河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终155号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢海平，男，1963年12月12日出生，汉族，大专毕业，无业，住云南省大理白族自治州大理市。因犯诈骗罪于2018年9月20日被安徽省界首市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯票据诈骗罪于2019年3月8日被南阳市公安局卧龙岗分局从服刑监狱押解回南阳市并羁押于南阳市看守所。上诉人（原审被告人）郭文东，男，1967年12月28日出生，汉族，高中毕业，无业，现住山东省枣庄市中区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2019年10月31日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，2020年9月11日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。辩护人王涛涛，山东光复律师事务所律师。原审被告人郭玉米，男，1956年8月20日出生，汉族，小学肄业，山东省枣庄市山亭区民政局退休工人，住山东省枣庄市山亭区。2019年3月22日，因犯金融凭证诈骗罪，被安徽省寿县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯有价证券诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币20万元。因涉嫌犯票据诈骗罪于2019年11月27日被南阳市公安局卧龙岗分局从服刑监狱押解回南阳市并羁押于南阳市看守所。河南省南阳市卧龙区人民法院审理河南省南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人卢海平、郭玉米、郭文东犯票据诈骗罪一案，于二〇二〇年十二月十七日作出（2020）豫1303刑初710号刑事判决。原审被告人卢海平、郭文东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）卢海平、郭文东，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年2月中旬，王永华（另案处理）联系卢海平称急需用钱，想找张承兑汇票用来抵押借款。2015年2月17日，卢海平联系郭文东、郭玉米，携带郭玉米购买的一张伪造的500万元承兑汇票（中信银行承兑汇票，票号3020005324100775）见到王永华，并向王永华承诺保证过机验票，如过不了机不要钱。王永华通过工商银行工作人员王晓（另案处理）联系受害人赵某，商定验票后对此张承兑汇票贴现20万元购买。王永华、卢海平、赵某到南阳市卧龙路工商银行“验票”，王晓称是真票，王永华将此张伪造的承兑汇票贴现20万元以480万元卖给赵某，并约定先付150万元。赵某分两笔将150万元打给王永华，王永华将30万元打到郭文东账户，郭玉米得15万元，卢海平得5万元，郭文东得9万元，郝连刚得1万元。王永华将剩余的120万元用于偿还借款。2015年2月25日，赵某发现此承兑汇票系伪造，即要求王永华还款。王永华先后归还赵某108万元，余款未能偿还。为逃避侦查王永华与卢海平商量伪造十个月共10万吨矿石购销合同，并称30万元系回扣。经查证，王永华的镇平县枣园天地石英矿核定年开采量为1.7万吨。经中信银行无锡分行营运中心鉴定，郭玉米、卢海平、郭文东等人向王永华提供的500万元承兑汇票（票号3020005324100775）系伪造承兑汇票。截至2016年9月9日，王永华已归还赵某120万元，双方当日签订《调解协议》约定余款2016年12月31日前结清。2016年7月19日赵某因王永华未能向其全部偿还150万元而向公安机关报案。2019年10月31日郭文东主动到公安机关投案。并于2019年11月向赵某退还贩卖该伪造汇票的非法所得9万元整。另认定，被告人卢海平因犯诈骗罪，2018年2月24日被界首市公安局抓获，次日被刑事拘留。2018年9月20日，安徽省界首市人民法院作出（2018）皖1082刑初143号刑事判决书，以诈骗罪判处被告人卢海平有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；刑期自2018年2月24日起至2023年2月23日止。被告人郭玉米因犯有价证券诈骗罪，2017年8月6日枣庄市公安局抓获，同日被安徽省寿县公安局刑事拘留。2019年3月22日，安徽省寿县人民法院作出（2019）皖422刑初31号刑事判决书，以犯金融凭证诈骗罪判处被告人郭玉米有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯有价证券诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币20万元。刑期自2017年8月6日至2034年8月5日。2019年10月31日，被告人郭文东主动到山东省枣庄市公安局市中分局刑警大队投案。2019年11月13日，郭文东退回被害人赵某损失共计人民币9万元，该赔偿款已履行，并取得被害人的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：户籍证明，到案经过，被告人卢海平、郭玉米、郭文东的供述与辩解，前科查询情况，银行承汇票复印件，银行交易明细，购销协议，谅解书，鉴定意见，辨认笔录，证人证言，被害人陈述等。原审人民法院认为，被告人卢海平、郭玉米、郭文东以非法占有为目的，明知是伪造、变造的汇票而使用，骗取他人财物人民币150万元，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。系共同犯罪。被告人郭文东案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人卢海平、郭玉米在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。综合考虑被告人卢海平、郭玉米、郭文东各自具有的犯罪事实、犯罪性质、犯罪数额、犯罪地位、社会危害性、认罪态度、自首、退赃情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条之规定，作出如下判决：一、被告人卢海平犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年。并处罚金人民币十万元。与安徽省界首市人民法院（2018）皖1082刑初143号刑事判决以诈骗罪判处被告人卢海平有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元予以并罚。总和刑期有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人郭玉米犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。与安徽省寿县人民法院（2019）皖422刑初31号刑事判决以犯金融凭证诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯有价证券诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币二十万元予以并罚。总和刑期有期徒刑二十七年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人郭文东犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年。并处罚金人民币七万元。四、责令被告人卢海平、郭玉米、郭文东共同退赔被害人赵某损失人民币二十一万元。上诉人（原审被告人）卢海平上诉称一审量刑过重。上诉人（原审被告人）郭文东上诉称卢海平作虚假供述；一审量刑过重。辩护人的辩护意见是，郭文东不构成票据诈骗罪，一审判决量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据均经一审庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）卢海平、郭文东伙同原审被告人郭玉米，以非法占有为目的，明知是伪造、变造的汇票而使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪的共犯，应对诈骗的总额负责，辩护人辩称郭文东不构成票据诈骗罪的理由不能成立。关于卢海平、郭文东上诉称一审量刑过重的理由，经查，原审法院所作量刑系根据其在犯罪过程中的作用、地位、诈骗数额、自首、退赔等情况综合作出的，量刑均在法定刑幅度内，二审并无新情节发生，不宜重复评价，故该上诉理由不能成立。关于郭文东上诉称卢海平所作供述系虚假，经查，现有证据已可证实郭文东参与了共同诈骗的犯罪事实，其在犯罪过程中的作用、地位，原审法院在量刑时已予考虑，故该上诉理由亦不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  尹清红审判员  郑 峥审判员  刘 沛二〇二一年二月二十二日法官助理孙锐书记员刘家祥