河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初261号公诉机关滑县人民检察院。被告人王瑞，男，汉族，1988年2月29日出生，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月13日被滑县公安局刑事拘留，经滑县人民检察院批准，于2020年1月10日被滑县公安局执行逮捕。辩护人王连山，河南达剑律师事务所律师。被告人张建，男，汉族，1989年5月11日出生，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月6日被滑县公安局刑事拘留，滑县人民检察院批准，于2020年1月10日被滑县公安局执行逮捕。辩护人杨春莉，河南金太阳律师事务所律师（法律援助）。被告人张世杰，男，汉族，1984年9月27日出生，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月7日被滑县公安局刑事拘留。经滑县人民检察院批准，于2020年1月10日被滑县公安局执行逮捕。辩护人冯杰，河南奥博律师事务所律师（法律援助）。被告人李涛，男，汉族，1995年4月5日出生，大专文化程度，农民，户籍所在地河南省渑池县，住渑池县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月7日被滑县公安局刑事拘留，经滑县人民检察院批准，于2020年1月10日被滑县公安局执行逮捕。辩护人宋照勇，河南卓誉律师事务所（法律援助）。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2020﹞191号起诉书、安滑检一部变诉﹝2020﹞3号，指控被告人王瑞、张建、张世杰、李涛犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，于2020年8月26日、9月28日、12月29日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员褚玉振出庭支持公诉，被告人王瑞及其辩护人王连山、张建及其辩护人杨春莉、张世杰及其辩护人冯杰、李涛及其辩护人宋照勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公安机关指控：2016年9月至2017年7月期间，孙玉辉、王光辉、李猛（真名雷阳）等人出资成立滑县佰汇通电子科技有限公司，组织郭祥、张冰、刘俊红等人以通过平板电脑上软件可以为黑白户办理高额信用卡、贷款为由，招聘培训多名销售员工，制作“销售话术”教授销售员工如何与客户交流。推销过程中，让销售员通过微信发布广告称金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能。有需要的客户会通过微信添加业务员为好友，业务员诱骗受害人购买其公司的金融一体机。诱骗成功后通过德邦物流、申通物流邮寄一台平板电脑，以此方式实施诈骗。销售员工所得钱财如数上缴所在公司，公司根据销售员工业绩给予工资和奖励。2017年5月至2017年6月将公司名称更改为点滴科技有限公司。另佰汇通公司在滑县、郑州、新乡等地下设众多分部。2017年9月至10月，孙玉辉等人将公司更名为匠心科技有限公司并将公司搬迁。2017年10月后，孙玉辉等人以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。经查：被告人王瑞自2018年2月至5月期间，在郑州莱卡电子科技有限公司负责员工管理，公司经营期间销售平板电脑1418台，涉案金额5360040元，每台平板电脑最高成本395元，扣除1418台平板电脑成本560110元，公司诈骗金额为4799930元。被告人张建自2016年9月至2018年5月期间，先后在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责销售、员工管理，张建个人销售平板电脑20台，被害人签收16台，涉案金额63200元，扣除平板电脑成本6320元，诈骗金额为56880元；张建负责员工管理期间，公司成功销售平板电脑6643台，涉案金额25774840元，扣除该平板电脑成本2623985元，公司诈骗金额23150855元。被告人张世杰自2017年4月至2018年5月，先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责售后。工作期间，公司成功销售平板电脑5726台，金额22216880元，扣除平板电脑成本2261770元，公司诈骗金额为19955110元。被告人李涛自2017年4月至2018年5月期间，先后在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责销售，工作期间销售平板电脑139台，客户签收108台，涉案金额424920元，扣除平板电脑成本42660元，诈骗金额为382260元。在审理过程中，公诉机关向我院提起变更起诉：被告人王瑞自2017年2月至2018年1月期间,先后在滑县世纪广场、陶林新村、新乡金谷时代广场等地负责管理刘少杰、王闯帅、张欢、王阳阳、王琳、刘培娜、王涛、丁晓冲、刘鸣、刘帅涛、吕帅博、丁晓晓、马奥飞、朱**彪、常岩岩、张世辉、杨容、延柯、王**鑫、禹俊东、丁晓坤、悦静静等人销售平板电脑实施诈骗。在此期间，以上人员共计销售平板电脑972台,客户签收649台,涉案金额2608560元。每台平板电脑进价最高395元，扣除649台平板电脑成本256355元,其诈骗金额为2352205元。被告人王瑞自2018年2月至5月期间，在郑州莱卡电子科技有限公司负责员工管理,公司经营期间销售平板电脑1418台,涉案金额5360040元,每台平板电脑最高成本395元,扣除1418台平板电脑成本560110元,公司诈骗金额为4799930元。公诉机关认为，被告人王瑞、张建、张世杰、李涛伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人王瑞、张建、张世杰犯罪数额特别巨大，被告人李涛犯罪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。四人伙同他人实施诈骗犯罪，系共同犯罪，王瑞、张建在该团伙以销售平板电脑为手段实施诈骗犯罪过程中负责员工管理、张世杰负责售后、李涛负责平板电脑销售，四人均未参与该犯罪集团的组织、领导、重大事项决策，在犯罪集团中起次要或者辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。四被告人无前科，系初犯，四被告人均同意本案适用认罪认罚从宽制度办理，同意检察机关提出的量刑建议，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王瑞有期徒刑四年至七年，并处罚金；建议判处被告人张建有期徒刑四年至七年，并处罚金；建议判处被告人张世杰有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人李涛有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请依法判处。被告人王瑞、张建、张世杰、李涛对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，表示认罪认罚，愿意退赃，请求从轻判处。被告人王瑞辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但是被告人有以下法定从轻或减轻处罚的情节，1.被告人系从犯；2.被告人无前科，系初犯，平时表现一贯良好；3.认罪态度好，自愿认罪认罚，对自己的行为供认不讳；在犯罪中所起的作用较小，建议在公诉机关的量刑建议以下量刑。被告人张建辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但是被告人有以下法定从轻或减轻处罚的情节，1.被告人系从犯；2.被告人在公司中，没有参与非法所得分红；3.被告人无前科，系初犯，平时表现一贯良好；4.认罪态度好，自愿认罪认罚，对自己的行为供认不讳；家中有病重的父亲和年幼的孩子，请求对被告人从轻判处。被告人张世杰辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但是被告人有以下从轻或减轻处罚的情节，1.被告人系从犯；2.被告人无前科，系初犯，平时表现一贯良好；3.认罪态度好，自愿认罪认罚，对自己的行为供认不讳；4.犯罪动机单纯、手段单一，时间较短，社会影响不大。综上请求法庭对被告人张世杰从轻处罚，并适用缓刑。被告人李涛辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但是被告人具有以下从轻或减轻处罚的情节，1.被告人在共同犯罪处于次要位置，只是公司的一名员工，作用较小，系从犯；2.被告人到案后如实供述自己的犯罪情节，有坦白情节；3.被告人也是被骗入伙，实质上也是被害人，主观恶性较小；4.被告人无前科，系初犯，认罪态度较好。综上请求法庭对被告人从宽、从轻处罚，并依法使用缓刑。经审理查明：2016年9月至2017年7月期间，孙玉辉、王光辉、李猛（真名雷阳）等人出资成立滑县佰汇通电子科技有限公司，组织郭祥、张冰、刘俊红等人以通过平板电脑上软件可以为黑白户办理高额信用卡、贷款为由，招聘培训多名销售员工，制作“销售话术”教授销售员工如何与客户交流。推销过程中，让销售员通过微信发布广告称金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能。有需要的客户会通过微信添加业务员为好友，业务员诱骗受害人购买其公司的金融一体机。诱骗成功后通过德邦物流、申通物流邮寄一台平板电脑，以此方式实施诈骗。销售员工所得钱财如数上缴所在公司，公司根据销售员工业绩给予工资和奖励。2017年5月至2017年6月将公司名称更改为点滴科技有限公司。另佰汇通公司在滑县、郑州、新乡等地下设众多分部。2017年9月至10月，孙玉辉等人将公司更名为匠心科技有限公司并将公司搬迁。2017年10月后，孙玉辉等人以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。被告人王瑞自2017年2月至2018年1月期间,先后在滑县世纪广场、陶林新村、新乡金谷时代广场等地负责管理刘少杰、王闯帅、张欢、王阳阳、王琳、刘培娜、王涛、丁晓冲、刘鸣、刘帅涛、吕帅博、丁晓晓、马奥飞、朱**彪、常岩岩、张世辉、杨容、延柯、王**鑫、禹俊东、丁晓坤、悦静静等人销售平板电脑实施诈骗。在此期间，以上人员共计销售平板电脑972台,客户签收649台,涉案金额2608560元。每台平板电脑进价最高395元，扣除649台平板电脑成本256355元,其诈骗金额为2352205元。被告人王瑞自2018年2月至5月期间，在郑州莱卡电子科技有限公司负责员工管理，公司经营期间销售平板电脑1418台，涉案金额5360040元，每台平板电脑最高成本395元，扣除1418台平板电脑成本560110元，公司诈骗金额为4799930元。被告人张建自2016年9月至2018年5月期间，先后在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责销售、员工管理，张建个人销售平板电脑20台，被害人签收16台，涉案金额63200元，扣除平板电脑成本6320元，诈骗金额为56880元；张建负责员工管理期间，公司成功销售平板电脑6643台，涉案金额25774840元，扣除该平板电脑成本2623985元，公司诈骗金额23150855元。被告人张世杰自2017年4月至2018年5月，先后在新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责售后。工作期间，公司成功销售平板电脑5726台，金额22216880元，扣除平板电脑成本2261770元，公司诈骗金额为19955110元。被告人李涛自2017年4月至2018年5月期间，先后在滑县佰汇通公司新乡分部、新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司负责销售，工作期间销售平板电脑139台，客户签收108台，涉案金额424920元，扣除平板电脑成本42660元，诈骗金额为382260元。另查明2019年12月13日16时许，被告人王瑞在滑县桑村乡陈大召村被滑县公安局老店派出所民警抓获；2019年12月6日11时许，被告人张建、张世杰在新乡市红旗区金谷时代广场C1座1001房间被滑县公安局民警抓获，当天晚上21时许，被告人李涛在郑州市管城回族区金星啤酒厂家属院小区门口被滑县公安局道口派出所民警抓获。被告人李涛家属在审理阶段退出赃款3万元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人王瑞、张建、张世杰、李涛户籍证明、前科查询证明、非中共党员证明、到案经过；2、被告人王瑞、张建、张世杰、李涛的供述和辩解；3、被害人夏某、黄金鹏、杨某、黄某1、孙某1、孙某2、唐某、徐某、周某、黄某2、何某2陈述；4、证人王某1、何某1、吕某、牛某、陈某、高某、王某2、张某证言；5、滑县公安局出具的关于被告人王瑞、张建、张世杰、李涛涉案认定金额说明及新乡锋凯网络技术有限公司、郑州莱卡电子科技有限公司涉案认定金额说明；6、张世杰工作时间说明及其建设银行交易明细；7、李涛微信号情况说明；8、平板电脑价格说明；9、德邦物流数据信息；10、补充侦查说明；11、国家企业信用信息公示系统报告；12、王瑞情况说明。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人王瑞、张建、张世杰、李涛伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人王瑞、张建、张世杰犯罪数额特别巨大，被告人李涛犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人伙同他人实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人王瑞、张建在该团伙以销售平板电脑为手段实施诈骗犯罪过程中负责员工管理、张世杰负责售后、李涛负责平板电脑销售，四人均未参与该犯罪集团的组织、领导、重大事项决策，在犯罪集团中起次要或者辅助作用，系从犯，可从轻处罚。被告人王瑞、张建、张世杰、李涛均认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张世杰和被告人李涛，在犯罪中所起的作用较小，张世杰在公司中系售后，李涛系公司的销售员，可以酌定从轻处罚；对四名辩护人从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑。被告人张世杰在公司长期担任售后，对公司销售的电脑进行维护，在犯罪中起的作用较大；被告人李涛的犯罪数额巨大，故对其二辩护人判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为打击犯罪，保护公民财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日至2023年6月12日止；罚金于本判决生效十日内缴纳。）二、被告人张建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日至2025年6月5日止；罚金于本判决生效十日内缴纳。）三、被告人张世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日至2023年6月5日止；罚金于本判决生效十日内缴纳。）四、被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日至2023年6月5日止；罚金于本判决生效十日内缴纳。）五、责令被告人王瑞与同案犯共同退赔被害人损失4799930元（同案犯已退赔的，在执行时一并予以扣减）；责令被告人张建与同案犯共同退赔被害人损失23207735元（同案犯已退赔的，在执行时一并予以扣减）；责令被告人李涛与同案犯共同退赔被害人损失352260元（同案犯已退赔的，在执行时一并予以扣减）。六、对被告人李涛退赔的人民币30000元依法发还相应被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  卢大勇审 判 员  张翠丽人民陪审员  王利娟二〇二一年二月八日书 记 员  孙伟豪