文书内容湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘04刑终4号原公诉机关湖南省衡山县人民检察院。上诉人（原审被告人）郑鑫，男，1991年5月8日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡山县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年4月27日被衡山县公安局刑事拘留，2020年6月4日被执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。原审被告人莫建明，男，1988年2月8日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。2007年12月24日因犯抢劫罪被衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑十二年。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年5月22日被衡山县公安局刑事拘留，2020年6月4日被执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。原审被告人文雄义，男，1986年2月28日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡山县。2004年10月11日因犯盗窃罪被衡阳市南岳区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年4月27日被衡山县公安局刑事拘留，2020年6月4日被执行逮捕。2020年9月30日被原审法院决定监视居住。原审被告人席亮亮，男，1989年2月9日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。2009年3月3日因犯抢劫罪被东莞市第一人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年4月27日被衡山县公安局刑事拘留，2020年6月4日被执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。原审被告人谭涛，男，1988年9月13日出生于湖南省衡阳市珠晖区，汉族，中专文化，无业，住湖南省衡阳市珠晖区。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年5月22日被衡山县公安局刑事拘留，2020年6月4日被执行逮捕。2020年6月8日被衡山县公安局取保候审。原审被告人莫朝娥，女，1983年7月2日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳市蒸湘区。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年4月28日被衡山县公安局取保候审。原审被告人阳洪，男，1991年8月15日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡山县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年5月27日被衡山县公安局刑事拘留，2020年6月24日被衡山县公安局取保候审。湖南省衡山县人民法院审理湖南省衡山县人民检察院指控原审被告人莫建明、文雄义、席亮亮、郑鑫、谭涛、莫朝娥、阳洪犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年11月9日作出（2020）湘0423刑初100号刑事判决。宣判后,原审被告人郑鑫不服，提出上诉。本院于2021年1月5日立案受理后，依法组成合议庭。经阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年9月份，被告人莫建明通过微信联系名为“深刻”（另案处理）的卡商上线，约定莫建明保证提供的银行卡正常使用，“深刻”按每张卡每个月支付1200元给莫建明。莫建明按“深刻”的要求以本人身份信息办理4张银行卡寄给“深刻”，正常使用一个月后，莫建明收到“深刻”微信转账4800元。随后，莫建明以提供银行卡为他人充值交费，按月支付报酬为由，以不同的价格要被告人文雄义、席亮亮、谭涛、莫朝娥等人为其收集并提供银行卡，文雄义以不同的价格要被告人郑鑫、阳洪收集银行卡，并将卡提供给莫建明和席亮亮。具体情况如下：2019年10月份被告人莫建明联系被告人席亮亮，席亮亮联系了被告人文雄义及肖伟、肖喻军等人，文雄义联系了被告人郑鑫、阳洪及唐勇、赵某1、刘某4等人。其中郑鑫以300元／张或400元／张不等的价格从周某2、阳建等人处购得31张银行卡后，连同自已办理的4张银行卡以700元／张的价格卖给被告人文雄义，约定每张卡每个月收取文雄义150元维护费用；阳洪以500元／张的价格从周某1、蒋某、阳某2等人处购得8张银行卡后，连同自己办理的3张银行卡以500元／张的价格卖给文雄义，约定每张卡每个月收取文雄义150元维护费用;文雄义还以700元／张的价格先后从唐勇、赵某1、刘某4等人手中购得44张银行卡。文雄义将收取他人的共计90张银行卡，连同自己办理的4张银行卡，将其中37张交给席亮亮，51张交给莫建明，莫建明、席亮亮约定每张卡每个月支付800元给文雄义。席亮亮还以800元／张的价格从肖伟、肖喻军等人手中收取5张银行卡，连同自己办理的1张银行卡及文雄义提供的37张银行卡共计43张交给莫建明，莫建明约定每张卡每个月支付1000元给席亮亮。2019年11月份，被告人莫建明联系被告人莫朝娥，莫朝娥从李桂花、刘正龙等人手中收取9张银行卡，每张卡每个月支付500元给李桂花等人，莫朝娥将收取的9张卡，连同自己办理的2张银行卡，共计11张交给莫建明，莫建明约定每张卡每个月支付660元。2019年12月份，被告人莫建明联系被告人谭涛，谭涛从刘某2、祝某、匡某手中收取9张银行卡，每张卡每个月支付660元给刘某2等人，谭涛将收取的9张银行卡，连同自己办理的3张银行卡、其母刘某1办理的3张银行卡，共计15张银行卡交给莫建明，莫建明约定每张卡每个月支付800元。2019年10月份起，被告人莫建明还以800元／月或900元／月不等的价格收取胡峻玮、胡某1、阳某1、刘某3等人银行卡56张。2020年4月26日，被告人文雄义在衡山县××镇××村被民警抓获;2020年4月26日，被告人席亮亮在衡阳市蒸湘区××路精途酒店被民警抓获;2020年4月26日，被告人郑鑫主动到衡山县公安局投案;2020年4月27日，被告人莫朝娥被衡山县公安局民警书面传唤到案;2020年5月21日，被告人莫建明在衡阳市珠晖区被民警抓获;2020年5月21日，被告人谭涛在衡阳市珠晖区××镇××道××庄园口被民警抓获;2020年5月26日，被告人阳洪主动到衡山县公安局师古派出所投案。2020年4月26日，衡山县公安局民警在文雄义车上扣押银行卡94张，2020年4月27日在席亮亮车上扣押银行卡10张。原审另查明，被告人莫建明违法所得50000元，被告人文雄义违法所得20000元，被告人席亮亮违法所得30000元，被告人郑鑫违法所得47000元（其中从银行卡中取款29000元），被告人谭涛违法所得37000元（其中从银行卡中取款28000元），被告人莫朝娥违法所得5000元，被告人阳洪违法所得6000元（其中从银行卡中取款4500元）。衡山县公安局于2020年5月22日扣押莫建明35000元，2020年6月3日扣押郑鑫9559元，2020年6月8日扣押谭涛30000元，2020年6月24日扣押阳洪4500元，2020年7月14日扣押文雄义6300元。在审理阶段，被告人谭涛向本院退缴违法所得7000元，被告人莫朝娥退缴违法所得5000元，被告人阳洪退缴违法所得1500元。原审还查明，2007年12月24日，被告人莫建明因犯抢劫罪被衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，于2015年7月28日刑满释放。原判认定上述事实，有到案经过、户籍资料、微信支付交易明细、微信截图照片、扣押决定书及清单、搜查证及照片、支付宝交易截图、指认照片、记录单、银行卡清单、刑事判决书、释放证明书等书证，证人彭某1、刘某2、匡某、祝某、罗某、彭某2、陈某1、彭某3、刘某3、席某、阳某1、阳某2、蒋某、周某1、谭某1、赵某1、刘某1、胡某1、周某2、赵某2、肖某、郑某、刘某4、刘某5、旷某、谭某2、罗自新、赵某3、谭某3、陈某2、胡某2等人的证言，搜查、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人莫建明、文雄义、席亮亮、郑鑫、谭涛、莫朝娥、阳洪在开庭审理过程中对上述事实亦无异议。原判认为，被告人莫建明、文雄义非法持有他人信用卡，数额巨大；被告人席亮亮、郑鑫、谭涛、莫朝娥、阳洪非法持有他人信用卡，数额较大，七被告人的行为均构成妨害信用卡管理罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控各被告人犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人莫建明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人莫建明、文雄义、席亮亮、谭涛、莫朝娥到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人郑鑫主动投案，并如实供述了主要犯罪事实，是自首；被告人阳洪主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对二被告人依法可以从轻处罚。七被告人均自愿认罚认罚，依法可以从宽处罚。被告人莫建明、文雄义、郑鑫、谭涛、莫朝娥、阳洪等人部分或全部退赃，可酌情从轻处罚。在审理过程中，法院委托被告人谭涛、莫朝娥、阳洪所在地司法局对三被告人进行社会调查评估，认为三被告人符合社区矫正条件，结合三被告人犯罪情节，罪后表现，依法可对三被告人宣告缓刑，实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人莫建明还适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，对被告人莫建明、文雄义、席亮亮、谭涛、莫朝娥还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对被告人郑鑫、阳洪还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对被告人谭涛、莫朝娥、阳洪还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决：一、被告人莫建明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人文雄义犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三、被告人席亮亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人郑鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；五、被告人谭涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；六、被告人莫朝娥犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；七、被告人阳洪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；八、追缴各被告人违法所得，上缴国库。上诉人郑鑫上诉提出，其具有投案自首的法定从轻、减轻处罚情节，犯罪情节较轻，请求二审改判缓刑。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。二审期间，上诉人郑鑫没有提供新的证据。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，原审被告人莫建明、文雄义非法持有他人信用卡，数额巨大；原审被告人席亮亮、上诉人郑鑫、原审被告人谭涛、莫朝娥、阳洪非法持有他人信用卡，数额较大，七人的行为均构成妨害信用卡管理罪，依法应负刑事责任。上诉人郑鑫上诉提出“其具有投案自首的法定从轻、减轻处罚情节，犯罪情节较轻，请求二审改判缓刑”。经查，上诉人郑鑫非法持有他人信用卡数额较大的事实，有到案经过、户籍资料、微信支付交易明细、微信截图照片、扣押决定书及清单、搜查证及照片、支付宝交易截图、指认照片、记录单、银行卡清单、刑事判决书、释放证明书等书证，证人彭某1、刘某2、匡某、祝某、罗某、彭某2、陈某1、彭某3、刘某3、席某、阳某1、阳某2、蒋某、周某1、谭某1、赵某1、刘某1、胡某1、周某2、赵某2、肖某、郑某、刘某4、刘某5、旷某、谭某2、罗自新、赵某3、谭某3、陈某2、胡某2等人的证言，搜查、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定。原判已认定上诉人郑鑫系自首，并依法予以从轻处罚。原判对上诉人郑鑫犯妨害信用卡管理罪所作出的量刑符合法律规定，并无不当。故上诉人郑鑫的上诉理由不能成立,本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张华清审 判 员 王若中审 判 员 梁晓亮二〇二一年二月二十六日法官助理 李文霞书 记 员 尹云昕             打印责任人：张华清                  校对责任人：尹云昕      附：本案适用的法律条款如下：《中华人民共和国刑事诉讼法》二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定的事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；......