江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0822刑初32号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人任德福，男，1996年9月13日出生，汉族，福建省平潭县人，初中文化，无业，户籍地及居住地均为福建省福州市平潭县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月20日被吉水县公安局刑事拘留，同年10月27日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人李海军，江西文修律师事务所律师。辩护人颜龙辉，江西文修律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2021］6号起诉书指控被告人任德福犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月20日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月4日公开开庭进行了审理。江西省吉水县人民检察院指派检察官李乐夫出庭支持公诉，被告人任德福及其辩护人李海军、颜龙辉到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控，2020年8月中下旬，被告人任德福在QQ群里看到有人发为黑灰资金转账赚取佣金的广告。为非法获利，任德福添加对方为好友，并得知做此项业务需要先交保证金，交纳保证金后，对方将钱款转入到自己提供的银行账户上。在收到对方转入的钱款之后，将收到钱款在火币网上用自己的账户购买USDT币，然后将购买的USDT币转到对方指定的火币网钱包，以完成“承兑业务”，佣金为帮助支付结算钱款的3%。任德福同意后，被对方拉入一个叫“骗子公布”的跑分群，开始从事承兑业务。任德福共使用了6个银行账户及1个支付宝账户（均系二级卡）帮助上线提供了14次支付结算服务，共非法获利三万元，帮助支付结算金额1,001,500元。具体事实如下：1.2020年9月10日，被害人刘某1在江苏省无锡市江阴市被冒充电商客服类电信诈骗79800元，任德福的62×××02平安银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算14800元。2.2020年9月10日，被害人李某1在陕西省西咸新区新城被冒充公检法类电信诈骗400200元，任德福的62×××02的平安银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算20000元。3.2020年9月10日，被害人芦超凡在河南省焦作市孟州市被冒充电商客服类电信诈骗63500.48元，任德福的62×××72中国农业银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算44800元。4.2020年9月11日，被害人游某在福建省平潭综合试验区平潭县被冒充公检法类电信诈骗680200元，任德福的62×××02平安银行账户和62×××72中国农业银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算76000元。5.2020年9月12日，被害人于某在湖南省常德市临澧县被冒充领导类电信诈骗150000元，任德福的62×××90中国银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算50000元。6.2020年9月12日，被害人李某2在江西省吉水县被冒充领导类电信诈骗300000元，任德福的62×××90中国银行账户和62×××72的中国农业银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算100000元。7.2020年9月16日，被害人许某1在海南省陵水县被冒充领导类电信诈骗180000元，任德福的62×××90中国银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算50000元。8.2020年9月17日，被害人江某在广西壮族自治区桂林市被冒充领导类电信诈骗50000元，任德福的62×××90中国银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算50000元。9.2020年9月17日，被害人庞某在云南省大理州大理市被冒充领导类电信诈骗350000元，任德福的62×××90中国银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算100000元。10.2020年9月17日，被害人孙某在陕西省西安市被冒充领导类电信诈骗1860000元，任德福的62×××90中国银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算200000元。11.2020年9月15日，被害人陈弋在湖南省长沙市浏阳市被冒充领导类电信诈骗100000元，任德福的62×××02平安银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算100000元。12.2020年9月15日，被害人刘某2在内蒙古自治区鄂尔多斯市被冒充领导类电信诈骗160000元，任德福的62×××42上海浦发银行账户和62×××72中国农业银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算119900元。13.2020年9月16日，被害人郭某在江西省赣州市信丰县被冒充领导类电信诈骗40000元，任德福的62×××42上海浦发银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算20000元。14.2020年9月16日，被害人陈某在重庆市永川区被冒充领导类电信诈骗160000元，任德福的62×××01中信银行账户在本案中帮助诈骗团伙提供支付结算56000元。针对上述指控，公诉机关提供户籍证明、抓获经过、被害人被骗资金流向图，证人许某2的证言，被害人李某2、刘某1等人的陈述，被告人任德福的供述和辩解，扣押笔录和视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人任德福明知他人为电信诈骗、赌博平台等利用信息网络实施犯罪，仍积极提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。任德福具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白，可以从轻处罚。任德福主动上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。任德福自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。综上所述，建议判处被告人任德福有期徒刑十个月，并处罚金。被告人任德福对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且在审查起诉阶段自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李海军对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议，但是认为对被告人任德福不予关押不致于再危害社会，辩护人请求对被告人任德福适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人任德福明知他人利用信息网络实施犯罪，仍积极提供支付结算帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案涉案金额较大，社会影响较为恶劣，对于辩护人提出适用缓刑的建议，本院不予采纳。被告人任德福归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人任德福主动上缴违法所得，可以酌情从轻处罚。审查起诉阶段，被告人自愿签署认罪认罚具结书，可依法从宽处理。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人任德福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月20日起至2021年7月19日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴被告人任德福违法所得人民币三万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员 肖 晖二〇二一年二月五日书记员 聂连英法律链接：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。