河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书(2021）豫0928刑初31号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人刘宪侠，男，1984年10月28日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。因犯诈骗罪2007年12月25日被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月28日被刑事拘留；2018年12月13日被监视居住。因涉嫌犯盗窃罪于2020年6月9日被抓获，6月11日被刑事拘留，6月19日被逮捕，因犯盗窃罪2020年8月20日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑三年又八个月，并处罚金二万元，2020年11月11日被解押至濮阳县看守所。辩护人胡广令，河南同向律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉（2020）543号起诉书指控被告人刘宪侠犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，濮阳县人民检察院指派检察员张翠翠出庭支持公诉，被告人刘宪侠及其辩护人胡广令到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控，2013年5月至2014年6月，被告人刘宪侠以“刘龙”之名和被害人梁某1处对象，结婚取得被害人信任，后编造各种理由以向梁某1及其亲属借钱为名，先后骗取梁某118000元、许某35000元、韩某27000元、薛某12600元、刘某1500元、梁某21200元；以3700元购买为名实际未付款，骗取被害人张某2一辆绿色海宝小飞鸽牌踏板电动三轮车，后以2000元卖给张某1。后被告人刘宪侠失去联系。公诉机关当庭讯问了被告人刘宪侠，宣读了其在侦查阶段的供述，被害人梁某1等人陈述，证人葛某、韩某1、许某等人证言，出示了鉴定意见、情况说明、抓获经过、案发经过、刑事判决书、前科证明、户籍证明等证据，以证实起诉书的指控。公诉机关认为，被告人刘宪侠以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘宪侠有犯罪前科。请求依法判处。被告人刘宪侠对起诉书指控的事实辩称没有骗薛某1、刘某、梁某2的钱，骗的钱给梁某1家盖房子花了一部分，当庭未提交证据。辩护人认为，被告人刘宪侠主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实或隐瞒事实真相，刘宪侠与受害人之间的经济往来属于民间借贷关系或婚约财产纠纷，不构成诈骗罪，经审理查明：2013年5月至2014年6月，被告人刘宪侠使用假名“刘龙”与被害人梁某1谈恋爱，以和被害人梁某1结婚为名，以做生意等为由，先后骗取梁某118000元、许某35000元、韩某27000元、薛某12600元、刘某1500元、梁某21200元；以购车为由，骗取被害人张某2一辆绿色海宝小飞鸽牌踏板电动三轮车，后将该车以2000元卖给张某1。经鉴定，绿色海宝小飞鸽牌踏板电动三轮车认定价格为3700元。另查明：被害人梁某1已归还被害人薛某12600元。认定上述事实的证据有：1、被告人刘宪侠供述：2013年五一假期，我通过和我在一起上班的一个大姐介绍认识的梁某1，当时是以处对象为名，到2014年农历7月份，我就不再和她联系了，我没有回家，也没有和我同事朋友联系过，更没有和梁某1再联系过，我直接躲起来了。我和梁某1交往时，我给梁某1说我叫刘龙，因为第一是我感觉我的名字不好听；第二我之前被河北省任丘市人民法院判过刑，我害怕名声不好，我不想告诉她。2014年2月份时，因为我和梁某1在交往期间积累的一些矛盾，我认为我和梁某1生活不到一起，我就不想再和她交往了，从此以后我就想骗她，不想和她再结婚了。我以和梁某1谈恋爱结婚为名诈骗了梁某1九万多元钱。第一次是在2013年快过年的时候，我以我同事的父母生病为由给梁某1要了5000元，但是这5000元钱没有花到我同事的父母身上；第二次是2013年过了年正月份的时候，我以买摩托车的名义给梁某1要了3000元，这3000元钱我确实买了一辆摩托车；之后我陆续从梁某1母亲那里以做生意为由分两次共拿了35000元，从梁某1一个阿姨那里以门市需要用钱为由拿了7000元，后又以做海鲜生意为由从梁某1那里拿了10000元。后来陆陆续续从梁某1的同事葛某那里拿了3000元；从韩某1那里拿了5000元；后来又从梁某1的叔叔高红岭处拿了2000元；从梁某1表哥薛某1处拿了3000元；从梁某1妹妹刘某处拿了3000元；从梁某1妹妹梁某2处拿了8000元；从梁某1同村的一个朋友陈双堂处拿了8000元。我从梁某1及其母亲处借的钱大部分用在我在濮阳县文留镇一厂东门转盘向南100米路西的一个服装门市上了，其余的我自己消费了。我说的这家门市从2014年5月1日开始经营的，2014年6月份，梁某1因为交通事故住院以后基本上就关门了，以后就没有再开过。我2014年在那个门市上买过电动三轮车，说好三千多元，过两天就给他，人家说没事。过了两天梁某1出事了，我就关门了，我把三轮车在老城国庆路紫宸居大门东边路南以2000元卖给一个修电车的门市上了。我没有主动联系给卖电车的人说过还人家车钱的事。和梁某1断了关系之后，2014年6月份我手机号换了，我借别人的钱没有还别人。我不想和梁某1结婚，还骗梁某1及其家人、朋友的钱，我不该骗人家，我现在良心上过意不去，我知道错了，我愿意接受法律对我的处理，我自己犯的错我自己承担。2、被害人梁某1陈述：我被刘宪侠骗了6万多元钱,我的亲威朋友被骗了3万多元。2013年5月19日在濮阳县老城通过一个阿姨介绍，以谈对象的名义认识了刘宪侠,他给我说他叫刘龙,家在濮阳市总部油田建行家属院住,然后我们开始交往了。从我们交往到找不到他,他从没给我说过他叫刘宪侠。第一次是2013年农历腊月二十几的一天白天,他给我说他同事父母生病了,要从我这儿拿5000元钱,我就取了5000元给了他。第二次是2013年过了年，农历正月份的一天白天,他又给我说他想买个两轮摩托车,差几千元钱,我说我就有3000元钱,他说先拿3000元吧,他跟我一块儿取了3000元,当时我就把钱给他了。第三次是在2014年大概阳历2月份的一天傍晚,我妈从王称堌来县城经过户部寨高庄村时给刘龙带了7000元钱,因为刘龙好几天前给和我妈关系很好的高庄的一个阿姨借7000元钱,阿姨答应他了,正好那天我妈给他捎过去了,在老城我住的地方,我见了刘龙的面后把钱给他了。第四次是2014年农历3月27日,因为刚过年时他给我妈说他要做生意想用钱,那天他自已开车去了我老家，我妈给了他2万元，这事开始我不知道,直到我找不到他时我妈才告诉我了。第五次是2014年农历4月12日,他开车和他一个朋友一块儿去我老家找到我妈,还是说做生意需要钱,又让我妈给了他15000元。第六次是从我妈那拿钱后二三天的一天,他给我说他准备做海鲜生意,需要买个面包车，但是没钱,问我有钱吗,他说让我给他找2万元,我说没,他就让我给他借,当时我也没答应他,只是说等等再说，过了两天,他说车都看好了,就差钱,我和他一块儿取了1万元,我把钱给他了。还有葛小敏的5000元,韩某1的3000元,高红岭的2000元,薛某1的3000元,刘某的3000元,梁某2的8000元,陈双堂的8000元。刘宪侠借我母亲和我亲戚的钱，我不知道，包括他借我同事的钱我都不知道，他事先都没有给我说过，都是背着我借的。刘宪侠的服装店是租的，当时也没有给人家房租，刘宪侠说衣服都是从山东菏泽一个批发市场进的货。他进的衣服都是夏天的衣服，大概也就是几千元的货。当时刘宪侠买了几张桌子、一个保鲜柜、一个冰柜，还有一个烧烤炉子，这些东西总体下来也就不到一万元。3、被害人张某2陈述：我在文留镇一厂大转盘西南角500米路西经营了一家电动三轮车专卖店，2014年5月初刘宪侠在我门市南边开了一家服装专卖店，6月初，刘宪侠在我门市上买了一辆电动三轮车，说过两天给我钱，我看他开的服装门市刚开业，他平常也在店里，我就答应了。第二天我就发现他门市没有开门，我也没有在意，第三天门市还是没有开，我通过天窗看了看，发现店里什么东西都没有了。我找到梁某1，她说她也被骗了。我一开始给他打电话，他就挂了，后来直接关机了。被骗的是一辆绿色海宝飞鸽牌电动三轮车，价值3500元，还让我安装了一个棚子，价值200元。刚开始他给我说他叫刘龙，后来我才知道刘龙不是他的真实名字，他的真实名字叫刘宪侠。4、被害人许某陈述：2013年春天梁某1认识了个男朋友叫刘龙,梁某1在市里打工,年龄大了,我也急着想让她找个对象嫁了,看着男孩长的也可以,家庭条件也可以,我就同意让梁某1和他交往。2013年农历3月19日，他的父亲也去我家和我及家人见了面,算是定下来准备结婚,但是没定婚。2014年农历3月份的一天,他开着一辆车去了我家,他给我说他去山东菏泽进货,需要二万多元钱,我觉着他和梁某1快要结婚了,就把我准备盖房子的2万元给他了。第二次是2014年农历4月份的一天下午,他开车和一个小男孩去了我家,那个小孩没下车,他说给人家饭店里送海鲜需要钱,要一万多元钱,我就给他了15000元现金。后来他在麦后又去了我家两次,给我说去给我买地板、买大门之类盖房子用的东西,我看着他说话办事不一样,我开始怀疑他了,就没敢再借给他钱。后来他和我女儿就断联系了,也没再回我家去,也没打过电话,直到现在我也没见过他的面。我和韩某2认识好几年了,是通过烧香认识的。2014年刘龙和我女儿认识后知道我和韩某2的关系了,他就开始给韩某2打电话借人家的钱,韩某2就给我打电话说刘龙想借她的钱,看能借给他不,我就说借给他吧。过了几天我从老家去老城，顺便从韩某2那儿拿了7000元给了刘龙,我怕韩某2急着用钱,过了有十多天我就把钱还给韩某2了,直到现在刘龙也没还钱。刘宪侠当时跑了之后，过了大概有几个月的时间梁某1把2600元还给薛某1了。我开始只知道他叫刘龙,但是后来我们被骗后，梁某1才告诉我说他叫刘宪侠。5、被害人薛某2陈述：2014年5月份，刘龙在文留镇街上开了一家服装门市，还有个夜市摊。有一天，他去我门市说要去山东进货，向我借钱，我就借给他1000元。过了几天，他说要给梁某1妈妈盖房子，我又借给他1600元，一直到2014年6月份，梁某1出了一次车祸，刘龙就跑了，也没有还我钱，后来梁某1的妈妈知道我被骗之后把刘龙借我的2600元给我了。后来我还听说刘龙买了文留镇张某2一辆新的电动三轮车，也没有给人家钱。听说他还借了其他邻居的钱也没有还。6、被害人梁某2陈述：刘龙本人说他叫刘龙，后来我听我姐梁某1说他的真实姓名叫刘宪侠。2013年9月份，刘龙找到我向我借钱，我借给了他1200元。后来刘龙又向我借20000元，但是我没有借给他。7、被害人刘某陈述：2014年5月份，刘龙开了一家服装门市，刘龙给我打电话说他的门市刚开张，没有钱进货了，也没钱交房租，借我1万元，我当时没有那么多钱，就借给他1500元。刘龙的服装门市开了不到半个月的时间就关门了，后来联系不上，我给他打电话都是关机状态，后来就成空号了，到现在还没有把钱给我。8、被害人韩某2陈述：我和梁某1的母亲关系很好，也是通过梁某1的母亲认识的梁某1。在六七年之前，梁某1和她当时的男朋友刘龙找我借过三次钱。第一次梁某1和刘龙来我家找我借钱，说是进货用的，我当时给梁某1的母亲打了个电话，问一下看能不能借给梁某1，梁某1的母亲说没事，还说到时候梁某1不还我的钱的话她还我钱，我就借给梁某1了3000元，过了一二个月，梁某1和刘龙就把钱还我了。第二次梁某1和刘龙又找我借了2000元，过了没多长时间梁某1和刘龙就又把钱还我了。第三次梁某1和刘龙又找我借钱，这次借了12000元，我想着之前她们用一段时间之后就还给我了，我就把钱借给梁某1和刘龙了。过了大概半年的时间，梁某1的母亲替梁某1还了5000元，后来梁某1的男朋友刘龙跑了，梁某1的母亲还有病，我就一直没有和梁某1说剩下7000元的事，一直到现在也没有还我。9、证人齐某证言：2014年夏天刘龙租用我家的房子了，当时签合同时他写的他的名字是刘龙。他租了我们一楼两间门市，二楼一间。一楼一间卖衣服，一间当烧烤，二楼是他当卧室。签的一年的合同，房租共五千多元，租房时先把房租交了。签合同时过了几天他才给了2500元房租，当时他说手里有点紧，过几天再给其余的房租。后来我问了他几次，他说没钱，他租了三个月左右就不干了，我开始给他打电话问他房租的事，他也接了，就是说没钱，后来再打就不接电话了，再后来就打不通了。他卖的衣服都是比较低档的夏天的衣服，几十元一件，还有部分童装，经营的不是多好。里面挂的衣服很少，也没库存，看上去也就二、三千元的货。刘龙买了我们隔壁卖电动车门市的张某2的电动车，没给人家钱，到后来就找不到他了。刘龙的烧烤开了没几天，生意也不好，经常不开门。他的烧烤门市看上去能投资一万元左右，最值钱的就是一个冰柜了，其它也没什么东西。10、证人张某1证言：2014年6月份我收过一辆电动三轮车，是一名男子卖给我的，叫什么名字我不知道，我知道他在我门市旁边的紫宸小区居住。电动车是一辆绿色的海宝小飞鸽踏板电动三轮车，车斗表面还有安装棚子的痕迹，但是他卖给我的时候没有棚子，还有发票。当时他要2200元，我给了他2000元，然后我就再也没有见过他。我以2200元的价格卖给了五星乡西八里庄村的一个人，现在已经成废品了。11、价格认定结论书：经鉴定电动三轮车认定价格为3700元12、濮阳县公安局刑警大队证明：经对梁某1和许某询问，二人称2014年许某家盖房子时，刘宪侠没有给其家拿过钱，因当时盖房子时梁某1与刘宪侠二人恋爱关系已断，找刘宪侠还找不到，更不会有刘向其家拿钱盖房的事。另有辨认笔录、案发经过、抓获经过、前科证明、刑事判决书、户籍证明等证据，以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。被告人刘宪侠辩称没有骗薛某2、刘某、梁某2的钱，骗的钱给梁某1家盖房子花了一部分及其辩护人认为被告人刘宪侠的行为不构成诈骗罪。经查，被告人刘宪侠供述、被害人梁某1、许某、张某2、薛某2、梁某2、刘某、韩某2陈述等证据可以形成一个完整的证据链条，证明本院查明的上述事实，被告人刘宪侠及辩护人该辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人刘宪侠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。刘宪侠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘宪侠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元，与原犯盗窃罪，判处有期徒刑三年又八个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押16天。即自2020年6月9日起至2027年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘宪侠退赔被害人梁海荣20600元、被害人许爱菊35000元、被害人韩书芹7000元、被害人刘超1500元、被害人梁宁12**元、被害人张俊江3700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马东丽人民陪审员  李少敏人民陪审员  罗秀芬二〇二一年二月四日书 记 员  刘 岩