江苏省镇江市润州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1111刑初310号公诉机关江苏省镇江市润州区人民检察院。被告人贺林虎，男，1965年9月1日出生，身份证号码×××7718，汉族，无业，住镇江市丹阳市。被告人贺林虎曾因犯招摇撞骗罪，于1998年7月被判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2007年10月17日被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。被告人贺林虎因涉嫌诈骗罪，于2020年7月24日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。指派辩护人孙红云，江苏学益律师事务所律师。江苏省镇江市润州区人民检察院以润检一部刑诉〔2020〕297号起诉书指控被告人贺林虎犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省镇江市润州区人民检察院指派检察员刘滢出庭支持公诉，被告人贺林虎及指派辩护人孙红云到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省镇江市润州区人民检察院指控：2018年至2020年7月间，被告人贺林虎先后以营销策划培训讲师、人民警察、互联网公司经营人等虚假身份与被害人刘某、王某甲、王某乙、姜某、陆某等人接触、交往，编造虚假事由以借为名骗得被害人财物共计人民币251621.34元。2020年7月23日，被告人贺林虎被公安机关抓获。到案后，被告人贺林虎如实供述了上述主要犯罪事实。经查，2018年3月，被告人贺林虎因未履行法定还款义务被纳入失信被执行人名单。公诉机关提交了书证；证人贺某甲等人的证言；被害人刘某等人的陈述；被告人贺林虎的供述和辩解；辨认笔录、检查笔录、电子数据检查笔录等笔录；电子数据等证据。公诉机关据此认为，被告人贺林虎的行为已构成诈骗罪，能如实供述，建议对被告人贺林虎判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。因贺林虎当庭对犯罪事实部分否认，检察机关变更量刑建议为有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人贺林虎对起诉书中指控其诈骗陆某20余万元的犯罪事实不予认可，辩解其与陆某是男女朋友，双方之间是借款。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。指派辩护人主要辩护意见：被告人贺林虎与陆某的经济往来不能认定为诈骗，应为借贷。双方是恋爱交往，被告人贺林虎跟陆某借钱的理由部分真实，陆某对借款的用途知情，陆某是帮助被告人贺林虎开拓市场做营销事业，并非受骗去交付财物。建议对被告人贺林虎从轻、从宽处罚。经审理查明：2018年至2020年7月间，被告人贺林虎先后以营销策划培训讲师、人民警察、互联网公司经营人等虚假身份与被害人刘某、王某甲、王某乙、姜某、陆某等人接触、交往，编造虚假事由以借为名骗得被害人财物共计人民币251621.34元。具体犯罪事实如下：1、2018年上半年，被告人贺林虎通过微信认识被害人刘某，谎称自己是营销策划培训讲师，能帮助其指导经营美容院，逐步取得刘某信任。2018年10月，被告人贺林虎以培训缺少资金等事由，骗得刘某人民币22973.15元。案发前被告人贺林虎向被害人还款人民币3273.61元。2、2019年下半年至2020年4月期间，被告人贺林虎假冒人民警察的身份与被害人王某甲交往。2019年11月，被告人贺林虎以看病为由，先后两次骗得被害人王某甲共计人民币10000元。3、2019年8月至2020年1月期间，被告人贺林虎谎称能够帮助被害人姜某协调牙损赔偿问题，以做伤情鉴定、找律师、送礼等名义对姜某进行诈骗，先后骗得被害人姜某人民币14388.8元。4、2020年4月，被告人贺林虎在与王某甲交往期间，谎称能帮助王某甲侄子王某乙介绍工作，取得被害人王某乙的信任。2020年4月12日，被告人贺林虎以其儿子需要交学费为由，骗得被害人王某乙人民币7000元。5、2020年4月，被告人贺林虎结识被害人陆某，并谎称自己在万达广场经营具有一千多名学员的互联网营销公司，在无任何偿还能力的情况下，假借借钱的名义，先后以账户被冻结、去外地讲课、其母亲生病、去世办丧事、为其儿子买车等名义多次骗得被害人陆某共计人民币200533元。2020年7月23日，被告人贺林虎被公安机关抓获。到案后，被告人贺林虎如实供述了上述主要犯罪事实。经查，2018年3月，被告人贺林虎因未履行法定还款义务被纳入失信被执行人名单。上述事实有经庭审质证、本院予以确认以下证据予以证实：一、书证1、受案登记表、到案经过、拘留证等证据证实：本案的案发及被告人贺林虎到案、强制措施采取情况。2、微信聊天记录及微信交易明细、截图、银行信用卡对账单、银行交易流水明细清单、借条、手写账单等书证证实：被告人贺林虎骗取被害人王某甲、王某乙、刘某、陆某、姜某等人钱财的具体数额。3、扣押决定书、扣押清单等材料证实：公安机关从被告人贺林虎处扣押相关物品，其中含有陆某银行卡3张。4、丹阳市人民法院刑事判决书、民事判决书、执行决定书等文书证实：被告人贺林虎曾因招摇撞骗罪、盗窃罪被刑事处罚的前科情况及2017年6月贺林虎因民间借贷纠纷被起诉，2018年3月因未履行法定义务被纳入失信被执行人名单。5、户籍资料证实：被告人贺林虎已达刑事责任年龄。二、证人证言1、证人贺某甲（贺林虎之子）的证言：2020年7月，我爸爸和一个姓陆的女的开车带我去一个二手车市场看车，看中一辆二手车，价格是6.9万元，可贷款5万元，姓陆的女人通过微信转钱给二手车老板，又通过微信转给我5000元，我还问我爸要不要还钱，我爸让我自己留着。我奶奶是今年6月去世的，我爸爸当时回来的，给我姑姑2万元现金，后来又带走了。据我了解，我爸爸没有工作，估计搞传销。2、证人贺某乙（贺林虎之妹）的证言：我母亲去世前后贺林虎共给2万元，丧葬事宜共花了1万8左右，用的是贺林虎出的钱。3、证人吕某（被害人刘某表妹）的证言：我和我表姐刘某一起到杭州参加一个学习，贺林虎和我们一起去的。刘某介绍贺林虎是策划营销讲师。我在跟贺林虎接触过程中，他一直吹嘘自己很厉害，到处讲课，说他信用卡额度有200多万，最少的也有十几万，我觉得他不靠谱。后来我知道贺林虎用刘某的信用卡，我就让刘某赶紧跟贺林虎要钱，贺林虎一直不肯还。我多次要求还钱，后来贺林虎还了3000多元就再也不还了。三、被害人陈述1、被害人王某甲的陈述：2019年6月，我在麻将室认识一个自称是丹阳市公安局的人，他就是贺林虎，他当时跟我加了微信，我们开始交往，也生活在一起，我很信任他。后来他跟我说身体不好看病需要钱，就跟我借钱，我就分两次转给对方一万元。后来贺林虎一直找理由不还我钱，我就怀疑他了。我侄儿跟我说贺林虎也借了他7000元，也一直没还。我觉得我受骗了，就报案了。2、被害人王某乙的陈述：我通过我姑姑王某甲认识贺林虎，期间听说他在公安局上班。贺林虎跟我说他儿子在江苏大学上学要交学费，信用卡额度不够，跟我借7000元，第二天就还我，我就通过微信转给他了。第二天他没有还钱给我，后来姑姑知道贺林虎跟我借钱的事，我们觉得他可能是骗子，就来报警了。3、被害人刘某的陈述：2018年上半年，贺林虎通过微信加我为好友，他说他是营销策划培训老师。后来贺林虎经常到我店里来，他跟我说培训缺少资金，资金不到位等，跟我借钱，我说我没钱，只有信用卡。贺林虎让我把信用卡借给他，我就给了两张我自己的信用卡给他用，他刷了我的信用卡后根本没正常还款，我就找他还钱，贺林虎找各种理由拖延。我妹妹吕某一直联系他让他还我钱，后来他还了3000多元，算下来我一共被他骗了19973.25元。4、被害人姜某的陈述：我在拉客的过程中认识一个叫贺林虎的人，他说他是公安局刑侦的人，可以帮我处理一起牙齿纠纷，说帮忙处理这件事需要费用，我先转了5000元，让他打了张收条，后来他陆续找理由让我转账给他，我一共转了14388.8元。后来我问他事情办的怎么样了，他把我拉黑了，我就报警了。5、被害人陆某的陈述：我是开滴滴打车的，贺林虎打我的车，加了微信后认识的。他每天发微信问候，他说他是营销讲师，公司在镇江万达广场，还有一千多学员。我们聊得挺不错的，后来他就跟我借钱，我开始不太信任他，后来他说要跟我见面，做讲师在全国有几百个点，还报出来在什么城市什么地方有讲课地点，我觉得他说得比较详细，就有点相信他了。他说自己是讲师负责人，因为他授课的公司卖假产品，违规账号被冻结，陆续跟我借钱。后来我们就以谈恋爱的方式继续交往，贺林虎跟我借了不少钱。我就有点怀疑他了，贺林虎说等他账户开通就一次性帮我还50万元的房贷。过了几天，他说自己的账户开通了，已经帮我还了，我看钱一直不到账，过了两天他又说账户又被冻结了，还不了贷款。后来他以忙为借口不见面。后来找到他，他就把他的微信给我看，说有两个工作群，都是百十号人的，全国各地都有，他有讲课，我也搞不清真假，就又相信他了。这之后，他说要给儿子买车跟我借钱，我通过微信转了2万，我还通过支付宝转账给他，前后一共转了200500元。四、被告人贺林虎的供述和辩解（1）关于诈骗刘某的犯罪事实。我认识刘某后，我说自己是绿之韵的讲师，可以给她们做培训。后来我就刷了刘某的两张信用卡，一共欠她22973元左右，她妹妹催我还钱，我就还了3000元。透支的钱都用于个人消费，我根本没有做市场。我跟她说自己是培训师，就是为了让她更相信我。（2）关于诈骗王某甲的犯罪事实。我认识王某甲，跟她说我是丹阳的警察，取得王某甲信任后，就发展成男女朋友关系，我就住到他家里。后来我没有钱花，我就跟王某甲讲要到医院看病，跟她借钱，分二次，每次借了5000元。后来她一直跟我要这个钱，我就以工资没发，钱周转不开为由拖着没还。（3）关于诈骗王某乙的犯罪事实。王某甲的侄子说工作不太好找，请我帮忙，我就以我儿子上大学要交学费为由，跟王某乙借7000元。后来一直没还，这些钱被我日常开销了。（4）关于诈骗姜某的犯罪事实。有次出去旅游，我跟一个姓姜的住一个房间。他说看牙时把牙弄坏了，想要对方赔偿。我说可以帮助运作一下，但需要活动费用。姜某通过微信转了5000元给我，我还打了张收条。后来我以需要鉴定费，请律师费用、发红包等为由，陆续骗取9千多元。（5）关于诈骗陆某的犯罪事实。2020年4月，我通过滴滴打车认识陆某，加了对方微信，后来我就经常找她聊天，我跟她说我是做销售的，在镇江万达广场有一家公司，手下有一千多学员，这些都是我虚构的，陆某逐渐相信了我，我就以买烟、公司卖假产品账户被冻结为由，跟她借了二次钱，都被我吃喝玩乐花掉了。后来我假装跟他确立男女朋友关系，从5月至7月，以开公司违规、账户被冻结、行业处罚、请客吃饭、请讲师讲课为由，陆续跟她要钱，她都通过支付宝或微信转给我，每次数额不等，我还拿了她借记卡，卡里有2万5，钱被我用于我母亲的丧事了，因为钱不够，我还跟她借了2万元。7月我儿子买车，我跟她借了2万元。我母亲办丧事和买车是真实事由跟她借的，但我确实也是不打算还的，我也没能力还。我一共骗了陆某20万左右。除去用于我母亲办丧事和给儿子买车共65000元，我一共骗了陆某13.5万元。我骗的钱一部分用于与人交往，拓展人际关系，还有一部分被我玩乐用掉了。我身上没钱，也没有收入，骗他们的钱就是为了自己开销。我还有债务纠纷，被法院纳入失信人名单。我名下也没有财产，没有能力偿还。在庭审中，被告人贺林虎辩解其没有诈骗陆某，陆某对其身份了解，双方是借贷关系。五、辨认笔录、检查笔录1、辨认笔录：本案相关被害人、被告人、证人对人员的辨认情况。2、检查笔录：对贺林虎手机微信、支付宝进行检查等情况。六、电子数据微信交易明细、信用卡交易明细等：证实相关被害人转账给被告人贺林虎的事实。本院认为，被告人贺林虎以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人贺林虎能如实供述诈骗刘某、王某甲、姜某、王某乙的犯罪事实，可从轻处罚。关于被告人贺林虎及辩护人提出的贺林虎没有诈骗陆某的故意，双方系借贷关系的辩解辩护意见。经查，（1）贺林虎对于其主观心态有过多次供述，“虚构自己有公司、手下有一千多学员，编造公司违规、账户冻结等理由骗钱”、我其实就是骗后面人的钱，还前面人的钱，这样拖住被骗的人不报警”、“这两笔虽然是以真实理由跟她借的，但我确实也不打算还，我也没能力还”。（2）从客观行为上，贺林虎将骗取来的钱财主要用于吃喝玩乐。贺林虎虽辩解其有两笔借款具有真实事由，但事实上贺林虎并未打算偿还该借款，也没有实际偿还能力。结合被害人陆某的陈述、证人贺某甲等人的证言及贺林虎诈骗多人的方式、手段，能证实贺林虎对从陆某处骗来的财产，具有非法占有的目的，应认定为诈骗罪。故对上述辩解辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺林虎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2026年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人贺林虎退赔被害人刘文华人民币19699.54元、退赔被害人王翠珍人民币10000元、退赔被害人姜治国人民币14388.8元、退赔被害人王鹏人民币7000元、退赔被害人陆红林人民币200533元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 梅人民陪审员  徐秋华人民陪审员  冷海珍二〇二一年二月二十三日法官 助理  王 超书 记 员  张梦南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。