贵州省习水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0330刑初367号公诉机关习水县人民检察院。被告人袁永德，绰号袁小二，男，1965年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍在地贵州省遵义市习水县，住习水县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月23日被刑事拘留；同年8月28日被逮捕。现羁押于习水县看守。指定辩护人翁恒贵，贵州多年律师事务律师。被告人王永信，绰号王丙五，男，1967年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍在地贵州省遵义市习水县，住习水县。2012年3月7日因犯妨害公务罪被习水县人民法院判处有期徒刑六个月。现因涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月5日被刑事拘留；同年8月28日被逮捕。现羁押于习水县看守。辩护人雷光辉，贵州千马律师事务律师。公诉机关以习检刑诉（2020）291号起诉书指控被告人袁永德、王永信犯诈骗罪，于2020年12月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员何艳飞出庭支持公诉，被告人袁永德及其指定辩护人翁恒贵、被告人王永信及其辩护人雷光辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2009年底，习水县人民政府拟对原农机厂片区棚户区进行改造，被告人袁永德为争取该项目，于2011年10月31日成立贵州省习水县新城房地产开发公司(下称新城公司）。2014年7月2日至8月22日，新城公司向习水县发展和改革局提交《关于习水县201年纸箱厂至师范片区城市棚户区改造项目建议书》、《关于习水县201年纸箱厂至师范片区城市棚户区改造项目可行性研究报告》、《关于习水县2015年纸箱厂至师范片区城市棚户区改造项目初步设计》，习水县发展和改革局分别作出《项目建议书的批复》、《可行性研究报告的批复》、《初步设计的批复》。2014年8月22日，袁永德向习水县发展和改革局书面承诺《初步设计的批复》仅用于向上争取项目，不作其它用途。因该项目未争取到贵州省住建厅2015年棚户区改造指标计划，袁永德实际并未取得该项目开发权。2016年10月9日，习水县人民政府公开发布《习水县原农机厂片区棚户区改造项目招商信息》，袁永德因新城公司不符合招商条件，介绍四川美地佳源实业有限公司参与竞标并获得竞争性谈判顺位第一名，后四川美地佳源实业有限公司因土地出让方式、土地出让价格等客观原因与习水县人民政府无法达成一致而主动退出。2016年11月，获得谈判顺位第二名的贵州麒龙房地产开发集团有限公司与习水县人民政府达成开发意向。2017年4月9日，习水县人民政府与贵州麒龙房地产开发集团有限公司签订合作协议。2017年4月10日，贵州麒龙房地产开发集团有限公司在习水县注册成立贵州麒龙集团（习水）置业有限公司（下称麒龙公司）具体负责开发该项目。2017年3月至2018年3月，袁永德虚构具有项目开发权或能从麒龙公司获得部分工程施工权的事实，骗取多人与其签订土石方平场、劳务、水电安装、合伙开发等工程合同，收取工程保证金、合伙定金160万元。被告人王永信明知袁永德不具有项目开发权或工程施工权，仍然介绍多人与袁永德签订合同，收取介绍费12.5万元。具体犯罪事实如下：1、2017年3月11日，经赵克应介绍，被害人黄某1与袁永德签订《土石方平场施工合同》，合同约定袁永德发包该项目土石方平场施工工程给黄某1，黄某1支付15万元工程保证金给袁永德。2、2017年3月18日，袁永德与被害人张某1、黄某2、许某、张某2、程某签订《习水县农机厂片区棚户区改平场项目施工合同》，合同约定张某1等人承包该项目土石方平场工程并支付100万元工程保证金。因袁永德差欠张某180万元工程款，张某1等人实际支付20万元保证金给袁永德。3、2017年7月7日，经吴思平介绍，被害人王某1、王某2与袁永德签订《土石方平场施工合同》，合同约定袁永德将该项目70万立方米的土石方平场工程发包给王某2，王某2支付60万元保证金给袁永德，支付20万元介绍费给吴思平。4、2017年7月14日，袁永德、王永信虚构袁永德具有该项目开发权的事实，骗取被害人陈某与袁永德签订《建筑安装工程总承包合同》后，王永信以袁永德缺钱为由，骗取陈某5万元工程费自用。5、2017年10月，经易星财介绍，被害人张某3、徐某与袁永德签订《建房劳务承包合同》，合同约定袁永德发包该项目部分劳务给张某3、徐某，张某3、徐某支付5万元工程保证金给袁永德。6、2017年10月12日，袁永德、王永信虚构袁永德具有该项目开发权的事实，骗取被害人胡某和袁永德签订《劳务承包合同》，胡某支付10万元工程保证金给袁永德，支付1万元介绍费给王永信。7、2017年12月15日，袁永德、王永信虚构袁永德具有该项目开发权的事实，骗取被害人袁某、赵某与袁永德签订《房建劳务承包合同》，袁某、赵某支付5万元保证金给袁永德，支付1.5万元介绍费给王永信。8、2017年12月21日，经罗江胜介绍被害人左祥俊认识王永信后，袁永德、王永信虚构袁永德具有该项目开发权的事实，骗取左祥俊与袁永德签订《劳务承包协议书》，左祥俊支付10万元保证金给袁永德，支付1万元介绍费给王永信，王永信分5000元给罗江胜。因未得到工程，2018年12月19日左祥俊向习水县人民法院起诉袁永德归还的保证金及利息，袁永德至今未履行。9、2017年12月26日，袁永德、王永信虚构袁永德具有该项目开发权的事实，骗取被害人谢贵伦与袁永德签订了《工程意向合同》，谢贵伦支付10万元保证金给袁永德，支付2万元介绍费给王永信。因未得到工程，2019年谢贵伦向习水县人民法院起诉袁永德归还保证金及利息，袁永德至今未履行。10、2017年12月30日，经周建国介绍，袁永德与被害人李某、刘某签订《建设施工承包合伙协议》及《补充协议》合同约定袁永德与李某、刘某合伙修建该项目房屋，李某、刘某支付10万元合伙定金给袁永德。11、2018年1月10日，袁永德、王永信虚构袁永德具有该项目二期工程开发权的事实，骗取被害人易某以四川源新建设工程有限公司的名义与袁永德签订《工程劳务施工合同》，约定袁永德发包该工程有土建劳务工程给易某。2018年1月12日易某支付10万元保证金给袁永德，支付1万元保证金给王永信。12、2018年3月20日，袁永德、王永信虚构袁永德具有该项目开发权的事实，骗取被害人钟治德以四川省蜀恒劳务有限公司的名义与袁永德签订《合同书》，约定钟治德承包该项目有工程，钟治德支付5万元保证金给袁永德，支付1万元介绍费给王永信。2019年2月18日钟治德向习水县人民法院起诉袁永德归还保证金，袁永德至今未履行。公诉机关认为，被告人袁永德以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人王永信以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，介绍他人签订合同，骗取他人财物，数额较大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人袁永德如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人王永信在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。建议对被告人袁永德在有期徒刑十至十二年幅度内判处刑罚，并处罚金；被告人王永信在有期徒刑二至三年内判处刑罚，并处罚金。被告人袁永德对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，提出被告人具有以下量刑情节：1、被告人到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；2、被告人当庭自愿认罪悔罪，望法庭酌情从轻处罚。被告人王永信对起诉书指控的犯罪事实及罪名基本不持异议，提出公诉机关指控的第7项其实际未收到被害人袁某的介绍费1.5万元；第11项其未收到易某的介绍费1万元；第12项在民事案件执行中，其已将介绍费1万元给付了被害人四川省蜀恒劳务公司。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，提出被告人具有以下量刑情节：1、被告人到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；2、被告人全部退赔了其实际得，可酌情从轻处罚；3、被告人在该案中犯罪情节较轻，起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。望法庭对被告人从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本相一致。同时查明被告人王永信与袁永德共同实施犯罪六起（公诉机关指控的第4、6、7、8、9、12），骗取金额人民币51.5万元，王永信实际得介绍费11.5万元。在审判阶段被告人王永信的家属代为退赔了被告人王永信收取的全部介绍费11.5万元（不含在民事案件执行给付给被害人四川省蜀恒劳务公司公司人民币1万元）。庭审中还查明公诉机关建议如被告人王永信符合纳入社区矫正对象，可对其适用缓刑。习水县司法局对被告人王永信出具了调查评估意见书，同意将王永信纳入社区矫正管理。上述事实，有合同、批复等书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解，现场勘验、检查、辨认等笔录，视听资料等佐证，经庭审质证，足以认定。本院认为：被告人袁永德以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人王永信以非法占有为目的，明知被告人袁永德不具有项目开发权或工程施工权，仍隐瞒真相，虚构事实，介绍他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大。二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款的规定，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人王永信庭审中提出公诉机关指控的第7项其实际未收到被害人袁某的介绍费1.5万元的问题。经审查，从被告人王永信的供述、被害人袁某的陈述、被告人王永信出具的收条等证据证明，其辩称未收到被害人袁某的介绍费1.5万元与本案事实不符，本院不予采纳；关于被告人王永信提出公诉机关指控的第12项在民事案件执行中，其已将介绍费1万元给付了被害人四川省蜀恒劳务公司的问题。经审查，公诉机关指控的该项犯罪，以作为民事案件予以判决且已执行完毕，故被告人王永信缴纳的执行款1万元可抵扣退赔款；关于公诉机关指控的第11项中王永信收取易某的介绍费1万元的问题。经审查在案证据，易某的陈述，王永信供述，庭审中袁永德的陈述，袁永德出具的保证金收条等，无法认定被告人王永信参与此次犯罪。袁永德在该次犯罪中收取的保证金应是12万元，故对公诉机关指控的袁永德收取易某的保证金10万元予以变更。二被告人到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人王永信起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。本院经综合考量被告人王永信在犯罪中起作用、违法得金额、全额退赔得、社会调查评估意见、认罪悔罪态度等量刑情节，决定对被告人王永信减轻处罚并适用缓刑，被告人王永信在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人袁永德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2030年7月22日止；罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人王永信犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。三、责令被告人袁永德退赔被害人黄某1人民币15万元，张某1、黄某2、许某、张某2、程某人民币20万元，王某1、王某2人民币60万元，张某3、徐某人民币5万元，李某、刘某人民币10万元，易某人民币12万元；责令被告人袁永德、王永信共同退赔被害人陈某人民币5万元，胡某人民币11万元，袁某、赵某人民币6.5万元，左祥俊人民币11万元，谢贵伦人民币12万元，四川省蜀恒劳务有限公司人民币6万元（共同退赔部分包含被告人王永信退缴的介绍费12.5万元）。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 煜人民陪审员  李小兰人民陪审员  王 勤二〇二一年二月二十二日书 记 员  肖 飞