广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0403刑初142号 公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。 被告人涂家文，男，1985年5月1日出生于广西壮族自治区田阳县，壮族，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区田阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月28日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检刑诉［2020］132号起诉书指控被告人涂家文犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关因发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2020年11月19日以万检刑变诉［2020］5号变更起诉决定书变更起诉。本院于2021年2月5日再次公开开庭审理了本案，梧州市万秀区人民检察院指派检察员罗韵出庭支持公诉，被告人涂家文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年至2020年3月期间，被告人涂家文在广西田阳县通过打电话给被害人何某、封某等人的方式，冒充“民族资产解冻”相关人员，虚构只需缴纳“手续费”用于“民族资产解冻”就可得到高额回报的事实，从而骗取财物。其中，2020年2月至2020年3月期间，被告人涂家文共骗取被害人何某、杨某某、廖某、李某、邓某、韦某等人人民币4500元。2019年8月至2020年3月期间，共骗取被害人封某、杨某某、卢某某、卢某某、黄某某等人人民币143969元。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示被害人的陈述、证人证言和相关书证、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人涂家文诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人依法惩处。 被告人涂家文对公诉机关指控其犯诈骗罪没异议；但对指控其诈骗的事实中的时间起止及数额和被害人的人数有异议，辩称其是自2020年元旦前开始分别打电话对被害人封某、何某实施诈骗，其骗得何某4500元，骗得封某约3万多元，其并没有打电话诈骗其他被害人。 经审理查明，2019年8月至2020年3月期间，被告人涂家文在广西田阳县通过打电话给被害人封某、何某等人的方式，冒充民族资产解冻相关人员，虚构只需缴交手续费用于“民族资产解冻”就可得到高额回报的事实，从而骗取财物。其中，2019年8月至2020年3月期间，涂家文骗取被害人封某以及向杨某某、卢某某、卢某某、黄某某等人筹集的“手续费”共人民币143969元；2020年2月至2020年3月期间，被告人涂家文骗取被害人何某以及向杨某某、廖某、李某、邓某、韦某等人筹集的“手续费”共人民币4500元。 另查明，公安机关在案发后扣押了被告人涂家文持有的手机3台、电话卡1张、银行卡9张（其中，中国邮政储蓄银行卡账号各一张）、奥迪小汽车1辆、现金人民币300元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被害人封某的陈述，证实2018年8、9月份的时候，一个自称是民族资产调查员小张的人打电话给其说他们的慈善基金委员会有一笔海外周转资金，要发放给从事民族大业的人员，但需要办理民族资产解冻手续，需要一笔解冻手续费，叫其筹集费用，按每人收取25元报名费就可以参与并会分得一笔资金。其将消息转告给身边的朋友杨某某、卢某某、卢某某等人，大家都相信了，就纷纷报名集资，通过其转钱给对方。从2018年年底至2020年3月初，对方以各种理由叫其交款，其总共向对方提供的账户转账了30多万元，是通过其名下的银行账户转到对方提供的户名为黄春的中国邮政银行卡账户。其是分很多次转账到对方的账户上，由于时间跨度较长，其记不清每一次的具体时间和数目，其都是在容县大钟楼邮政银行转款给对方的。 2.被害人何某的陈述，证实2020年3月中下旬的时候，一个自称是民族资产解冻调查员的小陈打电话给其说有一个扶贫项目，有一笔扶贫款项要发放，但是这笔钱是从海外汇款的，需要办理民族资产解冻手续，要其筹钱给他办理解冻手续，每个人只要交25元手续费就可以参与，并会分得一笔资金。其相信他，于是就将这个情况对下面的人说了，就有180多人报名并将手续费交给其，共有4500元。2020年3月24日，其通过现金汇款汇到对方账户上，账号是62×××17。后来其才知道这个扶贫项目是骗人的。 3.证人卢某某、杨某某、卢某某、黄某某的证言，均证实大约在2018年9月份之后，封某说有一个外地人打电话给她，说有一笔民族资产解冻的款项，解冻成功有几千万元，可作慈善使用，报名参与就可以分得一笔钱，改善我们这些老人的生活条件，于是就参与投资解冻这笔资金，就将报名手续费交给封某，由封某通过银行汇给这个说解冻民族资产的男子，这个项目一直没有回报，就感觉被骗的事实经过。 4.证人廖某、李某、邓某、韦某、杨某某的证言，均证实2020年3月下旬，何某说有一个自称是民族资产解冻调查员的人打电话给其说在海外有一笔扶贫款要发放，需要办理民族资产解冻手续，只要每人交25元手续费就可以参与，参与的话就可以分一笔钱，于是就报名参加并将现金给何某，由何某汇款到对方账户的事实经过。 5.搜查笔录、扣押清单及指认照片，证实公安人员对涂家文的车辆、人身及住处进行搜查并扣押了涂家文持有的手机3台、电话卡1张、银行卡9张（其中中国邮政储蓄银行卡账号为各一张），奥迪小汽车1辆、现金人民币300元。 6.手机微信截图，证实涂家文对其分别与何某、封某的微信聊天记录截图进行了指认。 7.调取证据清单、银行账户开户信息及银行交易明细清单，证实封某名下的银行账号62×××30，于2019年8月9日至2019年9月9日在容县支行转账至银行卡账户62×××07有九笔款，共72100元。于2019年9月21日至2020年3月24日在容县支行转账至银行账户卡62×××17有八笔，共款65769元，于2020年2月9日在容县支行现金汇入邮政储蓄银行卡62×××17账户内款项6100元；银行卡62×××17账户于2020年3月24日收到现金汇入款项4500元。 8.视频监控资料，证实涂家文诈骗得手后到银行柜员机取款的事实。 9.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案立案、受案的情况。 10.抓获经过，证实涂家文被公安人员抓获的经过。 11.户籍证明，证实涂家文的身份情况。 12.被告人涂家文的供述，涂家文对其冒充民族资产解冻调查员的身份打电话给封某、何某，虚构只需缴交手续费用于民族资产解冻就可得到高额回报的事实，骗取他人财物的行为供认不讳。 上述证据经当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据之间能够相互印证，本院予以确认。 对被告人涂家文提出的辩解意见，经查，被害人封某陈述其于2019年8月份开始被一名自称为民族资产解冻调查员的人打电话骗取了30多万元，被骗的款项均是分多次用自己银行卡转账给对方的银行卡；搜查笔录、扣押清单证实公安人员查获并扣押涂家文使用的银行卡账号分别是62×××07、62×××17，银行交易明细清单证实涂家文使用的上述二张银行卡，其中银行卡尾号58007账户分九次收到封某名下的银行账户于2019年8月9日至9月9日间转入的款项共72100元；银行卡尾号78717账户分八次收到封某名下的银行账户于2019年9月21日至2020年3月24日间转入的款项共65769元和2020年2月9日现金汇入的6100元；2020年3月24日收到何某现金汇入款项4500元；被告人涂家文亦供认其诈骗被害人封某、何某的事实。以上证据能够相互印证，足以证实涂家文于2019年8月至2020年3月间对被害人封某实施诈骗得款143969元和对被害人何某实施诈骗得款4500元的事实。被告人涂家文辩解意见与查明的事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人涂家文以非法占有为目的，采用虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。涂家文多次通过电信诈骗老年人的财物，对其酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人涂家文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2025年9月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、公安机关扣押被告人涂家文的现金人民币300元发还给被害人封某。 三、责令被告人涂家文退赔被害人封某等人的经济损失人民币143669元，退赔被害人何某等人的经济损失人民币4500元。 四、公安机关扣押的作案工具手机3台、电话卡1张、银行卡9张，均予以没收；扣押的奥迪小汽车1辆由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 7 审 判 长  魏振海 审 判 员  黄 恩 人民陪审员  余家敏 二〇二一年二月八日 书 记 员  陈 雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。