广西壮族自治区平果市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1023刑初71号 公诉机关广西壮族自治区平果市人民检察院。 被告人骆伦升，男，1987年9月14日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西河池市凤山县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月4日被平果市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月12日经平果市人民检察院批准逮捕，同日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人陆镇养，广西刘晰律师事务所律师。 被告人韦国伟，男，1982年6月15日出生于广西壮族自治区凤山县，瑶族，初中文化，农民，户籍所在地广西河池市凤山县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月4日被平果市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月17日经平果市人民检察院批准逮捕，同日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 被告人冯廷原，男，1985年7月26日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被平果 -2- 市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月12日经平果市人民检察院批准逮捕，同日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人林运文，广西盛安律师事务所律师。 被告人陆启杰，男，1989年10月5日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西百色市凌云县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被平果市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月12日经平果市人民检察院批准逮捕，同日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人黄定章，广西全通律师事务所律师。 辩护人黄毅，广西知君律师事务所律师。 被告人黄德奖，男，1997年1月18日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西河池市凤山县，住湖南省桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被平果市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月12日经平果市人民检察院批准逮捕，同日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人吴龙州，广西佑成律师事务所律师。 被告人黄德领，男，1994年1月19日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西河池市凤山县，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被平果市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月12日经平果市人民检察院批准逮捕，同日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 被告人贺刚顺，男，1997年8月18日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西河池市凤山县 ，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被平果市公安局刑事拘留，同年12月7日被指定居所监视居住，同年12月12日经平果市人民检察院批准逮捕，同日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人黄庭庆，广西银正律师事务所律师。 被告人冯廷参，男，1993年2月28日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西百色市凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被平果市公安局刑事拘留，2020年1月8日经平果市人民检察院批准逮捕，次日由平果市公安局执行逮捕。现羁押于平果市看守所。 辩护人李海锋，广西凡正律师事务所律师。 广西壮族自治区平果市人民检察院以平检刑诉〔2020〕46号起诉书，指控被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、陆启杰、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参犯诈骗罪一案，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年11月26日、11月27日公开开庭审理了本案。平果市人民检察院指派检察员韦淑瑜出庭支持公诉，被告人骆伦升及其辩护人陆镇养、被告人冯廷原及其辩护人林运文、被告人陆启杰及其辩护人黄定章、黄毅、被告人黄德奖及其委托辩护人吴龙州、被告人贺刚顺及其辩护人黄庭庆、被告人冯廷参及其辩护人李海锋、被告人黄德领、韦国伟到庭参加诉讼。期间，因新型冠状肺炎疫情影响，本院于2020年6月4日裁定中止审理，2020年11月20日恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区平果市人民检察院指控： 一、冯廷原、冯廷参、骆伦升、陆启杰、韦国伟涉嫌诈骗的事实如下： 1.2018年3月，被告人冯廷参与被告人冯廷原商量以民族资产解冻的名义共同实施诈骗，随后二人各自购买不记名手机卡、老人机用于电话诈骗，被告人冯廷参出资500元购买被害人潘某（另案处理）的电话号码、二人各出资1万元购买户名为黄传养（账号62×××40）的中国工商银行卡用于收取诈骗所得款项。被告人冯廷参、冯廷原开车到广西巴马县郊区 -4- 的野外荒坡一小路处，先由被告人冯廷参冒充民族资产解冻资金的管理人员身份给被害人潘某打电话，后被告人冯廷原再继续冒充管理民族资产解冻资金的老人“五叔”继续给被害人潘某打电话，二人均向被害人潘某称有一笔民族资产解冻资金已经到账，可以解冻发放给有功人员，被害人潘某信以为真，便向其线下会员收取手续费。被害人潘某分别于2018年4月5日、2018年5月19日、2018年6月12日将200000元、52000元、100000元手续费转入被告人冯廷原指定的黄传养的银行账户。收到诈骗款后，被告人冯廷原联系人通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。扣除套现手续费后，二被告人将所得的诈骗款进行平分，各获利14万余元。 2.2018年6月，被告人骆伦升与被告人冯廷原商量以民族资产解冻的名义共同实施诈骗，随后二人购买不记名手机卡、老人机用于电话诈骗，被告人骆伦升还出资3千元购买户名为李羽（账号62×××19）的中国银行银行卡用于收取诈骗所得款项。被告人骆伦升、冯廷原开车到广西柳州市区租房，先由被告人骆伦升冒充财政部国库司李建明的身份给被害人潘某打电话，并发一张伪造的财政部国库司李建明的工作证照发到被害人潘某邮箱。后被告人冯廷原再继续以“北京五叔”的身份继续给被害人潘某打电话，二人均向被害人潘某称有一笔民族资产解冻资金已经到账，可以解冻发放给有功人员，被害人潘某信以为真，便向其线下会员收取手续费。被害人潘某分别于2018年6月25日、2018年6月26日将98800元、100000元手续费转入被告人骆伦升指定的李羽的银行账户。收到诈骗款后，被告人冯廷原联系人将诈骗款套现。扣除套现手续费后，二被告人将所得的诈骗款进行平分，各获利8万余元。 3.2018年6月，被告人骆伦升与被告人冯廷原共同出资购买户名为伍超（账号62×××13）的中国工商银行卡，后该卡一直由被告人骆伦升持有。2018年7月，被告人骆伦升得到被害人冯某（另案处理）的电话号码后，被告人骆伦升冒充皇家小白龙身边的太上长老的身份给被害人冯某打电话，称其准备出山，出山后其可以解冻一大笔资金，但是需要解冻费用，解冻成功后出资解冻的会员能得到几十万至几百万的好处。被害人冯某信以为真，便向其线下会员收取手续费。被害人冯某分别于2018年7月17日、2018年7月18日将50000元 -5- 、50000元、50000元、30000元、50000元、50000元、50000元、30000元手续费转入被告人骆伦升指定的伍超的银行账户。收到诈骗款后，被告人骆伦升联系人将诈骗款套现。扣除套现手续费后，获利30万余元。 4.2018年6月，被告人陆启杰提出与被告人冯廷原学习诈骗，被告人冯廷原同意了并将被告人陆启杰带至其与被告人骆伦升的柳州市兴怡园小区租房一起实施诈骗。被告人骆伦升和被告人冯廷原继续以“民族资产解冻”需要缴纳手续费为由对被害人潘某实施诈骗，被害人潘某信以为真，便向其线下会员收取手续费。被害人潘某分别于2018年7月6日、2018年7月16日、2018年7月27日、2018年7月27日、2018年8月4日、2018年8月9日、2018年8月26日、2018年8月29日将100000元、50000元、50000元、30000元、180000元、190000元、150000元、150000元手续费转入被告人骆伦升和被告人冯廷原指定的王丹丹、伍超的银行账户。期间，被告人陆启杰未单独诈骗成功，便负责买菜、煮饭、开车等工作。收到诈骗款后，被告人陆启杰开车送被告人骆伦升、冯廷原到南宁将诈骗款套现。扣除套现手续费后，被告人骆伦升分得30余万元，被告人冯廷原分得30余万元，被告人陆启杰分得6万元。 5.2018年12月，被告人韦国伟与被告人骆伦升商量以“民族资产解冻”名义实施诈骗，随后被告人韦国伟购买不记名手机卡、老人机、户名为韦正根（账号62×××54）的中国工商银行卡用于诈骗，被告人骆伦升则提供被害人任某1的电话号码。被告人韦国伟在柳州市偏僻处，冒充银行财务人员的身份给被害人任某1打电话，称其有一笔200万元的民族资产解冻资金已经到账，要得到这笔民族资产解冻款必须支付好处费。被害人任某1信以为真，后于2018年12月11日将50000元手续费转入被告人韦国伟指定的韦正根的银行账户。收到诈骗款后，被告人骆伦升联系人通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现。扣除套现手续费后，二被告人将所得的诈骗款进行平分，各获利2万余元。 二、黄德奖、黄德领、贺刚顺涉嫌诈骗的事实如下： -6- 1.被告人黄德奖得知其叔叔黄臣市（另案处理）在做“民族资产解冻”类诈骗，便找到黄臣市，让黄臣市带其一起诈骗，黄臣市同意了。黄臣市提供被害人冯某的电话号码、户名为梁昌应（账号62×××77）的中国农业银行卡用于诈骗，被告人黄德奖则负责领取诈骗款。2018年7月，黄臣市在广西天鹅县以“民族资产解冻”的方式对被害人冯某进行诈骗，被害人冯某信以为真，便向其线下会员收取解冻资金。被害人冯某分别于2018年7月28日、2018年7月29日、2018年7月30日、2018年8月1日、2018年8月3日将16000元、20000元、23600元、26000元、11000元、21000元、20000元、13000元手续费转入黄臣市指定的梁昌应的银行账户。被告人黄德奖到天峨县、东兰县将诈骗款取出后分得3.5万元。 2.2018年8月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文（另案处理）商量共同实施诈骗，三人平分诈骗款。被告人黄德奖出资购买户名为唐应锋（账号62×××29）的中国邮政储蓄银行卡、户名为徐少兵（账号62×××93）的中国邮政储蓄银行卡、户名为尚冬峰（账号62×××71）的中国农业银行卡用于收取诈骗所得款项。被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份向被害人冯某称“民族资产解冻”需要解冻资金，被害人冯某信以为真，便向其线下会员收取手续费。被害人冯某分别于2018年8月28日、2018年8月29日、2018年8月31日、2018年9月27日、2018年9月28日、2018年9月29日将4000元、4000元、42000元、31600元、40000元、8000元、32000元、5000元、2000元、26000元、9000元手续费转入被告人黄德奖提供的唐应锋的银行账户。被告人黄德奖将诈骗款取出后分得5万余元。 3.2018年9月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份向被害人冯某称“民族资产解冻”需要解冻资金，被害人冯某信以为真，便向其线下会员收取解冻资金。被害人冯某分别于2018年9月11日、2018年9月12日、2018年9月14日、2018年10月26日、2018年10月28日将20000元、32000元、48040元、12000元 -7- 、5000元、10000元手续费转入被告人黄德奖提供的徐少兵的银行账户。被告人黄德奖将诈骗款取出后分得5万余元。 4.2018年9月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份向被害人马某（另案处理）称“民族资产解冻”需要解冻资金，被害人马某信以为真，便向其线下会员收取解冻资金。被害人马某分别于2018年9月10日、2018年9月11日、2018年9月12日、2018年9月13日、2018年9月14日将20080元、32080元、28006元、36000元、12200元解冻资金转入被告人黄德奖提供的唐应锋的银行账户。被告人黄德奖将诈骗款取出后分得4万余元。 5.2018年10月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份向被害人冯某谎称“民族资产解冻”需要解冻资金，被害人冯某信以为真，便向其线下会员收取解冻资金。被害人冯某分别于2018年10月26日、2018年10月27日、2018年10月28日、2018年10月29日、2018年10月30日、2018年10月31日、2018年11月1日、2018年11月2日、2018年11月3日将9000元、20000元、36000元、63000元、28000元、12800元、20000元、22800元、15000元、15000元、5000元、3000元解冻资金转入被告人黄德奖提供的尚冬峰的银行账户。被告人黄德奖将诈骗款取出后分得8万余元。 6.2018年9月，被告人黄德奖以美国梅协工作人员的身份向被害人马某谎称有一大笔的民族资产资金要给其团队，但需要支付卡费、转账费等费用才能领取，被害人马某信以为真，便向其线下会员收取解冻资金。被害人马某分别于2018年9月26日、2018年10月4日、2018年10月11日将8000元、48000元、42000元解冻资金转入被告人黄德奖提供的徐少兵的银行账户。被告人黄德奖将诈骗款取出后获利9万余元。 7.2019年6月，被告人黄德奖、被告人黄德领和被告人贺刚顺商量以民族资产解冻的名义共同实施诈骗，由被告人黄德奖打电话实施诈骗、被告人黄德领和被告人贺刚顺负责取款。被告人黄德 -8- 奖得到被害人潘某的电话号码后，冒充美国梅协陈立夫老爷子的秘书张军义的身份给被害人潘某打电话，称陈立夫老爷子在花旗银行有一笔380亿的梅协善款要发放给其团队，但是需要手续费、银行卡升级费。被害人潘某信以为真，便向其线下会员收取手续费。被害人潘某于2019年6月11日将38000元、91000元手续费转入被告人黄德奖指定的尚冬峰的银行账户。收到诈骗款后，被告人黄德领和被告人贺刚顺通过银行自动取款机将诈骗款取出。扣除手续费后，三被告人将所得的诈骗款进行平分，各获利4万余元。 8.2019年8月，被告人黄德奖、被告人黄德领和被告人贺刚顺商量继续以民族资产解冻的名义共同实施诈骗，被告人黄德奖得到被害人楚国英（另案处理）的电话号码后，冒充美国梅协李济深的身份给被害人楚国英打电话，称有一笔资金需要解冻后可以将钱分给大家，但需要解冻费用。被害人楚国英信以为真，便向其线下会员收取手续费。被害人楚国英于2019年8月4将20000元手续费转入被告人黄德奖指定的尚冬峰的银行账户。收到诈骗款后，被告人黄德领和被告人贺刚顺通过银行自动取款机将诈骗款取出。扣除手续费后，三被告人将所得的诈骗款进行平分，各获利6千余元。被告人黄德奖又继续以民族资产解冻的名义对被害人楚国英实施诈骗，被害人楚国英于2019年8月16日将6000元、3668元手续费转入被告人黄德奖指定的尚冬峰的银行账户。 9.2019年9月，被告人黄德奖继续以需要资金解冻民族资产的名义对被害人楚国英实施诈骗，被害人楚国英向其线下会员收取手续费于2019年9月26日将10000元解冻款转入被告人黄德奖指定的杨彪（账号62×××78）的银行账户。收到诈骗款后，被告人黄德奖让龚某通过银行自动取款机将诈骗款取出。被告人黄德奖分得7500元，龚某分得2500元。 对指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、陆启杰、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参在共同 -9- 犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。在被告人骆伦升、冯廷原、陆启杰共同犯罪中，被告人骆伦升、冯廷原均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陆启杰起次要作用，根据中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、陆启杰、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参归案后，自愿认罪认罚，依法可以酌情从宽处罚。提请本院依法判处。 被告人骆伦升对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人骆伦升的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控骆伦升的犯罪事实及罪名无异议，认为其有从轻处罚的情节：坦白；归案后自愿认罪认罚、认罪悔罪态度较好；无前科劣迹。建议法庭对其从轻处罚；同时考虑其家中经济困难的情况，在判处罚金刑时予以从轻处罚。 被告人韦国伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人冯廷原对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人冯廷原的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控冯廷原的犯罪事实及罪名均无异议，认可公诉机关的量刑意见，建议对冯廷原从轻处罚。 被告人陆启杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人陆启杰的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控陆启杰的犯罪事实及罪名无异议，认为其有从轻或者减轻处罚的情节：自愿认罪认罚，初犯，主观恶性较小；建议对其从轻处罚，并在判处罚金刑时予以从轻处罚。 被告人黄德奖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人黄德奖的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人黄德奖的犯罪事实及罪名无异议，认为其有从轻处罚的情节：认罪认罚；没有犯罪前科，系初犯；家庭经济困难导致其走上犯罪道路。建议对黄德奖从轻处罚。 被告人黄德领对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 -10- 被告人贺刚顺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人贺刚顺的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控贺刚顺的犯罪事实及罪名无异议，认为其有从轻或者减轻处罚的情节：在本案中获利较少、作用小，应当认定为从犯；系偶犯、初犯；诈骗数额不大，社会危害性较小；认罪认罚、认罪态度较好。建议对其从轻处罚。 被告人冯廷参对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，愿意退回赃款。 被告人冯廷参的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控冯廷参的犯罪事实及罪名无异议，认为其有从轻处罚的情节：具有坦白的情节；归案后自愿认罪认罚、认罪悔罪态度较好；无前科劣迹；建议对其从轻处罚，同时考虑其家中经济困难的情况，在判处罚金刑时予以从轻处罚。 经审理查明：被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、陆启杰、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参虚构民族资产解冻需要手续费等事由，骗取他人财物，具体犯罪事实如下： 一、骆伦升、冯廷原、冯廷参、陆启杰、韦国伟的犯罪事实如下： 1.2018年3月，被告人冯廷参与被告人冯廷原商量以民族资产解冻的名义实施诈骗，随后二人各自购买不记名手机卡、老人机用于电话诈骗，并分别出资1万元购买户名为黄传养的中国工商银行卡用于收取诈骗所得款项，冯廷参出资购买诈骗对象潘某（另案处理）的电话号码。做好上述准备后，冯廷参、冯廷原开车到巴马县郊区的野外荒坡一小路处，分别冒充民族资产解冻资金的管理人员、管理民族资产解冻资金的老人“五叔”，先后给潘某打电话，均谎称有一笔到账的民族资产解冻资金要发放给有功人员。潘某信以为真，便向其团队的线下会员收取手续费，后分三次先后共将352000元手续费转入冯廷原指定的黄传养的银行账户。收到诈骗款后，冯廷原联系人通过ＰＯＳ机刷卡将诈骗款套现，扣除套现手续费后平分，各获利14万元。 2.2018年6月，被告人骆伦升与被告人冯廷原商量以民族资产解冻的名义实施诈骗，随后二人购买不记名手机卡、老人机用于电话诈骗，骆伦升出资购买户名为李羽的中国银行银行卡用于收取诈骗所得款项。骆伦升、冯廷原来到柳州市，先由骆伦升以财政部国库司李建明的身份给潘某打电话，为取得信任还将伪造工作证照发到潘某邮箱。后冯廷原又以“北京五叔”的身份继续给潘某打电 -11- 话，二人均向潘某谎称有一笔到账的民族资产解冻资金要发放给有功人员，但是需要手续费。潘某信以为真，便向其线下会员收取手续费，后分别于2018年6月25日、2018年6月26日将98800元、100000元手续费转入骆伦升指定的李羽的银行账户。收到诈骗款后，冯廷原联系人将诈骗款套现。扣除套现手续费后平分，各获利8万元。 3.2018年6月，被告人骆伦升与被告人冯廷原共同出资购买户名为伍超的中国工商银行卡用于诈骗，该卡实际由骆伦升持有。2018年7月，骆伦升以皇家小白龙身边的太上长老的身份打电话给冯某，称其准备出山并且要解冻一大笔资金，但是需要解冻费用，待解冻成功后出资解冻的会员就能得到几十万至几百万的好处。冯某信以为真，便向其团队的线下会员收取手续费。收集到手续费后，冯某先后八次将360000元手续费转入骆伦升指定的伍超的银行账户。收到诈骗款后，骆伦升将诈骗款套现，扣除套现手续费后，获利300000元。 4.2018年6月，被告人陆启杰提出跟被告人冯廷原一同实施诈骗，冯廷原表示同意并将陆启杰带至柳州市兴怡园小区租房，与被告人骆伦升会合。骆伦升和冯廷原继续以“民族资产解冻”资金解决需要缴纳手续费为由，对潘某实施诈骗。潘某信以为真，继续向其线下会员收取手续费。收集到会员缴纳的手续费后，潘某分八次先后共将900000元手续费转入骆伦升和冯廷原指定的王丹丹、伍超的银行账户。期间，陆启杰负责买菜、煮饭等工作，并开车送骆伦升、冯廷原到南宁市将骗取的款项套现。扣除套现手续费后，三人进行分赃，骆伦升分得300000元，冯廷原分得300000元，陆启杰分得60000元。 5.2018年12月，被告人韦国伟与被告人骆伦升商量以“民族资产解冻”名义实施诈骗，骆伦升表示同意。韦国伟购买不记名手机卡、老人机、户名为韦正根的中国工商银行卡用于诈骗，骆伦升提供任某1的电话号码。做好上述准备工作后，韦国伟在柳州市偏僻处，冒充银行财务人员的身份给任某1打电话，称其有一笔200万元的民族资产解冻资金已经到账，要得到该款必须支付好处费。任某1信以为真，于2018年12月11日将50000元手续费转入韦国伟指定的韦正根的银行账户。收到诈骗款后，骆伦升联系人通过ＰＯＳ机刷卡方式将诈骗款套现。扣除套现手续费 -12- 后，二人将所得诈骗款平分。 案件审理期间，被告人冯廷参退出违法所得120000元，被告人陆启杰退出违法所得60000元。 二、黄德奖、黄德领、贺刚顺诈骗事实如下： 1.被告人黄德奖得知黄臣市（另案处理）以“民族资产解冻”名义实施诈骗，便要求参与，黄臣市表示同意。黄臣市提供冯某的电话号码、户名为梁昌应的中国农业银行卡用于诈骗，黄德奖则负责领取诈骗款。2018年7月，黄臣市在天峨县打电话给冯某，谎称有“民族资产解冻”项目，发放需要卡费和转账费用。冯某信以为真，便向其线下会员收取费用，收取费用后先后八次共将150600元手续费转入黄臣市指定的梁昌应银行账户。后黄德奖到天峨县、东兰县将账户内的诈骗款取出，从中分得3.5万元。 2.2018年8月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文（另案处理）共同商量实施诈骗。黄德奖出资购买户名为唐应锋、徐少兵、尚冬峰的银行卡用于收取诈骗所得款项。黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份，打电话给冯某，称“民族资产解冻”项目需要解冻费用。冯某信以为真，便向其线下会员收取手续费。收到费用后，冯某先后11次共将203600元手续费转入黄德奖指定的唐应锋的银行账户。后黄德奖将诈骗款取出，分得赃款5万元。 3.2018年9月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份，打电话给冯某，称“民族资产解冻”项目需要解冻资金，冯某信以为真，便向其线下会员收取解冻资金。收到费用后，冯某先后5次将手续费转入黄德奖提供的徐少兵的银行账户，金额共计127040元。后黄德奖将诈骗款取出，从中分得赃款5万元。 4.2018年9月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份，打电话给马某（另案处理），称“民族资产解冻”项目需要解冻资金，马某信以为真，便向其线下会员收取解冻费用。收取到费用后，马某先后五次将款项转入黄德奖指定的唐应锋的银行账户，金额共计128366元。黄德奖将诈骗款取出，从中分赃得款4万元。 -13- 5.2018年10月，被告人黄德奖、黄臣市、唐腾文以美国梅协工作人员的身份打电话给冯某，谎称“民族资产解冻”项目需要解冻资金，冯某信以为真，便向其线下会员收取解冻资金。收取会员费用后，冯某先后12次将款项转入黄德奖提供的尚冬峰的银行账户，金额共计249600元。黄德奖将诈骗款取出后，分赃得款8万元。 6.2018年9月，被告人黄德奖以美国梅协工作人员的身份，打电话给马某，谎称有一大笔的民族资产资金要给其团队，但需要支付卡费、转账费等解冻费用。马某信以为真，便向其线下会员收取费用，后分三次将解冻资金转入黄德奖提供的徐少兵的银行账户，金额共计98000元。黄德奖将诈骗款取出，扣除提款手续费后得款9万元。 7.2019年6月，被告人黄德奖、被告人黄德领和被告人贺刚顺商量以民族资产解冻的名义共同实施诈骗。黄德奖拿到潘某的电话号码后，以美国梅协陈立夫老爷子的秘书张军义的身份给潘某打电话，称陈立夫老爷子在花旗银行有一笔380亿的梅协善款要发放给其团队，但是需要手续费、银行卡升级费。潘某信以为真，便向其线下会员收取手续费，并于2019年6月11日分两次将129000元手续费转入黄德奖指定的尚冬峰的银行账户。诈骗得款到账后，黄德领和贺刚顺通过银行自助取款机将骗款取出，三人将扣除手续费后所得的诈骗款进行平分，每人分赃得款4万元。 8.2019年8月，被告人黄德奖、被告人黄德领和被告人贺刚顺商量继续以民族资产解冻的名义共同实施诈骗，黄德奖得到楚国英（另案处理）的电话号码后，冒充美国梅协李济深的身份电话联系楚国英，称有一笔资金需要解冻后可以将钱分给其团队，但需要解冻费用。楚国英信以为真，便向其线下会员收取手续费，并于2019年8月4日将20000元手续费转入黄德奖指定的尚冬峰的银行账户。诈骗款到账后，黄德领和贺刚顺通过银行自助取款机将款项取出。三人将扣除手续费后所得的诈骗款进行平分，每人分赃得款6000元。黄德奖继续以相同的理由对楚国英实施诈骗，楚国英又于2019年8月16日将9668元手续费转入黄德奖指定的尚冬峰的银行账户。 9.2019年9月，被告人黄德奖继续以需要资金解冻民族资为由，对楚国英实施诈骗。楚国英又向其线下会员收取手续费，并于2019年9月26日将10000元手续费转入黄德奖指定的杨 -14- 彪的银行账户。诈骗款到账后，黄德奖让龚某将钱取出，分给龚某2500元。 上述事实，被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、陆启杰、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参在开庭审理过程中无异议，且有经当庭质证属实的下列证据证实：物证即扣押的62700元，书证即受案登记表、扣押清单、前科材料、到案情况说明、办案说明、抓获经过、户籍证明、银行流水、行政处罚决定书、照片说明等，证人黄某、龚某、龙某、冯某、楚国英、潘某、文某、周某、邓某、石某、杨某、任某2、马某的证言，被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、陆启杰、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参的供述，搜查笔录、辨认笔录及照片等，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人贺刚顺在共同犯罪中的作用问题，根据查明的犯罪事实，贺刚顺与黄德奖、黄德领共同商量实施诈骗，分工明确且分赃平均，在共同实施的犯罪中，三人的行为均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。故辩护人提出贺刚顺在共同犯罪中的作用小，应当认定为从犯的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。结合案件的具体情况，被告人黄德领、贺刚顺可认定为作用较小的主犯，比照同案的被告人黄德奖减少一定的刑罚量。 本院认为，被告人骆伦升、冯廷原、冯廷参、陆启杰、韦国伟、黄德奖、黄德领、贺刚顺以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“诈骗公私财物价值三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额巨大、数额特别巨大’”之规定，被告人骆伦升诈骗1508800元、被告人冯廷原诈骗1450800元、被告人陆启杰诈骗900000元、被告人黄德奖诈骗1125874元，均应当认定为诈骗财物“数额特别巨大”；被告人冯廷参诈骗352000元、被告人黄德领、被告人贺刚顺诈骗158668元、被告人韦国伟诈骗50000元、均应当认定为诈骗财物 -15- “数额巨大”。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，“诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”，据此，对被告人冯廷参、黄德领、贺刚顺、韦国伟，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人骆伦升、冯廷原、陆启杰、黄德奖应处十年以上有期徒刑，并处罚金。 在冯廷原与冯廷参，骆伦升与冯廷原，骆伦升与韦国伟分别实施的共同犯罪中，上述被告人的行为均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在骆伦升、冯廷原、陆启杰实施的共同犯罪中，骆伦升、冯廷原的行为起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陆启杰起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人骆伦升、韦国伟、冯廷原、陆启杰、黄德奖、黄德领、贺刚顺、冯廷参归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。故被告人骆伦升、冯廷原、冯廷参、陆启杰、黄德奖、贺刚顺的辩护人提出这方面的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 案件审理期间，被告人冯廷参退出违法所得120000元，陆启杰退出违法所得60000元，依法可以酌情从轻处罚。关于公安机关扣押的被告人冯廷参的现金62700元，应当认定为违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以没收，该没收可视为退赃。综上，本院决定对被告人骆伦升、冯廷原、冯廷参、黄德奖、黄德领、贺刚顺、韦国伟从轻处罚，对被告人陆启杰减轻处罚。 被告人冯廷参、冯廷原诈骗金额169300元（扣除冯廷参退出的120000元、依法扣押的62700元），被告人骆伦升、冯廷原诈骗金额198800元，被告人骆伦升、冯廷原、陆启杰的诈骗金额840000元（扣除陆启杰退出的60000元），被告人骆伦升、韦国伟的诈骗金额5 -16- 0000元，骆伦升单独实施的诈骗金额360000元，被告人黄德奖单独实施的诈骗金额967206元，被告人黄德奖、黄德领、贺刚顺的诈骗金额158668元，因被害人人数众多，无法查实，应认定为上述被告人实施犯罪行为的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴。为严肃国法，维护公私财产的所有权，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人骆伦升犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人骆伦升2019年12月7日至2019年12月12日被指定居所监视居住共6天，两日折抵刑期一日，折抵刑期三日。即自2019年11月4日起至2031年10月31日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人冯廷原犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人冯廷原2019年12月7日至2019年12月12日被指定居所监视居住共6天，两日折抵刑期一日，折抵刑期三日，。即自2019年11月7日起至2031年5月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人黄德奖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人黄德奖2019年12月7日至2019年12月12日被指定居所监视居住共6天，两日折抵刑期一日，折抵刑期三日。即自2019年10月31日起至2030年10月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 四、被告人陆启杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元五千元。 -17- （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人陆启杰2019年12月7日至2019年12月12日被指定居所监视居住共6天，两日折抵刑期一日，折抵刑期三日。即自2019年11月7日起至2024年5月3日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 五、被告人黄德领犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人黄德领2019年12月7日至2019年12月12日被指定居所监视居住共6天，两日折抵刑期一日，折抵刑期三日。即自2019年10月31日起至2023年10月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 六、被告人贺刚顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人贺刚顺2019年12月7日至2019年12月12日被指定居所监视居住共6天，两日折抵刑期一日，折抵刑期三日。即自2019年10月31日起至2023年10月27日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 七、被告人冯廷参犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年12月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 八、被告人韦国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除被告人韦国伟2019年12月7日至2019年12月17日被指定居所监视居住共11天，两日折抵刑期一日，折抵六日。即自2019年11月4日起至2022年10月28日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) -18- 九、被告人冯廷参、冯廷原的违法所得169300元，被告人骆伦升、冯廷原的违法所得198800元，被告人骆伦升、冯廷原、陆启杰的违法所得840000元，被告人骆伦升、韦国伟的违法所得50000元，被告人黄德奖的违法所得967206元，被告人黄德奖、黄德领、贺刚顺的违法所得158668元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 玲 人民陪审员  覃义文 人民陪审员  黄春梅 二〇二一年二月三日 法官 助理  黄昌庭 书 记 员  黄伟英