河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初527号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人刘小娟,女,汉族，1981年5月14日出生,专科毕业,无业,户籍所在地河南省博爱县,住河南省博爱县。因犯诈骗罪,于2010年3月29日被河南省洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑四年零六个月,于2013年10月15日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年5月20日被新乡市公安局南环分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年6月24日被新乡市公安局南环分局逮捕。辩护人张爱清，河南宁鸣律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1450号起诉书指控被告人刘小娟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月18日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员尚凡出庭支持公诉,被告人刘小娟及其辩护律师张爱清到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2017年至2020年5月期间,被告人刘小娟虚构合办工厂生产液压配件资金不足、承接铁路隧道工程设备缺乏资金流转、经营车辆减震液压生意需要资金周转、供货需交纳质量保证金等虚假事实,以借款、投资分红为由,诈骗张某1、刘某1等33名被害人共计13386833.12元。具体犯罪事实分述如下:1、2018年9月6日,被告人刘小娟以承接私活急需资金购买配件为由,诱骗被害人张某1在新乡市开发区丰华街建业森林半岛家中向其转款3万元,随后又以刷信用卡付货款没有成功、转款无法实时到账等为由,诱骗张某1继续通过自己及朋友孙宏伟的银行卡向其转款,至案发,诈骗张某1共计22.8万元。2、2018年4月初,被告人刘小娟以办厂急需资金周转为由,诱骗被害人范某通过POS机刷卡及银行卡网上银行向共转款。至2018年7月,诈骗范某共计14.6万元。3、2018年5月至9月,被告人刘小娟以合办工厂需要资金周转、承接产品需要交定金等为由,陆续诈骗被害人路某共计36万元。4、2017年前后,被告人刘小娟以开办工厂资金回转不及时、承接隧道工程需要资金周转等为由,多次向被害人李某1借款,但随后陆续还款,取得李某1信任。2018年3月,刘小娟陆续以承接隧道工程全国六个分厂的液压油缸、工程大资金周转不开、续合同、张某1挪用公款急需资金周转等为由,诱骗李某1通过网银、信用卡POS机刷卡向其转款或支付现金。至案发,诈骗李某1共计762860元。5、2017年7月,被告人刘小娟通过李某1认识被害人葛某,并以经营液压配件急需资金周转为由,骗取葛某4万元。2018年6月,刘小娟又以接了个大活,投资可以分红为由,诱骗葛某通过支付宝、微信、银行卡,多次向其转款17.8万元。至案发,诈骗葛某共计21.8万元。6、2018年3月份和6月份,被告人刘小娟以承接产品进货急需用钱为由,诱骗被害人郭某通过支付宝、银行卡向其转款。至案发,诈骗郭某共计100202元。7、2017年9月至2018年5月,被告人刘小娟以办厂需要用钱为由,通过李某1分三次诈骗被害人任某5万元。8、2018年5月至2018年9月,被告人刘小娟以做生意资金回转不及时需要借款垫资为由,诱骗被害人王某1通过支付宝、银行卡转账等方式向其转款。至案发,诈骗王某1共计13万元。9、2017年至2018年4月,被告人刘小娟以生产特种车辆液压缸配件需要资金周转为由,通过李某1诈骗被害人李某210万元。10、208年8月6日,被告人刘小娟以开厂需要投资为由,通过李某1诈骗被害人李某311.28万元。11、2018年6月6日,被告人刘小娟以做隧道工程需要投资为由,通过李某1诈骗被害人丁某9万元。12、2018年2、3月份,被告人刘小娟以合作做生意需要流动资金为由,诱骗被害人杜某使用广东发展银行卡进行贷款投资,后通过POS机刷卡将货款刷走。至案发,诈骗杜某共计163160元。13、2018年6月20日,被告人刘小娟以开工厂需要资金周转为由,通过李某1诈骗被害人赵某14万元。2018年8月31日,刘小娟又以洛阳工厂缺乏资金周转为由,通过李某1诈骗赵某15万元。14、2017年8月份至2018年9月8日,被告人刘小娟以在洛阳和焦作合伙办工厂、承接铁路隧道设备合同、工厂生产需要加大投资、承接模板车合同、进口阀门需要资金周转等为由,通过李某1诱骗被害人游某在广东发展银行、中国民生银行、上海浦东发展银行及网上办理贷款后向其转款投资。至案发,诈骗游某共计1861433元。15、2018年5月23日至2018年9月8日,被告人刘小娟以开办工厂,承接800万元的合同资金周转不开、做工程急需用钱等为由,诱骗被害人刘某1通过百度钱包、微信贷借钱、支付宝妈蚁借呗、广东发展银行等贷款、借款向其转款。至案发,诈骗刘某1共计880694.12元。16、2018年8月20日,被告人刘小以经营液压缸生意缺乏资金为由,通过李某1诈骗被害人王某27万元。17、2020年3月20日至5月9日,被告人刘小娟以投资机械设备缺乏资金、现场出现质量事故需交质保金等为由,诱骗被害人史某通过分期乐、美团等贷款向其转款。至案发,诈骗史某共计381798元。18、2020年3月30日,被告人刘小娟以经营液压缸配件资金紧张为由,许以高额利息,通过史某向孙鹏举借款,后孙鹏举通过微信微粒贷贷款15万元向其转款。次日,刘小娟又以液压缸配件使用现场出现质量事故,如果不借给她,将会导致不能及时回款为由,诱骗孙鹏举通过微信微粒贷及信用卡POS机刷卡向其转款18万元。后刘小娟又以项目需要投入资金购买配件原材料、现场出现质量事故需要质保金等为由,多次诱骗孙举向其转款。至案发,诈骗孙鹏举共计978116元。19、2020年3月份,被告人刘小娟以做生意资金不足为由,许以入股分红,诈骗被害人秦某共计130500元。20、2019年7月18日至2020年5月7日期间,被告人刘小娟以经营机械生意需要资金周转、交纳质量保证金,过年给领导封红包等为由,诈骗被害人刘某2共计54.7万元。21、2020年4月,被告人刘小娟以经营车辆减震液压生意资金不足为由,许以入股分红,诈骗被害人陈某共计14万元。22、2019年8月3日,被告人刘小娟以机械厂供的液压轴承出现质量事故需要交质保金为由,诱骗被害人刘某3通过微信微粒货、信用卡等贷款向其转款12.3万元。次日起,刘小娟又以设备出现二次质量事故需再交质保金、现场验收液压阀门漏气、验收没过关要交质保金等为由,多次诱骗刘某3向其转款、至2020年5月20日,诈骗刘某3共计215万元。23、2019年8月15日,被告人刘小娟通过刘某3认识被害人刘某1斌。刘小娟以机械厂供的液压轴承出现质量事故需交质保金为由,诱骗被害人刘某1斌通过支付宝向其转款11万元。次日起,刘小娟先后以厂里有订单让其入股、机器出质量事故需要质保金、设备验收没过关等为由,多次诱骗刘某1斌及其妻子魏兰兰向其转款。至2020年4月20日,骗取刘某1斌共计805350元。24、2019年12月初,被告人刘小娟通过刘某3和刘某1斌认识被害人高某，刘小娟以向银行贷款需要押金为由,诱骗高某向其转款19.3万元。后刘小娟又以挪用公款需要交纳质保金、出质量事故导致无法回款等为由,多次诱骗高某向其转款。至案发,诈骗高某共计774300元。25、2019年3月至2019年12月,被告人刘小娟以做特种车辆液压缸配件需要资金周转、急活钱不够、出现质量事故等为由,诈骗被害人李某4共计28万元。26、2018年12月至2020年5月,被告人刘小娟以做生意需要用钱、做特种车辆上液压缸配件需要资金周转、生意出现质量事故需交保证金等为由,诈骗被害人赵某2共计353600元。27、2020年2月至3月,被告人刘小娟以军品出了质量事故需交纳质保金、给部队领导送红包需要活动经费等为由,诈骗被害人刘某4共计26.9万元。28、2019年底,被告人刘小娟以投资军工设备急需用钱为由,诈骗被害人王某37万元。29、2020年3月初,被告人刘小娟以开工厂做车床配件急需资金周转为由,通过王某3诈骗被害人王某48万元。30、2018年9月,被告人刘小娟通过王某3认识了被害人张某2。2018年10月至12月,刘小娟以签合同需要垫资、周转资金等为由,诈骗被害人张某2共计7万元。31、2020年1月,被告人刘小娟以工程需要担保金为由,诱骗被害人崔某及妻子刘利平通过微信、支付宝、银行卡向其转款。至案发,诈骗催国伟共计11万元。32、2019年12月24日至2020年5月18日,被告人刘小娟以公司资金周转需要用钱、减震器出现质量问题需交保证金等为由,诈骗被害人刘某5共计22.3万元。33、2018年5月,被告人刘小娟以承揽液压方面的活,急需资金周转为由,通过李某1诈骗被害人岳某4万元。公诉机关提交了被告人刘小娟正面照片、户籍信息；河南省洛阳市西工区人民法院刑事判决书(2010)西刑初字第68号、释放证明；范某提供的借条及银行卡交易明细；路某提供的银行卡交易明细、借条；葛某、郭某、李某2、李某3、丁某、杜某提供的借条，杜某提供的银行卡交易明细；赵某1提供的借条、银行卡交易记录；游某提供的借条、借款协议、银行流水；刘某1提供的还款计划、借条、银行交易流水；李某1提供的银行卡复印件、汇款单、借条、交易明细；王某2提供的借条、银行卡交易记录；孙鹏举提供的银行卡交易明细、借条、报案材料、支付宝转账记录；史某报案材料、借条、微信、支付宝、银行卡转账记录；秦某的报案材料、借条及银行卡交易明细；刘某2提供的转账记录及微信聊天记录；陈某提供的收据、银行交易明细、支付宝、微信转账记录；刘某3的报案材料、银行卡交易明细、借条、支付宝微信转账记录；刘某1斌提供的支付宝、微信、银行卡交易明细、借条；高某提供的银行卡交易明细、支付宝、微信转账记录；李某4提供的微信转账记录；赵某2提供的银行卡交易明细、微信转账记录；刘某4报案材料、支付宝转账记录；张某2提供的王某3支付宝转账记录；崔某提供的借条、微信、支付宝、银行卡转账记录；刘某5报案材料、支付宝、微信转账记录；接受证据材料清单；到案经过；刘晓晨证言、袁自帅的证言；被害人张某1、范某、路某、葛某、郭某、任某、王某1、李某2、李某3、丁某等33人的陈述；被告人刘小娟的供述与辩解；袁自帅辨认刘小娟笔录；审计报告；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘小娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘小娟有期徒刑十四年至十五年，并处罚金。被告人刘小娟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘小娟对起诉书指控的罪名没有异议。本辩护人认为，被告人在量刑上具有从轻、减轻、免除处罚的情节，理由如下：一、庭审中被告人供述稳定，与侦查以及检察机关的讯问笔录相互印证，加上，在公安机关抓捕过程中被告人并未进行反抗而是积极主动配合公安机关的抓捕活动。足见被告人认罪态度良好。二、被告人刘小娟具有坦白情节，在被告人被公安机关抓捕归案后如实供述罪行，主动交代整个案件的事实。根据《刑法》相关规定，可以从轻或者减轻处罚。请合议庭量刑时对其从轻或者减轻处罚。三、被告人刘小娟自愿认罪认罚，并且签署了认罪认罚具结书，根据法律规定，应当从宽处罚。四、被告人刘小娟已经退还一部分赃款，根据《河南省高级人民法院实施细则》的规定，应当从轻、减轻处罚。五、被告人刘小娟在本案中也是受人蛊惑进行赌博，其并未在该案中获得利益，也是受害者，请合议庭在量刑时依法予以从轻处罚。以上辩护意见望采纳。经审理查明,2017年至2020年5月期间,被告人刘小娟虚构合办工厂生产液压配件资金不足、承接铁路隧道工程设备缺乏资金流转、经营车辆减震液压生意需要资金周转、供货需交纳质量保证金等虚假事实,以借款、投资分红为由,诈骗张某1、刘某1等33名被害人共计13346833.12元。其中,2017年8月份至2018年9月8日,被告人刘小娟以在洛阳和焦作合伙办工厂、承接铁路隧道设备合同、工厂生产需要加大投资、承接模板车合同、进口阀门需要资金周转等为由,通过李某1诱骗被害人游某在广东发展银行、中国民生银行、上海浦东发展银行及网上办理贷款后向其转款投资。至案发,诈骗游某共计1842453元。审理查明的其他事实与起诉书指控的事实一致。上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证、确认的证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘小娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人刘小娟在被判处有期徒刑以上刑罚并执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘小娟到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘小娟认罪认罚，可以从宽处理。对辩护人辩护意见的合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘小娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2034年11月19日止）。二、责令被告人刘小娟退赔33名被害人相应的损失共计13346833.12元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 飞人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二一年二月三日书 记 员  郑金璇