抚顺市顺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0411刑初178号 公诉机关抚顺市顺城区人民检察院。 被告人秦某，男，1988年8月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住抚顺市顺城区（户籍所在地：辽宁省新民市）。因本案于2020年4月9日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。 辩护人杜振家，辽宁必达律师事务所律师。 辩护人孙玥，辽宁必达律师事务所律师。 被告人顾某某，男，1987年8月4日出生，汉族，高中文化，无业，住抚顺市顺城区（户籍所在地：抚顺市顺城区）。因本案于2020年4月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月28日被取保候审。 指定辩护人惠迎霞，辽宁正太律师事务所律师。 被告人李甲，女，1990年4月22日出生，汉族，小学文化，无业，住抚顺市新抚区（户籍所在地：抚顺市新抚区）。因本案于2020年5月13日被顺城公安分局监视居住，同年11月12日被本院监视居住。 指定辩护人范春苗，辽宁正太律师事务所律师。 抚顺市顺城区人民检察院以抚顺检刑检刑诉[2020]126号起诉书指控被告人秦某犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人顾某某、李甲犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月24日向本院提起公诉，2021年1月5日向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市顺城区人民检察院指派检察员王超出庭支持公诉，被告人秦某及其辩护人杜振家、孙玥，被告人顾某某及其指定辩护人惠迎霞，被告人李甲及其指定辩护人范春苗到庭参加诉讼。期间补充侦查一次。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人秦某于2019年至2020年间，从被告人顾某某、李甲等人处非法购买了顾某某、李甲等人名下相关企业的工商营业执照、银行卡等，并指使张某2（另案处理）帮助李甲等人注册相关企业，其中被告人顾某某卖给被告人秦某“某有限公司”等三家企业的营业执照、银行卡等材料，获利5900元；被告人李甲卖给被告人秦某“抚顺市某饰品店”等四家企业的营业执照、银行卡等材料，获利2000元。被告人秦某又为自己注册了“某工具店”等五家公司，取得了该些公司的工商营业执照、银行卡等材料，从张某1（另案处理）处购买了张某1名下的两张营业执照、五张银行卡。被告人秦某将上述非法收购的和自己持有的工商营业执照、银行卡等全部卖给沈阳李姓男子获利数万元。 被告人秦某、李甲于2020年4月至5月间被抓获；被告人顾某某于2020年4月27日被传唤到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了工商营业执照、公章、证人魏某、朱某、被告人秦某、顾某某、李甲的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人秦某、顾某某、李甲为牟利而非法买卖国家机关证件，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人秦某非法买卖他人银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人秦某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人秦某、顾某某、李甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人秦某犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年，妨害信用卡管理罪判处有期徒刑八个月，数罪并罚执行有期徒刑一年四个月；被告人顾某某犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年；被告人李甲犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 被告人秦某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是由于秦某本身从事营业执照代办工作，而代办只是帮助他人处理程序上的事务，并不触犯法律。因此不能将代办业务与买卖营业执照相混淆，不能认定为在其住处搜查到的营业执照就是其买卖的数量。关于公诉机关指控被告人秦某犯妨害信用卡管理罪一节，辩护人认为根据侦查机关查询开户行信息显示，顾某某名下有3张银行卡，有一张是2017年办理的，根据被告人秦某和顾某某当庭供述表示双方买卖银行卡都是现办理的，那么顾某某卖给秦某银行卡的数额应为2张，再结合被告人秦某收买了张某15张信用卡的事实，那么本案被告人秦某持有银行卡的数额应为7张。综上，被告人秦某系初犯、偶犯，主观恶性小且认罪认罚，对其应从轻处罚并适用缓刑。 被告人顾某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人顾某某由公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人顾某某无前科犯罪，系初犯、偶犯、主观恶性不深且犯罪情节轻微获利金额不大。综上，辩护人认为公诉机关的量刑建议符合本案客观事实及法律规定，辩护人恳请人民法院予以采纳。 被告人李甲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李甲主观恶性较小，获利少，且为初犯和偶犯，没有前科劣迹，应当对其从宽处罚；被告人李甲到案后如实供述自己的罪行，在检察机关签署认罪认罚具结书，对被告人李甲应从轻处罚。 经审理查明，2019年至2020年间，被告人秦某为牟利从被告人顾某某、李甲等人处非法购买顾某某、李甲等人名下相关企业的工商营业执照、银行卡等，并指使张某2（另案处理）帮助李甲等人注册相关企业，其中被告人顾某某非法出售给被告人秦某“抚顺市顺城区某有限公司”等三家企业的营业执照等材料，获利5900.00元。被告人李甲卖给被告人秦某“抚顺市某饰品店”等四家企业的营业执照等材料，获利2000.00元。被告人秦某又为自己注册了“某工具店”等公司，取得了公司的工商营业执照、银行卡等材料，从张某1（另案处理）处购买了张某1名下的两张营业执照。被告人秦某将上述非法收购的和自己持有的工商营业执照、银行卡等全部卖给他人获利。被告人秦某非法买卖张某1名下五张银行卡，被告人顾某某名下三张银行卡，以上合计八张银行卡。 被告人秦某于2020年4月7日被抓获；被告人顾某某于2020年4月27日被电话传唤到案；被告人李甲于2020年5月12日被抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、企业机读档案登记资料、印章登记明细、银行卡开户信息、户籍证明、前科信息查询表、证人张某1、张某2、魏某、朱某的证言，被告人秦某、顾某某、李甲的供述和辩解、搜查笔录、扣押清单、指认笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人秦某为牟利而非法买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，应予依法惩处。被告秦某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪，应予依法惩处。被告人秦某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人顾某某、李甲为牟利而非法买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪，应予依法惩处。被告人秦某的辩护人认为被告人秦某买卖被告人顾某某二张银行卡的辩解，与本案在案书证及被告人顾某某的供述和辩解相佐，本院不予采纳。因被告人秦某所犯罪行不符合情节较轻的缓刑条件，故关于其辩护人提出应对其判处缓刑的意见，本院不予支持。被告人顾某某、李甲的辩护意见合理，本院予以采纳。公诉机关指控被告人秦某犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人顾某某、李甲犯买卖国家机关证件罪，罪名成立。被告人顾某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人秦某、顾某某、李甲到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人顾某某、李甲犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百八十条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条第一款，第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人秦某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。被告人秦某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年8月6日止，羁押抵刑日数2日。罚金已缴纳。） 二、被告人顾某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千八百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人李甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币二千元，剩余罚金人民币二千元于判决生效之次日起十五日内缴纳。） 四、被告人秦某违法所得人民币三万元，被告人顾某某违法所得人民币五千九百元，被告人李甲违法所得人民币二千元予以没收，上缴国库（已缴）。 五、案涉扣押物品由扣押机关依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 跃 人民陪审员  程艳妮 人民陪审员  程 铭 二〇二一年二月八日 书 记 员  盛 铭