江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏1023刑初20号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人周某某。现因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被取保候审，同年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2021]12号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员龚明涛出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年11月至2020年9月间，被告人周某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，用项链以小换大、给付零用钱、扫微信二维码买烟等名义，单独诈骗作案1起，与崔寿海（另案处理）共同诈骗作案11起，骗得被害人卢某、蒋某、王某、朱某、汪某、郝某、解某、贾某、宣某、夏某、张某、问某某金项链（含金挂坠）1条、金耳钉1件、现金人民币25100元及香烟35条，赃物价值人民币17596元。具体事实分述如下：1、2019年11月间，被告人周某某以虚构的“王军”身份，搭讪被害人卢某，骗取被害人卢某信任，并采取项链以小换大、给付零用钱等名义，骗得被害人卢某金项链（含金挂坠）1条、金耳钉1件、现金人民币25100元，赃物价值人民币9096元。2、2020年7月11日上午，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县鲁垛镇何家村火箭组60号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人蒋某苏烟（五星红杉树）2条、玉溪香烟2条，赃物价值人民币900元。3、2020年7月13日8时许，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县泾河镇灶户村东场组31号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人王某玉溪香烟2条、中华香烟1条，赃物价值人民币910元。4、2020年7月28日9时许，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县西安丰镇朱郭村陈庄组16号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人朱某苏烟（五星红杉树）3条、玉溪香烟2条，赃物价值人民币1120元。5、2020年7月30日9时许，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县泾河镇泾农村泾安西路85一79号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人汪某玉溪香烟1条、中华香烟1条，赃物价值人民币680元。6、2020年8月11日6时许，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县氾水镇五一南路91号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人郝某苏烟（五星红杉树）4条，赃物价值人民币880元。7、2020年8月的一天上午，被告人周某某伙同崔寿海至江苏省淮安市淮安区平桥镇九洞村“烟酒百货”店，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人解某中华香烟1条、磨砂一品梅香烟1条，赃物价值人民币600元。8、2020年9月2日15时许，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县望直港镇港城西路150号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人贾某玉溪香烟1条，赃物价值人民币230元。9、2020年9月21日6时许，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县鲁垛镇贾林村贾东组44号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人宣某苏烟（五星红杉树）1条、玉溪香烟3条，赃物价值人民币910元。10、2020年9月21日上午，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县柳堡镇团庄村新圩组21号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人夏某玉溪香烟3条，赃物价值人民币690元。11、2020年9月21日9时许，被告人周某某伙同崔寿海至江苏省泰州市兴化市沙沟镇高桂村桂庄178号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人张某苏烟（五星红杉树）3条、玉溪香烟1条，赃物价值人民币890元。12、2020年9月21日10时许，被告人周某某伙同崔寿海至宝应县柳堡镇雍尹村新新组13号，采用由崔寿海望风接应，周某某购买香烟虚假扫码付款的方式，骗得被害人问某某玉溪香烟3条，赃物价值人民币690元。本案系被害人报案，经公安机关侦查而案发。被告人周某某归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，并向被害人卢某退出部分赃款人民币5000元。上述事实，被告人周某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人周某某供述，同案人崔寿海供述，被害人卢某、蒋某、王某、朱某、汪某、郝某、解某、贾某、宣某、夏某、张某、问某某陈述，辨认笔录及照片，调取证据清单，视频截图，随案移送清单，银行个人活期账户交易明细，银行卡照片，购物发票，收条，营业执照、烟草专卖零售许可证照片，电话查询记录，受案登记表，立案决定书，发破案经过及抓获经过说明，情况说明，价格证明，刑事判决书，户籍资料，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某某虚构事实、隐瞒真相，单独或伙同他人诈骗财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人周某某部分犯罪系与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人周某某归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人周某某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人周某某在共同诈骗犯罪中主要以老年人为诈骗对象，酌情予以从重处罚。被告人周某某具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。江苏省宝应县人民检察院起诉指控被告人周某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予采信。唯指控认定被告人周某某诈骗被害人卢某金项链的价值为人民币9278元不当，应认定为人民币9096元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2023年2月27日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、对被告人周某某尚未退出的赃款及赃物折价款计人民币三万七千六百九十六元，依法予以追缴，发还被害人卢建平人民币二万九千一百九十六元、发还被害人蒋邦富人民币九百元、发还被害人王建珍人民币九百一十元、发还被害人朱兆袖人民币一千一百二十元、发还被害人汪志远人民币六百八十元、发还被害人郝琴人民币八百八十元、发还被害人解树珍人民币六百元、发还被害人贾洪顺人民币二百三十元、发还被害人宣则顺人民币九百一十元、发还被害人夏永华人民币六百九十元、发还被害人张洪泽人民币八百九十元、发还被害人问某某人民币六百九十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  汪强二〇二一年二月二日书记员  戚磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第四项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；