河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1328刑初57号公诉机关唐河县人民检察院。被告人赵岩博，男，1991年3月6日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省许昌市，住禹州市，经商。因涉嫌赌博罪于2020年6月14日被唐河县公安局依法刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人姚金琴，女，1995年2月16日出生，汉族，初中毕业，户籍地福建省莆田市，住莆田市，无业。因涉嫌赌博罪于2020年6月14日被唐河县公安局依法刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，同日被唐河县公安局执行逮捕。被告人焦增明，男，1984年1月23日出生，汉族，初中毕业，户籍地河南省焦作市，住焦作市博爱县，经商。2012年因盗窃罪被博爱县人民法院判处罚金1700元。因涉嫌赌博罪于2020年6月14日被唐河县公安局依法刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人陈子龙，男，1992年3月27日出生，汉族，初中毕业，户籍地辽宁省阜新市，住阜新市清河门区，无业。因涉嫌赌博罪于2020年6月14日被唐河县公安局依法刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人李天赐，男，2000年4月17日出生，汉族，小学毕业，户籍地河南省唐河县，现住河南省唐河县，务农。2018年因盗窃罪被唐河县人民法院判处拘役6个月，并处罚金2000元。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月12日被唐河县公安局依法刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人王留群，男，1971年11月24日出生，汉族，小学毕业，户籍所在地河南省南阳市唐河县，现住唐河县，务农。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月12日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。2021年1月11日被本院决定取保候审。被告人田生金，男，1972年10月13日出生，汉族，小学毕业，户籍地河南省桐柏县，现住河南省唐河县，无业。2007年因盗窃罪被唐河县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金6000元。2020年6月24日被唐河县公安局民警抓获并传唤，2020年6月28日因涉嫌买卖国家机关证件罪被唐河县公安局取保候审，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人任文明，男，1986年2月28日出生，汉族，小学毕业，户籍地河南省唐河县，现住在湖北省随县，现在正龙石业工作。2017年因非法运输危险物质被郑州市公安局洁云路分局行政拘留五日。2020年6月24日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年7月21日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检二部刑诉(2020)81号起诉书指控被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人李天赐、王留群、田生金、任文明犯买卖国家机关证件罪,于2021年1月12日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员党平出庭支持公诉。被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙、李天赐、王留群、田生金、任文明到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控：一、被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。1、2020年6月份,被告人赵岩博为谋取非法利益，明知“纸飞机”、土豆聊天等APP系为网络赌博平台转账使用。仍使用其朋友赵兵兵、张一飞、李小博、袁金博等人各类银行卡5张，先后雇佣焦增明、陈子龙、姚金琴使用手机帮助网络赌博平台提供支付结算,收取结算资金1.2%-1.3%的好处费,自2020年6月8日至案发赵岩博等人为网络赌博平台提供支付结算金额共428.3万元，姚金琴自2020年6月10日至案发涉案金额170.397万元。其中，赵兵兵工商银行6222021702052142148出账59.57万:张一飞工商银行6212261708010850490出账55.57万元;袁金博工商银行6212261708010835475出账125.8万;李小博工商银行6212251708000158062出账187.36万元。2、2020年4月中旬左右,为谋取非法利益,被告人赵岩博伙同曲宁等人(另案处理）在“小海豚”软件上为网络赌博平台提供资金支付结算，曲宁等人收到赌博资金后转账给赵岩博，赵岩博再转账至他人，每转账10000元,赵岩博给曲宁等人110元,赵岩博分获10元。经查2020年4月20日至23日,曲宁等人使用“小海豚”软件共转账608320元。3、2020年五六月份,被告人姚金琴按照上线“胖子”（身份不明)的要求通过黄某以每套1000元的价格收购黄某、尚某、张某、刘晓琴、陈夏丽、陈善权、何锦波、卢军等八人办理的11套银行卡,后“胖子”安排人通过微信将卖卡钱直接转给黄某,黄某再将卖卡钱分别转给尚某等人。其中除尚某农业银行卡和何锦波工商银行卡无流水且未被冻结支付外,其余9张银行卡均被公安机关冻结，该9张银行卡出账共计4559.9万元。二、被告人李天赐、王留群、田生金、任文明涉嫌买卖国家机关证件罪。1、2019年10月份左右,被告人李天赐为谋取利益,用自己的身份信息注册办理营业执照1张，售卖给曲宁，获利100元。2、2019年夏季,被告人王留群用自己的身份信息注册营业执照、对公账户1套给曲宁使用,曲宁承诺可以给王留群低息贷款2万元。2020年3月30日,其名下南阳耀健物流有限公司农业银行对公账户16×××87出账183.1万余元。3、2020年2月份左右,被告人田生金为谋取利益,用自己的身份信息注册办理营业执照、对公账户2套,售卖给曲宁,获利2000元。2020年3月24日至4月20日，其名下南阳市卧龙区素荣珠宝行农业银行对公账户16×××19出账210元。4、2020年3月份左右，被告人任文明为谋取利益,用自己的身份信息注册办理营业执照、对公账户2套,售卖给曲宁,获利1200元。2020年3月2日至4月10日,其名下南阳市卧龙区清月手机店农业银行对公账户16×××47出帐134.68万元。公诉机关认为，被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李天赐、王留群、田生金、任文明为谋取利益，用自己的身份证件办理营业执照、对公账户后转售给他人，其行为已构成买卖国家机关证件罪。故提请本院依法判处。被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙、李天赐、王留群、田生金、任文明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，均表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明，一、被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙帮助信息网络犯罪活动的事实。1、2020年6月份,被告人赵岩博为谋取非法利益，明知“纸飞机”、土豆聊天等APP系为网络赌博平台转账所用。仍使用其朋友赵兵兵、张一飞、李小博、袁金博等人各类银行卡5张，先后雇佣焦增明、陈子龙、姚金琴使用手机帮助网络赌博平台提供支付结算,收取结算资金1.2%-1.3%的报酬。自2020年6月8日至案发，赵岩博等人为网络赌博平台提供支付结算金额共428.3万元，其中，姚金琴自2020年6月10日至案发涉案金额170.397万元。其中，赵兵兵工商银行6222021702052142148出账59.57万:张一飞工商银行6212261708010850490出账55.57万元;袁金博工商银行6212261708010835475出账125.8万;李小博工商银行6212251708000158062出账187.36万元。2、2020年4月中旬左右,被告人赵岩博为谋取非法利益,伙同曲宁等人(另案处理）在“小海豚”软件上为网络赌博平台提供资金支付结算，曲宁等人收到赌博资金后转账给赵岩博，赵岩博再转账至他人，每转账10000元,赵岩博给曲宁等人110元,赵岩博分获10元。经查，2020年4月20日至23日,曲宁等人使用“小海豚”软件共转账608320元。3、2020年五六月份,被告人姚金琴按照上线“胖子”（身份不明)的要求，通过黄某以每套1000元的价格收购黄某、尚某、张某、刘晓琴、陈夏丽、陈善权、何锦波、卢军等八人办理的银行卡11套,后“胖子”安排人通过微信将售卡钱直接转给黄某,黄某再将售卡钱分别转给尚某等人。其中除尚某农业银行卡和何锦波工商银行卡无流水，且未被冻结支付外,其余9张银行卡均因涉案被公安机关冻结，该9张银行卡出账额共计4559.9万元。上述事实，被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙供述、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、证人黄某、张某、尚某等人证言、同案人曲宁、段某、王某等人的供述、姚金琴等人微信聊天记录、银行交易明细、辨认笔录、扣押物品清单及物证照片等证据在卷证实。二、被告人李天赐、王留群、田生金、任文明买卖国家机关证件的事实。1、2019年10月份左右,被告人李天赐为谋取利益,用自己的身份信息注册办理营业执照1张，售卖给曲宁，获利100元。2、2019年夏季,被告人王留群用自己的身份信息注册营业执照、对公账户1套给曲宁使用,曲宁承诺可以给王留群低息贷款2万元。2020年3月30日,其名下南阳耀健物流有限公司农业银行对公账户16×××87出账183.1万余元。3、2020年2月份左右,被告人田生金为谋取利益,用自己的身份信息注册办理营业执照、对公账户2套,售卖给曲宁,获利2000元。2020年3月24日至4月20日，其名下南阳市卧龙区素荣珠宝行农业银行对公账户16×××19出账210元。4、2020年3月份左右，被告人任文明为谋取利益,用自己的身份信息注册办理营业执照、对公账户2套,售卖给曲宁,获利1200元。2020年3月2日至4月10日,其名下南阳市卧龙区清月手机店农业银行对公账户16×××47出帐134.68万元。上述事实，被告人李天赐、王留群、田生金、任文明在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李天赐、王留群、田生金、任文明供述、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、同案人曲宁等人的供述、银行交易明细、辨认笔录等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李天赐、王留群、田生金、任文明买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙、李天赐、王留群、田生金、任文明到案后如实供述了自己的罪行，对被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙、李天赐、王留群、田生金、任文明可从轻处罚。被告人焦增明、李天赐、田生金、任文明有犯罪前科或其他违法行为，对被告人焦增明、李天赐、田生金、任文明可酌定从重处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵岩博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日至2021年5月13日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人姚金琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日至2021年12月13日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）三、被告人焦增明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日至2021年4月13日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）四、被告人陈子龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日至2021年3月13日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）五、被告人李天赐犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日至2021年3月11日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）六、被告人王留群犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已执行。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）七、被告人田生金犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日至2021年5月17日止。已扣除先行羁押的4日。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）八、被告人任文明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日至2021年3月23日止。罚金限被告人于本判决生效后10日内向本院缴纳。）九、继续追缴被告人赵岩博、姚金琴、焦增明、陈子龙李天赐、王留群、田生金、任文明的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  孟 蕴人民陪审员  叶正良二〇二一年二月二十五日书 记 员  赵文冬