河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0184刑初30号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人柴建亭，男，1979年4月28日出生于河南省中牟县，汉族，本科文化程度，河南农业职业学院牧业工程学院职工，住河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人关宇飞，河南博扬律师事务所律师。被告人王健英，女，1984年5月12日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化程度，个体，住河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人李志华，河南赵庆利律师事务所律师。被告人张克元，男，1988年8月29日出生河南省许昌市，汉族，初中文化程度，无业，住河南省许昌市（户籍所在地河南省许昌市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月22日由本院决定取保候审。辩护人宋苏航，河南致建律师事务所律师。辩护人刘晓蕾，河南致建律师事务所实习律师。被告人柴美荣，女，1974年12月3日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化程度，个体，住河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月22日由本院决定取保候审。被告人苌岩，男，1989年10月9日出生于河南省荥阳市，汉族，本科文化程度，郑州市上街区环保局职工，住河南省郑州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月24日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月23日由本院决定取保候审。辩护人陈长有，河南言明律师事务所律师。被告人陈晓宇，男，1994年3月4日出生于河南省商丘市，汉族，大专文化程度，无业，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月22日由本院决定取保候审。辩护人王浩，河南天坤（河南自贸区）律师事务所律师。被告人杜少敏，女，1988年8月6日出生于河南省安阳市，汉族，大专文化程度，打工，住河南省安阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月22日由本院决定取保候审。辩护人蔺阳阳，河南国银（安阳）律师事务所律师。被告人蒋晓东，男，1984年4月10日出生于河南省长葛市，汉族，大专文化程度，无业，住河南省长葛市建设路宇龙花园**楼****（户籍所在地河南省长葛市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月24日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月23日由本院决定取保候审。辩护人赵钰涛，河南英泰律师事务所律师。辩护人陈夏冬，河南英泰律师事务所律师。被告人蒋晓浩，男，1989年12月7日出生于河南省长葛市，汉族，大专文化程度，无业，住河南省长葛市市兴街（户籍所在地河南省长葛市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月24日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月23日由本院决定取保候审。被告人刘跃辉，男，1978年8月6日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化程度，打工，住河南省安阳市滑县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月22日由本院决定取保候审。辩护人郭保江，河南卓誉律师事务所律师。被告人马晨，男，1993年3月30日出生于河南省许昌市，汉族，大专文化程度，无业，住河，住河南省许昌市魏都区嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月24日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月23日由本院决定取保候审。辩护人王培，上海市建纬（郑州）律师事务所律师。辩护人孟凯，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人宋喜莲，女，1974年4月7日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化程度，无业，住河，住河南省郑州市中牟县涉嫌销售易燃易爆产品罪于2019年9月被中牟县公安局行政拘留10日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月22日由本院决定取保候审。辩护人冉纲涛，河南爱学律师事务所律师。被告人尹桩桩，男，1992年7月5日出生于河南省许昌市，汉族，初中文化程度，打工，住河南省许昌市建安区新许路与文苑路四合院院内（户籍所在地河南省许昌县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年7月31日由新郑市公安局执行逮捕，于2021年1月22日由本院决定取保候审。被告人石换风，女，1981年4月14日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化程度，无业，住河，住河南省郑州市航空港经济综合实验区嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月23日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年6月25日被新郑市公安局取保候审。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2020）1045号起诉书指控被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、宋喜莲、尹桩桩、石换风涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员高坤出庭支持公诉。被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、宋喜莲、尹桩桩、石换风，被告人柴建亭的辩护人关宇飞，被告人张克元的辩护人宋苏航、刘晓蕾，被告人王健英的辩护人李志华，被告人陈晓宇的辩护人王浩，被告人杜少敏的辩护人蔺阳阳，被告人蒋晓东的辩护人赵钰涛、陈夏冬，被告人马晨的辩护人王培、孟凯，被告人苌岩的辩护人陈长有，被告人刘跃辉的辩护人郭保江，被告人宋喜莲的辩护人冉纲涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，2020年4月份以来，被告人王亚轻（另案处理）伙同王首叶（另案处理）介绍被告人柴建亭、王健英、张克元为网址为××的第三方虚拟币交易平台“后台管理系统”代理，在该平台注册并绑定银行卡号后，先在“火币网”购买虚拟币，把虚拟币提到虚拟币钱包后，再将虚拟币挂在“后台管理系统”上高价出售，赚取差价，其银行卡内收到相应数额钱款后即提供相应数额的虚拟币，经查：柴建亭、王健英、张克元等人在“后台管理系统”上提供的银行卡收到钱款为电信诈骗赃款，且在交易过程中多次出现银行卡被冻结现象，柴建亭、王健英先后介绍被告人柴美荣、杜少敏、刘跃辉、宋喜莲、石换风、苌岩等人从事上述虚拟币交易，经王首叶介绍蒋晓东、蒋晓浩、马晨、陈晓宇、尹桩桩等人开始从事上述虚拟币交易，经河南立信会计师事务所审计：柴建亭转移赃款707951.66元、王健英转移赃款1121867.71元、张克元转移赃款310000元、柴美荣转移赃款223018.83元、宋喜莲转移赃款269017.20元、苌岩转移赃款702956.40元、刘跃辉转移赃款517146.88元、杜少敏转移赃款335500.13元、陈晓宇转移赃款226320.00元、尹桩桩转移赃款277918.88元、马晨转移赃款513313.67元、蒋晓浩帮助转移赃款190002.82元、蒋晓东帮助转移赃款316270.95元、魏利娜帮助转移赃款99465.92元、霍磊帮助转移赃款18244.80元、石换风帮助转移赃款288943.63元。本院另查，审理期间，被告人刘跃辉家属向本院退缴赃款28000元；被告人柴美荣家属向本院退缴赃款12000元；被告人马晨家属向本院退缴赃款14000元；被告人苌岩家属向本院退缴赃款9000元；被告人陈晓宇家属向本院退缴赃款8000元；被告人蒋晓东家属向本院退缴赃款10000元；被告人张克元家属向本院退缴赃款5000元；被告人柴建亭家属向本院退缴赃款5000元；被告人石换风向本院退缴赃款2000元；被告人尹桩桩家属向本院退缴赃款9000元；被告人杜少敏家属向本院退缴赃款1040元；被告人王健英家属向本院退缴赃款60000元。针对以上指控，公诉机关提供了被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、宋喜莲、尹桩桩、石换风的供述和辩解，同案犯王亚轻、王首叶、霍磊、魏利娜等人的供述和辩解，证人师守锋等人的证言，提取笔录、辨认笔录、搜查笔录，银行开户信息，微信截图等书证，银行卡、U盾等物证，情况说明，微信聊天截图、微信转账记录截图，审计报告，到案经过，侦破报告，前科证明，户籍证明，具结书，其他书证等证据证实，认为被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、宋喜莲、尹桩桩、石换风的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。庭审中，新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、尹桩桩、石换风系初犯，坦白、认罪认罚，宋喜莲有劣迹，系坦白，认罪认罚，马晨构成立功，故建议对被告人柴建亭判处有期徒刑十个月至一年，对被告人王健英判处有期徒刑一年至一年二个月，对被告人张克元、柴美荣、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、宋喜莲、尹桩桩、马晨、石换风判处有期徒刑七个月至八个月，判处被告人苌岩有期徒刑七到九个月；被告人柴建亭、王健英、石换风如具备社区矫正条件，可以适用缓刑。对上述被告人均并处罚金。被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、宋喜莲、刘跃辉、马晨、尹桩桩、石换风对指控的罪名和量刑建议均无异议，表示愿意认罪认罚。被告人柴建亭辩护人的意见为对指控罪名无异议，量刑上柴建亭有如下减轻、从轻情节：本次犯罪是受他人诱导，法律意识淡薄，主观恶性较小，获利较少；到案后如实供述，构成坦白；本次系初犯，当庭认罪认罚，愿意退出违法所得；建议对其判处十个月以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王健英辩护人的意见为对指控罪名无异议，量刑上系初犯，到案后如实供述，系坦白，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人张克元辩护人的意见为对指控罪名无异议，量刑上张克元系坦白、系从犯，本身有正当职业，认罪悔罪，获利较少，建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人苌岩辩护人的意见为对指控罪名无异议，量刑上被告人一贯表现好，本次是初犯、偶犯，到案后如实供述，获利较少并自愿退赃，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月并判处缓刑。被告人陈晓宇辩护人的意见为对指控罪名无异议，被告人有如下从轻、减刑情节：被告人是初犯、偶犯，是受他人诱惑犯罪，社会危害性不大，且获利较少；构成坦白；从侦查结阶段起就认罪认罚；愿意积极退赃；被告人作为刚毕业大学生，求职期间误入犯罪团伙，根据罪责刑相适应和刑罚谦抑原则，建议对其判处有期徒刑七个月，罚金按照其获利认定。被告人杜少敏辩护人的意见为对指控罪名无异议，被告人有以下从轻、减轻情节：被告人起次要作用，系从犯；系初犯、偶犯，主观恶性较小，主动坦白，自愿认罪认罚，愿意退还违法所得和缴纳罚金，建议对其从轻判，量刑有期徒刑七个月，罚金应当依据其获利认定。被告人蒋晓东辩护人的意见为对指控罪名无异议，量刑上被告人系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，真诚悔罪，建议对其依法减轻处罚。被告人刘跃辉辩护人的意见为对指控罪名无异议，本案从立案到审判罪名的改变体现了案件的复杂性，也是司法公正的体现，本案的大部分被告人均在不知情的情况下参与进去，应当对其免予刑事处罚。被告人马晨辩护人的意见为对指控罪名无异议，量刑上被告人有协助抓捕其他被告人的立功行为；到案后如实供述，自愿认罪认罚，并积极退处违法所得；被告人参与时间较短，获利较少，起次要作用，是从犯；是初犯，主观恶性不大；综合上述情节建议对其判处有期徒刑七个月。被告人宋喜莲辩护人的意见为对指控罪名无异议，量刑上被告人系坦白、自愿认罪认罚，非主动从事违法犯罪活动，没有实际获利，结合公诉机关量刑建议和本案实际情况，建议对其判处有期徒刑七个月。本院认为，被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、宋喜莲、尹桩桩、石换风明知他人可能实施信息网络犯罪活动，而为其提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据我国刑法规定，犯帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。对被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、宋喜莲、尹桩桩、石换风均应当在上述法定刑幅度内判处刑罚。本院在对被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、蒋晓浩、刘跃辉、马晨、宋喜莲、尹桩桩、石换风的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人宋喜莲有劣迹，可以酌情从重处罚；其他被告人均系初犯，可以酌情从轻处罚；2、各被告人在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，均系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人马晨协助侦查机关抓捕同案犯，系一般立功，可以从轻处罚；4、被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、杜少敏、尹桩桩、陈晓宇、马晨、刘跃辉、蒋晓东、石换风均已退赃，可以酌情从轻处罚。综上，公诉机关对各被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人提出的上述量刑情节，本院予以采纳。被告人柴建亭、王健英、石换风犯罪情节较轻，且平常表现良好，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可以对三被告人宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人柴建亭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王健英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张克元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人柴美荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人苌岩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月24日起至2021年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈晓宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人杜少敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人蒋晓东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月24日起至2021年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人蒋晓浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月24日起至2021年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人刘跃辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人马晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月24日起至2021年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人宋喜莲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人尹桩桩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人石换风犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人柴建亭、王健英、张克元、柴美荣、苌岩、陈晓宇、杜少敏、蒋晓东、刘跃辉、马晨、尹桩桩、石换风退缴的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  徐科研人民陪审员  李晓梅人民陪审员  师志强二〇二一年二月十九日书 记 员  刘 燕