山东省冠县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1525刑初244号公诉机关山东省冠县人民检察院。被告人陈灿，男，1981年12月8日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，中专文化，农民，住福建省漳州市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被冠县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月22日被山东省冠县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人刘伟，山东荣法律师事务所律师。辩护人张光超，山东荣法律师事务所律师。被告人王开阳，男，1982年3月8日出生于福建省漳州市漳浦县，汉族，高中文化，农民，住福建省漳州市漳浦县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被冠县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月22日被山东省冠县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人姚秀丽，山东丽成律师事务所律师。辩护人魏芳，山东丽成律师事务所律师。山东省冠县人民检察院以冠检二部刑诉［2020］33号起诉书指控被告人陈灿、王开阳犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。冠县人民检察院指派检察员杜争鸣、张树亮出庭支持公诉。被告人陈灿及其辩护人刘伟、张光超，被告人王开阳及其辩护人姚秀丽、魏芳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月15日，被告人陈灿，王开阳伙同张某3（另案处理）注册成立山东迈付通技术开发有限公司，陈灿负责财务和技术开发，王开阳负责公司运营，张某3负责组织接待考察团队，下设申某、张某1、白某等多名市场团队领导人。公司对外以“投资数字货币，响应区块链建设”为幌子，推出“迈付通APP”，用公司员工银行卡号作为收款入单账号，以“太阳线”模式面向全国发展会员投资，以发展会员数量和伞下收益总量为进阶条件，将会员按青铜、白银、黄金、铂金、钻石、王者、至尊、荣耀、霸主等层级排列顺序，层层提高返利标准，刺激会员发展下线，增加投资额。会员投资资金并未用于数字货币交易市场，而是经过该公司内部员工个人账户间转换返利给投资人，诱使更多投资人加入。该公司已发展注册会员2900余人、层级91级，涉及资金30799281.31元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人陈灿构成组织、领导传销活动罪，建议判处有期徒刑六年六个月，并处罚金；被告人王开阳某成组织、领导传销活动罪，建议判处有期徒刑七年六个月，并处罚金。被告人陈灿对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈灿的辩护人提出的辩护意见为：1.对罪名没有异议，但现有证据无法证实陈灿负责公司全部财务工作，仅能证明其负责部分财务工作；2.被告人陈灿系初犯，认罪认罚；3.被告人陈灿存在立功情节；检察院的量刑建议遗漏该情节，建议对其量刑予以调整。被告人王开阳对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，但辩称自己在公司运营过程中所起作用不大，只是传达执行市场信息的角色。被告人王开阳的辩护人对公诉机关指控王开阳的罪名无异议，但辩称被告人王开阳在迈付通公司运营管理过程中不起主导、负责作用，应认定为从犯，同时王开阳具有坦白情节和悔罪表现，系初犯、偶犯，应予从轻、减轻处罚。经审理查明，2020年5月15日，被告人陈灿，王开阳伙同张某3（另案处理）注册成立山东迈付通技术开发有限公司，陈灿负责财务和技术开发，王开阳负责公司运营，张某3负责组织接待考察团队，下设申某、张某1、白某等多名市场团队领导人。公司对外以“投资数字货币，响应区块链建设”为幌子，推出“迈付通APP”，用公司员工银行卡号作为收款入单账号，以“太阳线”模式面向全国发展会员投资，以发展会员数量和伞下收益总量为进阶条件，将会员按青铜、白银、黄金、铂金、钻石、王者、至尊、荣耀、霸主等层级排列顺序，层层提高返利标准，刺激会员发展下线，增加投资额。会员投资资金并未用于数字货币交易市场，而是经过该公司内部员工个人账户间转换返利给投资人，诱使更多投资人加入。该公司已发展注册会员2900余人、层级91级，涉及资金30799281.31元。被告人王开阳非法所得人民币6万元，用于个人消费。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。1.物证⑴2020年7月5日，冠县公安局接受刘某4提交的笔记本电脑一台，金士顿U盘一个并依法扣押。电脑保存着迈付通公司发展的会员数、层级等数据，证明公安机关扣押了保存迈付通公司数据的电脑，电脑内保存着迈付通公司的相关数据。⑵2020年6月15日公安机关扣押的陈灿手机一部、王开阳手机二部，证明被告人手机内存有迈付通公司的聊天记录、相关软件等内容。⑶迈付通公司公章、合同章、发票章各一枚，附提取笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关迈付通公司的印章情况。2.视听资料、电子数据（光盘），证明迈付通公司的电脑内保存着公司的业务数据。该业务数据已经过专门的机构鉴定，内容同鉴定意见。3.鉴定意见三份，证明涉案会员人数达2900余人，层级达91级，涉案会员流入资金30799281.31元。4.书证(1)户籍证明二份，证明被告人陈灿、王开阳的年龄等基本信息，具有刑事责任能力。(2)到案经过二份，证明2020年6月15日冠县公安局民警在山东省济南市槐荫区恒大翡翠华庭小区4号楼1单元1702室内，将被告人王开阳、陈灿抓获。⑶前科记录查询二份，证明二被告人无违法记录前科。⑷山东迈付通技术开发有限公司工商注册信息，证明山东迈付通公司的企业信息，经营范围计算机软件开发、电信业务、计算机信息技术服务、信息处理和存储支持服务等。⑸迈付通公司接待客户登记表一份共计26页、会议流程、接待流程、运营中心申请表、合伙人计划、迈付通运营中心方案等各一份，附搜查笔录、扣押清单，证明迈付通公司的运营情况及对外宣传、发展下线的情况，以及该公司以发展人员投资、以人员投资数确定收益比例，符合传销活动中没有实体经营，以发展人头为特征的经营模式。⑹会员报单明细一份（附搜查笔录、扣押决定书、扣押清单），证明扣押的会员报单中显示，会员数有136人（非全部会员）。⑺刘某1提交的微信聊天截图，证明刘某1和他人关于迈付通公司的聊天内容、公司吸引各地参与人的情况。⑻张某2提交的手机收藏文件，证明张某2收藏的迈付通会议的议程、发展收益等情况。⑼黄某提交的部分会员的银行卡号、提现记录、公司收支情况等，证明迈付通公司的部分会员银行卡号、提现记录、公司收支情况等。⑽陈某，姜士清，黄某，刘某2四人共计7个电子交易的明细和流水以及纸质的银行流水，证明该公司流入和支出情况。⑾公安机关情况说明二份，证明陈灿帮助公安机关抓捕陈某的情况，陈某涉嫌共同犯罪。5.证人证言⑴张某3的证言，山东迈付通公司是自己和王开阳、陈灿注册成立的，公司的启动资金时自己出的，负责接待公司的考察团队，陈灿负责公司的迈付通的软件开发和财务，王开阳负责公司额的整体运营和发展。迈付通的后台技术维护是刘某4负责的，数据也在刘某4处。公司主要利用微信、QQ添加好友，宣传介绍返利模式吸引会员投资，另外一部分针对团队考察，通过讲师讲演宣传自己发展模式。公司的发展模式是想成为公司的会员必须要投入资金，资金额从1000元到10万元，对于其他条件没有什么具体限制。成为公司会员之后可以获得返利，但必须要直接发展下线，发展了下线之后就可以从下线以及下线发展的员抽取返利。会员加入后可以投资1000元-10万元不等,投资后会给会员一个注册码,注册会员后能够下载一个“迈付通APP”,会员凭会员注册名登陆账号后会看到自己的投资额,APP上每天显示会员有固定的静态收益,现阶段应该是1%-2%之间,发展新会员可以获得动态收益,每个会员名下可以设三个会员点位,就是三条线发展,根据三条线发展的规模可以升级进阶,当时模式上王开阳设了9个层级,还设有管理评级奖,级别越高每天的返利标准越高,最高级别是合伙人，但是现在还没有这个级别，还提供了具体的会员发展模式。该证言证实迈付通公司是三人共同成立的，同时证实三人的分工负责情况以及公司运营模式。⑵报案人陈东才证言，证明陈东才在冠县加入迈付通公司，并投资，后认为自己被骗到公安机关报案。⑶第一组证言：传销参与人员的证言①证人申某证言，证明山东迈付通技术开发有限公司对外宣称是做网络技术服务的，实际上这家公司目前没有具体业务，就是利用返利模式发展会员，吸收会员的投资。公司的发展模式是太阳线模式，一个会员可以无限发展人员，发展的人员就是成立自己的团队，具体模式把会员层级分为九级，分别是青铜、白银、黄金、铂金、钻石、王者、至尊、荣耀和霸主，会员根据发展人数和发展的投资量提升级别，级别越高返利标准越高。会员入门投资从1000元到10万元不等，成为会员后每天可以获得静态收益，团队投资量达到10万以上就可以获得动态收益，动态收益每个级别都对应相应的收益标准。公司有三个老总，大老总是张某3，公司的老板，负责公司的全部事物；陈灿负责公司财务；王开阳负责公司运营和对外宣传。自己在会员等级是至尊，上级是张某3，发展了部分下线人员，另外人员有些是张某3安排到自己名下做的下线，在公司一共获利12万元。证实公司运营模式以及张某3、陈灿、王开阳在公司的分工情况，同时证实自己的获利情况。②袁洁证言，证明自己在迈付通公司负责文案工作，不参与公司的运营，公司的营运模式是购买公司的数字货币，成为公司会员，然后再可以发展自己的下线会员，发展的下线越多返利越多，最少投入一千元可以成为会员，自己通过丁森在迈付通公司投入了一万元，现在获利一千五百元，后又发展了一个叫“海东”的，投入了一千。③姜静证言，证明自己是张新刚喊来加入到山东迈付通公司的，投资了九万元钱，案发前几天张新刚安排给公司会员发放返利了，是一个叫小可的早晨发过来EXCLE表格，按照上面的银行账户和金额发放，发放返利的有一千多个会员，张新刚给过自己两张姜士清的银行卡，上面有三五百万元钱。④张某1证言，证明自己是刘军介绍加入的迈付通公司的会员，当时刘军替自己充值了5万元，给了自己5单5个账户，每个账户10×××00枚GSP，每一枚GSP一元钱，会员的GSP可以在迈付通平台上流通，买卖货物，通过GSP增值收益。到公司参加过会议、学习过软件，加入会员投资1000-10×××00元不等，发展了一个会员叫张某6，6月14日刚到还没有交钱，公司的管理人只知道王开阳。⑤许佳佳证言，证明自己是王开阳的生活助理，今年4月份和陈某、刘某2、黄某、王开阳、陈灿一块到济南做迈付通的，王开阳好像负责公司运营管理，陈某好像是管帐、报销公司的费用。刘某2是陈灿的司机、黄某是陈灿的助理，我主动投入了迈付通公司1000元，每天返利15元，自己拉了新疆的一个叫慧姐的加入了迈付通公司，她投资了10万元，是通过微信给许佳佳转账，然后通过支付宝和银行卡转账给了迈付通的黄某、刘某2，自己因此每天可以多出了600多元的好处费。⑥焦某胜证言，证明自己是通过扫描吴**广的邀请码注册成为了迈付通公司的会员，钱是吴**广的上线白晟成转给自己，然后又转款给黄某变成了公司的虚拟货币，投资后首先可以获得静态收益，静态收益是每天投资额的1.5%，收益达到一百后可以提现，还可以购买迈付通公司的GSP数字货币。发展会员还可以获得动态收益，动态收益是线下投资量达到10×××00元以上，1万至10万是一个级别，10万到20万是个级别，20万到50万是个级别，最高到3000万，一共有9个层级，各个级别的收益标准也越来越高，对线下平级的还专门有个管理奖，自己发展的下线有冷某、李某1、张某4、刘某3、王某1、梁某、李某2、赵某、李某3、朱某1、肖某等人，每名下线名下激活了三至五个账户，但是这些人没有实际投资，是上线人员垫付的（附焦某胜绘制的上下线网络图。焦某胜对白晟成的辨认笔录）。⑦冷某证言，证明2020年5月20日焦某胜介绍济南迈付通技术开发公司是搞区块链的，并且到了济南该公司的住址，到了以后一个男的介绍开个账号充钱，可以获1.5%的静态收益，就是1000元每天可以获得15元的收益，然后可以向下发展人，这样就可以获得动态收益，动态收益是根据会员级别来获取的，投资越多获取收益越大，发展新会员也能获取高收益，越往上层级越高，获取的收益能够在迈付通APP立转化成虚拟货币，将来还可以直接消费致富等，听完课，焦某胜让我和肖新邹投资，最少1000元，最高10万元，焦某胜说给开个账号，垫付1000元，让体验一下，但是提现后将钱给焦某胜转过去，然后就用身份证、姓名、手机号等扫码注册了，同时也用老伴张立芳和自己的另外一个号码注册了，肖某也没有投资，开了体验账号。第二天激活后，用自己和肖某注册的这几个账号提现了共1200元全给焦某胜了。⑧郑秀珍证言，证明2020年5月份到济南迈付通公司考察过，并且上过课主要介绍迈付通弄数字货币的事，就是扫码支付，但是目前没上线，等以后上线就能使用了，让投资成为迈付通的会员，会上主持人给我们画层级图和各种奖励，主要是马加军和张某5给我讲投资的好处，投资后每天都有收益，三月回本，五倍出局，每个层级的返利标准不一样，最低是一万块钱一天150块钱的返利，而且发展的人员越多收益越高，挣的钱越多。然后通过微信转给介绍人马加军（音）和张某5（音）每人2000元，因为张某5是马加军的下线，我扫码张某5加入的，我就算在张某5的下线，之后张某5发给我一个二维码，我扫码注册后会下载一个迈付通APP软件，在迈付通APP上设置自己的昵称和提款银行卡号，之后就算成为迈付通的会员了，自己一共获利了600元。⑨刘某1证言，证明2020年通过张彬认识了丁士彬，然后到济南考察了迈付通公司，公司的发展模式是通过发展会员充钱成为迈付通会员后，可以获得1.5%的静态收益，然后可以向下发展人，这样就可以获得动态收益，动态收益是根据会员级别来获取的，投资越多获取的收益越大，发展新会员也能获得高收益，越往上层级越高，会员发展一共有九个等级。刘某1和张彬出资10万元以刘某1名义注册为了会员，并且筹备了迈付通河南分公司，但是因为APP不能用了，公司没有来得及进行工商注册，张彬发展了一名姓赵的女子，入了1万元，但是后来把钱退给这个人了。附刘某1与张某3等微信聊天记录及郑州迈付通报备群、迈付通郑州分公司微信群聊天记录。⑩车某、张某2、贺某、成某等人均证明自己通过他人介绍加入迈付通公司，投资了部分钱，迈付通公司让几人发展下线来获取更高的提成。⑷第二组证言：迈付通公司工作人员及后台技术支持、维护人员的证言。①刘某4证言，证明迈付通公司的会员管理系统是张某3和王开阳联系刘某4做的，会员管理系统的名字叫迈付通APP软件，包括手机浏览器的前端，PC端的后台。迈付通APP软件的功能都是根据王开阳的要求开发的，主要是会员号的注册及邀请码的开发，还有会员投资量的显示和会员团队的显示，登陆后会员能够看到自己在迈付通公司的排位和层级，还有返佣功能，能看到会员的返佣金额。这个软件有邀请码扫描功能，出示邀请码就能让新会员扫码加入，新会员会自动排在邀请人的线下。在迈付通APP刚开始运营的时候，有新会员投资的，王开阳就会把会员的名字和投资量发给我，让我在后台上把这个会员的投资量修给了。后期我把迈付通APP软件交付给王开阳之后，把后台超级管理员的权限也全部给王开阳了。从那以后会员投资及提成返现王开阳自己就能以超级管理员的身份进入系统修改，就不需要刘某4来操作了。但是后来还是经常按照王开阳和陈灿的要求管理后台数据。2020年6月15日联系不上王开阳和张某3以后感觉出事了就把APP关了，从服务器并且下载了6月15日或者6月16日迈付通APP软件的源码数据库，没有进行过修改，并且提供给了公安机关。②元玲敏证言，证明自己主要是面向会员讲解区块链技术的落地，根据山东迈付通技术开发有限公司市场部介绍来的人数，根据人数来确定是否授课，人多的话会统一授课，介绍讲解迈付通扫码技术的研发前景和技术核心，以及国家对区块链的态度和政策，人数少的话就自己就会单独给小团队讲解，讲完之后再由各个市场部的领导人把人带走，由市场领导人讲解会员投资模式。③张秀雪证言，证明自己主要负责迈付通公司的客服，公司经营的项目只有支付钱包，客户如果把钱存入到迈付通钱包可以获得一定的收益，如果客户推荐其他客户还可以给一定比例的奖励，公司对外宣传存多少钱有什么返利，推荐一个伙伴有奖励，具体推荐到几代，有百分之几的返利记不住，投入1000-10×××000元就可以成为公司的会员。④黄某证言，证明迈付通公司主要从事数字货币交易平台，通过扫码支付购物。黄某和刘某2负责接送客户，并且有两张银行卡由公司使用，打入到银行卡的钱1000-10×××00元不等。⑤刘某2证言，证明自己是迈付通公司的司机，公司是搭建了一个交易平台，在这个平台进行虚拟货币GSP币的交易，GSP币是一种数字资产，虚拟资产，像比特币一样。公司有一个迈付通APP软件，用手机下载安装这个软件，就可以交易，自己没参与过交易，微信群内有具体说明，上面说的很清楚大概是投资1000元，每天返15元。另外自己的一张银行卡给陈某让公司使用了。⑥陈晴证言，证明自己不是迈付通公司的员工，只是帮助陈灿对接迈付通的APP及区块链接扫码技术。陈灿负责迈付通公司的技术，迈付通从APP软件到引用市场进行扫码支付进展缓慢，所以陈灿让和刘晓娟联系。迈付通APP和迈付支付系统是两个不相关的关系，迈付通本身不具有支付功能，只显示收益，这种效果是通过后台服务器操作的，融合区块链接技术的新型支付系统跟迈付通APP没有关系。⑦陈某证言，证明自己和陈灿一起来的济南，是迈付通公司的行政管理人员，陈灿负责财务，王开阳负责公司运营。自己的银行卡交给公司作为收支的银行卡，公司每天经过陈灿同意后，自己向外返款。公司以搞虚拟货币支付为噱头吸引会员投资，谎称投资可以获得高额回报，然后就是团队吸引，管吃管住，公司设立教室讲课，标语，及网站、微信宣传吸引大量会员投资，这种模式就是传销。⑧黄燕红证言，证明自己在迈付通公司工作，陈灿给了自己迈付通后台的会员号和密码，自己根据陈灿的安排给会员拨币，其他人根据陈灿安排给会员返利、打款。⑸第三组证言：到迈付通公司考察但是没有投资成为该公司会员人的证言。①张某6、徐某、李某4、朱某2荣证言，自己在跟着朋友在迈付通公司听陈灿讲解迈付通公司的时候，没有投资，警察就到现场了。②王某2、贾仲星证言，通过“唐某”邀请和张某7等五人到了济南迈付通公司，然后一个姓宋的男子，讲解了扫码支付，这款APP可以扫微信和支付宝，进行变现。投资1万元，每天可以有100元的收益，能拿365天这样的收益，感觉挺诱人的，当时还见到了公司的老板张某3、陈灿，还没谈到购买产品呢，警察就进来了③林庆龙证言，证明和王开阳是老乡，王开阳邀请到济南玩，然后谈到让在他们公司投资，介绍说公司做一套模拟货币生态系统，但是因为没有钱没有投资。④唐玉芹证言，证明2020年认识的丁森，只注册了几个会员。⑤马洪福证言，证明其是张某3的司机，王开阳负责公司运营和行政管理；陈灿负责技术部和财务部，张某3负责接待，听他们说迈付通公司收的是投资人的钱，有一部分给投资者返利了，让张志强转账都是张某3安排我传话，张志强转给刘某47万元钱也是张某3安排的。6.被告人的供述和辩解⑴被告人王开阳的供述和辩解，证明山东迈付通公司是自己和陈灿、张某3共同商议成立的，张某3负责接待团队和后期财务，陈灿主要负责前期财务和迈付通扫码支付的技术问题，自己负责对接公司市场领导人和公司运营。公司发展会员分9个管理层级，分为“青铜、白银、黄金、铂金、砖石、王者、至尊、荣耀、霸主”，使用的是太阳线模式，会员可以无限推荐会员，根据会员的层级和投资量确定会员层级，层级越高返利越高，会员通过扫码下载迈付通APP才能获取会员资格，会员注册信息再打款公司内部的银行账号里，团队领导会员信息和打款凭证发给王开阳，转给后台管理员，管理员修改后台数据就能在迈付通APP上看到数字资产。会员加入后每天可以获得投资数的1-1.5%的静态收益，动态收益是发展会员数和线下投资总量达到一万元以上后才能获得，收益标准是根据层级来的，平级后还会获得平级管理奖。参与者获得的报酬和返利都是会员投资款。个人返利6万元用于日常消费了。⑵被告人陈灿的供述和辩解，证明山东迈付通公司是自己和王开阳、张某3共同发起的，王开阳是理事长，负责迈付通公司的运营，下设总裁办，执行总裁是梁光跃和宋佳明，还有商学院和行政部，下边还有市场部都是各个市场团队。平时张某3负责外事外联，以及后勤事务；自己负责迈付通支付技术开发，另外陈某、黄某、刘某2都是我找来帮助管理财务的。迈付通的运营模式是王开阳指定的，公司刚起步需要大量的会员参与才能获取足够的数据支持线上扫码支付的研发，自己和张某3及王开阳就在一起商量如何快速发展会员，王开阳建议我们套用山东临沂的一家叫“cmc”发展模式，这个发展模式是经过王开阳修改的，具体运营模式是：会员投资1000-10万元不等，投资后每天有1%-2%的静态收益，如果发展新会员投资，可以获得动态收益，按照会员发展情况，经营模式中的管理级差奖，把每个人的发展会员情况分为9个层级，分别是青铜、白银、黄金、铂金、钻石、王者、至尊、荣耀、霸主，级别越高伞下业绩每日奖励标准越高，条件是必须有直推会员；在同线会员达到平级的时候会产生管理平级奖，就是如果我的下线达到铂金，我就不能再吃铂金的奖励标准，只能拿奖金比例的10%，在3个区业绩大于1000万元以上之后就享受合伙人福利。陈某、黄某、刘某2三人办理的银行卡，用于收取会员的加盟费、返还每日会员提现的费用，公司招待的报销之类的，他们三人每天在群里接收刘某4在后台梳理出来请求提现的数据，然后刘某4发给姜静或张晓雪，她们负责核对提现会员的账户和金额，之后再发给陈某、黄某、刘某2，由陈某、黄某、刘某2用网银把钱打给会员。公司的只有张某3、王开阳、陈灿同意后才能支配公司的钱。迈付通技术开发有限公司会员后台是一个叫“娟子”的女孩负责维护的，娟子真名叫刘某4，是张某3的亲戚，我有她的微信，微信号是“LIULIJUAN8899”,具体操作细节是王开阳和刘某4直接对接的，有需要修改的数据都是王开阳发给刘某4，让刘某4在后台上修改。有时候，我也协助王开阳联系刘某4，进行后台操作。本院认为，被告人陈灿、王开阳伙同他人发起设立山东迈付通技术开发有限公司，以“投资数字货币，相应区块链接”为名，推出“迈付通APP”，要求参加者缴纳1000元-10万元不等的费用获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，至案发，共发展人员2900余人，层级达到91级，涉及资金30799281.31元，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。经查，被告人陈灿在迈付通公司负责财务工作，有经庭审质证认证的多名证人的证言可以证实，后期个别账户没有经过其手，不能否定其负责公司财务工作的性质，故此辩护意见不予采纳；对被告人陈灿系初犯，认罪悔罪，且其协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳，依法从轻处罚。被告人陈灿没有积极赔偿被害人损失、预交罚金，不符合认罪认罚从宽的条件；根据现有具体情节，公诉机关变更量刑建议为有期徒刑六年九个月，本院予以采纳。被告人王开阳负责公司的运营和行政管理，有经庭审质证认证的多名证人的证言可以证实；被告人王开阳、陈灿伙同张某3共同发起、策划、商议设立公司，并对公司的运营、管理、发展等情况共同协商研究确定，二被告人在公司的运营过程中分工不同，各司其责，均为主犯，对被告人王开阳及其辩护人辩解其所起作用相对较小，是从犯，可以从轻处罚的意见不予支持；对其辩护具有坦白情节和悔罪表现，系初犯，应予从轻处罚的意见，本院予以采纳，依法从轻处罚。公诉机关对被告人王开阳的量刑适当，本院予以采纳。犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴。综合考虑二被告人共同犯罪的动机、情节、所起作用、危害后果、悔罪表现以及缴纳保证金等具体情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人陈灿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2027年3月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王开阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2027年12月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、犯罪工具联想笔记本电脑一台，金士顿U盘一个，华为手机2部，苹果手机一部，山东迈付通迈付通公司公章、合同章、发票章各一枚（见扣押物品清单）依法予以没收，上缴国库。四、被告人王开阳违法所得人民币6万元，依法追缴，上缴国库；冠县公安局扣押的山东迈付通技术开发有限公司违法所得人民币4961907.71元，由冠县公安局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  樊 斌人民陪审员  郑连飞人民陪审员  胡录普二〇二一年二月一日法官助理郭训书记员高群