认罪认罚山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（普通程序）（2020）鲁0281刑初98号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人薛某，男，汉族，1987年7月3日出生于黑龙江省东宁县，小学文化，户籍地黑龙江省东宁县，住山东省胶州市。2003年3月19日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六百元；2010年6月30日因犯盗窃罪被山东省平度市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元，2010年9月2日刑满释放。2013年5月16日因吸毒被行政拘留十五日，罚款二千元；2013年10月24日因吸毒被行政拘留十五日，罚款二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月5日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。山东省胶州市人民检察院以胶检一部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人薛某犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员黄英出庭支持公诉，被告人薛某到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省胶州市人民检察院指控：2016年1月至2017年2月，被告人薛某在深某有限公司青岛分公司（以下简称青岛分公司）担任胶州市某手机卖场、胶州市某手机店驻店销售代表，虚构帮忙充业绩完成工作任务、不用借款人偿还借款或者贷款人申请贷款失败为由，骗取张某1、任某、庄某、张某2、张某3、高某、周某、牟某的身份证、银行卡号、照片等个人信息后，以被害人的个人名义购买手机、电脑，向青岛分公司办理分期购消费贷款。贷款到账后，薛某从手机店套取人民币共计37331.29元（币种下同）。1.2016年11月21日，薛某在胶州市某手机卖场，以张某1的身份信息办理了购买苹果7plus手机的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款4488元，薛某还款518元后获利3970元。2.2016年11月24日，薛某在胶州市某手机店某店，以高某的身份信息办理了购买苹果7手机的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款5198元，薛某还款948元后获利4250元。3.2016年11月24日，薛某在胶州市某手机卖场，以张某3的身份信息办理了购买苹果pro平板电脑的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款5699元，薛某还款939.41元后获利4759.59元。4.2016年12月30日，薛某在胶州市某手机卖场，以周某的身份信息办理了购买三星s7edge手机的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款5198元，薛某还款380.87元后获利4817.13元。5.2016年12月31日，薛某在胶州市某手机店某店，以牟某的身份信息办理了购买三星s7edge手机的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款5298元，薛某还款418元后获利4880元。6.2017年1月4日，薛某在胶州市某手机卖场，以张某2的身份信息办理了购买三星s7手机的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款5399元，薛某还款382.43元后获利5016.57元。7.2016年11月22日，薛某在胶州市某手机卖场，以任某的身份信息办理了购买苹果pro平板电脑的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款4999元，薛某还款456元后获利4543元。8.2016年11月29日，薛某在胶州市某手机卖场，以庄某的身份信息办理了购买苹果pro平板电脑的分期购消费贷款，向青岛分公司贷款5599元，薛某还款504元后获利5095元。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人薛某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在案件审理过程中，公诉机关变更罪名为合同诈骗罪，建议判处薛某有期徒刑一年五个月，并处罚金。被告人薛某自愿认罪认罚，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，请求从轻处罚。经审理查明：2016年1月至2017年2月，被告人薛某在深某有限公司青岛分公司担任胶州市某手机卖场、胶州市某手机店驻店销售代表，虚构让客户帮助其完成工作业绩任务的事由，让客户申请办理电子产品分期购消费贷款，客户填写分期购服务申请表、随心还服务申请书等相关合同文件，对客户本人及身份证、银行卡拍照，并告诉客户不用偿还贷款，也不用拿电子产品。后薛某将客户的资料提交给深某有限公司（以下简称佰某公司）审核，审核通过后佰某公司将分期购贷款汇到手机卖场账户，后薛某将贷款提取，在偿还少部分贷款后，余款被其非法占有。1.2016年11月21日，薛某在胶州市某手机卖场，欺骗张某1签订了购买苹果7plus手机的分期购消费贷款合同后获得贷款4488元，薛某还款518元后获利3970元。2.2016年11月24日，薛某在胶州市某手机店某店，欺骗高某签订了购买苹果7手机的分期购消费贷款合同后获得贷款5198元，薛某还款948元后获利4250元。3.2016年11月24日，薛某在胶州市某手机卖场，欺骗张某3签订了购买苹果pro平板电脑的分期购消费贷款合同后获得贷款5699元，薛某还款939.41元后获利4759.59元。4.2016年12月30日，薛某在胶州市某手机卖场，欺骗周某签订了购买三星s7edge手机的分期购消费贷款合同后获得贷款5198元，薛某还款380.87元后获利4817.13元。5.2016年12月31日，薛某在胶州市某手机店某店，欺骗牟某签订了购买三星s7edge手机的分期购消费贷款合同后获得贷款5298元，薛某还款418元后获利4880元。6.2017年1月4日，薛某在胶州市某手机卖场，欺骗张某2签订了购买三星s7手机的分期购消费贷款合同后获得贷款5399元，薛某还款382.43元后获利5016.57元。7.2016年11月22日，薛某在胶州市某手机卖场，欺骗任某签订了购买苹果pro平板电脑的分期购消费贷款合同后获得贷款4999元，薛某还款456元后获利4543元。8.2016年11月29日，薛某在胶州市某手机卖场，欺骗庄某签订了购买苹果pro平板电脑的分期购消费贷款合同后获得贷款5599元，薛某还款504元后获利5095元。综上，薛某以佰某公司青岛分公司的销售代表身份与8名被害人签订合同，骗取款项共计37331.29元，后被其挥霍。其中被害人高某、牟某为了防止个人征信出现不良记录，已将消费贷款还清。另查明，2019年10月4日17时许，公安机关将被告人薛某抓获，到案后如实供述其犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、报案记录、抓获经过、发破案经过、户籍信息、电话查询记录、情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书及释放证明、协助查询财产通知书、薛某银行卡明细、授权委托书、营业执照、工资单、离职人员交接清单、辞职通知书、客户合同欠款明细表、分期购业务办理与审核流程、客户合同打款明细表、付款回单、分期购业务推广合作协议、分期购服务申请表、胶州市某手机店某店银行交易明细，证人证言，被害人陈述，被告人薛某的供述，辨认笔录，价格认定结论书及鉴定意见通知书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人薛某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立、量刑建议适当，本院予以支持。薛某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，均可从轻处罚。薛某具有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人薛某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2021年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人薛某退赔张某1等8名被害人共计人民币37331.29元。（各被害人数额见本院审理查明部分）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵玉涛审 判 员  于玲娟人民陪审员  冯 海二〇二一年二月二十日法官助理袁明芳书记员丁源附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。