山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0502刑初5号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人罗某，男，2000年10月2日出生，公民身份号码×××，汉族，湖南省隆回县人，户籍住所地：湖南省隆回县，大专文化，，捕前住湖南省长沙市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年7月28日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2020年9月2日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日被晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人杜某、乔某，山西弘毅律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）187号起诉书指控被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员周冬雪出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人乔某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2020年2月10日至11日期间，被告人罗某明知是陈某（涉嫌诈骗罪，另案处理）犯罪所得款，仍多次使用本人支付宝账号、微信帮其收款，然后把收到的钱提到该的中国邮政储蓄银行卡转到陈某提供的账户内，共转移31万元（其中10万元系赵某被骗钱款），并从中获利1000余元。   公诉机关当庭将指控被告人罗某转移钱款的金额变更为35.6万元。   公诉机关当庭出示了书证、物证、被害人供述、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人罗某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认定，被告人罗某自愿认罪认罚，签署了具结书，可从宽处理，建议判处被告人罗某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人罗某对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪认罚。   辩护人对公诉机关指控被告人罗某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为被告人具有以下量刑情节：1、从到案经过可以看出，公安机关传唤被告人到指定地点进行讯问，并未采取强制措施，被告人主动、直接到案，应视为主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪行为，应认定为自首，可从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，也表示愿意退缴违法所得，悔罪表现较好；3、被告人并未直接参与上游犯罪，只是起到辅助帮助作用，系从犯，应从轻处罚；4、被告人系初犯，主观恶性不大。综上，希望对其从轻处罚。   经审理查明：2020年2月9日至2月11日期间，被告人罗某明知是陈某（涉嫌诈骗罪，另案处理）犯罪所得款，仍多次使用本人支付宝及微信账号帮助陈某收款，然后将所收钱款转至其个人中国邮政储蓄银行卡（卡号×××）内，再转至陈某提供的银行账户内，累计转移35.6万元（其中10万元系赵某被骗钱款），从中获利1300余元。   另查明，公安机关扣押在案有被告人罗某的meituv6手机一部、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号×××）。   针对上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：   1、物证：meituv6手机一部、银行卡一张（卡号×××）。   2、书证及相关书面材料   （1）受案登记表，证实案件的来源情况。   （2）户籍证明，证实被告人罗某的个人基本情况。   （3）到案经过，证实2020年7月27日20时，公安机关依法传唤被告人罗某到长沙市公安局雨花分局同升派出所进行讯问。7月28日，罗某跟随公安民警到晋城市公安局北石店分局，同日19时被依法刑事拘留。   （4）被告人罗某银行交易流水及支付宝交易明细：中国邮政储蓄银行账户（尾号2525）交易流水，支付宝账号×××@qq.com、×××的交易明细，证实被告人罗某共转移涉案资金35.6万元。   （5）被害人赵某提供的转账记录截图，银行流水，证实被害人赵某累计向罗某的微信和支付宝账号转账10万元。   （6）微信聊天记录截图，证实被害人赵某被骗经过和转账原因。   （7）扣押决定书、清单及笔录，发还清单，证实晋城市公安局北石店分局于2020年7月27日扣押被告人罗某中国邮政储蓄银行卡号×××、中国工商银行卡号×××银行卡各一张，meituv6手机一部，2020年10月29日将中国工商银行卡发还给被告人。   3、被害人赵某的陈述：2020年2月2日19时40分许，我在网上通过交友软件“SOUL”认识了一个叫“李某”的人，后来加了他的QQ好友，开始通过QQ聊天。这个人有两个QQ号，第一个是308494439，男，山东工商学院，昵称叫“江东”；第二个是2415771836，昵称叫“故里说长安”。通过QQ聊天后，他告诉我他叫“李某”，做一些副业理财，可以随时提现，随后给我发了一个二维码，我扫码后进入了“高瓴创投”的平台。他就带我玩了一把，让我充值了100元，半个小时后我的银行卡就多出了150元。我找到这个平台的客服，和客服说我要充值，一共通过扫二维码操作了3次，第一次充值了100元，提现了150元，第二次充值了1800元，提现了2500元，第三次充值了10000元，提现了11616元。第四次的时候，充值的数额较大了，客服说二维码坏了，就开始给我提供银行卡号，让我把钱转到银行卡里。因为我自己银行卡超过2000元无法直接操作，客服就让我把钱转给其他人，由其他人替我充值，充值成功后把截图发给我，就这样给了我3个微信号，6个支付宝账号，后来我累计向客服提供给我的微信号和支付宝账号转款303000元。其中支付宝的第二个账号是176******27，真实姓名是罗某，地区是湖南邵阳，昵称叫“江少”，这个账号转了50000元；第四个账号是×××@qq.com，真实姓名对方已隐藏，地区是湖南邵阳，昵称叫“江叔”，这个账号转了50000元。   我自己没有这么多钱，有一次我和李某说了我没钱的事情，李某就说可以通过一些平台进行贷款，然后就通过QQ告诉我应该到哪个平台贷，怎么贷，如何进行操作等等，一步一步教我，就这样从2020年2月2日到2020年2月11日我从广发银行贷了205000元，花呗贷了38269.65元，借呗贷了30000元，“微粒贷”贷了40000元，把贷来的钱都充值到了“高瓴创投”平台。2020年2月10日，我和李某联系提现的事情，但是李某说提现的时间只能到当日的14时，还说提现的话我还得充值，我说没钱，李某就说他先替我充值，我就等他，结果到了14时01分，李某才说充值成功，但是时间过了一分钟，无法提现了，平台的客服还说我违约了，把我的账户冻结了，如果想解冻账户需要充值账户内金额50%的违约金。我就筹到了一部分钱准备充值解冻，这时候我一个朋友给我打电话，我和朋友说这个事，朋友让我报警，我才反应过来被骗了，然后赶紧到公安机关报警了，一直到我报警的时候李某还联系让我给他转钱，现在这个平台我已经无法正常登陆了，账户里的钱也提不出来。   4、被告人罗某的供述：2020年2月份，我放假回家后，由于疫情学校没有开学，我在家没事做，有一天陈某联系我，问我有没有网银，说现在有个活，需要帮助别人收钱，再把钱转给其他人，从中能挣个饭钱，我正好在家没事做，就答应他了。我把我的两个支付宝账号×××、×××@qq.com以及微信账号的收款码提供给了陈某，陈某每次给我转账前会联系我，告诉我钱转到了哪个账号，我收到钱后就会把钱提现到我尾号为2525的邮政储蓄卡上，再按照他提供的银行卡账号转过去，然后把转账截图发给陈某，陈某确认后会通过微信转给我一笔好处费。陈世华和我说网络上有人赌博，这些钱是他们买分的钱。基本上我每转5万元钱，陈某会给我188元的好处费，通过微信转到我微信号为×××的微信号上，我总共获取了一千多元的好处。之前陈某和我说过，这些钱是给别人网络赌博上分用的，后来有人加我微信，陈某又让我骗对方，我才意识到这些钱可能是他们骗别人的钱，所以干了没多久，我就不再帮助陈某转钱了。   以上证据经当庭质证，被告人罗某及其辩护人均无异议，证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人罗某明知所收钱款是犯罪所得仍予以窝藏、转移，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人罗某到案后能如实供述其罪行，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从轻处罚；辩护人相关辩护意见，予以采纳。被告人在本案中多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌情从重处罚。   关于辩护人辩称被告人构成自首和从犯的意见，本院认为，从到案经过可以看出，被告人是经公安机关依法传唤后到案的，体现不出其到案的主动性和自愿性，不符合自动投案的认定条件，故不能构成自首；掩饰、隐瞒犯罪所得罪本身就是下游犯罪，其是以上游犯罪的成立为前提的，与上游犯罪的人员不属于共同犯罪，因此不存在构成从犯；辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下：   被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2023年10月27日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、追缴被告人罗某违法所得1300元，予以没收，上缴国库。   三、扣押在案的meituv6手机一部予以没收，所得款项用于折抵罚金；扣押在案的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号×××）予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郭保吉   人民陪审员 门月香   人民陪审员 常红伟     二0二一年二月二十六日   法官 助理 丁 霆   书 记 员 姬燕鑫   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》   第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；   （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；   （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；   （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。