河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0502刑初65号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人侯某某，女，1973年12月26日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省安阳县）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月22日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。辩护人高寒逸冰，河南鼎维律师事务所律师。河南省安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2020]1172号起诉书指控被告人侯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2021年1月29日公开开庭审理了本案。河南省安阳市文峰区人民检察院指派检察员王鑫杰出庭支持公诉，被告人侯某某及辩护人高寒逸冰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省安阳市文峰区人民检察院指控，2020年1月，被告人侯某某在安阳市文峰区便民服务中心注册了安阳市某某商贸有限公司，又在中国银行安阳人民大道支行办理该公司对公账户。之后，被告人侯某某将其名下公司营业执照、对公账户、网银U盾以1000元的价格卖给一个自称“方某”的男子。被告人侯某某还介绍孟某、赵某、吉某、李某某、侯某以相同方式注册公司、办理对公账户，而后再出售给“方某”，每套手续从中赚取好处费100元。2020年4月7日，江苏省无锡市的王某在网上申请贷款被骗43002元，其中7005元转入安阳市某某商贸有限公司对公账户。经查，2020年4月5日至4月8日，安阳市某某商贸有限公司对公账户共计收入3146849.75元、支出3171079.59元；孟某、赵某、吉某、李某某、侯某名下的公司对公账户共计收入40101427.57元、支出40084419.4元。2020年9月21日，被告人侯某某经公安机关传唤后主动到案。公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、银行卡交易明细、辨认笔录、抓获经过、户籍证明等证据，认为被告人侯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，已查明支付结算金额4300多万元，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定予以惩处，并提出建议判处有期徒刑一年六个月至一年九个月、并处罚金的量刑建议。被告人侯某某对公诉机关指控罪名无异议，辩称其没有向吉某、侯某介绍办理对公账户的信息，也未收取他二人的好处费。辩护人的辩护意见是被告人侯某某认罪认罚，具有自首情节，不应对孟某等五人办理的对公账户帮助结算资金4000余元承担责任，家庭困难，建议适用缓刑。经审理查明，2020年1月，被告人侯某某在安阳市文峰区便民服务中心注册安阳市某某商贸有限公司，又在中国银行安阳人民大道支行办理该公司对公账户。之后，被告人侯某某将其名下公司营业执照、对公账户、网银U盾以1000元的价格卖给一个自称方某的男子。被告人侯某某还介绍、协助孟某、赵某、李某某、吉某、侯某办理对公账户，而后再出售给“方某”，每套手续从中赚取好处费100元。2020年4月7日，江苏省无锡市的王某在网上申请贷款被骗43002元，其中7005元转入安阳市某某商贸有限公司对公账户。经查，2020年4月5日至4月8日，安阳市某某商贸有限公司对公账户收入3171079.59元、支出3146849.75元；孟某、赵某、吉某、李某某、侯某名下的对公账户收入********.4元、支出40101427.57元。被告人侯某某实际获利约1150元。2020年9月21日，被告人侯某某经公安机关传唤后主动到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人侯某某供述证实，其通过姚某某（音）得知方某（音）让人办理对公账户，每办理一套就给1000元。因缺钱，其就按照方某的要求去注册了安阳某某商贸有限公司，公司名字也是方某指定的，同时也拿着公司的印章、营业执照和本人身份证在中国银行注册了对公账户及U盾，并绑定其办理的新手机号。而后其将对公账户的银行卡、U盾、印章、营业执照交给方某，方某给其1000元现金。方某表示用三个月过流水，他应该不是干什么好事。其还介绍其母亲孟某办理对公账户，方某给其母亲1000元，给其100元。其还将方某收卡的信息告诉朋友赵某，后赵某办好一套并交给方某的人，同时赵某还介绍了吉某，其领着吉某去银行办理的对公账户，吉某将办理的银行卡、U盾等交给其，其交给了方某的手下。每办理一个账户方某给其100元跑路费。其还介绍熟人李某某、李某某又介绍侯某也办理了对公账户。其将方某给的2200元中的2000元转给李某某和侯某，其自己留下200元。其实际获利1150元。2.证人王某陈述证实，其在网上申请贷款，被骗43002元。3.证人赵某证言证实，其朋友侯某某用其身份信息注册了一个公司，办理了对公账户。之后其将办理的对公账户、营业执照等手续交给侯某某，侯某某给其1000元。其听侯某某说侯某某获利100元。其还介绍前夫吉某办理对公账户并交给侯某某，侯某某通过其转给吉某1000元。4.证人吉某证言证实，其前妻赵某将其办理的电话卡交给侯某某，侯某某又带着其到银行办理对公账户，其将办理好的对公账户、U盾等交给侯某某，侯某某给其1000元。5.证人刘某证言证实，侯某某让其办理过一个对公账户，其将办理的对公账户、营业执照等交给侯某某。6.证人侯某证言证实，侯某某让其帮忙办理一个营业执照和对公账户。其将办理好的对公账户等材料交给侯某某。7.证人孟某证言证实，侯某某是其女儿。其办理过一张银行卡，并交给他人。8.安阳市公安局文峰分局出具的情况说明及银行流水证实，侯某某名下的安阳市某某商贸有限公司账户2020年4月5日至4月8日贷方3171079.59元、借方3146849.75元，其中被害人王某被骗资金通过安阳市某某商贸有限公司银行账户转出7500元；孟某、吉某、赵某、李某某、侯某名下的相关对公账户贷方********.4元，借方40101427.57元。9.相关账户信息、到案证明、无前科证明、户籍证明等证据在卷可查。本院认为，被告人侯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，已查明支付结算金额约4300万元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。本案中，被告人侯某某通过口口相传的方式宣传办理对公账户的信息，且在吉某、侯某办理对公账户过程中均有协助行为，同时在侦查期间供认每交付一套对公账户其获利100元，故对被告人侯某某关于其未向某些人亲自介绍、在部分卖卡行为上未获利的当庭辩解不予采纳。被告人侯某某主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚，对辩护人关于认罪认罚、自首的从轻辩护意见予以采纳，其家庭情况在量刑时予以考虑；被告人侯某某除自己办理对公账户交付他人使用外，还介绍、协助他人办理对公账户并将相关对公账户等材料交付他人使用，故其应当对其交付给他人使用的所有对公账户支付结算资金承担责任，鉴于已查明的结算资金高达4300万元之多，不适宜适用缓刑，故对辩护人关于被告人侯某某不应对他人名下的对公账户帮助结算资金承担责任、适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人侯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；二、非法所得一千一百五十元予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  和晓璞审 判 员  王瑞霞二〇二一年二月二十三日代理书记员  李晓华