福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0303刑初4号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人杨兆勇，男，1978年8月1日出生于贵州省大方县，汉族，小学文化，经商，住址福建省福清市，曾因犯危险驾驶罪于2016年8月10日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年10月16日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人李明，福建友通律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检二部刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人杨兆勇犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈伯伟出庭支持公诉，被告人杨兆勇及其辩护人李明到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2019年5月以来，同案犯高志雄、方惠滨、许琦萍（已判决）成立涵江大帅投资有限公司睿富金象店（以下简称大帅公司），同年8月又与同案犯戴冠（已判决）成立睿富融资租赁（福建）有限公司（以下简称睿富公司），之后拉拢同案犯姚继财（已判决）入股睿富公司，并雇佣同案犯李明、李源、陈书杰、林金诚（已判决）为员工，以此二公司为掩护，假借民间借贷之名，非法从事押车借款业务。在借贷过程中，同案犯高志雄等人利用借款人急需借款的心理，要求借款人短时间内迅速签订车辆买卖合同、车辆抵押合同、债权转让合同等大量明显不利于借款人的留有空白项目格式合同，且不给借款人留存相关合同资料，使被害人陷入错误认识。后要求被害人将抵押车辆交付给高志雄等人后才发放借款，借款分两次以上转账给被害人，在第一次转账后要求被害人先行支付砍头息、“当票”、停车费、查档费等费用后，才支付剩余借款，以此方式虚增借款金额、制造资金走账流水等套路。待被害人欲还款赎车时，高志雄一伙以不接电话、不回短信等方式，肆意制造被害人违约，甚至在被害人未违约的情况下，以签订的空白合同以及持有被害人的车辆为要挟，要求被害人以合同记载的金额全额还款赎车，以此方式敲诈被害人财物。高志雄一伙的行为符合套路贷特征。被告人杨兆勇明知同案犯高志雄等人实施套路贷的手段，仍然伙同同案犯张恩品（已判决）为高志雄提供资金支持。 同案犯高志雄与方惠滨、许琦萍等人组织三人以上，以高志雄为首要分子，采取公司经营的模式纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。同案犯高志雄在违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，属于首要分子；被告人杨兆勇、同案犯方惠滨、许琦萍、张恩品、李邓辉、戴冠、姚继财在违法犯罪活动中分工合作，属于恶势力犯罪集团重要组织成员；同案犯李明、李源、陈书杰、林金诚知道或者应当知道与高志雄等人纠集在一起是为了共同实施违法犯罪活动，仍然按照首要分子的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，属于恶势力犯罪集团其他成员。 被告人杨兆勇伙同同案犯高志雄、方惠滨、许琦萍、张恩品、李邓辉、戴冠、姚继财、李明、李源、陈书杰、林金诚以抵押车借款为由实施套路贷活动，共同实施诈骗、敲诈勒索犯罪，具体事实如下： 一、诈骗 1．2019年5月，被害人林某1到莆田正荣财富中心睿富公司，以一部大众轿车向同案犯高志雄抵押借款，约定借款50000元（人民币，下同），签订借款合同50000元，签合同后高志雄让人车辆开走，并让被告人杨兆勇、同案犯张恩品向林某1转账30000元，高志雄与林某1约定当票、砍头息等费用共计4300元，因林某1未支付该笔款项，高志雄也未向林某1支付剩余款项。次日林某1被迫支付34300元赎车。林某1被诈骗4300元。 2．2019年7月27日，被害人方某以其一部车辆向同案犯高志雄抵押借款，约定借款210000元，保证金15000元，高志雄与方某签订了225000元的借条。由被告人杨兆勇、同案犯张恩品通过张恩品账户发放借款80000元，通过何梦琼账户发放借款136550元，剩余8450元被高志雄等人以首月利息、停车费等名义直接扣除，后高志雄又以安装ＧＰＳ、缴纳利息等名义让方某分别向其支付3500元、6900元。后方某按合同金额以224999元还款赎车。方某找高志雄讨要15000元的保证金，被高志雄拒绝。方某被诈骗33849元。 3．2019年8月9日，被害人林某2到莆田正荣财富中心睿富公司，以一部价值13.6万元的凯迪拉克ＡＴＳＬ轿车向同案犯高志雄抵押借款，约定借款40000元，签订了44000元的借条，在向高志雄缴纳当票、砍头息等费用共计6000元后，由被告人杨兆勇、同案犯张恩品发放借款40000元，林某2实际得款34000元。林某2在借款期间向高志雄支付利息2760元，并提出还有4000元未到账，后高志雄与林某2约定将该4000元作为后两个月利息。2020年1月15日林某2发现车辆被高志雄处置转让掉。林某2多次找高志雄讨要车辆，被高志雄言语威胁。林某2被诈骗104760元。 4．2019年9月6日，被害人林某3以其车辆向同案犯高志雄抵押借款，约定借款62000元，当票3600元，签订了66000元的借条，在向高志雄缴纳了当票、砍头息等费用共计6770元后，由被告人杨兆勇、同案犯张恩品转账66000元给林某3，被害人林某3实际得到59230元，借款2个月期间林某3又缴纳利息2980元，后以65600元还款赎车。林某3被诈骗9350元。 5．2019年9月12日，被害人吴某1到涵江大帅公司，以一部别克轿车向同案犯李明抵押借款，约定借款20000元，签订了23500元的借条，在缴纳了5500元当票、砍头息等费用后，由被告人杨兆勇、同案犯张恩品发放借款23500元，实际得到18000元，4天后吴某1以23500元还款赎车。吴某1被诈骗5500元。 6．2019年11月，被害人林某4到莆田正荣财富中心睿富公司，以一部车辆向同案犯高志雄抵押借款，约定借款20000元，当票2000元，签订了22000元借款，在缴纳了当票、砍头息等费用共计2900元后，由被告人杨兆勇、同案犯张恩品发放借款22000元，林某4实际得到19100元。借款期间被害人林某4缴纳了2600元利息，在没有违约的情况下，以22000元还款赎车。林某4被诈骗5500元。 7．2019年12月，被害人卢某以其朋友名下的一部纳智捷轿车到莆田正荣财富中心睿富公司，向同案犯高志雄抵押车借款。卢某告知高志雄该车辆是其以租代购得来，车辆不在其名下，且其自己是征信黑名单。高志雄仍与其约定借款33000元，当票3000元，签订了33000元的借条，卢某向高志雄缴纳当票3000元、砍头息等费用共计4500元后，由被告人杨兆勇、同案犯张恩品发放借款33000元，卢某实际得到28500元。在缴纳利息8160元后，高志雄被抓获，至今车辆未赎回。卢某被诈骗12660元。 二、敲诈勒索 1．2019年6月29日，被害人李某1在朋友陈某1带领下以一部现代轿车向同案犯高志雄抵押借款，约定借款52000元，当票4000元，签订了56000元的借条，在向高志雄缴纳了当票、砍头息等费用7200元后，由被告人杨兆勇、同案犯张恩品发放借款56000元，李某1实际得到48800元。抵押借款4个月期间李某1按时还利息共计8700元，2019年10月29日李某1准备还款赎车，高志雄表示要第二天取车，次日高志雄店内员工以逾期为由要求以56000元赎车，李某1报警但是民警认为属于民事纠纷，后李某1向同案犯张恩品转账56000元赎车。李某1被敲诈勒索15900元。 2．2019年7月25日，被害人严某以其车辆向同案犯高志雄抵押借款，约定借款20000元，当票5000元，签订了25000元的借条，在向高志雄缴纳当票、砍头息等费用共计3610元后，由被告人杨兆勇、同案犯张恩品向严某发放借款23000元，同年8月9日赎车时，同案犯方惠滨和高志雄要求以25000元赎车，严某报警后，民警以民事纠纷处理，高志雄言语威胁严某，严某向方惠滨转账23500元还款赎车。严某被敲诈勒索4110元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人杨兆勇伙同同案犯高志雄等人以抵押车借款为名，虚构事实骗取他人财物7次，价值共计175919元，数额巨大，以威胁或要挟的方式，迫使被害人交付财物2次，价值共计20010元，数额较大，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪分别追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人杨兆勇伙同同案犯高志雄伙同他人在一定区域内有组织地实施多次违法犯罪活动，形成以同案犯高志雄为首要分子且组织成员相对固定的犯罪组织，为非作恶，欺压群众，严重侵犯他人财产权利，破坏社会秩序，属恶势力犯罪集团，依法应当从重处罚。提请依法判处。 被告人杨兆勇对起诉书指控的主要事实没有意见，但辩称其没有参与管理、领导和指挥，具体业务活动由张恩品与高志雄对接，其不属于恶势力犯罪集团的重要成员，其行为不构成敲诈勒索罪，是否构成诈骗罪由法院依法认定。其辩护人的辩护意见主要是：1．被告人杨兆勇与高志雄系业务上的合作关系，且主要由同案犯张恩品与高志雄团伙联系对接，杨兆勇并未与高志雄等人经常纠集在一起，不属于恶势力犯罪集团成员；2．被告人杨兆勇只是提供了部分的资金帮助，在诈骗案中仅起次要作用，应认定为从犯，且其应只对直接参与转账的被害人方某被诈骗案承担责任，其余诈骗及敲诈勒索行为系由同案犯张恩品转账，不应由杨兆勇担责；3．被告人杨兆勇具有自首情节，且其家属已代为赔偿部分被害人并取得谅解；综上建议对被告人杨兆勇从轻减轻处罚。 经审理查明：2019年4月以来，同案犯高志雄、方惠滨、许琦萍（均已判决）等人相继成立莆田市睿富汽车服务有限公司及睿富融资租赁（福建）有限公司，并拉拢同案犯姚继财、戴冠（均已判决）入股公司，雇佣同案犯李明、李源、陈书杰、林金诚（均已判决）等人，对外招揽押车借款、押证借款等业务。在借贷过程中，高志雄等人利用被害人急需借款的心理，以“当票”、“保证金”等名目虚增合同借款金额，骗取被害人在短时间内迅速签订车辆质押借款合同、债权转让合同、车辆买卖合同等大量明显不利于借款人的留有空白项目的格式合同，且不给借款人留存相关合同资料；并要求被害人将抵押车辆交付给高志雄等人后才发放借款，借款分两次以上转账给被害人，在第一次转账后即要求被害人先行支付“当票”、砍头息、停车费、查档费等费用，而后才支付剩余借款，以此制造被害人已取得全部所借款额的流水记录。在被害人还款及赎车时，高志雄一伙以不接电话、不回微信等方式肆意制造被害人违约，且不论被害人是否逾期违约，均要求被害人以合同上的借款金额还款赎车，甚至在被害人报警的情况下，仍以此前签订的空白合同及持有被害人的车辆为要挟，要求被害人以合同上的借款金额还款赎车，敲诈被害人财物。被告人杨兆勇伙同同案犯张恩品（已判决）于同年4月间即与高志雄一伙达成合作，约定以上述模式经营押车借款业务，杨兆勇、张恩品共同负责提供资金及空白合同范本并向被害人放款、看管被害人车辆等，从中获取利息、停车费等款项，高志雄等人则从中获取“当票”、利息差等款项，若将被害人车辆卖掉，则所得款项由双方共同分配。上述人员分工合作，形成了以高志雄为首，方惠滨、许琦萍、杨兆勇、张恩品等人为重要成员，戴冠、姚继财、李明、李源、陈书杰、林金诚及同案犯李邓辉（已判决）等人为一般成员的恶势力犯罪集团，以“套路贷”为行为模式，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。其中，杨兆勇伙同张恩品等人参与的具体事实如下： 一、诈骗 1．2019年5月29日，被害人林某1以一辆车牌号闽ＢＲ××××大众牌小型轿车向同案犯高志雄押车借款，约定借款5万元，月利息3分，高志雄让林某1签订了金额为5万元的多份留有空白项目的格式合同后，让被告人杨兆勇、同案犯张恩品先向林某1发放第一笔款项3万元，后向林某1谎称需要开具名为“当票”的税票，要求林某1先行支付“当票”、首月利息及停车费等费用共计4300元，才能支付借款尾款，后林某1未支付该款项，高志雄也未向林某1支付剩余款项。次日，林某1被高志雄要求向其提供的李某2银行账户支付34300元才赎回车辆，其中31000元款项由李某2银行账户转入杨兆勇妻子何子琴的银行账户。该起诈骗数额为4300元。 2．2019年7月27日，被害人方某以一辆车牌号闽ＢＱ××××宝马牌小型汽车向同案犯高志雄押车借款，约定借款21万元，月利息3分，高志雄以“保证金”为由让方某签订了金额为22.5万元的多份留有空白项目的格式合同，后由被告人杨兆勇、同案犯张恩品通过张恩品银行账户向方某转账8万元，通过杨兆勇女儿何梦琼银行账户向方某转账6.5万元，方某再按高志雄要求向其支付上述“保证金”1.5万元，并于次日收到何梦琼银行账户转账共计71550元，剩余款项8450元则被高志雄以首月利息、停车费、查档费等名目直接扣掉。此后，高志雄又陆续以利息、安装ＧＰＳ为由让方某分别向其支付6900元、3500元，并在方某赎车时要求方某按照合同金额支付款项。方某最终支付224999元才赎回车辆，其中向高志雄银行账户转账6.5万元，向高志雄提供的杨兆勇妻子何子琴银行账户转账159999元。方某向高志雄讨要1.5万元“保证金”被其拒绝。该起诈骗数额为33849元。 3．2019年8月9日，被害人林某2到莆田正荣财富中心睿富融资租赁（福建）有限公司，以一辆车牌号闽ＢＨ××××凯迪拉克牌小型轿车向同案犯高志雄押车借款，约定借款4万元，月利息3分，高志雄以“当票”4000元为由让林某2签订了金额为4.4万元的多份留有空白项目的格式合同。高志雄让被告人杨兆勇、同案犯张恩品先发放2.5万元给林某2，并让林某2向高志雄转回“当票”、首月利息、停车费、查档费等费用共计6000元，而后再由杨兆勇、张恩品向林某2发放剩余款项1.5万元。后林某2向高志雄提出还有4000元未到账，高志雄口头答应林某2会安排公司财务补钱，但一直未向林某2支付该款项。林某2在借款期间两次向高志雄支付利息共计2760元，并与高志雄约定将上述仍未发放到账的4000元作为后两个月利息。2020年1月份左右，林某2发现车辆被高志雄等人变卖处置，多次找高志雄讨要车辆未果。案发后，张恩品将上述车辆购回并于2020年9月18日上交公安机关。经价格认定，上述车辆于2019年8月9日的价格为13.6万元。该起诈骗数额为104760元。 4．2019年9月6日，被害人林某3以一辆车牌号闽Ｂ9××××本田牌小型轿车向同案犯高志雄押车借款，约定借款6.2万元，月利息3分，高志雄以“当票”等名目让林某3签订了金额为6.6万元的多份留有空白项目的格式合同。高志雄让被告人杨兆勇、同案犯张恩品先向林某3发放1.6万元，并让林某3向其转回“当票”、首月利息、停车费等费用共计6770元，而后再由杨兆勇、张恩品向林某3发放剩余款项5万元。林某3在借款期间支付利息2980元，并于同年11月向高志雄支付65600元赎回车辆。该起诈骗数额为9350元。 5．2019年9月12日，被害人吴某1到莆田市涵江区××街道××街大帅投资（睿富金象店）以一辆车牌号闽ＢＲ××××东风标致牌小型轿车，向同案犯李明办理押车借款，约定借款2万元，月利息5分，李明以“当票”、砍头息、停车费、查档费等名目让吴某1签订了金额为2.35万元的多份留有空白项目的格式合同，而后由被告人杨兆勇、同案犯张恩品分二笔发放款项共计1.8万元给吴某1。同年9月16日，吴某1找李明赎车时被要求支付2.35万元，吴某1向张恩品银行账户转账2.35万元后才赎回车辆。该起诈骗数额为5500元。 6．2019年11月29日，被害人林某4到莆田正荣财富中心睿富融资租赁（福建）有限公司，以一辆车牌号闽Ｂ2××××别克牌小型轿车向同案犯高志雄押车借款，约定借款2万元，月利息5分，高志雄以“当票”为由让林某4签订了金额为2.2万元的多份留有空白项目的格式合同。高志雄让被告人杨兆勇、同案犯张恩品先发放1.2万元给林某4，并让林某4向高志雄转回“当票”、首月利息、停车费等费用共计2900元，而后再由杨兆勇、张恩品向林某4发放剩余款项1万元。其间，林某4向高志雄支付两次利息共计2600元。2020年1月29日，林某1被高志雄要求支付2.2万元才赎回车辆。该起诈骗数额为5500元。 7．2019年12月2日，被害人卢某到莆田正荣财富中心睿富融资租赁（福建）有限公司，以其朋友一辆车牌号ＢＳ××××纳智捷牌小型轿车向同案犯高志雄押车借款，约定借款3.3万元，月利息5分，高志雄让卢某签订了金额为3.3万元的多份留有空白项目的格式合同。高志雄让被告人杨兆勇、同案犯张恩品分两笔向卢某发放款项共计3.3万元，并在转账期间让卢某向高志雄转回“当票”、首月利息、停车费等费用共计4500元，卢某实际得款28500元。卢某于2020年1月至4月间支付利息共计8160元，后因高志雄案发被抓获致车辆未能赎回。该起诈骗数额为12660元。 二、敲诈勒索 1．2019年6月29日，被害人李某1以一辆车牌号闽ＢＦ××××北京现代牌小型普通客车向同案犯高志雄抵押借款，约定借款5.2万元，月利息5分，高志雄以“当票”4000元为由让李某1签订了金额为5.6万元的多份留有空白项目的格式合同。高志雄让被告人杨兆勇、同案犯张恩品先发放3.6万元给李某1，并让李某1转回“当票”、首月利息、停车费、服务费等费用共计7200元，而后再由杨兆勇、张恩品向李某1发放剩余款项2万元。李某1于同年7月至9月间支付利息共计8700元。同年10月29日，李某1准备还款赎车，高志雄表示车库已下班只能第二天取车。次日，高志雄一伙以逾期为由要求李某1以5.6万元赎车。李某1不同意遂报警，民警出警现场后因双方有签订合同遂以民事纠纷处理，后李某1为赎回车辆被迫向张恩品转账5.6万元赎车。该起敲诈勒索数额为15900元。 2．2019年7月25日，被害人严某以一辆车牌号豫ＳＫ××××猎豹牌小型普通客车向同案犯高志雄押车借款，约定借款2万元，月利息3分，高志雄以“当票”、违章处理费为由让严某签订了金额为2.5万元的多份空白合同。高志雄让被告人杨兆勇、同案犯张恩品先发放1.3万元给严某，并让严某转回“当票”、首月利息、停车费等费用共计3610元，而后再由杨兆勇、张恩品向李某1发放剩余款项1万元。同年8月9日，严某准备赎车时被高志雄和方惠滨要求支付2.5万元，否则要将车卖掉。严某不同意遂报警，民警出警现场后因双方有签订合同遂以民事纠纷处理，后严某被迫向方惠滨转账2.35万元赎车。该起敲诈勒索数额为4110元。 案发后，被告人杨兆勇经公安机关电话通知后于2020年10月15日主动到案接受调查。 另查明，案发后，公安机关已向同案犯张恩品扣押涉案资金5.1万元；被告人杨兆勇已分别赔偿被害人方某、林某2、严某1万元、7000元、3000元，并取得三被害人谅解。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、到案经过说明、户籍证明、人员基本信息、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、内资企业登记基本情况表、莆田市睿富汽车服务有限公司及睿富融资租赁（福建）有限公司章程、莆田市睿富汽车服务有限公司及睿富融资租赁（福建）有限公司股东会决议、福建省市场主体住所（经营场所）申报承诺表、出入境记录查询结果、接警单详情、车辆信息查询结果、车辆质押合同、车辆质押借款合同、债权转让合同、借据及收据、委托书、授权委托书、同意书、车辆交接清单、录音、视频承诺、汽车租赁合同、车辆买卖合同、账目表格、睿富收支明细表、银行账户交易流水及转账截图、微信账号信息、微信聊天及转账记录、账单详情、当票、广告卡片、莆田市涵江区发展和改革局价格认定结论书（涵发改认定〔2020〕58号），证人李某2、陈某2、林某5、黄某、吴某2、李某3、陈某1等人的证言，被害人林某1、方某、林某2、林某3、吴某1、林某4、卢某、李某1、严某的陈述，被告人杨兆勇及同案犯高志雄、许琦萍、方惠滨、张恩品、李邓辉、戴冠、姚继财、李明、李源、陈书杰、林金诚的供述，辨认笔录、指认照片、谅解书、收据等证据证实，足以认定。 关于被告人杨兆勇及其辩护人提出的被告人杨兆勇不属于恶势力犯罪集团成员，且对张恩品提供资金的行为不应承担责任，其不构成敲诈勒索罪等辩解及辩护意见。经查，被告人杨兆勇的供述与同案犯张恩品、高志雄、方惠滨等人的供述能够相互印证，且有相关转账记录、车辆质押合同、债权转让合同等证据佐证，证实被告人杨兆勇与同案犯张恩品经事先商议后，于2019年4月到莆田找同案犯高志雄并与其就以押车借款模式实施“套路贷”活动进行商议并达成合意，而后在高志雄的组织下，杨兆勇、张恩品等人共同负责提供资金、合同范本并看管车辆等，杨兆勇、张恩品在本案中均起到了关键作用，属于恶势力犯罪集团的重要成员；且杨兆勇与张恩品等人属共同犯罪，应对共同犯罪后果承担刑事责任。故上述辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人杨兆勇伙同同案犯张恩品等人在同案犯高志雄的组织下，以非法占有为目的，在实施“套路贷”过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物共计人民币175919元，数额巨大；又以威胁等手段迫使被害人交付财物共计人民币20010元，数额较大；其行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，并依法实行数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人杨兆勇伙同同案犯张恩品与同案犯高志雄经事先商议后为其提供资金、合同范本并负责看管车辆等，积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人杨兆勇的罪责相对轻于同案犯高志雄，在量刑时酌情予以考虑；辩护人有关被告人杨兆勇系从犯的辩护意见不予采纳。被告人一伙多次实施诈骗活动，被告人杨兆勇还具有前科，均酌情予以从重处罚。被告人杨兆勇犯罪以后自动投案并能如实供述其罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚；本案部分涉案车辆及赃款已被公安机关追回，被告人杨兆勇已赔偿部分被害人损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚；综合考虑其上述情节，依法对其犯诈骗罪予以减轻处罚，对其犯敲诈勒索罪予以从轻处罚；辩护人有关此节的辩护意见予以采纳。本案属恶势力犯罪集团，依法予以从严惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人杨兆勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年10月14日止），并处罚金人民币二万三千元（限本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、责令被告人杨兆勇退出人民币423239元（与同案犯高志雄、方惠滨、许琦萍、张恩品共同承担），与同案犯张恩品扣押在公安机关的人民币51000元，分别返还被害人林某1人民币4300元、被害人方某人民币23849元、被害人林某3人民币9350元、被害人吴某1人民币5500元、被害人林某4人民币5500元、被害人卢某人民币12660元、被害人李某1人民币15900元、被害人严某人民币1110元；剩余款项予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  邱益鹏 审判员  林 珊 审判员  邱艳艳 二〇二一年二月二十三日 书记员  陈桂煌 附：相关法律条文 1．《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2．《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。