福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0121刑初576号 公诉机关：福建省闽侯县人民检察院。 被告人郭龙飞，男，1988年11月3日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍住址福建省南平市延平区。现住福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月15日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人温雪生、俞素娴，北京大成（福州）律师事务所律师。 被告人仝双年，男，1985年8月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址河南省尉氏县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月15日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人马卫忠，河南循规律师事务所律师。 被告人林有成，男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。现住福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人郑圣印，福建三山律师事务所律师。 被告人刘明，男，1987年4月20日出生，汉族，大学本科文化，无固定职业，户籍住址安徽省宣城市宣州区。现住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月18日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人肖振蕊，福建尔凡律师事务所律师。 被告人林景汶，男，1991年3月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人平悟刚，福建榕隆律师事务所律师。 被告人林鋆，男，1994年8月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 指定辩护人肖治雷、郭璐峰，闽侯县法律援助中心律师。 被告人林杰，男，1990年1月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。曾因无证驾驶机动车，于2016年4月26日被闽侯县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 被告人林鹏飞，男，1988年6月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 被告人林通，男，1995年1月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。现住福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 指定辩护人林婷婷，闽侯县法律援助中心律师。 被告人林景胜，男，1991年3月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 指定辩护人叶雅琪，闽侯县法律援助中心律师。 被告人林善兴，男，1987年5月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 指定辩护人吴莉，闽侯县法律援助中心律师。 被告人林文杰，男，1992年9月26日出生，汉族，小学文化，无固定职业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月10日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人林亮、陈珺（实习），福建尔凡律师事务所律师。 福建省闽侯县人民检察院以侯检一部刑诉〔2020〕163号起诉书指控被告人郭龙飞、仝双年、林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林杰、林鹏飞、林通、林文杰、林善兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。福建省闽侯县人民检察院指派检察员陈世生出庭支持公诉，被告人郭龙飞、仝双年、林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林杰、林鹏飞、林通、林文杰、林善兴及相关辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省闽侯县人民检察院指控：，2019年10月至2020年3月，被告人林有成、被告人刘明、被告人郭龙飞、被告人仝双年伙同王付奇（另案处理）在福州市晋安区保利香槟国际18栋502室、宁德福安××室，以及新冠疫情期间让工作室工作人员在福建省闽侯县××镇××，雇用他人利用第四方支付平台为赌博网站提供赌资结算服务，以第四方支付平台中赌资走账的流水金额千分之一到千分之四的比例向赌博网站抽取手续费赢利。2019年11月，为赚取更大利润，被告人郭龙飞、仝双年利用他人身份信息在安徽省亳州市注册亳州纵腾网络科技有限公司、亳州卓绝网络科技有限公司及开通相应对公账户，并以这两家公司的名义和南京力方网络科技有限公司签订了ＡＰＩ网络接口合同，利用南京力方网络科技有限公司有正规手续的话费充值业务，为赌博网站提供赌资走账通道。 被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年与王付奇等人分工合作，由被告人林有成负责工作室的运营、被告人刘明负责技术支持、被告人郭龙飞寻找上下游通道、被告人仝双年负责收购对公账户工作。被告人林景汶、林景胜、林鋆、林善兴、林杰、林鹏飞、林通等人在明知被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年等人开设的工作室是为赌博网站提供赌资资金结算的情况下，仍受雇于工作室从事资金结算客服、财务工作，利用QQ群、纸飞机等网络聊天工具与上游通道及赌博平台建立连接，将赌客在赌博网站充值、提现的赌资，通过上游通道（如“南京力方公司支付通道”）的平台转换后转入工作室持有的如郑州本位网络科技有限公司、郑州崔特网络科技有限公司、安徽亳州纵腾网络科技有限公司、安徽亳州卓绝网络科技有限公司的对公账户，再由上述的对公账户将赌博资金转到工作室持有的郑州崔斯特网络科技有限公司、郑州格福雷网络科技有限公司、郑州盖信网络科技有限公司、郑州楷络网络科技有限公司、河南商义网络科技有限公司、郑州墨特网络科技有限公司、福州市鼓楼区鼓西街道伊朝江建材商行等对公账户和林景汶、林景胜、林杰、林鋆、林善兴等人的私人银行账号上，之后通过工作室工作人员将赌资通过以上对公或者私人账号转移至赌博平台指定的银行账号。被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年等人开设的工作室使用的相关账户为赌博平台提供资金结算的银行流水，从2019年8月4日至10月28日郑州本位网络科技有限公司对公账户转入林鋆、林杰、林善兴等人农业银行卡资金达2亿3273万5347元；2019年10月27日至3月25日郑州崔特网络科技有限公司账户对接上游赌博平台资金达18亿7420万7773.19元；2020年1月11日至3月21日，安徽亳州纵腾网络科技有限公司、安徽卓绝网络科技有限公司对接南京力方科技有限公司资金达9762万5776.77元。 2020年4月份，被告人林有成、刘明与郭龙飞、仝双年因工作室分红的事情闹僵分开。随后，被告人林有成、刘明合股，在2020年5月至7月9日在闽侯县××镇××号楼××室，同样利用第四方支付平台为赌博网站提供赌资的资金结算服务，并以在第四方支付平台中赌资走账的流水按千分之一到千分之四的比例向赌博网站抽取手续费。被告人林景汶、林景胜、林鋆、林杰、林鹏飞、林通、林文杰等人继续受雇被告人林有成、刘明为工作室的工作人员，期间使用福安市熙鸿通讯服务有限公司、福安市琳耀通讯服务有限公司、逍晨网络科技有限公司等公司的对公账户用于赌博平台进行资金结算。2020年5月30日至7月9日，福安市熙鸿通讯服务有限公司对接上游赌博平台资金达1亿2488万6791.6元，福安市琳耀通讯服务有限公司对接上游赌博平台资金达9090万4973.2元，福安市逍晨网络科技有限公司对接上游赌博平台资金达7377万7365.44元。 被告人林景汶、林景胜、林鋆、林善兴、林杰、林鹏飞、林通、林文杰等人为工作室工作转移资金分别获取报酬情况为：林景汶获利7万元、林景胜获利5万元、林鋆获利3万元、林善兴获利6万元、林杰获利3.8万元、林鹏飞获利4万元、林通获利2.55万元、林文杰获利4800多元。 被告人林景汶、林鋆、林景胜、林善兴、林杰、林鹏飞、林文杰、林通于2020年7月8日被闽侯县公安局抓获。被告人林有成于2020年7月9日被闽侯县公安局抓获；被告人郭龙飞、仝双年于2020年7月14日被闽侯县公安局抓获；被告人刘明于2020年7月17日被闽侯县公安局抓获。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人郭龙飞、仝双年、林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林杰、林鹏飞、林通、林文杰、林善兴的行为应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人郭龙飞、仝双年有期徒刑一年九个月至二年九个月；林有成、刘明有期徒刑一年九个月；林景汶有期徒刑十一个月；林鋆、林景胜、林杰、林鹏飞、林通有期徒刑十个月；林文杰、林善兴有期徒刑八个月，均并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人郭龙飞辩称，2020年1月至3月他对接业务是有正规合同的，之前林有成做什么不知情。2020年4月后与林有成没有任何关系，林有成再次犯罪他不知情。 被告人仝双年、林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林杰、林鹏飞、林通、林文杰、林善兴对指控的事实和罪名均没有异议。 郭龙飞的辩护人提出，公诉机关指控郭龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪事实不清，证据不足。公诉机关未对帮助对象是否构成犯罪进行查证，且无其他证据认定银行账户的资金是赌资，不具备构成帮助信息网络犯罪活动的基础和前提。不排除郭龙飞基于合法经营与林有成、刘明合作，不存在合谋实施犯罪行为。 仝双年的辩护人提出，1、仝双年不构成帮助信息网络犯罪活动罪，仝双年没有参与违法犯罪行为，对违法活动不知情，且没有得到任何赃款。2、仝双年已当庭自愿认罪，仅提供两个公司的账户签订《资源API接口合同》，资金流水仅0.97亿元，建议判处拘役六个月。 林有成的辩护人提出，林有成具有坦白，认罪认罚情节，依法可以从轻处罚。 刘明的辩护人提出，1、因法律意识淡薄，参与犯罪提供技术支持等，主观恶性较小。2、到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。3、无前科，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。 林景汶的辩护人提出，本案中林景汶起次要作用，如实供述罪行，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。 林鋆的辩护人提出，1、到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。2、林鋆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。3、无前科，参与犯罪活动时间较短，获利数额不大，情节较轻，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。请对被告人予以减轻处罚，并适用缓刑。 林景胜的辩护人提出，对指控的罪名和事实没有意见，林景胜具有坦白情节，依法可以从轻处罚。在本案中系从犯，依法可从轻或减轻处罚。签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。 林通的辩护人提出，对指控的罪名和事实没有意见；有坦白情节，依法可以从轻处罚。林通受雇从事客服工作，起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。请对被告人予以减轻处罚，并适用缓刑。 林文杰的辩护人提出，林文杰在本案中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。请对被告人予以减轻处罚，并适用缓刑。 林善兴的辩护人提出，林善兴在本案中系从犯，依法可从轻或减轻处罚。归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。请对被告人予以减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年10月至2020年3月，被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年伙同王付奇（另案处理）在福州市晋安区保利香槟国际18栋502室、宁德福安××室，以及新冠疫情期间让工作室工作人员在福建省闽侯县××镇××，雇用他人利用第四方支付平台为赌博网站提供赌资结算服务，以第四方支付平台中赌资走账的流水金额千分之一到千分之四的比例向赌博网站抽取手续费赢利。2019年11月，为赚取更大利润，被告人郭龙飞、仝双年利用他人身份信息在安徽省亳州市注册亳州纵腾网络科技有限公司、亳州卓绝网络科技有限公司及开通相应对公账户，并以这两家公司的名义和南京力方网络科技有限公司签订了ＡＰＩ网络接口合同，利用南京力方网络科技有限公司有正规手续的话费充值业务，为赌博网站提供赌资走账通道。 被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年与王付奇等人分工合作，由被告人林有成负责工作室的运营、被告人刘明负责技术支持、被告人郭龙飞寻找上下游通道、被告人仝双年负责收购对公账户工作。被告人林景汶、林景胜、林鋆、林善兴、林杰、林鹏飞、林通等人在明知被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年等人开设的工作室是为赌博网站提供赌资资金结算的情况下，仍受雇于工作室从事资金结算客服、财务工作，利用QQ群、纸飞机等网络聊天工具与上游通道及赌博平台建立连接，将赌客在赌博网站充值、提现的赌资，通过上游通道（如“南京力方公司支付通道”）的平台转换后转入工作室持有的如郑州本位网络科技有限公司、郑州崔特网络科技有限公司、安徽亳州纵腾网络科技有限公司、安徽亳州卓绝网络科技有限公司的对公账户，再由上述的对公账户将赌博资金转到工作室持有的郑州崔斯特网络科技有限公司、郑州格福雷网络科技有限公司、郑州盖信网络科技有限公司、郑州楷络网络科技有限公司、河南商义网络科技有限公司、郑州墨特网络科技有限公司、福州市鼓楼区鼓西街道伊朝江建材商行等对公账户和林景汶、林景胜、林杰、林鋆、林善兴等人的私人银行账号上，之后通过工作室工作人员将赌资通过以上对公或者私人账号转移至赌博平台指定的银行账号。被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年等人开设的工作室使用的相关账户为赌博平台提供资金结算的银行流水，至2019年10月28日郑州本位网络科技有限公司对公账户转入林鋆、林杰、林善兴等人农业银行卡资金达130642170元；2019年10月27日至3月25日郑州崔特网络科技有限公司账户对接上游赌博平台资金达18亿7420万7773.19元；2020年1月11日至3月21日，安徽亳州纵腾网络科技有限公司、安徽卓绝网络科技有限公司对接南京力方科技有限公司资金达9762万5776.77元。被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年共获利约210万元。 2020年4月份，被告人林有成、刘明与郭龙飞、仝双年因工作室分红的事情闹僵分开。随后，被告人林有成、刘明合股，在2020年5月至7月9日在闽侯县××镇××号楼××室，同样利用第四方支付平台为赌博网站提供赌资的资金结算服务，并以在第四方支付平台中赌资走账的流水按千分之一到千分之四的比例向赌博网站抽取手续费。被告人林景汶、林景胜、林鋆、林杰、林鹏飞、林通、林文杰等人继续受雇被告人林有成、刘明为工作室的工作人员，期间使用福安市熙鸿通讯服务有限公司、福安市琳耀通讯服务有限公司、逍晨网络科技有限公司等公司的对公账户用于赌博平台进行资金结算。2020年5月30日至7月9日，福安市熙鸿通讯服务有限公司对接上游赌博平台资金达1亿2488万6791.6元，福安市琳耀通讯服务有限公司对接上游赌博平台资金达9090万4973.2元，福安市逍晨网络科技有限公司对接上游赌博平台资金达7377万7365.44元。被告人林有成、刘明获利约30万元。 被告人林景汶、林景胜、林鋆、林善兴、林杰、林鹏飞、林通、林文杰等人为工作室工作转移资金分别获取报酬情况为：林景汶获利7万元、林景胜获利5万元、林鋆获利3万元、林善兴获利6万元、林杰获利3.8万元、林鹏飞获利4万元、林通获利2.55万元、林文杰获利4800元。 被告人林景汶、林鋆、林景胜、林善兴、林杰、林鹏飞、林文杰、林通于2020年7月8日被闽侯县公安局抓获；被告人林有成于2020年7月9日被闽侯县公安局抓获；被告人郭龙飞、仝双年于2020年7月14日被闽侯县公安局抓获；被告人刘明于2020年7月17日被闽侯县公安局抓获。 另查明，公安机关冻结被告人林善兴建设银行卡号6217××××3694金额2331.64元、被告人林通建设银行卡号6217××××8202金额387.15元、被告人林鹏飞建设银行卡号6217××××6527金额54、96元、被告人林鹏飞中国银行卡号6217××××7448金额200000.99元、被告人林有成农业银行卡号6228××××8770金额222.81元，冻结福安市琳耀通讯服务有限公司中国银行账户4065××××8552金额83722.61元、福安市熙鸿通讯服务有限公司中国银行账户4221××××0783金额6327.95元，冻结被告人刘明民生银行卡号6226××××1065金额45260.32元、平安银行卡号6221××××5385金额49409元、招商银行卡号6214××××2819金额22.35元、中国银行卡号6216××××9141金额370.44元、农村信用社卡号6230××××7651金额194.18元、农业银行卡号6228××××9870金额3926.45元、民生银行卡号6216××××8738金额62124元、工商银行卡号6212××××5312金额56702.36元。 公安机关扣押被告人林景汶持有的光大银行卡一张、华硕牌笔记本电脑一台、苹果11手机一部、华为荣耀手机一部、闽Ａ7××××白色奥迪车一辆；被告人林景胜持有的华硕牌笔记本电脑一台、苹果Ｘ手机一部、苹果7手机一部；被告人林鹏飞持有的身份证一张、华硕笔记本电脑一台、ＯＰＰＯ牌手机一部、银行卡三张；被告人林文杰持有的苹果笔记本电脑一台、苹果8手机一部、ＶＩＶＯ手机一部、ＺＴＥ手机一部、苹果5代手机一部、闽ＡＴ××××红色大众ＢＯＲＡ小车一辆；被告人林善兴持有的黑色电脑主机一台、苹果Ｘ手机一部、苹果6Ｐｌｕｓ手机一部、银行卡五张、瑞和宝ＰＯＳ机一台；被告人林杰持有的华硕笔记本电脑一台、ＯＰＰＯ手机一部、华为ｍｏｂｉｌｅｗｉｆｉ二个、银行卡四张；被告人林通持有的ＷｏｒｔｈＰＯＳ机一台、银行卡十四张、华硕笔记本电脑一台、苹果手机一部、ＯＰＰＯ手机一部；被告人刘明持有的苹果笔记本电脑一台、通用Ｋ宝一个、华为手机二部、苹果手机三部、老人机一部、苹果平板电脑一台、银行卡二十二张、现金人民币26200元；被告人仝双年持有的华为手机二部、银行卡一张；被告人林鋆持有的身份证一张、闽Ａ9××××北京现代小车一辆及车钥匙、钱包一个、银行卡七张、中国银行Ｕ盾三个、苹果11手机一部、华硕笔记本电脑一台；被告人郭龙飞持有的ＩｐｈｏｎｅＸｓＭａｘ手机一部、银行卡四张；被告人林有成持有的福建省组织机构代码ＩＣ一个、Ｕ盾二个、银行卡五张、外星人牌笔记本电脑一台、苹果笔记本电脑一台、苹果Ｘｍａｘ手机一部、现金人民币10420元、现金人民币6万元、高敏华所有的闽Ａ7××××宝马牌Ｘ5车一辆、苹果无线耳麦一个、身份证一张。 在本院审理期间，被告人林文杰亲属代为退出违法所得人民币4800元并交纳罚金人民币3000元；被告人林景汶亲属代为退出违法所得人民币7万元并交纳罚金人民币3万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、户籍证明，证明各被告人的出生时间等基本情况。 2、冻结情况说明，证明涉案相关银行账户被公安机关依法冻结。 3、扣押决定书、扣押清单，证明相关涉案物品及被告人随身物品被公安机关依法扣押。 4、银行流水，证明相关涉案银行账户流水转账记录。聊天记录，证明被告人手机中提取到的聊天软件、微信等聊天记录及截图。 5、微信、支付宝交易记录，证明相关涉案人员的微信、支付宝之间的转账交易记录。 6、证人李某的证言，证明2019年11月他的叔叔仝大年让他注册一个公司当法人，业务范围是网络花费充值，宫凤娟当股东，仝龙年担任会计，把营业执照和对公账户给其，每个月给他5000元。他在亳州找人代办一个公司，名字叫亳州市纵腾网络科技有限公司，开设对公账户，他把办理的企业资料营业执照的正副本，公司的公章、私章，银行结算卡材料全部交给仝大年，银行账户绑定的手机卡在他自己使用，他没有实际经营。2020年3月份银行说账户有问题，被冻结了。当时宫凤娟也注册了卓绝网络科技有限公司，把营业执照和对公账户给仝大年。 7、证人许某的证言，证明她是南京力方公司的工作人员。2019年11月、12月的时候，纵腾公司有三四个男子到他们公司来表示想合作，对方有话费充值的业务，后来她公司与对方公司签订了话费充值业务的合同。她公司和纵腾公司合作内容简单的说是她公司提供需要充值的电话号码给纵腾公司，由纵腾公司来具体充值，纵腾算是上游公司，提供需要充值的手机号码给她公司的公司是下游公司，她力方就算中间的渠道商。最终给这些电话号码充值的资金来源她不清楚，也没办法监管。后来纵腾公司的对公账户不能接收款，又叫她公司转账到卓绝公司。她公司的对公账户有农业银行卡1010××××6344，招商银行卡1259××××0901，户名：南京力方网络科技有限公司。她公司和卓绝公司没有正式合作，但是有签了ＡＰＩ资源接口合同。 8、同案人王付奇的供述，2019年5月，郭龙飞叫他租福州东太和广场附近的保利香槟小区工作室，工作室是为网络赌博平台从事资金走账。2019年5月到9月，他和郭龙飞、仝双年三人合伙。他占百分之十股份，郭龙飞、仝双年占股多少不知道，他没有赚到钱。2019年8、9月，林有成找郭龙飞说要用他租的工作室替重庆那边的公司充值业务走账，郭龙飞同意，后房租6100元由林有成支付。林有成、刘明买来笔记本电脑，林有成叫林景汶、林景胜、林杰等人在保利香槟工作室上班，他在工作室里负责煮饭、买东西等后勤工作，林有成给他每月2万工资，可能是觉得他在福州比较熟悉情况，工作室出问题他能帮忙解决。2019年10月，他和郭龙飞、仝双年的工作室业务没法做起来，通道没有量，无法赚到手续费。后来郭龙飞、仝双年找林有成、刘明合作，并把手上的资源都交给林有成和刘明统一去做，郭龙飞承诺能找到通道和量，林有成负责运营。郭龙飞、仝双年加入林有成、刘明，这四人都是工作室的老板，两个工作室合并，刘明占股30%、林有成占股25%、仝双年占股20%、郭龙飞占股25%，他领取每月2万元工资。他认为他做事很辛苦，找刘明要股份，刘明说他有股份在郭龙飞那，他问郭龙飞，郭龙飞同意他占股1%。郭龙飞、仝双年负责跑通道和赌博平台，刘明负责技术，林有成负责管理公司人员，工作室钱由林景汶保管，林有成和刘明分配。他一共领取了5万元。工作室具体是为赌博平台提供资金支付走账服务的，用网络链接支付和花费充值的方式走账，具体操作是林景汶、林景胜等工作室的小弟操作，工作室使用的账户有对公户和私人户，有使用林景汶、林景胜等人的私人银行卡给工作室走账，他名下的中信、招商、中行银行卡都有给工作室走账，对公账户他记得有一家鑫亮的公司。对公账户是林有成找黄胖子买的，林有成让林景汶转钱给他，他转交给黄胖子2、3次买对公账户的钱。林景汶、林杰和刘明、林有成等人去郑州办理公司营业执照及对公账户。他在工作室里有听说每天流水少的时候几百万，多的时候两千万。2019年11月，郭龙飞、仝双年、林有成、刘明一起去南京谈通道公司。2019年12月28日左右，郭龙飞、林有成说工作室不能做了，已经被警察盯上，还说林有成、林景汶等名字被警察掌握了，让他通知工作室里的人带着电脑都离开，听说搬到闽侯县林景汶家里。2020年1月份，他为得到信任，想多占股份，和仝双年联系谎称将工作室安全包发给公安局的战友就不会被查。2020年4月初，他听张炎浩说在疫情期间工作室也有在做。 9、被告人林有成的供述，证明2019年6、7月份，郭龙飞叫他到保利香槟小区18号楼503单元，工作室主要为赌博平台提供走账服务，利润是赚流水额的千分之一到千分之五，每个赌博平台谈的结果不同，这个钱是通道方从赌博平台的钱里扣除后发给他们工作室。刚开始只有他和郭龙飞、“仝总”、仝银年、“王叔”等人，8月份他还介绍了林景汶、林景胜、林鋆、林善兴、林杰等人到郭龙飞的工作室上班，到了9月份因郭龙飞答应他股份的事情没有兑现他就离开了。2019年12月初，郭龙飞叫他去南京找力方网络公司谈合作，后他和刘明一起到南京与郭龙飞、“仝总”汇合，第一次是公司主管接待但没谈成，过了一阵子，郭龙飞、“仝总”、刘明一起去了南京，这次谈成并签订合同，去南京谈判时有建立了一个微信群，这群里面有一个人不认识，等和南京公司谈好合作后就解散了群。他在QQ群里有看过都是赌博平台的截图，知道郭龙飞的工作室是为赌博平台提供走账等服务，就是为赌博平台洗钱，后来郭龙飞和仝银年也有说过这些事情，包括去南京力方公司谈合作，郭龙飞、仝总也有说过，他们就是用一家公司和力方公司签订合作合同，合同本身是合法的，主要是用力方公司的通道，背地里用这支付通道为赌博平台提供资金走账。工作室的股份他占一股、刘明占一股、王叔占一股、仝总占一股，郭龙飞占一点五股，郭龙飞背后的人占四点五股，具体是哪些人有股份不知道，这些是他和郭龙飞、仝总、王叔、刘明在商量时说的。到了2020年2月份（春节后），工作室就用南京力方公司支付通道继续为赌博平台走账、洗钱，因疫情工作室人员回家办公，做了一个多月工作室的对公账户出了问题，无法接收钱款，“仝总”找了其一个朋友在安徽亳州注册了一家公司，他们就用这个账户接受南京力方公司的钱，后来这账户出了问题也被冻结了，“仝总”的朋友也被公安机关取保候审，因为这事情他和“仝总”、郭龙飞就闹翻分开了。之后他和林景汶、刘明去凤凰城开工作室了。他们和南京力方公司签订的合同是合法的，必须按照合同把钱打到纵腾网络科技有限公司的对公账户上，做为通道方南京力方公司不知道是赌博平台的钱充值进账上，只是提供一个结算通道，工作室使用南京力方公司支付通道后，都是用纵腾公司走账，这个流水有达到1亿元左右，利润在40万左右，这个钱也是从南京力方公司对公账户打到纵腾公司对公账户上。工作室每天都会和上游通道对数额，利润达到四、五万时上游通道才会结算一次，通道方将钱打给他们工作室账上，在疫情期间，这对账工作由仝银年和林景汶负责并做好表格记录，有需要时他和郭龙飞、仝总、刘明辉让他们出示看一下，当时纵腾公司对公账户的U盾在仝银年手上（在河南），工作室利润在三、四万的时候就叫仝银年叫力方公司转账。他在保利香槟工作室上班的时候，他每天核对流水额，他走了之后由林景汶核对，后来在凤凰城的工作室也是由林景汶核对。工作室的工作人员都是和赌博平台、通道方沟通，因为量很多需要大家分工做，和南京公司合作时，工作室的工作人员和在保利香槟工作室上班的人员都是同一批的，就是林景汶、林景胜、林鋆、林善兴、林杰等。他刚去上班的时候是做客服、财务，在QQ群里有看过都是赌博平台的截图，他知道郭龙飞的工作室是为赌博平台提供走账等服务，就是为赌博平台洗钱，后来郭龙飞和仝银年也有和他说过这些事情，包括后来去南京力方公司谈合作，郭龙飞、仝总也有和他说过，他们就是用一家公司和力方公司签订合作合同，合同本身是合法的，主要是用力方公司的通道，背地里用这支付通道为赌博平台提供资金走账。凤凰城工作室是从2020年6月份左右开始的，股东是他和刘明、林景汶，每人三分之一股份。工作室和保利香槟的工作室一样，都是为赌博平台提供资金的支付、结算、走账服务的。 10、被告人刘明的供述及辨认笔录，证明2018年12月份的一天，郭龙飞带了林有成到他公司办公室，他们要求做一个软件系统，主要从事订单转发软件，他是技术总监就对接了这二人，由于价格没有谈拢，这个业务没有洽谈成功，但相互添加了联系方式。在谈软件开发过程中，他和林有成有接触过几次，那时候郭龙飞、林有成有说做第四方支付，主要是通道对接商户到平台上就能盈利，但没有具体告诉他对接哪类商户。到2019年4月份林有成联系说能不能接通道的活，还说是帮郭龙飞公司接通道，每条通道给他的价格是500元到1000元不等，当时因为没有钱就答应林有成，后来林有成提供了一个其公司的员工QQ让他联系，他就按照对方提供的代码、服务器、支付通道文档等，做了代码的变更后上传了服务器，当时服务器是架设在阿里云上的，在7月份左右他知道郭龙飞做的第四方支付平台资金都是不合法来源的，为了赚钱他没管那么多。2019年4月到8月，他一共为郭龙飞的公司共接了七、八十条通道，郭龙飞有给了他三、四万元，但是还欠三、四万。郭龙飞让他架设通道的时候其工作室已经有第四方的支付平台，商户利用他接的通道将资金流转到郭龙飞的第四方支付平台，再从平台上支付给其他客户。到了2019年8月份，林有成找他说想和他合作，做个工作室架设第四方支付平台。他问林有成平台是怎么赚钱的，其说将平台架设起来，由他将通道和商户的平台连接好，商户的资金通过架设的通道后由平台转到其他地方，通过通道的资金流水按比例抽成，保守每个月能赚十几万，按照每个月利润的0.5或1成的股份分红给他，他答应林有成后，只负责接通道和技术维护，其他事情都由林有成负责。刚开始是林有成提供了一个服务器账号、代码给他，这个代码和之前郭龙飞让他做通道的代码是一样的，他做好这些前期工作后林有成就提供了支付通道的文档，他按照文档的要求接好通道，商户无法对接架设的通道时他就会和商户的技术员进行指导并解答。2019年9月份或10月，他第一次到福州保利香槟的工作室地点，当时工作室有3、4个小弟，林有成告诉他说郭龙飞在二楼睡觉，他问林有成这工作室郭龙飞怎么还有份，林有成告诉他郭龙飞关系比较好，工作室设在这里不会有人抓，他当时心里想反正自己有钱赚，不管工作室和谁合作，后来他指导工作室的小弟如何操作第四方工作平台后就离开了。后来他还去过该工作室两、三次，他记得有次在工作室听郭龙飞介绍仝总这个人，后来也在工作室里见过，在工作室里郭龙飞又说过现在的商户里面有充值话费类型，但是没有充值话费通道，南京有家公司是做虚拟充值、话费充值等，如能签约合作，就可以将通道拿过来用于充值话费的商户资金往来使用，这样就可以赚钱了，由于这家公司对技术要求比较高，要他帮忙去和南京的公司谈，他听了后不想帮郭龙飞，因为还欠他钱没有还，郭龙飞后来也有找他说了几次，林有成也对他说如果能签下来工作室就更赚钱了，他想既然能赚钱就答应了。2019年11月份，在福州五四路全季酒店他见到了仝总，郭龙飞说是仝总负责在河南注册网络科技公司，用于和南京公司签合同的，后他和林有成、郭龙飞、仝总在房间里谈合作、股份安排，仝总和郭龙飞占六成股份，他占1.5成，林有成和工作室的工作人员占3.5成。过了几天他们四个就在南京汇合，一起去了南京力方公司，对方工作人员有问他一些技术方面的事情，之后郭龙飞和仝总就和对方谈，具体谈什么他没注意，在南京待了两、三天就回福州了，后来就和南京力方公司签约了，之后他和南京公司的技术人员一起做了通道的对接，通道接通后没有出现问题。在2019年9、10月份的时候，他在商户工作群里面看到商户发的平台网址可以看出是如6868赌博网站、星娱乐等，这些一看就知道是赌博网站，后来就知道这些商户都是赌博网站的资金，他和林有成之后开的工作室商户资金也是赌博网站的。第四方支付平台没有经营资质，赌博平台资金只能通过这些平台去流转。为了能多赚钱，他们找了南京力方公司签约，因为第四方支付平台只是一个资金数据的流转，真正收到钱的是通道方，郭龙飞和林有成等人的工作室自己是没有支付通道的，因为通道可以按资金流的千分之三到千分之五向商户收取，这个商户可能是赌博网站也有可能是其他的第四方支付平台。在郭龙飞的公司及他和林有成开的工作室，使用的这个第四方支付平台的名称叫喷射支付，这个支付平台的代码是郭龙飞给的，他只是改了个标题，在接通道的时候增加了一些代码。他一共赚了有十几万元，钱都是林有成给的，现金部分大约有十万，转账多少钱不知道。另外他在2019年11月份有提供了个人储蓄卡给林有成用于工作室使用2个月，每个月有给一、二千元，提供了哪些卡忘记了。在保利香槟工作室里看到过“王叔”，其负责在工作室内煮菜、做饭、打扫卫生，有没有领取工资不知道。2019年12月份的时候，他听郭龙飞和林有成讲工作室被举报了，所以在12月份他没有分到钱。之后因疫情原因，工作室都分散到工作人员的家里去做，一直到了2020年3月份林有成和他说工作室使用的对公账户被冻结了，这期间还发生郭龙飞、仝总因工作室的分红问题和林有成闹翻了。到了2020年5月底或6月初，工作室搬到了闽侯祥谦凤凰城小区，这个新的工作室有五、六个人在上班，因工作室财务不懂用软件，林有成让他过去帮忙处理，他有过去一、二次，到了7月9日就被抓了。凤凰城工作室是林有成找他合作说成立一个工作室，他知道赚钱快就同意了，林有成说也有和林景汶合作，林有成提供资源，他提供技术支持，林景汶负责现场管理系,工作室做了一个多月就被抓了，他没有分到钱，不过估计工作室的利润有三十万左右。在凤凰工作室平台的名称使用的是蜻蜓，在保利香槟工作室使用的是西瓜、喷射、蛇支付等，这些名字他是按郭龙飞、林有成的要求每个月都会改，也会对网页的外观做一些变化。郭龙飞会把工作室使用的网页的服务器的相关信息发给他，然后还会叫他加一些陌生的QQ，然后这些QQ就会把上游通道的接口和接口文档发给他（接口文档里含有账号，这样接进去后，走账的流水才知道是他们工作室走的），他就写代码把工作室网页和上游通道连接起来。工作室的网站上会有接口文档，下游的赌博网站要接进来，只要给赌博网站一个账号，赌博网站的技术用他们网站的接口文档就能连接到他们的网页里。这样上游通道公司、他们工作室网页、下游赌博平台就连接起来了，可以进行数据流转了。他们的网页可以同时连接多条上游通道，下游也可以同时连接多个赌博平台。他们的网页里能看见各个商户就是赌博平台的资金有多少充值到上游通道公司了，网页上都是数据，资金走账还是线下银行卡之间的流转。他知道林有成被抓以后这些网页现在已经被他全删除了，服务器也被他销毁了，现在网页是打不开了。赌博平台的钱是违法的，不具备支付结算功能，它需要找个途径来实现资金的支付结算来流转。用南京力方公司举例，南京力方公司提供需要充值的手机号码和相应的金额等订单信息给他们工作室，并且提供付款链接给他们，会在工作室平台接口上显示，赌博平台连接着工作室的平台，赌博平台根据这些付款链接给这些手机号码充值，充值的钱就到了力方公司账上，力方公司收到钱后扣除赚取的手续费，把钱打到纵腾网络公司，然后他们从纵腾网络公司的账户里把钱分出来，分到赌博平台指定的账户上，他们也是赚取了流水额千分之二到千分之五的利润。简单说就是赌博平台的钱从赌博平台出来，转一圈再回到赌博平台指定的账户上，损失一小部分手续费而已。 11、被告人郭龙飞的供述，供述2019年8、9月份听别人说林有成赚钱了，于是就想找林有成问下赚钱的门路，后就将林有成约出来，林有成说其是做话费充值的，充一百元可以赚一分，每天可以充值几百上千万，每天按照流水的千分之一抽取费用，一天就可以赚一万多，他听后就想和林有成合作，林有成告知说有现成的系统、平台及客户只要他这边有话费充值的代理公司和注册一家必须有电信增值业务的公司就可以合作，分红林有成占8成，他占2成。由于资金不够就找了仝双年，和仝双年谈合作这个项目赚的钱对半分。2019年8、9月份，他叫了仝双年的弟弟仝银年到林有成的公司上班，学习林有成他们的网络话费充值技术，每月工资是3000元，在林有成公司工作两个月，后来就离开保利香槟。他通过朋友知道南京力方公司有做话费充值代理，2019年10月份和仝双年一起去南京找了南京力方公司谈业务，在和南京力方公司谈的时候，由于对方说了些业务的专业词，听不大懂，2019年11月10日林有成和技术刘明一起到了南京找他和仝双年，后来将业务谈了下来，谈成后大约在2019年12月份，由于他的征信不能注册公司，所以他找了仝双年商量找个人注册公司给他们使用，仝双年找了李某在安徽亳州注册了一家名为纵腾网络科技有限公司，用该公司和南京力方签订合同，公司营业执照、签订的合同都在仝双年那，对公账户给了林有成，之后林有成说技术员没时间无法开工。2020年2月份中旬才开工3天，第一天营业额有10万左右，第二天十几万，第三天做了几千，后来因疫情就停业了。2020年4月份，因公司法人李某被亳州市公安局通知配合调查，林有成还说可能是诈骗不要去理，后来他和仝双年去核实情况，之后联系不上林有成了。他们和南京力方公司的钱是话费充值的代理，南京力方公司那边把要充值的号码订单推送到刘明管理的“代理后台”的系统，再由这个系统把订单推送到林有成那边的代理公司，之后林有成再找商家充值。这个后台系统他有找过林有成要，但是没有给。南京力方公司通过其对公账户打钱到他们的纵腾网络科技有限公司的对公账户，之后再转到其他地方，具体转到哪里他不知道，因为对公账户都是林有成在使用。公司和南京力方公司签订的合同及纵腾网络科技公司有限公司的营业执照等材料都在仝双年家里，只是把公司的Ｕ盾交给林有成。Ｕ盾是要给客户转账用，客户充值的钱到了南京力方公司的账上，力方公司扣除手续费后还要把钱转到他们纵腾公司的账上，他们还得给底下客户转账。底下客户都是林有成联系的，钱要是留在纵腾公司留在手上林有成估计也不放心，所以林有成叫他要把纵腾网络科技有限公司对公账户的银行Ｕ盾给其。 12、被告人仝双年的供述，证明在2019年10月份，郭龙飞问他能不能帮忙注册一家公司，要拿去和南京的一家公司签合同，还说有渠道认识南京大公司，可以合作话费充值业务。因郭龙飞对这方面的业务不是很熟悉，需要技术方面的人支撑，所以就去找了刘明一起合作，有一天他和郭龙飞、林有成、刘明四人一起商量注册公司的事项，开始他不同意，但是许诺说公司正常运营后，就会给他相应的分红，他听了就同意参加了，商量的结果是林有成、刘明占百分之七十的股份，他占百分之十，郭龙飞占百分之十五，同时还答应给注册公司的法人每月3000至5000元的工资。2019年11月左右，他和郭龙飞就去了南京的公司，接待的前台带他们参观了公司，通过参观他发现这公司挺正规的，规模挺大的。之后他找了李某说了这事，并说公司开始运营会给公司法人每个月发3000到5000元工资，他给了李某三万元去注册公司，让其注册了纵腾网络科技有限公司，注册后他和郭龙飞、林有成、刘明就其一起去了南京那家公司商谈，谈的内容是合作话费充值、数据ＡＰＩ接口之类的，后来和李某名下的公司签订了合同。2020年1月份，他按照刘明说的将公司的对公账户等寄给其使用，这项业务开展了一个多月，到了3月份安徽那边警察通知李某配合调查并被取保候审，这时他才知道李某名下的公司被郭龙飞、林有成、刘明利用去搞违法的事情。2020年4、5月份他在福州约了郭龙飞、林有成、刘明在王付奇的住处见面，他说安徽那边有提出要补税和罚款，工作室估计要拿一百万出来，林有成不同意这么多钱处理，然后就离开了。他不知道那时工作室是属于谁的，王付奇说林有成叫他来在工作室帮忙买菜做饭，郭龙飞叫他注册公司的时候有说想做这个业务，他能确定林有成和刘明是一开始是合伙的，郭龙飞是后面才和林有成、刘明合作的。他们公司早期不知道做什么，安徽那边出事以后他才知道公司是做违法犯罪的事，是帮人洗钱的，金额有听说非常大。2019年4月份，他去保利香槟公寓找王付奇玩的时候，有看到公寓里面有几个男青年在安装办公桌等设备，他知道这个地方是郭龙飞、林有成等人合开的工作室。6月份他到这工作室去，工作室里面有4、5个年轻人在使用电脑公司，他问这些人是干嘛的，其中有人回答说是做金融项目，具体做什么他没有去细问。这些人中他认识林景汶。在4月份的时候郭龙飞问他有没有小弟闲着没事干，到工作室帮忙跑腿，他回去问了堂弟仝银年，并介绍给了郭龙飞，到了8月份他河南的工厂要用人，他将仝银年叫回老家工作了。 13、被告人林景汶的供述，证明2019年3月份前后，朋友林有成介绍了一个赚钱门路，让他新注册一张农业银行账户并开通相关网银业务，办好银行卡后林有成给他一个陌生号码，跟对方联系后约定在福州一个地方碰头，仝银年让他把刚开通的绑定农业银行账户的Ｕ盾给其，同时承诺每个月会留3000元在卡内作为工资报酬，将卡给仝银年使用了一个半月这样，对方告知不再继续使用Ｕ盾，同时将Ｕ盾通过快递形式寄还，他收到后去银行将卡内余额5000元全部取出并注销。他们还曾借支付宝账户给王付奇去使用，按照流水的千分之三收取费用。2019年9月份，还是林有成联系他在尚干街碰面，林有成带他到福州东二环泰禾楼上的一个办公室，到办公室后打电话联系了一个人，之后就叫他到保利香槟小区大门处有人接头，在保利香槟小区门口跟河南男子碰面，之后带他到该小区内的一个单元房（上下两层的复式楼）,那里面已经有一个工作室，已有人在那边做事了。该男子让另一个男子教他如何操作系统，学了两三天就会了。一开始他做客服的工作，第一个月工资是4000元，工作内容简单的说就是ＱＱ群或“纸飞机”（一款聊天软件）里回答群内成员的一些问题，群成员会将单号信息发布在群里，他根据单号信息核实并将核实情况反馈在群里，客服做了个把月工作室又安排做财物，简单的说根据老板提供的银行账户向对方指定账号转账完成提现服务。工作室要求每个人办理一张农业银行的银行卡用来接收上家转过来的资金，之后用他们的这些卡向提现的对象进行转账，后来主要是用对公账户进行转账。到了2020年1月份前后，突然接到上家通知先解散后工作室就暂时关停了。2020年4月份他接到一个显示“未知”号码的电话，对方说已经在闽侯县××镇××小区××号楼××单元房，让他先搬去这个地方住，等过一段会再通知上班，接到通知后几天叫上林通、林景胜三人一起到凤凰城住了下来，5月份的时候有一个陌生男子上门联系叫上班，然后就直接带着他们三人到凤凰城小区3号楼1603单元做事，该男子带他们到单元房后就走了，进门后他看到房内所有设备都已经准备好，随后他又接到显示“未知”的号码通知他开工，接到指令后就开始做事，之后还叫了林鋆、林鹏飞、林杰，共六个人在该单元房内继续做事。负责财务的业务员登录上架提供的链接，点击链接在网站输入上架提供的账户、密码进行登录，当有客户需要提现的时候，该网站就会弹出客户的名字及银行账户和提现的金额，负责财务的业务员会根据这些信息，经指定的对公账户将该账户里的资金转账给对方提供的账户内。如指定账户内的资金不够对方提现，他们会在工作群里告知需要“回款”，上家就会打钱到指定的银行卡上，之后再向对方转账所要提现的金额。刚开始他觉得这个工作可能有违法洗钱，做了一段时间后他知道是帮网络赌博公司做财务管理，因为在进行客户提现服务时，客户的信息会体现：彩票客服、葡京客服等和网络赌博有关系的字眼，他们私下讨论中也都知道这个工作室是帮赌博网站进行走账服务的。2019年9月刚到工作室做事的时候，一个河南的陌生男子带他到河南郑州注册了“楷络网络科技有限公司”，他是公司法人，并在郑州招商银行开通了该公司的对公账户，之后将该账户提供给工作室使用。王付奇不知道从哪里还购买了三个对公账户给客户提现转账。2019年的时候工作室是在福州保利香槟小区内，2020年5月开始工作室设在闽侯县××小区××号楼××单元。他觉得工作室赚钱比较轻松，他陆续叫了林通、林鋆、林善兴、林文杰、林杰、林景胜一起到这个公司上班。当时王付奇是单元房内管理人员，负责两个工作室的生活、起居方面的事情。在保利香槟工作室，不定时会看到郭龙飞到工作室来。他知道工作室是为赌博平台洗钱服务的，赌博平台没有直接跟赌博玩家对接，赌博平台的资金通过他们工作室转手洗白后转给赌博玩家，玩家向赌博平台充值的资金也是通过工作室转手后转入赌博平台指定的账户内。他和林文杰都有负责每天对账，将每天银行流水信息下载后发在ＱＱ工作群内，如数据异常，群内有人提出数据有误，他不知道对方是谁。在保利工作点上班的时候很少和老板见面，有几次见面他印象中不止一个老板，其中有一个叫郭龙飞，也有姓刘的，还有一个姓仝的。他有将自己的银行卡、Ｕ盾租给全银年使用，一个月的租金是3000元，另外还提供自己的支付宝帐户，是按流水的千分之三收取使用费。他一共去过三个工作室，第一个是在福州保利香槟小区，工作时间2019年9月中旬到12底，去上班时是林有成电话联系后由仝银年带到工作室的。第二个工作室是在宁德，工作时间从2020年1月至2020年2月份，这个工作室也是林有成派去的，他先给了工作室定位及电话，到地方后按林有成给的电话进行了联系，当地有人接到工作室内开工，在宁德上班20多天，工资是林有成以现金的方式发放。第三个工作室是在闽侯凤凰城，工作时间是2020年5月底到被抓，猜测这个点是林有成新成立的。保利香槟的工作室最大的老板是郭总，他在保利香槟工作室住过一段时间，当时不止他们一伙人，还有另外一个团队，他到保利上班后听另外一伙人说过郭总是老板。除了“王叔”“郭总”外，保利香槟的老板还有一个“仝总”，其来工作室次数比较少，在听郭总等人聊天的时候经常提到这个仝总，还有就是与仝银年的聊天过程中有告诉说“仝总”是其哥哥，这个仝总在这里面也有股份。刘明曾来过保利香槟的工作室，但来的次数很少，刘明平常也在ＱＱ工作群里，感觉是负责网络技术这方面的，在保利香槟工作期间的一些聊天工具比如“纸飞机”都是刘明发送操作步骤教完装的。工作室为赌客和赌博平台进行中间的资金转换，赌客以充值话费的名义充值，他们就替赌客将“充值进来的话费”转变成赌博平台上的钱。所谓的话费充值平台以及工作室实际上就是赌客与赌博平台的中间人，话费充值只是借口，赌客知道他们充值的赌资是以充值话费的名义充值的。公司里的其他人都知道所做的工作是为赌博平台提供充值的资金通道，在保利工作室上班的后期就发现了这些事情，他们私下有讨论过，他有说这事是违法的，如果害怕的人可以辞职回家，但是他叫来的几个人都没有离开。保利工作室在用三个对公账户在走账了1、商义网络科技有限公司，河南农村信用社开的对公账户：2、崔斯特网络科技有限公司，农业银行开的对公账户；3、崔特网络科技有限公司，招商银行开的对公账户。这些对公账户都是河南人肖俊法提供的。2019年9月下旬左右，林有成叫他带林景胜、林鋆、林善兴等人一起去河南郑州找肖俊法去注册公司办理对公账户给我们工作室走账使用。四家公司分别是：1、其注册的是楷络网络科技有限公司；2、林景胜注册的是盖信网络科技有限公司：3、林鋆注册的是墨特网络科技有限公司：4、林善兴注册的是格芙雷网络科技有限公司；营业执照做好，四家公司都办了招商银行的对公账户。2019年11月左右，林有成叫林鹏飞到河北赵县也注册了一个公司叫赵县飞鹏网络科技有限公司，并办理了招商银行的对公账户。工作室的走账是从上都下的顺序是：上游的通道方公司把钱打入——我们自己注册的公司的对公基本账户——我们自己注册的公司的对公一般账户——工作室工作人员的私人银行卡——赌博平台指定的账户。一家公司在一家银行开个基本户，还可以在另外的银行开一般户。工作室使用的对公账户中开过一般户的有商义网络科技有限公司，一般户是河南农村信用社的账号；崔斯特网络科技有限公司，一般户是农业银行的账号。只要把这两个账户的流水加一下基本上就是工作室的流水了。工作室知道的老板有郭龙飞、仝总、林有成，刘明、王叔等人。具体每个人股份多少不清楚，只知道王叔最少。郭龙飞负责牵线，去找上游的通道公司，找了一家南京力方公司合作，仝总负责做一些对公账户，和南京力方公司合作收款的就是仝总安排注册的一家叫纵腾网络科技有限公司对公账户，刘明负责技术上的事情，王叔有空的时候会给我们煮饭，王叔有关系，有事会摆平。2020年5月，林有成叫他去凤凰城小区住准备再做工作室，有一个对公账户是林有成通过朋友准备好的，到了2020年5月28日，凤凰城的工作室就正式开始，工作室老板是林有成和刘明，林有成有说拿些股份，也没说给几成股份，上班的人也还没有开始发工资。他和林有成叫了林景胜、林杰、林通、林鹏飞、林鋆、林文杰等人到凤凰城工作室上班直到被抓，工作室使用了文信通讯服务有限公司的对公账户，基本户是：邮政储蓄银行开，是在长乐浙江稠州银行、农村信用社开户的，文信公司开了两个户：熙鸿通讯服务有限公司，法人：林通；琳耀通讯服务有限公司，法人：林耀；逍晨通讯服务有限公司，法人的姓名不清楚。工作室是为赌博平台服务的，他们做了一段时间就知道，因为帮客户提现的时候，客户的信息会体现：彩票客服、葡京客服等和网络赌博有关的字眼。他前后共计赚到七万元左右。 14、被告人林鋆的供述，证明2019年保利香槟那个工作室老板有刘总，听说郭龙飞也是老板，工作人员有他和林景胜、林景汶、林善兴、林杰、林鹏飞、林通。他共赚了3万多元钱，还提供了一张农业银行（6230520060020003473）给工作室使用，2019年9、10月份，他注册了一家墨特网络科技有限公司，其他人还注册了一家盖信网络科技有限公司，他办理的农行卡走账有几千万的流水，对公账户的流水他不知道。2020年5月开始运营的凤凰城工作室老板有刘总、林有成等人，工作人员有他和林景胜、林景汶、林鹏飞、林通、林文杰。两个工作室从事的是为赌博平台走帐的事。 15、被告人林景胜的供述，证明2019年9月份，林有成叫他去福州保利香槟小区18号楼502单元的工作室上班，工作室有：林景汶、林鋆、林善兴、林杰、林鹏飞、林通、“王叔”、郭龙飞、全银年、刘总名字叫刘明、林有成、林耀等人。工作室还搬去宁德十几天。工作室是为赌博平台提供资金的支付和结算，即赌博平台的钱充值到我们上家的公司，我们上家的公司才把钱转到我们工作室的账户上，然后我们工作室再按照赌博平台提供的账户把相应的钱打过去，工作室赚取通过他们工作室走账流水额的一定比例抽取费用。在保利香槟期间，他有一张个人农行卡以及注册了盖信网络科技有限公司的对公账户给工作室使用。他知道老板是刘明和林有成，郭龙飞和“王叔”有没有股份他不清楚。开始在保利的时候他们个人的农业银行卡给工作室走账，还用对公账户，他知道的对公账户有：楷络、盖信、格芙雷、墨特、飞鹏、商义、崔斯特、崔特、伊朝江、林传洪等公司的对公账户走账。到了风凰城工作室的时候，他们工作室里上班就是他和林景汶，林鋆，林杰、林鹏飞、林通、林文杰、林耀等人。后来在凤凰城时使用的四家公司的对公账户，分别是文信、熙鸿、琳耀、逍晨通讯服务有限公司的账户。 16、被告人林善兴的供述，证明2019年10月，他到保利香槟的一个工作室上班，工作人员有他和林鋆、林景胜、林杰、林鹏飞、林通、林景汶，老板是刘明，林有成是总负责人。工作室是帮网络赌博公司做财务管理的，因为在对客户进行提现服务的时候，信息会体现彩票客服、葡京客服等和网络赌博有关系的字眼，在私下的讨论中大家都知道工作室是帮赌博网站进行走账服务的。他有提供一张卡号为6228××××2771的农业银行卡和一张卡号为6217××××3694的建设银行卡给工作室使用了一个月，他还注册了一家名为郑州格福雷网络科技有限公司给工作室使用。他在该工作室赚了6万元。他们工作室使用的对公账户有崔特公司、格福雷公司、墨特公司、盖信公司、飞鹏公司、楷络公司、鑫亮公司。 17、被告人林杰的供述，证明2019年8月，林有成介绍他到保利香槟郭龙飞、“王叔”的工作室上班，工作人员有他和林景汶、林景胜、林鋆、林通、林善兴、林鹏飞等人。他被安排做财务，后安排做客服，他共计有拿了3.8万元的工资。这个工作室是为赌博平台提供资金支付结算服务的，主要是保障赌博平台的资金从上游公司流转到他们工作室的账户上再流到赌博平台指定的账上，确保走账成功，根据通过他们工作室的银行卡的流水额按一定的比例来抽取费用。他知道的老板有：郭龙飞、刘明、“王叔”。他知道在保利香槟工作室的时候有使用崔斯特公司、墨特公司的对公账户走账，还有使用他们个人的银行卡走账，他去保利香槟工作室上班之前林有成就把他农业银行卡借去用了，林景汶等人的个人银行卡也都有给保利香槟工作室用来走账。工作室有搬到宁德福安有做了十几天。2020年6月26日，林景汶叫他到凤凰城小区的工作室继续上班，工作人员有林景汶、林景胜、林鋆、林通、林鹏飞、林文杰和他。到了凤凰城的时候，没有用个人的卡了，都是用对公账户，他知道有用熙鸿公司的对公账户走账，还有其他账户信息他不清楚。 18、被告人林鹏飞的供述，证明2019年11月，他到保利香槟工作室做客服，工作人员还有林通、林鋆、林景胜、林善兴、林杰、林景汶。在保利香槟工作室、福安工作室和居家办公期间，公司使用的对公账户有格福雷公司、墨特公司、海拍公司、林枫公司、楷络公司、闽越公司、鑫亮公司、鑫亮达公司等。2020年6月28日，他去闽侯县祥谦镇凤凰城小区上班，工作人员有林景汶、林景胜、林通、林文杰、林杰、林鋆。他是在凤凰城工作了一个月后，感觉到自己是在为赌博网站进行洗钱。在凤凰城工作室使用的是逍晨公司、熙鸿公司、琳耀公司、文信公司，可能财务还有使用个人名下的银行卡。他有提供一张光大银行卡给公司使用，他注册的飞鹏网络科技有限公司的对公账户也有给公司使用。他经手上游公司资金情况：保利工作室使用崔特、崔斯特、飞鹏公司的对公账户、福安点、居家时使用的是崔特、崔斯特公司的对公账户；凤凰城工作室，上游公司的钱是打到财务使用的账户上，财务用的对公账户有逍晨、琳耀、熙鸿、文信公司的对公账户。 19、被告人林文杰的供述，证明凤凰城工作室是为赌博平台提供一个走账、资金的支付结算服务的，工作人员有林景汶、林景胜、林鋆、林鹏飞、林通、一个夜班的（林杰）、和他共计是七个人。工作室使用的对公账户有熙鸿网络科技有限公司，逍晨网络科技有限公司，琳耀网络科技有限公司他一共赚了四千多元。他只知道林景汶是老板，至于是否有其他老板他不清楚。他们的上游公司他只知道有三家，是成都、亚千如、满帆，但具体情况他不清楚。凤凰城工作室的走账有一亿多元。 20、被告人林通的供述，证明2019年12月中旬，他去保利香槟工作室上班，工作室是为赌博网络资金流转服务的，工作人员有他和林景汶、林景胜、林善兴、林鋆、林鹏飞、林杰。他能确定的是刘技术员是老板，是否还有其他人是老板他不能确定。2020年5月，林景汶通知他去凤凰城工作室上班，工作室也是为赌博网络资金流转服务的，工作人员有他和林景胜、林鋆、林文杰、林杰、林鹏飞。他知道刘技术员是老板。2020年5月初，他有注册了福安市熙鸿通讯服务有限公司以及开设对公账户提供给工作室使用。他还提供了自己的建设银行，工商银行，农业银行三张卡给工作室使用。他在工作室上班共获得25500元报酬。 21、现场勘验笔录、辨认笔录、辨认照片、搜查笔录、提取笔录等，证明公安机关依法对闽侯县祥谦镇凤凰城3号楼1603室、仓山区凯悦酒店716房间、现场进行勘查，现场方位、现场6个人员、物品等，公安机关在林有成宝马X5车辆中搜查出现金人民币6万元；提取相关人员手机中的微信聊天记录等。 22、内资企业登记基本情况表、公司企业注册信息，证明福安市熙鸿通讯服务有限公司法人林通；福安市逍晨网络科技有限公司法人林晨；福安市琳耀通讯服务有限公司法人林耀。 23、到案、破案经过，证明本案各被告人均是被公安机关抓获到案。 被告人仝双年的辩护人向法庭举证，1、南京力方网络科技有限公司网上查询信息表，证明该公司是合法企业，从事平台提供API接口商业服务。2、亳州市纵腾网络科技有限公司与南京力方公司签订的《资源API接口合同》一份，证明2019年12月19日仝双年所代表的亳州市纵腾公司处于合法的商机而从事的正常商业往来。3、图片2张，证明2020年3月仝双年发现林有成的违法行为，通过打印照片的方式揭露林有成，同时证明仝双年没有违法犯罪的故意。 公诉机关对被告人仝双年的辩护人举证的《资源API接口合同》表示没有意见。 关于被告人郭龙飞及其辩护人、被告人仝双年的辩护人提出，郭龙飞、仝双年是合法经营，不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩解及辩护意见。经查，有资金转账流水记录、网络聊天工具中的聊天记录、同案人林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、王付奇等人的供述、证人李某的陈述等证据，可以相互印证被告人郭龙飞、仝双年伙同他人，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，相关辩护人的辩护意见不予采纳。 关于被告人仝双年的辩护人提出，仝双年已当庭自愿认罪，参与的资金流水仅0.97亿元，建议判处拘役六个月的辩护意见。经查，被告人仝双年当庭自愿认罪，酌定可以从轻处罚，该辩护意见予以采纳。被告人仝双年的量刑，结合被告人仝双年的作用及量刑情节予以考量。 关于相关辩护人提出在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见。经查，被告人林景汶、林鋆、林景胜、林通、林文杰、林善兴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚，该辩护意见有理，予以采纳。 关于相关辩护人提出具有坦白，认罪认罚情节的辩护意见。经查，被告人林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林通、林文杰、林善兴到案后均如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，且与公诉机关签署认罪认罚具结书，该辩护意见予以采纳。相关辩护人提出适用缓刑的辩护意见，经查，该行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，且社会危害性较大，不宜适用缓刑，该辩护意见不予采纳。 关于被告人林文杰、林景汶已与公诉机关签订认罪认罚具结书，公诉机关建议量刑分别为有期徒刑八个月、有期徒刑十一个月。鉴于被告人林文杰、林景汶的亲属均代为退出违法所得并交纳罚金，予以酌定从轻处罚，调整被告人林文杰、林景汶的量刑公诉机关亦无意见。 本院认为，被告人郭龙飞、仝双年、林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林善兴、林杰、林鹏飞、林文杰、林通明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人郭龙飞、仝双年、林有成、刘明在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人林景汶、林鋆、林景胜、林善兴、林杰、林鹏飞、林文杰、林通在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林善兴、林杰、林鹏飞、林文杰、林通到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人林有成、刘明、林景汶、林鋆、林景胜、林善兴、林杰、林鹏飞、林文杰、林通自愿认罪认罚且与公诉机关签订具结书，依法从宽处理。被告人仝双年当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人林文杰、林景汶亲属代为退出违法所得并交纳罚金，酌定从轻处罚。被告人林有成、刘明、林鋆被扣押的财物及账户资金，折抵退赃、罚金，酌定从轻处罚。综合本案的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人郭龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年1月14日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人仝双年犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年1月14日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 三、被告人林有成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币25万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2022年4月9日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 四、被告人刘明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币25万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2022年4月17日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 五、被告人林景汶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年5月9日止。罚金已缴纳。） 六、被告人林鋆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年5月9日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 七、被告人林杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年5月9日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 八、被告人林鹏飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年5月9日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 九、被告人林通犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年5月9日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 十、被告人林景胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年5月9日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 十一、被告人林善兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年3月9日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴清。） 十二、被告人林文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年2月9日止。罚金已缴纳。） 十三、继续追缴被告人林有成、刘明、郭龙飞、仝双年共同犯罪的违法所得人民币210万元，继续追缴被告人林有成、刘明共同犯罪的违法所得人民币30万元；继续追缴被告人林鋆违法所得人民币3万元、被告人林善兴人民币6万元、被告人林景胜人民币5万元、被告人林杰人民币3.8万元、被告人林鹏飞人民币4万元、被告人林通人民币2.55万元，予以没收，上缴国库。 十四、被告人林文杰退出的违法所得人民币4800元，被告人林景汶退出的违法所得人民币7万元，予以没收，上缴国库。 十五、冻结在案被告人林鹏飞持有的建设银行卡号6217××××6527金额54、96元、被告人林有成持有的农业银行卡号6228××××8770金额222.81元、被告人刘明持有的民生银行卡号6226××××1065金额45260.32元、平安银行卡号6221××××5385金额49409元、民生银行卡号6216××××8738金额62124元，依法予以折抵退赃、罚金。 十六、扣押在案被告人刘明持有的现金人民币26200元，被告人林有成持有的现金人民币70420元，予以折抵退赃、罚金。 十七、扣押在案被告人林景汶持有的光大银行卡一张、华硕牌笔记本电脑一台、苹果11手机一部、华为荣耀手机一部；被告人林景胜持有的华硕牌笔记本电脑一台、苹果X手机一部、苹果7手机一部；被告人林鹏飞持有的身份证一张、华硕笔记本电脑一台、OPPO牌手机一部、银行卡三张；被告人林文杰持有的苹果笔记本电脑一台、苹果8手机一部、VIVO手机一部、ZTE手机一部、苹果5代手机一部；被告人林善兴持有的黑色电脑主机一台、苹果X手机一部、苹果6Plus手机一部、银行卡五张、瑞和宝POS机一台；被告人林杰持有的华硕笔记本电脑一台、OPPO手机一部、华为mobilewifi二个、银行卡四张；被告人林通持有的WorthPOS机一台、银行卡十四张、华硕笔记本电脑一台、苹果手机一部、OPPO手机一部；被告人刘明持有的苹果笔记本电脑一台、通用K宝一个、华为手机二部、苹果手机三部、老人机一部、苹果平板电脑一台、银行卡二十二张；被告人仝双年持有的华为手机二部、银行卡一张；被告人林鋆持有的身份证一张、银行卡七张、中国银行U盾三个、苹果11手机一部、华硕笔记本电脑一台；被告人郭龙飞持有的IphoneXsMax手机一部、银行卡四张；被告人林有成持有的福建省组织机构代码IC一个、U盾二个、银行卡五张、外星人牌笔记本电脑一台、苹果笔记本电脑一台、苹果Xmax手机一部、身份证一张，均依法予以没收。 十八、冻结在案被告人林善兴持有的建设银行卡号6217××××3694金额2331.64元，被告人林通持有的建设银行卡号6217××××8202金额387.15元，被告人林鹏飞持有的中国银行卡号6217××××7448金额200000.99元，被告人刘明持有的招商银行卡号6214××××2819金额22.35元、中国银行卡号6216××××9141金额370.44元、农村信用社卡号6230××××7651金额194.18元、农业银行卡号6228××××9870金额3926.45元、工商银行卡号6212××××5312金额56702.36元，冻结福安市琳耀通讯服务有限公司中国银行账户4065××××8552金额83722.61元、福安市熙鸿通讯服务有限公司中国银行账户4221××××0783金额6327.95元，依法予以没收，上缴国库。 十九、扣押在案被告人林鋆持有的闽Ａ9××××北京现代小车一辆及车钥匙、钱包一个，被告人林有成持有的苹果无线耳麦一个，依法予以拍卖，折抵退赃、罚金。 二十、扣押在案被告人林文杰持有的闽ＡＴ××××红色大众ＢＯＲＡ小车一辆、被告人林景汶持有的闽Ａ7××××白色奥迪车一辆，依法由扣押机关闽侯县公安局予以返还。扣押在案被告人林有成持有的闽Ａ7××××宝马牌Ｘ5车一辆，依法由扣押机关闽侯县公安局返还给机动车所有人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 英 人民陪审员  杨木金 人民陪审员  陈 莺 二〇二一年二月八日 法官 助理  李大权 书 记 员  马梦婕 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。