河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0503刑初74号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人余港鑫，男，2000年11月3日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地山西省万荣县，住山西省万荣县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月23日到当地公安机关投案，2020年9月25日被安阳市公安局北关分局刑事拘留，2020年10月30日经安阳市北关区人民检察院决定被逮捕。辩护人李志国，大沧海律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派）。辩护人彭万鑫，大沧海律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派）。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉〔2021〕589号起诉书指控被告人余港鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员李存周、检察员助理徐锐出庭支持公诉，被告人余港鑫及其辩护人李志国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月，被告人余港鑫通过朋友孙某(另案处理)介绍在山西省运城市以异常交易方式将自己在运城市开户办理的中国农业银行卡(卡号62×××76)、中国工商银行卡(卡号62×××94)和绑定的关联U盾、电话卡(号码180××******)出售给徐某(“晨哥”，另案处理),截至案发,余港鑫未获得徐某许诺的人民币1000元（以下币种均为人民币）报酬。现查明，2020年5月7日至5月23日期间，涉案中国农业银行卡(卡号62×××76)系公安部反电诈网络平台已登记信息，经审计，账户内的支付结算(贷方)金额合计1074521元;2020年5月12日至5月20日期间，涉案中国工商银行卡(卡号62×××94)系公安部反电诈网络平台已登记信息，经审计，账户内的支付结算(借方)金额合计3875939.04元。另查明，2020年5月期间，被害人马某、刘某、黄某分别被他人以数字货币投资平台投资为名骗取177000元、70000元、20000元，均通过马某、刘某、黄某相关银行卡转入卡号为62×××76的余港鑫中国农业银行卡账户内。2020年5月期间，被害人韩某2、杨某、叶某、李某分别被他人以“拼少少”APP刷单返现为名骗取14242元、28300元、10304元、9300元，均通过卡号为62×××94的余港鑫中国工商银行卡账户诱惑性小额返现转账到韩某2、杨某、叶某、李某相关银行卡账户内。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、无违法犯罪记录查询证明、到案经过、涉案银行卡开户及交易明细、微信聊天记录截图等书证，证人马某、刘某、韩某1、杨某、叶某、李某、孙某、徐某的证言，涉案笔录，被告人余港鑫的供述和辩解等证据，认为被告人余港鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。余港鑫认罪认罚，公诉机关建议判处拘役五个月，并处罚金4000元。被告人余港鑫对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李志国提出的辩护意见为：1.余港鑫自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；2.系初犯，偶犯，认罪悔罪态度良好；3.自愿认罪认罚，主动缴纳罚金。综上，请求合议庭从轻处罚。经审理查明，2020年4月，被告人余港鑫在山西省运城市以异常交易方式将自己在运城市开户办理的中国农业银行卡(卡号62×××76)、中国工商银行卡(卡号62×××94)和绑定的关联U盾、电话卡(号码180××******)出售给徐某(“晨哥”，另案处理),截至案发,余港鑫未获得出售银行卡报酬。现查明，2020年5月7日至5月23日期间，涉案中国农业银行卡(卡号62×××76)系公安部反电诈网络平台已登记信息，经审计，账户内的支付结算(贷方)金额合计1074521元;2020年5月12日至5月20日期间，涉案中国工商银行卡(卡号62×××94)系公安部反电诈网络平台已登记信息，经审计，账户内的支付结算(借方)金额合计3875939.04元。另查明，2020年5月期间，被害人马某、刘某、黄某分别被他人以数字货币投资平台投资为名骗取177000元、70000元、20000元，均通过马某、刘某、黄某相关银行卡转入卡号为62×××76的余港鑫中国农业银行卡账户内。2020年5月期间，被害人韩某2、杨某、叶某、李某分别被他人以“拼少少”APP刷单返现为名骗取14242元、28300元、10304元、9300元，均通过卡号为62×××94的余港鑫中国工商银行卡账户诱惑性小额返现转账到韩某2、杨某、叶某、李某相关银行卡账户内。2020年9月23日，被告人余港鑫经山西省万荣县荣河镇派出所民警通知到当地派出所，到案后如实供述自己的罪行。在审理过程中，余港鑫主动缴纳罚金4000元。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果及河南、贵州、山东等地被诈骗的被害人报案信息、相关公安机关立案决定书、询问笔录、电信网络诈骗案件涉案银行账户止付查询冻结表，证明2020年5月期间，被害人马某、刘某、黄某分别被他人以数字货币投资平台投资为名骗取177000元、70000元、20000元，均通过马某、刘某、黄某相关银行卡转入卡号为62×××76的余港鑫中国农业银行卡账户内；2020年5月期间，被害人韩某2、杨某、叶某、李某分别被他人以“拼少少”APP刷单返现为名骗取人民币14242元、28300元、10304元、9300元，均通过卡号为62×××94的余港鑫中国工商银行卡账户诱惑性小额返现转账到韩某2、杨某、叶某、李某相关银行卡账户内。2.余港鑫涉案银行卡开户及交易明细，豫同心所专审字［2020］第198号审计报告，证明2020年5月7日至5月23日期间，被告人余港鑫名下中国农业银行卡(卡号62×××76)账户内的支付结算(贷方)金额合计1074521元;2020年5月12日至5月20日期间，余港鑫名下中国工商银行卡(卡号62×××94)账户内的支付结算(借方)金额合计3875939.04元。3.证人孙某证言，2020年1月10日左右，我因为打架被行政拘留，在拘留所里认识了一个自称“晨哥”的人。2020年3月底左右，我和发小余港鑫到运城市找工作，4月份“晨哥”联系上我，在运城市我和余港鑫和他见了几次面，吃过两次饭。4月中下旬，“晨哥”找到我们两个，让我们办理银行卡，还要带U盾，我和余港鑫就到工商银行、农业银行分别办理了银行卡，并把银行卡和U盾交给“晨哥”。“晨哥”说用银行卡办理代还信用卡业务，没有说到报酬，只是让我们帮忙。4.证人徐某证言，2020年2月份，我在微信上打麻将认识一个叫胡少云的人，他给我发私信让我帮他收银行卡，一套(银行卡、手机卡、身份证、U盾)给1200元到1300元。我虽然感觉他收卡有问题不干好事，但是因为当时没有事情做，没有钱，就答应了。之后，我在朋友间打听谁卖银行卡，1000元收后卖给胡少云赚差价。我收了四套，其中余港鑫的一套和他姓孙的朋友一套，都卖给胡少云了。胡少云让我把卡送到指定地点，由他把这些卡用快递发走，过段时间确定对方收到卡后把钱给我，我再给我收卡的那些人钱。5.辨认笔录、人口基本信息，证明被告人余港鑫从民警给出的12张男子照片中辨认出3号就是购买银行卡的“晨哥”；“晨哥”姓名徐某。6.被告人余港鑫供述与辩解，2020年4月份的时候，发小孙某对我说有个赚钱的办法，让我第二天跟他一起去办几张银行卡，就能挣钱。具体怎么挣钱，挣多少钱没有说。第二天，孙某领着我在山西运城市的一个电信小营业厅，每个人用身份证先办了一张手机卡，然后就往中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的自助机器上办卡和U盾。我在农业银行、工商银行办理了银行卡和U盾，办理的中国银行和建行的卡没有U盾。在银行外，我第一次见到“晨哥”，“晨哥”只要了我的农业银行、工商银行办理的银行卡和U盾。在回来的路上，孙某说“晨哥”用我们一张卡会给500元，我两张卡一共1000元，一周后再给。大约过了一周后，我开始向孙某要钱，孙某说他给“晨哥”联系了，说我的工商银行卡、农行卡不能用，“晨哥”没有给钱。银行卡也没有还给我。7.户籍证明、无前科证明，证明被告人余港鑫犯罪时已达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力，无违法犯罪记录。8.到案经过，证明被告人余港鑫经山西省万荣县荣河镇派出所民警通知到当地派出所。除上述证据外，还有徐某的立案决定书、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人余港鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控余港鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。余港鑫自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首；认罪认罚，主动缴纳罚金；系初犯、偶犯，本院予以从轻处罚。辩护人李志国提出余港鑫系自首，认罪认罚，缴纳罚金，系初犯、偶犯的合理辩护意见，与公诉机关指控一致，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人余港鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2021年2月22日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 敏人民陪审员  黄海燕人民陪审员  薛艺民二〇二一年二月二十二日书 记 员  杨 帆