江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0114刑初419号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人薛设，户籍地安徽省淮南市谢家集区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月23日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。辩护人叶文波，北京元品律师事务所律师。辩护人吴雷，安徽昌淮律师事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕443号起诉书指控被告人薛设犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员李迪、检察官助理张浩霖出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市雨花台区人民检察院指控：2018年7月至8月间，被告人薛设以非法占有为目的，虚构自己能够疏通关系，以帮助被害人蒋某的丈夫吴某1、被害人陈某1的哥哥陈某6、被害人陈某2的弟弟陈某4、被害人陈某3的丈夫陈某5无罪释放，收取疏通费为由，通过中间人荣某共骗取被害人陈某1、陈某2、陈某3和居住于本市雨花台区的被害人蒋某共人民币112万元，其中骗取被害人陈某1、陈某2、蒋某、陈某3各人民币28万元。被告人薛设得款后，将钱款用于个人偿还债务和日常消费。后上述四被害人近亲属均被判刑。2020年6月22日，被告人薛设被抓获归案。为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述与辩解、被害人陈述、书证、鉴定意见等证据，并据此认为，被告人薛设以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人薛设及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均持异议。薛设辩称其从荣某处收取了112万元，起初用于帮被害人疏通关系，后因未果而将其作为荣某归还自己的借款，并非诈骗，如果法庭判处其有罪，愿意接受处罚。其辩护人辩称现有证据不足以证明薛设构成诈骗罪，其主观上无非法占有的故意，客观上无虚构事实和隐瞒真相的行为，本案应属民事委托合同关系，薛设与荣某之间存在经济往来有待查实。经审理查明，2018年7月至8月间，被告人薛设以非法占有为目的，虚构自己能够疏通关系，以帮助被害人蒋某的丈夫吴某1、被害人陈某1的哥哥陈某6、被害人陈某2的弟弟陈某4、被害人陈某3的丈夫陈某5无罪释放，收取疏通费为由，通过中间人荣某骗取被害人陈某1、陈某2、陈某3和居住于本市雨花台区的被害人蒋某各人民币28万元，共计人民币112万元。被告人薛设得款后，将钱款用于个人偿还债务和日常消费。后上述四被害人近亲属均被判刑。2020年6月22日，被告人薛设被抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人的陈述证实：（1）陈某2的陈述证实：2018年6月18日其弟陈某4被人举报涉传销，被警方关押，荣某让人打电话告知其有能力把人保释出来，让其筹28万元给他。其去到荣某家时，陈某1也在，荣某叫来了薛设，薛设称要想把人保释出来，每个人给他28万，收到钱之后他负责把人保释出来。2018年7月23日，荣某让女友夏某开车带其和陈某1去取现金，先在甲农行柜台取了5万元现金，又在一个柜员机上取了4个5000元，后又在xx商务区一家农行柜台取现15万元，次日其向侄女借款5万元，从甲农行柜台取出，加上其身上1万元现金，共计28万元，这28万元现金直接在荣某家给了他，夏某也在场。陈某1也一起给了28万元现金。薛设说要先交一半的钱，就先给了薛设28万元现金，包含了其的14万元和陈某1的14万元，给薛设这28万元现金时其不在，陈某1和荣某在场。2018年8月，其回到南京，当时被抓的人中还有两个家属，叫陈某3和蒋某，向其询问情况，其告知了荣某和薛设的事，荣某也让他们每人交28万元。蒋某将8万元转给了其，其想将这8万元转给荣某，荣某便让夏某提供了她丈夫苏某的农行账号（尾号为0875），2018年8月27日，其在乙农行从尾号为3876的银行卡将蒋某转给其的8万元汇至苏某的农行账号，同日中午又陪蒋某到板桥工行给薛设尾号为8612的银行卡转账6万元，共计14万元，蒋某先给了14万元，另外14万元其不清楚。陈某3看他们都汇了钱，也将钱汇过去了，荣某让她转30万元至苏某的账户。收钱后荣某一直推脱，并说薛设在想办法，称不要告诉别人，不要找律师，也不要报警。2019年1月8日，陈某2、陈某1、陈某3和蒋某决定去找荣某，陈某3儿子和蒋某的小舅子吴某2代替了陈某3和蒋某去的。众人到荣某家中，要求薛设写份承诺书，人出不来钱全部退还，荣某写了承诺书，薛设在承诺书上签字。当时在场的还有夏某和吴某1的女友杨某。2019年1月底律师告知其举报人是薛设。同年3月，律师告知被抓的四个人可能会判刑，开庭时其听到此案举报人是薛设，证人是荣某，才知道被骗，认为要钱的事是他们两人一手策划的。同年10月17日陈某4被释放，出来后找不到荣某，后报案。（2）陈某1的陈述证实：2018年6月18日其兄陈某6被人举报涉传销被抓，关在南宁看守所。同年7月20日其到南宁荣某家中打听情况，荣某告诉其找了他老大薛设花了20万元把他放出来的，用钱可将陈某6保释出来。后在荣某的家中见到薛设，薛设称要28万元才能救人出来，其同意。后其在两日内取现28万元在荣某家中交给他，地址在xx小区。期间遇到了同样遭遇的陈某2也凑出28万元现金交给了荣某。荣某让夏某开车带其和陈某2同去农业银行取钱，同年7月22日在南宁某农业银行ＡＴＭ机上分10笔共取款2万元，7月23日在柜台分4笔共取款20万元，加上其带的现金，共28万元。其取钱用的是女儿的紫金农商银行卡。同年7月底，薛设说先付一半钱，其和荣某拿着陈某2和其一半的钱共28万元放在袋子里，在薛设的车上给了薛设。期间陈某2联系了吴某1的家属蒋某和陈某5的家属陈某3，他们也愿意花28万元把人捞出来，但钱给了荣某后人一直没出来。2019年1月8日，几个家属到南宁找到荣某，让他写了承诺书，承诺22号之前把人救出来，否则就将收的钱退给他们。承诺书的内容由荣某代写，薛设和荣某均签字。在场的有陈某3的儿子、吴某1的弟弟吴某2、陈某2、薛设、荣某、夏某、杨某。荣某口头承诺5天陈某6能出来，等了10天后人没出来其便回南京。同年1月底其从律师处得知薛设是举报人，荣某是证明人，才知被骗，再打电话给二人，已无法联系。（3）蒋某的陈述证实：2018年6月18日其夫吴某1被举报涉传销，关在南宁看守所，同被抓的还有陈某2的弟弟陈某4、陈某1的哥哥陈某6、陈某3的丈夫陈某5。同年8月5日左右其接到陈某2的电话，说荣某转话给其，想把吴某1保释出来要交28万元保释金。其有点犹豫，从二姐陈某2那要来了荣某的电话，荣某承诺给28万元，吴某1就无罪释放，见其有点怀疑，就让其先转一半钱，如10天后吴某1无罪释放，在看守所门口看到人再把另一半钱以现金形式给他。其与吴某1的朋友将对话录音。荣某给了其薛设的农业银行卡号，因周末银行未开门其未取到钱，荣某称先从陈某2交的28万元里拿出了8万元给蒋某走关系用。同年8月6日，其按荣某的要求通过工商银行（尾号5548）转账8万元至陈某2的农业银行账户（尾号3876），转账6万元至薛设尾号为8612的农业银行账户。打完钱后荣某告知钱已收到，让他们等。到约定日期人未放出。同年8月27日，荣某通过陈某2传话要求把剩下的14万元当天汇到苏某的账户，其不同意，告知只能打到他的账户上，荣某称不汇钱就不放人，最后其与陈某2同去银行给荣某汇钱，其在板桥工商银行用尾号5548的账户转账14万元至苏某尾号0875的农业银行账户，陈某2在乙农业银行转账8万元至苏某的农业银行账户。其听陈某2说她将其给陈某2的8万元给了荣某。其所有转账共计28万元。后荣某打电话告知钱已收到，承诺2018年9月3日到9月5日人一定放出来，9月7日，其与陈某1到南宁找到荣某，在场的还有他的女友夏某。荣某说又出了变故，有人要举报，暂时办不了，要再等。同年10月20日，其与陈某3同去南京市江宁区找荣某，在他的车子上见了面，其将对话录音。其对荣某说不办了，要求退钱，荣某告知事已办好，人马上就能出来，但其坚持要退钱，荣某便打电话给薛设，薛设同意并承诺24小时内退钱，要求把账号、开户行、姓名发给荣某。荣某称等他筹钱，二人同意便离开。同年10月26日，其将自己的银行卡号通过短信发给荣某，荣某承诺10月30日退钱，到约定日期仍未退钱。后律师告知其薛设是举报人，荣某是指证人，才知被骗。2019年1月8日，其小叔子吴某2、陈某3的儿子、陈某1、陈某2四个人一起到南宁找荣某，荣某写了一份承诺书，承诺1月22日人还没放出来就全额退款。之后未收到退款。同年12月吴某1释放后其报警。（4）陈某3的陈述证实：2018年6月18日其夫陈某5和蒋某的丈夫吴某1、陈某2的弟弟陈某4、陈某1的哥哥陈某6被人举报涉传销，关在xx看守所。荣某说只要给钱就能把人保释出来，让其汇30万元至苏某的银行账户。同年8月27日，其通过工商银行手机银行将30万元转至苏某尾号0875的农业银行账户。荣某让其等10天，到约定日期人没放出来。2019年1月8日，其儿子与另外3家受害人家属去南宁找荣某，让他写了一份承诺书，如果1月22日人还没放出来就退钱。荣某和薛设均签字。同年1月26日律师告知其举报人是薛设，指证人是荣某，才知被骗。其后来才知其他人只给了28万元，其问荣某为什么要给30万元，荣某称这2万元是打理费。同年5月29日荣某通过微信将这2万元退给了其，说事没办好，其问荣某另外28万元何时退，荣某说钱全部交给了薛设。后无法联系荣某，其报警。2.证人证言（1）荣某证言证实：其认识吴某1、陈某4、陈某6、陈某5，2018年他们在南京商会，后来一起在xx饭店被抓。同被抓的有17个人，后放了12个人，吴某1等四人未被放出。其认识蒋某、陈某1、陈某2、陈某3。2018年吴某1等人被抓后，7月其被释放，出来前陈某2通过花某找到了周某，又通过周某找到了薛设。陈某1和吴某1在南宁的朋友杨某都找到了薛设，他们商量事情经常到其家中，所以这件事情其是被动参与进去的。薛设称捞人出来每个人要28万元，陈某2和陈某1二人和薛设谈好先交一半，放了人再交另一半。陈某1和陈某2取了一共56万元现金放在其家中。当时其住在南宁盛天茗城，与陈某1将一半的28万元现金装在纸袋里在薛设的车上给了他，当时有其、陈某1、薛设三人在场。一共给了薛设两次现金，一次是在其家给的薛设，一次是在小区门口把钱给的薛设，一次给的28万元，一次给的8万元，两次陈某1都在，另外的28万元就放在其家中。过了几天，薛设要求把另一半钱也交了，同年8月27日，其便和夏某、杨某三人拿着剩下的28万元现金，加上后来蒋某和陈某3汇到苏某卡上的钱，去农业银行一起汇给了薛设，当天共汇了70万元至薛设的农业银行卡，共计112万元。其中，陈某1和陈某2先交了一半的现金共28万元，吴某1家属蒋某给薛设转了14万元，陈某3给了30万元，其中有2万元是薛设多要的，因薛设从其处拿走2万元走关系，这2万元其便扣下了，剩下28万元是转到苏某卡上的，再加上之前陈某1和陈某2留在其家的剩下的28万现金。陈某3是28万元救人的钱加上2万元的请客吃饭的钱，承诺书上写了112万元，但实际上是114万元，事没办成，这2万元其退给了陈某3，钱给薛设后他没有还。陈某3转到苏某卡上的30万元，再加上之后蒋某转到苏某卡上的14万元，此时苏某卡上一共是44万元。蒋某开始给薛设转了6万元，她本应先付14万元的，但没有凑齐，就从陈某2放在荣某家里的14万元里调剂了8万元，后来陈某2把这8万元补上转至苏某的账户，加上44万元，共计52万元。陈某1、陈某2还剩下一半的钱28万元，其扣掉了之前给薛设走关系用的2万元，打算将26万元存到苏某卡上，凑70万元转给薛设，但发现苏某的卡转账不能超过50万元，就先转了49万元，剩下的3万元其提现后，加上之前陈某2和陈某1留在其家的28万元现金中剩下的18万元，共计21万元现金，通过存现的方式存到了薛设的卡上。陈某2的8万元是蒋某和陈某2之间调剂的，所以陈某2放在其家的14万元就还剩6万元，加上陈某1一半的钱14万元，其家里还剩下20万元，扣去2万元给薛设请客吃饭用，所以还剩下18万元。他们每家花了28万元，钱是吴某1等家属和薛设谈的，是薛设提出来的，和其没有关系。2019年年初，吴某1等家属来南宁找其，让其将薛设喊来，当时是吴某1的弟弟吴某2、陈某3的儿子陈某7、陈某1和陈某2来的。薛设过来后，吴某2提出要写个东西给他们，就由吴某2口述，其写了一份承诺书，内容是薛设答应在多少号之前让吴某1几个人无罪释放，如办不成就把收的112万元全部退还，薛设在上面签名并写上了身份证号码，吴某2让其以证明人的身份签了字。当时还有夏某和吴某1的女友杨某。其最后一次见薛设就是在写承诺书的时候。陈某4等人被判刑之前，其就开始找薛设，去过他住处和公司都找不到，打电话发微信也不回。其不欠薛设钱，薛设还欠其钱，2017年底或者2018年初，薛设曾向其借过2万元，当时有人还其四万元现金就直接给了薛设。其想办营业执照，薛设称可帮忙但需花费用，薛设将前女友考某的银行卡号给其，其通过工商银行转账1万元给考某，除此之外与薛设没有经济往来。南京商会是从广东商会分离出来的，本身是个传销团体。后其发现薛设借了很多人的钱。其在南京分了十几套房子，光收房租就够了，无需向薛设借钱。在南宁有人因传销被抓，薛设曾在他们面前说过帮什么人出来，什么人是他捞出来的，其被抓后夏某也找了薛设，应该也花了有二十万，怎么给的薛设其不清楚。吴某1的女友杨某曾在其出来前找过薛设，但因薛设开价太高，杨某只有6万元，她又不能直接把钱给吴某1的妻子，就把钱给了吴某1的弟弟吴某2，让吴某2给了蒋某。（2）夏某的证言证实：其和荣某是在广西南宁做xx工程时认识的。其认识吴某1等人，2018年6月18日，荣某、吴某1、陈某6等人被抓，其着急把荣某捞出来，便找到薛设帮忙。其在银行取了9万元，次日用自己的银行卡转给了薛设，一天夜里其通过微信转账2万元给薛设名叫“南某”的微信，同年7月20日又通过微信转给薛设1万元，薛设称是疏通关系。吴某1的女友杨某也想找人把吴某1弄出来，杨某和薛设以前就认识，她找薛设不是通过其，她们是各自找的关系。被抓的吴某1等四人的家属曾找薛设帮忙，想把人捞出来，后来荣某被释放，知道了其他几家的事，四个家属就想花钱找薛设帮忙把吴某1等人放出来。薛设提出每家出28万元，可以把人捞出来，然后家属就通过给现金、拜托其转账等方式将钱转给薛设，一共转了112万元。吴某1的家属通过二姐陈某2找到薛设，陈某2通过周某找到薛设。荣某未参与，只是他们之前没地方谈，就在荣某家里谈，荣某就成了中间人。陈某2和陈某1是给的现金，其他人是转账。陈某6弟弟给了薛设14万元，陈某4二姐给了薛设14万元，他们俩还取了28万元现金放在荣某家里，吴某1家属单独给了薛设14万元。后来四个人的家属通过汇款的方式将钱从其丈夫苏某的账户走款汇给了薛设（尾号8612）。一共汇了70万元给薛设，分别是陈某5妻子28万元、吴某1家人14万元、陈某6弟弟14万元、陈某4二姐14万元。其中49万元是银行卡转账，21万元是存现。同年8月27日，陈某2转账至苏某账户的8万元其不知道为何，但其知道每个人出了28万元，陈某3转了30万元，因为她是最后给的钱，薛设说要加价。陈某1和陈某2先付给了薛设一半的钱即28万元现金，然后吴某1的妻子给了薛设14万元，接着是其和荣某、杨某去农业银行给薛设汇款70万元，加起来是112万元，如算上陈某3多付的2万元就是114万元，但是这2万元荣某后来退给了陈某3。荣某不欠薛设的钱，他在南京拆迁房子十几套，不可能找薛设借钱，薛设也没有什么产业，其和荣某没有拿过吴某1家属等人的钱，只是好心想帮忙。其和薛设没有经济纠纷，听荣某说“南某”在荣某被抓前找他借过2万元，此外荣某和薛设之间再无其他经济往来。（3）周某的证言证实：其认识薛设，薛设是安徽淮南人，外号“南某”。薛设的微信一个叫“南某”，一个叫“北某”。其认识陈某4的姐姐陈某2、荣某、吴某1、陈某5、陈某6。之前这几个人在南宁做南京商会。2018年端午节前后，吴某1几个人因传销被南宁公安局抓了，陈某4被关在南宁看守所，花某帮陈某4带话给其，让他家里人在外边赶紧找关系，其当时在找薛设帮忙，就把陈某4的意思打电话告诉了陈某4的妻子，让他们去找薛设试试。其没和陈某2见面，也没说薛设一定可以把人救出来，当时陈某2在陈某4妻子旁边。其就没再参与过后面的事了。其听说陈某2他们找了薛设，花了钱但事没办成，人没有被提前释放。薛设经常找其借钱，他通过微信“北某”给其转账5000元，这是薛设还给其的钱。2018年11月29日薛设通过微信“北某”给其转账1万元，是2017年他为给儿媳妇买手机向其借的1万元现金。薛设出事之后，其听说他在外面借了不少钱。（4）花某的证言证实：端午节其和南宁南京商会的人一起吃饭时警察冲进来，其和一部分人被带走拘留了。其认识陈某4，他们都在南宁被拘留了，后来陈某4被判了刑。其认识周某。其是2014年加入的南京商会，听说是广东商会的分支。陈某4没有拜托其出去后帮忙联系家人，周某有无联系陈某4家人其不知道，其没和周某说让他找陈某4的家人。其不认识薛设，但听说过“南某”这个名字，吃饭见过几次。其放出去后去过荣某家，当时“南某”在荣某家，此人说话比较高调。（5）吴某2的证言证实：蒋某是其嫂子，吴某1是其兄。2018年，吴某1、陈某3的丈夫陈某5、陈某1的哥哥陈某6、陈某2的弟弟陈某4因传销被南宁警方抓了。荣某说他找了个叫薛设的人能帮忙把他们救出来，蒋某他们每家人给了荣某28万元，陈某3给了30万元。后来其兄等人一直没有出来，家属们就去南宁找荣某和薛设。2019年1月，其代表蒋某和陈某3的儿子、陈某2、陈某1四个人去南宁找荣某，荣某女友夏某或者是其哥哥朋友杨某在场。在荣某家中，荣某说薛设能救人出来，并叫来薛设，家属们就让荣某写承诺书，荣某写了一张承诺书，薛设保证2019年1月22日前吴某1他们四个可以无罪释放，如办不成就在22号前把收的钱全部退还。薛设在承诺书上签了名字和身份证号码，荣某作为证明人签了名。荣某称他没有拿钱。（6）杨某的证言证实：其认识吴某1、薛设、荣某。2018年吴某1因传销被抓，荣某女友夏某找到其，称荣某有关系能把吴某1捞出来，其就经荣某介绍认识了薛设。薛设是安徽人，外号叫“南某”。后其听说吴某1他们家属拿了不少钱给“南某”和荣某，但直到2019年法院开庭，吴某1等人都没出来。家属给钱的时候其不在，但其听说每家人拿了28万元给荣某。其称2018年8月27日有无与荣某、夏某一起去银行转钱其记不清了。其只见过薛设一次，是2019年年初吴某1等四家家属一起找荣某要说法，荣某把薛设叫了过来，当时在场的有陈某6的弟弟、陈某4的二姐、吴某1的弟弟、陈某5的儿子，还有其、夏某、荣某和薛设。最后荣某写了承诺书，薛设口述内容，保证将人救出来，二人均在上面签名。开庭时其听到公诉人念的举报人是薛设，证明人是荣某。（7）陈某7的证言证实：2018年其父陈某5被广西南宁公安抓了，其母陈某8诉其找了薛设和荣某帮忙，说能保释陈某5，并已给了对方28万元。直到2019年，陈某5还没出来，陈某3就让其和陈某2等人同去南宁找薛设和荣某要钱，到了荣某家里，在场的还有陈某2、吴某2、陈某1。他们让荣某退钱，荣某称钱都给了薛设，薛设来后称能把陈某5保释出来，让他们再等等。众人让荣某和薛设写承诺书，薛设口述，荣某写，内容是薛设承诺在2019年1月22日前把陈某5和另外几个人保释出来，办不成就退还四家人的钱一共112万元。荣某和薛设均签了名。四家人每家都交了28万元。承诺书交给了吴某2保管。（8）陈某4的证言证实：其2018年6月因传销被南宁警方抓获，2019年5月被判刑。同被抓的有吴某1、陈某6和陈某5等人。其认识薛设，被抓后，薛设称只要交28万元就能将其提前释放。其听陈某2说她把钱给了薛设后，薛设没有把他们救出来，陈某2等人就想让薛设把钱退了。其称和薛设没有经济纠纷。薛设应该不认识陈某2，是荣某找到陈某2，具体怎么谈的其不清楚。（9）陈某5的证言证实：其不认识薛设，听荣某说过“南某”这个名字，2016年见过几次，服刑出来后其才知道薛设就是“南某”。2018年的6月18日晚其被抓，同被抓的还有吴某1、陈某6、陈某4、荣某等十几人。其没有被取保候审，被拘留和服刑时从其妻陈某3写的信中看过“南某”这个名字。法院开庭宣判时听到他们被抓是因为薛设的举报。其和薛设没有经济往来。（10）吴某1的证言证实：2018年6月其在南宁因传销被刑事拘留，2019年10月被判刑。其在2017年时通过荣某认识了薛设，薛设是安徽人，外号“南某”，荣某是南京江宁人，他们同在南宁做生意。荣某与其一起被抓，后被释放，开庭时法院宣读判决书说是薛设举报。其和薛设无债务纠纷，只是在2017年通过他买了一串手串，花了四五千元。其在看守所里时对事情不太清楚，出来后才从妻子蒋某那知道全部经过，是薛设在举报他们后又找到他们家人称能通过关系把他们捞出来，让每家给28万元。被抓的还有陈某6、陈某4、陈某5，他们三家也每人给了薛设28万元。（11）陈某6的证言证实：2018年7月27日其因涉嫌传销被逮捕，自被抓至刑满释放，未见过家人或朋友，其在南宁市看守所服刑，无法联系到家人或朋友。陈某1曾在其服刑期间给其寄过一封信，内容是“老荣”会在外想办法把其弄出来，但没提到钱的事。其回过一封信，内容是如果“老荣”能帮忙，请他帮帮忙。2019年10月17日其被刑满释放，没有减过刑期。（12）徐某的证言证实：其在xx二手车店工作。2018年8月27日，薛某2买了店里一辆型号为路虎揽胜4的汽车，看完车就转了39万多元至其公司账户，他的福特车作价20多万元，加上转账的钱就结清了，最后付钱是刷的ＰＯＳ机，钱是薛某2还是他父亲的，其不清楚，印象中是薛某2的妻子李某1一起签的合同。朱某是其公司财务，公司账户是用的她名字。（13）朱某的证言证实：其在淮南做二手车生意，是xx二手车交易中心的股东，公司收款主要是其名下的两个账户。销售记录中有一辆售价为63万元的路虎揽胜卖给了薛某2，他是徐某的朋友。其听说薛某2来店里买车，用一辆福特车抵了20多万元，然后用他父亲名下的卡付了剩余的钱，约30多万元，是刷ＰＯＳ机进账的。（14）李某1的证言证实：其系薛设的儿媳。2018年7、8月，徐某联系他们称收了一辆路虎揽胜，总车价是60多万元。为了凑车钱，其把自己的甲壳虫车和丈夫薛某2的福特锐界车均卖给徐某，约作价30万元左右，贷款12万元左右，剩下的凑了20多万元。薛某2和其公公薛设提了买车的事，薛设让其把现金都给他，他去刷卡付车钱。其同意，除了贷款的12万元，其将卖车的30万元及其余所有买车的钱都给了薛设。后其去xx店里签了合同提车，薛设刷了他的卡付的钱。薛设称刷了30多万元，剩下付的现金。（15）郄某的证言证实：其系薛设的朋友，开了一个餐馆，2013年薛设和朋友常来餐馆吃饭。其喊他老薛，开什么公司其不清楚。薛设的微信名叫“南某”。2016年、2017年，薛设称有急事向其借4万元现金，其到银行取了4万元给他。过了约一周，薛设又向其借3万元现金。一段时间后，其看薛设没有还钱的意思，就让他还了2万元。不久，薛设又找其借8万元，其没借，薛设还欠其5万元没还。其从2017年起就催薛设还钱，薛设只还了1万元，直到2018年8月薛设还欠其25000元。2018年8月29日，其催薛设还钱，薛设通过微信转了6000元，后再没还过钱。（16）万某的证言证实：其系薛设的朋友，薛设具体做什么其也不清楚。2018年9月6日，薛设给其微信转了1万元，那时其在广西做生意，每个月都会回安徽，薛设也是安徽人，会让其从老家带点茶叶和酒，这1万元是茶叶和酒的钱。别人都叫薛设“南某”。（17）农某的证言证实：其系南宁浙江商会的秘书处秘书，浙江商会和商会成员里没有薛设这个人，其查了成员档案，现在包括已经退会的人里都无此人。（18）黄某的证言证实：其系广西浙江商会的工作人员。商会成员近300人，没有叫薛设的男子，入会条件是会员或工作人员不可有违法犯罪证明，且非浙江籍的不能加入商会。其没有听过说叫“南某”的人。（19）施某的证言证实：其认识薛设，薛设还欠其钱没还清。2018年8月6日，薛设以公司运营急需用钱为由向其借了27万元，至今还有钱没还。薛设有两个微信，叫“南某”和“北某”。2018年6月29日凌晨，薛设通过微信转账还其1万元。2018年9月12日12时，薛设通过微信转账还其19000元。2020年2月27日，薛设以急还信用卡为由向其借钱，其向薛设银行卡转账1万元。（20）王某的证言证实：其认识薛设但不熟。2018年8月6日，其卖钢琴收入6万元。8月万某问其钢琴怎么卖，他说考某的丈夫薛设想买钢琴给他们的孙女儿用，几天后薛设和万某来看钢琴，双方当场以6万元的价格成交。薛设说要把钢琴搬回老家安徽淮南，运费和搬运公司都由他负责。其2015年去的南宁，在龙运达地产公司做地产销售，工作中认识了在拓秋地产做销售的万某和考某，当时薛设也在拓秋地产公司卖房子。（21）考某的证言证实：其和薛设是男女朋友关系，也算是合作关系，没领结婚证。广西xx贸易公司是其的公司，其是法人，全额出资，其曾给薛设37.5%的股份，但这部分股份后来给了其儿子郑宇翔，薛设曾在公司负责些业务。垄坤资本公司是其与别人合开的，薛设有帮忙拉客户，2017年其就退出了公司，没多久薛设就和别人合作了。拓秋公司是xx公司的全资子公司。曾在防城港有过业务，那时薛设曾负责过一些项目。其是xx公司的总经理兼法人，薛设负责部门业务，对外自称xx的经理。薛设不可能直接动用xx公司的资金，他没有资格动用，因为公司是有限责任公司，公司不可能存放大量现金。2016年、2017年，双方成了单纯的生意上的合作伙伴。薛设欠其钱，2018年8月30日至9月1日，薛设通过微信转账还其钱。9月13日和9月14日，薛设通过银行卡转账给其10万元，是当时项目急用钱，其让薛设还的钱。同年12月薛设通过微信转了多笔1万元还给其。2018年南宁的南京商会因涉传销被抓，其是知道的，薛设没有给其钱让其帮忙找关系帮助南京商会的人。其听过姓荣的和海州，没听说过薛设曾捞过人，他没有这方面的关系。薛设和其在一起时名下无房产和公司，分开后就不清楚了。（22）闫某的证言证实：其系薛设前妻，有个儿子叫薛某2。其和薛设没有直接的经济往来，薛设和薛某2有经济往来，离婚的条件之一就是薛设定期给其生活费，但他不直接给，而是转给儿子薛某2。当时薛某2要买车，薛设提出自己需要现金，用他的卡支付车款，让薛某2给他现金，这辆车中不到40万元是薛设的卡支付的。2018年11月至2019年1月，薛设一直在广西南宁，他名下应该没有车辆、房产或者公司。3.书证（1）被告人的基本情况信息、照片，电话查询记录证实：薛设达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。（2）受案登记表，受案回执，立案决定书证实：被害人蒋某于2020年6月9日至公安机关报警，后公安机关决定立案侦查。（3）抓获经过证实：2020年6月22日被告人薛设被公安机关抓获归案。（4）拘留证，批准逮捕决定书等文书证实：被告人薛设被采取强制措施的时间。（5）协助查询财产通知书，借记卡产品资料查询，薛设的尾号为8612的农业银行卡交易记录，银行流水记录证实：2018年8月6日，蒋某向薛设银行卡转账6万元。同日，薛设通过微信转账2万元给其子薛某2。2018年8月27日，苏某向薛设银行卡转账49万元。同日消费39.5万元。同日存现21万元，后通过微信在当日分三笔转出2.4万元。8月28日通过微信转出5000元，8月29日通过微信转出6000元，现支1万元。8月30日至9月1日每天分2笔，每笔1万元，共转给考某微信6万元。9月13日、14日转账考某2次，每次5万元，共计10万元。公诉机关整理的表格，证实薛设把收到的钱用于自己转账还款和消费。（6）借记卡产品资料查询，苏某尾号为0875的农业银行卡流水证实：2018年8月27日，陈某2、蒋某、陈某3向苏某银行卡分别转账8万元、14万元、30万元。同日苏某向薛设转账49万元。后现金支取3万元。（7）协助查询财产通知书，朱某银行卡流水记录证实，2018年8月27日收到薛设尾号为8612转入的39.498万元。（8）协助查询财产通知书，银联POS机刷卡记录证实，2018年8月27日商户名称为田家庵区威骏汽车修理厂刷入39.5万元。（9）接受证据材料，销售合同证实：2018年8月31日李某1在淮南xx二手车店签订销售合同，以63万元的价格购买了路虎揽胜4车辆。（10）刷卡记录证实：薛设于2018年8月27日在xx汽车修理厂POS机刷卡消费39.5万元。（11）接受证据材料清单，蒋某提交的其银行卡交易明细，蒋某于2018年8月6日向薛设转账6万元，向陈某2转账8万元，8月27日向苏某转账14万元，薛设签名的承诺书和录音提取材料。（12）接受证据材料清单，陈某1的银行卡交易明细，2018年7月22日，陈某1在异地ＡＴＭ机上取现2万元，7月23日现金支取共20万元。（13）接受证据材料清单，陈某2的银行卡交易明细，陈某2的尾号为3876的银行卡，2018年7月23日现金支出共计22万元，7月24日为5万元，合计27万元。8月27日向苏某账户转账为8万元。微信聊天记录和录音提取材料。（14）接受证据材料清单，陈某3提交的银行转账凭证，2018年8月27日陈某3向苏某账户转账30万元，录音提取材料。（15）接受证据材料清单证实，南宁浙江商会的名单内无薛设。（16）接受证据材料清单证实，广西浙江商会的名单内无薛设。（17）承诺书证实，薛设承诺在2019年1月22日之前将吴某1、陈某6、陈某4、陈某5四人无罪释放，否则退还112万元。承诺人薛设，证明人荣某，2019年1月8日。（18）南宁公安机关出具的复函证实：2018年6月20日对荣某刑事拘留后，于同年7月20日释放，后未采取取保候审措施。（19）接受证据清单，中国农业银行业务凭证，夏某于2018年8月27日通过苏某的卡向薛设尾号8612的账户转账49万元。同日，夏某向薛设8612账户存入21万元现金。（20）接受证据材料清单，刑事判决书证实，吴某1、陈某6、陈某4、陈某5等人因犯组织、领导传销活动罪被刑事判决，均被判处实刑。（21）鉴定意见通知书证实，笔迹、声纹鉴定意见等鉴定结果已通知薛设、蒋某和陈某2。（22）受案登记表和薛设证言材料证实，2018年6月18日薛设向南宁公安机关举报广西南宁市青秀区组织传销人员会餐，要求查处，提交了南京传销架构图，称重点人员有吴某1等人。（23）出行记录证实：根据薛设的民航订票记录显示，2019年1月8日其在中国民航的订票记录显示，23时25分其从南宁飞往合肥，该记录与2019年1月8日录音内容一致。同时，2019年1月4日的记录显示其从合肥飞往南宁。薛设在侦查和审查起诉阶段否认曾回过广西。（24）薛设收款后的款项去向证实，2018年8月6日，蒋某转入6万元，后薛设通过微信2次转入薛某2账户共计2万元。同日薛设转给王某6万元，转给考某14万元。8月7日转给李某2微信6200元。后有多笔小额消费或转账。8月18日至8月21日分别转给薛某21.9万元、1.8万元、1.9万元。8月27日自苏某账户转入49万元，存入21万元，当日消费39.5万元。8月27日至9月15日分别转给薛某2、李某1、考某、施某、李某2等人多笔款项，多用于个人还款和消费。（25）广西云庭汇餐饮管理公司的回函证实，该公司的股东、高管、合伙人中没有薛设。4.被告人薛设供述和辩解证实，2010年其认识了荣某，通过南宁南京商会认识吴某1、陈某6、陈某4、陈某5。其没有许诺家属将吴某1等人找关系从看守所里放出并索要财物，荣某因传销被抓，他女友夏某让其帮忙把他救出来，因荣某欠其钱才帮忙把他捞出来。夏某在南宁荣某家门口给了其3万元现金。其没收过其他人的钱，荣某欠其120万元，其一次收了他8万元，一次收了他112万元。其只有一张农行卡，卡号不记得，现在在用，卡在其儿子薛设处，绑定了其微信“南某”。其没见过吴某1等人的家属，不认识陈某1和陈某2等人，只有一次在南宁的饭店，荣某带了20几个朋友，说其中有吴某1等人的家属，问其能否帮忙，其说帮不了，也没和他们任何人有过交流。其有两个微信，“南某”和“北某”。其和吴某1被抓没有关系，其没举报。其不记得2019年年初在荣某南宁的家中写承诺书的事，其没写过这个承诺书，内容也不记得。承诺书签名像其的，但不确定，其没见过这个承诺书，名字应该是其写的，内容不是，其只写过荣某的字，是夏某给了其3万元后，人没回来，她就让其在荣某家写了一个保证书，当时还有一个张家港的夏某的朋友在场。2019年1月初在南宁荣某的家中其没见过吴某1、陈某5、陈某4、陈某6的家属。其从2018年11月开始一直在黄山，直到2020年4月才回了一次南宁。2018年8月其收到过80多万元，具体不记得，是荣某还其的钱，他2016年年底到2017年年初借其的120万元。2016年年底荣某找其想在南宁成立南京商会，因条件不符合，荣某想通过其找关系，说他在南京融资，承诺给其30%的股份，其找人运作，期间荣某来找其，称融资需300万元费用，让其借150万元给他，其只能拿出120万元。2017年4、5月，其在其南宁xx世纪大厦办公室给了荣某120万元现金，其公司名字叫xx资本管理有限公司，考某是法人，是xx国际贸易有限公司旗下的分公司，xx公司的法人也是考某。其称自己在南宁有公司，公司存放现金很多，100多万随时可拿出。公司财务是考某。其称不记得名下的农行卡在2018年8月6日转入6万元，8月27日转入49万元和21万元，49万从苏某的卡转给其的，其只知道荣某称是夏某转给其的钱，21万转账存现到其卡里的，是荣某说要还其的钱，当时其在上海出差，就把银行卡号给了荣某。荣某一共给了其77万元现金，剩下的都是转账，一共给了120几万元。其和荣某的账都结清了，120万元的借条被荣某拿走了。其收到的荣某的49万元和21万元是其自己的钱。庭审时薛设供述称，其从荣某处收取了112万元，起初用于帮被害人疏通关系，后因未果而将其作为荣某归还自己的借款，并非诈骗，如果法庭判处其有罪，愿意接受处罚。5.南京市公安局物证鉴定所出具的鉴定文书证实，（1）承诺书中承诺人处“薛设”签名与提供的薛设字迹样本是同一人书写。（2）检材“20190108.m4a”录音中的男性说话人A语音与样本录像中的薛设语音是同一人所说。6.辨认、提取等笔录证实，蒋某辨认出荣某，陈某1辨认出薛设和荣某，陈某2辨认出荣某，陈某7辨认出了荣某和薛设，夏某辨认出薛设，吴某2辨认出荣某和薛设；电子数据现场提取笔录证实，公安机关分别提取了蒋某、陈某2、陈某3手机中的录音。7.视听资料，签署承诺书的录音证实，薛设承诺在2019年1月22日前帮忙找关系将吴某1四人无罪释放，承诺书是荣某写的，薛设签字确认。录音有多份。针对被告人及辩护人的辩解和辩护意见，本院依据查明的犯罪事实及相关证据，综合评判如下：关于薛设辩称其自荣某处收取的112万元，曾用于帮被害人疏通关系，后因未果而将其作为荣某归还自己的借款，并非诈骗，被告人的辩护人提出被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，其与荣某有经济往来，系民间借贷关系，且犯罪金额存疑的意见。经查，被告人前期与当庭的供述和辩解、被害人陈某2、蒋某、陈某1、陈某3的陈述、证人荣某、夏某、吴某2、杨某等证人证言、银行卡交易明细清单和薛设签名的承诺书、鉴定意见、录音材料等在案证据证实，被告人薛设经荣某介绍，向四名被害人虚构了其可帮忙花钱疏通关系，使被害人亲属无罪释放的事实，骗取了被害人112万元财物，数额特别巨大，并在得款后当日和短期内将上述款项用于偿还个人债务和消费，薛设在庭审中也承认收到被害人通过荣某转给其的112万元，犯罪金额明确，其行为符合诈骗罪的主客观构成要件，构成诈骗罪。薛设及辩护人辩称其与荣某之间存在借贷关系，112万元系荣某向其归还的借款，但未提供证据予以证明，且荣某证实其经济条件好，未向薛设借款，实际是薛设向其借款至今未还，故该项辩解和辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。本院认为，被告人薛设以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人薛设犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人薛设犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2031年6月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人薛设向被害人蒋某、陈某2、陈某1、陈某3各退赔经济损失人民币二十八万元，共计人民币一百一十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 芳人民陪审员  郭素琴人民陪审员  郑 正二０二一年二月七日法官 助理  章 颖书 记 员  阚 迪