山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0112刑初200号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人韩超，绰号二勇，男，1984年2月18日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，住济南市历城区，因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月18日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人武海舰，山东康桥律师事务所律师。 被告人侯振，男，1980年9月13日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体经营，住济南市市中区，2010年11月6日因吸毒被社区戒毒三年，因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人赵树营，山东树营律师事务所律师。 被告人吕XX，男，1987年3月6日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，务工人员，住济南市历城区，因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人杨凯、赵新岭，山东尽善律师事务所律师。 被告人周XX，女，1975年3月24日出生于山东省济南市，汉族，小学文化，个体经营，住济南市历城区，因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人刘明聘，山东舜天律师事务所律师。 辩护人李光霞，山东舜天律师事务所实习律师。 被告人刘XX，别名刘兆云，男，1979年10月31日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体经营，住济南市市中区，2011年10月17日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑三年，2013年4月26日减刑释放，因涉嫌犯非法采矿罪于2019年8月22日被取保候审，同年9月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人孙浩、栗兴民，山东京鲁律师事务所律师。 被告人张X，男，1980年6月30日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体经营，住济南市历城区，2000年9月13日因寻衅滋事被劳动教养一年，2018年4月因拒不还款被拘留十五日，因涉嫌犯非法采矿罪于2019年9月4日被取保候审，同年9月14日被刑事拘留，2019年9月18日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人毕玉良，山东垠鹏律师事务所律师。 被告人吕X，曾用名吕X，男，1990年2月12日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体经营，住济南市历城区，因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人吴明佑，山东盈科律师事务所律师。 被告人时XX，男，1979年7月16日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，个体经营，住济南市历城区，因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人李国慧、路仕祥，山东里手律师事务所律师。 被告人韩XX，男，2000年1月4日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，住济南市历城区，因涉嫌犯窝藏罪，于2019年9月19日被取保候审。 辩护人高大威，山东隆湶律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检一部刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX犯非法采矿罪，被告人韩XX犯窝藏罪一案，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年12月30日、2020年12月31日、2021年1月11日、2021年1月13四次公开开庭进行了审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员周艳出庭支持公诉，被告人韩超及其辩护人武海舰，侯振及其辩护人赵树营，吕XX及其辩护人杨凯、赵新岭，周XX及其辩护人刘明聘、李光霞，刘XX及其辩护人孙浩、栗兴民，张X及其辩护人毕玉良，吕X及其辩护人吴明佑，时XX及其辩护人李国慧、路仕祥，韩XX及其辩护人高大威到庭参加诉讼。本案审理过程中，因受新冠肺炎重大突发公共卫生事件影响，需采取应对措施，诉讼活动不能正常进行，于2020年4月28日中止审理，于2020年12月30日恢复审理。现已审理终结。 经法庭审理查明： 一、非法采矿 济南市历城区仲宫街道东泉泸村村民韩超于2012年在仲 宫街道波罗峪景区西侧路北建设了7栋违章别墅。2019年5月济南市南部山区管委会、仲官街道办事处结合辖区拆违拆临工作，决定将该7栋违章别墅拆除并恢复山体综合治理。2019年5月中下旬，被告人韩超未经正常招投标程序，与被告人侯振共谋后，分别联系大型机械进行拆除别墅恢复山体施工。在拆除别墅的过程中，被告人韩超、侯振纠集被告人吕XX、周XX，刘XX、张X、吕X等人，以“清运违建渣土”为掩护，违反矿产资源法规定，在未取得采矿许可证的情况下，由被告人韩超、侯振、吕XX在现场指挥，于夜间秘密施工，被告人刘XX、张X、吕X提供挖掘机、油锤等大型机械从原别墅地基处及周边山体擅自开采建筑石料用灰岩、白云岩等石料，被告人周XX组织运输车辆，被告人韩超、侯振、周XX、时XX联系销赃，将石料销赃至济南方圣混凝土构件有限公司、济南鲁俊建材有限公司、卧虎山水泥厂等处非法获利，其中被告人时XX以每吨46-48元的价格向韩超支付77.76万元购买石料后，每吨加价2元进行转卖，获利32400元。同时被告人韩超、侯振、周XX、吕XX、吕X、张X、刘XX使用事先准备好的步话机等作案工具，互相“设哨卡”通报检查人员动向，以逃避行政执法部门查处。其中，被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X非法开采矿产品价值为2,629,337.3元。2019年6月25日晚，济南市南部山区综合管理执法局前往查处，现场发现遗留石料439.3立方米。 二、窝藏 2019年8月12日，被告人韩超自时XX处得知公安机关到波罗峪景区宾馆抓捕其，遂逃走。后被告人韩超安排被告人韩XX驾车送其到市区躲避，为逃避公安机关追踪，被告人韩超用韩XX的手机给侯振等人通风报信。期间，被告人韩XX按照韩超的安排回宾馆打探抓捕情况。此外，被告人韩XX还使用他人身份证给被告人韩超办理新的手机卡。 2019年8月12日，被告人侯振、吕XX、周XX被公安机关抓获归案。2019年8月12日、18日、22日，9月4日、18日、19日，被告人吕X、韩超、刘XX、张X、时XX、韩XX主动到公安机关投案。被告人韩超、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX、韩XX归案后，均如实供述了犯罪事实。 2020年1月14日，山东省济南市人民检察院对被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X提起破坏生态民事公益诉讼。2020年7月16日，双方达成如下调解协议：一、韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X于签收本调解书之次日起按照山东省鲁南地质工程勘察院制作的《南部山区仲宫街道办事处东泉泸村东破损山体复绿工程设计方案》，自行或委托他人修复被破坏的济南市历城区仲宫街道东泉泸村东山体与生态环境，修复期限七个月。修复期限届满时向济南市中级人民法院提交有相关资质的单位出具并经公益诉讼起诉人认可的验收合格报告。二、如韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X不能按期提供前述第一项确定的验收合格报告，则于修复期限届满之日起10日内赔偿修复费用71.1万元，支付至济南市中级人民法院指定的账户。 案发后，被告人韩超的家属代为修复部分山体。案件审理期间，被告人吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X的亲属代为退赃及交纳修复费用分别为12万元、12万元、11万元、10万元、6万元。 公诉机关认为被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX的行为构成非法采矿罪，被告人韩XX的行为构成窝藏罪。因被告人韩超、刘XX、张X、吕X、时XX、韩XX具有自首情节，被告人吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX均系从犯，且各被告人均签字具结认罪认罚，建议对被告人韩超判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人侯振判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人吕XX判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人周XX判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人刘XX判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人张X判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人吕X判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；对被告人时XX判处有期徒刑一年九个月，并处罚金，若积极退缴违法所得，可适用缓刑；对被告人韩XX判处有期徒刑十个月，可适用缓刑。若被告人周XX、吕XX、刘XX、张X、吕X积极退缴违法所得、修复山体，可适用缓刑。 被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX、韩XX对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人已签字具结，并有经庭审举证、质证予以确认的发破案经过，抓获经过，归案经过，户籍证明信，无犯罪记录证明，济南市公安局市中区分局责令社区戒毒决定书，山东省济南市市中区人民法院（2011）市刑初字第135号刑事判决书，罪犯入监通知书，释放证明书，劳动教养决定书，决定书，执行拘留通知书，责令停止违法行为，限期改正通知书，中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队实验室出具的岩矿鉴定报告，正元地理信息集团股份有限公司出具的仲宫街道办事处东泉泸村土方测量报告，济南市价格认证中心出具的价格认定结论书，济南市国土资源局出具的说明，中国农业银行股份有限公司出具的银行卡交易明细清单，中国建设银行股份有限公司出具的个人活期账户交易明细，自时XX出扣押的济南鲁竣建材有限公司出库单，中国工商银行股份有限公司出具的借记卡账户历史明细清单，闫XX提供的石头运费表，刘XX提供的日常进料记录，吕X提供的吕X与侯振、尹XX的微信聊天记录截图，济南市中级人民法院（2020）鲁01民初442号民事调解书，证人尹XX、李X、宁XX、刘XX、刘XX、刘XX、李XX、闫XX、刘XX、穆X、王XX、闫XX、王XX、刘X、赵XX、刘XX、赵XX、王XX、张X的证言，被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX、韩XX的供述，现场勘验笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定上述事实。 本院认为，被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，犯罪情节特别严重，公诉机关指控八名被告人犯非法采矿罪成立；被告人韩XX明知是犯罪的人而帮助其逃匿，公诉机关指控其犯窝藏罪成立。被告人韩超、侯振、吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX共同故意犯罪，其中被告人韩超、侯振在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X、时XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对该六名从犯依法可从轻或减轻处罚。被告人韩超、刘XX、张X、吕X、时XX、韩XX在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人周XX归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人九名被告人均认罪认罚，其中被告人吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X主动退缴违法所得，并预缴修复山体的费用，可酌情从轻处罚。辩护人提出，各被告人均签字具结认罪认罚；被告人韩超、刘XX、张X、吕X、时XX、韩XX具有自首情节，周XX具有坦白情节；被告人韩超的亲属代为修复部分山体；被告人吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X积极退赃，缴纳修复费用。辩护人基于上述情节建议对韩超、侯振从轻处罚，对时XX减轻处罚，对吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X减轻处罚并使用缓刑，对韩XX从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，具有事实与法律的依据，本院予以采纳。 综上，本院决定对被告人韩超、侯振从轻处罚，对被告人时XX减轻处罚，对被告人吕XX、周XX、刘XX、张X、吕X减轻处罚并适用缓刑，对被告人韩XX从轻处罚并适用缓刑。根据九名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人韩超依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人侯振依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人吕XX依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人周XX依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人刘XX、张X、吕X依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人时XX依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人韩XX依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩超犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日至2023年8月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人侯振犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日至2023年2月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人吕XX犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 被告人周XX犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 被告人刘XX犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 被告人张X犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 被告人吕X犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 被告人时XX犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日至2021年6月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人韩XX犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、责令韩超退缴非法所得人民币二百六十二万九千三百三十七元三角，责令时XX退缴非法所得人民币三万二千四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。 审判长 王诗和审判员高立学审判员赵飞 二〇二一年二月五日 书记员时礼娟