西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2021)陕0113刑初113号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人刘世玉，男，1994年4月7日出生，汉族，大专文化，摄影师，户籍地陕西省渭南市白水县，2020年4月1日被抓获，4月3日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审，9月16日被抓获，9月21日被刑事拘留，10月22日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人祁媛，陕西哲尊律师事务所律师。被告人杜力，男，1994年4月10日出生，汉族，大专文化，从事房屋销售，户籍地陕西省西安市雁塔区，2020年7月3日被抓获，7月6日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，8月14日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人郭军，陕西勤博律师事务所律师。被告人王**，男，1994年1月26日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地陕西省渭南市白水县，2020年5月17日被抓获，5月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，6月27日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人田露，陕西奉先律师事务所律师。被告人王科，男，1993年3月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地陕西省渭南市白水县，2020年6月10日被抓获，6月11日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，7月19日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人刘阳，北京市盈科（西安）律师事务所律师。辩护人崔旭，陕西罗泰律师事务所律师。被告人徐嘉鑫，男，1995年12月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江苏省镇江市市辖区，2020年6月16日被抓获，6月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，7月19日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人严明生，江苏石湖律师事务所律师。被告人杨志鑫，男，1994年9月3日出生，汉族，初中文化，从事房屋销售，户籍地陕西省渭南市白水县，2020年3月28日被抓获，3月31日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，4月28日被取保候审，8月25日传唤到案，8月26日被刑事拘留，9月23日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人吕梁，陕西科泽律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检二部刑诉[2020]1178号起诉书和雁检二部刑追诉[2021]Z5号追加起诉决定书指控被告人刘世玉、杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别于2020年12月16日和2021年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员吴颖出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，从2019年开始，被告人刘世玉、杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫先后在西安市雁塔区雁环中路XX联盟XX城XX号楼XX单元XX室，利用公民身份信息注册支付宝账户，并将新注册账户提供给网络赌博等网络犯罪人员作为收款账户，后将这些账户中吸收的赃款通过提现、转账等方式回流至被告人账户，并从中以千分之二十不等的比例收取提成牟利。2020年3月28日，在位于西安市雁塔区XX路XX小区XX道馆”，上述被告人雇用康某某、杨某乙、万某某等人通过在微信群和其他网络平台招收兼职人员，用以提供身份证和电话号码注册新的支付宝账户。而后使用专用手机登录上述账户，并通过账户接收来自网络犯罪人员汇入的赃款。2020年3月28日下午，西安市公安局雁塔分局等驾坡派出所民警在巡逻工作中发现位于雁塔区XX路XX道馆”内正在进行违法犯罪活动，遂将部分被告人当场抓获，并当场查获大量用于进行帮助信息网络犯罪活动的手机和电脑等设备。经陕西西安华鑫司法会计鉴定所鉴定，刘世玉所使用支付宝账户涉案金额11921891.32元；杜力所使用支付宝账户涉案金额1639217.80元；王**所使用支付宝账户涉案金额3166250.29元；王科所使用支付宝账户涉案金额2097241.07元；徐嘉鑫所使用支付宝账户涉案金额2611522.90元；杨志鑫所使用支付宝账户涉案金额2287667.49元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人刘世玉、杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对刘世玉判处一年又六个月有期徒刑，对杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫判处八个月有期徒刑，均并处罚金。被告人刘世玉、杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫对公诉机关指控的基本事实没有异议并表示认罪认罚。刘世玉的辩护人辩称，刘世玉系初犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。杜力的辩护人辩称，杜力系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。王**的辩护人辩称，王**系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。王科的辩护人辩称，王科系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。徐嘉鑫的辩护人辩称，徐嘉鑫仅起辅助作用，系初犯、偶犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。杨志鑫的辩护人辩称，杨志鑫认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，自2019年3月开始，被告人刘世玉联系被告人杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫等人在西安市雁塔区雁环中路联盟XX城XX号楼XX单元XX室，利用公民身份信息注册支付宝账户，并将新注册账户提供给网络赌博等网络犯罪人员作为收款账户，后将这些账户中吸收的赃款通过转账等方式回流至上游银行账户，各被告人从中以不同比例收取提成牟利，其中，刘世玉主要负责和上线联系，安排工作，分配提成，杜力主要负责记账，给上线转账，王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫主要负责用手机操作转账。2020年3月28日，杨志鑫、王**等人在位于西安市雁塔区XX路XX小区XX道馆”组织康某某、杨某乙、万某某等人通过在微信群和其他网络平台招收兼职人员，用以提供身份证和电话号码注册新的支付宝账户，而后使用专用手机登录上述账户，并通过账户接收来自网络犯罪人员汇入的赃款并操作转账。当日，民警在巡逻过程中发现位于雁塔区XX路XX小区XX道馆”内相关人员涉嫌从事违法犯罪活动，遂将杨志鑫等人当场抓获，并当场查获用于进行帮助信息网络犯罪活动的三星、华为、OPPO、VIVO等品牌手机共计33部和苹果等品牌笔记本电脑三台及台式电脑若干，另外，公安机关现场查获杜力、杨志鑫等人涉案赃款共计99942元。经陕西西安华鑫司法会计鉴定所鉴定，刘世玉涉案金额11921891.32元；杜力所使用支付宝账户涉案金额1639217.80元；王**所使用支付宝账户涉案金额3166250.29元；王科所使用支付宝账户涉案金额2097241.07元；徐嘉鑫所使用支付宝账户涉案金额2611522.90元；杨志鑫所使用支付宝账户涉案金额2287667.49元。案发后，公安机关冻结刘世玉在中国建设银行涉案账户（XXXXXXXXXXX********）金额90840元和中国工商银行账户（XXXXXXXXXXX********）金额2159元。上述事实，有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押清单、支付宝交易记录、银行交易流水、辨认笔录及照片、情况说明、房屋租赁合同、电子数据检查笔录、陕西西安华鑫司法会计鉴定所出具的司法鉴定意见、被告人刘世玉、杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫的供述、证人何某某、姜某某、李某某、马某某、杨某甲、康某某、杨某乙、万某某、杨某丙、孙某某、谢某某等人的证言、户籍信息、抓获经过等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘世玉、杜力、王**、王科、徐嘉鑫、杨志鑫等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立，应予支持。对于辩护人辩称相应被告人系从犯或是起辅助作用的意见，因公诉机关系按照各被告人参与数额进行指控，已作出对被告人有利的处理，故不再进行主从犯的区分，对辩护人的其他辩护意见，予以采纳，对各被告人均可依法从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考量各被告人的法定和酌定情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘世玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金一万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起执行至2021年12月12日止）。二、被告人王**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起执行至2021年3月16日止）。三、被告人杜力犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起执行至2021年4月2日止）。四、被告人王科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起执行至2021年3月9日止）。五、被告人徐嘉鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起执行至2021年3月15日止）。六、被告人杨志鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起执行至2021年4月22日止）。七、公安机关扣押涉案赃款99942元和冻结刘世玉在中国建设银行涉案账户（XXXXXXXXXXX********）金额90840元依法予以没收，上缴国库；作案工具手机33部和笔记本电脑三台及台式电脑若干依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李国良人民陪审员  韩诗若人民陪审员  阎红玲二〇二一年二月二十二日书 记 员  赵 珂打印：相丽华校对：赵珂2021年月日送达1