江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初512号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人孙滨花，女，1973年4月18日出生，汉族，江苏省昆山市人，高中文化，个体户，户籍所在地江苏省昆山市，住江苏省昆山市。因涉嫌犯虚开增值税专用发票罪，于2019年3月22日被江苏省涟水县公安局取保候审，同年4月23日被涟水县检察院取保候审，同年10月23日被涟水县人民法院取保候审（案件还在审理中）；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月3日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，同年8月11日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人许志强，江西大成（南昌）律师事务所律师。 辩护人陈秋实，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人占滨峰，男，1979年8月7日出生，汉族，江西省鄱阳县人，大专文化，中共党员，鄱阳县自然资源局高家岭国土资源所工作人员，住鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月4日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，同年8月11日被鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人洪田，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人傅陶峰，男，1978年6月8日出生，汉族，山东省菏泽市人，大学文化，党员，山东省菏泽市定陶区国税局半堤分局工作人员，住山东省定陶县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月3日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，同年8月11日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人钟同泽，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人沈忱，男，1994年8月10日出生，汉族，江苏省泗阳县人，初中文化，个体户，住江苏省泗阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月5日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，同年8月11日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人叶玫，江西鄱都律师事务所律师。 被告人杨栋，男，1985年11月8日出生，回族，辽宁省本溪市人，初中文化，中共党员，无固定职业，住辽宁省本溪市明山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月3日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年7月30日被鄱阳县公安局取保候审，同年10月12日被鄱阳县人民检察院继续取保候审。经本院决定，于2020年11月16日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人陈斌，江西鄱都律师事务所律师。 被告人马美亚，女，1989年5月22日出生，汉族，河南省商丘市人，高中文化，务工，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月3日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年7月22日被鄱阳县公安局取保候审，同年10月12日被鄱阳县人民检察院继续取保候审。经本院决定，于2020年11月16日由鄱阳县公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年12月11日取保候审。 指定辩护人虞国华，江西湖城律师事务所律师。 被告人谢成磊，男，1995年10月25日出生，汉族，江苏省泗阳县人，大专文化，无固定职业，住江苏省泗阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月5日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年7月29日被鄱阳县公安局取保候审，同年10月12日被鄱阳县人民检察院继续取保候审。经本院决定，于2020年11月16日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人陈文彬，江苏臻宇律师事务所律师。 被告人倪绍兵，男，1992年9月1日出生，汉族，江苏省泗阳县人，高中文化，个体户，住江苏省泗阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月5日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2020年7月31日被鄱阳县公安局取保候审，同年10月12日被鄱阳县人民检察院继续取保候审。经本院决定，于2020年11月16日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人杨林锋，江西鄱都律师事务所律师。 被告人徐磊，男，1990年6月14日出生，汉族，江苏省泗阳县人，中专文化，务工，住江苏省泗阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月10日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，同年9月15日被鄱阳县公安局执行逮捕。经本院决定，于2021年2月7日取保候审。 指定辩护人施俊，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）496号起诉书指控被告人孙滨花、占滨峰、傅陶峰、沈忱、杨栋、马美亚、谢成磊、倪绍兵、徐磊犯开设赌场罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员朱霞出庭支持公诉，被告人孙滨花及辩护人许志强、陈秋实，被告人占滨峰及其辩护人洪田，被告人傅陶峰及其指定辩护人钟同泽，被告人沈忱及其指定辩护人叶玫，被告人杨栋及其辩护人陈斌，被告人马美亚及其指定辩护人虞国华，被告人谢成磊及其辩护人陈文彬，被告人倪绍兵及其指定辩护人杨林锋，被告人徐磊及其指定辩护人施俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： （1）“叶子群”的事实 2017年至2020年7月，被告人孙滨花、占滨峰、杨栋等人通过“上线”获得赌博网站的账号，担任赌博网站的代理，建立名为“叶子群”的QQ群接受他人投注，转投到赌博网站，获得上线按照投注到赌博网站的金额的千分之六和赌客中奖金额的百分之二的返利。 2017年初，被告人孙滨花、占滨峰（当时与孙滨花系情人关系）经商量决定，通过“浪子”（未查明真实身份）获得赌博网站的账号，建立名为“叶子群”的QQ群接受他人投注，牟取利益。期间，孙滨花找来杨栋合伙，由杨栋负责管理QQ群，约定孙滨花占40%，占滨峰占30％，杨栋占30％股份。因为占滨峰在该群赌博，输掉所有可投注额度，开群不到两个月就停掉了。 2017年6月，被告人孙滨花、占滨峰再次和“韵”（未到案，真实身份不详）合伙担任赌博网站代理，利用群名为“叶子群”的QQ接受投注，由“韵”联系赌博网站，约定孙滨花和占滨峰占50％股份，“韵”占50％股份。2018年5月，孙滨花叫杨栋来做管理、负责管账、“刷单”（负责统计群内赌徒的下注情况，并将下注情况录入到“叶子群”的上线提供的赌博网站中），给杨栋15000元／月工资。该赌博群持续开设至2018年底，占滨峰因和孙滨花分手，退出合伙。 2019年初至2019年底，孙滨花和“韵”两人合伙开设“叶子群”赌博群，孙滨花占75％股份，“韵”占25％股份，杨栋联系刘某（ＱＱ名为“当当”）获得了赌博网站的账号，并负责管理赌博群、刷单、管账。孙滨花承诺给杨栋25％的股份，但是因杨栋自己负责管账，杨栋还是按15000元／月工资给自己分钱，没有按25%的比例分红。2019年底，“韵”退出合伙。2020年1、2月份，孙滨花和杨栋两人继续合伙开设“叶子群”赌博群，孙滨花占50％，杨栋50％股份。由于杨栋喜欢赌博，孙滨花担心钱被杨栋赌掉，故让杨栋的女朋友，被告人马美亚保管杨栋分红的钱，马美亚分得杨栋的股份分红10万元。 2018年至2020年7月，被告人马美亚偶尔在孙滨花等人开设的赌博群众担任“刷单手”，并提供自己的银行卡、微信、支付宝给赌博群进出账。孙滨花等人给马美亚每小时60元的报酬。 经过统计，孙滨花等人开设的“叶子群”赌博群共转账给上线22810801.94元，接受上线转账17278507元，其与占滨峰、杨栋、“韵”等人共计获利48万余元。杨栋在“叶子群”做刷单手、与孙滨花合伙期间，“叶子群”赌博群转给上线22810801.94元，接受上线转账17278507元，杨栋领取工资22.5万元，分红10万元。占滨峰在与孙滨花合伙期间，“叶子群”赌博群转给上线18178496.9元，接受上线转账13271934元，和孙滨花等人共计获利374509.66元。马美亚在“叶子群”赌博群做刷单手期间，“叶子群”赌博群转给上线9935527元，接受上线转账6995091元，马美亚领取工资8千元左右。 （2）“开心群”审查认定的事实 2018年底至2019年4月份，被告人傅陶峰在“綪”（QQ名，真实身份未查明）开设的名为“开心群”的QQ赌博群内做刷单手，主要负责统计群内赌徒的下注情况，并将下注情况录入到“开心群”的上线提供的赌博网站中，工资40-50元／小时，获得工资2万元左右。 2019年7月至2020年7月，傅陶峰与“綪”变成合伙关系，主要负责维护处理群内赌徒关系，维护群内秩序等工作，“綪”给傅陶峰分成两到三成，傅陶峰共计拿到分红10万元左右。 经统计，傅陶峰在“开心群”赌博群做刷单手、合伙期间，“开心群”赌博群转给上线刘某3366083元，接受上线刘某转账3311179元。 （3）“指环群”审查认定的事实 2018年7月，被告人沈忱邀请其表弟被告人谢成磊合伙做赌博网站代理，沈忱通过上线刘某获得赌博网站代理，谢成磊通过ＱＱ账号建立了“指环群”接受他人投注，转投到赌博网站，获得上线按照投注到赌博网站的金额的千分之六和赌客中奖金额的百分之一的返利。沈忱和谢成磊共同使用两人支付宝、微信、银行卡账号接收赌客赌资及向上线刘某转账，获利两人平分。二人合伙开设赌博群持续到2020年7月案发。经统计，沈忱、谢成磊转给上线14828452元，上线转给沈忱、谢成磊15865245元，沈忱、谢成磊共计获利24万余元，二人分别获利12万余元。 2019年4、5月至2020年4月，被告人倪绍兵在谢成磊的邀约下，在沈忱和谢成磊共同经营的QQ指环群内做录单人，每小时40-80元，倪绍兵共领取工资7万余元。经统计，倪绍兵在录单期间，“指环群”赌博群共计转给上线1407969元，接受上线转账1323583元。 2020年3月-4月，被告人徐磊在沈忱的邀请下，在沈忱和谢成磊共同经营的QQ指环群内做录单人，每小时60-80元，徐磊共领取工资17286元。经统计，徐磊在录单期间，“指环群”赌博群共计转给上线14927元，接受上线转账47811元。 在侦查阶段，被告人杨栋退回违法所得20万元，被告人马美亚退回违法所得11万元，被告人谢成磊退回违法所得17万元。被告人倪绍兵退回违法所得8万余元。 公诉机关认为，被告人孙滨花、占滨峰、傅陶峰、沈忱、杨栋、马美亚、谢成磊、倪绍兵、徐磊担任赌博网站代理，设立QQ群组织他人赌博，非法牟利，其九人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙滨花和占滨峰、杨栋、马美亚系共同犯罪，被告人傅陶峰与“綪”系共同犯罪，被告人沈忱和谢成磊、倪绍兵、徐磊系共同犯罪，孙滨花、傅陶峰、沈忱、谢成磊的行为在本案中起主要作用，系主犯。被告人占滨峰、杨栋、马美亚、倪绍兵、徐磊的行为在本案中起次要作用，系从犯。被告人占滨峰、傅陶峰、沈忱、杨栋、马美亚、谢成磊、倪绍兵、徐磊认罪认罚，可以从宽处理。被告人孙滨花、占滨峰、傅陶峰、沈忱、杨栋、马美亚、谢成磊、倪绍兵、徐磊均系被动归案，归案后均如实供述犯罪事实，系坦白。建议判处占滨峰有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处杨栋有期徒刑二年五个月，并处罚金；判处马美亚有期徒刑八个月，并处罚金；判处傅陶峰有期徒刑三年，并处罚金；判处沈忱有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处谢成磊有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处倪绍兵有期徒刑八个月，并处罚金；判处徐磊有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人孙滨花对起诉指控的主要事实无异议，其辩称：起诉指控获利37万元与48万元有重叠；起诉指控其系主犯有异议，其初衷不是以开设赌场为目的，系因为占滨峰输了其几十万这才同意占滨峰开设赌场还钱给孙滨花，另外QQ管理群的管理者可以设定十几人，孙滨花并不是唯一的管理者，其不是主要管理人员。 辩护人许志强、陈秋实提出如下辩护意见：第一、对于起诉书指控孙滨花的主要犯罪事实以及构成开设赌场罪，不持异议，孙滨花本人也表示认罪认罚。第二、起诉书指控的犯罪金额存在虚高，需要扣除被告人占滨峰、杨栋参赌的资金，另外需要考虑网络赌博的特殊性，存在重复计算。第三、被告人孙滨花系从犯，且系坦白，当庭认罪认罚，个人实际获利少，希望法院从轻处罚。 被告人占滨峰对起诉指控的事实与罪名无异议。 辩护人洪田提出如下辩护意见：第一、被告人占滨峰系从犯，其主要参与赌博，不参与管理，属于辅助作用。第二、犯罪金额应当扣除被告人占滨峰的赌资。第三、占滨峰系坦白，且系初犯，认罪认罚。 被告人傅陶峰对起诉指定的事实与罪名无异议。 指定辩护人钟同泽提出如下辩护意见：被告人傅陶峰系坦白，认罪认罚，希望法院从轻处罚。 被告人沈忱对起诉指定的事实与罪名无异议。 指定辩护人叶枚提出如下辩护意见：被告人沈忱系坦白，认罪认罚，希望法院从轻处罚。 被告人杨栋对起诉指控的主要事实无异议，辩解起诉指控的马美亚分得杨栋的股份分红10万元不全部是分红，是三个月的工资45000元和三个月分红55000元。 辩护人陈斌提出如下辩护意见：被告人杨栋系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，且系初犯、偶犯，案发后积极退赃，希望法院从轻处罚。 被告人马美亚对起诉指控的主要事实无异议，辩解十万元是杨栋还的钱，其也没有动这十万元。 指定辩护人虞国华如下辩护意见：被告人马美亚系从犯，具有坦白情节，案发后积极退赃，建议适用缓刑。 被告人谢成磊对起诉指控的主要事实无异议，对起诉指控其系主犯有异议，应系从犯，希望法庭从轻处罚。 辩护人陈文彬提出如下辩护意见：第一、本案涉及的开设赌场活动中，被告人谢成磊系从犯而非主犯，依法应当从轻、减轻处罚。首先，本案中开设赌场等一系列活动的开端是由被告人沈忱主导发起。其次，在创建“指环群”之初的准备工作中以及后续具体运营工作中，一直是由被告人沈忱主导指挥。第二、起诉书中就被告人谢成磊的获利金额认定过高，其适用的计算标准与客观事实明显不符。第三、被告人谢成磊系坦白，且积极退赃，且认罪认罚，希望法院从轻或者减轻处罚。 被告人倪绍兵对起诉指控的事实与罪名无异议。 指定辩护人杨林锋如下辩护意见：被告人倪绍兵系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。 被告人徐磊对起诉指控的事实与罪名无异议。 指定辩护人施俊如下辩护意见：被告人徐磊系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。 经审理查明： （1）“叶子群”的事实 2017年至2020年7月，被告人孙滨花、占滨峰、杨栋等人通过“上线”获得赌博网站的账号，担任赌博网站的代理，建立名为“叶子群”的QQ群接受他人投注，转投到赌博网站，获得上线按照投注到赌博网站的金额的千分之六和赌客中奖金额的百分之二的返利。 2017年初，被告人孙滨花、占滨峰（当时与孙滨花系情人关系）经商量决定，通过“浪子”（未查明真实身份）获得赌博网站的账号，建立名为“叶子群”的QQ群接受他人投注，牟取利益。期间，孙滨花找来杨栋合伙，由杨栋负责管理QQ群，约定孙滨花占40%，占滨峰占30％，杨栋占30％股份。因为占滨峰在该群赌博，输掉所有可投注额度，开群不到两个月就停掉了。 2017年6月，被告人孙滨花、占滨峰再次和“韵”（未到案，真实身份不详）合伙担任赌博网站代理，利用群名为“叶子群”的QQ接受投注，由“韵”联系赌博网站，约定孙滨花和占滨峰占50％股份，“韵”占50％股份。2018年5月，孙滨花叫杨栋来做管理、负责管账、“刷单”（负责统计群内赌徒的下注情况，并将下注情况录入到“叶子群”的上线提供的赌博网站中），给杨栋15000元／月工资。该赌博群持续开设至2018年底，占滨峰因和孙滨花分手，退出合伙。 2019年初至2019年底，孙滨花和“韵”两人合伙开设“叶子群”赌博群，孙滨花占75％股份，“韵”占25％股份，杨栋联系刘某（ＱＱ名为“当当”）获得了赌博网站的账号，并负责管理赌博群、刷单、管账。孙滨花承诺给杨栋25％的股份，但是因杨栋自己负责管账，杨栋还是按15000元／月工资给自己分钱，没有按25%的比例分红。2019年底，“韵”退出合伙。2020年1、2月份，孙滨花和杨栋两人继续合伙开设“叶子群”赌博群，孙滨花占50％，杨栋50％股份。由于杨栋喜欢赌博，孙滨花担心钱被杨栋赌掉，故让杨栋的女朋友，被告人马美亚保管杨栋分红的钱，马美亚分得杨栋的股份分红10万元。 2018年至2020年7月，被告人马美亚偶尔在孙滨花等人开设的赌博群众担任“刷单手”，并提供自己的银行卡、微信、支付宝给赌博群进出账。孙滨花等人给马美亚每小时60元的报酬。 经过统计，孙滨花等人开设的“叶子群”赌博群共转账给上线22810801.94元，接受上线转账17278507元，其与占滨峰、杨栋、“韵”等人共计获利48万余元。杨栋在“叶子群”做刷单手、与孙滨花合伙期间，“叶子群”赌博群转给上线22810801.94元，接受上线转账17278507元，杨栋领取工资22.5万元，分红10万元。占滨峰在与孙滨花合伙期间，“叶子群”赌博群转给上线18178496.9元，接受上线转账13271934元，和孙滨花等人共计获利374509.66元。马美亚在“叶子群”赌博群做刷单手期间，“叶子群”赌博群转给上线9935527元，接受上线转账6995091元，马美亚领取工资8千元左右。 （2）“开心群”审查认定的事实 2018年底至2019年4月份，被告人傅陶峰在“綪”（QQ名，真实身份未查明）开设的名为“开心群”的QQ赌博群内做刷单手，主要负责统计群内赌徒的下注情况，并将下注情况录入到“开心群”的上线提供的赌博网站中，工资40-50元／小时，获得工资2万元左右。 2019年7月至2020年7月，傅陶峰与“綪”变成合伙关系，主要负责维护处理群内赌徒关系，维护群内秩序等工作，“綪”给傅陶峰分成两到三成，傅陶峰共计拿到分红10万元左右。 经统计，傅陶峰在“开心群”赌博群做刷单手、合伙期间，“开心群”赌博群转给上线刘某3366083元，接受上线刘某转账3311179元。 （3）“指环群”审查认定的事实 2018年7月，被告人沈忱邀请其表弟被告人谢成磊合伙做赌博网站代理，沈忱通过上线刘某获得赌博网站代理，谢成磊通过ＱＱ账号建立了“指环群”接受他人投注，转投到赌博网站，获得上线按照投注到赌博网站的金额的千分之六和赌客中奖金额的百分之一的返利。沈忱和谢成磊共同使用两人支付宝、微信、银行卡账号接收赌客赌资及向上线刘某转账，获利两人平分。二人合伙开设赌博群持续到2020年7月案发。经统计，沈忱、谢成磊转给上线14828452元，上线转给沈忱、谢成磊15865245元，沈忱、谢成磊共计获利24万余元，二人分别获利12万余元。 2019年4、5月至2020年4月，被告人倪绍兵在谢成磊的邀约下，在沈忱和谢成磊共同经营的QQ指环群内做录单人，每小时40-80元，倪绍兵共领取工资7万余元。经统计，倪绍兵在录单期间，“指环群”赌博群共计转给上线1407969元，接受上线转账1323583元。 2020年3月-4月，被告人徐磊在沈忱的邀请下，在沈忱和谢成磊共同经营的QQ指环群内做录单人，每小时60-80元，徐磊共领取工资17286元。经统计，徐磊在录单期间，“指环群”赌博群共计转给上线14927元，接受上线转账47811元。 在侦查阶段，被告人杨栋退回违法所得20万元，被告人马美亚退回违法所得11万元，被告人谢成磊退回违法所得17万元。被告人倪绍兵已退回违法犯罪所得8万余元。在法院审理阶段，被告人孙滨花退回违法所得10万元，被告人占滨峰退回违法所得7万元。 公安机关于2020年7月2日抓获被告人占滨峰、杨栋、马美亚、傅陶峰、沈忱、谢成磊、倪绍兵，2020年7月3日抓获被告人孙滨花，2020年8月7日抓获被告人徐磊。 认定上述事实的证据如下： 一、认定“叶子群”事实的证据如下： 1、书证 （1）抓捕经过、情况说明，证实被告人杨栋于2020年7月2日在辽宁省丹东市被抓获归案，2020年7月3日从辽宁开始回鄱阳，同年7月4日到达鄱阳县公安局，同日做核酸检测；被告人马美亚于2020年7月2日在河南省商丘市公安局协助下将马美亚抓获并带至商丘市公安局执法办案中心，2020年7月3日从商丘带回鄱阳，2020年7月4日做核酸检测；被告人占滨峰于2020年7月2日被鄱阳县公安局民警在高家岭镇家中传唤到案，2020年7月3日做核算检测；被告人孙滨花于2020年7月3日被鄱阳县公安局民警在南昌维也纳酒店现场抓获，同日做核算检测。 （2）孙滨花、占滨峰、杨栋、马美亚户籍信息表、违法犯罪查询情况说明，证实被告人孙滨花、占滨峰、杨栋、马美亚四人均达到完全刑事责任年龄。孙滨花，因涉嫌虚开增值税发票罪于2019年3月22日被淮安市涟水县公安局取保候审；被告人占滨峰、杨栋、马美亚无违法犯罪前科。 （3）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、文件清单，证实公安机关依法分别扣押了被告人孙滨花手机、身份证、银行卡、工商银行卡电子密码器等；扣押杨某（杨栋父亲）银行卡；扣押杨栋银行卡、手机；扣押占滨峰手机、2.2ＧＢ存储卡、移动支付终端、存折、银行卡、身份证、社保卡；扣押马美亚银行卡、手机、电脑。 （4）孙滨花、占滨峰、杨栋等人交易明细，证实被告人孙滨花、占滨峰、杨栋账户交易情况。 （5）孙滨花涉嫌虚开增值税发票案刑事裁定书、起诉书，证实被告人孙滨花因涉嫌虚开增值税发票罪于2019年10月23日被江苏省涟水县人民法院取保候审，案件仍在审理中。 （6）中国银行票据，证实被告人马美亚上缴涉案暂扣款11万元，杨栋上缴暂扣款20万元。 2、证人证言 （1）证人来某的证言，证实来某在叶子群参与赌博，来某知道叶子群的群主叫叶子，其中来某总共给叶子群转账1027277.14元的赌资。 （2）证人彭某的证言，证实2018年5月，ＱＱ号37×××77的加彭某的ＱＱ，将彭某拉到ＱＱ群里赌博，2018年6月，彭某开始在ＱＱ群里赌博，一直赌到2019年8月。彭某加了拉其进ＱＱ群人的微信（微信名叫叶子），将平常赌博的钱通过微信转给叶子，彭某在参赌的过程中，下注100元，压中了就得97元，群主抽水3元，相当于100元抽水百分之三，其中彭某共计向“ｙｅｚｉ_ｂｂｆｆ”转账307494元的赌资，“ｙｅｚｉ_ｂｂｆｆ”向彭某转账277572.22元。 （3）证人曾某的证言，证实2019年11月初，ＱＱ名“谢新”的将曾某拉到一个群名叫叶子时时彩的ＱＱ群玩时时彩的赌博，叶子群的群主名叫“ｙｅｚｉ”，叶子群的财务叫莹莹，ＱＱ号：77×××62。曾某在叶子群赌博下注100元，压中了就得95元，群主抽水5元，相当于抽水百分之五，抽的五元会拿出一元在ＱＱ群里发福利，其中曾某向杨某、杨栋账号转账79757元赌资，向赵宋珍账号转账16422元赌资。 （4）证人张某的证言，附交易明细，证实2017年10月，张某通过占滨峰进入孙滨花开设的赌博群，一直到2018年10月，张某输了100多万，张某知道孙滨花和占滨峰既是情人关系，又是利用重庆“时时彩”和“澳洲快5”平台进行赌博的合作伙伴，因为张某在ＱＱ群里下注是需要先打钱给孙滨花的，但是占滨峰不需要，占滨峰可以直接在ＱＱ群里说下注情况，张某和其几个同事下注时，如果额度不够，他们可以直接通过占滨峰，占滨峰在群里说下注金额，孙滨花就会同意张某等人先下注后转钱，如果不通过占滨峰，张某等人要下注就必须先转钱。张某在叶子群赌博期间知道占滨峰除了会在群里下注，如果ＱＱ群里出现了下注情况错误或者其他情况，会第一时间通过ＱＱ私聊到发出状况信息的人去解决，做好解释工作。张某知道2017年时占滨峰和孙滨峰一起占70%股份，2018年占滨峰也占有股份，具体多少不清楚。 （5）证人何某的证言，证实2018年1月，何某通过张某进入孙滨花为群主的ＱＱ群赌博群，直到2018年4月，何某大概输了2万多元。 （6）证人朱某、钟某、谢某1的证言，证实2019年2月，朱明亮用其身份证在建宁县中国工商银行开户注册银行卡号：62122614040********给其朋友“小卫”使用；2018年5月，钟某使用其身份证在永定县农业银行注册银行卡：6230521550015317572以及谢某1使用其身份证在永定县农业银行注册银行卡：6230521550015317671一起给钟某的朋友“疯子”使用。“小卫”、“疯子”的真实姓名未知。 （7）证人高某的证言、附交易流水，证实2017年10月份至2018年1月份，高某在叶子群参与赌博，其中第一个月是通过占滨峰和张某帮忙在群里下注，后两个月高某自己进群下注赌博，在高某在叶子群下注赌博期间，占滨峰不用先转钱就可以直接下注。 （8）证人姚某的证言、附交易流水，证实姚某2017年9月至2018年9月在叶子群参与赌博，在这期间，姚某知道占滨峰和孙滨花是情人关系，占滨峰通过网络赌博赚了点钱买奥迪车，姚某对占滨峰是否与孙滨花共同经营赌博ＱＱ群不清楚。 （9）证人何某的证言、附微信截图，证实2017年12月份左右，何某看到张某、占滨峰等同事在手机上玩“重庆时时彩”，何某就转账给张某或占滨峰让他们在群里帮忙下注，后来何某通过占滨峰的介绍加入叶子群直接参与赌博，直到2018年9月何某就没有在叶子群里赌博了。何某知道占滨峰在叶子群里除了赌博，还会在刷单员忙不过来的时候帮忙刷单，于2020年5月，何某通过张某知道占滨峰和孙滨花在叶子群是有股份的，但张某没有提供具体的依据。 （10）证人胡达中、陆某的证言，附微信转账截图、交易流水，证实胡达中、陆某在叶子群参与赌博。 （11）证人刘某的证言、附刘某账户流水进出表，证实刘某在ＱＱ好友里面发布招赌广告，叶子（ＱＱ昵称）找到刘某自称需要网参赌，刘某就利用上线给的管理员账号给叶子创建了子账号，叶子就可以在网站上登陆自己的子账号下注参赌，刘某跟叶子商量好了以参赌流水返点千分之三作为报酬（刘某自己从上线拿到了以参赌流水的千分之五作为报酬），每七天结一次账，这样的模式从2019年年初开始一直持续到被抓获前，刘某陆续从上家获得返水利润大概有20余万元，叶子按照返水的千分之三算能赚十几万。 刘某给叶子群第一次没有额度，自从叶子群管理人员通过支付宝加刘某好友，开始转钱给刘某之后，刘某开始给叶子群开的额度。这个额度是指叶子群的赌徒下注的合计金额最高限度，赌徒下注金额超过了额度，就需要叶子群主向刘某转钱提高额度，不然赌徒就无法下注并获得赔付，叶子群也要交纳押金，叶子群额度使用完毕后，支付宝好友叶子助理通过支付宝联系刘某并向刘某转钱，刘某再给叶子群的赌博网站上会员号提高额度，其中返水点是千分之6-6.5。 杨栋、杨某、马美亚、孙滨花分别向刘振东转账1247797元、458502元、40000元、40000元，刘振东向杨栋、杨某转账647428元、647428元。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人孙滨花的供述、附孙滨花名下及其使用的银行卡、支付宝交易流水表，证实2016年下半年，被告人孙滨花、占滨峰经“漂泊”介绍搞赌博网站的“浪子”。2017年初，孙滨花、占滨峰、杨栋三人合伙开设“叶子”QQ群用于赌博下注，占滨峰借了10万元作为本金，其中5万元转给“浪子”作押金。得到赌博网站后，三人商量一起合伙搞这个赌博网站。因占滨峰在群里下注比较大，持续时间一周左右，“浪子”就将赌博网额度慢慢增加到了10-20万元左右，又因群内要登记下注情况及将下注情况上报到赌博网上，孙滨花找杨栋帮忙“录单”并分给杨栋30%股份，“叶子群”持续不到两个月，占滨峰就把“浪子”给的额度输完了，占滨峰的本金也输的差不多，最后还欠“浪子”8万元，“浪子”就把孙滨花、占滨峰的赌博网站的额度停掉；这时“韵”找到孙滨花，问孙滨花要不要继续开群，孙滨花和占滨峰就同意了，占滨峰叫孙滨花跟“韵”谈，说要60%的股份，在2017年6月份的时候，孙滨花和“韵”谈成，孙滨花和占滨峰合占50%、“韵”占50%的股份。“韵”联系到了一个网名叫“灵活的小胖子”给孙滨花、占滨峰放赌博网站的网，然后孙滨花、占滨峰就开始第二次建立了“叶子”群。这时占滨峰、“韵”陆续拉了一些参赌的人（占滨峰拉了自己的同事、邻居，“韵”拉了他之前就有的参赌的人）进群。QQ群创建后，“韵”分得50%的利润，另外的50%股份利润占滨峰得，除了这部分，占滨峰自己下注的返水也是自己得的。2018年5月，孙滨花开始找杨栋到群里做“录单”的事情，且每个月给杨栋15000元工资，孙滨花、占滨峰、“韵”开QQ赌博群一直到2018年10月份。占滨峰拿自己和赌博群盈利的钱买了一辆奥迪A4轿车。占滨峰还是在群里下注玩，一直到2018年年底的时候，占滨峰将赌博群的额度及赚钱的盈利钱全部输光了，输了总共有96万元，欠了“灵活的小胖子”20余万元。到2019年1月1日开始，占滨峰就离开了“叶子”赌博群，占滨峰就不再有股份了，2019年年初开始时剩下孙滨花、“韵”、杨栋三个人。在2019年2月份，因欠“灵活的小胖子”很多钱，找他就拿不到额度了，“韵”找来的台湾网也跑路了，孙滨花就将“韵”的股份减少成25%，剩下的75%由孙滨花支配，孙滨花说过给杨栋25%的股份，但杨栋实际上自己负责收钱并管钱，杨栋还是一个月拿15000元工资。这时杨栋自己联系了一个网名叫“当当”的放网的人，孙滨花、“韵”、杨栋使用的网就将“灵活的小胖子”转到了“当当”。到2019年底，孙滨花和杨栋找借口将“韵”踢出去了。“韵”离开后，孙滨花找到马美亚说给杨栋50%股份，因马美亚和杨栋是男女朋友，所以实际分红的钱就分给马美亚管。自2020年1、2月份左右，一直到公安机关将孙滨花抓获，孙滨花和杨栋就各占50%的股份。 2017年孙滨花、占滨峰和杨栋合伙一两个月时，占滨峰借了10万元利息钱出资，5万元交给“浪子”，孙滨花和占滨峰占70%股份，杨栋占30%的股份，占滨峰负责看着群、偶尔录单、转账给庄家赌徒，杨栋主要负责群的运营（录单、转账给庄家赌徒），孙滨花偶尔也会参与转账给庄家赌徒的事情。 2017年6月份到2018年底，孙滨花、占滨峰、“韵”在QQ群内开设QQ赌博群后，“韵”负责联系赌博网站（台湾网、福建网）和拉赌客进群，占滨峰也负责拉赌客进群，群内的“录单”是找网上兼职的人做的，孙滨花负责偶尔在群里维持秩序，孙滨花和占滨峰50%的股份，“韵”50%股份，不需要出资。 2018年5月份杨栋开始负责管理赌博群的日常运营管理、收钱和转钱，群里大部分的事情都是杨栋做主，有时也会录单，马美亚有时也会帮忙录单，开给马美亚的工资以60元/小时，2020年孙滨花给马美亚结算工资总计1200元，因杨栋负责群的日常运营，群里的进出账主要都在其手上，杨栋的工资基本都由其自己扣下，自2020年1、2月到被抓获，杨栋差不多拿了10万元左右的分红。 孙滨花会将占滨峰的股东分红和占滨峰在群里赌博赢的钱一起计算好通过银行卡转到占滨峰的农业银行卡和上海浦发银行卡。 ＱＱ:44×××06叶ｖｉｖｉｅｎ、微信：×××滨是孙滨花本人使用的，ｚｍｚ518686周梅珍是孙滨花母亲使用的，孙滨花手机里的其他账号都会给杨栋登录使用，其中孙滨花手机账号里包含ｙｅｚｉ字样的都是孙滨花用来接受赌徒下注资金的账号。 2018年至2019年期间，孙滨花通过支付宝、上线提供的银行卡将赌徒下注的钱转账给上线，孙滨花记得的账户名有：谢某1、钟某、朱某、姚硕＊（有好几个账号）、赵宋珍、杨振峰，2019年后孙滨花的上线就是当当，孙滨花每次把赌徒下注的钱通过支付宝、银行卡转给当当，其中孙滨花记住的当当给的账户有：刘某、刘文清、张静华，孙滨花接受上线的资金方式都是上线通过微信、支付宝、银行卡转给孙滨花账户或杨栋名下的账户； 孙滨花与杨栋之间的资金往来是其二人开ＱＱ赌博群使用的资金；孙滨花与刘某之间的资金往来是赌徒下注的资金和提额度的资金，孙滨花转给占滨峰的钱都是占滨峰获利或者占滨峰赌博赢的钱（孙滨花没有直接给占滨峰借钱，孙滨花的钱是转给开群的管理，孙滨花让占滨峰直接在群里下注）。 孙滨花使用其本人的银行卡及周梅珍的银行卡将赌徒下注的钱转给庄家共5022073.94元，接受赌徒下注赢的钱2294518元；使用其本人及其母亲（周梅珍）的支付宝将赌徒下注的钱转给庄家共2942643元，接受赌徒下注赢的钱948198元。 （2）被告人占滨峰的供述和辩解，证实2017年，占滨峰和孙滨花在“漂泊”创建的QQ赌博群输了很多钱，孙滨花就创建一个QQ群，最初是和杨栋一起管理，杨栋走了之后，孙滨花请了两个人来管理，在2018年，孙滨花又请杨栋来管理QQ赌博群。 占滨峰进“叶子”群赌博主要与孙滨花、杨栋、“灵活的小胖”发生资金往来，持续时间一直到2018年2、3月份，其中杨栋是“叶子”赌博群的管理员，“灵活的小胖”是放网的，是孙滨花和杨栋的上线，杨栋和孙滨花共同管理赌博群。 占滨峰参与赌博的ＱＱ名称是10×××13，昵称是“十步”，捆绑的手机号137××××7232，绑定了真实信息，还用过两个ＱＱ号下注：一个ＱＱ号是11×××32，昵称是“请放过！”，孙滨花给占滨峰用的；另一个昵称是“彩神”，微信号：×××，捆绑了真实信息，支付宝昵称：“峰回路转”，绑定了真实身份信息和号码，用于资金往来的银行卡有占滨峰自己名字和身份证号码开户的建设银行、农业银行卡，其中占滨峰用其身份信息办理了一张上海浦东发展银行卡和一张电话卡给孙滨花使用，另外占滨峰还用自己的身份信息办理了一张中国平安银行办理了银行卡给孙滨花使用，孙滨花未实际使用，寄回给了占滨峰。 占滨峰还知道孙滨花与其他两个人有合伙关系，一个QQ昵称是“韵”，另外一个是“小邪”，占滨峰还知道孙滨花用于进行结算投注的赌博网站和账号都是“灵活的小胖”提供的，占滨峰也向“灵活的小胖”用支付宝转过赌资，还要过一个赌博的网站和账号用于占滨峰自己进行投注，但只用了一天就还给了“灵活的小胖”。 占滨峰的同事高某、张某、何某、姚某也加入到孙滨花创建的赌博群玩重庆时时彩，占滨峰和高某一起合资参与投注，赢输钱对半。 （3）被告人杨栋的供述和辩解，附杨栋名下及其使用的支付宝、银行卡交易流水明细，证实2017年年初杨栋、孙滨花、占滨峰三个人合伙在网上开QQ赌博群，孙滨花和占滨峰占70%的股份，杨栋占30%的股份，合伙一至两个月就解散了，杨栋从中也没有赚到钱。2018年5月至2019年年底，孙滨花又找杨栋回来帮忙，每个月开15000元的工资，杨栋主要负责收赌徒下注的钱、转钱给开网的上家以及转钱给赢钱的赌徒，这期间共工作20个月，工资300000元。这期间孙滨花和“韵”合伙，孙滨花男友占滨峰合伙到2018年年底就没有股份了。2020年2月份，孙滨花说给杨栋50%的股份，叫杨栋继续帮她收钱、转钱，因杨栋之前赌博输了很多钱，向其女朋友马美亚借了二、三十万元，所以这期间的分红都是孙滨花直接转给马美亚，具体转了多少钱杨栋不清楚。 2018年5月至2019年底，杨栋有时会叫马美亚过来帮忙刷单，开其60元/小时的工资，累计下来就是几个月左右，马美亚共计收到工资七、八千元钱左右。杨栋一般是通过QQ或微信转账给马美亚，工资现结。2020年2月，马美亚帮忙刷单的工资，是孙滨花直接给马美亚的，杨栋不清楚。 一般的参赌人员都是先通过ＱＱ加入“叶子”赌博群，进入群后要玩的人就要先把钱打给杨栋或者孙滨花，之后参赌的人就可以在群里直接发送下注金额、注码，录单人员在表格登记信息并在规定时间上报至赌博网站，等赌博开奖后，录单人员会将开奖情况发送至群内告知参赌人员，占滨峰和一般参赌人员下注是一样的，但占滨峰可以自己在赌博网站上使用管理员账号自己下注，不需要像一般参赌人员要先打钱再玩，占滨峰在ＱＱ群里自己下注和自己带来的朋友下注的返利钱都要求转给他自己。 杨栋在收钱、转钱时使用自己的银行卡、微信、支付宝以及其母亲杨某的银行卡、微信、支付宝，没有使用过其他账号；杨栋使用的支付宝账户将赌徒下注的钱转给庄家共8060714＋988437＝9049151元，接受赌徒下注赢的钱共6769885元；杨栋使用的银行卡将赌徒下注的钱转给庄家共633234元。 （4）被告人马美亚的供述和辩解、附马美亚支付宝、银行卡等交易明细，证实2018年杨栋介绍马美亚在一个QQ群里刷单，一开始马美亚没有直接参与，只是杨栋忙不过来的时候偶尔去顶一下，当时杨栋付马美亚60元/小时的工资，从2018年开始从事刷单到2019年，马美亚累计做了一两个月，获得刷单收入7000元人民币，2020年因为疫情，马美亚从事刷单工资累计获得工资1200元。马美亚主要是帮孙滨花开设的网络赌博平台看账、没人录单的时候就帮平台录单，马美亚用自己的微信、支付宝、银行卡接受过参赌人员的投注，也登录过孙滨花、杨栋两人所控制的微信、支付宝、银行卡对参赌人员进行赔付。 马美亚与杨栋、孙滨花的资金往来主要有几种情况：杨栋赌博输了钱找马美亚借钱，有一小部分是马美亚接受了孙滨花网络赌博群内参赌人员的赌注，马美亚再转给孙滨花或杨栋，其中孙滨花转给马美亚的钱，实际是孙滨花转给杨栋的钱，这钱是杨栋还给马美亚的钱，从2019年年底到2020年6月份，杨栋通过孙滨花开设的网络赌博群分得一半的股份分红，孙滨花共转给马美亚10万元左右。 马美亚知道，杨栋2017年在孙滨花开设的QQ群里与孙滨花、占滨峰合伙，杨栋的股份30%，因占滨峰输了很多钱，大概两个月后杨栋就离开了，2018年杨栋又去孙滨花开设的赌场做刷单手，QQ群里的股东就有“韵”了，占滨峰也在群里，但此时是不是股东，马美亚不清楚，从2018年一直到2019年年底，杨栋都是拿工资，大概到2020年2月，和孙滨花合伙的另外的股东离开了，孙滨花就给杨栋50%的股份。 占滨峰可以在群里额度为零甚至负几万元的情况下继续下注。 马美亚支付宝接受上线转账69.3万余元，上线转给马美亚银行卡11.28万余元。 4、辨认笔录 辨认笔录，证实杨栋指认出占滨峰就是和孙滨花一起合伙开ＱＱ赌博群的“十步”，名字中有一个“峰”；杨栋、马美亚、张某指认出本案被告人孙滨花。 二、认定“开心群”事实证据如下： 1、书证 （1）抓获经过、情况说明，证实2020年7月2日，鄱阳县公安局民警菏泽市公安局民警协助下将被告人傅陶峰抓获到案，2020年7月3日对被告人傅陶峰刑事拘留，当天从山东押回鄱阳，同年7月4日至5日在鄱阳县办案区等核算检测结果，同年7月5日羁押于鄱阳县看守所。 （2）扣押文件清单，证实公安机关依法扣押了被告人傅陶峰银行卡、身份证、苹果手机、VIVO手机、联想笔记本电脑。 （3）傅陶峰与翟丽青之间转账流水情况说明及银行、支付宝、微信转账记录；傅陶峰、翟丽青QQ、支付宝、微信截图，张家豪微信、支付宝截图，证实傅陶峰转给翟丽青银行卡、支付宝、微信共计3041437.06元。翟丽青转给傅陶峰银行卡、支付宝、微信共计967842.42元。 （4）违法犯罪记录查询，证实被告人傅陶峰无违法犯罪前科。 2、证人证言 （1）证人刘某的证言，刘某账户进出账金额统计表，证实2018年至被抓，刘某通过上线包伟海、蔡伟获得赌博网站的会员账号，发展了ＱＱ名为“叶子”、“指环”、“开心群”的下线作为赌博网站代理，上线给刘某千分之五至千分之八的返利，刘某给下线千分之3.5至千分之6.5的返利。根据刘某使用的银行卡、支付宝、微信转账情况，其与开心群的赌资转账情况如下：接受翟丽青转账388万余元，张家豪转账1.8万余元；转给翟丽青3**万余元，转给张家豪14.4万元，转给傅陶峰9.6万余元。 开心群是2018年下半年至2019年年初从刘某处拿网的，前期是ＱＱ名为“綪”的人和刘某联系，后来基本上是ＱＱ名为“呼呼虎”的人和刘某联系。 （2）证人来某的证言、来某支付宝注册信息、来某与开心群支付宝进出账统计表和明细，证实从2017年至2020年3月份，来某在名为“杀手群”、“叶子群”、“开心群”的ＱＱ群内通过给群主转账投注“重庆时时彩”进行赌博。“开心群”的群主是翟丽青，其赌博的时候都是通过支付宝转账给名为翟丽青的人转账下注的。来某支付宝转账给翟丽青35.58万余元是投注赌博的钱，接受翟丽青支付宝转账21.39万余元均为赌博赢的钱和中奖后返回的本钱。 （3）证人曲某的证言、微信聊天截图、交易明细，证实2018年，曲某开始在名为“指环群”、“开心群”的ＱＱ群内通过给群主转账投注进行赌博。“开心群”的管理网名为“呼呼虎”。曲某一般使用林建东的银行卡通过网银向“呼呼虎”、“开心账房”等进行下注，回款是时候“呼呼虎”、“开心账房”等将要回款的钱转入曲某的微信账户里。 3、被告人傅陶峰的供述和辩解，证实“开心群”的赌博群是翟丽青组建的，群主是翟丽青，网名叫“开心账房”，该群群名现在改成了“开心旺”。赌的是“重庆时时彩”、“澳洲幸运5”。2018年下半年，翟丽青将傅陶峰ＱＱ（ＱＱ号为30×××91，ＱＱ昵称为“呼呼虎”）拉进名为“开心群”的赌博群赌博。2018年年底至2019年4、5月份，翟丽青让傅陶峰做该赌博群的刷盘手，负责赌博群里的赌徒下注情况，再登录赌博网站录入下注情况。开奖后将赌客输赢情况统计表发到赌博群中，共领了2万多元的工资。 2019年7月至2020年7月被抓，翟丽青让傅陶峰负责维护赌客的关系，比如说群里有刷单人算错了赌客的赌资，傅陶峰就在群里和他们做好解释工作，不再担任刷盘手。2019年7月至2020年1月，傅陶峰占两成股份；2020年2月至7月，傅陶峰占三成股份，共分得10万元左右。 赌博网站是翟丽青联系在将网站地址和账号给刷盘手登录投注的。该群包含刷盘手、账房助理有六七十人左右。账房助理是张家豪。赌客一般是往翟丽青提供的翟丽青或张家豪的银行账号、支付宝、微信转账充值，然后再在群里面下注进行赌博，赌客赢了钱，就由翟丽青给需要计算的赌客进行转账。 傅陶峰支付宝账号分别是15×××86和19×××01手机号码注册的支付宝，微信号分别是×××,昵称是“微笑ＧＧ”和微信号×××,昵称是“烟火”，ＱＱ号有几个，在“开心群”里的ＱＱ的昵称是“呼呼虎”。傅陶峰转给翟丽青基本上是傅陶峰在群里赌博下注的钱，翟丽青转给傅陶峰的钱基本上就是工资、股份分成以及通过机账号过账给赌客的赌资。傅陶峰共转给翟丽青3**万余元，翟丽青共计转给傅陶峰96.78万余元。 三、认定“指环群”事实证据如下： 1、书证 （1）抓获经过，证实2020年7月2日，在泗阳县公安局协助下鄱阳县公安局民警抓获被告人沈忱、谢成磊、倪绍兵，随后被带回鄱阳县公安局，2020年7月4日上午带三人做核算检测；被告人徐磊于2020年8月7日被常州市公安局新北分局罗溪派出所民警抓获到案，随后被带回鄱阳县公安局，2020年8月9日做核算检测。 （2）被告人常住人口信息、基本情况表、前科劣迹情况说明等，证实被告人沈忱、谢成磊、倪绍兵、徐磊已达到完全刑事责任年龄，四人均无违法犯罪前科。 （3）谢成磊微信、支付宝、银行卡进出账统计表；谢成磊、沈忱、微信、银行卡账号于赌客交易进出汇总表等，证实沈忱和谢成磊支付宝、微信、银行卡共进账14828452元，出账15865245元。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实公安机关依法对被告人沈忱、谢成磊家进行搜查，依法扣押了沈忱手机、笔记本电脑、台式机电脑、银行卡、身份证等物品；扣押谢成磊手机、手机卡、U盘、银行卡、笔记本电脑、台式机电脑等物品。 （5）谢成磊、沈忱与刘某支付宝、银行卡转账交易汇总表，证实谢成磊、沈忱与刘某之间的交易情况。 2、证人证言 （1）证人谢某2的证言，证实谢某2是谢成磊的姐姐，是倪绍兵的妻子。2019年上半年，谢某2通过谢成磊得知谢成磊在网上赌博输了十几万元，现在他与沈忱一起做网络赌博的下线代理，帮上线拉人参与赌博，收取参赌人员的赌资，具体情况谢某2不清楚。2020年6月29日或30日的16时许，谢成磊问了谢某2的ＱＱ号和ＱＱ密码并在谢某2、谢成磊合伙开的店里的台式电脑里登录了，但谢某2当时不知道谢成磊登ＱＱ是干什么。 （2）证人徐某和的证言，证实徐某和本人未用其本人身份证注册支付宝。 （3）证人张某、程某、曲某、陆某的证言，银行卡交易记录、支付宝进出账汇总表、微信流水汇总、微信转账截图，证实张某、程某、曲某、陆某等人在指环群参与过赌博及转账流水情况。张某证实指环群是向谢成磊、沈忱转账。程某证实指环群群主是谢成磊，其他人记不清楚。 （4）证人刘某的证言、刘某账户进出账金额统计表，证实2018年至被抓，刘某通过上线包伟海、蔡伟获得赌博网站的会员账号，发展了ＱＱ名为“叶子”、“指环”、“开心群”的下线作为赌博网站代理，上线给刘某千分之五至千分之八的返利，刘某给下线千分之3.5至千分之6.5的返利。根据刘某使用的银行卡、支付宝、微信转账情况，其与指环群的赌资转账情况如下：接受谢成磊转账554万余元，沈忱转账41万余元；转给谢成磊469万余元，转给沈忱41万元。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人沈忱的供述和辩解，证实2018年下半年至2020年7月份，沈忱通过刘某（ＱＱ号昵称“豪门当当”）获取了以赌博网站的账号和密码，和谢成磊一起建立了名为“指环群”的ＱＱ群，接受赌客下注，以“澳洲幸运5”的方式赌博，然后投注到赌博网站。刘某给沈忱、谢成磊投注额的千分之六返利及赔率差额百分之一的返利，沈忱、谢成磊平分返利款。 开赌博网络是沈忱提议的，谢成磊听后想了一下就同意了。于是二人就商量拿钱出来买电脑等设备，当时沈忱身上没有钱，谢成磊就先拿了几万元先垫着。沈忱和刘某谈好的抽取的“水钱”和“红钱”的返点。沈忱主要负责拉赌客、联系上线以及指环群的事情，谢成磊主要负责赌客的上下分以及接受赌资的账号管理等事情。 沈忱使用了其自己和谢成磊的支付宝、微信、银行卡用于接收赌资和与刘某进行资金结算。经侦查人员统计，沈忱和谢成磊支付宝、微信、银行卡共进账1482万余元，出账1586万余元。 （2）被告人谢成磊的供述和辩解，证实2018年下半年至2020年7月份，沈忱通过刘某（ＱＱ号昵称“当当”）获取了以赌博网站的账号和密码，和谢成磊建立了名为“指环群”的ＱＱ群，接受赌客下注，以“澳洲幸运5”的方式赌博，然后投注到赌博网站。刘某给沈忱、谢成磊投注额的千分之六以及赔率差额的百分之一计算返利，沈忱、谢成磊平分返利款。谢成磊、沈忱微信、支付宝、银行卡将赌徒下注的钱转给上线共1586万余元，接受赌徒的赢回的赌资1482万余元。 2018年7月份，沈忱邀请谢成磊一起做赌博群赚点钱，谢成磊想可以赚点钱就同意了。后面沈忱通过QQ建立指环群用于赌博，吸引赌客参赌，然后二人寻找赌博网站上线拿网站代理权。建立好赌博网站后，沈忱利用手里的资源拉了好多赌客进群，谢成磊和沈忱负责群里的赌客的上分下分，偶尔也刷盘。 （3）被告人倪绍兵的供述和辩解，证实倪绍兵是谢成磊的姐夫。2019年5月，谢成磊找到倪绍兵让倪绍兵给其群名为“指环，澳洲快5”的赌博群做录单员，负责统计群里参赌人员的信息，再根据开奖结果计算赌客输赢情况，根据赌客的要求下分。一直做到2020年4月下旬。公司从最开始40元/小时涨到后来80元/小时，共获得7万余元的工资。“指环，澳洲快5”赌博群是沈忱和谢成磊合伙开设的，二人各占一半的股份。 （4）被告人徐磊的供述和辩解、附沈颖的支付宝明细，证实被告人徐磊是被告人沈忱的姐夫。2019年12月初，徐磊通过沈忱的介绍帮沈忱和谢成磊共同经营的指环群刷单，工资60元/小时，共刷单2个月左右，获利17286元。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人孙滨花、占滨峰、杨栋、马美亚、傅陶峰、沈忱、谢成磊、倪绍兵、徐磊为赌博网站担任代理，并接受投注，情节严重，其行为触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。在“叶子群”中，被告人孙滨花、占滨峰、杨栋、马美亚系共同犯罪，被告人孙滨花在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人占滨峰、杨栋、马美亚起次要作用，系从犯。在“开心群”中，被告人傅陶峰与“綪”系共同犯罪，且在本案中起主要作用，系主犯。在“指环群”中，被告人沈忱、谢成磊、倪绍兵、徐磊系共同犯罪，被告人沈忱、谢成磊在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，被告人倪绍兵、徐磊在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯。被告人孙滨花、占滨峰、杨栋、马美亚、傅陶峰、沈忱、谢成磊、倪绍兵、徐磊均被动到案，归案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人占滨峰、杨栋、马美亚、傅陶峰、沈忱、谢成磊、倪绍兵、徐磊认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人孙滨花当庭自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人孙滨花、占滨峰、杨栋、马美亚、谢成磊、倪绍兵在案发后，均积极退赃，依法从轻处罚。被告人占滨峰、马美亚主动预缴纳罚金，本院予以认可。被告人马美亚系怀孕的妇女，且具备社区矫正条件，并社区矫正机关同意将其纳入社区矫正，故决定对被告人马美亚宣告缓刑。对于各辩护人的相关辩护意见，予以采纳。对于公诉机关关于被告人马美亚的量刑建议不予采纳，对其他被告人的量刑建议予以采纳。 关于孙滨花的辩护人提出的起诉书指控的犯罪金额存在虚高，需要扣除被告人占滨峰、杨栋参赌的资金，另外需要考虑网络赌博的特殊性，存在重复计算的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。本案的赌资数额即应按网络上投注的金额进行计算，且本案赌资是根据赌博所使用的账户转账金额累计计算的，不存在重复计算的情况，对该辩护意见，不予采纳。关于孙滨花及辩护人系从犯的辩护意见。本院认为，被告人孙滨花在整个共同犯罪过程中所实施的行为在共同犯罪过程中起到主导作用，系主犯，对该辩护意见，不予采纳。 关于被告人谢成磊的辩护人提出的谢成磊系从犯的辩护意见。本院认为，被告人谢成磊与沈忱基于共同犯罪故意实施犯罪，共同参与赌博网站的管理，利润平均分配，二人在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯，对该辩护意见，不予采纳。关于被告人谢成磊的辩护人提出的起诉书中就被告人谢成磊的获利金额认定过高，其适用的计算标准与客观事实明显不符的辩护意见。经查，被告人谢成磊、沈忱均供述获利是赌博网站流水按照千分之六的返利再加上赌客下注中奖后按照赔率差百分之一计算得出，且与其他证人证言能相互印证，对该辩护意见，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙滨花犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2024年1月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人占滨峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月4日起至2023年1月2日止，先行羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 三、被告人傅陶峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2023年7月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人沈忱犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2024年1月2日止，先行羁押二日折抵刑期二日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人杨栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月3日起至2023年3月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人马美亚犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 七、被告人谢成磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2024年1月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人倪绍兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年6月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人徐磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2021年2月7日止，先行羁押二日折抵刑期二日，刑期已执行完毕。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、暂扣的违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 建 人民陪审员 王 霞 人民陪审员 朱建芳 二〇二一年二月八日 书 记 员 徐国丽