江西省石城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0735刑初4号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人邱玮强，男，1997年10月22日出生，江西省石城县人，汉族，高中文化，务工，户籍地江西省赣州市石城县。2020年4月因殴打他人被石城县公安局行政拘留5日，2020年8月16日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被石城县公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押在石城县看守所。指定辩护人张炉秀，江西客家人（石城）律师事务所律师。被告人邓上海，男，1997年9月7日出生，江西省石城县人，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省赣州市石城县。2020年8月16日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被石城县公安局刑事拘留，2020年9月8日被取保候审，2021年1月8日经本院决定被逮捕。现羁押在石城县看守所。指定辩护人郑登峰，江西客家人（石城）律师事务所律师。被告人李凯文，男，2001年8月21日出生，江西省石城县人，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省赣州市石城县。2020年8月18日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被石城县公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押在石城县看守所。辩护人赖坤发，广东华商（赣州）律师事务所律师（未到庭）。辩护人李爱林，广东华商（赣州）律师事务所律师。江西省石城县人民检察院以石检一部刑诉〔2020〕195号起诉书，指控被告人邱玮强、邓上海、李凯文犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员郑海燕出庭支持公诉，被告人邱玮强、邓上海、李凯文及各自辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人邱玮强在福建省名绰号为“小可”的男子，“小可”提出以1500元价格收购整套银行卡（一张银行卡、一个Ｕ盾及一张电话卡为一套银行卡）。邱玮强、邓上海明知他人可能利用银行卡从事信息网络犯罪，为获得利益，仍答应对方。2019年10月下旬，邱玮强、邓上海向胡明瀚（另案处理）提出以1000元价格收购整套银行卡，胡明瀚在明知银行卡会被用于信息网络犯罪的前提下，为获得利益，仍答应对方。胡明瀚向被告人李凯文提出以300元-700元不等价格收购个人银行卡，李凯文在明知银行卡会被用于信息网络犯罪的前提下，为获得利益，仍答应对方。2019年10月下旬至2019年11月期间，李凯文先后组织他人办理了3张单卡和6套成套银行卡交予胡明瀚，再由胡明瀚交予邱玮强、邓上海。被告人邱玮强、邓上海、李凯文共收购贩卖他人银行卡十五套，共计获利20150元。邱玮强、邓上海将上述收购的银行卡提供给上线后，被用于电信诈骗等网络犯罪活动收取和转移资金。经统计，邱玮强、邓上海、李凯文提供收购的他人银行卡账户共计进账金额为3932791.53元，其中李凯文收购他人银行卡账户共计进账金额为649590余元。另查明，2020年8月15日、8月17日，被告人邱玮强、李凯文分别被石城县公安局电话传唤到案，并如实供述上述犯罪事实。邓上海被传唤归案后举报他人涉嫌犯罪，公安机关根据该线索查明属实并将犯罪嫌疑人抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人邱玮强、邓上海、李凯文明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为了获取利益，仍为他人实施信息网络犯罪提供通讯、支付结算等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，同时，邱玮强、李凯文具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，邓上海具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定的立功情节。公诉机关建议判处被告人邱玮强有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2万元；判处被告人邓上海有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元；判处被告人李凯文有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。被告人邱玮强、李凯文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，被告人邱玮强、李凯文在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓上海对指控事实、罪名没有异议，但认为自己还有自首及退赃的情节，要求在认罪认罚的基础上再减少量刑。三被告人的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人邱玮强的辩护人认为邱玮强具有自首情节、认罪认罚，要求对其从轻处罚；被告人邓上海的辩护人认为邓上海犯罪主观恶性小，具有立功情节，认罪认罚，要求从轻处罚；被告人李凯文的辩护人认为李凯文具有自首情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，获利又少，要求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控基本一致，但对被告人非法所得情况查明为：被告人邱玮强非法获利2,500元；被告人邓上海非法获利6,000元（2020年10月14日向石城县公安局退缴6,000元）；被告人李凯文非法获利100元（2020年11月16日向石城县公安局退缴100元）。2020年12月9日被告人邱玮强、邓上海、李凯文在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的各被告人户籍及前科劣迹证明、归案情况说明，扣押清单，邓上海的转账记录，调取证据通知书及银行流水，被使用的银行卡涉及案件的相关材料，辨认笔录，证人郑某、陈某、温某1、赖某、黄某、温某2、罗某、范某、温某3、徐某等人的证言，同案犯胡明瀚、白振云的供述及辩解，三被告人的供述与辩解，被告人签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱玮强、邓上海、李凯文明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为了获取利益，仍为他人实施信息网络犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人邱玮强、李凯文能主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人邓上海虽主动投案，但在公安机关对其前几次的讯问中，其均未如实交代犯罪事实，故不认定为自首，后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可从轻处罚；具有立功表现，可从轻处罚；案发后能积极退赃，可酌情从轻处罚。三辩护人要求对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人邱玮强、李凯文的量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人邓上海的量刑建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邱玮强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月16日起至2021年7月15日止。）二、被告人邓上海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月8日起至2021年9月13日止。已扣除2020年8月16日至2020年9月8日刑事拘留的24天。）三、被告人李凯文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月18日起至2021年2月17日止。）四、追缴被告人邱玮强非法所得二千五百元，没收上缴国库。被告人邓上海、李凯文退缴在公安机关的非法所得，予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  姚 军人民陪审员  黄爱霖人民陪审员  黄锡根二〇二一年二月八日书 记 员  李 媛