浙江省安吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0523刑初504号 公诉机关浙江省安吉县人民检察院。 被告人胡文娟，女，1971年11月19日生，汉族，浙江省安吉县人，高中文化程度，家住安吉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月5日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。现在家。 辩护人李坤，浙江泰杭（安吉）律师事务所律师。 被告人盛翠萍，女，1982年1月24日生，汉族，浙江省安吉县人，大专文化程度，家住安吉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月8日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。现在家。 指定辩护人黄欢，浙江昌硕律师事务所律师。 被告人李美华，女，1973年11月24日生，汉族，浙江省安吉县人，初中文化程度，家住安吉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月7日被刑事拘留，同年5月15日被取保候审。现在家。 辩护人陈赛，浙江浦源律师事务所律师 被告人刘强，男，1981年12月16日生，汉族，山东省淄博市人，大学本科文化程度，家住安吉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月20日被刑事拘留，同年6月16日被取保候审。现在家。 辩护人尤黎明，浙江振源律师事务所律师。 安吉县人民检察院以安检二部刑诉（2020）1551号起诉书指控被告人胡文娟、盛翠萍、李美华、刘强犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员李琳、检察员助理邹维伟出庭支持公诉，被告人胡文娟及其辩护人李坤，被告人盛翠萍及其指定辩护人黄欢，被告人李美华及其辩护人陈赛，被告人刘强及其辩护人尤黎明到庭参加诉讼。审理期间,2021年1月8日湖州市中级人民法院同意延长审限三个月。现已审理终结。 经审理查明： 网络上有一“PTFX外汇投资交易平台”（以下简称PTFX平台）。该平台运作模式及程序是：（1）参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页，输入姓名、上线人员账号等相关信息，绑定银行账户注册成为PTFX平台会员。（2）会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户，后台人员（或系统自动）将会员投入款兑换为美元。（3）会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为进行外汇交易。（4）收益：①跟单获利，即委托操盘手交易盈利分配，投资者70%、操盘手15%、上线领导分五代发放15%；②利益分红，分红分为五级发放；③交易佣金，即当会员发展下线层级及人数达到PTFX平台设置的要求，通过对会员培训考试晋升为由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别，并由此等级获得相应佣金。（5）PTFX平台设置提现，资金进出自如。PTFX平台以直接或间接发展的会员人数作为返利依据，组织开展网络传销活动。 2017年12月，崔金娥、沈桂芳、王雪飞（另案处理）经他人介绍加入PTFX平台，后该三人直接或间接发展被告人胡文娟、盛翠萍、李美华、刘强为下线会员。被告人胡文娟、盛翠萍、李美华、刘强为了获取高额收益，通过口口相传、组织微信群、拉人头入会，分级奖励机制等手段，鼓励、引诱社会公众参会、发展下线会员。 被告人胡文娟的等级为MIB,直接或间接发展下线会员714人,下线层数8级,所属层级8，非法所得人民币188万余元。 被告人盛翠萍的等级为MIB,直接或间接发展下线会员653人,下线层数6级,所属层级8，非法所得人民币98万余元。 被告人李美华的等级为MIB,直接或间接发展下线会员400人,下线层数7级,所属层级10，非法所得人民币123万余元。 被告人刘强的等级为MIB,直接或间接发展下线会员358人,下线层数5级,所属层级9，非法所得人民币57万余元。 案发后，被告人胡文娟退缴赃款人民币50万元，被告人盛翠萍退缴赃款人民币50万元，被告人李美华退缴赃款人民币40万元，被告人刘强退缴赃款人民币50万元。 另，被告人胡文娟自动到公安机关投案。被告人胡文娟、盛翠萍、李美华、刘强对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关量刑建议：被告人胡文娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金；被告人盛翠萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月，并处罚金；被告人李美华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金；被告人刘强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金。 上述事实，被告人胡文娟、盛翠萍、李美华、刘强在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯崔金娥、沈桂芳、王雪飞的供述，证人伍某、洪某等人的证言，银行交易明细，福建中证司法鉴定中心司法鉴定书，到案经过，身份信息等证据证实，足予认定。 本院认为，被告人胡文娟、盛翠萍、李美华、刘强以投资外汇为名，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，四被告人行为已触犯刑律，均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人胡文娟、盛翠萍、李美华、刘强起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人胡文娟主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法从轻处罚；被告人盛翠萍、李美华、刘强如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。且四被告人签署了认罪认罚具结书，依法从宽处理。公诉机关及四被告人的四（指定）辩护人均提出如下意见：四被告人的非法所得为盈利分享提现与佣金部分提现之和；用于传销活动的投资，应扣除复投部分的资金；四被告人均供述各被告人在PTFX平台账户中余额，且超出非法所得和用于传销活动的投资的数额，公诉机关又未能提供足够的证据予以否定，根据有利于被告人的原则，避免重复追赃，除四被告人已自愿退缴的非法所得外，其余非法所得及用于传销活动的投资，应在PTFX平台中各被告人的账户中追缴。上述意见，经审查认为，合情、合理、合法，予以采纳。各被告人的（指定）辩护人提出的各被告人有从轻、减轻的情节，请求予以减轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，严厉打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定之规定，判决如下： 一、被告人胡文娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人盛翠萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月，并处罚金四万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李美华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人刘强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人胡文娟退缴人民币五十万元，被告人盛翠萍退缴人民币五十万元，被告人李美华退缴人民币四十万元，被告人刘强退缴人民币五十万元，依法没收，上缴国库。扣押在案的作案工具，四被告人的手机各一部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方雨亭 人民陪审员  陶怡晶 人民陪审员  竺胜奇 二〇二一年二月四日 书 记 员  孙 硕