河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1521刑初字305号公诉机关罗山县人民检察院。被告人宣某一，男，2000年5月6日出生于山西省原平市，汉族，天津工业职业学院在读学生，住山西省忻州市原平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月15日被抓获，同年6月18日被罗山县公安局刑事拘留；经罗山县人民检察院批准，于2020年7月18日被罗山县公安局执行逮捕。辩护人廖国云、谌尚书，河南书涵律师事务所律师。被告人赵某一，男，2000年8月8日出生于山西省原平市，汉族，山东德州技术学院在读学生，住山西省忻州市原平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月15日被抓获，同年6月18日被罗山县公安局取保候审；同年11月20日被该局刑事拘留，同年12月3日被本院决定取保候审。辩护人李明，河南竞远律师事务所律师。被告人赵某二，男，2002年3月8日出生于山西省原平市，汉族，山西冶金技师学院在读学生，住山西省忻州市原平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月12日被抓获，同年6月14日被刑事拘留；同年6月23日被罗山县公安局取保候审；2020年11月30日被本院决定取保候审。指定辩护人杜胜，河南保城律师事务所律师。公诉机关以罗检一部刑诉（2020）348号起诉书，指控被告人宣某一、赵某一、赵某二犯开设赌场罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员万园园出庭支持公诉，被告人宣某一及其辩护人廖国云、谌尚书，被告人赵某一及其辩护人李明，被告人赵某二及其辩护人杜胜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份，被告人宣某一通过网络认识了“必赢亚洲”赌博网站的工作人员“忠義两难全”等人，通过向“必赢亚洲”赌博网站支付押金的方式获取了在“必赢亚洲”赌博网站使用支付宝账户收取赌资的权限。被告人宣某一安排被告人赵某一、赵某二等人提供本人或者他人的支付宝账号用于收取赌资，后被告人赵某一、赵某二继续发展“下线”人员，获取“下线”人员的支付宝账号及密码为“必赢亚洲”赌博网站收取赌资。被告人宣某一、赵某一、赵某二安排“下线”人员按照赌博网站工作人员的要求将收取的赌资转至指定的银行卡内，“必赢亚洲”赌博网站按照每收、转一万元赌资支付给被告人宣某一140元至150元的“佣金”，被告人宣某一按照每收、转一万元赌资支付给赵某一、赵某二等人45元至115元不等的“佣金”，被告人赵某一、赵某二再按照每收、转一万元支付20元至45元不等的价格与“下线”人员结算，被告人宣某一2020年3月10日至2020年6月13日共为“必赢亚洲”赌博网站收取赌资32193601.41元，非法获利457106.58元，分别支付给被告人赵某一、赵某二“佣金”94123元、11788元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据证实，据此，公诉机关认为，被告人宣某一、赵某一、赵某二的行为均已构成开设赌场罪，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对被告人宣某一在有期徒刑三年三个月至四年一个月，并处罚金人民币五万至十万元的幅度内量刑，对被告人赵某一判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元，对被告人赵某二判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人宣某一对起诉书指控的罪名和事实均无异议，请求对其从轻处罚；其辩护人提出宣某一系在校学生，法律意识淡薄、没有犯罪前科，系初犯，有坦白情节、系从犯、自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人赵某一对起诉书指控的罪名和事实均无异议，请求对其从轻处罚；其辩护人提出赵某一系在校学生，无不良记录，系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小，系从犯，自愿认罪认罚，有立功表现、积极退赃、缴纳罚金，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人赵某二对起诉书指控的罪名和事实均无异议，请求对其从轻处罚；其辩护人提出赵某二主观恶性较小，系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人宣某一、赵某一、赵某二均系在校学生。2020年3月份，宣某一通过网络认识了“必赢亚洲”赌博网站的工作人员“忠義两难全”等人，通过向“必赢亚洲”赌博网站支付押金的方式获取了在“必赢亚洲”赌博网站使用支付宝账户收取赌资的权限。宣某一安排赵某一、赵某二、赵某、李某1、岳某等人提供本人或者他人的支付宝账号用于收取赌资，后赵某一、赵某二继续发展“下线”人员，获取“下线”人员的支付宝账号及密码为“必赢亚洲”赌博网站收取赌资。宣某一、赵某一、赵某二安排“下线”人员按照赌博网站工作人员的要求将收取的赌资转至指定的银行卡内，“必赢亚洲”赌博网站按照每收、转1万元赌资支付给被告人宣某一140元至150元的“佣金”，宣某一按照每收、转1万元赌资支付给赵某一、赵某二等人45元至115元不等的“佣金”，赵某一、赵某二再按照每收、转1万元支付20元至45元不等的价格与“下线”人员结算。宣某一2020年3月10日至2020年6月13日共为“必赢亚洲”赌博网站收取赌资32193601.41元，非法获利457106.58元，分别支付给被告人赵某一、赵某二、赵某、李某1、岳某“佣金”94123元、11788元、22043元、3638元、7220元。宣某一个人非法获利人民币318294.58元。被告人宣某一、赵某一、赵某二到案后均如实供述了自己的犯罪事实，均在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。罗山县公安局扣押宣某一、赵某一、赵某二手机各一部，扣押赵某一人民币十万元、赵某二人民币二万元。经本院委托，山西省原平市司法局出具了被告人赵某一、赵某二具备社区矫正条件的调查评估意见。上述事实，被告人宣某一、赵某一、赵某二在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某、李某1、岳某、李某2、赵某等人证言，户籍信息、无犯罪前科证明、到案经过证明，李峻瀚支付宝收款记录截图、张涂明支付宝账单截图、涂明登陆必赢亚洲网站界面截图，扣押决定书、扣押清单、银行存单，资金流水统计单、QQ聊天截图，银行卡交易记录，转账明细统计表、聊天记录，受案登记表、立案决定书，认罪认罚具结书，调查评估意见等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人宣某一、赵某一、赵某二明知“必赢亚洲”网站是赌博网站，仍然为该赌博网站提供资金结算服务，收取服务费，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同故意犯罪，三被告人均明知系赌博网站的赌资，仍然为其提供资金结算服务，收取服务费，且三被告人均发展了下线，系积极参与者，不宜区分主从犯，对三被告人均应按照各自参与的全部犯罪和在犯罪中的作用处罚；其中赵某一、赵某二在共同犯罪中作用相对较小，依法可酌予从轻处罚。赵某一的辩护人辩称赵某一有立功情节，经查，赵某一向侦查机关提供客服的微信号及手机号，属于如实供述犯罪事实的一部分，系坦白，依法不构成立功。对其辩护人的该辩护意见不予采纳。三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。赵某一、赵某二积极退赃、预缴罚金，依法可酌予从轻处罚。赵某一、赵某二居住地社区矫正机构出具了二人具备社区矫正条件的调查评估意见。根据被告人赵某一、赵某二的犯罪性质、情节及悔罪表现，可以适用缓刑。宣某一在共同犯罪中作用相对较大，依法不宜适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。经本院审判委员会讨论决定，对宣某一，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款；对赵某一、赵某二，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人宣某一犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年9月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人赵某一犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；三、被告人赵某二犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。四、责令被告人宣某一于判决生效之日起十日内退赔违法所得人民币318294.58元，上缴国库。五、罗山县公安局扣押的被告人赵某一违法所得人民币94123元、被告人赵某二违法所得人民币11788元由扣押机关移交本院，上缴国库。扣押的其他款物由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王祖华审 判 员  陈玛玲人民陪审员  罗 鸣二〇二一年二月九日书 记 员  邢海云