文书内容大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初128号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人于秀艳，女，1978年9月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省大连市瓦房店市，住辽宁省瓦房店市，因本案于2019年6月21日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留，同年7月25日被大连市公安局甘井子分局逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人林志亮，辽宁尊合律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人于秀艳犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，大连市甘井子区人民检察院指派检察员张少文、检察官助理李岩出庭支持公诉，被告人于秀艳及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2016年7月15日至2017年11月期间，被告人于秀艳担任“老妈乐”商贸有限公司甘某店的店长，其负责该店的日常经营管理，负责收取、管理、发放每日吸收的钱款，负责发展“老妈乐”的投资会员。通过组织免费理疗、免费发放鸡蛋、免费旅游等手段将老百姓吸引进来后，于秀艳通过宣讲购买会员资格后，选商品购买、返券、并每日返钱的形式，吸收老百姓为“老妈乐”投资会员，非法吸收公众存款共计138人，累计非法吸收公众存款数额13123755.00元，以现金方式返还涉案资金总额为7604656.00元，损失5519099.00元。案发后，被告人于秀艳经公安机关电话传唤到案，能如实供述。公诉机关在庭审过程中，当庭变更指控被告人于秀艳以现金方式返还涉案资金总额为9026300元，实际损失变更为4097455元。公诉机关向本院提供了：案件来源、到案经过等书证；证人王某1等人证言；被告人于秀艳的供述与辩解；辨认笔录等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人于秀艳，违反金融管理法律法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人于秀艳系自首、从犯，依法从轻或者减轻处罚。自愿认罪，酌情从轻处罚，建议判处有期徒刑两年六个月至三年。被告人于秀艳对公安机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。于秀艳的辩护人认为，第一，被告人主观恶性小，对自己是否实施危害社会的行为并没有一个明确的认知，被告人主观上应该属于间接故意。第二，被告人属于从犯，应当从轻处罚。第三，被告人系电话传唤到案，到案后如实供述，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，希望法庭从轻处罚。经审理查明，2016年7月15日至2017年11月期间，被告人于秀艳担任“老妈乐”商贸有限公司甘某店的店长，其负责该店的日常经营管理，负责收取、管理、发放每日吸收的钱款，负责发展“老妈乐”的投资会员。通过组织免费理疗、免费发放鸡蛋、免费旅游等手段将老百姓吸引进来后，于秀艳通过宣讲购买会员资格后，选商品购买、返券、并每日返钱的形式，吸收老百姓为“老妈乐”投资会员，非法吸收公众存款共计138人，累计非法吸收公众存款数额13123755.00元，以现金方式返还涉案资金总额为9026300元，总损失金额为4097455元。案发后，被告人于秀艳经公安机关电话传唤到案，能如实供述。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、到案经过、户籍证明、大连银监局出具的证明、大连中兴会计师事务所出具的甘某分店老妈乐投资人报案情况明细表、银行流水、王某1等人的投资人信息登记表、尼米兹存货单、老妈乐商城会员章程、接受证据清单、返还金额核对表、大连中兴会计师事务所专项审计报告附甘某老妈乐投资人报案情况明细表、大连中兴会计师事务所出具的补充审计报告等书证；证人王某1、王某2、姜某1、姜某2、丛某、刘某、曲某、孙某、柳某、蔡某、陈某、幕娟、于某的证人证言；被告人于秀艳的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于秀艳违反金融管理法律法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人于秀艳系自首、依法可以从轻处罚；被告人于秀艳在犯罪过程中处于次要地位，起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。其辩护人与上述认定一致的，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人于秀艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2021年12月20日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）二、继续追缴违法所得，并返还投资人（名单及数额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇二一年二月四日书 记 员  孙雯尧返还投资人的名单及数额            序号              姓名              金额（元）                  1              丛树静              84216                  2              李慧琳              57154                  3              郭凌              241867                  4              刁学萍              15493                  5              陈雪芳              20451                  6              韩建民              37120                  7              曲桂平              5689                  8              郑淑枝              16770                  9              王宗高              18400                  10              王静芝              2559                  11              张赤俊              330200                  12              阎广皋              80640                  13              柳兵              72000                  14              杨丽君              10434                  15              宋家财              22659                  16              黄政家              63958                  17              吴秀枝              25600                  18                        梁希东              61409                  19              王革              12800                  20              甄继龙              19712                  21              蒋凤梅              1280                  22              马述成              84732                  23              刘玉荣              25795                  24              宫敏              26880                  25              张秀华              70240                  26              张连华              48765                  27              王永成              2560                  28              王纯              84480                  29              刘谟海              37979                  30              陶丽洁              55040                  31              刘敏妤              47473                  32              柳耀珍              636                  33              张淑芝              31062                  34              王淑云              759                  35              唐彩英              6200                  36              刘金萍              12800                  37              刘春艳              74240                  38              刘银光              127016                  39              王桂香              14510                  40              王桂芝              18262                  41              孙天梅              145214                  42              蔡洪燕              36425                  43              陈学明              174080                  44              康俊英              19074                  45              姜瑞英              55040                  46              刘建泉              51200                  47              吴银真              4491                  48              石天财              36524                  49              林玉兰              2423                  50              李桂凤              256709                  51              王加莲              9441                  52              乔聚娥              296782                  53              张洪连              51200                  54              周晶              28160                  55              李真              18262                  56              刘淑琴              8059                  57              姜希霆              10119                  58              赵丽华              38400                  59              张国生              19200                  60              韩淑芝              45259                  61              赵金城              6692                  62              王政              41830                  63              韩建              76800                  64              战善礼              76696                  65              史文功              41052                  66              王志国              58880                  67              王殿有              3483                  68              赵继明              18725                  69              李其明              54940                  70              关传军              19200                  71              孙立英              98773                  72              曲春香              16111                  73              孙德才              103680                  74              卢桂珍              17996                  75              赵仕华              12487                  76              杜秀兰              1051                  77              戴星花              34391                  78              王学宽              1280                  79              李翠花              21406                  80              盛国成              3253                  81              彭秀凤              15747                  82              焦永娟              16189                  83              刘文              9216                  84              郐春              12800                  85              于夕荣              13063                  86              谷建华              7753                  87              贾希梅              6284                  88              姜雪雁              81853                  89              姜淑兰              99538                  90              闫丽东              38466                  91              王振义              25600                  92              王举会              25600                  93              吴芙蓉              165930                  94              邢当志              2520                  95              杨凤兰              119913                  96              孙桂兰              77042                  97              鞠淑卿              244248                  98              侴淑敏              7680                  99              姜淑芬              12666                  100              许淑琴              18262                  101              王颖              51894                  102              迟殿有              42800                  103              梁美华              157911                  104              高爱珍              21528                  105              聂秀华              1650                  106              李金国              38400                  107              李淑芬              42283                  108              于巧云              97013                  109              武学芝              136552                  110              孔宪凤              20309      附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。