河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0326刑初7号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人李延鹏，男，1990年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。曾因犯寻衅滋事罪于2012年5月27日被汝阳县人民法院判处有期徒刑二年零六个月。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月4日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被汝阳县公安局逮捕。辩护人狄海军，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人李延浩，男，1992年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。曾因犯危险驾驶罪于2012年10月9日被汝阳县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；因犯贩卖毒品罪于2014年9月24日被汝阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月21日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被汝阳县公安局逮捕。辩护人狄梦旭、高曼（实习），汝阳县法律援助中心指派律师。被告人师基罡，又名“亚乐”，男，1988年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月4日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被汝阳县公安局逮捕。辩护人刘兰汝，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人王燕歌，女，1993年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月4日被汝阳县公安局刑事拘留；同年9月30日被汝阳县公安局逮捕，2020年11月30日被汝阳县人民检察院取保候审。辩护人曹毅武，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人王欢，女，1992年2月16日出生，汉族，专科毕业，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月4日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被汝阳县公安局逮捕，2020年11月30日被汝阳县人民检察院取保候审。辩护人周亚聪，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人刘培莹，女，1998年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月4日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被汝阳县公安局逮捕，2020年11月30日被汝阳县人民检察院取保候审。辩护人李春景，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人陈冰鑫，女，1999年7月21日出生，汉族，专科毕业，无业，籍贯：河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月4日被汝阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被汝阳县公安局逮捕，2020年11月30日被汝阳县人民检察院取保候审。辩护人王华华，汝阳县法律援助中心指派律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2021〕24号起诉书指控被告人李延鹏、李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月13日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2021年2月4日公开开庭审理了本案。河南省汝阳县人民检察院指派检察员刘新代出庭支持公诉，被告人李延鹏及其辩护人狄海军、被告人李延浩及其辩护人狄梦旭、高曼（实习）、被告人师基罡及其辩护人刘兰汝、被告人王燕歌及其辩护人曹毅武、被告人王欢及其辩护人周亚聪、被告人刘培莹及其辩护人李春景、被告人陈冰鑫及其辩护人王华华到庭参加诉讼。经审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控并经审理查明，2019年底，被告人李延鹏在网上找人定制“云品优选”、“易客云”APP，2020年7月份开始，由被告人李延鹏租用汝阳县某某路北段某某宾馆六楼房间，被告人李延鹏组织招募被告人师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫等人实施诈骗，李延浩（李延鹏弟弟）协助李延鹏日常工作。该犯罪团伙的诈骗方式为：在网络平台上向被害人推广“云品优选”、“易客云”等手机APP，后展示虚假收益图，声称在APP中开店后能赚钱，等被害人在APP上开店后，工作人员进行虚假下单，从而诱使被害人继续升级会员等级。会员等级分别为：500元、900元、1100元、1997元，当被害人升级到最高会员后，被告人便不再虚假下单，将被害人置之不理，从而非法占有被害人财物。经查：师基罡诈骗数额85334.43元，王燕歌诈骗数额40252.44元、王欢诈骗数额31102元、刘培莹诈骗数额21678.11元、陈冰鑫诈骗数额12781元。该诈骗团伙共计诈骗数额191147.98元。目前，被告人师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫已退还全部赃款。公诉机关提交了被告人李延鹏、李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫的供述或辩解；被害人王某1、喻某、李某1、徐某、胡某、李某2、袁某、廖某均、王某2、张某、彭某、郭某某的陈述；某某信息材料；个人业绩表；报单材料；扣押清单及照片；被骗客户明细；企业微信信息及相关聊天记录；退回赃款证明；存折；到案经过；户籍及现实表现证明等证据证实。公诉机关认为，被告人李延鹏、李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫通过网络通讯信息手段虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李延鹏、李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫构成共同犯罪。被告人李延鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人李延鹏、李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人李延鹏、李延浩有前科，依法酌情从重处罚；被告人李延浩有投案自首情节，可以从轻或者减轻处罚；七被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。本案被告人已全部退还涉案赃款，建议对被告人李延鹏判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；被告人李延浩判处有期徒刑二年，并处罚金，对被告人师基罡判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；被告人王燕歌判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金；被告人王欢判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金；被告人刘培莹判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金；被告人陈冰鑫有判处期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。被告人李延鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，其具有坦白、认罪认罚、同案被告人积极退赃被害人损失已全部退回，建议从轻处罚。被告人李延浩辩解其量刑过重、未获取任何报酬，没有参与诈骗，当庭表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，对其罪名无异议，其能主动投案并如实供述犯罪事实，虽当庭自我辩解但对事实予以认可，其认罪认罚，建议从轻处罚。被告人师基罡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控罪名及量刑无异议，建议从轻处罚。被告人王燕歌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，其具有坦白、从犯、积极退赃等情节，建议从轻处罚。被告人王欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，其具有坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，建议从轻处罚。被告人刘培莹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，其具有坦白、认罪认罚、积极退赃等情节，建议从轻处罚。被告人陈冰鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，其系初犯、偶犯，且自愿缴纳罚金，建议从轻处罚。本院认为，被告人李延鹏、李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；其中被告人李延鹏、李延浩、师基罡、王燕歌、王欢犯罪数额巨大，被告人刘培莹、陈冰鑫犯罪数额较大。被告人李延鹏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李延浩、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚。被告人李延浩能够在案发后主动投案，当庭供述犯罪事实并自愿认罪，依法可减轻处罚。被告人李延鹏、师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；七名被告人均认罪认罚，依法可从宽处理；被告人师基罡、王燕歌、王欢、刘培莹、陈冰鑫积极退赔被害人经济损失，均可酌情从轻处罚。被告人李延鹏、李延浩有犯罪前科，依法酌情从重处罚。参考公诉机关量刑建议及被告人所居住村委意见、司法机关调查评估意见，考虑适用缓刑不致对其所居住社区产生重大不良影响，可对被告人师基罡适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李延鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即李延鹏的刑期自2020年9月4日起至2025年3月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李延浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即李延浩的刑期自2020年9月21日起至2022年9月20日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人师基罡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王燕歌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人王欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人刘培莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人陈冰鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、扣押于公安机关的作案工具电脑显示器、台式机、移动电话等物品予以没收，由扣押机关上缴国库；各被告人退缴于公安机关的赃款，由公安机关退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张乐乐审 判 员  李延伟人民陪审员  胡天立二〇二一年二月二十四日法官助理彭士瑞书记员王文杰