浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0522刑初4号公诉机关长兴县人民检察院。被告人孙建龙，男，1991年2月27日出生，汉族，福建省寿宁县人，高中文化程度，户籍所在地福建省宁德市寿宁县，住云南省昆明市官渡区。因本案于2020年8月17日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人吴剑，男，1986年9月24日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，户籍所在地广东省东莞市，住云南省昆明市官渡区。因本案于2020年8月17日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人陈伟，男，1990年12月23日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，户籍所在地福建省寿宁县，住云南省昆明市官渡区。因本案于2020年8月17日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人叶力文，曾用名叶立文，绰号阿赖，男，1991年4月11日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，户籍所在地福建省寿宁县，住云南省昆明市官渡区。因本案于2020年8月17日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人任广清、徐越（实习），浙江湖兴律师事务所律师。被告人吴伟，男，1992年7月9日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，户籍所在地福建省寿宁县，住云南省昆明市官渡区。因本案于2020年8月17日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人卢允顺，男，1988年7月16日出生，汉族，福建省寿宁县人，初中文化程度，户籍所在地福建省寿宁县，住云南省昆明市官渡区。因赌博于2012年7月25日被福建省寿宁县公安局罚款500元。因本案于2020年8月18日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。长兴县人民检察院以长检一部刑诉[2020]1711号起诉书指控被告人孙建龙、吴剑、陈伟犯开设赌场罪、伪造身份证件罪，被告人叶力文、吴伟、卢允顺犯开设赌场罪，于2021年1月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月3日、2月8日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，被告人孙建龙、吴剑、陈伟、叶力文、吴伟、卢允顺及被告人叶力文的辩护人任广清到庭参加诉讼。本案现已审理终结并当庭宣判。长兴县人民检察院指控：一、开设赌场事实2020年4月至8月17日，被告人叶力文、吴伟、吴剑、孙建龙、陈伟、卢允顺伙同陈林（另案处理）共同出资成立网络赌博平台代理工作室，从上家处购买赌博网站代理权，共同担任共享棋牌（原全民棋牌）、元宝棋牌等网络赌博软件代理，接收赌客赌资并以为赌客上分的形式为赌客账户充值分数，从中赚取充值金额2%的利润。工作室由叶力文负责管理，由叶力文以及倪永俊、金梦颖（均另案处理）、吴剑等人在工作室为赌客提供充值服务，充值的赌资数额累计至少1790万元，共计获利至少35万元。二、伪造身份证件事实2019年下半年，为在百家乐等赌博平台上“刷水”提现验证身份需要，被告人吴剑通过被告人孙建龙找他人伪造了印有周道年、周游、吴圣杰姓名的假身份证3张，被告人陈伟通过被告人孙建龙找他人伪造了印有李琳、吴梓福姓名的假身份证2张，被告人孙建龙找他人伪造了印有宴祥威、林顺、林逢生、吴永章、吴瑞、练伟芳、练艳芳姓名的假身份证7张。公诉机关为证明其指控成立，宣读了相应证据材料，并认为被告人叶力文、吴伟、吴剑、孙建龙、陈伟、卢允顺为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款，被告人孙建龙、吴剑、陈伟伙同他人伪造居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十条第三款，应当以开设赌场罪、伪造身份证件罪追究被告人孙建龙、吴剑、陈伟的刑事责任，以开设赌场罪追究被告人叶力文、吴伟、卢允顺的刑事责任。被告人孙建龙、吴剑、陈伟一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人叶力文、吴伟、吴剑、孙建龙、陈伟、卢允顺在开设赌场的共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人孙建龙、吴剑、陈伟、叶力文、吴伟、卢允顺到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。并提出对被告人吴伟、叶力文犯开设赌场罪，分别判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；对被告人孙建龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元，犯伪造身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币八千元，并罚执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万八千元；对被告人吴剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元，犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，并罚执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万五千元；对被告人卢允顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元；对被告人陈伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，并罚执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元的量刑建议。提请本院依法判处。被告人孙建龙、吴剑、陈伟、叶力文、吴伟、卢允顺均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并认罪认罚。被告人叶力文的辩护人对公诉机关指控被告人叶力文构成开设赌场罪的定性没有异议，就量刑提出如下法定、酌定从轻或减轻处罚的辩护意见：1、被告人叶力文归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；2、被告人叶力文在归案后供述一致，辩护人在会见时也表示后悔莫及，自愿认罪认罚，当庭也自愿认罪，有较强的悔罪表现；3、被告人叶力文系初犯、偶犯；4、被告人叶力文走上犯罪道路与其法律意识淡薄，受利益驱动有关，社会危害性与暴力犯罪有明显区别；5、被告人叶力文系从犯，公诉机关也予以认定；6、鉴于被告人叶力文家庭条件，其父母均已60多岁，身体差。综上，建议法庭对被告人叶力文从轻或减轻处罚。经审理查明的案件事实与起诉书指控的内容一致。另查明，被告人孙建龙、吴剑、陈伟、叶力文、吴伟、卢允顺归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。再查明，公安机关侦查中，经对昆明市官渡区××室进行搜查，在被告人孙建龙房间扣押手机15部、身份证14张、银行卡28张、Ｕ盾3个、手机卡15份、拉卡拉2部、ｓｉｍ卡卡壳1个、电脑主机1台等物品；在被告人卢允顺房间扣押手机8部、电脑主机1台、银行卡15张；在被告人吴伟房间扣押手机2部、银行卡5张、Ｕ盾1个等物品；在被告人陈伟房间扣押手机3部、电脑主机1台、银行卡7张、Ｕ盘2个等物品；在一楼客厅扣押手机13部、电脑主机3台、拉卡拉1个、身份证6张、银行卡15张、Ｕ盾1个等物品。经对昆明市官渡区××室进行搜查，在被告人吴剑房间扣押手机3部、电脑主机2台；在被告人叶力文房间扣押手机2部、银行卡8张；在二楼客厅扣押同案人金梦颖手机1部、银行卡1张。经对昆明市官渡区××室进行搜查，扣押手机21部、电脑主机3台、银行卡6张、Ｕ盘1个、刷卡机1台（其中扣押同案人金梦颖个人蓝色ＶＩＶＯ手机1部，倪永俊个人蓝色华为手机1部及招商银行、农业银行银行卡各1张，移交本院已立案受理的倪永俊、金梦颖开设赌场罪一案处置）。上述事实，被告人孙建龙、吴剑、陈伟、叶力文、吴伟、卢允顺在开庭审理中亦无异议，且有以下证据证明：1、电脑主机11台、工作手机21部、手机47部、银行卡87张、身份证20张、手机卡15份、银行卡信息单7份、Ｕ盘3个、Ｕ盾5个、刷卡机1台、拉卡拉3台等物证；2、户籍信息、归案经过、扣押清单、调取证据清单、支付宝账号信息及转账截图、微信账号信息及转账截图、微信聊天记录截图、充值记录截图、元宝棋牌界面截图、银行卡交易明细、人口信息等书证；3、证人井某、董某、王某、毕某、刘某、沙马齿姑木、郑某等人的证言；4、被告人叶力文、吴伟、吴剑、陈伟、孙建龙、卢允顺及同案人倪永俊、金梦颖、孙金满的供述和辩解；5、搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录；6、搜查照片、扣押物品照片、网站后台充值记录、记账工作表、微信账户交易记录、支付宝账户交易记录等电子数据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人吴伟、叶力文、孙建龙、吴剑、卢允顺、陈伟以营利为目的，明知是赌博网站，仍伙同他人为其代理，为参赌人员充值，提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪；被告人孙建龙、吴剑、陈伟伙同他人伪造居民身份证，其行为已触犯刑律，构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。上述六被告人在开设赌场的共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，本院均依法予以减轻处罚；上述六被告人有坦白情节，并自愿认罪认罚，本院均依法分别予以从轻处罚。被告人叶力文的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人孙建龙、吴剑、陈伟一人犯两罪，依法应予数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议，量刑适当，本院予以采纳。据此，为维护正常的社会管理秩序和国家居民身份证的管理制度，根据被告人吴伟、叶力文、孙建龙、吴剑、卢允顺、陈伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年11月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人叶力文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年11月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人孙建龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币八千元，并罚决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年9月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人吴剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，并罚决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年9月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人卢允顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年9月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人陈伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2022年8月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、追缴被告人吴伟、叶力文、孙建龙、吴剑、卢允顺、陈伟及同案人违法所得人民币35万元，上缴国库；扣押在案的世纪城傲春苑1-2-8E室一楼客厅扣押电脑主机3台、拉卡拉1个、银行卡15张、U盾1个等物品，世纪城惜春苑2-2-18E室电脑主机3台、银行卡6张、U盘1个、刷卡机1台，及手机66部（除移送另案处置的手机2部）、假身份证名下银行卡8张、手机卡15份、拉卡拉2个、sim卡卡壳1个等物品，予以没收，上缴国库；扣押在案的假身份证20张，予以没收，由扣押机关依法处置；其余扣押在案的电脑主机、银行卡、U盾、U盘等物品，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁正新人民陪审员  张月弟人民陪审员  宋小丽二〇二一年二月八日书 记 员  李学娟