福建省屏南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0923刑初208号 公诉机关屏南县人民检察院。 被告人王平（曾用名王兰平、别名芳婷、陈婷），女，1983年2月13日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无业，住古田县（户籍地福建省闽侯县）。曾因犯非法经营罪于2009年9月1日被闽侯县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月27日经屏南县人民检察院批准逮捕，次日由屏南县公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人王顺安，男，1969年11月19日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无业，中共党员，住古田县。曾因赌博于2012年11月7日被古田县公安局罚款500元；因赌博于2018年1月8日被古田县公安局罚款500元。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月24日被取保候审。 被告人张壹铭（曾用名张铭），男，1985年1月23日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无业，中共党员，住古田县（户籍地古田县）。曾因赌博于2017年6月24日被福州市公安局鼓楼分局行政拘留五日；因未按规定申报暂住户口××别于2017年9月25日、11月15日被福州市公安局怡山派出所给予警告处罚。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月24日被取保候审。 被告人张凤清，男，1978年3月17日出生于福建省闽侯县，汉族，高中文化，发型师，住福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年3月24日被取保候审。 屏南县人民检察院以屏检一部刑诉﹝2020﹞87号起诉书指控被告人王平、王顺安、张壹铭、张凤清犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察官朱博锴出庭支持公诉，被告人王平、王顺安、张壹铭、张凤清到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月，被告人王平通过微信群添加“汪志勤”为微信好友，“汪志勤”向被告人王平提出收购工商营业执照、对公账户等材料给他人“走流水”用于帮助走账支付，被告人王平在明知“汪志勤”购买对公账户等材料可能用于非法目的情况下，为牟取非法利益，先后向被告人张凤清、王顺安、张壹铭等人收购个体工商营业执照及对公账户等材料，并联系黄某帮忙在屏南县境内办理上述材料。被告人王平将被告人王顺安、张壹铭等人提供的材料出售给“汪志勤”，从中非法获利73500元。具体如下： 1.2019年11月，被告人张凤清从被告人王平处得知有人收购对公账户，被告人张凤清明知他人可能利用对公账户实施网络违法犯罪活动，为牟取非法利益，仍在没有实际经营意愿的情况下注册了福州市仓山区夏末服装店并办理了对公账户，后将本人电话卡、个体工商户营业执照、对公账户银行卡、印章、Ｕ盾等整套资料提供给被告人王平用于出售。经查，该账户被他人用于实施电信网络诈骗支付结算，2020年2月10日，被害人余某被电信诈骗16000元，该钱款转入罗凯剑账户后马上转到夏末服装店对公账户内。2019年11月23日至2020年2月20日，该对公账户共收入资金29763232.9元。 2.2019年12月，被告人王顺安得知被告人王平向他人收购对公账户，被告人王顺安明知他人可能利用对公账户实施网络违法犯罪活动，为牟取非法利益，仍在没有实际经营意愿的情况下注册了屏南县春笋食杂店、屏南县王顺安五金经营部、屏南县顺安茶叶店并分别办理了对公账户，后将本人的电话卡、工商营业执照、印章、对公账户银行卡、Ｕ盾等整套资料提供给被告人王平用于出售，从中非法获利18000元。经查，被告人王顺安出售给被告人王平的对公账户被他人用于实施电信网络犯罪支付结算，2020年3月1日至3月3日，被害人毛某通过网络购买彩票充值398250元，均转入春笋食杂店对公账户中。2019年11月1日至2020年3月23日期间，春笋食杂店对公账户共收入资金3021400元；2019年12月9日至2020年3月21日，王顺安五金经营部对公账户共收入资金2092599.04元；2019年12月12日至2020年3月31日，顺安茶叶店对公账户共收入资金1308740.69元。 3.2019年12月，被告人张壹铭得知被告人王平向他人收购对公账户，被告人张壹铭明知他人可能利用对公账户实施网络违法犯罪活动，为牟取非法利益，仍在没有实际经营意愿的情况下注册了屏南县壹铭建材经营部、屏南县香茗茶叶店和古田县壹醇铭轩茶叶店并分别办理了对公账户，后将本人的电话卡、工商营业执照、印章、对公账户银行卡、Ｕ盾等整套资料一起提供给被告人王平用于出售，从中非法获利8500元。经查，被告人张壹铭出售给被告人王平的对公账户被他人用于实施电信网络诈骗支付结算，2020年4月26日，被害人周某被电信诈骗12594元，其中有8600元转入王迎春账户后马上转入壹醇茗轩茶叶店对公账户中。2019年12月10日至2020年3月21日，壹铭建材经营部共收入资金7911824.17元；2019年12月13日至2020年3月31日，香茗茶叶店对公账户共收入资金143680元；2019年12月6日至2020年4月30日，壹醇茗轩茶叶店对公账户共收入资金9163372.87元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述；证人证言；辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录及照片；受案登记表、立案决定书；银行账户明细；情况说明、说明、工商营业执照登记信息；电子数据检查工作记录及微信聊天记录电子数据；到案经过、侦破报告、查询违法犯罪记录情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、行政案件当场处罚信息、证明；被告人供述及户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人王平、王顺安、张壹铭、张凤清明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四被告人的刑事责任。被告人王平有前科、被告人王顺安、张壹铭有劣迹，酌情从重处罚；四被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；四被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理；并建议对被告人王平判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金；对被告人王顺安判处有期徒刑一年一个月至一年三个月，并处罚金；对被告人张壹铭判处有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；建议对被告人张凤清判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；并根据审前社会调查情况，视情适用缓刑。 被告人王平、王顺安、张壹铭、张凤清对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年11月，被告人王平通过微信群认识并添加“汪志勤”（另案处理）为微信好友，“汪志勤”向被告人王平提出收购工商营业执照、对公账户等材料给他人“走流水”用于帮助走账支付，被告人王平在明知“汪志勤”购买对公账户等材料可能用于非法目的情况下，为牟取非法利益，先后向被告人张凤清、王顺安、张壹铭等人收购个体工商营业执照及对公账户等材料，并联系黄某（另案处理）帮忙在屏南县境内为上述人员办理个体工商营业执照及对公账户等材料。被告人王平将被告人王顺安、张壹铭等人提供的材料出售给“汪志勤”，从中非法获利73500元。具体如下： 1.2019年11月，被告人张凤清从被告人王平处得知有人收购对公账户，被告人张凤清明知他人可能利用对公账户实施网络违法犯罪活动，为牟取非法利益，仍在没有实际经营意愿的情况下注册了福州市仓山区夏末服装店并办理了对公账户，后将本人电话卡、个体工商户营业执照、对公账户银行卡、印章、Ｕ盾等整套资料提供给被告人王平用于出售。经查，该账户被他人用于实施电信网络诈骗支付结算，2020年2月10日，被害人余某被电信诈骗16000元，该钱款转入罗凯剑（另案处理）账户后马上转到福州市仓山区夏末服装店对公账户（账号×××72）内。2019年11月23日至2020年2月20日，福州市仓山区夏末服装店对公账户共收入资金29763232.9元。 2.2019年12月，被告人王顺安得知被告人王平向他人收购对公账户，被告人王顺安明知他人可能利用对公账户实施网络违法犯罪活动，为牟取非法利益，仍在没有实际经营意愿的情况下注册了屏南县春笋食杂店、屏南县王顺安五金经营部、屏南县顺安茶叶店并分别办理了对公账户，后将本人的电话卡、工商营业执照、印章、对公账户银行卡、Ｕ盾等整套资料提供给被告人王平用于出售，从中非法获利18000元。经查，被告人王顺安出售给被告人王平的对公账户被他人用于实施电信网络犯罪支付结算，2020年3月1日至3月3日，被害人毛某通过网络购买彩票充值398250元，均转入屏南县春笋食杂店对公账户（账号1407××××5688）中。2019年11月1日至2020年3月23日期间，屏南县春笋食杂店对公账户共收入资金3021400元；2019年12月9日至2020年3月21日，屏南县王顺安五金经营部对公账户共收入资金2092599.04元；2019年12月12日至2020年3月31日，屏南县顺安茶叶店对公账户共收入资金1308740.69元。 3.2019年12月，被告人张壹铭得知被告人王平向他人收购对公账户，被告人张壹铭明知他人可能利用对公账户实施网络违法犯罪活动，为牟取非法利益，仍在没有实际经营意愿的情况下注册了屏南县壹铭建材经营部、屏南县香茗茶叶店和古田县壹醇铭轩茶叶店并分别办理了对公账户，后将本人的电话卡、工商营业执照、印章、对公账户银行卡、Ｕ盾等整套资料一起提供给被告人王平用于出售，从中非法获利8500元。经查，被告人张壹铭出售给被告人王平的对公账户被他人用于实施电信网络诈骗支付结算，2020年4月26日，被害人周某被电信诈骗12594元，其中有8600元转入王迎春（另案处理）账户后马上转入古田县壹醇茗轩茶叶店对公账户（账号3505××××0164）中。2019年12月10日至2020年3月21日，屏南县壹铭建材经营部共收入资金7911824.17元；2019年12月13日至2020年3月31日，屏南县香茗茶叶店对公账户共收入资金143680元；2019年12月6日至2020年4月30日，屏南县壹醇茗轩茶叶店对公账户共收入资金9163372.87元。 2020年3月23日，被告人王顺安、张壹铭分别在屏南县古峰镇旧车站对面小吃店、屏南县古峰镇东方假日广场被民警抓获；2020年3月24日，被告人王平、张凤清在古田县××大厦××室被民警抓获。 案发后，屏南县公安局查扣被告人王平的手机4部、营业执照2张、银行卡1张、U顿2个、电话卡1张、公章1个、私章1个；屏南县公安局查扣被告人王顺安的手机1部；屏南县公安局查扣被告人张壹铭的手机1部、营业执照4张、银行卡1张、U顿1个、公章2个、私章2个。 另查明，2020年3月11日，被告人王顺安、张壹铭在屏南县市场监督管理局分别补办了屏南县顺安茶叶店、屏南县王顺安五金经营部及屏南县壹铭建材经营部、屏南县香茗茶叶店营业执照，后欲前往银行注销相应的对公账户，但未完成注销手续。2021年1月14日，被告人王顺安向本院退缴违法所得18000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人周某、余某、毛某的陈述；证人黄某、曾某的证言；辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录、搜查照片；受案登记表、立案决定书；银行账户明细；情况说明、说明、工商营业执照登记信息；电子数据检查工作记录及微信聊天记录电子数据；到案经过、侦破报告、查询违法犯罪记录情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、行政案件当场处罚信息、证明；被告人王平、王顺安、张壹铭、张凤清的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王平、王顺安、张壹铭、张凤清明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王平有前科、被告人王顺安、张壹铭有劣迹，酌情从重处罚；被告人王平、王顺安、张壹铭、张凤清到案后能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，且愿意接受处罚，可以依法从宽处理；被告人王顺安已退缴违法所得，酌情从轻处罚；被告人王顺安、张壹铭案发后补办了部分营业执照欲注销涉案对公账户，虽未完成注销手续，但具有悔罪表现，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2021年9月24日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王顺安犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月3日起至2022年3月2日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人张壹铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月3日起至2022年1月2日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人张凤清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、继续向被告人王平追缴违法所得人民币73500元，向被告人张壹铭追缴违法所得人民币8500元，依法予以没收，上缴国库。 六、被告人王平扣押在屏南县公安局的蓝色Honor(IMEI:860960047141993，860960047184657)手机1部、蓝色vivo手机1部，由屏南县公安局依法予以没收。 七、屏南县公安局扣押的被告人王平的另外手机2部、被告人王顺安的手机1部、张壹铭的手机1部与本案无关，依法发还被告人王平、王顺安、张壹铭。 八、被告人王平扣押在屏南县公安局的营业执照2张、银行卡1张、U顿2个、电话卡1张、公章1个、私章1个，被告人张壹铭扣押在屏南县公安局的营业执照4张、银行卡1张、U顿1个、公章2个、私章2个，由屏南县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴建华 人民陪审员  张良胜 人民陪审员  陈 娟 二〇二一年二月三日 法官 助理  林 丽 书 记 员  张 蕙 附相关法律条文： 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。