湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘11刑终68号原公诉机关湖南省道县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某华（绰号“老三”、“平头”），男，1970年6月12日出生，汉族，湖南道县人，小学二年级文化，农民，非中共党员、非人大代表、政协委员，家住湖南省永州市道县。因涉嫌犯伪造货币罪，于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，2019年12月31日湖南省道县人民检察院对其批准逮捕。现羁押于道县看守所。上诉人（原审被告人）魏某桂，女，1962年5月25日出生，汉族，湖南省双牌县人，文盲，经商，非中共党员、非人大代表、政协委员，户籍所在地湖南省永州市双牌县，租住湖南省永州市道县；因涉嫌犯持有假币罪，于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，2019年12月31日，湖南省道县人民检察院对其批准逮捕。现羁押于永州市看守所。原审被告人唐某旺（绰号“老四”、“尿毒症”），男，1971年4月10日出生，汉族，湖南道县人，小学文化，无业，非中共党员、非人大代表、政协委员，家住湖南省永州市道县。因涉嫌犯伪造货币罪，于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，因不适宜羁押，同日被道县公安局监视居住；湖南省道县人民检察院于2020年2月29日决定对其监视居住。2020年9月5日道县人民法院决定对其逮捕，当日由道县公安局对其执行逮捕。现羁押于永州市特殊人群收治中心。原审被告人李某元（绰号“元旦、旦旦”），男，1979年11月24日出生，汉族，湖南道县人，小学五年级文化，修理工，非中共党员、非人大代表、政协委员，家住湖南省永州市道县。因涉嫌犯伪造货币罪，于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，2019年12月31日湖南省道县人民检察院对其批准逮捕。现羁押于道县看守所。原审被告人唐某喜（绰号“光头”），男，1974年10月10日出生，汉族，湖南省道县人，小学肄业文化，个体经营，非中共党员、非人大代表、政协委员，家住湖南省道县。因涉嫌犯伪造货币罪，于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，2019年12月31日湖南省道县人民检察院对其批准逮捕。现羁押于道县看守所。原审被告人邓某义，男，1956年12月5日出生，汉族，湖南省双牌县人，小学肄业文化，公路维修工，非中共党员、非人大代表、政协委员，户籍所在地湖南省永州市双牌县，租住湖南省永州市道县。因犯盗窃罪于2012年3月12日被道县人民法院判处拘役五个月，并处罚金六千元。因涉嫌犯伪造货币罪，于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，2019年12月31日湖南省道县人民检察院对其批准逮捕。现羁押于道县看守所。原审被告人唐某喜（曾用名唐某东），男，1984年3月15日出生，汉族，湖南道县人，小学肄业文化，出租车司机，非中共党员、非人大代表、政协委员，家住湖南省永州市道县。因犯盗窃罪，于2013年8月22日被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。因犯盗窃罪，于2016年4月25日被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯伪造货币罪，于2020年1月10日被道县公安局刑事拘留，同月20日湖南省道县人民检察院对其批准逮捕。现羁押于道县看守所。湖南省道县人民法院审理湖南省道县人民检察院指控原审被告人唐某旺、李某华、李某元、唐某喜、魏某桂、邓某义、唐某喜犯伪造货币罪；原审被告人唐某旺、魏某桂犯购买假币罪；原审被告人李某华犯出售假币罪一案，于二○二○年十一月十八日作出（2020）湘1124刑初255号刑事判决：一、被告人唐某旺犯伪造货币罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；犯购买假币罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人李某华犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯出售假币罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。三、被告人李某元犯伪造货币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。四、被告人唐某喜犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。五、被告人魏某桂犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。六、被告人邓某义犯伪造货币罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。七、被告人唐某喜犯伪造货币罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。宣判后，原审被告人李某华、魏某桂不服，分别于2020年12月4日、7日向本院提出上诉。道县人民法院于2021年1月15日向本院移送案卷，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，经查阅案卷，讯问上诉人（原审被告人）李某华、魏某桂，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原判认定，一、被告人唐某旺、李某华、李某元、唐某喜、魏某桂、邓某义、唐某喜共同伪造货币的事实被告人唐某旺邀请被告人李某华合谋共同做假币生意，被告人李某华出资7000元给被告人唐某旺，由被告人唐某旺负责伪造货币的具体事项。2019年6月份，被告人唐某旺雇用被告人李某元使用电脑、彩色打印机打印人民币，2019年7月3日，被告人唐某旺与赵某（另案处理）联系，要求赵某将打印人民币的技术传授给被告人李某元。至2019年10月底，被告人李某元在梅花镇社湾村自己家里打印面值约20万元假人民币（半成品），李某元将这些假人民币交给唐某旺进行再加工。因担心长期在一个地方打印会被发现，唐某旺找到被告人邓某义、魏某桂夫妻，要求其提供一个偏僻地方打印人民币，承诺每月支付10000元给邓某义。被告人邓某义的侄女邓小春夫妻长期在外打工，其在双牌县××镇××村的房屋长期无人居住，被告人邓某义骗取了邓小春的房子钥匙。为加快伪造进度，被告人唐某旺又雇用被告人唐某喜参与伪造货币。2019年11月5日凌晨，被告人李某元与被告人唐某喜、邓某义携带伪造人民币的设备、原料等物品，搭乘周某1的湘ＭＴ××××车，从邓某义家赶到六江洞村邓小春房屋。被告人李某元与唐某喜在此打印人民币至2019年11月9日，打印假人民币面值约15万元，被告人邓某义为李某元、唐某喜提供后勤服务。不久即被村民发现，邓小春要求邓某义等人立即离开。2019年11月14日晚，被告人魏某桂、邓某义夫妻雇用庚某亮的三轮摩托车到六江洞村将设备、原料及半成品假人民币转移至双牌县理家坪镇马蹄村杜某家里。三天后，被告人魏某桂、李某元、唐某喜等三人到杜某家里将上述物品转移至李某元岳父周某2位于梅花镇新村的废弃猪栏里。2019年11月20日晚上，被告人唐某喜受唐某喜邀请参与伪造人民币。当天，被告人李某元与唐某喜、唐某喜等三人到周某2的废弃猪栏打印假人民币至2019年11月23日，此次打印假人民币面值为20万元。23日10时许，被告人唐某喜与唐某喜将打印的20万假人民币送到被告人唐某旺家中。2019年11月28日，公安干警在阳某的果园查获了被告人唐某旺藏在此处的面值为100元的假人民币20655张，其中加工好的为7355张，半成品13300张，上述假币的冠字号均为Ｚ5Ｐ8337487。另外，被告人李某元自己打印9张面值为20元的假人民币，冠字号分别为ＸＲ65387206、ＴＸ639969990。二、被告人魏某桂购买假币罪的事实2019年11月27日被告人魏某桂打电话给被告人唐某旺向被告人唐某旺购买3万元假币，当天上午被告人唐某旺安排被告人唐某喜将3万元假币送交被告人魏某桂，被告人魏某桂收到3万元假币后放在其冰箱上面，2019年11月28日，公安干警缴获该假币，经清点数量为301张面值100元的假人民币，其冠字号均为Z5P83374870。三、被告人李某华出售假币罪的事实1、被告人李某华从2017年3月至2017年6月11日，雇用秦某2三次出售假人民币给云南省宣威市的周某4，面值约200万元，其中70万元未遂。2017年6月11日秦某2前往贵州省六盘水市送假币给周某4，途经广西灵川服务站被广西警方抓获归案，当场缴获假人民币70万元。2、被告人李某华从2017年1月至2017年11月16日与秦某1共同四次出售假人民币约395万元给周某4，其中120万元未遂。秦某1、周某4于2017年11月16日被贵州省六盘水市公安机关抓获归案，并当场缴获面值为120万元的假人民币。四、唐某旺购买假币罪的事实2017年9月下旬，被告人唐某旺在道县××道永丰路段向唐树庆购买假币300万元，而后将购买的假币放到吴某胜位于道县六中旁边的住宅内。2017年10月3日，道县公安局干警抓获被告人唐某旺，对唐某旺进行了搜查，在其身上查获了吴某胜家的大门钥匙。之后用该钥匙打开吴某胜家的大门，在其一楼客厅发现29784张面值为100元的假人民币。五、唐某旺个人伪造货币罪的事实2018年三、四月份，被告人唐某旺与义某花（已判决）谈好由唐某旺支付1000元好处费给义某花，唐某旺将假币放在义某花家中，义某花表示同意。2018年清明节后的一天，被告人唐某旺将装有从何某成处购买的假币的两个箱子放到义某花家中藏匿。之后，被告人唐某旺每隔几天就到义某花家中拿一部分假币到其大姐夫建于寿雁镇阳家铺村果园的房子里进行加工（加工的程序包括对100元面值假币的毛**头像水印、100字样水印、金属条进行加工，对20元面值假币的莲花水印、20字样水印进行加工），加工完后，被告人唐某旺又把加工好的假币放回义某花家中藏匿。2018年6月13日上午9时许，道县公安局民警在道县寿雁镇阳家铺村果园程里鱼的房子里查获被告人唐某旺加工的冠字号为“W8P886”的100元面值的假人民币11.7万元及加工假币用的刷子、颜料罐、木框丝网、调配颜料的工具等。当日上午11时许，道县公安局民警在义某花家中查获己加工好的100元面值的假人民币116万元、未加工的100元面值的假人民币101万元、未加工的20元面值的假人民币134.2万元及用于加工假币的印有20字样的水印丝网模子2个。证明上述事实的证据如下：（一）户籍证明证实：被告人唐某旺生于1971年4月10日；被告人李某华生于1970年6月12日；被告人李某元生于1979年11月24日；被告人唐某喜生于1974年10月10日；被告人魏某桂生于1962年5月25日；被告人邓某义生于1956年12月5日，被告人唐某喜生于1984年3月15日。被告人均年满十八周岁，负完全刑事责任。（二）判决书证实：1、被告人邓某义因犯盗窃罪于2012年3月12日被道县人民法院判处拘役五个月，并处罚金六千元；2、被告人唐某喜因犯盗窃罪于2016年4月25日被长沙县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元。3、被告人唐某喜于2013年8月22日因犯盗窃罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元、因犯盗窃罪于2016年4月25日被长沙县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；4、被告人李某华因犯故意伤害罪于2012年11月5日被道县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。（三）抓获经过证实：1、被告人李某元于2019年11月28日在梅花镇社湾村被抓获；2、被告人李某华于2019年11月28日在寿雁镇大转盘被抓获归案；3、被告人邓某义、魏某桂于2019年11月28日在租房内被抓获；4、被告人唐某旺于2019年11月28日在寿雁镇大转盘被抓获；5、被告人唐某喜于2020年1月9日22时在湘潭市岳塘区××麻将馆内被抓获归案。（四）书证1、广东揭阳市公安局经侦支队出具的线索报告（2019年8月25日）证实：该局于2019年5月23日发现涉及广东、湖南、陕西等三省的伪造假币团伙，通过技术侦查确定道县有四个打印假币的地方,分别为李某元ＱＱ：22725××××、162740××××、179389××××、350295××××，其中上线赵某于2019年7月8日帮助李某元购买打印纸一批，通过中通快递邮寄，快递号7311613653××××。2、假人民币没收收据三张证实：1、2019年12月4日，侦查员蒋某东将冠字号为Ｚ5Ｐ8337487的面值100元的假币20655张送道县人民银行没收；将冠字号为Ｚ5Ｐ8337487的，面值100元的假币301张送道县人民银行没收；9张面值20元的假币送道县人民银行没收。2、清点记录证实：在阳某果园里查获的假币共20655张，其中已加工好的有7355张，冠字号均为Ｚ5Ｐ8337487；在魏某桂家里查获的假币301张，面值100元，冠字号均为Ｚ5Ｐ8337487；在李某元身上、家里共缴获9张面值20元的假币冠字号为ＸＲ65387206、ＴＸ639969990。3、扣押清单四份证实：扣押邓某义、魏某桂夫妇手机三台，其中一台手机号码为159××××4099；扣押李某华手机一台，号码为×××92；扣押唐某喜手机一台，号码为×××69、×××54；扣押唐某旺手机三台，号码为×××16、×××68、×××50。4、中通快递订单证实：2019年10月4日由衡阳转道县收件人王明，电话：150××××7537，地址道县××街××号。邮件人尹某惠，电话：182××××4020，地址：无，物品计费重量为1公斤。5、道县支行货币金银股于2020年4月21日出具的说明证实：扣押的冠字号为Z5P8337487百元面值假币，已加工成品假币与未加工假币有2个不同点，在未加工假币上均没有水印、背面金属安全线。6、提取笔录一份，由侦查员蒋某东、卢某辉于2020年4月21日在刘某林的见评下从卿海林处提取4张假币，其中二张为已加工，二张为未加工。7、被告人唐某旺使用的×××16手机于2019年8月11日的通话详单证实：该号码与×××92（李某华使用）通话频繁。8、×××92的机主信息及通话详单证实：该号码是孟某桂（李某华儿媳）于2016年10月20日在寿雁专营店入户；与151××××2659、185××××2117、×××69、×××54、159××××4099等号码在2019年8月至11月没有联系；2019年11月24日与李某元的152××××8054、183××××7606没有联系。9、×××68机主信息及清单证实：该号码机主是文于快2009年1月开设；该号码与151××××2659、185××××2117、5974094099均有较紧密的联系，说明其使用者唐某旺与邓某义、魏某桂至迟于2019年8月份交往，2019年11月4日22时与159××××4099通话二次；该号码与×××16（唐某旺使用）也有较少联系。10、185××××2117的机主信息及通话详单证实：该号码是被告人邓某义于2019年2月2日开立；该号码与159××××4099大量通话，说明159××××4099与185××××2117由两个人分别使用，结合扣押清单可以认定159××××4099是魏某桂使用，但从11月8日-10日的通话记录看，159××××4099由邓某义使用（因为该号码通话时在广东）；与×××68（扣押单显示由唐某旺使用）联系多，8月份9次；9月无联系；10月9次；11月3日一次，15日7时一次；与151××××2659没有联系。11、151××××2659的机主信息及清单证实：该号码机主为被告人邓某义；该号码与159××××4099联系紧密，与185××××2117没有联系，综合认定该号码是魏某桂使用，159××××4099是邓某义使用；该号码于2019年11月14日16时7分呼叫136××××5045（庚某亮使用）一次，当天22时42分再次联系；该号码与唐某旺使用的×××16、×××68、×××50在2019年11月26日、27日均无联系，追查139××××3846的使用者，2019年11月26日19时9分、27日8时48分被135××××7169（唐某喜）呼叫。12、187××××0669的机主信息及清单证实：该号码机主为唐某花，该号码于2019年11月23日7时进入广州市，23日18时56分进入永州市。13、通话清单及机主信息证实：182××××2688的机主为胡某2，151××××6916机主为余某平，秦某1笔录显示以上二个号码由秦某1使用，151××××6916是秦某2留给秦某1使用的，但秦某2予以否定；151××××6916于2017年6月24日18时在永州市基站与151××××8606通话二次；（此时秦某2已关押在桂林市着守所，说明秦某1回道县）151××××6916于2017年7月2日在六盘水市与151××××8606通话二次；151××××6916于2017年7月13日一23日共通话6次，分别在六盘水、曲靖与151××××8606通话；151××××6916于2017年8月2日与183××××2579通话5次；151××××6916于2017年10月8日在六盘水市与130××××2701通话一次；151××××6916于2017年11月14日在六盘水市与130××××2701通话二次；151××××6916于2017年11月15日在六盘水市与183××××2579通话5次，次日10时54分一次，该号码从6月至11月16日止共通话129次，通话号码共八次，说明不是普通号码，而是与特定关系人联系的。151××××8606与183××××2579为周某4使用；150××××2365为刘某荣使用；130××××2701可能是李某华使用（秦某1证实李某华与其联系的号码尾数为2701）。17607463599每月均与151××××9152（秦某2使用），182××××2688（秦某1使用）多次通话。14、开户信息由中国联通道县公司提供证实17607463599的户主为孟某桂431124199210202187，开户时间：2016年10月20日；开户店名：道县寿雁店万通沃店开户职员：何某建。（该号码在笔录中由李某华使用），182××××2688（秦某1使用）多次通话。15、抓获经过证实：秦某1于2017年11月16日7时在钟山区与周某4假币交易时被抓获归案。16、扣押清单及鉴定书证实；2017年11月16日抓获秦某1时扣押秦某1假币120万元、（2005版70万元、2015版50万元），另零星假币600元，手机两部。上述扣押的是假人民币。17、银行开户信息及交易清单证实：6228××××2870是胡某2于2015年11月18日开立；该卡2017年1月14日转账36500元至尹某6228××××4773卡，2017年4月11日转账30000元至李某华6228481710875208715卡，2017年8月27日转账60000先至尹某6228××××4773卡；2017年8月30日转账69000元至尹某6228××××4773卡，2017年10月9日转账59000元至尹某6228××××4773卡，2017年10月10日转账100元至尹某6228××××4773卡，2017年10月13日转账92000元至尹某6228××××4773卡，2017年11月15日转账60000元至尹某6228××××4773，合计：407500元。6228××××4773卡是尹某于2016年7月1日开立的借记卡，该卡于2016年8月26日收到秦某2152000元，次日转账120000元给汪某全；2016年10月21日收到秦某2140000元；2016年12月14日收到秦某2151000元；2016年12月21日转账20万元给李某瑾；2017年9月1日转账5万元给熊某莲；2017年11月15日-17日三次转账给汪某全15万元；2017年12月15日转账5万元给汪某全；2019年11月14日周某驾借款30000元至该卡，次日转账3万元给李某荣，存在短时期大批量取现的情况。（五）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书三张证实：扣押送检冠字号为Z5P8337487面值100元的假币20,956张均为假币；扣押的9张面值20元的疑似假币均为假币上述假币特征为水印呈白色，无立体感；正面毛**头像，“中国人民银行：”面额数字，盲文面额标记，背面主景图案手感平滑。（六）物证由唐某旺签字确认的假币照片二张证实，被告人等人伪造的假币的样式。（七）电子数据1、监控视频截图17张证实：2Ｏ19年11月5日3时4分湘ＭＴ××××车出现在梅花镇赤源村4公里处，4时22分该车经过某加油站（侦查员注明为理家坪加油站），5时3分15秒返回时经过赤源村监控；2019年11月14日11时12分28秒，李某元驾驶男式摩托车出现在理家坪加油站附近，唐某喜于2019年11月20日同到唐某旺家；李某元于2019年11月20日20时41分昌过棠下村中海石化招呼站卡口，44分进入车头村卡口，李某元于2019年11月23日9时57分51秒经过鲤鱼坝出城卡口,10时19分3秒出现在车头路口,10时31分回到社湾村家中；2019年11月23日10时10分19秒，唐某喜、唐某喜出现在寿雁镇中心路口，唐某喜手拿装有物品的红色塑料袋。2、跟踪视频截图2张附提取笔录证实：2019年11月24日12时52分29秒被告人李某元在李某华房屋门口；2019年11月24日12时52分4秒被告人李某华驾驶湘Ｍ3××××车回家。3、跟踪视频截图1张附提取笔录证实：2019年11月10日上午，被告人李某元、唐某旺在道县富塘转盘会面。4、李某元华硕笔记本电脑提取2005版100元、20元人民币电子模板截图7张证实：电子模板与真实人民币很相像。5、从赵某的手机上提取手机截图一张证实：“青年诸葛亮”的ＱＱ号为：22725××××。6、从赵某的手机提取手机收款截图4张证实：2019年6月29日赵某收“苏杰”2万元，30日收“苏杰”6000元。7、ＱＱ号350295××××（标注为“老四”）与3025840042于2019年7月3日的聊天记录。ＱＱ聊天截图5张证实：“老四”发二张打印机的图片给赵某，并称自己学不会。（八）勘验检查、辨认、侦查实验等笔录1、搜查笔录及照片5张侦查员孙炯明、蒋某东在李祖连的见证下于2019年11月28日19时20分至19时50分对李某元的住宅进行搜查证实：从李某元家中搜出使用过的爱普生彩色打印机（L-805）-H台；华为笔记本电脑一台；美工刀一把；直尺一把；纸盒三个（内有少量打印纸）；亮光丝印油墨一瓶；若干打印纸边脚料。并扣押上述物品。2、搜查笔录侦查员何某孟、卢某辉于2019年11月28日18时50分至19时30分在何某坟的见证下对阳某的果园行搜查证实：发现面值100元的疑似假币20655张，刷子14个，100元水印模子一个，变色龙一包，变色粉一包，光由一瓶78中干水一瓶低温铜版颜料墨水两箱195瓶。3、侦查实验笔录侦查员蒋某东、卢某辉于2020年4月21日11时9分至11时40分在李政的见证下进行实验选用5张防伪纸打印100元面值假币证实：打印一张假币的时间为2分50秒。附侦查实验打印出的假币样品5张。4、搜查笔录、扣押清单照片侦查员孙某明、蒋某东在周三妹、周现和的见证下于2019年11月28日20时19分至39分对李某元岳父周某2位于车头新村的住宅进行紧急搜查证实：从周某2家搜出3台已使用爱普生打印机，2台新打印机，4个空油墨盒。并扣押上述物品，附照片三张。5、搜查笔录、扣押清单照片：由侦查员李某、卢某辉于2019年11月28日21时25分至50分在黄某东的见证下，对邓某义、魏某桂的居住地进行搜查。证实：在冰箱上发现3万元面值100元的疑似假币，照相后并扣押。6、搜查笔录：侦查员何某孟、卢某辉于2019年11月28日18时20分至35分在何某坟的见证下对阳电弯的住宅进行紧急搜查证实：在阳电弯的住宅发现一箱打印纸，一台打印机并扣押。7、现场勘验笔录：侦查员张某国、熊某克于2019年11月28日18时15分至21时15分在阳某、郭徐某的见证下分别在阳家铺阳得开家、阳某果园、李某元207国道社湾村路段在建新房进行了勘验，绘图六张，照相六十一张，提取指纹两枚，鞋印一个，墨水加注口物证四个，烟头、槟榔渣各一个，美工刀一把证实：阳得开家有未开封Ａ4打印纸一箱及散放的Ａ4打印纸；两台爱普生Ｌ805彩色打印机；在阳某果园的牛栏发现用怡宝矿泉水纸箱装的100元面值的假币，猪栏有假币若干；在李某元在建房子二楼发现烟头7个，若干打印机墨水盒，美工刀一把，笔记本电脑一台，爱普生Ｌ805彩色打印机。（九）证人证言1、庚某亮证实：2019年11月的一天23时许，邓某义电话要求庚某亮开车到理家坪乡其侄女家拖东西，后与邓某义、魏某桂夫妇及秃头男子到理家坪乡拖几台电脑及七八个纸箱到邓某义姐夫家；邓某义要求庚某亮在横岭瑶山租房子的事实。2、杜某证实：2019年11月14日晚上，魏某桂、邓某义夫妇与一个“光头”男等4人开一辆三轮摩托车及一辆二轮摩托车将黑色塑料袋装着的东西放在杜某家里，过二三天后，魏某桂与“光头”、一个瘦男人等三人到杜某家将用黑色塑料袋装着的东西面包车拉走，其不知道黑色塑料袋装着是什么东西。3、周某1证实：2019年11月上旬的一天23时许，其姐夫李某元电话给其要租其车送两个客人到双牌县，周某1后在爱莲桥附近接到到三个男人，随车还有电脑显示器等物品。后其于当晚凌晨3时许将他们送到湖南省双牌县理家坪乡一个村里的路口，一个60多岁的人给了其200元车费的事实。附辨认笔录二份周某1对唐某喜、邓某义的照片进行辨认证实：被告人唐某喜、邓某义就是与李某元一起到双牌理家坪乡的人的事实。4、胡某1证实：胡某现、邓某春两夫妻常年在外打工，就把他家里的钥匙放在其保管，2019年10月底，邓某春的外家叔叔邓某某从胡某1处拿走了邓某春的房钥匙，并住了十多天的事实。5、李某甫证实：2019年11月28日警察在李某甫家搜出的电脑、空墨盒、美工刀等伪造货币的工具是儿子李某元的事实。6、阳某证实：在阳某果园里的假币及工具是唐某旺的，其妻子唐某花在2019年11月离开道县去广东、衡阳；唐某旺2019年11月时带了一个男子到果园吃饭，阳某能辨认该男子。7、周某2证实：2019年11月下旬某天，被告人李某元带两名寿雁男子到周某2家吃中饭，在周某2家搜出的5台打印机及空墨盒是李某元放的。附辨认笔录二份由周某2对唐某喜、唐某喜的照片进行辨认证实：被告人唐某喜、唐某喜与李某元在周某2家中吃了饭。8、刘某证实：梁萍与刘某认识；梁萍与被告人唐某旺有现金往来；刘某尚未将自己制作的假币卖给唐某旺。被告人李某华与唐某旺、刘某、唐莉花共谋到广州购买伪造人民币的油墨，“何师傅”就是赵某的事实。9、周某3证实：其是2019年7-8月开始打印假币的；是“军哥”传授打印方法的；9小时可打印3-4万元假币（包括剪裁工序）。周某3与其母亲刘某共同伪造假币被抓获时扣押177万百元面值假币（应是未进一步加工的打印品）,另外出售了半成品假币，出售半成品假币给谁其不清楚，伪造货币的时间是2019年9月开始的。10、赵某证实：2019年5月至7月，赵某帮“老四”（唐某旺）购买4万张打印假币纸，分8次，计币26000元，钱由“老四”先转入赵某的彭苏杰账号，在由彭苏杰转给赵某；赵某应“老四”的请求帮助“青年诸亮”调试打印假币程序。11、秦某1证实：在贵州省六盘水市秦某1与李某华合伙于2017年7、8月份合伙出售假币给周某4（95万元），2017年10月出售假币130万元给周某4，交易后由秦某1将货款及部分通过其妻子胡某2利润转账给李某华指定的尹某的账户，该账户由李某华使用；2017年11月16日秦某1与李某华合伙出售假币给周某4120万元，交易过程中被公安机关抓获。秦某1联系的号码为：×××16；李某华的联系号码的尾号为2701。李某华假币成本为13-15元每百元，另加运费2.5元-3元。12、周某4证实：2017年其与秦某1联在贵州省六盘水市交易二次假币，一次5万元，一次120万元（未遂），时间分别是10月、11月，交易价格分别为1.2万元、22万元。13、秦某2证实：其帮助李某华出售三次假币给周某4，第一次大约是2017年3月份左右，在威宁金钟镇交给周某4估计有七八十万元假币，购买假币的货款周某4交现金给她，她没点钱，直接转交给在车上等的李某华；第一次交易后的二十天左右在威宁县城，也是李某华把包装好的约7、8万交给其，其与周某4交易，周某4把现金交给其其再转交给李某华；第三次是2017年6月1日李某华让其送70万元假币给周某4途径广西桂林灵川时，在高速路上的灵川加油站加油时被公安机关抓获，当时查获了李某华让其给云南女子的70万元假币。14、胡某2证实：其不认识李某华、尹某，其丈夫秦某1安排其将钱转入这二人的卡上。其银行卡6228××××2870的交易流水，在2017年1月14日转账36500元给尹某的农行卡6228××××4773；2017年4月11日转账30000元给李某华农行卡622848171085028715；2017年8月27日转账60000元给尹某农行卡6228××××4773；2017年8月30日转账69000元给尹某农行卡6228××××4773；2017年10月9日转账59000元给尹某的农行卡6228××××4773；2017年10月10日转账1000元给尹某的农行卡6228××××4773；2017年10月13日转账92000元给尹某的农行卡6228××××4773；2017年11月15日转账60000元给尹某的农行卡6228××××4773。15、尹某证实：2016年尹某因故将其6228××××4773农行卡交给李某华，李某华到今天都没有归还，该卡一直由李某华在使用。（十）被告人的供述1、被告人唐某旺的供述：被告人唐某旺对公诉机关指控他的犯罪事实没有异议，在双牌理家坪伪造的货币唐某喜交给其的假币是5万元，不是20万元。2、被告人李某华的供述：伪造货币其只出了7000元钱，其不是主犯，与秦某1、秦某2出售假币给周某4只占一点点，不是起诉书上起诉的数额，具体数额因时间太长已经记不清了。3、被告人李某元的供述：被告人李某元对公诉机关指控其伪造货币的犯罪事实没有异议，对在双牌理家坪伪造货币的金额应是5万元，不是20万元。4、被告人魏某桂的供述：其没有参与伪造货币，只是为唐某旺他们在双牌县理家坪找了房屋。另外帮唐某旺他们找车并帮他们将伪造货币的工具拉出里家坪。其购买假币只购买了3万元，不是8万元。5、被告人邓某义的供述：被告人邓某义对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。6、被告人唐某喜的供述：被告人唐某喜对指控的犯罪事实无异议。在理家坪伪造的货币是5万元，不是20万元。据此，原审法院依法作出前述判决。李某华上诉提出：其不构成伪造货币罪；对其犯出售假币罪量刑过重。魏某桂上诉提出：原判量刑过重，请求判处缓刑。经二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李某华伙同唐某旺等人伪造货币，数额特别巨大，其行为均已构成伪造货币罪。李某华个人出售假币，数额特别巨大，其行为构成出售假币罪。在共同伪造货币犯罪中，李某华出资7000元参与伪造货币，系从犯，依法可从轻处罚。李某华一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人（原审被告人）魏某桂参与伪造货币，数额特别巨大，在共同伪造货币犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。魏某桂个人购买假币，数额较大，其行为已构成购买假币罪。魏某桂一人犯数罪，应数罪并罚。李某华上诉提出“其不构成伪造货币罪；对其犯出售假币罪量刑过重”的理由，经查，李某华受唐某旺之邀出资7000元参与伪造货币的事实，有同案人唐某旺的指证，李某华本人供认不讳等证据证明，足以认定李某华参与共同伪造货币犯罪。原判根据李某华出售假币，数额特别巨大的情节，在法定刑幅度内对其出售假币犯罪的量刑是适当的。故李某华上诉提出的理由不能成立，本院不予采纳。魏某桂上诉提出“原判量刑过重，请求判处缓刑”的理由，经查，魏某桂为谋取非法利益，为唐某旺等人伪造货币提供场地及购买假币3万元的行为分别构成伪造货币罪和购买假币罪。原判根据魏某桂一人犯两罪的事实和情节，依法对魏某桂的量刑是适当的。故魏某桂上诉提出的理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，本院予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周艳君审判员  伍希永审判员  彭卫民二〇二一年二月二十三日书记员  蒋 旻附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。