盘锦市双台子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1102刑初181号公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。被告人任小龙，男，1997年1月16日，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：辽宁省台安县，捕前住盘锦市双台子区，无犯罪前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被执行逮捕。现羁押于盘山县看守所。辩护人李健，辽宁许传恩律师事务所律师。盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉〔2020〕180号起诉书指控被告人任小龙犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院检察官阎妍、检察官助理谢平平出庭支持公诉，被告人任小龙参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年12月，被告人任小龙通过抖音APP与名为“×××萝卜”的主播进行合作，让该主播把任小龙的个人微信号填写到抖音的个人主页中，以吸引粉丝加微信。2020年2月，任小龙把个人微信的头像和资料换成合作主播的主像和信息，并在微信朋友圈发布购物可得高额返现或苹果手机的虚假信息，诱骗被害人向其指定的支付宝财户内转账。为逃避侦查，任小龙租用周某6、李某5、唐某等多人的支付宝账户进行收款，收到被害人款项后，并未按约返现、发货。2020年2月，任小龙以上述方式共骗取被害人张某1、周某1、胡某、刘某1、李某1、蒋某、刘某2、廖某、陈某1、汤某1、沈某、夏某1、彭某、周某2、郭某1、王某1、曲某、叶某、孙某1、徐某1、关某1、吴某、刘某3、李某2、郑某、周某3、汪某、那某、李某3、许某、张某2、蔡某、徐某2、周某4、施某1、王某2、兰某、张某3、李某4、刘某4、杨某1、肖某1、刘某5、林某、夏某2、阿某1提别克共计人民币41451.99元。任小龙还在微信朋友圈中发布虚假的捐款转账图片，以向韩某基金会捐款为由骗取被害人肖某2致、李某2、代某、王某3共计人民币252.1元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及抓获经过、户籍证明信、搜查笔录、扣押清单、被害人报案自述材料及转曲记录、提取笔录及照片、证人及犯罪嫌疑人支付宝、微信、银行账户收支记录、电子数据检查笔录、情况说明，证人黄某、李某5、张某4等人的证言，被害人张某1、周某1、胡某等人的陈述，被告人任小龙的供述与辩解，辨认笔录，电子数据光盘等证据。公诉机关认为，被告人任小龙以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物且数额巨大，侵犯了他人财物所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任小龙认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年一个月，并处罚金。被告人任小龙对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为：1、指控任小龙诈骗李某1、刘某2、陈某1、周某2、叶某、孙某1、刘某3、周某4、李某4证据不足，上述九人的钱款分别转入裴某、张某7、曹某、杨某2的支付宝账户，但现有证据不能证明该四人帮助任小龙收取诈骗款；2、起诉书指控任小龙诈骗胡某、李某3、张某2、蔡某、徐某2、施某1、兰某、张某3、刘某4、肖某1、阿某1提别克、周某3、林某、夏某2的证据存在瑕疵，不足以认定犯罪；3、指控任小龙诈骗肖某2致、李某2、代某、王某3捐款错误，任小龙向北京韩某爱心慈善基金会有实际捐款，该事实不应认定。经审理查明：2019年12月，被告人任小龙通过抖音APP与名为“×××萝卜”的主播进行合作，让该主播把其个人微信号填写到抖音的个人主页中，以吸引粉丝加微信。2020年2月，任小龙把个人微信的头像和资料换成合作主播的主像和信息，并在微信朋友圈发布购物可得高额返现或苹果手机的虚假信息，诱骗被害人向其指定的支付宝财户内转账。为逃避侦查，任小龙通过张某5的介绍找到李某6代收钱款，其后，李某6又通过周某5找到张某4、周某6、曹某、裴某、杨某2、张某7、孙某2、李某5、唐某等多人的微信及支付宝账户帮助收款。任小龙收到被害人钱款后，并未如约返现、发货。2020年2月，任小龙以上述方式分别骗取被害人张某11000元、周某11900元、胡某318元、刘某12360元、李某1584元、蒋某970元、刘某21694元、廖某1000元、陈某11908元、汤某11888元、沈某1058元、夏某11908元、彭某1058元、周某2708元、郭某1318元、王某1318元、曲某1180元、叶某794元、孙某1318元、徐某1298元、关某1800元、吴某260元、刘某31908元、李某2800元、郑某694元、周某31180元、汪某318元、那某1888元、许某318元、徐某2396元、周某4688元、王某2674元、李某4508元、杨某1318元、刘某51888元，共计人民币34218元。被告人任小龙还在微信朋友圈中发布虚假的捐款转账图片，以向北京韩某爱心慈善基金会捐款为由分别骗取被害人肖某2致50元、李某250元、代某100元，共计人民币200元。综上，被告人任小龙的诈骗数额为34418元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.案件来源及抓捕经过证明：本案的立案、破案及抓获被告人任小龙的经过。2.户籍证明证实被告人任小龙犯罪时达到刑事责任年龄。3．搜查笔录、扣押清单、涉案财物入库凭证证明：公安机关从任小龙住处扣押苹果手机7部、苹果笔记本电脑1台、银行卡6张；从邓某处扣押人民币3296元、从唐某处扣押人民币306元。4.被告人任小龙提供的对微信号×××的账号截图进行指认，认定此账号为其实施诈骗所使用的微信账号。5.情况说明证实：经双台子公安分局刑侦大队与被害人核实，被害人夏某1被骗资金是由支付宝账号13×××64转出，被害人蒋某被骗资金是由其支付宝账号13×××73转出。6.辨认笔录证明：证人唐某对使用其支付宝收款的周某6的辨认；邓某对使用其支付宝收款的张某4的辨认；李某5对使用其支付宝收款的周某6的辨认；周某6对李某5、唐某、周某5的辨认；张某5对任小龙、李某6的辨认；张某4对帮其收钱的男子党某、邓某的辨认；张某4对让其帮忙收钱的男子周某5的辨认。7.光盘二张证明：从扣押的任小龙手机中提取的电子数据，与电子数据检查笔录相印证。8.电子数据检查笔录证明：公安机关从任小龙处扣押的6部手机内恢复并提取到涉案的微信聊天记录等数据。9.证人黄某的证言证明：其系抖音号INFINITE、名字“×××萝卜”的网络主播。2019年12月的一天，任小龙通过微信与其联系，说他的公司想与其合作，每月给其3000元钱，要求其将任小龙提供的两个微信号码×××和×××填写到其的抖音主页，吸引顾客做福利活动，其同意了。后来有粉丝反映没有收到购买的物品其才发现任小龙冒充其骗钱，并第一时间将该事发布在网络平台上并到公安机关报案，但因为其不是被害人公安机关没有受理。10.证人张某5的证言证明：任小龙是其初中同学。其知道李某6可以帮人将支付宝花呗里的额度套现，任小龙要求其介绍套现的人的时候，其将李某6的微信推给了任小龙。11.证人李某6的证言证明：其是通过朋友张某5认识的小龙，张某5知道其能给他人套现。2020年2月，“小龙”通过微信让其提供支付宝和微信收款码代收钱款。其就通过周某5找了一些支付宝收款码和微信收款码发给“小龙”，周某5将这些账户收到的钱转到其支付宝，其扣除其与周某5的提成后转给“小龙”。其一共给“小龙”转账50000余元，“小龙”还让其删除了部分转账记录，其与周某5共获利4000余元。12.证人周某5的证言证明：2020年初，李某6让其给提供支付宝收款码和微信收款码，说是直播带货收款用，每进账10000元给其120元提成。之后，其就找了周某6，周某6给其提供了四个支付宝收款码和五个微信收款码，这些账户收到钱后，周某6通过微信转给其，其再全部转给李某6，每收到120元提成其给周某6转100元。13.证人张某4的证言证明：2020年2月，周某5让其用支付宝帮其收钱，其因自己的支付宝花呗还款逾期，就找了朋友邓某和党某，让其二人提供的支付宝帮周某5收钱。党某提供的支付宝是17×××34收了6080元钱转给周某5了，邓某提供的是他媳妇孙某2的支付宝，邓某说支付宝账户被冻结了，钱没有转出来。具体收的是什么钱其不清楚。14.证人周某6的证言证明：其与周某5是在2019年7、8月认识的。2020年2月，周某5向其借用其支付宝和微信账号帮别人收款，并通过其借过李某5、唐某的支付宝和微信账号，收的什么钱其不清楚。2月11日周某5用其支付宝（135××××****）一共收了50笔款项，收到的钱通过支付宝转给周某5了，周某5给了其475.07元好处费；李某5通过微信于2020年2月11日至13日共转给其13笔钱款，共计7724元，其转给周某5了，在李某5收钱过程中，因他的支付宝花呗欠了300元左右，支付宝直接扣掉欠款；唐某通过微信于2月11日共转给其4笔钱款，共计6218元，其转给周某5了，并给唐某转账188元。周某5通过这几个账号收的钱被其私自使用了大约2000元。15.证人邓某的证言证明：2020年2月，张某4向其借支付宝，说是收几笔款用，其把妻子孙某2的支付宝收款码给张某4发过去了，然后支付宝账号进了10多笔款，一共3200多元，但是账号被冻结了。后来有人添加孙某2的支付宝好友，说转的钱是被骗的钱，要求把钱转回去，其才知道有骗子通过其支付宝收骗来的钱，张某4解释说支付宝是他一个朋友借的，不是他用的。2020年3月中旬支付宝解冻后有2笔共计318元系统自动退回给转账的人了，其余的钱被其进货和日常花销使用了，并没有还给转账人，也没有告诉张某4。16.证人孙某2的证言证明：2020年2月，张某4向其老公邓某借支付宝账户，说是收几笔款用，邓某就把其支付宝收款码给张某4发过去了，后来支付宝账号就被封了。17.证人李某5的证言证明：其与周某6是朋友关系。2020年2月，周某6向其借用微信账号×××和支付宝账号17×××31转账。2月11日当天周某6通过其支付宝共收了18笔款项，共计11510元，因其支付宝花呗一直有326.88元逾期未还，收钱后，这些钱被直接扣了，周某6给其留下60元钱；2月13日周某6用其微信收了9笔款项，其计5178元；这些钱最后都转到周某6自己微信账号×××里面了，周某6说钱转给他的上家周某5了。18.证人唐某的证言证明：其是开“黑出租”的，周某6经常坐车。2020年2月10日左右，周某6借用其支付宝账号17×××86收款码收款。其共帮周某6收了12笔款项，大约6000元左右，其都提现到农行账户然后转给周某6了。其中有300多元被其当做车费扣下了，后来周某6又给其转了188元好处费。19.证人李某6的微信、支付宝收支明细表证明：其通过微信、支付宝账户收、转款的情况。20.证人周某5微信、支付宝收支明细表证明：其通过微信、支付宝账户收、转款的情况。21.证人张某4支付宝收支明细表证明：其通过支付宝账户收张某7账号17×××34转款6080元的情况。22.证人周某6微信、支付宝收支明细表证明：其通过微信、支付宝账户收、转款的情况。23.张某7支付宝收支明细表证明：其通过支付宝账户收、转款的情况。24.证人邓某提供的孙某2支付宝的收款、聊天截图及孙某2的收支明细表证明：通过孙某2的支付宝收款3296元及相关聊天记录。25.证人李某5支付宝账户收付款截图及收支明细表证明：其通过收款码收、转款的情况。26.证人唐某农业银行流水、支付宝、微信收支记录证明：其通过收款码收、转款的情况。27.证人曹某支付宝收支明细表证明：其通过收款码收、转款的情况。28.证人裴某支付宝收支明细表证明：其通过收款码收、转款的情况。29.证人杨某2支付宝收支明细表证明：其通过收款码收、转款的情况。30.证人陈某2支付宝收支明细表证明：支付宝账号18×××67（从被害人刘某3的陈述中可知该账号为其哥哥的付款账号）转给曹某1888元的情况。31.被告人任小龙支付宝、建设银行账户收支明细表证明：其于2020年2月收款的情况及其于2020年1月31日向北京韩某爱心慈善基金会捐款500元。32.被害人张某1的陈述、银行交易明细、微信及转账截图、图片证明：2020年2月11日其通过“×××萝卜”的抖音视频加了“西瓜送Lolita”的微信，参加“送福利”活动，通过支付宝二维码支付给对方1000元钱购买一个iPhone11手机，当天下午6时许“×××萝卜”在网络上公布卖手机的骗局其才发现上当了，与对方联系无回复，对方的微信号是×××，昵称是“西瓜送Lolita”及“西瓜送Lolita”发布的活动情况。33.被害人周某1的陈述、银行交易明细、转账及微信聊天截图、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信，2020年2月15日其看见这个微信的朋友圈发布了购物1888返现2888额外赠送iPhoneX的信息，其因为想参加返现和送手机的活动，通过支付宝扫二维码的方式支付给对方1148元、752元，购买10袋代餐饼干，当天晚上6点其发现被骗了让对方退款，无果，后来也没有收到货。34.被害人胡某的陈述及交易明细、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信，2020年2月13日左右其给对方转了318元参加粉丝回馈活动返现1888元，后来其只收到两个洗面奶，与其购买内容不符，也没收到返现。对方账户叫“孙某2”，其自己的微信号是“187××××****”，昵称“奶泡NP。”及其自述材料及微信聊天情况。35.被害人刘某1的陈述、交易明细、转账截图证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，2020年1月26日通过她的抖音主页加了主播的微信，对方朋友圈说购物返利，2020年2月11日其通过支付宝给对方转了2360元参加购物返利活动，后来没有收到购买物品，也没收到返现Y对方支付宝名称是李某5，抖音号INFINITE，昵称×××萝卜，微信号×××，昵称×××（。36.被害人李某1的陈述、交易明细、微信聊天及转账截图、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了584元参加粉丝回馈活动，说是立返现金和送手机，后来其只收到两个洗面奶，与其购买内容不符，也没收到返现。37.被害人蒋某的陈述、交易明细、转账及微信截图、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了970元参加买套餐送iPhone手机活动，后来没收到货物也没收到返现。38.被害人刘某2的陈述、交易明细及转账截图证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了1694元钱参加粉丝回馈活动，一次转给账户叫孙某2的人694元，另一次转给账户名叫“宇雪超乖”1000元，说是立返现金和送手机，后来没收到货物也没收到返现。39.被害人廖某的陈述、交易明细、微信及转账截图证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信，并通过支付宝给对方转了1000元钱购买笔记本电脑，同时还有返现和送奖品的活动，转完钱后被对方拉黑了，什么都没有收到。40.被害人陈某1的陈述、交易明细、微信聊天及转账截图、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了1908元钱参加粉丝回馈活动，购买化妆品有返现和送手机的活动，对方账号昵称是“宇雪超乖”，转完钱之后没收到任何东西，还被对方拉黑了。41.被害人汤某1的陈述、交易明细、转账截图证明：其在抖音上看见“×××萝卜”的主播发布的一张图片，内容是一张二维码，扫码后可以购买化妆品返现活动，其添加了对方的微信号，并通过支付宝给对方转了1888元钱参加返现活动，之后便无法联系上对方。对方微信号为×××。42.被害人沈某的陈述及交易明细证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，加了主播的微信，并通过支付宝给对方转了1058元钱购买化妆品，转完钱之后发现被对方删除了好友。43.被害人夏某1的陈述、交易明细、转账及微信截图、图片证明：其通过抖音上添加了“×××萝卜”主播的微信，从其朋友圈了解到买化妆品返利的活动，并通过支付宝给对方转了1908元钱购买化妆品，转完钱之后没收到任何东西，还被对方删除了好友。对方微信号是×××，昵称×××及其发布的活动信息。44.被害人彭某的陈述及交易明细、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了1058元钱购买减肥用品套餐，对方承诺可以返现还有奖品，转完钱之后没收到任何东西，联系对方也没有回复。45.被害人周某2的陈述、交易明细及图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了708元钱参与粉丝回馈活动，对方承诺返利5000元并送一部iPhoneX手机，转完钱之后只收到两盒洗面奶，与其购买内容不符，也没收到返现，联系对方不回复。46.被害人郭某1的陈述、交易明细及图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了318元钱参加粉丝回馈活动，对方承诺返现1888元并送美图手机，转完钱之后没收到任何东西，还被对方拉黑。47.被害人王某1的陈述、交易明细及图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了318元钱参加粉丝回馈活动，购买产品有返现和送手机的活动，转完钱之后没收到任何东西，还被对方拉黑。48.被害人曲某的陈述、交囫明细、微信页面及转账截图、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信，微信号是×××，并通过支付宝给对方转了1180元钱参加粉丝回馈活动，购买产品有返现和送手机的活动，转完钱之后没收到任何东西，还被对方拉黑。49.被害人叶某的陈述、交易是、微信聊天及转账截图证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方两次一共转了794元钱参加粉丝回馈活动，对方承诺购买产品有高额返现活动，转完钱之后发现被骗。50.被害人孙某1的陈述、交易明细、转账截图证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了318元钱参加粉丝回馈活动，对方承诺购买产品有高额返现和奖品，转完钱之后只收到一个白瓶的东西，与活动物品不一致，自己还被对方拉黑。51.被害人徐某1的陈述、交易明细、转账截图证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信，并通过支付宝给对方给其发的收款码转了298元钱购买护肤品，收款方是鹏程鸟电瓶车。对方承诺购买产品可以获得返现和小礼物，转账之后没收到任何东西，还被对方拉黑。52.被害人关某1的陈述、交易明细、转账截图及图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了800元钱参加购物送苹果手机的活动，后来去抖音询问主播时发现自己被骗。53.被害人吴某的陈述、交易明细、微信及转账截图、图片证明：其在微信上向微信号×××的人购买化妆品，并通过支付宝给对方转账260元钱。转账后，对方一直没有把快递单号发给其，后发现被骗。54.被害人刘某3的陈述、交易明细、微信聊天及转账截图、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信，并通过支付宝给对方分两次转了1908元钱参加购物送高额返现和苹果手机的活动，后来没有受到任何物品才发现自己被骗。55.被害人李某2的陈述、交易明细、转账及微信截图、图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信，其昵称是“西瓜送Lolita”，并通过支付宝给对方转了800元钱参加购物送高额返现和苹果手机的活动，后来没有受到任何物品还被对方拉黑了。另外，其看到对方在朋友圈发了一个往韩某基金会的捐款截图，于是其给对方转账过50元钱参加向韩某基金会捐款的活动。56.被害人郑某的陈述证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，抖音号是INFINITE，并通过她的抖音主页加了主播的微信，2020年2月，其看到对方微信朋友圈里发了购买商品可以返现的活动，其通过支付宝向对方提供的支付宝二维码转账674元和20元运费，后来没有受到任何物品还被对方拉黑。57.被害人周某3的陈述、交易明细及图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过支付宝给对方转了1180元钱参与粉丝回馈活动，对方承诺购买产品就能获得高额返现和送手机，后来没有受到任何物品还被对方拉黑。58.被害人汪某的陈述、转账截图及图片证明：其在抖音上关注了“×××萝卜”的主播，通过她的抖音主页加了主播的微信×××，并通过微信给对方转了318元钱参与粉丝回馈活动，对方承诺购买产品就能获得高额返现和送手机，后来没有受到任何物品还被对方拉黑。59.被害人那某的自述材料、身份证复印件、转账截图及图片证明：抖音名为“×××萝卜”的主播推送了一条视频，内容为一张二维码，配文“圣诞福利”，其就添加了对方微信，在其朋友圈看到发布的购买1888元化妆品、减肥药，可返现11万元的活动，其就向对方提供的支付宝收款码转账1888元。60.被害人许某的自述材料、身份证复印件、转账截图及图片证明：其于2020年2月2日通过抖音“×××萝卜”的主播发布的微信二维码添加了好友，对方在朋友圈发布账买化妆品返利的活动，于是其向对方提供的支付宝收款码转账298元购买化妆品及20元运费，之后其没收到产品，对方还将其拉黑。61.被害人徐某2的自述材料、身份证复印件、聊天、转账截图及图片证明：其通过抖音“×××萝卜”的主播发布的微信二维码了好友，并从其朋友圈看到购物返利的活动，其通过扫对方提供的支付宝二维码给对方转账396元，之后其没有收到相关返利，也没收到化妆品。62.被害人周某4的陈述、转账及聊天截图、图片证明：2020年1月25日，其在家中刷抖音，看到一个叫抖音“×××萝卜”的主播发的微信二维码并注明“福利”，其就添加了好友。同年2月12日，其看到对方朋友圈发布的购物返利活动，于是通过扫对方提供的支付宝二维码给对方转账688元，对方支付宝显奈的名称是元博。后来对方将其拉黑。63.被害人王某2的陈述、自述材料、转账及聊天截图、图片证明：其于2020年1月25日刷抖音时添加微信账号为×××微信名为jupiter的人为好友，同年2月11日，其在对方朋友圈看到任意肖费赠送iphoneX手机和现金的活动，于是，其向对方提供的支付宝收款码转账674元参加活动，对方没有给其发货，手机和返现也没有收到，对方还将其删除。64.被害人李某4的自述材料、户口本复印件、转账截图及图片证明：其于2020年1月中旬通过抖音“×××萝卜”的主播发布的微信二维码添加微信好友，同年2月11日从对方发布的群消息和朋友圈看到购物返现的活动后，向对方提供的支付宝二维码转账508元，其一直没有收到产品与返现。65.被害人杨某1的自述材料、微信聊天、转账截图及图片证明：其于2020年1月25日通过抖音“×××萝卜”发布的微信二维码添加好友，并从对方看到购物返利活动，对方称交纳318元购买化妆品返利1888元，于是其让朋友向对方提供的支付宝收款码代为转账318元。66.被害人刘某5的陈述、转账截图及图片证明：其于2020年2月通过抖音“×××萝卜”发布的微信二维码添加好友，同年2月11日，其与对方联系购买化妆品返现并向对方提供的支付宝收款码转账1888元。67.被害人肖某2致的陈述及图片证明：2020年1月通过抖音“×××萝卜”发布的微信二维码添加了好友，从对方朋友圈得知向韩某基金会捐款的消息并建立了捐款群，之后对方在群内公布了微信收款码，其于2月1日通过扫码向对方转账50元。68.被害人代某的自述材料、身份证复印件、转账截图及图片证明：其于2020年1月11日通过抖音“×××萝卜”发布的微信二维码添加了好友，因对方集资捐钱给湖北，其在对方发布捐款截图后于2月1日给对方转账100元，对方账号为×××。69.被告人任小龙的供述与辩解证明：2020年2月，其通过抖音APP与名为“×××萝卜”的主播进行合作,让该主播把其个人微信号填写到抖音的主页中，以吸引粉丝加微信。同时把其个人微信的头像和资料换成合作主播的头像和信息，让大家以为自己就是主播，并在微信朋友圈发布购物可得高额返现或苹果手机的虚假信息，诱骗被害人向其指定的支付宝账户内转账。期间，其因为怕个人的收款账户被警察查到，所以租用两个团队的支付宝账户帮其收款，分别是“王二团队”，微信号为×××和“萧”，微信号是×××。当时约有120人参加了其发布虚假信息的活动，其中发货80单左右，未发货40单左右，共计收到货款53000元左右。此外，2020年1月底其还以向韩某基金会捐款为由骗了约50人的捐款共计2000元左右，其通过手机银行转账捐了500元、支付宝捐了200元到韩某基金会。其实施诈骗的微信号为“×××”和“×××”。本院认为，被告人任小龙采用虚构事实的手段，诈骗他人财物，且数额巨大，其行为侵犯了公民财物所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人任小龙到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。关于公诉机关对被告人诈骗41704.09元的指控，因被害人李某3、张某2、蔡某、施某1、兰某、张某3、刘某4、肖某1、林某、夏某2、阿某1提别克及王某3的自述材料、微信聊天记录等相关证据均为照片打印件，除兰某外的其他被害人均为未成年人，无法定代理人签字，无提供人签字、按印，证据存在瑕疵且未能补充证据予以证明，故对公诉机关指控被告人诈骗上述被害人的事实不予认定。关于被告人任小龙的辩护人提出“指控任小龙诈骗李某1、刘某2、陈某1、周某2、叶某、孙某1、刘某3、周某4、李某4证据不足，上述九人的钱款分别转入裴某、张某7、曹某、杨某2的支付宝账户，但现有证据不能证明该四人帮助任小龙收取诈骗款”的辩护意见。经查，上述被害人均是按照被告人提供的收款码将钱款转到被告人指定账户，钱款转出后诈骗行为即为完成，钱款的去向是被告人对诈骗款的处分，不影响定罪及犯罪数额的认定，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的“起诉书指控任小龙诈骗胡某、李某3、张某2、蔡某、徐某2、施某1、兰某、张某3、刘某4、肖某1、阿某1提别克、周某3、林某、夏某2的证据存在瑕疵，不足以认定犯罪”的辩护意见。经查，被害人胡某、徐某2、周某3的陈述、自述材料、交易明细及转账截图等相关证据足以证明被任小龙诈骗的事实，对辩护人提出其他被害人被骗证据的意见与审理查明的事实相符，故对辩护人提出的针对被害人胡某、徐某2、周某3部分的辩护意见不予采纳，其他意见予以采纳。关于辩护人提出的“指控任小龙诈骗肖某2致、李某2、代某、王某3捐款错误，任小龙向北京韩某爱心慈善基金会有实际捐款，该事实不应认定”的辩护意见。经查，被告人任小龙最后一次通过其工商银行向北京韩某爱心慈善基金会转账的日期为2020年1月31日，被害人肖某2致、李某2、代某向其转账的日期均晚于该日期，不包含在被告人的实际捐款内，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（一）条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人任小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2023年4月17日止）二、追缴被告人任小龙违法所得返还被害人。三、未随案移送的作案工具苹果手机7部没收，上缴国库；从邓某处扣押人民币3296元、从唐某处扣押人民币306元返还被害人；苹果笔记本电脑1台、银行卡6张由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。审 判 员  李智琼人民陪审员  崔 爽人民陪审员  刘 杰二〇二一年二月十八日书 记 员  陈思禹附相关法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（一）条根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。2年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。3、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。