新疆维吾尔自治区温宿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）新2922刑初11号 公诉机关新疆维吾尔自治区温宿县人民检察院。 被告人郑某，女，1998年5月3日出生于云南省楚雄彝族自治州楚雄市，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市，满族，中专文化，无固定职业，捕前住云南省楚雄彝族自治州楚雄市。无前科。2020年8月13日至2020年9月16日因涉嫌诈骗罪被保定市公安局莲池区分局刑事拘留；2020年9月18日因涉嫌妨害信用卡管理罪被温宿县公安局刑事拘留；2020年10月24日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经温宿县人民检察院批准逮捕并由温宿县公安局执行。现羁押于温宿县看守所。 辩护人徐玉清，新疆同惠律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区温宿县人民检察院以温宿县检一部刑诉〔2020〕648号起诉书指控被告人郑某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月20日受理后，依法组成合议庭，于2021年2月5日公开开庭进行了审理。新疆维吾尔自治区温宿县人民检察院指派检察员张连生出庭支持公诉，被告人郑某及其辩护人徐玉清到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年4月初，被告人郑某在微信朋友圈发布找工作或者兼职等信息，随后其朋友王某（另案处理）给其私信说，有人在收购实名注册的支付宝账号，每个账号200元，用于淘宝和闲鱼刷单。然后王某给郑某介绍微信名为“默默的微笑”（经核实，该人名叫寇某），寇某（另案处理）以200元的价格购买了郑某实名注册的支付宝账号。2020年4月24日，寇某以1200元的价格购买了郑某新办的农业银行卡（农业银行卡账户为×××）和建设银行卡。2020年5月中旬，寇某将农业银行卡退还给郑某。又过了一段时间，寇某向郑某购买实名注册的支付宝账号和银行卡，并让其联系其他人。随后，被告人郑某先后联系其朋友刘某、李某、吴某1、陈某（曾用名陈某思）、杨某、张某1、等人去银行办理了银行卡和支付宝账户，并将5张银行卡、多个支付宝账号倒卖给寇某，非法获利5200余元。 2020年6月15日9时2分许，居住在新疆温宿县龙泉湖畔**楼****的阿某添加微信名为“小额经理-王某洁”的好友，对方称可以办理贷款，阿某欲办理贷款，按照“小额经理-王某洁”的要求，扫描其推送的二维码进入“人人贷”平台，填写提交了个人信息，并按客服提示一步步进行操作，但对方称因阿某的银行账号填写错误、操作程序失误造成了他们平台款项被银监会冻结，要求阿某向他们的平台缴纳10%的“认证金”方可解冻，申请资金和“认证金”会一并返还到阿某的帐户上。之后阿某将34109元转入平台指定的银行卡，即郑某卡号为×××的农业银行卡中，经查询，阿某发现其帐户并没有资金进入，更无法提现，才意识到可能被骗，遂报警。 2020年6月15日，居住在，居住在河北省保定市莲池区朱庄村幸福路**的连某因家中装修需要资金机上下载了“分期乐”APP，申请14000元贷款，其按照提示操作后，发现额度被冻结，后联系客服，客服通过平台给其发来一个银行卡号让其缴纳2800元手续费，其向该银行卡转账2800元，该银行卡系被告人郑某卡号为×××的农业银行卡。转账后，对方称仍在冻结中无法提现，其又按照客服的要求，向另外的银行卡转账缴纳手续费，但仍无法提现，此时，其意识上当受骗，遂打电话报警。 经查，被告人郑某卡号为×××的农业银行卡在两个月中产生异常的交易流水达870余万元。 另查明，公安机关向被告人郑某的家属追缴违法所得5300元，在本案审理过程中移送本院。 上述事实，被告人郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证华为黑色手机一部，书证被害人阿某的报案材料一份、温宿县公安局接处警情况登记表、受案登记表、受案回执、保定市公安局莲池区分局出具的拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、释放证明书、释放通知书各一份，温宿县公安局拘传证、拘留证、拘留通知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、变更羁押期限通知书、保定市公安局莲池区分局移送案件通知书一份、移送案件清单一份、关于案件线索移交的函一份、温宿县公安局接受线索回执一份、呈请提请批准逮捕报告书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书一份、温宿县人民检察院继续侦查提纲一份、逮捕通知书一份、关于案件线索移交函、接收线索回执一份、呈请侦查终结报告书一份、呈请移送起诉报告书一份、温宿县公安局起诉意见书一份、移送起诉告知书、换押证等，随案移送的昆明铁路公安处出具的破案经过、被告人归案情况说明，郑某的信息查询一份，楚雄市公安局东城派出所出具的证明一份，温宿县公安局认罪认罚从宽制度告知书一份，被害人阿某的聊天记录及温宿县农业银行的转账记录一份，连某的农业银行的转账清单，郑某的微信转账记录二份、微信支付交易明细证明，郑某的农业银行卡流水清单，银行业务凭证三份、张某1注销账号一份，郑某微信支付交易明细，证人王某、寇某、张某1、吴某2、刘某、李某、陈某、杨某、张某2、连某的证言，被害人阿某的陈述，被告人郑某的供述与辩解，被告人郑某辨认笔录及辨认照片，证人王某、杨某、陈某、李某、张某3、刘某、吴某1、张某1、寇某的辨认笔录及辨认照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人贩卖银行卡及支付宝，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，依法予以支持。公诉机关起诉书还指控了多处事实，但经本院审理查明，该部分指控只有被害人陈述，无其他证据予以印证，不能形成完整的证据链，故本院不予采纳。鉴于被告人郑某犯罪以后经电话规劝自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，其家属对违法所得积极退赔，依法可从轻处罚；被告人郑某自愿认罪认罚，依法从宽处理。为森严国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郑某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年3月12日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的黑色华为手机一部，予以没收；追缴被告人郑某违法所得人民币5300元，予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 马   辉   勇 审 判 员 徐   翼   翔 审 判 员 查   宝   亚 二〇二一年二月十日 法官助理 （阿扎旦木热买提） 书 记 员 刘   同   杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十二条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。