江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0324刑初389号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人韩彭，男，汉族，1987年10月3日出生，初中文化，无业，住江苏省睢宁县。被告人韩彭因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被铜山区公安局指定居所监视居住，于2019年12月26日被睢宁县公安局刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人史强元，江苏仁台律师事务所律师。被告人李响，男，汉族，1993年01月05日出生，初中文化，农民，住睢宁县。被告人李响曾因犯抢劫罪，于2012年2月8日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币叁仟元，于2012年9月24日刑满释放。被告人李响因涉嫌诈骗罪，于2019年10月27日被刑事拘留，次日被铜山区公安局指定居所监视居住，于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。指派辩护人陈达歌，江苏千秋业律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2020〕296号起诉书指控被告人韩彭、李响犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员刘涛、娄毅出庭支持公诉，被告人韩彭及其辩护人史强元，辩护人李响及其辩护人陈达歌到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：1.2018年年底的一天，犯罪嫌疑人谢小强（另案处理）引诱何某于当晚参赌。后犯罪嫌疑人谢小强将此事告知被告人韩彭，让其组织能够使用欺诈手段控制牌局输赢的假赌局。被告人韩彭遂联系犯罪嫌疑人王毛（另案处理）准备遥控色子、透视牌等假赌具并约请充当假赌客的人员；联系被告人李响提供假赌赌资。被告人李响明知韩彭实施诈骗仍为其提供资金并参与整个诈骗过程。当晚，被告人韩彭、李响及犯罪嫌疑人谢小强通过下套打假牌的方式骗取何某三万元。2.2019年3月份的一天，犯罪嫌疑人谢小强与被告人韩彭共谋设计赌局圈套，以打假牌的方式骗取何某钱财，二人约定由谢小强引诱何某参赌，韩彭安排假赌局。后被告人韩彭联系被告人李响、犯罪嫌疑人韩小乐准备假赌具、假赌资、约请充当假赌客的人员。当天被告人韩彭、李响及犯罪嫌疑人谢小强、韩小乐提供过使用欺诈手段控制牌局输赢的方式骗取何某一万元。2019年10年10日，被告人韩彭被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。2019年10月26日，被告人李响被公安机关抓获。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人韩彭、李响以非法占为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩彭、李响对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人史强元的辩护意见为：被告人韩彭系初犯，具有坦白、认罪认罚等情节，已经退还了全部赃款，且取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚。辩护人陈达歌的辩护意见为：被告人李响具有认罪认罚、退赃情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2018年年底的一天，谢小强（另案处理）引诱何某于当晚参赌。后谢小强将此事告知被告人韩彭，让其组织能够使用欺诈手段控制牌局输赢的假赌局。被告人韩彭遂联系王威（外号王毛）（另案处理）准备遥控色子、透视牌等假赌具并约请王春甫充当假赌客，王春甫联系王明进行控牌。被告人韩彭联系被告人李响提供假赌赌资。被告人李响明知韩彭实施诈骗仍为其提供资金并参与整个诈骗过程。当晚，被告人韩彭、李响、谢小强等人通过下套打假牌的方式骗取何某三万元。2.2019年3月份的一天，谢小强与被告人韩彭共谋设计赌局圈套，以打假牌的方式骗取何某钱财，二人约定由谢小强引诱何某参赌，韩彭安排假赌局。后被告人韩彭联系被告人李响、韩小乐（另案处理）准备假赌具、假赌资、约请充当假赌客的人员。当天被告人韩彭、李响及谢小强、韩小乐提供过使用欺诈手段控制牌局输赢的方式骗取何某一万元。2019年10年10日，被告人韩彭被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实；2019年10月26日，被告人李响被公安机关抓获。另查明，被告人韩彭已经退缴违法所得5000元，被告人李响在侦查阶段退缴违法所得5300元，另案处理王春甫在侦查阶段退还赃款10000元，另案处理王威在侦查阶段退还赃款10000元，另案处理王明在侦查阶段退还赃款10000元。另查明，被告人韩彭、李响已于庭前签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人韩彭、李响在开庭过程中亦不持异议，且有户籍证明、前科劣迹证明，到案经过，被害人何某的陈述，另案处理的王威、韩小乐的供述，辨认笔录，退款证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩彭、李响以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人韩彭、李响与他人共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人李响在共同诈骗犯罪过程中相对于被告人韩彭作用较小，可酌情从轻处罚。被告人韩彭到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人韩彭、李响自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人韩彭、李响具有退赃情节，可酌情从轻处罚。结合被告人韩彭的坦白、认罚等情节，被告人李响的认罪认罚等情节，依法对被告人韩彭、李响从轻处罚。故对于各辩护人分别提出的被告人韩彭具有坦白、认罪认罚、退赃等情节，被告人李响具有认罪认罚、退赃等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韩彭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年4月16日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李响犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2021年2月20日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人韩彭、李响退缴的违法所得，返还被害人何晓峰。（其中，被告人李响退缴的违法所得5300元，暂存于睢宁县公安局）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 震审 判 员 陈 庆人民陪审员 靳 莉二〇二一年二月八日法官 助理 刘丹文书 记 员 宋子雄附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。