江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0402刑初642号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人高某某，女，1987年8月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月27日被取保候审。被告人杨某某，女，1988年1月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月27日被取保候审。被告人王某，女，1984年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月5日被取保候审。被告人郑某，男，1984年11月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月5日被取保候审。被告人徐某某，女，1994年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被取保候审。指定辩护人胡蓉，江苏禅律律师事务所律师。指定辩护人沈健，江苏禅律律师事务所律师。被告人邱某某，男，1989年3月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被取保候审。被告人卓某，女，1988年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被取保候审。被告人陈某，女，1991年9月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月18日被取保候审。被告人田某，男，1987年2月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因犯聚众斗殴罪于2010年8月9日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月18日被取保候审。被告人胡某某，女，1986年8月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月24日被取保候审。被告人高某某，女，1985年7月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月30日被取保候审。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检一部刑诉〔2020〕648号起诉书指控被告人高某某、杨某某、王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、陈某、田某、胡某某、高某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员殷茹出庭支持公诉，被告人高某某、杨某某、王某、郑某、徐某某及其指定辩护人沈健、被告人邱某某、卓某、陈某、田某、胡某某、高某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月至2020年1月，被告人高某某、杨某某、王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、田某、陈某、胡某某、高某某，伙同朱某2、解某某（均另案处理）等人，以每瓶人民币1～5元不等的价格低价购进清洁剂，通过开车送货、上门演示带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60～80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。其中被告人高某某诈骗金额14998元；杨某某诈骗金额8365元；王某、郑某诈骗金额6398元；徐某某诈骗金额8796元；邱某某、卓某诈骗金额7994元；田某、陈某诈骗金额7698元；胡某某诈骗金额6639元；高某某诈骗金额6355元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年11月至2019年7月间，朱某2、解某某经合谋后，由朱某2从上海某有限公司以每瓶人民币4～5元的价格购入“某”“某”等字样的清洁剂，后由朱某2驾驶车牌号为苏Ｌ9××**的上汽大通面包车，伙同被告人高某某、杨某某等人，时分时合，先后至江苏省常州市天宁区、山东、广东等地，冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60～80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。2018年11月至2019年7月间，朱某2、解某某、高某某、杨某某等人实施诈骗40次。其中被告人高某某参与3次，诈骗朱某1、朱某、巫某某三人，诈骗金额13798元；被告人杨某某参与1次，诈骗郑静静一人，诈骗金额210元。2.2019年1月至11月间，被告人陈某、田某经合谋后，由被告人田某从某新材料公司以每瓶1～2元的价格购入“某”牌清洁剂，后由田某驾驶车牌为皖Ｌ8××**的全顺面包车伙同被告人高某某、高某某等人，时分时合，先后至江苏、陕西等地冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等，分别进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60～80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。2019年1月至11月间，被告人陈某、田某伙同高某某、高某某等人实施诈骗10次，诈骗金额14053元。其中被告人陈某、田某参与5次，诈骗谢某、文某、杨某某、张某、倪某某五人，诈骗金额7698元；被告人高某某参与1次，诈骗倪某某一人，诈骗金额1200元；高某某参与5次，诈骗王某某、喻某某、张某、梁某某、杨某五人，诈骗金额6355元。3.2019年7月至2020年1月间，被告人郑某、王某经合谋后，由郑某从某新材料公司以每瓶1～2元的价格购入“某”牌清洁剂，后由郑某驾驶车牌为皖Ｌ9××**的江淮面包车伙同被告人杨某某、胡某某等人，时分时合，先后至江苏、广东、安徽等地，冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等分别进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60～80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。2019年7月至2020年1月间，被告人郑某、王某伙同杨某某、胡某某等人实施诈骗7次，诈骗金额14395元，其中被告人郑某、王某参与3次，诈骗刘某某、彭某、毕某某三人，诈骗金额6398元；被告人杨某某参与2次，诈骗刘某、毕某某二人，诈骗金额1757元；被告人胡某某参与4次，诈骗徐某某、陈某某、毛某、刘某四人，诈骗金额6639元。4.2018年11月至2019年12月之间，被告人邱某某、卓某经合谋后，由邱某某从某新材料公司以每瓶1～2元的价格购入“某”牌清洁剂，后由邱某某驾驶车牌为皖Ｌ1××**的江淮面包车伙同杨某某、徐某某等人，时分时合，先后至江苏、山东等地，冒充正规厂家员工，谎称厂家做活动、免费清洗油烟机、承诺赠送保洁服务等，分别进入居民区上门推销，利用带碱的“试验水”进行擦洗，营造出清洁剂良好的清洁效果，后以每瓶60～80元不等的价格向被害人推销上述清洁剂实施诈骗。2018年11月至2019年12月之间，被告人邱某某、卓某伙同杨某某、徐某某等人实施诈骗4次，诈骗金额10394元，其中被告人邱某某、卓某参与3次，诈骗李某某、王某、于某三人，诈骗金额7994元；被告人杨某某参与2次，诈骗李某某、王某二人，诈骗金额6398元；被告人徐某某参与3次，诈骗李某、王某、于某三人，诈骗金额8796元。案发后，被告人王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、田某、陈某、胡某某、高某某自动投案，如实供述了犯罪事实。被告人高某某、杨某某到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关提交了刑事判决书、案发经过、转账记录等书证、证人朱某2、李某、钱某等人的证言、被害人朱某1、王某、张某等人的陈述、被告人邱某某、徐某某、郑某等人的供述与辩解、常州市公安局天宁分局制作的辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人高某某、杨某某、王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、陈某、田某、胡某某、高某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属于共同犯罪；被告人王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、田某、陈某、胡某某、高某某自动投案，如实供述了犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人高某某、杨某某到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；公诉机关建议判处被告人高某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，适用缓刑；建议判处被告人邱某某、卓某、陈某、徐某某、杨某某拘役四个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人王某、高某某、郑某、胡某某拘役三个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人田某拘役三个月，并处罚金人民币一万元。被告人高某某、杨某某、王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、陈某、田某、胡某某、高某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐某某的辩护人的意见为：徐某某系自动投案、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可以从轻或减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案件审理过程中，被告人杨某某、王某、邱某某、陈某、高某某、田某、胡某某、徐某某、郑某、高某某、卓某已退赔被害人的全部损失。本院认为，被告人高某某、杨某某、王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、陈某、田某、胡某某、高某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，公诉机关的指控成立，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、田某、陈某、胡某某、高某某自动投案，如实供述了犯罪事实，属自首，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人高某某、杨某某到案后如实供述了犯罪事实，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人杨某某、王某、邱某某、陈某、高某某、田某、胡某某、徐某某、郑某、高某某、卓某能积极赔付被害人的损失，可酌情从轻处罚。被告人田某具有前科，应酌情从重处罚。徐某某的辩护人所提与本院查证一致的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人杨某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人王某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。被告人郑某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。被告人徐某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人邱某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人卓某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人陈某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人田某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（被告人田某的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人胡某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。被告人高某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。（被告人高某某、杨某某、王某、郑某、徐某某、邱某某、卓某、陈某、胡某某、高某某的缓刑考验期从判决确定之日起算。罚金于判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 萍人民陪审员 陈 贤人民陪审员 郭文静二〇二一年二月二十二日法官 助理 张冬子书 记 员 汤梦飞