山东省单县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1722刑初300号公诉机关山东省单县人民检察院。被告人孟鑫，男，1990年5月2日出生于山东省单县，汉族，初中文化，无业，住单县。因犯盗窃罪、诈骗罪，于2016年12月29日被河南省虞城县人民法院数罪并罚，判处有期徒刑一年六个月（刑期自2016年9月27日起至2018年3月26日止），并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月15日被单县公安局刑事拘留，同年3月20日被单县人民检察院批准逮捕，同日由单县公安局执行逮捕。现羁押于单县看守所。指定辩护人陈效栋，山东盛雅律师事务所律师。山东省单县人民检察院以单检一部刑诉〔2020〕197号起诉书指控被告人孟鑫犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案，依法适用普通程序审理。在审理过程中，经山东省菏泽市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。山东省单县人民检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条之规定，于2020年12月4日建议延期审理，同月8日提请恢复审理，以单某一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书对起诉事实进行了变更。本院依法组成合议庭，于2020年12月28日、2021年2月9日两次公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员王天民、王国伟出庭支持公诉，被害人权某、陈某1，被告人孟鑫及其辩护人陈效栋到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省单县人民检察院指控，2019年以来，被告人孟鑫虚构干工程、办理营运证等理由，取得被害人的信任，以手中资金周转不足、送礼等为由骗取被害人钱财，并将钱款挥霍。具体犯罪事实如下：1.2019年8月，被告人孟鑫在坐姚某1滴滴车时，对姚某1称其干工程，并让姚某1当其驾驶员，许诺高额工资。孟鑫以给孩子交学费为由骗取姚某13000元，又以干工程需要给领导送礼为由骗取姚某17300元。后孟鑫退还给姚某12000元；2.2019年10月，被告人孟鑫在坐陈某1滴滴车时，对陈某1称其干工程，并让陈某1当其驾驶员，许诺高额工资。后孟鑫以工地尾款资金不足、给客户送礼等理由骗取陈某183000余元；3.2019年12月，被告人孟鑫在坐权某滴滴车时，对权某称其能办理下来营运证，并以办理营运证需要送礼为由，骗取权某4790元。公诉机关针对指控的上述事实，当庭宣读、出示了户籍证明、银行卡交易明细等书证，证人陈某2、杨某、于某等人证言，被害人陈某1、姚某1、权某陈述，微信聊天记录，辨认笔录及被告人孟鑫在侦查、起诉阶段的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孟鑫以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孟鑫系累犯，具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款之规定对被告人孟鑫定罪处罚。公诉机关提出对被告人孟鑫判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金的量刑建议。被害人权某称自己实际被骗了8千余元，如果被告人不能赔偿自己的损失，要求对被告人从重处罚。被害人陈某1称自己被骗钱款加上手续费共计83571.33元，如被告人不能赔偿其，要求对被告人从重处罚。被告人孟鑫对公诉机关指控的罪名无异议，对指控其骗取被害人姚某1、权某的事实无异议，对指控其骗取被害人陈某1的钱款数额提出异议，辩解称其实际骗陈某1钱款没有那么多，第一天陈某1用卡套出来的现金，扣掉了手续费100多，剩下的18000元现金全部给其了，其拿出10000元存到陈某1卡上，陈某1又用微信转账给其。在商丘陈某1没有给其买过手机，其实际共骗了陈某165000元左右。对陈某1花1200多元给其办手机号等其他事实均没有异议。辩护人的主要辩护意见：一、被告人孟鑫在对姚某1实施诈骗的案件中构成坦白，在量刑时请对其从轻处罚。二、被告人孟鑫在对陈某1实施诈骗的案件中，其认可大部分犯罪金额，请结合其坦白交代的程度，对其能够从轻处罚。三、关于被告人孟鑫对权某实施的诈骗行为，虽然被告人在侦查阶段没有进行供述，但在审查起诉阶段如实供述了其全部犯罪事实，也应依法认定为坦白。四、被告人孟鑫在庭审时虽对部分犯罪金额有异议，但总体上认罪态度端正，并有意愿对被害人进行赔偿，辩护人受被告人委托联系了其家人，但其家人表示没有能力代替其进行退赔，请在对其量刑时能酌情考虑对其从轻处罚。被告人孟鑫及其辩护人均无证据向法庭提供。经审理查明，2019年8月至12月，被告人孟鑫虚构其干工程、能办理营运证等事实，取得被害人的信任，以手中资金周转不足、需送礼等为由骗取被害人姚某1、陈某1、权某钱物共计96191.33元。具体犯罪事实如下：1.2019年8月份的一天，被告人孟鑫在乘坐姚某1驾驶的滴滴车时，对姚某1慌称其干工程，并提出让姚某1给其当司机，许诺给姚某1高额工资，姚某1表示同意。后孟鑫以最近手头紧，给孩子交学费差点钱为由骗取姚某13000元，又以干工程需要给合作方买手机为由骗取姚某17300元。姚某1认为被骗后，和自己的妻子一起给被告人孟鑫联系催要被骗款，2019年11月份，被告人孟鑫通过支付宝退还给姚某1之妻2000元。2.2019年10月初的一天，被告人孟鑫在乘坐陈某1驾驶的滴滴车时，对陈某1慌称其在上海有公司，在成武有承包的工地，想找陈某1帮着看工地，及第二天提出让陈某1给其当驾驶员，许诺高额工资，取得了陈某1的信任，后被告人孟鑫分别以工地尾款资金不足、要工程款需给客户送礼等编造的事由骗取陈某1钱物共计价值83101.33元。3.2019年12月28日，被告人孟鑫在乘坐权某驾驶的滴滴车时，对权某慌称其能办理下来营运证，问权某是否办理营运证，权某回答办理。被告人孟鑫后以办理营运证需要送礼为由，骗取权某钱款4790元。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据予以证实：（一）书证1、户籍证明证实，被告人孟鑫出生于1990年5月2日，公民身份号码等情况，达到刑事责任年龄。2、受案登记表及立案决定书证实，本案被害人陈某1于2019年11月30日报案至单县公安局。单县公安局于2019年12月19日立案。3、抓获经过证实，被告人孟鑫于2020年2月14日被单县公安局民警在单县抓获归案。4、河南省虞城县人民法院刑事判决书证实，被告人孟鑫于2016年12月29日被河南省虞城县人民法院，判处被告人孟鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期自2016年9月27日起至2018年3月26日止）。5、姚某1微信及支付宝记录证实，2019年8月13日姚某1转账给孟鑫3000元，通过花呗支付7300元购买手机。6、陈某1提供的银行卡交易明细及微信转账记录证实，2019年10月4日，被害人陈某1用两张银行卡通过候海娇烟酒超市刷卡分别为17000元、10000元，共计27000元。微信转账记录显示转给孟鑫6000元，支付宝转给孟鑫10000元。10月5日，支付宝支付5999元；借呗分期共计1221.33元钱；10月8日，银行卡到账23854.8元，借呗提现8000元钱；支付宝转给孟鑫1800元钱，微信转账给孟鑫10000元钱，银行卡转账支出20000元。10月15日，在借呗支付9350元钱。10月23日，孟鑫通过微信转账给陈某15000元；陈某1借呗提现1000元钱，并通过微信转账给孟鑫，转给棋牌室老板1000元。10月25日，支付宝转给孟鑫7000元，微信转给孟鑫10000元钱。7、陈某1与被告人孟鑫的微信聊天记录证实，从2019年10月27日，陈某1通过微信开始向被告人孟鑫催要款项偿还信用卡透支或套取的钱，孟鑫编造了种种理由拖延并于同年11月5日让陈某1算算一共多少钱，陈某1经过计算后说83000差不多，被告人孟鑫表示认可，并回复85000够了。8、权某与孟鑫微信聊天记录证实，2019年12月28日，权某微信转账给孟鑫500元；2019年12月29日，转账给孟鑫3500元，发微信红包90元；2020年1月5日，转账给孟鑫200元；2020年1月14日，微信转账给孟鑫500元。共计转账给孟鑫4790元。9、发破案经过证实，被害人陈某1于2019年11月30报案至单县公安局，该局于2019年12月19日立案侦查，2020年2月14日将被告人孟鑫抓获归案。（二）证人证言1、证人陈某2证实，2019年10月16日，其侄子陈某1告诉其在城里跑滴滴认识了一个李新庄孟店的孟鑫骗了他。那个叫孟鑫的谎称自己在郑州、成武县都有工地，上海有公司等，不让其侄子开出租了，跟着他开车，给他高工资，好待遇，其侄子就信了。在之后的几天中，孟鑫陆陆续续以工地需要资金，资金周转不开等借口向其侄子借钱，或者借他的信用卡透支。总共骗了八万余元。然后坐其侄子车跑的好几趟活也没给钱，给他当司机有一个多月，一分钱没给。在那以后，其就帮着陈某1跟孟鑫联系，找到孟店他家，孟鑫没有在家，二人就跟他家人讲了孟鑫骗钱的事情，他父亲也说孟鑫没有工地、公司，上海也没有房子，他也没有结婚，他说的那些都是骗人的。2.证人杨某证实，其于2019年底来到侯海娇烟酒超市当店员，店里的二维码在营业时用来收款用，有时候也有人想将银行卡里的钱套现，店里也用这个二维码收款。二维码套现就是有人用微信扫一扫扫这个银行的二维码，他将钱扫到这个二维码上，店员收到之后再通过微信或现金的形式将钱给那个人。3、证人苏某证实，其和姚某1都是在单县跑网约车的。2019年8月份的一天，姚某1给其说他不跑车了，找了个活。过了几天，姚某1和其在晚上吃饭时说他被人骗走了10000多块钱，其问咋回事？他说他前几天认识的一个人，自称家是西关街的，包工地，让他给他开车给高工资，待遇好，结果他跟那个人开了几天车就被骗了10000多块钱，老是说今天给明天给，就是不还账，也不给见面。姚某1见要不来钱，就借其10000块钱还了花呗。后来通过打听，那个骗钱的人叫孟鑫，单县李新庄镇孟店的。二人去孟鑫家去了几次，一次也没有见到孟鑫，他村里的人都说，他到处骗钱，就是不还。（三）被害人陈述1、被害人姚某1陈述证实，2019年8月12日，其在单县城里干滴滴打车的时候，在水晶宫接了个客户，这个人叫其从单县城里送他回到李新庄镇孟店村，通过他打电话其大约听出来他是干工程的，在路上打电话要钱，说是接工费。在回家的路上，这个人其后来才知道叫孟鑫，他问其跑滴滴一个月挣多少钱，其就说一个月挣三千多元钱，他问其给他当司机行不，说要一个月给我八九千元。其同意了，当时互相留了微信号，他的微信昵称是笑谈，风华的眷恋。微信转账给其的车费。到了第二天，下午的时候，孟鑫联系其说要我把他送到商丘火车站，给其说要接个工程，连去加回来需要2天，包吃包住然后再给其一千元费用，其就同意了，其就来李新庄孟店接他。在路上他告诉我，最近手头紧，卡里只有一万元，孩子上学要一万三千元，还差三千元，跟其借钱，当时没想这么多，就用微信转给他三千元。到了商丘火车站附近，他先找个宾馆二人一块休息会。在这一会，他告诉其，他的合作方有个手机忘家里了，需要帮他买一个，他就又跟其借钱，其同意了，然后他带着其去了附近的一个苹果手机的店里，其用支付宝花呗花了七千三百元买了一个苹果手机，手机他直接拿走了，然后他说他要出去办事，就出去了，让其自己等一会，二十分钟左右，他回来了。然后带着其去吃饭，洗澡，然后休息。其中间询问关于工程的问题，有没有签合同，他告诉我，他公司的材料都在上海他媳妇那，然后要给他邮来再签，第二天上午到。二人在商丘一个宾馆住下了，到了第二天，其问他合同的问题，他一直在拖，说再等着，其感觉不对了，下午一点多的时候，其以家里有事为由自己开车回来了，跟他要钱，他说回来再说。之后其就再也没见过他，他的微信一直在用，其也时常联系他要钱，其媳妇用支付宝联系他催他还钱，二人还去他家找过他，但是没见着人，对于钱的事情他一直拖着，然后11月份的时候，他用支付宝转给其媳妇两千元。总共是一万一千元，借口他孩子上学骗我三千元，然后给合伙方买手机七千三百元，还有就是那天送他去商丘许给的一千元。他共还给其两千元，还差九千三百元。要求孟鑫赔偿其所有经济损失，刑事上要求依法处理。2、被害人陈某1陈述证实，其原来在单县城里干滴滴打车，在2019年10月3日晚上接了个客户，这个人叫其从单县城里送他回家到单县李新庄镇孟店村，其想着也正好回家，就开车拉着他从单县城里送他回家，这个人后来其才知道他叫孟鑫，家是单县的。他就在车上和其闲聊，问其跑滴滴一个月挣多少钱，其就说一个月挣3000多块钱，他就说“你一个月挣3000多块钱还干啥，跟我干吧。”接着他就给其介绍他在上海有公司，有房子，媳妇孩子都在上海。他还说他现在在成武县有承包的工地，在家还包了100多亩葡萄地。他告诉其说：咱们离这么近，想找个自己人帮我看着工地，其就说：我考虑一下吧。在路上他后来又说他明天到菏泽去办点事，问我能拉他过去不？其就答应了。送孟鑫到家后，我俩互相留了电话号。后来孟鑫就手中资金周转不足、需送礼等为由骗取共骗取了其83371.33元钱。具体情况是，2019年10月4日，其的两张信用卡在菏泽市银座超市西侧的候海娇烟酒门市扫他们门市的收款二维码，一共是扫了27000元钱，烟酒门市扣除手续费之后给其26730元的现金，之后其和孟鑫拿着现金，将其中的16000元钱存到了其的交通银行账户内，其通过微信转账给孟鑫了16000元钱，其余的现金都被孟鑫拿走了；2019年10月5日，其和孟鑫在菏泽一家苹果手机店买了一部苹果手机，刷的是其的支付宝借呗，一共刷了5999元，后来买手机的钱孟鑫还给我了。卖过手机之后，孟鑫在手机店里又要办一个好点的手机号，孟鑫就让其用借呗分24期付款的方式给孟鑫办了一个手机号，每一期是57.24元，这24期的钱已经扣除了，一共扣了1221.33元钱；2019年10月8日，孟鑫让其用其自己的POS机刷的其的信用卡，一共刷了24000元钱，实际到账23854.8元。这些钱统一到其的交通银行卡内，他又让其用其的借呗提现了8000元钱，一并到了其的交通银行卡内，这一共是32000元钱，孟鑫又让其将钱转到其的邮政储蓄银行卡内20000元，接着就取现了，他又让其通过支付宝给他1800元钱，微信转给他10000元钱，这一天他一共骗了其31800元钱；10月15日，孟鑫说要送礼，他让其用的借呗在商丘一家苹果手机专卖店花9350元钱买了一部苹果手机；10月23日，因为其一直撵着孟鑫要钱，孟鑫通过微信转给其5000元钱，这笔钱被其用来还信用卡了。晚上的时候孟鑫在单县公路局附近打牌，他说没钱了，又让其用借呗提现1000元钱，这1000元钱其通过微信转给孟鑫了，后来因为孟鑫的微信限额了，他又让其转给棋牌室老板1000元钱，棋牌室老板将这1000元钱以现金的形式交给孟鑫了。10月25日，孟鑫让其用其的POS机刷我的信用卡，一共是刷了17000元钱，这笔钱其是通过微信转给孟鑫7000元钱，微信转给孟鑫10000元钱。期间其跟着他要他欠的钱，他一直都是这理由那理由，就是不还钱，一会说卖上海的房子还账，一会说卖车，卖单县城里的房子还给钱，一会说是工程款冻结了，领不了钱，他还说找朋友借钱还我，不过一直到其不给他开车都没有还我一分钱。要求孟鑫赔偿其所有损失，刑事上要求从重处理。3、被害人权某陈述证实，2019年12月18日下午，其正在跑滴滴，在单县师范家属院对面，孟鑫搭乘其的车。在车上二人聊天的时候他告诉其他是交通局管运管的，现在查的严，问其要不要通过他办一个营运证，其回答他说可以，然后两人就互相留了手机号，互相加了微信，孟鑫让其第二天去找西关街的良子足浴去找他。第二天，其找到孟鑫，然后他告诉其办证需要2000多元钱，当时其身上没那么多钱，就给了他1400元钱，现金900元，微信转账500元，并告诉其回去复印驾驶证和行驶证，然后其就回去了；2019年12月29日，他微信发消息告诉其办好了，一共花了4360元，然后其又通过微信转账给了他3500元，当天晚上孟鑫通过微信告诉其他急用钱，让其借给他800元钱，其只通过微信借给了他90元钱。30日，他微信告诉其办营运证需要其去县政府签字，其到了县政府联系他，他说今天不是他的班，让其改天再来。期间又以各种理由推脱领营运证的事情。2020年1月5日，孟鑫又以他加油的名义向其借了180元钱，其通过微信转账给了他200元钱。2020年1月14日，孟鑫又告诉其需要给领导买条烟，其通过微信转账给了他500元钱。2020年1月22日，他告诉我需要给领导送礼，先借其的钱，回头还给其，其又借给了他2500元。2020年1月23日，孟鑫让其带他去李新庄买烟，他说那里买中华烟便宜，到了李新庄街上的一个超市，他让其借给了他500元钱，其给了他现金500元，然后他去了这个超市，等了一会他从超市出来说超市没有中华烟了，我们就回去了，在回去的路上孟鑫告诉我说这几天我一直拉着他，他许给我360元钱的路费，但是到最后也没给其钱。以后的十多天，孟鑫又以各种理由推脱我领营运证的事情。到了2020年2月3日，其就再也没联系上他。其一共被孟鑫骗了8690元钱。其主要是要求挽回损失，另外要求重判他，他骗的人太多了。（四）辨认笔录1、姚某1辨认笔录及被辨认人照片列表证实，2019年12月20日14时41分至15时16分，被害人姚某1从编号为1-12号的12张正面免冠照片中辨认出2号照片上男子就是当时骗他的孟鑫。2、陈某1辨认笔录及被辨认人照片列表证实，2019年12月20日14时02分至14时34分，被害人陈某1从编号为1-12号的12张正面免冠照片中辨认出2号照片上男子就是当时骗他的孟鑫。（五）被告人孟鑫在侦查、起诉阶段的供述和辩解证实，被告人孟鑫到案后对起诉书指控的诈骗姚某2立、陈某1的主要犯罪事实予以供认，针对指控其诈骗权某的犯罪事实，其在第一次供述中称其是借的权某4000多元钱，不是骗的，也没有说过其是单县交通局的工作人员。在审查起诉阶段对其讯问时，其供认了诈骗权某4790元钱款的事实。上述证据，均经庭审举证、质证，证据之间能相互印证的部分，合法有效，予以确认。本院认为，被告人孟鑫以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人孟鑫系多次诈骗，酌情从重处罚。被告人孟鑫曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于被告人孟鑫辩解称其实际骗陈某1钱款没有那么多，第一天陈某1用卡套出来的现金，扣掉了手续费100多，剩下的18000元现金全部给其，其拿出10000元存到陈某1卡上，陈某1又用微信转账给其。在商丘陈某1没有给其买过手机，其实际共骗了陈某165000元左右的意见，经查，被告人孟鑫到案后一直对骗取陈某1钱款83000余元的事实予以供认，其当庭对部分内容翻供，但不能合理说明翻供原因，而其庭前供述与被害人陈述、银行卡交易明细及微信转账记录、微信聊天记录能相互印证，应依法采信其庭前供述，故被告人的上述辩解意见不予采信。被告人孟鑫到案后如实供述公诉机关指控其诈骗姚某1、陈某1的罪行，其当庭对诈骗陈某1部分款项翻供，对其供述诈骗姚某1及诈骗陈某1未当庭翻供的事实部分，应依法认定为坦白，可从轻处罚。关于被告人孟鑫对权某实施的诈骗行为，因其第一次未如实供述指控的主要犯罪事实，后虽一直如实供述，也依法不能认定为坦白，但对该事实可对被告人酌情从轻处罚，辩护人认为此项事实也应认定为坦白的意见，依法不予采纳。辩护人认为被告人孟鑫具有坦白情节，可从轻处罚等辩护意见，部分予以采纳。关于被害人权某称自己实际被骗了8千余元的意见，因公诉机关指控被告人孟鑫诈骗被害人权某的数额为4790元，对被害人所述被骗数额与公诉机关指控数额的差额部分，本院依法不予评判。关于被害人陈某1称自己被骗钱款加上手续费金额共计83571.33元的意见，根据全案证据经过计算，陈某1被骗钱款加上手续费金额应为83371.33元，被告人孟鑫对陈某1通过刷卡提取现金所支付给超市的手续费270元没有非法占有的故意，该270元不能累计为诈骗数额，故被害人陈某1被骗金额应依法认定为83101.33元，上述二被害人要求对被告人孟鑫从重处罚的相关意见，依法予以考虑。公诉机关所提对被告人孟鑫判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月15日起至2025年2月14日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴清）。二、责令被告人孟鑫于判决生效十日内退赔被害人损失共计96191.33元，其中退赔被害人姚某18300元，退赔被害人陈某183101.33元，退赔被害人权某4790元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋 勇审 判 员  王全忠人民陪审员  陈 明二〇二一年二月二十五日书 记 员  朱 寒