山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1723刑初29号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人解凤雷，男，1979年8月14日出生，汉族，初中文化，务农，住成武县。因犯危险驾驶罪，于2018年5月29日被成武县人民法院判处拘役二个月，并处罚金五千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日被成武县公安局刑事拘留，同年10月19日经成武县人民检察院批准，同日由成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人陈晓钦，山东文亭扶正律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检一部刑诉［2021］7号起诉书指控被告人解凤雷犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月21日立案受理，依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员宋聚义出庭支持公诉，被告人解凤雷及其辩护人陈晓钦到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2019年4月至11月期间，被告人解凤雷以保过驾驶证名义通过在汶上集镇牛双楼行政村村委会经营驾校代办点的牛某1收取鲍某4、徐某1、鲍某1、郭某2、王某1、周某、董某1、鲍某2、崔某、鲍某3、吕某1、王某2、田某等人9500元至14000元不等的考试费用共计140000元，由解凤雷分别向报名学员出具收条各一份。牛某1扣除部分手续费后通过微信转账给解凤雷107600元，支付现金17200元，后解凤雷退还田某8000元报考费，另解凤雷以保过为由单独收取徐某2、徐某3、吕某2三人26600元报名考试费用，解凤雷实际得款143400元。在牛某1催促解凤雷尽快给学员办理保过驾驶证期间，解凤雷在明知国家政策不允许的情况下，为拖延和掩盖办理不出来保过驾驶证的事实，组织吕某1、董某1、鲍某4、徐某1、鲍某1等人到徐州九州驾校和沛县乾坤驾校参加科目三的模拟训练，使学员误认为是参加正规的考试。后牛某1带领部分报名学员到徐州、丰县、沛县等地车管所、驾校查询发现解凤雷未给上述学员进行报考，认为被骗后向解凤雷索要报考费，解凤雷拒不退还。2020年9月6日21时许，被害人鲍某4、徐某2等人将解凤雷扭送到成武县公安局经济技术开发区派出所。 案发后，牛某1将自己所得的手续费11200元予以退还。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人解凤雷以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年六个月，并处罚金。 被告人解凤雷对起诉书指控的罪名无异议，当庭以未收到牛某1转交的17200元进行辩解，其认罪认罚，并签署具结书。其辩护人对本案定性无异议，认为解凤雷认罪认罚，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年4月至11月期间，被告人解凤雷联系在汶上集镇牛双楼行政村村委会经营驾校代办点的牛某1，许诺考取驾驶证能保证过关，后通过牛某1收取被害人鲍某414000元、徐某19500元、鲍某19500元、郭某29500元、王某114000元、周某6500元、董某110000元、鲍某212000元、崔某9500元、鲍某395000元、吕某110000元、王某214000元、田某12000元考取驾驶证的费用，由解凤雷分别向被害人出具了收条。牛某1扣除部分手续费11200元后通过微信转账给解凤雷107600元，支付给解凤雷现金17200元。另外，解凤雷以考取驾驶证保过为由单独收取被害人徐某210600元、徐某34500元、吕某211500元报名考试费用。后解凤雷曾组织吕某1、董某1、鲍某4、徐某1、鲍某1等人到徐州九州驾校和沛县乾坤驾校参加科目三的模拟训练。因解凤雷一直没有办理出驾驶证，牛某1带领部分被害人到徐州、丰县、沛县等地车管所、驾校查询发现被骗，遂向解凤雷索要报考费，解凤雷拒不退还。2020年9月6日21时许，被害人鲍某4、徐某2等人将解凤雷扭送到成武县公安局经济技术开发区派出所。 另查明，案发前被告人解凤雷退还田某8000元；牛某1退还田某4000元。案发后，牛某1向侦查机关退缴所得的手续费11200元。 综上被告人解凤雷涉案诈骗数额为143400元。 还查明，被告人解凤雷因犯危险驾驶罪，于2018年5月29日被成武县人民法院判处拘役二个月，并处罚金5000元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1)解凤雷户籍电子档案，证明被告人解凤雷1979年8月14日出生。 （2）发破案经过、抓获经过，证明2020年9月6日21时许，解凤雷以办理驾驶证保过的名义骗学员的钱，被学员吕某1等人扭送到开发区派出所，后移送汶上集派出所处理。 （3）收条，证明解凤雷于2019年4月15日收取王某1报名费14000元，2019年4月29日收取鲍某3报名费9500元、鲍某2报名费12000元，2019年6月29日收取鲍某4报名费14000元，2019年7月5日收取王某2报名费14000元，2019年9月16日收取郭某2报名费9500元，2019年9月20日收取吕某1报名费10000元、董某1报名费10000元，2019年10月28日收取崔某报名费9500元，2019年11月10日收取鲍某1报名费9500元、徐某1报名费9500元，2019年11月27日收取周某报名费6500元。 （4）牛某1与解凤雷微信转账记录截图，证明2019年4月至11月，牛某1向解凤雷微信转账18笔共计107600元。 （5）调取证据通知书、调取清单，证明经查询徐州市公安局交通警察支队车辆管理所、丰县公安局交通警察大队车辆管理所、沛县公安局交通警察大队车辆管理所，均未在系统内查询有董某1、吕某1、吕某2、徐某3、鲍某4、徐某1、鲍某1、徐某2等人，王某1、王某2、崔某、鲍某3、鲍某2、周某、郭某2等人办理过驾驶证考试信息。 （6）徐州德尔机动车驾驶培训有限公司、徐州九州驾驶员培训有限公司、沛县乾坤驾驶员培训有限公司的证明，证明经查询驾校学员报名信息及驾考业务受理信息未查询到董某1、吕某1、吕某2、徐某3、鲍某4、徐某1、鲍某1、王某1、王某2、崔某、鲍某3、鲍某2、周某、郭某2等人的报考信息及驾考业务受理信息。 （7）解凤雷与牛某1的微信聊天记录截图，证明牛某1在微信上向解凤雷咨询保过驾照办理情况，发送学员信息，向解凤雷转账等情况，解凤雷并没有实际给学员报名，办理出保过驾驶证，多次催促也未向学员退款。 （8）前科查询证明、成武县人民法院刑事判决书，证明解凤雷于2018年5月29日因犯危险驾驶罪被成武县人民法院判处拘役二个月，并处罚金5000元。 （9）鲍某3、王某1报警书面材料各壹份，证明二人通过牛某1介绍分别交给解凤雷9500元、14000元，解凤雷给开了收条，解凤雷拉着二人去徐州考试，一次又一次说证邮来了，去车管所查，查不到证，中间给解凤雷要钱也不给，后来微信、电话都不通了。 （10）成武县公安局情况说明及交易详情，证明2020年6月10日，被告人解风雷转给田某8000元。后牛某1退还田某4000元。 2.证人证言 （1）牛某1证言，证明其开驾校代练点，替解凤雷介绍学员。解凤雷负责考试过关，B2证让收14000元，C1证让收12000元，收的钱给解凤雷，解凤雷出具收条。解凤雷许诺一个学员给其500元好处费。其在2019年4月份至2019年11月份期间招收了13名学员，有鲍某4交了14000元，王某1交了14000元，周某交了6500元，董某1交了10000元，徐某1交了9500元，鲍某1交了9500元，田某交了12000元（钱已退）、郭某2交了9500元，鲍某2交了12000元，崔某交了9500元，鲍某3交了9500元，王某2交了14000元，吕某1交了10000元，解凤雷都打了收条。其通过微信转给解凤雷是107600元，2019年10月28日在成武县人民医院北门西侧支付给解凤雷现金17200元，在其手里的是11200元。后来徐某1、鲍某1等人因为交钱了一直拿不到驾驶证找到其。其问解凤雷，解凤雷说已经帮他们转档案了，但是其到徐州丰县车管所一查询，发现解凤雷没有给他们转档案，才意识到解凤雷在骗人。 （2）连苏证言，证明其在丰县德尔驾校任教练员。解凤雷找过其在丰县驾驶员考试中心进行过两三次模拟训练。 （3）贾全证言，证明其曾是乾坤驾校教练。解凤雷没有找其在乾坤驾校办理过考试业务。 （4）王锋证言，证明董某1等十几人中只有徐某2在其驾校于2016年报名参加考试，除徐某2之外的人都没有在乾坤驾校报过名，也没有在其驾校缴纳过费用。 （5）范斌证言，证明徐州九州驾校是其在2017年下半年接手的。董某1、吕某1等这些人没有在其驾校报过名，也没有缴纳过费用。 3.被害人陈述 （1）鲍某4陈述，证明其因为办理B2汽车驾驶证被解凤雷骗了14000元。2019年11月牛某1领着其和解凤雷到徐州沛县乾坤驾校考了科目三。后其和牛某1到沛县乾坤驾校查找其考试信息，乾坤驾校根本就没有其科目三考试信息。 （2）徐某1陈述，证明其和鲍某1因为考C1驾驶证被解凤雷骗了9500元。2018年11月其在巨野县车管所考科目一过关了，后来鲍某1说在丰县考驾驶证好考，可以把档案转过去。2019年12月解凤雷领着其和鲍某1到丰县一个正规的科目三考场进行考试，但到现在证也没办下来。其和鲍某1在巨野县车管所查档案，解凤雷根本就没有把档案转到丰县车管所，才知道被解凤雷骗了。 （3）鲍某1陈述，证明内容和徐某1一致。 （4）徐某2陈述，证明其因为考C1驾驶证被解凤雷骗了。2019年12月11日通过支付宝给解凤雷转账10000元，2020年1月4日，其跟着解凤雷到沛县乾坤驾校考了科目三，当时是一个考官，科目二交600元钱就不用考了，其通过微信又转给解凤雷600元，一直等也没有拿到驾驶证。后到沛县乾坤驾校问考试的情况，才知道被解凤雷骗了。其和鲍某1、鲍某4等八个受害者一起在成武县城碰到了解凤雷，把他扭送到了派出所。 （5）吕某1陈述，证明2019年3月，牛某1说交一万元考驾驶证包过。其就相信了，通过手机微信给牛某1转账20000元，系其和董某1两个人的报名费。2019年10月的一天，其收到解凤雷的微信，给其转了一张图片，上面是关于C1驾驶证科目一的截图，上面显示其科目一考过了，考了95分，考试地点是丰县。2019年11月，解凤雷让其和董某1、吕某2三人准备2000元，领着其三人在丰县车管所考场转了一圈，其三人给了他1000元。后来给解凤雷打电话问驾驶证的事，他一直推脱，再打电话就关机。后在县城碰见了解凤雷把他扭送到派出所了。其到丰县车管所查询了，没有报名信息。 （6）董某1陈述，证明内容与吕某1一致。 （7）吕某2陈述，证明2019年9月22日，在成武县永昌大酒店附近，其将11500元现金交给了解凤雷，解凤雷称科目一、科目四不用去，科目二、科目三去丰县一趟，就可以拿驾驶证了。2019年10月份一天，解凤雷通过微信给其发了一张关于C1驾驶证科目一的截图，上面显示其科目一考过了，考了93分，考试地点是徐州丰县。2019年11月份一天，解凤雷让其去丰县考科目二、科目三，其和吕某1、董某1就一起去了。解凤雷领着在丰县车管所考场转了一圈，让其三个交2000元可以不用考试了，其三人交了1000元。后来问解凤雷驾驶证的事，他就一直推托。到现在驾驶证也没办下来，钱也不退。 （8）徐某3陈述，证明2019年11月底，其通过微信给解凤雷转账4500元用来办理C1驾驶证。2019年12月解凤雷让其到了丰县参加科目三考试。后驾驶证未办，也未退钱。 （9）郭某2陈述，证明2019年4月份，其在牛某1办理的驾校代办点报名参加驾驶证考试，牛某1建议其报一个保过的考试，就是花钱多点，需要交9500元费用。其通过微信给牛某1转了9500元，牛某1又把钱给解凤雷，2019年9月16日，解凤雷给其打了一个收条。2019年10月份左右，解凤雷带着其和崔某、周某、鲍某2等人到了丰县一个正规的科目三考场进行考试。驾驶证一直没有给办下来。后来听牛某1说解凤雷根本就没有在驾校给其报名，才知道被解凤雷骗了。 （10）崔某陈述，证明因为办理保过的C1驾驶证被解凤雷骗了9500元。内容与郭某2基本相同。 （11）周某陈述，证明2018年10月在牛某1的驾校代办点报了名。牛某1说想省事的话，拿点钱可以包过。其就同意了，给了牛某16500元现金，后来牛某1通过微信发给其一张解凤雷收条截图。解凤雷告诉其已经把档案转到丰县去了，包过。结果到现在也没办理下来。 （12）王某1陈述，证明2019年4月中旬，其在牛某1的驾校代练点报名考B2驾证，通过微信转给牛某114000元，解凤雷给打了一个收条，六七月份解凤雷带着其和鲍某4、王某2去徐州市丰县车管所先练车，后来考了科目二和科目三，就回来了。后来又去了两次说是考科目四，但到了地方没有参加考试就回来了。一直等消息，到现在驾驶证也没有办出来。 （13）鲍某3陈述，证明2019年4月初的时候，牛某1说交12000元保过，后来其给牛某15000元，让牛某1垫付4500元，牛某1将钱给了解凤雷，解凤雷出了一个9500元的收条。7月的一天，解凤雷开车带着其和鲍某2到丰县东关一个正规的考场进行考试。后来一直等他的电话，结果驾驶证一直没有办理下来。后来查档案，发现解凤雷根本就没有把其档案转到徐州丰县车管所，才知道被解凤雷骗了。 4.被告人解凤雷在侦查阶段供述，证明2019年4月至11月份期间，其通过牛某1收了王某1、鲍某4、王某2、吕某1、董某2、崔某、鲍某3、鲍某2、徐某1、鲍某1、田某（钱已退)、周某、郭某2等十三人办理驾证的钱，另外又收了徐某3、徐某2、吕某3三人办理驾驶证的钱，承诺他们说，保过的驾驶证能办出来。其把他们的信息都发给徐州九州驾校、沛县乾坤驾校了，但是他们没有给报上。后牛某1和学员催，其比较急，就在徐州交管网查看考试通过的学员信息，然后截图保存到桌面上、用电脑自带的一个系统把名字更换成王某1等人的名字，再通过微信发给牛某1，让她看到其PS的牛某2等人科一的成绩，这样牛某1就相信其还能办成保过的驾驶证，有理由给其他学员说保过的驾驶证能办成。其也没有带这些人去正规考场考试过，只是组织这些学员分批到徐州焦山车管所驾培考场、沛县任庄考场、丰县科目三考场进行模拟考试训练，学员就认为这是真正的考试。其这样做的目的是为了让学员相信其已经给他们报名了，能给他们办理出包过的驾驶证。其通过牛某1收了鲍某414000元，王某114000元，周某6500元，吕某110000元，董某110000元，徐某19500元，鲍某19500元，郭某19500元，鲍某212000元，崔某9500元，鲍某39500元，王某214000元。另外其收了徐某210600元，吕某211500元，徐某34500元。其给牛某1一部分手续费，牛某1通过微信转给其107600元，给其现金17200元。其给每个学员出具一张收条。 5.辨认笔录 （1）连苏辨认笔录，证明连苏在12张不同男性免冠照片中辨认出本案被告人解凤雷。 （2）贾全辨认笔录，证明贾某12张不同男性免冠照片中辨认出本案被告人解凤雷。 本院认为，被告人解凤雷骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其有犯罪前科，量刑时对其酌情从重处罚。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其认罪认罚，可从宽处理。辩护人相关意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其违法所得，应继续追缴，发还被害人。关于解风雷未收到牛某1转交的17200元的当庭辩解。经查，其在侦查阶段多次供述其给牛某1一部分手续费，牛某1通过微信转给其107600元，给其现金17200元，供述稳定。该事实又有解凤雷所出具的收条予以佐证，且与牛某1的证言相印证，足以认定。其当庭辩解未收到牛某1转交的17200元未作出合理解释，且无相关证据予以证实，故其该辩解，本院不予采信。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判处如下： 一、被告人解凤雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2025年3月21日止。罚金限判决生效后二日内缴纳。） 二、扣押在案的11200元，按比例发还被害人鲍某4、王某1、周某、吕某1、董某1、徐某1、鲍某1、郭某1、鲍某2、崔某、鲍某3、王某2。 三、被告人解凤雷违法所得，继续追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱某峰 人民陪审员  邵立功 二〇二一年二月二十六日 法官助理陈海燕 书记员张莉