四川省会东县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)川3426刑初8号 公诉机关四川省会东县人民检察院。 被告人熊少禄，男,1956年4月8日出生，汉族，不识字，农民，四川省会东县人，住四川省会东县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月11日被会东县公安局刑事拘留，同年7月16日经会东县人民检察院批准，同日被会东县公安局执行逮捕，现羁押于会东县看守所。 辩护人姚萍，四川民赞律师事务所律师。 四川省会东县人民检察院以东检一部刑诉[2020]Z302号起诉书指控被告人熊少禄犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序,于2021年1月26日公开开庭进行了审理。会东县人民检察院指派检察员阮强、书记员赵小平出庭支持公诉，被告人熊少禄及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月至2018年12月期间，被告人熊少禄以“会东县雄兴新能源发电有限公司”董事长身份，虚构该公司正在乌东德“杀威台子”处开发无油发电和光伏发电的事实，聘请受害人张某1录入股该公司担任副总经理，共同开发该公司的无油发电和光伏发电项目。并以公司开发该项目需要前期启动资金为由骗取受害人张某1录14.4万元。熊少禄将从受害人处骗取来的钱财用于在广东、佛山、北京等地鉴定和拍卖银元、石头等物品和个人使用。 公诉机关认为，被告人熊少禄以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中国人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。 被告人熊少禄不认罪，辩称其未虚构事实，其成立新能源公司有乡村社的证明，其也未隐瞒真相，其对银元和石头的拍卖是告知过被害人张某1录的，在张某1录处拿钱是作为公司的前期启动资金，不是诈骗。其辩护人认为被告人熊少禄不构成诈骗罪，其提出的辩护意见是：1、被告人熊少禄并没有虚构公司开发无油发电和光伏发电的事实；2、熊少禄使用张某1录支付的项目启动前期费用，张某1录是明知且同意的；3、被告人熊少禄到北京去做《项目投资价值分析及稳定回报报告》，张某1录也是明知且没有异议的，故认为对起诉书指控熊少禄收取张某1录14.4万元的事实没有异议，但该事实应属民事纠纷而非刑事案件。对量刑部分的辩护意见是：张某1录前四次拿给被告人熊少禄的6万元属于借款，不属于诈骗金额，被告人熊少禄是初犯且张某1录有一定的过错，应对被告人熊少禄从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 认定被告人熊少禄犯诈骗罪，有公诉机关当庭提交的下列证据予以证实： 一、物证、书证 （一）立案决定书、受案登记表，证实受害人张某1录于2020年06月7日报案至会东县公安局，会东县公安局于2020年6月8日立案侦查。 （二）被告人情况登记表，证实被告人为成年人。 （三）抓获经过，证实被告人熊少禄于2020年6月12日传唤到案，在传唤过程中，全程配合未做抵抗。 （四）扣押决定书，证实会东县公安局依法扣押熊少禄持有的农行转款凭证13张、中国银行转款凭证2张、红头文件8张、车票3张、收据、凭条4张、名片1张、项目投资价值分析及稳定回报报告1本、荒山租赁合同1份、项目选址规划报告1份、营业执照正副本2张、会东县雄兴新能源发电有限公司印证1枚、疑是银元、铜钱等21枚、“仙女散花奇石”1块。 （五）东公（刑）调证字[2020]126号调取证据通知书，证实会东县公安局向会东县市场监督管理局调取会东县雄兴新能源发电有限公司的注册详细信息。（附相关资料） 注册资本：3.6亿元；投资人：熊少禄（1.2375亿元、占比34.375。／。）、黄明实（0.7875亿元、占比21.875%）、覃某（0.7875亿元、占比21.875%）、许宁（0.7875亿元、.占比21.875%）（亿元、占比％）;法定代表人：熊少禄；经营范围：新能源开发、观光旅游、物资供销、砂石、砖、水泥、百货销售。 （六）东公（刑）调证字[2020]125号调取证据通知书，证实会东县公安局向中囯农业银行会东县支行调取6228480968298072875于2018年6月至今的交易记录及交易终端设备。（附交易明细） （七）东公（刑）调证字[2020]341号调取证据通知书，证实会东县公安局向中国农业银行会东县支行调取ATM机为AMBOOOO、YMK30000、AMMVOOOO、B4S10000、A2980000等设备所在地。（附设备地址） (八)东公（刑）调证字[2020]340号调取证据通知书， 证实会东县公安局向农商银行会东县分行调取机构编码9253、9269、9257、9254、9260、9206终端设备所在地。(附设备地址） （九）东公（刑）调证字[2020]310号调取证据通知书，证实会东县公安局向农商银行会东县分行调取6214572181005667511的开户信息及2018年5月1日至2019年3月日期间的交易记录。（附交易明细） （十）东公（刑）调证字[2020]307号调取证据通知书，证实会东县公安局向凉山州商业银行会东分行调取62310000001616447的开户信息及2018年5月1日至2019年3月1日期间的交易记录。（附交易明细） （十一）东公（刑）调证字[2020]348号调取证据通知书，证实会东县公安局向中国银行会东县分行调取6217253100006341289的开户信息及2018年5月1日至2019年3月1日期间的交易明细.（经查期间无交易记录） （十二）东公（刑）调证字[2020]308号调取证据通知书，证实会东县公安局向中国农业银行会东县分行调取6228410964640606879的开户信息及2018年5月1日至2019年3月1曰期间的交易记录。（附交易明细） （十三）东公（刑）调证字[2020]311号调取证据通知书，证实会东县公安局向中国工商银行会东县分行调取6212262320000584110开户信息及2018年5月1日至2019年3月1日期间的交易记录。（附交易明细） （十四）国网四川省电力公司会东县供电分公司出具的情况说明，证实未收到有关会东县雄兴新能源发电有限公司新建20万千瓦分布式屋顶光伏和120万千瓦机械液压动力无油发电机发电站项目的相关申请资料。 （十五）会东县发展改革和经济信息化局出具的情况说明，证实未收到有关会东县雄兴新能源发电有限公司新建20万千瓦分布式屋顶光伏和120万千瓦机械液压动力无油发电机发电站项目的相关申请资料。 （十六）控告状，证实张某1录控告熊少禄，请求公安机关依法对被控告人涉嫌诈骗一案进行立案侦查，并追究其法律责任；责令被控告人退还已非法诈骗控告人的15.3万元。 （十七）入股协议书，证实同意张某1录加入会东县雄兴新能源发电有限公司，并持有该公司21.875%的股份，应出资0.7875亿元人民币，自合同签订之日起两个月内筹备前期费用20万元，以完成相关手续，落款时间为2018年8月2日。 （十八）授权委托书，证实会东县雄兴新能源发电有限公司委托副总经理张某1录与客户代理洽谈新能源发电项目引资。授权期限暂定6个月，落款时间为2018年8月2日。 （十九）收条，证实收到现金14.4万元，此款用于项目前期费用，项目启动正常后还款，收款人为熊少禄，落款时间为2018年11月24日。 （二十）借条，证实2018年9月28日，被害人张某1录向尹德志借款2万元，用于向会东县雄兴新能源发电有限公司入股。 （二十一）借条，证实2018年12月22日、2019年4月24日，被害人张某1录先后向范仕文借款3.6万元和4.5万元，用于向熊少禄支付会东县雄兴新能源发电有限公司入股。 （二十二）民事调解书，证实因张某1录未归还范仕文的借款，范仕文向会理县人民法院提起诉讼的民事调解书：张某1录于2020年4月30日前归还范仕文的借款5万元，从5月1日起按2%月息支付。 (二十三)借条，证实2018年8月23日，熊少禄向海顺堂借款3万元，用于会东县雄兴新能源电站项目前期筹备。 (二十四)借条，证实2018年8月29日，熊少禄向海顺堂分别借款5万元和3.5万元（两张借条)。 （二十五）授权委托书，证实会东县雄兴新能源发电有限公司委托副总经理海顺堂与客户代理洽谈新能源发电项目引资。授权期限暂定6个月，落款时间为2017年7月8曰。 （二十六）授权委托书，证实副总经理海顺堂为筹集能源发电项目前期费用50-60万元，筹资期限为6个月，承诺到期归还，并在项目建成后，优先录用1-2名员工，落款时间为2018年8月30日。 （二十七）银行ATM机交易凭证。 （二十八）熊少禄在北京故宫购买乾隆帝双玺收据。 （二十九）海顺堂收到熊少禄1万元钱的收条，时间为2018年9月29日。 （三十）农业银行转款回执，证实熊少禄分别于2018年10月30日和11月28日向海顺堂转款5千元，计1万元。 （三十一）农业银行转款明细,证实熊少禄于2018年12月2日向巫朝正转款3000元（还借款）。 (三十二)委托协议书，证实熊少禄委托“北京隆腾昊业企业策划发展有限公司”编制《兴建200MW光伏发电站项目投资价值分析及稳定回报报告》的委托协议、付款3万元的收据及《报告》。 （三十三）授权委托书、收条，证实熊少禄委托张某1录与客户代理洽谈新能源发电项目引资。2018年11月25日熊少禄收到张某1录144000元。 二、证人证言 （一）海顺堂的证言，熊少禄第一次来拿钱是在2018年8月23日晚上，但是在这之前熊少禄给我打过几次电话说他跟王某2一起去广西考察了无油发电的项目，熊少禄要回来在会东建一个无油发电厂，地址选在乌东德“杀威台子”的地方。2018年8月23日晚上，熊少禄和王某2就来我家给我介绍无油发电机的工作原理，我相信后，就拿了2万元现金给熊少禄，第二天又给熊少禄的农商银行卡转了1万元。熊少禄就喊王某2给我打了一张3万元的借条，借条上的借款方是会东县雄兴新能源发电有限公司，熊少禄说的以公司的名义打借条。拿了钱之后，他们就走了。大概过了几天，我又分两笔给熊少禄转了5万元过去，一笔是5000元转在熊少禄农业银行卡上，一笔是45000元转在熊少禄农商银行卡上，当时是没有打借条的。后来他经常打电话问我借到钱没有，平均就是几天一个电话，有一天他给我打电话问我借到钱没有，工地都施工一两个月了，后来我说要去看一下，他都以各种理由给我推了，不让我看。后来我觉得不对劲，我就去他说的地方看，也问了当地人，说没得这回事，我才晓得上当受骗了。后来有一天我去他家找他，喊他还钱给我，他说他还钱给我，喊我把借条拿出来，我就把三万元的那张借条拿出来给他了，然后他就把原来以公司名义打给我的借条原件撕了，然后他说他现在没有钱还我，我就跟他吵起来了，之后他就喊王某2重新给我打了一张借条，换成他自己私人名义打。然后，又喊王某2给我打了一张五万的借条，把之前没有打借条那五万元一起打了，还是以私人的名义打的。他说公司运作之后，喊我干公司的副总经理，公司有利润了可以参与分红，熊少禄向我借钱的时候，是喊我拿钱出来投资，不是他私人向我借款。借条上是后面补写的。 （二）王某2的四次证言 第一次证言，当时是2018年7月31日熊少禄打电话给我，喊我跟他一起去张某1录家，他说他跟张某1录说好了，张某1录借2万元钱给熊少禄，喊我跟他一起去，喊我过来的时候把我的大洋这些带起。当晚我就到熊少禄家，熊少禄就跟我说有几家投资商愿意出资金搞新能源无油发电这个项目，他跟张某1录说好了，拿两万元来作为前期启动资金。熊少禄还说的，广州那边有公司要看他的大洋和石头，他也把大洋和石头拿给我看了，然后又拿回去放起了，也看了我带起去的大洋，他看了之后说我的这些大洋是假的，然后就放在他家了，后来走广州和佛山去的时候，就没有带我的这个大洋去。我们第二天一早就走张某1录家去了，到张某1录家之后，他女儿也在家的，熊少禄就给张某1录说有几家公司要来投资新能源无油发电项目，喊张某1录先拿两万元钱来前期去跑一下。我也给张某1录说过，这个项目我跟熊少禄一起走广西去看过，我们规划是在熊少禄的老家建电站，电站规模是120万千瓦的，喊张某1录放心，之后张某1录就拿了两万元钱给熊少禄。因为熊少禄不认识字，借条是我代写之后熊少禄签字按手印的。拿到钱之后，我们就骑车回会东来了，到会东之后熊少禄就说成都的公司催得紧，喊明天过去谈，然后，我们当天就坐车走成都去了，到成都的时候是第二天凌晨4、5点的样子。熊少禄跟对方公司电话联系，联系之后那家公司说的下午洽谈，后来下午又因为有事了就没有谈成。熊少禄就又说广东那边看石头和大洋的公司也催得很，喊快点送过去看。然后当晚我们又从成都回会东了，我们是2018年8月3日晚上到的会东，我们到会东后在熊少禄家住的，他说的8月4号出门日子不好，我们就又住了一天5号才走的。走之前，熊少禄拿了几个大洋还有两块石头，石头是装在我的背包里面的，大洋他自己装起的。我们就从会东到昆明，昆明到广州，我们到广州的时候是2018年8月7日晚上。第二天熊少禄喊我在旅馆里面等他，他自己就拿起大洋去鉴定，他去了第一家公司，人家不要他的大洋，他就回来了，然后他又说去另外一家公司，对方看中了他的其中一块大洋，值18到20万，交了1000元的鉴定费，大洋就放在那家公司帮忙拍卖了。我们就又回去把行李拿起坐地铁到佛山去了，到佛山后第二天找到他联系看石头的公司，那家公司喊下午去谈，我们就找了一家旅馆住起，然后下午的时候熊少禄喊我在旅馆等他，晚上10点过他回来，说那家公司的副总和销售部的经理看上他的其中一块石头，说初步判断大概值250万到280万左右，但是对方要找人来鉴定，等两天才晓得结果。两天后，他给我说对方公司要求把石头放在那里拍卖，但是要交8万元的鉴定费用，他说他交了8000元，然后我们就从佛山赶回会东了。当晚，熊少禄给我说他跟张某1录和海顺堂联系了，喊他们准备点资金，说第二天再去一趟张某1录家，他喊我不要给张某1录说我们去广州回来了，不要说我们去卖石头和大洋的事情。我就给熊少禄说，事实是啥子就咋个说，熊少禄还是同意了。 我们第二天就到张某1录家去了，在出门之前，熊少禄就将我带来放在他家的大洋拿起走了，我说是拿起给张某1录看一下这些东西，我们到张某1录家之后，我们就给张某1录说了两万元钱的用途，熊少禄就给张某1录介绍这个石头和大洋已经放在广州拍卖了，说了石头是值二百多万，大洋一块就值18到20万，我们边说的时候，就把我们带的大洋，拿出来给张某1录介绍，我就在旁边给张某1录说方向，喊他再想办法整点钱出来，到时候石头和大洋卖了就有钱了，厂子开始施工之后，开始修路的时候就喊张某1录去现场管施工这些，熊少禄还说的喊张某1录的女儿好好读书，多学点财会方面的知识，出来就在这个公司上班，张某1录当时是没有钱的，我说这些就是骗张某1录再去想办法找点钱来投资，张某1录当时没有钱就没有拿钱出来，后来我和熊少禄就从张某1录家走了。到会理的时候熊少禄就说到会理去逛一下，然后在会理城门洞那里，熊少禄买了一万二千元钱的大洋、铜钱之类的古币，大概有几百个，之后我们就一起回会东了。我的大洋是王某1给我，他说他在新街买的，买成4800元，拿给我的有20多个。我的大洋从张某1录家回来没几天，我就拿回去还给他了。我们第一次找张某1录拿钱是以搞新能源无油发电项目开发的理由，去找张某1录借的钱，借了两万元现金，全是一百元一张的整钱。这两万元钱，就是用来去成都和广州还有佛山的路费还有就是大洋和石头的鉴定费了。拿到钱的当天，熊少禄就存了一万元钱在他自己的信用卡里面，这个是他给我说的，后来他又给我说这个钱存进去后取不出来了。 第三次去张某1录家是2018年国庆节之后去的，因为我们九月份走北京去的时候，张某1录给熊少禄打了三万元钱的，我们回来之后去给张某1录说一下，我们去北京干啥子了。当时是熊少禄打电话给我说他跟张某1录和海顺堂都说过，去北京找融资公司洽谈新能源发电这个项目的事情，喊我跟他一起上北京去，我就从宁南过会东来了。我记得我们是2018年的9月23日从会东出发去的北京，在路上的时候，熊少禄说上北京去谈项目资金这个事情是给张某1录和海顺堂都说了的，本来喊海顺堂一起去的，海顺堂说的是人多开支大，他就不去了。然后，我们到北京之后，我们找到对方的公司，对方公司是熊少禄联系的，我就不清楚情况，去谈的时候是我跟熊少禄一起去的，对方公司的人也是两人，这次熊少禄跟对方谈的时候说的光伏发电项目，没有提无油发电这个事情，熊少禄跟对方谈的时候我在旁边听起的，对方公司后来还是同意给我们这个雄兴新能源发电有限公司投资8000万元,但是对方提出一个条件要我们提供光伏发电的资质，对方公司要核实我们的资质后才放款，对方公司建议我们到海淀区的一家做资质鉴定的公司去做资质鉴定，我们就去了，当时这个公司要收三万元钱的鉴定费。熊少禄就给张某1录打电话要钱，张某1录就打了三万元钱在熊少禄的卡上，这个熊少禄是给我说了的，但是熊少禄是咋个给张某1录说的，我不知道，这期间熊少禄也给海顺堂打了电话要钱的，但是海顺堂就没有打钱过来。熊少禄给他们两个打电话都是背着我打的，我不知道他们说了些什么。在北京的时候，熊少禄给海顺堂打电话要钱，然后海顺堂就打电话问我，海顺堂问这个事情可靠不，我给海顺堂说的是谈了下来，感觉还可以。但是海顺堂给我说的是熊少禄喊他不要问我，我啥子都不晓得。海顺堂说的，大家作为朋友，他居然这样说，他就觉得没得意思，所以他就不打钱给熊少禄，海顺堂是这样给我说的。熊少禄将张某1录打来的三万元钱交了以后，鉴定公司就把鉴定资质报告拿给我们，我们拿到鉴定报告后，就又到融资公司去了，融资公司同意放款给我们，但是要找律师来公证这个事情，找律师公证的话，就要收取一定比例的公证费用，按比例收下来，8000万交24万的公证费，这24万是一方一半，因为我们没有钱了，就没有交钱，之后我们就跟融资公司约定10月8号去交这12万公证费，然后就放款给我们。我们就回来了，回来之后，我们就到张某1录家去了,就给张某1录说了我们去北京做的事情，还要交10多万元的公证费，熊少禄就喊张某1录继续找钱来，张某1录就说的尽量的去找嘛。张某1录就给熊少禄说的，三万元钱是以5分利息给别人借的，而且扣了一个季度利息之后就不够三万了，然后张某1录就自己贴了几千元进去凑够三万元钱了，喊借钱给张某1录那个人给熊少禄转的三万元钱。我们公司没有立项。 第四次去张某1录家是2018年11月左右，当时熊少禄打电话给我，喊我过来走张某1录家去，说张某1录去给他筹集资金，但是张某1录没有车，让我过去了骑车送他去借钱，我就走张某1录家去了。我在张某1录家呆了大概四五天，这几天我都是骑车搭起张某1录到处跑去借钱，但是还是没有借到，后来我就回宁南去了。 第五次去是2018年12月20几号的时候，张某1录打电话给我说，借钱给他的人是说同意再延期一个季度还钱，但是要重新打条子，喊我过去帮忙打条子，我过去给张某1录给对方打的借条，打的借条内容是当时借的三万元钱加上一个季度的利息就变成三万六了，然后顺延一个季度的还款期限，如果到期还不上就以张某1录五百棵石榴树做抵押，打了条子之后，我就走了。我就到会东找到熊少禄把打条子这个事情给熊少禄说了，我就回宁南去了，之后我就没有去过他家了。熊少禄以投资新能源无油发电的名义向张某1录借了十四万几，另外还有九千元钱是没有打在条子上的。当时是张某1录找到熊少禄，要求熊少禄把借的钱打个条子，然后张某1录拿起手机在跟熊少禄对账，对了之后，他们双方都认可的是十四万几，然后熊少禄就到外面的打印店打印了一个条子来交给张某1录，熊少禄在条子上按了一个手印，这个条子就拿给张某1录了，就喊张某1录把打款给他的原始凭证交给熊少禄，以后公司成立了作为依据，张某1录就将之前打款的凭证全部交给熊少禄了，后来张某1录走的时候数了九千元现金给熊少禄就回会理去了。张某1录走的第二天，我跟熊少禄就到重庆去了，熊少禄在重庆又联系了一家投资公司来投资光伏发电，他喊我跟他一起去重庆的，到重庆后，他就去见对方公司的人，我就在楼下等他，他去了大概一个小时的样子，他就喊走了，我们就坐髙铁到南充去了，住了一晚，就回会东了。海顺堂说熊少禄跟他借了8万元，当时去的时候是我们走广州回来了，又到张某1录家去了之后，才去的海顺堂家的，我们到海顺堂家之后，都没有说多的就直接拿钱打条子了，我记得条子打的是三万元的，现金拿了一万八走，第二天海顺堂就又打了一万二在熊少禄的卡上。拿到钱之后，我们就回会东了，然后熊少禄就说的佛山那边的公司催得紧，他就走佛山去了，说的是公司喊他去洽谈石头的事情，我用摩托车搭他到葫芦口后，我回宁南，他就走佛山去了。熊少禄是以让海顺堂来投资新能源无油发电这个项目，熊少禄把无油发电这个可行性报告这些都拿给海顺堂看了的。熊少禄给海顺堂下了一个委托，喊海顺堂拿30万出来用于公司前期启动，下委托的时候我在场。 第二次证言，2017年我们公司成立之后，熊少禄就给海顺堂讲过无油发电机这个事情,后来海顺堂找我了解这个无油发电机项目的事情，问我是不是真的有这个机器，我给海顺堂说的是，我跟熊少禄一起去广西考察过这个项目，我看到的情况是对方演示给我们看了的，发电机电瓶启动之后，其余的机床等机器都可以通过这个发电机发出来的电运转，这个事情我觉得是真的，这个项目还可以，而且这个机器是有专利证书的，是真实存在的。我们当时打条子给海顺堂是以公司的名义打的，熊少禄在条子上面盖了一个雄兴新能源发电公司的公章，后来过了没几天，熊少禄就喊我一起去找海顺堂，又将那张条子拿来改成私人借款的名义，由熊少禄自己签字的。2018年下半年的时候，海顺堂打电话喊我来他家，他跟熊少禄的条子要重新写，喊我来代笔，我来了之后，找到他们两个之后，他们在对账，海顺堂一共给了熊少禄8万元钱，就喊我代笔写的条子，金额是8万元的，两分利息。公司成立是我们去广西考察回来之后，黄明实和覃某就喊熊少禄回来会东这边成立公司，熊少禄就听黄明实和覃某的安排会东来成立一个雄兴新能源发电有限公司。熊少禄任董事长，覃某任总经理，黄明实任监事，还有谭思怀、许宁两个股东，我任财务负责人。成立公司的时间是2017年2月18日，公司没有运转，就成立了一个公司，其他什么都没有。公司的选址写的是他自己租的房子地址，建厂的地址开始说的是熊少禄的老家“杀威台子”，我们没有实施建厂的计划，熊少禄说的整点资金来先把路修通，然后他找张某1录和海顺堂借钱来做前期启动资金，但是钱又没有花在这个公司的建厂实施上，钱花了一部分去广州和佛山整大洋和石头这个事情，其他的钱哪儿去了我也不知道。我们公司没有出资，我只知道张某1录和海顺堂投了钱的。张某1录和海顺堂都给我说过,熊少禄许诺他们两个一人拿三十万出来，就拿公司的股份给他们两个，还安排他们做副总经理。“杀威台子”项目施工地，到现在为止，动都没有动过。 第三次证言，熊少禄拿给海顺堂看的规划图纸是彩色的地图，我不知道是哪儿来的。可行性报告是广西巴马的关于无油发电项目的可行性报告，还有就是专利证书这些，这个是广西考察的时候带回来的。还有一份效益的分析报告，这个是熊少禄喊我参照巴马的可行性报告，然后根据这边的实际情况喊我整的，我就写了一个，熊少禄拿去打印的。2018年9月29日下午到张某1录家去了一趟，第二天到海顺堂家去还的利息钱，大概是4000多元。熊少禄从海顺堂那儿拿的3万元钱的第二天他就走佛山去了，我没有去，从海顺堂家回来的路上，熊少禄给我说的是佛山那边卖石头那里催得紧，要交拍卖费，他要赶起去佛山一趟，第二天熊少禄就一个人去的佛山。 第四次证言，供述与上述一致。 （三）张某2（张某1录女儿）的证言，当时王某2和熊少禄一起来我家，当时来了之后，说的意思就是喊我爸爸入股他的公司，他的公司是做新能源发电的，说的是喊我爸先拿点钱来投资里面，到时候公司做成功了就分红。因为我当时在上初中，熊少禄还说喊我髙中毕业了去报考会计专业，以后毕业了直接来他们公司当会计，当时他们说了很多。之前他就打电话给我爸说过了的，我只记得是一种新能源发电，他喊我爸找点人来一起投资这个项目，但是我爸找不到人了，后来我爸被他说心动了就把屋头准备修房子的2万元钱拿给熊少禄了。熊少禄当时是先把入股协议书拿出来给我爸看，我念给我爸听了之后，我爸也不懂是什么意思。后来熊少禄把我爸的2万元现金接过去了，就喊我代我爸签字。过了几天他和王某2又来了，还带了1口袋银元来我家，当时他给我爸说哪种银元值好多钱，我记得那口袋银元是王某2的，熊少禄说的是有人想出钱买，但是具体还要等拿去鉴定了才清楚值多少，他还说是他有一块石头在外面拍卖起在，他还拿了图片给我们看过的，但是需要钱去把鉴定书做出来才能卖，他就喊我爸拿点钱出来，他拿去做鉴定书，后来因为屋头没钱，我没有看到我爸拿钱给他们。过了一段时间，石榴在拆袋子的时候他跟王某2又来了一次，当时他也是来找我爸拿钱的，因为家里没得钱，我不知道这次我爸拿钱给他们没有。还有一个讲述这个新能源发电项目的文件，我记得还有一张授权书还是委托书之类的，意思是喊我爸当副总经理的意思，但是这张委托书是我爸去报案的时候我才看见的。 （四）王某1的证言（王某2的叔伯兄弟），2018年的时候，王某2来我家找我说：把我手上的大洋和银元拿给他拍照发给别人看是否值钱，我就将买的银元全部拿给他了，过了半年左右他又把银元拿来还我，说卖不出去。我们买起这些东西的当天，就将这些古董拿到王某2家，找他父亲王某3鉴定，他说他不好说得，还是带我们去文管所鉴定。后来过了十多天我们就把古董拿去文管所做鉴定，文管所是王某2和王某3和我们一起去的，文管所跟我们说：这些东西是假的，让我们自己拿回去，所以王某2晓得我有这些东西的。鉴定完后，知道东西是假的，我跟王某2说：“你门路广，你拿去卖得掉的话，除掉我的本钱，赚得多少钱的话，我们就平分。”王某2当时答应了，但是没有拿走银元，后来2018年的时候，王某2打电话来把东西拿走了，过了半年又拿回来给我。 （五）杨某（熊少禄的房东）的证言，熊少禄是我的租客，三、四年前，他给我说他要成立一个公司，然后办公室选在我家房子里面。他说他成立的公司是新能源开发的。我仔细看了熊少禄成立的会东雄兴新能源发电有限公司的工商备案中的一份租房协议，上面的签字不是我签的，这个协议我没有见过。 （六）熊朝银（熊少禄的侄儿）的证言，当时熊少禄给我打电话说，他成立一个公司是搞新能源光伏发电的，但是公司注册的时候，因为原来说的那个经理是失信人员，注册不起，他就说聘请我当个公司的经理，我就同意了。后来我就上网去搜了看，才知道他这个公司的名义和我在里面的职务。熊少禄当时说的是喊我当经理，然后以后公司起来就跟起搞一下管理这些。我没有参与过公司的活动，至今办公室在哪里我都不知道。 （七）熊朝山（熊少禄的次子）的证言，我听说我父亲熊少禄担任一个公司的董事长，就是他成立的公司，叫雄兴新能源发电有限公司。去年的时候，我帮他写了一份申请书交给政务大厅。我没有看到过我父亲的公司开展过什么工作。我知道上个月月初的时候，张某1录来找我父亲来说的喊我给他找点钱，他要还别个的钱，后来我爸爸说的是没有钱，然后张某1录说的是他要退股，喊我父亲把入股的钱退给他，然后还要把利息都算起。当天晚上我听说是张某1录拿了十几万给我父亲熊少禄。大桥一个姓海的也来我家找我爸爸要钱，在我家跟我爸爸吵过架。张某1录那个钱，在跟我爸爸说的时候，提到一下说的是张叔借高利贷来，拿给我爸爸去北京引资的。 （八）巫某的证言，2018年12月熊少禄转给我3000元钱是他还我的，去年大年三十晚上又还了1000元现金给我，到现在还欠我24000元。这3000元是当时打电话的时候，他说他在重庆，他朋友给他的车费钱，他拿来还我的。 （九）覃某的证言，熊少禄跟我商量过成立会东县雄兴新能源发电有限公司，但是开会这些我都没参加过。我只知道王明实、许宁两人是股东，没有召集召开过股东大会。熊少禄打电话说公司注册资金大概几个亿，每个股东的实际出资额是多少，我也不知道。我是2018年9月22日退的股，我们也没有得到任何资金。是熊少禄打电话要求我们退的股，退股承诺书是我和黄明实、许宁签的，当时我们在广西金城江打印好退股承诺书并签好字，然后拍照通过微信聊天的方式发送给熊少禄的。公司成立以来，我们没有召开过任何会议，没有参与过公司的决策，也没有知情公司事务。 （十）林某的证言，我是乌东德镇白鹤村的村支部书记，大概在2015年的时候，熊少禄找我说，想租我们村的荒山来做新能源发电开发这个事情，我当时说的是这个要我们当地老百姓同意才行，他就去找我们当地的老百姓商量这个事情，后来，他把签字表拿起来了，我们才同意的。但是同意后，至今荒山都没有开发。熊少禄向我们租赁荒山没有给过钱，具体多少钱一亩也没有说。租赁荒山合同上的签字，有一部分是他们自己签的，有一部分人说的他们没有签过字和按指印。我核实的李长荣、李德云说的是他自己签的，李玉明他们没签过。“杀威台子”现在在当地住在家的只有六个人，应该是人在当地的是签字按印了的，人在外打工的应该没签过字。签字的村民也没拿到承包费用，也没有动工建厂。熊少禄来找我们租赁荒山时候，我们就认为这个就是假的，什么都不通的地方咋个可能修得起来嘛，但是看他把村民的签字拿起来了，想村民都同意了，就给他出了一个证明。 三、被害人张某1录的陈述 2018年7月初到2018年10月中旬，我被诈骗。熊少禄说要成立一个新能源发电有限公司，骗我入股当这个新能源公司的股东，我上当以后就被他骗钱了，被骗了十五万三千元。第一次是2018年旧历的7月初6，地点是在会理县××镇××组我的家中，给的现金2万元，这次我垫支了4000元的利息；第二次是2018年8月中旬，我是在会理老车站正对面的农业银行内的ＡＴＭ机上存了1万元现金在熊少禄给我说的卡上，卡号是6228××××2875；第三次是2018年9月初，我是在会理老车站正对面的农业银行内的ＡＴＭ机上存了3万元现金在熊少禄给我说的卡上，卡号是6228××××2875；第四次是2018年9月21日，通过彰冠镇光山村的范仕文给熊少禄转的账，金额是3万元，卡号是6228××××2875；第五次是2018年9月29日，地点是在会理县××镇××组我的家中，给的现金是2万元；第六次是2018年10月中旬，地点是在会理县中医院对面的中国农业行里的ＡＴＭ机上存了3万元现金在熊少禄给我说的卡上，卡号是6228××××2875。还有9千元是2018年11月24日我到会东县鲹鱼河镇彩虹桥头熊少禄家要他把我之前给他的144000元打个条子给我后，熊少禄就给我说他要去重庆谈新能源这个项目差9000元路费，叫我借给他的。2018年旧历的7月初6下年，熊少禄到我家说他要去广州卖紫花石，要我借两万元给他，当时我自己没有钱，就去给同村7组的代竖强借了2万元给熊少禄，我自己垫付了4000元的利息；2018年8月中旬，熊少禄给我打电话说他在广州卖紫花石，还差1万元钱，叫我借给他，我就去会理物流中心找河南老板以2分的利息借了1万元现金，然后在会理车站对面的农业银行ＡＴＭ机上，存在了熊少禄给我的卡6228××××2875上。2018年9月初，熊少禄打电话给我说他现在在北京卖银元，叫我借3万元给他，我就以修房的名义跟我三堂哥王继春借了3万元后，到会理县车站对面的农业银行ＡＴＭ机上，存在了熊少禄给我的卡6228××××2875上。2018年9月21日熊少禄给我打电话说他在广州卖紫花石，差3万元，叫我借给他，还说他成立了一个新能源公司叫会东县雄兴新能源发电有限公司，叫我把现在将要借给他的3万元和之前借给他的6万元一起拿来他成立的这个新能源公司入股，并让我当这个公司的法人，当时我没有同意，但是我还是去找彰冠镇光山村的范仕文，以5分利借了3万元，但是范仕文借钱的时候要扣3000元利息，我就拿了3000元给范仕文，范仕文就从他的账户转了3万在能少禄6228××××2875卡上。2018年9月27日熊少禄说公司还差2万元钱，叫我整2万元钱给他入股，同时把之前借给他的9万元，也一起算做入股新能源公司的股份，一共是11万，让我当这个公司的副总经理，我就在28号以修房为名义找尹德志借了2万元，29号他们来拿钱的时候，熊少禄从皮包里拿了两张纸出来，一张是入股协议书，另外一张是会东县雄兴新能源发电有限公司授权委托书，两张单单上都盖有会东县雄兴新能源发电有限公司的章，熊少禄还叫我在入股协议书上签字，我不认识字，就叫我女儿帮我代签的，字签完了我就把2万元拿出来给熊少禄，同时叫熊少禄给我写张收条。2018年10月中旬，熊少禄打电话给我说他和王某2在北京卖银元，还差3万元，叫我打电话给他算做新能源公司的入股，我就在会东县中医院对面的中国农业银行ＡＴＭ机上打了3万元在熊少禄6228××××2875的卡上。2018年11月24日，我给熊少禄说虽然是入股新能源公司的项目，但是还是要打个条子，我在他家就把钱算了一遍，一共是144000元，熊少禄认可后就出去用电脑打了一张收条回来，在他家茶几上按了手印拿给我，然后又给我说他要到重庆谈新能源这个项目差点路费，我就又拿了9000元给他。过了三天熊少禄给我打电话说这个项目已经谈成了，再之后就没有消息了，之后我被人催债，我就打电话给他，他不接。 四、被告人熊少禄的供述与辩解 第一次，2017年2月21日我成立了会东县雄兴新能源发电有限公司，主要还是想做光伏电站这个项目，无油发电机这个放在第二期进行实施。我们公司的股东有我、黄明实、许宁、覃某，他们三个每人占股21.875%，剩下的就是我的股份，公司注册资金是3.6亿元人民币，我们公司成立时，许宁、黄明实以技术来入股，覃某出资36万还是38万，我大概出资了20多万。覃某出的钱，我在广西考察的时候基本用完了，我在广西考察了一年零八个月的时间里，基本就是花的这个钱。我出的钱，就是用来到杭州、北京去引资的花销，还有就是在北京找公司做的光伏发电站这个项目的可行性报告，这个报告是两本很厚的书，一本在我手上，一本在北京一家贷款公司里面，这个可行性报告前前后后花了十多万元钱，是花的我自己钱。一部分是成都的普龙全还我的大概有六万，还有就是在云南宁蒗修路的工程款，在王宗高手上拿了两万多的工程款，还有就是贵州那边是整的扎钢筋，拿了两万多不到三万元钱来。我去做可行性报告是2018年9、10月份的事情。我们公司光伏发电的项目选址在乌东德镇白鹤村二组，小地名叫“杀威台子”，目前就是把老百姓的工作做好，电站建成之后，老百姓每年每人可以有3600元的分红。我们股东之间都是电话沟通的，没有碰面开会，电话里面大家都是同意了的，然后签字也是经过对方同意之后，由王某2代签的，王某2是我们公司的会计。我们公司目前没得账目，公司成立至今的开销都是由我在开支，王某2当我们公司的会计没有薪资。张某1录和我是朋友关系，他的钱是拿来我们公司入股的，我跟他写了一份入股协议书，他占股21.875%，他出了14万多。第一次去张某1录家拿钱是张某1录之前在我过生日的时候，来我家找我聊天，就大家相互打听最近在做什么，我就给他说的，我在做光伏发电项目，然后他就问我相关的手续如何这些，政府、村上、社上的这些手续如何，我就把这些手续都拿给他看了，他看了之后就回家去了，回家之后就打电话来说，喊我把手续照了发给他，他一个朋友想来加入我们做这个项目，我给他说的是，要等我问问广西那边的股东愿不愿退出，如果他们愿意退出的话就可以加进来，如果不愿意退出就不行。后来我就打电话问覃某愿不愿意退股，覃某说愿意，我就打电话给张某1录说了覃某同意退股，然后张某1录就问我好久有时间能够过会理来，我就说的过几天才有时间。然后，我就打电话给王某2，喊王某2跟我一起过会理去，因为我写不起字，只有把王某2喊起，然后我们就到会理去了，我们到张某1录之后，张某1录就说的是他要来做这个项目，我就给张某1录说，喊他想好，我们先把条件谈好，我们的条件是张某1录要占一股的话就是21.875%,就要在两个月内拿出20万来，把覃某的那一股的钱退掉，张某1录就可以占覃某的那一股了，我说了我们的条件之后，张某1录就同意了，我和张某1录就写了一个入股协议，然后张某1录就拿了2万元钱给我，我就喊王某2写了一张条子给张某1录之后，我们就走了。后来的钱，是咋个拿的，我记不清了，反正算下来就是十四万多。算账那天，张某1录还拿了九千多，总的一下算下来全部是十四万多元钱。我们给张某1录说的是光伏发电项目，无油发电机这个事情也摆谈过，但是无油发电机这个事情，要等广西黄明实他们那边并网了才开始做无油发电机这个事情，这个我是给张某1录说清楚了的。张某1录拿的十四万多，和海顺堂借的八万元钱，还有熊正芬那儿借的三万，这些钱都拿来退覃某的股份，全部给覃某，都还没有退完，我给覃某说没得钱了，退不起了，只有等公司正常运转之后了。我借到上面这些钱之后，就把王某2喊起走广东佛山去，我就叫王某2在佛山等我，我去办点事，办什么事情，我没有给王某2说，实际上，我就是去把钱拿给覃某了。我把王某2安排在佛山之后，我就走广西去把钱拿给覃某了，拿的是现金。有些借的时候就是现金，有些是在佛山刷卡（农行卡6228××××2785）给一个叫无穷尽的公司，然后公司拿现金给我的，刷了八万多元，还是十二万八千元。借的钱，有海顺堂那儿拿的两万现金，张某1录那儿拿的两万九的现金，后面这九千是写条子的时候拿的九千现金，熊正芬的三万全是现金。我是给海顺堂说的是，我着急用点钱，喊他帮忙借一点，他问我是因为啥子着急用钱，我就给海顺堂说，我要到北京去引资，海顺堂就说的他帮我问问看，后来晚上很晚的时候，海顺堂就打电话来说，借到2万元钱了，我就给王某2喊起，我们就去大桥找到海顺堂，把钱拿了，打了条子给海顺堂。后来我们都出外面去了，海顺堂就说，又借到一点钱，但是利息有点高，然后他就把钱打在我卡上之后，说是已经扣了利息的了，这一笔好像是四万左右。后来，海顺堂又打过一次，但是记不清楚了，后来他打电话问我北京情况如何，我就给海顺堂说的是引资的事情，投资那家公司，要投资八千万的话，就要喊律师公证处来公证这个事情，这个律师要收二十四万的公证费，我们就没有这么多钱，我们就走了。然后海顺堂就说这事情是骗人的，喊我回来了，回来之后，海顺堂到我家来跟我对账，对完账后，就喊我写条子给海顺堂，然后就写了两张条子给海顺堂，是王某2写的条子。然后，海顺堂就一直催我还钱，催得急了，我就还了海顺堂两万元钱，后来我觉得这个事情不对头，我不可能认他这个一角的利息，关系就闹僵了。我是给海顺堂说的，我们在搞无油发电机这个事情，我喊他帮我们联系大桥那边的小型水电站，在枯水季节没有水的时候，喊广西那边把无油发电机运过来安装起发电，但是最后，他没有联系好。我没有邀请海顺堂来入股和投资，借钱之前，海顺堂说的有一个亲戚准备来我们公司投资，然后，我写一个委托书喊他代理我们去谈，我和张某1录之间是合伙关系，他是入股做项目，海顺堂和我之间是借贷关系。 第二次，张某1录第一次转一万多，我电话给张某1录问他，他入股份的钱找到没有，张某1录说找到一点，我就告诉他喊他打过来，我卖的那个仙女散花石还要点钱，他同意了然后就把钱给我打过来了。我们是第一次去张某1录家拿了两万元现金之后，我和王某2准备去广东卖石头和银元，然后就走张某1录家去，把石头和银元拿给张某1录看，我给张某1录说的意思是先去拿去看一下，值多少钱，能处理的话就把他处理了，不能处理的话就把东西带回来。张某1录看了石头和银元之后，就说的是就喊我们拿去整，我和王某2就到广东去了，我们到佛山之后，我就自己把石头拿到佛山市一家无穷尽拍卖公司去做鉴定，拍卖公司鉴定之后说的，可以帮忙拍卖这个石头，说这个石头在国内值60万，需缴纳2万的拍卖费用，如果拿到国外去卖的话，值120万，需要缴纳8万的拍卖费用，然后我就说的，交不起那么多钱。后来谈成缴纳2000元钱，石头就放在拍卖行拍卖。后来拍卖行又打电话喊补充费用，然后我就给张某1录打电话，说这个石头在这边值60万，这边卖这个石头需要再补充费用，喊交够三万元钱，我问张某1录整到钱没有，整到的话就打钱过来，之后，张某1录就给我打了一万多过来。我没有跟张某1录许诺这个石头卖了之后如何分红，当时说的就是卖了石头和银元之后把钱拿来投资我们的光伏发电项目。银元是我自己拿起到广东一家公司里面去做的鉴定，鉴定之后，那家公司说的这个银元最低都值40万元，需要缴纳5000到10000元的前期拍卖费用。后来因为没有钱交就拿回来了，这个事情我跟张某1录说过了的。从广东回来之后，我们就到张某1录家去了，我就给张某1录说石头在国内值60万，在国外值120万，现在在佛山拍卖起在银元我带回来给张某1录看了，我又给张某1录说的，最低值40万，我还带有一个通洞钱（古币）也拿给张某1录看了，但是没说值多少钱。然后我们就商议到北京引资的问题，然后我和王某2就走北京去了。我们到北京之后，找到一家贷款公司，对方要看我们的可行性报告和效益分析报告，我就又找了一家公司做这两样报告，后来喊到律师事务所去公证，公证就要收公证费用，最后我们没有这么多钱，我们就回来了。在做两样报告的间隙，我就拿银元和通洞钱去做鉴定，鉴定公司就要收鉴定费，银元的鉴定费是200元，前期拍卖费用是4000元，通洞钱鉴定费是200元，前期拍卖费用是2000元。银元鉴定下来结果是值46万元，通洞钱鉴定下来是值50多万，然后就放在他们两家公司拍卖了，后来没有卖掉，就又拿回来了。我在北京的时候给张某1录说项目要做报告，报告需要收费，喊他打钱来的。做项目可行性报告和效益分析报告，那家公司收了我们三万多元的书本费，做出来是两本书，一模一样的两本书，有一本我手上，有一本在北京那家贷款公司放起的。我们在北京停留了将近半个月的时间，开销都是我在负责，加上所有费用，大概开支了10多万元。我们在北京的时候张某1录给我打的钱，用于银元和通洞钱鉴定费和前期拍卖费大概一万左右，可行性报告和效益分析报告的书本费三万多，给贷款公司的经理送烟花了八千，其他的就是在北京的生活开销，就去逛了一趟天安门，其他哪儿都没有去。北京、佛山那边拍卖行打电话来催拍卖费用，我之前给拍卖行交纳了两千的前期拍卖费，后来佛山一直打电话催，我就又给佛山那边的拍卖行打了两万八千元钱，凑够三万的拍卖费，用于这个仙女散花石的拍卖，这两万八千元是张某1录给海顺堂借来的。第一次在张某1录家拿的两万元钱，加上海顺堂的两万元，还有我妹妹熊正芬借的三万元，还有贵州拿过来的现金两万、在加上扎钢筋挣的两万多，全部一起十二万左右，在佛山全部拿给覃某了。第二次拿的张某1录的钱是一万多，花在车旅和吃住上了，这些钱都是我在开支。银元和通洞钱是王某2拿过来的，通洞钱他说是他姐夫哥的，银元是他爸爸的。我就给海顺堂说的，我继续要用钱，喊他帮我整点钱来，海顺堂就给我打了钱之后，打的好像是4万，后来我告诉他我在京引资,后来海顺堂就喊我把那家公司的资质和合同发给他看，他看了之后就说这个事情做不得，然后我们就回来了。我给海顺堂说无油发电机的动力是电，用电带动之后，就自己发电供自己使用，发的电还可以送出去并网卖。就是写了一张委托书给海顺堂，没有以公司名义给海顺堂借钱和打借条之类的，委托书上写的就是委托海顺堂为我们公司的副总经理，代表我们公司洽谈业务，期限是六个月以内。张某1录是我们公司的副经理，是我们公司的股东之一，但是没有任职文件。我给张某1录讲过，我们公司光伏电站的规模是100兆瓦的规模，无油发电站的规模是120万千瓦的规模，我没有给海顺堂说过这些。 第三次，张某1录给我的钱总数是十四万多，当时总的打了一张条子的，以条子上的数量为准。张某1录说的主要是用于“杀威台子”光伏电站的招商引资和项目的前期费用（办手续，做资料）。我办理的手续有乌东德的当地的村民土地的租赁，取得村委会的同意，还有就是当地镇政府的签字盖章。找到会东县发改局立项，然后找到招商引资局，又找到会东县县政府，然后又找会东县电力公司。我是找到会东县发改局去立项，找的是发改局的王局长，王局长给我说的是这个项目太大了，要等待政府规划。然后我就去把我的项目规划改小，改小了他也没有批给我，还跟我吵了一架，后来最终都没有立项成功。我找到会东招商引资局的普局长和张局长，目的是希望项目的进展快一点，招商引资局给我的回复是要等待政府规划。我找到会东县康县长，他给我说这个要先喊我找电力公司，先征求电力公司的意见。我找到电力公司的负责人，目的是找到电力公司商谈我们公司电力发出来并网的事情，电力公司给我的答复是目前没得入口给我们并网，总的意思就是不同意并网，我找了那么多部门没有办到什么手续。我在北京××村上的报告做出来的。我写的村上的报告是根据生产光伏发电设备的厂家给我的光伏发电设备的功率自己计算的。我做这个光伏发电项目没有什么资金储备，也没有什么专业团队给我工作，就是我一个人在跑这个事情。我们公司的光伏发电项目手续没有办下来，目前啥都没有整。2018年最开始在张某1录家拿走的两万元现金是以邀请张某1录入股，一起开发光伏发电的名义拿了两万元现金。我想不起来2018年8月10日我的农行卡进账10000元，后当天消费8000元，现支2000元；2018年8月31日我的农行卡进账10000元，后9月3日消费4000元；2018年9月1日我的农行卡进账10000元，后面几天我都是取现出来的；2018年9月16日，海顺堂在我的农行卡转账5000元，后面几天都是取现出来的；2018年9月18日我的农行卡上进账29900元，后面19日当天我就取现15000元出来，消费3940元；2018年9月21日范仕文在我的农行卡上转账30000元，后面22日当天我消费了6980元，之后几天就全部取现出来了。2018年10月28日我的农行卡上进账20000元，后面29日当天我就取现12000元出来；2018年10月29日我的农行卡进账10000元，后面当天转账5000元给海顺堂，后面取现ｌＯＯＯ元，转300元给雄伟；2018年11月24日我的农行卡进账8000元，我于26日取现1000元，后面28日转账5000元给海顺堂，12月2日给巫某转账3000元，期间取现和消费若干；2018年8月29日我的农村信用社卡上进账45000元，后面我陆续取现用完了，以上的交易明细我记不清是谁给我转账，我又花到哪里去了。 第四次，2018年8月23日，有一笔10000元的进账，是打入我的农商行尾号为7511的那张卡上的，是在铅锌分理处给我打的这笔钱，当天就提现9700元，这笔钱是在会东县顺河街分理处取现的，这笔钱是海顺堂给我打的，至于用到哪里去了我记不得了。2018年8月29日，有一笔45000元的进账,是打入农商行尾号为7511的卡上的，这笔钱是海顺堂给我打的，至于花在哪里去了我记不清楚了。2018年9月12日至23日期间我在北京，但是我解释不出来18日和21日我的农商银行卡在会东县支行有取款记录。2018年9月22日我在北京的时候有一笔刷卡消费，金额是6980元的钱，（民警在熊少禄家找到一张购物发票，发票上写的是购买故宫乾隆帝双聖青玉版）（熊少禄在仔细查看原件后，闭目不语5分钟，后睁眼问办案人员：“同志，发票上是不是写的我的名字？”后继续闭目不语，后双手捂脸不语，持续大概5分钟后抬头向办案人员说）这是当时用来买酒或者烟刷的卡，不是买这个故宫乾隆帝双聖青玉版刷的卡，买的烟酒送给那家投资公司的客户经理了。2018年10月29日和11月28日转给海顺堂的两笔5000元钱，我想不起来是从哪里来的。2018年12月2日我转给巫某的3000元是浦龙全还我的钱，公安机关在我家找到的“东投促商务函［2016］3号、4号”文件是这边商务局根据我带过来的对方邀请函出给我的回复函。在我家找到的以会东县人民政府为标的红头文件是我在打字复印店请他们做的，内容我按照我的意思写的，目的是拿来交给政府的，想起打成红字肯定效果要好些。这4个月期间，花在银元和石头上的钱大概有四五万左右，做报告和效益分析那本书花掉3万元，其他的我不知道了。总的来说我拿了这么多钱是，张某1录14万多，海顺堂是8万，但是还了海顺堂2万，还有6万。钱是我花了，但是我想不出来花在哪儿了。 第五次，供述与前四次基本一致。 五、搜查、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 会东县公安局民警依法搜查熊少禄家。在房间柜子上面发现棕色公文包一个，在公文包的夹层内，民警找到农行转款凭证13张，取现凭证2张，刻有“会东县雄兴新能源发电有限公司”字样的公章一枚，车票3张，银元之类的古钱币21枚。在熊少禄的房间柜子里面搜查出黄色外面写有“仙女散花奇石”的盒子一个，内装黑底红纹石头一枚，石头背面贴有“WAJGW1805087”字样的标签一张，贴有“77”字样的标签一张。熊少禄的房间内搜出文件袋一个，内装有红头文件若干，荒山租赁、项目效益分析一本。 六、视听资料，证实会东县公安局将对熊少禄的讯问过程刻录成光盘，共计4张。将对熊少禄出租屋进行搜查的过程，刻录成光盘，共计1张。 公诉机关所举证据，均经庭审质证、认证，能形成完整证据链条，足以认定。 本院认为，被告人熊少禄采取与被害人张某1录签订“入股协议”的方式，虚构该公司正在乌东德“杀威台子”处开发无油发电和光伏发电，项目需前期启动资金的事实，以聘请受害人张某1录担任该公司副总经理、让被害人的女儿毕业后到公司担任会计为诱饵，骗取被害人投资款14.4万元，收到投资款后主要用于个人消费、偿还个人欠款等，造成受害人经济损失。被告人熊少禄其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，诈骗金额数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人提出的辩护意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。被告人熊少禄违法所得的人民币14.4万元，责令退赔被害人张某1录。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊少禄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2024年12月10日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人熊少禄退赔被害人张某1录人民币14.4万元。（退赔款项限判决生效后30日内履行） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 敏 人民陪审员  杨发英 人民陪审员  朱香燕 二〇二一年二月一日 书 记 员  杨 雨 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。