河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0108刑初607号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人魏某某，男，1976年8月13日出生，汉族，中专文化，群众，沧州某牧业股份有限公司法定代表人。户籍所在地及现住址：河北省石家庄市桥西区。2019年1月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年1月25日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人王立粉，河北汇良律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉〔2019〕916号起诉书以及石裕检公诉刑补诉（2020）6号补充起诉决定书指控被告人魏某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员李炜出庭支持公诉，被告人魏某某及其辩护人王立粉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2015年以来，“河北某农业科技有限公司”法人魏某某和公司副总及部长在石家庄市裕华区设立集资点，以成立“沧州某牧业有限公司”投资养驴的名义，面向社会不特定人群宣传，通过与该公司签订《借款合同》的方式，以高额利润为诱饵面向社会不特定人群非法集资。经审计：第一次报案金额为28387000元；返还利息2133201.2元，返还奖励金额127660元，认定损失金额26126138.8元。第二次报案投资金额4747000元，返还利息金额526251元，返还奖励金额42705元，报案损失金额4178044元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为被告人魏某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 庭审中，被告人魏某某对起诉书指控的犯罪事实无异议并表示自愿认罪。 辩护人提出主要辩护意见，1、起诉书载明的损失金额应当减去河北某农业科技有限公司返还集资人的本金部分；2、被告人魏某某自愿认罪认罚；3、被告人魏某某无前科且系初犯、偶犯。综上，建议对被告人魏某某从轻处罚。 为证实上述辩称意见，被告人及辩护人提交如下证据予以证实，沧州某牧业股份有限公司购买钢构彩板发票。 经审理查明，2015年以来，“河北某农业科技有限公司”（以下简称某公司）法定代表人魏某某通过在石家庄市裕华区设立集资点，以成立“沧州某牧业股份有限公司”投资养驴的名义，通过与某公司签订《借款合同》的方式，以高额利润为诱饵面向社会不特定人群非法吸收公众存款。经审计，报案投资金额共计人民币33154000元；返还利息金额共计人民币2659452.20元，返还奖励金额共计人民币170365元；报案损失金额共计人民币30324182.8元。 上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实， 1、司法鉴定审计报告及补充审计情况说明，证实报案人共计149名，涉及出资人202名，报案投资金额共计人民币33134000元；返还利息金额共计人民币2659452.20元，返还奖励金额共计人民币170365元；报案损失金额共计人民币30304182.8元。 2、新增报案卷宗说明，证实李某1报案较晚，未能审计。 3、证明，证实2015年6月20日，河北某农业科技有限公司与村民孙某2等人签订承包土地，每亩土地承包费1100元，五年一次性付清。 4、被告人魏某某的供述，2014年年底，注册成立了河北某农业科技有限公司，主要是搞农业科研研发，蔬菜种植。我借用了位国昌的身份证注册，但其不参与公司管理工作，也不在公司上班。我是公司董事长，副总是霍某某、刘某某。市场部有十个部门，由霍某某和刘某某管理。财务部由霍某某负责管理。2015年7月份，我和公司两个副总及九个部长商议成立沧州某牧业股份有限公司，向社会吸收资金，参会人员认为可行后，我就开始向社会群众吸收资金。2016年8、9月份的时候，公司两个副总说可以印发宣传册，我同意后，具体由两个副总负责。副总每月基本工资是8000元，提成是当月公司十个部总集资额的1%。通过与客户签订借款合同的方式向公众吸收存款，承诺给予高额利息。2017年8月份以后，我的资金链断裂，无法正常返回本金和利息。我向沧州某牧业股份有限公司投资了大约7000万元。石家庄某商贸有限公司我以抵押的方式向梁某（音）借款三百万元。石家庄某设备租赁有限公司的股份转让给杜某某用于偿还我的借款。某农业蔬菜合作社已经不经营了，土地是我租的，地面建筑及地面的树属于我。肃宁县的一块15亩的土地由徐某某经营，其给了我100万元，我就不再管理了。我名下的别墅抵押给一个贷款公司了。我现在名下没有任何产业。 5、证人魏某的证言，2014年年底，我到河北某农业科技有限公司工作。公司的法人是魏某某，总经理是霍某某，副总是刘某某、程某某、高某某。下面分了市场部和财务部。霍某某负责市场部，财务部不清楚谁负责。2016年9月份，我所属部门的部长程某某升职成公司副总，公司的总经理霍某某从程某某部门分出一部分成立了一个新的部，让我担任部长。据我了解，魏某某和刘某某、霍某某决定向社会吸收存款。我通过向群众介绍公司有养猪场、面粉厂、蔬菜大棚、租赁公司、苗木基地等产业，有保障，如果想挣钱，可以到公司投资。群众存款后，公司与群众签订借款合同。 6、证人燕某的证言，2015年1月份，我到河北某农业科技有限公司工作。公司的法人是魏某某，刘某某和霍某某是总经理。我负责拉客户到公司投资，签订借款合同，保证每月我拉的客户投资以及我个人投资总额达5万元以上。 7、证人赵某的证言，2014年10月份，我到河北某农业科技有限公司工作，该公司法定代表人是魏某某，总经理是刘某某、霍某某。我在会员中心工作，在我工作期间，我听到刘某某给投资客户说过公司有蔬菜大棚、面粉厂、养猪场、苗圃、房地产、高速公路检修、设备租赁等。公司向客户出示宣传册，宣传册一部分是魏某某个人简历，一部分是介绍魏某某名下的蔬菜大棚、面粉厂、养猪场、苗圃、房地产、高速公路检修、设备租赁等产业。公司向客户发放宣传册，业务员如何介绍我不清楚。客户投资后，公司与客户签订借款合同。 8、证人曹某的证言，2014年年底，我通过高某某的介绍到河北某农业科技有限公司工作。2015年4、5月份，我到某公司工作，公司的法人是魏某某，副总经理是霍某某，副总是刘伯成（音）、程某某、高某某。下面分了市场部、财务、会员中心等。霍某某负责市场部，前期管理财务，后期不管了。我到公司的时候，公司就已经在河北沧州成立“沧州某牧业股份有限公司”建养驴厂，需要资金向群众吸收存款了，具体什么时候开始的不清楚。 9、证人董某1的证言，2015年末到2016年初，我到河北某农业科技有限公司担任财务会计。该公司法定代表人是魏某某，霍某某是总经理，刘某某（音）是经理。下面有市场部、行政部、财务等几个部门。2017年，魏某某告诉我霍某某不负责财务了，由其直接管理。我的工作就是给公司到相关部门报税、年检、公司费用报销凭证、复核公司市场部人员工资表等。霍某某的工资都是接到魏某某通知后，出纳按照魏某某规定的数发放工资，都是通过银行转账的方式给的。我到公司工作的时候，公司就已经开始向群众吸收存款了，具体什么时间开始吸收的我不清楚。介绍客户都是市场部的人负责，群众存款后，公司与群众签订《借款合同》。我到公司不久，魏某某让我以自己的名义办理了一张交通银行卡，尾号是6456，这张卡魏某某拿走了，我后来知道魏某某用这张卡给工人发工资了。 10、证人董某2的证言，2015年，我通过河北某农业科技有限公司的宣传得知该公司项目以投资养驴厂为业，还有面粉厂、蔬菜大棚等，利息高、风险低，有沧州市政府支持。我就和该公司签订了《借款合同》，投资了29万元。 11、证人李某1的证言，2016年上半年，河北某农业科技有限公司的部长高某某介绍我爱人苏聪哲投资该公司养驴项目。我和河北某农业科技有限公司签订借款合同，投资了2万元，一直没有给过我利息。 12、证人梁某的供述，2016年12月份，我通过河北某农业科技有限公司的业务员刘淑萍以及一个姓高的部长介绍、宣传得知河北某农业科技有限公司在集资，项目以投资养驴为业，利息高、风险低。我就和该公司签订借款合同，投资了5万元。 13、证人李某2、刘某等人的证言，证实我与河北某农业科技有限公司签订了《借款合同》，在公司进行集资。 14、证人孙某1的证言，我是沧州市肃宁县某的村民。2015年，我们村委会介绍河北某农业科技有限公司（负责人魏某某）要在我们村东承包土地建设驴厂并答应每年每亩地给我们1100元。我同就和村委会签订了一份土地流转合同，承租时间是2015年6月20日至2020年6月20日，租金一次性付清。 15、证人孙某2的证言，我是沧州市肃宁县某的村民。我将土地承租给河北某农业科技有限公司，约定每年每亩地1100元，一次性付清并签订了肃宁县农村土地流转合同，合同时间为2015年6月20日至2020年6月20日。 16、公安机关出具的受案登记表、收据、借款合同、银行交易明细、河北某农业科技有限公司工商资料、沧州某牧业股份有限公司工商资料、肃宁县农村土地流转合同、辨认笔录、抓获经过、户籍证明等证据。 上述证据均经当庭出示并质证。 本院认为，河北沧州某农业科技有限公司在未取得金融许可的情况下以高额利息为诱饵，向不特定的群众非法吸收公众存款，被告人魏某某作为该法定代表人参与公司决策、组织等工作，并获得高额收入，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 被告人魏某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人魏某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（限本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2024年1月15日止） 二、责令被告人魏某某于本判决生效后对本案所涉全部非法吸收资金承担退缴责任并返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋 亮 人民陪审员  梁巧平 人民陪审员  李伟宗 二〇二一年二月十八日 书 记 员  党明星