湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初17号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人曾新辉，男，1982年10月26日出生，原娄底市**汽车贸易有限公司法定代表人，住涟源市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年9月14日被长沙铁路公安处长沙站派出所抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，同年10月22日由被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检二部刑诉[2020]76号起诉书指控被告人曾新辉犯合同诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月27日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官李志新出庭支持公诉。被告人曾新辉及其辩护人李晓清均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：被告人曾新辉以低价车辆为诱饵，于2019年8月底至9月初，分别与易某、王某签订商品车销售合同，承诺7个工作日内交车，骗取两人合同定金共11.2万元，并用于归还其所欠借款，合同到期后，曾新辉以各种理由回避拖延不交付车辆，且拒不退还定金。2020年6月14日至7月22日期间，被告人曾新辉在无实物渣土车的情况下与新化某运输有限公司签订售卖15辆渣土车销售合同，共诈骗新化某运输有限公司购车款95万元，并用于为其女友购买宝马越野车等费用。 为证明以上事实，该院向本院提交了商品车销售合同、到案经过等书证，证人唐某2、贺某、肖某1等人的证言，被害人易某、王某等人的陈述，被告人曾新辉的供述与辩解，辨认笔录等证据。同时认为，被告人曾新辉以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人家属替被告人退还了大部分赃款，可以从轻处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人曾新辉辩称：主观上没有骗人的意图，请求从轻处罚。 辩护人李晓清发表辩护意见如下：1.尊重被告人无主观犯意的意见；2.被告人曾新辉是以公司的名义签订合同，是单位犯罪；3.曾新辉是初犯，其家属退还了定金，并取得了谅解，没有造成重大的社会影响。综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1、被告人曾新辉于2019年8月底至9月初，以低价车辆为诱饵，以娄底市**汽车贸易有限公司名义分别与易某、王某签订商品车销售合同，并承诺7个工作日内交车，共骗取易某合同定金6万元，骗取王某合同定金5.2万元，将以上骗取的11.2万元用于归还其个人所欠借款。合同到期后，曾新辉以各种理由拖延不交付车辆或不予回复，且拒不退还定金。后易某、王某于2019年9月23日向娄底市娄星区人民法院起诉，要求曾新辉退还定金并支付违约金及损失，曾新辉对法院不予回应。 2、2020年6月14日至7月22日期间，被告人曾新辉与湖南新化某运输有限公司签订售卖15辆渣土车销售合同，并收取了预付款145万元，曾新辉与娄底市某汽车销售有限公司签订购车合同并办理了按揭贷款，并付首付款50万元给娄底市某汽车销售有限公司，将其余的95万元预付款用于归还其他欠款和其女友购买宝马越野车等费用。合同到期后，被告人曾新辉以各种理由拖延、推诿、回避。娄底市某汽车销售有限公司在交付了6台车辆后因被告人曾新辉应付的首付款没有到位拒绝交付其他9台车辆，后湖南新化某运输有限公司被迫与娄底市某汽车销售有限公司签订补充协议另付60万元才交付9台车。 2020年9月16日，被告人曾新辉家属退还了被害人易某、王某、唐某1全部定金11.2万元和新化县某运输有限公司52.5万元。 证明上述事实的证据如下： 一、书证 1、户籍信息资料，证明曾新辉作案时已成年。 2、到案经过，证明曾新辉系被抓获归案。 3、湖南省娄底市娄星区人民法院案件移送函，证明2019年10月28日曾新辉下落不明，就易某、王某诉曾新辉合同纠纷一案对法院不予回应。 4、报案材料、银行交易明细，证明2020年6月14日至7月9日曾新辉收到新化某运输有限公司共145万元购车款的事实。 5、银行交易明细，证明2020年6月19日、6月30日，曾新辉共打给娄底市某汽车销售有限公司50万元用于支付15台渣土车定金的事实。 6、协议书，证明2020年7月25日、11月24日因曾新辉未履约，新化某运输有限公司代曾新辉先行支付共60万元给娄底市某汽车销售有限公司的事实。 7、银行交易记录和微信转账记录，证明2020年7月10日曾新辉转账给其女友张某55.82万元以及同日张某于长沙宝悦汽车4S店购买价值70多万元的宝马X5的事实。 8、收条、谅解书，证明2020年9月16日曾新辉家属向被害人易某、王某、唐某1退赔了共11.2万元，并取得了被害人易某、王某、唐某1的谅解的事实。 9、领据，证明2020年9月22日曾新辉家属退还新化某运输有限公司52.5万元的事实。 10、微信聊天记录截图，证明2019年9月、10月曾新辉对易某、王某以各种理由推脱交付车辆，且回避退还定金。 二、证人证言 1、证人唐某2的证言，证明曾新辉在2019年8月29日微信转账给她2万元作为交通事故赔偿金。 2、证人贺某的证言，证明2019年10月28日他在送达易某、王某诉曾新辉合同纠纷一案的法律文书时无法联系到曾新辉本人。 3、证人罗某的证言，证明2020年6月14日至7月9日新化县某运输有限公司因购买渣土车支付给曾新辉共145万元。 4、证人肖某2的证言，证明2020年6月14日至7月9日新化某运输有限公司支付给曾新辉的私人账户共计145万元。 5、证人彭某1的证言，证明2019年曾新辉与她的房屋租赁合同已到期，且曾新辉尚欠她6、7万元的房租。 6、证人肖某1的证言，证明曾新辉2018年就已经资金周转困难，完全没有能力经营生意。 7、证人彭某2至的证言，证明曾新辉于2020年6月19日、6月30日共打给他50万。 8、证人曾某的证言，证明曾新辉于2020年6月18日、6月30日共打给彭某2至50万，并截留了罗某公司95万购车款。 9、证人周某的证言，证明2013年后就与曾新辉没有任何生意上的来往。 十、被害人陈述 1、被害人易某的陈述，证明2019年8月29、30日他被曾新辉以售卖东方劲诺自御农用车为由共骗走6万元购车定金。 2、被害人唐某1的陈述，证明2019年8月29、30日，易某被曾新辉共骗走6万元购车定金。 3、被害人王某的陈述，证明2019年8月3日至9月6日他被曾新辉以售卖拖挂车为由共骗走5.2万元购车定金。 四、被告人曾新辉的供述与辩解，证明：2018年下半年开始由于资金断链，他的公司处于半停业状态，连门面租金都没有支付，根本没有能力提车。他在拿到易某和王某11.2万元的合同定金后，一部分分批次用于偿还欠账，其中2019年8月29日他通过微信转账支付给唐某2的2万元的交通事故赔偿金是其中最大的一笔，另一部分自己消费了。易某和王某提出要他退还定金，他无钱可退。新化某运输有限公司在2020年6月14日至7月9日打入他私人账户购车款共145万元，在2020年6月18日、6月30日，他共打给了某汽贸的4Ｓ店50万元，95万元被他挪用还账。 以上证据，经当庭举证、质证，被告人曾新辉及其辩护人不持异议。经审查，公诉机关提供的证据来源合法，内容真实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信。 本院认为，被告人曾新辉在签订合同过程中，明知自己没有实际履行合同的能力，以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。案发后，被告人曾新辉家属已退还被害人的部分经济损失并取得其谅解，对被告人曾新辉可以酌情从轻处罚。关于被告人曾新辉称自己无主观诈骗的辩解不能成立，被告人曾新辉在明知自己无履行合同能力的情况下，仍将共计106.2万元的合同定金用于私人债务的偿还和个人的高消费，主观恶意性明显，对该辩解意见本院不予采纳。关于辩护人李晓清称曾新辉在本案指控的第一笔事实是单位犯罪的辩护意见，本院认为曾新辉将11.2万元的合同定金用于私人债务的偿还和个人消费，不能认定为单位诈骗。辩护人李晓清关于曾新辉没有造成重大社会影响等辩护意见，与本院查明的事实及相关法律法规不符，本院不予采纳。关于辩护人李晓清请求对被告人曾新辉从轻处罚的其他辩护意见与本院查明的事实及认定的证据相符，本院予以采纳。被告人曾新辉的违法所得，应责令退赔，发还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，判决如下： 一、被告人曾新辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前于2020年9月14日先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2025年3月13日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人曾新辉退赔湖南新化某运输有限公司肆拾贰万伍仟元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘建军 审 判 员  罗志强 人民陪审员  陈礼和 二〇二一年二月二日 法官助理丁格 书记员李芸 附：本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。