湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1224刑初32号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：黄尧，曾用名黄应奎，男，1990年8月2日出生，土家族，湖南省永顺县人，初中文化，无业，住永顺县。因本案于2020年8月19日被通山县公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：熊灵芝，湖北自成律师事务所律师。被告人：向正富，男，1979年2月14日出生，土家族，湖南省永顺县人，本科文化，案发时任永顺县高坪乡畜牧站站长，住永顺县。因本案于2020年8月17日被通山县公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：陈秀红，湖北自成律师事务所律师。被告人：杨丽萍，女，1988年12月25日出生，土家族，湖南省永顺县人，中专文化，无业，住永顺县。因本案于2020年9月8日被通山县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，2020年12月18日被取保候审。辩护人：沈艳春，湖北昕明律师事务所律师。被告人：李锦涛，女，1988年1月8日出生，汉族，湖北省蕲春县人，初中文化，无业，住永顺县。因本案于2020年9月9日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：舒立焱，湖北自成律师事务所律师。指定辩护人：袁君，湖北自成律师事务所实习律师。被告人：向俊平，男，1981年1月9日出生，土家族，湖南省永顺县人，本科文化，永顺县芙蓉镇政府农业综合服务中心副站长，住永顺县。因本案于2020年9月8日被通山县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，2020年12月16日被取保候审。辩护人：周雪琴，湖北扬忠律师事务所律师。被告人：向小锋，男，1976年8月21日出生，土家族，湖南省永顺县人，小学文化，无业，住永顺县。因本案于2020年8月17日被通山县公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于通山县看守所。指定辩护人：周觅，湖北自成律师事务所律师。被告人：付飞鸽，女，1987年5月20日出生，土家族，湖南省永顺县人，初中文化，个体户，住永顺县。因本案于2020年9月8日被通山县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕，2020年12月18日被取保候审。指定辩护人：徐赐浪，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院以通检刑诉〔2020〕425号起诉书指控被告人黄尧、向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平、向小锋、付飞鸽犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月4日适用普通程序公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员阮文革出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月份被告人黄尧经朋友介绍去缅甸打工认识“七姐”(真名黄某)并给她开车直到2020年4月20日回国后“七姐”联系黄尧，她称所在地小勐拉地市特区没有银行，需要黄尧帮忙，从支付宝走账，到用银行提现和取现，再打款到指定银行卡一套流程，每1万元给黄尧100元手续费。于是黄尧首先联系其姑父被告人向正富为其做事，每1万元给向正富100元手续费，并创建工作群，七姐向黄尧提供需要从银行卡上转进转出资金的信息，黄尧负责向向正富传达接收转存到相应银行卡和支付宝账上，且由向正富负责把通过支付宝收到的钱提现到银行卡，在取出来转到七姐提供的支付宝及银行账号内。因“七姐”本身人在缅甸就是从事洗钱现金中介，由于后面操作的钱越来越多，黄尧就怀疑资金有问题。2020年5月10日至2020年5月14日，通山县籍被害人阮某经微信好友介绍下载了“FXCM”APP可以赚钱，并推荐QQ昵称王鸿万的所谓指导老师，指导其下载“FXCM”APP，购买虚拟火币有大额回报，2020年5月10日12时其转入向正富(尾数1141)6.79万，最后由向正富从(尾数4854)取现5万。从2020年4月25日至6月份，是向正富1个人接收转出资金，之后向正富因业务繁忙，人手不够，于是聘请被告人向小锋、向俊平、杨丽萍、付飞鸽、李锦涛以各自的身份证办理银行卡、支付宝账号，帮其转存银行卡的接收提现转存资金业务，并以每转存1万元给予10至80元不等的提成。自2020年4月25日至8月，黄尧、向正富、向小锋、向俊平、杨丽萍、付飞鸽李锦涛共为七姐接收、提现、转出资金一千余万元。其中:杨丽萍自2020年6月至8月20日共计帮向正富转取资金500余万，获利11000余元;向小锋自2020年7月3日至8月共计帮向正富转取资金50余万，获利2700元;向俊平从2020年6月至8月陆续共计帮助向正富转取资金200余万，获利5000元;付飞鸽从2020年8月4日至8月14日共计帮助向正富转取资金200余万，获利2000元;李锦涛从2020年6月至8月14日共计帮助向正富存取300万余元，获利7000余元;向正富自2020年4月至7月存、取资金300余万元，获利90000余元。案发后，付飞鸽赔偿阮某20000元，杨丽萍赔偿阮某28000元，向俊平赔偿阮某30000元，黄尧赔偿阮某10000元，向正富赔偿阮某50000元，阮某对上述五被告人表示谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证、书证、被害人陈述、证人证言、视听资料、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄尧明知他人利用电信网络从事犯罪活动，仍通过向正富组织向小锋、向俊平、杨丽萍、付飞鸽、李锦涛等人通过网上对犯罪资金进行支付结算提供帮助，并从中获利，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。各被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人黄尧有期徒刑一年，并处罚金10000元;被告人向正富有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金20000元；被告人杨丽萍有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元;被告人向俊平拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金10000元;被告人向小锋拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金10000元；被告人李锦涛拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金10000元;被告人付飞鸽拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。被告人黄尧、向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平、向小锋、付飞鸽对指控事实及罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄尧的辩护人提出的辩护意见是：黄尧具有自首、赔偿损失并取得谅解、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人向正富的辩护人提出的辩护意见是：向正富具有自首、赔偿损失并取得谅解、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人杨丽萍的辩护人提出的辩护意见是：杨丽萍系从犯，且具有自首、赔偿损失并取得谅解、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人李锦涛的辩护人提出的辩护意见是：李锦涛系从犯，且具有自首、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人向俊平的辩护人提出的辩护意见是：向俊平系从犯，且具有自首、赔偿损失并取得谅解、认罪认罚等从轻或减轻情节；被告人向小锋的辩护人提出的辩护意见是：向小锋系从犯，且具有坦白、认罪认罚等从轻情节；被告人付飞鸽的辩护人提出的辩护意见是：付飞鸽系从犯，且具有坦白、赔偿损失并取得谅解、认罪认罚等从轻情节。经审理查明：2019年10月份被告人黄尧经朋友介绍去缅甸打工认识“七姐”(真名黄某)并给她开车直到2020年4月20日回国后“七姐”联系黄尧，她称所在地小勐拉地市特区没有银行，需要黄尧帮忙，从支付宝走账，到用银行提现和取现，再打款到指定银行卡一套流程，每1万元给黄尧100元手续费。于是黄尧首先联系其姑父被告人向正富为其做事，每1万元给向正富100元手续费，并创建工作群，“七姐”向黄尧提供需要从银行卡上转进转出资金的信息，黄尧负责向向正富传达接收转存到相应银行卡和支付宝账上，且由向正富负责把通过支付宝收到的钱提现到银行卡，在取出来转到七姐提供的支付宝及银行账号内。因“七姐”本身人在缅甸就是从事洗钱现金中介，由于后面操作的钱越来越多，黄尧就怀疑资金有问题。2020年5月10日至2020年5月14日，通山县籍被害人阮某经微信好友介绍下载了“FXCM”APP可以赚钱，并推荐QQ昵称王鸿万的所谓指导老师，指导其下载“FXCM”APP，购买虚拟火币有大额回报，2020年5月10日12时其转入向正富(尾数1141)6.79万，最后由向正富从(尾数4854)取现5万。从2020年4月25日至6月份，是向正富一人接收转出资金，之后向正富因业务繁忙，人手不够，于是聘请被告人向小锋、向俊平、杨丽萍、付飞鸽、李锦涛以各自的身份证办理银行卡、支付宝账号，帮其转存银行卡的接收提现转存资金业务，并以每转存1万元给予10至80元不等的提成。自2020年4月25日至8月，黄尧、向正富、向小锋、向俊平、杨丽萍、付飞鸽李锦涛共为“七姐”接收、提现、转出资金一千余万元。其中:杨丽萍自2020年6月至8月20日共计帮向正富转取资金500余万，获利11000余元;向小锋自2020年7月3日至8月共计帮向正富转取资金50余万，获利2700元;向俊平从2020年6月至8月陆续共计帮助向正富转取资金200余万，获利5000元;付飞鸽从2020年8月4日至8月14日共计帮助向正富转取资金200余万，获利2000元;李锦涛从2020年6月至8月14日共计帮助向正富存取300万余元，获利7000余元;向正富自2020年4月至7月存、取资金300余万元，获利90000余元。另查明，案发后被告人黄尧、向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平主动投案；被告人付飞鸽、杨丽萍、向俊平、黄尧、向正富分别赔偿阮某20000元、28000元、30000元、10000元、50000元，阮某对上述五被告人表示谅解。在审理中，被告人黄尧、向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平、向小锋、付飞鸽分别向本院缴纳罚金10000元、20000元、10000元、10000元、10000元、10000元、10000元；被告人向正富、李锦涛、向小锋分别向本院缴纳违法所得90000元、7000元、2700元。上述事实有经庭审质证、确认的物证；户籍证明、到案经过、手机照片截图、收条、谅解书、认罪认罚具结书等书证；证人周某、覃某等人的证言；视听资料；被告人黄尧、向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平、向小锋、付飞鸽的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄尧、向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平、向小锋、付飞鸽明知他人利用信息网络从事犯罪活动，仍为他人提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人杨丽萍、李锦涛、向俊平、向小锋、付飞鸽在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人黄尧、向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平主动到案并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚；被告人向小锋、付飞鸽到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人黄尧、向正富、杨丽萍、向俊平、付飞鸽赔偿损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人黄尧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年8月18日止。）二、被告人向正富平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。三、被告人杨丽萍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。四、被告人李锦涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴清）。五、被告人向俊平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴清）。六、被告人向小锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴清）。七、被告人付飞鸽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（已缴清）。八、被告人向正富违法所得90000元、被告人杨丽萍违法所得11000元、被告人李锦涛违法所得7000元、被告人向俊平违法所得5000元、被告人向小锋违法所得2700元、被告人付飞鸽违法所得2000元，依法予以追缴或退赔。被告人向正富、杨丽萍、李锦涛、向俊平、向小锋、付飞鸽回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高金海人民陪审员  阮红艳人民陪审员  成崇喜二〇二一年二月九日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。