山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1092刑初316号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人邓伟，男，1985年2月18日出生于山东省乳山市，汉族，中专文化，原系中群惠电子商务有限公司乳山运营中心、乳山口店实际经营人,户籍所在地乳山市，现住乳山市。2008年7月28日因阻碍警察执行公务被乳山市公安局处以行政拘留十日并罚款五百元；2011年9月17日因无故滋事被乳山市公安局处以行政拘留十五日并罚款一千元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年5月18日被取保候审。 威海经济技术开发区人民检察院以威经检一部刑诉〔2020〕341号起诉书指控被告人邓伟犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员戴杰出庭支持公诉，被告人邓伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 威海经济技术开发区人民检察院指控，2016年11月29日，张某1、王某1、张某2等注册成立中群惠电子商务有限公司，张某1担任法人，后未经有关部门批准，以“消费返利”模式为诱饵，公开宣传，大肆发展会员，变相吸收存款，意图将吸存资金用于外地项目。其经营模式为：会员通过“中群惠”网站购买各类商品，价格是正常市场价的四倍，50天后通过“退货模式”，公司将购物款全额返还，而商品由客户保留，相当于50天返利25%。中群惠电子商务有限公司在威海、潍坊、淄博分别设立分公司（市级运营中心），在荣某、文某、乳山分别设立县级运营中心，下设43家门店，向社会不特定群体公开宣传上述模式，累计发展会员1173人，非法变相吸收公众存款共计91351600元，实际造成损失19547862.38元，吸存金额主要被用于进货采购、员工工资及客户返利等。 案发期间，邓伟系中群惠公司乳山运营中心、乳山口店两店的实际经营人和店长，清楚、明白中群惠项目的运作模式，仍设立中群惠门店，从中非法获利，对该项目的宣传、发展发挥重要作用，共计非法吸收公众存款总金额1747600元，会员人数35人，实际造成会员损失381735.75元。 另查明，被告人邓伟系公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示了：1、书证：办案说明、非吸人数金额损失情况统计表、店长提成汇总表、到案经过、个人基本信息、关联中群惠乳山运营中心订单金额汇总、订单汇总、乳山口门店订单金额汇总、乳山口店订单汇总、邓伟及亲属个人订单汇总、申请成功汇总、申请中金额汇总、营业执照复印件、银行流水、中群惠平台服务合作协议等；2、集资参与人王某2、李某、徐某的证人证言及关联订单汇总、申请成功金额、申请成功汇总表等证据；3、被告人邓伟的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人邓伟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定从轻、减轻处罚。其有自首情节，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人判处有期徒刑二年二个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人邓伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、出示的证据及量刑建议均无异议，认罪认罚。 经庭审质证，本院对公诉机关指控的事实及提供的证据予以确认。 另查明，被告人邓伟担任中群惠公司乳山运营中心及乳山口店实际经营者期间，收取提成共计56429元。 本案在审理过程中，被告人邓伟退缴非法所得、赔偿损失及预缴罚金共计11万元。 本院委托司法行政部门对被告人邓伟是否适合社区矫正进行调查，结论为：对所居住社区无重大不良影响。 本院认为，被告人邓伟违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，经营中群惠公司乳山运营中心及乳山口店，向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人邓伟犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邓伟在共同犯罪中起次要作用，受其上线领导，系从犯，依法应减轻处罚；其经公安机关电话传唤自动到案，如实供述了犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人退缴违法所得并赔偿部分损失，可酌情从轻处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、认罪态度、劣迹等情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邓伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人邓伟向本院缴纳的各种款项共计11万元，按比例发还集资参与人（详见附表），不足部分责令被告人继续退赔，并按照同等原则发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员  李云飞 人民陪审员  邵茂枝 人民陪审员  宋惠利 二〇二一年二月一日 书 记 员  连晓娟 附表：                            邓伟乳山运营中心、乳山口店损失情况表                               序号                       姓名                       损失金额                       卡号                       身份证号                       电话                               1                       赵文君                       -71900                       6228480301617337219                       371083198011134525                       1876313****                               2                       于泳                       -7987.25                       6228480309014334770                       370630196711235511                       1322082****                               3                       于仁华                       -11732.75                       6228480302543478218                       370629197802153414                       1826314****                               4                       武永霞                       -39574                       6228480303068071511                       371083198112023525                       1327630****                               5                       王帅8820                       -35499                       6228480300973630316                       371002199008058820                       1308267****            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