福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初8号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人李昂达，男，1990年3月3日出生于福建省厦门市思明区，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地福建省厦门市思明区，现住福建省漳州市漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月29日到案，同年6月30日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人庄建东，福建兴惠律师事务所律师。 辩护人曾在中，福建议正律师事务所律师。 被告人黄俊法（曾用名黄俊福，绰号“黄小三”），男，1984年12月25日出生于福建省厦门市思明区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月7日被抓获归案，同年5月8日变更为取保候审，同年9月24日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人叶惠真，福建如浩律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检一部刑诉〔2020〕565号起诉书指控被告人李昂达、黄俊法犯开设赌场罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员经雅玲出庭支持公诉，被告人李昂达及其辩护人庄建东、曾在中，被告人黄俊法及其辩护人叶惠真到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年7月以来，被告人黄俊法通过被告人李昂达从杨某（另案处理）处获得“六合彩”赌博网站的代理账号“×××99”，并用该代理级别账号开设“ｄａ×××11”“ｄａ××11”“ｄ×××11”“ｄａ××75”“ｄ××072”“ｄａ××83”“ｄ××259”“ｄ××036”等13个会员账号供他人进行投注赌博，被告人黄俊法与李昂达进行赌资结算后，由被告人李昂达与杨某按照事先约定，在扣除被告人李昂达占该代理账号投注金额5%至10%的股东比例后，通过银行转账或现金的方式与杨某进行结算。经查，自2019年7月1日至2019年7月16日期间，被告人黄俊法持有的代理账号“×××99”共接受投注金额共计人民币（币种下同）1066677元；自2017年7月至2019年3月期间，被告人李昂达与杨某的银行资金来往赌资共计5994598元。被告人黄俊法至少获利35306元。 2020年5月7日，被告人黄俊法在东园镇××酒店被公安民警抓获归案。2020年6月29日，公安民警在漳州市漳浦县××养殖场传唤被告人李昂达，外出办事的李昂达接到民警电话后回到养殖场，配合到东园派出所接受调查。 公诉机关提供证人杨某、王某1、张某、陈某、王某2等人的证言，辨认笔录及照片，扣押决定书、清单及照片，网站报表截图，银行交易明细，提取笔录、微信账户、聊天及转账截图、支付宝聊天记录截图，工作说明，到案经过，户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，被告人李昂达、黄俊法的供述等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人李昂达、黄俊法以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人黄俊法涉案赌资金额7061275元、非法获利35306元；被告人李昂达涉案赌资金额5994598元，均系情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人李昂达具有自首情节。被告人李昂达、黄俊法自愿认罪认罚，建议对被告人李昂达判处有期徒刑二年九个月至三年，并处罚金七万元至十五万元；对被告人黄俊法判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金八万元至二十万元。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。被告人李昂达、黄俊法对指控的罪名、犯罪事实、量刑建议及签署具结书不持异议。另查，侦查阶段公安机关于2020年5月8日从被告人黄俊法处扣押到作案工具IphoneX手机1部。被告人黄俊法在侦查阶段向公安机关退出款项200000元，暂扣于泉州市公安局台商投资区分局，并表示自愿将上述款项用于预缴罚金和退出违法所得。审理期间，被告人李昂达通过家属预缴罚金100000元，被告人黄俊法通过家属预缴罚金10306元。 本院认为，公诉机关指控被告人李昂达、黄俊法犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人李昂达能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人黄俊法归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李昂达积极预缴罚金，被告人黄俊法积极退出违法所得并预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人李昂达、黄俊法自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。鉴于被告人李昂达、黄俊法有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件，可对其宣告缓刑。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李昂达犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人黄俊法犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十七万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 三、被告人黄俊法退出的违法所得人民币35306元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的被告人黄俊法作案工具iPhoneX手机1部（未随案移送），予以没收，由扣押机关泉州市公安局台商投资区分局依法处理。 五、被告人黄俊法被暂扣于泉州市公安局台商投资区分局的款项20万元以及向本院预缴的10306元，用于履行上述第二、三项所确定的财产义务。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈泽明 人民陪审员  陈梅华 人民陪审员  陈燕丽 二〇二一年二月九日 书 记 员  郑白如 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。