江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0104刑初11号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人李权勇，男，1998年11月6日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市赖屋山**，户籍地四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月22日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人刘智灿，北京市高朋（南京）律师事务所律师。被告人黄新波，男，1991年11月17日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，住南京市玄武区，户籍地广西壮族自治区来宾市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。被告人张样广，男，1989年9月22日出生于四川省西充县，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华区，户籍地四川省西充县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月7日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。被告人张国膑，男，1987年12月3日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华区，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月31日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审。被告人李忠泰，男，1992年6月5日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，住广东省深圳市宝安区，户籍地广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月30日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审。被告人刁伟东，男，1984年10月20日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，初中文化，无业，住广东省深圳市龙华区，户籍地广西壮族自治区兴业县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月31日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审。被告人马龙龙，男，2000年4月5日出生于甘肃省甘谷县，汉族，初中文化，住江苏省常熟市，户籍地甘肃省甘谷县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月23日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2021年2月4日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]860号起诉书指控被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察官迟晨出庭支持公诉，被告人李权勇及其辩护人刘智灿、被告人黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2018年9月至2020年5月期间，被告人李权勇分别与被告人黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙经预谋，由被告人李权勇以代练网络游戏等为名，获取王某4等人的微信账号、密码并登陆，后编造向代购人员支付货款、为亲友借款等虚假理由，骗取王某4等人微信好友的钱款，由被告人黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙通过更改微信头像、昵称等方式冒充代购人员等，提供本人或者他人的微信账号，用于接收被害人的钱款，从中获利。其中被告人李权勇参与诈骗23笔，诈骗数额为人民币57830元；被告人黄新波参与诈骗5笔，诈骗数额为人民币14100元；被告人张样广参与诈骗4笔，诈骗数额为人民币8800元；被告人张国膑参与诈骗8笔，诈骗数额为人民币18930元；被告人李忠泰参与诈骗1笔，诈骗数额为人民币4200元；被告人刁伟东参与诈骗4笔，诈骗数额为人民币10000元；被告人马龙龙参与诈骗2笔，诈骗数额为人民币3400元。具体犯罪事实如下：一、2018年9月22日，被告人李权勇、刁伟东采取上述手段，骗取被害人龙某人民币2000元。二、2018年9月28日，被告人李权勇、刁伟东采取上述手段，骗取被害人刘某1人民币500元、梁金泉人民币500元。三、2018年9月30日，被告人李权勇、刁伟东采取上述手段，骗取被害人王某1人民币300元、刘樱杰人民币600元、廖慧怡人民币200元。四、2018年10月2日，被告人李权勇、刁伟东采取上述手段，骗取被害人李某人民币2000元、陈秀炳人民币500元、陈坤富人民币800元、许康人民币1000元、李柏顺人民币500元、姜雷人民币400元、徐汇刚人民币700元。五、2019年5月15日，被告人李权勇、李忠泰采取上述手段，骗取被害人刘某2人民币1100元、王崇斌人民币800元、罗宇辉人民币800元、邓又文人民币800元、任媛人民币700元。六、2019年7月20日，被告人李权勇、张样广采取上述手段，骗取被害人杨某人民币1500元、郭小琴人民币800元、许文倩人民币700元。七、2019年7月31日，被告人李权勇、张样广采取上述手段，骗取被害人何某人民币1000元。八、2019年8月12日，被告人李权勇、张样广采取上述手段，骗取被害人张娇人民币800元、张天军人民币800元。九、2019年8月25日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人谭某人民币700元。十、2019年8月25日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人吴某1人民币700元、刘大明人民币700元。十一、2019年9月18日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人常某人民币700元、樊潞潞人民币700元。十二、2019年9月29日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人王某2人民币1000元、潘旭凯人民币900元、吴雨轩人民币500元、曾润人民币700元、杨曜人民币1500元、吕俣森人民币1000元。十三、2019年12月16日，被告人李权勇、黄新波采取上述手段，骗取被害人覃某1人民币500元。十四、2020年2月10日，被告人李权勇、黄新波采取上述手段，骗取被害人王某3人民币1000元、祁伟人民币700元、张佳人民币700元。十五、2020年2月13日，被告人李权勇、马龙龙、黄新波采取上述手段，骗取被害人胡某人民币800元、陶权力人民币800元。十六、2020年2月17日，被告人李权勇、马龙龙采取上述手段，骗取被害人章某人民币900元、李程人民币900元。十七、2020年2月24日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人黄某1人民币1300元。十八、2020年2月24日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人黄某2人民币1700元、候志娜人民币1100元。十九、2020年2月26日，被告人李权勇、黄新波采取上述手段，骗取被害人刘善如人民币1400元、刘建军人民币1500元、岳周梅人民币1100元。二十、2020年3月30日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人韩某人民币900元、顾少华人民币900元、陈卫康人民币930元、康佳人民币900元、梁娜人民币900元。二十一、2020年4月30日，被告人李权勇、张国膑采取上述手段，骗取被害人倪某人民币1200元。二十二、2020年5月26日，被告人李权勇、黄新波采取上述手段，骗取南京市秦淮区的被害人陈某1人民币700元、程小丽人民币400元、贾某人民币1200元、吴亚豪人民币700元、方某1人民币1200元、程艳丽人民币700元、霍运凯人民币700元。二十三、2020年5月30日，被告人李权勇、张样广采取上述手段，骗取被害人吴某2人民币800元、董祎人民币800元、刘乐萌人民币800元、齐楚潇人民币800元。2020年7月17日、7月22日、8月6日、9月22日、10月29日、10月30日，被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙分别被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李权勇退缴全部违法所得。上述事实，被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人龙某、陈某1、方某1、贾某、陈某2、王某3等人的陈述、证人王某4、刘某3、覃某2、王某5、方某2、张某等人的证言、辨认笔录、扣押清单、电子数据检查笔录、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、退赔凭证、户籍资料、抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人李权勇诈骗数额巨大，被告人黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙分别共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、李忠泰、刁伟东、马龙龙认罪认罚，均可从宽处理。被告人李权勇已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人李权勇、黄新波、张样广、张国膑、刁伟东多次诈骗，均酌情从重处罚。对被告人李权勇的辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于被告人李权勇的辩护人提出的建议对被告人李权勇适用缓刑的辩护意见，经庭审查证，被告人李权勇多次实施电信诈骗，数额巨大，不宜宣告缓刑，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李权勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2023年7月21日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人黄新波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张样广犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张国膑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李忠泰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刁伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人马龙龙犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押八日，即自2021年2月4日起至2021年3月26日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李权勇退缴的违法所得人民币57830元依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 巍人民陪审员  朱江宁人民陪审员  高 红二〇二一年二月五日见习书记员  陶 瑜