湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0426刑初331号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人贺意，男，1990年9月3日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月9日被祁东县公安局刑事拘留;经祁东县人民检察院批准，2020年5月15日被祁东县公安局逮捕。现羁押于祁东县看守所。 辩护人肖功斌，湖南群利律师事务所律师。 被告人肖高诚，男，1992年2月28日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，2020年4月9日被祁东县公安局刑事拘留;经祁东县人民检察院批准，2020年5月15日被祁东县公安局逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人彭凌，湖南恒诚律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检公诉刑诉〔2020〕261号起诉书，指控被告人贺意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人肖高诚犯侵犯公民个人信息罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月24日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员匡增刚出庭支持公诉，被告人贺意及其辩护人肖功斌、被告人肖高诚及指定辩护人彭凌到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人贺意伙同罗某、肖高诚明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国升法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分;被告人贺意、肖高诚明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助。其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定且均犯数罪，应数罪并罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。公诉机关提供了相应的证据予以证明，建议本院依法判处。 被告人贺意对起诉指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪；对帮助信息网络犯罪活动罪不认罪。并请求对其从轻处罚。其辩护人肖功斌提出，一、指控被告人贺意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分事实不清，证据存在瑕疵与矛盾，应对其予以从轻处罚。二、指控贺意犯帮助信息网络犯罪活动罪不成立。三、贺意具有多个法定、酌定从轻处罚的情节。贺意自愿认罪认罚;能够如实供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现，属坦白;认罪态度好;贺意系初犯，加之法律意识淡薄受人蛊惑;贺意尽管家庭困难，但是愿意在能够承受的范围内，家属代为缴纳罚金，以求得判处缓刑;贺意家庭情况特殊，其父患有严重疾病，尚有年幼的女儿要管教。建议对其从轻判处或者适用缓刑。 被告人肖高诚对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人彭凌提出，被告人贺意系从犯，具有坦白情节，并当庭自愿认罪认罚；又系初犯；建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、掩饰隐瞒犯罪所得罪 2019年11月份被告人贺意、肖高诚因缺钱用，便与李某峰商量帮李某峰(另案处理)收取违法犯罪所得，从中收取10％的手续费。随后被告人贺意将“小李”(主体未查实)提供的他人银行卡给李某峰，李某峰骗取被害人将钱款打到该银行卡上后再通知被告人贺意将赃款取出交给李某峰，并按约定留下10％的赃款作为贺意、肖高诚的酬金。被告人贺意、肖高诚先后多次帮助李某峰收取被害人的钱财53，200元。肖高诚分得5,000元，贺意分得3,000元。 2020年1月份，被告人贺意与“老虎哥”在网上沟通商量后贺意和罗某(在逃)采取利用银行转账账户之间流转的方法合伙帮“老虎哥”(主体不详)洗钱。罗某提供了夏某的中国邮政银行卡(卡号627×××××××××××630)作为洗钱用。到2020年4月9日，两人多次为“老虎哥”洗钱10余万元，共得手续费1万元，其中贺意分得8,000元。2020年3月20日，云南省安宁市的被害人余某森接到网贷诈骗电话后，被骗的5,000元转入夏某的中国邮政银行卡(卡号627×××××××××××630)上。2020年2月6日江苏省南京市的被害人季某宇看到QQ号为83××××××63及微信号为t××××9的招嫖信息后，被骗走8,948元，此款由被害人分6次汇入周某莎的邮政银行账号上，此款后被罗某转至贺意的银行卡上最后贺意将钱转给“老虎哥”。 2020年3月份，陈某与被告人贺意为其共同朋友“武哥”洗钱39,000元，按5%提成，得款2,000元，被告人贺意分得1,300元，陈某分得700元。 上述事实，有经庭审质证并查证属实的以下证据予以证实： 1、立案决定书、户籍证明、转账记录等书证;2.证人伍某飞、陈某的证言;3.被害人季某宇、赵某林的陈述;4.被告人贺意、肖高诚的供述和辩解:5.提取、辨认笔录。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 被告人贺意和肖高诚明知他人实施网络犯罪行为，为了牟利，两人共同在网上买卖4件套(他人的银行卡、U盾，手机卡、身份证信息)。被告人贺意负责购买他人的“4件套”，每套1,000元，被告人肖高诚通过网上联系买主，加价后非法出售，每套售价2,000元，获利1,000元。自2020年3月18日至2020年4月1日止，被告人贺意分两次在“老罗”(主体不详)处购买9套在罗某处购买3套，共计12套全部交给肖高诚分3次卖给云南省普洱市孟连县一个微信名叫“有钱×××××××××错”(其中3套不合格被退回)，非法获利9,000元，两人各分得4,500元钱。被告人肖高诚明知他人实施犯罪行为，为了牟利，在网上先后多次以120元/张的价格非法购买电话卡，再以140元/张的价格转卖，其中卖给李某峰70张，余下100张来不及出售被祁东县公安局查获。2020年1月14日，重庆市俞北区的被害人伍某万接到网贷诈骗电话15575******后，分5次被骗共30,200元。该网贷诈骗电话15575******系肖高诚从唐某娟、刘某处购得后卖出的。 上述事实，有经庭审质证并查证属实的以下证据予以证实： 1.立案决定书、户籍证明、转账记录等书证;2.证人伍某飞的证言;3.被害人季某宇、赵某林的陈述:4.被告人贺意、肖高诚的供述和辩解;5.提取、辨认笔录。 本院认为，被告人贺意伙同罗某、肖高诚明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控被告人贺意、肖高诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人贺意、肖高诚明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人贺意、肖高诚犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。二被告人系共同犯罪，且均犯数罪，应数罪并罚。二被告人归案后均能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。核被告人贺意、肖高诚的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害程度，本院决定对其从轻处罚。辩护人提出对被告人贺意、肖高诚从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人贺意犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2024年2月7日止，罚金已缴纳）。 二、被告人肖高诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年8月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、追缴被告人贺意违法所得12，300元（已缴纳），予以没收，上缴国库；追缴被告人肖高诚违法所得9,500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  周铁军 人民陪审员  文华峰 人民陪审员  王海军 二〇二一年二月四日 书 记 员  邹筱芊 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存蓄、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项。