河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0304刑初5号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人孔德旺，男，1988年11月16日出生，山东省曲阜市人，汉族，大学专科毕业，中共党员，无业，户籍地及现住址山东省曲阜市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月11日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。辩护人李杰，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。被告人杨飞祥，男，1987年12月7日出生，安徽省芜湖市人，汉族，大学专科毕业，中共党员，无业，户籍地及现住址安徽省芜湖市三山区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。辩护人王小峰、李瑶，河南诚然律师事务所律师。被告人王潮，男，1991年7月2日出生，江苏省宿迁市人，汉族，初中毕业，无业，户籍地及现住址江苏省宿迁市泗洪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。辩护人李弼国，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）170号起诉书指控被告人孔德旺、杨飞祥、王潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员马延晓、赵金峰出庭支持公诉，被告人孔德旺及其辩护人李杰，被告人杨飞祥及其辩护人王小峰、李瑶，被告人王潮及其辩护人李弼国等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2020年7月中旬，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮相约到深圳找工作，孔德旺与王潮先到深圳，孔德旺通过在酒店内发现的招聘广告小卡片与上线取得联系，对方告知孔德旺需找人到银行帮忙取现金，每取50万元有1000元报酬，帮忙取钱之前至少准备50万元现金，对方收到现金后再向现金提供人的账户中转入对等的资金和相应报酬。待杨飞祥到达深圳后，孔德旺、杨飞祥、王潮共同商议决定帮助对方取现并约定牟利后按出资比例分成，孔德旺、杨飞祥各准备20万元、王潮准备10万元。2020年7月22日至2020年8月7日，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮通过上述方式帮助他人非法转移资金1474.5472万元，包括已查明涉嫌诈骗资金217.83万元，分别为张某被诈骗案涉案资金48.5万元、李某被诈骗案涉案资金105万元、吕平原被诈骗案涉案资金2万元、任优被诈骗案涉案资金6万元、李**辉被诈骗案涉案资金9万元、陈光跃被诈骗案涉案资金6.5万元、魏育秀被诈骗案涉案资金10万元、郭萍被诈骗案涉案资金5.6万元、林柏棠被诈骗案涉案资金16万元、支正明被诈骗案涉案资金9.23万元。三人共非法牟利2万余元，尚未分赃账户即被冻结，后被告人孔德旺、杨飞祥、王潮主动到公安机关投案、并如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、被告人户籍证明、前科证明、到案经过，侦查机关立案决定书、被害人张某等人的报案材料、提供的转账照片、聊天记录照片等，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮银行卡交易明细、被害人张某等人银行卡交易明细、其他涉案银行卡、支付宝交易明细等，被害人张某、李某等人供述，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮供述与辩解，三被告人相互辨认笔录、被告人孔德旺对上线人员辨认笔录，取款录像、讯问视频、银行卡交易明细电子清单等证据。公诉机关认为，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮明知他人让其帮助转移、取现资金系犯罪所得，为了非法牟利仍然帮助他人转移、取现，严重干扰、阻碍了司法机关对上游电信网络诈骗犯罪的追查以及对账款的追缴工作，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孔德旺、杨飞祥、王潮案发后主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻、减轻处罚。建议对被告人孔德旺判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；建议对被告人杨飞祥判处有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金；建议对被告人王潮判处有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金。被告人孔德旺对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人孔德旺的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。但有以下从轻、减轻处罚的量刑情节：（1）被告人孔德旺系初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚；（2）被告人孔德旺虽然犯罪数额较大，系主观上对行为性质认识不清所致，其人身危险性较小，犯罪情节一般，社会危害性相对较轻，依法可酌情从轻处罚；（3）被告人孔德旺具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；（4）被告人孔德旺自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，可从宽处罚；（5）被告人孔德旺家属积极要求赔偿受害人损失和缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。被告人杨飞祥对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人杨飞祥涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名定性不持异议。在量刑上有如下从轻、减轻处罚的情节：（1）起诉书认定林柏棠被诈骗案涉案资金16万元，根据现有证据仅有7万元最终流向被告人杨飞祥账户，应按实际入账金额来认定犯罪金额；（2）根据被告人供述及同案其他被告人供述，本案三被告人账户往来资金总额应为14698492元而非起诉书指控的14745472元；（3）被告人杨飞祥及同案被告人孔德旺账户虽入账一千多万元，但经查证属于犯罪所得的仅为214.68万元，其余款项不能证明系上游犯罪所得；（4）被告人杨飞祥系自首，依法可从轻、减轻处罚；（5）被告人杨飞祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；（6）被告人杨飞祥自愿认罪认罚、具有法定从轻处罚的情节；（7）被告人杨飞祥在本次犯罪活动中，未获得任何物质利益，但愿意将掩饰、隐瞒犯罪所得的收益全数退还；（8）被告人杨飞祥无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性小。被告人王潮对指控事实、罪名及量刑意见没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人孔德旺的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。但有以下从轻减轻处罚的量刑情节：（1）被告人王潮系自首，可从轻或减轻处罚；（2）自愿签署认罪认罚具结书，应从宽处罚；（3）无前科，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；（4）主观恶性小、社会危害性小、可酌情从轻处罚；（5）建议判处缓刑。经审理查明，2020年7月中旬，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮相约到深圳找工作，孔德旺与王潮先到深圳，孔德旺通过在酒店内发现的招聘广告小卡片与上线取得联系，对方告知孔德旺需找人到银行帮忙取现金，每取50万元有1000元报酬，帮忙取钱之前至少准备50万元现金，对方收到现金后再向现金提供人的账户中转入对等的资金和相应报酬。待杨飞祥到达深圳后，孔德旺、杨飞祥、王潮共同商议决定帮助对方取现并约定牟利后按出资比例分成，孔德旺、杨飞祥各准备20万元、王潮准备10万元。2020年7月22日至2020年8月7日，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮通过上述方式帮助他人非法转移资金1474.5472万元，包括已查明涉嫌诈骗资金217.83万元，分别为张某被诈骗案涉案资金48.5万元、李某被诈骗案涉案资金105万元、吕平原被诈骗案涉案资金2万元、任优被诈骗案涉案资金6万元、李**辉被诈骗案涉案资金9万元、陈光跃被诈骗案涉案资金6.5万元、魏育秀被诈骗案涉案资金10万元、郭萍被诈骗案涉案资金5.6万元、林柏棠被诈骗案涉案资金16万元、支正明被诈骗案涉案资金9.23万元。三人共非法牟利29491元，尚未分赃账户即被冻结，后被告人孔德旺、杨飞祥、王潮主动到公安机关投案、并如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的立案决定书、被告人户籍证明、前科证明、到案经过，侦查机关立案决定书、被害人张某等人的报案材料、提供的转账照片、聊天记录照片等，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮银行卡交易明细、被害人张某等人银行卡交易明细、其他涉案银行卡、支付宝交易明细等，被害人张某、李某等人供述，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮供述与辩解，三被告人相互辨认笔录、被告人孔德旺对上线人员辨认笔录，取款录像、讯问视频、银行卡交易明细电子清单等证据，足以认定。本院认为，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮明知他人让其帮助转移、取现资金系犯罪所得，为非法牟利仍帮助他人转移、取现，严重干扰、阻碍了司法机关对上游电信网络诈骗犯罪的追查以及对账款的追缴工作，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系二人以上共同故意犯罪，被告人孔德旺、杨飞祥、王潮具有共同的犯罪故意，共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，三被告人均系积极参加者，不宜区分主从犯，故辩护人关于被告人杨飞祥系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人杨飞祥辩护人对本案犯罪数额提出的异议，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人孔德旺主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人杨飞祥、王潮主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。鉴于被告人孔德旺、杨飞祥、王潮系初犯、无违法犯罪前科，自愿认罪认罚，积极认缴罚金，辩护人关于被告人可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孔德旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。二、被告人杨飞祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。三、被告人王潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。四、扣押在案的违法所得人民币29491元，依法予以收缴。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。孔德旺刑期自2020年9月11日起至2023年9月10日止，杨飞祥刑期自2020年9月7日起至2023年3月6日止，王潮刑期自2020年9月7日起至2023年3月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 潘 飞人民陪审员 吕 清人民陪审员 司晓瑞二〇二一年二月四日法官助理侯诗筠书记员张荣博