江西省大余县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0723刑初6号公诉机关江西省大余县人民检察院。被告人陈仲活，男，1987年4月16日出生于广东省阳西县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省阳西县。曾因犯抢劫罪、敲诈勒索罪于2010年被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑五年六个月。2017年9月因无证驾驶被行政拘留五日。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现被羁押于大余县看守所。辩护人曾照怀，江西启光律师事务所律师。被告人莫景曾，男，1986年12月24日出生于广东省怀集县，汉族，初中文化，无业，户籍所在广东省怀集县。曾因犯抢劫罪于2008年5月30日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十年。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现被羁押于大余县看守所。被告人刘宝平，男，2000年9月24日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省于都县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现被羁押于大余县看守所。被告人吴志杰，男，1995年8月29日出生于浙江省嘉善县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省嘉善县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月19日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现被羁押于大余县看守所。辩护人黄永海，江西明理律师事务所律师。辩护人邱婷，江西明理律师事务所实习律师。被告人林佩仪，女，1998年5月25日出生于广东省佛山市顺德区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月19日被刑事拘留，同年10月24日、12月23日分别被大余县公安局、大余县人民检察院取保候审，2021年1月21日被本院取保候审。辩护人刘昌红，江西启光律师事务所律师。大余县人民检察院以余检刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人陈仲活、莫景曾、刘宝平、吴志杰、林佩仪涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。大余县人民检察院指派检察员彭孝通出庭支持公诉，五被告人及被告人陈仲活的辩护人曾照怀、被告人吴志杰的辩护人黄永海、被告人林佩仪的辩护人刘昌红到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年9月11日，被告人陈仲活明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟取非法利益，仍邀集被告人莫景曾、刘宝平、吴志杰等人使用银行卡以及关联的Ｕ盾、支付宝等支付结算工具为信息网络犯罪分子转移资金。9月12日至9月17日，陈仲活、莫景曾、刘宝平、吴志杰等人以广东省佛山市、肇庆市等地宾馆、饭店等场所作为据点，使用刘宝平、林惠萍、梁子聪及林佩仪的银行账户及关联的Ｕ盾、支付宝等支付结算工具帮助信息网络犯罪分子支付结算资金合计780余万元，其中收取刘某1、卢某、李某等79名被害人被诈骗钱款1723636.26元。在实施上述犯罪活动中，陈仲活负责确定地点、对接联系上线、统筹安排以及培训操作过账等，莫景曾负责组织协调、统计费用开支、支付结算工资等，刘宝平负责收集提供银行卡以及联系对接客户、后勤保障等，吴志杰负责操作转移资金并统计汇总上报等。截至案发，陈仲活非法获利30000元、莫景曾非法获利31000元、刘宝平非法获利20000元、吴志杰非法获利26300元。另查明：2020年9月，被告人林佩仪明知刘宝平等人收购银行卡是用于犯罪活动，为牟取非法利益，仍以其本人名义办理多张不同银行的银行卡以及关联的Ｕ盾等支付结算工具后，于9月17日将办理好的上述支付结算工具提供给刘宝平等人使用。其中林佩仪的一银行账户帮助信息网络犯罪活动支付结算资金合计128万余元，其中收取丁某、袁某、钟某等13名被害人被诈骗钱款318325元。被告人莫景曾、刘宝平、吴志杰、林佩仪于2020年9月17日被公安机关抓获归案，被告人陈仲活于同年11月9日被公安机关抓获归案。案发后，被告人吴志杰向检察机关退缴违法所得26300元。上述事实，被告人陈仲活、莫景曾、刘宝平、吴志杰、林佩仪在开庭审理过程中亦无异议，且有银行卡、Ｕ盾等物证，受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案经过、无犯罪记录证明、行政处罚决定书、刑事判决书、扣押清单、提取笔录、微信聊天记录、蝙蝠软件聊天记录、支付宝交易明细、银行卡转账记录、旅客住宿登记表、江西省行政事业单位资金往来结算票据等书证，被害人刘某1、卢某、李某、丁某、袁某、钟某等79人的陈述，证人云某、骆某、游某、刘某2的证言，现场勘验检查工作记录，辨认笔录，同案人林惠萍、叶湛明、梁子聪、伍锦昶、陈金汗及被告人陈仲活、莫景曾、刘宝平、吴志杰、林佩仪的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈仲活、莫景曾、刘宝平、吴志杰、林佩仪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈仲活、莫景曾、刘宝平、吴志杰相互配合、积极实施本案犯罪行为，均起主要作用，系主犯。被告人吴志杰的辩护人提出吴志杰不是主犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人陈仲活的辩护人提出陈仲活在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，承认本案的犯罪事实，可以认定陈仲活具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人陈仲活归案后一直未如实供述自己的犯罪事实，仅在签署认罪认罚具结书时及当庭认罪认罚，故不能认定被告人陈仲活具有坦白情节，但其自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人莫景曾、刘宝平、吴志杰归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且均自愿认罪认罚，依法可对被告人莫景曾、刘宝平、吴志杰从轻处罚。被告人吴志杰的辩护人对此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘宝平、吴志杰积极退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。但被告人吴志杰系在审查起诉阶段退缴了全部违法所得，公诉机关提出量刑建议时已经予以考虑，本院不再对其从轻处罚。因此被告人吴志杰的辩护人提出吴志杰退缴全部违法所得应再从轻处罚的辩护意见不成立，本院不予采纳。另被告人陈仲活、莫景曾有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人林佩仪在本案中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。根据被告人林佩仪的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。被告人林佩仪的辩护人对此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人陈仲活有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；被告人莫景曾有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人吴志杰有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人林佩仪有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。另公诉机关根据被告人刘宝平庭后退缴了全部违法所得的情况，将刘宝平有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元的量刑调整为有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元的意见适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下：一、被告人陈仲活犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2022年8月9日止。所处罚金应在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人莫景曾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2022年3月18日止。所处罚金应在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人刘宝平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年11月18日止。罚金已缴纳。）四、被告人吴志杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2021年11月18日止。罚金已缴纳。）五、被告人林佩仪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人刘宝平、吴志杰分别在本院、大余县人民检察院退缴的违法所得20000元、26300元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人陈仲活违法所得30000元，被告人莫景曾违法所得31000元，予以没收，上缴国库。七、随案移送的手机9部、银行卡21张、U盾3个、笔记本电脑1台、鼠标1个及手镯1个，予以没收。八、随案移送的刘宝平、吴志杰身份证各1张，发还被告人刘宝平、吴志杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判员 钟 利二〇二一年二月四日书记员 高小凤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。