河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终13号原公诉机关河南省新野县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘盈，女，1984年4月27日出生于河南省淅川县，汉族，高中文化，农民，住淅川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月9日被新野县公安局刑事拘留，同年12月30日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）刘广峰，男，1965年6月16日出生于山东省东平县，汉族，初中文化，农民，住山东省东平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）冯岱，女，1967年5月15日出生于河南省平顶山市，汉族，大专文化，平顶山市燃气公司职工，住平顶山市卫**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月31日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。上诉人（原审被告人）王洛，女，1964年8月24日出生于河南省舞钢市，汉族，初中文化，舞阳钢铁公司退休职工，住舞钢市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。辩护人王俊友，河南宛新律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘中保，男，1962年2月4日出生河南省南阳市，汉族，中专文化，农民，住南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月28日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。原审被告人李春菊，女，1965年5月5日出生于河南省平顶山市，汉族，高中文化，平顶山市矿务局化工厂退休职工，住平顶山市卫**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月31日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。原审被告人郑艳，女，1970年12月6日出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化，农民，住徐州市铜山区（户籍所在地：徐州市铜山区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。原审被告人苏红荣，女，1963年5月10日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化，邓州市自来水公司退休职工，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。原审被告人王吓珍，女，1976年4月15日出生于福建省霞浦县，汉族，初中肄业，无业，住霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月31日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。原审被告人徐悦琴，女，1966年10月8日出生浙江省桐庐县，汉族，高中文化，农民，住桐庐县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月29日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。原审被告人樊小梅，女，1964年11月12日出生于河南省新野县，汉族，初中文化，新野纺织有限公司退体职工，住新野县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月20日被新野县公安局刑事拘留，同年12月30日被依法逮捕。原审被告人郝伟，女，1957年11月15日出生于河南省南阳市，汉族，高中文化，南阳市水文水资源勘测局退休职工，住南阳市户（户籍所在地：南阳市卧龙区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月9日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月4日被依法逮捕。原审被告人谷万彬，男，1974年5月28日出生于河南省南阳市，汉族，小学肄业，农民，住南阳市（户籍所在地：河南省南阳市卧龙区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月4日被依法逮捕。原审被告人肖伟，女，1968年12月15日出生于河南省新野县，汉族，高中文化，新野县供销社退体职工，住新野县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月4日被依法逮捕。原审被告人曹建英，女，1974年11月19日出生于江苏省仪征市，汉族，初中文化，无业，住仪征市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。河南省新野县人民法院审理新野县人民检察院指控原审被告人刘盈、刘广峰、冯岱、李春菊、王洛、刘中保、郑艳、苏红荣、王吓珍、徐悦琴、樊小梅、郝伟、谷万彬、肖伟、曹建英犯诈骗罪一案，于2020年12月7日作出（2020）豫1329刑初198号刑事判决。宣判后，原审被告人刘盈、刘广峰、冯岱、王洛、刘中保不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年4月17日以来，张崇平（另案处理）通过拉人、发展下线的方式建立微信群，共发展会员3万余人，而后假借国家大政方针和社会热点，编造所谓民族大业、精准扶贫、“一带一路”、军民融合、慈善帮扶等各种“民族资产解冻”类虚假项目，以小投入就能获得大回报为诱饵，在微信群内进行宣传，诱使会员缴纳各种费用，再通过转账的方式转给上线诈骗分子。自2018年4月至2019年2月，被告人刘盈积极参与“民族资产解冻大业”各类项目，在上线邓纪蓉（另案处理）的指示下，以参加“福民慈善基金会”为依托，担任“第四集团军”财务部长，通过收取下级民族资产解冻代理人员报单费，再统一上报给上级邓纪蓉。自2018年5月11日至2018年9月25日，被告人刘盈通过收取下级代理人员报单费后通过其农业银行储蓄卡（卡号62×××70）向邓纪蓉转账2284323.52元。自2017年2月至2019年4月，被告人刘广峰积极参与“民族资产解冻大业”各类项目，收取下级民族资产解冻代理人员报单费用，再统一上报给上级代理人员，期间，被告人刘广峰通过微信收取下级代理人员报单费541321.3元。自2017年3月至2019年9月，被告人刘中保积极参与民族资产解冻各类项目，其中在“福民慈善基金”项目中刘中保担任“第四集团军第一军军长”，负责管理、积极带领群成员进行学习、宣扬民族大业项目，任命被告人王洛作为其军级财务，自2016年3月至2019年12月，被告人王洛积极参与民族资产解冻各类项目，通过微信收取下级代理人员报单费223796.22元。截止案发，被告人冯岱、李春菊、樊小梅、郝伟、谷万彬、肖伟、苏红荣、徐悦琴、王吓珍、郑艳、曹建英积极参与“民族资产解冻大业”各类项目，收取下级民族资产解冻代理人员报单费用，再统一上报给上级代理人员，期间，被告人冯岱通过微信收取下级代理人员报单费355272元，被告人李春菊通过微信收取下级代理人员报单费260327.2元，被告人樊小梅通过微信收取下级代理人员报单费42464元，被告人郝伟通过微信收取下级代理人员报单费38152.5元，被告人谷万彬通过微信收取下级代理人员报单费39769.65元，被告人肖伟通过微信收取下级代理人员报单费34991.1元，被告人苏红荣通过微信收取下级代理人员报单费173342.89元，被告人徐悦琴通过微信收取下级代理人员报单费104101元，被告人王吓珍通过微信收取下级代理人员报单费148574.5元，被告人郑艳通过微信收取下级代理人员报单费176444元，被告人曹建英通过微信收取下级代理人员报单费39240.6元。另查明，新野县人民法院向被告人谷万彬的户籍地、居住地社区矫正机关发出委托调查函，均认为其不具备适用社区矫正条件；向被告人曹建英居住地社区矫正机关发出委托调查函，综合评估意见为其不具备适用社区矫正条件。原判认定上述事实的证据有被告人刘盈、刘广峰、冯岱、李春菊、王洛、刘中保、郑艳、苏红荣、王吓珍、徐悦琴、樊小梅、郝伟、谷万彬、肖伟、曹建英的供述与辩解，同案犯邓纪蓉的供述与辩解，证人田文明、田某等人的证言，被告人刘盈等人银行交易流水、各被告人微信截图、微信收入、支出、提现账单等，到案经过，廊坊市香河县人民检察院的起诉书等书证，另有常住人口基本信息和前科查询证明，证实各被告人的个人基本情况和前科情况。足以认定。据此，原审法院判决：一、被告人刘盈犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；二、被告人刘广峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；三、被告人冯岱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元；四、被告人李春菊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000元；五、被告人刘中保犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000元；六、被告人王洛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000元；七、被告人郑艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金4000元；八、被告人苏红荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金4000元；九、被告人王吓珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金4000元；十、被告人徐悦琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金4000元；十一、被告人樊小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金3000元；十二、被告人郝伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金3000元；十三、被告人谷万彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金3000元；十四、被告人肖伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金3000元；十五、被告人曹建英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金3000元。上诉人刘盈的主要上诉理由为，其在2018年9月至2019年1月已退出“民族资产解冻大业”各类项目，原判量刑重。上诉人刘广峰的主要上诉理由为，其在2017年并未认识刘盈，未参与“民族资产解冻大业”各类项目，原判量刑重。上诉人冯岱、王洛及其辩护人的主要上诉理由及辩护意见均为，原判认定其犯罪数额有误，原判量刑重。上诉人刘中保的主要上诉理由为，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）刘盈、刘广峰、冯岱、王洛、刘中保、原审被告人李春菊、郑艳、苏红荣、王吓珍、徐悦琴、樊小梅、郝伟、谷万彬、肖伟、曹建英伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪，其中，刘盈、刘广峰，系数额特别巨大；冯岱、李春菊、王洛、刘中保、郑艳、苏红荣、王吓珍、徐悦琴、樊小梅、郝伟、谷万彬、肖伟、曹建英，系数额巨大。上述十五名原审被告人在共同犯罪中均起辅助和次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚；到案后均如实供述犯罪事实，认罪认罚，亦无前科，均可依法对其从轻处罚。关于刘盈所提其在2018年9月至2019年1月已退出“民族资产解冻大业”各类项目的上诉理由，经查，刘盈的供述证实其虽在2018年9月因害怕出事中途退出了微信群，但因其微信上都是“民族大业”的，故其又做了几个其他相关的项目，直至2019年2月份才彻底不做“民族大业”的任何项目了。刘盈的银行流水亦证实，在2018年9月至2019年2月期间，其与刘中保、王洛、樊小梅、田文明等人存在报单、转账行为。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于刘广峰所提其在2017年并未认识刘盈，未参与“民族资产解冻大业”各类项目的上诉理由，经查，刘广峰的供述及其微信账单、银行卡流水证实，刘广峰在2017年2月即开始参加“民族资产解冻大业”的相关项目，之后又被任命为军一级财务部长和报单员。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于冯岱、王洛及其辩护人所提原判认定其犯罪数额有误的上诉理由及辩护意见，经查，原判认定各上诉人的犯罪金额均有其供述与辩解、微信账单、银行流水等证据。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于刘盈、刘广峰、冯岱、王洛、刘中保所提原判量刑重的上诉理由，经查，原判根据各上诉人的犯罪事实、犯罪数额、犯罪性质、在共同犯罪中的地位、作用、认罪态度、悔罪表现、社会危害程度等量刑情节，依法所作出的刑罚并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  尹清红审判员  郑 峥审判员  刘 沛二〇二一年二月二十四日书记员  郑智誉