甘肃省酒泉市××区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初445号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人王某1，男，生于1994年5月14日，汉族，江苏省沐阳县人，大专文化，案发前系新疆维吾尔自治区乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐车辆段职工，户籍地江苏省沐阳县，现住新疆维吾尔自治区昌吉市。2020年8月6日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年9月11日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人刘某，甘肃政剑律师事务所律师。辩护人胡某，甘肃政剑律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检二部刑诉（2020）71号起诉书指控被告人王某1犯非法经营罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员陈卫华出庭支持公诉，被告人王某1及辩护人刘某、胡某到庭参加诉讼，现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1、2020年3月至9月，被告人王某1在未取得卷烟批发、零售许可证的情况下，使用QQ、微信等通讯方式从广州、福建等地购进卷烟向他人出售。2020年8月6日，被告人驾驶×××白色现代轿车在酒泉市××区出售卷烟时，被甘肃省酒泉市××区烟草专卖局工作人员查获，当场从车内查获各类卷烟106.3条，后经调查又分别在其住宿的甘肃省嘉峪关市嘉利宾馆209房间内查获卷烟161.6条，在嘉峪关市晨瑞祥物流部查获卷烟274.8条，在嘉峪关市五一路天天快递营业部查获卷烟30条，在甘肃省酒泉市××区。在被告人王某1居住地新疆维吾尔族自治区昌吉市××队，以上共查获卷烟28种、1566.7条，共计价值人民币247177.20元。经西北烟草质量监督检测站进行抽样鉴定，被查获的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。2、2020年7月底至8月初期间，被告人王某1四次在嘉峪关市镜铁小吃城慧利烟酒店以人民币1530元的价格向店主李某出售利群(新版)卷烟共计13条。其中收取现金人民币480元，通过微信收款人民币1050元。3、2020年7月26日8时许，被告人王某1在嘉峪关市阳光市场对面优百惠便利店以人民币250元的价格向店主王某2出售利群(新版)卷烟2条。4、2020年8月2日23时许，被告人王某1在嘉峪关市××区门口向裴某出售利群(新版)卷烟6条、牡丹牌卷烟12条，收取人民币720元，剩余人民币1440元未支付。5、2020年8月4日18时许，被告人王某1在酒泉市××区店顺鑫源餐厅以人民币125元的价格向店主吕某出售利群(新版)卷烟1条。以上共查获各类卷烟价值人民币247177.20元，向他人四次出售卷烟价值共计人民币4065元，涉案金额共计人民币251242.20元。被告人王某1对指控的罪名不持异议，事实方面提出指控的第1起事实中，其中的30条香烟是他准备退回上家的，不应作为犯罪事实认定，其中指控的274.8条香烟不是他购买的，是上家发给他甘肃代理的；指控的第2起事实，他只收到了微信转账，没有收到现金，且只给该店主售卖8、9条香烟；指控的第4起事实，店主拿到烟后没有给他钱的辩解意见。其辩护人提出，1.本案中已被扣押未销售的香烟应按照实际销售的120元认定价格，未销售香烟价格应为23万余元；2.不能确定为烟草的3种制品应从犯罪金额中予以扣减；3.被告人对大部分事实予以认可，有坦白情节且认罪认罚的辩护观点。经审理查明，1、2020年3月至9月，被告人王某1在未取得卷烟批发、零售许可证的情况下，使用QQ、微信等通讯方式从广州、福建等地购进卷烟向他人出售。2020年8月6日，被告人驾驶×××白色现代轿车在酒泉市××区出售卷烟时，被甘肃省酒泉市××区烟草专卖局工作人员查获，当场从车内查获各类卷烟106.3条，后经调查又分别在其住宿的甘肃省嘉峪关市嘉利宾馆209房间内查获卷烟161.6条，在嘉峪关市晨瑞祥物流部查获卷烟274.8条，在嘉峪关市五一路天天快递营业部查获卷烟30条，在甘肃省酒泉市××区。在被告人王某1居住地新疆维吾尔族自治区昌吉市××队，以上共查获卷烟28种、1566.7条，共计价值人民币234386.20元。经西北烟草质量监督检测站进行抽样鉴定，被查获的卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。2、2020年7月底至8月初期间，被告人王某1四次在嘉峪关市镜铁小吃城慧利烟酒店以人民币1530元的价格向店主李某出售利群(新版)卷烟共计13条。其中收取现金人民币480元，通过微信收款人民币1050元。3、2020年7月26日8时许，被告人王某1在嘉峪关市阳光市场对面优百惠便利店以人民币250元的价格向店主王某2出售利群(新版)卷烟2条。4、2020年8月2日23时许，被告人王某1在嘉峪关市××区门口向裴某出售利群(新版)牌卷烟6条、牡丹牌卷烟12条，收取人民币720元，剩余人民币1440元未支付。5、2020年8月4日18时许，被告人王某1在酒泉市××区店顺鑫源餐厅以人民币125元的价格向店主吕某出售利群(新版)卷烟1条。以上共查获各类卷烟价值人民币234386.20元，向他人四次出售卷烟价值共计人民币4065元，涉案金额共计人民币238451.20元。认定上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，本院予以确认：1.案件移送函、受案登记表、立案决定书，证明案件来源系酒泉市肃州区烟草专卖局移送；2.证人赵某1证言，证明她和王某1是夫妻关系。2019年年底王某1开始销售假烟，销售的假烟是通过微信联系购买的，快递收货的。2020年7月12日她和王某1从新疆昌吉开车甘肃来取货，先在柳园镇住了两天，然后到瓜州县住了十几天，7月28日在嘉峪关住了几天，8月4日下午到的酒泉。王某1在嘉峪关开车出去取了两次货，在酒泉取了一次货，酒泉取货的地方在一个蔬菜水果店，是快递，三个小纸盒。王某1在嘉峪关和酒泉取的香烟数量经烟草局清点有270条左右。王某1除了在甘肃取过货，她知道的都在新疆取货，卖到哪里她不清楚，没卖完的烟放在××村的家中，放在床下面和卧室两边的衣柜里，冰箱里也放了一部分，王某1父母的卧室里也放了一部分；3.证人王某3证言，证明他是王某1的父亲。2020年6月左右的一天，他发现王某1往家中拿了一些香烟回来，之后他还帮王某1取过一个快递，取回快递他没看是什么东西，王某1就把快递拿走了。6、7月他帮王某1搬过几次箱子，搬的时候是不是香烟他不知道，但当时王某1购买了很多香烟。王某1和其媳妇在7月20几号开车出去了，去了哪里他不知道。后面有天晚上22时许王某1打电话让他到××条门口，他将香烟送到门口，一男一女拿了香烟就走了。王某1被拘留后，他看了家里的那些箱子、床箱子、快递，才发现里面全部是香烟。昌吉市公安局的过来把王某1家里的香烟都查走了，总共900多条，有利群、双喜、芙蓉王、玉溪、紫云、红南京等。王某1没有经营烟草的许可文件；4.证人赵某2证言，证明他是酒泉市肃州区工业园区经五路乐桃果蔬店的老板，他的店会帮着怡馨苑小区的住户代收快递；5.证人康某证言、物流托运单，证明他是瓜州县城市商贸配送中心酒嘉物流园老板。2020年8月12日公安机关从他那里调取了两张物流托运单，一张是2020年7月18日被取走的，托运单上货物种类写的是膜；一张是7月24日被取走的，托运单上货物种类写的是胶圈，但里面具体是什么他不知道，货物是用编织袋包装的圆筒状的。取货的人会在货运单上签字；6.证人李某证言、微信支付凭证、聊天记录，证明她是嘉峪关镜铁小吃城慧利烟酒店老板。2020年7月底的一天，她店里进来一个圆脸个子较矮的胖小伙向她推销香烟，她就通过现金付款方式向其购买了2条利群牌香烟，他老公尝了一下说没有问题，后来又买过2条，也是现金交易；7月31日，她通过微信扫码向其付款480元购买4条利群牌香烟；8月3日她通过微信扫码向其付款570元购买5条利群牌香烟，她购买的香烟全部出售了。她以120元/条的价格购买13条利群牌香烟，共计花费1530元（因为买的多，对方给优惠了30元）。那个胖小伙的微信号是“×××”，昵称是“努力，奋斗!”；7.证人裴某证言、微信聊天、支付记录，证明2020年8月2日23时许，他正在嘉峪关市××区门口和朋友聊天，过来一个圆脸个子较矮的胖小伙向他推销香烟，对方说其是新疆开超市的，因为疫情跑出来在嘉峪关卖烟用来日常开销。他和朋友抽了对方发的烟，感觉还可以，就加了对方微信向其付款720元购买了4条牡丹牌香烟和2条利群牌香烟。他向对方买过两三次香烟，共计购买18条(利群6条、牡丹12条)，除了微信转账的720元，其他12条香烟款1440元还没有向对方支付，两种香烟的购买价格均为120元/条，购买的香烟他自己抽了。他的微信号是“×××”（后更改为“Pc2588”），昵称是“世纪达人”，那个胖小伙的微信号是“×××”，昵称是“努力，奋斗!”；8.证人王某2证言、微信支付凭证、聊天记录，证明2020年7月25日他在嘉峪关市阳光市场对面优百惠便利店看店，一个脸型微，体态中等，个子不高的男子进来向他推销香烟，对方说因为新疆风封城回不去了，手里有几条烟，卖了弄点钱花，当时他没有买。第二天早晨8点多，那个男人又来了，他添加对方微信后支付250元购买了2条利群牌香烟，他购买的香烟1条送朋友了，1条家里人抽了。那个男人的微信号是“×××”，昵称是“努力，奋斗!”；9.证人吕某证言，证明她是西郊工业园区西寓小区**门店顺鑫源餐厅负责人。2020年8月4日下午6点多，店里进来一个圆脸个子较矮的胖小伙向她推销香烟，对方说是从新疆过来的，她让对方把烟拿过来看看，对方就出去了。过了一会，胖小伙和一个体态很胖的女孩进来了，她就以微信支付方式付款125元购买了1条利群牌香烟，购买的香烟她老公抽了。那个胖小伙的微信号是“×××”，昵称是“努力，奋斗!”，该小伙推销的烟有芙蓉王、黑兰州、利群、牡丹等；10.货运单，证明酒嘉国际物流快运专线2020年7月17日酒泉至瓜州货运单号为28185401-4、货物名称：4件胶圈，2020年7月23日酒泉至瓜州货运单号为28186224-6、货物名称：6件膜，上述货物被被告人王某1于2020年7月18日、7月24日取走；11.酒泉市肃州区烟草专卖局检查（勘验）笔录、先行登记保存证据通知书、情况说明及照片、兰州晨瑞祥货运部交货清单，证明①2020年8月4日酒泉市肃州区烟草专卖局执法人员对肃州区西郊工业园区经五路十字路口涉嫌销售假冒卷烟的王某1驾驶的×××白色现代轿车进行检查，在该车后排座位和后备箱内发现南京（煊赫门）17.9条、钻石（细支荷花）2条、白沙（硬细支和天下）2条、黄鹤楼（天下明楼）2条、南京（雨花石）2条、芙蓉王（硬细支）2条、中华（软）1条、利群（新版）10条、牡丹（软）6.7条、中华（细支）2条、冬虫夏草（细）2条、新牡丹（硬专供出口）2条、ESSE(MENTHOL)1.9条、黄鹤楼（硬平安/1916细支）2条、中华（硬）0.1条、芙蓉王（硬）0.4条、沉香（华天下）0.3条，共计17个品种56.3条；随后执法人员将王某1、违法车辆及涉案卷烟、物品及2个用白色编织袋包装的圆形桶状物带回调查，经询问，王某1陈述白色编织袋包装的圆形桶状物内装有卷烟，经清点，有1个品种50条牡丹（软）香烟，执法人员对上述卷烟先行登记保存，王某1签字确认；②2020年8月4日酒泉市肃州区烟草专卖局执法人员在王某1的指认下对其居住的嘉峪关市嘉利宾馆209房间、其寄存物品的嘉峪关市西部物流园晨瑞祥货运部、其存放准备退回上家的部分香烟的嘉峪关市天天快递公司五一路分部进行检查，在嘉峪关市嘉利宾馆209房间查获南京（煊赫门）36条、中华（软）9条、利群（新版）9条、中华（硬）39.8条、玉溪（软）26.8条、芙蓉王（硬）25条、牡丹（软）16条，共计7个品种161.6条；在嘉峪关市西部物流园晨瑞祥货运部发现10个白色圆形桶装物，经清点，装有南京（煊赫门）74.8条、利群（新版）50条、牡丹（软）150条，共计3个品种274.8条；在嘉峪关市天天快递公司五一路分部发现15个黑色包装袋包装的快递盒子（内装卷烟），经清点，装有1个品种30条南京（煊赫门）香烟；执法人员对上述卷烟先行登记保存，王某1签字确认；③2020年8月7日酒泉市肃州区烟草专卖局执法人员对西峰邮政所进行检查时发现，单号为9756771254510的快递包裹（收件人王平、收件电话×××）为王某1经常使用的收件姓名和收件电话，此快递包裹内疑似装有假烟，经清点，有1个品种30条“南京（煊赫门）”香烟，执法人员对上述卷烟先行登记保存；12.检查（勘验）笔录、先行登记保存证据通知书、涉案物品移送清单搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明①2020年8月6日酒泉市肃州区烟草专卖局向侦查机关移送从被告人王某1位于嘉峪关市嘉利宾馆住房内扣押的南京（煊赫门）香烟36条、中华（软）香烟9条、利群（新版）香烟9条、玉溪（软）香烟26.8条、中华（硬）香烟39.8条、芙蓉王（硬）香烟25条、牡丹（软）香烟16条，共计7个品种，161.6条；②2020年8月6日酒泉市肃州区烟草专卖局向侦查机关移送从嘉峪关市晨瑞祥物流部扣押的收货人为被告人王某1的南京（煊赫门）香烟74.8条、利群（新版）香烟50条、牡丹（软）香烟150条，共计3个品种，274.8条；③2020年8月6日酒泉市肃州区烟草专卖局向侦查机关移送从酒泉市肃州区中国邮政肃州区石油营业部扣押的被告人王某1所有的南京（煊赫门）香烟30条；④2020年8月7日酒泉市肃州区烟草专卖局向侦查机关移送从嘉峪关市五一路天天快递营业部扣押的被告人王某1所有的南京（煊赫门）香烟30条；⑤2020年8月6日酒泉市肃州区烟草专卖局向侦查机关移送从被告人王某1的×××号车中扣押南京（煊赫门）17.9条、钻石（细支荷花）2条、白沙（硬细支和天下）2条、黄鹤楼（天下明楼）2条、南京（雨花石）2条、芙蓉王（硬细支）2条、中华（软）1条、利群（新版）10条、牡丹（软）56.7条、中华（细支）2条、冬虫夏草2条、新牡丹（硬专供出口）2条、ESSE(MENTHOL)1.9条、黄鹤楼（硬平安）2条、中华（硬）0.1条、芙蓉王（硬）0.4条、沉香0.3条，共计17个品种，106.3条；⑥2020年8月11日侦查机关委托昌吉市公安局对被告人王某1位于昌吉市××村进行搜查，在该房屋搜查并扣押云烟（紫云烟）489条、芙蓉王香烟50条、南京（红色）121条、软玉溪46条、利群235条、软中华4条，黄山烟3条、宽窄烟4条、贵烟（黑色）3条，贵烟（紫色）3条、双喜香烟（红色）1条、硬中华香烟1条、沉香2条、红牡丹1条、钓鱼台1条；⑦2020年8月6日侦查机关从被告人王某1处扣押×××白色现代轿车1辆；⑧2020年8月6日酒泉市肃州区烟草专卖局向侦查机关移送从被告人王某1处扣押的Redmi手机1部；13.提取抽样笔录、提取抽样物品清单，证明①2020年8月17日侦查机关对从嘉峪关市嘉利宾馆查货的7个品种、161.6条香烟进行提取抽样，从36条南京（煊赫门）中抽取2条、从9条中华（软）中抽取2条、从9条利群（新版）中抽取2条、从26.8条玉溪（软）中抽取2.8条、从39.8条中华（硬）中抽取2.8条、从25条芙蓉王（硬）中抽取2条、从16条牡丹（软）中抽取2条香烟。共计抽取15.6条香烟装入物证袋中送检；②2020年8月17日侦查机关对从嘉峪关市晨瑞祥物流部查货的3个品种、274.8条香烟进行提取抽样，从74.8南京（煊赫门）中抽取2.8条、从50条利群（新版）中抽取2条、从150条牡丹（软）中抽取2条香烟。共计抽取6.8条香烟装入物证袋中送检；③2020年8月17日侦查机关对从酒泉市肃州区中国邮政肃州区石油营业部查货的1个品种、30条香烟进行提取抽样，从30条南京（煊赫门）中抽取2条香烟装入物证袋中送检；④2020年8月17日侦查机关对从嘉峪关市五一路天天快递营业部查货的1个品种、30条香烟进行提取抽样，从30条南京（煊赫门）中抽取2条香烟装入物证袋中送检；⑤2020年8月17日侦查机关对从停靠在肃州区西郊工业园区经五路上的王某1驾驶的×××白色现代轿车中查货的17个品种、106.3条香烟进行提取抽样，从17.9条南京（煊赫门）中抽取2.9条、从2条钻石（细支荷花）中抽取1条、从2条白沙（硬细支和天下）中抽取1条、从2条黄鹤楼（天下明楼）中抽取1条、从2条南京（雨花石）中抽取1条、从2条芙蓉王（硬细支）中抽取1条、从1条中华（软）中抽取1条；从10条利群（新版）中抽取2条、从56.7条牡丹（软）中抽取2条、从2条中华（细支）中抽取1条、从2条冬虫夏草中抽取1条、从2条新牡丹（硬专供出口）中抽取1条、从1.9条ESSE(MFNTHOL)中抽取1.9条、从2条黄鹤楼（硬平安）中抽取1条、从0.1条中华（硬）中抽取0.1条、从0.4条芙蓉王（硬）中抽取0.4条、从0.3条沉香中抽取0.3条香烟。共计抽取19.6条香烟装入物证袋中送检；⑥2020年9月8日侦查机关对从被告人王某1位于昌吉市××村查货的15个品种、964条香烟进行提取抽样，从489条紫云烟中抽取2条、从50条芙蓉王（硬盒）中抽取2条、从121条红南京中抽取2条、从46条玉溪（软盒）中抽取2条、从235条利群（红色）中抽取2条、从4条中华（软盒）中抽取2条、从3条黄山（金皖）中抽取2条、从4条宽窄（硬盒）中抽取2条、从3条贵烟（紫色）中抽取2条、从3条贵烟（黑色）中抽取2条、从1条双喜（红色）中抽取1条、从1条中华（硬盒）中抽取1条、从2条沉香（细支）中抽取2条、从1条牡丹（红色）中抽取1条、从1条钓鱼台（硬盒）中抽取1条；共计抽取26条香烟装入物证袋中送检；14.鉴定聘请书、西北烟草质量监督监测站卷烟鉴别检验委托协议/合同、卷烟鉴别检验报告，证明①2020年8月25日经西北烟草质量监督监测站对嘉峪关市嘉利宾馆查货并取样的7个品种、15.6条香烟样品进行鉴别检验，经鉴别检验，上述7个品种的香烟样品均系假冒注册商标且伪劣卷烟；②2020年8月25日经西北烟草质量监督监测站对嘉峪关市晨瑞祥物流部查货并取样的3个品种、6.8条香烟样品进行鉴别检验，经鉴别检验，上述3个品种的香烟样品均系假冒注册商标且伪劣卷烟；③2020年8月25日经西北烟草质量监督监测站对从酒泉市肃州区中国邮政肃州区石油营业部查货并取样的1个品种、2条香烟样品进行鉴别检验，经鉴别检验，上述香烟样品系假冒注册商标且伪劣卷烟；④2020年8月25日经西北烟草质量监督监测站对从嘉峪关市五一路天天快递营业部查货并取样的1个品种、2条香烟样品进行鉴别检验，经鉴别检验，上述香烟样品系假冒注册商标且伪劣卷烟；⑤2020年8月25日经西北烟草质量监督监测站对从停靠在肃州区西郊工业园区经五路上的王某1驾驶的×××白色现代轿车中查货并取样的17个品种、19.6条香烟样品进行鉴别检验，经鉴别检验，上述香烟样品中“华天下（沉香）”、“新牡丹（专供出口）系伪劣卷烟，其余15个品种的样品均系假冒注册商标且伪劣卷烟；⑥2020年9月21日经西北烟草质量监督监测站对从被告人王某1位于昌吉市××村住宅内查获并取样的15个品种、26条香烟样品进行鉴别检验，经鉴别检验，上述香烟样品中（华天下）沉香、系伪劣卷烟，其余14个品种的样品均系假冒注册商标且伪劣卷烟；15.辨认笔录及照片，证明①2020年8月12日经被告人王某1辨认，位于嘉峪关市××路西部物流信息中心的晨瑞祥物流就是其于2020年7月30日香烟物流取货地点的地方；位于嘉峪关市××路南大门西侧悦欣副食店商行就是其于2020年8月4日网上购买香烟快递取货的地点；位于嘉峪关市迎宾东路**嘉利宾馆**就是其在瓜州取的香烟存放地点；位于酒泉市；位于酒泉市××区西侧乐桃果蔬商行就是其于2020年8月4日网上购买香烟快递取货的地点；位于瓜州县南苑村**号城市商贸中心的酒嘉物流货运部就是其香烟物流取货的地点年8月28日经李某辨认，，被告人王某1就是2020年7月底在嘉峪关市镜铁小吃城慧利烟酒店向其售卖香烟的人；2020年8月28日经裴某辨认，，被告人王某1就是2020年8月2日在嘉峪关市××区门口向其售卖香烟的人；2020年8月28日经王某2辨认，，被告人王某1就是2020年7月26日在嘉峪关市阳光市场对面优百惠便利店向其售卖香烟的人；2020年8月28日经吕某辨认，，被告人王某1就是2020年8月4日在酒泉市××区店顺鑫源餐厅向其售卖香烟的人；2020年11月3日经康某辨认，，被告人王某1就是2020年7月18日和7月24日从其经营的瓜州县城市商贸配送中心酒嘉物流园取走货物的人；/div>16.电子数据勘验检查笔录、银行交易明细、转账记录、QQ聊天记录、微信截图、手机照片、快递单，证明侦查机关对扣押的被告人王某1的手机进行电子数据勘验，发现被告人王某1通过聊天软件联系上家通过邮寄方式购买卷烟并提供其所有的×××号码作为收货电话的事实；17.涉案卷烟价格证明、卷烟价格认定情况说明，证明涉案卷烟的价格认定情况如下：备注：利群（新版）与利群（红色）、牡丹（软）与牡丹（红色）、黄鹤楼（硬平安）和黄鹤楼（1916细支）、沉香和沉香（华天下）及沉香（硬专供出口）、云烟（红）和紫云烟、宽窄（硬盒）和娇子宽窄（好运）、贵烟（紫色）和贵烟（福）、贵烟（黑色）和贵烟（跨越）、双喜（红色）和双喜（硬经典1906）、钓鱼台和钓鱼台（硬盒）以及钓鱼台（中文）、冬春夏草（细支）和冬春夏草、ESSE(MENTHOL)和ESSE(细支)、中华（细支）和中华（硬细支）为同种香烟，中华（硬）为另一种香烟；利群（新版）和牡丹（软）按照被告人王某1的实际销售价格120元/条认定，其余按照卷烟价格证明认定。地点序号名称数量（条)单价（元）价值（元）王家安车上1南京（煊赫门）17.916028642钻石（细支荷花）24509003白沙（硬细支和天下）2100020004黄鹤楼（天下明楼）21603205南京（雨花石）253010606芙蓉王（硬细支）22605207中华（软）17007008利群（新版）1012012009牡丹（软）56.7120680410中华（细支）2500100011冬虫夏草211623212新牡丹（硬专供出口）211623213ESSE(MENTHOL)1.9116220.4014黄鹤楼(硬平安)21000200015中华（硬）0.14504516芙蓉王（硬）0.425010017沉香0.311634.8小计106.320232.20宾馆1南京（煊赫门）361605760宾馆2中华（软）970063003利群（新版）912010804中华（硬）39.8450179105玉溪（软）26.823061646芙蓉王（硬）2525062507牡丹（软）161201920小计161.645384天天快递1南京（煊赫门）301604800小计304800晨瑞祥1南京（煊赫门）74.8160119682利群（新版）5012060003牡丹（软）15012018000小计274.835968西峰邮政所1南京（煊赫门）301604800小计304800新疆家中1云烟（紫云烟）489100489002芙蓉王50250125003南京(红色)121120145204软玉溪46230105805利群235120282006软中华47002800新疆家中7黄山烟32808408宽窄烟430012009贵烟（紫色）323069010贵烟（黑色）3500150011双喜香烟（红色）117017012硬中华145045013沉香211623214红牡丹112012015钓鱼台1500500小计964123202总计1566.7234386.2018.机主信息查询结果，证明电话号码为180XX******、×××的机主系被告人王某1；19.烟草行业专卖管理信息查询结果，证明被告人王某1在全国范围内未持有烟草专卖零售许可证；20.户籍信息，证明被告人王某1已达刑事责任年龄；21.到案经过，证明被告人王某1系被抓获归案；22.机动车查询结果单，证明×××小型轿车车辆所有人为被告人王某1；23.被告人王某1供述，证明他的微信号是×××，昵称是“努力，奋斗!”，另一个微信号是×××，昵称“日久生情”，QQ号是×××，昵称“奋斗瓜”，电话号码是180XX******。他通过微信和QQ前后联系了两个贩卖香烟的上家，一个在广东、一个在福建。第一个供货商通过QQ联系，对方的QQ昵称是“精诚”；第二个供货商通过QQ和微信联系，对方的微信昵称是“七星发图号。不聊天”，QQ昵称是“0000”，对方的手机号码在其手机里存着。他通过添加上家的支付宝好友转账和银行卡转账支付烟款，第二个上家的微信不能收款，他帮其从别的客户那里收账，再通过支付宝装给上家。第一个供货商那里从2020年4月6日到现在总共买了二十多次，总金额18万多，除去扣押的，他收到大概2300条烟。第二个供货商从6月19日到7月31日共计购买四次，第一次购买是6月19日，购买了12000元的假烟，因质量太差，他退货后供货商答应给他重新发货，为了给供货商打款，他在7月24日通过顺丰快递把其民生银行的银联卡（尾号3511）给对方寄了过去；第二次购买是6月27日，他把20000余元从其建设银行的卡转至其寄给供货商的民生银行的卡，但寄至乌鲁木齐时被当地烟草公司发现后销毁了，这次他只收到一件未被销毁的，他向供货商告知此情况后，供货商又给他补发一批共6件，共计375条假烟，每条烟都便宜了25元，价值18750元。因为新疆快递物流不能进入，就把收货地点放在柳园，他在柳园等了两天，结果货物发到了瓜州，他就来瓜州取货，但这批货也被扣押了一件，只收到5件；第三次购买是7月17日，通过其建设银行的卡转至其寄给供货商的民生银行的卡，转账22000余元，购买275条；第四次购买是7月31日，通过建设银行的卡转至其寄给供货商的民生银行的卡，转账5000元左右，70条假烟，收到40条。第二个供货商处共计购买618条假烟，转账67800元。两处共计购买假烟2900条左右，花费24万余元。广东人在广州市和漳州市都发过货，福建人只在漳州市发货。目前销售出700余条，销往乌鲁木齐市和昌吉市周边工地和小商店，还有就是经过酒泉时出售了7条烟，第一次是7月20几号，在肃州区西边的工业园区马路边向行人和货车司机卖了3条，1条煊赫门、3条红牡丹，每条100元；第二次是8月4日在肃州区西边的工业园区的一家小餐厅的老板买的，卖了1条利群，125元；当天还在××区利群、1条煊赫门，每条100元。他售卖的烟主要是利群、牡丹、煊赫门等，出售时每条加价20元到30元不等，大概盈利15000元左右。他售卖假烟一般通过微信和现金收款，微信收款多一点，买主要求现金的话他就收现金。他现存的1500余条假烟存放在新疆维吾尔自治区昌吉市家中，572余条被扣押在肃州区烟草专卖局，他没有买卖烟草的专卖许可证，他知道私自售卖烟草是违法行为，他也知道他买卖的都是假烟。2020年7月12日他驾驶×××白色现代轿车从新疆昌吉出发，7月14日下午到达瓜州县柳园镇，7月16日中午到瓜州县酒嘉物流公司取他从网上订的的发到这家物流公司的第一批货，这批货的数量是100条，外面是用蛇皮袋包裹的一个圆形纸筒，4个纸筒，每个装了25条；7月21日中午1点多他在这家物流公司取了第二批货，有175条，包装和第一批货一样，有6个圆纸筒，这两批货都放在他的车里，有中华、玉溪、芙蓉王、煊赫门、利群、牡丹。他是7月22日到的嘉峪关，7月30日他在嘉峪关一个叫“晨瑞祥”的货运部里发现了他订的货，这批货有5件，275条，包装和在瓜州的货一样，这批货因为没地方放他没有取；8月4日下午1点左右他在嘉峪关迎宾路路一个小超市××里香烟，是圆通快递；8月4日下午3左右他在酒泉肃州区中铁复合材料公司路边商务一个小超市××里香烟，是圆通快递纸箱包装的；肃州区的第二批货没有到所以没有取上，快递是宅急送。在嘉峪关、酒泉取的货在他车里放着，期间有一些放在嘉峪关他住的叫“嘉利”的宾馆里。本院认为，被告人王某1违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控涉案金额有误，本院予以更正。被告人王某1提出指控的第1起事实中，其中的30条香烟是他准备退回上家的，其中的274.8条香烟不是他购买的，是上家发给他甘肃代理的，不应认定为犯罪事实的辩解意见，经查，该辩解意见与其在侦查阶段的供述及辨认现场笔录相悖，故不予采信；提出指控的第2起事实，他只收到了微信转账，没有收到现金且只给该店主售卖8、9条香烟的辩解意见，经查，该辩解意见与证人李某证言相悖，故不予采信；提出指控的第4起事实，店主拿到烟后没有给他钱的辩解意见，经查，证人裴某证实向其购买18条卷烟，微信支付720元，有微信支付记录加以佐证，裴某证实部分烟款确实暂未支付，但并不影响其向裴某销售18条卷烟的事实认定，故该辩解意见不予采信。辩护人提出已被扣押未销售的香烟应按照实际销售的120元认定、不能确定为烟草的3种制品应从犯罪金额中予以扣减的辩护观点，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款规定：“查获的未销售的伪劣卷烟、雪茄烟，能够查清销售价格的，按照实际销售价格计算。无法查清实际销售价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算”，故对能够查明实际出售价格的利群（新版）和牡丹牌香烟以120元/条计算，其他查获卷烟按照烟草专卖行政主管部门出具的价格计算，故上述辩护观点部分予以采信；提出被告人对大部分事实予以认可，有坦白情节，且认罪认罚的辩护观点，经查，被告人在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但在开庭过程中，对其在侦查阶段的供述及起诉书指控的涉案金额均不予认可，故上述辩护观点与事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第六十四条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某1犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2025年2月5日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、扣押未移送本院的卷烟予以没收，由扣押机关处理；扣押并移送本院的手机redmi手机1部属物证，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘美玲审判员 马兴国人民陪审员 康发宏二〇二一年二月九日法官助理 袁 霞书记员 于晶晶