福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初194号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人汪金伟，男，1981年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日被安溪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，于2020年11月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人庄梓梁，福建开元大同律师事务所律师。 被告人汪雷庭，男，1984年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日被安溪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，于2020年11月6日被逮捕，同年12月14日被安溪县公安局监视居住；2021年1月7日被安溪县人民检察院监视居住。 辩护人钟志强、王泽杰，福建安荣律师事务所律师。 被告人汪安定，男，1977年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日被安溪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，于2020年11月6日被逮捕，2021年2月3日被安溪县人民检察院监视居住。 辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人汪良江，男，1975年2月9日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日被安溪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经安溪县人民检察院批准，于2020年11月6日被逮捕，2021年2月3日被安溪县人民检察院监视居住。 被告人吴振南，男，1989年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯危险驾驶罪，于2018年6月15日被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金二千元。现因涉嫌犯抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月29日被安溪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月28日被安溪县公安局监视居住；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2021年1月7日被安溪县人民检察院监视居住。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。安溪县法律援助中心指派。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2021）Z67号起诉书指控被告人汪金伟、汪雷庭、汪安定、汪良江、吴振南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人汪金伟、汪雷庭、吴振南、汪安定及其各辩护人和被告人汪良江均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人汪金伟于2020年9月28日，先后经被告人汪雷庭、汪文火（另案处理）及被告人汪安定、吴振南的介绍，在安溪县容大集团附近路段，联系上家“朱大爷”（身份不清，另案处理）将他人网络犯罪所得款人民币（币种，下同）1000000元转入陈某毅（另案处理）提供的银行账户内，后在现场兑换现时，被李某松（另案处理）等人假扮的“警察”劫走。其间，被告人汪良江、吴振南在现场负责确认兑现资金是否到位。 被告人吴振南于2020年9月28日主动报案，并如实供述自己的罪行；被告人汪金伟、汪雷庭、汪安定、汪良江于2020年9月29日被抓获，归案后如实供述自己的罪行。 审理中，被告人汪金伟的家属向本院预缴罚金20,000元，被告人汪雷庭、汪安定、汪良江、吴振南各向本院预缴罚金10,000元。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的经庭审质证的受、立案登记表，搜查笔录，扣押物品清单，涉案银行账户交易明细，涉案微信聊天记录、转账截图，证人白某鑫等人的证言，辨认笔录，电子证物检查工作记录，现场勘验记录，安溪县公安局工作说明，抓获经过，认罪认罚具结书，刑事判决书，户籍证明和五被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汪金伟、汪雷庭、汪安定、汪良江、吴振南明知是他人犯罪所得仍帮助予以接收、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控五被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人汪金伟起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人汪雷庭、汪安定、汪良江、吴振南起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人吴振南犯罪以后自动投案并如实供述自己罪行，是自首，依法从轻处罚，其有故意犯罪前科，酌定从重处罚；被告人汪金伟、汪雷庭、汪安定、汪良江归案后，如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。鉴于五被告人自愿认罪认罚，公诉机关当庭变更建议判处被告人汪金伟有期徒刑三年，并处罚金；建议分别判处被告人汪雷庭、汪安定、汪良江有期徒刑一年四个月，并处罚金；建议判处被告人吴振南有期徒刑一年三个月，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。各辩护人关于各被告人具有如实供述，自愿认罪认罚，并已预缴罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人汪雷庭、汪安定、汪良江、吴振南符合缓刑条件，均予以宣告缓刑。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据五被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人汪金伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年9月29日起至2023年9月28日止。） 二、被告人汪雷庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 三、被告人汪安定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 四、被告人汪良江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 五、被告人吴振南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。上述罚金均已缴纳。 六、没收五被告人分别被公安机关扣押的手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁军 人民陪审员  陈主义 人民陪审员  廖明良 二〇二一年二月二十四日 书 记 员  谢钦慧 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。