山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1092刑初320号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人肖蕾蕾，女，1994年3月1日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司西门店店长，户籍所在地威海市环翠区，现住烟台市海阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年6月2日被取保候审。 威海经济技术开发区人民检察院以威经检一部刑诉〔2020〕345号起诉书指控被告人肖蕾蕾犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员戴杰出庭支持公诉，被告人肖蕾蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。 威海经济技术开发区人民检察院指控，2016年11月29日，张某1、王某1、张某2等注册成立中群惠电子商务有限公司，张某1担任法人，后未经有关部门批准，以“消费返利”模式为诱饵，公开宣传，大肆发展会员，变相吸收存款，意图将吸存资金用于外地项目。其经营模式为：会员通过“中群惠”网站购买各类商品，价格是正常市场价的四倍，50天后通过“退货模式”，公司将购物款全额返还，而商品由客户保留，相当于50天返利25%。中群惠电子商务有限公司在威海、潍坊、淄博分别设立分公司（市级运营中心），在荣某、文某、乳山分别设立县级运营中心，下设43家门店，向社会不特定群体公开宣传上述模式，累计发展会员1173人，非法变相吸收公众存款共计91351600元，实际造成损失19547862.38元，吸存金额主要被用于进货采购、员工工资及客户返利等。 案发期间，肖蕾蕾系中群惠公司西门店店长，清楚、明白中群惠项目的运作模式，仍设立中群惠门店，从中非法获利，对该项目的宣传、发展发挥重要作用，共计非法吸收公众存款总金额1256300元，会员人数24人，实际造成会员损失768006元。 另查明，被告人肖蕾蕾系公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了：1、书证：办案说明、非吸金额及损失金额统计表、店长提成汇总表、到案经过、个人基本信息、中群惠西门店订单汇总、西门店月报表汇总、银行流水、提现成功汇总、还款协议汇总、肖蕾蕾及亲属个人订单汇总、报案人（姜某1、姜某2、李某、包某、闫福强、赵某等）信息登记表及相关书证；2、集资参与人柳某、王海晓、王某2、张某3、于某、张某4等的证人证言及关联订单汇总、申请中金额表、申请成功汇总表、微信聊天截图等证据；3、被告人肖蕾蕾的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人肖蕾蕾非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定从轻、减轻处罚。其有自首情节，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。建议对被告人判处有期徒刑二年二个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人肖蕾蕾对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，认罪认罚。 经庭审质证，本院对公诉机关指控的事实及提供的证据予以确认。 另查明，被告人肖蕾蕾担任中群惠公司西门店店长期间，收取提成共计51143元。 本案在审理过程中，被告人肖蕾蕾退缴违法所得、赔偿损失及预缴罚金共计12万元。 本院认为，被告人肖蕾蕾违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，经营中群惠公司西门店，向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人肖蕾蕾犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人肖蕾蕾在共同犯罪中起次要作用，接受其上线领导，系从犯，依法应减轻处罚；其经公安机关电话传唤自动到案，如实供述了犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人退缴赃款并赔偿部分损失，可酌情从轻处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、认罪态度等情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人肖蕾蕾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人肖蕾蕾向本院缴纳的各种款项共计12万元，按比例发还集资参与人（详见附表），不足部分责令被告人继续退赔，并按照同等原则发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员  李云飞 人民陪审员  邵茂枝 人民陪审员  宋惠利 二〇二一年二月一日 书 记 员  连晓娟 附表：                            肖蕾蕾西门店损失情况表                               序号                       姓名                       损失金额                       卡号                       身份证号                       电话                               1                       赵锦华                       -36594                       6228480309019067375                       370633196710084423                       17606252872                               2                       张玉杰                       -10185                       6228480306459214962                       222424197011013120                       1519431****                               3                       张乐忠                       -25928                       6228480302013956016                       371021197212034033                       1336119****                               4                       于丽君                       -22553                       6228480300236988717                       371002197008053262                       1356310****                               5                       杨哲                       -8542                       6228480308998966672                       659001199607080913                       1866319****                               6                       杨占军                       -133480                       6228480309015518272                       370630195503250034                       1396312****                               7                       阎桂华                       -35453                       6228480309002248776                       370620196307146020                       1896314****                               8                       严光龙                       -3670                       6228450306036260567                       222426197408291113                       1896314****                               9                       闫福强                       -35686                       6228480309019463970                       231083198202245112                       1576319****                               10                       王政基                       -58856                       9559980242178406318                       370202197604041436                       1537641****               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