山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终5号 原公诉机关山西省万荣县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈某，女，1987年5月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市临猗县，住址河津市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月18日被万荣县公安局刑事拘留；同年11月22日经万荣县人民检察院批准，次日被万荣县公安局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 万荣县人民法院审理万荣县人民检察院指控原审被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月30日作出（2020）晋0822刑初72号刑事判决。原审被告人陈某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2015年至2019年9月，被告人陈某配偶庞某（已诉）在河津市晋禹休闲会馆内组织他人从事卖淫活动，陆续将收取的嫖资通过微信提现到被告人陈某的邮政卡（卡号:62×××35）及其朋友贺某的建设银行卡（卡号：62×××74），被告人陈某通过邮政、建设银行ATM机、柜台将嫖资取现，取出的部分资金交给庞某，部分存入其农商银行卡（卡号：62×××74）和晋商银行卡（卡号：62×××54）内。其中：2016年8月23日至2018年11月14日，尾号5074的银行卡共存入1144100元（20000+40000+60000+60000+56000+105000+40100+100000+35000+60000+50000+130000+60000+80000+70000+60000+50000+68000）；2018年5月21日至2019年9月14日，尾号为4954的银行卡共存入资金2622300元（150000+100000+30000+80000+60000+80000+65600+100000+40000+129000+110000+80000+170000+130000+50000+45000+150000+80000+100000+58500+20000+12000+160000+140000+58000+80000+34200+140000+85000+85000）（上述银行卡内包含被告人陈某的合法收入：销售化妆品的收入150000元、父亲陈某1转入的苹果收入450000元、保费收入490872元、出售铝厂房屋收入100000元）；期间，被告人陈某使用60×××77、62×××35的邮政银行卡和35×××57的晋商银行卡周转资金。 2019年9月15日，庞某被抓获，被告人陈某从其晋商银行尾号为4954的银行卡内通过POS或现金支取1790641元（475000元+1115642元+199999元）。其中：1.2019年9月16日，被告人陈某将199999元存入其子陈某2名义在晋商银行开户的银行卡（卡号：35×××73）内；2.2019年9月17日，被告人陈某分三次付给绿色集团韩城置业有限公司1115642元，以其子陈某2名义在该公司购买DK2期30号楼2单元102室的房产（127.19㎡）；3.2019年9月18日，被告人陈某通过其4954的银行卡支付给陕西省韩城市医养健康产业发展有限公司475000元，以其名义购买该公司立项建设的大韩国际城1号楼1层38号的商铺（43.78㎡）。 2019年9月18日至10月6日，被告人陈某通过其尾号为5074的银行卡内通过POS或现金支取2110000元（475000元+400000元+1235000）。其中：1.将400000元转入其父亲陈某162×××49的银行卡内；2.2019年9月18日，被告人陈某通过其农商行的银行卡（卡号：62×××74）支付给陕西省韩城市医养健康产业发展有限公司475000元，以其名义购买该公司立项建设的大韩国际城1号楼1层37号的商铺（43.78㎡）；3.还陆续多次支取1235000元。 综上，被告人陈某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为2709769元（1790641元+2110000元-150000元-450000元-490872元-100000元）。 另查明，2019年10月17日，被告人陈某被万荣县公安局民警抓获到案。 还查明，万荣县公安局在侦查阶段，依法冻结被告人陈某之子陈某2的晋商银行卡（卡号：35×××73）内的资金200000元；冻结被告人陈某父亲陈某1的银行卡（卡号：62×××61）内的资金210828元；冻结陕西省韩城市绿色集团韩城置业有限公司账户资金352457.09元，预冻结763184.91元；冻结陕西省韩城市医养健康产业发展有限公司账户。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据：运城市公安局指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、庞宇龙微信号注册信息、陈某、贺某的银行卡提现记录、山西省农村信用社现金支取业务处理单、账户交易明细、万荣县公安局扣押被告人陈某一部VIVO手机决定书、扣押清单、随案移送清单、陈某手机通话记录、被告人陈某的邮政银行卡、晋商银行卡、中国建设银行账户交易明细、农商行现金存入记录、山西省农村河津农商文苑分理处记账凭凭证、个人存款凭条、晋商银行个人活期存入凭证、客户明细账、绿地控股集团有限公司收据、商品房买卖合同、大韩国际城商铺合同确认单、补充协议、韩城市万某实业（集团）有限公司、到案经过、户籍证明等；证人证言：证人陈某1、刘某、谭某1、高某、贺某的询问笔录；被告人的供述与辩解：被告人陈某2019年10月17日、18日、21日、2019年11月12日、11月23日、12月26日的讯问笔录；庞某的讯问笔录等证据证实，足以认定。 原审法院认为被告人陈某明知其银行卡内的资金为他人犯罪所得，仍予以转移或隐匿，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于对被告人陈某的量刑。被告人陈某掩饰、隐瞒犯罪所得总额达到100000元以上，属“情节严重”的情形之一，应判处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。从轻情节：被告人陈某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且能认罪悔罪，自愿接受处罚，依法可以从轻从宽处罚。被告人陈某系为亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，可对其酌情从轻处罚。关于被告人陈某辩护人提出应对被告人陈某从轻处罚的意见，本院予以酌情考虑。关于被告人陈某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额。被告人陈某供述，称其除销售化妆品收入150000元、父亲陈某1转入的苹果收入450000元、保费收入490872元以外，其他资金来源均为被告人庞某的收入，被告人庞某的收入均来自于其参与河津市晋禹休闲会馆组织卖淫活动的提成。公诉机关指控本案的违法所得数额已经剔除被告人陈某的上述合法收入，故应认定被告人陈某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为2709790元。在案扣押被告人陈某以其子陈某2名义购买的陕西省绿色集团韩城置业有限公司DK2期30号楼2单元102室的房产（127.19㎡）一套（购买价值1115642元），以本人名义购买的陕西省韩城市大韩国际城1号楼1层37、38号两间商铺（购买价值：950000元=475000元*2间），依法应通过执行程序变现，所得价款予以没收，上缴国库。在案冻结被告人陈某之子陈某2的晋商银行卡（卡号：35×××73）内的资金200000元和被告人陈某父亲陈某1的银行卡（卡号：62×××61）内的资金210828元，系违法所得，依法予以没收，上缴国库。冻结的陕西省韩城市绿色集团韩城置业有限公司账户资金352457.09元，预冻结763184.91元；冻结的陕西省韩城市医养健康产业发展有限公司账户，依法予以解封。在案扣押被告人陈某的手机一部，予以发还。综合考虑被告人陈某的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度。判决一、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。二、在案冻结的被告人陈某之子陈某2的晋商银行卡（卡号：35×××73）内的人民币二十万元；冻结被告人陈某父亲陈某1的银行卡（卡号：62×××61）内的人民币二十一万零八百二十八元，依法予以没收，上缴国库。三、被告人陈某以其子陈某2名义购买的陕西省绿色集团韩城置业有限公司DK2期30号楼2单元102室的房产（127.19㎡）一套，依法通过执行程序变现，所得价款予以没收，上缴国库。四、被告人陈某购买的陕西省韩城市大韩国际城1号楼1层37、38号两间商铺（每间为43.78㎡），依法通过执行程序变现，所得价款予以没收，上缴国库。五、继续追缴被告人陈某转移或隐匿庞某的违法所得二十三万三千三百二十元（不再执行被告人庞某的违法所得四十九万八千二百元）。六、上述第三、四项房产变现后增值的部分，抵顶罚金，上缴国库。七、在案扣押被告人陈某的手机一部，予以发还。 原审被告人陈某上诉提出：她认罪悔罪、具有坦白情节、系初犯偶犯请二审对其减轻处罚。 经审理查明，原判认定的事实清楚。证据与原判所列一致，均经原审庭审举证、质证，确实充分，足以证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）陈某明知其银行卡内的资金为他人犯罪所得而予以转移或隐匿，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。关于上诉人陈某提出她认罪悔罪、具有坦白情节、系初犯偶犯请二审对其减轻处罚的上诉理由。经查，原审法院在考虑上诉人陈某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度、具有坦白情节、系初犯偶犯等因素的情况下，对上诉人陈某作出的量刑符合法律规定，并无不当。故上诉人陈某所提上诉理由，理据不足，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 宁俊龙审判员董自强审判员梁向英 二〇二一年二月三日 书记员 王             博