江西省玉山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1123刑初12号公诉机关玉山县人民检察院。被告人许某金，男，1966年5月9日出生，汉族，中专文化，原上饶市财政局财政投资评审中心主任，户籍所在地江西省上饶市广丰区。因涉嫌严重违纪违法，2019年9月26日，上饶市财政局党组决定免去其职务，2019年11月12日被开除党籍公职。2019年8月22日，玉山县监委对被告人许某金涉嫌严重违法犯罪问题立案调查并采取留置措施。2019年11月13日玉山县人民检察院对其作出刑事拘留决定，当日被玉山县公安局执行刑事拘留，并于2019年11月14日送至玉山县看守所羁押。2019年11月22日，玉山县人民检察院作出逮捕决定。现羁押于玉山县看守所。辩护人夏乐艳，江西金乘律师事务所律师。玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2019）293号起诉书指控被告人许某金犯受贿罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员徐炉斌出庭支持公诉，被告人许某金通过远程视频参加诉讼，其辩护人夏乐艳到庭参加诉讼。现已审理终结。玉山县人民检察院指控，许某金担任上饶市财审中心主任期间，利用职务便利，帮助江西贝恩实业有限公司、江西恒翌智能信息化有限公司、江西安迹科技有限公司在财政投资建设项目询价、项目预算评审等方面提供帮助，为上饶市财审中心“评审中介机构库”中的企业江西腾胜工程咨询有限公司、江西省恒立建工咨询有限公司、江西省爱信工程咨询有限公司（江西省谷正工程咨询有限公司）、江西正信造价咨询有限公司，以及上饶荣信造价事务有限公司、上饶市建兴工程造价咨询有限公司、上饶天景工程投资咨询有限公司在进入上饶市财审中心评审机构库、分配评审业务和评审业务日常考核等方面提供帮助，先后收受以上公司相关人员程某、刘某1、王某1、樊某、芦斌、向某、黄某、姜某1、童某、郑某3、宋某、李某等12人所送钱款共计人民币294万元（以下未特指均指人民币），数额巨大，涉嫌受贿犯罪。具体情况如下：(一）收受江西腾胜工程咨询有限公司（下称腾胜公司）所送的现金合计124万元2014年至2019年，许某金利用担任上饶市财审中心主任职权便利，为腾胜公司进入上饶市财审中心评审机构库和分配评审业务、评审业务日常考核等方面，提供帮助。2015年下半年，许某金向腾胜公司法定代表人刘某1提出要腾胜公司按在上饶市财政局结算评审费20%比例给其送钱。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金主动联系并暗示刘某1或腾胜公司副总经理樊某按约定给其送钱。2016年上饶财审中心实行摇号方式后，刘某1安排腾胜公司员工王某1按约定向许某金送钱，许某金表示同意。2016年至2019年，许某金先后9次收受刘某1本人、刘某1所委派的公司员工王某1和樊某所送现金合计124万元。具体为：1.2016年1月27日,上饶市财政局拨付81.97万元评审费后的一天，许某金在上饶火车站旁，收受了刘某1所送现金9万元；2.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费57.01万元后的一天，许某金在上饶市实验小学门口，收受了王某1所送现金11万元；3.2017年1月19日,上饶市财政局拨付评审费81.9万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金16万元；4.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费10.91万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金2万元；5.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费68.24万元后的一天，许某金在上饶二中附近，收受了王某1所送现金13万元；6.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费77.34万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金15万元；7.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费93.67万元后的一天，许某金在上饶市新知学校门口，收受了王某1所送现金18万元；8.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费199.88万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金20万元；9.2019年5月的一天，许某金在信州区，收受了樊某所送现金20万元。许某金收受上述124万元现金后，少部分用于生活开支，部分通过银行ＡＴＭ机存入其个人银行账户，剩余部分放在家中积攒到一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。(二）收受江西省恒立建工咨询有限公司（下称恒立公司）上饶地区负责人芦斌所送的现金34.9万元2014年9月至2019年，许某金利用职权，为恒立公司进入上饶市财审中心评审中介机构库和评审业务日常考核等方面，提供帮助。2016年下半年，许某金向芦斌提出按恒立公司在上饶市财政局结算的评审费10%比例给其送钱，芦斌表示同意。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金会联系并暗示芦斌按约定给其送钱。2016年至2019年，许某金先后8次收受芦斌所送现金合计34.9万元。具体为：1.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费83.67万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金8万元；2.2017年1月19日，上饶市财政局拨付评审费53.94万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金5.4万元；3.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费14.95万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金1.5万元；4.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费57.94万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金5.8万元；5.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费21.79万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金2.2万元；6.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费60.29万元后的一天，许某金在信州区边，收受了芦斌所送现金6万元；7.2018年9月13日，上饶市财政局拨付评审费12.25万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金1.2万元；8.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费48.16万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金4.8万元。许某金收受上述34.9万元现金后，少部分用于生活开支，部分通过银行ＡＴＭ机存入个人银行账户，剩余部分放在家中积攒一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。（三）收受江西省爱信工程咨询有限公司（下称爱信公司）和江西省谷正工程咨询有限公司（下称谷正公司）上饶地区负责人向某所送的现金56.9万元2015年8月，许某金利用职权，为爱信公司进入上饶市财政局财审中心评审中介机构库，提供帮助。入库期间，向某向许某金提出按其在上饶市财政局结算评审费20%比例的钱款送给许某金，许某金表示同意。2016年9月，谷正公司替代爱信公司进入上饶财审中心中介机构库。2015年至2019年，许某金利用职权，为爱信公司、谷正公司在分配评审业务和日常考核等方面提供帮助。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金主动联系并暗示向某按约定给其送钱。期间，许某金先后10次收受向某所送的现金合计56.9万元。具体为：1.2016年1月27日，上饶市财政局拨付评审费13.63万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受了向某所送现金2.7万元；2.2016年6月2日，上饶市财政局拨付评审费29.21万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金5.8万元；3.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费8.68万元后的一天，许某金在上饶市铁中附近马路边，收受向某所送现金1.7万元；4.2017年1月19日，上饶市财政局拨付评审费42.11万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金8.4万元；5.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费6.99万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金1.3万元；6.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费57.36万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金11.4万元；7.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费26.65万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金5.3万元；8.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费61.26万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金12.2万元；9.2018年9月13日，上饶市财政局拨付评审费26.72万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金5.3万元；10.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费14.04万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金2.8万元。许某金收受上述56.9万元现金后，少部分用于生活开支，部分经银行ＡＴＭ机存入其个人银行账户，剩余部分放在家中积攒到一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。（四）收受江西正信造价咨询有限公司（下称正信公司）上饶地区负责人黄某所送的现金41万元2015年8月至2019年，许某金利用职权，为正信公司在进入评审中介机构库和评审业务日常考核等方面，提供帮助。期间，黄某向许某金提出按其在上饶市财政局结算评审费20%的比例送钱给许某金，许某金表示同意。后黄某向许某金送钱过程中，将向许某金送钱比例降低到评审费13%。2016年至2019年，每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金会主动联系并暗示黄某按约定给其送钱。期间，许某金先后8次收受黄某所送现金合计41万元。具体为：1.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费33.27万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金4万元；2.2017年1月19日，上饶市财政局拨付评审33万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金4万元；3.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费41.33万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金5万元；4.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费66.67万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金8万元；5.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费92.41万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金12万元；6.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费25.43万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金3万元；7.2018年9月13日，上饶市财政局拨付评审费32.08万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金4万元；8.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费8.68万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金1万元。许某金收受上述41万元现金后，少部分用于生活开支，部分通过银行ＡＴＭ机存入其个人银行账户，剩余部分放在家中积攒到一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。（五）收受上饶荣信造价事务所有限公司（下称荣信公司）法定代表人姜某1所送现金6.8万元2014年9月至2016年，许某金利用职权，为荣信公司在分配评审业务和日常考核等方面，提供帮助。2015年4月左右的一天，许某金到荣信公司法定代表人姜某1的办公室向姜某1要求得到感谢，姜某1提出按其在上饶市财政局结算的评审费10%的比例送钱给许某金，许某金表示同意。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金会联系并暗示姜某1按约定给其送钱。2015年至2016年，许某金先后3次收受姜某1所送现金合计6.8万元。具体为：1.2015年6月26日，上饶市财政局拨付评审费19.5万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了姜某1所送现金2万元；2.2015年12月10日，上饶市财政局拨付评审费30.05万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了姜某1所送现金3万元；3.2016年1月27日，上饶市财政局拨付评审费18.8万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了姜某1所送现金1.8万元。许某金在收受上述款项后部分存入银行，部分用于日常生活开支。（六）收受上饶市建兴工程造价咨询有限公司（下称建兴公司）法定代表人童某、副总经理郑某3先后3次所送现金合计4.5万元2014年下半年，上饶市财审中心建立“评审中介机构库”。入库期间，许某金到建兴公司办公场地查看并提起评审业务回扣，建兴公司法定代表人童某向许某金提出按其在上饶市财政局结算评审费20%的比例送钱给许某金，许某金表示同意。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金联系并暗示童某或建兴公司副总经理郑某3按约定给其送钱。2014年9月至2016年，许某金利用职权，为建兴公司在分配评审业务和日常考核等方面，提供帮助，先后3次收受童某及童某委派的郑某3所送的现金合计4.5万元。具体为：1.2015年6月26日，上饶市财政局拨付评审费5.45万元后的一天，许某金在上饶市铁路小学附近，收受童某指派郑某3所送现金1万元；2.2015年12月10日，上饶市财政局拨付评审费25.07万元后的一天，许某金在上饶市铁路小学附近，收受童某指派郑某3所送现金2.5万元；3.2016年1月27日，上饶市财政局拨付评审费8.67万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了童某所送现金1万元。许某金收受上述款项后部分存入银行，部分用于日常生活开支。（七）收受上饶天景工程投资咨询有限公司（下称天景公司）法定代表人宋芳岚、总经理助理李某先后14次所送现金合计4.9万元2014年9月至2019年，许某金利用职权，为天景公司在评审业务日常考核等方面，提供帮助，收受天景公司法定代表人宋某所送的1.9万元现金和总经理助理李某所送的3万元现金。具体为：1.许某金先后8次在其办公室收受宋某逢年过节所送现金合计1.9万元。2015年、2016年和2017年春节前夕，许某金每次收受宋某所送现金0.3万元，小计0.9万元；2015年、2016年和2017年端午节前夕，许某金每次收受宋某所送现金0.2万元，小计0.6万元;2015年和2016年中秋前夕，许某金每次收受宋某所送现金0.2万元，小计0.4万元。2.许某金先后6次收受宋某委派李某所送现金合计3万元现金。2017年中秋节前夕，许某金在其办公室收受李某所送现金0.5万元；2018年春节、端午节、中秋节前夕和2019年春节、端午节前夕，在天景公司楼下，许某金每次均收受李某所送现金0.5万元，小计2.5万元。许某金先后收受宋某、李某所送现金共计4.9万元后，用于个人其家庭日常开支。（八）收受江西贝恩实业有限公司（下称贝恩公司）和江西恒翌智能信息化有限公司（下称恒翌公司）员工程某所送的现金15万元2018年1月，贝恩公司和恒翌公司通过串通投标的方式分别获得了“御景新苑”棚户区综合改造7-10号地块弱电工程”（以下简称“御景新苑”弱电工程项目）1标、2标的实际承建权，中标金额分别为1420万元、1500万元。在该项目财政评审阶段，为了提高评审价格，经贝恩公司实际控制人姜某2、恒翌公司总经理徐某商定，由恒翌公司市场部经理程某代表两家公司送钱给许某金，为此，程某先后四次送给许某金现金共计15万元。具体为：1.2017年6月，许某金与“御景新苑”弱电工程项目业主代表等人到杭州相关厂家进行询价过程中，程某送给许某金1万元现金。2.2017年11月9日晚上，在信州区，程某送给许某金4万元现金。3.2017年11月20日晚上，在信州区，程某送给许某金7万元现金。4.“御景新苑”弱电工程项目评审报告正式出具（2017年11月24日出具）前夕，在信州区，程某将3万元现金送给许某金。“御景新苑”弱电工程项目送审价为3296.6691万元，最终审定造价为3157.6615万元，净核减造价139.0076万元。许某金收受程某上述所送15万元后，少数用于生活开支，部分个人存入银行账户，大部分交由妻子张某2保管。（九）收受江西安迹科技有限公司法定代表人郑某2及其父亲郑某1委托程某所送现金6万元2018年上半年，郑某2得知信州区公安分局将实施天网三期及亮化项目的消息，通过其父郑某1找到信州区公安分局时任局长祝少敏，表达承接该项目设备采购业务的想法，祝少敏答应会予以关照。此后，郑某1父子认为能够承接该项业务，一直关注该项目进展。2018年8月初，该项目报送至上饶市财审中心开展预算评审。郑某1父子为提高评审价格，通过海康威视（智能设备提供商）上饶地区负责人陈某1找到程某，请程某帮忙协调此事。程某同意后联系许某金，请许某金对该评审项目予以关照，许某金表示会尽力而为。事后，程某向郑某1提出需打点上饶市财审中心相关人员，为此，郑某1、郑某2先后于2018年8月16日、2018年8月18日分2次共将30万元现金交给程某。程某收到第一笔现金后，在信州区，将其中6万元现金送给许某金，请许某金在该项目评审价格核减上予以关照，许某金表示会尽量帮忙。截止调查时，剩余24万元仍在程某处。2018年8月21日，上饶市财审中心出具《上饶市公安局信州区分局信息化（天网三期及雪亮工程）建设项目预算评审报告》，该项目送审造价24107460.16元，审减金额3152295.59元，审定造价20955164.57元。许某金收受上述6万元后，少数用于生活开支，部分个人存入银行账户，大部分交由妻子张某2保管并存入其银行账户。上述事实，公诉机关在庭审中向法庭出示了：1.查封物品清单及解除查封扣押物品清单等物证；2.被告人户籍信息、干部任免审批表、上饶市财政局党组文件、汇款凭证及客户回单、悔过书、上饶市财政局提供的入库资料、评审项目一览表和相关财务凭证，腾胜公司、恒立公司、谷正公司（爱信公司）、正信公司、荣信公司、建兴公司、天景公司和贝恩公司、恒翌公司的工商登记资料、相关银行流水和财务凭证，紫阳北大道综合提升改造工程相关评审报告、上饶市公安局信州区分局信息化（天网三期及雪亮工程）建设项目预算评审报告和老火车站棚户区综合改造御景新苑7—10号地块弱电工程预算评审报告，刘某1、樊某、王某1、芦斌、向某、姜某1、徐某、叶爱春相关银行流水等书证；3.证人刘某1、王某1、樊某、谷某、宋某、李某、程某、郑某1、陈某1、郑某2、向某、刘某2、芦斌、汪某、黄某、贾某、吴某、姜某1、童某、徐某、姜某2、张某1、陈某2、杨某、邱某、陈某3、陈某4、张某2、石某、王某2、项某1、项某2、项某3、方某的证人证言等证据。4.被告人许某金的供述与辩解。公诉机关认为，被告人许某金作为国家工作人员，利用担任上饶市财政局财审中心主任的职权便利，索取他人财物、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。同时，被告人许某金具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第三百八十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节。建议判处被告人许某金有期徒刑八年，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。被告人许某金对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：1、我对不起组织对我的培养和领导的信任，对不起我的家人；2、我对起诉书中指控的犯罪事实没有异议，认罪悔罪，自愿接受法律的惩罚；3、我积极配合纪委监委的调查，深刻认识到自己的罪行，自愿认罪认罚，并积极配合制作了警示片，请求法庭看在我自愿认罪认罚、坦白及家人需要我照顾的情况下，从宽从轻处罚；4、法院判决后我会深刻反省我自己。被告人许某金的辩护人夏乐艳的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，但公诉机关对许某金提出有期徒刑八年的量刑建议过重，许某金具有从轻、减轻情节。1、被告人许某金归案后积极配合玉山监委调查工作，除如实供述监委调查已掌握其收受程某所送共计21万元外，还主动交代了调查组未掌握的大部分犯罪事实,且针对自己犯下的每一起犯罪事实均认真书写了《悔过书》，深刻反省其错误思想根源，认识到自己的行为已严重触犯党纪国法。玉山县检察委员会的《起诉意见书》中也体现了许某金积极的认罪、悔罪态度，依法可以从轻处罚。2、被告人许某金在被羁押期间，配合纪检监察机关的反腐倡廉工作，参与拍摄廉政教育警示片，有真诚悔改表现，在拍摄过程中许某金声泪俱下讲述了其从廉洁好干部到经不起诱惑而堕落变质、违法乱纪终致走向犯罪深渊的经过，起到很好的警示教育作用，可酌情从轻处罚。3、被告人许某金在配合玉山监委调查期间，其家属积极代其退缴赃款，可酌情从轻处罚。4、被告人许某金从侦查阶段至庭审，一直自愿认罪认罚，且愿意在判决前依法主动缴纳罚金，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，对许某金可以适用最大的从宽幅度。综上所述，对被告人许某金涉嫌犯受贿罪的定性不持异议，但许某金如实供述了所有罪行，积极退赃，愿意主动缴纳罚金，积极认罪、悔罪，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关对许某金建议量刑时未充分考虑许某金上述诸多从轻处罚情节，未体现我国宽严相济的刑事政策。恳请法院对许某金的量刑在有期徒刑三年至五年中给予量刑。经审理查明，许某金担任上饶市财审中心主任期间，利用职务便利，帮助江西贝恩实业有限公司、江西恒翌智能信息化有限公司、江西安迹科技有限公司在财政投资建设项目询价、项目预算评审等方面提供帮助，为上饶市财审中心“评审中介机构库”中的企业江西腾胜工程咨询有限公司、江西省恒立建工咨询有限公司、江西省爱信工程咨询有限公司（江西省谷正工程咨询有限公司）、江西正信造价咨询有限公司，以及上饶荣信造价事务有限公司、上饶市建兴工程造价咨询有限公司、上饶天景工程投资咨询有限公司在进入上饶市财审中心评审机构库、分配评审业务和评审业务日常考核等方面提供帮助，先后收受以上公司相关人员程某、刘某1、王某1、樊某、芦斌、向某、黄某、姜某1、童某、郑某3、宋某、李某等12人所送钱款共计人民币294万元，数额巨大，涉嫌受贿犯罪。具体犯罪事实如下：(一）收受江西腾胜工程咨询有限公司（下称腾胜公司）所送的现金合计124万元2014年至2019年，许某金利用担任上饶市财审中心主任职权便利，为腾胜公司进入上饶市财审中心评审机构库和分配评审业务、评审业务日常考核等方面，提供帮助。2015年下半年，许某金向腾胜公司法定代表人刘某1提出要腾胜公司按在上饶市财政局结算评审费20%比例给其送钱。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金主动联系并暗示刘某1或腾胜公司副总经理樊某按约定给其送钱。2016年上饶财审中心实行摇号方式后，刘某1安排腾胜公司员工王某1按约定向许某金送钱，许某金表示同意。2016年至2019年，许某金先后9次收受刘某1本人、刘某1所委派的公司员工王某1和樊某所送现金合计124万元。具体为：1.2016年1月27日,上饶市财政局拨付81.97万元评审费后的一天，许某金在上饶火车站旁，收受了刘某1所送现金9万元；2.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费57.01万元后的一天，许某金在上饶市实验小学门口，收受了王某1所送现金11万元；3.2017年1月19日,上饶市财政局拨付评审费81.9万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金16万元；4.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费10.91万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金2万元；5.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费68.24万元后的一天，许某金在上饶二中附近，收受了王某1所送现金13万元；6.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费77.34万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金15万元；7.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费93.67万元后的一天，许某金在上饶市新知学校门口，收受了王某1所送现金18万元；8.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费199.88万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金20万元；9.2019年5月的一天，许某金在信州区，收受了樊某所送现金20万元。许某金收受上述124万元现金后，少部分用于生活开支，部分通过银行ＡＴＭ机存入其个人银行账户，剩余部分放在家中积攒到一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人许某金自我交代材料，证明评审费结算一般一年结三次，第二次费用结算后，其打电话给刘某1问钱是否到账，后刘某1送其现金9万元，是评审费的10%，未达到其定的评审费的20%的比例，其发信息给刘某1，说刘某1不懂得感动和守信用。2016年4月，刘某1告知其按照20%的比例感谢其。之后与腾胜公司的不正当往来变成了樊某和王某1。每次结标后，其会打电话给樊某，问其资金是否到账，等他办理存钱，他会打电话给其，说王某1会在何时联系其。几年来其共收受刘某1、樊某、王某1现金120余万元。其在入库时给腾胜公司关照和帮助；2014、2015年分配业务时给腾胜公司多分项目；2017年后实行项目考核，给腾胜公司予以关照，少扣分数。（2）2014年至2018年江西腾胜工程咨询有限公司评审项目一览表，证明腾胜公司评审的具体项目、时间及评审费。（3）财政局投资评审中心在支付给腾胜公司平生中介费的情况说明、财政局投资评审中心支付给腾胜公司评审中介费的相关支付凭证复印件（共13张），证明财政局投资评审中心共支付给腾胜公司评审中介费合计708.56万元。（4）上饶市财政局评审中心历次建库资料，证明中介评审中心聘用中介评审机构的资格条件、报名事项、入库说明、入库实施方案、报名登记表、现场考察排名情况等建库资料。（5）上饶市资阳大道综合改造提升工程预算评审书，证明上饶市财政局财政投资评审中心委托腾胜公司对上饶市紫阳北大道综合改造提升工程作的预算评审书。（6）上饶市财政局评审中心历年对腾胜公司的日常考核情况，证明饶市财政局评审中心历年对腾胜公司的日常考核情况。（7）企业信息、王某1、樊某的员工证明，证明刘某1为腾胜公司法定代表人，王某1为腾胜公司业务员，樊某为腾胜公司股东之一，占股30%。（8）刘某1身份证复印件、招商银行复印件、情况说明，证明刘某1的身份信息及户名为汤木根，账号62×××18由刘某1控制和使用，江西新百川技术服务有限公司或江西缴费通信息技术股份有限公司以劳务费或咨询费的名义打入该账号交易流水的具体情况。（9）樊某身份证复印件及情况说明，证明樊某的身份信息及户名为樊某，账号为52×××42由樊某使用，江西新百川技术服务有限公司或江西缴费通信息技术股份有限公司以劳务费或咨询费的名义打入该账号交易流水情况的具体情况。（10）樊某提供的网上订票记录，证明樊某于2019年5月11日往返南昌及上饶的网上订票记录。（11）王某1、谷某身份证复印件，证明王某1、谷某的身份信息。（12）上饶市财政局历次到账明细表及相关凭证，证明上饶市财政局于2014年1月1日至2019年9月20日支付给腾胜公司评审费明细及相关凭证。（13）江西腾胜公司开具劳务发票情况说明及相关财务票据，证明腾胜公司在江西新百川技术服务有限公司或江西缴费通信息技术股份有限公司以劳务费或咨询费冲抵公司其他费用开支约600万元。（14）汤木根、刘某1招商银行流水明细，证明招商银行户名汤木根，账号62×××18级户名刘某1，账号62×××39于2014年1月1日至2019年9月23日的银行流水明细。（15）刘某1在中国银行的银行流水及相关取款凭证，樊某在中国建设银行的银行流水及相关取款凭证，证明刘某1在中国银行、樊某在建设银行、王某1在中国银行的交易流水及相关取款情况。2、证人证言（1）证人刘某1（腾胜公司总经理）的证言，证明刘某1通过本人及公司股东樊某、公司员工王某1先后给被告人许某金非法行贿120多万元，其中刘某1送了9万元，樊某送了20万元，王某1送了90多万元，并利用许某金在担任财政评审中心主任期间的职务之便，为其公司提供关照和帮助。（2）证人王某1（腾胜公司员工）的证言，证明其受刘某1指派，先后给许某金非法行贿95万元。（3）证人樊某（腾胜公司副总经理）的证言，证明其于2019年5月向被告人许某金送了20万元，王某1先后给许某金非法行贿90多万元，利用许某金担任市财政评审中心主任期间的职务之便，为其公司提供关照和帮助。（4）证人谷某（王某1妻子）的证言，证明其于2018年6月17日、2016年10月10日、2019年1月25日代王某1取现4万元、15万元、5万元的事实。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明刘某1是腾胜公司法人代表，樊某是副总经理，王某1是员工。2016年1月份，上饶市财政局将包括腾胜公司在内的中介机构在2015年度的最后一次评审费结算给各个公司。没过几天，其打电话给刘某1问他们公司是否收到财政局结算的评审费，他说已收到。后刘某1约其见面，送其现金9万元，因未达到其向刘某1提到的按评审费的20%比例，其就发短信给刘某1说他不讲信用。2016年4月份，刘某1电话告知其他会按结算评审费的20%比例作为感谢费，并说王某1会跟其对接，业务方面的事情联系樊某。其在2014年至2019年期间，利用担任上饶市财审中心主任职权便利，为腾胜公司进入上饶市财审中心评审机构库和分配评审业务、评审业务日常考核等方面，提供帮助，7次收受王某1现金合计95万元，分别是2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费57.01万元后的一天，许某金在上饶市实验小学门口，收受了王某1所送现金11万元；2017年1月19日,上饶市财政局拨付评审费81.9万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金16万元；2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费10.91万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金2万元；2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费68.24万元后的一天，许某金在上饶二中附近，收受了王某1所送现金13万元；2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费77.34万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金15万元；2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费93.67万元后的一天，许某金在上饶市新知学校门口，收受了王某1所送现金18万元；2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费199.88万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了王某1所送现金20万元。2019年5月的一天，许某金在信州区，收受了樊某所送现金20万元，合计收受腾胜公司现金124万元。（二）收受江西省恒立建工咨询有限公司（下称恒立公司）上饶地区负责人芦斌所送的现金34.9万元2014年9月至2019年，许某金利用职权，为恒立公司进入上饶市财审中心评审中介机构库和评审业务日常考核等方面，提供帮助。2016年下半年，许某金向芦斌提出按恒立公司在上饶市财政局结算的评审费10%比例给其送钱，芦斌表示同意。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金会联系并暗示芦斌按约定给其送钱。2016年至2019年，许某金先后8次收受芦斌所送现金合计34.9万元。具体为：1.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费83.67万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金8万元；2.2017年1月19日，上饶市财政局拨付评审费53.94万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金5.4万元；3.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费14.95万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金1.5万元；4.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费57.94万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金5.8万元；5.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费21.79万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金2.2万元；6.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费60.29万元后的一天，许某金在信州区边，收受了芦斌所送现金6万元；7.2018年9月13日，上饶市财政局拨付评审费12.25万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金1.2万元；8.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费48.16万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区门口，收受了芦斌所送现金4.8万元。许某金收受上述34.9万元现金后，少部分用于生活开支，部分通过银行ＡＴＭ机存入个人银行账户，剩余部分放在家中积攒一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）恒立公司企业信息、企业变更信息、企业董监事信息、企业投资方信息、企业章程修正案、任命书，证明恒立公司的企业信息情况，芦斌系恒立公司上饶分公司的负责人。（2）情况说明，证明2015年-2018年，上饶市财政局投资评审中心支付给恒立公司评审中介费合计357.93万元。（3）恒立公司项目评审一览表、中介评审机构现场考察记分排名表及现场考察表、财政专家技术库调查登记表、财政投资评审日常考核表，证明恒立公司，证明2014年至2018年恒立公司评审项目情况、日常考核情况。（4）恒立公司收到上饶市财政局转账收款凭证，证明上饶市财政局向恒立公司转入评审费等合计3088700元。（5）玉山县监察委员会调取证据通知书、玉山县纪委、监察委查询存款通知书回执，证明芦斌上饶银行卡：62×××29的银行流水及芦斌的存取款情况，分别是：2016年10月17日取现4.99万元，2017年1月2日取现4万元，2017年9月27日取现2万元，2018年6月15日取现11万元，2019年1月22日取现2万元，2019年1月28日取现3万元。2、证人证言（1）证人芦斌（江西恒立公司负责人）的证言，证明其大概在2009年的时候成立了恒立公司上饶分公司，并经江西恒翌公司任命成为上饶分公司的负责人。为公司开展业务需要于2016年至2019年先后向许某金行贿8次，合计34.9万元。截至目前，许某金未将公司送的34.9万元归还。（2）证人汪某（恒立公司副总）的证言，证明恒立公司上饶分公司送给许某金的钱应该有30多万元。具体恒立上饶分公司送了多少钱给许某金，芦斌更清楚，都是他送去的。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明其在2014年9月至2019年期间利用职权，为恒立公司进入上饶市财审中心评审中介机构库和评审业务日常考核等方面提供帮助。2016年至2019年，其先后8次收受芦斌所送现金合计34.9万元，分别是2016年10月，芦斌送给其8万元；2017年1月19日后的一个星期内，芦斌送给其5.4万元；2017年6月8日后的一个星期内，芦斌送给其1.5万元；2017年9月22日后的一个星期内，芦斌送给其5.8万元；2018年1月29日后的一个星期内，芦斌送给其2.2万元；2018年6月14日后的一个星期内，芦斌送给其6万元；2018年9月13日后的一个星期内，芦斌送给其1.2万元；2019年1月17日后的十多天左右，芦斌送给其4.8万元。芦斌送给其钱都是按照评审费用的10%的比例四舍五入送的。其中在2016年9月份的一天，恒立公司拿了80多万元的评审费用后，其就产生了一个坏念头，打电话给芦斌，跟他说你公司这次做了这么大的评审业务，赚钱了，当初你公司在申请加入评审机构库的时候，其也帮了忙，你应该要有情意，要有所表示吧。芦斌表示不会忘了其对他的关照，会对其表示感谢的。芦斌送给其的钱，其会从中拿出一部分用于家庭日常开支，剩余的钱存入其自己的银行账户，金额大一点的钱其会放在家里，等累积到一定数额后再交给其妻子张某2存入银行。（三）收受江西省爱信工程咨询有限公司（下称爱信公司）和江西省谷正工程咨询有限公司（下称谷正公司）上饶地区负责人向某所送的现金56.9万元2015年8月，许某金利用职权，为爱信公司进入上饶市财政局财审中心评审中介机构库，提供帮助。入库期间，向某向许某金提出按其在上饶市财政局结算评审费20%比例的钱款送给许某金，许某金表示同意。2016年9月，谷正公司替代爱信公司进入上饶财审中心中介机构库。2015年至2019年，许某金利用职权，为爱信公司、谷正公司在分配评审业务和日常考核等方面提供帮助。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金主动联系并暗示向某按约定给其送钱。期间，许某金先后10次收受向某所送的现金合计56.9万元。具体为：1.2016年1月27日，上饶市财政局拨付评审费13.63万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受了向某所送现金2.7万元；2.2016年6月2日，上饶市财政局拨付评审费29.21万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金5.8万元；3.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费8.68万元后的一天，许某金在上饶市铁中附近马路边，收受向某所送现金1.7万元；4.2017年1月19日，上饶市财政局拨付评审费42.11万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金8.4万元；5.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费6.99万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金1.3万元；6.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费57.36万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金11.4万元；7.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费26.65万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金5.3万元；8.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费61.26万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金12.2万元；9.2018年9月13日，上饶市财政局拨付评审费26.72万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金5.3万元；10.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费14.04万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区，收受向某所送现金2.8万元。许某金收受上述56.9万元现金后，少部分用于生活开支，部分经银行ＡＴＭ机存入其个人银行账户，剩余部分放在家中积攒到一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人许某金自诉材料，证明被告人许某金与向某之间的不正当经济往来情况。（2）爱信公司企业信息、古正公司营业执照复印件、公司变更通知书，证明爱信公司、古正公司的企业相关信息，向某为爱信公司和古正公司上饶地区负责人。（3）古正公司情况说明、2014年至2018年古正公司评审项目一览表、记账凭证,证明2014年至2018年爱信（古正）公司评审项目付费合计286.65万元。（4）评审中介机构入库须知、入库评审中介机构、许某金中介机构现场考察评分表，证明爱信公司进入上饶市财审中心评审中介库的情况。（5）评审中介机构选聘入库摇号实施方案、摇号顺序登记表、中标公司登记表、落选公司登记表、评审中介机构资料审查及现场考察记录表、摇号后50万元以下项目分配表，证明古正公司进入上饶市财审中心评审中介库的情况及50万以下项目古正分配到的相关项目情况。（6）财政投资评审日常考核表，证明爱信公司、谷正公司财政投资评审日常考核情况。（7）玉山县纪委、监察委查询存款通知书回执，证明向某中国银行卡号为62×××23的取款情况，分别是2017年7月3日取现61000元，2017年9月27日取现20000元，2018年6月19日取现100000元，2018年9月18日取现100000元。（8）玉山县纪委、监察委查询存款通知书回执，证明向某中国建设银行卡号为62×××11的取款情况：2017年2月3日取款50000元。（9）玉山县纪委、监察委查询存款通知书回执，证明向某中国建设银行卡号为62×××82的取款情况：2017年9月27日在中心区支行取现8万元，2018年2月5日在中心区支行取现3万元。卡号为62×××11的取款情况：2018年2月5日在中心区支行取现3万元。（10）玉山县纪委、监察委查询存款通知书回执，证明古正公司光大银行卡55×××51交易明细情况，向某中国光大银行6226623301630571交易明细情况。（11）玉山县纪委、监察委查询存款通知书回执，证明向某中国银行卡62×××23交易明细。（12）玉山县纪委、监察委查询存款通知书回执，证明爱信公司江西银行卡号79×××68自2014年1月1日至今账户流水情况。2、证人证言（1）证人向某的证言，证明2016年8月份，爱信公司与谷正公司经吸收合并为谷正公司，后来其到上饶市财政公司将爱信公司更改为谷正公司，此后，其变以谷正公司名义承接业务。其公司为进入上饶市财政局评审中介库的期望，送给许某金2条软中华和5000元现金。考虑到评审中心采取的是分配业务模式，其主动向许某金承诺，如果入库成功后，其会将分配业务评审费用的20%比例送给许某金，许某金表示同意。上饶市财政局每次拨付评审费后，许某金一般都会打电话给其，问其已经拨付的钱有没有收到，其心理明白许某金是催其送钱。自2015年入库以来，谷正公司（爱信公司）从上饶市财政局评审中心承接的相关评审业务费用合计286.65万元。因业务需要，分10次向许某金行贿合计56.9万元，分别是:2016年2月5日、2016年2月6日从建行通过ＡＴＭ机取现3.8万元，从中拿出2.7万元，在许某金住的福达小区家中将钱送给许某金；2、2016年6月27日从建行4882卡柜台取现8万元，从中拿出5.8万元，在许某金住的福达小区大门口将钱给许某金；3、2016年10月31日从建行4882卡通过ＡＴＭ机取现2万元，从中拿出1.7万元，在上饶市铁中附近马路边将钱送给许某金；4、2017年2月3日从建行8411卡分两次取现9.99万元，其从中拿出8.4万元，在许某金住的福达小区家中将钱送给许某金；5、2017年7月3日从中行6023卡取现6.1万元，从中拿出1.3万元，在许某金住的福达小区大门口处将钱送给许某金；6、2017年9月27日，从建行4882卡取现8万元，加上自有的现金，凑齐11.4万元，在许某金住的福达小区大门口处将钱送给许某金；7、2018年2月2日从中行6023卡取现5万元，加上自有的现金，凑齐5.3万元，在福达小区大门口处将钱送给许某金；8、2018年6月19日，从中行6023卡取现10万元，加上自有的现金，凑齐12.2万元，在许某金住的福达小区大门口处将钱送给许某金；9、2018年9月18日从中行6023卡取现10万元，从中拿出5.3万元，在许某金住的福达小区大门口处将钱送给许某金；10、2019年1月25日从建行8411卡通过ＡＴＭ机取现2万元，加上自有的现金，凑齐2.8万元，在许某金住的福达小区大门口处将钱送给许某金。（2）证人刘某2的证言，证明2014年10月份，当时其担任上饶市财政局经济建设科科长，向某通过别人介绍认识了其，其将向某介绍给许某金，向某的公司全称叫江西省谷正工程咨询有限公司。后来其听说向某所在的谷正公司评审中心的中介机构库。其只是将谷正公司的材料交给许某金，其和向某之间没有不正当的经济往来。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明2015年8月，其利用职权，为爱信公司进入上饶市财审中心评审中介机构库提供帮助。2017年，向某递交机构名称变更材料，将爱信公司变更为谷正公司。其在日常管理考核和50万元以下项目的分配上对爱信（谷正）公司予以关照。在向某的爱信公司入库前，向某就已经许诺会按照评审费用的20%比例送钱给其，目的是想承揽财政投资建设项目的评审业务。自2015年入库至今，每次上饶市财政局跟爱信（谷正）公司结算评审费用后，其会打电话给向某问钱收到没有，其用意是让向某赶紧送钱给其。向某每次收到上饶市财政局的结算费用，会按照费用的20%比例送钱给其。其共10次收受向某现金合计56.9万元。向某送其的钱，如果金额少，其会直接存到银行账户；金额较多，其会放在家中，等凑到一定金额再交给其妻子张某2，由她存到银行，另外一部分钱用于家庭日常开支。（四）收受江西正信造价咨询有限公司（下称正信公司）上饶地区负责人黄某所送的现金41万元2015年8月至2019年，许某金利用职权，为正信公司在进入评审中介机构库和评审业务日常考核等方面，提供帮助。期间，黄某向许某金提出按其在上饶市财政局结算评审费20%的比例送钱给许某金，许某金表示同意。后黄某向许某金送钱过程中，将向许某金送钱比例降低到评审费13%。2016年至2019年，每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金会主动联系并暗示黄某按约定给其送钱。期间，许某金先后8次收受黄某所送现金合计41万元。具体为：1.2016年9月29日，上饶市财政局拨付评审费33.27万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金4万元；2.2017年1月19日，上饶市财政局拨付评审33万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金4万元；3.2017年6月8日，上饶市财政局拨付评审费41.33万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金5万元；4.2017年9月22日，上饶市财政局拨付评审费66.67万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金8万元；5.2018年1月29日，上饶市财政局拨付评审费92.41万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金12万元；6.2018年6月14日，上饶市财政局拨付评审费25.43万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金3万元；7.2018年9月13日，上饶市财政局拨付评审费32.08万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金4万元；8.2019年1月17日，上饶市财政局拨付评审费8.68万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受黄某所送现金1万元。许某金收受上述41万元现金后，少部分用于生活开支，部分通过银行ＡＴＭ机存入其个人银行账户，剩余部分放在家中积攒到一定金额后，交给妻子张某2存入个人银行账户。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人许某金于2019年10月2日出具的自我交代材料，证明其与正信公司、黄某之间的不正当经济往来情况。（2）黄某自我交代材料，证明黄某为正信公司上饶分公司的负责人，正信公司为谋求许某金对其公司的关照，自2016年9月至2019年1月期间，以现金方式向许某金行贿合计41万元。（3）夏小青于2019年10月15日出具的情况说明，证明正信公司于2017年3月因支付劳务费272306.52元给吴某，通过银行转账49000元，125306.53元公司用现金支票取现后存入其个人卡，再通过夏小青的卡转给吴某。（4）正信公司与黄某合作协议书、身份证复印件、正信公司企业投资方信息、企业变更信息、正信公司营业执照，证明正信公司的基本情况及自2017年1月开始，正信公司在上饶设立分公司。（5）取款凭证，证明黄某于2017年1月23日取现15万元、2017年6月15日取现10万元、2018年6月15日取现5万元。（6）黄某尾号为5032的民生银行流水、吴某尾号为6943的建设银行流水、正信公司银行交易流水、正信公司上饶银行流水，证明黄某尾号为5032的民生银行流水情况、吴某尾号为6943的建设银行流水情况及正信公司的银行交易流水情况。（7）评审中介机构入库须知、中介评审机构现场考核评分表、关于公开选聘评审中介机构的公告、评审中介机构选聘入库摇号实施方案、正信公司情况说明、2018年正信公司评审小项目一览表、记账凭证、财政投资评审日常考核表、日常管理考核表、财政投资日常考核表，证明正信公司进入评审中介机构库及评审业务日常考核情况；2014年至2018年，正信公司收到上饶市财政局支付的评审费等合计345.59万元。（8）黄某建设银行交易流水，证明黄某尾号为5541的建设银行卡号的银行交易流水情况。2、证人证言（1）证人黄某（正信公司）的证言，证明2015年7月的一天，其看到上饶市财政局发出公告，上饶市财政局的评审中介库要增加一些企业，其以正信总公司的名义按照公告递交了相关材料，其还找过被告人许某金，请求他帮忙。2015年9月，正信总公司成功入库。刚开始评审业务都是被告人指定的，从2016年3月开始，上饶市评审中心实行公开摇号制度，由中号的企业承接业务。2016年年底，正信分公司成立，从2017年1月开始，上饶市财政局直接将评审费用打到正信分公司的银行账户。正信总公司在上饶开展业务的时候，其和被告人在电话中约好，按正信总公司结算评审费的20%送钱给被告人，但是2015年以及2016年1月至6月，正信公司做的业务不多，所得的评审费也不多，其就没有送钱给被告人。2016年9月份开始，正信公司的业务量开始有所增加，所结算的评审费也比较多。从2016年9月开始至2019年1月，其每次结算了评审费用后，被告人都会打电话给其问钱是否到账，其知道被告人是以这种方式催其送钱给他，因按照20%比例送钱给被告人其自己没有什么利润，其就决定按照评审费的13%送钱给被告人，零头去掉。正信公司为了谋求进入评审中介库和评审业务日常考核等方面的帮助，自2016年9月至2019年1月，先后向许某金现金行贿41万元，分别是：2016年9月，正信总公司和上饶市财政局结算评审费33.27万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将4万元现金送给被告人；2017年1月，正信分公司和上饶市财政局结算评审费33万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将4万元现金送给被告人；2017年6月，正信分公司和上饶市财政局结算评审费41.33万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将5万元现金送给被告人；2017年9月，正信分公司和上饶市财政局结算评审费66.67万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将8万元现金送给被告人；2018年1月，正信分公司和上饶市财政局结算评审费92.41万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将12万元现金送给被告人；2018年6月，正信分公司和上饶市财政局结算评审费25.43万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将3万元现金送给被告人；2018年9月，正信分公司和上饶市财政局结算评审费32.08万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将4万元现金送给被告人；2019年1月，正信分公司和上饶市财政局结算评审费8.68万元，其与被告人约好在被告人居住的福达家园小区见面，将1万元现金送给被告人。（2）证人贾某的证言，证明其与黄某签了有关合作协议，约定了收取管理费的比例，比例大约为15%至25%。2017年3月，正信总公司和黄某经过结算，把钱支付给黄某。财务凭证上记载着付给黄某272306.52元。其中三笔、每笔4.9万元直接打入吴某的个人银行账户，剩余的125360.52元存入正信总公司财物人员夏小青的个人银行账户，从夏小青的个人银行账户转入吴某的个人银行账户。（3）证人吴某的证言，证明2017年3月3日至3月6日，正信总公司分两笔每笔各4.9万元打入其账户，3月7日，夏小青从其个人银行账户转了125306.53元到其账户里，3月9日，正信总公司打入其账户4.9万元。正信总公司共打入其账户272306.52元。2017年3月9日，其按黄某的指示将264014.52元转入黄某个人在建设银行的账户，将8292元打入徐旻在建设银行的账户，以支付黄某欠徐旻的劳务费。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明2015年8月至2019年，其利用职权为正信公司在进入评审中介机构库和评审业务日常考核等方面，提供帮助。其先后8次收受黄某所送现金合计41万元。（五）收受上饶荣信造价事务所有限公司（下称荣信公司）法定代表人姜某1所送现金6.8万元2014年9月至2016年，许某金利用职权，为荣信公司在分配评审业务和日常考核等方面，提供帮助。2015年4月左右的一天，许某金到荣信公司法定代表人姜某1的办公室向姜某1要求得到感谢，姜某1提出按其在上饶市财政局结算的评审费10%的比例送钱给许某金，许某金表示同意。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金会联系并暗示姜某1按约定给其送钱。2015年至2016年，许某金先后3次收受姜某1所送现金合计6.8万元。具体为：1.2015年6月26日，上饶市财政局拨付评审费19.5万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了姜某1所送现金2万元；2.2015年12月10日，上饶市财政局拨付评审费30.05万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了姜某1所送现金3万元；3.2016年1月27日，上饶市财政局拨付评审费18.8万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了姜某1所送现金1.8万元。许某金在收受上述款项后部分存入银行，部分用于日常生活开支。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人许某金于2019年10月18日出具的自我交代材料，证明被告人许某金与荣信公司、姜某1之间的不正当经济往来情况。（2）荣信公司企业信息、2014年至2018年荣信公司评审项目一览表及记账凭证、入库情况说明及有关材料、上饶市财政局评审中心历年对荣信公司评审日常考核表，证明姜某1为荣信公司法定代表人，2014年至2019年荣信公司收到上饶市财政局支付的相关费用等合计187.23万元及荣信公司进入评审中介机构库和日常考核情况。（3）上饶市财政局开票记录、荣信公司收到上饶市财政局转账收款凭证，证明2014年至2019年荣信公司收到上饶市财政局支付的相关费用等合计187.23万元.（4）荣信公司建设银行的银行流水,证明荣信公司账号为36×××63的银行账号自2014年8月1日起至2019年3月31日止的银行流水。（5）姜某1在建设银行的银行流水，证明荣信公司账号36×××63以工资、材料费、往来款等名义汇入姜某1账号153笔合计400余万元2、证人证言证人姜某1的证言，证明在2014年9月至2016年，许某金利用职权为荣信公司在分配评审业务和日常考核等方面提供帮助，并收受姜某1先进6.8万元。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明2014年9月至2016年，其利用职权为荣信公司在分配评审业务和日常考核等方面提供帮助。2015年4月份左右的一天，其跟姜某1说：“入库以前我分配了这么多评审业务给你公司做，你要怎么感谢老哥？”姜某1说：“你对我公司的关照我也知道的，按照上饶的行情，我把每笔评审费用的10%给你作为感谢。”其笑了笑，默认了姜某1说的感谢内容。2015年至2016年，许某金先后3次收受姜某1所送现金合计6.8万元，分别是：2015年6月26日，上饶市财政局支付给荣信公司评审费用19.5万元，姜某1在2015年7月中旬送给我现金2万元；2015年12月10日，上饶市财政局支付给荣信公司评审费用30.05万元，姜某1在2015年12月10日后的一个星期内送给我现金3万元；2016年1月27日，上饶市财政局支付给荣信公司评审费用18.08万元，姜某1在2016年1月27日后的一个星期内送给我现金1.8万元。姜某1送给其的钱，有一部分用于家庭日常开支，剩余的钱其存入了自己的银行账户里，其也拿过一部分给其妻子张某2，叫她存入自己的银行账户。（六）收受上饶市建兴工程造价咨询有限公司（下称建兴公司）法定代表人童某、副总经理郑某3先后3次所送现金合计4.5万元2014年下半年，上饶市财审中心建立“评审中介机构库”。入库期间，许某金到建兴公司办公场地查看并提起评审业务回扣，建兴公司法定代表人童某向许某金提出按其在上饶市财政局结算评审费20%的比例送钱给许某金，许某金表示同意。每次上饶市财政局拨付评审费后，许某金联系并暗示童某或建兴公司副总经理郑某3按约定给其送钱。2014年9月至2016年，许某金利用职权，为建兴公司在分配评审业务和日常考核等方面，提供帮助，先后3次收受童某及童某委派的郑某3所送的现金合计4.5万元。具体为：1.2015年6月26日，上饶市财政局拨付评审费5.45万元后的一天，许某金在上饶市铁路小学附近，收受童某指派郑某3所送现金1万元；2.2015年12月10日，上饶市财政局拨付评审费25.07万元后的一天，许某金在上饶市铁路小学附近，收受童某指派郑某3所送现金2.5万元；3.2016年1月27日，上饶市财政局拨付评审费8.67万元后的一天，许某金在信州区福达家园小区里，收受了童某所送现金1万元。许某金收受上述款项后部分存入银行，部分用于日常生活开支。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证(1被告人许某金于2019年10月8日提供的关于其与建兴公司不正当经济关系的自我交代材料，证明建兴公司在“入库”前承诺：若顺利“入库”，将以项目评审费的20%送给许某金，作为其让建兴公司进入评审中介机构库的回报，自2015年6月份左右开始至2016年2月该公司多次以评审费的20%左右比例送给许某金。（2建兴公司企业信息、企业投资方信息、法人代表信息、企业董监事信息、企业变更信息、建兴公司出具的证明，证明建兴公司的企业信息，童某是建兴公司的执行董事和法人代表，正郑某3从2013年12月至今是建兴公司的副总经理。(3上饶市财政局预算评审中介机构征聘公告、财政投资评审中心聘用中介评审机构入围资格条件和相关报名事项、中介评审机构现场考察计分排名表、建兴公司内部管理章程、建兴公司的财政投资评审专家技术库调查登记表、许某金等人对建兴公司的《中介评审机构现场考察表》的评分、上饶市财政局关于公开宣选聘评审中介机构的公告、评审中介机构选聘入库摇号实施入库方案、摇号登记表、中标、落选公司登记表、财政投资评审日常考核表、评审中心对建兴公司做的各项目评审后的日常管理考核表，证明建兴公司参加评审中介机构选聘的过程及日常评审情况，评审中心对建兴公司进行日常考核及管理的事实。(4上饶市财政局出具的建兴公司情况说明及记账凭证（13张）、入账通知书（8张）、支付凭证（5张），证明2014-2018年期间，建兴公司项目评审共63个，评审费用合计143.16万元。（5上饶银行提供的账户人20×××73等的存款情况，证明2014-2019年期间，上饶市财政局将项目评审费用汇入建兴公司银行账户。6、证人证言（1）证人童某的证言，证明2014年8月份左右，被告人主动找到其公司，问其是否有意愿入库，在其表达了入库意愿后，被告人问其上饶地区评审这块的潜规则是多少，其回答大约是10%至15%左右，被告人又问其是能不能高些，其回答说那就20%，到时候叫郑某3跟被告人联系。2014年9月份，建兴公司进入上饶市财政局评审机构库。2016年至2019年期间，许某金收取了建兴公司4.5万元，分别是：2015年6月份，建兴公司与市财政局结算评审费5.45万元，其公司副总郑某3打电话其，说被告人联系了他，要求公司按照之前约定好的20%的比例将业务费用支付给被告人，其让郑某3先垫付1万元给被告人送去；2015年12月份，建兴公司与上饶市财政局结算评审费25.07万元，郑某3打电话其说被告人联系了他，意识是说该支付费用给被告人了，其考虑按照20%的比例给被告人公司几乎就赚不到钱，于是其在电话中让郑某3先垫付2.5万元给被告人送去。这两次钱具体如何送、在哪送其不知道，以郑某3说的为准。2016年1月，评审费用到账8.67万元，过了一个礼拜左右，其从公司备用金取出1万元，与被告人约好在他居住的福达家园小区将1万元现金送给其。送钱给被告人主要是基于以下几点：1、被告人是上饶市财政局财审中心原主任，在2016年6月份摇号之前负责评审业务的分配，被告人主动向其公司提出要其送钱给他，其不敢不送，希望通过送钱来和被告人搞好关系；2、2014年其公司在入库过程中，希望被告人给予关照；3、2014年、2015年财审中心的项目评审业务是由被告人负责的，在评审业务上希望得到被告人的帮忙。（2）证人郑某3的证言，证明其是建兴公司副总经理，2014年至2015年，受童某委托，其全面负责公司运营管理。建兴公司在2014年下半年，9月份左右进入上饶市财政局评审机构库，入库前，被告人到建兴公司了解情况，并问童某是否有意愿入库，童某表达想入库的意愿后，被告人问童某上饶市本地评审业务是否要业务回扣？行内潜规则的业务回扣是多少？童某说大概是评审费的10%左右。被告人问童某若让其公司入库，童某可以给多少业务费回扣，童某答应给评审费的20%业务回扣给被告人。经其手共向被告人送了现金3.5万元，分别是2015年6月26日，建兴公司在收到上饶市财政局评审费5.45万元后，被告人联系其，其打电话给童某，童某叫其先垫付1万元给被告人，后其与被告人约定在上饶市直属小学（铁路小学）旁见面并将1万元现金给了被告人；2015年12月14日，建兴公司在收到上饶市财政局评审费20.07万元后，被告人联系其，其打电话给童某，童某叫其先垫付2.5万元给被告人，因为按照20%的比例公司没钱赚，其就按照10%的比例给被告人，后其与被告人约定在上饶市直属小学（铁路小学）旁见面并将2.5万元现金给了被告人。7、被告人的供述被告人许某金的供述，证明2015年下半年的一天，其到建兴公司调研，其问童某听说上饶评审行业做一单评审业务是有回扣的，童某回答说有的，大概是评审费的10%至15%左右，随后其又问童某建兴公司愿不愿意入评审中介库，童某说如果建兴公司能入库的话，他会给评审费的20%的比例作为感谢费。2014年9月至2016年，其利用职权，为建兴公司在入库和分配评审业务等方面，提供帮助，先后3次收受童某及童某委派的郑某3所送的现金合计4.5万元，分别是：2015年6月26日，上饶市财政局支付建兴公司评审费5.45万元，之后其打电话给郑某3问他评审费是否到账，后郑某3约其在上饶市直属小学旁边路上将1万元现金给其；2015年12月10日，上饶市财政局支付建兴公司评审费25.07万元，之后其打电话给郑某3问他评审费是否到账，后郑某3约其在上饶市直属小学旁边路上将5万元现金给其，但这次给的钱只有评审费的10%，其问童某为何没按20%的比例给其，童某说按照20%的比例公司赚不到钱，其就算了；2016年1月27日，上饶市财政局支付建兴公司评审费8.67万元，后童某约其在福达家园小区将1万元现金给其。其将收受的4.5万元现金，一部分用于家庭开支，另一部分存入其和其妻子张某2的银行账户上。（七）收受上饶天景工程投资咨询有限公司（下称天景公司）法定代表人宋芳岚、总经理助理李某先后14次所送现金合计4.9万元2014年9月至2019年，许某金利用职权，为天景公司在评审业务日常考核等方面，提供帮助，收受天景公司法定代表人宋某所送的1.9万元现金和总经理助理李某所送的3万元现金。具体为：1.许某金先后8次在其办公室收受宋某逢年过节所送现金合计1.9万元。2015年、2016年和2017年春节前夕，许某金每次收受宋某所送现金0.3万元，小计0.9万元；2015年、2016年和2017年端午节前夕，许某金每次收受宋某所送现金0.2万元，小计0.6万元;2015年和2016年中秋前夕，许某金每次收受宋某所送现金0.2万元，小计0.4万元。2.许某金先后6次收受宋某委派李某所送现金合计3万元现金。2017年中秋节前夕，许某金在其办公室收受李某所送现金0.5万元；2018年春节、端午节、中秋节前夕和2019年春节、端午节前夕，在天景公司楼下，许某金每次均收受李某所送现金0.5万元，小计2.5万元。许某金先后收受宋某、李某所送现金共计4.9万元后，用于个人其家庭日常开支。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人许某金自述材料，证明被告人许某金与天景公司老板宋芳岚以及助手李某不正当经济往来情况。（2）天景公司企业信息、李某工作经历证明，证明天景公司企业信息情况，宋芳岚是天景公司法定代表人，李某是天景公司总经理助理。（3）天景公司情况说明、2014年至2018年天景公司评审项目一览表、记账凭证、财政投资评审日常考核表、市财政局预算评审中介机构征聘有关资料、中介评审机构现场考察记分排名表、财政投资评审专家技术库调查登记表、中介评审机构现场考察表、中标公司登记表等材料，证明2014年至2018年，天景公司评审项目情况。4、证人证言（1）证人宋某的证言，证明其于2014年春节前几天，送给许某金现金3000元，2015年端午节前几天，送给许某金现金2000元，2015年中秋节前几天，送给许某金现金2000元，2015年春节前几天，送给许某金现金3000元，2016年端午节前几天，送给许某金现金2000元，2016年中秋节的前几天，送给许某金2000元，2016年春节的前几天，送给许某金现金3000元，2017年端午节的前几天，送给许某金现金2000元；2017年中秋节至2019年端午节，其都是将装有5000元现金的信封交给李某去送给许某金。许某金母亲去世，其准备2000元现金交由李某送给许某金随礼。其和李某先后共15次，金额总计5.1万元。该5.1万元现金其是以公司名义给许某金的，因为天景公司是其个人独资公司。（2）证人李某的证言，证明天景公司法人代表是宋某，2016年其取得造价师资质后，应宋某的要求，帮其代持股48%，2018年变更代持股60%。其受宋某的指示，于2017年中秋节前，送给许某金现金5000元，2017年过年，2018年的端午节、中秋节、过年，2019年的端午节，每次送给许某金现金5000元。其共向许某金送了6次钱，一共是3万元。送给许某金的上述3万元，许某金未退还给其。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明2014年9月至2019年，其利用职权，为天景公司在评审业务日常考核等方面，提供帮助，收受天景公司法定代表人宋某所送现金8次合计1.9万元和总经理助理李某所送现金6次合计3万元。从2017年中秋节开始，由李某送钱给我，每次送钱的金额增加至5000元，李某第一次把钱送至其办公室，其怕影响不好就改成下班后其自己开车到天景公司楼下马路边去拿。（八）收受江西贝恩实业有限公司（下称贝恩公司）和江西恒翌智能信息化有限公司（下称恒翌公司）员工程某所送的现金15万元2018年1月，贝恩公司和恒翌公司通过串通投标的方式分别获得了“御景新苑”棚户区综合改造7-10号地块弱电工程”（以下简称“御景新苑”弱电工程项目）1标、2标的实际承建权，中标金额分别为1420万元、1500万元。在该项目财政评审阶段，为了提高评审价格，经贝恩公司实际控制人姜某2、恒翌公司总经理徐某商定，由恒翌公司市场部经理程某代表两家公司送钱给许某金，为此，程某先后四次送给许某金现金共计15万元。具体为：1.2017年6月，许某金与“御景新苑”弱电工程项目业主代表等人到杭州相关厂家进行询价过程中，程某送给许某金1万元现金。2.2017年11月9日晚上，在信州区，程某送给许某金4万元现金。3.2017年11月20日晚上，在信州区，程某送给许某金7万元现金。4.“御景新苑”弱电工程项目评审报告正式出具（2017年11月24日出具）前夕，在信州区，程某将3万元现金送给许某金。“御景新苑”弱电工程项目送审价为3296.6691万元，最终审定造价为3157.6615万元，净核减造价139.0076万元。许某金收受程某上述所送15万元后，少数用于生活开支，部分个人存入银行账户，大部分交由妻子张某2保管。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人许某金于2019年10月3日提供的关于其与程某所在的公司之间不正当经济关系的自我交代材料，证明许某金收受程某15万元，利用职务之便，给予相关利益人照顾和帮助，干扰御景新苑智能化工程的预算评审，将该项目的预算评审造价控制在程某的要求范围内。（2）御景新苑7号-10号地块建设工程智能化询价会议纪要、工程项目预算评审申请表、上饶市财政局投资评审中心针对“老火车站棚区综合改造御景新苑7-10号地块弱点工程”的预算评审报告，证明御景新苑弱电项目预算评审的结果为3157.66万元。（3）程某与许某金于2017年11月期间，双方的短信聊天记录（存于程某的手机相册中），证明程某就御景新苑弱电项目预算评审要求被被告人许某金进行关照，程某以送许某金现金方式作为回报。（4）恒翌公司、贝恩公司企业信息、企业投资方信息、法人代表信息、企业董监事信息、企业变更信息、程某员工信息资料，证明恒翌公司、贝恩公司企业信息情况，徐某是贝恩公司的法定代表人，姜某2是贝恩公司的法定代表人，程某在2015年8月至2019年1月期间是恒翌公司的员工，在2017年至2019年期间参与御景新苑项目。（5）农业银行上饶分行提供的宋福清财产查询信息、杨某银行流水，证明程某将恒翌截留的8万元交由杨某存入杨某的农业银行账户，并以支付宝、微信转账方式转还给程某。（6）贝恩公司财务账簿，证明贝恩公司现金支取15万元，通过恒翌公司送给许某金，用于在御景新苑项目评审环节中让许某金利用职务之便让该项目的财审造价控制在较高价格。（7）徐某工商银行流水，证明恒翌公司的徐某于2017年11月9日从其账户取出12万元现金交给程某，再由程某送给许某金，因程某截留了8万元，许某金于2017年11月9日实际收到现金4万元。（8）信州区公安局立案材料，证明恒翌公司、贝恩公司及其他三家公司分别是江西联翔公司、江西大道公司、江西南博万公司，在御景新苑安置房智能化采购项目中串通投标，贝恩公司和恒翌公司对御景新苑安置房智能化采购项目势在必得，控制该项目，通过被告人许某金干扰项目预算的财审结果。9、证人证言（1）证人徐某的证言，证明被告人许某金在担任评审中心主任一职期间，给御景新苑弱电项目相关利益人以关照，利用其工作之便，把御景新苑弱电项目的预算造价评审控制在较高的价格，并收取了向管理人恒翌公司和贝恩公司共计15万元。（2）证人姜某2的证言，证明被告人许某金在担任评审中心主任一职期间，给御景新苑弱电项目相关利益人以关照，利用其工作之便，把御景新苑弱电项目的预算造价评审控制在较高的价格，并收取了向管理人恒翌公司和贝恩公司共计15万元。（3）证人张某1的证言，证明贝恩公司将现金给程某，程某向许某金行贿的事实。（4）证人陈某2的证言，证明贝恩公司将13.5万元（给徐某6万元、给程某7.5万元）给恒翌公司，由恒翌公司出面，通过程某送钱给许某金，期望许某金在评审环节予以照顾，把评审报价控制在较高的价格。（5）证人杨某的证言，证明程某收到恒翌公司和贝恩公司的钱后，截留了8万元并通过其女友存入银行的事实。（6）证人邱某的证言，证明贝恩公司于2017年11月9日通过银行柜面将6万元转给恒翌公司董事长徐某的事实。（7）证人陈某3的证言，证明恒翌公司在一些维护社会关系的费用支出上，以备用金支出并以其他类型的发票平账的形式掩盖账目。（8）证人程某的证言，证明恒翌公司、贝恩公司在御景新苑弱电项目的预算财审环节中通过其分多次向许某金送了共计24万元，因其截留了9万元，实际上许某金收到15万元，作为回报，许某金在评审环节应程某的要求，利用工作之便给予了该项目评审造价较高的价格。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明其在担任评审中心主任一职期间，利用职务之便，提高“御景新苑”评审价格，通过恒翌公司市场部经理程某，收受贝恩公司、恒翌公司现金合计15万元，分别是：2017年6月份左右，其就御景新苑智能化项目到杭州相关厂家进行询价，程某当时全程陪同，并送其1万元现金；2017年11月9日晚，程某希望其在财审环节对御景新苑智能化项目予以关照，在福达家园小区门口送其4万元现金；2017年11月20日晚，在福达家园小区门口，收受程某现金7万元；在御景新苑智能化项目财审项目出来前，程某约其在福达家园小区门口送其现金3万元。每次程某送给其的钱，其会带回家，过一段时间再交给其妻子张某2，告诉她这些钱是其在外面赚回来的。其妻子张某2把钱凑成整数后，再存到银行。（九）收受江西安迹科技有限公司法定代表人郑某2及其父亲郑某1委托程某所送现金6万元2018年上半年，郑某2得知信州区公安分局将实施天网三期及亮化项目的消息，通过其父郑某1找到信州区公安分局时任局长祝少敏，表达承接该项目设备采购业务的想法，祝少敏答应会予以关照。此后，郑某1父子认为能够承接该项业务，一直关注该项目进展。2018年8月初，该项目报送至上饶市财审中心开展预算评审。郑某1父子为提高评审价格，通过海康威视（智能设备提供商）上饶地区负责人陈某1找到程某，请程某帮忙协调此事。程某同意后联系许某金，请许某金对该评审项目予以关照，许某金表示会尽力而为。事后，程某向郑某1提出需打点上饶市财审中心相关人员，为此，郑某1、郑某2先后于2018年8月16日、2018年8月18日分2次共将30万元现金交给程某。程某收到第一笔现金后，在信州区，将其中6万元现金送给许某金，请许某金在该项目评审价格核减上予以关照，许某金表示会尽量帮忙。截止调查时，剩余24万元仍在程某处。2018年8月21日，上饶市财审中心出具《上饶市公安局信州区分局信息化（天网三期及雪亮工程）建设项目预算评审报告》，该项目送审造价24107460.16元，审减金额3152295.59元，审定造价20955164.57元。许某金收受上述6万元后，少数用于生活开支，部分个人存入银行账户，大部分交由妻子张某2保管并存入其银行账户。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人许某金自诉材料，证明其在上饶市信州区公安局天网三期项目评审中与程某之间的不正当经济往来情况。（2）安迹公司企业信息，证明郑某2为安迹公司法定代表人，叶爱春为该公司监事。（3）工程项目预算评审申请表、饶财评审﹝2018﹞132号“上饶市公安局信州分局信息化（天网三期及雪亮工程）建设项目”预算评审报告，叶爱春、郑某2广信农村商业银行交易明细、程某招商银行上饶分行交易明细，证明上饶市公安局信州分局信息化（天网三期及雪亮工程）建设项目”该项目送审造价24107460.16元，审减金额3152295.59元，审定造价20955164.57元；郑某1于2018年8月16日在广信农商银行取现15万元，郑某2于2018年8月18日在广信农商银行取现10万元及程某在招商银行上饶分行的资金流水情况。2、证人证言（1）证人程某的证言，证明2018年8月份，其受海康威视上饶分公司总经理陈某1的朋友委托，在陈某1的见证下先后2次收受了陈某1的朋友20万元和10万元，其中6万元其送给了许某金，该6万元现金其放在一个袋子里，当天晚上，许某金开车到其家小区门口时停车，其坐在许某金的副驾驶位置，将装有6万元现金的文件袋放在副驾驶室的脚垫上，告诉许某金这钱是其朋友给许某金的，希望其能把信州区公安局天网三期项目评审结果控制在核减100万元左右。后陈某1打电话给其，说信州区公安局天网三期评审结果出来了，只增加了100万元左右，陈某1的朋友对评审结果很不满意，后面许某金未将6万元退还给其。剩余24万元仍留在其处，留着其自己用。（2）证人郑某1的证言，证明2018年8月份，其知道上饶市信州区天网工程三期项目在送市财政局评审后，被核减了很多金额，因为其儿子郑某2当时想承建该工程，所以其通过陈某1帮忙，分别经其手给了20万元、经郑某2给了10万元交给陈某1的一个朋友，由陈某1的朋友去送给市财政局投资评审中心相关人人员。其认为陈某1的朋友肯定没有将30万元现金全部拿去送，其帮忙做事，自己肯定也要从中得一些。陈某1和他的朋友后面也没有将这30万元退还给其或者郑某2。（3）证人陈某1的证言，证明郑某1跟其说他的儿子郑某2想承建信州区公安局天网三期项目，于是通过其帮忙找到程某，郑某1和郑某2先后两次给了程某30万元，委托其去“打点”市评审中心相关人员。程某收到这30万元后送给了哪些人程某当时没跟他们说。之后信州区公安局天网三期项目评审结果出来后，郑某1对这个结果不满意，还找过其和程某，要程某退一部分钱，但程某说这30万元他已经拿去送给许某金和一些专家，但具体送了多少其不知道。程某未将该30万元退还给郑某1和郑某2。（4）证人郑某2的证言，证明其与其父亲郑某1为达到提高信州分局天网三期项目工程预算评审价格的目的，其与郑某1通过陈某1认识姓“程”的朋友，其与父亲先后两次通过陈某1转交了30万元钱给陈某1的姓“程”的朋友。该30万元现金，陈某1的姓“程”的朋友怎么分配的其不知道，但其认为陈某1的朋友肯定没有将30万元现金全部拿去送，他帮其做事，自己肯定也要从中得一些。后陈某1和其朋友未将30万元退还给其或者郑某1。3、被告人的供述被告人许某金的供述，证明其利用职务之便，在“上饶市公安局信州分局信息化（天网三期及雪亮工程）建设项目”评审价格核减上予以关照，通过程某收受郑某1、郑某2父子现金6万元。另查明，被告人许某金妻子张某2代其上缴违法所得人民币294万元。本案的综合性证据有：（1）中共上饶市委组织部关于回复市财政局科级干部调整的函，关于科级干部职务任免酝酿意见的复函、经审核同意的拟调整科级干部名单，上饶市财政局提供的饶财党组[2014]1号中共上饶市财政局党组文件：“关于叶勇、许某金等同志职务任免的通知”,饶财党组[2019]12号中共上饶市财政局党组文件：“关于许某金同志免职的通知”，情况说明，上饶市机构编制委员会文件饶编发[2010]5号：“关于设置上饶市财政局财政投资评审中心的批复”，证明上饶市财政局财政投资评审中心于2010年12月挂牌成立，2014年根据《上饶市市本级政府投资建设项目预算评审暂行办法》（饶府厅[2014]25号）明确财政预算评审职能并开展筹备工作，被告人许某金自2014年1月24日开始担任上饶市财政局财政投资评审中心主任，2019年9月26日被免去上饶市财政局财政投资评审中心主任职务。（2）心灵的蜕变与重生，证明被告人许某金对自己的犯罪行为深刻悔过和自省。（3）个人汇款凭证及客户回单，证明被告人许某金妻子张某2替其上缴违法所得294万元。（4）张某2辨认现场图片，许某金笔记本复印件，工商银行流水，张某2、许某金银行存款情况，证明：①张某2将现金分别存放在福达家园小区家中柜子里的具体情况。②许某金从2000年至2018年从砖厂获利共计670万元。③1512031616000048043的账号从2015年4月1日到2015年12月27日的出入账情况。④张某2、许某金在银行的存取款的具体时间、金额、经手人等具体情况。（5）项某3、方某银行流水，证明：①项勇名下62×××43的中国工商银行账号自2014年11月7日至2019年11月6日的银行存款的具体流水明细，62×××69的中国邮政银行账号自2019年7月18日至2019年10月31日的银行存款的具体流水明细，62×××73的江西广丰农村商业银行账号自2019年3月4日至2019年11月4日的银行存款的具体流水明细。②方某名下6214169194134559的上饶银行自2019年1月1日至2019年3月23日的银行存款的具体流水明细。（6）证人张某2的证言，证明其名下的440万是许某金担任评审中心主任后，陆续以信封或文件袋回来的。猜测是许某金作为评审中心主任期间所收受的他人的贿赂款项后多次以石某、王某2的名义在上饶银行定期存款180万元。（7）证人石某、王某2的证言，证明石某、王某2代张某2、许某金共存了4次款，金额合计近250万元，其和张某2、许某金间没有借贷往来。之间没有借贷关系，其不知道张小林先后两次让其帮忙存的170万元的资金来源。（8）证人项某1的证言，证明其于2000年在广丰新塘经营砖厂的时候许某金先后几次在其砖厂有过投资，总共大概12万元左右。2000年以来，许某金只要向其索要砖厂投资收益，其每次以现金形式给许某金几千到二万元，有2000元、3000元，最多的一次其给了许某金20000元。2017年其儿子项某2参与经营管理砖厂之后，许某金向其索要砖厂投资收益的时候其就叫项某2拿钱给许某金，具体多少其不清楚。2000年以来至今，许某金总共可能也就从其拿了几十万元的投资收益。（9）证人项某2的证言，证明2018年左右其接受其父亲项某1的砖厂位婻制砖厂，后来改名为广丰区位南墙体材料有限公司。许某金目前在广丰区位南墙体材料有限公司没有投资入股行为。至于许某金是否在其父亲经营的位婻制砖厂投过钱，投多多少钱其不清楚，家里人也没有跟其说过这个事，好像也就十来万。其通过其妻子陈艳在中国民生银行的账号转许某金在位婻制砖厂投资分红的钱，经过其手给许某金的砖厂分红一共是16.98万元。另外该民生银行其他流水与许某金发生的资金往来是其与许某金的借贷关系，其与许某金有借贷关系。（10）证人项某3、方某的证言，证明2019年6月份，许某金打电话给项某3说有家公司有一笔余款，算一分二，其想了一下就借了，并向许某金出具一张200万元的借条。第二天，其分别储存工商银行40万元，上饶银行60万元，农商银行40万元，邮政储存40万元。（11）被告人许某金的供述，证明：①其在担任上饶市财审中心主任期间，利用职务之便，帮助贝恩公司、恒翌公司、安迹公司在财政投资建设项目询价、项目预算评审等方面提供帮助，为上饶市财审中心“评审中介机构库”中的腾胜公司、恒立公司、爱信公司（谷正公司）、正信公司、荣信公司、建兴公司、天景公司在进入上饶市财审中心评审机构库、分配评审业务和评审业务日常考核等方面提供帮助，先后收受上述公司相关人员程某、刘某1等12人所送钱款共计294万元的事实。②其自2014年担任上饶市财审中心主任以来，通过评审项目、询价和上饶市财审中介库入库管理、评审项目分配等项目方面收受他人所送钱款。如果别人送其的欠款金额较小，其就直接通过银行ＡＴＭ机存入其个人银行账户；如果金额较大，其先将钱拿回家中卧室衣柜存放，等攒到一定金额后，其再将钱存入其个人银行账户或交给妻子张某2，由她存入其名下个人银行账户。③其收受上饶市财审机构库里相关公司现金合计273万元，分别是：腾胜公司124万元，恒立上饶分公司34.9万元，爱信公司和谷正公司及其上饶分公司56.9万元，正信上饶分公司41万元，荣信公司6.8万元，建兴公司4.5万元，天景公司4.9万元。另，在御景新苑智能化项目询价、预算评审过程中，收受程某15万元现金；在上饶市信州区公安局天网三期项目预算评审过程中，收受程某6万元现金。本院认为，被告人许某金作为国家工作人员，利用担任上饶市财政局财审中心主任的职权便利，索取他人财物、非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人许某金的辩护人夏乐艳提出：1、被告人许某金认罪认罚，认真书写悔过书；2、配合纪检监察机关的反腐倡廉工作，参与拍摄廉政教育警示片，有真诚悔改表现；3、其家属积极代其退缴赃款294万元；4、从侦查阶段至庭审，一直自愿认罪认罚，认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，经查与本案的事实、证据及相关法律相符，依法予以采纳。被告人许某金有索贿情节，依法予以从重处罚。鉴于被告人认罪认罚，依法予以从宽处罚；被告人案发后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人当庭认罪悔罪，主动上缴违法所得人民币294万元，参与拍摄廉政教育警示片，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人许某金犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元（该款于本判决生效之日起三日内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2024年8月21日止）。二、对被告人许某金退缴的非法所得人民币二百九十四万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 刚审 判 员  邵新英审 判 员  刘雪青二〇二一年二月九日代书记员  马 丹