贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0115刑初370号公诉机关贵阳市观山湖区人民检察院。被告人张静，女，1987年5月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省五河县，住安徽省五河县。现因本案于2020年6月4日被刑事拘留，于2020年7月11日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。指定辩护人周婷，贵州谦明律师事务所律师，执业证号15201201411979381。指定辩护人周顺杰，贵州谦明律师事务所律师，执业证号15201201411859705。被告人邵幽默，男，1996年9月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省五河县，住安徽省五河县。现因本案于2020年6月4日被刑事拘留，于2020年7月11日被逮捕。现押于贵阳市第二看守所。指定辩护人李楠，贵州民族律师事务所律师，执业证号15201201011948407。指定辩护人张仁政，贵州民族律师事务所实习律师，实习证号23012007119112。被告人王小琳，女，1981年1月5日生，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。现因本案于2020年6月4日至2020年6月19日被贵阳市公安局观山湖区分局行政拘留15日，于2020年6月20日被刑事拘留，于2020年7月28日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。指定辩护人胡霞，贵州道卫律师事务所律师，执业证号15201201711875849。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人张静、邵幽默、王小琳犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理，依法组成合议庭于2021年内2月7日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员杨丽娜出庭支持公诉。被告人张静及其辩护人周顺杰，被告人邵幽默及其辩护人李楠、张仁政，被告人王小琳及其辩护人胡霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控及经本院审理查明，2020年4月至2020年6月期间，被告人张静、邵幽默、王小琳伙同他人经预谋后，从老家安慰五河县租车前往咸阳市、贵阳市、南宁市、长沙市等地，冒充自己是香港人过来谈生意，以问路为由与被害人搭讪，采取拨打同伙电话，虚假转账，出示假的香港恒生银行卡，港币等方式，在取得被害人信任后，谎称自己的港币和银行卡在该地方无法兑换，使用，请求被害人以现金的方式先行将自己的人民币借给其使用，在骗取成功后，逃离现场。经查实，被告人张静作案七起，诈骗金额11,800元，被告人邵幽默作案六起，诈骗金额为10,800元，被告人王小琳作案三起，诈骗金额5,000元。具体犯罪事实如下：1、2020年4月23日，邵幽默伙同张静冒充香港人在咸阳市秦都区中心广场对胡某实施诈骗，骗得人民币2800元；2、2020年4月24日，邵幽默伙同张静冒充香港人在西安市对姚某实施诈骗，骗得人民币1000元；3、2020年5月9日，邵幽默在贵阳市观山湖区云上方舟冒充香港人对杨某实施诈骗，张静负责接听电话接应，骗得人民币1500元；4、2020年5月11日，邵幽默在贵阳市观山湖区世纪金源大酒店门口冒充香港人对何某实施诈骗，张静负责接听电话接应骗得人民币1000元；5、2020年5月18日，张静伙同王小琳冒充香港人在南宁市塘区维也纳酒店旁对张某实施诈骗，骗得人民币2000元；6、2020年5月18日，张静伙同王小琳冒充香港人在南宁市邮政银行门口对冯某实施诈骗，骗得人民币1000元；7、2020年5月31日，邵幽默冒充香港人在长沙市岳麓区井旁边对颜某实施诈骗，骗得人民币2000元；8、2020年6月1日，王小琳冒充香港人在长沙市雨花区中国银行旁对周某实施诈骗，骗得人民币2000元；9、2020年6月1日，邵幽默伙同张静冒充香港人在长沙市对詹某实施诈骗，骗得人民币2500元。上述事实，公诉机关提供了户籍信息、三面照、抓获经过、扣押决定书等，证人郑某、屈某等的证言，被害人冯某、周某、张某等人的陈述，被告人王小琳、张静、邵幽默的供述与辩解，被告人邵幽默、王小琳、张静等人的辨认笔录等，视听资料、电子数据等证据证实。上述证据具有客观真实性、关联性、合法性，证据之间相互印证，形成证据锁链，且经庭审举证、质证。本院对上述事实及证据依法予以认定。公诉机关认为，被告人张静、邵幽默、王小琳三人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。另被告人张静、邵幽默、王小琳三人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议判处被告人张静有期徒刑一年，并处罚金；被告人邵幽默有期徒刑十一个月，并处罚金；被告人王小琳有期徒刑八个月十五天，并处罚金。被告人张静对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名无异议；张静自愿认罪，依法可从宽处罚；张静到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚；张静无犯罪前科，自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪，愿意想办法退赃。家中有孩子需要照顾。请法庭从轻处罚。被告人邵幽默对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实不持异议；被告人邵幽默认罪态度良好，自愿认罪认罚，被告人如实供述，自愿认罪认罚具结书，被告人对社会危害性不大，请法庭给予其改过自新的机会。被告人王小琳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的事实和罪名无异议；庭前被告人王小琳签署认罪认罚具结书，被告人如实供述，系坦白；被告人系初犯、偶犯，没有前科，请合议庭酌情对其从轻处罚，让被告人早日回归社会。本院认为，被告人张静、邵幽默、王小琳以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张静实施诈骗七起，诈骗金额11,800元；被告人邵幽默实施诈骗六起，诈骗金额为10,800元；被告人王小琳实施诈骗三起，诈骗金额5,000元。其中，张静与邵幽默共同实施诈骗五起，在共同犯罪中，张静、邵幽默分工合作、相互配合，在共同犯罪中均起主要作用，是主犯；张静与王小琳共同实施诈骗两起，在共同犯罪中，张静、王小琳分工合作、相互配合，在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。被告人张静、邵幽默、王小琳到案后如实供述犯罪事实，是坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚。三被告人的辩护人所提的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳。综上，根据被告人张静、邵幽默、王小琳的犯罪事实、情节及社会危害性对其依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月4日至2021年6月3日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人邵幽默犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月4日至2021年5月3日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人王小琳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月20日至2021年2月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、继续追缴被告人张静、邵幽默、王小琳违法所得人民币一万五千八百元（现暂扣于贵阳市公安局观山湖分局人民币二千八百元、港币十九张（壹佰元十一张，贰拾元四张、拾元三张、伍拾元一张）、澳币十二张（壹佰元一张、贰拾元五张、拾元六张）、外币三十六张（壹仟元十三张、贰仟元三张、伍佰元七张、壹佰元三张、伍拾元四张、拾元二张、伍元三张、贰元一张），发还被害人胡某人民币二千八百元、被害人姚某人民币一千元、被害人杨某人民币一千五百元、被害人何某人民币一千元、被害人张某人民币二千元、被害人冯某人民币一千元、被害人颜某人民币二千元、被害人周某人民币二千元、被害人詹某人民币二千五百元；五、作案手机四部（iPhoneX三部、iPhone7一部）依法予以没收，上缴国库；作案工具香港特别行政区驾驶执照二张、银行卡七张、信用卡一张，依法予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠艳琳人民陪审员  陈志红人民陪审员  黎小平二〇二一年二月八日书 记 员  蒋万越