江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初1229号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人林永江，男，1996年12月5日出生，汉族，福建省诏安县人，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市诏安县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月7日被宜兴市公安局取保候审，2021年2月3日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋菲菲，宜兴市法律援助中心律师。被告人窦锁成，男，1990年1月22日出生，汉族，江苏省响水县人，初中文化，无业，户籍地江苏省盐城市响水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被宜兴市公安局取保候审，2021年2月3日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人华芝，宜兴市法律援助中心律师。被告人曾俞良，男，1988年6月17日出生，汉族，江苏省宜兴市人，初中文化，个体工商户，户籍地江苏省宜兴市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被宜兴市公安局取保候审。辩护人毛明君，江苏云湖律师所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1278号起诉书指控被告人林永江、窦锁成、曾俞良犯诈骗罪，于2020年10月9日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后认为本案案情复杂，于同年11月19日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2021年2月3日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张思明、检察官助理杨东文出庭支持公诉，被告人林永江、窦锁成、曾俞良及其辩护人蒋菲菲、华芝、毛明君均到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2019年8、9月份，被告人林永江、窦锁成、曾俞良经事先商量，按照各自分工，在宜兴市宜城街道利用“拼多多”网络平台开设店铺发布刷单广告，以返利送礼品的方式引诱刷单手前来消费，从而骗取陈某1、王某1等人的人民币187500元。其中，被告人林永江分得人民币69500元，被告人窦锁成分得人民币118000元。为证实上述指控，公诉机关移送了被害人陈某1、王某1等人的陈述，证人刘某的证言等证据材料。公诉机关认为被告人林永江、窦锁成、曾俞良以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。且在共同犯罪中，被告人林永江、窦锁成系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾俞良系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林永江犯罪后能自首，被告人窦锁成、曾俞良归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。三被告人均认罪认罚，均可依法从宽处罚。综上，建议对被告人林永江判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；对被告人窦锁成判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；对被告人曾俞良判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人林永江、窦锁成、曾俞良对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人林永江的辩护人对指控罪名没有异议，对量刑部分提出：被告人林永江犯罪后能自首，归案后自愿认罪认罚，退出赃款人民币5000元，请求法庭对其从轻处罚。被告人窦锁成的辩护人对指控罪名没有异议，对量刑部分提出：被告人窦锁成归案后能如实供述罪行、自愿认罪认罚，退出赃款人民币5000元，请求对其从轻处罚。被告人曾俞良的辩护人对指控罪名无异议，对量刑部分提出：被告人曾俞良在共同犯罪中是从犯，应当减轻处罚；归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，退出赃款人民币60000元，请求法庭对其减轻处罚，建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2019年8月至9月间，被告人林永江、窦锁成、曾俞良经事先商量，在宜兴市宜城街道利用“拼多多”网络平台开设店铺，并发布刷单广告，以返利送礼品的方式引诱刷单手前来消费，当刷单消费较低时及时给刷单手返利，以获取他们的信任，随后再发布高额的刷单广告，一旦有人高额刷单就不再返利，从而骗取他人钱财。期间，三被告人明确分工，由被告人林永江负责店铺日常经营管理，发布店铺销售产品信息，与刷单手聊天，返款或邮寄小礼品给刷单手；被告人窦锁成提供资金和工作地点；被告人曾俞良负责用自己的身份信息在“拼多多”上注册店铺（店铺名叫“寻纱”）、绑定银行卡，将银行卡资金转账、提现，并帮助打包小礼品。2019年9月至10月间，被告人林永江、窦锁成、曾俞良采用上述方式共骗取陈某1、王某1等人支付的刷单款合计人民币187500元。后被告人林永江分得人民币69500元，被告人窦锁成分得人民币118000元。2020年4月2日，被告人窦锁成、曾俞良被公安机关抓获；2020年4月7日，被告人林永江至公安机关投案自首，归案后三被告人均如实供述了上述事实。在本院审理中，被告人林永江退出人民币5000元、被告人窦锁成退出人民币5000元、被告人曾俞良退出人民币60000元，上述合计人民币70000元，均暂扣于本院。上述事实，有经庭审质证、确认的书证银行卡交易明细，被害人陈某1、王某1、李某1、李某2、王某2、陈某2、韩某、王某3、彭某、杨某、张某、李某3、黄某、韩国连、董某、黎某、韦某等人的陈述，证人刘某的证言，相关辨认笔录，宜兴市公安局制作提取笔录、扣押清单，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料，江苏省行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，三被告人亦作有供述，足以认定。本院认为，被告人林永江、窦锁成、曾俞良以非法占有为目的，合伙利用电信网络技术手段，骗取他人钱财，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。在共同犯罪中，被告人林永江、窦锁成积极实施，起主要作用是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾俞良起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林永江犯罪后能主动向公安机关投案，归案后能如实供述罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人窦锁成、曾俞良归案后能如实供述罪行，亦可从轻处罚。三被告人归案后均能认罪认罚、退赃，均可分别从轻处罚。综上，本院决定对被告人林永江、窦锁成予以从轻处罚；对被告人曾俞良予以减轻处罚。根据被告人曾俞良的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳，对三被告人的辩护人分别提出的与此相同的辩护意见均予以采纳；对被告人曾俞良的辩护人提出建议对被告人曾俞良判处二年以下有期徒刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人林永江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月3日起至2025年2月2日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人窦锁成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月3日起至2025年5月2日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、被告人曾俞良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。四、尚未追缴的赃款人民币117500元，责令三被告人继续退赔后返还相关被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘红英人民陪审员  房 鋆人民陪审员  潘 芩二〇二一年二月四日书记员冯菲本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。