苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1776号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人宋鑫鑫（曾用名宋尚煣），男，1992年2月18日生，汉族，中专文化，务工，住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，2021年1月21日经本院决定逮捕，同年2月23日由苏州市吴江区公安局执行逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人田林燕，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1767号起诉书指控被告人宋鑫鑫犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官薛丽娟出庭支持公诉，被告人宋鑫鑫及其辩护人田林燕到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2020年6月至同年7月期间，被告人宋鑫鑫通过微信聊天软件，谎称帮助位于上海市浦东新区的被害人郝某、陶某购入二手车辆，以需支付意向金、定金等为由，采用发送虚假的其与车主的聊天记录以骗取被害人信任等手段，先后多次骗得被害人郝某支付宝转账款共计人民币50000元。2020年7月8日至同年7月9日，被告人宋鑫鑫通过微信聊天软件，以谎称帮助位于苏州市吴江区盛泽镇的被害人陶某开设闲鱼店铺为由，骗取被害人陶某微信转账款1800元；后又以支付宝消费刷单、承诺返款为由，骗取被害人陶某支付宝付款密码后消费10152元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人宋鑫鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法予以判处。被告人宋鑫鑫辩称：其没有想骗郝某的钱，当时其是宁波市某车行的员工，这5万元是郝某让其帮他购车而支付给其的定金。这5万元本应上交车行，但是其自己用掉了。辩护人提出的辩护意见是：对指控罪名没有异议，被告人宋鑫鑫具有如下量刑情节：坦白骗取陶某1万余元的事实；既往表现良好。建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）骗取郝某钱款的事实2020年6月至同年7月期间，被告人宋鑫鑫以帮助位于上海市浦东新区的被害人郝某购买二手车辆为由，采用虚构车源信息、冒充车主身份、伪造聊天记录等手段骗取被害人郝某的信任，后虚构需支付购车意向金、定金等事由，多次骗得被害人郝某人民币共计50000元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.搜查笔录、提取笔录，证实侦查人员从被告人宋鑫鑫扣押手机一部，并提取宋鑫鑫与郝某的聊天记录及宋鑫鑫支付宝交易记录。2.证人林某的证言，证实其系宁波鄞州区江东南路某车行经理。宋鑫鑫不是他们车行的员工。其2019年左右认识宋鑫鑫，当时他在另一个门市部卖车，其让他介绍客户给其公司，成交了给他提成。2020年3、4月份，宋鑫鑫曾介绍一个买讴歌汽车的客户给其，但后来客户退车了。介绍这笔生意后，宋鑫鑫说要来他们公司上班，其把他拉进某车行的销售群里，但他没有来过公司几次，不到一个月他就不在群里，也不来公司了，某车行没有发工资给他。3.被害人郝某的陈述，证实2019年10月左右，其在闲鱼上看二手车时候，添加了一个微信名为“A、夜空中最亮的鑫”的人为好友。2020年6月23日，其打算购买机动车，便联系对方，并告知他其要购买的车辆信息和价格。6月24日，对方将车辆的照片和信息发给其，经过商讨确定以31万左右的价格购买一辆蔚来ES6。6月25日，其支付给对方3000元的意向金。6月27日，对方跟其说需要转一笔钱给车主，其便转账给对方5000元。6月29日，对方称车主要求车行支付车辆的费用，让其尽快转一笔钱给他以敲定该车辆的买卖事宜，其便又转给对方15000元。6月30日，对方称车主急用钱，其又转给对方17000元。7月2日对方称车主动摇了出售意向，让其总共支付5万、对方也拿出5万，凑够10万给车主作为购车定金，其前期已经支付4万，便又转给对方1万。之后其和对方约定7月8日前往宁波提车，但其当天到了宁波后电话和微信都联系不上对方。4.被告人宋鑫鑫的供述，证实2020年7月初，一个之前认识的朋友问其有没有蔚来越野车。其当时有二手车车源，便答应帮他购车。其联系了几个车源但没有确定，其觉得一定能帮对方买到车，便先让对方支付了几次意向金和定金，共计五万元。因为当时其母亲患病，其比较缺钱，便把这些钱用掉了。后对方跟其约好2020年7月8日来宁波某车行看车，但当时其已经回老家了，没有告诉对方，也没有再联系对方。其目前没有能力还钱。（二）骗取陶某钱款的事实2020年7月8日至同年7月9日，被告人宋鑫鑫通过微信聊天软件，虚构帮助位于苏州市吴江区盛泽镇的被害人陶某开设闲鱼店铺的事由，骗取被害人陶某微信转账款1800元；后又虚构支付宝消费刷单、承诺返款的事由，骗取被害人陶某支付宝付款密码后消费10152元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.登记保存清单、提取笔录、微信账号信息及聊天记录、淘宝订单详情，证实侦查人员从陶某手机内提取的其与宋鑫鑫的聊天记录、陶某的支付宝交易详情及淘宝订单详情。2.被害人陶某的陈述及辨认笔录，证实其开了一家茶叶店。2020年7月初，一个客户（微信昵称夜空中最亮的鑫）说他有个朋友在咸鱼和快手开店铺，弄的很好,并把这个朋友的微信（昵称初心）推荐给其，其加了他朋友的微信。对方说可以以1800元的价格帮其开通咸鱼店铺，其便转给对方1800元。后对方说咸鱼和淘宝是绑定的，向其要了淘宝账户和密码，他登录其的淘宝账户进行操作，对方还向其要了几次验证码。之后其的花呗就一直在消费，其问他为什么有这么多消费，他说帮其操作，完了会把钱退给其的。夜空中最亮的鑫也让其把密码给他朋友,会操作好的，不会有问题。后其发现花呗的钱被扣完了，微信绑定的银行卡里也被扣了钱，其发消息给夜空中最亮的鑫，他也不回了。其辨认出宋鑫鑫。3.被告人宋鑫鑫的供述及辨认笔录，证实2020年5、6月份，其认识了一个茶叶店的老板娘。7月初，老板娘说想在快手和闲鱼上开店铺。其因为自己身上没有钱，想借机骗点钱，便对她说其有朋友可以帮忙开闲鱼和快手店铺。其便把自己的另一个微信号（昵称初心）推荐给她。后来其用初心的微信号冒充朋友以开店铺为由，向老板娘收取了1800元，并要了她的淘宝账号和密码，告诉她开闲鱼店铺需要用，对方相信并给其了。后来其登录她的淘宝时需要验证码，又问她要了验证码。之后其看到她支付宝花呗可用额度是8000元左右，便通过淘宝买直播平台礼物的形式来套现，对方银行卡里的钱也这样套现出来。其辨认出陶某。认定本案事实的综合证据还有人口信息、发破案经过、照片等证据证实。关于被告人宋鑫鑫提出的其没有想骗郝某的钱，5万元是郝某让其帮他购车而支付给其的定金的辩解，经查，根据从被告人宋鑫鑫手机内提取的其与郝某之间的聊天记录显示郝某欲通过宋鑫鑫购买一辆蔚来汽车。2020年6月24日，被告人宋鑫鑫将一辆蔚来汽车的照片及信息（包含车辆型号、公里数、价格、换电事宜、维修保养记录等）发给郝某，郝某担心这辆车被卖掉，宋鑫鑫提出“价格我们谈得差不多，如果确定要了”“可以留车”。次日郝某向宋鑫鑫支付意向金3000元。6月27日，被告人宋鑫鑫用自己的微信小号冒充蔚来车主，虚构车主要求郝某支付购车定金的事实，使被害人郝某陷入错误认识，陆续向被告人宋鑫鑫支付购车定金4.7万元。后被告人宋鑫鑫谎称其与车主约好7月8日在宁波办理购车手续，当日郝某到达约定地点，被告人宋鑫鑫失去联系。根据被告人宋鑫鑫在庭审中的供述，其在没有帮郝某联系到合适车源的情况下，采用冒充车主身份、虚构已谈妥购车事宜等手段要求郝某支付意向金及定金；另，根据被告人宋鑫鑫的支付宝交易记录，其在每次收款后均有大额支出，对此其未能作出合理解释。被告人宋鑫鑫对于提出的其是宁波市某车行的员工、这5万元定金要上交给车行、其有信心帮郝某买到合适的车辆等辩解未能提供相应的证据支持，这些辩解亦与在案证据不符。综上，被告人宋鑫鑫的行为符合诈骗罪的主客观构成要件，故本院对被告人宋鑫鑫的该辩解不予采纳。本院认为，被告人宋鑫鑫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人宋鑫鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月21日起至2024年8月7日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延)，并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人宋鑫鑫退赔被害人郝某人民币五万元、被害人陶某人民币一万一千九百五十二元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  顾家华人民陪审员  吴根林二〇二一年二月二十三日书 记 员  伏 芹附录相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。