河南省杞县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0221刑初708号公诉机关杞县人民检察院。被告人张明天,男,1990年3月12日出生，汉族,中专文化,无业，户籍地湖北省松滋市,租住于广东省深圳市光明区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留，2020年7月29日被杞县公安局执行逮捕。辩护人张晓东，河南众志诚城律师事务所律师。被告人文波,男,1993年2月12日出生，汉族,初中文化,无业，户籍地湖南省怀化市沅陵县,租住于广东省深圳市光明区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月9日被杞县公安局刑事拘留，2020年7月29日被杞县公安局执行逮捕。辩护人张海、张庭豪，广东格明律师事务所律师。被告人李某某,男,1991年5月1日出生，汉族,初中文化,户籍地湖南省怀化市沅陵县,租住于广东省深圳市光明区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留，2020年7月29日被杞县公安局执行逮捕。辩护人梁永营，河南金明园律师事务所律师。被告人唐某某,男1992年9月13日出生，汉族,初中文化,拳击教练，户籍地湖南省怀化市沅陵县,租住于广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留，2020年7月29日被杞县公安局执行逮捕。辩护人张家忠，河南众志诚城律师事务所律师。被告人文某某，男,1982年6月22日出生，汉族,小学文化,无业，户籍地湖南省怀化市沅陵县,租住于广东省深圳市光明区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留，2020年7月29日被杞县公安局执行逮捕。辩护人李丙申，河南众志诚城律师事务所律师。被告人袁某某,男,1990年8月15日出生，苗族,中专文化,无业，户籍地湖南省怀化市沅陵县,租住于广东省深圳市光明区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留，2020年7月29日被杞县公安局执行逮捕。辩护人郭亮，河南众志诚城律师事务所律师。被告人瞿某某,男,1992年12月24日出生，汉族,初中文化,户籍地湖南省怀化市沅陵县,租住于广东省深圳市光明区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月5日被杞县公安局刑事拘留，2020年7月29日被杞县公安局执行逮捕。辩护人韩胜利，河南众志诚城律师事务所律师。被告人罗某某,男,1990年6月1日出生，汉族,中专文化,户籍地湖北省嘉鱼县,住嘉鱼县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月21日被杞县公安局刑事拘留，2020年8月12日被杞县公安局执行逮捕。辩护人杨笑笑，河南强云律师事务所律师。被告人潘某某,男,1992年8月13日出生，苗族,高中文化,外卖员，户籍地湖南省怀化市沅陵县,租住于深圳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月21日被杞县公安局刑事拘留，2020年8月12日被杞县公安局执行逮捕。辩护人何安，河南何延晨律师事务所律师。被告人董某某,女,1980年11月15日出生，汉族,中专文化,个体户，户籍地江西省上饶市铅山县。租住于深圳市龙岗区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月18日被杞县公安局刑事拘留,2020年9月1日被杞县公安局执行逮捕。辩护人徐静静，河南何延晨律师事务所律师。杞县人民检察院以杞检一部刑诉（2020）877号起诉书指控被告人张明天、文波、李某某、唐某某、文某某、袁某某、瞿某某、罗某某、潘某某、董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杞县人民检察院指派检察员李孝玲、司牧出庭支持公诉，被告人张明天及辩护人张晓东、被告人文波及辩护人张海、张庭豪，被告人李某某及辩护人梁永营、被告人唐某某及辩护人张家忠、被告人文某某及辩护人李丙申、被告人袁某某及辩护人郭亮、被告人瞿某某及辩护人韩胜利、被告人罗某某及辩护人杨笑笑、被告人潘某某及辩护人何安、被告人董某某及辩护人徐静静均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月份左右,被告人张明天从高某某处购买2套对公账户。2020年2月份以来,被告人张明天、文波以每套2000元左右的价格大量收购银行卡四件套(银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件)出售给境外犯罪分子,用以帮助境外违法犯罪活动走账“洗钱”。经查明,被告人文波共收购被告人袁某某5套银行卡、被告人文某某8套银行卡、被告人唐某某40余套银行卡、被告人瞿某某10套银行卡、被告人李某某8套银行卡、被告人潘某某13套银行卡;另被告人唐某某收购被告人罗某某等人银行卡30余套。被告人文波将收购的银行卡转卖给被告人张明天。另查明:被告人张明天收购被告人董某某11套银行卡。为证实上述指控，公安机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张明天、文波非法持有他人信用卡,数量巨大,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人唐某某、李某某、文某某、瞿某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某明知他人利用信息网络实施违法犯罪,而为其犯罪提供帮助,情节严重,应当对被告人唐某某、李某某、文某某、瞿某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人文波案发后主动投案,如实供述了自己的犯罪事实,系自首。被告人张明天、李某某、唐某某、文某某、瞿某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某认罪认罚，可分别对其从轻从宽处理。建议判处被告人张明天有期徒刑四年并处罚金五万元、判处被告人文波有期徒刑三年并处罚金五万元、判处被告人唐某某有期徒刑一年零六个月并处罚金二万元、判处被告人罗某某有期徒刑十个月并处罚金一万元、判处被告人潘某某有期徒刑十个月并处罚金一万元、判处被告人董某某有期徒刑十个月并处罚金一万元、判处被告人瞿某某有期徒刑八个月并处罚金一万元、判处被告人李某某有期徒刑八个月并处罚金一万元、判处被告人文某某有期徒刑八个月并处罚金一万元、判处被告人袁某某有期徒刑八个月并处罚金一万元。被告人张明天对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人实际是只起中间人作用，犯罪情节较轻且认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人文波对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人系自首、认罪悔罪，犯罪情节较轻，社会危害性较小，被告人家庭困难，父母身患疾病，建议法庭对其从轻处罚适用缓刑。被告人李某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人系自首初犯偶犯。建议法庭对其从轻处罚适用缓刑。被告人唐某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人系初犯偶犯，法律意识淡薄且认罪认罚，愿意积极退赃，建议法庭对其从轻或减轻处罚，建议判处其一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人文某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人系初犯偶犯、认罪认罚，法律意识淡薄，建议判处其八个月以下有期徒刑。被告人袁某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人是初犯、偶犯，情节较轻，法律意识淡薄，自愿认罪认罚，社会危害性较轻，建议法庭对其从轻处罚适用缓刑。被告人瞿某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人系初犯偶犯，社会危害性较小，建议法庭量刑在八个月以下。被告人罗某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人认罪悔罪、系初犯偶犯，认罪认罚，如退回赃款，建议判处其有期徒刑六个月并适用缓刑。被告人潘某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人系坦白、初犯偶犯、认罪认罚，法律意识淡薄，建议法庭从轻处罚，判处六个月以下拘役。被告人董某某对指控没有异议，辩称其中有自己的3套银行卡，其他人的有8套，认罪认罚且签字具结；其辩护人对指控罪名无异议，认为被告人系初犯偶犯，主观恶性较小且认罪认罚，愿意退赃，认罪态度较好，建议法庭对被告人从轻处罚适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人文波于2020年7月9日到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。十名被告人违法所得分别为张明天60000元、文波120000元、唐某某8000元、李某某16000元、文某某8000元、瞿某某4500元、袁某某10000元、罗某某2400元、潘某某7000元、董某某16000元。本院认为，被告人张明天、文波非法持有他人信用卡,数量巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐某某、李某某、文某某、瞿某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某明知他人利用信息网络实施违法犯罪,而为其犯罪提供帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人文波主动投案,如实供述了犯罪事实,系自首。被告人李某某系公安机关传唤其到案，其行为不属自首。被告人张明天、文波、李某某、唐某某、文某某、瞿某某、袁某某、罗某某、潘某某、董某某认罪认罚，均可对其从轻从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张明天犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2024年7月4日止）二、被告人文波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2023年7月8日止）三、被告人李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2021年3月4日止）四、被告人唐某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2022年1月4日止）五、被告人文某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2021年3月4日止）六、被告人袁某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2021年3月4日止）七、被告人瞿某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月5日起至2021年3月4日止）八、被告人罗某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年5月20日止）九、被告人潘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年5月20日止）十、被告人董某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2021年6月17日止）（上列十名被告人的罚金均于判决生效后十日内缴纳）。十一、对十名被告人的违法所得张明天60000元、文波120000元、唐某某8000元、李某某16000元、文某某8000元、瞿某某4500元、袁某某10000元、罗某某2400元、潘某某7000元、董某某16000元依法予以追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 峰审 判 员  周景喜人民陪审员  李 丽二〇二一年二月六日书 记 员  李好情