贵州省湄潭县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0328刑初21号公诉机关贵州省湄潭县人民检察院。被告人张发辉，男，1996年10月26日出生于贵州省织金县，苗族，小学文化，无业，住贵州省织金县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月17日被湄潭县公安局刑事拘留；同年10月21日被湄潭县公安局依法逮捕。现羁押于湄潭县看守所。辩护人熊礼平，贵州丰玺律师事务所律师。湄潭县人民检察院以湄检刑诉〔2021〕13号起诉书指控被告人张发辉犯诈骗罪，本院于2021年1月19日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，依法公开开庭审理了本案。湄潭县人民检察院指派检察员徐兴波出庭支持公诉，被告人张发辉及其辩护人熊礼平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月份的一天，熊乐华（另案处理）组织被告人张发辉与黄某、程某、王某（后三人均已判决）等人到贵州省湄潭县出租屋内。由王奇缘（另案处理）提供ＶＩＶＯ手机，ＶＩＶＯ手机内已注册微信、抖音、陌陌及唱吧等软件。每人得到两部ＶＩＶＯ手机后，王奇缘要求在唱吧等软件中寻找有气质、有钱人的照片及名字，找到符合要求的人后，登录微信将微信头像换成该人照片，昵称修改为该人名字，并在微信朋友圈中利用该人的不同照片在微信朋友圈中不定时发布动态。并在百度贴吧内搜索投资微信群，用微信添加投资群群主微信为好友，验证通过后，要求群主将其微信拉入投资群内，然后在投资群内添加群成员为好友。张发辉、黄某、程某等人就按照王奇缘的要求进行操作，在不断重复加群及添加群内成员为好友的过程中，部分微信号被封号，王奇缘又提供新微信号给黄某、程某等人进行同样的操作。在出租屋内操作约一个月后，王奇缘让大家将手机带回家，进行同样的操作。2020年3月中旬的一天，熊乐华电话联系黄某、程某、王某、张发辉返回湄潭出租屋。同时又联系熊乐红（另案处理）、易榜名（另案处理）、潘清福（另案处理）、“秋生”（真实姓名：文滎，另案处理）、“老鬼”（真实身份不详）到贵州省湄潭县出租屋内，提供ＶＩＶＯ手机进行同样的操作。操作一段时间后，王奇缘带着“一个女子”（真实身份不详）到出租屋内，教大家如何骗取添加微信好友的信任。在此过程中，有工作人员到出租屋内登记信息，王某身份信息被登记后，熊乐华让大家离开几天，当时程某未离开。约一个星期后，熊乐华通知离开人员返回出租屋，熊乐华告诉黄某、程某、张发辉等人不用在找群添加群成员为微信好友，要求与已添加人员聊天，拉近关系。2020年4月中旬的一天，“王奇缘带来的女子”发送“一百年电影”Ａｐｐ投资平台广告给黄某、程某、张发辉等人，让黄某、程某、张发辉等人下载“一百年电影”ＡＰＰ投资平台并注册，使用微信在朋友圈及加入的微信群内发布“一百年电影”投资广告。如有被害人愿意投资，黄某、程某、张发辉等人将自己注册“一百年电影”ＡＰＰ内的二维码截图发送给被害人，同时发送邀请码给被害人，让被害人下载注册登录“一百年电影”ＡＰＰ投资平台。被害人注册成功后，黄某、程某、张发辉等人教被害人如何投资，并将被害人拉入熊乐华使用微信号×××（昵称王维．187××××****电话微信同号）建的不同微信群内。黄某、程某、张发辉等人在群内或微信朋友圈发布虚假投资获利截图及投资奖励模式等广告，引诱被害人进行投资。被害人选择电影进行投资，黄某、程某、张发辉等人让被害人扫“一百年电影”ＡＰＰ内的二维码支付投资资金或让被害人将投资资金转入萍乡市豫昇捷贸易有限公司对公账户15×××70、彭勇工商银行个人账户62×××62。开始投资期限到后，被害人能某从“一百年电影”ＡＰＰ内提现本金及盈利的钱。一段时间后，被害人不能某登录“一百年电影”ＡＰＰ投资平台，投资的本金及盈利的钱无法提现，并被踢出群。2020年5月底的一天，王奇缘通知黄某、程某等人离开出租屋，并将作案ＶＩＶＯ手机统一收集起来，丢弃在湄江河中。后熊乐华安排王某、潘清福将作案ＶＩＶＯＡ手机统一收集起来，丢弃在湄潭县湄江河内，随后黄某等人离开湄潭。被告人张发辉诈骗被害人刘某资金3.1836万元，非法获利人民币6500元。另查明：被告人张发辉的亲属史恩玉为其缴纳非法获利人民币6500元（暂存于湄潭县人民检察院专款账户）。公诉机关认为，被告人张发辉以非法占有为目的，利用网络引诱被害人进行投资实施诈骗，骗取被害人财物，诈骗数额共计人民币3.1836万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张发辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张发辉认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张发辉退缴了违法所得，可以酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、情况说明等；证人黄某、程某、胡某、陈建立、苏某、易某、陈某1、陈某2、王某的证言；被害人刘某的陈述；被告人张发辉的供述与辩解；现场辨认笔录等；涉案银行卡交易明细电子数据等证据予以证明。被告人张发辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，提出请求从轻处罚的辩护意见。被告人张发辉的辩护人对指控的事实和罪名无异议，对量刑提出如下辩护意见：1．被告人张发辉在共同犯罪作用较小，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2．被告人张发辉主观恶性不大，社会危害性较小，请求从轻处罚；3．被害人存在过错；4．被告人张发辉积极认罪悔罪，无犯罪前科，系初犯，积极退缴了违法所得和缴纳了罚金，可以酌情从轻处罚。综上请求判处被告人张发辉缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理中，被告人张发辉主动缴纳了罚金人民币二千元。本院认为，被告人张发辉构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人张发辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张发辉如实供述犯罪事实，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。被告人张发辉退缴了违法所得并积极接受财产刑处罚，可以酌定从轻处罚。对被告人张发辉的辩护人提出被告人张发辉的主观恶性较小，社会危害性不大以及适用缓刑的辩护意见，经查，被告人张发辉诈骗金额31,836元，属于数额巨大，社会危害性较大，对此辩护意见本院不予采纳。对被告人张发辉的辩护人提出受害人存在过错的辩护意见，经查，被告人张发辉采取“有气质、有钱人的照片及名字”利用网络引诱被害人进行投资，致使被害人受骗，受害人并无过错，对该项辩护意见本院不予采纳。对被告人张发辉的辩护人提出被告人张发辉作用不大，系从犯；积极认罪悔罪，无犯罪前科，系初犯，且积极缴纳罚金和违法所得，可以酌情从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张发辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年9月16日止。罚金已缴纳）。二、责令被告人张发辉退赔被害人刘某的经济损失6500元（暂存于湄潭县人民检察院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  邓光亮二〇二一年二月三日法官助理陆远丽书记员余杰