湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1382刑初45号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人万某，男，出生于湖南省岳阳县，汉族，初中，无业，住湖南省岳阳市岳阳县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月1日被抓获，同月3日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉〔2021〕18号起诉书指控被告人万某犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李勇南，助理彭岚出庭支持公诉，被告人万某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年9月以来，颜某、易某1、戴某（均已判）三人共同商量实施电信网络诈骗，并确定分红比例为：颜某40%、易某1分35%、戴某分25%，由颜某、易某1出资购买电脑、手机、虚假微信号等用于诈骗的设备，并由颜某负责招聘业务员、代理团队并管理该诈骗集团，由戴某负责“人人国际”ＡＰＰ网络诈骗平台的搭建及维护等工作，该平台先后使用“大唐财富、世赢财富、中茂国际、人人国际”等名称。之后由颜某和戴某联系陈某（已判），利用陈某的“奇云付”第四方支付平台给该诈骗集团提供支付接口，陈某提供其为×××＠71ｉｄｃ.ｃｎ、520＠ｑｉｎｇｙｕｎｗｌ.ｔｐｏ等支付宝账号在奇云付支付平台给颜某等人作为骗取被害人钱款的支付渠道使用，陈某从中获取总诈骗金额3%的提成和1%的平台手续费。平台搭建好后，颜某召集蔡明、杨佳有、颜卓、刘强（均已判）等人在长沙市岳麓区延龙大厦4楼411号房、益阳市羊舞岭安置小区Ａ7栋一单元7楼等窝点实施网络诈骗。同时，颜某招来刘佳威、万某、张志平、刘某（均已判）和刘琴等人做为代理团队，在深圳、岳阳、长沙、益阳等地设置窝点实施电信网络诈骗，颜某、易某1、戴某从中获取5%-25%不等的分成。该诈骗集团利用戴某在网上搭建的“人人国际”ＡＰＰ诈骗平台，通过电脑、手机等工具登录微信添加好友，制作虚假带客户盈利获取佣金的截图发送至微信朋友圈及微信好友，诈骗微信好友下载“人人国际”ＡＰＰ，并在陈某控制的支付宝账号上充值，即控制被害人投注资金。骗取被害人到“人人国际”ＡＰＰ上购买比特币、外汇等虚拟货币，并通过登陆后台账号控制虚拟货币涨跌，从而达到诈骗的目的。经鉴定，颜某、易某1、戴某在该诈骗集团工作期间该集团的诈骗总金额1894824元，颜某个人所得30000元，易某1个人所得18000元，戴某个人所得8800元。陈某提供的“奇云付”第四方支付平台，在该诈骗集团工作期间该平台的充值总金额为1792824元，个人所得53784.72元。 岳阳县张谷英镇芭蕉村万某家窝点： 2019年3月以来，万某（已判）利用上线颜某在网上虚构的“人人国际”ＡＰＰ，组织邓某、谢某（均已判）和被告人万某等人在其位于湖南岳阳县张谷英镇芭蕉村芭蕉片万四组20号万某家中实施网络诈骗。经鉴定，万某自2019年3月1日组织该窝点，至2019年4月24日结束，直接涉案诈骗金额125651元，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额194155元，个人所得1000元。被告人万某在2019年3月17日左右进入该窝点，2019年4月24日结束，在该诈骗团伙工作期该团伙的诈骗总金额194155元，个人所得23000元。 万某系该窝点老板，负责提供平台、电脑、手机、住处、食宿等用于诈骗的作案工具及诈骗场所，提取诈骗钱款，并发放下级工资。邓某、谢某系该窝点业务员，被告人万某为窝点提供伙食服务，有时也拉客户和帮助杀单。 被告人万某于2020年10月1日20时许在长沙市开福区××网咖内被株洲市公安局芦淞分局建宁派出所民警抓获归案。 2021年1月19日，被告人万某在涟源市人民检察院签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。同年2月1日，被告人万某亲属代为退缴赃款23000元，涟源市人民检察院建议对被告人万某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人万某在开庭审理过程中无异议，并有户籍资料、抓获经过、搜查证、扣押决定书、扣押物品清单、陈某转账颜某金额统计表、微信截图、后台管理系统截图、银行流水单、刑事判决书等书证，证人万某、邓某、谢某、颜某、易某1、陈某、戴某、刘某、梁某、易某2的证言，被害人郑某的陈述，被告人万某的供述和辩解，司法鉴定意见书、专项审计鉴定意见书，提取笔录、搜查笔录、远程勘验笔录、现场勘验笔录、电子勘查笔录等笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人万某伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关的指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人万某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人万某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人万某主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人万某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年10月1日起至2023年3月31日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人万某违法所得人民币二万三千元（已退缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  刘 敏 人民陪审员  李俊楠 二〇二一年二月一日 代理书记员  林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。