江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0324刑初89号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人钱程，男，1990年3月22日出生，汉族，大专文化，住江苏省徐州市睢宁县。被告人钱程因涉嫌非法经营罪，于2020年5月17日被睢宁县公安局刑事拘留，2020年5月18日因发热被睢宁县看守所拒收，当日被睢宁县公安局取保候审。2020年5月19日被睢宁县公安局刑事拘留，于2020年6月17日被睢宁县公安局取保候审。指定辩护人仝馨予，江苏凯高律师事务所律师。被告人薛沂钊，曾用名薛野，绰号薛一刀，男，1989年12月8日出生，汉族，初中文化，住江苏省睢宁县。被告人薛沂钊因涉嫌非法经营罪，于2020年10月14日被睢宁县公安局取保候审。指定辩护人朱晗林，江苏凯高律师事务所律师。被告人钱嘉祥，男，1996年4月10日出生，汉族，大专文化，住江苏省徐州市睢宁县。被告人钱嘉祥因涉嫌非法经营罪，于2020年5月20日被睢宁县公安局取保候审。指定辩护人蒋理，江苏晋陵律师事务所律师。被告人周勇，男，1969年7月15日出生，汉族，小学，住江苏省徐州市睢宁县。被告人周勇因涉嫌非法经营罪，于2020年10月24日被睢宁县公安局刑事拘留，于2020年11月30日被睢宁县检察院决定逮捕，2020年12月1日被睢宁县公安局执行逮捕，2021年1月16日经本院决定取保候审，当日由睢宁县公安局执行取保候审。指定辩护人朱雪，江苏千秋业律师事务所律师。被告人蒋超，男，1986年4月20日出生，汉族，小学，住江苏省徐州市睢宁县。因涉嫌非法经营罪，于2020年5月20日被睢宁县公安局取保候审，2020年10月24日被睢宁县公安局刑事拘留，2020年11月13日被睢宁县公安局取保候审。指定辩护人徐子林，江苏熊运栋律师事务所律师。被告人赵彬，男，1990年6月27日出生，汉族，小学，住江苏省徐州市睢宁县。曾因非法买卖、储存危险物质违法，于2019年5月28日被睢宁县公安局行政拘留十日。被告人赵彬因涉嫌非法经营罪，于2020年5月17日被睢宁县公安局刑事拘留，2020年5月18日因发热被睢宁县看守所拒收，当日被睢宁县公安局取保候审，2020年5月19日被睢宁县公安局刑事拘留，2020年6月17日被睢宁县公安局取保候审。指定辩护人徐会，江苏仁台律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人钱程、薛沂钊、钱嘉祥、周勇、蒋超、赵彬犯非法经营罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员丁义林出庭支持公诉，被告人钱程、薛沂钊、钱嘉祥、周勇、蒋超、赵彬均到庭参加诉讼，指定辩护人仝馨予、朱晗林、蒋理、朱雪、徐子林、徐会均提供书面法律意见书。本案现已审理终结。经审理查明：1、2019年4月至2019年10月期间，被告人钱程伙同薛沂钊、周勇、钱嘉祥在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，由周勇提供加油场地、加油设备，在睢宁县睢河街道葛庄非法设立加油点对外销售，销售金额1530848.4元。2、2019年10月至2020年5月期间，被告人钱程伙同钱嘉祥在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，从山东、宿迁等地购买汽油，在睢宁县官山镇汤集村大桥河滩戚文光养鸡场内非法设立加油点，出售给赵彬、蒋超、夏成龙、王中伟、魏浩、朱少杰、朱安庆等人，销售金额人民币2032748元。3、2019年4月至2020年5月期间，被告人赵彬在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，多次从钱程处购进727160元汽油，使用改装车辆在睢宁县境内销售。4、2019年4月至2020年3月期间，被告人蒋超在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，多次从钱程处购买717996元汽油，使用改装车辆在睢宁县境内销售。在被取保候审期间，被告人蒋超再次从夏建兵（另案处理）等人处购买汽油使用改装车辆对外销售时被抓获。2020年5月19日被告人钱嘉祥主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人周勇于2020年10月23日主动投案，到案后未如实供述自己的犯罪事实，庭审中，被告人周勇如实供述自己的犯罪事实。被告人钱程、薛沂钊、蒋超、赵彬被刑事传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。各被告人均自愿认罪认罚。案发后，被告人钱程主动退缴非法所得人民币6万元、被告人薛沂钊主动退缴非法所得人民币2万、被告人钱嘉祥主动退缴非法所得人民币1万元、被告人周勇主动退缴非法所得人民币2万元、被告人蒋超主动退缴非法所得人民币3.4万元、被告人赵彬主动退缴非法所得人民币2.7万元。认定上述事实的证据如下：1.前科劣迹证明、发破案经过、相关行政案件查处记录等书证；2.证人薛保萍等人证言；3.被告人钱程、薛沂钊、钱嘉祥、周勇、蒋超、赵彬供述和辩解；4.微信聊天、转账记录、支付宝转账记录、电子数据检查笔录、辨认笔录、扣押清单等。本院认为，被告人钱程、薛沂钊、钱嘉祥、周勇、蒋超、赵彬未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，情节严重，其行为涉嫌非法经营罪。公诉机关指控的事实成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人钱程、薛沂钊、周勇、钱嘉祥分别共同实施非法经营行为，系共同犯罪，均应当对所参与的共同犯罪的结果承担刑事责任。在具体量刑时，根据各被告人在共同犯罪中的实际作用获取的非法利益等量刑情节，确定不同的刑罚。案发后，被告人钱程、薛沂钊、钱嘉祥、周勇、蒋超、赵彬主动退缴非法所得，依法可以酌情从轻处罚。被告人钱嘉祥主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人钱程、薛沂钊、蒋超、赵彬被刑事传唤到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周勇虽主动投案，但到案后，未及时供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，被告人周勇在庭审中如实供述自己的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。对各被告人主动退缴的非法所得，依法应上缴国库。对违禁品和犯罪工具依法没收。经本院委托睢宁县司法局社区矫正中心考察认为，各被告人均具备社区矫正条件，本院依法对各被告人宣告缓刑。对各指定辩护人建议对各被告人适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款。第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钱程犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。二、被告人薛沂钊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。三、被告人钱嘉祥犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人周勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。五、被告人蒋超犯判处有期徒刑犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。六、被告人赵彬犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（各被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金于本判决生效后十日内缴清）。七、对被告人钱程、薛沂钊、钱嘉祥、周勇、蒋超、赵彬主动退缴的非法所得，予以上缴国库。对被查扣的汽油、加油机、加油桶及被告人赵彬、周勇改装的车辆等作案工具、赃物予以没收，上缴国库（暂存于睢宁县公安局，由睢宁县公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 庆审 判 员  倪泗娟人民陪审员  胡方宇二〇二一年二月二十六日法官 助理  方 根书 记 员  冯 淼附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十五条第一款违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律条文：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。