河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初111号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人宋聪，男，2000年1月25日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月31日被开封市公安局繁塔分局刑事拘留，2019年3月1日被取保候审，2020年2月27日被监视居住，2020年8月27日被开封市禹王台区人民检察院监视居住，2020年10月28日经开封市禹王台区人民检察院决定由开封市公安局禹王台分局执行逮捕。辩护人颜美成，河南论衡律师事务所律师。被告人覃诗恺（曾用名覃能杰），男，2000年01月23日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年9月28日被取保候审，2020年9月26日被监视居住，2020年11月18日被开封市禹王台区人民检察院监视居住。2020年11月25日经本院决定对其取保候审。指定辩护人吉宏哲，河南王松华律师事务所律师。被告人卢泰敏，男，2000年2月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被开封市公安局禹王台分局刑事拘留，2019年9月28日被取保候审，2020年9月26日被监视居住，2020年11月18日被开封市禹王台区人民检察院监视居住。2020年11月25日经本院决定对其取保候审。指定辩护人陈倩倩，河南源翔律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检一部刑诉［2020］644号起诉书指控被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员付军英出庭支持公诉，被告人宋聪及其辩护人颜美成、被告人覃诗恺及其指定辩护人吉宏哲、被告人卢泰敏及其指定辩护人陈倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月份起，姚某2、姚某1（另案处理）等人通过在货车帮APP上查找货车司机的联系方式，冒充物流公司和货主电话联系货车司机，虚构有货物要运送的事实，然后用微信号与货车司机进行交流，进而骗取赵某、杨某、张某和陈某等数百名货车司机的信息费，收取钱款后再将货车司机微信拉黑。自2018年9月份以来，被告人宋聪在明知姚某1等人实施诈骗行为的情况下，将其本人的支付宝账号及其同学覃诗恺、卢泰敏、胡某、甘某1、朱某、刘某、屠某的微信号借给姚某1等人用于诈骗或转移诈骗资金使用，并从中收取好处费8000余元。其中，姚某1等人用宋聪支付宝账号中转诈骗资金80354元人民币；宋聪提供覃诗恺、卢泰敏、胡某、甘某1、朱某、刘某和屠某等人微信号给姚某1等人实施诈骗金额合计为135900元人民币（其中用覃诗恺微信号诈骗他人现金14000元；用卢泰敏微信号诈骗他人现金19000元；用甘某1微信号诈骗他人现金27500元；用刘某微信号诈骗他人现金30800元；用胡某微信号诈骗他人现金14000元；用朱某微信号诈骗他人现金25500元；用屠某微信号诈骗他人现金5100元。胡某、甘某1、朱某、刘某、屠某另案处理）。综上，2018年9月至2019年2月，宋聪参与的诈骗金额为216354元。自2018年9月份以来，被告人覃诗恺、卢泰敏在明知的情况下，将其本人微信号经被告人宋聪之手提供给姚某1等人用于实施诈骗活动。其中2018年11月5日姚某1等人用覃诗恺微信账号×××诈骗他人现金10100元人民币；2018年10月8日姚某1等人用卢泰敏微信账号×××诈骗他人现金9000元人民币。2019年1月29日，被告人宋聪被抓获归案；2019年9月24日，被告人覃诗恺、卢泰敏被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏的供述和辩解，被害人赵某、杨某、张某等人的陈述，证人胡某、甘某1、朱某、刘某和屠某等人的证言以及书证等其他相关材料予以证实。公诉机关认为，被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而为其提供资金支付结算账户、通讯工具，被告人宋聪犯罪数额巨大，被告人覃诗恺、卢泰敏数额较大，三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏在整个犯罪过程中，起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏到案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可从轻处罚。被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人宋聪有期徒刑3年至4年，并处罚金1至3万元；建议判处被告人覃诗凯拘役5个月至6个月，缓刑一年，并处罚金6000元至8000元；建议判处被告人卢泰敏拘役4个月至5个月，缓刑一年，并处罚金5000元至7000元。被告人宋聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实没有异议，但对公诉机关指控的罪名有异议，本案应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑。2.被告人宋聪具有坦白情节。3.被告人宋聪系初犯、偶犯。4.被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏没有诈骗他人的故意，也无共同诈骗他人的行为。5.建议判处被告人宋聪十个月以下有期徒刑，可以适用缓刑。被告人覃诗恺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实不持异议，对公诉机关罪名有异议，被告人覃诗恺不构成诈骗罪。2.被告人覃诗恺系初犯、偶犯。3.被告人覃诗恺具有坦白情节，自愿认罪认罚。4.被告人覃诗恺系从犯。5.被告人覃诗恺主观恶性小，犯罪情节轻微。被告人卢泰敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人卢泰敏不构成诈骗罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。2.被告人卢泰敏系从犯。3.被告人卢泰敏系初犯、偶犯，具有坦白情节。4.被告人卢泰敏主观恶性不大，自愿认罪认罚。经审理查明，2018年8月份起，姚某2、姚某1（二人均另案处理）等人通过在货车帮APP上查找货车司机的联系方式，冒充物流公司和货主电话联系货车司机，虚构有货物要运送的事实，然后用微信号与货车司机进行交流，进而骗取赵某、杨某、张某和陈某等数百名货车司机的信息费，收取钱款后再将货车司机微信拉黑。自2018年9月份以来，被告人宋聪在明知姚某1等人实施诈骗行为的情况下，将其本人的支付宝账号及其同学覃诗恺、卢泰敏、胡某、甘某1、朱某、刘某、屠某的微信号借给姚某1等人用于诈骗或转移诈骗资金使用，并从中收取好处费8000余元。其中，姚某1等人用宋聪支付宝账号中转诈骗资金80354元人民币；宋聪提供覃诗恺、卢泰敏、胡某、甘某1、朱某、刘某和屠某等人微信号给姚某1等人实施诈骗金额合计为135900元人民币（其中用覃诗恺微信号诈骗他人人民币14000元；用卢泰敏微信号诈骗他人人民币19000元；用甘某1微信号诈骗他人人民币27500元；用刘某微信号诈骗他人人民币30800元；用胡某微信号诈骗他人人民币14000元；用朱某微信号诈骗他人人民币25500元；用屠某微信号诈骗他人人民币5100元。胡某、甘某1、朱某、刘某、屠某均另案处理）。综上，2018年9月至2019年2月，宋聪参与的诈骗金额为人民币216254元。自2018年9月份以来，被告人覃诗恺、卢泰敏在明知的情况下，将其本人微信号经被告人宋聪之手提供给姚某1等人用于实施诈骗活动。其中2018年11月5日姚某1等人用覃诗恺微信账号×××诈骗他人现金10100元人民币；2018年10月8日姚某1等人用卢泰敏微信账号×××诈骗他人现金9000人民币。公安人员于2019年1月29日将被告人宋聪被抓获归案，并从宋聪处扣押苹果6SPLUS金色手机一部。公安人员于2019年9月24日将被告人覃诗恺、卢泰敏抓获归案。三被告人到案后均如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏的供述和辩解、证人姚某1、姚某2的证言、证人胡某、刘某、朱某、甘某1、屠某的证言、被害人赵某、张某、陈某、杨某、潘某、李自强、曾某、李某、甘某2、谭某、陈传方的陈述、开封市公安局禹王台分局调取证据通知书、户籍信息、微信聊天记录截图、转账记录截图、支付宝收支明细信息表、微信转账记录、朱某、胡某、屠某微信注册信息、交易明细、姚某1支付宝注册信息、姚某1微信交易明细、开封市公安局禹王台分局情况说明、谈话记录情况说明、常德职业技术学院在校表现证明、桃源县公安局青林派出所无违法犯罪记录证明、常德市公安局武陵分局无违法犯罪记录证明、汉寿县公安局沧港派出所无违法犯罪记录证明、民警出具的抓获证明、开封市公安局繁塔分局扣押决定书、扣押清单、发还清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏明知他人实施诈骗犯罪，而为其提供费用结算帮助，其中，被告人宋聪犯罪数额巨大，被告人覃诗恺、卢泰敏数额较大，其三人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人宋聪、覃诗恺、卢泰敏到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其三人可以从轻处罚。被告人宋聪的辩护人所提被告人宋聪具有坦白情节，系初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人覃诗恺的辩护人所提被告人覃诗恺系初犯，从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人卢泰敏的辩护人所提被告人卢泰敏系从犯、初犯，具有坦白情节的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。辩护人所提其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宋聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先期刑事拘留30日，即自2020年10月28日起至2023年9月27日止）。二、被告人覃诗恺犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。三、被告人卢泰敏犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（上述二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（上述三被告人的罚金均自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）四、对被告人宋聪违法所得人民币216254元，予以追缴；对被告人覃诗恺违法所得人民币10100元，予以追缴；对被告人卢泰敏违法所得人民币9000元，予以追缴。五、作案工具苹果6SPLUS金色手机一部予以没收，由扣押机关开封市公安局繁塔分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  殷 庆人民陪审员  任治海人民陪审员  马政婷二〇二一年二月二十三日书 记 员  孙武杰