湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0224刑初23号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人黄朝云，男，汉族，户籍所在地为四川省，住四川省，工作单位：四川省某某集团。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月1日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年11月24日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人李平、李嘉淼，四川正心律师事务所律师。 被告人刘鹏程，男，汉族，户籍所在地在四川省，住四川省，工作单位：成都市浙江某某科技有限公司。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月1日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年11月24日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人陈智军，湖南挚友律师事务所律师。 茶陵县人民检察院人以茶检一部刑诉[2020]140号起诉书指控被告人黄朝云、刘鹏程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年1月27日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察官郭建出庭支持公诉，被告人黄朝云及其辩护人、被告人刘鹏程及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控，2019年起黄朝云在柬埔寨做外汇兑换生意。2020年春节后，曾某某(未到案)联系被告人黄朝云，告知黄朝云其需要兑换美元另外有大笔资金需要在国内找一些支付通道帮其转账结算。曾某某承诺兑换美元按2厘的汇率差支付报酬，走账资金按转账结算的千分之二的比例支付报酬，黄朝云见有利可图便答应了。随后黄朝云联系曾在成都某某支付有限公司从事给客户提供支付通道业务的被告人刘鹏程，将支付通道转账的业务介绍给刘鹏程，刘鹏程答应黄朝云承接这笔生意。后刘鹏程联系了庞某某(已判决)，将为曾某某转账结算的业务给了庞某某做，由庞某某找人提供支付宝和银行账户为曾某某操作转账。曾某某、庞某某等人约定，庞某某帮曾某某转账，黄朝云和刘鹏程作为介绍人分别可以得到转账金额的千分之一的佣金。此外，被告人黄朝云还提供涂某某、李某、尹某的银行卡账号给曾某某走账，曾某某支付黄朝云2厘的汇率差的报酬。为了规避公安机关打击，2020年2月份开始，曾某某要求被告人黄朝云、刘鹏程等人使用具有一键删除聊天记录、限时自动注销账户等功能的国外聊天软件Whatsapp进行联系，并在Whatsapp聊天软件上共同建立了一个聊天群。 随后，庞某某雇佣冯某某、曾某、文某、杜某、蒙某某(均已判决)先后来到四川省成都市某某区南辰锦绣3栋3单元1002号房和四川省成都市某某区绿地世纪城6栋1单元1603号房内，听从曾某某的指示，通过m183****5261@163.com(商户名称为：武侯区某某日用品经营部，注册法人：庞某某)等支付宝账户为曾某某走账、转移电信诈骗等犯罪资金。具体操作流程是业务员将准备转账、走账的账号先发在Whatsapp的聊天群里，测试好账户后发给曾某某，曾某某得知该账户能够使用后，就安排业务员将账号发给他的上家，将犯罪资金打进该账户。上家资金到账后，业务员就会将资金充值到自己的支付宝账户内，再按曾某某的指令将支付宝账户内的资金转出至曾某某提供的一些收款账户。从2020年2月底至6月初，庞某某通过m1838****261@163.com等对公支付宝账号走账6340万元，庞某某按照转账、走账金额的千分之二的佣金支付给被告人刘鹏程271846元，刘鹏程按50%的比例给付了黄朝云佣金135923元。经茶陵县人民法院(2020)湘0224刑初215号刑事判决确认，被害人谭黄勤于2020年4月初在网上被骗的231万元中有100万元资金转入庞某某的支付宝账户m183********@163.com走账，被害人李皓于2020年4月初在网上被骗的5.8万元也是通过上述支付宝账户走账。 另查明，被害人谭黄勤于2020年4月初在网上被骗的231万元中的100万元资金转入庞某某的支付宝账户m183********@163.com后，随即又转入涂某某的中国建设银行账号620707********的账户30万元，转入李某的中国银行账号62178532***********的账户50万元，转入尹某中国建设银行账号621700********81088的账户20万元。 2020年11月25日，黄朝云向公安机关退赃135923元；2020年11月27日，刘鹏程向公安机关退赃135923元。 公诉机关认为，被告人黄朝云、刘鹏程为获取高额佣金，明知上游资金系犯罪资金仍然积极介绍、促成庞某某等人通过自己持有的银行账户和支付宝账户为曾某某转账走账；被告人黄朝云另外还积极提供涂某某、李某、尹某的银行卡给曾某某转账、走账，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。被告人黄朝云掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪金额205.8万元，被告人刘鹏程犯罪金额105.8万元，（当庭变更为被告人黄朝云、被告人刘鹏程掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪、系情节严重）均系情节严重。被告人黄朝云、刘鹏程于庞某某等人共同故意犯罪，系共犯，两被告人在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，依法应从轻、减轻处罚。被告人黄朝云、刘鹏程被抓获到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可从轻处罚。两被告人签署了认罪认罚具结书，依法均可从宽处理，两被告人均已退赃，可作为量刑情节予以考虑，建议对被告人黄朝云判处有期徒刑三年六个月（当庭调整为有期徒刑三年），并处罚金。建议判处刘鹏程有期徒刑二年，并处罚金。公诉机关当庭宣读出示了1、随案移交物品、文件清单，扣押决定书，扣押物品、文件清单，被扣押的手机、银行卡、现金等；2、被告人黄朝云、刘鹏程的供述与辩解；3、同案犯庞某某、涂某某等人的供述与辩解；4、被害人的陈述；5、接报案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息、银行取款凭证、缴款书、银行转账记录、聊天记录截图、涉案支付宝登录信息和交易记录、企业登记资料、刑事判决书、唐河县公安局王集派出所情况说明等书证；6、辨认、退赃等笔录、认罪认罚具结书等证据证实。 被告人黄朝云、刘鹏程对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且在值班律师的见证下当场签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄朝云的辩护人提出被告人黄朝云系从犯、具有坦白、认罪认罚、初犯等量刑情节，建议对被告人黄朝云从轻处罚。 被告人刘鹏程的辩护人提出被告人刘鹏程系从犯，具有坦白、认罪认罚、初犯等量刑情节，而且公诉机关建议对其判处有期徒刑二年，符合刑法第七十二条的规定，可以对其宣告缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人黄朝云、刘鹏程为获取高额佣金，明知上游资金系犯罪资金仍然积极介绍、促成庞某某等人通过自己持有的银行账户和支付宝账户为曾某某转账、走账，被告人黄朝云另外还积极提供涂某某、李某、尹某的银行卡给曾某某转账、走账，其行为均构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄朝云、刘鹏程掩饰、隐瞒犯罪所得均系情节严重。在共同犯罪中，被告人黄朝云、刘鹏程层层介绍最后促成庞某某具体实施转账、走账的犯罪行为，起次要作用，系从犯，但被告人黄朝云还积极提供银行卡给曾某某转账、走账，其所起作用相对刘鹏程较大，故对其依法应从轻处罚，对被告人刘鹏程依法应当减轻处罚。两被告人被抓获到案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。两被告人均已退赃，可作为量刑情节予以考虑。同时两被告人均认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄朝云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元； 二、被告人刘鹏程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元； 三、对被告人退缴的赃款二十七万一千八百四十六元；由暂扣机关返还给相关被害人。 四、对公安机关扣押的作案工具二台手机，依法予以没收，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄朝云的刑期自2020年11月1日起至2023年10月31日止，即被告人刘鹏程的刑期自2020年11月1日起至2022年10月31日止。所处罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭 艳 人民陪审员  罗卫明 人民陪审员  彭斌云 二〇二一年二月九日 法官 助理  谭 飞 书 记 员  陈梅琴 附相关法律文书: 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑 事责任的； （二）被告人违背意愿认罪的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。