黑龙江省鸡西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑03刑终42号原公诉机关黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘劲松，男，1990年3月15日出生于湖南省娄底市，汉族，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，中专文化，无职业，住湖南省娄底市娄星区。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日至2019年7月2日被依法临时羁押于湖南省娄底市看守所；2019年7月3日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年8月9日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。辩护人柴彬，黑龙江天利律师事务所律师。原审被告人胡长峰，男，1990年7月4日出生于湖南省涟源市，汉族，户籍所在地湖南省涟源市，中专文化，无职业，住湖南省涟源市。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日至2019年5月27日被依法临时羁押于江西省萍乡市看守所；2019年5月29日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年7月5日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人孙达，男，1992年8月2日出生于河北省石家庄市，汉族，户籍所在地河北省石家庄市藁城区，中专文化，无职业，住广东省珠海市斗门区。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日至2019年5月27日被依法临时羁押于江西省萍乡市看守所；2019年5月29日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年7月5日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人黄新，男，1997年6月5日出生于湖南省涟源市，汉族，户籍所在地湖南省涟源市，高中文化，无职业，住湖南省涟源市。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日至2019年5月27日被依法临时羁押于江西省萍乡市上栗县看守所；2019年5月29日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年7月5日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人黄俊，男，1992年12月12日出生于湖南省娄底市，汉族，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，初中文化，无职业，住湖南省娄底市娄星区。2008年10月29年因犯抢劫罪被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，2010年5月27日刑满释放；2018年1月1年因犯寻衅滋事罪被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2018年1月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日至2019年5月27日被依法临时羁押于江西省萍乡市看守所；2019年5月29日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年7月5日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人黄畅，男，1997年6月4日出生于湖南省娄底市，汉族，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，初中文化，无职业，住湖南省娄底市娄星区。2015年6月12日因犯非法拘禁罪被湖南省涟源市人民法院判处有期徒刑六个月，2015年8月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日至2019年5月27日被依法临时羁押于江西省萍乡市看守所；2019年5月29日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年7月5日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人李平，男，1991年9月20日出生于湖南省娄底市，汉族，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，初中文化，无职业，住湖南省娄底市娄星区。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日至2019年5月27日被依法临时羁押于江西省萍乡市上栗县看守所；2019年5月29日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年7月5日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。原审被告人颜保荣，男，1994年2月24日出生于湖南省涟源市，汉族，户籍所在地湖南省涟源市，初中文化，无职业，住湖南省涟源市。2017年9月11日因犯寻衅滋事罪被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2017年11月20日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日至2019年5月27日被依法临时羁押于江西省萍乡市看守所；2019年5月29日被鸡西市公安局鸡冠公安分局刑事拘留；2019年7月5日逮捕。现羁押于鸡西市看守所。黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院审理黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院指控原审被告人刘劲松、胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、颜保荣、李平犯诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）黑0302刑初119号刑事判决。被告人刘劲松不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人刘劲松与严某（在逃）系朋友关系、与被告人胡长峰系同学关系、与被告人孙达系亲属关系；被告人胡长峰与被告人黄新系亲属关系、与被告人黄俊系朋友关系；被告人黄俊与被告人黄畅、李平、颜保荣系同乡关系。2019年4月，被告人刘劲松、严某建立多彩网APP及多彩夺金微信群、多彩夺金vip微信群。被告人刘劲松、胡长峰纠集被告人孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣，与严某共同在江西省萍乡市采取在微信群内冒充多彩网会员，发布虚假投资、虚假返利截图，以投资能获得高额回报诱骗微信群内其他人在多彩网APP平台上投资，当被害人投资数额较大时，该诈骗团伙则将被害人投资钱款非法占为己有。该诈骗团伙被告人刘劲松某于幕后，负责给团伙成员提供实施犯罪所需资金和作案工具；由严某担任微信群群主和多彩网APP客服，负责操纵多彩网APP后台；由被告人胡长峰负责招揽团伙成员和对团伙成员的日常管理；由被告人胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣负责在微信群内当托，发布虚假投资、虚假返利截图吸引被害人投资。同时该团伙规定团伙成员在实施诈骗期间不能携带自己的手机与外界联系，并规定按照被害人被骗金额的一定比例分配赃款。该诈骗团伙分工明确、组织严密，社会危害性极大，具体犯罪事实分列如下：1.2019年4月，被害人王某5被微信名“陆某”（被告人孙达）拉入多彩夺金微信群，2019年4月16日至4月19日，被害人王某5在鸡西市鸡冠区新华委农村信用社家属楼6单元602室家中通过网络转账向该团伙提供的账号（王某2）转账共计人民币102万元，获得本金和返利共计人民币20500元，被诈骗数额共计人民币999500元。2.2019年4月，被害人席某2被微信名“李某”拉入多彩夺金微信群，2019年4月12日至4月17日，被害人席某2在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县本布图镇家中通过网络转账向该团伙提供的账号（王某2）转账共计人民币53000元，获得本金和返利共计人民币45150元，被诈骗数额共计人民币7850元。3.2019年4月，被害人赵某2被微信名“张某1”（被告人黄新）拉入多彩夺金微信群，2019年4月13日至4月19日，被害人赵某2在北京市平谷区马昌营镇薄各庄西街63号家中通过网络转账向该团伙提供的账号（王某2）转账共计人民币38万元，获得本金和返利共计人民币231000元，被诈骗数额共计人民币149000元。4.2019年4月，被害人张某3被微信名“张某1”（被告人黄新）拉入多彩夺金微信群，2019年4月10日至4月18日，被害人张某3在广东省湛江市霞山区绿塘边坡村西路8号南海公寓2栋1704室家中通过网络转账向该团伙提供的账号（王某2）转账共计人民币13万元，获得本金和返利共计人民币105001元，被诈骗数额共计人民币24999元。5.2019年4月，被害人王某6经张某3介绍加入多彩夺金微信群，2019年4月15日至4月19日，被害人王某6在贵州省贵阳市云岩区青禾街79号家中通过网络转账向该团伙提供的账号（王某2）转账共计人民币34万元，获得本金和返利共计人民币165505元，被诈骗数额共计人民币174495元。6.2019年4月，被害人龙某经朋友王某6介绍加入多彩夺金微信群，2019年4月19日，被害人龙继芳在贵州省凯里市北京东路老农校停车场附近通过网络转账向该团伙提供的账号（王某2）转账共计人民币10000元。7.2019年4月，被害人徐某被微信名“张某1”（被告人黄新）拉入多彩夺金微信群，2019年4月14日至4月18日，被害人徐某在浙江省杭州市余杭区星桥街道星源北路美耀湾9栋2单元401室家中通过网络转账向该团伙提供的账号（王某2）转账共计人民币32000元，获得本金和返利共计人民币23050元，被诈骗数额共计人民币8950元。综上，被告人刘劲松、胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣诈骗作案共计7起，诈骗数额共计人民币1374794元。作案后，被告人胡长峰分得赃款人民币85000元，被告人黄新分得赃款人民币75000元，被告人孙达分得赃款人民币50000元，被告人黄俊、黄畅、李平、颜保荣每人分得赃款人民币10000元。2019年4月，该诈骗团伙作案后离开江西省萍乡市。2019年5月，被告人刘劲松再次纠集被告人胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣，同时又纠集曾某、王某4再次回到江西省萍乡市准备按照之前诈骗手段实施诈骗，被公安机关于2019年5月22日将被告人胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣抓获；被告人刘劲松于2019年6月25日到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实。另查明，被告人胡长峰主动退缴赃款人民币85000元，被告人黄新主动退缴赃款人民币75000元，被告人孙达主动退缴赃款人民币50000元，被告人黄畅主动退缴赃款人民币10000元，被告人李平主动退缴赃款人民币10000元。上述事实，有经一审法院庭审时举证、质证及认证的下列证据予以证实：被害人王某5、赵某2、席某2、张某3、王某6、龙某、徐某的陈述；证人曾某、王某4的证言；被告人刘劲松、胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣的供述；书证报案材料、受案登记表、到案经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、多彩网app截图、胡长峰、黄俊、李平银行明细、自然人基础信息表、在逃人员登记、撤销表、黄俊、颜保荣、黄畅刑事判决、释放证明、诈骗群成员截图、鸡冠公安分局网络安全保卫大队电子数据勘查取证分析实验室电子数据检查工作记录、情况说明、办案说明、视听资料及说明、搜查笔录、辨认笔录、王某5建设银行个人活期账户交易明细、赵某2兴业银行流水、赵某2提供的微信截图、转账截图、席某2提供的转账截图、张某3中国银行交易明细、转账记录、龙某中国银行交易明细、王某6招商银行交易明细、转账截图、接受证据材料清单、徐某和王某2转账记录、王某2中国工商银行明细、刘劲松等人涉嫌诈骗使用的“王某2”工商银行卡流水交易有关情况等证据。黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院认为，被告人刘劲松、胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣以非法占有为目的，编造虚假事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大的行为，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人刘劲松的辩解以及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，本案各被告人关于在实施犯罪过程中细节方面的供述虽然存在矛盾，但这正是言辞证据的特点，因为时间长记忆有所偏差所导致，并不影响本案事实的认定，反而各被告人关于被告人刘劲松某于幕后组织实施犯罪，提供犯罪所需资金和作案工具的供述并不矛盾，且能够相互印证，并能够与在案证人证言、书证等证据相佐证，能够证实本案犯罪事实，证据确实充分，同时严某是否到案并不影响本案对被告人刘劲松行为的认定，因此，对被告人刘劲松的辩解及其辩护人的辩护意见均不予采纳；被告人胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平各自辩护人提出的辩护意见，符合本案事实，予以采纳；被告人颜保荣辩护人提出的量刑意见，因被告人颜保荣未能主动退缴赃款，公诉机关的量刑建议准确、适当，故对该量刑意见不予采纳；其他辩护意见，符合本案事实，予以采纳。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘劲松、胡长峰起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚，但被告人胡长峰相比被告人刘劲松作用相对较轻，应比照被告人刘劲松从轻处罚；被告人孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，其中被告人黄俊、黄畅、李平、颜保荣在从犯中犯罪较轻，应比照被告人孙达、黄新从轻处罚；被告人黄俊、颜保荣均曾因寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚；被告人胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；七名被告人能如实供述自己罪行，可以从轻处罚；七名被告人均自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人胡长峰、孙达、黄新、黄畅、李平主动退缴赃款，可以酌情从轻处罚；被告人胡长峰协助抓捕同案犯，系立功，可以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据八名被告人犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第四十七条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：被告人刘劲松犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人胡长峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金人民币八万元；被告人孙达犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元；被告人黄新犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元；被告人黄俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；被告人颜保荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；被告人李平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人黄畅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；责令被告人刘劲松、胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣向被害人王某5退赔人民币九十九万九千五百元、向被害人席某2退赔人民币七千八百五十元、向被害人赵某2退赔人民币十四万九千元、向被害人张某3退赔人民币二万四千九百九十九元、向被害人王某6退赔人民币十七万四千四百九十五元、向被害人龙某退赔人民币一万元、向被害人徐某退赔人民币八千九百五十元；扣押未随案移送的物品，由扣押机关依法处理。宣判后，被告人刘劲松及其辩护人以刘劲松不构成犯罪为由，提出上诉理由及辩护意见。经本院二审审理查明的事实与一审认定的事实相一致。一审判决据以采信的证据，本院予以确认。二审审理期间，上诉人及其辩护人、原审被告人均未提交新证据。本院认为，被告人刘劲松、胡长峰、孙达、黄新、黄俊、黄畅、李平、颜保荣以非法占有为目的，编造虚假事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大的行为，均已构成诈骗罪。关于上诉人刘劲松及其辩护人提出不构成犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，一审法院在判决中已详细阐述和论证了刘劲松依法构成诈骗罪的事实、证据及法律规定，且在案证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定刘劲松的犯罪事实，故该上诉理由和辩护意见与本案事实不符，不予支持。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马立平审判员  刘 洋审判员  刘冰洁二〇二一年二月十九日书记员  陈立苹附：本裁定所依据法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。