河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0506刑初33号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人冯八文，男，1994年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省林州市，现住林州市。因犯盗窃罪、容留他人吸毒罪，数罪并罚，2016年3月24日被林州市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金七千元，2016年12月11日刑满释放。因涉嫌本案帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年10月26日被逮捕。被告人李文涛，男，1995年4月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省林州市，现住林州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年10月26日被逮捕。被告人苏昱栋，男，1998年3月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省林州市，现住林州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年10月26日被逮捕。被告人张同保，男，1991年2月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省获嘉县，现住河南省获嘉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年10月26日被逮捕。被告人郑春明，男，1991年12月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省永春县，现住福建省永春县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2020年10月26日被逮捕。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕369号起诉书指控被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。经安阳市中级人民法院指定管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员王改锋出庭支持公诉，被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2020年7至8月份，骆跃辉（吉林辉南县警方另案处理）、常沙（另案处理）引进开发“旺财”跑分技术平台帮助境外赌博网站及诈骗活动洗白资金，常沙负责“旺财”跑分平台日常技术维护并对接境外赌博资金通道商，将违法犯罪资金对接到“旺财”跑分洗钱平台，骆跃辉负责发展组员冯八文、苏昱栋、李文涛等人提供启动资金，向跑分平台交纳定量保证金，使用本人或亲属的支付宝账号和银行卡直接对接“旺财”跑分平台，接收周转违法犯罪资金，汇集违法犯罪资金后冲抵保证金，抽取资金流水的一定比例作为佣金，为境外赌博、诈骗等违法犯罪活动洗白资金；经核实“旺财”跑分平台洗钱金额140余万元。2020年8月份以来，骆跃辉负责对接IG、QQ等境外赌博平台资金盘口，并引进开发“老表”跑分平台洗钱技术，组织发展被告人李文涛、冯八文、苏昱栋、郑春明、张同保等人提供资金和人工，购买他人的支付宝收款码，利用自己和亲属的支付宝和银行卡，组建跑分洗钱工作室。骆跃辉指使冯八文、张同保、郑春明注册“老表跑分平台”“飞机聊天软件”账号，由骆跃辉将购买的支付宝收款码及被告人本人的支付宝收款码提供给跑分平台；骆跃辉、李文涛、冯八文、苏昱栋、郑春明、张同保等人先向跑分平台交纳一定量的保证金后，利用购买的支付宝收款码收取进入跑分平台境外赌博资金，汇集后转至本人或亲属的支付宝和银行卡内，以收取的违法犯罪资金冲抵交纳的保证金，从中抽取资金流水一定比例作为佣金；为境外赌博、诈骗等违法犯罪活动洗白资金。经审计，该“老表”跑分平台洗钱金额高达500余万元，获利4万元。其中李文涛、冯八文、苏昱栋跑分洗钱金额合计330余万元；张同保跑分洗钱金额合计150余万元；郑春明跑分金额合计24余万元。2020年5月底，被告人郑春明为获得利益，在明知他人将银行卡用于不正当资金周转的情况下，出卖自己五套带网银的银行卡及手机号，经统计，其出售的广州白云工商银行的尾号660银行卡被境外诈骗犯罪活动使用，2020年6月共转入资金112万余元，转出资金112万余元，其中包含被害人张某被诈骗款22200元中的1005元、被害人范某被诈骗的30560元中的2000元、赵敬森被诈骗款10000元中的5000元，郑春明从中获利2900元。被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明均系抓获归案。公诉机关认为，被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议对被告人冯八文在有期徒刑七至十个月幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明在有期徒刑六至九个月幅度内量刑，并处罚金。公诉机关提交了被告人的供述，证人证言，审计报告，书证等证据证实。被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2020年7至8月份，骆跃辉（另案处理）、常沙（另案处理）利用引进开发的“旺财”跑分技术平台，通过跑分平台对接境外赌博资金通道商，并发展被告人冯八文、苏昱栋、李文涛等人提供启动资金，向跑分平台交纳定量保证金，使用本人或亲属的支付宝账号和银行卡用于平台接收周转违法犯罪资金，以资金流水的一定比例作为佣金。经核实，“旺财”跑分平台涉案金额140余万元。2020年8月份以来，骆跃辉对接境外赌博平台资金盘口并引进开发“老表”跑分平台洗钱技术，后陆续组织被告人李文涛、冯八文、苏昱栋、郑春明、张同保等人，组建跑分洗钱工作室，利用本人、亲友或购买的他人支付宝及银行卡账户，用于收取进入跑分平台的境外赌博等违法犯罪资金，并按资金流水比例从中抽取佣金，骆跃辉与被告人李文涛（包含冯八文、苏昱栋）、被告人郑春明及被告人张同保分别约定有不同比例的分成或提成。被告人冯八文、张同保、郑春明受指使注册“老表跑分平台”“飞机聊天软件”账号，并将支付宝收款码提供给跑分平台；骆跃辉、李文涛、冯八文、苏昱栋、郑春明、张同保等人向跑分平台交纳保证金，利用支付宝收款码收取跑分平台接收的境外赌博等违法犯罪资金，从中抽取佣金从而获取非法利益。经审计，该“老表”跑分平台涉案金额500余万元，其中李文涛、冯八文、苏昱栋涉案金额合计330余万元；张同保涉案金额合计150余万元；郑春明涉案金额24余万元。经查实，张同保获利1万余元，郑春明获利680元。2020年5月底，被告人郑春明为获得利益，在明知他人将银行卡用于违法犯罪资金周转的情况下，出卖自己五套带网银的银行卡及手机号，从中获利2900元。经查，其出售的广州白云工商银行的尾号660银行卡被境外网络诈骗犯罪活动使用，2020年6月共转入资金112万余元，转出资金112万余元，其中包含被害人张某被诈骗22200元中的1005元、被害人范某被诈骗30560元中的2000元、赵敬森被诈骗10000元中的5000元。2020年9月20日，安阳市公安局龙安分局将被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明抓获，并查扣手机十一部（苹果手机四部，OPPO手机五部，小米手机一部，VIVO手机一部）及银行卡37张。在本案审理过程中，被告人张同保已退出其违法所得人民币1万元，郑春明已退出其违法所得人民币3580元。上述事实，有经庭审质证、确认的安阳市公安局龙安分局出具的被告人被抓获证明、涉案管理平台订单，被告人支付宝交易流水明细，汇入郑春明涉案银行卡的电信诈骗案件被害人陈述及银行转账明细，被告人冯八文前科刑事判决书、罪犯服刑档案及前科证明，被告人户籍证明，证人刘某、南某1、南某2、高某、董某、毕某的证言，现场提取作案使用的电脑、手机笔录及扣押清单，同案犯骆跃辉、常沙供述，被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明在明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算帮助，情节严重，被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人冯八文曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。被告人张同保、郑春明积极退出赃款，可从轻处罚。被告人冯八文、李文涛、苏昱栋、张同保、郑春明到案后，均能如实供述其罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑各被告人认罪态度、积极退赃、犯罪前科等本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冯八文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年6月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人李文涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年5月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人苏昱栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年5月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人张同保犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年3月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人郑春明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年3月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）六、被告人张同保违法所得人民币一万元，被告人郑春明违法所得人民币三千五百八十元，予以没收，上缴国库。七、扣押的涉案手机及银行卡，予以没收，由扣押机关安阳市公安局龙安分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邢黎静人民陪审员  袁景珠人民陪审员  焦 芳二〇二一年二月二十五日法官助理于敏书记员陈梦雨