上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）沪02刑终94号原公诉机关上海市崇明区人民检察院。上诉人(原审被告人)黄佳裕，男，1994年2月27日出生，户籍所在地上海市崇明区，暂住上海市宝山区。辩护人朱振宇，上海言知律师事务所律师。上海市崇明区人民法院审理上海市崇明区人民检察院起诉指控被告人黄佳裕犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，于二○二○年十一月十七日作出(2020)沪0151刑初116号刑事判决。原审被告人黄佳裕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。上海市崇明区人民法院根据经庭审质证、查证属实的被害人郁某的陈述、转账记录截图照片及辨认笔录，被害人吴某的陈述及辨认笔录，中国农业银行银行卡交易明细清单、黄佳裕微信交易记录，证人廖某某的证言及辨认笔录、手机银行转账明细，证人袁某某的证言及辨认笔录、微信转账明细，证人陈某、江某某、李某某、张某某、王某某、高某某、唐某某的证言及辨认笔录，证人倪某的证言，支付宝账户信息、支付宝转账记录及微信支付交易明细，收条、谅解书，受案登记表、上海公安局案(事)件接报回执单、案发经过、抓获工作情况，被告人黄佳裕的供述及辨认笔录等证据，判决认定2018年6月左右，被告人黄佳裕向被害人郁某谎称有赚钱的门路，虚构可以帮郁某放贷赚钱等为名，让郁某出面借款并交付给其。被告人黄佳裕遂将郁某带至崇明区新河镇，由郁某向倪某借款人民币10万元(以下币种均为人民币)，郁某将9.4万元交付给被告人黄佳裕。之后不久，被告人黄佳裕仍以上述方法，让郁某出面借款，并再次将郁某带至新河镇向倪某借款，约定借款40万元，郁某获得38万元后交付黄佳裕。黄佳裕将上述骗得钱款用于赌博等。2018年7月10日，被告人黄佳裕又借故让郁某出面借款，并将郁某带至崇明区城桥镇一小区内，由郁某出面向廖某某借款8万元，郁某借得8万元后交付黄佳裕7.1万元。黄佳裕将上述骗得钱款用于还债等。2018年10月9日，被害人郁某至公安机关报案称被被告人黄佳裕套路贷诈骗。审理中，证人倪某当庭表示被告人黄佳裕作为上述借款的担保人已于2019年7、8月份向其归还郁某欠款，相关债务已结清。2018年8、9月份某日，江某某(已判刑)因无法联系之前向其借款的被害人郁某，遂纠集被告人黄佳裕等人，驾车于当日14时许至郁某位于上海市闵行区报春路的暂住处，将郁某强行带至车上，江某某还拿走郁某手机，将郁某带至崇明区堡镇万信宾馆内。江某某对郁某进行殴打，逼迫郁某归还债务。江某某指使黄佳裕等人看守郁某，直至第二天下午，才归还手机让郁某离开。2018年9月某日，经江某某指使，被告人黄佳裕纠集张某某(已判刑)等人，驾车携带刀具于当日24时许至被害人郁某位于上海市闵行区报春路的暂住处，将郁某带至车上，将刀具放置于中控台处恐吓郁某，并将郁某带至崇明区堡镇万信宾馆内。江某某对郁某进行殴打，逼迫郁某归还债务。经江某某指使，由黄佳裕、张某某看守郁某，直至次日下午才让郁某离开。2019年3月底至4月初，被告人黄佳裕与王某某、胡晖、高某某(均另案处理)等人预谋使用诱使被害人吴某酒驾后制造交通事故的方法敲诈钱财。2019年4月6日，被告人黄佳裕事先确定崇明区陈家镇协隆村滨江1201号门前小路处为事故地点，通过张某某联系被告人陆佳明(另案处理)驾车在该处碰擦被害人吴某的车辆，并让唐某某(另案处理)在事故发生后出面敲诈吴某。当晚，高某某邀吴某至崇明区陈家镇一KTV唱歌饮酒，后唆使吴某驾驶机动车并指路至事先确定的事故地点，在此等候的陆佳明按要求驾驶机动车上前与吴某驾驶的车辆发生碰擦，随行的被告人唐某某遂以报警相威胁，向吴某索要钱款共计12万元。嗣后，被告人黄佳裕与王某某、高某某等人至崇明区城桥镇麦盛莉酒店分赃。案发后，王某某、胡晖、唐某某、张某某、陆佳明在家属的帮助下已分别退赔被害人吴某2万元。2019年7月21日，被告人黄佳裕被警方抓获，并如实交代非法拘禁、诈骗的主要事实，后对诈骗事实予以否认；因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪被羁押期间，被告人黄佳裕又如实交代了公安机关已掌握的敲诈勒索事实。上海市崇明区人民法院认为，被告人黄佳裕以帮郁某赚钱等为由诓骗郁某向倪某、廖某某借款，后将郁某借得的款项用于自己赌博、还债，该事实有被害人郁某的陈述，证人倪某、廖某某、袁某某、李某某等人证言及转账记录等予以证实，且与被告人黄佳裕到案之初的多次供述能相互印证。被告人黄佳裕及其辩护人关于倪某借给郁某的钱款系由黄佳裕提供的辩解和意见，与查明的事实不符，且无其他证据佐证，不予采纳。被告人黄佳裕在自己没有还款能力的情况下，虚构事实让被害人郁某借款后交付给其，后将上述钱款进行挥霍，具有非法占有的主观故意，其行为符合诈骗罪的主客观要件，应以诈骗罪论处。在郁某出面向倪某借款10万元一节事实中，被害人郁某、被告人黄佳裕均表示郁某从借得的10万元中获取了0.6万元，而黄佳裕关于倪某扣除0.5万元首月利息的供称并无其他证据佐证，故该次诈骗金额认定为9.4万元；从倪某处借款40万元的事实中，被告人黄佳裕到案之初多次供述从中拿到38万元，该供述与被害人的陈述基本吻合，故认定该次诈骗金额为38万元；从廖某某处借款8万元的事实中，被害人郁某获得8万元借款后，通过微信、支付宝共计转账给被告人黄佳裕5.28万元，微信转账他人0.64万元，并于借款当日取现2万元，被害人郁某自述拿到0.2万元，被告人黄佳裕则当庭供称其通过微信、支付宝、现金等方式共计从郁某处获得7.1万元，并用其中的0.64万元支付了第一个月的利息，鉴于被告人黄佳裕关于其利用7.1万元中的0.64万元支付利息的供称没有其他证据予以佐证，该院不予采信，结合被害人的陈述，认定被告人黄佳裕该次诈骗金额为7.1万元。被告人黄佳裕系在被害人报案后归还倪某钱款，上述归还钱款不应从犯罪数额中予以扣除，辩护人关于被告人到案前已经归还倪某钱款，不构成诈骗罪的辩护意见，该院不予采纳。被告人黄佳裕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；又为索取债务，伙同他人非法拘禁被害人，具有殴打、使用刀具恐吓等情节；又伙同他人，以非法占有为目的，采用威胁等手段强行索取他人钱款，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人黄佳裕犯数罪，仅如实供述其中部分罪名的事实，全案不作“认罪”的认定，不适用认罪认罚从宽制度。被告人黄佳裕到案后能如实供述自己非法拘禁、敲诈勒索的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄佳裕已归还部分钱款，酌情从轻处罚。辩护人以被告人在敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实中构成坦白为由，建议对其从轻处罚的辩护意见于法有据，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，对被告人黄佳裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；责令被告人黄佳裕退赔被害人郁某人民币七万一千元、退赔被害人吴某人民币二万元。黄佳裕上诉提出，倪某借给郁某的钱是黄佳裕给倪某的，黄不构成诈骗罪；黄被抓获后主动交代了敲诈勒索的犯罪事实，敲诈勒索应认定自首。黄佳裕的辩护人亦提出黄敲诈勒索一节系自首，另提出黄佳裕构成诈骗罪，但涉案金额仅为郁某与倪某约定的“借款利息”部分，且应当被认定为犯罪未遂，应处三年以下有期徒刑。二审经审理查明的事实和证据与原判决相同。本院认为，上诉人黄佳裕以非法占有为目的，虚构有赚钱门路、可给郁某好处等事实，隐瞒其骗得钱款用于赌博、还债等真相，欺骗郁某借款交给其，数额特别巨大；黄佳裕还伙同江某某等人，为索取债务，非法拘禁郁某，具有殴打、使用刀具恐吓等情节；黄佳裕又伙同王某某等人以非法占有为目的，采用威胁等手段强行索取被害人吴某钱财，数额巨大，黄的行为已分别构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，依法应三罪并罚予以处罚。黄佳裕关于倪某借给郁某的钱是黄佳裕给倪某的辩解查无实据，黄佳裕关于其不构成诈骗罪以及主动交代公安机关尚未掌握的敲诈勒索犯罪事实的辩解；辩护人关于黄佳裕敲诈勒索一节系自首以及黄诈骗涉案金额仅为郁某与倪某约定的“借款利息”部分，且属诈骗未遂的意见，均与查明的事实不符，本院不予采信、采纳。原审法院根据上诉人黄佳裕犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，结合其到案后的认罪悔罪态度等，已对其从轻处罚，依法所作的判决并无不当，且审判程序合法。黄佳裕的上诉理由不成立。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  郭 寅审 判 员  张莺姿审 判 员  吴 粲二〇二一年二月二十二日法官助理  马健博书 记 员  余茵莺附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。……