江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2796号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人彭荣杰，男，1992年4月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省金沙县。2019年11月7日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日被江阴市公安局取保候审。辩护人刘筱鹏，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2553号起诉书指控被告人彭荣杰犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉并书面建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察官丁晓伟、检察官助理刘颖洁出庭支持公诉，被告人彭荣杰及辩护人刘筱鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人财物。被告人彭荣杰于2018年4月左右加入诈骗团伙后担任业务员，于2018年8月担任寝室长，其管理过的业务员刘某2、张某3、桂某、熊某、杨某2、娄某（均已判刑）等人于2019年4月至11月期间，采用上述手段，共计骗得人民币19296.2元（以下所涉币种均为人民币）、手机1部（价值2095元）。具体犯罪事实分述如下：1、该组织业务员刘某2于2019年6月至11月期间，采用上述手段，骗得被害人杨某1975.2元、骗得被害人吴某3181.6元和手机1部（价值2095元）、骗得被害人李某2127.62元。2、该组织业务员熊某于2019年10月，采用上述手段，骗得骗得被害人秦某950元。3、该组织业务员桂某于2019年10月至11月期间，采用上述手段，骗得被害人刘某12400元、骗得被害人张某1950元。4、该组织业务员杨某2于2019年4月，采用上述手段，骗得被害人张某220元。5、该组织业务员娄某于2019年8月至10月间，采用上述手段，骗得被害人赵某3017元。6、该组织业务员张某3于2019年6月至9月期间，采用上述手段，骗得被害人程某699.99元、骗得被害人苏某4974.79元。被告人彭荣杰于2019年11月7日被抓获到案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，业务员刘某2、熊某、桂某、杨某2、娄某均已退赔各自诈骗所得，并已判决发还相应被害人。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人彭荣杰以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人彭荣杰是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法判处，建议判处被告人彭荣杰有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金四千元。被告人彭荣杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的主要辩护意见是：被告人彭荣杰系从犯，有坦白、自愿认罪认罚、积极退赔等情节，建议对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，本案审理期间，被告人彭荣杰退出5675元，现暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人彭荣杰供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，被害人杨某1、吴某、秦某、刘某1、张某1、赵某、程某、苏某等人的陈述笔录，证人邓某、龙某、戚某、聂某、刘某2、熊某、张某3、桂某、杨某2、娄某等人的证言笔录，扣押物品清单，同案业务员的刑事判决书，被告人彭荣杰的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭荣杰以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人彭荣杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。被告人彭荣杰无前科劣迹，根据其犯罪情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。公诉机关指控被告人彭荣杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭荣杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人彭荣杰退出的5675元，发还被害人程某700元、发还被害人苏某4975元，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  吴红艳二〇二一年二月五日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。