浙江省绍兴市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙06刑终47号 原公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 上诉人（原审被告人）周彦伊（曾用名周亚平），男，1990年7月14日出生，汉族，大专文化，住四川省成都市高新区。因本案于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人秦杰，浙江朋成律师事务所律师，绍兴市法律援助中心指派。 原审被告人印晓丹，女，1990年2月17日出生，汉族，高中文化，住辽宁省沈阳市沈河区。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人吴旸，男，1999年8月16日出生，汉族，初中文化，住辽宁省新民市。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人武英才，男，1992年1月26日出生，汉族，初中文化，住辽宁省铁岭市清河区。因犯危险驾驶罪于2013年7月10日被辽宁省铁岭市清河区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币4000元。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人李栋，男，1994年3月10日出生，汉族，大专文化，住辽宁省沈阳市沈河区。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人王瑞，男，1995年2月23日出生，满族，初中文化，住辽宁省本溪满族自治县。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人陈茹雪（曾用名陈如雪），女，1997年12月12日出生，汉族，大专文化，住浙江省瑞安市。因本案于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人吴琼，女，1993年12月8日出生，汉族，高中文化，住辽宁省北票市。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。2020年5月18日变更为取保候审。 原审被告人廖洁，女，1995年11月3日出生，侗族，初中文化，住湖南省新晃侗族自治县。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。2020年5月18日变更为取保候审。 原审被告人万菲菲，女，1999年4月16日出生，汉族，中专文化，住江西省九江市修水县。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。2020年5月18日变更为取保候审，于同年10月26日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人夏冬，男，1989年10月1日出生，满族，初中文化，住辽宁省西丰县。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。2020年5月18日变更为取保候审。 原审被告人张博，男，1995年11月7日出生，汉族，初中文化，住吉林省长春市。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。 原审被告人王**，男，1996年8月29日出生，蒙古族，初中文化，住辽宁省本溪满族自治县。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。 原审被告人徐浩峰（曾用名徐滨），男，2000年4月10日出生，满族，初中文化，住辽宁省沈阳市大**。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。 原审被告人徐子寒（曾用名徐海超），女，1992年3月13日出生，汉族，大专文化，住辽宁省沈阳市苏家屯区。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。 原审被告人张思杨，女，1999年6月5日出生，朝鲜族，高中文化，住辽宁省新民市。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。 原审被告人杨晓飞，男，1980年5月24日出生，汉族，初中文化，住浙江省瑞安市。因赌博于2009年8月30日被瑞安市公安局决定罚款五百元；因赌博于2010年9月2日被瑞安市公安局决定行政拘留十五日并处罚款五百元。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人黄节星，男，1988年9月4日出生，汉族，职高文化，住浙江省瑞安市。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人周正扬，男，1995年6月10日出生，汉族，高中文化，住浙江省瑞安市。因本案于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 原审被告人郑臻，男，1989年9月25日出生，汉族，大专文化，住浙江省瑞安市。因本案于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 浙江省嵊州市人民法院审理浙江省嵊州市人民检察院指控被告人印晓丹、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨犯诈骗罪，被告人吴旸犯敲诈勒索罪，被告人杨晓飞、黄节星犯非法经营罪，被告人周正扬、郑臻、周彦伊犯诈骗罪、非法经营罪，一案，于2020年11月26日作出（2020）浙0683刑初315号刑事判决。原审被告人周彦伊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、诈骗、敲诈勒索 2018年8月，阮斌斌注册成立“富洲公司”，由被告人武英才任法定代表人，公司陆续招募被告人陈茹雪、李栋、吴旸、王瑞、印晓丹等人担任公司审核部、今催部、后催部、财务部负责人，被告人廖洁、万菲菲、吴琼、夏冬、徐子寒、张思杨、王**、张博、徐浩峰等人为审核、催收业务员。阮斌斌等人在运营放贷业务过程中设置“套路”，以网络“借贷”为名骗取他人财产，并通过被告人吴旸的后催部对“逾期”未还款人员强行索债。被告人周正扬、郑臻、周彦伊所在的“博鑫瑞公司”（后为瑞中天网络科技公司）为“富洲公司”在放贷运营过程中提供放贷软件和技术服务。 2018年8月至2019年9月，阮斌斌等人逐步形成以阮斌斌为首要分子，被告人武英才、李栋、王瑞、印晓丹、陈茹雪、吴旸、周正扬、郑臻、周彦伊为积极参加者，被告人廖洁、万菲菲、吴琼、夏冬、徐子寒、张思杨、王**、张博、徐浩峰等人为一般参加者的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。 以阮斌斌为首的恶势力犯罪集团先后向数万人实施诈骗、敲诈勒索行为，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）诈骗 2018年8月至2019年9月，阮斌斌先后从他人处购得“宝来钱柜”“喜鹊来花”“赏金猎人”等放贷类ＡＰＰ，从“博鑫瑞公司”购得“宝来掌柜”ＡＰＰ，通过外包推广、中介介绍等方式获取“客户资源”。上述ＡＰＰ以“低利息、无抵押、放款快、额度高”等为诱饵，吸引他人注册，并以审核个人资料为由，要求被害人提供姓名、家庭住址、身份证正反面照片，上传手机中通某信息、通话记录等资料，为后续恶意催收做准备。审核通过后，被害人基于借款额度申请借款。该公司利用被害人急需资金的心理，在未全面介绍“借贷”细则的情况下，将发放的“贷款”自行扣除一周“服务费”（借款额度的30%-35%）后发放给被害人，放款后第六天今催部业务员对被害人进行还款提醒，以ＡＰＰ上虚高的总金额要求还款。放款后第七天客服将未还款名单备注后由被告人李栋、王瑞等人移交给被告人吴旸的后催部以辱骂、威胁等方式进行催收。被告人周正扬、郑臻、周彦伊分别负责“宝来掌柜”ＡＰＰ的设计开发、风控系统运行、维护“宝来掌柜”ＡＰＰ软件运行，以维系“富洲公司”放贷业务的正常进行。 2019年5月至9月，该犯罪集团采取上述手段，从魏浩东（嵊州籍）等25000余名被害人处骗得人民币2000余万元。其中，被告人陈茹雪、徐子寒、张博在受雇期间通过非法放贷共骗得人民币1000余万元；被告人王**在受雇期间通过非法放贷共骗得人民币900余万元。被告人周正扬、郑臻、周彦伊维护的“宝来掌柜”APP通过非法放贷从200余名被害人处骗得人民币20余万元。 （二）敲诈勒索 2019年5月至9月，被告人吴旸利用借款时收集的被害人手机号码、通某联系人等信息，对公司“逾期”未还款人员通过打电话辱骂、威胁、恐吓等方式向被害人或其亲友施压，强行索要虚高“债务”。该犯罪集团采取上述手段，至少向洪某等2000余名被害人强行索要资金共计人民币300余万元。 认定上述事实的证据有：被害人洪某、夏某、梁某、陆某等人的陈述，辨认笔录，微信截图，短信截图，银行交易记录，刑事搜查笔录、电子证据检查工作记录，远程勘验工作记录，电子数据及各被告人的供述等。 二、非法经营 2019年9月，被告人杨晓飞从“博鑫瑞公司”购得“至尊宝”ＡＰＰ，陆续招募被告人黄节星和彭启晓、林大喜、陈某（均另案处理）等人为放贷人员。2019年11月，被告人杨晓飞以黄节星名义注册成立贵州金红鲤信息科技有限公司，黄节星担任法定代表人。被告人杨晓飞在未经中国人民银行批准的情况下，组织被告人黄节星等人通过“至尊宝”ＡＰＰ向张某1等人非法发放贷款，每笔贷款扣除一周“服务费”（借款金额37%左右）。 2019年10月30日至2019年12月，被告人杨晓飞、黄节星等人通过“至尊宝”APP累计向190余名人员非法放贷，发放贷款金额人民币47万余元，非法获利人民币26万余元。期间，被告人周正扬、郑臻、周彦伊等人负责“至尊宝”APP的设计开发、风控系统运行、维护“至尊宝”APP软件运行，以维系被告人杨晓飞等人放贷业务的正常进行。 上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被害人张某1、何某、张某2等人的陈述，证人陈某的证言，ＡＰＰ界面截图，微信聊天截图，账单详情，电子证据检查工作记录，电子数据，辨认笔录，手写账单及各被告人供述等证据予以证实。 案发后，嵊州市公安局从被告人印晓丹处扣押黑色苹果手机、粉色苹果手机各一只；从被告人吴旸处扣押苹果手机一只、电脑主机一只、一体机电脑两只；从被告人武英才处扣押辽Ａ7××××奔驰轿车一辆、金色苹果手机一只、杂牌手机五十一只、杂牌电脑三十台；从被告人李栋处扣押ＭＥＩＴＵ手机一只、苹果手机一只、苹果电脑一台；从被告人王瑞处扣押黑色苹果手机两只；从被告人陈茹雪处扣押小米9手机一只、苹果笔记本电脑一只、戴尔笔记本电脑一只、黑色电脑主机一部、银行卡三张；从被告人吴琼处扣押青色苹果手机、玫瑰金手机、金色手机、银色小米手机、黑色苹果手机各一只、人民币15000元；从被告人廖洁处扣押银色ＶＩＶＯ手机、灰色小米手机、黑色苹果手机各一只、人民币24000元；从被告人万菲菲处扣押黑色苹果手机、银色小米手机、金色魅族手机、金色小米手机、玫瑰金苹果手机各一只、人民币24000元；从被告人夏冬处扣押黑色ＯＰＰＯ手机一只、金色小米手机一只、人民币15000元；从被告人张博处扣押粉色ＯＰＰＯ手机一只；从被告人王**处扣押黑色ＶＩＶＯ手机一只；从被告人徐浩峰处扣押黑色ＯＰＰＯ手机一只、银色苹果手机一只；从被告人徐子寒处扣押蓝色ＭＥＩＴＵ手机一只；从被告人张思杨处扣押白色小米手机、金色苹果手机、粉色小米手机各一只；从被告人杨晓飞处扣押手机三只、工作机十只、银行卡六张、电脑一体机八台；从被告人黄节星处扣押小米笔记本电脑一台、手机二只；从被告人周正扬处扣押黑色苹果手机二只、华为手机一只、电脑硬盘一只、Ｕ盘一只、爱国者牌电脑一体机三台、无主小米手机二只、前台硬盘一个、办公室硬盘一个、无主硬盘六个、东堂阿隆网络科技有限公司章程、合同一份、上海富友支付服务股份有限公司协议一份、东营阿隆公司、济源市拓西公司、广州锦益公司营业执照三张、个人印章四个、公司印章五个、财务印章四个、ｈｏｒｓｅ牌印油一个、银行卡三张；从被告人郑臻处扣押苹果手机二只、硬盘一个；从被告人周彦伊处扣押苹果手机四只、移动硬盘二个、苹果电脑一台。上述财物其中人民币78000元暂存于嵊州市公安局，东堂阿隆网络科技有限公司章程、合同一份、上海富友支付服务股份有限公司协议一份已入卷，辽Ａ7××××奔驰轿车一辆暂存于沈阳当地公安机关，其余物品暂存于嵊州市刑事涉案财物管理中心。嵊州市公安局依法对被告人武英才尾号7890的平安银行账户、被告人廖洁尾号9918的平安银行账户、被告人万菲菲尾号9934的平安银行账户、被告人李栋尾号1431的招商银行账户、被告人徐浩峰尾号7661的中国民生银行卡账户、阮斌斌尾号5577的中国农业银行账户、林润尾号9016的中国农业银行账户予以冻结；对永州市夏尔网络科技有限公司、沈阳东乾商务信息咨询有限公司、朝阳天祥网络科技有限公司、沈阳富洲网络科技有限公司于广州合利宝支付科技有限公司平台账户的款项予以冻结；依法对阮斌斌位于浑南区东陵南街16-37号1-1-1房产、对被告人吴旸位于沈阳经济技术开发区沈辽路183里35号1-6-1房产予以查封。嵊州市人民检察院从被告人印晓丹处扣押人民币5万元，从被告人李栋处扣押人民币4万元，从被告人王瑞处扣押人民币4万元，从被告人陈茹雪处扣押人民币2万元，从被告人张博处扣押人民币3815元，从被告人王**处扣押人民币2017元，从被告人徐浩峰处扣押人民币16600元，从被告人徐子寒处扣押人民币4687元，从被告人张思杨处扣押人民币4832元，从被告人黄节星处扣押人民币5000元，从被告人周正扬处扣押人民币5万元，从被告人郑臻处扣押人民币5万元，从被告人周彦伊处扣押人民币7万元，共计人民币356951元。 被告人吴旸违法所得为人民币375700元，被告人武英才违法所得为人民币15000元，被告人万菲菲工资等违法所得为人民币10万元；被告人印晓丹已退缴违法所得人民币141000元、被告人李栋已退缴违法所得人民币36293元、被告人王瑞已退缴违法所得人民币22700元、被告人陈茹雪已退缴违法所得人民币99000元、被告人吴琼已退缴违法所得人民币34800元、被告人廖洁已退缴违法所得人民币85500元、被告人夏冬已退缴违法所得人民币15185元、被告人张博已退缴违法所得人民币685元、被告人王**已退缴违法所得人民币6983元、被告人徐浩峰已退缴违法所得人民币21200元、被告人徐子寒已退缴违法所得人民币15319元，被告人张思杨已退缴违法所得人民币15768元、被告人周正扬已退缴违法所得人民币24994.6元、被告人郑臻已退缴违法所得人民币3907.7元、被告人周彦伊已退缴违法所得人民币165233.37元；从被告人武英才处扣押的辽Ａ7××××奔驰轿车车辆登记所有人为阮斌斌。另，另案处理的林大喜已退缴违法所得人民币5500元、彭启晓已退缴违法所得人民币16000元、陈某已退缴违法所得人民币20000元。 上述事实，有扣押决定书、扣押清单及照片，协助冻结财产通知书，协助查封通知书，法院执行、调解款票据，情况说明等证据证实。 另查明，2019年9月12日被告人万菲菲尾号9934平安银行账户由被告人李栋账户转入人民币10万元，被告人吴旸账户分别转入人民币10万元、5万元，被告人王瑞账户转入人民币10万元等。后该账户陆续有款项进出，至2019年9月18日账户余额为0，同日从被告人武英才平安银行账户转入人民币60万元。嵊州市公安局于2020年3月25日冻结万菲菲尾号9934的平安银行卡账户，后于次日解除冻结，自2020年5月26日起账户款项陆续被被告人万菲菲取出，万菲菲共计支取人民币600953元。至今万菲菲退回款项人民币14万元。该事实有被告人万菲菲的供述，银行交易明细，协助冻结财产通知书，法院执行、调解款票据等证据予以证实。 证实本案的证据还有常住人口信息、户籍证明、前科证明、刑事判决书、行政处罚决定书、无犯罪记录证明、情况说明等。 原审认为，被告人印晓丹、吴旸、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨、周正扬、郑臻、周彦伊系以阮斌斌为首的恶势力犯罪集团成员。被告人印晓丹、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨、周正扬、郑臻、周彦伊伙同他人以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法，骗取他人财产，其中被告人印晓丹、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨诈骗数额特别巨大，被告人周正扬、郑臻、周彦伊诈骗数额巨大；被告人吴旸采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财产，敲诈勒索金额特别巨大；被告人杨晓飞、黄节星、周正扬、郑臻、周彦伊违反国家规定，未经监管部门批准，以营利为目的，伙同他人非法发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重。被告人印晓丹、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨之行为均已构成诈骗罪，被告人吴旸之行为已构成敲诈勒索罪，被告人杨晓飞、黄节星之行为均已构成非法经营罪，被告人周正扬、郑臻、周彦伊之行为均已构成诈骗罪、非法经营罪，并对被告人周正扬、郑臻、周彦伊予以数罪并罚。被告人武英才、杨晓飞有犯罪前科或劣迹，酌情从重处罚。被告人印晓丹、吴旸、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨、黄节星、周正扬、郑臻、周彦伊在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法对被告人印晓丹、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨、周正扬、郑臻、周彦伊诈骗一节、被告人吴旸敲诈勒索一节予以减轻处罚，对被告人黄节星、周正扬、郑臻、周彦伊非法经营一节予以从轻处罚。各被告人归案后均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，被告人印晓丹、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨、黄节星、周正扬、郑臻、周彦伊已退缴全部违法所得，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人印晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万五千元。二、被告人吴旸犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。三、被告人武英才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人李栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人王瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人陈茹雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。七、被告人吴琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。八、被告人廖洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万二千元。九、被告人万菲菲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万七千元。十、被告人夏冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币九千元。十一、被告人张博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一千元。十二、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二千元。十三、被告人徐浩峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万一千元。十四、被告人徐子寒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。十五、被告人张思杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。十六、被告人杨晓飞犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二十万元。十七、被告人黄节星犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十八、被告人周正扬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十九、被告人郑臻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。二十、被告人周彦伊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。二十一、继续向被告人追缴涉案赃款，连同扣押于嵊州市公安局及随案移送、退缴于本院的款项，退赔相应被害人或予以没收；扣押在案的物品、冻结的银行账户、查封的房产依法处置。 上诉人周彦伊提出：1.风控系统与放贷APP系不同的独立软件，风控仅起辅助作用，对放贷业务无影响，原判认定其维系风控起重要作用不当；2.其与公司程序员共同负责开发维护软件，原判将其与程序员区别处罚不当；3.其与甲方公司人员均不识，仅按公司要求完成软件开发与维护，甲方公司如何使用其不知，原判认定其构成共同犯罪不当，金红鲤公司构成非法经营罪，其非该公司员工不应构成共同犯罪；4.其在绿融一度公司工作时的收入不应计入非法所得，应予退还并调整罚金。5.员工仅完成公司安排的任务，对公司业务及其他公司的情况无明确认识，也无作恶行为，认定其为恶势力集团成员不当。综上，请二审法院改判。 其辩护人提出，周彦伊设计开发、出售案涉APP的行为与其提供风控运行、软件维护的技术服务行为属于想象竞合犯，虽侵害了不同法益但应择一重罪处罚，原判将二行为分别定罪处罚不当。请二审法院改判。 二审查明的事实与原判查明的事实一致，并对原判认定的据以定案的证据予以确认。 关于上诉人周彦伊及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，评析如下： 1.关于上诉人周彦伊提出其维系风控起辅助作用，原判认定其起重要作用不当的上诉理由，经审查认为，风控系“套路贷”过程中重要的环节，该决定是否发放贷款及放贷额度，原判认定其维系风控起重要作用并无不当，故上诉人周彦伊提出其负责风控起辅助作用的上诉理由不成立。 2.关于上诉人周彦伊提出原判将其与公司程序员量刑时予以区分不当的上诉理由，经审查认为，对被告人量刑时应综合考量被告人所参与的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，公司程序员虽也参与软件的开发维护，但犯罪地位、所起作用、社会危害程度及罪后表现等均有所不同，原判在量刑时予以区分并无不当。故上诉人周彦伊提出的此上诉理由不成立。 3.关于上诉人周彦伊提出原判认定其仅开发维护软件，与甲方公司构成共同犯罪不当的上诉理由，经查:(1)周彦伊明知所开发软件的用途，在他人实施诈骗、非法经营犯罪活动中，提供风控运行、软件维护等技术服务，其行为成为诈骗、非法经营犯罪活动的重要组成部分。(2)周彦伊与阮斌斌、杨晓飞等人对各自在犯罪中所起作用均有所认识，具有共同犯罪故意。综上，原判认定上诉人周彦伊与甲方公司构成共同犯罪并无不当，上诉人此上诉理由不成立。 4.关于上诉人周彦伊提出应予退还并调整罚金的上诉理由，经查，原判认定周彦伊的获利金额为其在博鑫瑞公司工作期间为阮斌斌的富洲公司开发软件与风控维护的获利金额与为杨晓飞设计开发、风控维护的获利，并不包括其合法收入，故上诉人周彦伊提出的上诉理由不成立。 5.关于上诉人周彦伊提出不应认定其为恶势力犯罪集团成员的上诉理由，经查，上诉人周彦伊对阮斌斌等人的非法放贷行为方式明知，仍为其提供风控运行、软件维护，共同实施违法犯罪活动，扰乱社会经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，上诉人周彦伊为软件开发的重要人员，并负责APP后续运营的风控系统运行，在共同犯罪中起重要作用，原判认定其为恶势力犯罪集团成员并无不当。上诉人周彦伊提出的此上诉理由不成立。 6.关于辩护人提出的上诉人周彦伊设计、开发软件与提供技术支持的行为属想象竞合犯，应择一重罪处罚，原判处二罪不当的辩护意见，经查，原判对周彦伊的定罪，并未将其设计开发软件与提供技术支持的行为分别定性并合并处罚，而是以阮斌斌、杨晓飞等共同犯罪人的犯罪构成为准，故辩护人的此辩护意见不成立。 本院认为，原审被告人印晓丹、吴旸、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨、周正扬、郑臻、上诉人周彦伊系以阮斌斌为首的恶势力犯罪集团成员。原审被告人印晓丹、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨、周正扬、郑臻、上诉人周彦伊伙同他人以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法，骗取他人财产，其中原审被告人印晓丹、武英才、李栋、王瑞、陈茹雪、吴琼、廖洁、万菲菲、夏冬、张博、王**、徐浩峰、徐子寒、张思杨诈骗数额特别巨大，原审被告人周正扬、郑臻、上诉人周彦伊诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人吴旸采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财产，敲诈勒索金额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；原审被告人杨晓飞、黄节星、周正扬、郑臻、上诉人周彦伊违反国家规定，未经监管部门批准，以营利为目的，伙同他人非法发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。对原审被告人周正扬、郑臻、上诉人周彦伊应予数罪并罚。原判认定事实清楚，适用法律正确。审判程序合法。原判在量刑时，对被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性、悔罪表现、在共同犯罪中的地位作用等已予考量，量刑适当。审判程序合法。上诉人周彦伊提出的上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  马军乐 审判员  俞湘静 审判员  袁建国 二〇二一年二月十日 书记员  何芳琴 20 1