江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0583刑初434号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人闵杰，男，1981年6月5日生，汉族，高中文化，诈骗窝点后勤主管、B组组员，住湖北省仙桃市。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被云南省勐海县公安局刑事拘留（同年7月30日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人王波，男，1994年9月23日生，汉族，大专文化，诈骗窝点B组组长，住湖北省大冶市。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被云南省勐海县公安局刑事拘留（同年7月30日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人邱道勇，北京恒都（上海）律师事务所律师。被告人苏奔，男，1990年7月25日生，汉族，初中文化，诈骗窝点A组组长，住湖北省仙桃市。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被云南省勐海县公安局刑事拘留（同年7月30日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人王磊，男，1983年3月22日生，汉族，初中文化，诈骗窝点B组组员，住湖北省仙桃市。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被云南省勐海县公安局刑事拘留（同年7月30日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人孙池，男，1988年2月9日生，汉族，初中文化，诈骗窝点B组组员，住湖北省仙桃市。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被云南省勐海县公安局刑事拘留（同年7月30日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人王太原，男，1993年8月5日生，汉族，初中文化，诈骗窝点A组组员，住湖北省大冶市。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被云南省勐海县公安局刑事拘留（同年7月30日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人涂绍应，湖北民基律师事务所律师。被告人刘火星，男，1991年12月5日生，汉族，高中文化，诈骗窝点A组组员，住湖北省仙桃市。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被云南省勐海县公安局刑事拘留（同年7月30日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。被告人肖勇，男，1986年2月4日生，汉族，初中文化，诈骗窝点A组组员，住湖北省仙桃市。2009年9月27日因犯贩卖毒品罪被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2010年5月15日刑满释放。2019年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被昆山市公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。江苏省昆山市人民检察院以昆检一部刑诉〔2020〕433号起诉书指控被告人闵杰犯组织他人偷越国境罪、诈骗罪、被告人王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭实行审判，公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员徐忠义出庭支持公诉，被告人闵杰、王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇、被告人王波的辩护人邱道勇、被告人王太原的辩护人涂绍应到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，一、组织他人偷越国境2019年5月初，被告人闵杰、闵子文(另案处理)应闵文明(另案处理)指使，纠集湖北仙桃籍同案犯苏奔、王波、孙池、刘火星、王太原、王磊、肖勇至湖北省武汉市天河机场汇合，由被告人闵杰、闵子文(另案处理)统一购买机票，2019年5月12日9人分乘2个航班飞抵云南省西双版纳州景洪机场，后被告人闵杰和闵子文(另案处理)分别联系蛇头组织9人分两批从西双版纳州勐海县偷越国境至缅甸联邦共和国勐拉市。二、诈骗2019年5月12日被告人闵杰、闵子文(另案处理)应闵文明(另案处理)指使，纠集被告人苏奔、王波、孙池、刘火星、王太原、王磊、肖勇偷渡至缅甸勐拉后，在勐拉东方侧楼2A07B房间组成电信诈骗犯罪集团，其中闵文明系老板，提供场地、设备、对接诈骗平台，被告人闵杰和闵子文分别担任后勤主管和技术主管，被告人苏奔、王波分别担任A、B组组长，王太原、刘火星、肖勇为A组组员，闵杰、孙池、王磊为B组组员，共同以“荐股”的方式骗得被害人信任，后将被害人骗至“益群国际”虚假平台炒期货，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，共同诱骗被害人在该虚假平台入金投资，恶意造成被害人在平台账户内的资金持续亏损，最后关闭平台骗取被害人在平台账户内的剩余资金。截止7月下旬诈骗结束，共骗得我国境内的被害人池某、宁某、惠某、王某等18人共计人民币1020余万元。被告人苏奔、孙池、王太原、刘火星归案后，均如实供述了主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人闵杰伙同他人共同组织他人偷越国境，并伙同他人以非法占有为目的，共同诈骗他人人民币1020余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百十八第一款、第二百六十六条的规定，应当以组织他人偷越国境罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王波、苏奔、孙池、王磊、王太原、刘火星、肖勇伙同他人以非法占有为目的，共同诈骗他人人民币1020余万元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追院究其刑事责任。被告人闵杰犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人闵杰起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人王波、苏奔、孙池、王磊、王太原、刘火星、肖勇均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人苏奔、孙池、王太原、刘火星均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人闵杰、王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处罚。建议对被告人闵杰以组织他人偷越国境罪判处有期徒刑二年，并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金，并予以数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人王波有期徒刑七年，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人苏奔有期徒刑六年九个月，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人王磊有期徒刑六年，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人孙池有期徒刑五年六个月，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人王太原有期徒刑五年六个月，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人刘火星有期徒刑六年六个月，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人肖勇有期徒刑六年六个月，并处罚金。被告人闵杰对被指控组织他人偷越国境罪、诈骗罪的犯罪事实无异议并当庭认罪认罚。被告人王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇对被指控诈骗罪的犯罪事实无异议并当庭认罪认罚。被告人王波的辩护人认为其有坦白情节，希望从轻处罚。被告人王太原的辩护人认为其系从犯，坦白，认罪认罚，初犯，偶犯，希望从轻处罚。经审理查明，一、组织他人偷越国境2019年5月初，被告人闵杰、闵子文(另案处理)应闵文明(另案处理)指使，纠集湖北仙桃籍同案犯苏奔、王波、孙池、刘火星、王太原、王磊、肖勇至湖北省武汉市天河机场汇合，由被告人闵杰、闵子文(另案处理)统一购买机票，2019年5月12日9人分乘2个航班飞抵云南省西双版纳州景洪机场，后被告人闵杰和闵子文(另案处理)分别联系蛇头组织9人分两批从西双版纳州勐海县偷越国境至缅甸联邦共和国勐拉市。2020年4月9日被告人闵杰在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。上述事实，被告人闵杰在开庭审理过程中亦无异议，且有人口信息，航班信息，到案经过，证人闵子文、苏奔、王波、孙池等人的证言，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。二、诈骗2019年5月12日被告人闵杰、闵子文(另案处理)应闵文明(另案处理)指使，纠集被告人苏奔、王波、孙池、刘火星、王太原、王磊、肖勇偷渡至缅甸勐拉后，在勐拉东方侧楼2A07B房间组成电信诈骗犯罪集团，其中闵文明系老板，提供场地、设备、对接诈骗平台，被告人闵杰和闵子文分别担任后勤主管和技术主管，被告人苏奔、王波分别担任A、B组组长，王太原、刘火星、肖勇为A组组员，闵杰、孙池、王磊为B组组员，共同以“荐股”的方式骗得被害人信任，后将被害人骗至“益群国际”虚假平台炒期货，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，共同诱骗被害人在该虚假平台入金投资，恶意造成被害人在平台账户内的资金持续亏损，最后关闭平台骗取被害人在平台账户内的剩余资金。截止7月下旬诈骗结束，共骗得我国境内的被害人池某、宁某、惠某、王某等18人共计人民币1020余万元。被告人苏奔、孙池、王太原、刘火星归案后，均如实供述了主要犯罪事实。2020年4月9日被告人闵杰、苏奔、孙池、王磊、王太原、刘火星、肖勇在值班律师在场的情况下，被告人王波在辩护人在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。另查明，2019年7月31日勐海县公安局从被告人闵杰处扣押了手机18部、手机卡若干、笔记本电脑5台、各类收据若干、合同1份、本人的身份证1张、港澳通行证1本、银行卡8张；从被告人苏奔处扣押了手机18部、U盘1个、电脑主机1台；从被告人王波处扣押了本人的身份证1张，电话卡若干、笔记本电脑1台、手机21部、电脑主机1台；从被告人孙池处扣押了本人的身份证1张，电话卡2张、手机7部、电脑主机1台；从被告人王太原处扣押了本人的身份证1张，手机8部、电脑主机1台、笔记本电脑1台；从被告人王磊处扣押了现金人民币16元，电话卡4张、U盘3个、手机9部、电脑主机1台、笔记本电脑2台；从被告人刘火星处扣押了手机10部、电脑主机1台、笔记本电脑2台；从2A07B房屋内扣押了手机69部、手机卡若干并移交给昆山市公安局。上述事实，被告人闵杰、王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过，账本，手机，电脑，刑事判决书，微信聊天记录，银行交易记录，被害人池某、宁某、惠某、王某等18人的陈述，昆山市公安局制作的提取笔录，电子证物检查笔录，扣押清单，物品移交清单，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闵杰伙同他人共同组织他人偷越国境，并伙同他人以非法占有为目的，共同诈骗他人人民币1020余万元，数额特别巨大，其行为已构成组织他人偷越国境罪、诈骗罪。被告人王波、苏奔、孙池、王磊、王太原、刘火星、肖勇伙同他人以非法占有为目的，共同诈骗他人人民币1020余万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人闵杰犯数罪，应予数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人闵杰起主要作用，系主犯；被告人王波、苏奔、孙池、王磊、王太原、刘火星、肖勇均起次要作用，均系从犯，均依法减轻处罚。被告人苏奔、孙池、王太原、刘火星均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人闵杰、王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇均自愿认罪认罚，均依法从宽处理。公诉机关指控被告人闵杰犯组织他人偷越国境罪、诈骗罪、被告人王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。辩护人关于被告人王波构成坦白的辩护意见，经审理查明，其在接受公安机关第一次讯问时没有如实交待主要犯罪事实，该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人王太原系从犯，构成坦白，认罪认罚，初犯，偶犯，希望从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人闵杰依照《中华人民共和国刑法》第三百十八第一款、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人王波、王磊、肖勇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人苏奔、孙池、王太原、刘火星依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人闵杰犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2030年7月29日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)二、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2026年7月29日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)三、被告人苏奔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2026年4月29日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)四、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2025年7月29日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)五、被告人孙池犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2026年1月29日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)六、被告人王太原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2026年1月29日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)七、被告人刘火星犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2026年1月29日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)八、被告人肖勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2026年2月20日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内缴纳。)九、扣押的手机、电脑主机、笔记本电脑依法变现连同扣押现金人民币十六元，按比例发还给各被害人，不足部分责令被告人闵杰、王波、苏奔、王磊、孙池、王太原、刘火星、肖勇继续退赔；查扣的其它财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 卞 渊人民陪审员 范 艳人民陪审员 周连芬二〇二一年二月五日书 记 员 薛景伦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；（三）造成被组织人重伤、死亡的；（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；（六）违法所得数额巨大的；（七）有其他特别严重情节的。犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。