山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1323刑初70号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人郭润霖（曾用名郭春雨），男，1997年9月9日出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，无业，住沂水县。2015年2月9日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。2020年9月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人林兴春、刘艳艳，山东天达星律师事务所律师。 被告人徐一富，男，1995年12月6日出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，无业，住沂水县。2020年4月17日因寻衅滋事被行政拘留七日。2020年9月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人徐以东，山东旭志律师事务所律师。 被告人武善臣，男，1999年6月12日出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，无业，住沂水县。2020年4月15日因聚众斗殴被行政拘留七日。2020年9月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。2020年12月21日被沂水县人民检察院取保候审。现在家。 辩护人晋娜，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人赵付刚，男，2001年8月9日生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，无业，住沂水县。2020年2月27日因涉嫌聚众斗殴罪被取保候审，2020年9月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人李梦雪、李金航，山东大昌律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检二部刑诉[2020]58号起诉书指控被告人郭润霖、徐一富、武善臣、赵付刚犯妨害信用卡管理罪、聚众斗殴罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员徐树芬、孙祎晨出庭支持公诉，被告人郭润霖及辩护人刘艳艳、被告人徐一富及辩护人徐以东、被告人武善臣及辩护人晋娜、被告人赵付刚及辩护人李梦雪、李金航到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）妨害信用卡管理罪 2019年9月以来，被告人郭润霖、徐一富、赵付刚、武善臣为谋取非法利益，多次联系他人办理并以每套70元至500元不等价格收购银行卡及U盾等，后以每套500元至1000元不等的价格通过寄发快递的方式出售给云南“豪总”。其中，被告人郭润霖收购并出售银行卡及U盾共计176套；被告人徐一富收购银行卡及U盾共计153套并出售给被告人郭润霖；被告人武善臣、赵付刚分别收购银行卡及U盾60套、25套并出售给被告人徐一富。 案发后，被告人徐一富、武善臣分别上缴至公安机关违法所得19000元、7000元。 公诉机关提交的证据有：书证；物证；辨认笔录；证人王某1法、曹某等人的证言；被告人郭润霖等人的供述和辩解等。 （二）聚众斗殴罪 2020年2月26日17时许，被告人赵付刚在沂水县××汽修厂，因言语不和与沂水县沙沟镇西院村李庆涛发生争执并厮打，并在厮打过程中致沂水县沙沟镇孛楞峪村姜某2下巴皮肤裂伤，构成轻微伤。后被告人赵付刚与李庆涛因相互不服气相约当晚到沂水县沙沟水库见面。当晚19时许，被告人赵付刚约集沂水县正阳小区徐一富、沂水县昌辰玉泽园小区武善臣、沂水县沙沟镇于家双沟村李某1（均已治安处罚）等人到达约定地点，与李庆涛约集的沂水县沙沟镇荷花池村高见亮（另案处理）、沂水县沙沟镇孛楞峪村朱某、沂水县沙沟镇沙沟二村张某1（均已治安处罚）等人发生争执并相互厮打，致李庆涛全身多处皮肤软组织擦挫伤构成轻微伤。 公诉机关提交的证据有：鉴定意见；辨认笔录；证人李某1、李某2等人的证言；被告人赵付刚及同案犯李庆涛、高见亮的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人郭润霖、徐一富、武善臣、赵付刚非法持有他人信用卡，分别数量巨大、数量较大，其行为均破坏了信用卡管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人赵付刚聚众斗殴，其行为破坏了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人赵付刚系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。 被告人郭润霖对起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩解银行卡张数没有那么多。当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.郭润霖所持有的王某1法等人的银行卡，没有支付相应价款，并非购买，而是经持卡人同意借给郭润霖使用，应予扣除；2.对于解春的2套银行卡未销售给郭润霖，应予扣除；3.郭润霖将收购的近30张银行卡予以销毁，应予扣除；4.坦白；5.主观恶性不大，社会危害性较小；6.到案后认罪态度较好，当庭自愿认罪。 被告人徐一富对起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩解银行卡张数没有那么多。当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.被告人徐一富收购并出售的银行卡应为73套；2.法律意识淡薄，主观恶性不大；3.初犯、偶犯；4.自愿认罪，具有悔罪表现；5.坦白、立功；6.缴纳全部违法所得；7.意识到行为严重性后积极联系办卡人销卡，防止了危害后果的进一步扩大；8.没有给社会造成实质性的损害。 被告人武善臣对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.坦白；2.从犯；3.自愿认罪，悔罪态度较好；4.主观恶性较小，社会危害性不大；5.上缴违法所得。 被告人赵付刚对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.妨害信用卡管理罪系坦白、从犯、认罪悔罪态度较好；2.聚众斗殴罪系自首、认罪悔罪态度较好、情节较轻，未造成严重后果；3.初犯、偶犯。 经审理查明： （一）妨害信用卡管理犯罪事实 2019年9月以来，被告人郭润霖、徐一富、赵付刚、武善臣为谋取非法利益，多次联系他人办理并以每套70元至500元不等价格收购银行卡及U盾等，后以每套500元至1000元不等的价格通过寄发快递的方式出售给云南“豪总”。 其中，被告人郭润霖联系他人办理并收购银行卡及U盾23套，收购徐一富联系他人办理并收购的银行卡及U盾153套，共计收购银行卡及U盾176套并出售给云南“豪总”，获利4万余元； 被告人徐一富联系他人办理并收购银行卡及U盾68套，收购武善臣、赵付刚联系他人办理并收购的银行卡及U盾85套，共计收购银行卡及U盾153套并出售给被告人郭润霖，获利19000元； 被告人武善臣联系他人办理并收购银行卡及U盾60套并出售给被告人徐一富，获利7000元； 被告人赵付刚联系他人办理并收购银行卡及U盾25套并出售给被告人徐一富，获利8400元。 案发后，被告人徐一富、武善臣分别上缴至公安机关违法所得19000元、7000元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人的供述和辩解 （1）被告人郭润霖的供述和辩解 我的店名叫“兴睿信息咨询”，2018年年底营业的，我是老板，员工有徐一富、武善臣、赵付刚，还有一些朋友经常到我店里玩。 2019年10月份左右我开始买卖个人银行卡，收银行卡最开始我自己先收的，我自己收了一段时间后，我找的徐一富帮着我收，平均办一张卡给徐一富500元，因为这里面包含一些吃饭、汽油钱的费用，平均起来一张给他500元。我俩在办卡业务上是上下级关系。关于武善臣、赵付刚，这些都是徐一富出面联系和安排的，有什么事我和徐一富商量，都避着武善臣、赵付刚他们俩。 我找王凤森办理了1套银行卡（包含1张银行卡，1个Ｕ盾，1个手机号码），曹彦凤办理了2套银行卡，王某1法办理了2套银行卡，我女朋友王菲办理了2套银行卡，还有就是我让徐一富找别人办卡，办好以后由我邮寄到云南。 只要是徐一富收的都送到我这里，我总共给徐一富转了得6万多块钱。徐一富又找武善臣和赵付刚帮他收卡，收到的卡徐一富也都给了我。武善臣和赵付刚收的卡一张也没有给我，都是通过徐一富倒一手给的我。乱七八糟的费用加一起，我收购徐一富的银行卡总共给了他有40000元吧，有时候是微信转账，有时候是现金。 我把卡卖给了“豪总”（号码×××99，微信号：×××10;昵称：相守一生）。他是我去云南省普洱市孟连县的时候认识的，沂水口音。大约是去年十月份左右，他联系让我找人办理银行卡卖给他，最初是按照500元一套卖，今年四五月份涨到1000元一套，另外在办卡中间产生的各种费用阿豪也给我报销。我每次都是给他发快递，地址是：云南省昆明安宁市××栋××号；阿豪收，电话：153××××6625。大多数是申通快递，寄件人都用快递员的名字，顺丰也用过几次，地址没有换过，一直是云南的地址。大概寄快递十几次吧，一次大概八九张套卡。 每次我给豪总发完快递，他收到过一段时间验完卡才给我钱。微信给我转账累计99680元，其中有8000元是他让我给他买衣服和手机的，剩下的91680元是我卖卡的钱。还转款到过我的中国银行卡（卡号6217××××5811）两次，我记得一次是5000元，一次是4000元。加起来我一共收到豪总卖卡的钱是100680元。 这52张蓝猫电话卡都是我从微信朋友圈的一个朋友那买的，每张大概20元左右。买了以后我给徐一富让他办银行卡的时候用。上面写的谁开卡应该是指谁的身份开的电话卡，在银行前面写的名字指这张卡绑定的谁的哪个银行。一张电话卡最少也得绑两个，多的绑定三四个银行卡。根据在我店里搜出的电话卡数额，大概能估算出我卖了多少张银行卡，最少也得130套银行卡。我没仔细算过获利情况，估计有五六万块钱。 （侦查人员制作辨认笔录，因远程视频提审原因，侦查人员将被辨认人员信息向郭润霖宣读）1号李光峰、10号邵珠磊、33号朱琦的银行卡是我买的。我还买过曲翰林3张银行卡（农业、邮政、临商）；王某1法2张（工商、另一张记不清了）；王凤森1张（邮政）；曹彦凤2张（农商、另一张记不清了），我老婆王菲2张（农商、工商）。 （2）被告人徐一富的供述和辩解 从去年9月份到今年8月底，我在沂水县中心街九州超市东边兴睿信息咨询店里倒卖银行卡。郭润霖是店老板，还有我、赵付刚、武善臣，就我们四个人。 去年9月份我从青岛回到沂水跟着郭润霖卖二手车。期间郭润霖让我办个带Ｕ盾的银行卡给他收二手车使。我在沂水县的农商银行、工商银行、农业银行、临商银行四家银行办了4张带Ｕ盾网银转账功能的银行卡，并将4套银行卡都交给了郭润霖，他也没有给我钱。后来我联系朋友曹某、齐晓晗、刘晓等人说用银行卡弄二手车使，让他们帮我到银行办了带Ｕ盾银行卡，他们办出卡来之后都交给了我，我没有给他们钱，我把这些银行卡以300元每套的价格卖给了郭润霖，开卡所预留的手机号是用的店里郭润霖事先买的蓝猫移动手机卡卡号，这些手机卡都是我在店里激活的。 我自己办了2套（农商银行和工商银行），父亲徐世江办了1套（临商银行），堂弟徐一雷办了1套（农业银行），找朋友张浩宇（3号）办了2套（农业银行、工商银行），王心娟办了2套（建设银行、工商银行），王洪栓办了2套（工商银行、临商银行），孙宪法办了1套（农业银行），孙万鹏办了1套（工商银行），李洋办了1套（农业银行），曹某办了3套（农商银行、建设银行、临商银行），齐晓晗办了2套（工商银行、农业银行），佟海苇1套（农业银行），王治华办了1套（工商银行），解春办了8套（工商银行、光大银行、交通银行、临商银行、农商银行、建设银行、中信银行、中国银行），其中中信银行和中国银行的这2套卡还在我手里没卖出去，耿杰办了1套（农业银行），刘晓办了1套（农业银行），我和我朋友一共办了31套银行卡，其中29套让我卖了；武善臣、赵付刚本人及朋友办的银行卡卖给了我估计有90套左右，具体多少我没数。共倒卖119套左右。 去年11月份我和店里的赵付刚、武善臣吃饭的时候和他们说店里卖二手车得使卡，让他们给办银行卡用，办出一套来给他们200元，他们先是自己办了银行卡卖给我，之后又找朋友办了银行卡交给他们，他们再卖给我。 我和云南那边的“阿豪”从来没有联系过，我也没有他们的联系方式，都是郭润霖直接联系的。除此之外我没有把银行卡卖给其他人。 从去年9月份到今年3月份，这些银行卡我都以300元一套的价格卖给了郭润霖；赵付刚和武善臣他们自己到银行办的银行卡、找朋友办的带U盾网银转账功能的银行卡以200元每套的价格卖给我，我再以300元每套的价格都卖给郭润霖。 （侦查人员制作辨认笔录，因远程视频提审原因，侦查人员将被辨认人员信息向徐一富宣读）9号曹彦娥、曹某，10号杨明勇，11号王治华，15号赵禹航（卡给了我获利的是赵付刚），18号王心娟、张继东，20号王华龙，24号袁熙辉，28号解春，30号刘晓，33号王禹浩，45号曹某、赵禹航、赵秀杰（我和赵付刚一起到潍坊办理），46号徐世江、孙万鹏，52号徐一雷的银行卡是我买的。我还买过王浩宇、王洪栓、李勇、耿杰、齐晓晗的银行卡。 （3）被告人武善臣的供述和辩解 我为了赚点钱，倒卖个人银行卡。我卖的银行卡都是我找朋友办的，收一张给他150元，有的没给钱，这些卡全部卖给了徐一富。徐一富全部都是现金给的我，我收朋友的卡都是通过微信转账。 加上我自己的一共卖了28张银行卡，其中张明伟3张，刘炳7张，张腾2张，邵颖4张，孔凡凯4张，武传杰1张，我自己7张卡。除了武传杰的没给他钱，其余的都是我以每张150元的价格收的朋友。我以每张300元的价格卖给徐一富。一套银行卡包括一张手机卡，一张银行卡，一个U盾。 徐一富说28张中有18张能用的，但是给了我20多张的钱，一共是6300元，我给他们卡的钱也是说一些不好用的没付，大概我支出2250块钱，我从中赚了4050元。 2020年2月份，徐一富问我有没有银行卡，他说自己使，也不让我白帮忙，给我点钱。我也是因为要还房贷缺钱就同意了。徐一富给我开了一张电话卡，是蓝猫移动的，打电话显示是中国移动，电话卡是徐一富用手机登录一款APP，给我刷脸照身份证正反面，之后就开通了。然后我就到银行办的银行卡，绑定的都是这个新开的手机号码，都办好以后，我就把这7张套卡（银行卡、手机卡、U盾）交给了徐一富。徐一富说回去看看行的话就把钱给我，回去核实以后三张不能用，四个可以用的给了我，按理说应该给我1200元，但是他一共给我1800元，多给的600元就等于不好使的卡也算钱了。都是通过现金方式给我的钱。后来我跟徐一富说我的卡我有用，我要注销，截止到现在我基本上都注销了或者补办了新卡。 张明伟通过我办理了3张银行卡，其中2张可以用，1张不好使的，通过微信方式给了他300元，我卖给徐一富给了我600元。刘炳办理了7张银行卡，其中3张不好使，4张可以用，我给了刘炳5张的钱，通过微信转账给了刘炳750元钱。徐一富给了我5张的钱，一共1500元。张腾和邵颖是两口子，我也是以同样的方式让他们办卡，一共6张卡，2张不好使的，我一共给了4张卡的钱，600元。徐一富给了我1200元。孔凡凯办了4张卡1张不能用的，给了他450元，徐一富给了我900元。武传杰办的我没给他钱，但是徐一富给了我300元。 刘炳和孔凡凯到青岛办过卡，是开车拉着他们去的，徐一富说让我去外地办，他给我报销，正好可以到外地放松放松玩玩。 我收买银行卡都是告诉他们帮帮忙让他们给办银行卡我自己用，再加上大部分都是我朋友，就同意了。这些卡有些人干脆就不要钱，有的人我给75元左右。我收买的银行卡都卖给了徐一富，一套银行卡只要能用就是300元一张。一套银行卡包括银行卡、U盾和手机卡。 手机卡是徐一富给我的，手机卡能绑定好几个不同银行的银行卡。 通过辨认，我收买了1号曹彦志、4号贺洪鑫、6号马腾、7号孔凡琪、8号孔祥卿、11号孔祥乾、程德卿、13号刘燕、14号孔祥建、15号王俊宝、17号孔凡凯、21号武纪增、公培鑫、24号吴传杰、25号孔祥艳、来小淋、26号公彦博、27号孔祥建、闫雪菡、张善鑫、29号曹彦志、32号马腾、孔祥建、35号公彦博、38号张善鑫、42号武传杰、张明伟、曹彦志、43号刘炳、44号张腾、50号吴越的卡。我还收买过张忠伟、张文营、郭柜岐、邵颖、张径凤的银行卡。带上我自己的一共买卖了六十六套银行卡。这些卡我都给了徐一富，徐一富给了郭润霖。徐一富每张给我300元，减去我给下线的钱，我一共非法获利了7000元。 （4）被告人赵付刚的供述和辩解 大约在去年11月份，徐一富开车带着我办了4张银行卡和Ｕ盾，分别在沂水县××路××附近的农业银行办的；今年四五月份，我先让我女朋友王云鹤在××路××附近的的农业银行办理了1张银行卡和Ｕ盾；今年8月底或9月初，我领着我女朋友王云鹤先是在沂水实验中学对面的工商银行办了1张工商银行卡和Ｕ盾，接着我又开车带着王云鹤在诸城邮政银行办理1张银行卡、Ｕ盾，同行的孔凡龙在诸城农村信用社办了1张银行卡、Ｕ盾；今年四月份我领着朋友陆瑶办了1张银行卡和Ｕ盾，在沂水县长安路农业银行办的；今年四月份我领着朋友赵禹航办了2张银行和Ｕ盾，在长安路农业银行和老技校对面的建设银行办的；今年五月份我领着朋友李岩办了2张银行卡和Ｕ盾，在实验中学对面工商银行和政务大厅临商银行办的；总计我本人办理了4套银行卡，我找别人一共办了9套银行卡，其中我女朋友在诸城办理的邮政银行卡还没有给徐一富。所有办理的银行卡的卡号我都记不清了。 我办一张银行卡交给徐一富他就给我300元，我一共为他办了13张银行卡和U盾，俺对象王云鹤办的那1张邮政银行卡还在俺家里我没给徐一富，徐一富也没给我钱，他给了我12张卡的钱共3600元好处费，这些钱都是徐一富通过微信转账给我的。 大概是去年11月份，徐一富领着我去了中心街九州超市东边沿街楼的兴睿信息咨询公司，当时就郭润霖在门头上，他是公司的老板，徐一富、我、郭润霖一起打斗地主玩，下午我回家的时候，徐一富和我说：“明天办个银行卡我用。”我问他干什么，他只说是公司用，我就答应了。到了第二天徐一富开车拉着我到了兴睿信息咨询公司门头，他用我身份证号通过手机ＡＰＰ蓝猫云商激活了一张事先准备好的手机卡，手机号我不知道，之后他开车拉着我到沂水县××路××对面农业银行办了4张银行卡和Ｕ盾，银行卡和Ｕ盾都被他拿走了，这4张卡预留的都是之前激活好的手机号。在车上的时候徐一富和我说办一张银行卡给我300元的好处费，办完卡后他通过微信转账给我1200元的好处费。过了几天后我才见到公司里的另一个人叫武善臣，之后我就天天去郭润霖的兴睿信息咨询公司，主要帮他卖二手车，卖出一辆我提成500至1000元，没有工资。过了大约1周后，徐一富和我说要是有朋友的话就介绍过去办银行卡，办一张给我300元好处费。 今年疫情过了之后我领着朋友王云鹤、赵禹航、李岩、陆瑶到银行办了7张银行卡和U盾，我和他们说让他们帮忙给我办卡公司里用，我也没给他们钱。我办卡之前徐一富先给我准备好手机号，我用这些手机号当做银行卡预留手机号，办出来的银行卡和U盾我都交给了徐一富，一共是7张银行卡和U盾，徐一富一共给我了2100元好处费。今年8月末的时候我和女朋友王云鹤以及朋友孔凡龙驾车到诸城玩，我领着他们一人办了一张银行和U盾，其中孔凡龙的卡和U盾我交给了徐一富，他通过微信发给了我300元，我把王云鹤的卡和U盾交给徐一富的时候，他和我说：“你先拿着是，最近查的怪严。”我说：“卡都上了哪？”他说通过顺丰快递发到外地去了，我又问他干什么用了，他说“洗了黑钱。”这张卡他没要就放到俺家里去了，他也没给我钱。 郭润霖没有叫我办银行卡，一直都是徐一富叫我办的。郭润霖是公司的老板，应该是徐一富替郭润霖做事，平时有什么事徐一富都问郭润霖，但是郭润霖没有直接指示我让我去办卡，他当着我和武善臣的面也没有提过办卡的事。有一些事情都是郭润霖和徐一富俩人商量，隔三差五的郭润霖就对徐一富说：“你出来我和你说个事”，然后他俩们就出去说了，从不让我和武善臣知道。 我分别找赵之安，两套银行卡；赵禹航，三套银行卡；赵一诺，两套银行卡；赵秀杰，两套银行卡；赵文阳，两套银行卡；王云鹤，三套银行卡；苏云浩，一套银行卡；任小龙，两套银行卡；陆瑶，一套银行卡；李龙，两套银行卡；李岩，两套银行卡；孔凡龙，三套银行卡；还有我自己5套银行卡（工商、农业、建设、农村信用社、临商），共计32套银行卡，全都卖给了我的上线徐一富。 我购买的银行卡包括银行卡本身、U盾、一个绑定银行卡的手机卡、银行卡密码和U盾密码。 卖给徐一富是一套三百元，除了孔凡龙那三套没给我钱，我的那五套都是一百五十元一套。 （出示其买卖银行卡明细）跟我买卖的银行卡一致。 （侦查人员制作辨认笔录，因远程视频提审原因，侦查人员将被辨认人员信息宣读）我收买了4号赵秀杰、13号赵文阳、14号孔凡龙、15号赵禹航、19号赵文阳、28号任小龙、34号苏永浩、45号赵禹航和赵秀杰、48号李龙和陆遥的银行卡。我还收买过赵之安、赵一诺、王云鹤、李龙和李岩的银行卡。我一共获利8400元左右。 2.证人证言 （1）证人张明伟等人的证言 证实向郭润霖提供银行卡21套；向徐一富提供银行卡65套；向武善臣提供银行卡54套，向赵付刚提供银行卡15套。 （2）证人孙某（男，35岁，申通韵达快递员，住××街道××村）的证言。 3.物证 （1）快递单照片。 （2）呈请追缴违法所得报告书、扣押决定书、扣押清单、单据一宗、办案说明 证实侦查人员扣押郭润霖银行卡4张（工商银行卡3张，建设银行卡1张），蓝猫移动手机卡52张。 证实扣押刘炳、孔凡凯等人违法所得、赵文阳卖出的工商银行卡内余额25900元； 证实武善臣上交违法所得7000元至沂水县公安局账户；徐一富上交违法所得19000元至沂水县公安局账户。 证实侦查人员将从张善鑫、郭柜岐处扣押款项； 证实王治华上交非法获利400元；邵颖上交银行卡余额2870元。 4.书证 （1）银行卡照片 齐晓晗提供的工商银行卡（6212××××1532）、农商银行卡（6223201644496079）照片 （2）银行交易流水 证实部分证人、被告人银行卡交易情况。 5.现场勘验笔录、照片 证实经对兴睿信息咨询店勘验，发现蓝猫移动卡等手机卡52张。 6.电子数据。 7.辨认笔录 （1）经杨明勇辨认，徐一富系让其办理银行卡的人。 （2）郭润霖对查获的52张蓝猫移动电话卡辨认笔录，证实经辨认，1号（李光峰）、10号（邵珠磊）、33号（朱琦）的蓝猫电话卡标注的人员信息是其收购的银行卡人员信息。 （3）赵付刚对查获的52张蓝猫移动电话卡进行辨认，证实经辨认，4号赵秀杰、13号赵文阳、14号孔凡龙、15号赵禹航、19号赵文阳、28号任小龙、34号苏永浩、45号赵禹航和赵秀杰、48号李龙和陆遥的蓝猫移动电话卡标注的人员信息是其收购的银行卡人员信息。 （4）武善臣对查获的52张蓝猫移动电话卡进行辨认，证实经辨认，1号曹彦志、4号贺洪鑫、6号马腾、7号孔凡琪、8号孔祥卿、11号孔祥乾和程德卿、13号刘燕、14号孔祥健、15号王俊宝、17号孔凡凯、21号武纪增和公培鑫、24号武传杰、25号孔祥艳、来小淋、26号公彦博、27号孔祥健和闫雪菡和张善鑫、29号曹彦志、32号马腾和孔祥健、35号公彦博、38号张善鑫、42号武传杰和张明伟和曹彦志、43号刘炳、44号张腾、50号吴越的蓝猫移动电话卡标注的人员信息是其收购的银行卡人员你信息。 （5）徐一富对查获的52张蓝猫移动电话卡进行辨认，证实经辨认，9号曹彦娥和曹某、10号杨明勇、11号王治华、15号赵禹航（卡给徐一富，赵付刚获利）、18号王心娟和张继东、20号王华龙、24号袁熙辉、28号解春、30号刘晓、33号王禹浩、45号曹某和赵禹航和赵秀杰、46号徐世江和孙万鹏、52号徐一雷的蓝猫移动电话卡标注的人员信息是其收购的银行卡人员信息。 （6）经孙某辨认，郭润霖为委托其给云南豪哥寄件的郭姓男子。 （二）聚众斗殴犯罪事实 2020年2月26日17时许，被告人赵付刚在沂水县××汽修厂，因言语不和与沂水县沙沟镇西院村李庆涛（已判决）发生争执并厮打，致沂水县沙沟镇孛楞峪村姜某2下巴皮肤裂伤，构成轻微伤。后被告人赵付刚与李庆涛因相互不服气相约当晚到沂水县沙沟水库见面。当晚19时许，被告人赵付刚约集沂水县正阳小区徐一富、沂水县昌辰玉泽园小区武善臣、沂水县沙沟镇于家双沟村李某1（均已治安处罚）等人到达约定地点，与李庆涛约集的沂水县沙沟镇荷花池村高见亮（已判决）、沂水县沙沟镇孛楞峪村朱某、沂水县沙沟镇沙沟二村张某1（均已治安处罚）等人发生争执并相互厮打，致李庆涛全身多处皮肤软组织擦挫伤构成轻微伤。 案发后，被告人赵付刚明知其父苏某报警，而在现场等候处理；与李庆涛、高见亮达成赔偿协议，并取得谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.鉴定意见 沂水县公安局刑事科学技术室鉴定书（沂）公（刑）鉴（伤）字［2020］142号、143号：证实2020年4月16日经沂水县公安局法医师王启团、邓立群鉴定，姜某2面部皮肤裂伤可以认定，构成轻微伤，属钝器伤；李庆涛全身多处皮肤软组织擦挫伤可以认定，构成轻微伤，属钝器伤。 以上鉴定意见已告知李庆涛、赵付刚、姜某2。 2.辨认笔录 证实经赵付刚辨认，4号照片上的人就是参与聚众斗殴的嫌疑人。4号：徐一富，男，371323199512××××，住沂水县道××镇××村。9号照片上的人就是参与聚众斗殴的嫌疑人。9号：武善臣，男，371323199906××××，住沂水县道××镇××村。 3.证人证言 （1）证人李某1的证言 证实赵付刚纠集其打架。 （2）证人徐一富的证言 证实赵付刚纠集其帮忙打架，赵付刚和李庆涛两人动手，现场有一穿带帽羽绒服身高175左右的男子持棍子。 （3）证人武善臣的证言 证实赵付刚纠集其与徐一富、李某1帮忙打架，只有赵付刚和李庆涛动手打架。 （4）证人苏某的证言 证实到现场是为了阻止打架，现场有人持刀欲砍赵付刚，被其挡住，伤到其左耳下方。 （5）证人王某2的证言 证实其带领吴某、陆某1、姜某1、陆某2等人去阻止赵付刚打架。对方有一穿黄色马甲青年持砍刀被其劝阻。 （6）证人陆某1的证言 证实王某2喊其一起去阻止赵付刚打架，赵付刚动手打架，对方三个人动手打赵付刚。 （7）证人吴某的证言 证实王某2喊其去拉仗，证实有两三个人打赵付刚，有个胖乎的高个用脚踹赵付刚，有人拿砍刀和棒球棍，李庆涛拿刀要砍赵付刚。 （8）证人陆某2的证言 证实与王某2一起到现场劝架，看见对方五六个人动手打赵付刚，姜某2拿着一把砍刀。 （9）证人姜某1的证言 证实王某2打电话让其帮忙把赵付刚拉回来，在现场赵付刚和一个青年相互争执撕扯，一个高个胖子喊大家打架，一个穿蓝色点点自缝棉袄胖乎的青年和一个穿黑色带帽羽绒服的青年拿棒球棍，被姜某1等人拦住，有人给了和赵付刚撕扯的青年一把刀，后被同伙带走。 （10）证人李某2的证言 证实李庆涛纠集其打架，其纠集李某3一起到现场。李庆涛与赵付刚相互殴打，李庆涛持刀吓唬对方，姜某2拿一棒球棍吓唬人，赵付刚一方一大高个和赵付刚的姐夫王某2用脚踹李庆涛。 （11）证人李某3的证言 证实李某2喊其帮李庆涛打架，李庆涛与赵付刚相互厮打，赵付刚一方有人与高见亮厮打，还有一个大高个子用脚踹李庆涛。 （12）证人李某4的证言 证实李庆涛让其去帮忙打仗，李庆涛和赵付刚相互厮打，后有人把李庆涛踹倒在地。 （13）证人张某1的证言 证实李庆涛纠集其帮忙打架，李庆涛和赵付刚相互殴打，姜某2、高见亮、王某1动手打架，赵付刚一方有四五个人动手打架，一个穿黑袄黑靴子身高180体型偏瘦男子将李庆涛摔倒，踹李庆涛。李庆涛从车里拿出一把刀，高见亮、姜某2从李庆涛车里拿出棒球棍。 （14）证人朱某的证言 证实李庆涛和赵付刚因言语不和而相互殴打，后约场打架，李庆涛、赵付刚和高见亮动手打架，其与姜某2持棒球棍吓唬对方，李庆涛拿着刀。 （15）证人马某的证言。 （16）证人王某1的证言。 （17）证人张某2的证言。 （18）证人姜某2的证言。 4.被告人及同案犯的供述和辩解 （1）被告人赵付刚的供述 证实其在修车过程中与李庆涛发生争执，后相互不服相约当晚到沙沟水库约架，在厮打过程中其父苏某报警。 （2）同案犯李庆涛的供述 证实在保养车时与赵付刚发生口角后相互厮打，在厮打过程中赵付刚将姜某2下巴打伤，后双方均不服气而约架。后纠集其哥哥高见亮等人与赵付刚等人相互殴打，其在打架过程中到车上拿出一把砍刀吓唬赵付刚。 （3）同案犯高见亮的供述。 本案综合证据 （1）110接处警单、抓获经过。 （2）受案登记表、立案决定书。 （2）取保候审决定书、没收保证金决定书、罚没单据。 （3）户籍证明、电子档案。 （4）行政处罚告知笔录、行政处罚审批表、行政处罚决定书、判决书、罚款单据等一宗。 （5）前科查询、行政处罚决定书。 本院认为，被告人郭润霖、徐一富、武善臣、赵付刚非法持有他人信用卡，分别数量巨大、数量较大，其行为均破坏了信用卡管理制度，构成妨害信用卡管理罪；被告人赵付刚聚众斗殴，其行为破坏了社会管理秩序，构成聚众斗殴罪。公诉机关提起的刑事指控，事实清楚，证据确实充分，要求惩处，应予支持。被告人赵付刚系一人犯数罪，应数罪并罚；被告人郭润霖有前科，被告人徐一富、武善臣有劣迹，量刑时酌情从重；被告人郭润霖、徐一富、武善臣、赵付刚到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，从轻处罚；被告人武善臣、徐一富主动上缴违法所得，武善臣积极缴纳罚金，从轻处罚；被告人赵付刚在聚众斗殴犯罪中，明知他人报警而在现场等候处理，到案后如实供述，系自首，从轻处罚；取得谅解，从轻处罚。 妨害信用卡管理罪，是指持有、运输伪造的信用卡或者数量较大的伪造的空白信用卡，非法持有数量较大的他人的信用卡，使用虚假的身份证明骗领信用卡，或者出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的行为。构成妨害信用卡管理罪并不要求以支付价款的方式获取他人信用卡，故被告人郭润霖的辩护人的第1项辩护意见不予采纳；被告人郭润霖事后对近30张银行卡的销毁不影响行为的认定，其辩护人的第3项辩护意见不予采纳；第6项辩护意见因认定坦白，不予重复评价；被告人徐一富的辩护人的第1项辩护意见不予采纳，理由已述；被告人如实供述犯罪事实不构成立功，第5项辩护意见中立功的意见不予采纳；被告人联系办卡人销卡防止损害进一步扩大的意见，量刑时予以考虑；被告人赵付刚、武善臣多次联系购买、出售他人办理的银行卡，在共同犯罪中作用积极，不宜认定为从犯，辩护人的相关辩护意见不予采纳；已认定坦白，第3项辩护意见不予重复评价；被告人赵付刚多次联系购买、出售他人办理的银行卡，在共同犯罪中作用积极，不宜认定为从犯，辩护人的第1项辩护意见中从犯的意见不予采纳；聚众斗殴造成他人轻微伤，辩护人关于未造成严重后果的辩护意见不予采纳；各被告人多次、持续地实施非法持有他人信用卡的行为，破坏了信用卡管理秩序，各辩护人关于偶犯、主观恶性不大，社会危害性不大、没有造成实质损害后果的辩护意见不予采纳。各辩护人的其他辩护意见予以采纳。被告人郭润霖与徐一富系共同犯罪，其应对所参与或组织、指挥的全部犯罪负责，未销售给郭润霖的银行卡数量不应予以扣除，郭润霖辩护人的第2项辩护意见不予采纳。 综合被告人郭润霖、徐一富、武善臣、赵付刚的犯罪事实、犯罪性质、涉案数额、认罪表现和社会危害程度，决定各被告人从轻处罚，其中被告人武善臣可适用缓刑。被告人武善臣应于判决生效后十日内到所在地司法行政机关接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，作有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人郭润霖犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2024年11月21日止。罚金于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。） 被告人徐一富犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2024年9月25日止。罚金于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。） 被告人武善臣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人赵付刚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2022年3月21日止。罚金于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。） 被告人徐一富违法所得19000元、武善臣违法所得7000元予以没收，上缴国库；被告人郭润霖、赵付刚违法所得继续追缴；扣押在案的银行卡4张、电话卡52张，由查封扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯 磊 人民陪审员  王会德 人民陪审员  孙 燕 二〇二一年二月二日 书 记 员  李 慧