河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初718号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人张玉坤，男，1986年1月9日出生，汉族，大专文化，无业，中共党员，现住址河南省开封市通许县。因犯故意毁坏财物罪于2017年8月22日被河南省开封市顺河回族区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月9日被荥阳市公安局刑事拘留，2020年7月17日被逮捕。辩护人胡文斌，河南祥符律师事务所律师。荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉[2020]610号起诉书指控被告人张玉坤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员苏伟出庭支持公诉，被告人张玉坤及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控：2019年9月以来，被告人张玉坤以与被害人张某5缔结婚姻关系为掩饰，多次以开发软件等事由骗取被害人张某5个人钱财599999元。张玉坤将骗取的钱款大部分用于偿还债务及日常消费。上述事实公诉机关提交了被告人张玉坤的供述，被害人张某5的陈述，证人高某、张某1、张某2等人的证言，转账记录，消费记录，微信聊天记录截图，被告人的户籍证明，到案经过，电话录音等证据，指控被告人张玉坤之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张玉坤辩称其骗取被害人张某5的金额只有20万元，其余都是张某5自愿给自己用于开发软件和自己借张某5的钱。辩护人以指控诈骗的数额有异议，张玉坤有还款能力为由，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年9月以来，被告人张玉坤以与被害人张某5缔结婚姻关系为掩饰，多次以开发软件等事由骗取被害人张某5个人钱财599999元。后张玉坤将骗取的钱款大部分用于偿还债务及日常消费。现未能追回。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人张某5的陈述:2019年6月份我离婚了，就在百合网注册的账号上网上征婚，2019年9月12日张坤通过百合网跟我联系。张玉坤的资料显示他月收入5万元以上，年收入300万以上，离异。之后我们就互相加了微信好友。张玉坤说他和妻子离婚，是开封通许县国土局职工，不用上班领着工资，还说他在通许县买了14亩地准备盖公寓出租用。张玉坤说他每天在东北三省、朝鲜边境地方来回跑，具体干什么他没告诉我。我们慢慢熟悉之后，张玉坤让我到通许县找他，张玉坤带我去看了看他曾经给我说他买的那14亩地，我就相信了。第一次见面张玉坤就带着我见了他的家人，我感觉张玉坤没有骗我，是奔着结婚去的，我也比较相信他。之后张玉坤多次通过电话、微信给我许诺我们以后的美好生活，他在老家盖别墅、买地盖公寓、酒店挣钱。2019年11月12日我和张玉坤确定了恋爱关系。2019年11月14日张玉坤到我家见了我爸，以后张玉坤隔三四天就会到我家。我们慢慢熟悉之后，张玉坤开始以他干工程、干事业为名多次向我要钱，他知道我有一套房子价值四百多万，就多次想让我把这个房子抵押贷款让他用来干事业。我问他干的什么事业，他从来不告诉我。我们在微信聊天中他给我发过工作视频，只有一点电脑屏幕，看不清楚在干什么。因为张玉坤向我要钱我没有给他，我们多次吵架，张玉坤说我不相信他，不帮他，有一次张玉坤以剁手、喝农药要挟。我想着张玉坤是过日子的人，以后会和他结婚，就多次把钱给了张玉坤。2019年11月29日张玉坤回到通许给我打电话说需要用钱，我就通过支付宝给张玉坤转了一万五千元，12月2日张玉坤通过支付宝还了我五千元，12月3日给我一万元现金。2019年12月初张玉坤还是说让我相信他，让我把荥阳的房子作抵押贷款，让他贷款做生意，12月5日我到银行给他取了十万元现金到通许给了张玉坤。12月12日我让张玉坤给我写了一个十万元的借据。后来张玉坤还是让我用房子抵押贷款，2019年12月12日我就到中国银行和建设银行分别取了十万元现金，12月14日张玉坤和我吵架，说我不相信他不愿意帮他，说要剁手、喝农药，后来我就把二十万元现金给了张玉坤。2020年1月3日张玉坤说他爷爷去世要办周年宴，说他的钱不多，我就给了张玉坤五千元现金，还用信用卡给他刷了二万五千元给他。2020年1月6日张玉坤说他要去法院打官司起诉那些欠他钱的人，需要诉讼费，让我给他转点钱，我就通过支付宝给他转了二万元,我给他打电话他一直都不接。2020年1月14日，张玉坤还是一直缠着我要用我的房子做抵押贷款，一直要钱，我就和张玉坤提出了分手，张玉坤威胁我说除非是他死了才会和我分手，要么就是和我一起死。我们吵了很多次，之后张玉坤就承认错误。最后我同意用我的房子去银行做抵押，但是因为我的房子是离婚前购买的，不能抵押贷款。后来张玉坤联系了荥阳平安银行让我贷款三十万元。在荥阳荥泽大道林语美墅小区当着张某1的面给了张玉坤二十万元现金，剩下的十万元钱我自己用了。张玉坤贷款的时候说这笔贷款以后每月本息他还，但一直到现在都是我在还。2020年1月21日，张玉坤说他需要一万元钱，我就通过支付宝给他转了一万元钱。从这以后张玉坤就开始不接我电话，微信跟他联系也不回我的信息。2020年2月25日，我联系到张玉坤的朋友张某1，张某1告诉我说张玉坤和他老婆离婚但没有离家，因为张玉坤在外面欠了很多债，他怕连累到他老婆和孩子办了假离婚，张玉坤的所有钱都是张玉坤的老婆拿着。这个时候我意识到我被骗了。2020年2月28日，我联系上张玉坤，他给我回复说所谓的事业就是网络平台植入的有彩票，可以连接到国外的赌场。期间2020年12月17日下午张玉坤说带我去武汉看看他的团队，把钱直接给武汉公司。到武汉之后张玉坤让我把钱存到银行，之后我们就回荥阳了。2、被告人张玉坤的供述：2019年9月份，我和张某5在百合网认识，我给张某5说我在通许县国土局上班办理的停薪留职在外面经商。2019年10月我和张某5确立了恋爱关系。我给张某5说想做棋牌软件，张某5给我了十万元钱现金。2019年11月下旬张某5说给我四十万元让我发展事业，然后让我和她分手，当时张某5先给我了二十万元现金，当时我给张某5写了一张五十万元的欠条，剩余的二十万元张某5说她想办法给我。2020年1月份武汉的棋牌软件公司被警方查处了，我的钱弄不出来，就找张某5要那二十万元钱，后来张某5去办理贷款手续，给我了二十万元现金。2019年底、2020年初张某5用她的信用卡给我套现两次给我支付宝转账三万元左右；2020年1月份张某5给我支付宝转了大概一万七千元，又给我了五千元现金。我和张某5在一起的时候因为我手里没钱，想让张某5出钱投资，就骗她说我在通许县拿了一块十四亩的土地，还骗张某5说拿这个地准备盖公寓出租养老用，期间我带着张某5到通许县看过一块地，这块地是在通许县放了几年没人征。3、证人高某的证言：张玉坤是我前夫。我和张玉坤2009年结婚，2015年因为夫妻不和办理离婚手续。张玉坤和我结婚后不经常回家，2014年在通许县干投资担保公司，2015年张玉坤和我离婚，家里的房子、车子都归我。我们离婚之后经常有好多残疾人到我家坐着不走，还有好多要账的到我家闹，后来我很害怕就从房子搬出去了，之后张玉坤把房子卖了。之后我就到通许县侯马堂村租房住。张玉坤整天在外面跑，隔一段时间会回来看我们的孩子。2020年疫情期间张玉坤和我在一起生活。从2014年到2019年，张玉坤从我母亲和我哥等亲戚处借款，2017年刷我的信用卡，法院还把我每月的工资划走了。张玉坤现在每月给我的钱有一部分转给我母亲和我哥，剩下的钱是我租房的房租、两个孩子的生活费、学费，还有就是我日常的花销。4、证人张某1的证言：2019年5月份的时候，张玉坤和我说他两个孩子需要上学缺一两万元钱，我当时在玩网上赌博，我给张玉坤说玩赌博会挣点钱，张玉坤也同意了，我给张玉坤介绍了一个做抵押贷款的朋友，张玉坤把他的一辆奔驰车抵押了11万，张玉坤把钱给我，让我在赌博软件上赌博，玩了十几天我把钱输光了。2019年国庆节前后，张玉坤让我和他一起到荥阳，张玉坤约了一名女子吃饭，张玉坤想让我去网上赌博挣钱，我给他说我们自己做个赌博平台，之后张玉坤联系了一个武汉“猪八戒网络社区”的公司。2019年11月份我和张玉坤又找到张某5，张某5和张玉坤同居住在一起，张玉坤和张某5谈了做网上赌博平台的事情，因为这个事情张某5还专门办了一个宽带，张玉坤就是准备在张某5这个房子里做运营赌博平台的工作室。2019年12月份，我们和这个武汉的公司联系不上，去武汉发现这个公司被四川公安贴了封条，后来张玉坤联系上东北一个公司在安阳林州市的业务员。2020年1月份张玉坤和林州市这个业务员谈得差不多了，张玉坤给张某5说网络赌博平台需要钱，张某5贷了一笔信用贷款，张某5拿了一部分现金，剩下的现金张玉坤拿了。之后我和张玉坤找到那个业务员，业务员报价之后，我们直接给了这个业务员现金。张某5知道给张玉坤的20万元是投资赌博游戏平台的。5、证人张某2的证言：2014年左右我弟弟张玉坤经营了一家投资担保公司，后来公司倒闭了，张玉坤欠了很多钱，就经常向家里人要钱，我陆续给张玉坤五六十万元。2017年张玉坤经营了一个汽车租赁、销售公司,后来公司倒闭，2019年张玉坤因为经营汽车公司，别人在安阳林州公安报案了，最后双方达成和解，2019年5月份张玉坤让我给对方八、九万元，他给了对方二、三万元，之后我们就不经常联系。后来听说张玉坤经常去东北干旅游方面的事情。6、证人张某3的证言:我是张玉坤的二姐，张玉坤2014年、2015年在通许县经营了一个投资担保公司，后来公司倒闭，张玉坤欠了很多账，别人也欠张玉坤的钱，我在他的公司也投入的有钱。2020年1月份张玉坤说他要用钱，我就给他了一万元，过了几天张玉坤把钱还我了。张玉坤在通许县没有购买土地。7、证人张某4的证言：我是张玉坤的三姐，张玉坤开了一家投资担保公司，后来公司倒闭欠了别人的钱。2016年左右张玉坤开了一家卖汽车的公司，我给他了10万元钱。2018年和2019年我多次给张玉坤钱。2020年1月份我让张玉坤通过支付宝给我转了一万元钱。8、证人赵某的证言：2016年12月份张玉坤借我十四万元钱一直不还，2019年5月13日通许县法院判决张玉坤偿还我钱。2019年12月23日我在通许县看到张玉坤开了一辆黑色奔驰轿车，我联系法院执行局工作人员，法院人员将张玉坤带到法院，张玉坤联系他妻子高某到法院还给我了两万元现金。9、证人龚某的证言：2020年4月份，我在百合网上认识了一个叫张玉坤的人，这个人说自己是开封市国土资源局公职人员，现在办理停薪留职下海经商挣了不少钱。后来张玉坤就以开发软件、周转资金、技术完善等各种理由让我借给他钱，我一共给张玉坤转款89200元钱。张玉坤和我刚认识的时候给我说过他是做赌博软件的。之后张玉坤没有偿还过我钱。10、被害人张某5提供的张玉坤的百合网信息及聊天记录，证明被告人张玉坤虚构自己年收入三百元，没有子女等信息。11、被害人张某5和被告人张玉坤的微信聊天记录，证实被告人张玉坤虚构自己在通许县购买了土地使用权准备建设公寓，谎称自己很有经济实力，以要和被害人张某5结婚为掩饰，多次以开发软件、急需周转或者家有急用等事由让被害人张某5给其转款的事实。12、被害人张某5给被告人转款、取款等记录，证明被害人张某5于2019年12月5日通过中国建设银行支取10万元钱；2019年12月12日通过中国银行转款10万元；2020年1月3日通过POS机消费支出25000元。13、支付宝、微信转账、交易明细等记录，证明被害人张某5通过支付宝、微信转账以及信用卡套现等方式给被告人张玉坤的99999元款项。被告人张玉坤收到被害人张某5的转账及现金等钱款后转账给其前妻高某或者用于偿还其个人债务等。其中2020年3月2日、3月8日，被告人张玉坤分多两次共转款24100元给成都创胜网络公司业务员龙翼鹏用于开发棋牌软件。14、借据一份，证明被告人张玉坤于2019年12月12日给被害人张某5书写的借款十万元的借据。15、录音整理材料，证明被害人张某5录制其与张玉坤和张玉坤的朋友张某1的部分通话情况。16、被告人张玉坤与龚某的微信聊天记录及转账记录，证明被告人张玉坤和龚某于2020年4月份认识并恋爱后，张玉坤就以开发软件、周转资金、技术完善等让龚某给张玉坤转款89200元钱。17、另有银行交易明细、户籍证明等证据在卷证实。上述证据，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为：被告人张玉坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。荥阳市人民检察院指控被告人张玉坤犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人张玉坤辩称其骗取被害人张某5的金额只有20万元，其余都是张某5自愿给自己用于开发软件和自己借张某5的钱的辩解理由及辩护人辩称对指控诈骗的数额有异议，张玉坤有还款能力的辩护理由，经查，有被告人张玉坤的供述，被害人张某5的陈述，证人张某1等人的证言，转账记录，聊天记录，通话记录等证据在卷证实，证明被告人张玉坤隐瞒自己负债累累的事实，虚构自己有很强的经济实力，以跟被害人张某5谈恋爱为名，谎称自己在通许县有十几亩土地，在外承包有工程等，骗取被害人的信任，以其干事业、开发软件、生活急用等名义陆陆续续让张某5给其599999元，实际该款项大部分用于个人日常消费、偿还债务等，后不接被害人电话，不与被害人联系，被告人张玉坤的行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。被告人及辩护人的该辩解及辩护理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张玉坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2031年6月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张玉坤的非法所得599999元依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  焦焕利人民陪审员  高 婉人民陪审员  焦贵香二〇二一年二月七日书 记 员  柴 筱