四川省芦山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1826刑初4号 公诉机关四川省芦山县人民检察院。 被告人林群，女，汉族，生于1993年12月28日，文化程度初中肄业，城镇居民，福建省连江县人，住福建省连江县，2020年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被芦山县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。 辩护人张正斌，四川谦信律师事务所律师。 四川省芦山县人民检察院以芦检一部刑诉〔2020〕Z73号起诉书指控被告人林群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受案后依法适用普通程序组成了合议庭，通知了芦山县司法局为被告人林群提供法律援助，公开开庭进行了审理，四川省芦山县人民检察院指派检察员岩丽娟出庭支持公诉，被告人林群及辩护人张正斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省芦山县人民检察院指控，2018年被告人林群在其前夫刘必富的指示下，从林某等多名亲属处获取以亲属名义办理的银行卡持有并使用，并将银行卡信息告知刘必富。 2020年9月8日，被害人付某因刷单被骗，向刘宝生、朱磊的账户多次转款共计95850元，随后朱磊账户向林群持有的户名为邱某1和邱某2的银行卡分别转入21173元、17654元。2020年9月9日，林群持邱某1银行卡在ＡＴＭ机取款20000元，持邱某2银行卡取款时，银行卡被冻结。 2020年9月18日，林群被连江县公安局民警抓获并移交芦山县公安局办案民警。 为指控上述事实，公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、现场勘验、检查笔录等证据。据此认为，被告人林群构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并具有坦白、自愿认罪认罚情节，建议本院判处林群有期徒刑六个月至一年，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人林群对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚且签字具结。 辩护人张正斌对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出被告人林群系初犯、偶犯，认罪态度好，积极退赃退赔，建议对林群从轻、减轻处罚。 经审理查明，刘必富系被告人林群的前夫，林某、刘某、邱某1、邱某2系林群的亲属。2018年，林群在刘必富的指使下，为避免侦查，分别从上述四名亲属处获取中国银行、建设银行、工商银行银行卡八张，并将银行卡信息通过手机发送给刘必富。刘必富随机向林群持有的他人银行卡内转款，并通知林群，林群庚即前往银行使用对应银行卡在ＡＴＭ机上将钱取出。 2020年9月7日，被害人付某通过微信群内网友指引，下载注册“快聊”ＡＰＰ进行做单返现，并通过自己的手机银行向网友提供的银行账户进行转款垫资。2020年9月8日至2020年9月9日期间，付某先后四次向刘宝生农业银行账户转款垫资四次共计8050元；向于自豪农业银行账户转款垫资六次共计47800元；向朱磊建设银行账户转款垫资40000元，后付某发现被骗报警。其中，朱磊建设银行账户在收到付某转款后立即向林群持有的邱某1中国银行银行卡转入21173元，向邱某2工商银行银行卡转入17654元。林群在接到刘必富通知后，于2020年9月9日上午8时许，通过银行ＡＴＭ机，持邱某1银行卡取款20000元，持邱某2银行卡取款时因该账户被公安机关冻结，未取款成功。 2020年9月18日，连江县公安局民警在福建省连江县将网逃嫌疑人林群抓获，并于当日将林群移交芦山县公安局办案民警。民警对林群住所进行搜查并依法扣押中国银行银行卡4张（其中，邱某1卡尾号9733、邱某2卡尾号7889、刘某卡尾号2865），工商银行银行卡4张（其中，刘某卡尾号2962、邱某2卡尾号0815、林某卡尾号0870），农业银行银行卡4张，中信银行银行卡3张，建设银行银行卡5张（其中，林某卡尾号8542、邱某1卡尾号8476），邮政储蓄银行卡1张，人民币一百元面值156张，福建农信社银行卡1张，招商银行银行卡1张，平安银行银行卡1张，交通银行银行卡1张，保险柜钥匙2把，电瓶车钥匙3把，项链1根，Ｕ盘1个，ＯＰＰＯ手机3部，苹果手机1部，头盔1个，笔记本2本，黑色背包1个，橡皮筋53根。 另，在审理过程中林群主动退缴了部分款项。 上述事实，有经当庭出示的以下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，户籍信息，到案经过、情况说明等书证。证实：本案受案立案，被告人林群的主体身份；2020年9月18日，民警在福建省连江县将林群抓获，后于2020年9月20日带回雅安市看守所羁押。 2．搜查证、搜查笔录、光盘制作说明、搜查视频光盘。证实：公安机关依法对林群位于连江县××镇××路××号××座××号住房进行搜查，并对相关物品进行扣押。 3．扣押决定书、扣押清单、林群持卡情况说明。证实：公安机关从林群处扣押中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等银行卡，保险柜、电瓶车钥匙，人民币，项链，Ｕ盘，ＯＰＰＯ、苹果手机，头盔等物品。扣押物品中除邱某2等四人名义办理的银行卡外，其余均系林群本人银行卡。 4．照片、光盘制作说明、取款视频光盘。证实：林群驾驶蓝白色电瓶车前往银行取款，取款时佩戴粉红色头盔、口罩、黄色项链和黑色背包。 5．提取笔录、转账记录、提取照片。证实：公安机关提取付某手机微信群内记录以及手机转账记录截图，与付某的陈述相互印证。 6．调取证据通知书、银行账户信息、中国银行交易清单、中国工商银行交易流水。证实：2020年9月8日朱磊尾号为3850建设银行账户向邱某1尾号为9733中国银行账户转入21173元，同年9月9日2次现金取款10000元；2020年9月8日从朱磊尾号为3850建设银行账户向邱某2尾号为0815工商银行账户转入17654元；刘某中国银行银行卡尾号为2865；林某工商银行银行卡尾号为0807、中国银行银行卡尾号分别为1637、8309、建设银行银行卡尾号为8542；刘某工商银行银行卡尾号为2962；邱某2中国银行银行卡尾号分别为1628、7889；邱某1建设银行银行卡尾号为8476。 7．调取证据通知书、中国农业银行银行卡交易明细。证实：2020年9月8日至9日期间，付某尾号为5463银行卡先后向刘宝生尾号为4677农业银行卡转账四笔合计8050元；先后向于自豪尾号为7675农业银行卡转账六笔合计47800元。 8．调取证据通知书、调取证据清单、账户信息、朱磊银行卡交易记录。证实：付某在2020年9月8日向朱磊尾号为3850建设银行卡转账40000元。 9．朱磊、刘宝生银行卡转账交易记录与说明。证实：2020年9月8日，付某向朱磊转账40000元后，朱磊立即向邱某1转账21173元，向邱某2转账17654元。付某向刘宝生转账四笔合计8050元，刘宝生收款后立即将钱款全部转给朱磊。 10．现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面图、现场照片。证实：付某家位于芦山县××镇××街××号××号。 11．林群的供述和辩解。证实：刘必富系林群前夫，2018年刘必富让林群多准备一些银行卡，林群便在刘必富的指使下，分别从公公刘某、婆婆邱某1、伯母邱某2、养父林某处获取中国银行、工商银行、建设银行的银行卡8张一直持有使用。将上述银行卡信息发送给境外的刘必富，后刘必富分批向上述银行卡内汇款并通知林群取款，林群立即持对应银行卡前往ＡＴＭ机将汇款取出后凑整存入自己农村信用社的银行卡中。林群知道刘必富转的钱是违法的，怀疑是电信诈骗所得，但刘必富告诉林群将钱汇入他人银行卡再取出来就不会追查到林群身上。2020年9月初一天早上，林群从邱某1的中行卡取了两万，用邱某2的工行卡取款未成功，在银行柜台询问得知银行卡被公安机关冻结。刘必富转的钱主要用于还债、购车、房和日常花销。平时骑电瓶车去银行取款，取款时戴着粉红色的头盔和黄色项链，疫情期间还戴了口罩。 12．被害人付某的陈述。证实：2020年9月7日付某通过微信群内网友指引下载注册“快聊”ＡＰＰ进行做单返现，并通过自己的手机银行向网友提供的银行账户转款垫资。2020年9月8日至2020年9月9日期间，付某先后四次向刘宝生账户转款垫资四次共计8050元；向于自豪账户转款垫资六次共计47800元；向朱磊账户转款垫资40000元，后发现被骗。 13．证人邱某2的证言。证实：林群系林某养女，也是邱某2带大的，2018年林群曾带邱某2去银行办银行卡，后银行卡一直由林群持有使用。 14．证人林某的证言。证实：林群是林某的女儿，2018年林群曾带林某在连江县建设银行营业厅办理一张银行卡，该卡一直由林群持有使用。 15．证人邱某1的证言。证实：刘必富是邱某1的小儿子，刘必富和林群是夫妻。邱某1曾和林群在连江县建设银行办理了银行卡并交给林群保管。 16．证人刘某的证言。证实：刘必富是刘某的儿子，林群是刘必富的前妻。曾在连江县中国银行帮林群办了张银行卡。 17．四川省政府非税收入一般缴款书。证实：林群在审理期间主动退缴了部分款项。 以上证据经庭审质证，能够形成证据锁链证明案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人林群明知所持银行卡内的钱款系违法犯罪所得，仍将卡内钱款取出予以转移窝藏，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。林群归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚；林群自愿认罪认罚，主动退缴赃款，依法从宽处罚。综上，公诉机关提出的量刑情节及量刑建议符合法律规定，予以采纳。对辩护人提出的辩护意见中合理部分予以采纳。扣押在案的ＯＰＰＯ手机3部，苹果手机1部，邱某1、邱某2、刘某中国银行银行卡，刘某、邱某2、林某工商银行银行卡，林某、邱某1建设银行银行卡系作案工具依法予以没收；其余物品依法应予退还。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年5月17日止。罚金在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人林群退赔被害人付某38827元；犯罪所用的ＯＰＰＯ手机3部、苹果手机1部、银行卡8张均予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘冬琼 审 判 员  向旭然 人民陪审员  徐友芬 二〇二一年二月二十三日 书 记 员  张冬萍 附页： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。