南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0106刑初9号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人邵某二，女，1960年5月5日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，高中文化，无业，住江苏省盱眙县，户籍所在地：江苏省盱眙县。2020年8月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得被取保候审，2021年2月1日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 指派辩护人张子清，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人刘某，女，1990年8月21日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，初中文化，无业，住江苏省盱眙县，户籍所在地：江苏省盱眙县。2020年8月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 辩护人王娟娟，江苏冠文律师事务所律师。 被告人刘某二，男，1960年3月11日生，居民身份证号码，xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，高中文化，无业，住江苏省盱眙县，户籍所在地：江苏省盱眙县。2012年11月5日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。2020年8月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。 指派辩护人丁敏敏，北京市高某（南京）律师事务所律师。 被告人杨某，男，1986年4月13日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江苏省盱眙县。2020年9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。 指派辩护人陈某三，江苏博事达律师事务所律师 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕1122号起诉书指控被告人邵某二、刘某、刘某二、杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，同年1月26日，以宁鼓检诉刑变诉〔2021〕8号变更起诉决定书变更指控被告人邵某二协助公安机关抓获被告人杨某，系立功，可以从轻或减轻处罚，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某、检察官助理姜某出庭支持公诉，被告人邵某二及其辩护人张子清、刘某及其辩护人王娟娟、刘某二及其辩护人丁敏敏、杨某及其辩护人陈某三到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年7月，刘某三（已判决）在注册地在南京市，利用职务便利，伙同王某二（已判决），将祥辉公司垫付款和服务费人民币370万元（以下币种均为人民币）占为己有，并于7月14日将其中200万元交于被告人邵某二（刘某三母亲）、刘某（刘某三妹妹）和刘某二（刘某三父亲）保管使用。 被告人邵某二、刘某、刘某二、杨某在明知上述钱款是犯罪所得的情况下，而予以窝藏、转移和使用。期间，邵某二负责保管、安排上述200万钱款的使用。刘某根据刘某三事先的安排和邵某二的指示，利用上述部分钱款购买位于江苏省盱眙县，购房款及税费共计115.26万元。刘某二根据邵某二安排，将上述钱款中的20万元现金存入自己名下苏州银行卡，用于支付购房款。杨某将上述钱款中的30万元现金存入自己名下盱眙珠江村镇银行卡，用于支付购房款。杨某将上述钱款中的10万元现金支付自己购买挖掘机的首付款。 另查，在（2020）苏0106刑初1039号刘某三、王某二职务侵占案中，公安机关于2020年7月23日依法查封了刘某三、王某二名下位于江苏省淮安市盱眙县；于2020年8月21日依法查封刘某名下位于江苏省淮安市盱眙县。上述被查封的房产已经由本院判决依法处置，发还被害单位祥辉公司。 案发后，被告人邵某二于2020年10月27日退赔祥辉公司法定代表人耿某2.5万元，刘某于2020年1月18日退赔祥辉公司法定代表人耿某3万元。祥辉公司出具谅解书，对邵某二、刘某、刘某二表示谅解。 2020年8月24日22时许，刘某二、刘某在江苏省盱眙县。同年8月28日，邵某二经民警电话传唤到案，归案后如实供述了上述犯罪事实。同年9月10日，被告人邵某二协助公安机关抓捕杨某，杨某在江苏省盱眙县五墩小学巷道内路边棋牌室被抓获归案。 上述事实，被告人邵某二、刘某、刘某二、杨某在开庭审理过程中亦无异议，并有其常住人口信息、案发及到案经过、刑事判决书、银行交易明细、钞票冠字号情况说明、银行卡存款凭证、协助冻结财产通知书、冻结凭证清单、监控视频截图、发还清单、收条、微信聊天记录截图、营业执照、备案证书、房屋买卖居间服务协议、契税发票、房产证影印版、银行交易明细、不动产买卖合同、POS单据、社保缴费证明、南京市社保缴费清单等书证，证人刘某三、王某二、邵某、陈某二、叶某、王某三、陈某、孙某的证言，被告人邵某二、刘某、刘某二、杨某的供述，辨认笔录、搜查笔录、电子数据、视听资料等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人邵某二、刘某、刘某二、杨某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人邵某二经民警电话通知后自动到案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；其协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人刘某、刘某二、杨某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人邵某二、刘某、刘某二自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人杨某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人邵某二、刘某退赔部分损失并获谅解，被告人刘某二获得谅解，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人邵某二、刘某、刘某二、杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。 关于辩护人提出邵某二具有自首、立功、认罪认罚、退赔部分损失并获得谅解的量刑情节，刘某具有从犯、认罪认罚、退赔部分损失并获得谅解的量刑情节，刘某二具有从犯、认罪认罚、获得谅解的量刑情节，杨某具有从犯、当庭自愿认罪的量刑情节，被告人邵某二、刘某具有为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得且系初犯、偶犯的量刑情节，建议对邵某二、刘某、刘某二、杨某减轻处罚的辩护意见予以采纳。关于辩护人建议对邵某二、刘某、刘某二、杨某适用缓刑的辩护意见，经查邵某二、刘某、刘某二、杨某掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达十万元以上，系情节严重，对四被告人不宜适用缓刑，对上述辩护意见不予采纳。 据此，本院为维护社会管理秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，结合四被告人在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第二十七条之规定，判决如下： 被告人邵某二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月1日起至2022年12月31日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2022年1月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 被告人刘某二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2021年10月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）       被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日起至2022年8月9日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱锡平 人民陪审员  肖丽娜 人民陪审员  郭 枫 二〇二一年二月一日 书 记 员  张璇颖