河南省洛宁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0328刑初4号公诉机关河南省洛宁县人民检察院。被告人沈兵，男，1990年11月11日出生，汉族，初中文化，住湖南省临湘市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年5月24日被洛宁县公安局刑事拘留，同年6月16日被执行逮捕。辩护人魏红旗、王许可，河南南云律师事务所律师。被告人黄烈生，男，1983年1月30日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区，捕前住广东省深圳市宝安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年5月28日被洛宁县公安局刑事拘留，同年6月16日被执行逮捕。辩护人高豫平，河南法铎律师事务所律师。辩护人刘芳娜，河南威铭律师事务所律师。洛宁县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）291号起诉书指控被告人沈兵、黄烈生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。洛宁县人民检察院指派检察员杨效波出庭支持公诉，被告人沈兵及其辩护人魏红旗、王许可，被告人黄烈生及其辩护人高豫平、刘芳娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2019年12月，被告人沈兵、黄烈生在黄志炫要求下，以非法获利为目的，明知转账资金不正当的情况下，仍提供11个公、私账户并帮助转账，沈兵获得好处费14000余元，黄烈生获得好处费4000余元。经查，2019年12月23日，洛阳市洛宁县福宁建筑安装有限公司被骗的76.2万元是通过沈兵、黄烈生二人提供公、私账户转入到多个银行账户中。公诉机关认为，被告人沈兵、黄烈生在明知转“黑钱”的情况下，仍为他人提供公、私账户并帮助转账，其行为已触犯我国刑法，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人沈兵对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名提出异议，辩称自己的行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人沈兵的犯罪行为应当定性为帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人沈兵的涉案金额应认定为76.2万元；3、被告人沈兵存在自首情节，可以从轻、减轻处罚；4、被告人沈兵认罪态度较好；5、被告人沈兵系初犯、偶犯。被告人黄烈生及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，被告人黄烈生当庭表示认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人黄烈生应当认定为自首，应从轻或减轻处罚；2、被告人黄烈生自愿认罪认罚。3、被告人黄烈生的涉案金额应为66.65万元；4、被告人黄烈生具有悔罪表现，愿意退赔赃款；5.被告人黄烈生系初犯、偶犯，无犯罪前科。经审理查明：2019年12月，被告人沈兵、黄烈生以非法获利为目的，在明知转账资金不正当的情况下，提供给黄志炫11个公、私账户并帮助其转账。黄志炫以转账资金的千分之二点五付给其二人好处费，沈兵从中获得好处费15135元，黄烈生从中获得好处费18316元。2019年12月23日，洛阳富宁建筑安装有限公司被骗的76.2万元通过沈兵、黄烈生二人提供的公、私账户转入到多个银行账户中。另查明，2020年5月22日，洛宁县公安局民警在广东省深圳市龙华区办案时，被告人沈兵主动到民警住处投案；2020年5月28日，被告人黄烈生主动到洛宁县公安局投案。又查明，案发后，被告人沈兵的亲属主动退缴违法所得15135元，被告人黄烈生的亲属主动退缴违法所得18163元。上述事实，有以下经法庭举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人沈兵的供述我和黄烈生是2019年12月份认识的，当时黄烈生在微信上加的我。有一次我去他们公司喝茶，他说有一笔钱，看能不能让我帮忙提供账户转出来，费用是千分之一点五，后来我就找了几个账户帮他转账。我一共提供给黄烈生了十一个账户，其中对公账户七个，私人账户四个。黄烈生让人一共给我微信转了三笔钱，2019年12月20日给我转了1437元，12月21日转了4300元，12月23日转了5712元，这些合计是11499元，另外转到我老婆信用卡里了三、四千块钱。转账的五天都是在深圳市龙华区宏业创科大厦里我租的一间办公室里面转的，这五天我和黄烈生一直都在，李如偶尔也在，大部分情况都是我拿李如的手机登录网银转的，李如不在的时候，我就通过微信问他要他收到的验证码来转账。李如当时把他的网银登录密码和U盾都给我了，同时给的还有李如的一个朋友，叫什么我现在也不记得了，我印象中没有用李如朋友的网银转过帐。当时我还用董某的卡转了一下午的账，董某是我朋友，也是同行。黄烈生把钱转给我提供的账户后我又分了两百笔左右转入了四十个左右的账户。被告人黄烈生的供述2019年12月份，黄志炫说他在柬埔寨做生意，有一些资金需要转回国内，让我找一些私人账号让他把钱转回国内。我答应后就在后来一次沈冰到我公司找我喝茶的时候跟他说了这事，问他干不干，他问好处费是多少点，我问了黄志炫后，黄志炫说是千分之二，其中我拿千分之零点五，沈冰拿千分之一点五。后来在2019年12月20号，我们在沈冰的公司办公室里开始了第一次转账，到第二天的时候沈冰说好处费太少，我跟黄志炫说了以后黄志炫就涨了零点五个点，也就是千分之二点五。转了四、五天账以后我们准备再次转账的时候，沈冰告诉我用来转账的账号全都被冻结了，我们就没有再转过。当时转账的时候有我、沈兵，李如有时候在有时候不在，一共帮黄志炫转了六七百万元。每天转完帐以后沈兵算一下他自己转了多少账，告诉我后我就让人把钱转给沈兵。我累计转给了沈兵大概一万多不到两万好处费。同案犯李如的供述大约在2019年12月初的时候，我表哥沈兵当时给我打电话说让我的招商银行卡的U盾给他用用，之后我在深圳市龙华区华瑞万家商场见到沈兵，我就把我的招商银行U盾给沈兵了，当时我的招商银行卡绑定的是我的手机号，我把我的招商银行U盾给沈兵后，过了几天我的手机上收到很多我的招商银行卡出账的短信和大额转账的验证码，之前沈兵就给我说过收到短信的验证码就让我把验证码发给沈兵，所以我收到我招商银行验证码需要转账时，我都立马通过微信发给沈兵了，大约过了一个星期左右，我发现我的招商银行卡被冻结了。沈兵当时给我说用招商银行U盾转“灰钱”，“灰钱”就是黑钱，是非法的钱，不正常的钱。不知道钱的来源，当时感觉到这些钱肯定是非法的钱，不正常的钱。3、证人赵某的陈述2019年12月23日10时许，我在洛宁的“洛阳富宁建筑安装有限公司”上班时，有一个女的打电话到公司的座机上，我接住电话后，她问我是“洛阳富宁建筑安装有限公司”的出纳吗，我说就是，她说自己是“智埔国际工程咨询有限公司”的，要给我们公司打一个工程款，让我加她提供的一个QQ号（34×××58，昵称：迪瑞）然后把我们公司的对公账号发给她，随即我加对方QQ好友后把我们公司的对公账号发给了她，此时我的QQ上显示我们公司老板阴某加我QQ(33×××65,昵称：阴某）好友的提示，我一看是老板的名字就加为好友了，接着阴某的QQ就给我接连发来信息，信息大概内容“是否有智埔国际工程咨询有限公司的人员联系你，要给咱们公司打一笔工程保证金，工程合同的总金额108.5万元，施工保证金是76.2万元。”我回复他有这回事后，阴某的QQ给我发来信息“说他现在有事不方便处理这事，给我发来一个电话号（冯总17300432664)，让我联系对方处理这件事。”接着我拨通这个手机号，对方一个男子接住电话后告诉我，近几天他们公司的账号有些问题，已经把76.2万元保证金打到我们老板阴某私人的银行账号了，并且将合同的电子档也发给老板阴某了，他让我老板阴某确认一下，我用QQ联系老板阴某后，他回复保证金已经收到，回来后再转到我们公司的账户里，他又回复对方的合同里面的第三条有问题需要更改，让我联系对方把合同改一下，我又电话联系冯总，他说自己现在有事，等过几天来洛宁见面协商后详细的把合同更正一下，这时冯总要求我把76.2万元先退还到他提供的一个账户（41×××35，中国农业银行，户名：深圳市永金升贸易有限公司）里，我QQ联系老板阴某后，他让我先用公司的钱把钱退了，12点12分，我通过自己手机网银，用我们公司田博（负责采购）账户里的钱给对方提供的账户里转了76.2万。14时许，我在公司见到老板阴某后，我给他说起了这事，阴某说根本没有这事，他说自己也没有注册过QQ,这时我意识到上当受骗，我们现在来公安机关报案了。辨认笔录和辨认照片证实，经被告人沈兵辨认，向其提供的账户上转账的是被告人黄烈生；经被告人黄烈生辨认，让其找人帮助转账的是黄志炫。微信和银行转账记录证实，2019年12月20日至12月26日，被告人黄烈生分四次共向被告人沈兵及其妻子转账好处费15135元。6、赵某的QQ聊天截图证实，被害单位洛阳富宁建筑安装有限公司被骗76.2万元的经过。7、同案犯沈兵的手机短信、微信截图照片证实，同案犯李如手机接收到0329招商银行卡交易情况及转账验证码的短信通知，并通过微信将验证码发送给沈兵。8、银行卡交易明细及相关信息证实，2019年12月23日，账号41×××35、账户名为深圳市永金升贸易有限公司的账户内收到赵某通过田博账户转入的被骗资金76.2万元，该账户与广西廷淼商贸有限公司的账户有多笔大额资金流转，广西廷淼商贸有限公司的账户与深圳市星弧信息咨询有限公司、深圳市维创广告设计有限公司有大额资金流转；账号41×××76的账户名是深圳市维创广告设计有限公司，该账户与李如的招商银行卡62×××29有多笔大额资金流转；账号41×××70的账户名是深圳市星弧信息咨询有限公司，该账户与李如的招商银行卡62×××29有多笔大额资金流转；李如的招商银行卡62×××29接收到大额资金后又流转到其他账户。9、被骗资金流动图证实，被害单位被诈骗的钱转入深圳市永金升贸易有限公司对公账户后又流转到广西廷淼商贸有限公司（二级）对公账户，再流向深圳市星弧信息咨询有限公司、深圳市维创广告设计有限公司（三级）对公账户后分批次转入李如的招商银行卡62×××29账户（四级），再从李如该账户转入其他账户。本院（2020）豫0328刑初115号刑事判决书证实，2020年6月22日，本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处同案犯李如有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。11、到案经过证实，2020年5月22日，洛宁县公安局民警在广东省深圳市龙华区办案时，被告人沈兵主动到民警住处投案；2020年5月28日，被告人黄烈生主动到洛宁县公安局投案。12、被告人沈兵、黄烈生的户籍证明及无违法犯罪证明证实，被告人沈兵出生于1990年11月11日，被告人黄烈生出生于1983年1月30日，案发时均系成年人，案发前均无违法犯罪前科。本院认为，被告人沈兵、黄烈生明知是犯罪所得而为他人提供公、私账户并帮助转账，致使数额巨大的犯罪所得赃款被转移隐藏，情节严重，其行为已触犯我国刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人沈兵、黄烈生案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人的亲属主动退缴违法所得，且主动缴纳罚金，依法可以对二被告人酌情从轻处罚。二被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理，且公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人沈兵及其辩护人辩称沈兵的行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，经查，被告人沈兵、黄烈生没有正当理由，提供多个公、私账户，帮助他人将巨额资金进行转移，致使数额巨大的犯罪所得赃款被转移隐藏，即为明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，该辩护意见本院不予采纳；被告人黄烈生的辩护人关于涉案金额的辩护意见，与本院审理查明的事实、证据不符，本院不予采纳；辩护人辩称二被告人应当认定为自首、系初犯偶犯、认罪态度较好的辩护意见，与本院审理查明的事实、证据相符，本院依法予以采纳。故根据本案二被告人的具体犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经合议庭评议，判决如下：被告人沈兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。被告人黄烈生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人沈兵的刑期自2020年5月24日起至2022年11月23日止，被告人黄烈生的刑期自2020年5月28日起至2022年11月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭继东人民陪审员  张小娟人民陪审员  梅彩霞二〇二一年二月二十六日书 记 员  刘屹晨