湖北省洪湖市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂1083刑初15号公诉机关洪湖市人民检察院。被告人董忠兰，女，1959年10月14日出生，汉族，出生地湖北省洪湖市，初中文化，住湖北省洪湖市，退休人员。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被荆州市公安局指定居所监视居住，同年9月10日被荆州市公安局取保候审，同年9月28日由洪湖市人民检察院决定取保候审，2021年1月8日被本院继续取保。辩护人刘红刚，湖北园林律师事务所律师。被告人杜子炎，男，1959年7月7日出生，汉族，出生地湖北省洪湖市，初中文化，住湖北省洪湖市，退休人员。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日被荆州市公安局指定居所监视居住，同年6月28日被荆州市公安局取保候审，同年9月28日由洪湖市人民检察院决定取保候审，2021年1月8日被本院继续取保。指定辩护人何菊琴，北京德和衡（武汉）律师事务所律师。洪湖市人民检察院以鄂洪检一部刑诉[2020]91号起诉书指控被告人董忠兰、杜子炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪湖市人民检察院指派检察员杜耀济出庭支持公诉，被告人董忠兰及其辩护人刘红刚、杜子炎及指定辩护人何菊琴到庭参加诉讼。现已审理终结。洪湖市人民检察院指控，2011年至2017年之间，被告人董忠兰、杜子炎夫妇，按照董某1的授意，为其转移保管其收受吴某、林某、易某的贿赂款人民币及贿赂物印某，共计价值526万元。具体事实如下：1.2011年至2012年之间，被告人董忠兰、杜子炎夫妇受董忠兰之弟，时任咸宁市公安局局长的董某1电话之约，两次开车到咸宁市公安局董国祥的办公室，按照董某1的授意，先后两次为其转移保管其收受吴某的贿赂款人民币300万元、收受林某的贿赂款人民币50万元和易某的贿赂款人民币30万元，共计380万元。被告人董忠兰、杜子炎夫妇将现金带回洪湖，分别存入二人的银行卡内。案发后，赃款已退。2.2017年11月，被告人董忠兰、杜子炎夫妇受董某1电话之约，开车到董国祥位于湖北省公安厅的住处，按照董某1的授意，为其转移保管其收受吴某价值20万元的白荔枝冻印某一枚、邹某价值100万元的田黄石印某一枚、王某价值3万元的鸡血石印某一枚、程隽逸价值13万元的田黄石印某一枚。被告人董忠兰、杜子炎将印某带回洪湖，放在自家保管。2019年6月，将印某转移至亲家秦某处。案发后，印某已追缴。洪湖市人民检察院当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解以及鉴定意见等相关证据。公诉机关认为，被告人董忠兰、杜子炎明知董某1的大量现金和名贵印某可能是犯罪所得，而为其保管转移，且客观上确系犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，且系情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董忠兰、杜子炎接到电话通知后自动到案，如实供述犯罪事实，系自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人董忠兰、杜子炎认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人董某2、杜子炎当庭自愿认罪。被告人董忠兰的辩护人刘红刚提出的辩护意见是：辩护人对被告人董忠兰构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。第一，被告人董忠兰犯罪以后能够自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，请求法庭对其从轻、减轻处罚。第二，被告人董忠兰与董某1为嫡亲的姐弟关系，系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，请求法庭依法对其从轻处罚。第三，被告人董忠兰能够积极退赃，并自愿交纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。第四，被告人董忠兰年事已高，且身患疾病，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，且认罪态度较好，有明显的悔罪表现，请求法庭从轻处罚。综合以上种种情节，请求法庭对被告人董忠兰从轻处罚，对其适用缓刑，以给其一个改过自新的机会。被告人杜子炎的指定辩护人何菊琴提出的辩护意见是：辩护人对被告人杜子炎构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。辩护人认为被告人杜子炎有以下可以依法从轻、从宽处罚的量刑情节：第一，被告人杜子炎在案发后自动到案，如实供述自己的犯罪事实。第二，被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，已签订《认罪认罚具结书》，认罪态度良好。第三，被告人杜子炎具有积极退赃的情节，被告人杜子炎到案后积极退还赃款。第四，被告人杜子炎与董某1是亲属关系，系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得。综上，被告人客观上虽有掩饰、隐瞒犯罪所得，但考虑到被告人有以上从宽情节，辩护人认为可以从轻处罚。经本院委托，洪湖市社区矫正工作管理局对被告人董忠兰、杜子炎进行审前社会调查后，调查评估意见为建议对被告人董忠兰、杜子炎适用社区矫正。经审理查明，2011年至2017年之间，被告人董忠兰、杜子炎夫妇，按照董某1的授意，为其转移保管其收受吴某、林某、易某的贿赂款人民币及贿赂物印某，共计价值526万元。具体事实如下：1.2011年至2012年之间，被告人董忠兰、杜子炎夫妇受董忠兰之弟，时任咸宁市公安局局长的董某1电话之约，两次开车到咸宁市公安局董国祥的办公室，按照董某1的授意，先后两次为其转移保管其收受吴某的贿赂款人民币300万元、收受林某的贿赂款人民币50万元和易某的贿赂款人民币30万元。被告人董忠兰、杜子炎夫妇将现金带回洪湖，分别存入二人的银行卡内。案发后，赃款已向案件侦办单位荆州市公安局全额退缴。2.2017年11月，被告人董忠兰、杜子炎夫妇受董某1电话之约，开车到董国祥位于湖北省公安厅的住处，按照董某1的授意，为其转移保管其收受吴某价值20万元的白荔枝冻印某一枚、邹某价值100万元的田黄石印某一枚、王某价值3万元的鸡血石印某一枚、程隽逸价值13万元的田黄石印某一枚。被告人董忠兰、杜子炎将印某带回洪湖，放在自家保管。2019年6月，将印某转移至亲家秦某处。案发后，印石已被案件侦办单位荆州市公安局追缴。认定上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.物证：扣押银行卡等清单、扣押人民币清单、扣押及移交印某清单；2.书证：被告人的户籍证明，犯罪线索移交函、通知，到案经过和情况说明，银行卡流水，荆州市公安局缴款收据；3.证人证言：证人董某1、聂某、吴某、王某、邹某、易某、林某、徐某、秦某、崔某、蔡某等人的证言材料；4.被告人的供述与辩解：被告人董忠兰、杜子炎的供述与辩解；5.鉴定意见：中国地质大学（武汉）珠宝检测中心鉴定评估报告。6.洪湖市社区矫正工作管理局做出的洪矫调字（2021）003、004号审前社会调查报告。本院认为，被告人董忠兰、杜子炎明知董某1的大量现金和名贵印某可能是犯罪所得，而为其保管转移，且客观上确系犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人董忠兰、杜子炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人董忠兰、杜子炎自动投案后，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且积极退赃，依法予以从轻或减轻处罚。被告人董忠兰、杜子炎掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到十万元以上，系情节严重，依法应予从重处罚。二辩护人关于二被告人依法应适用从轻或减轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实和法律规定相符，本院依法予以采纳。经本院委托，洪湖市社区矫正工作管理局对被告人董忠兰、杜子炎进行审前社会调查后，建议对被告人董忠兰、杜子炎适用社区矫正。本院认为，被告人董忠兰、杜子炎符合缓刑适用条件，可以适用缓刑。根据被告人董忠兰、杜子炎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议以及量刑规范化的有关规定，对被告人可以从轻和减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人董忠兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金十五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人杜子炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曾祥席人民陪审员  王 林人民陪审员  谢作志二〇二一年二月五日书 记 员  雷 佳类案检索：1.北京市第一中级人民法院（2019）京01刑初41号刑事判决；2.北京市高级人民法院(2020)京刑终43号刑事裁定书；3.北京市第一中级人民法院（2019）京01刑初56号刑事判决；4.北京市高级人民法院(2020)京刑终51号刑事裁定书。