湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂1202刑初833号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人张家敏，男，汉族，1991年10月27日出生于广东省茂名市电白县，初中文化，无固定职业，住电白县。2019年2月15日因本案被广东省茂名市公安局电白分局麻岗派出所临时羁押于茂名市电白看守所，同年2月22日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，3月26日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人汪敏志，湖北海舟律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉(2019)784号起诉书指控被告人张家敏犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员陈光明出庭支持公诉,被告人张家敏及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明:2018年8月至9月期间，被告人张家敏伙同林某(另案处理)等人在广东省茂名市电白县麻岗镇进行电信诈骗活动，该团伙采取拨打被害人电话后，冒充被害人的领导、亲戚、朋友的方式骗取被害人资金。被告人张家敏单独或伙同林某等人开车接送招聘的电信诈骗人员、取款人员彭某、熊某、王某、常青、陈洁聆、刘某（均另案处理）等人到多个银行自动提款机上取出赃款，并送彭某等人到荔枝山拨打诈骗电话，还负责安排上述人员的居住及收取诈骗使用的银行卡、电话卡等快递件。被告人张家敏加入该诈骗团伙期间，该团伙骗取10名被害人人民币共计262003元，具体如下：1、2018年8月27日，该团伙通过上述方式骗取被害人马某人民币60200元。2、2018年9月1日，该团伙通过上述方式骗取被害人何某人民币9000元。3、2018年9月1日，该团伙通过上述方式骗取被害人俞某人民币90000元。4、2018年9月1日，该团伙通过上述方式骗取被害人陈某人民币28800元。5、2018年9月1日，该团伙通过上述方式骗取被害人李某人民币6000元。6、2018年9月2日，该团伙通过上述方式骗取被害人郑某1人民币30000元。7、2018年9月6日，该团伙通过上述方式骗取被害人杨某人民币2000元。8、2018年9月6日，该团伙通过上述方式骗取被害人许某人民币20000元。9、2018年9月6日，该团伙通过上述方式骗取被害人姚某人民币10000元。10、2018年9月6日，该团伙通过上述方式骗取被害人周某人民币6003元。上述10名被害人被骗的资金进入该诈骗团伙控制的张某、韦某、高某、郑某2、蒋某等户名的银行账户后，通过殷某（另案处理）的银行账户转账至袁之由等人的银行账户，最终由王某、常青、陈洁聆、刘某等人从自动提款机上取出现金后交给林某和被告人张家敏。公诉机关认为，被告人张家敏参加电信诈骗团伙期间，已查明该团伙诈骗金额共计262003元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张家敏认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人张家敏有期徒刑三至五年，并处罚金。公诉机关提交了被害人马某、何某、俞某等人的陈述，证某、刘某、彭某、熊某、胡某1、王某等人的证言，被告人张家敏的供述及相关书证等证据予以证实。被告人张家敏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张家敏的辩护人提出：1.起诉指控被告人张家敏在共同诈骗犯罪中的涉案金额为262003元证据不足。2.被告人张家敏在共同犯罪中属从犯，应当从轻、减轻处罚。3.被告人张家敏有自首情节，且自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。本院认为，被告人张家敏伙同林某等人，以非法占有为目的，通过电信诈骗的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张家敏自愿认罪，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人张家敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对于其辩护人提出张家敏自愿认罪认罚的辩护意见本院予以采纳。对于其辩护人提出起诉指控被告人张家敏涉案金额262003元证据不足的辩护意见，经查，被告人张家敏的供述证明，其于2018年8月底至9月期间，伙同林某进行电信诈骗犯罪的事实，并有证某、刘某、彭某、熊某、胡某1、王某等人的证言，被害人马某、何某、俞某等人的陈述及相关书证予以印证，张家敏应当对其参与期间该团伙骗取的被害人资金262003元承担罪责。对于其辩护人提出被告人张家敏在共同犯罪中属从犯的辩护意见，经查，证某、刘某、彭某、熊某、胡某1、王某等人的证言均证明，被告人张家敏伙同林某组织多人实施电信诈骗活动，在共同犯罪中积极主动，不应认定其为从犯。对于其辩护人提出被告人张家敏有自首情节的辩护意见，经查，到案经过及被告人张家敏的供述等证据证明，被告人张家敏被上网通缉后，虽主动向公安机关投案，但到案后未能如实供述自己的罪行，不应认定其构成自首。辩护人的上述辩护意见均不能成立。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据被告人张家敏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人张家敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2023年2月14日止。罚金限被告人张家敏在判决生效之日一次向本院缴纳。）二、对被告人张家敏违法所得262003元继续予以追缴，发还给被害人（其中马某60200元、何某9000元、俞某90000元、陈某28800元、李斗根6000元、郑某130000元、杨一军2000元、许某20000元、姚某10000元、周某6003元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 鹏人民陪审员  郭双建人民陪审员  陈绪鹏二〇二一年二月二十二日法官助理徐嫣红书记员刘倩婷附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，……。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第二条诈骗公司财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；