辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0681刑初9号公诉机关东港市人民检察院。被告人于某，男，1997年8月28日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地河南省尉氏县，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被抓获，次日被东港市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，同年6月11日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于东港市看守所。辩护人孙宝仁，辽宁宝仁律师事务所律师。辩护人于媚涵，辽宁宝仁律师事务所实习律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2020）507号起诉书指控被告人于某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察官王平、检察官助理曲含璐出庭支持公诉，被告人于某及其辩护人孙宝仁、涵到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控，2020年3月至5月间，被告人于某对他人谎称自己有口罩出售，并将自己保存的他人在网上发布的口罩图片和视频发给对方以取得其信任。在买家支付口罩定金之后，被告人于某未给对方发货并将其联系方式加入黑名单不再与之联系。具体犯罪事实如下：2020年3月29日，陶某通过中间人联系到被告人于某欲购买口罩，并通过支付宝给其购买口罩的定金人民币（以下币种同）30000元，后被告人于某未发货并不再与陶某及中间人联系。同日，高某通过朋友联系到被告人于某欲购买口罩，并通过银行转账付给其购买口罩的定金20000元。后被告人于某未发货并将高某及其朋友的联系方式加入黑名单。2020年4月初，陈某通过中间人联系到被告人于某欲购买口罩。被告人于某谎称自己有口罩，并以不交定金即取消交易为由催促陈某付款。陈某遂先后共转账给被告人于某购买口罩的定金62000元。后被告人于某未发货并将陈某和中间人的联系方式加入黑名单。2020年5月17日，邓某通过中间人联系到被告人于某欲购买口罩，并先后付给其购买口罩的定金60000元。后被告人于某未发货并将邓某和中间人的联系方式加入黑名单。2020年5月26日，公安机关在东港市将被告人于某抓获。公诉机关认为，被告人于某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人具有坦白情节，建议对其判处有期徒刑四年五个月至四年十个月，并处罚金。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据。被告人于某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人于某的辩护人在定罪部分对公诉机关的指控无异议。在量刑部分，有如下辩护意见：第一，应认定被告人于某为限制责任能力的精神病人，可以从轻或者减轻处罚。从被告人住院病历可见，其病情不稳定，实施犯罪时距离刚出院不到3个月，无法认定其在犯罪时对自身行为具有辨认、控制能力。鉴定意见认为被告人案发时处于“精神分裂症（缓解期）”，说明被告人没完全缓解，但又被认定为完全刑事责任能力，二者显然矛盾。精神症状处于缓解期，仍有残留症状或性格改变的，精神状态不完全正常，出现危害行为时，其辨认或控制能力可以明显减弱，因此，应评定被告人为限制责任能力人。第二，被告人具有坦白从轻处罚情节。第三，被告人如实供述侦查机关尚未掌握的诈骗陶某、高某的30000元、20000元事实，依法可以从轻处罚。经审理查明，2020年3月至5月间，被告人于某对他人谎称自己有口罩出售，并将自己保存的他人在网上发布的口罩图片和视频发给对方以取得其信任。在买家支付口罩定金之后，被告人于某未给对方发货并将其联系方式加入黑名单不再与之联系。具体犯罪事实如下：2020年3月29日，陶某通过中间人联系到被告人于某欲购买口罩，并通过支付宝给其购买口罩的定金人民币（以下币种同）30000元，后被告人于某未发货并不再与陶某及中间人联系。同日，高某通过朋友联系到被告人于某欲购买口罩，并通过银行转账付给其购买口罩的定金20000元。后被告人于某未发货并将高某及其朋友的联系方式加入黑名单。2020年4月初，陈某通过中间人联系到被告人于某欲购买口罩。被告人于某谎称自己有口罩，并以不交定金即取消交易为由催促陈某付款。陈某遂先后共转账给被告人于某购买口罩的定金62000元。后被告人于某未发货并将陈某和中间人的联系方式加入黑名单。2020年5月17日，邓某通过中间人联系到被告人于某欲购买口罩，并先后付给其购买口罩的定金60000元。后被告人于某未发货并将邓某和中间人的联系方式加入黑名单。2020年5月26日，被告人于某在东港市被公安人员抓获。另查明，被告人于某到案后如实供述犯罪事实，并如实供述了公安机关尚未掌握的同种诈骗罪行。经鉴定，被告人案发时处于精神分裂症缓解期；为完全刑事责任能力人。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人陈某、邓某、陶某、高某陈述；2、转账记录、鉴定意见书、转账回单、电子回单、微信聊天截图；3、证人冯某证言；4、被告人供述；5、案件来源、到案经过。关于被告人于某案发时是否具有完全刑事责任能力的问题。经查，首先，被告人于绍强在诈骗犯罪过程中具有明确、现实的动机和目的，在疫情期间，其利用口罩短缺发布售卖虚假信息，以骗取他人钱财；同时，其对实施诈骗行为的法律性质与后果有充分的认识，在骗得他人钱财后不发货、将被害人等加入黑名单、不再联系，意在规避风险，逃避查处；足见其思维清晰、自我保护意识强。其次，从证人证言及被害人陈述中可见被告人在于他人沟通过程中并无异常表现，因此，被告人于某虽处于精神分裂症缓解期，但实施犯罪行为未见异常，不能认定受到该症状的直接影响与支配，故能认定其当时具有辨别能力和控制能力。同时，结合被告人在侦查阶段的供述，其对作案过程的描述清晰客观，足以证实其作案时精神状态正常。再次，本案鉴定机构及鉴定人具有相应资质，鉴定过程、方法、检材符合鉴定程序规定，鉴定意见结论客观真实，与在案其他证据间不存在矛盾，已经庭审质证，可以作为定案依据。因此，未在精神病发作期作案的被告人依法不能认定为精神病犯罪，“处于精神分裂症缓解期”与“有完全刑事责任能力”并不矛盾。因此，对辩护人辩称被告人案发时不具有完全刑事责任能力，鉴定意见结论存在矛盾的辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人于某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名正确，本院予以支持。被告人于某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被采取强制措施的被告人，如实供述侦查机关尚未掌握的罪行，与侦查机关已掌握的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚。被告人于某在新冠肺炎疫情严峻时期利用疫情骗取他人钱财，酌情从重处罚。公诉机关量刑适当，本院予以支持。被告人辩护人关于被告人具有坦白、如实供述侦查机关尚未掌握的同种犯罪事实，可从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人违法所得的一切财物，应当责令退赔。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民检察院、最高人民法院、公安部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条（五）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三十万元，限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日至2025年3月25日止）。二、责令被告人于某退赔被害人陶某人民币30000元、高某人民币20000元、陈某人民币62000元、邓某人民币60000元，限于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郝 燕人民陪审员  赵雪静人民陪审员  张婷婷二〇二一年二月三日书 记 员  李 梅