山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1402刑初41号公诉机关山东省德州市德城区人民检察院。被告人黄某振，男，1983年12月24日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日在指定居所被监视居住，2020年10月23日被逮捕,2021年2月5日被本院取保候审。辩护人张娜，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人王某（曾用名王某某），男，2001年12月5日出生于内蒙古，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地及住址辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日在指定居所被监视居住，2020年10月23日被逮捕，2021年2月5日被本院取保候审。被告人周某媛，女，1989年3月24日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地及住址辽宁省盖州市，现租住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日在指定居所被监视居住，2020年10月24日被取保候审。被告人阎某业，男，2001年4月29日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址辽宁省盖州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日在指定居所被监视居住，于2020年10月24日被取保候审。被告人周某娜，女，1986年5月28日出生于辽宁省盖州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址辽宁省盖州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日在指定居所被监视居住，于2020年10月24日被取保候审。被告人刘某明，男，1990年5月3日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址辽宁省盖州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日在指定居所被监视居住，2020年10月24日被取保候审。山东省德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉〔2021〕33号起诉书指控被告人黄某振、王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省德州市德城区人民检察院指派检察员朱虹出庭支持公诉，被告人黄某振及其辩护人张娜、王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄某振听从上级“峰哥”(在逃)的安排，组织被告人王某、阎某业、周某媛、周某娜、刘某明等人提供个人名下银行卡收取违法犯罪所得，并将银行卡收到的转款现金取出，后按照上级“峰哥”的要求，再现金汇入指定的账户，从中获利。具体犯罪事实如下：1.2020年8月31日，广西省南宁市被害人陈某被网络诈骗90余万元。该被诈骗款项在流转中，由被告人黄某振指使王某提供银行卡取出20万元。2.2020年9月2日，四川峨眉山市被害人张某被网络诈骗96.2万元。经查，该被诈骗款项流转中，由被告人黄某振指使王某、阎某业、周某媛、曲某提供银行卡各取出20万元。3.2020年9月8日11时许，被害单位海南天相科技发展有限公司被网络诈骗80万元。经查，该被诈骗款项在流转中，由被告人黄某振指使周某媛、周某娜提供银行卡各取出20万元。4.2020年9月8日，被害人宁某被网络诈骗25万元。经查，该被诈骗款项在流转中，由被告人黄某振指使刘某明取出9.9951万元。5.2020年9月9日，德州市德城区被害人刘某1被网络诈骗35万元，德州市夏津县被害人苗某被网络诈骗30万元，山东省临沂市被害人刘某2被网络诈骗30万元。经查，三笔被诈骗款项在流转中，由被告人黄某振指使刘某明取出现金10万元，指使阎某业取出现金15万元，指使王某安排他人提取现金20万元。为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了银行卡等物证，受案登记表、户籍信息，到案经过等书证，被害人刘某1、刘某2等的陈述，被告人黄某振、王某、周某媛等的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人黄某振、王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明明知是他人犯罪所得而予以取现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明系从犯，应当从轻或减轻处罚。六被告人全部认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人黄某振有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。判处被告人王某有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万四千元。判处被告人周某媛有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。判处被告人阎某业有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。判处被告人周某娜有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。判处被告人刘某明有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。以上六被告人均可以适用缓刑。提请法院依法判处。被告人黄某振、王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其未提交证据。被告人黄某振的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人黄某振危害行为情节较轻，主观恶性不深。2.具有坦白情节，归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚。3.无前科，系初犯、偶犯。4.自愿缴纳罚金。请法院对其适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后被告人黄某振退缴违法所得19500元，王某退缴违法所得5600元，周某媛退缴违法所得2000元，阎某业退缴违法所得2500元，周某娜退缴违法所得2000元，刘某明退缴违法所得2000元。被告人黄某振的辩护人关于黄某振到案后如实供述系坦白，认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于黄某振系初犯、偶犯，情节较轻、主观恶性不深的辩护意见，经查，被告人黄某振在明知是犯罪所得的情况下多次指使他人利用银行账户进行转移，不属于初次的偶发型犯罪，掩饰隐瞒犯罪所得数额总额达到十万元以上，情节严重，主观恶性较大，对该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人黄某振、王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明明知是他人犯罪所得而予以取现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实及罪名成立。六被告人系共同犯罪，其中被告人黄某振系主犯，按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚，鉴于其认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明系从犯，自愿认罪认罚，依法对其减轻处罚。鉴于六被告人有悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，故对其均适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人黄某振、王某、周某媛、阎某业、周某娜、刘某明犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人周某媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人阎某业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人周某娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人刘某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人黄某振退缴违法所得19500元，王某退缴违法所得5600元，周某媛退缴违法所得2000元，阎某业退缴违法所得2500元，周某娜退缴违法所得2000元，刘某明退缴违法所得2000元，予以没收，上缴国库。八、随案移送的刘某明招商银行银行卡、周某媛营口银行银行卡、葫芦岛银行银行卡、周某娜广发银行银行卡、刘崇涵中国建设银行银行卡、阎某业交通银行银行卡各1张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘印江审 判 员  李欣欣人民陪审员  王华杰二〇二一年二月二十六日书 记 员  李一凡