福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)闽05刑终203号 原公诉机关福建省南安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）卢阿勇，男，1976年12月11日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市。曾因赌博于2017年9月27日被行政拘留十日并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被查获，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈伟鹏、黄江铭，福建华达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄飞龙，男，1989年9月24日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。曾因赌博于2017年8月14日被行政罚款人民币五百元；又因赌博于2018年7月9日被行政罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）林建兴，男，1987年10月30日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。曾因赌博于2013年12月17日被行政罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人司保卫，广东易恒律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐志龙，男，1994年6月11日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 上诉人（原审被告人）卢文财，男，1980年8月29日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人郑志峰、黄宇航，福建正成功律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄永辉，男，1979年7月27日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 原审被告人黄丽丽，女，1985年9月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人辜君辉，男，1992年6月11日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，无业，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 原审被告人苏云芳，男，1988年11月8日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 原审被告人黄文彬，男，1983年6月10日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人卢阿勇、黄飞龙、林建兴、黄丽丽、徐志龙、卢文财、辜君辉、苏云芳、黄永辉、黄文彬犯开设赌场罪一案，于2020年12月21日作出(2020)闽0583刑初833号刑事判决。宣判后，原审被告人卢阿勇、黄飞龙、林建兴、徐志龙、卢文财、黄永辉不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2019年6月份以来，黄玉彬（已判决）以营利为目的，在网络上开设“丰收”（后更名为“669”）六合彩外围彩赌博网站，发展苏德法及被告人黄飞龙、卢阿勇、黄丽丽等人为股东，发展被告人黄永辉、林建兴等人为总代理，依次向下发展下级，接受投注，具体如下： 一、2019年6月至9月期间，被告人卢阿勇向黄玉彬开设了股东账号“×××02”，后其在该账号下开设总代理账号“×××22”，在该总代理账号下，被告人卢阿勇发展了黄某1、林某1、卢某1、林某2、李某等人参与赌博。经查，被告人卢阿勇开设的赌博账号下设20多个代理账号，自2019年6月18日至2019年9月23日期间，该账号投注有效金额为人民币33351019元，其中黄某1、林某1、卢某1、林某2、李某五人投注金额共计人民币11425507元。实施上述行为，被告人卢阿勇的违法所得至少约人民币22000元。 2019年11月13日，被告人卢阿勇在溪美街道长安街620号101室被抓获到案。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.证人黄某1的证言、辨认笔录及照片，证实2019年6月份，其认识了在做六合彩网络赌博的卢阿勇，其找卢阿勇在赌博网站上开了账号ｂ123并通过该账号进行六合彩赌博，两人通过拨打电话约定地方后现金结算。经统计，从2019年6月18日至2019年9月6日期间，其投注金额为81166元，赢的29700元已上交给公安机关。赔率不固定，大约42至47倍，退水是退2个点，即10000元退200元。 2.证人林某1的证言，证实2019年6月，其知道卢阿勇有六合彩的网络盘口，便向卢阿勇拿了账号ｍ123通过网络投注六合彩。经核对，2019年6至9月份期间，其一共投注1355800元。其和卢阿勇每个星期都会现金结算，其总体是输的，输多少没算。 3.证人李某的证言，证实2019年6月份，其听说卢阿勇在经营六合彩网络赌博，便叫卢阿勇给其开了赌博网站“丰收”的账号×××66，后其通过该账号投注六合彩共计1037650元，赌了两个月输了一些钱便没再赌了。其与卢阿勇的赔率不固定，大约30多倍至47.5倍，退水是2.5个点，即一万元退250元，报表上的数字代表的是分数，一分代表人民币一元。其与卢阿勇都是现金结算，每一期都结，其还有结算给卢阿勇的3000元尾款其上交给公安机关了。其有对公安机关出示的赌博报表上其账号予以确认。 4.证人卢某1的证言，证实2019年5、6月份时，其听说卢阿勇经营六合彩赌博网盘，就找卢阿勇开了赌博网站“丰收”、“669”的账号×××12在网络上进行六合彩投注，经统计，2019年6月18日至2019年9月23日，其共投注269039元，差不多赢了3000元。报表上的数字代表的是分数，一分代表一元人民币。赔率不固定，跟网盘浮动，30多倍-47.5倍，退水是退2个点，即一万元退200元，退水都是退到账号上的，退水的钱也都被其用于赌博六合彩了。两人均是现金结算。 5.证人林某2的证言，证实2019年6月份左右，其向卢阿勇在“丰收”网站（后又改名为“669”）开了两个会员账号:×××12，后其在该网站上投注六合彩共计7951352元，与卢阿勇通过银行卡转账结算。赔率是47.5，平常有跟网盘浮动，卢阿勇给其的返水点数是2.6，即10000元投注额返水260元。 6.证人黄某2、卢某2的证言，证实卢某2曾于2019年5、6月将户名为黄某2的农商银行卡借给他人使用，没有归还。 7.辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，证实证人黄某1、林某1、李某、卢某1、林某2分别辨认出被告人卢阿勇；被告人卢阿勇辨认出黄玉彬系其笔录中所说的“小黄”；被告人卢阿勇辨认出林某1、黄某1等五名证人。 8.赌博网站截图及辨认笔录，证实“丰收”、“669”赌博网站中股东账号“×××02”从2019年6月18日至2019年9月23日共投注145555笔、投注有效金额为33351019元。黄某1对其使用的账号名称“东英”及投注有效金额、林某1对其使用的账号名称“秀玉”及投注有效金额、李某对其使用的账号名称“第”及投注有效金额、卢某1对其使用的账号名称“阳名”及投注有效金额、林某2对其使用的账号名称“荣1”、“荣2”及投注有效金额予以确认。股东账号“×××02”下的总代理账号“×××22”，下设26个代理账号，除了上述6个账号外，还有ｃ123（阿强）、ｈ123（小艺）、ｋｋ123（灿）、ａ1212（少川）、ｓｓｓ999（丽玉）、ｓｓ1212（友阿）等20个账号，这些账号每段时间区间均有上万笔的投注，投注有效金额从几千元到几百万不等。 9.扣押决定书、扣押笔录及清单、行政处罚决定书，证实涉案赌博人员黄某1、李某等人被南安市公安局依法扣押赌博非法所得、未结算赌资及被行政处罚的情况。 10.户籍证明、行政处罚决定书，证实被告人卢阿勇的身份基本情况及违法记录。 11.抓获经过，证实被告人卢阿勇被抓获到案的具体情况。 12.被告人卢阿勇的供述及辨认网站截图笔录、辨认笔录及照片，证实其有找“桂林”开赌博账号，网站名是“669”，之前的名称记不清楚了，其使用的账号是“×××02”，其又在“×××02”下开一个代理账号“×××22”，在该代理账号下再开账号给他人和自己投注。其中“ｂ123”名称“东英”的账号是黄某1在投注，“ｍ123”名称“秀玉”的账号是林某1在投注；“Ｚ1212”名称“阳名”是卢某1在投注；“ｊ1212”名称“荣1”和“ｖ1212”名称“荣2”的账号都是林某2在投注；“×××66”名称“第”的账号是李某在投注。其是用现金与黄玉彬结算的。经其确认报表，从2019年6月18日至2019年9月23日，黄某1、林某1、卢某1、林某2、李某这五人向其投注金额为11425507元。倍数是跟网盘，一般是47.5倍，有浮动，上线退水2.9个点给其，其退给下线2.7个点，赚0.2个点，一万元投注流水赚20元，至今约赚20000元。 二、2019年6月份以来，被告人黄飞龙先后向黄玉彬拿了六合彩网络的盘口并开设了股东账号“×××4”、×××06”，发展被告人徐志龙、辜君辉等人为总代理，自2019年6月18日至2019年11月13日接受投注金额共计人民币58905085元。 被告人徐志龙先后向被告人黄飞龙开设了总代理账号“×××3”、×××89”,并发展了黄某3、徐某、戴某2等人参与赌博，自2019年6月18日至2019年11月13日接受投注金额共计人民币19186976元。 被告人辜君辉先后向被告人黄飞龙开设了总代理账号“×××3”、×××88”，并发展了陈某1、戴某1等人参与赌博，自2019年6月18日至2019年11月13日接受投注金额共计人民币3722056元（其中陈某1、戴某1二人投注金额共计人民币1605294元）。 实施上述行为，被告人徐志龙违法所得约人民币15000元，被告人辜君辉违法所得约人民币8000元。被告人黄飞龙的作案工具华为Mate30pro手机一部被扣押，被告人徐志龙的作案工具苹果XS手机一部被扣押，被告人辜君辉的作案工具苹果6SPlus手机一部被扣押。 本案在审理过程中，被告人徐志龙的亲属自愿代其退出违法所得赃款人民币15000元，被告人辜君辉的亲属自愿代其退出违法所得赃款人民币8000元，被告人黄飞龙的亲属自愿代其预交罚金人民币30000元。 2019年11月13日，被告人辜君辉在洪濑镇卫生巷12号、被告人黄飞龙、徐志龙两人在洪濑镇江滨花苑六建宿舍501室分别被抓获到案。 上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证，本院予以确认的证人戴某1、徐某、戴某2、陈某1、黄某3的证言，抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，电子数据检查工作记录、赌博网站截图及确认笔录、户籍证明、行政处罚决定书、被告人黄飞龙、徐志龙、辜君辉的供述、认罪认罚具结书，以及本院在审理过程中被告人黄飞龙、徐志龙、辜君辉的亲属交款的票据等证据证实，足以认定。 三、2019年6月至9月期间，被告人林建兴向黄玉彬开设了总代理账号“×××06”，发展洪某2、洪某1、林某3等人参与赌博。经查，自2019年6月18日至2019年9月23日，被告人林建兴接受投注金额共计人民币39336456元，其中洪某2、洪某1、林某3三人投注金额共计人民币966685元。实施上述行为，被告人林建兴违法所得至少人民币7734元。 2019年11月13日，被告人林建兴在××街道××路××号被抓获到案，其作案工具ｉｐｈｏｎｅ8手机一部被依法扣押。本案在审理过程中，被告人林建兴的亲属自愿代其退出违法所得赃款人民币7734元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.证人林某3的证言，证实2019年7月9日左右，林某3向林建兴开一个六合彩网盘账号“×××35”，并向林建兴投注六合彩，林建兴给其2%的退水，至9月23日，林某3累计投注24610元，赢了3746元，双方现金结算。 2.证人洪某1的证言，证实2019年7月9日左右，其有向林建兴开了一个六合彩网盘账号“×××88”，并向林建兴投注六合彩，林建兴给其2%的退水，至9月23日，其累计投注469265元，输了25440.5元，双方现金结算。 3.证人洪某2、洪某3的证言，证实2019年7月9月前后，洪某2向林建兴开了两个六合彩网盘账号“×××34”（以其洪某3名义开的），并向林建兴投注六合彩，林建兴给洪某22%的退水。至9月23日，洪某2累计投注472810元，赢了10370元，双方现金结算。 4.证人陈某2的证言，证实2019年6月初，林建兴自称在代理六合彩赌博网站，给其开了一个账号“×××11”，返水2%。其觉得返水低，就说不要了。该网站有“丰收”、“669”字样。 5.辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，证实被告人林建兴分别辨认出黄玉彬、陈招华、林某3、洪秀婷、洪某2、洪某3；证人林某3、洪某1、洪某2分别辨认出被告人林建兴。 6.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实被告人林建兴被扣押涉案手机等物品的事实。 7.赌博网站报表截图及确认笔录，证实网址为×××.ｃｏｍ，网站名为丰收，分公司“ａａｘｘ12”，总代理账号“×××06”的报表情况。从2019年6月18日至9月23日期间，该总代理账号下有9个代理账号，总代理账号下投注共计28913笔，投注有效金额共计39336456元。被告人林建兴、证人林某3、洪某1、洪某2分别对其使用的账户及投注情况予以确认。 8.电子数据检查工作记录，证实被告人林建兴被扣押的手机中检查出疑似讨钱的涉案信息。 9.户籍证明、行政处罚决定书,证实被告人林建兴的基本身份情况，以及曾因赌博被行政处罚的情况。 10.抓获经过，证实被告人林建兴被抓获到案的过程。 11.行政处罚决定书,证实参赌人员洪某1、洪某2、林某3已被南安市公安局行政拘留。 12.同案人黄玉彬的供述，证实2019年6月至11月期间，其在互联网上代理一个六合彩赌博网站，并发展了几个下级代理，从中牟利，该赌博网站在2019年9月底之前，名称叫“丰收”，之后改名为“669”，其发展黄永辉、王植荐、林建兴、黄飞龙、卢阿勇、苏德法、黄丽丽等人作为其下线的情况。黄玉彬称其没有上级，也不清楚下家代理的合伙人或他们下级会员情况。其中，2019年6月至9月期间，其有发展林建兴作为其下级代理，其开给林建兴的是总代理账号“×××06”，返水2.8%，每半个月以现金结算一次，地点选在南安市××附近。 13.被告人林建兴的供述，证实2019年6月份，其向黄玉彬开了一个六合彩赌博网站的盘口，级别是总代理，账号“×××06”。2019年6月份至9月，其一共开了以下会员账号：×××55，名称猪；×××11，名称新；ｃｈａ66,名称东；ｃｈａ311,名称那；ｃｈａ366,名称小；ｃｈａ334,名称少；×××35,名称治；×××88,名称丽；ｃｈａ009,名称ｚ。×××11，名称新，是开给陈某2的；ｃｈａ311,名称那，是开给洪某2用来投注六合彩的；ｃｈａ334,名称少，是开给洪某3用来投注六合彩的；×××88,名称丽，是开给洪秀婷用来投注六合彩的；×××35,名称治，是开给林某3用来投注六合彩的。其和黄玉彬半个月结算一次，方式为现金，地点在溪美彭美附近，其和会员也是半个月结算一次，结算方式为现金。其对公安机关提取的报表上的投注总金额以及会员洪某1、林某3、洪某2三人的投注金额966685元予以确认。黄玉彬给其返水为投注金额的2.8%，其给下级的返水为投注金额的2%，其赚投注流水的0.8%，其赚取返水约为人民币7734元。 四、2019年6月以来，被告人黄丽丽先后向黄玉彬开设了股东账号“×××3”、×××02”,发展被告人黄文彬等人为总代理，发展黄某4、苏某1、苏某2、苏某6、侯某等人参与赌博，自2019年6月18日至2019年10月28日接受投注金额共计人民币20764436元。 被告人黄文彬向被告人黄丽丽开设了总代理账号“×××11”，发展了微信昵称“锤子22”、“如图”等人参与赌博，自2019年9月24日至2019年10月28日接受投注金额共计人民币188529元。 实施上述行为，被告人黄丽丽违法所得约人民币25000元，被告人黄文彬违法所得约人民币1000元。被告人黄丽丽的作案工具iphone6plus手机一部被扣押。被告人黄文彬的作案工具iphone7PLUS手机一部、台式电脑主机一台被扣押。 本案在审理过程中，被告人黄丽丽的亲属自愿代其预交罚金人民币27000元，退出违法所得赃款人民币25000元。被告人黄文彬的亲属自愿代其退出违法所得人民币1000元。 上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的证人黄某4、苏某1、苏某2、苏某3、苏某4、苏某5、苏某6、侯某、苏某7、丁某等人的证言，辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，搜查笔录、辨认笔录、股东交收报表、总代理交收报表、提取笔录、微信聊天截图、电子数据检查工作记录、户籍证明、行政处罚决定书、呈请工作说明报告书、警综云搜索信息、微信账户信息、被告人的供述、同案人黄玉彬的供述、认罪认罚具结书，以及被告人黄丽丽、黄文彬的亲属交款的票据等证据证实，足以认定。 五、2019年5月以来，被告人卢文财向卢文建开设了赌博网站“669”的代理账号“×××66”，后发展林某5、郑明祥、王昭焕等人参与赌博。经查，自2019年8月1日至2019年11月13日期间，被告人卢文财接受投注金额共计人民币5572439元，其中林某5、郑明祥、王昭焕投注金额共计人民币1010366元。实施上述行为，被告人卢文财违法所得至少人民币6062元。 2019年11月13日，被告人卢文财在溪美街道长安街349号503室被抓获到案，其作案工具oppo手机一部被依法扣押。 上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.证人林某4、林某5的证言，证实2019年8月初，卢文财开了一个会员账号“×××11”给林某4，后来林某4的妻子林某5拿了该账号进行六合彩投注，赢了19800元，卢文财是用现金支付给林某4的。林某5投注的六合彩网站有“669”的字样，林某5对公安机关出示给其的赌博网站报表上其本人投注的数额238287元等情况予以确认，称卢文财给的返水点数是投注金额的2%。 2.证人阮某的证言，证实其知道卢文财在做六合彩，2019年5月28日，其通过微信向卢文财报码六合彩，由卢文财在网上投注，其输了3150元。 3.证人黄某5的证言，证实其与卢文财是朋友关系，其微信昵称是“嗨歌清东”。其有买过六合彩，是卢文财去买的，不知道卢文财是向谁投注。 4.证人黄某6、陈某3的证言，证实2019年7、8月份，他们分别向卢文建开设赌博网站“669”的账号，并进行投注六合彩的情况。 5.辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，证实被告人卢文财分别辨认出卢文建、林某5、阮某、王昭焕、郑明祥、黄种岁、黄某5；证人林某4、林某5、阮某分别辨认出被告人卢文财；证人陈某3、黄某6分别辨认出卢文建。 6.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实被告人卢文财及涉案参赌人员被扣押作案工具、涉案赌资等情况。 7.户籍证明、行政处罚决定书，证实被告人卢文财的身份基本情况以及参赌人员被南安市公安局处以行政拘留的情况。 8.抓获经过，证实被告人卢文财被抓获到案的具体情况。 9.赌博网站报表截图及确认签名，证实网站名为“669”，网址为×××.ｃｏｍ，ｇ6.ｃｃｑ188.ｃｏｍ:99,账号“×××66”下设16个会员账号，分别是“×××55（燕子）”、“×××11（林）”、“ｔｔｔ1112（合）”、“ｔｔｔ1113（明）”、“ｔｔｔ1115（陈）”等，从2019年8月1日至11月13日期间，账号“×××66”下的投注共28897笔，有效金额共计5572439，其中林某5、郑明祥、王昭焕三人使用的账号下投注金额共计1010366。被告人卢文财、证人林某5、陈某3等人对自己相应账号及投注金额等予以确认。 10.电子数据检查工作记录、微信聊天截图，证实被告人卢文财被扣押的ＯＰＰＯ手机中发现有被告人卢文财与王昭焕、林某4、海燕、郑明祥、“种岁2”、林滔猛等人关于网址、安全密码、发送账号、讨钱等涉案内容。其中，2019年9至10月份，“嗨歌清东”（黄某5）与被告人卢文财的聊天记录中有：“3990＋29410＝付33400”、“更换安全码：ｙｍ3132其他不变”、“进不去”等内容；2019年5月至11月份，被告人卢文财与“种岁2”的聊天记录中有：“付3770-2400＝1370”、“收1260＋21140＝22400”、“账号有换？”等内容；2019年5月至7月份，被告人卢文财和郑明祥的微信聊天、转账记录中有：“狗”、“马”、“收630”、“收910”、“这期看好什么”、“恩，你中没”、“ｔｔｔ1113”、“371.ｘｄ.ｃｏｍ”等内容及多次转账给被告人卢文财的记录；被告人卢文财与王昭焕从2019年9月至11月份的聊天记录中有：“昨天晚上你赚多少？”、“亏啊”、“70期到155期1、13、37、2、14、38…（共30码）”、“六合彩的钱我是最重视的”、“8590＋140＝共差9010”等聊天记录；被告人卢文财与林某4从2019年6月至8月份的聊天记录中有：“平，特，牛羊猴马”、“四肖一组”、“密，ｌｗｊ652868”、“合＋11100”等聊天记录。 11.被告人卢文财的供述，证实2019年5月，其向卢文建拿了名为“669”的六合彩网盘总代理账号“×××66”，该网盘的网址有更换过：ｈｔｔｐ:／／ｃｃｑ188.ｇｌ.ｗｏｏ1314.ｃｏｍ，最后一次使用时的网址为：ｈｔｔｐ:／／ｇ6.ｃｃｑ188.ｃｏｍ:99。其在该总代理行号下开设了16个会员账号：×××55（燕子）、×××11（林）、ｔｔｔ1112（合）、ｔｔｔ1113（明）、ｔｔｔ1115（陈）、ｔｔｔ1116（华）、ｔｔｔ1117（地）、ｔｔｔ1118（文）、ｔｔｔ1119（黄）、ｔｔｔ2221（招）、ｔｔｔ2222（懂）、ｔｔｔ2223（ｆ）、ｔｔｔ2226（化）、ｔｔｔ2228（三人行）、ｔｔｔ3335（浩合）、ｔｔｔ3336（陈2），对赌博网站报表截图中其账号下2019年8月1日至11月13日期间的投注有效金额5572439等情况予以确认。其被扣押的ＯＰＰＯ手机有用于作案。其有使用被扣押的白色组装电脑登陆网盘，每次登陆完，都将浏览器浏览记录清除掉。卢文建给其投注金额返水2.6%，其给王昭焕、郑明祥等人返水是投注金额的2%，赚取的点数是0.6%，获利约人民币6062元。每个周末其和卢文建当面用现金结算，地点都在美林。其与下家基本上是现金，和郑明祥部分使用微信结算过。2019年5月份时，其曾和阮某合买过六合彩，一共买了6300元，一人输了3150元。 六、2019年9月以来，被告人苏云芳被苏德法雇佣负责管理赌博网站的账号，计算下线输赢、结欠情况等，其中苏德法向黄玉彬开设的股东账号“×××01”自2019年9月7日至2019年9月23日接受投注金额共计人民币2787603元；被告人苏云芳负责操作的另一赌博网站账号2019年11月7日、11月10日两天接受投注金额共计人民币780161元。另查明，2019年9月至11月期间，被告人苏云芳通过微信接受苏东东、苏景生、苏某8、“金泉”等人“六合彩”投注共计人民币95680元。实施上述行为，被告人苏云芳违法所得约人民币8000元。 2019年11月13日6时许，被告人苏云芳在康美镇梅元村湖仔60号被抓获到案。被告人苏云芳的作案工具黑色HONOR手机一部、联想笔记本电脑一台被扣押。 本案在审理过程中，被告人苏云芳的亲属自愿代其预交罚金人民币60000元，退出违法所得赃款人民币8000元。 上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的证人黄某7、苏某8的证言，辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，扣押决定书、搜查笔录、扣押清单、户籍证明、行政处罚决定书、赌博网站截图、电子数据检查工作记录、微信聊天记录截图、被告人苏云芳的供述，同案人黄玉彬的供述，以及被告人苏云芳的亲属交款的票据等证据证实，足以认定。 七、2019年9月份以来，被告人黄永辉向黄玉彬开设了总代理账号“×××11”，发展陈某4、孙某等人参与赌博，自2019年9月24日至2019年11月13日接受投注金额共计人民币355756元（其中陈某4、孙某二人投注金额共计人民币285640元）。实施上述行为，被告人黄永辉违法所得约人民币700元。被告人黄永辉的作案工具台式电脑一台、苹果5Ｓ、苹果6手机各一部。 2019年11月13日，被告人黄永辉在溪美街道文苑巷28号3楼租房被抓获到案。 上述事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的证人陈某4、孙某、陈某5等人的证言，辨认笔录、被辨认人照片列表、身份情况说明，扣押决定书、搜查笔录、扣押清单、赌博网站报表截图、电子数据检查工作记录、微信聊天记录截图、户籍证明、行政处罚决定书、被告人黄永辉的供述，同案人黄玉彬的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 原判认为，被告人黄飞龙伙同他人建立赌博网站并接受投注，情节严重，被告人卢阿勇、林建兴、黄丽丽、徐志龙、卢文财、辜君辉、苏云芳、黄永辉为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人黄文彬为赌博网站担任代理并接受投注，上述十名被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人卢阿勇、黄飞龙、林建兴曾因赌博被行政处罚，可酌情从重处罚。在与苏德法的共同犯罪过程中，被告人苏云芳被雇参与犯罪，相比苏德法，被告人苏云芳作用相对较小，可对被告人苏云芳酌情从轻处罚。被告人黄飞龙、黄丽丽、徐志龙、辜君辉、苏云芳、黄永辉、黄文彬表示自愿认罪认罚，能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人黄飞龙已预交部分罚金，被告人林建兴、徐志龙、辜君辉、黄文彬均有退赃，被告人黄丽丽有退赃并预交部分罚金，被告人苏云芳有退赃并预交罚金，均有悔罪表现，对上述被告人均可酌情从轻处罚。据此，依法作出判决：一、被告人卢阿勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人黄飞龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五十五万元；三、被告人林建兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十二万元；四、被告人黄丽丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；五、被告人徐志龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；六、被告人卢文财犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元；七、被告人辜君辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十二万元；八、被告人苏云芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；九、被告人黄永辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；十、被告人黄文彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人黄飞龙被扣押的作案工具华为Mate30pro手机一部、被告人林建兴被扣押的作案工具iphone8手机一部、被告人黄丽丽被扣押的作案工具iphone6plus手机一部、被告人徐志龙被扣押的作案工具苹果XS手机一部、被告人卢文财的作案工具OPPO手机一部、被告人辜君辉被扣押的作案工具苹果6SPlus手机一部，被告人苏云芳被扣押的作案工具黑色HONOR手机一部、联想笔记本电脑一台，被告人黄永辉的作案工具台式电脑一台、苹果5S、苹果6手机各一部，被告人黄文彬被扣押的作案工具iphone7PLUS手机一部、台式电脑主机一台，均予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理；十二、责令被告人卢阿勇退出违法所得赃款人民币22000元、责令被告人卢文财退出违法所得赃款人民币6062元、责令被告人黄永辉退出违法所得赃款人民币700元，上述款项予以没收，上缴国库；被告人林建兴退出的违法所得赃款人民币7734元、被告人黄丽丽退出的违法所得赃款人民币25000元、被告人徐志龙退出的违法所得赃款人民币15000元、被告人辜君辉退出的违法所得赃款人民币8000元、被告人苏云芳退出的违法所得赃款人民币8000元、被告人黄文彬退出的违法所得赃款人民币1000元，均予以没收，上缴国库。 上诉人卢阿勇诉称，其接受投注金额仅为11425507元。归案后如实供述犯罪事实，其系初犯、偶犯，请求从轻改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人黄飞龙诉称，其不是赌博网站的股东，原判认定的投注金额58905085元中，其仅参赌35996053元，其余是徐志龙、辜君辉的，其没有收取任何费用。其归案后如实供述犯罪事实，预缴了部分罚金，原判量刑过重，请求从轻改判。 上诉人林建兴诉称，原判认定其接受投注金额为39336456元的依据不足，应扣除其自行赌博投注的金额38369771元，请求依法改判或发回重审。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人徐志龙诉称，其归案后如实供述犯罪事实，主动退赃，原判量刑过重，请求从轻改判。 上诉人卢文财诉称，原判认定其接受他人投注金额为4562073元依据不足，其中部分属其个人投注赌博，不能计入该部分数额。其归案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，请求从轻改判。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人黄永辉诉称，其归案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，主观恶性较小，请求宣告缓刑。 经审理查明，原审判决认定上诉人卢阿勇、黄飞龙、林建兴、徐志龙、卢文财、黄永辉、原审被告人黄丽丽、辜君辉、苏云芳、黄文彬犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，据以定案的证据均经原审庭审质证，证据间能相互印证，且证据确实充分，本院予以确认。 关于本案投注金额的认定问题。经查，认定各上诉人接受投注的金额的证据有赌博网站报表截图、电子数据检查记录及参赌人员的证言，上述证据能相互印证，统计报表的投注金额客观反映了赌博网站的赌资规模、投注活跃度，应以赌博账户的实际接受投注金额认定为赌资数额。故各上诉人及辩护人的相关诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人黄飞龙伙同他人建立赌博网站并接受投注，情节严重，上诉人卢阿勇、林建兴、徐志龙、卢文财、黄永辉、原审被告人黄丽丽、辜君辉、苏云芳为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，原审被告人黄文彬为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人黄飞龙、徐志龙、黄永辉、原审被告人黄丽丽、辜君辉、苏云芳、黄文彬归案后均如实供述犯罪事实，予以可从轻处罚。上诉人卢阿勇、黄飞龙、林建兴曾因赌博被行政处罚，酌情从重处罚。上诉人黄飞龙已预交部分罚金，上诉人林建兴、徐志龙、原审被告人辜君辉、黄文彬均有退赃，原审被告人黄丽丽有退赃并预交部分罚金，原审被告人苏云芳有退赃并预交罚金，均有悔罪表现，均予以酌情从轻处罚。原判已综合本案事实情节对各上诉人、原审被告人客观定罪量刑，故各上诉人及其辩护人再以相同理由请求从轻改判的诉、辩意见不能成立，均不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款、第六十七第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈俊鸿 审判员  王 莹 审判员  蒋小勇 二〇二一年二月七日 书记员  林 劲 附：法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。