江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏08刑终6号原公诉机关涟水县人民检察院。上诉人（原审被告人）王茗，女，1990年1月2日出生于江西省遂川县，汉族，大学本科文化，无业，住江西省遂川县。因本案，于2020年4月20日被取保候审，同年10月30日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人朱海军，江苏文通律师事务所律师。原审被告人周明，曾用名周勤，男，1986年10月9日出生于浙江省江山市，汉族，中专文化，无业，住浙江省江山市。曾因犯抢劫罪，于2003年12月被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。因犯非法经营罪，于2007年10月12日被江西省吉安市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。因本案，于2020年3月17日被刑事拘留，同月19日被指定居所监视居住，同年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人杨磊，男，1990年5月30日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，无业，住江西省吉安市吉州区。因本案，于2020年3月10日被取保候审，同年6月3日被刑事拘留，同月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人丁振赟，男，1983年10月1日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，个体工商户，住江西省于都县。因本案，于2020年3月7日被取保候审，同年6月1日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人肖晓明，男，1981年11月29日出生于江西省遂川县，汉族，初中文化，货车司机，住江西省遂川县。曾因犯盗窃罪，于2000年1月23日被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因犯寻衅滋事罪，于2007年8月24日被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑一年，连同前犯盗窃罪判决的有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。因本案，于2020年3月29日被取保候审，同年6月2日被刑事拘留，同月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人罗军南，男，1983年11月9日出生于江西省遂川县，汉族，高中文化，个体经营户，住江西省遂川县。因本案，于2020年4月18日被取保候审，同年10月30日被逮捕，同年12月15日被取保候审。原审被告人李庚来，男，1975年5月30日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，个体经营户，住江西省于都县。因本案，于2020年5月21日被取保候审，同年10月30日被逮捕，同年12月15日被取保候审。涟水县人民法院审理涟水县人民检察院指控原审被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月10日作出（2020）苏0826刑初310号刑事判决。宣判后，原审被告人王茗不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2020年2月至同年3月，被告人周明通过被告人杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来等人在江西省吉安市、赣州市，广东省广州市等地收集商户聚合二维码及个人银行卡，提供给他人转移诈骗赃款共计人民币（以下币种均为人民币）3468770元，非法获利40000元。其中:被告人杨磊纠集被告人丁振赟以及通过其他商户收集商户聚合二维码30余个，转移诈骗赃款共计2171879元，非法获利80000元。被告人丁振赟纠集被告人李庚来以及通过其他商户收集商户聚合二维码9个，转移诈骗赃款共计878724元，非法获利13000元。被告人肖晓明收集商户聚合二维码4个，转移诈骗赃款共计456226元，非法获利14000元。被告人王茗纠集被告人罗军南收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款116178元，罗军南非法获利6900元。被告人李庚来收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款184109.55元。案发后，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明分别向涟水县公安局退出违法所得2650元、80000元、13000元、14000元。其中，涟水县公安局已依法发还被害人吕某600元、被害人王某600元、被害人孙某1800元。在法院审理过程中，被告人周明退出违法所得37350元，被告人罗军南、李庚来的亲属分别帮助罗军南、李庚来退赃116178元、184109.55元。上述事实，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来在开庭审理过程中均无异议，并有证人蓝伟桓、黄朝星等人的证言，被害人张某、贾某等人的陈述，同案关系人廖小祥的供述与辩解，发破案经过，户籍信息，银行卡转账记录，认罪认罚具结书等证据证明。原审人民法院认为，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，上述人员的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，系共同犯罪。周明、杨磊、丁振赟在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。肖晓明、王茗、罗军南、李庚来在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对肖晓明从轻处罚，对王茗、罗军南、李庚来减轻处罚。周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。周明、肖晓明有前科，酌情从重处罚。周明、杨磊、丁振赟、肖晓明已退出个人违法所得，罗军南、李庚来已退清赃款，均可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：1.被告人周明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；2.被告人杨磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元；3.被告人丁振赟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；4.被告人肖晓明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；5.被告人王茗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；6.被告人罗军南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；7.被告人李庚来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；8.暂存于涟水县公安局账户上的人民币106650元，系被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明所退违法所得，依法予以追缴，发还被害人；暂存于法院账户上的人民币337637.55元，系被告人周明、罗军南、李庚来所退赃款，依法予以追缴，发还被害人。上诉人王茗及其辩护人所提上诉理由和辩护意见为，王茗具有从犯、自首、初犯、认罪认罚的从轻、减轻处罚情节，且是离异的单身母亲，有二名幼年子女要抚养，一审量刑过重，请求二审改判缓刑。经二审审理查明的事实与一审一致，一审判决书中所列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭审理时，当庭宣读、出示并质证，本院予以确认。本院认为，上诉人王茗、原审被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、罗军南、李庚来明知是他人犯罪所得财物而予以转移，其七人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。对上诉人王茗及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，本院经审查认为：王茗参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额超过十万元，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，属于情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一审法院综合其所具有的全部量刑情节，已对其减轻处罚，所处刑罚并无不当。至于初犯、家庭困难均非适用缓刑的法定条件，一审未对其适用缓刑，符合法律规定。王茗在其辩护律师在场的情况下，自愿签署了《认罪认罚具结书》，在一审庭审中亦表示自愿认罪认罚，现又以量刑过重为由提出上诉，自相矛盾，对上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 冯 旭审判员 李贻德审判员 胡丽芳二〇二一年二月二十四日书记员 周 亚