湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂01刑终240号原公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。上诉人（原审被告人）肖天，男，1993年3月15日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。上诉人（原审被告人）王康，男，1992年10月23日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人刘珂，湖北得伟君尚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐孟，女，1998年12月23日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人陶晶，湖北得伟君尚律师事务所律师。原审被告人雷猛，男，1990年4月3日出生于湖北省洪湖市，公民身份号码421083199004030014汉族，大学文化，无固定职业，户籍地武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。原审被告人刘羽凡，男，1993年11月13日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。原审被告人曾峰，男，1993年9月15日出生于湖北省京山市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省京山市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。原审被告人杨俊，男，1990年10月24日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。原审被告人向义懋，男，1992年6月23日出生于湖北省宣恩县，土家族，大专文化，无固定职业，户籍所在地湖北省宣恩县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，同年3月12日被取保候审，同年3月31日被逮捕，同年4月13日被取保候审。湖北省武汉市洪山区人民法院审理湖北省武汉市洪山区人民检察院指控原审被告人雷猛、肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟犯诈骗罪一案，于2020年11月23日作出(2020)鄂0111刑初629号刑事判决。原审被告人肖天、王康、徐孟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定，2019年9月份以来，被告人雷猛、肖天伙同邱某纠集被告人刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟等人，在武汉市洪山区南国大武汉家装A4栋2211室内，虚构身份冒充网贷客服人员，通过电话联系有贷款意向的被害人，引诱被害人下载注册虚假的“有钱花”APP申请贷款，进而以办理贷款需要缴纳“手续费”为由，要求被害人向指定账户汇款。在被害人上当后，又进一步通过修改APP后台数据，一步接一步地虚构被害人“填写错误”、“需缴纳保证金”、“需解除风控”、“需提前支付利息”等各种理由，不断要求被害人连续转款，直至被害人发现受骗。至案发，上述被告人诈骗被害人白某、阮某等39人共计人民币353470元。被告人雷猛为实施犯罪租赁办公场所，为被告人刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟等人提供住宿，为犯罪需要购买“有钱花”APP、“小A智能”语音拨号软件、手机、电话卡、微信号、被害人电话号码、收款用的银行账号；邱某向其他被告人传授了犯罪方法，提供了话术、假工作证等犯罪素材，帮助联系购买语音拨号软件、客户信息、收款银行账号等，在业务员诈骗手续费成功后，扮演财务经理角色进行后续诈骗；被告人肖天负责团队日常工作管理，邀约了部分人员加入该诈骗团伙，并在邱某2019年12月底离开后，代替邱某扮演财务经理进行后续诈骗。被告人刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟等人伪装成“百度有钱花”业务经理，负责拨打诈骗电话，添加被害人微信，并以提取贷款需要缴纳“手续费”为由，对被害人实施初次诈骗。2020年1月10日，被告人肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟被公安机关抓获归案。2020年5月7日，被告人雷猛向公安机关投案自首。案发后，被告人雷猛的家属代为赔偿被害人郭某的损失人民币31820元，并取得谅解；被告人肖天的家属代为赔偿被害人揭斌斌的损失人民币12000元，并取得谅解；被告人曾峰的家属代为赔偿被害人白某的损失人民币4000元，并取得谅解；被告人向义懋的家属代为赔偿被害人刘某1的损失人民币8000元，并取得谅解；被告人王康的家属代为赔偿被害人陈某的损失人民币26000元，并取得谅解；被告人徐孟的家属代为赔偿被害人乔某的损失人民币16800元，并取得谅解。共计退赔人民币98620元。原审期间，被告人雷猛、肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋的家属代为退赔人民币254850元（暂存于该院账户）。上述事实，被告人雷猛、肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟在开庭审理过程中无异议，并有抓获、破案经过及办案说明，组织结构图，人员对应表，搜查证，扣押决定书，扣押清单及照片，扣押、接收证据笔录，抓获现场照片、微信聊天记录、打单记录、微信转账记录、话术本、电话记录本、被害人信息制表、通话记录、转账记录、“有钱花”APP截图、收款账号藏图、收条、谅解书、收据等书证，被害人白某、刘某2、梁某、金某、乔某、陈某、郭某、阮某、揭斌斌、姚某、冯某的报案材料和陈述；被告人雷猛、肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟的供述和辩解；鉴定意见书；视听资料及电子数据等证据证实。原审认为，被告人雷猛、肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人雷猛、肖天在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人雷猛犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人肖天属于在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，酌情从轻处罚。被告人刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人雷猛、肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人雷猛、肖天、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋、王康、徐孟的家属代为全部退赔被害人的损失，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷猛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人肖天犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人刘羽凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人曾峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人杨俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人向义懋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人王康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人徐孟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。九、公安机关扣押的犯罪工具手机105部、笔记本电脑1台、一体机电脑1台、笔记本8本，依法予以没收；公安机关扣押在案个人手机6部，由其依法予以处理。十、被告人家属代为退赔的人民币254850元依法向被害人发还。上诉人肖天的上诉理由如下：我未邀约部分人员加入犯罪团伙，后期我扮演财务经理是受雷猛指派，本人在本案中未起主要作用。原审认定本人系主犯不当，量刑过重。上诉人王康的上诉理由：本人系初犯、偶犯、从犯，认罪认罚，赔偿被害人损失并取得了谅解，具备判处缓刑的条件，原判量刑过重。其辩护人支持其上诉理由。上诉人徐孟的上诉理由：本人系初犯、偶犯、从犯，认罪认罚，赔偿被害人并取得了谅解，符合适用缓刑的条件且家有幼子，请求适用缓刑。其辩护人支持其上诉理由。二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证、查证属实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于上诉人肖天诉称其未邀约部分人员加入犯罪团伙，后期其扮演财务经理是受雷猛指派，原审认定其系主犯不当的上诉理由，经查，原审被告人杨俊、向义懋等人证明肖天邀约原审被告人杨俊、刘羽凡入伙。原审被告人雷猛、刘羽凡、曾峰、上诉人王康、徐孟均证明肖天负责团队的日常管理，并继邱某之后扮演财务经理，继续以“修改信息费”、“解除风控费”、“保证金”等名义对被害人进行二次深度诈骗。肖天在犯罪中并非处次要、从属地位。故其上诉理由不能成立。本院认为，上诉人肖天、王康、徐孟及原审被告人雷猛、刘羽凡、曾峰、杨俊、向义懋等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。上诉人肖天诉称其系从犯的上诉理由，本院不予采纳。原审根据各上诉人、原审被告人的犯罪事实、情节，在共同犯罪中的地位、作用，分别对其处罚适当。上诉人肖天诉称原判量刑过重、上诉人王康、徐孟及其辩护人请求判处缓刑的意见，本院均不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄毅平审判员  许 军审判员  梅欣荣二〇二一年二月八日法官助理柳荫书记员徐滢婧