河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1394号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人陆小刚，男，1976年10月14日出生，汉族，小学文化程度，郑州一信科技有限公司业务团队长，住内蒙古自治区包头市青山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月20日被包头市公安局巴彦塔拉大街派出所民警抓获并临时羁押于包头市东河区看守所，同年5月4日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年6月5日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人刘文元，河南豫涛律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3778号起诉书指控被告人陆小刚犯集资诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员裴景珂出庭支持公诉，被告人陆小刚及其辩护人刘文元到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年8月9日，郁风武（另案处理）伙同他人从郑州一信科技有限公司原法人刘雪娜处受让该公司，郁风武任法定代表人、执行董事兼经理，并将位于郑州市郑东新区建业五栋大楼D座10楼的中易农泰有限公司郑州分公司作为实际经营场所。随后，郁风武伙同被告人陆小刚等人经过预谋、筹划和分工，通过网络、口口相传和举办发布会等形式向社会公开宣传，谎称公司在矿产、珠宝、影视、洗码、金融各个领域有很强的经济实力，诱骗大量客户相信公司实力而投资，以郁风武、张风义、张跃、石志国名下银行账户作为收款账户，使用商户名称为郑州一信科技有限公司、中易农泰有限公司郑州分公司的pos机作为收款工具，谎称把收到的钱打到柬埔寨金界赌场放高利贷（就是洗码），以1万元为1单，上不封顶，每天按投资金额的5%对客户返利，20天回本，返够本金时，再每天按投资金额的3%进行返利。经中财德普会计师事务所司法鉴定：2019年8月23日至2019年10月8日，郑州一信科技有限公司使用的15个银行账户共收取客户资金322981492.57元，返款231194512元。收支差为91786980.57元。（根据收取返款资金账号统计，共6283人）。其中：郑州一信科技有限公司报案客户172人，共收到客户投资资金21233620元，已返款给客户8684900元，给客户造成的损失为12548720元。2019年8月24日至2019年10月8日，郑州一信科技有限公司收取客户资金账号向陆小刚中国银行、浦发银行、农业银行银行卡转款11375702元。2020年4月20日，陆小刚被抓获归案。针对指控的上述事实，公诉机关提供并当庭出示了被告人的供述，同案犯的供述，证人证言，集资客户的陈述、到案经过、抓获经过、无前科证明、羁押证明、户籍信息，指认照片、工商档案、微信交易记录、查封、扣押情况、情况说明、鉴定意见、辨认笔录等证据。据此认为被告人陆小刚的行为已构成集资诈骗罪，遂提起公诉，请依法判处。被告人陆小刚辩称，其不是公司高管和股东，只是团队长之一；其没有伙同郁风武等人预谋、策划、分工实施犯罪，没有非法占有目的；指控转给其银行卡的1137万元中，580多万元用于返还客户，230多万元用于团队吃喝住行和娱乐，转给其爱人380万左右，被抓获后向公安机关退款80万元，另被查封房产二处。其辩护人辩称，被告人陆小刚没有非法占有客户投资款的故意，不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；系初犯，在公司仅负责发展市场客户，起次要辅助作用，系从犯；到案后如实供述，系坦白，当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，且一贯表现良好；其投资款和返利不应计入涉案数额；案发后其家属已退还价值290多万元的涉案款物，请求对其从轻处罚。为支持其辩护意见，当庭提交居委会证明一份。经审理查明：2019年8月9日，郁风武（已判决）伙同他人从郑州一信科技有限公司（以下简称一信公司）原法定代表人刘雪娜处受让该公司，郁风武任法定代表人、执行董事兼经理，并将位于郑州市郑东新区建业五栋大楼D座10楼的中易农泰有限公司郑州分公司（以下简称中易农泰郑州分公司）作为实际经营场所。随后，郁风武伙同被告人陆小刚等人经过预谋、筹划和分工，通过网络、口口相传和举办发布会等形式向社会公开宣传，谎称公司在矿产、珠宝、影视、洗码、金融各个领域有很强的经济实力，诱骗大量客户相信公司实力而投资，以郁风武、张风义、张跃、石志国等人名下银行账户作为收款账户，使用商户名称为一信公司、中易农泰郑州分公司的pos机作为收款工具，谎称把收到的钱打到柬埔寨金界赌场放高利贷（即洗码）或投资电影，以1万元为1单，上不封顶，每天按投资金额的5%向客户返利，20天回本，返够本金时，再每天按投资金额的3%进行返利。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定：2019年8月23日至2019年10月8日，一信公司使用的15个银行账户共收取客户6283人的资金322981492.57元，返款231194512元，收支差为91786980.57元。其中，一信公司报案客户172人，投资金额21233620元，已返款给客户8684900元，给客户造成的损失为12548720元。2019年8月24日至2019年10月8日，一信公司收取客户资金账号向陆小刚的中国银行、浦发银行、农业银行的银行卡转款11375702元。2020年4月20日，陆小刚被抓获到案。另查明，被告人陆小刚将收到一信公司转给其违法所得中的385万元转给其妻子刘某，刘某用该款分别购买了位于包头市青山区文化路76号大福林综合楼B526的蒙（2019）包头市不动产权第0102954号和位于包头市青山区青东路19号保利花园沁心园16-1002的蒙（2019）包头市不动产权第**房产各一套，两处房产购买时价值约210万元。案发后，公安机关查封了上述两套房产。另被告人陆小刚委托其妻子刘某退回赃款80万元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：被告人陆小刚的供述和辩解，证明：2019年8月，张新朋向其介绍金界华纳项目，称该项目是投资赌场，能挣很多钱，其同意参与进来。一信公司实际控制人是张新朋，郁风武是董事长，负责接待客户和宣传，王大拿为执行总裁，刘林（刘琳琳）为讲师，负责向客户讲该项目如何挣钱，其与李东泽、王涛负责市场推广业务，张凯负责公司财务，张风义是中易农泰公司董事长，在一信公司负责陪客户说话和吃饭。公司平时会在微信群里发视频和资料，其给客户宣传公司有矿产、投资电影、赌场洗码等项目，客户自己投资有收入，发展人员会有服务费。客户盈利模式有两种：一是静态收益，投资1万，每天分红5%，收益满2倍停止分红，可复投；二是动态收益，客户投资金额达到一定数量奖励对应服务费。一信公司成立至今，共拉客户一两千人，其对客户共投资多少钱和钱的去向不了解。由于张新朋、郁风武等人给其返利过高，其担心出事，后因岳父病逝再没有与他们联系。在一信公司期间，其将自己挣的钱大部分转给妻子刘某，一部分打给其个人财务赵媛媛，还有一部分用于其日常消费，剩余的钱用于团队和个人消费。其通过微信转给其团队会员服务费约130万元，还分别向李东泽（李钢，音）、王涛转账他们团队的吃喝招待费用563422元和150000元，当时因张新朋不信任他们二人，便先让财务张凯把款项转给其，再由其转给李钢、王涛指定账户。此外其还向张风义在一信公司的银行账户转账五六十万元，还转账给罗亚男、赵媛媛、卢灏、姜长伟、张良、李艳、蒲海洋、程琦艳、李晓彤，还有王涛让其转账给刘琳琳的款项，该笔钱的性质其不清楚。剩余的钱共计100多万元，其都转给了赵庆东。同案犯郁风武的供述和辩解，证明：2019年6月底，陈铁成让以其名义成立公司，给其5%的提成。之后其将一信公司过户在其名下。陈铁成为公司实际控制人，其为法定代表人兼董事长，公司经营场所在郑东新区建业**大楼****。公司业务上有李总、王总、陆总三人负责发展客户，王大拿为总裁，也负责对其的虚假宣传进行补充，商学院由刘琳负责。其对公司奖励机制和经营模式不清楚，每天负责在办公室接待客户，说假话。刘琳和王总让其对客户讲，公司经营有矿石、珠宝、洗码、金融投资等，主要是让客户相信公司实力很强。关于金界华纳洗码，是2019年9月10日以后刘琳给其提供宣传的新内容。在一信平台启动大会前两天，陈铁成突发心脏病死亡，后其通知张风义处理此事。关于电影《边境护卫队》，和一信公司没有任何关系，纯粹是用该活动来撑场面。《边境护卫队》导演王某和演员参加一信平台启动会并未获得任何费用，他们宣传完后就离开了。至于一信平台启动大会上的那个外国人，其不认识。启动平台大会后，因派出所人员过来检查并带走部分文件和电脑，王总、李总、陆总决定听取风水师建议将一信公司东移济南。到济南后不久，会员们因公司不能继续给钱开始闹事，其很害怕开始躲藏，最后投案自首。从一信公司成立至今，共拉客户约一两千人，其对总共收到多少资金、资金去向以及公司财务收款用的pos机的情况并不清楚。陈铁成给过其现金，转到其农业银行卡内的款项相当于工资，不是提成，前后大约10万元。3.同案犯张风义的供述和辩解，证明：2019年7月底，郁风武对其讲他要做珠宝生意，让其帮忙办理两个银行卡，其将自己银行卡交给他后离开郑州。同年8月初，其得知郁风武从他人那接手成立一信公司，同月22日金界华纳项目于沈阳启动。公司奖励模式为投资1万为1单，上不封顶，每天返500元，20天回本，回本后每天返300元，两倍出局。郑州是9月1日在建业五栋大楼10层开始正式运营，涉及资金约有一两个亿。一信公司董事长郁风武，总裁王大拿，公司下设部门有运营部、财务部、行政部、商学院。运营部为核心部门，有三大核心领导人为李东泽（李钢）、王涛、陆小刚，商学院负责人刘琳，负责给客户讲课。一信平台企业总规划师的身份是郁风武和胡工程师给其虚构的。公司有两三个pos机，没到现场的客户报单通过转账方式将钱转到其和郁风武、张跃及其他人的账户内。关于公司奖励模式，来郑州听课的人报销吃住，报单报销往返费用，不报单只报销单程路费。公司设有直推奖、绩差奖等奖励制度，设有大团队和小团队，李东泽（李钢）、王涛、陆小刚为顶层运营商，三人下有各自的团队。客户成为会员后，公司先将业绩转到李东泽、王涛、陆小刚处，三人先扣除自己应得的再根据团队大小的不同转给团队负责人，再由负责人向下逐级分配，由其与张跃、郁风武三人的银行卡给客户返钱。其在一信公司未参与经营，没有拿过工资，也没上过班，帮忙招待几天客户，主要给客户发放饭票。2019年9月20日左右，郁风武联系其称一信公司活动与《边境护卫队》发布会同时举行，一信公司与郁风武并未投资拍摄电影《边境护卫队》。4.证人胡某的证言，证明：其与张新朋通过他人介绍认识。2019年7月份，郁风武被张新朋要求买了一信公司，由郁风武担任法定代表人和董事长。2019年8月底，张新朋等人在郑州经王涛介绍开始做金界洗码的新项目。金界洗码是指客户最低投资2000元，5天回本，5天后按照每天30%利润回馈给投资者，直至本金的2倍，若再想获利需重新投资。在此期间主要负责人是李东泽、陆小刚、王涛、张健（张彦）。2019年9月份，张新朋以电影《边境护卫队》发布会的名义开招商会，该电影由张风义投资。其到现场看到有人刷卡投资，其实他们就是打着发布会的旗号让客户刷卡交钱。张新朋是一信公司实际控制人。经营方式主要由李东泽、陆小刚、王涛、张昕、郁风武、张风义等人提供投资人，投资方式分为直接刷卡和通过区块链交易网站交易到一信公司账户上。公司收款账户主要有张风义、张跃、张凯、郁风武的账号。其不太清楚公司收入，只知道被转移。关于金界洗码盈利方式，公司对外宣称，郁风武名下有金矿、宝石矿、柬埔寨有很多赌场，公司实力很强。由于张风义担任过中易农泰郑州分公司董事长被很多人认识，主要负责吸引投资人和招待客户，提供账号。5.证人翟某的证言，证明：2019年7月中旬，郁风武让其找两个空壳公司要用，其通过中介公司找到两家空壳公司，郁风武选择其中的一信公司并受让该公司。一信公司设立行政部、财务部、商学院、技术部、市场部，其为行政部负责人，财务部负责人是张凯。一信公司老板为郁风武，经常给市场部、策划部、商学院人员开会。公司做市场业务好的有张健、陆小刚、李钢。大约2019年8月20日以后去公司的客户暴涨，期间陆小刚等人带着一批一批的参与人员来公司并向他们介绍新项目。该项目是客户投资1万元成为会员，每天返利500元，返20天回本，翻3倍投资结束。之后其内心害怕，觉得公司经营业务不正规，于2019年9月中旬离开公司。6.证人郭某的证言，证明：其从事房屋托管，原房东将房子委托给其租房，其从中赚取管理费。2019年9月30日，郁风武签订华润大厦2605房屋租房合同，租期一年，租金押一付三，共计付款20万，是一信公司郁风武付的款，郁风武告诉其租房是作一信公司经营地。2019年10月2日左右一信公司搬进有十多个人在里面办公，11月初已经联系不上郁风武和张风义。7.证人李某的证言，证明:2019年9月2日其从中易农泰郑州分公司会员张健处得知一信公司，被拉到“一信金界华纳招商群”的微信群。9月3日其到一信公司听商学院刘琳讲课后投资了27600元，前后共转款47000元，共返钱28600元，还有18400元未返还。9月份，其应一信公司王大拿和商学院讲师刘琳之邀于25日在新郑国际庄园召开的《边境护卫队》电影发布会帮忙，让其负责会场服务。发布会当天主要参加人员有郁风武、张风义、王大拿、李东泽、陆小刚、王涛、王玥和一些电影工作人员。郁风武上台宣讲公司规划，以及公司有矿产、钻石矿，还投资电影，实力很强等。2019年10月初公司搬到郑州市二七区华润大厦26楼，到10月5日群里又通知公司运营总部搬到济南市。公司从2019年10月7日开始不再返钱，之后群里通知10月14日开始重新返钱。因其之前就心生怀疑，于15日当天报警。一信金界华纳招商群不定时发布公司资料和视频，群对应收款账号是郁风武、张跃和石志国的。一信公司对外宣称和外国赌场合作，将投资的钱放在赌场洗码盈利，此外公司还有矿场，未来还要发展区块链，还投资电影《边境护卫队》，公司实力雄厚。一信公司涉及全国客户5000人左右，涉及资金最少3亿。一信公司地址有三个：郑州市二七区华润大厦26楼，郑州市郑东新区建业五栋大楼D座10楼，济南市槐荫区阳光保险大厦14楼。一信公司经营模式：每1万元为1单，每天返还本金的5%，23天回本，回本后每天按3%分红，周日不分红，分红50天返还1万元后解除，不再返钱。郁风武为一信公司董事长，张风义是企业总规划师，王大拿为运营总裁，张新朋是平台企业顾问，王涛、李东泽负责公司市场。一信公司共有四个团队，分别是王涛、李东泽、陆小刚和张健团队，其属于张健团队。8.证人刘某的证言，证明：陆小刚在2019年9月左右开始向其名下包商银行账户分多次转款，前后大约共计400万元，其对该款项来源不清楚。其用部分款项购买位于包头市青山区青东路19号保利花园沁心园和包头市青山区文化路76号大福林综合楼B526两套房产，第一套房产花费140万元，第二套房产加上装修花费70万元，两处共计210万元，此外其在陆小刚被抓后取现约100万元，还有100万元现金在2020年正月被陆小刚拿走。其不知道陆小刚做什么工作挣的钱，从公安机关得知系诈骗所得，其愿意配合公安机关退钱和房产，其大约能退100万元左右，加上两套房产共约300多万元。其对一信公司和金界华纳项目不了解。9.证人王某的证言，证明:电影《边境护卫队》于2018年11月中旬拍摄完成，共投资1000多万元，其是电影出品人。张风义投资300多万元，该款项从2017年至2019年向其陆续转账。《边境护卫队》和一信公司、郁风武、一信平台没有任何关系，且该电影没用一信公司和一信平台的任何资金。2019年9月，郁风武邀请其参加一信平台启动会暨电影《边境护卫队》媒体见面会，其同意后于9月25日来到新郑国际庄园活动现场见到郁风武，郁风武让其借机宣传电影并与刘林对接。之后刘林给其发言稿让其上台宣称该电影系一信平台斥资七八千万元投资，其觉得过于夸张只说系一信平台斥资2000多万元打造。其对一信平台从事业务和金界华纳项目不太了解，不清楚幕后实际运作和控制人，在活动当天对是否有客户进行投资刷卡不清楚，张风义是否参与一信公司经营也不了解。10.集资客户张彬的陈述，证明：2019年9月5日，其经朋友介绍到郑州市郑东新区建业五栋大楼D座10楼见到郁风武，被告知公司经营有钻石矿、铁矿等，公司实力很强。其投钱后公司会与客户签订借款合同，赌场会给公司25%的利润，其中给客户5%，公司拿5%来运营，缴纳11%的税，剩下的4%是公司利润。其相信郁风武，当天就投钱2万元。转账时郁风武告诉其公司每天返还其本金的5%，每周返还6天，此外还有每万元的800元红包。次日郁风武通过他的银行账户向其转账1000元。9月25日，其参加一信、金界华纳和电影《边境护卫队》的启动大会，当天到场的有1000多人，次日其又向公司投入2万元。后来其听说他们去了济南，其又陆续投钱7、8次。公司向其宣传最低投资1万元，每次返还5%的本金，待1万元本金回来后再返1万元，该1万元分每天300元返还，1万元返还结束，该笔投资结束。其从2019年10月1日到10月8日共投钱15万元，从10月8日开始公司再没有返钱，其发现被骗遂报案。其被一信公司共骗取16万多元。11.集资客户魏芳剑的陈述，证明：2019年9月，其微信好友将其拉到一个微信群，告知其一信公司实力强大，该公司将在当月25日至27日在郑州召开千人会议。其在会议上得知一信公司面向全国吸收资金，能保本分红。其刷卡12万元，但一信公司只给其刷卡小票，公司承诺10月份补签保本分红协议书。微信群通知公司实体店面在华润大厦2605号，其看到店面有珠宝和玉石展柜。之后其陆续转账8万元，后微信群通知公司搬迁到济南，10月8日其在济南被告知公司保本分红模式调整停止返钱，14日新的保本分红模式正式开始。14日上午一信公司还召开会议让客户继续投钱，声称下午全部补签保本分红协议，但下午公司人员就全部失联，其于10月15日回到郑州后报案。一信公司董事长是郁风武，公司地址在郑州建业**大楼****，后来其听说在济南。该公司通过招商会对外宣传，保本分红模式是1万元为1单，每日返还本金的5%，23天回本，回本后每天按3%分红，分34天返还1万元后解除，不再返钱。公司吸收资金分别用于珠宝文化、影视传媒、金界洗码和金融资本四大实体企业的运营。其在该公司共投资22万元，该公司返还其7.5万元，至今尚有14.5万元未返还。通过其刷卡小票显示，POS机用户名是中易农泰公司。通过其手机转账显示，收款四个账户分别是郁风武、张风义、石治国和张跃账户。12.集资客户马红等人的陈述，综合证明：上述客户到一信公司投资，以及各自的投资金额及返还金额情况。13.河南中财德普会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见及补充鉴定说明，证明：2019年8月23日至2019年10月8日，一信公司使用的15个银行账户共收取客户资金322981492.57元，返款231194512元，收支差为91786980.57元，根据收取返款资金账号统计，共6283人。其中一信公司报案客户172人，共收到客户投资资金21233620元，已返款给客户8684900元，给客户造成损失12548720元。2019年8月24日至2019年10月8日，郑州一信公司收取客户资金账号向陆小刚中国银行、浦发银行、农业银行银行卡转款共计11375702元，其中陆小刚转给其妻子刘某385万元。14.辨认笔录、指认照片，证明：郁风武辨认出陆小刚；陆小刚辨认出一信公司负责人郁风武、财务负责人张凯、大团队长王涛、李钢（李东泽）、行政总裁王大拿、讲师刘琳琳以及幕后老板张新朋。15.查封、扣押情况，证明：公安机关查封陆小刚妻子刘某名下位于包头市青山区文化路76号大福林综合楼B526的蒙（2019）包头市不动产权第0102954号和位于包头市青山区青东路19号保利花园沁心园16-1002的蒙（2019）包头市不动产产权第**产各一套；刘某向公安机关退款人民币80万元。16.工商档案，证明：一信公司法定代表人由刘雪娜变更为郁风武，原监事刘双亭变更为张跃；中易农泰郑州分公司负责人是张风义，该公司经营场所位于郑州市郑东新区商都路建业五栋大楼2号楼3单元10层；17.电影《边境护卫队》相关材料、情况说明，证明：内蒙古恒元正达影视文化传媒有限公司从刘巍（实际上是张风义）处借款人民币100万元；张风义投资电影共计331.4万元。18.到案经过、抓获经过、羁押证明、健康证明，常住人口详细信息表、无前科证明，证明：案发时被告人陆小刚已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科；于2020年4月20日被抓获到案，同年4月22日至5月3日被送往包头市东河区看守所临时羁押。本院认为，被告人陆小刚伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人陆小刚犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人陆小刚及其辩护人辩称被告人没有非法占有目的，及辩护人辩称被告人不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人陆小刚伙同他人通过对集资客户进行虚假宣传，谎称所收资金投入金融、电影、珠宝、矿业、洗码等实业，骗取集资客户的信任，诱使客户投入大量资金，被告人及其所在的一信公司将客户所投资金并未用于投资所宣传项目，而是用于分红或挥霍消费，被告人陆小刚在短短一个多月时间内仅转给其妻子的非法所得就有385万元，并用该款购置了房产两套，非法占有目的明显，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，被告人及其辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人陆小刚系从犯的意见，经查，被告人陆小刚虽然作为一信公司的大团队长之一，但在与同案人郁风武等人接手一信公司后，伙同郁风武等人协商、策划一信公司的经营模式，并与郁风武等人分工合作，陆小刚与同案其他的大团队长具体负责一信公司的非法集资业务，并获取了大量的违法所得，被告人在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，但作用相对于同案人郁风武稍小，本院量刑时予以考虑。辩护人辩称被告人系从犯的意见，本院不予采纳。根据法律规定，集资诈骗数额特别巨大的，应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产的法定幅度内量刑。鉴于被告人无前科，且案发后其家属已退回部分赃款，并积极提供其赃款用于购买房产的线索，本院量刑时予以酌情考虑。根据被告人陆小刚犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第（二）项、第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人陆小刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2030年10月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、涉案扣押的赃款80万元，查封的登记在刘金梅名下位于包头市青山区文化路76号大福林综合楼B526的蒙（2019）包头市不动产权第0102954号和位于包头市青山区青东路19号保利花园沁心园16-1002的蒙（2019）包头市不动产权产权第**各一套依法予以追缴并发还集资客户，剩余涉案款物依法继续予以追缴并发还集资客户。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  李 彬人民陪审员  常淑莲二〇二一年二月二十四日书 记 员  关志威