河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1106号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人寇亚飞，男，1991年8月2日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，务工，住河南省襄城县。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年5月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。指定辩护人张园，河南亚太人律师事务所律师。被告人何晓龙，男，1987年11月30日出生于河南省登封市，汉族，本科文化，务工，户籍地河南省登封市。因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年6月8日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审，同年9月2日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2020年10月21日被本院决定逮捕并于当日执行逮捕，因患有精神分裂症，郑州市看守所出具暂不予收押情况说明，同月23日被本院取保候审,同年12月28日被本院决定逮捕并于当日执行逮捕，因患有精神分裂症，郑州市看守所出具暂不予收押情况说明。现被本院取保候审。指定辩护人路烽豪，河南世鼎律师事务所律师。指定辩护人邓兴旺，河南世鼎律师事务所实习律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3583号起诉书指控被告人寇亚飞、何晓龙犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年10月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡、检察官助理陈鹏出庭支持公诉,被告人寇亚飞及其指定辩护人张园、被告人何晓龙及其指定辩护人路烽豪、邓兴旺到庭参加诉讼。郑州高新技术产业开发区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年7月至8月期间，被告人寇亚飞先后利用自己的公民身份证件在郑州市市场监督管理局通过直接注册、变更法人信息等方式注册或变更了七家公司（郑州透哒建筑工程有限公司、郑州花错建筑工程有限公司、郑州淼寰建筑工程有限公司、郑州边芩建材有限公司、郑州市名之媞商贸有限公司、河南隆旭汽车销售有限公司、郑州市韵合祥商贸有限公司）至其本人名下，并利用该七家公司的营业执照先后到中国银行、浦发银行、中信银行等银行办理了六个公司对公账户，后将上述公司的营业执照、银行对公账户、U盾、手机号出售给微信昵称为“爷们儿”（另案处理）的一男子，从中共计获利2400元。经郑州市公安局郑东分局查实，河南淼寰建筑工程有限公司的对公账户被他人用于实施电信网络诈骗。2020年1月份，被告人何晓龙先后利用自己的公民身份证件在中国建设银行郑州分行紫荆山支行、中国农业银行郑州分行航海路支行、中国工商银行郑州分行航海路支行办理了四张银行卡，并将四张银行卡及银行卡绑定的手机号、U盾以800元至1200元不等的价格出售给他人，从中共计获利4400元。2020年5月份，何晓龙利用自己的公民身份证件在郑州市市场监督管理局注册了郑州轩韶建材有限公司，后拿该公司的营业执照到兴业银行郑州分行金水东路支行办理了公司对公账户，并将该公司的营业执照、对公账户、U盾、手机号以1000元的价格出售给微信昵称为“爷们儿”（另案处理）的一男子。被告人寇亚飞于2020年5月30日在河南省偃师市七星快捷酒店被民警抓获归案；被告人何晓龙于2020年6月8日在新郑市人民医院被民警抓获归案。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述、证人证言等书证、物证，认为被告人寇亚飞、何晓龙买卖国家机关公文、证件、印章，应当以买卖国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任；被告人寇亚飞、何晓龙自愿认罪认罚，可以从宽处理；建议判处被告人寇亚飞有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；调整量刑建议，建议判处被告人何晓龙拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。被告人寇亚飞、何晓龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人寇亚飞辩护人辩称：被告人寇亚飞主观上不知道自己售卖的公司账户系用于违法犯罪使用，获利较少，持续时间较短，主观恶性小；被告人寇亚飞到案后向公安机关提供了鑫达老板微信、冯利军、“爷们”等人的信息和线索，根据寇亚飞提供材料调查出“爷们”微信和何晓龙的犯罪情况，具有立功表现；被告人寇亚飞系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人何晓龙辩护人辩称：被告人何晓龙系初犯、偶犯；被告人何晓龙到案后如实供述，自愿认罪认罚；被告人何晓龙具有严重的精神分裂症，需每天服用定制特效药物，不适宜羁押，建议对其判处缓刑。经审理查明：2019年7月至8月期间，被告人寇亚飞先后利用自己的公民身份证件在郑州市市场监督管理局通过直接注册、变更法人信息等方式注册或变更了七家公司（郑州透哒建筑工程有限公司、郑州花错建筑工程有限公司、郑州淼寰建筑工程有限公司、郑州边芩建材有限公司、郑州市名之媞商贸有限公司、河南隆旭汽车销售有限公司、郑州市韵合祥商贸有限公司）至其本人名下，并利用该七家公司的营业执照先后到中国银行、浦发银行、中信银行等银行办理了六个公司对公账户，后将上述公司的营业执照、银行对公账户、U盾、手机号出售给微信昵称为“爷们儿”（另案处理）的一男子，从中共计获利2400元。经郑州市公安局郑东分局查实，河南淼寰建筑工程有限公司的对公账户被他人用于实施电信网络诈骗。2020年1月份，被告人何晓龙先后利用自己的公民身份证件在中国建设银行郑州分行紫荆山支行、中国农业银行郑州分行航海路支行、中国工商银行郑州分行航海路支行办理了四张银行卡，并将四张银行卡及银行卡绑定的手机号、U盾以800元至1200元不等的价格出售给他人，从中共计获利4400元。2020年5月份，何晓龙利用自己的公民身份证件在郑州市市场监督管理局注册了郑州轩韶建材有限公司，后拿该公司的营业执照到兴业银行郑州分行金水东路支行办理了公司对公账户，并将该公司的营业执照、对公账户、U盾、手机号以1000元的价格出售给微信昵称为“爷们儿”（另案处理）的一男子。被告人寇亚飞于2020年5月30日在河南省偃师市七星快捷酒店被民警抓获归案；被告人何晓龙于2020年6月8日在新郑市人民医院被民警抓获归案。另查明，被告人何晓龙于2021年2月26日上缴违法所得人民币4400元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人寇亚飞、何晓龙的供述；证人祝某的证言；郑东分局打击黑灰产业涉案账户线索表、私营企业基本信息查询单、公司登记（备案）申请书、营业执照复印件、公司章程、微信聊天记录、到案经过、户籍证明、无前科证明等书证、物证。本院认为，被告人寇亚飞、何晓龙买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人寇亚飞辩护人辩称寇亚飞具有立功情节的意见。经查，被告人寇亚飞到案后向公安机关如实陈述自己的违法犯罪事实，可认定为如实供述，依法不能认定立功。该项辩护意见，本院不予采纳。被告人寇亚飞、何晓龙系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚；被告人何晓龙已上缴违法所得；经调查，被告人何晓龙符合社区矫正条件，对其适用缓刑应不致再危害社会，对所居住社区应无重大不良影响，故本院决定对二被告人从轻处罚，并对被告人何晓龙依法适用缓刑。辩护人的相应辩护意见成立，本院在量刑时均予以考虑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人寇亚飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何晓龙犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人寇亚飞违法所得人民币二千四百元依法予以追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  周 晓二〇二一年二月二十六日书 记 员  李梓萌