浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初56号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人郭林青，男，1993年1月1日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，务工，住重庆市云阳县。曾因犯交通肇事罪于2012年8月8日被重庆市云阳县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月9日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人马飞，男，1998年6月17日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，经商，住重庆市云阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月9日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月9日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人贾殿军，浙江捷频律师事务所律师。 被告人谭森，男，1998年7月2日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，务工，住重庆市云阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月26日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月31日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人潘足飞，浙江潘源律师事务所律师。 辩护人刘彬彬，浙江潘源律师事务所律师。 被告人李术兰，男，1997年6月10日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，经商，住重庆市云阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月9日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕46号起诉书、青检一部变诉〔2021〕1号变更起诉书指控被告人郭林青、马飞、谭森、李术兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月8日向本院提起公诉，后就指控事实进行部分变更。本院于2021年2月8日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉，被告人郭林青、马飞、谭森、李术兰及辩护人贾殿军、潘足飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年，被告人郭林青、谭森、马飞、李术兰明知上家收购银行卡可能用于网络违法犯罪活动情况下，仍然提供银行卡并从中牟利。其中，2020年7、8月期间，谭森办理一张银行卡及关联手机卡、U盾等提供给郭林青，从中获利400元人民币，后又根据郭林青指示将该银行挂失、补办后再次提供，又从中获利400元人民币；马飞在郭林青、谭森的要求下办理一张银行卡及关联手机卡、U盾等提供给郭林青，从中获利500元人民币；2020年9月，郭林青通过谭森、马飞找到李术兰购买银行卡，李术兰提供一张银行卡及关联手机卡、U盾等给郭林青、谭森、马飞，从中获利400元人民币，谭森、马飞分别获利50元人民币；同日，谭森还介绍了另二人（身份待查）提供二套银行卡给郭林青，从中获利200元人民币。经核实，谭森、马飞、李术兰出售的上述银行卡均存在短期内大额疑似非法资金转账，其中，2020年11月3日，青田县青田欧尚荟房地产开发有限公司被诈骗分子诈骗的2450万元人民币中，一笔500万元被诈骗资金转入李术兰出售上述银行账户后被转移。 2020年11月6日、9日，被告人李术兰、郭林青、马飞先后被公安机关抓获归案；同月26日，被告人谭森主动投案。公安机关从郭林青、马飞、李术兰处各扣押手机一部。 在法庭审理过程中，被告人谭森、马飞、李术兰通过家属主动退出违法所得人民币1050元、550元、400元。 在公诉机关审查起诉阶段，被告人郭林青、马飞、谭森、李术兰均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。结合四被告人庭审过程中退出违法所得及预缴罚金的情节，公诉机关建议判处被告人郭林青有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元；被告人马飞、谭森均有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币2000元；被告人李术兰有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。 上述事实，被告人郭林青、马飞、谭森、李术兰及辩护人贾殿军、潘足飞在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、情况说明、刑事判决书、归案经过、扣押决定书及清单、照片、接受证据材料清单、ＱＱ聊天记录、转账记录、委托书、财务管理制度（试行）、营业执照复印件、调取证据通知书、账户信息、申请书、银行流水、票据，证人陈某的证言，被告人郭林青、马飞、谭森、李术兰的供述与辩解，辨认笔录，电子证物检查工作记录及附件光盘，监控光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人郭林青、马飞、谭森、李术兰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪支付结算等提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人郭林青起主要作用，系主犯；被告人谭森、马飞、李术兰起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人谭森主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，被告人郭林青、马飞、李术兰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人马飞、谭森、李术兰主动退出全部违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭林青犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人马飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人谭森犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人李术兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人马飞、谭森、李术兰退出的违法所得共计人民币2000元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 熊秀丽 二〇二一年二月二十四日 代书记员 叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。