广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初211号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人唐真雄，男，1979年02月10日生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖北省襄阳市谷城县。因集资诈骗嫌疑，于2020年1月12日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月18日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人叶玉成，广东国晖律师事务所律师。被告人邓毓龙，男性，1988年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：甘肃省武威市古浪县。因集资诈骗嫌疑，于2019年12月3日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月10日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人万学作，北京市一法（深圳）律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉[2020]Z198号起诉书指控被告人唐真雄、邓毓龙犯集资诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。在审理过程中，本院发现该案有不宜适用简易程序的情形，故中止适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员梁扬出庭支持公诉，被告人唐真雄及其辩护人叶玉成到庭参加诉讼，被告人邓毓龙及其辩护人万学作到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，被告人唐真雄伙同陈永林、冷博林（二人均另案处理）等人为非法牟利，对外虚构龙门国际俱乐部私募理财项目，以高额回报为诱饵，诱骗投资者对项目进行投资，并发展了被告人邓毓龙作为下线。被告人唐真雄利用上述项目骗取被害人陈某某、叶某人民币225080元，其中111360元截止案发之日尚未归还。2019年9月21日以来，被告人唐真雄、邓毓龙承租坪山投资大厦412房作为办公地点，雇佣肖某某、安某某等业务员，然后以龙门国际俱乐部私募理财项目对外公开吸收资金，投资者投资1万元每天可得收益60-100元，拉到新的投资者也可从中分取提成，并宣称可以参与财产险保证本金不会亏损。2019年11月，参与上述项目的投资者再没有收到收益，支付的本金也无法取回。经统计，被害人李某某等8名投资者共被骗取人民币347050元，其中262046元截至案发之日尚未归还。2019年12月3日，被告人邓毓龙在本市坪山区益田假日广场被抓获归案。2020年1月12日，被告人唐真雄在本市坪山区宝山路16号海科兴战略新兴产业园被抓获归案。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料等。公诉机关认为被告人唐真雄、邓毓龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建[2020]Z198-Z199号量刑建议书，建议对被告人唐真雄判处五年六个月有期徒刑，并处罚金人民币二十万元；对被告人邓毓龙判处三年六个月有期徒刑，并处罚金人民币十万元。诉请本院依法判处。被告人唐真雄对公诉机关指控的犯罪事实有意见，我对罪名无异议，对部分犯罪情节有疑虑，关于犯罪金额和犯罪过程，1、我是被陈永林骗了，在被骗的情况下才拉的客户来投资；2、起诉书指控的第1部分的金额有异议，对叶某的金额，我认为叶某没有投资这么多钱，需要打印叶某的银行流水核对；3、我没有参与投资，我没有参与招收业务员，办公室是邓毓龙租的。指控我雇佣肖某某、安某某等业务员，业务员是邓毓龙招聘的。指控我说“保险保证金不会亏本”，这些情况我都不清楚，这些都是邓毓龙私自运作的。关于受害者的金额，邓毓龙只转给我8万元，剩下的金额也没有给我，我不清楚这些金额是从哪里来的。我认罪；4、我只是个业务员，我与邓毓龙是同部门关系，邓毓龙是独立运营的。被告人唐真雄的辩护人提出如下辩护意见：1、陈某1的49000元应当认定为唐真雄的犯罪数额，邓毓龙给唐真雄的7万应当认定为唐真雄的犯罪数额，叶某的2万元可以认定为唐真雄的犯罪数额；2、邓毓龙自主实施诈骗与唐真雄无关；3、唐真雄认罪认罚；4、唐真雄系从犯；5、唐真雄系初犯。综上，请法庭对唐真雄从轻处罚，给予其改过从新的机会。被告人邓毓龙对公诉机关指控的犯罪事实有意见，1、关于承租办公室的问题有异议，是唐真雄承租的，我没有承担任何一分钱，我没有与唐真雄一起承租办公室，我仅在办公室办公。2、我并非在坪山益田假日广场被抓获，我是自首的。当天我在坪山的假日广场当时与一个客户在喝咖啡，我们聊天聊了两个小时左右，然后有一个派出所的进来，让我去派出所协助调查，到了派出所说有人报警，让我过去了解相关的案情，我当时不是以犯罪嫌疑人的身份陈述的笔录，并且我所做的笔录都是真实的。我认罪认罚。被告人邓毓龙的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人在本案中应属从犯；2、被告人邓毓龙系初犯、偶犯，具有坦白情节，无前科；3、被告人邓毓龙及其家人尽能力赔偿被害人的损失。综上，被告人邓毓龙一贯表现良好，在此之前之后未触犯国家法律，无前科，因文化程度低，法律知识欠缺，在冷行长及唐真雄的诱导下，基于贪欲的心理，参与集资诈骗活动，邓毓龙深刻认识到自己犯罪行为后，仅工作了一个多月，就没有再参与诈骗活动，而是去找了一份正式工作，请法庭考虑其从犯、初犯、偶犯、坦白等量刑因素，对被告人邓毓龙从轻减轻处罚。经审理查明，被告人唐真雄伙同陈永林、冷博林（二人均另案处理）等人为非法牟利，对外虚构龙门国际俱乐部私募理财项目，以高额回报为诱饵，诱骗投资者对项目进行投资，并发展了被告人邓毓龙作为下线。被告人唐真雄利用上述项目骗取被害人陈某1、叶某人民币225080元，其中111360元截止案发之日尚未归还。2019年9月21日以来，被告人唐真雄、邓毓龙承租坪山投资大厦412房作为办公地点，雇佣肖某某、安某某等业务员，然后以龙门国际俱乐部私募理财项目对外公开吸收资金，投资者投资1万元每天可得收益60-100元，拉到新的投资者也可从中分取提成，并宣称可以参与财产险保证本金不会亏损。2019年11月，参与上述项目的投资者再没有收到收益，支付的本金也无法取回。经统计，被害人李某等8名投资者共被骗取人民币347050元，截至案发之日尚未归还262595元，其中尚未归还被害人李某人民币42390元、被害人江某人民币6305元、被害人盘某人民币7700元、被害人陈某2人民币17600元、被害人张某人民币133900元、被害人胡某人民币11700元、被害人罗某人民币6500元，被害人孙某人民币36500元。2019年12月3日，被告人邓毓龙在本市坪山区益田假日广场被抓获归案。2020年1月12日，被告人唐真雄在本市坪山区宝山路16号海科兴战略新兴产业园被抓获归案。另查明，被告人邓毓龙归案后其家属积极向被害人李某退赔人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1．物证：涉案的电脑、手机等；2．书证：被告人的身份材料、抓获经过、银行交易明细、手机通话记录等；3．证人肖某的证言：我也不是很清楚，我听邓总说柬埔寨的龙门投资集团发起的募资，客户转介绍客户，许以相应业绩奖励，我的上级领导就是邓总，邓总上面还有唐总，唐总上面又还有一个老板，那个老板就能直接对接柬埔寨的龙门集困。坪山投资大厦的龙门国际工作室就是我们这些投资龙门集团的人平常交流的地方，他是唐总租用的，主要是用来洽谈推销业务的，包括洽谈龙门集团的投资业务。我听唐总说资金是用来投资柬埔寨的博彩行业和实体企业运作的，就是我们介绍来的客户把资金转账到我们的账户上，我们再把资金转到上面一个领导账户上，依次类推，直到转到境外龙门集团账户上；4．被害人叶某的陈述：2019年7月12日唐真雄打电话给我说有个挣钱的投资项目问我要不要参与，后面我们就约到大鹏新区勤政路的一家西餐厅具体商谈，他跟我说是一个理财项目，项目是在菲律宾、缅甸运营博彩业和旅游业及酒店之类的，收益比较高，分三等，有一个月的日收益是千分之六，即投1万元每天挣60元，三个月的日收益是千分之八，即1万元日挣80元；半年的日收益是百分之一，即投资1万元每天挣100元，而且他跟我说这不会亏的，要是亏了他会负责，我当时就说表示先投资5万元试一下，后面唐真雄跟我说给我一个小董事号，这个董事号本来是要投11万元才能给的，说跟我关系好，他跟公司领导说了我只要加投1万就行，我第一笔就投了6万元，选择了1个月和半年的各投资了3万元。我投资了之后每天的收益都能如期到账，我就感觉可信度比较高，8月6日的时候我又加投26400元人民币，到8月13日的时候，我之前投资的第一笔一个月的3万元本金也如期退回了，我感觉这个项目确实不错，接着我陆陆续续地投资了7笔款项43420元人民币（分别是8月16日投了5920元、9月5日投了5000元，9月16日投了10000元、9月25日投了5000元、10月3日5000元、10月14日投了7500元、10月21日投了5000元，都是投的三个月的收益），后面10月22日我前面投资的6笔钱就停止了收益，我就问唐真雄为何不给支付了，唐真雄跟我说是公司在洽谈第三方支付要暂停收益支付，但我还有三笔的投资（10月之后投资）还能收到收益直至10月30日止，我那三笔也收不到收益了。后面我又问唐真雄情况，他还是跟我说公司在洽谈第三方支付，要一段时间之后才能恢复正常。接着后面我又问了好几次，他又跟我说是因为公司菲律宾那边控制的很严，钱汇不出来，让我耐心等待，后面我也感觉到被骗了，也就没有再问这个事了。我总共投资了129820元人民币，除去退还的本金3万元和投资收益64120元，实际亏损了35700元人民币。他就是跟我说这是一个国际项目，很安全的，这个项目可以维持三到五年没有问题，是投资在菲律宾、缅甸及柬埔寨运营博彩业和旅游业及酒店之类的项目，他也给我用他手机展示了这个项目的宣传图片及短视频，后面他又有跟我许诺个人保证，说我投资的资金如果亏损的话，他会给我负责；5.被害人陈某1、李某、江某、孙某、盘某、陈某2、张某、胡某、罗某等人的陈述；6．被告人唐真雄的供述和辩解：2020年1月12日第一次供述，这个项目是陈永林提供给我的，是菲律宾龙门国际集团的一个博彩项目，主要就是吸引客户投资，投资一万元人民币，一个月的每天回报60元人民币，三个月每天回报80元人民币，六个月每天回报100元人民币，这些都是要签订合同（合同都是在网上签订电子版的），我的客户投资一万元人民币，我每天就会拿到30元人民币。我不清楚我们投资的钱交给菲律宾龙门集团的菲律宾赌场用来放贷的。龙门博彩分红项目没有在中国经营的相关资质。龙门博彩分红项目没有金融代管机构。龙门博彩分红项目没有对公账户，都是私人账户。我知道陈永林是负责菲律宾龙门集团赌场的，他自己跟我说他有赌场百之二十的股份，还有一个自称叫钟飞的人，他是给我提供公司私人账户的人。我的电子合同都是陈永林提供给我的。我有介绍陈某1，邓毓龙，曹骞，大鹏海哥参加龙门博彩分红项目。陈某1自己花了一万元买了一个代理，之后陈某1又投资了四万元，把钱给了我，我又把钱转给了公司，我在他身上赚了2000元人民币，后期陈某1朋友也有投资两、三万元，我把公司的私人账户给了陈某1，陈某1自己将钱转给了公司；邓毓龙转给我70000元人民币左右，我又将邓毓龙给我的钱转给了公司，邓毓龙还有一部分钱是直接自己转给了我提供给他的公司私人账户，我在邓毓龙身上赚了3000元人民币，曹骞的钱也是她自己直接转到我提供给他的公司私人账户，我在曹骞身上赚了30000元人民币左右，大鹏海哥投资的钱也是他自己直接转到我提供给他的公司私人账户，我在大鹏海哥身上赚了2000元人民币左右。我会扣除我的分成利润，剩余的部分我在转给公司。客户投资一万元，我就会每天提成30元人民币。曹骞的团队，我每天提成30元，曹骞每天提成40元，剩余的利润作为曹骞团队的，邓毓龙的团队，我没有拿提成，我们是一个级别的，我就是直接在他身上赚了3000元人民币，陈某1的团队，我每天提成30元，陈某1每天提成40元，剩余的利润作为陈某1团队的；大鹏海哥的团队，因为他的级别比我低一级，所以我没有拿提成，我就直接在他身上赚了2000元人民币左右。这些都是理论数字，主要还是要看他们团队的业绩，只有业绩好了，我才有可能拿到提成。2019年9月中旬，邓毓龙打电话找我，后来我们就在坪山区六和城见面，见面后邓毓龙就问我龙门集团关于博彩项目，让我给他介绍一下模式，随后我就给邓毓龙介绍这个项目是龙门国际集团在菲律宾一家赌场的项目，主要是在赌场里放贷，放给客户一万元人民币，每天会有五百元人民币的利润，中级代理（钻石董事）每天有70元人民币的利润，黄金董事每天有60元人民币的利润。客户投资一万元人民币，一个月的每天回报60元人民币，三个月每天回报80元人民币，六个月每天回报100元人民币。邓毓龙听完之后就跟我说这种模式三个月就可以回本了，这种模式可以经营个两、三年，过了两、三年之后就会崩盘了，他还跟我说做到2020年10月份左右就可以撤出资金了。后来邓毓龙考虑了半个月左右,2019年10月初就又联系我，并约在六和城见面，我们见面后又到坪山区投资大厦找胡涛，胡涛正好在投资大厦有个办公室想退掉，我和邓毓龙就跟胡涛说想把办公室租下来，于是我们就去找投资大厦的物业签订合同，当时是邓毓龙支付的租金，之后邓毓龙团队就开始正式运行了。我全程都没有参与过邓毓龙团队的运营。他们转给我投资的钱我都转给公司的私人账户了，公司的私人账户是陈永林和钟飞提供给我的。公司的私人账户是招商银行，卡号：62×××51，开户人：孙立志；招商银行，卡号：62×××42，开户人：胡琼；平安银行，卡号：62×××68,开户人：利小莹；中国银行，卡号：62×××54，开户人：利小莹；招商银行，卡号：62×××46，开户人：桂祝慧；招商银行，卡号：62×××28，开户人：陈海凤；招商银行，卡号：62×××72，开户人：陈海凤；平安银行，卡号：62×××53，开户人：王翠芳；招商银行，卡号：62×××09，开户人：唐真雄。我发展的客户直接或间接给我转账的金额估计有一百二十万左右。客户直接转账给我的有二十万左右，我的下线团队成员拉的客户投资金就有一百万元人民币左右，但是这一百万也不是直接转到我的账户上，是直接转到公司的私人账户上。这些资金流转在公司的记账系统上都有记录，这些都是我的业绩。除去团队的运营经费，我个人获利约50000元人民币。2020年1月13日第二次供述：我是钻石董事，我的上级是陈永林，他是老板。钻石董事有我、曹骞和“冷行长”是一个团队，我们共用一个账户，邓毓龙自己有独立的账户。客户投资一万元，每天会有130元盈利，介绍人会拿走60元，剩余的70元由我和“冷行长”加介绍团队共分，其中介绍团队拿走40元，我和“冷行长”分走30元，其中邓毓龙团队我和“冷行长”不参与分利。邓毓龙转账给我是因为邓毓龙是帮我冲刷积分，将积分折换成现金，邓毓龙帮我冲了十五万元人民币左右。邓毓龙的私人账户是我提供的。如果邓毓龙的资金出现问题会找我和“冷行长”，因为是我和“冷行长”给邓毓龙这个龙门集团博彩项目的。我预测到这个项目会崩盘，所以在崩盘之前我就不会再参与了，至于客户的钱我也没有办法。2019年10月22日，我发现账户上已经收不到收益了，我就问陈永林是怎么回事，陈永林跟我说公司的资金量太大，账户被公安机关监控冻结，要等到2019年12月15日，账户解冻之后客户才可以拿到收益。但是过了15日之后，客户还是没有收到返利，陈永林又说要等到2020年1月15日，他要去菲律宾的龙门集团咨询情况。我跟邓毓龙级别也是一样的，我们两个人的客户也不是共享的。邓毓龙分七次总共给我转了十五万元人民币左右。我认为龙门集团博彩项目是真实存在的。我在微信群里看到赌场视频和建酒店的视频，其他都是大家在微信群里聊天时候说的。其实我是认为这个项目在2020年10月份就会崩盘，但是我是怀着投机的心态，想在项目里赚一些钱。邓毓龙有见过陈永林。2019年10月份，曹骞约了陈永林来坪山，我就带着邓毓龙在投资大厦下面的饭店和陈永林见面。当时我、邓毓龙、曹骞、“冷行长”、大鹏海哥、陈永林还有陈永林带来一个女秘书在投资大厦下面的饭店一起吃了饭。2020年1月16日第三次供述：我有参与龙门集团俱乐部项目，从2019年6月底开始接触，7月份开始实施。我是钻石董事，我的上面就是老板是自称陈永林的，我的下面就几个运营团队，安徽曹骞、陈某1、大鹏海哥，这些人带的团队的利润，如投资一万元，我和“冷行长”每天共拿30元。邓毓龙跟我算平级的。我在邓毓龙身上赚了3000元人民币，但这是我当时介绍邓毓龙做这行的时候的介绍费，他团队的收益我没有收过；7.被告人邓毓龙的供述和辩解：2019年9月10日左右，唐真雄找我到了坪山区的一个清吧里喝茶谈事情，在谈的过程中，唐真雄给我推荐了一个叫龙门国际俱乐部下面的一个叫私募理财投资项目。唐真雄跟我介绍说客户投资一个月一天的收益0.6%，投资三个月一天的收益0.8%，投资六个月一天的收益1.0％。唐真雄跟我说我的利润由公司给我（总收益利润是0.6%）。客户的收益是每天由公司（不同的账号）来直接打到客户的账户上，至于我的收益利润，是在下一个投资的客户投资金里面扣除。当时我听完之后没有同意，我回到家之后考虑了半个月左右，2019年9月21日，唐真雄约我见面，见面后，唐真雄带我到了坪山区投资大厦412房，到了投资大厦412房后，我就和投资大厦412房原来的租户签订一个三个月的租房合同（租金是由唐真雄支付给投资大厦的物业），之后唐真雄就让我负责龙门国际俱乐部的一个叫私募理财投资项目。进入到这个投资项目需要拿到一个代理权（成为黄金董事），需要支付十万元，因为当时我拿不出这些钱，唐真雄就先帮我垫付了一万元人民币，给我开了一个黄金董事的账户（账号是ｄｓ15656，密码是ｌ），剩余的九万，就是从我之后赚的钱里面扣除，因为当时我下面没有人，我就找到肖有为，并把肖有为介绍给了唐真雄，唐真雄随后也把龙门国际俱乐部的私募理财投资项目介绍给了肖有为，肖有为觉得这个项目也不错，就开始和我一起弄这个项目（肖有为有拉人进这个项目投资）。后来我又找到钱昊，钱昊也拉了一个叫赵传喜的人进来一起做（赵传喜和钱昊没有拉人进入到这个项目投资，他们两个自己也没有投资这个项目），之后大家就开始一起拉人进来做这个项目。我带的这个团队从2019年10月1日就开始正式入单了，到了月底的时候，我和唐真雄因为工作原因，双方都对对方产生了不满，所以我考虑到风险很大，收益很少，在加上我身体也不舒服，我就逐渐决定不做了。但是2019年11月4日，我还接了最后一单。2019年11月12日，我就去找其他工作了。之后我就再没去过投资大厦412房了。唐真雄给我推荐的时候，我是相信这个私募理财投资项目真实存在的，但是做了之后，我就发现这个项目是根本不存在的东西。负责人是唐真雄和冷博林（外号冷行长），我是负责管理团队，我又拉了肖有为、钱昊、安利强，肖有为拉了魏晋强、仇选选和陈志邦（仇选选和陈志邦从始至终都没有入单），钱昊又拉了赵成喜，李建红，李建红又拉了一个叫罗英的人进来，安利强拉了胡某进了团队。实际在投资大厦412房工作的有我，唐真雄，冷博林（外号冷行长），肖有为，钱昊，魏晋强，李建红，胡某，罗英，我们这些人都是有空就去投资大厦412房坐一下，没空就不去了。我们团队拉入的投资有：李某投资60000元人民币（肖有为介绍），张春香投资180000元人民币（魏晋强介绍），陈志邦投资20000元人民币（肖有为介绍），林总投资10000元人民币（我介绍的），王传英投资10000元人民币（我介绍的），胡某投资10000元人民币，罗英投资5000元人民币（李建红介绍），孙某投资50000元人民币（钱昊介绍），米思米投资5000元人民币。2019年9月份的时候，我跟唐真雄第一次见面的时候，我问唐真雄我是不是他第一个团队，当时唐真雄告诉我他在安徽，安徽那个团队二、三个月内就做了二百多万的业绩。我知道是一个姓陈的东北人介绍项目给唐真雄的，唐真雄还带姓陈的东北人在坪山跟我见过面，当时唐真雄叫他陈总，陈总在坪山跟我见面吃饭的时候，还给我加油鼓气。客户把钱转给我之后，我就扣除我团队上一单的0.6%提成，我再把剩余的钱转到唐真雄的账户，或者他给我的指定账户。我的收款银行卡是招商银行，卡号为62×××23，开卡人是我本人。唐真雄给我的指定收款账户为招商银行，卡号为62×××09，开卡人为唐真雄；中国银行，卡号为62×××54，开卡人为利小莹；平安银行，卡号为62×××68，开卡人为利小莹；建设银行，卡号为62×××64，开卡人为胡琼。公司会用不固定的账户支付给客户，具体公司用什么账户支付我就不清楚了。2019年10月底，唐真雄跟我说客户的盈利有漏回款现象，公司的资金流太大，担心引起公安机关的注意，所以唐真雄就跟我说自己团队的客户盈利就由自己团队将客户盈利转账给客户。所以最后三个客户的投资金在公司允许下，我就没有上交给公司。王传英投资10000元人民币，李某投资30600元人民币（其中30000元我没有给公司，我自己留下了），孙某投资50000元人民币。这三个客户的利润是由我负责返还的。我都是通过支付宝和微信绑定的银行卡转账给唐真雄指定的账户的。有些客户有签订合同，有的客户就没有签合同。没有签的客户完全靠个人信任和银行转账记录。龙门“合约理财”协议书是是冷博林（外号冷行长）拟定的，有固定的模板，有客户过来，我们只需要上一个客户信息更改后就可以使用了。公章上刻有“龙门国际俱乐部合同专用章4403036210870，这个公章是唐真雄刻的。我们就是通过拉不确定的客户（通过电话、微信等方式），叫过来喝茶、聊天、向客户介绍这个项目的收益，至于具体的投资方向，就不会向客户介绍了，其实我们团队对这个项目一无所知。如何收回本金和收益我就不清楚了，至于担保和保证就更没有了。我们找客户没有明确对象，谁有客户资源，就会把客户拉到我们创建的一个私募理财的广告群，向客户介绍项目，让客户投资。我用招商银行卡（卡号：62×××23）将钱转给唐真雄及唐真雄给我的指定的几个账户。没有上交的王传英（一万元人民币）、李某（三万元人民币）、孙某（五万元人民币）的共计九万元。已经被我以他们三个人分红的形式返还了一部分，其余部分用于公司日常开销。刚开始的时候我就知道这个项目是有些骗人的，但因唐真雄给我许诺的收益很高，我想这“投资我也不要什么成本，而且我也只是拉一些客户发展一下下线而已，就抱着侥幸心理参与了，后面我具体开展业务之后，发现我的客户源比较少，客户比较难拉到，业绩也不好，团队运营不下去了，唐真雄对我也比较冷淡，到11月初，我就没有接单了。我刚开始的时候拉来肖有为、钱昊跟我一起做，后面我又拉了安泽林、胡某、赵成喜、李建红、米思米等几人组建团队，团队成立后我们就开始接单。我们通过找不固定的人过来喝茶，打电话等方式，介绍龙门的私募理财项目，如果对方有意向，我们就会把对方拉到我创建的一个私募理财的广告群，群里面会有相应的项目介绍。首先我和我团队拉来的客户的钱约0.6%的收益（即客户每投资1万元，我和我团队每天就能收益60元）这当中要是我本人直接开客户投资金我就能得0.3%（即1万元收益30元），另外的0.3%（每1万元收益的另外30元）是团队各项费用开支，要是我团队其他成员拉到的客户投资金，那个团队成员也是得0．3%（即1万元收益30元），另外的0.3%（每1万元收益的另外30元）是团队各项费用开支，0.6%的收益是由我管理，集中在我的账户，团队成员的收益是由我代发，各项费用的支出也是我负责的。我们是从客户投资金那里直接扣除的。是从第二单开始扣除第一单我们团队该得的收益然后扣除之后再往上交。刚开始的时候是由我门上面的公司直接给客户打的收益，但后面唐真雄跟我说，公司账户现金流过大，怕被查封，让我们暂时自行负责投资事宜，从10月底开始客户的返现收益就我的账户直接给客户账户上打了。因为这本来就是违法的，是骗人的，怕被发现。我当时没有想那么多、我也麻痹了，听唐真雄说这个要做好几年，中间有点问题也是正常的，而我这边客户的钱也投了，不好下台，我就想着先应付过去再说。我怕资金不够，因为李某先期投资的3万我已经在她投资的当天10月14日给公司（唐真雄）转过去了，后期的三万虽然我截留下来，但我要持续每天给她转钱，但我的客户源又不够，很少新进资金，我上面公司（唐真雄）也没有明确答复，后面因资金不足没法给她转收益。我当时还存有侥幸，希望公司（唐真雄）能给予解决，然后就是跟团队的其他管理人员让他分别给自己的客户做工作，争取时间，看公司（唐真雄）许诺的12月15号解决问题。8．勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图及现场照片；9．电子数据：光盘五张。本院认为，被告人唐真雄、邓毓龙以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，其行为构成集资诈骗罪，其中被告人唐真雄诈骗金额共计人民币572130元，截止案发之日尚未归还373955元，集资诈骗数额巨大。被告人邓毓龙诈骗金额共计人民币347050元，截至案发之日尚未归还262595元，集资诈骗数额较大。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人唐真雄对外虚构投资项目，发展被告人邓毓龙等人为下线，以高额回报为诱饵对被害人实施诈骗，系主犯，应对该犯罪团伙的全部诈骗数额承担刑事责任。被告人邓毓龙作为团队负责人，伙同他人对被害人实施诈骗，系作用较小的主犯，应对其实施诈骗的数额承担刑事责任。被告人邓毓龙归案后如实供述，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人邓毓龙归案后其家属积极向被害人李某退赔人民币20000元，酌情予以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。二被告人的辩护人提出的辩护意见合理部分，本院予以采纳。关于被告人唐真雄及其辩护人提出公诉机关指控被害人叶某受骗金额错误的辩护意见，经查，银行转账记录显示被害人叶某自2019年7月12日至2019年10月21日共计向被告人唐真雄提供的账户转账129820元，截止至案发时已退还94120元。故公诉机关该指控并无不当，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人唐真雄及其辩护人提出被告人唐真雄并不是被告人邓毓龙的上家的辩护意见，经查，被告人唐真雄在第一次供述时称被告人邓毓龙转账给其70000元左右，其又将该笔款项转账给公司，第二次供述时称被告人邓毓龙转账给其150000元左右，该150000元左右是被告人邓毓龙帮其冲积分所用，庭审中被告人称其协助被告人邓毓龙转账80000元给陈永林，被告人唐真雄对收取被告人邓毓龙钱款供述前后矛盾，该供述存疑。在被告人邓毓龙的转账记录中显示被告人邓毓龙向开户行为招商银行（卡号为62×××09，开户名为唐真雄）的银行卡自2019年10月1日至2019年10月17日共计转账73800元。被告人唐真雄在第一次供述时称上述银行卡为公司私人账户，可在三次供述和庭审中被告人唐真雄均承认收取到被告人邓毓龙钱款，可知上述银行卡由被告人唐真雄所控制，该银行卡流水显示收取被告人邓毓龙的钱款并无全数上交到公司其他私人账户。故被告人唐真雄对被告人邓毓龙转入其名下的集资诈骗款项的供述不实。从被告人邓毓龙的银行流水中可知被告人邓毓龙在实施集资诈骗后，将团队利益扣除后将部分款项转入被告人唐真雄名下，部分款项转入公司私人账户，被告人唐真雄系参与被告人邓毓龙团队的利益分配。再结合被告人邓毓龙的供述和证人肖某某的证言可知被告人唐真雄系被告人邓毓龙的上家，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人邓毓龙提出其系自首的辩护意见，经查，不符合自首情形，该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，合理部分予以采纳。公诉机关量刑略重，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第三款之规定,判决如下:一、被告人唐真雄犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2025年7月11日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人邓毓龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年6月2日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、责令被告人唐真雄向被害人陈某1退赔人民币79260元、向被害人叶某退赔人民币35700元。四、责令被告人唐真雄、邓毓龙共同向被害人李某退赔人民币22390元、向被害人江某退赔人民币6305元、向被害人盘某退赔人民币7700元、向被害人陈某2退赔人民币17600元、向被害人张某退赔人民币133900元、向被害人胡某退赔人民币11700元、向被害人罗某退赔人民币6500元、向被害人孙某退赔人民币36500元。五、随案移送的电脑主机2台、台式电脑2台、手机4部、银行卡15张、工作证2张予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  段 伟人民陪审员  陈会贤人民陪审员  郭 毅二〇二一年二月三日书 记 员  李荣钊附相关法条:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。