贵州省印江土家族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2021)黔0625刑初5号公诉机关印江土家族苗族自治县人民检察院。被告人陈景勇，男，1996年1月10日出生于福建省惠安县，汉族，高中文化，务工，户籍住址及现居住地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被印江土家族苗族自治县（以下简称印江县）公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人杨瑞希，贵州杰志律师事务所律师。被告人林晓鸣，男，1992年3月13日出生于福建省福州市，汉族，大学本科，中共党员，案发前，户籍住址福建省福州市仓山区，现居住地福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人黎勇军，贵州宏贯律师事务所律师。被告人黄恩青，男，1995年5月15日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，户籍住址及现居住地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人胡黔，贵州司廉律师事务所律师。被告人汪钊阳，男，1995年12月27日出生于福建省惠安县，汉族，大学本科，无业，户籍住址及现居住地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月6日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人杨秀江，贵州司廉律师事务所律师。被告人陈锦灿，男，1993年2月10日出生于福建省古田县，汉族，大专文化，务工，户籍住址及现居住地福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人袁阿玲，贵州司廉律师事务所律师。被告人胡世友，男，1992年12月20日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，户籍住址及现居住地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月7日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人冉玺光，贵州宜民律师事务所律师。被告人卢宏伟，男，1996年3月26日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，户籍住址及现居住地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被印江县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月4日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人卢清全，福建凯泉律师事务所律师。被告人刘云，男，1991年4月27日出生于江西省湖口县，汉族，初中文化，无业，户籍住址及现居住地江西省湖口县。曾因犯盗窃罪，于2008年9月26日被广东省台山市人民法院判处有期徒刑九个月，2009年2月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月13日经惠安县公安局电话通知到案，次日被印江县公安局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月19日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人罗彪，贵州乐云律师事务所律师，印江县法律援助机构指派。被告人庄颖，男，1995年11月5日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，无业，户籍住址及现居住地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月13日经惠安县公安局电话通知到案，次日被印江县公安局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月19日被执行逮捕。现羁押于印江县看守所。辩护人吕若飞，贵州乐云律师事务所律师。被告人蔡伟平，男，1995年4月19日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，无业，户籍住址及现居住地福建省惠安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月5日经印江县公安局电话通知到案，同日被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日被印江县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日被本院决定取保候审。辩护人周文豪，贵州宜民律师事务所律师，印江县法律援助机构指派。被告人陈琳，女，1988年8月24日出生于福建省福清市，汉族，中专文化，务工，户籍住址福建省福清市，现居住地福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月27日主动到印江县公安局投案，次日被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日被印江县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日被本院决定取保候审。辩护人张海，贵州聚合律师事务所律师。被告人卢秉寒，女，1986年8月4日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，户籍住址福建省仙游县，现租住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月5日被印江县公安局抓获，同日被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日被印江县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日被本院决定取保候审。辩护人孙阿芳，贵州司廉律师事务所律师，印江县法律援助机构指派。被告人王文倩，女，1996年10月13日出生出生于福建省福州市，汉族，中专文化，务工，户籍住址及现居住地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月5日被印江县公安局抓获，同日被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日被印江县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日被本院决定取保候审。辩护人杨丹，贵州乐云律师事务所律师，印江县法律援助机构指派。被告人吴惠珠，女，1996年9月24日出生于福建省漳州市，汉族，大学本科，务工，户籍住址及现居住地福建省漳州市漳州开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被印江县公安局抓获，同年10月20日被取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月7日被印江县人民检察院决定取保候审，2021年1月4日被本院决定取保候审。辩护人冷燚轲，贵州司廉律师事务所律师。印江县人民检察院以印检刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。印江县人民检察院指派检察员张珍平出庭支持公诉，被告人陈景勇及其辩护人杨瑞希、被告人林晓鸣及其辩护人黎勇军、被告人黄恩青及其辩护人胡黔、被告人汪钊阳及其辩护人杨秀江、被告人陈锦灿及其辩护人袁阿玲、被告人胡世友及其辩护人冉玺光、被告人卢宏伟及其辩护人卢清全、被告人刘云及其辩护人罗彪、被告人庄颖及其辩护人吕若飞、被告人蔡伟平及其辩护人周文豪、被告人陈琳及其辩护人张海、被告人卢秉寒及其辩护人孙阿芳、被告人王文倩及其辩护人杨丹、被告人吴惠珠及其辩护人冷燚轲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月中旬，被害人刘某1被人假借投资的方式电信诈骗人民币1020000元（以下币种均为人民币），被诈骗资金转账至北京瑞卓南厢酒店管理有限公司。诈骗资金到账后，王培杰（在逃）组织被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、胡世友、汪钊阳、卢宏伟、庄颖等人用银行卡、支付宝、微信将被诈骗资金进行转账、取现，将取出来的现金送到王培杰指定的地方和人员手里。在帮助转账、取款过程中，林晓鸣邀约到陈锦灿、陈琳、吴惠珠帮助转账、取款；陈锦灿邀约到王文倩、卢秉寒帮助转账、取款。黄恩青邀约到蔡伟平帮助转账。胡世友邀约到刘云帮助转账、取款。在帮助转账、取款中，王培杰按照取款100000元支付300元至500元不等报酬，有时以发388元、588元、888元红包形式支付报酬。具体犯罪事实如下：2020年8月15日，被害人刘某1被骗资金通过农村信用合作社银行卡账号62×××23、中国工商银行卡账号62×××60转入北京瑞卓南厢酒店管理有限公司账号81×××77，共计520000元。该资金同日被转入蔡伟平兴业银行62×××38账号100000元、中国银行62×××27账号50000元、中国农业银行62×××70账号50000元，转入池毓洲（在逃）平安银行62×××97账号50000元、民生银行62×××51账号50000元，转入陈锦灿中国银行62×××55账号50000元，转入陈琳农村信用社62×××20账号100000元，转入陈景勇农村信用社62×××25账号100000元。2020年8月16日，被害人刘某1被骗资金通过中国工商银行62×××60账号转入北京瑞卓南厢酒店管理有限公司91×××53银行账户500000元。该资金同日被转入黄恩青兴业银行62×××19账号80000元，转入曾宪香（在逃）平安银行62×××15账号49999元、中国工商银行62×××10账号50000元，转入陈琳中信银行62×××47账号49999元、中国工商银行62×××52账号50000元，转入卢宏伟兴业银行62×××17账号70000元，转入陈锦灿广发银行62×××93账号50000元、中国光大银行62×××31账号100000元。陈景勇、蔡伟平、陈锦灿等人银行卡收到款后，按照王培杰提供的银行卡号和支付宝账号进行转账和ATM存款，并按照王培杰的要求进行现金取款后送到指定的地方和人员进行资金流转洗白。其中，汪钊阳支付宝收到胡世友转账100000元，收到黄恩青支付宝转账50000元；黄恩青支付宝收到蔡伟平支付宝转账129000元；胡世友支付宝收到黄恩青支付宝转账65000元，收到汪钊阳支付宝转账100000元，收到陈琳支付宝转账6300元；庄颖支付宝收到汪钊阳支付宝转账100600元，其中提现50000元；刘云支付宝收到胡世友支付宝转账150200元，其中提现100000元；吴惠珠支付宝收到陈锦灿支付宝转账73999元；卢秉寒支付宝收到陈锦灿支付宝转账70070元，提现70000元；王文倩收到吴惠珠支付宝转账49999元，同日微信提现1元，该笔资金通过银行柜面取款提现。为证实上诉指控，公诉机关提交并当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认等笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠明知是犯罪所得，仍帮助他人转账、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈景勇有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人林晓鸣有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人黄恩青有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人汪钊阳有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人陈锦灿有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人胡世友有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人卢宏伟有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人刘云有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人庄颖有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人蔡伟平有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人陈琳有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人卢秉寒有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人王文倩拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人吴惠珠有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，向本院提起公诉，请依法判处。被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈景勇的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人陈景勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚的量刑情节。被告人林晓鸣的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人林晓鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有自首、认罪认罚、从犯以及赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节。被告人黄恩青的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人黄恩青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节。被告人汪钊阳的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人汪钊阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节。被告人陈锦灿的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人陈锦灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节。被告人胡世友的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人胡世友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚、从犯、立功的量刑情节，建议判处其有期徒刑一年六个月至二年。被告人卢宏伟的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人卢宏伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚、从犯、立功以及赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节。被告人刘云的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人刘云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节。被告人庄颖的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人庄颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有自首、认罪认罚、从犯以及赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节，建议判处其一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人蔡伟平的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人蔡伟平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节，建议对其适用缓刑。被告人陈琳的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人陈琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有自首、从犯以及赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节。被告人卢秉寒的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人卢秉寒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有认罪认罚、从犯以及赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节。被告人王文倩的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人王文倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚、从犯以及赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节。被告人吴惠珠的辩护人提出的辩护意见：对指控被告人吴惠珠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名无异议，但认为其具有坦白、认罪认罚以及赔偿被害人损失并获取谅解的量刑情节。经审理查明，2020年8月中旬，被害人刘某1被人假借投资的方式电信诈骗1020000元，被诈骗资金转账至北京瑞卓南厢酒店管理有限公司。诈骗资金到账后，王培杰（在逃）组织被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、胡世友、汪钊阳、卢宏伟、庄颖等人用银行卡、支付宝、微信将被诈骗资金进行转账、取现，将取出来的现金送到王培杰指定的地方和人手里。在帮助转账、取款过程中，林晓鸣邀约被告人陈锦灿、陈琳、吴惠珠帮助转账、取款，陈锦灿又邀约被告人王文倩、卢秉寒帮助转账、取款。黄恩青邀约被告人蔡伟平帮助转账。胡世友邀约被告人刘云帮助转账、取款。在帮助转账、取款中，王培杰会按照取款金额和取款次数支付价格不等报酬，被告人陈景勇、林晓鸣、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠分别非法获利300元、3000元、300元、2000元、600元、2000元、2000元、300元、4000元、4000元、300元、200元、288元。具体犯罪事实如下：2020年8月15日，被害人刘某1被骗资金通过农村信用社账户（尾号为6023）、中国工商银行账户（尾号为9460）转入北京瑞卓南厢酒店管理有限公司的银行账户（尾号为5677），共计520000元。该资金于同日被转入蔡伟平的兴业银行账户（尾号为1038）100000元、中国银行账户（尾号为8127）50000元、中国农业银行账户（尾号为1170）50000元；转入池毓洲（在逃）的平安银行账户（尾号为1697）50000元、民生银行账户（尾号为8751）50000元；转入陈锦灿的中国银行账户（尾号为7855）50000元；转入陈琳农村信用社账户（尾号为7420）100000元；转入陈景勇农村信用社账户（尾号为7825）100000元。2020年8月16日，被害人刘某1被骗资金通过中国工商银行账户（尾号为9460）转入北京瑞卓南厢酒店管理有限公司的银行账户（尾号为0853）500000元。该资金于同日被转入黄恩青的兴业银行账户（尾号为2219）80000元；转入曾宪香（在逃）的平安银行账户（尾号为7015）49999元、中国工商银行账户（尾号为3410）50000元；转入陈琳的中信银行账户（尾号为9947）49999元、中国工商银行账户（尾号为5852）50000元；转入卢宏伟的兴业银行账户（尾号为9817）70000元；转入陈锦灿的广发银行账户（尾号为0693）50000元、中国光大银行账户（尾号为4831）100000元。陈景勇、蔡伟平、陈锦灿等人的银行账户收到款项后，按照王培杰提供的银行卡号和支付宝账号进行转账和ATM存款，并按照王培杰的要求，取现后将现金送到指定的地方或交给指定的人员，进行资金流转洗白。其中，蔡伟平于2020年8月15日通过支付宝向黄恩青支付宝账户转账129000元；黄恩青、陈琳于2020年8月16日分别通过支付宝向胡世友支付宝账户转账65000元、6300元；黄恩青、胡世友于2020年8月16日分别通过支付宝向汪钊阳支付宝账户转账50000元、100000元，后汪钊阳于当日通过支付宝向胡世友支付宝账户转账100000元，于次日通过支付宝向庄颖支付宝账户转账100600元，庄颖随后提现50000元；胡世友于2020年8月16日通过支付宝向刘云支付宝账户转账150200元，刘云随后提现100000元；陈锦灿于2020年8月16日通过支付宝向吴惠珠支付宝账户转账73999元，吴惠珠于当日取现50000元，并通过支付宝向王文倩支付宝账户转账23999元；陈锦灿于2020年8月17日通过支付宝向卢秉寒支付宝账户转账70070元，卢秉寒随后提现70000元。另查明，案发后被告人蔡伟平、陈琳分别向印江县公安局退缴20000元、30000元；被告人林晓鸣、卢宏伟、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠已经分别赔偿被害人50000元、45000元、50600元、100000元、150000元、20000元、50000元、50000元，并均取得被害人谅解。同时查明，案发后被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、卢秉寒、王文倩、吴惠珠系被公安机关抓获归案，被告人刘云、庄颖、蔡伟平系经公安机关电话通知到案，被告人陈琳系主动到公安机关投案；被告人卢宏伟到案后协助公安机关抓捕被告人陈景勇、黄恩青；被告人刘云曾因犯盗窃罪，于2008年9月26日被广东省台山市人民法院判处有期徒刑九个月，2009年2月5日刑满释放。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，立案决定书，拘留证，逮捕证，抓获经过，到案情况说明，情况说明，取保候审决定书，刑拘嫌疑人体检专用表，户籍信息，接受证据清单及银行交易流水、微信聊天截图，扣押决定书及扣押清单，发还清单，刑事照片，调取证据通知书及清单，银行账户交易明细，中国农业银行业务凭证，刑事判决书，释放证明书，协议书，收条，谅解书，认罪认罚具结书，证人姚某1、姚某2、刘某2、潘某、陈某、俞某的证言，被害人刘某1的陈述，被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠的供述和辩解，同案犯芮振华的供述和辩解，辨认笔录，电子数据光盘五张等证据证实，足以认定。被告人庄颖的辩护人当庭提交的村委会证明，用于证实被告人庄颖平时表现良好，经查，该证据系被告人品格方面的证据，与本案定罪量刑无关联性，本院不予采纳。被告人胡世友的辩护人当庭提交的微信账单截图，用于证实被告人胡世友揭发检举胡如坤涉嫌违法犯罪，应视为立功，经查，该证据系被告人胡世友单方面提供，且未有其他证据佐证胡如坤因被告人胡世友的揭发检举而被公安机关查获，故对该证据本院不予采纳。本院认为，被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠明知是犯罪所得，仍帮助他人转账、取现，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额均达到十万元以上，其行为属于《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定的“情节严重”，依法应处三年以上七年以下有期徒刑。被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、胡世友、卢宏伟、庄颖受他人邀约后，按照他人直接指示和要求，帮助他人对犯罪所得资金进行转账、取现，上述被告人在共同犯罪中起次要作用；被告人林晓鸣等人受他人邀约后，又再次邀约被告人陈锦灿、刘云、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠参与犯罪，被告人陈锦灿、刘云、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠在共同犯罪中起辅助作用。上述十四名被告人均可以认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚。故辩护人所提被告人林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、陈琳、卢秉寒、王文倩系从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。案发后，被告人刘云、庄颖、蔡伟平经公安机关电话通知到案，被告人陈琳主动到公安机关投案，四名被告人到案后又如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、卢秉寒、王文倩、吴惠珠到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。故辩护人所提被告人庄颖、陈琳系自首以及被告人陈景勇、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、王文倩、吴惠珠系坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，但辩护人所提被告人林晓鸣系自首的辩护意见，与查明事实不符，本院不予支持。被告人陈景勇、林晓鸣、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、卢宏伟、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠均自愿认罪认罚，可以从宽处理。故辩护人所提上述被告人系认罪认罚的辩护意见属实，本院予以采纳。被告人卢宏伟到案后协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。故辩护人所提被告人卢宏伟系立功的辩护意见属实，本院予以采纳，但辩护人所提被告人胡世友系立功的辩护意见，与查明事实不符，本院不予支持。被告人刘云有犯罪前科，可以酌情从重处罚。案发后被告人蔡伟平、陈琳向公安机关退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人林晓鸣、卢宏伟、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。故辩护人所提被告人林晓鸣、卢宏伟、庄颖、蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见属实，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人林晓鸣、卢宏伟、卢秉寒、王文倩、吴惠珠从轻处罚，对被告人陈景勇、黄恩青、汪钊阳、陈锦灿、胡世友、刘云、庄颖、蔡伟平、陈琳减轻处罚，并对被告人蔡伟平、陈琳、卢秉寒、王文倩、吴惠珠适用缓刑。被告人胡世友、庄颖的辩护人所提量刑意见，与二被告人在本案中的罪责刑不相适应，本院不予支持。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第四十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人林晓鸣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2023年10月2日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黄恩青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年6月3日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人胡世友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2023年4月6日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人汪钊阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2023年1月5日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人陈锦灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2023年1月2日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人陈景勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年10月3日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人刘云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2022年8月13日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）八、被告人庄颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年10月13日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）九、被告人卢宏伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年3月3日止。罚金已缴纳。）十、被告人蔡伟平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)十一、被告人陈琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)十二、被告人吴惠珠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)十三、被告人卢秉寒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)十四、被告人王文倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)十五、公安机关依法扣押的作案工具手机二十五部，予以没收，由扣押机关依法处理；继续追缴被告人陈景勇的违法所得人民币三百元、被告人林晓鸣的违法所得人民币三千元、被告人汪钊阳的违法所得人民币三百元、被告人陈锦灿的违法所得人民币二千元、被告人胡世友的违法所得人民币六百元、被告人卢宏伟的违法所得人民币二千元、被告人刘云的违法所得人民币二千元、被告人庄颖的违法所得人民币三百元、被告人蔡伟平的违法所得人民币四千元、被告人陈琳的违法所得人民币四千元、被告人卢秉寒的违法所得人民币三百元、被告人王文倩的违法所得人民币二百元、被告人吴惠珠的违法所得人民币二百八十八元，上缴国库（其中，被告人蔡伟平的违法所得人民币四千元、被告人陈琳的违法所得人民币四千元，由扣押机关印江县公安局上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长 王 钱审  判  员 李应淋人民 陪 审员 石 玉二〇二一年二月二十四日法官助理严浪代理书记员代 超 翔