山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初490号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人李某某，男，1965年11月4日出生于山东省平度市，汉族，初中文化，无业。2017年11月7日因非法处置法院查封的财产、拒不履行判决书确定的义务，经莱州市人民法院决定，被平度市拘留所司法拘留15日。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪于2020年8月18日被莱州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法处置查封的财产罪、伪造身份证件罪于2020年9月25日被莱州市公安局逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人李长龙，山东新势力律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2020]491号起诉书指控被告人李某某犯非法处置查封的财产罪、伪造、买卖身份证件罪，于2020年12月23日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员国评萍出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李长龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 莱州市人民检察院指控， 一、非法处置查封的财产罪 2017年7月12日，莱州市人民法院对原告莱州某畜禽养殖专业合作社与李某某、钟某某养殖回收合同纠纷一案下发（2017）鲁0683民初1766号民事判决书，判决李某某、钟某某共同给付莱州某畜禽养殖专业合作社货款467375元。2017年9月5日，莱州某畜禽养殖专业合作社因被告人李某某及钟某某未履行判决，申请莱州市人民法院强制执行。2017年9月11日，莱州市人民法院依据上述生效判决向被告人李某某及钟某某下发了（2017）鲁0683执2582-1执行裁定书，查封了被告人李某某及钟某某所养殖的17000只肉鸡、3000只公鸡，并告知李某某、钟某某不得转让、变卖、赠与查封的财产，如需变卖，需经莱州市人民法院同意，并将变卖款交纳莱州市人民法院。2017年10月10日前后，被告人李某某在未经法院同意的情况下，将查封的鸡予以变卖。 二、伪造、买卖身份证件罪 2018年前后，被告人李某某为了方便找工作，以人民币100元的价格通过路边小广告联系到制造假证的人，伪造了一张照片是本人、姓名是“李某”、其他信息均是虚假的居民身份证。2020年8月18日，被告人李某某被抓获时，随身携带的伪造的居民身份证被收缴。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某某变卖已被司法机关查封的财产，情节严重；伪造、买卖居民身份证，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百八十条第三款之规定，构成非法处置查封的财产罪和伪造、买卖身份证件罪。提请本院依法惩处。鉴于被告人归案后能够如实供述所犯罪行，可认定为坦白，依法予以从轻处罚；当庭能够自愿认罪认罚，可依法从宽处理；建议以被告人犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役一个月，并处罚金；数罪并罚，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。如果被告人能够积极全部退赔被查封的鸡的损失，可以适用缓刑。 被告人李某某表示认罪，对起诉书指控的事实与罪名均无辩解。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人构成犯罪没有异议。但认为被告人当庭自愿认罪认罚，且有坦白情节，因非法处置查封、扣押财产受到过司法处罚，被告人及其家属表示愿意退赃、退赔，本案两个罪名犯罪情节均比较轻微，社会危害性较小，且系初犯，请求对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明， 一、非法处置查封的财产罪 2017年7月12日，莱州市人民法院对原告莱州某畜禽养殖专业合作社与李某某、钟某某养殖回收合同纠纷一案下发（2017）鲁0683民初1766号民事判决书，判决李某某、钟某某共同给付莱州某畜禽养殖专业合作社货款467375元。2017年9月5日，莱州某畜禽养殖专业合作社因被告人李某某及钟某某未履行判决，申请莱州市人民法院强制执行。2017年9月11日，莱州市人民法院依据上述生效判决向被告人李某某及钟某某下发了（2017）鲁0683执2582-1执行裁定书，查封了被告人李某某及钟某某所养殖的17000只肉鸡、3000只公鸡，并告知李某某、钟某某不得转让、变卖、赠与查封的财产，如需变卖，需经莱州市人民法院同意，并将变卖款交纳莱州市人民法院。2017年10月10日前后，被告人李某某在未经法院同意的情况下，将查封的鸡予以变卖。 二、伪造、买卖身份证件罪 2018年前后，被告人李某某为了方便找工作，以人民币100元的价格通过路边小广告联系到制造假证的人，伪造了一张照片是本人、姓名是“李某”、其他信息均是虚假的居民身份证。2020年8月18日，被告人李某某被抓获时，随身携带的伪造的居民身份证被收缴。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、物证 被告人李某某伪造的“李某”身份证壹张，证实被告人李某某伪造的身份证件及特种设备作业人员证件的情况。 2、书证 （1）案件来源、到案经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案由莱州市人民法院原执行四庭庭长于某某于2018年11月14日报案至莱州市公安局，该局于2018年11月15日立案侦查，查明案件事实后将被告人李某某上网追逃。2020年8月18日被告人李某某在临沂北站广场附近被济南铁路公安处临沂北站派出所民警抓获归案。经讯问，该如实交代了伙同他人变卖法院查封财产的犯罪事实。 （2）前科查询二份，证实被告人李某某无违法犯罪记录、钟某某无违法犯罪记录的情况。 （3）扣押清单附扣押物品照片，证实扣押被告人李某某伪造的中华人民共和国特种设备作业人员证壹本、李某身份证（身份证照片是李某某的，系李某某找人伪造的）壹张、华为荣耀8Lite手机壹部的情况。 （4）济南铁路公安处临沂北站派出所出具证明一份，证实被告人李某某于2020年8月18日在临沂北站广场附近被济南铁路公安处临沂北站派出所民警抓获归案，莱州市公安局刑事侦查大队二中队于2020年8月19日至济南铁路公安处临沂北站派出所办理移交手续的情况。 （5）户籍信息查询证明、人员基本信息、李某某身份证复印件一份，证实被告人李某某1965年11月4日出生，作案时已年满十八周岁，已达刑事责任年龄；钟某某1965年7月22日出生的身份情况。 （6）莱州市人民法院案件移送函[（2017）鲁0683执2582号]，证实莱州市人民法院追究被执行人李某某、钟某某的拒不履行裁定罪和非法处置查封的财产罪，追究案外人青岛市某弘业养殖专业合作社的非法处置查封的财产罪的情况，以及于2018年11月14日将该案移送莱州市公安局的情况。 （7）接受证据材料清单，证实莱州市人民法院提交给莱州市公安局刑侦大队莱州市人民法院案件移送函一份、莱州市人民法院案件执行卷宗壹本（复印件）的情况。 （8）申请执行案件登记表、执行案件立案登记表、申请执行书，证实莱州市某畜禽养殖专业合作社于2017年9月5日申请莱州市人民法院执行莱州市人民法院（2017）鲁0683民初1766号民事判决书（标的467375元＋3020元=470395元）。因被申请人李某某、钟某某拒绝履行该判决，申请法院强制执行，莱州市人民法院于2017年9月7日立案的情况。 （9）申请执行人举证明细表、申请执行须知，证实莱州市人民法院于2017年9月7日告知莱州某畜禽养殖专业合作社申请执行须知的情况以及莱州某畜禽养殖专业合作社提供线索证实李某某、钟某某存放在平度市古岘镇前李道村一批肉食鸡的情况。 （10）莱州某畜禽养殖专业合作社营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书，证实莱州某畜禽养殖专业合作社系农民专业合作经济组织，法定代表人系王某某，成员出资总额壹佰万元整及该合作社的业务范围及现委托山东文景律师事务所原聚柏律师在与李某某、钟某某养殖回收合同纠纷一案中作为该方参加执行的代理人，代为接收执行款、物，进行和解、调解、代收法律文书的情况。 （11）莱州市人民法院2017年9月11日（2017）鲁0683执2582号执行通知书，证实莱州市人民法院（2017）鲁0683民初1766号民事判决书已发生效力，莱州某畜禽养殖专业合作社以李某某、钟某某未履行为由向莱州市人民法院申请执行，莱州市人民法院责令被告人李某某、钟某某立即履行生效法律文书确定的义务，加倍支付迟延履行期间的债务利息，以及向莱州市人民法院交纳诉讼、执行费用的情况。 （12）莱州市人民法院2017年9月11日报告财产令（2017）鲁0683执2582号、莱州市人民法院传票、当事人送达方式及送达地址确认书、送达回证，证实2017年9月11日，莱州市人民法院告知被告人李某某、钟某某如收到执行通知后三日内未能履行生效法律文书确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条之规定，向莱州市人民法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况及告知二人拒绝报告或虚假报告应承担的后果的情况。莱州市人民法院传唤李某某、钟某某于2017年9月18日8时30分到庭。莱州市人民法院于2017年9月11日将执行通知书一份、报告财产令一份、传票一份、廉政监督卡一份送达李某某、钟某某，李某某签收并签字、捺印。 （13）莱州市人民法院财产查询反馈汇总表、山东省农村信用社联合社查询结果信息一览表，证实莱州市人民法院分别于2017年9月8日、2017年12月20日、2018年3月29日查询被告人李某某、钟某某财产的情况。 （14）公安部车辆查询结果信息一览表、公司信息查询结果信息一览表，证实被告人李某某、钟某某名下无车辆信息，无注册公司信息的情况。 （15）协助查询通知书（回执），证实被告人李某某、钟某某无不动产登记信息的情况及无婚姻登记信息的情况。 （16）执行裁定书（2017）鲁0683执2582号之一、（2017）鲁0683执2582号之二、莱州市人民法院协助执行通知书（回执）二份，证实莱州市人民法院于2017年9月27日冻结被告人李某某在中国邮政储蓄银行尾号7734账户内存款人民币481506.50元，冻结期限为十二个月；于2017年9月28日冻结被告人李某某在中国邮政储蓄银行尾号5187账户内存款人民币581506.00元，冻结期限为十二个月；中国邮政储蓄银行股份有限公司将被告人李某某尾号7734的账户以481506.50元为限作冻结处理，实际冻结1897.13元；将被告人李某某尾号5187的账户以581506.00元为限作冻结处理，实际冻结39.17元的情况。 （17）莱州市人民法院（2017）鲁0683民初1766-1号民事裁定书，证实莱州某畜禽养殖专业合作社向莱州市人民法院申请财产保全，申请冻结被告人李某某、钟某某的银行账户存款50万元，莱州市人民法院于2017年3月20日裁定冻结被申请人李某某、钟某某的银行账户存款50万元，如存款不足此数额，只准存入，不准支取，待存足此数额后方可支取余额，冻结期限为一年的情况。 （18）莱州市人民法院（2017）鲁0683执2582-1号执行裁定书、查封（扣押）财产清单、查封公告、查封笔录，证实莱州市人民法院于2017年9月11日裁定查封被告人李某某、钟某某养殖的肉食鸡20000只（肉鸡17000只、公鸡3000只），如需变卖，需经莱州市人民法院同意，并将变卖款缴纳莱州市人民法院。在查封期间内，被执行人不得转让、变卖、赠与查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为，查封期限为二年，自2017年9月11日至2019年9月10日。 （19）莱州市人民法院（2017）鲁0683执2582号执行笔录，证实被告人李某某称将莱州市人民法院查封的肉食鸡已经出售给青岛某弘业养殖专业合作社，每斤2.88元，大约24000斤，一共5500只、其余的鸡死了的情况。 （20）莱州市人民法院调查笔录案号：（2017）鲁0683执2582号，证实2017年9月18日，被告人李某某对于莱州市人民法院查封的鸡提出执行异议，认为查封的鸡属于青岛市某弘业养殖合作社及该打算还钱的情况，莱州市人民法院告知其如果出售鸡，应通知莱州市人民法院，没有法院同意，不准出售被查封的鸡，法院同意后，出售鸡收回的价款要缴纳给法院，否则法院将追究李某某非法处置查封的财产罪的刑事责任。 （21）莱州市人民法院听证笔录，证实莱州市人民法院于2017年10月11日9时30分至10时0分，对异议人青岛市某弘业养殖专业合作社与被执行人李某某、原案申请人莱州市某畜禽养殖专业合作社执行异议案进行听证的情况，最后法院明确告知李某某，被查封的鸡处理了可以，但是必须经过法院同意，而且卖鸡款根据法律规定必须交到法院，如果擅自处理不交法院即构成犯罪，合作社也是如此。李某某和青岛市某弘业养殖专业合作社法定代表人杨某某均表示明白。 （22）烟台市中级人民法院（2018）鲁06民终2882号民事判决书，证实烟台市中级人民法院于2018年8月20日驳回上诉人青岛市某弘业养殖专业合作社的上诉请求，维持原判。 （23）案件移送报告，证实莱州市人民法院执行四庭建议移送莱州市公安机关，追究被告人李某某、钟某某的拒不履行裁定罪和非法处置查封的财产罪，追究青岛市某弘业养殖专业合作社的非法处置查封的财产罪的情况。 （24）莱州市人民法院执行笔录，证实被告人李某某将查封的鸡出售，且出售后未向法院交款，对于死亡的鸡也无法提供证据，被告人李某某因不履行法院的民事判决书被莱州市人民法院采取拘留措施的情况。 （25）莱州市人民法院执行决定书二份，证实2017年11月29日被告人李某某、钟某某被莱州市人民法院纳入失信被执行人名单，失信期限为24个月的情况。 （26）莱州市人民法院（2017）鲁0683执2582号限制消费令二份，证实莱州市人民法院于2018年7月23日对被告人李某某、钟某某采取限制消费措施的情况。 （27）申请书，证实莱州某畜禽养殖专业合作社出具申请书一份，因被告人李某某、钟某某将莱州市人民法院查封的2万只鸡未经法院和申请人同意转给青岛市某弘业养殖专业合作社，青岛市某弘业养殖专业合作社明知该2万只鸡已经被莱州市人民法院查封，仍配合被告人李某某、钟某某转移，故申请莱州市人民法院依法追究犯罪嫌疑人员李某某、钟某某、青岛市某弘业养殖专业合作社的刑事责任的情况。 （28）莱州市人民法院（2017）鲁0683民初1766号民事判决书，证实莱州市人民法院于2017年7月12日判决被告人李某某、钟某某共同给付莱州某畜禽养殖专业合作社货款467375元的情况。 （29）莱州市人民法院（2017）鲁0683执异89号执行裁定书，证实青岛市某弘业养殖专业合作社向莱州市人民法院提出执行异议，申请解封莱州市人民法院查封的被告人李某某养殖的肉鸡，该主张查封的肉食鸡系被告人李某某为其代养，但该提供的肉鸡饲养合同等证据不足以证实被告人李某某为其代养肉食鸡的事实，故莱州市人民法院依法查封被告人李某某饲养的肉食鸡并无不当，莱州市人民法院于2017年9月12日裁定驳回青岛市某弘业养殖专业合作社的异议。 （30）莱州市人民法院（2017）鲁0683民初6428号民事判决书，证实青岛市某弘业养殖专业合作社向莱州市人民法院提出诉讼请求，要求依法确认被告人李某某、钟某某养殖的肉食鸡约2万只为青岛市某弘业养殖专业合作社所有，要求对（2017）鲁0683执2582-1号执行裁定书停止执行，莱州市人民法院于2018年3月6日裁定驳回青岛市某弘业养殖专业合作社的诉讼请求。 （31）莱州市公安局协助查询财产通知书、借记卡产品资料查询、个人客户管理合约信息、中国农业银行已销户活期账户明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、实名证件查账号/卡号（司法）、邮政储蓄逻辑集中系统根据账号/卡号查历史活期明细（司法）、账户交易明细（司法）、一本通/绿卡通交易明细（司法），证实某某及李某甲的银行交易明细情况。 3、证人证言 （1）证人于某某证实，该系莱州市人民法院执行四庭的工作人员，2017年9月11日莱州市人民法院向李某某、钟某某送达（2017）鲁0683执2582-1号执行裁定书，查封了李某某、钟某某所有的肉鸡17000只，公鸡3000只，并张贴公告，同年10月20日前后被告人李某某将查封的鸡出售给青岛市某弘业养殖专业合作社的情况。 （2）证人王某某证实，该系莱州某畜禽养殖合作社的法定代表人，该公司申请查封的李某某、钟某某的20000只鸡在诉讼期间被李某某、钟某某卖给青岛某弘业养殖专业合作社，该申请追究二人刑事责任的情况。 （3）证人杨某某证实，2017年9月3日前后，该合作社给李某某供应了17000只肉食鸡，李某某自己买了3000只小公鸡，该给李某某供应饲料，约定肉食鸡养好以后出售给该合作社。后李某某的20000只鸡被莱州市人民法院查封，李某某以该合作社的名义提出执行异议，被法院驳回异议。后李某某称因为鸡棚停电，鸡死的只剩下5000多只了，后这些鸡被李某某卖了，卖给谁该不知道，卖鸡的钱也没有给该。2017年12月份前后，李某某又从该合作社进了24000只鸡，快出栏时该联系不上李某某了，他家和鸡棚都锁门了，该公司共损失50余万元的情况。 4、被告人供述 被告人李某某在侦查机关供述，2017年春天该和莱州某畜禽养殖专业合作社打官司输了，该没有履行判决，莱州市人民法院裁定查封该养殖的20000只肉食鸡，未经法院同意，不准出售、变卖查封的鸡，出售鸡回收的款要缴纳给法院。鸡被查封后该告知青岛某弘业养殖合作社的经理杨某某，杨某某称鸡是合作社的，他来处理。后鸡因停电被闷死不少，2017年10月10日，杨某某找车，该雇抓鸡队来抓的鸡，该配合杨某某把剩下的鸡出售了并向法院隐瞒了出鸡的事情，杨某某没有给该一分钱鸡款。以及该花钱在黄岛找人花200元伪造了一张李某的身份证和一个中华人民共和国特种设备作业人员证的情况。 本院认为，被告人李某某变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为侵犯了司法机关的正常活动，构成非法处置查封的财产罪；伪造、买卖居民身份证，其行为侵犯了国家对居民身份证的管理制度，构成伪造、买卖居民身份证罪；公诉机关指控被告人非法处置查封的财产、伪造、买卖居民身份证的事实和罪名均成立。但被告人归案后能够如实供述所犯罪行，可认定为坦白，依法予以从轻处罚；当庭能够自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 被告人李某某犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月18日起至2022年2月2日止。所判罚金限判决生效后二十日内交纳本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李进林 人民陪审员  生喜华 人民陪审员  张美玲 二〇二一年二月二十五日 书 记 员  贺 蓉