江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0102刑初88号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人谢逃建，男，1988年3月14日出生，汉族，大专文化，无业，住江西省玉山县。2020年9月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人徐卫东，江西赣翔律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]17007号起诉书指控被告人谢逃建犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员况太兴出庭支持公诉，被告人谢逃建及其辩护人徐卫东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月，莫某某（已判刑）与倪某（已判刑）、莫某1（另案处理）在本市红谷滩新区成立江西美乐婕斯电子商务有限公司，莫某某为该公司法定代表人，倪某为公司总经理。2018年5月份左右，因公司经营不善，莫某某与倪某等人商议后，通过他人开发了名为“美链”的以销售虚拟矿机、虚拟币为内容的软件，并同时设计了相关宣传材料、运作模式、返利模式等。“美链”要求参加者扫描上线的二维码下载“美链”ＡＰＰ，在ＡＰＰ上进行注册成为会员，缴纳相应费用在ＡＰＰ中购买虚拟矿机，或使用向其上线购买的虚拟币（美链ＭＬ）购买虚拟矿机，虚拟矿机每日在ＡＰＰ上可以生成虚拟币，虚拟币可以通过“美链”专门提供的Ｕ网进行售卖，参加者通过不断推荐发展下线，可以分为青铜矿工、黄金矿工、白金矿工、钻石矿工、彩金矿工、矿区长六个等级，同时上线根据旷工等级、下线等级的不同获得其下线每日产虚拟币（美链ＭＬ）10%-80%不等的收益。同年5月4日，莫某某与帅某某（已判刑）、被告人谢逃建等人签订了“美乐区块链社区长合作协议”，该协议约定美乐区块链社区运营产生的利润中，莫某某占比55%，帅某某、谢逃建等三人各占15%。为吸引他人参加，莫某某等人通过邀约开会及发送“美乐链”宣传图片等方式对外宣传，并要求名为“西蒙”的外籍人士站台现场宣讲，以此吸引参加人员；同时，为进一步获取参加者的信任，由倪某负责收购Ｕ网上参加者挂卖的虚拟币。至案发时止，“美链”通过帅某某及被告人谢逃建等人共发展三个层级以上的会员八十余人，其中，帅某某发展李某某加入后，叶某某、邹某某、李某1、朴某某、闫某某等人作为李某某的下线加入“美链”；陈某某、肖某某、徐某某、王某某等人作为叶某某的下线加入“美链”；吴某某、季某某、邓某某、黄某某、胡某某等人作为陈某某的下线加入“美链”；谈某某、赵某、胡某2等人作为徐某某的下线加入“美链”；余某某作为邹某某的下线加入“美链”；周某某、叶某、王某某、彭某、俞某某、张某、刘某1、余某某等人作为余某某的下线加入“美链”；龚某某、高某等人作为肖某某的下线加入“美链”；胡某、高某某、王某、王某某等人作为王某某的下线加入“美链”。根据陈某某等二十余名报案人报案资料（陈某某等报案人员均为帅某某的下线人员），结合银行流水等证据，陈某某等人先后支付100万元以上资金购买虚拟矿机，莫某某等人将收取的上述款项部分用于回购虚拟币、购买其他虚拟币以及公司经营支出等。因无法进入Ｕ网挂卖兑现虚拟币，肖某某等人于2018年10月向公安机关报案。2020年9月21日，民警在山东省济南市火车站附近抓获被告人谢逃建。 上述事实，被告人谢逃建在开庭审理过程中亦无异议，并有证人詹某某等人证言、同案犯莫某某等人的供述、辨认笔录、美链宣传资料及照片、美链操作流程及返利模式等资料、《美乐区块链社区长合作协议》、《倪总支付明细》、银行账户交易明细、美乐APP个人中心页面截图、传销结构图、刑事判决书、被告人谢逃建的供述与辩解、归案经过以及被告人身份信息等证据予以证实，足以认定。 本案的争议焦点是：被告人谢逃建是否系本案从犯？辩护人辩称被告人谢逃建在本案中起次要作用，系本案从犯。经查，根据同案犯莫某某供述“我们通过这个平台（美链）收到了一些钱，这些钱一部分收购投资人产的币，另外一部分经过我、帅某某、谢逃建等人一起商量，用这些钱去投资以太坊…操作是谢逃建操作的，转账是我转的”、被告人谢逃建的供述与辩解“我、莫某某、帅某某等四人签订了合作协议，我答应加入社区，并且承担讲课的工作……我在公司讲课做宣传讲了一段时间，后面就按照莫某某的安排收购市场上的币”以及证人张某证言“我去过公司两次，都是谢逃建在公司的会议室给我们讲课，谢逃建对这个所谓的美链很熟悉，激起我们的兴趣”，结合《美乐区块链社区长合作协议》、银行账户交易流水等证据可知，被告人谢逃建作为合作协议约定的出资者、管理者、利润获得者，积极参与本案利用虚拟币组织、领导的传销活动，并宣传讲解“美链”、负责回购“美链”Ｕ网上虚拟币等具体事务，在本案犯罪中并非起次要作用，辩护人提出的被告人谢逃建系本案从犯的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。从整个犯罪过程看，本案虽不宜区分主从犯，但莫某某作为“美链”传销活动的发起者、决策者以及主要利润获得者（合作协议约定社区产生的利润莫某某占比55%），其犯罪作用大于被告人谢逃建等人。 综上，本院认为，被告人谢逃建伙同他人，以虚拟矿机可以产虚拟币、虚拟币可以交易为名，要求参加者通过购买虚拟矿机的方式获得加入资格，按照上下线加入顺序组成层级，通过获取下线各层级一定比例的虚拟币收益作为返利依据，并通过回购参加者的虚拟币，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且发展人数众多，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢逃建的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人谢逃建在侦查阶段供述其主要犯罪事实并表示认罪认罚后又辩称其供述不属实，但在审查起诉阶段及庭审时又能如实供述，辩护人提出的被告人谢逃建具有坦白情节可以从轻处罚之意见与事实和法律相符，本院予以采纳。对于公诉机关提出的量刑建议，被告人谢逃建虽表示认罪认罚，但未在判决前缴纳不少于量刑建议中建议财产刑数额的保证金，且公诉机关提出的量刑建议与本院已生效的刑事判决中判处的同案犯倪某、帅某某、莫某1等人刑期及财产刑明显不一致，经当庭告知未调整量刑建议，故本院根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人谢逃建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2022年9月21日止），并处罚金人民币八万元（于本判决生效后十日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 飞 审 判 员  罗陆海 人民陪审员  秦少斌 二〇二一年二月七日 法官 助理  罗 绮 书 记 员  徐 鑫 附有关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。