山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1702刑初679号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人孟令强，男，1987年1月25日出生于菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地菏泽市牡丹区，现住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息、买卖国家机关公文罪于2019年11月25日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月31日被该局执行逮捕。现羁押在东明县看守所。 辩护人郭圆圆，山东邦治律师事务所律师。 被告人程代玉，男，1982年1月27日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，务工，现住山东省郓城县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年1月13日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，1月22日被该局执行逮捕。现羁押在菏泽市看守所。 被告人夏龙顺，男，1989年12月15日出生于山东省巨野县，汉族，初中文化，务工，现住菏泽市巨野县。因涉嫌犯买卖国家机关证件、印章罪于2019年12月25日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，2020年1月23日由该局取保候审。本院于2020年9月21日决定对其取保候审。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2020]225号起诉书指控被告人孟令强、程代玉、夏龙顺犯妨害信用卡管理罪、收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。菏泽市牡丹区人民检察院检察员公慧丽、秦辉余出庭支持公诉，被告人孟令强、程代玉、夏龙顺及孟令强的辩护人到庭参加诉讼。因不可抗力，本院于2020年10月23日对本案中止审理，于2021年1月4日恢复审理。现已审理终结。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2019年春节以来，被告人孟令强先后多次以每套5500元的价格收购他人的公司营业执照、公章、银行卡、U盾等物品进行非法买卖，从中牟利。2019年11月25日，公安机关在孟令强住处扣押收买后尚未出售的公司营业执照、公章、银行卡八套，及十三张银行卡。 2019年9月以来，被告人程代玉多次收买公司营业执照、对公账户，通过微信卖给“宁静致远”，从中共牟利1.3万余元。其中程代玉买卖营业执照10套，买卖成套的对公账户、营业执照1套。 被告人夏龙顺伙同程代玉注册郓城县志顺电子商务管理有限公司，通过程代玉把公司的营业执照、对公账户等手续卖给“宁静致远”。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人户籍信息、发破案经过、企业注册信息查询等相关书证，证人证言，被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人孟令强的行为已构成妨害信用卡管理罪、收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，被告人程代玉的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，被告人夏龙顺的行为已构成买卖国家机关证件罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项、第二款、第二百八十条第一款分别对三被告人定罪处罚。 被告人孟令强辩称公安机关在其家扣押的8套信用卡是别人寄来让其代卖，其没购买，对起诉书指控的其它事实无异议，亦无辩解。 被告人程代玉、夏龙顺对起诉书指控的其各自事实无异议，亦无辩解。 被告人孟令强的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人孟令强实施的是同一行为，不应分别定性为妨害信用卡管理罪、收买信用卡信息罪两个罪名；2、被告人孟令强一贯表现良好，悔罪，系初犯，主观恶性较小。请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2019年春节以来，被告人孟令强为牟利，先后以每套5500元的价格多次收购他人的公司营业执照、公章、银行卡、U盾等物品进行非法买卖。2019年11月25日，公安机关在孟令强住处扣押尚未出售的公司营业执照、公章、银行卡等共八套和另外十三张银行卡。 2019年9月以来，被告人程代玉多次收买公司营业执照、对公账户，通过微信卖给“宁静致远”，从中共牟利1.3万余元。其中程代玉买卖营业执照10套，买卖成套的对公账户、营业执照1套。 被告人夏龙顺伙同程代玉注册郓城县志顺电子商务管理有限公司，通过程代玉把公司的营业执照、对公账户等手续卖给“宁静致远”。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证、物证 （1）户籍信息等身份信息情况证明证实孟令强、程代玉、夏龙顺案发时均已达到刑事责任年龄；经菏泽市社会保险事业管理服务中心查询，孟令强、程代玉、夏龙顺均未在菏泽市社保中心缴纳企业养老保险；在牡丹区灯塔-党建党员信息库中未查询到三人的党员信息。 （2）抓获经过证实，2019年11月25日，公安干警在牡丹区文化城小区14号楼1单元2108室内将孟令强抓获；2019年12月24日办案民警电话传唤夏龙顺，次日夏龙顺主动到菏泽市××队，同日被该局刑事拘留；2020年1月13日，办案民警在郓城县金旭凯旋城小区将程代玉抓获。 （3）扣押决定书、物证照片证实，2019年11月25日，公安机关在孟令强住处扣押八套公司营业执照、印章及银行结算卡：“吉林市万德商贸有限公司”营业执照正副本及配套行政章、财务专用章、宫权手章、宫权开立单位银行结算账户申请书、基本存款账户信息、印鉴卡、中国建设银行单位结算卡、中国建设银行Ｕ盾、中国电信手机卡；“济南海嘉欣网络科技有限公司”营业执照正副本、中国农业银行单位结算卡、中国农业银行Ｕ盾、公司行政章、基本存款账户信息、公章备案登记单、卢某手章；“德州生益商贸有限公司”营业执照正副本、中国工商银行单位结算卡、中国工商银行Ｕ盾、行政章、财务专用章、基本存款账户信息、王某2开立单位银行结算账户申请书；“郓城县志顺电子商务管理有限公司”营业执照正副本、行政章、财务专用章、基本存款账户信息、中国农业银行单位结算卡、中国农业银行通用Ｋ宝、夏龙顺个人手章；“德州富瑞商贸有限公司”营业执照正副本、行政章、财务专用章、基本存款账户信息、中国工商银行单位结算卡、中国工商银行Ｕ盾、中国电信手机卡、王某2开立单位银行结算账户申请书；“吉林市云泽商贸有限公司”营业执照正副本、行政章、财务专用章、基本存款账户信息、印鉴卡、中国建设银行单位结算卡、中国建设银行Ｕ盾、孙洪伟手章、孙洪伟开立单位银行结算账户申请书、中国移动手机卡；“吉林晟嘉科技有限公司”营业执照正副本、行政章、财务专用章、基本存款账户信息、印鉴卡、中国建设银行单位结算卡、中国建设银行Ｕ盾、宋佳男手章、宋佳男开立单位银行结算账户申请书、中国移动手机卡；“杜尔伯特蒙古族自治县莫色勒文化传媒有限公司营业执照”营业执照正副本、行政章、财务专用章、基本存款账户信息、印鉴卡、中国建设银行单位结算卡、中国建设银行Ｕ盾、刘彩玉手章、刘彩玉开立单位银行结算账户申请书；扣押中国建设银行单位结算卡十张、中国农业银行单位结算卡一张、中国民生银行卡一张、中国工商银行卡一张，手机卡七张，中国工商银行Ｕ盾二个，中国建设银行Ｕ盾一个，贵阳银行Ｕ盾一个。公安机关在李某1处扣押车牌号为豫Ｒ0××××的白色雪佛兰汽车一辆。 （5）李某1银行卡交易明细证实李某1建设银行卡尾号9640于2019年2月25日至7月29日交易及销户情况。李某1建行银行卡尾号6838于2019年7月29日至12月9日交易情况，其中9月29日存入3.67万元，10月21日转给李某29万元。 （6）企业注册及相关法人信息查询情况证实济南海嘉欣网络科技有限公司、德州生益商贸有限公司、德州富瑞商贸有限公司企业信息及法人情况。 （7）起诉意见书及取保候审决定书证实王某2、卢某因涉嫌买卖国家机关证件罪被济南市公安局长清区分局取保候审。 2.电子数据 （1）程代玉与微信名“宁静致远”之间的微信聊天记录证实程代玉自2019年9月6日至2020年1月6日通过微信向微信名“宁静致远”的人出售十个营业执照信息情况。 （2）程代玉与夏龙顺微信聊天记录证实二人注册公司并出售其注册公司的营业执照的情况。 （3）孟令强微信聊天记录截图证实孟令强微信与“小胖子”、“小胖胖”、“zz”、“勇闯天涯”、“真诚对待”、“帝豪”、“韩剧”等人在2019年11月期间的微信聊天情况，涉及大量身份证及两个营业执照照片。 3、证人证言 （1）证人李某1证实2019年春节，孟令强开始倒卖成套的营业执照和银行卡等物品，其帮孟令强取过几次快递。2019年2月份，其为孟令强办一张建行卡，用于支付或收取倒卖银行卡的款，2019年7月注销该账户，同时其又办理一张建行卡自用，9月29日，孟令强向该卡存3.67万元，之后又存入一些大额现金，期间，其将该卡中的9万元转给其弟李某2。 （2）证人李某2证实2019年10月21日，李某1通过银行卡尾号6838往其银行卡尾号3769转款9万元，12月20日，其按孟令强父母的要求将上述款项转到孟某的卡上。 （2）证人王某1证实李某2向其家转款10万元，其愿意将款退出。 （3）证人孟某（系孟令强之父）证实李某2曾主动给其10万元。 （4）证人王某2证实其曾向刘忠伟购买十一套营业执照和对公账户，其中包含德州生益商贸有限公司和德州富瑞商贸有限公司的营业执照和对公账户。 （5）证人卢某证实其向刘忠伟出售七套营业执照和对公账户，其中包含济南海嘉欣网络科技有限公司的营业执照和对公账户。 3.被告人供述 （1）被告人孟令强证实其听说倒卖公司营业执照及公司对公银行卡、银行卡Ｕ盾、公章、公司法人的身份证复印件可以牟利，其就通过其两微信号（一个叫“今晚的今晚”，微信号：×××ｐｐ;一个叫“爱的天空”，微信号：×××90。）加了好多微信群，总共买了十几套，以5500元一套购买再以6000元一套出售，共牟利2.6万元。其中通过微信名“小胖胖”购买六套并已全部出售，通过“勇闯天涯”购买五套，其中出售一套，另外四套未售出，在其住处，已经扣押了，通过“ＺＺ”购买四套并已全部出售，转给“帝豪”4000元欲购买两套，通过“真诚对待”购买两套并已全部出售，出售给“韩剧”四套。其是通过顺风快递购买、出售上述营业执照等资料，通过其女友李某1的银行卡进行交易。孟令强证实公安机关从其居住处搜查出来的公司营业执照和银行卡都是其购买还没有卖出去的。 （2）被告人程代玉、夏龙顺对公诉机关指控的其二人各自犯罪事实供认不讳，亦无辩解。 上述证据，经当庭质证、认证，三被告人亦无异议，且证据间能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人孟令强为牟取非法利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料、营业执照，非法持有他人信用卡，买卖国家机关证件，其行为分别构成妨害信用卡管理罪、收买信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，被告人程代玉为牟取利益，收买、非法提供他人信用卡信息资料、买卖国家机关证件，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，被告人夏龙顺为牟取利益，买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪。被告人夏龙顺接到公安机关电话传唤后主动到公安机关，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可对其从轻处罚。被告人程代玉、夏龙顺自愿认罪认罚，被告人孟令强当庭认罪态度较好，依法均可从轻处罚。被告人孟令强辩护人关于孟令强实施的是同一行为、不应以妨害信用卡管理罪、收卖信用卡信息罪两个罪名定罪的意见。经查，被告人孟令强非法收买十几套公司营业执照、对公银行卡、银行卡U盾、公章、公司法人身份证复印件等资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，侵犯了国家信用卡管理制度和他人享有的对信用卡信息资料的隐私权，其行为符合收买信用卡信息罪构成要件；公安机关从孟令强住处扣押的其它银行卡，孟令强不能说明合法来源，应认定孟令强非法持有信用卡，数量较大，其行为符合妨害信用卡管理罪构成要件；被告人孟令强的上述行为已构成妨害信用卡管理罪、收卖信用卡信息罪。被告人孟令强辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人孟令强、程代玉均犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人夏龙顺积极缴纳罚金，犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可从轻处罚并可对其宣告缓刑。公诉机关量刑意见适当。根据本案事实、性质、情节和社会危害程序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项、第二款、第二百八十条第一款、第二十五条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人孟令强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2023年5月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人程代玉犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3万元。。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2021年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人夏龙顺犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、追缴被告人孟令强、程代玉的非法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴海涛 人民陪审员  高贯福 人民陪审员  莫彩丽 二〇二一年二月八日 书 记 员  卢 芃 附相关法律条文： 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 最高人民法院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治妨害信用卡管理犯罪活动，维护信用卡管理秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡1张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。 伪造空白信用卡10张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。 伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”： (一)伪造信用卡5张以上不满25张的； (二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的； (三)伪造空白信用卡50张以上不满250张的； (四)其他情节严重的情形。 伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节特别严重”： (一)伪造信用卡25张以上的； (二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的； (三)伪造空白信用卡250张以上的； (四)其他情节特别严重的情形。 本条所称“信用卡内存款余额、透支额度”，以信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额、可透支额度计算。 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； (二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； (三)非法持有他人信用卡50张以上的； (四)使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； (五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(三)项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，伪造、变造、买卖身份证件罪】 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。