甘肃省靖远县人民法院刑事判决书（2021）甘0421刑初8号公诉机关靖远县人民检察院。被告人王国珍，女，1994年4月1日出生于甘肃省靖远县，汉族，专科文化，农民，现住甘肃省靖远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被取保候审。指派辩护人陈文辉，白银正平律师事务所律师。靖远县人民检察院以靖检一部刑诉〔2020〕255号起诉书指控被告人王国珍犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。靖远县人民检察院指派检察员张国华出庭支持公诉，被告人王国珍及指派辩护人陈文辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月份以来,被告人王国珍以非法占有为目的,为筹集在网络博彩平台上投注的资金,给其微信好友发布自己正在投资网络直播平台、快餐店等假消息,并以高额利息为诱饵,骗取微信好友潘某、毛某等13人共计157万余元用于网络博彩。1、2020年4月16日,被告人王国珍通过微信与被害人潘某加为好友,后王国珍以投资网络直播平台、快餐店等假消息为幌子,并以高额利息为诱饵,共骗取潘某703050元,期间以佣金的形式给潘某返还本利240659元。2、2020年5月初,被告人王国珍通过微信与被害人毛某加为好友,后王国珍以投资项目为幌子,并以高额利息为诱饵,共骗取毛某25000元,期间以佣金的形式给毛某返还本利700元，案发后王国珍丈夫赵某给毛某归还1000元。3、2020年2月,被告人王国珍通过微信发布做转账单投资高额返利的信息,共骗取王某250000元,期间以佣金的形式给王某2返还本利13205元。4、2020年2月份,被告人王国珍以投资网络直播平台为幌子,以高额利息为诱饵,共骗取王某3187820元,期间以佣金的形式给王某3返还本利44000元。5、2020年3月24日,被告人王国珍以投资软件等为幌子,并以高额利息为诱饵,共骗取微信好友陈某15000元,期间以佣金的形式给陈某1返还本利275元。6、2020年3月份,被害人蒋某通过朋友介绍与被告人王国珍加为微信好友,王国珍以投资网络项目及快餐店等为幌子并以高额利息为诱饵,共骗取蒋某170300元,期间以佣金的形式共给蒋某返还本利28803元。7、2020年2月份,被告人王国珍在微信群上发布投资网络项目高额回报的虚假信息,后加何某1为微信好友,后以高额回报为诱饵骗取何某1216000元,期间以佣金的形式给何某1返还本利82575元。8、2020年3月24日,被告人王国珍以投资直播平台及快餐店为幌子,并以高额利息为诱饵,骗取微信好友何某220000元,期间以佣金的形式给何某2返还本利862元,案发后王国珍丈夫赵某给何某2归还1600元。9、2020年3月24日,被告人王国珍以投资网络项目为幌子,以高额利息为诱饵,骗取微信好友黄某44600元,期间以佣金的形式给黄某返还本利1811元。10、2020年3月24日,被告人王国珍以投资网络直播平台为幌子,并以高额利息为诱饵,骗取微信好友朱某10000元,期间以佣金的形式给朱某返还本利181元。11、2020年3月至5月,被告人王国珍以投资项目为幌子,以高额利息为诱饵,骗取微信好友陈某220000元,期间以佣金的形式给陈某2返还本利12410元。12、2020年3月至5月,被告人王国珍以投资项目为幌子,以高额佣金为诱饵,骗取微信好友李某60000元,期间以佣金的形式给李某返还本利42450元。13、2020年5月7日,被告人王国珍以投资项目为幌子,以高额佣金为诱饵,骗取微信好友陈某360000元,期间以佣金的形式给陈某3返还本利4185元。被告人王国珍诈骗13名被害人共计1571700元,期间以佣金的形式给被害人返还本金及利息474716元。公诉机关以物证，户籍信息、归案情况说明、支付截图等书证，证人赵某的证言，被害人潘某、毛某等人的陈述，被告人王国珍的供述，检查笔录等证据认定上述事实，认为被告人王国珍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人王国珍的刑事责任。被告人王国珍系自首，又认罪认罚，且退赔了被害人部分经济损失，故建议对被告人王国珍在有期徒刑七年六个月至八年六个月间量刑，并处罚金，提请本院判处。被告人王国珍对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指派辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无意见，但认为被告人王国珍具有以下量刑情节：1、自首；2、认罪认罚；3、退还了被害人损失，建议对被告人王国珍从轻处罚。经审理查明，2020年2月至5月,被告人王国珍为筹集网络博彩投注资金,用其微信发布自己正在经营网络直播平台、快餐店等，可向其投资获取高额利息的虚假消息,诱骗他人为其投资。王某2、何某1、陈某1等13人信以为真，通过微信、支付宝、银行转账等方式共计向王国珍转入1600981元，王国珍以返还本息的方式陆续向13位被害人返还共计479685元，剩余1121296元王国珍全部投注于网络博彩。1、2020年2月3日至5月26日,被告人王国珍骗取河南省南阳市××区居民王某250000元,王国珍陆续返还本利13149元。2、2020年2月22日至5月28日,被告人王国珍骗取甘肃省靖远县居民王某3161830元,王国珍陆续返还本利44000元。3、2020年2月24日至5月29日，被告人王国珍骗取河南省长沙市××县居民何某1225000元，王国珍陆续返还本利87575元。4、2020年3月24日至5月26日,被告人王国珍骗取福建省泉州台商投资区居民陈某220000元,王国珍陆续返还本利12410元。5、2020年3月24日至4月5日,被告人王国珍骗取河南省商丘市居民陈某15000元,王国珍陆续返还本利300元。6、2020年3月28日至5月26日，被告人王国珍骗取四川省中江县居民蒋某170300元,王国珍陆续返还本利28803元。7、2020年4月19日至5月26日,被告人王国珍骗取福建省泉州市居民李某60000元,王国珍陆续返还本利42450元。8、2020年5月7日至5月26日,被告人王国珍骗取浙江省温岭市居民潘某747251元,王国珍陆续返还本利240659元。9、2020年5月9日至5月26日,被告人王国珍骗取浙江省台州市××区居民陈某360000元,王国珍陆续返还本利4185元。10、2020年5月11日至5月26日,被告人王国珍骗取广东省珠海市××区居民黄某46600元,王国珍陆续返还本利1811元。11、2020年5月17日至5月26日,被告人王国珍骗取福建省莆田市××区居民何某220000元,王国珍陆续返还本利862元。12、2020年5月17日至5月26日，被告人王国珍骗取浙江省温岭市居民毛某25000元,王国珍陆续返还本利700元。13、2020年5月22日至5月26日,被告人王国珍骗取浙江省义乌市居民朱某10000元,王国珍返还本利181元。案发后，被告人王国珍亲属退赔被害人何某21600元，退赔被害人毛某1000元。2020年5月31日，被告人王国珍到靖远县公安局投案，到案后如实供述了其诈骗事实。2020年11月20日，被告人王国珍生育一子。上述事实，有经庭审质证并认证的物证（红色VIVOX21手机一部），人口信息证明、归案情况说明、办案情况说明、各被害人提交的微信聊天截图、微信转账截图、支付宝转账截图、银行卡交易明细、扣押清单、扣押笔录、扣押照片、王国珍银行卡交易明细、协查回复截图、退赔微信转账截图、靖远县人民医院检查报告、出院证明、出生医学证明等书证，证人赵某的证言，被害人潘某、毛某、王某2、王某3、陈某1、蒋某、何某1、何某2、黄某、朱某、陈某3、陈某2、李某的陈述，被告人王国珍供述，检查笔录、检查照片、检查王国珍微信支付交易明细、支付宝交易明细、王国珍支付宝收、支截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王国珍以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人王国珍诈骗的数额及王国珍返还本利的数额不准确，予以纠正，其他指控被告人王国珍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人王国珍诈骗数额应以其实际所得认定，即诈骗金额为1121296元。被告人王国珍诈骗犯罪事实未被有关机关发觉，而主动到案并如实供述，系自首，其又认罪认罚，对其依法减轻处罚。被告人王国珍亲属退赔被害人数额较小，不应作为从轻处罚的量刑情节。对指派辩护人退赔的辩护意见不予采纳，其他辩护意见符合事实和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人王国珍的犯罪性质、情节、及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王国珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人王国珍退赔被害人王某2经济损失36851元；退赔被害人王某3经济损失117830元；退赔被害人何某1经济损失137425元；退赔被害人陈某2经济损失7590元；退赔被害人陈某1经济损失4700元；退赔被害人蒋某经济损失141497元；退赔被害人李某经济损失17550元；退赔被害人潘某经济损失506592元；退赔被害人陈某3经济损失55815元；退赔被害人黄某经济损失44789元；退赔被害人何某2经济损失17538元；退赔被害人毛某经济损失23300元；退赔被害人朱某经济损失9819元。三、作案工具红色VIVOX21手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杨国蕊人民陪审员 李亚春人民陪审员 路月芬二○二一年二月三日书记员 魏玉峰附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。