陕西省合阳县人民法院刑事判决书（2020）陕0524刑初102号公诉机关合阳县人民检察院。被告人雷某某，绰号XX，男，19XX年X月X日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，家住陕西省合阳县，2016年3月18日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元，2017年2月22日因殴打他人被合阳县公安局处罚300元，2019年12月19日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留五日，2016年9月26日因非法拘禁罪被合阳县人民法院判处有期徒刑七个月，2020年7月1日因涉嫌诈骗投案自首，同年7月2日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，现羁押于合阳县看守所7月2日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于合阳县看守所。指定辩护人雷丹，陕西炳辉律师事务所律师。被告人叱某某，男，19XX年X月X日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，家住陕西省合阳县，2015年5月14日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元，2016年10月13日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留十五日，并责令社区戒毒三年，2017年2月22日因殴打他人被合阳县公安局罚款300元，2016年7月8日因寻衅滋事罪被合阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2018年7月31日因寻衅滋事罪被合阳县人民法院判处有期徒刑二年，2020年7月1日因涉嫌诈骗投案自首，同年7月2日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，现羁押于合阳县看守所7月2日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于合阳县看守所。被告人寇某某，曾用名寇某某，男，19XX年X月X日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，家住陕西省合阳县，现住合阳县，2019年12月26日因殴打他人被合阳县公安局行政拘留七日，并处罚款500元，2020年6月29日因涉嫌诈骗被传唤到案，6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，现羁押于合阳县看守所月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于合阳县看守所。合阳县人民检察院以合检一部刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人雷某某、叱某某、寇某某犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于12月18日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员索耀中出庭支持公诉。被告人雷某某及其辩护人雷丹、被告人叱某某、寇某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月中旬的一天，被告人雷某某与叱某某因经济拮据，商议找有驾照的人帮助租赁车辆并抵押出去以骗取钱财。2020年6月23日，被告人寇某某与雷某某在合阳县闲聊如何挣钱，雷某某将之前与叱某某商议过的“租车抵押出去换钱”的方法告诉了寇某某，三人遂共同预谋、实施租车抵押骗取钱财。叱某某联系其姐夫雷某乙，将寇某某的老款帕萨特轿车抵押得到5000元（实收到4700元）作为“启动资金”，雷某某联系经营租车行的雷某甲，以寇某某的驾证从被害人雷某甲处租赁一辆白色本田锋范轿车。雷某某又联系制作假证人员，用寇某某的名义制作假的机动车登记证及行驶证。最后，雷某某联系到收车人李某甲，由寇某某持假证冒充车主，与李某甲签订买卖协议，以3万元价格将该车卖给李某甲（实得2.7万元）。雷某某分得7000元，叱某某分得7400元，寇某某分得7600元，5000元用于归还之前借雷某乙的“启动资金”。案发后，被骗车辆已追回，三名被告人家属也已退还李某甲2.7万元。同时公诉机关认为，被告人雷某某、叱某某、寇某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。特提起公诉，并请参照《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条之规定，依法判处。经审理查明，2020年6月中旬的一天，被告人雷某某与叱某某因经济拮据，商议找有驾照的人帮助租赁车辆并抵押出去骗取钱财。6月23日，被告人寇某某与被告人雷某某闲聊如何挣钱，雷某某将之前与叱某某商议过的“租车抵押换钱”告诉寇某某，三人遂共同预谋、实施租车抵押骗取钱财。被告人叱某某联系其姐夫雷某乙，将被告人寇某某的老款帕萨特轿车抵押给雷某乙得到5000元作为“启动资金”，被告人雷某某联系经营租车行的雷某甲，以寇某某的驾证从被害人雷某甲处租赁一辆价值55125元的白色本田锋范轿车。被告人雷某某又联系制作假证人员，用寇某某的名义制作假的机动车登记证及行驶证。被告人雷某某再联系收车人李某甲，由被告人寇某某持假证冒充车主，与李某甲签订买卖协议，以3万元价格将该车卖给李某甲（实得2.7万元）。雷某某分得7000元，叱某某分得7400元，寇某某分得7600元，5000元用于归还之前借雷某乙的“启动资金”。案发后，被骗车辆已追回返还雷某甲，三被告人将犯罪所得2.7万元已退还李某甲。上述犯罪，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书、案件线索来源及抓获经过证明，2020年6月29日14时许雷某甲报警称，2020年6月23日，名叫寇某某的男子从他公司租赁了陕EXXX**白色本田锋范轿车,后寇某某伪造车辆手续将该车以3万元价格抵押给他人。6月29日合阳县公安局立案侦查，当日将寇某某传唤到案。2020年7月1日，叱某某、雷某某投案自首。三人均对其犯罪事实供认不讳。2、户籍证明信、照片、基本情况证明，被告人雷某某、叱某某、寇某某作案时均达到完全刑事责任年龄。3、刑事判决书、行政处罚决定书证明，雷某某2016年3月18日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；2017年2月22日因殴打他人被合阳县公安局行政处罚罚款300元；2019年12月19日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留五日。雷某某2016年9月26日因犯非法拘禁罪被合阳县人民法院判处有期徒刑七个月（此次犯罪系未成年人）。叱某某2015年5月14日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；2016年10月13日因吸食毒品被合阳县公安局行政拘留十五日，并责令接受社区戒毒三年；2017年2月22日因殴打他人被合阳县公安局行政处罚罚款300元。叱某某2016年7月8日因犯寻衅滋事罪被合阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；2018年7月31又因犯寻衅滋事罪被合阳县人民法院撤销缓刑，合并判处执行有期徒刑二年。寇某某2019年12月26日因殴打他人被合阳县公安局行政拘留七日，并处罚款500元。4、被告人供述雷某某供述，2020年6月中旬，他和叱某某没钱，他就提出租一辆车抵押出去挣钱，叱某某同意。但他们都没有驾照，就商量先找个有驾照的人租车。后来寇某某找他说挣钱的事，他就把他和叱某某商量好的租车再抵押出去挣钱的事告诉寇某某，寇某某也同意。租车需要钱，他们商量把寇某某的老款二手帕萨特抵押出去，叱某某就联系其姐夫把寇某某的老款二手帕萨特抵押了5000元。他联系雷某甲租了陕EXXX**白色本田锋范轿车。他们就商量给租的车半套假手续，他便联系李某乙花1600元以寇某某的名义制作了一套假的机动车登记证书和行驶证。拿到假证件，他们就联系收车的人，叱某某联系的人看完车没收，他通过刘文平联系人以3万元的价格把车收了，月息1毛钱，预扣一个月利息，最后只给了他们2.7万元。他分了7000元，钱被他用于还贷款和日常挥霍。叱某某的供述内容与雷某某的供述内容一致，能相互印证。又供述2.7万元到手后，寇某某给他姐夫还了5000元，雷某某分了7000元。他分了7400元。这些钱被他挥霍完了。寇某某供述与雷某某、叱某某的供述内容一致，能相互印证。又供述，收车的人把车交付后，用微信给他转账2.7万元，其中5000元他给叱某某的姐夫还了账，给了雷某某7000元，给了叱某某7400元。到了6月28日，他问雷某某租的车还车时怎么办，雷某某说租车是他签的字，让他自己想办法。6月29日早上，他和叱某某到租车行，他给雷某甲说有点事着急用钱把车抵押出去了。雷某甲问他车现在在哪，他说不知道。雷某甲用GPS查看位置，发现车在XX园XX庙附近，但他们并未在泰山庙附近找到车，返回租车行，雷某甲说让他等一下，过会再说。后来雷某甲和民警来到租车行，他就被抓获。5、被害人雷某甲陈述，2020年6月23日20时许，雷某某打电话说一个朋友想租车，他说让加微信。接着有一个叫寇某某的男子说雷某某的伙计想租辆车，并说人在合阳中学附近想看下车，他就将店里的陕EXXX**白色本田锋范轿车开过去，寇某某和雷某某都在场，他们谈好价格和租车时间就到他店里签了合同，并付了租车费用2260元，寇某某就把车开走了。28日他查询车轨迹后发现车两天放在同一个地方没动，就打电话问寇某某车的情况，寇某某的手机无法接通，给寇某某发微信语音也没人不接。29日9时许，寇某某打电话说制作了一套被出租车辆的假手续把车抵押贷款了，让他和其到合阳县XX路附近要车去，他去了没找到人也没找到车。他查了车的轨迹，发现车在泰山庙附近，就报警了。6、证人证言李某甲证明，2020年6月27日14时许，他朋友刘文平打电话说雷某某想用点钱，把车抵押给他，他说让去他家见面谈。过了一会，一个自称寇某某的给他打电话说刘文平介绍的，从他这里办抵押车借款。后来寇某某和雷某某开车到他家，他看车是一辆白色本田锋范轿车，车辆状况比较好，就说车能抵押借款3万元,寇某某和雷某某把车的手续给了他，他扣除一个月的利息给寇某某微信转了2.7万元。雷某乙证明，2020年6月23日，他妻弟叱某某打电话说朋友寇某某有点急事想用钱，他说让寇某某和他直接联系。在西德小区门口见面后，寇某某说用一辆老款帕萨特抵押给他借5000元，他说要从信用卡里套现借钱，扣除手续费给寇某某微信转账4700元。当时和寇某某一起的还有一个男的他不认识。6月27日，寇某某给他转了5000元，把车开走了。朱纯洁的证言及身份证、行驶证、机动车登记证书复印件证明，2020年6月10日，她在西安以6万元的价格购买了一辆白色本田锋范轿车，后车被合阳县的朋友雷某甲借走。听雷某甲说车被别人伪造假证抵押了。李某乙证明，2020年6月23日下午，雷某某问他是否认识办假证的人，想办个车辆产权和行驶证，他说认识。他就联系微信里一个叫“A艳子”的好友，给雷某某以他伙计的名义办了一套假的车辆产权证和行驶证。毛毛给他转了1600元费用。他把1100元汇给“A艳子”给的建设银行里。7、辨认笔录、照片证明，寇某某辨认雷某某、租赁车辆、抵押车辆地点、抵押车辆照片、制作的假证照片；叱某某辩认查看车辆地点、车辆照片、制作的假证照片；雷某某辨认寇某某、租赁车辆、抵押车辆地点、车辆照片、制作的假证照片；被害人雷某甲辨认寇某某、雷某某。证人李某甲辨认寇某某、雷某某。8、自驾汽车租赁合同证明，2020年6月23日，被告人寇某某从合阳县金钥匙汽车租赁公司的雷某甲处租赁陕EXXX**轿车。9、买卖协议及交易记录截图照片证明，2020年7月27日，被告人寇某某以3万元的价格，将陕EXXX**白色广本锋范轿车卖给李某甲，李某甲以微信转帐的方式支付车款2.7万元。2020年6月23日雷某乙微信转账给寇某某4700元，6月27日寇某某微信转账给雷某乙5000元。2020年6月23日雷某某微信转账给李某乙1600元。2020年6月27日雷某某收取微信转账7000元。10、扣押清单、伪造机动车登记证书及行驶证照片、身份证复印件证明，2020年6月29日办案民警依法从李某甲处扣押涉案陕EXXX**白色本田锋范轿车、伪造的机动车登记证书及行驶证、寇某某的身份证复印件。11、价格认定结论书证明，涉案的陕EXXX**白色本田锋范轿车估计价值为55125元。12、谅解书及收条证明，案发后，寇某某家属给李某甲退赔9300元，雷某某家属给李某甲退赔8600元，叱某某家属给李某甲退赔9100元，合计2.7万元。李某甲对三被告人的行为表示谅解。本院认为，被告人雷某某、叱某某、寇某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，三被告人均起了主要作用，均属主犯。被告人叱某某在刑罚执行完毕后五年内又故意实施犯罪，属于累犯，应依法从重处罚。被告人雷某某、叱某某此次犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，均属自首，可依法从轻处罚。鉴于三被告人认罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，积极退赔取得谅解，故可对其依法酌情从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2023年6月30日止。罚金在判决书生效后三十日内交纳）；二、被告人叱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2023年8月30日止。罚金在判决书生效后三十日内交纳）；三、被告人寇某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元（缓刑考验期从判决生效之日起计算。罚金已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  长    党培江人民陪审员    王久忍人民陪审员    雷王生  二○二一年二月九日 书  记  员    吕晓庆 1