天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初1412号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人吴克，男，1981年7月17日出生于辽宁省凤城市，满族，初中文化，住辽宁省凤城市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月18日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年8月24日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人冯光华、林颖，天津海天律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检四部刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人吴克犯合同诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院于2020年11月20日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年12月28日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员边小娟出庭支持公诉，被告人吴克及其辩护人冯光华到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2017年12月至2018年5月间，被告人吴克以非法占有为目的，虚构能够帮助他人购买车辆的事实，收取孙某、王某1、杨某等人的定金及购车款，用于购买彩票、偿还债务、个人消费等，后拒不交付车辆。具体犯罪事实如下：2017年12月，被告人吴克与孙某签订销售代理协议，约定为其订购奥迪牌Ａ6商品车，收取购车款34万元，后未按照约定提供车辆。2018年2月，被告人吴克以天津凯盛通国际贸易有限公司名义与天津广源聚友汽车销售有限公司员工王某1签订购车合同，约定为其订购奔驰牌ＧＬＳ450商品车，收取购车定金10万元，未按照约定提供车辆，后迫于压力退还王某12万元。2018年5月，被告人吴克与燕宝汽车销售服务有限公司负责人杨某签订经销合作协议，收取购车款145万元，后未按照约定提供车辆。2020年7月18日，被告人吴克主动向公安机关投案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴克犯合同诈骗罪，数额特别巨大，是自首和认罪认罚，建议适用认罪认罚从宽制度判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人吴克对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴克的辩护人提出的辩护意见是：1．被告人吴克的行为构成合同诈骗罪。2．骗取燕宝汽车销售服务有限公司的数额应为115万元。3．是自首和自愿认罪认罚，且是初犯。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年12月至2018年5月间，被告人吴克虚构能够帮助购买车辆的事实，并以天津凯盛通国际贸易有限公司名义分别与被害人孙某签订销售代理协议、与被害单位天津广源聚友汽车销售有限公司签订销售协议、与被害单位临沂燕宝汽车服务有限公司签订经销合作协议，骗取定金及购车款共计187万元，后用于购买彩票、偿还债务以及个人消费等，未按约定提供车辆，后逃匿。其中，骗取孙某购车款34万元，骗取天津广源聚友汽车销售有限公司购车定金10万元，至案发前已归还2万元，骗取临沂燕宝汽车服务有限公司购车款45万元及该公司相关人员郭某100万元。2020年7月18日，被告人吴克主动向公安机关投案。到案后如实供述主要涉案事实，自愿认罪认罚。上述事实，被告人吴克在开庭审理过程中没有异议，且有案件来源及到案经过，户籍信息证明，现场检测报告书，销售代理协议，销售协议，经销合作协议书，承诺书，退款证明，微信聊天记录，微信转账记录，银行客户信息，银行转账记录，银行卡交易明细清单，银行个人明细对账单，支付宝交易记录，民事裁定书，民事判决书，天津海关关于反馈有关核查情况的函，事业单位法人证书，中国福利彩票代销证，中福在线即开型彩票销售证，车辆进口报关查询信息，公司设立、变更登记档案，营业执照，指认照片，公安机关出具的涉案资金流向，公安机关出具的情况说明，被害人孙某、郭某陈述，证人王某1、王某2、杨某、颜某、高某、唐某、赵某、王某3、刘某、曾某、张某1、张某2证言，被告人吴克供述，辨认笔录等证据证明。以上证据均经庭审举证、质证，形式、来源合法，能够相互印证证明本案事实，对证据之间能够相互印证的部分，本院予以确认。本院认为，被告人吴克以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控吴克犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。吴克是自首和自愿认罪认罚，依法从轻处罚并适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院酌情采纳。关于辩护人提出有关涉案犯罪数额的辩护意见，经查，吴克骗取临沂燕宝汽车服务有限公司购车款45万元的事实，有相关银行转账记录等书证以及相关证人证言证明，吴克当庭对此亦予以供认，应予认定，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十七条第一款、第六十一条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人吴克犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2030年7月17日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人吴克向被害人孙某退赔人民币34万元，向被害单位天津广源聚友汽车销售有限公司退赔人民币8万元，向被害单位临沂燕宝汽车服务有限公司退赔人民币45万元，向被害人郭某退赔人民币100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙世宏人民陪审员  刘佳敏人民陪审员  刘原升二〇二一年二月十九日书 记 员  冯树娜附：适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。