广西壮族自治区宁明县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1422刑初216号 公诉机关广西壮族自治区崇左市宁明县人民检察院。 被告人梁桂东，男，1982年11月21日出生于广西宁明县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西宁明县，现住宁明县。因涉嫌本案于2020年6月13日被宁明县公安局取保候审，同年11月23日本院决定继续取保候审并交由公安机关执行。 被告人王正明，男，1982年3月1日出生于海南省屯昌县，汉族，初中文化，农民，住海南省屯昌县。因涉嫌本案于2020年6月10日被宁明县公安局抓获归案，同年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宁明县看守所。 辩护人杜唐，广西正合律师事务所律师。 被告人农进良，男，1992年5月15日出生于海南省屯昌县，汉族，初中文化，农民，住海南省屯昌县。因涉嫌本案于2020年6月10日被宁明县公安局抓获归案，同年6月12日被刑事拘留,同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宁明县看守所。 被告人方鹏，男，1982年7月5日出生于广西宁明县，壮族，初中文化，农民，住广西宁明县 2 院101室。因涉嫌本案于2020年6月12日被宁明县公安局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宁明县看守所。 被告人卢广院，男，1989年5月17日出生于广西宁明县，壮族，初中文化，农民，住广西宁明县。因涉嫌本案于2020年6月12日被宁明县公安局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宁明县看守所。 被告人陈桂娇，女，1959年6月12日出生于广西宁明县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广西宁明县，现住宁明县。因涉嫌本案于2020年9月15日被宁明县公安局取保候审，同年11月23日本院决定继续取保候审并交由公安机关执行。 被告人白黔川，男，1992年6月9日出生于四川省广安市广安区，汉族，初中文化，无业，住四川省广安市广安区。因涉嫌本案于2020年6月10日被宁明县公安局抓获归案，同年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宁明县看守所。 被告人白佳林，男，1994年10月14日出生于四川省广安市广安区，汉族，初中文化，无业，住四川省广安市广安区。因涉嫌本案于2020年6月10日被宁明县公安局抓获归案，同年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于宁明县看守所。 宁明县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕170号起诉书指控被告人梁桂东、王正明、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川、白佳林犯帮助信息网络犯罪活动 3 罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察官韦剑峰出庭支持公诉，被告人梁桂东、王正明及其辩护人杜唐、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川、白佳林到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁明县人民检察院指控，2020年3月份，被告人梁桂东接受他人安排，将在广西宁明县购买的中国手机卡拿到中越边境1226和1227界碑中间处，交给越南人员黄某1、黄某2拿到越南测试信号。梁桂东确认手机卡可以正常使用，遂接受他人的雇请，以每月8000元的费用帮忙拿ＧＯＩＰ设备和经分拣可以正常使用的手机卡给黄某1、黄某2在越南架设的通信点使用，供他人通过通信点实施诈骗。2020年3月21日，被告人王正明明知他人实施诈骗，仍接受他人的雇请，以每台120**元的费用通过海南省黎族自治县国营阳江农场顺丰快递点，使用曾某1的身份证转寄一台ＧＯ**设备给梁桂东。4月7日、13日，被告人农进良按照王正明的要求到海南省琼中县接收他人邮寄的两台ＧＯ**设备，随后使用曾某1的身份证到阳江转寄给梁桂东。4月中旬，梁桂东件接收的快递和手机卡大量增加，遂以每天100元的费用让被告人方鹏帮忙收发快递和分拣测试手机卡。方鹏按照梁桂东的要求收发快递和分拣测试手机卡，随后将可以正常使用的手机卡拿到1226和1227界碑中间处交给黄某2，后因有其他事情，遂介绍被告人卢广院帮梁桂东接收快递和分装测试手机卡。卢广院以每天150元的费用接受梁桂东的雇请帮忙收发快递和分拣测试手机卡，随后将可以正常使用的手机卡交给被告人陈桂娇，由陈桂娇拿到中越边境1226和1227界碑中间处交给越南人黄某2。5月初，被告人白黔川接受丁凡（另案处理）的雇请，以每月10000元的费用到宁明县帮忙收发快递和分拣测试手机卡，随后叫被告人白佳 4 林前往帮忙分拣测试手机卡，分拣测试后将可以正常使用的手机卡交给梁桂东。2020年6月19日，越南警方将从黄某1、黄某2处起获的三台ＧＯ**设备及相关配件移交广西壮族自治区公安厅。经鉴定，认定从三台ＧＯ**设备（分别编号为1、3、4号）中均提取到相关的诈骗信息。经查明，他人通过三台ＧＯ**设备实施诈骗51起，共骗取人民币500多元万。其中： 1、通过1号ＧＯＩＰ设备骗取张某125630元、陈某125420元、舒某16660元、徐某12462200元、赵某10093元、刘某200000元、王某125100元、崔某34000元、刑某23077元、丁某10100元、张某28544元、黄某313800元、陈某29277元、卢某31383元、邓某49999元、沈某115045元、陈某399960元、付某30729元、荣某13020元、邱某24540元。 2、通过3号ＧＯＩＰ设备骗取陈某4703886元、王某299996元、李某17642元、柳某41589元、徐某285000元、梁某4200元、周某9905元、高某191515元、徐某37714元、张某382675元、高某2176074元、伍某47400元。 3、通过4号ＧＯＩＰ设备骗取曾某229685元、孙某19480元、陈某515538元、褚某13020元、张某441516元、曹某22000元、郑某5082元、杨某174799元、李某265510元、张某539780元、蒋某9000元、王某343287元、丘某75479元、李某312987元、谭某7999元、闫某31300元、李某4312900元、杨某28000元。 4、梁桂东从黄某1、黄某2处回收的手机卡被他人通过黄某1、黄某2架设的通信点使用实施诈骗，骗取田某15568元。 对上述事实的指控，公诉机关提供了相关的证据材料。公诉机关认为被告人梁 5 桂东、王正明、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川、白佳林的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条的规定，构成帮助信息网络犯罪活动境罪，提请本院依法惩处。 被告人梁桂东、王正明、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川、白佳林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议，并未向法庭提交任何证据材料。 被告人王正明的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，辩称：1、王正明系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2、王正明在本案中作用较小。综上，建议对王正明从轻处罚。王正明辩护人未向法庭提交任何证据材料。 经审理查明： 2020年3月份，被告人梁桂东接受他人安排，将在广西宁明县购买的中国手机卡拿到中越边境1226和1227界碑中间处，交给越南人员黄某1、黄某2拿到越南测试信号。梁桂东确认手机卡可以正常使用，遂接受他人的雇请，以每月8000元的费用帮忙拿ＧＯＩＰ设备和经分拣可以正常使用的手机卡给黄某1、黄某2在越南架设的通信点使用，供他人通过通信点实施诈骗。2020年3月21日，被告人王正明明知他人实施诈骗，仍接受他人的雇请，以每台120**元的费用通过海南省黎族自治县国营阳江农场顺丰快递点，使用曾某1的身份证转寄一台ＧＯ**设备给梁桂东。4月7日、13日，被告人农进良按照王正明的要求到海南省琼中县接收他人邮寄的两台ＧＯ**设备，随后使用曾某1的身份证到阳江转寄给梁桂东。4月中旬，梁桂东件接收的快递和手机卡大量增加，遂以每天100元的费用让被告人方鹏帮忙收发快递和分拣测试手机卡。方鹏按照梁桂东的要求收发快递和分拣测试手机 6 卡，随后将可以正常使用的手机卡拿到1226和1227界碑中间处交给黄某2，后因有其他事情，遂介绍被告人卢广院帮梁桂东接收快递和分装测试手机卡。卢广院以每天150元的费用接受梁桂东的雇请帮忙收发快递和分拣测试手机卡，随后将可以正常使用的手机卡交给被告人陈桂娇，由陈桂娇拿到中越边境1226和1227界碑中间处交给越南人黄某2。5月初，被告人白黔川接受丁凡（另案处理）的雇请，以每月10000元的费用到宁明县帮忙收发快递和分拣测试手机卡，随后叫被告人白佳林前往帮忙分拣测试手机卡，分拣测试后将可以正常使用的手机卡交给梁桂东。2020年6月19日，越南警方将从黄某1、黄某2处起获的三台ＧＯ**设备及相关配件移交广西壮族自治区公安厅。经鉴定，认定从三台ＧＯ**设备（分别编号为1、3、4号）中均提取到相关的诈骗信息。经查明，他人通过三台ＧＯ**设备实施诈骗51起，共骗取人民币500多元万。其中： 1、通过1号ＧＯＩＰ设备骗取张某125630元、陈某125420元、舒某16660元、徐某12462200元、赵某10093元、刘某200000元、王某125100元、崔某34000元、刑某23077元、丁某10100元、张某28544元、黄某313800元、陈某29277元、卢某31383元、邓某49999元、沈某115045元、陈某399960元、付某30729元、荣某13020元、邱某24540元。 2、通过3号ＧＯＩＰ设备骗取陈某4703886元、王某299996元、李某17642元、柳某41589元、徐某285000元、梁某4200元、周某9905元、高某191515元、徐某37714元、张某382675元、高某2176074元、伍某47400元。 3、通过4号ＧＯＩＰ设备骗取曾某229685元、孙某19480元、陈某515 7 538元、褚某13020元、张某441516元、曹某22000元、郑某5082元、杨某174799元、李某265510元、张某539780元、蒋某9000元、王某343287元、丘某75479元、李某312987元、谭某7999元、闫某31300元、李某4312900元、杨某28000元。 4、梁桂东从黄某1、黄某2处回收的手机卡被他人通过黄某1、黄某2架设的通信点使用实施诈骗，骗取田某15568元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书各1份、指定管辖决定书，证实宁明县公安局接到崇左市公安局转发国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联系会议办公室通知在广西宁明县有一个活跃的ＧＯＩＰ窝点，为境外诈骗团伙提供信号转接用于实施电信诈骗，经查诈骗团伙将ＧＯＩＰ设备架设在爱店镇国境线附近基站覆盖范围内作为信号转接，为境外诈骗团伙提供通话服务。该窝点涉及全国各地案件80余起，涉案金额400多万元。宁明县公安局经审查于2020年6月3日对“4.6”爱店镇ＧＯＩＰ窝点系列电信诈骗案立案侦查。广西壮族自治区公安厅于2020年8月18日指定该案由崇左市公安局指定管辖；崇左市公安局于8月24日指定该案由宁明县公安局管辖。 2、户籍证明，证实方鹏于1982年7月5日出生、卢广院于1989年5月17日、白佳林于1994年10月14日出生、白黔川于1992年6月9日出生、王正明于1982年3月1日出生、农进良于1992年5月15日、梁桂东于1982年11月21日出生、陈桂娇于1959年6月12日出生，八被告人作案时已达负完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实证实白佳林、白黔川于2020年6月10日在广东省被抓 8 获归案；梁桂东、方鹏、卢广院于2020年6月10日在宁明县被抓获归案；王正明、农进良于2020年6月10日在海南省被抓获归案。 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据提取Ｕ盘1张及指认微信照片一组，证实宁明县公安局于2020年6月10日、11日分别对农进良、王正明、方鹏、白黔川、卢广院、白佳林、陈桂娇等人身及住宅进行搜查，从陈桂娇处扣押100面额100张共计10000元现金；从农进良处扣押一部ｎｕｏｉｏ手机一台（ＩＭＥＩ8644600366319987、864460036356526）、电脑一台（型名ＦＭＶＸＮ0484）、手机卡三张（62419、0577Ｊ、贴有乌龟）、手机卡套一张（132××××0193）、银行卡四张（6259064682737011、623058000042571542、6221886400018153590、6226580014237206）；从王正明处扣押华为手机ＭＡＴＥ9一台（ＩＭＥＩ862552032531961、867707029764356）、苹果手机7ＰＬＵＳ一台（ＩＭＥＩ3591780782581）、中国农业银行卡贰张（6228481456803032773、6228480158027567474）；从方鹏处扣押小米手机一台（ＩＭＥＩ868327043249406）；从白黔川处扣押华为Ｐ3ＰＲＯ一台（ＩＭＥＩ862729042219585）；从卢广院处扣押ＯＰＰＯ牌手机一台（ＩＭＥＩ8607710048842798）；从白佳林处扣押华为ＮＯＶＡ3Ｉ手机一台（ＩＭＥＩ862505042035852）；从梁桂东处扣押ＨＯＮＲ30Ｓ手机一台（ＩＭＥＩ866855048188668）和一台ＶＩＶＯ**手机一台（ＩＭＥＩ8626070736866472）及从梁桂东住宅查获扣押智能手机陆部（华为手机三部、ＶＩＶＯ牌手机一部、ＶＤＤＲＤ手机一部、小米手机一部）、直板手机四部（ＮＯＫＩＡ、ＳＬＦＯ、ＢＩＤＩＴＯＯ、ＮＥＷＩＳＨ手机各一部）、笔记本一台（ＤＥＬＬＬＡＴＩＴＵＤＥＤ610牌）、手机卡插槽板 9 三块、通用K宝一个、营业执照两本、开业许可证一本、私章一枚（林科播）联通、电信、移动手机卡套一批、银行卡12张（中国建行、农行、工行、交通银行、中信、邮政储蓄、浦发银行、兴业银行）、快递塑料袋及外包装等物品；侦查机关已从扣押的手机中提取电子数据并让方鹏、卢广院、白黔川、白佳林、王正明、农进良均对自己使用的微信号、笔录中提及与其联系人员微信号和聊天记录进行指认的事实。 5、移交物品清单，证实越南警方于2020年6月19日向广西公安厅刑侦总队移交从黄某2、黄某1处扣押的三个ＶＩＯＰ交换机（ｍｏｄｅｌ:ＧＯＩＰ32ＬＴＥ-Ｘ4序列号为ＬＴＥ324Ｅ07ＭＣＮ18080150；ｍｏｄｅｌＬＴＥ324系列号ＬＴＥ324Ｅ07ＭＣＮ18100226;ｍｏｄｅｌＬＴＥ324系列号ＬＴＥ324Ｅ07ＭＣＮ19020544;前面均标有数字1，有128各ＳＩＭ卡槽，分成ＡＢＣＤ四列每列标有1-32共32各ＳＩＭ卡槽）及室内全向吸天线、室外放大器、室外天线各一个；ＷＩＦＩ路由器二个、白线二根、网线十一条、各类充电器、电源适配器捌个、黄某1和黄某2讯问笔录。 6、证人庞某证言，证实其身份证一直在身上，没有去过阳江农场的顺丰快递邮寄过物品。其与王正明、农进良的聊天记录已经删除。 7、证人黄某1、黄某2证言，证实2020年4月左右，中国阿东（电话号码135××××2629）以每月8000元的费用让二人在家中安装三台设备，从阿东母亲处拿手机卡按照阿东的指示插到设备上，借越南的ＷＩＦＩ信号供在中国那边的人使用。 8、证人曾某1证言，证实其身份证于2018年至2019年期间丢失过，2019年4月1日从新办理，其将身份证给曾庆财的朋友“阿超”使用借款1000元，其不认识王正明和覃力杰。 9、证人潘某证言，证实其在宁明县开饮食店兼营顺丰快递代办点，卢广院用林育 10 的名字经常到店里领取装有手机卡的快递。 10、证人张某1、陈某1、舒某、徐某1、赵某、刘某、王某1、崔某、刑某、丁某、张某2、黄某3、陈某2、卢某、邓某、沈某、陈某3、付某、荣某、邱某、陈某4、王某2、李某1、柳某、徐某2、梁某、周某、高某1、徐某3、张某3、高某2、伍某、曾某2、孙某、陈某5、褚某、张某4、曹某、郑某、杨某1、李某2、张某5、蒋某、王某3、丘某、李某3、谭某、闫某、李某4、杨某2、田某证言及报案、立案侦查，证实上述证人被他人通过打电话以洗刷诈骗嫌疑、网络购物理赔的理由骗取财物，公安机关以对上述被诈骗案件进行立案侦查。 11、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证【2020】数鉴字第1320号），证实从宁明县公安局委托鉴定GOIP设备序列号为LTE324E07MCN18080150（标签1）、系列号LTE324E07MCN18100226（标签3）、系列号LTE324E07MCN19020544（标签4）均提取出配置信息条1条、SIM卡信息32条、IMEI信息32条；对GOIP设备管理后台的相关界面进行固定并附有光盘1张、资格证书。 12、现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片、指认照片，证实（1）梁桂东收寄手机卡、接收ＧＯＩＰ等设备现场位于广西宁明县水井龙其住宅内；（2）方鹏、卢广院帮梁桂东收寄手机卡的现场分别位于宁明县潘某住宅一楼顺丰速运代理点、爱店镇马路街29号骆小玲住宅一楼圆通、申通百世快递代理点、爱店镇马路街41号韦琼梅住宅一楼中通、韵达、极兔快递代理点、爱店镇马路街49号彭敏住宅一楼顺丰速运代理点，拍摄快递收发记录本照片一组（经查询有梁桂东、卢广院收发记录）；（3）王正明邮寄ＧＯＩＰ设备给梁桂东现场位于海南省琼中县顺丰速运营业点；（4） 11 农进良帮王正明收寄ＧＯＩＰ设备现场位于海南省琼中县顺丰速运营业点。 13、被告人梁桂东供述及辨认笔录，证实2020年3月中旬，一个叫“小新”联系其，让其在中越边境测试手机信号。其就买了一张手机卡拿到边境给“阿养”，让他拿卡回去插到手机里看信号强度。到了月底，“小新”寄了一个设备给其，让其拿给“阿养”装在家里，并每个月给其和“阿养”每人8000元。“小新”通过顺丰快递将设备邮寄到爱店镇给其，那个设备是黑色的，长大概60公分，宽大概40公分，厚度大概10公分。设备上面有四排插手机卡的卡槽，每排有32个卡槽，每排分别用ABCD英文来标注，每个卡槽下面也有1到32的数字来标注，在设备的侧面有两排天线，每排大概十多跟天线。其就把设备从边境隔离栏那给“阿香”和“阿养”拿回家按照“小新”的要求把设备装好，其一共拿了三台功放器在边境处给“阿养”。确认设备装好后，“小新”就开始寄手机卡给其。其收到手机卡后按照“小新”的要求将手机卡分拣好，然后联系“阿养”和“阿香”来接卡，他们接卡后按照“小新”的要求把手机卡插到“小新”指定的设备卡槽去设备就正常工作了。基本上每天都有从全国各地寄来的手机卡，其就以每天100元的费用叫方鹏帮其拆包裹分装手机卡，方鹏不做后，就介绍卢广院来帮其分拣手机卡。方鹏和卢广院都是做了十多天，获利2000元左右。他们就是负责帮其拿包裹、拆包裹并将写好手机号码分装好给其或者其母亲陈桂娇拿去给“阿养”，方鹏应该也知道那些电话卡是拿来打电话诈骗的，还帮其在爱店把手机卡寄回到国内。其曾问过“小新”这些东西是用来做什么的，他就是负责设备维护的，打电话那是客户的事，当时其就意识到他们应该是做打电话诈骗的。 某日“小新”跟其说电话卡的供应商派了一个人过来爱店这里帮忙验手机卡，到时那个人验得卡后，会电话通知其过去取。其得到爱店邮政银行斜对面的君得利宾馆楼下跟那个人拿了几次共计一两百张电话卡。 经辨认，梁桂东辨认出在君得利宾馆门口拿手机卡给其的男子是白黔川，有辨认笔录、辨认相片 12 及辨认说明证实。辨认出越南女子“阿香”是黄某2，有辨认笔录、辨认相片及辨认说明证实。 14、被告人王正明供述，证实其通过微信认识了一个叫大军男子。2020年4月初，大军叫其帮他转寄诈骗机器，并给其12000元一台，其同意了。次日大军跟其说他已经寄一台机器到海南省琼中县，叫其去办一张假身份证去邮寄机器，还交代其去领取快递了再到另一个快递点邮寄，不能就在收件的快递点邮寄，其领取后就转寄到了广西崇左市宁明县。过了几天，大军又让其寄诈骗机器，其就叫农进良帮其把机器邮寄到广西崇左市宁明县，并拿那张假身份证给农进良，告诉他用名叫曾某1的假身份证去寄那台机器。其让农进良帮忙邮寄了两个诈骗机器。 15、被告人农进良供述，证实2020年4月7日，王正明通过微信联系其，让其帮转寄一个快件，其答应了。那个快件到时候先寄到琼中县收货点，其领取后就拿曾某1的身份证寄到其他地方。其到琼中县帮王正明领取快件后，就依照王正明之前在电话里交代的要去别的县找顺丰快递点寄件，其就到阳江个顺丰快递点寄件将快递转寄给广西崇左市宁明县爱店街的梁生。其寄件时看到这个快件是类似于调音响的设备，其寄完后便把单号发给了王正明。4月12日，王正明又打电话让其继续帮他转寄设备给“梁生”，并交代其以同样的方式，寄到同样的地点和同样的收货人。其再次帮王正明寄了两个快件，寄完后也把运单号通过微信拍照给他看，王正明就通过微信转账给其1000元红包。王正明有跟其说这些是功放器材。曾某1的身份证是王正明2020年3月初的时候托人交给其的，他是想让其隐瞒身份把那些功放设备寄出去。其微信号为：×××，昵称：農畉。 16、被告人陈桂娇供述及辨认笔录，证实2020年某日，其看到梁桂东拿了很多快递拿回到家中，从那些快递中拿出很多的手机卡，然后从大的手机卡中拆下小 13 的手机卡，之后写一些数字贴在手机卡上，最后把这小的手机卡装在一个信封里面。2020年4月28日，梁桂东叫其帮他把装有手机卡的信封送到“26半”边境交给越南那边的一个叫“阿香”女子。其拿到那些装有手机卡的信封交给“阿香”后就原路返回家中。从那次之后，其每隔几天就帮梁桂东送一次手机卡。梁桂东曾给过其一张邮政卡让其转一万元到其卡上，后来这一万元用于治疗梁桂东的病情了。方鹏曾帮梁桂东整理手机卡，方鹏不做后又介绍了一名男子过来帮做手机卡。 经陈桂娇辨认，辨认出帮梁桂东分拣手机卡的另外一男子是卢广院。 17、被告人方鹏供述，证实2020年4月初，梁桂东跟其说有一份快递整理工作想让其帮做，工资是每月3000元。其同意后，其到梁桂东家中，看到梁桂东在顺风快递领了大约9个快递到家中后，叫其将快递拆开。当时快递拆出来大约有130张手机手机卡，梁桂东叫其将快递里面的手机卡取出，将小卡跟大卡拆开，然后将小的手机卡给他，他就将每个快递里拆出的手机卡分别装不同的小塑料袋中，并在塑料袋的外面就写上快递的订单号，将所有小的手机卡装好塑料袋并整理好后，就将装有小的手机卡的塑料袋封起来并装进一个信封里，然后梁桂东就将装有小的手机卡的信封装到他自己的口袋里，这个快递领取并重新拆包的工作就算是完成了。随后其就开始到梁桂东家里帮他拆快递并整理快递里面的手机卡，其帮梁桂东做了一个星期之后就不做了。到了五月二十日左右，梁桂东又让其帮整理了一天的手机卡，并让其帮忙找人帮分拣手机卡。其就找到了卢广院，卢广院也同意了，其就教卢广院如何取快递和分拣手机卡。卢广院分拣好手机卡后，其还得帮梁桂东将分拣好的手机卡到边境的“26半”给一名女子。去取快递的时候，快递上的名字很多都不是梁桂东。 18、被告人卢广院供述，证实2020年5月20日，“方园”通过微信联系其，跟其说现在有一份工作是去帮别人去峙浪乡领快递，每次给150元的好处费，其就同意了。2020年5月 14 22日，“方园”就发了峙浪乡顺风快递的地址给其，叫其去帮领快递包裹，其领取了包裹后就回到爱店镇。“方园”带其去到爱店镇水井龙一栋居民楼，让其将快递包裹拆开，包裹里都是手机卡，其就跟他把手机卡的芯片取出来统一放到白色封装袋子装好。每次领完快递后微信号叫“一切随缘”都会给150元作为好处费，那栋房子还有一个“阿婆”，其都是在那里拆包裹和分拣手机卡的。 19、被告人白黔川供述，证实2020年5月，丁帆叫其到宁明县负责接收快递和分拣手机卡，每月给其一万元。其每次收到快递后就拆开，里面都是电话卡，其就按丁凡教的取出那张小的手机卡，放入手机去试打，试打成功后又把手机卡给安装回去。电话卡都试打成功并分别装入袋后，其就将手机卡交给一个男子。其一共取了5天快递那也就是交给那个男子5次手机卡，总共交给那个男子有200多、300多张电话卡。其还叫白佳林来帮忙收快递和分装那些电话卡。其收到那些手机卡的第一天就懂得那些手机卡是用来做电话诈骗，但因为丁帆给的工资高，其为了赚钱在明知是违法的情况下还是做了。白佳林懂得这是电话诈骗后也是还继续做工。 20、被告人白佳林供述，证实2020年5月，白黔川跟其说“凡凡”叫他来宁明县这里帮忙做收快递的工作，一个月给一万块钱工资，他就叫其也来爱店这边看一下，帮他一起收包裹。主要工作内容就是收别人寄来的包裹，然后把包裹里面的电话卡按照电信卡、移动卡分好类，检查每张卡能不能打的通，给没贴有电话号码的电话卡贴上标签，写清楚号码等。分好装袋好后白黔川就在包装袋上按照老板的要求写上“野狼”等标记，标记好后白黔川就通过微信电话联系老板，老板再安排人过来拿。其到达爱店镇后就帮白黔川做工了。这份工作太轻松了，但是报酬又很高，不符合逻辑，其就怀疑是违法的。 以上证据来源合法、且能形成完整的证据链，充分证实本案的事实存在，本院予以确认。 本院认为，被告人梁桂东、王正明、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川 15 、白佳林明知他人利用网络实施诈骗，仍为诈骗犯罪份子提供帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，梁桂东负责安排具体事宜，系主犯，依法应对其所参与的全部罪行承担责任；王正明、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川、白佳林接受他人安排收发快递、分拣手机卡或帮忙将涉案物品送到边境给越南人等，在本案中起次要作用，依法可以从轻或者减轻处罚。梁桂东、王正明、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川、白佳林归案后能如实供述其犯罪事实，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。据此，根据被告人梁桂东、王正明、农进良、陈桂娇、方鹏、卢广院、白黔川、白佳林的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁桂东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月3日起至2023年3月2日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人王正明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期 16 一日，即自2020年6月10日起至2021年12月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 三、被告人农进良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年6月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 四、被告人方鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年6月11日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 五、被告人卢广院犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年6月11日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 六、被告人陈桂娇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期，从判决确认之日起计算；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 七、被告人白黔川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元； 17 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年5月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 八、被告人白佳林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年4月9日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳完毕，逾期不缴纳的强制缴纳。） 九、本案扣押的手机、电脑、银行卡、手机卡、VIOP交换机、室内全向吸天线、室外放大器、室外天线、WIFI路由器、白线、网线、各类充电器、电源适配器予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  黄秋玲 人民陪审员  何海珍 人民陪审员  杨映娟 二〇二一年二月九日 18 书记员黄丽娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 19 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以 20 从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； 21 （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 22 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。