广西壮族自治区东兰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂1224刑初17号 公诉机关广西壮族自治区东兰县人民检察院。 被告人韦宸昉（曾用名韦宸，绰号“小头”），男，1995年3月8日出生于广西壮族自治区东兰县，壮族，大专文化，个体户，住东兰县，因本案，于2020年10月25日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕。现羁押于广西东兰县看守所。 被告人韦猛，男，1992年5月9日出生于广西壮族自治区东兰县，壮族，初中文化，个体户，住东兰县，因犯协助组织卖淫罪，于2017年3月17日被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元，2017年3月22日刑满释放。因本案，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕。现羁押于广西东兰县看守所。 被告人班玉，女，1994年3月10日出生于广西壮族自治区东兰县，壮族，大专文化，个体户，住东兰县，因本案，于2020年10月29日被刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕。现羁押于广西河池市看守所。 东兰县人民检察院以东检刑诉〔2021〕12号起诉书指控被告人韦宸昉、韦猛、班玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月10日向本院提起公诉，本院于同月18日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东兰县人民检察院指派检察员韦自琼、检察官助理黄俞雅出庭支持公诉，被告人韦宸昉、韦猛、班玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2020年4月至8月期间，被告人韦宸昉在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然用自己的身份证件到中国工商银行等多家银行办理了4张银行卡，并以每套1000元的价格向韦猛、班玉、韦某1、韦某2等人收购7张银行卡，后将其收购到的银行卡贩卖给一名叫“老梁”（另案处理）的人，韦宸昉还帮助“老梁”从金城江、南宁等地收购约170多张银行卡贩卖给“老梁”，从中非法获利12500余元。期间，犯罪分子利用韦宸昉的银行卡（卡号为62×××81、62×××36）实施诈骗等违法活动，将被害人李某、王某、吴某等人的16502.31元转入韦宸昉的银行卡内，即韦宸昉出售银行卡帮助他人实施诈骗提供支付结算总金额达16502.31元。 2.2020年6月至7月期间，被告人韦猛在明知韦宸昉收购银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下，仍将自己名下的中国工商银行卡、中国农业银行卡等2件套银行卡贩卖给韦宸昉，韦宸昉承诺每个月给韦猛每张银行卡1000元的报酬，后韦宸昉又将该卡贩卖给“老梁”。期间，犯罪分子利用韦猛的银行卡（卡号为62×××74、62×××09）实施诈骗等违法活动，将被害人乐某、邓某、ＬＥＯＮＧＸＩＮＹＩ（音译：梁某）等人的370080元转入韦猛的银行卡内，即韦猛出售银行卡帮助他人实施诈骗提供支付结算总金额达370080元。 3.2020年7月份，被告人班玉在明知韦宸昉收购银行卡用于实施信息网络犯罪活动的情况下，仍然用自己的身份证件到中国农业银行等银行办理了2件套银行卡贩卖给韦宸昉，韦宸昉承诺每个月给班玉每张银行卡1000元的报酬，班玉从中非法牟利500元，后韦宸昉又将银行卡贩卖给“老梁”。期间，犯罪分子利用班玉的银行卡（卡号为62×××72等）实施诈骗等违法活动，将被害人杨某、袁某、胥某、葛某、张某、周某等人的475300元转入班玉的银行卡内，即班玉出售银行卡帮助他人实施诈骗提供支付结算总金额达475300元。 公诉机关认为，被告人韦宸昉、韦猛、班玉明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍贩卖其实名银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人韦宸昉、韦猛、班玉均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人韦猛曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。公诉机关提交了物证（银行卡、Ｕ盾、Ｕ盘、手机、电话卡），受案登记表，立案决定书，到案经过，户籍证明，广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（2016）桂0103刑初563号刑事判决书，东兰县公安局搜查笔录，东兰县公安局扣押决定书，扣押清单，东兰县公安局接受证据材料清单，银行卡交易明细，支付宝交易明细，微信支付交易明细证明，银行转账电子回单，手机截屏图片，银行对账单，转账记录查询清单，银行流水交易明细，银行卡复印件，微信聊天记录截图，证人韦某1、韦某2的陈述，被害人李某、王某、吴某、乐某、邓某、ＬＥＯＮＧＸＩＮＹＩ（音译：梁某）、葛某、张某、周某、杨某、胥某、袁某、陈某、杨某、胡某、李某、徐某、郑某的陈述，被告人韦宸昉、韦猛、班玉的供述和辩解，提取笔录等证据证实。 被告人韦宸昉、韦猛、班玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人韦猛因犯协助组织卖淫罪，于2017年3月17日被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元，2017年3月22日刑满释放。 再查明，被告人韦宸昉的家属于2021年2月24日代其向本院退缴违法所得12500元，缴纳罚金5000元。被告人班玉的家属于2021年2月25日代其向本院退缴违法所得500元，缴纳罚金3000元。 本院认为，被告人韦宸昉、韦猛、班玉明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人韦宸昉、韦猛、班玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人韦宸昉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人韦猛、班玉起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人韦猛曾因犯协助组织卖淫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人韦猛在尚未被宣布采取强制措施之前,经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，依法应当从轻处罚。被告人韦宸昉、班玉到案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，且均愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人韦宸昉、班玉主动退出其非法所得和缴纳罚金，可酌情从轻处罚。鉴于被告人班玉具有以上从轻处罚情节，且是初犯，其所在社区矫正机构亦同意对其实行社区矫正，结合本案案情，对其适用缓刑确实不致再危害社会，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。为严肃国家法制，结合各被告人的犯罪情节、手段、作用、造成的社会危害以及悔罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一项、第二项、第四项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人韦宸昉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月25日起至2021年7月24日止。罚金已缴纳，） 二、被告人韦猛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月29日起至2021年5月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人班玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人韦宸昉退缴至本院的违法所得人民币一万二千五百元和被告人班玉退缴至本院的违法所得人民币五百元，依法予以没收并上缴国库。 五、扣押在案的银行卡二张、U盾一个、U盘二个、手机一部，电话卡一张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  韦云龙 二〇二一年二月二十五日 书记员  黄黎秋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。