江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣11刑终100号原公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈常贵，男，1988年6月10日出生，汉族，初中文化，个体装修，户籍地江西省上饶市广丰区，住江西省上饶市广丰区。因犯诈骗罪，于2015年9月1日被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯非法拘禁罪，于2017年10月20日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑六个月。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。江西省上饶市广丰区人民法院审理江西省上饶市广丰区人民检察院指控原审被告人陈常贵犯妨害信用卡管理罪一案，于2021年1月4日作出（2020）赣1103刑初458号刑事判决。宣判后，原审被告人陈常贵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查了上诉状，依法讯问了陈常贵，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判决认定：2020年8月被告人陈常贵经常使用郭涛、郭生、胡涛、杨涛等虚假姓名到上饶市广丰区顺丰快递营业点收、寄他人名字的银行卡、Ｕ盾、手机卡等快递包裹。2020年8月12日，上饶市广丰区公安局从被告人陈常贵家中搜查到六张他人的银行卡，四张快递单号（含已扣押快递包裹：ＳＦ1087917628855、ＳＦ1087917628846），从这些快递包裹中查获他人的银行卡40套及相应的Ｕ盾、手机卡、身份证复印件。综上，被告人陈常贵非法持有他人银行卡共46张。原审法院认为，被告人陈常贵非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪。被告人陈常贵曾因犯诈骗罪、非法拘禁罪被判处刑罚，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应从重处罚；陈常贵在庭审中能承认指控的犯罪事实及罪名，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。为维护我国信用卡正常的管理秩序，综合本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，认定被告人陈常贵犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。上诉人陈常贵提出：对原审判决认定其非法持有他人信用卡的数量有异议，其认为只有20多张，希望二审法院从轻处罚。本院审理查明：2020年8月上诉人（原审被告人）陈常贵经常使用郭涛、郭生、胡涛、杨涛等虚假姓名到上饶市广丰区顺丰快递营业点收、寄他人名字的银行卡、Ｕ盾、手机卡等快递包裹。2020年8月12日，上饶市广丰区公安局侦查人员从陈常贵家中搜查到6张他人的银行卡，四张快递单号（含已扣押快递包裹：ＳＦ1087917628855、ＳＦ1087917628846），侦查人员根据陈常贵在横山快递点寄出快递留存的信息，成功从快递网店扣押部分陈常贵收、寄的快递包裹，从这些快递包裹中查获40套他人的银行卡及相应的Ｕ盾、手机卡、身份证复印件。综上，陈常贵非法持有他人银行卡共46张。以上事实，有下列证据予以证实：1、搜查笔录、扣押物品清单及照片。证实2020年8月12日10时26分至10时42分，上饶市广丰区公安局民警在位于广丰区东山村的住处搜查到顺丰快递寄件单四张（快递单号ＳＦ1087917628855、ＳＦ1087917628846、ＳＦ1087917628837、ＳＦ1087917628828），银行卡11张（其中以他人身份开户的银行卡6张）等物品，民警依法对上述物品进行扣押。另外民警还依法查获快递单号ＳＦ1087917628855、ＳＦ1087917628846、ＳＦ1082023566223、ＳＦ1193114880500、ＳＦ119314647288、ＳＦ1193135389210、ＳＦ1193145289736、ＳＦ1193139141299的包裹内的银行卡、Ｕ盾、手机卡及身份证复印件等物品。2、扣押的银行卡详情表。证实侦查人员依法从单号SF1082023566223的包裹中查获银行卡5张，从单号SF1082023566223的包裹中查获银行卡2张，从单号SF1087917628855的包裹中查获银行卡22张，从单号SF1193114880500的包裹中查获银行卡2张，从单号SF1193135389210的包裹中查获银行卡2张，从单号SF1193139141299的包裹中查获银行卡4张，从单号SF119314647288的包裹中查获银行卡3张。3、归案情况说明。证实上饶市广丰区公安局在工作中发现横山镇的陈常贵经常在横山镇廿四都居圆通、顺丰快递点收发大量银行卡、网银U盾、手机卡等物品，陈常贵涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月12日民警在横山镇东山村陈常贵住处将陈常贵抓获并在其住处搜查到部分银行卡、U盾、手机卡等物品。4、常住人口信息查询、违法犯罪前科查询情况。证实上诉人陈常贵出生于1988年6月10日，案发时达到完全刑事责任年龄。因犯诈骗罪，于2015年9月1日被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑二年六个月，因犯非法拘禁罪，于2017年10月20日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑六个月。5、证人徐某的证言。证实我和我妻子余某一起经营快递店，经营范围是代收、代发圆通、顺丰快递。有一名男子最近几个月频繁的到我店里收、寄快递，包裹里面都是银行卡、网银Ｕ盾和手机卡。我不知道该男子的真名，他隔一段时间就更换收件人的名字和手机号码，近几天该男子使用“郭涛”作为收件人名字，用182××××****的手机号作为收件人的手机号，他寄件时也频繁更换寄件人名字。该男子去年偶尔会到我店里收发快递，从今年三月份开始，该男子频繁到我店里收发银行卡、网银Ｕ盾和手机卡的快递。都是上午到我店里收快递包裹，下午拿快递到我店里寄出去。昨天（2020年8月11日）上午10时45分该男子到我店里收了一个包裹，下午14时33分和16时32分寄出两个包裹，其中一个小盒子包装的，顺丰快递单号ＳＦ1087917628846，另一个大一些的盒子包装，顺丰快递单号ＳＦ1087917628855。这两个包裹里面装的都是银行卡、万元Ｕ盾和手机卡。今天（2020年8月12日）中午我们公司将这两个包裹拦截在丰溪街道五角塘顺丰快递点。今天（2020年8月12日）有两个包裹到了我店里，一个快递单号是ＳＦ1082023566223，另一个快递单号是ＳＦ1193114880500。这两个包裹收件人是该男子这几天使用的收件名字“郭涛”，收件号码是该男子这几天使用的182××××****，民警当着我们夫妇的面将这两个包裹拆开，里面有多套银行卡、网银Ｕ盾、手机卡和身份证复印件，民警当场就扣押了这些物品。该男子都是使用现金支付快递费用。证人徐某的辨认笔录。证实证人徐某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出9号陈常贵就是频繁到其店里收发装有银行卡、网银Ｕ盾和手机卡快递包裹的人。6、证人余某的证言。证实我从2015年开始经营横山镇圆通、顺丰快递驿站代理点，近段时间有一个男子经常到我店里寄顺丰快递，寄出去的物品都是银行卡、Ｕ盾、手机卡等物品，而且该男子每次付款都是使用现金。根据我们通知拿快递的时间，该男子基本上十分钟左右就过来拿快递，该男子应该是住在廿四都附近，30多岁，个子1米7不到，身材中等，短发。该男子收件、寄件用的名字都不相同，我了解的名字由郭涛、杨涛、杨近、郭生、新仔等，他留的电话也不一样，该男子的具体寄件和收件需要用我们顺丰的把枪扫描二维码就知道了。该男子每次寄出的快递物品都是银行卡、Ｕ盾、手机卡等，收的快递也是银行卡、Ｕ盾、手机卡等。该男子昨天（2020年8月12日）上午10时40分左右在我们网点收了一个顺丰快递，具体物品我不清楚。昨天下午14时许，该男子到我网点寄出一个顺丰快递，单号是ＳＦ1087917628846，该男子在快递单上填写的身份证号码是1407021***********，寄件人是杨鹏飞，付款方式是到付，我当时检查了物品，是外面用湿纸巾包住的几张手机卡。下午16时30分左右，该男子再次到我网点寄了一个顺丰快递，单号是ＳＦ1087917628855，该男子在快递单上填写的身份证号码是2114031997********，寄件人是冷旭，付款方式是陆运到付。我检查了物品，全部是银行卡和Ｕ盾，每套银行卡、Ｕ盾用一个塑料袋装起来，一共有11套。今天（2020年8月12日）上午我收到了该男子的两个快递，一个单号是ＳＦ1193114880500的顺丰快递，收件地址是江西省上饶市广丰区，收件人：郭涛，电话182××******，快递内装了一个盒子和一个身份证复印件（姓名张磊，身份证号码是3201231992********），盒子内装了一个工商银行Ｕ盾，两张银行卡（华夏银行卡和工商银行卡）和两张手机卡，另一个单号为ＳＦ1082023566223的顺丰快递，寄出地址：辽宁省鞍山市台安县，寄件人：王峰，电话17****＊1114，收件人地址：江西省上饶市广丰区，收件人：郭涛，电话182××******，该快递内装了三个信封，第一个信封内装了两个盒子，信封上写了姓名：许莹，手机号186××××****，邮政银行卡密码和Ｕ盾密码，农业银行卡密码和Ｕ盾密码，一个盒子里装了一张邮政银行卡和Ｕ盾、手机卡，另一个盒子里装了一张农业银行卡和Ｕ盾。第二个信封上写了姓名王有烽，手机号182××××****，农业银行卡密码和Ｕ盾密码，工商银行卡密码和Ｕ盾密码。信封里装了一张身份证复印件（王有烽），复印件包裹着一张工商银行卡和一张手机卡。一个盒子内装了一张农业银行卡和一个Ｕ盾。第三个信封上写了姓名：许莹，手机号186××××****，工商银行卡和Ｕ盾密码，信封里有一张身份证复印件（许莹）和一个盒子，盒子内装了一张工商银行卡和两个Ｕ盾和一张手机卡。该男子最近来拿快递时留的就有郭涛的名字和手机号码182××××****，该男子一段时间就会更换电话号码。从去年开始该男子就开始往外寄银行卡、Ｕ盾、手机卡等物品，不过次数不多，从今年三月份开始，寄出的次数和数量就增加了。我们快递公司在收件后会对客户物品进行核实，然后在网页上进行登记，之后我们用快递把枪对快递二维码扫码就会显示该快递内的收、寄件双方的姓名、电话、地址、物品简介以及寄件人身份证号码等信息。证人余某的辨认笔录。证实证人余某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号陈常贵就是经常到其网点收、寄银行卡、网银Ｕ盾和手机卡的男子。7、证人赵某的证言。证实昨天（2020年8月12日）我们接到横山顺丰代办点的电话，说接到公安机关的通知拦截两个包裹，其中一个包裹（顺丰快递单号ＳＦ1087917628855）昨天还在我们店里没有发出去，另一个包裹（顺丰快递单号ＳＦ1087917628846）已经在送往市里的路上，被我们拦截回来了，后来这两个包裹都被公安机关扣押了。其中ＳＦ1087917628855上面写的寄件人名字是冷旭，身份证号码2114031997********，ＳＦ1087917628846包裹上面写的寄件人名字是杨鹏飞，身份证号码是1407021***********，收件人：顾杰，手机号码183××××****，收件地址：河南省周口市西华县。民警当着我的面将这两个包裹拆开，ＳＦ1087917628855包裹里面有11个小袋子，每个小袋子里面都装了银行卡、网银Ｕ盾、手机卡，ＳＦ1087917628846里面是5个湿巾包装袋，每个袋子里装了手机卡，具体情况已经写在扣押物品清单上。8、陈常贵在快递邮寄点收、寄快递的现场监控录像。证实公安机关依法调取了上诉人陈常贵于2020年8月11日在广丰区快递网点收、寄快递的视频。9、上诉人陈常贵的供述与辩解。证实上诉人陈常贵在原审庭审期间对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。以上证据均经过原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容相互印证，能够证实本案的事实，本院经审核后予以确认和采信。本院认为，上诉人（原审被告人）陈常贵非法持有他人信用卡46张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。陈常贵曾因犯诈骗罪、非法拘禁罪被判处有期徒刑的刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。关于上诉人陈常贵提出对原审判决认定其非法持有他人信用卡的数量有异议，其认为只有20多张，希望二审法院从轻处罚的意见。经查，根据陈常贵在广丰区快递网点收、寄快递留存的信息，陈常贵收、寄快递使用的虚假姓名及收、寄快递使用的手机号码，公安机关成功从快递网点扣押到部分陈常贵收、寄的快递包裹，从这些快递包裹中发现他人银行卡40张，加上公安机关在陈常贵家中搜查出的他人银行卡6张，据此原审法院根据搜查笔录、扣押物品清单及照片，扣押的银行卡详情表，证人徐某、余某、赵某等的证言及辨认笔录，陈常贵在快递网点收、寄快递的现场监控录像等证据，认定陈常贵非法持有他人信用卡46张，事实清楚，证据确实充分，且陈常贵在原审庭审时对公诉机关指控其非法持有他人银行卡46张的事实并无异议。原审法院根据陈常贵犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，判处其有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，量刑适当。故对上诉人陈常贵的上诉意见不予采纳。综上，本院认为，原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 荣审判员 周 艳审判员 甘美英二〇二一年二月二十五日书记员 陈水英