浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0482刑初50号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人曹项波，男，1985年11月4日生，汉族，出生地浙江省桐庐县，初中文化，个体经商，户籍地浙江省桐庐县。因本案，于2020年10月19日被平湖市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人盛忠明，浙江金品律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉[2021]223号起诉书指控被告人曹项波犯诈骗罪，于2021年2月4日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员向鸣霞出庭支持公诉。被告人曹项波及辩护人盛忠明到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人曹项波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人现金140余万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，同时被告人曹项波有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十年二个月，并处罚金。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了受案登记表、被害人陈述、证人证言、价格鉴定结论书、抓获经过、扣押及发还清单、银行查询信息、送货单、聊天记录、转账记录、身份证明、入所人员身份核查系统查询记录等证据，诉请本院依法惩处。 被告人曹项波对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻判处。其辩护人提出被告人曹项波有自首情节，并自愿认罪认罚，被告人曹项波检举赌博平台，属有立功表现，请求从轻判处。 经审理查明：2020年9月1日，被告人曹项波租下郑媛位于平湖市××街道××路××号××南小菜店并着手经营，后因其经营不善和沉迷网络赌博致无法经营。自同年9月20日起，被告人曹项波在饭店实际无法经营的情况下，仍以饭店需要名酒为由，通过支付部分资金的方式，不断诱骗平湖多家酒水供应商为其提供茅台、五粮液、国窖等名酒，后将上述名酒以低价卖给收酒商；同时又以预支定金的方式骗取收酒商的钱，价值共计1478520元，上述款项均被被告人曹项波用于网络赌博。具体事实如下： 1.被告人曹项波通过上述手段，骗取平湖市当湖街道总商会大厦1919平湖隔壁店的被害人吴某为其提供酒水。其中，同年9月20日骗取8瓶2020普通款茅台，一箱（6瓶）52度1573国窖酒，被告人曹项波于9月25日、10月5日付清款项28994元；于9月27日骗取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅台，价值17700元；10月11日骗取一瓶52度五粮液八代，价值980元；10月15日骗取2瓶2020普通款茅台，4箱（24瓶）52度五粮液八代，价值29320元，共计骗取48000元。 2.被告人曹项波通过上述手段，骗取平湖柒泉久尊有限公司沈律强为其提供酒水。其中，同年9月21日骗取4瓶2020普通款茅台和6瓶52度五粮液八代，价值17480元；9月22日、24日二次骗取12瓶52度五粮液八代，12瓶52度1573国窖酒，价值23280元；9月25日骗取2箱（12瓶）原封箱2020普通款茅台，价值35400元；9月28日4瓶2020普通款茅台，价值11600元。被告人曹项波于10月2日退还一瓶2020普通款茅台给沈律强，于10月9日、14日支付30000元给沈律强，共计骗取54860元。 3.被告人曹项波通过上述手段，骗取平湖市正元饮品店吕高原为其提供酒水。其中，同年9月23日骗取6瓶52度五粮液八代，价值5880元；9月28日骗取4瓶2016款茅台、4瓶2020普通款茅台，12瓶52度五粮液八代，价值35760元；被告人曹项波于9月29日付款24400元；9月30日骗取5箱（30瓶）原封箱2020普通款茅台，价值88500元；10月2日骗取54瓶52度五粮液八代，价值52920元；10月8日骗取4瓶2016款茅台，价值12400元，被告人曹项波同日付款20000元，共计骗取151060元。 4.被告人曹项波通过上述手段，骗取平湖世纪酒业颜某为其提供酒水，后被害人颜某于同年9月25日被骗4瓶52度五粮液八代和6瓶52度1573国窖，骗取9680元。 5.被告人曹项波通过上述手段，骗取新埭一顺酒业范永祥为其提供酒水。其中，同年9月29日骗取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅台和6瓶五粮液，被告人曹项波于9月30日付清款项23580元。10月1日骗取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅台，6瓶五粮液，价值23580元；10月2日骗取2箱（12瓶）原封箱2020普通款茅台，6瓶五粮液，价值41280元；被告人曹项波于10月9日付款30000元，共计骗取34860元。 6.被告人曹项波通过上述手段，骗取平湖逸品商行曹萍为其提供酒水。其中，同年9月29日骗取3箱（18瓶）原封箱2020款鼠年限定茅台，价值53640元，当日支付40000元；9月30日骗取4箱（24瓶）原封箱2020鼠年限定茅台，价值71520元；10月10日骗取18瓶2020普通款茅台，价值52200元；10月12日骗取18瓶2019猪年限定茅台，1箱（6瓶）原封箱2017款茅台，价值75720元；10月13日骗取15箱（90瓶）原封箱2017款茅台，价值304200元；10月14日骗取16箱（96瓶）原封箱2017款茅台，价值324480元，共计骗取841760元。 7.被告人曹项波通过上述手段，骗取平湖市酒立方宋某为其提供酒水。后被害人宋某于同年10月1日被骗2箱（12瓶）原封箱2020普通款茅台，价值35400元，后被告人曹项波于10月9日付款20000元，共计骗取15400元。 8．同年9月至10月期间，被告人曹项波把上述骗到的酒卖给收酒商孙刚雷。在卖酒给孙刚雷的过程中，被告人曹项波以收酒需要资金为由让孙刚雷预付资金，其中10月2日预付3000元、10月4日预付7000元、10月6日预付30000元、10月7日预付145000元、10月10日预付37000元、10月11日预付188900元，被告人曹项波于10月14日退款100000元，又以上述理由要求预付2000元，共计骗取312900元。 9．同年9月至10月期间，被告人曹项波在卖酒给赵某的过程中，以收酒需要资金为由让赵某预付20000元，后被害人赵某在10月14日收到曹项波卖的酒时从中扣除预付的10000元，骗取10000元。 另，2020年10月19日，被告人曹项波电话向平湖市公安局当湖派出所投案；侦查机关从被告人曹项波处扣押华为P40手机一部。 上述事实，被告人曹项波在开庭审理过程中亦无异议并自愿认罪认罚，且有公诉机关经庭审出示、质证的受案登记表、被害人陈述、证人证言、价格鉴定结论书、抓获经过、扣押及发还清单、银行查询信息、送货单、聊天记录、转账记录、身份证明、入所人员身份核查系统查询记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人曹项波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人现金140万余元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人曹项波有自首情节，在归案后能如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻、从宽处罚。辩护人提出的上述从轻意见予以采纳，但被告人曹项波供述赌博平台的行为不符合立功规定，对该辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人曹项波判处有期徒刑十年二个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十五条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人曹项波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金十六万元； 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月19日起至2030年12月18日止；剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或从假释之日起计算；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 二、责令被告人曹项波于本判决生效后十日内退赔1919平湖隔壁店四万八千元、平湖柒泉久尊有限公司五万四千八百六十元、平湖市正元饮品店十五万一千零六十元、平湖世纪酒业九千六百八十元、新埭一顺酒业三万四千八百六十元、平湖逸品商行八十四万一千七百六十元、平湖酒立方一万五千四百元、孙刚雷三十一万二千九百元、赵某一万元； 三、扣押在案华为手机一部，由侦查机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 晟 审 判 员  张好文 人民陪审员  金祥根 二〇二一年二月二十五日 法官 助理  吕贝莉 书 记 员  唐丽芳