江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏12刑终165号原公诉机关兴化市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈焰明，男，1982年11月2日出生，个体经营加油站，住福建省福清市。因本案于2020年7月28日被兴化市公安局刑事拘留(未执行），同日变更为取保候审。经兴化市人民法院决定于2020年11月5日由兴化市公安局执行逮捕，现羁押于兴化市看守所。辩护人汤荣华、王育华（实习），江苏悦道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴伟，男，1990年8月23日出生，务工，住无锡市新吴区。曾因吸毒于2011年7月19日被无锡市公安局锡山分局行政拘留十五日；因非法携带管制刀具于2014年9月24日被无锡市公安局新区分局行政拘留五日；因犯故意伤害罪于2009年3月19日被无锡市高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2020年6月5日被兴化市公安局刑事拘留（未执行），同日变更为取保候审。经兴化市人民法院决定于2020年11月5日被执行逮捕，现羁押于兴化市看守所。辩护人陶志宏、吴菁华（实习），江苏江豪海信律师事务所律师，泰州市法律援助中心指派。原审被告人林绍武，男，1983年5月3日生，务工，住福建省福清市。曾因犯非法持有枪支罪、赌博罪于2004年5月8日被福州市中级人民法院判处有期徒刑四年;因犯故意伤害罪于2014年9月24日被福清市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2020年8月10日被兴化市公安局刑事拘留（未执行）,次日变更为取保候审。经兴化市人民法院决定于2020年11月5日被执行逮捕，现羁押于兴化市看守所。原审被告人徐佳佳，男，1992年7月8日出生，，个体经营不锈钢销售，住兴化市。因本案于2019年9月10日被兴化市公安局取保候审,于2020年9月10日经兴化市人民检察院决定并由兴化市公安局执行取保候审。兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控原审被告人陈焰明、林绍武、吴伟、徐佳佳犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年11月5日作出(2020)苏1281刑初614号刑事判决。宣判后，原审被告人陈焰明、吴伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2017年6月至7月期间，被告人陈焰明以每套银行卡500元的价格，向被告人吴伟收购整套银行卡（包含银行卡及密码、U盾、绑定的手机卡、开户人身份信息等），并安排被告人林绍武负责与吴伟联系。被告人林绍武向吴伟收购21套银行卡，并支付购卡好处费共计人民币10500元,后将该21套卡寄给被告人陈焰明，并从陈焰明处获得好处费3000元。被告人陈焰明以每套2000元的价格，将上述21套银行卡全部出售给他人，实际获得8套银行卡的购卡好处费共计16000元。上述银行卡中，有6套被他人实际使用，其中高某名下的卡号为62×××33的工商银行卡被秦海军（已判决）用于组织、领导传销活动犯罪。被告人吴伟以每张400元的价格向被告人徐佳佳、储小马收购18套银行卡。被告人吴伟将该18套银行卡以及自办的3套银行卡共计21套银行卡，通过林绍武出售给陈焰明，获得购卡好处费10500元。上述银行卡中，有6套银行卡被他人实际使用，其中吴伟自办的2套，收购徐佳佳提供的4套。被告人徐佳佳以每套200元的价格向高某、丁某、付某、周某收购11套银行卡。被告人徐佳佳将该11套银行卡以及自办的1套银行卡共计12套银行卡出售给吴伟，吴伟支付徐佳佳购卡好处费6000元。上述银行卡中，有4套被他人实际使用，其中徐佳佳自办的1套，收购高某等人提供的3套。案发后，被告人林绍武、徐佳佳自动投案，如实供述所犯罪行；被告人陈焰明、吴伟到案后，如实供述所犯罪行。本案在审理过程中，被告人陈焰明、林绍武、吴伟、徐佳佳退出违法所得人民币34200元，并预缴了财产刑保证金。上述事实，被告人陈焰明、林绍武、吴伟、徐佳佳在一审庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的以下证据予以证实:1.兴化市公安局调取的人口基本信息、刑事判决书、行政处罚决定书、银行开户信息及交易流水等书证；2.证人高某、丁某、付某等人的证言；3.被告人陈焰明、林绍武、吴伟、徐佳佳的供述与辩解；4.兴化市公安局制作的辨认笔录、提取笔录等。原审人民法院认为，被告人陈焰明、林绍武收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人吴伟、徐佳佳收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法应予惩处。被告人林绍武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人林绍武、徐佳佳自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈焰明、吴伟到案后，如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈焰明、林绍武、吴伟、徐佳佳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人陈焰明、林绍武、吴伟、徐佳佳主动退出违法所得，并预缴财产刑保证金，均可酌情从轻处罚；但被告人林绍武、吴伟有前科、劣迹，酌情从重处罚。鉴于被告人徐佳佳系初犯，认罪悔罪态度较好，所在家庭及社区同意接受帮教，可给予一定的缓刑考验期限。但被告人陈焰明收买、非法提供他人信用卡信息资料，且实际被他人用于犯罪，被告人林绍武、吴伟均有犯罪前科、劣迹，故对该三名被告人依法均不应适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，分别以收买、非法提供信用卡信息罪判处被告人陈焰明有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人林绍武有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人吴伟有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人徐佳佳有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；退出的违法所得人民币三万四千二百元，予以没收，上缴国库。上诉人陈焰明上诉称：其系初犯、偶犯，认罪认罚，希望二审改判缓刑。上诉人陈焰明辩护人的辩护意见是：上诉人陈焰明自愿认罪认罚，退出违法所得，缴纳罚金，且犯罪情节轻微，社区矫正机构也同意适用非监禁刑，建议二审法院改判缓刑。上诉人吴伟上诉称：原审判决对其量刑过重，希望二审改判缓刑。上诉人吴伟辩护人的辩护意见是：上诉人吴伟具有认罪认罚情节，积极退出违法所得，公诉机关也建议使用缓刑，建议二审法院改判缓刑。江苏省泰州市人民检察院出具书面审查意见认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，上诉人的上诉理由均不能成立，建议驳回上诉，维持原判。二审经审理查明的事实和证据与原审判决认定的事实和证据一致，相关证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人陈焰明及其辩护人提出“上诉人陈焰明是初犯、偶犯，认罪认罚，已退出违法所得，积极缴纳罚金，希望改判缓刑”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人陈焰明收买他人信用卡信息资料后又转卖他人，共计21张信用卡，其中6张被他人实际使用，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，根据相关法律规定，涉及信用卡5张以上的即为“数量巨大”，依法应当在“有期徒刑三年以上十年以下”判处刑罚，上诉人陈焰明所转卖的信用卡中有1张被他人用于犯罪活动，可见其犯罪行为社会危害性较大，故根据上诉人陈焰明的犯罪事实和情节不宜对其适用缓刑，对此上诉理由和辩护意见本院不予采纳。关于上诉人吴伟及其辩护人提出“上诉人吴伟具有认罪认罚、积极退赃等情节，原审判决量刑过重，希望改判缓刑”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人吴伟曾因吸毒、非法携带管制刀具分别被公安机关行政拘留两次，又曾因故意犯罪被判处有期徒刑，而上诉人吴伟虽经多次法律惩戒，此次又实施依法应当判处有期徒刑刑罚之罪，可见其具有一定的人身危险性，且其所居住社区亦认为其不符合社区矫正的条件，故不宜对其适用缓刑，对此上诉理由和辩护意见本院不予采纳。本院认为，上诉人陈焰明、原审被告人林绍武收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法均应予以惩处，且系共同犯罪。上诉人吴伟、原审被告人徐佳佳收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法均应予以惩处。原审被告人林绍武在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；原审被告人林绍武、徐佳佳自动投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；上诉人陈焰明、吴伟到案后，如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；上诉人陈焰明、吴伟、原审被告人林绍武、徐佳佳主动退出违法所得，并预缴财产刑保证金，均可酌情从轻处罚；上诉人陈焰明、林绍武、吴伟、徐佳佳归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；原审被告人林绍武、上诉人吴伟有前科、劣迹，酌情从重处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴晓蓉审判员  曲 怡审判员  祝年玺二〇二一年二月二十三日书记员  沈元元