江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0205刑初2号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人何国利，男，1986年6月30日生，广东省茂名市人，汉族，初中肄业，经营红酒生意，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人蒙晓清，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。被告人何德建，男，1993年6月9日生，广东省中山市人，汉族，初中肄业，经营红酒生意，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人戴波、胡慧，江苏行德律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人李宗明，男，1998年1月15日生，广东省中山市人，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人孙响、苏朗，江苏吴韵律师事务所律师。被告人周日亮，男，1991年3月8日生，广东省中山市人，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人蔡丞操，江苏智和律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人梁瑞彬，男，1987年12月21日生，广东省中山市人，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人过湘渝，江苏锦程律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人李锦源（曾用名李拾喜），男，1988年2月24日生，广东省中山市人，汉族，高中肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人付申，江苏金易律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人李林康，男，2000年7月21日生，广东省中山市人，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人张杰、吕震宇，江苏吕斌律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人李某，男，1989年4月30日生，广东省中山市人，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人吴文静，江苏吴韵律师事务所律师。被告人何德想，男，1998年5月5日生，广东省中山市人，汉族，小学肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人明家飞，重庆中钦国彦（无锡）律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人何德应，男，1996年6月5日生，广东省中山市人，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人黄国斌，江苏福庆律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人钟东松，男，1993年9月2日生，广东省中山市人，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区，住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人高雅琪、郭杰，江苏苏冠律师事务所律师。被告人何康艺，男，1998年4月4日生，广东省茂名市人，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被无锡市公安局锡山分局取保候审。2020年1月2日被本院取保候审。2020年12月30日再次被取保候审。辩护人吴红娟、董传模，江苏锡一律师事务所律师（受无锡市锡山区法律援助中心指派）。被告人李忠营，男，1994年9月21日生，广东省茂名市人，汉族，小学肄业，无业，户籍地广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年10月2日被该分局取保候审。2020年1月2日被本院取保候审。2020年12月30日再次被取保候审。被告人崔发鑫，男，1996年5月4日生，广东省茂名市人，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年9月29日被取保候审。经本院决定逮捕，2021年1月26日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市看守所。被告人温彦勇，男，1999年9月30日生，广东省茂名市人，汉族，初中文化，务工人员，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被无锡市公安局锡山分局羁押，次日被刑事拘留，2019年9月29日被取保候审。2020年12月30日再次被取保候审。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉［2019］844号起诉书指控被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月3日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员王宇力出庭支持公诉，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇及上列辩护人（除李林康的辩护人张杰）到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院起诉指控：2018年5月以来，被告人何国利陆续纠集被告人何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇等人，在广东省中山市、水晶园6号203室、水晶园5号703室、东城四季34号18楼阁楼等处设立诈骗窝点，利用虚假的“杏彩娱乐”彩票网站实施诈骗。在该诈骗团伙中，被告人何国利作为负责人，负责联系人员搭建网站、决定提成分配规则等工作，涉案金额人民币（下同）87万余元；被告人何德建先后招募多人加入诈骗团伙，负责督促业务员提高业绩、请假审批、支付房租费用等日常管理工作，涉案金额87万余元；被告人李宗明、周日亮负责网站后台操控、统计业绩、支付提成等工作，涉案金额均为87万余元。该团伙设立多个诈骗业务组，诈骗业务组组长除自己实施诈骗外，还从事指导小组业务员工作、统计小组业绩、收取和分配小组提成等工作。业务员负责实施诈骗，从中分取其个人诈骗金额35%至40%的提成。2019年3月起，被告人梁瑞彬担任“腾飞组”组长，涉案金额196959元，其中，其个人实施诈骗金额99738元，其“腾飞组”组员被告人何德想诈骗金额97221元。2019年3月起，被告人李锦源担任“斗鱼组”组长，涉案金额97153元，其中，其个人实施诈骗金额52600元，其“斗鱼组”组员被告人钟东松、温彦勇诈骗金额分别为40370元、4183元；2019年5月起，被告人李林康担任“鼎盛组”组长，涉案金额62460元，其中，其个人实施诈骗金额42763元，其“鼎盛组”组员被告人李忠营诈骗金额19697元；被告人崔发鑫担任“圣鹰”组组长，其个人实施诈骗金额3844元；业务员被告人李某诈骗金额168437元，业务员被告人何德应诈骗金额72264元，业务员被告人何康艺诈骗金额34023元。公诉机关认为，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮参与诈骗数额特别巨大；被告人梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺参与诈骗数额巨大；被告人李忠营、崔发鑫、温彦勇参与诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人何国利是主犯;被告人何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇是从犯。被告人何康艺系自首，被告人何国利、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、李忠营、崔发鑫、温彦勇系坦白。提请依法惩处。被告人何国利对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：何国利系坦白，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人何德建对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见是：何德建系坦白，从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李宗明对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见是：李宗明系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人周日亮对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见：周日亮系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人梁瑞彬对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见：梁瑞彬系从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人李锦源辩称其并非组长，对其他犯罪事实予以认可。其辩护人提出的主要辩护意见：现有证据不能证明李锦源系组长，钟东松的诈骗金额不应计算入李锦源的犯罪金额内。李锦源系坦白，从犯，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人李林康对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见：李林康系从犯、初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见：李某系从犯，坦白，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人何德想对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见：何德想系从犯，坦白，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人何德应对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见：何德应系从犯，坦白，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。被告人钟东松对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见：钟东松系从犯，坦白，认罪悔罪态度较好，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人何康艺对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的主要辩护意见：何康艺系从犯，认罪态度较好，自首，愿意退赃，身体因车祸受伤严重，请求减轻处罚，并适用缓刑。被告人李忠营对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。被告人崔发鑫对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。被告人温彦勇对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：2018年5月以来，被告人何国利陆续纠集被告人何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇等人，在广东省中山市、水晶园6号203室、水晶园5号703室、东城四季34号18楼阁楼等处设立诈骗窝点，利用虚假的“杏彩娱乐”彩票网站实施诈骗。被告人梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇等人使用自己准备的手机、电脑等作案工具，通过微信聊天，虚构身份，谎称自己是专业彩票分析师，以高额收益为诱饵，吸引被害人在“杏彩娱乐”彩票网站上注册账号并充值购买“澳门ＰＫ拾”、“澳门时时彩”、“台湾ＰＫ拾”、“台湾时时彩”等虚假“彩票”，通过后台设置中奖号码，故意让被害人中小金额的“彩票”，以骗取信任，被害人增加投注金额后，再通过后台操控中奖号码等手法，从中骗取钱财。该诈骗团伙从被害人秦某（女，住无锡市锡山区）等人处骗得共计87万余元。在该诈骗团伙中，被告人何国利作为负责人，负责联系人员搭建网站、决定提成分配规则等工作，涉案金额人民币87万余元；被告人何德建先后招募多人加入诈骗团伙，负责督促业务员提高业绩、请假审批、支付房租费用等日常管理工作，涉案金额87万余元；被告人李宗明、周日亮负责网站后台操控、统计业绩、支付提成等工作，涉案金额均为87万余元。该团伙设立多个诈骗业务组，诈骗业务组组长除自己实施诈骗外，还从事指导小组业务员工作、统计小组业绩、收取和分配小组提成等工作。业务员负责实施诈骗，从中分取其个人诈骗金额35%至40%的提成。2019年3月起，被告人梁瑞彬担任“腾飞组”组长，涉案金额196900余元，其中，其个人实施诈骗金额99700余元，其“腾飞组”组员被告人何德想诈骗金额97200余元。2019年3月起，被告人李锦源担任“斗鱼组”组长，涉案金额97153余元，其中，其个人实施诈骗金额52600元，其“斗鱼组”组员被告人钟东松、温彦勇诈骗金额分别为40370元、4183元；2019年5月起，被告人李林康担任“鼎盛组”组长，涉案金额62400余元，其中，其个人实施诈骗金额42700余元，其“鼎盛组”组员被告人李忠营诈骗金额19600余元；被告人崔发鑫担任“圣鹰”组组长，其个人实施诈骗金额3844元。业务员被告人李某诈骗金额168400余元，业务员被告人何德应诈骗金额72000余元，业务员被告人何康艺诈骗金额34000余元。具体事实分述如下：1.2018年7月至12月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮等人以上述手法，从被害人匡某处骗得132500余元。2.2018年10月至2019年8月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮等人以上述手法，从被害人曲某处骗得87500余元。3.2018年10月至2019年8月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、何德应等人以上述手法，从被害人贾某处骗得12700余元，从被害人孙某处骗得59300元。4.2019年3月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、何康艺等人以上述手法，从被害人秦某处骗得34023元。5.2019年3月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、崔发鑫等人以上述手法，从被害人张某1处骗得3844元。6.2019年3月至4月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、李某等人以上述手法，从被害人杜某处骗得168437元。7.2019年3月至5月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、李锦源、钟东松等人以上述手法，从被害人岗某某处骗得共计2170元，从被害人任某处骗得共计38200元。8.2019年3月至8月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、李林康等人以上述手法，从被害人洪某处骗得12791元，从被害人黎某处骗得23800元，从被害人付某处骗得6172元。9.2019年3月至8月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬等人以上述手法，从被害人罗某处骗得13262元，从被害人庹某处骗得8803元，从被害人魏某处骗得67473元。被告人梁瑞彬单独从魏某处骗得10200元后占为己有。10.2019年4月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、李锦源、温彦勇等人以上述手法，从被害人杨某处骗得共计4183元。11.2019年5月至6月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、李林康、李忠营等人以上述手法，从被害人尹某处骗得7857元，从被害人张某2处骗得11840元。12.2019年5月至7月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮等人以上述手法，从被害人张某3处骗得2900余元，从被害人张某4处骗得4470元，从被害人张某5处骗得23541元。13.2019年5月至7月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、何德想等人以上述手法，从被害人王某1处骗得97221元。14.2019年6月间，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、李锦源等人以上述手法，从被害人义某某处骗得共计52600元。被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、李忠营、崔发鑫、温彦勇被公安机关抓获。何康艺主动向公安机关投案。归案后，被告人何国利、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李林康、李某、何德想、何德应、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇均如实供述了参与诈骗的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的由公安机关出具、制作的刑事案件侦破经过，搜查证、搜查笔录、现场笔录、扣押笔录、扣押物品清单，无锡市公安局锡山分局网络安全保卫大队制作的网络在线提取笔录，电子数据侦查实验，电子证据检查笔录，无锡市公安局锡山分局制作的数据光盘，证人吴某、何某、王某2、林某、彭某的证言，后台客户数据表，ＱＱ及微信聊天记录，李宗明签字确认的客户盈亏统计表，被害人罗某、庹某、魏某，王某1、岗某某，任某、义某某、杨某、洪某、黎某、付某、尹某、张某2、张某1、杜某、李某、贾某、孙某、秦某、匡某、曲某、刘某某、张某3、张某4、张某5等人的陈述，银行交易明细、转账记录、支付宝及微信交易记录、充值记录及手机截图，诈骗平台诈骗数据表，公安机关提取的何德想ＱＱ聊天记录，涉案人员薛锦端、何德信的供述，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本案审理期间，被告人何康艺退赔赃款34023元，被告人李忠营退赔赃款19697元，被告人崔发鑫退赔赃款3844元，被告人温彦勇退赔被害人杨某赃款4183元。本院认为：被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。其中，被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮参与诈骗数额特别巨大；被告人梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺参与诈骗数额巨大；被告人李忠营、崔发鑫、温彦勇参与诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人何国利起主要作用，系主犯;被告人何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何康艺主动向公安机关投案，归案后如实供述了参与诈骗的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人何国利、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李林康、李某、何德想、何德应、李忠营、崔发鑫、温彦勇被公安机关抓获后均如实供述了参与诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李林康、何德应、何德想、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇均能自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺、李忠营、崔发鑫、温彦勇均能自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实和犯罪情节，本院决定对被告人何德建、李宗明、周日亮、何德应、钟东松、何康艺减轻处罚；对被告人何康艺、李忠营、温彦勇适用缓刑不致再危害社会，均可对其宣告缓刑。无锡市锡山区人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人李锦源及辩护人提出李锦源并非组长的辩解、辩护意见，本院认为，李锦源系“斗鱼组”组长的事实，有被告人何国利、何德建、李宗明、温彦勇等人的供述，涉案人员薛锦端的供述等证据足以证实，对李锦源及其辩护人的相关辩解、辩护意见本院不予采信。关于被告人何德建的辩护人提出何德建系坦白的辩护意见，本院认为，何德建归案后未能如实供述主要犯罪事实，不宜认定为坦白。关于被告人钟东松的辩护人提出钟东松当庭自愿认罪，请求对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于对钟东松适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人钟东松的犯罪事实与犯罪情节，不宜对其适用缓刑。该辩护意见本院不予采纳。关于各被告人的辩护人提出的各被告人能当庭自愿认罪，被告人何德建、李宗明、周日亮、梁瑞彬、李锦源、李林康、李某、何德想、何德应、钟东松、何康艺系从犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人何康艺的辩护人提出何康艺认罪态度较好，系自首，愿意退赃，身体因车祸受伤严重，请求减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七第一款及第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人何国利犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2030年6月29日止），并处罚金人民币十二万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人何德建犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2027年2月28日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。三、被告人李宗明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2024年11月29日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。四、被告人周日亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2024年11月29日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。五、被告人梁瑞彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年8月28日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。六、被告人李锦源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年11月28日止），并处罚金人民币二万三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。七、被告人李林康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年8月28日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年1月28日止），并处罚金人民币二万五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。九、被告人何德想犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年8月28日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。十、被告人何德应犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年5月28止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。十一、被告人钟东松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29至2022年2月28日），并处罚金人民币一万三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。十二、被告人何康艺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元二千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。十三、被告人李忠营犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。十四、被告人崔发鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月26日起至2021年8月24日止，先行羁押32日予以折抵），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。十五、被告人温彦勇犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑九个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。十六、公安机关扣缴的作案工具手机、电脑等物品由公安机关予以没收。扣缴在案的赃款共计人民币57564元发还被害人秦某34023元，发还被害人尹某7857元，发还被害人张某211840元，发还被害人张某13844元。本案尚未追缴的赃款合计人民币808000元责令被告人何国利、何德建、李宗明、周日亮予以退赔，被告人梁瑞彬对其中的196900元、被告人李锦源对其中的92970元、被告人李林康对其中的42700元、被告人李某对其中的168400元、被告人何德想对其中的97200元、被告人何德应对其中的72000元、被告人钟东松对其中的40370元予以退赔，并发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王万钰人民陪审员  过建华人民陪审员  许永华二〇二一年二月三日书 记 员  戴静英本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。