河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫1423刑初21号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人林某某，绰号小林，男，1998年3月5日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省平邑县。因犯盗窃罪于2019年12月6日被山东省平邑县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币15000元，于2020年1月22日刑满释放。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月5日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人李光华，河南弘勋律师事务所律师。被告人郝某某，男，1995年12月27日出生，汉族，初中文化，农民，住辽宁省大石桥市。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月5日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人胡冬梅，河南信陵律师事务所律师。被告人王某某，男，1994年7月20日出生，汉族，大专文化，无业，住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月5日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人王楠楠，河南信陵律师事务所律师。被告人王某甲，男，1995年3月11日出生，汉族，初中文化，农民，住河北省尚义县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月5日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人商某某，男，1994年1月9日出生，汉族，大专文化，农民，住吉林省东丰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月5日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人孙某某，男，1998年2月8日出生，汉族，初中文化，无业，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月17日到宁陵县公安局投案，同日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人肖某某，男，1999年12月13日出生，汉族，大专文化，无业，住陕西省西安市碑林区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月5日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人肖某2，男，汉族，1974年10月28日出生，户籍地陕西省安康市旬阳县，住陕西省西安市碑林区。被告人李某2，男，1991年12月8日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省滨海县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月5日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人赵东昌，河南信陵律师事务所律师。被告人王某乙，男，1995年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，住山西省洪洞县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月16日到宁陵县公安局投案，2020年8月17日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年9月10日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年9月12日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人李某3，男，1990年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省曹县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年7月9日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月14日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年8月15日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人陈业磊，河南世金律师事务所律师。被告人李某4，别名李霄，男，2001年10月8日出生，回族，初中文化，农民，住山东省单县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年7月10日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2020年8月14日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年8月15日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人张建东，山东汤都律师事务所律师。被告人汪某，男，1989年7月27日出生，汉族，小学文化，无业，住山东省曹县。因犯非法拘禁罪于2012年10月29日被河南省洛阳市涧西区人民法院判处管制一年。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪于2020年7月8日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月14日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年8月15日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人李某5，男，2000年6月9日出生，汉族，中专文化，无业，住山东省曹县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月10日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月14日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年8月15日由宁陵县公安局执行逮捕。宁陵县人民检察院以宁检二部刑诉（2020）52号起诉书指控被告人林某某、李某3、郝某某、李某4、商某某、王某乙、孙某某、肖某某、李某2犯收买、非法提供信用卡信息罪，商某某、王某某、王某甲、汪某、李某5犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宋娟出庭支持公诉，被告人林某某、李某3、李某4、商某某、王某乙、孙某某、肖某某、李某2、郝某某、王某某、王某甲、汪某、李某5及辩护人李光华、胡冬梅、王楠楠、肖某2、赵东昌、陈业磊、张建东到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：1、2020年6至7月份期间，被告人林某某在福建省龙岩市非法收买被告人李某3、李某4提供的卡主为汪某、李某5、翟某的银行卡各1套，被告人商某某提供的卡主为林某1的银行卡1套，被告人李某2提供的卡主为杨某、冯某的银行卡各一套，被告人林某某将收买的6套银行卡出售给他人，供他人犯罪使用。2、2020年6月份，被告人李某3、李某4在明知林某某收买银行卡是用于网络犯罪的情况下，仍将李某5、翟某、汪某的银行卡各一套出售给被告人林某某。李某3非法获利4500元。3、2020年7月份，被告人李某2在明知林某某收买银行卡是用于网络犯罪的情况下，仍将其收买的杨某、冯某的银行卡各一套出售给林某某。4、2020年7月份，被告人商某某在明知林某某收买银行卡是用于网络犯罪的情况下，仍购买被告人孙某某的户名为林某1的银行卡1套出售给林某某。5、2020年3月份，被告人商某某在明知别人收买银行卡用于网络犯罪活动，仍将自己的一套银行卡出售给他人，致使自己的银行卡涉及网络诈骗犯罪。6、2020年7月份，被告人肖某某在明知被告人孙某某收买银行卡后出售给他人用于网络犯罪的情况下，仍将林某1的1套农业银行的银行卡出售给孙某某。7、2020年7月份，被告人孙某某在明知被告人商某某收买银行卡后出售给他人用于网络犯罪的情况下，仍收买肖某某出售的户名为林某1的银行卡销售给商某某，致使林某1的银行卡被他人用于网络诈骗犯罪使用。8、2020年6月份，被告人汪某明知他人购买银行卡是用于网络犯罪使用，仍将自己的银行卡以2500元的价格卖于他人，致使被告人汪某的银行卡被他人用于网络诈骗犯罪使用。9、2020年6月份，被告人李某5明知他人购买银行卡是用于网络犯罪使用，仍将自己的银行卡卖于他人，致使被告人李某5的银行卡被他人用于网络诈骗犯罪使用。10、2020年3月份，被告人王建明知他人购买银行卡是用于网络犯罪使用，仍将自己的银行卡卖于他人，致使被告人王建的银行卡被他人用于网络诈骗犯罪使用。11、2020年3月份，被告人王某甲明知他人购买银行卡是用于网络犯罪使用，仍将自己的银行卡以1500元的价格卖于他人，致使被告人王某甲的银行卡被他人用于网络诈骗犯罪使用。12、2020年6至7月份期间，被告人郝某某明知被告人林某某收买银行卡是用于网络犯罪，仍为林某某买卖银行卡提供帮助。13、2020年6至7月份期间，被告人王某乙明知被告人商某某收买银行卡是用于网络犯罪，仍为商某某买卖银行卡提供帮助。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证、银行流水交易明细、证人转账记录截图、手机检查笔录及手机微信截图、辨认笔录及照片、证人证言、被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人林某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。林某某系累犯，建议对被告人林某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人李某3、李某4、李某2、孙某某、肖某某、郝某某、王某乙收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李某3、李某4、李某2、肖某某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，被告人孙某某、王某乙、郝某某犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某3、李某4有立功情节，可以从轻处罚。被告人商某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人商某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人商某某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王某某、王某甲、汪某、李某5明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王某某、王某甲、汪某、李某5到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人商某某、李某3、李某4、李某2、孙某某、肖某某、郝某某、王某乙、王某某、王某甲、汪某、李某5认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处郝某某有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；判处王某某有期徒刑七个月，并处罚金一万元；判处王某甲有期徒刑七个月，并处罚金一万元；商某某犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑十个月，并处罚金二万元；判处孙某某有期徒刑六个月，并处罚金一万元；判处肖某某有期徒刑七个月，并处罚金一万元；判处李某2有期徒刑十个月，并处罚金一万元；判处王某乙有期徒刑六个月，并处罚金一万元；判处李某3有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元；判处李某4有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元；判处汪某有期徒刑八个月，并处罚金一万元；判处李某5有期徒刑七个月，并处罚金一万元。被告人林某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人林某某虽系累犯，但新罪与旧罪对社会的危害性不大，并当庭认罪悔罪，且林某某家境困难，建议对其从轻处罚。被告人郝某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人郝某某系从犯，有坦白情节，无前科，认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人王某某有坦白情节，认罪认罚，犯罪情节较轻，无前科，建议对其判处缓刑。被告人王某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人商某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人孙某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人肖某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人肖某某如实供述犯罪事实，认罪悔罪，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。被告人李某2对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人李某2有坦白情节，属初犯，认罪认罚，愿意缴纳罚金，建议对其从宽处罚。被告人王某乙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人李某3对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人李某3有坦白和立功情节，属初犯，认罪认罚，愿意缴纳罚金，建议对其从宽处罚。被告人李某4对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人李某4有以下应当从轻或者减轻的情节：1、李某4有立功情节。2、李某4属从犯。3、李某4具有坦白情节。4、李某4系初犯、偶犯，无其他前科和劣迹，到案后认罪悔罪，其主观恶性较轻。5、李某4自愿缴纳罚金，量刑时应予以考虑。被告人汪某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人李某5对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。经审理查明：1、2020年6至7月份期间，被告人林某某在福建省龙岩市非法收买被告人李某3、李某4提供的卡主为汪某、李某5、翟某的银行卡各一套（包括银行卡一张、银行卡绑定的手机卡、U盾、银行卡主身份证照片，下同），收买被告人商某某提供的卡主为林某1的银行卡一套，收买被告人李某2提供的卡主为杨某、冯某的银行卡各一套，被告人林某某将收买的六套银行卡出售给他人用于网络犯罪活动。2、2020年6月份，被告人李某3、李某4明知林某某收买银行卡是用于网络犯罪活动，将李某5、翟某、汪某的银行卡各一套出售给被告人林某某。李某3非法获利4500元（已退缴在案）。3、2020年7月份，被告人李某2明知被告人林某某收买银行卡用于网络犯罪活动，将其收买的杨某、冯某的银行卡各一套出售给林某某。4、2020年7月份，被告人商某某明知被告人林某某收买银行卡用于网络犯罪活动，收买被告人孙某某的户名为林某1的银行卡一套出售给林某某。5、2020年1月份，被告人商某某明知他人收买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的银行卡一套出售给他人，致使该卡被用于网络犯罪活动。6、2020年7月份，被告人肖某某明知被告人孙某某收买银行卡后出售给他人用于网络犯罪活动，将其收买的户名为林某1的农业银行卡一套出售给孙某某。7、2020年7月份，被告人孙某某明知被告人商某某收买银行卡后出售给他人用于网络犯罪活动，将收买肖某某的户名为林某1的银行卡一套出售给商某某，致使林某1的银行卡被他人用于网络犯罪活动。8、2020年6月份，被告人汪某明知他人购买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的银行卡一套以2500元的价格卖于他人，致使该卡被他人用于网络犯罪活动。9、2020年6月份，被告人李某5明知他人购买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的银行卡一套卖于他人，致使该卡被他人用于网络犯罪活动。10、2020年1月份，被告人王建明知他人购买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的银行卡一套卖于他人，致使该卡被他人用于网络犯罪活动。11、2020年3月份，被告人王某甲明知他人购买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的银行卡一套以1500元的价格卖于他人，致使该卡被他人用于网络犯罪活动。12、2020年6至7月份期间，被告人郝某某明知被告人林某某收买、出售银行卡是用于网络犯罪活动，为林某某买卖银行卡提供取卡、送卡等帮助。13、2020年6至7月份期间，被告人王某乙明知被告人商某某收买、出售银行卡用于网络犯罪活动，仍为商某某买卖银行卡提供取卡、送卡等帮助。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1、被告人林某某、郝某某、王某某、王某甲、商某某、孙某某、肖某某、李某2、王某乙、李某3、李某4、汪某、李某5的人口基本信息，前科查询证明，证明：13名被告人系完全刑事责任能力人，林某某和汪某有违法犯罪前科，其余被告人无前科。2、山东省平邑县人民法院（2019）鲁1326刑初811号刑事判决书、平邑县看守所刑满释放证明，证明：被告人林某某因犯盗窃罪于2019年12月6日被山东省平邑县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币15000元，于2020年1月22日刑满释放。3、河南省洛阳市涧西区人民法院（2012）涧刑公初字308号刑事判决书，证明：被告人汪某因犯非法拘禁罪于2012年10月29日被河南省洛阳市涧西区人民法院判处管制一年。4、到案经过、宁陵县公安局归案情况说明、立功情况说明，证明：被告人林某某、郝某某、王某某、王某甲、商某某、孙某某、肖某某、李某2、王某乙、李某3、李某4、汪某、李某5的到案情况及被告人李某3、李某4立功的事实。5、李某5、翟某、汪某、杨某、林某1、冯某、商某某、王某甲、王某某的银行流水明细，证明李某5、翟某、汪某、杨某、林某1、冯某、商某某、王某甲、王某某的银行卡被用于网络犯罪活动的情况。6、朱某、张某、林某2的手机转账记录截图，证明朱某、张某、林某2通过手机银行转账被诈骗的事实。7、被告人李某4、李某3、林某某、肖某某、郝某某、王某甲、王某某的手机检查笔录及手机微信截图，证明：七名被告人与他人之间有买卖银行卡四件套的事实。8、辨认笔录及照片，证明：证人林某1对被告人肖某某的辨认过程，被告人汪某对被告人李某4、李某3、林某某的辨认过程，被告人李某3对被告人林某某、郝某某的辨认过程，被告人李某4对被告人林某某、郝某某的辨认过程，被告人郝某某对被告人王某乙、肖某某、孙某某、商某某、李某4、李某3、王某某的辨认过程，被告人王某甲对被告人林某某的辨认过程，被告人商某某对被告人林某某的辨认过程，被告人李某2对被告人林某某的辨认过程，被告人王某某对被告人林某某、郝某某的辨认过程。9、证人许某的证言笔录，证明：2020年7月4日其接到一个自称邮政工作人员的诈骗电话，许某被骗37900元，钱款转到银行卡尾号为9771（汪某的银行卡）的账户上。10、证人游某的证言笔录，证明：2020年6月26日，其接到一个诈骗电话，游某被骗23600元，钱款转到银行卡尾号为4637（李某5的银行卡）的账户上。11、证人朱某的证言笔录，证明：2020年6月26日，其接到一个诈骗电话，朱某被骗6000元，钱款转到一个户名为翟某尾号4652的银行账户上。12、证人任某的证言笔录，证明：2020年4月16日，其接到一个诈骗电话，任某被骗13555元，其中的10000元钱款转到银行卡尾号为4971（王某甲的银行卡）的账户上。13、证人魏某的证言笔录，证明：2020年3月25日，其接到一个诈骗电话，被骗12000元，钱款转到户名为王建的银行卡账户上。14、证人林某2的证言，证明：2020年1月10日上午，其在58同城上看到一条兼职信息，对方让林某2下载一个“幸运彩票”的APP进行诈骗，林某2使用手机银行向户名为商某某的银行卡转账50000元。15、证人贾某的证言笔录，证明：2020年7月25日，我接到一个自称是纪梵希官方旗舰店的卖家，对方称我在他家买的化妆品有问题要向我进行赔偿，骗我向账户名为冯某的银行卡转账35000元。16、证人薛某的证言笔录，证明：2020年7月25日，我想在网上申请办理贷款，申请之后对方客服以卡号异常需要解冻对我进行诈骗，后我通过李凯的银行卡向账户名为杨某的银行卡转账20000元。17、证人张某的证言笔录，证明：2020年7月6日，我接到一个自称是支付宝官方客服人员的诈骗电话，后我通过两次转账向账户名为林某1的银行卡转账8000元。18、证人林某1的证言笔录，证明：2020年6月29日，肖某某给我打电话让我办一套农业银行卡，并将卡通过美团发到西安市徐家庄，一套银行卡给我600元的好处费，后来我将办理好的一套银行卡和一张手机卡等按照肖某某的要求发到了西安市徐家庄。19、证人冯某的证言笔录，证明：2020年7月，胡翠军以贷款的名义给我打电话让我办一套农业银行卡、一套工商银行卡，后我将办理好的银行卡按照胡翠军的要求发到了福建省龙岩市。20、证人杨某的证言笔录，证明：2020年7月，“余干老”以给我贷款的名义让我办一套农业银行卡、一套建设银行卡，后我将办理好的两套银行卡和手机卡等交给了“余干老”，后来“余干老”给我打电话让我去银行挂失农业银行的银行卡并补办出来，里面有二万二千多元，“余干老”给了我7500元好处费。21、证人翟某的证言笔录，证明：2020年4、5月份，我的男朋友李某5让我帮忙办几张银行卡，我就在农业银行、工商银行各办了一套，办好了之后就给了李某4。22、被告人林某某的供述与辩解，证明：2020年6、7月份，我在福建省龙岩市一共收了二、三十套银行卡，其中包括李某3、李某4提供的卡主为汪某、李某5、翟某的银行卡各一套、商某某提供的卡主为林某1的银行卡1套、李某2提供的卡主为杨某、冯某的银行卡各一套，被告人林某某将收买的六套银行卡出售给他人用于网络犯罪活动。23、被告人郝某某的供述与辩解，证明：2020年6至7月份期间，郝某某明知被告人林某某买卖银行卡是用于网络犯罪活动，为林某某买卖银行卡提供取卡、送卡等帮助。案发后到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。24、被告人李某3的供述与辩解，证明：2020年6月份，李某3明知林某某收买银行卡用于网络犯罪活动，其与李某4将李某5、翟某、汪某的银行卡各一套出售给被告人林某某。李某3非法获利4500元。25、被告人李某4的供述与辩解，证明：2020年6月份，李某4明知林某某收买银行卡用于网络犯罪活动，其与李某3将李某5、翟某、汪某的银行卡各一套出售给被告人林某某。26、被告人王某某的供述与辩解，证明：2020年3月份，王建明知他人购买银行卡是用于网络犯罪活动，将自己的尾号为5875的银行卡一套卖于他人。27、被告人王某甲的供述与辩解，证明：2020年3月份，王某甲明知他人购买银行卡是用于网络犯罪活动，将自己的尾号为4971的银行卡一套以1500元的价格卖于他人。28、被告人商某某的供述与辩解，证明：2020年1月份，被告人商某某明知他人收买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的尾号为3920的银行卡一套出售给他人。2020年7月份，被告人商某某明知被告人林某某收买银行卡用于网络犯罪活动，收买被告人孙某某的户名为林某1的银行卡一套出售给林某某。29、被告人孙某某的供述与辩解，证明：2020年7月份，孙某某明知被告人商某某收买银行卡后出售给他人用于网络犯罪活动，将收买肖某某的户名为林某1的银行卡一套销售给商某某。30、被告人肖某某的供述与辩解，证明：2020年7月份，被告人肖某某明知被告人孙某某收买银行卡后出售给他人用于网络犯罪活动，其将收买的户名为林某1的农业银行卡一套出售给孙某某。31、被告人李某2的供述与辩解，证明：2020年7月份，李某2在明知林某某收买银行卡用于网络犯罪活动，将其收买的杨某、冯某的银行卡各一套出售给林某某。32、被告人汪某的供述与辩解，证明：2020年6月份，汪某明知他人购买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的尾号为9771的银行卡一套以2500元的价格卖于他人。33、被告人李某5的供述与辩解，证明：2020年6月份，李某5明知他人购买银行卡用于网络犯罪活动，将自己的尾号为4637的银行卡一套卖于他人。34、被告人王某乙的供述与辩解，证明：2020年6至7月份期间，王某乙明知被告人商某某买卖银行卡供他人用于网络犯罪活动，为商某某买卖银行卡提供取卡、送卡等帮助。上述证据经当庭举证、质证，控辩双方均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人林某某、商某某、李某3、李某4、李某2、孙某某、肖某某、郝某某、王某乙收买、非法提供他人信用卡信息资料，其中林某某收买、非法提供他人信用卡信息资料数量巨大，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人商某某、王某某、王某甲、汪某、李某5明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。林某某在有期徒刑刑法执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。林某某当庭认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。被告人郝某某帮助林某某收买、非法提供信用卡信息资料，起次要作用，属从犯，予以减轻处罚。被告人王某乙帮助商某某收买、非法提供信用卡信息资料，起次要作用，属从犯，予以从轻处罚。被告人郝某某、孙某某、王某乙主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，予以从轻处罚。被告人商某某、李某3、李某4、李某2、肖某某、王某某、王某甲、汪某、李某5到案后如实供述犯罪事实，属坦白，予以从轻处罚。被告人李某3、李某4有立功情节，予以从轻处罚。被告人商某某、李某3、李某4、李某2、孙某某、肖某某、郝某某、王某乙、王某某、王某甲、汪某、李某5认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从宽处理，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。被告人汪某、王某甲、李某3的违法所得予以追缴、没收，上缴国库。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2024年2月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郝某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年10月4日止。罚金已交纳）三、被告人王建犯帮助信息网路犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年3月4日止。罚金已交纳）。四、被告人王某甲犯帮助信息网路犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年3月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人商某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年6月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人孙某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年2月16日止。罚金已交纳）。七、被告人肖某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年3月4日止。罚金已交纳）。八、被告人李某2犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年6月4日止。罚金已交纳）。九、被告人王某乙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年2月16日止。罚金已交纳）。十、被告人李某3犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年9月8日止。罚金已交纳）。十一、被告人李某4犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年9月9日止。罚金已交纳）。十二、被告人汪某犯帮助信息网路犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年3月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人李某5犯帮助信息网路犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年2月9日止。罚金已交纳）。十四、被告人李某3退缴在案的违法所得人民币4500元予以没收，上缴国库。被告人汪某的违法所得人民币2500元、被告人王某甲的违法所得人民币1500元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田玉青人民陪审员  姜永生人民陪审员  李 乐二〇二一年二月八日书 记 员  常 钦