大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0203刑初34号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人张某某，男，因本案于2019年4月3日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于同年5月9日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人张大千、曲鸿。被告人王某某，男，因本案于2019年4月3日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于同年5月9日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人赵某某，男，因本案于2019年4月4日被大连市公安局西岗分局依法取保候审，经大连市西岗区人民检察院决定，于同年8月20日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人孙永睿。被告人田某某，男，因本案于2019年4月3日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于同年5月9日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人宫新立。被告人朱某某，男，因本案于2019年4月3日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于同年5月9日被该分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人穆某某，男，因本案于2019年4月16日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，于同年5月8日被该分局依法取保候审。辩护人姜万鹏、李琦（实习）。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2019〕368号起诉书指控被告人张某某、王某某、赵某某、田某某、刘某、朱某某犯非法拘禁罪，被告人张某某、王某某、赵某某犯抢劫罪，被告人张某某、赵某某、穆某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于同日立案。被告人刘某因患有肺结核，无法到本院参加庭审，本院于2020年1月20日裁定对其中止审理，另案处理。本院依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭审理本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员房广云、刘景锋出庭支持公诉。被告人张某某、王某某、赵某某、田某某、朱某某、穆某某及辩护人张大千、曲鸿、孙永睿、宫新立、姜万鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2019年3月29日中午11时40分许,被告人张某某、王某某、赵某某在大连市西岗区大连交通技师学院门口,将被害人张某1叫上了张某某驾驶的白色长城H9SUV吉普车，张某1上车后，张某某以向张某1索要为其办事请人吃饭垫付的500元为名，殴打并胁迫张某1通过微信转款500元至赵某某手机，王某某通知被告人田某某让其找人去大黑石海边挖坑，田某某遂带领被告人朱某某、刘某持铁锹等工具至大黑石海边挖好坑，张某某、王某某、赵某某将张某1带至大黑石海边后，王某某持腰带对张某1进行殴打并将张某1拉拽至提前挖好的坑里，田某某、朱某某、刘某等人将张某1掩埋至沙坑内，因担心张某1有低血糖疾病又将其从沙坑内拽出，后将张某1湿衣服脱掉将其塞进车后备箱拉至甘井子区营城子街道郭家沟村202号张某某的住处，田某某、朱某某、刘某三人先回田某某家中。当日15时许将张某1带至张某某住处后，张某某自己动手并指使赵某某动手对张某1进行殴打，以为其办事已花费几万元为由，向张某1索要钱款，并让王某某持张某1手机通过开通“蚂蚁借呗”、“蚂蚁花呗”从张某1手机转款1100元至王某某手机，用于顶抵张某某所欠王某某姐姐的借款。后张某某带赵某某出去还车，王某某电话叫来田某某，张某某、赵某某回到住处后，张某某又让田某某殴打张某1，王某某从张某某住处拿出一把弩对张某1进行威胁，迫使张某1写下两万元欠条，后赵某某离开张某某住处。晚20时许，田某某电话叫来朱某某、刘某帮助看管张某1，晚23时许，张某某与朱某某、刘景林一起将张某1转移至甘井子区某小区房间内交由王某某、田某某继续看管，直至次日下午13时许，王某某、田某某将张某1带至成园山庄附近，后张某1自行返回家中。张某1被殴打后身上多处瘀伤，经大连市西岗区公安司法鉴定中心鉴定，张某1身体受伤程度属轻微伤。被告人穆某某、张某某为谋取经济利益，收买、非法提供他人信用卡信息（含银行卡及持卡人身份证信息、交易密码、U盾、手机卡号等），其中：穆某某以每份400-800元不等的价格，从张某某手中买入他人银行卡及银行卡信息10份，从张某2(不起诉）手中买入他人银行卡及银行卡信息8份，支付给张某某4000元，支付给张某26150元，并以每份500-1000元不等的价格卖给“大九”、“周某”，按照“大九”、“周某”提供的收货地址，邮寄给“大九”、“周某”提供的收货人。张某某以每份300-400元的价格，从王某某、赵某某、赵某、王某、孙某2手中买入银行卡及银行卡信息共10份（其中赵某、王某、孙某2三人银行卡及银行卡信息6份，系赵某某帮助张某某向赵某、王某、孙某2三人所购买），以每份400元的价格卖给穆某某，收取穆某某4000元，未支付给王某某、赵某某、赵某、王某、孙某2。大连市西岗区人民检察院认为：被告人张某某、王某某、赵某某、田某某、朱某某，主观上具有非法拘禁他人的故意，客观上实施了非法剥夺他人人身自由的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》二十五条第一款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人张某某、王某某、赵某某，以非法占有为目的，以暴力方法抢劫公民财物，其行为侵犯了公民的财产权利和人身权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任；被告人张某某、赵某某、穆某某，收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为侵犯了国家信用卡管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张某某、王某某起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人赵某某、田某某、朱某某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚、减轻处罚。被告人张某某、王某某、赵某某犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应当数罪并罚。被告人张某某配合公安机关抓捕多名其他被告人（同案犯），具有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以减轻处罚。量刑建议判处被告人张某某有期徒刑六年至七年，并处罚金；建议判处被告人赵某某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；建议判处被告人田某某有期徒刑二年至二年六个月；建议判处被告人朱某某有期徒刑二年至二年六个月；建议判处被告人穆某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关的证据。被告人张某某、赵某某、田某某、朱某某、穆某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。被告人王某某对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪没有异议，但辩称自己没有抢被害人张某1的钱，是张某某抢的；钱是转给自己了，但是张某某还之前欠自己的钱，自己不构成抢劫罪。被告人张某某的辩护人的辩护意见：对本案的相关事实及证据予以认可，但对罪名及量刑发表如下意见：1、关于非法拘禁罪和抢劫罪，张某某因帮助被害人办事需要其支付吃饭费用500元，被害人也知晓并同意，故对该500元张某某没有非法占有的目的，其只是非法拘禁了被害人并有一定的殴打行为，应当认定其构成非法拘禁罪；其在转账获取被害人另外1100元和要求被害人打20000元欠条时没有使用暴力或威胁手段，系在非法拘禁过程中临时起意并和平转移了财物的占有，应当认定为盗窃罪，不应认定为抢劫罪；2、对指控张某某构成收买、非法提供信用卡信息罪没有异议；3、张某某主观恶性较小；4、被害人有过错；5、张某某系初犯、偶犯，一贯表现良好；6、张某某到案后如实交代自己的罪行，认罪认罚；7、张某某具有立功情节；8、张某某家属已经赔偿被害人损失，取得其谅解。综上，张某某应以非法拘禁罪、盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪数罪并罚，并请法庭对其从轻处罚。被告人赵某某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人赵某某犯非法拘禁罪、抢劫罪、收买、非法提供信用卡信息罪的定性没有异议，对公诉机关认定赵某某的量刑情节亦予以认可，补充一点：赵某某通过电话传唤到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首。请法庭对其从轻处罚。被告人田某某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人田某某犯非法拘禁罪的定性没有异议，就量刑发表如下意见：1、田某某系从犯；2、田某某主观恶性小，犯罪情节较轻；3、田某某到案后如实交代自己的罪行，认罪悔罪态度良好，认罪认罚。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人穆某某的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人穆某某犯收买、非法提供信用卡信息罪的定性没有异议，就量刑发表如下意见：1、穆某某认罪认罚，悔罪态度良好；2、穆某某系自首；3、穆某某具有坦白情节；4、穆某某系初犯、偶犯，没有前科劣迹；5、穆某某主观恶性小，不具有人身危险性及社会危害性。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月29日中午11时40分许,被告人张某某、王某某、赵某某在大连市西岗区大连交通技师学院门口,将被害人张某1叫上了张某某驾驶的白色长城H9SUV吉普车，张某1上车后，张某某以向张某1索要为其办事请人吃饭垫付的人民币500元（以下均为人民币）为由，殴打并胁迫张某1通过微信转款500元至赵某某手机，王某某通知被告人田某某让其找人去大黑石海边挖坑，田某某遂带领被告人朱某某、刘某持铁锹等工具至大黑石海边挖好坑，张某某、王某某、赵某某将张某1带至大黑石海边后，王某某持腰带对张某1进行殴打并将张某1拉拽至提前挖好的坑里，田某某、朱某某、刘某等人将张某1掩埋至沙坑内，因担心张某1有低血糖疾病又将其从沙坑内拽出，后将张某1湿衣服脱掉将其塞进车后备箱拉至甘井子区营城子街道郭家沟村202号张某某的住处，田某某、朱某某、刘某三人先回田某某家中。当日15时许将张某1带至张某某住处后，张某某自己动手并指使赵某某动手对张某1进行殴打，以为其办事已花费几万元为由，向张某1索要钱款，并让王某某持张某1手机通过开通“蚂蚁借呗”、“蚂蚁花呗”从张某1手机转款1100元至王某某手机，用于抵顶张某某所欠王某某姐姐的借款。后张某某带赵某某出去还车，王某某电话叫来田某某，张某某、赵某某回到住处后，张某某又让田某某殴打张某1，王某某从张某某住处拿出一把弩对张某1进行威胁，迫使张某1写下20000元欠条，后赵某某离开张某某住处。晚20时许，田某某电话叫来朱某某、刘某帮助看管张某1，晚23时许，张某某与朱某某、刘景林一起将张某1转移至甘井子区叠翠园9号4-1房间内交由王某某、田某某继续看管，直至次日下午13时许，王某某、田某某将张某1带至成园山庄附近，后张某1自行返回家中。张某1被殴打后身上多处瘀伤，经法医鉴定，张某1身体受伤程度属轻微伤。被告人穆某某、张某某为谋取经济利益，收买、非法提供他人信用卡信息（含银行卡及持卡人身份证信息、交易密码、U盾、手机卡号等），其中：穆某某以每份400-800元不等的价格，从张某某手中买入他人银行卡及银行卡信息10份，从张某2(不起诉）手中买入他人银行卡及银行卡信息8份，支付给张某某4000元，支付给张某26150元，并以每份500-1000元不等的价格卖给“大九”、“周某”，按照“大九”、“周某”提供的收货地址，邮寄给“大九”、“周某”提供的收货人。张某某以每份300-400元的价格，从王某某、赵某某、赵某、王某、孙某2手中买入银行卡及银行卡信息共10份，以从每份400元的价格卖给穆某某，收取穆某某4000元，未支付给王某某、赵某某、赵某、王某、孙某2。案发后，张某某一次性赔偿张某1各项经济损失共计20000元，取得其谅解。上述事实，有立案决定书、案件来源及抓捕经过，身份证明，前科材料，情况说明，病志，微信聊天记录、转账记录，银行卡开户资料及交易明细，辨认笔录及照片，法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书，谅解书，作案工具、物证弩一把，证人孙某1、乔某、赵某、孙某2、王某、胡某、薛某、张某2的证言笔录，被害人张某1的陈述笔录，被告人张某某、王某某、赵某某、田某某、朱某某、穆某某、同案犯刘某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、王某某、赵某某、田某某、朱某某非法剥夺他人人身自由，其行为侵犯了公民的人身自由权利，均已构成非法拘禁罪。被告人张某某、王某某、赵某某以非法占有为目的，当场使用暴力方法，强行夺取公民财物，其行为侵犯了公民的财产权利和人身权利，均已构成抢劫罪。被告人张某某、赵某某、穆某某，收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为侵犯了信用卡管理秩序，均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。大连市西岗区人民检察院指控各被告人构成非法拘禁罪、抢劫罪、收买、非法提供他人信用卡信息罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于张某某的辩护人提出的其应当构成非法拘禁罪、盗窃罪的辩护意见，根据已查明的事实，张某某在非法拘禁被害人的过程中临时起意以暴力、威胁手段当场强行劫取被害人钱款，且在劫取钱款后仍然继续非法拘禁被害人，足以证实其系基于不同的主观犯意、实施了不同的犯罪行为，应当认定为其分别构成非法拘禁罪和抢劫罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于王某某提出的其不构成抢劫罪的辩解，因公诉机关提供的被害人陈述笔录、同案被告人供述笔录等证据已经开庭举证、质证，并经合议庭认证，且王某某亦曾供述其殴打被害人并从被害人手机转款的事实，证据之间能够相互印证，已经形成完整的证据链条，足以证实王某某参与抢劫被害人的犯罪事实，故对该辩解，本院不予采纳。各被告人共同故意实施犯罪行为，在各自的犯罪中均属共同犯罪。在共同犯罪中，张某某、王某某起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；赵某某、田某某、朱某某起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。张某某、王某某、赵某某均系一人犯数罪，依法予以数罪并罚。张某某协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法予以从轻、减轻处罚。张某某、赵某某、田某某、朱某某、穆某某到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。王某某到案后如实供述自己参与非法拘禁的罪行，依法予以从轻处罚。张某某已赔偿被害人的经济损失，取得其谅解，依法予以从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于赵某某、穆某某的辩护人提出的二人系自首的辩护意见，根据已查明的事实，赵某某虽系公安机关电话传唤到案，但其到案后未如实供述案涉收买、非法提供信用卡信息的相关事实；穆某某系由公安机关直接传唤到案，二人不符合自首的法定情形，故对上述辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百三十八条、第二百六十三条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2025年4月2日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2024年4月2日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人赵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2024年2月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人田某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年4月2日止。）被告人朱某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年4月2日止。）被告人穆某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决生效之日起计算。）二、作案工具弩一把，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李铁铮人民陪审员  吕美琴人民陪审员  董存杰二〇二一年二月十八日法官 助理  祝 贺书 记 员  景云亭