湖北省英山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1124刑初103号公诉机关湖北省英山县人民检察院。被告人李正,男,1983年10月9日出生,汉族,专科文化,中共党员,英山县公安局石头咀镇派出所原所长,户籍所在地湖北省随州市,住英山县温泉镇山城一品小区**楼****。因本案,于2020年5月29日被蕲春县公安局刑事拘留,2020年7月6日被蕲春县公安局执行逮捕,2020年10月27日被英山县监察委员会采取留置措施,2020年11月3日被英山县公安局刑事拘留,2020年11月12日被英山县公安局执行逮捕。现羁押于英山县看守所。被告人陈果,男,1980年3月9日出生,汉族,大学文化,中共党员,英山县公安局交通警察大队温泉中队原副队长,户籍所在地湖北省黄冈市英山县,住英山,住英山县温泉镇山城都市小区**楼**,于2020年5月29日被蕲春县公安局刑事拘留,2020年7月6日被蕲春县公安局执行逮捕,2020年10月27日被英山县监察委员会采取留置措施,2020年11月3日被英山县公安局刑事拘留,2020年11月12日被英山县公安局执行逮捕。现羁押于罗田县看守所。湖北省英山县人民检察院以英检一部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人李正、陈果犯受贿罪、强迫交易罪、非法采矿罪,于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。英山县人民检察院指派检察员林文敏出庭支持公诉,被告人李正、陈果均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。英山县人民检察院指控一、受贿罪2019年4月,英山县昌达房地产开发有限公司承建了“后花园小镇”二期工程。何某1(另案处理)购买该工程清基时挖出来的黄砂,并将黄砂运至安徽省霍山县进行销售。被告人李正、陈果得知此事后,主动找到何某1,提出出面协商将其收购黄砂的价格下调,但何某1需根据黄砂的数量,将价格下调的差额以何某1运砂货车超载超限缴纳罚款的名义返还给他们二人。何某1答应后,李正、陈果找到该公司进行协商,将何某1购买黄砂的价格每方下调10元。何某1等人持续购砂二十余天,在此期间,李正、陈果先后4次收受何某1现金共计8万元,各分得4万元。2019年8月,被告人李正、陈果在张咀水库何某1的料场以何某1在武汉军运会筹备期间囤积的石子赚了钱为由,向何某1索要5万元。何某1实际给李正、陈果共计现金3.5万元,李正、陈果各分得1.75万元。2019年9月,何某1开车路过狮子坳治超站,被执勤的被告人李正、陈果拦下,李正、陈果以缴纳罚款为由,向何某1索要现金3.5万元,李正、陈果各分得1.75万元。2019年9、10月份,被告人李正、陈果先后多次邀约何某1在农家乐、酒店打麻将,其中3次以打牌未带钱或输钱太多为由,向何某1要钱,何某13次共计送给李正、陈果现金3.5万元,李正、陈果各分得1.75万元。2019年10月26日晚,被告人李正在英山县红山镇为其36岁生日庆生。李正事先将此事告知何某1,何某1邀请派出所辖区内从事货车运输的司机或者私营业主参加。李正共计收受管理服务对象张某、余某1、黄某2等人财物共计折合人民币1.64万元。为指控上述犯罪事实,公诉机关当庭宣读和出示了如下证据:1.干部任免审批表及相关文件、湖北省代收罚没收入票据、银行交易流水、微信转账账单详情等书证;2.证人何某1、李某、杨某1、黄某1、可双全、马某、赵某、杜某、何某2、邹某、黄某2、张某、胡某1、段某、余某1、何某3、沈某1、周某1、翁某的证言;3.被告人李正、陈果的供述和辩解。二、强迫交易罪2019年6月,被告人李正和陈果受蔡某1(又名蔡某2)委托,帮助范某以每吨5元的价格向英山县泉源采石场购买石粉1万吨。后由于石粉销售不出去,范某委托蔡某1将石粉退还给泉源采石场。李正、陈果得知此事后,以严厉处罚其名下货车在辖区内的超限超载违法行为相威胁,要求李某购买石粉。李某迫于压力同意购买石粉,并在霍山县上土市镇西山酒楼处将8万元现金交给李正、陈果。李正将其中6万元交给蔡某1,剩余2万元李正、陈果各分得1万元。为指控上述犯罪事实,公诉机关当庭宣读和出示了如下证据:1.2019年客户预付款明细表、英山县泉源采石场销售明细表、营业执照、湖北省代收罚没收入票据及情况说明等书证;2.证人范某、蔡某1、杨某2、周某2、肖某1的证言;3.被害人李某的陈述;4.被告人李正、陈果的供述和辩解。三、非法采矿罪2019年6月,政府要求朱某1、陈某1、付霞林将养猪场拆除。朱某1、陈某1、付霞林将拆除养猪场的工程交给朱某1的亲属汪某施工,经过协商,由汪某在养猪场采砂售卖抵扣工程款。后汪某(已判决)联系黄某3(已判决)、叶某1(已判决)等人准备联合开采黄砂。黄某3随后找到被告人李正、陈果,三人共同商议如何盗采黄砂并逃避法律打击,李正、陈果决定指定何某1、李某收购黄某3等三人所采黄砂。在未取得采砂许可证的情况下,汪某、黄某3、叶某1非法采砂2300余方,涉案黄砂价值20余万元,李正、陈果以收取罚款的方式从中非法获利。为指控上述犯罪事实,公诉机关当庭宣读和出示了如下证据:1.英山县人民政府办公室的英政办发〔2018〕30号文件关于英山县黄砂管理实施方案(试行)的通知、英山县开源黄砂有限公司的关于开设临时取砂点的请示、英山县付家山村村民委员会出具的关于杜山猪场拆除的情况说明、江某的个人记帐流水、中国工商银行的活期历史明细清单、湖北省英山农村商业银行的账户明细查询单、中国农业银行银行卡交易明细清单、微信支付交易明细证明、POS机交易明细及其情况说明等书证;2.证人黄某3、汪某、叶某1、何某1、李某、黄某2、朱某1、朱某2、陈某1、肖某2、刘某1、叶某2、叶某3、秦某、朱某3、刘某2、江某、胡某2、余某2、马某、王某、程某、冯某、刘某3、肖某3的证言;3.被告人李正、陈果的供述和辩解;4.辨认笔录;5.视听资料。据此,公诉机关认为,被告人李正、陈果身为国家机关工作人员,利用职务之便,为他人谋取利益,多次索取他人财物,应当以受贿罪追究其刑事责任;被告人李正、陈果以威胁手段,强迫他人购买商品,应当以强迫交易罪追究其刑事责任;被告人李正、陈果明知他人非法采矿,利用职务之便从中牟利,应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人李正、陈果自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。建议判处被告人李正有期徒刑三年六个月,罚金人民币二十万二千元,对被告人陈果判处有期徒刑三年至三年四个月,罚金人民币二十万二千元。被告人李正、陈果对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议,并表示认罪认罚,请求从轻处罚。经审理查明,被告人李正于2017年9月至案发前,担任英山县公安局石头咀派出所所长,被告人陈果于2015年3月被任命为英山县公安局交通警察大队温泉中队副队长,2019年调整到英山县公安局石头咀派出所工作,二被告人利用掌管货车运输执法工作之便,收受管理服务对象财物、强迫其购买商品、明知其非法采矿还从中牟利,具体犯罪事实如下:一、受贿罪①2019年4月,英山县昌达房地产开发有限公司承建了英山县“后花园小镇”二期工程。何某1(另案处理)购买该工程清基时挖出来的黄砂,并将黄砂运至安徽省霍山县进行销售。被告人李正、陈果得知此事后,主动找到何某1,提出出面协商将其收购黄砂的价格下调,但何某1需根据黄砂的数量,将价格下调的差额以何某1运砂货车超载超限缴纳罚款的名义返还给李正、陈果。何某1答应后,李正、陈果找到英山县昌达房地产开发有限公司进行协商,将何某1购买黄砂的价格每方下调10元。何某1等人持续购砂二十余天,在此期间,李正、陈果先后4次收受何某1现金共计8万元,各分得4万元。②2019年8月,李正、陈果在英山县张家咀水库何某1的料场以何某1在武汉军运会筹备期间囤积的石子赚了钱为由,向何某1索要5万元。何某1实际给李正、陈果共计现金3.5万元,李正、陈果各分得1.75万元。③2019年9月,何某1开车路过英山县狮子坳治超站,被执勤的李正、陈果拦下,李正、陈果以缴纳罚款为由,向何某1索要现金3.5万元,李正、陈果各分得1.75万元。④2019年9、10月份,李正、陈果先后多次邀约何某1在农家乐、酒店打麻将,其中3次以打牌未带钱或输钱太多为由,向何某1要钱,何某13次共计送给李正、陈果现金3.5万元,李正、陈果各分得1.75万元。⑤2019年10月26日晚,李正在英山县红山镇为其36岁生日庆生。李正事先将此事告知何某1,何某1邀请英山县派出所辖区内从事货车运输的司机或者私营业主参加。李正共计收受管理服务对象张某、余某1、黄某2、何某1、何某3、沈某2、黄某4、周某1、翁某的财物共计折合人民币1.64万元。被告人李正在留置期间,主动交代了自己的犯罪事实,积极配合审查调查工作,并退回了违法所得;被告人陈果在留置期间,主动交代了自己的犯罪事实,积极退回了违法所得。上述事实,有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：1.书证(1)干部任免审批表及相关文件。证实被告人李正于2019年9月起担任英山县公安局石头咀派出所所长,被告人陈果于2015年3月起担任英山县公安局交通警察大队温泉中队副队长(2)湖北省代收罚没收入票据。证实自2019年4月至2019年7月期间,何某1名下的两台货车共缴纳了罚款18500元,事后于2020年4月至5月,补缴了罚款12800元。(3)银行交易流水。证实何某1从银行取出现金送给被告人李正、陈果的事实及被告人李正、陈果的资金使用情况和资金去向。(4)微信转账账单详情。证实周某1于2019年10月26日通过手机微信支付给了李正3000元。2.证人证言(1)证人何某1的证言证实:①2019年4月初,我开始在后花园小镇处拉砂，拉了1000多方砂之后,一天晚上吃饭时,李正、陈果提出我拉砂赚了钱,按规定砂不能向县外卖,运砂车也超载了,本来要处罚我,但给他们4万元钱就不处理我。我没有办法就去我的车上拿了2万元现金,放到陈果私家车的扶手箱上,当着李正、陈果的面说剩下的钱随后再给你们,我就走了。过了几天陈果给我打电话,要我将欠的2万元钱送过去,我就向邹某借了2万元,送到陈果宿舍放在桌子上。2019年4月中旬的一天,在饼子铺治超站,陈果、李正说要找杨某3生谈一下砂的价格,把每方砂的价格往下压10元,然后把这钱给他们,我说我无所谓，反正怎么算我们买砂都是每方100元。过了一个星期左右,陈果打电话要那钱,后来我们车队的货车司机可双全、陈某3、马某、王某、黄某4、何满意他们结完账后,共同凑了2万元。2019年4月底的一天,在后花园小镇李正的车上,我将2万元现金放在李正的车驾驶位后方的储物袋里,并告诉了李正、陈果后我就离开了。在后花园处拉砂,李正、陈果一共向我要了8万元现金。②2019年8月的一天,李正和陈果到我的料场说这儿不能堆砂,不能堆石子,石镇的砂都要没收,本来要处罚我,我要是给他们3.5万元,他们就不管这事了,叫我还可以去张咀水库尾那儿挖砂卖,如果不给的话,以后就不让我的车运砂石。我只好从我货车上取了2万元现金,将这2万元现金放在李正私家车的后排座椅上。给了2万元现金后,李正和陈果说这钱不够,我没有办法,只好去刷信用卡套现,他们跟我一起到了石镇街上,在石镇加油站上边的私人加油点处,我刷信用卡套现1.5万元,用红色塑料袋装好后,将钱从李正私家车驾驶位车窗处递给了李正,李正将钱拿到手后和陈果就离开了。③2019年9月份的一天,陈果跟我说要3.5万元,李正也在旁边说如果你不给,到时候捉着你超载,扣你的分,让你没办法上路跑,我没有办法就去我二姐何柳家借钱,我二姐去石镇信用社取了3.5万元现金给我,在狮子坳路边,陈果私家车上,我当着李正的面将这3.5万元现金交到陈果手上。④2019年10月的一天,李正打电话叫我去打麻将,在里,还没有开始打麻将时,陈果说他们打麻将没带钱,让我拿1万元出来,5000元给李正,5000元给陈果,我就从我私家车后备箱里拿了1万元现金交到陈果手上,陈果当时就给了李正5000元。过了五六天,李正又给我打电话叫我去打麻将,在红山供电所斜对面的私人家里,还没开始打,李正说他和陈果没带钱,问我带了多少钱,我说我只带了2万元钱,李正叫给他和陈果1.5万元,我就给了他们,随后李正、陈果、我、还有一个我不认识的人就开始打十二块五的麻将,这次打麻将我赢了9300元钱左右,打麻将结束后,陈果说我今天赢这么多,叫我拿1万元钱出来给他和李正分一下,我就拿了1万元现金出来,交到陈果手上,陈果当场分了5000元现金给李正。这两次打麻将,李正、陈果一共向我要了3.5万元现金。给他俩送钱之后,我的车在石镇超载跑运输,李正和陈果执勤时不会拦我的车,让我的车直接通过,同时我购买黄砂并且卖到安徽,按规定黄砂是要被没收,李正、陈果也没有没收我的黄砂。(2)证人李某的证言证实:2019年5月,李正打电话约我去后花园小镇的餐厅吃饭,我到了之后,发现李正、陈果、后花园小镇工地负责人杨某3生、何某1等人都在。李正和陈果做杨某3生的工作,杨某3生同意以每方90元的优惠价格将砂卖给何某1,我按照每方100元的价格从何某1处购买,我们两个人都另外按照每方10元的标准提钱给李正和陈果,提成钱是何某1单独负责和李正、陈果结算,我没有参与。我前后交给何某115万元左右现金,这其中大约有2万元左右由何某1交给了李正和陈果。何某1跟我说虽然价格高一点,但是能够确保我拉的黄砂能够顺利通过狮子坳执法服务站,超载也不会得到处罚,在后花园小镇拉砂期间,石头咀派出所没有给我开出超载罚单。(3)证人杨某1的证言证实:2019年3月份,何某1在后花园小镇工地上拉砂,价钱是每方100元。4月底,李正、陈果出面,要求黄砂只能卖给何某1和李某,价格也要便宜点,我就以每方90元的价格卖给何某1。(4)证人黄某1、可双全的证言证实:2018年、2019年帮何某1运石头、黄砂,在后花园小镇二期项目帮何某1运砂期间,何某1向他们借过钱。(5)证人马某的证言证实:2019年4、5月份,何某1请其到后花园小镇拉砂,在运砂期间,何某1向其借过3000元现金。2019年4、5月份,我和陈某3、可双全、黄某4、何满意一起通过何某1向石头咀派出所各交了1000元罚款,之后就没有向派出所交罚款了。(6)证人赵某的证言证实:2019年8月份,何某1叫我准备1.5万元现金,我用何某1的信用卡在他姐夫的加油点刷卡套现1万元现金,然后交给了他。(7)证人杜某的证言证实:2019年8月份,赵某到加油站点刷卡套现1万元。(8)证人何某2的证言证实:2019年9月份,何某1到自己家中借款2万元。(9)证人邹某的证言证实:2017年上半年,向何某1借了3万元现金,2019年上半年,何某1打电话叫我先还2万元钱给他,我就先还了2万元。(10)证人黄某2的证言证实:2019年7、8月份,我和李正、陈果、何某1在珑湾酒店打麻将,过了十来天,又和他们在大别山农家乐打麻将,10月份再次和他们在野山香农家乐打麻将。李正过生日的时候我给他送了一个装有1000元现金的红包。(11)证人张某的证言证实:2019年10月,我和李正、陈果、何某1在野山香农家乐打过麻将,李正邀约参加他的生日聚会时,在饭间将1600元现金送给了李正,因我的女婿舒强有一个货车队,在有砂石运输业务,我送钱是为了和李正保持良好的关系,想他关照。(12)证人胡某1、段某的证言证实:2019年下半年,李正、陈果一起在自己所开的餐馆内打过麻将。(13)证人余某1的证言证实:2019年10月的一天,何某1打电话告诉我,李正今天过生日准备庆祝一下,我就代表窑湾村洗砂场合伙人送给李正3000元现金。送钱给李正是希望与他保持良好关系,让派出所不再查出来拉砂超载的货车,得到李正的关照。(14)证人何某3、黄某1、沈某1的证言证实:2019年10月份的一天,何某1电话说今天是李正过36岁生日,在吃饭,叫何某3开车接黄某1、沈某1一起去,他们到后每人送800元的红包给了李正。之所以送钱是因为他们经常在路上跑运输,派出所对运输有执法权,想跟李正搞好关系,以后超载运输时给予关照。(15)证人周某1的证言证实:2019年10月份的一天晚上,何某1打电话说李正过36岁生日,叫我去县城吃饭,我说我没时间去,只能转点钱给李正送个礼,然后我就通过手机微信支付3000元给李正,李正在微信中把钱收下了。我之所以送钱,是因为自己经常请车在路上跑运输,派出所对运输有执法权,是想跟李正搞好关系。(16)证人翁某的证言证实:2019年10月,李正过生日的时候,我代表泉源采石场去参加李正的生日聚会,吃饭过程中,我将事先准备好的2张价值2000元的美佳购物卡送给李正,由于我晚上要回六安,就提前走了,走之前在前台结账支付了1200元的进餐费。我结账并送给李正购物卡是希望与李正保持好关系,让李正在审批时关照。李正也关照了,在对我们采石场的爆破请求一般都批准,没有为难。3.被告人的供述与辩解(1)被告人李正的供述与辩解证实:①2019年的4、5月份,何某1跟李某都想到后花园小镇项目工地上去拉砂,但价格有点高,所以何某1跟李某找到我和陈果,想要我们去帮忙找后花园小镇开发项目的负责人杨某3生谈一下砂价,陈果就打电话给杨某3生,约他到后花园小镇处的“方鼎记”餐厅,杨某3生到后,陈果说何某1和李某想在他那里拉砂,我跟杨某3生说,都是熟人,你把砂价便宜一点,杨某3生想了想,答应按照每方85元的价格卖给何某1。后来我、陈果、何某1和李某四个人商量的时候,何某1就提出按每方砂10元的标准提钱给我和陈果,李某不单独开户,买砂从何某1的账户上走,由何某1统一结算。何某1在拉砂过程中分四次向我和陈果送了8万元,我和陈果各分得了4万元。②2019年8、9月份左右,由于军运会马上要开幕,全省开展车辆大查控,货车都停运,石材厂也都停产。何某1非常聪明,提前在自己料场里囤积了几千方石子,我就跟陈果商量：“何某1这下赚大了,军运会大家都停工,他还有料出,而且价格涨了很多,找何某1借50000块钱周转一下”。随即,我就开车和陈果一起到张咀水库何某1的料场找何某1,当时何某1不在料场,我打电话叫何某1到料场来,过了大概五分钟何某1就开车来了,陈果说：“何某1,你这几千方石子,价格也上涨了,赚大了”,我向何某1提出借50000块钱周转，何某1说现金有20000元,手机上还有15000元,总共只有35000元,我说好的。随后,何某1因为要筹钱就先开车走了,我和陈果等了一会儿之后开车去了石镇街上,在街上何某1从一个小店里出来,我估计他是在这个小店里将手机上的15000元钱套现取出来,何某1看到我的车之后就上了我的车,将35000元钱递给了陈果,我和陈果各分了17500元钱。这35000块钱虽然是我和陈果以借钱的名义向何某1要的,但实际上是向何某1要点钱花,毕竟在之前给他帮了不少忙,让他没有少赚钱,他给点钱我们花也是应该的。③2019年9月份,我、陈果、何某1在服务站院子里聊天,我跟何某1说好久没有交罚款,你最近这么多车子在运石子跑运输,肯定赚了不少钱,要交35000元罚款,陈果也说如果不交,到时候抓到他的违法车辆,就扣分罚款,到时候就跑不了运输,何某1说想办法凑钱。过了一段时间,我跟陈果开车碰到何某1,何某1把用黑色塑料袋装的35000元钱递给了陈果。何某1这次向我和陈果行贿的35000元,我和陈果各分了17500元,我用于家庭开支了。④2019年期间,陈果提议打麻将,我、陈果、何某1、黄某2四个人会聚在一起打麻将,何某1分三次向我和陈果总共行贿35000元现金。我、陈果、何某1都明白,说是“提成”也好,或者是“抵缴罚款”也好,我们没有上缴给任何单位或者组织,更没有退还给何某1,实际是借这个名义给我和陈果送钱,因为我和陈果平时比较关心、照顾何某1,有什么好事都会想着何某1,他出于感谢,并且也希望以后再通过我们赚钱,所以送钱给我和陈果。⑤2019年10月26日庆生时,我邀请了陈果、何某1、李某、张某、黄某2、余某1、潘某参加我的生日聚餐,何某1又邀请了何某3、黄某4（黄某1）、沈某2参加。在吃饭的时候,我收受了张某1600元、余某13000元、黄某21200元、何某11200元、何某3800元、沈某2800元、黄某4800元和周黄毛(周某1)用微信给我发的3000元红包及翁某2张2000元美佳超市购物卡。另外,餐费1200由翁某支付。(2)被告人陈果的供述与辩解证实:①2019年5月份的一天,何某1为了贩运后花园小镇昌达二期房地产项目施工现场挖出来的黄砂,委托李正和我去找该项目的负责人杨某3生协商,杨某3生同意以比原先价格每方便宜5元的价格将黄砂卖给何某1。何某1与我和李正约定,贩运黄砂将按每方10元的提成作为好处费交给我和李正,我们石头咀派出所保证不查处何某1的车队贩卖黄砂和超限超载运输黄砂的违法行为,何某1在后花园小镇拉砂有20天左右,先后4次送给我们现金共计8万元,我和李正各分得4万元。这4万元现金我既没有上交给石头咀派出所,也没有退给何某1,主要用于我个人开支。②③2019年9月至10月,武汉军运会召开期间，按照省市公安系统的要求,所有大车禁止通行,并且县公安局安排人在执法服务站设卡。李正告诉我,何某1在他的料场屯了很多石子,并承诺到时赚了钱可以分点我们。在这期间,何某1先后两次送给我和李正共7万元现金,我分得的3.5万元现金,主要用于个人日常开支。④2019年10月,何某1多次跟我和李正打麻将，其中有三次我们找他要了共计3.5万元现金,我和李正各得1.75万元。二、强迫交易罪2019年6月,被告人李正、陈果受蔡某1(又名蔡某2)委托,帮助范某以每吨5元的价格向英山县泉源采石场购买石粉1万吨。后由于石粉销售不出去,范某委托蔡某1将石粉退还给英山县泉源采石场。李正、陈果得知此事后,以严厉处罚其名下货车在英山县辖区内的超限超载违法行为相威胁,要求李某购买石粉。李某迫于压力同意购买石粉,并在霍山县上土市镇西山酒楼处将8万元现金交给李正、陈果。李正将其中6万元交给蔡某1,剩余2万元李正、陈果各分得1万元。案发后,被告人李正、陈果如实供述了自己的犯罪事实,积极退回了犯罪所得。上述事实,有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：1.书证(1)2019年客户预付款明细表。证实客户“阿宝”于2019年5月26日在英山县泉源采石场处预购了5万元的石粉,单价为5元一吨。(2)英山县泉源采石场销售明细表。证实客户“阿宝”所预购的石粉,于2019年7月、8月、9月从英山县泉源采石场运走并核减了预付款。(3)营业执照。证实英山县泉源采石场的经营范围有碎石加工销售。(4)湖北省代收罚没收入票据及情况说明。证实李某车队的两辆货车,于2019年7月4日被英山县公安局石镇派出所分别罚款0.5万元。2.证人证言(1)证人范某的证言证实:2019年5月,蔡敏带着我到201省道石头咀镇交通服务站处认识了李正、陈果,我们四人都说石粉生意可以做,我决定投资5万元,后来我们就一起到泉源采石场联系购石粉,李正打了招呼以5元一吨的价格预购了5万元的石粉,开设了以“阿宝”为名的账户。2019年8月,我准备到湖南长砂发展,考虑到石粉没有出货,应该可以退钱,就委托蔡某2到泉源采石场将我投资用于预购石粉的5万元收回来。过了几天,蔡某2打电话说要给钱我,在英山县城南毕升大道温泉派出所门口处,给我6万元现金,我问蔡某2怎么多1万元,他说叫我收下,多的不要问。(2)证人蔡某1的证言证实:我通过李正、陈果了解到做石粉生意能赚钱,于是我把范某带到,与李正、陈果见面商量做石粉生意的事情。后来,李正、陈果带范某和我到泉源采石场联系购买石粉,范某以5元一吨的价格预购了5万元的石粉。2019年8月,范某告诉我,他准备到湖南长砂发展,那1万吨石粉没有处理,委托我将“阿宝”账户上的石粉退掉,我同意了。我跟李正说预购的石粉放了两三个月一直没有出货,现在范某准备出去上班,让他将石粉处理掉,只要不亏本就行。不久的一天晚上,李正给我6万元,他说5万元退还给范某,还有1万元由我处理。第二天,我把6万元交给了范某,范某说怎么多了1万元,我叫他别多问。(3)证人杨某2的证言证实:2019年7月下旬的一天上午,李某打电话告诉我,说他要向石头咀派出所购买他们在泉源采石场设置的石粉帐户,共有1万吨石粉,单价按照8元一吨计算,共需要8万元,要跟我借3万元,我就将身上的3万元借给他了。(4)证人周某2的证言证实:2019年5月左右,李正和陈果带范某到泉源采石场来,李正说范某想买1万吨石粉,叫我和他对接一下,在泉源采石场开了帐户“阿宝”,预付了5万元,单价是5元一吨。大概过了2、3个月,是李某过来拉的石粉。(5)证人肖某1的证言证实:2019年5月26日,范某在泉源采石场开了“阿宝”帐户,预付5万元,以5元一吨,预购了1万吨石粉。2019年7月22日至2019年9月15日,由李某名下的车辆将范某所预购的1万吨石粉全部运走。3.被害人李某的陈述2019年7月,李正打电话约我到201省道饼子铺交通服务站见面,李正当面让我将“阿宝”账户上的1万吨石粉买去,我说我的“杨某2”账户上的石粉还没有拉完,不需要石粉了。我拒绝购买石粉后,我的货车在境内频繁被查处。2019年7月底,李正打电话又约我到交通服务站见面,他叫我将“阿宝”账户上的1万吨石粉买去,否则就继续安排陈果查处我的货车。我没有办法,就问李正石粉什么价格,李正说10万元将这1万吨石粉全部卖给我,比我“杨某2”账户上的石粉贵了一倍,就当场表示反对。之后,李正又与我协商,最终迫于无奈,我同意以8元一吨的价格将“阿宝”账户上的1万吨石粉全部买走。2019年8月,李正打电话叫我带上石粉的钱到霍山县上土市镇西山酒楼,我将8万元交给了李正,李正直接拿出其中的1万元交给陈果。4.被告人供述与辩解(1)被告人李正的供述与辩解2019年6月,我和陈果在发现李某的货车频繁超载运输石粉,从李某处得知运输贩卖石粉的生意利润空间很大,我和陈果也想参与石粉生意,于是邀请了蔡某2(蔡某1),蔡某2叫上了范总(范某),我们四人一起商量石粉生意,由范总投资5万元在泉源石材场开户专门用来预购石粉,后来用5万元预购了1万吨石粉。2019年7月,我多次找李某见面商谈石粉生意的事情,李某最终同意以8元/吨的价格购买了“阿宝”账户上的1万吨石粉。在与李某商量的过程中,李某说自己在泉源石材场有账户预购了石粉没有运输完,拒绝购买“阿宝”账户上的1万吨石粉,我告诉李某,如果不购买,就会严查其超载运输的违法行为。李某在霍山县上土市镇西山酒楼处给我8万元,我现场取出1万元交给了陈果,自己留了1万元,剩余6万元交给了蔡某2,由蔡某2和范总处理。(2)被告人陈果的供述与辩解2019年的一天,我、李正、蔡某2(蔡某1)三人一起聊天时,蔡某2说他找人投资买点石粉,等涨价了再卖出去可以赚钱,我和李正都觉得可以。过了两天,蔡某2带来范老板(范某)介绍给李正和我认识,后来我们四人一起到英山县泉源采石场,范老板向泉源采石场财务交5万元预购了1万吨石粉。过了不久,李正告诉我,所预购的1万吨石粉,他以8万元卖给了李某。在安徽省霍山县李某把8万元给了李正,当时李正拿出1万元给我,我把钱收下后用于个人日常开支了。三、非法采矿罪2019年6月,英山县石头咀镇政府要求朱某1、陈某1、付霞林将养猪场拆除。朱某1、陈某1、付霞林将拆除养猪场的工程交给朱某1的亲属汪某施工,经过协商,由汪某在养猪场采砂售卖抵扣工程款。后汪某(已判决)联系黄某3(已判决)、叶某1(已判决)准备联合开采黄砂。黄某3随后找到被告人李正、陈果,3人共同商议如何盗采黄砂并逃避法律打击,李正、陈果决定指定何某1、李某收购黄某33人所采黄砂。在未取得采砂许可证的情况下,汪某、黄某3、叶某1非法采砂2300余方,涉案价值20余万元,李正、陈果以收取罚款的方式从中非法获利3.28万元。何某1被蕲春县公安局抓获后,李正、陈果得知自己会出事,将非法获利3.28万元通过POS机刷进英山县财政局的帐户。上述事实,有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：1.书证(1)英山县人民政府办公室的英政办发〔2018〕30号文件关于英山县黄砂管理实施方案(试行)的通知。证实英山县境内的黄砂生产、经营、运输,统一由英山县开源黄砂有限责任公司集中管理。(2)英山县开源黄砂有限公司的关于开设临时取砂点的请示。证实2019年英山县只有板桥畈村因修建桥梁申请过临时采砂,此外未批复过临时采砂。(3)英山县付家山村村民委员会出具的关于杜山猪场拆除的情况说明。证实杜山村猪场于2019年7月开始拆除,已完成土地平整复垦,杜山养猪场所占农田属杜山村集体所有。(4)江某的个人记帐流水。证实采砂时铲车的费用及拉砂的情况。(5)中国工商银行的活期历史明细清单、湖北省英山农村商业银行的账户明细查询单、中国农业银行银行卡交易明细清单、微信支付交易明细证明。证实黄某3、李某、叶某1、何某1、黄某2、江某在采砂过程中付款及收款的情况。(6)刑事判决书。证实非法采矿的事实已由蕲春县人民认定,其同案犯已判决。(7)POS机交易明细及其情况说明。证实2019年12月8日,被告人李正、陈果在非法采矿中所得的32800元,通过POS机刷进英山县财政局的帐户。2.证人证言(1)证人黄某3的证言证实:2019年3月份左右,叶某1打电话跟我说汪某的亲戚建的养猪场要强制拆除,养猪场下面有砂,他亲戚叫汪某帮忙拆除养猪场,把底下的砂子挖出来卖抵工钱,叶某1邀约我跟他们一起搞,后来我同意了。因涉及运砂的问题,我找到陈果,陈果说给我介绍买砂的人,于是我、汪某、叶某1一起到派出所,我一个进去找到陈果,陈果说这件事先要经过所长李正同意,然后把我带到李正的寝室,李正说买砂的人已经给我联系好了,叫我们共同承担罚款和协商相关事宜。后来李某和何某1直接跟我说92元一方砂,我什么都不管,只管把砂挖出来就行,我们三人没有办法就同意了。三家养猪场下面共挖了两千多方砂,卖了二十二、三万元。(2)证人汪某的证言证实:我表姐夫朱某2(朱某1之子)告诉我,他家位于的养猪场要拆除,说养猪场下面有黄砂,问我拆不拆,我同意了。后来黄某3、叶某1和我商量把砂挖出来卖掉赚钱,于是我们三人来到派出所,黄某3一人进去跟陈果、李正谈卖砂的事,过了三四十分钟,黄某3出来跟我们说可以搞,我们只管把砂挖出来,有人买,但派出所说砂的价值和罚款的事我们不同意,叫黄某3要再去商量一下,派出所叫跟买砂的人商量,我们就跟何某1谈,谈好后我们把派出所的人、何某1、李某接到安徽与英山交界处吃了一餐饭。我们从养猪场下面一共挖了2000多方,卖了21万多元。(3)证人叶某1的证言证实:2019年夏天,汪某跟我说他舅舅和其他两户人家在英山县建了养猪场,现在英山县石头咀镇政府要求拆除,说养猪场底下有砂子,挖出来卖抵工钱,叫我和他一起搞这个事,我又联系到黄某3问他愿不愿意,黄某3同意了。听说派出所不准挖砂,因黄某3跟陈果比较熟,我和汪某、黄某3一起去派出所找陈果,黄某3一人进去的,他出来跟我们说联系好了,可以挖砂,之后我们就开始动工挖砂,没有办理合法手续,总共挖的砂卖了20多万元,是卖给了跟何某1一起的那个安徽人(李某)。(4)证人何某1的证言证实:2019年7月左右,陈果打电话叫我到派出所后,说他的一个朋友叫“强儿”(黄某3)在处有养猪场要平整,把底下的砂子挖出来,叫我找车去拉砂。过了几天,我和李某一起去看了砂的质量,觉得非常好,随后我们就与“强儿”谈价,因李正和陈果要我们每方交20元的罚款,最后就按每方93元的价格拉砂,另外每方提20元给派出所,每天拉完砂后就把方数打电话告诉陈果。我交了三次罚款共5万元左右,包括李某的罚款,我拉了1000多立方的砂。(5)证人李某的证言证实:2019年6月底的时候,李正、陈果打电话说有个养猪场要拆除,有砂要卖叫我买点,到时有人联系我。过了一两天,何某1打电话邀我到付山大桥那个养猪场处看一看砂的质量,到后何某1跟黄某3介绍我,他俩跟我说砂的价格按每立方95元,还要每立方给20元派出所,问我能不能接受,我说可以,后来由于砂的质量问题,砂的价格变成每立方93元,我是按每立方113元价格购买的黄砂,总共买了1000立方左右。每立方给20元派出所的钱,我给了何某1,由何某1交给派出所。(6)证人黄某2的证言证实:2019年6、7月份的时候,我听说付山村一个养猪场那边有砂卖,就找到了黄某3,他说每立方100元,我买了100多立方卖给了安达商砼搅拌站了。(7)证人朱某1的证言证实:我们三家(我、陈某1、付霞林)在交界的河田处建的养猪场,政府要我们拆除,这事由我儿子朱某2负责处理,最后是由汪某承接拆除养猪场,汪某他们用铲车将养猪场下面的砂挖出来了,每天有一两辆货车过来拉砂。(8)证人朱某2的证言证实:2019年6月份左右,我家的养猪场要拆除,与石头咀镇政府签拆除协议后,我就给汪某打电话说了这个事情,然后开始拆养猪场。过了几天,我接到我爸(朱某1)的电话说汪某带人来,拉了几车砂出去,我就打电话问汪某怎么把挖出来的黄砂拖走了,汪某告诉我让我不要管,他把砂卖掉抵我家拆除养猪场的工时费,不找我要工时费了,我跟汪某讲只要不影响最后养猪场拆除验收就好,汪某答应了。(9)证人陈某1的证言证实:我建的养猪场位于,我的养猪场旁边还有两个养猪场,分别是朱某1和付霞林建的,都有3亩左右的面积,一共有10亩,因有环境污染隐患问题,石头咀镇政府要我们拆除。2019年6、7月的时候,朱某1的儿子朱某2找到他亲戚汪某拆除他家的养猪场,我就跟汪某说能不能把我家的养猪场拆掉,汪某说可以。在朱某2家挖坑的时候,挖出来一些黄砂,第二天汪某带黄某3来,黄某3说这些砂他买了,他会给钱汪某,就算抵汪某拆除养猪场的费用,让我不用再给钱汪某了。我想这能省钱,就跟黄某3说,砂你要拿去就拿去,犯了法不要找我就行,我只要验收合格就可以了。大概半个多月的时间,三个养猪场就拆除完,我看见有些货车把砂拉走了。(10)证人肖某2、刘某1的证言证实:2019年7、8月份,何某1打电话叫开货车到付山村大桥附近的杜山村养猪场拖砂,把砂运往安徽省霍山县上土市镇古佛堂村的搅拌站,何某1、肖某2、刘某1所开的车一共运砂1000余方。(11)证人叶某2的证言证实:汪某和黄某3在杜山村养猪场采砂,没有合法手续,二人共采砂3000方左右,卖了20多万元。(12)证人叶某3的证言证实:叶某1、黄某3、汪某合伙承包杜山村养猪场拆除工程,在拆除过程中挖砂。(13)证人秦某、朱某3的证言证实:2019年7月份左右,何某1名下主要有3辆车送砂到华晨搅拌站(安徽省霍山县古佛堂村处),是以每立方140元的价格收购,他们运送了半个月左右,一共送了1000多方砂,秦某付给何某120余万元。(14)证人刘某2的证言证实:2019年7月黄某2送17方砂给安达搅拌站(处),8月送了240方,两次共支付给黄某225700元。(15)证人江某的证言证实:2019年7月的一天,汪某给我打电话,叫我把铲车开到养猪场那边去,要把养猪场拆掉。在拆除的过程中,挖出来的一些砂,有时候是汪某的挖机直接把砂装上货车,挖机忙不过来的时候我就负责把一部分砂装上货车,让他们拉走。(16)证人胡某2的证言证实:2019年7至9月,黄某2安排司机往安达搅拌站送了3次砂。(17)证人余某2、马某、王某、程某的证言证实:2019年6月底7月初的时候,帮黄某2在付山大桥附近处拉砂送到搅拌站。(18)证人冯某的证言证实:英山县委结合“雷霆行动”搞环境整治,主要是针对环境污染整治,付山村旁边建的养猪场是杜山村的养猪场,养猪场是靠近河边,所以要求他们拆除。(19)证人刘某3的证言证实:我们村的朱某1、付霞林、陈某1在付山村河道旁边开了养猪场,此处对生态环境造成了污染,石头咀镇政府要求他们将养猪场拆除。(20)证人肖某3的证言证实:我村是在河边,杜山村在我村上面,过去因为土地分田的遗留情况,导致有一部分杜山村的河田在我村范围内,杜山村的人在河田上建了养猪场,2019年7月份左右,因为环境污染的问题,政府要求把养猪场拆掉。3.被告人的供述与辩解(1)被告人李正的供述与辩解2019年7、8月份的一天,我和陈果在石镇派出所值班,陈果来到我房间,说他的一个朋友黄某3找我有点事,黄某3进来后跟我聊了会儿,说他有个表叔在开了家养猪场,政府现在要把养猪场拆除,拆除的废弃渣滓就地掩埋,掩埋的话就必须要挖坑,养猪场的地下有黄砂,可以趁着挖坑掩埋养猪场废弃渣滓的机会,把养猪场地下的黄砂运出去卖,我当时就问黄某3是否办理了合法的正规采砂手续,不是想搞就能搞,黄某3当时说办了一个手续,并说从卖出去的每方砂里面私人给我提五块,给陈果提五块,我听到黄某3这么说,我就和陈果商量后明确对他说,这个事情不能这么搞,我们不搞,陈果说你采砂要是往下走（英山县城方向）我们就不管,你要是往上走(张家咀方向)要经过我们服务站,超载的话就必须要缴纳罚款。后来黄某3又问我们车怎么搞,我就对他说,的资源,尽量用的车,黄某3就问我的哪个人的车多一些,随后不知道是我还是陈果就把何某1的电话给黄某3,叫他自己联系。为采砂而缴纳的罚款总共是42800元,第一次缴纳的罚款是10000元，我们现场入到了公安局账户,余下预交的17800元罚款,我和陈果两人平分了,一人8900元,第二次预交的15000元罚款,我又和陈果两个人平分了,每人7500元,总共我从黄某3、何某1他们采砂中获利了16400元钱,陈果也一样,后来我们知道何某1被蕲春县公安局抓获以后,知道会出事,我和陈果就把这些钱又退出来了,通过POS机缴纳到了公安局账户。(2)被告人陈果的供述与辩解2019年6月份的一天下午,黄某3跟我说他亲戚家的养猪场要拆,要挖坑把养猪场拆掉填埋进去,想把挖出来的砂处理掉,我说挖砂得有手续,他说有手续,但要把砂卖到安徽去,我说不行,他叫我照顾一下,可以往派出所交一些钱,还能给我们私人搞点,我没有同意。后来,黄某3又来到石头咀派出所与李正和我谈运砂的事,我说把砂拉到石镇搅拌站可以,但超载抓到的话就要罚款,黄某3说找安徽的车拉砂,李正说肯定拉不出去,黄某3说那就找本地的车,李正说可以,并说只能送到石镇搅拌站。黄某3问何某1是不是有很多车能不能联系一下,我就打电话跟何某1说,黄某3在付山村拆养猪场时要挖砂送到石镇搅拌站,具体情况你和他谈谈,然后我把何某1的联系方式给了黄某3。当天晚上,黄某3说他跟何某1谈好了,何某1帮他拉,罚款他来交。第二天,何某1来到石镇派出所跟李正和我说,他跟黄某3已经谈好了,罚款的事由他贴点钱交,但没有确定交多少,李正就叫他每天拉多少砂要报个数。过了一个星期左右,何某1说他开始拉砂了,还找了几台安徽的车,把砂都拉到安徽去了。何某1从养猪场拉砂出去卖之后交了两次罚款,我和李正每人分得2万元左右,后来我们知道何某1被蕲春县公安局抓获,就把所分得的钱通过POS机缴纳到公安局账户去了。4.辨认笔录(1)证人何某1对3组每组12张男子免冠正面照片进行辨认,其分别辨认出第1组中的7号黄某3就是在英山县养猪场采砂的“强儿”,第2组中的3号是汪某,第**中的**李某是在杜山村养猪场处拖砂的人。(2)证人黄某3、汪某对12张男子免冠正面照片进行辨认,,其辨认出李某是在杜山村养猪场处拖砂的人。/div>(3)证人李某、肖某2对12张男子免冠正面照片进行辨认,,其辨认出黄某3是在付山村大桥附近养猪场处采砂的人。/div>5.视听资料光盘1张。证实证人黄某3将与被告人李正、陈果商议采砂之事进行了录音。本案经庭审举证、质证及认证的有下列综合证据:(1)到案经过及留置期间表现的情况说明。证实2019年12月至2020年5月期间,蕲春县公安局在侦办黄某3等人涉嫌非法采矿案件过程中,发现被告人李正、陈果涉嫌非法采矿;2020年5月29日,蕲春县公安局前往英山县对其采取刑事拘留,英山县监察委员会工作人员在配合蕲春县公安局办案过程中,前往其工作单位通知被告人李正、陈果到案。被告人李正在留置期间,主动交代了自己的犯罪事实,积极配合审查调查工作,并退回了违法所得;被告人陈果在留置期间,主动交代了自己的犯罪事实,积极退回了违法所得(2)户籍证明。证实被告人李正、陈果的个人身份信息情况,其应当负刑事责任。(3)无违法犯罪记录证明。证实被告人李正、陈果无违法犯罪前科。(4)湖北省暂扣款物票据。证实被告人李正、陈果均退清了违法所得。(5)认罪认罚具结书。证实被告人李正、陈果认罪认罚,公诉机关分别提出对被告人李正判处有期徒刑三年六个月,罚金人民币二十万二千元,对被告人陈果判处有期徒刑三年至三年四个月,罚金人民币二十万二千元的量刑建议。本院认为,被告人李正、陈果身为国家机关工作人员,利用职务之便,为他人谋取利益,多次索取他人财物,情节严重;以威胁手段,强迫他人购买商品;明知他人非法采矿,利用职务之便从中牟利;二被告人的行为均构成受贿罪、强迫交易罪、非法采矿罪,依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。二被告人系共同犯罪,在共同犯罪中不宜区分主从犯。被告人李正在留置期间,主动交代了自己的犯罪事实,积极配合审查调查工作,依法可以从轻处罚。被告人陈果在留置期间,主动交代了自己的犯罪事实,依法可以从轻处罚。二被告人积极退回了犯罪所得,可以酌定从轻处罚。被告人李正、陈果认罪认罚,依法可以从宽处理。综上,公诉机关提出的量刑建议适当,本院予以采纳。违法所得依法应当予以追缴。现依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(二)项、第二百二十六条、第三百四十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第四十五条、第四十七条之规定,判决如下：一、被告人李正犯受贿罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币二十万元;犯强迫交易罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币一千元;犯非法采矿罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一千元;合并执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万二千元。(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2023年11月28日止。)二、被告人陈果犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯强迫交易罪,判处拘役三个月,并处罚金人民币一千元;犯非法采矿罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一千元;合并执行有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币二十万二千元。(罚金限本判决生效后三十日内缴纳)(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2023年7月28日止)三、被告人李正受贿、强迫交易的违法所得人民币118900元,被告人陈果受贿、强迫交易的违法所得人民币102500元,共计人民币221400元依法予以没收,由扣押机关上缴国库;已入英山县财政局账户,涉及非法采矿犯罪中的违法所得人民币32800元依法予以没收,由英山县财政局上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  叶峭峰审 判 员  陈 玲人民陪审员  陈 鑫二〇二一年二月二日书 记 员  姜润琳