江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2049号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人田全超，男，1986年12月26日生，汉族，高中文化，无业，户籍地贵州省六盘水市钟山区。2020年4月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人李帆，江苏昶兴律师事务所律师。被告人杨杨，男，1992年1月26日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六盘水市钟山区。2020年4月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江阴市人民检察批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人缪艳芸，江苏高广律师事务所律师。被告人龙腾，男，1987年1月9日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市钟山区。2020年4月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江阴市人民检察批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人于子宠，江苏舜韬律师事务所律师。被告人赵巍，男，1991年7月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六盘水市钟山区。2020年4月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人毛丹，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。被告人李振玄，男，1995年11月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六盘水市钟山区。2020年4月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。被告人王方，男，1991年2月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六盘水市钟山区。2020年4月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人梅燕、张霞红（实习），江苏昶兴律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1886号起诉书指控被告人田全超、杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人田全超、杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方及辩护人李帆、缪艳芸、于子宠、毛丹、李耀光、梅燕到庭参加诉讼。其间，因出现新型冠状病毒肺炎疫情该不可抗拒的原因致使案件无法继续审理，本院裁定中止审理，恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2020年4月间，嫌疑上家以购买游戏账号的名义，让被害人将游戏账号放于指定的虚假交易平台，后谎称账号被冻结需要资金解冻为由，骗取江阴被害人李某1、赵某、吴某等19人的钱款，后让他人进行转帐转移。被告人田全超与邹某（另案处理）事先商量，由被告人田全超负责提供收款的银行卡及保证金，然后将银行卡号提供给邹某，再由邹某将银行卡号提供给上家用于收取他人犯罪所得的钱款，被告人田全超提供的银行卡上收到钱后扣除5%的分成，再将剩余钱财转给邹某提供回流的银行卡上。双方商定确认后，被告人田全超纠集被告人杨杨、赵巍、龙腾、李振玄、王方等人后，经商量，在明知上家的资金是犯罪所得的情况下，仍决定由被告人田全超、杨杨、赵巍、龙腾提供保证金及启动资金后，被告人田全超负责与邹某联系及安排人员资金回流，被告人杨杨、李振玄负责将收款银行卡号提供给邹某1、邹某2（另案处理）等人及资金转移，被告人赵巍、龙腾、王方负责在外取款，所得赃款的分成由被告人田全超、赵巍、杨杨、王方、龙腾、李振玄按比例统一分配。在此期间，被告人田全超、赵巍、杨杨、王方、龙腾、李振玄共计帮助转移犯罪所得人民币355779.5元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪事实如下：1、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月1日，明知银行卡上收到被害人孙某的48800.2元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。2、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月7日，明知银行卡上收到被害人林某的8105.1元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。3、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月8日，明知银行卡上收到被害人蓝某的57000.6元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。4、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月8日，明知银行卡上收到被害人周某的1622元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。5、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月9日，明知银行卡上收到被害人吴某的2000元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。6、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月10日，明知银行卡上收到被害人张某的5850.1元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。7、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月10日，明知银行卡上收到被害人苑某的25000.2元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。8、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月10日，明知银行卡上收到被害人贺某的78200.7元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。9、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月12日，明知银行卡上收到被害人赵某的6000.1元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。10、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月13日，明知银行卡上收到江阴被害人李某1的4700.1元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。11、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月14日，明知银行卡上收到被害人万某的20000.1元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。12、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月14日，明知银行卡上收到被害人谢某的30000元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。13、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月14日，明知银行卡上收到被害人庞某的15200.2元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。14、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月21日，明知银行卡上收到被害人李某2的10000元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。15、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月23日，明知银行卡上收到被害人魏某的1300元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。16、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月23日，明知银行卡上收到被害人黄某的30000.1元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。17、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月23日，明知银行卡上收到被害人李某3的5000元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。18、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月25日，明知银行卡上收到被害人麻某的4000元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。19、被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方于2020年4月25日，明知银行卡上收到被害人王某的3000元系他人犯罪所得仍帮助接收、转移。为证明指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人田全超、杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方为获取利益，明知资金是犯罪所得的情况下仍帮助转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人田全超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人田全超、杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方均系坦白，自愿认罪认罚，提请本院依法判处，并建议分别判处被告人田全超有期徒刑三至四年、被告人杨杨有期徒刑一年八个月至二年、被告人龙腾有期徒刑一年六个月至二年、被告人赵巍有期徒刑一年六个月至二年、被告人李振玄有期徒刑一年六个月至二年、被告人王方有期徒刑一年六个月至二年。被告人田全超、杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方当庭对指控的犯罪事实、罪名均无异议。被告人田全超的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人田全超无前科劣迹，主观恶性不深，能坦白罪行，自愿认罪认罚，已部分退赃，建议对其从轻处罚。被告人杨杨的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人杨杨系初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人龙腾的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人龙腾没有劣迹和犯罪前科，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人赵巍的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人赵巍无前科劣迹，系从犯，到案后如实供述罪行并签具了认罪认罚具结书，建议对其从宽处罚。被告人李振玄的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人李振玄无前科劣迹，系从犯，到案后如实供述罪行，建议对其从宽处罚。被告人王方的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人王方系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述罪行，建议对其减轻处罚。经审理查明，被告人田全超经邹某（另案处理）介绍，在明知他人要求接收转移的钱款系犯罪所得的情况下，仍纠集被告人杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方等人大量收集银行卡并将银行卡号提供给他人用于接收犯罪所得的赃款并帮助取款、转存。上述六被告人经商量后，由被告人田全超、杨杨、赵巍、王方凑资交纳保证金及购买银行卡的钱款，六被告人与上家邹某1、邹某2等人建立了ＱＱ群用于发送接收、转存资金的银行卡账号，田全超负责与上线联系和安排人员收取、转移资金，被告人杨杨、李振玄负责将收款银行卡号提供给邹某1、邹某2（另案处理）等人及资金转移，被告人赵巍、龙腾、王方负责在外取款，每天取款后提取当日取款额5%的佣金由六被告人按比例统一分配。2020年4月，诈骗人员以购买游戏账号的名义，让被害人将游戏账号放于指定的虚假交易平台，后谎称账号被冻结需要资金解冻为由骗得被害人孙某、林某、蓝某、周某、吴某、张某、苑某、贺某、赵某、李某1、万某、谢某、庞某、李某2、魏某、黄某、李某3、麻某、王某等19人钱款。其中19人被骗钱款中共计355779.5元进入了被告人田全超等人提供的银行卡内后，由被告人田全超、李振玄、龙腾、杨杨、赵巍、王方等人分工取款后，扣除佣金再转入上家指定的账户。具体犯罪事实，起诉书指控的第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19笔与查明的事实一致，但指控的第9笔的犯罪时间有误，应更正为2020年4月21日。另查明，案发后，六被告人已退赔被害人李某1全部损失并取得谅解。江阴市公安局扣押银行卡133张（其中包含了用于本案接收转移资金的全部银行卡）、手机15部，从被告人田全超、赵巍、龙腾、杨杨处分别扣押人民币10000元、2000元、1800元、25503元。本案审理期间，涉案人邹某退出了311776.4元，现均暂扣于江阴市公安局。上述事实，六被告人均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的刑事案件侦破经过，江阴市公安局调取的取款录像、银行卡交易明细和制作的搜查、辨认笔录，电子证据检查工作记录，扣押决定书、清单，被害人孙某、林某、蓝某、周某、吴某、张某、苑某、贺某、赵某、李某1、万某、谢某、庞某、李某2、魏某、黄某、李某3、麻某、王某的供述笔录，证人罗某、邹某等人的证言笔录，六被告人的身份信息，被害人李某1出具的收条和谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田全超、杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方明知他人要求接收、转移的资金是犯罪所得，仍予以接收、转移，情节严重，六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。江苏省江阴市人民检察院指控被告人田全超、杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人田全超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，予以从轻处罚。被告人杨杨、龙腾、赵巍、李振玄、王方在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，到案后均如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合各自的犯罪情节和退赔情况，对五被告人分别予以减轻处罚。公诉机关对六被告人的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人提出的与上述相符的意见，本院予以采纳。关于辩护人缪艳芸提出被告人杨杨系初犯、偶犯，建议适用缓刑及辩护人梅燕提出被告人王方系初犯、偶犯、犯罪情节轻微，辩护人于子宠建议对被告人龙腾适用缓刑的辩护意见，经查，在案证据证实，三被告人均多次参与实施掩饰、隐瞒犯罪行为，转移金额达30余万元，情节严重，显然不属于初犯、偶犯，犯罪情节轻微，依法不宜适用缓刑，故相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三、四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人田全超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月26日起至2023年6月25日止）,并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人杨杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月26日起至2022年1月25日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、被告人龙腾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月26日起至2021年11月25日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。四、被告人赵巍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月26日起至2021年11月25日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。五、被告人李振玄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月26日起至2021年11月25日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。六、被告人王方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月26日起至2021年10月25日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。七、江阴市公安局从被告人田全超、赵巍、龙腾、杨杨处分别扣押人民币10000元、2000元、1800元、25503元，连同同案人邹某退出的人民币311776.4元，发还相应被害人，由扣押单位负责处理。扣押在案的银行卡、手机等物，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  杨群芳人民陪审员  周春霞二〇二一年二月二十六日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。