文书内容江苏省淮安市清江浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0812刑初23号公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。被告人张路，男，1987年5月19日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，新奥燃气维修工人，住淮安市清江浦区，户籍地淮安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人史秀雷，男，1988年4月29日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，无固定工作，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人朱锐，曾用名朱伟柏、朱伟博，男，1992年1月5日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省淮安市涟水县经济开发区，住江苏省淮安市涟水县。曾因犯诈骗罪，于2017年8月22日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年9月30日被监视居住，同年11月6日转取保候审，2018年2月26日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）；又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。经本院决定，于2021年1月20日执行逮捕，现羁押于淮安市看守所。被告人汪应荣，女，1968年11月27日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，无业，住淮安市清江浦区，户籍地淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人李涛，男，1992年11月6日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无固定职业，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人杨容平，男，1972年2月7日出生于江苏省淮安市，汉族，高中文化，货车驾驶员，住淮安市清江浦区。曾因犯盗窃罪，于1992年2月20日被原淮阴市清河法院判处有期徒刑七年；又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月2日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人杨胜，男，1990年10月10日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，个体经营户，住安徽省六安市舒城县，户籍地安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月14日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人杨仪，男，1991年7月6日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，无业，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人刘海林，男，1985年7月6日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，油漆工，住涟水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人罗康仕，男，1978年9月26日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，务农，住安徽省和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月30日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人王**，男，1973年10月28日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，个体经营者，住淮安市淮阴区，户籍地淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人张二丽，女，1987年8月1日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，酒店服务员，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人王正洋，男，1987年8月9日出生于江苏淮安市，汉族，初中文化，无固定职业，住淮安市淮阴区。曾因犯故意杀人罪，于2005年3月11日被淮安市中级人民法院判处有期徒刑十五年，于2013年6月4日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2015年8月27日被原淮安市清浦区人民法院判处有期徒刑一年，于2016年1月17日刑满释放；因犯危险驾驶罪，于2018年4月2日月被淮安市清江浦法院判处拘役二个月，并处罚金二千元，于2018年5月27日刑满释放；又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被淮安市公安局清江浦分局监视居住，2019年8月30日转取保候审，经本院决定，于2021年1月20日执行逮捕，现羁押于淮安市看守所。被告人顾强，男，1991年8月14日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无固定职业，住淮安市淮安区。曾因盗窃，于2009年2月12日被江苏省南京市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因犯寻衅滋事罪，于2012年10月31日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑十个月，于2013年3月15日刑满释放；因犯盗窃罪，于2013年11月23日被淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，于2014年7月27日刑满释放；因犯盗窃罪，于2018年7月17被淮安市淮安区人民法院判处拘役三个月，于2018年10月8日刑满释放；又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被淮安市公安局清江浦分局取保候审，经本院决定，于2021年1月20日执行逮捕，现羁押于淮安市看守所。被告人魏家文，男、1991年12月5日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，个体经营者，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人张安娜，女，1991年6月13日出生于江苏省淮安市，汉族，大学文化，无业，户籍地淮安市，住淮安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人彭跃，男，1977年12月5日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，工人，住淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人吴立群，男，1984年1月24日出生于江苏省淮安市，汉族，大学文化，个体经营者，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月19日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人林慧，男，1994年11月20日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，淮钢厂维修工人，户籍地江苏省淮安市清江浦区，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。被告人管加兰，女，1994年11月24日生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地淮安市清江浦区，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉[2019]703号起诉书指控被告人张路、史秀雷、朱锐、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、王正洋、顾强、魏家文、张安娜、彭跃、吴立群、林慧、管加兰犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官翟艳兰出庭支持公诉，上述各被告人均到庭参加诉讼。本案在审理期间因新冠××疫情防控需要而中止审理，现已审理终结。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，北京恒昌利通投资有限公司（以下简称恒昌公司）于2011年6月注册成立，经营范围为投资管理、资产管理、财务咨询、投资咨询等，旗下经营恒易融P2P借款平台，事实上从事借款发放业务。北京惠诚信息咨询有限公司（以下简称惠诚公司）于2012年1月注册成立，恒昌公司与惠诚公司分别于2013年10月7日、2016年10月8日签订服务合作协议书，由惠诚公司为恒昌公司对有借款需求的客户提供信息咨询、核实以及贷后信息跟踪等提供外包服务。惠诚公司于2014年7月23日在淮安市注册成立北京恒昌惠诚信息咨询有限公司淮安第一分公司（以下简称惠诚公司淮安分公司），负责为恒昌公司发展借款客户、收集借款人申请资料及初审、申报、签约等工作。2016年9月至2017年3月期间，汪习昌、汪习华（均另案处理）利用从史以飞（另案处理）处知悉的用虚假包装的借款人资料从恒昌公司借款，后归还少量借款迷惑恒昌公司，造成借款人不良借款的假象，将大部分借款非法占为己有的方法后，逐步形成了以汪习昌、汪习华、胡磊、史以飞（均另案处理）四人为主导的，四个不同条线的诈骗恒昌公司借款的中介团伙。在此过程中，汪习昌、汪习华、胡磊及史以飞为了使虚假包装的借款人资料在惠诚公司淮安分公司得以顺利初审通过，及时上报到恒昌公司，相继将惠诚公司淮安分公司总经理程云龙、副总经理汪丽（均另案处理）等员工发展至该诈骗团伙，并将诈骗所得的其中小部分与惠诚公司淮安分公司员工进行分赃，要求分公司人员对申请材料不加以核实，直接上报恒昌公司，致使骗取恒昌公司借款更加顺畅、便捷。2016年8月至2017年3月间，汪习昌通过其下层中介齐某、张某乙、胡某等人，利用上述手法，伪造多名借款人的工作收入证明、银行流水、房产证等虚假资料骗取恒昌公司的借款，对借款人资料进行包装伪造，对外宣传可以办理“不用归还的贷款”，吸引被告人张路、史秀雷等借款人前来办理贷款。被告人张路、史秀雷、朱锐、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、王正洋、顾强、魏家文、张安娜、彭跃、吴立群、林慧、管加兰等人在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，借款发放后，汪习昌等人预留部分资金用于归还贷款，剩余钱款被层层分成瓜分。其中被告人张路参与骗取恒昌公司借款32058.56元，从中非法获利1000元；被告人史秀雷参与骗取恒昌公司借款32200.89元，从中非法获利7000元；被告人朱锐参与骗取恒昌公司借款32242.23元，从中非法获利3000元；被告人汪应荣参与骗取恒昌公司借款34022.67元，从中非法获利6000元；被告人李涛参与骗取恒昌公司借款30368.78元，从中非法获利5000元；被告人杨容平参与骗取恒昌公司借款40328.36元，从中获利10000元；被告人杨胜参与骗取恒昌公司借款34091.67元，从中非法获利9000元；被告人杨仪参与骗取恒昌公司借款34101.67元，从中非法获利1800元；被告人刘海林参与骗取恒昌公司借款36290.25元，从中非法获利2500－3000元；被告人罗康仕参与骗取恒昌公司借款56451.74元，从中非法获利10000元；被告人王**参与骗取恒昌公司借款32138.56元，从中非法获利3000元；被告人张二丽参与骗取恒昌公司借款32178.56元，从中非法获利3000元；被告人王正洋参与骗取恒昌公司借款34081.79元，从中非法获利5000元；被告人顾强参与骗取恒昌公司借款46888.91元，从中非法获利3000元；被告人魏家文参与骗取恒昌公司借款42641.56元，从中获利6000元；被告人张安娜参与骗取恒昌公司借款47300元，从中获利3200；被告人彭跃参与骗取恒昌公司借款18933.87元，从中非法获利2000元；被告人吴立群参与骗取恒昌公司借款35876.92元，从中非法获利3300元；被告人林慧参与骗取恒昌公司借款62945.17元，从中非法获利7000元；被告人管加兰参与骗取恒昌公司借款64646.38元，从中非法获利6000元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为上述各被告人均应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人林慧、管加兰诈骗数额巨大，其他被告人诈骗数额较大。上述被告人均与他人共同实施犯罪，系共同犯罪；上述被告人均在犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王正洋、顾强系累犯，应当从重处罚。被告人张路、朱锐、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、王正洋、顾强、魏家文、彭跃、林慧、管加兰均主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人史秀雷、张安娜、吴立群归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。据此，提请本院依法判决。各被告人对指控的犯罪事实均不表异议。经审理查明，恒昌公司于2011年6月注册成立，经营范围为投资管理、资产管理、财务咨询、投资咨询等，未取得金融许可证而事实上从事借款发放业务。惠诚公司于2012年1月注册成立，恒昌公司与惠诚公司签订服务合作协议书，由惠诚公司为恒昌公司对有借款需求的客户提供信息咨询、核实以及贷后信息跟踪等提供外包服务。惠诚公司于2014年7月23日在淮安市注册成立惠诚公司淮安分公司，负责为恒昌公司发展借款客户、收集借款人申请资料及初审、申报、签约等工作。2016年9月至2017年3月期间，汪习昌、汪习华（均另案处理）利用从史以飞（另案处理）处知悉的用虚假包装的借款人资料从恒昌公司借款，后归还少量借款迷惑恒昌公司，造成借款人不良借款的假象，将大部分借款非法占为己有的方法后，逐步形成了以汪习昌、汪习华、胡磊、史以飞（均另案处理）四人为主导的，四个不同条线的诈骗恒昌公司借款的中介团伙。在此过程中，汪习昌、汪习华、胡磊及史以飞为了使虚假包装的借款人资料在惠诚公司淮安分公司得以顺利初审通过，及时上报到恒昌公司，相继将惠诚公司淮安分公司总经理程云龙、副总经理汪丽（均另案处理）等员工发展至该诈骗团伙，并将诈骗所得的其中小部分与惠诚公司淮安分公司员工进行分赃，要求分公司人员对申请材料不加以核实，直接上报恒昌公司，致使骗取恒昌公司借款更加顺畅、便捷。2016年8月至2017年3月间，汪习昌通过其下层中介齐某、张某乙、胡某等人，利用上述手法，伪造多名借款人的工作收入证明、银行流水、房产证等虚假资料骗取恒昌公司的借款，对借款人资料进行包装伪造，对外宣传可以办理“不用归还的贷款”，吸引被告人张路、史秀雷等借款人前来办理贷款。被告人张路、史秀雷、朱锐、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、王正洋、顾强、魏家文、张安娜、彭跃、吴立群、林慧、管加兰等人在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，借款发放后，汪习昌等人预留部分资金用于归还贷款，剩余钱款被层层分成瓜分。具体分述如下：1．2016年10月份，被告人张路在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款32058.56元，被告人张路从中非法获利1000元。2．2016年11月份，被告人史秀雷在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款32200.89元，被告人史秀雷从中非法获利7000元。3．2016年11月份，被告人朱锐在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款32242.23元，被告人朱锐从中非法获利3000元。4．2016年11月份，被告人汪应荣在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款34022.67元，被告人汪应荣从中非法获利6000元。5．2016年11月份，被告人李涛在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款30368.78元，被告人李涛从中非法获利5000元。6．2016年11月份，被告人杨容平在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款40328.36元，被告人杨容平从中非法获利10000元。7．2016年12月份，被告人杨胜在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款34091.67元，被告人杨胜从中非法获利9000元。8．2016年12月份，被告人杨仪在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款34101.67元，被告人杨仪从中非法获利1800元。9．2016年12月份，被告人刘海林在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款36290.25元，被告人刘海林从中非法获利2500元左右。10．2016年12月份，被告人罗康仕在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款56451.74元，被告人罗康仕从中非法获利10000元。11．2016年12月份，被告人王**在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款32138.56元，被告人王**从中非法获利3000元。12．2016年12月份，被告人张二丽在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款32178.56元，被告人张二丽从中非法获利3000元。13．2016年12月份，被告人王正洋在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款34081.79元，被告人王正洋从中非法获利5000元。14．2016年12月份，被告人顾强在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款46888.91元，被告人顾强从中非法获利3000元。15.2017年2月份，被告人魏家文在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款42641.56元，被告人魏家文从中非法获利6000元。16．2017年2月，被告人张安娜在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款47300元，被告人张安娜从中非法获利3200元。17．2017年2月份，被告人彭跃在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款18933.87元，被告人彭跃从中非法获利2000元。18．2017年3月初，被告人吴立群在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款35876.92元。被告人吴立群从中非法获利3300元。19．2017年2月份，被告人林慧在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款62945.17元，被告人林慧从中非法获利7000元。20．2017年2月份，被告人管加兰在明知申办贷款所递交的材料系伪造或虚构的情况下，为谋取不法利益，仍递交身份证及个人银行卡，并积极配合，以自己名义向恒昌公司申办借款，骗取恒昌公司借款64646.38元，被告人管加兰从中非法获利6000元。案发后，被告人张路、朱锐、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、王正洋、顾强、魏家文、彭跃、林慧、管加兰主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人史秀雷、张安娜、吴立群被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实。另查，案发后，各被告人在侦查阶段及本院审理阶段退赃情况如下：张路1000元、史秀雷7000元、朱锐3000元、汪应荣6000元、李涛5000元、杨容平10000元、杨胜9000元、杨仪3000元、刘海林2500元、罗康仕10000元、王**3000元、张二丽3000元、王正洋5000元、魏家文6000元、张安娜2000元、彭跃2000元、吴立群3300元、林慧7000元、管加兰6000元。上述事实，有各被告人的庭前供述，证人汪习昌、刘某、张某甲、胡某、张某乙、齐某、杨某、罗某、潘某、毕某等人的证言，被害单位报案材料、恒昌公司提供的营业执照、网络借贷信息中介机构事实认定整改通知书、疑似诈骗的借款人名单、信审流程图、借款流程说明、资金流说明、支付服务协议、资金存管服务协议、借款人垫付金额表格、出借咨询与服务协议、合作协议书，中国银保监会淮安监管分局关于恒昌公司淮安分公司未领取相关金融许可证的说明,从清江浦区市场监督管理局调取的证实惠诚公司淮安分公司注册登记情况相关材料，各借款人实际放款记录，各借款人还款金额记录，各借款人提现记录，各借款人垫还记录，惠诚公司提供的咨询服务业务流程、客服人员工作岗位职责及工作指导、职位说明书，相关银行流水记录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，从被害单位提取的各借款人借款资料，辨认笔录，电子证据勘验检查记录，缴款收据，公安机关出具的发破案及抓获经过等证据证实，经当庭举证、质证，各被告人均不持异议，证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张路、史秀雷、朱锐、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、王正洋、顾强、魏家文、张安娜、彭跃、吴立群、林慧、管加兰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额均达到诈骗罪定罪标准，其行为均构成诈骗罪；其中被告人林慧、管加兰犯罪数额巨大，其余被告人犯罪数额较大。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院予以支持。上述被告人均与他人共同实施犯罪，系共同犯罪；上述被告人均在犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，依法对被告人林慧、管加兰减轻处罚，对其余被告人从轻处罚。被告人朱锐在前罪缓刑考验期限内发现漏罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王正洋、顾强在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张路、朱锐、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、王正洋、顾强、魏家文、彭跃、林慧、管加兰均主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人史秀雷、张安娜、吴立群归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚；各被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合被告人张路、史秀雷、汪应荣、李涛、杨容平、杨胜、杨仪、刘海林、罗康仕、王**、张二丽、魏家文、张安娜、彭跃、吴立群、林慧、管加兰的犯罪性质、情节、危害后果及归案后悔罪态度，本院决定均予以适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人张路犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人史秀雷犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人朱锐犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；同时撤销被告人朱锐前罪判决的缓刑部分，恢复执行原判刑罚有期徒刑六个月，两罪合并，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2021年12月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人汪应荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人杨容平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人杨胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人杨仪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人刘海林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人罗康仕犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人张二丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、被告人王正洋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2021年9月19日止。罚金已缴纳。）十四、被告人顾强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2021年10月19日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十五、被告人魏家文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十六、被告人张安娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十七、被告人彭跃犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十八、被告人吴立群犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十九、被告人林慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十、被告人管加兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十一、扣押在案赃款93800元（包含扣押在公安机关的赃款35200元）发还给被害单位恒昌公司，责令被告人顾强向被害单位恒昌公司退赔3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张祖超人民陪审员  徐 斌人民陪审员  相焕群二〇二一年二月三日书记员丁雪梅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告之前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九的规定，决定执行的刑罚。