福建省厦门市集美区人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0211刑初83号公诉机关厦门市集美区人民检察院。被告人苏灿峰，男，1995年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，住厦门市集美区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。被告人卢俞成，男，1997年1月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省平和县，在厦门市暂住集美区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。被告人严启富，男，1993年3月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市忠县，在厦门市暂住集美区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人邹丽娜、倪晔嵩，福建建达（厦门）律师事务所律师。被告人苏斌坡，男，1993年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，在厦门市暂住集美区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。厦门市集美区人民检察院以集检一部刑诉〔2021〕Z63号起诉书指控被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡犯开设赌场罪，于2021年1月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员李晓兰出庭支持公诉，被告人苏灿峰、卢俞成、被告人严启富及其辩护人邹丽娜、倪晔嵩、被告人苏斌坡到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月23日至9月26日，被告人苏灿峰明知他人设立赌博网站接受投注，仍先后雇佣被告人卢俞成、严启富、苏斌坡在厦门市集美区××镇××庄××号××室××号××栋××，通过银行卡接受并流转赌博网站赌客充值的赌资。其间，被告人严启富于2020年8月22日左右至9月10日左右提供其位于××镇××庄××号××室的租赁房屋，被告人苏灿峰于2020年9月10日左右至9月27日租赁位于集美区××镇××号××栋××的房屋，并将上述地点先后作为犯罪窝点。被告人苏灿峰提供电脑、手机、其名下卡号为6214********的光大银行卡以及其购买的户名李明川、卡号6230********的农业银行卡，卢俞成提供其名下卡号为6236********的建设银行卡、卡号为6228********的农业银行卡，严启富提供其名下卡号为6230********的农业银行卡、卡号为6214********的招商银行卡、卡号为6230********的平安银行卡、卡号为6222********的交通银行卡、卡号为6217********的中信银行卡。被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡使用上述作案工作为赌博网站接收赌资，并将接收的赌资转账到上线指定的其他银行卡账户，由赌博网站向被告人支付银行卡资金流水的千分之二作为报酬。2020年9月中旬，被告人严启富、卢俞成、苏斌坡明知上述银行卡系为赌博网站接收赌资，仍受被告人苏灿峰雇佣参与流转赌资。经查，被告人苏灿峰、严启富、卢俞成、苏斌坡使用上述银行卡共计接收赌资人民币25830270.65元，其中赌客吴某、刘某1共计转账赌资人民币1174823元。2020年9月27日，被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡被公安机关抓获。归案后，被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡在侦查阶段即如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡在开庭审理过程中亦无异议，并有物证银行卡、Ｕ盾、手机、电脑、书证公安机关制作、出具的到案经过、人员基本信息、户籍证明、证明、微信转账截图、搜查笔录、交易记录、提取笔录、房屋租赁合同照片、辨认笔录、扣押决定书及扣押清单、证人吴某、刘某1、刘某2的证言、闽中证［2020］数鉴字第2369号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡明知他人设立赌博网站接受投注，仍为赌博网站提供资金支付结算服务，本案共计帮助收取赌资人民币25,830,270.65元，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡归案后均如实供述罪行且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对被告人苏灿峰、卢俞成、严启富、苏斌坡适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。辩护人的相关辩护意见理由充分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏灿峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）二、被告人卢俞成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）三、被告人严启富犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）四、被告人苏斌坡犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）五、暂扣在第三方保管中心的作案工具工商银行卡1张、农业银行卡3张、光大银行卡1张、招商银行卡1张、交通银行卡1张、平安银行卡1张、建设银行卡1张、U盾6个、红米手机1部、苹果手机7Plus1部、OPPO手机1部、笔记本电脑2台（白色华硕V5000J1台；黑色，华硕N551J1台）予以没收。暂扣在第三方保管中心的被告人苏灿峰个人物品三星手机1部予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。代理审判员  李夏菲二〇二一年二月十日书 记 员  邱蔚菁附：本判决适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。