安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1221刑初13号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人赵牛牛，曾用名赵贺喜，男，1993年1月5日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，务工，住临泉县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月4日经临泉县公安局电话通知到案，次日被该局刑事拘留，同年9月11日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人刘德礼，安徽皖大律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉[2020]Z1017号起诉书指控被告人赵牛牛犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员许明出庭支持公诉。被告人赵牛牛及其辩护人刘德礼均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年5、6月份，被告人赵牛牛明知他人利用信息网络实施犯罪需要银行卡进行支付结算的情况下，为获取利益，赵牛牛共向12人收集到24套银行卡（含手机卡、银行卡、银行卡密码、办卡人信息），并全部提供给被帮助犯罪嫌疑人使用。 被帮助犯罪嫌疑人使用赵牛牛提供的下列8张银行卡累计结算金额140万余元：乔某名下的中国银行的银行卡（62×××35）、中国邮政银行的银行卡（62×××28），王某1名下的中国邮政银行的银行卡（62×××22）、中国工商银行的银行卡（11×××62），刚玉红名下的中国邮政银行的银行卡（62×××55）、中国工商银行的银行卡（62×××21），赵某1名下中国农业银行银行卡（62×××13），王某2名下中国邮政银行银行卡（62×××14）、中国建设银行银行卡（62×××74），王某3名下的中国银行的银行卡（62×××77）、中国工商银行的银行卡（62×××01）、中国建设银行银行卡（62×××85），赵某2名下的中国农业银行银行卡（62×××72）、中国邮政银行银行卡（62×××73），苏某名下的中国农业银行银行卡（62×××74）、中国邮政银行银行卡（62×××46）。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人赵牛牛明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赵牛牛经侦查人员电话通知后到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人赵牛牛判处有期徒刑十一个月，并处罚金20000元，违法所得予以追缴。 被告人赵牛牛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：被告人赵牛牛帮助他人犯罪，系从犯，具有自首情节，且系自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2020年5、6月份，被告人赵牛牛在明知他人利用信息网络实施犯罪需要银行卡进行支付结算的情况下，为获取利益，赵牛牛共向12人收集到24套银行卡（含手机卡、银行卡、银行卡密码、办卡人信息），并全部提供给被帮助犯罪嫌疑人使用，赵牛牛从中获利约2000元。 被帮助犯罪嫌疑人使用赵牛牛提供的下列8人名下的16张银行卡累计结算金额140万余元：乔某名下的中国银行的银行卡（62×××35）、中国邮政银行的银行卡（62×××28），王某1名下的中国邮政银行的银行卡（62×××22）、中国工商银行的银行卡（11×××62），刚玉红名下的中国邮政银行的银行卡（62×××55）、中国工商银行的银行卡（62×××21），赵某1名下的中国农业银行的银行卡（62×××13），王某2名下的中国邮政银行的银行卡（62×××14）、中国建设银行的银行卡（62×××74），王某3名下的中国银行的银行卡（62×××77）、中国工商银行的银行卡（62×××01）、中国建设银行的银行卡（62×××85），赵某2名下的中国农业银行的银行卡（62×××72）、中国邮政银行的银行卡（62×××73），苏某名下的中国农业银行的银行卡（62×××74）、中国邮政银行的银行卡（62×××46）。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、账户基本信息及交易明细、调取证据清单、串案协作发布信息、犯罪线索移交信息、前科证明、到案经过、户籍证明、情况说明，证人乔某、刚玉红、王某1、赵某1、王某2、贾某、王某3、赵某2、苏某、张某、尹某、何某、王某4、李某、石某的证言，被告人赵牛牛的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 对于辩护人提出的被告人赵牛牛系从犯的辩护意见，经查，被告人赵牛牛明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，根据法律规定，被告人赵牛牛的行为构成刑法中独立的帮助信息网络犯罪活动罪，与其提供帮助的上游网络犯罪不是共同犯罪，故不再适用共同犯罪中从犯的规定，辩护人的该辩护意见，本院不予支持。 本院认为：被告人赵牛牛明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人赵牛牛经电话通知后到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人赵牛牛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金20000元。 二、被告人赵牛牛的违法所得2000元予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即赵牛牛的刑期自2020年8月4日起至2021年7月3日止。罚金及违法所得于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵俊芳 人民陪审员  丁 黎 人民陪审员  李 娜 二〇二一年二月五日 法官助理侯敏捷 书记员梁利利 附：相关法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。