江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣11刑终34号原公诉机关江西省婺源县人民检察院。上诉人（原审被告人）位中良，男，1990年3月13日出生，汉族，河南省项城市人，高中文化，农民，住河南省项城市；曾因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月27日被本院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月11日被江西省婺源县公安局从景德镇监狱解回再审，现羁押于江西省婺源县看守所。江西省婺源县人民法院审理江西省婺源县人民检察院指控原审被告人位中良犯诈骗罪一案，于2020年11月26日作出（2020）赣1130刑初167号刑事判决。被告人位中良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年6月至12月，被告人位中良先后从郭建平处租用了可修改后台数据的贵金属投资平台，分别为西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台，并通过郭建平联系了第三方支付平台上海汇潮公司。汇潮公司根据要求为被告人位中良开设了两个商户号19906和20275,投资者进入西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台的资金都是进入两个商户号。在创建西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台的期间，位中良以“杭州创阳投资咨询有限公司”（项城分公司）的名义，先后招聘到孙琴琴、赵智超、周尚格、刘东东等人做业务员，负责通过ＱＱ方式寻找贵金属投资客户，以模拟操作让客户盈利，提供专业分析指导人员和高额回报等诱使客户将资金投入到上述两个虚假贵金属投资平台。位中良则根据郭建平所教的方法修改投资平台后台数据，人为操控贵金属行情况走势，造成客户投入平台的资金“亏损”的假象，进而达到骗取客户资金的目的。被告人位中良诈骗武某等十六名被害人共计约87.544193万元。1.2014年10月，武某在山东招远投资平台，共入金1.5396万元，出金0.0084元，被骗1.5312万元。2.2014年6月至11月，厉振跃在西藏玉龙投资平台、山东招远投资平台，共入金20.6万元，出金7.927万元，被骗12.673万元。3.2014年11月，周利恩在山东招远投资平台，共入金10.82608万元，出金0.237737万元，被骗10.588343万元。4.2014年11月，惠博在山东招远投资平台，共入金5.9万元，出金3.02万元，被骗2.88万元。5.2014年8月，刘昌林在西藏玉龙投资平台，共入金8.7万元，出金0.01万元，被骗8.69万元。6.2014年9月，洪美娇在山东招远投资平台，共入金6.01万元，出金0.08515万元，被骗5.92485万元。7.2014年10月，殷小红在山东招远投资平台，共入金1.84万元，出金0.0788万元，被骗1.7612万元。8.2014年9月，黄从运在山东招远投资平台，共入金30.14万元，出金7.178万元，被骗22.962万元。9.2014年7月，杨德强在西藏玉龙投资平台，共入金3.598万元，出金0.1328万元，被骗3.4652万元。10.2014年8月，高雄在西藏玉龙投资平台，共入金5万元，出金3.0626万元，被骗1.9374万元。11.2014年11月，甘洪安在山东招远投资平台，共入金2.405万元，出金0.1192万元，被骗2.2858万元。12.2014年10月，俞三秀在山东招远投资平台，共入金11.436万元，出金7.3718万元，被骗4.0642万元。13.2014年11月，程登军在山东招远投资平台，共入金4.1万元，出金0.48995万元，被骗3.61005万元。14.2014年11月，李君然在西藏玉龙投资平台，共入金3万元（其中1.5万元系李伟森出资），出金0.05505万元，被骗2.94495万元。15.2014年8月，李伟森在西藏玉龙投资平台，共入金2.5万元，出金1.0512万元，被骗1.4488万元。16.2014年11月，王俊在山东招远投资平台，共入金1.58万元，出金0.8026万元，被骗0.7772万元。综上，被告人位中良诈骗武某等十六名被害人共计87.544193万元。江西省婺源县公安局于2019年9月16日查封了被告人位中良位于河南省项城市欧蓓莎国际商城一期Ａ区，建筑面积2979.4平方米。另查明，被告人位中良利用西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台，通过第三方支付平台上海汇潮公司两个商户号19906和20275,骗取汪浩江、薛美蓉、聂伟等51位被害人361.26439万元，江西省上饶市中级人民法院于2017年3月27日作出判决，判处被告人位中良有期徒刑十二年（刑期自2014年12月16日起至2026年12月15日止），并处罚金人民币五十万元；未随案移送的由江西省婺源县公安局扣押的1320万元人民币，其中违法所得349.74834万元依法予以追缴，返还给薛美蓉、聂伟等五十名被害人（被害人汪浩江的损失11.5万元人民币已经由被告人孙琴琴退赔，不含其中），余款由扣押机关依法处理。针对公诉机关的指控及被告人的辩解，根据事实和法律，综合评判如下：1.公诉机关指控位中良诈骗段海波1万余元，没有入金记录，被骗损失仅是段海波一人的供述，没有其他证据印证，证据不足，该起诈骗事实，不予认定。2.被告人位中良提出向公安机关提供了孙琴琴的联系方式、住址、进行照片辨认，提供了郭建平的联系方式、银行卡卡号，为公安机关抓捕孙琴琴、郭建平提供了帮助，构成立功。原审法院认为，被告人位中良与孙琴琴、郭建平系共同犯罪，位中良在交代自己犯罪事实应当如实供述同案犯的犯罪事实，位中良交代孙琴琴、郭建平的姓名、联系方式、住址、银行账号信息及进行照片辨认，属于应当供述的范围，公安机关据此抓获了孙琴琴、郭建平，不能认定有立功表现。原审法院认为，被告人位中良以非法占有为目的，利用虚假的贵金属投资平台骗取他人人民币87.544193万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。被告人位中良能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人位中良利用西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台，骗取汪浩江等五十一名被害人361.26439万元，被江西省上饶市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。公诉机关指控位中良的该次诈骗事实系其利用西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台实施诈骗犯罪的遗漏事实，对漏罪作出判决，再与前罪数罪并罚。辩护人提出被告人位中良的子女、父母需要照顾，家庭困难，请求法庭从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决被告人位中良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与原江西省上饶市中级人民法院判决被告人位中良犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六十万元；未随案移送的由江西省婺源县公安局扣押的1320万元人民币，其中违法所得87.544193万元，依法予以追缴，返还给武某、厉振跃、周利恩等十六名被害人，余款由扣押机关依法处理由江西省婺源县公安局查封位中良的位于河南省项城市欧蓓莎国际商城一期Ａ区（建筑面积2979.4平方米），由查封机关依法处理。上诉人位中良提出的上诉意见是：1.其之前已如实供述了山东招远投资平台诈骗的犯罪事实，系自首，之前的案件一、二审法院都已作出了认定，这次一审法院没有认定。2.其协助公安机关抓捕孙琴琴、郭建平，具有立功情节。3.原审判决认定的第五起、第九起、第十四起的被害人出金都低于30%，是公安机关冻结账户导致客户无法出金；第十一起、第十三起、第十六起只有被害人的陈述无其他证据证明，不能认定；因山东招远平台是在2014年10月才开始运行，第二起、第三起、第六起、第八起认定不属实。4.上次判决的案子已判处最高罚金人民币五十万元，请求撤销本次的罚金。5.其父母均是残疾人，妻子说要离婚，家中子女需要照顾，其在监狱服刑时已深刻认识到自己的错误，恳请对其不要加刑，将对其罚金从公安机关已扣押的金额中强制扣除。经审理查明，原审法院认定上诉人位中良使用两个虚假的贵金属投资平台即西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台骗取十六名被害人的财物共计人民币87.544193万元的事实，有上诉人位中良的供述和被害人武某、厉振跃等十六人的陈述及银行交易记录，并有汇潮支付公司数据、华唐公司后台备份数据、被害人银行流水、汇潮支付公司编号19906、20275商户账号转入位中良工商银行卡尾号5138和农行卡尾号8878的资金情况表、公安机关调取的位中良在农业银行、工商银行、邮储银行的开户信息及交易流水明细、婺源县公安局出具的一份关于位中良诈骗案的侦查情况说明予以证明。另查明，江西省婺源县公安局于2019年9月16日查封了上诉人位中良位于河南省项城市欧蓓莎国际商城一期Ａ区，建筑面积2979.4平方米。上诉人位中良利用西藏玉龙投资平台和山东招远投资平台，通过第三方支付平台上海汇潮公司两个商户号19906和20275,共骗取汪浩江、薛美蓉、聂伟等五十一名被害人361.26439万元的犯罪事实，本院已于2017年3月27日作出判决，判处位中良有期徒刑十二年（刑期自2014年12月16日起至2026年12月15日止），并处罚金人民币五十万元；未随案移送的由江西省婺源县公安局扣押的1320万元人民币，其中违法所得349.74834万元依法予以追缴，返还给薛美蓉、聂伟等五十名被害人（被害人汪浩江的损失11.5万元人民币已经由孙琴琴退赔，不含其中），余款由扣押机关依法处理。上述事实，有证人万某、张某、高某的证言、林细招出具的情况说明一份、婺源县公安局调取的位中良在河南项城市欧蓓莎置业有限公司购买国际商城一期Ａ区第五幢5、6层房产所有资料和交易记录、婺源县公安局查封决定书、查封清单、通知书及房产照片、本院（2017）赣11刑终21号刑事判决书证明。上述证据均经一审庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院予以确认和采信。本院认为，上诉人位中良以非法占有为目的，使用虚假的贵金属投资平台骗取他人财物共计人民币87.544193万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。位中良系坦白，依法可以从轻处罚。本案诈骗事实系位中良利用西藏玉龙投资平吧和山东招远投资平台实施诈骗犯罪的遗漏事实，对漏罪作出判决，再与前罪数罪并罚。位中良的违法所得已被公安机关追缴，可酌情予以从轻处罚。上诉人位中良提出其协助公安机关抓捕孙琴琴、郭建平，具有立功情节的上诉意见，原审法院已作出评判，本院予以支持，在此不再赘述，此上诉意见不予采纳。上诉人位中良提出原审判决认定的第五起、第九起、第十四起的被害人出金都低于30%，是公安机关冻结账户导致客户无法出金的上诉意见，经查，位中良利用后台控制数据想办法“爆仓”，一次性洗光客户钱的事实有位中良的供述，且被害人出、入平台的资金均有汇潮公司出金凭证和东沙华唐公司备份数据、被害人的陈述、银行账单等证据予以证实，该部分事实清楚，证据确实、充分，应予以认定，该上诉理由与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。上诉人位中良提出因山东招远平台是在2014年10月才开始运行，第二起、第三起、第六起、第八起认定不属实的上诉意见，经查，位中良在前罪辩称山东招远平台是在2014年9月份运行的，在本案又说是10月开始运行，自己对运行的时间说法不一，结合被害人的转账流水上显示的时间，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人位中良提出第十一起、第十三起、第十六起只有被害人的陈述无其他证据证明，不能认定的上诉意见，经查，该三名被害人本人虽未能提供银行凭证证明，但有汇潮支付公司数据、华唐公司后台备份数据予以佐证，该部分事实应予认定，该上诉意见与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。上诉人位中良提出父母残疾，家中子女需要照顾的上诉理由，原审法院在量刑已予以考虑，在此不予采纳。其提出不再对其加刑并处罚金，因本案系位中良被判刑后发现的漏罪，应当数罪并罚，此上诉意见与法律规定不符，本院不予采纳。本院在对上诉人位中良的前罪判决中已认定了位中良如实供述公安机关尚未掌握的山东招远投资平台诈骗的犯罪事实，具有如实供述同种较重罪行，一般应当从轻处罚的量刑情节；原审法院在本案中虽然未对此情节予以认定，但并不影响对位中良的量刑。原审判决认定上诉人位中良犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 周 艳审判员 肖 萍审判员 陈 荣二〇二一年二月二十二日书记员 张美嘉