江西省吉安县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0821刑初8号公诉机关江西省吉安县人民检察院。被告人龙某，车贷从业人员。2015年11月10日因犯诈骗罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元。因本案于2020年8月15日被吉安县公安局刑事拘留，同年9月18日由吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人刘春艳，江西文冠律师事务所律师。被告人肖某，务工。因本案于2020年8月15日被吉安县公安局刑事拘留，同年9月18日由吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。指定辩护人杨小玲，江西文冠律师事务所律师。江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉﹝2020﹞319号起诉书指控被告人龙某、肖某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员周玉进出庭支持公诉，被告人龙某及其指定辩护人刘春艳、被告人肖某及其指定辩护人杨小玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年8月初，被告人龙某在蝙蝠聊天软件认识一名男子“水鸡”，对方要龙某找人架设络漫宝、路由器等设备，保证设备正常，工资500元一天。随后寄给龙某七台络漫宝、两台路由器、三张电话卡。之后龙某招聘被告人肖某架设络漫宝、路由器，并安排肖某上班保证设备正常，帮助其上家远程实施电话诈骗。2020年8月8日、8月9日、8月13日龙某安排肖某架设络漫宝、路由器供其上家电话实施诈骗，并将使用的电话卡丢弃。2020年8月8日，被害人邓某接到由被告人龙某、肖某架设的络漫宝插入的159××××****电话称其在淘宝上购买的面膜有问题可以退款，因此被骗9999元。2020年8月8日，被害人王某接到由被告人龙某、肖某架设的络漫宝插入的159××××****电话称其在淘宝上购买的面膜商品不合格需要回收，并对事主进行赔偿，因此被骗24620元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示和提交了下列证据证实：1.书证：常住人口信息、前科证明、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单、肖某支付宝截图、龙某与“水鸡”聊天记录、被害人手机银行转账、ＱＱ聊天截图、话单；2.被害人邓某、王某的陈述；3.被告人龙某、肖某的供述与辩解；4.辨认笔录。指控认为，被告人龙某、肖某明知他人利用信息网络诈骗，为其提供通信传输等技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙某系累犯。被告人龙某、肖某认罪认罚，可以从宽处理。被告人龙某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称事先并不知道是帮助实施诈骗，应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪，而非诈骗罪，并认为公诉机关量刑建议过重。指定辩护人刘春艳提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人龙某的犯罪事实和法律适用均无异议；2.被告人龙某具有坦白情节，主观恶性较小并真诚悔过，且当庭认罪认罚，依法应当从轻或减轻处罚并从宽处理。被告人肖某对公诉机关指控的犯罪事实和法律适用均无异议。指定辩护人杨小玲提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人肖某的犯罪事实和法律适用均无异议；2.被告人肖某在本案中系从犯，犯罪情节较轻、社会危害性不大，无犯罪前科、系初犯、偶犯，具有坦白情节，且当庭认罪认罚，依法应当从轻或减轻处罚并从宽处理。经审理查明：2020年8月初，被告人龙某在蝙蝠聊天软件上结识了一名为“水鸡”的男子，明知是用于帮助违法犯罪活动，仍以500元一天的工资，答应为“水鸡”架设络漫宝、路由器等设备并保证设备正常工作。在收到“水鸡”邮寄的七台络漫宝、两台路由器、三张电话卡后，被告人龙某通过广告形式招聘并指导被告人肖某进行安装，由被告人肖某值守和维护。期间，被告人龙某按“水鸡”的指示，将“水鸡”邮寄过来的三张电话卡丢弃，自行又购买了三张电话卡交被告人肖某在设备上使用。2020年8月8日，被害人邓某、王某接到由被告人龙某、肖某架设的络漫宝插入的159××××****电话，称其在淘宝上购买的面膜有问题可以退款赔偿，因此分别被骗9999元、24620元。综上，被告人龙某、肖某架设络漫宝为他人实施诈骗提供互联网接入、通讯传输等技术，致使二被害人遭受经济损失34619元。被告人龙某、肖某的违法所得共计2700元。上述事实，有下列证据证实：1.常住人口信息，证实二被告人身份信息。2.前科证明、判决书，证实二被告人前科情况。3.归案情况说明，证实二被告人系抓获归案。4.扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押物品情况。5.被告人肖某支付宝截图，证实龙某的上家于2020年8月9日、8月13日分别向其支付宝转账1000元、1200元。6.被告人龙某与“水鸡”的六份聊天记录，证实龙某在蝙蝠软件上与“水鸡”交流诈骗的聊天记录，但无法证明六份记录的时间和内容是否具有延续连贯以及被告人龙某在实施犯罪时是否已明知系帮助上游进行诈骗。7.被害人手机银行转账、QQ聊天截图、话单，证实被害人被骗过程。8.被害人邓某的陈述，证实2020年8月8日其接到电话号码为159××******的来电，称其在淘宝网购买的护肤产品有问题，不能使用，要退款给其，但其退款平台无法操作，要其添加对方ＱＱ（24×××83、10×××97）进行操作。其按照对方要求在今日头条、360上借款10600元，并通过建行账户（62×××42）分三次转款4999元、1900元、3100元至对方农行账户（62×××78），共计9999元。9.被害人王某的陈述，证实2020年8月8日其接到电话号码为157××******、159××××****的来电，称其在淘宝网购买的护肤产品有问题，不能使用，要退款给其。其添加了对方ＱＱ（19×××37）后，按照对方要求在小米金融贷款4500元、支付宝借呗贷款9000元、微博贷款8000元、京东金融贷款4000元，并先后通过其建行账户（62×××73）向对方工行账户（62×××79，户名覃建伟）支付3920元、邮政银行账户（62×××79，户名马新亚）支付9000元、工行账户（62×××39，户名梁皓存）支付7700元、邮政银行账户（62×××78，户名陈立沛）支付4000元。其共计被骗金额24620元。10.龙某的供述与辩解，证实2020年8月初其在蝙蝠聊天软件认识一个叫“水鸡”的男子后，答应为“水鸡”架设设备，报酬为每天500元。“水鸡”便向其邮寄了7台络漫宝、2台路由器、3张移动电话卡，教其如何使用并让其找下家架设设备。其找到肖某帮其做事并教肖某如何使用架设设备。2020年8月8日开始，其和肖某架设络漫宝、路由器设备。8月8日、9日连续做了两天，“水鸡”给的3张电话卡有一张没用，剩余2张电话卡在用了两天后，“水鸡”让其不要再用，其便将电话卡丢了。因为没有电话卡了，就停了工。之后其自己向他人购买了3张电话卡，电话卡号码为195********、195********、187********。同时，其和肖某购买了设备在车上进行改装。8月12日其和肖某再次开工，因肖某操作失误，络漫宝没信号，没有做成。8月13日其让肖某再车内架设了设备一天。之后就被公安机关抓获。其开始不知道设备用来做什么，“水鸡”说是用来赌博赔付的，其又怀疑是用来找，但其没有多问。8月14日水鸡告诉其是用来诈骗的，但金额小，不会被抓。8月8日其没有工资，由其垫付给肖某500元。8月9日和8月13日“水鸡”付款了1000元和1200元到肖某支付宝，其各得到500元和700元，肖某每次都是500元。11.肖某的供述与辩解，证实2020年7月下旬，其在红日网吧上网时看见一张广告，内容是兼职办理银行卡300到500元，联系电话是157××******。其联系对方，按对方要求办理了工行、农行、九江银行、华夏银行、浦发银行、农商银行的银行卡以及工行Ｕ盾、号码为182××××****的手机卡，并交付给了对方，并得知该男子叫龙某，微信昵称叫“中国银行”，三十来岁，电话号码为157××******。2020年8月初，其和龙某以及龙某带来的另外一个男子见面，让其帮忙看管机器设备，一天500元。之后龙某交给其一个白色路由器以及三个络漫宝，并教会其如何使用。2020年8月8日，其在吉安县小梁住宿开了一间房，按照龙某要求将两个插有手机卡的络漫宝链接到路由器上，并维护设备直到晚上7点。晚上7点其关闭设备并退了房，在宾馆门口龙某支付其500元。2020年8月9日，其在吉安市井开区文昌住宿开了一间房，架设好设备并维护设备至晚上7点。晚上7点其关闭设备并退了房。在宾馆门口龙某向其索要了支付宝账号、二维码以及姓名并转发给了龙某的上线。晚上8点其支付宝收到1000元，其取出500元现金交给了龙某。龙某交待其将这两天使用的电话卡丢掉。2020年8月11日下午，龙某和另外一男子叫其一起购买了若干设备并在车上组装，并交给其三张手机卡，让其继续架设设备。8月12日其架设设备没有成功。8月13日其连接上三个络漫宝、维护设备至晚上7时许。当晚其将支付宝账号、二维码以及姓名发给龙某，由龙某发给上线后，其收到1200元并交给龙某，龙某返还了其300元。12.肖某辨认笔录，证实经肖某辨认，龙某系微信昵称为“中国银行”并提供络漫宝路由器等设备的男子。上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人龙某、肖某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供互联网接入、通讯传输等技术支持，情节严重的，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。对于公诉机关关于被告人龙某、肖某犯诈骗罪的指控，因现有证据无法证明被告人龙某、肖某实施犯罪行为时已明知他人使用其二人所提供的互联网接入、通讯传输等技术支持系实施诈骗活动，故公诉机关指控罪名不成立。指定辩护人刘春艳关于被告人龙某具有坦白情节且当庭认罪，依法可以从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳，但提出的被告人龙某构成诈骗罪的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。指定辩护人杨小玲关于被告人肖某具有坦白情节，无前科情况，系初犯、偶犯，且当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚并从宽处理的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳，但提出的被告人肖某构成诈骗罪、系从犯等辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人龙某于2015年11月10日因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，其刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人龙某案发后能如实供述自己的犯罪事实并且当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人肖某案发后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚并从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、第十三条之规定，判决如下：一、被告人龙某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（未预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年6月14日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人肖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2021年2月14日止。）三、对被告人龙某、肖某的违法所得2700元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谢慧文人民陪审员  王美玉人民陪审员  刘 晖二〇二一年二月五日书 记 员  王 倩附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。