湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0304刑初1号公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。被告人康保己，男，1983年9月27日出生，汉族，湖南省双峰县人，小学文化，住湖南省娄底市娄星区。因犯故意伤害罪，2003年6月30日被双峰县人民法院判处有期徒刑四年；因犯寻衅滋事罪，2009年7月2日被双峰县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪,2020年2月22日经湘潭市公安局岳塘分局决定，被取保候审。2021年1月4日，经本院决定，被依法取保候审。湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检一部刑诉[2020]558号起诉书指控被告人康保己犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长，人民陪审员文辉、陈岳辉参加评议的合议庭，代理书记员陈首贤担任记录，于2021年1月27日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员向娟出庭支持公诉，被告人康保己到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市岳塘区人民检察院指控：2018年9月中旬，被告人康保己事先与刘某1（已判刑）约定，由刘某1帮取诈骗款，并按照取款金额的4%支付报酬，后刘某1找了刘某4、刘某3、刘某2（均已判刑）一起取款并约定最后报酬平分。刘某1统一购买了用于取款时伪装身份的假发、眼镜等物品。2018年9月17日至9月23日，刘某2、刘某1、刘某4、刘某3戴上假发、眼镜等进行变装后，在涟源市工商银行涟源支行、涟源市农商银行、农业银行等ＡＴＭ机上将上述二级银行账户里的钱款取出。其中刘某1直接取款341400元，安排刘某4取款599300元、刘某3取款81500元。事后刘某1、刘某4各获利13000元，刘某3获利6300元，三人所得赃款均用于其个人日常开支和消费。其中，2018年8月底，被害人李某通过微信添加“刘国富”（真实身份未查实），经介绍加入“鹏程国际”手机ＡＰＰ平台，以“充值额外赠送彩金”的形式充值钱款。2018年9月13日至9月22日，被害人李某及其女黄曦玉往户名为邓江柯的6228××××2072的银行卡中多次共计转账219000元。上述被骗款项转移到十多个二级银行账号。2018年9月，被害人胡某通过微信添加了陌生好友“刘鑫”（真实身份未查实），经介绍加入“嘉盛国际”手机ＡＰＰ平台，以“网络购彩充值额外赠送”的形式充值钱款。2018年9月18日、19日两天胡某分三次往户名为江天佑6228××××2270号农业银行卡转账254000元，充值到“嘉盛国际”中，当晚，该平台被关闭，客户失去了联系。上述被骗款项转移到十多个二级银行账号。公诉机关认为，被告人康保己明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人康保己系主犯；公诉机关遂提请本院依法惩处。被告人康保己辩称其并不明知刘某1等人所取的钱款系赃款；其仅为刘某1等人提供了手机和车辆，其未经手钱，也未从中获利。经审理查明：2018年7、8月间，被告人康保己从上线处接到帮忙取款业务后，于2018年9月中旬，被告人康保己事先与刘某1（已判刑）约定，由其提供取款的银行卡，由刘某1帮其取诈骗款，并按照取款金额的4%支付报酬，后刘某1找了刘某4、刘某3、刘某2（均已判刑）一起取款并约定最后报酬平分。刘某1统一购买了用于取款时伪装身份的假发、眼镜等物品。2018年9月17日至9月23日，刘某2、刘某1、刘某4、刘某3戴上假发、眼镜等进行变装后，在涟源市工商银行涟源支行、涟源市农商银行、农业银行等ＡＴＭ机上将上述二级银行账户里的钱款取出。其中刘某1直接取款341400元，安排刘某4取款599300元、刘某3取款81500元。事后刘某1、刘某4各获利13000元，刘某3获利6300元，三人所得赃款均用于其个人日常开支和消费。其中，2018年8月底，被害人李某通过微信添加“刘国富”（真实身份未查实），经介绍加入“鹏程国际”手机ＡＰＰ平台，以“充值额外赠送彩金”的形式充值钱款。2018年9月13日至9月22日，被害人李某及其女黄曦玉往户名为邓江柯的6228××××2072的银行卡中多次共计转账219000元。上述被骗款项转移到十多个二级银行账号。2018年9月，被害人胡某通过微信添加了陌生好友“刘鑫”（真实身份未查实），经介绍加入“嘉盛国际”手机ＡＰＰ平台，以“网络购彩充值额外赠送”的形式充值钱款。2018年9月18日、19日两天胡某分三次往户名为江天佑6228××××2270号农业银行卡转账254000元，充值到“嘉盛国际”中，当晚，该平台被关闭，客户失去了联系。上述被骗款项转移到十多个二级银行账号。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1、接报案登记表、立案决定书，证实案件的发案及立案过程;2、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实公安机关在抓获被告人康保己时，从其身上查获四张他人名下的银行卡及手机三部；3、辨认笔录，证实被告人康保己对犯刘某2、刘某4、刘某1的辨认情况及刘某1对被告人康保己的辨认情况；4、取款视频监控截图，证实刘某1、刘某4、刘某2、刘某3到银行的取款的具体情况；5、“李某被诈骗案”案件研判报告，证实被害人李某被诈骗后，其钱款的具体流向情况；6、刑事判决书，证实刘某1、刘某3、刘某4、刘某2因为本案事实已被判刑的情况及被告人康保己的前科情况；7、抓获经过，证实被告人康保己的到案情况及抗拒抓捕情况；8、户籍信息，证实被告人康保己系完全刑事责任能力人的事实；9、被害人李某的陈述，证实其与其女儿被诈骗的事实及诈骗金额共计为219000元；10、证人刘某1的证言，证实被告人康保己叫其帮忙取诈骗款，并约定给其4%的报酬，其便叫了刘某4、刘某3、刘某2具体帮忙取款及每次取款的时间、地点、取款金额及具体经过情况；另证实其将从银行取来的款交给康保己，有一次其陪同康保己一起将取来的款交给了康保己的上线的具体事实；11、证人刘某2、刘某3、刘某4的证言，证实其在刘某1的安排下取款的时间、地点、金额及具体经过事实；12、被告人康保己的供述与辩解，证实其从“飞贼”处了解到“阿龙”找人帮忙取诈骗款，其便将“飞贼”给其的手机交给刘某1，让刘某1与上线联系，并提供了汽车给刘某1使用的具体事实。本院认为，被告人康保己明知是犯罪所得而指挥他人予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人康保己系取款行为的指挥者，其行为对犯罪的完成起主要作用,依法应当按照其所指挥的全部犯罪处罚。被告人康保己辩称其并不明知刘某1等人所取的钱款系赃款，其仅为刘某1等人提供了手机和车辆，其未经手钱，也未从中获利。经查，在案证人刘某1、刘某3、刘某4、刘某2的证言，监控视频截图，扣押物品清单及被告人康保己的供述可以相互印证，形成证据锁链，证实被告人康保己明知系犯罪所得仍指挥刘某1等人取款，约定给刘某1报酬，并给刘某1等人提供银行卡、车辆用于取款，其行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人康保己的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人康保己犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段凤皇人民陪审员  文 辉人民陪审员  陈岳辉二〇二一年二月七日法官助理阳贤慧代理书记员  陈首贤附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院决定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。