山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1723刑初27号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人刘成龙，男，1988年2月23日出生，汉族，大专文化，无业，住山东省成武县。因犯非法拘禁罪，于2014年8月14日被山东省定陶县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月30日被成武县公安局指定居所监视居住，同年11月6日被成武县公安局刑事拘留，同年11月20日经成武县人民检察院批准，次日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人李红梅，山东汉泉律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检一部刑诉［2021］13号起诉书指控被告人刘成龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月19日立案受理，依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员宋聚义、成云出庭支持公诉，被告人刘成龙及其辩护人李红梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 1、2018年8月至2019年12月期间，被告人刘成龙虚构可以为翟某1的儿子翟某2在成武县水发置业阳光绿城安排工作为由，以需要请客送礼、补交养老保险金、工资等名义，骗取被害人翟某1、翟某2共计人民币（下同）117343元。 2、2020年5月，被告人刘成龙虚构可以为山东天爱医疗器械有限公司办理医疗防疫物资出口资格证为由，骗取刘某49500元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人刘成龙虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对其判处有期徒刑四年九个月，并处罚金。 被告人刘成龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，并签署具结书。其辩护人对罪名无异议，认为刘成龙自愿认罪认罚，所骗钱财大部分用于清偿债务，没有挥霍，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年8月至2019年12月期间，被告人刘成龙虚构可以为翟某1的儿子翟某2在成武县水发置业阳光绿城安排工作，通过李某1以需要请客送礼的名义，骗取被害人翟某178000元；以补交养老保险金、工资的名义骗取被害人翟某239343元。所得款项均被刘成龙用于还账。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证明本案由李某1于2020年9月9日10时12分报案至成武县公安局刑事侦查大队。 2.辨认笔录 （1）翟某2辨认笔录，证明经翟某2辨认，刘成龙就是“李某2”。 （2）谷世周辨认笔录，证明谷世周辨认出本案被告人刘成龙。 3.电子数据 （1）微信聊天记录截图，证明李某1与微信名为“独家记忆”、“一如既往”的人为帮助翟某2安排工作的聊天内容。 （2）银行账户交易明细截图，证明2019年12月27日16时41分，翟某2银行卡里的21343元被取走。 （3）李某1微信账单截图，证明2019年3月19日，李某1转给“独家记忆”20075元；2019年3月26日，李某1转给“独家记忆”20000元；2019年9月2日，李某1收到翟某1微信转账8000元，转给“独家记忆”8000元；2019年10月14日，李某1收到翟某1微信转账10000元，转给“独家记忆”10000元。 4.证人证言 （1）李某1证言，证明2018年8月中旬，其听刘成龙称认识水发置业阳光绿城的谷世周，水发置业阳光绿城缺个会计。其侄子翟某2学的就是会计，刚毕业，就让刘成龙帮忙进水发置业阳光绿城上班。刘成龙答应给办理，称需要花钱。后其与姨哥翟某1（翟某2之父）说了这个事情，翟某1也同意并让其多操心。后其就去翟某1家里拿了两万元现金给了刘成龙。2019年3月份，刘成龙给其打电话说还需要再准备四万元钱，其就去翟某1家拿了两万块钱，于2019年3月19日通过微信转给刘成龙。过了一星期左右，刘成龙又给其打电话说还得再准备两万元钱，（翟某2）五一前后就能上班。其就去翟某1家拿了两万块钱，于2019年3月26日微信转给了刘成龙。2019年9月2日，刘成龙给其打电话说快八月十五了，再转8000元钱给谷世周。其微信转给了刘成龙8000元。到了2019年10月14日晚上八点多，刘成龙给其发微信让翟某1准备1万块钱。其又给翟某1要了1万块钱给刘成龙微信转过去了。后来翟某2一直没有上班。2019年11月份，刘成龙给其打电话让翟某2准备好补养老保险和工资的钱，合同从2019年5月份就签了，翟某2没去上班，让翟某2把这几个月的养老保险和工资打过去，在公司账上过一下，再打到翟某2的卡里。其将此事告知翟某2。后刘成龙以水发集团“李某2”之名向翟某2联系要了39643元，其中支付18000的现金，银行卡一张，里边有21643元。后翟某2一直未能去成武县水发阳光绿城上班。 （2）谷世周证言，证明其和刘成龙是初中同学，平时很少联系。2018年刘成龙问其能否让他老表到水发上班。其称帮不上忙，也没有收过刘成龙的钱。 3.被害人陈述 （1）翟某1陈述，证明2018年8月至2019年12月份期间，李某1称找刘成龙能为其儿子翟某2安排工作，其通过李某1给了刘成龙78000元；翟某2给了一个叫“李某2”的人39643元。结果什么都没有办成。 （2）翟某2陈述，证明在2019年11月，有个叫李某2的人给其打电话，让其把养老金和住房公积金共计18300元及工资21343元补上，才能到水发集团上班。后其将现金18300元及一张银行卡（内有现金21343）给了李某2。后一直没有人通知其去上班。后知道李某2就是刘成龙。 4.被告人刘成龙供述，证明自2017年起，其一直背负高额贷款大约有140多万元。2018年8月份，李某1让其帮翟某2在水发置业阳光绿城上班。其答应了，称需要花5、6万元。后其给谷世周打了电话问他能不能帮忙安排一下，谷世周表示现在工作的事也办不成，必须按照公司的招聘流程才行。过了几天，其给李某1打电话说先给2万元，李某1说行，其就去他家里拿了这2万元现金。2019年3月份，李某1再次打电话问其事情办的怎么样了。其称给的2万元用完了，还得再准备4万元钱。后李某1给其用微信转了2万元。过了几天，其给李某1打电话说，还需要2万元，争取让翟某2在2019年5月1日之前上班。李某1通过微信转账给其2万元。2019年5月，李某1问事情怎么还没有办好。其一直拖到了9月份给李某1打电话说，快到中秋节了还得表示，需要八千元。李某1两次给其微信转账8千元。实际上，其并没有在中秋节给他们送礼和请客吃饭。期间为了让李某1相信，其制作了同谷总（谷世周）微信聊天和微信转账PS图片，发给了李某1。同年10月份，其再次告诉李某1，还得准备1万元钱用来打点关系，李某1再次用微信向其转账了1万元。在11月份的时候，其告诉李某1，事情已经办好了，合同是从2019年5月份开始签订的，只是没有让翟某2前去上班。其让李某1告诉翟某2，准备好补养老保险和工资的钱，给水发置业阳光绿城过一下账，完事再还给翟某2。后其以水发置业阳光绿城工作人员李某2的名义收取翟某2补养老保险的钱18000元和补工资的钱21000多元。以上钱款，其拿到手之后，就还了贷款的本金、利息和信用卡账单，还有借的朋友的钱等。到了2019年年底，要账的比较多，其就直接手机关机了，一直在外面躲着。另证明其微信号昵称为“独家记忆”。 二、2020年5月，李某1找到被告人刘成龙，让其帮忙给被害人刘某所在山东天爱医疗器械有限公司办理医疗防疫物资出口物资资格证。刘成龙称跑关系请客送礼需要钱，刘某通过李某1将49500元钱转账给刘成龙。事情一直未办成，刘成龙失去联系。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1.电子数据 （1）微信聊天记录截图，证明李某1与微信名为“独家记忆”的人为帮助山东天爱医疗器械有限公司办理“白名单”的聊天内容。 （2）李某1微信账单截图，证明2020年5月18日，李某1转给“独家记忆”10000元；2020年5月22日，李某1转给“独家记忆”29800元；2020年5月30日，李某1转给“独家记忆”9700元。 2.证人李某1证言，证明2020年5月，其找到刘成龙帮忙给刘某所在山东天爱医疗器械有限公司办理医疗防疫物资出口物资资格证，刘成龙称跑关系请客送礼需要钱，刘某先后将50000元交给其，其将49500元钱转账给刘成龙办理此事。后事情一直未办成，2020年8月联系不上刘成龙。 3.被害人刘某陈述侦查卷二P75-76 证明2020年5月份，其委托李某1为公司办理出口医疗防疫物资“白名单”，李某1找他的朋友帮忙办理此事，后其通过李某1先后给了李某1的朋友5万元办理此事，后事情没有办成。2020年8月，李某1联系不上他的朋友了。其没有见过李某1的朋友。 4.被告人刘成龙供述，证明2020年5月，其以给李某1的姑姑所在的山东天爱医疗器械有限公司办理医疗防疫物资出口物资资格证（俗称白名单），需要跑关系请客送礼为由，骗取49500元。 另查明，刘成龙因犯非法拘禁罪，于2014年8月14日被定陶县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 上述事实，还有当庭举证质证并经认证的下列综合证据予以证实： 1.发破案及抓获经过，证明2020年8月31日，李某1报案至成武县公安局，被告人刘成龙于2020年10月29日被抓获。 2.犯罪前科证明及（2014）定刑初字第95号刑事判决书，证明刘成龙因犯非法拘禁罪，于2014年8月14日被定陶县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 3.户籍证明，证明被告人刘成龙出生于1988年2月23日。 本院认为，被告人刘成龙虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其有犯罪前科，对其酌情从重处罚。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其认罪认罚，可从宽处理。辩护人相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其违法所得，应继续追缴，发还被害人。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判处如下： 一、被告人刘成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前被指定地点监视居住的7日折抵刑期4日，应从刑期中扣除。即自2020年11月6日起至2025年8月1日止。罚金限判决生效后二日内缴纳。） 二、责令被告人刘成龙退赔被害人翟某1、翟某2共计117343元、刘某49500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱某峰 人民陪审员  邵立功 二〇二一年二月二十六日 法官助理陈海燕 书记员张莉