西安市莲湖区人民法院西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2021）陕0104刑初17号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人赵某某，男，汉族，1973年6月13日出生，户籍地陕西省西安市长安区，现住本市，2020年8月18日被抓获，同年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所指定辩护人张权，陕西平非律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检一部刑诉（2020）994号起诉书、莲检一部刑追诉（2020）27号追加起诉决定书指控被告人赵某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员陈博出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人张权均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书及追加起诉决定书指控：1、2017年1月，被告人赵某某向李某甲称能在不培训的情况下办理机动车驾驶证，并出示了西安市长安区军地驾校培训中心的税务登记证、机构代码证、备案证等材料，骗取了李某甲的信任。同年1月2日至3日，在西安市莲湖区XX路XX楼，赵某某先后收取了李某甲介绍的宋某某、张某某、尚某某办驾驶证的定金1万元、8000元、2500元。随后赵某某更换了手机号码，李某甲等人再也联系不上，赵某某将所得赃款自己使用。2018年12月，尚某某在钟楼饭店偶遇赵某某，赵某某在向尚某某退还1300元后，再次失去联系。李某甲用自己资金退还了宋某某、张某某的1.8万元。2、2017年1月7日，被害人李某甲向被告人赵某某咨询为表兄丁绍生的女儿丁晶找工作的事情，赵某某称其有关系，可办理到建设银行正式工作，需办事费13万元。随后，丁绍生通过李某甲向被告人赵某某转款共计13万元。2017年5月1日赵某某失去联系，李某甲于同年5月24日报案。李某甲用自己资金给丁绍生退款13万元。2019年3月25日，李某甲在街上遇到被告人赵某某，将其扭送到西安市公安局莲湖分局劳动南路派出所，赵某某向李某甲退还2.6万元，并出具了还款计划，公安机关未予立案。此后，被告人赵某某再次失去联系。3、2019年春节后，被告人赵某某在本市革命公园相亲会认识被害人马某某。二人交往熟悉后，赵某某得知马某某有债款无法收回，便谎称其认识枣园派出所的徐警官，能帮忙要回欠款。2019年6至7月，赵某某编造请徐警官或分局领导吃饭、打点等借口，分四次收取马某某转款共计7600元，均用于自己挥霍。4、2019年9月，被告人赵某某得知被害人马某某欲出售在本市丈八北路焦化厂家属院的一套老房子，便向马某某谎称找到想买房的人，但对方要求开税票，需缴纳1.5万元税费。同年9月17日，马某某在本市XX路XX小区XX号楼XX单元XX室给赵某某人民币现金6000元，微信转账9000元，用于交税。赵某某将所得资金用于自己挥霍。5、2019年5月至9月，被告人赵某某以恋爱为名与被害人马某某交往期间，赵某某以母亲住院、购买大件物品、资金周转、借生活费等等理由，多次从被害人马某某处骗取钱款，合计15110元。2019年9月底，赵某某关闭手机，马某某再也联系不上，至2020年6月18日，马某某向公安机关报警。2020年8月18日，被告人赵某某被抓获归案，赵某某向马某某退还3.7万元，马某某出具了谅解书。6、2019年8月，被告人赵某某和谢某某相识，以男女朋友相某某，期间认识了谢某某的朋友董某乙。2020年3月份，董某乙帮其外甥女找工作咨询赵某某，赵某某谎称自己有关系，能够办理翠华路小学的在编教师，需花费16万元。同年3月18日，董某乙的妹妹董某甲在西安市XX小区XX区XX号楼XX单元XX室谢某某家中给赵某某16万元，让其帮忙办理孩子工作。2020年8月董某乙问起该事，赵某某称8月底就可以让孩子去翠华路小学报到。随后赵某某因涉嫌犯诈骗罪被公安莲湖分局刑事拘留，经查赵某某无能力给董某甲孩子办理工作，骗取的16万元已被其全部挥霍。为证实所指控事实成立，公诉人当庭宣读并出示了报案材料及抓获经过，被害人李某甲、马某某、董某甲的陈述，证人宋某某等人的证言，被告人赵某某的供述与辩解，微信聊天、交易记录，户籍证明等证据材料。据此认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计人民币320910元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪服法。辩护人对起诉书指控被告人所犯罪名及事实没有异议，认为被告人赵某某能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且部分退赔被害人损失并取得谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年1月，被告人赵某某向李某甲称能在不培训的情况下办理机动车驾驶证，并出示了西安市长安区军地驾校培训中心的税务登记证、机构代码证、备案证等材料，骗取了李某甲的信任。同年1月2日至3日，在西安市莲湖区XX路XX楼，赵某某先后收取了李某甲介绍的宋某某、张某某、尚某某办驾驶证的定金1万元、8000元、2500元。随后赵某某更换了手机号码，李某甲等人再也联系不上，赵某某将所得赃款自己使用。2018年12月，尚某某在钟楼饭店偶遇赵某某，赵某某在向尚某某退还1300元后，再次失去联系。李某甲用自己资金退还了宋某某、张某某的1.8万元。2、2017年1月7日，被害人李某甲向被告人赵某某咨询为表兄丁绍生的女儿丁晶找工作的事情，赵某某称其有关系，可办理到建设银行正式工作，需办事费13万元。随后，丁绍生通过李某甲向被告人赵某某转款共计13万元。2017年5月1日赵某某失去联系，李某甲于同年5月24日报案。李某甲用自己资金给丁绍生退款13万元。2019年3月25日，李某甲在街上遇到被告人赵某某，将其扭送到西安市公安局莲湖分局劳动南路派出所，赵某某向李某甲退还2.6万元，并出具了还款计划，公安机关未予立案。此后，被告人赵某某再次失去联系。3、2019年春节后，被告人赵某某在本市革命公园相亲会认识被害人马某某。二人交往熟悉后，赵某某得知马某某有债款无法收回，便谎称其认识枣园派出所的徐警官，能帮忙要回欠款。2019年6至7月，赵某某编造请徐警官或分局领导吃饭、打点等借口，分四次收取马某某转款共计7600元，均用于自己挥霍。4、2019年9月，被告人赵某某得知被害人马某某欲出售在本市丈八北路焦化厂家属院的一套老房子，便向马某某谎称找到想买房的人，但对方要求开税票，需缴纳1.5万元税费。同年9月17日，马某某在本市XX路XX小区XX号楼XX单元XX室给赵某某人民币现金6000元，微信转账9000元，用于交税。赵某某将所得资金用于自己挥霍。5、2019年5月至9月，被告人赵某某以恋爱为名与被害人马某某交往期间，赵某某以母亲住院、购买大件物品、资金周转、借生活费等等理由，多次从被害人马某某处骗取钱款，合计15110元。2019年9月底，赵某某关闭手机，马某某再也联系不上，至2020年6月18日，马某某向公安机关报警。2020年8月18日，被告人赵某某被抓获归案，赵某某向马某某退还3.7万元，马某某出具了谅解书。6、2019年8月，被告人赵某某和谢某某相识，以男女朋友相某某，期间认识了谢某某的朋友董某乙。2020年3月份，董某乙帮其外甥女找工作咨询赵某某，赵某某谎称自己有关系，能够办理翠华路小学的在编教师，需花费16万元。同年3月18日，董某乙的妹妹董某甲在西安市XX小区XX区XX号楼XX单元XX室谢某某家中给赵某某16万元，让其帮忙办理孩子工作。2020年8月董某乙问起该事，赵某某称8月底就可以让孩子去翠华路小学报到。随后赵某某因涉嫌诈骗罪被公安莲湖分局刑事拘留，经查赵某某无能力给董某甲孩子办理工作，骗取的16万元已被其全部挥霍。认定上述事实的证据有：1、受案登记表及报案材料；2、公安机关出具的抓获经过证明；3、被害人马某某、李某甲、尚某某、董某甲的陈述及辨认笔录；4、证人宋某某、李某乙、谢某某、王某某、董某乙的证言及辨认笔录；5、被告人赵某某的供述与辩解及辨认笔录；6、被告人赵某某现场指认笔录及照片；7、被告人赵某某所书借条、收条、收款收据、退还款承诺复印件；8、微信转账及聊天截图照片；9、银行交易明细单；10、被告人赵某某所持备案证、组织机构代码证及税务登记证；11、西安市公安局莲湖分局枣园派出所出具的情况说明；12、西安市长安区军地机动车驾驶员培训中心出具的证明；13、被害人马某某出具的收条及谅解书；14、公安机关出具的情况说明；15、被告人赵某某的户籍证明。上列证据均经当庭质证、认证，证据确实、充分，且能相互印证，足以定案。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币320910元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人赵某某所犯罪名及事实成立。唯被告人赵某某能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且已退赔部分被害人经济损失，并取得谅解，可依法对其从轻处罚，辩护人相关辩护意见，经查属实，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条及第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金七万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2026年2月17日止。所处罚金应于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。 二、责令被告人赵某某退赔被害人李某甲122000元，退赔被害人尚某某1200元，退赔被害人董某甲160000元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。                                  审  判  长    畅  敏                                 人民陪审员    吕艳云                                 人民陪审员   袁靖方                                   二O二一年二月四日                                   书  记  员   郭  倩1