甘肃省永登县人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0121刑初13号公诉机关永登县人民检察院。被告人王小路，男，1996年6月2日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，农民，住海南省临高县。因本案于2020年6月18日被永登县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于永登县看守所。指派辩护人康逢燕，甘肃金毓康律师事务所律师。指派机关，永登县法律援助中心。被告人王海全，男，1994年4月21日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，住海南省临高县。因本案于2020年6月18日被永登县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于永登县看守所。指派辩护人袁金道，甘肃金毓康律师事务所律师。指派机关，永登县法律援助中心。被告人孙琛，男，2001年4月10日出生于山西省大同市阳高县，汉族，高中文化，学生，住山西省大同市阳高县。因本案于2020年6月23日被永登县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年12月18日被取保候审。辩护人秦黎英，甘肃凯来律师事务所律师。被告人李泽同，男，2001年7月6日出生于山西省大同市阳高县，汉族，高中文化，农民，住山西省大同市阳高县。因本案于2020年6月23日被永登县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于永登县看守所。指派辩护人白生双，甘肃金毓康律师事务所律师。指派机关，永登县法律援助中心。永登县人民检察院以永检二部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人王小路、王海全、孙琛、李泽同犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永登县人民检察院指派检察员张济民出庭支持公诉。被告人王小路、王海全、孙琛、李泽同及四辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。永登县人民检察院起诉书指控：2019年6月份的时候，被告人王小路、王海全预谋盗取他人ＱＱ号并冒充他人ＱＱ好友实施诈骗，通过非法渠道获取诈骗剧本，从网络上购买了笔记本、平板电脑、手机，为逃避打击从网络上购买了大量青海地区的手机卡并开通数据流量用于登录ＱＱ，通过网络选择盗取青海地区的学生ＱＱ，登录盗取的ＱＱ并冒充熟人以朋友家人生病住院、急用钱为由等方式实施诈骗。被告人王小路、王海全提前从网络上联系被告人孙琛答应给予20%-25%的好处费让其提供微信收款码用于收取诈骗所得，被告人孙琛明知是网络诈骗所得，积极提供自己的收款码，并联系了李泽同、曹某（不起诉）、黄某2（另案处理）、吴某1（不起诉）、吴某2（不起诉）、王某（不起诉）、任某（不起诉）等人提供自己的微信、支付宝收款码收款转账。被不起诉人曹某、吴某1、吴某2、王某、任某等人在明知被告人孙琛让其提供收款码用于收取网络诈骗所得，为非法获利，均提供自己或他人的收款码，将收到的犯罪所得相互划转扣除好处费，最终将诈骗所得转给被告人王小路与王海全。1.2020年1月3日17时许，被告人王小路登录盗取李某4ＱＱ号，以李某4的名义向其ＱＱ好友张某1的ＱＱ发消息，以李某4朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由诈骗了被害人张某1人民币300元。实施诈骗前，王小路联系孙琛进行收款，孙琛联系吴某1、吴某2收款，吴某2联系李某3要了李某3的收款码，被害人张某1通过微信将300元转进了李某3的微信后，李某3将300元通过自己微信将钱转进了吴某2微信（吴某2微信绑定的张东升的身份信息及银行卡信息）内，吴某2将300元通过微信转进了黄某1的微信（吴某1使用的黄某1的手机，登录黄某1的微信转的钱，黄某1的微信绑定的薛某的身份信息及银行卡信息）内，吴某1使用黄某1的手机及微信将240元转进了王小路微信账户内，吴某1扣留了60元好处费。2.2020年1月3日17时许，被告人王小路登录盗取的李某4ＱＱ号，以李某4的名义向其ＱＱ好友孙某1的ＱＱ发消息，以李某4朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由骗取了被害人孙某1人民币4300元。实施诈骗前，王小路联系孙琛进行收款，被害人孙某1分两笔（1800元一笔、2500元一笔）通过自己微信将4300元转进了李某3的微信后，李某3将4300元通过自己微信将钱转进了吴某2微信（吴某2微信绑定的孙某3的身份信息及银行卡信息）内，吴某2将4300元通过微信转进了黄某1的微信（吴某1使用的黄某1的手机，登录黄某1的微信转的钱，黄某1的微信绑定的薛某的身份信息及银行卡信息）内，吴某1使用黄某1的手机及微信将3440元分两笔（1440元一笔、2000元一笔）转进了王小路微信账户内，吴某1留下了860元好处费。3.2020年1月4日16时许，被告人王小路登录盗取的汪某2ＱＱ号，以汪某2的名义向汪某2ＱＱ好友汪某1ＱＱ发消息，以汪某2朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由骗取了汪某1人民币400元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收款，孙琛联系吴某2收款，吴某2联系了李某3，要李某3找朋友的微信收款码收钱，李某3找了朋友武某的收款码提供给了吴某2，汪某1通过微信将400元转进了武某的微信内，武某将400元转进了李某3微信内，李某3将400元转进了吴某2微信内，吴某2通过微信将320元转进了王小路微信内，吴某2获得了80元好处费。4.2020年1月17日16时许，被告人王小路登录盗取来的安某2ＱＱ号，以安某2的名义向安某2姐姐安某1ＱＱ发消息，以安某2朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由骗取了安某1人民币1200元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收钱，孙琛提供了曹某的微信收款码，被害人安某1分两笔（一笔400元、一笔800元）将1200元转到了曹某的微信内，曹某分两笔将1100元转进了孙琛微信内，孙琛将940元转进了王小路账户内，孙琛、曹某共获得260元好处费。5.2020年1月17日18时许，被告人王小路以安某2的名义向安某2ＱＱ好友赵某发消息，以安某2朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由诈骗了赵某人民币500元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收钱，孙琛向王小路提供了张某2（当时和孙琛在一起打牌，当时不明知钱的性质）的支付宝收款码，被害人赵某通过支付宝将500元转进了张某2的支付宝，张某2扣下50元好处费后将剩余450元转进了孙琛支付宝，孙琛将450元通过支付宝转进了黄某2的支付宝，黄某2将450元提现后又通过微信转给了孙琛的微信内，孙琛的微信转账功能被冻结，现450元还在孙琛的微信账户内。6.2020年1月19日14时许，被告人王小路登录盗取的勒华儿ＱＱ号，冒充勒华儿向其ＱＱ好友冯某发消息，以急用钱、银行卡转账不能及时到账为由，诈骗了被害人冯某人民币500元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收钱，孙琛向王小路提供了黄某2的收款码，被害人冯某用微信将500元转进了黄某2的微信内，黄某2明知帮助孙琛代收的是网上诈骗来的钱，还向孙琛提供了收款码，并帮助转账，收到500元后将400元通过微信转进了王小路的微信内，黄某2获得了100元好处费。7.2020年3月7日13时许，被告人王小路登录盗取的徐某ＱＱ号，冒充徐某向其ＱＱ好友甘某发消息，以急用钱、银行卡转账不能及时到账为由实施诈骗，期间徐某发现ＱＱ号被盗及时修改密码，王小路使用的作案工具上ＱＱ登录发生故障，王小路就使用自己的ＱＱ号（270580××××）添加了被害人甘某的ＱＱ号并冒充徐某说是自己手机没电了使用的小号，继续让被害人甘某转账，骗取了甘某人民币3100元。实施诈骗前，王小路联系孙琛进行收款，孙琛联系王某提供收款码，答应给王某好处费，王某联系任某提供收款码，答应给任某好处费，任某将自己收款码和微信号发给了王某，王某将任某的收款码和微信号发给了孙琛，孙琛将任某的收款码和微信号发给了王小路，王小路将任某的收款码和微信号发给了甘某，被害人甘某通过两笔将3100元转进了任某的微信内，任某通过微信将钱转进了王某提供的收款码（孙琛的收款码）内，分两笔转了2945元（一笔1520元，一笔1425元），孙琛通过支付宝口令红包的形式向王小路转了2470元（一笔1200元，一笔1270元），王某获利100元、任某获利50元，孙琛获利475元。8.2020年1月4日下午，被告人王小路盗取李某1朋友的ＱＱ，以李某1朋友的名义向李某1ＱＱ（259481××××）发消息，以朋友生病住院了急用钱、银行卡转账不能及时到账为由诈骗了李某1人民币1000元。实施诈骗前，王小路联系孙琛，孙琛联系吴某1，吴某1联系李某3，李某3联系吴永清转账，李某1将钱转进武某微信账号，武某转给李某3微信，李某3转给吴某1（使用的黄某1的手机及微信），吴某1扣除200元好处费后将剩余的800元转给王小路。9.2020年3月1日19时许，被告人王海全登录盗取的霍某ＱＱ号，冒充霍某身份联系霍某的ＱＱ好友邵某，以霍某朋友住院急用钱、银行卡转账不能及时到账为由跟邵某“倒账”为由，要到邵某的银行卡，通过电脑修图软件ＰＳ已向邵某银行卡转账的截图，通过霍某ＱＱ将ＰＳ转账截图发给邵某，骗取邵某的信任，诱使邵某先后三次向被告人王海全提供的微信收款码（李泽同微信）转账人民币6000元。实施诈骗前，王海全联系孙琛进行收款，孙琛又联系李泽同提供微信进行收款，孙琛、李泽同扣除1500元的好处费后将剩余款项转给了王海全与王小路。10.2020年1月16日13时许，被告人王海全登录盗取的白某ＱＱ号，冒充白某以白某名义向罗某的ＱＱ发消息称朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账，诈骗了罗某人民币3500元。实施诈骗前，王海全联系孙琛收钱，孙琛向王海全发了曹某的微信收款码，王海全将曹某的收款码发给罗某，罗某将3500元分三笔（1000元一笔、1000元一笔、1500元一笔）通过自己的微信转进了曹某的微信内，曹某通过自己的两个微信相互转账后分两笔（一笔1275元，一笔1525元）转进了被告人王海全的微信账号内，孙琛、曹某扣留了700元的好处费。审查起诉期间，孙琛家属已退赔被害人经济损失并取得谅解。公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、提取笔录、检查笔录、电子数据等证据支持指控。公诉机关认为被告人王小路以非法占有为目的，通过盗取ＱＱ、冒充他人ＱＱ好友诈骗他人财物1××××元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王小路在本案中系主犯，其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其诈骗对象中有部分为学生，依法应当从重处罚。建议判处王小路有期徒刑一年，并处罚金。被告人王海全以非法占有为目的，通过盗取QQ、冒充他人QQ好友诈骗他人财物9500元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王海全在本案中系主犯，拒不认罪，其诈骗对象中有部分为学生，依法应当从重处罚。建议判处王海全有期徒刑一年，并处罚金。被告人孙琛明知王小路、王海全通过网络诈骗他人财物，还通过自己微信收款码及联系他人代收方式帮助王小路、王海全代收骗取的财物共计20800元，数额较大，并从中赚取回扣，应当以诈骗罪追究其刑事责任。孙琛在本案中系从犯，其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其家属已赔偿被害人经济损失，并取得谅解，依法可以从轻处罚，建议判处孙琛有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。被告人李泽同明知孙琛在为他人代收诈骗所得，还提供自己微信收款码帮助孙琛代收骗取的钱财6000元，数额较大，并从中赚取回扣，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李泽同在本案中系从犯，其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议判处李泽同有期徒刑七个月零十天，并处罚金。庭审中，被告人王小路、孙琛、李泽同对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。王小路辩护人辩称：王小路系初犯，此次犯罪之前无其他违法行为；王小路认罪态度良好，自愿认罪认罚。请求法庭量刑时综合考虑，对其从轻处罚。孙琛辩护人辩称：孙琛有坦白情节；孙琛系在校学生，年龄尚小，此次为了蝇头小利犯下错误，其本人非常后悔，平时在校期间表现良好，无其它不良行为；孙琛家属对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解；孙琛自愿认罪认罚。希望法庭对孙琛从轻处罚。李泽同辩护人辩称：李泽同自愿认罪认罚；李泽同系初犯、偶犯，认罪态度良好。希望法庭对其从轻处罚。被告人王海全对起诉书指控的第9起犯罪事实及罪名无异议，对起诉书指控的第10起犯罪不认可，辩称起诉书指控的第10起犯罪自己没做过，钱是流转到其微信收款码中，但不知道钱从何而来，不是其诈骗所得。2020年2月自己才开始用昵称为98K的QQ联系孙琛，1月份没有联系孙琛收过钱。王海全辩护人辩称：针对公诉机关起诉的第10起犯罪，同王海全本人意见。王海全系初犯；对起诉书指控的第9起犯罪事实表示认罪，希望法庭对起诉书指控的第10起犯罪事实认真审查，对王海全从轻处罚。经审理查明：2019年6月份的时候，被告人王小路、王海全预谋盗取他人ＱＱ号并冒充他人ＱＱ好友实施诈骗，通过非法渠道获取诈骗剧本，从网络上购买了笔记本、平板电脑、手机，为逃避打击从网络上购买了大量青海地区的手机卡并开通数据流量用于登录ＱＱ，通过网络选择盗取青海地区的学生ＱＱ，登录盗取的ＱＱ并冒充熟人以朋友家人生病住院、急用钱为由等方式实施诈骗。被告人王小路、王海全提前从网络上联系被告人孙琛答应给予20%-25%的好处费让其提供微信收款码用于收取诈骗所得，被告人孙琛明知是网络诈骗所得，积极提供自己的收款码，并联系了李泽同、曹某（不起诉）、黄某2（另案处理）、吴某1（不起诉）、吴某2（不起诉）、王某（不起诉）、任某（不起诉）等人提供自己的微信、支付宝收款码收款转账。被不起诉人曹某、吴某1、吴某2、王某、任某等人在明知被告人孙琛让其提供收款码用于收取网络诈骗所得，为非法获利，均提供自己或他人的收款码，将收到的犯罪所得相互划转扣除好处费，最终将诈骗所得转给被告人王小路与王海全。1.2020年1月3日17时许，被告人王小路登录盗取李某4ＱＱ号，以李某4的名义向其ＱＱ好友张某1的ＱＱ发消息，以李某4朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由诈骗了被害人张某1人民币300元。实施诈骗前，王小路联系孙琛进行收款，孙琛联系吴某1、吴某2收款，吴某2联系李某3要了李某3的收款码，被害人张某1通过微信将300元转进了李某3的微信后，李某3将300元通过自己微信将钱转进了吴某2微信（吴某2微信绑定的张东升的身份信息及银行卡信息）内，吴某2将300元通过微信转进了黄某1的微信（吴某1使用的黄某1的手机，登录黄某1的微信转的钱，黄某1的微信绑定的薛某的身份信息及银行卡信息）内，吴某1使用黄某1的手机及微信将240元转进了王小路微信账户内，吴某1扣留了60元好处费。2.2020年1月3日17时许，被告人王小路登录盗取的李某4ＱＱ号，以李某4的名义向其ＱＱ好友孙某1的ＱＱ发消息，以李某4朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由骗取了被害人孙某1人民币4300元。实施诈骗前，王小路联系孙琛进行收款，被害人孙某1分两笔（1800元一笔、2500元一笔）通过自己微信将4300元转进了李某3的微信后，李某3将4300元通过自己微信将钱转进了吴某2微信（吴某2微信绑定的孙某3的身份信息及银行卡信息）内，吴某2将4300元通过微信转进了黄某1的微信（吴某1使用的黄某1的手机，登录黄某1的微信转的钱，黄某1的微信绑定的薛某的身份信息及银行卡信息）内，吴某1使用黄某1的手机及微信将3440元分两笔（1440元一笔、2000元一笔）转进了王小路微信账户内，吴某1留下了860元好处费。3.2020年1月4日16时许，被告人王小路登录盗取的汪某2ＱＱ号，以汪某2的名义向汪某2ＱＱ好友汪某1ＱＱ发消息，以汪某2朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由骗取了汪某1人民币400元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收款，孙琛联系吴某2收款，吴某2联系了李某3，要李某3找朋友的微信收款码收钱，李某3找了朋友武某的收款码提供给了吴某2，汪某1通过微信将400元转进了武某的微信内，武某将400元转进了李某3微信内，李某3将400元转进了吴某2微信内，吴某2通过微信将320元转进了王小路微信内，吴某2获得了80元好处费。4.2020年1月17日16时许，被告人王小路登录盗取来的安某2ＱＱ号，以安某2的名义向安某2姐姐安某1ＱＱ发消息，以安某2朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由骗取了安某1人民币1200元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收钱，孙琛提供了曹某的微信收款码，被害人安某1分两笔（一笔400元、一笔800元）将1200元转到了曹某的微信内，曹某分两笔将1100元转进了孙琛微信内，孙琛将940元转进了王小路账户内，孙琛、曹某共获得260元好处费。5.2020年1月17日18时许，被告人王小路以安某2的名义向安某2ＱＱ好友赵某发消息，以安某2朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账为由诈骗了赵某人民币500元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收钱，孙琛向王小路提供了张某2（当时和孙琛在一起打牌，当时不明知钱的性质）的支付宝收款码，被害人赵某通过支付宝将500元转进了张某2的支付宝，张某2扣下50元好处费后将剩余450元转进了孙琛支付宝，孙琛将450元通过支付宝转进了黄某2的支付宝，黄某2将450元提现后又通过微信转给了孙琛的微信内，孙琛的微信转账功能被冻结，现450元还在孙琛的微信账户内。6.2020年1月19日14时许，被告人王小路登录盗取的勒华儿ＱＱ号，冒充勒华儿向其ＱＱ好友冯某发消息，以急用钱、银行卡转账不能及时到账为由，诈骗了被害人冯某人民币500元。实施诈骗前，王小路联系孙琛收钱，孙琛向王小路提供了黄某2的收款码，被害人冯某用微信将500元转进了黄某2的微信内，黄某2明知帮助孙琛代收的是网上诈骗来的钱，还向孙琛提供了收款码，并帮助转账，收到500元后将400元通过微信转进了王小路的微信内，黄某2获得了100元好处费。7.2020年3月7日13时许，被告人王小路登录盗取的徐某ＱＱ号，冒充徐某向其ＱＱ好友甘某发消息，以急用钱、银行卡转账不能及时到账为由实施诈骗，期间徐某发现ＱＱ号被盗及时修改密码，王小路使用的作案工具上ＱＱ登录发生故障，王小路就使用自己的ＱＱ号（270580××××）添加了被害人甘某的ＱＱ号并冒充徐某说是自己手机没电了使用的小号，继续让被害人甘某转账，骗取了甘某人民币3100元。实施诈骗前，王小路联系孙琛进行收款，孙琛联系王某提供收款码，答应给王某好处费，王某联系任某提供收款码，答应给任某好处费，任某将自己收款码和微信号发给了王某，王某将任某的收款码和微信号发给了孙琛，孙琛将任某的收款码和微信号发给了王小路，王小路将任某的收款码和微信号发给了甘某，被害人甘某通过两笔将3100元转进了任某的微信内，任某通过微信将钱转进了王某提供的收款码（孙琛的收款码）内，分两笔转了2945元（一笔1520元，一笔1425元），孙琛通过支付宝口令红包的形式向王小路转了2470元（一笔1200元，一笔1270元），王某获利100元、任某获利50元，孙琛获利475元。8.2020年1月4日下午，被告人王小路盗取李某1朋友的ＱＱ，以李某1朋友的名义向李某1ＱＱ（259481××××）发消息，以朋友生病住院了急用钱、银行卡转账不能及时到账为由诈骗了李某1人民币1000元。实施诈骗前，王小路联系孙琛，孙琛联系吴某1，吴某1联系李某3，李某3联系吴永清转账，李某1将钱转进武某微信账号，武某转给李某3微信，李某3转给吴某1（使用的黄某1的手机及微信），吴某1扣除200元好处费后将剩余的800元转给王小路。9.2020年3月1日19时许，被告人王海全登录盗取的霍某ＱＱ号，冒充霍某身份联系霍某的ＱＱ好友邵某，以霍某朋友住院急用钱、银行卡转账不能及时到账为由跟邵某“倒账”为由，要到邵某的银行卡，通过电脑修图软件ＰＳ已向邵某银行卡转账的截图，通过霍某ＱＱ将ＰＳ转账截图发给邵某，骗取邵某的信任，诱使邵某先后三次向被告人王海全提供的微信收款码（李泽同微信）转账人民币6000元。实施诈骗前，王海全联系孙琛进行收款，孙琛又联系李泽同提供微信进行收款，孙琛、李泽同扣除1500元的好处费后将剩余款项转给了王海全和王小路。上述9起犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：物证手机15部，电话卡，笔记本电脑2台、平板电脑2个、移动介质1个、Ｕ盘1个；书证永登县公安局刑事犯罪侦查大队受案登记表、立案决定书、拘留通知书、拘留证、逮捕通知书、逮捕证、取保候审决定书、起诉意见书、接受证据材料清单、报案材料、王小路等人微信、支付宝收支明细证明、微信、支付宝收账截图、ＱＱ聊天截图、扣押决定书及扣押清单、调取证据通知书、孙琛银行账户信息、传唤证、归案情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明、学籍证明、补充侦查报告书等；证人安某2、徐某、黄某1、王某、任某、李某2、高某、李某3、霍某、李某4、汪某2、曹某、张某2、孙某2、薛某、孙某3、武某、吴某1、吴某2、黄某2的证言；被害人安某1、赵某、冯某、甘某、邵某、张某1、孙某1、汪某1的陈述；被告人王小路、王海全、孙琛、李泽同的供述与辩解；电子数据检查笔录、提取笔录、辨认笔录和视听资料等证据。10.2020年1月16日13时许，被告人王海全登录盗取的白某ＱＱ号，冒充白某以白某名义向罗某的ＱＱ发消息称朋友生病急用钱、银行卡转账不能及时到账，诈骗了罗某人民币3500元。实施诈骗前，王海全联系孙琛收钱，孙琛向王海全发了曹某的微信收款码，王海全将曹某的收款码发给罗某，罗某将3500元分三笔（1000元一笔、1000元一笔、1500元一笔）通过自己的微信转进了曹某的微信内，曹某通过自己的两个微信相互转账后分两笔（一笔1275元，一笔1525元）转进了被告人王海全的微信账号内，孙琛、曹某扣留了700元的好处费。上述犯罪事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据予以证实：（一）物证手机7部、电话卡28张、笔记本电脑1台、平板电脑1台、移动存储介质1个，证实犯罪工具的相关情况。（二）书证1.永登县公安局刑事犯罪侦查大队受案登记表、立案决定书，立案告知书，证明案件来源系罗某报案，永登县公安局于2020年9月15日立案侦查。2.永登县公安局拘留证、逮捕证、永登县人民检察院取保候审决定书，证实王海全于2020年6月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕；孙琛于2020年6月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年12月18日被取保候审。3.扣押决定书、扣押清单，证实永登县公安局于2020年6月16日扣押王海全金色平板电脑一台、智能移动电话2部，灰色苹果电子产品一台，移动存储介质一个、笔记本电脑一台、消费卡28张；2020年6月23日扣押孙琛智能移动电话3部；2020年9月21日扣押曹某手机一部。4.罗某ＱＱ316229××××聊天记录、截图，微信交易明细、微信转账截图，罗得宏微信转账记录，证实2020年1月16日15时15分，罗某微信×××21转给曹某微信×××23（昵称“一口甜”）1000元，2020年1月16日15时15分，罗某微信（昵称“抬头便是阳光”）转给曹某微信（昵称“一口甜”）1000元，2020年1月16日14时26分罗某父亲微信（昵称“笑看人生”）转给曹某微信（昵称“一口甜”）1500元。5.曹某微信支付、支付宝交易明细，证实2020年1月16日15时15分，曹某微信×××23（昵称“一口甜”）收款来自罗某微信（昵称“抬头便是阳光”）的两笔1000元，2020年1月16日14时26分曹某微信收款来自罗某父亲微信（昵称“笑看人生”）的1500元。曹某微信×××23（昵称“一口甜”）2020年1月16日14时31分58秒转账支出1275元，1月17日16时38分转账支出2000元，收款方为“奶酪少女”（曹某另一个微信）。2020年1月16日14时32分37秒，曹某微信（昵称“奶酪少女”）转入王海全微信1275元，同日15时17分06秒，曹某转入王海全微信1525元。6.王海全微信支付交易明细，证实2020年1月16日14时32分38秒，王海全微信收到来自曹某微信转账的1275元，同日15时17分06秒，王海全微信收到来自曹某微信转账的1525元。7.归案情况说明，证实王海全、孙琛系抓获归案。8.户籍证明，证实王海全出生于1994年4月21日，孙琛出生于2001年4月10日，已达完全刑事责任年龄。9.学籍证明，证实被害人罗某系高三学生。（三）证人证言1.证人曹某的证言：我和孙琛是男女朋友关系，孙琛是2019年年底开始用我的微信和微信收款码的，我的第一个微信号（昵称：奶酪少女，ＱＱ号码184349××××绑定），就是孙琛2019年底拿去转账收款时被封号的。我一共有五个微信号都向孙琛提供过，支付宝也提供过。2020年1月16日15时15分37秒，我150××××****注册的微信号（昵称“一口甜”）内转账进入1000元，同日15时15分22秒转账进入1000元，同日14时26分19秒转账进入1500元，这3500元是谁转给我的我不知道，是帮孙琛转账的钱。我收到的这笔钱中的两个1000元都转给了我另外一个叫奶酪少女的微信号，其中1500元于同日14时31分58秒也转到我另外一个奶酪少女的号内，最后还是转给了孙琛，这笔钱少了225元，是被我扣下了。我不认识罗某。我看了下账单，我是1月17日将两个1000元共计2000元一起转给了孙琛。1500元我扣除225元后将1275元转出。2.证人白某的证言：我和罗某是初中同学，2020年1月下旬我的ＱＱ被盗过，别人登录我的ＱＱ冒充我，以我的名义让罗某给他朋友转钱，罗某转完钱后就被骗了，被骗了3500元。我被盗的ＱＱ号是243859××××，昵称“北亭南迁”。罗某的ＱＱ号是316229××××，昵称是含泪的微笑。（四）被害人陈述被害人罗某的陈述：2020年1月16日13时许我ＱＱ上收到好友白某的信息，称朋友住院急需用钱，让我帮忙周转一下资金，对方让我将银行账户发给对方，我就发给对方，对方给我发来一张截图，显示给我转账3500元在2-3小时内到账，我就相信了对方，后我添加了对方的微信，然后以微信转账方式将钱转到对方微信账号上，之后白某说ＱＱ被盗，没有朋友住院这回事，我发现被骗，就来报案，被骗金额3500元。第一次转账是2020年1月16日15时15分，第二次是1月16日14时01分。我的ＱＱ号是316229××××，昵称是含泪的微笑。我的微信号是×××21，昵称是抬头便是阳光。对方的微信号是×××23,昵称是一口甜。（五）被告人的供述与辩解1.被告人王海全的供述与辩解：我有两个ＱＱ号，常用的ＱＱ号：91525××××，昵称我想不起来了，另外一个ＱＱ我也想不起来了。昵称为“98Ｋ”,“98Ｋ来一把”是不是我的ＱＱ号我想不起来了。我的微信就一个，用139××××****手机号注册的，昵称是“白日梦”。我的微信号就我一个人使用，2020年1月16日14时32分与15时17分，我的微信账户内转入1275元与1575元，这两笔钱是干什么的我记不起来了，不是我诈骗得来的钱。2.被告人孙琛的供述与辩解：我替“98Ｋ”一共代收过4、5次钱，共一万左右。“98Ｋ”有两个ＱＱ号，一个是3604870152，名称是“98Ｋ”，另一个是770235258，名称是“98Ｋ来一把”。曹某是我女朋友。2020年1月16日15时许，罗某被骗的3500元不是我直接诈骗，是我的上线98Ｋ用ＱＱ联系的我，我用曹某的收款码收的钱。我与曹某都不认识罗某。收到钱后我扣除好处费后将剩余的钱转给我的上线了，上线的真实身份我不清楚。（六）提取、检查笔录1.提取笔录，证明提取涉案手机内电子物证的情况。2.电子数据检查笔录，证明对涉案手机、电脑的检查情况。（七）电子数据光盘13张，证明本案扣押的涉案手机提取的数据及调取的微信、支付宝交易记录。另查明，孙琛家属已退赔被害人张某1、孙某1、安某1、赵某、冯某、甘某、邵某、罗某经济损失共计19400元，并取得以上被害人的谅解。被害人汪某1的损失400元、被害人李某1的损失1000元，由于联系不到二被害人，孙琛家属将1400元赔偿款交至本院。上述事实，有被告人孙琛辩护人提交并经公诉机关质证的被害人出具的被害人身份证复印件、收条、谅解书、转账截图，本院扣押清单予以证实。被告人孙琛辩护人向法庭提交了孙琛所在学校怀仁市第十一中学师生的免刑申请。公诉机关对证明目的不予认可。本院认为，被告人王小路以非法占有为目的，利用网络通过盗取ＱＱ、冒充他人ＱＱ好友诈骗他人财物1××××元，数额较大；被告人王海全以非法占有为目的，利用网络通过盗取ＱＱ、冒充他人ＱＱ好友诈骗他人财物9500元，数额较大；被告人孙琛明知王小路、王海全实施电信诈骗活动,为获取非法利益,帮助王小路、王海全代收骗取的财物共计20800元并收取回扣，数额较大；被告人李泽同明知孙琛在为他人代收诈骗所得，为获取非法利益,帮助孙琛代收骗取的钱财6000元并收取回扣，数额较大，四被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人王海全及其辩护人辩称，起诉书指控的第10起犯罪不是王海全所为，王海全2020年1月没有与孙琛联系，1月16日钱虽流转到王海全微信中，但其并不知钱从何而来，不是诈骗所得。经查明，被告人孙琛供述其系王海全用昵称为“98Ｋ”的ＱＱ联系，后向“98Ｋ”提供了曹某微信，后曹某微信在收到罗某转账3500元后分两次转入王海全微信2800元。王海全亦认可收到2800元后被其使用。证人曹某证言、被告人孙琛的供述、罗某、曹某、王海全的微信交易明细等证据能够相互印证，形成证据链条，故对王海全及其辩护人辩称王海全未实施第10起诈骗的辩护意见，本院不予采纳。被告人王小路、孙琛、李泽同辩护人辩称该三人系初犯，认罪态度良好且自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王海全的辩护人辩称的王海全系初犯，对起诉书指控的第9起犯罪事实表示认罪，希望法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人孙琛辩护人辩称孙琛有坦白情节，孙琛家属对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解，应从轻处罚，该意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。被告人王小路、李泽同亦有坦白情节，对二人可以从轻处罚。起诉书指控的第1起至第8起犯罪事实中，被告人王小路起主要作用，系主犯，被告人孙琛起次要作用，系从犯；起诉书指控的第9起犯罪事实，被告人王海全起主要作用，系主犯，被告人孙琛、李泽同起次要作用，系从犯；起诉书指控的第10起犯罪，被告人王海全起主要作用，系主犯，被告人孙琛起次要作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻处罚。被告人王小路、王海全、孙琛利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，诈骗对象中有部分为在校学生，酌情从重处罚；对被告人孙琛辩护人提交的免刑申请，按照法律规定孙琛不符合免刑条件，本院不予采纳。公诉机关对被告人王小路、孙琛、李泽同的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，本院为严肃国法，打击犯罪，保护公民公私财产不受侵害，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人王小路犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年6月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王海全犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2021年4月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙琛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。四、被告人李泽同犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月零十天，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2021年2月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、从被告人孙琛出扣押的1400元，发还被害人汪某1400元、李某11000元。六、随案移送扣押的涉案手机15部、手机卡、笔记本电脑2台、平板电脑2个、移动介质1个、U盘1个，全部依法没收，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  桂国权审 判 员  韦芳芳人民陪审员  石铭才二〇二一年二月一日书 记 员  荣 欣