福建省明溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0421刑初18号 公诉机关福建省明溪县人民检察院。 被告人刘斯勇，男，1982年5月29日出生于福建省建宁县，汉族，小学文化，农民，住福建省建宁县。因犯诈骗罪，于2007年4月12日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；因犯诈骗罪，于2009年3月27日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；因犯诈骗罪，于2010年7月15日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一千元；因犯诈骗罪，于2013年6月14日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元，2015年7月22日刑满释放；因犯诈骗罪，于2016年7月20日被福建省将乐县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元，2017年1月4日刑满释放。因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年10月18日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑三年，于2020年5月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月26日被厦门市公安局民警抓获，同年10月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于福建省永安市看守所。 明溪县人民检察院以明检一部刑诉〔2021〕Z5号起诉书指控被告人刘斯勇涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员谢建雄出庭支持公诉。被告人刘斯勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 明溪县人民检察院指控： 1、2020年9月21日，被告人刘斯勇以“海投财务室”的微信名称添加被害人邱某（明溪县雪峰镇臻果味水果超市经营者）为微信好友，并声称系“政府办小刘”介绍购买水果等礼品以供在明州大酒店开会使用，同时打电话给饶某，声称系明州大酒店的小李向其购买肉铺干。 9月22日，被告人刘斯勇以“海投财务室”的名义通过电话及微信联系明溪县明州大酒店员工官某，谎称要在明州大酒店预定场所召开会议。随后，刘斯勇到被害人李某父亲经营的“小李土特产店”谎称“政府办小刘”介绍其购买水果、土特产、肉铺干送到明州大酒店供开会使用，挑选土特产一并礼盒打包。 随后，被告人刘斯勇让饶某送肉铺干样品到“小李土特产店”,看过之后，让其送46盒到“小李土特产店”、17盒到雪峰镇“臻果味水果超市”、7盒到明州大酒店。刘斯勇以方便做账、由店铺一起开收据为由，谎称要去购买其他物品骗取被害人李某500元现金，并借走李某的摩托车。后刘斯勇到明溪县雪峰镇臻果味水果超市向被害人邱某谎称要购买水果。饶某按照刘斯勇要求将17盒肉铺干送到臻果味水果店后，刘斯勇以一起结算为由，让邱某先行垫付17盒肉脯干款项，邱某扫刘斯勇二维码付款595元，并给刘斯勇300元现金。刘斯勇用摩托车载走邱某7件水果至“小李土特产店”。饶某将46盒肉铺干送至“小李土特产店”。刘斯勇又谎称要付钱给饶某、一起结账为由，让李某扫其二维码付款1505元。之后刘斯勇以去酒店为名，谎称事后归还骑走李某的摩托车。按照刘斯勇的要求，饶某将7盒肉铺干送至明州大酒店，邱某将17盒肉铺干送至“小李土特产店”。 当天17时23分许，被告人刘斯勇在微信上联系被害人李某谎称已通过对公账户付款，并以多转账200元为由，叫李某向其转回200元。由于对公账户是24小时后到账，李某误信，向刘斯勇微信转账200元，后刘斯勇骑着李某的摩托车离开明溪。按照刘斯勇要求，李某于9月22日、23日将7箱水果、39份土特产、63盒肉铺干送至明州大酒店。 9月23日傍晚，被害人李某发现货款未到账、摩托车未还、微信被拉黑后知道受骗。遂于9月23日下午到明州大酒店取回7箱水果、70盒肉铺干和39份土特产。土特产和水果分别由李某、邱某自行取回。次日，李某带着70盒肉铺干至明溪县公安局报警，由明溪县公安局联系饶某取回。刘斯勇将李某的摩托车骑至大田县“运文摩托维修店”，谎称急需用钱以1500元价格卖给陈某2。邱某共被骗895元，李某共被骗2205元和一辆女式摩托车。经鉴定，该摩托车价值5576元。 2、2020年9月28日，被告人刘斯勇打电话到江西省黎川县红十字会谎称是育天基金公益组织成员，想通过黎川县红十字会给贫困户捐赠一些物品。之后，刘斯勇打电话给被害人付某，谎称该红十字会要向其采购一些扶贫物品，并让付某拿着样品到该红十字会给领导看。当日下午，刘斯勇向付某谎称要采购450盒月饼（每盒进货价50元）和215瓶食用油（每瓶进货价60元）。 9月29日，被告人刘斯勇拿着贫困户的名单到被害人付某经营的店铺，要其按照名单送货，并向付某索要回扣，付某妻子孙某当场给了刘斯勇800元现金，并按照刘斯勇要求，在10盒月饼里面共放了4500元现金回扣（其中4盒各放300元，5盒各放500元，1盒放800元），刘斯勇将现金拿走。尔后，付某将430盒月饼和215瓶食用油送至该红十字会。在该红十字会内，刘斯勇又向付某索要1800元回扣，付某将现金给该红十字会的工作人员吴某，由吴某通过微信转账1800元。当日，该红十字会将该批物资发放到部分乡镇敬老院，刘斯勇于当日下午通知该红十字会物资暂时不配送。30日早上，付某发现被骗。付某共被骗7100元。造成330盒月饼、55瓶食用油无法收回的损失，合计19800元。 3、2020年10月19日，被告人刘斯勇打电话给江西省赣州市赣江街道办，谎称是天使基金会的工作人员要捐献棉被给贫困户。之后刘斯勇电话给被害人陈某1，谎称要向其采购一批棉被，作为防灾物质，让其带着样品到江西省赣州市赣江街道办商谈事宜。之后，刘斯勇在该街道办与被害人陈某1见面，谎称要向其采购260套棉被，并要求到陈某1经营的床上用品店看看，在店内向陈某1索要货款总价的百分之十作为回扣,陈某1同意给其8100元回扣。后陈某1给刘斯勇6400元现金，银行转账1700元。陈某1于当日下午将95套棉被送往赣江街道办，次日发现受骗，后及时将棉被追回。陈某1共被骗8100元。 2020年10月26日中午13时30分许，厦门市公安局民警在漳州市芗城区××城××幢门口抓获刘斯勇。2020年10月27日，明溪县公安局扣押刘斯勇1900元以及手机等物品，并于2020年11月6日，扣押刘斯勇2700元和涉案摩托车。 公诉机关认为，被告人刘斯勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物23876元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘斯勇被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。刘斯勇被抓获后，如实供述自己罪行的，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议判处刘斯勇有期徒刑二年，并处罚金三千元。 公诉机关提交了被告人基本情况，户籍证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，刑事判决书，扣押清单，走访清单，工作报表，工作说明及其他材料，棉被购销合同，特产店视频监控，手机微信，通话记录，微信聊天记录，银行账单，微信转账记录，价格鉴定意见书，证人饶某、陈某2、官某、吴某、刘某、郭某、徐某的证言，被害人李某、邱某、付某、陈某1的陈述，辨认笔录，被告人刘斯勇的供述和辩解等证据证实。 被告人刘斯勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被害人李某被骗女式摩托车车牌号为ＧＪ××××，现已由公安机关扣押在案。 本院认为，被告人刘斯勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物23876元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名均已成立。刘斯勇被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。刘斯勇以赈灾募捐名义实施诈骗，依法应从重处罚。刘斯勇有多次犯罪前科，酌情从重处罚。刘斯勇的犯罪行为给被害人造成损失，酌情从重处罚。刘斯勇如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚且签字具结，退出部分赃款，均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（三）项及第九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘斯勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2022年10月25日止） 二、扣押在案的女式摩托车（车牌号为ＧＪ××××）依法返还害人李某。扣押在案的两部ｖｉｖｏ手机、便利贴、纸质材料，予以没收，由扣押机关依法处理。 三、扣押在案的赃款人民币4600元，予以没收，退赔被害人，不足部分继续向被告人刘斯勇追缴，退赔被害人邱某、李某、付某、陈某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  杨建玲 二〇二一年二月二日 书记员  杜丽琼 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪后自动投罪，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。