陕西省宝鸡市渭滨区人民法院刑事判决书                        （2021）陕0302刑初16号公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。被告人陈芳玲，女，1972年3月11日出生于安徽省利辛县，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省利辛县，捕前住安徽省利辛县，农民，2020年8月8日被抓获，同年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月25日被逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。辩护人史作恒，陕西秦川律师事务所律师。公诉机关以渭检刑事刑诉[2020]206号起诉书指控被告人陈芳玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月6日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宝鸡市渭滨区人民检察院指派检察员韩雅洁出庭支持公诉，被告人陈芳玲及其辩护人史作恒到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年左右，被告人陈芳玲通过陌陌与被害人冯某某认识。2020年7月份左右，被告人陈芳玲与冯某某在天水约见，其虚构了自己手中有假人民币，银行也查不出来，骗取冯某某信任后，冯某某欲筹集20万元人民币从陈芳玲手中购买100万假币。2020年7月30日下午，被告人陈芳玲与冯某某相约在宝鸡市高新区XX酒店正门南侧路边见面交易，冯某某现场将装有20万现金的塑料袋交给陈芳玲后，陈芳玲以为冯某某取假币为由离开交易地点并迅速逃离。对指控事实，公诉机关提供受案登记表、抓获经过、指认照片等书证、证人侯某某、郭某某、陈某某的证言、被害人冯某某的陈述、被告人陈芳玲的供述与辩解、辨认笔录及照片、现场监控视频等证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈芳玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人陈芳玲对公诉机关指控罪名辩解称其无在宝鸡骗取冯某某20万元现金的事实。被告人陈芳玲辩护人辩称，本案事实基本成立，被告人陈芳玲文化程度较低，无前科，建议从轻处罚。经审理查明，2018年左右，被告人陈芳玲通过陌陌与被害人冯某某认识。2020年7月17日至19日，被告人陈芳玲与被害人冯某某在天水约见，其间，其虚构自己手中有假人民币，银行也查不出来，骗取被害人冯某某信任，致使被害人冯某某向陈芳玲提出购买假币。2020年7月28日，被告人陈芳玲微信告知被害人冯某某其带假币已到宝鸡。次日，被害人冯某某通过在银行取现及家中所放现金，筹措现金共计20万元。2020年7月30日，被害人冯某某借其亲友马某某车牌号为甘AXXXXX三菱牌汽车，由朋友郭某某驾驶来到宝鸡。当日14时许，被告人陈芳玲与被害人冯某某在宝鸡市高新区XX酒店正门南侧路边见面交易，被害人冯某某现场将装有20万现金的塑料袋交给被告人陈芳玲，被告人陈芳玲以为被害人冯某某取假币为由离开交易地点并迅速逃离。后被害人冯某某因未等到陈芳玲，遂报警。上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的以下证据证实：1、受案登记表、报案材料、立案决定书，证实2020年7月30日18时许，被害人冯某某到宝鸡市渭滨区马营派出所报案称自己被一个叫王梅的女性骗走20万元，后宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局于2020年8月3日立案侦查。2、抓获经过，证实2020年8月8日20时许，安徽省利辛县公安局孙集派出所民警在利辛县城关镇文州东路乡镇某某家属院内抓获被告人陈芳玲。3、指认笔录及照片，证实被告人陈芳玲分别对其2020年7月30日手提白色塑料袋身着黑色衣服逃离现场的监控视频截图、逃离时经过的地点、和被害人冯某某见面地点、聊天的微信名称及交易时陈芳玲所使用的身份证照片进行指认。被告人陈芳玲微信名称为王云，被害人冯某某的微信名称为铁观音。证人侯某某对2020年7月30日将陈芳玲从岐山县拉至宝鸡市高新区高新广场的出租车以及乘车的母子支付20元的微信截图进行指认。4、辨认笔录及照片，证实冯某某、侯某某、陈某某分别混杂辨认出被告人陈芳玲，证人郭某某混杂辨认出被害人冯某某。5、提取笔录及照片，证实公安机关对被害人冯某某提供的手机中微信聊天记录和陌陌相关信息提取并拍照固定，证实被告人陈芳玲微信名称为王云，被害人冯某某的微信名称为铁观音及双方微信聊天的内容。6、扣押清单，证实公安机关从被告人陈芳玲处扣押作案工具OPPO R11s Plus玫瑰金手机一部。7、银行账户明细，证实被害人冯某某于2020年7月29日从其尾号为6556的银行卡上支取现金2万元、从其尾号为5828的银行卡上支取现金共计153000元、从杨某某尾号为6545的活期存折上支取现金2万元。8、车辆、行驶证照片，证实案发当日被害人冯某某乘坐车牌号为甘AXXXXX的白色三菱越野车从兰州来宝鸡，车辆所有人为马某某。9、公安交通管理行政处罚决定书，证实郭某某于案发当日因驾驶证超过有效期仍驾驶机动车，被宝鸡市公安局交警支队陈仓省级巡查大队大队处以罚款1000元的行政处罚。当日郭某某驾驶车辆车牌号为甘AXXXXX。10、调取证据通知书及内容，证实公安机关调取了2020年7月30日高新广场周边道路监控和陕CXXXXX、甘AXXXXX两辆车的行动轨迹。证实车牌号为甘AXXXXX的三菱牌白色越野车于2020年7月30日13时02分至52分许，经连霍高速从宝鸡收费站出至高新四路。证实车牌号为陕CXXXXX的车辆于2020年7月30日11时56分许驶入陈仓大道温哥华酒店大道XX酒店门前，后于当日12时17分许，到达滨河南路。11、铁路车票订票信息截图，证实陈芳玲预定2020年7月16日从西安出发至天水的车票以及7月20日天水南至西安北的车票的情况。12、语音详单截图照片，证实2020年7月30日13时至14时许，冯某某呼出和呼入电话，通话地点均为宝鸡市。对方通话电话为16506XXXX10。7月28日、7月29日与该号码均有联系。7月17日至19日其通话地点均为天水市。13、证人侯某某的证言材料，证实其为出租车司机，驾驶车牌号为陕CXXXXX的红色出租车。2020年7月30日10时30分许，他开车行至岐山县XX公路时，一黑衣中年女子（被告人陈芳玲）拦住他的车要去宝鸡市行政中心附近，双方约定车费为100元。后顺路又拉了一对母子，三人均坐在出租车后排。快到行政中心时，黑衣中年女子说有人给她发定位是高新广场城市公馆，她不知道地方，后黑衣中年女子在万福贺容海酒店之间小路东口下车，支付他现金100元，那对母子在火炬路清姜坡下的十字路口下车，微信支付他20元。14、证人郭某某的证言材料，证实他和冯某某系朋友关系。2020年7月30日，冯某某借了一辆车牌号为甘AXXXXX的白色三菱越野车，让他驾驶该车将其从兰州拉到宝鸡。二人从兰州上高速公路到宝鸡，过了天水进入宝鸡的时候，他因驾照过期被罚款1000元。后冯某某让他把车开到宝鸡市高新区一个叫万福酒店的地方，到了后，他将车停在酒店南侧路边，路南靠东的地方，车头向东，然后冯某某下车等人，大概14时许，他坐在汽车驾驶座上玩手机，突然他身后的车门开了，他转身看见冯某某从驾驶座后面的地板上取走一个白色塑料袋，并让他在车上等候，随后冯某某往车尾方向走去。他不知道冯某某来宝鸡的原因，也不知道白色塑料袋里面装的东西。15、证人陈某某的证言材料，证实他和被告人陈芳玲两年以前在西安通过“陌陌”认识，2019年上半年二人在西安同居。陈芳玲告诉他自己认识了一个老板，跟着老板做生意。2020年七月十几号的时候，陈芳玲告诉他自己要去甘肃找朋友，后陈芳玲离开西安两三天后返回。2020年7月30日，陈芳玲一大早离开二人居住的房子，晚上天黑后才返回。期间他给陈芳玲打了好几回电话，陈芳玲回复忙或是跟人说话、见面。16、证人甘友芳的证言材料，证实她和冯某某系夫妻关系。2020年7月28日，冯某某让她借5万元用于做生意，但没有告诉她具体做何生意。7月29日，因家中有1万元，她借了4万元，让冯某某去银行取，7月30日早上5时许，冯某某离开家，次日凌晨3时许返回，告诉她自己做生意被骗，损失20万元。17、被害人冯某某的陈述材料，证实他和王梅（即陈芳玲）两年前在兰州通过“陌陌”认识，后因两人都在兰州，就互相添加微信好友，还留了联系电话，偶尔聊天。2020年7月17日，陈芳玲约他在天水见面，两人在天水玩了3天，陈芳玲告知他自己是做假币生意的，并给他做工作，让他购买假币，陈芳玲还给了他三张“假币”，让他去银行验币，他去验了结果是真币。他就相信了陈芳玲的假币做工好，银行验不出来，就决定向陈芳玲购买20万元的假币，并让陈芳玲做好准备，自己回兰州筹款。7月28日的时候，陈芳玲微信告知他假币到宝鸡了，问他钱准备的怎么样了。7月29日他在招商银行取现153000元，在兰州银行取现2万元，在他岳母杨某某兰州银行存折上取现2万元，另外从家中取走1万元现金。20万元准备换假币，另外3000元为路费，面额均为100元。7月30日，他在兰州市借了自己亲戚马某某的车牌号为甘AXXXXX的白色三菱SUV，并由他的朋友郭某某驾驶，从兰州走高速到宝鸡，路上郭某某因驾照过期被交警罚款1000元。车到宝鸡后，停在万福酒店门前停车场南侧50米左右处，车头向东。开始陈芳玲没有来，他就在路边来回走，钱放在车内后排地板上。后陈芳玲电话告知他自己到了，他就拿钱去交易，郭某某就坐在驾驶座上看手机。14时许，他和陈芳玲在宝鸡市高新区万福酒店门前停车场南侧的路边见面，他将一包用黑色塑料袋包裹，用白色塑料袋装着的现金20万元交给陈芳玲，陈芳玲拿出一张身份证称是自己的身份证，并用手指压着上面的照片让他拍照，他当时只拍到身份证号和住址，没有拍到名字，身份证上的名字叫王梅。陈芳玲说让他原地等着，自己回酒店给他拿100万假人民币，他问陈芳玲100万能不能拎得动，陈芳玲说100万就一点，自己能提动。之后陈芳玲从路边返回万福酒店方向，他就在原地等候，一直等了1个多小时也没有见到陈芳玲，他就给陈芳玲打电话，陈芳玲微信回复说没有100的，有150的，要给他拿150的，他说好，陈芳玲回复别着急马上下去，之后就一直没来，电话关机，微信也不回复。还证实二人微信聊天记录中，20指的是20万元现金，100指的是100万元假币，150指的是150万元假币。18、被告人陈芳玲的供述与辩解，证实她和冯某某于一两年前在兰州通过“陌陌”认识，二人见过面一起吃过饭，相互加了微信，留了电话，偶尔联系。她告诉冯某某自己叫王梅是山东人。2020年7月份的时候，她通过手机号16506XXXX10和另一个微信号联系冯某某，二人相约在甘肃天水见面，她于2020年7月16日从西安乘坐火车前往天水与冯某某见面，一起吃饭聊天时，她告诉冯某某自己手上有假币，且做工好，银行都查不出来，冯某某不相信，她就给冯某某3张100面额的真人民币，并告诉冯某某是假币，让他到银行去验，冯某某去了之后回来说银行说这是真钱。之后冯某某就相信她，并向她提出购买假币的想法，她告诉冯某某20万元真人民币可以买到100万元假币，冯某某就回兰州筹钱去了，她就从天水乘坐火车返回西安。二人分开后还使用微信联系。2020年7月30日，二人约好在宝鸡见面交易，她骗冯某某说自己在宝鸡，实际在西安。当天一大早，她从西安转了两次大巴到达一个不知道名字的县（即岐山县），后乘坐出租车来到宝鸡。路上出租车司机还拉了一对母子。后她在宝鸡市高新区一个大桥南头附近路边下车，并支付司机100元车费。当时大概12时许，她在附近吃完饭，与冯某某相约在宝鸡的X万福酒店正门前路边见面，见面后，冯某某将一个白色塑料袋交给她，她谎称回去取100万假币，当时冯某某有点不相信她，要看她的身份证，她就将一张自己捡来的身份证盖住照片让冯某某拍照，随后她离开，并让冯某某在原地等候。她拿着钱（20万元）向西走，并在附近拦了一辆出租车，司机将她拉到乘坐大巴的地方，她之后又转了两趟大巴返回西安。她离开后，冯某某发微信催她，她谎称没有一百的了，给拿一百五十的，后她关机再也没有使用16506XXXX10的手机号，并在乘坐大巴的时候将身份证和手机卡一同丢弃。她到达西安后，不敢乘坐火车，就在西京医院东边附近的高速路口拦了一辆黑车，车走到渭南，她和司机发生争执，她着急下车，将钱落在车上了。她的陌陌昵称叫艳梅微信号叫王云，冯某某的微信号叫铁观音。19、户籍信息，证实被告人陈芳玲的身份情况，已达到完全刑事责任年龄。20、讯问同步录像，证实被告人陈芳玲供述过程。以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。本院经审理认为，被告人陈芳玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对于被告人陈芳玲的辩解意见，其在公安机关的供述与被害人冯某某询问笔录、取款凭证、证人侯某某、郭某某的证言、辨认笔录、微信记录等证据相互印证，足以证明其经事先预谋，虚构事实，于案发当日在宝鸡市高新区骗走被害人冯某某人民币20万元现金的事实，故对其辩解意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人陈芳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月八日起至二〇二六年八月七日止。罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）二、被告人陈芳玲违法所得人民币20万元继续予以追缴。三、作案工具手机一部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长     高建军人民陪审员     董荣华人民陪审员     郝院坐                                  二O二一年二月二十日书  记  员     孟宪雯 1