湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0408刑初57号公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。被告人宋圣梅，女，1979年8月6日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地:河北省唐山市滦南县，案发前住贵州省贵阳市观山湖区。2020年5月14日因本案被抓获,2020年5月16日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月22日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人刘璐，湖南天牌律师事务所律师。辩护人何思莹，湖南天牌律师事务所实习律师。被告人宋化元，男，1982年5月26日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:贵州省开阳县，案发前住贵州省贵阳市开阳县云岩区。2017年9月5日因赌博被贵州省贵阳市公安局云岩分局行政拘留三日。2020年5月14日因本案被抓获,2020年5月16日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月22日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人何昕珂，湖南南舫律师事务所律师。衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2021]5号起诉书指控被告人宋圣梅、宋化元犯帮助信息网络犯罪活动罪,向本院提起公诉。本院于2021年1月15日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员易艳出庭支持公诉，被告人宋圣梅及其辩护人刘璐、何思莹，被告人宋化元的辩护人何昕珂均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月，被告人宋圣梅在江西财经大学认识一名尼日利亚男子约瑟夫（在逃），随后两人发展为男女朋友关系，约瑟夫以做生意的名义多次让被告人宋圣梅提供银行卡给其用于转账，之后因被告人宋圣梅提供给约瑟夫使用的多张银行卡被公安机关冻结，宋圣梅找到约瑟夫进行询问，得知约瑟夫在网上通过以谈朋友的名义，称要将财产寄回国内，让一些单身女性帮忙支付快递费等方式骗取他人钱财，并且都是使用其提供的银行卡用于收取诈骗钱财。2019年8月，被告人宋圣梅与魏茶花（另案处理）一起将约瑟夫从被害人柯某处骗来的35万元私吞，事后魏某转给宋圣梅11万元。2019年12月，被告人宋圣梅要求其弟弟被告人宋化元提供银行卡给其使用，被告人宋化元明知被告人宋圣梅使用其银行卡是用于收取不正当钱财，仍将其名下的两张银行卡提供给被告人宋圣梅使用。被告人宋化元收到钱后都会通过支付宝、微信或者取现的方式转给被告人宋圣梅，被告人宋圣梅再按照约瑟夫提供的账户转给约瑟夫。经查，2019年12月至2020年3月31日期间，被告人宋化元提供给被告人宋圣梅使用的两张银行卡过卡流水共计1513049元，其中包括被害人唐某转账的205000元、被害人郝某转账的174877元、被害人李某转账的282000元。2020年3月，被告人宋圣梅又截留约瑟夫骗取的一被害人转入其账户上的15.78万元，随后存入其叔叔宋普阳卡号的银行卡上。案发后，被告人宋圣梅退还18万元至公安机关。公诉机关提供了接报案登记表、抓获经过、银行汇款、转账交易明细、微信聊天截图截图、微信、支付宝转账记录截图、银行取款监控录像截图及交易凭证、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书等书证；证人Ａ某的证言；被害人唐某、郝某、李某、柯某的陈述；被告人宋圣梅、宋化元的供述与辩解等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了上述证据。公诉机关认为，被告人宋圣梅、宋化元明知他人利用银行卡可能实施电信诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡走账，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人宋圣梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人宋化元在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人宋圣梅、宋化元均自愿认罪认罚，建议判处被告人宋圣梅一年以上二年以下有期徒刑，不适用缓刑，并处罚金；判处被告人宋化元有期徒刑十个月，不适用缓刑，并处罚金一万元。被告人宋圣梅、宋化元对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋圣梅的辩护人提出被告人宋圣梅系初犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赃，建议法庭对其从宽处罚。被告人宋化元的辩护人提出被告人宋化元系从犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人宋圣梅在江西财经大学认识一名经尼日利亚男子约瑟夫（在逃），随后两人发展为男女朋友关系，约瑟夫以做生意的名义多次让被告人宋圣梅提供银行卡给其用于转账，之后因被告人宋圣梅提供给约瑟夫使用的多张银行卡被公安机关冻结，宋圣梅找到约瑟夫进行询问，得知约瑟夫在网上通过以谈朋友的名义，称要将财产寄回国内，让一些单身女性帮忙支付快递费等方式骗取他人钱财，并且都是使用其提供的银行卡用于收取诈骗钱财。2019年8月，被告人宋圣梅与魏茶花（另案处理）一起将约瑟夫从被害人柯某处骗来的35万元私吞，事后魏茶花转给宋圣梅11万元。2019年12月，被告人宋圣梅要求其弟弟被告人宋化元提供银行卡给其使用，被告人宋化元明知被告人宋圣梅使用其银行卡是用于收取不正当钱财，仍将其名下的一张卡号为6217********的建设银行卡和一张卡号为6212********的工商银行卡提供给被告人宋圣梅使用。被告人宋化元每次收到钱后都会通过支付宝、微信或者取现的方式转给被告人宋圣梅，被告人宋圣梅再按照约瑟夫提供的账户转给约瑟夫。经查，2019年12月至2020年3月31日期间，被告人宋化元卡号为6212********工商银行卡和卡号为6217********建设银行卡过卡流水共计1513049元，其中包括被害人唐某转账的279000元、被害人郝某转账的174877元、被害人李某转账的282000元。2020年3月，被告人宋圣梅又截留约瑟夫骗取的一被害人转入其账户上的15.78万元，随后存入其叔叔宋某卡号为6217********的中国银行卡上。2020年5月14日，被告人宋圣梅、宋化元在贵州省贵阳市被公安机关抓获归案。案发后，被告人宋圣梅退还18万元至公安机关。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、抓获经过、银行汇款、转账交易明细、微信聊天截图截图、微信、支付宝转账记录截图、银行取款监控录像截图及交易凭证、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书等书证；证人Ａ某的证言；被害人唐某、郝某、李某、柯某的陈述；被告人宋圣梅、宋化元的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋圣梅、宋化元明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人宋圣梅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人宋化元在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人宋化元从轻处罚。被告人宋圣梅、宋化元到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人宋圣梅、宋化元自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人宋圣梅、宋化元的辩护人提出被告人宋圣梅、宋化元自愿认罪、悔罪，有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。案发后被告人宋圣梅积极退缴违法所得18万元，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，维护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据被告人宋圣梅、宋化元的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人宋圣梅依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人宋化元依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宋圣梅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年9月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人宋化元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年3月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人宋圣梅向公安机关退缴的违法所得18万元，由公安机关依法处理，继续追缴被告人宋圣梅的违法所得,返还给被害人；四、公安局机关扣押的被告人宋圣梅、宋化元作案使用的银行卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈彬彬人民陪审员  唐跃娣人民陪审员  刘瑞金二〇二一年二月八日书 记 员  由 洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。