山东省济南市历城区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）鲁0112执异401号 申请人（申请执行人）：济南永大军安置业有限公司，住所地济南市历城区XX村**楼**。 法定代表人：田永龙，董事长。 委托诉讼代理人：徐征年，国浩律师（济南）事务所律师。 委托诉讼代理人：张雨梦，国浩律师（济南）事务所实习律师。 第三人：庄小锦，女，1987年5月10日出生，汉族，住山东省青岛市市**。 第三人：潘帅，男，1993年7月8日出生，汉族，住山东省济南市市中区。 第三人：庄泽锦，女，1962年4月8日，汉族，住山东省青岛市市**。 第三人：崔敏，女，1977年4月13日出生，汉族，住山东省商河县。 在本院执行济南永大军安置业有限公司（以下简称永大置业公司）与济南坤利汽车销售有限公司（以下简称坤利汽车公司）、山东国奇锦华商贸实业有限公司（以下简称国奇锦华商贸公司）民间借贷纠纷一案中，永大置业公司向本院提出追加第三人庄小锦、潘帅、庄泽锦、崔敏为被执行人的申请。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2021年1月29日进行了听证。永大置业公司的委托诉讼代理人徐征年、张雨梦到庭参加听证，庄小锦、潘帅、庄泽锦、崔敏经公告送达申请书、听证传票无正当理由未到庭参加听证，本案现已审查终结。 永大置业公司称，1、依法追加第三人庄小锦、潘帅为（2018）鲁0112执恢467号案件被执行人，对坤利汽车公司的债务承担连带责任；2、依法追加第三人庄泽锦为（2018）鲁0112执恢467号案件被执行人，在抽逃出资本息范围内对坤利汽车公司的债务承担连带责任；3、依法追加第三人崔敏为（2018）鲁0112执恢467号案件被执行人，对国奇锦华商贸公司债务承担连带责任。事实与理由：一、本案应依法追加庄小锦、潘帅、崔敏为被执行人。庄小锦、潘帅、崔敏在涉案借款发生后曾担任坤利汽车公司、国奇锦华商贸公司的一人股东，其中，庄小锦于2012年6月19日成为坤利汽车公司法定代表人并持有1800万股权，于2014年8月20日受让全部股权成为一人股东，共持2000万股权；潘帅于2014年9月29日从庄小锦处受让坤利汽车公司的全部股权，成为坤利汽车公司的一人股东。崔敏于2014年5月19日受让国奇锦华商贸公司的300万股权，于2014年8月18日受让全部股权成为一人股东，共持1000万股权。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条规定及山东省高级人民法院（2019）鲁民终2666号民事判决书中也认为，作为被执行人的一人有限责任公司的股东在借款期间发生变更的，如前后两股东都不能证明公司财产独立于自己的财产的，可将前后两股东都追加为被执行人。本案中，经（2018）鲁0112执恢467号民事裁定书认定，坤利汽车公司、国奇锦华商贸公司已无其他财产用于清偿本案债务，庄小锦、潘帅、崔敏作为被执行人现任或前任的一人股东，应举证证明公司财产独立于自己的财产，否则根据上述规定及判决应被追加为本案被执行人。另外，本案债务于2013年11月签订还款协议，此时庄小锦为一人股东、法定代表人，且公司大笔现金转入庄小锦个人账户，因此，也应追加其为被执行人。二、本案应依法追加庄泽锦为被执行人。根据工商登记显示：庄泽锦在作为坤利汽车公司股东期间，于2001年实缴出资100万元，于2002年9月9日实缴出资1400万元。根据坤利汽车公司银行流水显示，1400万元出资款系2002年9月9日由山东省华泰煤炭销售运输总公司存入坤利汽车公司（原名：济南国奇汽车销售有限公司，以下简称国奇汽车公司），后庄泽锦虚构各种理由从坤利汽车公司将1400万元转出并转入用于缴纳出资。根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条规定，公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予以支持：……（二）通过虚拟债权债务关系将其出资转出。第二十条规定，当事人之间对是否已履行出资义务发生争议，原告提供对股东履行出资义务产生合理怀疑证据的，被告股东应当就其已履行出资承担举证责任及《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定。永大置业公司提交的证据足以对庄泽锦履行出资义务产生合理怀疑，庄泽锦应当就其已履行出资义务承担举证责任，否则应当被追加为被执行人。另外，公司大笔现金转入庄泽锦个人账户，导致公司无能力偿还欠款，因此，也应追加其为被执行人。三、根据公司法第二十条第三款，公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。由于上述第三人分别存在从公司转移大量现金至个人账户、抽逃出资的嫌疑，如不能履行相应的举证义务，则应对本案债务承担连带清偿责任。 永大置业公司提交以下证据：1、国奇汽车公司注册资本（资金）验资证件目录、验资报告等；2、济南市商业银行段店支行调取的1400万元验资账户的资金流水、进账单、支票及国奇汽车公司主要资金情况汇总表；3、坤利汽车公司企业信息、国奇锦华商贸公司企业信息；4、济南农商银行活期账户交易流水信息（法院调取）；5、济南市中级人民法院（2018)鲁01民初2510号民事判决，拟证实以上事实。 本院查明，2016年8月18日，本院作出（2015）历城民初字第2653号民事判决，判决：一、限济南坤利汽车销售有限公司于本判决生效之日起十日内偿还济南永大军安置业有限公司借款1000万元及利息540万元。二、限济南坤利汽车销售有限公司于本判决生效之日起十日内支付济南永大军安置业有限公司违约金（该违约金计算方式为：以1000万元为基数，自2014年12月22日起至济南坤利汽车销售有限公司实际还款之日止，按银行同类贷款利率的四倍计算）。三、山东国奇锦华商贸实业有限公司对上述第一、二项判决内容确定的济南坤利汽车销售有限公司的债务承担连带清偿义务。山东国奇锦华商贸实业有限公司履行上述保证责任后，有权向济南坤利汽车销售有限公司追偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费114200元，保全费5000元，由济南坤利汽车销售有限公司负担。判决书中认定：“……2010年6月18日原告永大置业公司与被告坤利汽车公司、被告国奇锦华公司签订《借款合同》一份，约定借款期限为半年，自2010年6月18日起至2010年12月17日止……2016年6月18日原告永大置业公司以银行转账的方式向被告坤利汽车公司支付借款1000万元。”判决生效后，永大置业公司申请执行，本院以（2017）鲁0112执262号立案执行。2017年8月25日，本院作出（2017）鲁0112执262号裁定，裁定终结本次执行程序。2018年6月21日，本院以（2018）鲁0112执恢467号恢复执行。2018年9月6日10时起至2018年9月7日10时止（延时除外），本院在阿里巴巴司法拍卖网络平台以502.32万元起进行第一次公开拍卖，买受人永大置业公司以人民币502.32万元的最高价竞得。2018年10月9日，本院作出裁定，坤利汽车公司上述股权自裁定送达买受人永大置业公司时转移。2018年11月1日，本院作出裁定解除对坤利汽车公司在济南农村商业银行股份有限公司股金312万股的冻结。2019年4月23日，因无其他可供执行财产，本院作出（2018）鲁0112执恢467号裁定，裁定终结本次执行程序。 另查明，坤利汽车公司，2002年9月24日注册资金由600万元变为2000万元。成立时间2001年3月20日，2014年8月20日，企业类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（自然人独资），股东变更为庄小锦。2014年9月29日，股东变更为潘帅。2007年1月22日之前，坤利汽车公司名称为“济南市国奇汽车销售有限公司”，之后更名为“济南坤利汽车销售有限公司”。国奇锦华商贸公司，成立日期：2009年3月3日，注册资本1000万元。2014年8月18日，企业类型由有限责任公司变更为有限责任公司（自然人独资），股东变更为崔敏。 再查明，2002年9月26日，山东泰信会计师事务所有限公司出具《验资报告》，证实庄泽锦分别于2002年9月17日、23日分别将投资款800万元、600万元，合计1400万元存进济南市商业银行段店支行。加之前期缴纳的600万元，共计实收注册资本2000万元。 永大置业公司提交的国奇汽车公司涉案账户主要资金情况载明：2002年9月10日至2002年9月17日，国奇汽车公司账户内共支出资金840万元，2002年9月17日，庄泽锦缴纳第一笔出资款800万元；2002年9月18日至2002年9月20日，国奇汽车公司账户共支出资金420万元，2002年9月23日，庄泽锦缴纳第二笔出资款600万元。2002年9月25日至2002年10月25日，以现金支票形式支出资金共计802.82万元。2002年9月10日至10月31日，以现金支票方式提取的差旅费577.3万元，奖金、工资、佣金605.52万元；以货款等名义支付给山东宾利济南汽车销售公司的款项639.45万元。 本院认为，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”本案中，永大置业公司主张高度怀疑庄泽锦存在抽逃出资的行为，但没有证明庄泽锦在出资后短期内将资金转移至其名下。故，永大置业公司要求追加庄泽锦为被执行人的申请，依据不足，本院不予支持。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条规定，“作为被执行人的一人有限责任公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，股东不能证明公司财产独立于自己的财产，申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人，对公司债务承担连带责任的，人民法院应予支持。”本案中，坤利汽车公司、国奇锦华商贸公司系一人有限责任公司，庄小锦、潘帅先后系坤利汽车公司在本案借款发生期间的唯一股东，崔敏系国奇锦华商贸公司唯一股东，上述三人未提供证据证明个人财产独立于公司财产，因此庄小锦、潘帅、崔敏应各自对其公司债务承担连带责任。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条、第三十二条的规定，裁定如下： 一、追加庄小锦、潘帅、崔敏为（2018）鲁0112执恢467号案件被执行人。 二、庄小锦、潘帅应在本裁定生效之日起十日内向济南永大军安置业有限公司履行（2015）历城民初字第2653号民事判决确定的济南坤利汽车销售有限公司未履行债务的连带责任。 三、崔敏应在本裁定生效之日起十日内向济南永大军安置业有限公司履行（2015）历城民初字第2653号民事判决确定的山东国奇锦华商贸实业有限公司未履行债务的连带责任。 四、驳回济南永大军安置业有限公司追加庄泽锦的申请。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十五日内向本院提起执行异议之诉。 审 判 长  秦笃毅 人民陪审员  司国桂 人民陪审员  董 芳 二〇二一年二月二日 法官助理牛芳 书记员李佳润