四川省凉山彝族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川34刑终94号 原公诉机关四川省昭觉县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴杰，男，侗族，1986年10月3日出生，贵州省黎平县人，高中文化，村民，住黎平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月26日被昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日被逮捕。现羁押于昭觉县看守所。 上诉人（原审被告人）郭秋红，男，汉族，1990年8月22日出生，贵州省榕江县人，初中文化，村民，住榕江县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月19日被四川省昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日被逮捕。现羁押于昭觉县看守所。 上诉人（原审被告人）吴堂花，女，侗族，1996年6月26日出生，贵州省榕江县人，初中文化，村民，住榕江县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月14日被昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日被逮捕。现羁押于四川省昭觉县看守所。 上诉人（原审被告人）陈斌，男，汉族，1999年12月4日出生，贵州省榕江县人，初中文化，村民，住榕江县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月14日被昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日被逮捕。现羁押于昭觉县看守所。 原审被告人石远情，女，侗族，1989年6月7日出生，贵州省黎平县人，初中文化，村民，住黎平县。因涉嫌诈骗罪于2020年6月24日被昭觉县公安局刑事拘留。同年7月21日被逮捕。现羁押于昭觉县看守所。 昭觉县人民法院审理昭觉县人民检察院指控原审被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。于2020年12月29日作出（2020）川3431刑初87号刑事判决。原审被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人（原审被告人）吴杰、郭秋红、吴堂花、陈斌，审查上诉理由，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。 昭觉县人民法院判决认定，2019年5月，被告人郭秋红在贵州榕江县城遇到在缅甸认识的刘湖洲（身份未查实），刘湖洲让被告人郭秋红为其提取诈骗等违法所得的资金，每取10000元给被告人郭秋红150元的酬劳。为取更多现金，获取更多酬劳，被告人郭秋红又纠集家乡人被告人吴堂花、陈斌、陈芳胜（在逃）、郭成球（已被深圳警方抓获）等人，先利用赌博的二维码链接以赌单双的方式转钱。因取钱太慢，被告人郭秋红叫上述人员分别用自己的身份信息办理多张银行卡取现，并交于刘湖洲派来的人。 2020年5月11日，被害人吉某约委（女，彝族，现年29岁）在快手ＡＰＰ上认识了一陌生男子，添加微信好友后，该男子向被害人吉某约委推荐了一款“互联微投”“微众微投”二维码链接，在里面选择号码大小，就可以投资获利。被害人吉某约委于5月11日至5月20日期间，多次向二维码链接内的客服提供的银行卡账户内转账30余万元后，即被转入诈骗集团的多个下级账户，其中2万元转入被告人吴堂花的建设银行卡（卡号6217××××7763）内，2万元转入被告人陈斌的邮政银行卡（卡号6217××××2670）内。被告人吴堂花、陈斌将取得的现金都交给了被告人郭秋红。至案发前，被告人郭秋红、吴堂花、陈斌所取涉案资金分别为86.39万元、141.89万元、30.35万元。2019年11月，被告人吴杰受吴伟（身份未查实）指使，由吴伟负责通过网络诈骗骗取钱财后，被告人吴杰负责找人办理20多张银行卡和一些Ｕ盾等用于诈骗所得资金取现。被告人吴杰让被告人石远情为其取诈骗所得的现金。被害人吉某约委转出资金中，经多次转账，其中2万元转入被告人石远情的贵州银行卡（卡号6214××××2744）内。被告人石远情取现后交给了被告人吴杰。至案发前，被告人吴杰、石远情所取涉案资金分别为97.78万元、54.98万元。 被告人吴堂花、陈斌于2020年6月14日被公安民警在贵州省榕江县抓获；被告人郭秋红于2020年6月19日被公安民警在贵州省榕江县抓获；被告人石远情于2020年6月23日被公安民警在贵州省黎平县抓获；2020年6月25日，经被告人石远情提供重要线索，并协助公安民警在贵州省黎平县将被告人吴杰抓获。从被告人郭秋红身上查获现金957元人民币和4张银行卡，从被告人吴堂花随身携带的手提包中查获现金919元人民币和8张银行卡，从被告人吴杰随身携带的手提包中查获现金178100元人民币和30张银行卡，从被告人石远情随身携带的手提包中查获现金795元人民币。 上述事实，有经原庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、抓获经过，关于吴杰到案过程情况说明，证实2020年5月22日13时15分许，昭觉县公安局网络安全与情报信息大队接到被害人吉某约委报警称，其在快手ＡＰＰ上认识了一陌生男子，添加微信好友后，该男子向被害人吉某约委推荐了一网络下注的微信二维码链接，谎称在里面投资可以获利。被害人吉某约委于5月11日至5月20日期间，先后向二维码链接内的客服提供的银行卡账户内转账30余万元，后被害人吉某约委发现自己的钱无法提现，该男子一直要求其再转保证金到平台内解锁被冻结的账户，被害人吉某约委发现自己被骗。2020年6月14日，被告人吴堂花、陈斌在贵州省榕江县被抓获归案；2020年6月19日，被告人郭秋红在贵州省榕江县被抓获归案；2020年6月23日，被告人石远情在贵州省黎平县被抓获归案；2020年6月25日，经被告人石远情提供重要线索，并协助公安民警在贵州省黎平县将被告人吴杰抓获。 2、被害人吉某约委陈述，银行交易明细清单，民事赔偿申请书，证实被害人吉某约委被骗30余万元的过程和事实。 3、扣押决定书，扣押清单，证实从被告人吴杰处搜到的赃款人民币178100元、银行卡三十张已被公安机关依法扣押。从被告人郭秋红处搜到的赃款人民币957元、银行卡四张已被公安机关依法扣押。从被告人吴堂花处搜到的赃款人民币919元、银行卡八张已被公安机关依法扣押。从被告人石远情处搜到的赃款人民币795元已被公安机关依法扣押。 4、五被告人所持有银行卡交易流水明细清单，情况说明，证实被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌所取涉案资金分别为97.78万元、54.98万元、86.39万元、141.89万元、30.35万元的事实。 5、五被告人户籍证明，证实五被告人均具有完全刑事责任能力。 6、被告人吴杰在公安机关的三次供述，证实2019年11月，其受吴伟指使，由吴伟负责通过网络诈骗骗取钱财后，其负责找人办理20多张银行卡和一些U盾等用于诈骗所得资金取现。其让被告人石远情为其取诈骗所得的现金。 7、被告人石远情在公安机关的四次供述，辨认笔录，证实其于2019年11月开始受被告人吴杰的指使在四大银行办理银行卡，让被告人吴杰用其银行卡转账取钱，其本人帮助被告人吴杰取过四次钱，共计189800元。其每次取钱后将现金交给被告人吴杰，被告人吴杰再把钱交给他的上线。 8、被告人郭秋红在公安机关的四次供述，证实2019年5月，其在贵州榕江县城遇到在缅甸认识的刘湖洲，刘湖洲让其为其提取诈骗等违法所得的资金，每取10000元给其150元的酬劳。为取更多现金，获取更多酬劳，其又纠集家乡人被告人吴堂花、陈斌、陈芳胜、郭成球等人，先利用赌博的二维码链接以赌单双的方式转钱。因取钱太慢，其叫上述人员分别用自己的身份信息办理多张银行卡取现，并交于刘湖洲派来的人。 9、被告人吴堂花在公安机关的三次供述，辨认笔录，证实其于2020年5月初开始帮助被告人郭秋红用其本人银行卡从邮政储蓄银行、建设银行、农业银行、贵阳银行、贵州农村信用社取款后交给被告人郭秋红本人，被告人郭秋红给其百分之1.5的分红，其前后共为被告人郭秋红取款50万元以上。 10、被告人陈斌在公安机关的三次供述，辨认笔录，证实其于2020年5月帮助同村的被告人郭秋红用其本人银行卡从邮政储蓄银行、建设银行、贵阳银行、贵州农村信用社取款后交给被告人郭秋红本人，被告人郭秋红给其百分之1.5的分红，其前后共为被告人郭秋红取款50万元左右。 昭觉县人民法院认为，被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌的行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌构成诈骗罪与犯罪事实不符，依法予以变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴杰、郭秋红在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人石远情、吴堂花、陈斌在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告人石远情提供重要线索协助抓获被告人吴杰，属立功，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，以，被告人吴杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人石远情犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人郭秋红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人吴堂花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；被告人陈斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；扣押在案的现金人民币180771元发还给被害人吉某约委，责令被告人吴杰、石远情、郭秋红、吴堂花、陈斌连带退赔被害人吉某约委人民币119229元。对扣押在案的42张银行卡予以没收。 上诉人（原审被告人）吴杰、郭秋红、吴堂花、陈斌均上诉提出，原判量刑过重。 经本院二审审理查明的事实及证据与原审一致，上诉人（原审被告人）上诉人（原审被告人）吴杰、郭秋红、吴堂花、陈斌在二审期间未提供新的证据。本院对原审认定的事实及证据，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）吴杰、郭秋红、吴堂花、陈斌、原审被告人石远情目无国法，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，本案中，上诉人（原审被告人）吴杰、郭秋红在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，原判对其处以的刑罚并无不当，其上诉提出，原判量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。同样，原判已对上诉人（原审被告人）吴堂花、陈斌认定为从犯，且已从轻处罚。本院二审审理对上述情节不在重复考虑。上诉人（原审被告人）吴堂花、陈斌上诉提出，原判量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。为此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李晓军 审判员  林 艳 审判员  王一清 二〇二一年二月二十日 书记员  廖天宇 附：本裁定适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。