河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初4号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人杨达群，男，1968年5月10日出生，汉族，小学毕业，户籍所在地浙江省台州市临海市，住河南省西峡县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年6月20日被西峡县公安局刑事拘留，同年7月25日被依法逮捕。辩护人贾中华，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人杨达群犯非法经营罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序并组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭进行了审理。西峡县人民检察院指派检察员李小青出庭支持公诉，被告人杨达群及辩护人贾中华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：自2019年至2020年6月期间，被告人杨达群在未获得烟草专卖零售许可证的情况下，大量非法收购卷烟，通过微信联系、快递寄送形式，销售给浙江省宁波市的陈某、河南省淅川县的李某，以此赚取差额利润，截止案发销售收入共计528495元。2020年6月18日，被告人杨达群在淅川县购烟途中当场查获，后在其家中、圆通快递仓库先后查获卷烟共计183340.2元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了西峡县烟草专卖局移交公安机关涉案卷宗、杨达群的微信账单说明、杨达群微信聊天记录截图、杨达群微信名东古微信号×××里面的收支明细、西峡县烟草专卖局出具的证明等书证，2020年6月18日豫Ｒ×××××轿车内查扣的卷烟、杨达群家中查扣的卷烟、圆通快递仓库查获的卷烟等物证，刘某1、邹某、李某、陈某等人的证言，被告人杨达群的供述与辩解，户籍证明、到案经过、前科查询证明等证据。据此认为，被告人杨达群未获得烟草专卖零售许可证销售卷烟528495元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人杨达群认罪认罚，积极退赔，可以对其从轻处罚。被告人杨达群购买的183340.2元卷烟由于意志以外的原因未销售，是犯罪未遂，依法可以从轻或减轻处罚。提请依法判处。被告人杨达群对指控的犯罪事实及罪名均无异议，在检察机关签署认罪认罚具结书，当庭亦认罪认罚。辩护人贾中华的辩护意见：1、对指控被告人杨达群犯非法经营罪的罪名及量刑建议不持异议。2、被西峡县烟草专卖局当场查扣的价值183340.2元的卷烟，应当认定为犯罪未遂，依法可以对被告人杨达群从轻或减轻处罚。3、被告人杨达群对倒卖卷烟的行为只知道是违法行为，不知道是犯罪行为，其主管恶性较小。4、被告人杨达群系初犯、签署认罪认罚具结书、上缴10000元违法所得，依法可以对其从轻、从宽处罚。5、价值18万余元的卷烟已被烟草专卖机关查扣没收，被告人杨达群自己也遭受了损失，在判处罚金上建议对其从轻处罚。经审理查明：自2019年至2020年6月期间，被告人杨达群在未获得烟草专卖零售许可证的情况下，在西峡县、淅川县、商洛市等境内非法收购卷烟，然后通过快递寄送及班车托运等形式，销往浙江、湖南、湖北等地，从中赚取差额利润。截止案发，共销售卷烟528495元，非法获利20000元。2020年6月18日下午，被告人杨达群在淅川县购买卷烟，返回途中被西峡县烟草专卖局工作人员当场查获，并将其所购买的98条卷烟扣押。后西峡县烟草专卖局工作人员又在被告人杨达群家中及圆通快递仓库先后查获杨达群购买后欲销售的卷烟234条。经西峡县烟草专卖局证明上述被查扣的卷烟共计332条，价值183340.2元。2020年6月19日下午，被告人杨达群被西峡县公安局传唤到案，到案后如实供述自己罪行。2020年12月18日，被告人杨达群在检察机关上缴违法所得10000元。并于检察机关签署了认罪认罚具结书。认定上述事实的证据如下：1、物证、书证（1）西峡县烟草专卖局移交公安机关涉案材料。证明：2020年6月18日，杨达群伙同刘某3去淅川县城收购卷烟，返回途中被西峡县烟草专卖局查获。车内查获卷烟9个品种98条，批发价52437.4元，零售价69380元。在杨达群家中查扣卷烟14个品种213条，批发价115045.2元，零售价151680元。经调查，杨达群在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，长期从事卷烟贩卖活动，涉案金额巨大。后西峡县烟草专卖局将杨达群以涉嫌非法经营罪移交西峡县公安局。（2）杨达群的微信账单说明。证明：2019年6月18日至2020年6月18日的微信账单，经杨达群按手印的支出是在西峡、淅川、商洛等地收烟的烟款，收入是杨达群卖烟所获得的款。（3）杨达群微信聊天记录截图。证明：杨达群贩卖香烟的聊天记录。（4）杨达群微信名东古，微信号×××里面的收支明细。证明：杨达群自2019年6月18日至2020年6月18日贩卖香烟的交易明细，其中支出329笔，金额663006元，收入73笔，金额528495元。（5）西峡县烟草专卖局出具的证明。证明：杨达群未获得烟草专卖零售许可证。（6）2020年6月18日在豫Ｒ×××××轿车内查扣的卷烟。证明：西峡县烟草专卖局在杨达群乘坐的车内查获杨达群购买的卷烟9个品种98条，批发价52437.4元，零售价69380元。（7）2020年6月18日杨达群家中查扣的卷烟。证明：西峡县烟草专卖局在杨达群家中查扣卷烟14个品牌213条，批发价115045.2元，零售价151680元。（8）西峡县烟草专卖局出具的证明。证明：西峡县烟草专卖局在圆通快递仓库先后查获杨达群向外销售的卷烟3个品牌21条。（9）西峡县烟草专卖局对2020年6月18日圆通快递收发仓库查扣的卷烟的价格证明。证明：在圆通快递收发仓库查扣的卷烟批发价15857.6元，零售价21000元。（10）2020年6月18日西峡县烟草局出具的证明。证明：烟草制品属于国家专卖品，价格有国家烟草局统一确定，全国卷烟批发价格一致，不存在不同地区价格差。所有持证商户按照统一批发价格购进。2、证人证言（1）证人刘某1的证言。我家在县城七一路和中街交叉口附近开了一家副食批发门市，主要经营副食、烟酒。我印象一个中年男子，说话是外地口音，隔段时间不定期的到我门市，一问就是中华、天叶之类比较贵的烟，一条都大几百块。如果我门市当天有，一次就买好多条。买烟他也给过现金，也使用过微信支付。他的微信名：东古，微信号×××。我刚才看了看我的微信，最近的两回，一回是6月16日，他微信支付我71元，这个我也记不清是啥了，另一回是6月10日，他微信支付我5755元，这个就是在我门市买烟的款。其他的时间长了，以微信记录为准，基本上他在我这的消费，金额稍大的都是买烟。证明：刘某1在县城七一路和中街交叉口附近开了一家副食批发门市，主要经营副食、烟酒。微信名：东古，微信号×××支付给刘某1两次钱，一次是6月16日，微信支付71元。另一次是6月10日，微信支付5755元，是在门市买烟的款。（2）证人邹某的证言。我家在县城建设路莲花商场东开了一家山鹰超市，主要经营副食、烟酒、日杂百货。有个中年男子，说话是外地口音，隔段时间不定期的到我门市，一问就是中华、天叶之类的贵烟。而且如果我门市当天有，就成条的买。这人近期在我这没买几次，我就是多少有个印象。这个人的微信名：东古，微信号×××。今年6月10日他支付我1660元，应该是两条好点的烟，具体是啥我说不清。5月27日付我830元，应该也是一条烟，还有4月27日，付我4150元，也是买烟，具体啥烟记不清了。其他的时间长了，以微信、支付宝记录为准，基本上他在我这的消费，金额稍大的都是买烟。证明：被告人杨达群用微信名：东古，微信号×××，于2020年6月10日支付1660元，5月27日支付830元，还有4月27日支付4150元，都是买烟款。（3）证人刘某2的证言。6月18号上午10：18，我还在公司上班期间，我三姐刘某3联系我让我驾驶我家大众牌轿车（车号为：豫Ｒ×××××），和我二姐夫杨达群一起三人驾车到淅川县，我也不知道去干啥，我自己就当开着车去淅川练车了。中午1:50左右，我驱车到西峡县城北环路步行街接上他俩之后，驾车一起到淅川。到淅川之后，他俩下车了，我坐在车上等候，我具体也没问他俩干什么去了，回来之后看到车上多了几箱东西，具体是什么我也不太清楚。15:50许，我们驾车返回西峡，途经西峡县G208国道西峡县回车镇档子岭路段，有人拦车，然后叫我们三人下车，当时我也不知道车上放的什么东西，烟草局人员让我们打开后备箱，之后烟草局人员就把我们车开上回西峡了。到烟草局之后我才听烟草局的执法人员说车里放的是卷烟，然后我就在烟草局配合执法人员接受调查，调查完之后，我二姐夫杨达群和车辆被扣押在烟草局，我和我三姐刘某3就回家了。证明：刘某26月18号上午10：18，驾驶其大众牌轿车（车号为：豫Ｒ×××××）和刘某3、杨达群一起驾车到淅川县，返回途中在西峡县G208国道西峡县回车镇档子岭路段，被烟草局人员查获。（4）证人李某的证言。我知道这个人姓杨，微信名东古，微信号×××。我在他处买的烟都是通过微信和他联系的，钱也是通过微信转账给他。我印象中，这个人是自己到我门市，问我要烟不要，我问有啥烟，他说有天叶之类的高档烟。后来我自家亲戚在干工程，日常招待需要用，我就通过微信和这个人联系，他直接把烟送到店，通过微信转账结算。大概是去年开始，我记不清具体数，微信记录上有显示，就以微信转账记录为准。证明：杨达群向李某销售卷烟的事实。（5）证人陈某的证言。我的微信号×××,昵称君君。我有一个东古的微信好友，微信号×××。这个人是去年加的微信，一直到今年夏天，陆续通过快递向我提供卷烟。我们是通过微信联系，谈好价格后，我给他地址，他通过快递把烟寄过来，我收到后，检查是真烟，就通过微信向他转款。转账数额以微信转账记录为准。证明：杨达群通过快递向陈某销售卷烟的事实。（6）证人刘某3的证言。我来投案，我听说因为我贩卖烟草的事被西峡县烟草专卖局移交到你们公安机关，我今天来说明我之前贩卖烟草的事。我是从2020年4月初疫情结束之后开始的。我的上线就是一个微信“云姐仙桃烟”的女的，别的没有，我和这个女的认识是通过在西峡县卖衣服的黄丽萍认识的，她是湖北人，因为当时我姐夫杨达群一直在贩卖香烟，我就通过黄丽萍介绍认识了这个湖北的云姐，她在湖北仙桃是开烟酒门市的，需要一些紧俏的卷烟，之后我就和云姐开始联系，并帮她贩烟。我通过快递发过四十多次，每次两条，大部分都是黄鹤楼系列的软珍品、硬珍品、珍品细支等卷烟，后来因为怕快递查的严，我就改班车发货，每次发一箱，一箱二十多条，我一共发了七八次，都是黄鹤楼系列的感恩和荷花卷烟。这些卷烟总价值十几万元。每条获利最低的四、五元至十元不等，快递费已经去除，我一共获利4000多元。都是在西峡县和淅川县的副食门市买的。杨达群是我姐夫，我们是分开的，我就是给湖北仙桃的云姐供货，我姐夫杨达群有他自己的卖家。我们进货有时候一起，因为他比我干的早，我有时候找不到的烟都是他帮我买或和他一起去买，钱都是各付各的，我要是托他买烟，我会把进烟的钱给他。证明：杨达群贩卖香烟的事实。3、被告人杨达群的供述及辩解2020年6月18日早上9时许，我骑电动车将在家已经包装好的5个包裹，内装9条白沙(和天下）和2条白沙（硬细支和天下），共计11条卷烟，送到五里桥镇政府对面圆通快递五里桥营业部，准备寄往湖南省彬州市永兴县，收货人电话号码137××××9088，微信名：荣，微信号：×××，买家已付款9388元。我和三妹刘某3约好，11时许在我家小区门口集合乘坐四妹刘某2驾驶的白色大众牌轿车（车牌号：豫Ｒ×××××)去淅川县城收购卷烟，在五六个门市通过微信、支付宝转账及现金交易共收购黄鹤楼（硬1916）9条、黄鹤楼（珍品细支）18条、黄鹤楼（感恩中支）3条、黄鹤楼（硬峡谷柔情细支）4条、中华（金短支）1条、白沙（硬和天下尊享）4条、黄金叶（天叶）30条、黄鹤楼（软珍品）12条、黄鹤楼（硬珍品）17条，共9个品种98条卷烟。15时15分，我们三人驾车返回西峡县城途经G208国道档子岭路段被烟草执法人员依法查获。随后被带到西峡县烟草专卖局，经我供述家庭住址后，烟草、公安联合执法在位于西峡县龙都小区4单元202室家中，查获卷烟中华（金中支）9条、白沙(硬和天下尊享）5条、南京（细支九五）18条、黄鹤楼（硬1916）1条、白沙（软和天下）1条、牡丹(软)6条、黄鹤楼(硬峡谷柔情）9条、黄鹤楼（硬峡谷柔情细支）2条、中华（软）13条、南京（软九五）10条、利群（楼外楼）9条、黄金叶（天叶）49条、黄金叶(天叶细支）9条、中华（双中支）72条，合计14个品牌213条卷烟。这批卷烟是我近期从商洛、西峡、淅川等县市分批收购的，平时通过圆通快递、韵达快递、申通快递及南阳至宁波班车发往浙江、湖南、湖北等地，这次还未来得及销售就被烟草执法人员查获。我和三妹刘某3隔三差五相约出去收购卷烟，四妹刘某2只是这次刚买了新车给我当驾驶员，我爱人刘玉会因身体有病，未参与收购卷烟，只是在家帮我收发包裹，传递收购信息。刘某3和我是一起收购的卷烟，但是卖的时候是各卖各的，单独算账。我是2019年初的时候知道我们临海做贩卖卷烟生意的人多，通过朋友介绍我加入了一个微信群名叫临海烟草群，之后我就开始干这个生意，到现在一年多，大约挣了六七万元。我贩卖卷烟的客户都是临海烟草群内的人，他们需要什么烟就会在群里边发出来，我就在当地和周边市县进行购买之后再按照群里买家的地址发货，我的微信手机号码是158××××2790，微信名：东古，微信号×××,支付宝名：阿达，支付宝账号；158××××2790；另一个手机号码：136××××3179。从我手机里调取的证据，我在每一份记录上都签字按指印确认过了。我昨天按手印确认的支出是我在商洛、西峡、淅川等地市收购卷烟支付的烟款明细，一共支出329笔，涉及金额663006元。我昨天按手印确认的收入是我向浙江省、湖南省、湖北省等地商家销售卷烟的收款明细，一共收入73笔，涉及金额528495元。因我与上家有几笔大额交易没有通过微信交易，而是直接银行卡收款，还有我与三妹刘某3的所有微信交易转账记录没有计算在内。快递支出是我往外地销售邮寄卷烟付给快递公司的快递费，一共53笔，1375元。南阳至宁波的班车微信支出是我通过该班车向外省运输卷烟的运费，一共61笔，7480元。我们都没有任何证照，我们就是想倒卖个卷烟赚个差价。我已经认识到这是一种违法行为，我认罪。证明：2019年初，被告人杨达群通过朋友介绍加入了一个微信群名叫临海烟草群，之后就开始从事卷烟买卖，在商洛、西峡、淅川等地市收购卷烟，销往浙江省、湖南省、湖北省等地。4、其他证明材料（1）户籍证明证明：被告人杨达群已达刑事责任年龄。（2）到案经过证明：被告人杨达群系传唤到案。（3）违法犯罪记录查询证明证明：被告人杨达群无犯罪前科。上述证据均已在开庭审理中出示、并经质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，且形成一个完整的证据链，足以证明本案的事实。本院认为，被告人杨达群违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，其中已销售卷烟528495元，被查获的卷烟价值183340.2元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控成立，本院支持。被告人杨达群到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚。系初犯，且认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。退缴部分违法所得，可作为从轻的量刑情节考虑。未退缴的违法所得，依法应当予以追缴。被烟草专卖局查扣的卷烟，依法应当予以没收。被告人杨达群已经着手实施非法销售卷烟，但由于意志以外的原因被烟草专卖机关查扣，致使价值183340.2元的卷烟销售未得逞，属于部分犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院认定相同的部分，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨达群犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日起至2025年6月19日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）（3）依法向被告人杨达群追缴违法所得人民币20000元，上缴国库。（已缴纳10000元）三、被西峡县烟草专卖局查扣在案的332条卷烟，依法予以没收，由查扣机关变价后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  张让江审判员  李颖博审判员  赛 赛二〇二一年二月十八日法官助理王建涛书记员朱洁附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款：违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。