四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1321刑初300号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人翟某1，男，1990年3月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省南江县，住四川省成都市郫都区。因涉嫌开设赌场罪，2020年7月17日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月22日由南部县公安局执行逮捕，同年11月5日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人何浩，四川炬国律师事务所律师。 被告人翟某2，男，1989年9月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南江县，住四川省成都市武侯区。因涉嫌开设赌场罪，2020年7月17日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月21日由南部县公安局执行逮捕，同年11月13日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人陈国蓉，四川烨律律师事务所律师。 被告人刘某，男，1988年9月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省珙县，现住地与户籍地一××。因涉嫌开设赌场罪，2020年8月11日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年8月22日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 被告人何某，男，1976年3月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省旺苍县，住四川省成都市青羊区。因涉嫌开设赌场罪，2020年7月17日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月22日由南部县公安局执行逮捕，同年11月13日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人向贵权，四川贵博律师事务所律师。 被告人刘某2（绰号小刘），男，1996年11月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省富顺县，住四川省成都市双流县。因涉嫌开设赌场罪，2020年8月13日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月22日由南部县公安局执行逮捕，同年11月5日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人张长江，四川富邑律师事务所律师。 被告人翟某3（绰号川哥），男，1993年10月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南江县，住四川省南江县。因涉嫌开设赌场罪，2020年9月11日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年10月16日由南部县公安局执行逮捕，同年11月11日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人何一果，四川义立律师事务所律师。 被告人易某某，男，1992年3月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省广汉市，现住地与户籍地一××。2020年7月18日因吸食毒品被南部县公安局行政罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，2020年7月18日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月21日由南部县公安局执行逮捕。经本院决定，2020年11月23日被取保候审。现在家。 被告人袁某某，男，1996年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市潼南县，住重庆市潼**。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月30日被南部县公安局取保候审。现在家。 被告人郜某某（绰号柱子），男，1986年3月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区，住四川省成都市郫都区。因涉嫌开设赌场罪，2020年7月17日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月22日由南部县公安局执行逮捕，同年11月5日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人林波，四川钧尧律师事务所律师。 被告人吕某某，男，1990年5月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省唐河县，住四川省成都市郫都区。因涉嫌开设赌场罪，2020年7月17日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月21日由南部县公安局执行逮捕，同年11月11日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人雍明波，四川炬国律师事务所律师。 被告人周某某（曾用名周玖），男，1986年10月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在四川省资阳市雁江区，住四川省都江堰市。因涉嫌开设赌场罪，2020年7月19日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2020年8月21日由南部县公安局执行逮捕，同年11月18日被南部县人民检察院取保候审。现在家。 南部县人民检察院以南南检一部刑诉[2020]1934号起诉书指控被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员简亚绯、书记员陈兰出庭支持公诉，被告人翟某1及其辩护人何浩、被告人翟某2及其辩护人陈国蓉、被告人何某及其辩护人向贵权、被告人刘某2及其辩护人张长江、被告人翟某3及其辩护人何一果、被告人郜某某及其辩护人林波、被告人吕某某及其辩护人雍明波、被告人刘某、易某某、袁某某、周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月，被告人翟某1、翟某2、刘某、翟某3等人合谋利用“牛大亨”（后陆续更名为大亨互娱、老板互娱、金牌互娱）赌博APP开设赌场盈利，并约定每个人出资1000元（人民币，下同）作为启动资金。后被告人翟某1在该赌博APP中创建名为“兄弟情义”(后更名为“兄弟一员看公告”)赌博俱乐部，被告人翟某1、翟某2、刘某、翟某3等人均为该俱乐部股东。俱乐部成立后，几被告人通过向微信好友推荐或发朋友圈的方式吸引参赌人员加入该赌博俱乐部，并积极发展“合伙人”、招募“托儿”，被告人翟某1、翟某2、翟某3三人轮流担任该赌博俱乐部财务，利用微信、支付宝给赌客充值上分或者提现、下分。赌博俱乐部中开设“牛牛”、“金花”等赌博方式供参赌人员赌博，“牛牛”、“金花”均以2积分为底，“牛牛”20把为一局，“金花”9把为一局，1积分为1元人民币。被告人翟某1、翟某2等人前期每局抽取赢家5%的积分作为赌场盈利，后变更为每局以7%的比例向赢家抽头渔利。在除去赌场开支后，剩余盈利由股东均分。 2019年2月至5月期间，该赌博俱乐部先后吸纳被告人易某某、何某、刘某2、袁某某为赌博俱乐部股东，由被告人翟某3、易某某负责财务工作。2019年5月，招募被告人周某某为该赌博俱乐部财务，与被告人翟某3一起负责财务工作。因赌博俱乐部盈利不佳，2019年10月，被告人翟某3退出该赌博俱乐部，后招募被告人郜某某作为财务。2019年11月，被告人周某某退出该赌博俱乐部。2019年12月招募被告人吕某某为财务。2019年12月至2020年7月期间，该赌博俱乐部人员固定，股东为翟某1、刘某、翟某2、何某及刘某2等5人，被告人郜某某、吕某某轮流从事财务工作。 赌博俱乐部股东主要负责招揽赌客、陪赌客打牌和发展合伙人、管理“托儿”等事务；财务负责为赌客上分、下分和每日的资金结算；“合伙人”负责发展参赌人员加入该赌博俱乐部，加入的参赌人员纳入各“合伙人”自己名下；“托儿”负责陪参赌人员打牌。 赌博俱乐部会将从各“合伙人”名下参赌人员处抽取的盈利按约定比例给各“合伙人”返成；财务工资为每小时15元；“托儿”以每小时18元的标准获取报酬。 被告人翟某1、刘某、翟某2在开设赌场期间个人分红均为291321元，赌博俱乐部抽头渔利均为1634594元；被告人何某参与开设赌场期间个人分红共计263384元，赌博俱乐部抽头渔利为1507223元；被告人刘某2参与开设赌场期间个人分红共计238960元，赌博俱乐部抽头渔利为1360679元；被告人翟某3参与开设赌场期间个人分红132471元，财务工资收入为21291元，共计153762元，赌博俱乐部抽头渔利为1507223元；被告人易某某参与开设赌场期间个人分红共计77209元，赌博俱乐部抽头渔利为496192元；被告人袁某某参与开设赌场期间个人分红共计9392元，赌博俱乐部抽头渔利为75136元；被告人郜某某担任该赌博俱乐部财务期间共计领取工资38251元，其工作期间该赌博俱乐部共计抽头渔利808714元；被告人吕某某担任该赌博俱乐部财务期间共计领取工资30619元，其工作期间该赌博俱乐部共计抽头渔利761319元；被告人周某某担任该赌博俱乐部财务期间共计领取工资48072.43元，其工作期间该赌博俱乐部共计抽头渔利524546元。 案发后，被告人翟某1、翟某2、刘某2、翟某3、袁某某、郜某某、吕某某、周某某等8人已退缴全部违法所得。被告人何某已退缴违法所得262943.13元。 公诉机关认为，被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某以营利为目的，利用赌博APP开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人翟某1、刘某、翟某2在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯。实行人何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人翟某1有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元；建议判处被告人刘某有期徒刑四年，并处罚金20000元；建议判处被告人翟某2有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元；建议判处被告人何某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；建议判处被告人刘某2有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；建议判处被告人翟某3有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；建议判处被告人易某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；建议判处被告人袁某某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5000元；建议判处被告人郜某某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5000元；建议判处被告人郜某某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5000元；建议判处被告人吕某某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5000元；建议判处被告人周某某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5000元。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一××。 另查明，被告人翟某1、翟某2、何某、郜某某、吕某某于2020年7月14日被民警抓获归案；被告人易某某、周某某于2020年7月17日被民警抓获归案；被告人刘某于2020年8月10日被民警抓获归案；被告人刘某2于2020年8月12日被民警抓获归案；被告人翟某3于2020年9月10日被民警抓获归案；被告人袁某某于2020年9月29日被传唤到案。被告人易某某在审理中已退缴全部违法所得77209元。 同时查明，被告人刘某社会表现良好，家庭困难，其妻子于2019年6月29日生育一女，现已怀孕二胎，分娩在即。母亲因坐骨滑膜囊肿长期瘫痪。 被告人翟某1、翟某2、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某已退缴全部违法所得。被告人何某应退缴赃款263384元，除已退赃款共计262943.13元，其余440.87元未退缴；被告人刘某应退缴赃款291321元，全部未退缴。 上述事实，被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的供述与辩解、书证、证人证言、勘验、检查、辨认等笔录、电子数据、刘某所在村委会证明、刘某女儿出生证明、刘某母亲病历资料、在值班律师见证下各被告人签署的《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某以营利为目的利用赌博APP开设赌场，侵犯了正常的社会管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某犯开设赌场罪，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人翟某1、翟某2、刘某、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人翟某1、刘某、翟某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人翟某1、翟某2、何某、刘某2、翟某3、易某某、袁某某、郜某某、吕某某、周某某积极退赃，可以酌定从轻处罚。公诉机关除对被告人刘某量刑畸重外，对其余被告人量刑适当，本院予以确认。为了严肃国家法律，惩治犯罪，维护社会管理秩序，倡导良好的社会风尚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款（一）、（二）、（三）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2023年8月9日止。） 二、被告人翟某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人翟某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人翟某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人易某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人袁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人郜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人吕某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十二、被告人翟某1的违法所得291321元、被告人翟自非的违法所得291321元、被告人何某的违法所得262943.13元、被告人刘某2的违法所得238960元、被告人翟某3的违法所得153762元、被告人易某某的违法所得77209元、被告人袁某某的违法所得9392元、被告人郜某某的违法所得38251元、被告人吕某某的违法所得30619元、被告人周某某的违法所得48072.43元、予以没收，上缴国库。被告人刘某未退缴的291321元、何某440.87元违法所得继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谢 健 人民陪审员  冯忠明 人民陪审员  孙建华 二〇二一年二月五日 书 记 员  邓 航 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。