甘肃省张掖市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）甘07刑终4号 原公诉机关山丹县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘某1，住山丹县。公民身份号码×××。 上诉人（原审被告人）李某1，现住甘州。公民身份号码×××。 辩护人何某，甘肃锦舒律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘某2，现住山丹县。公民身份号码×××。 山丹县人民法院审理山丹县人民检察院指控被告人刘某1犯敲诈勒索、非法拘禁、赌博罪，被告人李某1犯敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事罪，被告人刘某2犯敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅罪一案，于2020年12月11日作出（2020）甘0725刑初39号刑事判决。被告人刘某1、李某1、刘某2不服提出上诉。本院受理后，讯问了各上诉人，查阅了案卷材料，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。 原判认定，被告人刘某1与被告人刘某2系同村村民，2017年4月被告人刘某1雇佣被告人李某1为司机。2017年5月至2018年1月，以被告人刘某1为纠集者，被告人李某1、刘某2积极参加，在山丹县多次实施违法犯罪活动，扰乱了本县辖区人民的正常生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，三被告人的犯罪是恶势力性质犯罪。具体犯罪事实如下: （一）、敲诈勒索罪 因肖某向朱某1借款40万元给张某1（因诈骗罪被判刑）使用未能偿还。2017年5月28日，朱某1以自己的住房为抵押，肖某为担保人向被告人刘某1借款40万元用于归还银行贷款，并给刘某1出具了借条。后被告人刘某1、刘某2各自出资20万元归还了朱某1的银行贷款。借款到期后朱某1未能按时还款，被告人刘某1、刘某2遂多次向朱某1、肖某索要。并实施以下行为，2017年8月的一天凌晨，被告人刘某1、刘某2、李某1将肖某居住的××县房门锁更换要求肖某还款。同月的一天，被告人刘某1、李某1将肖某的×××号索纳塔牌小轿车非法扣押逼迫肖某还款。后被告人刘某1、刘某2、李某1驾驶车辆将朱某1带至位于山丹县祁店村四社的塘坝附近，刘某1扇了朱两耳光，又将朱推进塘坝，让朱浸泡在水中长达30余分钟。2017年12月的一天，被告人刘某1、刘某2、李某1将朱某1带至山丹县鑫源公寓408房间，要求朱将朱的××县住房出售用于归还借款。2018年1月11日，朱某1将该房屋以24.8万元的价格出售给吴玉俊，吴玉俊按照朱某1的要求分二次将房款248600元转给被告人刘某2。刘某2替朱某1偿还欠售房部房款25000元，分给被告人刘某1111800元。 2017年5月29日至8月24日期间，肖某以微信、支付宝转账的方式向刘某1还款315000元，2017年9月30日至10月19日，朱某1微信向刘某1转账5笔共计44800元。至案发，被告人刘某1收取朱某158000元、卖房款111800元，收取肖某315000元。刘某2收取朱某1卖房111800元。合计596600元。 2019年4月23日，被告人刘某1、刘某2与朱某1、肖某的丈夫周某1签订结算协议一份，内容为经结算肖某、朱某1还款621000元，扣除本金400000元，手续费25000元、房款25000元、利息72000元，合计522000元后，刘某1、刘某2应退还朱某1、肖某、周某199000元。2019年6月，被告人刘某1将肖某的车辆交给朱某1办理年检，同年12月29日公安人员从朱某1处扣押肖某的×××号车辆。2020年12月8日，被告人刘某1、刘某2、李某1家属主动向本院缴纳罚金5万元，交纳退赔款153478元。 原判认定上述事实的证据有： 1.借款合同、借条及结算协议，证实2017年5月28日，朱某1夫妻以住房为抵押，肖某、周某1为担保人向被告人刘某1借款40万元用于归还银行贷款，借款期限至6月3日。约定借款期内利息双方协商、逾期利息按银行利率四倍计算。2019年4月23日，被告人刘某1、刘某2与朱某1、肖某的丈夫周某1签订结算协议一份，内容为经结算肖某、朱某1还款621000元，扣除本金400000元，手续费25000元、房款25000元、利息72000元，合计522000元后，刘某1、刘某2应退还朱某1、肖某、周某199000元。 2.书证转账截图，证实2017年6月8日至8月23日，肖某向朱某2转账12笔共计10.8万元，2017年6月8日至8月24日，朱某2给刘某2转账11笔共计10.8万元；2017年5月29日至8月24日肖某向刘某1转账27笔共计20.2万元；2017年9月30日至10月19日，朱某1微信向刘某1转账5笔共计44800元。 3.售房协议，证实朱某1于2018年1月11日将其在××区房子以248000元出售给吴玉俊。 4.吴玉俊、刘某2的银行卡交易明细，证实吴玉俊的甘肃山丹农商银行6215201003100421550的账号，2018年1月10日支取10万现金，2018年1月13日现金支取148600元；刘某2卡号为×××的甘肃山丹农村商业银行卡于2018年1月10日柜台存入10万元、2018年1月13日柜台存入148600元。 5.扣押决定书，证实2019年12月29日，侦查人员从朱某1处扣押肖某的车牌×××号，北京现代索纳塔车一辆，经山丹县价格认证中心价山价认字[2019]35号价格认定结论书认定价格为人民币134300元。 6.证人张某1的证言，证实因为我要还贷款就向肖某借了40万元，肖某又从朱某1、王**借了40万。到了2017年5月朱某1要还贷款没钱，肖某、周某1做担保人，向刘某1借了40万元，约定的每天利息4千元，时间是7天。到了7天之后朱某1没有钱还，刘某1就将利息上涨到了每天5千元，到了两个月的时候，利息就计算了45万元。朱某1、肖某给刘某1还了55万元的利息，本金没有还，还是40万。2017年9月份，刘某1向朱某1要钱，朱某1又向肖某要钱，我就和肖某、朱某1三个人和刘某1商量未成，刘某1就将肖某的车扣下了让肖某找钱，找到钱了就将车开走，还让肖某写了一张12万元的借条。肖某离开之后，刘某2拉着朱某1上了刘某1的车，我也上车，刘某2开着车，刘某1、李骁带着我和朱某1就到了山丹县祁店水库，到了大概是晚上十点，下车后刘某1一边嘴里骂着脏话，一边打了朱某1两巴掌，李骁后面又将朱某1推到了水库里面，让朱某1在水里面待着，朱某1在水里面待了大概有四十分钟，刘某2才让朱某1上来，朱某1从水库上来之后刘某1三人就带着我和朱某1回了山丹城区。肖某给我说过，刘某1经常带着人到她家去要钱，后面因为肖某还不了钱，还将肖某家的门锁也换了。 7.证人童某1的证言，证实2017年秋天我住在肖某家，一天凌晨两点多，有人使劲的敲门，门打开之后进来5个人，他们骂肖某，换封户门锁，我当时就对那些人说简直就是强盗，就将孩子领上到我长城新村的家里了。我只知道其中两个人姓刘，一个姓李，这姓李的小伙子还戴着眼镜，他们说是来找肖某要钱的，换了锁子进不去，肖某就在外面的旅舍居住。 8.证人王某1的证言，证实2017年7、8月份刘某1叫他去给山丹县清泉镇和谐南区13号楼2单元201室住房换过门锁，记得是房主欠刘某1的钱，当时房间有朱某1、刘某1、刘某2、和刘某1一起的戴眼镜的张掖小伙子，房主不认识。 9.证人朱某2的证言，证实2017年自己的支付宝账户帮助刘某2收转过钱。给我转款的账户“梅133******31”。 10.吴玉俊、叶金玉的证言，证实2018年1月份，经刘某3介绍买了朱某1仁和小区的××楼的二手房，以24.8万元的价格谈好，钱一次性付清，和朱某1签订了买房合同。后来说给钱的时候，朱某1说他欠刘某1的钱，把钱给刘某1就行了。在农商银行刘某2给了一张卡，就把钱转了。朱某1卖房子时是自愿的，房屋价格是和他商量的。 11.欧阳元浩的证言，证实2017年11月份左右，经常和朱某1在一起，朱某1说借了刘某1的钱没法还，刘某1把他拉到祁店水库扔到水库里泡了一顿。听他说借了40万，还了20万还欠20万没有还上。 12.被害人朱某1的陈述，证实2017年5月份的一天，肖某说他舅舅需要40万元钱还贷款，向我借钱，我有13万元钱，又找王**凑了27万元，借给肖某。当时约定的还款期限是10天左右，没有约定利息，借款合同上面借款人是肖某。到2017年6月份，肖某才跟我说了实话，借我们的钱其实是给了张某1，根本就不是她所谓的舅舅。我们协商后肖某找到刘某1，说先在刘某1处将这40万元钱倒出来，过几天张某1将款贷出来之后再将钱还给刘某1。我就向刘某1借了40万元钱，借款人是我，担保人是肖某，具体的利息没有约定，还款期限是7天利息为2.1万元。钱转给我后将王** 的27万元钱还了，剩余13万元自己用了。5月10日我凑了13万元给了肖某。过了半个月左右，刘某1打电话问我要借款，我以为肖某早都将40万元的借款还给刘某1了，找到肖某后她一直在推脱，张某1也说贷款下来就给刘某1还钱。后来刘某1一直向我要借款，我在8月和9月总共给刘某1还了7万余元钱的本金，到10月上旬的时候我才知道张某1因涉嫌诈骗罪被公安局刑事拘留了。10月中旬的时候刘某1强行将我位于××县的房子霸占，用于还他的欠款。肖某说她总共给刘某1还了33万元，还有辆现代索纳塔小轿车也抵押给了刘某1。 2017年8月底9月初的时候，刘某1让我和肖某到茗府茶膳去说借款的事情，17点30分去包厢里面有我、肖某、张某1、刘某1、刘某2还有张掖的那两个小伙子。张某1说过几天给他们还钱，但是刘某1等人不行说今天就要见钱，不给他们还钱的话就不让我们走，到22时许，刘某1强行将肖某所开的现代索纳塔小轿车的车钥匙抢去，并且逼迫肖某写了一份售车协议。到23时，刘某1等人，将我和张某1带到了山丹县清泉镇祁店水库边，到了后先是刘某1下车，然后他让我下车，我和张某1就下车，刘某1就直接拉着我到了边上让我下水，我不下，然后刘某1让李骁把我推到水里，李骁没有推，刘某1上来就给我扇了两个嘴巴，还在我的头上打了几锤，就把我弄到塘坝里了，到底是谁推我进去的我记不清了，因为当时我被刘某1打懵了，这期间就刘某1打我，其他人没有动手，他让我在水里待了半个小时左右，让我出来。 2017年12月份的一天早上10点10分左右被刘某1、刘某2还有张掖的小伙子带到鑫苑公寓508房间，他们逼迫我写了一份售房协议，将我位于××县的房子出售给刘某1。到晚上23时许的时候，才被放出来。2019年4月中旬，刘某1叫我到家中谈事情，说我借钱是2017年5月，每个月按照三分的利息计算，到10月份算了7.2万元的利息，还有40万元7天的手续费，算了2.5万元，总共算了9.7万元。我的房子他卖了大概25万元，他要扣点10万元，给我退10万元。第二天在周某1家，我、周某1、刘某1三方协商事情，完后刘某1拿出一份协议我和周某1在上面签了字。后来刘某1一直没有给我退钱。肖某的车在2019年6月，刘某1打电话让我开车去审车，完了之后我就开到西宁放着。 13.肖某的陈述，证实2017年4月份，张某1找我借40万元钱，说还信用卡，我就从朱某1和王**处借到40万元(朱某112.5万元，王**27.5万元，共计40万元)转给了张某1，之后张某1因没钱还款，朱某1和王**就一直将利息以5天2万元的方式在累计。2017年5月份，朱某1银行贷款到期要还钱，而张某1一直无法还钱，朱某1就找到我，让我和老公周某1做担保人，向刘某1借款40万元，利息协议上面写的是按照银行利息计算，但实际是按照口头约定的5天2.5万元计算。在张某1给朱某1还不了钱，朱某1又还不了刘某1的贷款之后，刘某1就一直催我给朱某1还钱，在2017年8月份，我和张某1找刘某1谈借款的事情，刘某1就让甘州姓李的小伙子将我的车钥匙抢去，到阳光小区刘某1问张某1要钱，因为朱某1欠刘某1的钱，张某1又欠朱某1的钱，最后就把账算给了张某1。当时张某1答应刘某1在15天的时间给刘某1还7万元钱，但是刘某1不相信张某1的话，让张某1给他重新打一张借条，张某1同意了，就给刘某1打了一张7万元的借条，但是借条是以我的车做的抵押。我当时是不同意用我的车作为抵押的，但是刘某1就说：你不押车，就别走。我实在没办法，才同意将车做的抵押。在将车抵押之后，刘某1刘某2还有那个甘州口音的小伙子就带着张某1、朱某1先离开了。大概十几分钟之后，张某1在微信给我发消息说刘某1带着他到了一个水库，刘某1还将朱某1推到了水库里面，还让朱某1在水库待了半个多小时。 2017年9月初一天晚上十一点左右，刘某1、刘某2、李某1三人到我家催债，我没有办法给刘某1还钱，刘某1就逼迫我写了售房协议，在写了售房协议之后，刘某1就叫人来把我家门锁换了，将我赶出住宅大概有一个月左右，周某1通过和刘某1协商之后，刘某1才给我钥匙的。我将车抵押给刘某1签协议时是2017年8月份，在刘某1将车扣走之后，我也向刘某1要过车，但是刘某1一直不给我。我向刘某1共还了35万元的利息，其中给了4万元的现金，通过支付宝和微信转账31万元。 14.被害人周某1的陈述，证实2017年4月份左右，我和肖某给朱某1担保向刘某1贷款40万元。当时我知道是张某1拿了朱某1和王**的40万元钱，朱某1银行贷款到期，问张某1催着还钱，张某1还不了钱，后来是朱某1向刘某1借了40万元用来还银行的钱，当时说好钱是朱某1用，张某1承担还刘某1的利息。因为张某1没钱一直没还。张某1欠朱某140万元，朱某1向刘某1借款40万元，他们三方一直在扯皮。我听我肖某说过，刘某1、刘某2把朱某1、张某1拉到祁家店水库淹水。 2017年8月份，刘某1给我打电话说肖某把车抵押给他了。后来肖某说车是在艾黎大道被刘某1和张掖的一个小伙子抢走的，还逼她给刘某1打了一个7万元的条子和一份售车协议。过了大概二十天左右刘某1打电话说肖某把房子又写给他了。10月3号回家，发现进不去家门，才知道门锁被换了。2019年4月份的时候，刘某1将我和朱某1找见，到我们家写了一张三方协议，协议的内容大概就是到年底的时候，如果这31万元资金没有变动的话，就将我的车给我，将变卖朱某1房子的钱连本带息扣除后剩余部分给朱某1，协议是我自愿的。 15.被告人刘某1的供述，证实我是来投案自首的。2017年4月份左右，朱某1找我和刘某2要借40万还银行贷款，以房子抵押，肖某、周某1做担保人，约定7天还钱，收朱某12.5万元的手续费。朱某1的贷款办理好了，但是朱某1并没有给我和刘某2还钱。之后朱某1还了5.8万元。2018年年初，朱某1要我找人，把他的房子卖掉还钱，我就介绍了吴玉俊，朱某1和吴玉俊商量卖房卖了24.8万元，还了房产公司2.5万的房款，剩下的22.3万元吴玉俊直接打到刘某2的卡上，之后刘某2转了一半给我。 我们没有逼迫过肖某签订售车、售房协议，是肖某自愿抵押给我的。2019年4月，被朱某1开走审车去了，车现在在朱某1那里。我们当时也说好，肖某给我把钱还了之后，她把车开走就行。当时我们找肖某催要债务时，肖某说没办法还钱，把房子押给我们，肖某就给我写了个售房协议，后面肖某给我把钱还了，我把售房协议撕了。我当时是和刘某2、朱某1两口子一起四个人，大概晩上九点多去肖某家说还账的事情，晩上两点多离开。没有用胶水涂肖某家的门锁，没有将肖某及家人赶出家。 朱某1欠我40万元，朱某1和肖某共给我还了59.6万元，因为当时肖某还的31.5万元有可能是张某1案子上的涉案款，案子判了之后有可能会追缴，当时我们就商量好的，如果这31.5万元不追缴的话我再将多余出的那部分退还朱某1，如果追缴的话，他们再将剩余部分补齐。当时谈这个事情的时候朱某1、周某1在场，肖某和刘某2是通过电话协商的。 关于祁店塘坝的事情，当时是我和朱某1一起下车站在塘坝边小便，之后站在塘坝边说还钱的事情，我说“死娃子，你这个事情可把我害死了”，接着我就举起一只手作势要打他但是没有打上，这时朱某1抬手防的时候就一脚插到塘坝水里了，之后我就回车边，这时朱某1还没有从塘坝出来，我就跟他说不出来等的过年呢，朱某1就从塘坝里出来上车了。 16．被告人刘某2的供述，证实朱某1和肖某曾向我和刘某1借过钱。当时约定的借款期限是7天，每天利息4000元，肖某、周某1是担保人。朱某1给我没还过钱，肖某通过微信给我转了315000元（我给刘某1转了一半）。我和刘某1到朱某1和肖某家各找过他们一次，当时朱某1说让肖某给我们还钱，后来肖某或多或少都给我们还钱，就再没有找过他们。到了2017年年底，朱某1把他的楼房卖了248000元，给刘某1还借款了。朱某1的房款远远超过剩余借款，朱某1、肖某多拿出的16万元当时就没算账，因为肖某微信转给我的315000元公安机关有可能定性为赃款，到时候我们得返还，所以我们就一直没有算账。到了2019年春天，刘某1说他和朱某1、肖某、周某1达成协议了，年底朱某1把房产手续过户到吴玉俊名下，刘某1给朱某1返还9万元。朱某1给刘某1还了5万元，朱某1和肖某总共给我们还了50万元，利息算了10万元，刘某1说是按照月息3分钱算的利息。 2017年10月份一天晚上，刘某1、朱某1、张某1、刘某2、李骁，我们五人开车到祁店村四社的塘坝附近，刘某1说车停下他要下车和朱某1再谈一谈，车停下后，刘某1和朱某1就下车了，我们三人在车里坐着，当时刘某1和朱某1在塘坝边交谈，也不知他们当时说的什么，我看到朱某1伸手去抓刘某1的胳膊，刘某1将胳膊抡开，朱某1就掉到塘坝的水里了，当时朱某1也没从塘坝水里出来，继续和刘某1说还钱的事情，他们大概谈了有10分钟左右，朱某1自己从塘坝水里出来，一起回到县城，朱某1是不是被刘某1推进塘坝的我没看见。朱某1从水里出来后，只是裤腿湿了，再无其他异常情况。 17.被告人李某1的供述，证实在2017年给刘某1开了半年车，朱某1和肖某借过刘某1和刘某2的钱，用来还贷款认识的。我和刘某1、刘某2开车带着朱某1、张某1去的是祁店水库旁边的塘坝里。我当时在车里玩手机，他们四个人是自己下车的，他们做了什么事情我不知道。 我是刘某1的司机，刘某1说去哪里，我就开车去哪里，我拉着刘某1、刘某2到朱某1家中和肖某家中都去过，经肖某同意，更换过她家门锁，但没有将肖某以及家人赶出家中，不让其居住。更换朱某1家的门锁是朱某1提出来的，朱某1说将锁子换了他好找肖某要钱。2017年8月份的一天下午7点多，我开着车拉着刘某1、刘某2、朱某1、张某1准备到刘某1家去取东西，走到祁店水库旁边祁店四社的塘坝处，塘坝附近有个养猪场，我将车停下，我坐在车里玩手机，朱某1和张某1先下车到塘坝跟前说事情，过了几分钟，刘某1和刘某2两个人也下到塘坝跟前，他们四个人一起说钱的事情，过了10分钟左右，他们四个人就上车了，我们到刘某1家把东西取上就回山丹县城了。在祁店水库旁边的祁店四社的塘坝处，刘某1、刘某2有没有打朱某1我不知道，我在车上玩手机，没有听到殴打的声音。上车时朱某1裤子是湿的。我知道肖某将一辆白色的现代索纳塔小轿车抵押给刘某1。 18.指认笔录、辨认笔录，证实刘某2指认清泉镇祁店村四社水泥路东侧一片塘坝芦苇边的水域处即是朱某1掉进水里的具体位置；李某1指认祁店村四社塘坝处为2017年8、9月开车带朱某1、张某1去的地点，路边的一块空地是停车的位置。 19.户籍证明，证实被告人刘某1、李某1、刘某2达到刑事责任年龄。 （二）、非法拘禁罪 因山丹县霍城镇居民蔡某欠被告人刘某1的赌博款，2014年12月，蔡某向被告人刘某1出具了一张借款2万元的借条。2016年12月，蔡某给刘某1又出具了一张借款5万元的借条。2017年3月17日9时许，被告人刘某1、李某1等人将蔡某带至张掖，让蔡某以分期付款方式给刘某1购买摩托车，但因蔡某不符合分期付款条件而未果，在返回山丹途中，李某1在车内将蔡某殴打。15时许，被告人刘某1、李某1将蔡某带至山丹县清泉镇祁店村四社的塘坝边，对蔡某拳打脚踢，后二人又将蔡某的衣服脱掉，声称不还钱不能穿衣服。后被告人刘某1让被告人李某1跟看蔡某，23时30分，蔡某给刘某1微信转账2000元，给李某1微信转账2700元后方离开。至此，蔡某被非法拘禁长达14小时。 2017年8月一天12时许，被告人刘某1、李某1遇到蔡某，后二人将蔡某带至山丹县北大路一餐厅看至19时许。后二人又将蔡某带至祁店村四社塘坝边，对蔡某殴打，要蔡某还钱。22时许，蔡某向被告人刘某1还款2000元后才离开。至此，蔡某被非法拘禁长达10小时。 原判认定上述事实的证据有： 1.书证微信红包、转账记录截图，证实2017年3月17日蔡某分别向刘某1微信红包转账200元、1800元，向李某1转账2700元。2017年8月24日杜某向刘某1微信转账2000元。 2.证人杜某的证言，证实2017年8月24号晚上蔡某给我打电话，说他欠别人的钱还不上，让人带到祁店水塘那里不让走，逼着还钱，给我打电话借钱。后我见到蔡某和刘某1，通过微信给刘某1转了2000元。 3.被害人蔡某的陈述，证实2014年6月左右，在周某2组织的赌博场上认识刘某1，当时刘某1在赌博场上放高利贷。我欠了刘某1的7500元，一直拖到2014年底12月的一天，见到刘某1给我算账，每天250元的利息一共3万元，最后让我给他打一个两万元的条子，约定是2015年6月之前还2万元。后来还不上又逼迫给刘某1打了一张5万元的借条。2017年3月17日早上9点多，李某1找到我，刘某1把我拉到张掖说按揭摩托车给他还钱，到张掖因为我在银行有贷款，没办成按揭，在回山丹车上，李某1就把我打了一顿，下午15时左右又直接把我拉到清泉镇祁店村四社长苇子的塘坝边上，刘某1和李某1就把我按住往塘坝里扔，当时我很害怕就挣脱了，往前跑了十来米，结果李某1和刘某1就把我追上，二人把我踏倒刘某1对我拳打脚踢，李某1还拿着一个伸缩棍在我的背部及头部进行殴打，过程持续了1个多小时，当时我的眼睛、脊背、肩膀、脖子都被打青了，他们把我的外套脱下来，逼我还钱，还威胁如果还不上钱，就把我冻死在这里，一直到了23时30分，我才凑了4700元，通过微信给刘某1转了2000元，给李某1转了2700元。2017年8月一天中午12时，刘某1和李某1，把我强行拉到他们的丰田霸道车上，把我拉到北大路的一家餐厅，刘某1和宋明还有两个人打麻将，他让李某1看住我，麻将打到下午19时左右，刘某1和李某1又把我拉到清泉镇祁店村四社苇子的塘坝，他们二人又把我一顿殴打，在这其中李某1还拿着伸缩警棍对我的头部，背部，腿上进行殴打，在他们的暴力威胁下，晚上22时左右我又想办法让我的朋友杜某给刘某1微信转了2000元，他们才让我回家。 4.被告人刘某1的供述及辩解，2014年下半年在周某2的茶府里，蔡某炸金花赌博输了钱借我的7500元。我向蔡某讨要过债务，但找不到人，到2017年夏天还了两千多块钱，又过了几个月的一天晚上，他的朋友微信扫码转给我2000元。我在向蔡某讨要债务过程中，没有威胁、恐吓、殴打过他，我没有逼迫蔡某向我出具过超出实际借款数额的借条。 5.李某1的供述及辩解，证实刘某1和我带别人到张掖办理过摩托车按揭，结果那个人的征信有问题没有办成。到山丹祁店，下车之后我就踹了他几脚。因为那天我有事，那个人又说到张掖能按揭成摩托车，结果摩托车没有按揭成，还将我的事情耽误了，我比较生气就打了他。我就用脚踹了他几下。刘某1的车里有一根一般的伸缩棍，不是警棍。我没有用这根伸缩棍打过这个人。 （三）、赌博罪 2015年至2016年，被告人刘某1组织山丹县籍居民陈某、扁镜、靳某、马龙、王某2、梁某、刘某4、童某2、张某2、张某3、祝擎先、周某3、王某4、晏某、常某、刘某5、毛某1、杨某、蔡某、姚某等20余人多次到××县、山丹县艾黎国际酒店等地以玩扑克牌“炸金花”的方式聚众赌博。赌博期间，被告人刘某1向参赌人员提供赌博资金5万元以上。 原判认定上述事实的证据有： 1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实山丹县公安局以山公（刑）搜查字[2019]10号搜查证对刘某1住××县进行搜查，在客厅茶几右侧抽屉内发现扑克4副，弹弓1把，餐厅酒柜顶部发现账目明细一张，主卧北侧衣柜内发现银行卡十张，坤逸酒店会员卡一张，借条一张，在左侧床头柜内发现折叠刀一把，售车协议复印件一张，在主卧床垫下发现借条及借款合同五张，在左下侧床箱内发现匕首一把。对以上物品进行了拍照。予以扣押，并制作了扣押清单。 2.刘克樑的银行交易明细，证实甘肃山丹农商银行刘克樑卡号×××的交易明细显示：2016年6月10日，刘克樑卡号收到扁镜转入5万元，盛明转入5万元、扁光明转入3.8万元、王斌国转入5万元，于2016年6月12日转给刘某124万元。 3.刘某1住宿记录8张，证实刘某12015年8月26日至27日、2015年8月29日至30日、2016年1月26日至27日、2016年1月27日至28日、2016年4月15日至16日、2016年6月17日至18日、2016年12月21日至22日、2019年2月24日至25日山丹县艾黎酒店住宿。 4.证人周某2的证言，证实2015年到2016年期间，马龙在刘某1开设的赌场内赌博期间，刘某1以高额利息放贷、“抽水”的形式从中营利，获得马龙几套房产，对马龙实施了暴力讨债、非法拘禁、恐吓等方式逼迫还款，现马龙欠他赌债50余万元，在这期间，有时候在刘某1家，有的时候是在外面的茶府，每次都是刘某1打电话组织人到他找的地方，以“炸金花”的方式赌博。刘某1从中“抽水渔利”，并在赌博场上放高利贷。原“盛华苑”酒楼老板王某2，2016年至2017年期间被刘某1带到他开的赌场以炸金花的形式赌博，以黑吃黑的形式，组织专业赌博人员骗取王某2现金二十余万元，后又以高利放贷形式给王某2放款三十多万元的赌债。我的朋友蔡某也欠刘某1赌博款。毛某1也是在刘某1的赌博场上输了钱，后来又借了刘某1的高利贷。山丹县的常兴龙、于鹏基也欠刘某1的高利贷，我还听陈某说刘兆科、靳某、王容、朱某1都欠刘某1的高利贷。 5.证人马龙的证言，证实我参与过刘某1组织的赌博，也参与过陈某组织的赌博，还参与过耿俊俊组织的赌博。2015年5月份左右，跟刘某1第一次赌博就是刘某1组织的，大多数时候都是刘某1的家中和艾黎酒店里面玩，陈某的酒楼也有玩。在艾黎酒店玩的时候有常某、老刘爷、梁某、有一个邱主任、张某3、张某2，我能记起的就这些人，其他的人我记不清了。我在两年时间总共输了有200万左右。在刘某1组织的赌场了我输了大概六十万左右。刘某1组织赌博的时候，放高利贷的就是刘某1本人，有2分、3分、5分的利息。我借刘某1多少钱记不清楚了，给刘某1还了现金大概40万左右，还给刘某1顶了两套房子。 6.证人陈某的证言，证实2015年冬天，我在山丹县北大路的阳光花园小区刘某1家中，见到靳某、张某2、常兴龙、毛某1等人一起炸金花。我们玩的是100元的底，最高的时候有人往里面投了8000元，基本上每一次河里都在7、8千元左右，多的时候有4、5万元，大概玩了有一个多月。刘某1本人不参与炸金花，只是我们玩每一把的时候抽500元的水钱。我最后输了大概有十几万，参与赌博的人都输了，就刘某1抽水有盈利。 7.证人扁镜的证言，证实我给刘某1转了9.5万元，是我在刘某1的赌博场上借的本金和利息。2016年春节前我到××组家中参加赌博炸金花，每次参加赌博的人员有八九人，赌资能有5、6万元，每次的抽水在300至500元左右，同时刘某1在场上放高利贷。 8.证人靳某的证言，证实2015年年底，在丽景酒楼一间包厢内，在场的有刘某1、陈某、毛某1、张某2、童华子、于鹏基、常某、马龙这些人炸金花。赌博场子是陈某和刘某1一起组织的。还在刘某1的家中、艾黎酒店一间套房内玩，刘某1不玩，他只负责抽水和放高利贷，参与赌博的人(马龙、张某2、毛某1、于鹏基、常兴龙、童华子)都输钱了，输的钱都给刘某1打借条了，后面想把输的钱嬴回来，我就经常参与刘某1所组织的赌博，玩了大概有个十几天，我总共输了可能有五六十万元，都是向刘某1打了借条。 9.证人梁某的证言，证实2016年我和寇祥空等4、5个人在刘某1家的餐桌上玩炸金花，50元的通底，200元封顶，河里基本每把就是几千元到一万元。还在艾黎酒店玩过炸金花，50元的通底，200元封顶，每把不管河里有多少钱，刘某1每把抽水100元。每次玩的人不固定。有马龙、严鹏(音)、邱主任、张某3、王立军、毛某1。 10.证人刘某4的证言，证实在刘某1组织的赌博场玩过好几次，在阳光花园小区一个房子餐桌上四五个人炸金花玩，是50元的通底，200元封顶，我现金就输光了，在刘某1跟前拿了1000元，刘某1每把都抽水，河里钱少的时候他就抽100元，钱多的时候就抽200元。还在艾黎酒店和马龙等人玩过，赌具(扑克牌)就是刘某1提供的。 11.证人童某2的证言，证实2015年、2016年的冬天在刘某1组织的赌博场子上玩过两三次。在他家的餐桌上4、5个人玩炸金花，玩的是100元的通底，每次河里大概就是个3000元左右。刘某1还叫我到丽景酒楼、北大路的一个小区和梁某、毛某1、王某2、靳某赌博过。每把抽100元的水，刘某1在赌场上放高利贷。 12.证人张某2的证言，证实我2015年年底到2016年年初参与赌博。到刘某1位于北大路阳光花园的家中炸金花，玩赌博的有靳某、马龙、于积朓、王某2、邱韵玉、张某3、童徳华、毛某1。在艾黎酒店套房内也玩过。刘某1不玩，他只负责抽水盈利以及放高利贷。他们每局抽水100元到500元不等，每局都抽。我借了刘某127万元的赌博债务。 13.证人张某3的证言，证实自己玩赌博，刘某1不参与赌博活动但组织过，刘某1在赌场上放高利贷，向刘某1借过赌博债，也借过高利贷都还清了。 14.证人祝某的证言，证实2015年冬天，到××路左手的家中，和周某3、梁某等人玩炸金花。刘某1本人不参加赌博他只负责抽水跟放高利贷，每局抽50至100元不等。 15.证人周某3的证言，证实2015年或2016年，在刘某1北大路阳光花园家中参与过赌博活动，当时有刘某1、毛某1和两个不认识的人，玩炸金花输了3000元左右。刘某1不参加赌博只是抽水。结束后他将抽到的钱给我们参与赌博的人每人发了500元工资，剩余的是刘某1自己所有。 16.证人王某4的证言，证实2015年8、9月在刘某1和耿俊俊组织的赌博场玩过，在北大路阳光花园、艾黎酒店、丽景酒店扎金花赌博。在丽景酒楼参与赌博时童华子、常某、毛某1在场。 17.证人李某2的证言，证实2015年，在耿俊俊租的一邮政家属院房子，耿俊俊、刘某1、耿明明、马龙、刘克樑、姚某子、梁某、还有一个五十多岁的女的参与赌博。场子是耿俊俊跟刘某1一起组织的。 18.证人王某5的证言，证实2016年5月和陈某到北大路县委党校旁边的小区刘某1家楼上，陈某和四五个人玩炸金花，场子上刘某1的兄弟每局抽100元。 19.证人晏某的证言，证实2016年在刘某1组织的赌博场上玩过几次，在北大路阳光小区刘某1家有马龙、梁某、刘超、还有一个四川人，刘某1哥俩人。刘某1叫我去他姨妈家玩，基本还是同样的人参加。后来刘某1叫我到艾黎酒店玩过。刘某1每局都抽水，每局基本抽300至600元，一场下来估计有1至2万元。 20.证人常某的证言，证实2016年3月份到4月份，在刘某1组织的赌博场子上玩过10次左右。在丽景酒楼、刘某1的家里、艾黎酒店玩过，刘某1在放高利贷。 21.证人刘某5的证言，证实2015年或2016年在刘某1组织的赌博场子玩过三次。在华谊小区刘某1他姨妈家，和马龙、梁某、晏某、罗文子、刘某1和他的姨妈，玩100元的通底，200元封顶，每局河里大概有10000元左右。还在艾黎酒店、北大路阳光花园小区他家里玩过。赌博场上刘某1在放账，也抽水。 22.证人毛某1的证言，证实2016年春天，第一次在刘某1北大路阳光花园家中，和陈某、靳某、王某2、刘克樑、刘某1、刘某2、闫清(音)的张掖小伙子、还有一个王什么琪的山丹人炸金花赌博。刘某1和刘某2不参与赌博，只负责抽水，刘某1每次抽水最少都是500元，多的时候抽水一千多。后来在艾黎酒店、陈某的酒楼也玩过。参与的人有张某2、刘兆科、梁某、马龙、童华子、吴磊子、一个姓刘的老爷子，还有刘某1姓陈的亲家。我们都输钱，就刘某1通过组织赌博、抽水的形式获利了。 23.证人姚某的证言，证实2015年秋天一次在耿俊俊和刘某1组织的赌博场，有耿俊俊、刘某1、卢建斌、耿明明、马龙、杨某等人，他帮耿俊俊抽水。杨某的钱输光了，刘某1给杨某借了1万元。 24.证人杨某的证言，证实2015年8月13日晚上，刘某1开车拉他和罗老板、马老师、马龙四个人玩炸金花，王某4负责给刘某1和耿俊俊抽水，每局抽水的数额最低500元，有时候1000元甚至更多，每晚上他们抽水最少8万元。放板的就是刘某1、耿俊俊、卢建斌。 25.证人王某2的证言，证实在童华子姐姐家看见有7、8个人在客厅的茶几上玩炸金花，刘某1就拿着个皮夹子在沙发边上坐着看着，自己参与此次赌博活动的时间比较短。 26.被告人刘某1的供述，我们赌博场子都是相互之间约好的，没有人组织。我没有组织过赌博场子，但是我在赌博场上放过高利贷。我和马龙、童华子、张某3、常兴龙、陈某等人主要是用扑克牌炸金花的方式赌。我们玩的50、100元的比较多些，50元的场子通常是100元封顶的、100元的场子是200元封顶。赌博场子没有人打水，我们定好每把牌抽50元至200元不等，抽够2000元就不再抽了。 （四）该恶势力实施的违法行为 1、毛某2家被滋扰的违法行为 2016年7月份，山丹县清泉镇居民毛某2向被告人刘某2借款6万元，约定利息6000元，还款期限为1周，到期后毛某2未能还款。同年11月的一天，被告人刘某2带其朋友进入毛某2位于××县的家中向毛某2索要欠款，并强行滞留在毛某2家中，对毛某2进行辱骂，期间，被告人刘某2要求毛某2变卖家中空调抵债，并找人来给毛某2家的空调估价。直至毛某2承诺还款，被告人刘某2等人方才离开。 证明上述事实的证据有: 1.山丹县人民法院（2017）甘0725民初827号民事调解书证实2017年3月29日，经本院调解毛某2偿还刘某2借款40000元。 2.被害人毛某2的陈述，证实2016年7月份我曾向刘某2借款6万元，因为逾期没有及时偿还，刘某2就带人到我家闹事，逼迫我重新打借条。2016年12月底的一天下午，刘某2领着一个小伙子到我家里，进来后就开始骂我，各种脏话烂话。我当时也实在没有钱还给他，他就说的不行就把家里的电视、空调搬上走呢，用来顶账呢，他就打电话叫了一个人来看家电，他们大概在我家里待了有三四个小时，刘某2走的时候快12点了。 3.证人赵某的证言，2016年或2017年，刘某2让我到世博丽景15号楼看了一个空调，问值多少钱，我看了一下就先回去了。 4.证人吴某1的证言，证实刘某2叫的我和吴某2三个人一起去毛某2家，刘某2向毛某2要账，过了一会儿赵某又来了，看了家电说不值钱，就走了。之后我们也走了。 5.证人吴某2的证言，2016年7、8月份，我担保毛某2向刘某2借了6万元。到期后没有还，刘某2向我催要过。我没有和刘某2他们一起去过毛某2家里，拆家电顶账这回事，都是毛某2和刘某2后来说的。刘某2确实见了毛某2就骂的呢，后来毛某2给刘某2还了6万元，但是按刘某2的意思就只是利息，本金一分都没有还。 6.证人尤某的证言，证实毛某2借刘某2的钱，刘某2到家里来了二三次要钱。都是他一个人去的，拆家电的那次他们骂我的儿子，啥脏话都骂的呢，听说要把空调拆下来顶账呢，最后也没拆，他们走的时候过了12点了。 7.被告人刘某2的供述与辩解，证实2016年的7、8月吴某2担保毛某2借我6万元。我去过毛某2家3、4次，不是每次都把吴某2叫上过去。毛某2说没有钱还，商量的说把家电拆下来顶帐，我就叫赵某看家电值不值钱，他又答应还钱呢，就没有拆家电走了。 （2）张某4、王某3被拘禁讨债的违法行为 2017年6月8日，山丹县清泉镇居民张某4以朋友王某3、刘某3为担保人与被告人刘某1签订了借款10万元的《借款合同》，同时张某4向刘某1出具了借条。后被告人刘某1扣除“利息”1万元实际向张某4借款9万元。借款到期后，张某4未能及时还款。同年12月初的一天上午10时左右中午，被告人刘某1将王某3、刘某3、张某4叫至山丹县鑫源公寓408房间，被告人李某1在房间内。刘某1要求王某3、刘某3、张某4还款，因张某4无力偿还，遂要求王某3、刘某3出具一张借款10万元的借条，三人方才离开。同月的一天中午1时许，被告人刘某1将王某3、张某4再次叫至山丹县鑫源公寓408房间，刘某1要求二人还款，下午5点多王某3答应还钱后，二人方离开。至2018年1月，王某3向被告人刘某1还款共计9万元。 证明上述事实的证据有： 1.书证借款合同及身份证复印件，证实2017年6月8日，张某4签订借款合同，向刘某1借款10万元，王某3与刘某3做担保。 2.银行卡交易明细、微信转账截图，证实张某4给刘某1还款4.5万元，王某3给刘某1还款7万元的事实。 3.被害人王某3的陈述，证实2017年6月初，张某4向刘某1借10万元钱，我和刘某3是担保人。后张某4没有按时将钱还上，刘某1在向我要钱时将我跟张某4、刘某3拘禁过两次。2017年12月初，早上10点左右刘某1将我、张某4、刘某3叫到鑫源公寓四楼，商量还钱的事，不还不让我们离开，这次拘禁的时间大概7个小时。2017年12月底一天中午1点左右，刘某1让我、张某4、刘某3继续到鑫源公寓找他，想办法给他还钱，不还不让我们离开，到下午5点多答应给他还钱后，才让我们离开，这次拘禁的时间大概4个小时左右。 4.被害人张某4的陈述，证实2017年4月、6月30日，两次向刘某1借款15万元，刘某3和王某3是担保人。2017年10月份的一天，在银海大酒店的公寓，刘某1和我算账，不见钱不让刘某3、王某3我们走。当时在场的是刘某1、张掖口音的小伙子，待了二个多小时才离开。第二次是过了几天的一个下午两点左右，在他的公寓让我打电话找钱，不让我和王某3离开，一直到下午六点多，才让我们离开。第三次是过后的一个星期，刘某1让人把王某3的铺子锁上，中午一点左右我和王某3到公寓继续说钱的事情，下午七八点才让我和王某3离开的。第四次是一天中午两点多，到他的公寓王某3和刘某3都在，之后王某3就打了一张10万元的条子。我们离开是下午五点多。 5.被害人刘某3的陈述，证实2017年5、6月份张某4向刘某1借款10万元，我和王某3是担保人。钱没有还上，刘某1将我和王某3、张某4叫到鑫源公寓，李某1也在，我就坐到旁边，刘某1就和张某4、王某3说还钱的事情，过了大约半个小时，我给刘某1说钱的事情和我没有关系，我就是个担保人，之后我就走了，张某4和王某3还在。我们三个人就这一次，王某3和张某4几次我就不清楚了，我待了半个多小时，刘某2我记得好像没有在场。 6.被告人刘某1的供述及辩解，证实王某3是张某4的担保人，当时张某4向我借了10万元，我向王某3催要过张某4的借款，因为她是担保人和借款人负同等责任，我向王某3催要借款基本都是打电话。 7.被告人李某1的供述及辩解，证实张某4借过刘某1的钱，刘某3和王某3担保。刘某1给张某4打电话要过钱，刘某1将王某3、张某4、刘某3叫到我在鑫源公寓的出租屋内谈过两次还钱的事情，每次都是几十分钟，好像有一次长一些，大概一个多小时，当时他们是在等张某4。 （3）关锁王某3店铺讨债的违法行为 2017年6月8日，在山丹县昌泰步行街经营化妆品店的王某3担保其朋友张某4向被告人刘某1借款，借款到期后，张某4未能及时还款。被告人刘某1遂指使被告人李某1多次到王某3经营的店铺索要欠款。2017年12月的一天，被告人李某1带其朋友向王某3索要欠款时，强行将王某3经营的店铺门锁上，直至王某3承诺最后还款时间，李某1才将王某3的店门打开。 证明上述事实的证据有: 1.被害人王某3的陈述，证实我记得锁我店门第一次是刘某1自己来的，后来都是李某1带着锁跟几个人来的，每次将我门锁了后刘某1让我说还钱的日期，才让李某1给我开锁。 2.证人张某4的证言，证实王某3的铺子是张掖口音小伙子锁的，一天王某3给我打电话，让我到刘某1的公寓去，我到楼下王某3和她的母亲也在，王某3的母亲说的欠钱的人来了，你总把门打开呢，那个小伙子说你的姑娘是担保人，钱还不上，你的铺子肯定不让开。还有一天，我去王某3的店铺，那个张掖小伙子手里拿的马蹄型锁，另一个拿的喷漆罐，到了10点张掖小伙子就用他的锁子把门锁了。 3被告人刘某1的供述及辩解，证实张某4向我借了10万元，王某3是担保人。我让李某1到她的店里找过一次，我没有锁过王某3的店铺门，我没有指使他人锁过王某3的店铺门。 4.李某1的供述及辩解，证实张某4借过刘某1的钱，刘某3和王某3是担保，刘某1向王某3催要借款时，刘某1让我去锁王某3的店门。2017年冬天，刘某1打电话让我去王某3店里把王某3的店门锁了，我就带着李顺才去了王某3店里，当时王某3不在店里，王某3的母亲就打电话把王某3叫到了店里之后，我就给王某3说刘某1让我锁门来了，你给刘某1打电话说你们的事情，不要让我为难。说完我就让李顺才把王某3的店门锁了，王某3就去和刘某1打电话了，王某3把电话打完之后，我把王某3的店门锁子打开之后，就和李顺才离开了。 原审法院认为，2016年至2017年，被告人刘某1为获取非法利益，经常纠集李某1、刘某2等人，以暴力、威胁等手段讨债，实施了敲诈勒索、非法拘禁、赌博等违法犯罪行为，形成了以刘某1为纠集者，李某1、刘某2参与的恶势力团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。 被告人刘某1、李某1、刘某2以非法占有为目的使用暴力、威胁手段,强行索要财物,数额特别巨大,其行为构成敲诈勒索罪。被告人刘某1纠集其他被告人实施违法犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人李某1、刘某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚；被告人刘某1、李某1为索取高利贷、赌债而目无法纪,实施非法拘禁、寻衅滋事等索要债务的违法犯罪活动，其中被告人刘某1、李某1共同实施非法拘禁犯罪，且对被害人实施了殴打行为，其性质恶劣，应从重惩处；被告人刘某1以营利为目的，组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上，赌资数额累计达到5万元以上，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人刘某1、李某1均犯数罪,依法应当数罪并罚。 被告人刘某1犯罪以后虽然自动投案，但未如实供述自己的罪行，不属于自首；被告人刘某1、刘某2、李某1主动退赔了被害人损失、预交了罚金，被告人李某1、刘某2到案后如实供述了部分犯罪事实，可以依法从轻处罚；根据本案的犯罪事实、犯罪性质及各被告人的犯罪情节、主观恶性大小、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位作用,分别对各被告人判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第三百零三条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第(二)、（三）项之规定,判决:一、被告人刘某1犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元；数罪并罚总和刑期七年二个月,决定执行有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币30000元；二、被告人李某1犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚总和刑期三年八个月,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10000元；三、被告人刘某2犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币10000元；四、扣押在案的×××号小轿车一辆，返还被害人肖某（车辆未随案移交由侦查部门退回）；五、责令被告人刘某1、刘某2返还被害人肖某、朱某1非法所得153478元（已退回）；六、扣押在案的赌博用具扑克牌，依法没收，随案备查。 被告人刘某1上诉的意见是：一审认定本案为“恶势力 犯罪”定性错误；一审认定其构成敲诈勒索罪错误；其具有自首情节，应从轻或减轻处罚。 被告人李某1上诉意见是：其行为不构成敲诈勒索罪；在非法拘禁中其属于从犯；其不属于恶势力成员，原判量刑过重。 被告人刘某2上诉意见是：其行为不构成敲诈勒索罪，不符合“恶势力”性质犯罪，请求适用缓刑。 经二审查明的事实与一审相一致，认定事实的证据一审已当庭出示并质证，其证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，二审予以确认。 根据本院查明的事实，针对上诉人所提上诉意见，综合评 判如下： 一是本案是否属于“恶势力”性质犯罪。经审理认为，上诉人刘某1、刘某2系本族兄弟，2017年刘某1雇佣李某1为司机，自2016年以来，上诉人刘某1、刘某2先后在山丹县非法放贷，牟取非法利益，为索讨债务，上诉人刘某1纠集上诉人李某1、刘某2采取殴打、语言威胁、辱骂、强行锁门、更换门锁、扣押车辆、体罚、拘禁等暴力手段，强行逼债，多次实施敲诈勒索、非法拘禁、赌博、非法侵入他人住宅等违法犯罪行为，严重扰乱他人的经济、社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响。其行为根据最高人法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意 见》，应认定为“恶势力”。其上诉理由与查明的事实不符，本院不予采纳。 二是三名上诉人的行为是否构成敲诈勒索罪，经审查认为，虽然上诉人刘某1、刘某2与被害人朱某1、肖某之间存在债权债务关系，但是在索讨债务中，上诉人刘某1纠刘某2、李某1采取暴力殴打、胁迫等手段，强行逼债，截止案发前，三上诉人采取胁迫手段索取的金额明显超出债权范围，主观上具有占有他人财物的故意。公安机关对本案立案侦查后，2019年4月23日上诉人刘某1与朱某1、周某1签订结算协议，应退还朱某1、肖某、周某199000元，系上诉人在案发后向被害人退赔的意思表示，并不影响其犯罪的成立，其上诉理由与查明的事实不符，本院不予采纳。 三是关于上诉人刘某1所提具有自首情节，应从轻或减轻处罚；上诉人李某1提出在非法拘禁中系从犯，量刑过重；上诉人刘某2请求适用缓刑的意见。经审查认为，上诉人刘某1虽然案发后主动投案，但其不如实供述犯罪事实，不符合自首的法定条件，其自首不能成立。上诉人李某1伙同刘某1在非法拘犯罪中对被害人实施殴打行为，所起作用相当，其所提系从犯的上诉理由与查明的事实不符，本院不予支持。原审法院根据各上诉人的犯罪性质、情节、所起作用及造成的危害后果，处以相应的刑罚并无不当，上诉人刘某2所犯罪行，不符合缓刑适用的条件，上诉人刘某1、李某1、刘某2所提“量刑过重，请求从轻或减轻处罚，适用缓刑”的意见不能成立，本院不予支持。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项，第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘玉明 审判员  杨惠玲 审判员  宋 睿 二〇二一年二月二十日 书记员  关 秀