山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁0783刑初2号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人彭新奇，曾用名彭新起，男，1968年2月9日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，户籍地枣庄市薛城区，住所地枣庄市薛城区。2020年9月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 辩护人岳保国，山东长明阳律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检二部刑诉（2020）927号起诉书指控被告人彭新奇犯合同诈骗罪，于2020年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员梁清华出庭支持公诉，被告人彭新奇及辩护人岳保国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年11月17日，枣庄市联盟农业生产资料有限公司（需方）与山东联盟磷复肥有限公司（供方）签订复合肥代理销售协议，合同约定代理商枣庄市联盟农业生产资料有限公司完成的基础销量、目标销量、挑战销量等，约定了需方在2018年11月25日前交款人民币30万元，2018年12月25日前交款人民币70万元，以后交款按计划收取。供方在收到需方货款后均衡发货。合同有效期为合同签订日至2019年11月10日。枣庄市联盟农业生产资料有限公司于2018年11月25日付款人民币30万元，同年12月17日付款人民币70万元。2018年12月1日至同年12月25日，山东联盟磷复肥有限公司给枣庄市联盟农业生产资料有限公司发复合肥398吨，价值人民币983418元。 2018年11月前，枣庄市联盟农业生产资料有限公司出现资金周转不畅，法定代表人彭新奇到期债务不能偿还。2018年12月17日，彭新奇以无法交纳货款为由向山东联盟化工集团销售公司总经理借款人民币100万元。枣庄市联盟农业生产资料有限公司支付2018年12月17日约定的合同款项人民币70万元后，于同年12月21日与山东联盟磷复肥有限公司签订复合肥购销合同1542吨，货款共计人民币3873180万元，付款方式2018年12月下旬付人民币70万元，2019年1月下旬付款人民币70万元、2019年2月下旬付款人民币150万元，余款结清时间为2019年3月25日。根据以往销售惯例该购销合同为周转肥合同，可以不用先付款再发货。2018年12月26日至2019年1月27日山东联盟磷复肥有限公司共计发货1031吨，价值人民币2549530元。该购销合同签订后，枣庄市联盟农业生产资料有限公司无付款给山东联盟磷复肥有限公司的记录。 2018年11月至2019年1月，枣庄市联盟农业生产资料有限公司收到山东联盟磷复肥有限公司发送的货物后，将货物支付给各分销户或用于偿还欠款等。彭新奇给公司员工留下信函2封，于2019年2月8日失联，先后藏匿于烟台、昆山等地，直到被公安机关抓获。 案发时枣庄市联盟农业生产资料有限公司在山东联盟磷复肥有限公司账户内有余款人民币90582.3元，返利未兑现款人民币257926.1元。上述款项与未付货款人民币2549530元相抵后，被告人彭新奇经营的枣庄市联盟农业生产资料有限公司合同诈骗数额为人民币2201021.60元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、书证、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，枣庄市联盟农业生产资料有限公司在无偿还能力的情况下，与被害单位签订购销合同，在收受被害单位给付的货物后法定代表人彭新奇逃匿，具有非法占有故意，数额巨大，涉嫌合同诈骗罪。因枣庄市联盟农业生产资料有限公司已被吊销营业执照，依法不再追究单位的刑事责任。被告人彭新奇作为直接参与合同订立、款项交付、货物支配等事项，是直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币50000元的量刑建议。 被告人彭新奇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人彭新奇主观恶性小，系初犯、偶犯，积极退赔取得谅解，建议判处缓刑的辩护意见。 经审理查明，2018年11月17日，枣庄市联盟农业生产资料有限公司（需方）与山东联盟磷复肥有限公司（供方）签订复合肥代理销售协议，合同约定代理商枣庄市联盟农业生产资料有限公司完成的基础销量、目标销量、挑战销量等，约定了需方在2018年11月25日前交款人民币30万元，2018年12月25日前交款人民币70万元，以后交款按计划收取。供方在收到需方货款后均衡发货。合同有效期为合同签订日至2019年11月10日。枣庄市联盟农业生产资料有限公司于2018年11月25日付款人民币30万元，同年12月17日付款人民币70万元。2018年12月1日至同年12月25日，山东联盟磷复肥有限公司给枣庄市联盟农业生产资料有限公司发复合肥398吨，价值人民币983418元。 2018年11月前，枣庄市联盟农业生产资料有限公司出现资金周转不畅，法定代表人彭新奇到期债务不能偿还。2018年12月17日，彭新奇以无法交纳货款为由向山东联盟化工集团销售公司总经理借款人民币100万元。枣庄市联盟农业生产资料有限公司支付2018年12月17日约定的合同款项人民币70万元后，于同年12月21日与山东联盟磷复肥有限公司签订复合肥购销合同1542吨，货款共计人民币3873180万元，付款方式2018年12月下旬付人民币70万元，2019年1月下旬付款人民币70万元、2019年2月下旬付款人民币150万元，余款结清时间为2019年3月25日。根据以往销售惯例该购销合同为周转肥合同，可以不用先付款再发货。2018年12月26日至2019年1月27日山东联盟磷复肥有限公司共计发货1031吨，价值人民币2549530元。该购销合同签订后，枣庄市联盟农业生产资料有限公司无付款给山东联盟磷复肥有限公司的记录。 2018年11月至2019年1月，枣庄市联盟农业生产资料有限公司收到山东联盟磷复肥有限公司发送的货物后，将货物支付给各分销户或用于偿还欠款等。彭新奇给公司员工留下信函2封，于2019年2月8日失联，先后藏匿于烟台、昆山等地，直到被公安机关抓获。 案发时枣庄市联盟农业生产资料有限公司在山东联盟磷复肥有限公司账户内有余款人民币90582.3元，返利未兑现款人民币257926.1元。上述款项与未付货款人民币2549530元相抵后，被告人彭新奇经营的枣庄市联盟农业生产资料有限公司合同诈骗数额为人民币2201021.60元。 被告人彭新奇到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害单位山东联盟磷复肥有限公司达成和解协议，取得被害单位的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的证人李某、种杭、邵某、徐某、商某、段某、王某1、张某1、甘某、刘某、张某2、张某3、王某2、胡某、孟某证言，受案登记表、抓获经过、人口信息、前科材料、办案说明、立案申请书、信件说明、协助查询财产通知书、调取证据清单、调取证据通知书、证明、山东联盟磷复肥收据照片、业务回单、发货明细、关于枣庄联盟开票事宜的补充说明、开票说明、开票信息、复合肥代理销售协议、复合肥购销合同及发货明细、复合肥尿素、水溶肥发货通知单及发货明细、企业信用信息公示报告、银行账户交易明细清单、谅解书等书证，被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，枣庄市联盟农业生产资料有限公司以非法占有为目的，在与被害单位山东联盟磷复肥有限公司签订、履行合同过程中，骗取山东联盟磷复肥有限公司财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。因枣庄市联盟农业生产资料有限公司已被吊销营业执照，依法不再追究其刑事责任。被告人彭新奇系，是直接负责的主管人员，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十一条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。被告人彭新奇归案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。该积极退赔并与被害单位达成和解协议取得谅解，可以酌情从轻处罚。其辩护人提出被告人彭新奇主观恶性小，系初犯、偶犯，积极退赔取得谅解，建议判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。本院为保护市场管理秩序和公私财物所有权不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人彭新奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已缴清）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田文远 人民陪审员  董祥丰 人民陪审员  林庆水 二〇二一年二月三日 书 记 员  刘 娜