广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0602刑初235号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人韦发波，男，1967年1月8日出生，布依族，小学文化，无业，户籍地址贵州省安龙县。因涉嫌合同诈骗罪，于2020年7月22日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人赖玉娟，广西济顺律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人韦发波犯合同诈骗罪一案，本院于2020年11月25日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年1月22日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察官杨珂、检察官助理伍珍香出庭支持公诉，被告人韦发波及辩护人赖玉娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 防城港市港口区人民检察院指控，2019年3月，被告人韦发波租用吴某2位于防城港市港口区冶广钢钢结构加工基地来承揽工程。2019年5月，韦发波冒用昆明众勤建筑安装工程有限公司（以下简称“众勤公司”）的名义与沈阳鞍山机械厂签订《制作除尘烟道管设备合同》，与李某签订《皮带机构件加工合同》。随后韦发波于2019年6月冒用昆明众勤建筑安装工程有限公司的名义与被害人何某签订《焦炉除尘设备劳务分包协议》、《皮带机构件劳务分包协议》，何某缴纳保证金20万元；2019年7月，韦发波冒用昆明众勤建筑安装工程有限公司的名义与被害人吴某1签订《皮带机构件劳务分包协议》，吴某1缴纳保证金20万 -2- 元，后经多次追讨，韦发波退还吴某1保证金15万元。韦发波将收取何某、吴某1的保证金用于购买工程设备及填补工程的亏损。至案发，造成被害人何某损失20万元，吴某1损失5万元。2020年7月18日，韦发波在广东省东莞市被民警抓获。 为指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、抓获经过、户籍证明、协议、交易明细等书证，证人吴某2、李某、陈某的证言，被害人何某、吴某1的陈述，被告人韦发波的供述与辩解，辨认笔录、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人韦发波以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。韦发波到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。建议对被告人韦发波判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，如赔偿被害人损失，可判处缓刑。 被告人韦发波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议，没有异议，且签字具结，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是，韦发波如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从轻处罚，请求适用缓刑。 经审理查明，2019年3月，被告人韦发波租用吴某2位于防城港市港口区冶广钢钢结构加工基地来承揽工程。2019年5月，韦发波冒用众勤公司的名义分别与沈阳鞍山机械厂、李某签订《制作除尘烟道管设备合同》、《皮带机构件加工合同》。随后韦发波于2019年6月冒用众勤公司的名义与被害人何某签订《焦炉除尘设备劳务分包协议》和《皮带机构件劳务分包协议》，韦发波以收取合同保证金名义让何某缴纳了20万元保证金。2019年7月，韦发波又冒用众勤 -3- 公司的名义与被害人吴某1签订《皮带机构件劳务分包协议》，韦发波同样以收取工程保证金名义让吴某1缴纳20万元保证金。之后，韦发波一直没有将约定的皮带机构件工程给何某、吴某1做。何某、吴某1就多次找韦发波退还保证金，韦发波陆续退了15万元给吴某1。之后何某、吴某1向众勤公司了解到，众勤公司并没有提供公司印章给韦发波，韦发波冒用众勤公司名义与其签订合同，于是向公安机关报案。2020年7月18日，韦发波在广东省东莞市被民警抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、接受证据清单、协议、收据、银行流水明细、调取证据通知书、中国建设银行南宁的账户开户信息及2019年6月至12月的交易明细、昆明众勤建筑安装工程有限公司于2019年10月21日出具的证明一份、陈某提交的账户交易明细、昆明众勤建筑安装工程有限公司王凯于2020年9月11出具的声明、辨认笔录、《司法鉴定意见书》鉴定聘请书、调取证据通知书，证人的吴某2、李某、陈某的证言，被害人何某、吴某1的陈述，被告人韦发波的供述等证据，予以证实。 本院认为，被告人韦发波冒用其他公司名义在签订、履行合同过程中，骗取被害人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。韦发波归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。韦发波自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对于韦发波的违法所得款，应当责令其退赔被害人。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对于公诉机关当庭韦发波退赔被害人损失，可以适用缓刑的意见，因韦发波未退赔被害人损失，本院不予宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韦发波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元 -4- 。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2023年7月21日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、责令被告人韦发波退赔被害人何某20万元、被害人吴某15万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  叶山青 人民陪审员  韦良开 二〇二一年二月三日 书 记 员  朱彦霖 -5- 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 -6- 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。