江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2792号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人戚连华，男，1991年12月15日生，汉族，初中文化，户籍地贵州省兴仁县。2019年9月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月27日被江阴市公安局取保候审，2020年9月2日被江苏省江阴市人民检察院取保候审。2021年2月2日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人巫佳祐，江苏三法（江阴）律师事务所律师。辩护人薛华光，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2564号起诉书指控被告人戚连华犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉。被告人戚连华及辩护人薛华光到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人财物。被告人戚连华于2014年12月加入诈骗团伙后担任业务员，于2018年3月担任寝室长。2019年3月至9月期间，被告人戚连华伙同其管理的业务员徐某、石某、李某2、翟某、李某3、陈某、龙某（均已判刑）等人共同骗得被害人杨某1、杨某2等12名被害人人民币29071.17元，具体犯罪事实分述如下：1、被告人戚连华管理、指导过的业务员徐某于2019年3月至9月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某1，后虚构“见面没路费”、“吃饭没钱”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人杨某1人民币14166.54元。2、被告人戚连华管理、指导过的业务员石某于2019年5月至9月，通过网络聊天工具搭识被害人杨某2，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信转账等方式，骗得被害人杨某2共计人民币1070元。3、被告人戚连华管理、指导过的业务员李某2冒充女性，采用上述同样手段，于2019年9月，骗得被害人彭某共计人民币1100元；于2019年8月至9月，骗得被害人张某共计人民币249.85元；于2019年9月，骗得被害人顾某共计人民币500元；于2019年8月，骗得被害人邓某1共计人民币1015.2元。4、被告人戚连华管理、指导过的业务员翟某于2019年1月至2月，通过网络聊天工具搭识被害人吴某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信转账、微信红包等方式，骗得被害人吴某共计人民币6939.2元。5、被告人戚连华管理、指导过的业务员李某3冒充女性，采用上述同样手段，于2019年9月，骗得被害人蒋某共计人民币1380元；于2019年8月，骗得被害人魏某共计人民币700元。6、被告人戚连华管理、指导过的业务员陈某冒充女性，采用上述同样手段，2019年5月至9月，骗得被害人李某1共计人民币985.72元。7、被告人戚连华管理、指导过的业务员龙某，采用上述同样手段，于2019年8月至9月，骗得被害人唐某共计人民币864.66元；于2019年5月，骗得被害人王某人民币100元。为证明上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人戚连华加入电信诈骗组织，伙同他人以非法占有为目的，多次骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人戚连华系从犯，坦白，自愿认罪认罚，提请本院依法判处。被告人戚连华当庭对指控事实、罪名没有异议。辩护人薛华光当庭提出的主要辩护意见是：被告人戚连华无前科劣迹，系从犯，到案后如实供述，已退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明起诉指控的事实属实。另查明，案发后，业务员徐某、石某、李某3、翟某、陈某、龙某已退出各自诈骗所得，并已判决发还相应被害人。本案审理期间，被告人戚连华退赔人民币2900元，现暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人戚连华供述在卷，并有经庭审举证、质证的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的检查笔录，微信转账截图、财付通交易数据，扣押清单，被害人杨某1、杨某2、彭某、张某、顾某、邓某1、吴某、蒋某、魏某、李某1、唐某、王某的陈述笔录，证人邓某2、石某、李某2、李某3、翟某、龙某、陈某等人的证言笔录，被告人戚连华的户籍信息等证据证实。本院认为，公诉机关指控被告人戚连华构成诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人戚连华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后能如实供述主要犯罪事实；自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。被告人戚连华加入诈骗组织时间长，在组织内管理指导他人实施诈骗，到案后对业务员最初在其寝室接受其管理的时间供述前后不一，庭审中对此不能作出合理解释，结合该组织同案人员的判决情况，依法不宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人戚连华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年2月2日起至2021年12月31日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人戚连华退出的人民币2900元，发还被害人彭某1100元、张某249.85元、顾某500元、邓某11015.2元，余款34.95元退还被告人戚连华，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  杨群芳二〇二一年二月三日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。