浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初424号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人周庆宝，男，1982年1月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，个体工商户，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被宁海县公安局取保候审，同年12月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人熊利，广西程和程律师事务所律师。 辩护人赵中宁，广西程和程律师事务所律师。 被告人袁晓东，男，1958年4月3日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化程度，无业，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，2020年1月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人金学成，浙江知仁律师事务所律师。 被告人刘建况，男，1988年7月3日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，大专文化程度，无业，住广西壮族自治区南宁市江**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被宁海县公安局取保候审，2020年1月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人褚玲萍，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人袁偲惠，女，1983年10月1日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化程度，无业，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，2020年8月4日由宁海县人民检察院决定取保候审。 辩护人徐峰，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕1573号起诉书指控被告人周庆宝、袁晓东、刘建况、袁偲惠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年10月28日召开庭前会议，于2021年1月29日公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员朱桂荣出庭支持公诉，被告人周庆宝、袁晓东、刘建况、袁偲惠及辩护人熊利、金学成、褚玲萍、徐峰到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2004年以来，韦景万、李科贤、林之南等人（均另案处理）通过伪造各类党中央、国务院文件，成立“国际梅花协会”组织，宣称受党中央、国务院的指派解冻被冻结于国外的历代民族资产，以“股票”形式向社会不特定人员募集解冻资金，并虚假承诺将解冻资产以房产、安置费等形式高额回报。该组织发行“小票”“大票”“行票”等股票，票值分别为6000元、12000元和48000元，购买“小票”“大票”成为股员，购买“行票”需持有“大票”“小票”且需要发展一定人数的股员，购买“行票”成为行长后，能代理出售股票募集资金，继续发展下级行长及股员，待资产解冻后持有上述股票能获得套间、别墅、搬家费等高额回报。李科贤通过向陈庭秀、黄少娟、李某6（均另案处理）等人提供“小票”“大票”“行票”，由陈庭秀、黄少娟、李某6等人出售股票发展下级行长，由下级行长代理出售股票进一步发展行长、股员，再将出售股票所得款项逐级上交至李科贤处，李科贤再将部分款项通过转账等方式转交给韦景万。2018年10月前后，该组织又以募集解冻资金为由，要求下级行长每人上交2万元汇总至李科贤等人处。该组织通过上述方式骗取邓献忠、徐玉炳、徐进、林某等全国各地被害人财物。其间，被告人周庆宝、袁晓东、刘建况、袁偲惠等人明知系诈骗所得，仍提供帮助予以窝藏、转移。具体犯罪事实如下： 2016年至2019年，被告人周庆宝明知系犯罪所得的情况下，先后40余次将李科贤交给其的诈骗所得款存入本人名下账号尾号为2872的工商银行账户，后按李科贤指示转账至韦景万持有的韦景猛（另案处理）名下账号尾号为3906的工商银行账户，数额共计人民币340万余元。 2016年至2019年，被告人袁晓东明知其妻子李某6转移资金系犯罪所得的情况下，仍将其本人名下账号尾号分别为1564、8270、4715、9924、7914等银行账户提供给李某6，李某6使用上述银行账户将诈骗所得款进行取现，后上交至李科贤等人处，数额共计人民币460万余元。 2016年至2019年，被告人刘建况明知其母亲黄少娟转移资金系犯罪所得的情况下，仍以本人名义帮助黄少娟使用诈骗所得款购买南宁市江南区××路××号××广场××号楼××单元××号××期××栋××号等2处房产及红色高尔夫轿车1辆，数额共计人民币250万余元。 2017年至2019年，被告人袁偲惠明知其母亲李某6转移资金系犯罪所得的情况下，仍将其本人名下账号尾号分别为1843、2379、4922等银行账户提供给李某6，李某6使用上述银行账户将诈骗所得款进行取现，后上交至李科贤等人处，数额共计人民币96万余元。 案发后，被告人袁晓东、袁偲惠主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人周庆宝、袁晓东、刘建况、袁偲惠明知系犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周庆宝在审理阶段自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人袁晓东具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，后因数额发生变动调整为有期徒刑二年，并处罚金。被告人刘建况能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人袁偲惠，具有自首情节，建议判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金，后经建议调整为有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人周庆宝在审理阶段对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人熊利提出，被告人周庆宝主动投案，在侦查阶段前几次如实供述主要犯罪事实后对主观明知翻供，后在审理阶段又如实供述其对帮助李科贤转移的现金可能是违法犯罪所得，应认定具有自首情节，可以减轻处罚；其并未获利，主观恶性和社会危害性小，事后协助公安追缴李科贤向其购买的茶叶，帮助公安机关挽回部分损失，建议对其酌情从轻处罚。 被告人袁晓东对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人金学成提出，被告人袁晓东具有自首情节，自愿认罪认罚，认罪态度好，主观恶性较小，参与犯罪程度不深，与同案人李某6系夫妻关系，夫妻之间互用银行卡、管理资金在日常生活中较为常见，且银行卡均系李某6本人管控和使用，其虽提供银行卡供李某6收取诈骗款，但其实际帮助取款仅10余万元，综上，建议对其从轻处罚。 被告人刘建况对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人褚玲萍提出，被告人刘建况能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人刘建况与同案人黄少娟系母子关系，根据相关司法解释，为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得，可酌情从轻处罚，其系家中唯一经济支柱。建议对其从轻处罚。 被告人袁偲惠对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人徐峰提出，被告人袁偲惠具有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性小，提供自己的银行卡供母亲李某6使用，按照相关司法解释之规定，可从宽处罚。系初犯，一家三口均涉案。综上，建议对被告人袁偲惠从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2004年以来，韦景万、李科贤等人成立“国际梅花协会”组织，宣称受党中央、国务院的指派解冻被冻结于国外的历代民族资产，以“股票”形式向社会不特定人员募集解冻资金，并虚假承诺将解冻资产以房产、安置费等形式高额回报。该组织由韦景万担任“国际梅花协会”主席，对外宣称“老大”，在幕后出谋划策，提供“股票”、假证件、假印章等诈骗道具支持，李科贤担任“国际梅花协会”主席代理人，由其出面发展代理，出售“股票”实施诈骗，后陈庭秀、黄少娟、李某6相继加入“国际梅花协会”担任组长，负责出售“股票”，发展并管理代理、收款记账，再将出售股票所得款项逐级上交至李科贤处，李科贤再将部分款项通过转账等方式转交给韦景万。该组织通过上述方式骗取邓献忠、徐玉炳、徐进、林某等全国各地被害人财物。其间，被告人周庆宝、刘建况、袁晓东、袁偲惠等人明知系李科贤、黄少娟、李某6违法犯罪所得，仍帮助窝藏、转移。具体犯罪事实如下： 2016年至2019年，被告人周庆宝明知系犯罪所得的情况下，先后40余次将李科贤交给其的诈骗所得款存入本人名下账号尾号为2872的工商银行账户，后又按李科贤指示转账至韦景万持有的韦景猛（已判决）名下账号尾号为3906的工商银行账户，数额共计人民币340万余元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人周庆宝的供述和辩解，同案人韦景万、李科贤、陈庭秀、黄少娟、李某6、张淑敏、王聪敏、韦景猛、何光培等的供述和辩解，被害人林某、田某、刘某1、徐某、丁某、张某、周某、蒙某、房某、李某1、吴某1、赖某、罗某、王某、韩某、李某2、陈某1、吴某2、程某、常某、魏某1、魏某2、陈某2、杨某、戴某、李某3、刘某2、李某4、严某等人的陈述，证人李某5、陆某的证言，辨认笔录及照片，转账凭证，赞助清单汇总表，行长、组长名单，调取证据通知书，借记卡账户主体查询详情，银行交易流水等证据证实，足以认定。 2016年至2019年，被告人袁晓东明知其妻子李某6转移资金系犯罪所得的情况下，仍将其本人名下银行账户提供给李某6，李某6使用上述银行账户收取诈骗款人民币82万余元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人袁晓东的供述和辩解，被告人袁偲惠及同案人韦景万、李科贤、陈庭秀、李某6、黄少娟、张淑敏、王聪敏等人的供述和辩解，被害人林某、田某、刘某1、徐某、丁某、张某、周某、蒙某、房某、李某1、吴某1、赖某、罗某、王某、韩某、李某2、陈某1、吴某2、程某、常某、魏某1、魏某2等人的陈述，辨认笔录及照片，转账凭证，赞助清单汇总表，行长、组长名单，调取证据通知书，银行交易明细，情况说明等证据证实，足以认定。 2016年至2019年，被告人刘建况明知其母亲黄少娟转移资金系犯罪所得的情况下，仍以本人名义帮助黄少娟使用诈骗所得款购买南宁市江南区××路××号××广场××号楼××单元××号××期××栋××号等2处房产及红色高尔夫轿车1辆，数额共计人民币250万余元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人刘建况的供述和辩解，同案人韦景万、李科贤、陈庭秀、李某6、黄少娟等人的供述和辩解，被害人林某、田某、刘某1、徐某、丁某、张某、周某、蒙某、房某、李某1、吴某1、赖某、罗某、王某、韩某、李某2、陈某1、吴某2、程某、常某、魏某1、魏某2等人的陈述，辨认笔录及照片，赞助清单汇总表，行长、组长名单，调取证据通知书，黄少娟银行卡交易明细，南宁市商品房买卖合同，车辆信息及机动车行驶证，情况说明等证据证实，足以认定。 2017年至2019年，被告人袁偲惠明知其母亲李某6转移资金系犯罪所得的情况下，仍将其本人名下账号尾号分别为1843、2379、4922等银行账户提供给李某6，李某6使用上述银行账户将诈骗所得款进行取现，后上交至李科贤等人处，数额共计人民币96万余元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人袁偲惠的供述和辩解，被告人袁晓东及同案人韦景万、李科贤、陈庭秀、李某6、黄少娟等人的供述和辩解，被害人林某、田某、刘某1、徐某、丁某、张某、周某、蒙某、房某、李某1、吴某1、赖某、罗某、王某、韩某、李某2、陈某1、吴某2、程某、常某、魏某1、魏某2等人的陈述，辨认笔录及照片，赞助清单汇总表，行长、组长名单，调取证据通知书，银行交易明细，情况说明等证据证实，足以认定。 另查明，2019年8月27日，被告人袁晓东、袁偲惠经公安机关电话通知，于2019年8月30日主动投案。2019年9月9日，被告人刘建况被公安机关抓获归案。2019年9月10日，被告人周庆宝主动至公安机关投案。2019年9月12日，公安机关查封了登记于被告人刘建况名下位于南宁市江南区××路××号××广场××号楼××单元××号××期××栋××号的房地产及车位。2020年7月31日，经审计，袁晓东银行账户收取诈骗款为82万余元。2020年8月，韦景万、李科贤、黄少娟、李某6等人因涉嫌犯诈骗罪被宁波市人民检察院提起公诉。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.抓获经过，证明袁晓东、袁偲惠、周庆宝至公安机关主动投案，刘建况被公安机关抓获归案的情况。 2.审计报告，证明黄少娟、李某6、袁晓东银行卡收取诈骗款及出账情况。 3.协助执行通知书，证明2019年9月12日，公安机关查封了登记于刘建况名下位于南宁市江南区××路××号××广场××号楼××单元××号××期××栋××号的房地产及车位。 4.起诉书，证明2020年8月，韦景万、李科贤、黄少娟等人因涉嫌犯诈骗罪被宁波市人民检察院提起公诉。 5.户籍信息，证明各涉案人员的身份信息情况。 本院认为，被告人周庆宝、袁晓东、刘建况、袁偲惠明知系犯罪所得仍予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周庆宝经公安机关电话通知后主动到案，在公安侦查阶段能如实供述其主要犯罪事实，后翻供否认其明知所转移款项系违法犯罪所得，在审理阶段又如实供述，应认定具有自首情节，可以从轻处罚。辩护人熊利提出的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人袁晓东具有自首情节，自愿认罪认罚，可以减轻、从宽处罚；被告人刘建况能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；被告人袁偲惠具有自首情节，自愿认罪认罚，可以减轻、从宽处罚。根据被告人袁偲惠的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。各辩护人提出的相关减轻、从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。违法所得财物，责令退赔或予以追缴。对被告人周庆宝、袁晓东，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人刘建况，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人袁偲惠，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周庆宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日起至2022年12月29日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人袁晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月13日起至2021年12月29日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人刘建况犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月13日起至2023年1月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人袁偲惠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人刘建况名下被查封的房产，依法处理，发还被害人（如处置后不足人民币二百五十万元部分，继续追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  金莉萍 人民陪审员  王贵福 二〇二一年二月二十六日 代书 记员  蒋婷婷