苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0509民初11006号原告：张玉宝。委托诉讼代理人：刘莎，江苏拙正律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘尊法，江苏拙正律师事务所律师。被告：大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司，住所地江苏省苏州市姑苏区胥江路****楼****。负责人：张旭，经理。被告：大庆建筑安装集团有限责任公司，住所地黑，住所地黑龙江省大庆市龙凤区凤阳路**办公楼v>法定代表人：王作林，董事长。以上两被告共同委托诉讼代理人：曲春晖，黑龙江中胜律师事务所律师。原告张玉宝与被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司（下称大庆苏州分公司）、大庆建筑安装集团有限责任公司（下称大庆公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月8日立案受理后，依法由审判员沈国全适用简易程序于2020年11月12日公开开庭进行了审理，原告张玉宝的委托诉讼代理人刘莎，被告大庆苏州分公司、大庆公司的共同委托诉讼代理人曲春晖到庭参加诉讼;于2021年1月26日公开开庭进行了审理，原告张玉宝的委托诉讼代理人刘尊法，被告大庆苏州分公司、大庆公司的共同委托诉讼代理人曲春晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张玉宝向本院提出诉讼请求：1、判令被告大庆苏州分公司向原告立即归还保证金300000元并自2020年9月1日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息，至两被告实际全部支付之日止)；2、判令被告大庆公司对被告大庆苏州分公司的上述债务承担补充清偿责任；3、由两被告承担本案的诉讼费用。事实及理由：原告与被告大庆苏州分公司就绿地吴江滨湖新城B2地块一期项目装修工程项目于2014年1月24日签订《内部工程施工协议书》，并由当时被告大庆苏州分公司的负责人程*政签字并加盖了公章。该协议书对工程名称、工程内容、承包方式、付款方式、工程质量和安全、承包价格和数量等内容进行了约定。同时还约定在本协议签订后原告交保证金30万元，余款进场一周后交40万元。原告依照约定于2014年1月27日和1月29日向被告大庆苏州分公司自己开设的银行账户支付了30万元的保证金。后原告多次要求进场施工，因种种原因原告至今都未能进场施工。现被告大庆苏州分公司也已经退出了案涉工程的施工，原告也就根本无法进场进行装修工程的施工，故被告大庆苏州分公司应将收取的保证金归还给原告。由于被告大庆苏州分公司是被告大庆公司设立的分支机构，不具有独立的法人资格，依法应由被告大庆公司对被告大庆苏州分公司的上述债务承担补充清偿责任。根据相关法律规定，原告为维护自己的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求贵院依法支持原告的诉讼请求。大庆苏州分公司、大庆公司共同辩称，1、经核对账目及银行流水，确认大庆苏州分公司从没收到过张玉宝的30万元保证金，大庆苏州分公司并没有承接《内部工程施工协议书》针对的工程。2、经核对账目及银行流水，确认大庆苏州分公司收到张*30万元，但不是张玉宝让张*转交的，且已全部返还并又借给张*170万元，至今未予偿还。大庆苏州分公司将通过法律途径向张*主张偿还170万元借款。张*的30万元与原告主张的30万元保证金没有任何关系。3、原告诉请已过诉讼时效，丧失胜诉权。按原告起诉状所称，保证金已交纳近七年，返还期限早已经过，但至今原告没有向大庆苏州分公司主张返还过原告诉称的保证金。原告伪造大庆公司印章，冒用大庆公司名义对外承接工程，造成大庆公司大量诉讼，给大庆公司造成数千万元损失，为此原告被判处刑罚。请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明如下事实：2014年1月24日，大庆分公司（甲方）与张玉宝（乙方）签订《内部工程施工协议书》，协议约定，1、工程名称：绿地吴江滨湖新城B2地块一期项目装修工程；2、工程内容：按图纸要求进行室内装修、按图纸指定的品牌进行采购安装，清单以外物品及施工需经甲方确认后统一购后施工；3、承包方式：包工包料；4、付款方式：月结所完成工程量的75%，工程竣工80%，审计结束付至95%，余款5%在发包方一年后的15日内给付结清，每月25日报当月完成工程量，次月5日前后资金到账后按公司规定、由各班组填报资金使用计划、公司监管支付；工程结束、发包方资金到位、班组无外欠款项后公司与班组按约定清算结束；6、承包价格和数量：承包价格以建设方确认的预算清单、施工图纸所列内容为准，暂定400套。每平方米施工面积单价2800元；以实际施工面积按实结算(本单价已扣除税金、管理费、下浮及所有费用)；7、乙方向甲方交纳400套、每套3000元、总计120万元保证金，本协议签订后交30万元，余款进场一周后交40万元。如乙方三天内不能支付保证金，本协议无效。甲方在乙方进场按约定日期满六个月时，在发包方退回保证金后壹周内，全额退还。因工程不能按协议支付进度款及发包方其它因素造成乙方不能正常施工的，甲方在发包方退还所交保证金后壹周内退回给乙方。如因乙方违约所交保证金作为违约金。9、乙方开工日期暂定于2014年3月10日(具体进场日期以甲方开具的进场通知书日期为准)。甲方落款处由程*政签名并加盖大庆苏州分公司公章。注明：“开户行：苏州分行蒌葑支行；户名：大庆苏州分公司；账号：706610006***********）。2014年1月27日，张*转账给大庆苏州分公司20万元，个人业务委托书载明委托人为张*，收款人为大庆苏州分公司，用途为“张玉宝装修保证金”；2014年1月29日，张*转账给大庆苏州分公司10万元，个人业务委托书载明委托人为张*，收款人为大庆苏州分公司，用途为“张玉宝保证金”。收款人账号均为706610006***********。2014年8月1日，大庆苏州分公司（甲方）就工程施工事项与江苏新生力建建筑劳务有限公司（下称新生力建公司，法定代表人为姚*东）（乙方）签订劳务分包合同一份，约定工程名称为江苏**电子科技有限公司（下称**公司）曲阜工业园综合厂房一期项目；工程地点：曲阜经济开发区第一工业园区长春西路与工三路交叉口；工程施工范围：本工程厂房的瓦工、木工（带模板木方）、钢筋工及乙方承包范围内的施工放线及管理，大型机械塔吊除外；合同总价暂定为4160万元，具体按实际建筑面积计算，钢结构按实际工作量计算，合同还对支付方式、违约等作了约定。合同另约定：本工程厂房的施工图或电子图甲方在2014年8月6日前交给乙方，并缴纳200万元保证金。乙方收到图纸后三天内人员进场，保证金退回在第一次付款时还50万元，在第二次付款时全部返还。合同甲方由张玉宝签名，并加盖大庆苏州分公司公章。乙方由姚*东、周*华签名。2014年8月5日，新生力建公司向大庆苏州分公司转账支付履约保证金200万元。大庆苏州分公司因工程发包方资金问题于2015年2月8日宣布工程停工，导致合同无法继续履行。因大庆苏州分公司未能返还新生力建公司履约保证金200万元，新生力建公司于2015年11月6日向山东省曲阜市人民法院提起诉讼，要求返还履约保证金。该案中，大庆公司、大庆苏州分公司辩称，大庆公司并未承建涉案工程，大庆苏州分公司也无权对外承揽工程施工，该200万元保证金也未打入大庆公司账户；与新生力建公司签订合同所使用的大庆苏州分公司合同专用章是案外人张玉宝私刻的，并非大庆公司、大庆苏州分公司公章，也未经过备案；且合同签订人张玉宝并非公司员工，也未经公司任何授权。所以张玉宝使用假公章冒用大庆苏州分公司名义对外签订的合同的行为对大庆公司及大庆苏州分公司并无约束力。大庆苏州分公司原负责人程*政及张玉宝均因私刻公章被大庆市龙凤区公安分局立案调查。涉案工程是程*政与张玉宝伪造公司印章承揽施工，公司对此并不知情。本案中的200万元也被程*政和张玉宝个人挥霍。公司不应对其承担责任。2016年10月19日，山东省曲阜市人民法院判决支持了新生力建公司的诉讼请求。判决生效后，大庆公司及大庆苏州分公司未履行生效法律文书所确定的义务，新生力建公司向法院申请执行。执行过程中，双方达成执行和解协议，大庆公司向曲阜市人民法院账户转账2628400元。张玉宝因犯伪造公司印章罪，于2017年8月3日被羁押。2018年12月7日被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑二年十个月。刑事判决书查明：2014年5月份，被告人张玉宝在未经得大庆公司许可的情况下，伪造大庆公司合同专用章于2014年5月20日与**公司签署《建设工程施工合同》，约定由大庆公司承建**公司曲阜工业园综合厂房一期项目，工程承包范围为工程设计施工图纸范围内的所有土建、水电安装。张玉宝在承包人位置签字，合同加盖了大庆公司合同专用章。截至公诉机关对被告人张玉宝起诉前，因**公司曲阜工业园综合厂房项目施工而导致多起民事诉讼。大庆公司在诉讼中承担费用并履行了相应责任，共计人民币13167164.75元。张玉宝不服一审判决，向大庆市中级人民法院提起上诉，2019年3月6日，大庆市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。被告单位**公司、被告单位山东**实业有限公司、被告人纵兆宝犯合同诈骗罪，于2017年6月22日被泗洪县人民法院判处刑罚。纵兆宝不服一审判决，提起上诉，宿迁市中级人民法院于2017年12月25日作出终审判决。（2017）苏13刑终204号刑事判决书认定：2014年5月20日，经法定代表人被告人纵兆宝决策、实施，**公司以张某挂靠的大庆公司签订建设工程施工合同，以收取工程履约金的方式，骗取钱款280万元。2014年8月5日，大庆苏州分公司通过上述账号转账给张*200万元。张玉宝和大庆苏州分公司素有业务往来，主要是大庆苏州分公司会将承接的一些建设工程内的装修施工项目部分分包给张玉宝。张*与大庆苏州分公司无任何往来。庭审中，张玉宝陈述，张*系张玉宝女儿，也是张玉宝办事人员。张玉宝委托张*向大庆苏州分公司指定的银行账户交纳保证金30万元，张玉宝已经依照约定支付了30万元的保证金，但因种种原因张玉宝未能按照约定时间进场施工，且至今都未能进场施工，故大庆苏州分公司应将收取的保证金归还给张玉宝。张*没有向大庆苏州分公司借款，大庆苏州分公司也不认识张*，张玉宝仅在与大庆苏州分公司的业务往来中使用了张*的账户。2014年5月20日，张玉宝挂靠大庆公司与发包人**公司就**公司曲阜工业园综合厂房一期项目签订施工合同。张玉宝在实际施工中以大庆苏州分公司的名义与新生力建公司签订劳务分包合同，约定新生力建公司向大庆苏州分公司支付履约保证金200万元。由于张玉宝系工程的实际施工人，大庆苏州分公司在2014年8月5日收到200万元保证金后，于当日就直接转交给了张玉宝，张玉宝将包括上述款项在内的280万元交付给了**公司。2014年8月5日大庆苏州分公司转账给张*的200万元即是新生力建公司支付给张玉宝的200万元履约保证金，用于**公司山东曲阜工程，与本案不具有关联性。在相关诉讼中大庆公司及大庆苏州分公司一直否认承接该工程，一直认为张玉宝是案外工程实际施工人，既然大庆公司及大庆苏州分公司不认可张玉宝挂靠事实，那整个案外工程的工程款应归张玉宝所有。大庆公司就案外工程已经在有关部门领走了至少1000多万元的工程款，扣除200万元在内的所谓大庆公司垫付款项，还有几百万元应归还张玉宝。因案外工程在山东曲阜，与本工程不具有关联性，张玉宝将至曲阜市人民法院另案起诉，200万元转账在另案中由法院在查明事实的情况下依法认定。大庆公司及大庆苏州分公司陈述，不知道张*与张玉宝之间的关系。张*转账给大庆苏州分公司的30万元并不能证明就是张玉宝交纳的保证金30万元。2014年8月5日，大庆苏州分公司转账给张*200万元，其中30万元系返还张*向大庆苏州分公司支付的30万元，其余170万元系张*向大庆苏州分公司的借款，该170万元借款至今未予偿还。大庆苏州分公司没有让张*出具170万元借款的借条。张玉宝所举证据中所体现的200万元大庆公司经执行已经返还，该200万元与大庆苏州分公司转账支付给张燕的200万元无关。以上事实，有原告提交的个人业务委托书、《内部工程施工协议书》、个人业务凭证（签单）、民事判决书、刑事判决书、劳务分包合同，被告提交的进账单、民事判决书、执行和解协议、网上银行电子回执及当事人陈述等证据证实，本院予以确认。本院认为，原告与被告大庆苏州分公司签订的《内部工程施工协议书》系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。张*转账支付给被告大庆苏州分公司的30万元，银行凭证注明“张玉宝保证金”，故认定为原告向被告大庆苏州分公司支付的30万元保证金，因原告与被告大庆苏州分公司签订的《内部工程施工协议书》未实际履行，故应由被告大庆苏州分公司返还原告该30万元保证金。关于被告大庆苏州分公司有无实际返还该30万元保证金，被告举证的200万元的进账单并未注明汇款用途，被告声称其中30万元系返还30万元的保证金，170万元系出借给张*的借款，因被告与张*没有任何业务往来，也没有让张*出具借条，这有违常理；结合原告所举劳务分包合同和民事、刑事判决书，原告以大庆公司的名义与**公司签订施工合同，以大庆苏州分公司的名义与新生力建公司签订劳务分包合同，大庆苏州分公司在2014年8月5日收到新生力建公司履约保证金200万元的当天转账给张*200万元，对大庆苏州分公司转账给张*的200万元本院在本案中不予理涉，被告可另行起诉。本院认定被告大庆苏州分公司应返还原告30万元保证金，因被告大庆苏州分公司未返还原告保证金，应支付原告自起诉之日起的银行利息。大庆苏州分公司不具有法人资格，大庆苏州分公司不能清偿的由被告大庆公司进行偿还。被告辩称本案已过诉讼时效，因《内部工程施工协议书》未约定具体的开工日期；且原告于2017年8月3日被羁押，2018年12月7日被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑二年十个月，故对被告关于时效的抗辩本院不予采纳。综上，依照原《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，原《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司应返还原告张玉宝保证金300000元、支付逾期付款利息（以300000元为基数，自2020年9月8日起至实际返还之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），两项合并于本判决生效之日起七日内履行。（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市吴江区人民法院，开户行：中国农业银行吴江分行营业部，账号：62×××68）二、被告大庆建筑安装集团有限责任公司苏州分公司不能履行的，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司进行清偿。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2900元，保全费2120元，合计5020元，由被告大庆建筑安装集团有限责任公司负担，于本判决生效之日起七日内交至本院。原告张玉宝预交的诉讼费用，本院于本判决生效之日起十五日内退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费，并将已交上诉费的凭证提交本院。审判员  沈国全二〇二一年二月三日书记员  李佳凯附录相关法律条文：《中华人民共和国民法通则》第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能生行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。