河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初504号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人吴某某,男,1985年4月9日出生，汉族,高中文化,户籍所在地驻马店市新蔡县,现住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月21日被抓获，2020年7月22日被信阳市公安局浉河分局刑事拘留;2020年8月28日被逮捕。辩护人徐俊杰，北京疏浚律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）1011号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨德富出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人徐俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：1.2020年3月31日,被告人吴某某以苏某1之名在网上以1540元购买深圳市的被害人韩某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货，韩某同意退货后收到被调换的假CPU。2.2020年4月2日,被告人吴某某以苏某1之名在网上以1520元购买深圳市的被害人李某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货，李某同意退货后收到被调换的假CPU。3.2020年4月8日,被告人吴某某以苏某2之名在网上以1515元购买深圳市的被害人刘某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货，刘某同意退货后收到被调换的假CPU。4.2020年4月11日，被告人吴某某以苏某2之名在网上以1520元购买深圳市的被害人童某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货,童某同意退货后收到被调换的假CPU。5.2020年4月,被告人吴某某以苏某3、苏某4等之名多次通过快递公司发给他人CPU或者电子配件，在收货方收到被退回的CPU“货不对板”而拒绝签收后,吴某某则以是快递公司运输损坏为由要求快递公司进行赔偿,其中以发往江苏省南京市玄武区电子商城小胖的CPU被损坏为由骗取河南省顺丰速运公司1001元,以发往四川成都市武侯区朱和东的CPU被损坏为由骗取中通快递公司投递员王某825元。针对指控，公诉机关提供有书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、电子数据录等证据，公诉机关认为被告人吴某某以非法占有为目的骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人判处有期徒刑七个月至十个月，并处罚金三千元。被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议,请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是吴某某的罪名应为合同诈骗罪，河南省关于合同诈骗犯罪的立案数额为俩万元，公诉机关指控的数额没有达到该标准，不应作为犯罪处理。本案没有物证相印证，事实不清，证据不足，应宣告吴某某不构成犯罪。经审理查明：1.2020年3月31日,被告人吴某某以苏某1之名在网上以1540元购买被害人韩某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货，韩某同意退货后收到被调换的假CPU。2.2020年4月2日,被告人吴某某以苏某1之名在网上以1520元购买被害人李某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货，李某同意退货后收到被调换的假CPU。3.2020年4月8日,被告人吴某某以苏某2之名在网上以1515元购买被害人刘某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货，刘某同意退货后收到被调换的假CPU。4.2020年4月11日，被告人吴某某以苏某2之名在网上以1520元购买被害人童某的CPU一个,吴某某收到CPU之后以该CPU存在质量问题要求退货,童某同意退货后收到被调换的假CPU。5.2020年4月,被告人吴某某以苏某3、苏某4等之名多次通过快递公司发给他人CPU或者电子配件，在收货方收到被退回的CPU“货不对板”而拒绝签收后,吴某某则以是快递公司运输损坏为由要求快递公司进行赔偿,其中以发往江苏省南京市玄武区电子商城小胖的CPU被损坏为由骗取河南省顺丰速运有限公司1001元,以发往四川成都市武侯区朱和东的CPU被损坏为由骗取中通快递公司投递员王某825元。另查明，被告人吴某某将骗取的CPU转卖并获利7000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明：证实吴某某身份情况。（2）前科证明：证实吴某某无犯罪的前科信息。（3）到案经过：证实2020年7月21日22时许，吴某某被抓获，并带至信阳市公安局浉河分局办案中心讯问。（4）扣押清单：CPU（i7-7700）6个整套（带底板、带后盖）；CPU（i7-6700）2个整套（带底板、带后盖）；CPU（i7-4770k）2个整套（带底板、带后盖）；CPU（E3-1230v3）1个整套（带底板、带后盖）；CPU，11个整套（带底板,）；CPU模型，3个整套（带底板,）；CPU后盖17个（仅后盖）。（5）现场指认照片：证实2020年7月22日，民警从吴某某位于浉河区周家山民安小区出租屋内扣押的用于“养闲鱼账号”的手机、CUP。（6）身份证照片：证实吴某某使用的苏某3身份证。（7）快递单照片：证实吴某某在淘宝上购买CPU的快递盒，从吴某某出租屋内查获并扣押。（8）浉河分局民警在吴某某手机内提取的“话术文档”：证实有用于实施诈骗行为的“恶意退货”话术等（内容）。（9）被害人童某、刘某提供苏某1辉退回假CPU照片各一张。2.被害人的陈述（1）郭某某的陈述：2020年4月22日12时许，登记名字是苏某3的人，来到我们顺丰速运公司位于信阳市浉河区十三里桥乡顺丰速运营业点寄快递，寄的是一个CPU，一个银白色金属小方块。收货地是江苏省南京脑海电子商城二楼。收件人是：小胖，137××××8948，快递到达收货地收货人看到邮寄的快递说邮寄快递CPU坏了，里面的东西无法修复，价值1700元，没有签收，快递退给我们公司了。我们就和寄件人联系，后寄件人苏某3说CPU坏了是我们快递邮寄过程中造成的，需要我们顺丰速运公司进行理赔。我们向苏某3索要CPU价值凭证，凭证上价值是1560元，后经协商，赔偿苏某31001元。苏某3这个身份信息在浉河区辖区内通过我们顺丰速运公司共计邮寄了6笔快递，一笔收件方签收了，后收寄方也是淘宝商家投了我们公司邮寄的和发货的不一样，一笔我们公司理赔给苏某3，4笔苏某3邮寄快递也是电脑配件CPU，苏某3称我们公司在邮寄过程中损坏了，需要我们公司理赔。（2）王某的陈述：2020年4月3日，我在信阳市浉河区周家山水塔附近送快递的时候一个男子登记名字苏某4，让我邮寄快递，寄的是一个电脑CPU，当时对方就把一个包装好的长方形箱子交给我，让我进行邮寄。收件人朱和东，电话186××××8436，地址：四川省成都市武侯区一环路南二段15号东华电脑城学院楼412。快递按照对方说的邮寄到收件地址，收件人拒收，说邮寄回来CPU坏了，退回来后我就联系苏某4，对方称要过来验货，我就把快递送到浉河区周家山水塔附近，对方来验货称不是他的，是收件人掉包了，需要我们中通快递理赔并投诉我们，后来我向苏某4要CPU的价值凭证，并向苏某4赔了825元。（3）童某的陈述：我是开网店的，2020年4月11日有一个买家在我店里买了I76700的CPU。价值1520元，收货地址是河南省信阳市浉河区南湾街道茶韵路茗阳天下2区，收货人是苏某2，收货电话：17084160225.我给买家寄去后，买家说有问题，退货。我按照正常流程把1520退给买家。我拿到CPU的时候发现CPU的二维码和当初寄给买家的不一样，是个假的，然后我联系买家，但是电话打不通，当时我老婆也被这个买家用这样的方式骗了。之后我听说一个同行也被骗了，并且报警了，我们也报警了，买家的淘宝ID是tb997644287，诈骗我的CPU价值1520元。（4）刘某的陈述：我是开网店的，2020年4月8日有一个买家在我店里买了I7-6700的CPU。价值1515元，收货地址是河南省信阳市浉河区南湾街道茶韵路茗阳天下2期，收货人是苏某2，收货电话：17084161204.我给买家寄去后，买家说CPU用不了，退货。我按照正常流程把1515退给买家。我拿到CPU的时候发现CPU的二维码和当初寄给买家的不一样，买家给我寄回来的不是原来的那个，是个假的，然后我联系买家，但是电话打不通，当时觉得钱不多，就没在意，这件事就不了了之，之后我听说一个同行也被骗了，并且报警了，我们也报警了，买家的淘宝ID是tb016362591，诈骗我的CPU价值1510元。（5）韩某的陈述：今年3月31日有一个网上的买家在我店里买了一个CPU型号是I7-6700价值是1540元，收货地址是河南省信阳市浉河区鸡公山大街嘉和小区，收货人苏某1，电话是17180696615，买家收到货后说有问题然后退货，我同意退货，快递员退回来的时候我打开发现CPU掉包了，我给买家联系，开始他不承认掉包，后来电话就联系不上了。（6）李某的陈述：今年4月2日有一个网上的买家在我店里买了一个CPU型号是I7-6700价值是1540元，收货地址是河南省信阳市浉河区商检路祥和家园4栋，收货人苏某1，电话是17072045658，买家收到货后说有问题然后退货，我同意退货，快递员退回来的时候我打开发现CPU掉包了，我给买家联系，开始他不承认掉包，后来电话就联系不上了。后来我就和其他人一起报警了。3.被告人吴某某供述和辩解：从2020年3月底到4月份，我通过网上购买的手机号注册的淘宝账号，在淘宝上的商家购买真CPU。我给商家留的名字是随便写的，手机号留的是当时注册淘宝账号的手机号，地址留的是我租住的民安小区周边的小区，一般情况我收到货的第二天，我就用购买的CPU模型退货，寄给商家，有时候我买的真CPU看上去很旧，和我买的CPU模型成色相差太远，我担心模型掉包被商家看出来，就把买的二手真CPU退给商家。寄件人名字我使用过苏某3、苏某4、吴生、苏某1、苏某2、徐伟。地址一般都是我租住的民安小区附近。只有苏某3是我朋友的真名，其他都是我胡编的。我总共骗了4、5个真CPU,每个价值1500元至1600元之间，总共价值8000元左右。这些CPU都被我卖了，每个1400元左右，共计卖了7000元左右。我通过快递公司赔钱的有顺丰快递赔了我1000元。中通快递赔了我850元，我买的二手CPU退给商家，商家在拒签时换了个坏CPU让快递公司退给我，我就让快递公司理赔我。这种情况有一两次。4.辨认笔录：证实被害人王某辨认出骗取钱款的犯吴某某。5.电子数据（1）淘宝账号手机的登录信息。（2）淘宝账号交易信息:证实吴某某在淘宝平台购买CPU账号信息、转账记录。2020年4月8日、2020年4月11日吴某某购买CPU退货信息价格分别为1515元、1520元。（3）顺丰快递记录明细：证实根据河南省顺丰公司提供的数据，显示有“苏某3”交易数据，多次申请理赔记录，其中有顺丰公司理赔苏某31001元记录。（4）顺丰快递流程记录明细：证实河南省顺丰公司提供的快递流程记录明细，显示苏某3与童某CPU的交易明细及退货货不对板的记录。（5）被害人韩某提供物流信息截图:证实2020年3月31日与苏某1交易CPU的物流情况，CPU交易价1540元。（6）被害人李某提供物流信息截图：证实2020年4月2日与苏某1交易CPU的物流情况，CPU交易价1520元。（7）被害人刘某提供物流信息截图：证实2020年4月8日与苏某2交易CPU的物流情况，CPU交易价1515元。（8）被害人童某提供物流信息截图：证实2020年4月11日与苏某2交易CPU的物流情况，CPU交易价1520元。（9）顺丰公司接收苏某3发给多人的运单:证实有南京玄武区小胖的运单，运单号为SF1086176699695，发货时间为2020年4月22日，收货签收直至有顺分公司赔偿1001元的物流记录过程。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。关于辩护人认为吴某某的行为系合同诈骗罪的辩护意见。经查，合同诈骗罪在客观行为上，必须是在市场交易活动中利用合同的签订、履行来骗取他人财物。反之，如果其获得财物并没有利用合同，而是采用其他虚构事实，隐瞒真相的方式，相对方陷入错误认识也并非基于合同，而是合同以外的其他欺骗因素，那么该行为所侵害的法益仅仅是他人的财产所有权，应直接以普通诈骗罪认定。本案中，被告人在收到从淘宝商家处购买的CPU后，多次以CPU存在质量问题为由要求退货，在商家同意退货后，利用自己购买的CPU模型调换其从淘宝商家处购买的真CPU，然后邮寄给淘宝商家，从而获得理赔。其主观上以非法占有为目的，犯罪客体上侵犯的法益是他人财产所有权，并不是合同诈骗罪中的“市场经济秩序和他人财产”，故吴某某的行为应认定为诈骗罪，辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。吴某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年2月20日止。)二、依法追缴吴某某的违法所得人民币七千元，予以没收；责令吴某某退赔河南省顺丰速运有限公司人民币一千零一元，退赔王伟人民币八百二十五元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙良军人民陪审员  李雅宏人民陪审员  胡 霞二〇二一年二月五日书 记 员  魏 冉