辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽07刑终72号原公诉机关辽宁省锦州市太和区人民检察院。上诉人（原审被告人）宋云波，男，汉族，1989年1月16日出生，初中文化，无业，户籍地及捕前住址河南省新乡市获嘉县。因犯窃取信用卡信息罪于2016年4月被判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币三万元；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月被判处罚金人民币六千元。因本案于2020年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕。现羁押于锦州市看守所。上诉人（原审被告人）白玉廷，男，汉族，无业，1982年12月13日出生，初中文化，户籍地及捕前住址辽宁省沈阳市新民市。因犯盗窃罪于2011年3月被判处有期徒刑三年，并处罚金三千元；因犯盗窃罪于2014年5月被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；因犯盗窃罪于2016年3月被判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元；因犯盗窃罪于2018年1月被判处有期徒刑一年两个月，并处罚金三千元。因本案于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕。现羁押于锦州市看守所。原审被告人杨毅，男，汉族，1995年12月9日出生，初中文化，无业，户籍地及捕前住址河南省南阳市镇平县。因本案于2020年7月10日被刑事拘留，同年8月10日被依法逮捕。现羁押于锦州市看守所。辽宁省锦州市太和区人民法院审理太和区人民检察院指控原审被告人宋云波、白玉廷、杨毅犯窃取信用卡信息罪一案，于2020年12月28日、2021年2月5日作出（2020）辽0792刑初106号刑事判决及刑事裁定。宣判后，原审被告人宋云波、白玉廷不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，通过阅卷，讯问上诉人宋云波、白玉廷及原审被告人杨毅，认为本案事实清楚，且不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2020年6月下旬，被告人宋云波、白玉廷、杨毅三人在阜新市商议窃取信用卡信息，期间白玉廷帮助宋云波组装了窃取信用卡信息设备。之后，宋云波来到锦州市伺机实施犯罪。2020年6月30日至7月3日，宋云波多次在中国××储蓄银行科技路支行ATM机上安装窃取信用卡信息设备，共窃取信用卡信息3条，卡号分别为62×××51、62×××24、62×××37。经北京银联金卡科技有限公司司法鉴定中心鉴定，3条信用卡数据任意1条写入磁条卡将具备向金融机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部和部分交易功能。同年7月1日、2日晚，宋云波与杨毅视频聊天时，宋云波向杨毅出示了其窃取的两条信用卡信息，杨毅私自将两条信用卡信息记录后，向QQ名为“山东”（身份不明）的好友出售一条信息，“山东”收到信息后将杨毅删除。杨毅又让白玉廷帮助其出售另一条信用卡信息，白玉廷将该信息出售给QQ名为“看破红尘”（身份不明）的好友，“看破红尘”收到信息后向杨毅使用的卡号为62×××28用户名为杨凯的银行卡转账3000元。被告人杨毅、白玉廷非法提供给他人的尾号为9524和7551的银行卡，分别于7月2日、3日在境外被盗刷6606.06元和3889.3元。2020年7月4日，中国××储蓄银行科技路支行工作人员向公安机关报案，同日18时，再次到中国××储蓄银行科技路支行作案的被告人宋云波被公安干警当场抓获。7月10日，被告人白玉廷、杨毅被抓获归案。2020年12月27日，被告人白玉廷家属代为缴纳罚金人民币两万元。原审法院认为，被告人宋云波窃取信用卡信息资料，其行为已构成窃取信用卡信息罪；被告人白玉廷明知宋云波欲实施窃取信用卡信息犯罪行为，帮助其组装窃取信用卡信息设备，并帮助杨毅非法出售信用卡信息，其行为已构成窃取、非法提供信用卡信息罪；被告人杨毅将宋云波窃取的信用卡信息非法提供给他人，其行为已构成非法提供信用卡信息罪。宋云波、白玉廷分别因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。宋云波、杨毅在检察机关审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。白玉廷庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚，被告人供述的“广西”“轨道”等人未归案，本案各被告人在共同犯罪中所起的作用大小暂时无法确定，故不易区分主从犯。原审法院经公开开庭审理，对涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人宋云波、白玉廷、杨毅的具体犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人宋云波犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人白玉廷犯窃取、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；三、被告人杨毅犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；四、责令被告人宋云波、白玉廷、杨毅退赔被害人中国邮政储蓄银行股份有限公司锦州市科技路支行经济损失人民币一万零四百九十五元三角六分；五、追缴杨毅违法所得人民币三千元上缴国库；六、作案工具依法没收。上诉人宋云波的上诉理由，其有检举揭发行为，有立功表现；原审判决量刑过重。上诉人白玉廷的上诉理由，原审判决量刑过重。原审被告人杨毅对原审判决无异议。经本院审理查明，原审判决认定上诉人宋云波、白玉廷、原审被告人杨毅犯窃取、非法提供信用卡信息罪的事实清楚，有证实本案发破案经过及各上诉人和原审被告人到案情况的案件来源及抓捕经过、被告受案登记表、立案决定书；证实宋云波、白玉廷、杨毅自然情况的户籍信息；证实宋云波、白玉廷前科情况的刑事判决书；证实公安机关对宋云波、杨毅、白玉廷的车辆进行搜查情况的搜查证、搜查笔录及光盘；证实公安机关扣押宋云波、白玉廷、杨毅作案工具及个人物品情况的扣押决定书、扣押清单及相关物品；证实中国农业银行卡号为62×××72的银行卡、中国工商银行卡号为62×××68的银行卡开户信息情况的调取证据通知书；证实宋云波等人实施犯罪的作案现场情况的现场勘查照片；证实公安机关调取杨凯开户信息及查询杨凯银行卡信息情况的调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细；证实公安机关告知鉴定意见及聘请鉴定机构对搜查出的银行卡信息进行委托鉴定情况的鉴定意见聘请书、鉴定意见通知书、鉴定意见告知笔录；证人胡某关于有人多次到其担任行长的锦州市邮政储蓄银行科技路支行ATM机安装作案设备，且有两名客户借记卡被盗刷，其向公安机关报案情况的证言；证人宋某关于其于2020年7月1日向刘某2所有的卡号62×××24的借记卡存入5000现金，当时并未发现ATM机异常的证言；证人刘某1关于其所持有的中国邮政储蓄银行卡号为62×××51的借记卡于2020年7月3日上午8点54分被盗刷3889.3元的证言；证人刘某2关于其所持有的中国邮政储蓄银行卡号为62×××24的借记卡于2020年7月2日在境外ATM机被盗刷情况的证言；证人王某关于其发现被告人在中国××储蓄银行科技路支行ATM机上安装的作案设备的证言；证实杨毅辨认出宋云波就是他的QQ好友“竹叶青”，白玉廷辨认出宋云波的辨认笔录；北京银联金卡科技有限公司司法鉴定中心出具的银检司鉴（2020）电鉴字第9号司法鉴定意见书；中国××储蓄银行科技路支行提供的监控录像U盘及科技路支行自助设备涉及客户情况明细；中国邮政储蓄银行锦州市分行提供的情况说明；被害人提供的相关银行卡交易明细、邮政储蓄银行取款单、银行卡信息；宋云波、白玉廷、杨毅的供述与辩解等证据予以证实。上述证据，均经原审庭审举证、质证，本院审理期间未发生变化，依法均予以确认。本院审理过程中，上诉人宋云波、白玉廷，原审被告人杨毅均未提供新的证据。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人宋云波窃取他人信用卡信息资料,其行为已构成窃取信用卡信息罪；上诉人白玉廷帮助宋云波组装窃取信用卡的设备，并帮助原审被告人杨毅非法出售窃取的信用卡信息，其行为已构成窃取、非法提供信用卡信息罪；原审被告人杨毅将宋云波窃取的信用卡信息非法提供给他人，其行为已构成非法提供信用卡信息罪，均应依法惩处。宋云波、白玉廷被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。关于宋云波所提其有检举揭发行为，有立功表现的上诉理由，经查，其检举揭发经公安机关侦查未查实,故该上诉理由本院不予支持。关于宋云波、白玉廷所提原审判决量刑过重的上诉理由，经查，原审判决根据二上诉人及原审被告人的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等情况，在法定刑幅度定罪量刑并无不当，故该上诉理由无事实和法律依据，本院不予支持。综上，原审判决认定事实及适用法律正确、量刑适当。诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 倪 凯审判员 李合军审判员 王兴周二〇二一年二月二十二日法官助理张娈书记员刘继娟