江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1003刑初49号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人杨秀明，男，1987年10月10日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省遵义县，住江苏省无锡市新吴区。2006年11月23日因犯抢夺罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元。2020年10月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月16日经扬州市邗江区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人吕鸣，江苏文昌律师事务所律师。被告人褚波波，男，1990年7月30日出生于陕西省蒲城县，汉族，初中文化，打工，户籍地陕西省渭南市蒲城县，住江苏省无锡市惠山区。2020年10月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月16日经扬州市邗江区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，现羁押于扬州市看守所。被告人刘炳，男，1995年7月8日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，无业，住江苏省无锡市惠山区。2020年10月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月5日被该局取保候审。被告人刘威龙，男，1995年4月7日出生于湖南省常德市，汉族，中专文化，无业，住江苏省无锡市惠山区。2020年10月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月5日被该局取保候审。辩护人陈群，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人冯健伟，男，1988年1月5日出生于山西省山阴县，汉族，初中文化，打工，户籍地山西省朔州市山阴县，住无锡市新吴区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月28日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年10月29日被该局取保候审。辩护人周洁，江苏求益律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检刑诉〔2020〕807号起诉书指控被告人杨秀明、褚波波、刘炳、刘威龙、冯健伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月12日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年2月24日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院检察员吴艳丽出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人杨秀明、褚波波明知他人利用银行卡和支付宝等资金账户系进行违法犯罪活动，仍将本人或违法收购的银行卡及支付宝等资金账户套件向他人提供，以谋取利益。王雷（另案处理）为转移上游犯罪行为人的犯罪所得，向被告人杨秀明收购银行卡及支付宝套件，被告人杨秀明遂联系被告人褚波波向其收购资金账户，被告人褚波波为谋取利益将被告人刘威龙、刘炳带至指定地点并将两人的银行卡、支付宝等资金账户提供给被告人杨秀明，被告人刘威龙、刘炳、冯健伟明知被告人杨秀明、褚波波收购银行卡、支付宝等资金账户系供上游犯罪所用，仍分别至指定地点并提供本人办理的银行卡、支付宝账户供他人用于转移犯罪所得以谋取利益。其中被告人冯健伟提供银行账户获取的非法利益，由被告人杨秀明向王雷收取、分配。2020年8月11日至14日期间，王雷利用从被告人杨秀明处获得的上述被告人提供的资金账户，对上游犯罪行为人所骗取被害人俞某、陈某、高某甲、樊某、王某甲、邓某换等人的犯罪所得进行“跑分”转移。其中，被告人杨秀明涉案金额人民币167683.02元，非法获利人民币2800元；被告人褚波波涉案金额人民币79622元，非法获利人民币1300元；被告人刘炳涉案金额人民币79622元，非法获利人民币600元；被告人刘威龙涉案金额人民币56367元，非法获利人民币500元；被告人冯健伟涉案金额人民币50766.02元，非法获利人民币660元。被告人杨秀明、刘炳、刘威龙、冯健伟到案后均如实供述自己的犯罪事实，被告人杨秀明、刘威龙、刘炳、冯健伟在审查起诉阶段认罪认罚并签字具结。被告人褚波波当庭自愿认罪认罚。审理过程中，被告人刘威龙退出违法所得人民币500元，被告刘炳退出违法所得人民币660元，上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有五被告人的供述和辩解笔录，未到庭被害人俞某、陈某、高某甲、樊某、王某甲、邓某换、臧某、黄某甲、黄某乙、吴某、王某乙、黄某丙、翁某、李某、田某、刘某甲、高某乙、余某、张某、晋某、刘某乙的陈述笔录，未到庭证人缪某的证言笔录，书证抓获经过、刑事判决书、资金转账明细、扣押清单、微信聊天记录截图等，物证银行卡、手机卡、U盾等，搜查笔录，辨认笔录，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨秀明、褚波波、刘威龙、刘炳、冯健伟，明知是犯罪所得，仍提供资金账户用于帮助接收和转移，其中被告人杨秀明情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨秀明与被告人褚波波、刘威龙、刘炳及被告人冯健伟分别共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨秀明起主要作用，系主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚，被告人褚波波、刘威龙、刘炳、冯健伟起次要作用，系从犯，应当根据各被告人在犯罪中所起作用的大小，相应从轻处罚。被告人杨秀明、刘炳、刘威龙、冯健伟归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨秀明、刘威龙、刘炳、冯健伟自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人褚波波当庭自愿认罪认罚，亦可酌情从轻处罚。被告人杨秀明曾因犯罪被刑事处罚，酌情从重处罚。综合以上量刑情节，本院决定给予被告人刘威龙、刘炳、冯健伟一定的考验期限。公诉机关起诉指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以支持。辩护人所提被告人杨秀明具有坦白，被告人刘威龙有初犯、从犯、退出违法所得，被告人冯健伟有初犯、从犯等法定、酌定从轻、减轻量刑情节的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨秀明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2024年1月13日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人褚波波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月12日起至2022年7月11日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘炳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人刘威龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人冯健伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、责令被告人杨秀明退出违法所得人民币二千八百元、被告人褚波波退出违法所得人民币一千三百元、被告人冯健伟退出违法所得人民币六百六十元。七、被告人刘威龙、刘炳已退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库。八、公安机关扣押在案的物品，由扣押机关依法进行处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张田辉人民陪审员  李 杰人民陪审员  马道远二〇二一年二月二十四日法官 助理  王庆晨书 记 员  祝歆茹