天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津02刑终43号原公诉机关天津市静海区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐贺伟，男，1992年1月6日出生于天津市静海区，汉族，中专文化，农民，住天津市静海区。2019年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年6月28日因涉嫌犯伪造公司印章罪被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。指定辩护人张昊，北京鑫兴（天津）律师事务所律师。天津市静海区人民法院审理天津市静海区人民检察院指控原审被告人徐贺伟犯诈骗罪一案，于二〇二〇年十二月十四日作出（2020）津0118刑初10号刑事判决。原审被告人徐贺伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年6月至2016年间，被告人徐贺伟在没有偿还能力的情况下，谎称承揽高回报率的工程需要资金，多次向被害人丁某达借款累计人民币323.84万元（以下币种均为人民币）。徐贺伟将借款用于偿还个人债务和购买车辆、奢侈品及日常消费等。在丁某达向其索要欠款期间，徐贺伟伪造天津公路工程总公司的印章及结算通知，使被害人相信其确将借款用于工程投入。2018年8月7日，丁某达发现被骗后报警。2019年6月17日，被告人徐贺伟被抓获归案。原审法院根据以下经庭审举证、质证的证据认定上述事实：1.被害人丁某达陈述、辨认笔录证明：从2013年年初至2016年4月底，徐贺伟以做工程、倒腾砂石料的名义，向其借款579.34万元，归还160.8万元。徐贺伟自称干修路工程赚45%的利润，称他三伯是静海区交通局局长，给他工程的人是之前他三伯手底下的，他称不会白用其的钱，会给其10%的利润，其就借给他了。后来徐贺伟没钱还，称办理一个修路资质被人骗了400多万元，买了一辆奥迪被撞了又买了一辆奥迪。后来徐贺伟称是玩六合彩都输了，一共输了1000多万元。其见过他开一辆路虎车，他称是他朋友的。2.证人杜某的证言、辨认笔录证明：2013年或者2014年，其去丁某达的门脸玩，看到了徐贺伟，丁某达说徐贺伟是干工程借钱的，他三伯是静海公路局局长。徐贺伟提供的结算通知书都是假的。2017年4月，其和丁某达找徐贺伟要钱，开车拉着徐贺伟去天津市公路工程总公司要钱，在津涞公路李七庄牌子那徐贺伟让停车并说钱和天津市公路工程总公司没有关系，公章都是他在一个复印部弄得，求我们不要去那个公司要钱了，他想办法把钱给丁某达凑上，但至今也没给。徐贺伟就是找各种理由不带我们去看工程，要钱就说结账要等一个处长，处长还给我们打电话，现在看来也是冒充的。3.证人马某1的证言证明：2013年6月，徐贺伟找其说干工程需要点钱，让其帮忙，其带着他去找丁某达，徐贺伟称用钱干工程借十五万，自己手里还有几百万，十五万就是接个短，丁某达看他有房产证，就同意给徐贺伟钱，签了一个借款协议，自己在上面签字做了担保人。4.证人樊某的证言证明：其是天津市公路工程总公司的工程部部长。民警出示的三张结算通知均不是其公司出具的，格式跟其公司的不一样。5.证人付某1的证言证明：其是徐贺伟的妻子。2012年徐贺伟开始经营砂石料生意，干了两三年，当时家里没有给他钱，应该是从丁某达那拿的。没听说他干过别的工程，其听徐贺伟说拿丁某达的钱干六合彩坐庄，具体数额不知道，听说是和西青一个姓张的一起经营六合彩，徐贺伟买过奥迪和锐志汽车，后来都卖了或者顶账了，路虎车徐贺伟说是顶账来的。6.证人张某的证言证明：徐贺伟给其转的钱都是租车的租金，是跟其租的一辆马自达。7.证人马某2的证言证明：其经营一家二手车店。2017年7月，其卖给徐贺伟一辆黑色奥迪Ａ6（牌照号津ＭＬ××××），价格32万元，7月24日徐贺伟给其转的钱。8.证人付某2、王某、徐某的证言证明：徐贺伟是其妹夫，没有跟徐贺伟做过工程，都没听说过他有工程的事。2012年或2013年，徐贺伟跟其借了13万元用于买装载机；2014年自己干厂子，找徐贺伟拿了32万元，已陆续还给他了。听说他干过砂石料，别的工程没听说过，徐贺伟之前没钱，后来突然有钱了，包里总是放着不少钱，路虎他说是别人抵押给他的，奥迪是买的政府的车，锐志是他拿车以自己的名义贷款，他还贷款。9.证人王某的证言证明：其是徐贺伟的大舅。其没有跟他干过砂石料的工程。10.证人徐某的证言证明：其是徐贺伟的父亲。丁某达之前来家里要账才认识的，徐贺伟找自己家亲戚借钱几乎都借遍了，具体用途不清楚，后来知道是还账，其不知道徐贺伟干过工程。11.证人孙某、冯某的证言证明：徐贺伟给二人的转账是用于买彩票及买奢侈品。12.证人高某1的证言证明：2013年4月，项利给其打电话，称徐贺伟三伯是静海公路局的领导，有个绿化工程用点钱，徐贺伟来了说通过他三伯拿的良王庄乡一段路的绿化工程，挣了钱给其点利润，徐贺伟说用40万元，其给了他38.2万元。后来跟他要钱，就开始托，其一看这工程肯定没有，后来自己总追，徐贺伟说用于跟西青的干砂石料了，投了几百万，对方不给钱。13.证人高某2、马某3、李某、韩某、姜某的证言证明：上述人员系徐贺伟的同学或同事，均未与徐贺伟合伙做过工程，而是借给徐贺伟钱，有些已经归还，其单位也没有相关的工程交给徐贺伟做过。14.银行交易明细、（丁某达）微信账单、借款协议书、不动产发票等证明：2013年6月4日至2016年4月9日，丁某达共计给徐贺伟转账483.64万元；2013年8月23日至2017年6月20日，徐贺伟偿还丁某达共计159.8万元（含通过杜某还款的部分），至案发尚欠323.84万元。15.天津公路工程总公司营业执照复印件、工程结算单及徐贺伟伪造天津公路工程公司的结算通知、通知、徐贺伟承诺书、文件检验鉴定书证明：徐贺伟在2016年8月11日、17日及2017年11月4日向被害人提供了其伪造的结算通知等材料，经鉴定其提供的材料上天津公路工程总公司的印章系伪造。16.（购车）协议书及相关银行账户流水证明：徐贺伟在2014年7月23日以32万元向马某2购入奥迪牌汽车一辆。17.微信聊天记录证明：徐贺伟多次通过孙某购买彩票的情况。18.解除劳动合同通知书等证明：徐贺伟因个人债务问题长期不能参加工作，2018年6月1日被天津静海公路工程有限公司二分公司通知解除劳动合同。19.常住人口信息证明：被告人徐贺伟的自然身份情况。20.案件来源、抓获经过证明：2018年8月7日丁某达电话报警称被诈骗，2019年6月17日被告人徐贺伟在鲁冀公安检查站被民警抓获。21.被告人徐贺伟供述：其以干砂石料的名义向丁某达借款，所借款项均为银行转账，其归还过，具体数额以查清的数额为准。其开始没有诈骗的想法，只是借款，后期还不上钱，开始称自己干修路的大工程，因为跟被害人说干大工程回款慢，才能拖着被害人，其出具的借款证明是自己伪造的，章也是私刻的假章。原审法院根据本案事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人徐贺伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币二十万元；二、违法所得323.84万元，责令被告人徐贺伟退赔被害人丁某达。宣判后，原审被告人徐贺伟以原判认定诈骗数额过高，量刑过重为由，提出上诉。其辩护人认为，徐贺伟具有坦白情节，其家庭困难，无法承担巨额罚金，请求对其进一步从轻处罚。原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时举证、质证。本院经依法全面审查，对原判认定事实及所列证据予以确认。本院认为，上诉人徐贺伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。对于上诉人徐贺伟所提原判认定诈骗数额过高的上诉理由，经查，在案证据可以证实，徐贺伟谎称承揽高回报率的工程需要资金，骗取了被害人丁某达钱款323.84万元，故上诉人的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。对于上诉人徐贺伟所提量刑过重的上诉理由，以及辩护人所提请求对其进一步从轻处罚的相关辩护理由，经查，原审法院在量刑时已充分考虑徐贺伟当庭自愿认罪，根据其犯罪的事实、情节、性质和对于社会的危害程度，在法定幅度之内对其从轻判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币二十万元，并无不当，在二审期间上诉人及辩护人均未提供新的证据，证明上诉人有新的从轻处罚情节，故对上诉人徐贺伟及辩护人的上述意见，本院不予采纳。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘秀萍审判员  黄杨周审判员  贺 柯二〇二一年二月十八日书记员  刘 旸