河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终108号原公诉机关河南省社旗县人民检察院。上诉人（原审被告人）张志伟,男,1981年5月13日出生于河南省内黄县，汉族,初中文化程度,系河南千森宇资产管理有限公司(后更名为河南中熙资产管理有限公司)法定代表人,河南千森宇资产管理有限公司社旗分公司经理,河南中悦投资集团有限公司、河南中熙资产管理有限公司、河南千森宇置业有限公司的法定代表人,户籍地河南省内黄县,现住郑州市惠济区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月10日被河南省社旗县公安局刑事拘留,同年10月22日被社旗县公安局取保候审。2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）赵琳(曾用名赵彪),男,1982年8月1日出生于河南省郑州市金水区，汉族,研究生学历,中共党员，河南千森宇投资集团有限公司执行总裁,户籍所在地郑州市金水区,现住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月15日被社旗县公安局刑事拘留,同年10月22日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）高青山,男,1964年4月23日出生于河南省社旗县，汉族,中专文化程度,住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月17日被社旗县公安局刑事拘留,2016年1月7日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。辩护人汤森，河南宛英律师事务所律师。上诉人（原审被告人）程龙,男,1980年3月18日出生于河南省郑州市，汉族,本科文化程度,河南中悦投资集团有限公司董事,住河南省郑州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月14日被社旗县公安局刑事拘留,2016年1月7日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）郜垚佳,女,1988年6月6日出生于河南省社旗县，汉族,本科文化程度,千森宇资产管理有限公司社旗分公司经理，户籍所在地河南省社旗县,现住郑州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月15日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）闫勤才,男,1962年4月28日出生于河南省社旗县，汉族,中共党员，户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月14日被社旗县公安局刑事拘留,同年10月22日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）欧阳炳川,男,1951年8月1日出生于河南省社旗县，汉族,大专文化程度,中共党员，2002年任社旗县总工会副主席,2011年退休,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年10月14日被社旗县公安局刑事拘留,同年10月22日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）刘京雪,女,1972年1月29日出生于河南省社旗县，汉族,高中文化程度,住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月2日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）刘朝,男,1965年4月23日出生于河南省社旗县，汉族,大专文化程度,中共党员，户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月30日被社旗县公安局取保候审。2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）李跃辉,女,1959年12月17日生于河南省社旗县，汉族,高中文化程度,户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月30日被社旗县公安局取保候审。2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）张长明,男,1956年6月20日出生于河南省社旗县，汉族,高中文化程度,中共党员，住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月1日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）党沛,女,1970年12月11日出生于河南省社旗县，汉族,大专文化程度,户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审。2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）胡保旺,男,1962年8月12日出生于河南省社旗县，汉族,高中文化程度,住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）秦少梅,女,1987年1月5日出生于河南省社旗县，户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）代书华,女,1966年7月8日出生于河南省社旗县，汉族,高中文化程度,户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）周小伟,女,1974年1月6日出生于河南省社旗县，汉族,中专文化程度,住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）张婷,女,1979年1月6日出生于河南省社旗县，汉族,初中文化程度,住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）赵露,女,1981年9月2日出生于河南省南阳市宛城区，回族,中专文化程度,户籍所在地河南省南阳市宛城区,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）杨玉成,男,1970年10月29日出生于河南省社旗县，汉族,大专文化程度,中共党员，住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月30日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。上诉人（原审被告人）张惠业,女,1968年8月29日出生于河南省社旗县，汉族,初中文化程度,户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。原审被告人郭子煜,男,1989年3月15日出生于河南省社旗县，汉族,高中文化程度,户籍所在地河南省社旗县,现住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。原审被告人姚艳飞,女,1991年3月26日出生于河南省社旗县，汉族,中专文化程度,住河南省社旗县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。原审被告人邱子宴,女,1989年11月29日出生于河南省唐河县，汉族,本科文化程度,户籍所在地河南省唐河县,现住河南省南阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月31日被社旗县公安局取保候审，2020年4月29日被社旗县人民法院决定取保候审。现在家。原审被告单位河南中熙资产管理有限公司（原河南千森宇资产管理有限公司）。住所地河南省郑州市惠济区南阳路**三江大厦**。诉讼代表人关林虎，男，1986年10月20日出生，汉族，系该单位员工，住，住郑州市/div>河南省社旗县人民法院审理河南省社旗县人民检察院指控原审被告单位河南中熙资产管理有限公司（原河南千森宇资产管理有限公司）、原审被告人张志伟、赵琳、程龙、高青山、郜垚佳、闫勤才、欧阳炳川、刘京雪、刘朝、李跃辉、张长明、郭子煜、党沛、胡保旺、秦少梅、代书华、周小伟、张婷、姚艳飞、赵露、杨玉成、邱子宴、张惠业等人犯非法吸收公众存款罪，原审被告人赵琳犯危险驾驶罪一案，于二○二○年十二月二十六日作出（2018）豫1327刑初525号刑事判决，判决如下：一、被告单位河南中熙资产管理有限公司（原河南千森宇资产管理有限公司）犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币一百万元。二、被告人张志伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人高青山犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人赵琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币六万元；被告人赵琳犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币七万元。五、被告人程龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。六、被告人郜垚佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。七、被告人张婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。八、被告人刘京雪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。九、被告人闫勤才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。十、被告人刘朝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人胡保旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十二、被告人杨玉成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十三、被告人张惠业犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十四、被告人欧阳炳川犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十五、被告人李跃辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十六、被告人张长明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十七、被告人赵露犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十八、被告人代书华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十九、被告人周小伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。二十、被告人党沛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二十一、被告人秦少梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。二十二、被告人郭子煜犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。二十三、被告人邱子宴犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。二十四、被告人姚艳飞犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。二十五、责令被告单位河南中熙资产管理有限公司（原河南千森宇资产管理有限公司）继续退赔集资参与人的集资款。二十六、被告人郜垚佳的违法所得144781元、被告人张婷的违法所得318596.2元、被告人刘京雪的违法所得216352.5元、被告人闫勤才的违法所得306296.9元、被告人刘朝的违法所得153714.86元、被告人胡保旺的违法所得150751.9元、被告人杨玉成的违法所得124705.1元、被告人张惠业的违法所得159601元、被告人欧阳炳川的违法所得134286.1元、被告人李跃辉的违法所得149331元、被告人张长明的违法所得138979.1元、被告人赵露的违法所得136082.7元、被告人代书华的违法所得86036.6元、被告人赵小伟的违法所得100477元、被告人党沛的违法所得36197.2元、被告人秦少梅的违法所得18798元、被告人郭子煜的违法所得11505元、被告人邱子宴的违法所得2522元、被告人姚艳飞的违法所得2457元，依法予以追缴，优先退赔集资参与人，剩余部分上缴国库。宣判后，原审被告人张志伟、赵琳、程龙、高青山、郜垚佳、闫勤才、欧阳炳川、刘京雪、刘朝、李跃辉、张长明、党沛、胡保旺、秦少梅、代书华、周小伟、张婷、赵露、杨玉成、张惠业均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。本院认为，原判认定部分事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销河南省社旗县人民法院（2018）豫1327刑初525号刑事判决；二、发回河南省社旗县人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 涛审判员 褚松龄审判员 艾 立二〇二一年二月二十四日法官助理曲旭书记员赵伊婧关于原审被告单位河南中熙资产管理有限公司、原审被告人张志伟、赵琳、高青山、郜垚佳等人犯非法吸收公众存款罪，原审被告人赵琳犯危险驾驶罪一案的发回重审意见（内部资料切勿外传）社旗县人民法院：我院审理的原审被告单位河南中熙资产管理有限公司（原河南千森宇资产管理有限公司）、原审被告人张志伟、赵琳、高青山、郜垚佳等人犯非法吸收公众存款罪，原审被告人赵琳犯危险驾驶罪一案，经审理，认为部分事实不清，需发回你院重新审判。在审理中注意以下问题：原审被告单位河南中熙资产管理有限公司（原河南千森宇资产管理有限公司）、张志伟、赵琳等人在河南省郑州市、湖北省襄阳市、丹江口市还涉及其他非法集资案件，公安机关已分别立案，其中湖北省十堰市中级人民法院于2020年11月16日已作出（2020）鄂03刑终108号刑事裁定，以被告单位河南千森宇置业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元；以被告人张志伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币十万元；以被告人赵琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币十万元。该判决已发生法律效力，你院作出的判决在后，未合并决定应执行的刑期。你院应在查清案件事实后依法处理。宣判前向本院汇报。二Ｏ二一年二月二十四日