河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫09刑终13号原公诉机关河南省濮阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）李银翠，女，1965年9月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被濮阳县公安局抓获，当日被刑事拘留，同年11月7日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人宋耀宗，河南衡中律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔修会，曾用名崔自立，男，1967年7月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被滑县公安局白道口派出所抓获，临时羁押于滑县看守所，同年5月20日被濮阳县公安局刑事拘留，同年6月24日经濮阳县人民检察院批准逮捕，次日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人申红霞，河南濮水律师事务所律师。原审被告人吴素梅，女，1966年3月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，捕前住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被滑县公安局新城派出所抓获，当日被濮阳县公安局刑事拘留，同年8月2日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。原审被告人吴景伟，男，1967年2月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月23日被滑县公安局四间房派出所抓获，当日被濮阳县公安局刑事拘留，同年3月21日因病被濮阳县公安局取保候审；2020年1月20日经濮阳县人民法院决定取保候审，当日被滑县公安局执行取保候审。现住址同上。原审被告人吴自民，男，1965年6月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省安阳市滑县，住滑县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月8日被滑县公安局道口派出所抓获，临时羁押于滑县看守所，同年1月10日被濮阳县公安局刑事拘留，同年1月16日被濮阳县公安局取保候审；2020年1月15日经濮阳县人民法院决定取保候审，同年1月17日被滑县公安局执行取保候审。现住址同上。河南省濮阳县人民法院审理河南省濮阳县人民检察院指控原审被告人吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟、吴自民犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月10日作出（2020）豫0928刑初84号刑事判决。本院受理后，依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和上诉人的上诉状，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人李银翠、崔修会，分别听取了其辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，并对一审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：（一）2014年春天，被告人崔修会、李银翠、吴景伟伙同孙某1、崔某1等人（均已判决）分工合作，由孙某1以老家办理红白喜事为由，从河南省滑县汽车站东边蔬菜市场附近开烟酒门市的张俊参处，先后二十余次购进龙乡醇系列酒、郎酒、啤酒、烟及大量的饮料等物品，卸到被告人李银翠家一次，其它货物卸到被告人崔修会家，支付部分货款后骗取货物价值40余万元。孙某1将所骗货物大部分低价出售给王某1（已判决），一部分给李某1抵销欠账。认定上述事实的主要证据有：被告人崔修会供述，证人孙某1、崔某1、李某1、张某1、王某1、崔某2证言，滑县老店乡前物头村委会证明，协议书，欠条及供货清单等。（二）2014年5月19日始，被告人崔修会、吴景伟伙同孙某1、崔某1、李某2（已判决）等人以滑县老家办理红白喜事为由，从濮阳市鲁某、周某处骗取白云边酒低价销售到滑县彭某、李某4等人烟酒门市。支付部分货款后诈骗所得4.3万元。认定上述事实的主要证据有:证人孙某1、李某2、崔某1、王某1、周某、李某3、彭某、李某1、李某4、王某2证言，被害人鲁某陈述，欠条，供货清单，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等。（三）2014年9月6-7日，孙某1谎称自己做酒生意，以中秋节给工厂发福利为由，从河南省滑县县城俎仕杰经营的“人和烟酒批零中心”，骗取稻花香黄金宴酒、沱牌头曲酒、稻花香红淡雅酒、白金酱酒、黄金酒各若干箱，存放于被告人李银翠家。孙某1在支付部分货款后，以安排李某2发送假转账截图的方式，骗取货物价值2万余元。孙某1将骗来的酒抵账给李某1、张某2一部分，低价销售给了王某1一部分。案发后，王某1向俎仕杰退赃0.629万元。认定上述事实的主要证据有：被告人李银翠供述，被害人俎仕杰陈述，证人孙某1、王某1、李某2、张某2证言，欠条、转账单、出货单，滑县公安局扣押、发还物品、文件清单，转账交易记录，协议书、收条，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（四）2014年9月份，孙某1以亲戚家办理喜事为由，从滑县县政府对面开百家宴烟酒门市的仝红扇处，用支付部分货物和发送假转账截图方式，诈骗仝红扇烟、酒、方便面、饮料等物品，价值7.2814万元，货物分别存放在被告人李银翠家中，骗来的货物抵账给李某1二十箱百家宴酒，其余低价卖给王某1。李银翠伙同崔某1等人卸货。认定上述事实的主要证据有：被告人李银翠供述，被害人仝红扇、李志贤陈述，证人孙某1、李某1、崔某1证言，账单、拉货记录，孙某1支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（五）2014年11月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1等人分工合作，由孙某1以选举村干部给群众发福利为由，骗取滑县金龙鱼总代理商王某11的信任，用支付部分货款的手段，从王某11处购买价值5万元的粮油。后在追要之下，孙某1支付部分现金及用酒抵债的方式将货款结清。2015年1月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1等人分工合作，由孙某1以选举村干部给群众发福利为由，先以现金结算购货方式获取滑县建民粮油店老板于某的信任，用支付部分货款并制作假转账截图的手段，骗取于某价值4万余元的粮油。后在被害人极力讨要之下，孙某1被迫将欠款结清。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、崔某1、吴某1证言，被害人卢某辨认出吴素梅的笔录，被告人吴素梅、李银翠供述，被害人王某11、卢某、于某陈述，证人李某5、崔某3、倪某、刘某1证言，支付宝交易记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（六）2015年1月20日，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、崔某3（已判决）等人分工合作，由孙某1等人驾车到滑县道口镇卫河路“惠民粮油店”，以村里选干部给村民发福利为由购买食用油、大米、花生米、太子粥等商品。孙某1先以现金结算取得了被害人张某7的信任，后采取虚假银行转账的手段拒不支付剩余货款，共骗取张某7货物价值2.1564万元。河南省滑县公安局立案后，孙某1将所骗赃款退出发还给被害人。认定上述事实的主要证据有：被告人李银翠供述，证人孙某1、崔某1证言，被害人张某7陈述，证人吴某1、闫某、崔某3证言，欠条、要货清单、发货明细，赵国伟银行账户明细，滑县公安局发还物品、文件清单等。（七）2015年1月份，孙某1以给村里办红白喜事的名义，先以现金结算购货方式获取滑县“剑南春”烟酒门市康某2的信任，用支付部分货款并制作假转账截图的手段，从康某2处购进价值18万余元的烟酒，分别存放到被告人李银翠等人家中，孙某1将骗来的白酒低价销售给了王某1、李某1，抵账给了仝海朋一部分。后孙某1又用从别处骗的酒和从任某1处骗的化肥抵账给康某2偿还部分债务，最终骗取康某2价值6万余元的货物。认定上述事实的主要证据有：被告人李银翠供述，被害人康某2陈述，证人孙某1、崔某1、崔某3、王某1、李某6、赵某1、程某、仝海鹏、李某1证言，发货清单、欠条，微信交易记录截屏、支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（八）2015年初，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1（已判决）、崔某1、崔某3、李某6、崔某4（已判决）等人分工合作，由孙某1编造给工厂职工发福利、选举村干部给群众发福利的借口，诱骗河南省长垣县“帅哥烟酒门市”老板耿某1向其送烟酒，共骗取烟酒价值63.95万余元。部分赃物抵账给俎仕杰和李某1等人，部分低价销售给了吴某1（已判决）、王某1。被告人吴自民伙同吴某2、吴某3（均已判决）在明知是赃物的情况下购买衡水老白干清雅酒、绿源酒等货物，经濮阳县价格认证中心认定上述物品价值共计2.238万元。案发后，王某1向耿某1退赃4.104万元。认定上述事实的主要证据有：被告人吴素梅、李银翠、吴自民供述，被害人耿某1陈述，孙某1、崔某1、吴某2、崔某3、李某6、吴某1、王某1、崔某4、彭某、俎仕杰证言，被害人耿某1烟酒门市、被骗酒品照片，滑县白道口镇后吾旺村证明，协议书、收条，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147、175号价格认定结论书等。（九）2015年3月份，孙某1谎称选举村干部给群众发福利的借口，骗取封丘县“油益千家”粮油经营部业务员代晓斌、申某3的信任，用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗得申某3价值8万元的粮油。被告人吴素梅伙同崔某1、赵某1等人卸车、送货。2015年5月份，孙某1谎称选举村干部给群众发福利的借口，骗取长垣县粮油经销商侯某的信任，用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取被害人侯某价值4万元的粮油。被告人吴素梅伙同崔某1、赵某1等人卸车、送货。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、崔某4证言，被害人申某3、侯某陈述，证人吴某1、崔某1、王某3、崔某4、倪某、李某5证言，欠条，孙某1支付宝转账记录，辨认笔录等证据。（十）2015年5月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、李某2等人分工合作，由被孙某1虚构要选举村干部给群众发福利的理由，采取先支付货款购物骗取濮阳县城关镇南环路“老宋粮油”老板宋某1的信任，再用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取被害人宋某1的粮油等物品价值35万余元。宋某1送来的大米、小米、黄豆、绿豆、面粉、鸿鹤牌大豆油分别存放在被告人吴素梅、李银翠及吴某1处。后将上述物品低价销售给吴某1、王某1、王某3等人。认定上述事实的主要证据有：被害人宋某1陈述，证人孙某1、崔某1、李某6、崔某3、吴某1、王某3、王某1、闫某证言，被害人宋某1辨认出被告人吴素梅的笔录，欠条、支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等。（十一）2015年6月份，孙某1以向馍店、面条店送面粉为由，先支付货款购物骗取浚县善堂镇面粉厂王某12的信任，骗取王某12圣达苑牌面粉价值6.508万元。刘某2（已判刑）联系卖出一部分，吴某1在明知是赃物的情况下低价收购孙某1诈骗来的面粉，并向赵某2出售。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某3（已判刑）、刘某2、王某4（已判刑）等人参与卸车。认定上述事实的主要证据有：证人郭某1、孙某1、崔某1、崔某4、赵某1、刘某2、吴某1、赵某2、王某5、齐某、赵某3、杨某1证言，被害人王某12陈述，发货清单、欠条，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等证据。（十二）2015年6月份，孙某1、崔某1、李某6、崔某3驾车窜至安阳市区粮油市场踩点后，由孙某1联系牛某购入大米。孙某1支付部分货款后，安排李某2制作发送支付宝假转账截图骗取大米价值5万元。被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某4等人将大米卸车转运全部低价销售给吴某1。事后被害人将孙某1带至浚县高速路口强迫其还钱，孙某1找人凑钱将尾款结清。认定上述事实的主要证据有：被告人吴素梅供述，证人孙某1、崔某1、崔某3、李某6、赵某1、崔某4、李某2、吴某1、王某1、王某3、牛某、杨某2证言，支付宝转账交易记录、被害人门市照片，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等。（十三）2015年收麦的时候，孙某1以承包地大批量用化肥的名义，骗取浚县县城化肥经销商王某13及业务员张丽飞价值3.524万元的复合肥。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某4、崔梅勤等人将复合肥卸在吴素梅家，后被李某6及参与卸车人员低价收购。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、李某6、崔某1、崔某4、齐某证言，微信聊天记录，欠条、收据，支付宝转账记录，被害人王某13陈述，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（十四）2015年6月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某3、李某2、崔某4、赵某4（已判刑）等人分工合作，由孙某1联系，自濮阳县徐镇镇茂源精米厂马某1处采购大米、华濮面业有限公司马宝柱处采购面粉，孙某1先以现钱购货取得信任，后再购货物拖欠尾款逐渐累计，后安排李某2制作发送支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付贷款，共骗取马某1大米款37000元、马宝柱面粉款4万元。案发后，王某1向马某1退出赃款1.13万元。认定上述事实的主要证据有：证人崔某4、孙某1、崔某3、赵某4、崔某1、赵某1、吴某1、刘某2、李某6、王某3、王某1、吴某4、郭某2证言，被害人马某1、马某2陈述，欠条、出货单，假转账截图，协议书、收到条，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（十五）2015年8月份，孙某1以向馍店、面条店送面粉为由，先支付货款购物骗取长垣县丁栾镇面粉厂钞远亮的信任，骗取钞远亮的康苑牌面粉价值4.6万元。被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、李中勇（已判刑）、崔某3、刘某2、崔某4、崔梅勤、王某4等人参与开车、接车、卸货。所骗面粉经刘某2联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。认定上述事实的主要证据有：被害人钞远亮陈述，证人孙某1、崔某1、卜某、赵某1、赵某2、郑某1、申某1、杨某1、王某6证言，民事判决书，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（十六）2015年8月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、赵某1、崔某3、赵某4、刘某2、李中勇等人分工合作，孙某1先以现钱现货取得王某14信任，后再购货物采取支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款方式诈骗濮阳县庆祖镇松山面粉厂王某14的面粉款5.2万元，吴素梅、李银翠帮助卸车、送货。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、崔某1、崔某3、赵某1、赵某4、刘某2、吴某1、王某7、申某1、申某2、王某6、杨某1证言，被害人王某14陈述，被骗面粉样品照片和发货清单等。（十七）2015年9月，崔某3开车带孙某1先到滑县小铺乡辛安面粉厂向被害人耿某2要了联系方式，后孙某1通过电话联系，以销售面粉的名义让耿某2送面粉四次，采用支付部分货款并发送假转账截图的手段，骗取的面粉、麦麸价值3.3万元。被告人吴素梅、李银翠等人帮忙卸车。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、崔某1、刘某2、赵某2、郭某3、郑某1、申某2、申某1、杨某1、王某6证言，被害人耿某2陈述，欠条、发货清单、转账记录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（十八）2015年9月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、刘某2、崔某3、李某2、崔某4、李山中（已死亡）等人分工合作，由孙某1联系自河南省滑县新区董西南村郭某3处购入面粉，郭某3从滑县八里营忆粮源面粉拉800袋雪花粉、康雪面粉厂拉600袋特一粉分四次送到孙某1指定地点。孙某1利用只支付部分面粉款和安排李某2制作发送多张假账转账截图的方式，诈骗郭某3面粉款3.5万元。所骗取的面粉通过刘某2介绍低价卖到滑县白道口镇前吾旺村申某2馒头铺、周村申某1馒头铺、四间房乡九间房王某6馒头铺等处。认定上述事实的主要证据有：支付宝转账记录，证人孙某1、崔某4、崔某1、刘某2、王某7、袁某、郭某4证言，被告人吴素梅供述，被害人郭某3陈述，辨认笔录等。（十九）2015年10月份，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、赵某1、崔某1、崔某3、刘某2、赵某4等人分工合作，驾车窜至濮阳市王助镇“欢乐面粉厂”诈骗被害人任某1面粉、麸皮、种子、化肥、次粉、面条粉等农资产品。孙某1前后通过现金、银行转账或用小麦抵款的方式支付任某118.0697万元，诈骗任某1货物价值44万余元。所骗任某1的面粉麸皮通过刘某2联系的白道口镇周边馍店和养殖场低价处理，部分化肥、种子等农资被孙某1同伙分掉。认定上述事实的主要证据有：被告人吴素梅供述，被害人任某1陈述，证人孙某1、崔某3、崔某1、赵某1、刘某2、吴某1、李某2、郭某4、申某1、申某2、王某8、杨某1、王某6证言，被害人发货清单、自诉书，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（二十）2015年12月份，孙某1联系濮阳市清丰县大流乡的陈某1，以做面粉生意为由，骗取陈某1经营的伍玉泉牌面粉价值4万元。被告人吴素梅伙同赵某1、崔某1、赵某5（已判刑）、王某4等人接车、卸货，所骗面粉由孙某1、刘某2联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、崔某1、赵某1、刘某2、王某4、赵某2、康某1、郑某2、申某2、申某1、杨某1、王某6证言，被害人陈某1陈述，欠条，支付宝转账记录，价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（二十一）2015年11月份，被告人吴素梅伙同孙某1、崔某1、崔某3、刘某2、赵某4等人分工合作，由孙某1先付款购小麦的方式骗取滑县白道口镇西小寨收粮点的王某15的信任，再以支付部分货款的方式骗取小麦，由刘某2介绍将骗来的小麦低价卖至史金岩的福万家面粉厂，孙某1等人骗取小麦价值共计6.43万元。后王某15要账时，由李某7先将货款垫付，孙某1后又将欠款付给李某7。认定上述事实的主要证据有：被告人吴素梅供述，被害人王某15陈述，证人孙某1、崔某1、崔某3、刘某2、赵某4、崔某4、李某7、王某9证言，欠条，支付宝转账记录，辨认笔录等。（二十二）2016年1月，孙某1电话联系山东省鱼台县陈某2，谎称经营大米生意，从陈东健处购进三车大米，被告人吴素梅、李银翠伙同赵某1、崔某1、崔某3、赵某5、赵某4、李中勇参与接车、卸货、送货。期间，孙某1仅向陈某2支付大米款24.5万元，余下欠款孙某1采取制作虚假支付宝转账记录图片的方式拒不支付，骗得货物价值20余万元。后陈某2带人将孙某1控制后，由其家人支付9万元，给被害人造成损失10余万元。所购大米孙某1低价出售给张林虎和柳勇。认定上述事实的主要证据有：被告人吴素梅、李银翠供述，被害人陈某2陈述，证人孙某1、崔某3、赵某5、崔某1、赵某1、吴某1、赵某4、李某2、张某3、赵某3证言，发货运输协议书，张林虎、柳勇粮油门市照片，付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等。（二十三）2016年1月，被告人吴素梅、李银翠伙同孙某1、崔某1、赵某1、崔某3、赵某5、崔某4等人分工合作，由孙某1以给超市供货和发福利为由，从河南省范县杨集乡李某14处购进五车大米、从赵某9处购进三车大米。孙某1先以现钱现货取得李某14信任，后采取支付宝虚假银行转账的手段拖延、拒不支付货款，骗取李某14大米价值10.9596万元、诈骗赵某9大米价值12万元。案发后，孙某1退还给李某14、赵某92.2万元。认定上述事实的主要证据有：被害人赵某9、李某14陈述范，证人孙某1、崔某3、崔某1、赵某5、赵某1、肖某证言，县公安局刑警大队证明，中国农业银行银行卡交易明细清单，微信聊天记录图片、虚假支付宝转账截图，支付宝转账记录，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（二十四）2016年2月份，孙某1电话联系清丰县大流乡的谢某，以做面粉生意为由，骗取谢某经营的绿源牌面粉价值3万余元。被告人吴素梅伙同赵某1、崔某1、赵某5、王某4等人接车、卸车，所骗面粉由孙某1、刘某2联系低价销售到了白道口镇附近村子的馍店、面条店和粮油店。认定上述事实的主要证据有：被害人谢某陈述，证人孙某1、崔某1、赵某1、刘某2、王某4、赵某2、郑某2、申某2、申某1、杨某1、王某6证言，辨认笔录，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（二十五）2016年6月16日，孙某1在内黄县井店镇粮库处联系濮阳市南乐县元村乡郭某6送一车小麦53.29吨到内黄县梁庄镇前留村收粮处，孙某1支付货款7.7万元后，安排李某8制作发送支付宝虚假银行转账截图欺骗郭某6，共骗取小麦价值4.8万元。被告人吴自民伙同吴某2、吴某3、吴某5、杨某3（均已判决）在明知是赃物的情况下仍低价收购孙某1骗来的该车小麦。认定上述事实的主要证据有：被告人吴自民供述，被害人郭某6陈述，证人孙某1、李某8、崔某3、吴某2、吴某3、杨某3、吴某5证言，小麦出库账本，假支付宝转账截图等。（二十六）2016年6月份，孙某1谎称自己是面粉厂会计，联系滑县留固镇西王庄村张某8，让被害人张某8分几次给其送小麦，孙某1采用支付部分货款及发假转账截图的方式，骗得张某8价值4万元的小麦。被告人吴自民伙同吴某2、史金岩等人在明知是孙某1诈骗赃物的情况下仍低价收购。案发后，李永帅向张某8退赔0.5万元。认定上述事实的主要证据有：被告人吴自民供述，被害人张某8陈述，证人孙某1、赵某1、吴某2、孙某2证言，被害人张某8手写被骗小麦净重、价格、钱数记录，扣押、发还清单、收到条，濮阳县价格认定中心[2018]第35号价格认定结论书等。（二十七）2016年11月份，孙某1以家中过事需要烟酒为由，从滑县四间房乡四万路口徐某2烟酒门市分四次购买烟酒，再以支付部分货款和让李某8制作发送假转账截图的方式，骗取徐某2货物共计价值2.7万元。被告人崔修会伙同赵某1、李中勇、李某8（已判刑）等人送货，后孙某1用大米和白条鸡抵账约0.7万元。案发后，王某1向徐某2退出赃款0.52万元。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、赵某1、李某8、崔某1、王某1、徐某1、李某9证言，被害人徐某2陈述，扣押白酒清单，要货清单及欠条，微信截图、假转账截图，荣尚烟酒批发部门头照片，协议书、收到条，濮阳县价格认定中心[2017]175号价格认定结论书等。（二十八）2017年农历春节前后，孙某1、吴某6等人以批发白条鸡的名义，采用先付款购白条鸡的方式骗取宋某2的信任，再利用先支付部分货款然后发送假转账截图的手段，骗取宋某2白条鸡及鸡副产品价值10.3万元，后以低价销售获利挥霍。期间，被告人崔修会伙同赵某1、崔某1、李某8等人拉货及向买家送货。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、崔某1、吴某6、李某8、赵某1、王某3、赵某6、赵某7、孔某、吴某7、安某、吴某8、徐某2证言，被害人宋某2辨认崔修会笔录，被告人崔修会供述，滑县人民法院2017民初4840号民事判决书，欠条及销货清单等。（二十九）2017年农历正月十五前后，孙某1以往粮油店送花生米的名义，让内黄县中召乡刘某3给其送两次花生米，共价值3.2万元，并将骗来的花生米低价卖给了吴某7和倪某。期间，被告人崔修会伙同李某8、吴某6、崔某1等人负责开车、卸货、送货。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、吴某9、吴某6、崔某1、倪某、吴某9、吴某7证言，被告人崔修会供述，被害人刘某3、史某陈述，欠条，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（三十）2017年3月，被告人崔修会伙同孙某1、崔强等人骗得内黄县后河镇任某2煤炭价值0.9万余元。孙某1将煤炭低价卖给了孔某。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、崔某2、孔某、李某10证言，被害人任某2辨认崔修会是孙某1同伙的笔录，被告人崔修会供述，被害人任某2陈述，濮阳县价格认定中心[2018]35号价格认定结论书等。（三十一）2017年3月份，被告人崔修会伙同孙某1、崔某1、李某6开车到内黄县后河镇，孙某1谎称自己是做枣夹核桃生意的，骗取卖干果的被害人孙某4的信任，诱骗孙某4分两次将红枣、核桃和辣椒（经鉴定共价值0.8068万元）送至滑县白道口镇孟村李天俊家中，其后孙某1以向孙某4发送假转账截图的形式，谎称支付了货款。后被告人崔修会伙同孙某1、崔某1、李某6将赃物低价销售给附近的超市，孙某1仅向孙某4支付货款0.2万元。案发后，王某1向孙某4退赃0.16万元。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、李某6、崔某1、王某3、王某1、孙某3证言，被害人孙某4陈述，欠条，假转账截图，协议书、收条，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（三十二）2017年3月，孙某1联系自鹤壁市浚县善堂镇徐家村徐某4处收购花生米四次，采用先付款购货，获取徐某4的信任，再送货时支付部分货款，骗取花生米价值3万余元。被告人崔修会伙同赵某1、崔某1、李某6、李某8等人接车、卸货。认定上述事实的主要证据有：证人孙某1、赵某1、崔某1、李某8、李某6、孔某、王某3证言，被害人徐某3辨认出到其门市上拉花生米的崔修会、赵某1笔录，被害人徐某4、徐某3陈述，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（三十三）2017年4月，孙某1联系原阳县吴某10购进大米400袋，在支付部分货款后，孙某1安排李某8用假转账截图骗取大米价值3万余元。被告人崔修会伙同赵某4、李某6、李某8等人接车、卸货。其中，19袋大米扣押发还给被害人吴某10，王某3向吴某10退出赃款1.8万元。现仍欠吴某10大米款0.0925万元。认定上述事实的主要证据有：被害人吴某10、张某9陈述，证人孙某1、崔某1、赵某4、李某6、王某3、李某8、王某1张某4、张某5、吴某8证言，被告人崔修会供述，白道口镇宏达超市入库单，收条，欠条，白道口派出所财物发还证明，滑县公安局白道口派出所情况说明、收到条，濮阳县价格认定中心[2017]147号价格认定结论书等。（三十四）2017年5月，孙某1、崔某1、李某6、吴某9（已判刑）伙同崔某4、赵某4、李卫民、李心知多次驾车到濮阳县城关镇“四牌楼”东50米路南“宏发寿衣”店，以殡葬服务、信神灵烧香取得店主陈某3信任，先后十余次以办丧事为由从被害人陈某3处购进白布、香烟、神袍等商品，共计价值5.2258万元。孙某1只向陈某3支付了1.222万元，骗取陈某3财物经鉴定价值4.0038万元。被告人崔修会伙同崔某1销售孙某1等人骗取的白布两包，价值0.2万余元。案发后，郭某5、李某11家属退赔陈某33.5万元。认定上述事实的主要证据有：被告人崔修会供述，被害人陈某3陈述，证人孙某1、崔某1、李某6、赵某4、吴某9、崔某4、李某11、郭某5、李某12、李某13、张某6证言，扣押、发还清单、收到条，银行卡交易明细，出货清单、进货单，濮阳县价格认证中心（濮县）价认定[2017]77号价格认定结论书等。综合证据有：证人崔某5、赵某8、崔某6证言，户籍证明，前科证明，抓获证明，临时羁押证明，刑事判决书，村委会证明等。根据上述事实和证据，河南省濮阳县人民法院认为，被告人吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟伙同他人，多次在滑县、濮阳、长垣、山东等地实施诈骗，其中，吴素梅、李银翠、崔修会参与诈骗数额特别巨大，吴景伟参与诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人吴自民明知是他人犯罪所得仍予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗罪部分系共同犯罪，吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟系从犯。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人吴素梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；以被告人李银翠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；以被告人崔修会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；以被告人吴景伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元；以被告人吴自民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；责令各被告人退赔被害人（附退赔表）。上诉人李银翠上诉及其辩护人辩护提出：李银翠对孙某1在其家中存放货物的行为不存在违法性认识的可能，李银翠负责照看孙某1的孩子，其行为不构成诈骗罪；李银翠仅部分参与诈骗仝红扇、耿某1、宋某1，不应当判决李银翠退赔被骗全部数额；一审判决量刑过重。上诉人崔修会上诉及其辩护人辩护提出：崔修会在本案中帮助卸货并取得酬劳，并不知道货是诈骗来的，其不具备诈骗的主观故意，也没有参与诈骗过程，现有证据无法认定其构成诈骗罪。经本院审理查明的事实及证据与原判一致，原判认定的证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人李银翠上诉及其辩护人辩护提出的相关意见。经查，与本案相关的已生效刑事判决证实，孙某1诈骗团伙采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次实施诈骗犯罪活动；该团伙成员相互协作、分工配合，李银翠多次参与并提供诈骗货物存放地点，应认定其行为构成诈骗罪。李银翠参与该团伙实施的诈骗仝红扇、耿某1、宋某1等人犯罪，其应当对本案被骗的犯罪数额负责。原判已认定李银翠在共同犯罪中系从犯，并根据其作用、情节及悔罪表现，予以减轻处罚，量刑适当。故李银翠上诉及其辩护人辩护提出的相关意见不能成立。关于上诉人崔修会上诉及其辩护人辩护提出的相关意见。经查，孙某1诈骗团伙采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次实施诈骗犯罪活动，在案证据证实，崔修会多次参与卸货、提供诈骗货物存放地点，应认定其行为构成诈骗罪。故崔修会上诉及其辩护人辩护提出的相关意见不能成立。本院认为，上诉人李银翠、崔修会及原审被告人吴素梅、吴景伟伙同他人，多次在滑县、濮阳、长垣、山东等地实施诈骗，其中，吴素梅、李银翠、崔修会参与诈骗数额特别巨大，吴景伟参与诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪；原审被告人吴自民明知是他人犯罪所得仍予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗罪部分系共同犯罪，吴素梅、李银翠、崔修会、吴景伟在共同犯罪中系从犯，依法减轻处罚。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人李银翠、崔修会上诉及其辩护人辩护提出的相关意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马英杰审判员  杨庆安审判员  田庆伟二〇二一年二月三日书记员  张丽敏