山东省曹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1721刑初257号 公诉机关山东省曹县人民检察院。 被告人吕兴，男，1978年2月1日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，农民，住曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月31日被刑事拘留，2020年2月5日被逮捕。现羁押于曹县看守所。 指定辩护人仵统，山东汤都律师事务所律师。 山东省曹县人民检察院以曹检一部刑诉[2020]188号起诉书指控被告人吕兴犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月19日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员张永生出庭支持公诉，被告人吕兴及其辩护人仵统到庭参加诉讼。审理期间，因出现不能抗拒的原因，本院于2020年5月26日裁定对本案中止审理，同年12月7日恢复审理。现已审理终结。 山东省曹县人民检察院指控：2017年12月至2018年12月，被告人吕兴虚构其二哥吕某2在曹县江山名郡有股份，可以得到内部房源，购房便宜，不需要交首付，只需要缴纳订金即可购得廉价房的事实，通过其前妻胡某4（另案处理）推介，使曹县磐石街道办事处牛王庙行政村村民王某9、尹坑行政村村民苏某等人信以为真，并通过他们骗取曹县磐石街道办事处牛王庙行政村村民董某等34人人民币56.4万元。案发后，经被害人催要，胡某4之父胡某3等人退还被害人杜某等人29万元。 公诉机关依据被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人吕兴供述等证据提出上述指控，认为被告人吕兴以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吕兴辩称：自己是经胡某4授意实施的诈骗行为，且自己的诈骗金额为8.4万元，对其余诈骗事实不知情；胡某4、胡某4的父母及王某9威胁自己，自己被迫出具了那张价款为58万元的收据。辩护人认为：被告人吕兴主动投案，人身危险性较小，其归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2017年12月至2018年12月间，被告人吕兴虚构其哥哥吕某2在曹县“江山名郡”小区有股份，可以得到该小区内部房源，购房价格便宜，不需要交首付，只需要交纳订金，每月根据房屋面积大小交纳月供，交够20年即可购得廉价房的事实，通过其前妻胡某4及胡某4父亲胡某3推介，使曹县磐石街道办事处牛王庙行政村村民王某9、尹坑行政村村民苏某信以为真，并通过上述人员骗取任某1.2万元、胡某21.6万元、谢某1.6万元、胡某11.6万元、郭某0.6万元、李某0.6万元、董某1.2万元、周某12万元、王某31万元、王某41万元、侯某2万元、王某51.5万元、王某61.5万元、王某71万元、姚某22万元、周某22万元、王某81万元、王某22万元、苗某2万元、王某13万元、杜某2万元、李某法1.5万元、王某5会3万元、王某生4万元、王某才1万元、王某11万元、王某贤1万元、王某兰3万元、周某宾1万元、王某存2万元、王某科2万元、姚某红2万元、仝某英1.5万元、姚某11万元，共计56.4万元。案发后，经被害人催要，胡某3等人退还王某13万元、杜某2万元、李某法1.5万元、王某5会3万元、王某生4万元、王某才1万元、王某11万元、王某贤1万元、王某兰3万元、周某宾1万元、王某存2万元、王某科2万元、姚某红2万元、仝某英1.5万元、姚某11万元，共计29万元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1被害人陈述 （1）胡某2陈述。证明2018年底，胡某4给丈夫孙付领打电话，说她丈夫吕兴认识曹县“江山名郡”小区的内部人，买房子便宜，问孙付领要不要购买房子？孙付领问怎么购买？胡某4说买房子不用交首付，分期付款，交够20年，房子就是自己的了。自己和丈夫问胡某4房子有多大面积的？胡某4说有120平方的，交1.6万元订金。自己和丈夫准备要一套房子。后来，胡某4也没联系自己和丈夫。2018年12月份时，三姨苏某给丈夫打来电话，说吕兴通知让想买房子的人去苏某家交订金，吕兴说交了订金就能拿到房子的钥匙。当时胡某1也想买房子。当日18时许，自己、丈夫和胡某1一起去了苏某家。在苏某家的人还有董某、孙付群、李某等人。过了一会儿，吕兴来到苏某家。自己等人问吕兴房子的情况。吕兴说交的订金不经过售楼处，楼已经买下来了，交了订金之后，等售楼处放假后就给自己等人钥匙，让大家不要担心。自己和胡某1分别交了1.6万元的订金，前去购房的其他人也都交了订金，吕兴没有给自己等人写收据。自己听苏某说吕兴当时没拿钱。约过了3天，苏某给自己打来电话，说自己交的订房款吕兴给写了收据。后来，自己去苏某家看了这份收据，上面有吕兴的签名和电话号码，没有手印。收据在苏某家放着，自己没拿走。2019年5月1日前的一天，苏某给自己打来电话，说吕兴通知“江山名郡”小区5月1日开盘，让自己带着身份证去“江山名郡”小区抓阄分房子，在曹县“罗兰”小区北门集合。2019年5月1日，自己、孙付领、孙付群、董某、李某、胡某1等人一起去了“罗兰”小区北门，苏某也去了。吕兴在“罗兰”小区附近等着自己等人，他对大家说因工期延误，房屋的玻璃还没安装好，小区工地查环保，要再等等，接着，他指了指路对面“江山名郡”小区东面的两栋楼，说这两栋楼就是自己等人交了订金购买的楼。过了一段时间，自己便联系不上吕兴。自己等人找到胡某4，胡某4说她和吕兴离婚了。自己和交过订金的几个人便一起到法院对吕兴提起了民事诉讼，将吕兴出具的收据提供给了法庭。后来，胡某1去“江山名郡”小区售楼部询问情况，自己等人才知道上当受骗了。 （2）董某陈述。证明2018年12月前后的一天，丈夫李金省的堂姑苏某给他打来电话，说“江山名郡”小区有房子卖，只用交1.2万元订金，不用交首付，拿到房屋钥匙后，只还月供，每月还1000元。2018年12月25日，自己和孙付群坐孙付领的车来到苏某家。吕兴也在苏某家，他对自己说“江山名郡”小区的房子是他的一个亲戚开发的，价格非常便宜。自己三人各交给苏某1.2万元现金，苏某没有出具收据，只是说2019年5月1日交房。2019年4月底一天，苏某通知自己，说“江山名郡”小区5月1日开盘，让自己去抓阄选房子，在曹县“罗兰”小区门口集合。2019年5月1日11时许，自己和孙付领、孙付群来到“罗兰”小区北门，过了一会儿，吕兴赶来对自己等人说因“江山名郡”小区的窗户以及外墙还没有整好，再推迟一个星期交房。后因房子的事情一直没结果，自己等人到法院对吕兴提起了民事诉讼。当时是苏某收了自己的钱，苏某把钱转交给了吕兴，苏某给自己等人看了吕兴出具的收据。 （3）胡某1陈述。证明2018年12月份，胡某4给自己打来电话，说她丈夫吕兴手里有几套“江山名郡”小区的回迁房，问自己要不要买房子？自己和吕兴取得联系，吕兴对自己说他手里有房子，房子是他二哥承包的，价格很便宜，不需要交纳首付，只需交订金，根据户型大小，每月还款1200至2000元不等，共还20年。自己、胡某2和谢某在苏某家和吕兴见面，自己将1.6万元订金交给了吕兴，吕兴给自己出具了收据，收据内容是如没有房子，退还自己的订金。期间，吕兴给自己等人打来过电话，说让自己等人于2019年5月1日抓阄选房子。直到2019年5月1日，自己等人找吕兴要房子，吕兴说因为查环保工程延期，没办法分房子。后来，自己等人便联系不上吕兴。 （4）谢某陈述。证明2018年12月份，姨姊妹胡某4给自己打来电话，说她丈夫吕兴在“江山名郡”小区有几套回迁房，如若购房，只需交订金，不需交首付，根据户型大小，每月还款1200元至2000元，共还20年。后来，胡某4没有再联系自己。2018年12月25日晚，三姨苏某给丈夫孙付群打来电话，说“江山名郡”小区有几套内销房，不经过售楼处，价格很便宜，如果想要房子，让自己和丈夫赶紧去她家交订金。自己和丈夫、胡某2及其丈夫、董某一起来到苏某家。过了半个小时，吕兴赶来，对自己等人说“江山名郡”小区的房子是他哥承包的，价格便宜，销售不经过售楼处，不让去售楼处查询此事，还说他与大家都是亲戚，不会骗大家。自己等人问吕兴有没有房产证？吕兴说有房产证，还说他不方便把钱拿走，让自己等人将订金放在苏某家。随后，吕兴便离开。丈夫孙付群将1.6万元、胡某2将1.6万元金、董某将1.2万元订金放到了苏某家。后来，听苏某说，自己等人交钱后的二三日，吕兴到她家拿订金时，她让吕兴出具了收据。2019年5月1日，自己等人在“罗兰”小区门口和吕兴见面，吕兴说因查环保导致工程延期，让自己等人回家等消息。时至今日，吕兴没通知自己选房子，自己也联系不上吕兴。 （5）李某陈述。证明2018年10月份，胡某4问自己要不要购买“江山名郡”小区的房子，不要首付，分期付款，交满20年，房子归自己。自己将6000元现金交给苏某，让苏某转交给吕兴。苏某给吕兴钱时，让吕兴书写了收据，收据上载明若没有房子，订金原数退回。2018年10月一天，自己在苏某家见到吕兴，向其询问房子的事情。吕兴对自己说开发商是他的亲戚，房子不对外售卖，只卖给亲戚，不交首付，只交订金，每月交几百元钱，交够20年，房子就是自己的。2019年5月1日，自己等人在曹县“罗兰”小区见到吕兴。吕兴说现在查环保，房子没有盖好。自己等人让吕兴带着看房子，吕兴找理由推脱，并说6月1日交房。后来，自己便联系不上吕兴。 （6）任某陈述。证明2018年底，母亲苏某对自己说胡某4的对象吕兴认识曹县“江山名郡”小区的开发商，买房子不用交首付，只交订金，根据户型大小，交价格不等的月供，交够20年，房子归自己。自己和家人决定购买一套房子。过了一段时间，母亲对自己说吕兴让去她家交订金，还说用谁的名字办理房产证拿着谁的身份证。自己和丈夫朱彬拿着公公朱付具的身份证来到母亲家，当时在场的人有孙付群、孙付领、胡某2、李某和吕兴。吕兴对在场的人说他哥在“江山名郡”小区开发了两栋楼，走内部价，价格便宜，不交首付，只交订金。当天，自己将1.2万元订金放在了母亲家。过了几日，母亲对自己说吕兴把钱拿走了，并书写了收据。2019年5月1日，母亲给自己打来电话，说吕兴说房子建好了，让去看房子，在“罗兰”小区门口集合。因自己有事，没有去看房。后来，自己的家人联系不上吕兴，便到法院对吕兴提起民事诉讼。 （7）郭某陈述。证明2018年底，嫂子苏某对自己说“江山名郡”小区有特价房，不用交首付，只需交订金，分期付款，问自己是否购买房子？自己对苏某说自己预订一套90平方的房子。过了一段时间，苏某通知自己带着购房人的身份证去她家交6000元的订金。自己便去了苏某家，将6000元订金和丈夫任凤理的身份证复印件交给了苏某，当时任某和几名自己不认识的人在苏某家。后来，听苏某说“江山名郡”小区没有房子，被吕兴骗了。自己不认识吕兴，只知道胡某4是苏某的外甥女，自己没见过吕兴和胡某4。 （8）姚某1陈述。证明2017年底，自己经过苏某介绍在吕兴、胡某4处订购了两套房子，预交了1万元订金。后来，因一直不交房，吕兴退还给自己1万元订金。 （9）周某2陈述。证明2017年农历腊月的一天，王某9给自己打来电话，说他表妹胡某4的对象吕兴的哥哥在曹县“江山名郡”小区有股份，其中有一栋楼是吕兴哥哥的，房子价格非常便宜，都是卖给自己人，不需交首付，月供1000元，交2万元钱的订金，如果得不到楼房，订金原数退回，10年左右办理房产证，2万元订金归胡某4和吕兴所有。自己和王某9便一起来到胡某4的娘家，问胡某3和胡某4是不是靠谱？胡某3和胡某4都说靠谱。后来自己和王某9、王某2、吕兴、胡某3、胡某4还有其他四五个人一起到“江山名郡”小区看房子。吕兴对自己说小区最东南角的那一栋楼是他哥的，到时候抓阄选房，抓到几楼是几楼。胡某4也在旁边向自己等人介绍房子。自己等人参观完房子便相信了，于当日下午在曹县××小区××楼处门口西侧交的订金，当时交钱时共有10多个人，自己认识的有王某2、杜某。自己交给胡某42万元订金，胡某4把现金转交给了吕兴，并给自己写了一份证明，胡某3是证明人。一直到现在，自己都没联系上胡岩若和吕兴，钱也没退还给自己。自己不认识胡某4和吕兴，是通过王某9向他二人买房子。 （10）王某8陈述。证明2018年1月一天，王某9对自己说他表妹胡某4的对象吕兴的哥哥是开发商，曹县“江山名郡”小区有吕兴哥哥的股份，房子价格便宜，不需交首付，月供1000元，交20年，有房产证，所有手续替买房人办好，只需交1万元订金，订金归胡某4，算是推销费用。同村的几个人跟着王某9去看过房子，自己有事没有去。2018年1月16日，王某9通知想要买房子的人去胡某4家交订金。自己来到胡某4家，胡某3、吕兴、王某9都在场，还有不少交订金买房子的人也在场。自己订了一套70平方的房子，将1万元订金交给了胡某4。胡某4给自己出具一张收据，胡某3作担保人，收据的大概内容是“今收到王某8订房款1万元，保证二年内交房，如不交房退回现金。”期间，自己一直向王某9催问房子的情况，直到2019年10月，听王某9说自己等人被骗了。 （11）王某2陈述。证明2018年1月1日，王某9与自己等人闲聊时说他表妹胡某4的对象吕兴手里有“江山名郡”小区的房子，吕兴的哥哥是小区的开发商，买房子便宜，不用交首付，只需要交2万元订金，月供1000元，交20年，房子归买房人，有房产证，可以先看房子。当天下午，王某9开车带着自己和同村村民王某1、杜某、王某生、周某等人来到“江山名郡”小区南门和吕兴、胡某3、胡某4见面。吕兴向自己等人指了指“江山名郡”小区最东面的一排楼，那排楼一共六栋楼，他说其中四栋楼是他哥哥开发的，已经被预定了，等快到交房时，给自己等人办手续，要是没房子，退还订金，并计算利息。接着，吕兴领着自己等人去了南门东面第一栋楼，参观了一二三层楼，说大户型的交2万元订金，小户型的交1万元订金。自己等人相信了吕兴说的话，表示要交订金。吕兴说去曹县“上海贵都”小区交订金。自己等人来到“上海贵都”小区门口，吕兴、胡某4都在车里，自己把2万元现金交给了吕兴，胡某4给自己写了一张收据，胡某4签的名，担保人胡某3，证明人王某9。2019年三四月份，吕兴通知自己等人交身份证复印件，自己把身份证复印件交给了王某9。2019年5月1日，自己和同村的几个人去了胡某4家里，当时吕兴也在，问吕兴什么时候交房？吕兴说还有一栋楼的玻璃没有安装好，等安装好了就交房。过了一段时间，自己听杜某说他去“江山名郡”小区售楼处问了房子的事情，售楼处的人说房子已经卖完了，根本没有吕兴说的那种情况，让自己赶紧找吕兴要钱。自己再去胡某4家时，吕兴已经不在她家了，胡某3说吕兴不还钱，他还钱。 （12）苗某陈述。证明王某9是干瓦工的包工头，自己是王某9的工人。2017年12月一天，王某9对自己说他表妹的对象在“江山名郡”小区有股份，手里有房子，房子有120平至140平大户型的，还有小户型的，大户型的交2万元订金，每个月交1000元钱，连续交20年，问自己要不要？自己说要个大户型的。过了几天，王某9说带自己去看房子，自己来到“江山名郡”小区南门处，当时有很多人，也是来看房子的。王某9指着一名30岁左右的女子说她就是他表妹胡某4，要看的房子就是她家的，然后指着一名50岁左右的男子说这是胡某4的父亲胡某3。接着，胡某4、胡某3领着自己等人来到“江山名郡”小区南门东侧一家幼儿园门口处，胡某4指着一栋在建的楼说这就是要卖给自己等人的楼房，但是没有带自己等人进入小区内。当天就说要交订金，因为自己当天没带钱，便让王某9给自己留了一套大户型的房子。过了几天，自己将2万元订金交给了王某9，王某9给了自己一份收据，内容是“今收到苗某在曹县‘江山名郡’小区订房一套（120平）交订金贰万元，收款人：胡某4,证明人：胡某3，时间：2018年1月1日。”2019年期间，自己问王某9房子怎么还没建好？王某9说房子没有了，让人骗了。自己便报了警。 （13）姚某2陈述。证明2018年1月一天，王某9给自己打来电话，说找他在“江山名郡”小区买房子便宜。过了约一个星期，王某9领着自己到“江山名郡”小区楼房里面参观，当时还有不少找王某9买房子的人都在场。自己参观完之后，把2万元订房款交给了胡某4，订了一套120平的房子。胡某4给自己写了一张收据。后来，自己打电话问王某9房子的事情，才知道被骗。 （14）王某5陈述。证明2018年5月，父母给自己和妹妹王某6打来电话，说王某9有便宜的房子卖，村里很多人都在王某9那买了房子。问自己和王某6要不要买房子？王某6于2018年5月25日将二套房子的定金3万元打到了王某9的银行卡上。王某9把收据送给了父亲王某10。 （15）王某6陈述。陈述内容与王某5陈述基本一致。 （16）王某7陈述。证明自己和王某9是堂兄弟关系。2018年1月，自己听父亲王某10说王某9在曹县磐石街道办事处“江山名郡”小区有便宜房子出售。自己找到王某9，问他“江山名郡”小区还有没有房子卖？王某9说只有小房子了，得交1万元押金。2018年1月15日，自己把1万元现金交给了王某9。次日，王某9给了自己一个订房证明，收款人是胡某4，证明人是胡某3。 （17）周某1陈述。证明自己是王某9的邻居。2018年1月12日，王某9对自己说他表妹胡某4的对象吕兴在“江山名郡”小区占有股份，有房子出售，房子有120平方至140平方大户型的，还有小户型的，大户型的交2万元的订金，每个月交1000元钱，连续交20年，问自己要不要买房子？自己说要两套小户型的房子。当天中午，王某9带着自己来到胡某4家。自己把2万元订金交给了胡某4，胡某4给自己写了一份证明，证明上写着如果二年内交不了楼房，如数把订金退还给自己，收款人：胡某4，证明人：胡某3。2018年5月1日，胡某4给自己打电话让去看房，因自己没在家，没有去。胡某4说等自己回家后再带自己看房子，但一直到现在，胡某4没有领自己去看房，也不退钱给自己。 （18）王某4陈述。证明2018年1月12日，自己务工回到家，听同村很多人说找王某9在曹县“江山名郡”小区买房子价格便宜，便找到王某9询问情况。王某9对自己说他表妹胡某4的对象吕兴的一个哥哥是开发商，开发了“江山名郡”小区的楼房，有吕兴哥哥的股份，房子卖的便宜，不需交首付，月供1000元，交20年，有房产证，只需交1万元订金，手续都给办好，订金不算房款。当时，王某9家里有王某贤、周某1、王军亮等六七个人。王某9对自己等人说不用去售楼处问情况，因为手续不经过售楼处，还说他已经带着不少村民去看过房子。过了一段时间，王某9带着自己等人去胡某4家里交钱，自己把1万元现金交给了胡某4，胡某4给自己写了一张收据，胡某4签的字，胡某3是证明人。后来，听说胡某4的对象跑了，自己交的订金也没退还。 （19）侯某陈述。证明2017年底，丈夫李海清对自己说王某9的表妹夫妇认识“江山名郡”小区内部人员，通过他们买房子便宜，如果要房子，需预交2万元订金。自己和丈夫决定预订一套房子。后来王某9通知去他表妹家交订金。李海清拿着现金去的，回来拿给自己一张收据。期间，李海清问王某9什么时候交房？王某9说让等通知。自己听王某9说他表妹叫胡某4，胡某4的对象叫吕兴。 （20）王某3陈述。证明2018年1月一天，王某9问自己在曹县买房子吗？还说找他买房，价格便宜。自己问王某9具体情况。王某9说他表妹胡某4的对象吕兴的一个哥哥是开发商，开发了曹县“江山名郡”小区楼房，有吕兴哥哥的股份，房子价格便宜，不需交首付，月供1000元，交20年，有房产证，只需交1万元订金，手续给办好，订金不算房款，算是推销的费用，不用去售楼处购买，因为手续不经过售楼处。自己认为价格合适，和对方有着亲戚关系，便把1万元现金交给了胡某4，订了一套70平方的房子。胡某4给自己写了一张收据，胡某4签的字，胡某4的父亲胡某3是证明人。后来胡某4找到自己，说预订的房子没有了，订金也被吕兴拿走了。 （21）王某1、杜某、李某法、王某5会、王某生、王某才、王某1、王某贤、王某兰、周某宾、王某存、王某科、姚某红、仝某英陈述。上述14名被害人陈述与被害人王某1、杜某、苗某等人陈述基本一致，证明经王某9介绍在吕兴、胡某4处预交了购房订金，但对方一直没有交房，王某9已将各自的购房订金退回。 2.证人证言 （1）胡某4证言。证明2015年，自己和吕兴相识。2017年11月一天，自己和吕兴办理了婚姻登记手续，父母不知情。后来，吕兴对自己说他的一个亲戚在曹县“江山名郡”小区承包了两栋楼，让他对外推售20套房子，后来又说他有100套房子。自己相信了吕兴说的话，就给三姨苏某和表哥王某9打电话，让他们帮忙向亲戚推售房子。自己给姚某1推荐了房子，姚某1交了1万元订金，这1万元已经退给了姚某1。自己还收了胡发（音）3000元订金，此款没有退还。父亲给吕兴通电话，询问房子的事情是否靠谱？吕兴说房子没有问题，让放心，卖房不经过售楼处。2018年上半年，自己就让吕兴住在了自己家里，自己家人都特别相信吕兴。吕兴在自家期间一直给自家亲戚推售房子。自己的亲戚们把订金交给了苏某，苏某又把钱给了吕兴。吕兴给苏某写了收据。吕兴收到订金之后，没把钱给自己。苏运启的同村村民共给吕兴交了38套房子的订金，约58万元，自己给他们写的收据，收款人是自己，证明人是自己的父亲。购房人一共预交了五十几万元的订金，其中，吕兴给自己和他各买了一辆电动轿车，给了父亲6万元，给了王某9几万元，后来，自己又给父亲存了6万元，偿还了4万元的借款，剩下的钱，一部分被吕兴拿走了，一部分被自己和吕兴花了。2019年5月2日，自己发现吕兴是骗自己的，他手里根本就没房子，就和吕兴离了婚。事发后，王某9让吕兴写了一张收据，大概内容是今收到“江山名郡”小区房款订金58万元，如果没有房子就退还订金，吕兴和自己是联合收款人，自己在自己名字前面写了证明人，落款日期是2018年7月1日，并按了手印。 （2）苏某证言。证明2017年，外甥女胡某4（二姐家女儿）打来电话，说她男朋友吕兴的亲戚在曹县“江山名郡”小区建房子、卖房子，不通过售楼处，通过吕兴在那里买房子先交上订金，也不用交首付，只交月供就行了，让自己问问自家亲戚，看有没有人买房子。自己便联系了丈夫的弟弟、女儿的公公，其他人都是胡某4联系的。自己走亲戚时，和亲戚们也说过房子的事情。后来，吕兴给自己打电话，让自己帮忙联系买房子的亲戚交订金。2018年12月一天傍晚，女儿任某、女婿朱彬、妯娌郭某、李某、外甥孙付领、孙付领内弟胡某1、孙付群、堂侄媳妇董某拿着购房人的身份证复印件来到自己家，向吕兴交了共8.4万元的购房订金。当时，吕兴对任某等人说到年底抓阄选房等一些话后便离开。当时收取的8.4万元订金，吕兴没有拿走。过了二三日，吕兴来到自己家把8.4万元订金拿走。自己让吕兴分别给七个购房人出具了收据。2017年底，房子的事情没有了音信，交订金的人都和吕兴联系，吕兴说要等到售楼处和建筑工人都放了假，还说他家在“江山名郡”小区建房子的那个亲戚中煤毒了。因为吕兴和外甥女胡某4是恋人关系，自己等人也都没有在意，就一直等消息。后来，吕兴通知交订金的人带着身份证到“江山名郡”小区售楼处抓阄选房。当时吕兴在曹县“罗兰”小区北门口和自己等人见的面，吕兴对大家说因环保检查，“江山名郡”小区的房子还没有建好，让再等等。过了一段时间，自己便联系不上吕兴，房子也没任何消息，吕兴也没有退钱。 （3）王某9证言。证明2017年12月一天，舅舅胡某3打来电话，说吕兴的二哥在“江山名郡”开发房子，问自己的亲戚有要房子的吗？还说过几天就去“江山名郡”小区看房子。2017年12月23日前后，自己联系同村居民杜某、王某2、苗某、李某青、王某1、王某存、王某科等人来到“江山名郡”小区南门东侧一家幼儿园处，见到了胡某3、胡某4、吕兴。吕兴说他二哥在“江山名郡”小区开发房子，他大哥已经在曹县××镇××韩集镇推销了100多套房子，还有几十套房子，谁看中就交订金，明年元旦交房。自己带去的看房子的人问吕兴要是交不了房子怎么办？吕兴说要是交不了房子，双倍返还订金。胡某3接着说至少按照银行贷款利息返回订金。吕兴说120平方以上的房子订金是2万元，月供1000元，20年还清，10年后给房产证，70平方以上120平方以下的房子，订金是1万元，月供500元，20年还清，10年后给房产证。接着吕兴、胡某4、胡某3带领自己等人从幼儿园旁一个侧门进入了“江山名郡”小区，进入小区后，自己等人看到有几栋在建的楼房。吕兴用手指着这几栋在建的楼房说就是这些房子，胡某4也跟着用手指了指，他二人带领自己等人进入了靠近侧门在建的第一栋楼里看了户型。之后的几天，自己又带着同村的居民去看房子，吕兴、胡某4、胡某3几乎都跟着。过了几天，胡某3给自己打来电话，说让自己统计一下多少人要房子，让买房子的人把订金交了。胡某4给自己打来电话，说到曹县“上海贵都”小区售楼处门口交订金。2018年1月1日上午，自己带着要买房子的人来到“上海贵都”小区售楼处门口与吕兴、胡某4、胡某3见面。自己从买房人手里接过钱，交给吕兴、胡某3。胡某4写的收据，收款人是胡某4，证明人是胡某3，落款时间是2018年1月1日。当时买房的人说让吕兴签字，吕兴说他不识字，胡某4签字跟他签字是一样的。当天，自己共收了12套大户型房子的订金，共24万元。后来，自己又领着同村居民去胡某3家中，找吕兴和胡某4买房子，交了13万元的订金。胡某4写的收据，收款人是胡某4，证明人是胡某3。2018年4月一天晚上，吕兴和胡某4来到自己家中，吕兴对自己说他二哥手里还有几套房子，大面积房子的订金要3万元，小面积房子的订金要1.5万元，让自己问问亲戚还有要的吗？自己说有。吕兴说自己为这个事操了不少心，帮了忙，将“江山名郡”小区25号楼一套复式的房子留给自己，不要自己的订金。2018年5月一天，自己领着买房子的人去胡某3家，交了3套大户型房子和5套小户型房子的订金，共计16.5万元。收据是胡某4写的，收款人是胡某4，证明人是胡某3。2019年初，自己给吕兴、胡某4要房子，吕兴说房子还没建好，还要再等两个月。过了两个月，吕兴又说到2019年5月1日有房子。自己将吕兴的话转告给要房子的同村村民，村民说五一不给房子就退钱。2019年5月1日，自己领着要房子的村民来到“上海贵都”小区售楼处门口见到了吕兴，吕兴说第二栋楼房的玻璃还没有装上。村民说不等了，退钱。吕兴对自己说他去筹钱，需要半个月的时间，让自己先将订金退还给购房户。吕兴说完便离开。村民杜某等人去了“江山名郡”小区售楼处。随后，杜某联系自己，说“江山名郡”小区售楼处的人说房子早就卖完了，根本就没有吕兴说的那回事，让自己找吕兴要钱。自己联系胡某3，让他找吕兴。2019年6月一天，自己在曹县公安局交警队事故处理中心附近的一家厂房里找到了吕兴，吕兴说他去北京拿钱。自己让吕兴签个卖房子的钱款收据。因为收款条都让村民拿走了，具体多少钱，自己也不清楚，便说卖了58万元，让吕兴写了一张卖房共收到58万元订金的收据，吕兴在收款人处签的是联合收款人：吕兴、胡某4。胡某4在自己名字前写了“证明人”三个字，落款日期是2018年7月1日。自己问吕兴为什么不签现在的日期，吕兴说签以前的日期就行。自己和胡某3、胡某4及胡某4的母亲带着吕兴到了北京，自己对吕兴父母说了吕兴在曹县卖房子的事情。吕兴便想自杀，并说自己等人逼他要钱了。次日，胡某4去找吕兴，发现吕兴家的门上了锁，之后再也联系不上吕兴。自己回到曹县，买房的村民开始找自己要钱，自己就找胡某3要钱，胡某3陆续给了自己25万元，自己将这些钱退给一部分交钱的村民。吕兴通过自己一共卖了38套房子，订金共计53.5万元，吕兴和胡某3点收的钱，胡某4写的收据。 （4）侯某梅证言。证明2017年底，丈夫王某9对自己说胡某4和吕兴认识“江山名郡”小区的内部人，吕兴的二哥负责该小区楼房的开发，房子有内部价，便宜，不用交首付，只交订金。王某9给自己同村人也说了这件事情。村里很多人都准备要房子。自己听王某9说吕兴和胡某4领着村里人去“江山名郡”小区看了房子，大家都很满意，还交了订金。2018年三四月份，胡某4和吕兴来到自己家，吕兴对王某9说他二哥手里还有几套“江山名郡”小区的房子，问自家亲戚还有谁要买房子吗？还说王某9没少操心，给自己二人留一套房子，不用交订金。自己问吕兴房子的事情靠谱吗？吕兴说肯定没事。后来，自己和王某9路过曹县“江山名郡”小区时，王某9领着自己进入小区，指着小区东面最后面的那栋楼说那就是吕兴说的楼。2019年5月1日前后，迟迟不交房，自己同村村民就开始到自己家找自己和王某9，王某9就找到吕兴，吕兴说楼房还没装修好，让再等等。后来还是一直不交房，自己知道被骗了。 （5）胡某3证言。证明自己是胡某4的父亲。胡某4和吕兴是2016年认识的，不知道他们什么时候结的婚，也没举办结婚仪式。吕兴在自己家时，当时只有自己和胡某4在家，吕兴对自己和胡某4说他二哥在曹县“江山名郡”小区买了两栋楼，对外卖价格便宜，不用交首付，大户型的房子每月交1000元，小户型的房子月供是500元，交多少年，自己记不清了。吕兴和胡某4商量具体怎么操作。自己问吕兴靠谱吗？吕兴让自己放心，说这是内部房子，他二哥买好的房子，让自己和胡某4给亲戚朋友推售房子。吕兴一开始说是2018年底交房，后来又说推迟到2019年5月1日交房，但一直到现在都没有交房。胡某4联系的是王某9、苏某，让他们再给其他亲戚朋友推售房子。2018年初，王某9介绍了他同村的十几个村民买房子，吕兴带着自己、胡某4、王某9和那十几个村民一起去看房子，大家进入“江山名郡”小区后，吕兴指着最东面的靠后排的两栋楼房说这两栋房子已经被他哥买了，他哥在北京是开发商，他领着大家进了离小区南门最近的靠东面的楼栋里，让村民看看房子，说房子没问题，而且便宜，不用交首付，面积大的月供1000元，小的月供500元，20年后房子就是买房人的了。村民都相信了吕兴说的话。看完房子后，有些村民把订金交给吕兴，胡某4给交钱的人写收据，内容是收取某人“江山名郡”小区多少平方户型的房子的订金多少钱，如果没有房子，将订金退回，收款人是胡某4。吕兴让自己在证明人处签字，村民认识自己，也同意自己在证明人上签字。王某9也在证明人处签了他的名字。看房的第二天，吕兴和胡某4将16万元订金存入银行卡，用6万元买了一辆车牌是鲁Ｒ1××××的电动轿车。后来，胡某4拿给自己6万元现金，说是吕兴给自己的对外推售房子的辛苦费。过了一段时间，王某9又介绍了七八个人到自己家交订金，大概是十几万元，钱交给了吕兴，胡某4写的收据，内容和上次差不多，自己和王某9在证明人处签的字，吕兴没有签字。村民走了之后，吕兴给王某9八九万元的辛苦费，具体多少，自己不清楚，剩下的钱被吕兴拿走了。又过了一段时间，村民问什么时候交房？自己和王某9就问吕兴。吕兴说放心，能交房。后来还是没有交房，村民经常问，吕兴一直推脱。村民一直催自己和王某9。自己和王某9就问吕兴到底有没有房子？吕兴说他去准备钱，也一直没去。王某9找到吕兴，说他们牛王庙村的人交了58万元订金，让吕兴出具了一份收据。自己知道吕兴和胡某4骗人钱财后，便借钱给了王某925万元，让他替胡某4还给购房村民。 （6）杨某军证言。证明吕兴因欠自己的钱，将其黄色奇瑞牌轿车抵押给自己的事实。 （7）袁照猛（曹县“江山名郡”小区售楼部经理）证言。证明曹县“江山名郡”小区售楼部工作人员中没有吕兴、胡某4，“江山名郡”小区不存在不经过售楼部直接对外销售房子的情况。 （8）李某霞证言。证明吕某1、吕某2是吕兴的大哥和二哥，自己是吕某1的妻子。吕某2在北京工作，做的不是房地产开发之类的工作。自己和吕某1没做过房地产开发、包工程之类的工作。 3.辨认笔录。证明被害人杜某、王某1、王某2、姚某1辨认出诈骗其订房款的被告人吕兴。 4.扣押物品清单及照片。证明曹县公安局将被告人吕兴用所骗钱款购买的“江淮”牌电动四轮轿车及“奇瑞”牌电动四轮轿车各1辆予以扣押。 5.书证及其他证明材料 （1）收据。证明被告人吕兴与胡某4为购房人出具购房订金收据的事实。 （2）到、破案经过。证明公安机关立案、侦查、破获案件及被告人吕兴到案的经过。 （3）户籍证明。证明被告人吕兴的出生日期及家庭住址等情况。 6.被告人吕兴供述。供认2014年，自己和胡某4相识。2017年11月31日，自己和胡某4办理了婚姻登记手续，并在胡某4家居住。2017年11月一天，胡某4对自己说她表哥王某9认识“江山名郡”小区的开发商，从他那里买房子便宜，不用交首付，70平方的房子，月供500元，120平方的房子，月供1000元，交20年。胡某4让自己介绍人买房子。自己觉得不靠谱，便没有介绍人买房子。胡某4对她父亲胡某3、三姨苏某、哥哥、姐姐都说了房子的事情。2018年1月一天，王某9给胡某4打来电话，说要带亲戚去“江山名郡”小区看房子，让自己跟着一起去。自己、胡某4和王某9带来的人在“江山名郡”小区南门见面，王某9向大家介绍房子的情况，并和胡某4带领看房的人进入小区内看房。自己没有进去，在外面等着了。当时，有几个人将订金交给了王某9，王某9把钱转交给胡某4，胡某4后补的收据。2018年12月一天，胡某4让自己去苏某家拿购房订金。当日傍晚，自己来到苏某家，孙付领夫妇、孙付群、董某等人也在苏某家，大家问自己房子的位置。自己按照胡某4对自己说的房子在“罗兰”小区北门，便对他们说房子在“罗兰”小区北门，其他说的什么，自己记不清了。当时，苏某说要凑够十万多元再让自己拿钱。过了几天，自己去苏某家拿了8.4万元的购房订金，并根据苏某提供给自己的模板给购房人出具了收据，收据内容大概是如没有房子，订金原数退还。次日，自己将8.4万元订金交给了胡某4。2019年5月1日，胡某4安排自己带着苏某、王某9及十多个购房人去看房，当时自己在“罗兰”小区门口与他们见面，自己按照胡某4说的，告知他们工程延期，房子没建好，让他们再等等，并向他们指了指房子的位置。2019年7月3日，王某9、胡某4及其父母找到自己，他们让自己出具一份收取购房人订金的收据。自己说不是自己收的钱，自己不写。王某9便吓唬自己。自己被迫写了一份内容为收到“江山名郡”小区订房款为58万元的收据。 上列证据，相互印证一致，足以认定本院查明之事实，本院予以确认。 本院认为，被告人吕兴以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯公民财产权利，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”之规定处罚。公诉机关指控成立，应予支持。被告人吕兴虽主动到案，但并未如实供述自己的犯罪事实，不属坦白；其积极实施犯罪，涉及被害人众多，具有较大的社会危险性和人身危险性。辩护人关于“被告人吕兴主动投案，人身危险性较小，其归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，建议对其从轻或减轻处罚”的辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。在案证据，多名被害人均证明被告人吕兴带其看了楼房并收取了他们的购房订金，证人胡某4、胡某3、苏某、王某9的证言也证明是其在相信被告人吕兴确有房源后才向自己的亲戚朋友推介房子，被告人吕兴收取了购房人预交的订金。被告人吕兴在没有房源的情况下，虚构事实，骗取多人钱财，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人吕兴关于“自己是经胡某4授意实施的诈骗行为，且自己的诈骗金额为8.4万元，对其余诈骗事实不知情；胡某4、胡某4的父母及王某9威胁自己，自己被迫出具了那张价款为58万元的收据”的辩解缺乏事实依据且与本案事实不符，本院不予采纳。依照前述法律及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吕兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2029年12月30日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。） 二、扣押于公安机关的“江淮”牌电动四轮轿车及“奇瑞”牌电动四轮轿车各一辆，执行变现后按比例返还被害人任某、胡某2、谢某、胡某1、郭某、李某、董某、周某1、王某3、王某4、侯某、王某5、王某6、王某7、姚某2、周某2、王某8、王某2、苗某，责令被告人吕兴退赔上列被害人的剩余违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 邱 刚 人民陪审员 王 春 人民陪审员 朱桂民 二〇二一年二月二十八日 法官 助理 李逸凡 书 记 员 董利娜