河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初461号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人李飞，曾用名李肖飞，男，1982年12月16日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：河南省郸城县，现住周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪，2020年5月29日被周口市公安局城北分局民警抓获，2020年5月30日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经川汇区检察院批准，于2020年7月7日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人王树俊，河南恪信律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）367号起诉书指控被告人李飞诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉，于2021年1月13日向本院提起川检一部刑补诉（2020）1号补充起诉。本院受理后,依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员朱秀丽、黄巍出庭支持公诉，被告人李飞及其辩护人王树俊到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年11月份至2018年12月份期间，李飞以自己为周口市人事中心原副主任的身份为高某岳父经营河南永吉路桥有限公司的员工办理国家二级、一级建造师资格证为由，分四次在周口市川汇区共骗走高某68.5万元，该68.5万元被李飞网络赌博输完了。2、2015年9月份至2019年9月份期间，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为安某的儿子、儿媳妇安排工作为由，多次在周口市川汇区共骗走安某61万余元，该61万余元被李飞网络赌博输完了。3、2019年6月份至2019年12月份期间，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为张雪琴的外甥女找工作为由和为张雪琴找的需要办理国家二级建造师证的人办理二级建造师证为由，多次在周口市川汇区共骗走张雪琴24.4万元。4、2017年6月份期间，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为牛淑华亲家的孩子帮助考公务员弄过为由，在周口市川汇区骗走牛淑华20.5万元。5、2017年5月份至2017年9月份期间李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为田某、田某表弟找工作为由在周口市川汇区骗走田某50万元，该50万元被李飞用于网络赌博输完了。6、2019年2月份，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为徐继峰的儿子参加考试为由，在周口市川汇区骗走徐继峰12万元。7、2019年年初，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为王某3的儿子和王某3的侄女找工作为由，在周口市川汇区分两次骗走王某336万元，该36万元被李飞用于网络赌博输完了。8、2020年3月份的一天，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为王某4的儿子在河南省烟草系统招录考试中通过运作能顺利招录为由，在川汇区分两次骗走王某440万元，该40万元被李飞用于网络赌博输完了。9、2018年8月份，被告人李飞以能够帮助单文化女儿单某进入周口市文昌中学工作为由，取得被害人信任，骗取被害人155000元，后因事情没有办成退回5万元，剩余105000元李飞在网络赌博中输掉。10、2018年5月份以来，被告人李飞以能够帮助被害人赵某办理国家建造师证为由，取得被害人信任，骗取被害人赵某68万元，后李飞在网络赌博中输掉。11、2019年4月份以来，被告人李飞以能够帮助李某儿子、亲戚考公务员和办理加油站许可证为由，取得被害人的信任，骗取被害人李某97.35万元，后李飞在网络赌博中输掉。12、2019年1月份，被告人李飞以能够帮助梁某儿子考试找工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人梁某30万元，后在网络赌博中输掉。13、2019年12月以来，被告人李飞以能够帮助常某女儿参加公务员遴选考试为由，取得被害人的信任，骗取被害人常某12万元，后李飞在网络赌博中输掉。14、2019年9月份，被告人李飞以能够帮助谢某的朋友修改考试成绩为由，取得被害人的信任，骗取被害人谢某65000元，后李飞在网络赌博中输掉。15、2018年7月份，被告人李飞以能够帮助王某1公务员考试为由，取得被害人的信任，骗取被害人王某18万元，后李飞在网络赌博中输掉。16、2019年12月份，被告人李飞以能够帮助黄某的老婆安排工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人黄某273000元，后李飞在网络赌博中输掉。17、2018年7、8月份，被告人李飞以能够帮助张某1的女儿安排工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人张某120万元，后李飞在网络赌博中输掉。18、2019年11月份，被告人李飞以能够帮助王某2的媳妇安排工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人王某210万元，后李飞在网络赌博中输掉。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、抓获经过、转账记录、银行卡交易明细、民事判决书、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人李飞以非法占有为目的，虚构能为被害人办理证件、安排工作的事实，利用其为周口市人事考试中心原副主任的身份，取得被害人信任，骗取被害人财产，用于赌博挥霍，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李飞认罪认罚，建议判处被告人李飞有期徒刑十二年至十三年，并处罚金600000元。被告人李飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人存在以下从轻情节：被告人到案后认罪态度好，不仅供述公安机关已掌握的犯罪事实，还主动供述未掌握的犯罪事实；被告人是在2016年之后受到网络赌博的危害才走到今天违法犯罪的地步，与网络监管不力有关系；被告人在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。经审理查明，1、2018年11月份至2018年12月份期间，李飞以自己为周口市人事中心原副主任的身份为高某岳父经营河南永吉路桥有限公司的员工办理国家二级、一级建造师资格证为由，分四次在周口市川汇区共骗走高某68.5万元，该68.5万元被李飞网络赌博输完了。2、2015年9月份至2019年9月份期间，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为安某的儿子、儿媳妇安排工作为由，多次在周口市川汇区共骗走安某61万余元，该61万余元被李飞网络赌博输完了。3、2019年6月份至2019年12月份期间，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为张雪琴的外甥女找工作为由和为张雪琴找的需要办理国家二级建造师证的人办理二级建造师证为由，多次在周口市川汇区共骗走张雪琴24.4万元。4、2017年6月份期间，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为牛淑华亲家的孩子帮助考公务员弄过为由，在周口市川汇区骗走牛淑华20.5万元。5、2017年5月份至2017年9月份期间李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为田某、田某表弟找工作为由在周口市川汇区骗走田某50万元，该50万元被李飞用于网络赌博输完了。6、2019年2月份，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为徐继峰的儿子参加考试为由，在周口市川汇区骗走徐继峰12万元。7、2019年年初，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为王某3的儿子和王某3的侄女找工作为由，在周口市川汇区分两次骗走王某336万元，该36万元被李飞用于网络赌博输完了。8、2020年3月份的一天，李飞以自己为周口市人事考试中心原副主任的身份为王某4的儿子在河南省烟草系统招录考试中通过运作能顺利招录为由，在川汇区分两次骗走王某440万元，该40万元被李飞用于网络赌博输完了。9、2018年8月份，被告人李飞以能够帮助单文化女儿单某进入周口市文昌中学工作为由，取得被害人信任，骗取被害人155000元，后因事情没有办成退回5万元，剩余105000元李飞在网络赌博中输掉。10、2018年5月份以来，被告人李飞以能够帮助被害人赵某办理国家建造师证为由，取得被害人信任，骗取被害人赵某68万元，后李飞在网络赌博中输掉。11、2019年4月份以来，被告人李飞以能够帮助李某儿子、亲戚考公务员和办理加油站许可证为由，取得被害人的信任，骗取被害人李某97.35万元，后李飞在网络赌博中输掉。12、2019年1月份，被告人李飞以能够帮助梁某儿子考试找工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人梁某30万元，后在网络赌博中输掉。13、2019年12月以来，被告人李飞以能够帮助常某女儿参加公务员遴选考试为由，取得被害人的信任，骗取被害人常某12万元，后李飞在网络赌博中输掉。14、2019年9月份，被告人李飞以能够帮助谢某的朋友修改考试成绩为由，取得被害人的信任，骗取被害人谢某65000元，后李飞在网络赌博中输掉。15、2018年7月份，被告人李飞以能够帮助王某1公务员考试为由，取得被害人的信任，骗取被害人王某18万元，后李飞在网络赌博中输掉。16、2019年12月份，被告人李飞以能够帮助黄某的老婆安排工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人黄某273000元，后李飞在网络赌博中输掉。17、2018年7、8月份，被告人李飞以能够帮助张某1的女儿安排工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人张某120万元，后李飞在网络赌博中输掉。18、2019年11月份，被告人李飞以能够帮助王某2的媳妇安排工作为由，取得被害人的信任，骗取被害人王某210万元，后李飞在网络赌博中输掉。上述事实有经庭审质证、确认的书证抓获经过、被告人李飞在逃人员登记表、常驻人口基本信息、扣押清单两份、李飞的中国银行信息查询、李飞于2020年4月9日的辞职信、4月10日周口市人事考试中心“关于李飞同志申请辞职的报告”、4月13日周口市人力资源和社会保障局文件“关于同意李飞辞职的批复”、情况说明一份、李琦的手机银行记录的李琦的建设银行卡转账到李飞、李俊雪、曹建玲的转账记录、李琦的建设银行卡交易明细清单、李琦的证人证言、河南永吉路桥发展有限公司2020年4月7日报案材料、姜纯提供的河南永吉路桥发展有限公司的营业执照、银行转账和取款记录、微信聊天及微信转账记录、建造师职业资格考试汇总表、企业花名册、姜纯、吴壮壮、石峰的证人证言、被害人高某的陈述、安某于2020年5月16日向周口市公安局七一路分局报案的受案登记表、立案决定书及控告信、安某提供的安翔的周口市公安局工资表复印件一份、国家公务员登记表复印件一份、警员证信息登记表两份、警员登记表、警员警衔审批表、警员证信息审查表、安某提供的安某银行转账及清单、崔志兵证人证言、被害人安某的陈述、张某2提供的李飞与常某、刘海生、张滋云的微信聊天记录、刘海生中国银行卡转给李飞5笔共计14.4万元的记录、张某2中国建设银行卡转账给李琦12万元的交易明细、张滋云微信转账给李飞1.5万元的账单、被害人张某2的陈述、牛某的工商银行卡2017年6月12日的取款18万的凭证、历史明细清单、牛某与李飞的微信记录、被害人牛某的陈述、田某微信转账给李飞5万元的记录、崔志兵的证人证言、被害人田某的陈述、徐继峰提供的2019年2月15日通过中国建设银行现金支取12万元明细单、被害人徐某的陈述、王某3提供的李彬与李飞于2020年4月17日、21日、23日的电话录音、被害人王某3的陈述、王某4“关于李飞涉嫌经济诈骗的情况反映”、王某4与李飞的短信聊天记录、王某4工商银行卡转账给李琦20万、5万、5万的电子回单、张纪中原银行卡转账给李琦5万元的转账汇款单、建设银行卡转账给李琦5万元的交易详情、被害人王某4的陈述、单某提供的转账给李飞的转账记录、2018年8月20日转账15万元、河南省周口市川汇区人民法院民事判决书（2020年8月12日判决李飞偿还原告王某5借款213000元及利息）、赵某自书证词一份及身份证复印件、李某提供的给李飞转账的凭证共计97.35万元、梁某提供的转账给李飞30万元的凭证、唐振华提供的转账给李飞16万元的凭证、谢睿详出具的情况说明一份、谢睿详提供的转账给李琦、李飞共计8.5万元的凭证、王一博、钱程、周祥、王某1、楚永志、张学畅、段军出具的情况说明一份、黄某出具的转账给李飞的凭证、周口市公安局城北分局出具情况说明一份、被害人单某、李某、梁某、常某、黄某、张某1、王某2的陈述、王某5、唐振华的证言、被告人李飞的供述与辩解等证据证实、足以认定。本院认为，被告人李飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人财产，用于赌博挥霍，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。对辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。被告人李飞到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人李飞犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年，并处罚金300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2033年5月28日止，罚金人民币300000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。）二、被告人李飞依法退赔被害人高恺685000元，退赔安大民610000元，退赔张雪琴244000元，退赔牛淑华205000元，退赔田丰500000元，退赔徐继峰120000元，退赔王静360000元，退赔王洪然400000元，退赔单文化105000元，退赔赵玲芝680000元，退赔李海振973500元，退赔梁宗杰300000元，退赔常涛120000元，退赔谢睿祥65000元，退赔王绘娟80000元，退赔黄猛273000元，退赔张庆启200000元，退赔王亮亮100000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  晋京豫人民陪审员  邝 山二〇二一年二月七日书 记 员  刘自立