文书内容黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0302刑初14号公诉机关黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院。被告人闫辉，男，1985年4月7日出生于黑龙江省宁安市，汉族，户籍所在地宁安市，初中文化，无职业，住宁安市。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日刑事拘留，同年7月6日逮捕。现押于鸡西市看守所。辩护人郝占军，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。被告人吴云龙，男，1989年6月15日出生于黑龙江省林口县，汉族，户籍所在地林口县，小学文化，无职业，住勃利县。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日取保候审，同年12月16日被鸡西市鸡冠区人民检察院院决定取保候审。2021年1月7日被本院决定逮捕，但因病未能执行，次日取保候审。同年2月26日被本院决定逮捕，当日执行。现押于鸡西市看守所。被告人于喜伟，男，1991年7月20日出生于黑龙江省勃利县，汉族，户籍所在地勃利县，初中文化，无职业，住勃利县。曾因犯故意伤害罪于2012年11月29日被黑龙江省勃利县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月26日刑事拘留，同年7月6日逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人许强，男，1991年3月8日出生于黑龙江省勃利县，汉族，户籍所在地勃利县，初中文化，无职业，住勃利县。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日刑事拘留，同年7月6日逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人董昊，男，1995年4月5日出生于吉林省农安县，汉族，户籍所在地农安县，高中文化，系长春市鸿图粮食收储有限公司挂名法人，住吉林省长春市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年9月3日刑事拘留，同年10月22日取保候审，同年12月15日被鸡西市鸡冠区人民检察院决定取保候审。2021年1月7日被本院决定逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人于宝成，男，1992年12月4日出生于黑龙江省林口县，汉族，小学文化，无职业，住林口县。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日取保候审，同年12月29日被鸡西市鸡冠区人民检察院院决定取保候审。2021年1月7日被本院决定逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人李东海，男，1990年9月3日出生于黑龙江省勃利县，汉族，户籍所在地勃利县，初中文化，无职业，住勃利县。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日刑事拘留，同年7月6日逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人赵博文，男，1997年1月9日出生于黑龙江省勃利县，汉族，初中文化，无职业，住勃利县。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日刑事拘留，同年7月6日逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人邵晓林，男，1994年5月14日出生于黑龙江省林口县，汉族，户籍所在地林口县，初中文化，无职业，住勃利县。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日取保候审。2021年1月7日被本院决定逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人刘彦军，男，1985年1月24日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省宁安市。因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日取保候审。2021年1月7日被本院决定逮捕。现押于鸡西市看守所。被告人孙勇，男，1992年10月16日出生于黑龙江省勃利县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省林口县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被鸡西市公安局鸡冠公安分局于2020年5月27日刑事拘留，同年7月6日逮捕。现押于鸡西市看守所。鸡西市鸡冠区人民检察院以鸡冠检一部刑诉[2021]2号起诉书及鸡冠检一部刑变诉[2021]1号变更起诉决定书指控被人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强、于宝成、李东海、赵博文、邵晓林、刘彦军犯诈骗罪；被告人董昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人孙勇犯妨害信用卡管理罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。鸡西市鸡冠区人民检察院指派检察官张某1出庭支持公诉。被告人闫辉及其辩护人郝占军，被告人吴云龙、许强、于喜伟、李东海、赵博文、于宝成、刘彦军、邵晓林、董昊、孙勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗犯罪2020年4月，被告人闫辉伙同吴云龙预谋以通过交友软件认识被害人，使用话术剧本，与被害人逐步建立感情基础，获取被害人信任，后诱骗被害人进入吴云龙提供的赌博网站进行充值，闫辉操控赌博网站后台输赢的方式，骗取被害人钱款。2020年4月至5月期间，被告人闫辉、吴云龙在广西壮族自治区防城港市组织被告人于喜伟、许强、李东海、赵博文、于宝成、刘彦军、邵晓林、徐某（在逃）、邓某（在逃）共同实施上述行为。闫辉负责“教授”上述人员话术、充当赌博网站客服、给被害人提供赌博充值服务、操控赌博网站后台；吴云龙负责联系赌博网站、提供收款银行卡、按约定比例分配赃款；其他人员负责通过聊天软件联系被害人、诱骗被害人参与赌博充值、向被害人提供闫辉充当的客服微信。闫辉与吴云龙，于喜伟与许强和李东海与赵博文各带话务员分别在广西壮族自治区防城港市、广东省佛山市和云南省景洪市通过聊天软件联系被害人，实施上述行为。1、2020年4月，徐某在广西壮族自治区防城港市给闫辉、吴云龙当话务员期间，通过上述手段骗取被害人金某信任，金某在鸡西市鸡冠区通过银行卡转账方式向闫辉、吴云龙提供的银行卡转入人民币76190元。闫辉、吴云龙按约定分赃款85%，徐某分赃款15%。案发后，吴云龙返还金某人民币18945元。2、2020年5月，被告人于宝成在广西壮族自治区防城港市给闫辉、吴云龙当话务员期间，通过上述手段骗取被害人刘某人民币79682元。闫辉、吴云龙分得全部赃款，于宝成未分得赃款。案发后，于宝成返还刘某人民币28000元，吴云龙返还刘某人民币19813元。3、2020年5月，被告人刘彦军在广西壮族自治区防城港市给闫辉、吴云龙当话务员期间，通过上述手段骗取被害人朱某人民币19176元。闫辉、吴云龙分得全部赃款，刘彦军未分得赃款。案发后，刘彦军返还朱某人民币13000元，吴云龙返还朱某人民币4768元。4、2020年5月，邓某（在逃）在广东省佛山市给于喜伟、许强当话务员期间，通过上述手段骗取被害人曹某人民币376177元。闫辉、吴云龙按约定分赃款30%，于喜伟、许强分赃款40%，邓某分得赃款30%。案发后，于喜伟返还曹某人民币7119元，吴云龙返还曹某人民币40090元。5、2020年5月，被告人邵晓林在广东省佛山市给于喜伟、许强当话务员期间，通过上述手段骗取被害人赵某1人民币14800元。闫辉、吴云龙按约定分赃款30%，于喜伟、许强分赃款55%，邵晓林分赃款15%。案发后，于喜伟返还赵某1人民币281元，吴云龙返还赵某1人民币1556元，邵晓林返还赵某1人民币1000元。6、2020年5月，被告人赵博文伙同李东海在云南省景洪市通过上述手段，骗取被害人王某人民币54700元。闫辉、吴云龙按约定分赃款30%，赵博文、李东海分赃款70%。案发后，李东海返还王某人民币33700元，赵博文返还王某人民币2800元，吴云龙返还王某人民币5829元。综上，被告人闫辉、吴云龙骗取他人财物共6起，骗取人民币共计620725元；于喜伟、许强骗取他人财物共2起，骗取人民币共计390977元；李东海、赵博文骗取他人财物共1起，骗取人民币共计54700元；于宝成骗取他人财物共1起，骗取人民币共计79682元；刘彦军骗取他人财物共1起，骗取人民币共计19176元；邵晓林骗取他人财物共1起，骗取人民币共计14800元。被告人吴云龙返还赃款共计人民币91000元，于喜伟返还赃款共计人民币7400元，李东海返还赃款共计人民币33700元，赵博文返还赃款共计人民币2800元，于宝成返还赃款共计人民币28000元，刘彦军返还赃款共计人民币13000元，邵晓林返还赃款共计人民币1000元；于喜伟上缴违法所得人民币22100元，邵晓林上缴违法所得人民币5000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年5月，被告人吴云龙联系被告人董昊，让其帮助将一笔网络赌博获利提现并承诺支付提现总额5%的提成。同年5月18日，吴云龙分6次将人民币122000元转入董昊的22×××77农业银行卡内，董昊将钱转入董义军62×××10吉林省农村商业银行卡内。董昊在吉林省长春市使用董义军的银行卡将钱取出，次日以现金汇款的方式汇入吴云龙62×××35中国建设银行卡内人民币115900元。董昊获得违法所得人民币6100元。案发后，董昊上缴违法所得人民币6100元。三、妨害信用卡管理犯罪2020年5月2日，被告人孙勇为实施诈骗行为，通过QQ软件在网上购买户名为张某2、万某、秦昌华的银行卡共计11张，5月10日通过QQ软件在网上购买户名为杨某1、黄某、杨某2的银行卡共计11张。2020年5月26日，侦查机关在广东省佛山市南海区狮山镇长华国际中心12栋2102室抓获孙勇时当场查获上述银行卡。经侦查机关查询，其中13张银行卡具备消费支付、转账结算、存取现金等功能。公诉机关认为，被告人闫辉、吴云龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大的行为；被告人于喜伟、许强、李东海、赵博文、于宝成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大的行为；被告人刘彦军、邵晓林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大的行为，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董昊明知是犯罪所得而帮助他人转移，情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孙勇非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。本案诈骗犯罪系共同犯罪，被告人闫辉、吴云龙在6起诈骗事实中均系主犯，被告人于宝成在第2起诈骗犯罪中、被告人刘彦军在第3起诈骗犯罪中、被告人于喜伟、许强在第4起诈骗犯罪中，被告人邵晓林、于喜伟、许强在第5起诈骗犯罪中，被告人李东海、赵博文在第6起诈骗犯罪中与闫辉、吴云龙系共同犯罪且均系主犯。被告人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强、李东海、赵博文、邵晓林、于宝成、刘彦军、董昊、孙勇到案后能如实供述自己罪行；在侦查、审查起诉阶段均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人到案后以及在侦查阶段、审查起诉阶段均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议判处被告人闫辉有期徒刑十年，并处罚金；被告人吴云龙有期徒刑十年，并处罚金；被告人于喜伟有期徒刑六年六个月，并处罚金；被告人许强有期徒刑六年二个月，并处罚金；被告人于宝成有期徒刑三年，并处罚金；被告人董昊有期徒刑三年，并处罚金；被告人李东海有期徒刑三年，并处罚金；被告人赵博文有期徒刑三年，并处罚金；被告人邵晓林有期徒刑一年，并处罚金；被告人刘彦军有期徒刑十一个月，并处罚金；被告人孙勇有期徒刑十个月，并处罚金。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人金某、曹某、王某、刘某、朱某、赵某1的陈述，证人张某3、苏某、张某4、赵某2等人的证言，被告人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强、李东海、赵博文、于宝成、刘彦军、邵晓林、董昊、孙勇及其同伙谭某、李某、陈某等人的供述，公安机关调取的本案被告人与被害人的聊天记录、被告人诈骗作案所使用的银行卡照片，公安机关出具的网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单、电子数据检查笔录，公安机关扣押的各被告人手记“话术”本、实施诈骗所用银行卡等，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、辨认笔录、扣押笔录及清单、返还物品清单及银行流水、视听资料及说明、被告人户籍证明、被告人于喜伟前科材料、办案说明等证据。被告人闫辉、吴云龙、许强、于喜伟、李东海、赵博文、于宝成、刘彦军、邵晓林、董昊、孙勇对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人闫辉辩护人以闫辉认罪认罚为由，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2020年4月初，被告人闫辉、吴云龙经预谋后，商定由闫辉提供“话术”、由吴云龙提供赌博网站（威尼斯人、太阳城），组织人员通过交友软件寻找被害人，使用“话术”剧本逐步与被害人建立感情并取得信任，然后诱骗被害人进入吴云龙提供的赌博网站进行充值并参与赌博（亦称投彩），再由闫辉在赌博网站后台操控输赢，骗取被害人钱财。后二被告人于同年4月至5月期间，召集了被告人于喜伟、许强、李东海、赵博文、于宝成、刘彦军以及徐某（在逃）等人到达广西壮族自治区防城港市，除商定了赃款的分配比例外，还由闫辉传授“话术”并充当赌博网站客服，负责充值以及后台的操控；由吴云龙负责联系赌博网站、赃款的收取和分配等；其他人员则负责通过交友软件寻找、诱骗被害人。事后，为了逃避公安机关侦查、打击，上述人员还进行了拆分，除在广西壮族自治区防城港市（以下简称防城港市）设立窝点外，还先后在广东省佛山市（以下简称佛山市）和云南省景洪市（以下简称景洪市）等地设立了窝点，又召集了被告人邵晓林、孙勇、邓某等人，分别实施诈骗（总上线仍为闫辉与吴云龙）。具体分列如下：1、2020年4月，被告人闫辉、吴云龙在防城港市的窝点成员徐某实施诈骗成功，共骗得鸡西市居民被害人金某人民币76190元。被告人闫辉、吴云龙、徐某按比例分赃。破案后，被告人吴云龙返还被害人金某人民币18945元。2、2020年5月，被告人闫辉、吴云龙在防城港市的窝点成员被告人于宝成实施诈骗成功，共骗得被害人刘某人民币79682元。被告人闫辉、吴云龙分得全部赃款，被告人于宝成未分得赃款。破案后，被告人吴云龙返还被害人刘某人民币19813元、被告人于宝成退赔被害人刘某经济损失人民币28000元。3、2020年5月，被告人闫辉、吴云龙在防城港市的窝点成员被告人刘彦军实施诈骗成功，共骗得被害人朱某人民币19176元。被害人闫辉、吴云龙分得全部赃款，被告人刘彦军未分得赃款。破案后，被告人吴云龙返还被害人朱某人民币4768元、被告人刘彦军退赔被害人朱某经济损失人民币13000元。4、2020年5月，被告人于喜伟、许强在佛山市的窝点成员邓某（在逃）实施诈骗成功，共骗得被害人曹某人民币376177元。被告人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强、邓某按比例分赃。破案后，被告人吴云龙返还被害人曹某人民币40090元、被告人于喜伟返还被害人曹某人民币7119元。5、2020年5月，被告人于喜伟、许强在佛山市的窝点成员被告人邵晓林实施诈骗成功，共骗得被害人赵某1人民币14800元。被告人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强、邵晓林按比例分赃。破案后，被告人吴云龙返还被害人赵某1人民币1556元、被告人于喜伟返还被害人赵某1人民币281元、被告人邵晓林返还被害人赵某1人民币1000元。6、2020年5月，在被告人赵博文、李东海共同负责的景洪市窝点，赵博文实施诈骗成功，共骗得被害人王某人民币54700元。被告人闫辉、吴云龙、赵博文、李东海按比例分赃。破案后，被告人吴云龙返还被害人王某人民币5829元、被告人李东海返还被害人王某人民币33700元、被告人赵博文按比例返还被害人王某人民币2800元。综上，被告人闫辉、吴云龙共参与诈骗作案6起，总金额人民币620725元；被告人于喜伟、许强共参与诈骗作案2起，总金额人民币390977元；被告人李东海、赵博文各参与诈骗作案1起，总金额人民币54700元；被告人于宝成参与诈骗作案1起，总金额人民币79682元；被告人刘彦军参与诈骗作案1起，总金额人民币19176元；被告人邵晓林参与诈骗作案1起，总金额人民币14800元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2020年5月，被告人吴云龙自称有一笔网络赌博获利（实为诈骗所得），请求被告人董昊帮忙提现并承诺给付5%的提成，董昊同意。后吴云龙于同年5月18日分6次给董昊转款人民币12.2万元，董昊又将上述钱款全部入董义军名下的银行卡内提现，扣除自己提成人民币6100元后，将余款人民币115900元全部汇给吴云龙。破案后，董昊上缴全部违法所得。三、妨害信用卡管理事实2020年5月2日、10日，作为本案诈骗团伙成员的被告人孙勇为实施诈骗作案，通过QQ软件在网上购买张某2、万某、秦昌华、杨某1、黄某、杨某2等人名下的银行卡共计22张，后被公安机关全部查获。经公安机关查询，其中13张银行卡具备消费支付、转账结算、存取现金等功能。另查明，被告人许强、闫辉于2020年5月29日在公安机关侦查阶段表示认罪认罚，同年9月17日至同年9月19日被告人吴云龙、于喜伟、于宝成、董昊、李东海、赵博文、刘彦军、邵晓林、孙勇在公安机关侦查阶段均表示认罪认罚。2021年1月4日、1月5日，被告人闫辉、吴云龙、许强、于喜伟、于宝成、董昊、李东海、赵博文、刘彦军、邵晓林、孙勇在公诉机关审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的被害人金某、曹某、王某、刘某、朱某、赵某1的陈述，证人张某3、苏某、张某4、赵某2等人的证言，被告人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强、李东海、赵博文、于宝成、刘彦军、邵晓林、董昊、孙勇及其同伙谭某、李某、陈某等人的供述，公安机关调取的本案被告人与被害人的聊天记录、被告人诈骗作案所使用的银行卡照片，公安机关出具的网络在线提取笔录、电子数据提取固定清单、电子数据检查笔录，公安机关扣押的各被告人手记“话术”本、实施诈骗所用银行卡等，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、辨认笔录、扣押笔录及清单、返还物品清单及银行流水、视听资料及说明、被告人户籍证明、被告人于喜伟前科材料、办案说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫辉、吴云龙以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人财物数额特别巨大的行为；被告人于喜伟、许强、李东海、赵博文、于宝成以非法占有为目的，编造虚构事实，骗取他人财物数额巨大的行为；被告人刘彦军、邵晓林以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人财物数额较大的行为，均已构成诈骗罪。被告人董昊明知是犯罪所得而予以转移，且情节严重的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人孙勇非法持有他人信用卡，数量较大的行为，已构成妨害信用卡管理罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案诈骗犯罪系共同犯罪。被告人闫辉、吴云龙在6起诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人于宝成在第2起诈骗犯罪中；被告人刘彦军在第3起诈骗犯罪中；被告人于喜伟、许强在第4起诈骗犯罪中，被告人邵晓林、于喜伟、许强在第5起诈骗犯罪中，被告人李东海、赵博文在第6起诈骗犯罪中与被告人闫辉、吴云龙均系共同犯罪，且被告人于喜伟、许强、李东海、赵博文、邵晓林、于宝成、刘彦军均起主要作用，均系主犯。但被告人邵晓林、于宝成、刘彦军相对作用较小。被告人闫辉、吴云龙、许强、于喜伟、李东海、赵博文、邵晓林、于宝成、刘彦军、董昊、孙勇到案后以及在侦查、审查起诉阶段均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻、从宽处罚。被告人吴云龙、于宝成、刘彦军、于喜伟、邵晓林、李东海、赵博文部分退赔、返还被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，符合本案事实，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据本案各被告人犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第一百七十七条之一第二项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人闫辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2030年5月26日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人吴云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月26日起至2031年2月25日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人于喜伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2026年11月25日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、被告人许强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2026年7月26日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）五、被告人董昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2023年11月18日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）六、被告人于宝成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月7日起至2024年1月6日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）七、被告人李东海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2023年5月26日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）八、被告人赵博文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2023年5月26日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）九、被告人邵晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月7日起至2022年1月6日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）十、被告人刘彦军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月7日起至2021年12月6日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）十一、被告人孙勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）十二、责令被告人闫辉、吴云龙退赔被害人金爽经济损失人民币五万七千二百四十五元；被告人闫辉、吴云龙、于宝成退赔被害人刘影经济损失人民币三万一千八百六十九元；被告人闫辉、吴云龙、刘彦军退赔被害人朱美荣经济损失人民币一千四百零八元；被告人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强退赔被害人曹丽莎经济损失人民币三十二万八千九百六十八元；被告人闫辉、吴云龙、于喜伟、许强、邵晓林退赔被害人赵倩倩经济损失人民币一万一千九百六十三元；被告人闫辉、吴云龙、李东海、赵博文退赔被害人王海丽经济损失人民币一万二千三百七十一元。十三、没收本案所涉作案工具（后附详单），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判长  唐静杰审判员  徐莹莹审判员  吴学敏二〇二一年二月二十六日书记员  林诗源作案工具清单            编号              名称              数量              特征              财物所在地              原持有人                  1              笔记本电脑              1台              银色；型号：三星Q470              已随案移送              闫辉                  2              手机              1部              黑色；型号：oppoR9S      （屏幕损坏）               已随案移送               闫辉                  3              手机              1部              金色；型号：oppoR11              已随案移送               闫辉                  4              手机              1部              玫瑰金色；型号oppoR9S              已随案移送               闫辉                  5              手机              1部              红色；品牌：oppo              已随案移送               闫辉                  6              手机              1部              玫瑰金色；型号：oppoR11              已随案移送               闫辉                  7              手机              1部              玫瑰金色；型号oppoA59S              已随案移送               闫辉                  8              手机        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附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。“窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。“银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条法院对认罪认罚案件量刑建议的处理对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议提明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应依法作出判决。