内蒙古自治区额尔古纳市人民法院刑事判决书（2021）内0784刑初2号公诉机关内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院。被告人吴林容，男，1987年9月9日出生，现住广西壮族自治区桂平市。2020年10月16日因涉嫌犯诈骗罪被额尔古纳市公安局刑事拘留；2020年11月19日经额尔古纳市人民检察院批准逮捕，同日被额尔古纳市公安局执行逮捕，现羁押于额尔古纳市看守所。辩护人雪梅，内蒙古坤雅律师事务所律师。被告人黄雄春，男，1982年11月23日出生，现住广东省江门市。2020年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被额尔古纳市公安局刑事拘留；2020年11月19日经额尔古纳市人民检察院批准逮捕，次日被额尔古纳市公安局执行逮捕，现羁押于额尔古纳市看守所。辩护人杜艳梅，内蒙古守正律师事务所律师。被告人黄盛纪，男，1980年12月11日出生，现住广东省江门市。2020年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被额尔古纳市公安局刑事拘留；2020年11月19日经额尔古纳市人民检察院批准逮捕，次日被额尔古纳市公安局执行逮捕，现羁押于额尔古纳市看守所。辩护人王殿毅，内蒙古天丰律师事务所律师。被告人黄海建，男，1991年5月28日出生，现住广西壮族自治区藤县。2016年12月9日因犯赌博罪被广东省江门市新会区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，刑期自2016年4月11日起至2017年4月10日止。2020年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被额尔古纳市公安局刑事拘留；2020年12月3日经额尔古纳市人民检察院批准逮捕，次日被额尔古纳市公安局执行逮捕，现羁押于额尔古纳市看守所。辩护人赵晶，内蒙古智慧律师事务所律师。被告人张云奇，男，1987年6月4日出生，现住湖南省长沙市。2020年10月27日因涉嫌犯诈骗罪被额尔古纳市公安局刑事拘留；2020年11月19日经额尔古纳市人民检察院批准逮捕，次日被额尔古纳市公安局执行逮捕，现羁押于额尔古纳市看守所。辩护人尤彦梅，额尔古纳市法律援助中心律师。被告人柳波，男，1988年11月1日出生，现住湖南省长沙市长沙县。2020年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被额尔古纳市公安局刑事拘留；2020年11月19日经额尔古纳市人民检察院批准逮捕，同日被额尔古纳市公安局执行逮捕，现羁押于额尔古纳市看守所。辩护人王依哲，内蒙古天丰律师事务所律师。被告人叶浩，男，1987年11月8日出生，现住湖南省长沙市。2020年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被额尔古纳市公安局刑事拘留；2020年11月19日经额尔古纳市人民检察院批准逮捕，同日被额尔古纳市公安局执行逮捕，现羁押于额尔古纳市看守所。辩护人高秀珍，内蒙古古纳律师事务所律师。内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院以额检刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人吴林容、黄雄春、黄盛纪、黄海建、张云奇、柳波、叶浩犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院审查受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。额尔古纳市人民检察院指派检察员庞少卿出庭支持公诉，被告人吴林容及其辩护人雪梅、被告人黄雄春及其辩护人杜艳梅、被告人黄盛纪及其辩护人王殿毅、被告人黄海建及其辩护人赵晶、被告人张云奇及其辩护人尤彦梅、被告人柳波及其辩护人王依哲、被告人叶浩及其辩护人高秀珍到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院指控，2020年9月25日10时10分，额尔古纳市居民丁某报警称：丁某添加了一个微信好友，该微信好友自称是其所在单位的局长，急需转账办事，但自己不方便转账，先将转款给丁某的电子转账凭单发给丁某，并告知其6小时后到账，要求丁某使用个人名义转给其提供的银行账户上，丁某将钱转完，6小时后没有收到对方的打款，发现被骗88万元，请求公安机关处理。被害人丁某转账的4个一级银行账户中，被害人丁某第二笔资金转账46万元和受害人卢某被骗的27万叠加混合在一起，于2020年9月24日转入银行卡号为×××（开户人姓名：龙某）内，该银行卡由被告人吴林容提供并邮寄给被告人黄海建，再由被告人黄海建将龙某的银行卡邮寄给柬埔寨的潘某（在逃）。被告人吴林容在明知潘某使用银行卡为电信诈骗提供帮助的情况下，仍然将银行卡提供给潘某使用，获取利益。被告人吴林容于2020年9月25日，指使龙某将邮寄给柬埔寨的潘某的农业银行卡在桂平市江口镇补办，补办后被告人吴林容将被害人被骗资金27万元进行转账操作。被骗资金27万元中的13.5万元，由被告人吴林容转账至自己所持有的银行卡号为×××（张某）、×××（张某）中，后被告人吴林容将资金转入银行账户×××（蓝某）、×××（蓝某1）及吴某支付宝账户中，并将资金取现用于赌博及日常开销。其中转到张某卡中的人民币3.6万元，被张某用支付宝转走，被告人吴林容套现、取现9.9万元。被骗资金27万元中另外的13.5万元，经被告人黄海建和被告人吴林容沟通后，由被告人吴林容转账至银行卡号为×××（开户人姓名：黄雄春）、6217995893904114836（开户人姓名：黄雄春）、×××（开户人姓名：黄盛纪）、×××（开户人姓名：黄盛纪）、×××（开户人姓名：黄盛纪）中，该5张银行卡由被告人黄雄春、黄盛纪办理。被告人黄海建组织被告人黄雄春、黄盛纪于2020年9月25日将涉案资金在广东省江口市农村信用社ATM机提现。被告人黄海建、黄雄春、黄盛纪将电信诈骗的非法所得进行取款消费，被告人黄海建非法获利5000元，被告人黄雄春、黄盛纪各自非法获利1000元。因黄盛纪的银行卡涉嫌电信诈骗被公安部冻结，银行卡中的3万元被冻结，转存、取现没有成功。被骗资金6万元，由潘某转账至银行卡号为×××（开户人姓名：覃某）、×××（开户人姓名：王某）、×××（开户人姓名：王某）中，上述三张银行卡在被告人柳波手中，该笔资金于2020年9月24日由被告人柳波、叶浩、张云奇通过湖南省长沙市建设银行ATM机提现。被告人叶浩系被告人柳波上线，被告人张云奇系被告人叶浩上线。被告人张云奇在明知自己转账和取款的钱为电信诈骗的钱，还继续组织被告人柳波、叶浩进行转账取款。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示的证据有：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人吴林容明知他人实施网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现27万元，数额巨大；被告人黄海建、黄雄春、黄盛纪明知他人实施网络电信诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现13.5万元，数额巨大；被告人张云奇、叶浩、柳波明知他人实施网络电信诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现6万元，数额巨大。七名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。七名被告人自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人张云奇、柳波、叶浩的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人黄雄春、黄盛纪、黄海建的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；被告人黄海建被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚；被告人吴林容、张云奇、柳波、叶浩、黄雄春、黄盛纪到案后能够如实供述自己的犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人黄海建主动投案，如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人柳波、叶浩积极退赃，得到了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人吴林容辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。未提出其他辩护意见。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人吴林容犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均没有异议；量刑部分提出的辩护意见是：1.被告人吴林容经传唤到案后，能够如实供述有关行为，口供稳定，具有坦白、认罪、悔罪态度好的情节，应对其从轻处罚；2.被告人吴林容无前科、劣迹，系初犯、偶犯，社会危害性小，无再犯危险，应对其从轻、减轻处罚；3.被告人吴林容自愿交纳罚金，自愿退赔被害人，恳请法院从轻处罚；4.被告人吴林容认罪认罚，且签署认罪认罚具结书，应依法对其从宽处罚。被告人黄雄春辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，其未提出其他辩护意见。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人黄雄春犯诈骗罪的罪名和犯罪事实不持异议。量刑部分提出的辩护意见是被告人黄雄春没有直接的故意，仅起到帮助提现的辅助作用，应当减轻处罚；被告人黄雄春系初犯、偶犯，归案后能够如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚；被告人黄雄春主观恶性小，可以说其没有非法占有他人钱财的故意；被告人黄雄春因一念之差参与了诈骗犯罪，认罪态度好，同时签署了认罪认罚具结书，争取法律的从宽处罚，应对其从轻处罚；被告人黄雄春犯罪前只是务农人员，因所从事的种植业连年未获得收入，身负重债，但愿意对被害人进行赔偿。综上，请法庭依法对被告人从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人黄盛纪辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，其提出的辩护意见是因为不懂法，触犯了法律，很后悔，希望给其一个重新做人的机会，对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人黄盛纪犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。量刑部分提出的辩护意见是：1.被告人黄盛纪仅参与最后一个洗钱环节的犯罪，而且只分得赃款1000元，主观恶性不深；2.被告人黄盛纪平时表现良好，没有犯罪记录，系初犯；3.被告人黄盛纪如实供述自己所犯罪行，充分认识犯罪所带来的严重后果，真诚悔过，并且签署了认罪认罚具结书，悔罪态度好，依法可以从轻处罚；4.被告人黄盛纪因法制观念淡薄，辨别能力差，犯下罪行，但本着对被告人黄盛纪进行惩罚与教育相结合的原则，请法庭对其从轻处罚，给其一个重新做人的机会。被告人辩称黄海建对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，未提出其他辩护意见。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人黄海建犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。量刑部分提出的辩护意见是：1.虽然被告人黄海建在共同犯罪中实施了帮助行为，但主观上并没有攫取大额财产的故意，真实意图是通过将他人的银行卡出租给使用者获取其中差价，即在共同犯罪中作用不大，处于从犯地位；2.被告人黄海建在主动投案后，能够积极主动如实供述自己的犯罪行为，也可从轻处罚，对指控的犯罪事实没有异议、不推诿、不隐瞒，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。综上，请法庭对其减轻处罚，给被告人重新回归社会的机会。被告人张云奇辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，其提出的辩护意见是认识到自己的错误，本次犯罪是因法律意识淡薄，希望得到从轻处罚，早日回归社会照顾父母。辩护人提出的辩诉意见是对公诉机关指控被告人张云奇犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。量刑部分提出的辩护意见是：1.被告人张云奇没有前科，一直遵纪守法，人身危害性低，社会危害性小；2.被告人张云奇文化程度不高，法律意识淡薄，触犯了刑法，但其自侦查阶段开始一直认罪态度较好，且自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，如实供述自己的犯罪事实；3.被告人张云奇主观恶性小，一直认为自己是为赌博犯罪洗钱，不知是诈骗罪；4.被告人家庭生活困难，有两个年幼的孩子需要抚养，母亲患癌治疗时花费大量金钱。被告人柳波辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，其提出的辩护意见是深刻认识到自己的错误行为，请求从轻处罚，早日回归家庭。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人柳波犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。量刑部分提出的辩护意见是：1.被告人柳波到案后如实供述，构成坦白，且自愿认罪认罚，认罪态度良好，确有悔罪表现，恳请法院对其在量刑时予以从轻、从宽处理；2.被告人柳波系偶犯、初犯，请法院对其酌情从宽处罚；3.被告人柳波系从犯，并不是犯意的提起者，并且犯罪情节较轻，且没有造成严重后果，请法院对其从轻、减轻处罚；4.被告人柳波主观恶性较轻，对社会危害性较小，请法院对其从轻、从宽处理；5.被告人柳波及其家属愿意积极交纳罚金，可以酌情予以从轻或减轻处罚。综上，建议法庭对被告人柳波从轻、从宽处罚，甚至适用缓刑。被告人叶浩辩称对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，其提出的辩护意见是自己是在不知法、不懂法的情况下犯罪，请求从轻处罚，早日回归社会。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人叶浩犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。量刑部分提出的辩护意见是：1.被告人叶浩系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.被告人叶浩到案后主动坦白罪行，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以依法从轻或者减轻处罚；3.被告人叶浩犯罪金额相对较小，主观恶性较小；4.被告人叶浩能够积极退赃，得到了被害人谅解，另外在开庭前其家属积极缴纳了罚金，请法院量刑时予以考虑；5.被告人叶浩系初犯，之前无违法犯罪记录，一贯表现良好，且对参与了诈骗犯罪非常懊悔。综上，请法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年9月24日上午9时44分，被害人丁某新添加一位自称是其单位领导的人为微信好友，此人表明其为被害人丁某的局长。新微信好友称急需转账办事，但自己不方便转账，先将电子转账凭单发给丁某，并告知其6小时后到账，要求丁某使用个人名义转给其提供的银行账户上，丁某将88万元转完，6小时后没有收到对方所谓的转款，发现被骗报警，请求公安机关处理。2020年9月24日下午15时至15时30分之间，诈骗人员冒称其为被害人卢某，向卢某作为法定代表人的青岛世浦海事服务有限公司的员工卢某1发送邮件，让卢某1建QQ群，将公司员工蔡某拉入此群，并冒称需用公司账户给要返还竞标押金的对方转款70万，蔡某在未向卢某核实的情况下，分七次将70万元转账至户名为刘某的中国建设银行账号为×××账户中。2020年9月25日，被害人卢某发现被骗后报警。2020年8月底至9月初，潘某要求被告人黄海建提供两张银行卡，每张卡将以2000元价格购买。被告人黄海建联系到被告人吴林容，吴林容将其自己及龙某名下的各一张银行卡邮寄给黄海建，黄海建明知潘某要求收购银行卡是用于帮助网络诈骗犯罪活动转移诈骗款的情况下，为获得利益，仍将两张卡邮寄给潘某提供的地址。2020年9月24日，被害人丁某被诈骗中的46万元直接转入开户名为龙某、卡号为×××的中国农业银行账户中；同日，受害人卢某被诈骗的27万转账至户名为刘某、卡号为×××账户后，被转账至开户名为龙某、卡号为×××的银行账户中。2020年9月24日，在龙某卡内的被骗资金6万元，由潘某转账至户名为覃某、卡号为×××，转账至户名为王某、卡号为×××，转账至户名为王某、卡号为×××的银行账户中，上述三张银行卡在被告人柳波手中。当日，被告人柳波、叶浩、张云奇在湖南省长沙市建设银行ATM机提现上述6万元。被告人叶浩系被告人柳波上线，被告人张云奇系被告人叶浩上线。被告人张云奇在明知自己转账和取款的钱为电信诈骗的钱，还继续组织被告人柳波、叶浩进行转账取款。2020年9月25日，被告人吴林容指使龙某将已邮寄出的开户名为龙某、卡号为×××的农业银行卡在桂平市江口镇补办，补办时卡内余额为269968.1元，被告人吴林容将此款进行转账操作。具体操作过程：1.2020年9月25日，被告人吴林容将户名为龙某的补办的卡内余额269968.1元中的134900元，转账至自己所持有的户名为张某、卡号为×××银行账户中4万元，转至户名为张某、卡号为×××银行账户中94900元。其中转到张某卡中的人民币3.6万元，被张某用支付宝转走，后被告人吴林容将其中9.9万元分别转账至户名为蓝某、卡号为×××，户名为蓝某1、卡号为×××银行账户及吴某支付宝账户中，并将资金取现用于赌博及日常开销。被告人吴林容套现、取现9.9万元。2.经被告人黄海建和被告人吴林容沟通后，2020年9月25日，被告人吴林容将户名为龙某的补办的卡内余额269968.1元中的13.5万元转账至户名为黄雄春、卡号为×××银行账户中3万元，转账至户名为黄盛纪、卡号为×××的银行账户中3.5万元，转账至卡号为×××户名为黄盛纪的银行账户中3.5万元、卡号为×××户名为黄盛纪的银行账户中3.5万元，上述银行卡由被告人黄雄春、黄盛纪办理。同日，被告人黄海建组织被告人黄雄春、黄盛纪将涉案资金在广东省江口市农村信用社ATM机提现。被告人黄海建、黄雄春、黄盛纪将电信诈骗的非法所得进行取款，被告人黄雄春、黄盛纪各自非法获利1000元；被告人黄海建的违法所得情况除其自身陈述外，无其他证据印证，故对其违法所得数额不予认定。另外，上述13.5万元中的3万元因黄盛纪的银行卡涉嫌电信诈骗被公安部冻结，转存、取现没有成功。另查明，公诉机关移送物品有银行卡198张、手机43部、U盾20个、记事本1本、手机卡39张、POS机46台、平板电脑1台、笔记本电脑1台、U盘1个、移动硬盘1个、印章2个。而庭审出示扣押清单中物品银行卡198张、手机10部、U盾20个、记事本1本、手机卡19张、POS机35台、平板电脑1台、笔记本电脑1台、U盘1个、移动硬盘1个、印章2个，移送物品中无扣押清单部分未能证明与本案关联性。还查明，被告人柳波、叶浩家属退还被害人丁某经济损失6万元，同时给付被害人丁某赔偿金3万元。被害人丁某书写收条一份，并书写了对被告人柳波、叶浩的谅解书。证明上述事实的证据有：物证（银行卡198张、手机10部、U盾20个、记事本1本、手机卡19张、POS机35台、平板电脑1台、笔记本电脑1台、U盘1个、移动硬盘1个、印章2个），书证（户籍证明、到案经过、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、起诉意见书、扣押决定书、扣押物品清单、接受证据材料清单、调取证据通知书、2020年9月1日至调取日户名为龙某的农业银行卡×××、户名为张某的中国建设银行卡×××、户名为王某的中国建设银行卡×××、户名覃某的中国建设银行卡6210029201585974777的交易明细、被害人丁某的收条和谅解书、卢某案件材料、广东省江门市新会区人民法院刑事判决书），证人龙某、彭某、覃某、王某的证言，被害人丁某、卢某的陈述，被告人吴林容、黄雄春、黄盛纪、黄海建、张云奇、柳波、叶浩的辩解，辨认笔录及照片，同步录音录像光盘3张、被告人取现的银行视频光盘3张、丁某提供人微信及QQ聊天记录截图复印件，上述证据，经过控辩双方当庭举证、质证，证据来源合法，且证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人吴林容在明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗犯罪所得，转存、取现269968.1元，数额巨大；被告人黄海建、黄雄春、黄盛纪明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，提供银行卡后取现13.5万元，数额巨大；被告人张云奇、叶浩、柳波明知他人实施网络电信诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，取现6万元，数额巨大。七名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄海建、黄雄春、黄盛纪三人共同协作完成了对13.5万元的取现犯罪活动，应以共同犯罪论处；被告人张云奇、柳波、叶浩共同完成了对6万元的取现犯罪活动，亦应以共同犯罪论处。被告人黄雄春的辩护人提出的黄雄春在诈骗犯罪过程中只是辅助作用及被告人黄海建、柳波、叶浩的辩护人提出此三名被告人为从犯的辩护意见，结合上述各被告人在本次电信网络诈骗犯罪中实施了提供银行卡、转存、取现等活动，而这些活动为电信网络诈骗犯罪的最终实现与完成，具有积极、直接的促进作用，故不应认定为起辅助作用，也不应认定为从犯。本院对该辩护意见不予采纳。被告人黄海建被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。七名被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴林容、黄雄春、黄盛纪、张云奇、柳波、叶浩在审查起诉阶段及庭审中均能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄海建犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人柳波、叶浩积极对被害人丁某进行退赔，酌情予以从轻处罚。对七名被告人的辩护人提出的对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见部分予以采纳。根据被告人吴林容、黄雄春、黄盛纪、黄海建、张云奇、柳波、叶浩的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款第（八）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴林容犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日起至2025年1月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人黄雄春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2024年8月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人黄盛纪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月3日起至2024年8月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）四、被告人黄海建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月20日起至2024年6月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）五、被告人张云奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月27日起至2024年1月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）六、被告人柳波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月24日起至2023年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）七、被告人叶浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月24日起至2023年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）八、对扣押在案的银行卡198张、手机10部、U盾20个、记事本1本、手机卡19张、POS机35台、平板电脑1台、笔记本电脑1台、U盘1个、移动硬盘1个、印章2个予以没收，由扣押机关依法处理；无扣押清单的其他移送物品由扣押机关依法处理；九、责令被告人吴林容在犯罪数额269968.1元范围内、被告人黄雄春、黄盛纪、黄海建共同在犯罪数额13.5万范围内，总额不超过269968.1元，在本判决生效后继续退还被害人丁某的损失170117元，退还被害人卢某的损失99851.1元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 雷宝印审判员 宋丽杰人民陪审员 李 芳二○二一年二月十九日书记员 段金杰附：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”；第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”；第六十五条第一款“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外”；第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚”、第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”；第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”。第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”；第五十三条第一款“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款第（八）项“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理”；第二百零一条“对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院依法作出判决”。