云南省南涧彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2021)云2926刑初14号公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。被告人李世军，男，1991年11月9日生，汉族，云南省保山市人，小学文化，农民，住保山市隆阳区；曾因犯诈骗罪，于2016年11月15日被保山市隆阳区人民法院判处有期徒刑一年，于2017年10月30日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现押于南涧县看守所。南涧彝族自治县人民检察院以南检一部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人李世军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月13日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年1月27日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员施绍龙出庭支持公诉，被告人李世军到庭参加诉讼。现已审理终结。南涧彝族自治县人民检察院指控，被告人李世军自2019年7月至2020年4月，先后在南涧县、保山市实施诈骗十一起，分别骗取阿某165740元（案发后退回4500元）、和金某9000元、张某6000元、杨某26000元、王某6000元、李某111000元、杨某115000元、吴某15000元、赵某30000元、杜某11200元、唐某21300元，累计数额达296240元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、勘验、检查、辨认笔录等证据。该院认为，被告人李世军以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李世军曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚；被告人李世军如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚、从宽处理。综上，建议判处被告人李世军五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李世军对指控事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。经审理查明，2019年7月至2020年4月，被告人李世军用虚构事实或隐瞒真相的方法，先后在南涧县、保山市骗取阿某、吴某、和金某、赵某、李某1等十一人财物，累计数额达296240元，具体是：2019年7至10月间，被告人李世军在南涧县城谎称自己名为“杨洪伟”，是南涧天恒国际的总包工头（项目经理），向阿某许诺可以在新开发的地盘开食堂和小卖部，让阿某做项目经理，每年可收益200万元为诱饵，多次骗取阿某合计165740元。案发后，公安机关追回4500元，已发还被害人阿某。2019年11月中旬的一天，被告人李世军在保山市隆阳区老营硅厂附近物色行骗对象。和金某在老营卸货期间，被告人李世军隐瞒真实身份，谎称自己名为“杨涛”，有亲人在老营生产货物，交纳押金后可以长期稳定在老营拉货。在取得和金某的信任后，于2019年12月底骗取了和金某9000元。2019年11月21日晚，被告人李世军在保山市隆阳区张某户与张某、杨某2、王某闲聊喝酒。期间，被告人李世军谎称自己的姐夫是老营硅厂最大的股东，以交纳押金后可以长期稳定拉货为由，骗取了张某、杨某2、王某各6000元。2019年12月份，李某1通过和金某联系上被告人李世军，被告人李世军谎称交纳押金后可以长期在老营运输货物。2019年12月9日，李某1以微信转账的方式转给和金某6000元，然后和金某将该款转交给了被告人李世军。2019年12月24日，李某1通过支付宝转给被告人李世军5000元。以上，被告人李世军共骗取李某111000元。2019年12月份，被告人李世军在保山市隆阳区老营硅厂附近，谎称自己名为“杨涛”，硅厂老板是其姐夫，以交纳押金后可以长期稳定拉货为由，骗取杨某1、吴某钱财。2019年12月22日，杨某1向被告人李世军提供的农村信用社卡上转了16000元（杨某1、吴某各8000元）。2019年12月24日，杨某1通过支付宝转给被告人李世军7000元。吴某让其姐向被告人李世军提供的农村信用社储蓄卡上转了7000元。以上，被告人李世军共骗取杨某1、吴某各15000元。2019年12月底至2020年1月，被告人李世军在保山市隆阳区老营硅厂附近，谎称自己名为“杨涛”，硅厂老板是其姐夫，以交纳押金后可以让赵某长期稳定拉货为由，通过微信、支付宝、银行卡转账等方式共骗取赵某30000元。2020年1月7日、16日，被告人李世军隐瞒自己真实身份，在保山市隆阳区以介绍给杜某运输生意需要交纳押金为由，通过微信转账的方式共骗取杜某11200元。2020年4月4日，被告人李世军得知被害人唐某买了一辆小型越野车，谎称其营运保山至广东东莞的大客车，可以让唐某用私家车当客运车拉客，以给唐某购买保山至大理的客运线路牌为由，骗取唐某现金11500元。2020年4月6日，被告人李世军以唐某需在永平客运站买车位才可以拉永平的顾客为由，骗取唐某现金9800元。以上，共骗取唐某现金21300元。上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行卡、现金照片、发还清单，被告人正侧面照片、户口证明、刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，报案笔录、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，随案移送清单、案件核查协助函，抓获经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、换押证、移送起诉告知书，接受证据材料清单、被害人阿某提供的“滇峰太阳能发货单”（复印件）、收据（复印件）、微信截图、手机转账记录截图、银行卡转账明细、指认照片，收条、领条，接受证据材料清单及手机截图、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡账号来源说明，换押证、补充侦查决定书、退回补充侦查提纲、补充侦查报告、协查函、协查内容、立案文书材料、电话询问记录、情况说明、户籍信息，证人饶某1、鲁某、李某2、饶某2证言，被害人阿某、吴某、和金某、赵某、李某1、杨某1、杜某、唐某、杨某2、王某、张某，被告人李世军供述和辩解，现场勘验笔录、图及照片，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李世军以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财合计人民币296,240元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人李世军被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，且多次实施诈骗行为，予以从重处罚；被告人李世军归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李世军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2026年10月23日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、继续向被告人李世军追缴违法所得人民币291740元，发还被害人（其中阿某161240元、和金某9000元、张某6000元、杨某26000元、王某6000元、李某111000元、杨某115000元、吴某15000元、赵某30000元、杜某11200元、唐某21300元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 伟审 判 员  陈雁军人民陪审员  陈天芬二〇二一年二月二十日书 记 员  沈 洁