河北省衡水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀11刑终37号 原公诉机关河北省武邑县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄文辉，男，汉族，1994年8月19日出生于广东省饶平县，专科文化，农民，住，2020年4月20日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，4月23日被武邑县公安局刑事拘留，4月24日被监视居住（指定居所）,4月27日被刑事拘留，5月26日被逮捕。现押于武邑县看守所。 原审被告人蔡宝洲，男，汉族，1997年11月17日出生于广东省陆丰市，小学文化，农民，住本村，2020年5月4日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获，5月7日被武邑县公安局刑事拘留，5月8日被监视居住，10月27日被逮捕。现押于武邑县看守所。 原审被告人曾剑辉，小名阿辉，男，汉族，1995年12月16日出生于广东省陆丰市，初中文化，农民，住本村，2020年6月9日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获，6月11日被武邑县公安局刑事拘留，6月12日被监视居住（指定居所），6月16日被刑事拘留，6月30日被逮捕。现押于武邑县看守所。 原审被告人赖志锋，男，汉族，1978年6月15日出生于广东省广州市增城区，高中文化，农民，住，2019年12月27日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获，12月31日被武邑县公安局刑事拘留，2020年2月6日被监视居住，8月26日被抓获，8月30日被刑事拘留，9月24日被逮捕。现押于武邑县看守所。 河北省武邑县人民法院审理武邑县人民检察院指控原审被告人黄文辉、蔡宝洲、曾剑辉、赖志锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二0二0年十二月二十九日作出（2020）冀1122刑初134号刑事判决。宣判后，原审被告人黄文辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为符合不开庭审理的条件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2019年10月至2020年4月，被告人黄文辉受人指使雇佣被告人赖志锋及吴某1、许某（另案处理）等人转运诈骗分子欺骗他人购买的手机，许某又联系被告人曾剑辉、蔡宝洲及戴某（另案处理）参与此项活动。被告人赖志锋等人将接到的手机运输到指定处所，并将出售所得钱款转交被告人黄文辉等人，黄文辉再交给上家。 其中，2019年11月11日至15日间，吴某1共运输了申某、王某等45名被害人购买的价值441429元的265部手机。 2019年11月，被告人赖志锋共运输了刘某1、涂某等18名被害人购买的价值163970元的23部手机。 2019年12月16日至19日，被告人曾剑辉单独或伙同被告人蔡宝洲及许某共运输了张某1、叶某等64名被害人购买的价值515835元的99部手机。 2019年12月19日至23日，被告人蔡宝洲单独或伙同被告人曾剑辉及戴某共运输了刘某2、李某1等73名被害人购买的价值599955元的99部手机。 2019年12月23日至25日，戴某共运输了耿某、税某等55名被害人购买的价值484305元的72部手机。26日，戴某按照指示欲接受徐某、周某等22名被害人购买的价值163827元的29部手机时被抓获。 2020年3、4月间，被告人黄文辉还指使他人运输了冯某、赵某等32名被害人购买的价值205356元的36部手机。 被告人黄文辉已退出获利款10000元，被告人蔡宝洲已退出获利款2000元。被告人曾剑辉获利3000元，被告人赖志锋获利4000余元。到案后，被告人黄文辉曾通过家属规劝许某投案。 上述事实有被告人蔡宝洲、曾剑辉、赖志锋的供述、被害人申某、王某、刘某1、涂某、张某1、叶某、刘某2、李某1、耿某、税某、徐某、周某、冯某、赵某等的陈述、证人潘某、吴某1、戴某、陈某1、劳某、吴某2、李某2、许某、陈某2、张某2、刘某3等人证言、监控视频、作案手机及部分被害人购买的手机、聊天及交易记录、订单、快递单、物流零售派送表、物流及交易信息、支付宝账号信息截图、电子数据检查笔录、手机勘验检查笔录、辨认笔录、关联性说明、办案说明、发破案报告、抓获经过、退赃票据等证据证实。 据此，原审法院认为，被告人黄文辉、蔡宝洲、曾剑辉、赖志锋明知是犯罪所得，而予以转移、销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重。被告人蔡宝洲、曾剑辉、赖志锋受人指使实施犯罪，在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，并均自愿认罪认罚，对其可从轻或减轻处罚。被告人黄文辉通过家属规劝其他犯罪分子投案，不属于协助公安机关抓获犯罪分子，故不属于立功，但可作为酌定从轻处罚的情节考虑。被告人黄文辉、蔡宝洲主动退赃，亦属从轻处罚情节。被告人黄文辉庭审中称指使小峰运输手机但不知道系犯罪所得，不属于如实供认该起主要犯罪事实的情形。被告人黄文辉指挥多人实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，致使上游犯罪无法及时查处，庭审中不如实供述所犯罪行，对其应根据其犯罪事实、情节并结合其认罪态度予以刑罚。各被告人作案联系的手机及违法所得应予没收，扣押的其他手机在执行阶段予以冲抵。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人黄文辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金100000元。二、被告人蔡宝洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金15000元。三、被告人曾剑辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。四、被告人赖志锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元。五、1、追缴违法所得，包括被告人曾剑辉3000元，被告人赖志锋4000元；2、被告人黄文辉退出的违法所得10000元、被告人蔡宝洲退出的违法所得2000元予以没收；3、被告人黄文辉两部苹果6S手机和被告人赖志锋的一部苹果6手机予以没收，由扣押机关武邑县公安局依法处理。 上诉人黄文辉诉称，其并非微信昵称“兵马俑”、“一幅画”微信号的使用者，许某、吴某1、赖志锋并非其发展的下线成员，原判认定其犯罪金额及在犯罪中所起作用与客观事实不符。 经审理查明，原判决认定的事实清楚，所采用的证据均经原审法院庭审质证、核实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人黄文辉未提交新的证据。 本院认为，上诉人黄文辉、原审被告人蔡宝洲、曾剑辉、赖志锋明知是犯罪所得，而帮助转移、销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。原判综合考虑上诉人、原审被告人的犯罪情节、量刑情节，所判刑罚合法适当。关于上诉人黄文辉所提其并非微信昵称“兵马俑”“一幅画”微信号的使用者、许某、吴某1、赖志锋并非其发展的下线成员、原判认定其犯罪金额及在犯罪中所起作用与客观事实不符的意见，经查，上诉人在侦查阶段对其使用微信昵称“兵马俑”“一幅画”的微信号与同案犯联络，发展、指挥吴某1、许某、指挥赖志锋运送、销售赃物，不定期更换工作专用手机等事实进行了详细完整的供述，其讯问笔录与同步录音录像能核对一致；上诉人在审判阶段虽对原供予以推翻，但始终未能合理说明翻供原因；上诉人在侦查阶段的供述与同案人的供述、证人证言、辨认笔录、手机勘验检查笔录、聊天记录等证据能够相互印证，足以证实上诉人指挥许某、吴某1、赖志锋掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，证据之间形成了完整的证据链条，足以排除其他合理怀疑。综上，原判认定事实有充分证据予以支持，上诉人对其下线实施的犯罪行为应予负责，该上诉意见与查明事实不符，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 王 玉 审判员 王国江 审判员 刘 聪 二〇二一年二月二十日 书记员 曹 莹