河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初470号公诉机关滑县人民检察院。被告人田赏赏，男，1997年5月4日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被滑县公安局刑事拘留，于2019年7月13日被滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，于2020年6月24日被滑县公安局执行取保候审。被告人田斤丽，女，1992年10月9日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被滑县公安局刑事拘留，于同日被滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，于2020年6月24日被滑县公安局执行取保候审。被告人严营，女，1996年6月1日出生，汉族，大专文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被滑县公安局刑事拘留，于2019年7月15日被滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，于2020年6月24日被滑县公安局执行取保候审。被告人赵梅霞，女，1988年6月15日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被滑县公安局刑事拘留，于2019年6月30日被滑县公安局取保候审；经滑县人民检察院决定，于2020年8月7日被滑县公安局执行取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2020﹞357号起诉书，指控被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，于2020年10月28日、2021年1月25日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员延红娟、助理检察员王宁远出庭支持公诉，被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至2017年12月，被告人田赏赏在佰汇通公司二部(新乡锋凯网络科技有限公司，以下简称锋凯公司)从事涉案平板电脑的销售工作。期间，田赏赏使用微信号×××、tian199754、qq14×××14共收取62笔280元定金、1笔3880元全款，其中客户签收并付尾款的平板电脑43台，涉案金额158660元。2018年3月至6月，田赏赏伙同王颜康(另案处理)，招聘杨帅光等人采取与佰汇通公司同样方式销售平板电脑共计46台，客户签收并付尾款41台，涉案金额144285元。综上，被告人田赏赏涉案金额合计302945元。2016年12月至2017年11月，被告人田斤丽在锋凯公司从事涉案平板电脑的销售工作。期间，田斤丽使用微信号×××、A394015157、J394015157、T394015157、qq14×××14共收取107笔280元定金，其中客户签收并付尾款的平板电脑83台，涉案金额295975元，被告人田斤丽已全额退赃。2017年6月至2018年5月，被告人严营在锋凯公司从事涉案平板电脑的销售工作。期间，严营使用微信号×××、ya747254262共收取50笔280元定金、13笔180元定金，其中客户签收并付尾款的平板电脑43台，涉案金额154855元，被告人严营已全额退赃。2017年6月至2017年9月，被告人赵梅霞在锋凯公司从事涉案平板电脑的销售工作。期间，赵梅霞使用微信号×××共收取8笔280元定金，1笔3880元全款，其中客户签收并付尾款的平板电脑5台，涉案金额21750元，被告人赵梅霞已全部退赃。公诉机关认为，被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人田赏赏、田斤丽、严营涉案数额巨大，被告人赵梅霞涉案数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞系共同犯罪；被告人田赏赏在锋凯公司从事销售期间，其次要作用，系从犯；被告人田斤丽、严营、赵梅霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人田赏赏在与王颜康共同经营期间，发挥了较大的作用，实施了较多的管理行为，在共同犯罪中起到了积极的作用，就该部分的犯罪事实，不区分其与王颜康的主从犯；被告人田斤丽、严营、赵梅霞已全部退赃，可以酌情从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人田赏赏有期徒刑三至七年，并处罚金人民币七万至八万元；鉴于被告人田赏赏积极退赃，并有劝投他人的行为，当庭调整量刑建议为判处被告人田赏赏有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人田斤丽有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币七万元；建议判处被告人严营有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人赵梅霞有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。提请依法判处。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉、王光辉、雷阳(均另案处理)等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司(以下简称佰汇通公司)，招聘李淑芳、刘俊红(均另案处理)等人为财务、人事、售后、发货负责人。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告宣称有免费办理信用卡、贷款的端口，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作，有内部通道，公司销售的“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的“金融一体机”，诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金(定金280元、480元不等，个别有3400元至4080元不等的全款)，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付款(尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司将代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部(新乡分部)、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人，负责人下设销售或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务(个别分部直接转给一部财务)，再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员销售方法、监督组员上班，组员每销售一台公司给予组长一定提成。2017年3月至2017年12月，被告人田赏赏在佰汇通公司二部(新乡锋凯网络科技有限公司，以下简称锋凯公司)从事涉案平板电脑的销售工作。期间，田赏赏使用微信号×××、tian199754、qq14×××14共收取62笔280元定金、1笔3880元全款，其中客户签收并付尾款的平板电脑43台，涉案金额158660元。2018年3月至6月，田赏赏伙同王颜康(另案处理)，招聘杨帅光等人采取与佰汇通公司同样方式销售平板电脑共计46台，客户签收并付尾款41台，涉案金额144285元。综上，被告人田赏赏涉案金额合计302945元。2016年12月至2017年11月，被告人田斤丽在锋凯公司从事涉案平板电脑的销售工作。期间，田斤丽使用微信号×××、A394015157、J394015157、T394015157、qq14×××14共收取107笔280元定金，其中客户签收并付尾款的平板电脑83台，涉案金额295975元，被告人田斤丽已全额退赃。2017年6月至2018年5月，被告人严营在锋凯公司从事涉案平板电脑的销售工作。期间，严营使用微信号×××、ya747254262共收取50笔280元定金、13笔180元定金，其中客户签收并付尾款的平板电脑43台，涉案金额154855元，被告人严营已全额退赃。2017年6月至2017年9月，被告人赵梅霞在锋凯公司从事涉案平板电脑的销售工作。期间，赵梅霞使用微信号×××共收取8笔280元定金，1笔3880元全款，其中客户签收并付尾款的平板电脑5台，涉案金额21750元，被告人赵梅霞已全部退赃。另查明，被告人田斤丽、严营、赵梅霞主动投案，到案后如实供述了其犯罪事实。被告人严营、赵梅霞在侦查机关退出赃款20000元、3600元，被告人田斤丽、严营、赵梅霞在审查起诉阶段退出赃款295975元、134855元、18150元，被告人田赏赏在审理阶段退出赃款302945元，已全部退赃。被告人田赏赏将犯诈骗罪的段某某劝投，段某某于2021年1月15日至滑县公安局刑警大队投案，到案后如实供述了其犯罪的事实。上述事实，被告人田赏赏、严营、赵梅霞、田斤丽不持异议，表示认罪认罚，且有经过庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.被害人提供的涉案平板电脑包装及配件照片共10张；2.(1)被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞户籍证明、非党员证明、无前科证明、到案经过，(2)被告人田斤丽认定金额说明、微信号×××、A394015157、J394015157、T394015157、qq14×××14注册信息、交易记录及与德邦物流信息对比表，(3)被告人田赏赏认定金额说明、微信号×××、tian199754、qq14×××14注册信息、交易记录及与德邦物流信息对比表，微信号×××注册信息及交易记录，(4)被告人严营认定金额说明、微信号×××、ya747254262注册信息、交易记录及与德邦物流信息对比表，(5)被告人赵梅霞认定金额说明、微信号×××注册信息、交易记录及与德邦物流信息对比表，(6)被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞退赃票据，(7)涉案平板电脑进价表，(8)滑县公安局出具的情况说明等；3.同案人杨帅光、王颜康的供证，证人王某的证言；4.被害人杨某、余某、庞某等人的陈述；5.被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞的供述与辩解；6.被害人提供的转账记录截图、销售人员微信截图等。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞以业务员身份加入，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人田赏赏、田斤丽、严营诈骗数额分别为302945元、295975元、154855元，数额巨大；被告人赵梅霞诈骗数额为21750元，数额较大；被告人田斤丽、严营、赵梅霞主动投案，到案后如实供述了其犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚；被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞系共同犯罪；被告人田赏赏在锋凯公司从事销售期间，其次要作用，系从犯，被告人田斤丽、严营、赵梅霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚；被告人田赏赏在王颜康公司上班期间，虽实施了管理行为，但只领取固定工资，其作用较小；被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞已全部退赃，可以酌情从轻处罚；被告人田赏赏在其被取保候审期间规劝犯罪嫌疑人至公安机关投案自首，具有立功表现，且经查证属实，具有法定从轻、减轻处罚情节；四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人在犯罪中的作用、具体情节及司法机关调查评估意见书，依法对被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。四被告人在缓刑考验期限内，如违反法律法规或有关缓刑的监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人田赏赏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）二、被告人田斤丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳二万元，下余五万元限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人严营犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）四、被告人赵梅霞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）五、对于被告人田赏赏、田斤丽、严营、赵梅霞退缴的赃款302945元、295975元、154855元、21750元，由扣押单位（被告人田赏赏的赃款由滑县人民法院扣押，被告人严营、赵梅霞的赃款20000元、3600元由滑县公安局扣押，被告人田斤丽、严营、赵梅霞的赃款295975元、134855元、18150元由滑县人民检察院扣押。）依法发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  卢大勇审 判 员  刘定伟人民陪审员  付文斌二〇二一年二月十日书 记 员  孙伟豪