四川省巴中市恩阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1903刑初161号 公诉机关巴中市恩阳区人民检察院。 被告人袁世勇，男，1997年2月5日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省泸县，现住四川省营山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月16日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李京桥，四川宏坤律师事务所律师。 被告人钟源，男，2002年2月9日出生于四川省营山县，汉族，初中文化，无业，住四川省营山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月16日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 辩护人吴志成，巴中市巴州区法律援助中心律师。 巴中市恩阳区人民检察院以恩检一部刑诉〔2020〕Z69号起诉书指控被告人袁世勇、钟源犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市恩阳区人民检察院指派检察员唐玉芳出庭支持公诉，被告人袁世勇及其指定辩护人李京桥，被告人钟源及其辩护人张铃到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴中市恩阳区人民检察院指控，2020年8月1日20时许，被告人袁世勇驾驶粤Ｂ3××××号雷克萨斯小轿车，搭乘被告人钟源与李某（另案处理）行至成都市金堂县。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该县杨柳桥镇XX茶楼，以谎称需要开房间打牌为由，并通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取钟某现金5000元。 2020年8月2日18时许，被告人袁世勇驾驶粤Ｂ3××××号雷克萨斯小轿车，搭乘被告人钟源与李某行至成都市武侯区。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该区董家湾北街XX茶楼，以谎称需要开房间打牌为由，并通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取方某现金5000元。 2020年8月6日12时许，被告人袁世勇驾驶粤Ｂ3××××号雷克萨斯小轿车，搭乘被告人钟源与李某行至本市恩阳区财富广场。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该广场XX咖啡店内，以谎称需要开房间打牌为由，并通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取唐某现金7000元、大重九牌香烟3包。后李某分得现金2500元、大重九香烟1包，袁世勇分得现金2000元、大重九香烟1包，钟源分得现金2500元、大重九香烟1包。 2020年8月13日14时许，魏某驾驶号牌为川ＲＸ××××的汽车，搭乘被告人钟源、袁世勇与李某行至遂宁市经济开发区。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该区开善东路XX茶楼，以谎称需要开房间打牌为由，并通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取杨某现金10000元。 2020年8月14日14时许，魏某驾驶川ＲＸ××××号汽车，搭乘被告人钟源、袁世勇与李某行至绵阳市涪城区。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该区红星街XX茶楼，以谎称需要开房间打牌为由，并通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取王某现金5000元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人袁世勇、钟源以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人袁世勇、钟源起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。建议判处被告人袁世勇有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人钟源有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 被告人袁世勇未辩解。 指定辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名无异议；2.被告人认罪悔罪，可以从轻处罚。 被告人钟源未辩解。 辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名无异议；2.在共同犯罪中，钟源起次要作用，系从犯，且作用是最小的；3.李某是具体实施者，到底骗了多少钱，钟源是不清楚的；4.系初犯；5.其亲属代为退缴了违法所得。 经审理查明，2020年8月1日20时许，被告人袁世勇驾驶号牌为粤Ｂ3××××号雷克萨斯小轿车，搭乘被告人钟源与李某（另案处理）行至成都市金堂县。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该县杨柳桥镇XX茶楼，谎称需要开房间打牌，以需要现金为由，通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取钟某现金5000元。次日18时许，被告人袁世勇驾驶号牌为粤Ｂ3××××号雷克萨斯小轿车，搭乘被告人钟源与李某行至成都市武侯区。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该区董家湾北街XX茶楼，谎称需要开房间打牌，以需要现金为由，通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取方某现金5000元。诈骗得手后，李某私藏部分现金，其他现金被李某、袁世勇、钟源所得，以及用于开支。 2020年8月6日12时许，被告人袁世勇驾驶号牌为粤Ｂ3××××号雷克萨斯小轿车搭乘被告人钟源与李某行至本市恩阳区财富广场。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该广场XX咖啡店内，谎称需要开房间打牌，以需要现金为由，通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取唐某现金7000元、大重九牌香烟3包。后李某分得现金2500元、大重九香烟1包，袁世勇分得现金1500元、大重九香烟1包，钟源分得现金2500元、大重九香烟1包，其余500元用于油费、过路费等开支。 2020年8月13日14时许，魏某驾驶号牌为川ＲＸ××××的汽车，搭乘被告人钟源、袁世勇与李某行至遂宁市经济开发区。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该区开善东路XX茶楼，谎称需要开房间打牌，以需要现金为由，通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取杨某现金10000元。次日14时许，魏某驾驶号牌为川ＲＸ××××号汽车，搭乘被告人钟源、袁世勇与李某行至绵阳市涪城区。按事先分工，由袁世勇、钟源二人负责接应，李某到该区红星街XX茶楼，谎称需要开房间打牌，以需要现金为由，通过微信扫码支付兑换现金的方式，骗取王某现金5000元。诈骗得手后，李某私藏部分现金，魏某分得2000元，其余现金被李某、钟源、袁世勇所得，以及用于开支。 2020年8月15日，被告人袁世勇、钟源被抓获归案。 侦查中，被告人袁世勇的亲属代为退缴违法所得7100元，被告人钟源的亲属代为退缴违法所得4850元，魏某退缴违法所得2000元。 上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.拘留证、逮捕证等，证实对被告人采取强制措施的情况。 3.到案经过，证实被告人的到案经过。 4.户籍证明，证实被告人袁世勇、钟源的个人基本情况。 5.接受证据材料清单、情况说明、收条，证实被告人袁世勇的亲属代为向公安机关退缴违法所得7100元，钟源的亲属代为退缴违法所得4850元，魏某向公安机关退缴违法所得2000元。 6.被害人唐某的陈述。主要内容：2020年8月6日22时许，我在巴中市恩阳区财富广场XX咖啡前台上班的时候，一陌生男子进入店内，称要订包间打麻将，我就将该男子带入包间。随后对方说要4包大重九香烟，并说使用微信套取7000元现金。我和陈仙琼将钱数好后放在吧台上，等了一两分钟对方将付款成功的界面出示给我看。平时我们收款都有语音提示的，当时由于同事在使用语音提示手机接电话，没有语音播报，对方又给我出示付款界面，我以为对方已经转款，然后对方就拿了吧台上的现金。随后该男子离店，自称接朋友。我们一直关注收款语音，但是一直没有显示到账，并且这名男子离店后再没有返回，才发现自己被骗。 7.被害人钟某的陈述。主要内容：2020年8月1日晚上20时许，一个男子来到我的茶楼说要开房间打牌，我将他带到包间。该男子在包间坐了大概有十多分钟的样子后，就来到吧台喊我拿5000元现金给他，他用微信转给我。我拿给他5000元，他将手机转账的信息给我看，看到确实转账5000元给我。我将钱给他之后，他就下楼走了。过了一会儿发现钱还没有到账，才反应过来，就立马报警了。 8.被害人方某的陈述。主要内容：2020年8月2日18时20分许，我在武侯区××茶楼值班，来了一个年轻男子说要打牌，身上没有现金，喊我拿点现金给他，他用微信扫码付给我。随后我将5000元现金拿进包间，他也用手机扫我的微信收款码，我看到扫描成功后就出了包间。过了几分钟我微信上没有收到5000元钱，就去包间问那名男子，发现包间门被反锁了，我从旁边包间的窗子看到包间里没有人，随后我就报案了。 9.被害人杨某的陈述。主要内容：2020年8月13日14时许，一个年轻男子在我们茶楼订了一个包间。那名男子说换10000元现金，用微信转账给我，我把我的微信收款二维码打开，那名男子用手机扫描我的二维码，扫描后给我看，我当时看到对方已经支付了10000元，微信收款和头像都是我的，对方给我说两个小时后到账。随后那名男子又叫我给他拿四包烟，我把烟送上去，进包间发现那名男子不见了。 10.被害人王某的陈述。主要内容：2020年8月14日下午3点过，我在绵阳市涪城区XX茶楼上班，来了一个男子说要打麻将，带的现金不够，想在我这换5000元的现金。这个男子把手机拿出来，扫了我们放在包间里面的付款二维码，他扫描后把手机拿给我看，我看确实支付了5000元，就从吧台抽屉拿了5000元交给他。这个男子说钱还是有点少，就下楼去取钱了。这个男子走后，我拿手机查看收款记录，发现没有这笔钱的记录，就觉得被骗了。 11.同案参与人李某的供述与辩解。主要内容：平时我和袁世勇、钟源经常一起耍，我给钟源说过我用微信套现的方法骗过别人的钱。2020年8月1日，我喊袁世勇开车送我去成都纹身，去的时候也喊上了钟源。袁世勇驾驶他幺幺的雷克萨斯车，快到成都金堂时，袁世勇说没有油了，就在金堂下的高速。袁世勇导航到了金堂县政府门口，让我去搞点钱，我同意了。我下车后找到一个茶楼，给老板说需要一个房间打牌，老板主动问我需不需要套现金，我当时就说需要套5000元钱的现金。我用微信扫描对方的微信收款码后截图，然后使用“微截图”软件进行制作，这个时候就会显示支付成功了5000元的钱的界面，这个界面与微信转账界面是一样的，我把制作的界面出示给老板看，老板看了后就将5000元现金给我，拿到钱后我就谎称需要接朋友，然后就跑了。我给袁世勇发了位置，又给钟源用微信实时共享了位置。上车后我将骗来的5000元钱全部交给了袁世勇，让他作这次来回的路费、油费和生活费。8月2日吃过午饭后，袁世勇说还是到金堂去搞钱，便将我和钟源拉到金堂县政府附近，我还是独自一人下车，在县城找了一家茶楼，以同样的方式骗取了对方6000元钱。得手后我私藏了3000元，就将剩下的3000元交给了袁世勇，袁世勇给我分了1000元。8月4日下午，袁世勇说钱不够用，我主动就说我去想办法。袁世勇将车开到武侯区一个广场，我还是独自一人下车，在广场附近一家茶楼，以同样的方式骗取了对方3000元。当天我们还换了一个地方骗钱，也是武侯区，具体地址记不清楚了，还是我一个人独自下车，以同样的方式骗了对方6000元钱。这9000元都交给了袁世勇保管，只给我分了2500元，扣了燃油费500元。 2020年8月5日，我、钟源、袁世勇在一起耍，大家都没有钱用，我就提议去巴中搞钱，袁世勇和钟源同意了。第二天袁世勇和钟源到网吧来找我，我和钟源就上了袁世勇的车。到恩阳加油站加油，我看到加油站对面有一个广场，我就和他们说我去看看。到了广场我就直接去了二楼的XX咖啡，以开房间打牌，需要微信套现的方式骗取了对方7000元，服务员还给我拿了4包大重九香烟、4罐红牛。回到营山，我给袁世勇分了1500元，因为扣除了过路费和燃油费500元，我和钟源每人2500元。 2020年8月12日，钟源给我打电话叫我和他们一起去骗钱。因为袁世勇的车没修好，他就给魏某打电话让魏某送我们去遂宁，魏某就开车送我们到遂宁。到了遂宁后，我还是独自一人下车，在遂宁船山区找了个茶楼，还是以打牌开房间，用微信套现的方式骗了茶老板10000元钱。我将骗来的10000元钱交给了袁世勇，他给魏某拿了1000元的车费。随后袁世勇给魏某说去绵阳亲戚家吃饭，于是我们就到了绵阳。第二天，我还是一个人在绵阳城区闲逛，找到了可以实施骗钱的茶楼后，以同样的方式骗取了对方5000元。我私藏了3000元，将剩下的2000元交给了袁世勇。后来分钱时，袁世勇以他的车坏了以及我在成都藏钱为由，没有把我在遂宁骗的10000元拿出来给我分，只给我分了450元，给钟源分了850元，另外又给魏某拿了1000元。 12.被告人袁世勇的供述与辩解。主要内容：2020年8月1日，李某说要去成都纹身，让我开车送他，同时也喊上了钟源。我驾驶我幺幺的雷克萨斯小轿车，到了成都金堂下了高速，李某就说他去骗钱，我将李某送到金堂政府门口，李某就下车。后来李某骗到钱后，通过微信给我发了一个位置。接到李某后，在车上李某把骗来的1000元钱交给了我。这1000元没有分，做这次来回的过路费、油费和三人在成都的开支。在金堂骗了钱后，三人就去了成都。第二天吃中午饭的时候，因在成都的钱不够用，李某当时主动就说他去想办法。我把车停在武侯区的一处广场的地下停车场，李某独自一人就下了车。大概过了一个小时，李某在微信语音里面说让我们去接他。接到李某后，在车上，李某就说骗了5000元，给我和钟源各分了1700元。 2020年8月5日，因我和李某、钟源三人均没有钱，李某就说出去找点钱用，我和钟源同意了。2020年8月6日，我驾车搭乘李某、钟源到了巴中，在恩阳一个广场处，李某下了车。半个小时后，李某发信息让去接他。接到李某后，在车上，李某拿出三包大重九香烟出来，给我和钟源一人一包，并把钱拿出来。钟源数了一下，一共有7000元。李某说给我分2000元，但要扣除500元的油费、过路费等，给我分了1500元。因车坏了，我让李某出钱修，李某同意了，就把剩余的5500元交给我保管。第二天，我觉得修车花不了多少钱，就把这5500元交给李某，李某给钟源分了2500元，他自己也分了2500元。 2020年8月12日，我、钟源、李某在一起耍的时候，三人商议去搞点钱用。由于我幺幺的车坏了，次日，我去借魏某的车，谎称需要到遂宁去走亲戚。由于魏某不放心我开他的车，就送我们。魏某并不知道我们三人这一次出去搞诈骗。到了遂宁城区后，李某独自一个人下车。大概一个小时左右，李某就与我联系。接到李某后，我问他骗了多少钱，他说骗了10000元，并将钱全部交给了我。这次给魏某分了2000元，我自己分了3400元，给钟源分了850元，剩余的钱李某就没有分了。第二天，我们到绵阳骗钱，还是由李某独自一人在绵阳城区闲逛，骗到钱后给我们发消息，我们接到李某后，他说骗了1000元。 骗钱都是由李某提出来的，并且也都是李某去骗的，有些时候我们也不知道他到底骗了多少钱，有没有藏钱。 13.被告人钟源的供述与辩解。主要内容：2020年8月初的一天下午，李某提出一起去成都纹身再骗点钱用，我和袁世勇当场就同意了。第二天，袁世勇驾驶他幺幺的车搭乘我和李某出发去成都。到成都金堂县政府附近后，李某就下车具体去骗钱，我和袁世勇接应。当天李某骗了5000元，我们没有分，用于车辆加油和过路费等。第二天，我们去了成都另一个区，李某又独自去骗钱，我们接应。这次李某说骗了3000元钱，给我分了1500元。我们在成都耍了一天后，袁世勇说钱不够用，李某就说他去想办法。袁世勇把车停到武侯区一处广场地下停车场，李某独自一人下车去骗钱。后李某让我们去接他，接到李某后，李某说骗了5000元。 2020年8月5日，因我和李某、袁世勇三人均没有钱，李某就说出去找点钱用，我和袁世勇同意了。2020年8月6日，袁世勇驾车搭乘我和李某到了巴中，在恩阳一个广场处，李某下了车。半个小时后，李某发信息让去接他。接到李某后，在车上，李某拿出三包大重九香烟出来，给我和袁世勇一人一包，并把钱拿出来，我数了一下，一共有7000元。这7000元钱，我分到2500元，李某分到2500元，袁世勇分了2000元。 2020年8月12日，我和李某、袁世勇商议去绵阳骗钱，由于租车事宜没有联系好，当天就没有去。第二天，魏某、袁世勇、李某来找我，说去绵阳骗钱，魏某开车。这次也是李某具体去骗钱，我和袁世勇、魏某接应，我不清楚骗了多少钱，当晚李某给我分了850元，给魏某分了2000元。 14.辨认笔录、辨认照片，证实李某对作案现场进行了辨认。 15.现场勘验笔录、现场图及现场照片、情况说明，证实案发现场情况。 本院认为，被告人袁世勇、钟源以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人袁世勇、钟源起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，决定予以从轻处罚。到案后，被告人袁世勇、钟源如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，其亲属代为退缴违法所得，可以从轻处罚。决定采纳公诉机关的量刑建议，对被告人袁世勇、钟源从轻处罚。关于李某、袁世勇、钟源三人获取违法所得的情况，因三人的供述不一致，无法确定具体金额，且有部分违法所得用于共同开支，故被害人的损失应由三人共同退赔。为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人袁世勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年10月14日止。罚金限判决生效后向本院缴纳） 二、被告人钟源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年8月14日止。罚金限判决生效后向本院缴纳） 三、责令被告人袁世勇、钟源与同案参与人退赔被害人唐某损失7000元、钟某损失5000元、方某损失5000元、杨某损失10000元、王某损失5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 燕 人民陪审员  杨清芝 人民陪审员  董 英 二〇二一年二月七日 法官 助理  庞赛男 书 记 员  陈秋宇 附：本案适用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。