湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1302刑初31号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人董焕东，男，1983年3月12日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，无业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人沈希理，男，1985年10月24日出生于浙江省瑞安市，汉族，大专文化，无业，住浙江省瑞安市。曾因犯赌博罪，于2019年4月9日被瑞安市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人余贤珍，男，1985年10月24日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，无业，住浙江省瑞安市。曾因犯赌博罪，于2019年4月9日被瑞安市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉〔2020〕736号起诉书指控被告人董焕东、沈希理、余贤珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员刘华出庭支持公诉，被告人董焕东、沈希理、余贤珍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2020年7月21日至2020年8月20日期间，被告人董焕东经张某（另案处理）介绍认识了施正中（另案处理），施正中以每取1万元现金给予董焕东250元报酬的方式要董焕东帮忙到银行取款。董焕东在明知其所取款项系电信网络犯罪的赃款的情况下，于2020年7月21日自带10万元资金及本人实名的银行卡到娄底进行取现。2020年7月30日，因要取的资金数额较大，董焕东又以每取现1万元给予50元报酬的方式，纠集被告人沈希理、余贤珍到娄底帮其取款。被告人沈希理、余贤珍在明知其所取款项系电信网络犯罪的赃款的情况下，于2020年7月31日至2020年8月20日期间，在娄底市区及娄底周边的县市区的银行帮董焕东取款。被告人沈希理还于2020年8月10日纠集陈某（另案处理）到娄底帮其取款。期间，三被告人合计非法取现407.76万元，非法获利12万元左右。被告人董焕东亲自套现现金13.5万元，被告人余贤珍套取现金113.71万元，被告人沈希理套取现金280.55万元。2020年8月23日，被告人董焕东、余贤珍、沈希理在娄底市“丽枫酒店”1807房间被公安民警抓获归案，公安民警现场查获涉案银行卡107张，现金31万元、手机5部予以扣押。三被告人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。该院认为，被告人董焕东、沈希理、余贤珍明知所取的资金系违法犯罪所得的赃款的情况下，依然帮忙进行资金转移及取现，取现金额共计400余万元，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人董焕东、沈希理、余贤珍在共同犯罪中均系主犯，均有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议判处被告人董焕东有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人沈希理有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人余贤珍有期徒刑四年，并处罚金。被告人董焕东对公诉机关指控的基本事实及罪名没有异议，且认罪认罚，辩称：1、其知道所取款项系犯罪所得，但不知道系电信网络犯罪所得；2、公诉机关指控的获利金额12万元不准确，获利总共是7万元，其个人得3.2万元。被告人沈希理对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚，辩称其应认定为从犯。被告人余贤珍对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚，辩称其系按照董焕东的安排取钱，应认定为从犯。经审理查明：2020年7月21日至2020年8月20日期间，被告人董焕东经张某（另案处理）介绍认识了施某（另案处理），施某以每取现1万元给予250元报酬的方式要董焕东帮忙到银行取款。董焕东在明知所取款项系违法犯罪所得的情况下，于2020年7月21日自带10万元资金及本人实名的银行卡到娄底进行取现。2020年7月30日，因要取的资金数额较大，董焕东以每取现1万元给予50元报酬的方式，纠集被告人沈希理、余贤珍到娄底帮其取款。沈希理、余贤珍在明知所取款项系违法犯罪所得的情况下，于2020年7月31日至2020年8月20日期间，在娄底城区及周边县、市的银行帮董焕东取款。2020年8月10日，沈希理还纠集陈某（另案处理）到娄底帮其取款。期间，三被告人共计取款407.76万元，获利10万元左右，其中被告人董焕东本人取款13.5万元，被告人沈希理取款280.55万元，被告人余贤珍取款113.71万元。2020年8月24日，被告人董焕东、余贤珍、沈希理在娄底市娄星区**酒店1807房间被公安民警抓获归案，民警当场查获三被告人用于作案的现金31万元、手机5部、点钞机1台以及银行卡若干张。三被告人到案后均如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、提取笔录、扣押物品清单、银行交易明细、刑事判决书、情况说明等书证，证人杜某、杨某、叶某等人的证言，辨认笔录，共同作案人张某1、徐某、郑某、吴某等人的供述与辩解，被告人董焕东、沈希理、余贤珍的供述与辩解等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人董焕东、沈希理、余贤珍明知是犯罪所得仍帮忙进行资金转移、取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人董焕东、沈希理、余贤珍均系主犯。被告人董焕东、沈希理、余贤珍到案后均如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人董焕东、沈希理、余贤珍均自愿认罪认罚，依法从宽处理。公安机关扣押在案的现金31万元系供被告人犯罪用的资金，扣押在案的手机、点钞机、银行卡系作案工具，均依法应当予以没收，上缴国库。公诉机关对三被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人董焕东辩称其知道所取款项是犯罪所得，但不明知是电信网络犯罪所得。经查，本案现有证据不能证明被告人董焕东明知所取款项是电信网络犯罪所得，故对该观点，本院予以采纳。被告人董焕东辩称公诉机关指控的获利金额不准确，获利总共是7万元。经查，被告人董焕东等人共计取款407.76万元，按照每取现1万元获得250元报酬的方式计算，三被告人共计获利10万余元，现无证据证明三被告人获利12万元，故对该观点，本院予以部分采纳。被告人沈希理、余贤珍辩称其应认定为从犯。经查，被告人沈希理、余贤珍是按照被告人董焕东的安排取款，但在取款过程中行为积极、主动，应认定为主犯，故对该观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董焕东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月25日起至2025年8月24日止。）二、被告人沈希理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月25日起至2025年2月24日止。）三、被告人余贤珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月25日起至2024年8月24日止。）四、依法没收公安机关从被告人董焕东、沈希理、余贤珍处扣押的现金31万元以及手机、点钞机、银行卡等作案工具，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  李新和人民陪审员  曾育梅二〇二一年二月二十二日书 记 员  刘 玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。