吉林省白城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）吉08刑终25号 原公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 上诉人(原审被告人)赵秀玲，女，1969年8月16日出生，汉族，黑龙江省饶河县人，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省饶河县，住黑龙江省饶河县。因本案，于2019年10月11日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，同年11月21日被取保候审。2020年11月18日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人刘俊杰，吉林金辉律师事务所律师。 原审被告人崔彦秋，女，汉族，1964年2月13日出生，小学文化，吉林省洮南市人，无职业，户籍地洮南市，住洮南市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。2020年12月28日被取保候审。 原审被告人曲润峰，男，1978年1月1日出生，汉族，高中文化，山东省威海市人，山东省威海公交集团公交司机，住山东省威海市环翠区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人雷威，男，1976年12月03日出生，汉族，初中文化，中共党员，湖北省黄梅县人，无职业，住湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人王玉萍，女，汉族，1953年9月26日出生，初中文化，黑龙江省甘南县人，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被洮南市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。2020年12月28日被取保候审。 吉林省洮南市人民法院审理吉林省洮南市人民检察院指控原审被告人雷威、曲润峰、赵秀玲、王玉萍、崔彦秋犯诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）吉0881刑初89号刑事判决。赵秀玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开审理了本案。经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，1.被告人雷威自2018年6月至2019年初参加南宁基金会、国际梅协、军民融合会、明焕基金会等民族资产解冻类诈骗项目。其中明焕基金会项目通过左松惠加入，雷威任组长建立微信群，并发展赵秀玲等为小组长，形成下一层级结构，小组长继续发展会员，共发展会员4300余人。明焕基金会等民族资产解冻诈骗类项目以投资返利为借口，吸收会员投资，雷威将吸收的会员投资款转给左松惠，左松惠再通过雷威将会员返利款转给会员。经审计，被告人雷威吸收下线会员资金额人民币47，156，099.00元，返还给下线会员资金额人民币37，994，680.00元，诈骗金额为人民币9，161，419.00元，被告人雷威得款人民币200，000.00元。 2.被告人赵秀玲自2016年开始参加各种民族资产解冻类诈骗项目，2018年6月份，经雷威介绍加入民族资产解冻为名的明焕基金会，赵秀玲积极发展被告人王玉萍等十余人，王玉萍又积极发展钟玉萍（未到案）等人，被告人赵秀玲将吸收的会员资金转给雷威，雷威再通过赵秀玲将会员返利款转给会员。经审计，被告人赵秀玲吸收会员资金人民币4，318，974.00元，返给会员资金人民币3，644，850.00元，诈骗金额人民币674，124.00元。 3.被告人王玉萍自2017年左右开始加入民族资产解冻类诈骗项目。2018年7月初，王玉萍通过赵秀玲加入民族资产解冻诈骗类项目明焕基金会，并发展钟玉萍等下线，钟玉萍又发展崔彦秋等人参加明焕基金会，王玉萍吸收会员资金人民币382，200.00元，并将此款转给赵秀玲，赵秀玲又通过王玉萍将会员返利款246，900.00元，诈骗金额人民币135，300.00元。 4.被告人曲润峰自2017年8月份开始陆续加入壳帮、精准扶贫、民联基金会、军民融合、雅琴平台、任桂芝项目、中央民政等民族资产解冻类诈骗项目，曾担任壳帮的宣传员、九军三师督察部长、九军三师五团副团长，中央民政平台统计、民联基金会小组长、雅琴平台统计。所有项目中钟玉萍（未到案）是其上级。在明焕基金会、任桂芝的中央民政项目中，钟玉萍发展了崔彦秋等会员，在明焕基金项目中，钟玉萍将崔彦秋等会员的报单款转给其上线王玉萍；在任桂芝的中央民政项目中，钟玉萍将崔彦秋等会员的报单款转给其上线王伟。被告人曲润峰在中央民政项目中帮助钟玉萍给其下线进行转款返利。经审计，被告人曲润峰伙同钟玉萍（未到案）吸收下线资金金额1，172，484.64元，返还给下线资金金额332，000.00元，至此诈骗金额为840，484.64元。 5.被告人崔彦秋自2017开始陆续加入华夏协同发展总基金会、山东信网、马尔代夫物联网、任桂芝的中央民政项目、明焕基金等民族资产解冻类诈骗项目，曾在物联网39.8万专属担任群主，发展会员50余人。在明焕基金及中央民政项目中崔彦秋负责收取会员报单费，并将收取的报单费通过微信等方式转给其上线钟玉萍（未到案），钟玉萍、曲润峰再将会员应得返利款转给崔彦秋等，崔彦秋将收到的返利款返给会员。经审计，自2018年3月至2019年7月间，崔彦秋吸收资金转给上线153，311.16元，返还给下线资金81，950.00元，至此诈骗金额为71，361.16元。 上述事实有经原审庭审举证、质证的被告人供述、扣押清单及返还物品清单、银行流水明细、司法会计鉴定意见等证据证实。 原审法院认为，被告人雷威、赵秀玲、曲润峰、王玉萍、崔彦秋受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，积极参加民族资产解冻类诈骗项目，参与六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，诈骗公私财物，其行为均已构成诈骗罪。其中雷威诈骗数额人民币9，161，419.00元；曲润峰诈骗数额人民币840，484.64元；赵秀玲诈骗数额人民币674，124.00元，均属数额特别巨大；王玉萍诈骗数额人民币135，300.00元；崔彦秋诈骗数额人民币71，361.16元，均属数额巨大。雷威将其收取下线的会员费用转给其上线，在民族资产解冻诈骗项目的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；赵秀玲、王玉萍、曲润峰、崔彦秋在共同犯罪中起次要作用，应减轻处罚。雷威、赵秀玲、王玉萍、曲润峰、崔彦秋到案后如实供述，可从轻处罚。王玉萍的辩护人符乃杰关于王玉萍系从犯、无前科劣迹，当庭自愿认罪的辩护意见有事实法律依据，本院予以采纳。曲润峰的辩护人李铁关于诈骗数额缺乏准确性的辩护意见，庭审中公诉机关已提供了吉林全兴会计师事务有限公司司法会计鉴定意见书，且鉴定意见程序合法，鉴定依据客观真实，足以证明指控的诈骗数额的准确性，该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的曲润峰不能高于王玉萍刑期的问题，经庭审查明，曲润峰并未参与明焕基金会项目，但在任桂芝的中央民政项目中进行返利，诈骗数额特别巨大，因此该辩护意见本院亦不予采纳；辩护人关于曲润峰认罪态度较好的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见无事实法律依据，且与在案证据相悖，本院不予采纳。根据本案各被告人的犯罪性质、情节、数额及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十三条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；二、被告人曲润峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人赵秀玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；四、被告人王玉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金款已缴纳）；五、被告人崔彦秋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（罚金款已缴纳）；六、依法继续追缴被告人雷威违法所得人民币二十万元，依法上缴国库；七、扣押在案涉案财物，由扣押机关依法处理。 上诉人赵秀玲及辩护人请求依法撤销原审判决，对上诉人从轻、减轻量刑。理由为：1.一审判决关于上诉人诈骗数额674124元的认定不具有客观性，在此认定基础上做出的处罚属量刑畸重。即使上诉人构成诈骗，674124元中也应减去上诉人的个人投资14万元，还应减去与“项目”投资无关的13万元。2.上诉人主观上并没有诈骗他人的故意，没有从中获利，个人的投资也没有收回，属于被该项目所骗。3.所有经上线转回后应发给下线的钱都如数转给了下线，没有占有下线的钱款，也没有受到下线举报索款。4.一审判决对上诉人的量刑过重。因此希望二审法院对上诉人的诈骗数额予以重新认定并减轻处罚，改判对上诉人适用缓刑。 经二审审理查明事实与原审查明一致。 关于上诉人及辩护人的意见，经查，上诉人赵秀玲参加各类民族资产解冻诈骗项目，积极发展会员，收取钱财，原审依据司法会计鉴定意见认定犯罪数额准确，其提出对犯罪数额的异议，并未有相关的证据支持。原审法院依据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度综合量刑，并无不当。对上诉人的意见本院不予支持。 本院认为，上诉人（原审被告人）赵秀玲、原审被告人雷威、曲润峰、王玉萍、崔彦秋受民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者指使，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，诈骗公私财物，其行为均已构成诈骗罪。原审法院定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  葛胜楠 审判员  李 卫 审判员  李金玉 二〇二一年二月二十三日 书记员  杨令宇