江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初834号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人林方轩，男，1986年2月28日出生于江苏省滨海县，汉族，小学肄业，自由职业，住无锡市，户籍在江苏省滨海县。2008年4月29日因犯妨害公务罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年；2010年6月24日因犯故意伤害罪被原无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑十一个月；2011年7月8日因犯寻衅滋事罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑七个月，2011年10月11日刑满释放。2020年2月28日投案，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。经本院决定于2020年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人田方，江苏双汇律师事务所律师。被告人王亚飞，曾用名亚飞，男，1990年8月9日出生于安徽省太和县，汉族，小学文化，无业，住安徽省太和县。2013年12月13日因犯开设赌场罪被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。2020年7月28日投案，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。经本院决定于2020年12月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所。辩护人马林娜，江苏普悦律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉〔2020〕833号起诉书指控被告人林方轩、王亚飞犯合同诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭并适用简易程序于2020年12月2日公开开庭审理了本案，2020年12月3日由简易程序转为普通程序重新审理，于2021年2月26日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员冯毅出庭支持公诉，被告人林方轩及其辩护人田方、被告人王亚飞及其辩护人马林娜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月至6月间，被告人林方轩、王亚飞通过洪晓东与浙江汇浦融资租赁有限公司（以下简称汇浦公司）进行合作，由林方轩、王亚飞寻找车辆融资租赁承租人，由汇浦公司从承租人处以售后回租（不办理车辆过户登记）方式购买车辆后，承租人将车辆抵押给汇浦公司，并向华夏银行天津分行进行租赁消费贷款，华夏银行受托将全部贷款资金一次性划入汇浦公司用于支付租金，汇浦公司随后支付承租人车价款。为骗取汇浦公司资金，由被告人林方轩、王亚飞经与洪晓东合谋，寻找虚假承租人并购买车辆过户至承租人名下，随即挂失补办车辆登记证，由林方轩、洪晓东在已经挂失的车辆登记证上伪造抵押给汇浦公司的登记，造成车辆已经抵押给汇浦公司的假象。随后安排承租人与汇浦公司签订虚假的融资租赁协议、车辆转让合同及抵押合同，骗取汇浦公司支付的车价款。2019年5月上旬，被告人林方轩、王亚飞采用上述方法，由被告人林方轩提供车辆，被告人王亚飞联系虚假承租人庞某并安排签订虚假合同，骗取汇浦公司人民币297000元。案发前已偿还3期还款共计人民币29183元。2019年5月中旬，被告人林方轩、王亚飞采用上述方法，由被告人林方轩提供车辆，被告人王亚飞安排虚假承租人汪某签订虚假合同，骗取汇浦公司人民币275000元。案发前已偿还3期还款共计人民币26464元。2019年6月中旬，被告人林方轩、王亚飞采用上述方法，由被告人林方轩提供车辆，被告人王亚飞安排虚假承租人耿某签订虚假合同，骗取汇浦公司人民币270000元。案发前已偿还2期还款共计人民币17559元。被告人林方轩、王亚飞自动投案，如实供述自己的罪行，被告人林方轩退出赃款12.3万元，被告人王亚飞退出赃款10万元。被告人林方轩规劝其他犯罪嫌疑人投案自首。为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林方轩、王亚飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究二被告人刑事责任。提请本院依法判处。被告人林方轩、王亚飞对指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。被告人林方轩的辩护人对公诉机关指控被告人林方轩犯合同诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：被告人林方轩系自首，有立功表现，认罪认罚，能尽力退赃，有悔罪表现，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人王亚飞的辩护人对公诉机关指控被告人王亚飞犯合同诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：被告人王亚飞主观恶性相对较低，在共同犯罪中作用相对较小，有自首情节，并积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年4月至6月间，被告人林方轩、王亚飞通过洪晓东与浙江汇浦融资租赁有限公司（以下简称汇浦公司）进行合作，由林方轩、王亚飞寻找车辆融资租赁承租人，由汇浦公司从承租人处以售后回租（不办理车辆过户登记）方式购买车辆后，承租人将车辆抵押给汇浦公司，并向华夏银行天津分行进行租赁消费贷款，华夏银行受托将全部贷款资金一次性划入汇浦公司用于支付租金，汇浦公司随后支付承租人车价款。为骗取汇浦公司资金，由被告人林方轩、王亚飞经与洪晓东合谋，寻找虚假承租人并购买车辆过户至承租人名下，随即挂失补办车辆登记证，由林方轩、洪晓东在已经挂失的车辆登记证上伪造抵押给汇浦公司的登记，造成车辆已经抵押给汇浦公司的假象。随后安排承租人与汇浦公司签订虚假的融资租赁协议、车辆转让合同及抵押合同，骗取汇浦公司支付的车价款。2019年5月上旬，被告人林方轩、王亚飞采用上述方法，由被告人林方轩提供车辆，被告人王亚飞联系虚假承租人庞某并安排签订虚假合同，骗取汇浦公司人民币297000元。案发前已偿还3期还款共计人民币29183元。2019年5月中旬，被告人林方轩、王亚飞采用上述方法，由被告人林方轩提供车辆，被告人王亚飞安排虚假承租人汪某签订虚假合同，骗取汇浦公司人民币275000元。案发前已偿还3期还款共计人民币26464元。2019年6月中旬，被告人林方轩、王亚飞采用上述方法，由被告人林方轩提供车辆，被告人王亚飞安排虚假承租人耿某签订虚假合同，骗取汇浦公司人民币270000元。案发前已偿还2期还款共计人民币17559元。被告人林方轩、王亚飞自动投案，如实供述自己的罪行，被告人林方轩退出赃款12.3万元，被告人王亚飞退出赃款10万元。被告人林方轩规劝其他犯罪嫌疑人姜叶勇等人投案自首。同时经查，上述三笔中，汇浦公司在支付款项后即分别收到被告人的回款26730元、24750元、17550元。上述事实，两被告人在开庭审理过程中均无异议，且有刑事案件侦破经过、人口基本信息、刑事判决书、释放证明书、车辆融资租赁合同、抵押合同、车辆租赁申请表、借款确认书、车辆登记证、银行交易明细、被害单位出具的说明等书证，被害单位孙钟妍的陈述，证人庞某、汪某、耿某、边某、赵某1、赵某2等人的证言笔录，涉案人员姜叶勇、张祥勇等人供述笔录，被告人林方轩、王亚飞的供述笔录，相关辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林方轩、王亚飞以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人林方轩、王亚飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人林方轩劝说其他犯罪嫌疑人投案自首，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。两被告人部分退赃，酌情予以从轻处罚。结合被告人王亚飞的犯罪情节、悔罪表现，本院认为尚不宜对其适用缓刑。辩护人相应对被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条之规定，判决如下：一、被告人林方轩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2023年5月30日止），并处罚金人民币十万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人王亚飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月2日起至2022年11月29日止），并处罚金人民币八万元（于判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人林方轩、王亚飞继续向被害单位浙江汇浦融资租赁有限公司退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  袁国芳审 判 员  夏 燕人民陪审员  徐仲良二〇二一年二月二十六日书 记 员  冯霞飞本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。