河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0311刑初69号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人潘志雄，男，1982年5月20日出生，汉族，小学文化程度，户籍地广西壮族自治区梧州市龙圩区，现住福建省南平市政和县。因犯盗窃罪于2002年12月2日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；因犯盗窃罪于2003年8月被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；因盗窃于2004年9月28日被劳动教养一年零六个月；因犯盗窃罪于2006年8月21日被判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年8月9日被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2011年12月31日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月23日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被逮捕。辩护人宋波，河南新企合律师事务所律师。被告人刘卓林，男，1990年6月7日出生，汉族，小学文化程度，住广东省汕头市潮**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月2日被本院取保候审。辩护人史中原，河南洛淳律师事务所律师。被告人周道兴，男，1988年6月29日出生，汉族，初中文化程度，住福建省南平市政和县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月18日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23日被逮捕。辩护人张豫军，河南洛淳律师事务所律师。被告人李亮，男，1982年10月5日出生，汉族，初中文化程度，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月3日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2021年2月2日被本院取保候审。辩护人于毅，山东德孚威律师事务所律师。被告人赵帅，男，1985年11月10日出生，汉族，初中文化程度，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月3日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2021年2月2日被本院取保候审。辩护人纪洪卫，山东德孚威律师事务所律师。被告人陈子涵（曾用名安杰），女，1994年11月22日出生，汉族，专科文化程度，户籍地山东省日照市岚山区，现住山东省济南市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被刑事拘留,同年5月7日被洛阳市公安局洛龙分局取保候审；因涉嫌犯包庇罪于2020年5月22日被本院取保候审。辩护人孙占亚、董进果，河南诚然律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2019〕231号起诉书及洛龙检诉刑追诉〔2021〕1号追加起诉决定书指控被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈子涵犯包庇罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员刘俏俏出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：（一）诈骗罪2018年至2019年间，被告人潘志雄、刘卓林、周道兴伙同李亮、赵帅二人通过技术手段、伪造发票、虚构购机人信息等手段诈骗苹果公司苹果手机主板47块、苹果手机屏幕75块，经鉴定，总价值为人民币266549元。（二）包庇罪公安机关在侦查李亮、赵帅等人的案件期间，被告人陈子涵向李亮、赵帅通风报信，帮助其逃避侦查。洛阳市洛龙区人民检察院追加指控：2018年至2019年间，被告人潘志雄伙同刘卓林、周道兴、李亮、赵帅等人，对明知是犯罪所得的刘亚辛等七人的被盗手机予以收购、转移、送修，经鉴定总价值为人民币37432元。公诉机关认为，被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈子涵明知是犯罪的人，仍为其通风报信，帮助其逃避侦查，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。被告人潘志雄对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人潘志雄犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，没有证据证实被告人潘志雄具有实施该罪的犯罪故意及行为，该指控不能成立。对公诉机关指控被告人潘志雄犯有诈骗罪，因潘志雄主动到案配合办案机关，希望宽大处理。被告人刘卓林对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人刘卓林犯罪情节轻微、危害不大，没有给社会造成危害，也没有给被害人造成实际经济损失；第二，被告人刘卓林系从犯，同时在公安机关侦查此案过程中能够如实交代自己所犯罪行，主动配合公安机关查清此案；第三、指控被告人刘卓林犯掩饰、隐瞒非法所得罪事实不清，证据不足，该指控不能成立。被告人周道兴对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：指控周道兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，应当不予认定；对其所犯的诈骗罪，因其本人已经签署了认罪认罚具结书，在量刑时应从轻、减轻处罚。被告人李亮对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：第一、公诉机关指控李亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪名事实不清，证据不足；第二、李亮认罪认罚，在量刑时应从轻、减轻处罚。被告人赵帅对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：指控赵帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，不应认定；赵帅对于诈骗罪自愿认罪认罚，辩护人对该定性不再发表意见，但是涉案手机是直接被公安扣押，各被告人均没有实际占有、控制，应当认定为诈骗未遂；赵帅是在公安机关传唤后主动投案，应当认定为自首；赵帅在本案中处于从犯地位；赵帅无前科。综上，希望对赵帅从轻处罚。被告人陈子涵对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：第一，陈子涵的犯罪行为显著轻微，其向赵帅和李亮发完信息之后，该二人并没有逃避，对公安机关的侦查没有造成实质性的危害，所以陈子涵在本案中的犯罪情节显著轻微；第二、陈子涵属于初犯、偶犯，之前没有前科，平时表现比较良好；第三、陈子涵在本案中自愿认罪认罚，希望考虑以上情节对陈子涵从宽处罚。经审理查明：（一）诈骗罪2018年至2019年期间，被告人潘志雄、刘卓林、周道兴伙同李亮、赵帅二人通过技术手段破坏手机、虚开购机发票、虚构购机人信息等方式，将在保修期内的苹果品牌手机主板、屏幕等配件更换成故障配件，并通过与苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称苹果公司）合作的苹果手机售后服务店，将手机发往苹果公司进行维修，诈骗苹果公司苹果手机主板47块、苹果手机屏幕75块，经鉴定，总价值为人民币266549元。涉案手机被公安机关在苹果手机售后服务店查获。（二）包庇罪公安机关在侦办李亮、赵帅等人涉嫌诈骗一案期间，被告人陈子涵作为苹果手机售后服务店工作人员向李亮、赵帅通风报信，帮助其逃避侦查。另查明，被告人潘志雄于2019年4月22日到公安机关投案；被告人刘卓林于2019年4月9日经公安机关传唤到案；被告人周道兴于2019年7月18日被公安机关抓获归案;被告人李亮、赵帅于2019年4月2日到公安机关投案；被告人陈子涵于2019年4月4日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅、陈子涵在开庭审理中亦无异议，且有被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅、陈子涵的供述与辩解、户籍证明、现实表现证明、刑事判决书、到案经过，证人念海娇、刘某1、刘某2等人的证言，辨认笔录、扣押决定书、手机发还清单、聊天记录截图、转账截图、价格认定结论书、手机更换明细、维修明细表、手机维修单、苹果电脑贸易（上海）有限公司价格说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额巨大，且系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈子涵为犯罪分子通风报信，帮助其逃避侦查，其行为已构成包庇罪，依法均应予惩处，公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，证据不足，本院不予支持，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人潘志雄、刘卓林、周道兴、李亮、赵帅、陈子涵认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人认为被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见，予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2021年4月22日止。）二、被告人赵帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年2月2日止。）三、被告人李亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年2月2日止。）四、被告人周道兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年2月17日止。）五、被告人刘卓林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人陈子涵犯包庇罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、扣押在案未随案移送的涉案财产，退赔被害单位，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭士骞人民陪审员  张玉莲人民陪审员  李 新二〇二一年二月四日书 记 员  梅卓伟