湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初463号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人陈尔东，男，1998年5月30日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省汕尾市陆丰市，任职北京富安公司拍卖有限公司九部总监。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人何康，男，1990年7月27日出生，汉族，高中文化，农民，住湖南省永州市新田县，任职北京富安公司拍卖有限公司九部副总监。因犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月30日被武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金10000元，2015年7月16日刑满释放;因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人陈思婷，女，2000年1月20日出生，汉族，中专文化，农民，住广东省湛江市廉江市，任职北京富安公司拍卖有限公司九部副总监。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人熊明，湖南晨晖律师事务所律师。被告人赵志健，男，1989年12月27日出生，汉族，中专文化，农民，住广东省清远市阳山县，任职北京富安公司拍卖有限公司九部副总监。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人唐依，女，2000年5月1日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省邵阳市洞口县，任职北京富安公司拍卖有限公司九部高级经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人周平志，湖南宇能律师事务所律师。被告人陈小康，男，2001年9月2日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省湛江市雷州市，任职北京富安公司拍卖有限公司九部高级经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人蒋更胜，湖南定胜律师事务所律师。被告人陈尔南，男，2000年3月15日出生，汉族，小学文化，农民，住广东省汕尾市陆丰市，任职北京富安公司拍卖有限公司九部经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。被告人黄钿钿，男，1997年6月30日出生，汉族，高中文化，农民，住广东省潮州市饶平县，任职北京富安公司拍卖有限公司九部经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人宋金亮，湖南定胜律师事务所律师。被告人陈剑辉，男，1992年4月22日出生，汉族，初中文化，农民，住广东省汕尾市陆丰市，任职北京富安公司拍卖有限公司九部见习级经理。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月30日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕。2021年1月23日经本院决定取保候审。湖南省双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]428号起诉书指控被告人陈尔东、何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉犯诈骗罪，向本院提起公诉,于2021年1月27日以双检刑检刑追诉[2021]6号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员朱秋发担任审判长，与人民陪审员朱帜、谭友三组成合议庭，公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员李孟良、检察官助理王杰燕出庭支持公诉，被告人陈尔东、何康、陈思婷及其辩护人熊明，赵志健、唐依及其辩护人周平志，陈小康及其辩护人蒋更胜，陈尔南、黄钿钿及其辩护人宋金亮，被告人陈剑辉到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为双峰县锁石镇人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）、傅浩等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默，公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，各部门设总监、经理等职位。该公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:（1）由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息;（2）后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各总监再将该信息分发至业务员;（3）业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定;（4）业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“鉴定费”、“推广费”、“图录费”、“拍卖费”的名义骗取钱财;（5）为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为;（6）当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安公司拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务经理。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。总监负责管理本部门事务，业务员则负责联系客户。业务员每月除发放固定底薪外，还按照诈骗金额的10%至20%发放提成;资深总监、总监、副总监按照各自管理的人员诈骗总金额提成1.5%至8%。至案发时，市场九部(前身为三二部)成员有资深总监邹柳琴(另案处理)、总监陈尔东、副总监何康、陈思婷、赵志健以及业务经理唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉、柯俊平(另案处理)等人。其具体事实如下:1.被告人陈尔东于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部(即三二部)总监，参与部门实施诈骗共983488元。2.被告人何康于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部(即三二部)副总监，个人实施诈骗124000元，参与部门其他业务经理实施诈骗341300元，共计诈骗465300元。3.被告人陈思婷于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部(即三二部)副总监，个人实施诈骗396388元，参与部门其他业务经理实施诈骗341300元，共计诈骗737688元。4.被告人赵志健于2019年8月入职轩宇公司，2020年5月担任九部副总监，个人实施诈骗133800元，参与部门其他业务经理实施诈骗159800元，共计诈骗293600元。5.被告人唐依入职期间个人实施诈骗52500元。6.被告人陈小康入职期间个人实施诈骗66000元。7.被告人陈尔南入职期间个人实施诈骗74000元。8.被告人黄钿钿入职期间个人实施诈骗72000元。9.被告人陈剑辉入职期间个人实施诈骗10800元。2020年7月22日，双峰县公安局将被告人陈尔东、何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉等人抓获归案。9名被告人到案后自愿如实供述了自己的罪行。各被告人作案所用的藏品清单、拍卖合同、推广服务书及协议书等资料、收款收据、U盘、笔记本电脑、手机、笔记本等工具、玻璃陨石、银元、光绪元宝、黑色圆珠等物品及赵志健涉案现金980元均已被扣押。2020年11月25日，陈尔东近亲属主动退缴违法所得88099元，陈尔南近亲属主动退赔被害人损失102000元，陈剑辉近亲属主动退赔被害人损失10800元。湖南省双峰县人民检察院追加起诉指控：1.被告人陈尔东于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部（前身为三二部）总监，管理九部。陈尔东任职总监期间，市场九部客户经理李某1（另案处理）诈骗魏某230600元;市场九部客户经理林南然（另案处理）诈骗黄某220000元;市场九部客户经理黄新兵（另案处理）诈骗赵某38000元。综上，追加被告人陈尔东诈骗金额88600元。2.被告人陈思婷于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部副总监，协助总监管理九部。陈思婷任职副总监期间，市场九部客户经理李某1诈骗魏某230600元;市场九部客户经理林南然诈骗黄某220000元;市场九部客户经理黄新兵诈骗赵某38000元。综上，追加被告人陈思婷诈骗金额88600元。3.被告人何康于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部副总监，协助总监管理九部。何康任职副总监期间，市场九部客户经理李某1诈骗魏某230600元;市场九部客户经理林南然诈骗黄某220000元;市场九部客户经理黄新兵诈骗赵某38000元。综上，追加被告人何康诈骗金额88600元。4.被告人赵志健于2019年8月入职轩宇公司，2020年5月担任九部副总监，协助总监管理九部。赵志健任职副总监期间，市场九部客户经理林南然诈骗黄某220000元;市场九部客户经理黄新兵诈骗赵某38000元。综上，追加被告人何康诈骗金额58000元。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人陈尔东、何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中陈尔东、陈思婷、何康诈骗数额特别巨大;赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿诈骗数额巨大;陈剑辉诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。在诈骗共同犯罪中，陈尔东起主要作用，系主犯，何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉起次要作用，均系从犯。何康在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。另上述被告人均具有坦白情节，认罪认罚，可以从宽处理。建议对陈尔东判处十年二个月有期徒刑，并处罚金;建议对何康判处五年九个月有期徒刑，并处罚金;建议对陈思婷判处六年十个月有期徒刑，并处罚金;建议对赵志健判处四年有期徒刑，并处罚金;建议对唐依判处二年有期徒刑，并处罚金;建议对陈小康判处二年二个月有期徒刑，并处罚金;建议对陈尔南判处二年有期徒刑，并处罚金;建议对黄钿钿判处二年三个月有期徒刑，并处罚金;建议对陈剑辉判处六个月有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人陈尔东认为其系从犯，被告人何康、陈思婷提出副总监是在2020年5月富安公司成立以后才对除副总监以外的业务员业绩有提成。9名被告人对检察机关指控的犯罪事实均不持异议，且认罪认罚，并请求法院从轻判处。被告人陈思婷的辩护人熊明对检察机关指控的罪名和主要事实没有异议，但认为对陈思婷参与部门的诈骗金额的计算方式不合理，只能计算陈尔南和唐依的业绩以及2020年5月以后所有业务员的业绩；陈思婷系从犯，且已签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，其家属愿意退缴违法所得，请求法院从轻、减轻处罚。被告人唐依的辩护人周平志对指控的罪名及指控为唐依从犯没有异议，但认为对唐依的犯罪金额认定错误，退还陈某3的10000元不应计算入内，若计算入内，则应认定为退赃情节；唐依的诈骗数额应属较大，而不是巨大，唐依系从犯，主观恶性小，有坦白情节，且已签署认罪认罚具结书，家庭困难，请求依法从轻、减轻处罚；公诉机关的量刑建议过重，恳请法院依法对被告人唐依在二年以下量刑。被告人陈小康的辩护人蒋更胜认为被告人陈小康没有主观恶性，在该共同犯罪中仅起次要作用，系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人黄钿钿的辩护人宋金亮认为被告人黄钿钿到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，系从犯，初犯、偶犯，且认罪认罚，请求法院从轻处罚。经审理查明：2018年9月份，张超峰、傅浩（均为双峰县锁石镇人，另案处理）等人共同出资，在广州市天河区××大厦××房××宇（广州）艺术传媒有限公司（以下简称轩宇公司），邹聪、刘品默（均为湖南省双峰县人，另案处理）、傅浩等人陆续入职该公司。轩宇公司实际控制人为张超峰、邹聪，法定代表人刘品默，公司设置了管理层、市场部、后勤部等部门，各部门设总监、经理等职位。该公司成员稳定，各部门之间、人员之间分工合作，多次骗取他人财物，形成了诈骗犯罪集团。其诈骗方式如下:(1)由网络技术人员在互联网上，投放轩宇公司可以代理拍卖、销售藏品的虚假广告，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息;(2)后勤部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各总监再将该信息分发至业务员;(3)业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的“话术”与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任;然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员，以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到公司;然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定;(4)业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗被害人与公司签订所谓的各种服务合同，并以“鉴定费”、“推广费”、“图录费”、“拍卖费”的名义骗取钱财;(5)为取得被害人信任，该公司还购买了150家假冒知名网站的网址，在假冒网站上进行虚假推广;录制、剪接一些非真实拍卖的“拍卖场景”视频发给客户，以进一步实施诈骗行为;(6)当合同到期后，公司便以流拍为由，诱骗被害人续签合同并重新交费推广。轩宇公司通过上述模式，各部门紧密配合，通过虚构事实，设置骗局最终达到诈骗他人财物的目的。2020年5月，张超峰独自出资在广州市天河区××大厦××房成立北京富安公司拍卖有限公司广州分公司（以下简称富安公司）。富安公司的人员构成与轩宇公司基本一致，仅更换法人代表为彭邦，以与轩宇公司相同的手段实施诈骗。富安公司市场部每个小部门设置1个总监，1至3个副总监，若干业务经理。为管理方便，总监之上还设有资深总监，管理2至4个小部门。副总监、经理每月除领取固定底薪外，还按照其诈骗金额的10%至20%进行“个人业绩”提成;资深总监、总监按照其管理的所有人员的诈骗总金额的1.5%至8%不等进行“团队业绩”提成;另外，副总监也按照其所在部门的除去总监、副总监外的其他所有人的诈骗总金额的1.5%至8%不等进行“团队业绩”提成。至案发时，市场九部(前身为三二部)成员有资深总监邹柳琴(另案处理)、总监陈尔东、副总监何康、陈思婷、赵志健以及业务经理唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉、柯俊平(另案处理)等人。其具体事实如下:1.被告人陈尔东于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部（即三二部）总监，其担任总监期间，该部门实施诈骗共1071588元，具体明细如下：何康实施诈骗123500元、陈思婷实施诈骗396388元、赵志健实施诈骗121800元（扣除陈尔东担任总监之前即2019年8月赵志健诈骗被害人陈某2的12000元）、唐依实施诈骗52500元、陈小康实施诈骗66000元、陈尔南实施诈骗74000元、黄钿钿实施诈骗72000元、陈剑辉实施诈骗10800元、柯俊平实施诈骗66000元、客户经理李某1诈骗魏某230600元;客户经理林南然诈骗黄某220000元;客户经理黄新兵诈骗赵某38000元。2.被告人何康于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部（即三二部）副总监，其入职至案发实施诈骗魏某168500元（2019年9月-2020年6月）、姚某10500元（2020年4月-5月）、曾某2500元（2020年4月-5月）、张某9500元（2020年4月）、向某12000元（2020年6月）、江某5000元（2020年4月）、王某115500元（2020年4月），共计123500元。参与部门其他业务经理实施诈骗429900元（唐依实施诈骗52500元、陈小康实施诈骗66000元、陈尔南实施诈骗74000元、黄钿钿实施诈骗72000元、陈剑辉实施诈骗10800元、柯俊平实施诈骗66000元、客户经理李某1诈骗魏某230600元;客户经理林南然诈骗黄某220000元;客户经理黄新兵诈骗赵某38000元），合计诈骗553400元。3.被告人陈思婷于2019年8月入职轩宇公司，同年9月担任九部（即三二部）副总监，其入职至案发实施诈骗宋某70888元（2019年11月-2020年6月）、苏某45300元（2019年10月）、卢某114000元（2019年10月）、曹某5500元（2020年5月）、杜某32000元（2019年11月）、陈某157000元（2019年10月-2020年6月）、李某290000元（2020年5月）、王某246100元（2020年6月）、班某35600元（2019年9月），共计396388元。参与部门其他业务经理实施诈骗429900元（唐依实施诈骗52500元、陈小康实施诈骗66000元、陈尔南实施诈骗74000元、黄钿钿实施诈骗72000元、陈剑辉实施诈骗10800元、柯俊平实施诈骗66000元、客户经理李某1诈骗魏某230600元;客户经理林南然诈骗黄某220000元;客户经理黄新兵诈骗赵某38000元），合计诈骗826288元。4.被告人赵志健于2019年8月入职轩宇公司，2020年5月担任九部副总监，其入职至案发实施诈骗刘某28300元（2020年6月）、陈某212000元（2019年8月）、卢某230500元（2020年6月）、杨某133000元（2020年5月）、詹某30000元（2020年7月），共计133800元。其担任副总监后参与部门其他业务经理实施诈骗217800元（唐依实施诈骗18000元、陈小康实施诈骗53000元、陈尔南实施诈骗14000元、黄钿钿实施诈骗5000元、陈剑辉实施诈骗10800元、柯俊平实施诈骗59000元、客户经理林南然诈骗黄某220000元;客户经理黄新兵诈骗赵某38000元），合计诈骗351600元。5.被告人唐依入职期间，实施诈骗陈某312000元（2019年9月，陈某3向广州公安机关报案后公司已退10000元）、黄某122500元（2019年11月）、伍某18000元（2020年6月），共计诈骗52500元。6.被告人陈小康入职期间，实施诈骗陈某425000元（2020年5月）、姜某13000元（2020年4月）、杨某228000元（2020年6月），共计诈骗66000元。7.被告人陈尔南入职期间，实施诈骗叶某14000元（2020年7月）、唐某22000元（2019年9月）、尹某15000元（2019年11月）、李某323000元（2020年4月），共计诈骗74000元。8.被告人黄钿钿入职期间，实施诈骗陈某530500元（2020年4月）、徐某15000元（2020年5月）、王某321000元（2020年4月）、徐某215500元（2020年4月），共计诈骗72000元。9.被告人陈剑辉入职期间，实施诈骗王某4500元（2020年7月）、陈某610300元（2020年6月），共计诈骗10800元。2020年7月22日，双峰县公安局将被告人陈尔东、何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉等人抓获归案。9名被告人到案后自愿如实供述了自己的罪行。各被告人作案所用的藏品清单、拍卖合同、推广服务书及协议书等资料、收款收据、U盘、笔记本电脑、手机、笔记本等工具、玻璃陨石、银元、光绪元宝、黑色圆珠等物品及赵志健涉案现金980元均已被扣押。2020年11月25日，陈尔东近亲属主动退缴违法所得88099元，陈尔南近亲属主动退缴违法所得102000元，陈剑辉近亲属主动主动退缴违法所得10800元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且经查证属实的证据予以证明：一.书证（1）户籍资料，证实陈尔东、何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉的年龄、身份、住址等基本情况，9人均具备完全刑事责任能力。（2）抓获经过，证实2020年4月22日，双峰县公安局工作中发现，张超峰等人在广东省广州市以鉴定拍卖古董艺术品的形式实施诈骗。2020年7月22日10时许在广州天河区××路××号××大厦××楼××京富安公司拍卖有限公司广州分部公司内将陈尔东等人抓获。2020年7月23日上午10时前陆续带到双峰县公安局进行审查。（3）九部人数及其职务、入职时间表（陈尔东签字确认）。（4）扣押物品清单，证实2020年7月22日双峰县公安局民警扣押陈尔东物品：表格、广告纸、本子纸、撕烂的笔录本、黑色笔记本电脑、藏品清单及藏品附件、黑色苹果手机1个等。扣押何康物品：玻璃陨石1个、收款收据9张，红包纸11个，银元4个，黑色苹果手机1台，黑色魅族手机1台，银色苹果sp1台，黑色笔记本电脑1台。扣押陈思婷物品：白色电脑、手机、笔记本、收款收据、工资条等。扣押赵志健物品：现金980元，藏品请丹、公司考勤规定文件、钱币、u盘若干、手机、电脑等。扣押唐依物品：笔记本、发票、收据、手机、笔记本电脑等。扣押陈小康物品：手机、身份证、拍卖合同及推广服务书、收据、笔记本等。扣押陈尔南物品：笔记本电脑、手机、笔记本、收据。扣押黄钿钿物品：笔记本、协议书、收据、藏品清单、身份证、手机、笔记本电脑等。扣押陈剑辉物品：笔记本电脑、手机、收据、光绪元宝及黑色圆珠等。（5）扣押决定书及清单、结算收据，证实2020年11月25日，民警扣押陈尔东缴纳的违法所得88099元，扣押陈尔南缴纳的赔偿被害人损失102000元，陈剑辉缴纳的赔偿被害人损失10800元。（6）何康前科材料（刑事判决书、释放证明书），证实2015年6月30日，何康因犯组织、领导传销活动罪被武汉市黄陂区人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金10000元，2015年7月16日刑满释放。二.被告人供述与辩解、微信记录、被害人陈述及转账记录等1.（1）陈尔东的供述证实：他是2019年的八、九月份，通过在网上投简历进入轩宇公司，他是邹柳琴招进去的，因为他之前跟陈思婷、何康等人在一个叫盛大的跟轩宇公司一样的公司工作过，所以他进公司没有多久就被提为总监了。后来轩宇公司因投诉的人多，公司所有的人都转到富安公司去了，他大概是2020年的4月份到富安公司当业务九部总监，还是管以前在轩宇公司的老团队。富安公司只是换了个场地、名字和法人代表。轩宇公司地址在广州市天河区××路××号××大厦××，法人代表是刘品默，富安公司地址在广州市天河区××路××大厦××楼，法人代表是彭邦。轩宇公司少了个文物资质证，富安公司证件齐。两个公司的管理模式是一样的。轩宇公司、富安公司诈骗的手段有：1、虚报估价。在公司对客户的藏品进行了鉴定后，业务员就会在雅昌网找到客户同类的产品，告诉他所持有的藏品估值多少钱，一般是虚高估值，一枚普通的古钱币，—般只价值几十到上千元，但是雅昌网上估值几千至上百万，业务员都会找一些估价高的给客户看，赞美其持有藏品，虚报其估价，一枚普通的古钱币，业务员会告诉客户价值几十万，并且告诉客户可以帮其卖出去，公司的承诺是会一直帮客户卖，但不承诺卖出去。2、趁势推广、虚假交易。推广分为两种，一种是网络服务推广，即客户交5000元以上到公司，公司帮其到富安公司的网站或者其他网站推广，这个推广是低沉本的运作，这样做的目的是让给客户看到他们帮其做了事。另一种推广是“网络拍卖服务”，这个网络拍卖服务就是跟客户说，会帮其到新加坡、迪拜、台湾等地进行拍卖，但收费高一些，客户可以把自己的藏品带走，也可以把藏品放在公司，公司对外说把客户的藏品带到海外去拍卖，其实藏品从来都没有出过公司。公司也会安排人到海外拍卖会现场去，但那是去拍照、拍视频的，不是拿客户的藏品去拍卖。还有一些拍卖成功的视频，但这些视频都不是他们公司的客户的藏品，有的是在网上截取的。3、香港电话忽悠客户，用香港电话的目的是提高客户对他们公司的信心，还有就是维护客户，稳住、安抚客户。香港电话是由邹柳琴负责，具体怎么操作的他不清楚，香港号码是多少他也不清楚。他记得，大概二个月前的一天，邹柳琴喊他到她办公室，拿了一台手机给他，称是香港号码，要他打给一个姓谢的客户，话术也是邹柳琴告诉他的，他在电话中与客户说“我是香港信息部的，你这个产品有客户很感兴趣”，对方客户说“好”，他就挂电话了。之后的事就是邹柳琴去联系了，他估计公司这样做的目的是要客户相信，藏品在香港有销售市场，从而达成一个连环骗。4.搞假对接会现场。其实都是公司雇佣一些外国人过来，要他们假装看藏品或者图片，然后他们公司的人就负责拍照、拍视频。最近的一次是2020年6月28日，公司请了一些外国人到广州四季酒店开所谓的藏品交流会，然后还叫上他们去现场拍照，他当时是跟何康一起去的，他们在那里跟那些外国人摆拍了一些照片，邹柳琴要他们将这些视频和图片保存，以后可以发给客户看。这些外国人都是公司雇佣过来摆拍，用于拍视频和照片的。5、藏品的保管措施很简单。客户寄过来的藏品，都是业务员自己保管，业务员一般都是将藏品或者已签约的藏品清单放在自己工位的抽屉里，抽屉都没有锁的，如果藏品经鉴定是真品，就交给公司保管。公司保管，也只是简单的放在玻璃展览柜里，或者仓库里，公司员工下班后都是一扇玻璃门，加一把锁就走了，员工是没有人在那里守夜的。由此可以看出，公司收到的客户藏品，价值其实很一般，都是刻意虚高报价，让客户受骗。业务员进入公司，由公司发放话术资料给业务员，由业务员熟悉情况，如果业务员还是不懂，就由邹柳琴帮忙培训。新来的业务员打电话时，邹柳琴还会在旁边看，直到邹柳琴觉得业务员素质可以了，就分配到业务部。业务部的客户资料由公司后勤部的—个网名喊”客服”的ＱＱ（303424××××）发放资料给业务员，业务员就加客户的微信或者打电话，并要客户带藏品过来，到了公司，他们就给客户下“连环套”，先是鉴定藏品，后来是与客户谈，欺骗客户签合同、交钱，最后就是流拍，一整套流程。客户到公司来后，业务员就带着客户到公司参观，介绍公司如何的正规，装修的高大上，还介绍公司的证件，客户带了藏宝过来的，就推荐客户鉴宝，鉴宝费一般是300元-500元，带客户到娄春武那里鉴定后，娄春武一般说藏品是真的。接着，业务员摸了客户的底后就将情况告诉大总监，他们业务部的大总监是邹柳琴，邹柳琴就会跟客户到ＶＩＰ室去谈，如果邹柳琴搞不定就会叫其他的大总监去帮忙。谈妥后就要业务员过来帮忙签合同，签完合同后交钱，接着要业务员送客户走，这个业务员就跟单客户，或者根据话术要客户继续数钱做推广。有时候他也帮着谈，具体谈过哪笔业务，他也记不清了，他反正是拿团队提成。对藏品进行评估鉴定是娄春武一个人，他还有个助手，姓许，年轻女性。娄春武是有资质的。娄春武鉴定藏品有时候收费，有时候不收。娄春武鉴定的藏品是否有权威性，这个要看娄春武了，话是他说出来的，他只评估真伪，不估价。他平时负责管理整个业务部，教下面的人如何回复话术问题，如何跟客户沟通，如何骗取客户信任，让客户掏钱。他不需要做业绩，有基本工资，拿团队提成奖。公司的顶头上司是彭邦，下面管理了人事部、财务部、市场部、后勤部等部门，他的直接上司是大总监邹柳琴，他还听命于彭邦。公司有正规的营业执照、拍卖资质、文物资质证等。业务九部有11个人：他是总监，副总监赵志健、何康、陈思婷；高级经理是唐依、李春菊（只做了一个多月就离职，没有做成过业务）、柯俊平、陈小康；客户经理阮肖（约一个月前离职，只做过一万多业绩）、陈尔南（他弟弟，做了两万多业绩）、陈俊源（没做什么业绩，被开除）、林南然（没做什么业绩，被开除）、陈坚毅（没做什么业绩，被开除）、陈振林（没做什么业绩，被开除）、陈少鸿（没做什么业绩，被开除）、李某1（没做什么业绩，被开除）、黄钿钿（大约一、二万业绩）。总监与客户在ＶＩＰ区谈生意，不需要做业绩，是拿团队提成。副总监需要做业绩，忽悠顾客到公司来，摸好客户的底，顾客来公司后，就将顾客交给总监去谈。公司主要靠业绩说话，业务员一般刚进来喊“见习经理”，熟悉业务了就喊“客户经理”，客户经理业务做的好就提为“高级经理”，“高级经理”业绩做的好，就喊“副总监”，之后就是“总监”。关于提成，总监以下，如果业绩在3万元以内，业务员的提成是10%；业绩3万元至7万元之间，提成为15%；总业绩在12万元以上，提成是20%。他当业务员的时候，总共做了两万多元的业绩。当总监后他是基本工资加提成，提成是团队的3%，他每月的基本工资是3700元，每个月的总收入1000至20000不等，一般是10000多元。他在富安公司总共领过10000多元提成，还有10000多元提成没有发。在轩宇公司他总共领过3万多元提成。公司规定每个月的10号发基本工资，每个月的20号发提成。发工资的方式，是彭邦亲自发现金给他们。他只有一台黑色的苹果手机，ＩＭＥＩ：35669608740××××，手机号码为186××××0530，用陈尔南的身份证办了这张卡。他的微信号“×××22”、昵称“Ａ古玩—陈生”。他总共加了三个群，公司有个总群，群名喊“新总群”，群内有103人，群主网名“英杰”，是彭邦，公司高层在群里是不备注名字的，但要求下面的人备注“部门十实名＋电话号码”，他备注“九部陈尔东186××××0530”。他们业务九部有个管理群，喊“冲锋队总群”，群成员4个，分别是他、赵志健、何康、陈思婷，群主是他。业务九部的群是“冲锋队”，群成员18个，群主是他，群里还有的微信号是私人微信号也加入进来了。他们是通过这三个内部微信群联系工作，传达信息，探讨如何骗客户。他经常在群里发一些诈骗方法，比如如何让客户相信，如何以假乱真等话，他还会积极的发一些诈骗方式、技术在群里，好让部门的人更清楚诈骗，达到多赚钱的目的。他帮他们部门的其他业务员谈过两起业务，一起是一个云南的客户，姓徐，名字没备注，他的电话是152××××9267，这个姓徐的应该是黄钿钿的客户，是邹柳琴亲自经手的，但是邹柳琴很忙，她要他帮忙与顾客接触，并且欺骗了那个客户，客户就留了他的电话。另一起是一个姓谢的顾客，电话133××××2088，应该是赵志健的客户，这个顾客也是大总监邹柳琴负责谈的，但是邹柳琴要他与该客户对接，这个顾客也是对他们公司有意见。如果客户有什么情绪，他会第一时间告诉邹柳琴。陈尔南是他亲弟弟，陈剑辉是他表哥。陈尔南是2019年年底他喊过来的，当时他还不是很确定这个公司是个诈骗公司。陈剑辉是今年6月底他喊过来的，他将公司的一些真实的情况告诉了他，要他自己衡量，如果要来公司的话，可以先试着做一两个月。1.（2）陈尔东的手机微信聊天截图证实：微信群冲锋队聊天记录中何康、黄钿钿、陈剑辉为一小组，陈思婷、唐依、陈尔南为一小组，赵志健、陈晓康、柯俊平为一小组，陈尔东教他人欺骗客户。陈尔东微信昵称：Ａ古玩-陈生，陈尔东与他们聊天，提到“因报警，把迪拜的钱全退了”等字语。微信昵称：高端艺术交易陈经理186××××96682。2.（1）被告人何康的供述证实：他是20ｌ9年9月份进入轩宇公司，2020年5月份进入富安公司，他是与陈尔东一起进入轩宇公司的，轩宇公司的办公地址在在广州市天河区××路××号××大厦××，法人代表是刘品默。2020年4月份，轩宇公司就停业了，他休息了约一个月时间就转到广州市天河区××路××大厦××楼的富安公司上班了。富安公司有营业执照，有收藏品鉴定、拍卖资质等，法人代表是彭邦。公司的其他管理层基本没有变化。公司设有很多部门，有事务部、财务部、市场部、售后部、人事部等，另外还有鉴宝师娄春武。每个部门都有负责人，市场部由邹柳琴负责，她管理一、三、五、九部，他们九部的总监是陈尔东，陈尔东在他去年入职时就是总监了，副总监是他、赵志健、陈思婷，高级经理是唐依、李春菊（只在三二部做了一个星期）、柯俊平、陈小康，客户经理阮肖（上个月底离职）、陈尔南、陈俊源、林南然（上个月离职）、陈坚毅（几个月前已离职）、陈振林（与陈坚毅一起离职的）、陈少鸿（已离职）、李某1（已离职）、黄钿钿。他一到这里来就是副总监，他要做3万元的业绩才能拿下面2个员工陈剑辉（刚来二十多天，他还没有拿过他的业绩）、黄钿钿的提成。他们部门以前喊“三二部”，这个月改称“九部”。总监负责与客户谈生意，不需要做业绩，总监是拿团队提成。副总监需要做业绩，要带几个人，忽悠顾客到公司来，摸好客户的底，顾客来公司后，就将顾客交给总监或者大总监去谈。关于提成，如果业绩在3万元以内，业务员的提成是10%；业绩3万元至7万元之间，提成为15%；业绩连续两、三个月保持稳定，就升职，总业绩在12万元以上，提成是20%。2019年9月份到12月份，他总共在轩宇公司领了5000多元提成（每个月发2300元左右底薪），是按10%提成的，也就是骗了客户5万多元。今年4月份他的工资是底薪2700加提成，如果陈剑辉、黄佃佃做了3万元的业绩，他可以从他们身上提2%。他总共被扣了三台手机，一台是银色的苹果手机，ＩＭＥＩ35328407313××××，内有手机号181××××1727，内有一个微信号“×××27”，昵称“Ａ征集部＆何顾问”，这个微信是他的工作号。另一台是黑色的苹果7ＰＵＬＳ手机，ＩＭＥＩ35381808554××××，内有一个昵称为“Ｍａｓｔｅｒ康少”、微信号“×××12”的微信，这个微信是他的私人微信。还扣了一台金色的魅族手机，这台手机是邹柳琴的。客户信息来源是公司的网络部单独发给业务员的ＱＱ，他的ＱＱ号是228340××××，公司客服的ＱＱ号是303424××××。业务员根据话术自己去联系客户，添加客户的微信为好友，再与客户聊藏品的事，然后就约客户到公司来谈业务，了解客户的基本情况，摸完底就交给总监去谈，如果总监与客户谈成了，业务员就参与跟客户签合同，签完合同后，要问客户是否愿意将藏品放在公司保管，如果客户愿意将藏品放在公司保管，就由娄春武的助理许浩负责拍照、保管，财务为客户写完收据后，就签合同，签完合同，就送客户走。公司为客户提供的服务：1、鉴宝，业务员先把客户喊到公司来，让娄春武帮其鉴定藏品，他收费300-500元，也有不收费的情况。2、一种是网络发布（推广）合同，即收费5000块钱，由后勤部门负责拍照、推广到一些网站，估价看客户的心理价位，一般价值万把元的东西，他们帮其做几十万或者更高，虚高的价格基本上放在网站上是卖不出去的。也就是说，他们的网络发布（推广）服务，是帮客户提供了一点服务，但是绝大部分是卖不出去的，他们是纯粹赚钱。另外一种是VIP拍卖合同，他们一般对外宣称这种收费是1万起步，他们一般对客户说，拿他们的藏品图片到台湾、新加坡、迪拜去拍卖，如果拍卖成功就收取5%的佣金，最后告诉客户“藏品流拍了”，其实业务员根本就没有去新加坡、迪拜。鉴宝的环节不清楚娄春武是否有虚构成分。网络发布（推广）服务是严重夸大了客户藏品的价格，可能会扩大到几十倍甚至上百倍。至于到新加坡、迪拜去拍卖的服务都是胡扯的，今年有严重的疫情，业务员无资格到国外去，公司只是派了一、两个代表去过拍卖会现场，拍了一些图片视频回来，视频里还有外国人看藏品，他们就用这些视频欺骗客户，谎称拿了他的藏品到国外搞了展览。拍卖视频是陈尔东发给他们的，由业务员认领各自客户对应藏品的拍卖视频。陈尔东还会在群里发一些拍卖成功的视频，但这些视频没有任何人认领，也就是说不是他们同事对应的客户的拍卖视频，要用这些所谓的拍卖成功的视频发朋友圈，为了吸引客户。他被抓时被查获的九张收款收据，都是他诈骗的对象，并且都向公司付了钱，他也在这些钱里拿了提成的，分别是：1、收据编号0011415，客户：曹海金，2000元的代收证书定金；2、收据编号0007827，客户：向某，1000元的代收网络服务定金；3、收据编号0021224，客户：闫西川，1500元的代收网络服务定金；4、收据编号0007838，客户：魏某1，30000元的代收服务完款；5、收据编号0007834，客户：魏某1，10000元的代收服务定金；6、收据编号0011532，客户：姚某，2000元的代收证书定金；7、收据编号0007774，客户：姚某，7000元的代收证书服务完款；8、收据编号0003718，客户：曹海金，8000元的代收证书服务完款；9、收据编号0007830，客户：向某，11000元的代收网络服务完款。他联系的并收取费用的有：闫西川的5000元；向某10000元；魏某168500元；姚某19500元（退了9000元）；王全君28000元，曾某2500元；江好芳5000元；张某（张老师）9000元，这些记录都存在他181××××1727的苹果手机上，微信聊天记录和相关转账记录能体现部分。魏某1的藏品是一枚银币（孙中山23年双帆银币），收了她500元鉴定费、28000元的藏品相关证书、40000元的拍卖会员费。九部的其他同事如果需要，会叫他帮他们做一段视频，录一段声音，再通过快手APP加到视频里面去，由他们发给对应的客户。陈剑辉他只做了一个业务，骗了对方10000元钱，对方是一个女的，他用香港电话帮陈剑辉打了电话给那个女的，其实那个香港电话一直在他们公司，就在邹柳琴手里。他的工作电话是181××××1727，微信号×××27、微信昵称Ａ征集部＆何顾问。他的私人电话181××××1727，微信昵称Ｍａｓｔｅｒ康少、微信号×××12。2.（2）何康微信截图证实，昵称为A征集部&何顾问的微信收藏了“杂志销售问答、市场部话术”等文件。微信群冲锋队聊天记录：“多发点拍卖成交视频，这样很多找上门的”，“把QQ资源记录、微信记录都删除等”等话语，记载的开会内容：5月3日换公司，4月22日起白天在家就业，公司资源正常发，资源4条左右，晚上6点到旧公司集合加班。何康与魏女士的聊天记录：2020年6月19日，魏女士转账10000元给何康，附收据。何康与邹柳琴的聊天记录：邹柳琴教何康欺骗客户。何康与向某的聊天记录：2020年6月10日、16日，向女士两次转账1000元给何康。何康收取向某代收网络服务款11000元。2.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人魏某1的陈述证实：她被骗了68500元。2019年8月份，她在网上浏览了一个古董拍卖公司并登记了自己准备出售的藏品（一枚“孙像二十三年双帆银币”，未取回）及联系电话，过了几天这家公司的业务员何经理就电话联系到她，并加了她的微信。何经理的电话号码是181××××1727，微信号是×××27、昵称是Ａ征集部＆何顾问。她通过微信将藏品图片发给何经理，何经理说他要拿给陈总监看一下，自称陈总监的说她的藏品是真品，但他只能看个大概，要请专家鉴定。于是2019年9月2日她将藏品寄到他提供的轩宇公司的地址，何经理收到她的藏品后要求她交500元的鉴定费，她通过微信转了500元给他。鉴定后何经理告诉她藏品是真的，可以私下交易帮她出售，但要28000元的藏品制作证书费，她于2019年9月9日通过银行转账转了28000元到他提供的刘品默的银行账号6217××××9774。后来陈总监用186××××0530的号码给她打过电话，说因为他的个人问题没有帮忙把银币卖出去。2020年6月何经理称有迪拜买家看中她的藏品，要求她支付机票40000元，她于2020年6月17日通过微信转账转了10000元给何经理，6月18日又转了10000元给他，6月19日通过银行转账转了20000元到刘品默6212263602121013155的账号。现藏品还在何经理的公司。附魏某1民事起诉状、收据、转账凭证等复印件材料及现场勘验笔录。②被害人姚某的陈述证实：他被骗了10500元。2020年3月，他在网上找到轩宇公司的网站，并填写了自己的电话号码和想出售的藏品（一块龙凤呈神青玉，已取回）。后来就有一位自称轩宇公司的何顾问电话联系他并加了微信，对方称可以高价出售他的藏品。2020年4月26日他就带着藏品去了轩宇公司进行鉴定，他们收取了500元鉴定费。专家鉴定他的藏品是真品，市场价值约150万元，然后何顾问推荐他将藏品委托他们公司通过拍卖方式出售，需要收取服务费1万元，当天他就通过微信扫码支付了1万元。5月初自称香港总部工作人员说有买家看中他的藏品，但必须要有鉴定证书才能交易，于是他在5月11日和5月29日通过微信向何顾问转账一笔2000、一笔7000元，共9000元的鉴定证书费。后何顾问说买家资金被冻结无法交易，6月19日他去他们公司协商退回了9000元。何康的微信昵称Ａ征集部＆何顾问，电话181××××1727，陈总的微信昵称Ａ古玩-陈生。附19500元转账记录截图、电话记录截图、聊天记录截图、委托送拍卖服务合同书、VIP会议推广服务合同。③被害人曾某的陈述证实：他被骗了2500元。2020年4月27日，因他有件东西（双旗币，未取回）需要拍卖，就在网上找到“轩宇拍卖行”，之后有一个自称是该拍卖行的顾问加他的微信，该顾问的微信号是×××27，微信昵称Ａ征集部＆何顾问。他将藏品通过快递方式邮寄给了对方，在还没有收到藏品时，对方就说要鉴定费500元，他就通过微信转给了他。过了约三天，对方微信跟他说藏品是真的，不过要办理一个“藏品办证”，他就转了2000元给他，之后就一直没有消息。附2000元的收据复印件、转账给何康2500元的转账记录及与何康的聊天记录。④被害人张某的陈述证实：他被骗了9500元，分别为500元鉴定费（无转账凭证）、9000元服务费（分三次转2000、3000、4000元），与他联系的是何康，何康的联系电话是181××××1727、微信昵称是Ａ征集部＆何顾问。他的钱币已经取回。附转账给何康9000元的转账记录、收据。⑤被害人向某的陈述证实：她被骗12000元。她因身体不适，需要钱做手术，便想把家里的藏品卖掉。2020年6月，她通过朋友圈看到何顾问发布可快速出手收藏品的信息，于是便联系了何顾问，他的电话号码是181××××1727。因买家说让她出一份资料，何顾问说资料很麻烦，需要她先交钱，她通过微信向何顾问转了2000元，通过银行转账向何顾问提供的6217003320069773037（收款人刘品默）的账号转了10000元，去核实他们公司花去路费1039元。附转账记录1000元、收据（11000）、合同。（从何康提供两人的聊天记录中可印证）⑥被害人江某的陈述证实：她被骗了5000元。2020年3月她在网上浏览到古钱鉴定广告，就加那个广告商的微信：Ａ征集部＆何顾问，他称她的藏品是真品，让她去弄一个证书，她就付了5000元（500、1000、3500元）的证书费，后称买家因她藏品（袁大头）没及时办理证书买了其他产品。对方收取5000证书费后，有另一个客服和她联系，并且该客服说要她交15万元的机票费和食宿费，被她当场拒绝了。附与何康的聊天记录、5000元的转账记录。⑦被害人王某1的陈述证实：他被骗了15500元。2020年4月2日接到一个自称是轩宇公司何经理的电话，称他们公司主要经营古董鉴定和拍卖，于是他就添加了何经理的微信（微信昵称：Ｍａｓｔｅｒ康少、微信号：×××12）。2020年4月3日他去了何经理的公司鉴定钱币，交了鉴定费现金500元。2020年4月8日何经理称钱币需要鉴定证书才能拍卖，他于2020年4月8日、11日、12日分别向何经理微信扫码支付了2000元、4000元、4000元、5000元。附何康微信信息：Ｍａｓｔｅｒ康少、电话181××××1727、15000元转账记录、500元发票。3.（1）被告人陈思婷的供述证实：她是2019年6月份的时候，应聘到一家叫“胜大”的古董拍卖公司上班，在那里认识了陈尔东、陈尔南、唐依、何康。后来陈尔东微信联系她说他现在轩宇公司上班要她过去。2019年9月1日她就到轩宇公司入职了，邹柳琴帮她办理的入职手续，到了轩宇公司之后邹柳琴给了一本话术给她，话术上的内容是教他们怎么与客户交流，她则一直在市场部3(2)部上班。2020年5月，轩宇公司更名为富安公司，重新成立的这个公司只是更换名字和法人代表，其实还是同一帮人马，她之前在3(2)部工作，7月份3(2)改成了9部。因她之前在同类公司有相同的工作经验，所以她进入轩宇公司就直接担任副总监一职。公司的实际老板是张总，她不知道张总的名字。公司部门有几个：市场部、后勤部、财物部、人事部等部门，市场3(2)部有资深总监邹柳琴，总监陈尔东（在她进公司时陈尔东就已经是总监了），副总监何康（也是去年9月份当的副总监）、赵志健、她，高级经理唐依、陈小康、柯俊平，客户经理黄钿钿、陈俊源、陈尔南、陈剑辉。另外一个叫彭长江的是公司的主要领导，娄春武是公司的鉴定师，负责鉴定客户的产品。轩宇公司的地址是广州市天河区××路××大厦××楼。富安公司的地址是广州市天河区××路××路××号××大厦××楼。轩宇公司和富安公司做的业务是一样的，公司是做古董古玩艺术品交易的，简单地说，就是向古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，向客户虚假宣传，公司以帮客户的藏品安排网络宣传推广、鉴定、私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。公司的客服“满姐”（ｑｑ号：303424××××），将客户的信息发送到她的ｑｑ50100××××，昵称仙女Ｔｉｎｇ上，分配给他们各业务小组，他们会按照话术上的内容跟客户联系。当客户把藏品带来时，他们就把客户的藏品送给公司聘请的古董专家娄春武进行鉴定并收取一定的费用，300到500元，专家一般会说客户带过来的产品是真的，具有很高的收藏价值，然后基本上是邹柳琴和陈尔东去给他们谈产品的市场走向，私下交易或者拍卖，她偶尔也会跟客户沟通，他们在雅昌艺术网站上找一个与客户相似的产品，给客户一个高的报价销售，一般报价都在几十万。假如客户满意的话他们就会让客户与公司签订一份《委托展览服务合同书》，以推广、展览、拍卖的理由并收取客户的高额费用。为了进一步骗取客户更多的费用，他们会说要办理产品鉴定证书或者藏品要转市场，需要缴纳证书费用和转市场拍卖的费用。他们公司没有真正的为客户进行过宣传、推广，客户给她的藏品他们一直是放在公司的保管室保管。那些几千块钱的可能拿出去卖过，那些报价几十万的藏品公司没有拿出去卖过。为了稳定客户情绪，公司的一些领导会安排公司的员工或者请一些外国人公司拍一些虚假的藏品拍卖现场视频，然后他们将视频发给客户，让客户相信。公司有用香港电话给客户打电话，香港电话号码她不知道。他们部门有一部香港电话在邹柳琴手里，一直放在公司里，这部香港电话主要是用来维护客户，为了维护客户，他们就会要邹柳琴、陈尔东帮忙打电话，有时候也会让何康帮他们用香港打客户的电话。在电话里他们会自称是富安公司在香港的交易部，由于客户的藏品流拍了，公司可以免费帮客户的藏品放到美国等其他地方去进行拍卖，同时为了更好的将客户的藏品拍卖出去，会建议客户到公司制作一个藏品鉴定书，这样会让客户更加相信公司帮他们在对接拍卖的事情。他们很多人都叫何康制作了一些视频，视频的内容只是让何康帮他们在里面配上对应客户的姓和藏品的声音，比如说客户李先生和刘小姐，何康就会配上“李先生（刘小姐），你的藏品正在给客户看，有什么消息我再通知你”。她的工作手机是一台苹果Ｘ和一个ＶＩＶＯＺ1手机，工作微信号：×××22、微信昵称“＠可爱如猪”在苹果Ｘ，工作手机号×××29在ＶｌＶＯＺ1手机上。她的ＱＱ号是50100××××。她的底薪是3000元、全勤奖金500、话费200、房补500加提成，5万以下是15%的提成，个人业绩5万以上是2个人业绩10%的提成另外还可以拿他们业务部副总监以下员工业绩2.5%的提成。她一共骗了七八个个客户，应该有五十万，她在轩宇公司和富安公司的奖金加提成总共发了十万左右，公司有业绩统计表。经她手收取了相关费用的有：卢某11.4万元；苏某4.73万元；曹某0.55万元；王某21.2万元；伍豪海是1.25万元；宋某3.8万元；班某3.56万元；杜某1.5万元；王左辉0.5万元；张振惠1万元；陈某13.7万元；刘亚豪1万元；姚荣异0.6万元；还有一个叫李某2的有9万元左右，其他的就记不清了，按公安机关查获的为准。3.（2）陈思婷的微信聊天记录证实：陈思婷微信昵称：＠可爱如猪；陈思婷与Ｈ卢某1先生、李姐老公（陈某1）的聊天记录及微信群：冲锋队（17）的聊天记录；陈思婷与同事罗日升的聊天记录：谈到罗日升已辞职不干，原因怕被抓，六部多次有客户报警，警方上门查询，陈思婷想辞职因没钱想再做两个月。3.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人宋某的陈述证实：她被骗了72388元，分别是两个鉴定费1500元和500元、拍卖费用38888元，证书费用10000元、拍卖费用20000元。藏品是钱币，已退还。与她联系的陈经理的微信是×××22,电话号码是×××29。附收据38888元（2019年11月4日）、1500元（2019年11月4日），2019年11月30日转账6000元、2019年12月30日转账4000元、2020年6月转账20000元（共70388元）的转账记录，与陈思婷的微信聊天记录。（500鉴定费无票据）②被害人苏某的陈述证实：他被骗了45300元，他通过关注的微信公众号“古董鉴赏中心”加了“＠可爱如猪”的微信，对方自称陈经理，联系电话是×××29。她以鉴定、拍卖、办证为由，分别收了300元的鉴定费、30000元拍卖费用、15000元证书费用。他的藏品古铜镜已取回。附收据、45300元转账记录及合同复印件。③被害人卢某1的陈述证实：他被骗了16000元，分别是2000元现金，微信转账14000元。他网上认识一名关于转卖古董的女子叫陈思婷并加了对方的微信，她的电话是×××29，后来她没空就叫一男子出来跟他见面聊一些关于拍卖古董的细节，然后他与该男子签了合同并给了2000元现金，之后他又分期将鉴定费、手续费微信转账过去（2019年10月15日转了4000元、2019年12月转了5000元、2020年4月21日转了1000元、2020年7月16日转了4000元）。2020年7月20日删掉了对方的微信号。附报案材料及14000元的转账记录。④被害人曹某的陈述证实：他被骗了5500元。他通过微信搜索加了微信号×××22、微信昵称＠可爱如猪，并告诉对方自己有古币要出售，对方告诉他以拍卖的形式成交价格会高一些，他通过微信分别向对方转了500元的鉴定费和5000元的推广费。附陈思婷微信个人信息、5500元转账记录、微信聊天记录。⑤被害人杜某的陈述证实：他被骗了32000元。轩宇公司的陈思婷（陈经理）来联系他的，她的电话号码是×××29。因为他之前在广东胜大艺术品展览公司进行推广拍卖过（没有卖出去），缴纳了25000元费用，也是与陈思婷联系对接的，他就相信了该公司。这次是两枚古钱币（一枚江南省光绪元宝、一枚湖北省光绪元宝，均未退还），这次交了32000元的艺术品推广费用。附陈思婷微信个人信息、32000元收据、合同、微信聊天记录。⑥被害人陈某1的陈述证实：他共被骗了57000元，分别是20000元服务费、15000元鉴定书制作费用、22000元的迪拜拍卖费用。附协议、20000元的收据及POS刷卡单（2019年10月30日）、7000元收据（6月18日）、微信聊天记录显示4月29日转账5000元、10000元（陈思婷手机微信聊天记录显示），6月16日转账15000元，6月18日转账7000元。⑦被害人李某2的陈述证实：他被骗了9万元。他的藏品是双旗币（已退还），开始是富安公司一个叫李经理的人与他对接，后面更换了陈思婷，陈思婷跟他签的合同，她电话是×××29，她经常发拍卖许可和拍卖品成交金额在朋友圈。他做的是中端等级的宣传，他直接在银行卡转账，总共转了9万元到6221××××4916、户名彭邦的账号。附合同、转账记录凭证（2020年5月22日向北京富安国际拍卖公司转账2000元，7月2日向户名彭邦、账号6221××××4916转账20000元、48000元）、收据（2020年5月28日收据10000元，7月1日收据10000元，7月2日收据68000元）⑧被害人王某2的陈述证实：他被骗了46100元。他通过微信扫码付了46100给对方，分别为300元鉴定费、15800推广服务费、3万元与买家对接的定金。总共接触过对方2个人：业务经理陈思婷和鉴定师娄春武。陈思婷电话158××××0392，香港交易会电话＋85255161265。附15000元推广费的合同，与陈思婷的聊天记录，共46100元转账。⑨被害人班某的陈述证实：她被骗了35600元，先转了600元鉴定费，7000元的国内拍卖费，28000元的国外拍卖费。对方叫陈思婷，微信名称＠可爱的猪，联系电话×××29。附2019年10月22日20000元收据、10月23日8000元收据、微信聊天记录（显示班某向陈思婷转账35600元）及报案材料。4.（1）被告人赵志健的供述证实：他是2019年9月份进入轩宇公司，当时的公司地址在广州市天河区××路××号××大厦××，轩宇文化传媒的法人代表是刘品默，实际控制人是张超峰，当时他是做业务员。在2020年3月底，轩宇公司因维权的人太多了，那边的公司必须停掉，换个新公司，中间休息了两、三天时间，轩宇公司的原班人马就搬到现在的富安公司，富安公司的地址在广州市天河区××路××大厦××楼。富安公司的法人代表是彭邦，幕后控制人是张超峰，张超峰的老婆张漫妮（同音）经常在公司管理所有人。主要是张漫泥、付子浩、王记昌三个人在管理公司的日常事务。公司设有事务部、财务部、市场部、售后部、人事部等部门，另外还有鉴宝师娄春武，娄春武有个助理，叫许浩，公司共有100多人。其中，市场部的人是最多的，需要去拉顾客到公司来，市场部共有9个部门，他以前是三二部的，现在改称为业务9部了。在今年的5月份，他被升职为业务九部的副总监。他们部门有10个人，总监是陈尔东，副总监是他、何康、陈思婷，高级经理是唐依、李春菊（2020年5月份离职，2019年8月份到轩宇公司）、柯俊平、陈小康；客户经理阮肖（上两个星期离职）、陈尔南、陈俊源、林南然（上个星期离职）、陈坚毅（上个星期离职）、陈振林（上个星期离职）、陈少鸿（上个星期离职）、李某1（2020年5月份离职）、黄钿钿。总监负责与客户谈生意，不需要做业绩，是拿团队提成。副总监需要做业绩，忽悠顾客到公司来，摸好客户的底，顾客来公司后，就将顾客交给总监去谈。关于提成，如果业绩在3万元以内，业务员的提成是10%：业绩3万元至7万元之间，提成为15%；业绩连续两、三个月保持稳定，就升职，总业绩在ｌ2万元以上，提成是20%。他有两个手机，一个是工作手机，是金色的华为Ｐ9手机，ＭＥＩＤ：Ａ000006Ｄ06855Ｆ，内有手机号码×××93，这个手机号码是工作号，绑定工作微信号“×××20”，微信昵称为“艺术品经纪人＆赵总”，手机号ｌ6602039193是公司提供的，户主是谁他不清楚，绑定的微信是他注册的。另外，他的私人微信号为“×××20”、昵称“温馨家园”，绑定的是他的私人号码×××71，ｌ85××××777ｌ这个号码被他放在租房里。另外，他还被扣押了一台黑色的苹果手机，ＭＥＩＤ：353823089334328，他用来上网用的。客户的信息资料是公司的网络部一个喊“客服”的ＱＱ（303424××××）单独发给业务员的，业务员根据话术，自己去联系客户，添加客户的微信为好友，再与客户聊藏品的事，然后约客户到公司来谈业务。业务员先摸好客户的底，了解客户的学历、知识结构、是否愿意投入费用去卖藏品，摸完底就交给总监去谈，如果总监与客户谈成了，业务员就参与跟客户签合同，签完合同后，要问客户是否愿意将藏品放在公司保管，如果客户愿意将藏品放在公司保管，就由娄春武的助理许浩负责拍照、保管，财务为客户写完收据后，就签合同，签完合同，就送客户走。签合同主要有两种，一种是网络发布合同，即收费几千块钱的那种，这种服务，由后勤部门拍照，做些图片，发布在网上，做宣传，一般会发布在很多网站，具体哪些网站他也不清楚，一般是发布在主流网站里。另外一种是ＶＩＰ拍卖合同，这种收费是15000元以上，这种提供拍卖服务，一般是对客户说，拿他们的藏品图片到台湾、新加坡、迪拜去拍卖，如果有人想买，富安公司就可以提供成交的服务，如果拍卖成功就收取5%的佣金。至于ＶＩＰ拍卖合同，他们都是发给网络拍卖会现场的视频给顾客看，视频里还有外国人在，一般能忽悠住顾客。公司没有真实的对顾客的藏品进行过推广展览、拍卖过，只是在网上打点虚假无用的广告，做个假的拍卖会现场视频，尽量让顾客知道他们做了事情，让顾客没办法找他们的碴。对藏品进行评估鉴定是鉴宝师娄春武，鉴定费一般300元至500元。公司有一部香港电话，一般是在陈尔东或者邹柳琴手里。香港电话一般是业务员觉得有必要，就会跟邹柳琴或者陈尔东打香港电话给客户，负责打电话的是邹柳琴、陈尔东、何康。用这部香港电话主要就是通知客户说公司有帮客户在推广藏品，只是现在还没有买家买，另外就是通知客户说他的藏品上了拍卖会，但没有拍卖成功。打这个电话其实是要客户觉得公司真的帮他的藏品推广或者拍卖。公司有个总群，群内有103人，以前有120多人，离职的就退出来了，群主网名“英杰”，好像是彭帮，公司高层在群里是不备注名字的，但要求下面的人备注“部门＋实名＋电话号码”，他在群里备注自己“×××93三部赵子健”。他们业务9部有个管理群，喊“冲锋队总群”，群成员4个，分别是他、陈尔东、何康、陈思婷，群主是陈尔东。业务9部的群喊“冲锋队”，群成员18个，他们部门总共11个人，群里还有的微信号是私人微信号。他们是通过这三个内部微信群联系工作，传达信息，探讨如何骗客户。他现在每月的底薪3900元，不能请假；如果请了假，要扣500元。他到富安国际，总共做了四单生意分别是：1、附件编号：临时000462，霁蓝釉留白龙纹梅瓶；乙方：刘某秦身份证50111195106××××;电话151××××1811，签约时收了顾客28000元的ＶＩＰ费用，新加坡拍卖。这个藏品，他们现在放在公司，顾客要求3千万卖出。2、附件编号：临时000716，黄釉碗、定窑碗一对，乙方：詹中德：身份证号：420102195010××××;电话：139××××5853：签约时间：2020年7月18日。这两个藏品是ＶＩＰ服务，新加坡拍卖，顾客的藏品现放在公司保管，顾客要求，黄釉碗卖80万，定窑碗一对卖580万，合同签约收费3万元。3、附件编号：ＦＡＩＮＴ-ＶＩＰ-0086，将乐窑红釉留白钱文方瓶一对，清代，顾客要求把这对瓶子卖360万元，顾客的资料没有写在《藏品清单》上，合同已邮寄出去，资料放在财务那里，合同签约收费3万元。4、合同编号ＳＸ-100，钧瓷《双龙钧花瓶》，这个顾客要求他帮忙推广，花了5000元，许浩也帮他做了一张《藏品档案》纸，顾客要求将此藏品卖330万元。民警在他工位下方查获的红色塑料袋，里面有一个红色的盒子、还有多个银色的盒子并装有U盘，这个红色的塑料袋子是同事李春菊放在他那里的，她于5月份辞工了。4.（2）赵志健的微信聊天记录证实：赵志健微信：艺术品经纪人＆赵总。他与刘某·龙纹梅瓶的微信聊天记录：新加坡场开拍地点推迟等；他与詹中德的聊天记录。冲锋队群内的聊天记录：陈小康＠胡歌，帮忙做一个轩宇的转账记录等4.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人刘某的陈述证实：他被骗了28300元。与他对接人自称赵经理，微信号×××20。他的藏品是一件霁蓝釉留白龙纹梅瓶（未退还），当时交了2000元会员费和300元鉴定费，后来转了26000元给对方。附藏品清单、收据（300元、2000元、26000元）、转账记录26000元（6221805810001753305，户名彭邦）、合同。②被害人陈某2陈述证实：他被骗了12000元。他的藏品是粮票，与他联系的人的微信昵称是艺术品经纪人赵总，微信号是×××20，电话号码是×××71。他按照对方说的把手续费12000元通过微信转账给对方，分2次转的。附赵志健微信个人信息、2019年8月3日两次转账6000元记录。③被害人卢某2的陈述证实：他被骗了30500元，分别为500元的鉴定费（无转账凭证）、30000元的推广费，他的藏品是一对红色瓷瓶。与他联系的人的微信昵称是艺术品经纪人赵总，微信号是×××20，电话号码是×××71、×××93，他是微信转账至富安公司财务的卡上，他有接到过香港电话，自称富安公司对接部，称有人要他产品，要他办“国家一级鉴定师”，他没理。附合同、藏品图片、收据（30000元）、与赵志健的聊天记录。④被害人杨某1的陈述证实：他被骗了33000元，分别是两场拍卖费15000元、18000元。前面是在台湾拍卖服务费用，后面是在新加坡拍卖服务费，又说因为疫情拍卖推迟到近一个月，然后就联系不上了。附报案材料、与赵志健的聊天记录、33000元的转账记录及收据、合同。⑤被害人詹某的陈述证实：他被骗了30000元。赵经理跟他说他的三件古董（一个明代瓷碗，两个宋代陶瓷碗）有人要，需要办理拍卖前的手续，具体的事赵经理让一位何经理跟他说的，三件古董需要交国际运输费用和其他费用38000元，优惠了8000元，他交了30000的费用，是何经理跟他签了合同，之后叫他回家等消息。何经理的微信Ａ富安国际征集部何总，微信号×××77。（附3万元的收据及ｐｏｓ单复印件、合同复印件等）5.（1）被告人唐依的供述证实：她是2019年8月16日左右，她、陈尔南、何康跟着陈尔东来到了轩宇公司，法定代表人刘品默，实际老板为张超峰。过来一个月左右，陈思婷也来到了轩宇公司，他们都分在市场部的3部，当时邹柳琴是市场部3部的大总监，其中有总监陈尔东，何康、陈思婷是总监助理，她和陈尔南、黄钿钿是经理，后来为了区分，他们就叫3(2)部。2020年的时候，赵志健（总监助理）、柯俊平、陈小康、陈剑辉也加入了。他们在轩宇公司上班至2020年4月上旬，2020年5月初公司搬到了广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯大厦，重新成立了一个新公司，名字叫富安公司，法定代表人彭邦，老板还是张超峰，还是同一帮人马，7月份3(2)改成了9部，她在9部任高级经理。公司的部门比较多：分市场部、后勤部、财物部、人事部等部门，市场3部的资深总监是邹柳琴，负责他们整改3部的业务：他们3部的总监是陈尔东，后勤部的主管是王主管，人事也就是办公室主任翁海军，负责人事招聘，娄春武是公司的鉴定师，负责鉴定客户的产品。轩宇公司和富安公司做的业务是一样的，公司是做古董古玩艺术品交易的，简单地说，就是向古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，向客户虚假宣传，公司以帮客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定、私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利。她在公司使用自己的真实姓名唐依和化名“陈依”两个名字。她工作的手机是一台ｏｐｐｏｒＲ15手机，手机号×××71，微信昵称ＡＯ古玩交易唐经理，用她的手机号×××71注册的，这个微信在公安局机关到他们公司前她已经删除了。她还有一个工作微信昵称Ａ0广州拍卖有限公司，微信号：×××51。她的底薪是2700元，全勤奖金500，花费200，以前高级经理的时候提成是15，现在她变成客户经理客户经理提成是10%。她算了一下一共骗了应该是三十多万，她在轩宇公司和富安公司奖金加提成总共发了十万左右，公司有业绩统计表。她一共骗了十几个客户，但只记得几笔：诈骗了刘峰7.18万元，他是湖南益阳的，他有2万是7月份交的，这两万元的提成还没有拿到就被抓，微信号：×××21；诈骗了伍某1.8万元，伍某是广西柳州的，他的电话是137××××6926；诈骗了一个叫李姐的1.2万元，电话号码：×××87；另外还有陈某3，被骗12000元。5.（2）唐依的手机图片截图、微信聊天记录证实：唐依个人微信昵称：Ａ000000古董古玩交易唐经理，微信号×××56、ＡＯ广州拍卖有限公司，微信号×××51。微信冲锋队群内聊天记录。5.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人陈某3的陈述：她被骗了12000元。她的藏品“青花龙纹手笔一组与笔架”（未退还），与她联系的是唐依，唐依的微信昵称是ＡＯ古玩交易唐经理，电话号码是×××31、×××71。附聊天记录、12000元收据及银行流水、附加协议。②被害人黄某1的陈述证实：他被骗了22500元，分别是500元现金的鉴定费，22000元的拍卖费（19000元现金，3000元微信转账）。与他联系的是唐依，她的电话号码是×××71。公司向他承诺三个月之内成功拍卖出藏品，三个月没有卖出去后唐依称等下次私下交易，直到藏品卖出为止，他的藏品是北宋梅花瓶。附19000元的收据、3000元的微信转账记录、微信聊天记录。③被害人伍某的陈述证实：他被骗了18000元。对方自称是唐经理，微信号是×××56，微信名Ａ0高端交易拍卖有限公司，联系电话是×××71。对方以图录费的名义收取了1000元，以会员名义收取了1.7万元。他于2020年6月12日转了10000元至对方指定账户，6月18日转了8000元。（附10000元银行转账记录、8000元的ｐｏｓ刷卡记录；微信截图：唐经理使用微信昵称：Ａ0高端交易拍卖有限公司，微信号×××56、与唐经理的聊天记录，合同）6.（1）被害人陈小康的供述证实：他是2020年3月份进的轩宇公司，公司的法人代表是刘品默，公司只有6个部门，每个部门下面分成三个小组。他当时在3-2组，组里有10来个人。5月份初，公司就搬到另外的一个地方去了，公司的名称改成了富安公司，法人代表是彭邦，但是公司的人员没有换，他还是个高级业务经理。公司现在有10个部，他原来的3-2组的人就成了9部。现在他们这个部门还有11个人，原来有12个人，分别是部门总监是陈尔东，副总监是何康、陈思婷、赵志健，高级经理是他、唐依、柯俊平，客户经理是陈俊源、陈尔南、黄钿钿，见习客户经理陈少鸿（已经离职）、陈剑辉等。他刚进公司的时候法人代表刘品默就给了他话术剧本，首先给了他一些老客户让他去练习，怎么跟那些客户沟通。客户的信息是公司的客服提供的。公司对客户提供的物品鉴定的是一个60岁左右的叫娄春武的。他们想办法把客户叫到公司来，并把物品拿给鉴定师看，鉴定师看了以后会说这个东西是真的，并说一下这东西是哪个时候的。然后他们就会与客户谈他手里的东西的价格，他们给客户手里的东西定了一个很高的价格，就算客户手里的东西不值钱，也会给客户定个高价，让客服满意。之后就会给客户推荐他们公司的相关服务。他们公司的目的就是要诈骗这些客户的服务费，其实根本就没有什么活动和拍卖会的，客户提供的藏品从未离开过公司，也没有寻找过买家。发给受害人的视频内容就是客户的藏品在一些拍卖会上流拍的视频，这些视频比较模糊，就是为了让客户看的不是很清楚，这些视频也是假的。假视频是王记昌发到群里的。公司客服通过QQ（别人都是叫她“满姐”）发给他们新客户的号码和名字，这个人他一直都没有见过，到7月份的时候，公司就换了一个客服，后来发的号码就是新的客服发的。他的ＱＱ号是211041××××，手机号码是×××12，微信昵称：ｃ广州市场评估师陈经理，微信号：×××20。他总共做了7个单。第一个单是2020年4月份，客户手里有第三套人民币，他要卖10多万，收了他推广的费用是5000元、鉴定证书收了8000元，这个13000元钱对方是通过银行卡转账到他们公司的。第二个单也是4月份的时候，他与湖南永州的一个客户联系，他的手里有清朝和民国的两个银币，他做了推广和拍卖，他做的这些服务总共花了8万元左右。第三个单是2020年5月份，四川一个的客户，他手里有四个清代的光绪元宝，他签订了一个拍卖合同，然后客户把19000元转到他们公司的账上面。第四个单也是2020年5月份，这个客户直接把第三套人民币寄给他，并签订一个拍卖合同，客户把20000多元转账到了他们公司的账上。之后到2020年6月份，他们到新的公司上班了，在新公司他接了三个搞推广的，第一个是客户是广东的，手里有两个乾隆通宝的铜币，客户花了8000元进行推广；第二个客户是广西钦州的，他的手里是一个瓷瓶，客户花了8000元进行推广；第三个客户是四川的，他手里是一套古画，客户花了28000元进行推广。这七个单的总金额17.5万元，都是客户给他们公司的推广费和拍卖费。他们公司是10号发底薪，20号发提成。他的底薪是2100，提成是客户经理10%，高级经理15%。他总共发了三个月工资，基本工资发了6500元，提成大约30000多块钱，总共加起来大约40000块钱左右。6.（2）陈小康微信聊天记录、微信账单证实：陈小康微信昵称：ｃ广州市场评估师陈经理，微信号：×××85。他与陈思婷、许浩（富安专家助理）的微信聊天记录，与Ｈ杨叔孙子、李姐、刘姐等人的微信聊天记录。他与微信昵称“爱丽”、“王三岁”、“谭正珍裕达厨具”、“清哥”聊天记录。他与江哥（姜某）的聊天记录，代收证书费用8000元（从2020年4月到7月）。他与何生（何丹华）聊天记录，转账记录：1000元、14000元、6000元、10000元，（从2020年3月到7月）。他与微信昵称“光头强”（杨哥）聊天记录，转账记录：10000元、5000元、3000元、2000元（从2020年4月到7月）。他与陈姐（陈某4）聊天记录，转账记录：10000元、7000元（从2020年4月到7月）。他与微信昵称“凯哥”（陈哥）聊天记录，转账记录：7000元。他与微信昵称“高”（谭振高）聊天记录，转账记录：4500元、3000元。他与微信昵称“山鹰”（杨哥）聊天记录。微信账单记录：2020年共支出169849元，收入150401元，7月支出30651元。6.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人陈某4的陈述证实：她被骗了25000元。是轩宇公司的业务员陈小康电话联系她的并加了她微信，对方以做推广为由让她交了10000元服务费（银行转账至刘品默6217857000080767153的账号），后来说拿去拍卖会为由让她15000元（7000元微信转账、8000元支付宝付款）。陈小康的电话号码是×××12。她的藏品还在公司。附25000元的银行、支付宝、微信转账记录、聊天记录、与陈小康的通话记录×××12、委托拍卖合同等。②被害人姜某的陈述证实：他被骗了13000元，分别是刷卡5000元的拍卖费、银行转账4000元、3000元、微信转账1000元的办理证书费用。他的藏品第三代人民币还在公司里，陈经理和他签了《网络新闻发布合同》，陈经理的电话号码是×××12，微信昵称：ｃ广州市场评估师陈经理，微信号：×××20。附5000元、4000元、3000元的银行消费记录、1000元的微信转账记录、合同、陈小康微信个人信息：ｃ广州市场评估师陈经理及两人微信聊天记录。③被害人杨某2的陈述证实：他被骗了28000元，是前期的网络服务费，他是扫陈经理的收款二维码支付的。陈经理的微信名是Ｃ广州市场评估师陈经理，电话号码是×××12。他的藏品（国宝十绝）还未退还。附合同、微信扫码给陈小康28000元的支付记录及收据。7.（1）被告人陈尔南的供述证实：2019年9月15日，经别人介绍，他和哥哥陈尔东两个人一起到轩宇公司上班，到了公司后，邹柳琴安排他是客户经理，陈尔东是总监。在今年的5月份，公司更名为富安公司，公司内部的部门和人员还是原班人马，富安公司的法人代表是彭邦，公司分为1、3、5、6、7、8、9、10共计八个业务部门，1部的负责人是吴超，3部的负责人是何达航，5部的负责人周总，6部的负责人邓展峰，7部的负责人是不知道，8部的负责人是戴总，9部的负责人是陈尔东，10部的负责人是毛总。另外，娄春武是公司的鉴定师，负责公司业务上藏品工作的鉴定。他们公司是做古董古玩艺术品交易、拍卖的，就是向社会上的一些古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，公司以帮客户安排藏品网络宣传推广、各种形式的展示及印刷制作图录、鉴定、私下展览或拍卖等各种名义收取客户的费用，以此盈利，但实际上这个过程中，有很多都是虚假的，就是为了骗取客户的钱，没有付出实际的交易、拍卖行为。他在富安公司任九部的客户经理职务，其实也就是一个业务员的身份。他们部门总监是陈尔东，成员有：副总监何康、陈思婷、赵志健；高级经理唐依、柯俊平；客户经理陈小康、陈尔南、陈俊源、黄钿钿；见习客户经理陈少鸿（已经离职了）、陈剑辉。公司给他的底薪2400元，话费补助200元，全勤500元。提成的话是成功拉到一个客户到公司缴纳了所谓的鉴定费等七七八八的费用的10%。他总共发了6个月工资，基本工资发了13000元左右，提成总共是5000多，总共加起来20000块钱左右。他一共骗到了4个客户共计59000块钱。这四个客户分别是：1、2020年4月下旬，邵先生，他的微信号是×××ｆｆ，他的电话是131××××7587，他的是一件山水画，他交了15000元的费用，包含了所谓的鉴定费、推广费、包装费等等。2、2020年4月3日，他联系了一个叫李姐的客户，她的微信号是×××17，她的电话是135××××5631，她是有两枚四川铜币，交了22000元，由公司负责推广、宣传、展览等等。3、2020年6月30日，他添加了一个叫蒋俊峰的人，他的微信号是×××10，他的电话是159××××1510，他是有一枚20纹的双旗币，他们公司收了他8000元的费用，说帮他去推广、包装、宣传。4、2020年7月20日，有一个叫叶某的人，他的微信号是×××63，他的电话是138××××4578，他是两枚10纹的双旗币，他跟公司签订了推广、宣传、包装合同，交了14000块钱，这两枚双旗币是公司帮他保管的。他的手机号码是185××××0508、工作微信号是×××99、微信名ＡＡ古玩艺术。他的私人手机号码是137××××1941，他用于工作的Ｑ0号码是×××47，ＱＱ名字叫“坑”。他们业务员就是通过ＱＱ客服“满姐”发过来的客户信息，再由业务员联系客户。7.（2）陈尔南的微信聊天记录、微信账单证实：陈尔南与陈思婷（可爱如猪）的聊天谈到是否需要配合，需要用香港电话以及陈思婷询问陈尔南谈的“客户”的情况。以及他与蒋俊峰、李姐、邵先生的微信聊天情况。7.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人叶某的陈述证实：他被骗了14000元的服务费，他的藏品是民国时期双旗币。主要和他沟通的是林经理，电话是166××××8865，微信×××86，向他收取费用的是185××××0508，微信号×××99，昵称ＡＡ古玩艺术，开票时看到他名字是陈尔南。附14000元ｐｏｓ刷卡记录、藏品清单、合同。②被害人唐某的陈述证实：他被骗了50000元。他的藏品是光绪元宝双旗币。一直是陈尔南与他联系的并加了他的微信。当他们公司鉴定他的藏品是真的，就说把他的藏品拿去新加坡拍卖，他共计出了50000元的拍卖费：当场2000元的预交费、银行转账28000元、20000元。陈尔南的电话是185××××3350，微信号是×××04。附《委托附件》、三张收据5万元（收据签名是陈尔南）、轩宇公司收款账号。经法庭核实案发前已退还28000元。③被害人尹某的陈述证实：他被骗了15000元。2019年11月他带藏品到轩宇公司，陈经理接待他的。专家告诉他，他的藏品是真的，陈经理就推荐他将藏品委托他们公司拍卖出售，他先现金支付了1000元服务费订金，后通过微信向陈经理支付7000元、3000元、4000元。他的藏品钱币还在这公司。陈经理的电话是185××××6650，微信账户×××04，昵称是陳哇噻。附合同（15000元）、7000元、3000元、4000元的微信转账记录、陈尔东微信昵称“陳哇塞”，微信号×××04及两人聊天记录。④被害人李某3的陈述证实：她母亲被骗了23000元，是前期宣传费，她母亲是用支付宝扫对方提供的轩宇公司的收款二维码支付的。2020年4月她和她母亲把古币带到富安公司，是一个姓陈男子接待她们的，具体名字不知道，对方的电话是185××××6993、微信号是×××99。古币鉴定之后，对方说可以拿去拍卖，要她们先交前期宣传费，她母亲付款后对方就拿出一份合同给她们签，签完就让她们回家等消息。8.（1）被告人黄佃佃的供述证实：2019年8月，他和陈尔东一起到轩宇公司应聘客户经理，具体工作是销售，部门是3-2部。2020年5月份的时候他们搬到广州市天河区富力盈凯大厦2201室，公司也更名为广州富安国际拍卖有限公司，公司法人代表变更为彭邦，他还是在3-2部，7月份的时候3-2部改为九部。他们九部的管理人员是陈尔东，他是总监，邹柳琴是陈尔东的上级，九部包括总监及副总监，共有人员12人，分别是总监陈尔东，副总监陈思婷、何康、赵志健，高级经理唐依、柯俊平和陈小康，客户经理有他及陈俊源和陈尔南，见习客户经理陈剑辉，还是一个姓陈，名字他不知道。陈少鸿已离职。总监陈尔东负责管理他们11人。公司的一个叫满姐的女人专门负责发客户的资源给他们下面的业务部门，要他们跟客户联系，如果客户手里有藏品要出售的话，就添加他的微信为好友，然后要求客户把他的藏品拍照给他看，他们业务员是无论客户的藏品是真的假的、好的坏的，都会告知他们说藏品有一定的收藏和交易的价值，然后要求客户带着藏品到公司来进行一个鉴定，鉴定完后，一般都会忽悠客户说藏品有很高的价值，可以通过他们公司进行推广、包装再进行展览或者私下交易和拍卖等方式来把客户的藏品卖出去，客户为了达到把藏品高价卖出的心理，就会相信他们公司的说辞，与他们公司签订一份合同书，以推广、展览、拍卖的方式，来骗取客户交纳高额费用。实际上他们公司在收取了客户的高额费用之后，走的都是一些虚假的推广、展览和拍卖。娄春武是公司的鉴定师，负责鉴定工作。他记得清的分别有以下客户：ｌ、2020年3月份，一个叫陈某5的客户，他的微信名是：夕阳下没有新生151××××4429，电话是151××××4429，他有一枚双旗币想要出售，交了3万元的费用。2、2020年4月份，一个叫王某3的客户，他的微信名是：爱拼才会赢，电话是159××××7289，他有一枚袁大头想要出售，交了2万元的费用。3、2020年4月份，一个叫郑雪森的客户，他的微信是：星龙．郑雪森，电话是136××××9998，他有一个“太阳神”的石头想要出售，交了8000元的费用。4、2020年4月份，一个叫徐某2的客户，他的微信名是（称心如意），电话是152××××9267，他有一个铜壶要出售，交了15000元。5、2020年5月份，一个叫徐某1的客户，他的微信名是为你守候，电话是139××××2697，他有一个熊猫币要出售，交了5000元。6、2020年6月份，一个叫安永飞的客户，他的微信名是大清帝王，电话是191××××7977，他有一个四川铜币想要出售，交了8000元。他能够记得起的是骗了这些客户，具体的以查实为准。他在公司使用自己的真实姓名黄钿钿。他在公司和客户沟通用的手机号有两个：159××××8186、186××××0621，微信号有两个：一个是Ｔｉａｎ8866，微信名Ａａ古玩交易（黄经理），另一个是ＡｉＭｏ06668888、微信名是Ａａ古董古玩交易（黄经理）。富安公司是给他发2400元的底薪，200元的话费补助，500元的全勤费。然后骗到的业绩3万元以下是按10%提成，3万元以上是15%的提成。8.（2）黄钿钿的微信截图、聊天记录。8.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人陈某5的陈述证实：他被骗了30500元，分别是500元鉴定费、8000元网络推广会、2000元证书定金、20000元证书费用。他的藏品是一枚古钱币，他是通过网络找到轩宇公司，然后与网上所留的电话159××××8186联系，对方称公司客户经理黄钿钿，并加了他的微信账号×××6_。附藏品证书、8000元、2000元、20000元的收据、20000元转账记录、500元发票等。②被害人徐某1的陈述证实：他被骗了5000元，是网络新闻发表服务费。与他联系的是一位姓黄的业务人员，微信名Ａａ古玩交易黄经理，微信号×××6_，联系电话159××××8186，收取费用后是一位姓陈的业务员跟他沟通的，微信名Ａ古玩-陈生。附5000元微信转账记录、合同等。③被害人王某3的陈述证实：他被骗了21000元，分别是1000元的代购咨询费、15000元的网络推广费、5000元的证书费用。对方是微信Ａ古玩-陈生，Ａａ古玩交易黄经理，微信号×××6_，电话159××××8186、186××××0530。附合同、2020年5月19日微信转账5000元给陈尔东的记录、4月30日收据1000元、6月30日收据15000元，开票人黄钿钿。④被害人徐某2的陈述证实：他被骗15500元，一位姓黄的经理跟他联系，他带着藏品去公司鉴定，交了500元鉴定费，后面又交了5000元给陈经理，黄经理和陈经理陆续给他打电话说买家需要出示收藏证书，需要37000元，他付了10000元。黄经理电话159××××8186，微信昵称是Ａａ古玩黄经理，陈经理电话是186××××0530。附2020年4月15日收据附6500元、5000元收据，2020年5月19日转账10000元给黄经理的微信交易明细、合同、与黄经理、陈经理的通话记录。9.（1）被告人陈剑辉的供述证实：2020年6月9日他入职富安公司，公司的法人代表是彭邦，公司的地址是广州市天河区××路××号××大厦××楼。富安公司就是向古董古玩收藏爱好者提供一个所谓的交易平台，实际上大部分情况没有进行过真正的交易，公司以做推广等名义骗取客户的服务费。他担任的是市场部九部的见习客户经理，他在公司的化名是“陈经理”。他的工作手机号是186××××9668，微信号是×××22，微信昵称叫高端艺术交易陈经理186××××9668。他的底薪是2200元，提成是10%。他诈骗了一个客户，叫陈某6，她的电话号码是150××××3427，她的微信账号是×××45．昵称叫ｄａｌｉｎ，他给她的微信签注是“陈某6袁大头合作新加坡”。陈某6跟他们签的是一份袁大头在新加坡的一个拍卖服务合同，价钱是10000元。之后陈某6分两次，分别是2000元、8000元转到了公司的账号的（彭邦的账户），期间陈某6还支付了300元的鉴定费。另外一个客户叫李彩虹，她有一个五分币，支付了300元的鉴定费。他一共骗取客户缴纳了10600元。9.（2）陈剑辉qq、微信聊天记录、微信账单。9.（3）被害人陈述、转账凭证、收据等复印件材料①被害人王某4的陈述证实：他被骗了500元鉴定费。他在一个免费鉴定的网页给对方发了信息，对方给他发了陈经理的电话号码：186××××9668,他打了陈经理的电话，并说了他的100元人民币的情况，陈经理说这是错版币，需要500元鉴定费，他就加了陈经理的微信，给对方转了500元。他把100元（编码是Ｓ17Ｇ445946）邮寄给了对方公司。附微信转账500元的记录。②被害人陈某6的陈述、自述材料及聊天记录证实：她被骗了10000元。2020年6月23日，她收到一条陌生好友申请，便添加了对方的微信（×××22），对方自称有做古董交易平台，问她手上有没有古董，她便发了一些老款的1元袁大头硬币和纸币给对方，对方告诉她1元袁大头可以交易，让她出宣传费用进行拍卖，她签约完成后就给对方转了10000元（建行6217××××8063，户主是彭邦）。附10000元银行转账记录、300元微信转账记录、与陈剑辉的通话记录、聊天记录、合同、富安国际公司文物拍卖许可证、拍卖经营批准证书复印件。10.本院（2020）湘1321刑初466号刑事判决书：证实柯俊平的犯罪事实。11.双峰县公安局对本案的情况说明。12.被害人魏某2、黄某2、赵某的陈述、微信聊天、转账记录、收款收据、合同等证实追加起诉的事实。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人陈尔东、何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中陈尔东、陈思婷、何康诈骗数额特别巨大，赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿诈骗数额巨大，陈剑辉诈骗数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。轩宇公司、富安公司内部分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪。在共同犯罪中，被告人陈尔东起主要作用，根据其犯罪情节、所起作用大小，系罪责相对较轻的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉起次要作用，均系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人何康曾因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈尔东、何康、陈思婷、赵志健、唐依、陈小康、陈尔南、黄钿钿、陈剑辉到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。陈尔东、陈尔南、陈剑辉主动退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人的违法所得依法应予追缴，返还给被害人；公安机关扣押的手机、电脑等作案工具依法予以没收，扣押到的藏品应当返还给受害人。被告人陈尔东提出应当认定其为从犯，经查：被告人陈尔东系部门总监，行使本部门日常管理职责，以部门领导身份帮助业务员与客户“谈单”，对部门所有业务人员业绩享有提成。故本院认为，其行为积极主动，起到了主要作用，应当认定为主犯，根据其具体犯罪性质、情节、所起作用大小，可以认定为罪责相对较轻的主犯，故对其辩解意见不予采纳。被告人何康、陈思婷提出副总监是在2020年5月富安公司成立以后才对除副总监以外的业务员业绩有提成，经查：提取的公司业绩提成表证实被告人何康、陈思婷任副总监自2019年12月开始享有部门其他业务员所有业绩提成，故该主张与事实不符，本院不予采纳。被告人陈思婷的辩护人熊明提出陈思婷参与部门的诈骗金额的计算方式不合理，只能计算陈尔南和唐依的业绩以及2020年5月以后所有业务员的业绩，经查：提取的公司业绩提成表证实被告人陈思婷任副总监自2019年12月开始按照部门其他业务员所有业绩享有提成，且部门副总监还协助管理部门人员、帮助业务员与被害人“谈单”，故该主张与事实不符，本院不予采纳。被告人唐依的辩护人周平志提出唐依的犯罪金额认定错误，退还陈某3的10000元不应计算入内的辩护意见，经查：公司退还给陈某3的10000元系陈某3向广州公安报案以后由公司退还的，唐依的犯罪行为已完成，应当计算为其犯罪金额，对该辩护意见不予采纳。对辩护人其他请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈尔东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币六十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2030年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人何康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2026年4月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人陈思婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币四十二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2027年5月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人赵志健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2024年7月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人唐依犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人陈小康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年9月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人陈尔南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人黄钿钿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2022年10月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人陈剑辉犯诈骗罪，判处有期待刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年1月23日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十、公安机关在侦查阶段扣押的手机、电脑等作案工具予以没收，上缴国库；扣押到的藏品由公安机关返还给受害人。责令被告人何康返还被害人魏某168500元、姚某10500元、曾某2500元、张某9500元、向某12000元、江某5000元、王某115500元，合计人民币123500元。责令被告人陈思婷返还被害人宋某70888元、苏某45300元、卢某114000元、曹某5500元、杜某32000元、陈某157000元、李某290000元、王某246100元、班某35600元，合计人民币396388元。责令被告人赵志健返还被害人刘某28300元、陈某212000元、卢某230500元、杨某133000元、詹某30000元，合计人民币133800元。责令被告人唐依返还被害人陈某32000元、黄某122500元、伍某18000元，合计52500元。责令被告人陈小康返还被害人陈某425000元、姜某13000元、杨某228000元，合计人民币66000元。责令被告人陈尔南返还被害人叶某14000元、唐某22000元、尹某15000元、李某323000元，合计人民币74000元（已退102000元至双峰公安）。责令被告人黄钿钿返还被害人陈某530500元、徐某15000元、王某321000元、徐某215500元，合计人民币72000元。责令被告人陈剑辉返还被害人王某4500元、陈某610300元，合计人民币10800元（已退缴公安10800元）。被告人何康、陈思婷、赵志健对上述款项负有退赔义务。被告人何康、陈思婷对客户经理李某1诈骗魏某230600元、客户经理林南然诈骗黄某220000元、客户经理黄新兵诈骗赵某38000元负有退赔义务。被告人赵志健对客户经理林南然诈骗黄某220000元、客户经理黄新兵诈骗赵某38000元负有退赔义务。被告人陈尔东对上述全部款项（除陈某2的12000元）负有退赔义务（已退缴公安88099元）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  朱 帜人民陪审员  谭友三二〇二一年二月八日法官助理禹颖聪代理书记员  陈 倩附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。