陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0423刑初177号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人马某1，2020年8月2日被泾阳县公安局指定居所监视居住于泾阳县云阳镇斗口于村四组95号102室，2020年8月11日被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月1日被依法逮捕，现羁押于旬邑县看守所。辩护人张某1，陕西咸益律师事务所律师。辩护人黄某某，陕西太柏律师事务所律师。泾阳县人民检察院以泾检诉刑诉（2020）176号起诉书以被告人马某1犯窝藏罪、非法处置查封财产罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。被告人马某1及其辩护人张某1、黄某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2019年5月23日，泾阳县公安局因侦办马某2、马某3等人一案的需要，依法对位于泾阳县安吴镇马某3家别墅进行了查封，并给别墅门上加贴封条。2019年8月16日，马某3家别墅着火，后被村民将火扑灭。2019年10月份的一天，被告人马某1在明知公安机关已将马某3家别墅查封的情况下，叫上马某4（另案处理）一起潜入该别墅一楼练歌房内，二人共同将马某3藏匿在一楼练歌房吊顶内的280万元人民币取出，后由马某1将该280万元全部拿走。泾阳县公安局在办理马某2、马某3等人一案过程中，于2019年5月20日对马某2、马某3等人实施抓捕。在抓捕过程中犯罪嫌疑人马某3及其妻子马某5负案潜逃。2019年5月22日，泾阳县公安局对马某3上网追逃。2020年1月21日，公安机关对马某5上网追逃。2020年5月份的一天，被告人马某3在泾河新城东环路其家门口遇到与马某3共同在逃的马某5，二人见面后确定由马某1注册用户名为“jmqcxxxx”的抖音号，利用该抖音号给马某3、马某5传递案件消息。当晚马某5离开后，马某1主动给马某52万元现金。2020年6月25日、7月28日、7月31日，马某1利用该“jmqcxxxx”的抖音号多次发布消息，给共同在逃的马某3、马某5传递涉案信息，帮助其逃避公安机关抓捕。公诉机关认为，被告人马某1对明知是犯罪的人而帮助其逃避公安机关抓捕，应当以窝藏罪追究其刑事责任；被告人马某1转移已被司法机关查封的财产，情节严重，应当以非法处置查封财产罪追究其刑事责任。建议对其判处二年以上三年以下有期徒刑。提请本院依法判处。被告人马某1对公诉机关指控其犯非法处置查封财产罪、窝藏罪的罪名和事实均不持异议，并当庭自愿认罪认罚。其第一辩护人对公诉机关指控其犯非法处置查封财产罪、窝藏罪的罪名及犯罪事实均无异议，其认为，被告人马某1有自首情节，且被告人是基于亲情才导致犯罪，其犯非法处置查封财产罪应属一般情节，对本罪可免予刑事处罚。同时被告人马某1自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。其第二辩护人对公诉机关指控被告人马某1犯非法处置查封财产罪、窝藏罪的罪名和犯罪事实均无异议。其认为，被告人马某1自愿认罪认罚，在公安机关侦查期间，能主动交代对被扣押财产非法处置的资金流向，主动退还涉案款100万元，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、被告人马某1系马某3二哥，马某4（已判决）系马某3妻子马某5之弟。2019年5月23日，泾阳县公安局在侦办马某2、马某3等人涉嫌刑事犯罪案件的过程中，依法对位于泾阳县安吴镇高村水磨组的马某3住所进行了查封，并在该住所加贴封条。2019年8月16日，马某3住所着火，后被村民扑灭。在马某3家着火后的一天，被告人马某1与马某4（另案处理）在明知公安机关已将马某3家查封的情况下，进入其家一楼练歌房内，将马某3藏匿在练歌房吊顶内的280万元人民币取出，后由被告人马某1将该280万元全部拿走。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、查封决定书、查封照片证明：2019年5月23日，泾阳县公安局在侦查马某2、马某3等人敲诈勒索案件的过程中依法对位于泾阳县安吴镇高村水磨组马某3住所进行查封，该住所系三层混凝土自建建筑，公安机关于当日在上述住所处加贴封条。2、证人王某1证言证明：她是马某3家的保姆。马某3和马某52019年5月份跑了之后她还去过三次水磨的别墅。第一次是端午节马某5她妈让她去别墅的花园里除草，给马某6、马某7拿衣服。她回去的时候，公安局用封条把别墅的门都封了，是水磨组的组长给他开的一层的门。第二次是2019年8月份，马某5他妈让她去除草，她到别墅后看见门上的封条不见了，她用指纹把二楼的门开开进了房子，她还在别墅里住了几天，之后一天的早上九十点，她正在花园里除草，看见别墅冒烟呢，她走到跟前一看是一楼练歌房里着火了，她跑到二楼打开门，里门的烟大很，她就跑到广场上见潘某某他舅在，就说赶紧救火，潘某某他舅当时打了119，潘某某和他用木桶往别墅里浇水，村里的其他人也来了，最后用洒水车的管子把火灭了。火被扑灭后，马某4、马某1都到场了。第三次是2019年的九十月份，她用指纹开的别墅二楼的门，给娃取了衣服。3、证人潘某某证言证明：他是安吴镇高村水磨组人。2019年秋季，马某3家别墅地下室KTV房子着火了，他还帮忙救火了。着火的时候别墅被公安机关查封着，马某35月底跑了以后，不久别墅就被封了，门上都贴着条子。当时他舅、他姑妈都到了现场，村里也来了很多人救火，洒水车也来了。他是从地下室的大门进的别墅里面的，当时别墅所有的门都有封条。火灭了之后，他们帮忙把一些烧坏的家具抬了出来，之后他就回家了，走的时候马某4、马某1都在别墅里。4、证人马某9为证言证明：她是安吴镇高村水磨组村民。马某3家地下室练歌房着火后她和她丈夫潘某某都去救火了。当时参与救火的有她和潘某某、马某8、胡某某、郑某某等人，马某5的父母、马某4、马某1等都去了。马某3家当时前后门都贴的封条，他家在被公安机关查封后，马某1他爸他妈经常下午在列娃门口转，两个老人都知道家被封了，马某1经常回家看他父母，他父母肯定把列娃家被查封的事情告诉他了。5、证人马某8证言证明：他是安吴镇高村水磨组村民。列娃家着火那天早上九十点，他媳妇说村里人都往列娃家跑，他也跟着一起去救火了，当时是列娃家练歌房着火了，在场的有潘某某、马某9、王老婆等人，马某4是最后来的，马某4他爸也在。列娃家在公安局逮马某3那天之后一两天被查封了，前后门都贴的封条。6、证人马某10证言证明：他和马某1是一个村的同学。水磨砂厂和天钰商混站的法人是马某1，水磨建材厂的法人是侯天祥，2018年他在马某3经营的淳化七彩花谷打工，2019年5月马某3出事后，马某1就让他到水磨砂厂看门至今。他和马某1谝过马某3的事，但是他有时候不想说也不愿意说。7、证人李某某证言证明：潘某某把他叫舅。2019年5月20日以后，马某11被公安机关抓了以后，他妻子一直在水磨组马某11家照顾他岳父，当时他正在他岳父家门口的广场上，听到马某3家的保姆喊着火了，他看见马某3的别墅冒烟呢，他和潘某某就跑到别墅里救火，他当时还打了119。8、证人王某2证言证明：马某1是她丈夫。她从马某1那拿了100万现金，这一百万元她让她同学何某某以何某某的名义存到邮政储蓄银行永乐营业所了。9、证人何某某证言证明：她和王某2是同学。2020年6月份，王某2说她的银行卡被公安机关冻结了，存不了钱，让她帮忙存钱。之后她帮王某2在西咸新区永乐镇的邮政储蓄银行以她的名义分三次存了100万元。存钱的时候都是王某2和她一起的，提前联系好，王某2带上现金后开着他的甘BXXXXX号车辆将她拉到银行，再以她的名义存到银行。存单都是王某2拿着。10、案件出车单证明：泾阳县泾云路消防救援站2019年8月16日9时43分接到报警称安吴镇水磨村子着火。11、协助冻结财产通知书、提取笔录、扣押清单证明：2020年9月7日，公安机关在王某2处扣押中国邮政储蓄银行定期银行存单1张。12、现场指认勘查笔录及照片证明：现场位于泾阳县安吴镇高村水磨组马某3家。被告人马某1及同案犯马某4分别对该现场进行了指认。13、同案犯马某4在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。14、被告人马某1在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。庭审中，公诉机关出举的证人张某2、肖某某、张某3证言，查获转移现金照片、扣押清单，证实在公安机关对马某3住所进行查封之前，同案犯马某4同张某3（另案处理）在马某3家拿走现金人民币2899500元、美金200000元，公安机关已对上述钱款查获并予以扣押的事实。该部分事实与本案被告人马某1的犯罪事实无关联，故对上述证据，本院不予确认。二、泾阳县公安局在办理马某2、马某3等人刑事犯罪案件过程中，于2019年5月20日对马某2、马某3等人实施抓捕。在抓捕过程中犯罪嫌疑人马某3及其妻子马某5负案潜逃。2019年5月22日，泾阳县公安局对马某3上网追逃。2020年1月21日，公安机关对马某5上网追逃。2020年5月份的一天，被告人马某1在泾河新城龙泉时代其家门口遇到与马某3共同在逃的马某5，二人见面后确定由马某1注册用户名为“jmqcxxxx”的抖音号，利用该抖音号给马某3、马某5传递案件信息。当晚马某5离开后，马某1主动给马某52万元现金。2020年6月25日、7月28日、7月31日，马某1利用该“jmqcxxxx”的抖音号多次发布消息，给共同在逃的马某3、马某5传递涉案信息，帮助其逃避公安机关抓捕。上述事实，有公诉机关提交的并经过当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、在逃人员信息登记表证明：2019年5月22日马某3被公安机关上网追逃，2020年1月21日马某5被公安局机关上网追逃。2、证人马某12证言证明：马某1是她父亲，马某3、马某5是她四爸、四妈。2019年12月份她在网上看见马某3和马某5被通缉，之前也从家里了解公安机关要抓她四爸四妈。2020年1月份放寒假之后她一直在家，她没有在她家见过她四妈，她记得在她爷去世之后有一段时间，她给她爸开过一次门，当时她在家睡觉，她给她爸开门，碰了一下她的腰，她还埋怨了几句，之后她爸叫她回房间。4、证人张某3证言证明：他是马某3的司机。2019年5月20日他去天钰商混站看见公安机关正在抓捕黄军强等人。在这之后他见了马某5三次，见了马某3一次。2019年6月份，邓某某联系过他，让他去深圳一趟，找偷渡到香港的渠道，他问去深圳的钱怎么办，邓某某让他找马某1，第二天他去找马某1借了三万元。5、搜查笔录、提取笔录证明：2020年8月4日，泾阳县公安局对位于泾阳县安吴镇高村的泾阳县水磨建材有限责任公司依法进行搜查。提取扣押手机两部，其中在该公司南边办公室内位于西墙靠墙壁的黑色长沙发北扶手缝隙内搜出手机一部；在办公桌辅桌内搜出移动硬盘一部。当日在该公司工作人员范晓莉处提取到华为畅享10E黑色手机一部；B1HEE蓝黑色老年手机一部，手机号为1899203XXXX；HONOR黑色智能手机一部；移动硬盘1部。6、扣押清单证明：2020年8月4日，公安机关在范晓莉处扣押华为畅享手机一部、B1HEE手机一部、HONOR手机一部、移动硬盘一部、笔记本一本；2020年8月7日，公安机关在马新强处扣押OPPO蓝色手机一部、OPPO黑色手机一部；2020年8月2日，公安机关在被告人马某1处扣押人民币25758、6元、身份证3张、银行卡3张、手机卡2张、其他卡15张、修剪工具一套、U盘一个、钱包一个、印章一个。7、抖音截图证明：抖音号“jmqcxxxx”2020年7月31日发布内容：“目前日子很近，到处找机会，天阴，日辉进去几十个小时了，灯也黑了，切断线了，把过去用的尿垫子全扔了，生活来源自带的，车上时刻有钱，没有见过面，8月初开花，庭子也快建好了”（其中“目前很近到处找，辉进去几十个小时了，灯切断，没有见过，8月初开，庭”用下划线标注。）；2020年6月25日发布内容“日志：一件小事。在家装灯，谁知道不小心，把邓灯拧坏了，它对像另一个灯也跟着坏了。一检查，线路也有问题。没办法，只能切断过去和灯有、所有线路了。重新组线。唉，忙了半天，白忙活了，只能小心再小心重新开始忙了。嗯，暂时没有光辉了，没有就没有吧，灯都坏了，也不会有辉了。”（其中“把邓灯拧坏了，所有线路，不会有辉”用下划线标注。）；2020年7月28日发布内容“砖厂生意，形势恶劣。”（其中“形势恶劣”用下划线标注。）；2020年6月25日发布内容“我们随时就回道别，霎时，我生命的一部分就要被带走，再也不会归还。—《请以你的名字呼唤我》；燕子不归春事晚，一行烟雨杏花寒。—戴叔伦《苏溪亭》”。8、被告人马某1供述证明：2019年5月20日当天下午，他侄子马仓给他打电话说马某2让公安机关抓了，随后他就将情况给马某3说了一下，过了十几分钟马某5就到砖厂找他问情况，随后他和马某5到商混站找黄军强，期间马某5上了一趟厕所，之后就不见了。2020年5月5日之后的一天晚上21时30分许，他回到家时看到个女的正在敲他家门，看他过来之后叫了一声二哥，他一看是马某5就用钥匙开门，他女子把门给打开了，嘴里嘟囔里几句，进去睡觉去了。他把马某5XX叫到楼道，他说他是公安机关重点监视的对象，问马某5砸咋跑到这来了，随后马某5就问屋里啥好着不，他就给马某5说不要管家里的事，马某5问娃怎么样，又问了开庭的事，并让把开庭的情况跟她联系一下，他问怎么和她联系，马某5让他建一个抖音号，他说他不会用抖音，马某5给他说用四个字母四个数字组合一下，随后他组了一个“jmqcxxxx”，马某5一看可以，随后他俩就进了他家，在客厅用笔给马某5写了这个抖音号。马某5说开完庭了让用这个抖音号给她发个信息，她看见了会给他点个赞。马某5还说马某3想偷渡出国，他说现在到处都是高清摄像头，看出去安全不，他劝他们不要出去。过了十几分钟，他说他的地方不太安全，马某5说她的地方远的很，回去不方便，他问他们现在在什么地方，马某5说前期的时候在西安、咸阳，后面在旬邑、彬县，随后就往外走，他问马某5还要钱不，马某5说不要了，他就从包里给取了2万元，马某5拿了钱就走了。他一共用抖音发了五条动态，第一条内容是他在书上随便抄的，试了一下抖音。第二条内容的下划线部分“把邓灯拧坏了，所有线路，不会有辉”，灯拧就代表邓某某，辉就代表张某3，这句话就代表张某3和邓某某被抓了，出现邓某某对象是因为2020年6月25日之前，邓某某被公安机关询问过，后来邓某某给他说她对象也认识马某5，他知道邓某某和马某3、马某5前后都有联系，他猜测邓某某对象可能也涉及这个事情，所以也把邓某某对象提了一下。他想给马某5提醒，邓某某和张某3被抓了，用不成了，不要再跟他两个联系了，重新再想办法，要小心不要被公安机关抓获了。第三条、第四条就是想说砖厂生意不好，第五条想给马某5和马某3传达形势不好，张某3和邓某某被公安机关抓了，8月初案件就要开庭了，叫马某5和马某3把之前联系的人都断了，把钱带好。2019年5月20日之后，张某3说他出去玩在他跟前拿了3万元。综合证据：1、到案经过证明：2020年8月1日15时许，被告人马某1在泾阳县安吴镇高村水磨砖厂被公安机关依法传唤至泾阳县公安局接受询问。2、户籍信息证明：被告人马某1，案发时已达法定刑事责任年龄。3、函、文件签收单证明：被告人马某1系淳化县政协委员，公安机关已将被告人马某1涉嫌犯罪的有关情况向政协淳化县委员会予以通报。以上证据，可相互印证，本院予以确认。庭审中，辩护人提交被告人马某1住院病案一份，其母亲照片及身份证复印件一份，证实被告人马某1及其母亲均患有疾病，对该二份证据的证明目的，本院予以确认。本院认为，被告人马某1伙同他人转移已被公安机关查封的财产，情节严重。其行为已经构成非法处置查封财产罪。被告人马某1明知是犯罪的人而为其提供财物帮助其逃匿。其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控其犯罪事实均成立。被告人马某1在非法处置查封财产的共同犯罪中，表现积极，起主要作用，且其转移的财产均由其占有及支配，系主犯。被告人马某1在被公安机关传唤到案后，未如实供述其全部犯罪事实，其行为不构成自首，对其辩护人提出的被告人马某1有自首情节的观点，本院不予采纳。被告人马某1在侦查阶段及庭审中能如实供述其主要罪行，系坦白。被告人马某1自愿认罪认罚，对其可从宽处理。故依据《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第三百一十条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人马某1犯非法处置查封财产罪，判处有期徒刑一年六个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，自2020年8月11日至2022年5月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘嘉凝人民陪审员  王京五人民陪审员  杨雪侠二〇二一年二月二十日书 记 员  李 娟附：《中华人民共和国刑法》第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第三百一十四条【非法处置查封、扣押、冻结的财产罪】隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。1