河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0502刑初64号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人王某，男，1987年1月12日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地山西省夏县，现住山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年10月7日在山西被抓获，同年10月9日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。指定辩护人王静楠，河南大然律师事务所律师。河南省安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2021]7号起诉书指控被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2021年1月29日公开开庭审理了本案。河南省安阳市文峰区人民检察院指派刘志英出庭支持公诉，被告人王某及辩护人王静楠到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省安阳市文峰区人民检察院指控，2020年3月份以来，被告人王某在明知车某某（已判决）从事犯罪活动的情况下，仍将其妻子樊某名下农业银行卡、U盾、注册银行卡绑定手机号出借给车某某；之后王某按照车某某的要求，分别在建设银行、工商银行、上海浦东发展银行各办理银行卡（一类卡）一张，并将银行卡、U盾、注册银行卡绑定手机号出借给车某某；被告人王某又介绍刘某某办理中国银行卡、邮政银行卡、工商银行卡及U盾、注册银行卡绑定手机号并出借给车某某。被告人王某从中非法获利1万4千余元。经查明，被告人王某出借给车某某的农业银行卡（卡号62×××17，账户名称：樊某）收取资金流水达4567132.92余元，该张银行卡作为一级卡共收取被害人高某、陈某1、唐某等人被诈骗资金总计91628余元。公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、银行卡交易明细、抓获经过、户籍证明等证据，认为被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定予以惩处，并提出建议判处有期徒刑六个月至八个月、并处罚金的量刑建议。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是被告人王某认罪认罚，具有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明，2020年3月份以来，被告人王某在明知车某某（另案处理）从事犯罪活动的情况下，仍将其妻子樊某名下尾号为5917的农业银行卡、U盾、银行卡绑定手机号出借给车某某；同时将自己或他人的多张一类银行卡、U盾及相关银行卡绑定手机号邮寄给车某某。被告人王某从中非法获利约14000元。经查明，樊某名下尾号为5917的农业银行账户收取资金流水约456万元，该张银行卡作为一级卡共收取高某、陈某1、唐某等人被诈骗资金约9万元。上述事实，有以下证据予以证实：被告人王某供述证实，2020年3月，其姑姑家的女儿车某某告知其将包括U盾、绑定手机号的成套的一级银行卡交给她，她给其好处费。其询问身边朋友，朋友表示贩卖银行卡是犯法的，其朋友都不做。其就将妻子樊某的一套银行卡邮寄给车某某。车某某给其转了1万元，并让其再找几套一类银行卡。其找不到愿意将银行卡卖给车某某的人，就用自己身份证办理了三张银行卡，邮寄给车某某。其朋友刘某某将三套银行卡交给其，其又邮寄给车某某，车某某给其转款4000元或4500元，其转给刘某某1500元，剩下的自己用了。2020年4月其妻子名下的银行卡、微信、支付宝被冻结，其询问车某某并告知冻结的微信、支付宝内大约有2000元，车某某作为补偿给其转了2800元。其知道车某某用银行卡做非法的事情，怕车某某连累其，其就把其名下的三张银行卡注销了。其曾问车某某为何每次邮寄地址都不一样，车某某表示怕警察查到。其将银行卡交给车某某，就是想赚点钱。另案被告人车某某供述证实，张小勇他们要用别人的银行卡做违法的事情，故2020年3月其电话联系表弟王某，以刷流水为由让他帮其办理几张银行卡。王某就把他妻子樊某的银行卡邮寄给其，其还让王某再找几张银行卡。其转过王某一些钱。证人樊某证言证实，2009年其在北京上班时办理了一张银行卡，用于发放工资。2020年2、3月份，其丈夫王某表示车某某要用，其就将银行卡、U盾、绑定的手机卡邮寄给车某某。王某表示车某某用银行卡赌博。证人王某1陈述证实，2020年3月28日其通过朋友下载了微帮软件，充值550.17元。银行交易明细显示500.17元转到樊某尾号5917的农业银行账户上。现在该软件打不开了。证人李某1陈述证实，其下载微帮软件后充值赚取佣金。2020年3月27日其分别充值100.09元、900.09元、1000.04元。对方一共返佣93元。银行交易明细显示900.09元转到樊某尾号5917的农业银行账户上。后该网页就打不开了。证人张某1陈述证实，2020年3月25日其在朋友推荐下下载微帮APP软件通过刷单来挣钱。其前后充值5000.35元、1000.79元，其中1000.79元转入樊某尾号5917的农业银行账户上。后该网页打不开了。证人李某2陈述证实，其在下载的微帮APP软件上充值、刷单、挣取佣金，后发现被骗。证人陈某2陈述证实，其下载微帮APP软件后，在上面充值刷单，返现6986元，损失22916.89元。后该软件打不开。其中转到樊某尾号5917的农业银行卡上10401.91元。证人陈某3陈述证实，其在下载的微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。其一共转账21000元，其中1000元转到了樊某尾号5917的农业银行账户上。证人蔡某陈述证实，其在下载的微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。其损失39440元。对方账户是樊某尾号5917的农业银行账户。证人王某2陈述证实，其在下载的微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。其一共转到樊某尾号5917的农业银行账户26000元。证人谢某陈述证实，其在微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。对方收款账户有樊某尾号5917的农业银行账户、王玉龙账户、杨斯薇账户等。证人李某3陈述证实，其在微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。其总充值17600元，提现11956.04元，实际损失5643.96元。其中，其转到了樊某尾号5917的农业银行账户上4500元。证人王某3陈述证实，2020年3月其在微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。其一共转到樊某尾号5917的农业银行账户22002.61元。证人张某2陈述证实，2020年3月其在微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。其总充值4000元。其中，2000元转到樊某尾号5917的农业银行账户。证人林某陈述证实，其在微帮软件上充值5000元，后网页无法登陆。该资金转到樊某尾号5917的农业银行账户。证人张某3和梁某陈述证实，在微帮软件上充值刷单，后发现无法提现。证人陈某1陈述证实，2020年3月26日其在微帮APP软件内充值、抢单挣钱。其先充值100.68元，后又充值1000.24元。银行交易明细显示1000.24元转到樊某尾号5917的农业银行账户。3月28日这个APP软件就打不开了。其朋友唐某也在网站上充值1202.3元。证人唐某陈述证实，其在网上下载微帮APP软件，充值抢单挣钱，并告诉陈某1。3月28日其充值1000.4元后发现软件不能打开。交易明细显示1000.4元转到樊某尾号5917的农业银行账户。证人高某陈述证实，其听说微信扫码下载刷单APP软件可以赚钱，就下载了微帮的APP软件。其还被他人拉进一个微群里，每天群里都有人发赚钱的截图，其慢慢就相信了。2020年3月26日，其通过吴彦菲转到樊某尾号5917的农业银行账户5000元，3月27日其通过表姐李某4转到樊某支付宝上5000元。3月28日该软件发了“系统维修不能体现”的公告。3月29日系统就上不去了。证人吴某（吴彦菲）证言证实，2020年3月26日，高某让其帮她往微帮APP上充了5000元。后来高某说那个网站打不开了。其查询发现充值的5000元转到了樊某尾号5917的农业银行账户。证人李某4证言证实，2020年3月27日，高某告知其可以用手机在网上刷单挣钱。其就帮她往微帮的APP上充了5000元。几天后高某说那个网站打不开了。其打开支付宝看见充值的5000元转到了樊某的尾号5917的农业银行账户。樊某的尾号5917的农业银行账户流水证实，2020年3月以来，该账户收款456万余元，其中收取高某、陈某1、唐某等人被骗资金约9万元。被告人王某与车某某聊天记录和转账记录、聊天记录和交易记录、银行卡开户信息和交易明细、到案证明、户籍证明等证据在卷可查。所有证据经庭审质证，能相互印证，予以确认。本院认为，被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚，对辩护人关于认罪认罚、坦白的从轻辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；二、非法所得一万四千元予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  和晓璞审 判 员  王瑞霞二〇二一年二月二十三日代理书记员  李晓华