河北省承德市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀08刑终38号 原公诉机关河北省宽城满族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄敏，女，1989年4月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地深圳市龙华区,住深圳市龙华新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于承德看守所。 辩护人杨明妹，河北联耀律师事务所律师。 原审被告人陈育苗，男，1989年9月29日出生，汉族，初中文化，深圳广普达贸易有限公司（以下简称广普达公司）法定代表人，住汕头市潮**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被宽城满族自治县公安局刑事拘留,同年9月25日被逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。 河北省宽城满族自治县人民法院审理河北省宽城满族自治县人民检察院指控原审被告人陈育苗、黄敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月24日作出（2020）冀0827刑初80号刑事判决。原审被告人黄敏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省承德市人民检察院指派检察员刘北南出庭履行职务，上诉人黄敏及其辩护人杨明妹到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判决认定，2018年12月份左右，唐林峰（另案处理）等人组织他人通过微信号广加好友建微信群，在群内利用自己掌控的“托”“助理”“讲师”等不同身份诱骗群内人员投资中铝币，被害人郝某、何某等人将钱款转至深圳市茵美豪贸易有限公司、深圳市福瑞兴嘉贸易有限公司、深圳市盛晶湟实业有限公司，上述公司将收到的赃款转移到罗峥嵘（另案处理）购买的专门用于转移资金的深圳市盛广源电子科技有限公司（以下简称盛广源公司）、深圳凯斯林科技有限公司（以下简称凯斯林公司），盛广源公司、凯斯林公司将大量赃款经汇潮支付公司出账后在广普达公司、深圳市顺祥荣实业有限公司、深圳市鸿运泰科技有限公司、深圳市杰达富贸易有限公司等公司之间流转。 被告人陈育苗设立广普达公司并开通公司对公账户用于非法“平账”，其先后在中国农业银行、华夏平安银行、招商银行等多家银行开通多张银行卡，并在赖振强（另案处理）的指示下多次实际操作公司账户和个人账户为他人进行“平账”，其中广普达公司进账数额24305600元。 2019年1月份，被告人黄敏称“程卓”（身份不详）请求其帮忙取款。2019年1月15日、16日，赃款中的184.7615万元通过凯斯林公司分多次转入被告人黄敏的中国民生银行卡（卡号62×××12）内，黄敏利用其个人及其妹妹黄某1的银行卡进行取现，黄敏称已将该款项交给“程卓”。 原判决认定上述事实的证据有： 1、二被告人的户籍证明证实，二被告人已达到完全负刑事责任年龄； 2、抓获经过证实，二被告人是被抓获归案； 3、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证实，案件的来源； 4、微信聊天、网银转账等记录照片证实，郝某被骗的过程及其钱款的具体汇出情况； 5、交易流水证实，郝某向深圳市福瑞兴喜贸易有限公司、深圳市茵美豪贸易有限公司等多家公司的银行交易及资金流转的情况。深圳市广普达有限公司有多笔来自上述的多家公司的转账总金额为24305600元； 6、陈育苗与深圳市广普达贸易有限公司的银行交易明细证实，陈育苗与广普达有限公司（罗峥嵘所说的用于接收赃款的公司）之间存在多笔合计两千余万元转账流水； 7、黄敏的银行交易证实，从2019年1月15日至16日有27笔共计180多万元的资金来源于深圳市凯斯林科技有限公司，即为罗峥嵘所说的用于收取诈骗款项的公司； 8、辨认笔录及照片证实，经陈育苗辨认，陈育升、赖振强是本案的犯罪嫌疑人之一； 9、郝某、李小鹏、赵立萍、赖石泉等人的报案材料及询问笔录证实，上述被害人被诈骗的过程及金额； 10、证人黄某1的证言证实，2019年1月16日上午，其姐黄敏给其打电话称她在医院看病没时间，用手机银行给其转了10万元钱，让其去银行取款，说是帮朋友取的钱，其取出现金后将钱交给了黄敏，不知道她后来怎么处理的这10万元； 11、唐林峰的供述和辩解证实，其组织人员利用微信号在群内组织人员实施诈骗活动，获得返利的情况，其供述了利用群内的“托”，骗取他人投资中铝币； 12、罗峥嵘的供述和辩解证实，其购买凯斯林等公司专门用来接收赃款及其获得返利的具体情况； 13、被告人陈育苗的供述，其注册了“广普达贸易有限公司”是专门用来平账的公司，并办理多张银行卡、U盾等，在2018年12月至2019年4月帮助“七哥”、“强哥”平账及帮陈育升买黄金的过程； 14、被告人黄敏的供述称，2018年11月份，其和朋友一起在邮轮上玩的时候认识了“程卓”，后来成了朋友。2019年1月，程卓说到年底了，银行都收紧了取现额度，但他需要取一笔现金，想把钱转到其银行卡上，让其帮他把现金取出来给他。当时程卓还提出来等其把钱取出来后也会给其一些辛苦费，其觉得都是朋友就同意了，说关于辛苦费等取完钱再说。过了几天，程卓通过网上银行分很多次将钱打到了其中国民生银行的卡里。打完钱后其和程卓一笔一笔地对账，他总共给其转了180多万元，而且还是用一个公司的公户转的。其用手机银行把钱从这张卡里分别转到过其妹妹黄某1的深圳农村商业银行转了10万元、给其深圳农村商业银行里转过几十万元，给招商银行卡里转过10万元，又给其宁波银行卡里转过10几万元，剩下的钱都留在了中国民生银行卡里。其取钱大概用了四五天时间，其妹妹帮其取了10万元。其将取出的钱都给了“程卓”。程卓说要给其1万元钱辛苦费，其没要。程卓开始跟其说让其取现的时候，其以为他是个人账户给其打钱，等到钱到了之后其查看是公户就怀疑了。私人对私人的话，其就知道对方的真实身份和银行卡号，其的银行账户里面还会有记录，其一查就能查出来，但是公户进来的，其就查不到，随后就问他为什么是对公，他说是自己的没问题，而且也是深圳的公户其就相信了。 上述证据，已经开庭质证和审查，足以认定。 原判决认为，被告人陈育苗明知是犯罪所得，在不同银行账户之间频繁划转，情节严重；被告人黄敏明知是犯罪所得予以取现，情节严重，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。河北省宽城满族自治县人民检察院指控罪名成立。被告人黄敏没有正当理由，协助其认识不久，且不知真实身份的人将巨额资金转换银行账户并取现，其行为体现了其主观上具有掩饰、隐瞒犯罪所得的“明知”，其辩护人提出的辩护意见，不予采纳。被告人陈育苗认罪认罚，被告人黄敏当庭自愿认罚，可以对二被告人酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此判决：一、被告人陈育苗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。二、被告人黄敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、在案扣押的被告人陈育苗犯罪所使用的银行卡46张、POS机1部、U盾19部、手机9部，印章19个，依法予以没收。 黄敏上诉主要提出：原判量刑重。 辩护人主要辩护意见：黄敏自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶性小，黄敏父亲已退赔二位被害人损失且得到谅解，要求对黄敏适用缓刑。 河北省承德市人民检察院出庭意见：黄敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实充分，黄敏自愿认罪认罚，在二审期间，黄敏父亲赔偿二位被害人损失并获得谅解，可对黄敏适用缓刑。 本院经审理查明的事实与原判认定的事实一致。在二审期间，黄敏之父黄某2与被害人郝某、何某达成赔偿协议，退赔二被害人全部经济损失，并获得郝某、何某谅解。 认定上述事实的前述证据均经原审法院及本院庭审质证，本院审查，证据间能相互印证，予以确认。本院庭审对赔偿协议、银行转款凭证、收条、谅解书进行质证，予以确认。 本院认为，上诉人黄敏明知是犯罪所得予以取现；原审被告人陈育苗明知是犯罪所得，在不同银行账户之间频繁划转，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，对陈育苗量刑适当。鉴于上诉人黄敏如实供述自己的罪行，在二审期间积极退赔并获二位被害人谅解，主动缴纳罚金，且认罪认罚、有悔罪表现，经委托社区矫正机构进行考察，社区矫正机构同意对黄敏实行社区矫正。据此，黄敏和其辩护人提出的上诉理由、辩护意见及检察机关出庭意见，本院予以采纳，根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，可对黄敏适用缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下： 一、维持河北省宽城满族自治县人民法院（2020）冀0827刑初80号刑事判决中的第一、三项，即：被告人陈育苗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。在案扣押的被告人陈育苗犯罪所使用的银行卡46张、POS机1部、U盾19部、手机9部，印章19个，依法予以没收。 二、撤销河北省宽城满族自治县人民法院（2020）冀0827刑初80号刑事判决中的第二项，即：被告人黄敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 三、上诉人(原审被告人)黄敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 本判决为终审判决。 审判长  李浩东 审判员  赵 辉 审判员  孟路遥 二〇二一年二月二十三日 书记员  徐冉冉 书记员  郭禹蒙