湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0302刑初417号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人齐祖云，男，1965年7月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省湘潭市雨湖区，现住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月15日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2019年3月21日经湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审，2020年3月19日经湘潭市雨湖区人民检察院决定取保候审，经本院批准，2020年10月9日由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。 辩护人何潇湘，湖南立仁律师事务所律师。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检刑检刑诉(2020)354号起诉书指控被告人齐祖云犯合同诈骗罪,于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成由审判员曹劲武担任审判长，人民陪审员黄碧纯、刘超常参加的合议庭,于2020年12月17日公开开庭审理本案。代理书记员朱素婷担任法庭记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员吉源湘出庭支持公诉。被告人齐祖云及辩护人何潇湘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控：2016年1月28日，被告人齐祖云将湘潭市某电力设备有限公司的后期基础工程、道路、厂房食堂、办公建设工程（该工程齐祖云以200万元与湘潭市某电力设备有限公司法人何某某签订）以1500万元人民币的价格外包给受害人彭某，并收取彭某60万元保证金，该保证金彭某分三次支付，前两次以现金形式支付20万元，第三次银行转账40万元。被告人齐祖云在2016年10月23日收取保证金后，当日转账20万至其妹妹齐某某的银行卡上，转账16万元给谭某某，这两次转账被告人齐祖云用于炒期货全部亏损，且60万元保证金均未用于工程建设。在此期间，湘潭市某电力设备有限公司位于姜畲黄石村的厂房建设及后期工程完善并未立项，也未进行项目招投标，且未获得住建局审批。2016年3月至2016年11月23日，齐祖云三次向彭某发出开工通知，随即又以其不具备建筑资质、保证金未缴纳完全等为由拒绝开工，被告人齐祖云至今未退还受害人彭某60万元保证金。 为证实上述事实，公诉机关随案移交了被告人供述、证人证言、书证等证据予以证实。据此认为，被告人齐祖云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受他人交付的保证金后逃匿，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐祖云认罪认罚，可以从宽处理。根据以上事实和情节，提请本院依法判处。 被告人齐祖云对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人齐祖云辩护人何潇湘的辩护意见为：本案系经济纠纷，由于意志以外的原因，合同未履行，被告人齐祖云主观恶性不严重，不构成合同诈骗罪。 经审理查明：2016年1月28日，被告人齐祖云将湘潭市某电力设备有限公司的后期基础工程、道路、厂房食堂、办公建设工程（该工程齐祖云以200万元与湘潭市某电力设备有限公司法人何某某签订）以1500万元人民币的价格外包给被害人彭某，并收取彭某60万元保证金，该保证金彭某分三次支付，前两次以现金形式支付共计20万元，第三次银行转账40万元。 被告人齐祖云在2016年10月23日收取保证金后，当日转账20万至其妹妹齐某某的银行卡上，转账16万元给谭某某，这两次转账被告人齐祖云用于炒期货全部亏损，且60万元保证金均未用于工程建设。在此期间，湘潭市某电力设备有限公司位于姜畲黄石村的厂房建设及后期工程项目并未立项，也未进行项目招投标，且未获得住建局审批。2016年3月至2016年11月期间，为拖延时间，稳住彭某，齐祖云三次向彭某发出开工通知，随即又以其不具备建筑资质、保证金未缴纳完全等为由拒绝开工，并将上述钱款据为己有，拒不退还给被害人彭某。 另查明，2020年8月期间，被告人齐祖云分三次退还被害人彭某共计2万元。 上述事实，有经公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人何某某的证言、《入股合作协议》以及《股东合作协议》，证实：湘潭市某电力设备有限公司成立于2015年1月，注册资金是1000万元，该公司是由何某某、王某、李某三个人所开设的，何某某是该公司的法人代表、执行董事兼总经理。其中何某某在该公司占股份百分之二十，李某占股份百分之十，王某占股份百分之七十。公司地址在湘潭市雨湖区××镇××村××组，占地约50亩，该50亩地皮是王某与黄石村村部签订的合同，租期是29年。2015年10月，何某某以湘潭市某电力设备有限公司的名义与齐祖云名下的湘潭市某经贸有限公司进行合作，由齐祖云名下的湘潭市某经贸有限公司名义投资200万元完善某公司后期基础工程，道路、食堂、办公楼的建设及装修，就把湘潭市某电力设备有限公司的部分股份转让给齐祖云名下的湘潭市某经贸有限公司。协议签订后，齐祖云一直进行拖延并未对该项目进行施工建设，亦未投入任何资金。 2、证人王某的证言，证实：王某系湘潭市某电力设备有限公司大股东，2016年，王某因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局刑事拘留，羁押于南昌市看守所。湘潭市某电力设备有限公司由何某某负责管理。 3、证人黄某的证言，证实：黄某曾受齐祖云委托代理其处理与彭某的纠纷。黄某当时要求齐祖云提供该项目的立项、规划、国土等手续，但齐祖云一直无法提供上述手续。 4、证人成某的证言，证实：成某系姜畲镇黄石村村主任，王某承包了该村60亩左右的土地，租期为29年，用于开办电力公司，但公司一直未完工。后来，听说王某因涉嫌犯罪被外地公安机关抓获了，期间，陆续有人到该电力公司现场了解情况，均声称被骗了。 5、证人李某的证言，证实：李某系湘潭市某电力设备有限公司股东，公司成立后没有进行生产，厂房建设没有建完。2020年他从何某某那里听说，何某某将公司后续厂房建设外包给齐祖云，并承诺在建好后转让股权给齐祖云。 6、被害人彭某的陈述、《建筑工程施工合同》、《工程补充协议》以及收据、《开工通知》，证实：2016年1月，彭某经人介绍和湘潭市某有限公司的老板及法人齐祖云认识，齐祖云当时和彭某表示有个房屋建设和道路硬化的项目要交给彭某做。2016年1月28日，双方在齐祖云的湘潭市某有限公司（江麓广场附近）签订了一个建筑工程施工合同，合同中注明，彭某在接手该工程时需要向齐祖云的湘潭市某有限公司缴纳60万元的保证金，该工程造价大约在1500万元左右，施工时间为360天。 彭某于2016年3月、4月、10月共计支付齐祖云保证金60万元。期间，齐祖云向彭某发出三次开工通知，但均以保证金未支付完、有事没有时间、未获相关部门批准等理由拒绝彭某进场施工。之后，彭某就联系不上齐祖云了，彭某后向公安机关报案。 7、辨认笔录，证实：王某辨认出齐祖云；彭某辨认出齐祖云。 8、被告人齐祖云的建设银行账户流水，证实：齐祖云收取彭某保证金的情况。 9、湘潭市岳塘区人民法院民事判决书，证实：被告人齐祖云因对外借款二次被湘潭市岳塘区人民法院判决承担民事还款责任。 10、湘潭市自然资源和规划局关于湘潭市公安局雨湖分局姜畲派出所调取湘潭市某电力设备有限公司建设项目审批材料的复函，证实：经查询，在湘潭市城乡规划电子政务管理平台未查到湘潭市某电力设备有限公司建设项目的相关审批材料。 11、抓获经过，证实：2019年2月15日，公安机关将被告人齐祖云抓获。 12、被告人齐祖云的户籍资料，证实：其个人基本身份信息情况，作案时已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄。 13、被告人齐祖云的供述与上述事实能够吻合，相互印证。 在本案审理过程中，被告人齐祖云的辩护人向法庭当庭提供了电子转账回单三张，拟证实：2020年8月期间，被告人齐祖云分三次退还被害人彭某共计2万元。对辩方提供的上述证据，经查，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关系性，本院予以确认。 本院认为,被告人齐祖云以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，在签订、履行合同过程中，骗取他人交付的保证金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人齐祖云到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于被告人齐祖云辩护人何潇湘的“本案系经济纠纷，由于意志以外的原因，合同未履行，被告人齐祖云主观恶性不严重，不构成合同诈骗”的辩护意见，经查，被告人齐祖云的行为符合合同诈骗罪的构成要件，依法应以该罪定罪处罚，对该辩护意见本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人齐祖云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人齐祖云的刑期自2020年10月9日起至2024年9月1日止。被告人齐祖云之前刑事拘留的1个月零7日已折抵。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、责令被告人齐祖云退赔被害人彭某经济损失58万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曹劲武 人民陪审员  黄碧纯 人民陪审员  刘超常 二〇二一年二月二日 代理书记员  朱素婷 附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依法可从宽处罚。