新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2301刑初221号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。 被告人李永刚，男，1982年11月2日出生于新疆维吾尔自治区奇台县，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区奇台县，捕前住新疆维吾尔自治区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年12月14日被昌吉市公安局刑事拘留，2020年1月18日经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。 辩护人王建勇，新疆新蓝天（奇台）律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院一部刑诉〔2020〕484号起诉书指控被告人李永刚犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察官刘萍出庭支持公诉，被告人李永刚及其辩护人王建勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控，1.2013年12月至2014年2月，被告人李永刚经王某1介绍，以支付高额利息为由，向徐某陆续借1，957，500元，至今未还。 2.2014年4月25日，被告人李永刚经王某1介绍，以支付高额利息为由，向王某2借358，000元，至今未还。 3.2014年4月25日，被告人李永刚经王某1介绍，以支付高额利息为由，向崔某1借300，000元，至今未还。 4.2014年3月至2014年6月，被告人李永刚经王某1介绍，以支付高额利息为由，向衡某借800，000元，其中返本付息126，000元，剩余674，000元至今未还。 5.2014年2月至2014年12月，被告人李永刚以支付高额利息为由，向李某借645，000元，至今未还。 6.2012年3月30日，被告人李永刚以分红为由，向吴某借300，000元，其中返本140，000元，剩余160，000元至今未还。 7.2013年4月17日，被告人李永刚经王某1介绍，以支付高额利息为由，向毛某借200，000元，至今未还。 8.2012年8月，被告人李永刚以分红为由，向赵成山借300，000元，至今未还。 9.2013年2月，被告人李永刚以支付高额利息为由，向王某3借700，000元，至今未还。 10.2012年4月17日，被告人李永刚以与钟某、孙某合作经营分红为由，收取钟某、孙某300，000元，其中返还200，000元，剩余100，000元至今未还。 11.2015年3月至6月期间，被告人李永刚向陈某借700，000元，至今未还。 12.2012年5月3日，被告人李永刚向王某1借100，000元，其中返本付息72，000元，剩余28，000元至今未还。2014年1月23日，被告人李永刚向王某1借350，000元，至今未还。 公诉机关认为，被告人李永刚违反国家金融管理法规，以支付高额利息的方式，非法吸收公众存款人民币7，010，500元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李永刚在案发前返还被害人损失538，000元，并且用车辆折抵了250，000元，可酌定从轻处罚，建议判处被告人李永刚有期徒刑四年至五年，并处罚金。 被告人李永刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不认可，其认为借某用于厂子的正常生产经营，其行为不构成犯罪。其向徐某借的1，957，500元、王某2的358，000元、崔某1的300，000元、衡某的600，000元、毛某的200，000元都是经过王某1介绍的。后来其向王某1办理了委托书和车辆买卖协议，将永昌旺达公司的一辆越野车和两辆轿车交由王某1出售，出售的车款用于偿还徐某、王某2、崔某1、衡某、毛某的借款。对指控的李某的借款金额无异议。对指控吴某的金额无异议，140，000元是合作分红。对指控的赵成山300，000元的金额无异议，是与赵成山合作修建高速公路，合伙协议解除后欠的钱。第九项事实中的金额是对的，但不是借款，而是欠王某3的柴油款。对指控的第十项事实中的金额无异议，但不是借款，是解除合伙后，经结算欠的钱。对于第十一项事实有异议，是李永刚向陈某作为股东之一的小贷公司借了500，000元，并且抵押一辆汉兰达越野车，因未按时支付利息，陈某就将李永刚非法拘禁，并且阻挠正常生产经营，才被迫打了700，000元的借条，包括利息和违约金，这笔钱没有还，每个月支付利息。对于第十二项事实中的金额无异议，28，000元没有还，但350，000元的借款已偿还。 其辩护人的辩护意见是对起诉书指控的李永刚有非法吸收公众存款的行为没有异议，但对指控的部分事实的定性以及涉案的金额有不同的意见，第一，起诉书指控的关于吴某的300，000元，赵成山的300，000元和钟某以及孙某的300，000元，辩护人认为双方系合作关系并签订了书面的合作协议，该合作协议属民法调整的范畴，应属合法有效，而且此三人与被告人系朋友，并非是不特定人，故辩护人认为上述三起事实应当属于民事纠纷，不构成非法吸收公众存款罪。第二，起诉书指控王某3的280，000元和其父亲的420，000元，合计700，000元，这二笔钱并非借款，而是永昌旺达公司所欠的柴油款，双方签订有供货协议，按规定应由永昌旺达公司或是公司的法定代表人安某向王某3出具欠条，但因当时王某3与安某系男女朋友关系，王某3担心安某出具欠条后不好要账，才要求李永刚出具了借条，所以该笔借款不构成非法吸收公众存款罪。第三，起诉书指控衡某的800，000元，首先第一次的500，000元借条当中只有300，000元是本金，其余的是利息以及借用房产证的好处费，而这300，000元当中还应当扣减之前衡某借李永刚的100，000元以及衡某拿走的一辆丰田卡罗拉轿车，衡某的笔录当中认定作价是80，000元，所以衡某的实际借款本金只有120，000元，也就是300，000元当中应当扣除100，000元借款和80，000元的车款。其次衡某是李永刚公司的员工，而且与李永刚是朋友关系，并非社会不特定人，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款的规定：未向社会公开宣传在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第四，起诉书指控的借李某的645，000元，李某是李永刚的姑奶奶，并非是社会不特定人，不应认定为非法吸收公众存款罪。第五，起诉书指控的陈某的700，000元，首先该笔借款的数额不属实，李永刚仅向陈某借款500，000元，而且预先扣除了利息，实际借款不足500，000元。2015年6月28日的200，000元是500，000元产生的利息和违约金。其次陈某是小贷公司的股东，是李永刚主动找陈某的小贷公司借款，并非是陈某听到或者看到李永刚的公开宣传或者口口相传，才向其出借资金，因此不应认定为非法吸收公众存款。第六，起诉书指控的借王某1的450，000元，首先2012年5月3日的借款100，000元属实，但是借条中明确标注是借周业伟的100，000元，李永刚已将100，000元偿还给周业伟。2014年1月23日的借款350，000元，借条载明借款人为鲁秉仁，鲁秉仁是永昌旺达公司的股东之一，当时就是为了偿还贷款，在借款时将王某1的房产证抵押到典当行进行借款，在还完贷款后再重新贷款，再将贷款还给小贷公司，将王某1的房产证进行了解押。其次，王某1与被告人系朋友关系，并非是社会不特定人，对于王某1的借款不应当认定为非法吸收公众存款罪。第七点，关于起诉书指控的徐某的1，977，500元，经庭审查明系1，837，500元，但此笔借款经过起诉，昌吉市人民法院已作出生效判决，并已进入执行程序，故辩护人对李永刚向徐某借款的事实无异议，但不应当再次进行评价。第八点，起诉书指控的第二起、第三起、第七起犯罪事实，辩护人对事实及数额均没有异议。综合上述事实及相关司法解释的规定，辩护人认为李永刚虽有吸收公众存款的行为，但并没有通过媒体、推介会、传单、手机等短信等途径向社会公开宣传，所谓的口口相传，仅仅就是王某1在进行介绍的亲朋好友，即徐某、王某2、崔某1和毛某四个人，而这四个人的借款总额是855，000元。根据李永刚的供述，李永刚给王某1三辆车用来顶账，车辆价值2,200,000元足以偿还上述四人的借款。剩余的人均为李永刚的亲戚、朋友、同事或员工以及合作伙伴，不应当认定为非法吸收公众存款罪。 经审理查明，1.2013年12月至2014年2月，被告人李永刚经王某1介绍，以借款支付高额利息为由，向徐某陆续借款1，837，500元，至今未还。 2.2014年4月25日，被告人李永刚经王某1介绍，以借款支付高额利息为由，向王某2借款358，000元，至今未还。 3.2014年4月25日，被告人李永刚经王某1介绍，以借款支付高额利息为由，向崔某1借款300，000元，至今未还。 4.2014年3月，被告人李永刚经王某1介绍，以借款支付高额利息为由，向衡某借款300，000元，未扣除利息，加上使用房产证的好处费，李永刚按本金300，000元加利息打了张500，000元的借条，后李永刚用一辆白色丰田卡罗拉轿车顶账80，000元，衡某之前向李永刚借款100，000元。2014年4月，李永刚因资金紧张又向衡某借款200，000元，扣除36，000元的利息，实际借款164，000元。2014年5月至8月底，衡某在李永刚的永昌旺达拌合站上班，2014年6月15日，李永刚需资金给工人发放工资，向衡某借款100，000元，未扣除利息。 5.2014年2月至2014年12月，被告人李永刚以借款支付高额利息为由，向其姑奶奶李某借款645，000元，至今未还。 6.2012年3月29日，被告人李永刚以奇台县众鑫源商贸有限公司的名义与吴某签订合作协议，约定由吴某向众鑫源商贸公司经营的位于吉木萨尔县水西沟沙场投资300，000元，后经结算，李永刚向吴某出具欠条一张，后李永刚返本140，000元，剩余160，000元至今未还。 7.2013年4月17日，被告人李永刚经王某1介绍，以借款支付高额利息为由，向毛某借款200，000元，至今未还。 8.2012年8月，被告人李永刚与赵成山口头协商，由赵成山对李永刚经营的位于幸福路口的沙场投资300，000元，赵成山另行购买翻斗车供沙场使用，后经双方结算，加上翻斗车的使用费及赵成山的人工工资，李永刚以奇台县众鑫源商贸有限公司的名义向赵成山出具了650，000元的欠条。2013年李永刚将一辆起亚牌索兰托二手SUV抵押给赵成山，折抵分红250，000元。 9.2013年2月，被告人李永刚以借某支付高额利息为由，向王某3及王某3父亲王某4借款700，000元，至今未还。 10.2012年4月17日，被告人李永刚以与钟某、孙某合作经营分红为由，收取钟某、孙某300，000元，其中返还200，000元，剩余100，000元至今未还。 11.2015年3月21日，被告人李永刚向陈某借款500，000元。2015年6月28日，被告人李永刚又向陈某借款200，000元，借款共计700，000元至今未还。 12.2012年5月3日，被告人李永刚向王某1借款100，000元，其中返本付息72，000元，剩余28，000元至今未还。2014年1月23日，被告人李永刚向王某1借款350，000元，至今未还。 认定第一起犯罪事实的证据如下： 1．户籍证明两份，常口信息一份。证实李永刚的家庭状况及李永刚出生于1982年11月2日，犯罪时已达刑事责任年龄。 2．被害人徐某的供述。证实徐某给李永刚借款的事实。 3．民事判决书附借条六张。证实徐某向昌吉市法院提起民事诉讼的事实。 4．银行交易流水明细，证实徐某通过银行转账给李永刚借款的事实。 5．证人证言。 （1）王某1的证言证实，王某1代李永刚给徐某打了一张150，000的借条，实际拿到的现金是145，500元，将现金交给了李永刚。同时证实李永刚向王某1借了350，000元，因为李永刚不在，是鲁秉仁代李永刚打的350，000元的借条。 （2）鲁秉仁的证言证实，鲁秉仁代李永刚向徐某打了一张200，000元的借条，实际收到现金是182，000元，钱给了李永刚。同时证实鲁秉仁代李永刚向王某1打了一张350，000元的借条，350，000元全部给了李永刚。 6．被告人李永刚于2020年9月11日作的供述。证实李永刚让鲁秉仁代其向徐某和王某1打了两张借条，同时证实王某1代李永刚向徐某打了一张借条。 认定第二起犯罪事实的证据如下： 1．被害人王某2的陈述。证实王某2给李永刚借了一套房产证做抵押，李永刚许诺给40，000元的好处费。同时证实王某2给李永刚借款358，000元，李永刚承诺一年给8-10万元的利息，但至今本金和利息都没给。 2.借条1份。证实李永刚向王某2借款358，000元，还借了一本房产证。 认定第三起犯罪事实的证据如下： 1．被害人崔某1的陈述。证实李永刚向其借款300，000元，期限是1年，利息是100，000元，但至今本金和利息未还。 2．王某1的证言证实，李永刚通过王某1的介绍向徐某、毛某、崔某1、韩春燕、王某2借款的事实。 3．王某1的自述材料一份，与王某1的证言内容一致，相互印证。 4．崔某1写的情况说明一份，与其本人陈述相互印证。 认定第四起犯罪事实的证据如下： 1．被害人衡某的报案材料。证实衡某把房产证借给李永刚做抵押贷款，后被法院强制执行，去公安机关报案的事实。 2．被害人衡某的陈述。证实衡某将房产证借给李永刚做抵押贷款，李永刚承诺给好处费，但最后房产证没有拿回来，好处费也没有给。同时证实李永刚以借款支付高额利息为由，向衡某借款300，000元，未扣除利息，加上使用房产证的好处费，李永刚按本金300，000元加利息打了张500，000元的借条，后李永刚用一辆白色丰田卡罗拉轿车顶账80，000元。2014年4月，李永刚因资金紧张又向衡某借款200，000元，扣除36，000元的利息，实际借款164，000元。2014年5月至8月底，衡某在李永刚的永昌旺达拌合站上班，2014年6月15日，李永刚需资金给工人发放工资，向衡某借款100，000元。借款本金是600，000元，扣除利息，实际借款564，000元。 3．借条四张及衡某书写的情况说明一份。证实衡某向李永刚借款800，000元。 认定第五起犯罪事实的证据如下： 1．被害人李某的报案材料。证实李某向公安机关报案称李永刚向其借款727，000元，钱没有还，人也找不到了才来报案。 2．被害人李某的陈述。证实其给李永刚借钱的经过以及承诺利息的事实。 3．借条一张及两张存款业务回单，借款单一张。证实李某第一次给李永刚借款200，000元，第二次借款245，000元，加上利息李永刚给李某出具了527，000元的借款单。 认定第六起犯罪事实的证据如下： 1．被害人吴某的供述。证实李永刚以投资的形式向吴某借款300，000元，其中给吴某返还140，000元，剩余160，000元未返还。 2．欠条及收据各一张，证实于2012年3月23日收到吴某合作投资款500，000元。2015年3月29日，经李永刚和吴某结算后打了一张欠条，欠条载明今欠到吴某现金600，000元整，月利息30‰，本金加分红共计750，000元。 3．个人结算业务申请书。证实吴某的妻子蒋建美给奇台县众鑫源商贸有限公司汇入300，000元。 4．合作协议一份。证实吴某跟李永刚的合作协议只有收益盈余的分配，没有亏损责任的承担。 认定第七起犯罪事实的证据如下： 1．被害人毛某的陈述。证实其给李永刚借钱的经过和金额。 2．借条一张。证实李永刚于2014年1月15日向毛某出具借条一张，王某1作为担保人，借款金额为200，000元。 认定第八起犯罪事实的证据如下： 1．赵成山陈述。证实李永刚以口头协议分红的形式共向其借款350，000元，后来给赵成山折抵了一辆二手车，折抵分红250，000元。 2．欠条一份。证实李永刚欠赵成山650，000元，300，000元是本金，50，000元是分红，剩下的为翻斗车费用和工资。 认定第九起犯罪事实的证据如下： 1．王某3的陈述。证实王某3于2012年5月在奇台县众鑫源商贸有限公司工作，任办公室文员一职，李永刚是公司法人，王某3一直干到2013年9月。2013年2月25日，李永刚因资金周转不开，向王某3借款200，000元，月息30‰。之后李永刚又向王某3借款380，000元，因王某3没有钱，就带着李永刚找王某3的父亲王某4借钱，本金380，000元，利息40，000元，至今未偿还。王某3从未与李永刚签订过柴油供货协议。 2．借条二张。证实王某3及其父亲共给李永刚借款700，000元。 3．证人安某的证言证实，2013年李永刚经营奇台县众鑫源商贸有限公司期间，因资金不足向王某3借款200，000元，李永刚一直没有还钱。2015年，李永刚给王某3写了28万元的借条，80，000元是分红和利息。2015年时，李永刚又因资金不足向王某3借款，但王某3没有钱，李永刚就向王某3的父亲王某4借款380，000元，李永刚给打了一张420，000元的借条，40，000元是利息。安某作为担保人在借条上签字。至今李永刚未向王某3及其父亲偿还借款本金及利息，此两笔借款与油款没有关系。李永刚在经营沙场时，有三辆车，一辆是黑色切诺基越野车，一辆是黑色大众牌途锐，一辆是黑色奔驰E300。这三辆车是永昌旺达用账顶回来的。因李永刚欠孙淑琴的钱，2016年左右，奇台县法院将这三辆车执行给孙淑琴了。 4．民事调解书、执行裁定书各一份，证实孙淑琴以借款纠纷为由将安某、新疆永昌旺达建材有限公司诉至法院，经调解进入执行程序。新疆永昌旺达建材有限公司将×××号途悦越野车、×××号大切诺基抵押给孙淑琴用于借款。 认定第十起犯罪事实的证据如下： 1．被害人钟某、孙某的陈述。证实二人给李永刚转了300，000元，李永刚给他们以分红的形式转了200，000元的现金。 2.2012年4月收据一张，合作协议一份。证实合作协议跟之前出示的合作协议内容一致，此协议只约定了盈利，没有亏损的条款，是一个变相吸纳资金的形式。 3．汇款委托书附交易明细一份。证实孙某通过兴业银行给奇台县众鑫源商贸有限公司汇款210，000元。 认定第十一起犯罪事实的证据如下： 1．报案材料及陈某于2019年12月25日的陈述一份。证实陈某给李永刚借款金额共计700，000元，李永刚承诺的本金及利息均没有归还。2014年7、8月份，陈某给李永刚经营的永昌旺达商混站安装监控，李永刚用一辆2012年高尔夫6代车偿还安装费用100，000元，之后再没有用车偿还债务的情况。李永刚向陈某借200，000元时，是和司机崔某2一起来的，在陈某经营的陶瓷店里打的借条，陈某没有采取任何非法手段。 2.借条2份附业务凭证1份。证实陈某共给李永刚借款700，000元。 3．证人崔某2的证言证实，2014年至2015年，李永刚在奇台县经营永昌旺达商混站的时候，崔某2是李永刚的驾驶员。2015年的时候，李永刚向陈某借款500，000元用于支付油款。又过了一段时间，李永刚又向陈某借款200，000元，当时在陈某的店里给的200，000元的现金。李永刚拿上200，000元现金后，崔某2就开车拉李永刚离开了。 认定第十二起犯罪事实的证据如下： 1．被害人王某1于2020年11月12日做的陈述。证实王某1给李永刚借款2次，一次是100，000元，一次是350，000元。李永刚从未向其偿还过债务，虽然有三辆车的事，但是去抵押时，因过于陈旧没有办成。 2.借条2张。证实鲁秉仁代李永刚向王某1借款350，000元。另一张借条借到王某1100，000元整，使用期限六个月，付20，000元利息，借款人李永刚。 3．李永刚与徐某、毛某民间借贷纠纷法律文书。证实徐某、毛某等人将李永刚诉到法院，要求偿还借款。 4．营业执照、典当经营许可证、房产证、房屋他项权证、新合典当合同、当票各一张。证实王某1用自己的房产证在乌市新合典当责任有限公司进行抵押，抵押现金350，000元。 5．证人陶某的证言证实，2014年1月21日，王某1到陶某工作的新合典当有限公司办理房产抵押贷款，王某1用自己的房产证做抵押典当贷款350，000元，王某1与新和典当公司签订了抵押典当合同，王某1把房产证交给新合典当公司，后新合典当公司取得他项权利证后给王某1放款350，000元，贷款期限为2014年1月21日至2014年7月20日。该笔贷款至今未还。 综合性证据：被告人李永刚的供述及辩解，证实其向被害人借某的事实及经过。 量刑方面的证据： 1．在逃人员登记表。证实被告人李永刚被网上追逃。 2．抓获经过。证实被告人李永刚系被抓获归案。 本院认为，被告人李永刚以公司经营为由违反金融管理法律规定以高额利息为诱饵非法向公众吸收资金5，634，500元的行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形；被告人李永刚通过口口相传的方式向不特定对象吸收资金的行为符合上述法律规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照非法集资犯罪处理的规定，辩护人提出指控徐某的借某1，837，500元已由人民法院的判决书确定为民事纠纷，不应当认定为非法吸收公众存款的辩解，本院不予采纳。王某1、安某的陈述及债权人孙淑琴起诉安某、新疆永昌旺达建材有限公司案件的调解书、裁定书等证据证实李永刚辩称其通过向王某1办理委托书和车辆买卖协议，将永昌旺达公司的一辆越野车和两辆轿车交由王某1出售，出售的车款用于偿还徐某、王某2、崔某1、衡某、毛某的借某与事实不符，其辩解意见本院不予采纳。在被告人已向社会不特定对象吸收资金后，其亲友或者单位内部知情人员向被告人集资的，应当属于向不特定对象吸收的资金，应计入犯罪数额，即被告人李永刚向衡某借款564，000元、向李某借款645，000元、向王某3借款200，000元，向王某4借款480，000元、向陈某借款700，000元，向王某1借款378，000元属于该情形，应计入犯罪数额。李永刚经与衡某协商用一辆白色丰田卡罗拉轿车顶账80，000元，该车辆已经交付衡某，此80，000元根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定应折抵衡某的集资款。对于衡某向李永刚借的100，000元，属于一般债权债务关系，李永刚作为债权人可另行主张民事权利。李永刚辩称的向王某3及王某4的借的700，000元系柴油款、向陈某借的200，000元系被陈某非法拘禁期间被迫出具的以及向王某1的350，000元借款已经偿还，根据公诉机关提供的相关证据及查明的事实，李永刚的该辩解意见无证据证实，本院不予采纳。对于公诉机关指控的李永刚以投资合伙的形式向吴某、赵成山、钟某、孙某变相吸收资金，对此本院认为，根据现有证据可以证实合伙协议系双方当事人的真实意思表示，应当认定为合法行为，公诉机关作为变相吸收资金的指控没有证据证实，故该四人的金额不应计入犯罪数额。本案中被告人李永刚已向衡某退还80，000元，向王某1退还72，000元。剩余5，482，500元集资款应继续向集资参与人退还。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第一、四项、第三条第二款第一项、第三款的规定，判决如下： 一、被告人李永刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李永刚的刑期自2019年12月14日起至2023年12月13日止。罚金须于本判决生效后十日内缴纳。） 二、依法被告人李永刚向被害人徐某退赔1，837，500元；向被害人王某2退赔358，000元；向被害人崔某1退赔300，000元；向被害人衡某退赔484，000元；向被害人李某退赔645，000元；向被害人毛某退赔200，000元；向被害人王某3退赔200，000元；向被害人王某4退赔380，000元；向被害人陈某退赔700，000元；向被害人王某1退赔378，000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  贾怀勇 人民陪审员  经红燕 人民陪审员  陈雪华 二〇二一年二月二十二日 书 记 员  罗子强