内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0603刑初98号 公诉机关鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人杨某,公民身份证号码×××,户籍地内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗,被捕前住内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市。 辩护人郭某，内蒙古德方律师事务所律师。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院以康检一部刑诉〔2020〕Z70号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭审理，公开开庭审理了本案。鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指派检察官张某、检察官助理乔某出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指控：被告人杨某无可供销售的手机、电脑等,在微信朋友圈发布虚假宣传并附其微信二维码,声称低价销售手机、电脑,若组织团购将给予提成。他人添加其为微信好友后,杨某继续欺骗对方。待对方付款后,杨某找理由拖延并中断联系,未予发货或提成。2019年12月至2020年7月,被告人杨某诈骗他人钱财共计19710元据为己有，具体情况如下：1.2019年12月23日，被害人辛某添加被告人杨某为微信好友，杨某在微信聊天中欺骗辛某苹果手机售价2000元，辛某信以为真，给杨某提供的仁某的微信收款码转账2000元，仁某如数转给杨某，杨某未予寄送手机。2.2020年4月，被害人萨某添加被告人杨某为微信好友，杨某在微信聊天中欺骗萨某组织团购低价苹果手机返提成，萨某信以为真。2020年4月4日至4月8日期间，杨某通过聊天所用微信收取萨某微信红包、转账共计4514元。2020年4月5日、8日、20日退回654元，4月21日，杨某通过聊天所用微信给萨某退回400元。共计退回1054元。6月17日，又骗取萨某微信转账1500元。被告人杨某诈骗被害人萨某共计4960元,未给萨某寄送手机,亦未返提成。3.2020年6月,被害人永某添加被告人杨某为微信好友,杨某在微信聊天中欺骗永某组织团购低价苹果手机返提成,永某信以为真。6月22日至28日期间,杨某通过其给永某提供的乌某的支付宝收款码收取永某3笔转账共计1900元,通过其给永某提供的自己的支付宝收款码收取永某4笔转账共计2150元,通过聊天所用微信收取永某微信红包150元。被告人杨某诈骗被害人永某共计4200元,未给永某寄送手机,亦未返提成。4.2020年7月,被害人包某添加被告人杨某为微信好友,杨某在微信聊天中欺骗包某苹果手机售4500元,二手戴尔电脑售800元,包某信以为真。7月1日,杨某通过其给包某提供的乌某的微信收款码收取包某转账1100元,通过其给包某提供的乌某的支付宝收款码收取包某转账3400元、包某朋友达某转账800元。被告人杨某诈骗被害人包某共计5300元,未给包某寄送手机、电脑。5.2020年7月5日,被告人杨某的一个手机销售代理给被害人陈某及其妹妹以每部650元的价格销售2部手机。之后代理将1300元转给杨某,杨某通过微信给陈某妹妹退回300元,并在微信聊天中欺骗陈某即将寄送手机,但未寄送。6.2020年7月5日,被害人阿某添加被告人杨某为微信好友,杨某在微信聊天中欺骗阿某苹果手机售450元,阿某信以为真,给杨某提供的巴某的微信收款码转账450元,巴某如数转给杨某,杨某未予寄送手机。2020年7月10日,被告人杨某在锡林浩特市东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇被抓获归案。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了物证:一部苹果手机;书证:户籍信息,归案情况说明,永某、包某、萨某、陈某、阿某、辛某、乌某提供的聊天记录、转账凭证,民警提取的杨某所用微信支付交易明细证明、支付宝收款账单等;被害人永某、包某、萨某、陈某、阿某、辛某的陈述;证人乌某、哈某的证言;被告人杨某的供述与辩解;辨认笔录;视听资料、电子数据:讯问视频,支付宝网络技术有限公司提供的支付宝相关信息等证据。 公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物共计17910元,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某到案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,系坦白,可以从轻处罚。被告人杨某自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议认可，且签字具结自愿认罪认罚。 被告人杨某的辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。 经审理查明:2019年12月至2020年7月,被告人杨某无可供销售的手机、电脑等,在微信朋友圈发布虚假宣传并附其微信二维码,声称低价销售手机、电脑,若组织团购将给予提成。他人添加其为微信好友后,杨某继续欺骗对方。待对方付款后,杨某找理由拖延并中断联系,未予发货或提成。2019年12月23日，被害人辛某添加被告人杨某为微信好友，杨某在微信聊天中欺骗辛某苹果手机售价2000元，辛某信以为真，给杨某提供的仁某的微信收款码转账2000元，仁某如数转给杨某，杨某未予寄送手机。2020年4月，被害人萨某添加被告人杨某为微信好友，杨某在微信聊天中欺骗萨某组织团购低价苹果手机返提成，萨某信以为真。2020年4月4日至4月8日期间，杨某通过聊天所用微信收取萨某微信红包、转账共计4514元。2020年4月5日、14日、20日杨某给萨某退回655元，4月8日萨某给杨某支付1元，4月21日杨某通过聊天所用微信给萨某退回400元。杨某给萨某实际退回1054元。6月17日，杨某又骗取萨某微信转账1500元。被告人杨某诈骗被害人萨某共计4960元,未给萨某寄送手机,亦未返提成。2020年6月,被害人永某添加被告人杨某为微信好友,杨某在微信聊天中欺骗永某组织团购低价苹果手机返提成,永某信以为真。6月22日至28日期间,杨某通过其给永某提供的乌某的支付宝收款码收取永某3笔转账共计1900元,通过其给永某提供的自己的支付宝收款码收取永某4笔转账共计2150元,通过聊天所用微信收取永某微信红包150元。被告人杨某诈骗被害人永某共计4200元,未给永某寄送手机,亦未返提成。2020年7月,被害人包某添加被告人杨某为微信好友,杨某在微信聊天中欺骗包某苹果手机售4500元,二手戴尔电脑售800元,包某信以为真。7月1日,杨某通过其给包某提供的乌某的微信收款码收取包某转账1100元,通过其给包某提供的乌某的支付宝收款码收取包某转账3400元、包某朋友达某转账800元。被告人杨某诈骗被害人包某共计5300元,未给包某寄送手机、电脑。2020年7月5日,被告人杨某的一个手机销售代理给被害人陈某及其妹妹陈某1以每部650元的价格销售2部手机。之后代理将1300元转给杨某,杨某通过微信给陈某1退回300元,并在微信聊天中欺骗陈某即将寄送手机,但未寄送。2020年7月5日,被害人阿某添加被告人杨某为微信好友,杨某在微信聊天中欺骗阿某苹果手机售450元,阿某信以为真,给杨某提供的巴某的微信收款码转账450元,巴某如数转给杨某,杨某未予寄送手机。被告人杨某诈骗他人钱财共计19710元，并据为己有。2020年7月10日,被告人杨某在锡林浩特市东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇被抓获归案。 上述事实，有由公诉机关移送并经当庭质证的下列证据证实： 1.物证，扣押决定书、扣押清单、照片，证明：2020年7月10日，侦查人员扣押杨某的一部粉色苹果6S手机，属于本案作案工具。 2.关于杨某个人情况的书证 （1）户籍信息，证明：被告人杨某的人员信息。 （2）归案情况说明，证明：2020年6月30日，被害人永某报警称被对方以做IPHONE手机代理为由诈骗4200元。经康巴什公安分局刑侦大队民警侦查发现，杨某有重大作案嫌疑。2020年7月10日，民警通过研判发现杨某在锡林浩特市东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇有活动轨迹，民警立即前往将杨某抓获。 3.关于杨某使用的微信信息的书证、电子数据 （1）萨某、包某、阿某提供的微信昵称“蒙古国国旗”的微信信息（2020年7月27日，2020年12月8日，2020年11月6日,2020年12月14日）；财付通公司提供的微信号“×××”的注册信息数据光盘，证明：微信号：×××，微信昵称：蒙古国国旗，微信头像：苹果手机品牌。注册姓名：哈某。萨某备注：手机微商，其他人未备注。 （2）萨某、辛某、乌某、呼某、宝某提供的微信昵称“.”的微信信息（2020年7月27日，2020年11月19日,2020年12月9日，2020年12月11日）证明：微信号：×××，微信昵称：微信头像：猫和老鼠。萨某备注：分行孙经理，辛某备注：2000，宝某备注：兄弟哥，其他人未备注。 4.关于被害人永某被诈骗的书证、电子数据、被害人陈述 （1）报案材料，证明：2020年6月30日，被害人永某报案称，2020年6月22日，其通过添加微信好友购买手机被骗4200元。 （2）受案登记表，立案决定书，证明：2020年6月30日，康巴什公安分局刑侦大队受理永某被诈骗案。2020年7月3日，康巴什公安分局立案侦查。 （3）支付宝网络技术有限公司提供的支付宝相关信息，2020.8.13，支付宝数据光盘中，证明：注册信息证明：账户名称：永某，登陆手机号：×××，用户ID：xxx。账户明细、交易记录、转账明细证明：2020年6月22日18:39、18:55、19:02，xxx(永某)给2088912201997792(乌某)转账3笔：1150元、400元、350元，共计1900元。 （4）永某提供的其微信信息的手机截图，2020年11月9日，证明：永某的微信号：×××，微信昵称：威某,微信头像：一个女人背影。 （5）永某提供的其支付宝信息的手机截图，2020年11月9日，证明：永某的支付宝账号：134********，实名认证：永某。 （6）乌某提供的其支付宝信息的手机截图，2020年11月9日，证明：乌某的支付宝账户：×××，真实姓名：乌某，支付宝名称：格某，支付宝头像：五人打篮球。 （7）永某提供的其与微信昵称“蒙古国国旗”聊天记录，2020年11月9日，支付宝转账记录，2020年6月30日，的手机截图；乌某提供的支付宝收款记录，2020年11月9日，支付宝账务明细查询，2020年12月11日，的手机截图，证明：微信昵称“蒙古国国旗”给永某发了支付宝收款码，支付宝头像：一个女子。6月22日18:39、18:55、19:02，乌某用支付宝“格某”收取永某支付宝“*美（134****43）”扫描收款码转账3笔：1150元、400元、350元，共计1900元。 （8）乌某提供的其微信信息的手机截图，2020年11月9日，证明：乌某的微信号：×××,微信名字：小五，微信头像：一个穿婚纱女子。 （9）乌某提供的其与微信昵称“.”聊天记录的手机截图，2020年11月9日，微信支付交易明细证明,2020年12月11日；民警提取的杨某所用微信号“×××”的支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：2020年6月22日18:49、19:01、19:09，杨某用微信昵称“.”收取乌某微信“小五”转账1150元、400元、350元，共计1900元。杨某说“支付宝给你转多少你微信就给我转多少啊”“我做套现呢”，乌某说“没经过我的同意就弄了啊？”，“.”说“我也是着急的”。 （10）支付宝网络技术有限公司提供的支付宝相关信息，2020年8月13日，支付宝数据光盘中，证明：注册信息证明：账户名称：永某，登陆手机号：×××，用户ID：xxx。账户名称：杨某，登陆手机号：×××，用户ID：xxx。账户明细、交易记录、转账明细证明：2020年6月22日21:15、21:46、23:16、6.2311:19，xxx(永某)给xxx(杨某)转账4笔：750元、400元、450元、550元，共计2150元。 （11）民警提取的杨某支付宝信息的手机截图，2020年7月11日，证明：被告人杨某的支付宝账号：×××，真实姓名：杨某，支付宝名称：下划线，支付宝头像：摩托车。 （12）永某提供的其与微信昵称“蒙古国国旗”聊天记录，2020年11月9日，支付宝转账记录，2020年6月30日，的手机截图；民警提取的杨某支付宝收款记录的手机截图，2020年7月11日，证明：微信昵称“蒙古国国旗”给永某发了“（**龙）”支付宝收款码，支付宝头像：摩托车。6月22日21:14、21:45、23:16、6月23日19:19，杨某用支付宝“”收取永某支付宝“美”扫描收款码转账4笔：750元、400元、450元、550元，共计2150元。 （13）永某提供其与微信昵称“.”聊天记录，2020年11月9日，微信红包被收取记录，2020年11月9日，的手机截图；民警提取的杨某所用微信号“×××”的微信支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：6月28日15时48分，杨某用微信昵称“.”收取永某微信昵称“威某”红包150元，共计4200元。 （14）被害人永某的陈述，2020年6月30日12时40分至12时59分询问，证明：2020年6月22日，一个微信好友欺骗永某做走私iphone手机的销售代理，卖出25部手机，每人购买手机350或400元，永某能获得13000元提成。之后永某陆续给对方转了11部手机购买人转来的钱，但是永某一直未收到提成及手机发货单，永某要求对方退钱，对方又以贷款需还清上一期贷款为由欺骗永某又转款150元。永某共计被对方诈骗4200元，永某分8笔转款。对方微信号码：×××，微信昵称：.；对方另一个微信号码：×××，微信昵称是一个蒙古国国旗；对方手机号码：×××永某的支付宝账号：×××；微信号：×××，微信昵称：威某。 5.关于被害人包某被诈骗的书证、电子数据、证人证言、被害人陈述。 （1）报案材料，证明：2020年7月6日，被害人包某报案称，7月1日晚9：00，包某通过朋友圈加了微信号“×××”买全新苹果11promax手机和二手戴尔电脑，微信转了1100元，支付宝转了3400元，朋友付800元，一共转5300元。 （2）受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，证明：2020年7月13日，呼和浩特市公安局赛罕区分局刑警大队受理包某被诈骗案。2020年7月17日，呼和浩特市公安局赛罕区分局立案侦查。2020年7月29日，呼和浩特市公安局赛罕区分局移送鄂尔多斯市公安局康巴什分局。 （3）包某提供的其微信信息，2020年11月6日，2020年12月14日，证明：包某的微信号：×××，微信昵称：奢姿皇冠图像/奢姿ST热亚国际（皇冠符号）樱大，微信头像：一个长发女子头像。 （4）包某提供的其与微信昵称“蒙古国国旗”微信聊天记录，2020年7月6日、2020年12月14日，“小五（***呼）”微信收款码，2020年7月6日，微信转账记录，2020年12月14日，的手机截图，微信支付交易证明，2020年12月14日；乌某提供的其微信账单手机截图，2020年11月9日，微信支付交易明细证明,2020年12月11日，证明：结合包某陈述，微信头像“苹果手机品牌”微信号“×××”给包某发了“小五（***呼）”微信收款码。微信头像：一个戴口罩女子。2020年7月1日21:09，乌某用微信“小五”收取包某微信“奢姿”扫描收款码转账1100元。 （5）乌某提供的其微信账单手机截图，2020年11月9日，微信支付交易明细证明,2020年12月11日；民警提取的杨某所用微信号“×××”的支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：2020年7月1日21:15，杨某用微信号“×××”收取乌某微信“小五”转账1100元。 （6）支付宝网络技术有限公司提供的支付宝相关信息，2020年8月13日，支付宝数据光盘中，证明：注册信息证明：账户名称：包某，登陆手机号：×××，用户ID：xxx。账户明细、交易记录证明：2020年7月1日20:58、21:00，xxx(包某)给2088912201997792(乌某)转账2笔：3000元、400元，共计3400元。 （7）包某提供的其支付宝信息，2020年11月6日、2020年12月14日，证明：包某的支付宝账户：×××，真实姓名：包某，支付宝头像：一个拿一枝花的女子。 （8）包某提供的其与微信昵称“蒙古国国旗”聊天记录，2020年7月6日、2020年12月14日，他人支付宝收款码，2020年7月6日，支付宝转账记录，2020年12月14日，的手机截图；乌某提供的其支付宝账单详情，2020年11月9日，支付宝账务明细查询，2020年12月11日，的手机截图，证明：结合微信聊天记录，包某陈述，微信头像“苹果手机品牌”微信号“×××”给包某发了支付宝收款码。支付宝头像：一个女子。2020年7月1日20:58、21:00，乌某用支付宝“格某”包某支付宝“*晓英（187****63）”扫描收款码转账3000元、400元。 （9）乌某提供的其微信账单手机截图，2020年11月9日，微信支付交易明细证明,2020年12月11日；民警提取的杨某所用微信号“×××”的支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：2020年7月1日21:07，杨某用微信号“×××”收取乌某微信“小五”转账3382元。 （10）包某提供的其朋友达某支付宝信息，2020年11月6日，达某提供的其支付宝信息，2020年12月12日，的手机截图，证明：达某的支付宝账户：×××，真实姓名：达某，支付宝头像：一个戴墨镜男子。 （11）达某提供的其与微信昵称“蒙古国国旗”聊天记录，2020年12月12日，他人微信收款码、支付宝收款码，2020年12月12日，支付宝转账记录，2020年12月12日，的手机截图；乌某提供的其支付宝账单详情，2020年11月9日，支付宝账务明细查询，2020年12月11日，的手机截图，证明：结合微信聊天记录、达某陈述，微信头像“苹果手机品牌”微信昵称“蒙古国国旗”给达某发了一个女子头像的支付宝收款码。2020年7月1日22:19，乌某支付宝“格某”收取达某支付宝“*布xxx（151****05）”扫描收款码转账800元。 （12）乌某提供的其微信账单手机截图，2020年11月9日，微信支付交易明细证明,2020年12月11日；民警提取的杨某所用微信号“×××”的支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：2020年7月1日22:23，杨某用微信号“×××”收取乌某微信“小五”转账795元。 （13）证人达某的证言，2020年12月12日13:11至14:22询问，证明：达某是包某的对象。达某的微信号：××××××，昵称：蓝色钻石（蒙文达某）。支付宝账号：×××，昵称：达布。包某包某的微信号：×××，昵称：奢瓷（金色三叉）。2020.7.1，包某给达某推荐微信号“×××”，让达某帮助包某与对方洽谈购买一台笔记本电脑，对方欺骗达某戴尔电脑800元，达某给对方发来的支付宝二维码转账800元。之后不给发货，之后对方账号异常。 （14）被害人包某的两次陈述，2020年7月6日19时05分至19时40分询问；2020年12月14日11时30分至12时54分询问，证明：2020年7月1日，包某添加其同学微信朋友圈中卖手机的人微信号“×××”为好友，对方欺骗包某苹果11手机4500元，戴尔电脑800元，对方给包某发来“格某”的支付宝收款码和“小五（***呼）”的微信收款码，包某先后用微信、支付宝转账1100元、3400元。包某把对象达某的微信推荐给对方，让达某联系对方购买电脑。当晚，达某用支付宝给对方提供的格某的支付宝收款二维码付款800元。之后对方不发货也不退钱，之后联系不上。包某的微信号：×××，微信名：奢姿，之前微信名：奢姿ST热亚国际（皇冠符号）樱大。支付宝名：包某，支付宝账号：×××。包某对象达某的微信号：××××××，微信名：一个钻石符号和蒙文的达某。支付宝账号：×××，支付宝名：达某。 6.关于被害人萨某被诈骗的书证、电子数据、被害人陈述 （1）受案登记表；立案决定书；移送案件通知书，证明：2020年7月29日，阿巴嘎旗公安局刑警大队受理萨某被诈骗案。2020年7月29日，阿巴嘎旗公安局立案侦查。2020年7月29日，阿巴嘎旗公安局移送鄂尔多斯市公安局康巴什分局。 （2）萨某提供的其及微信号“×××”微信信息的手机截图，2020年12月8日，财付通公司提供的微信号“×××”的注册信息数据光盘，2021年1月22日，证明：微信号：×××,微信昵称：A.SkiA，微信头像：两个人。注册姓名：塔娜。微信号：×××，微信昵称：琳琳，萨某备注：联通号，微信头像：一个女生侧脸。 （3）萨某提供的其微信支付交易明细证明，2020年12月8日，财付通公司提供的微信号“×××”、“×××”的账单流水数据光盘，2021年1月22日；民警提取的杨某所用微信号“×××”的支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：萨某用微信号“×××”分别于2020年4月4日、4月5日、4月6日、4月8日给杨某微信号“×××”转账31笔共计4514元。于2020年6月17日16:03给杨某微信昵称“×××”1500元。另，萨某用微信号“×××”于2020年4月5日21：51收取杨某微信号“×××”100元，2020年4月8日12：30给微信号“×××”1元，2020年4月14日17：50收取杨某微信号“×××”100元，2020年4月20日18：45，收取微信号“×××”30元，2020年4月21日18:38收取微信号“×××”400元，2020年4月20日14:42收取微信号“×××”425元。故萨某给杨某转账6014元，收取杨某转账1054元，共计给杨某转账4960元。 （4）被害人萨某的三次陈述，2020年7月27日8时10分至9时45分询问；2020年12月8日18时32分至19时08分询问；2021年1月5日10时45分至11时41分询问，证明：2020年4月，萨某朋友给萨某推荐一个卖手机人的微信，对方欺骗萨某一部苹果11手机225元，凑20人购买送萨某一台苹果笔记本电脑。之后萨某凑足20人，陆续将钱转给对方三十多笔共计6014元，之后对方给萨某返回一部分钱。之后手机一直没邮寄过来。对方有两个微信号，一个是“×××”，备注：手机微商，封了以后用的另一个是“×××”，备注：分行孙经理。给两个微信都转钱。萨某的微信号是：×××，与杨某联系时的微信昵称：SnaYa。当时杨某跟萨某说他的微信号被盗了，有没有多余的微信号，萨某就将其微信号“×××”给杨某。 7.关于被害人陈某被诈骗的书证、证人证言、被害人陈述 （1）移送案件通知书，证明：2020年9月24日，胶州市公安局将陈某被诈骗案移送鄂尔多斯市公安局康巴什分局。 （2）陈某1提供的陈某微信信息的手机截图，证明：陈某的微信号：×××，微信昵称：M心形图案。 （3）陈某提供的其妹妹陈某1微信信息的手机截图，2020年7月10日；陈某1提供其微信信息的手机截图，证明：陈某1的微信号：×××，微信昵称：橙子图案.，微信头像：女生用手捂脸。 （4）陈某提供的微信昵称“四个日文”微信信息的手机截图，2020年7月10日，证明：微信号：，微信昵称：四个日文，微信头像：黑色图片。 （5）陈某提供的其微信支付交易明细证明，2021年1月15日，微信账单详情的手机截图，2021年1月15日；陈某2提供的其微信支付交易明细证明，2020年12月23日，微信账单详情的手机截图，2020年12月23日,证明：2020年7月6日12:30、12:47，陈某1用微信“橙子图案.”收取陈某微信“家陈冬”两笔650元。 （6）陈某2提供的其微信支付交易明细证明，2020年12月23日，微信账单详情，2020年12月23日，与微信昵称“四个日文”聊天记录，2020年12月23日，的手机截图；陈某提供的其妹妹陈某1与微信昵称“四个日文”聊天记录的手机截图，2020年7月10日，证明：2020年7月6日12:32、12:47，陈某1用微信“橙子图案.”给“四个日文”转账两笔650元。2020年7月7日10:26，陈某1用微信“橙子图案.”收取“四个日文”300元。 （7）陈某提供的其与微信昵称“四个日文”聊天记录的手机截图，2020年7月10日；陈某2提供的陈某与微信昵称“四个日文”聊天记录的手机截图，2020年12月23日，证明：陈某问其购买的两个黑色的11pro什么时候发货，微信昵称“四个日文”说今天发，晚点给单号。 （8）陈某提供的其与微信昵称“.”聊天记录及微信群聊天记录的手机截图，2020年7月10日；陈某提供的陈某与微信昵称“.”聊天记录及微信群聊天记录的手机截图，2020年12月23日，提卷证明：陈某询问微信昵称“.”发货情况，“.”称发了。 （9）陈某2提供的微信昵称“四个日文”与微信昵称“.”聊天记录的手机截图，2020年12月23日，证明：杨某说“你给他们说北京疫情理解一下，货肯定会到”，“四个日文”说“嗯”。四个日文说“为啥让我催呢”，杨某说“明天不到我退双倍补偿你们的损失”。 （10）证人陈某1的证言，2021年1月14日13:38-14:08，证明：陈某给陈某1转账2笔650元让陈某1帮忙购买手机，陈某1联系卖手机的微信昵称“四个日文”的人，给对方转账1300元，对方退回300元。之后米老鼠头像的人添加陈某1、陈某为好友，并拉入“卖手机群”微信群。陈某1的微信号：×××。陈某的微信号：×××，2020年7月时，陈某1给陈某的微信备注是：家陈x。 （11）被害人陈某的两次陈述，2020年7月10日22:15至22:50；2021年1月15日7:45-8:37，证明：2020年7月6日，陈某想购买两部手机，其妹妹陈某1说有一个卖手机的，陈某将买手机事宜交给陈某1办理。陈某给妹妹陈某1转账2笔650元，陈某1给卖手机的人转账2笔650元，对方退给陈某1300元。之后陈某1将微信昵称“四个日文”推荐给陈某，说买手机问题找他。之后陈某又添加微信图片“猫和老鼠”的人，向对方要手机快递单号，对方一直没发货，也没给退款。陈某的微信号：×××，微信昵称：M心形图案。陈某妹妹陈某1的微信号：×××,微信昵称：橙子图案.。对方微信号：，微信名：一串日本字。 8.关于被害人阿某被诈骗的书证、证人证言、被害人陈述 （1）接处警登记表，受案登记表，证明：2020年8月26日17时许，阿某报警称，其在网上买苹果手机被骗450元。2020年8月26日，巴林右旗公安局刑侦大队受理阿某被诈骗案。 （2）松某提供的其微信信息的手机截图，2020年12月15日，证明：松某的微信号：×××，微信名：松某。 （3）阿某提供的其微信信息的手机截图，2020年12月14日，证明：阿某的微信号：×××，微信昵称：×××，微信头像：一个金色长发女生。 （4）松某提供的其微信支付交易明细证明，2020年12月15日，微信账单详情的手机截图，2020年12月15日；阿某提供的其微信支付交易明细证明，2020年12月14日，证明：2020年7月5日21:13，阿某用微信“×××”收取松某微信“东苏x**”450元。 （5）宝某提供的其微信信息、微信收款二维码，2020年12月11日,证明：宝某的微信号：×××，微信昵称：一匹马图片，微信头像：戴帽子狗头。宝某的微信收款二维码只有其微信头像。 （6）阿某提供的其与微信昵称“蒙古国国旗”聊天记录，2020年8月26日，2020年12月14日，“一匹马（***尔）”微信收款码、微信支付凭证，2020.8.26，2020.12.14，的手机截图，微信支付交易明细证明，2020.12.14；宝某提供的其微信账单的手机截图，2020.12.11，，微信支付交易明细证明，2020年12月11日，证明：结合微信聊天记录、阿某的陈述，微信昵称“蒙古国国旗”给阿某微信发送一张“一匹马（***尔）”微信收款码。微信头像：一个戴墨镜男子。7月5日,21:15，宝某用微信“一匹马（***尔）”收取阿某微信“×××”扫描收款码付款450元。 （7）宝某提供的其微信账单的手机截图，2020年12月11日，微信支付交易明细证明，2020年12月11日；民警提取的杨某所用微信号“×××”的支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：2020年7月5日21:47，杨某用微信号“×××”收取宝某微信“巴某”450元。 （8）证人松某的证言，2020年12月15日13:55至14:18，证明：松某的微信号：×××，微信名：松某。阿某的微信名：yHbeP，松某备注：乌xx。2020年7月5日20时许，松某看到阿某朋友圈发布的苹果手机照片及广告：450元一部苹果11全新手机，仅限十名用户。松某联系阿某，阿某说苹果手机是真的。7月5日21:13，松某给阿某微信转账450元，地址发给阿某，阿某说等几天手机会到货。一个月后还没有到货，松某问阿某，阿某说她被骗了、已经报警了。 （9）证人宝某的证言，2020年12月11日13:32至14:27询问，证明：宝某与杨某在东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇一起玩摩托车认识。宝某的微信号：×××，微信昵称：一匹马的图案（**尔）。杨某使用的微信号：×××，微信昵称：.，宝某备注：兄弟哥。杨某向宝某要过手机密码，与微信支付密码相同，宝某怀疑杨某偷用宝某手机转账450元。 （10）被害人阿某的两次陈述，2020年8月26日17:03至17:25；2020年12月14日18:45至19:54，证明：2020年7月5日17时左右，阿某看到同学的微信朋友圈中有卖苹果手机的微信用户的二维码，微信号：×××，微信名：蒙古国国旗，微信头像：苹果手机标志，对方欺骗阿某走私的苹果11手机450元，可以做手机销售代理，卖出手机后给提成，对方发来“一匹马（***尔）”的微信收款二维码。阿某在其微信朋友圈发布了卖苹果11手机的广告，松某联系阿某购买一部手机并给阿某微信转账450元，阿某又扫描“一匹马（***尔）”的微信收款二维码付款450元，之后没等到发货。7月6日发现对方账号异常。阿某的微信号：×××，微信名：yHbeP。阿某当时给松某的微信备注：东苏苏布尔。 9.关于被害人辛某被诈骗的证据 （1）辛某提供的其微信信息的手机截图，2020年12月23日，证明：辛某的微信号：×××，微信昵称：一路向北.。 （2）呼某提供的微信号“×××”、“×××”微信信息的手机截图，2020年12月9日，证明：呼某的一个微信号：×××，微信昵称：仁某；另一个微信号：×××，微信昵称：rbuqi。 （3）辛某提供的微信支付交易明细证明，2020年12月23日，“仁BU其（*很）”微信收款码、微信付款页面、微信账单、账单详情的手机截图；2020年12月23日；呼某提供的账单详情、账单的手机截图2020年12月9日，证明：结合辛某陈述，微信昵称“.”给辛某发送“仁BU其（*很）”的微信收款码。2020年12月23日12:50，呼某用微信“仁某”收取辛某微信“一*.”扫描收款码转账2000元。 （4）呼某提供的其微信号“×××”的微信支付交易明细证明，2020年12月9日，账单详情、账单的手机截图，2020年12月9日，证明：2020年12月23日12:51，呼某微信号“×××”收取呼某另一微信“仁某”2000元。 （5）呼某提供的其微信号“×××”的微信支付交易明细证明，2020年12月9日，账单详情、账单的手机截图，2020年12月9日；民警提取的杨某所用微信号“×××”的支付交易明细证明，2020年7月11日，证明：2020年12月23日12:52，杨某微信号“×××”收取呼某微信号“×××”2000元。 （6）证人呼某的证言，2020年12月9日15:32至16:52询问，证明：呼某有两个微信号，一个微信名：仁BU其，另一个微信号：×××，昵称：rbuqi。杨某和呼某说他的微信不能收款，用一下呼某的微信收款二维码收一下钱，呼某将其微信收款二维码给杨某使用。2020年12月23日12:50，呼某使用微信名“仁BU其”收取“一*.”2000元，之后呼某又用微信号“×××”给杨某使用的微信号“×××”、昵称“.”转账2000元。 （7）被害人辛某的陈述，2020年8月10日14:50至15:20，证明：2019年12月22日8时许，辛某看到微信朋友圈发布销售手机广告，添加对方为微信好友，对方欺骗辛某苹果手机优惠只需2500元，可以先付2000元，等手机邮到后再付500元，对方发来一张微信支付二维码，下方标注“仁BU其，*很”。2019年12时50分01秒，辛某微信扫描微信支付码转账2000元。之后辛某通过微信联系对方，对方一直找借口推脱，不给辛某返钱，也没有给邮手机。辛某的微信号：×××。对方微信号：×××,微信昵称：.。 10.其他证人证言 （1）证人乌某的两次证言，2020年7月9日10时21分至13时10分询问；2020年12月11日10时32分至12时00分询问，证明：乌某是乌里雅斯太镇东乌珠穆沁大路xxx手机店店长。2020年1月21日一个陌生人来店里买手机，互相添加了微信，对方使用微信号：×××，微信昵称：.，微信头像：猫和老鼠图片，与乌某联系。对方借乌某的支付宝收款码和微信收款码使用，乌某将自己的支付宝收款码和微信收款码发给对方使用，没有收取好处费。乌某的微信号：×××，微信昵称：小五；支付宝账号：×××，支付宝昵称：格某。2020年6月22日18时39分、18时55分、19时02分，“*美”分别给乌某支付宝转账1150元、400元、350元，乌某均通过微信给微信号“×××”转账。2020年7月1日21时13分，“*大”通过扫描微信二维码支付1100元，乌某通过微信给微信号“×××”转账。2020年7月1日21时01分，“*晓英”通过支付宝转账两笔，一笔3000元，一笔400元，乌某提现手续费18元，通过微信给微信号“×××”转账3382元。2020年7月1日22时19分，“*布xxx”通过支付宝转账800元，乌某提现手续费4.8元，通过微信给微信号“×××”转账795元。 （2）证人哈某的证言，2020年7月10日15时20分至16时30分询问，证明：哈某是杨某的女朋友。2020年3月时，杨某告诉哈某开始做微商了，在微信上卖手机。杨某使用的一个微信号“×××”,微信昵称“.”,是用哈某的身份证注册的。 11.被告人杨某的七次供述：第一次供述，2020年7月10日16时57分至20时53分讯问；第二次供述，2020年7月12日15时19分至16时52分讯问；第三次供述，2020年7月21日15时00分至15时15分讯问；第四次供述，2020年8月14日16:40至17:12；第五次供述，2020年10月9日15:38至18:00；第六次供述，2020年10月12日15:19至17:48；第七次供述，2020年11月12日15:19至18:45,证明：杨某称疫情期间没有经济来源，就存在侥幸心理开始实施诈骗。杨某本身没有手机货源，给对方发的手机图片都是自己在淘宝上下载下来的，用微信骗对方说有走私的苹果11手机，然后以每部650元的价格，也有350元、200元的，用低价手机去诱惑对方，一但对方给自己付款，就开始找一些理由有拖延，但是自己实际上没有拿到走私苹果手机的渠道，收到钱以后没有发货，有些人被杨某拉黑了，有些人要报警，杨某就给退钱了。还有就是给人办理贷款以各种理由收取费用，而自己并没有办理贷款的渠道。杨某诈骗使用过的微信号有：1.微信号：×××，微信昵称：.；2.微信号：×××，微信昵称：蒙古国国旗，微信头像：苹果头像；杨某称自己的身份证丢了，自己实施诈骗的微信号是用对象哈某的身份证注册的。使用得女性身份，因为女性身份比较让人容易相信。哈某无业在家。哈某问杨某的职业，杨某说是干微商，卖手机挣钱。3.借用啊巴嘎旗女子的微信号：×××。 乌某的花呗是商家收款码，不受限制，可以随便收款，杨某借用乌某的支付宝收取诈骗所得，她收到钱后再转给杨某，没向杨某要过费用。还有杨某自己的支付宝账户也收过钱，支付宝账号是：×××，户名：杨某。（1）2019年12月左右，微信名“一路向北”添加杨某米老鼠头像的微信号为好友，杨某欺骗对方苹果手机2500元出售，二人协商到2000元，杨某把其朋友“仁某”的微信收款码截图发给对方，对方转账2000元，“仁某”收款后将2000元发到杨某“猫和老鼠”头像的微信号。杨某收钱之后没有发货。（2）2020年4月，刚开始杨某使用“苹果品牌”头像的微信号与萨某微信昵称“SnaYa”联系买卖苹果11手机的事宜。萨某还有一个微信号借给杨某使用了一段时间，杨某使用该微信号以套现为由骗取一个杭锦旗女子3万余元。萨某在微信上给杨某付款四千多元，25元至1000元等数额均转账杨某“苹果品牌”头像的微信号。2020年6月左右，杨某“苹果品牌”头像的微信号因多人举报被封了，杨某就使用“猫和老鼠”头像的微信号与萨某联系，向萨某借1500元，萨某转款至杨某“猫和老鼠”头像的微信号。杨某收到钱后一直没给萨某发货。（3）2020年6月，杨某用“苹果品牌”头像的微信号在微信上通过微信互推方式认识一个微信叫“威某”的人，杨某欺骗对方卖走私的苹果11手机，拉够25人可以给福利，即送手机，且卖出一部手机给提成1300元，对方开始发朋友圈宣传。之后对方说拉到十几个人，杨某给对方发了其支付宝收款码和乌某的支付宝收款码，对方转账4000元左右，乌某收款后又转给杨某“猫和老鼠”头像的微信号。对方要物流单号，杨某说走私手机没有单号，两三天可以到货。之后“苹果品牌”头像的微信号因多人举报被封，杨某换成“猫和老鼠”头像的微信号与对方联系。之后对方要退钱，杨某说他办花呗贷款给对方还钱，需先把花呗的钱款还清，对方就又发给杨某150元红包。但杨某收取后没有去办贷款，也没有给对方退钱，再没给对方回复微信。（4）2020年7月左右，有一女子添加杨某微信好友询问买手机，杨某欺骗对方苹果11promax只需4500元，她又问买笔记本，杨某说800元。杨某给她提供了手机店老板乌某的微信收款码和支付宝收款码的图片,这女子向微信收款码转账1100元，向支付宝收款码转账400元、3000元，这女子朋友向支付宝收款码转账800元，杨某共计收取该女子的手机及笔记本电脑钱款共计5300元。她发的收货地址是呼和浩特市的。（5）2020年7月左右，微信昵称“四个日文”的人添加杨某“苹果品牌”头像的微信号为好友，想代理销售苹果手机，杨某欺骗对方一部苹果11手机600元，卖一部手机给他提成500元。之后代理说有两人购买手机，他已收款2笔650元，并将1300元转至杨某“猫和老鼠”头像的微信号，杨某给退了300元。杨某收钱后一直没给对方发手机，买手机的人一直催代理，代理催杨某说他不做代理了并将杨某微信推给买手机的人。微信昵称“一个橙子图案”的人添加杨某微信为好友，说她和她哥哥陈某向代理支付了手机款，现在不想要手机了想退款。之后她哥哥陈某也添加杨某微信为好友，向杨某要手机，杨某一直拖着没发货。（6）2020年7月5日，一个人添加杨某“苹果品牌”头像的微信号为好友，询问是否可以分期付款购买苹果11手机，杨某欺骗对方说可以分12期，首付先交450元，杨某把小舅子的朋友巴某的微信收款码“一匹马（***尔）”发给对方，对方付款450元，巴某用其微信昵称“一匹马”给杨某“猫和老鼠”头像转账450元。杨某一直没给这个人发货。 12.勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录，证明：2020年7月10日10时54分至10时58分，乌某辨认出在其店内购买2部手机并帮助其套现的人为5号照片中的人，5号照片中的人是杨某。 13.视听资料，讯问视频证明：公安机关的讯问程序合法，内容与讯问笔录一致。 上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法，内容客观真实，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 被告人杨某及的辩护人未向法庭提供证据。 本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，在无可供销售的手机、电脑等的情况下,在微信朋友圈发布虚假宣传，多次虚构事实，声称低价销售手机、电脑、团购提成，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院依法予以支持。被告人杨某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处。被告人杨某到案后如实供述自己的犯罪行为,构成坦白,对其从轻处罚。被告人杨某自愿认罪认罚,对其依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月10日起至2021年7月9日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人杨某退赔被害人违法所得17910元； 三、没收被扣押的作案工具粉色6S苹果手机1部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 邬 慧 彪 人民陪审员 王 丑 则 人民陪审员 乌 利 更 二〇二一年二月四日 书 记 员 伊如格乐 相关法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。