福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初49号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人郭聪仪（曾用名郭聪林），男，1992年8月29日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日投案并被羁押，同年9月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈智勇、谢锦江，、实习律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕299号起诉书指控被告人郭聪仪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察官许玉芳出庭支持公诉，被告人郭聪仪及其辩护人陈智勇、谢锦江到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年5月间，被告人郭聪仪在明知“小雨”（另案处理）将其银行卡用于信息网络犯罪的情况下，办理了一张中国农业银行卡（卡号：6228××××4272）和一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××3070），后将上述两张银行卡、绑定的手机卡及一部手机，以人民币500元的价格提供给“小雨”。 经查，被告人郭聪仪的上述2张银行卡被用于转移被害人赵某、黄某、郭某1等人被诈骗案的涉案资金，具体情况如下： 1.被害人赵某于2020年5月10日分多次转账被骗资金计人民币23500元至被告人郭聪仪的中国农业银行卡（卡号：6228××××4272）； 2.被害人黄某于2020年5月30日分多次转账被骗资金计人民币14800元至被告人郭聪仪的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××3070）； 3.被害人郭某1于2020年5月30日分多次转账被骗资金计人民币200000元至被告人郭聪仪的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××3070）。 另查明，被告人郭聪仪的中国农业银行卡（卡号：6228××××4272）涉案期间的总进账计人民币14591677元，其中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××3070）涉案期间的总进账计人民币533725元。 2020年9月3日，被告人郭聪仪到南安市公安局蓬华派出所投案。被告人郭聪仪到案后自愿认罪，如实供述自己的罪行，并签署了认罪认罚具结书。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、书证、电子数据、被告人供述等证据。 公诉机关认为：被告人郭聪仪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人郭聪仪案发后自首，认罪认罚，建议在有期徒刑六个月至九个月的幅度内对被告人郭聪仪处刑，并处罚金。 被告人郭聪仪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人郭聪仪涉及的诈骗金额刚达到追究刑事责任的起点，犯罪情节较轻，社会危害性较小，有自首情节，认罪认罚，是初犯、偶犯，愿意退赃及预交罚金，建议判处有期徒刑六个月。 经审理查明： 2020年5月，被告人郭聪仪明知网友“小雨”购买银行卡用于信息网络犯罪，仍办理一张中国农业银行卡（卡号：6228××××4272）和一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××3070），并购买一张手机卡及一部手机绑定该二张银行卡，将上述银行卡、手机卡、手机以人民币500元的价格提供给“小雨”。经查，上述中国邮政储蓄银行卡在涉案期间总进账合计人民币533725元，被害人黄某、郭某1于2020年5月30日分别被网络诈骗的人民币14800、200000元转入该卡；上述中国农业银行卡在涉案期间总进账合计人民币14591677元，被害人赵某于2020年5月10日被网络诈骗的人民币23500元转入该卡。 2020年9月3日，被告人郭聪仪经传唤主动到南安市公安局蓬华派出所投案，到案后如实供述自己的罪行。南安市公安局依法扣押作案工具hornor手机一部。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人赵某、黄某、郭某1的陈述、受案登记表、立案决定书，证人郭某2的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、财物入库清单，银行卡开户信息、交易明细清单、工作说明、个人密码解锁业务申请书、个人挂失登记簿查询、冻结登记簿列表，公安部电信诈骗案件侦办平台案件检索记录、案件信息及银行卡信息，电子数据勘查取证工作记录，归案经过，户籍证明，被告人郭聪仪的供述等证据证实，足以认定。 审理过程中，被告人郭聪仪向本院退出违法所得人民币500元，预交罚金人民币6000元。 本院认为：被告人郭聪仪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人郭聪仪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人郭聪仪认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人郭聪仪积极退出违法所得和预交罚金，可以酌情从轻处罚。辩护人对以上量刑情节提出的相关辩护意见适当，本院予以采纳，但提出判处有期徒刑六个月的建议不适当，不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人郭聪仪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。罚金已缴纳。） 二、被告人郭聪仪已退出的违法所得人民币500元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具hornor手机一部，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  王秀英 人民陪审员  傅孙成 二〇二一年二月八日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 3有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。4第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 5被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 6犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 7第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 3（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 4（二）被告人违背意愿认罪认罚的； 5（三）被告人否认指控的犯罪事实的； 6（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 7（五）其他可能影响公正审判的情形。 8人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。