江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣1002刑初28号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人闫文泽，男，1993年10月30日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯有非国家工作人员受贿罪，经抚州市公安局高新分局决定，于2019年12月21日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，2020年1月20日被取保候审。2021年1月5日被抚州市临川区人民法院决定逮捕，2021年1月5日被抚州市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人马士惠、崔守旭，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检三部刑诉〔2020〕540号起诉书指控被告人闫文泽犯非国家工作人员受贿罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人闫文泽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月，被告人闫文泽因从山东威高融资租赁公司（以下简称威高公司）离职，将福州申瑞医疗器械有限公司（以下简称申瑞公司）的融资保理业务交给威高公司的业务经理宋某（已判决）。申瑞公司以虚假的抚州市第一人民医院2500万余元应收账款为担保，向威高公司申请2000万元的贷款。同时申瑞公司负责融资和医疗器械销售的副总熊某（另案处理）声称，抚州市第一人民医院愿意在《应收账款转让通知书》上签字，宋某遂答应促成与申瑞公司的保理业务。2018年10月15日，宋某与威高公司的风控经理许某来到福州做尽职调查。尽职调查期间，宋某接受熊某等人的吃请以及性贿赂。2018年10月，宋某与许某分别搭乘飞机来到抚州做尽职调查。在昌北机场等待申瑞公司的人接机时，宋某接到闫文泽的电话。两人在电话中商议，将申瑞公司的贷款利息由13%降低至10%左右，然后从中获取好处费。15时许，宋某与许某一起搭乘申瑞公司的车来到抚州做尽职调查。在抚州市第一人民医院503办公室（其书记李某1的办公室）里，宋某见到了冒充成抚州市第一人民医院财务科科长姜健的林德健。林德健登录了伪造的抚州市第一人民医院财务系统，假装与宋某核对相关的合同以及发票。林德健还按照事先的约定，打电话给冒充成抚州市第一人民医院办公室工作人员吴珊珊的陈某，由陈某使用伪造的“抚州市第一人民医院合同专用章”在申瑞公司提供的《应收账款转让通知书》和回执上盖章。宋某在抚州尽职调查期间，接受申瑞公司的吃请以及性贿赂，并且收受申瑞公司给的八条金圣青花瓷香烟。2018年11月20日，威高公司给付申瑞公司2000万元贷款。2018年11月22日，闫文泽从申瑞公司得到40万元好处费。其中，宋某分得了5万元。2019年3月4日，威高公司发现申瑞公司提供给其的资料以及抚州市第一人民医院的应收账款都是虚假的，遂向法院起诉了申瑞公司，同时要求抚州市第一人民医院承担连带责任。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、鉴定意见、辨认笔录、证人许某等人的证言、被告人闫文泽的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人闫文泽伙同身为企业工作人员的宋某，利用宋某职务上的便利为他人谋取利益，伙同他人共同索取他人财物人民币40万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人闫文泽归案后能够如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑一年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人闫文泽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人发表辩护意见认为，被告人闫文泽归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好，主动退缴了35万元赃款，无前科劣迹，主观恶性较小，涉案犯罪行为没有导致医院合法财产被强制执行的后果，宋某在本案中起的作用较大，建议法庭对被告人闫文泽适用缓刑。经审理查明，2016年8月，被告人闫文泽因从山东威高融资租赁公司（以下简称威高公司）离职，将福州申瑞医疗器械有限公司（以下简称申瑞公司）的融资保理业务交给威高公司的业务经理宋某（已判决）。申瑞公司以虚假的抚州市第一人民医院2500万余元应收账款为担保，向威高公司申请2000万元的贷款。同时申瑞公司负责融资和医疗器械销售的副总熊某（另案处理）声称，抚州市第一人民医院愿意在《应收账款转让通知书》上签字，宋某遂答应促成与申瑞公司的保理业务。2018年10月15日，宋某与威高公司的风控经理许某来到福州做尽职调查。尽职调查期间，宋某接受熊某等人的吃请以及性贿赂。2018年10月，宋某与许某分别搭乘飞机来到抚州做尽职调查。在昌北机场等待申瑞公司的人接机时，宋某接到闫文泽的电话。两人在电话中商议，将申瑞公司的贷款利息由13%降低至10%左右，然后从中获取好处费。15时许，宋某与许某一起搭乘申瑞公司的车来到抚州做尽职调查。在抚州市第一人民医院503办公室（其书记李某1的办公室）里，宋某见到了冒充成抚州市第一人民医院财务科科长姜健的林德健。林德健登录了伪造的抚州市第一人民医院财务系统，假装与宋某核对相关的合同以及发票。林德健还按照事先的约定，打电话给冒充成抚州市第一人民医院办公室工作人员吴珊珊的陈某，由陈某使用伪造的“抚州市第一人民医院合同专用章”在申瑞公司提供的《应收账款转让通知书》和回执上盖章。宋某在抚州尽职调查期间，接受申瑞公司的吃请以及性贿赂，并且收受申瑞公司给的八条金圣青花瓷香烟。2018年11月20日，威高公司给付申瑞公司2000万元贷款。2018年11月22日，闫文泽从申瑞公司得到40万元好处费。其中，宋某分得了5万元。2019年3月4日，威高公司发现申瑞公司提供给其的资料以及抚州市第一人民医院的应收账款都是虚假的，遂向法院起诉了申瑞公司，同时要求抚州市第一人民医院承担连带责任。案发后，被告人闫文泽退回全部赃款。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、被告人基本情况、户籍证明、抓获经过、非税资金缴款客户回单、个人简历、应收账款转让通知书、情况说明、尽职调查报告、威高融资租赁有限公司通知、应收账款转让通知书以及回执、增值税发票、往来凭证、申瑞医疗器械公司资料、资产负债表、申瑞公司保理申请资料、法院判决执行书；证人宋某、熊某、陈某、许某、饶某、郭某、吴某1、程某、张某2、张某3、吴某2、黄某1、黄某2、江某、李某1、倪某、张某4、李某2、傅某、龙某、何某、田某、方某、艾某、吴某3、赵某、饶某的证言；辨认笔录；被告人闫文泽的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫文泽伙同身为企业工作人员的宋某，利用宋某职务上的便利为他人谋取利益，伙同他人共同索取他人财物人民币40万元，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人闫文泽归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚；其退回全部赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人闫文泽犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵30日，即自2021年1月5日起至2021年12月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章燕玲人民陪审员  王月月人民陪审员  王云霞二〇二一年二月八日书 记 员  晏 慧