阜新市太平区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)辽0904刑初8号 公诉机关阜新市太平区人民检察院。 被告人邵帅。2011年因犯聚众斗殴罪被沈阳市沈北新区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；2016年因犯非法拘禁罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年10月26日刑满释放。因本案于2020年9月4日被刑事拘留，9月30日经阜新市太平区人民检察院批准，次日被执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。 辩护人刘丹，辽宁欣合律师事务所律师。 被告人康某。因本案于2020年9月4日被刑事拘留，同年9月30日太平区人民检察院不批准逮捕被取保候审，现居于住所。 被告人吴某某。因本案于2020年9月4日被取保候审，现居于住所。 阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉[2020]104号起诉书指控被告人邵帅、康某、吴某某犯开设赌场罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本案审理过程中，由于不能抗拒的原因（疫情期间），致使案件无法继续审理，于2021年1月19日中止审理，并于同年1月29日恢复中止审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察官吕明、检察官助理江山出庭支持公诉，被告人邵帅通过远程视频参加诉讼，被告人邵帅的辩护人刘丹、被告人康某、吴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜新市太平区人民检察院指控，2019年3月至2020年8月期间，被告人邵帅利用赌博网站及自己建立的微信群组织他人赌博，赌资累计80余万元，共计获利10万余元，被告人康某、吴某某为邵帅提供管理微信群、资金流转等帮助行为。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了相应证据予以证实。 公诉机关认为，被告人邵帅、康某、吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，适用第二十五条一款，邵帅同时适用第六十九条、第二十六条一款、被告人康某、吴某某同时适用第二十七条，请求本院以开设赌场罪追究三名被告人刑事责任；建议对被告人邵帅判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人康某判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；对吴某某判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。 被告人邵帅、康某、吴某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人邵帅的辩护人刘丹的辩护意见，被告人邵帅认罪态度好、涉案金额少、社会危害性较小，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人邵帅与康某系夫妻关系，与吴某某系朋友关系。2019年3月至2020年8月，被告人邵帅建立辽宁11选5彩票赌博群，将参赌人员拉近群内，将参赌号码告知邵帅，通过支付宝将赌资转账给邵帅。被告人邵帅提供利澳国际、博源世界两个赌博平台操作投注从中赚取利润，赌资累计80余万元，被告人邵帅获利10万余元。被告人康某帮助邵帅管理微信群，在群里做虚假报号带动参赌人员投注，通过支付宝收取邵帅50余万元人民币（以下币种同）；2020年6月，被告人吴某某开始使用邵帅给其的四部手机在赌博群内帮忙发送管理消息及虚假报号。7月3日，被告人吴某某通过支付宝将25万元取出交给邵帅，7月28日，邵帅转给吴某某3000元。 另查明，2020年9月4日，公安机关将被告人邵帅、康某、吴某某抓获。经本院依法追缴，被告人吴某某退缴违法所得3000元。 再查明，被告人邵帅曾因犯聚众斗殴罪于2011年11月23日被沈阳市沈北新区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；曾因犯非法拘禁罪于2016年7月22日被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2016年10月26日刑满释放。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、案件来源、受案登记表及抓捕经过证实，2020年7月29日，赵某举报李某1等人开设网络赌场，经李某1供述及指认，其经营的赌博软件是从邵帅等人处获取。2020年9月3日，公安机关将被告人邵帅、康某、吴某某抓获。 2、物证手机16部及搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书证实，公安机关将邵帅抓获时，依法在其住所发现上述物品均为邵帅等人赌博所用电子设备，予以扣押。 3、阜新市公安司法鉴定中心（阜）公（司）鉴（电子）[2020]0003号电子证物勘验、检查工作记录证实，公安机关依法在被告人邵帅、康某等人手机内提取证据，显示被告人邵帅开设赌场的相关情况。 4、通话记录及情况说明证实，公安机关通过调取李某1手机号码通话单，锁定服务基站系太平区基站，李某1在太平区基站范围内在邵帅处参与赌博，并向邵帅转账。 5、被告人邵帅的供述证实，2019年3月至2020年8月期间，我通过在其他微信群聊中打广告，向我建立的辽宁11选5彩票微信赌博群拉人参与赌博。因为赔率比国家发行的彩票高，群里的人把想投注的号码告诉我，并通过支付宝将投注金额转账给我，我帮他们在利澳国际、博源世界两个平台上下注，因中奖概率不高，我从中获取利润，有时候我认为号码不能中，就将钱留下不下注，如果中奖我再自己掏钱给投注的人。一年中银行流水约70万余，李某1在我群里玩彩票认识，后来介绍赵某在我群下注10多万元。康某是我妻子，知道我建微信群赌博的事。吴某某于2020年7月3日通过支付宝帮我取款25万元。 6、被告人康某的供述证实，我与邵帅是夫妻关系，2019年11月，邵帅告诉我组织微信群赌博的事，我用自己微信加入赌博群里帮忙进行虚假投注，我偶尔帮他看着微信群，谁中奖我就通知邵帅。邵帅用十几部手机在群里做假人，参赌人员通过支付宝和微信向邵帅转账，邵帅用支付宝给玩家支付。期间邵帅一共给我转账约50万元，其中25万元转给吴某某，8万元我购买华泰理财基金，邵帅参赌输一部分，剩下的都花了。 7、被告人吴某某的供述证实，我和邵帅是朋友关系，2020年7月3日，邵帅找到我让帮他取款，当天邵帅向我支付宝转账25万元并用我的银行卡取走这笔款项。7月中旬，邵帅让我在他的11选5微信赌博群里帮忙发停止下注的词语，承诺每月给我5000元，几天后给我四部手机，其中一部用于在群里发布消息，另外三部手机用于发布假号带动他人参赌。我从7月13日至7月28日期间，每天早8点至晚22点在群里发停止下注，共16天，7月28日邵帅一次性给我转3000元，后来邵帅将手机拿走。 8、辨认笔录证实，李某1辨认出邵帅、康某、刘某强辨认出康某是开设赌场的人。 9、证人赵某的证言证实，2020年6月开始我在李某1建立的微信赌博群参与11选5的黑彩赌博，李某1让我加一个叫王某（即被告人邵帅使用）的人，他是一个大群群主，我通过支付宝给王某转赌资300210元，输了132310元。 10、证人李某1的证言证实，2020年4月末，我在群主叫白九（即被告人邵帅）的微信黑体彩群里输了2万元，后来邵帅建议我代理黑彩赚钱，给我利澳国际的APP软件并教我使用。我将参赌人员赵某介绍给邵帅。 11、沈阳市沈北新区人民法院（2011）北新少刑初字第35号、沈阳市皇姑区人民法院（2016）辽0105刑初106号刑事判决书证实，被告人邵帅曾因犯聚众斗殴罪于2011年11月23日被沈阳市沈北新区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月；曾因犯非法拘禁罪于2016年7月22日被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2016年10月26日刑满释放。 12、户籍证明证实，被告人邵帅、康某、吴某某均为具有刑事责任能力的自然人。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人邵帅以营利为目的，利用手机建微信群进行赌博活动，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，赌资数额累计达到80余万元，属情节严重，应予严惩。被告人康某、吴某某帮忙管理微信赌博群、在群里发布消息并帮助邵帅进行赌资流转，三名被告人的行为均构成开设赌场罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，指控罪名成立，适用法律意见正确，量刑建议适当。本院予以支持。被告人邵帅曾因犯被科处刑罚，对其酌情从重处罚；被告人邵帅曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再次犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人邵帅在共同犯罪中系主犯，被告人康某、吴某某在该案中所起作用较小，属从犯，依法减轻处罚。鉴于被告人邵帅、康某、吴某某自愿认罪认罚、有悔罪表现、主动缴纳罚金，吴某某退缴违法所得，故对三名被告人均酌情从轻处罚。对邵帅的辩护人提出，被告人邵帅认罪态度好、涉案金额少、社会危害性较小，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第五十三条、邵帅适用第六十五条、第二十六条、第六十四条、被告人康某、吴某某适用第二十七条、第七十二条、第七十三条第二款第三款之规定，判决如下： 一、被告人邵帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（此罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年9月3日止。） 被告人康某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（此罚金已缴纳） 被告人吴某某犯开始赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。（此罚金已缴纳） (二名被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 二、责令被告人邵帅于本判决发生法律效力之日起十日内退缴违法所得100000元。 三、依法扣押的作案工具手机16部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 凯 人民陪审员 于 磊 人民陪审员 朱艳峰 二〇二一年二月二日 法 官 助 理张皙 书记员吴英姿 附本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。