西安市莲湖区人民法院西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2020）陕0104刑初691号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人王某，男，1983年2月27日出生，汉族，户籍地陕西省西安市莲湖区，2020年4月15日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人贾如梦，陕西同步律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检一部刑诉（2020）649号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员陈博出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人贾如梦均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2018年12月5日，时任陕西某某企业管理有限公司（下称某某公司）营销管理部经理的被告人王某，以购买公司开发的西安市未央区XX路某某国悦府商铺为由，让被害人马某某、刘某某和其一起投资该商铺赚钱，并承诺到2019年3月底就能拿回全部投资款。马某某、刘某某和王某从小就认识，信以为真，就同意和王某一起投资。马某某于2018年12月17日、12月20日、12月25日、12月28日先后给王某账户转款50万元、15万元、30万元、20万元，其中59万元由刘某某筹集而来。此外，2018年10月9日，王某从马某某处借款10万元，王某谎称也用于该商铺投资。以上共计125万元。2019年2月起，王某称没有拿到预售证，后以各种理由推拖马某某和刘某某。2019年5月15日，王某被某某公司辞退，马某某和刘某某知道后多次向王某讨要被骗钱款，王某在2019年8月、10月共给马某某和刘某某退款1.1万元，其余123.9万元已被其全部挥霍。经查，某某国悦府项目由某某公司的子公司西安荣科置业有限公司开发，至2019年9月11日，该项目尚未取得商品房预售许可证，开发公司未授权他人及第三方进行销售。为证实所指控事实成立，公诉人当庭宣读并出示了报案材料及抓获经过，被害人马某某、刘某某的陈述，证人吕某某等人的证言，被告人王某的供述与辩解，微信聊天记录、转账记录，户籍证明等证据材料。据此认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构投资商铺的事实，骗取他人财物共计人民币125万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，唯表示2018年10月向马某某借款10万元，是因为个人资金周转所需，并非诈骗数额，故其犯罪数额应为115万元。同时认为其有自首情节。辩护人对起诉书指控被告人所犯罪名及事实没有异议，认为被告人王某向马某某借款的10万元应从犯罪数额中扣减。且被告人王某系传唤到案，并能如实供述，依法应当认定为自首，且能认罪认罚，有明确的悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年12月5日，时任陕西某某企业管理有限公司（下称某某公司）营销管理部经理的被告人王某，以购买公司开发的西安市未央区XX路某某国悦府商铺为由，让被害人马某某、刘某某和其一起投资该商铺赚钱，并承诺到2019年3月底就能拿回全部投资款。马某某、刘某某和王某从小就认识，信以为真，就同意和王某一起投资。马某某于2018年12月17日、12月20日、12月25日、12月28日先后给王某账户转款50万元、15万元、30万元、20万元，其中59万元由刘某某筹集而来，以上共计115万元。此外，2018年10月9日，王某从马某某处借款10万元。2019年2月起，王某称没有拿到预售证，后以各种理由推拖马某某和刘某某。2019年5月15日，王某被某某公司辞退，马某某和刘某某知道后多次向王某讨要被骗钱款，王某在2019年8月、10月共给马某某退款2000元，给刘某某退款9000元，其余113.9万元已被其全部挥霍。经查，某某国悦府项目由某某公司的子公司西安荣科置业有限公司开发，至2019年9月11日，该项目尚未取得商品房预售许可证，开发公司未授权他人及第三方进行销售。认定上述事实的证据有：1、受案登记表及报案材料证实，2019年8月25日，西安市公安局莲湖分局庙后街派出所接马某某报案称被一名叫王某的男子诈骗。王某以投资商铺为由诈骗马某某和刘某某共计127万元。2、公安机关出具的到案经过证实，民警于2020年4月14日与王某通电话，称案件有进展需要其配合调查，王某于次日到庙后街派出所接受讯问调查。3、被害人马某某的陈述及辨认笔录证实，其与王某是同学从小就认识，2018年12月5日，王某以在西安市XX城XX路国悦府投资商铺为由，让其和同学刘某某一起投资，当时王某是某某地产的销售总监，他自称可以以第三方的名义一次性拿下某某地产国悦府的所有商铺的房产证，某某地产会给一次更名机会，具体由王某来操作。在2018年12月28日以前这段时间，其通过中信银行向王某的建设银行账户转账115万元，其中有59万元是刘某某转给其让转交王某的，当时王某称到2019年3月底就可以拿回投资款。此外，在2018年10月9日也就是谈这个商铺投资项目前，王某当天向其借款10万元用于资金周转，具体用途他未向其说明，其通过网上银行向王某转了10万元，过了一天晚上王某称要给孩子交培训费又向其借2万元，其再次通过网银转给王某某，两次一共借给他12万元。到2019年4、5月份王某一直没有归还12万元，其当时催要，王某称这个借款也是用在商铺投资了，所以其就没再追问。直到6月份，其和刘某某才发现王某已被某某地产开除，其二人在2019年8月19日找到王某，他承认钱没有用来商铺投资，他把钱全部用来还账了。2019年8月王某写了一份材料，承认欺骗其二人115万元。除此之外，王某还承认2018年10月向其借的12万元也是欺骗用来投资商铺的，共计诈骗127万元。马某某能够辨认出被告人王某。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4、被害人刘某某的陈述及辨认笔录证实，2018月12月5日，王某以在西安市XX城XX路国悦府投资商铺为由，让其与马某某一起投资，王某是其发小的同学，他说大家合伙投资购买某某国悦府商铺，具体由他来操作。2018年12月28日前其通过马某某银行账户向王某转账59万元，王某表示2019年3月底可以让其拿回投资的钱，到了2019年2月，王某说没有拿到预售证，后又以各种理由推拖到6月份，其与马某某开始怀疑这个投资的事情，2019年8月王某向其承认他没有把钱用于商业投资而是用于偿还个人债务了。后来王某写了个情况说明，是他自愿写的，他在情况说明书里承认欺骗其与马某某进行商铺投资，共计金额127万元，并承诺两天后还钱，但是至今其未收到钱也找不到他人，所以才报案。刘某某能够辨认出被告人王某。5、证人吕某某的证言证实，王某通过招聘于2017年12月20日入职，他在公司担任西北事业部营销总监，职权是把握营销策略、人才培养等，但是他没有权力进行个人销售。公司的某某国悦府的项目名称为某某大明宫，该商铺是在2019年9月19日才取得预售许可证的，王某在2019年5月因有违法行为已被公司开除。6、证人郭某某的证言及借款合同照片证实，自2018年10月12日至2018年12月，其多次借给王某现金，王某也有还款行为，所有的借款其与王某都签了借款合同。7、证人尚某某的证言证实，其与王某是通过刘某某认识的，认识半年后王某就开始向其借钱，说是用于工作和给母亲治病，其与王某之间的借款不涉及高利贷并且王某已将借款全部归还。8、被告人王某的供述与辩解及辨认笔录证实，2018年1月其到西安某某地产集团担任营销总监，2018年11月下旬其感觉XX城XX路国悦府的商铺有投资机会，就计划以员工的身份提前购买某某国悦府项目的底层商铺，等到第二年三月预售许可证办下来了再把商铺卖出去赚取差价。其知道公司明确规定禁止以个人名义、个人账户收受客户任何款项，但是其当时想利用职务之便进行操作赚钱。有一次其与同学马某某、朋友刘某某说到此事，便提出想向他们借钱买商铺，他俩同意把钱借给自己，因为大家是同学朋友，所以没有写借条字据。于是自2018年12月开始，马某某陆续给其建设银行卡里打了115万元，当时借钱的时候想着这个销售许可证可能很快就能办下来，没想到迟迟没办成，其当时在外面欠了赌债八十万元，还欠有个人消费贷款、平安银行、邮政储蓄信用卡以及各种小额贷款等七八十万元，于是其自2019年1月份开始陆续用这笔借款来偿还欠款以及自用，因为张某某、陈某某催其还赌债催得紧，所以在马某某给其转账的第二天其就将钱转给张某某和陈某某了。直到2019年4月初，马某某询问商铺的事情，其表示商铺买不成了，马某某便让尽快还钱。其原本打算到2019年5、6月份偿还马某某和刘某某的借款，但是自己已经没有能力还钱了，而且也没脸告诉他们实情，自己就想拖一段时间再还钱。2019年5月15日某某集团因其违反职业操守将其辞退。2019年8月中旬，他们催着还钱，其就告诉他俩钱被自己挪作他用了，没有购买商铺。2019年8月21日，马某某、刘某某说去年借钱没有签借条，于是他们仨自愿签了一份补充借款协议，原件在刘某某那里。此外，2018年10月其还向马某某借了12万元，因为其认为都是借款，所以在这份借款协议中就写了127万元。2019年8月23日，他俩又约自己到小区门口让其写个情况说明，其执意不写，双方拉扯了一段时间，他们恐吓说如果不写会让其家人不得安宁，于是其就照着他们给的草稿写了一份情况说明。王某能够辨认出马某某。9、微信聊天记录截图照片。10、被告人王某与被害人马某某、刘某某签署的补充借款协议、情况说明。11、被告人王某名下建设银行交易明细。12、被害人马某某名下中信银行交易明细。13、被害人刘某某名下建设银行、招商银行交易明细。14、被告人王某向陈某某、张某某偿还赌债的交易明细。15、陕西某某企业管理有限公司出具的追责通报、情况说明，西安荣科置业有限公司出具的情况说明。16、商铺平面图及价格表。17、微信转账记录截图照片及刘某某所书说明。18、公安机关出具的情况说明。19、光盘两张及来源说明。20、被告人王某的户籍证明。上列证据均经当庭质证、认证，证据确实、充分，且能相互印证，足以定案。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币115万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人王某所犯诈骗罪的罪名成立。被告人王某及辩护人对诈骗金额的辩解、辩护意见，经查，卷内银行交易明细及被害人马某某的陈述能够证实，马某某给被告人王某10万元系在谈论商铺投资之前，且当时陈述的理由为资金周转等，王某亦认可向马某某借款10万元，因此现有证据不能认定被告人王某对该笔借款存在非法占有的目的，故该笔金额应从被告人王某的犯罪数额中予以扣减，对该辩解、辩护意见，依法予以采纳。唯被告人王某经公安机关传唤，能主动到案并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，可依法对其从轻处罚，辩护人相关辩护意见，依法予以采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民私有财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2031年4月14日止。所处罚金于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。二、责令被告人王某退赔被害人马某某558000元，退赔被害人刘某某581000元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。                                  审  判  长    畅  敏                                 人民陪审员    郭  丽                                 人民陪审员    姚美珍                                 二O二一年二月二十六日                                   书  记  员    郭  倩1