云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0428刑初17号公诉机关元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院。被告人刀丽，女，1994年9月25日出生。2020年10月24日，因涉嫌诈骗罪被元江县公安局刑事拘留，2020年11月3日被逮捕，现羁押于元江县看守所。辩护人张有祥，云南玉源律师事务所律师。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院以元检一部刑诉〔2021〕12号起诉书指控被告人刀丽犯诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院检察员陈军、检察官助理叶菊出庭支持公诉，被告人刀丽及其辩护人张有祥均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月初，被告人刀丽通过社交软件探探与被害人王某相识，加微信后确认男女朋友关系。在聊天过程中，刀丽谎称自己系新平县水塘镇司法所事业编制的正式职工、因支付家人生病医药费自己背负债务，骗取王某好感和同情。2020年5月19日至2020年7月19日期间，被告人刀丽为满足赌瘾进行网络赌博，编造其奶奶患肝腹水需要医疗费、奶奶去世需要丧葬费、其母亲患子宫瘤需要医药费、自己患胆囊炎需要医药费、侄女患病需要医药费、偿还家人生病所欠借款、通过卖车卖房和向人借款还款给被害人王某需要现金抵押等虚假事由，多次以借款方式向王某骗取款项共计人民币247819.9元，全部用于网络赌博和偿还赌债。公诉机关认为，被告人刀丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刀丽犯罪后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人刀丽判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人刀丽对公诉机关指控的罪名没有异议。并要求对其从轻处罚。其提出被害人王某主动借钱给其或者其以支付生活费、还支付宝备用金、交房租等为由向被害人王某借钱共9次，共计借钱39300元（其中，2020年5月19日，王某通过支付宝转给其的5200元，是王某主动借给其的；2020年5月23日，王某通过支付宝花呗转给其的500元，是王某主动转给其的生活费；2020年5月25日，王某通过支付宝转给其的520元，是王某主动借给其的；2020年6月12日，王某通过支付宝转给其的10000元，是其向王某借的；2020年6月18日，王某通过支付宝和微信转给其的7000元，是其向王某借的；2020年6月20日，王某通过微信转给其的2000元，是王某主动借给其的生活费；2020年7月2日，王某通过支付宝转给其的5000元，是其向王某借的；2020年7月5日，王某通过支付宝转给其的5000元，是王某主动借给其的；2020年7月19日，王某通过支付宝花呗转给其的4080元，是王某主动借给其的），这39300元钱是借款，不应认定为诈骗数额。辩护人张有祥提出：1、2020年5月19日，王某转给被告人刀丽的5200元及2020年5月25日，王某转给被告人刀丽的520元，是王某主动借给被告人刀丽的，并具有“我爱你”的意思，不能认定为诈骗金额；2、被告人刀丽还过王某7000元钱；3、被告人刀丽系初犯、认罪态度好、愿意认罪认罚。建议对被告人刀丽判处有期徒刑四年。经审理查明，2020年5月初，被告人刀丽通过社交软件探探与被害人王某相识，双方加微信之后确认男女朋友关系。在聊天过程中，刀丽谎称自己系新平县水塘镇司法所事业编制的正式职工、因支付家人生病医药费自己背负债务，骗取王某好感和同情。2020年5月19日至2020年7月19日期间，被告人刀丽为了在网络上进行赌博，以还花呗、交房租、还朋友钱等为由和编造其奶奶患肝腹水需要医疗费、奶奶去世需要丧葬费、其母亲患子宫瘤需要医药费、自己患胆囊炎需要医药费、侄女患病需要医药费、偿还家人生病所欠借款、通过卖车卖房及向他人借钱还给被害人王某需要现金抵押等虚假事由，共57次以借款方式共计骗取了被害人王某的人民币247819.9元。被告人刀丽将骗取的款项全部用于网络赌博和偿还赌债。认定上述事实的证据有：1、微信账单、支付宝账单及账单（截屏）等，证实2020年5月19日至2020年7月19日期间，被害人王某通过微信、支付宝57次向被告人刀丽转账247819.9元（包含新平某酿酒坊花呗店铺套现的3019.9元和500元）。2、电子数据检查笔录及电子数据（光盘两张），证实2020年5月初，被告人刀丽与被害人王某双方加微信之后确认男女朋友关系；另证实2020年5月11日至7月19日期间，被告人刀丽以还花呗、交房租、还朋友钱等为由和编造其奶奶患肝腹水需要医疗费、奶奶去世需要丧葬费、其母亲患子宫瘤需要医药费、自己患胆囊炎需要医药费、侄女患病需要医药费、偿还家人生病所欠借款、通过卖车卖房及向他人借钱还给被害人王某需要现金抵押等虚假事由，向被害人王某借钱的事实。3、银行流水，证实2020年5月19日至7月19日期间，刀丽62×××73的中国农业银行账户多次转账给董某、袁某、周某、赵某、胡某、潘某等人。4、证人杨某的证言，证实其是刀丽的母亲，刀丽2019年1月在水塘司法所上班，是临时工，2020年5月16日因为跟元江的一男子借钱太多后被开除。今年以来其、刀丽及刀丽的奶奶都没有生病过，刀丽从来没有因为亲戚朋友生病给过钱，也没有买过车。5、证人刀某的证言，证实其是刀丽的父亲，刀丽2019年1月在水塘司法所上班，是临时工，2020年5月16日因为跟元江的一男子借钱太多还不起后被开除。今年以来其妻子、刀丽及刀丽的奶奶都没有生病过，刀丽从来没有因为亲戚朋友生病给过钱，也没有买过车。6、证人孙某的证言，证实刀丽是水塘社区哪喊组**居民，父亲刀某，母亲杨某，之前在水塘政府上了一年多时间的班，是临时工，今年6月份左右离职。今年以来刀丽、刀丽母亲和刀丽奶奶都没有生病过，刀丽没有买过车。7、被害人王某的陈述，证实2020年5月初，其在探探上认识被告人刀丽，5月10日两人加微信后互有好感，在网上确定了男女朋友关系，在两人相处过程中，刀丽向其呈现出困难无助痛苦的姿态，以自己奶奶生病、奶奶去世、母亲生病、自己生病、侄女生病、偿还之前治病的欠款、卖车卖房借款还王某钱等事项为由，向其骗走款项二十四万多，具体的金额以两人之间转账记录为准，其转给刀丽的钱均通过微信或支付宝转账。另证实2020年7月，其在刀丽家中看见刀丽的奶奶和母亲，得知自己被骗，刀丽向其承认了她欺骗其，钱实际是用于网络赌博的事实。8、被告人刀丽的供述与辩解，证实其于2019年10月国庆期间接触到网络赌博“01娱乐”ＡＰＰ，并于11月深陷其中，2020年3月，其在探探ＡＰＰ上认识王某，4月份两人确定了男女朋友关系。5月份两人聊天过程中，其说要还花呗，王某就主动转账给其5200元，其就产生了向王某借钱玩网络赌博的想法，于是从2020年5月份开始其就以各种理由向王某借钱玩网络赌博，包括以其母亲生病需要用钱、奶奶生病需要钱、奶奶去世需要丧葬费、其本人生病需要钱、抵押卖车要钱、嫂子等亲戚生病等虚假理由先后向王某借款共计247837.9元，另证实其有两个微信，一个昵称“杰克的酒窝”，ＩＤＰａｚ198824，和王某联系主要使用这个；另外一个微信昵称是“可可豆”，ＩＤＤ1988962464。其与王某之间资金往来使用的是自己卡号为62×××73中国农业银行的银行卡，绑定了支付宝。支付宝账户有3个，一个账号为15×××47，使用最多，和王某之间借钱使用的就是这个账户，绑定的银行卡有中国工商银行、中国银行和中国农业银行的卡，2020年8月解除绑定；一个账号为15×××72，是2020年8月才注册使用；一个账号为17×××26，2020年2月使用过3个月。向王某借款后，钱从支付宝或微信收钱后直接提现到中国农业银行卡内，然后通过农行卡还其小米借贷、京东金融、美团、支付宝等ＡＰＰ的欠款，或者直接转账到中国银行卡充值到“01娱乐”进行网上赌博，“01娱乐”充值提现绑定的是卡号62×××07的中国银行卡，向王某借来的钱从来没用来还过朋友的欠款，都是在各个借钱ＡＰＰ中还债调头，然后调出来的钱继续投入网上赌博，或者直接用来网上赌博，没有花费过在其他地方，直至被抓获其还在玩那个网络赌博，知道赌博是违法的。本案另有受案登记表、抓获经过、户口证明、拘留证、逮捕证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证据在案证实。以上证据，经当庭质证认证，证据收集程序合法，证据证明的内容客观真实，且证据之间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人刀丽以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。被告人刀丽归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。公诉机关指控的事实和罪名及对被告人刀丽坦白的认定成立，本院予以采纳。被告人刀丽具有坦白情节，本院依法从轻处罚；当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。另外，被告人刀丽多次诈骗，并将诈骗的款项用于赌博，本院酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑情节和量刑建议，本院予以采纳。被告人刀丽提出被害人王某主动借钱给其或者其以支付生活费、还支付宝备用金、交房租等为由向被害人王某借钱共9次，共计借钱39300元，不应认定为诈骗数额的辩解，被告人刀丽明知自己无偿还能力，而以支付生活费、还支付宝备用金、交房租等为由向被害人王某借钱共9次，共计借钱39300元，另外，被告人刀丽将全部借款用于赌博，具有非法占有的目的，属于诈骗，故该项辩解不成立，本院不予采纳。对辩护人张有祥提出的被告人刀丽系初犯、认罪态度好、愿意认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出的2020年5月19日，王某转给被告人刀丽的5200元及2020年5月25日，王某转给被告人刀丽的520元，是王某主动借给被告人刀丽的，并具有“我爱你”的意思，不能认定为诈骗金额的辩护意见，因其不能提供证据证实该两笔款项是被害人王某送给被告人刀丽的款项，相反，被告人刀丽当庭供述5200元是被害人王某主动借给被告人刀丽的；520元是被告人刀丽向被害人王某借的生活费，无论是被害人王某主动借款给被告人刀丽，还是被告人刀丽向王某主动借款，均属于被告人刀丽向被害人王某借款，被告人刀丽所借的款项均是在明知自己无偿还能力情况下借款，并将所借的款项用于赌博，具有非法占有的目的，属于诈骗，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；对其提出的被告人刀丽还过王某7000元钱的辩护意见，因不能提供证据予以证实，本院不予采纳；对其提出的建议对被告人刀丽判处有期徒刑四年的辩护意见，因量刑过轻，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二○年十月二十四日起至二〇二五年十二月二十三日止）。二、涉案赃款247819.9元，责令被告人刀丽退赔。三、随案移送的华为手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王为伟人民陪审员  封建昌人民陪审员  何保辉二〇二一年二月二十五日书 记 员  封 曼