福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初222号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人肖致国，男，1972年1月25日出生于黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，住广东省深圳市龙岗区。2000年9月11日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑二年六个月；2007年5月14日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗于2020年8月8日被刑事拘留，同年9月14日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被逮捕，现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人倪友贤，福建万天律师事务所律师。 三明市梅列区人民检察院以梅检刑诉〔2020〕216号起诉书指控被告人肖致国犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月11日立案，依法组成合议庭。2021年1月25日三明市梅列区人民检察院以梅检刑变诉［2021］Z1号变更起诉决定书，变更指控被告人肖致国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2021年2月9日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察官谢宏出庭支持公诉。被告人肖致国及其辩护人倪友贤到庭参加诉讼。现已审理终结。 三明市梅列区人民检察院指控，2020年4月至7月，被告人肖致国以盈利为目的，租用广州市荔湾区XX街X号楼作为犯罪工作室，出资购买电脑设备，派遣许松财（在逃）在工作室进行日常管理，并以每日工资500元的报酬，雇佣被告人岑华新、谭然少（两人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被咸阳市公安局渭城分局执行逮捕），使用银行储蓄卡、信用卡、ｐｏｓ机、支付宝等资金通道，为网络赌博平台、电信诈骗平台转移赃款。经核实，2020年7月6日，受害人王某在三明市梅列区，被人以冒充其公司老总，以对方公司急需借款的名义要求其转账，随后其让公司出纳将公司账上（对公账户号：4208××××2365，三明市劳务派遣有限公司）上的97万元转至账号为：1158××××2070（都江堰游武商贸有限公司）的账户上，共计损失97万元。当日，该97万赃款后经岑华新、谭然少多次转账，转入许松财指定账户。经统计，被告人肖致国名下银行卡账户（农行6228××××4375及工行账户6212××××7557）内，用于转移赃款的资金流水共计509万元。 上述指控的事实，公诉机关提供了被害人王某的报案材料及陈述，同案人员岑华新、谭然少的供述，辨认材料，扣押材料，银行明细，被告人的供述和辩解，到案经过，户籍证明等证据证明。 公诉机关认为，被告人肖致国的其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第五条、第六十一条的规定，建议判处被告人肖致国有期徒刑一年六个月，并处罚金。 2021年1月25日，公诉机关以梅检刑变诉［2021］Z1号变更起诉决定书，变更指控被告人肖致国明知系犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人肖致国对起诉书指控的事实和变更起诉决定书指控的罪名无异议，并认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人肖致国认罪认罚，建议减轻处罚。 经审理查明，岑华新（另案处理）曾向被告人肖致国借款未偿还。2020年4月份，岑华新向肖致国提出做“洗钱”项目，利润很高，争取一两个月把钱还给肖致国，让肖致国提供资金帮忙。肖致国明知岑华新做“洗钱”是违法的，为了让岑华新尽快还钱，仍出资给岑华新购买电脑、手机用于“洗钱”，并租用广州市荔湾区XX街X号楼给岑华新做“洗钱”工作室。岑华新“洗钱”操作模式是：组建一个ＱＱ工作群，工作群里有许松财（在逃）、岑华新、谭然少（另案处理）、肖致国及上游人员；许松财负责与上游对接、联系；上游人员在群里告诉需要的银行卡，岑华新、谭然少从工作室的“套卡”中找到对应的银行卡登入到电脑网银查验确保该卡能使用把卡号通过ＱＱ工作群发给上游人员；上游人员把赃款转进岑华新、谭然少提供的银行卡后，谭然少、岑华新对转进的赃款向不同的银行卡或ｐｏｓ机、支付宝等资金渠道进行多级分流，然后把赃款转到岑华新的支付宝或提现到岑华新的银行卡；岑华新把赃款转给“火币网”通过买卖比特币，获取（“洗”出来）款项再转给许松财指定的账户。其中，2020年7月6日，被害单位三明市劳务派遣服务公司财务人员从ＱＱ上得到信息，误以为是自己“老总”让其转款，而按对方（诈骗人员）要求转到指定的户名都江堰游武商贸易有限责任公司账号1158××××2070对公账户97万元。当日，岑华新、谭然少接到上游“有钱进”信息，岑华新通过ＱＱ向上游提供账户“黄国鹏农业银行6228××××4876“赖剑英工商银行6212××××3278”“赖剑英建设银行6217××××2347”接收。当日，都江堰游武商贸易有限责任公司账号1158××××2070对公账户97万元流向上述账户黄国鹏农业银行30万元、赖剑英工商银行30万元、赖剑英建设银行37万元，随后由谭然少将该款再分解转到岑华新、谭然少等其他银行账户。 2020年8月8日20时许，被告人肖致国在深圳市××街道××号楼××座××室被抓获归案。 上述事实有以下证据证明： （1）同案人谭然少、岑华新的供述，与被告人肖致国的供述，可以证明上述查明的“洗钱”事实。 （2）被害人王某的陈述及其提供的ＱＱ聊天记录证明，其是三明市劳务派遣服务公司财务人员；2020年7月6日，从ＱＱ上得到信息，误以为是自己“老总”让其转款，而按对方要求转到指定的户名都江堰游武商贸易有限责任公司账号1158××××2070对公账户97万元。 （3）书证中国银行电子回单证明，2020年7月6日三明市劳务派遣服务公司用对公账户4208××××2365转97万元到对方户名都江堰游武商贸易有限责任公司账号1158××××2070对公账户。 （4）书证黄国鹏农业银行6228××××4876账号、赖剑英工商银行6212××××3278账号、赖剑英建设银行6217××××2347账号明细证明，2020年7月6日户名都江堰游武商贸易有限责任公司账号1158××××2070对公账户97万元，于当日分笔流向上述账户黄国鹏农业银行30万元、赖剑英工商银行30万元、赖剑英建设银行37万元。 （5）被告人肖致国在公安侦查阶段第一次讯问未如实供述，第二次至第四次讯问如实供述了其与许松财、岑华新、谭然少等人实施“洗钱”的事实，第五讯问和在检察审查起诉阶段辩解其未实施犯罪行为。 上述证据确实充分，所证明的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人肖致国明知岑华新做“洗钱”是违法的，仍出资给岑华新购买电脑、手机等用于“洗钱”，并租用广州市荔湾区XX街X号楼给岑华新做“洗钱”工作室，其中经查证岑华新等人为犯罪所得转移资金97万元，情节严重。被告人肖致国的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖致国出资帮助岑华新等人转移犯罪资金，主观上具有共同的犯罪故意，客观上互相配合共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责，但被告人肖致国在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人肖致国有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人肖致国在诉讼阶段认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第十四条，第二十五条第一款，第二十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，第八条第一款之规定，判决如下： 被告人肖致国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月;并处罚金人民币五千元，限本判决生效之日起三日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2022年2月7日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴为满 人民陪审员  邓翠兰 人民陪审员  甘程林 二〇二一年二月九日 书 记 员  罗玲慧 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。 故意犯罪，应当负刑事责任。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 四、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》（法发〔2020〕41号） “刑法第一百九十一条规定的洗钱罪与刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分关键在于上游犯罪的不同。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，应当依法认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。其中：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，并实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为，从而掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，应当依法认定为洗钱罪”。