湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘11刑终70号原公诉机关湖南省道县人民检察院。上诉人（原审被告人）胡某甲，男，1963年4月21日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，农民，家住湖南省道县。因涉嫌犯出售假币罪，于2020年8月4日被道县公安局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月20日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕，现羁押于道县看守所。原审被告人王某乙，女，1987年6月14日出生，汉族，湖南省东安县人，小学文化，务工，家住湖南省东安县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年8月5日被浙江省台州市公安局黄岩分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年9月7日被台州市黄岩区人民检察院批准逮捕，当日由台州市公安局黄岩分局执行逮捕。因涉嫌犯出售假币罪，于2020年9月10日被道县公安局刑事拘留，同年9月30日被道县公安局取保候审。2020年11月27日被湖南省道县人民法院取保候审。湖南省道县人民法院审理湖南省道县人民检察院指控原审被告人胡某甲犯出售假币罪、原审被告人王某乙犯购买假币罪一案，于二〇二〇年十二月九日作出(2020)湘1124刑初410号刑事判决。原审被告人胡某甲不服，于2020年12月14日提起上诉。湖南省道县人民法院于2021年1月15日移送案卷，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）胡某甲，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。湖南省道县人民法院认定：1、梁满星（已起诉）打电话向被告人王某乙求买假币，由王某乙介绍出售假币者给梁满星，王某乙从中收取介绍费1.5万元。于是，王某乙打电话给被告人胡某甲，告知有名江西男子求购假币，并约定交易成功后胡某甲支付2000元介绍费给王某乙。2020年4月13日10时许，梁满星向其朋友梁小年、梁先谎称到道县玩耍，由梁小年驾驶车牌号为浙Ｃ9××**的江淮牌小车三人从江西九江赶到道县，19时许被告人王某乙在道县汽车北站将出售假币的被告人胡某甲介绍给梁满星。后梁满星与胡某甲经过商量梁满星以4.9万元的价格向胡某甲购买50万元假币，并约定次日21时许在207国道上道县梅花镇棠下中海加油站往北走约500米的垃圾桶处进行交易。梁满星如约到达交易地点交给被告人胡某甲5.4万元现金，胡某甲将疑似假币交给梁满星，后梁满星将假币装在其随身的蓝色书包中。梁小年驾驶车牌号为浙Ｃ9××**江淮牌小车搭乘被告人梁满星、梁先从该加油站沿207国道开往江西，在经过双牌岭隧道内被道县公安局民警当场抓获，民警从梁满星的蓝色书包内缴获冠字号Ｚ7Ｗ3开头面额100元的疑似假人民币4819张。同年5月1日，被告人胡某甲微信转账1000元给被告人王某乙作为介绍费。经鉴定，上述4819张疑似假人民币均为假币。2、2020年8月初，邱玉龙（另案处理）通过祝启满寻找购买假币的渠道，后祝启满介绍王某乙，邱玉龙通过王某乙打听卖假币的渠道，王某乙通过联系潘继美（另案处理）与李美林（另案处理）取得联系，联系好以后于2020年8月5日由邱玉龙和被告人王某乙一起驾驶一辆黑色丰田轿车从浙江省台州市出发去金华市向李美林购买15万元假币（其中13万假币系邱龙玉购买，2万元假币系王某乙帮潘继美代为购买），邱龙玉和王某乙购得假币后途经临海市临海服务区被台州市公安局黄岩分局民警抓获，当场缴获冠字号YC092开头面额100元的疑似假人民币1498张。经鉴定，上述1498张疑似假人民币均为假币。2020年8月4日21时许，被告人胡某甲在道县寿雁镇唐家村被道县公安局民警当场抓获。同年9月30日，被告人王某乙主动将胡某甲和梁满星支付给其的介绍费1.6万元人民币退至道县公安局。2020年12月8日，被告人王某乙主动缴纳罚金人民币四万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、扣押决定书、清单一份、身份证、驾驶证复印件，证实2020年8月5日，道县公安局民警对胡某甲使用的ｖｉｖｏ手机、身份证、驾驶证、男式摩托车车牌号为湘Ｍ3××**进行扣押的事实。2、湖南省非税收入一般缴款书，证实道县公安局对王某乙违法犯罪所得16,000元进行追缴的事实。3、假币没收收据，证实中国人民银行道县支行于2020年4月15日从道县公安局经侦大队处没收481,900元假币的事实。4、扣押物品、文件清单二份,证实道县公安局民警于2020年4月15日从梁满星处扣押装疑似假币的蓝色背包一个；小轿车（浙Ｃ9××**）一辆；梁满星手机两部；面值100元的疑似假币4819张的事实。5、证人唐某的证言，证实2020年4月份的一天，唐某驾驶车牌号为浙Ｊ0××**雪佛兰越野车搭乘其妻子被告人王某乙从浙江台州到道县，在道州北站附近王某乙与一名江西修水男子、一名道县男子商量事情的事实。6、同案犯梁满星的供述与辩解，证实2020年4年13日晚上7时许被告人梁满星在道县××路××国道路段，通过王某乙的介绍，认识了出售假币的胡某甲，并支付王某乙1.3万元钱介绍费，次日21时许，被告人梁满星以5.4万元向胡某甲购买48.19万元假币的事实。7、鉴定意见，证实道县公安局经侦大队送检的材料为假币的事实。8、辨认笔录，证实胡某甲辨认出何兴松就是出售假币给他的男子；胡某甲辨认出梁满星就是东安籍女子王某乙介绍从其手中购买假币的江西籍男子；胡某甲辨认出王某乙就是2020年4月介绍江西人梁满星到其处购买假币的女子；胡某甲辨认出唐某就是介绍江西男子向其购买假48万余元假币的男子；胡某甲辨认出何波秀就是出售50万假币给其的女子的事实。9、现场指认笔录，证实被告人胡某甲前往现场指认他与王某乙、梁满星、何兴松等人见面和交易具体位置的事实。10、提取笔录：道县公安局对胡某甲手机与被告人王某乙微信记录进行提取截图，证实被告人胡某甲的48万余元假币是通过东安籍女子王某乙介绍梁满星向其购买的，被告人胡某甲用手机微信与东安籍女子王某乙的手机微信联系，并通过手机微信支付1000元好处费给王某乙的事实。11、户籍证明，证实被告人胡某甲出生于1963年4月21日、王某乙出生于1987年6月14日，作案时已满18周岁，负完全刑事责任的事实。12、抓获经过，证实2020年8月4日21时许，被告人胡某甲在道县寿雁镇唐家村被道县公安局民警当场抓获的事实。13、被告人的供述与辩解（1）被告人胡某甲的供述与辩解，证实2020年4月的一天，被告人胡某甲从何兴松（实际系何波秀）处以4.8万元购买了50万元假币，次日，胡某甲带着假币开车来到棠下加油站以5.4万元的价格将50万假币卖给梁满星，并通过微信转账的方式按照约定交易成功后转给王某乙1000元介绍费的事实。（2）被告人王某乙的供述与辩解，证实江西仔梁满星叫她带他到道县购买假币，给了一万五千元的辛苦费，还有道县寿雁镇那个卖假币的人与江西仔在达成交易后的一二十天通过微信转账给了她1000元钱，一共获利是16,000元。2020年8月5日6点多钟，邱玉龙驾驶一辆轿车搭乘王某乙从浙江台州出发到金华向李美林购买15万元假币，其中邱玉龙购买了13万元、王某乙帮盘继美购买了2万元假币，经清点是149,800元假币，均为一百元面值的事实。14、罚金票据，证实2020年12月8日，被告人王某乙主动缴纳罚金人民币四万元的事实。根据上述事实和证据，湖南省道县人民法院判决：一、被告人胡某甲犯出售假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2032年8月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某乙犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳四万元。）胡某甲上诉提出：其没有参与交易（假币），公安机关对其刑讯逼供。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所据证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。本院认为，上诉人胡某甲出售伪造的人民币，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪；原审被告人王某乙居间介绍购买伪造的人民币，数额特别巨大，其行为已构成购买假币罪。王某乙在第一起共同犯罪中仅起居间介绍作用起次要作用，系从犯，且积极向公安机关退缴违法犯罪所得，应当减轻处罚或者免除处罚。王某乙在第二起共同犯罪中起主要作用，系主犯。王某乙到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。王某乙自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，可以依法从宽处理。结合社区矫正调查评估意见，对王某乙适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。胡某甲上诉提出“其没有参与交易（假币），公安机关对其刑讯逼供”的理由，经查，胡某甲通过被告人王某乙居间介绍出售假币给梁满星的事实有胡某甲本人在公安机关的供述和同案人王某乙、梁满星的供述证实，三人供述的基本事实吻合，且有微信转账记录、辨认笔录、现场指认笔录、证人证言等证据佐证，证据之间相互印证，已经形成证据链，足以认定案件事实；胡某甲未对本人在公安机关的供述申请非法证据排除，亦未提供相关的线索或者材料，其关于公安机关刑讯逼供的辩解不能成立。本院对其上诉理由均不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，本院依法予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周艳君审判员  伍希永审判员  彭卫民二〇二一年二月一日书记员  周祖君附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。