江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0730刑初33号 公诉机关江西省宁都县人民检察院。 被告人李顺，男，1989年6月27日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，无业、户籍所在地江西省赣州市宁都县，现住赣州市章贡区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于2020年9月10日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。 被告人李家财，男，1980年2月13日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化、务工，住江西省赣州市宁都县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月7日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于2020年9月10日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。 江西省宁都县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕386号起诉书指控被告人李顺、李家财犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于2021年1月5日审查立案，并依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人李顺、被告人李家财均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月的一天，同案人赖文文（另案处理）联系被告人李顺等三人能带他们赚钱，叫李顺等人去注册公司，办理公司对公账户，然后将公司对公账户、绑定账户的手机卡、公司营业执照等一整套公司资料提供给其。李顺随后又联系被告人李家财说能赚钱，叫李家财去注册公司，将公司的对公账户、营业执照等一整套公司资料提供给其，其再提供给上家。2020年3月31日，李家财在李顺的指引下至宁都县梅江镇登峰大道天桥下一家中介公司，通过中介公司帮其登记注册了“赣州财邦贸易有限公司”。4月7日李家财又在中国工商银行宁都胜利支行办理了公司对公账户。之后，李家财将“赣州财邦贸易有限公司”的对公账户、绑定账户的手机卡、营业执照等一整套公司资料交给了李顺，李顺随后将上述公司资料邮寄给了赖文文提供的收件人处。经查，“赣州财邦贸易有限公司”的对公账户（账号尾号0362）被实施网络诈骗的人员用于接收被害人转入的被骗资金，该账户共计流入被害人被骗资金1025670元。 案发后，被告人李顺、李家财对上述事实作了供述。 认定上述事实的证据有：1.银行账户流水、归案情况说明等书证；2.证人曾某等人的证言；3.被害人黄秋霞等人的陈述；4.被告人李顺、李家财的供述与辩解，同案人赖文文、廖燕斌的供述与辩解；5.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人李顺、李家财为获取利益，明知他人用公司对公账户进行信息网络犯罪活动，仍为其提供公司对公账户进行支付结算，情节严重，其行为触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人李顺、李家财具有坦白情节，可以从轻处罚，同时自愿认罪认罚，建议判处被告人李顺有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人李家财有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 被告人李顺对起诉书指控的罪名、犯罪事实、量刑均无异议，且签字具结。在庭审中亦无异议。 被告人李家财对起诉书指控的罪名、犯罪事实、量刑均无异议，且签字具结。在庭审中亦无异议。 经审理查明：2020年3月的一天，同案人赖文文（另案处理）联系被告人李顺等三人能带他们赚钱，叫李顺等人去注册公司，办理公司对公账户，然后将公司对公账户、绑定账户的手机卡、公司营业执照等一整套公司资料提供给其。李顺随后又联系被告人李家财说能赚钱，叫李家财去注册公司，将公司的对公账户、营业执照等一整套公司资料提供给其，其再提供给上家。2020年3月31日，李家财在李顺的指引下至宁都县梅江镇登峰大道天桥下一家中介公司，通过中介公司帮其登记注册了“赣州财邦贸易有限公司”。4月7日李家财又在中国工商银行宁都胜利支行办理了公司对公账户。之后，李家财将“赣州财邦贸易有限公司”的对公账户、绑定账户的手机卡、营业执照等一整套公司资料交给了李顺，李顺随后将上述公司资料邮寄给了赖文文提供的收件人处。经查，“赣州财邦贸易有限公司”的对公账户（账号尾号0362）被实施网络诈骗的人员用于接收被害人转入的被骗资金，该账户共计流入被害人被骗资金1025670元。其中黄秋霞70000元、陈明明40000元、刘学谦100000元、冯立霞30000元、陈雪娇25000元、李珺84237元、李娜91093元、郑菊56000元、陈伟清72000元、祁尚霞20000元、何元均10000元、丁杰华137247元、钟琪124993、张昆50000元、谢久正22000元、杨从琼30×××××元、谢秀群63100元。 案发后，被告人李顺、李家财对上述事实作了如实供述。 上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的以下证据所证实：受案登记表、立案决定书；宁都县公安局刑侦大队出具的情况说明及公安部电信诈骗案件侦办平台案件信息、受案登记表、立案决定书、被害人陈述、转账银行回单、账户流水情况：常住人口信息、被告人李顺、李家财归案情况说明；公安局调取了赣州财邦贸易有限公司等公司的企业信息等相关资料；公安部下发第十三批涉案对公账户线索；被告人李家财、被告人李顺、同案人廖燕斌的供述与辩解；证人曾某、郑某的证言；辨认笔录。 本院认为，被告人李顺、李家财明知他人利用公司对公账户用于犯罪活动的支付结算，为牟利仍为犯罪分子提供公司对公账户，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。其中被告人李顺、李家财在共同犯罪中作用相当不做主从犯区分，但量刑时加予区别。被告人李顺、李家财具有坦白情节，依法可以从轻处罚，同时被告人李顺、李家财自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，依法可以从宽处罚。综上所述，结合各被告人的犯罪情节、认罪态度等。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。现依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七之二第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李顺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月7日起至2021年5月6日止；罚金已缴清。） 二、被告人李家财犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年8月7日起至2021年3月6日止，罚金已缴清。） 三、责令被告人李顺、李家财连带退赔1025670元（其中黄秋霞70000元、陈明明40000元、刘学谦100000元、冯立霞30000元、陈雪娇25000元、李珺84237元、李娜91093元、郑菊56000元、陈伟清72000元、祁尚霞20000元、何元均10000元、丁杰华137247元、钟琪124993、张昆50000元、谢久正22000元、杨从琼30×××××元、谢秀群63100元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  符英兰 人民陪审员  魏小菊 人民陪审员  宋荣生 二〇二一年二月二十二日 书 记 员  陈 珊 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。