四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0191刑初85号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王江波，男，1981年10月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省金堂县。2020年9月15日因涉嫌寻衅滋事罪被成都市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于成都市新都区看守所。 辩护人张飞，四川云木律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以川成高检刑诉[2021]14号起诉书指控被告人王江波犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月18日受理后，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察官原红旗出庭支持公诉，被告人王江波及其辩护人张飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2015年7月28日，被告人王江波伙同他人，在成都市金牛区花牌坊附近，将被害人易某、杨某1夫妇通过四川鑫和易融资担保有限公司（以下简称：鑫和易公司）反担保而贷款购买的一辆白色路虎汽车找到，以需要检查车辆ＧＰＳ为由，哄骗易某、杨某1将车辆开至成都市高新区九兴大道一停车场。后王江波等人非法控制了车辆，并借口易某、杨某1有逾期还款，以不交纳“违约金”就不归还车辆相要挟，强行索要所谓“违约金”18万元。易某、杨某1被迫于2015年8月5日向王江波交纳了“违约金”5万元人民币，赎回车辆。2020年9月15日，被告人王江波向公安机关投案。2020年11月10日，被告人王江波的家属向被害人易某、杨某1赔偿20万元人民币，取得了被害人对王江波的谅解。 公诉机关认为，被告人王江波强拿硬要他人财物，即人民币5万元，情节严重，破坏社会秩序，应当以寻衅滋事罪追究其形式责任。王江波自愿认罪认罚，可以从宽处罚；其家属对被害人进行了赔偿，取得了谅解，可以从轻处罚；王江波虽不具有自首情节，但能够自动到案，供述部分事实，酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王江波有期徒刑七个月。 被告人王江波对指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。王江波的辩护人对指控的事实和罪名亦无异议，并提出王江波具有认罪认罚，取得被害人谅解，平时表现良好等情节，且构成自首，请求对其从轻处罚。 经审理查明，被害人易某、杨某1系夫妻，2014年11月，杨某1以分期付款方式向成都市华翔汽车有限公司购买一台路虎牌汽车，并由四川鑫和易融资担保有限公司提供反担保。2015年3月、7月，杨某1分别在逾期二天、一天后还款，并承担了相应滞纳金、透支利息等，鑫和易公司未代偿或垫款。 2015年期间，被告人王江波在四川鑫和易融资担保有限公司贷后部担任催收小组组长。同年7月28日，王江波伙同他人，以需要检查车辆ＧＰＳ为由，哄骗易某、杨某1将车辆开至成都市高新区九兴大道一停车场。后王江波等人非法控制了车辆，并借口易某、杨某1有逾期还款，以不交纳“违约金”就不归还车辆相要挟，强行索要“违约金”18万元。易某、杨某1被迫于2015年8月5日向王江波交纳了“违约金”5万元人民币，赎回车辆。 2019年12月20日，成都市公安局高新区分局对本案立案侦查。2020年9月15日，被告人王江波向公安机关投案。同年11月10日，王江波的家属向被害人易某、杨某1赔偿20万元人民币，取得了被害人对王江波的谅解。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.涉黑涉恶违法犯罪线索举报函、受案登记表、立案决定书。证实成都市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室将易某举报鑫和易公司以及公司经理王江波的线索交由成都市公安局办理。2019年12月20日，易某到成都市公安局高新区分局报案称，2015年7月28日，因其购买的汽车在鑫和易公司做了贷款担保，鑫和易公司以其不按时还款为由，强行扣押汽车，并要求其缴纳罚款5万元才取车，又以提前还款为由收取罚金5千元。2019年12月20日，成都市公安局高新区分局对本案立案侦查。 2.到案经过。证实2020年9月15日，王江波主动到成都市公安局高新分局肖家河派出所投案。 3.易某提交的书证。包括（1）《担保合同》，其中担保人（甲方）为成都市华翔汽车有限公司，被担保人（乙方）为杨某1，反担保人（丙方）为四川鑫和易融资担保有限公司，该合同约定杨某1购买川ＡＸ××××发现汽车，向中国工商银行申请信用卡购车分期还款业务，甲方为乙方提供贷款担保，丙方向甲方提供反担保。若乙方违约，导致甲方向银行承担了担保责任，甲方将首先向丙方追偿，丙方再向乙方追偿。乙方发生一次不按时或者未足额还款的，按甲方向银行提供担保总额的10%向丙方支付违约金；累计发生二次不按时或者未足额还款的，按甲方向银行提供担保总额的30%向丙方支付违约金；累计发生三次不按时或者未足额还款的，按甲方向银行提供担保总额的30%向丙方支付违约金，并按丙方的要求提前结清贷款。丙方有权将乙方的抵押车辆置于丙方指定的场所内收管。（2）杨某1尾号5412工商银行账户明细，证实案发前杨某1有两次逾期，分别是2015年3月和7月，3月逾期二天，7月逾期一天，均及时补足，担保方未垫款或者代偿。（3）收据，证实2015年8月5日，杨某1交纳“违约金”5万元，经手人王江波。（4）车辆照片，拍摄时间为2015年7月28日以及9月4日，显示涉案车辆在一停车场被其他车辆包围、封堵，轮胎被取走。 4.鑫和易公司提交的书证。包括（1）收据，证实2015年8月5日，杨某1交纳“违约金”5万元，经手人王江波。（2）业务回访记录，证实2015年8月5日回访显示，王江波已让客户提前结清。（3）情况说明，内容为鑫和易公司未查到易某按揭车辆入库数据、收车费记账本、车辆违约公司代偿凭证，查找到收取违约金收据一张、公司2015-2016年财务数据一份。 5.中国工商银行成都郫都支行提交的书证，包括《信用卡分期购车合同》《抵押合同》《担保合同》《银行账户还款明细》等，证实2015年1月至7月，杨某1逾期二次，3月逾期二天，7月逾期一天，杨某1自己承担了滞纳金、透支利息等累计1000余元，担保公司无代偿、无垫款。2015年8月6日，提前还款47万余元，后销户。 6.收条、谅解书。证实2020年11月10日，被害人易某、杨某1出具谅解书和收条，表示收到王江波亲属赔偿20万元，对王江波的行为予以谅解。 7.被害人陈述及辨认笔录。 （1）易某的陈述及辨认笔录。证实2014年11月，他和妻子杨某1在四川省武胜县三友汽车销售公司通过银行贷款，按揭购买一辆路虎发现4越野车，由四川鑫和易担保公司为其担保。他从银行贷款63万元，月供19500元左右，每月15日之前通过尾号5412的杨某1办理的工商银行信用卡还款。他基本都是按时还款，有二次逾期，都是因为忙忘记了，一次是2015年3月17日补存的，一次是2015年7月16日补存的，他还打电话问过银行，银行说没有什么问题，本来就有三天的缓冲期。 2015年7月28日，他与妻子杨某1驾驶上述汽车在成都市金牛区花牌坊附近办完事，欲驾车离开时，有三名自称鑫和易公司的男子径直上了他驾驶的车辆，该三名男子中有一名自称王江波，是催收部的人，以他的车子ＧＰＳ没有信号为由，试图索取他的车钥匙，将车开回鑫和易公司。他和杨某1未同意，双方发生口角。随即，对方又来了一车三个人，站在旁边。王江波一直劝他把车辆开到鑫和易公司检查ＧＰＳ，如检查没有问题，就可以离开。他看王江波态度尚可，就驾驶车辆往鑫和易公司走，王江波坐在他的车上，鑫和易公司的二辆汽车一前一后将他的车辆夹在中间。他驾驶车辆到达鑫和易公司在高新区的办公地点，刚把车停好，就被对方的车辆从前后左右把他的车子给堵起了。而且，王江波下车后离开，他看情况不对，就把车子锁了，把钥匙藏了起来。接着，就有几名人员向他索要汽车钥匙和证件，理由是他按揭还款逾期，要收车。他不同意，对方多名人员就对他进行搜身。他妻子杨某1报警。警察很快就到了现场，对他们进行了询问、登记。后警察将他和杨某1解救并带离现场。后来他和王江波联系，但其手机关机。晚上他到现场停车场去看，发现他的车辆前轮被锁，一个后轮没了。 2015年7月29日，他和妻子杨某1到鑫和易公司催收部，王江波以他们按揭还款逾期为由，要他们按照贷款金额的30%交罚款，算下来是18万元，同时要求他们要剩下的贷款一次性还清。他和杨某1提出异议，王江波强硬地要求他们准备钱，并以不交罚款就直接处理车辆相威胁。后他和杨某1离开了鑫和易公司。之后，他通过关系，联系到鑫和易公司老总杨某2，杨某2让他和王江波直接沟通。后经他和王江波谈好条件，他结清贷款尾款，并缴纳5万元罚款，然后就可以取回车子。之后，他将归还贷款的钱存入杨某1尾号5412账户，并通知银行提前还款。2015年8月5日，他又到鑫和易公司催收部交纳现金5万元罚款，获得了收据。他还完贷款和交了罚款后，就找他们还车，但是他们说要把欠周某的10万元还了才能还车。他没办法，又凑钱还周某的钱，直到九月份才还上，之后他将转款凭证给王江波看，并让周某给王江波打了电话，王江波才让他把车开走。 后来，他到鑫和易公司去拿车辆登记证书，被对方一名50多岁、臂膀有纹身的男子，以提前还款违约为由，要求缴纳1万元罚金，后谈低至5000元，缴纳后才取回了登记证书。 在案发过程中，他感觉王江波应该是催收组长，因为感觉其他人都要听王江波的。王江波恐吓他们不处理违约金，就把他们的车子卖掉。 易某辨认出王江波，辩认出陈某是在鑫和易公司停车场吼他的光头胖子，是王江波组上的人；辨认出被敲诈勒索的地点是成都市高新区九兴大道10号内的停车场。 （2）杨某1的陈述及辨认笔录。证实她是被害人易某的妻子。关于购车、担保、车辆被扣、被迫交纳5万元罚款、5000元罚金的过程与易某陈述内容一致。同时也反映收车人员都听王江波的，对他们软硬兼施，导致他们被骗，把车子开到了鑫和易公司。 杨某1辨认出王江波，辨认出受王江波安排，陪同她去银行取钱（5万元罚款）的男子系税某。 8.证人证言。 （1）证人杨某2（鑫和易公司法人）的证言。证实按照公司流程如果出现贷款逾期就由贷后管理部直接处理，开始他不知道逾期的事情，处理过程中易某给他打过一两次电话，后来再没有接到对方电话，最后贷后管理部告诉他杨某1已经将全部按揭款提前结清。当时是员工王江波在处理，他不清楚处理经过。客户第一次出现逾期会提醒客户，如果再次出现，贷后部就会根据当时情况，不是很严重就再次提醒客户，如果综合看比较恶劣就会通知客户到公司处理，因为按照双方合同。如果客户出现两次逾期需要向公司支付贷款金额的30%违约金，但一般都是和客户协商收取一部分违约金，远远达不到合同约定的金额。 （2）证人周某（广安市武胜县三友汽车销售服务有限公司法人）的证言。证实易某于2014年底在他公司购买了一台路虎发现越野车，由鑫和易公司联系银行办理贷款。当时易某只付了6万，还欠公司20万首付款就开走了车，业务员电话催了多次后易某中途还了10万，剩下10万一直拖欠，他也电话催过几次，过了段时间易某将剩下10万元还清。他的公司与鑫和易公司仅是合作关系，鑫和易公司是联系的担保公司中的一家而已。他听易某说过鑫和易公司以贷款逾期收取杨某1违约金的事。 9.被告人王江波的供述。证实他是2014年8月进入四川鑫和易融资担保有限公司，对没有按时还款的客户进行催收。他刚进公司时在税某催收组，组员有他、杨某2、陈某。2015年初，他任第九组组长，陈某也担任了其他组的组长。他的组有杨某2、老周、周某等。惯用催收方式就是先扣车，再协商贷款尾款、滞纳金、违约金，如果协商不好，就卖车。违约金的比例是贷款总额的30%。他的工资主要靠收取客户的违约金来支撑。2015年7、8月间，公司安排他们组去催收客户杨某1的路虎发现4汽车，杨某1有两次逾期。后杨某1到公司处理逾期，他要求杨某1交纳贷款金额（50多万元）的30%的违约金，杨某1拒绝。没有谈拢，他要求杨某1把车子停在公司，不能开走，杨某1同意了。后他们公司给车子左前轮加了锁。几天后，杨某1和她老公到公司处理，被罚交纳5万元违约金，并将贷款尾款结清。后将车子开走。他在此过程中，获得提成3000元左右。 以上证据来源合法、内容客观真实、与本案事实相关联，全案证据之间能够形成完整的证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人王江波以非法占有为目的，以不归还被害人车辆相要挟，索要巨额“违约金”，迫使被害人易某、杨某1夫妇交付5万元“违约金”以赎回车辆，其行为已构成敲诈勒索罪。认定王江波的行为构成敲诈勒索罪而非寻衅滋事罪的理由在于：第一，王江波主观目的在于非法占有被害人的财物，其行为明确指向对象为被害人的财物，而非基于寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等心理动机破坏社会秩序；第二，王江波以扣车相要挟，以此对被害人造成心理强制，被害人基于该恐惧心理而被迫交付财物，客观方面更符合敲诈勒索而非寻衅滋事的构成要件。 被告人王江波系自动投案，并供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。王江波的亲属代其对被害人进行了赔偿，并取得被害人谅解，酌定从轻处罚。对辩护人所提相关辩护意见予以采纳。 据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人王江波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年12月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李黎 二〇二一年二月二十六日 书记员  杨茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。