江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0730刑初38号 公诉机关宁都县人民检察院。 被告人邱海城，曾用名邱鑫城，男，1988年9月14日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍地江西省赣州市宁都县，住所地宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被宁都县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人刘万钧，江西赣宁律师事务所律师。 被告人邱胜荣，男，1989年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地江西省赣州市宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被宁都县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人吴荣宏，曾用名吴兵、吴小兵，男，1988年4月26日出生，汉族，高中文化，铲车司机，户籍地及住所地江西省赣州市宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被宁都县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人陈爱玮，曾用名陈燕芸，男，1986年11月17日出生，汉族，大专文化，个体户，户籍地江西省赣州市宁都县，住所地赣州市章贡区。因犯寻衅滋事罪，于2015年11月30日年被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年6月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被宁都县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月11日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人李兴凤，江西赣宁律师事务所律师。 辩护人郭婷婷，江西赣宁律师事务所实习律师。 被告人刘辉，男，1991年11月12日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍地江西省赣州市宁都县，住所地宁都县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日被宁都县公安局取保候审，经本院决定，于2021年2月3日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 宁都县人民检察院以宁检一部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人邱海城、邱胜荣、吴荣宏、陈爱玮、刘辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月11日向本院提起公诉，本院经审查后于同年1月15日立案。本院依法组成合议庭，于2021年2月3日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察官罗慧敏出庭支持公诉，被告人邱海城及其辩护人刘万钧，被告人邱胜荣、吴荣宏，被告人陈爱玮及其辩护人李兴凤、郭婷婷，被告人刘辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月至7月间，被告人邱海城、邱胜荣、吴荣宏、陈爱玮、刘辉为非法牟利，明知他人要利用信息网络实施犯罪，仍然为其提供语音网关设备通讯技术服务。诈骗分子利用被告人邱海城等人提供的通讯技术服务，拨打诈骗电话，冒充网购客服办理购物退款或注销网贷平台账号等实施诈骗，成功诈骗6起，涉案金额共计人民币14.5693万元。在提交了相关证据后，公诉机关认为，被告人邱海城、邱胜荣、吴荣宏、陈爱玮、刘辉的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人邱海城、邱胜荣、吴荣宏、陈爱玮是主犯，被告人刘辉是从犯；被告人陈爱玮系累犯；被告人刘辉有自首情节，五被告人均已认罪认罚。建议：判处被告人邱海城有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元；判处被告人邱胜荣有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元；判处被告人吴荣宏有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元；判处被告人陈爱玮有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元；判处被告人刘辉有期徒刑八个月，并处罚金6000元。 五被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。相关辩护人建议采纳公诉机关的量刑建议。五被告人及相关辩护人均未向法庭提交证据。 经审理查明：2020年6月份，被告人邱海城、邱胜荣、吴荣宏、陈爱玮、刘辉为非法牟利，商议通过运行语音网关设备给境外实施电信网络诈骗人员提供电话呼出服务，从中赚取1200元／天的租金。邱海城先后从网上购买了插卡机、交换机、路由器等语音网关设备，由邱胜荣、吴荣宏二人负责设备调试，并将设备运至宁都县固厚乡等偏僻地方运行，陈爱玮负责开车接送、接收电话卡、网卡等包裹快递及提供后勤保障工作，刘辉负责租车、开车。 2020年7月3日，邱胜荣、吴荣宏等人将设备运至宁都县的山上运行。电信网络诈骗分子利用被告人邱海城等人运行、操作的语音网关设备，拨打诈骗电话，冒充网购客服办理购物退款或注销网贷平台账号成功诈骗6起，涉案金额共计14.5693万元。其中： 1.2020年7月3日，诈骗犯罪分子冒充“京东客服”使用181××××7824手机号码拨打诈骗电话给被害人阿某，以帮助其注销贷款账户为由，诱骗阿某按“客服”指引操作，骗取阿某1万元。 2.2020年7月3日，诈骗犯罪分子冒充“360借条客服”使用134××××1424手机号码拨打诈骗电话给被害人曹某，以帮助其注销贷款账户为由，诱骗曹某按“客服”指引操作，骗取曹某1万元。 3.2020年7月3日，诈骗犯罪分子冒充“360贷款平台客服”使用186××××2827手机号码拨打诈骗电话给被害人陈某，以帮助其注销贷款账户为由，诱骗陈某按“客服”指引操作，骗取陈某3万元。 4.2020年7月3日，诈骗犯罪分子冒充“淘宝客服”，使用182××××9452手机号码拨打诈骗电话给被害人刘某，以其网购的商品有质量问题需要办理退款为由，诱骗刘某按“客服”指引操作，骗取刘某3.251万元。 5.2020年7月3日，诈骗犯罪分子冒充“淘宝客服”，使用132××××3451手机号码拨打诈骗电话给被害人卢某，以其网购的商品有质量问题需要办理退款为由，诱骗卢某按“客服”指引操作，骗取卢某4.8183万元。 6.2020年7月3日，诈骗犯罪分子冒充“360借条客服”，使用132××××5139手机号码拨打诈骗电话给被害人周某，以帮助其注销贷款账户为由，诱骗周某按“客服”指引操作，骗取周某1.5万元。 2020年7月3日19时许，邱海城、邱胜荣、吴荣宏、陈爱玮四人在宁都县水东工业园飞天电商园被宁都县公安局民警抓获归案，同日22时许，刘辉到宁都县梅江镇派出所投案自首。 宁都县公安局扣押并随案移送至本院的物品有：GOIP设备2台、路由器2个、交换机1台、手机卡若干、手机18部、银行卡33张、笔记本3本、邱胜荣、陈爱玮、刘辉的公民身份证、刘辉的驾驶证、密码箱、网线等。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、强制措施手续、涉案手机号码线索表及初步核查研判情况反馈表、归案情况、涉及电信诈骗受害人的相关材料（受、立案情况、询问笔录、微信聊天记录截图等）、手机号码统计表、酒店明细账单、租车记录及合同、车辆行驶轨迹、扣押、发还物品清单、随案移送物品清单、银行流水、通话记录、基本情况表、常住人口信息表、前科证明等书证；廖爱华的证言；相关被害人的陈述；五被告人的供述与辩解；现场勘验、搜查、检查等笔录；鉴定意见；相关被告人的微信聊天记录、搜索记录截图等。 经法庭质证的上述证据，来源合法，能客观、充分地证明本案事实。 本院认为：被告人陈爱玮、邱海城、邱胜荣、吴荣宏、刘辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输技术服务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对五被告人的指控罪名成立。 在共同犯罪中，被告人陈爱玮、邱海城、邱胜荣、吴荣宏是主犯；被告人刘辉是从犯，应当从轻处罚。被告人陈爱玮因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘辉有自首情节，可以从轻处罚。五被告人均已认罪认罚，可以从宽处罚。五被告人的行为客观上对他人实施诈骗起了帮助作用，五被告人应对被害人的损失承担连带退赔责任。综合五被告人的犯罪事实、情节及认罪认罚情况，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。现依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人陈爱玮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年11月2日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人邱海城犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年10月2日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人邱胜荣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年10月2日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人吴荣宏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年10月2日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人刘辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月3日起至2021年10月2日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 六、责令被告人邱海城、邱胜荣、吴荣宏、陈爱玮、刘辉连带退赔被害人损失14.5693万元并发还各被害人（阿某1万元、曹某1万元、陈某3万元、刘某3.251万元、卢某4.8183万元、周某1.5万元）。 七、随案移送的GOIP设备2台、路由器2个、交换机1台、手机卡若干、手机18部、银行卡33张、笔记本3本、密码箱、网线等，予以没收；扣押邱胜荣、陈爱玮、刘辉的公民身份证、刘辉的驾驶证，予以发还（已发还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李  飚 人民陪审员 邓 华 胜 人民陪审员 邓 逸 群 二〇二一年二月七日 书 记 员 上官亚彬 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。