河南省新乡市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫07刑终629号抗诉机关延津县人民检察院。上诉人（原审被告人）申红雨，男，1977年1月28日出生，汉族，高中文化，无业，住延津县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年12月22日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月21日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人赵艳芳，河南瀛汉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵全镇，小名赵亮，男，1984年6月6日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年12月24日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月21日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人翟帅，河南瀛豫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢建波，男，1973年10月29日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市复兴区。因犯赌博罪，2011年8月31日被河北省邯郸市邯山区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2020年3月10日被延津县公安局刑事拘留，2020年3月24日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人喻飞，河北浩博（魏县）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡巧艳，女，1970年4月8日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省连云港市新浦区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年12月19日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月21日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人皮立，河南普建律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李军建，男，1972年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省廊坊市大广回族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2020年3月17日被延津县公安局刑事拘留，2020年3月25日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人赵国栋，北京律众律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱纪红，曾用名朱军，男，1969年2月5日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2020年7月25日被延津县公安局刑事拘留，2020年8月4日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人蔡秀玲，河南牧野律师事务所律师。原审被告人李玉山，男，1963年11月13日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省东海县。因犯非法经营罪、故意伤害罪，2006年9月12日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年12月19日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月21日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。原审被告人于国怀，男，1972年5月24日出生，汉族，高中文化，新乡市新平川酒厂职工，住延津县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2020年2月20日被延津县公安局刑事拘留，2020年3月4日经延津县人民检察院批准，次日被延津县公安局执行逮捕。原审被告人陈庭保，男，1974年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省固始县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2020年7月18日被延津县公安局刑事拘留，2020年8月4日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕。原审被告人陈立媛，女，1983年3月20日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省平顶山市叶县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2020年7月30日被延津县公安局取保候审，2020年8月7日被延津县人民检察院决定取保候审，2020年9月3日被延津县人民法院取保候审。辩护人王艳，江苏铭彦律师事务所律师。原审被告人谢高升，男，1990年12月23日出生，汉族，大学文化，无业，住郑州市金水区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年12月21日被延津县公安局刑事拘留，2020年1月21日经延津县人民检察院批准，同日被延津县公安局执行逮捕，2020年6月15日被延津县人民检察院决定取保候审，2020年9月3日被延津县人民法院取保候审。延津县人民法院审理延津县人民检察院指控原审被告人申红雨、李玉山、赵全镇、陈庭保、李军建、于国怀、朱纪红、陈立媛、谢建波、胡巧艳、谢高升犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年12月1日作出（2020）豫0726刑初319号刑事判决，宣判后，延津县人民检察院提出抗诉，原审被告人申红雨、赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，二审期间，上诉人朱纪红申请撤回上诉，本院于2021年1月25日裁定准予朱纪红撤回上诉，新乡市人民检察院于2021年1月25日决定撤回对上诉人朱纪红的抗诉。本院于2021年1月27日公开开庭审理了本案，新乡市人民检察院指派检察员李新领、毛琳出庭履行职务，上诉人申红雨、赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红，原审被告人于国怀、李玉山，辩护人赵艳芳、翟帅、喻飞、皮立、赵国栋、蔡秀玲到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2019年5月份，被告人申红雨、李玉山、于国怀、李军建、谢建波等人协商以推销“大河之春”白酒为名，以新乡市原酒公社实业有限公司的名义，租用新乡市新平川酒厂的办公地方，组织、领导传销活动，后被告人胡巧艳、赵全镇、陈庭保、朱纪红、陈立媛又加入组织、领导传销活动中，被告人谢高升按照申红雨、李玉山等人的要求开发设计“原酒公社”APP网上平台，用于推销“大河之春”白酒。被告人申红雨、李玉山等人通过组织群众参观新乡市新平川酒厂、开推荐会给群众授课的方式发展注册会员，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接和间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而获取非法利益。经河南立信会计师事务所审计，截至2019年10月份案发，该传销组织层级共26层，被告人申红雨处于第2层，其直接或间接发展的下线会员达1226人，下线层数24层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币30,220,900.01元，非法获利316300元；被告人李玉山处于第4层，其直接或间接发展的下线会员达1180人，下线层数22层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币29,647,900.01元，非法获利300510元；被告人赵全镇处于第10层，其直接或间接发展的下线会员达573人，下线层数22层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币17,210,000.01元，非法获利126670元；被告人陈庭保处于第6层，其直接或间接发展的下线会员达293人，下线层数14层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币6,000,500.00元，非法获利86400元；被告人李军建处于第6层，其直接或间接发展的下线会员达868人，下线层数20层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币22,405,600.01元，非法获利106570元；被告人于国怀处于第3层，其直接或间接发展的下线会员达1208人，下线层数23层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币29,961,400.01元，非法获利1700元；被告人陈立媛处于第5层，其直接或间接发展的下线会员达130人，下线层数21层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币2,035,600.00元，非法获利37300元；被告人谢建波处于第12层，其直接或间接发展的下线会员达173人，下线层数14层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币4,018,200.01元，非法获利73950元；被告人胡巧艳处于第5层，其直接或间接发展的下线会员达1179人，下线层数21层，下线会员缴纳的传销资金数额累计为人民币29,646,300.01元，非法获利47900元。被告人于国怀负责该传销组织的后勤接待工作，被告人胡巧艳负责财务，被告人陈立媛、朱纪红在传销组织中担任讲师，承担宣传、培训等职责，被告人陈立媛非法获取工资利益8000元，被告人朱纪红非法获取工资利益10000元，被告人谢高升制作“原酒公社”APP，为该传销组织提供技术支持，非法获利60000元。案发后，被告人李军建、朱纪红、陈立媛主动到公安机关投案，被告人申红雨于2019年12月22日经电话通知到案，被告人于国怀于2020年2月20日经电话通知到案。被告人于国怀退缴违法所得1700元，被告人朱纪红退缴违法所得10000元，被告人陈立媛退缴违法所得8000元，被告人谢建波退缴违法所得73950元，被告人胡巧艳退缴违法所得47900元及涉案赃款270000元，被告人谢高升退缴违法所得60000元。一审审理过程中，被告人李军建家属退缴违法所得106570元，被告人陈立媛退缴违法所得37300元。认定上述事实的证据有：受案登记表、被告人照片及户籍信息、前科情况查询证明及刑事判决书、到案经过、欠条、扣押清单、微信及微信支付截图、扣押清单、传销组织人员相关提成明细、交接清单、转款明细、借条、委托生产协议书、微信聊天截图、付款清单、原酒公社联谊会活动安排计划表、记账凭证、工资表、原酒公社现场活动照片、注册信息查询单及公司设立情况、谢建波现实表现、抓获经过、银行交易明细、个人报案材料及原酒公社交易信息等书证；证人陈某、张某1、冯某、梁某、李某1、李某2、张某2证人证言；被告人申红雨、李玉山、赵全镇、陈庭保、李军建、于国怀、朱纪红、陈立媛、谢建波、胡巧艳、谢高升供述和辩解；河南开合电子数据司法鉴定所开合司鉴[2019]电鉴字第47号司法鉴定意见书、延津县公安局送往开合电子数据司法鉴定所送检材料、河南立信会计师事务所有限公司审计报告等鉴定意见；视听资料、电子数据光盘等。根据以上事实和证据，延津县人民法院判决：1.被告人申红雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。2.被告人李玉山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。3.被告人赵全镇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。4.被告人于国怀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。5.被告人陈庭保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。6.被告人胡巧艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五万元。7.被告人谢建波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。8.被告人李军建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。9.被告人朱纪红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。10.被告人陈立媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。11.被告人谢高升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。12.被告人于国怀退缴的违法所得1700元，被告人朱纪红退缴的违法所得10000元，被告人陈立媛退缴的违法所得45300元，被告人谢建波退缴的违法所得73950元，被告人胡巧艳退缴的违法所得47900元及涉案赃款270000元，被告人谢高升退缴的违法所得60000元，被告人李军建退缴的违法所得106570元，予以没收，上缴国库。13.追缴被告人申红雨违法所得316300元，追缴被告人李玉山违法所得300510元，追缴被告人赵全镇126670元，追缴被告人陈庭保86400元。延津县人民检察院抗诉称，一审判决系基于认罪认罚从宽制度依法从轻判决，判决后，该案情节发生变化，二审应当对上诉人申红雨、赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红的量刑予以调整，理由如下：一审诉讼过程中，检察机关依法向十一名被告人告知了认罪认罚从宽制度的有关规定，被告人胡巧艳、谢建波、李军建在诉讼过程中多次表示自愿认罪认罚，被告人申红雨、赵全镇、朱纪红在庭审过程中当庭自愿认罪认罚，检察机关依据案件事实、量刑情节、自愿认罪认罚及认罪认罚的诉讼阶段等情节提出了从宽处罚的量刑建议，申红雨等被告人对此表示同意，一审法院基于认罪认罚从宽制度，采纳了检察机关的量刑建议；一审判决后，被告人申红雨、赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红在案件事实、证据没有发生任何变化的情况下提出上诉，属于以认罪认罚形式换取较轻刑罚，再利用上诉不加刑原则提起上诉，充分证明其一审中认罪动机不纯，不是真诚的悔罪悔过，这与我国立法创制认罪认罚从宽制度的初衷不符，综上，一审法院对被告人申红雨、赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红判决所依据的情节、证据发生新变化，量刑应当予以调整。特提出抗诉，请依法判处。新乡市人民检察院二审出庭意见与抗诉机关意见相同。二审期间因上诉人朱纪红自愿撤回上诉，新乡市人民检察院对朱纪红撤回抗诉。上诉人申红雨上诉称316300元不是违法所得，是其卖酒的钱，没有得到分红或提成。其辩护人辩称，一审认定申红雨发展下线会员1226人及违法所得316300元事实不清，申红雨急于将生产的白酒销售出去才触犯法律，认罪态度较好，属于初犯、偶犯，请求二审从轻处罚，并重新核定非法所得金额。上诉人赵全镇上诉称其2019年6、7月份不在河南省，该组织运营初期没有参与，主要是向其朋友介绍推荐，一审认定其发展的人数和层级有误，对组织、领导传销活动罪的罪名有异议，认为原审量刑过重。其辩护人辩称，赵全镇并非该传销组织的策划人和宣讲人，根据赵全镇的火车票、公安机关调取的微信、支付宝交易记录，证实原酒公社运营初期赵全镇没有参与；认定其发展人员层级、人数、获利金额与实际不符，部分资金是销酒提成；赵全镇到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，系从犯，认罪认罚，原判量刑重，请求二审从轻处罚。上诉人谢建波上诉称认罪态度较好，积极退赃，一审量刑重，请求二审从轻处罚。其辩护人辩称，谢建波在共同犯罪中，层级处于中间偏下层级，直接发展的下线人数少，主观恶性不大，系从犯，认罪态度好，有悔罪表现，主动退出违法所得，请求二审从轻处罚。上诉人胡巧艳上诉及其辩护人辩称，胡巧艳一审自愿认罪认罚，并退出全部违法所得，原判未完全对其适用从宽制度；胡巧艳因与李玉山系男女朋友，属于被动参与犯罪，主观恶性较小，二审期间主动缴纳罚金，确有悔罪表现，原判量刑重，请求二审从轻处罚。上诉人李军建上诉及其辩护人辩称，李军建系投案自首，到案后如实供述，在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，足额退出违法所得，二审主动缴纳罚金，原判量刑重，请求二审从轻处罚。上诉人朱纪红当庭对其犯罪事实无异议。原审被告人李玉山当庭辩称原审量刑重，请求从轻处罚。原审被告人于国怀当庭辩称一审量刑重，请求从轻处罚。经本院二审查明的事实和证据与一审基本相同。二审期间，根据赵全镇辩护人的申请，本院依法调取了赵全镇的相关微信、支付宝交易记录、住宿记录，上述证据与本案事实具有一定关联性，本院予以采信。另查明，二审期间，上诉人胡巧艳的家属代其缴纳罚金五万元。上诉人李军建的家属代其缴纳罚金五万元。该事实有缴款单、财政票据予以证实。本案证据经一、二审庭审举证质证，查明属实，本院予以确认。根据在案证据和审理查明的事实，针对抗诉机关的抗诉意见和上诉人的上诉理由、原审被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：关于延津县人民检察院抗诉及新乡市人民检察院二审出庭意见称，上诉人申红雨、赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建在案件事实、证据没有发生任何变化的情况下提出上诉，属于以认罪认罚形式换取较轻刑罚，并非真诚认罪悔过，一审判决量刑的证据、情节发生新变化，应对原审认罪认罚从宽的量刑作出调整的意见，经查，上诉人申红雨、赵全镇一审当庭自愿认罪认罚，上诉人谢建波一审庭前自愿签署认罪认罚具结书，原审法院据此采纳检察机关的量刑建议对上述被告人适用认罪认罚从宽制度从轻处罚，量刑适当。宣判后,申红雨、赵全镇、谢建波均以原判量刑重为由提出上诉，但对原判认定的事实及适用法律均未提出实质性意见，原判基于认罪认罚对其从宽处罚的前提已不存在，二审对上述被告人的量刑依法予以调整。检察机关的抗诉意见及二审检察员出庭意见成立，本院予以采纳。关于检察机关抗诉称应对上诉人胡巧艳、李军建量刑予以调整的意见，经查，胡巧艳、李军建一审庭前均自愿签署认罪认罚具结书，原审法院依据认罪认罚从宽制度和检察机关的量刑建议对其二人量刑适当，二被告人的上诉理由经二审审查均不能成立，鉴于上诉人胡巧艳、李军建案发后全部退出违法所得，二审期间均积极缴纳罚金,认罪悔罪态度较好，二审综合抗诉意见及新的酌定量刑情节对其二人调整量刑。关于上诉人申红雨上诉及辩护人辩称316300元不属于违法所得，原判认定事实不清的意见，经查，同案犯李玉山、于国怀、赵全镇、胡巧艳、李军建等人供述，原酒公社交易信息、记账凭证等书证，审计报告等证据充分证实，申红雨在该传销组织中处于第2层，其直接或间接发展的下线会员达1226人，下线层数24层，非法获利316300元，申红雨在共同犯罪中系主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于其上诉称原判量刑重，请求从轻处罚的意见，经查，申红雨组织、领导传销活动犯罪情节严重，检察机关基于其一审当庭认罪认罚而提出的量刑建议已被一审采纳，其又以量刑重为由提出上诉，该意见不能成立，鉴于抗诉机关的抗诉意见，二审对其量刑予以调整。关于上诉人赵全镇上诉及其辩护人辩称，原酒公社运营初期赵全镇没有参与，认定其发展人员层级、人数、获利金额与实际不符，部分资金是销酒提成的意见，经查，根据公安机关调取的住宿记录、微信、支付宝交易记录及同案犯的供述可以证实，赵全镇在该组织成立初期确实到延津县考察过，其所处层级和发展下线人数、获利情况等有审计报告等书证，同案犯申红雨、胡巧艳、谢建波等人供述予以证实；该传销组织资金来源主要靠不断发展会员，以后续加入会员投入的钱来支付前期会员的返利和提现，在共同犯罪中，赵全镇负责销售，其在参与传销活动中的违法所得依法应予没收，故该上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于其上诉称原判量刑重的意见，经查，赵全镇在一审当庭表示认罪认罚，原判对其量刑适当，但其宣判后又提出上诉并对参与犯罪的时间、数额及罪名均提出异议，原判基于认罪认罚对其从宽处罚的基础和前提已不存在，本院依法对其量刑予以调整。关于上诉人谢建波上诉及其辩护人辩称谢建波系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，一审量刑重，请求二审从轻处罚的意见，经查，原判对上述情节均已充分考虑，且根据检察机关的量刑建议对其量刑适当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人谢建波在一审庭前自愿签署认罪认罚具结书，同意检察机关的量刑建议，宣判后在无新的事实和情节的情况下又以量刑重为由提出上诉，原判对其认罪认罚从宽处罚的前提已发生变化，本院对其量刑依法予以调整。关于上诉人胡巧艳上诉及辩护人辩称胡巧艳自愿认罪认罚，退还全部违法所得，原判未完全对其适用从宽制度的意见，经查，根据一审胡巧艳签署的认罪认罚具结书、庭审笔录等书证，并经二审核实，该认罪认罚具结书系其本人在知情和自愿的情况下签署，原审法院对其系从犯、认罪认罚、退还违法所得等情节已充分考虑且量刑符合法律规定。关于其上诉及辩护人辩称主观恶性较小，二审主动缴纳罚金，请求从轻处罚的意见，经查，胡巧艳在共同犯罪中系从犯，到案后认罪态度较好，主动退出全部违法所得和涉案赃款，鉴于其二审期间积极缴纳罚金，认罪悔罪，依法在原判基础上对其酌定从轻处罚。关于上诉人李军建上诉及其辩护人辩称李军建系自首、从犯，自愿认罪认罚，足额退出违法所得，二审主动缴纳罚金，原判量刑重的意见，经查，李军建在一审庭前自愿签署认罪认罚具结书，其系投案自首、从犯，全部退出违法所得等情节原判已经认定，对其量刑符合法律规定。上诉人李军建系主动到公安机关投案自首，认罪认罚态度较好，鉴于其在二审期间积极缴纳罚金，确有悔罪表现，依法酌定从轻处罚。关于原审被告人李玉山、于国怀当庭辩称一审量刑重的意见，经查，二被告人在一审庭前自愿签署认罪认罚具结书，原判根据其在共同犯罪中的不同地位、作用及犯罪情节，对其量刑均适当，故辩解理由均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人申红雨、赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红、原审被告人李玉山、于国怀、陈庭保、陈立媛、谢高升以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中申红雨、李玉山、赵全镇、陈庭保、李军建、于国怀、陈立媛、谢建波、胡巧艳犯罪情节严重，十一被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。上诉人申红雨、原审被告人李玉山在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人赵全镇、谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红、原审被告人陈庭保、于国怀、陈立媛、谢高升在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人申红雨、李军建、朱纪红、原审被告人陈立媛、于国怀均系自首，可以从轻处罚。上诉人谢建波、胡巧艳、李军建、朱纪红、原审被告人于国怀、谢高升、陈立媛均全部退还违法所得，可以酌情从轻处罚。二审期间，新乡市人民检察院撤回对上诉人朱纪红的抗诉符合法律规定，本院予以准许。抗诉机关及二审检察院针对上诉人申红雨、赵全镇、谢建波上调量刑的意见成立，本院予以采纳。鉴于二审期间上诉人胡巧艳、李军建认罪悔罪，积极缴纳罚金，二审对其酌定从轻处罚。其他上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，但对部分被告人量刑不当，二审予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百零七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、准予新乡市人民检察院撤回对上诉人朱纪红的抗诉；二、维持延津县人民法院（2020）豫0726刑初319号刑事判决第二、四、五、九、十、十一、十二、十三项，即“二、被告人李玉山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；四、被告人于国怀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元；五、被告人陈庭保犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；九、被告人朱纪红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；十、被告人陈立媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）；十一、被告人谢高升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；十二、被告人于国怀退缴的违法所得1700元，被告人朱纪红退缴的违法所得10000元，被告人陈立媛退缴的违法所得45300元，被告人谢建波退缴的违法所得73950元，被告人胡巧艳退缴的违法所得47900元及涉案赃款270000元，被告人谢高升退缴的违法所得60000元，被告人李军建退缴的违法所得106570元，予以没收，上缴国库；十三、追缴被告人申红雨违法所得316300元，追缴被告人李玉山违法所得300510元，追缴被告人赵全镇126670元，追缴被告人陈庭保86400元”；三、撤销延津县人民法院（2020）豫0726刑初319号刑事判决第一、三、六、七、八项，即“一、被告人申红雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；三、被告人赵全镇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人胡巧艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五万元；七、被告人谢建波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人李军建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元”；四、上诉人申红雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月22日起至2025年2月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、上诉人赵全镇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2023年5月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、上诉人谢建波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月10日起至2023年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、上诉人胡巧艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2022年10月18日止。罚金已缴纳。）八、上诉人李军建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月17日起至2022年11月16日止。罚金已缴纳。）本判决为终审判决。审判长  张培峰审判员  蔡永广审判员  王 丽二〇二一年二月二十五日书记员  霍莹莹