江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0381刑初928号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人陈伟泉，男，2000年5月20日出生，汉族，福建省平和县人，小学文化，无职业，住平和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被新沂市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人胡清亮，男，1999年1月23日出生，汉族，福建省福州市人，大专文化，福州市仓山区宅尚设计空间有限公司室内设计实习生，住福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月11日被新沂市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人胡冰涛，上海亿万律师事务所律师。被告人欧煌，男，2000年12月20日出生，汉族，福州市人，高中文化，无职业，住福州市马尾区(户籍地福州市仓山区)。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月11日被新沂市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人许文林，上海亿万律师事务所律师。被告人陈浩，又名陈泽浩，男，2001年7月14日出生，汉族，福建省平和县人，中专文化，无职业，住平和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月25日被新沂市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人吴大惠，江苏鑫焱律师事务所律师。被告人刘梦涛，男，2001年6月21日出生，汉族，福州市人，中专文化，无职业，住福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月11日被新沂市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人房荣荣，江苏苏沂律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2020〕766号起诉书指控被告人胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛犯盗窃罪,被告人陈伟泉犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员沈方出庭支持公诉，被告人陈伟泉、被告人胡清亮及其辩护人胡冰涛、被告人欧煌及其辩护人许文林、被告人陈浩及其辩护人吴大惠、被告人刘梦涛及其辩护人房荣荣到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、盗窃2020年2月至7月间，被告人胡清亮、陈伟泉、陈浩相互预谋，采取由被告人胡清亮提供“银行卡四件套”(银行卡、U盾、手机卡、网上银行账号和密码)交给被告人陈浩、陈伟泉提供给上线徐坤龙、黄志伟、庄河圣(均另案处理)等人用作网络犯罪活动使用，再通过手机银行APP得知资金入卡后通过挂失银行卡的方式进行“黑吃黑”。被告人胡清亮又与被告人欧煌、刘梦涛及陈龙楚、郑智贤、余盛旭(均另案处理)等人商量采取上述方式进行“黑吃黑”，由被告人欧煌、刘梦涛及陈龙楚、郑智贤、余盛旭等人提供银行卡用于盗窃。上述五名被告人采取上述手段盗窃作案5起，窃得他人现金共计人民币226417元。其中被告人胡清亮、欧煌参与盗窃作案5起，窃得他人现金226417元；被告人陈浩参与盗窃作案4起，盗窃他人现金175017元；被告人陈伟泉、刘梦涛参与盗窃作案1起，窃得他人现金104503元。分述如下：1.2020年2月21日，被告人胡清亮、欧煌、陈浩与陈龙楚事先预谋将陈龙楚的“银行卡四件套”通过被告人陈浩出售给他人用作网络犯罪活动使用，待通过银行APP得知资金入卡后，被告人胡清亮、欧煌及陈龙楚通过挂失银行卡的方式将陈龙楚平安银行卡内的35579元现金盗走。2.2020年4月19日，被告人胡清亮、欧煌、陈浩与陈龙楚事先预谋将陈龙楚的“银行卡四件套”通过被告人陈浩出售给他人用作网络犯罪活动使用，待通过银行APP得知资金入卡后，被告人胡清亮、欧煌及陈龙楚通过挂失银行卡的方式将被告人陈龙楚农业银行卡内的25635元现金盗走。3.2020年4月19日，被告人胡清亮、欧煌、陈浩与郑智贤事先预谋将郑智贤“银行卡四件套”通过被告人陈浩出售给他人使用，待通过银行APP得知资金入卡后，被告人胡清亮、欧煌及郑智贤通过挂失银行卡的方式将被告人郑智贤农业银行卡内的9300元现金盗走。4.2020年6月25日，被告人胡清亮、欧煌与余盛旭经事先预谋将余盛旭的“银行卡四件套”通过被告人陈伟泉出售给徐坤龙、黄志伟等人用作网络犯罪活动使用，待通过银行APP得知资金入卡后，被告人胡清亮、欧煌及余盛旭通过挂失银行卡的方式将余盛旭中国农业银行卡内的51400元现金盗走。5.2020年7月初，被告人胡清亮、欧煌、刘梦涛、陈伟泉、陈浩事先预谋将被告人刘梦涛及陈龙楚的“银行卡四件套”出售给徐坤龙、黄志伟等人用作网络犯罪活动使用，待通过银行APP得知资金入卡后，被告人胡清亮、欧煌、刘梦涛通过挂失银行卡的方式将被告人刘梦涛工商银行卡内的104503元现金盗走。经查，2020年7月18日，江苏省新沂市人郭某被黄志伟等人以投资理财方式诈骗人民币85000元；江西省进贤县王某被黄志伟等人以投资理财方式诈骗人民币150000元；四川省梓潼县张某被黄志伟等人以投资理财方式诈骗人民币39800元；江苏省仪征市黄某被黄志伟等人以投资理财方式诈骗人民币97700元。其中被害人郭某被骗人民币35000元、王世润被骗人民币30000元、被害人张某被骗人民币9000元、被害人黄某被骗人民币18812元均转入被告人刘梦涛的工商银行卡。案发后，上述五名被告人均被公安机关抓获归案，到案后均如实供述上述犯罪事实。被告人胡清亮退赃人民币50000元、被告人欧煌退赃人民币30000元、被告人刘梦涛退赃人民币25000元，同案人陈龙楚退赃人民币13000元、同案人郑智贤退赃人民币9300元；新沂市公安局发还给被害人郭某人民币35000元。二、诈骗2020年7月，被告人陈伟泉与林杰群(另案处理)经事先预谋，采取由被告人陈伟泉提供银行卡给林杰群用作网络诈骗使用，并收取10%的好处费，后被告人陈伟泉将叶莉婷(另案处理)的银行卡给林杰群使用。2020年7月29日，甘肃省文县被害人罗某被他人以投资“澳门金沙娱乐平台”赌博方式诈骗人民币218000元，该人民币218000元打至叶莉婷的中国农业银行卡上，后被告人陈伟泉伙同叶莉婷、叶莉群、钟连新、叶智民(均另案处理)等人通过银行转账的方式将上述人民币218000元取走，被告人陈伟泉非法获利人民币21000余元。2020年8月12日，被告人陈伟泉被新沂市公安局民警抓获归案，后如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈伟泉以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，伙同他人利用互联网实施诈骗，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人陈伟泉在实施诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；还具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定的情节，应当数罪并罚。被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛到案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈浩在缓刑考验期限内犯新罪，其行为还具有《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条规定的情节，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛对指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，均同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人胡清亮的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人胡清亮盗窃罪的罪名无异议，鉴于被告人胡清亮庭前签署了认罪认罚具结书，其协助公安机关抓捕同案犯，请求对被告人胡清亮从轻处罚。被告人欧煌的辩护人提出的辩护意见是：被告人欧煌行为构成盗窃罪，其具有立功、坦白情节，认罪认罚，愿意积极退赃，请求对被告人欧煌判处四年以下有期徒刑。被告人陈浩的辩护人提出的辩护意见是：一是被告人通过挂失银行卡方式非法占有卡内资金的行为不应认定为盗窃；二是被告人陈浩未参与起诉书指控的第1、2、3起银行卡的销售、挂失、取现行为，也不具有非法占有卡内资金的主观故意；三是被告人陈浩在起诉书指控的第5起行为中，仅具有非法占有的犯意，不应认定为共同犯罪；四是被告人陈浩虽有掩饰隐瞒犯罪所得行为，但其到案后如实供述全部犯罪事实，认罪认罚，系从犯，各被告人所黑掉的钱与普通盗窃犯罪对象有所区别，依法应当对被告人陈浩从轻处罚。被告人刘梦涛的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘梦涛犯盗窃罪的罪名及事实无异议；被告人刘梦涛具有坦白、立功情节，认罪认罚，真诚悔罪，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人陈浩参与起诉书指控的第二起、第三起犯罪的事实不清，证据不足，其他犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈浩在盗窃犯罪中分得赃款人民币10000元。被告人欧煌、刘梦涛、胡清亮到案后协助公安机关抓捕同案犯。被告人陈浩曾因犯聚众斗殴罪，于2019年12月26日被福建省平和县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，缓刑考验期限自2020年1月7日起至2022年1月6日止。本案在审理过程中，被告人胡清亮、欧煌分别退缴违法所得人民币50000元，被告人刘梦涛退缴违法所得人民币5000元。本院认为，被告人陈伟泉以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已分别构成盗窃罪、诈骗罪，应当数罪并罚。被告人胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛系共同犯罪，被告人陈伟泉在实施诈骗犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。被告人欧煌、刘梦涛、胡清亮具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈浩在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控被告人胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛犯盗窃罪，被告人陈伟泉犯盗窃罪、诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。关于被告人胡清亮的辩护人提出被告人胡清亮认罪认罚，具有立功表现，请求对被告人胡清亮从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信。关于被告人欧煌的辩护人提出被告人欧煌具有立功、坦白情节，认罪认罚，愿意积极退赃，请求对被告人欧煌判处四年以下有期徒刑的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信。关于被告人陈浩的辩护人提出本案被告人通过挂失银行卡方式非法占有卡内资金的行为不应认定为盗窃的辩护意见，经查认为，被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛相互结伙，采取将办理的银行卡、手机卡、U盾等提供给他人用作违法犯罪活动，然后通过挂失方式进行“黑吃黑”，窃取银行卡中钱款，符合盗窃罪的犯罪构成要件，故对辩护人此项辩护意见，本院不予采信；关于被告人陈浩未参与起诉书指控的第1起银行卡的销售、挂失、取现行为，也不具有非法占有卡内资金的主观故意的辩护意见，经查认为，被告人胡清亮、陈浩预谋并建立微信群，通过被告人陈浩将陈龙楚等人的“银行卡四件套”出售给他人实施违法犯罪活动使用，进行“黑吃黑”，其虽然没有实施对银行卡的挂失、取现行为，但其实施了将银行卡等“四件套”交给他人实施违法犯罪活动的行为，后由被告人胡清亮等人挂失、取现，被告人陈浩分得赃款一万元，被告人陈浩在共同犯罪中只是分工不同，不能因此否认被告人陈浩在共同犯罪中的作用，故对辩护人此项辩护意见，本院不予采信；关于被告人陈浩未参与起诉书指控的第2、3起银行卡的销售、挂失、取现行为，也不具有非法占有卡内资金的主观故意的辩护意见，经查认为，从被告人陈伟泉的供述及同案关系人徐坤龙的供述、胡清亮的当庭供述等证据，可以证实陈龙楚的农行卡是由被告人胡清亮交给被告人陈伟泉，由被告人陈伟泉按照徐坤龙提供的地址直接邮寄给用卡人，且本案指控被告人陈浩参与起诉书指控的第3起犯罪的证据不足，故对辩护人此项辩护意见，本院予以采信；关于被告人陈浩在起诉书指控的第5起行为中，仅具有非法占有的犯意，不应认定为共同犯罪的辩护意见，经查认为，被告人陈浩与被告人陈伟泉、胡清亮等人从2019年年底即预谋“黑吃黑”，其亦参与该起犯罪的预谋，后由被告人胡清亮等人挂失、取现，被告人陈浩虽未分得该起盗窃犯罪所得赃款，结合被告人陈伟泉、胡清亮的供述以及被告人陈浩的供述，可以认定被告人陈浩参与该起犯罪，其行为已构成盗窃罪的共犯，故对辩护人此项辩护意见，本院不予采信；关于被告人陈浩行为属于掩饰隐瞒犯罪所得行为的辩护意见，不符合事实及法律规定，故对辩护人此项辩护意见，本院不予采信；关于被告人陈浩系从犯，各被告人所黑掉的钱与普通盗窃犯罪对象有所区别的辩护意见，经查认为，被告人陈浩在参与的盗窃犯罪中与其他共同犯罪的被告人在共同犯罪中只是分工不同，所起作用相当，不宜认定其为从犯，且其与他人结伙以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，符合盗窃罪的犯罪构成要件，故对辩护人此项辩护意见，本院不予采信；关于被告人陈浩到案后如实供述全部犯罪事实，认罪认罚，请求对被告人陈浩从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信。关于被告人刘梦涛的辩护人提出被告人刘梦涛具有坦白、立功情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采信；关于请求对被告人刘梦涛适用缓刑的辩护意见，经查认为，被告人刘梦涛以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额巨大，不宜宣告缓刑，故对辩护人此项辩护意见，本院不予采信。关于被告人胡清亮、欧煌的辩护人提出对被告人胡清亮、欧煌具有立功情节，请求对二被告人予以减轻处罚的辩护意见，经查认为，被告人胡清亮、欧煌到案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，根据二被告人在共同犯罪中的地位、作用等，可以对该二被告人从轻处罚。鉴于被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩、刘梦涛具有坦白情节、认罪认罚，被告人胡清亮、欧煌、刘梦涛具有立功表现；被告人陈伟泉在实施诈骗犯罪中系从犯，被告人胡清亮、欧煌、刘梦涛积极退赃，依法对被告人陈伟泉、胡清亮、欧煌、陈浩实施的盗窃罪分别予以从轻处罚、对被告人刘梦涛予以减轻处罚，对被告人陈伟泉实施的诈骗罪予以减轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实及在共同犯罪中的地位和作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人陈伟泉犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2025年8月12日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人胡清亮犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2024年4月10日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人欧煌犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2024年4月10日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）四、撤销福建省平和县人民法院（2019）闽0628刑初423号刑事判决中对被告人陈浩宣告缓刑的判决；被告人陈浩犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，与前罪判处的有期徒刑一年六个月，实行并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2023年11月24日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人刘梦涛犯盗窃罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2023年6月10日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人胡清亮、欧煌、刘梦涛在公安机关退缴的违法所得，由公安机关依法发还被害人，余款予以没收，上缴国库；在本院退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。七、继续追缴被告人陈伟泉诈骗犯罪违法所得人民币二万一千元及被告人陈浩在盗窃犯罪中违法所得人民币一万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  阚怀春人民陪审员  柳 云人民陪审员  焦 红二〇二一年二月五日法官 助理  郁秀子书 记 员  李 青