云南省宾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2924刑初322号公诉机关云南省宾川县人民检察院。被告人沈鸿军，男，1991年9月28日生，汉族，小学文化，福建省诏安县人，住福建省漳州市诏安县。曾因犯非法经营罪于2014年7月10日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币25000元，2015年5月3日刑满释放；因本案于2020年6月12日被刑事拘留，7月17日被逮捕。现羁押于云南省宾川县看守所。辩护人杨守智，云南杨守智律师事务所律师。被告人沈周武，男，1985年9月5日生，汉族，初中文化，福建省诏安县人，住福建省晋江市。因本案于2020年6月14日被刑事拘留，7月17日被逮捕。现羁押于云南省宾川县看守所。辩护人伽华聪，云南法阳律师事务所律师。云南省宾川县人民检察院以宾检一部刑诉（2020）339号起诉书及宾检一部刑变诉（2021）1号、（2021）2号变更起诉决定书指控被告人沈鸿军、沈周武犯开设赌场罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，于2021年1月12日、1月25日两次向本院提出变更起诉。经云南省高级人民法院指定本院管辖，本院依法组成合议庭，适用普通程序分别于2021年1月18日、2月8日两次公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院指派检察员王苏会出庭支持公诉，被告人沈鸿军及其辩护人杨守智、被告人沈周武及其辩护人伽华聪到庭参加诉讼。因案情疑难复杂，在法定审限内难以审结，经云南省大理白族自治州中级人民法院于2021年1月29日批准延长审理期限三个月。现已审理终结。宾川县人民检察院指控，2019年4月至5月间，被告人沈周武为了非法牟利，在明知银行卡会被他人用于赌博资金结算的情况下，还通过微信跟买方取得联系，按照买方的要求，先后利用自己的身份信息开户八张银行卡，开通网银后采取快递邮寄方式卖给他人使用，从中收取费用人民币11700元。2019年11月至12月间，被告人沈周武居间介绍被告人沈鸿军，将沈鸿军用自己的自身信息开户的四张银行卡在开通网银后，采取快递邮寄方式卖给他人用于赌博资金结算，沈鸿军从中获利人民币6600元。被告人沈鸿军、沈周武卖出的银行卡被乐8线上娱乐赌博网站和乐8彩票线上赌博网站用于巨额赌博资金流转结算，其中被告人沈鸿军卡号为62×××33的银行卡接受赌博流转资金共计人民币15355604元，卡号为62×××19的银行卡接受赌博流转资金共计人民币7841219元；被告人沈周武卡号为80×××51的银行卡接受赌博流转资金共计人民币670921元，卡号为62×××23的银行卡接受赌博流转资金共计人民币38732.18元。被告人沈鸿军、沈周武将银行卡卖出后，还积极配合赌博网站人员对不再使用的银行卡进行注销，并将银行卡内的资金余额取出转账给赌博网站的收卡人员，并从中获取好处费。经鉴定认定：以上四张银行卡及胡某等人的七银行卡账户均为赌博网站嫌疑银行账户。针对上述事实，公诉机关向法庭出示了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人沈鸿军、沈周武为牟取非法利益，明知是赌博网站而提供帮助，沈鸿军属情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人沈鸿军曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人沈鸿军、沈周武在他人网上开设的赌场组织实施网络赌博犯罪过程中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人沈鸿军、沈周武归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从轻处罚并从宽处理。建议法庭对被告人沈鸿军犯开设赌场罪减轻处罚，判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人沈周武犯开设赌场罪从轻处罚，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金。被告人沈鸿军、沈周武对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、适用法律及量刑建议无异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。被告人沈鸿军的辩护人杨守智提出：沈鸿军在开设赌场犯罪过程中起辅助作用，是从犯；沈鸿军当初不知道沈周武要求其开户银行卡是用于赌博；沈鸿军实施开户银行卡、帮助进行赌博资金结算行为，是在沈周武指挥操作下进行的；沈鸿军获利仅人民币6600元，其行为造成的社会危害后果不明显；沈鸿军归案后认罪态度较好，签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现；沈鸿军虽是累犯，仍建议判处与沈周武同等的刑罚；建议法庭对沈鸿军犯开设赌场罪判处有期徒刑一年宣告缓刑二年，并处2万元以下罚金。被告人沈周武的辩护人伽华聪提出：沈周武在本案中仅起次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；沈周武归案后如实供述自己的罪行，签署了认罪认罚具结书，自愿接受处罚；沈周武平时表现良好，无前科劣迹，属于初犯；请求法庭对沈周武犯开设赌场罪判处有期徒刑一年宣告缓刑二年，并处2万元以下罚金。经审理查明，2019年4月至5月间，被告人沈周武为了非法牟利，在明知银行卡会被他人用于网络赌博资金流转结算的情况下，仍通过微信跟银行卡买方取得联系，按照买方要求，先后用自己的身份信息开户八张银行卡，同时将银行卡开通网银后采取快递邮寄方式卖给他人使用，从中获利人民币11700元。2019年11月至12月间，被告人沈周武介绍被告人沈鸿军，将沈鸿军用自己的自身信息开户的四张银行卡在开通网银后，采取快递邮寄方式卖给他人用于网络赌博资金流转结算，沈鸿军从中获利人民币6600元。被告人沈鸿军、沈周武卖出的银行卡被乐8线上娱乐赌博网站和乐8彩票线上赌博网站用于赌博资金流转结算，沈鸿军、沈周武还积极配合赌博网站人员对不再使用的银行卡进行注销，并将银行卡内的资金余额取出转账给赌博网站的收卡人员，并从中获取好处费。经北京优科云图大数据有限公司资金分析：被告人沈鸿军卡号为62×××19的中国建设银行银行卡帐户接受流转资金人民币15355604元，卡号为62×××33的中国建设银行银行卡帐户接受流转资金人民币7841219元；被告人沈周武卡号为80×××51的广东省农村信用社联合社银行卡账户接受流转资金人民币670921元，卡号为62×××23的中国民生银行股份有限公司银行卡账户接受流转资金人民币38732.18元。经河北康龙德司法会计鉴定中心鉴定：沈鸿军、沈周武卖出的上述四张银行卡账户及戴某、黄某、胡某、林雪梅、庞日荣、叶旺威、李攀仑等七人的银行卡账户均为赌博网站嫌疑银行账户。公安机关侦查发现崔钜邦、张某1、戴某、张某2、胡某、直某、李某、谢某、卓某、直治国等人参赌博网站网络赌博，发现沈鸿军、沈周武、黄某、林雪梅、庞日荣、叶旺威、李攀仑、付某的银行卡账户与赌博网站赌博资金流转账户相关。公安机关扣押崔某1上缴的网络赌博违法所得人民币5000000元；扣押戴某上缴的网络赌博违法所得人民币500000元；扣押张某1上缴的网络赌博违法所得人民币600000元；扣押张某2上缴的网络赌博违法所得人民币480000元；扣押直某上缴的网络赌博违法所得人民币100000元；扣押李某上缴的网络赌博违法所得人民币50000元；扣押谢某上缴的网络赌博违法所得人民币10000元；扣押沈周武的违法所得人民币8900元。公安机关向沈周武扣押ＶＩＶＯ手机4部、小米手机1部、银行卡11张（沈周武9张、张庆丽2张）、东莞农村商业银行Ｕ盾1个；向张某2扣押电脑硬盘1个（250Ｇ）;向黄某扣押中国工商银行卡（卡号为62×××33）1张及中国工商银行Ｕ盾1个；向直治国扣押ＳＴＫ-ＡＬ00华为手机1部。公安机关冻结沈鸿军卡号为62×××19的中国建设银行卡账户内资金人民币94.61元；冻结戴某卡号为62×××71的中国工商银行卡账户内资金人民币2008981.96元；冻结张某1卡号为62×××18的交通银行股份有限公司银行卡账户内资金人民币1450796.60元；冻结黄某卡号为62×××33的中国工商银行卡账户内资金人民币1388150.04元；冻结胡某卡号为62×××18的中国农业银行卡账户内资金人民币586191.29元；冻结林雪梅卡号为62×××68的中国工商银行卡账户内资金人民币407976.49元；冻结庞日荣卡号为62×××52的中国建设银行卡账户内资金人民币201866.82元；冻结叶旺威卡号为62×××12的广州农村商业银行卡账户内资金人民币163418.36元，冻结卓某卡号为62×××10的华夏银行股份有限公司银行卡账户内资金人民币119242.37元；冻结李攀仑卡号为62×××74的中国农业银行卡账户内资金人民币104381.66元；冻结付某卡号为62×××76的中国建设银行卡账户内资金人民币50940.50元。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、立案和侦查说明材料、指定管辖决定书；抓获经过；被告人沈鸿军、沈周武的供述及辩解；辨认笔录、被辨认照片列表及被辨认人身份情况说明；证人崔某1、崔某2、戴某、张某1、张某2、黄某、胡某、直某、张某3、直治国、杨某1、朱某、杨某2、李某、周某、谢某、卓某、付某等人的证言；银行账户交易流水明细;宾公（网安）勘（2020）002号至008号远程勘验工作记录及相关视屏资料；资金查控手段申请表、协助冻结财产通知书、网络冻结资金反馈信息汇总表；扣押决定书、扣押清单、电子银行转账凭证复印件、涉案暂扣款收据、赌博网站信息图片打印材料、扣押物品照片；涉案网络赌博资金分析报告、涉案银行卡账户资金交易情况司法会计鉴定书；涉案资金及财物情况说明；（2014）杭萧刑初字第797号刑事判决书、刑满释放证明书;认罪认罚具结书；身份信息智能搜索结果、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈鸿军、沈周武为牟取非法利益，向他人提供银行卡账户被用于赌博网站资金流转结算，为他人网上开设的赌场(赌博网站)组织实施网络赌博行为提供资金结算服务，沈鸿军帮助赌博网站人员进行网络赌博资金流转结算人民币2319.68万余元，属情节严重，沈周武帮助赌博网站人员进行网络赌博资金流转结算人民币70.97万余元，被告人沈鸿军、沈周武的行为已构成开设赌博罪，应当依法对被告人沈鸿军判处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，对被告人沈周武判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制并处罚金。被告人沈鸿军、沈周武在他人网上开设的赌场（赌博网站）组织实施网络赌博犯罪过程中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人沈鸿军曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人沈鸿军、沈周武归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚并从宽处理。综合考虑本案犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，可以对被告人沈鸿军减轻处罚，对被告人沈周武从轻处罚。扣押和冻结在案的资金及相应孳息、扣押在案的物品，应当依法予以处理。公诉机关对被告人沈鸿军、沈周武犯开设赌场罪的指控成立，予以支持；量刑建议适当，予以采纳。被告人沈鸿军的辩护人杨守智提出沈鸿军在开设赌场犯罪过程中起辅助作用，是从犯，沈鸿军认罪态度较好，签署了认罪认罚具结书，有悔罪表现的辩护观点；被告人沈周武的辩护人伽华聪提出沈周武在本案中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚，沈周武如实供述自己的罪行，签署了认罪认罚具结书，自愿接受处罚的辩护观点；有事实和法律依据，予以采纳。被告人沈鸿军的辩护人杨守智、被告人沈周武辩护人伽华聪各自提出的其余辩护观点及量刑意见，不予采纳。依据《中华民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第（二）项、第二第第一款第（二）项、第二款、第四款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人沈鸿军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2022年6月11日止。）二、被告人沈周武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月14日起至2021年12月13日止。）三、扣押沈周武的ＶＩＶＯ型手机4部、小米手机1部、银行卡9张、银行Ｕ盾1个；扣押张某2的电脑硬盘1个（250Ｇ）;扣押黄某的中国工商银行卡1张及银行Ｕ盾1个；扣押直治国的ＳＴＫ-ＡＬ00型华为手机1部；扣押在案的违法所得共计人民币6748900元；冻结在案的违法资金共计人民币6481791.77元及相应孳息；均予以没收，由宾川县公安局依法处理。向沈周武扣押张庆丽的银行卡2张，由宾川县公安局发还张庆丽。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蒋枝良审 判 员  杨正良人民陪审员  杨本理二〇二一年二月十八日书 记 员  杨文翔