福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初730号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人黄志敏，男，1995年8月8日出生，籍贯：福建省仙游县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省仙游县。2020年8月20日因犯诈骗罪被安徽省铜陵市义安区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万八千元（已缴纳）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月28日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 福州市晋安区人民检察院以晋检三部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人黄志敏犯诈骗罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员何文骏出庭支持公诉，被告人黄志敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控：被告人黄志敏于2017年10月至2018年3月份期间任职于“米虎”网公司，被害人卢某系被告人黄志敏的客户，在该公司投了人民币8万元的广告费，后“米虎”网公司倒闭，被害人卢某多次找该公司退还广告费无果。被告人黄志敏因嗜赌，就开始编造投资海外服装贸易，帮被害人卢某走关系要回之前在“米虎”网公司投的人民币8万元广告费以及冒充“米虎”网公司前职员“彭晓云”的身份与卢某谈恋爱等幌子，骗取被害人卢某的财物，从2018年8月份至2020年2月份期间，累计骗取被害人卢某人民币201479.37元。（以下币种均为人民币）。 1、被告人黄志敏以与被害人卢某一起投资外贸服装生意的幌子，编造购买服装货物需要资金、服装被海关扣押需要出钱打理关系等理由，累计骗取卢某52145.2元。 2、被告人黄志敏以帮被害人卢某要回之前在“米虎”网站上投放的8万元广告费的幌子，编造需要找关系、聘请律师打官司、去外地出差等理由，累计骗取卢某39980.6元。 3、被告人黄志敏编造其本人生病需要治疗、借钱周转等理由，骗取卢某12877.69元。 4、被告人黄志敏冒充“米虎”网公司前职员“彭晓云”的身份，与被害人卢某网恋，编造生病需要治疗、购买直播设备、还贷款等理由，累计骗取卢某96475.88元。 被告人黄志敏系通过其两个微信账号（微信号1：××ｔ-;微信号2：××ｉ-）和一个支付宝账号（支付宝账号：×××＠ｖｉｐ.ｑｑ.ｃｏｍ）收取以上钱款。被告人黄志敏到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人黄志敏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄志敏认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人黄志敏自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人黄志敏在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定应当数罪并罚。建议对被告人黄志敏判处有期徒刑三年四个月，并处罚金。 被告人黄志敏对起诉书指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪认罚，但辩称在立案前其还了一万多元给被害人。 经审理查明：被告人黄志敏于2017年10月至2018年3月期间任职于“米虎”网公司，被害人卢某系黄志敏的客户，在该公司投了人民币8万元的广告费，后“米虎”网公司倒闭，卢某多次找该公司退还广告费无果。黄志敏因嗜赌，就开始编造投资海外服装贸易，帮卢某走关系要回之前在“米虎”网公司投的广告费人民币8万元以及冒充“米虎”网公司前职员“彭晓云”的身份与卢某谈恋爱等为幌子，骗取卢某的财物，从2018年8月份至2020年2月份期间，累计骗取卢某人民币201479.37元。 1、黄志敏以与卢某一起投资外贸服装生意的幌子，编造购买服装货物需要资金、服装被海关扣押需要出钱打理关系等理由，累计骗取卢某人民币52145.2元。 2、黄志敏以帮卢某要回之前在“米虎”网站上投放的8万元广告费的幌子，编造需要找关系、聘请律师打官司、去外地出差等理由，累计骗取卢某人民币39980.6元。 3、黄志敏编造其本人生病需要治疗、借钱周转等理由，骗取卢某转账人民币25964.69元。期间，黄志敏向卢某的微信和支付宝账户转账共计人民币13087元，被告人黄志敏骗取卢某人民币12877.69元。 4、黄志敏冒充“米虎”网公司前职员“彭晓云”的身份，与卢某网恋，编造生病需要治疗、购买直播设备、还贷款等理由，累计骗取卢某人民币96475.88元。 被告人黄志敏系通过其两个微信账号（微信号1：××ｔ-;微信号2：××ｉ-）和一个支付宝账号（支付宝账号：×××＠ｖｉｐ.ｑｑ.ｃｏｍ）收取以上钱款。2020年8月28日，莆田市仙游县大济镇派出所民警协助福州市公安局远洋派出所民警将被告人黄志敏传唤至福建省莆田市仙游县大济派出所接受调查，被告人黄志敏到案后如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人黄志敏在开庭审理过程中亦无异议，并有物证提取到案的一部玫瑰金ＩＰＨＯＮＥ6手机、书证支付宝交易明细、微信支付交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、ＱＱ聊天记录、微信聊天记录、提取笔录、扣押物品清单、违法犯罪记录查询情况说明、到案经过、户籍证明、人员档案、前科刑事判决书、情况说明、扣押决定书、微信账户截图、接受证据清单、关于本案金额转账途径、关于本案金额的说明、被害人卢某的陈述、现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄志敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达人民币201479.37元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄志敏在宣告缓刑以后，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪数罪并罚。案发后被告人黄志敏自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人黄志敏辩称其在立案前还了被害人卢某人民币1万多元的辩解意见。经查，该笔还款金额已经在被告人黄志敏诈骗金额中予以扣除。公诉机关建议对被告人黄志敏犯诈骗罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金的量刑意见合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条之规定，判决如下： 一、撤销安徽省铜陵市义安区人民法院（2019）皖0706刑初字第122号刑事判决书“被告人黄志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万八千元（已缴纳）”中对被告人黄志敏宣告缓刑一年的执行部分。 二、被告人黄志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元，与前罪刑罚有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万八千元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万八千元（其中二万八千元已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2024年3月27日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人黄志敏退赔人民币二十万一千四百七十九元三角七分给被害人卢某；扣押在案的作案工具玫瑰色ＩＰＨＯＮＥ6手机一部，由扣押单位福州市公安局晋安分局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 洁 人民陪审员 林 蕾 人民陪审员 赵捷娜 二〇二一年二月一日 书 记 员 林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。