江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0684刑初2号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人张忠达，男，1987年3月26日出生于广西壮族自治区凌云县，无业，住广西壮族自治区凌云县。2020年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局指定居所监视居住，同月25日转刑事拘留，同年10月22日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人江正勋，广西凌盛（凌云）律师事务所律师。 辩护人沈建兴，江苏联佑律师事务所律师。 被告人杨光权，男，1990年2月10日出生于广西壮族自治区凌云县，无业，住广西壮族自治区凌云县。2020年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年9月29日转逮捕。现羁押于南通市海门区看守所。 辩护人曹**新，江苏智昇律师事务所律师。 被告人马春华，女，1957年11月11日出生于广东省珠海市，无业，住辽宁省沈阳市沈河区。2020年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年10月22日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 指定辩护人陈艳丽，江苏平帆律师事务所律师。 被告人杨光斌，男，1982年3月1日出生于广西壮族自治区凌云县，务工人员，住广西壮族自治区凌云县。2020年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年9月22日变更为取保候审。 南通市海门区人民检察院以海检一部刑诉〔2020〕624号起诉书指控被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市海门区人民检察院指派检察官张彬、检察官助理蒋秋湘出庭支持公诉。被告人张忠达及其辩护人沈建兴、被告人杨光权及其辩护人曹**新、被告人马春华及指定辩护人陈艳丽、被告人杨光斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市海门区人民检察院指控，被告人张忠达、杨光权自2020年2月起，经商议决定实施民族资产解冻类诈骗，先后以“陈立夫老人”的名义，虚构缴纳钱款解冻“陈立夫老人”的海外资产即可获得巨额回报的事实，以“国务院扶贫办”的名义，虚构缴纳“工本费”等费用即可获得巨额回报的事实，指使被告人马春华及徐兴荣（另案处理）等人推广，被告人马春华等人在长期参与“民族资产解冻”等项目但从未兑现的情况下，仍帮助推广虚假的“陈立夫老人资产解冻”、“国务院扶贫办精准扶贫”项目，发展、管理会员，参与骗取被害人冯某（南通市海门区人）等人财物。被告人张忠达、杨光权通过被告人马春华等人诈骗得款人民币530245元（以下币种同）用于挥霍等，致无力归还，其中，被告人马春华参与诈骗130995元。 被告人杨光斌在明知是犯罪所得的情况下，分别于2020年6月25日、6月29日帮被告人杨光权取款19700元、4000元，均交予被告人杨光权。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、银行记录等书证；证人薛芸迦、刘某等人的证言笔录；被害人冯某、戴某等人的陈述等证据证实，并据此认为，被告人张忠达、杨光权、马春华以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人张忠达、杨光权数额特别巨大，被告人马春华数额巨大，被告人杨光斌明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，各被告人的行为均已构成犯罪，应当以诈骗罪追究被告人张忠达、杨光权、马春华的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人杨光斌的刑事责任。本案诈骗犯罪是共同犯罪，被告人张忠达、杨光权在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马春华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌归案后如实供述各自的罪行，均可以从轻处罚。被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌自愿如实供述各自的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。为此，提请本院依法分别予以惩处。 庭审中，被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌对起诉指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪认罚。 被告人张忠达的辩护人沈建兴提出如下辩护意见：1.被告人张忠达归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。2.被告人张忠达自愿认罪认罚，可以从宽处理。3.被告人张忠达表现一贯较好，无前科劣迹。建议法庭对被告人张忠达从轻处罚。 被告人杨光权的辩护人曹**新提出如下辩护意见：1.被告人杨光权有坦白情节，可以从轻处罚。2.被告人杨光权自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。3.被告人杨光权无前科劣迹。建议法庭对被告人杨光权从轻处罚。 被告人马春华的辩护人陈艳丽提出如下辩护意见：1.被告人马春华系共同犯罪的从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人马春华有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人马春华自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议法庭对被告人马春华减轻处罚。 经审理查明，自2020年2月起，被告人张忠达、杨光权经商议决定实施民族资产解冻类诈骗，先后以“陈立夫老人”的名义，虚构缴纳钱款解冻“陈立夫老人”的海外资产即可获得巨额回报的事实；以“国务院扶贫办”的名义，虚构缴纳“工本费”等费用即可获得巨额回报的事实，指使被告人马春华及徐兴荣等人推广，被告人马春华等人在长期参与“民族资产解冻”等项目但从未兑现的情况下，仍帮助推广虚假的“陈立夫老人资产解冻”、“国务院扶贫办精准扶贫”项目，发展、管理会员，参与骗取被害人冯某等人财物。被告人张忠达、杨光权通过被告人马春华等人诈骗得款530245元，钱款用于挥霍等，致诈骗得款无力归还。其中，被告人马春华参与诈骗金额130995元。 被告人杨光斌在明知是犯罪所得的情况下，分别于2020年6月25日、6月29日帮被告人杨光权取款19700元、4000元，均交予被告人杨光权。 被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌归案后，均如实供述了各自参与的犯罪事实。 在审查起诉阶段，被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌出具了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并表示认罪认罚。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌的户籍资料、银行卡交易记录明细等书证；被害人冯某、戴某等人的陈述；未到庭证人薛某、刘某等人的证言笔录；南通市海门区公安局关于本案发破案经过及被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌归案经过的情况说明等。被告人被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌亦有相应供述在卷佐证。 上述证据间均能相互印证，具有证明效力，本院经审查对上述证据证明的事实予以确认。 本院认为，被告人张忠达、杨光权、马春华以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，其中被告人张忠达、杨光权数额特别巨大，被告人马春华数额巨大，被告人杨光斌明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，被告人张忠达、杨光权、马春华的行为均已构成诈骗罪，被告人杨光斌的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。南通市海门区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案诈骗犯罪是共同犯罪，被告人张忠达、杨光权在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马春华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌归案后如实供述各自的罪行，是坦白，均可以从轻处罚。被告人张忠达、杨光权、马春华、杨光斌自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人沈建兴、曹**新、陈艳丽提出的相关辩护意见理由成立，本院均予以采纳。为惩罚犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，维护司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（二）条、第六部分第（一）条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张忠达犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月二十五日起至二○三○年九月十九日止，原指定居所监视居住十日已依法折抵刑期。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人杨光权犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月二十三日起至二○三○年八月二十二日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、被告人马春华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月十八日起至二○二一年九月十七日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、被告人杨光斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、继续追缴被告人张忠达、杨光权犯罪所得人民币五十三万零二百四十五元（被告人马春华对其中的人民币一十三万零九百九十五元承担共同退赃责任），发还与各被害人。 扣押在案的被告人张忠达手机二部、被告人杨光权手机一部、被告人马春华手机一部（暂存于侦查机关），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李育平 人民陪审员  项晓伟 人民陪审员  马美琴 二〇二一年二月二十五日 法官 助理  奚海燕 书 记 员  龚一丹