江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0114刑初157号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人姚某，住南京市栖霞区。2019年10月22日因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留，同年11月20日被取保候审，2020年1月20日因涉嫌犯职务侵占罪被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人卢增宽，江苏增宽律师事务所律师。辩护人卢琦，江苏增宽律师事务所实习律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人姚某犯职务侵占罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本案审理过程中，江苏省南京市雨花台区人民检察院于2021年1月20日以宁雨检知刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书变更指控被告人姚某犯挪用资金罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员朱琳、章韵健、检察官助理赵青出庭支持公诉，被告人姚某及其辩护人卢增宽、卢琦到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市雨花台区人民检察院指控，被告人姚某作为江苏舜天甲贸易有限公司（以下简称甲公司）总经理，负责对外联系业务，经其居间联系，甲公司以钢材交易的名义出借资金给他人使用，再通过与被告人姚某实际控制的南京乙金属材料有限公司（以下简称乙公司）进行钢材交易的名义，收取借款方通过乙公司归还的本息，从中获取利息收益。被告人姚某通过要求借款方改变资金去向和对甲公司隐瞒借款方已经还款的事实等方法，借机挪用资金归个人使用，超过三个月不归还，或者进行营利活动，累计金额达人民币800.88392万元，数额巨大。为证实上述指控事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，并据此认为，被告人姚某利用其职务上的便利，先后挪用本单位的资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动，累计挪用本单位资金数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人姚某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人辩护提出，姚某自愿认罪认罚，所犯罪行社会危害性较轻，且年事已高，恳请对其适用缓刑。经审理查明，被告人姚某作为甲公司总经理，负责对外联系业务，经其居间联系，甲公司以钢材交易的名义出借资金给他人使用，再通过与被告人姚某实际控制的乙公司进行钢材交易的名义，收取借款方通过乙公司归还的本息，从中获取利息收益。被告人姚某通过要求借款方改变资金去向和对甲公司隐瞒借款方已经还款的事实等方法，借机挪用资金归个人使用，超过三个月不归还，或者进行营利活动，累计金额达人民币800.88392万元，数额巨大。具体分述如下：1.2012年1月4日，甲公司从江苏紫金农村商业银行（以下简称紫金农商银行）账户（32********）向丙淮安商贸有限公司（以下简称丙公司）中国农业银行账户（35********,收款前该账户余额人民币4.616171万元）汇入人民币1000万元。1月5日，丙公司实际控制人郑某根据被告人姚某要求，向乙公司的中国农业银行账户（1********，收款前该账户余额人民币2.482532万元）汇入人民币400万元。当日，乙公司向南京丁工贸有限公司中国工商银行账户（43********，收款前该账户余额人民币0.767847万元）汇入人民币400万元。同日，南京丁工贸有限公司通过该账户向南京文祥科技有限公司银行账户（4********）汇入人民币400万元。被告人姚某一直向甲公司隐瞒自己要求借款方将部分资金交给自己，并被自己使用的事实，直到2012年6月4日，甲公司紫金农商银行账户（32********）收到由乙公司从中国银行账户（4********）汇入的归还1月4日借款的本息共计人民币1094.328019万元。被告人姚某挪用资金归个人使用，超过三个月不归还，金额为人民币392.901297万元。2.2012年1月5日，甲公司从紫金农商银行账户（3********）向南京市戊贸易有限公司（以下简称戊公司）的紫金农商银行账户（3********）汇入人民币299.997750万元。3月13日，戊公司实际控制人朱某根据被告人姚某要求，从该账户转账人民币300万元至乙公司的中国银行账户（4********，收款前账户余额人民币12.590272万元）。当日，被告人姚某将人民币264.068549万元用于归还乙公司在中国银行的贷款。经查，该贷款系2011年3月25日乙公司以履行购销合同需要资金为由向中国银行借款人民币260万元。被告人姚某一直向甲公司隐瞒借款方已经将资金归还，并被自己使用的事实，直到2012年6月5日，甲公司紫金农商银行账户（3********）收到由乙公司从紫金农商银行账户（32********）汇入的归还戊公司1月5日借款的本息人民币322.480340万元。被告人姚某挪用资金归个人使用，进行营利活动，金额为人民币251.478277万元。3.2012年6月4日，甲公司从紫金农商银行账户（32********）向丙公司的中国农业银行账户（35********,收款前该账户余额人民币1.687703万元）汇入人民币1000万元。当日，丙公司实际控制人郑某先将上述账户中人民币999.5万元转账到江苏省己有限公司的淮安市区农村信用合作联社账户（3********，收款前该账户余额人民币0.362807万元），又从该账户转账人民币999万元到淮安市庚有限公司（以下简称庚公司）的中国农业银行账户（35********，收款前该账户余额人民币0.552106万元），再转账人民币1000万元至乙公司中国银行账户（4********，收款前该账户余额人民币129.810733万元）。当日，被告人姚某从该账户将人民币1069.993777万元转账至甲公司紫金农商银行账户（32********）,作为归还1月6日庚公司（郑某）一笔借款人民币1000万元的本息。被告人姚某通过借新还旧的方法，向甲公司隐瞒郑某不能正常还本付息的经营状态。4.2012年6月5日，被告人姚某在明知郑某不能正常支付本息的情况下，经其联系，甲公司从紫金农商银行账户（32********）向庚公司的中国农业银行账户（35********，收款前该账户余额人民币1.031456万元）汇入人民币1000万元。当日，庚公司实际控制人郑某根据被告人姚某要求，从该账户中将1笔人民币400万和1笔人民币460.50万（合计人民币860.50万元）转账至乙公司的中国银行账户（4********，收款前该账户余额人民币59.816956万元）。当日，被告人姚某先将该中国银行账户中的人民币720万元汇入乙公司的紫金农商银行账户（32********，收款前该账户余额人民币0.507141万元）。6月11日，被告人姚某再从乙公司的紫金农商银行账户（32********）转账人民币252万元至其个人的中国民生银行账户（6********，收款前该账户余额人民币0.400682万元），并将该账户中人民币251.260685万元用于归还其个人的中国民生银行贷款。经查，该贷款系2011年6月22日乙公司以履行购销合同需要资金为由向中国民生银行借款人民币250万元。同时查明，6月5日至6月11日，乙公司的紫金农商银行上述账户仅收入人民币33万元，其余均为支出。被告人姚某挪用资金归个人使用，进行营利活动，金额为人民币156.504346万元。2019年10月22日，被告人姚某被抓获归案。本案审理期间，被告人姚某如实供述，并表示认罪认罚。上述事实，被告人姚某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人照片、常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息、甲公司记账凭证、暂支单、银行结算申请书、银行支付凭证、银行流水、贷款资料、相关银行账户往来记录等书证，证人郑某、戴某、朱某、王某、丰某、傅某、庄某等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姚某利用其职务上的便利，先后挪用本单位的资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动，累计挪用本单位资金数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人姚某犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人姚某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见经查属实，本院予以采纳。本院根据被告人姚某犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人姚某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 芳人民陪审员  张钟慧人民陪审员  向春香二〇二一年二月七日法官 助理  吕蓉蓉书 记 员  阚 迪