福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初72号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人郭锋亮，男，1994年2月9日出生于河南省汝州市，汉族，小学文化，务工，家住河南省汝州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人刘雅静，女，1999年7月7日出生于河北省藁城区，汉族，初中文化，无业，家住河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月17日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z16号起诉书指控被告人郭锋亮、刘雅静犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员陈小巍出庭支持公诉，被告人郭锋亮、刘雅静到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月份，被告人郭锋亮明知郭红洲（另案处理）等人利用信息网络实施犯罪，仍提供其名下中国农业银行卡（卡号6230××××4579）及支付宝账户（账号×××14）给郭红洲等人使用；又受郭红洲雇佣，于2020年7月5日及7月9日分别登记李某、李某1等10人的支付宝账户供郭红洲等人使用，共获利1600余元。2020年7月3日，被告人郭锋亮名下上述中国农业银行卡共转入违法犯罪资金175252元；其名下的支付宝账户自2020年6月30日至7月15日共转入（5000元以上）违法犯罪资金（除去李某部分）608690元；其负责登记的账户名为李某的支付宝账户绑定的浙江网商银行账户（账号×××35）2020年7月5日共转入违法犯罪资金600831.22元；其负责登记的账户名为李某1等9人的支付宝账号2020年7月9日共转入违法犯罪资金1010000元。 2020年6月份，被告人刘雅静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理中国工商银行卡（卡号6212××××2405）、中国农业银行卡（卡号6228××××9877）及中国建设银行卡（卡号6217××××6431、6217××××6709、6217××××5295）、Ｕ盾及手机卡提供给“曹小欠”及微信昵称为“白天不懂哥的黑”的男子（以上二人另案处理），共获利人民币（币种下同）3400元。2020年7月3日至7月5日期间，被告人刘雅静上述银行卡共转入违法犯罪资金4058177.61元。 2020年7月份，被害人林某、马某、廖某、黄某等人分别在福建省泉州台商投资区、青海省西宁市、上海市闵行区、湖北省武汉市被以兼职网络刷单形式诈骗，上述被害人被骗款项分别汇入被告人刘雅静及被告人郭锋亮提供的银行卡、支付宝账户内。其中被告人刘雅静出售的银行卡中已查实系诈骗资金为521798.561元；被告人郭锋亮提供的支付宝账户、银行卡及其负责登记的支付宝账户中已查实系诈骗资金为121400元。 被告人刘雅静于2020年7月16日在其位于河北省石家庄市藁城区廉州镇东街村的家中被泉州市公安局台商投资区分局抓获归案。被告人郭锋亮于2020年7月19日在河南省汝州市被汝州市××队抓获归案。 公诉机关提供了受立案材料，被害人林某、宋某陈述，证人李某证言，银行账户交易明细，微信支付明细，ＱＱ账号信息、聊天记录截图，辨认笔录及照片，工作说明，另案处理人员审批表，抓获经过，户籍证明，被告人郭锋亮、刘雅静的供述等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人郭锋亮明知他人利用信息网络实施犯罪，仍以提供名下银行、支付宝账户，帮忙登记他人支付宝账户等形式帮助他人支付结算，金额达2396473.22元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，其中帮助登记的相关支付宝账号金额1610831.22元系共同犯罪。被告人刘雅静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供其名下三张银行卡为他人犯罪提供帮助，金额达4058177.61元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人郭锋亮、刘雅静签署具结书表示认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人郭锋亮在有期徒刑七个月至八个月，并处罚金人民币五千元至八千元的幅度内量刑；对被告人刘雅静在有期徒刑七个月至八个月，并处罚金人民币五千元至八千元的幅度内量刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人郭锋亮、刘雅静对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。 本院认为，公诉机关指控被告人郭锋亮、刘雅静犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人郭锋亮部分行为系共同犯罪。被告人郭锋亮、刘雅静归案后能如实供述自己的罪行，表示自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郭锋亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月十天，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2021年2月28日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人刘雅静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月十天，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年2月25日止。罚金应当在判决生效之日起十日内缴清。） 三、分别追缴被告人郭锋亮、刘雅静违法所得人民币1600元、3400元，予以没收，上缴国库。（上述款项应当在判决生效之日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  陈燕丽 人民陪审员  贺竞男 二〇二一年二月三日 书 记 员  戴伟锋 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。