天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初523号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人刘海涛，男，1988年3月9日出生于天津市蓟州区，汉族，中专文化，农民，户籍地为天津市蓟州区，现住天津市蓟州区。2020年4月23日因涉嫌犯招摇撞骗罪被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人付振兴，天津云诺律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人刘海涛犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，后天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑补诉〔2020〕7号补充起诉决定书补充起诉。本院于2020年11月17日、2021年1月26日公开开庭审理了本案，天津市蓟州区人民检察院指派检察官王月明出庭支持公诉，被告人刘海涛及其辩护人付振兴到庭参加诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2020年11月19日建议延期审理，同年12月18日建议恢复审理。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人刘海涛于2019年8月至2020年3月间，虚构从事的工作取得被害人于某信任，以谈朋友为幌子，以各种理由骗取被害人于某人民币累计25.6万余元，用于其个人挥霍；于2020年2月25日，以借为名骗取被害人王某1人民币25000元，用于其个人挥霍；于2020年3月间，虚构事实以给被害人马某1之妻王丽丽找工作送礼为由先后两次骗取马某1人民币共计8000元。被告人刘海涛经公安机关传唤到案。就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，指控被告人刘海涛的行为已构成诈骗罪，并建议判处被告人刘海涛有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人刘海涛对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控事实有异议，辩解称对涉及被害人王某1、马某1的金额无异议，但对涉及被害人于某的金额有异议。其辩护人发表如下辩护意见：被害人于某具有丰富的社会阅历，而刘海涛虚构从事工作的经历存在诸多矛盾之处，再结合于某与刘海涛的相识经过及年龄、经济条件的差距，则刘海涛的行为无法使于某陷入错误认识，于某给付刘海涛的钱款不能全部认定为诈骗数额。经审理查明，2019年七八月份，被害人于某与其朋友马某2酒后回家途中与向其展示“特警”工作证的被告人刘海涛相识。2019年8月至2020年3月期间，刘海涛以与于某谈朋友为幌子骗取于某的信任后，虚构其父亲生病住院、经营货车等事实多次骗取于某钱款共计人民币263000余元，期间，刘海涛给付于某钱款7000余元，其余钱款经催要未予返还。2020年二三月份，于某与刘海涛交往期间，刘海涛虚构其父亲生病住院的事实又骗取于某的朋友被害人王某1钱款25000元。当日，刘海涛即以10035元的价格购买钻戒一枚并赠送给案外人赵某。后王某1向刘海涛催要钱款时，刘海涛将王某1的联系方式拉黑。2020年3月，刘海涛虚构其亲属在区有关单位工作的事实，谎称其可以帮助被害人马某1的亲属安排工作，以送礼的名义骗取马某1钱款8000元，后以各种理由予以推脱直至案发。综上，刘海涛骗取于某钱款256000余元、王某1钱款25000元、马某1钱款8000元，上述钱款均被刘海涛用于个人开支。另查，2020年4月，被害人于某发现被骗后报警而案发。被告人刘海涛于2019年4月28日曾因其他犯罪事实涉嫌诈骗罪被天津市公安局蓟州分局取保候审，2020年8月5日，本院（2020）津0119刑初229号刑事判决书以被告人刘海涛犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.案件来源、到案经过、居民信息表及刑事判决书等，证实2020年4月11日，本案因于某报警而案发，4月22日，被告人刘海涛经电话通知传唤到案；还证实2020年8月5日，被告人刘海涛因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元的情况等。2.婚姻登记手续等，证实2010年3月12日，刘海涛与孙会云结婚，于2013年1月23日离婚；于2017年4月24日与张某结婚，于2018年5月15日离婚；于2018年6月22日与房芳结婚，于2018年6月25日离婚；于2019年2月20日与石娟娟结婚，于2019年3月14日离婚的情况等。3.接受证据材料清单及赵某的钻戒照片、转账截图等，证实2020年2月25日王某1向刘海涛转账25000元，当日刘海涛以10035元的价格购买钻戒一枚并赠送给赵某，且2020年2月7日至3月26日刘海涛向案外人赵某转账2万余元，其中部分金额为521元、1314元等。4.电话记录等，证实车牌号津ＲＶ××**的小型货车是他人从宝坻区超达汽贸购买的新车，品牌是奥驰Ｘ3，与刘海涛无关。5.接受证据材料清单、银行流水及于某提供的记录明细等，证实2019年8月至2020年3月，于某向刘海涛转账263000余元，刘海涛向于某转账7000余元。6.被害人于某陈述：2019年8月10日左右晚上11时，我和我朋友马某2喝多了，当走到蓟州区二小附近时，刘海涛给我俩搭讪，并掏出特警证说他是公安局的，我就相信他了。当天晚上，我们互加微信，后来我俩就熟悉了，还发生了性关系。到了8月底，刘海涛说需要给领导送2万元当孙各庄派出所副所长，我就于2019年8月27日，通过微信（ｆａｎｇｓｈｏｕｑｕａｉ828858）给刘海涛转账5000元和15000元。到了10月8日，刘海涛说他被停职了，需要给领导送礼，又向我借款10万元，我当时只有7万元，就通过农业银行给他转过去了。11月6日，刘海涛又给我打电话说为了恢复孙各庄副所长职务需要送礼15000元并给我发过来秦某的农业银行卡号，我就给转过去15000元。2020年3月10日凌晨，刘海涛哭着给我打电话说他爸住院了，并给我一个支付宝的二维码，我通过扫码给的刘海涛，又从我支付宝借了1万元，通过银行转给了刘海涛。期间，刘海涛还以去天津办事、学习、考试等理由向我借钱，再加上他欠的我信用卡的钱，共计骗我40余万元。后来，我知道他不是警察，我就找他要钱，他一直推脱，我就报警了。我还知道，刘海涛说他爸生病那次还向王某1借款25000元，听和刘海涛过了好几年的女朋友张某说，刘海涛把钱都给一个叫赵敏的花了。我们交往期间，我从刘海涛朋友圈里看过刘海涛发过穿警服的照片，还说他在值勤，为人民服务啥的。7.被害人王某1陈述：2019年9月份，我通过于某认识的刘海涛，当时于某说刘海涛是警察。11月份，我儿子跟别人打架，我和他咨询过，他还跟我说上班时会把事情给办好的。2020年2月25日下午，刘海涛从微信上说他爸住院了向我借款25000元，我就转给他了。后来，没几天发现他把我的微信删除了，还把我的电话拉黑了。期间，刘海涛在朋友圈还发过一张穿警服带勋章的照片，但故意把脸弄模糊了。8.被害人马某1陈述：我是蓟州区林业局的防火员。2019年我买彩票时和刘海涛相识，我们聊天的过程中，刘海涛提到给我媳妇儿王丽丽找工作的事情。2020年3月16日，刘海涛告诉我说可以找关系安排我媳妇儿去建委上班。3月22日，刘海涛说有急事找我借款500元，我就给转过去了。3月26日，刘海涛又问我媳妇的学历和专业，后来又说他表姑父的发小在建委上班，并让我先给对方拿5000元，我就给刘海涛分两笔转过去5000元。3月30日，刘海涛说需要给管人事的送2000元，给办公室主任送1000元，我就又转过去了。4月2日，刘海涛又向我借款1000元。至今，我媳妇也没有参加过建委的面试、考试等活动，我共计损失9500元。王丽丽及微信聊天视频等佐证上述内容。9.证人马某2证言：2019年七八月份，我和我朋友于某喝完酒回家的路上，我喝多了躺在地上，一个小伙过来扶我起来还拿出印有“特警”字样的证件。当天晚上，我们三个互相加了微信。后来，我知道他叫刘海涛。10.证人刘某1证言：刘海涛是我儿子。刘海涛的五个表姑父没有在区政府等相关部门工作的，我们家在建委没有亲戚。11.证人律春荣证言：我是刘海涛的母亲。这几年他干的活挺多，都不太固定。我知道他给人开大车，拉砂石料。我不知道他名下是否有货车，我就知道他应该黑户。我对象刘某1于2019年1月份被车碰过，之后就没住过院。12.证人赵某证言：我有个小名叫赵敏。我认识刘海涛时，他说自己是单身，养大车的，并说自己在天一有房和160万元存款。2020年2月14日，刘海涛送过我一个钻戒，一直到3月份，前前后后微信给我转了2万多元。13.证人刘某2证言：我和刘海涛是朋友。我和刘海涛与于某吃过几次饭，一起吃饭的时候，刘海涛跟于某说过自己在派出所上班。14.证人秦某证言：我认识刘海涛，他偶尔到我彩票站买彩票。2019年11月6日下午4时许，刘海涛说他的银行卡不能用了，让他亲戚把15000元打到我的卡上，我就同意了。后来，钱到账后，我取完钱就给刘海涛了。通过查看银行流水，该笔钱是于某转的。15.证人王某2证言：我是商贸街二龙烧烤的老板。我认识刘海涛，2020年3月10日凌晨1点左右，刘海涛给我发微信要支付宝二维码，说有人给他转账8000元，我就给他了，然后有个叫秀梅的支付宝账号支付了7800元，我扣除手续费后给刘海涛提供的账户转了7753元。16.证人张某证言：我于2017年、2018年与刘海涛结婚，过了一年多就离婚了，但还是一起过，一直到2020年2月份，我们才彻底分开。我与刘海涛认识时，他在蓟州开发区一个建筑公司当司机，后来到叫什么猎豹的保安公司上班，再后来到蓟县城里一个会所工作，最后是开大车拉砂石料。按照刘海涛正常的收入，他应该手里留一两千元。我没听说刘海涛有亲戚在建委上班。我知道刘海涛乱搞男女关系，除了于某，还有一个自称赵敏的女的。17.证人刘某3证言：我是刘海涛的亲大哥，他曾在马伸桥交警大队干过辅警。据我所知，刘海涛名下没有货车，因为他手里应该没钱，而且他是黑户也不能贷款。我父亲于2019年12月份曾因为被车碰了住过院，2020年以来没有住过院。18.证人李某证言：我和刘海涛是初中同学，刘海涛开过货车，我不清楚他开货车的收入如何。19.证人陈某证言：我在邦均镇102国道南侧经营“老大”农用车配件，还销售农用车，我们卖过瑞沃ＥＳ3福田车辆，买车的人和我们都签合同，其中没有刘海涛这个人。20.被告人刘海涛供述：2017年秋，我和我前妻离婚了，但还一起过，后来因为我卖北京车牌照的事情被公安机关取保了，她也不管我，我们就散了。2019年7月至2020年2月底，我和于某处对象。我和于某认识的时候，我告诉她我以前在公安局上班，当时我还养着车牌号是津ＲＶ××**的瑞沃ＥＳ3货车，这辆车是我于2019年7月中旬以13万元的价格从邦均镇“老大”农用车公司购买的，并于2019年11月、12月间以七八万元的价格卖的。平时我自己开车从遵化向蓟州的搅拌站或蓟州周边的搅拌站拉砂石料。于某提供的她于2019年8月12日至2020年3月10日共向我转账30余万元我不认可。事实是于某怕她对象向她要钱，就用她的微信把钱倒到我的银行卡了，然后用的我的银行卡再把钱支走，其中有一次她转到我微信（ｗｅｉｎｉ945ｂｉａｎｇｕａｉ）7万元，转天，她让我给她了。另外如几元、几百元，甚至几千元的，我都用于日常开支了。事实上，我因为拉砂石料向于某借过3万元，之后还了15000元。另外，于某说她不好意思向她大姐王某1借钱，就让我向王某1借款25000元。后来，王某1找我还钱，我答应还她，但还没等还呢，我就被刑拘了。我和马某1是朋友。2020年4月份，马某1托我给他媳妇王丽丽找工作，并分两笔给我转款8000元。我给马某1提到过我有个表姑父在县委上班，但我没有给我表姑父联系过这事。本院认为，被告人刘海涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘海涛在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚予以并罚。关于被告人及其辩护人发表的辩护意见，本院认为，被告人刘海涛虚构警察身份的事实有被害人于某、王某1陈述及证人马某2、刘某2证言等证据相互佐证；同时，被告人刘海涛还虚构经营货车等事实骗取财物，经在案证据予以证实。另外，涉及被害人于某被骗钱款的数额，鉴于公诉机关仅依据被害人于某向被告人刘海涛的转账记录予以认定，其他数额未予指控，且归还数额予以扣除，与查明事实一致，本院予以采信。故对该辩护意见，本院不予采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人刘海涛有期徒刑五年至七年，并处罚金的量刑意见适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条，第七十条之规定，判决如下：被告人刘海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元，与天津市蓟州区人民法院（2020）津0119刑初229号刑事判决书确定的有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元并罚；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2027年4月22日止，罚金限本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李英山审 判 员  崔军委人民陪审员  王海全二〇二一年二月二十二日法官助理高龙书记员姚文凯本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。