福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初948号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人江圣强，男，1995年6月19日出生于福建省龙海市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省龙海市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日变更为取保候审，同年9月14日变更为刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 白宝聪，福建明证律师事务所律师。 被告人蔡扬声，曾用名蔡杨声，男，1994年4月15日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙海市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被指定居所监视居住，同年7月10日变更为刑事拘留，同年8月8日变更为取保候审，同年9月14日变更为刑事拘留，同年9月25日被逮捕，同年12月8日被龙海市人民检察院变更为取保候审。 许建生，福建法速律师事务所律师。 黄雅惠，福建法速律师事务所实习律师。 龙海市人民检察院以龙检一部刑诉（2020）754号起诉书指控被告人江圣强犯开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，被告人蔡扬声犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月16日向本院提起公诉，并建议适用简易等程序。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，于2020年12月28日决定转为普通程序进行审理。龙海市人民检察院于2021年2月5日以龙检一部刑变诉（2021）Z1号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察官曾武庆、刘慧瑛、检察官助理黄丹妍出庭支持公诉，被告人江圣强及其辩护人白宝聪、被告人蔡扬声及其辩护人许建生、黄雅惠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、开设赌场 2019年4月至2020年6月间，被告人江圣强在龙海市××镇××带等地充当赌博网站代理，利用互联网开设赌场供江某2、朱某等人以押注“幸运飞艇”等方式进行赌博，接受他人投注赌资共计人民币2867293元，从中非法牟利。 二、妨害信用卡管理 2020年2月至6月间，被告人蔡扬声伙同被告人江圣强，在龙海市港尾镇等地以每张信用卡人民币1000元的价格，向江某4、江某3、江某6等人收购实名办理的信用卡共九张，用于帮助他人收支款项并非法获利。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、现场勘验笔录及照片、被告人的供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，以开设赌场罪、妨害信用卡管理罪追究被告人江圣强的刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究被告人蔡扬声的刑事责任；并认定被告人江圣强、蔡扬声在妨害信用卡管理的共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人江圣强、蔡扬声归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人江圣强数罪并罚判处有期徒刑三年五个月至三年十个月，并处罚金；对被告人蔡扬声判处有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人江圣强、蔡扬声对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人江圣强的辩护人提出被告人江圣强在开设赌场及妨害信用卡管理的犯罪中系作用较小的主犯；到案后如实供述自己的罪行；自愿认罪认罚，悔罪态度较好；初犯、偶犯，无前科劣迹。建议对被告人江圣强从轻处罚。 被告人蔡扬声的辩护人提出被告人蔡扬声在妨害信用卡管理的犯罪中系作用较小的主犯；到案后如实供述自己的罪行；自愿认罪认罚，悔罪态度较好；初犯、偶犯，无前科劣迹。建议对被告人蔡扬声从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，一、开设赌场 2019年4月至2020年6月间，被告人江圣强在龙海市××镇××带等地充当赌博网站代理，利用互联网开设赌场供江某2、朱某等人以押注“幸运飞艇”等方式进行赌博，接受他人投注赌资共计人民币2867293元，从中非法牟利。 二、妨害信用卡管理 2020年2月至6月间，被告人蔡扬声伙同被告人江圣强，在龙海市港尾镇等地以每张信用卡人民币1000元的价格，向江某4、江某3、江某6等人收购实名办理的银行卡共九张，用于帮助他人收支款项并非法获利。 上述事实，被告人江圣强、蔡扬声在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、江某1、蔡某、朱某、江某2、黄某、江某3、江某4、杨某、江某5、江某6的证言；公安机关出具的发破案报告、归案经过；户籍证明；搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、提取笔录、转账记录、聊天记录、银行卡账户数据查询单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江圣强以营利为目的，开设赌场供人赌博，又伙同他人非法持有他人信用卡九张，数量较大，其行为已构成开设赌场罪、妨害信用卡管理罪；被告人蔡扬声伙同他人非法持有他人信用卡九张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江圣强在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人江圣强、蔡扬声在妨害信用卡管理的共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人江圣强、蔡扬声的辩护人提出的系作用较小的主犯的辩护意见，没有依据，不予采纳。案发后，被告人江圣强、蔡扬声均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人江圣强、蔡扬声的辩护人有该辩护意见的，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人蔡扬声的犯罪情节、犯罪性质、危害后果等，对被告人蔡扬声可宣告缓刑，但被告人蔡扬声在本判决生效后应依法接受社区矫正。被告人蔡扬声的辩护人有该辩护意见的，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条，第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人江圣强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押三十二日折抵刑期三十二日，即自2020年9月14日起至2024年3月12日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蔡扬声犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 三、继续追缴被告人江圣强、蔡扬声的违法所得。 四、扣押在案的户名为江某4、江某3、江某6、江某5、杨某的银行卡九张，由扣押机关龙海市公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈淑芬 人民陪审员  黄淑燕 人民陪审员  江国凤 二〇二一年二月二十六日 书 记 员  蔡越珣 附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。