湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘11刑终28号原公诉机关湖南省道县人民检察院。上诉人（原审被告人）周某甲，男，1965年11月19日出生，江苏省徐州市人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日19时被北京市公安局房山分局刑事拘留，2018年9月30日被释放，同日被该局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月19日被道县公安局刑事拘留，2020年1月3日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。上诉人（原审被告人）陈某乙，女，1953年9月9日出生，河南省郑州市人，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省郑州市管城回族区，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被道县公安局刑事拘留，2020年1月23日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人刘某丙，湖南湘源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孟某丁，女，1961年11月10日出生，江苏省南京市人，汉族，中专文化，退休职工，户籍所在地江苏省南京市秦淮区，住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被道县公安局刑事拘留，2020年1月3日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。辩护人蒋某甲，湖南济人律师事务所律师。原审被告人曾某甲，女，1982年1月21日出生，湖南省道县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省永州市道县，住湖南省永州市道县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被道县公安局刑事拘留，2020年1月2日因道县人民检察院不批准逮捕被释放，次日被道县公安局取保候审；2020年3月4日道县人民检察院决定对其取保候审，次日由道县公安局执行。2020年8月26日本院决定对其取保候审，当日由道县公安局执行。现在家。原审被告人陈某甲，女，1962年4月23日出生，吉林省镇赉县人，汉族，大专文化，退休职工，住吉林省镇赉县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月2日被道县公安局刑事拘留，2020年6月30日经道县人民检察院批准由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。湖南省道县人民法院审理湖南省道县人民检察院指控原审被告人周某甲、陈某乙、孟某丁、曾某甲、陈某甲犯诈骗罪一案，于二○二○年十一月十六日作出（2020）湘1124刑初252号刑事判决。原审被告人周某甲、陈某乙、孟某丁不服，分别于2020年12月2日、11月29日、12月1日向本院提起上诉。道县人民法院于2021年1月5日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）周某甲、陈某乙、孟某丁，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。道县人民法院认定：王某甲以解冻民族资产为幌子设立303平台，声称中华民族的老祖宗有一大笔资产在海外，需要老百姓出面才能将其解冻。解冻后，参与该项目的人均可获得数拾万元的报酬，而参与人只需缴纳数拾元的费用。该平台以部队军、师、团的架构利用微信发展成员，其中“71军”的军长为刘某丁，军长助理为罗某乙，军部财务人员为刘a，2018年5月变更为被告人周某甲。“71军”下设多个师及独立团，其中“71军19师”的师长为被告人陈某乙，政委为郭某乙，被告人孟某丁于2018年担任“19师”的统计员，负责收取各团上缴的项目报单费，并将其上缴给军部的财务人员。“19师”下设5个团，其中4团团长为被告人陈某甲，“4团”下设5个微信群，其中5群的报单员为被告人曾某甲，其负责收取群员的报单款，并上缴给孟某丁、刘某（担任过4团的统计员）。71军后续不断推出“一带一路”、“9元亚投行”、“刘少同老人”、“李烈钧养生城23＋1＋1”、“50＋10＋1-76万精准扶贫”、“江小龙二合一”等多个类似的虚假项目。被告人周某甲2017年初作为一般人员参与所谓“民族资产解冻”项目，2017年10月在微信群中收取各群员的报单款并上缴；2018年2月进入“71军”的微信群，2018年5月受刘某丁的委托在“71军”军部担任财务工作至2018年8月28日，期间,收下属各师、独立团上缴的报单款，然后按刘某丁的指令转账至张某甲、罗某乙、翁某甲、陆b、吴某丙等人的账户，转出的金额不少于26,861,531.31元。被告人陈某乙自2016年通过微信参加“民族资产解冻”活动，后被刘某丁拉入“71军”微信群，不久担任“71军19师”的师长，负责管理“19师”，在师部办公群发布、推广各种诈骗录音、通知、报单模板。自2017年3月开始至2019年11月30日陈某乙收取下级人员的报单款，其中，收取朱某丁114,959.9元（收支两抵后的纯收入）；收取孟某丁28,620.6元（收支两抵后的纯收入）；收取曾某甲5632.6元（其中微信收款733元）；收丛某甲73,608.3元；收苏某乙332,985.7元；收谭某戊324,055.4元；收朱某丁87,168.7元；收华某乙101,574元；收王某丙4238.8元，还收取卫某甲、宋某丁、马某甲等人的报单款。之后转账给刘a505,042.4元；转账给王某甲8434元；转账给陈某乙自己的其他银行卡31次，金额为：279,846.51元；多次大量转账给金某甲、陈某乙等人。收取的报单费至少1,072,844元。被告人孟某丁于2016年下半年通过微信加入“71军2师2团”微信群，2团后晋级为“19师”，陈某乙担任师长，孟某丁担任师级统计员。从2017年3月开始收款并上缴，至2019年7月2日，孟某丁收取被告人曾某甲21424.8元（其中4054.9元是通过微信零钱收取的）；收取“19师1团”统计员朱某丁140695.8元；收取“19师2团”团长谭某戊255469.2元；收取“19师5团”统计员苏某乙137604.5元；收取“19师4团”统计员丛某甲53308.1元；收取“19师4团”统计员王某丙33285.96元；收取“19师5团”统计员华某乙19452.3元；收取“19师1团”财务员朱某丁65840元。收款后通过孟某丁的招商银行卡（6214××××2771）上缴给军部财务刘a741386.1元,周某甲676350.6元（其88691元转账至周某甲6222××××9613建行卡；587659.6元转账至周某甲6222××××7108工商银行卡）；转账给陈某乙28620.6元（收支相抵后的纯支出）。收取的报单费至少1446357.3元。被告人陈某甲在“71军19师4团办公室”群多次转发、推广虚假项目。被告人曾某甲于2017年3月被被告人陈某甲拉入“71军19师4团”微信群，不久担任“71军19师4团5群”的群主兼报单员，由其收取该群的报单款，然后上缴给团部统计员刘某、杨某子、孟某丁、陈某乙等人。从2018年2月至2018年8月，其通过微信收取群员的各种报单款，合计金额：37712.9元。被告人曾某甲于2019年11月28日被抓获归案；被告人孟某丁于2019年12月5日被传唤到案，被告人周某甲于2019年12月18日被抓获归案；被告人陈某乙于2019年12月26日被抓获归案；被告人陈某甲于2020年5月27日被抓获归案。另查明，道县公安局侦查期间扣押陈某乙手机三台，扣押孟某丁手机一台，扣押曾某甲手机一台，扣押周某甲涉案款296,811元。证明上述事实的证据有：1.授权委托书复印件、放款授权书复印件、国家总局保护令，证明相关证书系伪造。2.拘留证、不批准逮捕决定书、情况说明、扣押清单三张、扣押清单证明，证明被告人周某甲因涉嫌诈骗罪于2018年8月29日19时被北京市公安局房山分局刑事拘留，2018年9月30日被释放，同日被该局取保候审；被告人孟某丁、陈某乙、陈某甲、曾某甲均无违法犯罪记录；公安机关扣押陈某乙三台手机，扣押孟某丁二台手机，扣押曾某甲一台手机，扣押周某甲296,811元。3.周某甲6222××××7108工商银行卡交易记录，证明从2018年5月22日至2018年8月25日存在大量收付款业务；从2018年5月22日至2018年8月25日共收孟某丁6214××××2771卡110笔，合计金额：587659.6元；从2018年5月22日至2018年8月25日转账给周某甲62***00卡1492277.14元；6222××××3961卡转入该卡445277.14元；该卡从2018年5月22日至2018年8月25日转出金额为：26861531.31元；该卡转入周某甲6217003370＊＊＊＊＊6379卡7852.83元。曾某甲62288***6276卡自2017年1月1日到2019年11月28日的交易明细，证明该卡2018年3月9日转给孟某丁2771卡1350元；3月13日转给孟某丁845元；4月14日转给孟某丁85元；4月23日转给孟某丁619.5元；4月26日转给孟某丁2912.2元；4月27日转给孟某丁4051.6元；4月29日转给孟某丁121.1元；5月3日转给孟某丁2512元；5月15日转给孟某丁60.5元；6月8日转给孟某丁9.3元；6月20日转给孟某丁1032.5元；6月21日转给孟某丁123.9元；6月22日转给孟某丁1257.5元；7月25日转给孟某丁304元；8月3日转给孟某丁284元；8月17日转给孟某丁280.8元；8月24日转给孟某丁399元；8月29日转给孟某丁897.6元；8月30日转给孟某丁224.4元，共19笔，合计金额为：17369.9元。该卡自2018年4月20日到6月28日与刘某资金往来13笔，合计金额为：-2478.6元；2018年9月13日至2018年12月17日转账给陈某乙8370卡20笔，合计金额为：-4899.6元。4.陈某乙6228××××8370农行卡交易记录，证明：该卡2017年三次以业绩奖金的名义获得2909元；转账给朱某丁62**70卡38笔，合计金额为：149316元；朱某丁转入该卡70笔，合计金额为264275.9元；陈某乙从2017年3月17日开始接受报单款、转交报单款至2019年9月2日；该卡与孟某丁资金关系为：转给孟某丁75笔资金，合计金额204642元；收到孟某丁121笔资金，合计金额233262.6元，该卡与曾某甲的资金往来情况：2018年10月15日收曾某甲102.5元；10月16日收曾某甲20.5元；10月18日收曾某甲959.5元；10月19日收曾某甲202元；10月24日收曾某甲301.5元；10月30日收曾某甲147.4元；11月5日收曾某甲100.5元；11月3日收曾某甲1463元；11月7日收曾某甲331.2元；11月10日收曾某甲41.5元；12月11日收曾某甲171.7元；12月17日收曾某甲30元；共计15笔，合计金额为：3871.3元；没有与周某甲发生资金往来；2017年8月16日转4234元给王某甲622**76卡；17日转4200元给王某甲3676卡；自2017年9月10日至2018年2月8日多次转账给刘a尾号6985卡、7938卡共140笔，合计金额为：505042.4元；该卡多次收朱某丁、王某辛、谭某戊、马某甲、苏某乙、朱某丁、孟某丙、丛某甲、华某乙、曾某甲、任某甲的转账报单款。该卡从2018年9月21日收丛某甲74笔，合计金额为：73608.3元。该卡自2017年3月23日至2019年11月30日收苏某乙191笔，合计金额为：332985.7元。谭某戊从2017年9月9日至2019年6月29日转账到该卡共58笔，合计金额为：324055.4元。朱某丁从2017年12月16日至2019年10月21日转账到该卡共107笔，合计金额为：87168.7元。华某乙从2018年9月18日至2019年2月21日转账到该卡共66笔，合计金额为：101574元。王某丙从2018年10月17日至2018年11月17日转账到该卡共5笔，合计金额为：4238.8元。该卡于2017年6月8日转账给陈某乙62**13卡10000元；该卡于2017年6月8日转账给陈某乙62**13卡2000元；该卡于2018年12月6日转账给陈某乙62**13卡10000元；该卡于2018年12月11日转账给陈某乙62**13卡10000元；该卡于2019年3月11日转账给陈某乙62**13卡1900元；该卡于2019年1月11日转账给陈某乙62**16卡1405元；该卡于2019年3月7日转账给陈某乙62**16卡6527.95元；该卡于2019年4月12日转账给陈某乙62**16卡4663.05元；该卡于2019年4月12日转账给陈某乙62**16卡2000元；该卡于2019年5月14日转账给陈某乙62**16卡5688元；该卡于2019年5月14日转账给陈某乙62**16卡800元；该卡于2019年6月14日转账给陈某乙62**16卡6862元；该卡于2019年7月13日转账给陈某乙62**16卡2800元；该卡于2019年7月14日转账给陈某乙62**16卡4758.06元；该卡于2019年8月14日转账给陈某乙62**16卡6847元；该卡于2019年10月12日转账给陈某乙62**16卡5715元；该卡于2019年11月11日转账给陈某乙62**16卡5225.75元；该卡于2019年2月22日转账给陈某乙62**34卡1875.57元；该卡于2019年4月22日转账给陈某乙62**34卡2688.1元；该卡于2019年5月21日转账给陈某乙62**34卡3247.95元；该卡于2019年8月12日转账给陈某乙62**34卡6247.96元,该卡于2019年9月9日转账给陈某乙62**34卡3625.46元；该卡于2019年10月23日转账给陈某乙62**34卡4314.55元；该卡于2019年11月11日转账给陈某乙62**34卡8700元；该卡于2019年3月7日转账给陈某乙48**43卡1137.65元；该卡于2019年4月12日转账给陈某乙48**43卡332元；该卡于2019年3月6日转账给陈某乙62**17卡10485.46元；该卡于2019年4月21日转账给陈某乙62**28卡200元；该卡于2019年9月25日转账给陈某乙62**87卡14300元；该卡于2019年9月26日转账给陈某乙62**87卡5500元；该卡于2019年11月13日转账给陈某乙62**67卡130000元；共31笔，合计金额为：279846.51元。5.孟某丁6214××××2771招商银行卡交易记录，证明：该卡于2017年11月4日转账给刘a62**85卡，转账164笔，合计金额为：709866.9元；转账给刘a6**38卡，转账8笔，合计金额为：31519.2元；2018年4月6日，刘a转3101.7元给孟某丁；2018年5月22日最后一次转27元给刘a6**38卡。该卡收陈某乙8370卡共75笔，合计金额为：204642元；该卡转账给袁某戊62**14卡11笔报单款，合计金额为：5630元；该卡转账给樊某子62**20卡17笔报单款，合计金额为：65818.4元；该卡转账给杨某丁62**69卡6笔，合计金额为：3383元；该卡自2018年3月20日至2018年9月27日共收朱某丁转账86笔，合计金额为：140695.8元。该卡自2018年2月5日至2018年5月4日共收王某子转账9笔，合计金额为：4910元。该卡自2018年2月5日至2018年8月24日共收谭某戊转账80笔，合计金额为：255469.2元。该卡自2018年2月4日至2018年9月30日共收苏某乙转账116笔，合计金额为：137604.5元。该卡自2018年2月4日至2018年9月27日共收丛某甲转账48笔，合计金额为：53308.1元。该卡自2018年2月4日至2018年10月4日共收王某丙转账48笔，合计金额为：33285.96元。该卡自2018年2月8日至2018年8月20日共收华某乙转账24笔，合计金额为：19452.3元。该卡自2018年2月5日至2018年6月26日共收朱某丁转账23笔，合计金额为：65840元。该卡多次收苏某乙、谭某戊、华某乙、王某丙、丛某甲、朱某丁、卫某甲、刘某、宋某丁、朱某丁等人的报单款。6.刘某6228××××3175农行卡的交易详单，证明：自2018年4月20日至2018年6月6日收曾某甲11笔，合计金额为：5942元；付曾某甲1笔，合计1690.2元。自2018年5月26日至2018年6月6日转账12笔给孟某丁，合计金额为：23180.5元。从2018年4月18日至2018年6月5日收王某丙24笔，合计金额为：16412.46元。从2018年4月18日至2018年6月5日收丛某甲10笔，合计金额为：21701.26元。合计：收报单款为44055.72元；转出报单款为24870.7元；刘某可能存在截留的情况。7.周某甲2018年1月1日至2018年12月31日的微信交易记录，证明：2018年8月18日收到罗某乙284元；2018年8月23日付给罗某乙6666.67元；2018年8月12日付给罗某乙1000元；2018年8月11日付给罗某乙2099.9元；2018年7月21日收到罗某乙123元；2018年7月7日付给罗某乙3612.34元；2018年7月2日收到罗某乙44元；2018年6月24日收到罗某乙164元；2018年6月22日收到罗某乙42元；2018年5月份收到罗某乙138元；2018年5月13日付给罗某乙3240.38元；该微信于2018年2月收200人次各19元，说明应该此时已开始在群里收报单款。2018年2月与刘某丁发生微信红包关系，收到刘某丁1156元，付给刘某丁2257元；多次收到史某丁红包（周某甲6222××××7108也多次收到史某丁的转账款）；2018年6月5日转账1259元给孟某丁。8.2019年12月15日从孟某丁笔记本电脑中提取的统计表，证明：2018年6月8日至7月17日，19师共3877人报单，每人9元，合计金额34893元，其中孟某丁、陈某乙、曾某甲、刘某均报单。9.曾某甲微信交易记录，证明：转给陈某乙733元（三次）；转给孟某丁35笔，合计金额为：4140.1元；收孟某丁红包三次计币85.2元；收到李某丙（即被害人李某）2433元；收到王某子732元；收到屈某4999.28元；收到陈某4686元；合计金额为：12850.28元。转给杨某子155笔，合计金额为：5554.5元；收到杨某子26笔，合计金额为：841元。10.从刘某（微信号：×××28）手机中提取的“71军19师4团办公室群”聊天信息截图若干，证明：刘某于2018年2月8日加入该群，当时该群有：鄂某丁、房某萍、丛某甲、财物部长杨某艳、陈某子、陈某乙、副团长杨某子、许某清、珍某子、4团办公室主任王某冰、团长陈某甲、张某红、李某霞、曾某甲等人，孟某丁于2018年6月20日加入该群；陈某甲于2018年2月9日、10日、11日、12日、3月20日、4月14日、4月23日、5月7日、5月20日、5月30日、6月13日、6月20日、6月21日、6月26日、6月30日、7月9日、7月17日、7月18日、7月27日、9月18日分别在该群发布推广“17＋1＋1”项目；“17＋24＋1＋1”项目（内容为：扶贫款已到农行，交70元即可发放），称108项目马上放款；“李烈钧养生城23＋1＋1”项目、“5＋1”项目（每单可以获取240万元，但要补交22元）,“50＋10＋176万精准扶贫”项目，“亚投行与刘老遗留资产合作项目的意义”文件、“71集团总指挥部3号文件”、“江小龙二合一重大”项目（28＋1）。陈某乙于2018年6月6日发布通知，6月22日发布“71军宣传部李部长两个项目分享”；孟某丁于2018年6月26日发布二个宣传文件。11.孟某丁提取信息截图8张，证明：孟某丁是“25+1+1报单”群、“21项目报单”群、“13+1+1项目报单”群的群主，“19军师报单室”群的成员；孟某丁于2018年9月18日在群里转发报单统计表。12.陈某乙手机提取信息截图6张，证明：陈某乙2019年8月31日在群里发布紧急通知，讲话精神、填写模板；2019年9月5日发布“国家将给予参与转款费的人42万元、50万元（群主）的补助”假推广通知。13.曾某甲手机提取信息截图3张，证明：曾某甲2019年7月8日发布扶贫推广“6+1”项目。14.证人刘某的证言，证明：刘某于2018年协助被告人曾某甲做报单表，其收取会员1-2万元，没有截留、挪用，所收的钱都上交给孟某丁；目前没有一个项目兑现；刘某使用建行卡62**84；农行卡6228××××3175；中行卡60**20转账给孟某丁。15.被害人李某的陈述，证明：李某被骗2000余元，被告人曾某甲是“71军19师4团5群”的群主，其负责收钱。被害人王某的陈述，证明：被告人曾某甲是71军19师4团5群的群主，其负责收钱；王某被骗700-800元。被害人屈某的陈述，证明：被告人曾某甲是71军19师4团5群的群主，其负责收钱；屈某被骗5000余元。被害人陈某的陈述，证明：被告人曾某甲是71军19师4团5群的群主，其负责收钱；陈某被骗4000余元。16.被告人孟某丁的供述和辩解，证明：孟某丁于2016年参与“民族资产解冻”并担任“71军19师”群的统计，主要工作是收取团部的钱，并上缴军部财务，没有工资；71军的军长叫刘某丁，军部财务叫刘a，19师师长叫陈某乙，政委叫郭某乙，19军4团的统计叫刘某，4团5群的统计叫曾某甲；被告人孟某丁自己投入2万余元，目前没有一个项目成功；孟某丁用招商银行卡6214××××2771卡收款缴款，收苏某乙、丛某甲、王某丙、王某子、朱某丁、谭某戊、禹某勤、于某保、华某乙、曾某甲、朱某丁、王某冰、刘某、宋某丁等十四人的款，然后转入刘a、周某甲的卡里；19师有交单微信群，孟某丁在此群收款，上缴的对象由军部发微信通知的；每个项目每个单均收取1元至2元的工作经费，如果收1元则师部占0.2元、军部占0.2元、团部占0.2元、群里占0.4元；如果收到2元则军部占1.2元，有时候军师群按0.2元、0.3元、0.5元进行分配；师部工作经费是陈某乙与孟某丁平分的，工作经费用于提现费和电脑维修费；孟某丁所收的报单款只交给刘a、周某甲二人；被告人周某甲于2016年底进微信群参与“民族大业解冻”，2017年10月在群里收缴款；2018年初进入“71军”微信群；2018年5月至2018年8月在“71军”担任收款缴款工作，期间收入2000万之余；每个项目的工作经费；军部占0.2元／单，工作经费用于军部办公、生活开支（租房、电脑、接待下面团队等）；收款卡是二张工商银行卡，卡号为：6222********、6222********。被告人周某甲的供述和辩解，证明：被告人周某甲主动到公安机关接受调查。被告人陈某乙的供述和辩解，证明：被告人陈某乙于2016年参与“民族资产解冻”，刘某丁是群主，刘某丁拉其进群；2017年担任“71军2师2团”的团长，没几天，被任命为“71军19师”的师长，“19师”有3000余成员；没有工资，工作经费从每个报单中抽取；军部将报单模板发到群里，陈某乙在师部群里转发；“71军”的“民族解冻”2018年底中止；被告人陈某乙与孟某丁共同使用0.2元/单的工作经费，主要用于提现费、维修费用；被告人陈某乙推广了项目；被告人陈某乙相信项目是真实的；陈某乙收的报单款只转给刘a一人，其他的转账支出与71军没有关系。被告人曾某甲的供述和辩解，证明：被告人曾某甲于2017年3月由陈某甲推荐进群，后担任该群的群主，群员约20余人；被告人曾某甲负责转发报单模板到该群，并收钱缴款至孟某丁、刘某处，曾某甲用62288***6276卡转给孟某丁6214××××2771卡、刘某6228××××3175（农行卡）；被告人曾某甲没有获刑，没有因此受过刑事处罚；被告人曾某甲于2018年2月6日至8月30日在“71军19师4团5群报单室”微信群收款、转发模板，期间上缴给刘某4699元、孟某丁13355.6元；2018年8月6日至2019年1月13日帮助陈瑞凤收缴款1630元；刘某帮助曾某甲修改报单表，刘某收曾某甲的报单款。曾某甲认罪认罚。被告人陈某甲的供述和辩解，证明：陈某甲于2018年7月参加，并担任19师4团团长，在群里做了推广，发动工作，2019年4月停止；19师的下级统计员有刘某、丛某甲、王某丙、曾某甲等人；陈某乙与王某甲、刘某丁、李学茹、不知名男人等4人在19师的办公群发布语音讲话推广项目。17.户籍信息，证明：被告人周某甲、陈某乙、孟某丁、曾某甲、陈某甲犯罪时均年满十八周岁，负完全刑事责任。18.抓获经过，证明五被告人系抓获归案。道县人民法院认为，被告人周某甲、陈某乙、孟某丁、曾某甲、陈某甲等人受诈骗组织幕后人操纵指使，分别负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，骗取他人钱财26,861,531.31元，数额特别巨大，其中周某甲涉案金额26,861,531.31元，陈某乙涉案金额1,072,844元，孟某丁涉案金额1,446,357.3元，曾某甲涉案金额37,712.9元，陈某甲在群内多次转发、推广虚假项目，其行为均已构成诈骗罪。被告人周某甲、陈某乙、孟某丁、曾某甲、陈某甲在共同犯罪中均起辅助作用，是从犯，可以减轻处罚。被告人周某甲、曾某甲、陈某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周某甲、曾某甲、陈某甲、陈某乙、孟某丁当庭认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人曾某甲、陈某甲的犯罪情节、悔罪表现，可以宣告缓刑。关于被告人周某甲的辩护人提出的被告人周某甲没有犯罪故意和行为的辩护意见，经查，五被告人均系民族资产解冻类犯罪的代理人，参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，应认定为具有诈骗的主观故意，且实施了相应的诈骗行为，对其辩护意见，不予采纳。被告人陈某乙、孟某丁辩称指控的数额不对与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人孟某丁的辩护人关于孟某丁没有诈骗的主观故意或应认定为胁从犯的辩护意见与庭审查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人陈某甲的辩护人提出陈某甲没有获利应免除罚金的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。五被告人及其各自的辩护人要求从轻或减轻处罚的意见，已予考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决：一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。三、被告人孟某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。五、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。六、道县公安局扣押的涉案款296,811元返还被害人，不足部分继续追缴，返还被害人。七、道县公安局扣押在案的陈某乙三台手机、孟某丁二台手机、曾某甲一台手机，由道县公安局依法处理。上诉人（原审被告人）周某甲不服，上诉提出“原判认定事实及适用法律错误，其不构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，亦其系从犯，没有获取利益，原判对其量刑过重”的理由。上诉人（原审被告人）陈某乙不服，上诉提出“原审认定其的诈骗金额有误；其认罪、系初犯、偶犯、从犯，请求从轻处罚”的理由。其辩护人提出相同的意见。上诉人（原审被告人）孟某丁不服，上诉提出“原判认定事实不清，法律适用错误，其认罪、系自首，请求判处缓刑”的理由。其辩护人提出相同的意见。经二审审理查明的事实、证据与一审认定的事实、证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）周某甲、陈某乙、孟某丁、原审被告人曾某甲、陈某甲受诈骗组织幕后人操纵指使，分别负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，骗取他人钱财的涉案总金额达26,861,531.31元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。周某甲上诉提出“原判认定事实及适用法律错误，其不构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，亦系从犯，没有获取利益，原判对其量刑过重”的理由。经查，周某甲参与“民族资产解冻”项目，在微信群里收取各群员的报单款并上缴；后担任“71军”军部财务人员，收取各师、独立团上缴的报单款，按刘某丁的指令转账，其犯罪金额达26,861,531.31元的犯罪事实，有工商银行卡交易记录、微信交易记录、被告人周某甲的供述和辩解等证据予以证实，本案证据形成完整证据链，足以认定其行为已构成诈骗罪。原审已考虑到其系从犯、如实供述犯罪事实，已对其减轻处罚，故对其上诉理由不予支持。陈某乙上诉及其辩护人辩护提出“原审认定其的诈骗金额有误”的理由和意见。经查，上诉人陈某乙参与“民族资产解冻”项目，担任71军19师的师长，在师部办公群发布、推广各种诈骗录音、通知、报单模板，收取人员的报单款并上缴，其犯罪涉案金额达1,072,844元的犯罪事实，有农行卡详细交易记录，微信交易记录、微信聊天记录、手机提取信息图、被告人孟某丁、陈某乙的供述和辩解等证据予以证实，故对其该上诉理由和辩护意见不予支持。陈某乙上诉及其辩护人辩护提出“其认罪、系初犯、偶犯、从犯，请求从轻处罚”的理由和意见。由于该理由和意见原审已予认定，并在量刑上对其予以了减轻处罚，故二审不再赘述。孟某丁上诉及其辩护人辩护提出“原判认定事实不清，法律适用错误，其认罪、系自首，请求判处缓刑”的理由和意见。经查，上诉人孟某丁参与“民族资产解冻”项目，担任师级统计员、收取报单并上缴，其犯罪涉案金额达1,446,357.3元的犯罪事实，有招商银行卡交易记录、孟某丁电脑中提取的统计表、手机微信提取信息截图、被告人孟某丁的供述和辩解等证据予以证实，形成完整证据链，足以认定其行为已构成诈骗罪。南京市公安局2019年12月6日出具的抓获经过，证实孟某丁系被抓获归案的，孟某丁不构成自首。孟某丁的涉案金额特别巨大，不宜判处缓刑。原审已考虑到其认罪、系从犯，对其予以了减轻处罚，故对其上诉理由和辩护意见不予支持。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款、第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周艳君审判员  彭卫民审判员  吴玲君二〇二一年二月二日法官助理张敏书记员张敏(兼)附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。