浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初1425号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人王春贵，男，1984年4月26日出生于广西壮族自治区横县，壮族，初中文化，农民，住横县。因本案于2020年8月5日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月7日转为取保候审，2020年12月31日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人曾上涛，广西苇航律师事务所律师。 被告人邓喜武，男，1985年3月17日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，农民，住横县。2012年8月30日因赌博被广西壮族自治区横县公安局罚款人民币五十元。因本案于2020年8月5日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月7日转为取保候审，2020年12月31日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人罗文才，北京市金开（南宁）律师事务所律师。 被告人张世杰，男，1982年4月23日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，农民，住横县。因本案于2020年8月5日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月7日转为取保候审，2020年12月31日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人缪竑甫、邵仙飞，浙江左源律师事务所律师。 被告人张世贤，男，1986年5月8日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，务工，住横县。2012年10月30日因赌博、殴打他人被广西壮族自治区横县公安局行政拘留五日。因本案于2020年8月5日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月7日转为取保候审，2020年12月31日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人韦晨玉，广西祥泰律师事务所律师。 被告人邓文武，男，1985年11月14日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，农民，住横县。因本案于2020年8月7日被温岭市公安局取保候审，2020年12月31日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人李静，广西双贺律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉〔2020〕587号起诉书指控被告人王春贵、邓喜武、张世贤、邓文武、张世杰犯诈骗罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王永振出庭支持公诉，被告人王春贵及其辩护人曾上涛，被告人邓喜武及其辩护人罗文才，被告人张世杰及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江左源律师事务所律师邵仙飞，被告人张世贤及其辩护人韦晨玉，被告人邓文武及其辩护人李静到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年8、9月期间，谭斌斌（已判决）找到邓劲榜（另案处理）要求其介绍取现“车手”。邓劲榜遂找到被告人王春贵、邓喜武、邓文武、张世杰、张世贤，商议由被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤办理POS机提供给谭斌斌用于转移提取犯罪所得，同时，六人共谋将转账至银行卡内的合适金额的资金予以截留。 2019年10月，伍某（已判决）对屠某、钟某等人谎称“梅协基金会”民族资产解冻项目，骗取被害人钟某人民币27.5万元，后伍某让杨胜龙（已判决）帮忙转移取现其中的人民币25万元。2019年10月16日，杨胜龙来到广西壮族自治区南宁市找到张世亮（已判决），让其帮忙洗钱人民币30.8万元，张世亮找到欧庭荣（已判决）帮忙洗钱，欧庭荣又介绍至谭斌斌处洗钱，谭斌斌在刷卡后要求被告人王春贵、邓喜武、张世贤、邓文武、张世杰取现。被告人王春贵、邓喜武、张世贤、邓文武、张世杰在钱转入相应银行卡后，随即予以截留私分，其中邓劲榜分得人民币2000元，余款由被告人王春贵、邓喜武、邓文武、张世杰、张世贤平分，每人分得人民币6万余元。 2020年8月5日，被告人王春贵、邓喜武、张世贤、张世杰主动到广西壮族自治区横县公安局刑事侦查大队投案，但到案后的第一份笔录均未如实供述其涉案事实，后如实供述其涉案事实。在被告人邓喜武、张世杰、张世贤的规劝下，2020年8月7日12时许，被告人邓文武主动到广西横县中华茉莉园向温岭市公安局民警投案，并如实供述其涉案事实。 2021年2月5日，被告人张世贤、邓文武家属向本院代为退缴违法所得人民币各61200元。 被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤、邓文武自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关提出的量刑建议，并在开庭审理过程中表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤、邓文武在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯邓劲榜、杨胜龙、张世亮、欧庭荣、谭斌斌的供述与辩解，被害人钟某、伍某的陈述，证人屠某的证言，辨认笔录，银行账户转账记录，同案犯刑事判决书，行政处罚决定书，情况说明，被告人的人口信息及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤、邓文武与人结伙，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人邓喜武、张世杰、张世贤案发后协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法从轻处罚。被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤到案后如实供述其涉案事实，系坦白，被告人邓文武案发后自动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，均依法从轻处罚。被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤、邓文武自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人张世贤、邓文武已退赔违法所得，酌情从轻处罚。综合全案犯罪事实、量刑情节以及各被告人在共同犯罪中所起的实际作用，决定对被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤、邓文武依法分别予以从轻处罚，公诉机关变更后的量刑建议适当，各辩护人就此提出的辩护意见合理合法，本院予以采纳。至于被告人王春贵、邓喜武、张世贤、邓文武辩护人提出的王春贵、邓喜武、张世贤系自首、四被告人均系从犯，并要求对王春贵、邓喜武、邓文武减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，虽然王春贵、邓喜武、张世贤、张世杰系主动投案，但在到案后的第一次讯问笔录中均没有如实供述公安机关已事先掌握的涉案事实，根据相关规定，不应认定为自首；虽然邓喜武等人是在邓劲榜的教唆下产生“黑吃黑”的想法，但具体实施“黑吃黑”行为的是五被告人，且实际违法所得除分给邓劲榜2000元外，其余款项由五被告人平分，根据五被告人在共同犯罪中所起的实际作用，不应认定为从犯，故各辩护人提出的上述辩护意见，与本案查明的事实及法律规定均不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王春贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日起至2025年9月27日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人邓喜武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日起至2025年6月27日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人张世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日起至2025年6月27日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人张世贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日起至2024年10月27日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人邓文武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日起至2024年10月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、责令被告人王春贵、邓喜武、张世杰、张世贤、邓文武共同退赔违法所得人民币30.8万元，其中25万元发还给被害人钟某，余款由温岭市公安局继续查找被害人后予以发还（其中被告人张世贤、邓文武已分别退缴人民币61200元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阮蓓蓓 人民陪审员  金善华 人民陪审员  江志斌 二〇二一年二月七日 代书 记员  王笑婷 附件： 本案判决所依据的法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。