河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0325刑初6号公诉机关嵩县人民检察院。被告人徐某，男，1973年6月12日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河南省许昌市魏都区，现住河南省许昌市魏都区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被嵩县公安局抓获，同年8月27日被嵩县公安局刑事拘留，2020年10月1日被依法逮捕；。被告人周某，男，1980年12月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省许昌市魏都区，现住河南省许昌市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被嵩县公安局抓获，同年8月27日被嵩县公安局刑事拘留，2020年10月1日被依法逮捕；。被告人阎某，女，1968年10月29日出生，汉族，初中文化，许昌市粮食机械厂退休职工，户籍地河南省许昌市魏都区，现住河南省许昌市经开区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月26日被嵩县公安局抓获，同年8月27日被嵩县公安局刑事拘留，2020年10月1日被依法逮捕；。辩护人汤智力，河南江帆律师事务所律师。辩护人李鸳鸳，河南江帆律师事务所实习律师。嵩县人民检察院以嵩检二部刑诉［2020］35号起诉书指控被告人徐某、阎某、周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。嵩县人民检察院指派检察员程怡出庭支持公诉，被告人徐某、周某、阎某及其辩护人汤智力、李鸳鸳均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：2020年5月13日，石某报案称遭遇网络诈骗，共计被骗370000元。嵩县公安局在侦查中发现石某被骗的370000元中，有90000元流向户名为徐某，卡号62×××01的光大银行账户，230000元流向上海浦东发展银行卡户名为阎某，卡号62×××57的账户。嵩县公安局立即对上述两人进行抓捕。被告人徐某到案后，供述其为谋取利益自2019年5月份时其将个人4张银行卡配套1张手机卡出售给其微信好友“Jack.起航”，后又收买阎某2张银行卡配套1张手机卡及身份证复印件、周某2张银行卡配套1张手机卡及身份证复印件、徐某（另案处理）2张银行卡配套1张手机卡及身份证复印件、支付宝账号，共计10张银行卡卖给“Jack.起航”。另提供给“Jack.起航”孙某、马某身份证正反面照片。被告人徐某曾参与帮助“Jack.起航”操作转账一笔，通过个人微信收付款二维码帮助“Jack.起航”代收货款117000元。另查明，“Jack.起航”一共向徐某转账42940元。徐某收购阎某、周某、徐某等3人银行卡支付每人各1600元。涉案银行卡流水情况查明如下：被告人徐某4张银行卡流水分别为卡号62×××01的光大银行卡自开户以来共流入资金3293341.18元，除报案人石某被骗资金中90000元汇入该卡，另有郑州金水区居民李某被骗40000元汇入该卡；卡号62×××62的民生银行卡自开户以来流入资金859250.24元；卡号62×××47的中国建行卡自开户以来流入资金2721833.29元；卡号62×××63中国银行卡自开户以来流入资金9038439.52元。被告人阎某2张银行卡流水情况为卡号62×××75的浦发银行卡自开户以来共流入资金1738848.75元，卡号62×××06的中国银行卡自开户以来共流入资金449536.88元。被告人周某办理的卡号62×××86的招商银行卡自开户以来共流入资金44079.4元。卡号62×××98的中国银行卡自开户以来共流入资金1832491.35元。另查明，徐某名下涉案银行卡部分资金通过其支付宝账号132********转出，经统计，该账号从自2020年3月1日至2020年6月3日流入资金4610042.31元，流出资金14204582.19元。阎某名下支付宝账号137********自2020年4月29日至6月10日流入资金299372.17元，流出资金1963136.48元。周某名下支付ｘｕｈ×××＠163.ｃｏｍ从2020年6月1日至2020年6月28日流入资金1309319.18元，流出资金503057.84元，上述三个账号间有资金往来。涉嫌案件情况目前查明如下:被告人徐某卡号62×××01的光大银行卡涉嫌诈骗案件2起，嵩县石某被骗资金中90000元汇入该卡，郑州金水李某被骗案中40000元汇入该卡；被告人阎某卡号62×××57的浦发银行卡涉嫌诈骗案件1起，嵩县石某被骗资金中230000元汇入该卡；被告人周某卡号62×××98的中国银行卡涉嫌诈骗案件2起，山西晋中沈某被骗案中40000元汇入该卡，云南昆明陈某被骗案中14985元汇入该卡。被告人徐某、阎某、周某到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人徐某、阎某、周某的供述和辩解、证人石某、徐某等人的证言、徐某、阎某、周某售卖银行卡交易流水统计汇总及银行流水明细、开户信息、微信转账截图、涉诈骗案件材料、到案证明、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人徐某、阎某、周某对自己办理的银行卡、U盾、绑定手机卡等金融工具负有安全管理义务，三人明知他人可能使用自己的银行卡从事诈骗等犯罪活动，为获取利益，不顾风险，将银行卡、手机卡及身份证信息交他人使用，为电信诈骗犯罪提供支付结算帮助，三人涉案银行卡及支付宝账户交易流水巨大，涉嫌诈骗案件数起，徐某涉案4张银行卡不明流水进账总计1591万余元，阎某涉案2张银行卡不明流水进账218万余元，周某涉案2张银行卡不明流水进账总计187万余元，情节严重。综上，被告人徐某、阎某、周某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定、犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人徐某、阎某、周某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对徐某判处有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金；对阎某判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金；对周某建议有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金。现提请本院依法惩处。被告人徐某、阎某、周某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人阎某的辩护人提出的辩护意见是：阎某自愿认罪认罚，当庭认罪，并当庭表示同意退赃、缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月份，被告人徐某为谋取利益，将其个人4张银行卡配套1张手机卡出售给其微信好友“Jack.起航”（身份不详）。2019年10至11月份，徐某又将被告人阎某、周某每人提供2张银行卡配套1张手机卡及身份证复印件及徐某提供2张银行卡配套1张手机卡及身份证复印件、支付宝账号出售给“Jack.起航”。期间徐某还提供给“Jack.起航”孙某、马某身份证正、反面照片，帮助“Jack.起航”操作转账一笔，通过个人微信收付款二维码代收货款117000元。“Jack.起航”一共向徐某转账支付42940元，徐某获利38140元，阎某、周某、徐某每人获利1600元。经查，被告人徐某出售给“Jack.起航”的4张银行卡流水情况为：卡号为62×××01的光大银行卡自开户以来共流入资金3293341.18元。其中涉嫌诈骗案件2起，除报案人石某被骗资金中90000元汇入该卡外，另有郑州金水区居民李某被骗40000元汇入该卡；卡号62×××62的民生银行卡自开户以来流入资金859250.24元；卡号62×××47的中国建行卡自开户以来流入资金2721833.29元；卡号62×××63中国银行卡自开户以来流入资金9038439.52元。徐某名下涉案银行卡部分资金通过其支付宝账号132********转出，经统计，该账号从自2020年3月1日至2020年6月3日流入资金4610042.31元，流出资金14204582.19元。被告人周某提供给徐某的2张银行卡流水情况为：卡号62×××86的招商银行卡自开户以来共流入资金44079.4元；卡号62×××98的中国银行卡自开户以来共流入资金1832491.35元，其中该卡涉嫌诈骗案件2起，山西晋中沈某被骗案中40000元汇入该卡，云南昆明陈某被骗案中14985元汇入该卡。周某名下支付宝账号ｘｕｈ×××＠163.ｃｏｍ从2020年6月1日至2020年6月28日流入资金1309319.18元，流出资金503057.84元。被告人阎某提供给徐某的2张银行卡流水情况为：卡号62×××75的浦发银行卡自开户以来共流入资金1738848.75元，涉嫌诈骗案件1起，嵩县石某被骗资金中230000元汇入该卡；卡号62×××06的中国银行卡自开户以来共流入资金449536.88元。阎某名下支付宝账号137********自2020年4月29日至6月10日流入资金299372.17元，流出资金1963136.48元。上述事实有经庭审质证、确认的证人徐某、石某的证言，李某、沈某、陈某被诈骗案件复印材料，调取证据通知书、银行卡流水、开户行信息、银行卡汇总、微信转账截图、扣押决定书、扣押清单、情况说明、户籍证明、前科证明、到案证明、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某、周某、阎某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。嵩县人民检察院指控徐某、周某、阎某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于徐某、周某、阎某到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。阎某辩护人所提阎某自愿认罪认罚，当庭认罪，希望法庭从轻处罚的辩护意见理由正当，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，本院根据徐某、阎某、周某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日至2022年6月25日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人周某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日至2021年6月25日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人阎某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日至2021年5月25日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、继续追缴被告人徐某违法所得38140元、被告人阎某非法所得1600元、被告人周某非法所得1600元，依法予以没收，上缴国库。五、扣押在案的被告人徐某作案工具宝石蓝色华为Honor8x手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  贾改嵩人民陪审员  马 力人民陪审员  李伟建二〇二一年二月二十二日书 记 员  李跃辉