江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0684刑初567号 公诉机关江苏省南通市海门区人民检察院。 被告人吴燕燕，女，1987年5月9日生，公司职员，住南通市开发区。2018年7月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审，2019年8月16日解除取保候审。2020年8月6日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。 辩护人黄**雷、宋琳琳（实习），江苏联佑律师事务所律师。 被告人顾宪明，曾用名顾先明，男，1968年5月13日生，务工人员，住南通市开发区。2012年11月因犯交通肇事罪被南通市通州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2018年8月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年9月26日变更为取保候审。2020年8月6日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。 辩护人俞嘉铃、黄思嘉（实习），江苏联佑律师事务所律师。 被告人陆红霞，曾用名陆梅，女，1975年2月4日生，无业，住南通市开发区。2019年12月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南通市海门区公安局刑事拘留，同年12月31日变更为取保候审。2020年8月6日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。2021年2月8日由本院决定，次日由南通市海门区公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 南通市海门区人民检察院以海检二部刑诉〔2020〕561号起诉书指控被告人吴燕燕、顾宪明、陆红霞犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南通市海门区人民检察院指派检察官付继博出庭支持公诉，被告人吴燕燕及其辩护人黄**雷、宋琳琳、被告人顾宪明及其辩护人俞嘉铃、黄思嘉、被告人陆红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市海门区人民检察院指控，2014年8月，汪某成立浙江万银电子商务有限公司，在南通、杭州、嘉兴等地伙同他人依托公司建立的中佳易购电子商务平台，未经国家金融主管部门批准的情况下，以所谓的消费返利经营为手段，以全额返还商家保证金、赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费为诱饵（“充一返一赠三”模式），采取开推介会等方式举行宣传推广，并通过发展区域经理吸引商家加盟，向社会公众非法集资。 2014年11月至2017年8月，顾某（已判刑）先后担任中佳易购电子商务平台南通、海门、启东等地区域经理，在南通地区以公开方式推广中佳易购平台非法集资。顾某招募被告人吴燕燕、顾宪明、陆红霞在海门、启东地区以逐户口头宣讲、发放传单资料、组织聚餐推介等方式向当地不特定商户推广中佳易购平台吸收资金。被告人吴燕燕涉及商家171家，涉及吸收资金人民币84622071.86元（以下币种同），非法所得822693.62元；被告人顾宪明涉及商家148家，涉及吸收资金69805072.86元，非法所得712882.6元；被告人陆红霞涉及商家148家，涉及吸收资金69805072.86元，非法所得714457.8元。 为证明上述三被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、集资参与人陈述、专项审计报告等证据，并据此认为，被告人吴燕燕、顾宪明、陆红霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任。鉴于三被告人是从犯，被告人吴燕燕有坦白、自愿认罪认罚、被告人顾宪明、陆红霞有自愿认罪认罚的法定从轻、减轻、从宽处理情节，建议本院以非法吸收公众存款罪判处被告人吴燕燕有期徒刑一年八个月，并处罚金五万元；判处被告人顾宪明有期徒刑一年四个月，并处罚金五万元；判处被告人陆红霞有期徒刑一年四个月，并处罚金五万元。对三被告人视情适用缓刑。 被告人吴燕燕、顾宪明、陆红霞在庭审中均未作辩解。 被告人吴燕燕的辩护人黄**雷、宋琳琳的辩护意见是：1.被告人吴燕燕有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人吴燕燕是整个犯罪案件中的从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人吴燕燕犯罪的主观恶性较小；4.被告人吴燕燕自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；5.被告人吴燕燕符合适用缓刑的条件。 被告人顾宪明的辩护人俞嘉铃、黄思嘉的辩护意见是：1.被告人顾宪明是从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人顾宪明有坦白情节，可以从轻处罚；3.被告人顾宪明犯罪的主观恶性较小；4.被告人顾宪明自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；5.被告人顾宪明愿意退赃，可以酌情从轻处罚；6.被告人顾宪明符合适用缓刑的条件。 经审理查明,2014年8月，汪某（另案处理）成立浙江万银电子商务有限公司，并利用依托该公司在南通、杭州、嘉兴等地伙同他人建立的中佳易购电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，以所谓的消费返利经营为手段，以全额返还商家保证金、赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费为诱饵（即“充一返一赠三”模式），采用开推介会等方式进行宣传推广，并通过发展区域经理吸引商家加盟，向社会公众非法集资。 2014年11月至2017年8月，顾某先后担任中佳易购电子商务平台南通市崇川区、海门区、启东市等地区域经理，在上述区域以公开方式推广中佳易购平台非法集资。顾某招募被告人吴燕燕、顾宪明、陆红霞在海门区、启东市以逐户口头宣讲、发放传单资料、组织聚餐推介等方式向当地不特定商户推广中佳易购平台进行非法集资。被告人吴燕燕涉及商家171家，吸收资金84622071.86元，违法所得822693.62元；被告人顾宪明涉及商家148家，吸收资金69805072.86元，违法所得712882.6元；被告人陆红霞涉及商家148家，吸收资金69805072.86元，非法所得714457.8元。 另查明，被告人吴燕燕由侦查机关电话通知到案，接受讯问的前二次未如实供述违法所得情况，后如实供述全部犯罪事实；被告人顾宪明经上网追逃后被抓获归案，在接受讯问前期未如实供述违法所得情况，在侦查后期，如实供述全部犯罪事实；被告人陆红霞经上网追逃后自动投案，但未如实供述违法所得情况，在庭审中自愿认罪。三被告人在公诉机关均自愿签署了认罪认罚具结书。 再查明，被告人吴燕燕在侦查阶段被扣押10万元，现暂存于南通市海门区公安局，在本院审理阶段退出非法所得47万元。被告人顾宪明退出非法所得50万元，上述97万元均暂存于本院。 认定上述事实的证据有：三被告人的常住人口信息证明、南通市通州区、崇川区人民法院刑事判决书、银行流水清单、侦查机关制作的资金明细表、扣押决定书、扣押清单等书证；未到庭证人顾某甲、顾某乙的证言笔录；胡某、陆某、朱某等十八位加盟商户的陈述笔录；含章光大会计师事务所的专项审计报告；罪犯顾某的供述与辩解；侦查机关出具的本案发破案经过及被告人到案经过的情况说明等。三被告人亦有相应供述在卷佐证。 以上证据，均经庭审举证质证，证据间均能相互印证，能证明本案的事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人吴燕燕、顾宪明、陆红霞违反国家金融管理法规，变相非法吸收公众存款，数额巨大，三被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人吴燕燕、顾宪明、陆红霞在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，均可以从轻或减轻处罚。被告人吴燕燕、顾宪明归案后能如实供述全部犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人吴燕燕、顾宪明已退出大部分非法所得，均可以酌情从轻处罚。据此，本院衡情对三被告人均予以减轻处罚，并对被告人吴燕燕、顾宪明适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴燕燕、顾宪明的辩护人提出的辩护意见，除关于被告人吴燕燕有自首情节的观点不予采纳外，其余的均予以采纳。 根据三被告人犯罪事实、情节、对社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴燕燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人顾宪明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陆红霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二一年二月九日起至二○二二年五月九日止，原先行羁押三十日已折抵刑期。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、继续追缴被告人吴燕燕违法所得人民币二十五万二千六百九十三元六角二分、被告人顾宪明违法所得人民币二十一万二千八百八十二元六角、被告人陆红霞违法所得人民币七十一万四千四百五十七元八角，按比例发还与集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄新江 人民陪审员  张新波 人民陪审员  徐春红 二〇二一年二月九日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  陈姣姣