贵州省安顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黔04刑终7号原公诉机关贵州省安顺市西秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）周齐会，男，1990年3月12日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，住浙江省宁海县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2020年2月18日被宁海县公安局长街派出所民警抓获，临时羁押于宁海县看守所，于2020年3月6日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月10日被逮捕。羁押于安顺市第二看守所，现在安顺市西秀区康复中心治疗。辩护人秦勇，贵州环大律师事务所律师。辩护人杨美力，贵州环大律师事务所律师。贵州省安顺市西秀区人民法院审理由安顺市西秀区人民检察院提起公诉的指控上诉人周齐会犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月25日作出（2020）黔0402刑初453号刑事判决。宣判后，原审被告人周齐会不服，提出上诉，本院受理后依法组成合议庭审理了本案，经阅卷，讯问上诉人周齐会，听取辩护人及检察机关意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年4月26日，叶亦跃（另案处理）在安顺市西秀区市场监督管理局注册成立上海鼎鱼投资管理有限公司安顺分公司（以下简称鼎鱼安顺分公司），公司营业场所位于叶亦跃租赁的西秀区，负责人为叶亦跃。该公司成立后，叶亦跃安排公司业务员通过上街发放宣传单、向熟人进行宣传，以投资电动车智能充电桩并承诺每月付息2%，投资资金到期后一次性退还本金为由，向社会不特定中老年人非法吸收资金。2018年8月2日，叶亦跃为逃避相关部门的监管，伙同被告人周齐会在西秀区市场监督管理局注册成立了贵州鼎宏汇新能源科技有限公司（以下简称鼎宏汇公司），办公地址及公司资产不变，负责人为周齐会。鼎宏汇公司成立后，叶亦跃伙同周齐会采用上述方法，继续向社会不特定中老年人遂行集资诈骗行为，所获资金大部转入叶亦跃控制的账户。2018年12月，因所吸收资金即将到期，叶亦跃与被告人周齐会相继潜逃。2020年2月18日10时，浙江省宁海县公安局长街派出所民警在宁海县长街镇碧海家园将在逃的周齐会抓获归案。经核实，被告人周齐会在担任鼎宏汇公司负责人期间，向被害人集资诈骗共计46万元，支付利息、红包等18432元，实得441568元。原审法院依据并经庭审逐项举证、质证的书证户籍证明、到案经过、羁押证明、情况说明、商铺租赁协议、注册登记信息、现场范围示意图、上海鼎鱼投资管理有限公司安顺分公司及贵州鼎宏汇新能源科技有限公司税务登记表、情况说明、电动车智能充电桩销售及回租合同、收据、承诺书、交易明细、姜某银行流水、刘某银行流水、陈某1银行流水、邓某银行流水、杨某1银行流水、袁某银行流水、确认函、非接消费ＰＯＳ签购单、个人出借与服务合同、销售及回租合同、交易明细、宣传单、王义坤、王某银行流水，证人代某、唐某的证言，被害人周某、姜某、罗某、伍某、刘某、陈某1、邓某、杨某1、凃某、杨某2、袁某、陈某2、王某、苏某、杨某3的陈述，被告人周齐会的供述与辩解，代某、唐某、凃某、刘某、陈某2的辨认笔录等证据认定上述事实。原判认为，被告人周齐会以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资46万元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人周齐会犯非法吸收公众存款罪的罪名不当，应予更改。鉴于被告人周齐会归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人周齐会的辩护人提出周齐会系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳；但提出周齐会属从犯的辩护意见，经庭审查明，周齐会伙同叶亦跃注册成立鼎宏汇公司，采用诈骗方法共同向社会不特定中老年人非法吸收资金，并在鼎宏汇公司担任负责人，在作案中行为积极主动，不属从犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款之规定，判决：一、被告人周齐会犯集资诈骗罪，判决有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。二、继续向被告人周齐会追缴赃款人民币441568元，发还被害人周某18700元，发还罗某19000元，发还刘某57600元，发还陈某118800元，发还邓某39200元，发还杨某139200元，发还凃某19600元，发还杨某290468元，发还袁某9万元，发还王某19600元，发还苏某29400元。宣判后，原审被告人周齐会及其辩护人提出原判认定事实不清，无诈骗他人财物的主观恶意，应当构成非法吸收公众存款罪。周齐会没有参与公司的管理，没有获利，在本案中属从犯，且原审判决量刑过重的上诉意见及辩护意见。检察机关查阅卷宗后认为，原判事实清楚，无开庭审理必要。经审理查明，2018年4月26日，叶亦跃（另案处理）在安顺市西秀区市场监督管理局注册成立上海鼎鱼投资管理有限公司安顺分公司（以下简称鼎鱼安顺分公司），法定代表人为叶亦跃，其租赁西秀区市东路中段兴隆商住楼1-2层的商铺为营业场所。该公司成立后，采取上街发放宣传单，赠送红包、礼品，不定期举行国内观光旅游并许诺付息每月投资款2%，到期后一次性退还本金的方式，通过签订投资电动车智能充电桩、《个人出借与服务合同》等方式向社会不特定中老年人非法吸收资金。2018年8月2日，叶亦跃为逃避相关部门的监管，伙同上诉人周齐会在西秀区市场监督管理局另注册成立了贵州鼎宏汇新能源科技有限公司（以下简称鼎宏汇公司），办公地址及公司资产不变，法定代表人为周齐会。公司成立后，在未开展实际经营的情况下，叶亦跃安排周齐会采用上述方法向社会公众进行宣传，诱骗被害人杨某2、杨某1等11人签订《电动车智能充电桩销售及回租合同》，所获资金大部转入叶亦跃控制的账户，骗取公众资金达46万元。2018年12月，因所吸收资金即将到期，叶亦跃与上诉人周齐会无力偿还，相继潜逃。2020年2月18日，浙江省宁海县公安局长街派出所民警在宁海县长街镇碧海家园将在逃的周齐会抓获归案。上述事实清楚，原判所依证据上诉人周齐会及其辩护人均无异议，二审期间，上诉人周齐会辩护人所提交浙江省长兴县人民法院刑事判决书，经查，该判决属实，但对于周齐会的定罪量刑并无影响，故而对原判所依证据予以采信。本院认为，上诉人周齐会为获取非法利益，在贵州省安顺市西秀区成立未实际经营的贵州省鼎宏汇新能源科技有限公司，采取发传单、赠送红包等宣传方式，以高回报率为诱饵，骗取公众资金达46万元，属于数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于上诉人周齐会及其辩护人所提原判认定事实不清，无诈骗他人财物的主观恶意，应当构成非法吸收公众存款罪的上诉意见及辩护意见。经查，安顺市西秀区税务局出具情况说明及税务登记表证实，鼎宏汇公司于2019年11月被认定为非正常户，在税务金税三期系统为零申报，税款缴纳为零。足以证明周齐会具有非法占有为目的，其集资并未用于实际的生产经营，构成集资诈骗罪。故该辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人周齐会及其辩护人所提周齐会没有参与公司的管理，没有获利，在本案中属从犯的上诉意见及辩护意见。经查，上诉人周齐会伙同叶亦跃成立贵州鼎宏汇公司，实质与鼎鱼公司安顺分公司为同一公司。二人继续采用欺骗方法向社会不特定中老年人进行宣传，诱骗多名被害人签订《电动车智能充电桩销售及回租合同》的事实，有证人代某、唐某的证言，被害人周某、刘某、陈某1、凃某等人的陈述佐证，均能证实周齐会对于贵州鼎宏汇公司的运营、管理起主导作用，因此其系主犯。关于上诉人周齐会及其辩护人所提原审判决量刑过重的上诉及辩护意见。经查，原判根据上诉人的犯罪事实、性质、地位、作用和对社会危害程度等，以及归案后的认罪悔罪态度等量刑情节判处刑罚，并无不当，该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈佳宏审判员  张 健审判员  何 林二〇二一年二月二十五日法官助理谭建军法官助理汪佰佳书记员汪威