上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0107刑初97号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人张成(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1998年4月20日生，汉族，户籍地山东省枣庄市。指定辩护人司兴玲，上海科尚律师事务所律师。被告人董浩(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1993年6月11日生，汉族，户籍地山东省枣庄市。指定辩护人曹蕾，上海豪珈律师事务所律师。被告人刘硕(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1995年11月21日生，汉族，户籍地山东省枣庄市，暂住山东省枣庄市。指定辩护人梅毅澜，上海申蕴和律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2021]49号起诉书指控被告人张成、董浩、刘硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月20日向上海市普陀区人民法院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察官沈琦出庭支持公诉，被告人张成及辩护人司兴玲，被告人董浩及辩护人曹蕾，被告人刘硕及辩护人梅毅澜到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年7月，被告人张成通过微信群结识他人欲以每套1200元人民币的价格收购包括银行卡、U盾、电话卡、身份证等在内4件套。同年7月中旬，被告人刘硕向被告人董浩以1000元人民币的价格收购四张银行卡及U盾和电话卡，通过他人将上述物品交给被告人张成。2020年8月30日，陈某某通过交友平台“soul”结识一名叫“韩伟”的男子，对方在聊天中以高回报为由诱骗其下载虚拟炒股平台“中银基金”并向该平台提供的“董浩”等人的账户汇款进行充值投资。同年9月1日，被告人刘硕伙同被告人董浩至山东省枣庄市台儿庄区农业银行通过补办银行卡的方式(农业银行卡卡号：XXXXXXXXXX********)取款现金人民币9万元，其中人民币6.05万元为陈某某的转账资金。2020年9月18日，被告人董浩被公安机关抓获；同年9月23日，被告人刘硕至公安机关投案自首，并协助公安机关规劝被告人张成投案自首；同日，被告人张成至公安机关投案自首。上述事实，被告人张成、董浩、刘硕及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某某的证言，扣押决定书、扣押清单，受案登记表、立案决定书，借记卡账户历史明细清单、中国农业银行卡交易明细清单，中国农业银行现金取款凭证，微信聊天记录截图，收条、谅解书，公安机关提供的办案说明，常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张成、董浩、刘硕明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人张成、董浩、刘硕的犯罪事实及罪名成立。被告人张成、刘硕有自首情节，并认罪认罚，依法均可从轻处罚；被告人董浩到案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人刘硕有立功表现，依法可从轻处罚。鉴于案发后，三名被告人等已退还了全部赃款，依法均可酌情从轻处罚。被告人刘硕在被司法机关取保候审期间，能遵纪守法，依法可适用缓刑予以考验。被告人张成、董浩、刘硕的辩护人提出对各名被告人从轻处罚的相关辩护意见，均可予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年3月22日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人董浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年4月17日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人刘硕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。被告人刘硕回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。四、作案工具，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 肸人民陪审员  杨振宇人民陪审员  戴仁炯二〇二一年二月二十二日书 记 员  俞惠清附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未收到询问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……(二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。……第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。