广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1323刑初91号公诉机关惠东县人民检察院。被告人陈存祝，男，1993年12月20日出生，公民身份号码：440************439，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省遂溪县*********。2016年3月4日因贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年八个月；2018年8月17日因寻衅滋事罪被判处有期徒刑九个月。被告人陈某冠，男，1998年11月29日出生，公民身份号码：440************013，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省遂溪县***********。被告人饶某福，男，1995年10月5日出生，公民身份号码：440************478，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省遂溪县*********。被告人陈存祝、陈某冠、饶某福因涉嫌诈骗罪于2020年9月28日被抓获，于同年9月30日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2020年11月6日被惠东县公安局逮捕。惠东县人民检察院以惠东县检刑诉〔2021〕50号起诉书指控被告人陈存祝犯诈骗罪，被告人陈某冠、饶某福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。被告人陈存祝、陈某冠、饶某福对指控的犯罪事实均无异议并同意适用简易程序，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王坚华出庭支持公诉。被告人陈存祝、陈某冠、饶某福到庭参加了诉讼，现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2020年8月，被告人陈存祝与“阿样”（姓名不详）等人商定由陈存祝提供个人银行卡等账号，给他人利用网络微信等进行非法作案汇款，并约定当有赃款汇入陈存祝所提供的银行卡等账号后，被告人陈存祝便按所汇入的款项数额的90％用现金交给前来联系的微信昵称为“9527”（姓名不详）等人，被告人陈存祝从而分得汇入款项数额的10％。随后，被告人陈存祝便收集来其本人和陈某杰、陈某庆、陈某捷（均另案处理）等人的银行账户、支付宝和微信账号进行非法使用。2020年9月19日上午，被害人林某仁在广东省惠东县九龙峰管委会，被他人利用网络微信假冒惠东县多祝镇领导诈骗，其向对方所提供的陈存祝农商行的银行账户转入人民币58800元。当陈存祝见银行账户收到款后，随即组织被告人陈某冠、饶某福等人到茂名市电白区，被告人陈某冠、饶某福在明知该款项来历非法的情况下，仍然到多个银行ATM柜员机分三次将其中的人民币15000元取现，剩余的款项通过操作分散到其他的支付宝和微信账号去。2020年9月21日上午，浙江省开化县的被害人钟某土、郑某新、童某生在网络微信上，被他人冒充领导进行借款诈骗。被害人钟某土、郑某新分别向被告人陈存祝所提供陈某杰的中国邮政银行帐号汇入人民币5000元、90000元，被害人童某生向被告人陈存祝的农商行银行账户汇入人民币60000元。随即，被告人陈存祝又组织被告人陈某冠、饶某福等人到吴川市等地的银行ATM柜员机将部分款项取现，以及通过操作将赃款分散到其他的银行卡账号和支付宝、微信账号。经审理查明：2020年8月，被告人陈存祝与“阿样”（姓名不详）等人商定由陈存祝提供个人银行卡等账号，给他人利用网络微信等进行非法作案汇款，并约定当有赃款汇入陈存祝所提供的银行卡等账号后，被告人陈存祝便按所汇入的款项数额的90％用现金交给前来联系的微信昵称为“9527”（姓名不详）等人，被告人陈存祝从而分得汇入款项数额的10％。随后，被告人陈存祝便收集来其本人和陈某杰、陈存祝、陈某捷（均另案处理）等人的银行账户、支付宝和微信账号进行非法使用。2020年9月19日上午，被害人林某仁在广东省惠东县九龙峰管委会，被他人利用网络微信假冒惠东县多祝镇领导诈骗，其向对方所提供的陈存祝农商行的银行账户转入人民币58800元。当陈存祝见银行账户收到款后，随即组织被告人陈某冠、饶某福等人到茂名市电白区，被告人陈某冠、饶某福在明知该款项来历非法的情况下，仍然到多个银行ATM柜员机各自取现人民币5000元，并共同取现人民币5000元，剩余的款项通过操作分散到其他的支付宝和微信账号去。2020年9月21日上午，浙江省开化县的被害人钟某土、郑某新、童某生在网络微信上，被他人冒充领导进行借款诈骗。被害人钟某土、郑某新分别向被告人陈存祝所提供陈某杰的中国邮政银行帐号汇入人民币5000元、90000元，被害人童某生向被告人陈存祝的农商行银行账户汇入人民币60000元。随即，被告人陈存祝又组织被告人陈某冠、饶某福等人到吴川市等地的银行ATM柜员机将部分款项取现，以及通过操作将赃款分散到其他的银行卡账号和支付宝、微信账号。另查明，被害人郑某新于2020年9月21日向被告人陈存祝提供的陈某杰的银行卡转入3万元，该3万元已于2020年9月21日、23日分别被广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县公安局刑侦大队、浙江省衢州市开化县公安局刑侦大队冻结。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人陈存祝以非法占有为目的，与他人共用利用电信网络虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某冠、饶某福明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈存祝在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定；被告人陈存祝曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又行犯罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。建议判处被告人陈存祝有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人陈某冠、饶某福有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。上述事实，被告人不持异议并有公诉机关向法庭递交的下列证据证实：1、受案登记表及立案决定书；2、现场方位图、照片、现场勘查笔录；3、到案经过；4、被告人陈存祝、陈某冠、饶某福的供述；5、证人陈某捷、陈某杰、陈某植、陈某斌、陈某庆的证言；6、被害人林某仁、童某生、郑某新、钟某土的陈述；7、银行交易流水、转账记录；8、辨认笔录；9、指认材料；10、微信聊天截图；11、扣押笔录、决定书、清单；12、户籍信息；13、前科证明书。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录、通话记录、银行卡冻结信息等在卷。本院认为，被告人陈存祝以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，被告人陈某冠、饶某福明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，其二人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈存祝曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人陈存祝在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈存祝、陈某冠、饶某福归案后均如实交代了自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议与被告人的罪行相符，本院予以采纳。综合三名被告人的犯罪事实、情节、作用地位、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人陈存祝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2024年9月27日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、被告人陈某冠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年6月27日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）三、被告人饶某福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年6月27日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）四、责令被告人陈存祝退赔被害人林某仁经济损失人民币58800元，其中被告人陈某冠、饶某福各自在10000元的范围内与被告人陈存祝共同退赔；责令被告人陈存祝退赔被害人钟某土经济损失人民币5000元；退赔被害人郑某新经济损失人民币90000元；退赔被害人童某生经济损失人民币60000元。（郑某新转入陈某杰银行卡上的3万元已被广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县公安局刑侦大队、浙江省衢州市开化县公安局刑侦大队冻结，冻结帐卡号为621********25020490）五、随案移送的手机三部，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许小龙人民陪审员  陈菊云人民陪审员  陈丽娜二〇二一年二月五日书 记 员  林志敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯欠款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。