江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0681刑初31号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人曹鑫锋，男，1990年7月9日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因犯盗窃罪，于2011年12月8日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，于2013年10月11日刑满释放；曾因犯盗窃罪，于2015年8月5日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，于2015年11月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月14日被刑事拘留，2020年10月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人吴海东，江苏东晋律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉[2021]21号起诉书指控被告人曹鑫锋犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉，被告人曹鑫锋及其辩护人吴海东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人曹鑫锋于2017年通过微信结识被害人李某，向李某谎称自己承接工程。2018年7月，被告人曹鑫锋得悉李某为其丈夫涉及刑事案件一事找关系，遂向李某谎称认识相关人员能为其处理，2018年7月至2020年1月期间，被告人曹鑫锋先后以为帮李某丈夫找关系送礼、自己工程需要资金等为名骗取李某钱款共计人民币2498682.85元（以下币种均为人民币），得款后用于购车、租车、赌博等挥霍。2019年9月至2020年5月，因被害人催要，被告人曹鑫锋退还了被害人268512元。被告人曹鑫锋于2020年9月13日在家中被民警抓获归案。为证明上述事实，公诉人当庭出示被告人曹鑫锋的供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人曹鑫锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹鑫锋在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。诉请本院依法判处。被告人曹鑫锋辩称诈骗数额为25万元。辩护人提出部分诈骗金额有误，被告人曹鑫锋有坦白情节，自愿认罪认罚，已退还部分赃款，建议从宽处罚。经审理查明，被告人曹鑫锋于2017年通过微信结识被害人李某，向李某虚构自己或亲属是在西安干工程的生意老板等身份。2018年7月某日，被告人曹鑫锋获悉李某为其丈夫涉及刑事案件一事找关系，遂向李某谎称认识相关人员能帮忙处理。2018年7月至2020年1月期间，被告人曹鑫锋以找关系需要费用、交取保候审保证金、工程需要资金等为由，先后骗取李某钱款共计242.573万元。具体事实分述如下：1.2018年7月至10月，被告人曹鑫锋谎称其叔叔等人能帮李某丈夫处理刑事案件，以需要费用为由骗取李某35.994万元。2.2018年10月至11月，被告人曹鑫锋谎称通过姓冯的朋友帮忙处理李某丈夫刑事案件，以需要费用为由骗取李某14.989万元。3.2018年11月6日，被告人曹鑫锋以工地买材料需要借款为由骗取李某1万元。4.2018年11月至2019年1月，被告人曹鑫锋谎称法院需要保证金，骗取李某30万元。5.2019年1月24日，被告人曹鑫锋谎称网警上传资料审核，以需要送礼为由骗取李某5万元。6.2019年3月，被告人曹鑫锋以工地缺少资金需要借款为由骗取李某3万元。7.2019年3月，被告人曹鑫锋以儿子生病住院、转院需要借款为由骗取李某4.5万元。8.2019年3月至6月，被告人曹鑫锋谎称西安经侦大队长能以证据不足处理李某丈夫刑事案件，以送礼为由骗取李某45万元。9.2019年7月26日，被告人曹鑫锋以帮处理李某丈夫一事需要费用为由骗取李某3.5万元。10.2019年8月16日，被告人曹鑫锋以帮李某丈夫一事需要送礼为由骗取李某2万元。11.2019年8月至2019年9月，被告人曹鑫锋谎称自己银行卡被法院冻结需要资金处理，骗取李某5万元。12.2019年9月，被告人曹鑫锋谎称自己在法院的民事诉讼案件败诉需要资金处理，骗取李某37.2万元。13.2019年9月11日，被告人曹鑫锋谎称为李某丈夫一事向看守所民警送礼，骗得李某0.39万元。14.2019年9月至10月，被告人曹鑫锋谎称为李某丈夫办理取保候审请省厅等领导自驾游打招呼，以需要费用为由骗取李某25万元。15.2020年1月，被告人曹鑫锋以支付亲戚工资提成需要借款为由，骗取李某30万元。2019年9月至2020年5月，因被害人催要，被告人曹鑫锋归还被害人李某26.8512万元。被告人曹鑫锋于2020年9月13日被启东市公安局民警抓获。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人曹鑫峰的户籍信息、刑事判决书等材料,证明：被告人曹鑫锋的基本身份事项及犯罪前科情况。2.启东市公安局出具的发破案经过,证明：被告人曹鑫锋于2020年9月13日在启东市东海镇共乐村其家中被民警抓获。3.启东市公安局出具工作说明,证明：经办案民警统计，曹鑫锋诈骗李某共200余万元，先后还款给李某共268512元。4.银行交易明细记录、支付宝及微信转账记录等,证明：李某、曹鑫锋名下银行卡交易明细记录、支付宝和微信账户交易明细记录。2018年7月至2020年1月期间，李某多次以直接转账、微信和支付宝转账、现金存入等方式将钱给曹鑫锋，金额共计242.573万元。5.西安大明宫派出所出具的相关材料,证明：2020年4月29日，李某向西安市公安局未央分局大明宫派出所报警称被曹鑫锋骗走200余万元。2020年6月9日，李某提出撤案申请。6.曹某哲就诊记录，证明：2019年3月11日至17日，曹某哲因支气管肺炎至启东市人民医院住院治疗，费用3500多元。7.房产查询记录、人民银行征信查询，证明：未查询到曹鑫锋及其家人名下登记有房产、大额存款。8.未到庭证人温某的证言笔录，证明：温某是李某的丈夫，2017年因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局上网追逃，2019年9月6日被公安民警在家中抓获后关押至西安市鄂邑区看守所。从2018年7月份开始至自己被抓期间，曹鑫锋先后以网警做资料需要钱、经侦办案民警要钱等为由，问李某要去约150万元。9.未到庭证人于某甲的证言笔录，证明：于某甲是曹鑫锋的妻子。2019年12月左右，一个自称李某的女子联系于某甲，称曹鑫锋为其丈夫办事拿了她的钱，让曹鑫锋还钱。于某甲将此事告诉曹鑫锋，曹鑫锋让于某甲不要理睬对方。曹鑫锋在2018年8月转给于某甲18万元买CRV汽车，曹鑫锋本人在2019年4月购买过一辆帕萨特、9月购买过一辆宝马5系、10月购买过一辆沃尔沃，这些车已被曹鑫锋处理。2019年3月，儿子曹某哲因咳嗽感冒治疗花费三、四千元。2019年6月开始，曹鑫锋经常开着各种豪车回家。2019年下半年，曹鑫峰买过卡地亚手表、LV鞋子等奢侈品，给于某甲购买过LV包和卡地亚戒指等贵重物品。夫妻二人名下没有房产，2018年11月曹鑫锋拿过钱装修乡下住的房子。曹鑫锋告诉于某甲钱是打牌赢的。10.未到庭证人曹某甲的证言笔录，证明：曹某甲是曹鑫锋的父亲，在2016年之前曾在西安打工做过泥水匠。2016年后曹某甲未到过西安，和西安当地的检察院、法院人员没有任何接触。曹鑫锋跟曹某甲在西安做过泥水匠，近几年也不去工地干活，也没有什么正经职业。2018年8月至2019年10月，曹鑫锋先后购买过CRV、帕萨特、宝马、沃尔沃四辆车。2018年11月，乡下房子装修花有二三十万，曹某甲拿出3万元，其他都是曹鑫锋出的钱。2020年1月，黄某甲等三人为和曹鑫锋开公司的事到乡下家中要债，曹鑫锋给了三人24万元。曹鑫锋告诉曹某甲钱是打牌赢到的。11.未到庭证人黄某甲的证言笔录，证明：黄某甲是曹鑫锋的表兄弟。曹鑫锋之前在工地上做过泥水匠，近几年没有什么正经职业。2019年8月，曹鑫锋带黄某甲去西安说是弄工程，在西安呆一个月没有看到工程生意。2019年9月某日晚，曹鑫锋突然问黄某甲是否认识西安当地人员，让帮忙问问温某的有关事情。黄某甲通过他人联系上一个老师，打听到温某被关押的具体地点。后曹鑫锋还请这个老师及黄某甲等人吃饭，之后的情况不清楚。12.未到庭证人曹某乙的证言笔录，证明：曹某乙是曹鑫锋堂兄。曹鑫锋之前在跟曹某甲做泥水匠，喜欢赌博，输赢很大，经常换开各种豪车。2019年7月，曹鑫锋和曹某乙、黄某甲、陆某商量一起在上海注册有一家贸易公司，但公司没有任何业务，2019年11月大家散伙。到2020年1月份，曹鑫锋结算给了曹某乙等三人每人8万元工资、生活费用。2019年下半年曹鑫锋曾和曹某乙、黄某甲、陆某到过西安。曹某乙和黄某甲、陆某在西安每天呆在宾馆房间，曹鑫锋每天出门但从不带他们三人，也不知道曹鑫锋出去做什么。13.未到庭证人陆某的证言笔录，证明：2019年曹鑫锋和曹某乙、黄某甲、陆某四人商量注册成立上海东杉贸易有限公司，法定代表人是陆某，公司注册后没做过任何业务，过有一段时间大家散伙。2020年年初，陆某从曹鑫锋处拿到8万元工资款。陆某近几年没看到曹鑫锋有过正当职业，2019年曾和黄某甲去西安找曹鑫锋，天天就呆在宾馆房间，曹鑫锋出去从不带陆某等人，也不知道曹鑫锋出去干什么。14.未到庭证人于某乙的证言笔录，证明：于某乙是曹鑫峰妻子于某甲的哥哥。曹鑫锋是干泥水匠活的，从2017年后没看到过曹鑫锋有正经工作，平常经常换豪车开。2019年8月份左右，曹鑫锋让于某乙到西安给其开车当司机，于某乙到西安后和黄某甲一直在宾馆房间里吃喝睡觉，曹鑫锋一个人出去也不知道在外边做什么，于某乙感觉不靠谱回老家了。2019年9月，曹鑫锋向于某乙说温某在西安被抓的事情，让问问是否有办法轻判，于某乙问了战友答复是犯罪的事情弄不成。15.未到庭证人石某的证言笔录、汽车租赁合同等，证明：石某在西安从事汽车租赁业务。从2019年下半年起，曹鑫锋租过店内豪车几十次，先后支付租车费20多万元，拖欠了4.8万元租车费。16.未到庭证人马某的证言笔录、汽车租赁合同等，证明：从2019年6月开始，曹鑫锋到马某的车行租过保时捷、宝马、迈凯轮等豪车，共计支付了10万左右的租车费用，拖欠了8千多元租车费用。17.未到庭证人梁某的证言笔录、销售发票等，证明：2019年9月，曹鑫锋全款出资42万余元在西安金花宝鼎汽车销售服务有限公司购买了一辆宝马530Li轿车，后因车子变速箱问题全额退款。18.未到庭证人黄某乙的证言笔录等材料，证明：2019年10月17日，曹某甲一家人支付全款32.49万元购买了一辆沃尔沃汽车。19.未到庭证人杨某的证言笔录等材料，证明：2019年11月30晚，曹鑫锋向杨某转账换取现金进行赌博。20.被害人李某的陈述笔录及提供的微信聊天记录、转账记录截图等，证明：2017年李某通过微信认识曹鑫锋，曹鑫锋自己介绍是做装修之类的生意人。2018年曹鑫锋告诉李某在四川攀枝花承包碧桂园的室内装修工程，还说自己叔叔在西安有好几个工程，跟政府关系也很好。2018年7月至2020年1月期间，曹鑫锋以帮助李某丈夫撤销网上追逃、需要交保证金等为由，先后骗取李某共计200多万元，被骗的钱款大部分系李某向亲友借款或向银行以房产抵押借款。具体有：①2018年7月至10月，曹鑫锋以让其叔叔和冯总疏通关系帮助李某老公撤销网上通缉为由，骗得李某35.994万元；②2018年10月至11月，曹鑫锋以冯总老婆的同学可以帮忙办李某老公撤销网上通缉为由，骗得李某14.989万元；③2018年11月6日，曹鑫锋以自己工地买材料需要资金为由，骗得李某1万元；④2018年11月下旬至2019年1月中旬，曹鑫锋以法院需要保证金为由，骗得李某30万元；⑤2019年1月24日，曹鑫锋以网警上传资料需要钱为由，骗得李某5万元；⑥2019年3月上旬，曹鑫锋以自己工地资金断裂需要用钱为由，骗得李某3万元；⑦2019年3月中旬，曹鑫锋以儿子生病住院、转院需要钱为由，骗得李某4.5万元；⑧2019年3月底至6月上旬，曹鑫锋以西安经侦大队长需要钱以证据不足不予立案处理李某老公事情为由，骗得李某45万元；⑨2019年7月26日，曹鑫锋以上海过来给李某老公办事需费用为由，骗得李某3.5万元。⑩2019年8月16日，曹鑫锋以办事需要红包送礼为由，骗得李某2万元；2019年8月下旬至2019年9月上旬，曹鑫锋以银行卡被法院冻结需要处理为由骗李某5万元；2019年9月中旬，曹鑫锋以法院民事诉讼败诉银行卡被冻结需要处理为由，骗得李某37.2万元；2019年9月11日，曹鑫锋以帮李某老公看守所打点为由，骗得李某3900元；2019年9月下旬至10月中旬，曹鑫锋以请省厅检察院法院领导自驾游为由，骗得李某近29万元；2020年1月，曹鑫锋以需要给其表哥等人工资提成为由，骗得李某30万元。曹鑫锋还以剔除股东、处理叔叔的抵账房子需要评估费用等理由骗过李某的钱，还有部分被骗金额李某想不起来。2019年9月份李某丈夫被抓后，在李某的催要下，曹鑫锋陆续退还过李某共计26.85万元左右。2020年4月李某曾向西安当地报警，曹鑫锋获悉后向李某谎称报案影响了工程款的结算，银行卡会被冻结造成无法还钱，并让李某撤案。李某因相信申请警方撤案，但曹鑫锋仍没有还钱。21.被告人曹鑫锋的供述笔录，证明：曹鑫锋和李某通过微信聊天认识。2018年6、7月份左右李某说丈夫温某被公安上网追逃，曹鑫锋跟李某说自己叔叔在西安工程做的很大，和政府关系很好，可以帮忙疏通关系撤销网上追逃，陆续从李某处骗得50万元。2018年11月，又以法院需要保证金为由，骗得李某30万元。2019年1月，编了一个理由骗得李某5万元。2019年3、4月份，编造西安经侦大队长可以以证据不足撤案的理由，骗得李某45万元。2019年9月，编造帮助李某丈夫办取保候审，请省厅检察院法院领导自驾游的理由，骗得李某25万元。2020年1月份，问李某借过30万元支付黄某甲、曹某乙、陆某的工资开销。其他还以工地上需要资金、小孩生病等为由向李某借款过。骗来的钱主要用于购买汽车、房屋装修、赌博及吃喝消费。2019年李某丈夫被抓，经李某催要，曹鑫锋通过转账归还过20多万给李某。22.启东市公安局制作的手机数据电子检查笔录、李某提供与曹鑫锋之间的通话录音，证明：从2018年7月份开始，曹鑫锋先后以帮助李某丈夫撤销刑拘证、交保证金、请省厅领导自驾游等为由，多次向李某骗取钱财。期间李某多次向曹鑫锋对账要求退钱，曹鑫锋以各种理由推脱。关于被告人曹鑫锋提出诈骗金额为25万元、辩护人提出部分诈骗金额有误的辩解辩护意见，经查，认定被告人曹鑫锋诈骗李某242.573万元的事实，有微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、银行转账及取现记录，被害人李某的陈述笔录，被告人曹鑫锋在侦查阶段的供述笔录等证据证实，本院从有利于被告人原则出发，已就低认定被告人曹鑫锋的诈骗金额。关于辩护人提出被告人曹鑫锋有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见，虽被告人曹鑫锋在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但被告人曹鑫锋在庭审中拒不供认诈骗主要犯罪事实，不符合坦白的认定条件，亦不具有认罪认罚自愿性，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出曹鑫锋已退还部分赃款，建议从宽处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人曹鑫锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人曹鑫锋犯诈骗罪的事实清楚，但指控的数额有误，本院予以纠正。被告人曹鑫锋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人曹鑫锋退还部分赃款，酌情从轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人曹鑫锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2033年9月13日止）二、责令被告人曹鑫锋退赔赃款人民币2157218元，发还被害人李红。（退赔款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊 涛人民陪审员  龚海平人民陪审员  黄卫星二〇二一年二月二十五日书 记 员  张露辉