广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0803刑初28号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人张某1，男，出生于广东省雷州市，公民身份证号码440************155，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址广东省雷州市**************。因本案于2020年8月10日自动投案，次日被刑事拘留，同年9月15日被逮捕。现押于湛江市看守所。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2021]14号起诉书指控被告人张某1犯开设赌场罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员袁琳瑛出庭支持公诉，被告人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年徐某1（已判刑）为了获取非法利益，在广东省雷州市、廉江市等地，利用他人建立的网络赌博网站做庄进行开设赌场犯罪，并将自己的代理权限设置为总监。为了扩大规模，强化赌博网站管理、有效统计、登记各类报表和赌资接受、流转结算、发展更多下线代理，徐某1招募罪犯王某1、罪犯洪某1以及梁某1（另案处理）等人组成网络赌博团伙管理层，先后发展了王某1、洪某1等人为该赌博团伙代理级以上人员，由这些人发展下线代理或会员赌客参与网络赌博投注。该网络赌博团伙内部分工明确，其中，梁某1主持日常工作，相当于“大管家”，主要负责管理赌博网站、开设代理号、设置赌博账号占成比和信用额度、统计、登记各类报表台账、与上、下级代理结算、转发转账记录截图等；洪某1主要协助梁某1工作；王某1负责通过现金支付、手机银行、网银、柜台、微信等方式进行转账交付赌资。徐某1犯罪团伙涉及的赌博方式主要有“七星彩”、“排列五”、“时时彩”、“六合”、“波”等，每种赌博方式下又设有赌博登陆网站，主要有“太阳七”、“聚宝后”、“007七星”、“盛皇”、“英皇六合”、“六合（红太阳）”、“007排列5”、“红太阳五A盘”、“红太阳时A盘”、“新英皇五分”、“河内时时”、“（英国）幸运五星彩”、“英国五分彩新”、“重庆时时彩”等赌博登陆网站。在开设赌场过程中，徐某1赌博团伙管理层为了方便开展开设赌场工作，一开始由梁某1使用微信号“娱乐通”建立了“事务群”、“报表群”、“入款群”和“提现群”，群成员为徐某1、梁某1、王某1和洪某1。后来，出于安全考虑，2019年初，梁某1在聊天软件“skype”上建立“提现群”和“入款群”，群成员同样为徐某1、梁某1、王某1和洪某1四人。徐某1犯罪团伙在开设赌场过程中的赌资结算往来主要通过银行转账、手机银行转账或微信支付、支付宝支付的方式进行。在开设赌场的过程中，徐某1主要使用徐某2、徐某3、徐某4、纪某1、张某2、纪某2、郑某1、徐某5、王某1、陈某1等人以及其本人名下的银行账户进行赌资结算，共计29个银行账户。2018年8月份开始，被告人张某1通过他人从徐某1赌博集团处获得赌博网站和账号，发展了邹某1、邹某2、郑某1、梁某2、何某1等人为下线代理、会员赌客，并接受他人投注获取利益。张某1用于赌资结算的银行卡有其名下农业银行622*************573账户和其朋友梁某3（另案处理）的农业银行622*************273账户。经统计，张某1涉案银行卡赌资收入数额为人民币774598元，支出数额为人民币2074057元。公诉机关认为，被告人张某1无视国家法律，利用互联网以在赌博网站上接受“七星彩”、“排列五”、“时时彩”等私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人张某1自动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻、减轻处罚。被告人认罪认罚，依法可从轻处罚。故建议判处被告人张某1有期徒刑二年十个月，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，扣押的手机、银行卡等物证，涉案相关银行账号资金流水，罪犯徐某1赌博集团运作的微信“入款群”、“事务群”和“提现群”及罪犯洪某1苹果手机自带聊天软件“skype”中的“入款群”和“提现群”聊天记录截图，罪犯洪某1电脑中提取的电子结算报表“娱乐通5-21.excel”表与本案被告人结算代号相关内容，徐某1犯罪集团运作、管理使用的微信群“入款群”、“事务群”中关于本案被告人的聊天记录截图，娱乐通微信好友实名认证分析表等，罪犯徐某1、王某1、洪某1的供述，同案人梁某3、林梓丰的供述及相关证据材料，被告人张某1的供述及辩解，检查笔录、勘验笔录以及辨认笔录，到案经过，人口信息资料，认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、听取值班律师意见书等证据证实。被告人张某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年8月10日10时许，被告人张某1主动到湛江市公安局霞山分局投案，归案后如实供述其罪行。本院认为，被告人张某1无视国家法律，以营利为目的，利用互联网以在赌博网站上接受私彩投注的方式开设赌场，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人张某1犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人张某1是初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，宣告缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，本院依法对其减轻处罚并宣告缓刑，根据被告人张某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 仁人民陪审员 王 艳人民陪审员 黄春兰二〇二一年二月九日书 记 员 麻 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。