河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初34号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人韩博，男，1998年4月27日出生，汉族，初中毕业，无业，案发时住山东省东平县东平街道山水人家B区8号楼202室，户籍住所地山东省东平县。因涉嫌赌博犯罪，于2020年9月12日被山东省东平县公安局东平派出所抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月21日被南阳市公安局梅溪分局逮捕。被告人王文明，男，1999年1月1日出生，汉族，初中毕业，无业，案发时住山东省东平县东平街道山水人家B区8号楼202室，户籍住所地山东省泰安市东平县。因涉嫌赌博犯罪，于2020年9月12日被山东省东平县公安局东平派出所抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年10月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2020年10月21日被南阳市公安局梅溪分局逮捕。被告人韩召鲁，男，1998年11月6日出生，汉族，大专毕业，无业，案发时住山东省东平县东平街道山水人家B区8号楼202室，户籍住所地山东省东平县。因涉嫌赌博犯罪，于2020年9月12日被山东省东平县公安局东平派出所抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月13日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2020年10月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准，次日被南阳市公安局梅溪分局逮捕。辩护人李来，河南大为律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕860号起诉书指控被告人韩博、王文明、韩召鲁犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇、冀鹏毅出庭支持公诉，被告人韩博、王文明、被告人韩召鲁及其辩护人李来均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2020年2月以来，被告人韩博与王文明、韩召鲁预谋后提供银行卡号和收款码为“九九百家乐”赌博网站代收款，以获取非法利益；三人加入“迪一”QQ群，并在手机上下载“BBA网络平台”的APP客户端后注册账号，共同居住在山东省东平县东平街道山水人家B区8号楼202房间内，利用韩博的电脑网络设备将三人办理的银行卡及收购来的多张他人银行卡提供到赌博网站支付结算平台，为赌博平台上的赌客提供充值渠道，待赌客向平台提供的结算账号充值后，韩博、王文明、韩召鲁根据上线提供的账号，扣除0.5％左右的佣金后向赌博平台转账。经南阳市泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2020】第132-2号专项审计：韩博的建设银行卡62×××78转移赌博资金1112267.43元，非法获利5000元；韩召鲁的工商银行卡62×××18转移赌博资金620022.95元，非法获利3000元；王文明的工商银行卡62×××66转移赌博资金16200元，王文明用王文超的建设银行卡62×××56转移赌博资金464237.37元，王文明共转移赌博资金480437.37元，非法获利2000元；三人的资金流入汇总数额2212727.75元。公诉机关认为：被告人韩博、王文明、韩召鲁明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人韩博、王文明、韩召鲁自愿认罪认罚，建议对三被告人从轻处罚。提请法院依法判处。被告人韩博、王文明、韩召鲁对公诉机关指控的罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人韩召鲁的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人韩召鲁主观恶性不大，社会影响较小，初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚，判处缓刑。并提交了独生子女证、在驾校学习证明。经审理查明，2020年2月以来，被告人韩博与王文明、韩召鲁预谋后提供银行卡号和收款码为“九九百家乐”赌博网站代收款，以获取非法利益；三人加入“迪一”QQ群，并在手机上下载“BBA网络平台”的APP客户端后注册账号，共同居住在山东省东平县东平街道山水人家B区8号楼202房间内，利用韩博的电脑网络设备将三人办理的银行卡及收购来的多张他人银行卡提供到赌博网站支付结算平台，为赌博平台上的赌客提供充值渠道，待赌客向平台提供的结算账号充值后，韩博、王文明、韩召鲁根据上线提供的账号，扣除0.5％左右的佣金后向赌博平台转账。经南阳市泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺专审字【2020】第132-2号专项审计：韩博的建设银行卡62×××78转移赌博资金1112267.43元，非法获利5000元；韩召鲁的工商银行卡62×××18转移赌博资金620022.95元，非法获利3000元；王文明的工商银行卡62×××66转移赌博资金16200元，王文明用王文超的建设银行卡62×××56转移赌博资金464237.37元，王文明共转移赌博资金480437.37元，非法获利2000元；三人的资金流入汇总数额2212727.75元。在审理过程中，被告人韩博主动退交违法所得人民币5000元，缴纳罚金人民币6000元；被告人韩召鲁主动退交违法所得人民币3000元，缴纳罚金人民币3000元；被告人王文明主动退交违法所得人民币2000元，缴纳罚金人民币4000元。上述事实，被告人韩博、王文明、韩召鲁在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的抓获经过，未羁押证明，在逃人员登记/撤销表，受案登记表，立案决定书，户籍信息，前科查询证明，被告人韩博的银行流水，被告人韩博的QQ截图，被告人韩召鲁的银行流水，被告人韩召鲁的微信截图，被告人王文明的银行流水，被告人王文明的微信截图，“九九百家乐”赌博网站的登陆页面、注册成功新账户页面、充值页面的截图，扣押清单，河南泰诺联合会计师事务所豫宛泰诺审字（2020）第132-2专项审计报告，被告人韩博、王文明、韩召鲁的供述，认罪认罚具结书等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人韩博、王文明、韩召鲁对出示的证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人韩博、王文明、韩召鲁明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人韩博、王文明、韩召鲁犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人韩召鲁的辩护人提出被告人韩召鲁初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚，其辩护人该辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人韩博、王文明、韩召鲁到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以酌定从轻处罚。被告人韩博、王文明、韩召鲁积极退交违法所得和缴纳罚金，依法可以酌定从轻处罚。综合考量被告人韩博、王文明、韩召鲁的犯罪性质、危害后果、退赃、认罪态度等量刑情节，本院为打击犯罪，保护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人韩博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2020年9月12日起至2021年4月11日止。）二、被告人王文明犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币4000元。（已缴纳）三、被告人韩召鲁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2021年3月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二一年二月二十四日书 记 员  徐鑫