湖北省监利市人民法院刑 事 判 决 书（2020)鄂1023刑初368号公诉机关湖北省监利市人民检察院。被告人李国城，男，1963年1月22日出生于湖北省监利市，汉族，大学本科文化，住监利市。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2020年8月4日被监利市公安局取保候审，同年10月30被本院决定逮捕，同年11月20日由监利市公安局执行，2021年2月8日被本院决定取保候审。辩护人胡毅，湖北司典律师事务所律师。被告人李向阳，男，1964年9月7日出生于湖北省监利市，汉族，高中文化，监利市。因涉嫌犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2020年8月3日被监利市公安局取保候审，同年10月30被本院决定逮捕，同年11月20日由监利市公安局执行，2021年2月8日被本院决定取保候审。辩护人李诗勇，湖北荆利维律师事务所律师。监利市人民检察院以鄂监检二部刑诉〔2020〕184号起诉书指控被告人李国城、李向阳犯非法倒卖土地使用权罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。监利市人民检察院指派检察员何正腾出庭支持公诉，被告人李国城及其辩护人胡毅、被告人李向阳及其辩护人李诗勇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2005年，被告人李国城得知监利县容城镇棉花中心分公司位于容城镇七根檀村的土地因棉花公司破产要处理，找到原容城镇棉花中心分公司经理陈某(已判刑)，告知其有购买意愿。陈某见有利可图，提出与李国城合伙。李国城又邀约被告人李向阳加入合伙，通过陈某的介绍，李国城将董某(已判刑)拉入合伙。四人经过商议，决定各出资30万元购买土地。2006年4月，李国城等人找到监利县棉花公司经理郑金华，将容城镇棉花中心公司的面积为7342.35平方米的地块，按企业用地性质以60万元的价格购得。2009年上半年，李国城、陈某、董某及李向阳商议如何处理土地时，李国城明确提出土地搁置几年未见收入，现在有人想购买土地作为宅基地使用，希望将土地划分成宅基地出售。对于李国城的想法，陈某、董某及李向阳均表示同意。同时商议决定由陈某、李国城负责土地出售事宜，董某、李向阳不负责具体事务，只参与分红。2009年上半年至2014年，李国城等人以宅基地的形式将部分土地予以出售，其中，李国城以130万元的价格出售给胡某、陈声景土地286平方米，以148万元的价格出售给朱某1土地336平方米，以14.5万元的价格出售给朱某2土地120平方米，以23万元的价格出售给高某1土地180平方米，以15万元的价格出售给李方武、夏红平土地120平方米，以16.8万元的价格出售给沈某土地120平方米，以14万元的价格出售给王某土地120平米，以240万元的价格出售给杨某2土地480平方米；陈某以22.8万元的价格出售给杨某1、沈建华土地180平方米，以12.7万元的价格出售给李某土地100平方米。期间，每出售1块土地，李国城、陈某都会将具体情况告知董某、李向阳。2009年底，李国城、李向阳等四人曾分赃一次，各分得赃款50万元。为证实上述指控，公诉机关提交了户籍证明、土地使用权转让合同、土地使用权证、宗地图、监利县规划局关于监利县棉花仓库土地资料的相关证明、土地估价报告等书证；证人郑金华、胡某、吴某1、朱某1、杨某1、朱某2、李某、高某1、沈某、夏某1、王某、袁某、杨某2、吴某2、张某、高某2等人的证言；同伙董某、陈某的供述；现场照片；被告人李国城、李向阳的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李国城、李向阳以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人李国城在开庭审理过程中对指控的事实、罪名没有异议，愿意接受刑事处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李国城主动向公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可对其从轻或者减轻处罚；2.被告人李国城在办理了国有土地使用权证后再出售的部分土地金额不应计算为非法获得；3.被告人李国城认罪认罚，可以从宽处理；4.被告人李国城愿意缴纳罚金，请求酌情从宽处理；5.江陵县人民法院已对同伙董某、陈某作出判决，为体现公平原则，应做到同案同判；6.被告人李国城属于初犯、偶犯，属于酌定从轻处罚情节；7.被告人李国城的行为不构成情节特别严重，已超过追诉期限，应作撤案处理；8.司法机关扣押被告人李国城的120万元，应抵扣罚金和被追缴的违法所得；9.被告人李国城的行为社会危害性不大，犯罪情节较轻，建议对其免予刑事处罚。被告人李向阳在开庭审理过程中对指控的事实、罪名没有异议，愿意接受刑事处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李向阳非法倒卖土地使用权没有达到情节特别严重的程度；2.被告人李向阳有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3.被告人李向阳是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；4.建议对被告人李向阳宣告缓刑。经审理查明，2005年，被告人李国城得知原监利县棉花总公司容城分公司位于容城镇七根檀村的土地使用权因原监利县棉花总公司破产要处理，找到原容城镇棉花中心分公司经理陈某(已判刑)，告知其有购买意愿。陈某见有利可图，提出与李国城合伙。李国城又邀约被告人李向阳加入合伙，通过陈某的介绍，李国城将董某(已判刑)拉入合伙。四人经过商议，决定各出资30万元购买该宗土地使用权。2006年4月，李国城等人找到原监利县棉花总公司经理郑金华，将该公司容城镇棉花中心分公司面积为7342.35平方米的土地使用权，按工业用地性质以60万元的价格购得。2009年上半年，李国城、陈某、董某及李向阳商议如何处理土地时，李国城明确提出土地搁置几年未见收益，现在有人想购买土地作为宅基地使用，希望将土地划分成宅基地出售。对于李国城的想法，陈某、董某及李向阳均表示同意。同时商议决定由陈某、李国城负责土地出售事宜，董某、李向阳不负责具体事务，只参与分红。2009年上半年至2012年1月，被告人李国城、李向阳及同伙陈某、董某人以宅基地的形式将购得的部分土地使用权予以出售，其中，李国城以130万元的价格出售给胡某、陈声景土地使用权286平方米，以148万元的价格出售给朱某1土地使用权336平方米，以14.5万元的价格出售给朱某2土地使用权120平方米，以23万元的价格出售给高某1土地使用权180平方米；陈某以22.8万元的价格出售给杨某1、沈建华土地使用权180平方米，以12.7万元的价格出售给李某土地使用权100平方米。期间，每出售一块土地使用权，李国城、陈某都将具体情况告知董某、李向阳。2009年底，李国城、李向阳等四人分赃一次，各分得赃款50万元。此后，李国城支付给董某、陈某各110万元，董某、陈某二人退出合伙，李向阳未退出。2012年至2014年，被告人李国城经手以15万元的价格出售给李方武、夏红平土地使用权120平方米，以16.8万元的价格出售给沈某土地使用权120平方米，以14万元的价格出售给王某土地使用权120平米，以240万元的价格出售给杨某2土地使用权480平方米，以128万元的价格出售给袁某土地使用权546平方米。另查明，案发后，被告人李国城、李向阳主动到监利市公安局投案，到案后如实供述了自己的罪行。监利市公安局在本案侦查期间扣押了李国城126.132万元。监利市社区矫正局经调查评估，同意接受对李国城、李向阳实行社区矫正。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、土地使用权转让合同、土地使用权证、宗地图、监利县规划局关于监利县棉花仓库土地资料的相关证明、土地估价报告等书证；证人郑金华、胡某、吴某1、朱某1、杨某1、朱某2、李某、高某1、沈某、夏某1、王某、袁某、杨某2、吴某2、张某、高某2等人的证言；同伙董某、陈某的供述；现场照片；监利市社区矫正局调查评估意见书；被告人李国城、李向阳的供述和辩解等证据证实，已生效的湖北省江陵县人民法院（2014）鄂江陵刑初字第00040号刑事判决书对相关事实亦予以确认，足以认定。本院认为，被告人李国城、李向阳等人结伙以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为均构成非法倒卖土地使用权罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李向阳的辩护人提出的第3点辩护意见，经查，被告人李国城在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李向阳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，故本院对该辩护意见予以采纳。被告人李国城的辩护人提出的第1点、第3点辩护意见和被告人李向阳的辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人李国城、李向阳主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，均可减轻处罚，且均能自愿认罪认罚，均可从宽处理，故本院对上述辩护意见均予以采纳。被告人李国城的辩护人提出的第4点、第5点、第8点辩护意见和被告人李向阳的辩护人提出的第4点辩护意见与证据、查明的事实和法律规定相符，本院均予采纳。被告人李国城的辩护人提出的第2点、第6点、第7点、第9点辩护意见和被告人李向阳的辩护人提出的第1点辩护意见均与证据、查明的事实和法律规定不符，本院均不予采纳。监利市社区矫正局的调查评估意见本院予以采纳，可对被告人李国城、李向阳宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李国城犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金八十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金八十万元从监利市公安局扣押被告人李国城款项中抵扣，由监利市公安局上缴国库。）二、被告人李向阳犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、追缴被告人李国城的违法所得五十万元，并上缴国库。(从监利市公安局扣押被告人李国城款项中抵扣四十六万一千三百二十元，由监利市公安局上缴国库；余款三万八千六百八十元已缴纳。）四、追缴被告人李向阳的违法所得五十万元，并上缴国库。（已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  来凤鸣人民陪审员  乾 兵人民陪审员  何光华二〇二一年二月二日书 记 员  刘可伟