杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初646号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人张鹏，男，汉族，1982年5月1日出生，大学文化程度，户籍地湖北省武汉市汉阳区。因本案于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人胡远华，湖北广众律师事务所律师。 被告人徐权，男，汉族，1981年8月18日出生，大学文化程度，户籍地湖北省武汉市黄陂区。因本案于2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人汤立，湖北三象律师事务所律师。 被告人潘丽丽，女，汉族，1988年6月1日出生，中专文化程度，户籍地吉林省德惠市。因本案于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人李燕，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人李波，男，汉族，1988年6月3日出生，初中文化程度，户籍地江西省吉安市永丰县。因本案于2020年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人夏雨农，浙江之江律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕2267号起诉书指控被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波犯诈骗罪，于2020年12月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员严敏、检察官助理施倩出庭支持公诉，被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波及其辩护人胡远华、汤立、李燕、夏雨农到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2019年1月至2020年1月期间，被告人张鹏伙同被告人徐权、李波、潘丽丽，在明知香港万銮国际公司“万銮国际”、“MetaTrader4”为虚拟的黄金期货交易平台的情况下，仍然为该诈骗平台提供客户出入金收款提现的支付结算服务，由被告人张鹏负责对接联系该平台相关事宜，由被告人徐权负责该平台所有资金的归集、账目整理、利润分成，由被告人李波和潘丽丽负责提供收款使用的账户和核对每日收款明细。期间共为该平台收取客户入金118976414.6元，四人共抽取入金金额的0.5%作为非法获利，共计人民币524132元。经查： 1.2019年4月至2019年8月期间，被害人雷某在浙江省杭州市西湖区××镇××号楼××室家中，在“万銮国际”、“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”平台黄金期货交易，通过被告人张鹏、徐权、李波、潘丽丽等人控制的出入金账户被骗136816.78元。 2.2019年4月至2019年6月期间，被害人关某在广东省中山市石岐区××路××号××室家中，在“万銮国际”、“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”平台黄金期货交易，通过张鹏、徐权、李波、潘丽丽等人控制的出入金账户被骗488025元。 综上，四名被告人的诈骗金额共计人民币624841.78元。 公诉机关认为被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波的行为已构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波系从犯，自愿认罪认罚，建议判处被告人张鹏有期徒刑五年四个月，并处罚金；判处被告人徐权有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人潘丽丽有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人李波有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人张鹏对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人张鹏违法所得实际应为9万余元，系从犯，自愿认罪认罚，退出部分赃款，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人徐权对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人在共同犯罪中起辅助作用，系初犯，主观恶性小，社会危害性不大，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人潘丽丽对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人系初犯，主观恶性小，社会危害性相对较小，具有坦白情节，作用相对较小，自愿认罪认罚，请求对被告人从轻或减轻处罚。 被告人李波对起诉书指控的事实及罪名无异议并签字具结。其辩护人提出，被告人系从犯、初犯，自愿认罪认罚，退出全部违法所得，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2019年1月至2020年1月期间，被告人张鹏伙同被告人徐权、潘丽丽、李波，在明知香港万銮国际公司“万銮国际”、“MetaTrader4”为虚拟的黄金期货交易平台的情况下，仍然为该诈骗平台提供客户出入金收款提现的支付结算服务，由被告人张鹏负责对接联系该平台相关事宜，由被告人徐权负责该平台所有资金的归集、账目整理、利润分成，由被告人李波和潘丽丽负责提供收款使用的账户和核对每日收款明细。期间共为该平台收取客户入金人民币118976414.6元，四人共抽取入金金额的0.5%作为非法获利，共计人民币524132元。经查： 1.2019年4月至2019年8月期间，被害人雷某在浙江省杭州市西湖区××镇××号楼××室家中，在“万銮国际”、“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”平台黄金期货交易，通过被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波等人控制的出入金账户被骗人民币136816.78元。 2.2019年4月至2019年6月期间，被害人关某在广东省中山市石岐区××路××号××室家中，在“万銮国际”、“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”平台黄金期货交易，通过张鹏、徐权、潘丽丽、李波等人控制的出入金账户被骗人民币488025元。 综上，四名被告人的诈骗金额共计人民币624841.78元。 在本院审理期间，被告人张鹏退出违法所得人民币60000元，被告人徐权退出违法所得人民币229488元，被告人李波退出违法所得人民币83000元。 上述事实，被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人雷某、关某的陈述，户籍证明、前科劣迹查询记录、情况说明、协查财产通知书、银行流水、调取证据通知书、调取证据清单、支付宝账户信息、刑事提取笔录、工商登记资料以及对公账户信息、接受证据清单、转账截图、聊天记录、资金去向账户信息、检查笔录、扣押决定书、扣押笔录以及扣押清单、抓获及发立破案经过，被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波的供述与辩解等证据证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波明知他人实施电信网络诈骗而提供支付结算帮助，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。关于被告人张鹏的辩护人提出张鹏的违法所得应为9万余元的意见。经查，根据被告人徐权、李波、潘丽丽的供述，被告人张鹏的违法所得系转账流水的0.15%，银行流水等证据证实被告人张鹏的违法所得为人民币172383元。故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。被告人张鹏、徐权、潘丽丽、李波在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，酌情予以从宽处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2025年12月20日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 二、被告人徐权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2024年8月19日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 三、被告人潘丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2024年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 四、被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2024年2月20日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 五、扣押的作案工具手机等予以没收；被告人张鹏、徐权、李波退出的违法所得共计人民币372488元按比例发还被害人；尚未追回的赃款责令各被告人退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐彩仙 人民陪审员  许阳珍 人民陪审员  林 伟 二〇二一年二月八日 书 记 员  郑梦婷