广西壮族自治区南宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）桂01刑终56号 原公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。 上诉人（原审被告人）邓成苏，男，1964年4月20日出生于广西壮族自治区横县，汉族，中专文化，住横县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被抓获，次日被逮捕。现羁押在横县看守所。 广西壮族自治区横县人民法院审理横县人民检察院指控原审被告人邓成苏犯诈骗罪一案，于2020年12月25日作出（2019）桂0127刑初355号刑事判决。原审被告人邓成苏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实全案证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定:被告人邓成苏自2006年开始投资股票、期货，期间产生欠了林京良、邓业庭等人的债务。2012年至2015年间，邓成苏为了偿还债务，便以投资学校粮油配送生意、投资期货需要资金周转为名，并以高利回报为诱饵，骗取黄荣政、蒙某、雷某、何某、李某、陆某、潘可荣、梁某的钱款共计1782712元，具体事实如下： 一、2012年11月18日，邓成苏以投资学校粮油配送以及投资期货需要资金为由，并以给付高额利息为诱饵，骗取被害人黄 2 荣政借款500000元。同日，黄荣政通过其本人及其儿子黄晓华的银行账户共转500000元至邓成苏的银行账户，邓成苏向黄荣政出具了借条。2015年11月，邓成苏以帮黄荣政办理银行贷款续贷手续为由拿了黄荣政及黄晓华的银行卡，后邓成苏于同月12日从黄荣政和黄晓华的银行卡转账和取现共105012元。事后，邓成苏于同年12月1日给黄荣政出具借条。案发前，邓成苏通过银行转账归还黄荣政70000元；此外，黄荣政于2016年期间委托商昌奎向邓成苏催收上述款项，商昌奎从邓成苏处追回资金255000元，还将邓成苏的一辆号牌为桂AE89**丰田卡罗拉小轿车（基准日2016年2月的参考交易价格为67700元）扣押并变卖。至今邓成苏尚有212312元未归还黄荣政。 二、2014年至2015年期间，邓成苏以投资学校粮油配送生意为由，以给付利息为诱饵，并提供虚假房产证作为担保，骗取被害人蒙某506000元。案发前，邓成苏仅于2016年1月归还过20000元，至今尚有486000元未归还。 三、2014年6月份至同年11月份期间，邓成苏以投资学校粮油配送为由，以给付利息为诱饵，先后共骗取被害人雷某265000元。案发前，邓成苏仅归还40000元，尚有225000元未归还。 四、2014年12月份至2015年3月份期间，邓成苏以投资学校粮油配送为由，以给付利息为诱饵，并提供虚假房产证作为担保，共骗取被害人何某260800元，至今未归还。 3 五、2014年12月份至2015年3月份期间，邓成苏以投资学校粮油配送生意及临时归还银行贷款为由，以给付利息为诱饵，并提供虚假房产证作担保，先后共骗取被害人李某1049600元。案发前，邓成苏共归还851000元，至今尚有198600元未归还。 六、2015年5月份至同年6月份期间，邓成苏以投资学校粮油配送为由，以给付红利为诱饵，共骗取被害人陆某130000元。案发前，邓成苏仅归还20000元，至今尚有110000元未归还。 七、2015年4月份期间，邓成苏以投资学校粮油配送为由，以给付红利为诱饵，共骗取被害人潘可荣190000元，至今未归还。 八、2015年8月份期间，邓成苏以投资学校粮油配送为由，以给付利息为诱饵，并提供房产证作担保，骗取被害人梁某100000元，案发前未归还。 另查明，2019年4月18日，被告人邓成苏因被列为网上追逃人员，在深圳市龙华区端站厅处被深圳警方抓获归案。 又查明，被害人梁某、雷某、陆某、潘可荣于2016年分别向本院提起民事诉讼，本院已经分别作出民事判决，其中梁某和雷某已就生效的民事判决向本院申请强制执行，梁某于2018年、2019年两次共领取执行标的款共30858元，雷某于2019年领取执行标的款3350元。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、公安机关调取的邓成苏农业银行、建设银行、 4 工商银行、邮政储蓄银行、信用社的账户交易明细及相关凭条、借条等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 原审法院认为，被告人邓成苏以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，金额共计1782712元，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。邓成苏诈骗他人财物，数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，作出如下判决：一、被告人邓成苏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人邓成苏退赔各被害人经济损失。（详见附表一） 邓成苏上诉称：一审采信的证据系侦查机关伪造和通过非法方法收集，真实性存疑，且侦查机关有意隐瞒其与合伙人杨哲签订的学校粮油加工、配送合作协议等材料，原判认定其未还数额有误，梁某、雷某、陆某、潘可荣等四人的债务纠纷已经被横县人民法院认定为民间借贷，且生效进入执行，不应构成诈骗罪。因此，一审定性错误，认定事实不清，请求二审法院查明事实，依法改判。 南宁市人民检察院书面意见认为：公安机关收集证据的程序合法，内容客观并与本案有关联，可以作为认定案件事实的依据；关于一审法院认定上诉人邓成苏因投资股票、期货导致欠林京良 5 、邓业庭等人三百万元的债务与事实，有林京良、邓业庭的证言、借条、银行转账流水、农业银行个人结算业务申请书、其本人的供述；其和杨哲投资学校粮油加工、配送生意的缺乏证据证实，也无法查实该人的存在情况，且无其他证据相互印证；一审认定的诈骗数额正确，借贷关系与诈骗罪的认定没有冲突，本案借贷符合诈骗罪的构成要件。综上，一审认定事实清楚，定性准确，邓成苏的上诉理由不成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明的事实与一审相同，原判认定事实的证据已经庭审举证质证属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）邓成苏以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计1782712元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对于邓成苏提出本案取证程序违法，一审认定数额错误，其不构成诈骗罪的上诉理由，经查，本案证据系侦查机关合法取得，没有相关证据或线索表明侦查机关有非法取证的情形；在案证据共同证实，邓成苏在以粮油配送生意为由向被害人借款时已经背负巨额债务，偿债能力欠缺，期间的还款实际上是通过拆东墙补西墙的方式进行，而非来自正常的经营收益，其所谓与他人合作粮油配送缺乏证据支持，同时在借款过程中还使用了虚假房产证作抵押，可见，邓成苏明知没有归还能力而大量骗取资金，造成被害人重大经济损失，且事后逃避返还资金，足以认定其具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的构成；部分事实虽然有民事判决确认，但是先行民事判决并非其诈骗罪成立的阻却事由，借贷关系构成诈骗罪的亦应 6 承担相应的罪责，其相关上诉观点在一审亦已提出，原判对此也作出了充分、正确的评判。故邓成苏的上诉理由不能成立，本院不予采纳。南宁市人民检察院书面意见正确，本院予以采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  丘 毅 审 判 员  谢李章 审 判 员  蒋治清 二〇二一年二月二十三日 法官助理  倪晓凌 书 记 员  陆俊涛