湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘01刑终118号原公诉机关长沙市天心区人民检察院。上诉人（原审被告人）周冲，男，1994年3月29日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司业务经理，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人谭憨憨，湖南湘军麓和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴蓉，女，1986年9月10日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司总监，户籍所在地湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人周一鸣，男，1994年11月12日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司业务经理，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人陈星星，女，1992年9月20日出生于湖南省岳阳市，汉族，本科文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司业务经理，户籍所在地湖南省岳阳市华容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人王游，男，1996年5月1日出生于湖南省涟源市，汉族，初中肄业文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人段育苗，女，1997年8月22日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2021年1月17日被取保候审。原审被告人童宗港，男，1998年1月24日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司业务员，现住湖南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2020年12月17日被取保候审。原审被告人彭云成，男，1998年7月24日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化程度，系湖南鸿球网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审。原审被告人吴文辉，男，1997年10月22日出生于湖南省郴州市，汉族，大学专科文化程度，湖南鸿球网络科技有限公司业务员，户籍所在地郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审。长沙市天心区人民法院审理长沙市天心区人民检察院指控原审被告人周冲、吴蓉、周一鸣、陈星星、王游、段育苗、童宗港、彭云成、吴文辉犯诈骗罪一案，于二〇二〇年十月三十日作出(2020)湘0103刑初144号刑事判决。判决后，原审被告人周冲、吴蓉不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年5月17日，湖南元运网络科技有限公司登记成立（以下简称元运公司），2017年9月26日，湖南鸿球网络科技有限公司（前身为湖南裕隆科技有限公司、以下简称鸿球公司）登记成立，元运公司、鸿球公司实际控制人均系杨某1、易某（均另案处理）。鸿球公司通过与“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”等非法交易平台签订合作协议，成为上述平台的会员单位（代理商）。2017年至案发期间，鸿球公司通过招聘业务经理、业务员、前台等，先后专门利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”等非法交易平台实施电信诈骗。具体为，鸿球公司安排业务员通过统一编造“赵梦研”、“刘梦瑶”为分析师助理、统一微信名为“岁月静好”来添加客户微信，其中2019年1月初前编造对象为“赵梦研”，之后编造对象为“刘梦瑶”，当客户微信好友通过后，业务员利用鸿球公司的话术模板与客户交流，骗取客户的信任，通过筛客户、聊客户、切客户、逼客户，与业务经理相互配合，共同引诱客户到与鸿球公司合作经营的平台投资。当客户有投资意向后，业务员及业务经理将客户信息转给总监吴蓉，吴蓉再冒充“赵梦研”、“刘梦瑶”引诱客户投资。资管合约是做股票合约交易，客户在资管合约投资后，隐瞒客户购买业务员推荐的股票合约所缴纳的手续费系按照本金通过高倍杠杆放大后的10%-20%来缴纳的事实骗取客户资金；“嘉盛环球”平台是做货币涨跌交易，客户投资“嘉盛环球”平台时，被告人吴蓉则按照杨某1、易某的指示操纵后台，控制客户盈亏，以此诈骗客户钱财。“ＭＴ5”平台是做黄金外汇交易，实际上为虚拟盘，被告人吴蓉等按照杨某1、易某的指示采取多种方式故意诱导客户频繁交易刷手续费，以此诈骗客户钱财。业务员、业务经理、总监工资待遇为基本工资加提成，提成为按照不同平台中客户入金、亏损、手续费金额的比例进行计算。鸿球公司的组织结构为：杨某1和易某系实际控制人，总监系被告人吴蓉，业务一部（野狼队）业务经理为陈某1（另案处理），业务员有被告人陈星星和周某1、彭某、刘某1、付某（均另案处理），其中2019年4月1日后，陈某1调至元运公司，被告人陈星星接任业务经理；业务二部（超越队）业务经理为被告人周冲，业务员有段育苗和龙某、张某1、谢某、金某、王某1（均另案处理）；业务三部（飞扬队）业务经理为刘某2（另案处理），业务员有刘某3、肖某1、雍某、周某2、夏某、马某（均另案处理），其中，2019年4月1日后，刘某2调至元运公司，刘某3接任业务经理；业务四部（一鸣队）业务经理为周一鸣，业务员有被告人王游、童宗港和汪某、吴文辉、刘某4（均另案处理）。经统计，鸿球公司通过“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”非法投资平台诈骗被害人资金分别为3771638.05元，93400元、286644元，共计4151682.05元。通过“资管合约”诈骗被害人资金中，野狼队诈骗总额为1706944.17元，飞扬队诈骗总额为1660166.99元；具体为，2018年9月，野狼队诈骗被害人223384元，飞扬队诈骗被害人249550元。2018年11月，野狼队诈骗被害人626428.38元，飞扬队诈骗被害人630907.03元。2018年12月，野狼队诈骗被害人275866.77元，飞扬队诈骗被害人344087.94元。2019年1月，野狼队诈骗被害人149573.23元，飞扬队诈骗被害人188570.31元、一鸣队诈骗被害人112481.18元，超越队诈骗被害人20827.78元。2019年2月至3月，诈骗被害人共计915596.88元，其中陈某1团队诈骗被害人431691.79元，被告人陈星星诈骗被害人31003.33元；刘某2团队诈骗被害人247051.71元，周冲团队诈骗被害人82437.38元，周一鸣团队诈骗被害人64562.68元，另有2名被害人被骗89853.32元。被告人吴蓉2018年12月担任鸿球公司总监期间，共计诈骗金额2123268.64元，其违法所得为12万元。被告人周冲2018年9月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务二部经理，诈骗被害人张某2金额17657.92元，诈骗被害人赵某1金额43143元，诈骗被害人王某2金额50000元，共计诈骗金额110800.92元，其违法所得为2万元。被告人陈星星2018年1月入职鸿球公司担任业务员，2019年4月开始担任该公司业务一部经理，诈骗被害人白某1金额49000元，诈骗被害人毕某金额15366.1元，诈骗被害人戴某金额914元，诈骗被害人党某金额15637.23元。共计诈骗被害人金额90741.11元，其违法所得为10万元左右。被告人周一鸣自2018年8月入职鸿球公司担任业务员，2018年12月开始担任该公司业务四部经理，诈骗耿某金额12298.91元、诈骗师某金额10000元、诈骗被害人宴某金额10000元、诈骗被害人陈某212000元，共计诈骗被害人金额44298.91元，其违法所得为2万元左右。被告人段育苗2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人雷某金额51271.04元，诈骗被害人冶某金额20508.42元，共计诈骗被害人金额71779.46元，其违法所得为1.1万元。被告人童宗港2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人徐某1金额40300元、被害人刘某5金额15512.03元，共计诈骗被害人金额55812.03元，其违法所得为1.125万元。被告人王游2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人杜某金额133860元，诈骗被害人张某3金额18627.34元，诈骗宋某1金额986元，共计诈骗被害人金额153473.34元，其违法所得为1.1万元。被告人彭云成2018年12月入职鸿球公司担任业务员，诈骗被害人买某金额16530元，被害人张某4金额20831.84元，被害人赵某2金额14985.15元，共计诈骗被害人金额52346.99元，其违法所得为1万元。被告人吴文辉2018年12月入职任鸿球公司担任业务员，在被告人周一鸣的帮助下诈骗被害人宋某2金额19931.6元，诈骗被害人徐某2金额15762.8元，共计诈骗被害人金额35694.4元，其违法所得为8840元。2019年4月18日，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉被公安机关抓获，其归案后均如实供述了自己的罪行。湖南天誉金泰商品经营有限公司(以下简称天誉公司)于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区，法定代表人为白某2，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场，公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员10名左右。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户交流的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并通过虚构的图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开户入金，在客户开户之后，由负责管理业务员和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人士”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入或卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5％进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2％提成。2016年3月至12月，被告人周冲担任天誉公司业务七部业务经理，其通过上述方式，伙同业务员，诱骗729名客户注册，客户亏损21087580.58元，交易手续费总数222884.02元，期间，被告人周冲获利总数为554664.37元。2016年9月至12月，被告人周一鸣担任湖南天誉金泰公司业务七部业务员，期间，被告人周一鸣获取工资总数为23195.37元。其通过上述方式，伙同被告人周冲诱骗被害人姜某入金，致使其亏损252503.37元，交易手续费2104.26元，截止2016年12月30日，被害人姜某在天誉公司代理平台账户的可用资金652.29元。2019年4月18日，被告人周冲、被告人周一鸣被公安民警抓获，归案后均如实供述了上述事实。在法庭审理过程中，被告人周一鸣已向法院积极退缴其在鸿球公司的违法所得20000元，被告人段育苗已向法院积极退缴其违法所得11000元，被告人王游已向法院积极退缴其违法所得2000元，被告人童宗港已向法院积极退缴其违法所得11250元，被告人彭云成已向法院积极退缴其违法所得10000元。被告人吴文辉已向法院积极退缴其违法所得8840元，被告人陈星星已赔偿被害人吴某2000元，被告人王游已赔偿张某39000元，取得其谅解。另查明，被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉签字具结，自愿认罪认罚。原审判决认定上述事实的证据有：1、电子证据、视听资料：（1）鸿球公司受害人信息的光盘证明：从被告人吴蓉电脑提取的鸿球公司诈骗他人钱款的具体情况。（2）鸿球公司受害人与被告人微信聊天、ＱＱ聊天记录、入金平台截图的光盘、被告人王游、段育苗等人电脑中提取的电子文档证明：被告人吴蓉、周冲、陈星星、王游、段育苗等人与各被害人的聊天记录，被害人赵某1等人入金记录的录屏、截图以及上述被告人的工作电脑中存有话术等用于工作聊天的资料。2、书证：（1）抓获经过、到案经过证明：2019年4月18日，长沙市公安局天心分局刑事侦查大队民警在位于长沙市天心区××广场××房××的鸿球公司将在该公司涉嫌从事电信诈骗的被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉抓获的事实。（2）提取笔录证明：公安机关对被告人段育苗、王游、童宗港、吴文辉从事诈骗犯罪所使用的电脑中的微信聊天记录、话术文件内容进行录屏、制作视频以及对被告人吴蓉工作中使用的电脑提取到鸿球公司使用的“MT5”、“股指”、“智慧芸杉”平台的被害人的相关信息并刻录光盘的事实。（3）扣押物品、文件清单证明：公安机关依法扣押被告人陈星星、彭云成、周冲等人作案用的手机的事实。（4）培训资料证明：被告人段育苗、王游、童宗港、吴文辉、刘某4工作电脑中有相关如何引诱被害人进行投资的培训资料的事实。（5）平台数据证明：智慧芸杉平台2019年2月至3月及MT5平台4月关于投资客户信息的事实。（6）提成表、期货报表、股指报表、外汇报表、基金报表、刘梦瑶1.5方人物定位及内容证明：湖南鸿球公司2019年1月、2月、3月、4月公司员工的业绩情况、提成详情及奖惩情况以及被告人吴蓉于2019年5月17日确认的刘梦瑶人物定位的事实。（7）微信、ＱＱ聊天记录截图证明：被告人吴蓉与杨某1、易某的微信聊天记录，被告人陈星星、彭云成等人与各被害人的微信聊天记录以及各被害人在平台注册及交易界面截图的事实。（8）照片证明：被告人段育苗、王游、童宗港、吴文辉指认从事诈骗活动的电脑与手机的事实。（9）被告人银行卡查询记录证明：被告人周一鸣于2016年10月至2017年1月在天誉金泰的工资及提成共计23195.37元的事实。（10）被害人银行转账记录、支付宝转账记录、被害人账户明细证明：被害人张某2、吴某、毕某、买某、苏某、宋某2、耿某、雷某因投资鸿球公司非法交易平台而分别向其有关账户转账的事实。（11）学生证证明：被告人吴文辉为软件与信息工程学院学生的事实。（12）电话查询记录证明：被告人吴蓉、陈星星、彭云成、周冲、段育苗、周一鸣、王游、童宗港、吴文辉在其户籍所在地无违法犯罪记录的事实。（13）常住人口信息表证明：被告人吴蓉、陈星星、彭云成、周冲、段育苗、周一鸣、王游、童宗港、吴文辉已达到完全刑事责任年龄的事实。（14）话术模板证明：鸿球公司为诱导客户投资，事前准备了涉及生活、业务等各个方面的谈话模板，业务员培训后，按照模板内容，冒充刘梦瑶（虚构人员背景）与客户聊天的事实。（15）内资企业基本情况表证明：鸿球公司于2017年9月26日成立，法定代表人系肖某2，注册资本1000万元，经营范围为网络技术开发、软件互联网销售、电子产品互联网销售、商品信息咨询服务等。（16）被害人臧某、高某、张某5、张某6、贾某、郭某1、孙某、王某3、吴某、毕某、买某、宋某2等人的报案材料证明：被害人臧某等人投资鸿球公司非法交易平台以及与各被告人微信聊天、向平台转账投资的事实。（17）谅解书、转账凭证、户籍资料证明：被告人陈星星、王游已分别赔偿被害人吴某、张某3，取得其谅解的事实。3、辨认笔录证明：被告人吴蓉、陈星星、彭云成、周冲等人分别辨认出易某、杨某1系湖南鸿球网络有限公司老板的事实。4、被告人的供述和辩解：（1）被告人吴蓉的供述和辩解证明：被告人吴蓉于2017年5月开始在鸿球公司做业务员，通过伪造微信资料加好友聊天，对有投资意愿的交给杨总带单投资，2018年6月当经理职务，负责对业务员开发的客户进行后期带单，2018年12月开始担任总经理职务，仍负责对客户带单投资和员工日常工作纪律管理，其共计获得12万元左右的总收入。公司共有智慧云杉平台、嘉盛环球平台和MT5平台，嘉盛环球平台可以后台操作，是不合法的，赚的就是客户亏损的钱。智慧云杉是可以加杠杆的，平台会收取合约金额（就是杠杆放大后的金额）百分之十至二十不等的服务费（实际上就是客户入金的钱），赢了可以提现走，输了客户就不要再给钱，这个平台就是赚客户的服务费。期货平台就是客户每交易一手就要收手续费，每次为300元。MT5也是买黄金的指数，这个是按手买涨跌，具体操作和期货是一样的，只是平台上的资金按美元计算，平台也是交易一手收50美金手续费。（2）被告人周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉的供述和辩解证明：上述被告人在鸿球公司上班的时间，以及利用公司提供的工作手机，使用“裕隆网络电话簿”获取大量微信号，再通过伪造的身份信息与人聊天，吸引客户跟自己投资，然后将有意向客户推送给“吴老师”，从中赚取提成的事实。5、被害人陈述：（1）被害人张某2的陈述证明：被害人张某2在网上被微信号为赵梦妍的带着玩资管合约平台及嘉盛环球平台，亏损27658元的事实。（2）被害人买某的陈述证明：被害人买某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资期盈通股票平台和嘉盛环球平台，亏损18080元的事实。（3）被害人吴某的陈述证明：被害人吴某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资“芸杉资产”，亏损9824元的事实。（4）被害人戴某的陈述证明：被害人戴某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资嘉盛环球平台，亏损1000元的事实。（5）被害人毕某的陈述证明：被害人毕某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资股票合约平台，亏损15300元的事实。（6）被害人苏某的陈述证明：被害人苏某在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资期货交易平台，亏损27103元的事实。（7）被害人宋某2的陈述证明：被害人宋某2在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资智慧芸杉合约和资管合约平台，亏损49507元的事实。（8）被害人耿某的陈述证明：被害人耿某在网上被自称赵梦妍的微信好友的带着投资智慧芸杉和资管合约平台，亏损73106元的事实。（9）被害人张某3的陈述证明：被害人张某3在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资资管合约及另外两个平台，亏损21000元左右的事实。（10）被害人刘某5的陈述证明：被害人刘某5在网上被微信号为“岁月静好”的带着投资资管合约平台，亏损15400多元的事实。（11）被害人雷某的陈述证明：被害人雷某在网上被自称刘梦瑶的微信好友的带着投资资管合约平台，亏损51271元的事实。（12）被害人赵某3的陈述证明：被害人赵某3在网上被微信名“岁月静好”的带着投资黄金外汇平台，亏损6664元的事实。（13）被害人张某5的陈述证明：被害人张某5在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下于2019年2月27日向股票合约芸衫系统投资41979.3元，投资进入的资金全额亏损，致该被害人损失41979.3元的事实。（14）被害人张某6的陈述证明：被害人张某6在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下于2019年1、2月两次向股票合约芸衫系统投资10501.1元，其中2019年2月1日对方转账5654.12元，称该笔款项系其第一次投资所盈利的钱，后第二次投资进入的资金全额亏损，致该被害人共损失34846.98元的事实。（15）被害人郭某2的陈述证明：被害人郭某2在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失30764.02元的事实。（16）被害人张某7的陈述证明：被害人张某7在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失121407元的事实。（17）被害人王某3的陈述证明：被害人王某3在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失25000元的事实。（18）被害人李某的陈述证明：被害人李某在微信名称为“岁月静好”的女子的诱骗下损失77286.55元的事实。（19）被害人贾某的陈述证明：被害人贾某在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下于2019年3月13日向资管合约平台投资21408.4元，在听从对方的操作下亏损，剩余额795.1元，致该被害人损失20613.3元的事实。（20）被害人郭某1的陈述证明：被害人郭某1在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下损失4××××.53元的事实。（21）被害人孙某的陈述证明：被害人孙某在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下损失15××××.66元的事实。（22）被害人王某6的陈述证明：被害人王某6在微信名称为“岁月静好”、ＱＱ名称为“梦研”的女子的诱骗下损失8××××.54元的事实。6、证人证言：（1）证人陈某1的陈述证明：陈某1在公安机关供述称，客户在智慧云杉平台入金，购买股票，我们就要收手续费，然后客户购买的合约股票如果一定期限内上涨10%到20%才能够保住本金；如果不上涨，就全亏损；上涨超过10%到20%以上才能盈利。因为客户购买我们推荐的合约股票需要交纳杠杆放大后金额的10%到20%的手续费，其实客户投入的本金就是手续费。我们公司推荐的合约股票有5到10倍之际的杠杆倍数。嘉盛环球的平台前期业务员招揽客户的方式与做资管合约的方式是一样的，然后诱导客户进行投资，但是这个平台我听吴蓉、杨某1等人说是可以修改后台数据的，通过这个后台数据的修改控制客户的盈亏，我们也可以对客户的亏损进行分成，这个平台我们既可以得到手续费又可以获得客户亏损分成。ＭＴ5平台黄金外贸交易的前期找客户工作和之前的两个平台都是一样，区别在于也可以通过ｆａｃｅｂｏｏｋ的聊天软件去找客户，然后通过ＭＴ5平台黄金外贸交易诱导客户多次操作买或卖，客户每操作一手，我们就从中赚取手续费，具体怎么收要问杨某1。（2）证人杨某1、刘某2、杨某2、周某3、雍某、夏某、肖某、刘某1、周某1、马某、刘某3、王某1、刘某6、何某、周某4等人的陈述证明：鸿球公司通过招聘业务经理、业务员、前台等，先后专门利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”等非法交易平台实施电信诈骗的事实。原审判决认为，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取在网络上虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段，骗取他人财物，其行为以构成诈骗罪，其中被告人吴蓉、周冲诈骗数额特别巨大，被告人周一鸣、陈星星、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉诈骗数额巨大。本案系共同犯罪，被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉在共同犯罪起次要作用，均系从犯，根据其犯罪事实和情节，依法对各被告人减轻处罚。被告人吴蓉、周冲、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉归案后如实供述自己的罪行，在法庭审理阶段亦能如实供述，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处罚。被告人陈星星、王游已分别赔偿被害人吴某、张某3，取得其谅解，可酌情从轻处罚。被告人周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉已向法院积极退缴其违法所得和缴纳罚金，其认罪悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。本案各被告人主观上有通过采取欺诈手段，以投资其“资管合约”等平台可获得高额利润骗取客户入金，从而获得客户入金后的公司提成，非法占有客户入金资金损失的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，其实施诈骗犯罪所获得的工资、提成均系违法所得，均应予以追缴，返还给被害人。据此，原审依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。二、被告人周冲犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。三、被告人陈星星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人周一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人段育苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元。六、被告人童宗港犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。七、被告人王游犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人彭云成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金五千元。九、被告人吴文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。十、继续追缴被告人吴蓉违法所得人民币12万元，被告人周冲违法所得人民币574664.37元；被告人陈星星违法所得人民币10万元；被告人周一鸣尚未退缴的违法所得人民币23195.37元返还给被害人。上诉人周冲上诉提出：1、原审认定其在天誉公司诈骗金额的证据不足，应当以客户实际亏损金额认定其诈骗金额；2、原审认定其在天誉公司的违法所得不正确；3、原审认定其在鸿球公司对被害人王某2的诈骗金额事实不清，证据不足，应予剔除；4、原审量刑过重，请求从轻、减轻处罚。上诉人周冲的辩护人提出：1、上诉人周冲在鸿球公司只实施了将微信账户伪装成美女，拉人头的行为，对公司通过什么方式诈骗、诈骗的资金并不清楚，也没有参与；且一审没有证据证明鸿球公司向客户虚构或隐瞒了事实，导致客户损失。该部分事实不应认定为犯诈骗罪；2、上诉人周冲在鸿球公司涉及被害人王某2的犯罪金额存在事实不清、证据不足，应予剔除；3、原审量刑过重，请求予以改判、从轻量刑。上诉人吴蓉上诉提出：1、原审认定其的诈骗金额有误，应当以客户实际亏损金额计算；2、其缺乏违法性认识，主观恶性不大，原审量刑过重。请求从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人周冲、吴蓉、原审被告人周一鸣、陈星星、王游、段育苗、童宗港、彭云成、吴文辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人周冲、吴蓉、原审被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取在网络上虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中周冲、吴蓉诈骗数额特别巨大，周一鸣、陈星星、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉诈骗数额巨大。在共同犯罪中，周冲、吴蓉、陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉均起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。上诉人吴蓉、周冲、原审被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。原审被告人陈星星、周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人陈星星、王游已分别赔偿被害人吴某、张某3，并取得其谅解，可酌情从轻处罚。原审被告人周一鸣、段育苗、童宗港、王游、彭云成、吴文辉积极退缴其违法所得，可以酌情从轻处罚。本案各被告人实施诈骗犯罪所获得的工资、提成均系违法所得，均应予以追缴，返还给被害人。针对上诉人周冲、吴蓉提出原审认定诈骗金额不正确的上诉理由，经查，上诉人吴蓉电脑中的报表、扣押的每月ＰＫ表、各平台后台的数据材料、被害人提供的银行交易流水记录、报案材料及被害人陈述等证据相互印证，足以证明吴蓉担任鸿球公司总监期间，共计诈骗金额2123268.64元；周冲担任鸿球公司业务员、业务二部经理期间，诈骗金额共计110800.92元。上诉人周冲在天誉公司参与的诈骗金额有司法鉴定意见予以确认，该鉴定意见的检材来源合法、鉴定程序合法、鉴定内容真实，应予采信，故上诉人周冲担任天誉公司业务七部业务经理期间致客户亏损21087580.58元，交易手续费总数222884.02元。因此，原审对上诉人吴蓉、周冲的诈骗金额认定正确，该上诉理由不成立，本院不予采纳。针对上诉人周冲提出原审认定其在天誉公司的违法所得不正确及上诉人周冲及其辩护人提出原审认定周冲诈骗王某2的证据不足的上诉理由及辩护意见的上诉理由，经查，周冲在天誉公司的违法所得554664.37元有银行交易流水记录证明，且在侦查阶段周冲本人亦对该记录签字确认，故原审认定的违法所得正确；周冲诈骗王某25万元的事实有周冲在侦查阶段的多次供述予以证明，故上述上诉理由及辩护意见均不成立，本院不予采纳。针对上诉人周冲的辩护人提出周冲在鸿球公司只从事拉客户的职务行为，没有参与后续行为，且该公司后续也没有欺骗客户的行为，故周冲不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本案现有证据可以证明鸿球公司利用“资管合约”、“嘉盛环球”、“ＭＴ5”三个非法平台对外宣传进行股票、证券、期货投资。首先，该公司会安排业务员通过统一编造“赵梦研”、“刘梦瑶”为分析师助理、统一微信名为“岁月静好”来添加客户微信，提供虚假盈利截图，以带领客户投资赚钱为诱饵，吸引客户注册会员并入金至平台；其次，在取得客户信任后，又向客户隐瞒客户购买股票合约所缴纳的手续费系本金通过高倍杠杆放大后的10%-20%的高额手续费事实及公司通过操纵后台、控制客户盈亏、赚取客户资金的事实；最后，客户在虚假的“分析师”的指导下陷入错误认识进行投资、在“投资师”的诱导下多次反复投资，最终公司实现了非法占有目的。因此，鸿球公司的诈骗模式是一步步诱骗被害人到平台投资，最后骗取被害人钱财，各被告人在诈骗过程中各自负责相应的环节，共同实施诈骗。综上，上诉人周冲的行为符合诈骗罪的构成要件，在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，该辩护意见不成立，本院不予采纳。针对上诉人周冲、吴蓉上诉提出原审量刑过重的上诉理由，经查，原审根据二人的犯罪事实、在共同犯罪中所起的作用、参与的犯罪金额，以及认罪悔罪态度等量刑情节对二人所处量刑并无不当，该上诉理由不成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邹啸弘审判员  鲁 璇审判员  赵 喆二〇二一年二月七日法官助理李海军书记员黄真附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。