河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0411刑初22号公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。被告人林育江，男，1987年11月6日出生，汉族，初中文化，住福建省泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗罪于2020年7月21日被抓获，于2020年7月25日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平顶山市公安局北渡分局执行逮捕。辩护人陈晓锋，河南倚天剑律师事务所律师。被告人吴彬池，男，1987年7月21日出生，汉族，专科文化，住福建省泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗罪于2020年8月5日被抓获，于2020年8月10日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平顶山市公安局北渡分局执行逮捕。辩护人张航、赵梨铭，河南倚天剑律师事务所律师。被告人林加忠，男，1977年10月17日出生，汉族，初中文化，住福建省泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗罪于2020年7月21日被抓获，于2020年7月25日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平顶山市公安局北渡分局执行逮捕。辩护人王泽宇，河南坤鹰律师事务所律师。被告人林灿煌，男，1988年8月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省泉州市惠安县，住福建省泉州市台商投资区。因涉嫌诈骗罪于2020年7月21日被抓获，于2020年7月25日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平顶山市公安局北渡分局执行逮捕。辩护人李聚森、郑泽奇，河南倚天剑律师事务所律师。被告人杨彩凤，女，1987年2月20日出生，汉族，大专文化，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌诈骗罪于2020年7月21日被抓获，于2020年7月25日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年9月3日被平顶山市公安局北渡分局执行逮捕。辩护人李悌霖，福建永时律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检一部刑诉（2020）208号起诉书向本院提起公诉，指控被告人林育江、吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员刘利涛、张振付出庭支持公诉，被告人林育江及其辩护人陈晓锋、被告人吴彬池及其辩护人张航、赵梨铭、被告人林加忠及其辩护人王泽宇、被告人林灿煌及其辩护人李聚森、郑泽奇、被告人杨彩凤及其辩护人李悌霖到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市湛河区人民检察院指控：2020年4月21日，被害人张某被贷款APP“度小满”诈骗10万元。公安机关通过追查资金流发现该10万元资金，被转到秦志强和刘晓娜的银行卡里，通过B2C平台进入广西贺州红默网络科技公司的支付宝账户中，后通过该支付宝向袁某、范某的淘宝店购买通信公司充值卡、林育江从上线手中以明显不合常理的付款方式购买充值卡，后通过谢某的南京亿速科技公司将这批充值卡出售，为上线提供转账变现服务。被告人吴彬池、林加忠、为林育江提供银行卡、手机卡和取款、送款帮助，被告人林灿煌、杨彩凤为林育江提供银行卡、手机卡和转账、取款帮助。经对比袁某、范某售出的通信公司充值卡与谢某收购的充值卡，重合为358张，每张面额100元充值卡的市场价100元，共计35800元。案发后，南京亿速科技公司谢某将林育江在该公司账户的资金退还给被害人，被害人损失已被追回。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人林育江、吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤明知是犯罪所得及其产生的收益而予以收购、代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚，被告人林育江、吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人林育江有期徒刑一年六个月，并处罚金；吴彬池、林加忠有期徒刑一年，并处罚金；林灿煌有期徒刑十个月，并处罚金；杨彩凤有期徒刑八个月，并处罚金。被告人林育江对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称：林育江认罪态度好，且被害人损失已被追回，未造成严重后果，建议法庭对其从轻处罚。被告人吴彬池对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称：被告人吴彬池到案后如实坦白自己的罪行，在整个案件中参与度较低,系从犯，主观恶性较小，且本案被害人张某的损失已被追回，未对被害人造成实际损失，社会危害性较小。请法庭给其一个从宽处罚的量刑，让其早日回归社会。被告人林加忠对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪悔罪。辩护人辩称：对公诉机关指控林加忠所犯罪名无异议，林加忠系初犯、偶犯，无犯罪前科，为人老实，其自愿认罪认罚，建议其从轻处罚。被告人林灿煌对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人辩称：被告人林灿煌涉案银行卡较少，无取现行为、无获利行为，参与程度低；在本案中仅起到次要或辅助作用，为从犯；归案后如实供述，真诚悔罪并认罪认罚，态度较好;综上,建议对其轻处罚。被告人杨彩凤对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪悔罪。辩护人辩称：被告人杨彩凤归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，并愿意退赃缴纳罚金，依法可以减轻处罚。经审理查明，2020年4月21日，被害人张某在贷款APP“度小满”上被诈骗10万元。公安机关通过追查资金流发现该10万元资金，被转到秦志强和刘晓娜的银行卡里，又通过B2C平台进入广西贺州红默网络科技公司的支付宝账户中，后通过该支付宝向袁某、范某经营的淘宝店购买通信公司充值卡。林育江通过QQ与上线联系购买充值卡，后通过谢某的南京亿速科技公司将这批充值卡出售，为上线提供转账变现服务。被告人吴彬池、林加忠为林育江提供银行卡、手机卡和取款、送款帮助，被告人林灿煌、杨彩凤为林育江提供银行卡、手机卡和转账、取款帮助。在送款时，吴彬池、林加忠以QQ昵称确认接款人身份后，将现金交予对方。经对比袁某、范某售出的通信公司充值卡与谢某收购的充值卡，重合为358张，每张面额100元充值卡的市场价100元，共计35800元。案发后，南京亿速科技公司谢某将林育江在该公司账户的资金退还给被害人，被害人损失已被追回。认定上述事实的证据如下：户籍证明、到案经过、违法犯罪前科证明、聊天及交易记录、涉案银行卡交易明细、收条等书证；证人袁某、范某、谢某的证言；被害人张某的陈述；被告人林育江、吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤的供述与辩解。以上证据相互印证，足以证实，且均已经当庭质证，具有证据效力，本院予以采纳。本院认为，被告人林育江、吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤明知是犯罪所得的物品而予以收购、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。公诉机关指控其五人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，本院予以从轻处罚；被告人林育江、吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。各辩护人辩称意见与庭审查明事实相符部分，本院予以采纳。根据被告人林育江、吴彬池、林加忠、林灿煌、杨彩凤犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林育江犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2022年1月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。二、被告人吴彬池犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年8月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。三、被告人林加忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年7月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。四、被告人林灿煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年5月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。五、被告人杨彩凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2021年3月20日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 莹人民陪审员  侯海棠人民陪审员  龚金龙二〇二一年二月七日书 记 员  王 琪附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。