河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初583号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人陈某洋，男性，1988年6月11日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市杞县，住河南省开封市杞县。因涉嫌犯诈骗罪，经商丘市公安局古宋分局决定，于2020年3月10日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经商丘市公安局古宋分局决定，于2020年3月10日被商丘市公安局古宋分局取保候审。指定辩护人刘怀君，河南睢阳律师事务所律师商丘市睢阳区人民检察院以商睢检一部刑诉【2020】344号起诉书，指控被告人陈某洋犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭进行了审理。商丘市睢阳区人民检察院检察员辛学军、麻松涛出庭支持公诉，被告人陈某洋及其指定辩护人刘怀君到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，被告人陈某洋，2016年至2018年期间，在商丘市金贝、金都、瑞聚源文化传播公司任销售员和经理期间，伙同常某（已起诉）、沈曼（已起诉）、黄波（已起诉）等人采取向老年人做虚假的给付高额利息、定期回收、通过高价拍卖可以获取高额收益和承诺，引诱老年人购买价值低廉的纪念币等收藏品和不兑付到期纪念币收藏品，又以具有更高收益的名义，欺骗要求到期兑付的老年人继续购买其他币种等方式诈骗老年人。经审计陈某洋在金贝、金都、瑞聚源文化传播有限公司工作期间，诈骗程某、霍某、江某、潘某、孙爱芳等16位老年人805658元。案发后被告人投案自首，并认罪认罚，被告人在共同犯罪中属于从犯。认定上述事实的证据如下：1.物证：纪念币、收藏品照片；2.书证：户籍证明、到案经过、前科证明、购买纪念币收藏品收据、工商登记资料、公司财务资料、银行交易明细单等书面资料；3.证人证言：证人常某、张某1、陈某、宋某、张某2、黄某等证人的证言；4.被害人陈述：被害人霍某等16位被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人陈某洋的供述与辩解；6.鉴定意见：中国人民银行商丘分行鉴定意见、河南明泰会计师事务所司法鉴定意见；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：常某、任某辨认笔录；8.视听资料、电子数据：光盘2张。上述证据收集程序合法，内容可观真实，足以认定指控事实。被告人陈某洋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪、认罚。公诉机关认为，被告人陈某洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法，多次实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起诉讼，请依法判处。被告人对指控的犯罪事实和性质没有异议，自愿认罪、认罚。指定辩护人意见，被告人主动投案，具有自首情节，被告人系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，如实供述自己的罪行，自愿认罪、认罚，并积极退赃，建议减轻、从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2016年至2018年，被告人陈某洋在商丘市金贝、金都、瑞聚源文化传播公司任销售员和经理期间，伙同常某（已起诉）、沈曼（已起诉）、黄波（已起诉）等人采取向老年人做虚假的给付高额利息、定期回收、通过高价拍卖可以获取高额收益等承诺，引诱老年人购买价值低廉的纪念币等收藏品和不兑付到期纪念币收藏品，又以具有更高收益的名义，欺骗要求到期兑付的老年人继续购买其他币种等方式诈骗老年人。经审计陈某洋在金贝、金都、瑞聚源文化传播有限公司工作期间，诈骗程某、霍某、江某、潘某、孙爱芳等16位老年人805658元。案发后被告人投案自首，并认罪认罚，被告人在共同犯罪中属于从犯。另查明，在法院审理期间被告人退到法院账户11万元。上述事实，有以下证据证实：（一）书证、物证1.常住人口基本信息，证实陈某洋，1988年06月11日出生。2.抓获经过，证实商丘市公安局文化派出所民警徐方勇、潘世东多次到被告人家中做工作，被告人陈某洋于2020年3月10日在其家人的陪同下，到商丘市公安局文化派出所投案自首。3.前科查证证实，被告人陈某洋无违法犯罪记录。4.买纪念币收藏品收据证实：2019年3月18日，霍某（黄**）购买了“乌克兰”产品交6800元，收款人孙珊。2019年9月15日，霍某在商丘金币文化传播有限公司购买了“大四”产品交10800元，收款人陈某洋。2019年10月霍某在商丘金币文化传播有限公司购买了“第四套人民币”产品交10800元，收款人陈某洋。2018年1月5日，霍某（黄**）购买了“索契10连号”产品交2980元，收款人孙珊。2018年4月14日，霍某（黄**）在金贝公司购买了产品交4760元，收款人陈某洋。2018年2月23日，霍某（黄**）在金贝公司购买了产品交2980元，收款人陈某洋。2018年1月8日，霍某（黄**）在金贝公司购买了产品交2980元，收款人陈某洋。2019年2月16日，范文帅为董胜云出具购买第四套“人民币大全套”三套收据，常某签署情况属实。2018年1月20日，董胜云在金贝公司购买了“狗年生肖连体钞”1套，每套12800元，收款人陈某洋。2018年3月6日，董胜云在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”3套，每套13800元，合计41400元，收款人陈某洋。2017年9月22日，董胜云在金贝公司购买了“第四套大全套”1套，每套10800元，收款人陈某洋。2018年2月27日，刘某在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”3套，每套13800元，合计41400元，收款人陈某洋。2018年5月19日，张某3在瑞聚源公司购买了“第四套人民币百元5连号”2套，每套5980元，合计11960元，收款人陈某洋。2017年10月12日，张某3在金贝公司购买了“第四套人民币大全套”1套，10800元，收款人陈某洋。2017年8月30日，孙爱芳在金都公司购买了“大四”1套，10800元，收款人陈某洋。2017年10月8日，孙爱芳在金贝公司购买了“第四版币大全套”1套，10800元，收款人陈某洋。2018年3月8日，孙爱芳在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”3套，每套13800元，合计41400元，收款人陈某洋。2017年8月18日，任某在金都公司购买了“中国强军梦”1套，650元，收款人陈某洋。2017年12月10日，任某在金贝公司购买了“2018年狗年生肖钞”1套，12800元，收款人陈某洋。2017年12月10日，任某在瑞聚源公司购买了“加拿大45连体、狗年生肖钞”，12800元，收款人陈某洋。2018年3月10日，任某在金贝公司购买了“狗年生肖钞”7套，每套15800元，合计110600元，收款人陈某洋。2018年3月20日，任某在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”1套，13800元，收款人陈某洋。2018年5月7日，任某在金贝公司购买了“中银三连体”8套，每套6980元，合计55840元，收款人陈某洋。2018年3月9日，李秀琴在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”1套，13800元，收款人陈某洋。2017年9月12日，闫某在金都公司购买了“第四套人民币大全套”1套，10800元，收款人陈某洋。2017年2月6日，闫某在金都公司购买了“鸡年贺岁钱币”，376元，“猴年邮票”，360元，合计736元，收款人陈某洋。2018年3月13日，闫某在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”3套，每套13800元，合计41400元，收款人陈某洋。2018年1月16日，闫某在金贝公司购买了“狗年45连体钞”1套，15800元，收款人陈某洋。2016年12月21日，闫某在金都公司购买了“2017熊猫币”1套，298元，收款人陈某洋。2017年10月16日，吴某在金贝公司购买了“第四套大全套”5套，54000元，收款人陈某洋。2017年10月18日，吴某在金贝公司购买了“大四”1套，10800元，收款人陈某洋。2018年4月16日，吴某在金贝公司购买了“狗年生肖纪念整版钞”1套，15800元，收款人陈某洋。2017年2月22日，张某4在金都公司购买了“第四套人民币”1套，1680元，收款人陈某洋。2018年3月3日，张某4在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”7套，每套13800元，合计96600元，收款人陈某洋。2017年9月30日，张某4在金贝公司购买了“大四”2套，每套10800元，合计21600元，收款人陈某洋。2018年1月12日，张某4在金贝公司购买了“加拿大狗年生肖45连体钞”1套，15800元，收款人陈某洋。2018年3月8日，王贵菊在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”1套，13800元，收款人陈某洋。2017年9月23日，王贵菊在金贝公司购买了“第四套大全套”1套，10800元，收款人陈某洋。2017年12月16日，王某2在金贝公司购买了“加拿大狗年连体钞”1套，12800元，收款人陈某洋。2018年1月10日，王某2在金贝公司购买了“加拿大狗年连体钞”1套，15800元，收款人陈某洋。2018年2月26日，王某2在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”1套，13800元，收款人陈某洋。2018年3月9日，王某2在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”1套，13800元，收款人陈某洋。2018年4月10日，王某2在金贝公司购买了“墨西哥整版钞”2套，每套13800元，合计27600元，收款人陈某洋。2018年5月4日，王某2在金贝公司购买了“第四套人民币小小四”13套，每套2380元，合计30940元，收款人陈某洋。2018年5月18日，王某2在瑞聚源公司购买了“第四套人民币百元十连号”3套，每套5980元，合计11960元，收款人陈某洋。2018年5月10日，程某在金贝公司购买了“第四套币”1套，4760元，收款人陈某洋。2018年3月10日，程某在金贝公司购买了“狗年生肖整版钞”，31600元，收款人陈某洋。2018年5月18日，朱一先在瑞聚源公司购买了“第四套人民币百元连号”，5980元，收款人陈某洋。5.商登记资料：商丘金贝文化传播有限公司统一社会信用代码：91411403MA3X8CG6XY法定代表人：常某注册资本：30万元经营场所：商丘市梁园区民主路北侧凯旋路西侧华联国贸中心公寓楼A座2901-2903/2917/2918号成立日期：2016年3月31日股东：常某周林商丘金都文化传播有限公司统一社会信用代码：91411402MA3XDW1Y54法定代表人：常某注册资本：30万元经营场所：商丘市梁园区民主路南侧凯旋路西侧商百北高层10层北侧东户成立日期：2016年9月27日股东：常某商丘市瑞聚源文化传播有限公司统一社会信用代码：91411403MA456BQG87法定代表人：范红伟注册资本：100万元经营场所：商丘市睢阳区南京路与归德路交叉口应天国际A座8楼868室股东：范红伟成立日期：2018年5月2日6．司财务资料在卷佐证7.银行交易明细单在卷佐证。（二）证人证言1.证人常某的证言证实，2016年在睢阳区北海路盛大世纪名城十楼，我和合伙人杨芸、李洋虚构理由向商丘市区周边销售纪念币以及货币、字画等物品，当时，公司名字为商丘市金贝文化传播有限公司，我是公司法定代表人，合伙人杨芸、李洋他们各占百分之二十五，我注册公司为十五万元，杨芸、李洋他们拿出十五万，在这期间，我们公司一共销售金额大约五、六十万，由于生意不好就关闭了，杨芸家是河北省唐山、李洋石家庄市，我为公司负责人，杨芸、李洋负责管理，财务杨慧丽负责，公司员工有十几个，有张亚楠、闫慧红、孙珊珊、闫瑞萍。2016年8月份至2017年元月份，我在商丘市火车站南沃尔玛对面老百货大楼十楼，我又自己的名字注册了一家金都文化传播有限公司，杨芸、李洋各占股份百分之二十五，在期间销售金额不到100万元，经营几个月后杨芸、李洋就撤股了。2017年3月份，我开办的商丘市金贝文化传播有限公司搬迁到商丘市火车站南沃尔玛二十九楼2917房间，继续利用虚假理由宣传、销售纸币、纪念币、字画等物品，周林想入股，我对周林说：“想入股需二十万元”，周林也就同意了，商丘市金贝文化传播有限公司法人是我的名字，周林占金贝文化传播有限公司股份百分之五十，这个都能查到。当时，周林为公司总经理，我为公司副总经理，店长叫黄波，财务主管刘丹，经理为孟俊芳、孙珊珊、沈曼，主管陈光阳、闫慧红，员工有李笑、张亚楠、任胜彪、石伟、轩敏洋等人。2018年4月底，由于周林对我不太信任，周林提出退股，周林入股是二十万，我们公司盈利周林分了三十万左右。2018年4月至2019年4月份，在南京路与归德路应天国际八楼我以俺老表的名字范红伟注册了公司，公司名字为：商丘市瑞聚源文化传播有限公司，当时，承诺给范红伟贰万元好处费，但始终都没有给范红伟钱。在这个公司我又从新招聘新员工，我为总负责人，黄波为店长，孙珊珊为财务，这个孙珊珊与周林那边的孙珊珊不是一个人，沈曼、轩敏洋、陈光阳为经理，员工有张帅、张智博、李经洲、黄某、韩英、张某2，郭晴为前台。我们培训内容是我自己弄好稿子，交给下面的经理，由经理培训员工，培训的内容就是忽悠老年人来购买我们的产品（玉器和纪念币），我们会对客户固定的忽悠回答，比如客户购买我们的产品需要提货，但是我们公司没有这些产品，我们就要忽悠客户说你们购买的这些产品就是我们自己家回收，他们把货拿回家以后也没有其他人购买，还有一些老年人害怕在我们公司购买产品让子女知道了以后会导致他们的子女知道我们诈骗的事实而来公司闹事，一般我们抓住老年人的这个心理实施诈骗的。我们公司2016年4月份在北海路盛大名城销售金额100余万元，2016年8月份在沃尔玛对面老百货大楼十楼销售金额100余万元，2017在商丘市沃尔玛楼上销售金额400余万元，2018年在应天国际楼上销售金额400余万元，共计销售金额达1000余万元，目前还有九十多套第四人民币没有赎回，涉案金额100余万元，除去我的本金60万，销售金额达到1000余万元，按照净盈利的百分之二十五左右就是250余万元，再加上最后九十套大四盈利，估计盈利达成300余万元，300余万元去掉这四次公司租赁费、装修费、水电费、礼品费、员工工资200余万元，其中我自己盈利100余万元。我的盈利平时吃花、购买办公座椅、书法字画、玉器、陶瓷。2019年4月29日下午，霍某拿着现金2万元到我公司办公室找到我，霍某到我办公室以后说：“我现在在你们公司准备购买三套中乌建交40周年15连体纪念钞，我之前购买你们的澳大利亚纪念钞加上利息算1万元”，当时我想霍某之前在我公司购买的澳大利亚纪念钞，本金加利息我也还不上就答应了，我让范文帅到我办公室写了收据，上面显示霍某在我们公司购买了三套中乌建交40周年15连体纪念钞价值30000元的收据，写好收据以后霍某就走了。2019年5月份，因为我之前在应天写字楼8层公司房租到期了，我就把公司搬到了永城市三明路与雪枫路交叉口附近的一个写字楼内。2019年5月18日，霍某答应取10万元在我们公司购买10套中乌建交40周年15连体纪念钞，我今天早上给黄某打电话问这个事情，我安排黄某一定要跟着霍某身边，继续用虚假的理由忽悠霍某，让霍某把10万元从银行取出给我们，我安排好以后就去永城市公司了，等到下午你们公安机关的民警就把我传唤到你们这了。卷二P20-422.证人宋某的证言证实，2017年9月份我在家无业，我就去我小姨段艳公司玩，通过段艳到金贝公司前台上班。我的基本工资是2000元，我们公司有10多个人，分四级，一级老板常某，二级店长黄波，三级经理孟俊芳，四级普通员工李经洲、张某1、张帅、陈某、张泽林、轩敏洋、韩英、程岩、权春霞、贾灿灿，负责财务是叫张珊珊、负责人事的叫段艳，我是前台。2018年3月份商丘市金贝公司搬迁到南京路应天写字楼8楼，商丘市金贝公司更名为商丘瑞聚源文化传播有限公司，我们金贝公司的所有员工就到商丘市瑞聚源公司了，到了商丘市瑞聚源公司以后我们也是分为四级，一级老板常某，常某负责策划店里的运行模式，二级店长黄波，三级经理孟俊芳，负责财务是张珊珊，负责人事的是段艳，前台叫李心、郭晴，四级普通员工李经洲、黄某、张某1、张帅、陈某、张泽林、轩敏洋、韩英和我。我在金贝公司、瑞聚源公司上班的时候都是按照个公司培训的话术向客户介绍推销公司的产品，由于公司的客户都是老年人，这些老年人来到公司后，我们先聊天送小礼物哄老年人高兴。然后再按照公司的话术向他们介绍产品，通过这一套忽悠老年人基本上会购买公司的产品了。我在金贝公司和瑞聚源公司上班期间销售4万元左右，我销售过宋长兴3万元左右的产品，程某价值3980的产品，杨新华3980元的产品。我在金贝公司和瑞聚源公司上班期间，工资1.4万元左右，提成获利3000元左右。3.证人张某1的证言证实，2018年4月下旬我开始在金贝公司上班的，2018年5月份老板常某说在商丘应天国际楼上新开一个公司叫商丘市瑞聚源文化传播有限公司，让我们都到南京路归德路交叉口应天国际八楼去上班了。我们以销售收藏纪念币、连体钞、玉石等产品。通过业务员对客户讲解所销售的产品有高效益回报和到期公司高价回收到外地拍卖保证收益，利用这种方法骗取老年受害人的钱财。自2018年4月底至2019年4份，我在商丘瑞聚源文化传播有限公司共骗了三个人，分别叫张某3、何建平、路秀兰。我在商丘瑞聚源文化传播有限公司领取了八个月的工资，每个月2200元共计17600元，骗人提成为6000多元。我在商丘瑞聚源文化传播有限公司共获利了23000元左右。4.证人张某2的证言证实，我叫张某2，别名张泽林。2017年11月份至2018年4月份在商丘市金贝文化传播有限公司，2018年4月份至2019年2月份在商丘市瑞聚源文化传播有限公司打工。我在沃尔玛29楼金贝公司上班是时，公司有10多个人，分四级，一级老板常某、周林，二级店长黄波，三级主管沈涵秋，四级普通员工轩敏洋、李经洲、张归帅、张某1、黄某、陈某、还有我本人，财务张珊珊，负责人事叫段艳，前台宋某，其他员工我记不清了；2018年3、4月份我们公司搬到了商丘市应天国际8楼，公司名为商丘瑞聚源文化传播有限公司，公司有10多个人，也是分为四级，一级老板常某，二级店长黄波、李荟媛（黄波辞职之后接任店长），三级经理沈涵秋、主管轩敏洋，普通员工黄某、张归帅（张帅）、张某1、韩金英（韩英）、李经洲、范文帅、陈某、还有我，财务张珊珊，人事段艳，前台宋某，其他员工我记不清了。我在金贝公司、瑞聚源公司上班的时候都是按照公司培训话术向客户介绍推销的产品，由于公司的客户都是老年人，这些老年人来到公司后，我们先聊天送小礼物哄老年人高兴。然后在按照公司的话术向他们介绍产品，通过这一套忽悠老年人基本上都会购买公司的产品了。我经手的客户有10多个人，我能记清的有：杨新华、赵言真、王芝秀、曹振兴，其他客户我记不清了，他们家都是商丘市区的，被骗的都是老年人。我每推销一个产品提成为百分之六至百分之八不等，收款结算方式都是现金。我每月底薪2200元，全勤奖200元，加上推销产品后提成，每月盈利好的拿到五、六千元，一般情况下工资加提成能拿三、四千元，我在常某的公司领取工资二万五千元左右，提成领取了二万元左右，还有二万多元的提成没有领到，我非法获利45000元左右。5.证人陈某的证言证实，2018年3月份在商丘市梁园区沃尔玛29楼商丘金贝文化传播有限公司上班，2018年4月份搬迁至商丘市睢阳区应天世纪8楼，改名商丘瑞聚源文化传播有限公司，一直在那上班至2019年1月份。我在金贝公司、瑞聚源公司上班的时候都是按照个公司培训的话术向客户介绍推销公司的产品，由于公司的客户都是老年人，这些老年人来到公司后，我们先聊天送小礼物哄老年人高兴。然后再按照公司的话术向他们介绍产品，通过这一套忽悠老年人基本上会购买公司的产品了。我目前经手的销售顾客有三个人，名字叫张瑞兰、张显修、刘秀珍。我每推销一个产品提成为百分之五至百分之十不等，收款结算方式都是现金。我每月底薪2200元。我在金贝公司和瑞聚源公司上班期间，工资总共19800元左右，提成和业绩绩效获利7600元左右。6.证言黄某证言证实：2018年2月份，我通过我父亲黄胜利介绍到我老板常某的公司去上班，我刚到公司的时候，我们的公司在商丘市梁园区沃尔玛大商场29楼，2917，2918两个大厅，面积有二百多平方。到了我们店的店长黄波发给我们五页关于公司的介绍和我们销售产品的资料，让我背诵、记忆，学了三天之后，又让我接受了半个月的培训，就开始让我们见客户，第一次见客户有人指导，看我们有什么不足在接完客户以后，店长黄波、经理陈某洋会给我们指出，我们一般都会对六十岁以上的老年人进行推销，通过送一些小礼品吸引他们来公司，给他们聊天取的他们的信任，让他们（客户）购买我们的产品。直到我们可以单独的忽悠客户来我们这里投资。我们公司每个月都会出新项目，让我们去推销。2018年4月，我们公司搬到了应天国际8楼，在8楼租了三百多平方的房子，到了2018年11月份，因为我们公司承诺的利息不能按时给我们的客户返还，我们公司的客户就到我们公司来要钱，公司经营不下去了，我们老板常某就把公司迁到了永城星光大道KTV三楼。至今为止，一共出了有十多个项目，具体有香港回归二十周年纪念玉玺；澳大利亚整版钞；港珠澳纪念卷；江山多娇纪念画；狗年纪念钞；等等，有的项目我记不起来了。就让我们进行推销，我自己做了有六、七个客户，除了常爱珠的金额大点是二十多万元，其余每个客户的金额都在三、四万，五，六万左右，我自己销售金额一共有肆拾万元左右；还有就是以前的销售员张泽林，陈某洋给我的让我继续维护，继续推销的，有五、六个，金额在六十万元。2018年八月十五（中秋节）前后，具体时间我记不清了，我们听公司的黄波说我们公司的销售金额在一千多万元。现在我们公司一共销售了多少钱，我不清楚。我们公司初期都是店长黄波给我发的东西内容让我熟记，黄波会每天晚上下班之前提问我关于公司的介绍，遇见客户给他们推销我们的产品的内容，然后交给我说要以高润的诱饵让客户们上当受骗。我们公司售卖纪念钞和玉器等工艺品，客户来我们公司，我们前台会问通过什么方式知道我们公司销售纪念钞和玉器的，如果客户是通过我们发的小传单知道的，我们前台就会安排闲置的员工给客户讲解，客户前几次到我们公司我们不会马上开始忽悠他们，等来到3次以上我就开始忽悠他们，给他们介绍我公司的产品，让他们购买我们公司的产品。如果客户是通过我们员工自己打电话来的，我们前台就会让我们员工自己出来接待，具体怎么样忽悠客户都是看员工个人发挥了。我们碰见那种难搞的客户，客户要求提货的，我们就会把这个客户推给我们店长黄波或者老板常某。我主要销售的香港回归二十周年纪念玉玺给客户按照12800元一套，等一年三个月后我们回收按照16800元回收；澳大利亚整版钞给客户按照6800元一套，等6个月后我们回收按照7800元回收；港珠澳纪念卷给客户按照4980元一套，等6月后我们回收按照5380元回收；江山多娇纪念画给客户按照13800元一套，等一年三个月后我们回收按照18600元回收；狗年纪念钞给客户按照两次模式销售的，第一次给客户按照12800元一套，等一年六个月后我们回收按照17800元，第二次我们老板常风雷有以涨价为噱头，给客户按照15800元一套，等一年六个月后我们回收按照22000元回收。我所销售的产品都是我们老板常某在外购买的，具体在哪购买的我不知道。我自己做了有六个客户，常爱珠一共被我诈骗二十多万元，闫某被我诈骗六万，张某5被我诈骗7万元，潘玉兰被我诈骗4万元，程某被我诈骗2万元，王某1被我诈骗2万元，我自己诈骗金额在30万元至40万元；还有就是以前的销售员张泽林，陈某洋给我的让我继续诈骗，继续推销的，有五、六个客户，他们被诈骗的金额在六十万元。卷二P86-93（三）被害人陈述1.被害人霍某陈述：2018年5月18日，我通过商丘瑞聚源文化传播有限公司工作人员张智博向商丘瑞聚源文化传播有限公司购买了“第四套《锦绣钱程》”3套，每套5980元，合计17940元和“第四套《锦绣钱程》”1套，每套5980元，共计23920元。2016年11月3日，通过金都文化传播有限公司工作人员闫瑞萍向商丘金都文化传播有限公司购买了“民国三连体”6套，每套2980元，合计17880元。2016年11月29日，通过金都文化传播有限公司工作人员闫瑞萍向商丘金都文化传播有限公司购买了“第四套人民币”4套，每套1680元，合计6720元。2017年3月9日，通过金都文化传播有限公司工作人员陈某洋向商丘金都文化传播有限公司购买了“阿根廷整版钞”1套，9800元。2017年3月9日通过商丘金贝文化传播有限公司工作人员施伟向商丘金贝文化传播有限公司购买了“阿根廷整版钞”2套，每套9800元，合计19600元。2017年9月15日，通过金贝文化传播有限公司工作人员陈某洋向商丘金贝文化传播有限公司购买了“第四套币大全套”1套，10800元。2017年10月20日，通过金贝文化传播有限公司工作人员陈某洋向商丘金贝文化传播有限公司购买了“第四套币大全套”1套，10800元。2018年1月8日，通过金贝文化传播有限公司工作人员陈某洋向商丘金贝文化传播有限公司购买了“美元8连体”1套，2980元。2018年2月23日，通过金贝文化传播有限公司工作人员陈某洋向商丘金贝文化传播有限公司购买了“美元8连体”1套，2980元。2018年4月14日，通过金贝文化传播有限公司工作人员陈某洋向商丘金贝文化传播有限公司购买了“小小四”2套，每套2380元，合计4760元。2018年8月16日和2018年8月17日向商丘市瑞聚源文化传播公司工作人员张智博交了“青玉和玺”订金100元和订金5000元。2018年12月6日向商丘市瑞聚源文化传播公司工作人员张智博交了10套“澳大利亚45连体钞”的订金5000元。2019年3月26日向瑞聚源文化公司小黄交了1套“澳大利亚”订金2000元。购买以上产品和交的订金共计花124420。2019年4月28日，加上之前购买一套澳大利亚纪念币价值6800元，挡10000元，又加20000元在瑞聚源文化传播有限公司购买了三套中乌15连纪念币。2.被害人江某陈述：2018年3月14日，我通过商丘金贝文化传播有限公司的业务员陈某洋在商丘金贝文化传播有限公司购买一套“墨西哥整版钞”，13800元。2018年11月4日，我通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司的业务员李经洲在商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买“民国三连体”，一套单价3980元，我购买了两套，共7960元。我交给陈某洋13800元现金，返利给我4140元现金（他向我推销的墨西哥整版钞，每个月固定利息345元，我已经领取了12个月的利息共4140元），除去利息，我还被骗9660元。我交给李经洲7960元现金，我总共被骗了17620元。3.被爱人孙爱芳陈述：2017年8月份至2018年10月份，我分别在金都文化传播有限公司、金贝文化传播有限公司通过陈某洋购买了63000元价格不等的产品，在瑞聚源文化传播有限公司通过轩敏洋向瑞聚源文化传播有限公司购买了19520元价格不等的产品。4.被害人张某3陈述：在2017年10月12日通过金贝文化传播公司副经理陈某洋向商丘金贝文化传播有限公司购买了“第四版币大全套”1套10800元。2018年5月19日通过商丘瑞聚源文化传播有限公司副经理陈某洋向商丘瑞聚源文化传播有限公司购买了“第四套人民币百元十连号”2套，每套5980元，合计11960元。2018年11月3日通过瑞聚源文化传播有限公司业务员张智博向商丘瑞聚源文化传播有限公司购买了“澳大利亚连体钞”3套，每套6800元，合计20400元。购买上产品共花了我43160元。我收到了不到3000元的利息。5.被害人李某陈述：2018年3月份至今我在商丘市沃尔玛商场二十九楼商丘市金贝文化传播有限公司、归德路与南京路西南角一座大楼八楼商丘市瑞聚源文化传播有限公司通过金贝公司业务员陈某洋、瑞聚源公司业务员韩英共购买了28740元的产品。收益了7080元，实际购买产品本金共计21660元。6.被害人任某陈述：2016年8月份至今我在北海路盛大世纪名城10楼、商丘市民主路沃尔玛29楼、商丘市民主路花开富贵大楼10楼、商丘市南京路归德路交叉口西南角应天国际大楼8楼分别通过金贝公司业务员刘焕、金贝公司经理孙珊珊、金都公司业务员闫瑞萍、金都公司主管陈某洋、瑞聚源公司人员轩敏洋、瑞聚源公司工作人员范文帅向商丘市金贝文化传播有限公司、商丘市金都文化传播有限公司、商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了315676元的产品，已经收到了38000元左右的利息，还剩277676元左右没有归还。7.被害人吴某陈述：在2016年11月份至今我在商丘市北海路盛大世纪名城10楼、商丘市民主路毛主席像花开富贵10楼、商丘市民主路沃尔玛29楼、商丘市归德路与南京路交叉口西南角应天国际8楼，通过商丘金都文化传播公司工作人员闫瑞萍、商丘金贝文化传播公司工作人员陈某洋、商丘市瑞聚源文化传播有限公司经理黄波、业务员轩敏洋、业务员孙珊珊购买了商丘市金都文化传播有限公司、商丘金贝文化传播有限公司、商丘市瑞聚源文化传播有限公司的产品，共计189600元，到目前我收益了5928元。8.被害人张某4陈述：我从2017年2月份到目前通过闫瑞萍、陈某洋、张泽林分别在金都文化传播有限公司、金贝文化传播有限公司、瑞聚源文化传播有限公司购买了156940元的产品，领取了利息共计30275元。9.被害人王某1陈述：在2017年8月份至今我在商丘市民主路毛主席像花开富贵大楼10楼、商丘市民主路沃尔玛29楼。商丘市归德路与南京路交叉口西南角应天国际8楼分别通过商丘金贝文化传播有限公司业务员陈某洋、商丘市瑞聚源文化传播有限公司业务员黄某购买了商丘金贝文化传播有限公司、商丘瑞聚源文化传播有限公司的产品，共计47140元，到目前我收益了5289元左右。10.被害人王某2陈述：在2017年12份到目前我在商丘市金贝文化传播有限公司和商丘市瑞聚源文化传播有限公司分别通过金贝公司业务员陈某洋、瑞聚源公司的业务员轩敏洋、常某购买了产品共计148260元，这些产品我领取的利息共计23012元，实际我购买的产品共计125248元。11.被害人程某陈述：在2017年5月份至今我在商丘市民主路沃尔玛29楼、商丘市归德路与南京路交叉口西南角应天国际8楼分别通过金贝公司业务员陈某洋、瑞聚源公司业务员宋某购买了商丘金贝文化传播有限公司、商丘瑞聚源文化传播有限公司的产品，共计48340元，到目前我收益了2000元左右。12.被害人梁某陈述：在2017年12月份到2018年10月份，我在商丘市民主路与凯旋路交叉口西北角沃尔玛二十九楼商丘金贝文化传播有限公司、睢阳区归德路与南京路交叉口应天国际8楼商丘市瑞聚源文化传播有限公司分别通过金贝公司业务员程铎、张泽林，瑞聚源公司业务员陈某洋、张泽林购买了产品，共计45360元。我收到了8726元的利息。13.被害人潘某陈述：我老伴董胜云（已故）通过孙珊珊在御藏公司购买了3套产品，每套9800元，合计29400元，这3套御藏公司的产品4月份已经到期了，通过孙珊珊已经给我退还了2套本金19600元，还剩9800元没有退。14.被害人刘某陈述：2018年2月27日通过商丘市金贝文化传播有限公司工作人员陈某洋买了一份41400元的墨西哥整版钞产品。2018年5月18日通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司工作人员沈曼买了一份23920元的第四套人民币百元十连号产品。2018年12月18日通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司工作人员沈曼买了一份4980元的珠港澳大桥四连体等产品。2019年4月27日中午商丘市瑞聚源文化传播有限公司负责人常某给我打电话借钱，我去文化路与平原路交叉口一个中原银行给常某取了5000元现金。常某开着小车来银行门口拿的钱，常某还在车里给我打了一个借条。15.被害人闫某陈述：2016年10月份到目前我在商丘市民主路凯旋路毛主席像百货大楼10楼、民主路沃尔玛29楼、南京路归德路应天国际8楼，分别通过金都文化传播公司经理孟俊芳、金都文化传播公司工作人员陈某洋、金贝文化传播有限公司工作人员陈某洋、瑞聚源文化传播公司工作人员黄某购买了金都文化传播有限公司、金贝文化传播有限公司、瑞聚源文化传播公司不同产品95830元。我有收到有2万元左右的利息。16.被害人张某5陈述：2018年3月份我通过业务员陈某洋在商丘金贝文化传播有限公司买了13800元的产品。过了没多长时间我通过商丘市瑞聚源文化有限公司的工作人员黄某在商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了共计73640元的产品。2018年12月11日，商丘市瑞聚源文化传播有限公司负责人常某让我为其公司入股分红形式投资100000元。（四）被告人的供述与辩解被告人陈某洋的供述：2016年10月份的时候（具体的日期我记不清了），我从杞县老家到商丘市来打工，我在商丘沃尔玛边上一个叫花开富贵的商务楼门口看见商丘金都文化传播有限公司的招聘广告，我就坐电梯去了商丘金都文化传播有限公司应聘，当时接待我的一个叫黄波的店长，黄波简单的问了一下我的个人简历留下我的联系方式之后就让我回去等通知了。到了第二天的时候我接到商丘金都文化传播有限公司人事部的电话让我去公司，我就去了公司，新人到公司后就有人开始安排对我进行话术培训，培训了一个星期的时间。公司的人事负责招聘，但不负责培训。都是店长和经理对销售人员培训。金都公司和金贝公司、瑞聚源公司培训都有固定话术。我去公司上班时是店长黄波对我培训过，经理孟俊芳也对我进行培训过。培训的内容是公司销售的产品都是什么名字，收益率是多少，交给我们怎么给顾客打电话。培训的话术是：“称呼客户为叔叔或阿姨。我们是商丘市金贝、金都、瑞聚源文化传播有限公司的员工，公司刚开业有优惠活动，只要你们到公司来都可以领取小礼品，你看你什么时间能过来，我们公司全天都有人，你也可以带你朋友一块来，反正到店就有礼品，告诉客户我们的公司地址，顾客要是找不到地方，可以和我们联系”，客户到了公司以后谁打电话约来的客户谁接待。客户来到公司后销售人员负责接待，向客户讲解纪念币和纪念钞的收益很高，顾客购买的产品到期后公司负责回收并拿到外地拍卖，通过这样的介绍让客户产生浓厚的购买欲望，最终达到销售的目的。金都文化传播公司在花开富贵楼上时，大概是十三四个人，老板是常风雷，店长是黄波，经理是孟俊芳。代主管是沈曼、轩敏洋。销售员是闫瑞萍、权春霞，其他人员我记不清名字了。金贝文化公司老板也是常某，经理是孙珊珊，主管是闫会红，其他员工我记不住叫啥了。后来金贝公司从北海路办到沃尔玛29楼，过了有几个月金都公司和金贝公司都合在一块在沃尔玛29楼办公，统一称金贝公司。人员分四级，一级老板：常某和周林，二级店长是黄波，三级是经理孟俊芳，我是主管，沈曼、轩敏洋是代主管，四级销售人员黄某、张泽林(墩)、陈某、李经洲、张某1，其他记不清了。公司搬到南京路应天八楼的时候，改名为商丘市瑞聚源传播公司，老板还是常某，店长是黄波，我是代理经理，主管是沈曼、轩敏洋，销售人员是黄某、张泽林(墩)、陈某、李经洲、张某1，范文帅，其他人员我记不清了。公司每月有销售任务老板常某负责公司产品的销售定价、公司大会议的召开、公司产品销售活动的制定、公司话术的制定和给员工定销售任务，常某给经理定的销售任务是8万、主管的销售任务5万、普通销售人员的销售任务根据进公司时间的长短丁的任务是3万、2万、1万。公司给员工提供一个固定电话，要求每天用公司固定电话联系顾客并对顾客推销产品，每天推销电话五六十个，打不完的加班打。我们公司每星期上班6天，每天上午9点至12点上班，中午休息两个小时，下午两点到六点上班。电话打不完加班打。公司销售的是外国连体体钞、第四套人民币、第五套热门民币、澳门币，还要玉玺。其他的我记不清了。我都是根据公司培训的内容和话术向客户介绍产品，收益如何如何高，而且公司还负责回收客户所购买的产品去外地拍卖。我根据公司培训的内容向老年客户介绍每个产品收益多少钱，在多少期限内公司负责回收拍卖，然后拿到外地拍卖。具体我销售的数量我记不清了，我销售的大概我十多个人。具体都是销售给谁了我记不住，销售时我在销售票据上都有签名。我在公司期间共获利五六万块钱。（五）鉴定意见1.中国人民银行商丘分行鉴定意见证实：索契冬奥会10号连体、香港回归20周年纪念玉玺、澳大利亚整版钞、港珠澳纪念币、江山多娇纪念币、墨西哥纪念钞、吉尔吉斯斯坦整版钞、中乌建交纪念钞、锦绣前程纪念币、民国三联体整版钞等币种进行鉴定，其鉴定结果为不可流通、兑换；澳门元真钞，澳门元生肖钞可兑换。2.河南明泰会计师事务所司法鉴定意见证实，在2016年11月至2018年2月期间商丘金都公司常某及工作人员销售纪念币、收藏品共涉20人39笔，20人受害人购买纪念币、收藏品金额291208.00元，售后回购客户纪念币、收藏品金额共104586.00元，受害人收到购买纪念币、收藏品兑付利息8800.00元，20名受害人购买纪念币、收藏品净损失177822.00元。在2016年5月至2019年3月期间商丘金贝公司常某及工作人员销售纪念币、收藏品共涉39人97笔，39人受害人购买纪念币、收藏品金额1871210.00元，售后回购客户纪念币、收藏品金额共26220.00元，受害人收到购买纪念币、收藏品兑付利息263750.00元，39名受害人购买纪念币、收藏品净损失1581240.00元。在2017年9月至2019年5月期间商丘瑞聚源公司常某及工作人员销售纪念币、收藏品共涉84人255笔，84人受害人购买纪念币、收藏品金额4464460.00元，售后回购客户纪念币、收藏品金额共188620.00元，受害人收到购买纪念币、收藏品兑付利息119046.00元，83名受害人购买纪念币、收藏品净损失4156794.00元。商丘瑞聚源公司常某向购买纪念币、收藏品的受害人借款涉及8人9笔，借款本金675000.00元，归还本金0.00元，支付利息0.00元，受害人净损失675000.00元。83名受害人购买纪念币、收藏品和借出款净损失4831794.00元。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：常某辨认出陈某洋卷三P55-58；任某辨认出陈某洋.（七）视听资料、电子数据：光盘2张。上述证据经当庭质证、示证，来源合法，客观真实，且能互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈某洋虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在共同犯罪中其辅助或次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚；被告人投案后如实供述自己的罪行，系自首，可予以从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪、认罚，可从宽处罚。被告人陈某洋案发后积极退还部分赃款，可酌情从轻处罚。对其适用缓刑没有再犯罪的危险，不会对所在社区产生不良影响，依法可以从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元，罚金自判决生效之日起十日内交纳;（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人陈某洋的违法所得予以追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  杭德领审判员  王建场二〇二一年二月八日书记员  马坤志