青海省西宁市城北区人民法院刑事判决书（2021）青0105刑初37号公诉机关西宁市城北区人民检察院。被告人曾正豪，男，汉族，1995年5月6日出生于海南省儋州市（公民身份号码×××），住海南省儋州市。2020年5月7日因诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，同年6月12日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。辩护人张映全，青海鑫辰律师事务所律师（法律援助）。被告人徐×，男，汉族，1995年6月8日出生于海南省儋州市（公民身份号码×××），住海南省儋州市。2020年5月7日因诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，同年6月12日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。辩护人曾娅，青海鑫辰律师事务所律师（法律援助）。被告人薛有雄，男，汉族，1992年10月25日出生于海南省儋州市（公民身份号码×××），住海南省儋州市。2020年5月7日因诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，同年6月12日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。辩护人尹德平，北京策略（西宁）律师事务所律师（法律援助）。被告人何冠智，男，汉族，1988年9月11日出生于海南省儋州市（公民身份号码×××），住海南省儋州市。2020年5月7日因诈骗被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，同年6月12日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕，现羁押于西宁市第一看守所。辩护人王爱玲，青海立卓（果洛）律师事务所律师。西宁市城北区人民检察院以北检一部刑诉〔2021〕30号起诉书指控被告人曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智犯诈骗罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月22日公开开庭审理了本案。西宁市城北区人民检察院检察官王珍出庭支持公诉，被告人曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智，辩护人张映全、曾娅、尹德平、王爱玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人曾正豪、徐×、薛有雄经预谋决定到我市实施电信网络诈骗，三被告人先后于2020年4月8日、4月10日从海南省到达我市，并租住西宁市××区、西宁市城北区锦绣江南小区4号楼1单元9楼东室、西宁市城东区昌运世纪村21号楼1单元161室。三被告人通过冒充网贷平台工作人员的方式电话联系被害人并取得被害人信任后，以被害人审批贷款需要刷银行卡账号流水为由，向被害人索要内有余额的银行卡账号和手机验证码等信息，通过快捷支付方式将被害人银行卡内余额转至网络洗钱人员账户，网络洗钱人员在扣除一定费用后，将剩余诈骗所得赃款转至被告人曾正豪的工商银行卡账户。被告人何冠智于2020年4月26日从海南省到达我市，先后同被告人曾正豪、徐×、薛有雄租住西宁市××区东室、西宁市城东区昌运世纪村21号楼1单元161室。被告人何冠智在明知曾正豪、徐×、薛有雄三被告人在实施电信网络诈骗犯罪的情况下，购买手机帮助实施电信网络诈骗。具体犯罪事实如下：1、2020年4月23日被告人徐×冒充贷款平台工作人员，使用手机号码为151XXXXXXXX的电话拨打庞×手机，以贷款已通过审批，不继续贷款会影响其征信为由骗取被害人庞×人民币共计10000元，所得钱款被被告人曾正豪、薛有雄、徐×三人挥霍。2、2020年4月29日，被告人曾正豪冒充“拍拍贷”工作人员，使用手机号码为151XXXXXXXX的电话拨打刘×手机，以发放贷款利率计算错误为由需将发放贷款转至指定账户为由，诈骗被害人刘×人民币共计7000元，所得钱款被被告人曾正豪、薛有雄、徐×、何冠智四人挥霍。3、2020年5月2日上午12时许，被告人曾正豪使用手机号码为191XXXXXXXX的电话拨打被害人冯×的手机，以向被害人冯×进行网络审批贷款需要刷银行卡账号流水为由先后两次让被害人冯×向被告人曾正豪提供的银行账号分别转账2555元和10000元，诈骗被害人冯×共计12555元，所得赃款被被告人曾正豪、薛有雄、徐×、何冠智四人挥霍。4、2020年5月5日，被告人薛有雄冒充国美小贷客服，以偿还贷款为由，诈骗被害人江×人民币共计2000元，所得钱款被被告人曾正豪、薛有雄、徐×、何冠智四人挥霍。2020年5月6日，被告人曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智被公安机关书面传唤到案。公诉机关针对上述指控当庭出示了物证照片，常住人口信息，移送案件通知书，受案登记表，立案决定书，被害人冯×报案材料，到案经过，扣押决定书、清单、刑事照片说明，银行查询明细及微信转款记录，收条及谅解书，证人马×、李×、韩×、王×、徐×、全×、胡×的证言，被害人冯×、姜×、庞×、刘×的陈述，被告人曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智的供述，鉴定意见，搜查、扣押、人身检查、辨认笔录，电子数据检查笔录等证据，并基于以上指控及证据提请本院以诈骗罪追究被告人曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智的刑事责任，建议判处被告人曾正豪、徐×、薛有雄有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人何冠智有期徒刑十个月，并处罚金；庭审后调整被告人徐×、薛有雄量刑建议为有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人曾正豪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人张映全对公诉机关指控被告人曾正豪犯诈骗罪的罪名无异议，主要辩护意见是，1.被告人曾正豪与其他被告人不存在意思联络、在主观方面没有形成共同的犯罪故意，各被告人之间不存在共谋，没有对赃款实行统一分配、管理、使用，本案不属于共同犯罪，被告人曾正豪的犯罪所得应为其自行实施的19555元，为数额较大。2.被告人曾正豪如实供述、坦白犯罪事实，系初犯偶犯，签署认罪认罚具结书，其亲属赔偿被害人经济损失、被告人取得被害人谅解。综上，请求对被告人曾正豪从轻或减轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭出示的证据为被告人户籍地村委会出具的证明。被告人徐×对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为自己是单独犯罪，并非共同犯罪，公诉机关当庭量刑建议过重。辩护人曾娅对公诉机关指控被告人徐×犯诈骗罪的罪名无异议，主要辩护意见是，1.被告人徐×、曾正豪、薛有雄各自准备作案工具、单独实施诈骗、共同生活期间费用分摊，本案不属于共同犯罪。2.被告人徐×的诈骗金额应认定为10000元，属于数额较大。3.被告人徐×主动交代其犯罪事实属于坦白，真诚悔罪，无犯罪前科，其亲属积极退赔被害人经济损失、被告人取得被害人谅解。综上，请求对被告人徐×在有期徒刑三年以下判处刑罚并适用缓刑。辩护人当庭出示的证据为被告人户籍地村委会出具的证明。被告人薛有雄对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为自己是单独犯罪，公诉机关当庭量刑建议过重。辩护人尹德平对公诉机关指控被告人薛有雄犯诈骗罪的罪名无异议，主要辩护意见是，1.被告人薛有雄未提出犯意，犯罪主观恶性较小，在共同犯罪中所起作用较小。2.公诉机关认定其犯罪金额较小。3.系初犯偶犯。4.具有坦白情节。5.当庭表示认罪认罚。6.其亲属积极退赔被害人经济损失、被告人取得被害人谅解。综上，请求对被告人薛有雄从轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭出示的证据为被告人户籍地村委会出具的证明。被告人何冠智对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人王爱玲对公诉机关指控被告人何冠智的犯罪事实及罪名均有异议，主要辩护意见是，1.起诉书指控被告人何冠智帮助其他被告人购买手机实施诈骗没有证据证明。2.起诉书指控被告人何冠智参与挥霍诈骗所得钱款的证据不足。3.被告人何冠智来西宁的目的不是为了实施诈骗，认定其参与诈骗的证据不足。4.因被告人本人自愿认罪认罚，辩护人认为其属于从犯、未分得利益、家庭经济困难、本人使用的手机及笔记本电脑不属于诈骗工具、系初犯偶犯。综上，请求对被告人何冠智免予刑事处罚。辩护人当庭出示的证据有被告人户籍地村委会出具的证明，被告人购买机票截图。经审理查明：被告人曾正豪、徐×、薛有雄在海南省儋州市实施电信网络诈骗，2020年4月8日、4月10日三被告人先后到达西宁市，为逃避打击于2020年4月8日、4月22日、5月5日分别租住于西宁市××区、西宁市城北区锦绣江南小区4号楼1单元9楼东室、西宁市城东区昌运世纪村21号楼1单元161室，采用冒充网贷平台工作人员，使用多部手机和电话卡针对社会不特定人员拨打可以发放贷款的电话，获取被害人银行卡账号和手机验证码等信息后，通过快捷支付将被害人银行卡内钱款转至网络洗钱人员账户，再由网络洗钱人员账户转至被告人曾正豪的工商银行卡账户的方式，实施多起电信网络诈骗活动。2020年4月26日，被告人何冠智与被告人曾正豪联系到达西宁市后与被告人曾正豪、徐×、薛有雄共同居住、生活，期间出资购买手机由被告人曾正豪等用于实施电信网络诈骗。2020年5月6日四被告人在××村被公安机关抓获。具体犯罪事实如下:1.2020年4月23日，被告人徐×冒充贷款平台工作人员，使用手机号码为151XXXXXXXX的电话拨打庞×手机，以贷款已通过审批、不继续贷款会影响其征信为由，骗取被害人庞×人民币共计10000元，赃款挥霍。2.2020年4月29日，被告人曾正豪冒充“拍拍贷”工作人员，使用手机号码为151XXXXXXXX的电话拨打刘×手机，以发放贷款利率计算错误、需将发放贷款转至指定账户为由，骗取被害人刘×人民币共计7000元，赃款挥霍。3.2020年5月2日上午12时许，被告人曾正豪使用手机号码为191XXXXXXXX的电话拨打被害人冯×的手机，以网络审批贷款需要刷被害人银行卡账号流水为由，两次骗取被害人冯×人民币共计12555元，赃款挥霍。4.2020年5月5日，被告人薛有雄冒充国美小贷客服，以偿还贷款为由，骗取被害人姜×人民币共计2000元，赃款挥霍。认定上述事实的证据如下：1.常住人口基本信息,证实被告人曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智均已年满十八周岁，达到负完全刑事责任年龄。2.报案材料，证实被害人冯×于2020年5月2日报案。3.到案经过,证实2020年5月6日四被告人在××村被公安机关抓获归案。4.银行卡查询明细及微信转账记录，证实了被告人曾正豪、徐×、薛有雄骗取被害人转账钱款的过程及被告人曾正豪工商银行卡账户向被告人徐×、薛有雄转款的事实。5.被害人陈述及转账聊天截图，证实了四被害人接到被告人办理贷款的诈骗电话，向被告人指定的账户转款从而被骗的事实。6.证人证言，证人马×、李×、韩×证实被告人徐×于2020年4月8日至4月22日承租马×位于西宁市××区住房一套，同住共三人，被告人曾正豪于2020年4月22日至同年5月5日承租李×住于西宁市××区住房一套，于2020年5月5日承租韩×西宁市城东区昌运世纪村21号楼1单元161室住房一套。证人徐×、王×证实二人2020年5月1日均接到号码191XXXXXXXX的电话，一男子在电话中询问证人是否需要办理贷款并以此为由向证人索要钱款。证人全×证实其2020年4月上旬在西宁市城东区泰阳国际商贸城的一家手机店将自己的一部白色VIVO牌Y31A手机进行置换，该手机与公安机关搜查扣押在案的白色VIVO牌Y31A手机是同一部手机。证人胡×证实其位于西宁市城东区泰阳国际商贸城的手机店有置换、销售手机的业务，除报废机外的手机都在店内直接销售，所销售的手机不会用贴纸封堵摄像头。7.四被告人供述，证实被告人曾正豪、徐×、薛有雄在海南省儋州市实施电信诈骗，分别购买实施诈骗所需的手机、上网卡、移动WIFI、笔记本电脑等作案工具，于2020年4月先后到达西宁市，同吃同住共担房租及生活费用，为逃避打击租住不同的地点实施电信诈骗，骗取的钱款经被告人曾正豪的工商银行卡账户收取后转付具体实施诈骗的被告人。2020年4月23日被告人徐×拨打电话以办理贷款为由骗取被害人庞×转账人民币10000元。2020年4月29日、5月2日被告人曾正豪拨打电话以办理贷款为由骗取被害人刘×转账人民币7000元、被害人冯×两次转账人民币共计12555元。2020年5月5日被告人薛有雄拨打电话以办理贷款为由骗取被害人江×转账人民币2000元。2020年4月26日，被告人何冠智与被告人曾正豪联系后从海口市到西宁市，后四被告人共同居住生活，期间被告人曾正豪授意被告人何冠智另外购买手机备用，被告人何冠智出资购买的二手手机中一部白色VIVO牌Y31A手机由被告人曾正豪使用191XXXXXXXX手机号实施了诈骗。8.搜查、扣押决定书、笔录及清单，证实2020年5月6日公安机关在四被告人租住的西宁市××区搜查扣押了被告人曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智持有的手机十九部、笔记本电脑四台、卡包一个、黑色皮制圆包一个、耳麦一个、银行卡十五张、电源适配器四个、数据线一根、手机卡卡套八张、U盘两个、手机卡四张、U盾一个等物品。9.鉴定意见及电子数据勘验笔录，证实被告人何冠智购买的VIVO牌Y31A手机摄像头被贴纸封堵，其中有被告人曾正豪以191XXXXXXXX手机号拨打诈骗电话的通话记录及发送接收赃款银行卡号内容的信息。被告人何冠智的金色苹果牌A1699型手机一部及TOSHIBI笔记本电脑一台未检测出实施诈骗的信息。10.辨认笔录，证实被告人实施诈骗的地点为西宁市××区、锦绣江南小区4号楼1单元9楼东室、西宁市城东区昌运世纪村21号楼1单元161室。涉案被告人为曾正豪、徐×、薛有雄、何冠智。上述证据，经当庭质证认证、在案佐证，足以认定。本院认为，被告人曾正豪、徐×、薛有雄以非法占有他人财物为目的，经预谋从海南省窜至青海省西宁市，采取拨打电话冒充网络贷款公司工作人员的方式，虚构被害人审批贷款需要刷银行卡账号流水等事由，骗取多名被害人钱款共计31555元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪；四被告人共居一处，被告人何冠智应当知道被告人曾正豪、薛有雄、徐×在居住处实施电信网络诈骗，仍出资购买诈骗用手机，其行为应以诈骗罪共犯论处，公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚、证据充分，指控罪名成立。被告人曾正豪、徐×、薛有雄共同确定作案地点，共同租住、生活，采取相同的方式实施诈骗，被告人何冠智明知其他被告人实施电信网络诈骗而提供帮助，四被告人的行为构成共同犯罪，被告人及辩护人关于被告人的行为不属于共同犯罪的辩解辩护意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人曾正豪作案次数较多、为被告人徐×、薛有雄提供收取赃款银行卡、授意被告人何冠智购买犯罪用手机，是主犯，被告人徐×、薛有雄起次要作用、被告人何冠智起辅助作用，均属从犯，依法视情节减轻处罚，辩护人基于此的辩护意见本院予以采纳。被告人曾正豪、徐×、薛有雄的亲属代为赔偿被害人经济损失、被害人对三被告人表示谅解，均可酌情从轻处罚。四被告人当庭承认指控的犯罪事实，均可依法从宽处理。综合量刑情节，四被告人不宜适用缓刑或者免予刑事处罚，辩护人相关辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾正豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2023年5月6日止），并处罚金人民币10000元（判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人徐×犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2022年9月6日止），并处罚金人民币5000元（判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人薛有雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2022年5月6日止），并处罚金人民币5000元（判决生效之日起三十日内缴纳）。被告人何冠智犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年3月6日止），并处罚金人民币5000元（判决生效之日起三十日内缴纳）。二、扣押涉案财物（附清单），没收存档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 牛晋凤人民陪审员 王秀芬人民陪审员 蒋昌琼二〇二一年二月二十六日法官助理 曹 翔书记员 张 盼附2：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。