江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0830刑初13号 公诉机关永新县人民检察院。 被告人刘飞平，男，1978年5月29日出生于江西省永新县，汉族，小学肄业，务农，住永新县。因赌博于2018年10月9日被永新县公安局行政罚款伍佰元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月12日被永新县公安局刑事拘留；2019年5月9日被永新县公安局取保候审；2020年5月8日被永新县人民检察院取保候审；2021年1月13日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人肖鸣，永新县法律援助中心律师。 永新县人民检察院以永新检刑诉[2021]9号起诉书指控被告人刘飞平犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察员罗金生、助理检察员钟健出庭支持公诉。被告人刘飞平及其指定辩护人肖鸣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月份，吴某（已判刑）来到永新县找到被告人刘飞平，两人商议在被告人刘飞平经营的商店内开设“地下六合彩”站点，由被告人刘飞平负责收取周边村民的“地下六合彩”码单和赌资，然后以现金支付等方式上交给吴某。至2018年9月份吴某被公安机关抓获止，被告人刘飞平累计收取“地下六合彩”赌资人民币600000余元，全部交给了吴某，从中获利人民币47000余元。2018年9月份至2019年3月份，被告人刘飞平又转而替上线刘伟彪（已判刑）收取“地下六合彩”码单和赌资，累计收取“地下六合彩”赌资人民币28745元，全部微信转账给了刘伟彪，被告人刘飞平从中获利人民币2800余元。2019年4月12日，被告人刘飞平在经营的小店内被永新县公安局民警抓获归案。案发后，被告人刘飞平向永新县公安局退缴人民币100000元。 公诉机关认为，被告人刘飞平开设六合彩站点接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘飞平归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，建议对被告人刘飞平判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。但被告人刘飞平在庭审中对指控的犯罪事实和罪名有异议，且不认罪，建议法庭撤回对被告人刘飞平所作的认罪认罚具结书及量刑建议，调整量刑建议对被告人刘飞平判处有期徒刑三年到五年，并处罚金。如被告人刘飞平庭后自愿认罪认罚，公诉机关调整量刑，建议对被告人刘飞平判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 被告人刘飞平在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，其辩解认为，公诉机关指控其与吴某之间的涉案赌资600000余元不符合事实，其行为不构成犯罪。但被告人刘飞平在庭审后，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚，其认为公诉机关的量刑建议较重，处罚的罚金较多，希望法庭对其从轻处罚。其指定辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人刘飞平的犯罪事实和罪名没有异议，辩护认为，被告人刘飞平当庭不认罪，是因为其文化程度低，法律意识淡薄；被告人刘飞平已经签署了认罪认罚具结书；被告人刘飞平系初犯；被告人刘飞平家庭贫困，有老母亲需要赡养。综上，指定辩护人在庭审后积极做好工作，让被告人刘飞平认罪认罚，请求法庭对被告人刘飞平在认罪认罚的量刑建议基础上予以从轻处罚，酌情减少罚金刑。 经审理查明，被告人刘飞平伙同他人销售“地下六合彩”，涉案赌资628000余元，从中非法获利约50000元。具体犯罪事实如下： 1.2017年5月份，吴某（已判刑）找到在永新县经营商店的被告人刘飞平，商议由被告人刘飞平在其经营的商店内设立“地下六合彩”站点，负责收取周边村民购买“地下六合彩”码单和赌资，然后以现金支付等方式上交给吴某。截至到2018年9月份吴某被公安机关抓获止，被告人刘飞平累计收取“地下六合彩”赌资人民币600000余元，通过支付现金和微信转账的方式全部转交给了吴某。被告人刘飞平从中非法获利人民币47000余元。 2.2018年9月份至2019年3月份，被告人刘飞平为刘伟彪（已判刑）收取“地下六合彩”码单和赌资，累计收取“地下六合彩”赌资人民币28745元，通过微信转账的方式全部转给了刘伟彪。被告人刘飞平从中非法获利人民币2800余元。 另查明，2019年4月11日，公安机关在案发现场口头传唤被告人刘飞平到永新县公安局禾川派出所办案区接受调查询问。案发后，被告人刘飞平向永新县公安局退缴人民币100000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1．受害登记表、立案决定书，证实2019年4月11日21时许，永新县石桥派出所联合永新县禾川派出所民警在永新县刘飞平经营的商店内，现场查获被告人刘飞平正在销售“地下六合彩”，并扣押票据单、码单、手机等物品，民警将被告人刘飞平口头传唤至永新县公安局禾川派出所接受讯问。永新县公安局于2019年4月12日立案侦查。 2．抓获经过，证实被告人刘飞平于2019年4月11日经公安机关口头传唤至永新县公安局禾川派出所办案区接受调查询问。 3．微信转账截图、微信交易记录，证实被告人刘飞平与上线吴某、刘伟彪之间转账情况。 4．暂扣款票据，证实被告人刘飞平向永新县公安局退缴现金100000元。 5．前科证明、行政处罚决定书，证实被告人刘飞平因赌博于2018年10月9日被永新县公安局行政处以罚款伍佰元。 6．刑事判决书，证实刘伟彪因犯开设赌场罪被本院判处刑罚的事实。 7．非法所得确认书，证实经被告人刘飞平确认，其自2017年5月份至2019年4月份为吴某（绰号“鬼子”）、刘伟彪（绰号“马子”）销售“地下六合彩”共计非法获利50000元。 8．常住人口信息表，证实被告人刘飞平犯罪时已成年，具有完全刑事责任能力。 9．证人尹某的证言，我认识刘飞平十来年了，我和他是隔壁村，我在2001年左右的时候认识吴某（绰号“鬼子”），我不是刘飞平的上线，“鬼子”才是他的上线。我只是听别人说的刘飞平售卖“地下六合彩”，然后是“鬼子”叫刘飞平帮他开单。我有两个微信号，一个微信名叫“尹小帅”，另一个叫“怪我咯”，我的车牌号是赣Ｄ×××××，大众ｐｏｌｏ。 10．证人刘某的证言，我从2019年2月19日开始就帮我堂弟刘飞平看店，我堂弟刘飞平在店内经营了“地下六合彩”，我只是帮他卖一下店里的烟酒、小零食之类的商品，其他的我不参与，他经营的“地下六合彩”也不会给我分成。他是自己开单，收码是谁我就不清楚了。开码中奖后买码的人就拿当时买码时刘飞平给他们开的单据找他兑奖。我也在刘飞平那购买过三次“地下六合彩”，大概时间分别是3月3日购买20元，3月21日购买30元，3月30日购买20元。只有第三次中了200元，除去前面买码的钱，一共获利130元。一般都是同村的一些村民在他那买码写单，我从2019年2月过来后刘飞平就有在销售“地下六合彩”。 11.证人吴某的证言，我是在2017年5月份在被告人刘飞平经营的小店里赌博时认识的刘飞平，我很多年前就认识了“智诚”，然后“智诚”和刘飞平是一个地方的人，所以他们两应该在我认识刘飞平前就认识了。“智诚”不是刘飞平的上线，我只是有时候坐“智诚”的车，车牌号为赣Ｄ×××××，去石桥镇樟枧村找刘飞平。我是从2017年5月份至2019年9月份找到刘飞平帮我收码单，共收单150期，平均一期4000元左右，总共收单60万元左右，我是给了刘飞平百分之八的返点，他获利5万元左右。我的微信是用我的电话号码134××××6423注册的，微信号为×××。 12．另案被告人刘伟彪的供述，我是在被告人刘飞平在永新县经营的一家小卖部认识的他，之前用微信和刘飞平联系过，用过微信号为×××,微信名称为雪狼谷的微信，刘飞平销售“地下六合彩”的赌资28000余元均通过微信转给了我，我给了刘飞平返点利润2800余元。 13．被告人刘飞平的供述与辩解，我从2017年5月份开始断断续续至2018年9月份左右帮“鬼子”（吴某）“智诚”（尹某）收码，2018年9月份开始至今帮“马子”收码。2017年5月份左右“鬼子”和“智诚”一起开车过来我店里找我，叫我帮他们收码，他们负责收，我也不清楚他们谁吃码，每天20时40左右过来收单，一直到2018年9月份他们两没做了，之后我就帮“马子”（刘伟彪）收码。2017年5月份至2019年9月份每期有20来个同村人来我这里买“地下六合彩”，每期平均下来有3000元左右，2018年9月份至今平均每期有20来个同村人来我这购买“地下六合彩”，手机上大概有20来个人通过微信在我这购买“地下六合彩”，每期平均下来有30个人来我这购买，每期一共5000元左右。从2017年5月份至2018年9月份，销售了大概200期，每期能收到3000元左右，我都是收取的现金，然后将现金拿给“鬼子”，销售金额大概600000元左右，“鬼子”“智诚”每期是给我百分之八的返点，大概获利47000余元。2018年9月份至今，“马子”是给我百分之十的点，大概帮他销售“地下六合彩”共计28745元左右，我是通过微信转账发给“马子”，获利大概2800元。我用的微信号是×××，微信名称为刘飞平、飞飞、平老我152××××4780。“智诚”的微信号是×××，微信名称为怪我咯。“鬼子”微信号是×××，微信名称为鬼子2。“马子”的微信号是×××,微信名称为“雪狼谷”。我的手机微信绑定了两张农商银行的卡，分别为6226822018100076895,6226822018100159683。 14．辨认笔录及照片，证实通过辨认，被告人刘飞平辨认“智诚”为“尹某”，“鬼子”为刘贵义，“马子”为刘伟彪。 上述证明被告人刘飞平犯开设赌场罪的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，形成了完整的证据链，本院予以确认。 本院认为，被告人刘飞平伙同他人为参赌人员提供“地下六合彩”赌博场所，并负责收取码单和赌资，从中牟利，情节严重，其行为构成开设赌场罪。依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘飞平到案后能如实供述自己的罪行，虽在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出了异议，但庭后能又对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，依法可以从轻处罚；退缴了全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚；能认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关调整的量刑建议符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人刘飞平提出公诉机关指控的犯罪事实与实际不符，其认为不构成犯罪。经查，虽然被告人刘飞平在庭审中对涉案赌资提出了异议，但没有提供相关证据加以证明。且被告人刘飞平在检察机关审查起诉阶段已签署了认罪认罚具结书，庭审后又认罪认罚，结合其供述和本案其他证据，公诉机关对被告人刘飞平的指控并无不当。故对被告人刘飞平的此辩解意见，本院不予采纳。鉴于被告人刘飞平犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人刘飞平的指定辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院可以采纳。被告人刘飞平的指定辩护人的其他辩护意见，符合本案事实和法律规定的，本院可以采纳。被告人刘飞平的违法所得，依法应予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘飞平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人刘飞平退缴的违法所得人民币五万元，依法应予以追缴，由永新县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡 创 人民陪审员  黄晓霞 人民陪审员  郭 民 二〇二一年二月七日 书 记 员  周 军 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。