浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0602刑初7号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人王光春，男，1997年11月18日出生于重庆市奉节县，汉族，中专文化，农民，户籍地重庆市奉节县，现住重庆市风华县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月11日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人陶高溶，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人罗灵剑，男，1989年7月2日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省温岭市，现住浙江省义乌市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月7日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人梁卡娜，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人徐达，男，1987年7月15日出生于山东省单县，汉族，大专文化，农民，户籍地山东省单县，现住山东省威海市经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月29日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人缪高峰，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人王正福，男，1984年9月28日出生于浙江省台州市，汉族，职高文化，个体，户籍地浙江省台州市路桥区，现住浙江省台州市路桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，于2020年9月10日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人沈薛阳，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人陈俊，男，1995年12月19日出生于福建省仙游县，汉族，大专文化，农民，户籍地福建省仙游县，现住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年9月11日被取保候审，2020年9月7日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。辩护人傅燕敏，浙江学通律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人陈士东，男，1994年6月15日出生于河北省清河县，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省清河县，现住河北省清河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月12日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人赵静文，曾用名赵女，女，1990年7月24日出生于山东省日照市，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省日照市岚山区，现住山东省日照市东港区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月12日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人邹燕飞，男，1994年10月4日出生于广东省龙川县，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省龙川县，现住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月11日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人梅小文，女，1987年10月29日出生于江西省万载县，汉族，本科文化，务工，户籍地江西省万载县，现住江西省万载县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年8月15日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人郑颖莉，女，1989年4月19日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，农民，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月11日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人毛海龙，男，1989年6月2日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住浙江省温岭市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月11日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人黄霞，女，1987年2月9日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月6日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人马炳伦，男，1997年7月20日出生于河南省新乡市，汉族，大专文化，农民，住河南省新乡市红旗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月17日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年8月17日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人赵胜伟，男，1995年4月8日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，农民，户籍地河北省南宫市，现住河北省南宫市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月11日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人王建兵，男，1985年5月20日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年8月16日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人吴少程，男，1999年3月21日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，住湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，次日变更为取保候审，2020年9月10日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人梁飞龙，男，1988年4月3日出生于陕西省兴平市，汉族，本科文化，个体，住浙江省杭州市萧山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月6日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人李文杰，男，1998年4月24日出生于福建省宁化县，汉族，本科文化，务工，户籍地福建省宁化县，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月6日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人陈威雄，男，1996年1月22日出生于浙江省缙云县，汉族，高中文化，户籍地浙江省缙云县，现住浙江省缙云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月10日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人蔡燕兰，女，1990年6月16日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省莆田市城厢区，现住福建省仙游县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月7日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人杨鑫，男，1998年6月14日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，务工，住四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月17日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年8月17日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人任杰，男，1997年3月22日出生于山东省日照市，汉族，中专文化，务工，住山东省日照市东港区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月10日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人赵娟，女，1993年11月6日出生于河北省南宫市，汉族，初中文化，农民，住河北省南宫市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月11日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人迟学雪，男，1992年11月11日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，农民，住山东省临清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月10日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人尹赛光，男，1996年4月9日出生于河北省肥乡县，汉族，初中文化，农民，户籍地河北省邯郸市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月12日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月12日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人杨智雄，男，1996年4月28日出生于广东省湛江市，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省吴川市，现住广东省广州市荔湾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月10日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人麦飞飞，男，1988年8月3日出生于广东省台山市，汉族，高中文化，农民，住广东省台山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月8日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人尹文龙，男，1996年5月18日出生于浙江省仙居县，汉族，大专文化，农民，户籍地浙江省仙居县，现住浙江省杭州市江干区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，次日变更为取保候审，2020年9月12日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。被告人薛笑培，女，1992年6月13日出生于河南省郏县，汉族，高中文化，农民，住河南省郏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被绍兴市公安局越城区分局取保候审，2020年9月23日被绍兴市越城区人民检察院取保候审。现取保候审于居住地。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕1464号起诉书指控被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2018年8月至10月，杨斌、张齐（均已被绍兴市越城区人民法院判决）二人经合谋，先后在安徽省桐城市桐城电商大厦、合肥市包河区××栋××单元××室内，通过张齐建立的ＱＱ群（群名为“苦苦交流群”），以“兼职刷单”等名义，吸引下家被告人徐达、罗灵剑、王正福等人进群，并在群内发布套取淘宝新用户红包（即“薅羊毛”）的教程。下家按照教程，通过恢复手机出厂设置等方式，利用从网上购买的手机号，反复注册淘宝账号，骗取淘宝平台派发的面额为人民币10-20元不等的现金红包。同时，杨斌会在提前购买的淘宝店铺中上架与红包面额相等的虚拟商品，并由杨斌将该商品的链接发布在ＱＱ群内，下线使用套取的红包进行刷单交易。淘宝平台误认为存在真实交易，将红包返现打入该店铺账号后，杨斌使用返现购买话费券，并将话费券通过“玖玖收”平台套现，所得钱款再由张齐按照与下家约定的比例进行分成。具体分述如下：1.2018年8月至案发，被告人王光春建立QQ群，组织他人采用上述方式套取淘宝新人红包，并从上家杨斌、张齐处套现赚取差价。经查证，张齐返现共计人民币60000余元，约定的最高分成比例为80%，被告人王光春的诈骗金额至少为人民币70000余元，从中获利人民币4000余元。2.2018年8月至案发，被告人罗灵剑利用上述方式，共计非法获利人民币33391元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币41738元。3.2018年8月至案发，被告人徐达利用上述方式，共计非法获利人民币30545.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币38181元。4.2018年8月至案发，被告人王正福利用上述方式，共计非法获利人民币28370.5元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币31522元。5.2018年8月至案发，被告人陈俊利用上述方式，共计非法获利人民币25929元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币31615元。6.2018年9月至案发，被告人陈士东利用上述方式，共计非法获利人民币16791.5元，其与上家约定的最高分成比例为60%，诈骗金额至少为人民币27985元（当庭变更）。7.2018年8月至案发，被告人赵静文利用上述方式，共计非法获利人民币22751元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币28438元。8.2018年9月至案发，被告人邹燕飞利用上述方式，共计非法获利人民币16343.5元，其与上家约定的最高分成比例为60%，诈骗金额至少为人民币27239元。9.2018年9月至案发，被告人梅小文利用上述方式，共计非法获利人民币22990.5元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币27047元。10.2018年10月至案发，被告人郑颖莉利用上述方式，共计非法获利人民币18904元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币27005元。11.2018年8月至案发，被告人毛海龙利用上述方式，共计非法获利人民币22026元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币25912元。12.2018年8月至案发，被告人黄霞利用上述方式，共计非法获利人民币14430.5元，其与上家约定的最高分成比例为60%，诈骗金额至少为人民币24050元。13.2018年8月至案发，被告人马炳伦利用上述方式，共计非法获利人民币18553.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币23504元。14.2018年9月至案发，被告人赵胜伟利用上述方式，共计非法获利人民币18313元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币22891元（当庭变更）。15.2018年8月至案发，被告人王建兵利用上述方式，共计非法获利人民币16743元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20928元。16.2018年8月至案发，被告人吴少程利用上述方式，共计非法获利人民币16594元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20742元。17.2018年8月至案发，被告人梁飞龙利用上述方式，共计非法获利人民币16303.4元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20379元。18.2018年8月至案发，被告人李文杰利用上述方式，共计非法获利人民币16213元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20266元。19.2018年9月至案发，被告人陈威雄利用上述方式，共计非法获利人民币16615.38元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币19547元。20.2018年8月至案发，被告人蔡燕兰利用上述方式，共计非法获利人民币14469元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币18086元。21.2018年8月至案发，被告人杨鑫利用上述方式，共计非法获利人民币12233.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16833元。22.2018年9月至案发，被告人任杰利用上述方式，共计非法获利人民币12586元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15732元。23.2018年9月至案发，被告人赵娟利用上述方式，共计非法获利人民币13263元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币15603元。24.2018年9月至案发，被告人迟学雪利用上述方式，共计非法获利人民币11281元，其与上家约定的最高分成比例为75%，诈骗金额至少为人民币15041元。25.2018年10月至案发，被告人尹赛光利用上述方式，共计非法获利人民币13359.5元（当庭变更），其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币14844元。26.2018年10月至案发，被告人杨智雄利用上述方式，共计非法获利人民币10339.5元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币14770元。27.2018年9月至案发，被告人麦飞飞利用上述方式，共计非法获利人民币11468.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币14335元。28.2018年10月至案发，被告人尹文龙利用上述方式，共计非法获利人民币12163.5元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币14626元。29.2018年9月至案发，被告人薛笑培利用上述方式，共计非法获利人民币10010.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12513元。2019年8月至9月期间，被告人王光春、罗灵剑、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、马炳伦、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、任杰、迟学雪、杨智雄、麦飞飞、尹文龙先后在广东省珠海市、浙江省义乌市、浙江省台州市××被警察抓获归案；被告人徐达、郑颖莉、毛海龙、黄霞、赵胜伟、蔡燕兰、杨鑫、赵娟、尹赛光、薛笑培均主动至公安机关投案。案发后，已退赃。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培伙同他人以非法占有为目的，利用互联网以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中，被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊犯罪数额巨大，被告人陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培犯罪数额较大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人徐达、郑颖莉、毛海龙、黄霞、赵胜伟、蔡燕兰、杨鑫、赵娟、尹赛光、薛笑培在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，均属自首。各被告人均自愿认罪认罚。对被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人王光春判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万五千元；被告人罗灵剑有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万二千元；被告人徐达有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元；被告人王正福、陈俊有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币二万八千元；被告人陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文有期徒刑一年七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万七千元；被告人郑颖莉有期徒刑一年五个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；被告人毛海龙、马炳伦有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万四千元；被告人黄霞有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万三千元；被告人赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万二千元；被告人蔡燕兰、杨鑫、任杰、迟学雪、杨智雄、麦飞飞、尹文龙有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；被告人赵娟、尹赛光有期徒刑十个月，适用缓刑，并处罚金人民币九千元；被告人薛笑培有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元。被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人李文杰请求对其从轻处罚。被告人王光春的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人王光春系从犯，整个犯罪过程由杨斌、张齐指挥、控制，被告人系被动接受任务，服从指挥；2.被告人王光春认罪、悔罪态度较好，具有坦白情节，且签署认罪认罚具结书；3.被告人王光春主观恶性较小，没有意识到系犯罪行为；4.被告人王光春实际获利较少，被害单位系淘宝公司，社会危害性不大；5.被告人王光春系初犯、偶犯。综上，请求对被告人王光春从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人罗灵剑的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人罗灵剑犯罪主观恶性较小，情节轻微，且已全额退赃；2.被告人罗灵剑具有坦白情节；3.被告人罗灵剑系初犯、偶犯，社会危害性较小；4.被告人罗灵剑认罪态度较好，已积极缴纳罚金。综上，请求对被告人罗灵剑从轻处罚。被告人徐达的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人徐达系从犯，主观恶性较小，一直有正当工作，在整个犯罪行为过程当中系底层人员，结算比例、商品链接均由上家确定并提供，诈骗金额和获利金额较小；2.被告人徐达系初犯、偶犯，能自动投案，具有自首情节，且认罪认罚；3.被告人徐达主动退赃，已缴清罚金；4.被告人徐达法律意识淡薄，系家中生活支柱。综上，请求对被告人徐达从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人王正福的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王正福犯罪情节轻微，社会危害性不大，且认罪态度良好，已认罪认罚；2.被告人王正福无前科劣迹，系初犯，从犯；3.被告人王正福诈骗涉案金额并不高，获利金额少，且已经退赃，并已经缴纳罚金。综上，请求对被告人王正福从轻处罚。被告人陈俊的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈俊系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性较小，犯罪系因法律意识淡薄；2被告人陈俊自愿认罪认罚，已经退赃并缴纳罚金。综上，请求对被告人陈俊从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2018年8月至10月，杨斌、张齐（均已被本院判决）二人经合谋，先后在安徽省桐城市桐城电商大厦、合肥市包河区××栋××单元××室内，通过张齐建立的ＱＱ群（群名为“苦苦交流群”），以“兼职刷单”等名义，吸引下家被告人徐达、罗灵剑、王正福等人进群，并在群内发布套取淘宝新用户红包（即“薅羊毛”）的教程。下家按照教程，通过恢复手机出厂设置等方式，利用从网上购买的手机号，反复注册淘宝账号，骗取淘宝平台派发的面额为人民币10-20元不等的现金红包。同时，杨斌会在提前购买的淘宝店铺中上架与红包面额相等的虚拟商品，并由杨斌将该商品的链接发布在ＱＱ群内，下线使用套取的红包进行刷单交易。淘宝平台误认为存在真实交易，将红包返现打入该店铺账号后，杨斌使用返现购买话费券，并将话费券通过“玖玖收”平台套现，所得钱款再由张齐按照与下家约定的比例进行分成。具体分述如下：1.2018年8月至案发，被告人王光春建立QQ群，组织他人采用上述方式套取淘宝新人红包，并从上家杨斌、张齐处套现赚取差价。经查证，张齐返现共计人民币60000余元，约定的最高分成比例为80%，被告人王光春的诈骗金额至少为人民币70000余元，从中获利人民币4000余元。2.2018年8月至案发，被告人罗灵剑利用上述方式，共计非法获利人民币33391元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币41738元。3.2018年8月至案发，被告人徐达利用上述方式，共计非法获利人民币30545.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币38181元。4.2018年8月至案发，被告人王正福利用上述方式，共计非法获利人民币28370.5元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币31522元。5.2018年8月至案发，被告人陈俊利用上述方式，共计非法获利人民币25292元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币31615元。6.2018年9月至案发，被告人陈士东利用上述方式，共计非法获利人民币16791.5元，其与上家约定的最高分成比例为60%，诈骗金额至少为人民币27985元。7.2018年8月至案发，被告人赵静文利用上述方式，共计非法获利人民币22751元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币28438元。8.2018年9月至案发，被告人邹燕飞利用上述方式，共计非法获利人民币16343.5元，其与上家约定的最高分成比例为60%，诈骗金额至少为人民币27239元。9.2018年9月至案发，被告人梅小文利用上述方式，共计非法获利人民币22990.5元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币27047元。10.2018年10月至案发，被告人郑颖莉利用上述方式，共计非法获利人民币18904元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币27005元。11.2018年8月至案发，被告人毛海龙利用上述方式，共计非法获利人民币22026元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币25912元。12.2018年8月至案发，被告人黄霞利用上述方式，共计非法获利人民币14430.5元，其与上家约定的最高分成比例为60%，诈骗金额至少为人民币24050元。13.2018年8月至案发，被告人马炳伦利用上述方式，共计非法获利人民币18553.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币23504元。14.2018年9月至案发，被告人赵胜伟利用上述方式，共计非法获利人民币18313元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币22891元。15.2018年8月至案发，被告人王建兵利用上述方式，共计非法获利人民币16743元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20928元。16.2018年8月至案发，被告人吴少程利用上述方式，共计非法获利人民币16594元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20742元。17.2018年8月至案发，被告人梁飞龙利用上述方式，共计非法获利人民币16303.4元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20379元。18.2018年8月至案发，被告人李文杰利用上述方式，共计非法获利人民币16213元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币20266元。19.2018年9月至案发，被告人陈威雄利用上述方式，共计非法获利人民币16615.38元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币19547元。20.2018年8月至案发，被告人蔡燕兰利用上述方式，共计非法获利人民币14469元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币18086元。21.2018年8月至案发，被告人杨鑫利用上述方式，共计非法获利人民币12233.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币16833元。22.2018年9月至案发，被告人任杰利用上述方式，共计非法获利人民币12586元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币15732元。23.2018年9月至案发，被告人赵娟利用上述方式，共计非法获利人民币13263元，其与上家约定的最高分成比例为85%，诈骗金额至少为人民币15603元。24.2018年9月至案发，被告人迟学雪利用上述方式，共计非法获利人民币11281元，其与上家约定的最高分成比例为75%，诈骗金额至少为人民币15041元。25.2018年10月至案发，被告人尹赛光利用上述方式，共计非法获利人民币13359.5元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币14844元。26.2018年10月至案发，被告人杨智雄利用上述方式，共计非法获利人民币10339.5元，其与上家约定的最高分成比例为70%，诈骗金额至少为人民币14770元。27.2018年9月至案发，被告人麦飞飞利用上述方式，共计非法获利人民币11468.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币14335元。28.2018年10月至案发，被告人尹文龙利用上述方式，共计非法获利人民币12163.5元，其与上家约定的最高分成比例为90%，诈骗金额至少为人民币13515元。29.2018年9月至案发，被告人薛笑培利用上述方式，共计非法获利人民币10010.5元，其与上家约定的最高分成比例为80%，诈骗金额至少为人民币12513元。2019年8月至9月期间，被告人王光春、罗灵剑、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、马炳伦、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、任杰、迟学雪、杨智雄、麦飞飞、尹文龙先后在广东省珠海市、浙江省义乌市、浙江省台州市××被警察抓获归案；被告人徐达、郑颖莉、毛海龙、黄霞、赵胜伟、蔡燕兰、杨鑫、赵娟、尹赛光、薛笑培均主动至公安机关投案。案发后，被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培的违法所得均已清退。另查明，在本案审理期间，被告人陈俊向本院退缴违法所得人民币292元。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、确认的被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培的供述，非同案犯杨斌、张齐的供述，证人赵某、林某、凌某的证言，搜查笔录，扣押发还清单，浙江省法院执行、调解款票据，支付宝交易明细，情况说明，到案经过，常住人口基本信息，户籍证明等证据证实。本院认为，被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊属数额巨大，被告人陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培属数额较大，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐达、郑颖莉、毛海龙、黄霞、赵胜伟、蔡燕兰、杨鑫、赵娟、尹赛光、薛笑培犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，并愿意接受处罚，依法对上述被告人从轻处罚。被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、郑颖莉、毛海龙、黄霞、马炳伦、赵胜伟、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、蔡燕兰、杨鑫、任杰、赵娟、迟学雪、尹赛光、杨智雄、麦飞飞、尹文龙、薛笑培均已全额退赃，酌情对各被告人从轻处罚；被告人王光春、罗灵剑、王正福、陈俊、陈士东、赵静文、邹燕飞、梅小文、马炳伦、王建兵、吴少程、梁飞龙、李文杰、陈威雄、任杰、迟学雪、杨智雄、麦飞飞、尹文龙到案后如实供述自己的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法从轻处罚。根据本案犯罪情节及各被告人悔罪表现，依法对各被告人适用缓刑。公诉机关的量刑建议、被告人王光春、罗灵剑、徐达、王正福、陈俊的辩护人依据上述法定、酌定情节请求从轻处罚、适用缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。本案中各被告人通过刷机注册淘宝新用户领取红包，前往杨斌、张齐的店铺进行套现活动，各被告人的犯罪行为相互配合，分工明确，共同造成被害单位损失后果的发生。根据各被告人的犯罪情节及作用分工，本案不宜区分主从犯，根据各被告人的诈骗金额进行量刑。故本案被告人王光春、王正福的辩护人关于从犯的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王光春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二、被告人罗灵剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年八个月，并处罚金人民币三万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；三、被告人徐达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年八个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；四、被告人王正福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；五、被告人陈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；六、被告人陈士东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；七、被告人赵静文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；八、被告人邹燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；九、被告人梅小文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十、被告人郑颖莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十一、被告人毛海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十二、被告人黄霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十三、被告人马炳伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十四、被告人赵胜伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十五、被告人王建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十六、被告人吴少程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十七、被告人梁飞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十八、被告人李文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；十九、被告人陈威雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十、被告人蔡燕兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十一、被告人杨鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十二、被告人任杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十三、被告人赵娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十四、被告人迟学雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十五、被告人尹赛光犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十六、被告人杨智雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十七、被告人麦飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十八、被告人尹文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；二十九、被告人薛笑培犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后即时缴纳）；三十、公安机关扣押的各被告人的退赃款，由扣押机关依法处置。公诉机关移送本院扣押的被告人尹文龙黑色苹果X手机1部（暂存于绍兴市涉案物证保管中心），依法予以发还；剩余手机58部,u盘1只，电脑主机4台，笔记本电脑2台，手机卡50张，电脑主机硬盘1只，笔记本1本（暂存于绍兴市涉案物证保管中心），均予以没收；移送本院扣押的人民币252531.4元，其中被告人王光春人民币4000元，被告人罗灵剑人民币13391元，被告人徐达人民币30545.5元，被告人陈士东人民币16791.5元，被告人赵静文人民币22751元，被告人梅小文人民币22990.5元，被告人赵胜伟人民币18313元，被告人王建兵人民币6743元，被告人吴少程人民币6594元，被告人梁飞龙人民币16303.4元，被告人陈威雄人民币6615.38元，被告人杨鑫人民币12233.5元，被告人任杰人民币12586元，被告人赵娟人民币13263元，被告人迟学雪人民币11281元，被告人尹赛光人民币13359.5元，被告人尹文龙人民币12163.5元，连同本院扣押的被告人陈俊人民币292元，均作为赃款发还被害单位淘宝（中国）软件有限公司；剩余款项人民币12606.62元抵作各被告人应缴纳的罚金；其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张霰霏人民陪审员  周红英人民陪审员  陈美红二〇二一年二月四日书 记 员  洪 欢附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。23