江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0682刑初47号公诉机关如皋市人民检察院。被告人傅春峰，男，1993年3月14日出生，如皋市通城汽车租赁有限公司员工，户籍所在地江苏省宝应县，现住如皋市。被告人傅春峰因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被如皋市公安局刑事拘留；于2020年9月30日经如皋市人民检察院批准，由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人施长松，江苏厚高律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人傅春峰犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2021年2月7日公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察官李国平、检察官助理李先铸出庭支持公诉。被告人傅春峰及其辩护人施长松到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月27日至8月25日，被告人傅春峰谎称其承接如皋南站高铁工程，以工地需要用酒、帮助被害人韩某介绍生意为名，多次骗取被害人韩某送梦之蓝M6+白酒264箱加2瓶、梦之蓝M6白酒2瓶、礼盒装梦之蓝M6白酒3箱、特种兵生榨椰子汁饮料2箱、硬中华香烟2条、软中华香烟7条、九五至尊硬盒香烟8条，涉案总价值人民币646000元。案发前，被告人傅春峰已支付被害人货款共计人民币58000元。案发后，被告人傅春峰自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人傅春峰的行为构成诈骗罪。其系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人傅春峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性无异议，当庭表示认罪认罚。被告人傅春峰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性亦不持异议，提出如下意见：1.被告人傅春峰主动投案，如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或者减轻处罚；2.被告人傅春峰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人傅春峰无前科劣迹，系初犯，可以从轻处罚。经审理查明，2020年6月27日至8月25日，被告人傅春峰虚构其承接如皋南站高铁工程的事实，以工地需要用酒、帮助被害人韩某介绍生意为由，多次骗取被害人韩某梦之蓝M6+白酒264箱加2瓶、梦之蓝M6白酒2瓶、礼盒装梦之蓝M6白酒3箱、特种兵生榨椰子汁饮料2箱、硬中华香烟2条、软中华香烟7条、九五至尊硬盒香烟8条，涉案总价值人民币646000元。具体事实分述如下：1、被告人傅春峰于2020年6月27日，采用上述方法骗得被害人韩某3箱梦之蓝M6礼盒装白酒，价值人民币12000元；2、被告人傅春峰于2020年6月29日，采用上述方法骗得被害人韩某6箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币14040元；3、被告人傅春峰于2020年7月1日，采用上述方法骗得被害人韩某7箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币16380元；4、被告人傅春峰于2020年7月2日，采用上述方法骗得被害人韩某10箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币23400元；5、被告人傅春峰于2020年7月4日，采用上述方法骗得被害人韩某12箱梦之蓝M6+白酒、5条九五至尊香烟，共价值人民币33080元；6、被告人傅春峰于2020年7月6日，采用上述方法骗得被害人韩某5箱梦之蓝M6+白酒，共价值人民币11700元；7、被告人傅春峰于2020年7月8日，采用上述方法骗得被害人韩某5箱梦之蓝M6+白酒、2条九五至尊香烟，共价值人民币13700元；8、被告人傅春峰于2020年7月9日，采用上述方法骗得被害人韩某15箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币35100元；9、被告人傅春峰于2020年7月12日，采用上述方法骗得被害人韩某6箱梦之蓝M6+白酒、1条九五至尊香烟，共价值人民币15040元；10、被告人傅春峰于2020年7月13日，采用上述方法骗得被害人韩某7箱梦之蓝M6+白酒、4条软中华香烟，共价值人民币19180元；11、被告人傅春峰于2020年7月15日，采用上述方法骗得被害人韩某20箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币46800元；12、被告人傅春峰于2020年7月18日，采用上述方法骗得被害人韩某11箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币25740元；13、被告人傅春峰于2020年7月20日，采用上述方法骗得被害人韩某8箱梦之蓝M6+白酒、2箱特种兵饮料，共价值人民币18890元；14、被告人傅春峰于2020年7月26日，采用上述方法骗得被害人韩某8箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币18720元；15、被告人傅春峰于2020年7月29日，采用上述方法骗得被害人韩某8箱加2瓶梦之蓝M6+白酒、2条软中华香烟，价值人民币21290元；16、被告人傅春峰于2020年7月31日，采用上述方法骗得被害人韩某9箱梦之蓝M6+白酒、1条软中华和2条硬中华香烟，价值人民币22660元；17、被告人傅春峰于2020年8月1日，采用上述方法骗得被害人韩某9箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币21060元；18、被告人傅春峰于2020年8月2日，采用上述方法骗得被害人韩某6箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币14040元；19、被告人傅春峰于2020年8月4日，采用上述方法骗得被害人韩某8箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币18720元；20、被告人傅春峰于2020年8月6日，采用上述方法骗得被害人韩某15箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币35100元；21、被告人傅春峰于2020年8月7日，采用上述方法骗得被害人韩某6箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币14040元；22、被告人傅春峰于2020年8月8日，采用上述方法骗得被害人韩某8箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币18720元；23、被告人傅春峰于2020年8月10日，采用上述方法骗得被害人韩某7箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币16380元；24、被告人傅春峰于2020年8月13日，采用上述方法骗得被害人韩某15箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币35100元；25、被告人傅春峰于2020年8月16日，采用上述方法骗得被害人韩某8箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币18720元；26、被告人傅春峰于2020年8月18日，采用上述方法骗得被害人韩某15箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币35100元；27、被告人傅春峰于2020年8月20日，采用上述方法骗得被害人韩某15箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币35100元；28、被告人傅春峰于2020年8月22日，采用上述方法骗得被害人韩某6箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币14040元；29、被告人傅春峰于2020年8月24日，采用上述方法骗得被害人韩某8箱梦之蓝M6+白酒、2瓶梦之蓝M6白酒，共价值人民币19820元；30、被告人傅春峰于2020年8月25日，采用上述方法骗得被害人韩某1箱梦之蓝M6+白酒，价值人民币2340元。案发前，被害人韩某向被告人傅春峰追回货款共计人民币58000元。被告人傅春峰自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书。如皋市公安局从证人乔某处扣押梦之蓝M6+白酒两箱（共8瓶）、梦之蓝M6白酒2瓶，已发还给被害人韩某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，足以认定：1.物证、书证（1）被告人傅春峰的户籍证明等材料，证明：被告人傅春峰作案时已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案发破案情况，被告人傅春峰系自首。（3）被害人韩某提供的借条、送货单、发票复印件，证明：被告人傅春峰从被害人韩某处借钱，被害人韩某给被告人傅春峰送烟、酒、饮料等物品的时间、品种和数量及其进货情况。（4）如皋市公安局调取的银行交易流水，证明：傅春峰与乔某、许某、韩某之间经济往来情况。（5）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单、发还物品清单：证明：如皋市公安局从乔某处扣押梦之蓝M6+白酒2箱（共8瓶）、梦之蓝M6白酒2瓶，已发还给被害人韩某。2．证人证言：（1）证人周某甲、欧某、丁某、孙某的证言及证人欧某、丁某的辨认笔录，证明：2020年8月20日，被害人韩某通过证人欧某从证人周某甲经营的“天之蓝名烟名酒”店购买15箱梦之蓝M6+白酒（570元/瓶），总价34200元；2020年7月16日至8月24日间，被害人韩某从证人丁某经营的“金坛子旗舰店”共购买梦之蓝M6+白酒26箱（580元或590元每瓶）、梦之蓝M6白酒2瓶（480元/瓶）；被害人韩某从证人孙某经营的“如皋市美特好超市”购买梦之蓝M6+白酒（560元/瓶）、梦之蓝M6白酒（礼盒装，540元/瓶）、九五至尊香烟（850元/条）、硬中华香烟（400元/条）、软中华香烟（600元/条）、特种兵饮料（75元/箱），截至2020年8月21日，被害人韩某欠证人孙某烟酒款88360元，后于2020年9月11日偿还40000元。证人欧某、丁某辨认出跟被害人韩某一起来买酒的胖子是被告人傅春峰。（2）证人石某、邹某、乔某、周某乙的证言及证人石某、乔某、周某乙的辨认笔录，证明：2020年6月29日、7月1日、7月2日，被告人傅春峰先后三次以梦之蓝M6+白酒410元/瓶、梦之蓝M6白酒280元/瓶的价格，向证人石某经营的“思瑶烟酒茶”店出售梦之蓝M6+白酒23箱、梦之蓝M6白酒1瓶，证人石某用其妻子邹某的手机微信分别扫码支付9800元、11700元、16200元；2020年7月初至8月下旬间，被告人傅春峰先后多次以420元/瓶的价格向证人乔某出售数十箱梦之蓝M6+白酒和几瓶梦之蓝M6白酒，乔某怀疑酒的来路不正，可能是从别人的店里骗来的，但其贪图利益，低价将这些酒卖了出去；证人周某乙先后7次代证人乔某给被告人傅春峰钱，其中，傅春峰曾卖10瓶梦之蓝M6白酒（礼盒装）给乔某，其代付4100元给傅春峰。（3）证人陈某、王某、蔡某的证言，证明：梦之蓝M6白酒、梦之蓝M6+白酒的市场零售价、二手回收价。（4）证人高某甲、张某、卢某的证言及证人张某、卢某的辨认笔录，证明：2020年7月至8月间，被告人傅春峰多次找证人高某甲、张某、卢某换现金的情况。（5）证人许某的证言，证明：其系证人乔某的妻子，其对乔某收购酒的事情不清楚。（6）证人高某乙的证言及辨认笔录，证明：其2020年6月25日到四川西南交大铁路发展股份有限公司如皋项目部实习，傅春峰帮办事处开车。6月27日左右，傅春峰说他一个朋友的儿子因为打架时开枪被公安局抓了，他有一个姑妈在政府工作，认识很多人，他朋友找他帮忙，送来很多酒，需要签单，若事情办成则单子作废，若事情办不成，酒就算他从他朋友那边买的，按单子结账。傅春峰请其帮忙在单子上签名，以证明他在找人办事。其一开始拒绝了，傅春峰让其随便签“张峰”的名字。之后，傅春峰带着他的朋友（姓韩）上来了，向对方介绍其是张总，韩总出一张单子给傅春峰，傅春峰再递给其，其没有细看就签了“张峰”的名字，傅春峰也签了自己的名字。后来有一天，傅春峰送其和罗某到施工现场时把韩总也带过来了，其发现车里至少有7箱梦之蓝白酒、两条九五至尊香烟，傅春峰把白酒、九五至尊香烟都放到离他们租车公司不远的一个烟酒店。7月初的一天，傅春峰说他朋友又送了酒来，让其帮忙签了几张单子，其签了“张峰”名字，其看到韩总的汽车里有酒箱子。7月20日左右，傅春峰说韩总的儿子从南通放出来，又被如皋抓过去了，这是正常程序，但韩总比较着急，还有之前的单子要签。傅春峰让其在韩总问及货款什么时候到、会计那边怎么说时，告诉韩总货款已经弄好了，正在走程序，24小之内肯定到账。傅春峰告诉其“会计”是他找的中间人，“货款”是韩总的儿子的意思。其怀疑傅春峰在骗韩总的酒。其签字之后按照傅春峰教的跟韩总说了，韩总很不好意思的样子，说不是他一直催，是他也有他的难处，做生意讲诚信最重要，今天不管怎么样，至少先打一部分货款过来，让他看到确实有货款下来，如果货款不能到，也拍个照让他知道确实有钱的凭证。韩总的说法印证了其之前的想法，但其不清楚他是怎么骗酒的。当天中午，傅春峰告诉其韩某的事情马上就办成了，让其打电话给韩某说下午有个酒局，要一些烟酒，具体情况联系小傅。傅春峰用其手机打电话给韩某，其跟韩某说了，之后傅春峰告诉其这个事情以后跟其没有关系了。其辨认出被告人傅春峰。（7）证人罗某的证言，证明：其是西南交大铁路发展股份有限公司的员工。2020年6月初，通城汽车公司派傅春峰来开车；6月25日，高某乙到公司实习。7月8日下午，其、高某乙、傅春峰在工地，韩某开了一辆别克商务车来工地，没多久就离开了。当天，傅春峰把车停在万都广场附近一家烟酒店门口，从车里搬了酒送到烟酒店。其听傅春峰说韩某的儿子被抓了，傅春峰有亲戚在政府工作，能帮助捞人。公司里有一个叫张峰的人，但没有来过如皋。其后来知道高某乙在送货单上面签了“张峰”的名字。傅春峰经常去KTV玩，抽好烟。（8）证人沈某的证言，证明：傅春峰没有正经工作，也没有什么钱，还借了其4000元钱，到现在都没有还。（9）证人葛某的证言，证明：其是傅春峰前妻，傅春峰欠了不少赌债，其借钱帮他还了50万元。2020年，傅春峰给其微信转账近30万元，其用来还债、给小孩买奶粉、尿不湿等。3.被害人韩某的陈述，证明：其在庆余路经营“优家便利店”，傅春峰在其店北边与人合伙经营通城汽车租赁公司。2020年6月中下旬，傅春峰来其店里说他在高铁站承接了一个钢筋工程，要请领导吃饭，赊了1箱梦之蓝6+。两三天后，傅春峰又来说他高铁站工程用酒量较大，问其愿不愿意做该笔生意。其让他带其到高铁南站工地看了，他还把其带到西南交大铁路发展股份有限公司在紫光嘉苑7幢4楼的办事处。傅春峰向其引荐了一个叫“张峰”的年轻人，说“张峰”负责在工程上招待，其送酒来需要他签字、结账，“张峰”没有反驳。6月27日，傅春峰打电话说工地上要酒，其送至少5箱梦之蓝6+白酒到紫光嘉苑的办事处，傅春峰和“张峰”都在送货单上签了字，傅春峰说每月20日对账结账，“张峰”没说什么。直至8月25日，其送了至少30次白酒到办事处和工地，每次都是梦之蓝6+，总价值八十多万。送货单是张峰和傅春峰两个人签字，偶尔有傅春峰或张峰单独签字。7月9日、7月16日、7月19日、7月21日、7月24日的送货单是多开的，7月9日实际送了15箱梦之蓝M6+白酒，单子上是30箱。其他单子上的数量都是准确，只可能日期相差一天左右。其找傅春峰结账，刚开始，“张峰”让其提供营业执照、身份证复印件、送货单复印件以及收款账号，说会计会把钱打到其提供的账户里。后来，傅春峰以会计不在、提供的账户是私人账户、会计已经把货款打到傅春峰在南通挂靠的一个公司账户里、南通公司的老板不在家、打款需要那个公司老总签字、会计把他的收款账号开户行的信息填错了、南通公司税务问题、转出的钱被银行退回等理由不给钱，还发了一张南通那边打款成功的截图给其。8月18日，傅春峰说南通的钱被公司老板用掉了，要用他的房子做抵押把钱给其，但一直以房子在办抵押手续的理由拖，后来，其了解到“张峰”实际叫高某乙，是普通实习员工，公司没有让高某乙订酒，傅春峰没有办理房子抵押，傅春峰在西南交大铁路发展股份有限公司如皋办事处开车。其找傅春峰，傅春峰承认了诈骗事实。傅春峰共骗了其9条九五至尊香烟、7条软中华香烟、2条硬中华香烟、特种兵饮料2箱，277箱（每箱4瓶装）外加2瓶梦之蓝M6+白酒，3箱礼盒装梦之蓝M6白酒（每箱8瓶）外加2瓶梦之蓝M6白酒，都是其开的收货单上的数量。其送给“张峰”1条九五至尊香烟、1条硬中华香烟，没有开在送货单子上。酒都是其从孙某的美特好超市、丁某的金坛子店、周某甲的烟酒店等其他店里买的。傅春峰7月9日用微信转给其1万元钱，是没有开单子的烟酒钱，8月转给其几次几千块钱。傅春峰骗其说公司打的酒款被他爸爸挪用了，而其把汽车抵押出去借钱买酒，每天都在产生利息，其找傅春峰要酒款，傅春峰就通过微信打钱给其，说这些钱给其还利息，另外再请人家吃吃饭、打打招呼。9月2日，其找傅春峰要酒款要得急了，傅春峰让他老婆通过微信转了3万元钱给其老婆，但当天又向其借1万元还给租赁公司，其用微信转了11000元钱给傅春峰。傅春峰有一次在欧某的店里面给其1万元现金，因为其抵押车子给了利息，傅春峰说是贴补其损失。4.被告人傅春峰的供述和辩解，证明：2020年6月其没钱了，就想骗韩某的酒卖了变现。其跟韩某说其在高铁南站接了工程，工地上用酒较多，让他送酒到紫光新村的办事处，会有人来签字，个把两个月结一次账，如果没有人结账就找其结账，韩某同意。其和韩某说送酒到西南交大铁路发展有限公司工地上，但其不是该公司员工，就想让高某乙帮其签字。其和高某乙说其姑妈是政府的，其朋友的孩子出了事，朋友找其帮忙把孩子弄出来，要送酒给其，但又怕送了酒其不帮，要找个见证人。高某乙开始不同意，后来其说实在不行酒算是其买的，让高某乙签“张峰”的名字，高某乙同意了。当天，其让韩某送的礼盒装梦之蓝M6白酒（8瓶/箱），和高某乙说好后，其向韩某介绍高某乙是这边负责的张总。韩某拿单子给高某乙签字，高某乙在单子上签了“张峰”的名字，其也签了字。此后，其断断续续骗韩某工地上要用烟酒，让他送到办事处、翠湖苑等地方。这些烟酒中除其用掉的，其卖给如皋港的石磊3次，至少20箱梦6+白酒（410元/瓶）和几瓶梦之蓝，卖了3万元；通过周某乙卖给哈哈老酒馆礼盒装梦之蓝M6白酒（410元/瓶，卖了几千元，周某乙垫付的）、至少200箱梦6或梦6+白酒（老板现金或者微信转账给其）。其拿到现金后找手机修理店的张某换了二三十万元，找冬瓜排档的老板换了两三万元，其自己使用部分。韩某是从别人那里拿的酒，送货单中，7月16日、7月19日、7月21日、7月24的四张单子是虚假的，7月9日只送了15箱，7月26日没有送那么多，但至少送了8箱，其他的都是真实的。其7月9日、7月10日，8月2日、8月3日、8月20日分别通过微信转给韩某1万元、2000元、2000元、5000元和1万元酒钱，还通过其前妻葛某给韩某老婆转账3万元，但又让韩某转回了11000元，其还在韩某朋友店里面还了韩某1万元现金。5.鉴定意见（1）江苏洋河酒厂股份有限公司出具的鉴定报告，证明：公安机关自证人乔某处扣押的梦之蓝M6白酒2瓶、梦之蓝M6+8瓶均为真酒。（2）如皋市价格认定中心出具的价格认定结论书，证明：涉案梦之蓝M6+白酒案发时市场零售价格为人民币2340元一箱，梦之蓝M6白酒案发时市场零售价格为人民币550元一瓶，梦之蓝M6白酒（礼盒装）案发时市场零售价格为人民币4000元一箱，特种兵生榨椰子汁案发时的市场零售价格为人民币85元一箱。（3）南通市烟草公司如皋分公司出具的卷烟零售价格表，证明：中华（硬红）香烟零售价格为450元/条，中华（软红）香烟零售价格为700元/条，南京（硬九五）香烟1000元/条。6.视听资料、电子数据（1）如皋市公安局提取的邹某店内监控录像，证明：2020年7月1日，傅春峰上门给石某送酒。（2）如皋市公安局提取的证人邹某、周某甲、高某甲、乔某、石某、周某乙、张某、卢某、被害人韩某、被告人傅春峰手机内的电子数据，证明：证人邹某、周某甲、高某甲、乔某、石某、周某乙、张某、卢某、被害人韩某、被告人傅春峰的微信聊天和交易情况、支付宝交易情况。其中，邹某分别于2020年6月29日、7月1日、7月2日通过微信向被告人傅春峰转账9800元、11700元、16200元。2020年6月25日，周某乙微信转账500元、4100元给傅春峰，乔某微信转账4100元给周某乙；6月27日，周某乙微信转账9600元给傅春峰；7月4日，乔某微信转账10000元、10000元、2000元、1000元给周某乙，周某乙微信转账10000元、10000元、2000元给傅春峰；7月6日，周某乙微信转账1000元、7000元给傅春峰；7月8日，周某乙微信转账4500元、3500元给傅春峰；7月9日，周某乙微信转账10000元、10000元、4000元给傅春峰；7月12日，周某乙微信转账5600元、4000元给傅春峰。2020年7月8日，周某乙在与傅春峰聊天的时候截了一张图。2020年7月18日，张某给傅春峰微信转账3000元、8000元、7000元；7月22日，张某给傅春峰微信转账10000元、3400元；8月4日，张某给傅春峰微信转账3400元、10000元；8月9日，张某给傅春峰微信转账10000元、2700元；8月18日，张某给傅春峰微信转账10000元、10000元、5600元；8月20日，张某给傅春峰微信转账10000元、10000元、5000元；8月24日，张某给傅春峰微信转账10000元、4200元。卢某分别于2020年7月9日、7月15日、7月20日通过微信转账给傅春峰11000元、20000元、11700元。本院认为，被告人傅春峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人傅春峰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人傅春峰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人傅春峰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请对被告人傅春峰减轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述情节，提出对被告人傅春峰减轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人傅春峰多次诈骗，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人傅春峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2030年3月3日止），并处罚金人民币十五万元（于本判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人傅春峰于本判决生效后立即退赔未退出的赃物折款人民币五十八万二千二百二十元，发还被害人韩炜。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周志刚人民陪审员  肖正华人民陪审员  张素兰二〇二一年二月七日法官 助理  倪翠晶书 记 员  曹泽亿