河北省安国市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0683刑初212号 公诉机关河北省安国市人民检察院。 被告人王磊，男，1991年2月20日出生，汉族，河北省安国市人，小学文化，农民，群众，住安国市，2016年9月3日因吸食冰毒被安国市公安局罚款500元。2017年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月19日被监视居住，2020年6月15日被抓获，同年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于安国市看守所。 河北省安国市人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人王磊犯合同诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安国市人民检察院指派检察员张红俊出庭支持公诉，被告人王磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王磊在明知其欠下赌债和高利贷没有履约能力的情况下，向多人赊购中药材，并将上述药材予以低价变卖并予以挥霍。具体分述如下：1、2017年2月份,被告人王磊赊购王某1的中药材瓜篓丝，货物总价为41180元。王磊将药材变现后只付给了王某126180元，其余15000元予以挥霍。2、2017年3月20日左右，王磊赊购李某1达的中药材白芷、山药、甘草等,货物总价为35000元人民币。王磊将上述药材变现后予以挥霍。3、2017年4月份,王磊赊购王某2的中药材白术,货物价值为30100元，王磊将上述药材变现后予以挥霍。4、2017年5月到8月期间，王磊五次赊购周某的中药材天麻片以及天麻个子共计763公斤,货物总价为100383元,王磊将上述药材变现后,只付给周某8000元货款，其余92383元予以挥霍。5、2017年5月份到6月份，王磊三次赊购张某的中药材双花,货物总价为111000元,王磊将上述药材变现后予以挥霍。6、2017年5月7日和8月20日,王磊两次赊购刘某1的中药材川牛膝，货物总价为39150元。王磊将上述药材变现后予以挥霍。7、2017年6月份左右,王磊三次赊购代某、王某3夫妇的中药材当归、党参，货物总价为60000元,王磊将上述药材变现后只付给了代某26000多元,其余32000元予以挥霍。8、2017年6月29日,王磊赊购王某4价值75000元的中药材半夏，王磊将上述药材变现后予以挥霍。9、2017年7月份到11月份，王磊赊购刘某2的中药材射千、通草、毛之母等,货物总价为111790元。王磊将上述药材变现后，予以挥霍。10、2017年8月份，王磊赊购纪某中药材桔梗，货物总价为61880元。王磊将上述药材变现后予以挥霍。11、2017年9月到11月份,王磊赊购李某2的中药材菟丝子，货物总价为43320元，王磊将上述药材变现后，只付给了李某23000元货款，其余40320元予以挥霍。12、2017年12月1日，王磊赊购朱某价值24500元的药材，王磊将上述药材低价卖给他人,所得款项予以挥霍。13、2017年12月5日,王磊以给外地公司供货为由赊购宋某价值13620元的中药材，只给付了宋某2620元货款，其余11000元予以挥霍。14、2017年12月6日,王磊赊购吕某价值19178元的中药材当归,王磊将上述药材变现后予以挥霍。 公诉机关认为，被告人王磊以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的欺骗手段与被害人签订合同，在没有履约能力的情况下，骗取被害人698301元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人有期徒刑十年六个月至十一年六个月。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。 被告人王磊辩称，其只骗了朱某、宋某、吕某三人，与其他人为民事纠纷，并且与其中8人的纠纷已由安国市人民法院进行了审理并出具了民事判决书，该部分数额应予以扣除。 经审理查明，2017年2月至12月间，被告人王磊虚构供货的事实，赊购被害人王某1的中药材瓜蒌丝价值15000元、赊购被害人李某1达的中药材白芷、山药、甘草等价值35000元、赊购被害人王某2的中药材白术价值30100元、赊购被害人周某的中药材天麻价值92383元、赊购被害人张某的中药材双花价值111000元、赊购被害人刘某1的中药材川牛膝价值38000元、赊购被害人代某、王某3夫妇的中药材当归、党参价值32000元、赊购被害人王某4的中药材半夏价值75000元、赊购被害人刘某2的中药材射千、毛之母等价值107800元、赊购被害人纪某的桔梗价值61800元、赊购被害人李某2的菟丝子价值40320元、赊购被害人朱某的中药材之母片、射干片价值24500元、赊购被害人宋某的中药材赤芍价值11000元、赊购被害人吕某的中药材当归价值19178元。被告人王磊将上述药材变卖后用于自己花销，上述赊购的中药材价值共计693081元。 上述事实，有经庭审质证、确认的到案经过，被告人王磊的户籍证明信，受案登记表，刑事立案决定书，被告人王磊书写的借条、收据，行政处罚决定书，河北省安国市人民法院（2018）冀0683民初1073号、1041号、1158号、1139号、1069号、1140号、1138号、1137号民事判决书，执行情况说明，被告人的银行卡账户流水信息，证人刘某3、王某5的证言，被害人朱某、宋某、吕某、纪某、周某、王某4、张某、刘某1、刘某2、王某1、李某2、戴某、王某2、李某1达的陈述，被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王磊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人中药材价值693081元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予以惩处。公诉机关指控的合同诈骗罪罪名及数额不准确。合同诈骗罪在客观行为上，必须是在市场交易活动中利用合同的签订、履行来骗取他人财物，本案中被告人王磊通过虚构向药厂销售药材的事实，或采用支付部分货款的方式骗取被害人的信任从而赊购药材，被害人并没有因为合同而陷入错误的认识，而是合同外的其他因素陷入错误的认识而交付中药材，故其行为应当以诈骗罪定性为宜。关于诈骗数额，被害人刘某1提供的王磊书写的借条中载明数额为38000元，且亦有民事判决书佐证，被告人王磊偿还了刘某11150元，故公诉人指控的39150元中应当扣除1150元；被害人刘某2陈述王磊骗取其货物8次，但提供的收据为7张，关于骗取通草3990元的陈述并没有其他证据佐证，同时被告人王磊对此亦没有准确的供述，故根据有利于被告人的原则，将该3990元予以扣除；被害人纪某的票据显示数额为61800元，而非公诉机关指控的61880元，故被告人王磊诈骗数额为693081元。对于被告人王磊辩称的其中八名被害人涉及金额389477元已通过民事诉讼确定了民事权利，该部分属于民事纠纷而非诈骗的意见，本院认为，根据被害人的陈述、被告人的供述，本院的民事判决书、执行材料等证据证明，被告人王磊虚构事实骗取多名被害人的中药材，将中药材变卖后价款据为己有，被害人无法联系王磊后通过民事诉讼维护自身权益，且在民事案件进入执行阶段后王磊亦未主动归还，故被害人通过民事诉讼维护自身权益不影响对被告人王磊行为性质的认定，该部分民事判决书确定的数额亦不应从诈骗数额中扣除，对被告人王磊的辩解意见不予采纳。被告人当庭自愿认罪，如实供述主要的犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响自愿认罪，从轻处罚。给被害人造成的损失责令被告人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月15日起至2031年12月6日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人王磊退赔给被害人王某1造成的损失人民币一万五千元、给被害人李某1达造成的损失人民币三万五千元、给被害人王某2造成的损失人民币三万零一百元、给被害人周某造成的损失人民币九万二千三百八十三元、给被害人张某造成的损失人民币十一万一千元、给被害人刘某1造成的损失人民币三万八千元、给被害人代某、王某3造成的损失人民币三万二千元、给被害人王某4造成的损失人民币七万五千元、给被害人刘某2造成的损失人民币十万七千八百元、给被害人纪某造成的损失人民币六万一千八百元、给被害人李某2造成的损失人民币四万零三百二十元、给被害人朱某造成的损失人民币二万四千五百元、给被害人宋某造成的损失人民币一万一千元、给被害人吕某造成的损失人民币一万九千一百七十八元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李景莲 审 判 员  付娜梅 人民陪审员  李增强 二〇二一年二月一日 书 记 员  齐芳瑜