安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终74号 原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）侯东社,男,汉族,1974年6月23日出生于安徽省蚌埠市怀远县,小学文化,户籍所在地安徽省蚌埠市怀远县,现住安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪,2019年11月13日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留,2019年11月26日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈冬侠，安徽金的律师事务所律师。 安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人侯东社犯诈骗罪一案，于2020年12月28日作出（2020）皖0403刑初155号刑事判决。宣判后，原审被告人侯东社不服，向本院提出上诉。本院于2021年1月25日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2018年5月初,被告人侯东社获悉淮南市山南新区舜耕樾府项目工程实际中标人程某1有意转让工程,便找到程某1商谈承接工程事宜。程某1提出条件,需要先交给其100万保证金就可以承包工程进场干活,但侯东社并无承接工程的实力,后通过李某2结识了杨某,商谈由杨某出资承接工程,杨某又找到被害人马某1,马某1向杨某介绍了马某2。之后杨某向程某1转账10万,又向李某2转账30万,马某2向李某2转账60万（准备由李某2转给程某1）,共计100万用于承接工程。5月9日,李某2将30万转给韩锋,韩锋又将299950元转给了侯东社实际使用的侯某名下账户,当天侯东社将其中20万转给程某1，并备注“舜耕樾府项目保证金”。程某1收到钱后告知侯东社,该工程已转卖他人并于5月10日将20万退还，且在转账标注中注明为“越府定金退回”（之后侯东社将30万元保证金用于偿还个人债务）。此时程某1已将舜耕樾府项目工程转让给李某1且已经进场施工。后侯东社将程某1已经把工程转卖他人的事告诉李某2,李某2随后退还了马某2的60万元保证金。 在前期与侯东社接触的过程中,被害人马某1认为侯东社有能力承接舜耕樾府项目工程,于5月12日与侯东社互留电话号码,5月17日被害人马某1在本市田家庵区海贝酒店找侯东社表示想独自承接舜耕樾府项目工程。侯东社在明知实际中标人程某1已将工程转包给他人的情况下,仍谎称有能力帮马某1联系承接该工程。次日,侯东社在该宾馆内要求马某1向其支付60万用于交纳工程保证金,帮助马某1承接舜耕樾府项目工程总包,马某1通过手机网银转账向候东社指定的侯某银行账户转账60万元,侯东社于同日将该笔资金转给了韩锋299950元（实际是为了偿还李某2的保证金）、葛某5万元、江某10万元和平某6万元,用于偿还个人债务。之后马某1多次电话询问承接工程事宜是否办妥,候东社一直谎称正在办理。5月21日在马某1的催促下侯东社冒充侯某的名义出具了一份工程协议,承诺可以将工程承包给马某1否则退款,因侯东社不愿意出具身份证马某1将协议当场撕毁。5月24日,马某1到舜耕樾府工程工地查看,发现该工程项目已由李某1签订承包合同并进场施工。之后,马某1多次向候东社催要60万,候东社谎称这笔钱被工程中标人使用,拒不归还。 案发后，被告人侯东社亲属与被害人马某1于2020年12月21日达成赔偿协议，马某1出具了60万元收条及谅解书。 原判认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）抓获经过，侯东社于2019年11月13日被公安机关抓获归案。 （2）户籍信息，被告人侯东社系完全刑事责任年龄人。 （3）侯东社银行交易流水，户名侯某尾号5163建设银行账户在2018年5月9日向程某1尾号2810的账户转账20万元，标识的备注为“舜耕樾府保证金”；次日程某1转回20万元给该账户，标识的备注为“越府定金退回”。2018年5月18日收到马某1两笔各30万、共计60万元的转账，该卡在收到该笔款项前有存款12555.60元，收到款后于当日向葛某转账5万元，向平某转账6万元，向江某转账10万元，向韩锋转账299950元。 （4）马某1银行交易记录，马某1尾号9685建设银行账户在2018年5月18日两次各转账30万元到户名侯某的5163银行账户。 （5）韩锋银行交易记录，韩锋尾号2173建设银行账户在2018年5月8日收到了标注为舜耕樾府项目定金299950元，次日将该笔款项转出到尾号5163账户（侯某）。2018年5月18日收到了户名侯某转账的299950元，同日将299950元转账给了李某2。 （6）李某2银行交易记录，李某22018年5月8日收到杨某尾号8206账户转账30万元，同日向韩锋账户转账299950元；2018年5月11日收到马某2尾号7073账户转账60万元，同年5月20日收到韩锋转账299950元，5月21日给马某2转账150000元。 （7）工程开工报审表，江西建工建筑安装有限责任公司在2018年5月11日申请舜耕樾府项目于5月18日开工，同日安徽三友建设工程项目管理有限责任公司舜耕樾府项目盖章签字“现场具备开工条件，报请建设单位批准开工”，同日淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司工程部盖章签字“同意开工”。 （8）合同协议书、安徽建设工程招标、投标、中标通知书，舜耕樾府项目发包人淮矿地产东方蓝海置业有限公司与承包人江西建工建筑安装有限责任公司签订的工程施工合同，计划开工日期2018年5月5日、竣工日期2019年8月28日。 （9）借条，侯东社2016年12月24日出具今借江某人民币30万元，还款日期2017年1月24日的借条。 （10）协议照片打印件，甲方侯某321197406233110与乙方马某1340122197701096919，落款日期2018年5月21日签订的“今由侯某办理淮南舜耕樾府三期项目，因前期中标人程某1卖标给他人，导致甲方江西建工建筑安装有限责任公司收回项目，并清除现场施工队伍。协调费用壹佰万元整由马某1支付给侯某协调撤场，如协调不能达成协议，侯某无条件退还本金壹佰万元整给马某1。（协调成功马某1支付给侯某壹佰万元清场费用从中标费用伍佰万中扣除）备注江西建工建筑安装有限公司，淮南舜耕樾府三期项目交于马某1担任总包事宜，确保资金人民币捌佰万元整”。身份证号码是侯东社的（但数字不全），签名是侯某。 （11）合作协议，程某1与杨某于2018年5月5日签订舜耕樾府项目合作协议；同年5月11日杨某和马某2签订合作协议，见证方李某2。 （12）活动轨迹表，苏某于2018年5月4日入住淮南市田家庵区东方精品酒店；5月21日入住田家庵区锦江之星宾馆；5月25日入住田家庵区格林东方酒店。 （13）协议书、收条，马某1于2020年12月21日与被害人达成协议并收到赔偿款60万元，赔偿协议已全部履行完毕。 （14）谅解书，马某1于2020年12月21日出具了对被告人侯东社的谅解书。 2.证人证言 （1）程某1的证言，舜耕樾府工程的发包方是淮矿地产公司，我联系了江西建工来投标，我和江西建工口头约定，如果他们中标了，由我承包工地的全部工程。我记得中标日期是2018年4月20多号，中标之后，淮矿地产催促的急，让江西建工第二天就安排人进场干活。当时我也非常急，一个朋友介绍了侯东社，然后我跟他讲了承接工程的一些要求。后没过两天，侯东社又带了一个叫李某2的人到我办公室，我要求他们必须先拿出来100万转到我账户上，证明有实力，才可以进场干活。又过了两天，侯东社和李某2又带了一个合肥的叫杨某的人到我办公室来谈，讲他们三个合伙接工程，资金方面由杨某出，当时迫于工期紧，我也就同意了，让杨某回去筹钱。杨某通过支付宝给我转了9万块钱，说剩下的钱继续想办法筹。他们一直拿不来钱，我就不想跟他们合作了，我让他们在5月9日之前把钱筹齐。后杨某又通过支付宝给我转了1万元，说后续的钱马上筹齐。到了5月9日，他们还是没有拿来钱，一直在拖，我知道他们没有实力，大概到了5月17日或18日，杨某给我打电话，我不接，就给我发信息，让我退10万块钱给他，另外还让我赔他损失。一直到6月初的时候，江西建工公司给我打电话让我退100万给杨某，我当时也不知道这100万怎么来的，我跟公司讲我只收了杨某10万，后来这个事杨某把我起诉到法院，经过法院判决，这个钱我已经退了。也就是我拿到起诉状的时候才知道，杨某另外打了30万给李某2，还有一个姓马的出了60万，我才明白江西建工跟我讲让我退100万，这100万是怎么来的。实际上我只收到杨某给我转的10万，其他的钱我没收到，侯东社、李某2也都从来没跟我讲过有这个钱，那个姓马的我都不认识，也没见过，侯东社、李某2也从来没跟我说过有姓马的人存在。 2018年5月9日的时候，我收到一条短信显示我的这张建设银行卡到账20万元，转账人的账户名是侯某，紧接着侯东社打电话给我说这20万是山南新区舜耕樾府项目的订金，我当时跟侯东社讲山南舜耕樾府项目已经被其他人干了，这个订金我不要，我问侯东社要他的银行卡卡号，我要把20万给他打回去，第二天也就是2018年5月10号我就把这20万退给侯东社给我打款的这个账户，账户名侯某。 山南舜耕樾府项目工程是我和程某2共同出资投的标，中标以后我们两个人就去找合适的人把这个工程转卖掉，程某2找了一个叫李某1的人。我记得应该就是侯东社给我转账20万块钱的当天，也就是2018年5月9日，程某2给我打电话，说下午的时候已经把山南舜耕樾府项目工程转让给李某1，签订协议了，所以侯东社当天给我打款20万，我要把钱退给他。 （2）证人苏某的证言，当时江西建工指派我来安徽淮南舜耕樾府项目看看项目的实际情况，当时这个工程的发包方淮矿地产公司催的比较紧，我这边看发包方有什么需要，再跟江西建工公司汇报。这个工程比较复杂，土方是淮矿地产公司合作单位指定的一个姓张的人干的，他在我来淮南之前就开始干了，然后我来以后李某1在工地干项目的地基。李某1是之前5月初通过程某1认识我的，当时江西建工说看他干的怎么样，先不签合同，我来的时候李某1已经在干项目的地基工程。 大概5月中旬，之前江西建工公司查到淮南山南舜耕樾府工程项目的事情有纠纷，具体情况是，一个姓杨的，说程某1拿了姓杨的钱还没有让姓杨的进场干活，让我来看一下是什么情况，我就约了程某1、姓杨的在田家庵区拉芳舍酒店见面，了解一下情况，当时中午左右，拉芳舍酒店里面一共有我、程某1、姓杨的、姓马的，还有一个人我记不清楚了，然后我就给他们调解。我们散场以后有一个人喊我，要留我的号码，这个人姓什么叫什么我也记不清了，然后晚上我从工地回来，这个人要约我见面，说在田家庵区海贝酒店，我就过去见他了，然后他说他有朋友想干山南舜耕樾府项目，让我去他海贝酒店的房间聊聊。过了一会儿，合肥那个姓马的人也过来了。我知道程某1是舜耕樾府的实际中标人，当时程某1已经让李某1进场干活了，所以我当时和这个人讲的很清楚，干这个工程首先要有经济势力，最低500万，剩下的能不能进场干活不光要江西建工同意，还得程某1同意，因为程某1是该项目实际中标人。 （3）证人杨某的证言，2018年5月上旬的一天，我一个合肥的朋友说起淮南山南新区舜耕樾府的项目，第二天我来到淮南认识李某2。李某2跟我说他是这个项目的中间介绍人，还有一个算是他的亲家，叫侯东社，山南舜耕樾府项目的中标单位是江西建工公司，但是这个项目实际是一个叫程某1的淮南本地人拿下的，当天下午我和李某2就来到程某1的办公室，洽谈这个项目工程具体事宜，说白了就是程某1他们把山南舜耕樾府这个项目以合适的价格卖给我。当时程某1对我说这个项目卖给我总共要400万，前期进场之前我要拿出100万给他，我听程某1这么说感觉不错，当场就与程某1签的付款协议，我身上当时没带那么多现金，就加的程某1微信还有支付宝，当天晚上我就给程某1转了10万块钱，当时我跟程某1、李某2说好，剩下的90万转给李某2，李某2再转给程某1，程某1同意。然后过了三天，我又给李某2转了30万，当时还差60万，又过了两天，李某2催的紧，讲100万什么时候能给齐，资金不到位，这个项目就给其他人干了，当时我的资金周转不过来，我就找到我合肥的朋友马某1。下午的时候马某1的亲戚马某2就把剩下的60万通过银行转账的方式打到李某2账户。我和马某1回合肥以后，等了好几天时间，马某1给我打电话说淮南舜耕樾府这个项目好像有人进场干活了，他之前到舜耕樾府工地现场看到了。然后我就跟马某1一起来淮南，找李某2问有人进场干活是什么情况，李某2跟我们说是淮矿集团有人检查工地，江西建工安排的人在工地应付检查的。我和李某2说我们要求见江西建工的人，李某2说行，然后就给侯东社打电话说我们要见江西建工的人，上午就安排在田家庵一个茶社见面，当时茶社里有侯东社，李某2，马某1，还有我，江西建工去的是一个苏姓员工，我们喊他苏总，苏姓员工跟我们说之前舜耕樾府工地的人就是他们江西建工的人，当时是应付检查的。后来李某2跟我说还要100万，这个事按合同来的，而且还有怕我们这边经济实力不够。然后过了有四五天时间，马某1跟我说山南舜耕樾府这边真有人进场了，当天下午我又和马某1来到淮南，约到上次来的那个茶社，当时确定的人有侯东社，马某1，我，江西建工苏姓员工，李某2我记不住在不在现场，当时江西建工苏姓员工跟我们说确实有人进场干活，我们这一块怎么商量是我们自己的事情。喝完茶以后，我和马某1又单独找的侯东社，侯东社跟我们说，要我们再打100万，只要这个钱到账，他就能把这个事情处理好，这个活还是给我们。我们回合肥以后，马某1跟我说他不想干这个工程了，然后我说要是确定不想干的话，我们回头就和李某2把钱要回来。李某2退了60万，我的40万一直没有拿回来，我就到田家庵人民法院起诉的程某1和李某2，要他们把钱退给我，起诉以后，程某1就把10万块钱给我了，但是李某230万一直都没给我。 （4）证人韩某的证言，2018年5月8号下午，侯东社带着三、四个人到我的公司里，跟我说想干一个工程，我讲我现在没有多余的钱干工程，之后侯东社跟他带的那三、四个人在我的公司里谈事情，谈了一会儿，侯东社问我要我的银行卡卡号，说有一笔钱要从我卡上面转一下，我没同意，侯东社讲用一下没什么，我就把我尾号为2173的卡号给了侯东社，当时我也没在意，侯东社和这几个人呆到晚上就走了，第二天我在火车上，侯东社打电话问我30万现金是否到账来，到账以后把钱转给他，并把卡号用短信发给我，这张卡的账户名是侯某，我看了一下手机网上银行，2018年5月8日有一笔李某2的银行卡转给我的299950元转账，当天我就把这299950元用手机网上银行转给侯东社指定的侯某银行卡里了。2018年5月18日，当时我在去长沙的火车上，侯东社打电话跟我讲，他干工程的钱没凑够，让我把钱原路返还给之前李某2的账户上，然后侯东社通过侯某的银行卡往我银行卡上转了299950元，我把299950元转到李某2的银行卡里。 （5）证人李某1的证言，我和马某2一开始认识是在2020年的5月底，当时马某2通过一个姓刘的找到我，想要和我合伙干舜耕樾府这个项目，之后我们洽谈好合伙事宜，共同出资干的舜耕樾府这个工程。大概5月底，当时我在舜耕樾府工地项目部，马某2和他的一个侄子找到我，我当时还不认识他，当时有三个人吧，当时马某2旁边那个人问我舜耕樾府这个项目是谁做的，我说你找到我了，我在这你还问是谁做的，后面还谈论了什么具体我记不清了。我听马某2讲过侯东社，但是我不认识这个人，据他讲，在认识我之前，他和他姓马的侄子为了做山南新区这个舜耕樾府项目，联系到了侯东社，当时他们还在一起吃的饭，吃饭期间一个江西建工公司的苏姓员工也在场，侯东社称能让他们做这个山南新区舜耕樾府的项目，他说当时他们给侯东社打了60万的保证金，保证这个项目能让他们做。他们给侯东社打款以后过了几天才知道这个项目我早就已经在做了，后来还一直找侯东社要那60万保证金，但是他们说的侯东社我一直都没有见过。苏姓员工是江西建工公司合肥办事处的，我们4月份的时候就进场干活了，苏姓员工4月底代表江西建工公司来到工地现场，还相互留了号码。 （6）证人李某2的证言，2018年5月初，侯东社找到我讲，程某1挂靠江西建工公司中了山南舜耕樾府项目的总标，程某1要卖标，问我可能找到人接手这个工程，我通过朋友找到合肥长丰县的杨某，杨某讲他愿意干这个工程，我和杨某决定共同接手这个工程，杨某负责出钱，我负责提供公司。过了几天侯东社和我带着杨某还有杨某找来的一个叫马某2的合伙人，我们一起去找程某1洽谈山南舜耕樾府项目总包的事宜。程某1说要100万工程保证金，回去后杨某将10万直接转给了程某1；5月8日，杨某转给我30万保证金，当天我就将这30万，实际是299950元转给了侯东社指定的韩锋的账户；5月11日，马某2又将60万保证金转入我的账户，当时这笔钱就放在我这里。在5月13日或者5月14日，侯东社电话里跟我说，程某1把山南舜耕樾府项目的工程给其他人干了，我又找程某1确定的。我就找侯东社要我5月8日给他转的299950元保证金，过了有大概四、五天的时间，5月20日，侯东社通过韩锋的账户将299950元还给了我。马某2的60万我都还给他了，具体的还款方式是：2018年5月17日至19日这几天我陆续还给马某2现金共计45万，5月21日，我给马某2转账15万。 （7）证人马某2的证言，马某1打电话和我说淮南这边有个工程项目，我和马某1见了马某1的朋友杨某还有杨某的侄子，杨某说舜耕樾府的项目，回头他来干大包，我们分包水电这一块。2018年5月11日，杨某带着我和马某1一起到淮南田家庵区敏青装饰公司，在李某2的办公室，杨某和李某2洽谈山南舜耕樾府工程项目的承包事宜，李某2让杨某先交100万定金，杨某讲他自己给李某240万，让我给李某260万元，李某2把他尾号9747的交通银行的账号给我，我当天就用我尾号为7073的农业银行的账户把60万转给李某2了。转过以后过了好几天，杨某跟我讲李某2搞不定山南舜耕樾府项目的工程了，要退回定金，让我跟着他一起来淮南找李某2拿钱，我们一起找到李某2后，李某2当时还给我30万，直接给我的现金，然后又过了几天具体我也记不清了，李某2给我15万现金，然后用他尾号为9747的交通银行的账号给我尾号为7073的农业银行账户转账15万，我的60万李某2就还清了。 5月17号马某1打电话和我说，淮南这边有个“侯总”要把舜耕樾府的活给他干，让我陪他一起去淮南，下午我们到达淮南市田家庵区海贝酒店。第二天也就是18号的早上七点多，我和马某1一起坐电梯上楼到“侯总”房间，“侯总”说舜耕樾府这个项目肯定能弄好，让马某1给他转60万，马某1用手机银行分两次，每次都是30万元，一共60万元打到了“侯总”提供的指定账户。5月24号，我们下午开车到淮南市山南新区的舜耕樾府的项目工地，发现工地已经开工了，很多人都在里面干活，我们就找里面的管理人员问了一下情况，管理人员和我们说项目大概5月8、9号就已经进场干活了，我们问他里面有没有叫“侯总”的，管理人员说根本不认识叫侯总的，该项目的老板就在旁边，他姓李，然后我们就去找这个姓李的，这个姓李的说，这个项目他已经在干了，我们说的“侯总”他根本不认识。然后我就看到马某1给这个“侯总”打电话询问情况，侯总还是跟我们讲工程能拿下来，让我们干，可以将现在干的人赶走，一直拖到2018年6月份，工程一直都没有拿下来，马某1就找侯总要钱，至今都没有要回来。现在我做的这个山南新区舜耕樾府项目和侯东社没有任何关系，是我自己通过其他人进的这个项目。 （8）证人葛某的证言，大概2015年左右，侯东社帮我的侄子安排到了安徽省淮南市田家庵区绿茵里小区工地上干活，搞点外墙油漆工。干完活以后，工地上的钱没有结清，这个工地上的活是侯东社朋友干的，侯东社帮我要到钱，就把我侄子他们外墙油漆工的工钱结给了我。我把这钱结给了我侄子还有他们一起干活的人。当时给我结钱的时间是2018年5月份，具体时间我记不住了，他当时把钱打到了我的卡上了，一共是5万元。 （9）证人江某的证言，我是通过一个朋友认识侯东社的，当时侯东社通过我朋友来找我借钱，2016年12月24日向我借了30万。2018年5月18日那天还了我10万，剩下的钱到现在都没还。 （10）证人平某的证言，2018年3、4月份的一天，侯东社给我打电话，向我借6万元钱，讲用一个月就给我，后来到2018年5月中旬，他通过建设银行转账给我，把6万块钱还给我了。 （11）证人程某2的证言，程某1是我朋友，以江西建筑工程公司名义中了山南新区舜耕樾府项目工程的标，程某1开始自己找人接手工程，但是没找到，就让我帮他一起找，找资金雄厚、有实力能干工程总包的人。之后李某1通过我的一个朋友找到我，讲他想干这个工程，经过程某1同意并签订了一份工程转让协议，就把工程转给李某1了。 （12）证人侯某的证言，甲方为侯某，乙方为马某1，落款日期为2018年5月21日的协议是我婶婶韩前侠让我交给公安机关的。没有见过原件，协议名字不是我签的，是我叔叔侯东社签的，身份证号码不是我的。不认识也没有见过马某1。 3.被害人马某1陈述，2018年5月初，我、杨某和我的远房叔叔马某2一起来淮南田家庵区敏青装饰公司找李某2洽谈山南新区舜耕樾府项目，当时洽谈的时候我们四个在场，就在敏青装饰公司李某2的办公室，我是杨某和马某2的中间介绍人，当时说好的杨某出资40万，马某2出资60万，一共100万给李某2，由李某2帮杨某和马某2拿下山南新区舜耕樾府项目工程，马某2当场将60万转到李某2的银行账户里了，转账的时候我在现场。过了几天，李某2没有搞定这个项目，马某2找李某2要这60万，我听马某2讲李某2后来把60万还给他了。 5月12日下午，杨某和侯东社还有江西建工姓苏的员工在拉芳舍洽谈该项目，我在旁边听着，他们谈完以后，我就觉得侯东社这个人很有实力，和他互相留的电话号码。侯东社称可以搞定山南舜耕樾府项目，让我等他电话，17号早晨侯东社说要和我见面，我就和马某2一起开车来到淮南，当时江西建工姓苏的员工也在，侯东社告诉我说项目的事情已经差不多了，剩下的事情他来搞，并让我在淮南等着。第二天也就是18号，侯东社打电话让我去他的房间，我就和马某2一起去的，侯东社说项目已经搞定了，让我给他60万，然后我就用我自己的手机银行把钱转到他指定的中国建设银行的账户（账户名：侯某，账号：62×××63）。之后的几天我一直问侯东社项目什么时候开始。5月21号来淮南商谈工程进场的具体事宜，我到田家庵区海贝酒店侯东社入住的房间，侯东社跟我讲他叫侯某，按侯东社要求写了一份舜耕樾府项目的工程协议，一式两份，我和他共同签字，写好以后我在乙方后面签字，让侯东社在甲方后面签字，侯东社当时签的是侯某，我要求侯东社出示自己的身份证，讲看不到他的身份证，这个协议就作废。侯东社一直不愿意拿身份证，然后我就当场把两张一式两份的协议撕毁了。 5月25号我和马某2去山南舜耕樾府项目的工地，发现该项目已经开工了，当时我们找到工地里一个管理人员，他告诉我们项目5月9、10号就已经谈好进场干活了，他给我们拿来了该项目的工程开工令和工程开工报审表，上面的的日期都是2018年5月11号。管理人员说该项目的老板就在旁边，他姓李，我们就上前找到李老板说我们也是搞建筑的，问问能不能从他这接点活，聊了几句熟悉了以后，我们问他这个项目什么时候接的，他说他9号就已经签好合同了，10号、11号就已经进场干活了，我说我们也认识一个人，当时和我们说能搞定这个项目，我们把钱都打给了对方，李老板听了以后说那不可能的，我们都已经进场干了。后来6月份我远房叔叔通过一个姓赵的朋友介绍又重新认识了一下这个李老板，他们搞好了关系，现在他投资这个舜耕樾府项目上和这个李老板合伙干，投资的具体钱数，他们之间的具体份额我也不清楚，这个项目我也没过问过。 4.被告人侯东社供述，2018年4、5月份的时候，我得知程某1是山南新区舜耕樾府项目工程的实际中标人，要转卖这个工程项目，我帮程某1介绍买这个工程项目的人，李某2跟我讲杨某想买这个工程，带着杨某来找我，我们一起商谈舜耕樾府项目买卖的具体事宜。杨某后来带着马某1，我就和马某1认识了。杨某说想做山南舜耕樾府的项目，当时就筹钱给程某1，一开始好像转给程某140万，分两笔转的，第一笔的10万块钱是杨某直接通过支付宝转的，第二笔30万是杨某转给李某2。5月9号，李某2跟我讲杨某转给他30万，他把这30万转给我，让我把30万转给程某1，我拿到30万后，当天就将其中的20万转给程某1，并电话给程某1讲20万转给他了，程某1对我说这个工程项目他已经卖给一个叫李某1的人了，所以我给的20万工程定金不能收了，5月10号，他就把20万退给我了。 之前杨某因为买山南舜耕樾府项目工程付了保证金但迟迟不能进场干活，杨某打电话给江西建筑工程公司反映情况，要求要么退款、要么工程总包由他接手，江西建工派人来淮南调查，5月12号在田家庵区拉芳舍酒店，江西建工公司苏姓员工杨某协调交工程保证金的事情，当时在场的有江西建工苏姓员工、杨某、李某2，主要是他们几个谈，我、马某1也在场，他们谈好后，马某1留下我的联系方式。过了两天，马某1给我打电话讲他想瞒着杨某单独干这个工程，5月17号我给马某1打电话让他来淮南见面谈舜耕樾府项目总包事宜，当天下午，我们在田家庵区海贝酒店见面，在场的有马某1、马某2、我、还有我的几个朋友。我跟马某1讲先拿60万工程预付款转到我指定账户上，我再把钱打给工程中标人，先把钱凑齐把工程接下来。第二天也就是5月18日上午，马某1通过手机银行向我指定的建设银行账户（账户名：侯某，尾号5163）转账两笔，每一笔30万，共计60万。这60万我都用于偿还个人债务了，其中向葛某还款5万，向平某还款6万，向江某还款10万，还了一部分信用卡，具体金额我记不住了；我之前5月9号收到韩锋转给我299950元，这笔钱是杨某的工程保证金，李某2给我后，让我给程某1的，但是这个工程没有给杨某做，这个钱要退回去，但是我拿这些钱偿还其他债务了，所以我拿到马某1给我的60万之后，就拿出299950元退还杨某的保证金。我和马某1签订的协议中“侯某”是我侄子的名字，名字下面我签的本人身份证号码。原件我没有，当时我拍了一张照片。 5.视听资料，侯东社与马某1谈舜耕樾府项目工程的通话录音，其中提到缴款60万元等。 6.辨认笔录，马某1辨认出侯东社、苏某；程某1辨认出侯东社；马某2辨认出侯东社；苏某辨认出侯东社；江某辨认出侯东社；韩锋辨认出侯东社；李某2辨认出侯东社。 原审法院认为：被告人侯东社以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取钱款60万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人侯东社当庭对指控的事实予以认可，其亲属代其退赔了被害人损失并取得谅解，可酌情予以从轻处罚。案经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：被告人侯东社犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。 侯东社上诉提出：对于原判认定的事实无异议，但认为本案属于经济纠纷，其行为不构成诈骗罪。 侯东社辩护人辩护提出：侯东社的行为应认定为合同诈骗罪。（1）本案中侯东社以居间人身份实施相关行为，是利用了居间合同关系实施犯罪。（2）本案也侵犯了国家对建设工程施工的管理秩序，破坏了市场经济秩序，侯东社的行为更符合合同诈骗罪的犯罪特征，综上侯东社构成合同诈骗罪。 经审理查明：原判认定的侯东社在明知其已经不能取得舜耕樾府工程项目施工权的情况下，仍然向马某1谎称其能够帮助马某1承接该工程项目，致使马某1在受蒙蔽的情况下交给侯东社60万元工程保证金，该款随后被侯东社用于偿还其个人债务，以及案发后侯东社已全额退赔马某160万元的事实，有一审判决列举的相关书证、证人证言、被害人陈述、侯东社供述、辨认笔录、通话录音等相互印证的证据予以证实，本院予以确认。 针对侯东社提出的本案属于经济纠纷的上诉理由及其辩护人提出的侯东社行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查：侯东社于2018年5月9日就已获悉舜耕樾府项目工程实际中标人程某1已将该项目转让给他人施工，其没有取得该工程的承包权，但是侯东社在明知该项目已被转让的情况下，仍向被害人马某1隐瞒真相，谎称有能力帮助马某1承接该工程，于2018年5月18日骗取马某1向其转账60万元，随即将钱款用于偿还其个人债务,并未用于承接该工程项目。为了继续欺骗马某1，侯东社又于2018年5月21日冒用他人名义和错误的身份证号码与马某1签订一份工程协议，因被马某1识破，协议未能签订。综上，侯东社以帮助被害人承接工程为名获取被害人保证金60万元并据为己有，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上采取隐瞒真相的方式获取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。虽然侯东社于作案后表示愿意与被害人补签协议，是其为了掩盖诈骗事实的一种手段，侯东社并非在合同签订、履行过程中实施诈骗，所骗钱款亦非合同标的物或相关财物，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件。此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人侯东社以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人钱款60万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。侯东社如实供述诈骗事实，其亲属代为退赔了被害人损失并取得谅解，可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二一年二月二十二日 法官助理张晓虎 书记员陆伟涛 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。