江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0382刑初463号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被害人单某甲，男，1970年10月25日生，汉族，住邳州市。委托代理人倪兴华，江苏红杉树律师事务所律师。被告人郑艳光，男，1965年3月9日生，汉族，小学文化，农民，住邳州市。2017年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局取保候审。被告人刘明明，男，1984年10月1日生，汉族，高中文化，中共党员，个体经营户，户籍地邳州市，住上海市嘉定区。2017年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年7月28日转取保候审。2021年1月29日由本院决定并由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人冯仰伟，江苏彭淮律师事务所律师。邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2018〕323号起诉书、邳检诉刑变诉〔2021〕1号起诉书指控被告人郑艳光、刘明明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉。被害人单某甲及其委托代理人倪兴华、被告人郑艳光、被告人刘明明及其辩护人冯仰伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至6月，在被告人郑艳光与被害人单某甲合伙经营板材生意期间，被告人郑艳光以非法占有为目的，与在上海做物流配货的被告人刘明明商量由刘明明负责接收单某甲打来的板材款，虚构购买板材的数量却不发货，诱骗单某甲一次次的打板材款，以此骗取单某甲钱款。为防止单某甲怀疑，被告人刘明明用自己、家人或者借亲戚朋友的银行卡或者卡号，让单某甲误以为上述人员是货主，从而打款到上述人员银行卡里面。被告人刘明明将单某甲所打的货款扣除掉部分后，将剩余货款打给郑艳光，郑艳光再扣除部分款项后将剩余钱款以现金或者转账的形式给单某甲，单某甲第二天再打款给被告人刘明明或其提供的卡号里，以此循环。经审计，被告人郑艳光、刘明明共诈骗单某甲人民币464600元，其中，被告人刘明明诈骗274810元，被告人郑艳光诈骗189790元。公诉机关据此认为，依照刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人郑艳光、刘明明的刑事责任。并提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。被告人郑艳光辩解，其和单某甲合伙做生意，没有诈骗，在其中也没有得到钱。单某甲只投入30万元左右，没有那么多钱。被告人刘明明对公诉机关指控的事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见是刘明明系从犯，有退赃、认罪认罚情节，建议判处缓刑。经审理查明,2017年3月，被告人郑艳光与被害人单某甲合伙经营板材生意，单某甲负责出资，郑艳光负责联系货源、买卖板材等业务。在此期间，被告人郑艳光产生骗取单某甲钱款的想法，遂找到在上海做物流配货的被告人刘明明，让刘明明找银行卡冒充“货主”账户，负责接收单某甲转账的板材款，以发空车(虚构购买板材的数量而不发货)的方式，诱骗单某甲多次将钱款转至刘明明处。后被告人刘明明借用其家人、亲友等的银行卡或卡号数十张，让单某甲误以为上述人员是货主，从而转款至上述人员银行卡内。被告人刘明明将单某甲转至其处的货款按约定部分扣除后，将剩余货款转账给郑艳光，郑艳光再扣除部分款项后将剩余钱款以现金或者转账的形式给单某甲，单某甲再按照郑艳光提供的货物数量、金额、“货主”账户转款至刘明明处，以此循环。经徐州讯达会计师事务所审计，被告人郑艳光、刘明明从中截取单某甲钱款人民币464600元。其中，被告人刘明明截取人民币274810元，被告人郑艳光截取人民币189790元。2017年6月25日20时许，被告人郑艳光主动投案，如实供述主要犯罪事实；同年6月29日，被告人刘明明在江阴大桥公安检查站被镇江市公安局民警抓获。后刘明明家人代为退还违法所得30万元，取得被害人谅解。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、被告人刑事责任年龄证明，证实被告人郑艳光、刘明明达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、发破案经过、归案经过，证实2017年6月24日，邳州市公安局陈楼派出所接单某甲报警称被他人诈骗。次日，郑艳光至派出所投案。6月26日，邳州市公安局立案侦查，对郑艳光取保候审。同年6月29日，刘明明被抓获归案。3、证人苗某、王某等人证言，证实刘明明向他们借银行卡使用，转进银行卡的钱又转给刘明明的情况。其中苗某、顾某甲、李某等证人证实刘明明在借银行卡时有交代，说如果对方打电话来说不知道什么情况，或说是驾驶员，和刘明明有欠账，或说木板快装好了，抓紧打钱就可以了。4、证人单某乙、单某丙等人证言，证实单某甲向他们借款做板材生意的情况。5、证人张某证言、接受证据材料清单，证实被告人刘明明家中的农行银行卡情况。6、被害人单某甲陈述，证实2017年2月，其和郑艳光合伙做板材生意，其只负责出钱，郑艳光负责联系业务。郑艳光联系老板，那边老板把银行卡号和名字发过来，发货装车后，郑艳光联系让其打款，打给谁、打多少，其都听郑艳光的。两个人每天晚上对账，郑艳光连本加利给其。业务量越来越大，其每天打出去的款越来越多，一直到6月21日的时候，其发现对不上账，郑艳光就说还有没卸货的，还有赊账的。再之后郑艳光直接不承认做生意了，向他要钱也不承认，说做生意都折完了。其被骗了有47万多，只有报警了。7、被告人郑艳光供述，证实2017年2月，其和单某甲合伙做板材生意，单某甲负责出资，其负责联系车、货。一开始做生意是真的，其从中赚取差价。后来其想从单某甲手里骗点钱用，就和在上海做配货调车生意的刘明明说单某甲欠其钱，刘明明就说发空车，意思就是不发货但还按发货流程走，这样就可以从中拿钱用了，刘明明的好处就是一万以内扣一百，一万整的扣一百或二百元，一万以上扣二百，其同意了。其和刘明明就合伙骗单某甲了，刘明明负责找好多人的银行卡，用开卡人冒充发货人，每天将这些人名告诉其，其编造打款金额短信给单某甲，刘明明把这些人的银行账号发给单某甲，让单某甲给这些人打款。从一开始的每天虚构二、三车到六月份的每天虚构好几十车，单某甲得不停地向里投钱，但钱都被刘明明扣去了。为了不让单某甲发现，其每天向单某甲卡里转账很多，但其实这些钱都是单某甲将钱打给刘明明，刘明明扣款后将钱打给其，其再将钱打给单某甲，钱在三个人手中转圈，单某甲看到的是一天收入几十万，支出几十万，一直到最后钱越转越少，都被其和刘明明扣完了。单某甲发现问题就找其算账，其知道事情包不住了，就到派出所投案了。8、被告人刘明明供述，证实其在上海做物流生意。2017年3月19日左右，郑艳光给其说他和姓单的老板做生意，之前欠他钱，现在要从中把钱抽回来，让其从中赚信息费。其就同意了。之后其将借亲戚朋友的几十张银行卡号发给郑艳光，单老板将钱打到其账户，其扣钱后把钱再转给郑艳光，郑艳光再和单老板结账。其收到的货款都没有配车发货。其刚开始就怀疑郑艳光是不是在骗单老板，因为这钱来得太容易、不正常，但郑艳光没承认。其在4月份打电话给单老板，想提醒单老板别被骗了，单老板说每天连本带利结账，但其没有告诉单老板借用银行卡和没有发货的情况。后就一直以这种方式继续转账，其从中扣了有20多万元。9、电话录音，证实2017年4月，刘明明给单某甲打电话，问单某甲和郑艳光的关系，并提醒单某甲有被骗的可能，但没有告诉单某甲没有真实货主、也没有发货的情况。在单某甲问货怎么样的时候，刘明明回答有货。10、电子证据检查工作记录，证实邳州市公安局对刘明明的两部手机进行电子证据检查的情况。11、银行交易明细、记账本，证实郑艳光、刘明明、单某甲之间的钱款流转情况。12、徐州讯达会计师事务所审核报告，证实刘明明使用36个银行卡接受单某甲转款，2017年3月18日至6月22日，单某甲被骗资金464600元，其中刘明明274810元、郑艳光189790元。13、收条、谅解书，证实案发后被告人刘明明家人退还被害人单某甲30万元，取得谅解。上述证据经过当庭质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，形成证据链条，足以证实本案事实。关于被告人郑艳光提出的没有诈骗单某甲的故意，不构成诈骗罪的辩解意见。经查认为，被告人郑艳光在侦查机关供述“想从单某甲手里骗点钱用，由刘明明找好多人的银行卡冒充货主，发空车，从中扣单某甲的钱”，其多次有罪供述稳定、一致，可以认定。其供述与被告人刘明明供述、被害人单某甲陈述能够印证一致，可以证实被告人郑艳光采取虚构有货物交易的事实，骗取被害人财物的事实。被告人郑艳光主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人刘明明在对被告人郑艳光行为动机产生怀疑的情况下，与被害人通话过程中隐瞒无货主、发空车的真相，之后继续帮助郑艳光实施诈骗行为，其与郑艳光系共同犯罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。上述辩解意见，不予采纳。关于被告人刘明明辩护人提出的刘明明系从犯的辩护意见。经查认为，在共同犯罪中，被告人刘明明提供数十张银行卡冒充货主收取货款，截取钱款数额巨大，所起作用非次要、辅助，不应认定为从犯。该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人郑艳光、刘明明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，行为均构成诈骗罪。且系共同犯罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人刘明明庭审自愿认罪，依法可从宽处罚。综合其在共同犯罪中的具体作用、犯罪情节和退交违法所得、取得谅解的悔罪表现，宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。被告人刘明明辩护人提出的建议判处缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人郑艳光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人刘明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人郑艳光、刘明明继续退缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴咏梅审 判 员  刘雪梅人民陪审员  李 宇二〇二一年二月八日书 记 员  刘 慧