广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0422刑初1号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人周定宁（绰号“阿柳”），男,1984年11月4日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，农民，住藤县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人周琦胜，广西合以圆律师事务所律师。 被告人刘创召（绰号“老四”），男，1989年1月7日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，农民，住藤县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人吴坚，广西合以圆律师事务所律师。 被告人谢保飞，男，1990年6月2日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，农民，住藤县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人胡金萍，广西藤州律师事务所律师。 被告人石柱烽（绰号“石朗”），男，1990年9月20日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，初中文化，农民，住藤县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人韦静，广西合以圆律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉[2020]361号起诉书指控被告人周定宁、刘创召、谢保飞、石柱烽犯开设赌场罪，于2020年12月29日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员黄崇兼出庭支持公诉，被告人周定宁及其辩护人周琦胜、刘创召及其辩护人吴坚、谢保飞及其辩护人胡金萍、石柱烽及其辩护人韦静到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控，2016年开始，被告人周定宁先后取得“CC”赌博网站的代理、总代理、股东、大股东权限，通过赌博网站开设的“香港六合彩”、“北京PK拾”、“CC竞速飞车”等赌博方式，使用F-BR22W1、H-WM8292等代理账号，发展下级代理及会员，接受投注，从中非法获利。被告人刘创召于2017年3月至2020年8月期间，受周定宁雇佣，为周定宁管理“CC”赌博网站的代理账号F-8R22W1并负责财务工作，发展G级、H级、I级代理和U级会员，接受投注，从中非法获利。被告人谢保飞于2017年9月至2020年8月期间，获得刘创召提供的代理账号，取得“CC”赌博网站的代理权限，使用代理账号G-J588888、H-J588888发展U-J5101、U-J5078、U-J5088等U级会员，接受投注、从中非法获利。被告人石柱烽于2019年11月至2020年8月期间，获得刘创召提供的代理账号，取得“CC”赌博网站的代理权限，使用代理账号H-BC2020发展U-FK8587、U-FK8589、U-FK85810等U级会员，接受投注，从中非法获利。 经统计，被告人周定宁在“CC”赌博网站使用的大股东账号F-BR22W1下列有6个股东（G级）账号、20个总代理（H级）账号、33个代理（I级）账号和347个会员（U级）账号。经鉴定，根据网络在线提取材料数据确认2020年7月1日至2020年8月28日期间，周定宁代理账号下注涉案金额36339247.47元；2016年1月1日至2020年6月30日期间，周定宁、刘创召、谢保飞、石柱烽用于充值赌资的银行账号、支付宝、微信等账号，涉案充值赌资金额为44604780.24元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见，勘验笔录，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人周定宁、刘创召、谢保飞、石柱烽以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。建议判处被告人周定宁有期徒刑四年六个月至五年、被告人刘创召有期徒刑三年十个月至四年六个月、被告人谢保飞有期徒刑三年至三年六个月、被告人石柱烽有期徒刑三年至三年三个月，均并处罚金。 被告人周定宁对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人周琦胜对指控被告人周定宁的犯罪事实与罪名没有异议，认为网络赌博社会危害小、周定宁只是代理、同时具有坦白、认罪认罚情节，其同意公诉机关的量刑意见，建议判处周定宁有期徒刑四年六个月。 被告人刘创召对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人吴坚对指控被告人刘创召的犯罪事实与罪名没有异议，认为刘创召是从犯，同时具有坦白、认罪认罚情节，也是初犯、偶犯，建议判处刘创召有期徒刑三年十个月。 被告人谢保飞对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望法庭从轻判处。 辩护人胡金萍对指控被告人谢保飞的犯罪事实与罪名没有异议，认为谢保飞从2018年6月份开始做代理，级别是G，地位相对较小，且是其自己参赌为主，谢保飞具有坦白情节，其同意公诉机关的量刑意见，建议在公诉机关的量刑建议内从轻判处。 被告人石柱烽对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，希望法庭从轻判处。 辩护人韦静对指控被告人石柱烽的犯罪事实与罪名没有异议，认为石柱烽从2019年5月份开始加入做代理，作用小，其自己参赌且流水比较大，石柱烽具有坦白情节，建议判处石柱烽有期徒刑三年。 经审理查明，2016年开始，被告人周定宁先后取得“CC”赌博网站的代理、总代理、股东、大股东权限，通过赌博网站开设的“香港六合彩”、“北京PK拾”、“CC竞速飞车”等赌博方式，使用F-BR22W1、H-WM8292等代理账号，发展下级代理及会员，接受投注，从中非法获利。2017年3月至2020年8月间，被告人刘创召受周定宁雇佣，为周定宁管理“CC”赌博网站的代理账号F-8R22W1并负责财务工作，发展G级、H级、I级代理和U级会员，接受投注，从中非法获利。2017年9月至2020年8月期间，被告人谢保飞获得刘创召提供的代理账号，取得“CC”赌博网站的代理权限，使用代理账号G-J588888、H-J588888发展U-J5101、U-J5078、U-J5088等U级会员，接受投注、从中非法获利。2019年11月至2020年8月期间，被告人石柱烽获得刘创召提供的代理账号，取得“CC”赌博网站的代理权限，使用代理账号H-BC2020发展U-FK8587、U-FK8589、U-FK85810等U级会员，接受投注，从中非法获利。 经鉴定，根据网络在线提取材料数据确认2020年7月1日至2020年8月28日期间，周定宁代理账号下注涉案金额36339247.47元；2016年1月1日至2020年6月30日期间，涉案金额为44604780.24元,其中周定宁资金进账3806765.98元、刘创召资金进账37922930.36元、谢保飞资金进账1862984.00元、石柱烽资金进账1012099.90元。 另查明，民警抓获被告人周定宁、刘创召、谢保飞、石柱烽时，在周定宁处扣押平板电脑1台、台式电脑主机1台、银行卡23张、人民币141350元、手机3台、宝马牌小车一辆；在刘创召处扣押银行卡16张、手机银行V盾卡1张、覃敏琼身份证1张、刘创召身份证1张、社保卡1张、手机3台、笔记本电脑3台、奔驰牌小车1辆；在石柱烽处扣押手机2台、银行卡26张、posS机三台、社保卡1张、港澳通行证1张、身份证1张、东风标致牌小车1辆、台式电脑一台；在谢保飞处扣押手机2台、笔记本电脑1台、奔驰牌小车一辆。 再查明，各被告人在开设赌场过程中非法获利为：周定宁1200000元、刘创召250000元、谢保飞80000元、石柱烽20000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证受案登记表及立案决定书、抓获经过、户籍证明、前科调查、指认照片、办案说明、扣押清单、发还清单、通话记录、支付宝收支明细、接受证据材料清单，证人冯某、王某、吴某、卢某、李某1、莫某、李某2、李某3、李某4、凌某、覃某、区毅、李某5、何某、周某、罗某、黄某、练某、潘某、高某1、高某2、马某的证言，被告人周定宁、刘创召、谢保飞、石柱烽的供述与辩解，鉴定意见，现场勘验笔录、现场图及照片，搜查笔录及照片，辨认笔录，网络在线提取笔录及材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周定宁、刘创召、谢保飞、石柱烽以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，接受投注，获取返水提成，其行为属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”,构成开设赌场罪。公诉机关指控四被告人犯开设赌场罪罪名成立。四被告人接受投注（赌资）数额累计均超“情节严重”标准，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑幅内处以刑罚；各被告人应按照其参与的数额承担刑事责任；故对辩护人吴坚认为刘创召是从犯的意见，本院不予采纳。周定宁、刘创召、谢保飞、石柱烽归案后如实供述其主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。各被告人、辩护人请求对被告人从轻处罚的意见，本院在量刑时已予以考虑。为了维护社会治安秩序和社会主义社会风尚，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人周定宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2025年2月28日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 二、被告人刘创召犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2024年8月28日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 三、被告人谢保飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2024年1月27日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 四、被告人石柱烽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2023年10月28日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 8 五、被告人的违法所得：其中周定宁人民币一百二十万元、刘创召人民币二十五万元、谢保飞人民币八万元、石柱烽人民币二万元，予以没收，上缴国库。 六、扣押周定宁平板电脑1台、台式电脑主机1台、手机3台，刘创召手机2台、笔记本电脑3台，谢保飞手机2台、笔记本电脑1台，石柱烽处扣押手机2台、台式电脑一台，予以没收。其余扣押物品，由扣押机关依法处理（其中扣押周定宁人民币141350元，待本判决生效后，交至本院，抵缴违法所得或者罚金，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄万飞 审 判 员  温云兰 人民陪审员  苏定坚 二〇二一年二月二十五日 法官 助理  邓庆昭 书 记 员  李威进