广东省惠州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤13刑终465号原公诉机关惠州市惠城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张水平，男，1982年2月25日出生，身份证号码：622************739，汉族，初中文化，户籍所在地：甘肃省礼县***********。因本案于2019年6月8日被公安机关抓获，同日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年7月11日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人何大尤，系广东人为律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨慧燕，女，1999年15月12日出生，身份证号码：441************725，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省博罗县杨侨镇小坑分场黄龙口队。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人钟小小、唐浩荣，广东华商（惠州）律师事务所律师、实习律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）杨杰，男，1995年12月8日出生，身份证号码：362************610，汉族，专科文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人罗焕光，广东邦翰律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）辛琪，男，1992年7月14日出生，身份证号码：362************015，汉族，初中文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县*************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人梁小芳，广东邦翰律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）陈赵云，男，1996年1月13日出生，身份证号码：362************034，汉族，小学文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人陈杰，广东邦翰律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）彭程，男，2000年10月18日出生，身份证号码：362************078，汉族，高中文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县***********。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人汪坤，广东指针律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）蔡晓，男，1995年10月30日出生，身份证号码440************216，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省吴川市***********。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人伍杰峰，广东卓凡律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）万江**，男，1999年9月13日出生，身份证号码：362************014，汉族，高中文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人伍丽香，广东汇和律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）张郴发，男，2000年8月10日出生，身份证号码：430************714，汉族，中专文化，户籍所在地：湖南省耒阳市********。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人罗仕鸣，广东指针律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）郭志远，男，1999年11月1日出生，身份证号码：362************011，汉族，中专文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县*************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人卢嘉思，广东通用律师事务所律师，由惠州市司法局公共法律服务管理科指派。上诉人（原审被告人）陈碧茹，女，1996年9月1日出生，身份证号码：441************049，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省博罗县******委会上围小组。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人陈宇静，北京盈科（惠州）律师事务所。原审被告人唐晓东，男，1984年1月25日出生，身份证号码：610************170，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省深圳市宝安区****************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。原审被告人张马祥，男，1987年6月15日出生，身份证号码：622************774，汉族，初中文化，户籍所在地：甘肃省陇南市武都区*************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。原审被告人张铁松，男，1996年5月23日出生，身份证号码：432************339，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省新化县******老屋垅1组004号。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。原审被告人邓柱平，男，1980年6月19日出生，身份证号码：362************61X，汉族，专科文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县**************************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现押于惠州市看守所原审被告人杨宇，男，1999年10月8日出生，身份证号码：362************659，汉族，初中文化，户籍所在地：江西省宜春市万载县************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。原审被告人黄守根，男，1990年1月19日出生，身份证号码：362************014，汉族，大学文化，户籍所在地：江西省宜春市上高县************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现押于惠州市看守所。原审被告人何世渊（曾用名：何世开），男，1989年5月2日出生，身份证号码：440************636，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省湛江市麻章区***************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现押于惠州市看守所。原审被告人张喜发，男，1993年1月28日出生，身份证号码：430************712，汉族，专科文化，户籍所在地：湖南省耒阳市********。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现押于惠州市看守所。原审被告人黄瞒茹，女，2002年3月12日出生（自报），汉族，初中文化，户籍所在地：河南省息县********李三队30。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现已取保候审。原审被告人郑伟，男，1990年9月7日出生，身份证号码：152************536，汉族，高中文化，户籍所在地：内蒙古自治区乌兰察布市凉城县**********。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现已取保候审。原审被告人李药军，男，1994年5月30日出生，身份证号码：412************453，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省太康县************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现已取保候审。原审被告人王利权，男，1995年9月8日出生，身份证号码：362************858，汉族，中专文化，户籍所在地：江西省永新县**************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现已取保候审。原审被告人贺家康，男，1995年7月2日出生，身份证号码：362************216，汉族，中专文化，户籍所在地：江西省吉安市永新县************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现已取保候审。原审被告人张慧芬，女，1992年2月19日出生，身份证号码：340************429，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省龙川县***************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现已取保候审。原审被告人史慧慧，女，1993年12月27日出生，身份证号码：362************326，汉族，高中文化，户籍所在地：江西省吉安市永新县**************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现已取保候审。原审被告人林裕操，男，1992年8月27日出生，身份证号码：441************713，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市**************。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现已取保候审。原审被告人麦桂好，女，1995年4月4日出生，身份证号码：441************427，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省东莞市**********。因本案于2018年12月26日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年2月1日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。现已取保候审。惠州市惠城区人民法院审理惠州市惠城区人民检察院指控原审被告人张水平、唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根、何世渊、张喜发、张郴发、史慧慧、林裕操、杨慧燕、麦桂好、陈赵云、彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远犯诈骗罪一案，于2020年10月26日作出（2019）粤1302刑初1661号刑事判决，宣判后，原审被告人张水平、杨慧燕、杨杰、辛琪、陈赵云、彭程、蔡晓、万江**、张郴发、郭志远、陈碧茹均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，提讯了各上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年8月31日，被告人张水平出资约60万元人民币（以下金额币种同），以公司员工被告人陈赵云的名义，注册成立惠州市千禾利升电子商务有限公司（以下简称千禾利升公司）,所属行业为机械设备、五金产品及电子产品批发，并利用千禾利升公司以经营股票期权业务的名义实施电信网络诈骗。千禾利升公司共5个业务组，其中被告人唐晓东、郑伟、邓柱平、张喜发、陈赵云为各业务组组长，被告人黄瞒茹、张马祥、张铁松为唐晓东组的业务员，被告人李药军、王利权、贺家康、张慧芬为郑伟组的业务员，被告人陈碧茹、杨宇、黄守根、何世渊为邓柱平组的业务员，被告人张郴发、史慧慧、林裕操、杨慧燕、麦桂好为张喜发组的业务员，被告人彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远为陈赵云组的业务员。被告人张水平系千禾利升公司的出资人和控制人，在共同犯罪中起主要作用，主要负责出资购买实施诈骗的电脑、手机和微信号等作案工具，租赁场所，发放公司员工的工资和提成。唐晓东等各业务组长负责编写话术、招聘培训业务员、以“炒股老师”名义在有被害人的微信群里发布股票期权信息，各业务员负责使用公司提供的微信“小号”虚构身份在上述微信群里做托，引诱被害人入金由公司推出的“观期在线”、“华中期权宝”、“中经期权”平台。具体分以下四步实施诈骗：第一步是“养号”，即为保持公司提供用于诈骗的微信“小号”活跃度，虚构身份发朋友圈、互相聊天，避免被封号；第二步是“活群”，即在有被害人的微信群里发送公司编辑好的话术，收集被害人的基本信息，骗取被害人的信任；第三步是“引入”，即在微信群里发布有“好运老师”、“秦云丰老师”等对股票市场讯息和期权相关资讯的直播间，吸引被害人听直播课，随后在微信群里先后推出“观期在线”、“华中期权宝”、“中经期权”平台；第四步是“诱骗”，即在微信群里虚构使用上述平台获利的信息，诱骗被害人下载使用并入金上述平台。千禾利升公司于2018年8月30日至同年12月27日，利用上述套路，诈骗朱某芳、易某波等41名被害人共计3564442.04元。得手后，上述平台将涉案款项直接转入易宝支付有限公司和湖南紫马科技有限公司的账号（截止2019年1月20日，朱某芳、刘某等29名被害人提现成功共495904.87元），该公司实施诈骗的涉案金额共3068537.17元。随后，湖南紫马科技有限公司将诈骗所得款项转入余鑫林（另案处理）个人账户，2018年11月13日至同月30日余鑫林个人账户分6笔转入共2319229.02元到被告人张水平持有的银行账号。具体犯罪事实如下：1、被告人张水平是千禾利升公司的实际出资人和控制人，对该公司5个业务组的诈骗行为负总责，于2018年8月30日至同年12月27日，诈骗朱某芳、易某波等共41名被害人共3068537.17元。2、被告人唐晓东于2018年8月31日前入职千禾利升公司任业务组组长，被告人张马祥、张铁松、黄瞒茹均于2018年8月31日前入职千禾利升公司任该组业务员，于2018年11月1日至同月14日诈骗被害人朱某芳入金“华中期权宝”共200000元，朱某芳提现成功1005元，诈骗金额共198995元；于2018年12月24日至同月26日诈骗被害人易某波入金“中经期权”共56999元；于2018年12月21日至同月25日诈骗被害人韦元分入金“中经期权”共32555.1元；于2018年12月23日、24日诈骗被害人季芝赟入金“中经期权”共30500元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人刘某入金“中经期权”共30938元，刘某提现成功3390元，诈骗金额共27548元。上述4名被告人参与诈骗的金额均为346597.1元。3、被告人郑伟于2018年8月31日前入职千禾利升公司任业务组组长，被告人李药军、王利权、贺家康、张慧芬均于2018年12月24日前入职千禾利升公司任该组业务员。上述5名被告人于2018年12月24日、25日诈骗被害人汤某明入金“中经期权”共68173元，汤某明未提现成功，诈骗金额共68173元。上述5名被告人参与诈骗的金额均为68173元。4、被告人邓柱平于2018年8月30日前入职千禾利升公司任业务组组长，被告人陈碧茹、杨宇、黄守根均于2018年8月30日前入职千禾利升公司任该组业务员，被告人何世渊于2018年11月7日入职千禾利升公司任该组业务员。该组人员于2018年12月21日至同月26日诈骗被害人李某敏入金“中经期权”共170000元，李某敏提现成功359元，诈骗金额169641元；于2018年8月30日至同年9月3日诈骗被害人耿某英入金“观期在线”共150000元，耿某英提现成功7421元，诈骗金额共142579元；于2018年11月2日至同月13日诈骗被害人黄某入金“华中期权宝”共180000元，黄某提现成功45381.13元，诈骗金额134618.87元；于2018年11月13日、14日诈骗被害人肖某明入金“华中期权宝”共152000元，肖某明提现成功54053.81元，诈骗金额97946.19元；于2018年8月31日至同年9月5日诈骗被害人范某勇入金“观期在线”共95000元；于2018年12月25日、26日诈骗被害人程某风入金“中经期权”共50000元，程某风提现成功5480元，诈骗金额44520元；于2018年9月6日诈骗被害人杨某入金“观期在线”共30000元；于2018年11月1日至同月5日诈骗被害人汪某兰入金“华中期权宝”共30540元，汪某兰提现成功6504.06元，诈骗金额共24035.94元。其中：被告人邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根参与诈骗的金额均为738341元，被告人何世渊参与诈骗的金额为312107.19元。5、被告人张喜发于2018年8月30日前入职千禾利升公司任业务组组长，被告人张郴发、杨慧燕均于2018年8月30日前入职千禾利升公司任该组业务员，被告人林裕操于2018年10月30日入职千禾利升公司任该组业务员，被告人麦桂好于2018年11月19日入职千禾利升公司任该组业务员，被告人史慧慧于2018年12月12日入职千禾利升公司任该组业务员。该组人员于2018年9月5日至同月12日诈骗被害人李某辉入金“观期在线”共152000元，提现成功952元，诈骗金额151048元；于2018年9月3日至同月6日诈骗被害人王某梅入金“观期在线”共140000元；于2018年12月24日至同月26日诈骗被害人焦某军入金“中经期权”共124988.94元，焦某军提现成功2233元，诈骗金额共122755.94元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人蒋某光入金“中经期权”共100600元，蒋某光提现成功738.4元，诈骗金额共99861.6元；于2018年8月31日至同年9月2日诈骗被害人蔡某红入金“观期在线”共100000元，蔡某红提现成功2917元，诈骗金额共97083元；于2018年9月2日、3日诈骗被害人张某琴入金“观期在线”共81000元，张某琴提现成功777元，诈骗金额共80223元；于2018年8月30日至同年9月3日诈骗被害人杨某权入金“观期在线”共59800元；于2018年9月5日诈骗被害人彭某祥入金“观期在线”共30000元；于2018年12月25日诈骗被害人赵某锋入金“中经期权”30000元，赵某锋提现成功457元，诈骗金额29543元；于2018年12月25日诈骗被害人严某入金“中经期权”30100元，严某提现成功1954.4元，诈骗金额28145.6元；于2018年12月25日、27日诈骗被害人吉某泰入金“中经期权”共25200元，吉某泰提现成功148元，诈骗金额共25052元。其中：被告人张喜发、张郴发、杨慧燕参与诈骗的金额均为863512.14元；被告人林裕操、麦桂好、史慧慧参与诈骗的金额均为305358.14元，6、被告人陈赵云于2018年8月10日入职千禾利升公司任业务组组长，被告人蔡晓于2018年8月17日入职千禾利升公司任该组业务员，被告人彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远均于2018年10月21日前入职千禾利升公司任该组业务员。上述7名被告人于2018年12月21日诈骗被害人徐某舜入金“中经期权”共170000元，徐某舜提现成功1215元，诈骗金额共168785元；于2018年11月5日至同月7日诈骗被害人邓某利入金“华中期权宝”共127510元，邓某利提现成功11740元，诈骗金额共115770元；于2018年9月17日至同月21日诈骗被害人吴某金入金“观期在线”共100100元，诈骗金额共100100元；于2018年9月17日至11月30日诈骗被害人胡某钧入金“观期在线、华中期权宝”共105200元，胡某钧提现成功18995.96元，诈骗金额共86204.04元（其中于同年9月17日至18日入金“观期在线”45700元未提现）；于2018年12月24日、25日诈骗被害人黄某齐入金“中经期权”共79000元，黄某齐提现成功238元，诈骗金额共78762元；于2018年9月3日至同月11日诈骗被害人曹某国入金“观期在线”共98240元，曹某国提现成功25468元，诈骗金额共72772元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人赵某长入金“中经期权”共72000元，赵某长提现成功1663元，诈骗金额共70337元；于2018年12月21日至同月25日诈骗被害人薛某入金“中经期权”共61999元，诈骗金额共61999元；于2018年9月12日诈骗被害人程某兰入金“观期在线”共61000元，程某兰提现成功1897元，诈骗金额共59103元；于2018年11月9日至同月26日诈骗被害人褚某入金“华中期权宝”共60500元，褚某提现成功16633元，诈骗金额共43867元；于2018年12月22日至同月25日诈骗被害人李某入金“中经期权”共42989元，李某提现成功791.11元，诈骗金额共42197.89元；于2018年9月11日至同月13日诈骗被害人吴某芃入金“观期在线”共298500元，吴某芃提现成功254917元，诈骗金额共43583元；于2018年8月30日、31日诈骗被害人陈某入金“观期在线”共38000元，诈骗金额共38000元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人黄某弟入金“中经期权”共34000元，黄某弟提现成功1637元，诈骗金额共32363元；于2018年12月25日诈骗被害人赵某鹏入金“中经期权”共33000元，赵某鹏提现成功2000元，诈骗金额共31000元；于2018年8月31日至同年9月4日诈骗被害人罗某兴入金“观期在线”共32000元，罗某兴提现成功24939元，诈骗金额共7061元。其中：被告人陈赵云、蔡晓参与诈骗的金额均为1051903.93元，被告人彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远参与诈骗的金额均为685584.93元。另查明，被告人张水平、邓柱平、杨宇、陈赵云、彭程、郭志远、蔡晓、万江**、杨杰、辛琪、杨慧燕、林裕操、张喜发、张郴发、麦桂好、史慧慧家属代为赔偿了部分被害人并取得谅解，其中：被告人张水平、邓柱平家属共同退赔86500元，被告人杨宇家属退赔10000元，被告人陈赵云、彭程、郭志远、蔡晓、万江**、杨杰、辛琪家属共同退赔71260元，被告人陈赵云、彭程家属另外共同退赔3500元，被告人杨慧燕、林裕操、张喜发、张郴发、麦桂好、史慧慧家属共同退赔15000元，被告人林裕操、张喜发、张郴发、麦桂好、史慧慧家属另外共同退赔40000元。原判认定上述事实的证据有：到案经过、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录及现场照片、被告人的供述和辩解等。据此认为，被告人张水平、唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根、何世渊、张喜发、张郴发、史慧慧、林裕操、杨慧燕、麦桂好、陈赵云、彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其中：张水平涉案金额3068537.17元，陈赵云、蔡晓涉案金额均为1051903.93元，张喜发、张郴发、杨慧燕涉案金额均为863512.14元，邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根涉案金额均为738341元，彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远涉案金额均为685584.93元，数额特别巨大；唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹涉案金额均为346597.1元，何世渊涉案金额为312107.19元，林裕操、麦桂好、史慧慧涉案金额均为305358.14元，郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬涉案金额均为68173元，数额巨大。张水平等上述二十八名被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根、何世渊、张喜发、张郴发、史慧慧、林裕操、杨慧燕、麦桂好、陈赵云、彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远在共同犯罪中起次要作用，属从犯，根据各被告人犯罪情节，对被告人唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根、何世渊、张喜发、张郴发、史慧慧、林裕操、杨慧燕、麦桂好、陈赵云、彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远均依法予以减轻处罚；被告人唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根、何世渊、张喜发、张郴发、史慧慧、林裕操、杨慧燕、麦桂好、陈赵云、彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远归案后均如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚；被告人黄瞒茹作案时未满十八周岁，依法予以从轻处罚；被告人张水平、邓柱平、杨宇、陈赵云、彭程、郭志远、蔡晓、万江**、杨杰、辛琪、杨慧燕、林裕操、张喜发、张郴发、麦桂好、史慧慧家属代为赔偿了部分被害人并取得谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出一审判决：一、被告人张水平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人陈赵云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人蔡晓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人张喜发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币八千元；五、被告人张郴发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八千元；六、被告人杨慧燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八千元；七、被告人黄守根犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七千元；八、被告人陈碧茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七千元；九、被告人邓柱平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元；十、被告人杨宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元；十一、被告人彭程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六千元；十二、被告人万江**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六千元；十三、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六千元；十四、被告人辛琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六千元；十五、被告人郭志远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六千元；十六、被告人唐晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元；十七、被告人张马祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；十八、被告人张铁松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；十九、被告人何世渊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；二十、被告人麦桂好犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；二十一、被告人林裕操犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；二十二、被告人史慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；二十三、被告人郑伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；二十四、被告人李药军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；二十五、被告人王利权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；二十六、被告人贺家康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；二十七、被告人张慧芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；二十八、被告人黄瞒茹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；二十九、涉案赃款依法予以追缴，并按审理查明认定的涉案数额分别退赔给被害人；扣押的作案工具手机、电脑一批由公安机关依法没收，上缴国库。上诉人张水平上诉提出：1、上诉人主观上没有诈骗的故意，其不是湖南紫马科技公司的股东，也没有参与分红；2、关于41名被害人损失共计3068537.17元不应由其承担，观期在线APP是欧阳斌所有，中经期权的负责人是余鑫林，上诉人完全相信其二人的公司具有股票期权交易资格，只是为了赚取相应的手续费和期权的佣金，3068537.17元并没进入其本人及千禾利升公司账户；3、余鑫林转账给其的2319229.02是私人借贷。其辩护人提出：1、上诉人在二审中自愿认罪认罚，并积极悔罪，依法应从轻或减轻处罚；2、上诉人家属积极向部分被害人退赔，依法可以从轻处罚。上诉人蔡晓上诉提出：1、上诉人所在的第五组分成两个小组，其是第一小组，并不参与第二小组的营销，应当按照各自所在小组的计算金额；2、上诉人并不存在主观上的犯罪故意；3、原审判决量刑太重，上诉人家属积极退赔并取得被害人的书面谅解，且上诉人入职时间短，获利小。其辩护人辩护提出：1、上诉人蔡晓的行为并不符合诈骗罪的主、客观构成要件，不构成诈骗罪；2、上诉人是初犯、偶犯，且如实供述、具有悔罪表现，请求二审法院从轻或减轻处罚。上诉人万江**上诉及其辩护人辩护提出：1、上诉人是2018年10月10日入职，2018年10月10日至11月10日是试用期，试用期不参与公司业务活动，这个期间所诈骗的数额127510元不应当计入上诉人的犯罪数额中；2、上诉人只下载了公司提供的中经期权平台，其他两个平台其没有参与，犯罪数额不应当计入；3、上诉人具有坦白情节、是从犯、且取得被害人谅解，请求二审法院从轻处罚。上诉人杨慧燕上诉提出：1、上诉人的犯罪数额应当从2018年9月30日加入业务组的时间开始计算，而不是从入职时间开始计算；2、张喜发不仅是公司的经理，还是主要招聘、培训老师，其和组长张喜发的量刑仅相差一个月，量刑不均衡。其辩护人辩护提出：1、上诉人的涉案金额应为150901.54元；2、上诉人是从犯且具有坦白情节，依法应从轻、减轻处罚；上诉人陈碧茹上诉及其辩护人辩护提出：量刑过重，理由如下：1、其是在9月初才分到邓柱平的小组，在这之前其只是作为新员工“养号”，没有参与“观其在线”平台从而实施诈骗；2、其没有诈骗耿某英、范某勇、杨某，其三人被诈骗的时候，其还在接受培训“打电话”、“养号”，上诉人的涉案数额应为470762元。上诉人彭程上诉及其辩护人辩护提出：1、上诉人主观上并没有诈骗的故意；2、上诉人只参与了“中经期权”平台；3、上诉人在本案中的实际作用及其轻微，主观恶性较小。上诉人陈赵云上诉提出：1、被害人徐某舜、黄某齐、赵某长、薛某、李某、黄某弟、赵某鹏是在2018年12月21日至23日充值了中经期权平台，但并未进行交易，应当算犯罪中止；2、上诉人取得了部分谅解并主动认罪认罚。其辩护人辩护提出：1、上诉人于2018年12月26日左右被公安机关实际控制，其诈骗金额应以被实际控制时的诈骗金额为量刑金额；2、上诉人陈赵云虽然实行了诈骗行为，但是并没有获取财务，应当认定为未遂；3、上诉人陈赵云实际的退赔金额为21000多元，一审法院认定17752元有误；4、上诉人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，积极退赔了被害人的损失，依法应当从轻、减轻处罚上诉人郭志远上诉及其辩护人辩护提出：1、陈赵云组分为两个小组，其和蔡晓、辛琪等人为一组，另一组的犯罪数额不应当计入其涉案金额，上诉人郭志远的犯罪数额应为462122元；2、其获利低，且承担的是辅助作用和从属地位，请求二审法院从轻、减轻处罚。上诉人杨杰上诉及其辩护人辩护提出：1、原审判决量刑太重，罚金太高；2、陈赵云组分为两个小组，其和万江**、彭程等人为一组，另一组的犯罪数额不应当计入其涉案金额，其涉案金额应当是251173.04元；3、上诉人在本案中具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节：上诉人不是诈骗犯意的提起者和组织者，其是初犯、偶犯，且参与时间较短，获利也不多，上诉人家属积极赔偿被害人的损失，并取得谅解。上诉人辛琪上诉提出：陈赵云组分为两个小组，另一组的犯罪数额不应当计入其涉案金额。其辩护人辩护提出：1、上诉人辛琪是在被害人胡某钧被骗期间才入职，被害人胡某钧被诈骗的数额不应认定为其犯罪数额，一审法院认定上诉人参与诈骗金额685584.93元有误，应为645080.89元；2、上诉人是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。上诉人张郴发上诉及其辩护人辩护提出：1、上诉人张郴发应当被认定为未成年人犯罪，其于2018年2月26日入职该公司是未成年；2、本案的涉案金额有误，被害人蒋某光陈述是在网上“犀牛期权”被诈骗，上诉人根本不知道这个平台，应当剔除蒋某光的部分。3、张郴发主观上并没有诈骗的故意，其以为是在正常的做推广业务。经审理查明：2018年8月31日，上诉人张水平出资约60万元人民币（以下金额币种同），以公司员工即上诉人陈赵云的名义，注册成立惠州市千禾利升电子商务有限公司（以下简称千禾利升公司）,所属行业为机械设备、五金产品及电子产品批发，并利用千禾利升公司以经营股票期权业务的名义实施电信网络诈骗。千禾利升公司共5个业务组，其中上诉人陈赵云、原审被告人唐晓东、郑伟、邓柱平、张喜发为各业务组组长，原审被告人黄瞒茹、张马祥、张铁松为唐晓东组的业务员，原审被告人李药军、王利权、贺家康、张慧芬为郑伟组的业务员，上诉人陈碧茹、原审被告人杨宇、黄守根、何世渊为邓柱平组的业务员，上诉人张郴发、杨慧燕、原审被告人史慧慧、林裕操、麦桂好为张喜发组的业务员，上诉人彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远为陈赵云组的业务员。张水平系千禾利升公司的出资人和控制人，主要负责出资购买实施诈骗的电脑、手机和微信号等作案工具，租赁场所，发放公司员工的工资和提成。唐晓东、郑伟、邓柱平、张喜发、陈赵云等各业务组长负责编写话术、招聘培训业务员、以“炒股老师”名义在有被害人的微信群里发布股票期权信息，各业务员负责使用公司提供的微信“小号”虚构身份在上述微信群里做托，引诱被害人入金由公司推出的“观期在线”、“华中期权宝”、“中经期权”平台。具体分以下四步实施诈骗：第一步是“养号”，即为保持公司提供用于诈骗的微信“小号”活跃度，虚构身份发朋友圈、互相聊天，避免被封号；第二步是“活群”，即在有被害人的微信群里发送公司编辑好的话术，收集被害人的基本信息，骗取被害人的信任；第三步是“引入”，即在微信群里发布有“好运老师”、“秦云丰老师”等对股票市场讯息和期权相关资讯的直播间，吸引被害人听直播课，随后在微信群里先后推出“观期在线”、“华中期权宝”、“中经期权”平台；第四步是“诱骗”，即在微信群里虚构使用上述平台获利的信息，诱骗被害人下载使用并入金上述平台。千禾利升公司于2018年8月30日至同年12月27日，利用上述套路，诈骗朱某芳、易某波等41名被害人共计3529372.53元。得手后，上述平台将涉案款项直接转入易宝支付有限公司和湖南紫马科技有限公司的账号（截止2019年1月20日，朱某芳、刘某等29名被害人提现成功共491196.47元），该公司实施诈骗的涉案金额共3038176.06元。随后，湖南紫马科技有限公司将诈骗所得款项转入余鑫林（另案处理）个人账户，2018年11月13日至同月30日余鑫林个人账户分6笔转入共2319229.02元到张水平持有的银行账号。具体犯罪事实如下：1、张水平是千禾利升公司的实际出资人和控制人，对该公司5个业务组的诈骗行为负总责，于2018年8月30日至同年12月27日，诈骗朱某芳、易某波等共41名被害人共3038176.06元。2、唐晓东于2018年8月31日前入职千禾利升公司任业务组组长，张马祥、张铁松、黄瞒茹均于2018年8月31日前入职千禾利升公司任该组业务员，于2018年11月1日至同月14日诈骗被害人朱某芳入金“华中期权宝”共200000元，朱某芳提现成功1005元，诈骗金额共198995元；于2018年12月24日至同月26日诈骗被害人易某波入金“中经期权”共56999元；于2018年12月21日至同月25日诈骗被害人韦元分入金“中经期权”共32555.1元；于2018年12月23日、24日诈骗被害人季芝赟入金“中经期权”共30500元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人刘某入金“中经期权”共30939.39元，刘某提现成功3390元，诈骗金额共27549.39元。上述4人参与诈骗的金额均为346598.49元。3、郑伟于2018年8月31日前入职千禾利升公司任业务组组长，李药军、王利权、贺家康、张慧芬均于2018年12月24日前入职千禾利升公司任该组业务员。上述5人于2018年12月24日、25日诈骗被害人汤某明入金“中经期权”共68173元，汤某明未提现成功，诈骗金额共68173元。上述5人参与诈骗的金额均为68173元。4、邓柱平于2018年8月30日前入职千禾利升公司任业务组组长，陈碧茹、杨宇、黄守根均于2018年8月30日前入职千禾利升公司任该组业务员，何世渊于2018年11月7日入职千禾利升公司任该组业务员。该组人员于2018年12月21日至同月26日诈骗被害人李某敏入金“中经期权”共170000元，李某敏提现成功359元，诈骗金额169641元；于2018年8月30日至同年9月3日诈骗被害人耿某英入金“观期在线”共150000元，耿某英提现成功6500元，诈骗金额共143500元；于2018年11月2日至同月13日诈骗被害人黄某入金“华中期权宝”共180000元，黄某提现成功45381.13元，诈骗金额134618.87元；于2018年11月13日、14日诈骗被害人肖某明入金“华中期权宝”共152000元，肖某明提现成功53225.81元，诈骗金额98774.19元；于2018年8月31日至同年9月5日诈骗被害人范某勇入金“观期在线”共95000元；于2018年12月25日、26日诈骗被害人程某风入金“中经期权”共50000元，程某风提现成功5480元，诈骗金额44520元；于2018年9月6日诈骗被害人杨某入金“观期在线”共30000元；于2018年11月1日至同月5日诈骗被害人汪某兰入金“华中期权宝”共29400元，汪某兰提现成功6504.06元，诈骗金额共22895.04元。其中：陈碧茹、邓柱平、杨宇、黄守根参与诈骗的金额均为738949.1元，何世渊参与诈骗的金额为312935.19元。5、张喜发于2018年8月30日前入职千禾利升公司任业务组组长，张郴发、杨慧燕均于2018年8月30日前入职千禾利升公司任该组业务员，林裕操于2018年10月30日入职千禾利升公司任该组业务员，麦桂好于2018年11月19日入职千禾利升公司任该组业务员，史慧慧于2018年12月12日入职千禾利升公司任该组业务员。该组人员于2018年9月5日至同月12日诈骗被害人李某辉入金“观期在线”共152000元，提现成功952元，诈骗金额151048元；于2018年9月3日至同月6日诈骗被害人王某梅入金“观期在线”共140000元；于2018年12月24日至同月26日诈骗被害人焦某军入金“中经期权”共124988.94元，焦某军提现成功2233元，诈骗金额共122755.94元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人蒋某光入金“中经期权”共100600元，蒋某光提现成功738.4元，诈骗金额共99861.6元；于2018年8月31日至同年9月2日诈骗被害人蔡某红入金“观期在线”共100000元，蔡某红提现成功2917元，诈骗金额共97083元；于2018年9月2日、3日诈骗被害人张某琴入金“观期在线”共81000元，张某琴提现成功777元，诈骗金额共80223元；于2018年8月30日至同年9月3日诈骗被害人杨某权入金“观期在线”共59800元；于2018年9月5日诈骗被害人彭某祥入金“观期在线”共30000元；于2018年12月25日诈骗被害人赵某锋入金“中经期权”30000元，赵某锋提现成功457元，诈骗金额29543元；于2018年12月25日诈骗被害人严某入金“中经期权”30100元，诈骗金额30100元；于2018年12月25日、27日诈骗被害人吉某泰入金“中经期权”共25200元，吉某泰提现成功148元，诈骗金额共25052元。其中：张郴发、杨慧燕、张喜发参与诈骗的金额均为865466.54元；林裕操、麦桂好、史慧慧参与诈骗的金额均为307312.54元。6、陈赵云于2018年8月10日入职千禾利升公司任业务组组长，蔡晓于2018年8月17日入职千禾利升公司任该组业务员，彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远均于2018年10月21日前入职千禾利升公司任该组业务员。上述7人于2018年12月21日诈骗被害人徐某舜入金“中经期权”共170000元，徐某舜提现成功1215元，诈骗金额共168785元；于2018年11月5日至同月7日诈骗被害人邓某利入金“华中期权宝”共94500元，邓某利提现成功11740元，诈骗金额共82760元；于2018年9月17日至同月21日诈骗被害人吴某金入金“观期在线”共100100元，诈骗金额共100100元；于2018年9月17日至11月30日诈骗被害人胡某钧入金“观期在线、华中期权宝”共105200元，胡某钧提现成功18995.96元，诈骗金额共86204.04元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人黄某齐入金“中经期权”共79000元，黄某齐提现成功238元，诈骗金额共78762元；于2018年9月3日至同月11日诈骗被害人曹某国入金“观期在线”共98340元，曹某国提现成功25468元，诈骗金额共72872元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人赵某长入金“中经期权”共72000元，赵某长提现成功1663元，诈骗金额共70337元；于2018年12月21日至同月25日诈骗被害人薛某入金“中经期权”共61999元，诈骗金额共61999元；于2018年9月12日诈骗被害人程某兰入金“观期在线”共61000元，程某兰提现成功1897元，诈骗金额共59103元；于2018年11月9日至同月26日诈骗被害人褚某入金“华中期权宝”共60500元，褚某提现成功16633元，诈骗金额共43867元；于2018年12月22日至同月25日诈骗被害人李某入金“中经期权”共42989元，李某提现成功791.11元，诈骗金额共42197.89元；于2018年9月11日至同月13日诈骗被害人吴某芃入金“观期在线”共298500元，吴某芃提现成功254917元，诈骗金额共43583元；于2018年8月30日、31日诈骗被害人陈某入金“观期在线”共38000元，诈骗金额共38000元；于2018年12月24日、25日诈骗被害人黄某弟入金“中经期权”共34000元，黄某弟提现成功1637元，诈骗金额共32363元；于2018年12月25日诈骗被害人赵某鹏入金“中经期权”共33000元，赵某鹏提现成功2000元，诈骗金额共31000元；于2018年8月31日至同年9月4日诈骗被害人罗某兴入金“观期在线”共32000元，罗某兴提现成功24939元，诈骗金额共7061元。其中：陈赵云、蔡晓参与诈骗的金额均为1018993.93元，彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远参与诈骗的金额均为612070.89元。另查明，张水平、陈赵云、彭程、郭志远、蔡晓、万江**、杨杰、辛琪、张郴发、杨慧燕、邓柱平、杨宇、林裕操、张喜发、张郴发、麦桂好、史慧慧家属代为赔偿了部分被害人并取得谅解，其中：张水平、邓柱平家属共同退赔86500元，杨宇家属退赔10000元，陈赵云、彭程、郭志远、蔡晓、万江**、杨杰、辛琪家属共同退赔71260元，陈赵云、彭程家属再共同退赔3500元，杨慧燕、张郴发、林裕操、张喜发、麦桂好、史慧慧家属共同退赔15000元，张郴发、林裕操、张喜发、麦桂好、史慧慧家属再共同退赔40000元。认定上述事实的证据有：1、刑事受理登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、户籍资料：证明张水平等28名被告人个人身份基本情况。3、到案经过，2018年12月26日上午10时许，原审被告人邓柱平等27人由惠城区公安分局民警在惠州市惠城区**********千禾利升电子商务有限供公司内抓获归案；2019年6月5日对公司老板张水平进行网上追逃，并于2019年6月8日在深圳抓获上诉人张水平。4、辨认笔录及提取笔录，指认、签供照片：（1）张水平对同案人唐晓东、郑伟、陈赵云的照片进行辨认；（2）张马祥、张铁松、郑伟、王利权、张慧芬对同案人张水平的照片进行辨认。（3）邓柱平小组、张喜发小组共11名被告人均进行相互辨认，证明：邓柱平、陈碧茹等5人为第3组成员；张喜发、张郴发等6人为第4组成员。陈赵云小组七名被告人均进行相互辨认，证明：七名被告人均为第5组成员，其中陈赵云为组长，另六名为业务员。（4）提取笔录提取笔录（从邓柱平使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①邓柱平用于诈骗的微信昵称有“好运”、“丰乐”、“于玖”、“助理-诗涵”、“康鸿鞋业”、“嘉嘉”、“大丰哥”、“丽娜”等以及在“牛散解套翻身群”等微信群里与客户聊天的记录；②邓柱平与助理陈碧茹使用作案微信号对被害人李某敏、黄某、汪某兰、程某风、肖某明等人实施诈骗的聊天记录。提取笔录（从陈碧茹使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①陈碧茹用于诈骗的微信昵称有“青黛”、“安涵”、“归心”、“与狼共舞”等以及在“战无不胜”等微信群与客户的聊天记录；②陈碧茹使用作案微信号与被害人程某风、汪某兰实施诈骗的聊天记录。提取笔录（从杨宇使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①杨宇用于诈骗的微信昵称有“股票期权经理-陈悦”、“观期-王雯”、“芬芳”、“山观海”等以及在“战无不胜”等微信群与客户的聊天记录；②杨宇使用作案微信号与被害人耿某英、杨某、汪某兰、肖某明等人实施诈骗的聊天记录。提取笔录（从黄守根使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①黄守根用于诈骗的微信昵称有“六月”、“林山邝野”等在微信群内与客户的聊天记录。提取笔录（从何世渊使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①何世渊用于诈骗的微信昵称有“娇佰娜美容美体”、“菲菲儿”、“林骏忠”等在微信群与客户的聊天记录。提取笔录（从张喜发使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①张喜发用于诈骗的微信昵称有“大丰”、“战狼”、“竹林一闲（古青木）”、“老古”、“古峰”等以及在微信群与客户的聊天记录；②张喜发使用作案微信号与被害人吉某泰、严某、焦某军、蒋某光、赵某锋、李某辉等人实施诈骗的聊天记录。提取笔录（从张郴发使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①张郴发用于诈骗的微信昵称有“永恒”、“波哥”等以及在微信群与客户的聊天记录；②张郴发使用作案微信号与被害人吉某泰、焦某军等人实施诈骗的聊天记录。提取笔录（从史慧慧使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①原审被告人史慧慧用于诈骗的微信昵称有“力波”、以及在微信群与客户的聊天记录。提取笔录（从林裕操使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①林裕操用于诈骗的微信昵称有“大麦”、“天空”等以及在微信群与客户的聊天记录；②林裕操使用作案微信号与被害人赵某锋等人实施诈骗的聊天记录。提取笔录（从杨慧燕使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①杨慧燕用于诈骗的微信昵称有“中经期权许”、“许梦瑶”、“方芳”等以及在微信群与客户的聊天记录；②杨慧燕使用作案微信号与被害人焦某军等人实施诈骗的聊天记录。提取笔录（从麦桂好使用的手机中提取微信信息和聊天记录的截图），证明：①麦桂好用于诈骗的微信昵称有“冰欣”、“一杯敬自由”、“啊咘妈妈”、“豪哥”等以及在微信群与客户的聊天记录。提取笔录（从陈赵云使用的手机中提供微信信息和聊天记录的截图共23页），证明：陈赵云有冒充大丰老师与客户聊天的记录，以及其在中经期权中的账号。提取笔录（从彭程使用的手机中提供微信信息和聊天记录的截图共43页），证明：上诉人彭程有使用公司提供的微信号在“志同道亦和”微信群与客户聊天的记录，以及其在中经期权中的账号。提取笔录（从万江**使用的手机中提供微信信息和聊天记录的截图共39页），证明：万江**有使用公司提供的微信号在“志同道亦和”微信群发话术，与客户聊天的记录，以及其在中经期权中的账号。提取笔录（从杨杰使用的手机中提供微信信息和聊天记录的截图共63页），证明：杨杰有使用公司提供的微信号在“志同道亦和”微信群转发话术、与客户聊天的记录。提取笔录（从辛琪使用的手机中提供微信信息和聊天记录的截图共24页），证明：辛琪有使用公司提供的微信号在“志同道亦和”微信群转发话术、冒充股民与客户聊天的记录。提取笔录（从蔡晓使用的手机中提供微信信息和聊天记录的截图共55页），证明：蔡晓有使用公司提供的微信号在公司提供的微信群使用话述冒充股民与客户聊天的记录，以及其在中经期权中开设的账号。提取笔录（从郭志远使用的手机中提供微信信息和聊天记录的截图共19页），证明：郭志远有使用公司提供的微信号在微信群内发公司提供的话术。提取笔录（史慧慧在“鸿运当头”微信群内的聊天记录9页），证明：史慧慧有使用公司提供的微信号在微信群内聊天记录。5、被害人陈述（1）被害人耿某英的陈述，证实：在网上被拉进微信群“观股友聚义”、“九月翻身特战队”听课，后通过手机银行转账给微信昵称“观期-王雯”的人用期权工具购买股票，于2018年8月30日转账40000元、8月31日转账50000元、9月1日转账10000元、9月2日转账40000元、9月3日转账10000元。退款6500元，被骗143500元。后来被对方踢出群。（2）被害人张某琴的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月2日充值50000元，9月3日充值31000元。提现777元，被骗80223元。（3）被害人汪某兰的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年11月1日充值30000元。提现6504.06元。（4）被害人黄某的陈述，证实：在网上的“华中期权宝”平台充钱被诈骗。2018年9月2日至11月13日充值180000元。提现45381.13元，被骗134618.87元。（5）被害人李某敏的陈述，证实：在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月21日至12月26日充值170000元。提现359元，被骗169641元。（6）被害人肖某明的陈述，证实，在网上的“华中期权宝”平台充钱被诈骗。2018年11月13日至14充值152000元。提现53225.81元，被骗98774.19元。（7）被害人范某勇的陈述，证实，在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年8月31日至9月5日充值95000元。被骗95000元。（8）被害人杨某的陈述，证实，在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月6日充值30000元。被骗30000元。（9）被害人程某风的陈述，证实，在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗，于2018年12月25日至同月26日充值50000元，提现5480元。（10）被害人王某梅的陈述，证实，在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月3日至6充值140000元。被骗140000元。（11）被害人严某的陈述，证实，在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月25日充值30100元。提现1954.4元，被骗28145.6元。（12）被害人蔡某红的陈述，证实，在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年8月31日至9月5日充值100000元。提现2917元，被骗97083元。（13）被害人赵某锋的陈述，证实，在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月26日充值30000元。提现457元，被骗29543元。（14）被害人杨某权的陈述，证实，在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年8月30日至9月3日充值58941元（实际是59800元）。被骗59800元。（15）被害人蒋某光的陈述，证实，在网上的“犀牛期权”平台充钱被诈骗。2018年12月24日至25日充值99285元（实际充值100600）。提现738.4元，被骗99861.6元。（16）被害人吉某泰的陈述，证实，在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月25日至27日充值25200元。提现148元，被骗25052元。（17）被害人李某辉的陈述，证实，在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月5日至12日充值152000元。提现952元，被骗151048元。（18）被害人彭某祥的陈述，证实，在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月5日充值30000元。（19）被害人焦某军的陈述，证实，在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月24日至26充值124998.94元。提现2238元，被骗122760.94元。（20）被害人程某兰的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月12日充值61000元，提现1897元，被骗59103元。（21）被害人赵某长的陈述，证实：在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月24至25日共充值72000元，提现1663元，被骗70337元。（22）被害人黄某弟的陈述，证实：在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月24至25日共充值38000元，被骗38000元。（23）被害人吴某芃的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月11日至13日共充值298500元，提现254917元，被骗43583元。（24）被害人褚某的陈述，证实：在网上的“华中期权宝”平台充钱被诈骗。2018年11月9日至26日共充值60500元，提现16633元，被骗43867元。（25）被害人胡某钧的陈述，证实：在网上的“观期在线、华中期权宝”平台充钱被诈骗。2018年9月17日11月至30日共充值105200元，提现18995.96元，被骗86204.04元。（26）被害人赵某鹏的陈述，证实：在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月25日充值33000元，提现2000元，被骗31000元。（27）被害人黄某齐的陈述，证实：在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月24日至25日充值79000元，提现238元，被骗78762元。（28）被害人罗某兴的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年8月31日至9月4日充值32000元，提现24939元，被骗7061元。（29）被害人邓某利的陈述，证实：在网上的“华中期权宝”平台充钱被诈骗。2018年11月5日至7日充值127510元，提现11740元，被骗115770元。（30）被害人薛某的陈述，证实：在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月21日至12月25日充值61999元，被骗61999元。（31）被害人李某的陈述，证实：在网上的“中经期权”平台充钱被诈骗。2018年12月22日至12月25日充值42989元，提取791.11元，被骗42197.89元。（32）被害人曹某国的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月3日至9月11日充值98240元，提取25468元，被骗72772元。（33）被害人陈某的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年8月30日充值38000元，被骗38000元。（34）被害人吴某金的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月17日至9月21日充值100100元，被骗100100元。（35）被害人徐某舜的陈述，证实：在网上的“观期在线”平台充钱被诈骗。2018年9月17日至9月21日充值170000元，被骗170000元。6、证人证言李某科证实：我是李甲道村卫生室的医生。黄金学和赵玉梅于2002年农历1月29日生了黄瞒茹，当时是我和接生婆刘某芳一起到他们家接生的。接生当时没有登记在册。7、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单：《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》（附被告人的指认）。证实：分别从邓柱平等11名被告人处扣押电脑和手机若干，分别从陈赵云等7名被告人处扣押电脑和手机若干。8、接受证据材料清单：（1）被害人程某风等19人报案时提供的微信聊天记录、银行、支付宝转账记录等相关材料，证明：从被害人使用微信号（昵称）加入被告人所在的团伙的微信群号（昵称）、微信号聊天记录，上述19名被害人被邓柱平所在的第三小组、张喜发所在的第四小组微信群成员，其为被该两小组成员欺骗、引诱后下戴推荐的股票、期权投资平台（2）2019年6月3日其父亲黄金学向侦查机关提供黄瞒茹的户口本复印件、学生证复印件、李甲道村村委会和卫生室的证明，显示黄瞒茹于2002年农历1月29日出生。根据中山大学法医鉴定中心中大法鉴中心[2019]骨鉴字第G2019056号《司法鉴定意见书》，显示：被鉴定人黄瞒茹2019年8月8日摄片时的骨龄为大于17.0岁，小于18.0岁。综上，根据黄瞒茹个人供述出生时间为2002年3月12日，案发时间为2018年12月26日，可以认定黄瞒茹在案发时年龄大于16.0岁、小于17.0岁，系未成年人。9、部分员工入职登记表、聘用合同及部分工资表：（1）员工入职登记表共19份，证明：被告人入职填表时间，其中邓柱平填表时间2018年10月10日，陈碧茹到岗时间2018年8月13日，杨宇填表时间2018年2月25日，黄守根填表时间2018年3月14日，何世渊填表时间2018年11月7日，张郴发填表时间2018年2月26日，史慧慧入职填表时间2018年12月12日，林裕操入职填表时间2018年10月30日，杨慧燕入职到岗时间2018年8月14日，麦桂好入职填表时间2018年11月19日，陈赵云填表时间2018年10月10日，辛琪填表时间2018年2月25日，彭程填表时间2018年10月18日，万江**填表时间2018年10月10日，杨杰填表时间2018年10月10日，蔡晓填表时间2018年3月5日，郭志远填表时间2018年2月25日。（张喜发没有入职登记表）10、现场勘验检查笔录及现场照片：证实案发现场的位置及周边环境情况。11、中复科技有限公司《管理规章制度》及《员工守则》：证实中复科技有限公司的日常管理制度，工作时间为周一至周五：上午9:00-11:30，下午：13:00-17:30，晚班：19:00-21:30。12、电子证据检查笔录：证实公安机关对中复科技有限公司扣押的涉案手机及电脑硬盘进行提取微信聊天记录、话术文本等。13、原审被告人供述及辩解：（1）原审被告人黄瞒茹供述：我是2018年8月19日在千禾利升公司任业务员的。我身份证上的出生日期是2000年11月10日，但我实际出生日期是2002年3月12日，当年我爸妈想我提前一年上学，所以将我的岁数报大两岁。对骨龄鉴定为大于17岁小于18岁没有异议。（2）原审被告人张马祥供述：我用微信昵称“李地发”诈骗了一个微信昵称“南希”的人，用公司的话术和套路，共诈骗南希在华中期权宝入金20万元，提现了1005元，被骗198995元。（3）原审被告人张铁松供述：我用微信昵称“辉-好运”诈骗了一个微信昵称“静静鲜果”的人，用公司的话术和套路，共诈骗“静静鲜果”在中经期权入金31348元，提现3390元，被骗27958元。（4）原审被告人郑伟供述：我用微信昵称“王宇丰”、“一路飘红郝运来”诈骗了一个微信昵称“明轩车行”的人，用公司的话术和套路，共诈骗“明轩车行”在中经期权入金68173元，提现0元，被骗68173元。我没有拉微信昵称“静静鲜果”的人进丰字诀-趋势为王的微信群里。（5）原审被告人王利权供述：我用微信昵称“芬姐”“助理-依婷”诈骗了一个微信昵称“明轩车行”的人，用公司的话术和套路，共诈骗“明轩车行”在中经期权入金68173元，提现0元，被骗68173元。（6）原审被告人张慧芬供述：我用微信昵称“芬姐”诈骗了一个微信昵称“明轩车行”的人，用公司的话术和套路，共诈骗“明轩车行”在中经期权入金68173元，提现0元，被骗68173元。（7）原审被审人邓柱平供述：我有参与诈骗。我加入千禾利升电子商务有限公司后，我利用“好运老师”的身份用微信跟他人聊天，引诱微信群里面的人下载“中经期权”软件，并充值购买软件内的股票期权。被害人购买软件内的股票期权一个月之后，我就会以购买的数额按照千分之六进行分成。2018年8月底，我通过朋友杨逸介绍进入该公司的。杨逸是公司的组长，后面辞职之后就由我来负责。公司老板叫付振宇，有一个公司前台，我不知道她叫什么名字，有五个组长，分别是：我、张喜发、郑伟、唐晓东和陈赵云，我只记得我们组的组员，别的组我不是很认识，我组有八个组员：分别是陈碧茹、杨宇、何世烂、黄守根、黄景、林浚雪、林丽娴。我参加工作的时候杨逸先拿了一台手机让我学，看里面的群聊，学习相关股票的知识，如果不懂一些股票术语的就自己上百度找，过了几天之后就会拿一台手机给我“养号”，“养号”就是提高微信的使用度、活跃度，如果不够活跃的话微信会封号。我工作的具体地点是惠州市惠城区*********千禾利升电子商务有限公司。我是用“好运老师”老师号，负责在微信群里面发“老师参考”和股票观点，但是不会直接介绍“中经期权”软件给被害人，原因是需要维持“老师”的威信，因为如果在群里面“老师”也建议使用“中经期权”软件的话，就会很明显是个托，所以有股民问“老师”，我会先进行风险提示，会先告诉他们高风险高回报，如果对这个软件确实了解，可以尝试使用；陈碧茹使用助理号“嘉嘉”和“中经期权林经理”，“嘉嘉”是群里面的助理，负责早报、晚报还有股票资讯，“中经期权林经理”负责教导下载安装“中经期权”软件，并教被害人充值使用；剩下的杨宇、何世烂、黄守根、黄景、林浚雪、林丽娴都是使用小号，负责在群里面聊天引导客户下载“中经期权”软件。我在千禾利升公司里面担任小组长职位。我平时管理组员是三天或者一周开一次会，目的是汇总记录组员在群聊里面了解到被害人的信息，比如被套牢股票的金额等。公司的运作模式：组员使用公司下发手机以及微信号码，第一步先“养号”，避免微信号被封号；第二步是“群聊”跟群里面的人聊天，群里面有老师号、助理号和小号，老师号在群里面发股票观点，助理号会在群里面发直播间的链接，“好运老师”会在直播间讲授股票知识（该“好运老师”不是由我来直播，是公司另外给我们的链接，具体是谁直播的我不清楚），小号通过一定的话术去烘托“好运老师”股票观点很准，跟着老师买卖股票能赚钱，骗取被害人的信任，第三步就是小号推出“中经期权”软件APP，“中经期权林经理”号教导股民加入平台里面进行投资。我的微信昵称是火鑫，微信号是zhuping385172，在我私人手机里面我们有个微信群，群名是业绩都是拼出来的，我们组员平时就在这个群里面交流。公司其他组我们平时是没有相互交流的，所以没有交流方式。我不知道公司是怎么获利的，我和组员是拿提成的，被害人如果下载“中经期权”软件后，并使用该软件购买股票期权，我就会根据被害人购买的金额以千分之六计算提成，七个组员则共分被害人购买股票期权金额的百分之四提成，比如被害人购买10000元股票期权，我分得60元，组员共得400元，七个人分别可得约57元。我试用期公司是2800元，转正后是3000元（扣除500元生活费），其他的是提成。9月份拿了3000元，10月份拿了3200元，11月份拿了3300元，共拿了9500元。公司前台负责发工资，都是以现金形式发的，我没有拿过提成。上面拿的都是基本工资，所以我没有核算，多拿了200元和300元我没有去问，我觉得应该是我的辛苦费。我加入公司后成功让两人投资“中经期权”，总投资了15600元：一个微信号是o743263922，微信昵称是A光大银行欧151*****819，投资了3万元；另一个微信号是wxid_bkbx7rpu6t2822，微信昵称是李其宵，投资了12万元。我有一台台式电脑，使用的手机有六台，在我工作桌面上公安机关扣押的手机中，有一台贴着标签“助理”的是手机是陈碧茹在使用的助理号“嘉嘉”，还有一台贴着标签“林②”是林丽娴使用的。这些手机和电脑都是公司原来配好的，我来上班的时候就有了。现在这些手机和电脑被公安机关依法扣押了。我一共有六部手机，都是公司给的，其中四部灰色konka手机，串号864********4611、864********2656、864********1230、864********6051；两部黑色konka手机，串号：864********4211、864********300；两部白色konka手机，串号：864********7421、863********1134；上述六部手机里面所使用的微信号有：微信名：东哥，微信号：come4421；微信名：智博，微信号：wwwp5524；微信名：随心而语，微信号：VBNDQ25637；微信名：好运，微信号：ZHL36548；微信名：蓝达汽车美容，微信号：LGBG5384；微信名：好运，微信号：WF23269；微信名：大丰哥，微信号：lj10062810；微信名：姚婷，微信号：GVBL53892；微信名：丽娜，微信号：wxid_f9m5qf9i4jkj22；微信名：助理-诗涵，微信号：qwet8425；微信名：康鸿鞋业，微信号：ttp3694；微信名：金敏，微信号：linmm0768；微信名：万事如意，微信号：GOBV6583；微信名：诸葛算子，微信号：suzysuzy426；微信名：智博，微信号：wwwp5524；微信名：丰乐，微信号：xjxl14978；微信名：于玖，微信号：suifengabcde123；微信名：来福，微信号：daydayup258369；微信名：茜茜，微信号：XCBV3562；微信名：陈珊珊，微信号：HiNJQ537；微信名：许建英，微信号：helen7981；微信名：丰，微信号：hfeng19710；微信名：随缘，微信号：QFY35368；微信名：铁汉柔情，微信号：hyj19770826；微信名：松，微信号：jing201307E；微信名：福星高照，微信号：long8708l；微信名：中经-林经理，微信号：lyp3109；微信名：火鑫，微信号：zhuping385172。以上手机、微信均用于诈骗，因为恶意、大量发广告有被封过号。封号后前台会拿注册卡给我们注册。我来的时候是杨逸教我的，我当上组长之后就沿用杨逸教我的套路。养号”是新号才要“养号”，并不是每个号都要养的；“群聊”大概聊20多天，没有谁规定的，也要有20多天才可以取得被害人的信任；然后组长张喜发会在私人手机上的微信群“大丰收”上发“中经期权”下载的链接和二维码。我们组有十五个微信群，每个群的名称虽然相似，但是被害人是不一样的，群里面还有大量我们组的小号。我手机上有“中经期权”，我也有账户，账户号是185********，密码是385172deng，在我账户上有10多万元的余额，这个金额是平台给我充值的，我没有实际充钱进去，这个是模拟账号。我们公司一共用了两个期权软件，第一个软件是“中华期权宝”，应该是于2018年10月中旬推出；第二个软件是“中经期权”，于2018年11月20日左右推出的。我们公司诱骗被害人使用两个软件充值的套路是一致的，我不知道为什么要换软件，是否存在“割韭菜”的行为我不知道。我自己注册的“中经期权”。我在QQ上有个群，群名称是“中经期权对接群”，我想要充值的数额在群上面说，后台就会帮我操作，所以我账户有10多万元余额。当时我没有考虑过一个平台，在没有存钱进去的情况，标注了10多万余额的平台是否正规。我没有留意，陈碧茹应该知道被害人充值是充值到什么账户，是否直接转进证券公司的账户，因为是她在使用“中经林经理”的微信号，我印象中是“湖南紫马科技公司”。我知道股票投资平台需要政府相关部门监管的，我不清楚“中经期权”软件是否有受监管。我入职后，冒充多个身份跟被害人聊天，伙同组员在群里面通过套路与被害人聊天，让其相信老师，然后充值“中经期权”APP，同时我也在“中经期权”注册账户，我的10万余额是在你没有实际转账的情况下生成，我认为我们这种行为是涉嫌骗人。老板付振宇的微信号是wxid_7llbci3utd4411，微信昵称是岁月无痕。我老婆实际上就是组员林丽娴，她来公司上班两个星期多一点，就被公安机关刑事拘留了。（8）原审被告人杨宇供述：我在公司是用微信跟客户聊天，我不知道是否属于诈骗。是从2018年7月底，公司从深圳搬过来惠州之后我开始有实施诈骗。公司原来是在深圳龙华新区青湖大唐时代18楼，当时公司名字叫深圳市粤商鑫通电子商务有限公司；在2018年7月底（具体时间我记不清楚了）就搬到了惠州惠城区华茂大厦2座10楼，搬过来公司名字就改成了惠州市千禾利升电子商务有限公司。我是在2018年2月底入职的，我是公司的业务员。我的工作地点具体位置在惠州市惠城区*************千禾利升电子商务有限公司。惠州市千禾利升电子商务有限公司主要是通过伪造美女微信号，随机大量添加好友，然后组建微信群，通过发送预先准备好的话术，骗取他人到中经期权app里面注册账户投资股票或期权。公司的股票投资平台叫中经期权app股票投资平台。公司每个进来的业务员都会由业务经理对他们进行谈话，刚开始都是要先注册微信号，一般是一部手机注册5个微信号左右登陆，然后下一步是养微信号（玩玩微信内的小程序、发朋友圈等，保持微信号的活跃度，看起来像是在经常使用的就可以了），养好微信号之后就开始批量添加微信好友，然后再组建群聊，群里主要有老师号、助理号、枪手号、主聊号、客服号、客户微信号接着就开始实施套路，发送关于股票期权的话术，其中主聊号和老师号还会专门和客户聊天，聊生活感情的事以及股票的相关情况，尽可能让客户相信并投资钱进来，然后群内伪装成股票老师的就要负责讲课，但是讲课的内容是有专门的人讲的，不是我们公司内的人负责，讲课的视频链接是经理发过来的，具体是谁我也不清楚，伪装成股票老师的微信号是专门负责发送关于股票的专业术语，都是事先准备好的话术复制发上去的，另外也要推荐一些股票到群里，群里枪手号就要配合好，伪造虚假的充值截图、跟着老师购买股票的赚钱截图以及赚到钱体现出来的截图，以达到骗取客户到这个中经期权投资的目的。我们拉到的客户在中经期权投资的资金越多，我们那个月的工资奖金提成就越多。客户投资了后我们会继续和客户保持联系，给客户鼓励，已达到让客户投资更多钱去买股票的目的。我们组建的微信群一般是取与股票相关的名字就行，由我们业务员自己决定，近期取微信群名有吾股丰登、战无不胜这两个。微信群内主要有老师号、助理号、枪手号、主聊号、客服号、客户微信号。只有客户微信号是真的，其它的微信号都是我们自己组的人加进去伪造相应的角色的。每个群一般有80至100人，其中有10至30人是客户，剩下的都是我们自己的号，老师角色一般安排1至2个，助理是1-2个，客服号也是1-2个，主聊号就固定一男一女2个，剩下的就全部是枪手号。组建这样的微信群的目的就是骗客户到中经期权app里面去投资买股票。当时公安机关抓我的时候，在我桌面上有9部手机，有8部都是我用的，另外1部手机左上角写着“陈2”的手机是陈碧茹的，我只有3部是有建群的，另外5部是我用来养号和转发一些信息的，另外我有一台电脑，我在用的微信号包括养号微信号有40个，在用的有7个。我实施诈骗所使用的微信号有：我的个人微信号：yy2827644900,昵称：笑待。一、杨1手机上有三个，1、微信号：lyp8523，昵称：鸿运当头；2、微信昵称：lyp3509，昵称：山观海；3、lyp8556，昵称：静心；二、杨2手机上有5个，1、微信号：szzssxxd，昵称：沙漠骆驼（这个号新注册，还未使用）；2、微信号：XCB6273，昵称：海阔天空；3、微信昵称：XDCJ523；4、微信号：lan90709，昵称：欧阳；5、微信号：jkkks1，昵称：芬芳；三、杨3手机上有四个微信，都是新注册未使用的，1、微信号：mom98an，昵称：好运常伴；2、微信号：DAba253，昵称：大白；3、微信号：LB536yy，微信昵称：萝卜；4、微信号：lyp3585，昵称：阳光普照；四、客服1手机上的微信：微信号：zkk66688，昵称：嘉敏;yiyi439567,昵称：股票期权经理－陈悦；lgfa1968,昵称：龙国峰；min139386，昵称：承诺太美太年轻；balm22杨欣悦；五、客服2手机上的微信：BVCM23678,昵称：财神；linlintenme6324,昵称：鸿飞；wenwen563278,昵称：观期－王雯；Wenbo5638,昵称：文博；fengZ2779，昵称：海波；六、D-2-2手机上的微信：huby2362501,昵称：昔颜；wxid698723,昵称：刺猬；wxi8695227,昵称：秋；dati563y,昵称：雪儿；hdbx820367,昵称：幸福；七、小群1手机上的微信：house4396，昵称：见贤思奇焉；cs13695,昵称：大浪淘沙；wbfz2614,昵称：君之韵；xsqym4827,昵称：Micky(金明姬）；nzsj8509,昵称：龙建国；a137*****680,关中苏秦；八、没有贴纸的手机上的微信号：fffwo18,赵宏博；bbg12745,昵称：于小鱼；Wanlan636,昵称：客服经理－曼丽；Dmgj8317,昵称：丹阳;XY16893，昵称：一骑绝尘。以上手机、微信均用于诈骗，微信等账号有被封过，不知道因为什么情况被封号。用来实施诈骗的微信号是公司提供提供手机和手机卡，然后我们按公司的要求注册微信号来使用。我所使用的微信号的微信头像都不是本人，照片都是我网上找的。使用帅哥美女头像是因为帅哥美女的照片能吸引到客户。我自己在群上面看其他人聊天学习掌握到利用小号和被害人聊天的。公司的话术有专门的文本，业务经理会发到我们组的交流群内，大家自己保存。公司员工交流使用的工具是微信。因为我们是团队一起做的，每个群都是有我们组的人一起参与，具体拉了多少客户到中经期权app平台内投资我也记不清楚。有很多向我们反应亏了钱的，但是微信信息每一次诈骗后就会清除掉，换另一批微信号来骗新的一波人。中经期权app投资平台不是我公司提供的，具体我也不是很清楚，我只知道这个平台是我们公司找外面的公司合作，提供给我们公司使用的，并且我们有一个关于中经期权app平台的QQ联络群，群名叫中经期权对接群，群号是571075837，我在群内也看见有其他三四间公司在使用这个投资平台。我们不能操作该平台，但是我们在平台内注册的账号，发到QQ对接群里面，中经期权管理人员可以立即帮我们的账户充值任意金额进去，但是这个金额是提现不出来的，我们称这些账户叫模拟账户。客户投进的钱是在中经期权里面点击充值就可以转钱进去，我也不知道是什么账户。我们没有提供指定的银行账户给客户转账。我没有使用过，但是我用这个软件注册了一个账号，账号我不记得，我真正在这个软件里充值了10元,公司后台帮我们充值了10万还是15万元，这都是模拟账户里的钱。我公司没有真正帮我的账户充值10万或15万元，是公司自已可以在平台里面调整模拟账户的金额，我不知道是如何操作的。公司只有“中经期权”软件，我只知道这一个。我账户有10万或15万元不知道是谁充值的，我只是把账号密码发到联络群里，后面报给谁我不知道。因为我听说客户充钱进去是真的，我们的账号是跟客户同步的。我当时以为我的是模拟的账号，跟客户充值的链接不是同一个，当时也没有考虑那么多细节的问题。后台的账户是充值到哪里我接触不到所以不知道。我入职后，冒充多个身份跟被害人聊天，伙同组员在群里面与股民聊天，一个群里面大部分都是组员的微信号，客户只有几个，通过套路让其相信老师，然后充值“中经期权”APP，同时你也在“中经期权”注册账户，我的10万或15万余额是在我没有实际转账的情况下生成，我认为我们这种行为是欺骗的行为。（9）原审被告人黄守根供述：我只是来上班，每个月领工资，组长叫我们做什么我就做什么，不知道是否属于诈骗。我加入千禾利升电子商务有限公司后，组长发手机给我，安排了有电脑的座位给我，用手机“养”微信号，用小号发朋友圈，增加微信的活跃度；接着在微信群跟他人聊天，公司有一个内部的“转接群”，聊天的话术会有人在群上群发，我就根据话术复制粘贴转到群里面，话术的主要内容主要是让群员在直播间听课，还有在群里面说老师推的股票好，烘托“老师”，骗取客户信任；获取客户信任之后组长会让我们在群上推“中经期权”软件，有意向的客户推荐到助理号，助理号和小号会引诱微信群里面的人下载“中经期权”软件。2018年08月10日，我通过远房表哥邓柱平介绍进入该公司的。老板我很好少见面，具体叫什么名字我不清楚，但是公司管事的唐晓东；公司的前台我不知道她叫什么名字，她给我录过指纹，其他的我没有跟她聊过天；老板下面有五个组长，分别是：唐晓东、陈赵云、邓柱平、张喜发和郑伟；组员我只记得我们组的组员，别的组除了几个老乡，其他的我不是很认识，分别是：陈碧茹、杨宇、何世烂、林丽娴、黄景、林浚雪。加入公司后就是“养号”，组长邓柱平就安排了一个电脑工作座位给我，工作桌面上放置了七台手机，邓柱平口头叫我“养号”，刚开始我“养号”没有养好，被微信封号，邓柱平就会骂我。后面在工作手机的微信群上面聊天就是复制粘贴“对接群”上的话术，具体谁发的我不知道真实身份，都是用小号发的。我的工作地点具体位置在惠州市惠城区**********千禾利升电子商务有限公司。组长邓柱平统筹所有工作，他在群里是用“老师”老师号，负责在微信群里面发一些安慰或者激励股民的话；陈碧茹使用助理号“嘉嘉”和“中经期权林经理”，负责在微信群里面发公告和直播间链接，“中经期权林经理”号负责教导客户下载安装“中经期权”软件，并教客户充值使用；我、杨宇、何世烂、林丽娴、黄景、林浚雪都是用小号以股民身份在群里面转述话术，负责在群里面聊天引诱客户下载“中经期权”软件。我在千禾利升公司里面做业务员。每天都会有小结会，主要内容告诉我们今天要做的工作，如何转接话术，其他的没有多说。公司的运作模式：首先是用组员使用公司下发手机以及微信号码进行“养号”，接着就是跟群里面的人聊天（群里面大部分都是我们公司的组员操作的小号，只有少部分是真正的客户），收集有炒股的人或者有意向炒股的人进行培养感情，群里面有老师号、助理号和小号，老师号在群里面发股票观点，助理号会在群里面发直播间的链接，小号通过一定的话术去烘托“老师”以获得股民的信任，最后就是推出购买股票的软件APP，引诱股民下载这个软件，并在该软件平台里面购买股票。我们私人手机上有个微信群，群名我记不清楚了，我们组员平时就在这个群里面交流，公司其他组我们平时是没有相互交流的。公司是怎么获利的我不知道。我的底薪3000元，扣100元的水电费，相当于拿到手是2900元。2018年8月份拿了1400元，9月份拿了2900元，10月份拿了2900元，11月份拿了2900元底薪加5000元的奖金，共领了15100元。前台和唐晓东负责发工资，用信封发现金。最后一次奖金是老板发给我的。我不知道加入公司后成功让多少人入金“中经期权”，入金了多少钱。组长邓柱平才知道。组长的意思是我只要负责转好群就可以了，其他的东西不需要我们多理。台式电脑和九台手机（实际使用的是两台手机，其他小号，都是放在桌面上很少使用的）是我的在公司使用的手机，这些手机和电脑都是公司原来配好的，我来上班的时候就有了。现在这些手机和电脑被公安机关依法扣押了。我使用两台手机IMEI1码是864********2259、IMEI2码是864********2267；在这部手机上我使用的微信号共有三个，分别是随心而遇（微信号：hcbj5886）、晨曦（微信号：ucvj5886）、六月（微信号：hvvj2886），这三个微信号也是公司提供的，还有另外两个微信号是公司新申请的，目前还没有添加好友，名字分别是：马天栋（微信号：mtd922jin）、青韵（微信号：wjcj5xc6），还没进入“养号”阶段。以上手机、电脑均用于诈骗，微信等账号有被封过，不知道因为什么情况被封号。邓柱平教我的利用小号和股民聊天的，我们与客户聊天、培养感情的时间没有定期的，就是每天都在群聊，具体哪天推出软件是组长商量好，开会的时候我们按照“转接群”的话术转述就可以了。我们一共有十五个微信群。群名是组长建的群，组长建好群之后就把我们小号拉进去。我不太清楚“中经期权”软件的基本情况，就是让我们下载一个，我下载之后就空置着没有理会。但是我用这个软件注册了一个账号，账号是138********，密码是huang1036098（或者没有h）,下载之后组长说公司会帮我们充值，具体数额我记不清楚了，但是我没有实际出钱。我们公司只有“中经期权”软件，我只知道这一个。群里面叫“期权林经理”的人，是陈碧茹在使用，有一次开会陈碧茹被骂了，陈碧茹想辞职，组长邓柱平就把这个给林丽娴用了几天，后面我就不知道了。我们注册“中经期权”账号之后，我们把账号报给公司，公司帮我们充钱的，这个也是组长要求我们注册的。这样一个平台，在没有实际存钱进去的情况，但是却标注有余额，我觉得是这个平台不正规，是有问题的。但是那时候组长让我这样干，不然就会被骂，还跟我们说不该管的我们就不要管。我不知道客户入金到什么账户、是否直接转进证券公司的账户，后台的账户我接触不到，“中经林经理”的号才知道。我入职后，冒充多个身份跟被害人聊天，伙同组员在群里面与股民聊天，一个群里面大部分都是组员的微信号，客户只有几个，通过套路让其相信老师，然后入金“中经期权”APP，同时我也在“中经期权”注册账户，我账户余额是在我没有实际转账的情况下生成，我认为我们这种行为是欺骗性质的行为。我察觉到这公司的运行方式是诈骗还要继续留在公司有两个原因，第一是今年年初我在昆明合伙开了设计公司，也是因为经营不善，3月份倒闭了，回家之后比较消沉，经表哥邓柱平介绍才过来上班；第二是邓柱平是我的亲戚，对其比较信任，但是到了10月份的时候我也跟我妈说这个工作不是很靠谱，有点骗人性质，有违良心，就想着做完这一次就不做了。邓柱平是我远房表哥。（10）原审被告人何世渊供述：何世烂是我的亲生弟弟，我在惠州市千禾利升电子商务有限公司上班的时候是用何世烂的身份证，所以在做笔录的时候用的何世烂的身份信息。我的真实名字叫何世渊，身份证号码是440************636。我有参与诈骗。我加入千禾利升电子商务有限公司后，邓经理（邓柱平）对我进行培训，主要是针对股票知识、聊天话术和微信操作等内容，刚进公司的时候培训了一周，后期就隔几天邓经理会对我们新员工集合开会培训；培训之后按照邓经理给的流程，我拿了公司配的电脑和发的手机，一开始是用公司给的话术“走群”，“走群”就是我们按照邓经理打印出来的话术本在工作手机的微信群上发的内容，内容是关于股市的行情和走势，在群里面烘托“老师”看股票很准，目的是怂恿群员去听“老师”的课，有的客户会跟我们私聊，新员工的主要任务就是和客户培养感情，“老师”的微信号是邓经理在操作，群里面大部分都是我们组的员工操作的微信号，客户也就几个人，“老师”在直播间里面提到“中经期权”软件之后，我们就会在群里面推荐使用这个软件，我们就从“转接群”上复制话术粘贴到客户的群上，目的就是让客户下载“中经期权”软件，邓经理让我们每个人下载“中经期权”软件，要求我们熟悉这个软件，目的就是让客户下载“中经期权”软件，教客户使用该软件，引导客户使用这个软件入金买股票。2018年11月07日，通过58同城招聘进入该公司。我见过公司的老板一两次，我不知道他叫什么名字，我知道他叫张总；老板下面有五个组长（也叫经理），我认识的是：我们组邓经理、“王老师”（张喜发）、唐晓东、陈经理（陈赵云），还有一个额头有点光的经理，我不知道他叫什么名字（郑伟）；公司前台叫“小婷”（真实姓名我不清楚），当时打电话应聘我的就是她；组员（业务员）我只记得我们组的七个组员，分别是：杨宇、黄守根、林丽娴、陈碧茹、林浚雪、黄景，还有我。我知道公司有我在10楼上班的这个地方。加入公司的时候，我有培训，“王老师”培训我们股票知识，邓经理培训我们话术，话术主要是烘托老师为主，还有就是看群里面其他人如何跟客户聊天。我的工作地点具体位置在惠州市惠城区************千禾利升电子商务有限公司。组长邓经理在群里是用“好运老师”老师号，他很少在群上面说话，偶尔会在群上面发一些股票的专业看法，安慰股民，吸引股民继续投资；陈碧茹一开始使用助理号“嘉嘉”，后面不是很肯用助理号，就被邓经理拿回去了，助理号是负责在群里发通知股民上直播间听“老师”讲课，还有就是讲完课之后发讲课的笔记；我和黄景、林浚雪、黄守根、杨宇、林丽娴的工作就是负责“走群”、跟群员聊天，培养与股民的感情，还有让客户进直播间听课；还有一个券商经理号“中经期权林经理”不知道谁在使用，有时候经理再用，有时候陈碧茹在用，负责教导客户下载安装“中经期权”软件，并教客户入金买股票。我在千禾利升公司里面做业务员。组长有开早会和下午下班之后总结，早上邓经理会总结之前存在的问题，告诉我们今天要做做什么，然后按照他的流程跟客户聊天；下午下班就会让我们做总结一天的问题。公司分成五个小组，我们组就是用老师号、助理号还有小号在群里面通过话术跟客户聊天，前期是培养我们与客户之间的感情，了解客户在股市的基本情况，还有群里面烘托老师，树立“老师”的威信，使群里面的客户相信老师，也让客户上直播间听课，后期让客户下载“中经期权”软件，让客户入金到该软件购买股票。我们很少跟其他组交流，我们组在我们自己的私人手机里面我们组有个微信群，群名是我忘记了；还有“转接群”，我们组员平时就在这个群里面复制粘贴话术内容，还有客户问到我们不懂的问题，我们也会在群上面问经理。公司是怎么获利的我不知道。我们业务员如果是让客户入金到“中经期权”软件的话，就会按照百分之四的提成给整个组，还有是拿底薪，试用期2800元，转正工资我不清楚。我的底薪1900元，没有拿过提成，12月15日公司前台让我们去老板的办公室拿的工资（我就是这一次见过张总，还有就是公司开总会的时候见过，总共见过他两次），张总以现金的形式发了1900元的工资给我。公司前台负责发工资，她让我们签字领工资。我没有成功让人入金“中经期权”，我只负责聊天，主要是“老师”去拉客户，经理在开会的时候也是让我们主要负责跟客户聊天培养感情。一台台式电脑和六部手机是我的在公司使用的手机。这些手机和电脑都是公司配给我的。现在这些手机和电脑被公安机关依法扣押了。我主要使用八个微信号：1、微信号：wx644269801，昵称：大海；2、微信号：a62950174，昵称：郑先生；3、微信号：rouc36q，昵称：沉淀；4、微信号：wxid64341922，昵称：菲菲儿；5、微信号：wxzgnv222，昵称：花满秋；6、微信号：xjxl24699，昵称：娇佰娜美美容美体；7、微信号：xjxl36332，昵称：林骏忠；8、微信号：xjxl85333，昵称：萧悦冰Camile，经理还教我们用不同的身份在群里面聊天，有时候假装女性身份去跟客户聊天，用不同的身份我感觉像是忽悠，林浚雪还说这个是不是骗人，本来我是想着做到年底就辞职的。以上手机、微信均用于诈骗。我的微信账户没有被封过，我有听说其他业务员被封号。我们是按照视频直播间的老师来走，直播间的老师说到这个软件就会在群上推，我们新业务员只是在群上聊天。我们一共有十五个微信群。我没有使用过“中经期权”软件，具体情况不是很清楚，但是我用这个软件注册了一个账号，账号是135********，密码是he224466。这个账号我通过组员微信群，由经理统一报上去，公司后台帮我充值了49000元左右，我自己实际并没有充值。我们公司一共用了“中经期权”软件，我只知道这一个。这样一个软件平台，在我没有实际存钱进去的情况，但是却显示了约5万余额，我觉得是这个软件平台不正规。我不清楚客户入金到什么账户，是否直接转进证券公司的账户。我入职后，冒充多个身份跟被害人聊天，伙同组员在群里面与股民聊天，一个群里面大部分都是组员的微信号，客户只有几个，通过话术让其相信老师，然后入金“中经期权”APP，同时我也在“中经期权”注册账户，我的5万余额是在我没有实际转账的情况下生成，我认为我们这种行为是欺骗性质的行为。因为我对法律只是缺乏，我是想着做到12月份就辞职的，我跟黄景他们说过这个工作有风险，想着领完这个月的底薪就离职的。（11）原审被告人张喜发供述：我没有参与诈骗的犯罪行为，我是2018年8月上旬从深圳市通过58同城招聘加入了千禾利升公司。我听公司姓付的老板告诉我：千禾利升公司是和券商合作做股票期权的；公司有业务员，业务经理（组长），行政（前台）几个职位；千和利升公司一共有五个业务组，我是其中一个业务组的组长，我组包括我一共有7个人；还有四个组长。我公司的老板：我只知道他姓“付”，我叫他付老板；我没有见过他，在面试的时候通过前台和他通过电话。我不知道我们公司是否还有别的分公司，办公点之类的。我加入公司的时候，没有培训，是我自己在网上找一些股票、期权方面的资料自己看。我的小组成员面试是我负责的，我有将我在网上找的一些关于股票和期权方面的资料培训我带的业务组。我带的组有：张郴发、杨慧燕、史慧慧、冯道妍、麦桂好、林裕操六个人。我们平时都是各人自己找客户，他们关于股票和期权不懂的都会来问我。我们公司是做股票期权的，为券商介绍股票期权客户；客户充值中经期权会有千分之六的手续费给公司。至于怎么做过账到公司，我就不清楚了。我不知道客户充值了中经期权后，业务员如何计算提成。我们小组成员在公司给的股票微信群内以股友方式和群内的客户聊股票、聊期权；然后向有买股票期权意向的客户介绍“中经期权”（中经期权上面有广发证券和华泰证券通道以及一些证监会的文件）,我们在微信群里以股友的身份将“中经期权经理”的名片推荐给客户，客户通过名片添加“期权经理”，然后由期权经理介绍股票期权，告知用户相关的期权相关的风险权益；对于有意向的客户并指导客户使用中经期权，客户可以去将资金通过中经期权平台流入券商系统进行期权交易（入职以前，我和付老板通过电话确认过客户买期权的资金通过中经期权这个平台进入券商系统的）。我本身有股票账户，我从去年（2018年）8月份入职以来，一直都没有买卖股票：我只是有看股票。在等待买股票的机会，我不知道小组其他成员是否有买卖过股票。我们公司给我们小组使用的每个微信群内是我们这小组7个人都在微信群内的。我们都是各自在网上找相关的内容和热点消息及股票盈亏的情况，然后将之发在群里面，没有话本。我们发这些消息的目的是为了向客户推送股票期权和中经期权；使客户充值中经期权，公司拿到券商的千分之六的手续费。公司老板会在工资的基础上给予提成，但目前业务还没有展开，老板也就没有说。我带的小组成功介绍客户下载了中经期权APP，但不知道客户是否有充值。我所带的小组通过公司给的微信群介绍了客户充值了中经期权APP，这个客户是算小组7个人的业绩。我们公司前台叫我们一个一个去领底薪，其他我不知道。我的工资是底薪3500元，没有提成、公积金、社保、没有奖金。进公司四个月以来，2018年9月份发了3500元，10月份发了3500元，11月份发了3000元，12月份发了3000元；一共通过现金的形式由前台发了13000元给我。工资是由公司前台发放，我不知道是由谁去核算的。公司前台我平时叫她“前台”，女，其他我不知道。我使用两部手机和一部电脑通过公司给的微信群和微信号介绍中经期权给客户。我有因朋友圈发股票咨询和财经消息被举报封号（提示是发消息频繁）；具体被封了几个不记得了。我的微信号被封了之后，是由公司继续发号给我。我不知道公司的微信号是怎么养，谁养号。我的电脑里面有些股票软件和财经网址、中经期权等之类的，其他我不记得了。我不知道主讲、主聊、助理、枪手是什么意思。我不知道什么是“五个周”的流程。我们组的主讲老师是网名“好运”老师的，其他我不知道。我不知道我们组一共有几个微信群。都是与股票、股票期权相关的微信群。我有下载中经期权APP，进入中经期权APP官网界面，看到有广发证券和华泰证券的通道，我在证券业协会等机构的官网上也看到广发证券和华泰证券是国家认可的期权券商；中经期权是两个券商的合作伙伴。我有下载过中经期权APP，但我没有充值使用。我不知道这个APP是哪个公司开发的，中经期权APP是中经期权股票公司的APP。我没有和中经期权方面的业务员联系。我和我的小组成员没有与广发证券和华泰证券负责股票期权业务的人员联系。我不知道我们公司如何与广发证券和华泰证券联系，如何取得千分之六的佣金。客户通过充值中经期权，在中经期权APP上买卖股票期权，中经期权就将客户的买单发给券商；客户买的是一份行使股票收益的权利。客户充值的资金通过中经期权流向券商市场。这是市场行为，股民客户有赚有亏。我知道股票投资平台需要监管的。我不知道“中经期权”是否受到监管。我看到广发证券和华泰证券与中经期权是合作伙伴关系，所以我认为合规的。我们只介绍了中经期权这一个股票期权平台给客户。我是毕业于湖南省财经经济学院证券专业，并从事了2年证券方面的工作。我们只是居间为券商介绍股票期权客户。我想补充四点：1、我入职前，我通过前台电话与老板确实过，中经期权是可以从事股票期权方面的业务的。2、我们给客户发生股票咨讯传达股票期权相关的风险、操作细则及收益。3、客户的资金是通过中经期权这个平台进入了券商系统，我们是为了使客户挣钱，不是和客户站在对立面的。4、客户的资金是进入券商市场的。（12）原审被告人史慧慧供述：我有欺骗他人。我在微信上按照我在的公司业务组组长“王老师”的指示，假冒股民的身份和人谈股票行情。“王老师”只是让我先和通过在微信上聊天加深感情，之后怎么做还没有说。我是2018年12月11号加入公司的，通过朋友张慧芬介绍到千禾利升公司上班的。我不知道公司是否还有别的点，也没见过公司老板，不知道他是谁。公司有五个业务小组，每个组一个组长，公司大概有40人左右。公司是从事期权业务的。我加入公司时，我们没有培训，我的工作是在公司给的微信群里添加好友。我的工作地点在惠州市惠城区**********千禾利升公司。我刚去不久，只认识其中的三个组长，一个我在的业务组组长“王老师”（经公安机关调查，其真名叫张喜发），一个业务组组长狼哥（经公安机关调查，其真名叫邓柱平），还有一个业务组长叫郑伟，还有两个组长我不知道他们的名字。组长怎么分工的我就不知道了。我在公司里面是业务员、客服。我的主要工作是在公司给微信群里加好友，并与他们聊天、聊股票行情。我与客户沟通的微信号和微信群是从公司业务组长王老师给了我一部手机里面得来的，里面有1个微信，昵称是“力波”，18个微信群左右。公司给的是微信群都是聊股票行情的股票群，我没有怎么关注；里面有80—90个微信号，我的“力波”的微信号在每个微信群里，我所在小组8个成员都在这18股票群里有几个微信号。我们小组有组长王老师，业务员有杨慧燕、冯道妍、麦桂好、林裕操、张成（张郴发）、“小周”和我。我负责在股票群里加人；冯道妍负责转发公司话术，其他人做什么，我还不清楚。公司有发话术给我们。通过公司的一个“对接”微信群将一些日常聊天话术发出，我们组是冯道妍负责转发。我们小组与客户聊天遇到不知道怎么回答的会问王老师，并将公司给他们的手机交给王老师回答，回答完后再拿回来。我不清楚公司业务小组的运作模式。我刚去不久，王老师和小组开过几次会，但我都没注意；我负责加微信群内的客户，我坐冯道妍旁边，看到冯道妍有将“对接”微信群内的话术发股票群，其他人也是转发“对接”群里的话术。我不清楚我们通过与微信发展客户有几个步骤。我没有买卖过股票，我是进公司才开始接触股票方面的内容。我用的是公司给我的微信号在公司提供的股票群内添加客户，按照王老师的要求以股民的身份与添加的客户股票，比如说自己买了那只股票，事实上自己是没有买的。我刚拿到微信号没多久，没有被投诉过，或者封号。王老师面试我的时候和我说公司是做股票期权。我不知道公司是如何做股票期权的。我不清楚公司运营是怎么获利的。公司给我每个月3000元的底薪加提成，每个月的15号发；但我不知道是怎么计算提成的。目前，我没有拿过工资和提成。我不知道公司谁负责发工资，怎么去核算工资组成。我知道有中经期权这个APP。我在2018年12月18日左右在自己的私人机上下载中经期权这个APP。当时，组长王老师拿了个二维码给我们扫，让我们组所有人都要下载，我就下载；并按照王老师的要求用自己的号码注册了一个中经期权账号，我就没有再关注了。我们没有告诉股票微信群内的客户我们是千禾利升公司的业务员，我没有怎么用公司配发给我的电脑，里面没什么内容。我不清楚主讲、主聊、助理、枪手是什么意思，我只知道杨慧燕拿的是助理号，王老师有叫她多发发通知、公告什么的。我不知道“五个周流程”是怎么定的。我不知道我们组的主讲老师是谁，我们小组有18个微信群左右，我不知道为何如此多的群都一样的，我不知道中经期权的基本情况。我只知道公司就用过中经期权一个期权软件。我不知道股票期权有一定资质的证券公司才能开展的。我用公司给我的微信号假扮股民添加股民，按照王老师的要求与客户谈我不了解的股票，是欺骗行为。前面我还不清楚这是诈骗行为，我只是在加微信客户，后来想做到月底离开的。（13）原审被告人林裕操第一次供述：我没有参与诈骗的犯罪行为，我是2018年11月4号左右，通过58同城应聘到千禾利升公司。千禾利升公司总共有30-40人，公司没有其他的分公司或办事点；公司老板我只见过一次，我们叫他张总；公司共有五个组长，带一个4-8小组通过微信与客户聊天，让客户买股票期权，我的组长在2018年12月25日左右告诉我们让客户通过“中经期权”买股票期权。我加入公司的时候，我们没有培训，关于股票不懂的可以问组长。我工作的具体地点在惠州市惠城区**********千禾利升公司。我只知道公司老板姓张，工资是由前台发的，我的组长我们叫他“王老师”被公安机关带回的时候才知道他叫张喜发；还有其他四个组长，一个姓邓（邓柱平），一个姓唐（唐晓东），一个姓郑（郑伟），一个姓陈（陈赵云）；每个组长负责自己的业务小组。我在公司里面是业务员，我因为刚来公司，对股票不了解，组长让我现学习，看看关于股票和财经方面的信息；2018年12月19日开始开展业务，和客户沟通交流加深感情，然后让客户买股票期权。公司有发话术给我们，通过公司的一个“对接”微信群将一些日常聊天话术发出，由一个专人负责转发。我们小组长会不定时召集小组成员开会，安排工作及相关事项。公司提供了已经注册好微信号及添加好的客户的微信群的手机给我们业务员，小组长安排小组成员按照公司给的话术与客户聊天，聊股票聊家常等，与客户加深感情后，介绍微信群内的客户去买股票期权。我小组有张郴发、麦桂好、杨慧燕、冯道妍、史慧慧、我和组长“王老师”（张喜发）；组长“王老师”负责编辑我们小组的话术，张郴发和冯道妍转发“王老师”编辑的话术，杨慧燕、史慧慧和我就与客户聊天。目前，公司让我们先和客户打好关系，然后介绍股票，推荐买股票期权。我没有买卖过股票，对股票了解比较少。我用的是公司给我的微信号与公司提供的客户群内与客户聊天，我自己没有添加过客户；我和客户说我是在公司做股票的。我的微信号没有被投诉或被腾讯封号。我们千禾利升公司介绍是做股票期权。我不清楚公司运营是怎么获利的。公司给我每个月3000元的底薪加提成：提成是小组团队介绍客户通过千禾利升公司买股票期权，公司所得到的利润的百分之四由小组长分配给小组成员。目前我只在2018年12月15日领到了当年11月的3000元工资，没有拿到提成。公司由前台发的工资，老板张总核算的；小组业绩也是有张总核算。我不知道是怎么核算的。我之前是不知道中经期权的，在2018年12月25日晚上的时候，组长“王老师”让我了解一下中经期权，我们有什么不懂的可以问下他；我在网上打开了中经期权的网页看了下，第二天我就被公安机关抓了。我在公司使用的微信号和手机是我的组长“王老师”拿给我的。公司让我们用公司配发的微信和客户聊天，让他们购买股票期权。我们没有告诉微信群内的客户我们是千禾利升公司，我们是在股票交流群内聊天是没有表明自己身份；也没有介绍自己公司；微信号和微信群是公式发的也没有公司的信息。电脑我有用来上网查资料，没有别的东西。主讲是“好运老师”，主聊就是公司配发给我们的微信号，助理就是“好运老师”的助理，发发微信号，发发通知之类的，枪手就是不怎么聊天的微信号，凑人气用的。我不清楚这个五个周流程是怎么定的。我们组的主讲老师是“好运老师”，整个公司都是他，是公司选的。我们公司有18个微信群，是怕腾讯被封群。我不知道中经期权的基本情况。我不知道我们公司一共用了几个期权软件。我不知道股票期权有一定资质的证券公司才能开展的。林裕操第三次供述：我没有参与诈骗的犯罪行为，我是2018年11月4号左右，通过58同城应聘到千禾利升公司。千禾利升公司总共有30-40人，公司没有其他的分公司或办事点；公司老板我只见过一次，我们叫他张总；公司共有五个组长，带一个4-8小组通过微信与客户聊天，让客户买股票期权，我的组长在2018年12月25日左右告诉我们让客户通过“中经期权”买股票期权。我加入公司的时候，我们没有培训，关于股票不懂的可以问组长。我工作的具体地点在惠州市惠城区**********千禾利升公司。我只知道公司老板姓张，工资是由前台发的，我的组长我们叫他“王老师”被公安机关带回的时候才知道他叫张喜发；还有其他四个组长，一个姓邓（邓柱平），一个姓唐（唐晓东），一个姓郑（郑伟），一个姓陈（陈赵云）；每个组长负责自己的业务小组。我在公司里面是业务员，我因为刚来公司，对股票不了解，组长让我现学习，看看关于股票和财经方面的信息；2018年12月19日开始开展业务，和客户沟通交流加深感情，然后让客户买股票期权。公司有发话术给我们，通过公司的一个“对接”微信群将一些日常聊天话术发出，由一个专人负责转发。我们小组长会不定时召集小组成员开会，安排工作及相关事项。公司提供了已经注册好微信号及添加好的客户的微信群的手机给我们业务员，小组长安排小组成员按照公司给的话术与客户聊天，聊股票聊家常等，与客户加深感情后，介绍微信群内的客户去买股票期权。我小组有张郴发、麦桂好、杨慧燕、冯道妍、史慧慧、我和组长“王老师”（张喜发）；组长“王老师”负责编辑我们小组的话术，张郴发和冯道妍转发“王老师”编辑的话术，杨慧燕、史慧慧和我就与客户聊天。目前，公司让我们先和客户打好关系，然后介绍股票，推荐买股票期权。我没有买卖过股票，对股票了解比较少。我用的是公司给我的微信号与公司提供的客户群内与客户聊天，我自己没有添加过客户；我和客户说我是在公司做股票的。我的微信号没有被投诉或被腾讯封号。我们千禾利升公司介绍是做股票期权。我不清楚公司运营是怎么获利的。公司给我每个月3000元的底薪加提成；提成是小组团队介绍客户通过千禾利升公司买股票期权，公司所得到的利润的百分之四由小组长分配给小组成员。目前我只在2018年12月15日领到了当年11月的3000元工资，没有拿到提成。公司由前台发的工资，老板张总核算的；小组业绩也是有张总核算。我不知道是怎么核算的。我之前是不知道中经期权的，在2018年12月25日晚上的时候，组长“王老师”让我了解一下中经期权，我们有什么不懂的可以问下他；我在网上打开了中经期权的网页看了下，第二天我就被公安机关抓了。我在公司使用的微信号和手机是我的组长“王老师”拿给我的。公司让我们用公司配发的微信和客户聊天，让他们购买股票期权。我们没有告诉微信群内的客户我们是千禾利升公司，我们是在股票交流群内聊天是没有表明自己身份；也没有介绍自己公司；微信号和微信群是公式发的也没有公司的信息。电脑我有用来上网查资料，没有别的东西。主讲是“好运老师”，主聊就是公司配发给我们的微信号，助理就是“好运老师”的助理，发发微信号，发发通知之类的，枪手就是不怎么聊天的微信号，凑人气用的。我不清楚这个五个周流程是怎么定的。我们组的主讲老师是“好运老师”，整个公司都是他，是公司选的。我们公司有18个微信群，是怕腾讯被封群。我不知道中经期权的基本情况。我不知道我们公司一共用了几个期权软件。我不知道股票期权有一定资质的证券公司才能开展的。（14）原审被告人麦桂好供述：我有参与诈骗的犯罪行为，我有在公司给我的微信中转发一些信息跟客户进行聊天。我是在2018年11月19日的时候加入惠州市千禾利升电子商务有限公司的，开始在千禾利升电子商务有限公司内上班的。我们公司的老板姓张，我见过他一次，不知道什么名字，然后有前台，我是公司的客服，我们公司的客服有五个组，我在“王老师”（张喜发）组，组长是“王老师”（张喜发），组员有我、冯道妍，杨慧燕、林裕操、“张晨”（张郴发）。我工作的具体地点是在惠城区华贸2座1002房的千禾利升电子商务有限公司内。我在公司担任的客服的职务。我入职的时候没有进行培训，我入职的时候是我们组长“王老师”教我怎样工作的。“王老师”给我发了一部手机，里面有三个微信，他就让我用上面的微信去加那些群里面客户的微信，加了微信后就跟客户进行聊天。我平时工作的微信号是有啊咘妈妈（微信号：abao7216）,冰欣（微信号：vbn56x）、豪哥（微信号：jimoshazhou69）。上述微信号不是我本人的，是公司提供给我工作时使用的。我工作的微信号没有被封号。我不知道微信号被封掉了怎样处理。我不知道公司有无人专门对这些微信号进行养号。我平时的工作主要有两个：第一个是：使用公司提供的手机，登录手机中的微信，然后使用微信中的两个微信群（群名：鸿运当头和散户跟庄）去加里面的微信好友，然后等客户通过了，我就跟客户进行聊天，刚开始跟他们聊日常的问好、旅游之类的，等过了一段时间，我就会跟他们聊股票的信息。第二个工作就是我会在一个直播间里面对主讲老师进行吹捧，还有点赞、送花等。老师主要是在直播间讲一些股票的走势等内容，因为直播的时候，会有人在“鸿运当头”和“散户跟庄”群里发直播的链接，我不知道是谁发的，然后直播完我就会单独跟那些客户聊一些今天直播的内容，还有分享自己看完直播的心得，也会跟客户发直播的笔记内容。上述就是我主要的工作。“鸿运当头”和“散户跟庄”这两个微信群里面大概会有80个人，但是其中有50几个人都是我们组员使用不同的微信号在里面扮演的普通的股民，做“托”，其中真正的客户就大约是30个人，里面还有我们的员工，应该是我们的组长在扮演股票老师（“大丰哥”和“好运老师”），我们平时就在群里聊一些股票的内容，还有就是吹捧“大丰哥”和“好运老师”，目的就是骗取真正客户信任“大丰哥”和“好运老师”，等客户信任了“大丰哥”和“好运老师”后，他就会在群里推荐客户去一个叫“中经期权”的APP里面充值和购买股票。我们在“鸿运当头”和“散户跟庄”群里面聊天的内容这些都是我们的组长“王老师”发在我们组的内部交接群（群名：对接转发群），我们就按照他发的那些内容复制粘贴到“鸿运当头”和“散户跟庄”群里。我不知道我工作使用的微信号中有那么多“鸿运当头”和“散户跟庄”的微信群，我拿到手机的时候就有的了。我不知道里面的客户是怎样加进来的。我在“鸿运当头”和“散户跟庄”群里扮演的是普通股民的角色。我加那些客户也是普通股民的身份加他们的。我真实的身份是千禾利升电子商务有限公司的客服。我们的组长“王老师”要求我们扮演普通的股民跟客户聊股票，这样做的目的主要就是骗取客户相信“好运老师”，然后跟着“好运老师”去我们公司推出的一个叫“中经期权”的APP里面充值和购买股票。你们组在直播间的主讲老师是“好运老师”，我没有在公司见过他。主要是“好运老师”在群里跟客户推荐加入“中经期权”APP，我是如果客户问到我，我才会跟客户说的，我记得我推荐了2-3个客户去加入了“中经期权”APP投资，名字我不记得了，我不知道他们投资了多少钱。我有下载“中经期权”APP，我也有使用自己的手机进行注册，但是我没有进行登录过。我不知道客户是如何在“中经期权”APP里面充值的。我们这组现在还没有到客户在“中经期权”APP里面炒股是亏损还是盈利这个流程，我不清楚，后续的事情我都不是很清楚。我不知道“中经期权”APP平台是谁负责管理。我使用公司给我的微信号，在群里冒充股民，去吹捧“好运老师”，让客户相信“好运老师”，从而跟着“好运老师”去我们公司推出的一个叫“中经期权”的APP里面充值和购买股票，我们这种是骗人的行为。我的基本工资是人民币2800元，提成我不知道组长是怎样计算的，我只拿过1000多元的底薪，还没有拿过提成。我不知道其他员工拿了多少提成，我们的工资是通过现金发放的。（15）原审被告人唐晓东的供述，供称：我是在2018年10月8日开始在千禾利升电子商务有限公司担任组长，公司是做股票期权的金融公司，主要职责是引导客户购买股票期权，我的职责是每天监督我手下的9名业务员是否有在微信群转发公司话术，目的让客户投钱到中经期权软件。（16）原审被告人李药军的供述，供称：我是2018年11年19日入职千禾利升电子商务有限公司上班，我在该公司的底薪是每月3500元（其中500元用作生活费），如果有业绩的话按百分之四的提成平分给本组人员，我从入职至今，就在12月15日拿过一次工资1760元，没有拿到过提成。在我上班后，组长郑伟就给我提供了一部电脑和三部工作手机，还提供了8个微信号让我养号。养号是指公司提供空白的微信号，然后我就在这些微信朋友圈里面发状态，目的就是以后加客户，使客户相信我这个微信号确实有人在用，看上去不像假的，活群指的是用公司配发的“微信小号”在小组长郑伟所建的微信群跟郑伟互动，互动群的作用就是欺骗里面的潜在客户，我们在群里跟老师互动交流，其实都是我们自己公司的人制造的假象，用来欺骗群里的其他客户（17）原审被告人贺家康的供述，供称：我是在2018年9月份开始在千禾利升公司工作，主要的工作内容就是听直播间里的“好运老师”讲课，然后把“好运老师”直播间讲的大部分内容记下来，然后打字通过微信发在“业务群”里面，还有记下推荐的股票，然后就把它发到“业务群”里面去。我知道我们在业务群里聊天的主要目的就是让客户信任“好运老师”，并下载他推荐的中经期权APP，在APP里面进行充值和购买股票。我的底薪是3000元，到我们昨晚一期之后就会有提成，一期是指从开始聊客户到客户在APP里面充值买了股票就算一期，我刚来的时候他们快做完一期了，我也帮忙做了一下，之后我就拿了2500元提成和两个月的底薪6000元，都是通过现金发放的。14、上诉人的供述及辩解：（1）张水平供述：惠州市千禾利升电子商务有限公司由唐晓东经理负责日常的公司运营。公司一般会在58同城发布招聘广告，然后由唐晓东经理负责面试，具体面试是由每组组长，哪个组缺人就由哪个组长去面试。员工诈骗使用的手机、电脑由各组组长统计好数量，我再转钱给各组组长，让组长负责联系并购买。员工诈骗使用的流量卡、微信号是我转钱给唐晓东，让唐晓东负责联系并购买，再分发给每个组长，由组长分发给组员。员工的工资是由“余总”从湖南长沙拿现金给我或者通过银行卡转账给我，我再分发给每个组组长，由各组组长分发自己组员的工资，都是发现金的。“余总”一共拿过2次现金给我，第一次是2018年8月份的时候，“余总”从湖南长沙来到深圳龙华拿了5万元现金给我组建公司，购买公司的设备；第二次是2018年9月份的时候，我去湖南长沙跟“余总”拿了26万现金给员工发工资和奖金。“余总”除了拿现金给我，他还通过银行卡转账到我名下的工商银行卡（具体卡号记不清楚了）给我发工资和奖金。余总是按照公司的业绩来算奖金的，每月股民充值购买股票期权总额的百分比来算的，公司提成是在3%至18%之间浮动。换句话说，我们的工资是从股民充值购买股票期权的现金中来的，只要股民充值的越多，我们的工资也就越高。组长的提成是本组股民充值购买股票期权的总金额的3%至5%，组员的提成是自己诈骗的股民充值购买股票期权的金额的3%至10%。我公司—共推出了“观期在线”、“华中期权宝”、“中经期权”三个平台，每个平台的周期是1个半月至2个月。这样做是为了逃避公安机关的打击，并且可以通过更换平台的方式收割股民在旧平台充值金额，只要新平台一推出，旧平台就无法登陆，股民在旧平台的钱就无法提现。我不清楚公司是否与广发证券、华泰证券等证券公司合作，实际上有无资质我不清楚，但“余总”跟我说是有合作的，“余总”跟我说是有资质的。股民充值资金转入到湖南紫马科技有限公司、厦门豪荇誉网络科技有限公司、铜仁市万山区峰鹏贸易有限公司等账号后，又转入到余鑫林个人账号，我觉得这是诈骗的违法行为，合法的股票期权交易，股民的钱是不可能流入到个人账号的。我公司与这三家公司没有任何关系。我不知道中经期权的母公司是湖南紫马科技有限公司，推出中经期权平台也算与湖南紫马科技有限公司有合作。“余总”，男，湖南长沙人，他是中经期权平台负责人，他负责将公司提成、员工工资拿给我分发。根据公安机关调查，我名下的尾数4992、4867的工商银行卡大部分资金由我持卡使用的张燕平名下尾数1801的工商银行卡转入。张燕平名下的1801工行卡，于2018年11月13日至30日由户名余鑫林、尾号为6668、4401的卡分6笔共转入2319229.02元中，有10万元是我跟余鑫林借钱买公司设备实施诈骗，其它5笔钱是余鑫林转给我公司的提成。张燕平名下的1801工行卡，于2018年9月3日至12月4日分4笔转账共138139元给唐晓东尾号2179的卡，是让他买公司诈骗用的设备和场地租金等；于2018年1月12日转账23800元给杨杰尾号1996的卡、转账51000元给陈赵云尾号5753的卡、转账45000元给邓柱平尾号5434的卡，是他们的工资和提成。其他员工都是发现金的。张燕平名下的1801工行卡，多次转账给户名张水平、邓雨晴的卡以及ATM取现，都是我去操作的，用来给员工发工资和提成。张燕平、邓雨晴都不知道我用他们的卡的用途。2018年8月份，余鑫林给我的5万元、26万元现金，都是我向他借的，不是公司的提成。这部分钱我已经还给他了。（2）上诉人陈碧茹供述：我只是帮公司养微信号我同事实施诈骗的条件。我于2018年8月13日入职这间公司。大概是在2018年7月26-27日左右，我到惠州市千禾千利电子商务公司应聘。当时面试我的是唐晓东经理，就是简单问一下我之前的工作经历，然后我就按照要求填好应聘表格，后来唐晓东经理就把我分配到邓柱平经理的小组，具体工作就由邓柱平安排。我只知道惠州市千禾千利电子商务公司于2018年7月份左右从深圳搬过来的。我只知道老板姓张。有见一两次面，（其他情况不详），我也不知道有多少个股东和法人代表是谁。惠州市千禾千利电子商务公司经营股票的金融公司。引导顾客去公司指定的中经期权平台上投资股票。惠州市千禾利升电子商务公司是一家金融行业的公司，千禾利升公司办公地点在江北华贸大厦二座1002室。千禾利升电子商务有限公司的老板是姓张（其他情况我不知道）。千禾利升电子商务公司有5个经理，有唐晓东经理，郑伟经理、邓柱平经理、陈经理，还有一个“王老师”（真名我不知道）。每个经理带的业务员大概7-8人左右，经理是负责冒充股票“好运老师”的微信号和群助理，分配业务员的工作。我是在邓柱平经理的小组，我们组的组员黄景、黄守根、杨宇、何世烂、林姐、林浚雪，还有我共8名业务员。业务员的职责是负责养号。冒充普通股民，介绍客户在中经期权入金。千禾利升电子商务公司的前台女孩子负责发工资。帮公司微信养号，使用手机注册多个微信号．打陌生电话向对方推荐股票。我只知道我们1组的分工，组长邓柱平负责开直播讲解股票的老师微信号，群里的聊天及平台客服。监督我们的工作。何世烂负责群里面的聊天，客户的私聊。黄景负责群里的聊天和客户的私聊。林浚雪负责群里的聊天和客户的私聊和养微信号。林姐负责群里的聊天和客户的私聊及平台客服。杨宇负责群里的聊天和客户的私聊。黄守根负责群里的聊天和客户的私聊。是经理（邓柱平）和1组资源部的同事（黄守根）会教我使用手机微信养微信号，公司没有入职培训。养微信号的时候使用10部手机，于2018年11月底已经交给新员工去使用了，做平台客服的话是使用一部手机，于2018年12月21日给邓柱平收回去了，转发股票的话术使用2部手机（不知道哪里去了），做微信群助理（15个微信股票群）是使用1部手机，于2018年12月24日被邓柱平收回去了。以及1台电脑和12个微信号，养微信号使用微信大概有70个左右，现在公安机关扣押的7台手机当中只有1台手机（手机上标注：陈）才是我使用的，剩下的是还没有用过的。做微信群助理使用的微信名称叫嘉嘉，微信号：hechao218，做平台客服使用的微信名叫中经-林经理，微信号：lyp3109，转发股票术群使用了8个微信，分别名称有木子，刺猬，其他记不起来了，微信号也不记得。我于2018年8月13日入职，入职后我就分配到1组资源部，一开始我们公司的小组经理（邓柱平）和1组资源部的同事（黄守根）会教我使用手机微信养微信号。具体流程是黄守根会拿大约10几部手机给我，让我在这些手机里面的微信号（其中每一部手机里面都有5个已经注册好的微信号，）每天都发最少一条朋友圈，及把所有的微信号都添加进一个微信群（群名字是随便取的）然后并在微信群里发送文字或者表情以及群语音聊天至少保证每个微信号每天都有20分钟的语音聊天，因为这样做可以防止被腾讯封号，这种上班养微信号就从入职后做到11月底，被我养号后的手机会被邓柱平经理回收，由邓柱平经理安排手机给谁使用。期间于2018年8月底，邓柱平经理安排我去打一些陌生的电话号码，基本都是邓柱平会拿陌生电话给我去打（具体有多少号码我记不清了），邓经理会拿给我公司的一份话术，内容是这边有一个牛股推荐，如果方便就添加一下对方的微信，打完之后邓柱平会又拿陌生电话单给我，然后就是让我打通后向对方推荐股票，如果对方是有意向的话我就记录下来（标记着代通过），然后把邓柱平交代给我打的电话表打完后交回给他，然后邓柱平会把电话表交给另一个小组名叫钟磊（于2018年9月中旬离职）的男子，让钟磊去添加那些有意向投资股票的人的微信号。这样在公司打电话了2个星期左右。然后就没帮公司打电话了又继续做回养微信号的工作。到了2018年11月底有新同事入职，邓柱平经理就把养微信号的工作及那些手机交给新来的业务员去做，然后邓柱平又拿了2部手机给我，分别一个手机里面有4个微信号且全部的微信号里面都有差不多100多个微信群，这些微信群里面都是关于炒股的，群里面都有一些股票的话术（大概就是某某老师推荐的股票很厉害，买进去之后都是赚钱的以及该老师会在直播中讲解股票技术），邓柱平就让我把这两部手机上的8个微信号在这些群里相互转发这些股票话术，然后发了话术之后并在发该老师的微信个人名片，之后我的工作就是负责在微信群上转发话术。2018年12月初，邓柱平就拿了一部手机给我，这部手机里面就只有一个微信群的助理号，微信里面有那些添加了股票老师的微信，然后这些老师会在把这些股民重新建立一个新的微信群（里面有15个股票微信群），我这个微信助理号也会在群里，主要负责在这15个股票微信群里面发送该股票老师的直播间开课通知，并@所有人，还有发送直播间老师推荐的股票，这些就是我使用助理微信号的工作流程。我是邓柱平经理告诉中经期权平台，还给了中经期权的一些资料给我看，主要是如何下载和安装，还有客户入金（充值），出金（提现）的流程，其他情况我也不清楚。2018年12月13日，邓柱平拿了一部手机给我，告诉我这部手机里面的微信号是一个叫中经期权的客服微信号，让我学习在这个中经期权平台做客服，专门教导客户下载安装这个中经期权的APP软件还有教客户充值流程，其中我就发现其实就是微信助理号里面15个股票微信群的股民，都是公司引导那些股民去公司指定的平台上投资公司推荐的股票进去炒股。通常在这个微信号上会有客户会添加我（那15个微信群里都会转发我这个客服微信号，都是老师直播讲解股票后，引导客户去这个平台上投资，如需要在个平台投资的话就添加我这个客服的微信号），我就在微信上咨询这些客户，问是否需要安装这个平台的APP欺件，如客户下载完APP投资软件后，我就会在微信上教导客户在这个平台手机软件上去注册账号，然后就咨询客户需不需要投资资金进去这个平台软件上，如客户需要投资就存上教导客户充值资金的流程。之后就从2018年12月13日至2018年12月21日做了这个客服8天左右。我只知道客户平台的钱是转入一个叫湖南紫马科技账户，但是其他的我不是很清楚，听邓经理说是第三方监管，所以会转到湖南紫马科技账户。有客户在微信上问我为何会转钱到湖南紫马科技有限公司，我就问邓经理，邓经理就告诉我是受到湖南紫马公司的监管，其他我就没有管那么多。只知道邓经理说是第三方监管，所以转到湖南紫马科技公司账户。公司没有提供银行账户供客户入金。我的中经期权账号：183********，密码我已经忘记了，账户里面是否有余额我也不知道。我们业务员是没有实际出钱投入中经期权。我不知道为何有些业务员的余额会标注有几十万，客户没有向我反映在这个平台上入金后亏钱的。至今有2个客户入金到这个平台上，一个微信名叫木子，微信号：lxmOOlllxm，入金了大约在3至5万左右。一个微信名叫A光大银行欧151*****819，入金了1万元。我的底薪3000元，提成是按团队业绩，具体怎么算我不知道，是组长邓柱平分配的，第一个月拿了由于有请假才拿了1300元，第二个月也有请假拿了2400元，第三个月拿了9000元（算上提成6000）。第四个月拿了3000元。我不知道为何第三个月提成拿6000元，，我就拿过一次提成，是邓柱平分配给我的，每个人都不同，他们拿了多少我不记得了。我没有股票行业的从业资格证，也没有股票行业的从业经历，我不了解股票。（3）上诉人张郴发供述：我没有参与诈骗的犯罪行为。我是2018年11月4号左右，通过58同城应聘到千禾利升公司。千禾利升公司总共有30—40人，公司没有其他的分公司或办事点；公司老板我只见过一次，我们叫他张总；公司共有五个组长，带一个4—8小组通过微信与客户聊天，让客户买股票期权，我的组长在2018年12月25日左右告诉我们让客户通过“中经期权”买股票期权。我加入公司的时候没有培训，关于股票不懂的可以问组长。我工作的具体地点在惠州市惠城区**********千禾利升公司。我只知道公司老板姓张，工资是由前台发的，我的组长我们叫他“王老师”，被公安机关带回的时候才知道他叫张喜发；还有其他四个组长，一个姓邓（邓柱平），一个姓唐（唐晓东），一个姓郑（郑伟），一个姓陈（陈赵云）；每个组长负责自己的业务小组。我在公司里面担任业务员，我因为刚来公司，对股票不了解，组长让我现学习，看看关于股票和财经方面的信息；2018年12月19日开始开展业务，和客户沟通交流加深感情，然后让客户买股票期权。公司有发话术给我们，通过公司的一个“对接”微信群将一些日常聊天话术发出，由一个专人负责转发。我们小组长会不定时召集小组成员开会，安排工作及相关事项。公司提供了已经注册好微信号及添加好的客户的微信群的手机给我们业务员，小组长安排小组成员按照公司给的话术与客户聊天，聊股票聊家常等；与客户加深感情后，介绍微信群内的客户去买股票期权。我小组有张郴发、麦桂好、杨慧燕、冯道妍、史慧慧、我和组长“王老师”（张喜发）；组长“王老师”负责编辑我们小组的话术，张郴发和冯道妍转发“王老师”编辑的话术，杨慧燕、史慧慧和我就与客户聊天。目前，公司让我们先和客户打好关系，然后介绍股票，推荐买股票期权。我没有买卖过股票，对股票了解比较少。我用的是公司给我的微信号与公司提供的客户群内与客户聊天，我自己没有添加过客户；我和客户说我是在公司做股票的。你的微信号没有被投诉或被腾讯封号。我们千禾利升公司介绍是做股票期权。我不清楚公司运营是怎么获利的。公司给我每个月3000元的底薪加提成；提成是小组团队介绍客户通过千禾利升公司买股票期权，公司所得到的利润的百分之四由小组长分配给小组成员。目前我只在2018年12月15日领到了当年11月的3000元工资，没有拿到提成。公司是前台发的工资，老板张总核算的；小组业绩也是有张总核算。我不知道是怎么核算的。我之前是不知道中经期权的，在2018年12月25日晚上的时候，组长“王老师”让我了解一下中经期权，我们有什么不懂的可以问下他；我在网上打开了中经期权的网页看了下，第二天我就被公安机关抓了。我在公司使用的微信号和手机是我的组长“王老师”拿给我的。公司让我们用公司配发的微信和客户聊天，让他们购买股票期权。公司没有告诉微信群内的客户我们是千禾利升公司的，公司是做什么的，我们是在股票交流群内聊天是没有表明自己身份；也没有介绍自己公司；微信号和微信群是公式发的也没有公司的信息。电脑我有用来上网查资料，没有别的东西。主讲是“好运老师”，主聊就是公司配发给我们的微信号，助理就是“好运老师”的助理，发发微信号，发发通知之类的，枪手就是不怎么聊天的微信号，凑人气用的。我不清楚我们这个五个周流程是怎么定的，你们组的主讲老师是“好运老师”，整个公司都是他，是公司选的。公司有18个微信群，如此多的群都一样是怕腾讯被封群。我不知道中经期权的基本情况，我不知道我们公司一共用了几个期权软件。我不知道股票期权有一定资质的证券公司才能开展的。（4）上诉人杨慧燕供述：我在公司是用微信跟客户聊天，我不知道是否属于诈骗。2018年8月13日入职后开始实施诈骗的。我公司叫惠州市千禾利升有限公司。我是公司的业务员。我工作的具体位置在惠州市惠城区*************千禾利升有限公司。惠州市千禾利升电子商务有限公司主要是通过伪造美女微信号，随机大量添加好友，然后组建微信群，通过发送预先准备好的话术，骗取他人到中经期权app里面注册账户投资股票或期权。你公司的股票投资平台叫中经期权app股票投资平台。我刚入职的时候是负责打电话联系客户咨询他们是否需要牛股，有需要的客户就直接添加微信，我做了半个多月的电话客服，之后，公司就分发了十部手机，每一部手机都已经注册好微信号，一般是一部手机注册2到5个微信号左右登陆，然后下一步是养微信号（玩玩微信内的小程序、玩玩小游戏，发朋友圈等，保持微信号的活跃度，看起来像是在经常使用的就可以了），我养号养了差不多一个月，养好微信号之后就开始批量添加微信好友，然后组长张喜发再组建群聊再发回给我们手上，群里人员组成有老师号、助理号、微信小号，还有30个左右的客户，一个群大概不超过100，剩下的就是我公司的人员的微信小号，接着就开始实施套路，发送关于股票期权的话术，其中助理号和小号还会专门和客户聊天，和客户聊日常生活的话题和股票的话题，会问他对群里讲师推荐的股票好不好，对方也会推荐一些股票问我的看法如何，我都会说我也买一点这个股（其实我是没有买股票的），有时候也会说没有买，都是很随时回答的，都聊生活感情的事以及股票的相关情况，尽可能让客户相信并投资钱进来，然后群内伪装成股票老师的就要负责讲课，但是讲课的内容是有专门的人讲的，不是我们公司内的人负责，讲课的视频链接是经理发过来的，具体是谁我也不清楚，伪装成股票老师的微信号是专门负责发送关于股票的专业术语，都是事先准备好的话术复制发上去的，另外也要推荐一些股票到群里，群里小号就要配合好，伪造虚假的充值截图、跟着老师购买股票的赚钱截图以及赚到钱体现出来的截图，以达到骗取客户到这个中经期权投资的目的。客户投资了后我们会继续和客户保持联系，这些工作都是我们组林裕操负责跟客户联系的。我们组建的微信群一般是叫“鸿运当头”和“散户跟庄”，这样的群大约有十八个。群里人员组成有老师号、助理号、微信小号，还有30个左右的客户，一个群大概不超过100，剩下的就是我公司的人员的微信小号。这些微信号只有客户微信号是真的，其它的微信号都是我们自己组的人加进去伪造相应的角色的。每个群一般有80至100人，其中有10至40人是客户，剩下的都是我们自己的号，老师角色一般安排1至2个，助理是1个，剩下的就全部是小号。我们组建这样的微信群的目的是骗客户到中经期权app里面去投资买股票。当时公安机关抓我的时候，在我桌面上有6部手机，有5部都是我用的，有一部贴着一个“辉”字的手机是我组长张喜发用的，另外我有一台电脑，我在用的微信号包括养号微信号有20个，在用的有6个。我实施诈骗所使用的微信号有我的个人微信号昵称：笑待；1、wuiwu852,昵称：陈欣；2、aa3696336,昵称：中经期权小许；3、JoKe863,昵称：八度余温；4、kkxx56246,昵称：勇敢面对；5、wxd83676,昵称：mee;6、li_yang9109,昵称：李阳；7、wdhy2587,昵称：中经期权许；8、xumengyao612,昵称：许梦瑶；9、Liqiang6761,昵称：李强；10、qian23229,昵称：赠人玫瑰，手留余香；11、fucheng31,昵称：方芳，12、T62949687,昵称：方芳，还有一些被封号的，具体我记不住（具体由公安机关调查为准）。以上手机、微信是均用于诈骗。微信等账号有被封过。助理号会被封号，都是提示骚扰信息太多，不知道有没有被人投诉而封号的，我拿的手机没有被投诉而封号的。我用来实施诈骗的微信号是用公司提供手机和手机卡。我所使用的微信号的微信头像都不是本人，照片都是我网上找的。因为帅哥美女的照片能吸引到客户。我自己在群上面看其他人聊天学习掌握到利用小号和被害人聊天的。公司的话术有专门的文本，业务经理会发到我们组的交流群内，大家自己保存。我们公司员工交流使用的工具就是通过微信进行交流的，比较方便。因为我们是团队一起做的，每个群都是有我们组的人一起参与，具体拉了多少人来投资我也记不清楚。我跟的客户他们没有向我反映在中经期权投资亏钱的，其他人的我不清楚。中经期权app投资平台是我公司提供的。具体的我也不是很清楚，我只知道这个平台是我们公司使用的，并且我们有一个关于中经期权app平台的QQ联络群，群名叫中经期权对接群，群号不记得。我们公司的人不能操作该平台，但是我们在平台内注册的账号，发到QQ对接群里面，中经期权管理人员可以立即帮我们的账户充值任意金额进去，但是这个金额是提现不出来的，我们称这些账户叫模拟账户。在中经期权里面点击充值就可以转钱进去，我不知道客户投进的钱是转入到什么账户。我不清楚我们是否有提供指定的银行账户给客户转账。我使用过“中经期权”软件，但是我用这个软件注册了一个账号，账号135********，我在真正的在这个软件里充值了10元人民币,公司后台帮我们充值了40多万元，这都是模拟账户里的钱，我们组长告诉过我，只要充钱进去模拟账户是取不出来的。我公司没有真正帮我的账户充值40多万元人民币，是公司自已可以在平台里面调整模拟账户的金额，我不知道是如何操作的。我们公司只有“中经期权”软件，我只知道一个。我不知道平台平时谁管理，技术上的问题谁处理。我不知道我账户40多万元是谁充值的，我只是把账号密码发到联络群里，后面报给谁我不知道，目的是跟客户聊天的时候，需要把我账户截图发给客户，让客户相信我也有40多万元在平台里，取得客户的信任。我不清楚这个平台是否正规，因为我听说客户充钱进去是真的，我们的账号是跟客户同步的。我当时以为我的是模拟的账号。我不知道客户充值是充值到什么账户，也不知道是否直接转进证券公司的账户，后台的账户是充值到哪里我接触不到。我入职后，冒充多个身份跟被害人聊天，伙同组员在群里面与股民聊天，一个群里面大部分都是组员的微信号，客户只有几个，通过套路让其相信老师，然后充值“中经期权”APP，同时我也在“中经期权”注册账户，我的40多万余额是在我没有实际转账的情况下生成，我认为我们这种行为是欺骗行为吧。我一开始是做电话客服，后期我才知道公司的运行方式是诈骗，我可以辨认出我们组的成员（5）上诉人陈赵云的供述：我在千禾利升电子商务有限公司担任组长，还是该公司的法人代表。该公司实际上是做股票期权的金融公司，主要职责是引导客户在中经期权平台上购买股票期权。我是2018年8月10日通过张水平介绍进入该公司并担任法人代表的。该公司是没有运营股标期权的资质的。该公司的运作模式是公司公注册大量的微信号，大量的微信群，然后我们组长就监督业务员使用公司的微信号转发股票直播间内容，并且在所有群上都是复制粘贴直播间的内容，客户相信我们推荐的股票后，就会推荐在中经期权上投资入金。是公司派发“大丰”老师的微信号给我使用的。目前我是第五组的组长，我手下有万江**、黄芯怡、杨杰、彭程、蔡晓、周巧巧、辛琪、郭志远共8人。我的职责上管理业务员，监督检查业务员直播间的内容，督促业务员转发群聊信息。公司业务员刚进来的时候都有反映过公司业务有异议，后来我们就安抚他们说是公司的一种营销手段。我是冒充“大丰”老师的角色，我的业务员配合我在微信群上营造出“大丰”老师的能力很强的一个氛围，跟着老师买卖股票能赚钱，然后就推出中经期权的APP，让股民加入平台里面进行投资，客户投资中经期权软件后我们可以赚取中间千分之六的差价拿提成。公司没有固定的入职培训，我是组长负责分公司发的微信号给新来的组员，还有如何使用工作微信和客户在群上聊天，介绍客户了解清楚股票期权。我和我的组员在微信号都会加在群上，群里面的成员占了一大半都是我的组员，每个业务员会操作其中的一个微信号发公司的话术，复制公司推荐的股票等。我在微信群中有使用公司提供的9个微信号，分别是：1、观期-许晴yy999691，2、小牛hh150*****580，3、竹林一闲sxy15159，4、叶雯Sunshine7302，5、丰yexumingtian72，6、丰y2176517296，7、丰xq1996m,8、叶雯Wenjin995666，９、中经－许晴winpin336。公司给我们组使用了二十多个“志同亦道合”的微信群，里面都是有我的大丰老师微信号，还有8个业务员的微信号。我察觉到公司的动行方式是诈骗，因工作相对轻松，工资收入有时候提成比较高，想改变一下生活。（6）上诉人彭程的供述：我是在2018年10月21日入职千禾利升公司的，我是在五组，组长是陈赵云，我们一共有8名业务员，业务员的职责是负责养号，转发话术到15个微信群，假装与客户微信聊天分享购买股票，分享公司推荐的股票，让客户相信讲师推荐的股票会赚钱，介绍客户在中经期权入金。我是业务员，平常按陈赵云组长的安排，使用公司给的虚假股民身份，并通过公司给的微信群上转发股票话术，让客户相信微信群里面的聊天都是真实的，然后客户受引诱后在中经期权上入金。我没有股票的从业资格，我们每天上班就是操作微信复制粘贴。陈赵云是冒充“大丰”老师的角色，老师的助理叶雯、中经期权的客服，我和组里的其它业务员冒充股民，配合组长在微信上营造出“大丰”老师的分析准确，跟着老师买卖股票能赚钱，然后就推出中经期权的APP，让股民加入平台里面进行投资。我知道我们的这种行为是骗人的行为。（7）上诉人万江**的供述：我是在2018年10月底入职千禾利升公司的，该公司主要职责是转发股票话术，推荐公司给的股票，介绍客户在中经期权平台上购买股票期权。我是业务的业务员，平常按照组长陈赵云的安排，负责从事上述工作的。我进入公司的时候，公司提供登录好微信号的手机给我，入职的时候就负责养微信号。公司给12个左右的微信号给我，组长教我跟着股票直播间上的内容转发微信群上，微信群是公司组建的，微信群号是志同道亦合，群里的成员三分之二都是我们业务员，只有三分之一是真实的客户，我们组长就安排我们业务员云操作群里的微信号，让群里的客户相信我冒充的股民配合组长去推荐的股票，然后在中经期权上入金。组长是负责使用“大丰老师”的微信号和中经期权的客服，管理业务员的工作。我没有股票的从业资格。我知道我们的这种行为是骗人的行为，但是我没有骗客户的钱，只是骗取客户的信任。（8）上诉人杨杰的供述：我是在2018年9月底入职千禾利升公司的，我是担任业务员，我在公司的第五组，组长是陈赵云，我们共有8名业务员，组长是负责冒充股票老师，监督我们组织发话术，管理我们业务员。业务员的职责是冒充普通股民的角色，负责养号，转发老师给的话术，介绍客户在中经期权入金。我只用了公司提供给我的16个微信号当中的6个，我用这6个微信号伪装其他炒股的股民，在公司买来的微信群内发出虚假消息，让股民觉得群内的炒股老师技术很好，最后投资入金股票期权。（9）上诉人辛琪的供述：我是在2018年10月中旬入职千禾利升公司的，我是通过我老乡陈赵云介绍进入的，我是在陈赵云的组担任业务员，我们组共有8名业务员，业务员的职责是负责养号，冒充普通股民，但要客户在中经期权入金。组长是负责冒充股票“大丰老师”的微信号和群助理，管理业务员的工作。陈赵云平时编话术，截图等，并将话术转发到工作群中，并指定我们组里的人将那些话术发出去，还会指定我们在什么时间该发什么。公司有派发给我13个微信号。我使用的微信号在股票交流群里扮演股民的角色，发送的内容基本上都是跟股票有关的东西，这些是陈赵云编的，都是公司安排的步骤、套路。我们公司的员工实际上是没有投钱进去中经期权，都是组织帮忙开户。（10）上诉人蔡晓的供述：我是在2018年8月13号入职千禾利升公司的，我入职后，公司给我手机及微信号，让我养号，之后陈赵云把我养好分了15至17个给我，我拿到微信号后，发现插每个号已经加入了大概13群，我的工作就变成伪装股民，在群里面发送陈赵云给我的一些老师对股票期权的操作、盈利图等话术，我们不是专业的就负责复制粘贴，目的让股民相信老师，而群主会在群里发送老师的直播网址，助理负责发网址，让客户进入直播间，我们还是负责假扮股民给客户营造老师厉害的氛围，再之后引出中经期权APP，我们也有中经期权，我们虚假入金，截图发到群里面，让股民看到，制造大家都入金的假象。我知道我们的这种行为是骗人的行为。（11）上诉人郭志远的供述：我是在2018年10月中旬入职千禾利升公司的，公司共有五个组，各带8人左右的业务小组通过微信以股民身份转发公司话术、活跃群，让客户开通中经期权的账户买股票期权。我所在的组组长是陈赵云，我们业务员负责将公司编辑好的“对接”群内的关于股票和股票技术之类的事先编好话术转发到股票群。我们小组的话术是陈赵云、蔡晓、杨杰编辑发到“对接”微信群里，再由我们其它人转发，以及假扮股民与客户聊天，聊股票等，介绍微信群内的客户开通中经期权，去买股票期权。组长陈赵云拿老师号、客服号和助理号，负责扮演股票老师推荐股票和讲股票的情况，以及通过助理号在股票群里发通知和公告，通过客户号讲解股票期权和指导股票群里的客户开通中经期权买股票期权。我没有买卖过股票，对股票也不了解。我有注册中经期权的账号，我不需要对中经期权账号内的金额亏损负责。我知道我这是诈骗行为。我是2018年11月份才意识到自己是诈骗，但自己身上没有钱，就想在公司做到过年前，辞职回老家。以上证据均经一审庭审示证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间具有关联性，应予以采信。本院认为，上诉人张水平、陈碧茹、张郴发、杨慧燕、陈赵云、彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远、原审被告人唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、邓柱平、杨宇、黄守根、何世渊、张喜发、史慧慧、林裕操、麦桂好以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其中：张水平涉案金额3038176.06元，陈赵云、蔡晓涉案金额均为1018993.93元，张喜发、张郴发、杨慧燕涉案金额均为865466.54元，邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根涉案金额均为738949.1元，彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远涉案金额均为612010.89元，数额特别巨大；唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹涉案金额均为346598.49元，何世渊涉案金额为312935.19元，林裕操、麦桂好、史慧慧涉案金额均为307312.54元，郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬涉案金额均为68173元，数额巨大。张水平等上述二十八名上诉人、原审被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人张水平起组织、策划作用，是主犯；上诉人陈碧茹、张郴发、杨慧燕、陈赵云、彭程、万江**、杨杰、辛琪、蔡晓、郭志远、原审被告人唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、邓柱平、杨宇、黄守根、何世渊、张喜发、史慧慧、林裕操、麦桂好在共同犯罪中起次要作用，属从犯，根据各被告人犯罪情节，对27名上诉人、原审被告人均依法予以减轻处罚；原审被告人黄瞒茹作案时未满十八周岁，依法予以从轻处罚；上诉人张水平、陈赵云、彭程、郭志远、蔡晓、万江**、杨杰、辛琪、杨慧燕、张郴发、原审被告人邓柱平、杨宇、林裕操、张喜发、麦桂好、史慧慧家属代为赔偿了部分被害人并取得谅解，酌情予以从轻处罚。对于上诉人上诉及其辩护人辩护提出的意见，根据查明的事实，结合在案证据及法律规定，现综合评析如下：1、关于上诉人张水平、彭程、蔡晓的行为是否构成诈骗罪的意见。主观上，上诉人张水平供述其公司推出三个平台，每个平台的周期是1个半月至2个月，这样做是为了逃避公安机关的打击，其觉得这是诈骗的违法行为；上诉人彭程、蔡晓均供述其知道这种行为是骗人的行为；客观上，本案中多名被害人陈述、上诉人、原审被告人的供述以及公安机关提取的微信聊天记录、照片等证据能相互印证，证实上诉人张水平、蔡晓、彭程等人利用“养号”、“活群”、“引入”“诱骗”的方式在微信群内虚构身份，让被害人入金由千禾利升公司推出的“观期在线”、“华中期权宝”、“中经期权”，并由个人提现，实施了使用欺诈方法骗取公私财务的行为。上诉人的行为符合诈骗罪的构成要件，上诉人上诉及其辩护人辩护提出主观上不明知及不构成诈骗的意见于理无据，不予采纳。2、关于是否以整个公司的诈骗金额来认定张水平的犯罪数额的问题，经查，上诉人张水平是千禾利升公司的实际出资人和控制人，每个小组所要采购的设备、工资均由其先对接各组小组长，再由小组长去对接各自的组员，其在整个公司的运作中起组织、策划作用，应对该公司5个业务组的诈骗行为负责。故对于上诉人提出3038176.06元不应由其承担的意见与查明的事实不符，不予采纳。3、关于是否认定陈赵云组分成两个小组的问题。经查，本案并无证据证实陈赵云组分成两个小组，故对上诉人上诉提出的意见不予采纳。4、关于各被告人涉案金额认定。根据涉案被害人转账银行流水明细记录、微信转账记录、提现记录以及被害人陈述，综合认定各被告人诈骗涉案金额，经核算，张水平涉案金额3038176.06元，陈赵云、蔡晓涉案金额均为1018993.93元，张喜发、张郴发、杨慧燕涉案金额均为865466.54元，邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根涉案金额均为738949.1元，彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远涉案金额均为612010.89元；唐晓东、张马祥、张铁松、黄瞒茹涉案金额均为346598.49元，何世渊涉案金额为312935.19元，林裕操、麦桂好、史慧慧涉案金额均为307312.54元，郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬涉案金额均为68173元。原审判决除了认定郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬涉案金额正确之外，其他认定涉案金额有误，本院予以纠正。5、关于本案的量刑问题。原审判决根据各被告人罪责、认罪态度、退赔情节等法定、酌定情节，并在法定量刑幅度内作出从轻、减轻或酌情从轻处罚，对大部分被告人量刑并无不当，但对上诉人张水平、陈赵云、蔡晓、彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远认定的数额有误，上述上诉人的涉案金额较原审判决认定减少，应在量刑时予以体现，故本院依法予以调整。综上，原审法院认定的基本事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法。但对部分上诉人犯罪金额认定错误而导致量刑稍重，本院依法予以纠正，并结合全案量刑均衡化的要求，对部分上诉人的量刑依法予以调整。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、维持惠城区人民法院（2019）粤1302刑初1661号刑事判决中第一项至第二十八项的定罪部分；第四项至第十项、第十六项至第二十八项对原审被告人张喜发、上诉人张郴发、杨慧燕、原审被告人黄守根、上诉人陈碧茹、原审被告人邓柱平、杨宇、唐晓东、张马祥、张铁松、何世渊、麦桂好、林裕操、史慧慧、郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬、黄瞒茹的量刑部分。二、撤销惠城区人民法院（2019）粤1302刑初1661号刑事判决中第一项至第三项、第十一项至第十五项对上诉人张水平、陈赵云、蔡晓、彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远的量刑部分以及第二十九项。三、上诉人张水平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月8日起至2031年10月7日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。四、上诉人陈赵云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2023年1月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。五、上诉人蔡晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年11月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。六、上诉人彭程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年3月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。七、上诉人万江**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年3月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。八、上诉人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年3月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。九、上诉人辛琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年3月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。十、上诉人郭志远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年3月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向原审法院缴纳，上缴国库）。十一、本案二十八名被告人应按本院审理查明认定的涉案数额分别退赔给各被害人（附后退赔清单）；扣押的作案工具手机、电脑一批由公安机关依法没收，上缴国库。本判决为终审判决。（本页无正文）审 判 长 李汉加审 判 员 唐荣平审 判 员 邱玉薇二〇二一年二月二十二日法官助理 袁琼君书 记 员 冼安琪附退赔清单：被告人被害人退赔数额张水平对本案共41名被害人承担退赔责任2811916.06元唐晓东黄瞒茹张马祥张铁松朱月芳（198995元）、季芝赟（30500元）、韦元分（32555.1元）、刘静（27549.39元）、易海波（56999元）346598.49元郑伟、李药军、王利权、贺家康、张慧芬汤世明（68173元）68173元邓柱平陈碧茹杨宇黄守根何世烂程华风（29520元）、汪萍兰（12895.04元）、肖前明（98774.19元）、杨艳（23500元）、李晓敏（169641元）、耿瑞英（143500元）、范伟勇（75000元）、黄珍（99618.87元）1、邓柱平、陈碧茹、杨宇、黄守根需退赔652449.1元；2、何世渊需对被害人李晓敏、肖前明、程华风退赔共计297935.19元。张喜发张郴发史慧慧林裕操杨慧燕麦桂好王小梅（140000元）、彭志祥（30000元）、杨代权（59800元）、蔡卫红（97083元）、蒋韶光（79861.6元）、李孙辉（151048元）、赵庆锋（29543元）、严涛（15100元）、吉永泰（25052元）、焦永军（102755.94元）、张小琴（80223元）1、张喜发、张郴发、杨慧燕共需退赔共计810466.54元；2、林裕操、麦桂好、史慧慧对被害人焦永军、蒋韶光、赵庆锋、彭志祥、严涛、吉永泰退赔共计252312.54元。陈赵云彭程万江**杨杰辛琪蔡晓郭志远吴绮芃（43583元）、褚锋（21867元）、胡宏均（86204.04元）、（31000元）、黄胜齐（78762元）赵汝长（70337元）、罗振兴（3561元、邓永利（82760元）、薛超（61999元）、李望（42197.89元）曹武国（51042元）、陈斌（38000元）、黄葵弟（22663元）、程宝兰（41373元）、吴春金（100100元）徐继舜（168785元）1、陈赵云、蔡晓共需退赔16名被害人共计10115179.3元；2、彭程、万江**、杨杰、辛琪、郭志远共需退赔被害人徐继舜、邓永利、黄胜齐、赵汝长、薛超、褚锋、李望、黄葵弟、赵文鹏共计580310.89元。附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财务价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。