河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫04刑终3号原公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨世星，男，汉族，1995年7月30日出生于河南省郏县，大专文化，无业，住河南省郏县。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。辩护人文宏亮、王亚可，河南大乘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张浩毅，男，汉族，1998年4月20日出生于河南省伊川县，初中文化，无业，住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。辩护人罗欣普，河南厚源律师事务所律师。原审被告人张一兵，男，汉族，1998年4月16日出生于河南省汝阳县，初中文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。原审被告人刘玫珊，女，汉族，1999年6月19日出生于河南省洛阳市洛龙区，中专文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。河南省平顶山市卫东区人民法院审理河南省平顶山市卫东区人民检察院指控原审被告人杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案，于2020年11月28日作出（2020）豫0403刑初154号刑事判决。宣判后，原审被告人杨世星、张浩毅均不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，不开庭审理了本案。现已审理终结。原审判决认定：一、帮助信息网络犯罪活动事实2019年6月中旬，被告人杨世星经田渊博（音同，在逃）介绍进行“微信跑码”，即在他人临时组建的微信群中，提供微信收款码帮助他人转移钱款，并收取收款总额1%的“手续费”。2019年6月15日至7月2日，杨世星在河南省洛阳市西工区王城大道升龙广场C区20号楼一单元3楼3003室内，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍以千分之八或千分之七的提成组织被告人张一兵、张浩毅、刘玫珊及秦某、卢某、彭荣昌、张世昌、王某等人进行“微信跑码”活动。其中杨世星通过“微信跑码”接受非法资金13万余元、张浩毅收取6974元、张一兵收取12万余元、刘玫珊收取2.2万余元、王某15.8万元、秦某收取16万余元、张世昌8.7万余元、彭荣昌1.4万余元、卢某1万余元；张浩毅提供银行卡帮助杨世星转移非法资金22万余元。杨世星将上述收取的非法资金按照约定汇入他人银行账户。被告人杨世星在“微信跑码”活动中非法获利3000余元，被告人张一兵非法获利1500余元，被告人刘玫珊非法获利450元。另查明，2019年7月5日，公安机关抓获被告人杨世星后，杨世星协助公安机关将被告人张浩毅抓获归案。二、妨害信用卡管理事实2019年1月至7月期间，被告人杨世星伙同被告人张浩毅在河南省洛阳市西工区王城大道升龙广场C区20号楼一单元3楼3003室内，以300元至500元的价格向他人收购银信用卡301张，并通过牛琦（音同，在逃）向上线出售从中赚取利润。2019年7月5日，公安机关在杨世星、张浩毅卧室当场查获李淑瑞、杨乃宁、刘超越等人的浦发银行、中国建设银行、中国工商银行等信用卡52张，其中查询不到卡主信息的13张，杨世星、张浩毅本人银行卡共计10张。2019年3、4月份，被告人刘玫珊以牟利为目的，将王某、李淑瑞、徐艺涵办理的6张信用卡以及被告人刘玫珊本人7张信用卡一并出售给被告人张浩毅，刘玫珊从中获取600元好处费。2019年5月，被告人张一兵以牟利为目的，以每张500元的价格向他人收购中国工商银行、中国农业银行、浦发银行等信用卡14张，连同本人名下6张信用卡一并出售给被告人杨世星，最终由杨世星向其上游溢价出售。原判认定上述事实，有户籍证明、抓获经过、无前科证明、情况说明、搜查笔录、扣押清单、扣押银行卡照片，上海浦发银行业务查询凭证、中信银行业务查询凭证及当事人开销户登记簿查询单、被告人张浩毅银行账户交易明细及当事人银行交易明细、被告人杨世星微信转账流水、应叶花、梁等人被诈骗案银行交易明细等书证，证人王某、秦某、卢某、张某等人证言，被害人曹某、刘某等人陈述，被告人杨世星、张浩毅、张一兵、刘玫珊的供述和辩解等证据证实。根据上述事实与证据，河南省平顶山市卫东区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决：一、被告人杨世星犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。二、被告人张浩毅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元。三、被告人张一兵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。四、被告人刘玫珊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人杨世星的违法所得人民币三千元、被告人张一兵的违法所得人民币一千五百元、被告人刘玫珊的违法所得人民币四百五十元依法追缴。原审被告人杨世星上诉及其辩护人辩称：1.原判认定杨世星收购的银行卡数量不对；2.应认定杨世星在妨害信用卡罪中构成自首；3.杨世星有立功情节；原判对杨世星量刑重。原审被告人张浩毅上诉及其辩护人辩称：1.应认定张浩毅构成自首；2.原判认定的信用卡种包含张浩毅本人的，应予以扣除；3.张浩毅系初犯、偶犯。原判对张浩毅量刑重。经本院审理查明的事实与一审一致，一审认定的证据经一审法院庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。二审期间上诉人、原审被告人、辩护人未向本院提供新的证据。本院认为，上诉人（原审被告人）杨世星、张浩毅以贩卖为目的，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；原审被告人张一兵、刘玫珊非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。杨世星、张浩毅明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。杨世星协助公安机关抓获张浩毅的行为构成立功，依法可对其从轻处罚。杨世星、张浩毅犯二罪，应当数罪并罚。关于上诉人杨世星、张浩毅及其辩护人提出“原判认定杨世星、张浩毅收购的信用卡数量不准”的意见，经查，杨世星、张浩毅、张一兵的供述，证人秦某的证言与公安机关扣押的U盘内容相互印证，证实杨世星、张浩毅非法持有信用卡达到50张以上，数量巨大，该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。关于张浩毅上诉称“其系自首”的上诉理由，经查，杨世星协助公安机关将张浩毅抓获归案，张浩毅不属于自动投案，亦不符合自首的构成要件。关于杨世星的辩护人提出“杨世星在妨害信用卡管理罪中构成自首”的意见，经查，2020年7月5日17时许杨世星在其家中被侦查机关抓获，18时许侦查机关在其住处搜查并扣押了大量银行卡，次日杨世星才供述了其买卖银行卡的事实，其行为构成坦白，该辩护意见不能成立，不予采纳。原判根据四原审被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度以及在共同犯罪的地位作用、认罪态度等情节量刑并无不当，杨世星、张浩毅及其辩护人提出“原判量刑重”的上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 蘅审判员 张顺强审判员 段励萍二〇二一年二月二十二日法官助理李园园书记员张梦莹附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。