湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0502刑初28号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。 被告人彭爱东，女，1975年4月26日出生，汉族，高中文化，无业,户籍地湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月29日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，于2019年8月30日被邵阳市公安局双清分局取保候审，于2020年8月29日被邵阳市双清区人民检察院取保候审，于2020年12月2日被本院取保候审。 辩护人贺青兰，湖南楚信律师事务所律师。 辩护人谭文军，湖南楚信律师事务所律师。 湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑检刑诉[2020]182号起诉书指控被告人彭爱东犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月6日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员伍玮、检察员助理张忠良出庭支持公诉，被告人彭爱东及其辩护人贺青兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人彭爱东为了谋取非法利益，自2017年1月份加入了金凤凰理财平台，金凤凰理财平台是一个以投资博彩为名，利用发展成员来获取高额利益回报的网络传销平台。自2017年2月至5月，彭爱东发展了吕某1、金某、曾红香等下线，同时逐渐成为该组织在邵阳地区核心成员，金凤凰理财平台邵阳地区成员超过30人，层级超过三层。彭爱东多次利用微信传播金凤凰平台的安全性和高回报信息利诱成员发展下线。公诉机关提交了：1、金凤凰传销证据材料、金凤凰传销结构图、抓获经过、户籍资料；2、证人金某、吕某1、曾某、辛某、吕某2、张某等人的证言；3、被告人彭爱东的供述与辩解；4、讯问光盘一张等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、金凤凰传销证据材料、金凤凰传销结构图、抓获经过、户籍资料；2、证人金某、吕某1、曾某、辛某、吕某2、张某等人的证言；3、被告人彭爱东的供述与辩解；4、讯问光盘一张等证据。 公诉机关认为，被告人彭爱东为了谋取非法利益，诱导他人加入非法传销平台，成员超过30人，层级超过三层，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人彭爱东认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因其具有以下量刑情节：1、认罪认罚；2、初期也是受害者；3、初犯、偶犯，无犯罪前科，故建议对被告人彭爱东判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人彭爱东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：1、被告人彭爱东不符合组织、领导传销活动罪的主体要件，从本案的证据材料来看，并没有证据材料证明彭爱东系“金凤凰”传销活动的组织者、领导者。2、即使被告人彭爱东系组织、领导传销活动罪的组织者、领导者，但其组织、领导的成员没有超过30人，不符合犯罪的构成要件。3、本案中公诉机关递交的部分被害人的陈述存在严重的雷同现象，该部分证据不应作为认定案件事实的依据。综上，不应认定彭爱东构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，被告人彭爱东于2017年1月份经朋友朱安妮介绍，加入了金凤凰理财平台，并陆续投钱进去。金凤凰理财平台是一个以投资博彩为名，利用发展成员来获取高额利益回报的网络传销平台。该平台操作模式为：“成员进去后先以现金投资（1000美金相当于7000元人民币起步，可以连续多投，上不封顶），投多得多，投少得少，享受红利分红，每个月的5号到10号开始发放上个月的红利；红利每个月可以达到本金的50%-90%不等。静态：每天分红，分红分为月红利和年红利，各占50%。动态：分为初、一、二、三、四、五、六（7个级别），按级别拿佣金，最高可以拿25代佣金，其中最高的可以拿第1代的50%，第2代的25%，即下线发展的越多，投资越多，级别就越高，收益也越多。”后彭爱东多次利用微信传播金凤凰平台的安全性和高回报信息利诱成员发展下线。自2017年2月至5月，彭爱东发展了吕某1、金某、曾红香等下线，后来这些下线也陆陆续续发展了其他下线，人数最多时有几百人。被告人彭爱东逐渐达到了金凤凰传销平台的第三级会员，成为该组织在邵阳地区核心成员。被告人彭爱东通过将金凤凰平台返回的红利卖给新进会员从中获利。经查明，金凤凰传销平台邵阳地区成员超过30人，层级超过三层。2017年7月，被告人彭爱东因涉嫌组织、领导传销活动罪被邵阳市公安局双清分局列为网上逃犯。2019年8月27日被告人彭爱东被长沙市公安局岳麓分局梅溪湖派出所民警抓获归案。2019年8月30日，邵阳市公安局双清分局依法扣押被告人彭爱东人民币2万元。 上述事实有经庭审质证、确认的：1、金凤凰传销证据材料、金凤凰传销结构图、抓获经过、户籍资料；2、证人金某、吕某1、曾某、辛某、吕某2、张某等人的证言；3、被告人彭爱东的供述与辩解；4、讯问光盘一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭爱东为了谋取非法利益，诱导他人加入非法传销平台，成员超过30人，层级超过三层，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人彭爱东犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以确认。关于被告人彭爱东辩护人认为彭爱东不构成构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，本院认为，被告人彭爱东在“金凤凰”传销平台中级别达到三级，为该组织在邵阳地区核心成员，且该组织在邵阳地区发展成员超过30人，符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。归案后，被告人彭爱东能承认公诉机关指控的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。鉴于被告人彭爱东犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，结合社区矫正机构出具的社会调查评估意见，本院决定对被告人彭爱东宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭爱东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元，上缴国库。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、被告人彭爱东被邵阳市公安局双清分局依法扣押的人民币二万元，由邵阳市公安局双清分局依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏永耀 人民陪审员  扈 勇 人民陪审员  刘巧超 二〇二一年二月二十二日 法官助理文魏 书记员聂鑫 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。