湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初467号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人邹超林，男，1989年12月12日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司七部、八部资深总监，住湖南省祁东县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人曾颜璋，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人代黎，男，1993年11月28日出生，汉族，大专文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司八部总监，住湖北省沙洋县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。被告人谢巧燕，女，1999年2月6日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司八部广州分公司副总监，住广东省惠来县东埔农场鸡岗管区。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人冼虹，女，2001年9月27日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司八部客户经理，住海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人汤安平、何雪金，湖南扬法律师事务所律师。被告人刘宇，男，2001年2月7日出生，汉族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司八部客户经理，住湖南省长沙市浏阳市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人王民兵、杨飞跃，湖南鼎忠律师事务所律师。被告人徐曙，男，1996年12月26日出生，汉族，大专文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司八部客户经理，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人潘祖彬，男，1998年8月11日出生，苗族，初中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司八部高级经理，住贵州省天柱县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人潘春发，男，1992年11月12日出生，苗族，高中文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司八部客户经理，住贵州省天柱县。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月3日经本院决定，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。被告人谢巧玲，女，1996年7月25日出生，汉族，小学文化，北京富安国际拍卖有限公司广州分公司八部高级经理，住广东省惠来县东埔农场鸡岗管区。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县公安局决定取保候审。2020年12月3日经本院决定，当日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]429号起诉书指控被告人邹超林、代黎及其辩护人贺春林、谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。于2021年1月21日以双检刑检刑追诉[2021]2号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员赵艳程、助理杨硕林出庭支持公诉，被告人邹超林及其辩护人曾颜璋，代黎及其辩护人贺春林，被告人谢巧燕，被告人冼虹及其辩护人汤安平，被告人刘宇及其辩护人王民兵、杨飞跃，被告人徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。双峰县人民检察院起诉书以及追加起诉指控：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置总监、副总监、经理（见习客户经理、客户经理、高级经理）等职位。轩宇公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部再将该信息分发至经理。(3)经理使用统一的“话术”虚假介绍公司实力，获取被害人信任;要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为。(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，经理则负责联系客户。经理每月除发放固定底薪外，还按照个人诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。至案发时，被告人邹超林系富安公司七部、八部的资深总监，被告人代黎系八部的总监，被告人谢巧燕系八部的副总监，被告人潘祖彬、徐曙、刘宇、冼虹、谢巧玲、潘春发均系八部的经理。具体事实如下:1.2019年11月至2020年7月，被告人邹超林先后在轩宇公司、富安公司任五3部、六部、七部、八部总监、资深总监，对该些部门的经理进行管理。期间，上述部门诈骗1807000元。2.2019年11月至2020年7月，被告人代黎先后在轩宇公司、富安公司任五3部、六部、八部副总监、总监，对该些部门的经理进行管理。期间，上述部门诈骗1257500元。3.2019年11月至2020年6月，被告人谢巧燕先后在轩宇公司、富安公司五3部、六部任高级经理，个人诈骗金额为321800元。2020年7月，谢巧燕被提拔为富安公司八部副总监，对八部的诈骗金额提成，但是未承担管理职责。期间，八部诈骗金额为253300元。4.2020年5月至2020年7月，被告人洗虹在富安公司六部、八部任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为147600元。5.2020年4月至2020年7月，被告人刘宇在轩宇公司、富安公司五3部、六部、八部任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为74500元。6.2020年3月至2020年7月，被告人徐曙先后在轩宇公司、富安公司五3部、六部、八部任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为65000元。7.2019年12月至2020年7月，被告人潘祖彬先后在轩宇公司、富安公司五3部、六部、八部任高级经理，个人诈骗金额为63800元。8.2020年5月至2020年7月，被告人潘春发在富安公司任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为43700元。9.2020年4月至2020年7月，被告人谢巧玲先后在轩宇公司、富安公司任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为15300元。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人邹超林、代黎、谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、藏品清单、收款收据等物品。2020年8月30日，被告人谢巧玲的近亲属主动退缴违法所得8833元;被告人潘春发的近亲属主动退缴违法所得5116元。双峰县人民检察院认为，被告人邹超林、代黎、谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中邹超林、代黎、谢巧燕诈骗数额特别巨大，冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬诈骗数额巨大，潘春发、谢巧玲诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹超林、谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘春发、谢巧玲认罪认罚，可以从宽处理。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。在共同犯罪中，被告人邹超林、代黎系主犯;被告人谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲起次要作用，均系从犯。建议判处谢巧燕五年六个月以上、六年六个月以下有期徒刑，并处罚金;判处冼虹有期徒刑二年十个月，并处罚金;判处刘宇有期徒刑二年五个月，并处罚金;判处徐曙有期徒刑二年二个月，并处罚金;判处潘春发有期徒刑一年六个月，并处罚金;判处谢巧玲有期徒刑八个月，并处罚金。对于被告人主动退赃的款物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定依法处理。提请依法判处。被告人邹超林、代黎对检察机关指控的犯罪事实不持异议，但认为自己系从犯。其他被告人均表示认罪认罚，请求法院从轻判处。被告人邹超林的辩护人曾颜璋对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认为被告人邹超林相对于整个公司来说，不属于管理决策层，完全处于辅助地位，应当认定为从犯，不属于主犯，且根据类案检索规定比照长沙市雨花区法院已生效的同类类型案件应当认定邹超林为从犯。邹超林的犯罪金额应当按其实际取得的利益计算。邹超林如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，积极认罪悔罪，请求法院依法从轻判处。被告人代黎的辩护人贺春林对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认为被告人代黎相对于整个案件来说，其仅仅是管理其中一个部门，所起的作用是次要的，应当认定为从犯，不属于主犯，且根据类案检索规定比照长沙市雨花区法院已生效的同类类型案件应当认定代黎为从犯。代黎主观恶性小，如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，积极认罪悔罪，系初犯偶犯，请求法院依法从轻判处。被告人冼虹的辩护人汤安平认为本案应定性为合同诈骗罪，被告人冼虹系从犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，无犯罪前科，冼虹家庭情况特殊且患有疾病，请求从轻判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘宇的辩护人王民兵、杨飞跃对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，认为刘宇系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，初犯偶犯，主观恶性小，请求从轻判处并适用缓刑。经审理查明：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默。公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，并设置总监、副总监、经理（见习客户经理、客户经理、高级经理）等职位。轩宇公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息。(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部再将该信息分发至经理。(3)经理使用统一的“话术”虚假介绍公司实力，获取被害人信任;要被害人通过微信将藏品图片发送给经理，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定。(4)经理、部门总监、副总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“咨询费”、“鉴定费”、“推广费”、“图录费”等方式骗取钱财。(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为。(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰又独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安国际拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务员。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，经理则负责联系客户。经理每月除发放固定底薪外，还按照个人诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额的1.5%至8%不等进行提成。至案发时，被告人邹超林系富安公司七部、八部的资深总监，被告人代黎系八部的总监，被告人谢巧燕系八部的副总监，被告人潘祖彬、徐曙、刘宇、冼虹、谢巧玲、潘春发以及袁建城（另案处理）均系八部的经理。具体事实如下:1.2019年11月至2020年7月，被告人邹超林先后在轩宇公司、富安公司任五3部、六部、七部、八部总监、资深总监，对该些部门的经理进行管理。期间，上述部门诈骗1807000元（其中邹超林个人诈骗吕朝霞52000元，诈骗黄某20万元，诈骗王从海4万元）。2.2019年11月至2020年7月，被告人代黎先后在轩宇公司、富安公司任五3部、六部、八部见习副总监、总监，对该些部门的经理进行管理。期间，上述部门诈骗1257500元（其中代黎个人诈骗李某133500元，诈骗石某33300元，诈骗伍某8000元，诈骗罗某56000元，共计130800元）。3.2019年11月至2020年6月，被告人谢巧燕先后在轩宇公司、富安公司五3部、六部任高级经理，个人诈骗金额为341100元（被害人余某34000元，董某120300元，卢金枪20000元，谢练薇37100元，高从艳63300元，伍珍云19000元，张超54500元，杨昌友8300元，陈娅芳28000元，郭涛鸣300元，蒋某28300元，古红娟28000元）。2020年7月，谢巧燕被提拔为富安公司八部副总监，对八部的诈骗金额提成，但是未承担管理职责。期间，八部其他人员诈骗金额为234000元。4.2020年5月至2020年7月，被告人洗虹在富安公司六部、八部任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为147600元（被害人梅某8万元，候某9600元，陈兴26000元，冯矩培32000元）。5.2020年4月至2020年7月，被告人刘宇在轩宇公司、富安公司五3部、六部、八部任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为74500元（被害人朱某25500元，庞某11000元，徐维8000元，夏为平30000元）。6.2020年3月至2020年7月，被告人徐曙先后在轩宇公司、富安公司五3部、六部、八部任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为65000元（被害人“×××78”被骗3500元，黄祖光9300元，蒲正芳2万元，李某223800元，杨某8400元）。7.2019年12月至2020年7月，被告人潘祖彬先后在轩宇公司、富安公司五3部、六部、八部任高级经理，个人诈骗金额为63800元（被害人鲁某23800元，董某24万元）。8.2020年5月至2020年7月，被告人潘春发在富安公司任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为43700元（被害人张某124000元，刘某19700元）。9.2020年4月至2020年7月，被告人谢巧玲先后在轩宇公司、富安公司任见习客户经理、客户经理，个人诈骗金额为15300元（被害人“客户微信昵称追梦人，微信号×××88，电话150××××3655”人民币800元，范云辅14500元）。10.徐致远、丘华长、冯艾伦、尚振兴（均另案处理）均系邹超林、代黎管理期间部门的业务员。徐致远于2020年6月诈骗张某22800元，2020年5月诈骗曹兴绍20500元、诈骗吴卫平27300元，2020年4月诈骗刘增建36000元。丘华长于2020年6月诈骗张敬迁18500元、诈骗郑宜清22500元。冯艾伦于2019年12月诈骗丁胜53600元。尚振兴于2020年5月诈骗李德明24600元。另查明：被告人邹超林在担任总监、资深总监期间，管理的下列人员的具体犯罪事实：1.孙王波于2019年10月至12月入职轩宇公司担任业务员，个人实施诈骗朱良平8600元、杨小亮6600元，合计15200元;2.唐禹梁入职轩宇公司五、六部期间个人实施诈骗何拥军56500元、牛二伟30000元，合计86500元。唐禹梁与潘祖华还共同诈骗李淑仪5万元。3.潘祖华入职轩宇公司期间实施诈骗张凤院40500元，入职富安公司市场七部期间实施诈骗日叶基56500元，合计97000元。4.郑晓仪入职富安公司市场七部期间实施诈骗刘路胜18500元、谭礼芸30500元、“金子义（微信昵称）”8500元；入职轩宇公司期间诈骗“軍（微信昵称）”11000元、罗士芹20000元；合计88500元。5.罗胡根入职富安公司市场七部期间实施诈骗严超龙29300元、赵开运1000元，合计30300元。6.阮紫微入职富安公司市场七部期间实施诈骗别志强9300元、虞天如6600元，合计15900元。7.杨晓婷入职富安公司市场七部期间实施诈骗曾丽15000元。8.王小兵入职富安公司市场七部期间实施诈骗高华14000元。9.业务员钟志文于2020年6月诈骗邓小玲15000元。2020年7月22日，双峰县公安局民警在广州市天河区××路××大厦××楼富安公司内抓获被告人邹超林、代黎、谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲，并扣押了各被告人作案的手机、电脑、藏品清单、收款收据等物品。2020年8月30日，被告人谢巧玲的近亲属主动退缴违法所得8833元;被告人潘春发的近亲属主动退缴违法所得5116元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：综合证据：1、书证（1）法律文书包括接报案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、取保候审决定书等。（2）户籍资料证明：邹超林、代黎、谢巧燕、潘祖彬、徐曙、刘宇、冼虹、谢巧玲、潘春发、袁建城均达完全刑事责任年龄。（3）抓获经过证明：2020年7月22日，双峰县公安局民警在天广州天河区××路××大厦××楼北京富安国际拍卖有限公司广州分部抓获本案的犯罪嫌疑人邹超林、代黎、谢巧燕、潘祖彬、徐曙、刘宇、冼虹、谢巧玲、潘春发、袁建城等10人。2、追诉相关证据被害人陈述及其转账凭证、收据等证实：徐致远诈骗张某22800元，曹兴绍20500元、吴卫平27300元、刘增建36000元。丘华长诈骗张敬迁18500元、郑宜清22500元。冯艾伦诈骗丁胜53600元。尚振兴诈骗李德明24600元。一、邹超林犯罪证据1、邹超林的供述和辩解：证实他2019年10月15日至2020年5月在轩宇上班，5月至今在富安国际上班。2020年5月初开始，他从广州轩宇文化传媒有限公司转到广州富安国际拍卖有限公司任资深总监（也叫大总监），管理7部和8部（原来在广州轩宇文化传媒有限公司是叫6部，在富安国际拍卖有限公司因为人多就分开了）。公司的法人代表是彭邦，（他参与经营，天天在公司、但不是实际老板,真正老板是张总，具体名字他不知道，他认识，有时候参加公司的会议）。公司的股东有彭总彭邦、刘总刘品默、王总王记昌、傅总傅子浩（在公司的名字叫傅子浩），其中王总王记昌、傅总傅子浩是否真正有股份不清楚，只是听大总监倪广俊说过他们两人有股份。公司的核心领导人有张总、彭总彭邦、刘总刘品默、王总王记昌、傅总傅子浩。公司分为后勤部（包括人事部、网络技术推广、财务部、前台、办公室、鉴宝）和8个业务部门（从7月份开始是1、3、5、6、7、8、9、10部）。负责人事部的翁海军（女，平时叫她“海哥”），负责网络技术推广的是彭总彭长江，负责财务的是张建军（他平时叫他张叔），鉴宝师是娄春武（平时叫他娄老师），娄春武是公司的鉴定师，负责鉴定藏品的真假工作。他们公司是做传媒、委托拍卖古董古玩艺术品等，简单地说，就是向古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，实际上没有进行过真正的交易，公司以帮客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定、制作收藏证书、放在公司私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。收取鉴定费300到500元，推广费5000到8000元左右，委托拍卖费1000元，5%成交佣金，3%个人所得税。他在富安国际拍卖有限公司公司任大总监职务，也叫资深总监。他在公司使用“邹超”的名字。他不需要跟客户沟通，他是管理7部、8部的员工，有时候他们忙不过来的时候他也接待来公司客户。公司给他的号码是153××××3675，他用这个手机号绑定的微信号是：×××20，微信昵称是：小古董。而188××××7883是他自己私人生活手机，绑定的微信号是：×××13昵称是“小人生”。富安国际拍卖有限公司是在彭长江在网上做广告（具体什么网不清楚），有客户看到了就在上面留下联系方式，公司后勤部门就把这些客户的信息分配给他们各业务小组，由业务员联系客户，信息分配是公司的客服通过ＱＱ发送给业务员的，客服的ＱＱ是303424××××。业务员联系客户时会针对客户的藏品要么在雅昌艺术网站上查找一个类似藏品截图发给客户看，看客户想卖多少钱，一般不估价。业务员是无论客户的藏品真的假的，好的坏的，都会告知他们说藏品有很高的收藏价值，然后利用客户想高价出售的心理骗客户把藏品带来公司给娄春武老师鉴定。当客户把藏品带来时，他们就把客户的藏品送给公司聘请的古董专家娄春武娄老师进行鉴定并收取300到500元的费用，专家一般都会鉴定为是真品，有很高的收藏价值，并告知客户鉴定结果，然后再在雅昌艺术网站上或者公司提供的《藏品参考价表》查找一个类似藏品的价格报给客户，然后业务员就会劝客户与公司签合同，成为ＶＩＰ客户，ＶＩＰ客户收费高一些，服务包括委托他们公司推广、展览、拍卖。然后由彭长江做一些假的拍卖日期的图片或视频，他们就发给客户让客户相信，但是拍卖都是流拍，也就是说没有拍卖成功的。之后业务员会继续和客户沟通，说要加强宣传推广，把资料做好，以此来搪塞客户。也有少数客户要求退钱的，他们公司也会退钱，他们公司赚的是大部分不要求退钱的这部分人的钱。业务部门总共有8个级别，从上到下是资深总监（大总监）、总监、副总监、见习总监、见习副总监、高级经理、客户经理、见习客户经理.他的底薪是4700每月，加200元的电话费报销，加500元的全勤奖，每月5400元，其他人的底薪是按级别来的。他的工资加上提成的话每月能拿三四万元，下月底发本月的工资。提成的话是按照职务和业绩来区分的，见习总监级别是按团队总业绩来提成的，总业绩30万以下提2.5%，30-50万提4%，50-60万提6%，60-70万提7%，70万以上提8%，资深总监（就是大总监）比见习总监提成标准低一个百分点。见习副总监就是提团队总业绩的2.5%。高级经理级别（其实就是业务员）是按个人业绩来提成的，7万以下提15%,7万以上提20%，见习客户经理和客户经理的提成比例是一样的，按个人业绩来算，5万以下提10%,5-12万提15%，12万以上提20%。有一个叫丁胜的客户，前期是高级经理冯杰华（已离职）接待谈的客户，后来由他跟进，丁胜具体交了多少到公司他不清楚，这个客户也是在轩宇文化传媒公司的时候谈的。还有一个叫黄某的，他微信上备注的是黄先生，这个客户先是唐婷婷去谈的，后来是他去谈的，他有10件藏量要拍卖，一次交了19万到公司委托拍卖，后来又交了76000到公司做四件藏品的证书。这个客户也是在轩宇文化传媒公司的时候谈的。还有一个是吕朝霞吕勇姐弟，是委托拍卖一个猪宝，对方要求最低拍卖980万，是徐致远谈的客户，后来是他跟进的，他交了14000元到做收藏证书。这是在轩宇文化传媒公司。还有一个是2020年7月份他下面的客户经理冼虹谈的，客户的名字他不知道，是个男的，客户是委托拍卖镂空的瓷瓶，要送北京保利拍卖有限公司去拍卖的，他们跟客户说的是送去北京保利拍卖有限公司拍卖的要8万元的好处费。这个客户跟他们公司签了合同的，这8万元已经到公司的账上了，这个客户的镂空瓷瓶也放在公司。除了8万是转到彭邦账上，其他都是转到了刘品默的账上。他这个团队从轩宇文化传媒到富安国际公司共计骗了300多万元。他的团队在轩宇文化传媒公司叫6部，到富安国际把6部分开成7部和8部。公司对新员工有话术培训学习，话术本的内容大致是对客户拿来的藏品不管真假都要进行吹捧，将价格吹上去。他觉得他们公司这种行为是诈骗。他是2019年10月15日倪广骏打电话叫他去轩宇工作，他喊上代黎，代黎喊上孙王波，他们三人进了公司，就分在倪广骏管理下的五部。当时他是五部的总监，代黎是副总监，孙王波是业务员。2019年11月，公司人事招了一些人，分了五六个人在他管理的五3部，12月又分配了一些人来五3部，他们五3部包括他在内有十九个人，他是总监，代黎副总监，十七个业务经理，这些人的业务他都有提成。2020年1月，很多人回去过年了，他还是五3部总监，管理五3部所有人，2月是过年放假。3月，他回到公司还是负责管理五3部，4月1日他就升职为资深总监，他带领的五3部改成六部，他将六部分成六1部，代黎的总监，六2部尚振兴的总监。5月1日，因为六2部没有业绩，六1和六2部又合并成六部，代黎的总监，他管理整个六部。6月1日，六部又分成六1部，代黎的总监，六2部孙王波的总监，他还是管理整个六部。7月，代黎的六1部改成八部，孙王波六2部改成七部，他作为资深总监管理七部和八部。2、被害人陈述（1）黄某证实：其有藏品竹雕1个。2020年1月至3月，其被轩宇的唐婷婷（良川／ｘ×××63）、邹总（小古董／×××20）诈骗20万，其中1万是微信扫描，19万是汇款至刘品默账户。（2）王从海证实：2019年11月，轩宇公司的邹超林骗了其4万元。其中3000元定金，37000元汇给刘品默账号。（3）吕朝霞证实：2020年他和弟弟吕勇刚被徐致远（ａ17074860369）、邹超（×××20，电话153××××3675）诈骗了推广服务费3.8万及藏品证书费1.4万。3、辨认笔录：2020年7月24日，邹超林辨认出：（1）张超峰是富安国际公司的大张总。（2）邹聪是张曼妮张总。（3）傅浩是傅子浩傅总。4、书证（1）邹超林签字认可的工资、提成汇总表证明：2019年12月邹超林即是五3部总监、代黎是副总监。（2）短信记录、微信聊天记录Ａ.公司客服ｑｑ号303424××××，Ｂ.邹超林（小人生／ｘｉａｏｒｅｎｓｈｅｎｇ1113）与ｌｏｎｇｌｏｎｇａｇｏ关于诈骗行情、应对诈骗被发现的聊天记录，时间最早的在2019年12月2日。与Ｍｏｍｏ聊天，将见习经理、客户经理等提成表发给对方，对方表示“他考虑下再给您答复，主要还是考虑现在抓的比较严”。与艾伦先生聊天，5月11日对方问邹超林知道国安吗？7月5日对方将警方查获“套路拍”的新闻发给邹超林。Ｃ.邹超林（小古董／ｘ87489720）与丁胜（得之他幸／ｇｕｉｍｉ9090）等人的聊天记录。吕朝霞（风荷／ｌｚｃ17381752155）把向“刘品默”5月15银行转账14000元的截图发给邹超林，邹超林开具收据。黄某（ｊａｇｕａｒ／ｊａｇｕａｒ220089）将3月26日转账19万的汇款单照片、4月26日转账76000元至“刘品默”账户的明细发给邹超林。Ｄ.邹超林（小古董／ｘ87489720）与娄春武（娄春武／Ｌ13971206694）、邹聪（Ｖａｎｎｙ）私人微信的聊天记录、与Ａ古玩高级顾问王总（ｗｘｉｄ_ｅｌｌｉｋｖｈｂｏｏ3ｅ12）、Ａ古玩交易谢经理（×××89）［谢巧燕］、Ａ湖南古玩艺术交易潘生（ｐ29822584）等人的微信聊天记录。与冼虹的聊天记录，5月25日就通过好友申请，并指导冼虹应付客户。Ｅ.与135××××5668的短信聊天记录，证明对方多次催促邹超林帮忙出售古董，并表明已经投入28000元。Ｆ.八部群中，4月21日，代黎创建该群，拉入群内有邹超林、代黎、谢巧燕、刘宇、徐曙、谢巧玲、潘祖彬、冼虹等人，后在群内说“又ｔｍ是浙江的客户在搞事情”，并＠所有人“没说明问题，其他公司出问题了，他们公司防范下，以防万一，明天有客户的可以来接客户，其他人休息”。袁建城于7月11日拉入群。七部八部群系4月21日创建，创建后有多人＠邹超林鉴宝，同时邹超林在4月23日要求群内所有人“浙江江苏的客户不要约到公司来，如果不知情约过来，前台会通知他，就算客户有意向都不要开单，如果没有预约就上门的客户不要接待”。袁建城于7月11日被拉入群，之后群内有多人＠邹超林要求帮忙鉴宝，邹超林或其他人予以作答，并称是清代、明代等朝代的藏品。扣押清单证明：扣押邹超林手机2台，号码分别为153××××3675、×××3.（3）被害人黄某提供的材料。①汇款单（19万）；②轩宇公司推广服务、委托拍卖合同；③轩宇收据（19万＋1万）.（4）被害人王从海提供的材料。①汇款单（3.7万）；②轩宇收据（3000元）③轩宇公司推广服务、委托拍卖合同；④藏品附近、移交确认书。（5）吕朝霞提供的材料：①2019.12.20轩宇公司发票（10000+10000+10000+8000）；②2020.5.15银行打款回单及收据（14000）③2019.12.20吕勇刚转账记录（37400）；④轩宇推广合同、藏品附件、移交确认书。⑤微信聊天记录。（6）情况说明证明：①由于135××××5668关机，无法联系。②石某称微信内无法找到微信扫码支付的2000元凭证。5、本院（2020）湘1321刑初465号刑事判决书：证实孙王波、杨晓婷、唐禹梁、潘祖华、郑晓仪、罗胡根、王小兵、阮紫薇等人的犯罪事实。二、代黎犯罪证据1、代黎的供述和辩解：证实他2019年10月15日到轩宇公司上班，12月底放假，他是1月20日左右才回湖北老家。2020年4月5日回到轩宇公司上班，4月底放假，5月10日左右到富安公司上班至今。他轩宇公司的时候的职位是见习总监助理，当时的总监是邹超林。到富安后，他到市场部的六一部，他是总监、邹超林是资深总监、邹总上面还有一个大总监倪广俊。市场部分为二部、三部（三部分为三一、三二、三三，分为三组）、四部、五部、六部（六部分为六一、六二，分为两个组）。到7月份，张超峰将整个市场部重新分组调整，分为一部、三部、五部、六部、七部、八部、九部、十部，二部由于不好听，就改成叫十部，本来是有一个四部的，一个月之前不知道什么原因集体离职了，也没有在分组了。调整之后，八部的人员就是资深总监邹超林、他任总监、副总监谢巧燕、见习副总监朱建、高级经理潘祖彬、高级经理徐致远、客户经理潘春发、客户经理谢巧玲、客户经理刘宇、客户经理徐曙、见习客户经理刘叶梅、见习客户经理李光慧、客户经理丘华长。市场部三个大总监，每个大总监会负责管理多个部，分别是倪广俊管理现在的十部和六部，邹柳琴管理一部、三部、五部、九部，邹超林负责七部和八部。一部的总监是吴超、三部的总监是何达航、五部的总监是姓周（名字中间有一个彬字）、六部总监是邓展风、七部总监孙王波、八部是代黎、九部是陈尔东、十部是毛高玉。在公司用的不一定都是真名，比如说他在公司用的名字是戴黎，邹超林用的是邹超，孙王波用的是孙波，其他人的他就不知道了。代黎海供述了他们诈骗客户的详细经过。他工作的微信昵称古藏人，微信号×××22。工作用的ＱＱ号昵称海啸，号码×××23。工作用的手机号码是199××××4435。这些号码从2019年10月份入职到现在一直都是他在用。具体公司做了多少业绩他不清楚，他之前所在的六部有二十多个人，四月（四月的时候他是见习总监）、五月、六月的时候连续三个月都是月冠军，四月的团队业绩是60多万；五月份的业绩有一百零几万，后来退了十几万，剩余90多万；六月份的团队业绩是60万多一点点。7月份的团队业绩，截止7月12号统计是15万多，后来大概又做了10万左右。2019年12月份他做了一个一万二千五百元多一点的单，这个单是周女士签的，她的具体名字他不记得了，她微信昵称是圆信，微信号×××22，他给她改的备注是签单12.27周女士152××××7959，12.27是他第一次联系他的时间，152××××7959是她的联系电话。这笔单的钱是她在1月初的时候转给他的，他就直接转给了当时公司的财务。4、5、6、7他记得他是没有个人业绩的，只有团队业绩。他们八部和七部共同有一张香港的手机电话卡，这张手机电话卡的号码他不记得了，平时一般都是由他保管，但是上班的时候这张卡一般都是在业务员手里。他们使用香港电话的主要目的就是为了邀约客户和维护客户。他是2019年10月中旬进入轩宇公司的时候，邹超林是五3部总监，他是见习副总监，当时他们五3部就只有孙王波一个业务经理。公司在2019年11月陆续招聘了一些业务员，他在11月就转正为副总监，五3部到了12月就有十几个业务员了。五部分为五1、五2、五3、五4部，都归为倪广骏资深总监管理。在2020年1月，因为他回家过年就在公司离职了。到了2020年3月底，邹超林喊他继续去轩宇，说给他提为总监。4月6日，他就回到了公司，邹超林已经升职为六部资深总监，他原来的五3部就分为成立为六1部，他是见习总监，六2部尚振兴的见习总监。5月，邹超林将六1、六2合并成六部，他升职为整个六部的总监，六部所有业务员的业务他都有提成。6月，邹超林又将六部分为六1、六2部，他是六1部总监，对六1部业绩提成，六2部总监为孙王波。2020年7月，将六1部改成八部，他是总监；将六2改成了七部，孙王波是总监，邹超林资深总监管理七八部。2、被害人陈述（1）罗某证实：其有两枚开元通宝。2020年7月10日张经理（×××34／高端古藏经纪人张经理）带领他去公司，由代黎经理接待，当日支付宝绑定的工行卡（6222032008006805013）扫码支付39000元，7月16日支付宝绑定的农行卡（6228481136730280477）扫码支付7000元，7月16日微信（罗／Ｆ6ＡＤＦ1ｘｉａｎｇ）转账10000给代黎（×××22／古藏人）。（2）伍某证实：其有一个饕餮纹玉琮。2020年6月底，认识富安国际的张经理（微信号×××34），7月1日张经理介绍认识戴笠（×××22，电话199××××4435），7月3日他用吴广清尾数为5110的兴业银行卡刷卡8000元。（3）石某证实：戴黎（×××22，电话139××××9976）负责对接的他。2020年4月9日去轩宇公司微信扫码支付2000元，4月12日手机银行转账支付11500元（收款人刘品默6217857000080767153），第三次5月29日21800元是微信转账给戴黎。（4）李某1证实：2019年11月中旬至2020年4月，被轩宇公司唐婷婷和微信名为“古藏人”（微信号×××22）的人诈骗了33500元。3、书证（1）扣押清单证明：扣押代黎手机2台，笔记本电脑1台，笔记本2本，红包壳11个（写有徐曙、咨询、50元等），信封7个（写有徐曙、徐致远、戴黎等），工资条三张（写有工资、代黎、张悦、莫小青等），话术本1份。（2）被害人罗某提供：①富安国际收款收据7000＋39000＋900；②委托送拍卖服务合同书；③转账凭据39000＋7000＋10000；④农行卡、工行卡照片；⑤与×××22／古藏人、×××34／高端古藏经纪人张经理的聊天记录。（3）被害人伍某提供：①富安国际收款收据8000元；②委托送拍卖服务合同书；③藏品清单、移交确认书。（4）被害人石某提供：①轩宇艺术收款收据21800＋11500；②委托送拍卖服务合同书；③转账凭据21800＋11500；④微信聊天记录；⑤与代黎199××××4435通话记录，以及香港电话008525647××××记录。（5）被害人李某1提供的：①李某1个人电子档案；②轩宇公司推广服务服务合同书、3张藏品附件、③2019.12.21-2020.4.20收据照片13000＋500＋5000＋15000.④微信聊天记录；⑤转账记录500＋3000＋15000＋5000。（6）代黎认可的财务数据表证明：2020年4月，潘祖彬尚属于尚振兴管理的六2部之下。代黎在2019年11月即任五3部副总监，2020年4月系六1部总监，5月系六部总监，6月系六1部总监，7月系八部总监。三、谢巧燕犯罪证据1、谢巧燕的供述和辩解：她是2019年11月20日入职的“广州轩宇文化传媒有限公司”，2020年5月12日进入了“富安国际拍卖有限公司”，7月份本来副总监是莫小青，因为她走了总监代黎就让他做副总监，有六个人在他的名下挂单，莫小青、刘佳、张悦、许志远、许曙、潘祖彬、丘华长六人挂在他的名下，她使用的手机号码是186××××2537，微信昵称：Ａ古董古玩交易、谢经理，微信号：×××89。她诈骗的情况是：1、微信备注为：富安2020.5.19杨昌友8000元，微信昵称：杨昌友，微信号：×××36，联系电话：150××××1679。在2020年5月29号合同注销了。2、微信备注为：富安合作私下秦功海6800，昵称：指尖上的微笑，微信号：×××11，电话：189××××5839。3、微信备注为：富安私下蓝金辉6000元光绪银币，微信昵称：辉哥，微信号：×××42，电话：137××××6477。4、微信备注为：合作19.10.12贺15000，微信昵称讯，微信号：×××22，电话：133××××6695，他签的是15000的推广拍卖合同。5、微信备注为：合作19.12.1白女士2万527，微信昵称：静思，微信号：×××21，签的是2万的拍卖合同。6、微信备注为：合作19.12.4王**武一万三干五，微信昵称：心灯曌，微信号：×××16，电话：133××××1912，他签的是13500元的拍卖合同。还有其他的业务他手机上都有。2020年5月她都是提成自己的业绩，6月中旬她就有团队提成。2、被害人陈述（1）董某1证实：其有一枚古币，被富安国际的谢巧燕（微信号：Ａ股东古玩交易谢经理／×××89，手机号186××××2537）骗了20300元。5月23日微信转账300元，5月28日微信转账15000元，支付宝二维码（财务人员朱健）转账5000元。5月28日有自称香港交易部的男子打电话。（2）卢金枪证实：被谢巧燕（微信号×××89，电话186××××2537、185××××1489）所在的轩宇公司诈骗20500元。2020年4月30日交了500元鉴定费，同日交了6000元推广费，5月11日14000元。（3）谢练薇证实：被富安国际谢经理（微信号×××89、186××××2537）诈骗37100元及一个汉代和田青玉枕。第一笔6月2日付的现金300元；第二笔6月2日支付宝转账8800元；第三笔6月10日微信支付5000元，6月11日现金支付23000元。附谢练薇在惠东县公安局的报警、受案、立案文书。（4）高从艳证实：2020年4月12日至24日被轩宇艺术、富安国际的谢经理（Ａ股东古玩交易谢经理／×××89，186××××2537）诈骗63300元，分别为：10000（微信转账）、300、38000、15000（均为刷卡）。（5）伍珍云证实：2020年4月被轩宇、富安国际的谢经理（Ａ股东古玩交易谢经理／×××89）骗了1000元，7月15至21日骗了19000元，分别为：1000、3000（微信转账）、16000（支付宝扫码）。并证实高从艳被骗情况。（6）张超证实：有一枚古钱币。2020年6月被富安国际谢经理（Ａ股东古玩交易谢经理／×××89）骗了54500元，分别为：1500、15000（微信转账）、38000（转账至户主为彭邦尾数为5861的中国银行卡内）。（7）杨昌友证实：2020年5月被富安国际谢经理（Ａ股东古玩交易谢经理／×××89，186××××2537）骗了8300元，均为微信转账。（8）陈娅芳证实：有双旗币十文错版币1枚。2020年4月，被富安国际谢巧燕（微信号×××89）诈骗了28300元，分别为300、18000、10000。（9）陈荣烨证实：古币1枚。2020年7月，被富安国际谢经理（Ａ股东古玩交易谢经理／×××89）诈骗300元。（10）郭涛鸣证实：有两块玉。2020年7月，被富安国际谢巧燕（微信号×××89）骗了300元。（11）蒋某证实：2020年4月，被轩宇公司的谢经理（微信号×××89）诈骗了28300元，分别为：300（现金）、15000、13000（微信转账）。（12）古红娟证实：他有清明上河图纪念币。2020年6月，被富安国际的谢经理骗了28000元。3、辨认笔录：2020年8月5日，犯罪嫌疑人谢巧燕辨认出：（1）张超峰是张总。（2）邹聪是张总。（3）傅浩是傅总。2020年8月13日，高从艳辨认不出鉴宝师娄春武，辨认出谢巧燕是谢经理。2020年8月13日，伍珍云辨认出谢巧燕是谢经理。4、现场勘验笔录证实被害人蒋某被骗现场。5、书证（1）扣押清单证明：谢巧燕手机1台（16620446232、186××××2537），笔记本电脑1台，笔记本2本，手表1个。（2）谢巧燕微信聊天记录、转账记录证明：谢巧燕（Ａ古董古玩交易谢经理／×××89）和余某（抬头阳光依旧温暖／ｗｘｉｄ_ｚｍｓｚｋａｊｃａｄ8122）、陈娅芳（越努力越幸运／ｓｅｌｉｎａ0602ｑｃ）、林景（小智／ｌｚｘ201411080926），同案人代黎（古藏人／×××22）、徐曙（古董艺术品鉴定交易中心徐经理／×××30）等人的微信聊天记录。谢巧燕签字确认的签单客户的微信名片。余某（抬头阳光依旧温暖／ｗｘｉｄ_ｚｍｓｚｋａｊｃａｄ8122）向谢巧燕转账：余某（抬头阳光依旧温暖／ｗｘｉｄ_ｚｍｓｚｋａｊｃａｄ8122）向谢巧燕转账：6月16日300＋8000，6月23日900＋16000、6月29日3000，6月30日5000、7月1日800。谢巧燕和邹超林6月22日对话，表示莫小清要提出离职。（3）谢巧燕认可的业绩表证明：谢巧燕在2020年6月有团队业绩提成，但是其团队提成业绩的数额和莫小清一致。（4）卢金枪提供的：①微信聊天记录，有6000+14000元转账记录；②委托送拍卖服务合同书；③转账凭据6000+14000；④轩宇艺术收据6000+14000。（5）谢练薇提供的：①艺术藏品移交确认书；②委托送拍卖服务合同书；③转账凭据8800+5000；④富安国际收据5000、23000、8800、300；⑤谢练薇及谢巧燕的微信名片。（6）高从艳提供的：①微信聊天记录；②高从艳微信名片（蝶梦/wxid_fs8hjs2fps2122）；③微信转账凭据10000；④轩宇艺术收据3张（38000、300、15000）。（7）伍珍云提供的：①微信聊天记录（可以确定之前交了1000）；②艺术藏品移交确认书、附加协议；③转账凭据16000、3000；④伍珍云微信名片（云朵儿/qw_1667725481）。（8）张超提供的：①转账凭证38000+7000+8000+1500；②微信聊天记录；③富安国际推广服务、新闻发布合同；④艺术藏品移交确认书；⑤富安国际收据（38000）。（9）杨昌友提供的：①转账凭证；②微信聊天记录；③通话联系。（10）陈娅芳提供的：①转账凭证(18000、7000+3000)；②轩宇艺术收据18000；③轩宇艺术推广服务、委托送拍合同；④艺术藏品移交确认书。（11）郭涛鸣提供的：①转账凭证；②微信聊天记录。（12）蒋某提供的：①轩宇公司营业执照照片；②轩宇艺术合同；③微信聊天记录，转账情况1500＋11000＋500；④轩宇公司发票、收据300＋15000；⑥2020年台北春季艺术品拍卖会图册一本。（13）董某1提供的：①微信、支付宝转账记录（15000＋5000＋300）；②微信聊天记录；③富安国际收据（15000＋5000）。（14）古红娟提供的：①银行转账记录（16000+2000）；②微信聊天记录；③富安国际收据（2000+16000+10000）；④藏品清单四、潘祖彬犯罪证据1、潘祖彬的供述和辩解：证实他是2019年11月中旬进入轩宇公司的，在公司里做了二个月。2020年5月4日公司的总监戴黎通知他到富安公司去上班，一直到被公安机关抓获。他在轩宇公司使用的微信昵称：Ａ华南古玩艺术交易一潘生，电话号码：×××04。微信号：×××84。他在富安拍卖公司使用的微信昵称：Ａ富安国际拍卖有限公司一潘生微信昵称：ｗｘｉｄ_3ｋｅｖｎａｖ9ｑｍ5ｗ22。电话号码：×××04。在轩字公司他邀约一个叫鲁先生的客户，诈骗了他23800元。他还做过一个湖北的董先生和一个叫丁斗魁的业务，董先生被骗了32000元钱，丁斗魁则只交了1000元钱。2、被害人陈述（1）鲁某证实：有三枚“广东省造光绪元宝民国双旗币大清铜币十文”。2020年3、4月被轩宇公司潘祖彬（Ａ华南古玩艺术交易-潘生／ｐ2982258）诈骗23800元，分别为：800（支付宝转账）、20000、3000（微信转账）。（2）董某2证实：有牡丹漆雕盘1个。2020年6月被富安国际的潘祖彬（Ａ华南古玩艺术交易-潘生／ｐ2982258）诈骗40000元，是支付宝二维码扫码支付。3、书证（1）扣押清单证明：扣押潘祖彬手机2台（131××××5031、188××××1801）、金属制品1个、收藏证书5本、富安国际服务合同2本（乙方丁斗魁）、推广服务合同2本（乙方丁斗魁）、组装电脑1台、收款收据4张（彭文华3万、3千、3万、15800）。（2）潘祖彬的微信聊天记录证明：潘祖彬（A富安国际拍卖有限公司-潘生/wxid_3kevnav9qm5w22）和“丁钱商贸童装批发ding18679180987”等人聊天记录。微信群“七部八部总群”的聊天记录，2020年5月29日邹聪林@全体人称“各位不要发一些成功转账的截图，这个容易给人家抓把柄，所有人发过来，把朋友圈的全部删掉”；谢巧燕在群内发布多个拍卖、鉴定视频及照片等。（3）鲁某提供的：①微信、支付宝转账凭据、银行流水；②微信聊天记录；③发票复印件（800）。（4）董某2提供的：①身份信息；②艺术藏品移交确认书；③富安国际收据；④转账凭证；⑤富安国际居间协议⑥微信聊天记录。五、徐曙犯罪证据1、徐曙的供述和辩解：2020年5月，他开始在六部做客户经理，到7月份，六部改为八部，管理八部的是莫小清（辞职）和代黎。他是使用自己本人真实的姓名徐曙。他的手机号码：171××××6330，微信昵称：古董艺术品鉴定交易中心-徐经理。微信号：×××30。ＱＱ号码：76964××××。到了公司后，会让他们业务员添加一个艺术文化的ＱＱ名（253568××××），这是上面下发客户资源用的。后面又添加了一个叫“客服”的ＱＱ名（303424××××），这个ＱＱ也是下发客户资源的。他的诈骗情况是：1、有一个新进的员工挂了一个8000元的单在他名下，但是他没有拿提成的，这个受害者的情况他不清楚；2、有一个微信昵称叫“花姐”，微信号是“×××15”的客户莫小青推5562277518单有8000元,他给他的备注是“莫总推的花155××××7518十五交易”，这笔单他也没拿提成的;3、有一个微信昵称是叫“海阔天宝”的，微信号是“×××22”，这个单有一万多元钱，他给他的备注是“5.19叶158××××4543”。4、李某2那个23800元钱单是他做的；5、有一个微信昵称叫“水之渭”的，微信号是“×××21”他给他备注的是“6.11杨1899080955七月过来”，这个单是8000元钱；6、有一个微信昵称是两个鬼表情的，微信号是“×××78”，他给的备注是“八号交易会推荐”，这个单有3000元钱；7、还有一个8800元钱的单，但他记不清受害者的情况。公司其实是个诈骗公司。2、被害人陈述（1）黄祖光证实：2020年7月，被富安国际小徐（×××30，电话171××××6330）诈骗9300元，分别为：500、8800，均交的现金。（2）蒲正芳证实：2020年5月，被富安国际徐曙（微信号×××30）的人骗了20500元，分别为500、16000、4000（银行卡转账）。（3）李某2证实：2020年5月-7月，被富安国际的徐曙（微信号×××30）骗了23800元，分别为：800、23000。3、辨认笔录：被害人李某2辨认出徐曙。4、书证（1）扣押清单证明：扣押徐曙手机2台（171139996330、17711606330）、收藏证书2本、藏品清单1份（乙方伍某）、藏品移交确认书1份（乙方伍某）、组装电脑1台。（2）徐曙的ＱＱ聊天记录证明：ＱＱ253568××××、303424××××向徐曙76964××××提供被害人电话号码。（3）徐曙的微信聊天记录、交易记录证明：徐曙（古董艺术品鉴定交易中心-徐经理／×××30）与微信号“×××78”等人聊天记录，徐曙向对方发送“朱健”的支付宝二维码，对方发送转账3000元的截图；徐曙发送微信二维码，对方发送转账500的截图。徐曙（世无双／ａ76964××××）和类似公司的业务员“古玩交易经纪人-李／ｆ786754321””高端拍卖-杨小姐／ｙｙｃｊｊ768168”等人的聊天记录，内容为故意逼问对方“国坪都被抓了”。和“蓝兔”的聊天记录，内容为假装自己也是有古玩的人，提醒被害人别某受骗。微信群“八部”中邹超林在3月“不要发一些转账成功的图片，这个容易被人家抓把柄，所有人发过来，把朋友圈的全部删掉”。且4月群内有人称“浙江的客户搞事情，其他公司出问题了，他们公司防范下以防万一”“要张总打配合电话”等。（4）黄祖光提供：①微信聊天记录；②富安国际网络新闻发布合同；③富安国际收据500+8800；④藏品清单。（5）蒲正芳提供：①藏品清单；②富安国际收据16000+4000。（6）李某2提供：①富安国际推广合同；②富安国际移交确认书、附加合同；③富安国际收据800＋2300；④藏品清单；⑤微信聊天记录、转账记录800＋2300。六、刘宇犯罪证据1、刘宇的供述和辩解：证实他是2020年4月份到富安国际拍卖有限公司面试后入职的，他使用132××××2002的业务手机客户沟通，微信号：×××82。微信昵称：古董古玩交易刘经理。公司里他使用的ＱＱ号码：169116××××，昵称：刘宇。他们公司虚构交易平台，虚构鉴定、宣传、推广、展览、拍卖等行为去骗取客户的鉴定费、推广费、展览费、拍卖费、私下交易费等，他知道是诈骗行为。他4月份的业绩是15600元，5月份的业绩是19500元，6月份是67000元，7月份15000元。他总共骗了六、七个受害者，但是他只记得一个叫朱某的被骗了25500元钱，还有一个广东佛山叫庞某的被骗了11000元钱。2、被害人陈述（1）朱某证实：有黑釉建盏1个。2020年6月被富安国际刘宇（古董古玩交易刘经理／ｌｙ169116××××）诈骗25500元，分别为：500（现金）、25000（2000现金＋23000转账）。（2）庞某证实：有邮票5张。2020年7月被富安国际刘宇（古董古玩交易刘经理／ｌｙ169116××××）诈骗11000元，分别为3000（微信转账）、1000、7000（支付宝转账）。（3）徐维证实：被富安国际刘经理（古董古玩交易刘经理／ｌｙ169116××××）诈骗8000元，分别3000、5000（微信转账）。（4）夏为平证实：2020年6月被富安国际刘经理（古董古玩交易刘经理／ｌｙ169116××××）及一个自称主管的人诈骗了30300元，分别是300［无转账记录］、3000（支付宝扫码）、27000（银行卡转账）。3、书证（1）扣押清单证明：扣押刘宇手机1台（17673097382、132××××2002）、收款收据1张（肖雪龙500元）、藏品清单5张。（2）藏品清单证明：刘宇接待客户的业务单（3）刘宇开具的收据证明：刘宇收取客户肖雪龙500元所出具的富安国际收据。（4）刘宇签单的客户庞某的身份证（5）朱某提供的:①藏品清单；②富安国际推广服务合同、委托拍卖合同。（6）庞某提供的：①微信名片、微信聊天记录；②通话记录；③转账凭据、银行流水。（7）徐维提供：①富安国际新闻发布合同；②藏品清单、移交确认书；③富安国际收据8000；④微信聊天记录。（8）夏为平提供：①富安国际新闻发布合同；②藏品清单、移交确认书；③6.29银行卡转账单（27000）；④6.26-6.29收据（27000+3000）。（9）朱某提供（补）：①富安国际推广、委托拍卖合同；②藏品清单、移交确认书；③二维码转账凭证（23000）；④6.6-6.9收据（23000＋2000＋500）。七、冼虹犯罪证据1、冼虹的供述和辩解：证实她2020年5月10号来北京富安国际拍卖广州分公司上班。在入职的时候填一份了入职申请表，表里有一份保密规定，公司是做假的，客户拿来古董，古董明明不值钱他都要说这古董价值50-60万。听公司里的同事讲被公安机关抓到了，最多到公安机关坐一天，坐完就回来了，他们公司里的人都知道，老员工都是这么说给新进来的员工听的。她一共领了19720元，这钱是他5月份的底薪加提成和6月份的底薪加提成。有一个微信是公司给的，微信号为：×××ｄｅ，昵称：ａａａ古玩交易冼经理，ＱＱ号码是307481××××，也用于公司交流。她诈骗的情况：骗了陈兴推广费26000元；冯炬培32000元的推广费；梅某80000元的推广费；王丽群要拍卖翡翠玉镯，清代的，承诺将该物品去香港进行交易，收取了他8800元的推广费。姓侯的微信号是：×××22，微信昵称：大山，骗了他9600元。2、被害人陈述（1）梅某证实：有珐琅彩描金开光花鸟如意双耳尊1个。2020年7月，富安国际冼经理（ａａａ古玩交易冼经理／ＬＳａｉｅｒｂｕｄｓ）接待了他，之后是戴黎经理（古藏人／ｓ8ｂ11ｍｗｚ5ｈｆｑ22／古藏人）接待了他，还有邹总（小古董／×××20）。他被骗8万，分别是：42000、38000。（2）侯清海证实：有紫砂壶1个、镯子1对。2020年7月，他和妻子王丽群被富安国际的冼经理（aaa古玩交易冼经理/LSaierbuds）、戴经理诈骗9600元，分别800（现金）、8800（扫二维码支付）。（3）陈兴证实：2020年6月被富安国际冼虹（aaa古玩交易冼经理/LSaierbuds）和戴黎诈骗了26000元，为POS刷卡。（4）冯矩培证实：2020年7月18日，他被富安国际的冼虹（LSaierbuds）、匡灿波诈骗了32000，分别是20000（POS刷卡）、12000元（手机银行转账），还给了对方在平安银行APP上以11800元的价格购买的《平安十全十美》金币套装。3、辨认笔录：侯清海辨认出冼虹是冼经理，代黎是戴总。4、书证（1）扣押清单证明：扣押冼虹收藏证书1本、藏品清单（一）9张、藏品清单（二）5张、孙昌喜藏品清单及藏品移交确认书2套、收款收据1张（黄清300元）、工资条及提成条3张、顺丰快递单4张、咨询费红包15个（30元至380元不等，共计1420元，内无现金）。（2）冼虹的藏品清单证明：冼虹备注交易成功的藏品清单5张，其中包括冯矩培的《平安十全十美》1套，手写“32000”等字样；梅某《珐琅彩描金开光花鸟如意双耳尊》，手写“80000元”等字样；陈兴《狗年纪念钞》1套，手写“26000元”等字样。另有“张？？”《钱币3枚》，手写“28000”等字样；“王丽群”《翡翠镯子》1对，手写“8800”等字样。冼虹备注未交易成功的藏品清单9张。冼虹备注接待的人的收藏物品清单、藏品移交确认书共2套，藏品分别为“张大千山水画”“大清乾隆御制珍珠朝珠”，乙方均为为孙昌喜。（3）冼虹的微信聊天记录证明：冼虹（aaa古玩交易冼经理/LSaierbuds）和“微笑/y13871245856”等人的聊天记录。（4）冼虹接待客户的资料、奖励红包照片、工资条、快递单、收据证明：工资条证实冼虹系六部客户经理，5月个人业绩49700，应发提成7955元，实发工资2900元；6月实发工资3100元。2020年6月15日开具的收据，内容为代收黄青咨询费300元。（5）冼虹ＱＱ聊天记录证明：ＱＱ253568××××向冼虹ＱＱ307481××××提供被害人电话号码。（6）梅某提供：①梅某和代黎、邹超林的合影；②居间协议，藏品清单；③富安国际收据80000；④转账记录；⑤富安国际相关经营执照。（7）侯清海提供：①富安国际新闻发布合同；②移交藏品确认书、藏品清单；③富安国际收据8800+800；④转账记录8800；⑤微信聊天记录。（8）陈兴提供：①微信聊天记录；②移交藏品确认书、藏品清单；③富安国际收据26000；④银行POS小票26000；⑤富安国际推广、委托拍卖合同。（9）冯矩培提供：①富安国际的银行账号；②银行转账记录12000+20000；③《平安十全十美》套装购买记录11800；④转账银行卡及身份证照片；⑤微信聊天记录；⑥藏品清单、移交确认书。⑦富安国际委托拍卖、推广合同。八、谢巧玲犯罪证据1、谢巧玲的供述和辩解：证实她是2020年4月26日进入“富安国际拍卖有限公司”，使用的手机号码是188××××0063，工作微信昵称：Ａ古玩艺术品交易谢经理，微信号：×××63。他发展客户主要有范云辅，他的藏品是光绪元宝，他签单的手续费是1万2千元。客户微信昵称向钱冲，微信号×××45，电话137××××3244，他给他的微信备注为ｈ张6／29.137××××3244画富春山居图，是7月10日左右过来签的单，他交的费用是1万2干元左右，他签的是网络推广合同。客户微信昵称追梦人，微信号×××88，电话150××××3655，他将他的微信备注ｈ5／13杨清豆釉合作过，他的藏品是一个清豆釉碗，他签是一个网络推广合同，费用是12000余元。2、被害人陈述（1）范云辅证实：2020年5月，他被富安国际的谢巧玲（Ａ古玩艺术品交易谢经理／×××63）、陈经理（不知道怎么命名／ｘｑｙ1014204871）骗了300（谢巧玲支付宝转账）、2000（谢巧玲微信）、5000、7500（陈经理微信），有香港电话008525647××××联系其。3、书证（1）扣押清单证明：扣押谢巧玲手机3个（188××××0063、151××××1558）、笔记本电脑1台、古钱币10枚、银行卡2张、藏品清单2张、张克华身份证及工行卡复印件1张、通话资料2份、笔记本4本、合同审核单1张、收款收据56张、红包4个（211、235、1660、110元）、现金18100元。（2）领条证明：谢巧玲2020年8月31日领到身份证、银行卡、钥匙、现金15元、首饰、口红、手提包及现金20316元。（3）行政事业单位往来结算收据证明：谢巧玲家属退还的非法所得8833元。（4）谢巧玲的微信聊天记录证明：谢巧玲（Ａ古玩艺术品交易谢经理／×××63）和“青豆釉”“富春山居图”“光绪元宝”等人聊天记录。其中，根据转账记录，“青豆釉”于6月29日转账800元给谢巧玲。“青柠／ｌｉｎｇ954505520”与“不知道怎么命名／ｘｑｙ1014204871”关于如何诈骗被害人的聊天记录；与“Ａ艺术品鉴定交易中心-胡经理”关于聊对方类似公司操作模式的记录。（5）范云辅提供的：①转账记录5000+7500+2000；②富安国际推广服务合同、拍卖服务合同；③藏品清单。九、潘春发犯罪证据1、潘春发的供述和辩解:证实他是2020年5月去富安国际拍卖有限公司入职。他在公司使用自己的真实姓名潘春发。他的手机号码是130××××4544，他有两个微信，一个工作微信，微信号为：×××44，微信昵称为：Ａ华南古玩艺术交易中心潘经理。另一个微信号为：×××79，微信昵称：春发。六月份的时候他成功的做了一笔业务，对方叫“杨叔”，他当时是拿了两枚钱币来的，后来就和他们公司签了网络宣传推广合同，“杨叔”在他们公司交的费用（包括鉴定费、服务费等费用）一共是9100元钱，他自己也在六月份的时候在公司拿了910元的提成。七月份他是成功做了两笔业务，第一笔的话是一个叫陈作芳（具体叫什么名字他不知道）的人，他手中是有一枚光绪元宝、一枚大清元宝，他带着他的两枚元宝来到了他们公司鉴定，交了1000元的鉴定费，之后陈作芳还与他们合作私下交易他的一枚光绪元宝，签署了合同之后，他就交了8800元钱给公司，另外一枚大清元宝他没放到他们公司交易。另外一笔业务是一个叫做刘贞辰（是不是真名字他不知道）的人，他称呼他为刘姐，刘姐的手中是有三幅字画，她也是带着她手里的字画来到了他们公司，交了900元钱的鉴定费，鉴定完毕之后，她就和公司签订了合同，刘姐也交了18800元钱给公司。客户并没有把他们手中的藏品交给他们公司交易。有一个叫何姐的她是福建人，她是带了两枚钱币和三张纸钞来他们公司，她来了之后就交了1200元钱的鉴定费，鉴定完毕之后她并没有和他们公司签合同。还有一个叫做刘姐的，她是湖南人，拿了三件青铜器来他们公司鉴定，她也交了1200元钱的鉴定费，之后他也没有和他们公司签署合同。以上这些业务就是他七月份做的，他七月份总共做了31900元钱的业务。2、被害人陈述（1）张某1证实：有双旗币二十文1枚。2020年6月，被富安国际的潘春发（Ａ华南古玩艺术交易_潘经理／×××44）诈骗24500元，分别为：500（现金）、16000、8000（微信转账）。（2）刘某证实：2020年6月，被富安国际的潘春发（Ａ华南古玩艺术交易_潘经理／×××44）、代黎诈骗了19700元，分别为900、18800（刷卡）。其中，还有一个香港电话008525647××××打了电话。3、辨认笔录：2020年8月6日，潘春发辨认出邹聪为小张总；傅浩为傅总。4、书证（1）潘春发的ＱＱ名片截图证明：潘春发ＱＱ112902××××，客服ＱＱ303424××××。（2）潘春发的微信聊天记录证明：潘春发（Ａ华南古玩艺术交易_潘经理／×××44）和“Ｍ／ｈｌｍ287894253”“刘贞辰／ｗｘｉｄ_ｄｐ7ｇｘ539ｌｃｂ622”等人的聊天记录。（3）张某1提供的：①微信聊天记录；②富安国际藏品清单；③转账记录16000＋8000。（4）刘某提供的：①转账流水及收据18800＋900；②富安国际合同、移交确认书、藏品清单；③微信聊天记录。（5）扣押清单证明：扣押潘春发手机1台（130××××4544）、笔记本1台、台式电脑1台。（6）往来结算单证明：潘春发家属退还非法所得5116元。十、同案人袁建城的供述和辩解:证实他于2020年7月13日进入公司，诈骗了杨某8400元的经过。被害人杨某陈述：2020年7月被富安国际的袁建城、李某3诈骗了8400元，分别为400、8000.袁建城的微信聊天记录、转账记录证明：袁建城（国际古玩交易中心_袁经理／ｌｓｌ_6666666）和“兴旭／ｚｈａｎｇｘｉｎｇｘｕ8888”、“杨某／ＹＨＴ8103414”的聊天记录。杨某提供的：①藏品清单；②收据400＋8000元。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人邹超林、代黎、谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中邹超林、代黎、谢巧燕诈骗数额特别巨大，冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬诈骗数额巨大，潘春发、谢巧玲诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。在共同犯罪中，被告人邹超林、代黎系主犯;被告人谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲起次要作用，均系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人谢巧燕、冼虹、刘宇、徐曙、潘祖彬、潘春发、谢巧玲到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。邹超林、代黎具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人谢巧玲、潘春发家属主动退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。被告人邹超林及其辩护人曾颜璋、被告人代黎及其辩护人贺春林均提出应认定为从犯，且根据类案检索规定比照长沙市雨花区法院已生效的同类类型案件应当认定为从犯的意见，还提出邹超林的犯罪金额应当按其实际取得的利益计算的辩护意见，经查：邹超林作为资深总监管理多个部门，代黎作为总监行使部门日常管理职责，以部门领导身份帮助业务员与客户谈“业务”，按部门其他业务人员业绩享有提成。故本院认为，其行为积极主动，起到了主要作用，应当认定为主犯，根据各自的具体犯罪性质、情节、所起作用大小，可以认定代黎系罪责相对较轻的主犯；对邹超林的犯罪金额依照法律规定应当按照其参与的全部犯罪计算其犯罪金额，不能只按其实际取得的利益计算。对于长沙市雨花区法院的同类案例，因不属于法院指导性案例，不属于在定性、量刑时必须参考的案例。因此，对上述辩护意见均不予采纳。被告人冼虹的辩护人汤安平提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物，对于只是利用合同形式，但被害人之所以陷入错误认识并非主要基于合同签订、履行，而是合同以外的因素使其陷入错误认识而交付财物的，应当认定为诈骗罪。本案被害人之所以陷入错误认识而被骗，系多个因素造成的，签订合同仅仅是其中的一个手段，所以应当以诈骗罪定罪处罚。故对此一辩护意见本院不予采纳。对本案各辩护人认为相应的被告人有法定从轻、减轻处罚或者酌情从轻处罚的情节的辩护意见本院予以采纳，但对请求适用缓刑的辩护意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邹超林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币九十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2031年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人代黎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币七十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2031年3月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人谢巧燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2026年7月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人冼虹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2023年5月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年12月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人徐曙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人潘祖彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人潘春发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38天，即自2020年12月3日起至2022年4月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人谢巧玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38天，即自2020年12月3日起至2021年6月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。责令被告人邹超林返还吕朝霞52000元、黄某20万元、王从海4万元。责令被告人代黎返还李某133500元、石某33300元、伍某8000元、罗某56000元。被告人邹超林对上述款项负有退赔义务。责令被告人谢巧燕返还被害人余某34000元、董某120300元、卢金枪20000元、谢练薇37100元、高从艳63300元、伍珍云19000元、张超54500元、杨昌友8300元、陈娅芳28000元、郭涛鸣300元、蒋某28300元、古红娟28000元。责令被告人洗虹返还被害人梅某8万元，候某9600元，陈兴26000元，冯矩培32000元。责令被告人刘宇返还被害人朱某25500元，庞某11000元，徐维8000元，夏为平30000元。责令被告人徐曙返还被害人“×××78”被骗3500元，黄祖光9300元，蒲正芳2万元，李某223800元，杨某8400元。责令被告人潘祖彬返还被害人鲁某23800元，董某24万元。责令被告人潘春发（已退缴5116元至公安机关）返还被害人张某124000元，刘某19700元。责令被告人谢巧玲（已退缴8833元至公安机关）返还被害人“客户微信昵称追梦人、微信号×××88、电话150××××3655”人民币800元，范云辅14500元。被告人邹超林、代黎对上述款项负有退赔义务。被告人邹超林、代黎对被害人张某22800元、曹兴绍20500元、吴卫平27300元、刘增建36000元、张敬迁18500元、郑宜清22500元、丁胜53600元、李德明24600元负有退赔义务。被告人邹超林对孙王波承担退赔义务的款项负有退赔义务。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  谭友三人民陪审员  朱 帜二〇二一年二月一日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。