四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1725刑初51号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人：万涛，男，1994年9月21日出生,汉族。因本案，于2020年11月7日被渠县公安局刑事拘留；同年12月11日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕,现羁押于渠县看守所。 被告人：赵俊豪，曾用名赵东东，男，1998年5月16日出生,汉族。因本案，于2020年11月7日被渠县公安局刑事拘留；同年12月11日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 被告人：甘术江，男，1999年4月22日出生,汉族。因本案，于2020年11月7日被渠县公安局刑事拘留；同年12月12日被渠县公安局取保候审，现在家。 被告人：田都都，男，1998年12月2日出生,汉族。因本案，于2020年11月27日被渠县公安局刑事拘留；同年12月12日被渠县公安局取保候审，现在家。 四川省渠县人民检察院以渠检一部刑诉〔2021〕Z24号起诉书指控被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘容出庭支持公诉，被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都为获取非法利益，在明知熊宪伟（未到案）利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为其提供银行卡，帮助其支付结算，情节严重。 1.2020年9月，熊宪伟联系万涛让其以2000元的价格出售银行卡，并根据银行卡的走账提成获取利益。被告人万涛为了获取利益没有提供自己的银行卡，而是联系经常在珈蓝网吧上网的赵俊豪、田都都，让其以2000元的价格出售银行卡，同时根据银行卡入账的资金提成获取利益，后赵俊豪向万涛出售了两张银行卡，田都都向其出售了一张银行卡，万涛将该三张银行卡账号提供给熊宪伟帮助其支付结算，其中赵俊豪的两张银行卡转入金额流水共计252111.35元，田都都的银行卡转入金额流水共计250000元，万涛从中获利一万余元。 2.2020年9月，在万涛联系赵俊豪以提供银行卡赚钱后，被告人赵俊豪将自己的一张四川省农村信用社卡、一张中国工商银行卡出售给万涛用来网络赌博、游戏币等过账，并获得卖卡费1700元。后赵俊豪又联系甘术江并以2000元的价格收购甘术江的建设银行卡和工商银行卡，将甘术江银行卡信息提供给熊宪伟，帮助熊宪伟进行支付结算。经统计，赵俊豪的中国工商银行卡转入金额流水137939.35元、四川省农村信用社卡转入金额流水114172元，转入金额流水共计252111.35元，赵俊豪从中获利一万余元。 3.2020年9月，赵俊豪找到甘术江以2000元的价格收购其银行卡，被告人甘术江在明知将银行卡用于做网络赌博、游戏币等刷银行流水走账的情况下，仍将自己的中国建设银行卡和中国工商银行卡出售给赵俊豪，帮助支付结算。经统计，甘术江的建设银行卡流水走账资金40000元、工商银行卡流水走账资金244810元，两张银行卡转入金额流水共计284810元，甘术江从中获利2003元。 4.2020年9月14日，被告人田都都为还贷款找到万涛借钱，万涛遂提出贩卖银行卡一事，田都都为赚钱明知是违法行为仍将自己的中国邮政储蓄银行卡卖给万涛帮助其进行支付结算。经统计，田都都提供的银行卡转入金额流水共计250000元，田都都获利3600元。 为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录及照片；电子数据；退赃情况等证据。指控认为，被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都为获取非法利益，在明知熊宪伟利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为其提供银行卡，帮助其支付结算，情节严重。该四人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究该四人的刑事责任。被告人万涛归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，属于坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人万涛自愿认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人赵俊豪、甘术江、田都都三人主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，属于自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；被告人赵俊豪、甘术江、田都都均自愿认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。故提请本院依法判处。 被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都对起诉指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明的基本事实与起诉指控的事实基本一致。同时查明，被告人万涛退缴赃款11000元，被告人赵俊豪退缴赃款11000元，被告人甘术江退缴赃款2003元，被告人田都都退缴赃款3600元；被告人万涛预缴纳罚金6000元，被告人赵俊豪预缴纳罚金5000元，被告人甘术江预缴纳罚金4000元，被告人田都都预缴纳罚金4000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、强制措施手续、起诉意见书、户籍信息、到案经过等书证；被害人徐某、卜某川、李某娇、朱某遥等的陈述；现场勘验、检查、辨认笔录及照片；被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都的供述；支付宝截图；银行流水明显；扣押清单；缴费凭证；电子数据；工作说明；认罪认罚具结书、量刑建议等证据证实。证据的收集程序合法，内容客观、真实，且证据之间相互印证，足以认定上述查明的事实，被告人亦无异议，本院予以采信确认，作为定案的依据。 本院认为，被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都为获取非法利益，在明知熊宪伟利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为其提供银行卡，帮助其支付结算，情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条的规定，四被告人的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。根据法律规定，结合本案事实，对四被告人应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，被告人万涛归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，属于坦白，依法可从轻处罚；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，被告人赵俊豪、甘术江、田都都三人主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法可从轻或者减轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，被告人万涛、赵俊豪、甘术江、田都都均自愿认罪认罚，可以从宽处罚；同时，四被告人认罪态度较好，均退缴了全部赃款并预缴了罚金，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十四条的规定，四被告人的违法所得，依法予以追缴，退赔被害人。根据《中华人民共和国刑法》第七十二条的规定，被告人甘术江、田都都符合缓刑的适用条件，依法对二被告人适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条、第七十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人万涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2021年8月6日止）。 二、被告人赵俊豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2021年7月6日止）。 三、被告人甘术江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 四、被告人田都都犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 五、四被告人的违法所得，依法予以追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 朱 亮 二〇二一年二月九日 书记员 秦暾川