山东省曹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1721刑初603号 公诉机关山东省曹县人民检察院。 被告人张景，男，1995年8月5日出生于山东省单县，汉族，初中文化，农民，住单县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月19日被曹县公安局监视居住，5月6日被曹县公安局指定居所监视居住，7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于曹县看守所。 辩护人赵振良，山东泉狮律师事务所律师。 山东省曹县人民检察院以曹检一部刑诉[2020]497号起诉书指控被告人张景犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月17日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人张景及其辩护人赵振良到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省曹县人民检察院指控： 1.2020年4月18日14时许，被告人张景在没有偿还能力的情况下，以偿还信用卡欠款或刷信用卡流水的名义向姚某借款15万元，后被告人张景将上述钱款用于网络赌博。 2020年4月19日，被告人张景的亲属退还姚某2万元。 2.2020年5月5日17时许，被告人张景在没有偿还能力的情况下，以偿还信用卡欠款的名义向张奇奇借款5万元，后被告人张景将上述钱款用于网络赌博。 公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人张景供述等证据提出上述指控，认为被告人张景以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张景及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名不持异议。辩护人同时提出：被告人张景具有自首情节，庭审中认罪态度较好，其家人已退还被害人经济损失2万元,建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： （一）被告人张景为实施网络赌博活动，于2020年4月18日以让姚某帮助偿还信用卡欠款或刷信用卡流水为名，谎称将及时归还姚某支付的款项，并以向姚某支付相应的手续费为诱饵，骗取姚某15万元，此款被被告人张景用于网络赌博。 2020年4月19日，被告人张景的家人退还姚某经济损失2万元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1.被害人姚某陈述。证明自己在曹县××镇××楼村聊商公路东侧“天时”加油站工作。2020年4月12日6时许，张景找到自己，让自己帮他还一万元信用卡欠款，答应给自己100元手续费。自己问张景借钱是还信用卡欠款还是做什么？张景说还信用卡欠款，一会儿就把钱还给自己。自己将1万元转到张景提供的一个银行卡号上。过了约半小时，自己收到10100元，张景离开。4月13日12时许，张景找到自己，让自己转给他2万元钱，帮他刷信用卡流水。随后，自己转给张景2万元。过了几分钟，自己收到2.1万元，转给张景800元，得了200元的手续费。4月15日早上，张景又找到自己，让自己帮忙还信用卡欠款，自己分三次转给张景2.5万元，期间，自己收到2.52万元。2020年4月18日7时许，张景又找到自己，还是让自己帮他刷钱走流水。自己于当日8时04分、8时13分、8时18分、8时28分，分别转给张景2万元、1万元、2万元、2万元，于8时58分、8时59分、9时01分、9时03分、9时06分、9时13分，收到张景转给自己29970元、19980元、10000元、5000元、5750元、200元。当日9时17分，自己转给张景2万元，9时33分，张景转给自己19900元。当日13时59分，自己转给张景1万元，14时06分，张景转给自己5450元，14时08分，自己收到4650元。当日14时44分、14时49分、14时57分、15时09分，自己又转给张景1万元、2万元、2万元、3万元，于15时56分、16时01分，转给章会军（张景提供给自己的章会军的卡号）3万元、4万元。自己转给张景15万元后，张景让自己再转给他4万元，自己感觉受骗了，便报了警。自己之所以帮张景还信用卡欠款和刷流水，是想得到他的手续费。自己一共得到张景1250元的手续费。自己如果知道张景借钱干其他的事情，是不会借钱给他的。张景的家人还给自己2万元，现在张景还欠自己13万元。 2.证人证言 （1）张存芝证言。证明张景是自己的侄子。二年前，张景跟着家里人干建筑工作，案发前，张景什么也不干，就玩手机，没有进行投资、创业、创办公司等之类的工作或活动。 （2）吴蔓（被告人张景之妻）证言。证明自己不知道张景欠多少钱。张景被公安机关抓获后，自己才知道张景在手机上赌博。张景之前在工地上干活，没有创办公司、投资、创业之类的事情。 （3）章军会证言。证明自己从2016年底开始在ＱＱ群里参与赌博，自己ＱＱ号上有很多赌博群。自己等人先下注，由庄家开奖，由庄家发一个一元的红包，然后有抢红包的“外挂”点开红包，有三个“外挂”打开红包，在开奖之前，自己等人下注时可以根据大小单双去买，大指的是6789，小指的是1234，单指的是1379，双指的是2468，自己等人把钱转给庄家，根据买法和倍数确定输赢的钱数。自己有一张卡号是6230××××3998的华夏银行卡（已被注销）。2020年4月18日，姚某向自己这张华夏银行卡转过二笔钱，一笔是3万元，一笔4万元，这二笔钱是自己代庄家收的钱，这二笔钱是用来赌博的钱，姚某转给自己后，自己分给庄家，庄家看心意给自己几十元的费用。自己在2020年4月18日转给张景666.66元，这是庄家给张景的福利，因为张景输了很多钱，庄家给他福利，就是安慰他。自己不认识张景，当时参与赌博的人太多，对张景这个名字很陌生，记不清，看到账单上有给张景的666.66元福利，张景肯定是当时在群里参与赌博的玩家。 3.书证及其他证明材料 （1）姚某提供的个人手机银行交易明细。证明2020年4月12日、4月13日、4月15日姚某多次向张景名下的中国建设银行卡转账；2020年4月18日，姚某多次向张景、章军会汇款。 （2）姚某中国建设银行卡交易明细。证明姚某于2020年4月12日、4月13日、4月15日、4月18日，分别向张景转账1万元、2.21万元3.5万元、13万元。 （3）姚某中国邮政储蓄银行卡交易明细。证明2020年4月18日，姚某分别向张景、章会军转账5万元、7万元。 （4）张景中国农业银行卡交易明细。证明2020年4月18日，姚某转到张景该银行卡内6万元。 （5）张景中国建设银行卡交易明细。证明姚向东于2020年4月12日、4月13日、4月15日、4月18日向张景转账1万元、2.21万元、3.5万元、12万元。 （6）章军会华夏银行卡交易明细。证明2020年4月18日，章军会的该银行账户收到姚某转账7万元。 （7）收据。证明姚某于2020年4月19日收到张景现金2万元。 4.被告人张景供述。供认2020年4月12日6时许，自己走到“天时”加油站，问一名女性工作人员能不能帮自己套一下信用卡的钱，就是帮自己先还上信用卡的欠款，自己把钱套出来后还给她，并提供手续费。那名女性工作人员说帮自己问问。过了一会儿，姚某过来，自己问姚某能不能帮自己套一下信用卡的钱，一万元给他一百元的好处费。姚某表示同意，给自己转了1万元。自己收到钱后，通过微信上专门给信用卡取现的人联系，让他转给姚某7600元，自己转给姚某2500元，共转给姚某10100元。2020年4月13日12时许，自己的信用卡欠款到期了，便找到姚某，让他帮自己套钱。姚某把2万元钱转到自己建设银行卡内。自己让雷丽娟给自己套了2.1万元，并让雷丽娟将2.1万元转给了姚某。姚某收到2.1万元后，退给自己800元，收了自己200元的好处费。2020年4月15日，自己想提高信用卡的贷款额度，便找到姚某。姚某先给自己转了二万元。自己把钱套出来后转给了姚某。随后，自己又让姚某转给自己5000元，自己收到钱后，转给姚某5200元。2020年4月18日13时许，自己找到姚某以归还信用卡欠款的名义借钱去参与网络赌博，想着赢了钱就把信用卡的钱还上。姚某像之前一样很快给自己转了钱，第一次转了二三万，自己拿着这些钱参与赌博，输掉了。自己以刷银行卡流水的名义陆续从姚某那里骗钱，共让姚某转给自己15万元，这些钱，自己都参与赌博输掉了，最后剩下700元钱。当日下午，姚某让自己还钱。自己说自己赌博输了，还不上钱。姚某便报了警。事发后，自己家人退还给姚某2万元。自己借姚某钱时没有偿还能力，只想着赌博了，没有考虑后果。4月18日下午，自己从姚某那里骗的15万元中，有7万元是姚某直接转账给群主的，群主卡号是6230××××3998，户主叫章军会，另外有8万元姚某直接转给了自己。2020年过了年之后，自己一直在家里面待着，没有收入，平时在建筑工地上干活，也没有固定的地方。自己骗姚某时，有三五千元钱，只想着赌博赢钱，没想其他的事情。 上列证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。 （二）被告人张景为实施网络赌博活动，于2020年5月5日以让张奇奇帮助偿还信用卡欠款为名，谎称将及时归还张奇奇支付的款项，并以向张奇奇支付相应的手续费为诱饵，骗取张奇奇5万元，此款被被告人张景用于网络赌博。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1.被害人张奇奇陈述。证明2020年5月5日17时许，一名年轻的男子（后来才知道叫张景）来到自己经营的超市，让自己帮忙偿还信用卡欠款，还说自己替他还1万元钱给自己100元钱的提成。自己表示同意，问他需要多少钱？张景说要二三万元，还说他把钱还上之后，把钱刷出来还给自己。随后，自己找到邻居李某，让李某帮忙给张景转了5万元。转完之后，张景说十几分钟就到账。过了十几分钟，张景用支付宝刷李某的支付宝还钱，但是刷不出来钱。自己一直给张景要钱，张景才对自己说是赌博输了。接着，张景向他父母打电话借钱，他父母也不管他。自己等人就把张景给送到了高老家派出所。自己让李某帮自己给张景刷的5万元钱，自己给李某写了欠条，欠款人是自己，所以由自己来偿还李某这5万元钱。 2.证人李某证言。证明2020年5月5日下午，张奇让自己帮忙，当时她身旁站着一名年轻的男子。张奇说那名男子让她帮忙还信用卡欠款，但她没有这么多钱，让自己帮那男子偿还信用卡欠款，那男子把钱刷出来后便把钱还给自己。自己表示同意。那名男子用自己的手机登录上自己的微信，把钱转入他的银行卡内，一共转了二次，共5万元，那名男子输入的姓名是张景。过了十几分钟，那名男子说通过支付宝还钱，但没刷出来钱。随后，张奇便报了警。 3.书证及其他证明材料 （1）李某提供的微信支付明细。证明2020年5月5日，李某通过微信二次向张景名下的中国建设银行卡转账5万元。 （2）张景的中国建设银行卡交易明细。证明2020年5月5日，张景该银行卡收到李某的账号为2433××××0133的财付通的二次转账，共计5万元。 4.被告人张景供述。供认自己不认识张奇，张奇报案时得知了她的名字。2020年5月5日17时许，自己骑电动车走到105国道高老家段路北处，看到张奇经营的超市，想用还信用卡欠款的名义骗钱去网上赌博赚钱。自己走进超市，问张奇能不能用她的钱归还自己的信用卡欠款，欠款还上后，自己再把钱还给她，她帮自己还1万元，自己给她100元的手续费。张奇表示同意，找到她的一个邻居帮自己转到自己银行卡上5万元。自己收到5万元钱后，在手机QQ上参与赌博，很快便把钱输掉了。张奇和那个帮忙人向自己要钱。自己没钱还，便说这些钱让自己赌博输了。随后，张奇拉着自己去了高老家派出所。 上列证据，供证一致，足以认定本院查明之事实。 综上，被告人张景诈骗作案2次，涉案金额共计20万元。 公诉机关还向法庭提供了下列证据用以证明本案相关事实： 1.QQ聊天记录。证明被告人张景通过QQ参与赌博的事实。 2.扣押物品清单。证明公安机关扣押被告人张景中国农业银行卡一张、中国建设银行卡二张。 3.户籍证明。证明被告人张景的出生日期、家庭住址等情况。 4.抓获及破案经过。证明公安机关立案、侦查、破获案件及抓获被告人张景的过程。 上列证据，经质证，被告人张景及其辩护人无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人张景以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，侵犯公民财产权利，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”之规定处罚。被告人张景为赌博实施诈骗犯罪，具有从重处罚情节；其到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，其家人退赔被害人部分经济损失，具有从轻处罚情节。本院综合考虑上述量刑情节并结合案件事实决定被告人张景应受的刑罚。辩护人关于“被告人张景在庭审中认罪态度较好，其家人已退还被害人经济损失2万元，建议对其从轻处罚”的辩护意见具有事实依据，本院予以采纳。在案证据，被害人张奇奇陈述其将被告人张景带至单县公安局高老家派出所，被告人张景也供认张奇奇拉着其去了高老家派出所，曹县公安局出具的破案经过证明被告人张景系被他人扭送至公安机关，而非其主动投案，其行为不构成自首。辩护人关于“被告人张景具有自首情节”的辩护意见与本案事实不符，本院不予支持。依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张景犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2025年2月3日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。） 二、责令被告人张景于判决生效后十日内退赔被害人姚某经济损失13万元，退赔被害人张奇奇经济损失五万元； 三、被告人张景作案用的中国农业银行卡一张、中国建设银行卡二张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 邱 刚 人民陪审员 王 春 人民陪审员 朱桂民 二〇二一年二月五日 法官 助理 李逸凡 书 记 员 董利娜