江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0722刑初45号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人王威，男，1993年11月21日出生，汉族，专科文化，户籍所在地江西省赣州市信丰县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月9日被信丰县公安局抓获，2020年9月10日被信丰县公安局刑事拘留，2020年10月14日经信丰县人民检察院批准逮捕，2020年10月15日由信丰县公安局执行逮捕，现羁押在信丰县看守所。辩护人徐泽英，江西海融（信丰）律师事务所律师。信丰县人民检察院以信检刑诉（2021）2号起诉书，指控被告人王威犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2021年1月27日公开开庭进行了审理，信丰县人民检察院指派检察员邓诗丙出庭支持公诉，被告人王威及其辩护人徐泽英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。起诉书指控，2019年11月份，被告人王威为诈骗钱财，隐瞒自己已有女朋友，与受害人李某建立男女朋友关系获取李某的信任，虚构自己在从事“第三方支付”的项目，能取得高额收益，要李某支持，之后又以还需要资金投资、自己还账单等各种理由向李某借钱，从2020年2月至2020年7月31日李某通过支付宝、微信共向王威转账8.3万余元。后王威一直没有履行还清承诺，同时李某发现自己受骗，不再给王威转钱，王威遂将李某的微信等联系方式删除。2020年3月，被告人王威虚构自己在从事“第三方支付”项目很赚钱，可以给陆某回报率为月利率37%，邀约陆某投资，陆某信以为真，从2020年3月7日至2020年7月5日先后通过微信、支付宝、银行卡转账的方式向王威转账30余万元。在承诺归还时间以各种理由搪塞后拒绝归还，并停止与陆某进行联系。王威分别骗取李某71049.48元、陆某255671元未归还，被其挥霍和用于“草莓娱乐”网络赌博。王威目无国法，以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的欺骗手段骗取他人钱财，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王威辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有意见，认罪悔罪。我之前与女朋友谈恋爱分分合合，两个人没有结婚，我没有诈骗她。对李某及陆某造成的伤害我深表歉意，我是初犯、偶犯，请求法庭给我一次重新做人的机会，我出去后一定好好赚钱尽快归还被害人陆某的钱。辩护人徐泽英辩称，被告人在公安机关的供述有部分是如实供述，未扰乱公安机关侦查，并主动向公安机关提供了赌博账户，可显示被告人具有如实供述情节；被害人李某最终转账金额在起诉书上体现的是8.3万元，其中归还16550.52元，有部分金额是李某主动转账给被告人王威，让其代李某归还信用卡贷款。李某微信支付宝转账8.3万余元，第一笔880元和第二笔3000元没有以非法占有为目的，不应认定其为诈骗金额，诈骗实际金额应为68569.48元。对李某的所有借款，王威的家属都代其归还了，李某与其达成了协议，取得了谅解；王威已向被害人陆某归还了5万余元，被告人王威的款项并非全部用于草莓娱乐赌博。请求法庭对被告人从轻减轻处罚。经审理查明：一、2019年11月份，被告人王威通过微信、支付宝等方式与被害人李某进行频繁接触聊天，隐瞒自己已有女朋友，与被害人通过暧昧聊天方式取得其信任好感，后虚构自己在从事“第三方支付”项目及需要归还账单等理由，频繁向被害人李某借款或要求其提供资金支持。2020年2月9日李某向其支付宝转账880元；2月16日支付宝转账3000元；3月3日支付宝转账10000元；3月18日支付宝转账15000元；3月26日支付宝转账3000元；4月6日支付宝转账5000元、花呗转账5980元；4月22日支付宝转账3000元；4月27日支付宝转账3000元；5月7日支付宝转账1000元；5月8日支付宝转账3000元；5月12日支付宝转账3000元；5月23日支付宝转账5000元；5月24日支付宝转账2000元；5月26日支付宝转账2000元；6月10日花呗转账1980元。6月16日支付宝转账500元；6月19日支付宝转账500元；6月22日支付宝转账5500元；6月29日微信转账3000元和500元；7月28日支付宝转账3000元、花呗转账2000元；7月31日支付宝转账5000元。李某合计转账给王威的数额为86840元。后王威还以接单需要资金为由持续向被害人要钱，被害人予以拒绝，王威遂将李某微信删除。王威向李某持续借钱过程中，李某也曾多次要求王威归还款项。王威在2020年5月1日微信转账给李某300元；5月8日支付宝分两次各转账520元合计1040元；5月9日、5月11日、5月12日支付宝各转给李某1000元合计3000元；5月16日支付宝转账50元；5月23日支付宝转账5000元；5月25日微信转账2020.52元；5月29日和5月30日各微信转账1000元合计2000元；6月3日微信转账500元（李某自述600，微信转账记录500元）；6月6日支付宝转账620元；6月16日支付宝转账600元；6月17日支付宝转账500元；7月5日支付宝转账500元；7月30日支付宝转账500元；7月31日支付宝转账520元。王威累计转回李某的金额为17150.52元。2020年5月16日李某还自述王威用其信用卡刷卡9560元，但无银行转账记录。二、2020年2月，王威虚构其从事“第三方支付”项目，可以给予高额回报的名义陆续向被害人陆某借款或要求其投资，陆某于2020年3月7日转账38000元给王威，王威当日向陆某立具了借条一张，借条载明以月利率3%计息。2020年4月8日王威通过支付宝转回了8000元给陆某，当日陆某为获取高额回报继续投资，通过支付宝转账2733元给王威。2020年4月9日陆某微信转账50000元给王威；4月10日微信转账50000元；5月1日微信转账25000元；5月25日微信、支付宝转账90000元；5月27日微信、支付宝转账55000元；6月6日微信转账10000元；7月5日支付宝转账10000元。陆某合计转账给王威的数额为330733元。王威与陆某联系过程中还有一些其他资金往来，其中2020年5月7日，王威向陆某建设银行卡账户转账20000元，5月10日陆某通过支付宝账户支付了王威10000元（陆某在归还明细中注明2万借款还信用卡已还清）；另在2020年5月31日，王威向陆某建设银行卡通过支付宝转账11750元。陆某在公安机关询问笔录中还自认在2020年5月初收到王威转账15000元。被告人王威收取的李某、陆某上述款项后用于网络赌博和日常挥霍，绝大部分款项未能退赔。案件审理过程中，被告人亲属退赔被害人李某78000元，取得了被害人李某的谅解，同时被告人家属退赔了被害人陆某部分资金，并与陆某达成了后期还款计划，取得了被害人陆某的谅解。同时，被告人在庭审中自愿认罪，与公诉机关签订了认罪认罚具结书。还查明，被害人王威无前科劣迹，其2019年还因向案外人黄文燕借款70余万元未归还，导致民事诉讼，该民事案件尚在本院执行中。以上事实，有被害人李某、陆某的陈述，李桂英、郭玲玉的询问笔录、被告人王威的供述，常住人口信息表，归案经过，借条，微信聊天记录，银行转账、微信转账、支付宝转账记录、公安机关提取的电子证物、电子数据等证据证实。证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，经庭审举证、质证无异议，可以认定。关于王威诈骗李某、陆某具体金额及案发前已自行归还的金额认定问题。本院依据已查明的事实，作出如下评判：一、李某部分：2020年2月9日至2020年7月31日，李某向王威转账合计86840元，均有转账记录在卷证实，但李某在公安机关的第二次询问笔录中陈述2020年5月23日，因其信用卡需要还款，其主动转账5000元（该5000元包含在86840元中）给王威要求帮忙还信用卡，王威还了信用卡后，又套现出来5000元转回给李某。依照李某的陈述，该5000元王威没有诈骗的事实和意思表示，不属于诈骗金额，应予以剔除，王威实际诈骗李某的金额为81840元。案发前王威合计归还给李某的款项为17150.52元，有银行转账记录予以证实，但王威还完李某信用卡又套现转回给李某的5000元，与前述不予认定诈骗金额的5000元相对应，也不属于归还李某的诈骗金额，亦应予以剔除，王威实际归还李某的款项为12150.52元。王威辩护人辩称诈骗李某的第一笔880元和第二笔3000元没有以非法占有为目的，不应认定为诈骗金额。本院认为，王威一开始就隐瞒自己已有女朋友的事实，与李某建立男女朋友关系获得其信任好感，其后即向李某以需要归还账单、在从事“第三方支付”项目需资金支持等理由提出借款，李某支付了该款项，后王威并未有归还的意思，且仍以各种理由持续向李某借款，非法占有的目的明确，该两笔资金应认定属于诈骗资金，辩护人的意见，不予采纳。李某在询问笔录中还称王威用其建设银行信用卡刷了9560元，分两次刷，本院审查了在案证据，李某信用卡显示在2020年5月23日需归还金额为5000元和4900元两笔，该金额与李某所称9560元不一致，且现有信用卡信息无法显示该款已由王威诈骗获得，现有证据不能认定该9560元属于诈骗资金。二、陆某部分：2020年3月7日至2020年7月5日，陆某向王威转账合计330733元，均有微信和支付宝转账记录在卷证实，事实清楚，可以认定。2020年3月7日转账的38000元，王威虽然立具了借条，但该款王威虚构“第三方支付”项目事实，许以高额回报，事后无归还的表示，非法占有目的明确，应认定有诈骗意图，属于诈骗资金。关于王威实际归还给陆某的部分，陆某自认收到王威转回的款项有8000元（同时有转账记录）和15000元，本院予以认定。同时，本院审查在案证据，2020年5月7日，王威向陆某建设银行卡账户转账20000元，5月10日陆某通过支付宝账户支付了王威10000元，陆某在归还明细中注明2万借款还信用卡已还清，但实际只查询到10000元还款记录，故王威转账给陆某的20000元，抵充陆某实际转回的10000元，超出的10000元应认定王威退回的款项。2020年5月31日，王威向陆某建设银行卡通过支付宝账户转账11750元，应认定退回的款项。案发前王威实际退赔了陆某的款项认定为44750元。综上，本院认为，被告人王威以非法占有为目的，通过虚构自己从事“第三方支付”项目，可以获得高额收益，同时隐瞒自己已有女朋友与被害人李某建立男女朋友关系等手段分别骗取被害人李某、陆某财物81840元和330733元，数额巨大，所骗款项用于网络赌博和日常挥霍，长期无法归还，已构成诈骗罪。起诉书指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王威归案后，供述了部分事实，期间又翻供，认罪态度较差，但在庭审中能当庭自愿认罪，庭后自愿签订了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人取得了被害人的谅解，退赔了李某的全部款项，退赔了陆某部分款项并与陆某达成了还款计划，酌情可以从轻处罚。被告人王威诈骗次数达二次以上，酌情予以从重处罚。公诉机关建议判处王威有期徒刑五年三个月，罚金三万元，该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人王威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金人民币三万元；（刑期从本判决执行之日起计算，本判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王威的刑期从2020年9月9日起至2025年12月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送的苹果6S手机一部、联想牌笔记本电脑一部予以封存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  程维华人民陪审员  丁小芬人民陪审员  谢道珠二〇二一年二月十八日书 记 员  蓝梅凤