新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新4002刑初89号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人李振江，男，汉族，1972年6月8日生，身份证号码×××，高中文化程度，无业，户籍地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市，暂无固定住址。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被伊宁市公安局刑事拘留，同年8月13日经伊宁市人民检察院批准逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 伊宁市人民检察院以伊宁市检一部刑诉（2020）878号起诉书指控被告人李振江犯诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员齐贞贞、莎丽娅出庭支持公诉，被告人李振江到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，被告人李振江以帮助办理上学一事为由，通过马某，于2012年8月2日、10日分两次，骗取被害人李某人民币共计60,000元。截至案发，李振江并未办理此事，收取的赃款全部用于个人开销。2019年11月李振江向被害人退还2000元人民币。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：伊宁市公安局出具的受案登记表、立案决定书及拘留证、常口信息、抓获经过、破案经过、接受证据材料清单、微信转账截图、银行转账记录、收条、调取证据清单、李振江工商银行卡交易流水清单、诈骗赃款去向情况说明等书证，证人马某、赵某、吉某的证言，被害人李某的陈述，被告人李振江的供述与辩解、辨认笔录，视听资料。 公诉机关认为，被告人李振江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人60,000元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人李振江三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李振江辩称，其认可收取李某60,000元的事实，但不认为构成诈骗罪，表示并非因诈骗而收取钱款，李某是熟人，该件事始终是马某委托其帮李某办理，与李某之间没有正面沟通，自2012年至今李某一次都未找其要求还过此钱，双方之间应该属于民事纠纷。 经审理查明，2012年8月，被告人李振江从马某处得知被害人李某的孩子因想上内高班，但成绩不理想，需找关系办理上学事宜，遂向马某表示可以找人帮忙办理，就给其做洗涤化妆品生意的朋友赵某打电话进行询问，赵某表示可以帮忙打听再回复。后被告人李振江便向马某称其朋友可以办，但必须先付钱再办事。2012年8月2日，被害人李某向被告人李振江卡号为×××的中国工商银行卡中存入30,000元。被告人李振江于8月4日分别通过ATM转账15,000元，ATM跨行取款2000元，于8月7日通过ATM转账5000元。之后又向马某表示对方办事还需要30,000元，被害人李某将30,000元现金给马某帮忙转交被告人李振江，马某便让当时在中国工商银行伊宁市解放路支行实习的女儿吉某存入被告人李振江卡中。吉某于2012年8月10日将30,000元现金存入李振江卡号为×××的中国工商银行卡中。被告人李振江于8月11日通过ATM转账30,000元，8月15日分别通过ATM转账3200元，ATM取款2000元，8月21日通过POS机刷卡消费549.2元，8月24日分别通过POS机刷卡消费628元、218元、800元，ATM取款500元。约一个月后，赵某向被告人李振江回复办不了此事。被告人李振江并未将实情告知马某和被害人李某，亦未将收取的60,000元退还。 2012年9月，被害人李某的孩子已在当地高中就学，马某让被告人李振江退还办事费，被告人李振江出具收条一份，内容为“本人李振江，于2012年8月收到马某为其朋友孩子办理新疆内地高中班费用陆万元现金（60,000元），我本人在收到该费用的同时也承诺，若上学事宜不能办妥，将其陆万元（60,000元）现金全额退还。如在2012年10月31日不退还此款，则按银行贷款同期利息支付迟延期收款利息，至之本金还清为止。收款人：李振江”。另注明“此条为后补，且利息之事当时未约，并不承担”。在上述收条下方又写出承诺书，内容为“因给马某朋友办事不成，且办事费用60,000元也未要回，本人承担此事的全部款项责任，并承诺从即日起5年内全部还清尽量早日还清，但不承担迟延期利息。特此承诺。李振江2016.3.4”。2019年11月29日，被告人李振江通过马某向被害人李某微信转款2000元，并向马某表示“现只有这点能力，略表心意先尽点微薄之力，等年底工资要回来再给”。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、被告人李振江常口信息。证实被告人李振江案发时已达到刑事责任年龄，系具有完全刑事责任能力的自然人。 2、（1）伊宁市公安局出具的受案登记表、立案决定书及拘留证。证实本案于2020年7月9日由伊宁市公安局立案侦查。 3、接受证据材料清单、微信转账截图、银行转账记录。证实2012年8月2日，被害人李某向被告人李振江工商银行卡（×××）汇款30,000元，2012年8月10日，马某的女儿吉某向被告人李振江工商银行卡（×××）汇款30,000元的事实；以及李振江于2019年11月29日通过马某以微信转账方式退还2000元的事实。 4、收条一份。证实2016年3月4日被告人李振江向马某出具的收取马某为其朋友办理新疆内地高中班费用60,000元的事实，并注明收条为后补，将在5年内全部还清并承担全部责任。 5、调取证据清单、被告人李振江工商银行卡交易流水清单。证实被告人李振江卡号为×××的中国工商银行卡中于2012年8月2日、8月10日分别进账30,000元，共计60,000元，截至8月24日已将人民币60,000元挥霍的事实。 6、诈骗赃款去向情况说明。证实被告人李振江工商银行卡（×××）于2012年8月2日进账30,000元的钱款去向说明。 （二）证人证言 1、证人马某的证言。证实被告人李振江以办事为由，两次索要办事费用共计60,000元的事实。 2、证人赵某的证言。证实赵某未向被告人李振江收取任何费用，也并未办理上内高班的事情，只是说帮忙打听一下，但很快回复表示办不成。 3、证人吉某的证言。证实2012年8月10日，其受母亲马某的委托，向被告人李振江的工商银行卡中存入30,000元现金的事实。 （三）被害人李某的陈述。证实其为被告人李振江帮忙办理孩子上内高班的事宜，通过马某给被告人李振江转款60,000元，2019年11月，被告人李振江通过马某向其转款2000元的事实。 （四）被告人李振江的供述与辩解。证实其自称能找人为被害人李某女儿办理内高班上学事宜而收取60,000元，未办事至今也未退款的事实。 针对控辩双方的主要争议焦点，本院根据庭审确认的证据和查明的事实，依照相关法律规定，综合评判如下： 关于被告人李振江在承诺帮被害人李某办理孩子上学相关事宜时是否具有非法占有为目的的问题。被告人李振江庭审中表示其没有骗钱的想法，在答应后也找了朋友打听。经查，赵某的证人证言也确实证实被告人李振江为此事打电话询问过，与被告人李振江的供述能够相互印证。但根据全案证据显示，被告人李振江非法占有的故意并非发生在向马某承诺帮忙办事之时，而应发生在电话询问赵某之后，等待赵某答复期间，被告人李振江在赵某尚未答复前，先后两次以求人办事，对方需要办事费用为由向马某索取钱款，随即快速将所谓办事所需钱款转出挥霍和消费。赵某答复此事办不成后，被告人李振江隐瞒钱款已被挪作他用的事实，马某不断索款，在被告人李振江明知无法偿还仍以钱款给了办事的人，对方没有退还为名继续隐瞒真相，始具有非法占有的目的，终致其无法归还钱款而案发。 其在向马某出具欠条下方承诺书中关于“因给马某朋友办事不成，且办事费用60,000元也未要回”的相关内容，足以印证其具有虚构事实、隐瞒真相的主观故意，客观上也实施了收款后迅速进行处置的行为，故被告人李振江的行为符合诈骗罪的构成要件，其行为构成诈骗罪。 本院认为，被告人李振江以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币58,000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。综合考虑被告人李振江的犯罪性质、情节、认罪悔罪表现以及对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李振江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2023年9月9日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人李振江向被害人李某退赔人民币58,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 冯      洁 人民陪审员 陈   艳   红 人民陪审员 邓   亚   萍 二〇二一年二月十六日 书 记 员 帕孜拉木吐尔逊江