江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0211刑初67号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人陈某某，男，1967年11月16日出生于江苏省江阴市，汉族，大专文化，原中共党员，户籍在江阴市，住江阴市。2019年8月27日因涉嫌犯行贿罪被江阴市监察委员会留置，2020年2月24日因涉嫌犯挪用资金罪被无锡市公安局滨湖分局指定居所监视居住，2020年8月21日被刑事拘留，2020年9月25日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人谈蕾，江苏振强律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2020）629号起诉书指控被告人陈某某犯单位行贿罪、挪用资金罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。经无锡市中级人民法院指定本院管辖，本院于2021年2月7日受理后，依法适用简易程序，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁俭根出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人谈蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2013年5月至2015年9月，江阴某公司为在案件办理方面谋取不正当利益，由公司法定代表人陈某某先后3次给予江阴市人民法院院长王某某、无锡市公安局经侦支队支队长马某某财物，共计现金30万元、手表一块。被告人陈某某在担任江阴某公司法定代表人期间，于2017年6月14日，在缪某某、蔡某某夫妇向其个人借款的情况下，未办理资金审批手续，从其江阴某公司转账人民币339万余元至缪某某、蔡某某夫妇，超过三个月未归还。公诉机关认为，被告人陈某某作为单位直接负责的主管人员，为单位谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重；又身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百九十三条、第六十九条，应当以单位行贿罪、挪用资金罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人陈某某挪用资金犯罪系自首，又自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议对其犯单位行贿判处有期徒刑十个月，犯挪用资金判处有期徒刑一年。被告人陈某某对指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人谈蕾提出辩护意见是，1.关于挪用资金罪，被告人陈某某有自首情节；2.本案挪用的资金系出借给缪某某夫妇使用，在案发前已归还。即将实施的刑法修正案十一对挪用资金罪进行了修改，希望法庭根据立法精神对被告人陈某某从轻处罚；3.被告人陈某某自愿认罪认罚，真诚悔罪，请求对其从宽处理。经审理查明：一、关于单位行贿事实2013年5月至2015年8月，被告人陈某某在担任江阴某公司（以下简称某集团，已被江阴市人民法院宣告破产）法定代表人期间，为涉及该公司及员工的案件办理方面谋取不正当利益，先后3次给予时任江阴市人民法院院长王某某（另案处理）、无锡市公安局经济犯罪侦查支队支队长马某某(另案处理)现金人民币30万元、劳力士手表1块。具体事实如下:1.2013年5月，被告人陈某某为得到王某某在追回某集团款项方面提供的帮助，在江阴市××室送给王某某现金人民币20万元。2.2013年7月，被告人陈某某为得到和感谢王某某在追回某集团款项方面提供的帮助，以8.41万港元的价格购得劳力士手表1块，后在江阴市××室送给王某某，价值人民币8.92万元。2019年3月，王某某委托他人将上述手表退还给被告人陈某某。3.2015年8月左右的一天，被告人陈某某为得到马某某在某集团员工涉嫌内幕交易案办理过程中提供的帮助，在马某某办公室送给马某某现金人民币10万元。案发后，江阴市监察委员会从被告人陈某某处查获上述劳力士手表1块。上述事实，被告人陈某某在开庭审理中并无异议，并有涉案人员王某某、马某某的供述，证人陈某、刘某、孔某、云某等人的证言，江阴市监察委员会拍摄的赃物手表照片，江阴市监察委员会调取的发票、银行卡交易记录、江阴法院民事判决书、执行立案登记表、执行案件结案审批表、江阴中南重工集团有限公司明细分类账、无锡市公安局经侦支队接处警工作登记表、立案决定书、起诉意见书及出具的案发经过等证据证实，足以认定。二、关于挪用资金事实2017年6月14日，被告人陈某某在担任江阴某公司法定代表人期间，应缪某某、蔡某某夫妇向其个人借款的请求，未办理资金审批手续，擅自从江阴某公司宁波银行账户7804********转账人民币339.744444万元至缪某某、蔡某某夫妇指定的江阴市某文化旅游有限公司中国农业银行账户1064********。2018年7月17日，缪某某、蔡某某夫妇归还上述借款至江阴某公司。被告人陈某某被江阴市监察委员会调查期间，主动交代了司法机关及监察委尚未掌握的上述挪用资金犯罪事实。上述事实，被告人陈某某在开庭审理中并无异议，并有证人缪某某等人的证言，无锡市公安局滨湖分局调取的借款合同、银行转账记录、工商资料、情况说明及案发经过等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈某某身为公司法定代表人，为本公司谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪；又利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人陈某某犯单位行贿罪、挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人陈某某在接受监察委调查期间，主动供述其挪用资金的罪行，视为挪用资金犯罪自首，应当从轻处罚；其到案以后真诚悔罪，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。关于本案辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。因本案单位行贿犯罪发生时的《中华人民共和国刑法》尚未被《刑法修正案九》修订，根据从旧兼从轻的原则，应适用当时的《中华人民共和国刑法》。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百九十三条、第六十九条第一款、第六十七条第一、二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯单位行贿罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年四个月。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。扣除8个月又26天，即自2020年8月21日起至2021年3月25日止。)二、扣押在案的赃物劳力士手表1块予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  丁炯二〇二一年二月二十四日书记员  王娜本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。