包头铁路运输法院刑 事 判 决 书（2021）内7101刑初1号 公诉机关：包头铁路运输检察院。 被告人：毕某，男，1990年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市松北区，现租住吉林省长春市绿园区。因本案于2020年9月24日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月27日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。被告人：杨某，男，2000年11月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市桃源县，现租住地湖南省常德市。因本案于2020年10月15日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月27日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。被告人：闵某，男，1984年4月27日出生，汉族，大学文化，武汉东湖新技术开发区淼淼珠宝商行经营者，户籍所在地湖北省天门市，现租住湖北省武汉市洪山区。因本案于2020年9月24日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月27日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。辩护人：柴剑宇，内蒙古诚誉律师事务所律师。被告人：董某，男，1993年6月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，现租住湖北省武汉市洪山区。因本案于2020年9月22日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月27日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。辩护人：彭铁建、孙立楠，内蒙古清林律师事务所律师。被告人：何某，男，1992年10月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，现租住湖北省武汉市汉阳区。因本案于2020年9月23日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月27日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。被告人：左某，男，1998年4月8日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区，现租住广东省广州市天河区。因本案于2020年9月28日被包头铁路公安处刑事拘留。经包头铁路运输检察院批准，于2020年10月27日被包头铁路公安处执行逮捕，现羁押于包头铁路公安处看守所。辩护人：牛春雁，内蒙古钢苑律师事务所律师。包头铁路运输检察院以包铁检一部刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人毕某、杨某、闵某、董某、何某、左某涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。包头铁路运输检察院指派检察员黄某出庭支持公诉。被告人毕某，杨某，闵某及其辩护人柴剑宇，董某及其辩护人彭铁建、孙立楠，何某，左某及其辩护人牛春雁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头铁路运输检察院指控，2020年8月25日，被害人李某接到自称是“360客服”的人来电。对方以其申请过教育基金影响个人征信，或者其微博账号存在不能注销等理由，让其添加对方为QQ好友，并听从其指示操作。被害人信以为真，按照对方指示操作，在“360借条”和“安逸花”网贷平台分别借款5700元，并将所借款项分别转账至被告人毕某出卖的银行账户和被告人杨某出卖的支付宝账户，以致受骗，受骗金额11400元。其中一笔5700元由受害人李某转至被告人毕某出卖的银行账户后又被转至“安丘市娜韵百货店”（虚假信息）的支付宝账户，再被转至被告人左某供他人使用的支付宝账户后再被转出。另一笔5700元由受害人李某转至被告人杨某出卖的银行账户后又被转至被告人董某出卖的银行账户，再被转至被告人何某出卖的支付宝账户后再被转出。被告人毕某、杨某、闵某、董某、何某、左某，明知他人收购银行卡（账户）、U盾、支付宝账户，手机卡等，系要从事信息网络犯罪活动的情况下，仍实施违法行为并造成相应危害结果。被告人毕某将其实名办理的2张银行卡及U盾、手机卡，于2020年7月邮寄出卖，获利3000元，还按交易对方要求挂失补办银行卡并告知新账号。同年7月9日至8月25日期间，其出卖的银行账户存入1525578.47元，支出1525583.06元。除本案以外，由其他公安机关立案的20起电信诈骗犯罪案件涉及该银行账户。其中，多名受害人受骗，直接转至该银行账户的款项有372306元。被告人杨某于2020年8月将其实名办理的手机卡及支付宝账户出卖给他人，获利1800元。同年8月25日至9月1日期间，其出卖的支付宝账户存入437378.57元，支出420883.97元。除本案以外，由其他公安机关立案的15起电信诈骗犯罪案件涉及该支付宝账户。其中，多名受害人受骗，直接转账至该支付宝账户的款项有213554元。被告人闵某发布收卡广告，被告人董某与之联系卖卡。2020年8月14日，被告人董某在被告人闵某帮助下实名办理了手机卡和2张银行卡，并通过被告人闵某介绍将银行卡、手机卡、支付宝账户一并出卖，获利1500元，被告人闵某获利300元。同年8月14日至9月3日期间，其出卖的银行账户存入1195142.03元，支出1192024.05元；8月15日至9月8日期间，其出卖的支付宝账户存入559725元，支出3750587.4元。除本案以外，由其他公安机关立案的7起电信诈骗犯罪案件涉及该银行账户和支付宝账户。被告人何某于2020年8月3日出卖其实名办理的手机卡、2张银行卡及支付宝账户，获利2000元。为被帮助者提供帮助，被告人何某自8月6日起乘飞机飞抵重庆市、昆明市等地，于9月13日返回武汉。同年8月3日至9月11日期间，被告人何某出卖的支付宝账户存入2553528.73元，支出4829904.97元。其中，该账户与被告人董某的涉案支付宝账户之间相互分别转账336598.20元及103698元。被告人左某于2020年8月25日将其手机卡和支付宝账户提供给他人，以供其“跑分”、洗钱。当日其提供的支付宝账户存入10954462.45元，支出21853912.78元。其中，该账户与“安丘市诺优百货店”（虚假信息）的支付宝账户之间相互分别转账2477577.76元及1010345元。公诉机关认为，被告人毕某、杨某、闵某、董某、何某、左某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人董某、闵某系共同犯罪。被告人毕某、杨某、闵某、董某、何某、左某犯罪后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚可以依法从宽处理。是初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。被告人毕某、董某、闵某、杨某自愿退赃，可以酌情从轻处罚。上述事实，被告人毕某、杨某、闵某、董某、何某、左某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并有手机、银行卡等物证；立案决定书、受案登记表，报案材料、犯罪嫌疑人归案情况说明、银行账户及支付宝账户交易明细、开户记录、支付宝交易明细、支付宝服务协议及情况说明、串并案材料、银行凭证、个体户注册信息、户籍信息及违法犯罪前科说明等书证；受害人李某陈述；证人辛某、于某、曹某证言；被害人李某陈述；六名被告人供述和辩解及相关视听资料、电子数据及其说明材料，以及被告人闵某的辩护人提交的缴纳罚金收据、武汉东湖新技术开发区淼淼珠宝商行经营者证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人毕某、杨某、闵某、董某、何某、左某，明知他人实施信息网络犯罪活动，仍违反国家法律规定出卖或者介绍他人出卖个人手机卡，提供银行账户、支付宝账户等工具和个人信息，谋取非法利益的同时帮助被帮助对象实施犯罪行为，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控六名被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人闵某介绍被告人董某出卖其手机卡、银行卡，构成共同犯罪。六名被告人犯罪后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；均自愿认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。鉴于六名被告人均系初犯、偶犯且被告人毕某、董某、闵某、杨某自愿退赃，被告人闵某缴纳罚款等积极表现，本着教育、挽救的刑罚目的，本院酌情予以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人毕某有期徒刑六个月并处罚金人民币五千元、判处被告人杨某有期徒刑六个月并处罚金人民币五千元、判处被告人闵某有期徒刑七个月并处罚金人民币五千元、判处被告人董某有期徒刑六个月并处罚金人民币五千元、判处被告人何某有期徒刑七个月并处罚金人民币五千元、判处被告人左某有期徒刑七个月并处罚金人民币五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人董某的辩护人提出被告人董某在与被告人闵某的共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人闵某的辩护人建议对被告人闵某适用缓刑；被告人左某的辩护人申请对被告人左某适用缓刑。本院认为，被告人董某、闵某在共同犯罪中的作用相当，难分主次；相比之下，被告人闵某发布收卡广告并介绍他人出卖支付结算工具的社会危害性较大，不适用缓刑；对被告人左某不适用缓刑，故本院对上述辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第四项、第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人毕某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年3月23日止。）二、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年4月14日止。）三、被告人闵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2021年4月23日止。）四、被告人董某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2021年3月21日止。）五、被告人何某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年4月22日止。）六、被告人左某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年4月27日止。）（罚金自判决生效之日起两个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、作案工具：手机及银行卡，依法予以没收；（见附表一）八、被告人毕某所退3000元、被告人闵某所退300元、被告人董某所退1500元及被告人杨某所退1800元违法所得，依法予以追缴；九、扣押在案的银行卡、U盾、手机卡、手机卡卡托等财物，分别发还被告人毕某、杨某、董某、何某、左某。（见附表二）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼浩特铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。审 判 员 齐 满 喜 二〇二一年二月一日 书 记 员 韩 瑾 附：本判决适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第五十二条 判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。