湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1023刑初2号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人杨建海，男，1987年8月29日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住地湖南省宜章县；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人林军，湖南金鸥律师事务所律师。 被告人王涛（绰号“猴古”），男，1997年8月22日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省永兴县，现住地湖南省永兴县；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人曹人友，男，1991年1月25日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，高中文化，农民，户籍地及现住地湖南省郴州市苏仙区；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月13日被永兴县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人杨春林（绰号“老鼠”），男，1995年12月14日出生于湖南省宜章县，汉族，小学文化，农民，户籍地及现住地湖南省宜章县；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人许江攀，男，1997年10月13日出生于湖南省永兴县，汉族，大学文化，学生，户籍地及现住地湖南省永兴县；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月1日被永兴县公安局取保候审，同年11月30日被永兴县人民检察院取保候审。2021年1月1日，经本院决定取保候审。 经郴州市中级人民法院指定，湖南省永兴县人民检察院以郴永检一部刑诉〔2020〕63号起诉书，指控被告人杨建海、王涛、曹人友、杨春林、许江攀犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年2月1日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员曹桂先出庭支持公诉，被告人杨建海、王涛、曹人友、杨春林、许江攀及辩护人林军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2020年6月至8月，被告人王涛和杨建海每人出资3万元，在郴州市北湖区××花园××栋××室合伙开设“仪光代收工作室”，并以每月3000元的工资雇请唐维泽、唐莉莉（均另案处理）和被告人杨春林、许江攀到工作室三班倒轮流值班，为“英皇”、“巨人”、“银河”、“金尊”等赌博、电信诈骗网站“跑分”洗钱，其中，王涛负责联系境外网络赌博、电信诈骗平台及工作室账目；杨建海负责收购“四件套”（银行卡、手机卡、Ｕ盾或口令密码、身份证照片）、工作室日常开支以及发放工资等。期间，杨建海以每月800元的价格租用了杨春林、李雄杰、曹**强、唐维泽、许江攀、罗冰发、杨书华、杨金平、杨国辉、黄勇飞、兰西南、刘林、蒋亚敏、李建光、雷艳芳、蒋佩菊等人的四件套20套（其中6套由杨春林提供）放在工作室，由杨春林、许江攀、唐维泽、唐莉莉根据上游网站在ＱＱ群发布的信息“跑分”洗钱，交易金额达2277万元，工作室从中获取0.4%-0.5%的返点。被告人王涛和杨建海每人非法获利30000余元，被告人杨春林非法获利5000余元。 2.2020年6月底，被告人杨建海与曹人友每人出资25000元，在郴州市北湖区××房××室，并雇请韩自豪、李达（均另案处理）为“森林”、“ＭＯＮＯ”、“西游”、“和天下”、“太阳”等电信诈骗、赌博网站“跑分”洗钱。其中，杨建海负责联系赌博、电信诈骗平台及收购“四件套”，曹人友负责工作室的日常管理工作。期间，工作室使用曹人友、李达、曹仁贞、邓琳、彭娟、周嘉亮、曹佳伟、李书鹏、李志波等人的“四件套”“跑分”洗钱，从中获取0.25%-0.9%的返点。其中，2020年9月11日至21日期间，工作室交易金额为434.9万元。杨建海被抓获后，工作室转移至苏仙区启智幼儿园后面的自建房7楼，被告人曹人友继续经营该工作室，直到被抓获。被告人杨建海、曹人友每人非法获利30000余元。 案发后，被告人杨建海、王涛、曹人友每人退缴非法所得20000元。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证；证人证言；扣押决定书、扣押物品清单、银行流水、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片以及被告人的户籍资料、到案经过等证据证实。 公诉机关认为，被告人杨建海、王涛、曹人友、杨春林、许江攀明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨建海、王涛、曹人友均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨春林、许江攀起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。五名被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人杨建海有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人王涛有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人曹人友有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人杨春林拘役五个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人许江攀拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人杨建海、王涛、曹人友、杨春林、许江攀对指控的事实、罪名及量刑没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 辩护人林军主要辩护意见：被告人杨建海认罪认罚，对基本犯罪事实没异议，只是对获赃的金额有异议，具体数额以法庭查实的数额为准，建议法庭考虑对被告人杨建海在有期徒刑十个月以内量刑。 经审理查明： 1.2020年6月至8月，被告人王涛和杨建海每人出资3万元，在郴州市北湖区××花园××栋××室合伙开设“仪光代收工作室”，并以每月3000元的工资雇请唐维泽、唐莉莉（均另案处理）和被告人杨春林、许江攀到工作室三班倒轮流值班，为“英皇”、“巨人”、“银河”、“金尊”等赌博、电信诈骗网站“跑分”洗钱，其中，王涛负责联系境外网络赌博、电信诈骗平台及工作室账目；杨建海负责收购“四件套”（银行卡、手机卡、Ｕ盾或口令密码、身份证照片）、工作室日常开支以及发放工资等。期间，杨建海以每月800元的价格租用了杨春林、李雄杰、曹**强、唐维泽、许江攀、罗冰发、杨书华、杨金平、杨国辉、黄勇飞、兰西南、刘林、蒋亚敏、李建光、雷艳芳、蒋佩菊等人的四件套20套（其中6套由杨春林提供）放在工作室，由杨春林、许江攀、唐维泽、唐莉莉根据上游网站在ＱＱ群发布的信息“跑分”洗钱，交易金额达2277万元，工作室从中获取0.4%-0.5%的返点。被告人王涛和杨建海每人非法获利30000余元，被告人杨春林非法获利5000余元。 2.2020年6月底，被告人杨建海与曹人友每人出资25000元，在郴州市北湖区××房××室，并雇请韩自豪、李达（均另案处理）为“森林”、“ＭＯＮＯ”、“西游”、“和天下”、“太阳”等电信诈骗、赌博网站“跑分”洗钱。其中，杨建海负责联系赌博、电信诈骗平台及收购“四件套”，曹人友负责工作室的日常管理工作。期间，工作室使用曹人友、李达、曹仁贞、邓琳、彭娟、周嘉亮、曹佳伟、李书鹏、李志波等人的“四件套”“跑分”洗钱，从中获取0.25%-0.9%的返点。其中，2020年9月11日至21日期间，工作室交易金额为434.9万元。杨建海被抓获后，工作室转移至苏仙区启智幼儿园后面的自建房7楼，被告人曹人友继续经营该工作室，直到被抓获。被告人杨建海、曹人友每人非法获利30000余元。 另查明：被告人杨建海在公安机关退缴违法所得20000元；被告人王涛在公安机关退缴违法所得20000元，在本院退缴违法所得10000元；被告人曹人友在公安机关退缴违法所得20000元，在本院退缴违法所得10000元；被告人杨春林在本院退缴违法所得5000元;被告人许江攀在本院退缴违法所得400元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人杨建海、王涛、曹人友、杨春林、许江攀的在卷供述；立案决定书、指定管辖决定书、永兴县公安局扣押决定书、扣押物品清单、公安部电信网络诈骗案件侦办平台查询记录、银行交易流水、手机、微信截图、代收款记录截图；辨认笔录、现场勘验记录以及五被告人的户籍资料和到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨建海、王涛、曹人友、杨春林、许江攀明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算服务，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人杨建海、王涛、曹人友均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨春林、许江攀起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。到案后，被告人杨建海、王涛、曹人友、杨春林、许江攀均如实供述其犯罪事实，系坦白，可予从轻处罚。五被告人在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，承认自己的罪行，积极缴纳罚金，对指控的犯罪事实无异议，可予从轻从宽处罚。根据被告人许江攀的犯罪事实、情节、悔罪表现。本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省永兴县司法局对其实行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后，向本院出具书面调查评估报告同意对其实行社会矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，对被告人杨建海、王涛、曹人友适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人杨春林适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人许江攀适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨建海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年8月22日止。罚金已缴纳。） 二、被告人王涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2021年2月28日止。罚金已缴纳。） 三、被告人曹人友犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2021年4月12日止。罚金已缴纳。） 四、被告人杨春林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年2月27日止。罚金已缴纳。） 五、被告人许江攀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、追缴各被告人犯罪所得上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾永军 审 判 员  曹净松 人民陪审员  曾 云 二〇二一年二月五日 法官助理张颖 书记员郭娟 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。