江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏04刑终85号原公诉机关溧阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈福根，男，1961年4月21日生，汉族，上海市松江区人，中专文化，无业，户籍地上海市松江区。曾因犯故意伤害罪，于1980年5月被原上海市松江县人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审，同年8月25日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。原审被告人胡国敏，男，1962年5月6日生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，无业，户籍地溧阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。原审被告人戴维康，男，1965年8月13日生，汉族，江苏省启东市人，初中文化，无业，户籍地启东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕，因患病于同年9月18日被取保候审。2021年1月8日被溧阳市人民法院逮捕，溧阳市看守所因其患病决定对其不予收押。溧阳市人民法院审理溧阳市人民检察院指控被告人胡国敏、陈福根、戴维康犯诈骗罪一案，于2021年1月8日作出（2020）苏0481刑初680号刑事判决，以诈骗罪判处被告人陈福根有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人胡国敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人戴维康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。责令被告人陈福根退赔被告人陈某人民币528200元；责令被告人陈福根、戴维康、胡国敏共同退赔被告人丁某人民币30000元、共同退赔被告人马纪高人民币20000元；责令被告人胡国敏退赔被害人任某人民币100497元、退赔被告人丁某人民币12600元、退赔被告人沈某人民币33712.48元；责令被告人戴维康退赔被害人丁某人民币6500元。原审被告人陈福根对刑事判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定：2012年至2020年期间，被告人陈福根、胡国敏、戴维康单独或共同或伙同他人虚构有数千亿未解冻的民族资产，并承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，在骗取被害人的信任后，谎称办理民族资产解冻需要费用等借口，先后从被害人任某、丁某、马某、沈某、陈某等人处骗取现金、微信及银行转账等财物共计价值人民币731509.48元，其中被告人陈福根参与诈骗金额为人民币578200元，被告人胡国敏参与诈骗金额人民币196809元，被告人戴维康参与诈骗金额人民币56500元。具体事实分述如下：1、2012年至2020年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人任某人民币合计100497元。2、2012年至2013年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后会投资数亿元给被害人丁某企业为由，先后骗得被害人丁某苏烟4条（价值人民币1800元），黄金叶香烟2条（价值人民币2000元）、硬壳苏烟2条（价值人民币1800元）及现金、银行转账8000元，共计价值人民币12600元。3、2014年6月份，被告人胡国敏联系被害人丁某、马某等人到江苏省盐城市大丰县等待民族资产解冻分钱。被告人陈福根、戴维康在北京谎称民族资产马上解冻成功，还需要5万元手续费，由被告人戴维康联系被告人胡国敏，让被告人胡国敏提供费用。被告人胡国敏遂以民族资产解冻需要费用为由，让被害人丁某出资3万元、被害人马某出资2万元共计5万元打款给被告人戴维康，后该5万元由被告人陈福根、戴维康使用。4、2016年左右，被告人戴维康以民族资产解冻成功后会发放投资款，需要费用为由，骗得被害人丁某软中华香烟10条，价值人民币6500元。5、2018年至2020年期间，被告人胡国敏以解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人沈某处骗得人民币33712.48元。6、2014年至2020年6月期间，被告人陈福根以办理解冻民族资产需要费用为由，承诺民族资产解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人陈某处以借款的名义骗得人民币528200元。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭举证、质证的被告人陈福根、胡国敏、戴维康的供述、被害人任某、丁某的陈述、马某、沈某、陈某的陈述、证人张某、汤某、李某、智某的证言、辨认笔录及照片、提取笔录、提取痕迹登记表、图片微信聊天记录、微信交易明细、溧阳市价格认证中心文件、协助查询财产通知、账户交易历史表、调取证据通知书、清单及明细、协助查询财产通知书、账户流水明细、案发经过、抓获经过等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人陈福根、胡国敏、戴维康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，单独或共同骗取他人财物，其中被告人陈福根、胡国敏数额巨大，被告人戴维康数额较大，其行为均已构成诈骗罪，共同实施部分系共同犯罪。被告人胡国敏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人胡国敏当庭认罪认罚，可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以诈骗罪判处被告人陈福根有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人胡国敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人戴维康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。责令被告人陈福根退赔被告人陈某人民币528200元；责令被告人陈福根、戴维康、胡国敏共同退赔被告人丁某人民币30000元、共同退赔被告人马纪高人民币20000元；责令被告人胡国敏退赔被害人任某人民币100497元、退赔被告人丁某人民币12600元、退赔被告人沈某人民币33712.48元；责令被告人戴维康退赔被害人丁某人民币6500元。上诉人上诉称：1、2万元钱不是其骗胡国敏的钱，戴维康骗钱和其没关系；2、陈某的钱是其借的而不是骗钱，陈某没有说其骗钱；3、一审过程中未保障辩护权。本院经审理查明的事实和证据与原判决认定的事实和证据一致，且上列证据均经原审庭审质证，各证据来源合法，客观真实，与本案相关联，具有证明效力，本院对此予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。二审期间,上诉人未提交新的证据。本院认为，上诉人陈福根、原审被告人胡国敏、戴维康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，单独或共同骗取他人财物，其中上诉人陈福根、原审被告人胡国敏数额巨大，原审被告人戴维康数额较大，其行为均已构成诈骗罪，共同实施部分系共同犯罪。关于上诉人所提第一点上诉理由，经查，就该笔犯罪事实，除上诉人的有罪供述外，还有被害人的陈述及原审被告人的供述相印证，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳；关于上诉人第二点上诉理由，经查，上诉人以民族资产项目需要解封资金为由，虚构事实，使被害人陷入错误认识而处置财产，该行为符合诈骗罪的构成，且得到被害人陈述、微信聊天记录及转账记录的印证，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳；关于上诉人第三点上诉理由，经查，原审法院在送达起诉书过程中，已明确告知上诉人有自行委托辩护人或者接受法律援助的权利，上诉人接受法院援助且签字确认，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原审法院认定事实清楚，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王 宏审 判 员  戴明慧审 判 员  林 青二〇二一年二月二十五日法官助理  于军辉书 记 员  谈 燕