山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1721刑初74号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人李佳（曾用名李华），男，1987年5月2日出生于陕西省西安市未央区，汉族，原系陕西中泰隆运商贸有限公司实际控制人，中专文化，户籍所在地陕西省西安市未央区，住陕西省西安市未央区。因本案于2019年4月9日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日宣布刑事拘留，同年4月11日指定居所监视居住，同年4月12日被曹县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。辩护人陈永胜，山东都君律师事务所律师。被告人官澜，男，1988年8月15日出生于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州，汉族，本科文化，原系陕西中泰隆运商贸有限公司主管，户籍所在地重庆市北碚区，住陕西省西安市。因本案于2019年4月9日被抓获并羁押于西安市未央区看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被曹县公安局指定居所监视居住于山东省曹县辉煌变压器厂，次日被曹县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。辩护人赵振良，山东泉狮律师事务所律师。被告人姜瑞楠，男，1996年12月28日出生于山西省绛县，汉族，初中文化，农民，住山西省绛县。因本案于2019年4月18日被抓获并羁押于北京市通州区看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被曹县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于山东省东明县看守所。辩护人刘海强，山东汤都律师事务所律师，曹县法律援助中心指派。被告人张栋财，男，1991年12月5日出生于山西省临汾市尧都区，汉族，大专文化，农民，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被曹县公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。辩护人陈会领，山东文亭扶正律师事务所律师。被告人王丹，女，1994年2月8日出生于陕西省铜川市耀州区，汉族，大专文化，农民，户籍所在地陕西省铜川市耀州区，住陕西省铜川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被曹县公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人董尚荣，陕西宋林科律师事务所律师。被告人高浩斐，男，1995年12月8日出生于陕西省蒲城县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住陕西省西安市未央区。因本案于2019年4月9日被抓获并羁押于西安市未央区看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被曹县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。辩护人王大成，山东汤都律师事务所律师，曹县法律援助中心指派。被告人杨佳宝，男，1993年6月9日出生于陕西省西安市碑林区，汉族，大专文化，无业，住陕西省西安市碑林区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被曹县公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。辩护人吕会进，陕西金镝律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹检四部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人李佳、官澜、姜瑞楠、张栋财、王丹、高浩斐、杨佳宝犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月6日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员李天峰出庭支持公诉，被告人李佳及其辩护人陈永胜，被告人官澜及其辩护人赵振良，被告人姜瑞楠及其辩护人刘海强，被告人张栋财及其辩护人陈会领，被告人王丹及其辩护人董尚荣，被告人高浩斐及其辩护人王大成，被告人李佳宝及其辩护人吕全进到庭参加诉讼。审理期间，因全国范围内突发新型冠状病毒肺炎疫情，本院于2020年3月7日裁定对本案中止审理，同年11月25日恢复审理。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控，2018年4月至2019年4月，被告人李佳利用设立的陕西中泰隆某商贸有限公司等公司，使用“SA外汇”、“中泰期权”、“中南大宗”、“瑞盈”、“盈信”等诈骗软件，招聘被告人官澜担任公司渠道部总监，负责对接下线代理商和技术人员；招聘被告人张栋财担任市场部总监，负责市场部业务员实施诈骗；招聘被告人王丹、杨佳宝担任市场部业务小组组长，负责本小组内成员实施诈骗；招聘被告人姜瑞楠在渠道部任职，负责对接下线代理商、技术人员、网上删帖等工作；招聘被告人高浩斐先后在渠道部、技术部、市场部任职，先后负责对接下线代理商和技术人员、具体实施诈骗等工作。被告人李佳等人利用本公司市场部和招募的下线代理商的业务员，使用虚假身份，通过微信聊天等方式获取被害人信任，引诱被害人在上述诈骗软件投资，骗取被害人财物，其中被害人杨某1投资“中泰期权”被骗5.2万元，被害人刘某1投资“盈信”被骗9.9998万元，被害人王某1投资“中南电商”被骗6.02万元，被害人樊某投资“瑞盈”被骗2万元，被害人韩某投资“中南电商”被骗2万元，被害人郝某1投资“中南电商”被骗2.4万元，被害人李某1投资“中南电商”被骗5万元，被害人张某1投资“瑞盈”被骗39.6285万元，被害人陈某投资“瑞盈”被骗4.25095万元，被害人吴某1投资“中南电商”被骗4.96395万元，被害人袁某投资“盈信”被骗1.0005万元，被害人夏某1投资“中南电商”被骗7.854万元，被害人刘某2投资“中泰期权”被骗1.6万元，被害人张某2投资“中泰期权”被骗17.3894万元。综上共计骗取被害人109.3171万元。为指控上述犯罪，公诉机关向法庭出示了被害人陈述，证人证言，破案经过，户籍证明，被告人供述等证据，认为被告人李佳、官澜、姜瑞楠、王丹、张栋财、高浩斐、杨佳宝以非法占有为目的，骗取被害人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李佳对起诉书指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人李佳有自首情节，案发前主动停止部分犯罪行为，获利较少，系初犯、偶犯，积极退赃，建议判处有期徒刑五年。被告人官澜对起诉书指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人官澜有坦白情节，系从犯，认罪认罚，无犯罪前科，建议对被告人官澜减轻处罚。被告人姜瑞楠对起诉书指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人姜瑞楠系从犯，有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，建议减轻处罚。被告人张栋财对起诉书指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人张栋财参与犯罪金额109.3171万元不准确、不具体，事实不清，证据不足，指控不能成立。（1）张栋财对2018年11月之前被控诈骗金额不应当承担责任。张栋财是2018年9月入职，10月份培训，之后开始做业务，对之前被害人李某1、郝某1、杨某1、韩某、吴某1、王某2、夏某2、刘某2、张某2被骗的52.5273万元不应承担责任。（2）从参与诈骗平台的范围上区分，张栋财不应对其市场部不知情没有参与行为的平台诈骗金额负责，市场部仅做了“盈信”平台。对于起诉书指控的“中南电商”“中泰期权”“瑞盈”三个平台诈骗的90余万元不应承担责任。2.被告人张栋财应认定为从犯。被告人张栋财不是公司的组织、控制、指挥人员，只是一个打工者，取得基本工资及提成，在赃款分配上也没获利，被告人张栋财的行为相对于李佳而言只起辅助作用，按李佳的意愿办事，不起主导作用，在分配赃款上不起作用，主要是老板李佳及其妻子姜瑞雪掌握赃款的分配权。3.被告人张栋财有自首情节，认罪认罚。4.现有证据只能证明被告人张栋财参与诈骗11万元。综上，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人王丹对起诉书指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人王丹系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，和杨佳宝所在的市场业务小组只是小部分业务，涉案12.7万元，建议判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人高浩斐及辩护人对起诉书指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人高浩斐系从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。被告人杨佳宝对起诉书指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.从公司组织架构上来看，被告人杨佳宝系整个公司最基层的一员，仅对其从事的行为或者其小组成员的行为负责，无需对其本人及小组外的任何人的行为负责。2.被告人杨佳宝于2019年3月10日来到公司，之后只有袁某、刘某1两名被害人。而刘某1与杨佳宝无任何关联。经审理查明，2018年4月至2019年4月，被告人李佳利用设立的陕西中泰隆某贸易有限公司等公司，使用“SA外汇”、“中泰期权”、“中南电商（中南大宗）”、“瑞盈”、“盈信”等诈骗软件，招聘被告人官澜担任公司渠道部总监，负责对接下线代理商和技术人员；招聘被告人张栋财担任市场部总监，负责市场部业务员实施诈骗；招聘被告人王丹、杨佳宝担任市场部业务小组组长，负责本小组内成员实施诈骗；招聘被告人姜瑞楠在渠道部任职，负责对接下线代理商、技术人员、网上删帖等工作；招聘被告人高浩斐先后在渠道部、技术部、市场部任职，先后负责对接下线代理商和技术人员、具体实施诈骗等工作。被告人李佳等人利用本公司市场部和招募的下线代理商的业务员，使用虚假身份，通过微信聊天等方式获取被害人信任，引诱被害人在上述诈骗软件投资，骗取被害人财物，其中被害人杨某1投资“中泰期权”被骗0.27万元，被害人刘某1投资“盈信”被骗9.9998万元，被害人王某2投资“中南电商”被骗6.02万元，被害人樊某投资“瑞盈”被骗2万元，被害人韩某投资“中南电商”被骗2万元，被害人郝某1投资“中南电商”被骗2.4万元，被害人李某1投资“中南电商”被骗5万元，被害人张某1投资“瑞盈”被骗39.6285万元，被害人陈某投资“瑞盈”被骗4.25095万元，被害人吴某1投资“中南电商”被骗4.96395万元，被害人袁某投资“盈信”被骗1.0005万元，被害人夏某1投资“中南电商”被骗7.854万元，被害人刘某2投资“中泰期权”被骗1.6万元，被害人张某2投资“中泰期权”被骗17.3894万元。综上共计骗取被害人104.3771万元。被告人姜瑞楠于2019年4月18日在北京市通州区张家湾镇皇木厂商业街被北京市公安局通州分局马驹桥派出所民警抓获，于2019年4月18日至4月25日临时羁押于北京市通州区看守所；被告人高浩斐、官澜于2019年4月9日在西安市未央区万科金域华府小区被曹县公安局民警抓获，于2019年4月9日至10日临时羁押于西安市未央区看守所；被告人李佳于2019年4月9日在西安市未央区卧龙阁茶庄被曹县公安局民警抓获；四被告人到案后均如实供述了犯罪事实。被告人王丹、杨佳宝于2019年5月13日主动到西安铁路公安处华山北站派出所投案，如实供述了犯罪事实；被告人张栋财于2019年5月14日主动到曹县公安局刑警大队投案，如实供述了犯罪事实。案发后，被告人李佳家中退出赃款864172元，已返还被害人袁某10005元、张某1240000元、刘某160000元、张某2110000元。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.被害人陈述及书证（1）李某1陈述及银行交易明细证明，2018年4月份，有一个人通过搜索手机号加我微信，我的微信号是：×××，昵称“李某1”，绑定的是139××××****的手机号，当时这个人问我是不是弹古筝的王老师，我说不是，加错了，之后就没有再聊。过了大概一个月，这个人开始和我微信上聊天，就是聊一些日常生活，聊天过程他告诉我他叫许佳印，说他是做花卉生意的，一个人领着孩子过日子，后来还经常告诉我投资有色金属赚了不少钱，开始的时候我没有相信他，没跟着他做。后来他一直跟我说投资有色金属赚钱的事。2018年8月份我就投资了5万元，是在一个叫钛谷有色金属的投资平台上，投进去后开始挣了点钱，但是过了最多半个月就赔光了，之后有段时间我就联系不上他。大概是到了2018年11月份，他又和我微信联系，联系了大概一周的时间后，他又告诉我让我投资，说之前投资赔了，要赚回来，是在一个叫“津投期货”的平台上，我想着把之前赔的钱赚回来，就又投资了3.95万元，这次是他让人帮我注册的，他说这个人叫刘某3，之后的操作是他帮我操作的，具体怎么操作我不清楚，用了大概半个月时间这三万多元也赔完了。2018年12月25日，他还是让那个刘某3帮我注册的，我下载了“中南电商”APP，分两次在“中南电商”平台上转入“中金支付”5万元，投进去第一天就赔了一万多，过了三天赔的剩一千多元，但这一千多元也取不出来。直到前段时间警察联系我，才知道被骗了。（2）郝某1陈述及银行交易明细证明，2018年8月份，一个微信号是×××（昵称“赠意”）的人加我好友，我同意后他说我是不是某某某（名字记不清了），我说我不是，他找错人了，过了一会儿通过微信说既然加了好友就是一种缘分，他自称王某3，让不删好友认识认识。我就同意了。之后就是闲聊。大约过了一个月之后，王某3通过微信联系我说他认识一个教授专门搞金融投资的，问我有兴趣吗。我说我先了解一下。王某3就在微信上给我推荐了一个微信号是×××（昵称“小可爱”）的人，我加了好友之后教授助理就让我下载文华财经这个APP。教授助理就跟我要了网银密码和手机验证码。之后我就通过微信联系王某3，让他帮我注册了投资平台，因为我不懂这些就通过工商银行网银在文华财经上投资了1万元就把账号密码给王某3说了让他帮我操作，过了一个星期之后我需要用钱，我就想把钱提出来，这个时候我发现上面的钱变成了6000元，我通过微信质问王某3，王某3说帮我操作买了螺纹1905，赔了4000元，我当时就把6000元提出来了。到了12月份，王某3又通过微信联系说现在形势可以让我赶紧投钱，并让我投资10万元，我说没有那么多钱。我说我投资3万元。王某3让我下载了“中南电商”，我下载了之后他帮我注册了账号，我往“中南电商”里投资了3万元。到了2019年1月份的时候，王某3说让我赶紧投资，我说我不懂，就让王某3帮我投资。过了三四天我发现我的账户里只剩下6000元，之后我把钱提了出来。（3）刘某1陈述及银行交易明细、领到条证明，2019年2月份，一个微信昵称叫“执念”的人加我好友，通过后一段时间没有联系。过了一个多月后，这个人和我联系，他说他是做建筑生意的，西安人，当过兵，名叫宋耀栋。谈话间他给我发的小视频给我的感觉是他很有钱，办公室很大很气派，开的车也是“劳斯莱斯”，我觉得他是个大老板。后来随着我们聊天深入，他说他有个战友在做期货投资，有自己的分析团队，很专业，他跟着他战友赚了不少钱。我问他具体怎么赚钱的，他说他战友的分析团队会分析出行情，只要听他的，让买什么买什么就行。他还给我发了图片，图片显示他赚了很多钱。我看他真赚钱了，而且赚的多，就问他怎么投资，他给了我一个二维码让我识别后下载安装。这个二维码识别后下载的“盈信”这个平台，他又给我推荐码228，并一步步指导着我注册成功。后来又加我QQ号，远程遥控着我的电脑，指导我往“盈信”平台投资，我用我的建设银行卡和工商银行卡往“盈信”平台充值132494元，“出金”32496元，共计损失99998元。2020年7月2日从曹县公安局领取退还资金60000元。（4）杨某1陈述及银行交易明细证明，2018年8月份，一个微信昵称“余生”（账号zhaonaa231）的人加我微信，当时他先问我是不是卖建材的，我说不是，他说他是干建筑工地的。后来他说他叫梁竣，电话是133××******、133××××****，是个干工地的，还不停向我灌输投资赚钱的想法，他说他有一个战友在证券公司，知道内幕，让我跟他一起投资赚钱，他告诉我买哪个我就买哪个，他当时还给我发了个链接，我用手机下载了“中泰期权”APP，共计“入金”5.2万元。一周之后再上平台，发现赔了2万多，我联系梁竣“出金”，但是梁竣说剩下的钱没了，我当时和他理论，说我明明只亏了2万多，但是梁竣告诉我这个期货买完之后，亏了就是亏了，买多少亏多少，没有什么剩余的一说。当时还说要我再去找钱，跟着他一起买，再把钱赚回来，我当时就知道他是个骗子了。经过查交易明细，我发现钱到了西安隆某佳电子商务有限公司账户上。我知道我被骗之后，我就在网上找到维权的信息，后来就有一个微信叫“投资维权”的人联系我，他叫袁文军，他说能帮我把投资的钱要回来，但是需要分三成的钱作为报酬。我同意了，然后袁文军就让我先打电话投诉银联，我通过银联，把5.2万元的去向查清楚，然后袁文军又让我投诉银盈通，我当时就投诉这家西安的公司，说他们说假平台骗钱，在我投诉完之后，就有一个手机号是138××××****的李先生给我打电话，说要和我协商，经过一周的协商，他同意把钱全部退给我。2018年10月23日、24日两天他通过存现金往我卡里转了49300元。（5）樊某陈述及银行交易明细证明，我被一个叫王某4的人骗了，在“瑞盈”资讯投资了2万元，其中1.7万元分10次转到896393053110035（沧州武建商贸有限公司）、896393053110034（沧州术勇电子科技有限公司），3000元转到6222034000019238447（叶碧峰）。王某4微信号是×××（昵称听闻余生），电话138××******，王某4还推荐了一个老师帮我“入金”，这个人叫“小叶”，微信×××（昵称“生如夏花”）。2019年3月10日左右，王某4打电话问我是否有投资意向，当时说的什么我记不清了，之后我们就加了微信，最初王某4只是在微信上聊天，过了几天王某4就在微信给我发了一些期货的照片和一些期货赚钱的照片。一开始我也看懂一些，就问王某4是否赚钱，王某4说很容易，他可以慢慢教我。然后王某4就把小叶的微信推荐给了我，推荐我之后这个小叶让我下载一个“瑞盈”APP，我下载好之后，王某4就在微信给我一些提示，小叶就教我怎么买，买多少。自2019年3月24日投资了2万元，到了4月初差不多亏完了，我没有“出过金”。（6）张某1陈述及微信、QQ聊天记录、领到条证明，2018年11月份，有个自称叫王某5的人加我微信，一开始他说加错了微信，所以我没理他，我们也没联系。到了2019年2月15日，王某5突然和我聊了起来，并一直和我保持联系，后来王某5给我介绍了一款理财产品，并推荐了一个软件给我，并且向我透露他在这个理财软件的内幕，让我和他一起在里面投资。3月6日，王某5通过QQ远程协助，帮我在“瑞盈”资讯的网站注册了账号，通过微信二维码让我下载安装了“瑞盈”资讯，让我在里面跟着他购买理财产品。我将钱按照王某5发给我的链接进行充值，并按照王某5介绍的理财产品进行购买，自2019年3月7日起共充值了43万元，提现3715元。被平仓后我一直和王某5要账，他通过现存的方式给我的农行账户存了3万元。2020年7月2日从曹县公安局领取退还资金240000元。（7）陈某陈述及银行交易明细证明，2018年11月份，有个陌生人给我打电话，电话显示是西安的，我接起来后发现是打错电话了。第二天这个人加了我微信，他的微信号×××（昵称“天道酬勤”），他告诉我他叫刘宏，做建筑生意的。通过聊天我发现他比较有学识，比较靠谱，慢慢的就对他有信任感了。聊了大概一个月后，他告诉我他平时也做一些投资，可以赚点小钱，他说他是在“中南电商”平台上投资的，我当时比较信任他了就在他的指导下下载了“中南电商”这个平台，也准备投资点。当时我问他做的是不是股票，他说不是股票，是农产品方面的，让我在平台上看看，当时他还说投资要四大行的卡，我就办了一张建行卡，当时没那么多现金，我就往卡里存了1000元。自2018年12月18日，共计转入“中金支付”5.2万元，2019年1月18日自“中金支付”“出金”9490.5元。（8）韩某陈述及银行交易明细证明，2018年七八月份，当时我在微信通讯录里发现有人加我好友，我就接受了，聊天过程中我问他叫什么，他说他叫王某3，说是在西安搞工程的，后来偶尔就和我聊天，问我一些家庭和孩子的情况，通过聊天我觉得这个人还不错，很有礼貌，人品还不错，聊了大概两三个月以后，他了解我家庭经济条件不太好，收入不高，就和我说可以带我一起投资赚钱，还和我发了他投资赚钱的截图，让我下载了一个叫“中南电商”的平台，我就想先投资几千元，他说投资的少赚不了多少钱，让我多投资点，我就问了一些投资的问题，王某3告诉我有个女孩懂得多，可以问她，就给我推荐了一个微信昵称叫“春暖花开”的女的，我也不知道她叫什么，加完之后我就问她了一些平台的事情，问完了以后我就准备在平台投资了，王某3就教给我怎么注册账户，二次“入金”2.9万元，“出金”9000元，被骗2万元。（9）吴某1陈述及银行交易明细证明，2018年八九月份，一个叫徐佳（微信账号×××，昵称“如虎添翼”，江苏徐州人，自称在西安住）的人加我微信，刚开始的时候就是聊天也没说投资的事，就是有时候我问他干什么的时候，他都说他在投资期货，还说有朋友给他内幕消息，保证能赚钱，开始时我没在意，到了11月份的时候，徐佳就开始拉我跟他一起投资，我共计在“中南电商”平台被骗49639.5元。（10）王某2陈述及银行交易明细证明，2018年10月份，有个人加我微信，当时他问我是不是他的客户，他说他是干餐饮的，我说加错了，他说可能是他的秘书记错了，当时也没删，后来他给我朋友圈点赞，陆陆续续开始聊天，在聊天的过程中他说他叫彭虎，现在干餐饮，自己开公司，妻子去世了，下面有个上高中的姑娘，老家是济南的，在甘肃当过兵，现在在西安生活。聊天过程中，他说他平时晚上没啥事，有点余钱都在网上炒股炒期货，还说有点内幕消息，让我跟他一起炒。当时我就下载了“中南电商”APP，账号啥的都是他帮我申请的，2018年12月21日我存入5000元，他说我存的少，得凑6万元才能操作，我就陆续投了2笔钱，1笔是3.3万元，1笔是2.22万元，这样凑了6.02万元，当时他让我先操作下，我一下赔了3000多元，我就不敢买了，当时彭虎就说他帮我操作，我就没再操作，过了一周，彭虎说钱赔光了，我当时就问他怎么回事，他说运气不好，他自己也赔了100多万，还说让我继续投资，我感觉不对，让他赔我钱，不然我就报案。他当时说年底把钱赔给我，结果一直敷衍我，还说他去新疆弄钱还我，结果一直到现在也没给我钱，给他打电话也不接，微信也不回。彭虎的电话是181××******，微信昵称“西部行者”，微信号是×××。我“入金”是用的我的邮政储蓄银行卡，账号是62×××46，我一共投了6.02万元，全部赔完了。（11）夏某1陈述及银行交易明细证明，2018年5月份的一天，有个陌生人加我微信，他说是做拆迁工作的，并给我说他炒期货的一些事情，听他说起来很专业，经常盈利。我们聊了一个月左右，这个人自称徐某1（音）的就极力邀请我和他一起炒期货，我当时也不是很信任他，我给他讲我即使要炒期货，也要通过正规的渠道来做，他说他那边有专业的人员进行开户，还有教授对期货进行分析，他还把那些教授的照片发给我看。慢慢的，他经常把盈利的照片发给我，我心动了，抱着试试看的心态，我也在向他慢慢了解炒期货。他推荐我炒稀有金属钛，肯定赚钱，他让我跟他一起炒，跟他买卖。徐某1让我在网上注册了一个账户，同时他说如果我搞不成，他可以找专业人员帮助我注册，于是我就告诉了徐某1我的身份信息，以及银行卡的卡号，然后徐某1就找人帮我注册了账号，另一个人帮我注册账号后，把账号发给了我，有一个初始密码，然后我自己改了密码，并且这个账号需要5万元的启动资金，于是我通过账号绑定的银行卡充值了5万元。之后我就在一个平台炒期货，平台名字记不清了，我在这个平台炒了2个月，亏了10万元，我就不再炒了。到了2018年9月份，徐某1又推荐我到另外一个平台炒期货，说肯定能赚钱，当时我就想这个人肯定是骗子，我想把他找出来，我就附和他又到另外一个平台里面去炒期货，但是我向徐某1要了他的电话和地址，给他说想寄东西给他，徐某1也告诉了我电话和地址，但是他的电话经常打不通。这次还是徐某1找的人帮我注册的账号，我绑定的银行卡还是那张农行卡，然后我在徐某1推荐的“中南电商”平台上炒了一款农副产品的期货。这个平台注册金额是一万起，我就注册了一些资金，当时我根本不在意期货的问题，我就想把徐某1这个人引出来，让他把钱还给我。但是我注册资金后，还是忍不住去炒，抱着侥幸心理，想对方万一要换一种方式把钱还给我。我在这个平台前后亏了5万余元，我就没再炒过，我和徐某1的联系就少了，还有次找我借钱，但是我没有借，后来他说他出国了，微信就联系不上了。在我和徐某1联系不上后，我又去登录之前炒期货的两个平台，我发现一个平台不能正常操作了，“中南电商”那个平台里面还有余额，就是退不出来，直到现在，这个平台也登录不上了。我的微信账号15×××60，微信昵称“海纳百川”。徐某1的微信号是×××，昵称“孤风”，电话是17782518267，他的地址在陕西西安市。我共计被骗78540元。（12）刘某2陈述及辨认笔录证明，2018年9月，有一个陌生人加我的微信，我看不认识这个人，就在微信上问对方是谁，对方回答说：“不好意思，我加错了。”我看对方挺有礼貌的，我就没有删除对方的微信，在后来聊天的过程中，对方告诉我他叫李广，是在西安干工程的，他的一个朋友对期货很专业，很有分析能力，跟着他的朋友投资能赚钱，让我跟着他一起投资赚钱，刚开始的时候我不相信对方，后来李广给我发了很多截图，都是一些李广挣钱的截图，李广还经常给一些视频，都是一些李广开着奔驰车或者坐在直升机里面的视频之类的。后来我看李广通过买期货很赚钱，一直劝我买，我就想着买2万元玩玩，李广告诉我说想要在这个平台买期货最少投资10万元，我给李广说我没有那么多钱，李广让我去找亲戚朋友借钱，我说借不到那么多钱，我只有2万元，李广说2万也行，然后李广让我在手机上下载了一个名叫“中泰期权”的手机APP软件，然后李广给我了一个QQ号，我通过QQ加上对方后，对方教我如何操作，对方教我将我的银行卡（农行卡，卡号62×××78）内的2万元投资到“中泰期权”平台上，具体买的什么，花了多少钱我不清楚。后来我就开始关注这个平台上的期货涨停，隔了半个月左右，我发现我投资的2万元赔了，显示只剩下4000元左右，我就感觉自己赔了，不想再玩了，我就在平台上申请提现了，将剩下的4000多元钱提现后我就没用过这个平台。经辨认，诈骗我使用的身份为被告人李佳。（13）张某2陈述及QQ聊天记录及交易明细、领到条证明，2018年8月份，有个微信号是×××昵称“精彩人生”的人通过手机号码搜索加我好友，之后他说让我给他送什么图纸，我说他发错信息了，直到一周后聊天中他给我说他叫王石，在做陶瓷、字画出口生意，老家是渭南的，现在住西安市枫叶别墅苑，父亲是做生意的，母亲是老师，妻子是律师，三年前已经离婚，有一个女儿跟他生活，已经12岁，还给我说过3个电话号码，分别是130××××****、181××××****、17102258830。他还给我发过视频和照片，视频中他开着一辆白色的奔驰G550，说是他新换的车，视频中他也经常出席一些看着很有档次的场合、饭局，我看照片和视频确实是一个人，我只留了一张照片。后来我们聊天很投机，感觉他很会安慰人，还从网上给我订花。他问过我家庭情况，知道我家经济情况还不错，王石给我说他有个好朋友在政商两界都很有关系，在“中泰期权”投资，稳赚不赔。王石说跟着他这个朋友赚了很多钱，而且给我发了他赚钱的截图，我看着确实是挣钱了。后来王石就让我跟着他在“中泰期权”上投资，说让我投资50万元，因为我们当时聊得感情很深了，也看着他确实挣钱了，就想跟着他挣钱，但是我给他说我投不了这么多钱，而且我也不会操作。王石说他可以帮我操作，他先问了我用什么手机，发给了我一个二维码，让我下载“中泰期权”软件，之后他帮我申请了一个QQ号，号码是2298793023，昵称是“微笑”。然后他使用一个昵称为“厚德载物”的QQ号加了我好友，指导我将钱存到我的邮政银行卡内，说别的银行不能“入金”，我就准备了88800元存到了我的邮政银行账户内。2018年10月16日，王石和我微信视频聊天，一步一步指导我在电脑上登录了QQ号码，他指导我接手他的远程操作，他远程操作帮我在“中泰期权”上开户。两次“入金”188888元，“出金”14994元，共计损失173894元。2020年7月2日领取曹县公安局退还资金110000元。（14）袁某陈述及银行交易流水、领到条证明，2019年3月份，我被一个微信名叫“听风观雨”的人利用“盈信”平台共计被诈骗10005元。“听风观雨”自称叫李佳印，微信号是×××。2019年11月29日从曹县公安局领取退还资金10005元。2.证人证言马允博证明，2018年11月底，李佳介绍我到“卧龙阁”茶楼上班后，我在李佳家住，我妻子在给她家当保姆，李佳让我办理了一张银行卡，他说他要用，并且让我办理U盾，接着我就去西安市凤城八路与开元路交叉口东的工商银行办理一张银行卡及U盾，账号是62×××86。办理好之后，我就将这个银行卡及U盾送到了李佳位于万科金域华府3期14号楼2单元2802室的家中。过了一两天，李佳在他家中给了我一个黑色拉杆箱及一个布质双肩背包，这个拉杆箱和背包里面都是人民币，有十万一捆的，有一万一沓的，还有没捆的散钱，都是一百元面值的。李佳说这是200万，让我存到我办理的银行卡里。我就将这200万元存到了工商银行卡里，之后将卡给了李佳。到了2019年3月份，李佳给我说卡不用了，让我去注销。我就把卡注销了。3.其他综合证据：（1）抓获、归案经过、临时羁押证明证实，被告人姜瑞楠于2019年4月18日在北京市通州区张家湾镇皇木厂商业街被北京市公安局通州分局马驹桥派出所民警抓获，于2019年4月18日至4月25日临时羁押于北京市通州区看守所；被告人高浩斐、官澜于2019年4月9日在西安市未央区万科金域华府小区被曹县公安局民警抓获，于2019年4月9日至10日临时羁押于西安市未央区看守所；被告人李佳于2019年4月9日在西安市未央区卧龙阁茶庄被曹县公安局民警抓获；被告人王丹、杨佳宝于2019年5月13日主动到西安铁路公安处华山北站派出所投案；被告人张栋财于2019年5月14日主动到曹县公安局刑警大队投案。（2）户籍证明证实，被告人李佳（曾用名李某2）出生于1987年5月2日，公民身份号码；被告人官澜出生于1988年8月15日，公民身份号码；被告人姜瑞楠出生于1996年12月28日，公民身份号码；被告人张栋财出生于1991年12月5日，公民身份号码；被告人王丹出生于1994年2月8日，公民身份号码；被告人高浩斐出生于1995年12月8日，公民身份号码；被告人杨佳宝出生于1993年6月9日，公民身份号码。犯罪时均已达到刑事责任年龄。（3）新浪网删帖记录证实，被告人官澜、姜瑞楠在新浪网上申请删除关于其公司运营的“中泰之星”系骗局的记录。（4）被告人官澜、姜瑞楠聊天记录证实，被告人姜瑞楠测试、监控“瑞盈”“盈信”“中南大宗”等诈骗软件的事实。4.同案行为人供述（1）姜瑞雪供认，我们平台名字叫“盈信”，是个虚假的交易平台，是李佳和官澜他们从浙江那边的软件公司买的，软件公司负责给我们提供股票期货之类的数据信息，我们这边再发展下线代理商，他们负责去联系客户，让客户在我们这个平台上购买股票期货，具体购买的流程和其他正规的证券公司是一样的，只是说客户盈亏的时候，是我们对他们负责的，也就是说客户如果买股票赚钱了，那我们负责支付给他赚的钱，客户如果亏损了，亏损的钱就归我们了。我们找了一家第三方“星火支付”，我们公司在上面有账户，客户如果要在我们平台购买股票，就是从平台跳转到“星火支付”，所购买的钱就进入到了我们在“星火支付”商行的账户了，客户炒完股，需要“出金”，我这边就在“盈信”这个平台的后台操作，从“星火支付”的账户中将钱打到客户的银行卡内，如果在“出入金”的时候存在什么问题，我会通知官澜，他负责和“星火支付”那边联系解决问题。“出入金”就是客户在我们平台上需要购买股票的时候，他需要把钱通过“星火支付”打到我们的账户，在客户购买股票的时候，在平台上都会正常显示，但是他的钱其实并没有用来购买股票，钱一直在我们的账户里，只是我们用这个假的平台交易信息让客户误以为已经购买了股票，但是他们的钱一直在我们的账户里，并没有真正用于购买股票，我们随时可以使用这些钱。“盈信”购买价格是19.4万元，有6个代理商，都是官澜在负责。我们一共干了三个月，我在后台核算了一下，总计“入金”2632891元，减去平台造假的模拟账户交易“入金”200030元，再减去“出金”559426元，减去因为系统平仓错误，我们手动退还的300504元，结余1572931元。这些钱是我们3个月以来一共赚的钱，减去“星火”冻结账户里的8万元，每月工资7万多元，还有租赁场地的钱，减去给代理商的80%，我和李佳一共获利26万余元。（2）余某供认，李佳为公司老板，官澜和张栋财为总监，王丹、杨佳宝、任某1、何某1为业务经理。（3）郝某2供认，以李佳为首的“胜澳”公司使用虚假身份，引诱客户到“盈信”平台投资，骗取客户财物。（4）张某7供认，和郝某2供述基本一致，还供认张某7利用“中泰之星”平台诈骗的事实。5.被告人供述（1）李佳供认，我最早经营的公司叫“胜澳有限责任公司”，当时是做“SA”外汇平台的代理。之后成立“中泰之星”金融服务公司，运营的是“中泰之星”期权平台，这个平台是使用官澜名下的一个“中泰隆某”的公司签的协议。当时还运营了“中南大宗”这个农产品平台。2019年年初成立了“广德汇信”公司，地址是西安市未央区大融城**，运营的是“盈信”和“瑞盈”两个平台。公司是通过招聘员工，通过微信聊天，骗取别人进行期货交易实施诈骗。我们公司是2018年4月份注册的，法定代表人是官澜，他负责公司的软件管理，我是公司老板，我妻子姜瑞雪负责公司财务，公司经理有三个，分别是任某1、王丹、杨佳宝，他们负责管理每个组的人员，就是业务开发和管理团队，总监是张栋财，负责公司的人员招聘、管理、培训等具体事情。我只是和公司总监、公司经理打交道。后勤部是姜瑞楠和官澜，主要负责三件事情，第一是如果我们运营的平台出现问题，及时和平台提供方沟通解决，第二是对接支付商，如果出现问题后就需要他出面和支付商沟通解决，第三是对接我们的下一级代理商，解决代理商出现的问题。我是2018年八九月份通过朋友蓝剑和一个叫刘某4的人认识，刘某4给我推荐了一款软件，就是期权软件，这款软件是联系客户，向他们推荐期货交易，让他们买涨买跌，根据证券交易进行，但是客户打入的账户是我们自己的账户，通过第三方然后转入我的账户，当他们赔钱时，这些钱都是进入了我自己的账户了。期权软件主要是炒股票指数，本来这个期权软件是个正规的交易软件，但是我们经营的这个平台是我购买的一个系统，里面的数据是和真的一样，但其实是一个私盘，客户投资的钱并没有购买到真正的指数，而是到了我自己在第三方支付开设的账户里，也就是到我自己的腰包里了。我自己的期权软件运作起来后，我安排人发展客户和找下级代理商，当客户使用我们这个平台进行交易时，会产生手续费、隔夜费和交易的盈亏，但是客户亏损是一个大概率事件，我们赚取的就是客户交易过程中的盈亏差值、手续费、隔夜费。两个平台的名字一个叫“盈信”，一个叫“瑞盈”。我一共花了12万元从刘某4处购买了3款软件，购买后都是官澜和一个姓王的经理联系。我们公司招聘了员工后，我给他们每人配发一部手机，都是几百元的杂牌机，让他们微信聊天加网友，再和网友先聊感情，之后告诉他们如何进行期权进行赚钱，用我们模拟的账户作出赚钱的交易，截屏发图，让他们认识到如何赚钱，然后他们愿意进行期权交易后，让他们自己开账户，把钱通过第三方转入我的账户。对于客户亏损的钱，公司总监提成客户亏损的15%，固定工资6000元；公司经理是负责他们一个组内人员发展客户，然后提成客户亏损的5%，另外每月工资4000元，下面的人员是他提成发展客户入金的6%，固定工资每月3000元。剩下的钱都是我的了，姜瑞雪经我的同意支配公司的钱，官澜负责公司软件运作以及和刘某4及下边的代理商联系，他每月工资6000元。期权交易软件我一共向6个人提供了代理，分别是吴叻、张盼、吕某、张某3、王某6、李某3，他们用我的软件，我提成他们的18%，他们的经营，我从后台是可以看到的，在我被抓前的一段时间，我联系不上刘某4了，知道他出事了，我就告诉我的代理商，让他们停止交易，把钱退还给客户。我们公司有2个支付通道，都是第四方支付通道，一条是福州张总的“富友”，另外一个叫什么名字我忘记了。我们利用“盈信”“瑞盈”进行诈骗，绑定的银行卡是马允博的银行卡，为了抹除证据，我让马允博注销了。除了“盈信”“瑞盈”以外，我们公司在2018年4月份还代理过一个“SA”（外汇）平台，这个平台是我从香港一个公司拿的代理，赚取手续费差价，经营了两三个月，因为上级公司不给我们返款了，我就不干了。2018年后半年开始代理“渤海证券”（又叫“中泰之星”），就是赚取手续费差价，经营了一个月左右，不挣钱，我就不干了。这两个平台是真实的平台，我们还和“渤海融胜”签了授权书，我们这边找的客户，客户都在“渤海”开户，资金要是进入“渤海”里面，我们在中间赚手续费差价。“SA”也是正规平台，我们从中赚取手续费差价。经营这两个平台的主要管理人员是我和官澜，没有张栋财，张栋财是2018年9月份加入我们公司的。我们公司在经营期间被投诉过，我处理过三四个客户投诉我们公司。2018年冬天，我们做“中泰之星”平台代理“渤海证券”的时候，有个南方的女的，“入金”几万块钱，好像一个月就赔了2万元，她就在平台软件上和客服联系，客户投诉都由我来处理，我就问代理商什么情况，什么原因，因为代理商都是虚构身份和客户聊天最后让客户投资，而且客户维权的时候大多都是找专业维权人士，我们害怕出事最后就把客户赔的钱还给客户，我们就把这个女的赔的2万元退给她了。还有一个秦皇岛的女的也是2018年冬天，她当时赔了多少钱我记不清了，她应该是被维权的跟上了，我和她电话联系后跟她要了聊天记录，确定是三方（虚构人物）开发的客户，而且她说不赔钱就要报警，最后我就让代理商把钱退给她了。还有二个投诉我们的大体情况差不多，基本上都退钱了，主要是怕客户报警把事闹大，我们害怕出事基本上投诉的我们都把钱退给他们了。我处理投诉使用的二个电话号码，一个是139××××****，另外一个记不清了。除了以上平台，我还从刘某4那里购买了“中泰期权”，这个也是一个假的交易平台，我的代理商通过“中泰期权”对受害人实施诈骗，等代理商诈骗到钱后我就收取9%-21%的手续费，我也从中获利。“中泰期权”经营时间是2018年8月至10月30日。（2）官澜供认，我是2018年五六月份开始跟着李佳利用虚假交易平台实施诈骗的。我知我们用4个虚假平台，分别是“SA”（外汇平台）、“中泰期权”（也叫过“隆某”）、“中南大宗”、“盈信”（上证50ETF）。这四个平台使用的诈骗方法都是一样的，具体是业务终端（业务员）或代理商的业务员以包装好的虚假身份添加微信好友聊天（我们公司自己的业务员主要是以李佳为原型进行包装，也有其他的包装身份），聊感情，让客户信任，劝客户投资操作。客户实际投资的钱通过第三方支付到李佳的口袋，不会进入正规的市场里。对于这四个平台，我是从做“SA”半个月左右我就知道是诈骗，后期的平台我都是诈骗。2018年5月底，我们在西安开始使用“SA”平台进行诈骗，这个平台是外汇平台，是李佳从香港那边代理的，上家的名称是胜澳资本基金管理有限公司，这个平台我们有分后台，在姜瑞雪那里，我和姜瑞楠有子后台，这个平台可以人为调杠杆率和风险率，李佳安排我需要调什么数据，我再让姜瑞楠和上家技术人员沟通，还可以调点数。这个平台主要是姜瑞楠对接。这个平台我们公司没有自己的业务终端，也就是没有自己的业务员，全是给下线代理商，代理商主要是李佳谈好的，也有少部分是我当时所在的渠道部谈的。当时的代理商我记不清了。这个平台我们从上家拿到我们所有客户亏损和手续费的80%左右，然后我们再给代理商他们所有客户亏损和手续费的60%-70%的返利。我是渠道部总监，负责维护代理商，处理一些客户“出入金”的问题。那个时候李某5负责对接第三方支付通道，使用的第三方支付是“杉德”。这个阶段姜瑞楠负责对接上级技术员、统计客户入金后的资金数据。2018年6月，高浩斐对接下线代理张某4，拿了74.25元提成；2018年7月，高浩斐新增对接了于某1、吴某2，拿了1209.71元提成；2018年8月，高浩斐对接吴某2、于某2、张某4，拿了17914.46元提成；2018年9月，高浩斐对接吴某2、李某4、刘某5、张某4，拿了1535.3元提成。2018年8月底至9月初，我们开始使用“中泰期权”进行诈骗，这个平台是期货期权平台，是李佳去郑州“渤海融胜”拿的授权，平台实际是李佳自己的。这个平台的后台也在姜瑞雪那里，这个平台主要是李佳、姜瑞雪负责。这个阶段我们公司成立自己的业务终端部门，叫业务部，张栋财负责，任市场部总监。业务部当时有20多人，我只知道王丹、杨佳宝、任某1，别的我都不认识。这个平台我们有十几家下线代理商，我记得有吴叻，别的代理商现在忘记了。这个平台我们给代理商他们所有客户亏损及手续费的80%-85%的返利，我还是总监，主要是看这个平台在运行过程中是否存在问题，哪些地方需要修改，对接一些代理商负责维护代理商，处理一些客户“出入金”问题。那个时候高浩斐负责对接第三方支付通道，使用的第三方支付是“银盈通”。后来这个“中泰期权”改名叫“隆某”，只改了名字，其他没有改变。这个阶段姜瑞楠负责客户，管理姜瑞雪分配给他的模拟后台。我前期负责过一段时间删帖，就是和广东省佛山的一个网络公司联系，给钱让他们删除，后期这个工作交给姜瑞楠负责了。这个阶段所有客户的亏损，扣除给代理商的返利，其他的钱都是李佳的。2018年8月，高浩斐对接吴叻，拿了678.14元提成；2018年9月，高浩斐对接吴叻，拿了6484元提成。2018年12月至2019年1月中旬，李佳从湖南“中南大宗”电子商务有限公司拿的代理，这个“中南大宗”我们公司业务部只做了几天就没做，都给代理商做了。这个平台我们从上家拿到我们所有客户亏损及手续费的80%左右，但是实际只能拿到70%，其余的10%进入了他们的一个商城，所以我们公司从那个商城里买了很多米面油之类的东西。我们给下线代理商60%-65%，李佳得到剩下所有客户亏损及手续费的5%-10%。这个阶段我们有十一二个代理商，我负责给李佳汇报代理商客户“出入金”情况，姜瑞楠给客户开虚拟账户。那个时候第三方支付通道使用的“中金支付”。2019年2月开始用“盈信”进行诈骗，这个平台是股票指数平台，是李佳从一个软件商那里买的，平台实际上是李佳自己的。这个平台的后台也在姜瑞雪那儿。这个平台我们有十一二家代理商。我还是总监，对接一些代理商，处理一些客户“出入金”问题。那个时候我负责对接第三方支付通道，使用的第三方是“富友”和“星火”。这个阶段“盈信”只给代理商做了，我们的业务部没有做“盈信”平台，只做了“瑞盈”平台。这个阶段客户所有的亏损，扣除给代理商的返利，其余的钱都是李佳的。我们公司的老板是李佳，公司主要分为业务部、渠道部、市场部及人事部四个部分。渠道部主要负责对接下家代理商及支付商，维护处理代理商出现的问题及和代理商的关系，负责人是我，级别是总监；市场部主要是开展业务，负责人是张栋财，级别是总监，市场部有3个经理，分别是王丹、杨佳宝、任某1，每个经理下面都有好几个人，这些人具体实施诈骗。人事部现在是余某管理，是主管级别的，她主要就是负责招聘和人员管理，也办理办公地点的一些物业问题，她下面也没有人。财务部就是李佳的老婆姜瑞雪管理，她负责平台上的“出入金”管理，员工的工资发放。姜瑞楠在公司干客服，就是负责接收客户的意见并告诉姜瑞雪。高浩斐对接代理商的提成，是1%-2%。交易会产生手续费和过夜费，这就是稳定的利润，业务员和代理商会诱导客户多次购买产生大量的手续费，还会提供虚假的消息致客户购买一些亏损几率比较大的指数基金，造成客户亏损，也会指导客户购买大批不同的指数基金，这样就算少数基金赚钱，也会因为亏损的基金较多，而造成客户亏损。客户投诉了我们，我们要赔偿，其中我记得刘康芝赔了2.2万元，黄玲赔了9万多元，崔雪娟赔了7万多。（3）姜瑞楠供认，李佳是我的姐夫，我在进入李佳的公司后主要是管理后台，在公司经营“SA”期间我负责测试和联系上级技术员调整数据（杠杆、点数、隔夜费）。期间官澜也让我负责过删帖但我做的不好，就不让我删帖了。后来我又负责看“中南大宗”（也叫“中南电商”）的后台，主要是看风险率、代理商客户“入金”情况，并联系官澜给“入金”客户回访。春节后我负责看“瑞盈”“盈信”的平台，也是主要看客户正在购买何种产品。2018年7月，我跟着我姐姜瑞雪、姐夫李佳去了西安，在李佳的“胜澳”公司工作，但是我姐并没有让我去公司上班，只让我在万科金域华府小区租的房子里工作。我刚去的时候，姜瑞雪、李佳让我看着一个投资平台的后台，那个投资平台的名字叫“SA”，我具体负责的就是看后台上显示的客户信息及客户盈亏情况，姜瑞雪还给了我后台账号和密码，教我怎么操作、管理后台，在我开始看后台之后官澜让我做测试，看平台是否运营正常。到8月份的时候，官澜和李佳又安排我和一个“SA”平台技术员对接，主要就是把官澜及代理商那边的问题提交技术员，主要是调平台上的一些杠杆、点数、隔夜费。其实这些具体是干什么我当时也不清楚，只是联系技术员，然后等技术员回复给官澜和李佳，调整这些数值是李佳安排的。后来官澜让我每天在网上搜关于“SA”的帖子，说这些帖子对公司不利，让我搜到了告诉他。我搜的方法不对，只搜到1条，官澜说我太笨，就不让我搜了。之后我就只负责看后台及和上线技术员联系调整数据了。当时我按照李佳的安排将“SA”的客户、杠杆分成12组，其中有2个特别组。特别组的杠杆和其他组不一样。在运营“SA”期间，公司大概有四五十家代理商，我记得有吴叻等人，其他的想不起来了。客户有很多，具体多少我记不清了。大概到2018年11月份，李佳又安排运营“中南大宗”（“中南电商”），我也是看后台，对接代理商，给一些人开一些模拟账户。那个阶段，我看哪个代理商的哪个客户“入金”了。客户“入金”后，代理商会选择一些客户告诉我，让我们安排打回访电话。我再给官澜说让他去打回访电话。李佳让我看着平台上显示的风险率，李佳说风险率要时刻注意，在风险率低于100%就告诉他或官澜，我当时只负责和5个代理商对接，具体哪5个我记不清了，当时也有很多“入金”客户，具体数字我记不清了。到了春节后李佳运营“瑞盈”和“盈信”平台的时候，我只负责看后台客户是否“入金”和客户的盈亏，当时我的权限是我姐姜瑞雪给我的一个分后台。我在从事搜帖和删帖工作中发现帖子是说公司运营的平台是诈骗的。（4）高浩斐供认，我知道我们“广德汇信”公司有诈骗行为，我在公司负责销售。我是2018年4月份开始跟着李佳工作的，是我们村的李英给我说他在跟着李佳在西安做招商，让我跟着和他去李佳的公司做招商。我到了之后，认识了徐某2，徐某2说她自己做招商已经挣了很多钱了，让我也做招商，可以挣大钱，我就跟着徐某2在招商部做招商了。当时李佳的公司叫“胜澳”公司，做的是“SA”外汇平台。我们就是帮李佳找下线代理商。当时“胜澳”公司只有一个招商部、技术部、人事部，招商部由官澜任总监，领导我们，负责发展代理商，官澜下面有一个经理，就是徐某2。技术部是李某5负责。人事部是刘某6负责。当时做“SA”平台，是官澜给我们培训的，说“SA”是利用“MT4”交易软件帮人做外汇，给代理商的提成是客户总亏损的80%，我们业务员拿3000元基本工资和提成。当时官澜、徐某2让我们在网上找那些网络销售的公司，我和这些公司打电话说我们的业务和给他们的提成。我在招商部干到6月份，技术部的李某5要离职，李佳让我去了技术部，和李某5交接，同时兼任李佳的司机。技术部在经开万科中心4楼431室，四楼只有我、官澜、李某5、何某2、张某5在那里工作。当时李某5给了我一个叫寇某的人的电话，说寇某是我们公司使用的支付通道的联系人，支付通道是“银盈通”。李某5当时还在对接另外一个叫“杉德支付”的支付通道，但是这个通道的联系人他没给我。我在技术部上班一个月左右，李某5就离职了。之后技术部又找了一个人叫姚某，他和何某2两个人负责技术问题，我也不懂他们的业务。一直到9月份左右，李佳又给了我一个叫“夏某3”的人的电话和微信，说是一个新的支付通道的联系人，让我和他对接。对接就是姜瑞雪给我联系说客户的“出金”出了问题，让我和支付通道沟通解决。2018年我们公司干了SA之后又干了“中泰隆某”，“中泰隆某”是和“渤海期货”签合同的，是炒商品期权的，是否正规我不知道，我只负责对接和给李佳开车。之后我们公司在10月份左右开始干“中南大宗”，期间我们公司还干过“中泰之星”。因为我当时不在招商部，这个“中南大宗”和“中泰之星”是干什么的我不清楚。一直到今年年初，我们公司才开始做“50ETF”，我去了市场部，还没有业绩。我是2018年8月20日知道我们公司是搞电信诈骗的，当时是发7月份工资的时候，我看我的工资多了1000多元，官澜说是我的提成，提成是拿我联系的下线代理商客户亏损的1%，只有客户亏损了，我才有提成，我就知道我们公司是骗人的了。后来我在做和支付商对接的时候，也处理很多客户投诉的事情，就是客户发现自己被骗后，投诉支付商，支付商就会将我们公司的钱冻结，我和李佳、官澜汇报后，他们协商向客户赔钱。在做上证“50ETF”业务员的时候，我使用的是一个包装好的身份，名字叫李绍忠，西安人，当过兵，在西安做工程，身价不菲，开“路虎”，住豪宅，离婚，有一个女儿，这些都是我刚开始做业务员的时候我们组经理杨佳宝给我的，并告诉我们只能加女微信好友聊天。我们用这个身份和微信好友聊天，先聊感情，再诱导他们投资。我们平时不视频聊天，必须视频的时候都是李佳亲自视频。平时给微信好友发的照片或小视频都是李佳的。这些照片和视频在我们小组群内发，一般是经理杨佳宝发，我们当素材使用。我知道我们公司共有3个虚拟身份，除了李绍忠，还有一个叫李佳印，一个叫董明浩。这些身份由各组经理分发，我们所使用的微信账户也由各组经理分发。姜瑞楠在公司期间，就是负责公司虚拟交易后台，他可以看哪个代理或者业务员的客户“入金”了，“入金”多少，还可以看到客户的盈亏。在我们的虚拟交易平台不稳定的时候姜瑞楠还负责沟通测试平台是否正常。（5）张栋财供认，我是2018年9月初通过田兰（化名曹依云，是吴叻公司的人，吴叻是李佳的代理商）介绍到李佳公司工作的，当时李佳说他刚开始组建自己的业务终端（市场部），是田兰在帮他组建，当时是官澜在负责。我和田兰认识，田兰就介绍我去李佳的公司做了市场部总监。我到了李佳公司时，市场部有20多人，因为这种公司人员流动比较快，后面公司陆续招了一些人充实到市场部。我们市场部刚开始分了四个组，分别是王丹、邢某、董某、何某1带领，但是那时候还没有正式开始运营，只是在培养微信号（就是给新微信号包装一些虚假身份）。当时培训是官澜进行培训期权的常识，刘某7也来给我们培训过怎么带团队。李佳还带着我们经理去了西安高新那边的一栋写字楼，张成祥买了一整层，用于运营“中泰期权”，公司有两三百人，公司名字叫“上上基金”。李佳说张成祥的团队一个月能有几千万的“入金”，也是做的李佳的代理。之后我们市场部只做了很短时间的“中泰期权”（微信公众号叫“中泰之星”），“中泰期权”是个私盘（不和大盘对接），是李佳自己开的，这个盘的手续费是可调的，具体是官澜和姜瑞雪能调。大概在2018年10月中旬我们就开始做业务了，在2018年10月底，我们就有客户“入金”了，具体多少我记不清了。2018年11月左右，李佳开始做“隆某商品”，这个盘也是李佳开的私盘。这个盘也是手续费可调，具体也是官澜和姜瑞雪能调。“中泰期权”平台的客户也转到“隆某商品”这个平台，“隆某商品”这个平台运营了2个多月，多少客户和“入金”我不清楚，因为我看不到后台。期间李佳还说过“中南大宗”，但是只让代理商做了，我们市场部没做。2019年过了春节，大概是2月份我们开始做的“盈信”平台（上证“50ETF”），这个平台李佳说是代理别人的，还带着我、官澜、姜瑞雪、张晓强去了西安高新区九座花园写字楼西区一个公司去跟一个男的学习如何使用“盈信”这个软件，怎样培养客户的时候让客户盈利、怎样在消耗客户的时候让客户亏损。后来在我们运营阶段我们团队的总“入金”在七八十万，出金了四十多万，客户总亏损30万元左右。在我们被抓前十几天，李佳通知公司放假，说是查得比较严，他和姜瑞雪去云南玩了。期间，我和杨佳宝在他车里的时候，李佳给我打电话说：“你一个星期内把客户消耗掉。”但是我学习的那种消耗方法不好用，怎么消耗。李佳说让我刷手续费也必须消耗掉。我当时就觉得有问题，不知道李佳为什么要求我在一周内把客户消耗掉，所以我没怎么敢消耗。在被抓前一天李佳通知上班，上班当天下午六七点钟，我和张某6都在公司，有个期货公司的人给张某6说茶楼出事了，李佳被抓了，接着我们就让公司人员放假了。公司给每个业务员配了一部或两部工作手机，手机上登录好了很多微信号，平均每部手机三四个微信号。余某会给每个业务员很多电话号码，让业务员自己添加电话号码为微信好友，这样比较好开发客户。我们业务员会将自己包装成一个成功人士的身份，开豪车，之后发一些李佳的生活照片、旅游照片、吃饭照片，办公室小视频或开车的小视频。这样就会让我们包装的这个人物形象很真实。包装的名字也叫李佳某或者姓李，也有董某团队使用的假名董明浩。具体到这个人是哪一年出生，当过兵，哪一年结婚，有一个女儿，老婆离婚或车祸去世，在西安做建筑生意，开豪车、住豪宅，经济情况非常好。如果客户要求视频或电话聊天，业务员会告诉经理，经理会告诉我，我再给老板李佳说，李佳安排时间和客户视频或打电话，这样客户就会深信不疑。业务员添加微信好友后，会和微信好友聊天慢慢培养感情，了解客户经济实力，培养好感情后，再提起来自己在战友的带领下炒股挣了很多钱，又到微信好友去“盈信”平台投资。我们使用的微信给好友发的李佳的照片或视频是李佳自己发在群里的，也有王丹给李佳拍的，有各个场合的视频或照片。平时业务员都会保存下来，业务员和微信好友聊天的时候，需要什么场景的照片或视频，就会在我们公司群里要，哪个业务员有这样的素材就会发出来。我知道我们公司是搞诈骗的，我到公司的时候就知道诈骗。在田兰介绍我去的时候我就知道是开私盘的，但是不知道具体是什么模式，做“中泰期权”的时候，我了解模式后就知道是进行诈骗，在“九座花园”培训的时候，那个培训师说有两种模式，一种是入市（正规市场），一种是不入市（私盘）。当时李佳就说：“入市我赚啥！”我们公司的老板是李佳，我听官澜或高浩斐说过还有一个大老板是郭慧敏，张某6也有股份。我和官澜是公司的总监，在我下面还有三个经理，他们分别是杨佳宝、王丹、任某1。我在公司负责业务、人员调配、还有工作团队。官澜负责后台和代理商，他应该负责平台方面的一些东西。他们三个经理负责开发业务，他们每人负责一个组。王丹组的人，我认识的有周某、段某、唐某、孙某，还有几个我不知道名字了。任某1组我认识有张某7、郑某、赵某1、杨某2、耿某、张某8，还有几个我不认识的。杨佳宝组的人，分别是高浩斐、郝某2、荆某、王某7、石某、高某1、许某、毕某，还有余某及前台的一个女孩。另外我们搬到“大融城”工作地点后，还有张某6一个团队大概十几个人和我们在一个办公室办公，他们可能早在那了。这些人我不认识。这十几个人有一个总监和3个小经理，总监叫张某6。做的业务员也和我们一样，也是在“盈信”平台上做上证“50ETF”假盘。杨佳宝介绍我去的李佳的公司，杨佳宝之前在西安高新的一个公司也是做电信诈骗的，他们老板之前代理过“中泰期权”，杨佳宝去我们公司之后，他们公司老板被抓了。王丹、杨佳宝、任某1三个组都有“入金”，任某1组“入金”多一些，也基本上差不多，在“盈信”这个平台每个组都有20多万的“入金”。杨佳宝到公司后，分给他的手机微信上有一个客户叫罗小春（音），这个客户是投资“盈信”平台，投资了十几万，杨佳宝指挥客户操作刷手续费亏了7万左右。我们市场部的工资全部是底薪加提成。我的底薪是6000元，提成是公司市场部纯利润的10%，三个经理的底薪是4000元或4500元，提他们组所有业务员所有客户亏损的4%（客户亏损20万以内）、5%（客户亏损40万以内）、6%（客户亏损60万以上）。业务员底薪是3200元，提成也是提自己客户的6%（客户亏损20万以内）、7%（客户亏损40万以内）、8%（客户亏损60万以上），这都是李佳定的。我是2018年9月份上的班，除了底薪我拿了3万多元的提成。在李佳被抓后的第二天，有人通知张某6说要在茶楼见面，张某6就和我带着下面的经理去了“卧龙阁”茶楼。当时郭某和姜瑞雪就在那里，姜瑞雪说支付通道出事了，才牵扯到我们，如果警察找到你们，你们就说什么都不知道。郭某让我们这些人躲一躲，换个手机。姜瑞雪让我们把业务员的手机全收起来。过了一些天，郭某说我们被网上追逃了，让我先躲一躲。郭某后来说郝某2被取保候审，别的人因为说的太多了，所以出不来了，让我们不要说的太多。我和任某1、杨佳宝、王丹想来投案自首，郭某还是拖着我们，一致不让我们来。我们不信他就来了，在我来曹县之前，姜瑞雪还在给我打电话，说郭某不让我来投案。郭某是“卧龙阁”茶楼的老板，这个茶楼是李佳、刘某7、郭某一起经营的。我听官澜说郭某是我们公司的大老板。张某6也有股份。（6）杨佳宝供认，我们“中盈科技”公司是一个诈骗团伙。我们业务员推荐给客户购买的股票全是我们总监张栋财让我们诱导客户购买的，他具体怎么操作的我不知道，但是我知道如果客户刚开始的时候“入金”少，我们给张栋财汇报让客户先赚一点，之后听张栋财推荐的买法，客户绝大部分会赚一点，如果客户“入金”很多了，再推荐客户按照张栋财推荐的买法，客户一般会赔掉很多钱。我们公司的老板是李佳，有一个叫官澜的总监，还有张栋财。具体官澜负责什么我不知道。张栋财是我们销售部的总监，具体负责我们销售部运行。我们销售部又分为四个小组，分别是何某1任经理的巅峰组，成员有七八人，我知道的有王某7、荆某和赵某1，今年3月初何某1离职了，王某7还和荆某到我的组来了，赵某1去了任某1的组。王丹任经理的梦之队，成员有七八人，我认识的有唐某、任某2、孙某、金某。任某1任经理的扬帆组，成员有八九人，我认识的有张某7、郑某、赵某1、杨某2、耿某、张某8。还有我任组长的给力组，成员有9人，分别是高浩斐、郝某2、赵某2、荆某、王某7、石某、高某1、许某、毕某。还有人事部余某和前台一个女孩。另外我们搬到“大融城”工作后，还有一个团队十几个人和我们在一个办公室办公，他们可能早在那了，这些人我不认识，张栋财和李佳都认识他们。他们也和我们一样，做的是上证“50RTF”假盘。我是经张栋财介绍到公司工作的，张栋财给我介绍公司的时候说公司是做股票的，数据和大盘一样。在我上了半个月班后，我们公司所做的上证“50RTF”是个假的，因为客户投资后会很快在我们“盈信”平台上亏损特别多，几乎不会剩下多少钱，在客户钱很少后，张栋财就会安排业务员劝客户出金。我入职后，张栋财让我多和其他的经理或老业务员聊聊，尽快学习。何某1给了我一张话术，就是包装的一个叫李佳印的40多岁的男性，具体到李佳印是哪一年出生，当过兵，哪一年结婚，有一个女儿，在西安做建筑生意，开“路虎”，住豪宅，经济情况非常好，有一个老班长在做股票投资，有自己的分析团队，带着自己赚了很多钱等。我给我们组的成员也说了这张话术，让他们使用李佳印这个包装身份，可能我们组的成员使用的事别的包装身份。公司给每个业务员很多电话号码，让业务员自己添加电话号码为好友，但是公司规定的只允许添加女性。业务员添加微信好友后，会和微信好友聊天慢慢培养感情，了解客户经济实力，培养好感情后，再提起来自己在老班长的带领下炒股挣了很多钱，诱导微信好友去“盈信”平台上进行投资。如果客户刚开始投资的钱很少，我们的业务员就会给我说，我再给张栋财说，让张栋财决定是否让客户先赚一点，来获取客户的信任，进行更大的投资，如果客户“入金”达到客户的经济能力了，我们也会给张栋财汇报，张栋财就会让业务员推荐客户怎么买，只要客户听了推荐，就会快速的亏损，我们公司内部称之为“消耗”。我们业务员会把自己包装成一个成功多金的单身汉，而且很善解人意，不时说一些心灵鸡汤还安慰或鼓励自己的微信好友。之后发一些李佳的生活照片、旅游照片、吃饭照片，在办公室小视频或开车的小视频。这样搞那个就会让李佳这个形象更加丰满、真实。如果客户要求视频或电话聊天，业务员告诉我，我就会给张栋财汇报，张栋财再给老板李佳说，李佳安排时间和客户视频聊天或打电话。这样客户就深信不疑了。我平时的工作是督促业务员聊天，看他们和微信好友聊到什么程度了。再就给张栋财汇报业务员遇到的问题，给业务员传达客户买什么股票怎么买。我们销售部的工资全部是底薪加提成。我的底薪是4500元，提成是我组所有业务员所有客户亏损的2%-5%，业务员底薪是3200元，提成是客户亏损的4%-6%。自从我上班后，我们组的许某的客户袁某“入金”1万元，荆某的客户“入金”3万元，赵某2的客户（名字记不清了，好像姓蒲）“入金”3万元，张栋财给我的客户交罗小丽“入金”了，“入金”多少我不清楚。其他组我知道王丹组唐某、任某2及另外一个男的都有客户“入金”，任某1组的赵某1、任某1、郑某及另外一个女业务员都有“入金”。老板李佳出事后，张栋财通知我们放假。2019年4月11日左右，张栋财通知我去了西安凤十路“卧龙阁”茶庄见面，当时在场的有一怀孕的女性（张栋财说是李佳的老婆小雪）、一个姓郭的男子（张栋财喊他郭某）、张栋财、任某1、王丹、我们在“大融城”同一个办公室工作团队的总监及一个经理，还有另外三四个人我不认识。我们到齐了，郭某问了我们每个人什么职务，之后我们就在一楼大厅等着，郭某带着小雪、张栋财及大融城同一个办公室团队的总监去了二楼说话。他们在二楼谈了半个多小时，下楼后，就让我们都回去了。过了几天，张栋财说李佳的妻子小雪通知我们不允许再使用自己的手机，让我们换手机。还必须将业务员的手机全部交上去。我就通知了我们组的人。在2019年4月15日左右，我在“卧龙阁”茶庄左边一个路口和张栋财见了面，将我们组的手机都交给了他。大概在4月20日左右，张栋财给我打电话说：“小雪让我来茶楼了，说我们被网上追逃了，你们都自己查一查。”我找人查了查，我并没有被网上追逃，我让张栋财给小雪打电话，问怎么办，上网的人今早去投案自首吧。后来张栋财给我打电话说：“郭某、小雪让你们等等，等着消息吧。”2019年5月9日，我查到我被网上追逃了，我就联系王丹来投案了。（7）王丹供认，我实施诈骗的公司开始叫“胜澳”，运营的是“SA”外汇平台，后来是“中泰之星”，运营的是“中泰”“隆某”这两个平台，是卖期权的，到了2019年公司名字改为“广德汇信”，运营的平台是“盈信”，产品是上证“50ETF”，公司的老板一直是李佳。我是2018年11月份之后开始担任经理的，之前都是业务员。我知道我们公司运营的平台是违法的，因为在“中泰”“隆某”这两个平台的时候，我们就开始用假的身份去加客户聊天了，拉客户来我们平台上投资，我们会根据张栋财的推荐去告知客户买什么产品，而客户最后总会亏钱，而且我们的提成也是从客户亏损中来的。我们拉客户的目的就是让他们在我们平台上赔钱。我们业务员给客户推荐买的期权或股票都是我们总监张栋财让我们诱导客户买的，他具体怎么操作我不知道，但是我知道如果客户有经济能力而投资比较少，我们给张栋财汇报让客户先赚一点，之后听张栋财推荐的买法，客户绝大部分会赚一点，这样客户就会更信任我们，会追加投资，如果客户“入金”很多了，再推荐客户按张栋财推荐的买法，客户一般会赔掉很多钱。在张栋财没来的时候，是官澜给我们发的微信号，我们就是养号，等张栋财来了之后，便安排我们用假的身份去加客户，和客户聊天，增进感情（当时这个阶段还进行培训，是李佳找的外面的人来给我们培训怎么加好友，怎么和和客户联络感情）。感情到了之后，便会拉客户来我们平台上投资（用这种方式一共运营过三个平台，即“中泰”“隆某”“盈信”）。客户投资后，我们就会按照张栋财的安排去推进客户，他安排客户买什么产品，我们就去给客户推荐什么产品，然后客户的钱慢慢在平台上赔掉了。我们使用的虚假身份，都是李佳的照片，方便接视频和打电话，但是名字不是真的名字，就是改的三个字的名字，里面都包括李佳两个字，比如我们组用的李一佳，做房地产、土建之类的工作，比较有钱，婚姻是丧偶或离婚，下面有孩子，当过兵，战友有在证券公司上班的，有内部消息。这些都是假的，是用来骗客户的。还有李佳印也是我们虚假身份。我们使用虚假的身份去吸引对方，只加女性，让对方有聊下去的冲动。平时聊天善解人意，不时说一些心灵鸡汤来安慰或激励自己的微信好友，熟悉后发一些李佳的生活照片、旅游照片、吃饭照片、办公室小视频或开车的小视频，这样就会让我们假冒的人物形象更丰满、真实。如果客户要求视频或电话聊天，业务员会告诉我，我就会告给张栋财汇报，张栋财再给李佳说，李佳安排时间和客户视频或打电话。这样客户就深信不疑了。我在“盈信”平台诈骗时是经理，具体负责督促业务员聊天，看他们和微信好友聊到什么程度了。再就是给张栋财汇报业务员业务进度，给业务员传达张栋财推荐客户购买什么产品。我的工资是底薪加提成，我的底薪是4500元，提成是我们组所有业务员客户亏损的4%。我们的业务员底薪是3300元，提成也是自己客户亏损的6%-8%。我在2018年11月，除底薪外我拿到了5000元的提成，12月及1月份的前20天的，除底薪外我拿了8500元的提成。这些都是“隆某”“中泰”阶段拿到的，“盈信”平台的提成还没有拿到。“中泰”的时候我发展了一个客户，这个客户为刘某2，入金2万元，之后我转为经理，我就把客户给了周鑫。我们组的成员都有“入金”，但是都没有大额“入金”，都是每个人一两万的“入金”。“盈信”平台阶段，任某1组的任某1、赵某1业务很好，杨佳宝组的许某或荆某的客户“入金”1万元。我们组在“盈信”这个阶段还有“入金”，还都在加新客户、聊感情的阶段。审理期间，被告人李佳家人退出违法所得7.9599万元；被告人官澜退出违法所得2万元；被告人姜瑞楠家人交纳罚金3万元；被告人张栋财家人退出违法所得3万元，交纳罚金2.4万元；被告人王丹家人退出违法所得1万元，交纳罚金2.6万元；杨佳宝家人退出违法所得2万元，交纳罚金2.4万元。同案人高某2退出违法所得2万元。本院认为，被告人李佳、官澜、姜瑞楠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大；被告人张栋财、王丹、杨佳宝、高浩斐诈骗数额巨大。其行为均已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”之规定处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，对于指控的犯罪数额，本院据实认定。被告人李佳有坦白情节，且大部分退赃，本院依法从轻处罚。被告人官澜有坦白情节，且系从犯，主动退赃，本院依法减轻处罚。被告人姜瑞楠有坦白情节，且系从犯，主动交纳罚金，本院依法减轻处罚。被告人张栋财能够自首，且主动退赃、交纳罚金，本院依法减轻处罚。被告人王丹能够自首，且主动退赃、交纳罚金，本院依法减轻处罚。被告人高浩斐有坦白情节，且系从犯，本院依法减轻处罚。被告人杨佳宝能够自首，且主动退赃、交纳罚金，本院依法减轻处罚。被告人李佳的辩护人关于“被告人李佳有坦白情节，积极退赃，建议从轻处罚”的意见，于法有据，本院予以采纳。但提出“被告人李佳有自首情节，建议判处五年有期徒刑”的意见，经查，被告人李佳系被抓获归案，并不具有自首情节，对此意见，本院不予采纳。被告人官澜的辩护人关于“被告人官澜有坦白情节，系从犯，建议减轻处罚”的意见，于法有据，本院予以采纳。被告人姜瑞楠的辩护人关于“被告人姜瑞楠系从犯，有坦白情节，建议减轻处罚”的意见，于法有据，本院予以采纳。被告人张栋财的辩护人关于“被告人张栋财系从犯”的意见，经查，被告人张栋财入职较晚，本院根据其入职后组织实施的诈骗数额认定并予以量刑，且在共同犯罪中不属于起次要、辅助作用的从犯，对此意见，本院不予采纳。被告人王丹的辩护人关于“被告人王丹系从犯”的意见，经查，被告人王丹在所实施的犯罪中，积极参与，不属于起次要、辅助作用的从犯。被告人张栋财、王丹的辩护人关于适用缓刑的意见，因本案系电信网络诈骗犯罪，犯罪涉及面广，危害较为严重，对被告人张栋财、王丹确有劳动改造之必要，对此意见，本院不予采纳。被告人高浩斐的辩护人关于“被告人高浩斐系从犯，有坦白情节，建议减轻处罚”的意见，于法有据，本院予以采纳；被告人杨佳宝的辩护人所提辩护意见，本院在认定事实和量刑上已予考虑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照上述法律和《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2029年4月10日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）二、被告人官澜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2025年4月8日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）三、被告人姜瑞楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）四、被告人张栋财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年7月14日止。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）五、被告人王丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年8月13日止。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）六、被告人高浩斐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2021年6月8日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。）七、被告人杨佳宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年7月13日止。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）八、所退赃款17.9599万元及追缴的违法所得86.4172万元共计104.3771万元，已返还被害人袁某1.0005万元、张某124万元、刘某16万元、张某211万元；剩余62.3766万元。其中17.9599万元于本判决生效后返还被害人，另外44.4167万元于本判决生效后由曹县公安局返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭爱波审 判 员  徐树君人民陪审员  王宝玉二〇二一年二月二十六日法官助理张彦南书记员王珊