新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2301刑初224号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。 被告人曹继艳，女，1970年6月20日出生，公民身份号码XXX，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地新疆维吾尔自治区昌吉市，捕前住新疆维吾尔自治区。2019年12月28日，因涉嫌犯诈骗罪，被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留。2020年2月3日，被新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于昌吉市看守所。 辩护人赖雅琼，新疆金仕成律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院一部刑诉〔2020〕480号起诉书、昌吉市院一部刑变诉〔2020〕28号变更起诉决定书指控被告人曹继艳犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉。被告人曹继艳及其辩护人赖雅琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控： 1.2018年11月，被告人曹继艳以能办理提前退休为由，骗取被害人张某1人民币37,000元，拒不退还。 2.2017年5月至6月期间，被告人曹继艳以能办理特殊工种证及提前退休事宜为由，共计骗取被害人张某2人民币43,000元，拒不退还。 3.2017年5月至6月期间，被告人曹继艳以能办理特殊工种证及提前退休事宜为由，共计骗取被害人石某人民币43,000元，拒不退还。 4.2019年1月27日，被告人曹继艳以能办理特殊工种证及提前退休事宜为由，共计骗取被害人于某人民币34,000元，拒不退还。 5.2018年11月16日至2019年1月17日期间，被告人曹继艳以能办理特殊工种证及提前退休事宜为由，共计骗取被害人王某1人民币109,575元，拒不退还。 6.2018年11月16日至2019年1月17日期间，被告人曹继艳以能办理特殊工种证及提前退休事宜为由，共计骗取被害人汪某人民币109,575元，拒不退还。 7.2018年11月16日至2019年1月17日期间，被告人曹继艳以能办理特殊工种证及提前退休事宜为由，共计骗取被害人种某人民币119,000元，拒不退还。 8.2018年11月23日，被告人曹继艳以能给办理特殊工种证及提前退休事宜为由，先后共计骗取被害人卢某人民币106,000元，拒不退还。 9.2013年12月至2015年8月期间，被告人曹继艳在昌吉市以能办理提前退休事宜为由，先后共计骗取被害人赵某1人民币45,000元，公安机关立案前退还赵某1钱款共计38,000元，剩余7,000元现金至今拒不退还。 10.2016年9月，被告人曹继艳在昌吉市以能办理提前退休事宜为由，先后共计骗取被害人王某2人民币59,000元，拒不退还。 11.2017年3月至2017年8月，被告人曹继艳在昌吉市以能办理提前退休事宜为由，先后共计从李某1处收取钱款共计人民币110,000元，其中包括李某1代朋友郭某某交的42,000元、李某1表哥陈某某34,000元、李某1表妹郭某某234,000元，拒不退还。 12.2017年至2018年期间，被告人曹继艳在昌吉市以能办理提前退休事宜为由，先后共计从杨某某处骗取钱款共计人民币30,000元。公安机关立案后，被告人曹继艳亲属退还杨某某30,000元。 13.2018年6月至2018年9月，被告人曹继艳在昌吉市以能办理提前退休事宜为由，先后共计从刘某处骗取钱款人民币45,000元，拒不退还。 14.2018年年初，被告人曹继艳在昌吉市以能办理提前退休事宜为由，先后共计从付某某处骗取钱款人民币20,000元，拒不退还。 15.2018年10月，被告人曹继艳在昌吉市以能办理提前退休事宜为由，先后共计从张某某处骗取钱款人民币43,000元，拒不退还。 16.2013年6月，被告人曹继艳在昌吉市以能他人办理提前退休事宜为由，后对齐某介绍的被害人马某处骗取钱款人民币42,000元，拒不退还。 17.2016年12月至2017年6月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人桑某骗取钱款共计人民币52,000元，拒不退还。 18．2017年1月至2017年2月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，先后对齐某介绍的被害人侯某骗取钱款共计人民币54,000元，拒不退还。 19.2017年2月至2017年4月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，先后对齐某介绍的被害人张某3骗取钱款共计人民币54,000元，拒不退还。 20.2017年7月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人赵某2骗取钱款共计人民币46,000元，拒不退还。 21.2017年7月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人罗某骗取钱款共计人民币45,000元，拒不退还。 22.2017年9月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人何某骗取钱款共计人民币37,000元，拒不退还。 23.2018年3月至2018年8月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，先后对齐某介绍的被害人彭某1骗取钱款共计人民币86,000元，拒不退还。 24.2018年3月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人李某2骗取钱款共计人民币45,000元，拒不退还。 25.2018年3月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人薛某兄弟薛某某处骗取钱款共计人民币46,000元，拒不退还。 26.2017年至2018年5月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，先后对齐某介绍的被害人李某3骗取钱款共计人民币56,000元，拒不退还。 27.2018年5月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人雷某骗取钱款共计人民币50,000元，拒不退还。 28.2018年5月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人秦某骗取钱款共计人民币50,000元，拒不退还。 29.2018年5月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人王某3骗取钱款共计人民币50,000元，拒不退还。 30.2018年8月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，从齐某介绍的被害人相某妻子王某4处骗取钱款共计人民币52,000元，拒不退还。 31.2018年8月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人刘某1骗取钱款共计人民币50,000元，拒不退还。 32.2018年9月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，从齐某介绍的被害人刘某2骗取钱款共计人民币60,000元，拒不退还。 33.2018年11月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人姜某骗取钱款共计人民币5,000元，拒不退还。 34.2019年1月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，对齐某介绍的被害人孙某骗取钱款共计人民币46,000元，拒不退还。 35.2019年3月，被告人曹继艳在昌吉市以能给他人办理提前退休事宜为由，先后对齐某介绍的被害人李某4骗取钱款共计人民币122,000元。公安机关立案前，退还给李某480,000元，余款42,000元至今拒不退还。 公诉机关认为，被告人曹继艳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人人民币1,883,150元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人被传唤到案，到案后没有如实供述全部的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金。 以上事实，有经庭审举证、质证、查证属实的被告人的户籍证明、扣押清单、发还清单、收条、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、短信截图、证人韩某、彭某2、李某1、沈某、彭某3、王某4、黄某、齐某的证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、查档证明、自述材料、人身安全检查笔录、辨认、搜查笔录、受案登记表、到案经过等证据证实，足以认定。 被告人曹继艳及其辩护人对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议。辩护人的针对量刑方面的意见是，1．被告人有自首情节；2．被告人自愿认罪认罚。3．被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致，本院予以确认。另查明，2019年12月27日，昌吉市公安局接到被害人张某1的报案称被曹继艳骗了钱，昌吉市公安局民警将被告人电话通知至派出所，对被告人进行初步询问，被告人如实供述了诈骗张某1的犯罪事实。次日0时许，昌吉市公安局民警将曹继艳传唤到案。被告人到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 本院认为，被告人曹继艳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人人民币1,853,150元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定被告人的诈骗金额1,883,150计算错误，本院予以纠正。被告人被公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以减轻处罚。公诉机关认定被告人系坦白的公诉意见，本院予以纠正。部分损失已退赔被害人，可以酌定从轻处罚。辩护人关于被告人有自首、认罪认罚等情节的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人曹继艳犯诈骗罪，判处有期徒刑九年七个月，并处罚金人民币100,000元。 （罚金在本判决书生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人的刑期自2019年12月28日起至2029年7月27日止）。 二、责令被告人曹继艳向张某1退赔经济损失人民币37,000元；向张某2退赔经济损失人民币43,000元；向石某退赔经济损失人民币43,000元；向于某退赔经济损失人民币34,000元；向王某1退赔经济损失人民币109,575元；向汪某退赔经济损失人民币109,575元；向钟某某退赔经济损失人民币119,000元；向卢某退赔经济损失人民币106,000元；向赵某1退赔经济损失人民币7,000元；向王某2退赔经济损失人民币59,000元；向郭某某退赔经济损失人民币42,000元；向陈某某退赔经济损失人民币34,000元；向郭某某2退赔经济损失人民币34,000元；向刘艳退赔经济损失人民币45,000元；向付某某退赔经济损失人民币20,000元；向张某某退赔经济损失人民币43,000元；向马某退赔经济损失人民币42,000元；向桑某退赔经济损失人民币52,000元；向侯某退赔经济损失人民币54,000元；向张某3退赔经济损失人民币54,000元；向赵某2退赔经济损失人民币46,000元；向罗某退赔经济损失人民币45,000元；向何某退赔经济损失人民币37,000元；向彭某1退赔经济损失人民币86,000元；向李某2退赔经济损失人民币45,000元；向薛某某退赔经济损失人民币46,000元；向李某3退赔经济损失人民币56,000元；向雷某退赔经济损失人民币50,000元；向秦某退赔经济损失人民币50,000元；向王某3退赔经济损失人民币50,000元；向相某退赔经济损失人民币52,000元；向刘某1退赔经济损失人民币50,000元；向刘某2退赔经济损失人民币60,000元；向姜某退赔经济损失人民币5,000元；向孙某退赔经济损失人民币46,000元；向李某4骗退赔经济损失人民币42,000元。 三、随案移送的一部紫红色VIVOX23手机、一部浅银色VIVOX9手机依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长 杨 云 学 审判员 热娜古丽 审判员 曹  勇 二〇二一年二月二十五日 书记员 玛丽哈巴