**因涉嫌合同诈骗罪,于2019年3月16日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留,同年4月11日被该局取保候审,2020年10月10日被该局重新取保候审,2020年12月28日阜阳市颍州区人民检察院对其取保候审。 辩护人仇风，安徽金宇律师事务所律师。 阜阳市颍州区人民检察院以州检二部刑诉（2021）Z16号起诉书指控被告人李**犯合同诈骗罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官王晓明，检察官助理陈静出庭支持公诉，被告人李**及其辩护人仇风到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍州区人民检察院指控：2015年8月,张利峰(已判刑)介绍毛松(已判刑)从安徽百莫行贸易有限公司(以下简称百莫行公司)办理汽车贷款业务。2015年8月9日,毛松与百莫行公司签订《汽车按揭贷款服务合同》。被告人李**、张利峰明知毛松并未实际购买车辆不符合贷款条件,仍由张利峰为毛松制作了虚假的购车发票、保险单、合格证等手续,提供给百莫行公司业务员李**,百莫行公司收到上述虚假手续后向中国工商银行合肥望江路支行出具了《担保承诺函》和《共同偿款人承诺书》,帮助毛松从中国工商银行合肥望江路支行贷款330000元。2015年11月18日,百莫行公司在扣除手续费、服务费、保证金、业务提成后将剩余295858元转出,毛松归还46830元后逃匿。案发后,李**退还5千元。 被告人李**对起诉书所指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，但认为被告人有以下从轻或减轻情节:一、被告人李**系初犯，有自首情节，在犯罪中所起作用较小，依法可以认定为从犯。应对其从轻或减轻处罚。二、被告人在2020年8月14日因实施同样的行为被淮北市相山区判处有期徒刑一年一个月，从形式上看有两个独立的犯罪行为，但主观故意、行为模式、侵害的法益均具有一致性，应属于连续犯，虽出现法律适用、罪名不统一的情形，不应限制对被告人李**缓刑的适用。三、被告人自愿认罪，并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，2019年3月15日，被告人李**经公安机关电话通知主动到公安机关配合调查，到案后如实供述了犯罪事实。同案犯毛松2019年3月6日主动投案，退出违法所得24万元，其中179028元用于退赃，尚余60972元在阜阳市公安局颍州分局。庭审中，被告人李**及辩护人对公诉机关提出对其适用有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元的量刑建议无异议。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪并签字具结。且有受案登记表、立案决定书等书证;证人史某、何某的证言;被害人夏某的陈述;被告人李**的供述和辩解;辨认笔录;视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李**等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为系共同犯罪，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出被告人李**系从犯的辩护观点，经查，被告人李**在本起犯罪中和同案犯毛松等人相互配合，积极实施犯罪，依法不能认定从犯。故对辩护人该辩护观点，不予采纳。其辩护人提出被告人李**系初犯、自愿认罪，有自首情节的辩护观点与庭审查明事实一致，本院予以采纳。对其辩护人提出被告人在2020年8月14日因实施同样的行为被淮北市相山区判处有期徒刑一年一个月，从形式上看有两个独立的犯罪行为，但主观故意、行为模式、侵害的法益均具有一致性，应属于连续犯，虽出现法律适用、罪名不统一的情形，不应限制对被告人李**缓刑适用的辩护观点。经查，被告人李**曾因犯职务侵占罪,于2020年8月14日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年一个月,该判决于宣判时已经执行完毕。公诉机关所起诉的本起犯罪亦属于漏罪，其辩护人提出不应限制对被告人李**缓刑适用的辩护观点和公诉机关提出对被告人李**适用缓刑的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综上，被告人李**系初犯、自愿认罪认罚、有自首情节，依法可对其减轻处罚。根据被告人李**的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人李**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 志 人民陪审员 刘 旭 人民陪审员 卢治杨 二〇二一年二月二十四日 书 记 员 孙厦微 附：相关法律文书 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。