连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初210号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人王征，男，1991年2月17日出生，汉族，大专文化，居民，中共党员，户籍所在地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人柏顺顺，江苏明智达律师事务所律师。被告人张幸福，男，1987年1月2日出生，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因赌博，于2010年10月16日被赣榆县（现连云港市赣榆区，下同）公安局决定罚款人民币四百元；因犯聚众斗殴罪，于2012年11月23日被本院判处有期徒刑三年六个月，2014年9月5日假释，假释考验期至2016年1月28日止；因犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年9月26日被本院判处拘役三个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人张家谨，江苏四季青律师事务所律师。被告人雷小忠，女，1987年11月30日出生，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年9月26日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日由连云港市赣榆区公安局决定取保候审，同年7月4日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年7月4日由本院决定取保候审。2021年2月19由本院决定逮捕，次日被执行逮捕，现羁押于连云港市看守所。被告人孙娣，女，1990年1月21日出生，汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日由该局取保候审，同年7月4日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年7月4日由本院决定取保候审。2021年2月18由本院决定逮捕，次日被执行逮捕，现羁押于连云港市看守所。辩护人丁兆伟，江苏同科律师事务所律师。被告人张小丽，女，1990年4月13日出生，汉族，大专文化，居民，户籍地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人雷磊，江苏榆和律师事务所律师。被告人王明媚，女，1991年7月16日出生，汉族，大专文化，居民，户籍地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日由该局取保候审，同年7月4日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年7月4日由本院决定取保候审。辩护人司港占，江苏传扬律师事务所律师。被告人张诗杰，男，1991年7月26日出生，汉族，中专文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯盗窃罪，于2013年12月19日被连云港市新浦区(现海州区)人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元，2016年7月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日由该局取保候审，同年7月4日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年7月4日由本院决定取保候审。2021年2月18由本院决定逮捕，次日被执行逮捕，现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人李连东，江苏盈喆律师事务所律师。被告人高强，男，1985年10月11日出生，汉族，初中文化，居民，户籍地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日由该局取保候审，同年7月4日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年7月4日由本院决定取保候审。辩护人李治国，江苏路卓律师事务所律师。被告人彭建明，男，1991年12月6日出生，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月4日由该局取保候审，同年7月4日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年7月4日由本院决定取保候审。被告人曹波，男，1987年7月5日出生，汉族，中专文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年5月9日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年5月16日由该局取保候审，2020年5月15日由连云港市赣榆区人民检察院以涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪决定取保候审，2020年7月3日由本院决定取保候审。2021年2月18由本院决定逮捕，次日被执行逮捕，现羁押于连云港市赣榆区看守所。指定辩护人刘青，江苏传扬律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）713号起诉书指控被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、张诗杰、高强、彭建明犯诈骗罪，以赣检诉刑诉（2020）192号起诉书指控被告人曹波犯盗窃罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院分别于2020年1月3日、7月1日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2021年2月2日公开开庭进行了合并审理。期间，因不能抗拒的原因，本案中止审理，后恢复审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员刘新闻出庭支持公诉。被告人张幸福及其辩护人张家某、被告人孙娣及其辩护人丁兆伟、被告人张小丽及其辩护人雷磊、被告人王明媚及其辩护人司港占、被告人张诗杰及其辩护人李连东、被告人高强及其辩护人李治国、被告人曹波及其指定辩护人刘青、被告人王征、雷小忠、彭建明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：一、诈骗部分2018年12月至2019年2月间，被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣经预谋，通过被告人张小丽、王明媚等人的介绍，以帮助相某乙等人购买二手车贷款套现为由，从被告人高强、彭建明等人处以虚高首付等方式购买二手车，并通过被告人张诗杰将车辆抵押及二流抵押贷款的方式，从中骗取人民币386840元。其中被告人张幸福参与8起,骗得人民币293500元；被告人张小丽参与7起,骗得人民币265870元；被告人孙娣参与9起,骗得人民币327340元；被告人雷小忠参与3起,骗得人民币93340元；被告人王明媚参与2起,骗得人民币51970元；被告人张诗杰参与9起,骗得人民币305840元；被告人彭建明参与4起,骗得人民币144000元；被告人高强参与2起,骗得人民币59500元。分述如下：1.2018年12月间，被告人王征、雷小忠、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由,让相某乙购买蒙迪欧轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币48700元。2.2018年12月间，被告人王征、雷小忠、孙娣经被告人王明媚介绍，以购买二手车套现为由，让王某乙购买高尔夫轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币21970元。3.2018年12月间，被告人王征、雷小忠、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让朱某乙购买迈腾轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币22670元。4.2018年12月间，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让高某从被告人彭建明处购买昂克拉轿车1辆，从中骗取人民币31000元。5.2018年12月29日，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让王某甲从被告人彭建明处购买凯美瑞轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币44000元。6.2019年1月间，被告人王征、张幸福、孙娣经曹波介绍，以购买二手车套现为由，让张某甲从被告人彭建明处购买途观轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币29000元，其中曹波获利人民币5000元。7.2019年1月间，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让祁某从被告人彭建明处购买雅阁轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币40000元。8.2019年1月间，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人孙娣介绍，以购买二手车套现为由，让董某购买途观轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币40000元。9.2019年1月间，被告人王征、张幸福经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让朱某甲从被告人高强处购买帕萨特轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币29500元。10.2019年1月间，被告人王征、张幸福经被告人王明媚介绍，以购买二手车套现为由，让孙某甲从被告人高强处购买帕萨特轿车1辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币30000元。11.2019年2月18日，被告人王征、张幸福、张小丽、孙娣在塔山镇庆烁汽贸，以帮代某索要欠款为由签订虚假合同，骗取代某人民币50000元。二、盗窃部分2019年2月27日18时许，被告人曹波到连云港市赣榆区青口镇公园路11号雷小忠家中，窃得雷小忠放在卧室床头柜抽屉内的金戒指2枚、金貔貅玉珠手链1条、金珠玉珠手链1条，财物合计价值人民币4325元。被告人雷小忠主动到案,被告人张小丽、高强、彭建明到案后均如实供述自己的犯罪事实。案发后,被告人张小丽已退缴犯罪所得人民币43000元,被告人王明媚退缴人民币10000元,被告人孙娣退缴人民币13000元,被告人高强退缴人民币27000元,被告人张诗杰退缴人民币40000元。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、张诗杰、高强、彭建明犯诈骗罪，被告人曹波犯盗窃罪、诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定处罚。同时提出，被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、张诗杰、高强、彭建明、曹波共同实施诈骗犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪；被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚在共同犯罪中起主要作用,应按《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款规定处罚；被告人张诗杰、高强、彭建明、曹波明知他人犯罪仍提供帮助,在共同犯罪中起次要或者辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定,应当从轻、减轻处罚；被告人雷小忠主动到案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人张小丽、高强、彭建明到案后如实供述自己的犯罪事实，被告人曹波到案后如实供述自己盗窃的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚；被告人张幸福、张诗杰在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚；被告人雷小忠在缓刑期间犯罪,应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定处罚；被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、高强、彭建明自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、高强、彭建明对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。被告人曹波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人张诗杰对公诉机关指控的罪名有异议，提出其办理车辆抵押属实、但未参与诈骗的辩解。被告人王征的辩护人提出被告人王征无前科劣迹、自愿认罪认罚、已部分退赃的书面辩护意见。被告人张幸福的辩护人提出被告人张幸福系从犯、自首、自愿认罪认罚的辩护意见。被告人孙娣的辩护人提出被告人孙娣系从犯、自首、自愿认罪认罚、已退缴违法所得的辩护意见。被告人张小丽的辩护人提出被告人张小丽系从犯、坦白、无前科劣迹、自愿认罪认罚、主动退赃的辩护意见。被告人王明媚的辩护人提出被告人王明媚系从犯、坦白、自愿认罪认罚、无前科劣迹、已退赃的辩护意见。被告人张诗杰的辩护人提出公诉机关指控被告人张诗杰犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见。被告人高强的辩护人提出被告人高强系从犯、坦白、无前科劣迹、认罪悔罪的辩护意见。被告人曹波的指定辩护人提出被告人曹波盗窃部分系坦白、已退赃且取得被害人谅解、无前科劣迹、自愿认罪认罚的辩护意见。经审理查明：一、诈骗的事实2018年12月至2019年2月间，被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣经预谋，通过被告人张小丽、王明媚、曹波等人的介绍，以帮助相某乙等人购买二手车贷款套现为由，从被告人高强、彭建明等人处以虚高首付等方式购买二手车，并通过被告人张诗杰将车辆抵押及“二流”抵押贷款的方式，从中骗取人民币386840元。其中被告人张幸福参与8起,骗得人民币293500元；被告人张小丽参与7起,骗得人民币265870元；被告人孙娣参与9起,骗得人民币327340元；被告人雷小忠参与3起,骗得人民币93340元；被告人王明媚参与2起,骗得人民币51970元；被告人张诗杰参与9起,骗得人民币305840元；被告人彭建明参与4起,骗得人民币144000元；被告人高强参与2起,骗得人民币59500元；被告人曹波参与1起，骗得人民币29000元。分述如下：1.2018年12月间，被告人王征、雷小忠、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由,让相某乙购买福特蒙迪欧轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币48700元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明其和张幸福、雷小忠、张小丽、王明媚、曹波、孙娣、高强、彭建明、张诗杰等人通过给别人做车贷骗钱。张小丽、王明媚、曹波介绍客户，其和张幸福、雷小忠带客户买车做车贷，孙娣做点碎活，其提前问好办理质押的张诗杰车辆质押价格，然后让卖二手车的高强、彭建明提高车的首付款，其帮客户支付首付款，高强、彭建明再私下里退其虚高的首付款，过户后，客户把买的车抵押给其，其再带客户把车质押给张诗杰，质押出来的钱刚好够其垫付的首付款，最后客户不仅拿不到车，还欠银行贷款。高强、彭建明赚二手车的差价、车贷返点和保险返点钱，张诗杰赚转卖车辆变现的钱，其和张幸福等人赚虚高的首付款。2018年12月份，其和雷小忠、孙娣经张小丽介绍，以购买二手车套现为由,带相某乙购买蒙迪欧轿车一辆，后将该车辆在张诗杰处抵押骗钱。（2）被告人雷小忠的供述与辩解，证明自2018年12月开始，其和王征、张幸福、张小丽、孙娣、王明媚、张诗杰等人给别人做二手车买卖，从中赚好处费。具体流程是张小丽或者王明媚介绍客户，王征安排其或孙娣等人查客户征信，然后王征带人到二手车市场“套车”，王征和客户签订车辆抵押协议并垫付车辆首付款给客户，客户支付给卖二手车的人，卖二手车的人将多收的首付款再转给王征或孙娣，之后王征把车二次抵押给张诗杰，一般抵押款和首付款差不多，张诗杰将抵押款转给客户，王征再把钱转走，如客户不还款，张诗杰就把车卖了。王征和介绍人挣虚高的首付款及二流抵押贷款的钱，每辆车能挣几万元；卖二手车的人赚车的差价，张诗杰主要挣抵押利息款和车辆实际价值多出抵押的钱。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户及带客户签订质押协议等。其和王征、雷小忠经张小丽介绍，以购买二手车套现为由,让相某乙从鼎力二手车的高强处购买福特蒙迪欧轿车一辆，后通过抵押变现。（4）被告人张小丽的供述与辩解，证明王征等人通过带客户购车、办理车贷然后抵押车辆给个人骗钱，其介绍客户以赚取好处费。2018年12月份，其给王征等人介绍了客户相某乙。（5）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，2018年12月份，王征、雷小忠、孙娣带相某乙通过把蒙迪欧轿车实物抵押给其以借款5万元，抵押前，王征让其带相某乙找人做了二流贷款38000多元，最后贷款公司扣除部分款项后，还剩28000多元。（6）被告人高强的供述与辩解，证明2018年12月份，王征带相某乙从其店里购买福特蒙迪欧二手轿车一辆，贷款98000元左右，王征帮相某乙支付首付款17000元。（7）被害人相某乙的陈述，证明2018年12月份，其找张小丽想贷款还信用卡，张小丽把其介绍给王征、孙娣和雷小忠。王征等人建议其做车贷，说其还一两期即可，之后的他们自己解决，并带其在鼎力二手车行选了一辆福特蒙迪欧轿车，贷款99000元，王征说帮其付了6万元首付款，然后签合同、过户。第二天，孙娣、雷小忠带其在张诗杰处做车辆抵押，抵押前张诗杰带其找人做二流贷款38000元，张诗杰还带其去取了1万元给做二流贷款的人，然后在张诗杰店里签了车辆抵押合同，抵押了四五万元，孙娣用POS机把该笔钱从其账户刷走，后王征给其6800元。（8）辨认笔录，证明相某乙辨认张诗杰、高强、雷小忠情况。2.2018年12月间，被告人王征、雷小忠、孙娣经被告人王明媚介绍，以购买二手车套现为由，让王某乙购买高尔夫轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币21970元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2018年12月份，其和雷小忠、孙娣经王明媚介绍，以购买二手车套现为由，带王某乙购买高尔夫轿车一辆，后通过在张诗杰处抵押、做二流贷款，从中骗钱。（2）被告人雷小忠的供述与辩解，证明2018年12月份，王某乙通过王明媚介绍找其和王征做车贷，其和王征带王某乙选了大众车，期间王征和王某乙签订车辆抵押协议，后王征转给王某乙首付款不到5万元，王某乙付款，后二手车市场的人把多出来的首付款转给孙娣，孙娣又转给王征。听说王征带王某乙将车辆抵押给张诗杰，并且还在张诗杰处做了二流贷款，王征将张诗杰转给王某乙的钱直接转走了。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户以及带客户签订质押协议等。（4）被告人王明媚的供述与辩解，证明王征、雷小忠等人通过带客户购车、办理车贷然后套车骗钱，其给他们介绍了客户王某乙并从中赚取好处费4000元。（5）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，2018年12月份，王征、雷小忠、孙娣带王某乙通过把大众高尔夫轿车实物抵押给其以借款47000元，抵押前，王征让其带王某乙找人做二流贷款38000多元，后贷款公司扣除部分款项后，还剩2万多元。（6）被害人王某乙的陈述，证明2018年12月份，经王明媚介绍，王征、雷小忠、孙娣等人以帮其购买二手车套现为由，带其购买高尔夫轿车一辆，王征垫付42000元首付款并与其签订抵押合同，后将该车辆在张诗杰处抵押变现47000元，且张诗杰带其找人做了二流贷款38300元，到账后，张诗杰让其取出12300元现金给他作为还款保证金，后王征通过张诗杰店里的POS机把其账户内的钱转走，其未获得任何钱。3.2018年12月间，被告人王征、雷小忠、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让朱某乙购买迈腾轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币22670元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2018年12月份，其和雷小忠、孙娣经张小丽介绍，以购买二手车套现为由，带朱某乙购买迈腾轿车一辆，后在张诗杰处抵押、做二流贷款，从中骗取22000多元。（2）被告人雷小忠的供述与辩解，证明2018年12月份，朱某乙通过张小丽介绍找其和王征做车贷，其和王征带朱某乙选了黑色大众迈腾车，王征与朱某乙签订车辆抵押协议并转给朱某乙首付款不到5万元，朱某乙付款后，二手车市场的人把多出来的首付款转给孙娣，孙娣又转给王征。车辆过户后，王征带朱某乙将车辆抵押给张诗杰，并在张诗杰处做了二流贷款，后王征将张诗杰转给朱某乙的钱转走。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户以及带客户签订质押协议等。（4）被告人张小丽的供述与辩解，证明王征等人通过带客户购车、办理车贷然后抵押车辆给个人骗钱，其负责介绍客户以赚取好处费。2018年12月份，其给王征等人介绍了客户朱某乙。（5）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，2018年12月份，王征、雷小忠、孙娣带朱某乙通过把大众迈腾轿车实物抵押给其以借款47000元左右，抵押前，王征让其带朱某乙找人做了二流贷款38000多元，贷款公司扣除部分款项后，还剩2万多元。（6）被害人朱某乙的陈述，证明2018年12月份，经张小丽介绍，王征、雷小忠等人以帮其购买二手车套现为由，让其购买迈腾轿车一辆，王征垫付首付款39000元、保险费8329.39元，后通过张诗杰抵押变现47000元，抵押之前，张诗杰带其找人做二流贷款38300元，到账后，贷款方让其取12300元给他们作为押金，最后孙娣把其卡内钱刷走。其未拿到钱和车，反而欠银行、张诗杰及二流贷款公司钱。（7）证人刘某的证言，证明其帮别人办理网贷，朱某乙经张小丽介绍在其处贷款几千元。4.2018年12月间，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让高某从被告人彭建明处购买昂克拉轿车一辆，从中骗取人民币31000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2018年12月份，其和张幸福、孙娣经张小丽介绍，以购买二手车套现为由，带高某从彭建明处购买昂克拉轿车一辆，后抵押给他人，从中骗钱。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明其和王征、雷小忠、张小丽、王明媚、曹波、孙娣、高强、彭建明、张诗杰等人通过给别人做二手车贷款骗钱。张小丽、王明媚、曹波介绍客户，其和王征带客户买车做车贷，孙娣负责接收二手车贩返还的虚高首付款，其与王征会提前问好张诗杰车辆质押价格，然后高强、彭建明提高车的首付款，王征帮客户支付首付款，高强、彭建明再私下里把虚高的首付款通过孙娣退给王征，过户后，带客户把车质押给张诗杰，把支付的首付款全额套出来，多余的首付款，由中介、王征和孙娣、其和雷小忠三方平分。高强、彭建明等人赚多收的二手车差价及车贷返点等，张诗杰赚转卖车辆变现的钱或者客户赎车的利息钱。2018年12月份，其和王征、孙娣经张小丽介绍，以购买二手车套现为由，带高某从彭建明处购买昂克拉轿车一辆，后抵押给他人，从中骗钱。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户以及带客户签订质押协议等。（4）被告人张小丽的供述与辩解，证明王征等人通过带客户购车、办理车贷然后抵押车辆给个人骗钱，其负责介绍客户以赚取好处费。2018年12月份，其给王征等人介绍了客户高某。（5）被告人彭建明的供述与辩解，证明其是卖二手车的，经张诗杰介绍认识王征。2018年12月份，王征、雷小忠带客户从其处购买昂克拉二手轿车一辆，其根据王征的意思，收取虚高的首付款5万元，后私下里把多余的42000元转给孙娣。（6）被害人高某的陈述，证明2018年12月份，经张小丽介绍，王征、张幸福等人以帮其购买二手车套现为由，让其从彭建明处购买昂克拉二手轿车一辆，王征垫付首付款5万元，并与其签订抵押合同，其最终未拿到钱。5.2018年12月29日，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让王某甲从被告人彭建明处购买凯美瑞轿车一辆，后通过在被告人张诗杰抵押凯美瑞轿车及王某甲家的起亚K3轿车，从中骗取人民币44000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2018年12月份，其和张幸福、孙娣经张小丽介绍，以购买二手车套现为由，带王某甲从彭建明处购买凯美瑞轿车一辆，后在张诗杰处抵押，并让王某甲把自己家的K3轿车也在张诗杰处抵押，从中骗取4万元。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明2018年12月份，其和王征、孙娣经张小丽介绍，以购买二手车套现为由，带王某甲从彭建明处购买凯美瑞轿车一辆，后在张诗杰处抵押，并让王某甲把自家的K3轿车也在张诗杰处抵押，从中骗取4万多元。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户以及带客户签订质押协议等。（4）被告人张小丽的供述与辩解，证明王征等人通过带客户购车、办理车贷然后抵押车辆给个人骗钱，其负责介绍客户以赚取好处费。2018年12月份，其给王征等人介绍了客户王某甲。（5）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，其给王征的客户王某甲办理实物抵押凯美瑞轿车借款4万余元、王某甲父亲名下的起亚K3轿车抵押借款2万元。（6）被告人彭建明的供述与辩解，证明2018年12月份，王征、张幸福带王某甲从其处购买凯美瑞二手轿车一辆，其根据王征的意思，收取虚高的首付款5万元，后私下里把多余的34000元转给孙娣。（7）被害人王某甲的陈述，证明2018年12月份，经张小丽介绍，王征、张幸福等人以帮其购买二手车套现为由，让其从彭建明处购买凯美瑞二手轿车一辆，王征垫付首付款5万元、保险费6983元，后带其把该车辆及其使用的其父亲名下的K3轿车在张诗杰处抵押变现，其最终未拿到钱。6.2019年1月间，被告人王征、张幸福、孙娣经曹波介绍，以购买二手车套现为由，让张某甲从被告人彭建明处购买途观轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币29000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2019年1月份，其和张幸福、孙娣经曹波介绍，以购买二手车套现为由，带张某甲从彭建明处购买途观轿车一辆，后通过在张诗杰处抵押，从中骗取29000元，分给曹波5000元。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明2019年1月份，其和王征、孙娣经曹波介绍，以购买二手车套现为由，带张某甲从彭建明处购买途观轿车一辆，后通过在张诗杰处抵押，从中骗取25000元左右，分给曹波5000元。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户以及带客户签订质押协议等。（4）被告人曹波的供述与辩解，证明其对指控的该起犯罪事实供认不讳。（5）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，其给王征的客户张某甲办理实物抵押途观轿车借款5万元。（6）被告人彭建明的供述与辩解，证明2019年1月份，王征、张幸福带张某甲通过其购买途观二手轿车一辆，并支付首付款1万元。（7）被害人张某甲的陈述，证明2019年1月间，经曹波介绍，王征、张幸福、孙娣以帮其购买二手车套现为由，让其从彭建明处购买途观轿车一辆，王征垫付首付款48000元并与其签订车辆抵押合同，后将该车辆在张诗杰处抵押变现48000元，其把抵押变现的钱转给孙娣和王征了。7.2019年1月间，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让祁某从被告人彭建明处购买雅阁轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币4万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2019年1月份，其和张幸福、孙娣经张小丽介绍，带想买车的祁某从彭建明处购买雅阁轿车一辆，通过虚报首付款骗钱。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明2019年1月份，其和张幸福、孙娣经张小丽介绍，带祁某从彭建明处购买雅阁轿车一辆，后在张诗杰处抵押，从中骗钱。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户以及带客户签订质押协议等。（4）被告人张小丽的供述与辩解，证明王征等人通过带客户购车、办理车贷然后抵押车辆给个人骗钱，其负责介绍客户以赚取好处费。2019年1月份，其给王征等人介绍了客户祁某。（5）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，其给王征的客户祁某办理实物抵押雅阁轿车借款5万元。（6）被告人彭建明的供述与辩解，证明2019年1月份，王征、张幸福带祁某从其处购买雅阁二手轿车一辆，并支付首付款1万元。（7）被害人祁某的陈述，证明2019年1月间，经张小丽介绍，王征、张幸福、孙娣以帮其购买二手车套现为由，让其从彭建明处购买雅阁二手轿车一辆，贷款81000元，其支付给彭建明的1万元首付款是王征垫付的，王征说他另外还帮其垫付首付款4万元，并带其将该车辆在张诗杰处抵押变现5万元，后这5万元全部给王征了。8.2019年1月间，被告人王征、张幸福、孙娣经被告人孙娣介绍，以购买二手车套现为由，让董某购买进口途观轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币4万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2019年1月份，经孙娣介绍，其和张幸福、孙娣以购买二手车套现为由，带董某购买进口途观轿车一辆，后通过在张诗杰处抵押，从中骗取4万元。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明2019年1月份，经孙娣介绍，其和王征、孙娣以购买二手车套现为由，带董某购买进口途观轿车一辆，后通过在张诗杰处抵押，从中骗取4万元。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明王征等人带人套车时，其负责带客户查某、接送客户以及带客户签订质押协议等。（4）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，其给王征的客户董某办理实物抵押进口途观轿车借款55000元。（5）被害人董某的陈述，证明2019年1月间，经孙娣介绍，王征、张幸福、孙娣以帮其购买二手车套现为由，让其购买进口途观轿车一辆，贷款约12万元，孙娣垫付首付款约6万元，后王征把该车辆抵押给他人，其未得到钱和车，反而还欠了银行贷款。9.2019年1月间，被告人王征、张幸福经被告人张小丽介绍，以购买二手车套现为由，让朱某甲从被告人高强处购买帕萨特轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币29500元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2019年1月份，其和张幸福经张小丽介绍，以购买二手车套现为由，带朱某甲从高强处购买帕萨特轿车一辆，后在张诗杰处抵押，从中骗取25000元左右。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明2019年1月份，其和王征经张小丽介绍，以购买二手车套现为由，带朱某甲从高强处购买帕萨特轿车一辆，后在张诗杰处抵押，从中骗取25000元左右。（3）被告人张小丽的供述与辩解，证明王征等人通过带客户购车、办理车贷然后抵押车辆给个人骗钱，其负责介绍客户以赚取好处费。2019年1月份，其给王征等人介绍了客户朱某甲。（4）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，其给王征办理实物抵押帕萨特轿车借款4万余元。（5）被告人高强的供述与辩解，证明2019年1月份，王征带朱某甲从其店里购买帕萨特二手轿车一辆，根据王征提前与其沟通好的意思，其收取虚高的首付款45000元，后私下里把虚高的首付款31500元返还给王征。（6）被害人朱某甲的陈述，证明2019年1月间，经张小丽介绍，王征、张幸福以帮其购买二手车套现为由，让其从高强处购买帕萨特二手轿车一辆，王征垫付首付款45000元并与其签订抵押合同。其最终未获得任何钱和车辆。（7）辨认笔录，证明朱某甲辨认张小丽情况。10.2019年1月间，被告人王征、张幸福经被告人王明媚介绍，以购买二手车套现为由，让孙某甲从被告人高强处购买帕萨特轿车一辆，后通过被告人张诗杰抵押变现，从中骗取人民币3万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明2019年1月份，其和张幸福经王明媚介绍，以购买二手车套现为由，带孙某甲从高强处购买帕萨特轿车一辆，后在张诗杰处抵押，从中骗取25000元左右。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明2019年1月份，其和王征经王明媚介绍，以购买二手车套现为由，带孙某甲从高强处购买帕萨特轿车一辆，后在张诗杰处抵押，从中骗取25000多元。（3）被告人王明媚的供述和辩解，证明王征、雷小忠等人通过带客户购车、办理车贷然后套车骗钱，其给他们介绍了客户孙某甲并从中赚取好处费6000元。（4）被告人张诗杰的供述与辩解，证明其经营广盛车贷店，其给王征办理实物抵押帕萨特轿车借款4万余元。（5）被告人高强是供述与辩解，证明2019年1月份，王征带孙某甲从其店里购买帕萨特二手轿车一辆，根据王征提前与其沟通好的意思，其收取虚高的首付款5万元，后私下里把虚高的首付款35000元返还给王征。（6）被害人孙某甲的陈述，证明2019年1月份，经王明媚介绍，王征、张幸福等人以帮其购买二手车套现为由，让其从高强处购买帕萨特二手轿车一辆，王征垫付首付款5万元并与其签订车辆抵押合同，后来该车辆被实物抵押给张诗杰，其最终未拿到钱。11.2019年2月18日，被告人王征、张幸福、张小丽、孙娣在连云港市赣榆区塔山镇，以帮代某索要欠款为由签订虚假合同，后骗取代某人民币5万元。案发后，被告人王征已退赔人民币21000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人王征的供述与辩解，证明代某是张小丽介绍的客户，2019年2月18日，代某说他转款5万余元给庆烁汽贸店老板要还车贷，其和代某说庆烁汽贸店老板资金紧张，钱转给他就没有了。当天下午，其和张幸福、孙娣等人经过商量，以帮代某索要该笔款项为由，与代某签订了虚假的合同，后从塔山镇庆烁汽贸店老板处要回代某的5万元。诈骗的这5万元，其和张幸福分别分得21000元，分给张小丽8000元。（2）被告人张幸福的供述和辩解，证明代某经张小丽介绍到王征处买车，但需要把名下的车贷还清，2019年2月18日，代某说他转款5万余元给庆烁汽贸店老板要还车贷，王征和代某说庆烁汽贸店老板资金紧张，钱转给他就没有了。当天下午，王征和其与孙娣等人经过商量，以帮代某索要该笔款项为由，与代某签订了虚假的汽车抵押合同，后从庆烁汽贸店老板处要回代某的5万元。诈骗的这5万元，分给张小丽8000元，其和王征分了剩余的42000元。（3）被告人孙娣的供述与辩解，证明2019年2月中旬，代某要在王征处买车，审核时发现代某需要先把之前的车贷还清。2月18日中午，王征接了几个电话，后带其和张幸福等人去塔山找庆烁汽贸店老板要钱，要钱之前和代某夫妻俩签订了合同。（4）被告人张小丽的供述与辩解，证明王征等人通过带客户购车、办理车贷然后抵押车辆给个人骗钱，其负责介绍客户以赚取好处费。2019年2月份，其给王征等人介绍了客户代某。（5）被害人代某的陈述，证明其和孟某是夫妻关系，2019年2月18日，经张小丽介绍，王征、孙娣等人在塔山镇，以帮其索要欠款为由与其签订虚假的合同，王征等人把钱要回来之后并未给其，其也联系不上王征。（6）证人孟某的证言，证明2019年2月份，张小丽介绍其和丈夫代某在王征处办理贷款业务，2月18日，王征得知代某支付5万余元给庆烁汽贸店老板用于提前还车贷，王征说代某多数会被骗，王征等人以帮忙索要这笔钱为由，与代某签订虚假的合同，后其和代某联系不上王征。（7）证人谢某的证言，证明其在塔山镇庆烁汽贸店做业务员，2019年2月18日，代某提前归还车贷52980元，分别是转账给老板张某乙1万元、用孙某乙POS机刷卡42980元，后王征带人来说这笔钱是他的，并要回5万元。（8）证人孙某乙的证言，证明2019年2月18日，谢某让代某通过其POS机刷了4万余元用于归还车贷，第二天，谢某让其转了4万元给他人。二、盗窃的事实2019年2月27日18时许，被告人曹波在连云港市赣榆区青口镇公园路11号雷小忠家中，窃得雷小忠放在卧室床头柜抽屉内的金戒指2枚、金貔貅玉珠手链1条、金珠玉珠手链1条，财物合计价值人民币4325元。被告人曹波已于案发前退还雷小忠被盗财物。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人曹波的供述与辩解，证明2019年2月27日，雷小忠被公安机关带走，当天下午六点左右，其从使用的雷小忠车里拿着雷小忠家钥匙开门进入雷小忠位于青口镇公园路泰润城的家里，拿走她卧室床头柜抽屉内的金戒指2枚、金貔貅玉珠手链1条、金珠玉珠手链1条。过了几天，雷小忠问其是不是拿了她的金首饰，其承认并把盗窃的金首饰还给雷小忠。（2）被害人雷小忠的陈述，证明2019年2月27日，曹波使用其车辆，其家大门钥匙和车钥匙是放在一起的，当天下午，其因为涉嫌诈骗去公安局接受调查，次日，其发现卧室床头柜抽屉内的2枚金戒指、1条金貔貅玉珠手链、1条金珠玉珠手链不见了，后其问曹波，曹波承认拿走了其金首饰，四五天后，曹波把金首饰还给其，其原谅曹波。（3）证人朱某丙的证言，证明2019年2月27日下午，其帮雷小忠接完小孩回到雷小忠家，看到曹波带着他家小孩在雷小忠家里，后其看到曹波在雷小忠卧室翻床头柜抽屉。（4）证人曹某的证言，证明2019年年后的一天晚上七点多，曹波把2枚金戒指、1条貔貅手链、1条玉珠手链放在其家里。（5）价格认定结论书、收款收据、发票，证明涉案被盗财物合计价值人民币4325元。案发后,被告人王征、张幸福、孙娣主动到案。被告人雷小忠主动到案后并如实供述自己的犯罪事实；被告人张小丽、王明媚、高强、彭建明到案后如实供述犯罪事实；被告人曹波归案后如实供述盗窃的犯罪事实。案发后，在侦查机关，被告人张小丽已退缴人民币43000元,被告人王明媚退缴人民币1万元,被告人孙娣退缴人民币13000元,被告人高强退缴人民币27000元,被告人张诗杰退缴人民币4万元。本案审理期间，被告人王明媚预缴退赔款人民币2万元，被告人高强预缴退赔款人民币24470元，被告人彭建明预缴退赔款人民币144000元。另查明，被告人雷小忠因犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年4月20日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审，于2018年9月26日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期间自2018年10月10日起至2019年10月9日止。上述事实，另有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）扣押笔录、扣押决定书及清单，证明侦查机关扣押手机情况。（2）移交清单、机动车交易合同书，证明侦查机关扣押的涉案合同。（3）连云港市赣榆区价格认定中心赣价认定(2019)39号、216号价格认定结论书，证明涉案车辆价格。（4）连云港市赣榆区公安局电子数据检验报告，证明侦查机关提取王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、张诗杰、高强、彭建明等人手机中涉案微信及短信等电子数据内容。（5）资金流向统计表、银行账户交易明细、交易记录截图等、财付通支付科技有限公司交易记录，证明王征、孙娣、张诗杰、王某乙、王某甲、孙某甲、相某乙、张某甲、朱某甲、代某等人交易记录及涉案资金流转情况。（6）检举材料、情况说明，证明被告人王征检举情况尚未查实。（7）缴款书，证明被告人张小丽、王明媚、孙娣、高强、张诗杰等人在侦查机关缴款情况。（8）发破案及抓获经过、受案及立案文书，证明本案发破案及抓获情况。（9）前科劣迹调查表、刑事判决书、执行通知书，证明被告人张幸福、雷小忠、张诗杰等人前科情况。（10）户籍证明，证明本案被告人、被害人及证人户籍信息情况。本院认为，被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、曹波、张诗杰、高强、彭建明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、张诗杰、彭建明参与骗取他人财物数额巨大，被告人王明媚、高强、曹波参与骗取他人财物数额较大，其行为均侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人曹波以非法占有为目的，入户窃取财物，数额较大，其行为侵犯了公私财产所有权，已构成盗窃罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、张诗杰、高强、彭建明犯诈骗罪，被告人曹波犯盗窃罪、诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张幸福、张诗杰在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人雷小忠主动到案,并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人张小丽、王明媚、高强、彭建明到案后如实供述犯罪事实，被告人曹波到案后如实供述自己盗窃的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人王征、张幸福、雷小忠、孙娣、张小丽、王明媚、高强、彭建明自愿认罪认罚，被告人曹波当庭表示认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人孙娣、张小丽、王明媚、高强、张诗杰、彭建明预缴退赔款，被告人王征退赔被害人部分经济损失，被告人曹波在案发前已退还盗窃物品且取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人雷小忠在缓刑考验期内犯新罪，依法予以撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人曹波在判决宣告前犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人王征、张幸福、孙娣、雷小忠经预谋，通过被告人张小丽、王明媚、曹波介绍，从被告人高强、彭建明等人处购买二手车，在被告人张诗杰处办理抵押手续，从而骗取他人财物，各被告人在共同犯罪过程中，分工协作、相互配合，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚，故对被告人张幸福、孙娣、张小丽、王明媚、高强的辩护人提出被告人张幸福、孙娣、张小丽、王明媚、高强系从犯的辩护意见及公诉机关相关公诉意见，本院不予采纳。关于被告人张诗杰提出其未参与诈骗的辩解及其辩护人提出的公诉机关指控被告人张诗杰犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人张诗杰参与诈骗犯罪，有被告人供述与辩解、被害人陈述、书证等证据予以证实，足以认定，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张幸福、孙娣的辩护人提出被告人张幸福、孙娣系自首的辩护意见，经查，被告人张幸福、孙娣虽主动到案但未如实供述犯罪事实，不宜认定为自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王征的辩护人提出被告人王征无前科劣迹、自愿认罪认罚、已部分退赃的书面辩护意见，被告人张幸福的辩护人提出被告人张幸福自愿认罪认罚的辩护意见，被告人孙娣的辩护人提出被告人孙娣自愿认罪认罚、退缴违法所得的辩护意见，被告人张小丽的辩护人提出被告人张小丽系坦白、无前科劣迹、自愿认罪认罚、主动退赃的辩护意见，被告人王明媚的辩护人提出被告人王明媚系坦白、自愿认罪认罚、无前科劣迹、已退赃的辩护意见，被告人高强的辩护人提出被告人高强系坦白、无前科劣迹、认罪悔罪的辩护意见，被告人曹波的指定辩护人提出被告人曹波盗窃部分系坦白、已退赃且取得被害人谅解、无前科劣迹、自愿认罪认罚的辩护意见，均符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，综合各被告人的犯罪性质、情节、作用、悔罪表现及对社会的危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十七条第一、三款，第六十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销本院（2018）苏0707刑初444号刑事判决书对被告人雷小忠宣告缓刑一年的执行部分。二、被告人王征犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（于判决生效之日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2024年8月26日止。）三、被告人张幸福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（于判决生效之日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2024年8月26日止。）四、被告人张诗杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于判决生效之日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月19日起至2026年1月27日止。）五、被告人孙娣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效之日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月19日起至2024年1月13日止。）六、被告人张小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效之日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。）七、被告人彭建明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。八、被告人雷小忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；与原犯拒不执行判决、裁定罪，判处的有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（于判决生效之日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月20日起至2023年4月14日止。）九、被告人王明媚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十、被告人高强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十一、被告人曹波犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元（于判决生效之日后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月19日起至2021年8月10日止。）十二、责令被告人王征、张幸福、张诗杰、孙娣、张小丽、彭建明、雷小忠、王明媚、高强、曹波于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长 韦庆涛审 判 员 张成增审 判 员 张珊珊二〇二一年二月二十日法官助理 居小莉书 记 员 徐 伟附退赔清单及相关法条：一、退赔清单：被告人王征退赔各被害人经济损失共计人民币365840元，其中被告人张幸福连带退赔272500元、被告人张诗杰连带退赔305840元、被告人孙娣连带退赔306340元、被告人张小丽连带退赔244870元、被告人彭建明连带退赔144000元、被告人雷小忠连带退赔93340元、被告人王明媚连带退赔51970元、被告人高强连带退赔59500元、被告人曹波连带退赔29000元（张诗杰已预缴4万元、孙娣已预缴13000元、张小丽已预缴43000元、王明媚已预缴3万元、高强已预缴51470元、彭建明已预缴144000元）。分述如下：1.被告人王征、雷小忠、孙娣、张小丽、张诗杰连带退赔相福龙人民币48700元；2.被告人王征、雷小忠、孙娣、王明媚、张诗杰连带退赔王滨人民币21970元；3.被告人王征、雷小忠、孙娣、张小丽、张诗杰连带退赔朱文通人民币22670元；4.被告人王征、张幸福、孙娣、张小丽、彭建明连带退赔高亚坤人民币31000元；5.被告人王征、张幸福、孙娣、张小丽、彭建明、张诗杰连带退赔王杰谟人民币44000元；6.被告人王征、张幸福、孙娣、曹波、彭建明、张诗杰连带退赔张鸿昊人民币29000元；7.被告人王征、张幸福、孙娣、张小丽、彭建明、张诗杰连带退赔祁小巧人民币40000元；8.被告人王征、张幸福、孙娣、张诗杰连带退赔董自顺人民币40000元；9.被告人王征、张幸福、张小丽、高强、张诗杰连带退赔朱强人民币29500元；10.被告人王征、张幸福、王明媚、高强、张诗杰连带退赔孙传涛人民币30000元；11.被告人王征、张幸福、张小丽、孙娣连带退赔代伟人民币29000元。二、相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。