河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1722刑初34号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人李新征，男，1954年6月4日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，农民，住上蔡县。2005年5月17日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，同年7月12日刑满释放；2006年3月23日因犯招摇撞骗罪被上蔡县公安局行政拘留十三日；2006年11月24日因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月7日被刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。辩护人郭一博，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2021〕43号起诉书指控被告人李新征犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员王胜利出庭支持公诉，被告人李新征及辩护人郭一博到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：2019年10月份以来，被告人李新征谎称家人在中央等地方任职，以帮朱某家人解决工作为由诈骗朱某人民币12.5万元。2017年前后，被告人李新征得知郁某打官司输了，吹嘘自己家人在中央任职，谎称帮助郁某把官司打赢，骗取其人民币5万元，2020年骗取朱某12.5万元后，用赃款归还了郁某。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人薄红旗、薄争强、薄争光等人的证言、被害人朱某、郁某等人的陈述、被告人李新征户籍证明、前科查询证明及视听资料等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李新征以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李新征判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金。被告人李新征辩称，其没有诈骗朱某的钱，只是借了朱某12.5万元钱。其更没有诈骗过郁某5万元款，其曾借郁某5万元款，但其已归还郁某。其辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关提供的证据不能相互印证证实被告人实施了诈骗行为；2、本案事实不清，证据不足，按照疑罪从无的原则，应当宣告被告人李新征无罪。本院经审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。另查明，2020年春节前被害人朱某的丈夫薄红旗及儿子薄争强、薄争光从外地打工回来，得知被告人李新征以为薄争强、薄争光安排工作为借口从朱某处骗取现金12.5万元后，三人随与朱某一起找李新征要钱，李新征以正在安排工作为借口一拖再拖，后经被害人朱某及其家人多次追要，李新征退还2000元。2020年8月，因朱某及其家人多次向李新征追要无果，让李新征补写借条三份，金额合计12.5万元，补写时间为2019年10月份。后向公安机关报警。上蔡县公安局办案民警于2020年10月6日在上蔡县人民医院对面路边将被告人李新征被抓获。针对上述事实，公诉机关提供证据如下：1、被告人的供述被告人李新征（2020年10月6日21时37分至22时37分）的供述，我和朱某是朋友关系，2019年下半年我陆续向朱某借了10万元钱。第一次是我给朱某打电话说我买房子需要4万元钱，朱某把钱送到我在上蔡县人民医院南边太平桥租房住的地方。第二次是我给朱某打电话说人家找我要账的，我借你1万元钱还账，然后朱某就把1万元钱送到我住的地方了。第三次是我给朱某打电话说我看病需要2万元钱，朱某把钱送到我住的地方。第四次是我给朱某打电话说我还账需要2万元钱，朱某就把2万元钱送到我住的地方了。第五、六次是我生病向朱某分别借2万元、3000元，朱某把钱给我送到人民医院了。第七次是因为我需要还别人钱就向朱某借了1万元钱，朱某把钱送到了上蔡县老方车队交给了我。朱某给我的都是现金。这些钱用来还账、买房子、看病了。我还给县财政局退休局长郁某五万元钱，房子没有买，看病花了3万元左右，其他的钱用于平时的花销了。我平时的花销都是向关系不错的人借的。我没有以给朱某的孩子安排工作为由向朱某要过钱。我无业，就在家种2.7亩地，平时在县城转着玩。我给朱某打过12.5万元的借条，是朱某的家人逼着我打的。我和郁某是在上蔡县奎星楼下面转着玩聊天时认识的。郁某家因建房问题与邻居发生纠纷（打官司），我愿意给他帮忙，就让郁某前后给我拿五万元钱帮忙办事。后来事没有帮他办成，我就借了朱某的钱还给郁某了。（2021年1月10日16时16分至16时53分）的供述，几年前，具体时间记不清了，当时我听郁某说过因为他家与邻居盖房子的问题发生纠纷打官司了，郁某败诉了，我就想着找人帮忙再给对方打一次官司。之后我前后共向郁某要了五万元钱，我找了一个在上蔡县公安局干活的合同工叫“闺女”的男子，具体姓啥不清楚，我还给“闺女”拿了三千元钱，让他想办法找人帮郁某打官司。后来我听“闺女”说他找了郑州纪检的工作人员叫“李梅”的男子来办此事，但我没有见过叫“李梅”的人，之后“闺女”给我说办这个事得拿20万元，我给郁某说了，郁某表示不办了。拿郁某那五万元钱，剩下四万多元，我看病、日常花销等花完了。后来我没有钱还郁某，就借了朱某的钱把郁某的五万元钱还了。“闺女”现在有六十多岁，具体家是哪里的，我不清楚。2、被害人的陈述（1）被害人朱某（2020年8月26日09时45分至10时51分）的陈述，我被齐海乡翟庄的李新征骗了12.5万元钱。我和李新征认识有四五年了，2018年李新征给我说他可以帮我两个儿子找工作，他说他是在驻马店市上班的退休人员，他儿子是中央领导的秘书，儿媳妇在中央专门安排大学生工作的，小孩找工作很容易。我很高兴让他帮我儿子找工作，由于平时认识，也相信他说的话。他说了后，我们一直问他办的怎样，他一直说正在办理，不要急。2019年10月的一天，李新征的“妻子”有病了，我到他家看他“妻子”，说起我儿子找工作的事。李新征说给我儿子找工作要个啥手续，正在办，需要钱，他说他手里没有钱，要我先拿出来6万元。我想着是帮我儿子找工作的，不能让人家拿钱，我给李新征拿6万元在他家给他了，当时有李新征的“妻子”在场。不到一个月，李新征说钱不够，还需要办个手续，要找各种部门、村委、县里等。后来在东关农业银行路对面又给他2万元。去年11月份，我问李新征我儿子的工作办好了吗？快过年了我丈夫在外打工也该回来了，我儿子的事办好了也好给他们说。李新征说快了，就是到春节也让你认认你儿子的工作单位。后来在我村后，他又让我拿2万元，我给他了，具体哪天我也记不住了。后来李新征又以找人办手续安排工作为由让我给他2.5万元，钱给他后一直办不成。春节我儿子和我丈夫都回家了，问我钱的事，我说找李新征帮儿子找工作了，我和我丈夫还有儿子到李新征家找他要钱，他说年里年外如果工作办不好了，再倒给我家五十万，到现在钱也不给，他就是骗我家钱的。我丈夫不相信他，我和家里人找他多次才找到，他没有办法给我们2000元钱，要他打个欠条，李新征就给我们打个12.5万元的欠条。昨天我们又联系他，他关机了，也找不到他了。（2）被害人郁某（2020年10月10日16时41分至17时33分）的陈述，我认识李新征，但他说他叫李庆枝，是齐海乡翟庄的。2017年左右，具体时间我记不清了，当时我正在奎星楼坐着玩，李新征过来给我打招呼并聊天。我们在聊天过程中，李新征说他是驻马店市反贪局的退休干部，共有五个儿子，其中一个儿子是习**的私人秘书，其他儿子在广东、上海、安徽、南京，都是省级干部。我听了之后，想着家里邻居盖房子的事情和我发生了一些纠纷，我就把这个情况给李新征说了，想让他帮点忙。李新征说给他北京的儿子（习**的私人秘书）说说，给我跑这个事情。过有一二十天，李新征来我家里说，他去郑州、北京找人跑事，让我给他10000元钱，我给他拿了10000元现金。又过了大概一二个月，李新征说帮我办的事还得需要4万元的诉讼费，是郑州纪检会要的，他们来查打官司的案件，我就给他拿了40000元钱。李新征啥事也没有给我办成，我也没有见过他说的那些人，我多次找李新征要钱。今年的时候，李新征先后将5万元钱给我了。3、证人证言（1）证人薄红旗（2020年10月15日16时47分至17时20分）的证言，去年快过年时，我在外打工回家后想给儿子买一辆车，就问我妻子朱某存钱的情况，我妻子说12.5万元钱给一个叫李新征的男子了，用来给两个儿子安排工作用了。我妻子就把找李新征帮忙安排工作的事情给我说了，我就喊着两个儿子及妻子一块去找李新征，在上蔡县城李新征租房处找到了李新征，问李新征给我两个儿子安排工作的事情，李新征大概说的话是现在正在给我两个儿子安排工作呢，让我继续等着，如果安排不了工作了，就退给我们50万元钱，具体说的原话我记不清了，我二儿子录了李新征说话的视频。我和家人又多次找李新征说安排工作的事情，他一直推脱，还一直躲着我们。今年8月份，我在上蔡县城找到的李新征，让他退钱，他没有钱退给我们，我让他打了12.5万元的借条。（2）证人薄争强（2020年12月22日17时21分至17时54分）的证言，今年大概一月份的时候，我和哥哥薄争光分别从外面打工回家，我爸薄红旗问母亲家里的钱弄哪去了，我妈说12万多元钱都给一个叫李新征的男子了，让李新征用来给我和哥哥安排工作用了，李新征也没有给我和哥哥安排工作。我们一家四口就去找李新征要钱了，李新征说正在想办法给我们安排工作，让我们继续等着，一直推脱，还说要是给我们安排不了工作，就退给我们50万元钱，当时说了很多，具体记不清了，我在现场录了李新征说话的视频。后来我父母报警了，父亲把我录的李新征视频交给你们了。（3）证人薄争光（2020年12月22日18时05分至18时19分）的证言，今年大概一月份的时候，我和弟弟薄争强分别从外面打工回家，我爸薄红旗问母亲家里的钱弄哪去了，我妈说12万多元钱都给一个叫李新征的男子了，让李新征用来给我和弟弟安排工作用了，李新征也没有给我和弟弟安排工作。我们一家四口就去找李新征要钱了，李新征说正在想办法给我们安排工作，让我们继续等着，一直推脱，还说要是给我们安排不了工作，就退给我们50万元钱，当时说了很多，具体记不清了，我弟弟薄争强在现场录了李新征说话的视频。后来我父母报警了，父亲把我弟弟录的李新征视频交给你们了。4、辨认笔录（1）2020年8月26日11时12分至11时22分，被害人朱某在见证人周某的见证下从一组12张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出编号为“7号”的照片男子是当时对其实施诈骗的人，并在“7号”照片四周摁上指印，编号为“7号”的照片男子是被告人李新征。（2）2021年1月7日17时35分至17时52分，被害人郁某在见证人周某的见证下从一组12张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出编号为“9号”的照片男子是对其实施诈骗的人，并在“9号”照片四周摁上指印，编号为“9号”的照片男子是被告人李新征。5、电子数据现场提取笔录及薄红旗家人向李新征要钱时的视频光盘。证实了被告人李新征认可自己拿朱某的款，是为朱某的儿子安排工作，如果安排不好愿退赔50万元款的事实。6、书证（1）上蔡县公安局刑警大队出具的被告人李新征的抓获经过。证实了被告人李新征于2020年10月6日在上蔡县人民医院对面路边被抓获。（2）上蔡县公安局刑警大队出具的前科查询证明、本院（2006）上刑初字第182号刑事判决书，证明被告人李新征于2006年11月24日因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑二年。（3）上蔡县人民法院（2015）上民一初字第803号民事判决书、（2015）上民一初字第803-1号民事裁定书、（2015）上民一初字第384号民事判决书。证实了被害人郁某与赵世毅相邻土地建筑物利用关系纠纷一案审理情况。（4）上蔡县公安局齐海派出所出具的被告人李新征的户籍证明。证明被告人李新征的籍贯、住址、年龄等情况。（5）薄红旗提供的借条复印件3张，拟证实了被告人李新征共诈骗薄红旗妻子朱某数额为现金人民币12.5万元。上述证据，经过庭审举证质证，来源程序合法，内容客观真实，能够互相印证，证实被告人李新征实施了起诉书指控的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人李新征以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财人民币12.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人李新征犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李新征系有犯罪前科，应对其从重处罚。被告人李新征在案发前已退还了起诉书指控的第2起犯罪的全部赃款，未给被害人造成经济损失，可对其从轻处罚。被告人李新征辩称其只是向朱某、郁某借过钱，其没有实施过诈骗犯罪。其辩护人提出的公诉机关提供的证据不能相互印证证实被告人实施了诈骗行为；本案事实不清，证据不足，按照疑罪从无的原则，应当宣告被告人李新征无罪的辩护意见。经查，被告人李新征本是一名地地道道的农民，三十年前与妻子离婚，无儿无女，且有犯罪前科，而李新征虚构其是驻马店市某单位退休干部，其儿子是国家领导的秘书的事实，骗取被害人朱某、郁某的信任，以为朱某的儿子安排工作，以帮助郁某打赢官司为借口，分别骗取朱某人民币12.5万元，骗取郁某人民币5万元。并有被害人朱某、郁某的陈述，被告人李新征的供述，证人薄红旗、薄争强、薄争光的证言，辨认笔录，朱某及其家人向李新征要钱时的视频光盘等证据互相印证，足以证实了起诉书指控的被告人李新征的犯罪事实，本院予以确认。被告人李新征及辩护人提出的上述辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。根据被告人李新征的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人李新征犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月6日起至2025年10月5日止）二、责令被告人李新征退赔被害人朱雪玲诈骗款人民币12.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成人民陪审员  许瑞琴人民陪审员  刘 杰二〇二一年二月二十六日书 记 员  付茫茫