辽宁省彰武县人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0922刑初2号公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。被告人杨永亮（别名杨洪伟），男，捕前住彰武县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月17日被彰武县公安局刑事拘留，同年9月29日彰武县人民检察院不批准逮捕，当日被彰武县公安局取保候审，因涉嫌犯虚假诉讼罪于同年9月30日被彰武县公安局刑事拘留，同年11月4日经彰武县人民检察院批准逮捕，次日由彰武县公安局执行。现羁押于彰武县看守所。被告人韩某某，男，捕前住彰武县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2020年10月10日被彰武县公安局刑事拘留，同年11月4日经彰武县人民检察院批准逮捕，次日由彰武县公安局执行。现羁押于彰武县看守所。辩护人梁向军，辽宁公合律师事务所律师。被告人刘某，女，捕前住彰武县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2020年10月10日被彰武县公安局刑事拘留，同年11月4日经彰武县人民检察院批准逮捕，次日由彰武县公安局执行。现羁押于阜新市看守所。彰武县人民检察院以彰检公刑诉[2020]第271号起诉书指控被告人杨永亮犯诈骗罪，韩某某、杨永亮、刘某犯虚假诉讼罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2021年1月29日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员田宇东、检察官助理陈良出庭支持公诉，被害人佟某、被告人杨永亮、韩某某及辩护人梁向军、被告人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。彰武县人民检察院指控，2019年6月26日，被告人杨永亮以非法占有为目的，向韩某某谎称自己亲属曹某2养牛需向其借款的事实，征得韩某某信任后，被告人杨永亮伙同高某(另案处理)伪造一张借款人为曹某2的虚假借条，并于次日在彭武县某水族馆内，将虚假借条交给韩某某，骗取韩某某人民币80000元。被告人韩某某为防止前妻佟某就孩子抚养费用到法院起诉自己，伙同现任妻子被告人刘某、被告人杨永亮，虚构韩某某、刘某共同欠杨永亮人民币10万元债务的事实，后杨永亮于2019年7月24日就双方虚假债务事实到彰武县人民法院提起民事诉讼，同年8月20日彰武县人民法院开庭审理此案，致使人民法院基于双方捏造的事实作出民事调解书。后诉讼双方再次恶意串通捏造未能按期履行还款事实，由被告人杨永亮向法院申请对韩某某的财产予以执行，导致彰武县人民法院于2019年11月12日对韩某某工资卡予以冻结，佟某的债权无法实现。针对指控的事实，公诉机关提供了被害人韩某某、佟某的陈述、证人高某、曹某1、辛某的证言、书证、被告人杨永亮、韩某某、刘某的供述、认罪认罚具结书等证据证实。公诉机关认为，被告人杨永亮虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩某某，刘某、杨永亮以虚构的事实提起民事诉讼妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。三名被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处罚。建议杨永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金，执行有期徒刑三年六个月，并处罚金；韩某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金；刘某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。被告人杨永亮、韩某某，刘某在审理中对公诉机关指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。韩某某的辩护人的辩护意见是，被告人韩某某有自首情节，已支付拖欠的抚养费，取得被害人的谅解，认罪认罚，无前科劣迹，建议对其免于刑事处罚或单处罚金。经审理查明：被告人杨永亮诈骗的事实：2019年6月26日，被告人杨永亮向韩某某虚构自己的亲属曹某2(无此人)养牛需要资金的事实，向韩某某借款，取得韩某某信任后，被告人杨永亮伙同高某伪造一张借款人为曹某2的虚假借条，于次日到彰武县某水族馆内，将虚假借条交给韩某某，骗取韩某某人民币80000元未还。2020年6月杨永亮外逃，韩某某联系不到杨永亮，于2020年8月28日向彰武县公安局报案。被告人韩某某、杨永亮、刘某虚假诉讼的事实：被告人韩某某与被告人刘某系夫妻关系。韩某某的前妻佟某与韩某某离婚后于2018年、2019年在彰武县人民法院分别起诉韩某某变更其子韩某某的抚养关系，增加抚养费和给付医疗费。韩某某为了阻止佟某再次到法院起诉自己，不履行本院2019年3月14日作出的民事判决确定的韩某某给付其子韩某某医疗费5857.5元及每月抚养费900元的义务，找被告人杨永亮、刘某商量虚构韩某某、刘某欠杨永亮人民币10万元债务的事实，让杨永亮到法院起诉韩某某、刘某还款，法院冻结韩某某的工资卡，韩某某就无财产给付佟某其子的抚养费。三人预谋后伪造了韩某某、刘某借杨永亮人民币10万元的借据，韩某某让杨永亮于2019年7月24日以双方虚假债务的事实到本院以韩某某、刘某为被告提起民事诉讼。同年8月20日本院开庭审理此案时，双方达成虚假还款协议，致使本院基于双方捏造的事实作出民事调解书，协议韩某某、刘某于2019年9月20日前返还杨永亮借款100000元。2019年9月23日韩某某让杨永亮以其不履行调解协议的名义向本院申请对韩某某、刘某的财产予以执行。在本院执行中，韩某某与杨永亮于2019年11月12日达成虚假的执行和解协议，韩某某用其工资每月给付杨永亮3000元，直至履行100575元止。导致本院于2019年11月12日、13日、11月21日分别作出执行裁定，冻结韩某某的中国农业银行卡内存款、韩某某的工资及住房公积金。申请人韩某某于2019年11月19日向本院申请执行韩某某给付其医疗费及抚养费，本院于2020年1月20日裁定轮后扣留韩某某的工资，无其它可供执行财产，于2020年3月19日终结本次执行，致使韩某某的债权无法实现。2020年4月8日本院将执行韩某某的4852.2元给付韩某某的法定代理人佟某，2020年11月3日韩某某的父亲代某将应给付的执行款10800元给付佟某，本院将申请人韩某某与被执行人韩某某抚养费纠纷案的医疗费及至2020年11月抚养费共14705.30元执行完毕。2020年8月28日韩某某向彰武县公安局报案被杨永亮诈骗。2020年9月16日彰武县公安局民警在大庆市龙凤区内将杨永亮抓获，杨永亮对诈骗韩某某的事实供认，次日杨永亮被彰武县公安局刑事拘留。2020年9月21日公安机关在办理杨永亮诈骗案询问韩某某时，韩某某陈述了其与杨永亮、刘某共同虚构其与刘某欠杨永亮10万元债务的事实，在彰武县人民法院进行虚假诉讼的事实。当日刘某也陈述了与韩某某、杨永亮在彰武县人民法院进行虚假诉讼的事实。2020年9月30日杨永亮因涉嫌犯虚假诉讼罪被彰武县公安局刑事拘留，供述了其与韩某某、刘某虚构债务，在彰武县人民法院进行虚假诉讼的事实。2020年10月9日彰武县公安局民警通过电话传唤韩某某、刘某到彰武县公安局，二人对与杨永亮共同实施虚假诉讼的事实供认，次日韩某某、刘某被彰武县公安局刑事拘留。在本案审理中，被害人佟某出具谅解书，对韩某某予以谅解，请求对韩某某从宽处罚。认定杨永亮诈骗的事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院依法认证的被害人韩某某、刘某的陈述、证人高某、曹某1、辛某的证言、中国工商银行凭证、辛某的银行卡明细清单、韩某某的银行卡账户对账单、交易明细、杨永亮的银行卡账户明细清单、杨永亮、高某伪造的借条、刘某的手机转账记录、刘某与高某的微信聊天记录、韩某某与高某的微信聊天记录、被告人杨永亮供述、杨永亮的户籍证明、案件来源等证据证实。认定韩某某、杨永亮、刘某虚假诉讼的事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证、本院依法认证的刘某的银行卡交易明细清单、彰武县人民法院原告杨永亮诉被告韩某某、刘某民间借贷纠纷案卷宗的民事诉状、立案登记表、韩某某、杨永亮、刘某的身份证复印件、韩某某、杨永亮、刘某伪造的借据、开庭笔录、（2019）辽0922民初2346号民事调解书、送达证等相关证据、杨永亮申请执行案件卷宗的申请执行书、立案登记表、执行通知书、执行和解协议、三份执行裁定书、协助冻结存款通知书、协助执行通知书、送达证等证据、彰武县人民法院（2018）辽0922民初625号民事判决书、韩某某诉韩某某抚养费纠纷案卷宗的佟某、韩某某的身份证复印件、（2019）辽0922民初650号民事判决书、阜新市中级人民法院（2019）辽09民终735号民事判决书、韩某某申请执行案件卷宗的申请执行书、立案登记表、执行通知书、执行裁定书、协助执行通知书、终本约谈笔录、终结执行裁定书、收据、询问笔录、结案通知书、送达证等证据以及被告人杨永亮、韩某某、刘某的供述、杨永亮、韩某某、刘某的户籍证明、案件来源、到案经过、谅解书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨永亮以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物80000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人韩某某，刘某、杨永亮恶意串通，以捏造的事实提起民事诉讼，三被告人的行为妨害了司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予以支持。杨永亮到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。韩某某在虚假诉讼共同犯罪中所起作用相对较大，杨永亮、刘某所起作用相对较小，予以从轻处罚。韩某某在公安机关询问时主动供述其虚假诉讼的事实，经公安机关电话传唤到案，刘某经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实，二人均构成自首，可以从轻处罚。三名被告人认罪认罚，可以从宽处罚。韩某某及近亲属已给付其子韩某某判决确定的医疗费、抚养费，取得了法定代理人佟某的谅解，对韩某某酌情从轻处罚。韩某某、刘某主动全额缴纳罚金，酌情从轻处罚。杨永亮犯诈骗罪、虚假诉讼罪应当数罪并罚。韩某某、刘某认罪悔罪，其所在社区建议适用非监禁刑，判处缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的被告人韩某某有自首情节，已支付拖欠的抚养费，取得被害人的谅解，认罪认罚，无前科劣迹的辩护意见有事实依据，予以采纳，对辩护人提出的建议对韩某某免于刑事处罚或单处罚金的辩护意见，因韩某某、杨永亮、刘某的虚假诉讼行为妨害了司法秩序，根据韩某某的犯罪性质、犯罪情节及在共同犯罪中所起的作用，不符合免于刑事处罚或单处罚金的条件，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第（六）项、第二条第（一）项、第（二）项、第（三）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币70000元，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2024年3月15日止。）所处罚金于判决生效后十日内缴纳。二、被告人韩某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人刘某犯虚假诉讼罪，有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、责令被告人杨永亮退还被害人韩某某诈骗非法所得人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  寇虹霞人民陪审员  李 娜人民陪审员  董天意二〇二一年二月五日书 记 员  吴 昊