广西壮族自治区平果市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1023刑初22号 公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 被告人安昌爱，男，1986年12月12日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，小学文化，户籍所在地广西凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被平果市公安局刑事拘留，同年3月8日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人李海锋，广西凡正律师事务所律师。 辩护人钟茂坤，广西揽胜律师事务所律师。 被告人冉锦忠，男，1970年10月22日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，户籍所在地广西凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被平果市公安局刑事拘留，同年3月8日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人郭华，广西阳升律师事务所律师。 被告人李笃旺，男，1977年11月10日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，户籍所在地广西凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被平果市公安局拘传到案，2月20日被平果市公安局刑事拘留，同年3月8日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人马英存，广西中名律师事务所律师。 被告人谢仁辉，男，1982年9月18日出生于广西壮族自治区凤山县。 -2- 52727198209182379，汉族，小学文化，户籍所在地广西凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被平果市公安局拘传到案，2月21日被平果市公安局刑事拘留，同年3月8日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人谭朝晖，广西中名律师事务所律师。 被告人谭世喜，男，1982年12月21日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市横县，住广西横县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月3日被平果市公安局拘传到案，3月4日被平果市公安局刑事拘留，同年4月8日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人韦李波，广西伟宁律师事务所律师。 广西壮族自治区平果市人民检察院以平检刑诉〔2019〕394号起诉书指控被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉、谭世喜犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。平果市人民检察院指派检察员罗丽出庭支持公诉，被告人安昌爱及其辩护人李海锋、钟茂坤、被告人冉锦忠及其辩护人郭华、被告人李笃旺及其辩护人马英存、被告人谢仁辉及其辩护人谭朝晖、被告人谭世喜及其辩护人韦李波到庭参加诉讼。期间，因本案案情复杂，经百色市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；因新冠状肺炎疫情影响，本院于2020年6月4日裁定中止审理，2020年11月30日恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区平果市人民检察院指控： 1.2018年10月，被告人冉锦忠从何荣胜（另案处理）处得到被害人谭某（另案处理）的手机号码后，与被告人安昌爱商量共同实施诈骗，被告人安昌爱表示同意，并叫被告人李笃旺一起参与。随后被告人安昌爱购买不记名手机卡、多部老人机、智能手机用于电话诈骗，被告人安昌爱、李笃旺还每人各自出资1万元共2万元向“肥仔”马光权（另案处理）购买户名为刘燕（ -3- 账号62×××33）的中国银行储蓄卡用于收取诈骗所得款项。同时，被告人安昌爱伪造财政部的红头文件，并授意吴成波（另案处理）伪造财政部许宏才的工作证、身份证及财政部公章。2018年11月，被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺开车到广西横县，由被告人安昌爱电话联系被害人谭某。被告人安昌爱谎称自己是国家财政部助理许宏才，并向被害人谭某推荐“全国贫困人口跟进计划”项目，称凡是参加报名的人，可以在三年享受国家发放的扶贫款补贴160余万元，报名费每人10元。被告人安昌爱又将制作好的虚假的财政部关于扶贫的红头文件、财政部许宏才的工作证、身份证等材料通过ＱＱ邮箱发送给被害人谭某。被害人谭某查阅后，对被告人安昌爱等人虚构的事实信以为真，大力宣扬“全国贫困人口跟进计划”项目，发展受骗团队，并收集团队成员交来的报名费。2018年11月8日，被害人谭某安排被害人王某1（另案处理）将125050元报名费转入被告人安昌爱指定的刘燕的银行账户。收到诈骗款后，被告人安昌爱安排被告人李笃旺联系“肥仔”（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。扣除套现手续费后，由被告人安昌爱将所得的诈骗款进行分赃，被告人安昌爱分得3.3万元，被告人李笃旺分得2.5万元，被告人冉锦忠分得3.8万元。2.2018年11月，被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺开车到广西凤山县月里乡一偏僻处，由被告人安昌爱再次电话联系被害人谭某。被告人安昌爱对被害人谭某谎称，扶贫款已向上级领导汇报，但需办理一张不限额度且内有存款30万元的金卡才能接收这大笔的扶贫款，让被害人谭某转账30万元给其预约办理金卡手续。同时，被告人安昌爱授意被告人谢仁辉伪造国家财政部的邀请函，通过ＱＱ邮箱发送给被害人谭某。2018年11月15日，被害人谭某安排被害人王某1将30万元转入刘燕的银行账号。收到诈骗款后，被告人安昌爱安排被告人谢仁辉联系“肥仔”马光权（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。扣除套现手续费后，由被告人安昌爱将所得的诈骗款进行分赃，被告人安昌爱分得8万元，被告人李笃旺分得8万元，被告人冉锦忠分得7.7万元，被告人谢仁辉分得2.2万元。2018年12月17日，被害人谭某又安排被害人王某1将25050元报名费转入刘燕的银行账户。收到诈骗款后，被告人安昌爱安排被告人谢仁辉联系“肥仔”马光权（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。 -4- 3.2018年12月，被告人安昌爱趁吴成波（另案处理）打电话诈骗被害人韦某（另案处理）时，记下了被害人韦某的电话号码。2018年12月3日，被告人安昌爱电话联系被害人韦某，被告人安昌爱谎称自已是国家财政部助理许宏才，并向被害人韦某推荐“贫困群众帮扶救助资金”项目，称国家推广这个项目给5000个左右的贫困户，每人收取10元报名费，报名成功后交2018年至2020年共30元管理费就能得到90万元至160万元的回报，并承诺项目做成功后，多给被害人韦某几十万元作为奖励。被告人安昌爱又将虚假的财政部关于扶贫的红头文件、财政部许宏才的工作证、身份证等材料通过ＱＱ邮箱发送给被害人韦某。被害人韦某见有利可图，遂大力宣扬“贫困群众帮扶救助资金”项目，发展受骗团队，并收集团队成员交来的报名费。2018年12月12日，被害人韦某将10030元报名费转入被告人安昌爱指定的蒋飞飞的银行账户。收到诈骗款后，被告人安昌爱安排被告人谢仁辉联系“东北人”（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。扣除套现手续费后，被告人安昌爱将所得的诈骗款用于抵债，还给被告人谢仁辉。4.2018年11月，被告人谢仁辉在自家果园捡到写有手机号码和姓氏的纸条，遂与被告人谭世喜商量共同实施诈骗，被告人谭世喜表示同意。随后被告人谢仁辉伪造财政部副秘书丁学东的工作证、购买北京的电话卡、老人机用于电话诈骗，并出资1万元向陌生人购买户名为蒋飞飞（账号62×××74）的农业银行储蓄卡用于收取诈骗所得款项。2018年12月，被告人谭世喜电话联系被害人王某2娇，被告人谭世喜谎称自己是国家财政部副秘书丁学东，并向被害人王某2娇推荐“2019年中央对地方均衡性转移支付”项目，称每人收18元至22元的会员卡费，报名成功后，国家会发每人20万元的补助款。被告人谭世喜又复制网上链接的“财政部2019年中央对地方均衡性转移支付”等内容及伪造的国家财政部副秘书丁学东的工作证通过ＱＱ邮箱发送给被害人王某2娇。被害人王某2娇与线下的的团队队长、某商量后，对被告人谭世喜等人虚构的事实信以为真，大力宣扬“中央对地方均衡性转移支付”项目，发展受骗团队，并收集团队成员交来的报名费。2018年12月12日至2018年12月18日，被害人王某2 -5- 娇、朱某、于敏、张某、郑某、温某、杨某等人（均另案处理）将1109320元报名费转入被告人谭世喜指定的蒋飞飞的银行账户。收到诈骗款后，被告人谢仁辉联系“东北人”、“南宁人”（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。扣除套现手续费后，由被告人谢仁辉将所得的诈骗款进行分赃，被告人谢仁辉分得28万元，被告人谭世喜分得27万元。案发后，被告人安昌爱赔偿被害人经济损失13.5万元，被告人冉锦忠赔偿被害人经济损失11.8万元，被告人李笃旺赔偿被害人经济损失10.6万元。 对指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉、谭世喜以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉、谭世喜在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺赔偿被害人经济损失，依法可以酌情从轻处罚。被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉、谭世喜归案后，自愿认罪认罚，依法可以酌情从宽处罚。建议对被告人安昌爱、冉锦钟、李笃旺判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人谢仁辉、谭世喜判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人安昌爱对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为有从轻处罚的情节：自愿认罪，退出了违法所得，愿意主动缴纳罚金，据此认为量刑过重。 被告人安昌爱的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人安昌爱的犯罪事实和罪名无异议，认为其有从轻处罚的情节：1.归案后自愿认罪认罚、有悔罪表现；2.是初犯，偶犯；3.退赔经济损失；4.系贫困户，因家庭困难走上犯罪道路，应当减少一定的刑罚量。建议充分考虑其家庭情况，对其判处有期徒刑3年并适用缓刑。 被告人冉锦忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为量刑过重。 被告人冉锦忠的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人冉锦忠的犯罪事实和罪名无异议，认为其有从轻、减轻处罚的情节：1.归案后自愿认罪认罚、有悔罪表现；2.是初犯，偶 -6- 犯；3.退赔了经济损失；4.只提供了被害人的电话号码，没有实施打电话、伪造公章等具体诈骗行为，应认定为从犯；5.家庭系贫困户，因生活困难走上犯罪道路。建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人李笃旺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。认为量刑偏高。 被告人李笃旺的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人李笃旺的犯罪事实和罪名无异议，认为有其从轻、减轻处罚的情节：1.初犯，偶犯，没有犯罪前科；2.归案后认罪态度好，自愿认罪认罚；3.积极退出全部分得的赃款；4.愿意主动缴纳罚金，建议对被告人李笃旺从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢仁辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但是认为量刑过重。 被告人谢仁辉的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谢仁辉的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人有从轻、减轻处罚的情节：1.被告人谢仁辉不是犯意的提出者，主要的诈骗行为是谭世喜实施，应当认定为从犯；2.到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；3.愿意缴纳罚金；4.诈骗的时间短；5.具有悔罪的表现；6.无犯罪前科，主观恶性不大。建议对谢仁辉从轻处罚。 被告人谭世喜对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为自己只是帮助打电话，没有实施其他犯罪行为，应该认定为从犯。 被告人谭世喜的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谭世喜的犯罪事实和罪名均没有异议，认为被告人有从轻、减轻处罚的情节：1.诈骗活动中都是在谢仁辉的指挥下进行，伪造文件等具体的诈骗行为均由其实施，谭世喜仅起到辅助的作用，应认定为从犯；2.谢仁辉隐瞒了部分骗取的赃款，实际获利更多；3.谭世喜当庭认罪，态度较好，具有悔罪表现；4.是初犯，偶犯，没有犯罪前科；5.在部队服役时表现突出，做过贡献。建议对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。 经审理查明：谭某、韦某、王某2娇以健康产业、精准扶贫等名义发展会员，吸收大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目”。被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉、谭世喜遂虚构相关项目发放各种资金需要缴纳报名费、手续费等事由 -7- ，骗取他人财物，犯罪事实如下： 1.2018年10月，被告人冉锦忠从何荣胜(另案处理)处得到谭广文手机号码，与被告人安昌爱合谋实施诈骗，安昌爱同意并联系李笃旺加入。由安昌爱购买不记名手机卡、多部老人机、智能手机，与李笃旺各自出资一万元向马光权（另案处理）购买刘燕的中国银行储蓄卡，授意吴成波(另案处理)伪造国家财政部许宏才的工作证、身份证、财政部公章后，还自行伪造了国家财政部关于扶贫的红头文件。 2018年11月的一天，安昌爱、冉锦忠、李笃旺开车到广西横县。安昌爱以国家财政部助理许宏才的身份，通过电话联系谭某，谎称正在推进的“全国贫困人口跟进计划”项目，缴纳10元报名费后加入的人，可以享受国家发放的扶贫款补贴160余万元。为取得谭某信任，安昌爱将事先伪造的国家财政部扶贫文件、许宏才的身份证、财政部工作证等材料通过ＱＱ邮箱发给谭某。谭某看后信以为真，便在其团队内大力宣扬该项目，并收集团队成员交来的报名费。2018年11月8日，谭某安排王某1（另案处理）将收集上来的125050元报名费转入安昌爱指定的刘燕银行账户。安昌爱遂安排李笃旺联系马光权（另案处理），通过ＰＯＳ机刷卡的方式将上述款项套现。扣除支付的手续费后，安昌爱进行分赃，其自留3.3万元，分给李笃旺2.5万元，冉锦忠3.8万元。2.2018年11月，被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺开车到广西凤山县月里乡一偏僻处，安昌爱再次电话联系谭某，谎称需要办理一张内有余额30万元的金卡，才能接收巨额的扶贫款，要求谭某支付30万元用于办理预约金卡手续。为取得谭某信任，安昌爱授意被告人谢仁辉伪造国家财政部的邀请函，通过ＱＱ邮箱发送给谭某。2018年11月15日，谭某安排王某1将30万元转入刘燕的银行账号。安昌爱安排谢仁辉联系马光权，通过ＰＯＳ机刷卡将30万元套现。扣除支付的手续费后，安昌爱进行分赃，其自留8万元，分给李笃旺8万元，分给冉锦忠7.7万元，分给谢仁辉2.2万元。2018年12月17日，谭某又安排王某1将25050元报名费转入刘燕的银行账户，安昌爱安排谢仁辉联系马光权通过ＰＯＳ机刷卡方式将该款套现。 -8- 3.被告人安昌爱在吴成波（另案处理）打电话诈骗韦某（另案处理）时，记下了韦某的电话号码。2018年12月3日，安昌爱以国家财政部助理许宏才的身份，打电话联系韦某，谎称“贫困群众帮扶救助资金”项目有5000个左右的贫困户名额，参加者只需10元报名费，报名成功后缴纳2018年至2020年共30元管理费，就能得到90万元至160万元的回报，并承诺项目做成功后，给予韦某几十万元奖励。为取得韦某信任，安昌爱将事先伪造的财政部扶贫文件、许宏才的财政部工作证、身份证等材料通过ＱＱ邮箱发送给韦某。韦某信以为真，遂大力宣传该项目并收集团队成员交来的报名费。2018年12月12日，韦某将10030元报名费转入安昌爱指定的蒋飞飞的银行账户。安昌爱安排谢仁辉联系“东北人”（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现，安昌爱将套现所得骗款支付给谢仁辉，用于偿还其欠谢仁辉的债务。4.2018年11月，被告人谢仁辉自称在自家果园捡到诈骗人员遗落的写有诈骗对象姓氏和手机号码的纸条后，与被告人谭世喜合谋共同实施诈骗，谭世喜表示同意。谢仁辉伪造了财政部副秘书丁学东的工作证，并购买老人手机、北京市号码的电话卡、户名为蒋飞飞的农业银行储蓄卡。做好前期准备工作后，二人通过网络查找相关资料，决定以推进“财政部2019年中央对地方均衡姓转移支付”项目为由，冒充国家工作人员实施诈骗。2018年12月，被告人谭世喜拨打谢仁辉提供的手机号码联系王某2娇，谎称自己是国家财政部副秘书丁学东，向王某2娇推荐“2019年中央对地方均衡性转移支付”项目，称每人收18元至22元的会员卡费，报名成功后，国家会发每人20万元的补助款。为取得王某2娇的信任，二人将从网上复制的“财政部2019年中央对地方均衡性转移支付”的链接内容、伪造的工作证通过ＱＱ邮箱发送给王某2娇。王某2娇信以为真，便向其团队成员宣传该项目并收取上交的报名费。2018年12月12日至2018年12月18日，王某2娇及其团队成员朱某、于敏、张某、郑某、温某、杨某等人（均另案处理），分别将报名费转入谭世喜指定的蒋飞飞的银行账户，金额共计1109320元。后谢仁辉联系“东北人”、“南宁人”（另案处理）通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。扣除套现手续费后，谢仁辉进行分赃，其自留28万元，分给谭世喜27万元。 -9- 案发后，安昌爱退出违法所得13.5万元，冉锦忠退出违法所得11.8万元，李笃旺退出违法所得10.6万元。 上述事实，有经法庭举证、质证、查证属实的下列证据证实：物证即冉锦忠现金10000元、车牌号桂Ｍ×××××江铃牌汽车一辆；安昌爱现金6310元；李笃旺现金2800元；谢仁辉车牌号桂Ａ×××××大众汽车一辆；谭世喜车牌号桂Ａ×××××江铃牌汽车一辆；农村信用社等各银行银行卡共13张。书证即受案登记表、扣押清单、抓获经过、银行流水、户籍证明、情况说明、前科材料等，证人刘某、黄某、谭某、王某1、武某、龚某、韦某、王某2姣、朱某、赵某、温某、郑某、杨某、霍某、张某的证言，被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉、谭世喜的供述，搜查笔录、现场勘查笔录、辨认笔录、照片等。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谢仁辉、谭世喜、安昌爱、冉锦忠、李笃旺以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，“诈骗公私财物价值三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额巨大、数额特别巨大’”，根据上述规定，被告人安昌爱实施三次诈骗，犯罪金额为460130元、被告人冉锦忠、李笃旺参与诈骗二次，犯罪金额均为425050元，均应当认定为诈骗“数额巨大”；被告人谢仁辉实施诈骗二次，犯罪金额1409320元、被告人谭世喜实施诈骗一次，犯罪金额1109320元，均应当认定为诈骗“数额特别巨大”。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。据此，对被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺应当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人谢仁辉、谭世喜应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人冉锦忠、谢仁辉的辩护人、被告人谭世喜及其辩护人均提出，在参与的共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，在安昌爱、冉锦忠共同实施的诈骗中，冉锦忠提供 -10- 了诈骗对象的联系方式、姓名，并且提出犯意，与安昌爱共谋实施诈骗，并且全程参与两起诈骗，分赃金额也与安昌爱基本持平。综上，冉锦忠在共同犯罪中应当认定为主犯，辩护人提出其是从犯的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。在被告人谢仁辉、谭世喜实施的诈骗中，二人分工合作，互相配合，共同完成诈骗的各环节，且分赃均等，故在共同犯罪中作用相当，应当认定为主犯，故被告人谢仁辉、被告人谭世喜及其辩护人提出认定为从犯的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉、谭世喜在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人安昌爱、李笃旺、冉锦忠不符合缓刑的适用条件，故三被告人的辩护人提出这方面的辩护意见，本院亦不予采纳。被告人谢仁辉、谭世喜、安昌爱、冉锦忠、李笃旺归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人谢仁辉、谭世喜、安昌爱、冉锦忠、李笃旺自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。案发后，被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺分别退出了各自分得的赃款，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺共同诈骗425050元，谢仁辉参与诈骗其中的300000元，除了已经退赔的359000元，剩余66050元；被告人安昌爱单独诈骗的35080元；被告人谢仁辉、谭世喜诈骗的1109320元，因被害人人数众多且无法全部查实，应当认定为违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，予以追缴。公安机关扣押的安昌爱的现金6310元、冉锦忠的10000元、李笃旺的2800元，应认定为其三人的违法所得，予以没收，该没收可视为退赃。涉案财物即冉锦忠所有的车牌号为桂Ｍ×××××江铃牌汽车、谢仁辉所有的车牌号为桂Ａ×××××大众牌汽车、谭世喜所有的车牌号为桂Ａ×××××江铃牌汽车、农村信用社等各银行银行卡共13张，依法予以没收。公安机关扣押在案的其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 为严肃国法，维护公私财产的所有权，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： -11- 一、被告人谢仁辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2030年2月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人谭世喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2029年3月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人安昌爱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2023年8月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人冉锦忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2023年1月31日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 五、被告人李笃旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2023年2月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 六、被告人安昌爱、冉锦忠、李笃旺、谢仁辉的违法所得425050元，扣除已经退出的359000元，剩余66050元，继续追缴；被告人安昌爱单独诈骗的违法所得35080元、被告人谢仁辉、谭世喜的违法所得1109320元，分别予以追缴。 七、扣押的现金19110元，予以没收。 八、扣押的被告人冉锦忠所有的车牌号为桂Ｍ×××××江铃牌汽车、被告人谢仁辉所有的 -12- 车牌号为桂Ａ×××××大众牌汽车、被告人谭世喜所有的车牌号为桂Ａ×××××江铃牌汽车、农村信用社等各银行银行卡共13张（详见附件：涉案银行卡清单），予以没收。 九、扣押在案的其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 玲 人民陪审员  覃义文 人民陪审员  黄 庆 二〇二一年二月三日 法官 助理  黄昌庭 书 记 员  黄伟英 附件： 涉案银行卡清单 序号 名称 数量 单位 特征 -13- 1 银行卡 1 张 农业银行卡卡号：62×××13 2 银行卡 1 张 农村信用社卡卡号：62×××40 3 银行卡 1 张 中国农业银行卡卡号：62×××12 4 银行卡 1 张 中国农业银行金穗惠农卡，无卡号 5 银行卡 1 张 中国农业银行卡卡号：95×××12 6 银行卡 1 张 中国农业银行卡卡号：62×××79 7 银行卡 1 张 中国农业银行卡卡号：62×××19 8 银行卡 1 张 中国邮政储蓄银行卡卡号：62×××06 9 银行卡 1 张 中国邮政储蓄银行卡卡号：62×××74 10 银行卡 1 张 渤海银行卡卡号：62×××20 11 银行卡 1 张 农业银行卡卡号：62×××75 12 银行卡 1 张 农村信用社银行卡卡号：62×××91 13 银行卡 1 张 农村信用社银行卡卡号：62×××55