上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初2301号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人王多平，男，1980年7月8日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人郭文华，上海市新闵律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕2109号起诉书指控被告人王多平犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员朱某某、黎某某出庭支持公诉，被告人王多平及其辩护人郭文华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院起诉书指控：2019年9月至11月间，被告人王多平伙同倪官文(已判刑)，对被害人郑某某谎称可帮其低价租赁到本市闵行区叶家桥东路等处商铺，由王多平冒充商铺租赁管理方工作人员，倪官文负责与被害人具体商谈，以押金、请托花销等名义，骗取郑某某人民币6.8万元(以下币种同)。期间，王多平还利用上述虚假身份和被害人有求与其的境况，单独骗取郑某某6.22万元。2020年9月5日，被告人王多平被公安机关抓获，其到案后自始否认上述事实。为证明上述指控事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人郑某某的陈述、辨认笔录及提供的《说明》，同案人倪官文的供述，证人傅某某、顾某、聂某的证言及辨认笔录，相关收据、(补充)协议书、承诺书、商铺租赁合同，相关转账记录等，上海市闵行区人民法院出具的刑事判决书，公安机关出具的工作情况，被告人王多平的供述及辩解等证据，据此确认被告人王多平的行为构成诈骗罪，提请本院依法予以判处。被告人王多平辩称，为母亲治病向郑某某借款6万元，事后曾归还郑某某5,000元。辩护人认为，根据同案人倪官文的供述，倪并未当着王多平的面将之以江晨公司王主任的身份介绍给郑某某，现有证据不能排除倪官文单方利用王多平实施诈骗的合理怀疑；被告人王多平始终承认从郑某某处借得6万元，且以字画、玉石作抵押，双方间属民间借贷关系，不应认定为诈骗。经审理查明：2019年9月至11月间，倪官文(已判刑)谎称可以帮助低价承租本市闵行区叶家桥东路等处商铺，并以收取押金、好处费为名，骗取被害人郑某某巨额钱款。2019年9月23日，经倪官文介绍，王多平冒充商铺租赁管理方工作人员，进一步骗取被害人信任，继而骗得郑某某6.8万元。后，被告人王多平利用上述虚假身份，以为母亲治病借款等为名单独骗取郑某某6.22万元。2020年9月5日，被告人王多平被公安机关抓获，其到案后自始否认上述事实。上述事实有庭审举证、质证的证据属实，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人郑某某的陈述、辨认笔录，微信、支付宝转账记录及提供的《说明》：2019年9月经老乡介绍认识了做装修的倪官文，倪称可以帮助低价承租江晨公司叶家桥东路的八间门面房。倪带郑看过了门面房后，郑先后于2019年9月9日、9月28日先后转账给倪好处费、押金10万元、3.6万元、5万元、1.8万元。2019年9月23日，在浦江镇夏威夷广场“厢有味饭店”吃饭时，倪向郑介绍认识了江晨公司的办公室主任“王宾”，王承诺帮助租到相关商铺。2019年10月12日，“王宾”约郑至浦东新区一足浴店，要求郑为其办理会员卡并充值1万元。几天后，“王宾”约郑至浦江镇联胜路谈连路附近一工地，王以自己母亲没钱看病为名向郑借款5万元。2019年10月14日，郑将5万元现金当面交给了王。2019年10月26日晚，王约郑至三林镇一饭店吃饭，后至附近一KTV唱歌，郑为此花费5,780元。2019年11月1日，王让郑为其在“海上半岛”会员卡充值1万元。2019年11月3日，郑为王在“琅環KTV”消费买单4,400元。2019年11月9日，王叫郑至三林镇一商场为其购买西装花费2,200元。2019年11月22日，郑在自家小区内给了“王宾”1万元现金，当日为王“海上半岛”足浴会员卡充值2,000元。2019年11月13日，王让郑为其“琅環KTV”消费买单7,880元。2019年11月27日19时许，王多平微信转账给郑5,000元，要求以郑的名义为王所喜欢的洗脚妹充值5,000元，郑遂于次日零时许将该款转账给“海上半岛”足浴店的前台小媛。至2019年12月2日，倪仍旧没给钥匙，也没退钱，郑遂报案。经对一组男子照片辨认，被害人郑某某指认被告人王多平即“王宾”。2、同案人倪官文的供述：2019年9月中旬某日，郑某某请倪官文帮助承租叶家桥东路上300平方米的一处商铺。次日，倪找到朋友“王宾”，王让倪先将郑的钱收下来，然后再去找关系操作。倪要求郑交付两个月的押金3.6万元及10万元好处费，并承诺租赁不成即将钱款退还。郑于次日转账给倪13.6万元。一周后，郑提出还要租赁叶家桥东路上300平方米的一处商铺，王让倪再收1.8万元押金。郑先后交给倪共计19.4万元，倪将其中3万元给了“王宾”。9月底，与郑合伙开超市的傅某某也请倪帮助租赁商铺，并先后给了倪70余万元。倪在将“王宾”介绍给郑某某时称其为“王主任”，虽然没有明说王是江晨公司的，但暗示王可以拿到商铺。3、证人聂某证言及辨认笔录：2019年8、9月间某晚，倪官文带着姓王的男子、如海超市老板至“浦江一号KTV”唱歌。倪官文向聂介绍姓王的男子为“王主任”。期间，聂向王姓男子敬酒时称呼“王主任”，令对方感到不快，要求聂不要乱叫。聂当时问倪官文，“我叫错他，也没必要这么大反应吧？”，倪没回应。倪事后说起，如海超市老板想要拿门面房，王主任可以帮助拿到，倪在中间牵线搭桥。4、证人傅某某的证言：2019年9月、10月间，傅及表哥郑某某等欲租赁浦江闵驰路一带的商铺开办超市，倪官文自称可以低价帮助租赁到相关房屋，傅先后给了倪共计74.7万元。期间，傅听郑某某说，“王宾”是江晨公司的主任，租房的事情和江晨公司的印章都归他管，王向郑借了5万元，郑又送了王现金3万元，另外唱歌、洗脚等娱乐、消费3万元左右。5、证人顾某(上海江晨投资管理发展有限公司商业运营部经理)的证言及辨认笔录：上海江晨投资管理发展有限公司属镇集体所有资产公司。公司名下叶家桥东路一带门面房尚未走招租流程，从未收取过租赁押金，公司工作人员中并无“王宾”。6、相关收据、(补充)协议书、承诺书、商铺租赁合同，相关转账记录等证据证实，倪官文与郑某某就承租叶家桥东路商铺事宜签署协议及支付押金、好处费钱款的经过，其中2019年9月28日，郑某某通过支付宝先后二次转账给倪官文共计6.8万元。7、上海市闵行区人民法院的《刑事判决书》：同案人倪官文因本案被判刑的情况。8、公安机关出具的工作情况：本案案发及被告人到案经过。本院认为，被告人王多平单独或者伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，其中单独诈骗6.22万元，伙同他人诈骗6.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且部分行为属共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于被告人王多平及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，证人聂某证言中关于倪官文向聂介绍王多平为“王主任”的细节，可以印证被害人关于被告人王多平是以“王主任”身份出现的陈述。尽管无证据证明被告人王多平与倪官文在案件之初即有共谋，但在案证据可以证实，被告人王多平以商铺物业管理方主管人员身份的出现，为倪官文进一步骗取被害人郑某某的信任起到了直接作用，为此被告人王多平应对倪官文于2019年9月28日骗取被害人6.8万元的行为承担共同犯罪的刑事责任。被害人与被告人王多平此前素不相识，在私下接触的过程中之所以将钱款交予王多平，并非基于平等民事主体的意思自治，而是基于对王多平所冒充的商铺管理方主管权力寻租的错误认识，另根据王多平编造“借款”事由、“借款”实际用于个人挥霍的用途及“借款”至今未予归还的客观表现分析，被告人王多平自被害人处获取钱财的行为并非民间借贷，而所谓以字画、玉石抵押则系其为自己犯罪行为所做的掩饰，并不影响对其诈骗行为实质的认定。关于被告人王多平辩称以微信转账归还郑某某5,000元的辩解，经查，被害人郑某某陈述曾多次应王多平的请求为王充值“海上半岛”会员卡等消费买单，并能够提供相应的付款凭证佐证。尽管根据相应的微信转账记录可以确认被告人王多平曾微信转账给郑5,000元，但是因为并未明确标注为定向归还借款，又鉴于郑、王二人间存在多笔共同消费，故依据现有证据难以认定被告人王多平的上述转账为归还借款。上述辩解、辩护意见与查证事实不符，本院不予采信、采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王多平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月5日起至2025年9月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  贝冬梅人民陪审员  谈爱萍人民陪审员  王 琴二〇二一年二月八日法官 助理  陈 帅书 记 员  陈 帅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。