青海省西宁市城北区人民法院刑事判决书（2021）青0105刑初3号公诉机关西宁市城北区人民检察院。被告人马万富，男，1982年2月11日出生（公民身份号码×××），回族，初中文化程度，户籍所在地青海省西宁市，住西宁市。西宁市城北区人民检察院于2021年1月8日以北检三部刑诉〔2021〕3号起诉书指控被告人马万富犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同年2月3日公开开庭审理了本案。西宁市城北区人民检察院指派检察官高菊梅出庭支持公诉，被告人马万富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年6月15日，被害人郭×因购买本市城北区祁连路锦青花园8号楼1单元1222号房屋，与在锦青房地产公司工作的被告人马万富签订了《青海锦青房地产开发有限公司锦青花园二期商品房认购书》，后于2019年6月至7月间，相继给被告人马万富付购房款70万元。2020年4月被害人郭×让被告人马万富交房，此时该房屋已经被卖，被告人马万富伪造虚假的购房合同仍然和被害人签订购房合同，骗取被害人郭×人民币70万元，钱款已挥霍。2.2019年11月至2020年2月间，被告人马万富隐瞒本市城北区祁连路锦青花园8号楼1单元1222室的房屋已卖信息，伪造虚假的商品房买卖合同，并与陶祥林（释×的哥哥）签订虚假的商品房买卖合同，先后在本市××区骗取被害人释×57.6622万元，钱款已挥霍。3.2010年1月至2月间，被告人马万富虚构事实，虚构本市城中区法幢寺购买佛像需要垫付钱款的事实，在本市××区先后骗取被害人崔×14.9899万元，钱款已挥霍。4.2020年2月4日、5日，被告人马万富假借被害人释×的名义，虚构本市城中区法幢寺购买佛像需要垫付钱款的事实，在本市××区先后骗取被害人鄂×7万元，钱款已挥霍。被告人马万富于2020年4月23日被公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人马万富以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人释×人民币57.6622万元、骗取被害人郭×人民币70万元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人马万富以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人崔×人民币14.9899万元，骗取被害人鄂×人民币7万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人一人犯数罪，应数罪并罚，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人马万富于2020年4月23日被公安机关传唤到案。庭审中，被告人马万富对指控的犯诈骗罪的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚。经审理查明：一、合同诈骗罪1.2019年6月15日，被害人郭×因购买房屋，与在锦青房地产公司工作的被告人马万富签订了《青海锦青房地产开发有限公司锦青花园二期商品房认购书》，后被害人于2019年6月至7月间，相继给被告人马万富付购房款70万元。2020年4月被害人郭×让被告人马万富交房，此时该房屋已经被卖，被告人马万富伪造虚假的购房合同仍然和被害人签订购房合同，骗取被害人郭×人民币700000元，钱款挥霍。2.2019年11月至2020年2月间，被告人马万富隐瞒房屋已售卖信息，伪造虚假的商品房买卖合同，与被害人释×哥哥陶祥林签订虚假的商品房买卖合同，先后在本市××区骗取被害人释×576622元，钱款挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.常住人口基本信息证实：被告人马万富已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。2.（1）郭×报案材料证实：2019年6月15日被害人郭×以母亲名义经马万富购买了西宁市祁连路301号锦青花园二期（8）号楼1222室住房，并签订了《商品房认购单》交了20000元定金，由于马万富介绍原房主的贷款没有办下来所以我不想要了就想通过他把这套房子卖出去，接着6月23日我就用微信转了50000元，银行卡转了250000元，现金给了30000元。2019年7月19日通过银行卡转账给马万富150000元，7月24日通过银行卡转账给马万富200000元。2020年4月23日通过微信告诉他要办理房屋手续要装修，他一直推脱不给看房，在我强行要求看房他拒绝后，我意识到被骗了。（2）释×报案材料证实：2019年11月中旬家人想购房，我托马万富打听大同县的住房，因大通无合适房源，马万富主动联系我说西宁市城北区祁连路锦青花园小区有房，可以以内部价每平米6194元的价格转让给我。2019年11月21号他带我看完房子后，我付了定金30000元，2019年11月25日起至2020年2月21日止，我先后给他转账金额为576622元，因为我迟迟拿不到房屋钥匙，通过朋友打听到他已经被房产公司开除，2020年4月12日我前往物业公司咨询才发现房子已经售出，才发现上当受骗了。3.商品房买卖合同证实：（1）2019年6月15日，郭×因购买房屋，与在锦青房地产公司工作的被告人马万富签订了《青海锦青房地产开发有限公司锦青花园二期商品房认购书》；（2）2020年4月7日，被害人释×以其哥哥陶祥林名义与被告人马万富签订了商品房买卖合同。4.被害人郭×转账记录（1）中国农业银行交易明细单证明：2019年6月18日、6月23日、7月19日、7月24日，被害人郭×通过银行卡转账的方式分别向被告人马万富银行卡转账30000元、250000元、150000元、200000元；（2）微信转账记录证实：2019年6月23日，被害人郭×通过微信转账的方式向被告人马万富转账50000元。5.被害人释×转账记录（1）微信转账记录证实：2019年11月22日至2020年2月21日，被害人释×通过微信转账的方式向被告人马万富转账266622元；（2）银行交易明细单证明：2019年11月27日至2020年1月14日，被害人释×通过银行卡转账的方式向被告人转账310000元。6.（1）被害人郭×陈述证实：2019年6月13日，我跟我妈在锦青花园串门时想在该小区购买房子便认识了马万富，6月15日他说有个房子现在往外卖需要700000元，我们同意购买这个房子就跟他签订了商品房认购书，并向他支付了20000元的定金，6月23日，我通过微信转账的方式给了他50000元，银行卡转账了250000元，给了30000元现金，到了7月19日，我又到银行通过银行转账的方式给他支付了150000元，通过存款的方式存了200000元，我们把房款700000元全部向马万富付清后，他让我们到西宁市不动产交易中心签合同，我们发现合同上没有盖章，他说是原来的房主合同已经备案了需要解除掉才能盖章，我们不懂也就相信了。到了2020年4月份，我们有些不放心就想去看房子，但是马万富一直以各种理由推脱，我们才发现被骗了。（2）被害人释×陈述证实：2019年年初，我认识了马万富，11月中旬的时候，因我哥想购买房屋就介绍了他们认识，马万富带我们看了锦青花园8号楼1单元1222室房子，我们看后都觉得很满意。2019年11月22日，我通过微信转账给马万富30000元，2019年11月25日起至2020年2月21日止，我先后给他转账金额为576622元，因为我迟迟拿不到房屋钥匙，通过朋友打听到他已经被房产公司开除，2020年4月12日我前往物业公司咨询才发现房子已经售出，才发现上当受骗了。7.被害人释×、郭×辨认出对其实施诈骗的被告人马万富。8.被告人马万富供述证实：（1）2019年11月份的时候，因为我欠了网贷需要还钱，我就以出售房子为由骗了释×大概570000元，我告诉她我有锦青花园的房子我可以用公司内部价每平米6149元卖给她，大概到了2020年年前的时候她把总房款540000元给我转了过来，她问我过户更名给她哥的事，我说要交30000元的定金，她交完后自己伪造了一份购房合同，弄完后我没有给释×办理手续，把钱都花掉了。（2）2019年6月10日，我在青海锦青房地产开发公司担任售房部经理时，郭×找到我说要给她妈买房，他们看上了锦青花园8号楼1单元22楼1222室的房子，我就跟她签了认购书跟购房合同，认购书是我从公司拿出来的，购房合同是我根据西宁市不动产交易中心的预售合同伪造的。2019年6月15日签订后，她向我现金支付了2万元，6月23日她通过微信支付的方式给我支付了5万元，又通过银行转账了25万元，还向我现金支付了3万元，我就给他出具了35万元整的收据，后来2020年7月19日和24日，她用银行卡分别又给我转账了15万和20万，总共35万元。我一共收取了她70万元的购房款。二、诈骗罪1.2010年1月至2月间，被告人马万富虚构本市城中区法幢寺购买佛像需垫付钱款的事实，在本市××区先后骗取被害人崔×149899元，钱款挥霍。2.2020年2月4日、5日，被告人马万富假借被害人释×的名义，虚构本市城中区法幢寺购买佛像需要垫付钱款的事实，在本市××区先后骗取被害人鄂×7万元，钱款挥霍。2020年4月23日，被告人马万富被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.崔×报案材料证实：2020年1月29日，马万富在失业无收入来源情况下，虚构事实，假借南山寺用款名义骗取我信任后骗取我149899元。2.到案经过证实：被告人马万富系公安机关抓获传唤至派出所调查。3.微信转账记录证实：2020年1月29日，被害人崔×通过微信转账的方式向被告人转账人民币10000元；4.银行转账凭证证实：（1）2020年1月29日被害人崔×通过银行卡转账的方式向被告人转账人民币10000元；2020年1月29日崔×光大银行银行卡消费人民币30000元；2020年1月31日，崔×中国工商银行银行卡消费89999元；2020年2月2日，崔×中国工商银行银行卡消费9900元；（2）2020年2月4日，被害人母亲李×通过银行卡转账的方式向被告人转账人民币40000元；2020年2月5日，向被告人转账人民币30000元。5.被害人崔×陈述证实：2020年1月29日，马万富说法幢寺买佛像钱不够，会在短时间给我还钱我就相信了他，2月9日我通过手机银行转账的方式给他转了1万元，通过微信转账给了他1万元，之后我又将自己的光大银行卡跟密码给了他，他取走了3万元，2月9日，他又求着我让我给他借钱，我就把我的工商银行和密码都给了他，他分三次消费了99899元，以上金额为149899元，他之前还欠我62000元，在我多次索要下他先后给我还了10万元，也不知道这10万元他还的是啥。6.被害人鄂×陈述证实：2020年2月4日16时许，我在单位上班的时候，马万富来单位找我，他说法幢寺的僧人释×给寺里买佛像时因为钱不够不能离开买佛像的地方，我就让我妈通过网银给他银行卡转了4万元，我妈转完后第二天，他又微信给我发来了他跟释×的聊天记录说买佛像还差3万元，我就又让我妈给他转了3万元。上述事实经当庭质证认证的证据在案佐证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人马万富以非法占有为目的，签订虚假购房合同骗取被害人释×人民币576622元、郭×人民币700000元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构为法幢寺购买佛像垫资的事实骗取被害人崔×人民币149899元、鄂×人民币70000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人马万富一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马万富到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马万富犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年（刑期自判决执行之日起计算），并处罚金人民币250000元（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）；二、责令被告人马万富退赔释×经济损失人民币576622元，退赔郭×经济损失人民币700000元，退赔崔×经济损失人民币149899元，退赔鄂×经济损失人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 庞俊峰人民陪审员 王秀芬人民陪审员 蒋昌琼二〇二一年二月三日法官助理 杜明远书记员 蒋玉凤附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。