重庆市璧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0120刑初505号 公诉机关重庆市璧山区人民检察院。 被告人米润，男，1993年4月29日出生于重庆市潼南区，住重庆市潼南区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月31日被重庆市璧山区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。 辩护人王海浪、杨镇宇，重庆依斯特律师事务所律师。 被告人王森，男，1992年8月7日出生于四川省宣汉县，住四川省宣汉县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月10日主动到重庆市璧山区公安局投案，同日被取保候审。 辩护人李俊桥，重庆言诚律师事务所律师。 被告人胡旭，男，1994年1月21日出生于四川省宣汉县，住四川省宣汉县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月2日被重庆市璧山区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 辩护人陈世军，重庆弘平律师事务所律师。 被告人蔡柳云，男，1992年5月20日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月29日被重庆市璧山区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 辩护人谷山美，重庆善庆律师事务所律师。 被告人何天涛，男，1992年11月26日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月10日被重庆市璧山区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月9日被取保候审。 辩护人彭祖贵，重庆康通律师事务所律师。 被告人汪呈新，男，1993年10月24日出生于重庆市铜梁区，住重庆市铜梁区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月31日被重庆市璧山区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被取保候审。 辩护人张长华，重庆贵州名城（桐梓）律师事务所律师。 被告人胡建，男，1991年2月23日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月12日被重庆市璧山区公安局抓获，同日被刑事拘留，同年9月9日被取保候审。 辩护人孙常荣，重庆嘉兵律师事务所律师。 被告人徐思钰，女，2000年2月28日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年8月17日被重庆市璧山区公安局刑事抓获，次日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。 辩护人叶舟，重庆竞豪律师事务所律师。 被告人邓洁，男，1996年6月7日出生于重庆市璧山区，住重庆市璧山区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年9月15日主动到被重庆市璧山区公安局投案，同日被取保候审。 辩护人蒲艳棋、彭程成，重庆嘉兵律师事务所律师。 被告人张文杰，男，1994年10月29日出生于重庆市北碚区，住重庆市北碚区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月20日被重庆市璧山区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被取保候审。 辩护人王艳平，重庆言诚律师事务所律师。 重庆市璧山区人民检察院以渝璧检刑诉〔2020〕Z480号起诉书指控被告人米润、王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰犯开设赌场罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市璧山区人民检察院指派检察官聂鹂颉出庭支持公诉，被告人米润及其辩护人王海浪、王森及其辩护人李俊桥、胡旭及其辩护人陈世军、蔡柳云及其辩护人谷山美、何天涛及其辩护人彭祖贵、汪呈新及其辩护人张长华、胡建及其辩护人孙常荣、徐思钰及其辩护人叶舟、邓洁及其辩护人彭程成、张文杰及其辩护人王艳平到庭参加诉讼，证人陶某出庭作证。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至2020年4月期间，被告人米润以营利为目的在网络赌博APP“牛大亨”、“大亨互娱”上开设赌博房间，发展被告人汪呈新、胡建、何天涛、邓洁、徐思钰、蔡柳云、张文杰成为其赌博平台合伙人。合伙人的主要职责为发展赌客，为自己发展的赌客上下分，并按照米润在赌博APP里事先设置的比例抽取赢家返利，米润按照比例抽取房间里所有赢家返利。为了准确核对合伙人的上下分情况，米润聘请了被告人王森、胡旭以及陶某担任财务，王森、胡旭为合伙人上下分，陶某负责记录赌场内合伙人上下分情况。2019年9月，米润、王森、胡旭三人合谋后一起经营米润开设的赌场，按照事先约定的比例(米润占50％，王森、胡旭合占50％)分配赌场利润，后米润开设的赌博房间关闭，三人又将米润赌场内的合伙人和赌客拉到“大亨互娱”下辖的其他赌博房间继续赌博，并从中抽头渔利，直至2020年5月份左右，整个“大亨互娱”被关闭。 赌博期间，合伙人通过微信或支付宝收取赌客赌资后，将赌资转给米润或米润的财务。经查，合伙人蔡柳云累计赌资1600000元，合伙人何天涛累计赌资1186340元，合伙人汪呈新累计赌资976836.82元，合伙人胡建累计赌资862693元，合伙人徐思钰累计赌资510000元，合伙人邓洁累计赌资489050元，合伙人张文杰累计赌资209880元。经过梳理王森支付宝记录，在王森处上下分的合伙人32人，支付宝累计接收赌资873692元；经过梳理胡旭微信记录，在胡旭处上下分的合伙人14人，微信累计接收赌资962150元。根据以上赌资数据，核算出米润开设的网络赌场共计合伙人46人，赌资7313761.82元。 公安机关于2020年7月29日将被告人蔡柳云抓获归案，于2020年7月31日将被告人米润抓获归案，于2020年8月10日将被告人何天涛抓获归案，于2020年8月12日将被告人胡建抓获归案，于2020年8月17日将被告人徐思钰抓获归案，于2020年8月31日将被告人汪呈新抓获归案，于2020年9月2日将被告人胡旭抓获归案，于2020年10月20日将被告人张文杰抓获归案。被告人王森、邓洁分别于2020年9月10日、2020年9月15日到公安机关投案。被告人王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人汪呈新、胡旭、王森分别于2020年9月29日、2020年10月14日主动将10000元违法所得上交公安机关。 为证实上述指控，公诉机关当庭举示了相关证据，并认为，被告人米润、王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰以营利为目的，为赌博APP招募代理，由代理发展赌客、接受投注，或者担任赌博APP代理，发展赌客、接受投注，并从中抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其中，被告人米润、王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁的行为构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人米润在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应从轻或减轻处罚。被告人米润、王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王森、邓洁主动投案，且到案后如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、张文杰到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人米润有期徒刑三年，并处罚金五万元；建议判处被告人王森有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金一万元；建议判处被告人胡旭有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金一万元；建议判处被告人蔡柳云有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；建议判处被告人何天涛有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金一万元；建议判处被告人汪呈新有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；建议判处被告人胡建有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金一万元；建议判处被告人徐思钰有期徒刑一年，缓刑一年八个月，并处罚金五千元；建议判处被告人邓洁有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元；建议判处被告人张文杰有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 被告人米润辩称，其认罪、悔罪，但认为蔡柳云和张文杰是徐思钰招募的代理，其不认识二人，不应对二人的犯罪金额负责；请求对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，涉案赌博平台软件不是米润建立，其只是利用第三方平台拉人，其地位、作用可以替代，不应认定其为主犯；其将参与赌博的人员转给王森、胡旭后不应再对之后的犯罪行为承担责任；其与王森、胡旭等人后面因亏损未抽取赢利，不应对此部份承担责任；张文杰、蔡柳云不是其拉入犯罪团伙，其不应对二人的犯罪行为承担责任；其系初犯，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王森无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，王森具有自首情节，系初犯、偶犯、从犯，认罪认罚，积极退赃、缴纳罚金，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡旭无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其犯罪情节轻微，系初犯、偶犯、从犯，认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人蔡柳云无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其具有坦白、认罪认罚情节，系从犯，积极缴纳罚金，无前科，家庭困难，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人何天涛无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，系从犯，积极缴纳罚金，家庭困难，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人汪呈新无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人胡建无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，自愿积极退赃、缴纳罚金，家庭困难，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人徐思钰无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，自愿积极退赃、缴纳罚金，其收到米润的返水扣除相关费用后实际违法所得应在10000元左右，其家庭困难，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人邓洁无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其具有自首情节，系初犯、偶犯、从犯，认罪认罚，自愿积极退赃、缴纳罚金，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人张文杰无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是，其系初犯、从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，自愿积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年3月至2020年4月期间，被告人米润以营利为目的在网络赌博APP“牛大亨”、“大亨互娱”上开设赌博房间，发展被告人汪呈新、胡建、何天涛、邓洁、徐思钰、蔡柳云、张文杰成为其赌博平台合伙人。合伙人的主要职责为发展赌客，为自己发展的赌客上下分，并按照米润在赌博APP里事先设置的比例抽取赢家返利，米润按照比例抽取房间里所有赢家返利。为了准确核对合伙人的上下分情况，米润聘请了被告人王森、胡旭以及陶某担任财务，王森、胡旭为合伙人上下分，陶某负责记录赌场内合伙人上下分情况。2019年9月，米润、王森、胡旭3人合谋后一起经营米润开设的赌场，按照事先约定的比例(米润占50％，王森、胡旭合占50％)分配赌场利润，后米润开设的赌博房间关闭，三人又将米润赌场内的合伙人和赌客拉到“大亨互娱”下辖的其他赌博房间继续赌博，并从中抽头渔利，直至2020年5月份左右，整个“大亨互娱”被关闭。 赌博期间，合伙人通过微信或支付宝收取赌客赌资后，将赌资转给米润或米润的财务。合伙人蔡柳云累计赌资1600000元，合伙人何天涛累计赌资1186340元，合伙人汪呈新累计赌资976836.82元，合伙人胡建累计赌资862693元，合伙人徐思钰累计赌资510000元，合伙人邓洁累计赌资489050元，合伙人张文杰累计赌资209880元。经过梳理王森支付宝记录，在王森处上下分的合伙人32人，支付宝累计接收赌资873692元；经过梳理胡旭微信记录，在胡旭处上下分的合伙人14人，微信累计接收赌资962150元。根据以上赌资数据，核算出米润开设的网络赌场共计合伙人46人，赌资7313761.82元。 公安机关于2020年7月29日将被告人蔡柳云抓获归案，于2020年7月31日将被告人米润抓获归案，于2020年8月10日将被告人何天涛抓获归案，于2020年8月12日将被告人胡建抓获归案，于2020年8月17日将被告人徐思钰抓获归案，于2020年8月31日将被告人汪呈新抓获归案，于2020年9月2日将被告人胡旭抓获归案，于2020年10月20日将被告人张文杰抓获归案。被告人王森、邓洁分别于2020年9月10日、2020年9月15日到公安机关投案。被告人王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年9月29日被告人汪呈新、胡旭各自向公安机关退赃10000元，2020年10月14日王森向公安机关退赃10000元。 另查明，被告人蔡柳云是通过徐思钰发展的代理，张文杰是通过蔡柳云发展的代理，二人所发展的赌客上、下分最终都通过米润或其财务进行,并会被按比例抽取赢家返利。公安机关从被告人蔡柳云处扣押了玫瑰金色苹果8手机1部、银色苹果6手机1部、黑色钱包1个、银行卡1张；从胡建处扣押了黑色VIVO手机1部、银行卡1张；从米润处扣押了电脑主机1台、苹果手机1部；从汪呈新处扣押了苹果手机1部、银行卡2张、退出的违法所得10000元；从邓洁处扣押了黑色苹果X手机1部；从何天涛处扣押了苹果手机1部；从证人陶某处扣押了账本11个、苹果XR手机1部、银行卡2张；从王森处扣押了退出的违法所得10000元；从胡旭处扣押了退出的违法所得10000元。经庭审确认，从何天涛处扣押的苹果手机1部、从胡建处扣押的银行卡1张、从汪呈新处扣押的银行卡2张未用于犯罪活动。审理中经被告人确认,米润获利20000余元、王森获利50000余元、胡旭获利39000余元、蔡柳云获利30000余元、何天涛获利30000余元、汪呈新获利70000余元、胡建获利50000余元、徐思钰获利70000余元、邓洁获利32000余元、张文杰获利10000余元。审理中，2020年12月9日被告人王森缴纳罚金10000元、胡旭缴纳罚金10000元、蔡柳云缴纳罚金10000元、何天涛缴纳罚金10000元、汪呈新缴纳罚金10000元、胡建缴纳罚金10000元、徐思钰缴纳罚金5000元、邓洁缴纳罚金5000元。2021年1月28日被告人王森退赃10000元、胡旭退赃15000元、何天涛退赃1000元、汪呈新退赃30000元、胡建退赃15000元、邓洁退赃10000元，2021年2月4日蔡柳云退赃2000元，2021年2月5日张文杰退赃1000元、徐思钰退赃3000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的手机、账本等物证；户籍信息、抓获经过、微信转账记录、指认图片、辨认照片、微信转账工资图片、微信转账图片、账目梳理记录、支付宝转账记录、赌资转账记录、微信记录、银行转账记录；证人陶某、张某、范某、曾某、何某、廖某、龙某、李某、刘某、黄某、廖某1、李某、胡某、伍某、王某、廖某2、王某1、刘某1、方某、张某1等人的证言；被告人米润、王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰的供述与辩解；人员辨认笔录，搜查、扣押、提取、封存笔录及清单，电子证据检查工作记录光盘；视听资料和电子数据光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人米润、王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰以营利为目的，为赌博APP担任代理发展赌客、接受投注，或者为赌博APP招募代理，由代理发展赌客、接受投注，并从中抽头渔利，其中被告人米润、王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁的行为均已构成开设赌场罪，情节严重；被告人张文杰的行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人在米润在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。被告人王森、邓洁具有自首情节，可从轻或减轻处罚。被告人王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁、张文杰均认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人米润在审理中能如实供述自己的罪行，认罪认罚，可从轻处罚。被告人王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁主动退出部分赃款、缴纳罚金，张文杰积极退出部分赃款，可酌情从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、社会危害性、悔罪表现等，本院决定对被告人米润从轻处罚；对被告人王森、胡旭、蔡柳云、何天涛、汪呈新、胡建、徐思钰、邓洁减轻处罚，并适用缓刑；对被告人张文杰从轻处罚，并适用缓刑。 对于被告人米润及辩护人提出其不应对蔡柳云和张文杰的犯罪金额承担责任的意见，经查，蔡柳云是通过徐思钰发展的代理，张文杰是通过蔡柳云发展的代理，蔡柳云、张文杰所发展的赌客上、下分最终都需通过米润或其财务进行，并会被按比例抽取赢家返利，米润应对该部份犯罪金额承担责任，该辩护意见本院不予采纳。对于米润的辩护人提出米润的地位、作用可以替代，不应认定其为主犯，其将赌博人员转给王森、胡旭后不应再对之后的犯罪行为承担责任，且不应对其与王森、胡旭等人因亏损而未抽取赢利的部份承担责任的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。对于徐思钰的辩护人提出其实际违法所得约为10000元的辩护意见，经查，徐思钰在讯问笔录中明确供述其违法所得为70000余元，并在审理中再次予以确认，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对于各辩护人提出的其他量刑情节成立，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人米润犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年7月31日起至2023年7月30日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人王森犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人胡旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人蔡柳云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人何天涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人汪呈新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人胡建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人徐思钰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年八个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人邓洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人张文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决后效后三日内缴纳。） 十一、已被重庆市璧山区公安局扣押的被告人汪呈新违法所得10000元、胡旭违法所得10000元、王森违法所得10000元，予以没收，由扣押机关上缴国库；没收被告人王森退出的违法所得10000元、胡旭退出的违法所得15000元、何天涛退出的违法所得1000元、汪呈新退出的违法所得30000元、胡建退出的违法所得15000元、邓洁退出的违法所得10000元、蔡柳云退出的违法所得2000元、张文杰退出的违法所得1000元、徐思钰退出的违法所得3000元上缴国库；继续追缴被告人米润违法所得20000元、王森违法所得30000元、胡旭违法所得14000元、蔡柳云违法所得28000元、何天涛违法所得29000元、汪呈新违法所得30000元、胡建违法所得35000元、徐思钰违法所得67000元、邓洁违法所得22000元、张文杰违法所得9000元上缴国库。 十二、已被重庆市璧山区公安局扣押的作案工具玫瑰金色苹果8手机1部、银色苹果6手机1部、黑色VIVO手机1部、电脑主机1台，予以没收，由扣押机关依法处理；扣押在案的作案工具黑色苹果手机1部、灰色苹果手机1部、黑色苹果X手机1部、账本11个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  雷晓鸣 人民陪审员  董因谦 人民陪审员  戈建平 二〇二一年二月二十日 书 记 员  毛丽娜