文书内容河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0411刑初12号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人李俊超，男，1981年12月25日出生，汉族，初中文化，系平煤神马集团九矿综采准备队职工，户籍地河南省扶沟县，住平顶山市新华区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月24日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，9月29日被执行逮捕。辩护人熊克珍，河南应国律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉〔2020〕245号起诉书向本院提起公诉，指控被告人李俊超犯诈骗罪，本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张晓贞、崔乾雷出庭支持公诉，被告人李俊超及其辩护人熊克珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年底以来，被告人李俊超以能在平煤九矿安排工作为名，骗取被害人李某1、杨某、马某、李某2、买某、刘某、侯某、武某、李某3、李某4、李某5共计人民币58万余元。2017年7月份以来，被告人李俊超谎称自己与市公安局副局长有亲戚关系，以驾校考试中心准备增设考线入股分红为名，骗取被害人寇某、路某、刘某共计人民币94万元。2018年底以来，被告人李俊超以能低价购买劳模小区、平安景苑小区、阳光花园小区的房子为名，骗取被害人马某、张某2、张某3、郭某、段某、李某1、杨某、李某4、李某6、翟某、丁某（海亮妻子）、李某5共计人民币278万余元。2019年6月份以来，被告人李俊超以能将上汽大通汽车租赁给平煤神马集团为名，骗取被害人马某、张某2、梁某、李某7、李某2、买某、邓某、赵某、王某3、寇某缴纳车辆购置款共计128万余元。2019年3月份以来，被告人李俊超以能帮李某5表弟解除终身禁驾和购买车管所所拍卖的奥迪车为名，骗取被害人李某5人民币共计9万元。2019年7月份左右，被告人李俊超谎称投资广州工程为名，骗取被害人张某4、周某1共计人民币15万元。2019年底，被告人李俊超以能够帮助被害人李某6选取靓车牌为名，骗取李某6人民币3200元。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李俊超以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李俊超犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人李俊超自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处李俊超有期徒刑十三年，并处罚金。被告人李俊超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人熊克珍辩称：李俊超系初犯，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，其家中妻子没有工作，无收入来源，家中还有两个正在上学的孩子，恳请法院对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年底以来，被告人李俊超以能在平煤九矿安排工作为名，分别骗取被害人李某1106631元、杨某106631元、马某82200元、李某217000元、买某34000元、刘某25000元、侯某40000元、武某36600元、李某326600元、李某472640元、李某539000元，共计人民币586302元。2017年7月份以来，被告人李俊超谎称自己与市公安局副局长有亲戚关系，以驾校考试中心准备增设考线入股分红为名，分别骗取被害人寇某540000元、路某300000元、刘某100000元，共计人民币940000元。2018年底以来，被告人李俊超以能低价购买劳模小区、平安景苑小区、阳光花园小区的房子为名，分别骗取被害人马某50000元、张某2238000元、黄某238000元、郭某271000元、段某132000元、李某1438400元、杨某458330元、李某4330000元、李某630000元、翟某160000元、丁某120000元、李某5320000元，共计人民币2785730元。2019年6月份以来，被告人李俊超以能将上汽大通汽车租赁给平煤神马集团为名，分别骗取被害人马某166320元、张某2164600元、黄某164600元、梁某83100元、李某783100元、李某291800元、买某116000元、邓某146000元、赵某98600元、王某382600元、寇某84000元车辆购置款，共计人民币1280720元。2019年3月份以来，被告人李俊超以能帮李某5表弟解除终身禁驾和购买车管所所拍卖的奥迪车为名，骗取被害人李某5人民币共计90000元。2019年7月份左右，被告人李俊超谎称投资广州工程为名，分别骗取被害人张某450000元、周某1100000元，共计人民币150000元。2019年底，被告人李俊超以能够帮助被害人李某6选取靓车牌为名，骗取李某6人民币3200元。认定上述事实的证据有：户籍证明、前科证明、到案经过、微信和支付宝转账记录、银行交易明细、转账凭证、微信聊天记录、收据等书证；证人王某1、王某2、张某1、吴某的证言；被害人马某、张某2、黄某、郭某、梁某、李某7、李某2、买某、邓某、段某、张某4、赵某、李某1、杨某、路某、周某2、刘某、侯某、武某、李某3、李某4、王某3、翟某、李某6、丁某、李某5、寇某的陈述；被告人李俊超的供述与辩解等。以上证据相互印证，足以证实，且已经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人李俊超以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以支持。李俊超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚。根据被告人李俊超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2033年8月23日止。)二、责令被告人李俊超退赔被害人马某、张某、黄某、郭某、梁某、李某、李某、买某、邓某、段某、张某、赵某、李某、杨某、路某、周某、刘某、侯某、武某、李某、李某、王某、翟某、李某、丁某、李某、寇某的经济损失共计人民币5835952元（具体数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱兴亚人民陪审员  邢文助人民陪审员  张冬梅二〇二一年二月三日书 记 员  高名骏附表：            被害人              需退赔数额（人民币）                  马某              298520元                  张某              402600元                  黄某              402600元                  郭某              271000元                  梁某              83100元                  李某              83100元                  李某              108800元                  买某              150000元                  邓某              146000元                  段某              132000元                  张某              50000元                  赵某              98600元                  李某              545031元                  杨某              564961元                  路某              300000元                  周某              100000元                  刘某              125000元                  侯某              40000元                  武某              36600元                  李某              26600元                  李某              402640元                  王某              82600元                  翟某              160000元                  李某              33200元                  丁某              120000元                  李某              449000元                  寇某              624000元      附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。