福建省明溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0421刑初6号 公诉机关福建省明溪县人民检察院。 被告人范宇新（别名：范水根），男，1996年7月21日出生于福建省明溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地（居住地）福建省明溪县。因犯开设赌场罪于2015年11月12日被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年十个月，2019年4月11日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪,于2020年6月9日被苏州市吴江区公安局刑事拘留，同年6月12日苏州市吴江区公安局变更为监视居住，同年6月24日苏州市吴江区公安局解除监视居住。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月3日被取保候审，2021年2月8日被逮捕。现羁押于福建省明溪县看守所。 明溪县人民检察院以明检一部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人范宇新涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。明溪县人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人范宇新到庭参加诉讼。现已审理终结。 明溪县人民检察院指控：2019年8月至12月期间，被告人范宇新明知其刷水的赌博网站上资金系网络赌博、诈骗等违法犯罪行为所得资金，为获取赌博网站刷水收益，多次使用黄某、杨某、吴某1、潘某、李某2等人名下5张银行卡及其名下1张银行卡在×××.ｃｏｍ、×××.ｃｏｍ、×××.ｃｏｍ、×××.ｃｏｍ、×××.ｃｏｍ等赌博网站通过其注册的多个账号以对赌的形式进行支付结算，并从中获取收益。 2020年4月期间，被告人范宇新明知其注册充值的“易发平台”上资金系网络赌博、诈骗等违法犯罪行为所得资金，为获取“易发平台”充值的千分之五提成，多次使用黄某、林某2名下2张银行卡及其名下7张银行卡在“转卡对单群”的ＱＱ群上收取客户充值资金，后再充值到“易发平台”上家账户上进行支付结算，从中获取充值抽成。其所使用的14张银行卡绑定赌博网站及“易发平台”进账累计人民币1517164.85元（以下币种均为“人民币”），出账累计1413920元，非法获利60427.16元。 2019年10月11日，被害人陈某在网上办理驾照被骗6000元。陈某被诈骗资金经过多次转账后转入被告人范宇新卡号6217××××1588的建设银行卡及范宇新所持有使用的潘某卡号6217××××2939的建设银行卡中，后该钱款由范宇新在赌博网站上进行充值刷水。2019年10月19日，被害人李某1在网上刷单被骗10500元。李某1被诈骗资金经过多次转账后转入范宇新卡号6217××××1588的建设银行卡及范宇新所持有使用的杨某卡号6217××××3831的建设银行卡中，后该钱款由范宇新在赌博网站上进行充值刷水。 2020年7月2日，被告人范宇新主动到明溪县公安局投案。 公诉机关认为，被告人范宇新明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用其名下银行卡及他人银行卡提供支付结算帮助，数额1517164.85元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。范宇新刑满释放后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应当从重处罚。范宇新主动到明溪县公安局投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻处罚。公诉机关建议判处范宇新有期徒刑八个月，并处罚金二万元。 被告人范宇新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年8月至2020年4月期间，被告人范宇新明知其刷水的赌博网站及其注册充值的“易发平台”上的资金系网络赌博、诈骗等违法犯罪行为所得资金，为获取赌博网站刷水收益或者“易发平台”提成，多次使用黄某、杨某、吴某1、潘某、李某2等人的银行卡，为赌博网站进行支付结算。范宇新所使用的14张银行卡绑定赌博网站及“易发平台”进账累计1517164.85元，出账累计1413920元，共非法获利60427.16元。具体事实分述如下： 1、2019年8月至12月期间，被告人范宇新明知其刷水的赌博网站上资金系网络赌博、诈骗等违法犯罪行为所得资金，为获取赌博网站刷水收益，多次使用黄某、杨某、吴某1、潘某、李某2等人名下5张银行卡及其名下1张银行卡在赌博网站通过其注册的多个账号以对赌的形式进行支付结算。2019年10月11日，被害人陈某在网上办理驾照被骗6000元。陈某被诈骗资金经过多次转账后转入被告人范宇新卡号6217××××1588的建设银行卡及范宇新所持有使用的潘某卡号6217××××2939的建设银行卡中，后该钱款由范宇新在赌博网站上进行充值刷水。2019年10月19日，被害人李某1在网上刷单被骗10500元。李某1被诈骗资金经过多次转账后转入范宇新卡号6217××××1588的建设银行卡及范宇新所持有使用的杨某卡号6217××××3831的建设银行卡中，后该钱款由范宇新在赌博网站上进行充值刷水。范宇新使用黄某、杨某、吴某1、潘某、李某2等人名下5张银行卡及其名下1张银行卡为赌博网站上进行充值刷水进账累计1474132元，出账累计1413920元，共非法获利60212元。 2、2020年4月期间，被告人范宇新明知其注册充值的“易发平台”上资金系网络赌博、诈骗等违法犯罪行为所得资金，为获取“易发平台”充值千分之五的提成，多次使用黄某、林某2名下2张银行卡及其名下7张银行卡在“转卡对单群”的ＱＱ群上收取客户充值资金，后再充值到“易发平台”的上家账户上进行支付结算，进账累计43032.85元，共非法获利215.16元。 另查明，2020年7月2日，被告人范宇新主动到明溪县公安局投案。范宇新因2020年4月为“易发平台”提供支付结算帮助，于2020年6月9日被苏州市吴江区公安局以涉嫌犯非法经营罪刑事拘留，同年6月12日被苏州市吴江区公安局变更为指定居所监视居住，同年6月24日苏州市吴江区公安局解除监视居住。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，扣押决定书，刑事判决书，罪犯档案资料，苏州市吴江区公安局关于范宇新涉嫌非法经营法律手续，涉案银行卡流水统计表，电脑内容截图，聊天转账记录，证人杨某、夏某、李某2、潘某、黄某、吴某1、林某1、林某2、吴某2、何某等人的证言，被害人陈某、李某1的陈述，提取笔录及照片，被告人范宇新的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人范宇新明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用其名下银行卡及他人银行卡提供支付结算帮助，结算金额累计1517164.85元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的事实和罪名均已成立。范宇新被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。范宇新自动投案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。范宇新自愿认罪认罚，且签字具结，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第六十五条第一款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及第（四）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条，第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人范宇新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2021年2月8日起至2021年8月26日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳） 二、继续追缴被告人范宇新违法所得人民币60427.16元，予以没收，上缴国库。 三、明溪县公安局扣押在案的款物，由明溪县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建玲 人民陪审员  郑金秋 人民陪审员  黄艳平 二〇二一年二月八日 书 记 员  杜丽琼 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。