浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初753号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人蒋俊，男，1979年10月23日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月4日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2020年10月20日经绍兴市越城区人民检察院决定被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人陈安娜，浙江隆和律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕1189号起诉书指控被告人蒋俊犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。后绍兴市越城区人民检察院于2020年11月26日又以越检一部刑补诉〔2020〕13号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院再次公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员沈婷出庭支持公诉，被告人蒋俊及其辩护人陈安娜到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2020年1月，被告人蒋俊在绍兴市越城区××弄××号承包中通快递网点，明知自己无还款能力，但以上述网点需冲业绩、资金周转、发工资等虚假理由向被害人借款，并承诺几日内还款，以此骗得被害人钱款合计人民币12.19万元，后即逃跑，钱款基本于当日内转出用以偿还高利贷债务。分述如下：1.2020年1月13日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××门口，以上述方式骗取被害人王某人民币0.7万元。2.2020年1月14日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××街××护肤店内，以上述方式骗取被害人薛某人民币1万元。3.2020年1月15日，被告人蒋俊在绍兴市越城区绍兴商务中心，以上述方式骗取被害人许某人民币7万元。4.2020年1月17日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××门口，以上述方式骗取被害人金某1人民币1.1万元。5.2020年1月17日，被告人蒋俊在绍兴市越城区大校场沿18号绍兴市体育彩票管理中心，以上述方式骗取被害人高某人民币1万元。6.2020年1月17日，被告人蒋俊在绍兴市越城区毓兰华庭门口一水果店，以上述方式骗取被害人金某2人民币0.44万元。7.2020年1月18日，被告人蒋俊通过微信，以上述方式骗取被害人章某人民币0.15万元。8.2020年1月18日，被告人蒋俊通过电话，以上述方式骗取被害人马某1人民币0.3万元。9.2020年1月12日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××号，以上述方式骗取被害人李某人民币0.5万元。2020年4月4日14时许，被告人蒋俊在绍兴市越城区××街道云栖桥被警察抓获归案。案发后，已退赔部分被害人钱款且获得谅解。为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人蒋俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议判处被告人蒋俊有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人蒋俊对起诉指控的事实及罪名均有异议，其提出1.其曾向其老板陆某和表哥张某去借钱，目的是想归还涉案被害人的钱款。1月8日，张某答应借钱给其，但最后没有借给其钱。其从未想过不归还钱款，其都在陆续归还钱款。2.其不知道其行为是否构成诈骗，其向金某2借钱没有说过任何理由；其临时碰到王某借款7000元，借钱理由是工资发不出；向薛某借10000元钱时当时资金周转困难，还写了借条；向金某2借钱没有说理由；向许某、金某1、高某、章某、马某1借钱的理由是冲业绩，目的是想给周某看下。3.有部分借款账目有出入。其向王某、金某2、马某1、章某、高某的借款已还清，向薛某、许某、金某1的借款已部分归还，但未还清。4.案发后，其没有逃跑，其说要离开绍兴是想去挣钱归还被害人，1月18日、19日，其手机屏幕坏了，别人联系不上他。辩护人主要提出如下辩护意见：1.被告人蒋俊没有非法占有的故意。被告人在向各出借人提出借款要求时，均有马上归还钱款的意思表示。被告人蒋俊借钱时间是在2020年1月中旬，当时有工作且有收入，但因疫情严峻及被告人蒋俊被认定为“老赖”导致对被告人工作受影响，因而无法及时归还钱款。被告人也向各借款人说明了情况，并承诺挣钱后归还。2.公诉机关起诉指控被告人蒋俊将借来的钱当日转出用于偿还高利贷这一节事实不清。仅凭转账凭证不能证明收款方“周至县郑茹方百货店”及“市中区新卉鲜花店”就是高利贷催债方或高利贷组织关联店铺，不能臆断被告人将借来的钱于当日转出用于偿还高利贷的事实。3.借款原因不能认定是虚构或者隐瞒真相。被告人蒋俊提出借款的理由是因资金周转和网点冲量做业绩及发工资所需，网点冲量是想给快递点合伙人周某看年底业绩让其安心，后因高利贷借款人员追讨逼迫，才把借来的钱拿去归还高利贷，不能因被告人把借来的钱挪作他用就认定被告人在借款时虚构事实或隐瞒真相。4.涉案金额没有超出民间借贷的范围。被告人蒋俊与出借人员均认识，基于熟人间的信任发生借贷关系，且被告人向出借人借款的金额均不大，且被告人蒋俊也通过工作在短时间内归还了3.79万元，可见被告人蒋俊对上述借款有归还能力。5.被告人蒋俊已还清部分借款并取得谅解。被告人已全部归还王某、高某、金某2、章某以及马某1的借款，归还许某6000元、金某13000元、薛某3000元。其中王某、高某、章某、马某1、薛某、许某出具了相应的谅解书。经审理查明：2020年1月，被告人蒋俊在绍兴市越城区××弄××号承包中通快递网点，明知自己无还款能力的情况下，仍以上述网点需冲业绩、资金周转、发工资等虚假理由向被害人借款，并承诺几日内还款，以此骗得被害人钱款合计人民币12.19万元，后即逃跑，钱款基本于当日内转出用以偿还高利贷债务。分述如下：1.2020年1月13日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××门口，以上述方式骗取被害人王某人民币0.7万元，案发后款已归还并获得谅解。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊供述称，因其工资发不出，王某借给其7000元，这个钱其确实用于发工资。（2）被害人王某的陈述，证实2020年1月13日，其在越城区培新小学门口，蒋俊跟其说他们中通快递网点需要做业绩，向其借1万元，公司看他业绩好会给他返钱奖励，之后就把借的钱还给其。其答应借给蒋俊0.7万元，其扫了蒋俊的二维码转了0.3万元，二维码显示是“后来”。蒋俊说支付宝是他老婆的。后面几天其一直问他要钱，他就一直在拖，之后微信电话也不接了，微信消息也不回了。其去中通快递丁香弄网点找过他，发现店关门了，当时一起去的好几个人，跟其一样都被蒋俊骗了。（3）证人许某的证言，证实王某转给蒋俊0.7万元。（4）账单详情、聊天记录，证实2020年1月13日，被告人王某转给“后来”（蒋俊）0.7万元，2020年1月17日、18日，王某要求蒋俊还钱，但无回应。（5）收条、谅解书，证实案发后，被告人蒋俊已归还被害人王某0.7万元，且获得谅解。2.2020年1月14日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××街××护肤店内，以上述方式骗取被害人薛某人民币1万元，已陆续归还人民币0.3万元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊供述称，其向薛某借钱1万元，跟她说资金周转，马上归还。（2）被害人薛某的陈述，证实2020年1月14日，其在府山直街护肤店内，蒋俊给其送快递，跟其说快递要冲业绩，公司业绩要考核，他就说让其用支付宝扫他二维码花呗转1万元，说后天会还给其。因为认识比较久，其也相信他了。当天下午，其就把钱转给他了，他在微信上发给其“今借到薛某10000元”。1月17日，其微信发蒋俊，他一直说在忙，等一下回复其，再之后就联系不上他了，又过了几天他在微信上发给其说辜负其等人的信任，现在实在没钱，说挣到钱会来找其等人。2020年6月22日至2020年9月26日，被告人蒋俊陆续用微信转给其合计0.3万元。（3）证人许某的证言，证实薛某用支付宝转给蒋俊1万元。（4）微信聊天记录、账单详情，证实2020年1月14日，被害人薛某转给被告人蒋俊1万元。（5）账单详情（截图）、谅解书，证实2020年6月22日至2020年9月26日，被告人蒋俊已归还被害人薛某0.3万元，并获得谅解。3.2020年1月15日，被告人蒋俊在绍兴市越城区绍兴商务中心，以上述方式骗取被害人许某人民币7万元，案发后已陆续归还人民币0.6万元，并获得谅解。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊供述称，其向许某借款7万元，许某将钱转入马某2农业银行卡里。（2）被害人许某的陈述，证实2020年1月15日，蒋俊和其说还差17万元左右的快递费业绩，他自己已经解决了10万元，让其帮忙，给他转7万元，第二天就转给其。其答应了，用农行账户汇入马某2账户7万元。2020年7月3日至2020年10月9日，蒋俊用微信陆续转给其0.6万元。（3）转账记录，证实2020年1月15日，被害人许某转入马某2账户7万元。（4）微信聊天记录，证实被告人蒋俊与被害人许某的聊天记录，内容载有2020年1月20日，蒋俊称离开绍兴。（5）欠条，证实被告人蒋俊承诺2022年1月前还清许某借款。（6）账单详情（截图）、谅解书，证实2020年7月3日至2020年10月9日，被告人蒋俊陆续归还被害人许某0.6万元，并获谅解。4.2020年1月17日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××门口，以上述方式骗取被害人金某1人民币1.1万元，已归还人民币0.3万元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊供述称，金某1于2019年5月在其处预存2万元，其给她寄快递便宜点，还给她每月600元，后其可能说冲业绩或公司资金困难的理由，金某1又借其1万元。（2）被害人金某1的陈述，证实2019年年初，其认识中通快递员蒋俊。2019年5月13日，蒋俊提出来让其充值面单，说那是总部给他们网点的任务，他们网点要10万元的业绩，蒋俊说没有人愿意一次性投10万元，所以找了5个人，每人充值2万元的面单。其听他说充值之后每个月有600元的返利，意思是按照大额客户的寄件价格来付款，然后等到2021年1月1日返还2万元本金。这之后蒋俊按时在每月15号给其转了600元，再之后600元钱都抵运费。2020年1月17日下午，蒋俊和其说年底结账，他本人本来要完成150万元的业绩，但是还差2万多元。蒋俊提出让其用自己的花呗扫他支付宝的二维码付款，帮他提供1.1元的业绩，过两天会还给其。其也同意了，帮他付了款，支付宝好像是他老婆的名字。2020年1月19日其就联系不到他了，1月20日，他突然在微信上说他做生意失败，法院封了他的账号，他还不了钱了。其联系他老婆，发现他老婆把其拉黑了。2019年5月13日，其通过微信转账2万元。2020年1月17日，其通过支付宝花呗扫描他支付宝收款二维码，第一笔1万元、第二笔0.1万元，将钱转给了他。其一共被骗走2.68万元。2019年6月，蒋俊每个月给其600元，给其返了4个月。后来3个月是快递费直接抵扣了每个月600元。2020年7月3日，蒋俊微信转账给其0.1万元，2020年7月13日微信转账给其0.2万元，合计0.3万元。（3）收条，载明“今收到金某1预存中通面单现金2万元。预存本金于2021年1月1日退返给金某1；另外每月15日返利600元现金给金某1直到2021年12月30日；快递费用按大客户价格结算。收款人蒋俊”。（4）转账记录，证实2020年1月17日，被害人金某1转给被告人蒋俊1.1万元。（5）账单详情（截图），证实2020年7月3日、7月13日，被告人蒋俊已归还被害人金某1合计0.3万元。5.2020年1月17日，被告人蒋俊在绍兴市越城区大校场沿18号绍兴市体育彩票管理中心，以上述方式骗取被害人高某人民币1万元，案发后已归还并获谅解。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊供述称，其向高某借了1万元，高某将钱用支付宝转至其老婆马某2账户。（2）被害人高某的陈述，证实2020年1月17日，其单位中通快递合作单位环城西路营业点的负责人蒋俊，到其公司取快递时，跟其说他的营业点年底要冲量，让其帮忙以快递费的名字通过支付宝转账给他，事后他会在2020年1月20日把这笔钱还其，因是合作单位，其就同意了，并通过支付宝花呗转账1万元到财务马某2的支付宝账户。后其有快递要寄，就打电话给蒋俊，想让他来取件，但是电话不接了，然后其就去他的快递营业点找他，他没在，其就问其他员工，财务马某2在不在，店里的员工说马某2就是蒋俊的老婆，他们两个好几天没有到店里来了。1月20日下午5点左右，蒋俊通过微信发其消息，说是外面欠钱，账户被法院查封，没办法才用这种方式来骗钱。其总共被骗1万元。（3）证人马某1的证言，证实其朋友高某借给蒋俊1万元，蒋俊没有归还。（4）账单详情，证实2020年1月17日，被害人高某转给蒋俊1万元。（5）微信聊天记录，被告人蒋峻与被害人高某的聊天内容，载明“其辜负信任，实在没有钱，现已离开绍兴……”。（6）辨认笔录及照片，证实被害人高某辨认出被告人蒋俊就是以快递冲量为名义骗其钱的人。（7）收条、谅解书，证实2020年7月13日，被告人蒋俊已归还被害人高某1万元，并获得谅解。6.2020年1月17日，被告人蒋俊在绍兴市越城区毓兰华庭门口一水果店，以上述方式骗取被害人金某2人民币0.44万元，案发后，款已归还。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊供述称，其向金某2借过0.4万多元。（2）被害人金某2的陈述，证实其在毓兰华庭门口开水果店，严家谭小区的中通快递都是放在其的水果店里。其和中通快递员工蒋俊这样认识了。2020年1月17日，蒋俊和其说他给员工发工资钱不够了，希望能借一点钱给他，明后天就还给其。其想以前蒋俊问其借过小钱，而且归还及时，所以其就把钱借给他了。蒋俊让其扫二维码使用支付宝蚂蚁花呗支付了0.44万元钱，他当时备注快递费，过几天就会还给其。后蒋俊没有还其钱，其打电话或微信都没有回复其。其去水沟营中通快递点找蒋俊，他都不在，里面的工作人员也说蒋俊走了。2020年1月20日，蒋俊给其发了一条微信，意思是他欠了很多钱，现在离开绍兴去赚钱了，等赚到钱就给其等人钱。其那段时间经常去水沟营中通快递找蒋俊，中通快递的人说蒋俊找很多人借钱，借来的钱没有用来发工资，现在跑了。其认为蒋俊就是骗其说要给员工发工资，其实骗走其的钱后跑路了，其他人也存在这种情况。（3）账单详情，证实2020年1月17日，被害人金某2转给被告人蒋俊0.44万元。（4）微信聊天记录、截图，证实2020年4月至7月，被告人蒋俊陆续归还被害人金某20.44万元。7.2020年1月18日，被告人蒋俊通过微信，以上述方式骗取被害人章某人民币0.15万元，案发后款已归还并获谅解。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊的供述称，其向章某借0.15万元，章某将钱转至其老婆马某2支付宝账户。（2）被害人章某的陈述，证实2020年1月17日晚，其接到一个快递员打其微信语音电话，他说他们网点年底冲量，还差几十万的缺口，需要平时合作的商户帮忙，打1至2万元到指定账户。其表示没有这么多钱就拒绝了。其听口音是绍兴本地人。1月18日上午，其在二环南路稽山翡翠园，对方又发其微信让其帮忙支付，并注明是快递费，到时候表示会微信返还。其之前跟他有过快递寄送的合作，觉得以后还会与他合作，转给他0.15万元。（3）账单详情，证实2020年1月18日，章某转给蒋俊0.15万元。（4）微信聊天记录，载有被告人蒋峻与被害人章某的聊天记录。（5）收条、谅解书，证实2020年7月6日，被告人蒋俊已归还被害人章某0.15万元，并获谅解。8.2020年1月18日，被告人蒋俊通过电话，以上述方式骗取被害人马某1人民币0.3万元，案发后款已归还并获谅解。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人蒋俊的供述称，其向马某1借了0.3万元，马某1用支付宝将钱转至其老婆马某2账户。（2）被害人马某1的陈述，证实其跟蒋俊平时有业务往来。2020年1月18日下午，有个叫蒋俊的人给其打微信电话，说帮忙刷单，其有业绩考核要求，刷单的钱晚上就能还给其。其当时同意了，按照蒋俊给的链接帮忙刷单，但是当天晚上蒋俊没有退钱给其，其发消息对方不回，蒋俊说开厂失败，有债务未还，钱还不上了。蒋俊说直接扫单位财务二维码就可以，直接支付0.3万元，其没有多想，直接扫码支付了。其等到晚上，蒋俊没有还钱，其就在微信上发信息，但是蒋俊一直没有回应，其打蒋俊电话也不通，联系3天，找不到人。其还联系中通快递绍兴总部的财务电话，财务说公司也联系不到蒋俊。支付宝账户是马某2，其后来打听是蒋俊老婆。（3）账单详情，证实2020年1月18日，马某1转给蒋俊0.3万元。（4）微信聊天记录，证实被告人蒋俊与被害人马某1的聊天内容，2020年1月20日下午，蒋俊发送“其实在没有钱，只能出去到外面闯一闯，现已离开绍兴”等内容。（5）辨认笔录及照片，证实被害人马某1辨认出被告人蒋俊就是以业绩考核刷单名义骗其钱的人。（6）收条、谅解书，证实案发后，被告人蒋俊已归还马某10.3万元，并获谅解。9.2020年1月12日，被告人蒋俊在绍兴市越城区××号，以上述方式骗取被害人李某人民币0.5万元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人李某的陈述，证实2020年1月12日，一个叫蒋俊的中通快递员在其越城区水沟营84号的店里说这个月业绩不够，想要其冲一下，因为达到一定的业绩会有奖金。蒋俊一直在给其店里送快递，于是其就比较相信他，就问他还差多少业绩。蒋俊说还差0.5万元，他也答应说第二天就会把钱转给其，于是其就向蒋俊拿出来的二维码转了0.5万元。过了十几天，蒋俊没有还其钱，电话也打不通了，微信信息也不回，其觉得被骗了。（2）账单详情，证实被害人李某转给“后来”（蒋俊）0.5万元。庭审中，被告人蒋俊对该节犯罪事实供认不讳，所供能与上述证据相互印证。2020年4月4日14时许，被告人蒋俊在绍兴市越城区××街道云栖桥被警察抓获归案。该事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的归案经过、户籍证明予以证实。证明本案事实的证据还有：（1）被告人蒋俊供述称，2018年，其在越城区丁香弄79号中通快递网点做快递员，后老板亏损就没有再做下去。于是其和周某就通过别人介绍认识了中通越城区总代理陆某，其、周某与陆某商量好，以半包形式包下来。陆某帮忙租房子等，陆某按件给其和周某算钱。2019年2月左右，其和周某开始自己做中通快递，生意还不错。不过上半年因其在外面欠钱，就在快递点的账户里拿出了7万左右的钱还债。2019年9月1日，其被司法拘留，期间很多快递送不出去，被罚款等，亏损有四五万。10月起，周某问其年底有多少好分，到2020年1月份，周某问得更加频繁了。快递点没有公账，其老婆马某2开了支付宝账户，就当作公账在记的，但是快递都是一笔笔很小的费用，就没有记了。周某问其要钱，其心里很着急，就向老表张某借20万元，当时他同意的。后来外面的债也要还了，工资也要付了，周某也催着紧，其就向身边一些客户及认识的人借钱。不过其直接说借钱他们肯定不肯借，于是就编谎话，说快递年底业绩不够，资金还缺一点，让他们转点钱过来，其过三四天还，毕竟没有深交，没有点理由肯定不会借给其。其本来想着这些钱打过来，可以拿给周某看看，告诉他账上是有钱的，但是钱要过一段时间在分，那个时候“老表”答应借给其的钱应该也会到位。但是其在外面欠了钱的人找到了其干活的地方，逼其还钱，其就把那些客户及认识的人那里借来的钱都还债了。到后来，其“老表”（张某）不肯借钱给其，别人一直在逼其债，其就逃走了。其向张某借钱时，他只说起了几号之前给其弄好，其他没有说。韩某借给其1000多元，理由是预存快递费给她寄快递便宜。其向薛某、金某2等人借钱主要都是还债，其还了谁的都不知道，是以前借的高利贷，其他还有一部分用于发工资。其向这些人借钱时，其总共有100多万元的债，法院那边其已是老赖，自己的银行卡根本用不了，马某2的银行卡、支付宝实际都是其在用。其微信昵称“菲力国际”，支付宝昵称“后来”。（2）证人韩某的证言，证实2019年2月，其认识环城西路中通快递的负责人，因其开服装店，其这边快递也让他来寄。之后，他也提到过很多次就是让其在他们中通快递那边预存快递费，帮他冲业绩，但其没有这么多快递要寄，所以拒绝了。2020年1月3日那天，他说有的淘宝店家改行了，要回老家不做了，就让其接手一下那些店家的快递费，就说其充值900元可以寄1008元的东西，其同意就转了900元，之后，其寄了42元钱的东西。1月18日，他又让其帮他冲业绩考核转他1500元，称之后再微信上转其。其没有答应，之后没再联系。2月2日，其联系他有没有复工，他一直没有回复，并且他老婆的微信还把其拉黑了。其实际损失858元。（3）证人戎某的证言，证实其是中通快递环城西路点的员工，主要工作是送快递。其所在快递网点总共五个人，网点负责人蒋俊，平时也送收快递；前台是蒋俊的老婆，平时一直待在店里；另外还有三个送快递和收快递。但从2020年1月18日或19日起，蒋俊和他老婆没来店里，还把店门锁了，现在其所在网点由公司派下来换了一个承包的负责人。蒋俊没来店里是毫无征兆的，他还欠了其工资，还问很多人借过钱，有很多人找上门来，说蒋俊跟他们说要帮忙快递冲量刷单问他们要过钱，来找蒋俊要钱。之后年前陆续每天都有人上门来。但其也联系不上蒋俊。其不知道快递网点2019年年底时有无快递冲量或快递刷单的情况，蒋俊在跟绍兴这边的公司对接，他没跟其说过有快递冲量或刷单的情况。（4）证人陆某的证言，证实其是中通快递越城区的负责人。蒋俊是其手下员工，在中通快递环城西路店工作，就是丁香弄营业网点，蒋俊是该网点负责人，他老婆做客服。2020年1月17日开始，二人都不做了。其听说因为向亲戚朋友借了上百万在Ｐ2Ｐ里投资，后他还不出钱，欠了很多债，就不在中通快递里做了，人也联系不上。蒋俊的快递网点没有业绩考核，不存在年底冲量、快递刷单等情况。（5）证人周某的证言，证实2019年年初，其所在网点之前承包的负责人不做了，蒋俊跟其说让其一起承包这个网点，当时他说有需要用钱就跟他说，等到年底会给其一笔分红，然后还带其跟他老婆、母亲一起见面。其当时看他家里人都带其认识了，就相信他并一起合伙了。之后其向他要了1000元左右的生活费，然后就一直等着年底分红了。其不清楚网点的营业收益，平时问蒋俊赚了多少钱，蒋俊说二三万不多，具体账目都由蒋俊和蒋俊老婆娟娟管理。蒋俊跟其说其工作网点的地方是绍兴分公司出钱租的，营业的基本费用也是公司负责的，公司把每个快递的收益按个数发给蒋俊，一元钱一个快递，然后蒋俊把一元钱一个快递的收益每个月发给其他送快递的几个人。除去快递员工资，具体网点有收益就是其和蒋俊两个人寄快递的收益，另外还有网点收快递的收益。2019年年底，蒋俊没有给其分红，其联系不上蒋俊，之前蒋俊说家里有事问其借钱，其借了2万元，最后一次联系时蒋俊就说暂时还不出钱，以后会还给其。2020年1月12日蒋俊说买彩票欠债了，想从网点的账户里取1万元，让其跟他老婆说其要用，他老婆把钱转给其以后，其就把这笔钱转给了蒋俊。2020年1月中旬，有人来问蒋俊要债。（6）证人马某2的证言，证实其老公蒋俊和周某一起合作快递生意，应该是赚钱了，但其老公为还债用了一起赚来的钱。其不知道其老公以什么理由向客户借钱，其老公借钱都打入其的支付宝或微信账号。（7）证人张某的证言，证实其有一次去越城区丁香弄中通快递网点寄快递时，蒋俊问其借钱20万元，其当时没有答应借给他。之后过了几天，蒋俊又打电话给其问其借钱，当时跟其说少借一点十来万，但其都没有答应他。再之后就是2020年1月22日，其翻了通话记录，蒋俊给其打了个电话，当时其就把他回绝掉说没钱了。2020年1月份的通话记录其删掉了，在电信的营业厅查不到，只有2020年2月份的通话记录，2月份其没有和蒋俊通过电话。其没有答应借钱给蒋俊，但因为是亲戚，蒋俊问其借钱，其都说再说再说。2020年1月22日，蒋俊有打电话给其，当时因为他来问其借钱比较频繁，其就直接说因为疫情没有闲钱。（8）证人黄某的证言，证实2018年12月至2020年1月快过年时间，蒋俊在其旁边的中通网点承包做老板，平时其有让蒋俊帮其寄快递，蒋俊没有向其借钱，他只用现金换支付宝里的钱，钱全都结清了。其后来知道蒋俊在做快递时骗过很多人钱。（9）证人章追的证言，证实2019年1月至2020年1月，蒋俊承包快递网点，以快递网点资金周转、给员工发工资等理由向其借钱，都是扫蒋俊的商铺二维码，备注叫“后来”。2020年1月，其看到有三四个人去他的网点要债。（10）不动产登记查询证明，证实经查询，被告人蒋俊名下无房产及车辆。（11）绍兴市柯桥区人民法院民事判决书、执行裁定书，证实被告人蒋俊与他人有经济纠纷，法院判决蒋俊支付或返还钱款合计54万元。（12）通话记录，证实证人张某的通话记录。（13）账单详情，证实章追汇款给蒋俊的情况。（14）银行卡交易明细清单，证实蒋俊用的马某2支付宝在2020年1月4日至17日，有多笔汇款至周至县郑茹方百货店、市中区新卉鲜花店。本院认为，被告人蒋俊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人蒋俊的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，首先，被告人蒋俊主观上具有非法占有他人财物的目的。①被告人蒋俊无归还能力。除本案涉案款项外，被告人蒋俊有其他外债，无财产可供执行，且曾供述其将涉案钱款用于支付高利贷；②被告人蒋俊在骗得款项后，因无法偿还债务逃跑。其次，被告人蒋俊实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，虚构以网点冲业绩、发工资等虚假理由向多名被害人借款，隐瞒资金真实用途，并许诺短时间内即可归还，使得多名被害人基于错误认识处分财产。综上，被告人蒋俊的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人蒋俊辩解其有归还能力，也欲归还被害人钱款，但因该辩解与已查明的事实相悖，本院不予采信。至于被告人蒋俊在案发后有陆续归还部分被害人钱款的行为，并不能证明其具有归还能力，故对于辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳，但可作为量刑情节酌情予以考量。被告人蒋俊及其辩护人提出被告人蒋俊不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，与查明事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人蒋俊系初犯，酌情予以从轻处罚。案发后，已退赔部分被害人钱款且获得谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。辩护人请求对被告人蒋俊从轻处罚的意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十月二十日起至二○二三年十二月十八日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人蒋俊退赔被害人薛某人民币7000元、许某人民币64000元、金某1人民币8000元、李某人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 烨人民陪审员  周红英人民陪审员  宋国华二〇二一年二月八日书 记 员  钱洲吉附录：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。21