西安市莲湖区人民法院 西安市莲湖区人民法院刑事判决书（2021）陕0104刑初22号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人赖师华，男，汉族，初中文化，1996年10月4日出生，身份证号:441XXXXXXXXXXXXXXX，户籍地广东省连平县，2020年7月14日被抓获，7月15日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，8月21日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人周笑笑，陕西平非律师事务所律师。被告人潘伟鑫，男，汉族，初中文化，1995年8月28日出生，身份证号:441XXXXXXXXXXXXXXX，户籍地广东省连平县，2020年7月14日被抓获，7月15日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，8月21日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人昌骅，陕西帝意律师事务所律师。被告人颜文峰，男，汉族，初中文化，1989年7月12日出生，身份证号：441XXXXXXXXXXXXXXX，户籍地广东省连平县，2020年7月14日被抓获，7月15日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，8月21日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人闫俊荣，陕西地坤律师事务所律师。被告人罗柏云，男，汉族，初中文化，1982年3月29日出生，身份证号:430XXXXXXXXXXXXXXX，户籍地湖南省邵东市，2000年10月11日因犯抢劫罪被东莞市中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金2000元，2009年8月7日被减刑释放，2020年7月14日被抓获，7月15日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，7月17日被取保候审。指定辩护人潘新民，陕西正纲律师事务所律师。被告人江家任，男，汉族，初中文化，1994年6月6日出生，身份证号:441XXXXXXXXXXXXXXX，户籍地广东省连平县，2020年7月14日被抓获，7月15日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，8月21日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。    指定辩护人谢一帆，陕西启坤律师事务所律师。被告人欧思文，男，汉族，大专文化，1992年8月29日出生，身份证号:441XXXXXXXXXXXXXXX，户籍地广东省连平县，2020年7月14日被抓获，7月15日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，8月21日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。辩护人李有法，陕西法正平安律师事务所律师。被告人叶**好，女，汉族，初中文化，1999年7月27日出生，身份证号:441XXXXXXXXXXXXXXX，户籍地广东省连平县，2020年7月14日被抓获，7月15日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，8月21日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人郑向荣，陕西明乐律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检一部刑诉（2020）984号起诉书指控被告人赖师华、潘伟鑫犯诈骗罪，被告人颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员李笑鹤出庭支持公诉，被告人赖师华及辩护人周笑笑、被告人潘伟鑫及辩护人昌骅、被告人颜文峰及辩护人闫俊华、被告人罗柏云及辩护人潘新民、被告人江家任及辩护人谢一帆、被告人欧思文及辩护人李有法、被告人叶**好及辩护人郑向荣均到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：2020年3月起，被告人赖师华和被告人叶**好（二人系男女朋友关系）租住在广东省东莞市XX镇XX花园XX室。5月14日，赖师华冒充女性在世纪佳缘网站与被害人李某某聊天后互加微信，赖师华使用变声器与李某某电话联系取得信任，5月20日赖师华谎称自己在深圳的美容院开业邀请李某某前往庆祝，并让李某某联系1831992****号码购买4棵迎客松作为开业庆典礼物，赖师华又冒充卖家与李某某联系。为逃避打击，赖师华联系被告人江家任让其代收所骗钱款，江家任遂介绍被告人颜文峰给赖师华，颜文峰又联系罗柏云并承诺支付代收钱款所得金额5%的佣金，罗柏云将其在赌场用来赌博上分的户名为王成龙的银行卡号告诉颜文峰，后通过江家任告诉赖师华。赖师华让李某某向王成龙银行账户转账人民币21000元用来购买迎客松。转账成功后，罗柏云将其中20600元提取到自己的中国银行账户，后罗柏云与颜某某一同乘车在中国银行仲恺经济开发区创业家园支行ATM机取现20000元，颜文峰给罗柏云450元，颜文峰扣除1050元后将剩余18500元交给赖师华，赖师华将所得钱款存至其中国邮政储蓄银行账户，后通过微信给叶**好转账9000元让其保管、使用。2020年6月起，被告人潘伟鑫、欧思文与被告人赖师华、叶**好同住，期间，潘伟鑫、欧思文冒充女性进行网络招嫖。6月30日，赖师华在世纪佳缘网站与被害人朱某某聊天后，让潘伟鑫添加朱某某微信，7月10日，潘伟鑫谎称自己店面开业让朱某某联系赖师华使用的手机号码购买迎客松作为开业庆典礼物，并提供户名为曾思的中国工商银行账户用来收款，赖师华冒充卖家与朱某某联系后，让朱某某转账货款人民币16800元。收到朱某某转账后，赖师华驾驶欧思文车辆与潘伟鑫、欧思文一同到达惠州，赖师华在江家任的联系下将银行卡转交给颜文峰，颜文峰、罗柏云、赵肥（另案处理）三人一同在银行取现分成后将剩余15000余元交给赖师华，潘伟鑫分得7000余元，欧思文分得500元。为证实所指控犯罪事实成立，公诉人当庭出示并宣读了被害人的报案材料、微信聊天及转账记录、被告人供述、户籍证明等证据材料。据此认为，被告人赖师华、潘伟鑫的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人赖师华、潘伟鑫、颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好均对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪服法。被告人赖师华的辩护人称，赖师华自愿认罪认罚，有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人潘伟鑫的辩护人辩护称，潘伟鑫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人颜文峰、罗柏云辩护人辩护称，颜文峰、罗柏云主观恶性小、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人江家任、欧思文、叶**好辩护人辩护称，江家任、欧思文、叶**好在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且认罪认罚，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年3月起，被告人赖师华和被告人叶**好（二人系男女朋友关系）租住在广东省东莞市XX镇XX花园XX室。5月14日，赖师华冒充女性在世纪佳缘网站与被害人李某某聊天后互加微信，赖师华使用变声器与李某某电话联系取得信任。5月20日赖师华谎称自己在深圳的美容院开业邀请李某某前往庆祝，并让李某某联系1831992****号码购买4棵迎客松作为开业庆典礼物，赖师华又冒充卖家与李某某联系。为逃避打击，赖师华联系被告人江家任让其代收所骗钱款，江家任遂介绍被告人颜文峰给赖师华，颜文峰又联系罗柏云并承诺支付代收钱款所得金额5%的佣金，罗柏云将其在赌场用来赌博上分的户名为王成龙的银行卡号告诉颜文峰，后通过江家任告诉赖师华。赖师华让李某某向王成龙银行账户转账21000元用来购买迎客松。转账成功后，罗柏云将其中20600元提取到自己的中国银行账户，后罗柏云与颜某某一同乘车在中国银行仲恺经济开发区创业家园支行ATM机取现20000元，颜文峰给罗柏云450元，颜文峰扣除1050元后将剩余18500元交给赖师华，赖师华将所得钱款存至其中国邮政储蓄银行账户，后通过微信给叶**好转账9000元让其保管、使用。2020年6月起，被告人潘伟鑫、欧思文与被告人赖师华、叶**好同住，期间，潘伟鑫、欧思文冒充女性进行网络招嫖。6月30日，赖师华在世纪佳缘网站与被害人朱某某聊天后，让潘伟鑫添加朱某某微信。7月10日，潘伟鑫谎称自己店面开业让朱某某联系赖师华使用的手机号码购买迎客松作为开业庆典礼物，并提供户名为曾思的中国工商银行账户用来收款，赖师华冒充卖家与朱某某联系后，让朱某某转账货款16800元。收到朱某某转账后，赖师华驾驶欧思文车辆与潘伟鑫、欧思文一同到达惠州，赖师华在江家任的联系下将银行卡转交给颜文峰，颜文峰、罗柏云、赵肥（另案处理）三人一同在银行取现分成后将剩余15000余元交给赖师华，潘伟鑫分得7000余元，欧思文分得500元。认定上述事实的证据有：1、被害人李某某、朱某某报案材料及陈述；2、公安机关抓获经过证明；3、公安机关提取笔录；4、辨认笔录及照片；5、公安机关查获记录及扣押物品清单；6、被告人颜文峰、江家任通话记录；7、被告人赖师华、潘伟鑫、颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好、同案犯赵肥指认作案用银行卡及手机中的聊天记录等照片及笔录；8、证人赵某某、范某某、姜某某证言；9、王成龙、曾思及被告人罗柏云银行账户明细记录；10、被告人罗柏云前科材料；11、被告人赖师华、潘伟鑫、颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好的供述及户籍证明。上列证据经当庭举证、质证，证据确实、充分，且相互印证，足以定案。本院认为，被告人赖师华、潘伟鑫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其中被告人赖师华骗取被害人37800元，数额较大，被告人潘伟鑫骗取被害人16800元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好明知是犯罪所得而提供资金账户、取现、持有、使用，其中被告人颜文峰、罗柏云、江家任犯罪数额37800元，被告人欧思文犯罪数额16800元，被告人叶**好犯罪数额9000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人赖师华、潘伟鑫、颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好的犯罪事实及罪名成立。被告人潘伟鑫辩护人关于潘伟鑫系从犯之辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。其他辩护意见经查属实，予以采纳。被告人赖师华、颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好辩护人之辩护意见，经查属实，予以采纳。根据被告人赖师华、潘伟鑫、颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文、叶**好的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：     一、被告人赖师华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年10月13日止。所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人潘伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月13日止。所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。      三、被告人颜文峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年7月13日止。所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人罗柏云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人江家任犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年3月13日止。所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人叶**好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月又十五天，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年2月28日止。所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人欧思文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年2月13日止。所处罚金应于判决生效后一个月内缴纳）。    八、责令被告人赖师华、颜文峰、罗柏云、江家任、叶**好退赔被害人李某某二万一千元，被告人赖师华、潘伟鑫、颜文峰、罗柏云、江家任、欧思文退赔被害人朱某某一万六千八百元。    九、被告人赖师华作案工具小米手机五部、苹果手机五部、被告人潘伟鑫作案工具黑色苹果手机一部、被告人颜文峰作案工具苹果手机两部、OPPO手机一部、被告人罗柏云作案工具OPPO手机两部、被告人江家任作案工具玫瑰金VIVO手机一部、被告人欧思文作案工具华为手机一部、红米手机一部、被告人叶**好作案工具黑色苹果手机一部依法予以没收，上缴国库。    如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。                   审    判    长     权波蓉    人 民 陪 审 员     王利民   人 民 陪 审 员     陈春萍          二○二一年二月四日                       书    记    员      戴艳铃      1