湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1002刑初29号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人彭东彬，男性，1970年4月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县，住湖南省郴州市桂阳县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月2日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，经北湖区人民检察院批准，于2020年9月29日被郴州市公安局北湖分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人刘优，湖南星河律师事务所律师。 湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2020）625号起诉书指控被告人彭东彬犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员段文胜出庭支持公诉，被告人彭东彬及其指定辩护人刘优、到庭参加诉讼。现已审理终结。 北湖区人民检察院指控，2014年1月21日，被告人彭东彬注册成立深圳市平水森丰电子科技有限公司，并任该公司法人代表。2016年9月20日，经公司股东会议研究决定组建郴州市袋鼠传媒有限公司。次日，郴州市袋鼠传媒有限公司注册成立，刘鑫（已判决）为该公司法人代表，彭东彬为该公司股东，邓桃（已判决）为该公司财务负责人。该公司系深圳市平水森丰电子科技有限公司的分公司，注册资本为1000万元，主要经营企业文化传播及推广，市场营销策划等业务。 2016年10月至2017年4月底期间，深圳市平水森丰电子科技有限公司法人代表彭东彬和其分公司郴州市袋鼠传媒有限公司法人代表刘鑫及股东邓桃号召公司员工通过“快乐挣”注册成为会员，同时通过宣传册、公司员工介绍、实体店宣传等方式，吸引社会不特定人群来参与投资，注册成为“快乐挣”平台会员（其中公司员工免费注册成会员、其他公司外人员需通过支付宝支付168元到深圳市平水森丰电子科技有限公司的支付宝账户里才能成为会员）。注册成功后，再以高额返利为由（刷单金额10%的返利）诱导用户进入公司网上商城“GO商店”（郴州市袋鼠传媒有限公司旗下商城）和“全球GO”（深圳市平水森丰电子科技有限公司旗下商城）里利用支付宝进行虚拟交易刷单，非法吸收公众存款的人数达185人，严重扰乱了金融秩序。2017年4月29日，上述购物平台无法进行返本返利。 经鉴定：2016年9月至2017年5月深圳平水森公司及郴州袋鼠公司收取投资人“刷单”、“VIP注册费”、“实体店加盟费”资金共计416201281.23元，支付投资人“刷单返现”资金总计290326824.77元。报案的投资人支付深圳平水森公司及郴州袋鼠公司“刷单”、及“VIP会费”金额共计32313541.7元，收到深圳平水森公司及郴州袋鼠公司支付资金27690191.6元。 对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人彭东彬以返本返利的方式变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关认为被告人彭东彬具有非法吸收公众存款32313541.7元、非法吸收公众存款人数达185人、主犯、认罪认罚等量刑情节，向本院提出对被告人彭东彬、邓桃处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。 被告人彭东彬及其指定辩护人刘优对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议 经审理查明：2014年1月21日，被告人彭东彬注册成立深圳市平水森丰电子科技有限公司，并任该公司法人代表。2016年9月20日，经公司股东会议研究决定组建郴州市袋鼠传媒有限公司。次日，郴州市袋鼠传媒有限公司注册成立，刘鑫（已判决）为该公司法人代表，彭东彬为该公司股东，邓桃（已判决）为该公司财务负责人。该公司系深圳市平水森丰电子科技有限公司的分公司，注册资本为1000万元，主要经营企业文化传播及推广，市场营销策划等业务。 2016年10月至2017年4月底期间，深圳市平水森丰电子科技有限公司法人代表彭东彬和其分公司郴州市袋鼠传媒有限公司法人代表刘鑫及股东邓桃号召公司员工通过“快乐挣”注册成为会员，同时通过宣传册、公司员工介绍、实体店宣传等方式，吸引社会不特定人群来参与投资，注册成为“快乐挣”平台会员（其中公司员工免费注册成会员、其他公司外人员需通过支付宝支付168元到深圳市平水森丰电子科技有限公司的支付宝账户里才能成为会员）。注册成功后，再以高额返利为由（刷单金额10%的返利）诱导用户进入公司网上商城“GO商店”（郴州市袋鼠传媒有限公司旗下商城）和“全球GO”（深圳市平水森丰电子科技有限公司旗下商城）里利用支付宝进行虚拟交易刷单，非法吸收公众存款的人数达185人，严重扰乱了金融秩序。2017年4月29日，上述购物平台无法进行返本返利。 经鉴定：2016年9月至2017年5月深圳平水森公司及郴州袋鼠公司收取投资人“刷单”、“VIP注册费”、“实体店加盟费”资金共计416201281.23元，支付投资人“刷单返现”资金总计290326824.77元。报案的投资人支付深圳平水森公司及郴州袋鼠公司“刷单”、及“VIP会费”金额共计32313541.7元，收到深圳平水森公司及郴州袋鼠公司支付资金27690191.6元。案发后，被告人彭东彬被抓获到案，后供述了上述事实，被告人彭东彬在公诉鉴定签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人彭东彬在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、辨认笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、现场勘查笔录、现场方位图、照片及提取清单、李妹笔记本、内部及外部1%提成名单、深圳市平水森丰电子科技公司及郴州市袋鼠传媒有限公司工商登记、郴州市袋鼠传媒浦东银行（1444××××3827）流水、股东会决议、“全球ＧＯ”股东协议书及提取笔录、司法鉴定意见书、集资参与人邓郴伟交易明细及提取笔录、租赁合同和营业执照复印件及提取笔录、调取证据通知书及个人信息、搜查笔录、集资参与人情况列表、集资参与人提供的投资凭证、郴州银保监分局情况说明、刑事判决书、集资参与人邓郴伟等人陈述、证人欧某和邓某及乔某等人的证言、同案犯邓桃和刘鑫的供述、被告人彭东彬的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭东彬以返本返利的方式变相非法吸收公众存款共计32313541.7元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人彭东彬起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人彭东彬投案后并实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人彭东彬认罪认罚，依法可以对其从宽处理。 关于被告人彭东彬及其指定辩护人提出彭东彬没有非法获利的辩护意见。经查，被告人彭东彬的行为已经构成非法吸收公众存款罪，其是否实现获利，并不影响本案的定罪，也不是量刑的法定或酌定情节，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人所提被告人彭东彬是罪责较轻的主犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，根据“全球ＧＯ”股东协议书、工商登记及营业执照、证人欧某和邓某及乔某等人的证言、同案犯邓桃和刘鑫的供述、被告人彭东彬的供述、刑事判决书等证据相互印证，证明被告人彭东彬是深圳市平水森丰电子科技有限公司的法人代表兼董事长，负责整个公司的运营和管理，同时也是郴州市袋鼠传媒有限公司，根据被告人彭东彬在共同犯罪中的地位和作用，不能认定未罪责较轻的主犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳。 公诉机关向本院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人彭东彬适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人彭东彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2027年7月1日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。） 二、依法追缴涉案的非法集资款并依法发还被害人。（详见所附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芬 审 判 员  田海斌 人民陪审员  沈丽红 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  丁 铌 所附清单：单位（元）                            序号                       姓名                       非吸金额                       被害人已回款金额                       应追缴金额                               1                       包文                       73,698.00                       61,266.00                       12432                               2                       曹波                       24,168.00                       12,900.00                       11268                               3                       曹朝旺                       305,905.50                       221,880.70                       84024.8                               4                       曹芳波                       62,830.00                       49,412.00                       13418                               5                       曹利兵                       268,153.00                       208,187.00                       59966                               6                       曹晓婷                       133,000.00                       97,805.40                       35194.6                               7                       曾志娟                       347,090.00                       260,209.00                       86881                               8                       陈兵                       1,010,440.73                       948,440.84                       61999.89                               9                       陈凤宇                       472,160.00                       438,806.11                       33353.89                               10                       陈辉                       126,989.00                       103,387.00                       23602                               11                       陈秋琴                       160,178.00                       153,445.13                       6732.87                               12                       陈田彬                       84,000.00                       75,900.00                       8100                               13                       陈亚平                       222,151.00                       194,660.00                       27491                               14                       戴彩云                       67,878.00                       58,301.00                       9577                               15                       但玉婷                       3,000.00                       6,500.00                       0                               16                       邓郴伟                       958,788.00                       763,941.47                       194846.53                               17                       邓华                       211,049.00                       194,214.00                       16835                               18                       邓曼琳                       91,255.00                       72,966.80                       18288.2                               19                       邓美朵                       90,348.00                       56,096.00                       34252                               20                       邓舒丹                       1,130,278.52                       986,893.45                       143385.07                               21                       杜小英                       24,067.00                       9,488.00                       14579                               22                       段回国                       161,449.00                       139,082.00                       22367                               23                       郭风                       26,999.00                       3,300.00                       23699                               24                       郭福平                       412,673.00                       348,949.89                       63723.11                               25                       郭加强                       132,000.00                       105,900.00                       26100                               26                       郭映红                       176,993.00                       152,093.00                       24900                               27                       何琛                       27,900.00                       6,600.00                       21300                               28                       何成                       21,000.00                       9,900.00                       11100                               29                       何飞庭                       115,261.00                       68,765.54                       46495.46                               30                       何会桃                       702,257.44                       635,992.37                       66265.07                               31                       何水平                       9,047.00                       6,506.62                       2540.38                               32                       何昕操                       106,077.00                       87,068.00                       19009                               33                       何秀兰                       87,168.00                       72,868.00                       14300                               34                       何忠豹                       13,065.00                       1,316.00                       11749                               35                       贺梦娜                       826,131.00                       486,727.00                       339404                               36                       侯二生                       513,958.16                       299,813.55                       214144.61                               37                       侯小军                       149,950.00                       130,804.00                       19146                               38                       侯小明                       42,479.00                       7,700.00                       34779                               39                       胡丽                       136,197.80                       121,340.00                       14857.8                               40                       胡诗华                       100,306.00                       112,687.00                       0                               41                       胡亚玲                       80,769.00                       57,233.80                       23535.2                               42                       胡娅丽                       没有找到资金交易明细                                                     43                       黄宝娴                       244,477.00                       225,727.00                       18750                               44                       黄东                       3,168.00                       0.00                       3168                               45                       黄凤丹                       158,953.00                       135,249.00                       23704                               46                       黄建英                       341,534.36                       334,017.11                       7517.25                               47                       黄姣                       110,139.00                       200,916.00                       0                               48                       黄琼                       63,168.00                       49,620.00                       13548                               49                       黄润东                       81,338.00                       79,268.00                       2070                               50                       黄玉保                       126,048.00                       90,780.88                       35267.12                               51                       黄祖江                       250,879.00                       221,145.25                       29733.75                               52                       蒋美艳                       49,686.00                       68,495.94                       0                               53                       蒋水艳                       36,268.00                       8,800.00                       27468                               54                       蒯晶                       963,320.46                       914,882.43                       48438.03                               55                       雷行略                       222,895.00                       208,047.16                       14847.84                               56                       雷九妹                       12,168.00                       0.00                       12168                               57                       雷璐                       90,000.00                       86,079.00                       3921                               58                       雷跳                       29,193.00                       18,903.00                       10290                               59                       雷媛                       98,618.00                       95,841.67                       2776.33                               60                       李成涛                       68,679.00                       45,846.00                       22833                               61                       李刚                       6,000.00                       0.00                       6000                               62                       李桂龙                       11,890.00                       0.00                       11890                               63                       李丽                       54,581.00                       44,174.00                       10407                               64                       李丽晴                       413,571.00                       384,960.00                       28611                               65                       李利利                       84,684.00                       79,177.00                       5507                               66                       李龙付                       81,168.00                       40,020.00                       41148                               67                       李敏                       269,069.00                       253,066.90                       16002.1                               68                       李娜                       96,003.80                       72,592.70                       23411.1                               69                       李权冬                       12,000.00                       0.00                       12000                               70                       李世勋                       108,000.00                       89,096.70                       18903.3                               71                       李世艳                       46,453.00                       29,866.00                       16587                               72                       李思                       10,000.00                       2,200.00                       7800                               73                       李伟                       276,812.00                       248,386.40                       28425.6                               74                       李霞                       230,627.00                       220,317.00                       10310                               75                       李小女                       10,480.00                       10,892.00                       0                               76                       李小珍                       10,748.00                       4,233.90                       6514.1                               77                       李艳兰                       179,141.00                       141,588.00                       37553                               78                       李杨                       17,797.00                       20,868.69                       0                               79                       李幼芬                       3,702,260.67                       3,621,476.70                       80783.97                               80                       李玉芳                       105,777.00                       102,586.90                       3190.1                               81                       廖波                       51,168.00                       0.00                       51168                               82                       廖珍妮                       241,892.10                       225,508.21                       16383.89                               83                       廖志姣                       21,186.00                       8,085.00                       13101                               84                       林国文                       12,000.00                       0.00                       12000                               85                       刘常武                       198,527.00                       195,282.00                       3245                               86                       刘桂良                       63,168.00                       36,450.00                       26718                               87                       刘建湘                       26,468.00                       15,708.00                       10760                               88                       刘洁                       453,154.38                       387,741.40                       65412.98                               89                       刘娟                       15,410.00                       9,924.74                       5485.26                               90                       刘列平                       363,672.00                       309,593.40                       54078.6                               91                       刘梦                       0.00                       3,000.00                       0                               92                       刘琦梅                       60,484.00                       46,525.00                       13959                               93                       刘忍                       25,850.00                       6,600.00                       19250                               94                       刘润林                       564,457.08                       465,471.42                       98985.66                               95                       刘水元                       24,000.00                       8,800.00                       15200                               96                       刘先兵                       231,402.00                       180,022.50                       51379.5                               97                       刘玉娥                       55,858.00                       31,526.74                       24331.26                               98                       刘玉清                       94,066.00                       73,750.00                       20316                               99                       刘钰琼                       198,242.00                       163,296.00                       34946                               100                       龙爱明                       90,092.00                       82,914.00                       7178                               101                       罗锦燕                       14,359.00                       11,282.00                       3077                               102                       罗祁缘                       98,041.00                       82,367.70                       15673.3                               103                       罗伟                       223,453.00                       210,399.80                       13053.2                               104                       罗霞云                       136,045.00                       57,396.00                       78649                               105                       罗映梅                       805,334.32                       783,914.50                       21419.82                               106                       欧显富                       1,638.00                       0.00                       1638                               107                       欧阳国芝                       6,318.00                       0.00                       6318                               108                       欧阳献春                       707,293.22                       701,962.49                       5330.73                               109                       潘艳兴                       339,220.66                       315,741.86                       23478.8                               110                       彭碧聪                       6,168.00                       0.00                       6168                               111                       彭兰清                       105,841.00                       91,051.00                       14790                               112                       彭齐云                       11,499.00                       2,748.00                       8751                               113                       彭顺民                       51,168.00                       6,600.00                       44568                               114                       彭晓英                       173,975.00                       306,008.00                       0                               115                       彭英                       189,047.00                       148,454.00                       40593                               116                       彭源堂                       18,168.00                       0.00                       18168                               117                       皮清军                       96,336.00                       69,596.70                       26739.3                               118                       苏秀云                       176,118.00                       105,600.00                       70518                               119                       苏玉珊                       12,000.00                       35,629.00                       0                               120                       谭华祥                       120,530.00                       96,343.00                       24187                               121                       谭奕                       405,599.00                       470,874.00                       0                               122                       唐培呈                       14,190.00                       900.00                       13290                               123                       唐永燕                       148,885.00                       145,847.00                       3038                               124                       陶镘雲                       53,069.00                       22,059.52                       31009.48                               125                       田湘                       390,319.00                       372,353.00                       17966                               126                       田勇                       77,427.00                       76,253.00                       1174                               127                       王甫杰                       18,000.00                       3,300.00                       14700                               128                       王惠萍                       37,499.00                       21,298.00                       16201                               129                       王黎                       14,168.00                       5,500.00                       8668                               130                       王美月                       45,336.00                       39,810.00                       5526                               131                       王烁鑫                       14,438.00                       1,309.23                       13128.77                               132                       王思嘉                       125,877.00                       108,672.00                       17205                               133                       王文莎                       466,794.00                       403,980.15                       62813.85                               134                       王兴万                       97,992.00                       90,967.90                       7024.1                               135                       王彦敏                       354,082.00                       303,241.00                       50841                               136                       王玉琴                       8,147.00                       4,670.00                       3477                               137                       王泽                       54,985.00                       92,154.00                       0                               138                       温春娟                       116,577.00                       98,642.00                       17935                               139                       邬龙飞                       76,740.00                       11,374.00                       65366                               140                       吴仁花                       117,101.00                       88,222.70                       28878.3                               141                       吴微军                       10,700.00                       2,200.00                       8500                               142                       肖慧芝                       24,606.00                       10,161.00                       14445                               143                       肖苏梅                       329,343.00                       243,755.00                       85588                               144                       肖万祥                       42,000.00                       0.00                       42000                               145                       肖友能                       38,250.00                       15,675.00                       22575                               146                       肖知兵                       254,505.00                       226,355.98                       28149.02                               147                       谢爱群                       103,122.00                       84,304.00                       18818                               148                       谢翠                       55,336.00                       45,325.00                       10011                               149                       谢帆                       75,858.00                       60,106.25                       15751.75                               150                       谢骏                       74,809.00                       49,200.00                       25609                               151                       谢利群                       163,034.00                       145,475.70                       17558.3                               152                       谢玉军                       10,357.00                       1,802.00                       8555                               153                       熊孟华                       130,438.00                       106,384.95                       24053.05                               154                       许德华                       363,402.00                       235,688.00                       127714                               155                       严峰                       30,168.00                       19,800.00                       10368                               156                       颜珍珍                       42,998.00                       36,289.40                       6708.6                               157                       阳海青                       194,786.00                       156,257.00                       38529                               158                       杨丽                       30,168.00                       26,442.80                       3725.2                               159                       杨晓燕                       237,731.00                       209,060.64                       28670.36                               160                       叶大建                       122,429.00                       95,407.82                       27021.18                               161                       于春华                       5,560.00                       2,816.00                       2744                               162                       余乃和                       33,217.00                       9,898.00                       23319                               163                       余乃群                       101,944.00                       58,927.00                       43017                               164                       袁建林                       6,168.00                       0.00                       6168                               165                       袁可勇                       45,315.00                       4,400.00                       40915                               166                       詹红                       96,778.00                       83,552.69                       13225.31                               167                       詹燕                       9,168.00                       0.00                       9168                               168                       张迪                       193,166.00                       171,684.70                       21481.3                               169                       张红梅                       179,236.00                       189,878.26                       0                               170                       张美雄                       17,168.00                       0.00                       17168                               171                       张美艳                       9,656.00                       3,599.00                       6057                               172                       张文巧                       48,436.00                       40,746.00                       7690                               173                       张小红                       18,000.00                       12,600.00                       5400                               174                       郑鹏                       109,910.00                       89,200.00                       20710                               175                       钟慧斌                       255,998.00                       243,995.11                       12002.89                               176                       钟珍                       343,526.00                       287,626.00                       55900                               177                       周红丽                       83,144.00                       72,916.00                       10228                               178                       周金成                       84,155.00                       62,694.00                       21461                               179                       周玲                       127,340.00                       108,065.72                       19274.28                               180                       周伟                       89,996.00                       36,011.50                       53984.5                               181                       周五清                       535,911.00                       439,571.67                       96339.33                               182                       周鲜艳                       194,999.00                       161,129.40                       33869.6                               183                       周振华                       15,168.00                       0.00                       15168                               184                       朱剑瑛                       35,907.00                       22,539.00                       13368                               185                       朱小芝                       232,060.50                       203,463.05                       28597.45                                                     合 计                       32,313,541.70                       27,690,191.60                                      附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。