甘肃省庄浪县人民法院刑事判决书（2020）甘0825刑初180号公诉机关甘肃省庄浪县人民检察院。被告人李某1，公民身份号码×××，庄浪县中医医院从事会计工作，户籍所在地甘肃省平凉市庄浪县，住甘肃省庄浪县。辩护人达某，甘肃翰维律师事务所律师律师。庄浪县人民检察院以庄检公诉刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人李某1犯挪用公款罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庄浪县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人达某到庭参加诉讼,本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人李某1利用从事庄浪县中医医院财务科记账会计职务便利，挪用公款37381000.8元，其中2018年所挪用11598000元于当年10月全部归还，其中17004.8元用于个人还款及消费且在三月内归还。2018年用于网络赌博数额为11580995.2元，应计入犯罪数额；2019年、2020年所挪用公款共计25783000.8元未能归还，应全部计入犯罪数额，共计挪用公款犯罪数额为37363996元，其中37335640.2元用于网络投注“重庆时时彩”、“极速时时彩”赌博，28355.8元用个人消费等支出。至案发，尚有25783000.8元不能归还。公诉机关认定上述事实的证据有：1.书证有受案登记表、户籍证明、任职证明、转账证明等；2.证人朱某1、吴某1、蒲某等人的证言；3.被告人李某1的供述和辩解；4.庄浪县价格认证中心认定结论书；5.手机数据电子勘验笔录；6.视听资料、电子数据有光盘1张。公诉机关认为，被告人李某1身为国有事业单位财务工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额巨大，且用于非法活动，案发时大部分未归还，其行为应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人李某1自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李某1对指控犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及犯罪金额没有意见，被告人李某1主动投案，如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，且签署了具结书；被告人没有犯罪前科，其单位管理混乱；被告人本人希望以后能退赃退赔，弥补损失，建议法院对被告人从轻在有期徒刑11年以下判处。经审理查明,被告人李某1自2013年3月至案发在庄浪县中医医院财务科从事会计工作。2016年2月至2016年5月期间，景某向李某1介绍了“北京赛车”彩票。2017年3月份，北京赛车彩票微信群里的一个庄家向李某1推荐了“重庆时时彩”彩票。李某1从2017年年底又在QQ群里购买“重庆时时彩”彩票，从2018年5月份开始，“重庆时时彩”QQ群里的一个陌生人向李某1推荐了一个叫“黄国发”的人，随后李某1和黄国发加了微信，留了电话号码，黄国发在微信上向李某1介绍“重庆时时彩”，并向李某1发送“重庆时时彩”网站链接，李某1利用手机浏览器打开黄国发提供的网站，输入黄国发提供的安全码、用户户名及密码，进行了登录，后李某1就通过本人6228483448044494977农行账号给黄国发账户、支付宝或黄国发提供的相关人员账户或支付宝账户转款，通过押数字的方式进行网络赌博活动，每十分钟开一次奖，当天不玩后，黄国发指定一个庄家把押中后翻倍赢利或捞回资金转到李某1的微信、银行卡或支付宝账户。2019年3月份“重庆时时彩”被停后，黄国发就又向李某1发送了“极速时时彩”链接平台，该彩票一分钟开一次奖，玩法和“重庆时时彩”一样，此后，李某1玩“极速时时彩”一直到案发。2016年至2018年7月，李某1用工资、本人贷款及向朋友借款购买彩票，因亏损后因其无处筹钱，产生了挪用公款的想法。2018年7月至2020年8月，被告人李某1利用从事庄浪县中医医院财务科记账会计职务便利，通过应付账款科目挂账或不记支出账务处理手段，先后多次虚构支药品材料费、南城区工程款名义填写中国农业银行结算业务申请书，同时填写通过其本人保管使用的密码器生成支付密码，自行加盖由其保管使用的财务科公章、财务科长吴某1印章，并在经办其他结算业务过程中从分管财务副院长蒲某处或电话联系经蒲某同意通过办公室要来蒲某个人印章加盖后，持结算业务申请书到中国农业银行庄浪县支行办理转账，将庄浪县中医医院27260101040000466基本存款账户的公款********.8元挪用至给庄浪县中医医院供应床单被褥的庄浪县佳美家床上用品店个体户朱某16228483448321677476农行账户，再安排朱某1通过手机银行转存李某1个人尾号4977农行账户用于网络投注赌博非法活动等支出。其中2018年挪用单位公款11598000元，李某1将11580995.2元用于网络博彩，17004.8元用于归还个人贷款；2019年挪用单位公款14974151元，李某1将14972324元用于网络博彩，1827元用于归还他人借款或个人零星消费等支出；2020年挪用单位公款10808849.8元，李某1将10782321元用于网络博彩，26528.8元用于个人零星消费等支出。2019、2020年所挪用公款共计25783000.8元至今尚未归还。1.2018年7月20日，李某1从中医院尾号0466农行基本户以支材料款名义转入朱某1尾号7476农行账户200000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分4笔各50000元转支李某1尾号4977农行账户。7月20日至7月29日，朱某1所转200000元公款中除5000元李某1用于归还个人贷款外，其余195000元李某1全部用于网络赌博。2.2018年7月30日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义转入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日朱某1通过手机银行从其尾号7476农行账户将该款分6笔各50000元转支李某1尾号4977农行账户。7月30日至8月1日，李某1把7月30日朱某1所转300000元公款全部用于网络赌博。3.2018年8月10日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分6笔各50000元转支李某1尾号4977农行账户。8月10日至8月18日，朱某1所转300000元公款李某1全部用于网络投注赌博。4.2018年8月20日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户2笔各250000元共计500000元，当日朱某1通过手机银行从其尾号7476农行账户将该款分4笔100000元、2笔50000元转支李某1尾号4977农行账户。8月20日至8月21日，朱某1所转500000元公款李某1全部用于投注赌博。5.2018年8月24日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分5笔各100000元转支李某1尾号4977农行账户。8月24日至8月25日，朱某1所转500000元公款李某1全部用于网络赌博。6.2018年8月28日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户499000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款全部转支李某1尾号4977农行账户。8月28日，朱某1所转499000元李某1全部用于网络投注赌博。7.2018年8月30日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户499000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分4笔各100000元、1笔99000元转支李某1尾号4977农行账户。8月30日至8月31日，李某1所挪用公款全部用于网络赌博。8.2018年8月31日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户700000元，当日朱某1通过手机银行转入李某14977农行账户700000元中医院公款，8月31日至9月5日，李某1所挪用700000元全部用于反复投注网络赌博。9.2018年9月5日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户700000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将200000元、200000元、300000元转支李某1尾号4977农行账户。当日朱某1所转700000元李某1全部用于网络赌博。10.2018年9月7日，李某1通过中医院尾号0466账户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户800000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分4笔各200000元转支李某1尾号4977农行账户。9月7日至9月15日，朱某1所转800000元李某1全部反复投注用于网络赌博。11.2018年9月17日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户800000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分2笔各400000元转支李某1尾号4977农行账户。9月17日至9月25日，朱某1所转800000元公款李某1全部用于网络赌博。12.2018年9月26日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户800000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分2笔各400000元转支李某1尾号4977农行账户。9月26日至10月12日，朱某1所转800000元公款李某1全部用于网络赌博。9月26日至10月12日，李某1赌博捞回资金中，除部分归还个人贷款等支出外，10月12日安排朱某1通过手机银行将3900000元归还到中医院0466账户，10月13日安排朱某1通过手机银行将1700000元归还到中医院0466账户。共计还款5600000元。13.2018年10月15日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户2笔各800000元共计1600000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分3笔600000元、500000元、500000元转支李某1尾号4977农行账户。10月15日至10月16日，李某1将6002.4元用于归还网贷，其余全部用于网络赌博，投注后全部输掉。14.2018年10月16日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户2笔各700000元共计1400000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款分2笔将1000000元、400000元转支李某1尾号4977农行账户。10月16日至10月17日，李某1投注后全部输掉。15.2018年10月17日，李某1通过中医院尾号0466农行基本户以支药品材料款名义将600000元、700000元、700000元汇入朱某1尾号7476农行账户，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款全部转支李某1尾号4977农行账户。10月17日，李某1通过支付宝从其尾号4977农行账户归还支付宝借呗贷款6002.4元；其余全部用于网络赌博，投注后全部输掉。2018年10月21日，朱某1按照李某1微信所发的还款顺序单子通过手机银行从其7476账号转支中医院0466账户4笔共计5998000元。至此，李某1共归还2018年10月21日之前所挪用公款11598000元。16.2019年4月10日，李某1通过中医院尾号0466账户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款转支李某1尾号4977农行账户。4月10日至4月14日，朱某1所转300000元公款中299950元李某1用于网络赌博全部输掉。17.2019年4月15日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户380000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款转支李某1尾号4977农行账户。4月15日至4月16日，李某1将上述380000元投注后全部输掉。18.2019年4月18日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户380000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款转支李某1尾号4977农行账户。4月18日至4月19日，李某1将以上共计380000投注后全部输掉。19.2019年4月22日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户388000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款转支李某1尾号4977农行账户。4月22日至4月23日，李某1投注后全部输掉。20.2019年4月26日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户将该款转支李某1尾号4977农行账户。4月26日，李某1投注后全部输掉。21.2019年4月29日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户180000元、300000元共计480000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户480000元。该款转入后，李某1尾号4977农行账户余额为480233.2元。4月29日至5月2日，李某1投注后全部输掉。22.2019年5月6日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户2笔各300000元共计600000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户2笔各300000元共计600000元。5月6日至5月7日，李某1将599880元用于网络赌博。23.2019年5月10日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户190000元、300000元共计490000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户490000元。该款转入后，李某1尾号4977农行账户余额为490409.2元。5月10日至5月11日，李某1投注赌博共计489920元。24.2019年5月13日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户2笔各300000元共计600000元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户600000元。该款转入后，李某1尾号4977农行账户余额为600489.2元。5月13日至5月23日，李某1投注赌博共计599900元。25.2019年5月24日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户2笔各300000元共计600000元，次日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户600000元。该款转入后，李某1尾号4977农行账户余额为600589.2元。5月24日至25日，李某1将599988元投注后全部输掉。26.2019年5月28日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元。2018年5月30日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户300000元。5月31日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家林玉虹尾号8422账户6笔各49999元共计299940元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。27.2019年6月3日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。6月3日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家林玉虹尾号8422账户10笔各49999元共计499990元投注“极速时时彩”后全部输掉。28.2019年6月5日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。6月5日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家林玉虹尾号8422账户10笔各49999元共计499990元投注“极速时时彩”。29.2019年6月11日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户2笔各300000元共计600000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户600000元。6月11日至6月12日投注“极速时时彩”。共计投注资金599989元，投注后全部输掉。30.2019年6月17日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。6月17日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家羊晓玲尾号3989账户10笔各49990元共计499900元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。31.2019年6月20日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。6月20日至6月21李某1全部进行了投注。32.2019年7月17日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户400000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户400000元。7月17日，李某1投注资金共计399993元，投注后全部输掉。33.2019年7月31日，李某1通过中医院尾号0466账户汇入朱某1尾号7476农行账户380000元。8月1日，朱某1通过尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户380000元。当日，李某1几次共计379993元投注“极速时时彩”。34.2019年8月26日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户450151元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户450151元。8月26日至9月24日，李某1全部转存投注输掉。35.2019年9月26日，李某1通过中医院尾号0466账户汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。9月26日，李某1投注后全部输掉。36.2019年9月27日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户800000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户800000元。9月27日，李某1投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。37.2019年10月8日，李某1通过中医院尾号0466账户汇入朱某1尾号7476农行账户700000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户700000元。10月8日,李某1投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。38.2019年10月9日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户700000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户700000元。10月9日，李某1进行投注，捞回资金转账充值到徐某支付宝账户。又于10月11日、12日投注全部输掉。39.2019年10月14日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。10月14日，李某1转支庄家林训进尾号2673账户499900元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。40.2019年10月28日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户726000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户726000元。10月28日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家林训进尾号2673账户725000元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。41.2019年10月29日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户800000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户800000元。10月29日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家林训进尾号2673账户16笔共计799840元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。42.2019年11月21日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户800000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户800000元。11月21日至12月11日李某1投注捞回部分资金，反复进行投注后全部输掉。43.2019年12月13日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户800000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户800000元。12月13日至12月15日，李某1反复投注后全部输掉。44.2020年2月26日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户300000元。2月26日，李某1用299949元投注“极速时时彩”，投注后全输了。45.2020年2月27日，李某1通过中医院尾号0466账户汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户300000元。2月27日，李某1用299940元投注“极速时时彩”，投注后全输掉。46.2020年2月28日，李某1通过中医院尾号0466账户以支南城区工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户344040元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户344040元。2月28日，李某1用340000元投注“极速时时彩”，投注后全输了。2月29日，李某1通过微信从其4977农行账号转支黄国发4000元投注“极速时时彩”，投注后又全部输掉。47.2020年3月10日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。3月10日，李某1用500000元投注“极速时时彩”，投注后全输掉。48.2020年3月12日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户500000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户500000元。3月13日，李某1用499850元投注“极速时时彩”，投注后全输掉。49.2020年3月16日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户262700.8元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户262700.8元。3月16日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家羊晓婷尾号9867账户260000元投注“极速时时彩”，又通过微信从其尾号4977农行账户转支黄国发2700元，投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。50.2020年3月20日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户277463.6元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户277463元。3月20日，李某1通过其尾号4977农行账户转支庄家羊晓婷尾号9867账户270000元、通过微信从其尾号4977农行账户转支黄国发7000元，投注“极速时时彩”。51.2020年3月25日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户341888元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户341888元。3月25日至3月27日，李某1分几次全部投注“极速时时彩”。52.2020年3月31日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户277463.6元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户277463元。3月31日，李某1用270000元投注“极速时时彩”。4月2日，李某1用7000元投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。53.2020年4月2日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户423542元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户423542元。4月2日，李某1用420000元投注“极速时时彩”。4月3日，李某1用4000元投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。54.2020年4月3日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户423542元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户423542元。4月3日，李某1用420000元投注“极速时时彩”。4月4日，李某1用3700元投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。55.2020年4月7日，李某1通过中医院尾号0466账户以支设备费名义汇入朱某1尾号7476农行账户277463.6元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户277463元。4月7日，李某1用270000元投注“极速时时彩”。4月8日，李某1用7000元投注“极速时时彩”，上述投注后全部输掉。56.2020年4月9日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户423542元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户423542元。4月10日，李某1分别用420000元、4000元投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。57.2020年4月10日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户182870元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户182870元。4月10日，李某1分别用180000元、2000元投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。58.2020年4月13日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户415860元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户415860元。4月13日，分别用410000元、5000元、900元投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。59.2020年4月14日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户300000元。4月14日，李某1用300000元投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。60.2020年4月15日，李某1通过中医院尾号0466账户以支药品款、工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户300000元。4月14日，李某1用300000元投注“极速时时彩”全部输掉。61.2020年4月16日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料费名义汇入朱某1尾号7476农行账户414000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户414000元。4月16日至4月17日，李某1全部用于投注“极速时时彩”。62.2020年4月21日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户431200元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户431200元。4月21日，李某1用430000元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。63.2020年4月23日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户615564元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户615564元。4月23日，李某1用600000元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。64.2020年4月28日，李某1通过中医院尾号0466账户以支设备材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户486000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户486000元。4月28日，李某1用480000元投注“极速时时彩”。5月7日用6000元投注“重庆时时彩”。65.2020年5月8日，李某1通过中医院尾号0466账户以支药品材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户149820元、282810元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户149820元、282810元。5月8日至5月9日李某1全部投注“极速时时彩”。上述投注后全部输掉。66.2020年5月18日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户149820元、282810元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户432630元。5月18日李某1用430000元投注“极速时时彩”，5月20日用2000元投注“极速时时彩”。67.2020年5月20日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户461031元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户461031元。5月20日至5月23日李某1反复投注后全部输掉。68.2020年5月25日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户182850.8元、198469.4元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户381320元。5月25日至5月26日，李某1投注后全部输掉。69.2020年6月8日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户195452元、170074.8元，当日朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户365526元。6月8日，李某1用360000元投注“极速时时彩”。6月10日至17日又将捞回2430000元又进行了反复投注，全部输掉。70.2020年6月19日，李某1通过中医院尾号0466账户以支工程款名义汇入朱某1尾号7476农行账户300000元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户300000元。6月19日，李某1用300000元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。71.2020年6月29日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户138760元、177541.2元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户316301元。6月29日，李某1用310000元投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。72.2020年7月30日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户200000元。7月31日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户200000元。7月31日，李某1全部投注“极速时时彩”，投注后全部输掉。73.2020年8月6日，李某1通过中医院尾号0466账户以支材料款名义汇入朱某1尾号7476农行账户122271元，当日，朱某1通过其尾号7476农行账户转支李某1尾号4977农行账户122271元。8月6日，李某1共投注122000元，投注后8月8日捞回来8000元继续投注后全部输掉。综上所述，李某1利用从事庄浪县中医医院财务科记账会计职务便利，挪用公款37381000.8元，其中2018年所挪用11598000元于当年10月全部归还，其中17004.8元用于个人还款及消费且在三月内归还。2018年用于网络赌博数额为11580995.2元，应计入犯罪数额；2019年、2020年所挪用公款共计25783000.8元未能归还，应全部计入犯罪数额，共计挪用公款犯罪数额为37363996元，其中37335640.2元用于网络投注“重庆时时彩”、“极速时时彩”赌博，28355.8元用个人消费等支出。至案发，尚有25783000.8元不能归还。另查明，被告人李某1用违法所得购买了位于××庄房产一套，×××丰田牌GTM7200CGE型小型轿车1辆。经庄浪县价格认证中心认定该房产及小轿车价格共计为919465元。上述事实有经庭审质证、确认的物证福居花苑房产1套、×××丰田牌小型轿车1辆、李某1OPPOFINDX手机1部、李某1628483448044494977农行卡1张、徐某6217998330001307387邮政银行卡1张、徐某电信SIM卡1张、案款558.75元，书证立案决定书、搜查相关法律文书、扣押通知书、统计表、中医院证明、户籍证明、情况说明、银行卡明细、交易明细、微信转账截图、记账凭证、银行日记账、庄浪县中医院财物资料、收款入账通知、资金核对情况、未记账资金统计表、关联合约信息、借记卡产品资料查询、交易明细及对手信息、支付宝等网络支付账务交易明细资料提取说明、余利宝账号资金交易明细、记账凭证、全院收支汇总表、业务申请单、结算业务申请书、补充说明、公积金及车辆信息、房产信息、机动车行驶证、购车协议、立案告知书、立案决定书、离婚证等，证人朱某1、靳某、高某1、朱某2、陈某、朱某3、蒋某、刘某、高某2、徐某、王某1、柳某、王某2、牛某、王某3、吴某1、蒲某、吴某2、景某、朱某4、胡某、李某2的证言，被告人李某1的供述与辩解，鉴定意见庄浪县价格认证中心价格认定结论书，视听资料光盘1张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某1身为国有事业单位财务工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额巨大，且用于非法活动，案发时大部分未归还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关的指控成立。被告人李某1自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人李某1购买的福居花园房产及丰田牌轿车系违法所得的财物，应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某1犯挪用公款罪，判处有期徒刑十四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2034年8月10日止）。二、随案移送的××苑房产1套及该房产钥匙1把，×××丰田牌小型轿车1辆、该车钥匙2把及车辆行驶证予以追缴。三、责令被告人李某1退赔庄浪县中医医院损失24863535.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李建亿审判员 柳新民审判员 万晓斌人民陪审员 魏天安人民陪审员 郑鹏程人民陪审员 苏海霞人民陪审员 王宝红二〇二一年二月二十三日法官助理 张小艳书记员 李其其