河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1602刑初59号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人潘朝阳，男，1971年9月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省周口市川汇区，现住址：商水县。因涉嫌诈骗2020年9月26日被抓获，2020年9月28日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，延长侦查羁押期至2020年10月28日；因涉嫌诈骗罪2020年11月4日经本院批准，当日被周口市公安局荷花路分局执行逮捕。辩护人郭家秀，河南容度律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉〔2021〕31号起诉书指控被告人潘朝阳犯诈骗罪，于2021年1月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人潘朝阳及辩护人郭家秀到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年11月份至2017年5月份期间，被告人潘朝阳自称在周口市社会社会保障局工作，以能办理退休手续为由，骗取靳军平的亲戚安某、朱某1办理退休费用共计5万元；骗取王法介绍的程某、田某、徐某1等10人共计办理退休费用共计33.1万元；骗取赵向阳亲戚戴雁玲、王向功办理退休费用共计3万元；骗取秦某的亲戚办理退休费用共计3万元，上述诈骗数额共计44.1万元。公诉机关认为，被告人潘朝阳以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请法庭结合相关法律规定，根据被告人当庭认罪态度和诈骗数额对被告人潘朝阳定罪量刑。具体量刑由合议庭依法自由裁量。公诉机关提交了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据证实。被告人潘朝阳对公诉机关指控的罪名无异议，但认为王法介绍的10人收取33.1万元出入太多，我收到26万元，退给徐某22万元，另外5万元用于造病历了；对王法介绍的10人以外的诈骗数额无异议。辩护人提出的辩护意见是，对被告人的罪名无异议。自动认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，无犯罪前科，属初犯、偶犯，王法陈述其提成1.8万元应从潘朝阳犯罪数额中扣除，建议判处有期徒刑三至五年，如果能退还全部赃款，建议适用缓刑。经审理查明，2013年11月份至2017年5月份期间，被告人潘朝阳自称在周口市社会社会保障局工作，以能办理退休手续为由，骗取靳军平的亲戚安某、朱某1办理退休费用共计5万元；骗取赵向阳亲戚戴雁玲、王向功办理退休费用共计3万元；并骗取王法介绍的程某、田某、徐某1、王某1、徐某2、朱某2、于某、李某、王某2、杜某10人办理退休的费用29.4万；以上诈骗数额共计37.4万元。被告人潘朝阳当庭表示没有钱，不能退还被害人钱款，对王法所称被告人为其提成1。8万元，被告人潘朝阳当庭表示没有给过王法提成。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（3）书证：（1）周口市机关事业单位社会保险处提供的证明一份；安某，朱某1，程某，田某，徐某1，王某1，徐某2，朱某2，于某，李某，王某2，杜某以上12人均未在周口市机关事业单位社会保险处领取养老金待遇。（2）潘朝阳涉嫌诈骗被害人名单；安某，朱某1，程某，田某，徐某1，王某1，徐某2，朱某2，于某，李某，王某2，杜某。（3）周口市人力资源和社会保障局出具的证明一份；钊建锋，原周口市人力资源和社会保障局农民工科科长，于农历2014年春节放假期间生重病入院，后于农历2014年年底去世。（4）周口市就业促进工作办公室出具的证明一份；潘朝阳于2005年10月进入人社局就业办公益性岗位，从事辅助性后勤杂活，于2017年2月离岗。（5）潘朝阳中国银行银行卡查询记录一份；经查询账号62×××75余额：2741.65元。其余银行卡余额为0元（6）潘朝阳出具的悔过书一份；（7）潘朝阳出具的收条一份；靳军平提供：2018年2月1日潘朝阳收到安某病退和朱某1人民币70000元（柒万元整）若办不好如数退还的收条。（8）李霞提供的王新法收据一份；2017年5月7日王新法收到李霞嫂叁万伍仟元的收据。（9）杜某提供王法收据一份；王法因办病退一事收杜某叁万肆仟元（34000.00）的收条。（10）被告人潘朝阳常住人员基本信息；（11）抓获经过及无前科证明各一份；2020年9月26日11时左右，潘朝阳在郑州市管城区五里堡金锣小区被抓获归案。其供述2013年以来，以自己是社会保障局工作（原劳动局）人员，能办理退休手续为由，骗取被害人现金的犯罪实事。（12）周口市公安局荷花路分局出具情况说明一份；内容：到周口市社会保障局查询无被害人任何信息。（3）情况说明一份；被害人秦某称给其亲戚办理退休收取其6万元，后没有办成退回3万元，通知秦某做笔录，其以没有时间，不愿意做笔录。该案的被害人张某，因同名人数太多无法查询。（3）证人证言：（1）王法的陈述：我来说说2013年至2016年我介绍十个人通过潘朝阳办理提前退休手续的事。就是办一个提前退休手续，目的是提前领退休金。一般情况下一个退休手续，让别人给我三万四五千元，我再把钱给潘朝阳，潘朝阳再托劳动局的张明慧办理退休手续。通过我办理的十个退休手续里面有八个是病退手续，两个是特殊工种退休手续。这些病退手续的病例是潘朝阳通过淮阳县人民医院办理的，这八个病退手续的人没有去淮阳医院过住院，他们有没有病潘朝阳都管找人办退休手续。另外两个特殊工种的材料都是潘朝阳办理的，潘朝阳咋办的我不知道。潘朝阳他有50岁左右，老家是淮阳县齐老乡人，现在住川汇区西杨庄二队，手机号：135××××****，他媳妇是许长秀在淮阳第一高级中学教学，他以前在川汇区纱厂和我是同事，后来潘朝阳去川汇区工农路社会保障局（原劳动局）开车，他在那儿就是一个临时工。张明慧，女，50多岁，周口市劳动局的正式职工，处级干部，其他我不清楚，这些都是潘朝阳给我说的。帮于某、程某、田某、徐某1、王某1、徐贵敏、朱某2、李某、王某2、杜军福十个人，办理的退休手续，他们都是川汇区纱厂的职工，不到退休年龄，我这是帮他们办理提前退休手续。2013年至2016年期间，当时我在周口市川汇区七一路与富民路交叉口中原银行门口修鞋，潘朝阳说他在市劳动局给领导开车，能办理提前退休手续，挣了钱能给我提点，一个人让我收三万五千元。后来我就和纱厂职工于某、程某、田某、徐某1、王某1、徐贵敏、朱某2、李某、王某2、杜军福他们十个人分别说过：“我认识一个给当官开车的，可以办病退领养老金，退休之后每个月能领1000多元左右，用不了一年就能办下来，办不下来退钱，现在我已经收了10个人的钱，你办不办？你要办的话，到时候就能一起下来了”，这些话都是潘朝阳跟我说以后，我跟他们十个人说的。后来谁想办了交钱的时候我就说：“现金不方便，你去办个银行卡或者存折，把钱存里面，然后把银行卡或者存折给我就行了”这是十个人后来问我办好没有，我跟他们说说：“你放心吧，你先回去等着吧，用不了一年就能拿到卡，然后你就可以领钱了”。之后谁再问我事办的怎么样了，我说：“马上就齐了，你再等等。”我也说过：“你别急，正在办着呢，档案什么的都办好了，就差最后一步了。”以上我说的话都是潘朝阳跟我说的，我再跟这十个人答复一下。这十个人大部分我都写收条了。大概2019年8月份，这十个人再问我办理的咋样了，我联系不到潘朝阳了，我就说已经报案了，现在网上正在追逃着潘朝阳类，等找到潘朝阳把钱追回来以后，该多少钱，给你多钱。这十个人有现金有存折，我记不清了，存折有的是用我的身份证办理的，存折都是川汇区七一路富民路口中原银行办理的，其中有程某三万五千元、田某的三万五千元、朱某2三万五千元、王某1三万五千元、徐贵敏三万五千元，徐某1三万五千元、李某三万五千元、王某2三万五千元、杜军福三万五千元、于某的三万四千元。后来潘朝阳退回来两万元给徐贵敏了。我记不清这十个人具体给我多少钱了，大概三十四万贰仟元，潘朝阳给我提一万八千元。（2）靳军平的陈述：我来说说我被潘朝阳骗了七万元钱的事。大概2010年我通过朋友认识一个叫潘朝阳的男子，2017年上半年他说他在川汇区工农路社会保障局上班，能办退休手续，办一个得交3万5千元钱，几个月就能办好。后来我想着给朱某1和安某俩亲戚一人办一个退休手续，他说这事两周以后，大概是2017年2月15日，我在川汇区七一路汉阳路口原行政服务大厅门口把朱某1和安某俩人的身份证复印件和七万元现金交给了潘朝阳，其中安某办里的是病退，朱某1办理的是特殊退休手续。2018年2月的一天我看潘朝阳一直办不成事了，我让潘朝阳给我写了一个收据条，内容是“今收到安某病退和朱某1特退合计人民币70000元正(柒万正)如办不好如数退还（2017、2、5号收）”。这期间我一直催，他说不办了，退钱，直到2018年8月份的一天我多次找潘朝阳催要，潘朝阳退给我两万元，还剩五万元没退。潘朝阳，男，1971年的人，汉族，老家淮阳齐老乡潘庄的，现在户口弄到川汇区西杨庄了，他以前在工农路社会保障局跟领导开车的，他跟我说他保证能办成退休手续，不是他这样说我也不找他办。（3）赵向阳的证言：2017年5月份的时候，潘朝阳到周口市川汇区七一西路祁庄路口30米左右路北向阳水暖我的店里买东西，我对潘朝阳说：“有两个亲戚想办退休，你能不能帮忙办理一下？”潘朝阳说：“可以办，一个人2万元”过了一个星期证言，潘朝阳开车到我店门口，在店门口，我把6万元的现金给交潘朝阳，潘朝阳也没有给我写任何的收据。2017年3月份左右，我让潘朝阳帮忙办的退休一直没有消息，我两个亲戚说不想办了，我就去找潘朝阳要求退钱，2017年3月份至年底，潘朝阳一共退还给我3万元，2017年年底后就联系不上潘朝阳了。是戴雁玲和王向功找我，让我帮忙办理的。3、被害人陈述：（1）程某的陈述我被骗了3.5万元钱。2013年11月份，我河南省周口市川汇区七一西路鑫达纺织厂上班时，花子的妻子（孙俊丽）给我说花子认识一个叫潘朝阳的在劳动局上班，能帮我提前办退休，让我交3.5万元钱，3个月就能办好，过有十多天，我在去上班的时候，在鑫达纺织厂门口，我见到花子，把3.5万元钱现金交给花子，花子对我说：“你尽管放心吧，120%的给你办成，3个月之后就能拿退休工资。”当时花子给我写了一个收据条，然后花子就让我回去先等着，三个月之后，我去找花子，问他卡的事办的怎么样了，花子给我说：“现在档案什么的都办好了，现在省里派的纪检组在这里住着呢，查的比较严，你再等等，要不是现在省里给这边查的严，早就给你办成了。”又过了几天，我又给花子打电话，花子说：“你别急，正在办着呢，档案什么的都办好了，就剩领导签字了。”每过几天我就去找花子或者给花子打电话，花子还是一直推，2019年下半年，我找到花子说不办了，让他退钱，花子说：“钱都给人家了，正在办着呢，钱退不了。”2019年下半年，我又找花子要钱，花子说联系不到潘朝阳了，他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，才能把钱退给我。花子原名叫王新法。（2）王大能的陈述我被骗了3.5万元钱。大概2014年7月份，当时花子在川汇区纱厂修鞋，花子给我说花子认识一个叫潘朝阳的在劳动局上班，能办退休手续，得交3万5千元钱，三四个月就能办好。后来我想着给我爱人田某办一个退休手续，大概一个月以后我用我爱人田某的身份证办一个存折交给花子了，还把存折密码给花子说了，存折里面有三万元，我还给花子五千元的现金，当时花子给我写了一个收据条，然后花子就让我回去先等着。2015年年后，我见到花子问办的咋样了，花子对我说：“快了，快了，快办好了。”后来我见了花子多次问办的咋样了，花子书快办好了。2020年上半年，我又找花子要钱，花子说联系不到潘朝阳了，花子说他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，再把钱退给我。花子原名叫王新法。（2）侯秀荣的陈述：我被骗了3.4万元钱。2015年1月份，我去周口市川汇区七一路与富民路交叉口中原银行门口修鞋时，修鞋的叫：花子，花子对我说：“嫂子我认识一个给当官开车的，现在有几个办退休领养老金指标，退休之后每个月能领2000元左右，半年就能办下来，办不下来退钱，你办不办？”我说：“那是的啊，办不成当然得退钱啊，我回家问问，要不给我老公（许贞广）办一个。”过有三四天，我到周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口找到花子之后，把3.4万元钱现金给花子，花子说：“现金不方便，你去办个银行卡内，把钱存卡里，然后把银行卡给我就行了。”我到中原银行给我老公许贞广办了一张银行卡，把钱存到中原银行卡内，当日我把银行卡和密码交给花子，花子也没有给我出任何收据，花子对我说：“嫂子你放心吧，你先回去等着吧，半年之后就能拿到卡了”。半年之后，我去找花子，问他卡的事办的怎么样了，花子给我说：“现在档案什么的都办好了，现在省里派的纪检组在这里住着呢，查的比较严，你再等等，要不是现在省里给这边查的严，早就给你办成了。”过了几天，我又给花子打电话，花子说：“嫂子你别急，正在办着呢，档案什么的都办好了，就剩领导签字了。”每过几天我就去找花子或者给花子打电话，花子还是一直推，2019年下半年，我找到花子说不办了，让他退钱，花子说：“钱都给人家了，正在办着呢，钱退不了。”2019年下半年，我又找花子要钱，花子说联系不到潘朝阳了，他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，才能把钱退给我。花子我只知道他叫花子，原名叫什么不清楚，男，40多岁。花子没有给我出具任何收款证明，花子现在也承认收了我3.4万元钱。（3）邹玉勤的陈述：我被骗了3.5万元钱。大概2015年10月份左右，当时花子在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口修鞋，花子给我说他认识一个叫小潘的在劳动局上班，能办病退手续，得交3万5千元钱，三四个月就能办好，最多不超过半年。我打算给我丈夫王某1办一个病退，大概过有十来天左右，我把3.5万元钱现金在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口交给花子，花子也没有给我写任何收据，过有三四个月以后，我见到花子问办的咋样了，能不能办成，办不成的话你把钱退给我，花子对我说：“快了，快了，快办好了。”后来我见了花子多次问办的咋样了，花子说快办好了。2019年后半年，我又找花子要钱，花子说联系不到小潘了，花子说他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，再把钱退给我。花子原名叫王新法，男，42岁，王新法给我办的有病例，王新法说3.5万元钱里面包含的有办病例的钱，他负责找人办理。（3）徐某2的陈述：我被骗了3.5万元钱。大概2015年12月份左右，当时花子在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口修鞋，花子给我说他认识一个叫小潘的在劳动局上班，能办病退手续，得交3万5千元钱，三四个月就能办好。大概四五天以后我把3.5万元钱现金在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口交给花子，过有三四个月以后，我见到花子问办的咋样了，能不能办成，办不成的话你把钱退给我，花子对我说：“快了，快了，快办好了。”后来我见了花子多次问办的咋样了，花子说快办好了。2016年10月份左右，我通过花子的电话和小潘通电话，（后来我才知道，花子口中的小潘是我以前认识的潘朝阳）我问潘朝阳到底能不能办成，你要是不能办成就把钱还给我吧，潘朝阳说：“你放心吧，肯定给你办成。”2018年10月份左右，我家里急需用钱，还因为办病退的事和家里人生气，我就找花子要钱，花子找到潘朝阳，潘朝阳让我添加他的微信，给我转了2万元钱，然后还说：“如果办不成，我把剩下的钱退给你，办成以后你再给我2万元钱。”2019年后半年，我又找花子要剩下钱，花子说联系不到小潘了，花子说他已经报案了，等找到小潘，把钱追回来，再把钱退给我。花子原名叫王新法，男，42岁，王新法给我办的有病例，王新法说3.5万元钱里面包含的有办病例的钱，他负责找人办理。（3）朱某2的陈述：我被骗了3.5万元钱。2016年6月20日左右，我去周口市川汇区七一路与富民路交叉口中原银行门口找花子玩，花子对我说：“我认识一个给当官开车的，可以办病退领养老金，退休之后每个月能领1000多元左右，用不了一年就能办下来，办不下来退钱，现在我已经收了10个人的钱，你办不办？你要办的话，到时候就能一起下来了”我说：“那我也办一个吧，等我回去凑凑钱。”过有两天，我凑够钱之后，到周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口找到花子之后，花子说：“现金不方便，你去办个银行卡或者存折，把钱存里面，然后把银行卡或者存折给我就行了。”我到中原银行办了一个存折，把钱存到中原银行存折内，当日我把存折和密码交给花子，花子当时没有给我出任何收据，花子对我说：“你放心吧，你先回去等着吧，用不了一年就能拿到卡，然后你就可以领钱了”。之后我每隔一段时间，我去找花子，问他卡的事办的怎么样了，花子给我说：“马上就齐了，你再等等。”过了几天，我又给花子打电话，花子说：“你别急，正在办着呢，档案什么的都办好了，就差最后一步了。”2019年08月份，我去花子家里找他，让他给我写了一个收据条，内容是：借条，我王法今借朱某2现金3.5万元钱，限期一年还钱，王法；2019年8月份，花子说联系不到潘朝阳了，他已经报案了，现在网上正在追逃等潘朝阳，等找到潘朝阳把钱追回来以后，该多钱，给你多钱。花子原名叫王新法，男，40多岁。（3）于某的陈述：我被骗了3.6万元钱。大概2015年1月份左右，当时花子在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口修鞋，花子给我说他认识一个叫小潘的在劳动局上班，能办病退手续，得交3万4千元钱，三四个月就能办好，最多不超过半年。我打算给自己办一个病退，2015年1月12日，我把3.4万元钱现金在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行柜台存到花子给我的银行卡上，花子给我写了一个收据，过有三四个月以后，我见到花子问办的咋样了，能不能办成，办不成的话你把钱退给我，花子对我说：“快了，快了，快办好了。”后来我见了花子多次问办的咋样了，花子说快办好了。2019年后半年，我又找花子要钱，花子说联系不到小潘了，花子说他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，再把钱退给我。花子原名叫王新法，男，42岁。王新法给我办的有病例，办病例的时候王新法让我交钱了当时潘朝阳让我叫2000元钱，说是帮我办病例，2000元我是用手机直接转给潘朝阳微信里面了。我以前那个手机坏了，现在没有潘朝阳的微信了。花子给我的银行卡是中原银行的，卡号：10×××*5，户名：王法。（3）李某的陈述：我被骗了3.5万元钱。2015年2月份左右，我在河南省周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口遇见修鞋的邻居花子，我和花子在聊天的时候，花子给我说他认识一个在劳动局上班，能帮我提前办退休，让我交3.5万元钱，2个月就能办好，6月份的一天，花子给我打电话，让我把钱送过去，我儿子（齐傲龙）把3.5万元钱现金在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口交给花子，当时花子也没有给我写任何收据，过了两个月左右，我去找花子，问他卡的事办的怎么样了，花子给我说：“现在档案什么的都办好了，现在省里派的纪检组在这里住着呢，查的比较严，你再等等，要不是现在省里给这边查的严，早就给你办成了。”又过了几天，我又给花子打电话，花子说：“你别急，正在办着呢，档案什么的都办好了，就剩领导签字了。”每过几天我就去找花子或者给花子打电话，花子还是一直推，2019年上半年，我找到花子说不办了，让他退钱，花子说：“钱都给人家了，正在办着呢，钱退不了。”2019年下半年，我又找花子要钱，花子说联系不到潘朝阳了，他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，才能把钱退给我。花子原名叫王新法，男，42岁。（3）李霞的陈述：我被骗了3.5万元钱。2017年5月6日19时40分左右，我去鑫达纺织上班的途中，走到周口市川汇区七一路与富民路交叉口时，遇见王法，小名叫：花子，花子喊住我对我说：“我认识劳动局的人，现在有两个特殊工种的指标，4个月就能办下来，办不下来退钱，你办不办？”我说：“我已经退休了，我回家问问，看我老公（王某2）办不办。”5月7日，我联系花子，我们约在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口见面，我见到花子之后，把3.5万元钱现金给花子，花子说：“你把钱存到王某2的银行卡内，然后把银行卡给我就行了。”我到中原银行把钱存到我老公王某2的中原银行卡内，当日11时30分左右，我把银行卡交给花子，花子给我写了一个收据条，内容是：收据，今天收到李霞嫂大写叁万伍仟元，2017年5月7号，王新法。花子对我说：“你先回去等着吧，4个月之后就能拿到卡了”。9月份的时候，我给花子打电话，问他卡的事办的怎么样了，花子给我说：“现在档案什么的都办好了，现在省里排的纪检组在这里住着呢，查的比较严，你再等等。”10月份，我又给花子打电话，花子说：“正在办着呢，你别急，档案什么的都办好了，就剩领导签字了。”2018年2月份左右，我给花子打电话，花子还是一直推脱，我说不办了，让他退钱，花子说：“钱都给人家了，正在办着呢，钱退不了。”到2018年下半年，我再联系花子的时候，花子一直不接我的电话，2019年春节的时候，我到花子家里找他，他给我说他钱交给一个叫潘朝阳的了，还说带着我去找潘朝阳要钱，花子说潘朝阳把钱给我打到卡上，然后我和花子到周口市川汇区七一路与汉阳路交叉口中原银行等潘朝阳，等了一上午，也没有见到潘朝阳，我给潘朝阳打过几次电话，潘朝阳也承认收到我的3.5万元钱，潘朝阳一直说正在办理中，钱退不了，2019年3月份，我找花子要钱，花子说联系不到潘朝阳了，他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，才能把钱退给我。花子原名：王新法。我通过花子知道潘朝阳这个人，我没有和潘朝阳见过面，我通过花子知道潘朝阳的电话：156××******。我有花子和潘朝阳的通话录音，他们也承认收了我3.5万元钱，也有花子给我写的收据。我愿意把通话录音提供给警方。（3）杜某的陈述：我被骗了3.4万元钱。大概2014年10月份左右，当时花子妻子给我妻子李素梅打电话说花子认识一个在劳动局上班，能办病退手续，得交3万4千元钱，三四个月就能办好，最多不超过半年。我妻子回家把事情给我一说，我开始不相信，后来我妻子说有人已经办好了，经过我妻子劝说，我就打算给自己办一个病退，2014年12月底，我把3.4万元钱现金在周口市川汇区七一路与富民路交叉口东北角中原银行门口花子修鞋的地方交给花子，当时花子没有给我写收据，（2019年3月份左右，我妻子去找王法，王法给我写了一张收条，内容是：收条，因办事病退一事，今收到杜军福三万肆仟元3400-收款人王法）过有三四个月以后，我见到花子问办的咋样了，能不能办成，办不成的话你把钱退给我，花子对我说：“快了，快了，快办好了。”后来我见了花子多次问办的咋样了，花子说快办好了。2017年夏天的时候，王法给我打电话说潘朝阳说钱不够，让我再拿2000元钱，过有两天，我在王法家中把2000元现金交给他，2018年夏天的一天，我妻子去找王法要钱，要回来2000元钱，2019年上半年，我又找王法要钱，王法说把钱给潘朝阳了，现在联系不到潘朝阳了，王法说他已经报案了，等找到潘朝阳，把钱追回来，再把钱退给我。花子原名叫王法，男，42岁，王法给我办的有病例，办病例没有交钱。（3）被告人的供述与辩解：被告人潘朝阳的供述与辩解：因为我以办理退休手续为由，收取靳军平的两个亲戚及王法的亲戚朋友等10多个人的钱，总计40多万元钱，退休手续一个人也没有办成。2013年至2017年期间的事，具体时间我记不清楚了。2013年春节左右的一天，当时我在周口市人力资源社会保障局（以前称劳动局）的七一路与人文明路交叉路口向北路西的办公地点工作，是司机，是通过考试招聘才上的班。那天我在河南省周口市川汇区七一路西段印10号楼1单元5楼西户住，那天我在住处的路边上，王法见到我说：“哥，我有个亲戚叫陈小锦，想办病退手续”，我说：“现在3万元钱也不一定能办成了”，王法说：“我这个亲戚男人死了，想办病退手续，你帮一下，她只有26000元钱”，他说着把钱放到我车上，他走后，我数了一下是现金人民币26000元钱。又过三、四天，还是在我家门上的路边上，王法又给我6个人的钱，共计18万元钱，给的都是银行卡和存折，密码也写在上面，没有现金，我能记住的有朱光锋，别的我记不清楚了。我知道办病退需要病历，我给王法说：“现在是最后一批办病历了，只能办8个人，每个人5000元钱，我还得找人办才行”。没过几天，王法给我现金人民币4万元钱和8个人的身份证复印件。我到我单位门口找二道贩子，4万元钱全部给二道贩子了，二道贩子叫什么名字我不清楚，给这8个人办了病历，病历办好后，我把病历给王法了，这8个人叫什么名字我记不清楚了。又过十多天，王法又给我三个人的办病退休的钱，给我现金58000元钱和一张银行卡，银行卡内有多少钱，我不清楚，王法说：“卡内有现金人民币3万元钱，密码也写在上面”。办病退休手续病历是证明有病的事。这8个人都没有病，他们想提前退休，退休金，涨退休工资快。这样办违反规定和违法。别人都是这样办的，都是偷偷的办的。这些人的病退手续没有办成，2017年的一天，以同样的方式，我收靳军平现金民币7万元钱，给他两个亲戚办的病退手续，没有办成，已退还2万元钱。2017年的一天，以同样的方式，我收赵向阳现金民币6万元钱，给他两个亲戚办的病退手续，没有办成，还给他3万元钱。2017年的一天，以同样的方式，我收秦某现金民币3万元钱，给他哥办的病退手续，没有办成，钱没退。2017年的一天，以同样的方式，我收张某现金民币6万元钱，给他和他朋友办的病退手续，没有办成，钱没退。这些钱我花了，具体情况我记不清楚了。王法，男，40岁，是周口市川汇区七一路西段18中学对面学校家属院住。靳军平，男，30岁，在周口市市政府门口保安工作。赵向阳，男，50多岁，在七一路西段卖水电配件。秦某，男，30岁，在周口市电业局工作。张某，男，55岁左右，外地打工。办理的8个人的病历，是二道贩子有扶沟县人民医院的病历，有商水县人民医院的病历，淮阳县人民医院的病历，具体哪一个人是哪一个医院的病历，我记不清楚了。这些病历不是真的，办理的病历的人没有病，病是编的，就是有病历也是假的，没有去医院就诊，病历也是假的。现在病历不能用，期间王法向我要钱，按照王法的要求给徐某2２万元钱。别的没有了。（3）视听资料：光盘两张。李霞提供的王法和潘朝阳录音、李霞和潘朝阳的录音。（录音内容提到办理退休手续费用和要求退钱的情况）。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人潘朝阳以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大,其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人潘朝阳骗取秦某的亲戚办理退休费用3万元，仅有被告人的供述，秦某及受害人的身份均未核实，系孤证，对该3万元的指控事实本院依法不予认定；对公诉机关指控被告人潘朝阳骗取程某、田某、徐某1、王某1、徐某2、朱某2、于某、李某、王某2、杜某10人共计33.1万元，其计算依据为10名被害人的陈述，但这10名被害人将款项并未直接交付给被告人潘朝阳，而是将款项均交给了中间人王法，王法的证人证言与被告人潘朝阳的供述31.4万元（减去退给徐某2的2万元为29.4万元）存在不符，根据证据适用规则，应按照有利于被告人的证据予以采纳，故本院认定为29.4万元。对辩护人称被告人无犯罪前科，属初犯、偶犯的辩护意见，本院予以采纳，对辩护人称王法陈述其提成1.8万元应从潘朝阳犯罪数额中扣除，由于被告人当庭对提成一事不认可，对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人建议判处被告人有期徒刑三到五年的意见，由于被告人诈骗数额巨大，且当庭表示不能退还被害人钱款，没有减轻处罚的情节，对辩护人该辩护意见不予采纳。综上，为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯，综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节及后果。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2028年3月25日止,罚金人民币10000元自本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。）二、涉案赃款依法予以追缴，责令返还被害人安运来、朱世清50000元，戴雁玲、王向功30000元，返还被害人程小锦、田深义、徐贞广、王清河、徐桂敏、朱广峰、于红盘、李玉红、王益民、杜俊福共计294000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  晋京豫人民陪审员  张建平二〇二一年二月二十六日书 记 员  刘自立