安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1802刑初42号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人袁修能，男，汉族，1982年8月24日出生于宣城市宣州区，初中文化，个体经营，户籍地宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月27日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 辩护人程庭曦，上海福新律师事务所律师。 被告人雍成意，男，汉族，1985年11月13日出生于宣城市宣州区，初中文化，个体经营，住宣城市宣州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 辩护人陈晔，安徽宣辉律师事务所律师。 被告人贾文斌，男，汉族，1968年11月14日出生于宣城市宣州区，小学文化，务工，户籍地宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因赌博，于2015年5月29日被原宣城市公安局直属分局行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 辩护人李淑虎，安徽金皖律师事务所律师。 被告人袁修春，男，汉族，1977年9月28日出生于宣城市宣州区，小学文化，无业，户籍地宣城市宣州区，住宣城市宣州区。因赌博，于2014年4月3日被宣城市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月20日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 被告人陈鹏，男，汉族，1986年2月18日出生于安徽省宁国市，初中文化，进城务工人员，住宁国市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 被告人高祝，女，汉族，1976年7月20日出生于宣城市宣州区，中专文化，务工，户籍地宣城市宣州区，租住宣城市宣州区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年12月10日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年12月10日以涉嫌犯诈骗罪被宣城市宣州区人民检察院取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 辩护人丁帅然，安徽敬亭山律师事务所律师。 被告人胡桂喜，男，汉族，1975年5月2日出生于宣城市宣州区，初中文化，无业，户籍地宣城市宣州区，租住宣城市宣州区。因赌博，于2014年7月2日被原宣城市公安局直属分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 被告人胡瑞天，男，汉族，1989年7月7日出生于安徽省宁国市，高中文化，务工，住宁国市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2021年1月26日经本院决定取保候审。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉[2021]15号起诉书指控被告人袁修能、雍成意、贾文斌、袁修春、陈鹏、胡桂喜、高祝、胡瑞天犯诈骗案，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于同年2月5日公开开庭进行了审理。宣城市宣州区人民检察院指派检察官季炜出庭支持公诉，被告人袁修能及其辩护人程庭曦、被告人雍成意及其辩护人陈晔、被告人贾文斌及其辩护人李淑虎、被告人高祝及宣城市宣州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人丁帅然、被告人袁修春、陈鹏、胡桂喜、胡瑞天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人袁修能、雍成意、贾文斌、袁修春、陈鹏、胡桂喜、高祝、胡瑞天伙同他人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,诈骗数额较大或巨大,应当以诈骗罪追究被告人袁修能、贾文斌、雍成意、袁修春、陈鹏、胡桂喜、高祝、胡瑞天的刑事责任。各被告人均自愿适用认罪认罚从宽制度，签署《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚。各被告人具有自首等量刑情节。为证明指控的事实，公诉机关提交了相应证据，提请本院依法判处。建议对被告人袁修能在有期徒刑二年以上三年以下量刑，并处罚金；对被告人雍成意在有期徒刑一年三个月以上二年三个月以下量刑，并处罚金；对被告人贾文斌在有期徒刑一年以上二年以下量刑，并处罚金；对被告人袁修春在有期徒刑八个月以上一年八个月以下量刑，并处罚金；对被告人陈鹏、胡桂喜、高祝、胡瑞天在有期徒刑六个月以上一年以下量刑，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人袁修能、雍成意、贾文斌、袁修春、陈鹏、胡桂喜、高祝、胡瑞天对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人袁修能的辩护人程庭熙发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议；2、被告人袁修能是后来加入的，所起作用较小，案发后主动投案，系自首，无前科劣迹。请求法庭对被告人袁修能从轻、减轻处罚。 被告人雍成意的辩护人陈晔发表如下辩护意见：1、对本案的罪名与犯罪事实没有意见；2、被告人雍成意虽然被认定为主犯，但是所起的作用相对有限；3、被告人雍成意具有自首情节，系初犯、偶犯，在量刑时予以考虑。请求法庭对被告人雍成意在一年有期徒刑以下进行量刑。 被告人贾文斌的辩护人李淑虎发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人贾文斌构成诈骗罪无异议；2、被告人贾文斌离开泾县天诚公司去南陵天诚公司，在此以后泾县天诚公司的犯罪与被告人贾文斌的无关；3、在以朱光德、柳劲松、王六寿为首的整个犯罪中，被告人贾文斌应为从犯；4、被告人贾文斌具有自首，认罪认罚，大部分犯罪系未遂犯罪，积极退赃，悔罪态度好。请求法庭对被告人贾文斌予以从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人高祝的辩护人丁帅然发表如下辩护意见：1、对本案定性和事实无异议；2、被告人高祝系自首、从犯，表现一贯良好。请求法庭对被告人高祝从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年至2017年，朱光德、柳劲松、王六寿（均已判刑）为从事“套路贷”违法犯罪活动，在未取得贷款发放资质的情况下先后注册成立宁国市天诚商务服务有限公司（以下简称“宁国天诚公司”）、宁国市天诚商务服务有限公司广德分公司（以下简称“广德分公司”）、泾县天诚商务服务有限公司（以下简称“泾县天诚公司”）、南陵天诚商务服务有限公司（以下简称“南陵天诚公司”）。朱光德、柳劲松、王六寿作为上述公司股东，朱光德负责各公司“套路贷”套路的设定及大额放贷的把关等、柳劲松具体负责宁国天诚公司“套路贷”业务洽谈及合同签订等、王六寿主要负责各公司“套路贷”的资金筹措等，刘俊（已判刑）作为广德分公司、泾县天诚公司、南陵天诚公司股东，具体负责广德分公司“套路贷”业务洽谈及合同签订等。另，2014年朱光德以朱乃智名义在宣城市区青年路经营“双赢寄卖行”，从事“套路贷”放贷业务；2017年柳劲松、王六寿在宁国注册成立宁国隆鑫商务服务有限公司（以下简称“宁国隆鑫商务”），从事“套路贷”放贷业务。 朱光德、柳劲松、王六寿等人在经营上述公司期间，以“无抵押、额度高、放贷快”引诱急需资金的被害人前来借款，以“公司规定”、“行业规矩”诱骗被害人签订高倍单份、空白的借款合同以及空某等，制造虚假资金给付证明，又虚构家访费、服务费、介绍费等各种名目从借款本金扣款，向被害人实际发放远低于借款合同记载数额的钱款，以虚增债务。在被害人逾期未还款后，业务员、贷后催收人员采用打电话、上门催讨等方式向被害人及其家属索要剩余本金、利息、逾期费用等。索债未果后，安排他人作为原告向法院提起民事诉讼，要求被害人按照虚高的合同借款数额还款。 朱光德、柳劲松、王六寿等人在实施“套路贷”犯罪过程中，陆续吸纳被告人袁修能、贾文斌、雍成意、袁修春等人分别入股广德分公司、泾县天诚公司、南陵天诚公司、宁国隆鑫商务，并雇用被告人陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天等人作为公司业务员、贷后催收人员、会计等，逐步形成了以朱光德、柳劲松、王六寿为首要分子，被告人袁修能、贾文斌、雍成意、袁修春等人为重要成员，被告人陈鹏、胡桂喜、高祝、胡瑞天为一般成员的恶势力犯罪集团。集团成员之间分工明确，配合严密，为非作恶，欺压百姓，共同实施诈骗犯罪活动，使众多被害人的正常家庭生活秩序受到影响，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 被告人袁修能出资入股广德分公司、泾县天诚公司，通过广德分公司、泾县天诚公司实施“套路贷”犯罪，诈骗既遂金额185150元、未遂金额219500元；另受朱光德等人要求作为原告起诉被害人胡某1，诈骗未遂金额23000元。被告人雍成意作为泾县天诚公司股东及负责人,通过泾县天诚公司实施“套路贷”犯罪，诈骗既遂金额30650元、未遂金额90800元；另受朱光德等人要求作为原告起诉被害人张某1、殷某、翟某、葛某、杨某1、莫某、胡某2、康某、李某1，诈骗既遂金额163172元、未遂金额78050元。被告人贾文斌作为泾县天诚公司、南陵天诚公司股东及负责人,通过泾县天诚公司、南陵天诚公司实施“套路贷”犯罪，诈骗既遂金额33750元、未遂金额150750元。被告人袁修春作为宁国隆鑫商务的股东，通过宁国隆鑫商务实施“套路贷”犯罪，诈骗既遂金额3200元、未遂金额24800元；同时作为广德分公司财务，参与广德分公司“套路贷”犯罪，诈骗既遂金额154500元、未遂金额128700元；另受朱光德等人要求作为原告起诉被害人胡某3、张某2、王某1、宦某、竺某，诈骗既遂金额20961元、未遂金额123289元。被告人陈鹏作为宁国天诚公司业务员，参与被害人张某3、钟某、傅某1、胡某4、雍某、朱某1、王某2、胡某5、孙某1的放贷、催收工作，诈骗既遂金额124700元、未遂金额56400元。被告人高祝作为天诚公司工作人员，参与被害人张某4、胡某4、张某5、张某3、叶某、傅某1、傅某2、宋某的起诉、收放款工作，诈骗既遂金额85812元、未遂金额107438元。被告人胡桂喜作为宁国天诚公司业务员，起诉被害人傅某1、王某2、钟某、张某4、向某、孙某1、徐某1、黄某1，诈骗既遂金额74712元、未遂金额37488元。被告人胡瑞天作为宁国天诚公司业务员，参与被害人雍某、陈某1、王某2、宦某的催收工作，诈骗既遂金额52900元、未遂金额68250元。具体犯罪事实如下： （一）宁国天诚公司 1.2015年9月，被害人胡某1以章某、梅保国作担保至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人胡某1签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付17000元。后假借袁修能名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人胡某1合计还款14000元，被骗23000元（未遂）。 2.2015年9月，被害人宦某至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款25000元，柳诱骗被害人宦某签订50000元借款合同，并虚构名目扣除4500元，实际支付20500元。同年11月，被害人宦某、王某3至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款15000元，柳诱骗被害人王某3签订30000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付12000元。后假借袁修春名义以80000元借款合同向法院起诉，被害人宦某、王某3合计还款24750元，被骗55250元（未遂）。 3.2015年10月，被害人张某2以陈爱玲作担保至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人张某2先后签订合计40000元借款合同，并虚构名目合计扣除3000元，实际支付17000元。后假借袁秀春名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人张某2和陈爱玲合计还款29000元，被骗12000元，未遂11000元。 4.2016年1月，被害人陈某1以陈文武作担保至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人陈某1签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3600元，实际支付16400。后假借刘某1名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人陈某1合计还款42500元，被骗26100元。 5.2016年3月，被害人朱某1至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人朱某1签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3200元，实际支付16800元。后被害人朱某1合计还款30000元，被骗13200元。 6.2016年4月，被害人杨某1至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款15000元，柳诱骗被害人杨某1签订30000元借款合同，并虚构名目扣除2700元，实际支付12300元。后假借雍成意名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人杨某1合计还款27000元，被骗14700元，未遂3000元。 7.2016年6月，被害人雍某先后至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人雍某先后签订合计40000元借款合同，并虚构名目合计扣除3000元，实际支付17000元。后假借刘某1名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人雍某合计还款27000元，被骗10000元，未遂13000元。 8.2016年8月，被害人张某1至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款15000元，柳诱骗被害人张某1签订30000元借款合同，并虚构名目扣除2100元，实际支付12900元。后假借雍成意名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人张某1合计还款31171元，被骗18271元。 9.2016年10月，被害人张某4至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人张某4签订30000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付17000元。同年11月，被害人张某4再次至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款10000元，柳诱骗被害人签订15000元借款合同，并虚构名目扣除1500元，实际支付8500元。后假借胡桂喜名义以45000元借款合同向法院起诉，被害人张某4合计还款33612元，被骗8112元，未遂11388元。 10.2016年12月，被害人胡某3至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款10000元，柳诱骗被害人胡某3签订30000元借款合同，并虚构名目扣除1300元，实际支付8700元。后假借袁修春名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人胡某3合计还款9711元，被骗1011元，未遂20289元。 11.2016年，被害人王某2先后至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款4次合计25000元，柳诱骗被害人王某2先后签订合计75000元借款合同，并虚构名目合计扣除4000元，实际支付21000元。后假借胡桂喜名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人王某2合计还款37800元，被骗16800元。 12.2016年，被害人莫某先后至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款2次合计40000元，柳诱骗被害人莫某签订70000元借款合同，并虚构名目合计扣除9000元，实际支付31000元。后假借雍成意名义以70000元借款合同向法院起诉，被害人莫某合计还款86000元，被骗55000元。 13.2016年，被害人胡某2先后至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款3次合计25000元，柳诱骗被害人胡某2先后签订合计50000元借款合同，并虚构名目合计扣除4050元，实际支付20950元。后假借雍成意名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人胡某2合计还款18800元，被骗9050元（未遂）。 14.2016年，被害人张某3先后至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款4次合计55000元，柳诱骗被害人张某3先后签订合计100000元借款合同，并虚构名目合计扣除20400元，实际支付34600元。后假借高祝名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人张某3合计还款58700元，被骗24100元。 15.2016年至2017年，被害人钟某先后至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款8次合计180000元，柳诱骗被害人钟某先后签订合计463000元借款合同，并虚构名目合计扣除39000元，实际支付144100元。后假借胡桂喜名义以其中一笔38000元借款合同向法院起诉，被害人钟某合计还款172900元，被骗28800元。 16.2016年至2017年，被害人孙某1先后至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款3次合计45000元，柳诱骗被害人先后签订合计135000元借款合同，并虚构名目合计扣除6300元，实际支付38700元。后假借胡桂喜名义以其中一笔45000元借款合同向法院起诉，被害人孙某1合计还款32000元，被骗6300元（未遂）。 17.2017年1月，被害人王某1至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款15000元，柳诱骗被害人王某1签订45000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付12000元。后假借袁修春名义以45000元借款合同向法院起诉，被害人王某1合计还款19950元，被骗7950元，未遂25050元。 18.2017年1月，被害人宋某至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人宋某签订60000元借款合同，并虚构名目合计扣除1800元，实际支付18200元。后假借吴某1名义以60000元借款合同向法院起诉，被害人宋某合计还款38000元，被骗19800元，未遂22000元。 19.2017年3月，被害人傅某1以胡云丰作担保至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款15000元，柳诱骗被害人傅某1签订45000元借款合同，并虚构名目扣除2100元，实际支付12900元。后假借胡桂喜名义以45000元借款合同向法院起诉，被害人傅某1和胡云丰合计还款30700元，被骗17800元，未遂14300元。 20.2017年6月，被害人竺某至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款10000元，柳诱骗被害人竺某签订20000元借款合同，并虚构名目扣除1700元，实际支付8300元。后假借袁修春名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人竺某合计还款1600元，被骗11700元（未遂）。 21.2017年9月，被害人向某至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款3000元，柳诱骗被害人向某签订5000元借款合同，并虚构名目扣除500元，实际支付2500元。后假借胡桂喜名义以5000元借款合同向法院起诉，被害人向某合计还款2450元，被骗2500元（未遂）。 22.2018年1月，被害人胡某4至宁国天诚公司与柳劲松商谈借款20000元，柳诱骗被害人胡某4签订30000元借款合同，并虚构名目扣除5000元，实际支付15000元。后假借高祝名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人胡某4合计还款29000元，被骗14000元，未遂1000元。 （二）广德分公司 1.2016年1月，被害人李某1以黄领、李濛作担保至广德分公司与刘俊商谈借款40000元，刘诱骗被害人李某1签订80000元借款合同，并虚构名目扣除4000元，实际支付36000元。后假借雍成意名义以80000元借款合同向法院起诉，被害人李某1和黄某2还款43000元，被骗7000元，未遂37000元。 2.2016年3月，被害人胡某6、康某至广德分公司与刘俊商谈借款20000元，刘诱骗被害人胡某6签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付17000元。后假借雍成意名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人胡某6、康某合计还款16000元，被骗23000元（未遂）。 3.2016年6月，被害人丁某以彭某作担保至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人丁某签订20000元借款合同，并虚构名目扣除1600元，实际支付8400元。同年9月，被害人丁某、彭某再次至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，扣除1300元，实际支付8700元。后假借朱某2名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人丁某合计还款31200元，被骗14100元。 4.2016年6月，被害人陈某2至广德分公司与刘俊商谈借款20000元，刘诱骗被害人签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付17000元。后假借朱某2名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人陈某2合计还款39000元，被骗22000元，未遂1000元。 5.2016年8月，被害人唐应超至广德分公司与刘俊商谈借款15000元，刘诱骗被害人唐应超签订30000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付12800元。后假借朱某2名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人唐应超合计还款2000元，被骗17200元（未遂）。 6.2016年8月，被害人卢某至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人卢某签订20000元借款合同，并虚构名目扣除2000元，实际支付8000元。后假借吴某1名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人卢某合计还款11500元，被骗3500元。 7.2016年8月，被害人傅某2至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人傅某2签订20000元借款合同，并虚构名目扣除2000元，实际支付8000元。后假借吴某1名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人傅某2合计还款10000元，被骗2000元。 8.2016年10月，被害人鲁某至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人鲁某签订20000元借款合同，并虚构名目扣除2100元，实际支付7900元。后被害人鲁某合计还款31500元，被骗23600元。 9.2016年至2017年，被害人陈某3先后至广德分公司与刘俊商谈借款2次，每次借款10000元，刘诱骗被害人陈某3签订20000元借款合同，并虚构名目合计扣除3000元，实际支付17000元。后假借朱某2名义以第二笔20000元借款合同向法院起诉，被害人陈某3合计还款12000元，被骗3000元（未遂）。 10.2016年至2018年，被害人张某6先后至广德分公司与刘俊商谈借款6次，每次借款10000元，刘虚构名目合计扣除10800元，实际支付49200元。后假借刘春红名义以其中一笔借款向法院起诉，被害人张某6合计还款60000元，被骗10800元。 11.2017年1月，被害人方某1以方维锋作担保至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人方某1签订20000元借款合同，并虚构名目扣除2800元，实际支付7200元。后用朱光德名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人方某1合计还款10000元，被骗2800元，未遂10000元。 12.2017年2月，被害人陈某4至广德分公司与刘俊商谈借款30000元，刘诱骗被害人陈某4签订60000元借款合同，并虚构名目扣除6000元，实际支付24000元。后用朱光德名义以60000元借款合同向法院起诉，被害人陈某4合计还款42000元，被骗18000元，未遂18000元。 13.2017年3月，被害人徐某2至广德分公司与刘俊商谈借款20000元，刘诱骗被害人徐某2签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付17000元。后假借刘某2名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人徐某2合计还款23500元，被骗6500元，未遂16500元。 14.2017年3月，被害人张某7至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人张某7签订20000元借款合同，并虚构名目扣除2100元，实际支付7900元。2018年2月，被害人张某7至广德分公司与刘俊商谈借款20000元，刘虚构名目扣除2600元，实际支付17400元。后刘俊以20000元借款合同向法院起诉，被害人张某7合计还款41000元，被骗15700元。 15.2017年4月，被害人孙某2至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人孙某2签订20000元借款合同，并虚构名目扣除1400元，实际支付8600元。后假借朱光德名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人孙某2合计还款21200元，被骗12600元。 16.2017年5月，被害人葛某至广德分公司与刘俊商谈借款10000元，刘诱骗被害人葛某签订20000元借条，并虚构名目扣除1500元，实际支付8500元。后假借雍成意名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人葛某合计还款17000元，被骗8500元，未遂3000元。 17.2017年，被害人周某先后至广德分公司与刘俊商谈借款3次，每次借款10000元，刘诱骗被害人周某签订20000元借款合同，并虚构名目合计扣除5000元，实际支付25000元。后被害人周某合计还款32400元，被骗7400元。 （三）泾县天诚公司 1.2016年12月，被害人杨某2至泾县天诚公司与雍成意商谈借款20000元，雍诱骗被害人杨某2签订40000元借款合同，并虚构名目扣除4000元，实际支付16000元。后假借吴某1名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人杨某2合计还款3000元，被骗24000元（未遂）。 2.2016年12月，被害人张某8至泾县天诚公司与雍成意商谈借款20000元，雍诱骗被害人张某8签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3000元，实际支付17000元。后用朱光德名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人张某8合计还款19300元，被骗2300元，未遂20700元。 3.2016年至2017年，被害人张某9先后至泾县天诚公司与雍成意商谈借款3次合计20000元，雍诱骗被害人张某9合计签订40000元借款合同，并虚构名目扣除5600元，实际支付14400元。后假借吴某2名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人张某9合计还款42750元，被骗28350元。 4.2017年12月，被害人张某5至泾县天诚公司与雍成意商谈借款25000元，雍诱骗被害人张某5签订50000元借款合同，并虚构名目扣除4000元，实际支付21000元。后假借高祝名义以50000元借款合同向法院起诉，被害人张某5合计还款10000元，被骗29000元（未遂）。 5.2018年3月，被害人李某2至泾县天诚公司与雍成意商谈借款15000元，雍诱骗被害人李某2签订30000元借款合同，并虚构名目扣除2100元，实际支付12900元。后假借刘春红名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人李某2合计还款8600元，被骗17100元（未遂）。 （四）南陵天诚公司 1.2017年7月，被害人卜某至南陵天诚公司与贾文斌商谈借款25000元，贾诱骗被害人卜某签订50000元借款合同，并虚构名目扣除5000元，实际支付20000元。后假借刘某1名义以50000元借款合同向法院起诉，被害人卜某合计还款21000元，被骗1000元，未遂29000元。 2.2017年8月，被害人孙某3至南陵天诚公司与贾文斌商谈借款20000元，贾诱骗被害人孙某3签订20000元借款合同，并虚构名目扣除3300元，实际支付16700元。后假借刘某1名义以20000元借款合同向法院起诉，被害人孙某3合计还款18800元，被骗2100元，未遂1200元。 3.2017年12月，被害人叶某至南陵天诚公司与贾文斌商谈借款25000元，贾诱骗被害人叶某签订50000元借款合同，并虚构名目扣除4750元，实际支付20250元。后假借高祝名义以50000元借款合同向法院起诉，被骗29750元（未遂）。 （五）双赢寄卖行 1.2016年1月，被害人殷某以陈晓艳作担保至双赢寄卖行与朱光德商谈借款35000元，朱诱骗被害人殷某签订60000元借款合同，并虚构名目扣除5000元，实际支付30000元。后假借雍成意名义以60000元借款合同向法院起诉，被害人殷某和陈晓艳合计还款57000元，被骗27000元，未遂3000元。 2.2016年5月，被害人翟某、于某至双赢寄卖行与朱光德商谈借款20000元，朱诱骗被害人翟某、于某签订40000元借款合同，并虚构名目扣除3600元，实际支付16400元。后假借雍成意名义以40000元借款合同向法院起诉，被害人翟某、于某合计还款49101元，被骗32701元。 （六）宁国鑫隆商务 1.2016年10月，被害人胡某5至宁国隆鑫商务与柳劲松借款10000元，柳诱骗被害人胡某5签订30000元借款合同，并虚构名目扣除1800元，实际支付8200元。后假借袁修春名义以30000元借款合同向法院起诉，被害人胡某5合计还款5200余元，被骗21800元（未遂）。 2.2017年6月，被害人徐某1至宁国隆鑫商务与柳劲松商谈借款3000元，柳诱骗被害人签订6000元借款合同，并虚构名目扣除700元，实际支付2300。后假借胡桂喜名义以6000元借款合同向法院起诉，被害人徐某1合计还款3000元，被骗700元，未遂3000元。 3.2017年10月，被害人黄某1至宁国隆鑫商务与柳劲松借款3000元，柳诱骗被害人黄某1签订5000元借款合同，并虚构名目扣除500元，实际支付2500元。后假借胡桂喜名义以5000元借款合同向法院起诉，被害人黄某1合计还款5000元，被骗2500元。 2019年12月10日被告人高祝主动到公安机关投案，2020年2月20日、2020年2月27日、2020年3月4日、2020年3月13日、2020年4月15日、2020年4月20日、2020年6月4日被告人袁修春、袁修能、雍成意、贾文斌、胡瑞天、陈鹏、胡桂喜分别接公安机关电话通知后主动到案，各被告人在接受讯问时均如实供述了上述事实。 案发后及审理期间，被告人袁修能退缴赃款1.5万元、被告人雍成意退缴赃款0.5万元、被告人贾文斌退缴赃款0.31万元、被告人陈鹏、胡瑞天各退缴赃款0.2万元、被告人高祝、胡桂喜各退缴赃款0.1万元，被告人陈鹏、高祝各预缴罚金1万元、被告人胡桂喜、胡瑞天各预缴罚金0.7万元。 受宣城市宣州区人民检察院委托，宣城市宣州区司法局及宁国市司法局根据被告人陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天所居住的社区及司法所的走访调查，出具《调查评估意见书》，认为被告人陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天适用社区矫正。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪，且有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据：受案登记表、立案决定书，身份信息、到案经过，行政处罚决定书、缴款票据、《认罪认罚具结书》、《调查评估意见书》，借条、收条、转账记录、银行流水，民事诉状、民事调解书、民事判决书、执行记录等，扣押决定书、扣押清单，被害人胡某4、张某4、向某、朱某1、钟某、张某2、孙某1、雍某、竺某、陈某1、王某1、宦某、张某1、杨某1、莫某、胡某3、胡某2、胡某1、宋某、王某2、张某3、傅某1、丁某、康某、胡某6、李某1、孙某2、方某1、徐某2、周某、陈某2、陈某4、唐应超、鲁某、卢某、傅某2、张某6、陈某3、张某7、葛某、杨某2、张某9、张某5、李某2、张某8、卜某、孙某3、叶某、翟某、于某、殷某、徐某1、黄某1、胡某5的陈述，证人吴某1、方某2、宫某、陈某5、吴某2、刘某1、朱某2、朱某3、刘某2、陈某6、章某、阚某均的证言，被告人袁修能、雍成意、贾文斌、袁修春、陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人袁修能、雍成意、贾文斌、袁修春、陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天伙同他人以非法占有为目的，使用“套路贷”方法，骗取他人财物，犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人袁修春诈骗未遂数额计算错误，本院予以纠正。 在以朱光德、柳劲松、王六寿为首的恶势力犯罪集团中，被告人袁修能、贾文斌、雍成意、袁修春等人为重要成员，被告人陈鹏、胡桂喜、高祝、胡瑞天为一般成员；被告人袁修能出资入股广德分公司、泾县天诚公司，被告人雍成意为泾县天诚公司股东及负责人,被告人贾文斌为泾县天诚公司、南陵天诚公司股东及负责人,被告人袁修春为宁国鑫隆商务的股东、广德分公司财务，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天为公司业务员、工作人员，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。故对被告人贾文斌的辩护人提出与之相对应的辩护意见不予采纳。 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。故对被告人袁修能、雍成意、袁修春、陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天以诈骗既遂处罚，对被告人贾文斌以诈骗未遂处罚；其他既遂、未遂犯罪数额作为量刑情节考虑。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 各被告人均主动投案，归案后及庭审中均能如实供述，系自首，且自愿认罪，可以从轻或者减轻处罚；被告人袁修能、雍成意、贾文斌、陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天退缴部分赃款，及被告人陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天预缴罚金，认罪悔罪态度较好，在量刑时予以考虑。各被告人均多次实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚；被告人贾文斌、袁修春、胡桂喜曾因违法受到处罚，有劣迹，可酌情从重处罚。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。各被告人均自愿适用认罪认罚从宽制度，签署《认罪认罚具结书》，公诉机关提出量刑建议的幅度已体现对各被告人的从宽，各被告人对公诉机关提出的量刑建议均无异议，因该量刑符合法律规定，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节及悔罪表现，决定对各被告人均减轻处罚；对被告人陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区没有重大不良影响，决定对其适用缓刑。故对被告人袁修能、雍成意、高祝的辩护人提出与之相对应的辩护意见予以采纳。 案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人袁修能犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人雍成意犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人贾文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人袁修春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈鹏诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人高祝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人胡桂喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人胡瑞天犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、责令被告人袁修能、雍成意、贾文斌、袁修春、陈鹏、高祝、胡桂喜、胡瑞天与本院（2020)皖1802刑初304号刑事判决书所判的同案人朱光德、柳劲松、王六寿、刘俊，共同退赔各自参与诈骗相应被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 金     松 人民陪审员 周  江  生 人民陪审员 汤  智  毅 二〇二一年二月二十五日 法官助理王某3谊 书 记 员 王某3谊（兼） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子非法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。