山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁0687刑初45号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人王立军，男，1972年8月1日出生于山东省莱阳市，汉族，初中文化，烟台交运集团客车司机，户籍地所在地山东省莱阳市，现住莱阳市。2020年10月28日因涉嫌非法经营被刑事拘留，同年10月29日被取保候审。海阳市人民检察院以海检二部刑诉[2021]2号起诉书指控被告人王立军犯非法经营罪，经烟台市中级人民法院指定，本院于2021年2月3日决定立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员丁静出庭支持公诉，被告人王立军到庭参加诉讼。现已审理终结。海阳市人民检察院指控：被告人王立军与王某1系夫妻关系，二人均未取得烟草专卖零售许可证、准运证。2019年7月至11月，被告人王立军将王某1从莱阳市各商店超市低价购买的硬中华、新版利群等品牌香烟藏匿于其负责营运驾驶的长途客车行李仓内，运输至江苏省南通市进行倒卖，销售价值共计人民币242474元。被告人王立冰于2020年10月28日主动到海阳市公安局网络安全保卫大队投案。公诉机关认为，被告人王立军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。并提供了证人证言、物证照片、辨认笔录、书证等证据予以证实，提请法院依法判处。被告人王立军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。经审理查明：被告人王立军与王某1系夫妻关系，二人均未取得烟草专卖零售许可证、准运证。2019年7月至11月，被告人王立军将王某1从莱阳市各商店超市低价购买的硬中华、新版利群等品牌香烟藏匿于其负责营运驾驶的长途客车行李仓内，运输至江苏省南通市进行倒卖，销售价值共计人民币242474元。被告人王立冰于2020年10月28日主动到海阳市公安局网络安全保卫大队投案。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人证言（1）证人邵某1证实，其在江苏省南通市崇川区经营“西玉烟酒”店。烟台市的客运司机王某2、“老孙”、“阿军哥”跑“烟台一南通”线，都向其倒卖过香烟。王某2先向其倒卖香烟，2019年5、6月份，“老孙”开始向其倒卖香烟。“阿军哥”稍晚一些。“阿军哥”真实姓名叫王立军，其曾通过银行卡给王立军转过烟款，王立军给其提供一个名为“王某1”的银行卡（卡号62×××21）。王立军倒卖给其的主要是新版利群，也有少量的中华烟。王立军的微号是wij197281,昵称是“阿军哥”。其7次共向王立军汇烟款合计242474元。这242474元全是烟款，没有其他交易。其于2019年11月7日向王某1汇款43500元，该款是王立军拿现金委托其汇的，不是烟款。（2）证人夏某证实，其在莱阳市汽车站对面经营一家“咏梅烟酒”店。2019年8月前后，一名约47岁妇女（指王某1）到其店购买几条红利群香烟，说卖给工地干活的人。王某1共到其店里2-3次，每次都拿1-2条红利群香烟，每条130元左右。其查看微信转账记录，王某1通过微信转账给其524元烟款。（3）证人张某贤证实，其在莱阳市经营“一品烟酒”店。2019年7月份前后，一名约45岁妇女（指王某1）到其店购买红利群香烟，说有多少要多少，其以每条131元价格卖给她，王某1又买几条小熊猫和硬中华，小熊猫每条170元左右，硬中华每条390元左右。后王某1每间隔一个星期到半个月时间就骑电动车来购买一次烟。王某1先后至其店里买过十几次香烟，每次两三条到四五条。其在其微信账单里找到王某1通过微信扫码支付给其的6笔购烟款，共7716元。王某1购买的香烟不止这些，因其手机里微信账单太多，无法找到王某1付给其的每笔钱。（4）证人房某证实，其在莱阳市文化路经营“老范超市”。从2019年7、8月份至10月底，有一个约45岁，姓王的妇女（指王某1），经常到其超市购买新版利群香烟。王旭红之前在其村小区（水沐头村）护理照顾一家老人，其见过王某1。王某1微信号是×××，微信昵称“浅笑安然”，其备注为“买烟的”。王某1到其店买过八九次利群香烟，少的一条，多的三条，共约二十几条。王某1通过微信扫码共支付给其2265元购烟钱款，是否有其他转账方式，记不清了。（5）证人赵某证实，其在莱阳市经营“腾飞酒业”。2019年8、9月份，一位约48岁妇女（指王某1），到其店购买成条利群以及软、硬中华香烟。其在店时碰见王某110余次，她每次购买不定条数香烟。王某1每次都是微信转账。王某1的微信号是×××，微信昵称“浅笑安然”，其备注为“王利群”。王某1通过微信转账给其烟款11420元。（6）证人孙某1证实，其在莱阳市星南路经营“大圣精修电动车店”，其认识王某1和王立军夫妻。2019年7月前后，王某1让其帮忙购买些红利群香烟，每条不要超过130元，能买多少就买多少。其平时出去修车，看到路边有烟酒商店，就帮王某1购买一两条，攒个三四条就让王某1过来拿。王立军说过这些香烟都被他拉到南方卖了。王立军长年驾驶“烟台--南通”线路的客车。王某1微信号是×××，微信昵称“浅笑安然”。其帮助王某1购买香烟次数太多，具体记不大清了，约有二十几次。其手机微信账单里，有王某1支付给其购烟钱款，有部分账单被其删除了。其没有烟草经营许可证。2.被告人供述和辩解（1）被告人王立军供述，约从2019年5月开始，其和王某2、孙某3搭班负责跑“烟台-南通”的长途客运路线，其看到王某2、孙某3贩卖香烟给南通汽车站的“西玉烟酒”店赚取差价，也想赚点钱。2019年7、8月份，其让其妻子王某1在莱阳市辖区些烟酒商店、超市大量收购香烟，其通过驾驶的客车拉到南通，把香烟卖给“西玉烟酒”店老板邵某1，邵某1把钱转账到王某1的邮政储蓄银行卡上。其共向邵某1倒卖7次香烟。其卖给邵某1的香烟都是其和王某1从莱阳市的正规商店超市购买的。支付收购香烟的钱款基本上是王某1使用微信支付的。香烟主要以成条红利群为主，也就是新版利群，其次有一部分硬中华，再有少量小熊猫香烟。其卖给邵某1的新版利群每条137--140元，硬中华每条395--398元，小熊猫每条180元左右。邵某1共7次付给其香烟款242474元。2019年11月7日，邵某1转给其妻子43500元，这笔钱不是烟款，这笔钱是包车分红现金以及中途上车乘客买票支付的现金，其把现金交给邵某1，再让邵某1把钱转账到王某1银行卡上。孙某1帮其买过红利群香烟，但孙某1不知道其倒卖香烟，与此事无关。其微信号是×××，昵称“阿军哥”。（2）非同案处理的共犯被告人王某1（已故）供述，2019年7、8月份，其丈夫王立军和同事搭班跑“烟台--南通”长途客运路线，王立军的同事私下倒卖香烟挣了不少钱，王立军与其商量也想弄些香烟卖，让其到商店收购新版利群香烟，贩卖到江苏那边，从中赚差价。其骑电动车在莱阳市辖区各个烟酒店收购香烟，由王立军通过客运大巴车运到江苏卖掉。其收的烟以红利群为主，有段时间红利群少，王立军就让其收购些中华烟。通常在家里积攒约百条香烟，王立军发车去江苏时，就把香烟用箱子封装起来搬到车上，拉到江苏卖给商店，商店老板把烟款转账到其名下的邮政储蓄银行卡中。其能回忆起收购香烟的商店有“子辰超市”、“咏梅烟酒”、“一品烟酒”、“老范烟酒”、“众旺超市”、“五彩逸家”烟酒店、“蓝色洋河”烟酒店，莱阳大部分商店其都去过，其还让孙某1帮其收购过红利群香烟，但孙某1没有参与其倒卖香烟中。新版利群其以每条130--135元收购，开始红利群不缺货时，有一部分以125元收购，硬中华以每条388--390元收购，软中华以每条588--590元收购，小熊猫以170--175元收购，每条香烟经常有1—2元钱变化。其基本以微信支付收购的香烟款。其微信号是：×××，微信昵称“浅笑安然”。其使用的中国邮政储蓄银行卡户名王某1，卡号62×××02，同时绑定个人微信、支付宝。其收购的香烟都是真品香烟。其只知道每条香烟赚约5元钱。其银行卡共收7笔烟款，合计是242474元。另有一笔2019年11月7日的43500元转账是王立军包车分红钱，这笔钱转账时，其和王立军已经不倒卖香烟了。3.辨认笔录（1）孙某1辨认出王立军、王某1。（2）证人赵某、房某、张某、夏某分别辨认出王某1。（3）证人邵某1辨认出王立军。5.书证（1）烟台市公安局出具的指定管辖决定书，海阳市公安局出具的受案登记表、立案决定书、案件来源、归案经过，证实本案由海阳市公安局网安大队在工作中发现，经烟台市公安局网络安全保卫支队指定由海阳市公安局侦查，被告人王立军于2020年10月28日主动到海阳市公安局网安大队归案。（2）海阳市公安局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，证明扣押王某1的ViVoX7Plus手机、中国邮政储蓄卡（62×××02）一张，并已发还王某1。（3）户籍证明，证实被告人王立军于1972年8月1日出生。（4）前科查询证明，证实被告人王立军无违法犯罪前科。（5）居民死亡医学证明、户口注销证明，证实王某1于2020年12月9日因交通事故死亡。（6）拘留证、取保候审决定书，证被告人王立军被采取强制措施情况。（7）接受证据清单，证实公安机关调取、接受本案证据情况。（8）邵某1的中国农业银行银行卡（62×××77）交易明细清单、王某1的中国邮政储蓄银行银行卡交易明细（62×××02）、邵某1与王某1的银行卡交易明细表，证实邵某1从被告人王立军处购买香烟并使用中国农业银行银行卡（尾号2477）向王某1中国邮政储蓄银行银行卡（尾号1802）支付购烟款242474元。均经邵某1、王立军、王某1辨认并签字确认。（9）王某1提交的微信账号个人信息截图2张、微信支付交易截图57张、支付宝账号信息截图1张、邮政储蓄手机银行截图、微信支付交易明细；证人夏某提交的微信账号个人信息截图一张、微信交易截图两张；证人张某贤提交的微信账号个人信息截图一张、微信交易截图6张；证人房某提交微信账号个人信息截图1张、手机通讯录截图1张、微信交易截图10张；证人赵某提交的微信账号个人信息截图2张、微信聊天截图4张、微信交易截图11张，上述证据证实被告人王某1支付宝账号为13×××85；微信号为×××，微信昵称为“浅笑安然”。被告人王立军微信昵称为“阿军哥”，微信号为×××。被告人王某1名下的邮政储蓄卡账号为“62×××02”。上述证据，证实被告人王某1在莱阳市咏梅烟酒、老范超市、腾飞酒业等商店、超市采购香烟并通过微信支付部分购烟款情况。（10）证人孙某1提交微信账号个人信息截图1张、微信交易截图6张，证实孙某1微信昵称为“阿君”，微信号为×××，在孙某1微信中备注王某1为“星光灿烂”，被告人王某1通过微信向孙某1支付部分购烟款事实。（11）烟台市烟草专卖局出具的协查证明，证实被告人王立军、王某1未在烟台市所辖区域内办理烟草专卖零售许可证。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以认定。本院认为，被告人王立军违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人王立军的犯罪事实及罪名成立，应予以惩处。被告人王立军案发后能自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，归案后自愿认罪认罚，可从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十五条，第七十六条之规定，判决如下：被告人王立军犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  祁华民审 判 员  范 平审 判 员  张领平二〇二一年二月二十六日代理书记员  陈立琢书 记 员  辛 宁