湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘12刑终68号原公诉机关湖南省中方县人民检察院。上诉人（原审被告人）刁光利（外号“刁利”），男，1981年9月17日出生于山东省肥城市，汉族，农民，初中文化，住山东省肥城市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月18日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现押怀化市看守所。上诉人（原审被告人）尹余敏，男，1988年1月5日出生于江苏省泰兴市，汉族，无业，高中文化，住江苏省泰兴市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被抓获并临时羁押，2019年11月30日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现押怀化市看守所。辩护人曾玲颖，湖南五溪律师事务所律师。原审被告人王德勇（曾用名王**），男，1989年12月28日出生于山东省肥城市，汉族，农民，高中文化，住山东省肥城市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月14日被抓获并临时羁押，2019年11月20日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现押怀化市看守所。湖南省中方县人民法院审理湖南省中方县人民检察院指控原审被告人王德勇、刁光利、尹余敏犯集资诈骗罪一案，于2020年12月15日作出（2020）湘1221刑初78号刑事判决。原审被告人刁光利、尹余敏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省中方县人民法院判决认定：2019年8至10月期间，朱之华化名为“刘智”，伙同“黄总”先后分别邀约被告人王德勇、刁光利、尹余敏等人，将位于中方县泸阳镇濒临破产的湖南新坤电子有限公司进行股权转让和法人变更，后以支付月息2分，虚构该公司购进全自动化设备需要资金，在怀化市鹤城区××商城金爵大酒店19楼租房作为公司临时办公场所，先后骗取被害人练某9000元、赵云林156000元、郭忠42000元、颜克文43000元、杨德珍86000元、杨云芬33600元、何远绍28000元、杨绍志9200元、朱辰生16800元、黄泽民8800元、赵炎金27000元、张玉英130000元、张翠燕118400元、向湘琴17000元、谢某81000元、贺某13000元、奠昌余45000元、欧嫦云9000元、彭某28800元、谢丽华46600元、吴兰桂52800元，共计100.1万元。所得款项被朱之华、“黄总”、王德勇、刁光利、尹余敏等人分赃、挥霍等，其中王德勇获得违法所得2万余元，刁光利获得违法所得24000元，尹余敏获得违法所得17500元。案发后，王德勇于2019年11月14日被重庆市公安局九龙坡区分局民警抓获；刁光利于2019年11月18日被南阳市公安局梅溪分局民警抓获；尹余敏于2019年11月29日被南阳市公安局崇川分局民警抓获。王德勇、刁光利、尹余敏均如实供述上述犯罪事实。另查明，2020年9月4日，王德勇、刁光利自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据予以证明。湖南省中方县人民法院据此判决：一、被告人王德勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；二、被告人刁光利犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；三、被告人尹余敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；四、责令被告人王德勇、刁光利、尹余敏同朱之华及本案其他同案犯共同退赔被害人练某的经济损失9000元、赵云林的经济损失156000元、郭忠的经济损失42000元、颜克文的经济损失43000元、杨德珍的经济损失86000元、杨云芬的经济损失33600元、何远绍的经济损失28000元、杨绍志的经济损失9200元、朱辰生的经济损失16800元、黄泽民的经济损失8800元、赵炎金的经济损失27000元、张玉英的经济损失130000元、张翠燕的经济损失118400元、向湘琴的经济损失17000元、谢某的经济损失81000元、贺某的经济损失13000元、奠昌余的经济损失45000元、欧嫦云的经济损失9000元、彭某的经济损失28800元、谢丽华的经济损失46600元、吴兰桂的经济损失52800元。以上21名被害人经济损失共计100.1万元。刁光利上诉提出：原判量刑过重，请求从轻处罚。尹余敏上诉提出：与王德勇等人相比，其所起作用较小，原判量刑过重，请求从轻处罚。辩护人曾玲颖辩护提出：在案证据中没有被害人谢某、贺某、彭某的借款合同及收据，原判认定尹余敏诈骗数额为100.1万元证据不足；与王德勇、刁光利等人相比，尹余敏所起作用较小，原判量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，湖南省中方县人民法院判决认定上诉人刁光利、尹余敏、原审被告人王德勇集资诈骗的事实成立，证据确实、充分，予以确认。本院认为：上诉人刁光利、尹余敏、原审被告人王德勇伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资100.1万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人刁光利、尹余敏、原审被告人王德勇起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。上诉人刁光利、尹余敏、原审被告人王德勇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人刁光利、原审被告人王德勇认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人刁光利、尹余敏、原审被告人王德勇违法所得的一切财物，应当责令退赔。刁光利提出“原判量刑过重，请求从轻处罚”和尹余敏提出“与王德勇等人相比，尹余敏所起作用较小，原判量刑过重，请求从轻处罚”的上诉理由及辩护人曾玲颖提出“与王德勇、刁光利等人相比，尹余敏所起作用较小，原判量刑过重，请求从轻处罚”的辩护意见，经查一审法院在量刑时已充分考虑刁光利、尹余敏的犯罪性质、情节及案发后的悔罪表现，对两上诉人的量刑并无不当，该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人曾玲颖提出“在案证据中没有被害人谢某、贺某、彭某的借款合同及收据，原判认定尹余敏诈骗数额为100.1万元证据不足”的辩护意见不能成立，本院不予采纳，理由是王德勇、刁光利、尹余敏伙同他人集资诈骗100.1万元的事实不仅有书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证明，3人亦对作案事实供认不讳，证据之间相互印证，足以认定。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 姚 健审判员 刘哲艺审判员 孙小平二〇二一年二月二十七日法官助理冯桂彬书记员吴琼附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。