河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0503刑初19号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人白杨，男，1990年5月15日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地安阳市北关区，住安阳市北关区。因犯抢劫罪，于2007年4月5日被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1000元。因犯盗窃罪，于2009年1月4日被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，撤销抢劫罪缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金6000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被安阳市公安局北关分局抓获，2020年9月7日被刑事拘留，2020年10月14日被逮捕。辩护人程方，河南观博律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派）。辩护人谷慧洁，河南观博律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派）。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉[2020]542号起诉书指控被告人白杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员陈长凯出庭支持公诉，被告人白杨及其辩护人谷慧洁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月份以来，被告人白杨在明知其他人使用其银行账户可能用于违法犯罪的情况下，仍将自己名下的工商银行卡（卡号为62×××06)、农业银行卡（卡号为62×××12)、建设银行卡（卡号为62×××11)及新办理的用于绑定银行卡的手机卡和U盾交给范永亮（尚未到案），并获利人民币1400元（以下币种均为人民币）。其名下工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡2020年3月份以来进账流水金额分别为468648.24元、329501元、90876元，上述三张银行卡进账流水金额与转出流水金额基本持平。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，河南、内蒙、山东等地的多名被害人在网贷、网购时被诈骗，被骗金额转入白杨名下工商银行卡共计171988元、农业银行卡共计108235元、建设银行卡共计38476元，合计318699元。被告人白杨经民警联系，主动告知民警其所在位置，后被民警带至公安机关。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人身份证明、到案经过、银行交易明细等书证，被告人白杨供述和辩解，辨认笔录等证据，认为被告人白杨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。白杨认罪认罚，公诉机关建议判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。提请本院依法判处。被告人白杨对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人谷慧洁提出的辩护意见为：1.被告人白杨在民警告知有事需要配合时，主动将所处位置发给民警，等候民警并接受调查，到案后如实供述犯罪事实。应认定为自首；2.白杨在本案犯罪中主观恶性较小，在共同犯罪中所起的作用较小，应予从轻处罚；3.白杨自愿认罪认罚，已经积极退赃，主动缴纳罚金可以从宽处罚。综上，请求合议庭从轻处罚，建议量刑适用五个月拘役。经审理查明，2020年3月份以来，被告人白杨在明知其他人使用其银行账户可能用于违法犯罪的情况下，仍将自己名下的工商银行卡（卡号为62×××06)、农业银行卡（卡号为62×××12)、建设银行卡（卡号为62×××11)及新办理的用于绑定银行卡的手机卡和U盾交给其他人，并获利人民币1400元（以下币种均为人民币）。其名下工商银行卡、农业银行卡、建设银行卡2020年3月份以来进账流水金额分别为468648.24元、329501元、90876元，上述三张银行卡进账流水金额与转出流水金额基本持平。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，河南、内蒙、山东等地的多名被害人在网贷、网购时被诈骗，被骗金额转入白杨名下工商银行卡共计171988元、农业银行卡共计108235元、建设银行卡共计38476元，合计318699元。被告人白杨经民警联系，主动告知民警其所在位置，后被民警带至公安机关，到案后供述了自己的主要犯罪事实。在审理过程中，退缴非法所得1400元，主动缴纳罚金2000元。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）户籍证明，证明被告人白杨犯罪时已经达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力。（2）刑事判决书，证明被告人白杨，于2007年4月5日因犯抢劫罪被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1000元；因犯盗窃罪，于2009年1月4日被安阳市龙安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5000元，撤销抢劫罪缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金6000元，以上犯罪时，白杨系未成年人。（3）银行交易明细、情况说明，证明被告人白杨名下工商银行卡（卡号为62×××06)、农业银行卡（卡号为62×××12)、建设银行卡（卡号为62×××11)2020年3月份以来进账流水金额分别为468648.24元、329501元、90876元，上述三张银行卡进账流水金额与转出流水金额基本持平。（4）公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果及河南、内蒙、山东等地被诈骗的被害人报案信息、相关公安机关立案决定书、询问笔录、电信网络诈骗案件涉案银行账户止付查询冻结平台审批表、涉案资金走向表，证明河南、内蒙、山东等地的多名被害人均是在网贷、网购时被骗钱款转入了实施诈骗的人指定的白杨名下工商银行卡共计171988元、农业银行卡共计108235元、建设银行卡共计38476元，合计318699元。（5）到案经过，证明2020年9月6日17时34分，安阳市公安局北关分局豆腐营派出所民警通过被告人白杨手机号添加了他的微信，通过微信告知白杨有事需要他配合调查了解；白杨在微信中给民警发送地址，9月6日18时15分许，民警在该地址见到白杨，将他带回豆腐营派出所接受调查讯问。2.辨认笔录，2020年9月7日16时20分，被告人白杨在安阳市公安局北关分局豆腐营派出所进行辨认，从民警给出的12张男子照片中辨认出3号就是使用银行卡实施犯罪活动的范永亮。3.被告人白杨供述与辩解，2020年3月下旬，范永亮找到我说他要到云南边境什么仓的地方的博彩公司(赌场)帮人家转钱走账，让我办理三张银行卡(建设银行卡号62×××11、工商银行卡号62×××06、农业银行卡号62×××12)，并且办理新的手机卡，开通手机银行U盾，绑定我新办的手机卡。办好后我就把三张银行卡、优盾和手机卡都给范永亮了。2020年4月初，范永亮在微信上给我转了1400元，说是用我银行卡的报酬。除上述证据外，还有范永亮未到案情况说明及临时布控申请表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白杨明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控白杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于辩护人谷慧洁提出白杨在本案犯罪中主观恶性较小，在共同犯罪中所起的作用较小，应予从轻处罚的辩护意见，经查，白杨明知他人利用信息网络实施犯罪，提供其名下三张银行卡在为犯罪提供支付结算帮助中起关键作用。不能认为作用较小，主观恶性小，该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人谷慧洁提出白杨具有自首情节的辩护意见，经查，白杨被公安民警通知“有事需要配合调查了解”，白杨到案并不知道是其涉及犯罪，其到案主观上并非自愿置于公安民警的控制下等待法律制裁，不具有投案的自愿性；白杨到案后供述了其将名下的工商银行卡和农业银行卡借给他人用于赌场走账，供述了其主要犯罪事实，可以认定为坦白。关于辩护人谷慧洁提出白杨认罪认罚，退缴非法所得，主动缴纳罚金的辩护意见，与公诉机关指控一致，本院予以采纳。根据白杨的犯罪事实、性质、社会危害性，以及坦白、认罪认罚的从轻情节，鉴于白杨的供述犯罪事实不彻底和对案件侦办所起的作用不大，公诉机关量刑建议判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，量刑意见适当，本院予以采纳。辩护人谷慧洁建议判处拘役五个月的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人白杨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月6日起至2021年3月5日止。罚金已缴纳）。二、被告人白杨退缴非法所得人民币一千四百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 敏人民陪审员  石妹娟人民陪审员  翁 雨二〇二一年二月三日书 记 员  杨 帆