四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0792刑初4号 公诉机关四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院。 被告人唐某某，男，1988年9月2日出生，汉族，专科文化，无固定职业，户籍所在地四川省平武县，住绵阳高新区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月13日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，于2020年9月17日被该局执行逮捕。 辩护人李雪，四川真道律师事务所律师。 被告人任某某，男，1985年11月27日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地四川省平武县，住绵阳。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月31日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留；于2020年9月29日被该局执行逮捕。 辩护人黄飞燕，四川泰仁（绵阳）律师事务所律师。 被告人杨某某，曾用名杨宇，男，1984年7月15日出生，布依族，中专文化，无固定职业，户籍所在地贵州省水城县，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年12月4日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，2020年12月11日被绵该局取保候审。 辩护人周晓雪，四川法奥律师事务所律师。 被告人白某某，女，1979年7月9日出生，汉族，初中文化，电子厂工人，户籍所在地四川省绵阳市游仙区，住绵阳市游仙区。因在赌博场所当服务员的违法行为，于2016年7月28日被绵阳市公安局高新分局行政拘留五日。因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月13日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，于2020年9月17日被该局取保候审。因涉嫌开设赌场罪，于2020年11月18日被四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院取保候审。 辩护人李涛，四川春雷律师事务所律师。 四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检一部刑诉【2020】79号起诉书指控被告人唐某某、任某某、杨某某、白某某犯开设赌场罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员姜蕾出庭支持公诉，被告人唐某某和辩护人李雪，被告人任某某和辩护人黄飞燕，被告人杨某某和辩护人周晓雪，被告人白某某和辩护人李涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控，2020年6月初，被告人唐某某、任某某、杨某某、杨长桂（在逃）、李晓军（在逃）共同出资在绵阳高新技术产业开发区××路“千里之外”茶楼停车场内租用闲置门面，设置押分机开设赌场，并聘用被告人白某某担任该赌场服务员并分成。被告人唐某某、杨长桂、任某某、杨某某、李晓军各占股18%，白某某占股10%加上营业流水的2%。经营期间，唐某某主要负责经营管理及做账，杨长桂负责收取该场所的收入，任某某、杨某某、李晓军出资占干股并分红，白某某担任场所服务员，负责为参赌人员提供上下分、现金兑换等服务。2020年8月12日被公安机关查获，现场挡获参赌人员5人。经查，从2020年6月至7月，几名被告人通过开设赌场获取违法所得55万余元。8月收取赌资24万余元。案发当日获取违法所得23000元。 另查明，2020年8月12日晚，被告人白某某被当场挡获，被告人唐某某经电话通知后主动到达案发现场。被告人任某某、杨某某分别于2020年8月31日、12月4日主动到案。被告人任某某退赃4万元，杨某某退赃1万元，白某某银行账户共计193738.27元被公安机关冻结（含违法所得6万余元）。案发当日，公安机关扣押白某某处现金5785元。 公诉机关认为，被告人唐某某、任某某、杨某某、白某某开设赌场，情节严重，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人唐某某是主犯，被告人任某某、杨某某、白某某起次要作用，是从犯。被告人唐某某、杨某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人任某某、白某某归案后如实供述自己的罪行，是坦白。四被告人均认罪认罚。适用《中华人民共和国刑法》笫三百零三条第二款、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定惩处。 庭审中，被告人唐某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：1、被告人唐某某所占股份同其他被告人一样，其受杨长桂的安排指示，其不是赌场的领导者、管理者，应系从犯；2、被告人唐某某在羁押期间有规劝被告人任某某归案的事实，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，系立功；3、被告人唐某某有自首情节，可从轻或减轻处罚；其家属积极退还赃款，可酌情从轻处罚；4、被告人唐某某的父母年龄较大，需要其赡养，其子女需要其抚养。希望法庭对其从轻处罚。 被告人任某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：1、被告人任某某系主动到案，开始几次没有主动交代犯罪事实，但在后面如实供述犯罪事实，其有自首情；2、被告人任某某联系家属劝解同案犯杨某某归案，系立功；3、其主动退还了全部赃款，并愿意交纳罚金。请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：被告人杨某某没有犯罪前科，法律意识淡薄，其对犯罪行为表示悔恨，请法庭给予减轻处罚，并适用缓刑。 被告人白某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：被告人白某某在共同犯罪中其次要辅助作用，系从犯；2、归案后如实供述，系坦白；3、被告人白某某的银行存款被公安机关依法冻结，其愿意退赃并交纳罚金，请求法院考虑该该情况；4、其自愿认罪认罚签署了认罪认罚具结书，具有稳定的工作，家中有未成年人需要抚养，对其适用缓刑对所居住的社区没有影响。 经审理查明，2020年6月初，被告人唐某某、任某某、杨某某、杨长桂（在逃）、李晓军（在逃）共同出资在绵阳高新技术产业开发区××路“千里之外”茶楼停车场内租用闲置门面，设置押分机开设赌场，并聘用被告人白某某担任该赌场服务员并分成。被告人唐某某、杨长桂、任某某、杨某某、李晓军各占股18%，被告人白某某占股10%加上营业流水的2%。经营期间，被告人唐某某主要负责经营管理及做账，杨长桂负责收取该场所的收入，被告人任某某、杨某某和李晓军不负责经营管理，只占股并分红，被告人白某某担任场所服务员，负责为参赌人员提供上下分、现金兑换等服务。从2020年6月至7月期间，几名被告人通过开设赌场获取违法所得55万余元，8月份收取赌资达24万余元。 2020年8月12日晚该赌场被公安机关查获，现场挡获被告人白某某及参赌人员5人，扣押被告人白某某收取的违法所得现金为5785元、扣押六人座压分机一台、华为黑色手机一部、苹果7黑色手机一部、VIVO白色手机一部等物品。通过调取被告人白某某手机微信收款记录，案发当日微信获取违法所得金额为23000元。 被告人唐某某听说赌场被查后，即到现场，随即被公安机关挡获。被告人任某某听被告人唐某某的家人说被告人唐某某出事后，于2020年8月31日到公安机关自动投案。被告杨某某经被告人任某某的家人规劝，于2020年12月4日主动到公安机关投案。公安机关依法扣押被告人唐某某华为黑色手机一部、被告人任某某华为手机一部。冻结被告人白某某在工行银行账户存款193738.27元。 被告人唐某某、杨某某、白某某分别到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。被告人任某某到案后，开初否认自己参与开设赌场的犯罪事实，直到在被逮捕之后的讯问中才如实供述自己的犯罪事实。 在公安机关侦查阶段，杨某某在公安机关退缴违法所得1万元，在公诉机关审查起诉阶段，被告人任某某退缴违法所得4万元，杨某某在公安机关退赃1万元。本案在诉讼阶段，被告人唐某某的家人退缴违法所得10万元、缴纳罚金1.5万元，被告人任某某家人退缴违法所得6万元、缴纳罚金1.5万元，被告人杨某某退缴违法所得7万元、缴纳罚金1.5万元。 另外，被告人唐某某、任某某、杨某某、白某某均在认罪认罚，均签订了认罪认罚具结书。其中被告人唐某某认可公诉机关提出的判处有期徒刑三年二个月，并处罚金的量刑建议；被告人任某某认可公诉机关提出的判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金的量刑建议；被告人杨某某认可公诉机关提出的判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金的量刑建议。被告人白某某认可公诉机关提出的判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有下列证据经庭审质证属实：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕通知书、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书等，证明案件来源及对四被告人采取强制措施的时间、种类等情况；2、被告人基本情况、人口信息（户籍）证明、被告人到案经过，证明三被告人的基本情况及归案经过等；3、扣押决定书、扣押清单等，证实抓获被告人时扣押压分机、手机等情况； 4、看守所提讯证、被告人的供述和辩解，辨认笔录，辨认现场照片、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实各被告人实施了起诉书指控的开设赌场的行为及开设游戏赌博机的经过、经营管理过程、分工情况及各被告人相互辨认、辨认犯罪现场的情况；5、对被告人的手机的检查笔录、手机检查照片，对被告人的手机进行电子物证检查笔录、提取电子证据清单、勘验检查照片、原始物证使用记录等，证实各被告人就开设赌场建立微信群、进行微信交流赌博机的日常经营情况、统计每月开支盈利情况、各被告人之间进行微信转账的情况；6、在财付通公司提取的各被告人微信注册信息、绑定手机银行卡信息及微信交易明细（含光碟），证实微信转账金额、时间等情况；7、证人杨某某、莫某、魏某某、封某某、苏某某、陈某某等的证言、辨认现场笔录，被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；8、部分证人的手机的检查笔录、手机检查照片，辨认笔录，被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实对部分证人手机检查发现微信转赌资的情况及部分证人辨认部分被告人的情况；8、机主信息及通话记录等；9、绵（高）公治认字（2020）第25号具体赌博功能电子游戏设施设备认定意见书；10、现场勘验笔录、现场图、现场照片等，证明案发现场的情况； 11、随案移送赃证款物清单、退违法所得款项票据、罚金缴款书；12、认罪认罚具结书、村社证明等。 本院认为，被告人唐某某、任某某、杨某某、白某某以营利为目的，与他人共同实施在专门场所设置提供赌博机供他人进行赌博并渔利，情节严重，其行为扰乱了社会管理秩序，触犯刑律，均构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人唐某某、任某某、杨某某、白某某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。 在共同犯罪中，被告人唐某某负责经营管理及做账，起主要作用，系主犯。被告人任某某、杨某某、白某某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人唐某某的辩护人称被告人唐某某系从犯的辩护理由，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人白某某的辩护人称被告人白某某系从犯的辩解理由，本院依法采纳。在前述被告人共同实施的犯罪中，应按照各自所参与的全部犯罪结合其在犯罪中的地位、作用进行处罚。 案发后，被告人唐某某、杨某某分别自动到案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人唐某某的辩护人称被告人唐某某系自首可从轻或减轻处罚的辩护人意见，本院依法采纳。被告人任某某虽然自动归案，但到案后否认自己参与开设赌场的犯罪事实，直到被逮捕之后的讯问中才如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可酌情从轻处罚。被告人任某某辩护人称被告人任某某系自首，与本院查明的事实不符，其不符合自首的条件，本院不予采信。被告人白某某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可酌情从轻处罚。其辩护人称坦白可酌情从轻处罚的辩护意见本院依法采纳。 被告人任某某的辩护人称被告杨某某经被告人任某某的家人规劝自动投案，被告人任某某系立功。依照法律规定，立功必须是犯罪分子本人实施的行为。为使犯罪分子得到从轻处理，犯罪分子的亲友直接向有关机关揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件的重要线索，或者协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的，不应当认定为犯罪分子的立功表现。其辩护人称被告人任某某系立功的辩护意见，本院不予采纳。但可对被告人任某某酌情从轻处罚。被告人唐某某的辩护人称被告人唐某某规劝被告人任某某自动投案，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人唐某某、任某某、杨某某到案后在分别在侦查、起诉、审理阶段主动退还部分违法所得，并积极缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。被告人白某某因银行账户被侦查机关冻结，被告人白某某表述愿意以冻结款项退还部分违法所得并积极缴纳罚金的意愿，考虑到其银行账户被侦查机关冻结，客观上无法在侦查、起诉、审理阶段缴纳违法所得、罚金的现状，可对其酌情从轻处罚。其辩护人关于其银行存款被侦查机关冻结客观上无法缴纳可酌情从轻处罚的辩护意见，本院依法采纳。 四被告人在公诉机关审查起诉阶段认罪认罚，均签订了认罪认罚具结书，依法从宽处理。根据被告人任某某、杨某某、白某某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人杨某某、白某某的辩护人建议对被告人杨某某、白某某分别适用缓刑的辩护意见本院依法采纳。对公诉机关的对四被告人的量刑建议本院依法采纳。 为了维护良好的社会管理秩序，保护良好的社会风尚,惩罚犯罪，根据本案三被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月13日起至2023年10月12日止。罚金已缴纳）。 二、被告人任某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人白某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制执行）。 五、扣押在案的犯罪工具被告人唐某某的华为黑色手机一部、被告人任某某华为手机一部、被告人白某某华为黑色手机一部、苹果7黑色手机一部、VIVO白色手机一部予以没收。扣押在案的六人座压分机一台由公安机关依法销毁。 六、现场扣押的违法所得五千七百八十五元、被告人唐某某退缴的违法所得十万元、被告人任某某退缴的违法所得十万元（侦查阶段四万元、审判阶段六万元）、被告人杨某某退缴的违法所得八万元（侦查阶段一万元、审判阶段七万元）依法没收，上缴国库；继续追缴被告人唐某某、任某某、杨某某、白某某的违法所得二十九万三千元，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  袁福林 人民陪审员  王志立 人民陪审员  熊召玉 二〇二一年二月四日 书 记 员  黄 莉 附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以从宽处理。