江苏省徐州市中级人民法院驳 回 申 诉 通 知 书(2021)苏03刑申1号潘洪：你因潘晓龙犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强制猥亵罪，不服徐州市铜山区人民法院（2018）苏0312刑初807号刑事判决及本院（2019）苏03刑终28号刑事裁定，向本院提出申诉。你的申诉理由为：潘晓龙不构成参加黑社会性质组织罪，聚众斗殴、寻衅滋事等罪名，原判决、裁定认定罪名和适用法律错误。原判决、裁定认定：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2009年9月份，被告人盛政成立了徐州腾威安全顾问有限公司，召集了被告人魏贤正、盛军、周理想及马亚南、苗健等家乡的战友、亲戚、同学等进入其公司，并在苏商御景湾小区开始做安保服务工作。2010年开始，被告人高苏、赵京京、赵恒辉等人在被告人魏贤正的邀约下陆续加入，先后在公司任保安。在拥有众多的保安后，盛政开始利用上述人员通过暴力和威胁来解决纠纷，初步形成以盛政为首的黑社会性质组织。2011年，被告人盛政注册成立了徐州腾威物业管理有限公司，被告人杜赵海加入，先后担任保安队长、物业公司经理。2012年5月，盛政公司从徐州市丰源大厦搬至金凯隆大厦18楼。同年结识了被告人杜祥，并对其多方照顾。2013年2月9日除夕夜，被告人杜祥酒后和其家人到徐州贾汪区汴塘派出所滋事，被告人盛政通过关系协调处理了此事。2014年前后，被告人盛政纠集被告人魏贤正、杜祥、杜赵海等人争抢工地，实施骗取保险赔偿金，并接受他人请托，帮助他人争抢工地，以此壮大其经济实力及声势。2016年年初，被告人魏贤正从南通海门回来后与被告人孙春雷、郑丁及马亚南合伙放贷，并将徐州市和信广场1018室租下作为其办公地点，被告人潘晓龙加入其中，帮助被告人魏贤正从事非法放贷业务。此时，被告人杜祥带领被告人吴浩、魏攀、高苏、李想、张贯锋、李游等人也到和信广场大厦1018办公室做放贷业务。2016年10月，被告人盛政将金凯隆大厦1802室提供给被告人杜祥等人使用，被告人杜祥遂带被告人魏攀、张贯锋、李游、吴浩、潘云亮等人到金凯隆大厦继续开展违法放贷业务。2016年底，被告人赵艳彪经他人介绍认识了被告人盛政，并和上述人员一起参与违法犯罪活动。期间，被告人盛政、杜祥、魏贤正等人陆续从事违法放贷业务，他们假借民间借贷之名，制造银行资金走账流水，设置诸多违约陷阱，后通过任意、无理认定借款人违约或者借款人违约后伺机对借款人进行威胁、滋扰、辱骂、非法拘禁，甚至到法院进行虚假诉讼，从而攫取大量钱财。形成了以被告人盛政为首，以被告人魏贤正、杜祥、盛军、杜赵海为骨干成员，以被告人赵艳彪、赵庆、魏攀、潘晓龙、赵京京、胡雪冰为一般成员的较为稳定的黑社会性质组织。2017年6月，被告人盛政经前期洽谈后与北京华夏信义金融外包有限公司签订外包授权合同，开展汽车“二流贷”业务，并安排被告人魏贤正做面审经理，被告人盛军、赵庆负责家访，被告人杜赵海负责贷后违约客户处理等事宜。被告人杜祥为帮助被告人盛政拓展业务，安排被告人李想到金凯隆大厦学习汽车二流贷业务，后被告人盛政将被告人张杨安排到杜祥处帮助其开展业务，该组织的规模和实力不断壮大。上述组织以徐州市云龙区复兴南路金凯隆大厦18楼腾威物业管理有限公司办公室、和信广场1018、1031等地为聚点，通过捧场架势、聚众斗殴、使用滋扰、暴力胁迫等方式讨债开展非法放贷活动，大肆聚敛钱财，并以此支持该组织的运营。其在徐州市主城区及周边的徐州市铜山区、贾汪区、经济技术开发区、沛县、睢宁、新沂、安徽省萧县等地有组织地进行聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、暴力讨债、捧场架势、争抢工程等违法犯罪活动，为非作恶、称霸一方，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，影响极其恶劣。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人盛政、魏贤正、杜祥、盛军、杜赵海、赵艳彪、赵庆、魏攀、潘晓龙、赵京京、胡雪冰、高苏、孙春雷、赵恒辉、张贯锋、吴浩、李想、徐二孩、李游等人的供述，被害人朱仁根、杨小洁、陶畅、罗步乐等人的陈述，证人刘路、梁龙聪、李慧、任康等人的证言。第二部分非组织犯罪事实（一）聚众斗殴的事实1、2016年5、6月份，张猛向被告人杜祥借款3万元，实得2万元左右，张猛未如期还款。被告人杜祥安排被告人吴浩与张贯锋、高苏至徐州市贾汪区紫庄镇张猛经营的电动车店索要“债务”，因张猛无力偿还，三人遂让张猛另签了一张1万元欠条。经杜祥安排，被告人张贯锋、高苏、吴浩欲将张猛店内电动车拉走抵债。在拉电动车的时候，张猛的另外债权人五人赶至现场制止被告人张贯锋、高苏、吴浩拉电动车，被告人吴浩见对方人多便向被告人杜祥汇报纠集人员前来，后被告人杜祥纠集被告人潘晓龙，被告人潘晓龙又纠集何磊等人赶到现场架势，因阚兵兵与对方人员鹿亚洲认识而斗殴未遂。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人杜祥、潘晓龙、吴浩的供述，证人李游、阚兵兵、何磊、鹿亚洲、张广明的证言等。2、2017年12月15日22时许，高佳林（另案处理）和被告人潘云亮、魏攀及刘稳、李井传等人在徐州市鼓楼区奔腾大道家门口饭店吃饭，高佳林因琐事与饭店工作人员发生争执，饭店老板张桐到场后，高佳林又与张桐互殴，致高佳林头部受伤，高佳林被张桐扣留在饭店内。高佳林遂电话纠集被告人杜祥，后者又纠集被告人胡雪冰、赵庆与徐延蛟等人，被告人胡雪冰另纠集被告人赵京京、潘晓龙与赵恒辉及施圣泉、赵威、李颂（后三人均另案处理）等人赶往现场准备参与斗殴，后因民警到现场处置而未遂。事后，张齐委托被告人盛政协调，张桐赔偿高佳林2000元。3、2016年4月20日，因孙银凤从被告人魏贤正等人处借款一直未还，被告人魏贤正带被告人孙春雷、赵恒辉、潘晓龙到徐州市鼓楼区水岸春天小区孙银凤儿子许斌家索要“债务”时，见许斌及其朋友董博、任康、昝乐乐等人正在搬家具，双方发生争执。为了争夺家具，经预谋后，被告人魏贤正纠集被告人盛军及马亚南（另案处理），马亚南又纠集盛涛、施立立（均另案处理）等人；被告人孙春雷纠集被告人郑丁及汪新杰，被告人郑丁又纠集杨某、郑新龙，被告人汪新杰又纠集鹿雨声。上述人员赶至现场后准备斗殴，因公安机关出警而未遂。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人魏贤正、盛军、潘晓龙、孙春雷、郑丁的供述，犯罪嫌疑人汪新杰、鹿雨声的供述，证人许斌、任康、董博、昝乐乐的证言，辨认笔录等。4、2016年5月份的一天，被告人魏贤正因琐事与邢广阔发生矛盾，并电话相约斗殴。被告人魏贤正遂纠集被告人杜祥、孙春雷与潘晓龙，被告人杜祥又纠集李游、吴浩、高苏、何磊、张贯锋、吴承相等人，被告人孙春雷又纠集刘孝辉、鹿雨声等人准备斗殴。上述人员准备工具后驾车至徐州市祥和附近集合等待对方，因邢广阔在外地，其通知朋友陆昊前去查看情况。被告人魏贤正等人知悉后遂赶至徐州市铁路二七宿舍小区东门，因见对方没有带人前来斗殴而离开。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人魏贤正、杜祥、潘晓龙、孙春雷的供述，证人邢广阔、陆昊的证言等。（二）寻衅滋事的事实1、2016年10月份，孔文健向被告人潘晓龙借款7万元，扣除相关费用后实得5万元，到期后孔文健未能及时还款。被告人潘晓龙、胡雪冰先后两次到徐州市铜山区大彭镇徐大庄村孔文健家，在其家大门及墙上喷涂侮辱性语言，并撒纸钱，以此胁迫孔文健还款。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人潘晓龙、胡雪冰的供述，被害人孔文健的陈述，证人孔芳芳的证言，现场照片等。2、2017年9月份，因拾子汉向被告人魏贤正等人借款到期未能及时归还，被告人魏贤正遂安排被告人赵京京、潘晓龙、胡雪冰到徐州市泉山区拾屯西村拾子汉家，采用喷漆的方式索要欠款。因索要未果，被告人赵京京、潘晓龙、胡雪冰遂至徐州市泉山区鱼先生社区对面拾子汉父母的手机充值店，在其店面上喷涂侮辱性语言。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人魏贤正、潘晓龙、赵京京、胡雪冰的供述，证人拾方立、王英爱的证言，辨认笔录，照片等。3、2016年12月4日，曹雨向被告人潘晓龙借款未能及时偿还。2017年1月21日，被告人潘晓龙遂与魏忠春（另案处理）到徐州市云龙区大坝头曹雨住处采用公然辱骂、喷漆的方式逼取“债务”。三日后，被告人潘晓龙和魏忠春再次到曹雨家采用公然辱骂的方式逼取“债务”。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人潘晓龙的供述，被害人曹雨的陈述，证人曹福生的证言，借款手续及现场照片等。（三）敲诈勒索的事实2017年3月份，朱培培向被告人魏贤正、赵京京、潘晓龙等人借款2万元，扣除相关费用后实得1.35万元。朱培培偿还2期共计8000元后无力偿还。被告人魏贤正遂安排被告人赵京京、潘晓龙至徐州市贾汪区幸福家园小区朱培培家采用喷漆的方式逼取“债务”。半个月后，被告人赵京京再次到朱培培家采用木棍堵锁眼的方式向朱培培逼取“债务”。后朱培培被逼无奈找到其哥刘永振帮忙偿还“债务”，刘永振在金凯隆1807室还给被告人魏贤正、赵京京、潘晓龙等人2万元。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人魏贤正、潘晓龙、赵京京的供述，被害人朱培培的陈述，证人刘永振的证言，借款手续，照片等。（四）非法拘禁的事实1、2016年10月份，孔文健向被告人潘晓龙借款7万元，实得5万元，到期后孔文健未能及时还款。2017年6、7月份的一天中午，孔文健至被告人盛政的办公室借款，被告人潘晓龙得知后赶到，与被告人胡雪冰一起殴打孔文健，后被告人潘晓龙、赵京京、胡雪冰将孔文健拘禁至徐州市水景花苑小区内。被告人潘晓龙、赵京京、胡雪冰继续拘禁孔文健，期间潘晓龙对孔文健实施殴打，将其打伤。后被告人潘晓龙、胡雪冰将孔文健带至徐州市金凯隆大厦及祥和九龙浴室内继续拘禁，在孔文健承诺还钱后，才让其离开。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人潘晓龙、赵京京、胡雪冰的供述，被害人孔文健的陈述，证人李虎的证言等。2、2017年5、6月份，陈书语向被告人魏贤正、赵京京、潘晓龙、赵恒辉借款2万元，实得1.34万元。借款到期前，被告人魏贤正带被告人胡雪冰、赵京京、潘晓龙至安徽省宿州市找陈书语讨债未果，遂将陈书语带至徐州，先后在徐州市鼓楼区水景花苑小区被告人张贯锋租住处、被告人赵京京租住处、朱元里小区被告人胡雪冰租住处、祥和小区被告人潘晓龙租住处、祥和小区被告人赵恒辉和施圣强租住处等地，拘禁陈书语以逼取“债务”。期间被告人魏贤正、赵京京、胡雪冰、潘晓龙、赵恒辉、施圣强、杜祥、张普生、孟浩楠、魏攀、孙春雷、潘云亮及施圣泉等人看管陈书语，拘禁时间长达二十余日。后被告人魏贤正等人逼迫陈书语通过中介借款还款1.3万元，并安排被告人胡雪冰将陈书语的一部苹果6P手机扣下后，才让其离开。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人魏贤正、杜祥、魏攀、潘晓龙、赵京京、胡雪冰、孙春雷、赵恒辉、施圣强、张普生、孟浩楠、潘云亮的供述，被害人陈书语的陈述等。3、2017年8月份，赖博理通过被告人赵京京两次向被告人魏贤正共计借款3万元，实得2.4万元。赖博理向被告人魏贤正还款1.5万元后无力继续偿还。被告人魏贤正、赵京京、潘晓龙三人在徐州市水景花苑小区拘禁赖博理约4小时，期间，被告人赵京京对赖博理实施殴打。两天后，被告人赵艳彪将赖博理喊到堤北迈乐星KTV旁边的足疗店内，不让赖博理离开，次日早上，赖博理趁机逃离。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人魏贤正、赵艳彪、潘晓龙、赵京京的供述，被害人赖博理的陈述，证人赖银桑的证言等。（五）强制猥亵的事实2017年5、6月份，陈某某向被告人魏贤正、赵京京、潘晓龙、赵恒辉借款2万元无力偿还，被告人魏贤正等人将陈某某拘禁二十余日。在拘禁期间，被告人施圣强、潘晓龙分别抚摸陈某某的阴部、胸部等部位，对其实施猥亵。原判决、裁定认定上述事实的证据有被告人潘晓龙、施圣强的供述，被害人陈某某的陈述，辨认笔录等。原判决、裁定认定上述事实的证据还有被告人的户籍信息，发破案经过及到案经过等综合证据。本院经审查，证实原判决、裁定在认定事实和适用法律方面是正确的。关于潘晓龙所涉犯罪问题。经查，盛政组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域和行业内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。原审被告人潘晓龙参加黑社会性质组织；积极参与聚众斗殴；多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人且有殴打情节；强制猥亵妇女。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强制猥亵罪。综上，本院认为，原判决、裁定认定潘晓龙犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强制猥亵罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。你对本案的申诉理由不能成立，你的申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十三条规定的再审条件。根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百七十五条第三款的规定，驳回你的申诉。特此通知。二〇二一年二月二十二日