河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0183刑初8号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人曹红伟（又名陈伟），男，1987年3月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省西平县。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年6月16日被新密市公安局刑事拘留，同年7月20日被新密市人民检察院批准逮捕，同年7月22日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人郭冰冰，河南京原律师事务所律师。被告人徐贵杰，男，1974年4月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省宝丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被新密市公安局刑事拘留，2020年7月4日被新密市公安局取保候审，2021年1月11日被本院取保候审。指定辩护人申晓娟，河南开通律师事务所律师。被告人李相君，男，1992年2月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被新密市公安局刑事拘留，2020年7月3日被新密市公安局取保候审，2021年1月6日被本院取保候审。指定辩护人马世杰，河南开通律师事务所律师。被告人高玲涛，男，1974年2月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省登封市。曾因犯危险驾驶罪，于2017年9月18日被河南省登封市人民法院判处拘役二个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被新密市公安局取保候审，2021年1月6日被本院取保候审。指定辩护人张福涛，河南心连心律师事务所律师。被告人白炎阳，男，1989年8月13日出生，汉族，初中文化程度，案发前系某金融有限公司业务员，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被新密市公安局刑事拘留，2020年7月3日被新密市公安局取保候审，2021年1月6日被本院取保候审。指定辩护人马晓玉，河南开通律师事务所律师。河南省新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕1080号起诉书指控被告人曹红伟犯盗窃罪、诈骗罪，指控被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新密市人民检察院指派检察员周星羽、黄利朋出庭支持公诉。五被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新密市人民检察院指控：1.2019年12月8日至12月9日，被告人曹红伟在新密市某宾馆内，以帮助被害人刘某办理贷款为由，使用刘某的手机和支付宝密码，在刘某不知情的情况下用刘某的支付宝在“某某”网上卖东西，收取预付款1600元并转到自己支付宝账户，后因曹红伟并没有发货，“某某”网自动从被害人刘某余额中扣除1600元。12月8日晚，曹红伟使用刘某的手机和支付宝，将刘某支付宝借呗上的5000元盗走。12月9日，被告人曹红伟使用刘某手机和支付宝，将刘某支付宝借呗上的8000元盗走。所盗赃款14600元已被曹红伟挥霍。2.2019年12月，被告人曹红伟、徐贵杰、李相君、高玲涛经预谋，以办理分期贷款业务，且不用偿还贷款为手段吸引贷款人贷款，以获取非法经济利益。徐贵杰经高玲涛介绍，带着刘某到新密市找到曹红伟去办理某公司分期贷款，徐贵杰、曹红伟告诉贷款人刘某贷款后不用偿，后曹红伟通过李相君找到某公司业务员被告人白炎阳为被害人刘某办理某公司现金贷款。曹红伟对贷款人刘某身份进行包装（包装成收入高并且稳定的职业），由被告人白炎阳进行操作，在新密市某通讯门市，从某公司贷款平台以刘某的名义贷款30000元。被告人曹红伟得赃款19500元，徐贵杰1500元，李相君3900元，高玲涛3000元，白炎阳300元。后刘某因被某公司催缴，向公安机关报案。被告人曹红伟于2020年6月15日被公安机关传唤到案，被告人高玲涛于2020年6月21日被公安机关传唤到案，被告人白炎阳于2020年6月22日被公安机关传唤到案，被告人徐贵杰于2020年6月23日被公安机关传唤到案，被告人李相君于2020年6月24日被公安机关传唤到案。案发后，被告人高玲涛退赃3000元，被告人徐贵杰退赃3000元，被告人白炎阳退赃300元，被告人李相君退赃4200元，现由新密市公安局扣押。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、前科材料、转账记录、某贷款资料、退赃证明、扣押清单、情况说明、到案经过，证人杨某、余某、王某证言，被害人刘某陈述，被告人曹红伟、李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳在侦查机关的供述，辨认笔录及照片，视频资料等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以盗窃罪、诈骗罪追究被告人曹红伟的刑事责任，以诈骗罪追究被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳的刑事责任。五被告人均对指控事实、罪名无异议并自愿认罪认罚。被告人曹红伟的辩护人辩称被告人曹红伟具有以下从轻处罚情节：1.被告人曹红伟到案后如实供述所犯罪行，系坦白；2.被告人曹红伟系初犯；3.案发后已偿还1300元；4.其自愿认罪认罚。被告人徐贵杰的辩护人辩称被告人徐贵杰具有以下从轻处罚情节：1.到案后如实供述所犯罪行，系坦白；2.在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.获利较少，主观恶性较小；4.自愿认罪认罚。5.案发后主动退赃。被告人李相君的辩护人辩称李相君具有以下从轻处罚情节：1.案发后主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首；2.在共同犯罪中系从犯；3.自愿认罪认罚。被告人高玲涛的辩护人辩称高玲涛具有以下从轻处罚情节：1.自愿认罪认罚；2.系残疾人；3.已退缴违法所得。被告人白炎阳的辩护人辩称白炎阳具有以下从轻处罚情节：1.自愿认罪认罚；2.到案后如实供述所犯罪行，系坦白；3.在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4.案发前无犯罪记录，案发后主动退赃。经审理查明：一、盗窃事实2019年12月8日至12月9日，被告人曹红伟在新密市某宾馆以帮助被害人刘某办理贷款为由，使用刘某的手机和支付宝密码，在刘某不知情的情况下用刘某的支付宝在“某某”网上卖东西，收取预付款1600元并转到自己支付宝账户，后因曹红伟并没有发货，“某某”网自动从被害人刘某余额中扣除1600元。12月8日晚，曹红伟使用刘某的手机和支付宝，将刘某支付宝借呗上的5000元盗走。12月9日，被告人曹红伟使用刘某手机和支付宝，将刘某支付宝借呗上的8000元盗走。所盗赃款14600元已被曹红伟挥霍。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.被告人曹红伟供述，证实其于2019年12月8日、9日，在新密市某宾馆将找其办理网络贷款的刘某支付宝里的14600元偷着转走，用于交房租和还账。2.经被告人曹红伟确认的支付宝账户信息、转账记录，证实被告人曹红伟使用刘某支付宝给自己转账共计14600元。3.被害人刘某陈述，证实2019年12月8日、9日，其支付宝被盗走14600元，都是被骗其贷款的“陈伟”转走的。4.经被害人刘某确认的支付宝转账截图，证实其支付宝于2019年12月8日、9日共计被曹红伟转走14600元。5.辨认笔录及照片，证实被告人曹红伟对作案地点的辨认情况，被害人刘某辨认出曹红伟就是“陈某”。二、诈骗事实2019年12月，被告人曹红伟、徐贵杰、李相君、高玲涛经预谋以办理分期贷款业务不用偿还贷款为手段吸引贷款人贷款，以获取非法经济利益。徐贵杰经高玲涛介绍，带刘某到新密市找曹红伟办理某公司分期贷款，徐贵杰、曹红伟告诉贷款人刘某贷款后不用偿，后曹红伟通过李相君找到某公司业务员被告人白炎阳为被害人刘某办理某公司现金贷款。曹红伟对贷款人刘某身份进行包装（包装成收入高并且稳定的职业），由被告人白炎阳进行操作在新密市某通讯门市从某公司贷款平台以刘某名义骗取贷款30000元,其中刷给刘某15000元，刘某拿到钱后将钱给曹红伟让还所贷款项，该款项被曹红伟占为己有。被告人曹红伟共得赃款19500元，徐贵杰得1500元，李相君得3900元，高玲涛得3000元，白炎阳得300元。后刘某因被某公司催缴，向公安机关报案。被告人曹红伟于2020年6月15日被公安机关传唤到案，被告人高玲涛于2020年6月21日被公安机关传唤到案，被告人白炎阳于2020年6月22日被公安机关传唤到案，被告人徐贵杰于2020年6月23日被公安机关传唤到案，被告人李相君于2020年6月24日被公安机关传唤到案。案发后被告人高玲涛退赃3000元，被告人徐贵杰退赃3000元，被告人白炎阳退赃300元，被告人李相君退赃4200元。另查明，2020年1月22日曹红伟代刘某归还贷款1300元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.被告人曹红伟供述，证实2019年12月8日，其通过高玲涛联系上中介徐贵杰带刘某到新密市区找其办理网上贷款，当时来的还有另一个中介和徐贵杰的妻子。在宾馆见面后，徐贵杰与另个一中介就说让刘某办贷款，贷款不用还，她能得50%，其也说这种贷款不用还，刘某同意了。其把刘某的征信拍给李相君，李相君说她的单位换的太多，用她美容店，之后其提前把刘某的资料写好，单位写的一个美容店的名字，收入应该写的比刘某实际高，资料写好后，其让刘某背下来，之后其联系李相君。李相君让到平陌街的一家家电门市（某家电）找他，其与刘某到后，刘某去办理贷款，开始她还嫌3万元额度太少不想办，徐贵杰又给她说了说才同意。之后刘某在门市内找到某业务员白炎阳，因为李相君提前与白炎阳说好了，白炎阳按写好的资料给刘某办理贷款。贷款申请后，某公司打回访电话，其冒充刘某丈夫接电话，之后3万元打到刘某银行卡上。钱到账后，其把刘某银行卡拿来，一直未给她，转给高玲涛6000元（徐贵杰3000元）、李相君4500元，其得了19500元，全用于吃住用。后其帮刘某还了一期贷款，1300元左右。2.经被告人曹红伟确认的银行卡明细，证实被告人曹红伟使用被害人刘某贷款所用银行卡的取现记录情况。3.被告人高玲涛供述，证实2019年12月份，其通过徐贵杰帮曹红伟介绍的一个女客户办理贷款，曹红伟骗女客户说贷款不用还，用该女客户信息贷了3万元，并通过微信转给其6000元提成，其转给徐贵杰3000元。曹红伟找其帮忙介绍客户办理贷款时，其知道曹红伟是在骗人贷款，曹红伟在那之前跟其说过他是怎么骗贷款人的。4.被告人徐贵杰供述，证实2019年12月6日左右，其给高玲涛介绍一名叫刘某的女子去新密市区找曹红伟办理一笔3万元的贷款，并告诉刘某该笔贷款不用偿还，其实其、高玲涛、曹红伟都没准备去还该笔贷款，目的就是帮刘某把钱贷出来然后不还，这样刘某拿贷款金额的50%，其等帮她办理的分剩余的50%。贷款出来后，高玲涛转给其3000元，因刘某是杨某介绍给其的，其转给杨某1500元。5.经徐贵杰确认的微信转账截图，证实2019年12月9日，高玲涛向徐贵杰微信转账3000元、徐贵杰向杨某微信转账1500元。6.被告人李相君供述，证实2019年12月份的一天，通过其介绍，曹红伟领着一女客户到其朋友白炎阳（某公司业务员）处办理了一笔3万元“超贷”（现金贷），曹红伟分给其4500元，其转给白炎阳300元好处费。7.经李相君确认的微信、支付宝转账记录，证实2019年12月8日，曹红伟向李相君微信转账4500元；2019年12月18日，李相君向白炎阳支付宝转账300元。8.被告人白炎阳供述，证实2019年12月份一天，当时其是某公司的业务员，在新密市平陌镇某公司合作的一家店内，其给一个女子办理了3万元的现金贷款，该笔贷款有问题，是李相君与其微信好友“某相亲”介绍的客户，后李相君转给其300元的好处费。9.证人杨某证言，证实2019年12月份，其介绍一女子找徐贵杰贷款，徐贵杰和他朋友帮该女子办下来3万元的贷款，但3万元未给该女子。后徐贵杰给其转了1500元好处费。10.证人刘某证言及转账记录，证实2019年12月8日，其与徐贵杰、曹红伟等人一起用其本人一些伪造的虚假信息办理一笔3万元贷款。徐贵杰、曹红伟等人对其说办贷款不用还，钱下来后其留50%,50%给帮其贷款的人，其同意。3万元贷款出来后打到其银行卡上，其通过POS机器给曹红伟刷了15000元。晚上其越想越害怕就找到曹红伟说不想贷了，让他把钱退给贷款公司，曹红伟让把其手机、银行卡给他，他帮忙把钱退给公司，之后其把手机、银行卡给了曹红伟，次日曹红伟说钱已退给贷款公司，当时曹红伟说后续需要与某公司对接，把其手机、银行卡拿走。2019年春节，某公司人员给其打电话说其有一笔3万元贷款逾期，其才知道曹红伟他们是在骗其。至案发已还了6期，第1期其让曹红伟还了1260元左右，其自己还了5期，每期都是1260元左右；经刘某确认的转账记录，证实“陈伟”带被害人刘某办理贷款时所使用的银行卡转账记录情况。11.证人余某证言，证实2019年冬天时，徐贵杰使用其车辆，与其一起带刘某到新密找陈伟办贷款，陈伟对刘某说办下来贷款不用还，最后办下来3万元贷款，刘某落15000元，陈某留了15000元。后听说刘某害怕把15000元还给陈某。12.被害单位人员王某陈述，证实其是某金融有限公司郑州分公司的安全部调查员，根据公司内部系统查询显示，该公司的业务员白炎阳在2019年12月8日在新密市某通讯门市给一名叫刘某的女子办理了一笔3万元的现金贷款。刘某之后还了几笔，至案发还有1万多元没有还清。13.刘某贷款资料、某金融有限公司营业执照、付款明细、合同还款金额明细、还款途径，证实刘某于2019年12月8日在某融有限公司贷款30000元及后续归还情况。14.辨认笔录及照片，证实被害人刘某对被告人徐贵杰的辨认情况，被告人高玲涛对被告人徐贵杰、曹红伟的辨认情况，被告人白炎阳辨认出曹红伟就是“某相亲”、刘某就是其帮助办理了贷款的女子，证人徐某辨认出曹红伟就是“陈某”、刘某就是办理贷款的女子。15.退赃证明、申请书、扣押物品清单，证实案发后被告人高玲涛退赃3000元，被告人徐贵杰退赃3000元，被告人白炎阳退赃300元，被告人李相君退赃4200元。16.劳动合同、个人信息登记表、销售人员行为规范、业务流程说明，证实被告人白炎阳曾是某金融有限公司分期业务员，及某金融有限公司在销售人员行为规范、业务流程方面的相关规定。认定本案的综合证据有：1.户籍证明，证实五被告人的个人基本情况。2.刑事判决书、无犯罪记录证明、前科证明，证实被告人高玲涛因犯危险驾驶罪，于2017年9月18日被河南省登封市人民法院判处拘役二个月，并处罚金1000元；被告人曹红伟、李相君、徐贵杰、白炎阳在案发前均未发现有犯罪记录。3.到案经过，证实各被告人的到案情况。本院认为，被告人曹红伟以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成盗窃罪、诈骗罪。被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳明知他人诈骗，仍然提供帮助，四被告人的行为均已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人曹红伟犯盗窃罪、诈骗罪，被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。五被告人以共同故意共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中被告人曹红伟起主要作用，系主犯；被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳均起次要作用，均系从犯，依法均可从轻处罚。故对辩护人辩称李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳系从犯的辩护意见，本院予以采信。关于被告人曹红伟的辩护人辩称曹红伟系坦白、初犯，案发后已偿还部分款项，且自愿认罪认罚的意见，经查证，被告人曹红伟在侦查机关的供述证实其到案后如实供述所犯罪行，系坦白；在案的公安机关出具的证明证实被告人曹红伟案发前无犯罪记录，系初犯；被告人曹红伟供述、被害人刘某陈述证实被告人曹红伟偿还1265.75元；在案的认罪认罚具结书证实其自愿认罪认罚，故对该辩护意见，本院予以采信。关于被告人徐贵杰的辩护人辩称徐贵杰系坦白，自愿认罪认罚、主动退赃的辩护意见，经查证，被告人徐贵杰到案后能够如实供述所犯罪行，系坦白；扣押清单、退赃证明、扣押物品文件清单证实案发后被告人徐贵杰已退赃3000元；认罪认罚具结书证实被告人徐贵杰自愿认罪认罚，故对该辩护意见，本院予以采信。关于被告人李相君的辩护人辩称李相君系自首，自愿认罪认罚的辩护意见，经查证，到案经过及被告人李相君当庭供述证实公安机关以其需要做核酸为由将其电话通知到派出所，其不属于主动到案，不符合自首成立的条件，不能认定为自首，故对该辩护意见，本院不予采信；在案的认罪认罚具结书证实其到案自愿认罪认罚，故对该辩护意见，本院予以采信。关于高玲涛的辩护人辩称高玲涛自愿认罪认罚、系残疾人、已退缴违法所得的辩护意见，经查证，在案的认罪认罚具结书证实其自愿认罪认罚，其在侦查机关的供述证实其到案后如实供述所犯罪行，系坦白；公安机关出具的证明证实其案发前无犯罪记录；残疾证复印件证实其系残疾人；扣押清单、退赃证明、扣押物品文件清单证实案发后其主动退缴违法所得，故对该辩护意见，本院予以采信。关于白炎阳的辩护人辩称白炎阳系自愿认罪认罚、坦白、初犯、案发后主动退赃的辩护意见，经查证，认罪认罚具结书证实其自愿认罪认罚，其在侦查机关的供述证实其到案后如实供述所犯罪行，系坦白；公安机关出具的证明证实案发前其无犯罪记录；扣押清单、退赃证明证实白炎阳案发后已退赃，故对该辩护意见，本院予以采信。被告人曹红伟所犯盗窃罪，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人曹红伟、李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳所犯诈骗罪，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳均起次要作用，均系从犯，依法均可从轻处罚。五被告人到案后均能如实供述所犯罪行，依法均可从轻处罚；均自愿签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳均已退赃，均可酌情从轻处罚。被告人曹红伟一人犯数罪，依法应予并罚。被告人李相君、徐贵杰、高玲涛犯罪情节较轻，并自愿认罪认罚，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区均没有重大不良影响，依法均可宣告缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹红伟犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年6月16日起至2022年4月15日止，所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人徐贵杰犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人李相君犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人高玲涛犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人白炎阳犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）六、对在案扣押的被告人李相君、徐贵杰、高玲涛、白炎阳退缴的违法所得人民币10500元依法予以追缴，依法发还被害人某金融有限公司，对被告人曹红伟的违法所得人民币18200元继续予以追缴，退赔被害人某金融有限公司；责令被告人曹红伟退赔被害人刘某损失人民币14600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李丹辉人民陪审员  李 财人民陪审员  姜素霞二〇二一年二月十九日法官助理黄艳玲书记员吕梦洁