陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0802刑初1120号公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人吴平平，男，1993年8月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省清涧县，现住榆林市榆阳区，无业。2020年5月20日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局取保候审，同年8月26日被该局刑事拘留，同年9月29日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人贾海霞，榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西尊尚律师事务所律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检刑诉（2020）475号和（2020）Z1000号起诉书分别指控被告人吴平平犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，分别于2020年11月26日和2021年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭合并审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察官乔某、检察官助理井某出庭支持公诉，被告人吴平平及其辩护人贾海霞到庭参加诉讼。现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院（2020）475号起诉书指控:2019年12月22日9时许，在榆林市榆阳区东岳南路好太太超市内，被告人吴平平以现金兑换微信红包的方式，骗取邻居杨某1的信任，让杨某1以微信扫码方式向其转账5300元，后被告人吴平平以忘记带钱回家取钱为由逃离现场。吴平平于2019年12月31日、2020年5月9日分两次将赃款退还杨某1。2020年5月20日，被告人吴平平主动投案。榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人判处有期徒刑六个月。榆林市榆阳区人民检察院（2020）Z1000号起诉书指控:一、被告人吴平平涉嫌信用卡诈骗罪2019年12月4日，被告人吴平平以自己孩子病危急需钱治病为由，骗取榆林市永乐煤矿有限责任公司前同事杨某2的同情及信任，被害人杨某2将自己的信用卡及信用卡密码提供给被告人吴平平，让其刷取2000元用于治病。被告人吴平平在榆林市开发区东环路一家手机店内刷卡3000元，全部充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。当日吴平平未经杨某2的同意，又在榆林市开发区创业大厦附近的农业银行使用此信用卡盗刷9000元，也全部充值到网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。二、被告人吴平平涉嫌诈骗罪1、2019年12月份，被告人吴平平以自己孩子病危急需钱治病为由，骗取榆林市永乐煤矿有限责任公司前同事张某2的同情及信任，让被害人张某2微信转账给吴平平2000元，吴平平将所骗赃款充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。2、2019年4月份，被告人吴平平以自己开店装修急需用钱为由，骗取小学同学惠某的信任，让惠某从支付宝转给吴平平3500元，吴平平将所骗赃款充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。3、2019年6月5日，被告人吴平平冒充王某2的身份登录王某2的微信，向王某2的朋友汪某借钱，被害人汪某在不知情的情况下通过银行转账，向吴平平提供的银行卡内转账40000元，被告人吴平平将所骗赃款用于偿还网贷。4、2020年6月13日，被告人吴平平以同样的方式向王某2的朋友王某1借钱，被害人王某1在不知情的情况下，向被告人吴平平提供的支付宝扫码支付13000元，被告人吴平平将所骗赃款用于偿还债务及充值到网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。5、2020年6月15日，被告人吴平平以同样的方式向王某2的朋友赵某借钱，被害人赵某在不知情的情况下，向被告人吴平平提供的微信二维码扫码支付10000元，被告人吴平平将所骗赃款用于偿还债务及充值到网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。6、2020年8月24日下午，被告人吴平平以现金兑换微信红包的方式，在榆林市榆阳区人民西路张二肉店内，让被害人张二肉店老板张某1均以微信转账方式向其转账3600元，被告人吴平平谎称自己回家拿现金，后逃离现场。被告人吴平平将所骗赃款全部充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。7、2020年8月25日15时许，被告人吴平平冒充建筑工地采购员的身份，在榆林市榆阳区汽车北站汽车用品商城被害人崔某的汽车用品店内谎称为项目采购汽车坐垫，以现金兑换微信红包的方式，让被害人崔某以微信扫码、支付宝二维码扫码的方式分三次向其转账11000元。被告人吴平平将所骗赃款充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。综上，被告人吴平平共计诈骗作案7次，诈骗金额合计达83100元，退还被害人32000元。冒用他人信用卡实施信用卡诈骗1次，诈骗金额10000元，退还被害人6500元。榆林市榆阳区人民检察院建议以诈骗罪对被告人吴平平判处有期徒刑三年至三年三个月；以信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金，后调整为有期徒刑七个月至九个月，并处罚金。被告人吴平平在开庭审理过程中对上述指控事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人贾海霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人吴平平具有自首情节，有悔罪表现，自愿认罪认罚，案发后退赔了被害人的部分损失，系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪1、2019年12月22日9时许，在榆林市榆阳区东岳南路好太太超市内，被告人吴平平以现金兑换微信红包的方式，骗取邻居杨某1的信任，让杨某1以微信扫码方式向其转账5300元，后被告人吴平平以忘记带钱回家取钱为由逃离现场。吴平平于2019年12月31日、2020年5月9日分两次将赃款退还杨某1。2020年5月20日，被告人吴平平主动投案，如实供述上述犯罪事实。2、2019年12月份，被告人吴平平以自己孩子病危急需钱治病为由，骗取榆林市永乐煤矿有限责任公司前同事张某2的同情及信任，让被害人张某2微信转账给吴平平2000元，吴平平将所骗赃款充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。3、2019年4月份，被告人吴平平以自己开店装修急需用钱为由，骗取小学同学惠某的信任，让惠某从支付宝转给吴平平3500元，吴平平将所骗赃款充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。4、2020年6月5日，被告人吴平平冒充王某2的身份登录王某2的微信，向王某2的朋友汪某借钱，被害人汪某在不知情的情况下通过银行转账，向吴平平提供的银行卡内转账40000元，被告人吴平平将所骗赃款用于偿还网贷。后退还被害人汪某25000元。5、2020年6月13日，被告人吴平平以同样的方式向王某2的朋友王某1借钱，被害人王某1在不知情的情况下，向被告人吴平平提供的支付宝扫码支付13000元，被告人吴平平将所骗赃款用于偿还债务及充值到网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。6、2020年6月15日，被告人吴平平以同样的方式向王某2的朋友赵某借钱，被害人赵某在不知情的情况下，向被告人吴平平提供的微信二维码扫码支付10000元，被告人吴平平将所骗赃款用于偿还债务及充值到网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。后退还被害人赵某6000元。7、2020年8月24日下午，被告人吴平平以现金兑换微信红包的方式，在榆林市榆阳区人民西路张二肉店内，让被害人张二肉店老板张某1均以微信转账方式向其转账3600元，被告人吴平平谎称自己回家拿现金，后逃离现场。被告人吴平平将所骗赃款全部充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。8、2020年8月25日15时许，被告人吴平平冒充建筑工地采购员的身份，在榆林市榆阳区汽车北站汽车用品商城被害人崔某的汽车用品店内谎称为项目采购汽车坐垫，以现金兑换微信红包的方式，让被害人崔某以微信扫码、支付宝二维码扫码的方式分三次向其转账11000元。被告人吴平平将所骗赃款充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。综上，被告人吴平平共计诈骗作案8次，诈骗金额合计达88400元，退还被害人36300元。二、信用卡诈骗罪2019年12月4日，被告人吴平平以自己孩子病危急需钱治病为由，骗取榆林市永乐煤矿有限责任公司前同事杨某2的同情及信任，被害人杨某2将自己的信用卡及信用卡密码提供给被告人吴平平，让其刷取2000元用于治病。被告人吴平平在榆林市开发区东环路一家手机店内刷卡3000元，全部充值在网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。当日吴平平未经杨某2的同意，又在榆林市开发区创业大厦附近的农业银行使用此信用卡盗刷9000元，也全部充值到网络赌博平台“38娱乐城”内挥霍。后退还被害人杨某26500元。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证明：受案登记表、立案决定书、被告人吴平平在侦查阶段的供述、被害人杨某1、崔某、张某1均、杨某2、惠某、赵某、王某1、汪某、张某2、的陈述、证人张某3、曹某、张某4、的证言、辨认笔录、接受证据清单、手机截屏照片、微信聊天、转账记录、户籍信息等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人吴平平以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴平平犯诈骗罪和信息卡诈骗罪的事实及罪名成立。被告人犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；犯信息卡诈骗罪，依法应处五年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。鉴于被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，诈骗被害人杨某1后又自首情节，且部分退赔了被害人的损失，依法对其从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳，但对两案诈骗罪的量刑本院予以整合。本院为了保护公私财物所有权和国家的进入管理秩序不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴平平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币15000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2024年2月25日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。二、责令被告人吴平平退还被害人杨慧3500元、张永平2000元、惠嫪嫪3500元、汪雅15000元、王静13000元、赵炘煜4000元、张风均3600元、崔雷雷11000元。三、随案移送手机一部依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  高 强人民陪审员  曹林霞人民陪审员  宏 梅二〇二一年二月二十二日书 记 员  刘 成