山东省泗水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0831刑初232号 公诉机关山东省泗水县人民检察院。 被告人朱运动，男，1980年1月1日出生，汉族，小学毕业，住山东省泗水县。因犯非法拘禁罪，于2013年11月1日被泗水县人民法院判处拘役六个月缓刑一年；因犯故意伤害罪，于2017年9月7日被泗水县人民法院判处有期徒刑六个月缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月4日被泗水县公安局刑事拘留，2020年9月11日被泗水县公安局执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。 辩护人马新华，泗水县法律援助中心律师。 泗水县人民检察院以泗检一部刑诉〔2020〕240号起诉书指控被告人朱运动犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。泗水县人民检察院指派检察员曹阳出庭支持公诉，被告人朱运动及其辩护人马新华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年7月份至2013年11月份，被告人朱运动系泗水县东某信息咨询有限公司（以下简称泗水东某公司）股东，任经理一职。期间，张某1因公司经营需要资金找到被告人朱运动借款，于2012年10月22日以月息6000元从泗水东某公司借款22万元，并约定以其奥迪A6轿车（车牌号鲁Ｈ×××××）为抵押物，以王某1和刘某1为保证人。 2013年3月13日，张某1之子李某甲驾驶该车在泰安境内一路段发生交通事故后，该车被拖至泰安4S店维修。2013年3月15日，刘某4（另案处理）、被告人朱运动带领多人从店内将该车拖走，送至曲阜东某信息咨询有限公司（以下简称曲阜东某公司）使用。后该车作为曲阜东某公司股东等人非法吸收公众存款罪一案的涉案财产被公安机关扣押，于2017年9月25日被法院以10万元的价格拍卖。经鉴定，该车辆被拖走时价值为23.67万元。 刘某4、被告人朱运动隐瞒已实际控制该车辆的事实，多次要求被害人王某1、刘某1承担保证人责任替张某1还款。经双方多次协商，2013年6月份，被害人刘某1向刘某4、被告人朱运动交付现金7万元。同时，被告人朱运动找王某2提出债权转移，将王某2此前借被害人王某1未归还的30万元借款中的10万元转而向泗水东某公司偿还，抵消泗水东某公司对被害人王某1的10万元债权；2013年7月2日，三方达成债权转让协议，由王某2实际向泗水东某公司偿还该10万元。 2020年8月4日，被告人朱运动因被打伤在曲阜市人民医院接受治疗时，被泗水县公安局民警抓获归案 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了户籍证明，证人陈某1、王某2等人的证言，被害人刘某1、王某1的陈述，被告人朱运动的供述和辩解，同案犯刘某4的供述和辩解，鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人朱运动伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱运动与他人系共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国》第二十五条第一款、第二十六条第一款以及第四款之规定。建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金。 被告人朱运动辩称，只是跟着刘某甲去泰安拖车，没有向保证人要钱。其辩护人提出了本案证据不足，不能证明被告人朱运动隐瞒抵押车辆已经占有和被害人收取保证金并据为已有的事实，公诉机关指控不能成立。 经审理查明，2012年7月份至2013年11月份，被告人朱运动系泗水东某公司股东，任经理一职。期间，张某1因公司经营需要资金找到被告人朱运动借款，于2012年10月22日以月息6000元从泗水东某公司借款22万元，并约定以其奥迪A6轿车（车牌号鲁Ｈ×××××）为抵押物，以王某1和刘某1为保证人。2013年3月13日，张某1之子李某甲驾驶该车在泰安境内一路段发生交通事故后，该车被拖至泰安4S店维修。2013年3月15日，刘某4、被告人朱运动带领多人从店内将该车拖走，送至曲阜东某公司使用。后该车作为曲阜东某公司股东等人非法吸收公众存款罪一案的涉案财产被公安机关扣押，于2017年9月25日被法院以10万元的价格拍卖。经鉴定，该车辆被拖走时价值为23.67万元。 刘某4、被告人朱运动隐瞒已实际控制该车辆的事实，多次要求被害人王某1、刘某1承担保证人责任替张某1还款。经双方多次协商，2013年6月份，被害人刘某1向刘某4、被告人朱运动交付现金7万元。同时，被告人朱运动找王某2提出债权转移，将王某2此前借被害人王某1未归还的30万元借款中的10万元转而向泗水东某公司偿还，抵消泗水东某公司对被害人王某1的10万元债权；2013年7月2日，三方达成债权转让协议，由王某2实际向泗水东某公司偿还该10万元。2020年8月4日，被告人朱运动因被打伤在曲阜市人民医院接受治疗时，被泗水县公安局民警抓获归案。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证明： 1、被害人刘某1陈述，证实2012年张某1从刘某4的东某公司借款20万元，张某1用奥迪A6车抵押，他和王某1担保，2013年张某1因公司经营出现问题，跑到外地去了，刘某4、朱运动等人就找他和王某1还钱，且刘某4、朱运动不承认扣张某1所抵押的奥迪车。后经多次与刘某4协商，刘某4就让他和王某1还17万元，其借刘某27万元，和陈某1到泗水东某公司还钱，其将该钱交给了朱运动。 2、证人刘某2证言，证实其跟着刘某1到东某公司与刘某4、朱运动协商还钱的事，其曾给刘某1说过，要是拿不出钱，其卖了土豆可以给刘某1用，到2013年四五月份，刘某1向他借钱7万元。 3、证人陈某1证言，证实2013年春天刘某1因给张某1担保，朱运动多次让刘某1还钱，最后刘某1和他到东某公司还钱，朱运动接到钱后把钱交给了东某公司的女会计。当时朱运动还说找不到奥迪车了。 4、被害人王某1陈述，证实张某1是他四姨，张某1开了一家鼎祥神奇农业公司，因资金周转困难，用奥迪车作抵押向泗水东某公司借款22万元，朱运动提出还要找保人，他同意担保，后因公司资金链断裂，张某1一家都跑到潍坊，朱运动就找他催要欠款，朱运动找了他很多次，在电话上骂他。朱运动说将王某2欠他的钱转到东某公司，让王某2给东某公司打欠条，就算他还款了。他和王某2联系，王某2同意抵账，2013年7月2日在东某公司办理了手续，王某2给东某公司写了十万元的欠条。在办手续时他问刘某4和朱运动扣押奥迪车的事，二人均不承认。 5、证人王某2证言，证实2013年3-4月份，朱运动找他说，王某1欠他们公司10万元，想把钱划到他身上。王某1也找他，让他将欠王某1的钱划给东某公司，这样他和王某1之间没有欠账了。他和王某1到东某公司当时朱运动在场，他给东某公司写10万元的欠条，朱运动把王某1的欠条给了王某1。 6、证人张某1证言，证实2012年年底，从泗水东某公司借款20万元，利息每月6000元，用奥迪车辆担保，还找保人刘某1、王某1担保，到2013年3月份，公司经营出现问题，2013年3月13日其子李某1开车在阻莱山出了单方事故，将车开到泰安4S店修车，后被东某公司的人从泰安拖走了，拖走后东某公司的人没有再联系，其没有再还款和利息。其奥迪车被拖走后，听说东某公司的人不承认从泰安拖车的事，又让刘某1、王某1二人还了他们17万元。 7、证人李某1证言，证实他家于2009年花53万元购买了一辆奥迪车，2012年时他母亲张某1从泗水东某公司借款20万元，用这辆车作抵押。2013年3月份他开车在泰安出事了，在4S店维修，第二天他母亲看着东某公司的人把车拖走了。听说王某1替他妈妈还了十万元，刘某1还了七万元。 8、证人刘某3证言，证实李某1开奥迪车在泰安出事，李某1给其打电话，他到了车祸现场，车被拖到泰安4S店维修，过了几天听李某1说，车被别人开走了。 9、证人郑某证言，证实2017年9月27日通过拍卖的方式从邹城法院买了原车主为张某1的奥迪车一辆，并于2018月7月17日卖出。 10、证人张某2证言，证实2018年7月17日从济宁郑某处购买奥迪车一辆。 11、证人陈某2证言，证实武某开一辆黑色奥迪车到其汽修厂修车，奥迪车的前面保险杠坏了，被撞的不严重。 12、证人武某证言，证实刘某4将一辆车主为张某1奥迪车开到曲阜东某公司，是因为张某1欠款20多万元还不上所扣的车辆。 13、证人严某1证言，证实武某给她说过，奥迪A6车是刘某4要账要来的，刘某4给的武某，这辆车属于公司的，主要是武某开，他开一段时间后，交由她开，她就开了有一个多月，武某被抓后，她主动将车上交给公安机关。 14、泗水县价格认证中心价格结论书，证实涉案车辆奥迪车于2013年的市场价格为人民币236700元。 15、同案犯刘某4供述，其供述了泗水东某公司于2012年成立，法人是武某，股东有他和武某、徐某、朱运动，2013年底，朱运动离开公司。泗水的东某公司是独立注册的。李某2、张某1的借款业务是朱运动做的。他和朱运动在泰安汽修厂将张某1的一辆奥迪A6开到曲阜东某公司由武某开着。其辩称，没有给担保人刘某1和王某1要过钱，谁放的钱谁要。 16、被告人朱运动供述，其供述了其系泗水东某公司的负责人，放款需要向其汇报。2012年下半年时李某2向其公司借款，刘某1和王某1是担保人，李某2借款后跑了，刘某4在抵押的车辆上安上了定位，李某2跑后，他和刘某4到处找李某2，也找担保人，后来刘某4获知李某2的车在泰安奥迪4S店维修，他和刘某4组织二十来人到泰安，将车辆拖到曲阜了，被曲阜东某公司留下了。李某2没有去要车。其辩称：没有向保人刘某1和王某1要钱，刘某4要不要，不清楚。 另有，户籍证明、抓获经过、车辆过户手续、借据、保证合同、泗水县人民法院刑事判决书等证据证实。 本院认为，被告人朱运动伙同他人以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人朱运动与他人系共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳。综上所述，根据被告人朱运动犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱运动犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月4日起至2025年2月3日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人朱运动退赔被害人刘某17万元，退赔被害人王某110万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柏仲民 审 判 员  曹 阳 人民陪审员  杨 敏 二〇二一年二月二十六日 法官 助理  毕德强 书 记 员  孔雨芯