湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）湘10刑终80号 原公诉机关湖南省汝城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）曹豪，女，1996年10月2日出生于湖南省汝城县，汉族，大专文化，案发前系汝城县妇幼保健院聘用人员，住湖南省汝城县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人杨雷华，湖南尚友律师事务所律师。 湖南省汝城县人民法院审理湖南省汝城县人民检察院指控原审被告人曹豪犯诈骗罪一案，于2020年11月25日作出（2020）湘1026刑初174号刑事判决。原审被告人曹豪不服，向本院提出上诉。湖南省汝城县人民法院于2021年1月27日将本案全部案卷材料移送本院，本院于同日立案后，依法组成合议庭进行审理。经过阅卷，审查有关上诉材料，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人曹豪，听取辩护人意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用的法律进行了全面审查。本案现已审理终结。 湖南省汝城县人民法院判决认定： 2018年，被告人曹豪在“时时彩”网络赌博输了钱，其家属代为偿还了赌博所欠债务及透支的信用卡。2019年年初，曹豪再次参与“时时彩”网络赌博时又输了钱。2019年1月份至6月份期间，曹豪多次虚构到郴州市购房、表哥被公安机关抓获、父母出车祸住院、母亲做心脏手术、男朋友承包工程等事实需要资金为由，隐瞒其赌博欠债、无偿还能力的真相，先后从其汝城县妇幼保健院的同事杨某、何某1等人及陈某、曹某1共15名被害人处骗取人民币142.985万元，除案发前还款、抵扣债务、他人代替还款及支付利息外，至案发时还有108.5615万元未归还。具体犯罪事实如下： 1.2019年1月至4月期间，被告人曹豪分2次骗取被害人杨某共计5万元，后以支付利息方式给付杨某0.1万元，至案发时还有4.9万元未归还。 2.2019年1月至5月期间，被告人曹豪分4次骗取被害人何某1共计26.3万元，后以支付利息的方式给付何某11.1万元，至案发时还有25.2万元未归还。 3.2019年1月至5月期间，被告人曹豪多次骗取被害人谢某共计26.635万元，后以还款本金及支付利息的方式给付14.4万元给谢某，至案发时还有12.235万元未归还。 4.2019年1月16日，被告人曹豪骗取被害人周某9.55万元，后以还款本金和支付利息的方式给付周某0.5万元，至案发时还有9.05万元未归还。 5.2019年1月24日，被告人曹豪骗取被害人何某23.9万元，后以支付利息的方式给付何某20.3万元，至案发时还有3.6万元未归还。 6.2019年2月2日，被告人曹豪骗取被害人李某4.7万元，后以支付利息的方式给付李某0.4万元，至案发时还有4.3万元未归还。 7.2019年2月18日至2月19日，被告人曹豪骗取被害人黄某共计9.55万元。 8.2019年4月8日，被告人曹豪骗取被害人张某5万元，后以还款本金和支付利息的方式给付2.26万元给张某，至案发时还有2.74万元未归还。 9.2019年4月8日，被告人曹豪骗取被告人郭某2万元，后郭某的丈夫周铁以其欠被告人曹豪的0.3万元进行抵扣，至案发时还有1.7万元未归还。 10.2019年4月8日，被告人曹豪骗取被害人朱某11.8万元，后以支付利息的方式给付朱某10.058万元，至案发时还有1.742万元未归还。 11.2019年4月30日，被告人曹豪骗取被害人谷某7.7万元，后以还款、工资抵扣和支付利息的方式给付谷某5.7655万元。至案发时还有1.9345万元未归还。 12.2019年5月3日，被告人曹豪骗取被害人谭某12万元，后以还款本金和支付利息的方式给付谭某2.19万元，至案发时还有9.81万元未归还； 13.2019年6月20日，被告人曹豪骗取被害人朱某20.5万元。 14.2019年5月至6月期间，被告人曹豪分3次骗取被害人陈某共计13.8万元，后以还款本金和支付利息的方式给付陈某3.6万元，至案发时还有10.2万元未归还。 15.2019年6月22日，被告人曹豪骗取被害人曹某114.55万元，曹豪将其中的3万元出借给何吉清，后曹豪以支付利息的方式给付0.45万元给曹某1，并由曹某3代还本金3万元，至案发时还有11.1万元未归还。 被告人曹豪将骗来的财物除少量用于归还信用卡及支付借款人利息外，剩余的钱款又被其用于网络赌博并挥霍一空。2019年8月底，被告人曹豪从汝城县妇幼保健院离职逃匿至外地，同时断绝与上述被害人的联系。2020年4月27日，被告人曹豪在湖南省娄底市娄星区××小区被民警抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。 原判认定上述事实的证据有：接报案登记表，立案决定书，归案情况说明、借条、微信聊天记录及转账记录截图照片、银行流水账单、债权债务明细及情况说明材料，证人曹某2、朱某4、朱某5、郑某、何某3、曹某3、朱某6的证言，被害人杨某、何某1、谢某、何某2、周某、张某、朱某1、谷某、谭某、陈某、郭某、曹某1、李某、黄某、朱某3的陈述，广东诚安信会计师事务所有限公司湖南分所审计报告，被告人曹豪的供述等。 汝城县人民法院认为，被告人曹豪因深陷网络赌博泥潭，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物合计 1085615元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人曹豪到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人曹豪诈骗犯罪的违法所得应当继续追缴，退赔给各被害人。综上汝城县人民法院对被告人曹豪适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项规定，作出判决：一、被告人曹豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；二、继续追缴被告人曹豪诈骗犯罪的违法所得退赔给各被害人。 上诉人曹豪提出，曹豪的行为构成非法吸收公众存款罪，一审法院量刑过重，请二审法院依法改判。 辩护人杨雷华提出，曹豪主观上不具有非法占有他人财物的故意，曹豪离开汝城县是被逼债所至，并非逃跑，曹豪一直在想办法还款，且其有能力还款，故曹豪的行为不构成诈骗罪，请二审法院改判曹豪无罪。 经审理查明，湖南省汝城县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列举证据予以确认。 本院认为，上诉人曹豪以非法占有为目的，骗取他人钱财人民币1085615元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。曹豪到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于上诉人曹豪提出“曹豪的行为构成非法吸收公众存款罪，一审法院量刑过重，请二审法院依法改判”的上诉理由及辩护人提出“曹豪主观上不具有非法占有他人财物的故意，曹豪离开汝城县是被逼债所至，并非逃跑，曹豪一直在想办法还款，且其有能力还款，故曹豪的行为不构成诈骗罪，请二审法院改判曹豪无罪”的辩护意见。经查，上诉人曹豪在明知自己无偿还能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财1085615元，且骗取的钱财除少量用于归还信用卡及支付借款人利息外，剩余的钱款均用于网络赌博并挥霍一空，以上事实有借条，微信聊天记录，银行流水账单，证人郑某、何某3、曹某3的证言，被害人杨某、何某1、曹某1的陈述，曹豪的供述等证据相互印证，足以证明曹豪主观上有非法占有的故意，客观上骗取他人钱财人民币1085615元，数额特别巨大，曹豪的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪。案发后，曹豪的还款行为，是其对损害行为的弥补，不影响其构成诈骗罪。一审法院以曹豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，量刑适当，故曹豪的上诉理由及辩护人的辩解意见不成立，本院不予采纳。综上所述，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 波 审判员 何双高 审判员 刘继根 二〇二一年二月二十五日 法官助理蔡嫄 书记员雷丰源 附本案法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。