连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初662号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人张俸聆，男，1990年6月30日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，居民，户籍地江苏省沭阳县，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年9月30日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人王**，江苏衡信达律师事务所律师。被告人王凯，男，1988年3月6日出生于连云港市海州区，汉族，高中文化，居民，住连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年9月30日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。被告人樊军声，男，1994年12月13日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯保险诈骗罪，于2019年5月28日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年9月30日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人刘青，江苏传扬律师事务所律师。被告人樊雨翔（曾用名樊昌柱），男，2000年8月1日出生于江苏省赣榆县，汉族，小学文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年9月30日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉〔2020〕637号起诉书指控被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年12月2日受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，分别于2020年12月8日、2021年1月14日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员刘新闻出庭支持公诉。被告人张俸聆及其辩护人王**，被告人王凯，被告人樊军声及其辩护人刘青，被告人樊雨翔到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2020年8月间，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔明知樊某（另案处理）等从事网络诈骗活动，在连云港市赣榆区境内通过驾驶车辆移动络漫宝设备，由他人通过网络电话冒充淘宝客服以办理淘宝退款为由实施诈骗，其中被告人张俸聆、王凯、樊军声参与骗取人民币325014元，被告人樊雨翔参与骗取人民币224695元。分述如下：1.2020年8月19日，被告人张俸聆、王凯、樊军声参与骗取郭某人民币100319元。2.2020年8月23日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取吴某人民币102100元。3.2020年8月25日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取黄某甲人民币19700元。4.2020年8月25日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取刘某人民币17900元。5.2020年8月27日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取夏某人民币7000元。6.2020年8月27日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取曹某人民币77995元。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关向法庭出示了被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证等相关证据，以证实指控被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。同时提出被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔与他人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关当庭变更，不再指控被告人王凯参与起诉书第1、2起犯罪事实；被告人张俸聆协助公安机关抓获同案犯，有立功表现。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人张俸聆的辩护人提出被告人张俸聆系从犯,坦白,有立功表现,自愿认罪认罚的辩护意见。被告人樊军声的辩护人提出被告人樊军声系坦白，在共同犯罪中作用较小，自愿认罪认罚的辩护意见。经审理查明：2020年8月间，在连云港市赣榆区，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔明知他人从事网络诈骗活动，仍通过驾驶车辆移动络漫宝设备，帮助他人通过网络电话冒充淘宝客服以办理淘宝退款等为由实施诈骗，参与骗取人民币325014元，其中被告人樊雨翔参与骗取人民币224695元，被告人王凯参与骗取人民币122595元。分述如下：1.2020年8月19日，被告人张俸聆、樊军声参与骗取郭某人民币100319元。2.2020年8月23日，被告人张俸聆、樊军声、樊雨翔参与骗取吴某人民币102100元。3.2020年8月25日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取黄某甲人民币19700元。4.2020年8月25日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取刘某人民币17900元。5.2020年8月27日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取夏某人民币7000元。6.2020年8月27日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔参与骗取曹某人民币77995元。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。另查明，被告人张俸聆在侦查阶段协助公安机关抓捕同案被告人。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.被告人张俸聆的供述与辩解，证明其操作“络漫宝”机器帮助境外诈骗团伙实施诈骗，其负责看着“络漫宝”机器正常运转，插拔电话卡。因为其要拿电话卡忙不过来，就找樊军声开车，工资每天开500块钱，其坐后座看设备。再后来其负责拿电话卡，后座没有人看设备，其就让樊军声再找个人，帮看设备或开车，然后樊军声就找了柱子过来。后来因为电话卡不够用了，就和王凯的机器放在一起干，干了三天左右被抓了。2.被告人王凯的供述与辩解，证明其从8月25日开始和张俸聆一起用“络漫宝”机器实施诈骗。早上9点或9点半把电通上，晚上干到7点。樊某一共安排3个人在其车上干过，一个是张俸聆，一个叫胖子，一个叫瘦子。张俸聆负责找司机，其和张俸聆在一起干了三天左右，28号张俸聆刚换了司机就被抓了。3.被告人樊军声的供述与辩解，证明张俸聆联系其开车，每天500块钱。其开车带着张俸聆，张俸聆坐后座操作小方盒。张俸聆说这个小方盒用来给国外的人打电话诈骗用。张俸聆让其再找个人，其就联系了樊昌柱，其告诉樊昌柱这个活有危险，别人使用手机卡诈骗。8月23号到8月26号这几天都是其开车带着樊昌柱，樊昌柱自己在后座上操作机器。8月27号张俸聆让其到山东济宁去拿了25张手机卡。4.被告人樊雨翔的供述与辩解，证明其从8月22号开始干，其和樊军声开车带着机器到处转，这些小方盒子等机器就是相当于一个中转站的服务器，就是通过缅甸打电话给被诈骗的人，被诈骗的人手机显示的是小方盒子里边插的手机卡的手机号码。5.被害人黄某甲的陈述，证明2020年8月25日其接到陌生电话，对方自称是淘宝客服，需要帮其退货并退款。其按照对方提示进行操作，其被骗了19700元。6.被害人刘某的陈述，证明2020年8月25日，其接到陌生电话，对方以其在大学时间注册的学生贷需要注销为由，让其按照对方要求操作，向对方指定账号转账，后其被骗了约17900元。7.被害人夏某的陈述，证明2020年8月27日其在家中接到一个陌生电话，对方在电话里以消除其之前办理过的贷款账号为由，指示其从小米金融APP里申请了7000块钱的贷款，其将7000元转账给对方账号，损失了7000元。8.被害人曹某的陈述，证明2020年8月27日，其在家中接到陌生号，对方自称是小米金融的工作人员，以消除其之前办理过的贷款账号为由，让其添加对方QQ，并通过QQ指示其进行操作，其通过手机银行转账的方式先后六次向对方账号转账，被骗了77995元。9.被害人吴某的陈述，证明2020年8月23日，其在家中接到一个电话，对方自称负责淘宝理赔业务，以退货为由骗了其10.21万元。10.被害人郭某的陈述，证明2020年8月19日，其接到一个电话，对方自称客服，以退货为由骗了其10.0319万元。11.证人王某甲的证言，证明张俸聆找其去帮开车，2020年8月27日张俸聆给其3000块钱让其租辆车。第二天，其开车去找张俸聆，带他去了沙河。在车上其听到张俸聆打电话说“信号什么黄的、红的”，还听到后座机器风扇转的声音，还有机器发出的“滴滴”声。12.证人王某乙的证言，证明在其家里面找到的两个箱子是樊樊军声的，箱子里面逆变器、网线、类似于宽带猫的等东西。樊军声不敢把这些东西放在自己家，就藏在其家里了。13.证人黄某乙的证言，证明其是青口镇鼎通汽车租赁有限公司的老板，一个叫樊雨翔的人于2020年8月24日至2020年8月28日在其公司租赁了一辆白色奥迪A4L，租车的费用是担保人樊军声用现金支付的。14.证人韩某的证言，证明是鼎顺租赁公司的老板，樊雨翔于2020年8月23日至2020年8月24日在其公司租赁一辆黑色宝马X5。上述事实，另有扣押决定书及扣押清单、立案文书、支付宝转账明细、银行交易流水、汽车租赁合、搜查及扣押笔录、辨认笔录、情况说明、交易信息提取、情况说明、本院（2019）苏0707刑初210号刑事判决书、前科劣迹情况调查表、发破案及抓获经过、户籍信息等证据在卷证实，上述证据已经庭审举证、质证，真实、合法，对相互印证的部分，本院予以采信。本院认为，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔明知他人实施网络诈骗活动，仍为其提供帮助，其行为侵犯了公私财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张俸聆有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人樊军声有前科，量刑时综合予以考虑。根据四被告人的犯罪性质、情节以及在共同犯罪中的作用，依法对被告人张俸聆予以从轻处罚，对被告人王凯、樊军声、樊雨翔予以减轻处罚。被告人张俸聆、樊军声的辩护人提出的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人张俸聆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月29日起至2023年月11日28止。）二、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月29日起至2022年12月28日止。）三、被告人樊军声犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月29日起至2022年月8日28止。）四、被告人樊雨翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月29日起至2021年12月28日止。）五、责令被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔于判决生效后十日内连带退赔被害人经济损失（附退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  韦庆涛审 判 员  张成增人民陪审员  王丽艳二〇二一年二月二十五日法官 助理  居小莉书 记 员  王贺笑附退赔清单和相关法条：一、退赔清单1.被告人张俸聆、樊军声连带退赔被害人郭美连经济损失人民币100319元。2.被告人张俸聆、樊军声、樊雨翔连带退赔被害人吴小蓉经济损失人民币102100元。3.2020年8月25日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔连带退赔被害人黄雪明经济损失人民币19700元。4.2020年8月25日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔连带退赔被害人刘欢经济损失人民币17900元。5.2020年8月27日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔连带退赔被害人夏结吉经济损失人民币7000元。6.2020年8月27日，被告人张俸聆、王凯、樊军声、樊雨翔连带退赔被害人曹晓经济损失人民币77995元。二、相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。