苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初817号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人王天乐，男，1997年10月10日出生于安徽省涡阳县，汉族，大专文化，无业，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年10月31日被刑事拘留，因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年12月6日由苏州市公安局吴中分局决定取保候审，于2020年6月16日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审。辩护人顾云飞，江苏坤象律师事务所律师，苏州市吴中区法律援助中心指派。被告人杨孟，男，1994年5月10日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，无业，住安徽省泗县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年10月31日被刑事拘留，因涉嫌犯非法利用信息网络罪于2019年12月6日被苏州市公安局吴中分局取保候审，于2020年6月16日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审。辩护人杨新忠，江苏名威名律师事务所律师，苏州市吴中区法律援助中心指派。被告人马群子，男，1997年1月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，中专文化，无业，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年10月31日被苏州市公安局吴中分局取保候审，于2020年6月16日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审。辩护人叶桂洪，江苏仲梁禾律师事务所律师，苏州市吴中区法律援助中心指派。被告人王昊，男，1990年5月22日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年10月31日被苏州市公安局吴中分局取保候审，于2020年6月16日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审。辩护人吴盼盼，江苏九谷律师事务所律师，苏州市吴中区法律援助中心指派。被告人曹士强，男，1999年8月16日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月31日被苏州市公安局吴中分局取保候审，于2020年6月16日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审。辩护人王培芳，江苏万拓律师事务所律师，苏州市吴中区法律援助中心指派。苏州市吴中区人民检察院以吴检一部刑诉〔2020〕834号起诉书指控被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强犯非法利用信息网络罪，于2020年11月5日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同月25日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员莫修龙出庭支持公诉。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强及辩护人顾云飞、杨新忠、叶桂洪、吴盼盼、王培芳均到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，2019年7月至10月30日期间，被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强受高某（另案处理）等人雇佣，在苏州××××等地以群发短信的方式，为他人发送推广“香港六合彩”等违法犯罪活动信息，为上述违法犯罪活动推广引流。高某等人为逃避运营商监管，采用同音字、字母、数字、符号等组合的方式编写上述“六合彩”短信，并组织上述被告人在深夜至凌晨期间驾车从苏州至上海等地群发上述短信。上述期间，高某等人在苏州组织人员发送违法活动推广短信合计800余万条。其中，2019年9月至10月期间，高某等人组织上述人员成功发送违法活动推广短信350余万条。2019年7月至10月期间，被告人王天乐通过帮高某去上海等地领取发短信所需的手机卡、驾车带人外出发短信、分发数据、用手机群发短信等方式协助高某等人发送上述“六合彩”推广短信，非法获利人民币25000余元；2019年8月至10月期间，被告人杨孟通过跟车用手机群发短信等方式，保管用于发短信的工作手机等方式协助高某等人发送上述“六合彩”推广短信，非法获利人民币15000余元。2019年10月期间，被告人马群子、王昊、曹士强通过跟车用手机群发短信等方式，协助高某等人发送上述“六合彩”推广短信，其中被告人马群子非法获利人民币5000余元，被告人王昊非法获利人民币4900余元，被告人曹士强非法获利人民币3000余元。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强归案后均如实供述了上述事实。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（三）项的规定，均应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强均系从犯，均应当从轻、减轻或免除处罚。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强归案后均如实供述罪行，均可以从轻处罚。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强均认罪认罚，均可以从宽处罚。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人王天乐的辩护人提出，被告人王天乐具有从犯、如实供述罪行、认罪认罚、当庭自愿认罪、退赃、初犯等情节，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人杨孟的辩护人提出，被告人杨孟具有初犯、如实供述罪行、从犯、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。被告人马群子的辩护人提出，被告人马群子具有初犯、如实供述罪行、认罪认罚等情节，请求对其减轻处罚。被告人王昊的辩护人提出，被告人王昊具有如实供述罪行、认罪认罚、退赃、初犯等情节，请求对其宣告缓刑。被告人曹士强的辩护人提出，被告人曹士强具有从犯、如实供述罪行、认罪认罚、退赃、初犯等情节，请求对其判处有期徒刑十个月及以下并宣告缓刑。经审理查明：2019年7月，项某与高某（均另案处理）预谋从他人处接单，为他人发送推广“香港六合彩”等违法犯罪活动信息，两人从中获利。2019年7月至10月30日期间，项某伙同高某等人，向他人购买大量手机卡，招募、组织李磊、徐盛红、司润华、程雪雨、何来喜、程磊、张军、张伟、孙浩强、徐佳伟（均另案处理）及被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强等人员在苏州、××、××等地以群发短信的方式，为他人发送推广“香港六合彩”等违法犯罪活动信息，为上述违法犯罪活动推广引流。项某伙同高某等人为被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强等人提供位于苏州市吴中区的租住处，为逃避运营商监管，采用同音字、字母、数字、符号等组合的方式编写上述“六合彩”短信，由高某通过上家获取发送目标人群手机号码后，将手机号码发送给项某等人进行拆分，再分发给其他同案犯，后组织人员在深夜至凌晨期间驾车从苏州至上海等地群发上述短信或使用猫池设备群发上述短信。根据现有证据核实，仅2019年9月11日至10月29日，项某、高某等人组织上述人员成功发送违法活动推广短信355.8万条，从上家处结算资金达人民币103万余元。其中李磊及被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强等人在苏州、上海实施上述发送“六合彩”短信行为。2019年7月至10月期间，被告人王天乐通过帮高某去上海等地领取发短信所需的手机卡、驾车带人外出发短信、分发数据、用手机群发短信等方式协助高某等人发送上述“六合彩”推广短信，非法获利人民币25000余元；2019年8月至10月期间，被告人杨孟通过跟车用手机群发短信等方式，保管用于发短信的工作手机等方式协助高某等人发送上述“六合彩”推广短信，非法获利人民币15000余元。2019年10月期间，被告人马群子、王昊、曹士强通过跟车用手机群发短信等方式，协助高某等人发送上述“六合彩”推广短信，其中被告人马群子非法获利人民币5000余元，被告人王昊非法获利人民币4900余元，被告人曹士强非法获利人民币3000余元。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强归案后均如实供述了上述事实。审理中，被告人王天乐退出了违法所得人民币25000元，被告人杨孟退出了违法所得人民币15000元，被告人马群子退出了违法所得人民币5000元，被告人王昊退出了违法所得人民币4900元，被告人曹士强退出了违法所得人民币3000元。被告人王天乐向本院预交了罚金保证金人民币30000元，被告人杨孟向本院预交了罚金保证金人民币20000元，被告人马群子向本院预交了罚金保证金人民币10000元，被告人王昊向本院预交了罚金保证金人民币8000元，被告人曹士强向本院预交了罚金保证金人民币5000元。上述事实，五被告人在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供的发破案经过及抓获经过，证人高某、项某的证言笔录，高某银行交易记录，高某手机中的备忘录截图，高某手机微信提取笔录及微信交易记录，扣押决定书及照片，清点笔录、提取笔录，搜查笔录及照片，电子证物检查工作记录，被告人的户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强伙同他人非法利用信息网络发送赌博推广短信，其行为均已构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强犯非法利用信息网络罪的罪名成立，予以支持。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强均起次要作用，均系从犯，均应当从轻、减轻或免除处罚。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强归案后均如实供述罪行，均可以从轻处罚。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强均认罪认罚，均可以从宽处罚。被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强均退出了全部违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强均从轻处罚并宣告缓刑。相关辩护人提出的上述相关意见均予以采纳。据此，对被告人王天乐、杨孟、马群子、王昊、曹士强均依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王天乐犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。二、被告人杨孟犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人马群子犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人王昊犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。五、被告人曹士强犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。上列五被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均以被告人预交的罚金保证金予以折抵并上缴国库。六、暂扣于本院的违法所得人民币五万二千九百元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 寅人民陪审员  顾琪荣人民陪审员  董文玲二〇二一年二月二十三日书 记 员  马 捷