山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初453号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人刘某1，出生于江西省赣州市，深圳海川财富管理有限公司负责人，住江西省赣州市。2020年7月9日因涉嫌买卖国家机关证件、印章罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年8月12日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人王某，山西瀚泽律师事务所律师。被告人刘某2，出生于河南省驻马店市，住江西省赣州市。2020年7月6日因涉嫌买卖国家机关证件、印章罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年8月12日被依法逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人李某、贺某，山西又盈律师事务所律师。被告人刘某3，出生于江西省赣州市，住江西省赣州市于都县。2020年7月6日因涉嫌买卖国家机关证件、印章罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年8月12日被依法逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人史某，山西晋泰律师事务所律师。被告人刘某4，出生于江西省赣州市，住江西省赣州市于都县。2020年7月6日因涉嫌买卖国家机关证件、印章罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于2020年8月12日被依法逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人常某，山西晋泰律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]447号起诉书指控被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4犯买卖国家机关证件、印章罪、被告人刘某3、刘某4犯盗窃罪一案，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员白某出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人王某、被告人刘某2及其辩护人李某、贺某、被告人刘某3及其辩护人史某、被告人刘某4及其辩护人常某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2019年10月至今，被告人刘某1在江西省赣州市××区、江西省赣州市××区三楼开办深圳海川财富管理有限公司，雇佣被告人刘某2、刘某3、刘某4等人作为业务员多次从事收购、贩卖公司对公账户（包括工商营业执照正副本、公司印章、公司财务印章、公司法人名章、公司对公账户银行卡、银行卡绑定的U盾、银行卡绑定的手机卡）的活动，共计买卖对公账户47套。2020年6月，被告人刘某3、刘某4在江西省赣州市××区上班时，将刘某1存放于办公室抽屉中的银行卡盗走后在银行取现9万元，刘某3分赃5万元，刘某4分赃4万元，案发前被告人刘某4将2万元退还刘某1。案发后二人已全部退赃。并提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录等证据予以证实，提请对被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条之规定，以买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任；对被告人刘某3、刘某4依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条之规定，以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某3、刘某4犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。被告人刘某1的辩护人辩称，被告人刘某1系自首，是初犯，且自愿认罪认罚，建议法院对被告人刘某1从轻处罚，可适用缓刑。被告人刘某2的辩护人辩称，被告人刘某2是公司的员工，不是老板，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，可从轻处罚；刘某2到案后如实供述，能够自愿认罪认罚。建议对被告人刘某2从轻处罚。被告人刘某3的辩护人辩称，被告人刘某3案发后能如实供述，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，其没有犯罪记录，请法庭在量刑时予以考虑。关于盗窃罪，被告人在案发后积极退赔、退赃，请法庭在量刑时予以充分考虑。被告人刘某4的辩护人辩称，被告人刘某4对犯罪事实如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，没有犯罪记录，被告人对自己的犯罪行为确有悔改；案发后被告人积极退赃，符合判处缓刑的条件，请法庭在量刑时予以考虑。经审理查明，2019年10月至今，被告人刘某1在江西省赣州市××区、江西省赣州市××区三楼开办深圳海川财富管理有限公司，雇佣被告人刘某2、刘某3、刘某4等人作为业务员多次从事收购、贩卖公司对公账户（包括工商营业执照正副本、公司印章、公司财务印章、公司法人名章、公司对公账户银行卡、银行卡绑定的U盾、银行卡绑定的手机卡）的活动，共计买卖对公账户47套。2020年6月，被告人刘某3、刘某4在江西省赣州市××区上班时，将刘某1存放于办公室抽屉中的银行卡盗走后在银行取现九万元，刘某3分赃5万元，刘某4分赃4万元，案发前被告人刘某4将2万元退还刘某1。案发后二人已全部退赃，并取得刘某1的谅解。被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4在未被采取讯问、未被采取强制措施时，接到尖草坪责任区刑警队民警传唤后，于2020年7月3日主动到江西赣州章贡分局黄金岭派出所接受调查，四人均如实供述其的犯罪事实。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4犯买卖国家机关证件、印章罪、被告人刘某3、刘某4犯盗窃罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实、情节清楚，证据确实、充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4的刑事责任的事实。2、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4作案前无前科劣迹的事实。3、被告人刘某1的供述，证实其经营的公司叫深圳海川财富管理有限公司，公司地址是江西省赣州市××座，其租了江西省赣州市××区，这个地址一开始是公司员工宿舍用的，后来在杨国增被公安局抓了后，其就安排刘某2、刘某3和刘某4三个人在这个地方继续工作。公司的成员有刘某2、刘某3、刘某4、周恩志、郭根强、万惠娟。公司给刘某2基本工资5500元，提成是卖出去一套对公账户提成40-50元不等，刘某3和刘某4的基本工资是3500元，提成是卖出去一套对公账户提成10元。公司买卖对公账户和买卖个人银行的事情都是她们三个人负责，都是她们自己联系客户，然后通过微信联系杨国增公司的给客户邮寄，从中赚取差价。公司是从2019年10月左右开始买卖对公账户和个人银行卡的，共买卖过对公账户十几套，个人银行卡几百套，获利一百多万元。公司取款一般都是由刘某3和刘某4去取，她们取上钱后交回公司。她两个人离职的原因就是二人取了其9万元的现金，然后她们拿上钱后跑了，她们知道其干的事情是违法犯罪的事情，其不敢报警，才这样做的事实。4、被告人刘某2的供述，证实其从2019年4月份在江西省赣州市××座1909室刘某1的公司上班的，参与买卖银行卡的对公账户是从2019年9月份左右开始的。刚开始刘某1安排其和刘某4、刘某3做供卡的业务，从2019年12月开始刘某1安排其三人搬到××区上班，这期间一直做这个业务。公司卖给客户一套对公账户是10000-13000元，个人银行卡是5500元-6500元，这个价钱都是老板刘某1去谈好再让其按照指定的价格去说的。买卖一套对公账户包括单位结算卡、U盾、手机卡、身份证、公司营业执照正副本、公司印章、法人名章、公司财务章。其一共参与买卖对公账户20套左右，其一共获利不到1000元。2020年6月23日，刘某4离职前因问老板请假老板不同意，她就和刘某3一起把公司放在南桥新村西二区85号办公地点的收款回款的银行卡和U盾里的钱全部拿走了，这是刘某1后来告诉其的。其当初还给刘某4打电话让她把钱退给刘某1，刘某4说老板又不是不知道他干的是什么事，他又不敢报警的事实。5、被告人刘某3的供述，证实其是在2019年12月通过朋友刘某4到了刘某1的公司，刚去公司后其什么都不会，每天只是看刘某2、刘某4在群内发支付宝、微信的二维码，还有就是发需要给银行卡转账的账号和金额，看了约一个月左右，其慢慢也会了。做了一个月左右，公司这方面业务不多，就不做“跑分”了。后来刘某1安排其和刘某2、刘某4到××区上班，这期间三个人一直在做“供卡”业务。公司卖给客户一套对公账户是10000-13000元，个人银行卡是5000元-6500元，这个价钱都是老板刘某1去谈好再让其按照指定的价格去说的。买卖一套对公账户包括结算卡、U盾、手机卡、公司营业执照正副本、公司印章。其不记得自己买卖过多少套对公账户。刘某4离职前因问老板请假老板不同意，刘某4就和其商量一起离职。当时刘某2请假没来，其和刘某4二人用刘某2的U盘插入电脑，发现公司有四张银行卡内有钱，一共是9万元，之后其二人从办公室抽屉内将卡拿走，取走现金9万元，每人分了4.5万元的事实。6、被告人刘某4的供述，证实其2019年3月左右到了江西省赣州市××座刘某1的海川财富上班，平时负责帮老板对接消息，2019年6月离职。2019年10月左右，其又回到这家公司继续上班并负责对接消息。2020年3月左右，老板刘某1说公司要开发别的业务，让其和刘某3、刘某2把办公地点搬到××区的宿舍中，直到2020年6月份其和刘某3一起离职。公司根据客户的要求给客户邮寄一套个人银行卡后，客户会给其收款的账户转账5000元，之后再给代理转账多少钱其不清楚，公司能从中获利多少钱其也不清楚。其卖一套个人和对公账户可以拿到10元提成。其买卖的个人银行卡套包括银行卡、U盾、手机卡。其参与买卖的对公账户数量记不清了，个人银行卡其参与买卖的大概有300套左右。其离职是因为刘某1在工作上比较针对其，其很生气，就拿走了他的钱，其知道他不敢报警的事实。7、证人周某的证言，证实其于2019年7月中旬到了江西省赣州市××区号海川财富咨询有限公司上班，公司老板是刘某1，当时公司有其和刘某1、康妮、朱阳香。其于8月下旬就离职回学校，其在公司时公司主要经营黄金回收，其负责网上收集黄金图片和写广告语，还有前台接待。刘某2是给老板刘某1负责管财务的，其听说老板往云南那边寄过包裹，具体邮寄什么不清楚的事实。8、辨认笔录，证实经过对不同照片的辨认，被告人刘某1辨认出了同案被告人刘某4的事实。9、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法对被告人刘某2的人身及其住处、办公地点进行了搜查，并依法扣押了营业执照正副本、单位结算卡、公司印章、笔记本电脑、银行卡及U盾、手机等涉案赃物的事实。10、尖草坪责任区刑警队出具的情况说明、买卖对公账户统计表、提取笔录、提取照片及刘某2笔记本年脑、U盘电子数据，证实公安机关对刘某1团伙记账使用的电脑进行提取，共查明该团伙买卖对公账户47套的事实。11、归案证明，证实被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4在未被采取讯问、未被采取强制措施时，接到尖草坪责任区刑警队民警传唤后，于2020年7月3日主动到江西赣州章贡分局黄金岭派出所接受调查，四人均如实供述其的犯罪事实的事实。12、吸毒现场检测报告书，证实公安机关依法对被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4的尿液进行了现场检测，结果均呈阴性的事实。13、常住人口信息，证实被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4作案时为完全刑事责任能力人的事实。14、尖草坪责任区刑警队出具的案件关联情况说明，证实公安机关在办理冯小婷被电信网络诈骗案过程中，于2020年3月15日在山东省烟台市将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人吴思佳等五人抓获，经查，该五人作案使用的对公账户中，山西达瑞凯贸易有限公司注册法人为梁鹏翔，山西生讯科技有限公司注册法人为马永强。经研判发现马永强、梁鹏翔等人存在买卖国家机关证件、印章的嫌疑。后根据此线索于2020年3月16日在山西省太原市将涉嫌买卖国家机关证件、印章的韩庆鑫等人抓获，于2020年4月3日在河北省邯郸市将韩庆鑫的上线杨国增等人抓获，于2020年7月3日在江西省赣州市将杨国增的上线刘某1团伙抓获的事实。15、指定管辖决定书，证实本案由太原市中级人民法院指定本院按照刑事审判第一程序审理由太原市公安局指定太原市公安局尖草坪分局侦查终结的被告人韩庆鑫等人买卖国家机关证件、印章罪一案。16、认罪认罚具结书，证实被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4归案后自愿签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人刘某1的辩护人辩称，被告人刘某1系自首，是初犯，且自愿认罪认罚，建议法院对被告人刘某1从轻处罚的辩护意见，经查，符合事实与法律规定，本院予以采信；关于适用缓刑的辩护意见，本院在量刑时予以酌情考虑。关于被告人刘某2的辩护人辩称的被告人刘某2是公司的员工，不是老板，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，可从轻处罚的辩护意见，经查证，本案各被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见不符合事实与法律规定，本院不予采信。关于其辩称的被告人刘某2到案后如实供述，能够自愿认罪认罚，建议对被告人刘某2从轻处罚的辩护意见，经查证，符合事实与法律规定，本院予以采信。关于被告人刘某3的辩护人辩称的被告人刘某3案发后能如实供述，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，其没有犯罪记录，请法庭在量刑时予以考虑。关于盗窃罪，被告人在案发后积极退赔、退赃，请法庭在量刑时予以充分考虑的辩护意见，经查证，符合事实与法律规定，本院予以采信。关于被告人刘某4的辩护人辩称的被告人刘某4对犯罪事实如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，没有犯罪记录，被告人对自己的犯罪行为确有悔改的辩护意见，经查证，符合事实与法律规定，本院予以支持；关于其辩称的案发后被告人刘某4积极退赃，符合判处缓刑的条件的辩护意见，本院在量刑时予以酌情考虑。本院认为，被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4违反国家机关正常管理活动，买卖国家机关证件、印章，其行为均已构成买卖国家机关证件、印章罪，且是共同犯罪。被告人刘某3、刘某4以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，且量刑建议适当，本院予以支持。依法追缴被告人刘某1、刘某2的违法所得。被告人刘某3、刘某4犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4在未被采取讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机关接受调查，如实供述了其的犯罪事实，系自首，庭审中认罪态度较好，且认罪认罚，可从轻、减轻处罚。被告人刘某3、刘某4全部退赔刘某1的损失，并取得刘某1的谅解，可从轻处罚。根据现有证据证明被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，对被告人刘某1、刘某2、刘某3、刘某4判处缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百六十四条、第二十五条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人刘某2犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人刘某3犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。决定合并执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人刘某4犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。决定合并执行有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、依法没收被告人刘某1的违法所得人民币100000元；被告人刘某2的违法所得人民币800元。（已缴纳）六、依法没收被告人刘某3、刘某4的违法所得人民币70000元，返还刘某1。七、依法没收侦查机关扣押的营业执照正副本、单位结算卡、公司印章、笔记本电脑、银行卡及U盾、手机等涉案赃物。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孙晓莉人民陪审员 田佩璐人民陪审员 王 丹 二〇二一年二月八日法官助理 贾京山书记员 王 茜