湖北省宜城市人民法院行 政 裁 定 书（2021）鄂0684行保1号申请人：宜城市市场监督管理局，住所地：宜城市丁家巷**，统一社会信用代码11420684MB19610224。法定代表人：王拥军，宜城市市场监督管理局局长。委托代理人：朱建华，宜城市市场监督管理局干部。被申请人：北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司，，住所地：北京市大兴区路**院******统一社会信用代码91110115MA01D8RP7T。法定代表人：邢福有，该公司经理。被申请人：北京舒瑞尼生物科技有限公司，住所地：，住所地：北京市朝阳区建国路****北岸**三间房创意生活区9-1005信用代码91110105587733114J。法定代表人：李春红，该公司经理。被申请人：北京泰立乐生物科技有限责任公司，住所地：北京市大，住所地：北京市大兴区宏业路**院**楼**160791110115MA01RNKU09。法定代表人：池霞，该公司经理。被申请人：北京北方大陆生物工程有限公司北京朝阳分公司，住所地：北京市朝阳，住所地：北京市朝阳区高碑店乡西店村******1110105MA00CDW36E。负责人：李凤波，该公司经理。被申请人：北京维特百草健康科技有限公司，住所地：北京市朝阳区建国路9，住所地：北京市朝阳区建国路**院万达广场**楼**110605MA01C4X202。法定代表人：刘伊莉，该公司经理。被申请人：北京世纪劲得生物技术有限公司，住所地：北京市平谷区密三路388，住所地：北京市平谷区密三路**院**318160290K。法定代表人：李莹，该公司经理。被申请人：慧伽（北京）科技发展有限公司，住所地：北京市朝阳区西大望路1号楼6，住所地：北京市朝阳区西大望路**楼60201BXBC6M。法定代表人：杨春生，该公司经理。被申请人：德联立晟（吉林）供应链有限公司，住所地：吉林省延边朝鲜族自治州汪清县，住所地：吉林省延边朝鲜族自治州汪清县汪清镇金城街**157E8F37。法定代表人：王立伟。被申请人：邢福有，男，1996年12月14日生，住大连市金州区。被申请人：李春红，女，1983年4月3日生，登记住址河北省三河市燕郊开发区。被申请人：李秀范，女，1957年3月6日生，住吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县。被申请人：李春风，女，1989年6月10日生，住吉林省松原市前郭县。被申请人：李春敏，女，1988年12月28日生，住吉林省松原市。被申请人：李春润，男，1991年7月2日生，住辽宁省沈阳市浑**。被申请人：姜廷光，男，1965年6月3日生，住辽宁省大连市金州区。被申请人：王永良，男，1961年1月9日生，住北京市东城区。被申请人：周文轩，男，1963年9月2日生，住天津市武清区。被申请人：张淑芹，女，1968年11月8日生，住北京市朝阳区。申请人宜城市市场监督管理局（下称宜城市场监管局）根据湖北省市场监督管理局指定，在履行查处北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司非法传销职责一案过程中，于2021年1月20日向本院提出财产保全申请，请求冻结上列被申请人涉案账户资金合计3000万元。具体明细为：1.冻结北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司涉案账户资金100万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司北京市大兴支行账号02×××47，财付通支付科技有限公司账号15×××11；2.冻结北京舒某生物科技有限公司涉案账户资金200万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司北京通州九棵树支行账号34×××57，财付通支付科技有限公司账号15×××91、16×××19、16×××12、16×××07、16×××52；3.冻结北京泰立乐生物科技有限责任公司涉案账户资金200万元，账户信息：北京农村商业银行股份有限公司高碑店支行账号01×××66，财付通支付科技有限公司账号16×××36、16×××60、16×××83；4.冻结北京北方大陆生物工程有限公司北京朝阳分公司涉案账户资金100万元，账户信息：招商银行股份有限公司北京万达广场支行账号11×××02、62×××87；5.冻结北京维特百草健康科技有限公司涉案账户资金100万元，账户信息：浙商银行股份有限公司北京五方支行账号1000000310120100039417；6.冻结北京世纪劲得生物技术有限公司涉案账户资金100万元，账户信息：北京银行股份有限公司平谷支行账号20000028353500002106166、招商银行股份有限公司北京朝外大街支行账号11×××01；7.冻结慧伽（北京）科技发展有限公司涉案账户资金100万元，账户信息：招商银行股份有限公司北京万达广场支行账号11×××01；8.冻结德联立晟（吉某）供应链有限公司涉案账户资金200万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司吉林省汪清县支行账号08×××70；9.冻结邢福有涉案账户资金100万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司大连中山广场支行营业部卡号62×××14、账号34×××53，中国银行股份有限公司河北省固安支行卡号62×××70、账号10×××31，中国农业银行股份有限公司辽宁省大连市金州支行卡号62×××77、账号16×××08，财付通支付科技有限公司账号klgj2019、xfy19961214；10.冻结李春红涉案账户资金200万元，账户信息：中国农业银行股份有限公司北京联华支行卡号62×××16、账号16×××98，中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行卡号62×××79、账号32×××03，中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区工体路支行卡号62×××29、账号60×××35；11.冻结被申请人李秀范涉案账户资金500万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××73、账号08×××25，中国农业银行股份有限公司吉林省松原分行卡号62×××71、账号16×××39，中国建设银行股份有限公司松原市吉林油田支行卡号62×××46、62×××14，中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余三井子镇营业所账号60×××62，中国邮政储蓄银行股份有限公司松原市康宁街支行账号60×××09，中国邮政储蓄银行股份有限公司松原市松江大街营业所卡号62×××89；12.冻结被申请人李春风涉案账户资金100万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司吉林省松原市哈萨尔路支行卡号62×××21、账号08×××55，中国建设银行股份有限公司吉林省松原市乌兰支行卡号62×××65，中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市前郭县巴特尔营业所卡号62×××10、62×××38；13.冻结被申请人李春敏涉案账户资金100万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××76、账号08×××77，中国农业银行股份有限公司吉林省松原市前郭县新源支行卡号62×××71、账号16×××98，中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市江南支行卡号62×××70；14.冻结被申请人李春润涉案账户资金100万元，账户信息：中国建设银行股份有限公司吉林省松原市吉林油田支行卡号62×××41，中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××50、账号08×××49，中国工商银行股份有限公司吉林省松原市伯都讷支行营业室卡号62×××76、账号08×××61，卡号62×××71、账号08×××83，中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市松江大街营业所卡号62×××41；15.冻结被申请人姜廷光涉案账户资金100万元，账户信息：中国农业银行股份有限公司辽宁省大连市登沙河支行卡号62×××73、账号16×××06，中国工商银行股份有限公司辽宁省大连市登沙河支行卡号62×××63、账号34×××18；16.冻结被申请人王永良涉案账户资金400万元，账户信息：中国农业银行股份有限公司北京和平里东街支行卡号62×××18、账号16×××49，中国建设银行股份有限公司北京广渠东路支行卡号62×××38，中国建设银行股份有限公司大连周水子支行卡号62×××59，中国建设银行股份有限公司河北省廊坊市燕郊燕顺路支行卡号62×××13，中国工商银行股份有限公司北京通州区新华分理处卡号62×××84、账号02×××10，中国工商银行股份有限公司大连市金星路支行卡号62×××74、账号34×××72；17.冻结被申请人周文轩涉案账户资金100万元，账户信息：中国建设银行股份有限公司天津市武清支行卡号62×××61，中国建设银行股份有限公司天津市建联支行卡号62×××92，中国建设银行股份有限公司北京市青年路支行卡号62×××52，中国农业银行股份有限公司天津市栖仙支行卡号62×××75、账号16×××28，中国邮政储蓄银行股份有限公司北京密云区果园西路支行卡号62×××56；18.冻结被申请人张淑芹涉案账户资金200万元，账户信息：中国工商银行股份有限公司北京市朝阳区九龙山高碑店北路支行卡号62×××45、账号02×××02、卡号62×××08、账号02×××25，中国工商银行股份有限公司吉林省延边市延吉明珠支行营业室卡号62×××40、账号08×××29。本院依法组成合议庭进行审查，本案现已审查终结。本院审查认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条规定，“行政机关或者行政行为确定的权利人申请人民法院强制执行前，有充分理由认为被执行人可能逃避执行的，可以申请人民法院采取财产保全措施。后者申请强制执行的，应当提供相应的财产担保”。宜城市场监管局作为市场监督管理的行政主管部门，具有查处非法传销的法定职责，其在查处非法传销案件过程中，为防止案件当事人转移涉案资金，根据《禁止传销条例》的规定，申请人民法院冻结涉案账户资金，符合法律规定，应予支持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十九条之规定，裁定如下：冻结被申请人北京双迪嘉泰生物科技有限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京市大兴支行账号02×××47，财付通支付科技有限公司账号15×××11的账户资金，合计100万元。冻结被申请人北京舒瑞尼生物科技有限公司在中国工商银行股份有限公司北京通州九棵树支行账号34×××57，财付通支付科技有限公司账号15×××91、16×××19、16×××12、16×××07、16×××52的账户资金合计200万元。冻结被申请人北京泰立乐生物科技有限责任公司在北京农村商业银行股份有限公司高碑店支行账号01×××66，财付通支付科技有限公司账号16×××36、16×××60、16×××83的账户资金合计200万元。冻结被申请人北京北方大陆生物工程有限公司北京朝阳分公司在招商银行股份有限公司北京万达广场支行账号11×××02、62×××87的账户资金合计100万元。冻结被申请人北京维特百草健康科技有限公司在浙商银行股份有限公司北京五方支行账号1000000310120100039417的账户资金100万元。冻结被申请人北京世纪劲得生物技术有限公司在北京银行股份有限公司平谷支行账号20000028353500002106166、招商银行股份有限公司北京朝外大街支行账号11×××01的账户资金合计100万元。冻结被申请人慧伽（北京）科技发展有限公司在招商银行股份有限公司北京万达广场支行账号11×××01的账户资金100万元。冻结被申请人德联立晟（吉林）供应链有限公司在中国工商银行股份有限公司吉林省汪清县支行账号08×××70的账户资金200万元。冻结被申请人邢福有在中国工商银行股份有限公司大连中山广场支行营业部卡号62×××14、账号34×××53，中国银行股份有限公司河北省固安支行卡号62×××70、账号10×××31，中国农业银行股份有限公司辽宁省大连市金州支行卡号62×××77、账号16×××08，财付通支付科技有限公司账号klgj2019、xfy19961214的账户资金合计100万元。冻结被申请人李春红在中国农业银行股份有限公司北京联华支行卡号62×××16、账号16×××98，中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行卡号62×××79、账号32×××03，中国邮政储蓄银行股份有限公司北京朝阳区工体路支行卡号62×××29、账号60×××35的账户资金合计200万元。冻结被申请人李秀范在中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××73、账号08×××25，中国农业银行股份有限公司吉林省松原分行卡号62×××71、账号16×××39，中国建设银行股份有限公司松原市吉林油田支行卡号62×××46、62×××14，中国邮政储蓄银行股份有限公司扶余三井子镇营业所账号60×××62，中国邮政储蓄银行股份有限公司松原市康宁街支行账号60×××09，中国邮政储蓄银行股份有限公司松原市松江大街营业所卡号62×××89的账户资金合计500万元。冻结被申请人李春风在中国工商银行股份有限公司吉林省松原市哈萨尔路支行卡号62×××21、账号08×××55，中国建设银行股份有限公司吉林省松原市乌兰支行卡号62×××65，中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市前郭县巴特尔营业所卡号62×××10、62×××38的账户资金合计100万元。冻结被申请人李春敏在中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××76、账号08×××77，中国农业银行股份有限公司吉林省松原市前郭县新源支行卡号62×××71、账号16×××98，中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市江南支行卡号62×××70的账户资金合计100万元。冻结被申请人李春润在中国建设银行股份有限公司吉林省松原市吉林油田支行卡号62×××41，中国工商银行股份有限公司吉林省松原市前郭支行营业室卡号62×××50、账号08×××49，中国工商银行股份有限公司吉林省松原市伯都讷支行营业室卡号62×××76、账号08×××61，卡号62×××71、账号08×××83，中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市松江大街营业所卡号62×××41的账户资金合计100万元。冻结被申请人姜廷光在中国农业银行股份有限公司辽宁省大连市登沙河支行卡号62×××73、账号16×××06，中国工商银行股份有限公司辽宁省大连市登沙河支行卡号62×××63、账号34×××18的账户资金合计100万元。冻结被申请人王永良在中国农业银行股份有限公司北京和平里东街支行卡号62×××18、账号16×××49，中国建设银行股份有限公司北京广渠东路支行卡号62×××38，中国建设银行股份有限公司大连周水子支行卡号62×××59，中国建设银行股份有限公司河北省廊坊市燕郊燕顺路支行卡号62×××13，中国工商银行股份有限公司北京通州区新华分理处卡号62×××84、账号02×××10，中国工商银行股份有限公司大连市金星路支行卡号62×××74、账号34×××72的账户资金合计400万元。冻结被申请人周文轩在中国建设银行股份有限公司天津市武清支行卡号62×××61，中国建设银行股份有限公司天津市建联支行卡号62×××92，中国建设银行股份有限公司北京市青年路支行卡号62×××52，中国农业银行股份有限公司天津市栖仙支行卡号62×××75、账号16×××28，中国邮政储蓄银行股份有限公司北京密云区果园西路支行卡号62×××56的账户资金合计100万元。冻结被申请人张淑芹在中国工商银行股份有限公司北京市朝阳区九龙山高碑店北路支行卡号62×××45、账号02×××02、卡号62×××08、账号02×××25，中国工商银行股份有限公司吉林省延边市延吉明珠支行营业室卡号62×××40、账号08×××29的账户资金合计200万元。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。审判长 王 权审判员 王爱美审判员 李秀富二〇二一年二月七日书记员 姜佳琪