江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0114刑初330号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人李某1，住天津市滨海新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人肖云鹤，江苏新高的律师事务所律师。被告人张某1，住河北省高碑店市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人张思哲，江苏新高的律师事务所律师。被告人李某2，住河南省临颍县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人马广路，江苏新高的律师事务所律师。辩护人鲁亚男，江苏新高的律师事务所实习律师。被告人陈某1，住江西省上饶市上饶县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人薛印洋，江苏新高的律师事务所律师。被告人陈某2，住河南省睢县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人管澄伟，江苏新高的律师事务所律师。被告人刘某1，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人张云清，江苏新高的律师事务所律师。被告人周某1，住河南省周口市扶沟县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人单义，河南焕廷律师事务所律师。辩护人牛涵，河南焕廷律师事务所律师。被告人姜某1，住山东省东平县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人王剑闽，江苏三理律师事务所律师。被告人孙某1，住河南省夏邑县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。被告人李某3，住河南省临颍县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人邱中林，江苏词瑞律师事务所律师。辩护人周灿灿，江苏词瑞律师事务所律师。被告人朱某1，住山东省济宁市任城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人左战，山东恒正律师事务所律师。被告人胡某1，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人于奇生，江苏海越（高淳）律师事务所律师。被告人李某4，住山西省长治市郊区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人陈婧，江苏国成律师事务所律师。辩护人李国花，山西晶旌律师事务所律师。被告人杨某1，住河南省临颍县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人王雷，江苏泰坤律师事务所律师。辩护人何书生，江苏泰坤律师事务所实习律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕351号起诉书指控被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、孙某1、李某3、朱某1、胡某1、李某4、杨某1犯组织、领导传销活动罪，被告人周某1犯妨害公务罪，于2020年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员薛燕、检察官助理赵青出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人肖云鹤，被告人张某1及其辩护人张思哲，被告人李某2及其辩护人马广路，被告人陈某1及其辩护人薛印洋，被告人陈某2及其辩护人管澄伟，被告人刘某1及其辩护人张云清，被告人周某1及其辩护人单义，被告人姜某1及其辩护人王剑闽，被告人孙某1及其辩护人刘晨露，被告人李某3及其辩护人邱中林，被告人朱某1及其辩护人左战，被告人胡某1及其辩护人于奇生，被告人李某4及其辩护人陈婧，被告人杨某1及其辩护人王雷到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市雨花台区人民检察院指控：2020年5月12日前，被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”或者“连锁经营业”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为5个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理）、自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）等职位（以上总管职位也称“窗口”），传销人员不少于3层120人。5个经理室各层级职位均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、不同经理室间的资金流动、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。被告人李某1、张某1、李某2担任能力总管职务，被告人陈某1、陈某2、刘某1、周某1担任经晨总管职务，被告人姜某1、孙某1、李某3担任申购总管职务，被告人朱某1、胡某1、李某4、杨某1担任团队体系自律配合职务。2020年5月12日3时30分许，根据南京市公安局雨花台分局统一行动部署，该分局民警陶某带领警务辅助人员蒋某、金某、陈某2前往南京市雨花台区xx室抓捕涉嫌传销人员，在依法对该房屋进行搜查时，被告人周某1以举板凳挥舞、言语及手势挑衅执法人员等方式抗拒执法，后在警辅金某、陈某2要求其交出手机时，推搡执法人员，脚踢陈某2，并抓伤金某的脖子。为证实上述指控事实,公诉机关出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、孙某1、李某3、朱某1、胡某1、李某4、杨某1等人以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周某1以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款之规定，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李某1对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出，1.李某1在传销组织中的地位相当于能力配合，公诉机关认定其为能力总管不当；2.李某1仅发展一个下线,且未对下线实施限制人身自由、威胁等行为，违法获利较少；3.李某1系初犯，主观恶性和社会危害性相对较小；4.李某1到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，并认罪认罚；5.李某1家里有年迈父母和幼小孩子需要照料。综上，请求对被告人李某1从轻处罚，适用缓刑。被告人张某1对起诉指控的事实和罪名无异议，辩解称公诉机关指控其组织领导传销活动的总人数120人不当。其辩护人提出，1.张某1在本案中系从犯，犯罪情节轻微，担任职务时间短，没有发展下线，未对涉案传销组织的扩大起直接、实质作用；2.张某1文化水平低，对其行为的违法性不了解，其本人也是受害人；3.张某1系初犯，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节。综上，请求法庭对被告人张某1减轻处罚，适用缓刑。被告人李某2对起诉指控的事实和罪名均无异议，辩解称自己担任职务时间短，很多事情和人并不清楚。其辩护人提出，1.公诉机关认定李某2是传销组织的领导、组织者证据不足，李某4担任能力窗口只有七天时间，只是将人员活动情况报到了微信群，没有起到管理、协调作用；2.李某2系从犯、初犯，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，并认罪认罚。公诉机关量刑建议过重，请求法庭对被告人李某2判处有期徒刑一年以下刑罚。被告人陈某1对起诉指控的事实和罪名均无异议，辩解称自己加入时间短，并不是总管一级的人员，与自律配合的等级相当，希望从轻处罚。其辩护人提出，1.陈某1参与犯罪时间较短，仅起到辅助性作用，可以参照能力配合的情况来量刑；2.陈某1系受蒙蔽参加传销组织；3.陈某1到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚。综上，请求法庭根据被告人陈某1在案件中的地位和作用，从轻处罚。被告人陈某2对起诉指控的事实和罪名无异议，辩解称其并不认识传销组织中所有的人，不应对5个家庭的120人承担责任，并且仅发展了自己的哥哥作为下线。其辩护人提出，1.关于陈某2在犯罪中所起的作用，应参照经晨配合认定；2.陈某2系受蒙蔽参加传销组织，并未起到关键作用，系从犯，且犯罪行为显著轻微，社会危害不大；3.陈某2到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚。综上，公诉机关量刑建议过重，请求法庭根据被告人陈某2在案件中的地位和作用，减轻处罚。被告人刘某1对起诉指控的事实和罪名均无异议，辩解称其到案后如实供述，家中父母年迈，希望从轻处罚。其辩护人提出，1.刘某1在涉案传销组织中担任的职务层级低，系从犯，其地位低于自律总管，相当于自律配合；2.刘某1到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；3.刘某1主观恶性较小，并未获得利益；4.刘某1认罪认罚；5.类似案件的刑期低于本案量刑建议。综上，请求法庭对被告人刘某1判处有期徒刑一年六个月。被告人周某1对起诉指控的事实和罪名均无异议，辩解称其加入组织时并不知道是传销，未发展下线；拿凳子放在胸前是为了自卫，没有拿烟灰缸。其辩护人提出，1.周某1无前科劣迹，系初犯、偶犯；2.周某1到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚；3.周某1在本案中未发展下线，未获得利益，系从犯；4.周某1是在民警检查其住所时，要求民警出示相关证件被拒后才拒绝配合检查，执法人员存在重大过错。综上，请求法庭根据被告人周某1上述情节，从轻、减轻处罚。被告人姜某1对起诉指控的事实和罪名无异议，辩解称自己不应对5个家庭的120人承担责任，五个团队是各自管理。其辩护人提出，1.姜某1无前科劣迹，悔罪态度较好；2.姜某1在涉案传销组织中是从犯，应从轻、减轻处罚；3.姜某1到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；4.姜某1仅发展一名下线，社会危害性小。综上，请求法庭对被告人姜某1适用缓刑。被告人孙某1对起诉指控的事实和罪名均无异议，辩解称自己主观恶性小，无前科，系受蒙蔽加入传销组织，希望从轻处罚。其辩护人提出，1.孙某1到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚；2.孙某1系初犯、偶犯，罪行相对轻微，主观恶性和人身危害性较小；3.孙某1在涉案传销组织中的职位较低，仅起到次要、辅助作用，系从犯。综上，请求法庭对被告人孙某1从轻处罚。被告人李某3对起诉指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，1.李某3主观恶性小，悔罪态度好，认罪认罚；2.李某3在涉案传销组织中时间较短，仅起到次要、辅助作用，系从犯；3.李某3无前科劣迹，系初犯、偶犯，且家中小儿患有血友病。综上，请求法庭对被告人李某3适用缓刑。被告人朱某1对起诉指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，1.朱某1在涉案传销组织中所起的作用较小，系从犯；2.朱某1个人也是受害人，其主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，且认罪认罚；3.朱某1家中父母年迈，儿子被诊断患有智力障碍，其作为法定监护人，家庭需要其照顾；4.朱某1无前科劣迹，系初犯、偶犯，社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人朱某1从轻处罚，在一年以内量刑并适用缓刑。被告人胡某1对起诉指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出，1.胡某1在策划操纵、管理协调方面无实际作用，任职时间短，未发展下线，未获得利益；2.胡某1无前科劣迹，无犯罪故意，悔罪态度较好，且认罪认罚并已预缴了罚金。综上，请求法庭对被告人胡某1从轻、减轻处罚。被告人李某4对起诉指控的事实和罪名均无异议，辩解称其未发展过下线。其辩护人提出，1.李某4系从犯，有坦白情节；2.李某4系出于缓解家庭经济状况误入传销组织，主观恶性较小；3.李某4未从中获利，未及时退出系希望将自己投入的本金拿回给父亲治病；4.李某4悔罪态度较好，认罪认罚，社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人李某4从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人杨某1对起诉指控的事实和罪名无异议，辩解称其不应对5个家庭的120人承担责任，其所在的家庭没有那么多人。其辩护人提出，1.杨某1系从犯，有坦白情节；2.杨某1无前科劣迹，此前报警未被积极处理也在一定程度上误导了他，导致认识错误。综上，请求法庭对被告人杨某1从轻、减轻处罚。经审理查明，一、组织、领导传销活动罪2020年5月12日前，被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”或者“连锁经营业”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为5个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理）、自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）等职位（以上总管职位也称“窗口”），传销人员不少于3层120人。5个经理室各层级职位均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、不同经理室间的资金流动、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。被告人李某1、张某1、李某2担任能力总管职务，被告人陈某1、陈某2、刘某1、周某1担任经晨总管职务，被告人姜某1、孙某1、李某3担任申购总管职务，被告人朱某1、胡某1、李某4、杨某1担任团队体系自律配合职务。二、妨害公务罪2020年5月12日3时30分许，根据南京市公安局雨花台分局统一行动部署，该分局民警陶某带领警务辅助人员蒋某、金某、陈某2前往南京市雨花台区xx室抓捕涉嫌传销人员，在依法对该房屋进行搜查时，被告人周某1以举板凳挥舞、言语及手势挑衅执法人员等方式抗拒执法，后在警辅金某、陈某2要求其交出手机时，推搡执法人员，脚踢陈某2，并抓伤金某脖子。2020年5月12日，被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1被公安机关抓获归案。被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1到案后均如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚；被告人刘某1、周某1当庭表示认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人李某1担任能力总管的证据：被告人李某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案张小林、陈某1、姜某1、朱某1的证言；被告人李某1的供述和辩解。2、被告人张某1担任能力总管的证据：被告人张某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、手机提取照片、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案李某1的证言；被告人张某1的供述和辩解。3、被告人李某2担任能力总管的证据：被告人李某2的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单和照片；提取手机信息制作说明和案件照片；同案李某1的证言；被告人李某2的供述和辩解。4、被告人陈某1担任经晨总管的证据：被告人陈某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单和照片；提取手机信息制作说明和案件照片；同案刘某1的证言；被告人陈某1的供述和辩解。5、被告人陈某2担任经晨总管的证据：被告人陈某2的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单和照片；提取手机信息制作说明和案件照片；同案刘某1、赵丁丁的证言；被告人陈某2的供述和辩解。6、被告人刘某1担任经晨总管的证据：被告人刘某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案陈某2的证言；被告人刘某1的供述和辩解。7、被告人周某1担任经晨总管的证据：被告人周某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案郭浩、陈某2、赵丁丁的证言；被告人周某1的供述和辩解。8、被告人姜某1担任申购总管的证据：被告人姜某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案张小林的证言；被告人姜某1的供述和辩解。9、被告人孙某1担任申购总管的证据：被告人孙某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案姜某1的证言；被告人孙某1的供述和辩解。10、被告人李某3担任申购总管的证据：被告人李某3的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案姜某1的证言；被告人李某3的供述和辩解。11、被告人朱某1担任自律配合的证据：被告人朱某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案张小林、杨某1的证言；被告人朱某1的供述和辩解。12、被告人胡某1担任自律配合的证据：被告人胡某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案杨某1、朱某1的证言；被告人胡某1的供述和辩解。13、被告人李某4担任自律配合的证据：被告人李某4的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和提取照片；同案杨某1、朱某1、郭浩的证言；被告人李某4的供述和辩解。14、被告人杨某1担任自律配合的证据：被告人杨某1的照片、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、被告人杨某1手机微信提取照片、搜查笔录、扣押清单；提取手机信息制作说明和案件照片；同案朱某1的证言；被告人杨某1的供述和辩解。15、参与传销组织人数的证据：电子数据检查笔录、行政处罚决定书、逮捕决定书、取保候审决定书。16、被告人周某1犯妨害公务罪的证据：雨花台公安分局出具的情况说明、视频截图、打击传销行动方案；辨认笔录、检查笔录和照片；执法记录仪视频光盘；同案游某、赵某、董某、张某2，民警陶某、蒋某、金某、陈某2的证言；被告人周某1的供述和辩解。本院认为，被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1组织、领导以没有实际商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人周某1以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为构成妨害公务罪。公诉机关指控被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1犯组织、领导传销活动罪，被告人周某1犯妨害公务罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周某1在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1与他人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、刘某1、周某1、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人李某1、张某1、李某2、陈某1、陈某2、姜某1、李某3、孙某1、朱某1、胡某1、李某4、杨某1归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人刘某1、周某1当庭认罪认罚，依法予以从轻处罚。关于被告人张某1、陈某2、姜某1、杨某1等人及各辩护人提出的其等对其他平行经理室的传销活动是否承担刑事责任、参与传销活动人员累计是否超过120人的相关问题。经查，（1）在案证据证实，案涉传销组织在组织开展传销活动时是一个整体。大总管和其他窗口等不同层级间均组建微信群进行互动交流，不同经理室间轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等，并且这种互动对整个传销团队的管理和发展壮大起到帮助作用，应认定为共同犯罪。（2）在案电子提取笔录、行政处罚决定书等相互印证，能够证实案涉传销组织合计已经超过120人。同时考虑本案各被告人在传销组织中的层级较低，在共同犯罪中的作用明显小于传销组织的核心人员，公诉机关已认定其等为从犯。上述辩解和辩护意见本院不予采纳。关于被告人李某1、陈某1、刘某1等人及各辩护人提出的其等在传销组织中担任窗口职务，地位相当于自律配合的辩解和辩护意见，经查，李某1、陈某1、刘某1等在传销组织中分别担任能力窗口、经晨窗口职务，直接受大总管领导，所起的作用相当于职能总管，上述辩解和辩护意见本院不予采纳。各被告人及其辩护人提出的家庭经济困难、孩子患病等辩解和辩护意见，均非法定或酌定量刑情节，本院不予采纳。各被告人及其辩护人请求适用缓刑的辩护意见，综合考虑各被告人的犯罪事实、情节及对社会造成的危害后果，其等均不宜适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。各被告人及辩护人提出的从犯、坦白、认罪认罚、悔罪态度好、任职时间短、无前科劣迹等主要辩解及辩护意见经查属实，本院予以采纳，量刑时依法予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百七十七条第一款、第五款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年11月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人陈某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人陈某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年8月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人周某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月；合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年9月12日止。罚金已缴纳。）被告人姜某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年2月12日止。罚金已缴纳。）被告人孙某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年2月11日止。罚金已缴纳。）被告人李某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人朱某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年8月12日止。罚金已缴纳。）被告人胡某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年8月12日止。罚金已缴纳。）被告人李某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年8月12日止。罚金已缴纳。）被告人杨某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2022年11月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的用于传销的手机、纸质涉传资料等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 闽人民陪审员  蔡正勤人民陪审员  朱庆翠二〇二一年二月八日法官 助理  闻 文书 记 员  张 洁