贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书(2021)黔0303刑初68号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人张某，男。委托辩护人陈军，贵州新长征律师事务所律师。被告人昌某某，男。指定辩护人罗涵，贵州舸林律师事务所律师。被告人米某某，男。指定辩护人高慧琴，贵州千马律师事务所律师。被告人尤某某，男。指定辩护人王利，贵州承宣律师事务所律师。公诉机关以汇检刑诉（2021）55号起诉书指控被告人张某、昌某某、米某某、尤某某犯帮助信息网络犯罪活动罪。本院依法适用速裁程序，公开开庭进行了审理。公诉机关指控：2020年4、5月份以来，被告人张某贩卖自己的银行卡（中国银行，卡号62×××95）给郭某某（身份待查）非法获利人民币（下同）1500元，后郭某某介绍张某认识“小宝”（身份待查），张某又继续为“小宝”收购银行卡并贩卖给“小宝”并从中非法获利，张某直接或者介绍他人分别收购段某某（另案处理）以及被告人昌某某、米某某、尤某某和龚某、刘某、廖某某、邹某、谭某（五人另案处理）的银行卡，张某、昌某某和段某某明知自己和其收购的银行可能被用于电信网络诈骗犯罪的情况下仍将自己的银行卡或者购买的他人银行卡提供给电信网络诈骗犯罪的犯罪分子转移赃款，米某某、尤某某以及龚某、刘某、廖某某、邹某、谭某明知自己的银行可能被用于电信网络诈骗犯罪的情况下仍将自己的银行卡贩卖给张某、“小宝”、“老五”（身份待查）等人帮助电信网络诈骗犯罪的犯罪分子转移赃款。具体情况是：2020年4、5月份，昌某某为张某办理了2张银行卡、1张电话卡，并设置好密码将卡给张某使用并获利1000元。2020年5月份，昌某某伙同张某又在6个人处收购14张银行卡贩卖给张某的朋友“五哥”，并在“五哥”手中获利2000元钱。2020年6月份以来，张某在“小宝”的要求下开始收购段某某等人的银行卡进行贩卖，在“小宝”处获利1000元。后经郭某某介绍了“老五”给张某认识后，“老五”允诺每张卡给张某100元的提成，后张某开始收购谭某、龚某、尤某某等人的卡合计约20张银行卡贩卖给“老五”。2020年8月份的一天，段某某通过其同学“张某某”介绍认识了“贺某某”，并办理了自己的2张银行卡（工商银行、中国银行，包括网银和绑定了支付宝、手机号码）贩卖给“贺某某”，“贺某某”允诺有1000元的好处费。后段某某又联系了自己的同学尤某某为“贺某某”办了4张银行卡，事后“贺某某”将1600元钱给尤某某，并允诺给1200元钱好处费给段某某。现查明：上述银行卡被用于湖南省岳阳市唐某被电信网络诈骗案、湖南省益阳市刘某某被电信网络诈骗案、宁夏自治区西宁市唐某某被电信网络诈骗案、江西省赣州市廖某某被电信网络诈骗案、浙江省昆山市朱某被电信网络诈骗案、浙江省昆山市陈某某被电信网络诈骗案、广西省南宁市李某某被电信网络诈骗案、浙江省昆山市汪某某被电信网络诈骗案、浙江省昆山市俞某某被电信网络诈骗案、广东省广州市罗某某被电信网络诈骗案、四川省德阳市张某某被电信网络诈骗案、浙江省平阳县潘某某被电信网络诈骗案、江苏省扬州市王某某被电信网络诈骗案、陕西省咸阳市唐某某1被电信网络诈骗案、黑龙江省桦南县高某某等人被电信网络诈骗案、江西省如皋市薛某某被电信网络诈骗案、陕西省神木市呼某某被电信网络诈骗案、新疆喀什市郭某某被电信网络诈骗案、安徽省芜湖市张某某被电信网络诈骗案等案件转移赃款。其中，尤某某贩卖的中国工商银行卡（尾号8345）转移赃款合计人民币1143137.00元（累计）、米某某贩卖的中国银行卡（尾号7443）和中国工商银行卡（尾号3918）转移赃款共计人民币1109991.00元（累计）、廖某某贩卖的工商银行卡（尾号1486）共计人民币1416035.00元（累计）、谭某贩卖的工商银行卡（尾号2146）转移赃款共计人民币2099972.00元（累计）和农业银行卡（尾号1870）转移赃款共计人民币691457.00元（累计）、邹某贩卖的中国银行卡（尾号6237）转移赃款共计2901500.00元、龚某贩卖的建设银行卡（尾号4789）转移赃款合计人民币3708040.00元（累计）、刘某贩卖的工商银行卡（尾号7632）转移赃款共计人民币2802042.00元（累计）。案发后，2020年10月20日，张某、昌某某、尤某某、米某某被公安机关抓获归案。公诉机关认为被告人张某、昌某某、米某某、尤某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍贩卖或者收购银行卡并向犯罪分子提供银行卡用于转移赃款等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人张某有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人昌某某有期徒刑七个月，并处罚金，适用缓刑；判处被告人米某某拘役四个月，并处罚金，适用缓刑；判处被告人尤某某拘役四个月，并处罚金，适用缓刑。并提交了书证、证人证言、被告人多次供述及辩解等证据佐证。经审理查明，被告人张某及其委托辩护人对公诉机关指控事实、证据、罪名没有异议。张某认罪认罚，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系初犯；2、有坦白情节；3、自愿认罪、认罚，有悔罪表现；4、社会危害不大，人身危险性小。故建议从轻处罚。被告人昌某某及其指定辩护人对公诉机关指控事实、证据、罪名没有异议。昌某某认罪认罚，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系初犯；2、有坦白情节；3、自愿认罪、认罚，有悔罪表现；4、社会危害不大，人身危险性小。故建议从轻处罚，适用缓刑。被告人米某某及其指定辩护人对公诉机关指控事实、证据、罪名没有异议。米某某认罪认罚，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系初犯；2、有坦白情节；3、自愿认罪、认罚，有悔罪表现；4、社会危害不大，人身危险性小。故建议从轻处罚，适用缓刑。被告人尤某某及其指定辩护人对公诉机关指控事实、证据、罪名没有异议。尤某某认罪认罚，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系初犯；2、有坦白情节；3、自愿认罪、认罚，有悔罪表现；4、社会危害不大，人身危险性小。故建议从轻处罚，适用缓刑。本院认为，公诉机关指控被告人张某、昌某某、米某某、尤某某犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。四被告人到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪、认罚，有悔罪表现，量刑时可从轻处罚。四辩护人意见与本案查证事实相符，予以采信。公诉机关量刑建议不仅符合法律规定，且量刑适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年7月21日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人昌某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人米某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人尤某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）五、扣押在案违法所得人民币1,300.00元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周朝晖二〇二一年二月二十四日法官助理廖本正元书记员张玲