河南省南阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1391刑初30号公诉机关南阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人林宇卿，男，1995年9月19日出生，汉族、大专肄业，个体工商户，户籍所在地陕西省榆林市靖边县，现住陕西省榆林市靖边县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被南阳市公安局新区分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月4日被陕西省榆林市靖边县公安局刑事拘留，2020年8月22日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，2020年9月2日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，同日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人刘永志、李**举（实习），河南问鼎律师事务所律师。被告人惠东宁，男，1999年11月29日出生，汉族、初中毕业，无职业，户籍所在地宁夏回族自治区中宁县，现住陕西省榆林市靖边县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被南阳市公安局新区分局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月4日被陕西省榆林市靖边县公安局刑事拘留。2020年8月13日陕西省榆林市靖边县公安局将该案移交至南阳市公安局新区分局，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月22日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年9月2日经南阳高新技术产业开发区人民检察院批准，同日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。南阳高新技术产业开发区人民检察院以宛开检一部刑诉（2020）122号起诉书指控被告人林宇卿帮助信息网络犯罪活动罪，被告人惠东宁犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对此案进行了审理。南阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员郭潜出庭支持公诉，被告人林宇卿及其辩护人刘永志、辩护人李**举、被告人惠东宁到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控：1.2020年4月6日，被害人邱某被他人网络诈骗895400元，经公安机关侦查被骗资金流向，其中51万元资金转入被告人惠东宁的工商银行卡后被人转走。2019年9月至2020年4月，被告人惠东宁向云某（另案处理）、李某（另案处理）、高保保（另案处理）收购银行卡6张，后连同自己办理的6张银行卡以及女朋友石某（另案处理）、朋友吕某（另案处理）办理的3张银行卡共计15张银行卡，以每张300元的价格分多次出售给被告人林宇卿。被告人林宇卿收到上述银行卡，经过验卡后，将能够使用的11张银行卡，连同自己办理的1张银行卡共计12张银行卡，出售给QQ上购买银行卡的上家。经查，林宇卿的建设银行卡、惠东宁的工商银行卡、石某的农业银行卡、吕某的工商银行卡、云某的工商银行卡共汇入6647626.54元。2.2020年4月，被告人惠东宁将已出售的工商银行卡挂失，后将卡中他人所有的5万元取出据为己有。2020年8月22日，被告人林宇卿、惠东宁分别退二人非法获利2800元和2100元。2020年11月11日，被告人林宇卿的家属退赔被害人邱某10000元，并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人林宇卿明知他人利用信息网络实施犯罪，收购并出售银行卡供他人用于转账，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人惠东宁明知他人利用信息网络实施犯罪，收购并出售银行卡供他人用于转账，将已出售银行卡中的5万元据为己有，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人林宇卿、惠东宁认罪认罚，并签署了具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关向法庭提供了1.收条、宿迁菊泽电子商贸有限公司账户查询单、银行卡账户交易明细、情况说明、微信转账记录、银行账户主体详情查询等书证；2.证人李某、云某、石某、吕某的证言；3.被害人邱某的陈述；4.被告人林宇卿、惠东宁的供述和辩解，要求依法判处。被告人林宇卿及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，被告人自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。其辩护人提出：被告人林宇卿主动退还非法所得，到案后如实供述，自愿认罪认罚悔罪态度良好，属于初犯，主观恶性小，其家属已经对被害人进行赔偿并取得谅解，请求从宽处理。被告人惠东宁对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。经审理查明：1、2019年9月至2020年4月，被告人惠东宁向云某（另案处理）、李某（另案处理）、高保保（另案处理）收购银行卡6张，后连同自己办理的6张银行卡以及女朋友石某（另案处理）、朋友吕某（另案处理）办理的3张银行卡共计15张银行卡，以每张300元的价格分多次出售给被告人林宇卿。被告人林宇卿收到上述银行卡，经验卡将其中能够使用的11张银行卡，连同自己办理的1张银行卡共计12张银行卡，出售给QQ上购买银行卡的上家。2020年4月6日，南阳市城乡一体化白河卫生院邱某被他人网络诈骗895400元，经公安机关侦查被骗资金流向，其中51万元资金转入被告人惠东宁的工商银行卡后被人转走。经查，林宇卿的建设银行卡、惠东宁的工商银行卡、石某的农业银行卡、吕某的工商银行卡、云某的工商银行卡共汇入6647626.54元。2.2020年4月，被告人惠东宁将已出售给他人的工商银行卡挂失，将卡中所有的5万元取出据为己有。2020年8月22日，被告人林宇卿退缴非法获利2800、被告人惠东宁退缴非法获利2100元。2020年11月11日，被告人林宇卿亲属退赔被害人邱某10000元，取得被害人谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的被告人户籍信息、到案经过、前科查询、情况说明、收条、宿迁菊泽电子商贸有限公司账户查询单、银行卡账户交易明细、情况说明、微信转账记录、银行账户主体详情查询等书证；证人李某、云某、石某、吕某的证言；被害人邱某的陈述；被告人林宇卿、惠东宁的供述和辩解，足以认定。本院认为，被告人林宇卿伙同被告人惠东宁，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡支付结算帮助，情节严重；其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人惠东宁并以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为又构成盗窃罪，应数罪并罚；公诉机关对被告人林宇卿、惠东宁的指控，事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人林宇卿、惠东宁到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人林宇卿积极缴纳罚金并退缴全部违法所得，对其可酌情从轻处罚，被告人林宇卿辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳，为了保护网络管理秩序，打击刑事犯罪，结合二被告人的犯罪性质、犯罪情节、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林宇卿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月;并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年2月3日止。）二、被告人惠东宁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；犯盗窃罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；总和刑期三年零六个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年8月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  肖新征二〇二一年二月四日书记员  马婉晋