吉林省珲春市人民法院   刑事判决书   （2020）吉2404刑初247号   公诉机关吉林省珲春市人民检察院。   被告人卢天博，男，1990年12月19日出生，汉族，出生地为吉林省长春市，初中文化，无职业，住长春市二道区。因涉嫌开设赌场,于2019年3月8日被延边朝鲜族自治州公安局刑事拘留，于同年4月4日被延边朝鲜族自治州公安局取保候审，经珲春市公安局决定，于2020年4月3日被监视居住，经珲春市人民检察院决定，于同年7月27日被继续监视居住，经本院决定，于同年10月27日被继续监视居住。   辩护人崔克龙，吉林常春（延边）律师事务所律师。   珲春市人民检察院以珲检一部刑诉〔2020〕273号起诉书指控被告人卢天博犯开设赌场罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。珲春市人民检察院指派检察员姜香丹、检察员助理黄敏浩出庭支持公诉，被告人卢天博及其辩护人崔克龙到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，周炳坤(另案处理)于2018年1月份至2019年1月份期间,以营利为目的在“美高梅”赌博网站担任总代理，之后陆续招募郑志愧（另案处理)、杨广（另案处理）作为会计，招募王杰、潘洪新、扈博洋、王彦飞、宋斌、徐克宇、梅宇嵩、陈旭研、程谋含（均另案处理)、卢天博等人作为下级代理，由下级代理组织他人进行赌博活动并接受投注，周炳坤与下级代理一起占股，参与赌博网站利润分成。被告人卢天博于2018年10月至2019年1月担任周炳坤下级代理期间，以营利为目的利用银行卡转账等方式，接受参赌人员投注,并参与赌博网站利润分成。卢天博接受参赌人员投注共计人民币248136元，非法获利人民币45800元。   公诉机关为证明上述事实，向本院提供了相关证据。   公诉机关认为,被告人卢天博以营利为目的,违反国家法律规定，担任赌博网站下级代理并接受投注、参与赌博网站利润分成,且情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任。   被告人卢天博在庭审中对公诉机关指控的事实及罪名无异议。并表示当庭认罪认罚。   被告人卢天博的辩护人对公诉机关指控罪名无异议,提出的辩护意见为：1、公诉机关指控卢天博接受投注248136元、非法获利45800元，对此有异议，在案无卢天博有罪供述，根据卢天博当庭供述，其与解某系同学关系，解某通过卢天博向其提供的2个赌博账号进行网上赌博，解某参与赌博使用的是信用分，不需要预先支付赌资，卢天博作为周炳坤的下级代理，占该盘口70%，周炳坤占30%，收益共享、风险共担。卢天博供述证明解某通过赌博赢取大约20多万元，那么周炳坤承担30%即74440.8元，也就是说卢天博向解某转账的20多万元是解某赢的钱而不是赌资，周炳坤安排杨广给卢天博转的45800元，系其应承担的30%，并非非法获利；2、自2019年1月至案发，卢天博欠周炳坤15万元左右，周炳坤为了弥补卢天博的欠账，名义上给卢天博2%干股，但是卢天博对此并不知情，也从未收到过2%的分成。3、卢天博涉案赌资为227636元，（应是卢天博向解某转账的钱248136，扣除解某转给郭某的20500元）。   经审理查明，2018年1月份至2019年1月份期间,周炳坤(另案处理)以营利为目的在“美高梅”赌博网站担任总代理。被告人卢天博于2018年10月至2019年1月担任周炳坤下级代理期间，以营利为目的，利用银行卡转账等方式，接受参赌人员投注,并参与赌博网站利润分成。卢天博接受参赌人员投注共计人民币248136元。   案发后，2019年3月8日，在吉林省农安县，公安机关将被告人卢天博抓获归案。在本案审理过程中，被告人卢天博主动预交足额的财产保证金。   上述事实,被告人卢天博在开庭审理过程中无异议，并由经庭审举证、质证的如下证据予以证明：   1.延边朝鲜族自治州公安局指定管辖决定书、延边朝鲜族自治州人民检察院指定管辖的批复、延边朝鲜族自治州中级人民法院指定管辖的函。   2.破案、抓获、归案经过及农安县看守所临时羁押证明，证明卢天博于2019年3月8日被抓获后在农安县看守所临时收押，于同年3月10日解回。   3.转账截图信息，证明卢天博与赫某、郭某、程丽娜、马某等人之间微信转账截图信息。   4.情况说明，证明公安机关侦查发现卢天博与靳成有多笔转账记录，但靳成因脑出血住院治疗无法核实其交易明细的事实。   5.ATM机取款取款截图，证明解某多次通过支取现金的方式将赌资以现金的方式交付给卢天博。   6.证人解某的证言，证明我与卢天博是初中同学。2018年8月份的一天，通过我朋友跟卢天博一起吃饭，吃饭的时候他们都在聊吉林快三,我当时就说,玩快三我都输蒙了。吃完饭之后我和卢天博相互留了电话号码,一个星期左右卢天博给我打电话约我吃饭,我俩就约在东环城路的一家烧烤店,进屋之后卢天博就问我都是在哪玩的快三，我就跟他说我都在彩票站玩，现在输了挺多钱了。卢天博就对我说你在彩票站玩,那地方赔率小,他现在正好开盘呢,让我在他那玩,他开盘的赔率给我1:1.983,我就同意。具体赌博过程中，因为他怕出事了被查，所以每次都让我给他现金，我一共用现金大概支付了50万元左右，只有一次卢天博让我给一个叫郭某的支付宝转账20500元赌资，其他都是现金。卢天博用他的农业银行卡给我的工商银行卡转账24万余元均是赌资，我与卢天博之间没有其他正常经济往来，就是赌资。我赌博输了20万元，现在还欠卢天博16万左右的赌资。   7.证人赫某的证言，证明我和卢天博是小学同学。2016年10月至2017年4月我在卢天博处参赌，通过微信转账的方式转账赌资224376元，卢天博给我转入赌资19830元，从转账情况看我输了204546元。   8.证人李某的证言，证明我不认识卢天博。我名下1637建设银行的银行卡借给了一个叫“饼子”的男子，这张卡下的具体操作都不是我操作的，借出两个月后我要回来就注销了。   9.证人马某的证言，证明我不认识卢天博。2018年8月我向卢天博银行账户转账的钱都是我当时参与吉林快三网络赌博结算的赌资。   10.证人程某的证言，证明我不在卢天博处参赌，卢天博向我银行卡转账的钱都是卢天博在我店买香烟的钱。   11.证言邱志芳的证言，证明我不认识卢天博。我名下的4186建设银行卡借给一个周炳坤的，外号“饼子”的男子了。银行卡下其与卢天博的交易均不是我本人操作，我均不知情的事实。   12.证人郭某的证言，证明因为卢天博总在我这喝茶。2018年10月开始，卢天博总是在我这给我现金，然后我再给他微信转账，这样来回兑换比较方便。解某给我支付宝转账的20500元都是解某在我处买茶叶的钱。   13.同案犯周炳坤的供述，证明我和卢天博是朋友，他也是我利用网络组织他人组织赌博的下级代理。2018年中旬他找到我让我给他一个10万元的代理，因为关系比较好就答应了。我不知道他有几个盘，他只是向我要了一个10万元的代理。卢天博占自己代理的7成，然后再占总平台的2%，我跟卢天博之间除了赌资和分成之外，除了郑志魁用薛佳莹的卡给他转账的2万元是借款之外，没有其他正常经济往来。赌资和分成计算都是杨广实际操作的。   14.同案犯杨广的供述，（2019年3月11日）供述称卢天博是周炳坤的下级代理，其组织多少人参赌并不清楚。我是每周一给卢天博转账，用我名下的工商银行给卢天博名下的农业银行转账四笔共45800元，是郑志魁让我给卢天博转的卢天博得到的分成赢利钱。（2019年4月25日）供述称我与卢天博进行赌资和分成返点时，卢天博使用其名下的1673农业银行卡，我共向卢天博结算45800元赌资。（2020年9月21日）供述称卢天博是周炳坤的下级代理。除了占自己盘的70%以外，还占周炳坤团伙2%的干股，占干股的事是有一天吃饭的时候周炳坤告诉我的。赌资是每周一结算，郑志魁会给我一个表格，体现每个人占多少干股分多少赌资，我名下1531中国工商银行卡于2018年12月10日、17日共向卢天博农业银行卡转账的13800元，这两笔钱中包含卢天博站分成和干股的钱。2018年11月26日、12月3日转账共计32000元。   15.同案犯郑志魁的供述（2019年1月30日）我使用尾号9118银行卡是专门收取并结算赌资使用的银行卡，卡内的资金交易明细全部都是赌资的收取和结算，杨广所使用的1531银行卡和4801银行卡，卡内资金明细全部是赌资的收取和结算。开户人卢天博1673农业银行卡向我汇入20000元是下级代理卢天博给我汇入的赌资，我向卢天博汇入的20000元是卢天博抽取分成的非法所得和剩余赌资。（2019年3月11日）供述称卢天博是下级代理，其组织多少人参赌并不清楚。2018年11月初，卢天博占赢利的2%是后来取得的，大概能有一个月，我让杨广每周一给卢天博转账卢天博赢取的分成赢利，在我印象里杨广共转账4次给卢天博，都是星期一转账，这四笔转账都是卢天博组织他人赌博赢取的分成赌资，共收取4、5万赢利分成。（2019年3月26日）供述称卢天博占2%分成，但是我与卢天博的20000元转账是卢天博向周炳坤借的钱，杨广与他有计算赌资的资金往来。   16.被告人卢天博的供述，我没有组织他人赌博，都是我自己玩的。张中信是我老丈人，我与张中信多笔转账记录不记得是怎么回事。给程某的转账记录是我买烟的钱。赫某是我小学同学，但是我与她之间的转账记录不记得是什么钱。解某是我的初中同学，我与他的转账记录是日常借款和工程款。郭某的转账记录，因为我在她那喝茶，所以套现比较方便。邱志芳的转账记录实际是周炳坤在用的卡，转账记录是我在周炳坤处赌博时结账的钱。杨广的转账记录是因为和周炳坤之间有债务往来。李某、马某、靳成不认识也记不清转账记录是什么钱。   上述证据相互印证部分，足以证明本案查明的案件事实。   本院认为，被告人卢天博以营利为目的，违反国家法律规定，担任赌博网站下级代理并接受投注的行为，已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人卢天博辩护人提出的赌资系227636元的辩护意见，经查，在案无卢天博有罪供述，但庭审中其对开设赌场并组织解某参与赌博一事予以认可。公诉机关根据其尾号1673农业银行给解某尾号1824工商银行卡转账记录得出共计转账248136元，根据法律规定，该笔往来账户内资金可以认定为赌资数额。而此笔数额与解某给郭某转账的20500元无关，故被告人卢天博的辩护人提出的赌资系227636的主张不能成立，本院不予采纳。关于非法获利部分，在案同案犯杨广、郑志魁关于给卢天博转账的45800元供述存在不稳定部分，即赌资还是占成获利无法准确界定，根据有利于被告人原则，本院对被告人卢天博辩护人提出的该项辩护意见予以采纳。被告人卢天博当庭认罪认罚，并积极预交财产保证金，依法可对其从宽处罚，被告人卢天博的辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。综上，对被告人卢天博依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   被告人卢天博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万五千八百元。   （刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月24日至2023年3月25日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 郭丽丽   审判员 陈 波   人民陪审员 邰艳霞     二○二一年二月二十四日   书记员 关诗源