湖北省房县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0325刑初197号公诉机关湖北省房县人民检察院。被告人汪宏兵,化名汪晓华、陈功,男,1966年3月1日出生,汉族,高中文化,务工,户籍所在地湖北省武汉市新洲区,住湖北省黄冈市麻城市。因涉嫌合同诈骗罪,于2005年3月15日被房县公安局决定刑事拘留,2019年11月22日被黄冈市麻城市公安局抓获,次日被临时羁押于麻城市看守所,同月29日被房县公安局执行刑事拘留,2020年1月3日经房县人民检察院批准逮捕,次日由房县公安局执行。现羁押于房县看守所。辩护人占向恒，海南信达律师事务所律师。房县人民检察院以房检公诉刑诉[2020]172号起诉书指控被告人汪宏兵犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法由审判员何某、蔡某、人民陪审员许连某成合议庭，由审判员何某担任审判长并主审本案，于2021年2月5日公开开庭进行了审理。房县人民检察院指派检察员闵维、邓伟出庭支持公诉，被告人汪宏兵及其辩护人占向恒到庭参加诉讼。本案经报请十堰市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控：被告人汪宏兵以非法占有为目的,没有实际履行能力,以先履行小额合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同,骗取当事人钱财，数额特别巨大;被告人汪宏兵虚构事实，隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。特提起公诉,请依法判处。被告人汪宏兵对起诉书指控的事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：一、养殖绿毛龟项目是当时国家鼓励的项目,是真实存在的,汪宏兵与村民签订饲养协议是在公平自愿、协商一致的基础上达成的,协议是合法有效的。汪宏兵既没有虚构事实,也没有非法占有养殖户缴纳的养殖费的故意,汪宏兵的行为不构成合同诈骗。二、汪宏兵与刘某通过征婚相识四年多,汪宏兵向刘某借钱时,没有虚构借钱理由。如果不是被公安机关上网追逃,担心连累刘某,汪宏兵不可能不联系刘某,不可能不还刘某的借款。直到现在,汪宏兵也没有否认向刘某借的钱。因此,汪宏兵对刘某没有实施诈骗行为,其不构成诈骗罪。经审理查明：一、合同诈骗罪2001年7月,被告人汪宏兵以汪晓华的名义通过在《知音》杂志发布征婚信息,骗取十堰市张湾区居民肖某1的信任,并与其发展为男女朋友关系。2003年5月左右,被告人汪宏兵鼓动肖某1到其老家湖北省房县发展养殖绿毛龟,后汪宏兵带着两、三百只龟苗,与肖某1到房县找到肖某3、肖某2、肖泽凤等人劝说先行试养,肖某3试养了汪宏兵带来的120只龟苗,肖某2、肖泽凤各试养了50只龟苗,当年11月左右汪宏兵以每只160元的价格对肖某3、肖某2、肖泽凤试养的龟苗进行了收购,肖某3、肖某2、肖泽凤各营利数千元。2004年，被告人汪宏兵在无实际收购能力的情况下,印发大量水族稀珍“程式一号”绿毛龟宣传册,伪造与海口普利贸易公司的购销合同,并通过肖某3的职务影响及试养成功经历肆意扩大养殖规模,诱骗肖某3等64户养殖户继续养殖绿毛龟,并以汪晓华的名义与部分养殖户签订了《“程式一号”绿毛龟推广及定向销售合同》,约定由养殖户按照80.7元每只的标准从汪宏兵处购买龟苗养殖,汪宏兵负责提供技术指导,并于2004年12月15日至30日按照不低于160元每只的价格回收。2004年11月,被告人汪宏兵以收购渠道断裂,需要筹款收购为由逃离房县并隐姓埋名,导致上述64户养殖户养殖的绿毛龟无人收购。后肖道满于2005年1月2日到房县公安局报案致案发。经公安机关统计，2004年被告人汪宏兵、肖某1等人经手向64户养殖户出售龟苗14000余只,实际收取养殖户龟苗款及玻璃缸等款项共计人民币1090690.8元。对上述指控的事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、征婚启事登记表、销售合同、统计表、收条、欠条、银行存款凭证等书证;户籍信息、控告书、被害人养殖绿毛龟的相关照片；被害人肖某3等人的陈述;证人肖某1、任某、胡某等人的证言;被告人汪宏兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。二、诈骗罪被告人汪宏兵于2000年以虚假身份通过《爱情婚姻家庭》杂志发布征婚信息,与四川省隆昌县金鹅镇居民刘某取得联系,后隐瞒真实姓名、家庭情况及工作经历等信息,以汪晓华的身份与刘某交往并迅速发展为男女朋友关系。2000年12月至2003年9月期间,汪宏兵以事业有成才能结婚为由骗取刘某的信任,并以做生意需要资金为借口,共骗取刘某人民币118000元。对上述指控的事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口登记表、征婚启事登记表、相关书信、汇款凭证等书证;被害人刘某的陈述;被告人汪宏兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪宏兵以非法占有为目的,没有实际履行能力,以先履行小额合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同,骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人汪宏兵犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于被告人不构成合同诈骗罪的相关辩解意见，与本案的事实证据及法律不符，且本案中，被告人汪宏兵在房县发展养殖绿毛龟产业时既无经济实力,也无相应技术资质,在房县与人交往时均以虚假姓名示人,与养殖户订立养殖合同时使用的也是虚假姓名,在被养殖户催收后便逃匿,其客观行为足以认定其在签订、履行合同过程中具有非法占有的目的,故该辩解不予采纳。被告人汪宏兵编造虚假个人身份、虚假职业经历、虚假家庭信息隐瞒真相，以虚构事实骗取被害人刘某的信任，使被害人陷入错误认识,从而骗取被害人刘某钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汪宏兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩解，本院不予采纳。鉴于被告汪宏兵归案后如实供认全部罪行，认罪态度较好，本院可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人汪宏兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年11月22日起至2030年11月21日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  何 为审 判 员  蔡应武人民陪审员  许连森二〇二一年二月二十五日书 记 员  丁 晓附：本判决所适用的法律(法规、司法解释)规定1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。