湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初637号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人李志杰，男，1992年1月3日出生，汉族，初中文化，陕西省渭南市大荔县人，无业，住渭南市大荔县。因犯寻衅滋事罪于2019年12月26日被浙江省临海市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2019年12月30日刑满释放；又因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月13日被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局监视居住，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月3日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于益阳市看守所。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑检一刑诉〔2020〕292号起诉书指控被告人李志杰犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员刘微出庭支持公诉，被告人李志杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月份，我国暴发新型冠状病毒疫情，医用口罩一度脱销。被告人李志杰利用疫情期间人们对口罩的需求，在没有任何医用口罩的情况下虚构有大量医用口罩出售的虚假事实，骗取被害人王玉哲、王某2、蒋勇、何某向其支付货款共计44.4万元。具体犯罪事实如下：1.2020年2月4日，被告人李志杰在无任何医用口罩的情况下向被害人王玉哲虚构有医用口罩出售的虚假事实，骗取王玉哲向其支付货款21.3万元。付款后李志杰迟迟不能按约定发出口罩，王玉哲便多次要求李志杰返还货款，无奈之下李志杰向王玉哲返还货款9.81万元。2.2020年2月4日，被告人李志杰在无任何医用口罩的情况下向被害人王某2虚构有医用口罩出售的虚假事实，骗取王某2向其支付货款2.7万元。付款后李志杰迟迟不能按约定发出口罩，王某2便多次要求李志杰返还货款，无奈之下李志杰向王某2返还货款1.7万元。3.2020年2月11日，被告人李志杰在无任何医用口罩的情况下向被害人蒋勇虚构有医用口罩出售的虚假事实，骗取蒋勇向其支付货款8万元。付款后李志杰迟迟不能按约定发出口罩，蒋勇便多次要求李志杰返还货款，无奈之下李志杰向蒋勇返还货款3万元。4.2020年2月4日，被告人李志杰在无任何医用口罩的情况下向被害人何某虚构有医用口罩出售的虚假事实，骗取何某向其支付货款12.4万元。付款后李志杰迟迟不能按约定发出口罩，何某便多次要求李志杰返还货款，但李志杰却以口罩被国家征用暂时不能发货、厂家未能及时退还货款为由拒不返还货款，直至案发，李志杰亦未向何某返款。案发后，被告人李志杰被公安机关抓获归案。该院认为，被告人李志杰以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李志杰认罪认罚，可以从宽处理。同时该院移送了微信记录、转账记录等书证，证人王某3等人的证言，被害人王玉哲等人的陈述，被告人供述与辩解等证据材料，并建议对被告人李志杰判处有期徒刑九年六个月。被告人李志杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称其退还的金额不应计入犯罪数额。经审理查明：2020年2月，我国突发新冠肺炎疫情，医用口罩一度脱销。被告人李志杰利用疫情期间民众急于购买口罩的心理，通过微信发布其有口罩货源的虚假信息，并发送从网上下载的生产厂家营业执照、生产许可证等材料，先后骗取王玉哲、王某2、蒋勇、何某等4名被害人的口罩款合计44.4万元，经被害人多次要求李志杰退还部分款项，造成被害人实际损失29.89万元。具体事实如下：1.2020年2月4日，被告人李志杰经籍某介绍，通过微信结识了被害人王玉哲，李志杰虚构有医用口罩出售的事实，骗取王玉哲向其支付货款21.3万元。后李志杰迟迟不能按约定发货，王玉哲多次要求李志杰返还货款，李志杰本人或通过籍某共计向王玉哲返还货款9.81万元。2020年2月20日，王玉哲向公安机关报案。2.2020年2月4日，被告人李志杰通过微信向被害人王某2虚构有医用口罩出售的事实，骗取王某2向其支付货款2.7万元。后李志杰迟迟不能按约定发货，王某2多次要求李志杰返还货款，李志杰于2020年3月份、4月份分三次共返还1.7万元。3.2020年2月11日，被告人李志杰经王某3介绍，通过微信结识了被害人蒋勇，李志杰虚构有医用口罩出售的事实，骗取蒋勇向其支付货款8万元。后李志杰迟迟不能按约定发货，蒋勇多次要求李志杰返还货款，李志杰仅向蒋勇返还3万元。2020年2月20日，蒋勇向公安机关报案。4.2020年2月4日，被告人李志杰通过微信向被害人何某虚构有医用口罩出售的虚假事实，骗取何某向其支付货款12.4万元。后李志杰迟迟不能按约定发货，何某多次要求李志杰返还货款，但李志杰以口罩被国家征用等理由搪塞，一直未返还货款。案发后，被害人王玉哲、蒋勇分别向当地公安机关报案，石家庄市公安局高新技术产业开发区分局、益阳市公安局朝阳分局分别于2020年2月21日、2020年3月21日对被告人李志杰涉嫌诈骗立案侦查，并对李志杰上网追逃。2020年3月12日，被告人李志杰在上海市长宁区被抓获，被采取监视居住的强制措施；2020年4月2日，被告人李志杰在陕西省大荔县家中被抓获归案，次日被刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：1.接报案登记表、立案决定书证明：2020年2月19日，被害人蒋勇向益阳市公安局朝阳分局报案称其和朋友何某共被李志杰诈骗17.4万元，该局于2020年3月21日立案；2020年2月20日，王玉哲向石家庄市公安局高新技术产业开发区分局报案称被李志杰诈骗21.3万元，该局于2020年2月21日立案。2.被害人王玉哲的陈述证明：新冠肺炎疫情暴发后，他朋友杨华青、刘世帅询问他是否有门路采购口罩。2020年2月4日，经籍某介绍，他通过微信认识了自称有大量口罩出售的李志杰，他朋友转款21.3万元给他用于购买口罩，他通过微信转账9.3万元给李志杰，由籍某转交12万元给李志杰。后来李志杰以各种理由推迟发货时间，他要求李退款，李又以多种理由拒绝全额退款，仅退了9.11万元，之后他便向公安机关报案了。3.被害人王某2的陈述证明：2020年2月4日，因为疫情期间口罩紧张，李志杰在微信采购群里说其能搞到口罩，他就向李志杰转款2.7万元订购1万个口罩，但李志杰一直未发货，他觉得受骗了，便要求退款，李志杰在3月、4月通过微信分三次共退了1.7万元，后来就联系不上了。4.被害人蒋勇的陈述证明：新冠肺炎疫情期间，他的朋友王某3通过微信推荐了出售口罩的李志杰给他认识。2020年2月11日，他和李志杰商谈口罩交易的事，李志杰发了口罩图片，商定了以4元／只的价格购买2万只口罩，他通过手机转账8万元给李志杰。他在等李志杰发货的过程中，朋友何某找他询问购买口罩的途径，他把李志杰的微信发给了何某，何也向李志杰支付了12.4万元的口罩货款。后来李志杰没有按约定时间货，以各种理由推脱，他要求李退款。2020年2月15日，李志杰通过微信退给他2万元，王某3也退了1万元给他，后来李志杰联系不上了，他就报案了。5.被害人何某的陈述证明：2020年2月12日，他听朋友蒋勇讲微信朋友李志杰有口罩出售，他加了李志杰的微信，李志杰将其身份证发给了他，还将一个河北医疗器械公司的营业执照、经营许可证等发给了他，他便相信了李。他分两次共转账12.4万元向李志杰购买4万个口罩。2020年2月16日，李志杰谎称已发货，但一直不将快递单号发给他，后来他要求李退款，李一直推脱未退款。6.证人籍某的证言证明：王玉哲向她表露要购买口罩的意愿，她通过微信群聊得知李志杰有口罩出售，李志杰向她发了身份证照片、口罩照片、厂家资质等，并称认识厂家的朋友可以拿货。王玉哲先后向她打款12万元，让她转给李志杰购买4万个口罩。后来李志杰没有在约定的时间发货，王玉哲要求退款，但李志杰以各种理由拖着不退款。期间，王玉哲还告诉她其直接向李志杰打款9万余元购买3万个口罩。后来她收到李志杰的返款7000元，她返给了王玉哲。7.证人王某3的证言证明：他通过微信群聊认识了李志杰，李自称是汕头某医用器材厂的业务员，有口罩出售，并发了营业执照、身份证以及口罩的照片，他把李志杰的微信推荐给了需要口罩的朋友蒋勇。蒋勇打款后李志杰以各种理由拖延发货，李志杰后来退了2万元给蒋勇，退了1万元给他，他将这1万元转给了蒋勇。8.微信聊天记录证明：籍某、王玉哲联系李志杰购买口罩、催促发货以及要求李志杰退款的情况。9.提取笔录、微信记录证明：公安机关从蒋勇、何某、王某3的手机中提取其与李志杰联系购买口罩、催促发货及李志杰以多种理由拖延发货的微信聊天记录。10.支付宝转账凭证、微信转账凭证证明：王玉哲转款给籍某，王玉哲、籍某转款给李志杰，以及李志杰、籍某退款给王玉哲的情况。11.借记卡账户明细清单证明：李志杰所持有的6212××××7827银行卡账户在2020年2月11日收到蒋勇转账的8万元，在2020年2月14日、2月15日共收到何某转账的12.4万元。12.辨认笔录证明：王某3辨认出李志杰。13.户籍信息证明：被告人李志杰的基本身份信息。14.到案经过证明：被告人李志杰因涉嫌诈骗罪先后被河北省石家庄市公安局高新技术产业开发区分局、益阳市公安局朝阳分局上网追逃。2020年3月12日，被告人李志杰在上海市长宁区被抓获，后被采取监视居住的强制措施；2020年4月2日，被告人李志杰在陕西省大荔县家中被抓获归案，次日被刑事拘留。15.浙江省临海市人民法院（2019）浙1082刑初981号刑事判决书证明：李志杰因犯寻衅滋事罪于2019年12月26日被判处有期徒刑一年二个月，2019年12月30日刑满。16.被告人李志杰对诈骗王玉哲、王某2、蒋勇、何某的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人李志杰在突发传染病疫情期间，以非法占有为目的，利用电信网络发布虚假信息，假借销售防疫物资名义骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法从严惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人李志杰在案发前分别向被害人王玉哲、蒋勇退还货款9.81万元、3万元，该部分数额不应计入犯罪数额；被告人李志杰退还被害人王某2的1.7万元系在案发后，该部分数额应当认定为犯罪数额，但在量刑时酌情从轻考虑。故被告人李志杰诈骗的犯罪金额认定为31.59万元。对被告人李志杰提出其已退还的金额不应计入犯罪数额的辩解意见，本院部分予以采纳。被告人李志杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李志杰自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人李志杰违法所得的钱款应当返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人李志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原已羁押1日，即刑期自2020年4月3日起至2029年4月1日止）。二、责令被告人李志杰退赔被害人王玉哲11.49万元，退赔被害人王某21万元，退赔被害人蒋勇5万元，退赔被害人何某12.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈立平人民陪审员  胡 蓉人民陪审员  胡艳辉二〇二一年二月八日法官助理刘菁书记员曹娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。