江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0303刑初292号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人黄剑鹏，男，1996年2月6日生，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县，户籍地福建省泉州市安溪县。2020年5月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，2021年2月22日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。 指定辩护人郝佩佩，江苏维维律师事务所律师。 被告人李贤辉，男，1988年8月7日生，汉族，大专文化，医药代表，住福建省宁德市东侨经济开发区，户籍地福建省宁德市蕉城区。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被逮捕，2020年9月8日被取保候审，2021年2月22日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人李秀丽，江苏茂通律师事务所律师。 被告人李燊，男，1989年5月3日生，汉族，大专文化，无业，住福建省宁德市东侨经济开发区，户籍地江西省萍乡市芦溪县。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。 辩护人仲莹、孙汝腾，江苏元宁律师事务所律师。 被告人徐晨，男，1985年6月7日生，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市蕉城区，户籍地福建省周宁县。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人李以宽，江苏瀛苏律师事务所律师。 被告人林克干，男，1988年12月15日生，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市东侨经济开发区，户籍地福建省宁德市蕉城区。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，2021年2月22日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人原国华，江苏清韵律师事务所律师。 被告人郑宗兴，男，1993年1月15日生，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市，户籍地福建省宁德市蕉城区。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年5月11日被取保候审，2021年2月22日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 指定辩护人刘然、王伟，江苏铸品律师事务所律师。 被告人郑宗辉，男，1989年6月11日生，汉族，中专文化，无业，住福建省宁德市金港名都Ａ区，户籍地福建省宁德市蕉城区。2020年5月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，2021年2月22日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人薛书东，江苏庆普律师事务所律师。 辩护人戴品峰，天津贤雅律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕106号起诉书、云检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人黄剑鹏、李贤辉、李燊、徐晨、林克干、郑宗兴、郑宗辉犯开设赌场罪，分别于2020年9月10日、11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员袁欢出庭支持公诉。被告人黄剑鹏及其辩护人郝佩佩，被告人李贤辉及其辩护人李秀丽，被告人李燊及其辩护人仲莹、孙汝腾，被告人徐晨及其辩护人李以宽，被告人林克干及其辩护人原国华，被告人郑宗辉及其辩护人薛书东、戴品峰，被告人郑宗兴及其辩护人刘然到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.2020年4月份，被告人黄剑鹏为牟取非法利益，明知QQ昵称“EP-03”的人在为赌博网站寻找接款银行卡的情况下，仍同意为其提供多张银行卡用于资金支付结算服务，并按照所提供银行卡内进账赌资约1%的比例从中收取服务费，后被告人黄剑鹏找到林江河（已判决）帮忙提供银行卡及手机，并约定分给林江河三成服务费用。被告人黄剑鹏、林江河提供的3张银行卡内（卡主：邬雨琴，卡号：62×××67；卡主：郑小松，卡号：62×××36；卡主：杜浩，卡号：62×××99）帮助赌场收取徐州市云龙区等地参赌人员赌资共计人民币460万余元。 2.2020年1月份至今，被告人李贤辉、李燊为牟取非法利益，明知QQ昵称“EP-03”的人在为赌博网站寻找接款银行卡的情况下，仍同意为其提供多张银行卡用于资金支付结算业务，并按照银行卡内进账赌资约7‰-14‰的比例从中收取服务费。被告人李贤辉、李燊为获取更多非法利益，除自己向赌博网站提供银行卡外，先后找到被告人徐晨、郑宗辉、郑宗兴、林克干等人，要求上述人员帮忙提供银行卡为赌博网站提供资金支付结算业务，并约定按照进账赌资的约3‰-5‰的比例向上述人员支付服务费，四被告人为牟取非法利益，明知是赌博网站仍同意提供多张银行卡用于资金支付结算服务。另被告人李贤辉、李燊建立QQ群专门用于联络与赌场之间资金结算情况，并负责所有银行卡进账明细统计、服务费用结算及根据赌场指示进行转账汇款工作。被告人徐晨、郑宗辉、郑宗兴除提供银行卡外，还负责转账汇款工作。 经查明，被告人李贤辉、李燊管理的所有银行卡，帮助赌场收取包括徐州市云龙区等地参赌人员赌资共计人民币2899万余元。其中，被告人李贤辉自己提供的1张银行卡（卡主：王玉通，卡号：62×××98）内，帮助赌场接收赌资共计人民币77万余元；被告人徐晨提供的5张银行卡内（卡主：徐晨，卡号：62×××75；卡主：徐雅芳，卡号：62×××78；卡主：汤巧玲，卡号：62×××77；卡主：汤郑玉，卡号:62×××48，卡主：林新钗，卡号：62×××24），帮助赌场收取赌资共计人民币800万余元。被告人郑宗辉、郑宗兴提供的银行卡内（卡主：郑宗辉，卡号：62×××12；卡主：郑宗兴，卡号：62×××82、62×××70；卡主：郑宗娟，卡号：62×××77；卡主：郑官仁，卡号：62×××74），帮助赌场收取赌资共计人民币1279万余元，被告人林克干提供的4张银行卡（卡主：林克干，卡号：62×××62、62×××12、62×××78；卡主：林克明，卡号：62×××87;卡主：郑官仁,卡号：62×××62），帮助赌场收取赌资共计人民币740万余元。 案发后，被告人林克干主动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人郑宗辉协助抓捕被告人郑宗兴。被告人黄剑鹏退赃人民1万元；被告人李贤辉、林克干各退赃人民币5万元；被告人李燊退赃人民币5万元；被告人郑宗辉、郑宗兴各退赃人民币2万元；被告人徐晨退赃人民币2万元。 被告人黄剑鹏辩称:自己愿意退赃，且系犯罪中止，请求从轻处罚。 被告人李贤辉辩称：其当时配合公安机关打电话叫林克干前来，构成立功。 被告人李燊辩称：其到案后积极配合办案机关，如实供述犯罪事实，积极退赃，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人徐晨辩称：其愿意退赃，且系犯罪中止，请求从轻处罚。 被告人林克干对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。 被告人郑宗辉辩称：其有立功情节，取保期间表现良好，家人身体不好需要照顾，自愿退赃，请求从轻处罚。 被告人郑宗兴辩称：其自愿退赃，请求从轻处罚。 被告人黄剑鹏的辩护人辩称：被告人黄剑鹏认罪态度较好，如实供述所犯罪行，系坦白；系从犯、初犯，归案前表现良好；自愿认罪认罚，自愿退赃。请求法院从轻或减轻处罚，适用缓刑。 被告人李贤辉的辩护人辩称：被告人李贤辉系从犯；如实供述犯罪事实，系坦白，认罪态度较好；系初犯、偶犯；协助公安抓捕林克干，应当认定为立功；认罪认罚，积极退赃，家庭条件困难。请求法院从宽处罚，判处缓刑。 被告人李燊的辩护人辩称：被告人李燊系从犯、初犯，犯罪过程中所起作用较小，具有可替代性；犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大；系坦白，积极退赃，认罪认罚。建议法院再予从轻处罚。 被告人徐晨的辩护人辩称：被告人徐晨系坦白，从犯，初犯；认罪认罚，主动退赃。请求法院从轻处罚，适用缓刑。 被告人林克干的辩护人辩称：被告人林克干主动到公安机关投案，系自首，到案后如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白；系从犯，初犯；认罪认罚，积极退赃。请求法院从轻处罚，建议适用缓刑。 被告人郑宗辉的辩护人辩称：被告人郑宗辉系从犯，初犯，参与时间短，社会危害性小；认罪认罚，积极退赃；协助抓捕他人，系立功；获利金额小；家庭条件不好，有悔罪表现，取保候审期间表现较好；被告人郑宗辉是因郑宗兴的纠集参与本案，郑宗兴起到主导作用，且郑宗兴提供了4张银行卡。建议对其在有期徒刑一年以下量刑，判处缓刑。 被告人郑宗兴的辩护人辩称：被告人郑宗兴系从犯，初犯，犯罪情节轻，社会危害小；违法所得尚未达到法律规定情节严重的程度;如实供述自己的犯罪行为，系坦白；认罪认罚，积极退缴违法所得,家庭条件困难。建议法院判处缓刑。 上述事实，有证人赵苗、马良、邓凤文等人的证言，被告人黄剑鹏、李贤辉、李燊、徐晨、林克干、郑宗辉、郑宗兴及同案人林江河的供述，银行交易明细，公安机关搜查笔录、扣押物品清单，电子数据提取笔录，电子证据检查笔录及相关电子数据，QQ等聊天记录，支付宝交易记录、微信交易记录，辨认笔录，网站截图等涉案照片，暂扣款收据，公安机关出具的户籍证明，发破案经过、到案经过、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄剑鹏、李贤辉、李燊、徐晨、林克干、郑宗辉、郑宗兴明知是赌博网站而为其提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且七被告人分别就其各自参与的事实与他人系共同犯罪。公诉机关指控被告人黄剑鹏、李贤辉、李燊、徐晨、林克干、郑宗辉、郑宗兴犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 被告人黄剑鹏、李贤辉、李燊、徐晨、林克干、郑宗辉、郑宗兴在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人林克干自动投案并如实供述犯罪事实，被告人黄剑鹏、李贤辉、李燊、徐晨、郑宗辉、郑宗兴到案后能够如实供述犯罪事实，其中被告人郑宗辉案发后还协助公安机关抓捕同案被告人，系立功，依法均可以从轻或减轻处罚，且七被告人认罪认罚，主动退缴违法所得，依法可以从宽处罚。对被告人及辩护人提出的各被告人系从犯、具有自首、立功或坦白情节、认罪认罚、退缴赃款，可以从宽处罚的辩护意见予以采纳。 关于被告人黄剑鹏、徐晨提出其系犯罪中止的辩护意见，经查认为，公诉机关指控的二被告人的犯罪数额均系其二人控制的银行卡中实际已经接收赌资的数额，对该部分数额均成立开设赌场犯罪的既遂，故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于各辩护人均提出的七被告人系初犯以及犯罪情节较轻、社会危害性较小，可以从轻处罚、适用缓刑的辩护意见，经查认为，各被告人在较长的时间内多次帮助赌博网站接收赌资，为赌博网站提供资金支付结算服务，犯罪数额高达数百万元、上千万元，规模巨大，非系初犯、偶犯，犯罪情节也并非较轻，更不符合缓刑的适用条件，故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人郑宗辉的辩护人提出的被告人郑宗辉是因被告人郑宗兴的纠集而参与，被告人郑宗兴起到主导作用，建议对被告人郑宗辉在有期徒刑一年以下量刑的辩护意见，经查认为，被告人郑宗辉虽系被郑宗兴纠集而参与，但其与郑宗兴经共谋后共同购买作案所用手机，共同办理银行卡，日常轮流按照被告人李贤辉要求进行操作收款、转款，且获利均分，根据被告人郑宗辉的地位作用等犯罪情节，不宜在有期徒刑一年以下对其量刑，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人郑宗辉的辩护人提出的被告人郑宗辉获利较少及被告人郑宗兴的辩护人提出的违法所得尚未达到法律规定情节严重的程度的辩护意见，经查认为，被告人虽个人获利较少，但其为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资100万元以上，仍然属于开设赌场罪中的“情节严重”，故对该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人李贤辉及其辩护人均提出的被告人李贤辉具有立功情节的辩护意见，经查，根据被告人林克干的供述及公安机关出具的情况说明，被告人李贤辉到案后积极配合公安机关拨打被告人林克干电话令其前来，但其始终未来，后经其兄林克明劝投后被告人林克干才得以到案，因此被告人李贤辉的行为未能有效协助公安机关抓捕同案被告人，不构成立功，但因其到案后能够主动配合公安机关，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄剑鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币9000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月22日起至2022年2月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李贤辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月22日起至2022年10月19日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李燊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币17000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2022年3月日6止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人徐晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年7月日6止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人林克干犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月22日起至2022年1月15日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人郑宗兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月22日起至2022年4月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、被告人郑宗辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月22日起至2022年1月15日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、公安机关扣押的作案工具依法予以没收；违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨晓宇 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  梁文秀 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  厉 风