浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初45号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人李阳，男，1995年6月6日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，住湖北省枣阳市。因犯寻衅滋事罪于2013年8月27日被湖北省枣阳市人民法院判处拘役六个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月13日被青田县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人陶海涛，男，1994年2月19日出生于湖北省襄阳市襄州区，汉族，高中文化，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月30日被青田县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人崔海晨，男，1993年5月21日出生于湖北省襄阳市襄州区，汉族，高中文化，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月30日被青田县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人崔海廷，男，1986年11月8日出生于湖北省襄阳市襄州区，汉族，大学专科，住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月29日被青田县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕39号起诉书指控被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月5日向本院提起公诉。本院于同月7日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年2月22日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉。被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年9月27日，被告人崔海廷在被告人崔海晨的介绍下，将自己的工商银行卡（卡号：6215××××1145，包含银行卡密码、ｕ盾、手机卡）以2000元的价格卖给被告人陶海涛，陶海涛再以3000元的价格卖给被告人李阳，李阳再以4000元的价格卖给上家（身份待查），四被告人明知上家收购银行卡可能用于违法资金转移的情况下，仍将崔海廷的工商银行卡出售给他人使用。经核查，上家通过被告人崔海廷出售的涉案银行卡转移的资金达34万元以上，其中被害人姚某被诈骗分子诈骗中的77000元人民币通过被告人崔海廷的涉案银行卡予以转移。2020年11月16日，被告人家属对被害人姚某进行了赔偿,被害人姚某出具了谅解书，对四被告人的行为表示谅解。 案发后，被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷均被抓获到案，其中，被告人崔海廷协助公安机关抓捕被告人崔海晨到案。在本案审理过程中，被告人李阳、陶海涛、崔海廷均通过其家属主动退出违法所得人民币1000元、1000元、2000元，并预缴纳罚金。 在侦查、审查起诉阶段，被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。结合被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷的退赃情况，公诉机关建议分别判处被告人李阳有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币4000元?；被告人陶海涛有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元；被告人崔海晨有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元?；被告人崔海廷有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 上述事实，被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、侦查终结报告、归案经过、调取证据通知书、清单、全国党员关系信息系统查询单、刑事判决书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单、转账记录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信账单、微信信息、支付宝转账记录、微信聊天记录、谅解书、立功证明、情况说明、截图、票据，证人李某、陈某、范某的证言，被害人姚某的陈述，被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷的供述与辩解，搜查证、刑事搜查笔录、现场照片、电子物证检查工作记录、附卷光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李阳、陶海涛、崔海晨、崔海廷在明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍然出售并从中牟利，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在本次共同犯罪中，被告人李阳起主要作用，系主犯；被告人陶海涛、崔海晨、崔海廷均起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李阳、陶海涛、崔海廷、崔海晨归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人崔海廷案发后协助公安机关抓获同案人员，具有立功情节，依法从轻处罚。被告人李阳曾因犯罪被刑事处罚，酌情从重处罚。被告人李阳、陶海涛、崔海晨主动退出全部违法所得，且被告人李阳、陶海涛、崔海廷、崔海晨主动弥补被害人的经济损失并取得谅解，对各被告人酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币4000元?（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人陶海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人崔海晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元?（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人崔海廷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人李阳、陶海涛、崔海廷退出的违法所得共计人民币4000元予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 杨艳萍 二〇二一年二月二十二日 代书记员 叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。