福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0581刑初7号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人王静，男，1988年11月28日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，经商，住乐清市。因本案于2020年10月15日被刑事拘留，同月20日被取保候审，2021年1月4月被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人师兵、朱月朗，、实习律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕561号起诉书指控被告人王静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员纪英艺出庭支持公诉，被告人王静及其辩护人师兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月14日，被告人王静明知“兵哥”（另案处理）欲转移犯罪所得，仍提供其名下及王某（另案处理）的支付宝账号用于接收、转移施某在石狮市被他人通过网络诈骗的人民币9200元。 2020年10月15日，被告人王静经公安人员电话通知自动到公安机关接受调查。案发后，被告人王静退出赃款人民币9200元。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述，证人证言，书证，扣押、提取、辨认等笔录及被告人供述。据此，公诉机关认为被告人王静明知是犯罪所得而转移赃款人民币9200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得。被告人王静案发自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款的规定，追究被告人的刑事责任。 法庭上，被告人王静对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出王静有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，主观恶性不大，已退赔被害人经济损失，建议对其从轻处罚并予以宣告缓刑。 经审理查明，2020年6月13日，被告人王静操作王某（另案处理）的支付宝账号帮助“兵哥”（另案处理）转移资金。2020年6月14日，被告人王静在明知“兵哥”所转移的资金系犯罪所得的情况下，仍继续提供其名下及王某的支付宝账号用于接受、转移赃款，并让王某将“兵哥”转移至王某支付宝账号的赃款转账至“兵哥”指定的支付宝账号上，其中包含被害人施某在石狮市被他人通过网络诈骗的人民币9200元。 2020年10月15日，被告人王静经公安人员电话通知自动到公安机关接受调查。案发后，被告人王静主动退赔被害人施某经济损失人民币9200元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1．被害人施某陈述，证实其于2020年6月14日接到一个对方自称是淘宝客服的电话，说其于3月8日在淘宝买的奶粉质量有问题，很多人说喝完后会拉肚子及脱水，让其赶紧带小孩去医院检查，他们会承担所有的医疗费用，还要赔钱给其。对方让其添加一个微信号，微信号会教其怎么操作。其添加该微信号后，对方发了个微信公众号给其，让其打开支付宝蚂蚁借呗把里面的钱全部借出来用来保单认证，其按照对方说的操作后，对方发了一个银行卡号（中国工商银行卡号：6212××××2079，户名：梁广全）让其转账给他，等认证成功后钱就会自动退回。其遂于2020年6月14日通过网银转账的方式付款了9200元。过了一会儿，对方告诉其认证失败，后面对方又让其将美团、京东平台的钱借出来购买礼品卡转赠给对方以及往对方提供的ＱＱ号充值Ｑ币等方式进行认证，后来其在联系对方的时候发现其已经被对方删除，其就知道被骗了。 2．被害人施某提供的微信信息、淘宝订单信息、支付宝交易记录、银行卡交易明细清单，证实被害人施某淘宝购物及支付宝、银行账户交易情况。其中，被告人施某于2020年6月14日向梁广全转账人民币9200元。 3．证人王某证言及辨认笔录，证实2020年6月13日，王静说要用一下其的支付宝，其就把手机及支付宝密码拿给他了。他还其手机后，其发现他拿其的支付宝转进了一些钱，再转出去，其问他为什么，他说是他自己的支付宝限额了，所以用其的支付宝接收一下别人转来的钱。第二天，其的支付宝上多出一些钱，王静联系其说这些钱是别人转给他的，叫其帮忙把这些钱转到他和几个其他人的支付宝上。 4．提取笔录、支付宝账号信息、交易记录截图、支付宝收支明细证明，证实证人王某与被告人王静的支付宝账号信息及交易情况。 5．公安部电信诈骗案件侦办平台截图及查询电子数据，证实被害人施某转账至梁广全的被骗款项经证人王某及被告人王静的支付宝账户转移。 6．扣押笔录、扣押清单、照片及发还清单，证实公安人员于2020年10月20日扣押被告人王静退出的赃款人民币9200元，并已发还被害人施某。 7．工作说明，证实被告人王静的归案经过。 8．户籍证明，证实被告人王静的基本身份情况。 9．被告人王静供述及辨认笔录，证实其在2017年9月份的时候在网上玩游戏认识的“兵哥”，2020年6月份的时候，“兵哥”说他的支付宝账号被冻结了，让其把支付宝账号借给他收货款和转账，其相信了他把支付宝账号借给他用。过了3、4天，“兵哥”跟其说其的支付宝账号被限额转不了账，问其还有没有其他的支付宝账号，其就让王某把支付宝借其转账，王某把手机给其，其就拿着王某的手机帮“兵哥”转了3、4笔钱。回家之后其想了想，“兵哥”叫其转的这些钱不是正规合法的货款，而是违法犯罪的钱，因为其从2012年开始做生意，如果是正规做生意的货款，转的钱都是有零头的，而“兵哥”叫其转的钱都是整万的。另外，正常货款应该是同一个人转进来，再把钱转给同一个人，但是“兵哥”叫其帮他转的钱都是不同的人转进来，然后再转给不同的人。到了第二天，“兵哥”又叫其帮他转钱，其自己不敢操作，又碍于面子，于是其就叫“兵哥”把钱转到王某的支付宝账号上，其再打电话让王某把钱转到“兵哥”提供的账号上。其让王某大概操作了3次，大约十一二万元。 以上证据，经法庭举证、质证，相互间可以印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王静明知是犯罪所得而予以转移，数额达人民币9200元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王静案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处理。被告人王静主动退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。辩护人提出对被告人王静从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但根据本案情节，不宜对被告人王静适用缓刑，辩护人建议对被告人王静适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款和第六十七条第一款的规定，判决如下： 被告人王静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月4日至2021年4月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜良伙 审 判 员  吴斌斌 人民陪审员  蔡清诺 二〇二一年二月七日 书 记 员  肖 宏 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。