河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1122刑初1号公诉机关临颍县人民检察院。被告人丁孝磊，男，1979年1月18日出生，汉族，大专文化，工作单位：河南顶仕营销咨询有限公司，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被临颍县公安局刑事拘留，同年3月28日被临颍县公安局取保候审，2020年3月28日被临颍县公安局指定监视居住在临颍县党校宾馆；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日被临颍县公安局刑事拘留，2020年4月23日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安执行逮捕，2020年12月11日被临颍县人民检察院决定取保候审；因犯诈骗罪，于2021年1月4日由本院决定取保候审。辩护人孙光亚，河南汇星律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉【2020】394号起诉书指控被告人丁孝磊犯诈骗罪，向本院起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员李松峰出庭支持公诉，被告人丁孝磊及其辩护人孙光亚均已到庭参加诉讼，现已审理终结。临颍县人民检察院指控：2016年10月1日经河南省国际医疗保健互助促进会决定成立“河南中医药科学研究院”。并任命任瑞利为研究院负责人。2018年1月8日经河南省国际医疗保健互助促进会常务理事会研究批准河南中医药科学研究院举办关于开展“2018年度—2019年度《中医（专长）医师资格证书》考前培训班”开支费用预算表，预计全程学员每人收费约20000元。2018年3月被告人丁孝磊和河南中医药科学研究院签订了合作协议，按照约定:丁孝磊成为该研究院在漯河地区的招生负责人，每成功招收一个学员，丁孝磊收取学员19800元的培训费，自己提成9800元，交给河南中医药科学研究院10000元培训费，由河南中医药科学研究院组织学员培训。随后丁孝磊通过微信朋友圈或张贴宣传单的形式宣传河南中医药科学研究院组织2018年中医（专长）医师资格证考核的报名咨询、报名指导、培训学习等工作。1、2018年4月初，代晓民在微信朋友圈看到该广告，代晓民便和丁孝磊联系明确告诉被告人丁孝磊自己不具有中医（专长）医师资格的考核。丁孝磊声称只要往他这里交钱，可以通过自己的关系，给代晓民提供一切审核资料，保证代晓民具有报考资格，还能保证代晓民一性次通过中医确有专长考试。代晓民信以为真后交纳了16800元的学费及跑路费3000元，丁孝磊开具19800元收据。之后代晓民向罗双玲、高雪研、司海民、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲介绍丁孝磊可以办理中医（专长）医师资格证。罗双玲、高雪研、司海民通过代晓民按照每人19800元付款给代晓民，代晓民又按照每人17800元共计53400元付款给丁孝磊。周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲通过代晓民分别按照50000元、50000元、50000元、43200元、48000元付款给代晓民，代晓民又按照每人17800元共计89000元付款给丁孝磊。以上代晓民共转账给丁孝磊162600元（其中多转400元）。2018年12月丁孝磊替代晓民、高雪研、司海民、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲向临颍县卫生和计划生育委员会提供了虚假报考资料。其中只有司海民、代晓民的虚假报考资料已经被临颍县卫生和计划生育委员会审核通过备案。其中代晓民在河南中医药研究科学院参加培训5天、司海民参加培训2天、高雪研、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲未参加培训，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊诈骗金额为109600元。2、2018年10月，被告人丁孝磊到赵爱景小儿推拿店声称只要往他这里交款，他可以通过关系让赵爱景具有中医确有专长考试资格，自己给赵爱景提供一切审核资料，能保证赵爱景一次性通过《中医（专长）医师资格证》考试。赵爱景信以为真后向丁孝磊交纳了19800元。后丁孝磊称需要打点关系再次向赵爱景索取2000元打点费，共计21800元。2018年12月丁孝磊向临颍县卫生和计划生育委员会提供了赵爱景的虚假报考资料已被临颍县卫计划委审核通过并备案。赵爱景参加河南中医药研究科学院培训班8天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元。3、2018年3月至10月，被告人丁孝磊以只要在他这里交款，他可以通过关系办理《中医（专长）医师资格证》，致使张付成信以为真交纳了20300元。张付成参加河南中医药研究科学院培训班10天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为12800元。4、2018年9月份沈亮在漯河市泰山路牛行街路上看到中医专长培训班报名处联系到被告人丁孝磊，声称只要参加培训班就能拿到证，并保证一次不过可以一直培训拿到证为止。沈亮通过微信分两次共转给丁孝磊16000元。沈亮参加河南中医药研究科学院培训班12天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为6000元。5、2018年9月份，被告人丁孝磊到陈国林诊所声称中医药研究院能力强，通过关系运作可以拿住《中医（专长）医师资格证》不过能退钱。陈国林通过河南省农村信用社转给丁孝磊19800元。陈国林参加河南中医药研究科学院培训班10天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元。6、2018年4月21日，被告人丁孝磊到李耀中诊所声称中医药研究院能力强，通过关系运作可以拿住中医专长资格证，不过能退钱。李耀中通过微信转给丁孝磊19800元。李耀中参加河南中医药研究科学院培训班22天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元。7、2018年3月28日，被告人丁孝磊到杨振芳诊所自称是漯河市卫生局工作人员只要交19800元，考试走过场也不用培训就能取得《中医（专长）医师资格证》，杨振芳同丁孝磊一起到郑州燕庄大河商务酒店交付19800元。杨振芳参加河南中医药研究科学院培训班70天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为4600元。8、2018年9月20日，王国华通过杨现英推荐认识被告人丁孝磊，丁孝磊向王国华承诺只要在他这里报名学习保证一次性通过，报考资格由丁孝磊负责，如果考不过，可以一直考到过为止。通过在河南省卫生和计划生育委员会查询王国华未报名。王国华通过微信向丁孝磊转账19800元。王国华参加河南中医药研究科学院培训班15天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元。9、2018年4月份，关文生在本乡卫生院门口看到被告人丁孝磊宣传广告认识丁孝磊。丁孝磊声称只要把钱交到他这里，自己有关系可以保证通过中医确有专长考试取得《中医（专长）医师资格证》。关文生向通过微信方式向丁孝磊转账19200元。关文生参加河南中医药研究科学院培训班15天，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9200元。10、2018年10月1日，丁丽平在国华大药店认识丁孝磊，被告人丁孝磊自称是河南中医科学研究院专门负责漯河学员招生的，只要在他这里交钱可以帮助拿到《中医（专长）医师资格证》。丁丽平通过微信向丁孝磊转账19800元，另收取丁丽平3000元报名费用，通过在河南省卫生和计划生育委员会查询丁丽平未报名；2018年9月，刘红池通过龙城医院院长王群峰认识丁孝磊，丁孝磊声称如果考不过培训费不要，一直到考过为止，刘红池通过现金向丁孝磊支付19800元。丁丽平参加河南中医药研究科学院培训班13天、刘红池参加河南中医药研究科学院培训班11天，除应交或已交到培训机构培训费以外，实际诈骗金额22600元。公诉机关认为：被告人丁孝磊以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金204000元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人积极退赔受害人，并得到受害人的谅解，建议对丁孝磊判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币40000元。被告人丁孝磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人孙光亚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。对量刑部分辩称：1、被告人丁孝磊的家属积极退赃，且取得了全部受害人的谅解，建议对其从轻处罚；2、被告人丁孝磊系初犯，本次犯罪系对法律认识不足，建议对其从轻处罚；3、被告人丁孝磊在招生过程中培训费并没有全部交纳给培训机构，给予部分受害人不恰当的承诺，触犯了国家的法律，隐瞒了部分事实导致触犯法律，是其不懂法所致，考虑本案的特殊性，建议对其从轻处罚；4、被告人丁孝磊已缴纳罚金，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年10月1日经河南省国际医疗保健互助促进会决定成立“河南中医药科学研究院”。并任命任瑞利为研究院负责人。2018年1月8日经河南省国际医疗保健互助促进会常务理事会研究批准河南中医药科学研究院举办关于开展“2018年度—2019年度《中医（专长）医师资格证书》考前培训班”开支费用预算表，预计全程学员每人收费约20000元。2018年3月被告人丁孝磊和河南中医药科学研究院签订了合作协议，按照约定:丁孝磊成为该研究院在漯河地区的招生负责人，每成功招收一个学员，丁孝磊收取学员19800元的培训费，自己提成9800元，交给河南中医药科学研究院10000元培训费，由河南中医药科学研究院组织学员培训。随后丁孝磊通过微信朋友圈或张贴宣传单的形式宣传河南中医药科学研究院组织2018年中医（专长）医师资格证考核的报名咨询、报名指导、培训学习等工作。1、2018年4月初，代晓民在微信朋友圈看到该广告，便联系到丁孝磊，明确告诉丁孝磊自己不具有中医（专长）医师资格的考核。丁孝磊声称只要往他这里交钱，可以通过自己的关系给代晓民提供一切审核资料，保证代晓民具有报考资格，还能保证代晓民一性次通过中医确有专长考试。代晓民信以为真后交纳了16800元的学费及跑路费3000元，丁孝磊开具19800元收据。之后代晓民向罗双玲、高雪研、司海民、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲介绍丁孝磊可以办理中医（专长）医师资格证。罗双玲、高雪研、司海民通过代晓民按照每人19800元付款给代晓民，代晓民又按照每人17800元共计53400元付款给丁孝磊。周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲通过代晓民分别按照50000元、50000元、50000元、43200元、48000元付款给代晓民，代晓民又按照每人17800元共计89000元付款给丁孝磊。以上代晓民共转账给丁孝磊162600元（其中多转400元）。2018年12月丁孝磊替代晓民、高雪研、司海民、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲向临颍县卫生和计划生育委员会提供了虚假报考资料。其中只有司海民、代晓民的虚假报考资料已经被临颍县卫生和计划生育委员会审核通过备案。其中代晓民、司海民在河南中医药研究科学院参加了培训,罗双玲、高雪研、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲未参加培训，代晓民的培训费丁孝磊交中医药研究科学院1000元；司海民的培训费交中医药研究科学院6800元；张卫、高雪研、霍瑞江、陈星伊、李玲的培训费分别交中医药研究科学院1000元；罗双玲的培训费交中医药研究科学院18200元，除应交或已交到培训机构培训费以外，丁孝磊诈骗金额为116400元。2、2018年10月，被告人丁孝磊到赵爱景小儿推拿店声称只要往他这里交款，他可以通过关系让赵爱景具有中医确有专长考试资格，并给赵爱景提供一切审核资料，能保证赵爱景一次性通过《中医（专长）医师资格证》考试。赵爱景信以为真后向丁孝磊交纳了19800元。后丁孝磊称需要打点关系再次向赵爱景索取2000元打点费，共计21800元。2018年12月丁孝磊向临颍县卫生和计划生育委员会提供了赵爱景的虚假报考资料且被临颍县卫计划委审核通过并备案。赵爱景参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院80元钱，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元钱。3、2018年10月份，被告人丁孝磊以只要在他这里交款，他可以通过关系办理《中医（专长）医师资格证》，能报上中医医师资格考试的报名，致使张付成信以为真交纳了22800元钱。张付成参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院1000元钱，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为12800元。4、2018年9月份沈亮在漯河市泰山路牛行街路上看到挂有中医专长培训班报名处的木牌，就联系到被告人丁孝磊，丁孝磊声称只要参加培训班就能拿到证，并保证一次不过可以一直培训拿到证为止。沈亮通过微信分两次共转给丁孝磊16000元钱。沈亮参加了河南中医药研究科学院培训班，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为6000元。5、2018年9月份，被告人丁孝磊到陈国林诊所声称中医药研究院能力强，通过关系运作可以拿住《中医（专长）医师资格证》不过能退钱。只要参加报名就可以通过，陈国林通过河南省农村信用社转给丁孝磊19800元钱。陈国林参加了河南中医药研究科学院培训班，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元。6、2018年4月21日，被告人丁孝磊到李耀中诊所声称中医药研究院能力强，通过关系运作可以拿住中医专长资格证，不过能退钱。李耀中通过微信转给丁孝磊19800元钱。李耀中参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院1000元钱，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元。7、2018年3月28日，被告人丁孝磊到杨振芳诊所自称是漯河市卫生局工作人员只要交19800元钱，考试走过场也不用培训就能取得《中医（专长）医师资格证》，杨振芳同丁孝磊一起到郑州燕庄大河商务酒店交付19800元。杨振芳参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院15200元钱，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为4600元。8、2018年9月20日，王国华通过杨现英推荐认识被告人丁孝磊，丁孝磊向王国华承诺只要在他这里报名学习保证一次性通过，报考资格由丁孝磊负责，如果考不过，可以一直考到过为止。王国华通过微信向丁孝磊转账19800元钱。王国华参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院4200元，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9800元。9、2018年4月份，关文生在乡卫生院门口看到被告人丁孝磊宣传广告联系到丁孝磊。丁孝磊声称只要把钱交到他这里，自己有关系可以保证通过中医确有专长考试的审核具有考试资格。培训班去不去都中，关文生通过微信方式向丁孝磊转账19200元钱。关文生参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院10000元钱，除应交到培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为9200元。10、2018年10月1日，丁丽平在国华大药店认识丁孝磊，被告人丁孝磊自称是河南中医科学研究院专门负责漯河学员招生的，只要在他这里交钱可以帮其拿到《中医（专长）医师资格证》。丁丽平通过微信向丁孝磊转账19800元，另收取丁丽平3000元钱找医师送礼费，丁丽平参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院1120元，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额为12800元。11、2018年9月，刘红池通过龙城医院院长王群峰认识丁孝磊，丁孝磊声称如果考不过培训费不要，一直到考过为止，刘红池通过现金向丁孝磊支付19800元。刘红池参加了河南中医药研究科学院培训班，丁孝磊交中医药研究科学院10000元，除应交培训机构培训费以外，丁孝磊实际诈骗金额9800元。另查明：案发后，被告人丁孝磊及其家属积极退赔涉案被害人的全部经济损失，且得到了被害人的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人丁孝磊的供述：2018年其和河南中医药科学研究院签订合同，成为他们研究院在漯河的招生负责人，每招一个学员得到9800元，交给学校10000元培训费。其给代晓民、赵爱景、司海民等学员说其有关系能保证每个学员取得考试资格，保证每个学员能一次性通过中医确有专长考试。其实自己并没有能力保证每个学员取得考试资格及保证每个学员能过中医确有专长考试。且也知道中医确有专长考试是要审核资料的，假材料会被查出来的，当时没有给学员说实话，是为了拿提成才这样说的。当时代晓民要报考中医医术确有专长医师资格证，他并不符合报名条件，当时其对他说自己是河南省中医药科学研究院漯河地区的负责人，只要交19800元培训费，就可以通过河南省中医药科学研究院报考中医医术确有专长医师资格证，百分百都能通过资格证考试，代晓民就相信了，给其交了17800元，代晓民说能让其他人来报考，其就对他说拉来一个学员，给你提2000元钱。后来代晓民给其介绍了罗双玲、高雪研、司海民、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲这8名学员，代晓民每个学员给其了17800元钱培训费，其当时也没有给他打条，除了罗双玲的报名费其交给了河南中医药科学研究院，其余的人只是交了1000元定金，给河南省中医药科学研究院的财务上缴纳了22000元，余下的十多万元钱其全部用于个人还账了。因为当时其感到河南中医药科学研究院不可能让每个人最得考试资格，不可能保证每个人一次性通过，想着这钱就不上交了，找机会给他们退了，后来其欠帐太多就用它还账了，后来也没有能力退他们交的钱了。代晓民的报名材料是其去找的虚假证明材料，两名推荐医生是代晓民给的2000元钱找的两个中医诊所医生出具的，这些虚假的材料是为了让代晓民报考中医医术确有专长医师资格考试，后来代晓民自己通过报名的资格审核了，代晓民介绍的那七八个都没有通过报名的资格审核。2、受害人代晓民陈述：2018年4月其在微信朋友圈看到一个广告，内容是郑州市万**行健康文化有限公司培训了一个中医专长医师培训班，后来见到了上面留电话的丁孝磊，其就把想考中医确有专长和自己不够资格的情况给他说了，丁孝磊称不具有报考资格他可以给运作，他有关系，只要交钱，就会让其具有考试的资格，并称让其放心。其称在北京回去上辅导班太麻烦，丁孝磊称只要交钱给他，就可以保证其具有报考资格，还能保证一次性通过考试。其说认识很多朋友也想考这个。丁孝磊说，给你优惠到16800元，你介绍一些学员吧。所以其在丁孝磊那里刷卡16800元，丁孝磊开了张19800元的发票。后来其的朋友罗双玲，高雪研、司海民、周思思、张卫、霍瑞江、陈星伊、李玲都是委托其替他们交纳了17800元的报名费，除罗双玲的开了19800元票，其余的都没有开票。这些朋友都不具有中医确有专长考试的条件，丁孝磊对他们保证只要交钱，他能够让其的这些朋友具有报考资格，即使不参加培训也能考试，并且还保证只要参加考试就能通过。但是这些委托丁孝磊报名的朋友连报名都没报上，更没有提交考试的任何资料，这些朋友一直问其要钱，至到2019年1月16日丁孝磊不再接其的电话也，才知道其被骗了。其后来又给丁孝磊了3000元钱，因其从未进行过系统的医疗学习，丁孝磊找地方给其开具了工作经历的证明，还找了两个推荐医生，让其具有报名资格，这些资料都是假的。3、受害人司海民陈述：2018年4月其遇见了代晓民，代晓民称认识一个人叫丁孝磊的，说不管是否具有中医确有专长的考试资格，只要交钱给他，都能让具有考试资格，并且保证一次就能考试通过拿到证。因其和代晓民关系好，就给代晓民转了19800元钱，让他把这钱转给丁孝磊，后来也收到了丁孝磊邮寄的两本中医书，还提供了一个网络讲课的会员号，因丁孝磊说能保证一次通过考试，其基本没有听过上面的课程。到2018年10月其和代晓民一起去郑州见到了丁孝磊，其告诉丁孝磊说自己平时忙，根本没有时间去听课，丁孝磊说：放心吧，有些人啥都不会，找到我交了钱，我都保证他们具有中医确有专长考试的资格，还保证一次性通过考试，培训班听不听课都行，我有关系能让你一次通过考试拿到证。因为丁孝磊保证的太好了，其就相信了。后来丁孝磊给其准备的考试所提交的相关资料，这些资料其连看也没有看，提交给临颍县卫计委也没有审核通过。4、受害人赵爱景陈述：2018年10月初的一天，一个自称是丁孝磊的人到其的小儿推拿店说：你考个中医医术确有专长人员资格考试吧，其告诉他自己不够考试的条件资格，丁孝磊说，你放心吧，我有关系，我给你运作一下，能让你具有中医医术确有专长人员资格考试的条件，我还办有学习班，你可以去郑州听课。其告诉他不方便到郑州听课，平常也没时间学习。丁孝磊说只要把培训费给他，他有关系，让其不但具有考试的资格，还能保证只要参加考试就能通过。其用微信给他转1000元作为定金，后去郑州听课前给丁孝磊转了8800元，课后又给丁孝磊转了10000元钱，丁孝磊给其了一张19800元的收据。报考中医医术确有专长人员的相关资料都是丁孝磊找的，准备这些资料的时候丁孝磊问其要了3000元钱说是给推荐老师的（当时没有那么多钱，分两次共转给他了2000元钱）。后来联系不到了丁孝磊，打听了一下其他学员，都说联系不上，才知道被骗了。5、受害人杨振芳陈述：2018年3月28日，丁孝磊到其开的诊所里对其说考中医专长医师证，只要给他交钱，就可以等着领证了，考试是走个过场，培训去不去都行。当时丁孝磊说要交19800元钱，当天没有那么多钱，到第二天丁孝磊给其打电话让去郑州交钱，到郑州后其把钱交给一个叫任利彩的女的。给其开了一张收据，上面盖的是河南中医药科学研究院的印章。后来感觉自己被骗了就给丁孝磊要钱，丁孝磊就把其拉黑了，也联系不上他了。6、受害人张付成陈述：经王国华介绍认识的丁孝磊，只要给他交钱，他就可以帮其操作拿到中医医师资格证，丁孝磊称是河南中医科学研究院的，专门负责漯河和南阳的学员的招生。当时其就对丁孝磊说自己是中专毕业，一直在家中干中医诊所，没有中医医师资格证，丁孝磊说只要交了费用参加河南中医科学研究院的中医培训，到考试的时候保证包考过，丁孝磊还说他认识卫生局的人，通过卫生局能给其报名中医医师资格考试。丁孝磊要19800元钱，当时没有那么多钱，只交给了丁孝磊500元定金，第二天和丁孝磊一块去银行取20000元钱，加上身上带的300元钱，共计是20300元钱给了丁孝磊。他打了19800元收条，当时其还让王国华在上面签了名字。后来又给他了2000元说是给推荐医师送礼用的。其前后一共给丁孝磊了22800元，后来没有报上名，感觉被骗了，开始找丁孝磊要钱，丁孝磊也一直没有给。7、受害人丁丽平陈述：其是在王国华的大药房见到的丁孝磊，他说他是河南中医科学研究院的，专门负责漯河学员的招生，并称只要给他交钱，就能帮其拿到中医专长医师资格证书并操作考试，当时其就对丁孝磊说自己是高中毕业，他说这个没有学历要求，到考试的时候，保证包其考过，今年不过，二年之内包过。还说考试的时候，不需要笔试，就是口述。丁孝磊还说他通过卫生局能给其报个中医医师资格考试的报名。给了他19800元培训费，他给了收据。后来丁孝磊说他找医师办事送礼，其通过支付宝给了3000元。其共给丁孝磊了22800元。后来根本没有报上名，其觉得丁孝磊是诈骗，问他要钱，他说没有钱。8、受害人关文生陈述：其是通过丁孝磊参加了河南中医药科学研究组织的培训班，当时丁孝磊说只要把钱交到他这里，他有关系，即使你是零基础、零学历、无学医的经历，也能让你通过中医确有专长考试的审核，让你具有考试资格，培训班去不去都中，因为有关系能保证一次性通过考试。其就通过微信转账给丁孝磊19200元。后多次问丁孝磊要票，他一直拖着没给。后来开始提交报考材料，丁孝磊说提交的资料只是走走过程，这些资料都可以造假，他有关系能让其通过审核。很多报考资料都是丁孝磊让其造的假，审核没有通过，后来发现很多通过丁孝磊报考的人员很多都没有通过审核，这些学员都找丁孝磊要钱，河南电视台也对此事进行了曝光，其才向公安机关反映情况。9、受害人高雪岩陈述：通过朋友代晓民认识的丁孝磊，丁孝磊说只要给他钱参加培训就可以帮其取得中医确有专长考试资格，还能保证其一次性通过考试，丁孝磊说他有关系，才敢这么有保证，其就给了他19800元，钱是通过代晓民转给丁孝磊的，还给了收据。到2019年听说通过丁孝磊报考的人都没有取得考试资格，当时就感觉被骗了，就赶紧问代晓民什么情况，代晓民说他也是被骗了。10、受害人罗双玲陈述：通过代晓民认识的丁孝磊，丁孝磊说只要给他钱参加培训就可以帮其取得中医确有专长考试资格，还能保证一次性通过考试，取得中医确有专长证书。其是通过微信给了代晓民19800元，让代晓民转给丁孝磊的，也给了我收据。因为丁孝磊说他有关系可以包过，其就是冲着他说的交钱包过才把钱给他的。到2019年听说通过丁孝磊报考的人都没有取得中医确有专长考试资格，当时就感觉被骗了，问代晓民什么情况，代晓民说他也被骗了。11、受害人陈星伊陈述：其是通过代晓民报名考试的，当时代晓民说他认识河南卫生厅的熟人，培训班是在郑州不用每天去上课，只要看看书到时候去考试就可以通过，当时代晓民说他自己也报名了这个考试，并说报名费是49800元，过了几天其就把这个情况给朋友李玲、霍瑞江、张卫、周思思她们说了，他们四人把钱全部给了我（分别是50000元、50000元、50000元、43200元、48000元），其又通过代晓民的建设银行卡转给了他241200元。大概到了2019年3月份左右的时候，这个中医医学专长考试一直没有考试，当时张卫等人要求退钱，其也一直向代晓民要钱，代晓民一直没给，大概到2019年5月份左右代晓民开始陆陆续续还了192000元，到现在还欠49200元没有给完。在其向代晓民要钱的时候，他说钱交给了一个丁孝磊的人，丁孝磊是郑州培训学校的，代晓民说是丁孝磊拿着钱一直没有退还。交过钱后其和几个朋友都没有去上过课，当时代晓民通过发快递的方式给其发过来几本有关考试方面的书，这些书也没有看。12、受害人沈亮陈述：其是通过丁孝磊报名参加的中医专长学习班的，当时丁孝磊说只要报了名参加培训班然后考试就可以拿证，他说考试也是一个形式，基本上只要参加了培训班就百分之九十可以拿证，并且如果拿不住证下一次可以免费学习培训，一直到拿到证为止。其一共给了他16000元。丁孝磊说钱没有交齐没给开收据。13、受害人刘红池陈述：其是经王群峰介绍认识的丁晓磊，丁晓磊说是如果这一次没有考过的话下一次考试与培训是不要钱的，一直到考过为止，其是通过现金的方式给了丁晓磊19800元，丁晓磊也给了收据。其之前有一个中医医师证，符合报考中医专长考试的报考条件，其的报名资格审查通过了。14、受害人陈国林陈述：其是通过丁孝磊参加的中医专长学习班的，当时他说只要参加报名就可以通过，并说这个中医研究院能力强，通过关系运作到时可以拿住中医专长资格证，拿不住证退钱。其一共给丁孝磊了19800元，他给了一张收据，上边的盖章是河南顶仕营销咨询有限公司。15、受害人李耀中陈述：其是通过丁孝磊报的中医专长班，他说培训之后可以发中医专长证，其中微信转给他了13000元，现金是6800元，一共是19800元，他也开了收据，上面的收款人姓名是丁孝磊。17、受害人王国华陈述：其是通过经常来其药店的一个叫杨现英的人推荐的丁孝磊，当时杨现英带着丁孝磊去其的药店里给介绍让其考一个中医专长医师班，当时店里还有一个名叫李小鹏和张福成、丁丽平的人，他们也是开药房的，他们听了后也跟着报了名。其用微信转给丁孝磊了19800元，丁孝磊给了收据。当时丁孝磊说这个好考，学习完后保证能一次性考过，报考资格他来负责帮忙去弄，绝对能拿住证，如果考不过明年再接着考不用给钱，一直等到考过为止。后来报名是自己报的，丁孝磊帮忙准备的材料，其的报名资格最终没有通过。再者证实当时张付成用现金给丁孝磊了20800元，因为当时其也在旁边看着。18、证人徐某证言：其是在河南中医药科学研究院负责培训的副院长，2017年7月31日国家卫计委出台了《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》，研究院请来了河南中医药大学、郑州大学、河南中医医附院、北京中推集团等等一些知名人员来做中医医术专长培训的老师，收取每个考生报名费是19800元。2018年3月19日，其和丁孝磊签订了一个《中医（专长）医师资格考试培训》合作协议，甲方是河南中医药科学研究院，乙方是丁孝磊的河南顶仕营销咨询有限公司，签订后丁孝磊算是我们研究院在漯河地区的负责人，在协议里规定丁孝磊介绍来的考生每个考生收取10000元，丁孝磊提成9800元。学院给丁孝磊开19800元的收款凭证，丁孝磊一共给研究院招生了27个考生，医研究院交了177000元的考生培训费，目前还欠研究院357600元没有交。研究院不负责对考生进行报名，也不负责对考生报名进行审核，研究院只负责对考生进行培训。当初研究院和丁孝磊签订合作协议的时就有规定，乙方必须严格按照甲方相关的招生规定宣传不能夸大其辞，不得误导考生，至于丁孝磊如何向考生宣传的其不清楚，通过丁孝磊报名参加培训的考生有没有获得考试资格其也不清楚。19、支付宝、微信转账记录及银行转账凭证和付款收据；20、认罪认罚具结书及谅解书；21、河南中医药科学研究院出具的经丁孝磊介绍的学员上课及交费情况表；22、中医（专长）医师资格考试培训合作协议；23、河南省社会组织管理局及卫生健康委员会的回复函、河南省卫生厅关于“河南省中医药科学研究院”查询结果的复函、河南省市场监督管理局企业注册处关于河南省卫生健康委会会协助查询函的复函；24、河南省中医药管理局关于印发河南省中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理实施细则的通知及关于开展河南省中医医术确有专长医师资格考核人员登记备案工作的有关通知；临颍县卫生和计划生育委员会关于临颍县中医医术确有专长医师资格考核人员信息公示、关于2019年国家医师资格考试漯河考点报名工作安排的通知；临颍县中医医术确有专长医师资格考试第一批登记备案人员信息汇总表及考核的严正声明。25、河南是医药科学研究关于开展“2018年度—2019年度《中医（专长）医师资格证书》考前培训班”开支费用预算表；河南中医药科学研究院文件培训通知；河南国际医疗保健互助促进会文件；26、中医（专长）医师资格考试培训合作协议；27、受害人对被告人丁孝磊的辩认笔录；28、丁孝磊编写的虚假的确有专长人员医师资格考核审请表；29、违法犯罪记录查询、案件来源及抓获经过；30、退赃收条及谅解书。31、漯河市郾城区司法局调查评估意见书；31、被告人丁孝磊户籍证明。上述事实经当庭认证质证，足以认定。本院认为：被告人丁孝磊以非法占为有目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币210800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人丁孝磊犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。本案中被告人丁孝磊实施多起诈骗，量刑时予以考虑。被告人丁孝磊在归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在庭审中认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚；案发后被告人丁孝磊及其家属积极赔偿涉案受害人的经济损失，且得到了受害人的谅解，具有悔罪表现，量刑时可从轻处罚；对于辩护人提出的其积极退赃，并取得了受害人的谅解建议对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查证的一致，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、系三款，第五十二条，第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人丁孝磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币40000元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  李颍华审 判 员  鲁远卓人民陪审员  李法科二〇二一年二月四日书 记 员  曹彩粉