山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1402刑初26号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人李成国（乳名“东东”），男，1996年1月18日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地安徽省临泉县，住河北省廊坊市霸州市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年8月25日被指定居所监视居住，2020年9月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人朱丙春，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人徐萍，女，1993年7月7日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地安徽省临泉县，住河北省廊坊市霸州市。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年8月25日被取保候审。指定辩护人郝丽华，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人李可可，男，1993年8月20日出生于安徽省临泉县，汉族，初中肄业，个体工商户，户籍所在地安徽省临泉县，住河北省保定市安新县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年8月24日被指定居所监视居住，2020年9月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张姝婕，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人于洋洋，男，1995年2月8日出生于安徽省临泉县，汉族，中专肄业，个体工商户，户籍所在地安徽省临泉县，住河北省保定市徐水区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年9月1日被指定居所监视居住，2020年9月25日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人吴明远，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2021）3号起诉书指控被告人李成国、徐萍、李可可、于洋洋犯非法经营罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月29日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李良志、书记员张智睿出庭支持公诉，被告人李成国及其辩护人朱丙春、被告人徐萍及其辩护人郝丽华、被告人李可可及其辩护人张姝婕、被告人于洋洋及其辩护人吴明远到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，2019年8月份以来，被告人李成国在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次在河北省保定市安新县、徐水区购买各类香烟加价对外销售，至2020年8月份，向杨某、王某、姚某1等人销售金额共计人民币1015781元。被告人徐萍和李成国系夫妻关系，明知李成国非法经营烟草专卖品，帮助李成国记账、打包、收钱等。2020年7月份以来，被告人李可可、于洋洋明知李成国非法经营烟草专卖品，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次帮助李成国在河北省保定市安新县、徐水区、山东省德州市德城区等地的超市购买各类香烟，并从中提成，李可可非法经营数额220610元，于洋洋非法经营数额135328元。2020年12月25日李可可退缴违法所得人民币6000元，于洋洋退缴违法所得人民币1600元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的情况说明等书证、证人姚某2等人的证言、被告人李成国等人在公安机关的供述与辩解、辨认笔录、检查笔录、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人李成国、徐萍、李可可、于洋洋违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，李成国、徐萍情节特别严重，李可可、于洋洋情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，因被告人李成国、徐萍、李可可、于洋洋到案后能如实供述犯罪事实，被告人李成国具有认罪认罚、主犯等法定、酌定量刑情节，被告人徐萍具有认罪认罚、从犯等法定、酌定量刑情节，被告人李可可具有认罪认罚、从犯、退缴违法所得等法定、酌定量刑情节，被告人于洋洋具有认罪认罚、自首、从犯、退缴违法所得等法定、酌定量刑情节，建议判处被告人李成国有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人徐萍有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，可以适用缓刑；判处被告人李可可有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，可以适用缓刑；判处被告人于洋洋有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，可以适用缓刑。被告人李成国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人李成国到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，无犯罪记录，主观恶性不大，社会危害性不大。2.被告人李成国认罪认罚，认罪悔罪，已缴纳罚金，家庭困难。被告人徐萍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人徐萍在共同犯罪中所起作用较轻，系从犯，无犯罪记录，认罪态度好。2.被告人徐萍自愿认罪认罚，已缴纳罚金。被告人李可可对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人李可可具有坦白情节，系从犯，认罪认罚。2.被告人李可可无犯罪记录，已退赃并缴纳罚金。被告人于洋洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人于洋洋主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首。2.被告人于洋洋系从犯，自愿认罪认罚，已退缴违法所得并缴纳罚金，无犯罪记录，人身危险性小。经审理查明，2019年8月份以来，被告人李成国在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次在河北省保定市安新县、徐水区购买各类香烟加价对外销售，至2020年8月份，向杨某、王某、姚某1等人销售金额共计人民币1015781元。被告人徐萍与李成国系夫妻关系，明知李成国非法经营烟草专卖品，帮助李成国记账、打包、收钱等。2020年7月份以来，被告人李可可、于洋洋明知李成国非法经营烟草专卖品，在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，多次帮助李成国在河北省保定市安新县、徐水区、山东省德州市德城区等地的超市购买各类香烟，并从中提成，李可可非法经营数额220610元，于洋洋非法经营数额135328元。2020年8月31日，被告人于洋洋主动至德州市公安局德城分局投案，并如实供述了其帮助李成国收购香烟，并从中提成的经过。2020年12月25日李可可退缴违法所得人民币6000元，于洋洋退缴违法所得人民币1600元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、德州市公安局德城分局治安警察大队出具的情况说明等书证、证人姚某2、杨某等人的证言、被告人李成国、徐萍、李可可、于洋洋在公安机关的供述与辩解、辨认笔录、检查笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。关于被告人李成国的辩护人提出的被告人李成国系坦白、无犯罪记录、认罪认罚、认罪悔罪、已缴纳罚金的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人李成国主观恶性不大、社会危害性不大的辩护意见，经查认为，被告人李成国违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，扰乱了市场秩序，辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人李成国家庭困难的辩护意见，经查认为，家庭困难令人同情，但不是法定从轻处罚的情节，辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人徐萍的辩护人提出的被告人徐萍系从犯、无犯罪记录、认罪态度好、自愿认罪认罚、已缴纳罚金的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人李可可的辩护人提出的被告人李可可具有坦白情节、系从犯、认罪认罚、无犯罪记录、已退赃并缴纳罚金的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人于洋洋的辩护人提出的被告人于洋洋系自首、系从犯、自愿认罪认罚、已退缴违法所得并缴纳罚金、无犯罪记录的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人李成国、徐萍、李可可、于洋洋违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，李成国、徐萍情节特别严重，李可可、于洋洋情节严重，均构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李成国在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人徐萍、李可可、于洋洋在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人李成国到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人徐萍到案后能如实供述自己的罪行，系从犯，自愿认罪认罚，对其可以减轻处罚。被告人李可可到案后能如实供述自己的罪行，系从犯，自愿认罪认罚，已退缴违法所得，对其可以从轻处罚。被告人于洋洋自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，系从犯，自愿认罪认罚，已退缴违法所得，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：一、被告人李成国犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2026年3月8日止。罚金已缴纳。）二、被告人徐萍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李可可犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人于洋洋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李可可退缴违法所得人民币6000元，于洋洋退缴违法所得人民币1600元，予以没收，上缴国库。六、德州市公安局德城分局扣押的未随案移送的香烟一宗予以没收，由该局办理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 阳人民陪审员  王华杰人民陪审员  李俊霞二〇二一年二月三日法官助理杨亚楠书记员周晓翔