广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1322刑初540号公诉机关博罗县人民检察院。被告人熊芳，女，1985年2月18日出生，身份证号码：362************129，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省云浮市云安区*************。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月24日被博罗县公安局刑事拘留，于2019年1月30日被博罗县公安局取保候审，于2019年11月20日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，于2019年12月17日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人温志刚、温志坚，广东宏兴律师事务所律师。博罗县人民检察院以博检二部刑诉〔2020〕Z495号起诉书指控被告人熊芳犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员李玉兰出庭支持公诉，被告人熊芳及其辩护人温志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2017年期间，被告人熊芳在博罗县湖镇镇**电脑（惠州）有限公司CAC00部担任文书一职。熊芳利用工作便利和公司管理漏洞，在李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦未实际上班的情况下，伪造该四人的绩效考评记录、报表登记等在岗记录，骗取公司上述四人的工资。至2017年5月，熊芳共骗取华通公司274701.23元。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪。建议判处被告人熊芳判处五年六个月以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人熊芳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均有异议。当庭辩称，其在华通公司的岗位是CAC00文书。其认识黄某珍、曾某谦，因为他们说其有诈骗，所以2017年6月份其在公安的笔录中称不认识他们。李某敏是其堂弟媳，其和她没怎么来往，在公司的时候才知道，其不清楚李某敏有无实际在公司上班，李某敏不是其管理的。其不清楚黄某珍有无实际在公司上班，其和黄某珍不是一个部门。其不清楚曾某连是什么时候离开华通公司的。其有拿过李某敏、黄某珍、曾某谦、曾某连的工资卡，但是时间太久拿了谁的不记得，其拿他们卡有帮他们取过钱，但是不记得是帮谁取，没有拿他们工资卡取钱给自己用，不记得有没用他们或别人的的银行卡转到其自己名下账户。黄某珍不是其介绍入职的，曾某连、曾某谦是其介绍。其不记得为什么在公安的笔录说不认识曾某谦，当时说其有诈骗其肯定想撇清关系。其没有与曾某谦所在的部门说过什么话，没有权力要求他们停止办理曾某谦的离职手续。当时其怀孕很疲劳，经常精神不集中，他们好心借厂牌给其早班出入公司大门回家休息，他们放在公司鞋柜让其去拿，用完后其又放回公司的鞋柜里面，第一次拿厂牌给其是他们从宿舍楼丢下来，因为有人看到影响不好，后来打电话问他们要的时候就叫他们把厂牌放在鞋柜里面直接去拿，第一次拿厂牌是2017年4月份。其不记得有没在他们工资条里签名帮他们领工资，2012年其进公司的时候课内所有的文书都是代签课内作业员的工资条。其帮他们去银行取钱，直接现金给他们，派出所调查监控说没有里面给过那应该就是在公司外面给的。黄某珍有转钱给其，其也有转过钱给她，因为她问其借钱。其不认可起诉书指控的内容。其承认自己是有错，但是没有诈骗。辩护人温志刚、温志坚的辩护意见是：1、公诉机关对被告人的指控没有事实依据，且与案件反映的客观事实和证据完全矛盾，公诉机关所举证据，均不能反映案件内在的客观事实；2、员工异动申报表、员工转正考核表、员工薪资单签收记录表等在岗记录，均无证据证明与被告人有关；3、本案证据依法不能确认华通公司被骗274701.23元。综上，辩护人认为公诉机关的指控不符合刑诉法规定的“犯罪事实清楚、证据确实、充分”的证明标准，请求法院对被告人作出无罪判决。经审理查明，2015年至2017年期间，被告人熊芳在博罗县湖镇镇**电脑（惠州）有限公司CAC00部担任文书一职。熊芳利用工作便利和公司管理漏洞，在李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦未实际上班的情况下，伪造该四人的绩效考评记录、报表登记等在岗记录，骗取公司上述四人的工资。至2017年5月，熊芳共骗取华通公司274701.23元。上述事实，有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法受理本案并对本案立案侦查。2、户籍人口详情，证实被告人熊芳的身份信息，其作案时已达到完全刑事责任年龄。3、到案经过，证实被告人熊芳于2018年7月18日到案，因处于哺乳期，公安机关未对其采取强制措施，同年12月24日，熊芳经公安机关传唤到案。4、情况说明，博罗县公安局湖镇派出所于2019年1月15日出具情况说明称，根据黄某珍提供的证人：①我单位所电话联系黄某珍原在深圳金泰首饰厂上班时的主管龙某梅，龙某梅述称黄某珍于2013年初至2016年初期间在深圳金泰首饰厂上班；②我单位电话联系广州沁梦首饰厂老板黄某伟，黄某伟述称黄某珍于2016年底至今一直在广州沁梦首饰厂上班。因路途和工作原因，龙某梅及黄某伟均不能到派出所现场做笔录材料。5、刷卡视频截图，证实被告人熊芳于2017年3月30日11时15分许、2017年4月1日14时50分许、2017年4月21日14时1分许、2017年4月25日11时48分许刷卡进入华通公司厂门。6、刷卡记录，证实黄某珍、曾某连、李某敏、曾某谦的出入华通公司厂门及上下班刷卡记录，其中：（1）曾某连、李某敏于2017年3月30日11时15分刷卡进入厂门，与熊芳刷卡进入厂门时间相符；（2）黄某珍、李某敏于2017年4月1日14时50分刷卡进入厂门，与熊芳刷卡进入厂门时间相符；（3）黄某珍、曾某连于2017年4月21日14时2分刷卡进入厂门，与熊芳刷卡进入厂门时间相近；（4）李某敏、曾某谦于2017年4月25日11时48分刷卡进入厂门，与熊芳刷卡进入厂门时间相符。7、银行卡交易明细清单，证实李某敏、曾某谦、黄某珍、曾某连的建设银行卡交易明细，上述银行卡均在华通公司转入工资不久后通过ATM取款方式全部取出；2017年5月11日，上述银行卡均有取款记录。8、ATM取款视频截图，证实被告人熊芳于2017年5月11日15时49分前后、16时57分前后在ATM取款机取款。9、证明材料，华通公司出具的证明材料（1）经华通公司核实，黄某珍于2015年8月至2017年5月、李某敏于2015年4月至2017年5月、曾某连于2016年1月至2017年5月、曾某谦于2017年4月至2017年5月在华通公司无任何生产记录报表；（2）李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦在职期间华通公司对其四人发放工资、补贴、五险一金等支出明细，经核实李某敏于2015年4月至2017年5月在职期间，华通公司支出总成本107992.53元，黄某珍于2015年8月至2017年5月在职期间，华通公司支出总成本91217.78元，曾某连于2016年1月至2017年5月在职期间，华通公司支出总成本71449.43元，曾某谦于2017年4月至2017年5月在职期间，华通公司支出总成本4041.49元；（3）华通公司考勤管理办法，内容为华通公司的考勤规定情况；（4）被告人熊芳及黄某珍、曾某连、李某敏、曾某谦在华通公司的人事资料。10、建设银行账户交易明细，证实被告人熊芳的建设银行账户先后多次收到黄某珍、李某敏的转账。11、单位工作证明、劳动合同（1）广州**珠宝有限公司于2019年1月22日出具证明，证明黄某珍自2016年7月至2017年1月在该公司从事文员工作；（2）云浮市云安区******民委员会于2019年1月25日出具证明，证明曾某连自2016年1月5日离开华通公司后一直都在家里；（3）深圳****电子有限公司于2019年1月24日出具证明，证明曾某谦自2017年3月24日至今属该公司在职职工，职位是验货员；（4）深圳****电子有限公司与曾某谦签订的劳动合同，落款日期为2017年3月24日。12、被害人陈述，蒋某述称：其是华通公司人事部行政主管，负责薪酬、考勤等事务，其公司有四名员工伪造出勤记录，分别是：李某敏于2015年4月份开始伪造出勤记录至今，总共25个月，期间领取工资89184.99元和五险一金共107992.53元；黄某珍于2015年8月份开始伪造出勤记录至今，总共21个月，期间领取工资75568.52元和五险一金共91217.78元；曾某连于2016年1月份开始伪造出勤记录至今，总共16个月，期间领取工资58349.05元和五险一金共71449.43元；曾某谦于2017年4月份开始伪造出勤记录至今，总共1个月，期间领取工资3302.12元和五险一金共4041.49元。2017年5月25日，华通公司CAC10部门文书杨某媛向其反映李某敏和黄某珍没有到车间工作，但是一直有上下班刷卡记录，人事部通过查询公司的生产记录报表（每个车间工作员工均要填写）、现场点名册（每天上班由领班点名确认人员出勤）、饭堂用餐记录（进入饭堂用餐刷卡），确认CAC10部门的李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦均没有在车间工作，但是一直都有上下班刷卡记录。其公司通过核查，李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦四人的伪造出勤记录应该是熊芳利用职务之便操作的，熊芳是华通公司CAC00部门的文书（即CA部门的总文书），李某敏是熊芳弟媳，黄某珍是李某敏亲戚，曾某连和曾某谦是熊芳丈夫的堂兄妹。通过查询李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦出入华通公司东门时间，查看监控录像，发现熊芳频繁出入华通公司东门时轮流拿着上述四人的卡刷记录，还有上述四人的异动单（更换部门的申报单）、排班表（该四人长期排夜班，夜班管理相对较松）、每月绩效考核表（纸质档没有该四人名字，但是电子档有，如果纸质档有该四人名字，部门领导很容易发现）。李某敏、黄某珍、曾某连三人是有异动单存档的，李某敏和黄某珍的异动单是陈某和熊芳填写的，曾某连的异动单是曾某玲填写的，排班表示部门里文书在内部电脑操作，但是熊芳知道他们的账号密码，可以在他们造册后改动，每月绩效考核表就只有熊芳能操作。通过查询李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦刷上下班的时间，2017年1月份以前分别与曾某杜和曾某辉在同一分钟刷，曾某杜于2017年1月9日离职，曾某辉于2017年1月10日离职，2017年1月10日开始都是与张某在同一分钟刷，张某于2017年5月26日开始没到公司上班，其通过上述情况推断李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦的上下班刷卡是曾某杜、曾某辉、张某代刷的。陈某2016年以前在CAC10部门任文书，现在SHA20部门工作，曾某玲是CAC30部门的，是熊芳丈夫的堂妹，曾某杜和曾某辉是熊芳丈夫的堂兄弟，张某是熊芳的表弟。其公司的员工薪资是以员工考勤打卡记录为准，结合主管的绩效考评进行，员工以计时发工资，考勤登记后，下发薪资条签收表，然后员工签名，因为有刷卡、考评等记录，所以一直没发现李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦没有上班。其公司每月下发绩效考核表，以电子系统邮件方式下发到各单位课长邮箱，部门大文书将下发的名单打印出来给课长核对，然后制作电子版，以电子邮件上传，熊芳是部门大文书，负责该项工作。员工薪资条签收表是公司下发纸质版，由各单位文书领取，再拿给员工签名确认，然后拿给熊芳，熊芳书面纸质档上交。当时CAC50部门的文书是熊芳的妹妹熊秦，CAC30部门的文书是曾某玲，CAC10文书在2016年6月至12月期间是熊芳兼任。员工入职一定要面试，然后录入指纹和身份证，转正由部门办理，转正不需要见到本人。13、证人证言（1）黄某珍的证言称，其老公和熊芳老公以前是同事，其和熊芳见过几次面，相互留了联系方式。其没有在华通公司上过班，2015年熊芳联系其，说华通公司招工，其当时在深圳上班，想换个工作环境，就来博罗县湖镇镇，熊芳带其到招工处填表，其在华通公司培训了3天，到第3天熊芳带其去博罗县建设银行办工资卡，其说不做了，熊芳说银行卡放她那里，她有个亲戚用其身份上班。其来华通公司面试前是在深圳***首饰厂上班的，去华通公司面试期间是请假过去的，面试后就回去***首饰厂上班了，其当时的主管龙某梅可以证明。其在***首饰厂上班到2016年2月份左右就辞工回家，在家待了半年，村干部和邻居可以证明，然后2016年年底其表姐介绍其去广州佛山紫金城一个卖家具店上班一个月，接着去广州荔湾**首饰厂上班至今，其老板是黄某伟。其从华通公司走后，很少跟熊芳联系，2018年11月左右熊芳找过其5、6次，没说什么，就是聊天。熊芳的朋友用其身份上班拿工资，其他的社保和公积金归其，熊芳是将社保卡送到广州给其的，大约是2016年6月份，其用社保卡在广州办理了一张信用卡，社保卡因为在异地用不了，其没有用过，公积金其也没有用过，其和熊芳一起去办的工资卡一直在熊芳那里，其没拿过也没用过。熊芳拿其工资卡冒领工资的事其清楚，但没有参与也没有获利，是2018年12月26日左右，熊芳老公打电话给其，说熊芳拿其银行卡领工资被抓了，派出所会传唤其，让其跟派出所说自己在公司上过班，后来辞职了，熊芳领了工资给其，其说其没有拿到一分钱，干嘛要承认。华通公司有安排宿舍，熊芳带其进去看过，但其没有入住，其在培训的时候在华通公司饭堂吃过一餐，后面就没去过。其不认识李某敏、曾某连、曾某谦。（2）李某敏的证言称，熊芳是其老公的堂姐。2015年或2016年秋季时，熊芳联系其两、三次，让其去华通公司帮她朋友办理一下入职，熊芳说她朋友没证件还是年龄不够，其忘记了。过了两、三个月，熊芳再次联系其帮忙，其不好推脱就过去帮她了，当时其在公司待了两天，等着入职、体检、学习、考核完成后，入职需要办理的证件、工资卡等其都交给熊芳，然后就离开华通公司回广东省佛山市顺德区****那边了，期间没有到过其他城市工作。熊芳就跟其说帮忙入职的事，社保卡、公积金并没有跟其说过，熊芳提醒其说如果公司问其要不要住宿舍，其就说不用。其办理完入职后就没有在华通公司上过班，熊芳没有给其任何好处，其很少跟熊芳联系，最近一次是在2018年7、8月份。2017年初熊芳打电话给其说假如接到华通公司电话问其是否已经不在华通公司上班，就回答说已经离职了，其问熊芳为什么，熊芳说她那位朋友已经离职。其不认识曾某连、黄某珍、曾某谦。（3）曾某连的证言称，其认识熊芳，是同村，熊芳嫁给其村里一名叫曾某思的男子。其在华通公司工作过，是2015年4、5月左右熊芳介绍的，在CA厂C50部门负责检测线路板，到2016年1月5日就没上班了，因为2016年元旦其去罗浮山爬山，回来后在宿舍休息了两天，1月4日上了一天班，因为想回家过年但厂里不放假，就打算辞职。辞职是没有办理手续的，2016年1月5日熊芳问其怎么没去上班，其说想辞职，熊芳说她会处理（其当时认为她是说会帮其办理离职手续的意思），让其把工资卡和厂牌给她，然后说会帮其处理好，让其不用管，接着其在湖镇玩了两天，2016年1月7日就回家里了。其离职后工资压在华通公司要发到卡里，当时跟熊芳说了，熊芳说会把工资发给其，因为是同村的，其就放心把银行卡给她，过后熊芳也将工资通过微信转账给其。其回家在家玩到春节后，去找工作但没找到，2016年4月份其怀孕了，之后一直没工作，生孩子后就在家带孩子至今。（后改称是2016年1月10日熊芳找其要厂牌，其问要厂牌干什么，熊芳叫其不要管那么多，说会帮其处理好离职的事，让其放心回家，还说让其拿完那个月工资后把发工资的建设银行卡给她，然后2016年春节前熊芳找其要银行卡，还问其银行卡密码，其用一张纸写上密码，和银行卡一起给了熊芳）。其听村里的人说，熊芳拿别人的卡刷卡上班，骗了华通公司的钱。（4）曾某谦的证言称，2017年2月许刚过完年，其堂嫂熊芳介绍其去华通公司工作，其培训了一天，第二天就上班，工资卡是和当时同一批入职的人统一办理的，入职的时候就办理了社保，公积金没有购买。其工作了一个月左右，于2017年3月去深圳****电子有限公司工作至今，其上司郑某芳可以证明。熊芳在转发一些需要点赞之类的才会给其发信息，其没有主动和熊芳联系过。其入职华通公司的时候公司有安排宿舍，具体哪间不记得了，住了一个月左右。曾某连是和其同一条村的，但不熟悉，黄某珍和李某敏不认识。其在华通公司离职没有办理离职手续，在离职前跟熊芳说不做了，熊芳说会帮其办理相关离职手续，让其不要操心。离职后其领取了工资，没做够一个月，领到的工资才2000左右。其华通公司的员工卡是离职当天给熊芳的，工资卡是2017年3月底的时候，其已经在阿弗艾德公司上班，熊芳在微信上面找其说她朋友来华通公司入职，叫其把其之前的工资卡绑定的手机号、掌上银行等业务全部取消，给她朋友用，其说银行卡在其妈妈那里，熊芳就找其妈妈拿。（5）杨某媛的证言称，其于2013年7月26日开始在华通公司上班，2016年12月25日转到CAC10部上班负责考勤、考核、人力等内勤工作，熊芳是CAC00部文书，是其上级部门文书。其见过曾某谦，他在其部门上过一段时间班，大约是2017年2月14日进厂，做到2017年3月中旬请了一次长假后就没来了，曾某连、黄某珍、李某敏没见过。其做考勤是熊芳给其电子档，其除周日外每天拿着电子档制作人员调休考勤，打印成纸质档，小组长实际点名后把情况报给其，其制作每日人力报告，以电子档发给大文书熊芳。熊芳每次给其点名的电子档，曾某谦上班期间有他的名字，后面没上班就没有了，曾某连、黄某珍、李某敏在电子档上没有过名字。工资发放考勤考核有经过部门核对的，熊芳每次打印纸质档的考核表给其，其拿给小组长在纸质档上打考核，然后起交回给熊芳。点名册是熊芳传给其或直接打印纸质给其，一般只保留本月和上月，过了时间就删除，纸质点名册在小组长处应该有存留。课长每个月都会看一下组长填的考核表并签字确认，然后交给熊芳。其认识曾某玲，他是CAC30部文书，熊芳请假的时候都是帮着做熊芳的工作。是其发现曾某连、曾某谦、李某敏、黄某珍四人考勤作假的，当时其发现曾某连、曾某谦、李某敏、黄某珍的人事档案归CAC10部门管理，其只见过曾某谦上班一个月左右就没回来上班，另外三人从没见过，针对该情况其联系CAC20、CAC30、CAC50的文书，询问她们这四人是否有调动过去她们部门，CAC20、CAC30、CAC50的文书调查后确认这四人没有到她们部门上班，其就联系公司人事部查询这四人的上班情况，人事部告知这四人的上班考勤是正常的，有每天上下班的打卡记录，随后其就将这个事情报给部门课长谭某峰。其不清楚曾某连、曾某谦、李某敏、黄某珍的人事关系是什么时候挂在CAC10部门，当时人员管理这方面是熊芳负责，其只负责日常考勤。（6）杨某伟的证言称，其是华通公司CAC00部门的经理，其查看过华通公司人事部拿给其询问的曾某连异动申报单，单子上写了其名字，但名字不是其签上去的，是有人冒充其签名，其从来没有签过曾某连的异动申报单，也不认识曾某连。曾某玲从2015年5月份开始在华通公司CAC30任文书至今，熊芳是CAC00部门的文书，文书是负责整理各类文件，包括员工薪资、考勤统计、工作分配、各部门协调工作等。其在人事部通知下才知道熊芳涉嫌诈骗华通公司薪金的事，据人事部调查得知，熊芳介绍四名员工进公司上班，但是那四名员工并未正常上班，只是由熊芳代刷公司的进出卡，再由张某代刷上下班卡。员工移动的申报表是部门下面课室课文书填写申报表，然后科长审查，确认签名再交到部门文书转交给其，其审查确认后将申报表移交给人事部修改申报人的资料，如果要跳过其来完成整个流程的话，文书只要冒充其签名就可以了。其部门几名员工没上班却未发现，是因为薪资单由单位文书熊芳领取，由熊芳发给各课的小文书，小文书发给员工签收后收回，然后又交给熊芳，由熊芳交回人事课，中间不经过其。曾某谦等四人有异动记录，但只有曾某连的纸质异动单，是因为2016年开始就不用纸质，只使用电子档。异动单电子档其未核过，是熊芳具体负责，因为熊芳都有其和其他课长的账号，一个人在电脑上更换账号操作就可以完成。曾某连和曾某谦是有上过班的，他们的转正手续是正常的，李某敏和黄某珍没有上过班，他们的转正手续不正常。（7）吴某耀的证言称，其是华通公司CAC00部C10的领班，根据其部门的相关数据统计，2017年3月5日曾某谦在其部门上班，2017年3月15日请了长假14天，超假3天，按公司规定，员工超假3天公司就自动帮员工办理离职手续，C10文员帮曾某谦办理离职手续时，CAC00部的大文书熊芳说曾某谦已经调离到其他课室，不用其部门理，于是其部门就直接把曾某谦的相关数据清除。曾某连、黄某珍、李某敏其不清楚，从来没见过这三个人。从其他部门调动到其部门需要CAC00部门的大文书办理调动单，调动单需要工作单位的科长和经理签字批准，然后接收单位的负责人签字接收，才能完成调动。（8）谭某峰的证言称，其是华通公司C10部门课长，曾某连、黄某珍、李某敏、曾某谦都在其部门工作，其只知道曾某谦是2017年初到其部门工作，其他三人在人事系统显示是2017年初调到其部门，但是其从来没见过他们三人到车间里上班，也没有签过他们三人的考勤。其公司员工调动是需要所在部门课长1及调往部门课长等人在异动单上签名确定的，其没有签过曾某连、黄某珍、李某敏调往其部门工作的异动单。曾某连、黄某珍、李某敏、曾某谦都没有离职，但是也没有在其部门上班，人事部于2017年5月初发现该情况才做出处理。曾某谦于2017年3月份请假14天，假期后没来上班，公司规定旷工3天就可以开解雇单，其部门文书开曾某谦解雇单时熊芳跟其部门文书说曾某谦调走了，所以其部门文书才没有开曾某谦的解雇单，这样才发现不了曾某谦刷卡没上班。（9）黄某的证言称，其于2016年6月份在华通公司CAC30部任科长，曾某谦、李某敏、曾某连、黄某珍从未在其部门上过班，从领导的点名册和生产记录上都没有显示这些人，所以可以确定。因为其部门人员实际在位的名册核实由熊芳交给其部门文书，然后照名册由领班每天实际点名，另外薪资的核准也是由熊芳下发给其部门文书处理，其部门零担拿到的点名册和薪资核准名单都没有曾某谦、李某敏、曾某连、黄某珍的名字，所起其部门发现不了他们没上班。其部门文书拿的核准和考勤的名册不需要经过其审核签名，因为其部门文书和熊芳都有其账号，这些工作都是由她们对接的。其部门文书是曾某玲，她是熊芳的亲戚。材料显示黄某珍和曾某谦在其部门转正不是其经手的，那段时间其不在这任职，那时是罗伟华任课长，现他已离职，当时不清楚他们转正的事，异动单电子档上的审核未经过其，领班也未向其说过。（10）钟某强的证言称，其在华通公司CAC10负责文档、系统资料，以及CAC10的作业资格材料。李某敏、曾某连、黄某珍三人其不清楚，曾某谦这个名字其在“外面”小组（前处理、显影、后烤统称为“外面”小组）交上来的作业资格材料看见过，但是没见过他人，当时该小组的组长是王胜伟。因为曾某谦总是请假没上班，当时叫王某伟交改组的作业资格，王胜伟一直拖延不交，其催了两次才交，所以比较注意到曾某谦这个名字。（11）张某梅的证言称，其住在华通公司7栋401宿舍，与曾某连同宿舍，其搬进去之前曾某连就在了，现在曾某连没有在该宿舍住，其没有见过曾某连，她床位（401房3号床）放了床上用品，没见过她在宿舍住。（12）刘某方的证言称，其于2016年8月28日进入华通公司上班，刚来的时候9人一个宿舍，2016年4月份其看到黄某珍和李某敏在宿舍收拾东西，之后就没看过她们了，她们的床位至今还空着。（13）曾某标的证言称，其是广东省云浮市云安区*******委委员，曾某思是熊芳的丈夫，熊芳是曾某杜和曾某玲的大嫂，曾某杜是曾某玲和曾某思的弟弟，曾某谦是曾某思的堂弟，曾某连与上述人员没亲戚关系，是同村人。（14）熊某亮的证言称，其是熊芳的父亲，其在广东省湖镇镇有固定住所有固定收入，其愿意作为熊芳的取保候审保证人，并履行保证人义务。其在广东省湖镇镇经营**住宿小旅馆公寓，每年收入12万元左右，除去开支每年还有5至6万元结余。熊芳在华通公司工作了2至3年，上班期间跟其夫妻一起吃住在平安住宿。熊芳在上班期间没有定期或偶尔给其钱，还跟其拿钱用，至今仍欠其45000元。其有给熊芳经济上支持，自从熊芳在华通公司上班，不时都会跟其借钱做生活费，她还跟其儿子熊某借了2万元，她的第二个小孩还是其出钱供上学，也在其这里吃住。黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦其都认识，李某敏是其侄子熊某的妻子，以前在华通公司工作期间有到其店里玩。黄某珍在华通公司工作期间，熊芳带过她到其店里。曾某谦是其女婿曾某思的堂弟，以前在华通公司工作期间有到其店里玩。曾某连是曾某思那边的人，在华通公司上班期间经常到其店里找熊芳玩。（15）刘某的证言称，其因熊芳诈骗一案来派出所说明情况。其当时在华通公司担任CAC50成型课的课长，其里没有李某敏和黄某珍这两个人，不清楚为什么当时这两个人的转正考核表有其签名。（16）陈某的证言称，其因熊芳诈骗一案来派出所说明情况。其当时在华通公司担任文书，不知道李某敏、黄某珍当时在那个课，也不认识她们，她们的异动单不是其填写的。14、被告人的供述与辩解被告人熊芳于2017年6月7日讯问中辩称，其因为伪造出勤记录被公司发现后开除。2017年5月份，因其怀孕7个月不怎么想上班，有几次上班期间借别人厂牌刷卡出公司回家睡觉。其不认识李某敏、黄某珍、曾某谦，只对曾某连有印象，曾某连是其介绍进华通公司工作，她到其父亲旅馆去住宿，其了解到她是来找工作的，因介绍人进华通公司有介绍费，所以其介绍她到华通公司工作。其不知道曾某连没到华通公司上班，但系统一直在职且上下班刷卡正常这个情况。其到李某敏、黄某珍、曾某谦、曾某连他们的宿舍去拿过他们的厂牌刷卡，有时候他们直接从宿舍丢下了给其。曾某杜和曾某辉其不认识，张某不是其表弟，是其江西老家那边的人，是其介绍进华通公司的。其问过张某，他不认识李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦，也没有帮他们刷卡。其没权限打考核，考核都是华通公司内部系统逐级审批，也要做纸质档案，纸质档案先由现场的人做好，然后交课长审核，课长审核后交给其，其拿给经理过目。李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦不是其安排长期上夜班，其只是负责CAC00部门四个人的排班，课内的都是部门文书负责排班的。其没有参与或安排他人伪造李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦的出勤记录。被告人熊芳于2018年7月23日讯问中辩称，其没有诈骗行为。其于2012年10月份至2017年5月份在华通公司上班，期间一直担任CAC00部文书，主要从事周报、月报、汇总个人资料等。员工点名表与薪资核准都是人事部门自己处理的。李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦他们办理员工异动都是各课内文书办理，课长、经理核准后其点系统上报。李某敏、黄某珍、曾某连有的在CAC30部、CAC50部上过班，后来都调到CAC10部上班，曾某谦一直在CAC10部上班，他们四人的转正不是其办理的。李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦每次取工资时把工资卡给其，其帮助他们取完钱后现金给他们，工资卡也还给他们。其知道其经理和各课长的电脑账号和密码，各课小文书也知道，其不上班期间代理其的人也知道。李某敏和黄某珍住在其父亲的旅馆，所以认识，曾某连是其丈夫隔壁村的，曾某谦是其丈夫的堂弟，也是其介绍进华通公司的，曾某杜是其丈夫的弟弟，曾某玲是其丈夫的妹妹，张某是江西和其母亲一个村的。其认识李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦的时候李某敏、黄某珍、曾某连就一直住在厂内宿舍，曾某谦一直住在厂外门口的宿舍，其怀孕时经常去李某敏、黄某珍、曾某连的宿舍找她们玩，具体哪个宿舍不记得。其部门每天上班期间都要点名，由小组长、技术员或领班点名，由各课小组文书汇总人员上班情况，然后电子档发给其，其电子档发给厂区，厂区汇总发给人事部。被告人熊芳于2018年12月24日第一次讯问中辩称，其借别人卡出公司的目的是出去偷懒。因为华通厂内银行柜员机取不了，需要到厂外去取，李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦就叫其帮他们取钱，银行卡密码是他们跟其说的，其取了钱就给回他们四人，没有花他们的钱，帮他们取钱的目的是他们会请其吃饭，其不记得拿他人银行卡共取过几次钱。被告人熊芳于2018年12月24日第二次讯问中辩称，李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦是每个月10日（即华通公司发工资的时候）左右在华通休闲小站、饭堂、建设银行柜员机给其银行卡的，其取完钱后都是立刻给回他们，也是在华通休闲小站、饭堂、建设银行柜员机等地给他们。其最后一次帮人取钱是2017年3月份左右，但是帮谁记不清楚。李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦借卡给其打卡出入华通公司，是因为上白班的人员白天不能出入公司，向出入公司就需要拿晚班人员的卡打卡出入公司。其不知道李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦等人在华通公司工作时居住在何地，应该是住宿舍。其借李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦华通公司卡的具体时间记不清，有时是早上有时是下午，都是在华通公司宿舍楼借的。被告人熊芳于2018年12月24日第三次讯问中辩称，其没有诈骗行为。被告人熊芳于2018年12月27日讯问中辩称，李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦都在其父亲旅馆住过，后面华通公司安排住宿后就没在其父亲那里住了。黄某珍不是其介绍进厂的，其记不清楚黄某珍是否其领到部门，有时是其去领人的。华通公司考勤分为组长点名，因为组长换的比较多后来都不点名了，考勤签收单是人事部门发到各课，各课文书签收签名确认后拿给其，其拿给经理签，然后拿给各课小文书，他们交给人事部门。异动单是各课填写交给其，其拿给经理签名，然后各课小文书上报人事部门。其上班时间见过李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦，2016年其怀孕后就没到过车间，上班时间都没见过他们，后来见他们是在他们宿舍、饭堂一起吃饭时见过。其帮李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦他们取钱后，白天上班时在公司柜台机外面或公司内部超市里当面交给他们，他们没有给钱其，就是请其吃零食。员工上班每个员工都有生产记录，但不一定是员工自己签名，有资格的才能签名，一般都是组签的。每个员工上下班都要刷卡。其与李某敏、黄某珍、曾某连最后一次见面大概是2017年3、4月份其去她们那里拿厂牌，在她们宿舍见到，与曾某谦最后一次见面是2017年2、3月份曾某谦请了几天假，然后回来上了几天班见过面，后来他旷工走了其就没见过了。曾某谦上班到2017年3月份，开始请了几天假，后来其帮他延长几天假，到假后其过来又上了几天班就旷工没有来上班，然后课室准备辞退他，其告诉他们课室准备给曾某谦异动部门，不要辞退曾某谦，后来其就没有管了。被告人熊芳于2019年1月9日讯问中辩称，其没有诈骗行为，为什么华通公司那么多冒领工资偏偏不放过其。其不知道黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦冒领工资，他们比其还精，一查就跑了。曾某连和曾某谦是其介绍进厂的，李某敏和黄某珍不清楚。黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦没上班冒领工资是2017年4月份华通公司人事部门发现，华通公司问其其说不知道。其是用公司电话短号3706打电话给黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦他们拿厂牌的。被告人熊芳于2019年11月19日讯问中辩称，2016年11月其建设银行工资卡的大金额转入有一笔10万元是熊某转给其的，还有一笔记不清，都是转给其买房子，当时其需要16万元左右买房。其于2017年转账给赖某玲的5万元是借给她买房子，该笔钱是其丈夫曾某思转给其的，其转账给曾某伟是因为他是其买房子的中介。其没有带黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦在入职华通公司并办理工资卡，其没有权力帮他们办理工资卡。其不记得在华通公司工作期间有无给其父亲熊某亮钱。其帮黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦取钱是在湖镇的建设银行取得，其和他们在华通公司上班期间很少联系及经济来往，不是一个车间的，离的比较远，公安机关调查其银行流水中与他们有些有来往记录，不清楚也忘了是做什么的。被告人熊芳于2019年11月20日讯问中辩称，因为公司的ATM没钱了，其自己也要取钱，黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦就让其帮忙一起取钱，是他们找到其给其银行卡让其帮忙取钱。15、勘验、辨认等笔录（1）证实经公安机关组织涉案人员对不同相片组进行辨认，被告人熊芳辨认出曾某连、曾某谦；黄某珍、李某敏、曾某连、曾某谦、杨某媛、杨某伟、谭某峰均辨认出熊芳。（2）证实案发现场位于广东省惠州市博罗县湖镇华通公司，公安机关对案发现场进行勘验检查并拍照取证。本院认为，被告人熊芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币274701.23元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于公诉机关的指控、被告人的辩解以及辩护人提出的辩护意见，本院综合回应如下：第一，公诉机关提交银行卡交易明细单、华通公司证明材料、云浮市云安区******民委员会证明、单位工作证明、证人证言等证据以证明李某敏、黄某珍、曾某谦、曾某连四人未实际在华通公司上班，且华通公司因该四人虚假在岗而支出工资、社保等费用共计人民币274701.23元，证据来源合法，且能相互印证上述事实，本院予以认可。第二、证人李某敏、黄某珍均作证称被告人熊芳以朋友或亲戚需要借用他人名义入职为由，要求其二人将入职后的员工卡、工资卡交给熊芳，曾某连、曾某谦亦作证称准备离职时熊芳以帮忙办理离职手续为由将其二人员工卡、工资卡拿走，结合银行卡交易明细清单、ATM取款视频截图、建设银行账户交易明细等客观证据，能够证实熊芳骗取李某敏、黄某珍、曾某谦、曾某连工资卡后前往银行支取现金或转账到其本人账户。第三、被告人熊芳本人供述及华通公司员工蒋某、杨某伟、黄某的证言能够证实熊芳知道其部门经理和各课长的账号密码，且其在工作中能够经手员工绩效考评记录、报表登记等在岗记录，具备伪造在岗记录的工作便利。此外，在案证据刷卡视频截图及刷卡记录证实熊芳曾使用黄某珍、曾某连、李某敏、曾某谦的员工卡多次出入华通公司厂门，伪造出入记录。第四、被告人熊芳先供述称不认识李某敏、黄某珍、曾某谦，后翻供称认识该四人，先供述称李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦在宿舍楼上扔下厂牌或拿给其，后翻供称系通过鞋柜把厂牌交给其，先供述称跟曾某谦所在课室说准备给曾某谦异动部门，不要辞退曾某谦，后翻供称没有跟曾某谦所在课室说过什么。其次，熊芳供述称因华通公司内银行卡柜员机取不了，李某敏、黄某珍、曾某连、曾某谦每月10日左右华通公司发工资时把工资卡给其让其帮忙取钱，其取完钱后即交还工资卡，在案证据能够证实黄某珍于2013年初至2016年初在深圳**首饰厂工作，2016年7月至2017年1月在广州**首饰厂上班，曾某连于2016年1月5日至2019年1月25日期间在广东省云浮市云安区******其家里，曾某谦于2017年3月24日至2019年1月24日期间在深圳****电子有限公司工作，上述三人在上述时间段均不在华通公司内工作，华通公司内银行卡柜员机能否正常使用并不影响其三人取钱，且其三人所在位置离华通公司路途较远，每次发工资把工资卡给熊芳代为取钱后又取回，既无实际必要亦不符合经济效益常理。被告人熊芳前后供述反复，且不符合常理，可信度较低，本院不予采纳。综上所述，本案证据能环环紧扣、相互印证，足以证实被告人熊芳以非法占有为目的，利用华通公司管理漏洞及其工作便利，虚构李某敏、黄某珍、曾某谦、曾某连在岗的事实，隐瞒上述四人已离职或从未实际上班的真相，骗取华通公司财物共计人民币274701.23元的犯罪事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪对其定罪处罚，公诉机关指控被告人熊芳犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持，对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见均不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，于法有据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊芳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人于2019年11月20日以前被先行羁押37日，折抵刑期37日。即自2019年11月20日起至2025年10月13日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。二、责令被告人熊芳在本判决发生法律效力后三十日内退赔被害单位**电脑（惠州）有限公司的经济损失人民币274701.23元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周子雄人民陪审员  吕小明人民陪审员  林雪芳二〇二一年二月五日法官 助理  任俊鹏书 记 员  刘 娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。