河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初42号公诉机关渑池县人民检察院。被告人陈九斤，男，1993年7月19日出生，蒙古族，初中文化程度，无业，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。2020年2月23日因赌博被扎莱特旗公安局行政拘留5日；因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月29日被公安机关抓获，2020年7月31日至8月6日被临时羁押于呼和浩特市第一看守所；于2020年8月7日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经渑池县人民检察院批准，于2020年9月10日被渑池县公安局逮捕。被告人王志斌，男，1996年3月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地陕西省榆林市佳县，住呼和浩特市回民区。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月31日至8月6日被临时羁押于呼和浩特市第一看守所；于2020年8月7日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被渑池县公安局取保候审。被告人赵凯，男，1999年9月7日出生，蒙古族，中专文化程度，无业，户籍所在地内蒙古自治区，住呼和浩特市玉泉区，因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月7日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被渑池县公安局取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕361号起诉书指控被告人陈九斤、王志斌、赵凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨珲出庭支持公诉，被告人陈九斤、王志斌、赵凯平到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2020年6月份，陈九斤、王志斌在明知他人用人违法犯罪的情况下，为谋利到银行办理银行卡、U盾提给他人使用，陈九斤、王志斌的银行卡均被电信诈骗嫌疑人使用，造成全国各地大量被害人被骗。陈九斤的农业银行卡资金流水27.068467万元，目前已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款11.9159万元；工商银行卡资金流水61.0907万元，已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款14.1966万元；招商银行卡资金流水37.493万元，已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款17.21258万元；华夏银行卡资金流水5.37363万元。陈九斤以上四张银行卡资金流水共计131.025797万元，分流电信诈骗赃款共计43.32508万元。王志斌的工商银行卡资金流水47.6055万元，目前已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款17.6893万元；华夏银行卡涉案资金20.3914万元。王志斌以上二张银行卡资金流水共计67.9969万元，分流电信诈骗赃款17.6893万元2020年7月份，赵凯在明知他人用于违法犯罪的情况下，为谋利到银行办理银行卡、U盾出售给他人，获利1200元。赵凯的银行卡被电信诈骗嫌疑人使用，造成全国各地大量被害人被骗，赵凯的农业银行卡资金流水12.2591万元，目前已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款3.5522万元；工商银行卡涉案资金55.9849万元，目前已核实涉嫌分流电信诈骗案件赃款19.1268万元。目前核实赵凯的银行卡分流电信诈骗案件赃款共计226790元。赵凯以上二张银行卡资金流水共计68.244万元，分流电信诈骗赃款22.679万元。王志斌到案后自愿退赔被害人部分损失3.6万元，赵凯到案后自愿退赔被害人部分损失1.5万元，上述资金已返还被害人李某1。经公安机关核查，涉及全国各地被害人被骗情况如下：1、2020年07月07日，渑池县城关镇居民李某1被以贷款方式诈骗250000元，经查被骗的36900元进入王志斌的工行卡账户62×××81进行分流,15000元进入赵凯的工行卡账户62×××47进行分流。2、2020年07月05日，被害人白某在陕西省安康市白河县构扒镇东坡村8组被以冒充客服的方式诈骗92798.8元，经查被骗的27566.8元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。3、2020年07月06日，被害人付某在河北省石家庄市桥西区丰和苑东区4号楼1单元701室被以刷单的方式被诈骗50680元，经查被骗的9800元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。4、2020年07月05日，被害人简某在贵州省务川仡佬族苗族自治县都濡街道西门社区被以贷款的方式诈骗15060元，经查被骗的5020元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。5、2020年07月05日，被害人李某2在四川省绵阳市涪城区新皂镇汽车学院门口被以贷款的方式诈骗68540元，经查被骗的22000元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。6、2020年07月06日，被害人刘某1在河北省张家口市怀来县沙城镇三街五里台村被以冒充客服的方式诈骗21740元，经查被骗的12140元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。7、2020年07月06日，被害人莫某在贵州省贵阳市南明区大理石路77号被以冒充客服的方式诈骗12400元，经查被骗的5391元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。8、2020年07月05日，被害人钱某在江苏省常州市新北区孟河镇街南村委五家村7号被以贷款的方式诈骗110898元，经查被骗的35000元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。9、2020年07月06日，被害人肖某在浙江省衢州市柯城区被以冒充客服的方式诈骗6024元，经查被骗的3000元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。10、2020年07月06日，被害人张某1在昆明市西山区马街被以冒充客服的方式诈骗4755.73元，经查被骗的2300元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。11、2020年07月03日至2020年07月08日，被害人吴某1在江西省上饶市谢家滩镇被以贷款的方式诈骗31698元，经查被骗的10000元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。12、2020年07月06日，被害人夏某在杭州市临安区锦城街道胜利巷139号被以冒充客服的方式诈骗8863元，经查被骗的8510元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。13、2020年07月06日，被害人杨某1在浙江省杭州市余杭区仓前街道吴山前村6组汤家村32-1号被以冒充客服的方式诈骗8000元，经查被骗的8000元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。14、2020年07月06日，被害人张某2在吉林省延边朝鲜族自治州延吉市被以刷单的方式诈骗44258元，经查被骗的23398元进入陈九斤的招商银行卡账户62×××35进行分流。15、2020年07月06日，被害人高某1在苏州市吴中区蠡协大厦一楼南侧的门口被以冒充客服的方式诈骗135260元，经查被骗的9000元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。16、2020年07月06日，被害人李某3在湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡白云瑶族村曹家组被以刷单的方式诈骗63094元，经查被骗的8800元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。17、2020年07月06日，被害人罗某在河南省信阳市罗山县子路镇问津大道问津大道139号被以冒充客服的方式诈骗5420元，经查被骗的5000元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。18、2020年07月06日，被害人汤某在广东省广州市增城区新塘镇广虎路1号被以贷款的方式诈骗110360元，经查被骗的5080元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。19、2020年07月06日，被害人薛某在福建省厦门市思明区体育路蓝湾国际116号901室被以冒充客服的方式诈骗9999元，经查被骗的9999元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。20、2020年07月06日，被害人杨某2在江西省赣州市瑞金市九堡镇石角村石罗角小组40号被以虚假征信的方式诈骗53280元，经查被骗的19780元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。21、2020年07月06日，被害人姚某在广东省广州市越秀区北京路374号瑞安广州中心1902室被以虚假征信的方式诈骗113200元，经查被骗的20000元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。22、2020年07月06日，被害人朱某1在广州市荔湾区康王中路和业广场13楼被以虚假征信的方式诈骗185999元，经查被骗的35000元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。23、2020年07月06日，被害人朱某2在安徽省淮北市濉溪县五马路杜庙朱桥头被以贷款的方式诈骗8000元，经查被骗的4000元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。24、2020年07月06日，被害人方某1在云南省楚雄彝族自治州楚雄市阳光花园小区A4幢1701室被以刷单的方式诈骗68311元，经查被骗的2500元进入陈九斤的农业银行卡账户62×××70进行分流。25、2020年07月06日，被害人崔某在安徽省淮南市山南新区香樟园2期40-2-404室被以贷款的方式诈骗9954元，经查被骗的898元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。26、2020年07月06日，被害人葛某在郴州市嘉禾县文家小区被以贷款的方式诈骗15998元，被骗的15000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。27、2020年07月06日，被害人李某4在云南省昆明市官渡区被以贷款的方式诈骗14899元，经查被骗的9000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。28、2020年07月06日，被害人马某在青海省海西州大柴旦行委惠民小区被以贷款的方式诈骗76821元，经查被骗的20268元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。29、2020年07月06日，被害人欧阳锦瑶在湖南省长沙市浏阳市洞阳镇百乐商业广场被以贷款的方式诈骗4899元，经查被骗的4000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。30、2020年07月06日，被害人王某1在辽宁省朝阳市凌源市刀儿登镇侯杖子村南沟组7111号被以贷款的方式诈骗3900元，经查被骗的3000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。31、2020年07月06日，被害人杨某3在四川省成都市双流县腾飞六路韵达快递公司被以贷款的方式诈骗48599元，经查被骗的15000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。32、2020年07月06日，被害人张某3在辽宁省丹东市振兴区健康路97号被以贷款的方式诈骗4900元，经查被骗的4000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。33、2020年07月06日，被害人赵某1在四川省成都市新都区大丰街道优品道公寓1-1-2606被以贷款的方式诈骗32300元，经查被骗的16000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。34、2020年07月06日，被害人邹某在广东省佛山市南海区狮山兆基路3号被以贷款的方式诈骗5899元，经查被骗的5000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。35、2020年07月06日，被害人贾某在江苏省南京市栖霞区友谊路8号被以贷款的方式诈骗10000元，经查被骗的10000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。36、2020年07月06日，被害人刘某2在浙江省海宁市海昌街道星光小区116被以贷款的方式诈骗46234元，经查被骗的20000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。37、2020年07月06日，被害人胡某1在云南省保山市镇雄县林口乡干秋村河坝村民小组35号被以贷款的方式诈骗4669元，经查被骗的4000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。38、2020年07月06日，被害人刘某3在湖南省益阳市桃江县马迹塘镇被以贷款的方式诈骗70000元，经查被骗的800元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流，20000元进入赵凯工商银行卡账户62×××47进行分流。39、2020年07月06日，被害人金某1在江苏省南京市玄武区北京东路4号被以贷款的方式诈骗48843元，经查被骗的10000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流，19072元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。40、2020年07月06日，被害人毛某在广东省广州市番禺区被以贷款的方式诈骗10899元，经查被骗的5000元进入陈九斤的工商银行卡账户62×××51进行分流。41、2020年07月06日，被害人蔡某1在广东省揭阳市普宁市流沙西街道前蔡村115幢201号被以贷款的方式诈骗11388元，经查被骗的10500元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。42、2020年07月06日，被害人戴某在江西省宜春市丰城市剑南街道林安国际商贸城爱情公寓Y5栋401室被以贷款的方式诈骗35500元，经查被骗的13000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。43、2020年07月06日，被害人樊某在山西省运城市永济市正阳村三组被以贷款的方式诈骗3799元，经查被骗的799元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。44、2020年07月06日，被害人高某2在甘肃省静宁县曹务乡罗林村下新庄组13号被以贷款的方式诈骗13698元，经查被骗的7800元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。45、2020年07月06日，被害人郭某在浙江省金华市金东区曹宅镇潘村德宏凯包装有限公司内被以贷款的方式诈骗60799元，经查被骗的10000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。46、2020年07月06日，被害人何某在云南省德宏州瑞丽市华丰商城M栋8-1号被以贷款的方式诈骗40718元，经查被骗的2000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。47、2020年07月06日，被害人候某在陕西省西安市雁塔区北山门口村被以贷款的方式诈骗40207元，经查被骗的898元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。48、2020年07月06日，被害人黄某1能在广东省东莞市常平镇下墟村天鹅湖路107号被以贷款的方式诈骗49298元，经查被骗的10000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。49、2020年07月06日，被害人樵亚齐在陕西省西安市未央区长乐某D区4B-804室被以贷款的方式诈骗9252元，经查被骗的3000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。50、2020年07月06日，被害人王某2在上海市嘉定区南翔镇鹤槎路182弄翔瑞新苑10号702室被以贷款的方式诈骗21634元，经查被骗的898元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。51、2020年07月06日，被害人吴某2在贵州省遵义市习水县九龙街道广电局对面被以贷款的方式诈骗8799元，经查被骗的3000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。52、2020年07月06日，被害人徐某在浙江省东阳市横店镇澄塘村被以贷款的方式诈骗17722元，经查被骗的3912元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。53、2020年07月06日，被害人严某在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县沙道沟镇中坝坪村五组被以贷款的方式诈骗11782元，经查被骗的5000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。54、2020年07月06日，被害人袁宁宁在安徽省长丰县义井乡龙王村武底组51号被以贷款的方式诈骗75056.96元，经查被骗的9999元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。55、2020年07月06日，被害人赵某2在黑龙江省齐齐哈尔市富裕县被以贷款的方式诈骗113763元，经查被骗的1499元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。56、2020年07月06日，被害人朱某3在甘肃省兰州市榆中县定远镇苑川新城被以贷款的方式诈骗48475元，经查被骗的5000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流，5000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47。57、2020年07月06日，被害人朱某4在福建省泉州市安溪县凤城镇上山篮球场被以贷款的方式诈骗15448元，经查被骗的888元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。58、2020年07月06日，被害人康某在重庆市云阳县平安镇小广场对面被以贷款的方式诈骗25299元，经查被骗的13800元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。59、2020年07月06日，被害人李某5在江苏省无锡市江阴市华士镇龙山路12号江阴吉银纺织有限公司202宿舍被以贷款的方式诈骗5699元，经查被骗的3000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。60、2020年07月06日，被害人吴某3在湖北省武汉市经济技术开发区军山街蒲潭北区10栋2单元1304室被以贷款的方式诈骗110399元，经查被骗的35000元进入王志斌的工商银行卡账户62×××81进行分流。61、2020年07月07日，被害人褚某在浙江省杭州市下城区被以冒充客服的方式诈骗13116元，经查被骗的9620元进入赵凯的农业银行卡账户62×××76进行分流。62、2020年07月07日，被害人黄某2在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西168号东景华庭小区4栋1001房被以冒充客服的方式诈骗6672元，经查被骗的6300元进入赵凯的农业银行卡账户62×××76进行分流。63、2020年07月07日，被害人黄某3在浙江省绍兴市上虞市被以刷单的方式诈骗15000元，经查被骗的1500元进入赵凯的农业银行卡账户62×××76进行分流。64、2020年07月07日，被害人王某3在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区被以冒充客服的方式诈骗8840元，经查被骗的7700元进入赵凯的农业银行卡账户62×××76进行分流。65、2020年07月07日，被害人王某4在浙江省衢州市龙游县被以冒充客服的方式诈骗45486元，经查被骗的10402元进入赵凯的农业银行卡账户62×××76进行分流。66、2020年07月07日，被害人程某在宁夏回族自治区银川市金凤区被以贷款的方式诈骗5000元，经查被骗的2500元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。67、2020年07月07日，被害人方某2在福建省福州市仓山区城门镇阳光城C区5栋821室被以贷款的方式诈骗20700元，经查被骗的5000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。68、2020年07月07日，被害人胡某2在浙江省金华市兰溪市横溪镇胡宅村阳面小区89号家中被以贷款的方式诈骗12978元，经查被骗的898元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。69、2020年07月07日，被害人金某2在湖北省荆门市京山县青年路105号被以贷款的方式诈骗16888元，经查被骗的1888元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。70、2020年07月08日，被害人刘某4在湖南省郴州市北湖区被以贷款的方式诈骗19500元，经查被骗的2500元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。71、2020年07月06日，被害人梁某在湖云南省文山壮族苗族自治州砚山县被以贷款的方式诈骗31898元，经查被骗的1898元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。72、2020年07月06日，被害人刘某5在河南省漯河市郾城区孟庙镇粮食储备库FC活力理发店被以贷款的方式诈骗5800元，经查被骗的3000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。73、2020年07月07日，被害人刘元娟在吉林省长春市绿园区皓月大路吾悦广场16栋A座1725室被以贷款的方式诈骗37899元，经查被骗的1899元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。74、2020年07月06日，被害人王某5在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇联合路6号被以贷款的方式诈骗6888元，经查被骗的888元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。75、2020年07月06日，被害人王建在江浙省长兴县画溪街道长吕路金佰丽壁纸有限公司被以贷款的方式诈骗6400元，经查被骗的1800元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。76、2020年07月07日，被害人杨某4在海南省海口市龙华区盐灶路罗牛山花园D栋1111房被以贷款的方式诈骗23899元，经查被骗的10000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。77、2020年07月06日，被害人张某4在陕西省咸阳市礼泉县烽火镇贺家村三组被以贷款的方式诈骗10999元，经查被骗的1000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。78、2020年07月07日，被害人赵某3在江苏省无锡市雪浪仙河苑403-603被以贷款的方式诈骗20899元，经查被骗的899元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。79、2020年07月08日，被害人周某在宁夏回族自治区吴忠市利通区卷烟厂家属院3号楼2单元3楼西户被以贷款的方式诈骗15800元，经查被骗的800元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。80、2020年07月05日至2020年07月12日，被害人华某在江苏省盐城市亭湖区东关西巷2号302室被以贷款的方式诈骗317008元，经查被骗的27008元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。81、2020年07月04日至2020年07月10日，被害人蔡某2在广东省惠州市惠阳区秋长街道办白石村秋宝大厦403号房被以贷款的方式诈骗13003元，经查被骗的898元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。82、2020年07月04日至2020年07月09日，被害人沈某在广州市花都区花东镇保良村上苔坑一巷19号被以贷款的方式诈骗191965.72元，经查被骗的40533元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。83、2020年07月08日，被害人张某5在江西省萍乡市安源区萍乡市安源区汪公潭一组被以贷款的方式诈骗25780元，经查被骗的12000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。84、2020年07月08日，被害人余承蔚在湖北省武汉市东西湖区径河办事处硚孝高速径河收费站员工宿舍201-2室被以贷款的方式诈骗79980元，经查被骗的8000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。85、2020年07月06日，被害人盛某在杭州市西湖区三墩镇绕城村刘古庄被以贷款的方式诈骗20899元，经查被骗的899元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。86、2020年07月07日，被害人金某2在湖北省荆门市京山县青年路105号被以贷款的方式诈骗16888元，经查被骗的1888元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。87、2020年07月07日，被害人张某6在湖北省武汉市江夏区藏龙岛梁山头社区五区166号被以贷款的方式诈骗51331元，经查被骗的6000元进入赵凯的工商银行卡账户62×××47进行分流。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、前科证明、行政处罚决定书、抓获证明、临时羁押证明、银行账户交易明细、接受证据清单及发还清单、被害人的案件材料、公安机关统计单等；被害人李某1、白某、付某、简某、李某2、刘某1、莫某、钱某、肖某、张某1、吴某1、夏某、杨某1、张某2、高某1等87人的陈述；被告人陈九斤、王志斌、赵凯的供述与辩解等证据。指控认为，被告人陈九斤、王志斌、赵凯明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给他人提供支付结算帮助，情节严重，其中陈九斤涉案资金131万余元，王志斌涉案资金67万余元，赵凯涉案资金68万余元，三人的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。王志斌自愿退赔被害人部分损失3.6万元，赵凯自愿退赔被害人部分损失1.5万元，可以酌情从轻处罚。三人均认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处：陈九斤有期徒刑七个月，并处罚金7000元；建议判处王志斌、赵凯各拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金5000元。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人陈九斤、王志斌、赵凯对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人陈九斤、王志斌、赵凯明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给他人提供支付结算帮助，情节严重，其中陈九斤涉案资金131万余元，王志斌涉案资金67万余元，赵凯涉案资金68万余元，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈九斤、王志斌、赵凯到案后实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。王志斌退赔被害人部分损失3.6万元，赵凯退赔被害人部分损失1.5万元，可以酌情从轻处罚。被告人陈九斤、王志斌、赵凯认罪认罚悔罪且签字具结，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人陈九斤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金7000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年2月28日止）被告人王志斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金5000元（已缴纳）。被告人赵凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  杨爱霖审判员  李小伟二〇二一年二月二十三日书记员  崔洋洋