广东省翁源县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0229刑初16号公诉机关翁源县人民检察院。被告人黄权辉，男，汉族，1987年10月10日出生于广东省翁源县，初中文化，无业，户籍地翁源县×××××××××××，住翁源县××××××××××××××××。2020年9月17日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人梁剑敏，广东登鼎律师事务所律师。辩护人梁雪谦，广东登鼎律师事务所律师。（未到庭）翁源县人民检察院以翁检刑诉[2021]9号起诉书指控被告人黄权辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，通过远程视频公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察员严福源，被告人黄权辉及其辩护人梁剑敏等到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年3、4月份开始，被告人黄权辉明知刘雄华（另案处理）收购银行卡、手机卡、身份证正反面、U盾（俗称“四件套”）用于违法犯罪活动，仍以每月每套200-600元的价格租用李先花、王锦芳、王仕安、陈红娣等二十多人的银行卡四件套，后以每套每月750元的价格转租给刘雄华，违法所得人民币112200元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台核查，黄权辉转租给刘雄华的李先花、吴俭勤、王锦芳、叶武珍、王仕安、陈红娣等人的部分银行卡是受害报案人的一级嫌疑银行账户或二级以上关联银行账户。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，户籍证明，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，认罪认罚具结书，翁源县公安局刑事侦查大队情况说明，报案人报案的受案登记表、立案决定书、报警回执，上海市公安局青浦分局凤溪派出所情况说明，接受证据清单、交通银行流水、工商银行流水、转账截图、QQ用户信息，辨认笔录，搜查证、搜查笔录、搜查照片，扣押决定书、扣押清单，提取笔录、提取照片，黄权辉作案手机相册提取的涉案身份证及银行卡账号，黄权辉贩卖工商银行卡、农业银行卡流水入账金额表，协助冻结财产通知书（回执），调取证据通知书、黄耀德支付宝的收支流水清单、清单光盘，报案人高鹏、张晓锋、孔德玲、吴爱阳、高凌芳、金文云、王春娥、李静、樊秋亚、张彦、张小武、刘玲、易明健的陈述，证人王锦芳、王仕安、陈满花、陈红娣、黄耀德、王添富、曾繁业、黄权关、叶武珍、刘粤群、李先花、肖显好、张姜连、王永养、王启娇、朱金明、凌小、林沐昌、廖石妹、林振龙、朱丽如、李训文、李远辉、张见花、林利明、赖雪云、林树添、吴俭勤、朱先贵、莫中学的证言证词，被告人黄权辉的供述，肖美曲、肖日双、张姜连、朱金明、陈红娣的中国邮政储蓄银行开户信息及交易流水，王锦芳农村商业银行、招商银行、平安银行开启信息及交易流水，陈满花、陈玉兰、陈红娣的中国银行开户信息及交易流水，王锦芳、陈满花、王仕安的中国建设银行开户信息及交易流水，陈美嫦、张后花、甘秀红、李训文、曾繁业的中国农业银行开户信息及交易流水，林沐昌、李先花、吴俭勤、肖显好、刘粤群、凌小的中国农业银行开户信息及交易流水，赖雪云、廖石妹、林振龙、肖利华、朱先贵的中国农业银行开户信息及交易流水，赖雪云、廖石妹、林振龙、林树添、肖利华、朱先贵、李训文、曾繁业、李先花、肖玉兰、王添富、张姜连、吴俭勤、林利明、肖显好、刘粤群、朱金明的中国建设银行开户信息及交易流水，张后花、甘秀红、林沐昌、叶武珍、肖日双、肖美曲的中国工商银行开户信息及交易流水，王锦芳、陈满花的中国农业银行开户信息及交易流水，王锦芳、王仕安、陈红娣的中国工商银行开户信息及交易流水，讯问黄权辉的同步录音录像，农村商业银行、中国建设银行、中国农业银行的开户及交易流水光盘等证据证实，足以认定。被告人的辩护人梁剑敏的辩护意见：1、被告人主观犯罪故意意识不强。刘雄华让被告人收购“四件套”说是用于赌场使用，被告人并不知道用于信息网络犯罪。被告人的一切活动是按刘雄华指使，结算费用是刘雄华决定。被告人的犯罪行为对社会负面影响不大。收购对象主要是亲朋好友，没有发展下线。被告人只从中获利16000多元。被告人犯罪情节轻微，社会危害不大。2、被告人坦白交待，自愿认罪认罚，有悔罪表现。3、被告人是初犯。4、其妻分娩，且儿子需做唇裂修补手术。综上，建议适用缓刑。经查，1、被告人转租“四件套”给他人实施犯罪，涉及的出租人数、出租卡数、受害人人数较多，严重危害了国家对正当信息网络环境的管理秩序，所提犯罪情节轻微，社会危害不大，与在案证据证明的事实不符，不予采纳。2、所提适用缓刑的意见，根据被告人的犯罪事实、性质、情节等，不予采纳。3、被告人妻子分娩、儿子手术不是定罪量刑的法定考虑情节，不予评价。4、辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。本院认为，被告人黄权辉无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向其提供专门用于违法犯罪的工具及帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人归案后能如实供述其犯罪罪行，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第四项，第十二条第一款第四项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄权辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年3月16日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、追缴被告人黄权辉的违法所得人民币112200元，上缴国库。三、翁源县公安局扣押的黄权辉的苹果牌手机一部，予以没收，上缴国库。四、扣押在案的银行卡等物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘东杰二〇二一年二月八日书记员  何舒华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。