河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0108刑初663号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人李某，男，1977年11月29日出生，汉族，初中文化，群众，无业。户籍所在地：河北省定州市；现住址：石家庄市裕华区。2019年1月9日，被告人李某经公安机关传唤后到案。2020年1月10日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕，现羁押于石家庄市某看守所。 辩护人韩艳艳，河北嘉园律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉（2020）333号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员杜小丽出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人韩艳艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2018年3月至2019年10月期间，被告人李某以帮他人办理公租房、承包食堂、找工作等为由让被害人刘某1、许某等帮忙找客户，诈骗刘某1、许某、史某、王某1等人共计人民币约33万元。2019 年8月，被告人李某以办理学生入学为名，骗取董某2.7万元，共计诈骗人民币35.7万元。 公诉机关指控被告人李某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑九年六个月，并处罚金。 庭审中，被告人李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议并表示自愿认罪。 辩护人提出主要辩护意见，1、被告人李某到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白；2、被告人李某虽然没有签署认罪认罚，但是其当庭表示自愿认罪，应适用认罪认罚从宽政策；3、被告人无前科且将诈骗所得用于经营茶店以及缴纳房租，主观恶性小。综上，建议对被告人李某从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至2019年10月期间，被告人李某以帮他人办理公租房、承包食堂、找工作等为由让被害人刘某1、许某等帮忙找客户，诈骗刘某1、许某、史某、王某1等人共计人民币33万元。2019年8月，被告人李某以办理学生入学为名，骗取董某人民币2.7万元，共计诈骗人民币35.7万元。 上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实， 1、被告人李某的供述，2018年，我告诉刘某1我可以办理公租房，每套需要16000元（实际办事需要15000元），刘某1帮我寻找客户。刘某1找了9户办理资料，并且都是先交给我10000元定金。刘某1陆续给了我60多户的资料，共90多万元，大多数是通过微信转账和给我的妻子银行卡转款的方式，也有少部分现金。我没有能力办理公租房的事情，但是我 认识一个叫海某的男子，其说可以办理公租房。我找“海某”办理公租房的事情，并且每户给其8000元。“海某”帮我从房管局办理过提前拿房本的事情，所以我相信他。石家庄城乡建设厅陈某某给我打的收条是“海某”给我的，我不认识陈某某，“海某”说收条是他自己弄得，为了稳定客户，让客户别着急要钱。2019年1月份，我和“海某”联系不上。“海某”全名我不清楚，是通过快手直播认识的，没有联系电话。2019年5月份的时候，我告诉刘某1说过承包石家庄市某看守所食堂的事情并收取刘某1老公3万元，但因事情没有办成，退还了1万。后因我生病住院，刘某1老公说剩余的2万元算借给我的。石家庄市某看守所的食堂承包合同是我自己伪造的，因为急需用钱。2019年6月份，刘某1说有客户想去银行上班问我是否可以办理，我告诉其需要3万元，刘某1给我3万元，我找人办理但是没有办成。之后刘某1又找我帮助别人办理辅警、小学教师、异地消除个人征信等事情。四件事情一共给了我不到65000元，我在2019年12月11日左右退还给刘某1老公1万元。我没有能力办，都是找人办理。2018年3月到5月期间，我给许某办理20多户公租房，收取了40万元左右。给刘某4办理了四户，收取了8万元左右，还有三四个散户，收了七八万元。2019年10月底的时候，我给张某2办理公租房，收取了1.9万元。我收了董某27000元用于给孩子办入学，但是没有办成。 2018年初，我和许某以及另一个合伙人（具体记不清楚叫什么）合伙经营茶社，但是因茶社赔钱，许某让我退款，我就给许某及另一个合伙人分别打了一张欠条（每张欠条数 额大概5、6万元）。在我妈妈住院期间，许某及另一个合伙人借给我大概35000元左右，我打在了之前写的欠条上。我通过微信还给许某几千元，具体多少记不清楚了。 2、被害人刘某1的陈述，2018年3月份，李某说可以办理公租房，一套16000-17000元，其中每套需要给石家庄城乡建设厅陈某某15000元，让我帮忙联系人员。2018年3月份至2019年6月份之间，我找了15个人办理公租房，每人收取15000元至17000元的费用（共计320000元）。我朋友陈某帮我找了48人，每人10000元费用，共计480000元。陈某的朋友办两套“快房”（交钱就可以入住的公租房）、两套经济适用房共计140000元。我因办理公租房的事情，一共给了李某人民币85.35万元。李某未能给我介绍的人办成公租房、经济适用房的事情，我一直催促其还钱，李某以各种理由推脱。 2019年5月初，李某说可以办理石家庄市某看守所承包食堂的事情，并说要给所长张某某30000元好处费就可以签合同。2019年5月7日，我给李某3万元现金和我公司公章，5月8日，李某将《食堂承包合同》拿给我看，但其表示合同先不能给我，其拿着合同方便协调事情。我将合同进行拍照后交给李某。到了6月底，我没有接到入驻通知，李某表示看守所欠食堂40万元，让新入驻的补齐钱款，我就要求李某退款。2019年8月份，李某退还我1万元。2019年6月份的时候，我找李某为朋友办理找工作的事情（教师、辅警、银行、个人征信），李某表示没有问题后，办理教师工作我给了李某人民币2万元，其他事情一共给了李某5.64万元。 我一共被李某骗了94.99万元、李某承诺给我好处费，但 是一次都没有给我。 3、被害人史某的陈述，2019年10月份，我朋友张某2说其朋友李某可以办理公租房的事情。我把相关资料交给张某2，李某让我先交1000元定金，我通过支付宝转给李某。张某2催促我交钱，我给张某2转款7000元。10月31日，我给了张某21.5万元现金。因一直未能办成，李某说不愿意等可以退款，但至今未能退款。张某2说曾向李某借款4000元，其就将该笔4000元退给我。 4、被害人董某的陈述，我代替朋友赫某报案，其孩子准备到某某小学上学。我通过朋友认识李某，李某说其认识学校校长，可以办理，但是需要花费大概3万元左右。赫某同意办理并一次性给我转款37000元。我分四次给李某转款2.7万元。 5、证人赫某的证言，2019年8月份的时候，我朋友刘某2说可以办理孩子上学（石家庄市高新区某小学）的事情，但是也需要找人办理。经过协商，刘某2说办这个事情需要3.7万元，我就一次性给了刘某23.7万元现金，之后刘某2让我等。到了9月份还是没有消息办成。我不认识董某，之后才知道刘某2是找董某办理的。 6、证人安某的证言，我是石家庄市高新区某小学的工作人员，没有人或家长联系办理赫瀚森入学的事情。我们学校都是先入学再办学籍，学籍上都要体现学校名称的。我不认识李某，我们学校也没有这个人。我们学校没有用过173某095的电话和家长联系过。 7、证人刘某2的证言，2019年8月20日，赫某找到我 说想让孩子到石家庄市开发区小学上学，询问我是否可以办。我找到董某，其表示可以办，我家孩子在某小学上学的事情就是通过董某办理的。赫某一次性给了我3.7万元现金，我就一次性转给董某。董某说其通过李某办理，且把钱给了李某，因后来无法联系李某，董某就把3.7万元给了我。 8、被害人王某1的证言，2018年4月份，我找陈某帮忙办理公租房的事情。陈某说需要2万元帮我办理。我按照陈某的要求准备了相关资料后并通过微信给其转款2万元。后来我知道陈某把钱给了一个叫刘某1的人，刘某1把钱给了李某办理公租房的事情。 9、被害人张某1的陈述，刘某1是我爱人。2018年5月份的时候，我才知道刘某1给李某找人办理公租房的事情。2018年6月1日，我和刘某1、陈某去李某家汇总让其办理公租房的钱款，李某给我们写了一个收条。李某说把钱都给了陈某某，并向我出示了很多陈某某给他写的收条。2019年5月份的时候。李某说石家庄市某看守所的食堂要外包并说3万元即可办成。我就将3万元现金交给李某，但是一直未能进场并且李某说看守所欠食堂40万元，让我们补上才可以进场。我拒绝后，承包食堂的事情没有办成，李某给我退款1万元。我没有说过将剩余的2万元让李某先看病，算是借给李某的借款等类似的话。 10、被害人胡某的陈述，2019年6月的时候，刘某1说其朋友可以办理教育局直签教师工作，我就让其帮忙办理我表妹栗慧的工作并按照刘某1的要求准备相关材料。我给了刘某某2万元现金并将相关材料交给刘某1。刘某1一直没有为我们办理教育局的事情也没有给我们退钱。 11、证人谢某的证言，2018年4月份，我给了刘某11.5万元现金用于办理公租房。因一直未能办成，刘某1将1.5万元退还给我。 12、证人田某的证言，2018年3、4月份，我找刘某1办理公租房的事情并给了其1.5万元现金。但因一直未能办成，刘某1将1.5万元退还给我。 13、证人刘某3的证言，2018年3、4月份，我通过刘某1办理公租房的事情，并给了其1.6万元现金。因一直未能办成，刘某1给我退款1.6万元。 14、证人刘某4的证言，2018年4月份，我通过刘某1办理公租房的事情并给其1.5万元。因一直未能办成，刘某1就将1.5万元退还给我。 15、证人陈某的证言，2018年3月份，刘某1跟我说其朋友可以办理公租房的事情，需要先交1万元定金，其余的等办成之后再补，共计费用不会超过2万元。我和我的五个朋友想办理公租房，我们每人各出资1万元，都给了刘某1。因我周围有很多人想办理公租房，刘某1就介绍李某给我认识，李某说其认识城乡建设厅住房保障处的领导，手里有很多公租房名额，让我们交定金（每人1万元）和身份证复印件就行。我陆续给李某介绍了40多个办公租房的事情以及两套快房、两个共享资源房，这些人的定金（共计62万元）和身份证我都交给了刘某1，由刘某1给李某。李某说把办理公租房的定金给了城乡建设厅的陈某某。我个人找刘某1办理公租房给了其1万 元以及办理共享资源房给了其4万元。 16、证人许某的证言，2017年夏天的时候，我在李某经营的茶叶店铺工作。2018年1月份的时候，李某说可以办理公租房，费用大概是3万元左右。王伟想办理公租房，我收了其3.5万元并将上述钱款分多次转给李某及李某指定的人。2018年3月份至2019年6月份期间，我个人找5人办理公租房，共计收取11.7万元；我朋友姜兴介绍两个人，给了李某3.6万元。因为上述七个人办理公租房，我给了李某12.6万元。我朋友王璐介绍10个人办理公租房，我共计给了李某17.5万元。我一共给了李某33.59万元办理公租房。 17、证人张某2的证言，李某说其可以办理公租房，费用大概是23000元。我的朋友史某想办理公租房，并先行交给李某人民币1000元。过了两三天，李某催促我缴纳办理公租房的费用，我将史某给我的7000元转给李某。2019年10月底，李某说办理公租房的程序已经走完，让我缴纳剩余钱款。2019年10月31日，我将史某给我的1.5万元给了李某，我跟李某说手头比较紧，李某就从中拿出2000元给我，算是我向李某的借款。 18、证人张某3的证言，李某是我爱人，我不知道李某帮人办理公租房的事情。李某是黑户，银行卡征信不好，他都是使用我身份证办理银行卡，我名下的邮政储蓄银行卡、中国银行卡、中国建设银行卡、工商银行卡、民生银行卡基本都是李某使用，我个人很少使用。2018年6月份，李某的母亲生病后，我就回老家伺候李某母亲了。 19、证人王某2的证言，2019年5月份之前，我是某小学副校长。2019年5月份之后调任某小学副校长。李某没有找我为他人办理过教师工作的事情，我也没有能力办理。 20、证人甘某的证言，我和李某是朋友关系。李某因母亲生病向我借款大约15万元左右。2018年上半年，李某将上述借款陆续偿还给我。我通过李某的朋友圈看到他发过很多办理公租房的事情，但是李某没有找我办理过，我也没有能力办理。 21、证人佟某某的证言，我和李某在某国际贸易有限公司上班期间，李某公司经营需要资金向我借款，我就将我名下的中信银行信用卡、光大银行信用卡、浦发银行信用卡、华夏银行信用卡借给李某。2016年，李某将光大银行及华夏银行的信用卡还给我。李某通过微信给我转过一部分钱用于偿还银行卡的贷款，但至今仍有20万贷款没有还清。 22、证人冯某的证言，2018年初，李某租赁我的房子经营福宝茶社。李某一共给了我86000元（包括1万元的押金）的房租。 23、证人吴某的证言，2019年，我没有帮助李某给任何安排过工作。2019年7月份，李某没有让任何人分多笔给我转款2万元左右。 24、证人马某的证言，2018年3月初的时候，陈某说其朋友刘某1可以办理公租房，需要交纳10000元定金，后续办好后补齐费用。2018年3月至2018年8月期间，我陆续给陈某62万元（48套房公祖金，3套快房，快房每套交了4万定金，有2套公租房交了2万元定金）定金。因一直未能办理 成功公租房事宜，刘某1带我找到李某，并介绍李某就是办理公租房的朋友。李某说其认识城乡建设厅住房保障处的陈某某，肯定能办成。 25、证人杨某的证言，2018年的时候，许某说其朋友想借钱偿还信用卡。我因信任许某就同意了。之后许某将李某需要还款的信用卡交给我，我通过手机银行给该卡转款。2018年2月的时候，许某用他的微信给我转款七千多元，说是李某还款。 26、证明，证实冯某（身份证号码1301061975××××××××）为石家庄某商贸有限公司员工，负责收取底商商铺租赁费。 27、到案经过，证实2020年1月9日，李某经公安机关传唤后到案。 28、公安机关出具的受案登记表、辨认笔录、微信聊天记录截图、收据、房屋租赁合同、微信转账记录、银行卡交易明细、转款统计表、收条、户籍证明等证据。 上述证据均经当庭出示并质证。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人辩称被告人将欠款用于经营茶店及房租主观恶性小的观点，经查，证人证言、被害人陈述均证实被告人在向被害人骗取钱款时编造了不同的理由及事实，被害人也正是基于该事实并产生错误认识才交付的钱款，并且被告人在当时也并无能力及资金能够实现许诺事项或足额偿还，故对该辩护意见不予采信。被告人李某到 案后如实供述主要犯罪事实且自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2027年7月8日止） 二、责令被告人李某于本判决生效后十日内退赔被害人刘某1人民币21.6万元；退赔史某人民币1.9万元；退赔董某人民币2.7万元；退赔张某1人民币2万元；退赔王某1人民币2万元；退赔胡某人民币2万元；退赔许某人民币3.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋 亮 人民陪审员  刘辉玲 人民陪审员  崔彦丽 二〇二一年二月二十五日 书 记 员  党明星