河北省易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0633刑初373号 公诉机关河北省易县人民检察院。 被告人康延雷，男，1981年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市易县，住易县。因犯非法采矿罪于2020年7月17日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2020年7月25日被易县公安局逮捕。现羁押于易县看守所。 被告人韩长林，男，1975年11月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市易县，住易县。1999年7月20日因抢劫罪被易县人民法院判处有期徒刑6年。因犯非法采矿罪于2020年7月20日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2020年8月26日被易县公安局逮捕。现羁押于易县看守所。 辩护人冯鑫玉，河北鑫硕律师事务所律师。 被告人赵忠华，男，1982年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市易县，住易县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2020年9月17日被易县公安局逮捕，于2020年12月14日被易县人民检察院取保候审，于2020年12月15日被本院取保候审，现在家。 河北省易县人民检察院以易检一部刑诉〔2020〕359号起诉书指控被告人康延雷、韩长林犯非法采矿罪，被告人赵忠华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省易县人民检察院指派检察员赵秀奇、贾彤出庭支持公诉，被告人康延雷、韩长林、赵忠华及被告人韩长林的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省易县人民检察院指控，2009年秋天，被告人康延雷、韩长林、康某2（在逃）在未办理任何手续的情况下在易县安格庄库区河套内非法采挖砂砾，采挖出的砂砾堆成沙堆，库区内水位上涨将该堆砂砾淹没，直到2018年5月份库区放水水位下降后该堆砂砾露出。康延雷、韩长林、康某2开始寻找买家出售砂砾。 2018年12月份，被告人赵忠华在明知康延雷、韩长林、康某2等人所售砂砾系非法采挖，仍进行收购并转售获利。经易县发展改发局价格认证中心认定：赵忠华所售的4200方建筑用沙的易县市场销售价格认定金额为407400元。 公诉机关认定的上诉事实有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、辨认等笔录、电子数据等证据予以证实,据此提请本院依法判处。 被告人康延雷自愿认罪认罚，无辩解。 被告人韩长林自愿认罪认罚，无辩解。 被告人韩长林的辩护人辩护意见：一、对公诉机关起诉的罪名无异议。二、被告人韩长林有主动投案自首情节，主观恶性较小、情节轻微，系从犯，且自愿赔偿和缴纳罚金，请求法院对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。 被告人赵忠华自愿认罪认罚，无辩解。 经审理查明，2009年秋天，被告人康延雷、韩长林、康某2（在逃）在未办理任何手续的情况下，在易县安格庄库区河套内非法采挖砂砾，采挖出的砂砾堆成沙堆，库区内水位上涨将该堆砂砾淹没，直到2018年5月份库区放水水位下降后该堆砂砾露出。康延雷、韩长林、康某2开始寻找买家出售砂砾。 2018年12月份，被告人赵忠华在明知康延雷、韩长林、康某2等人所售砂砾系非法采挖，仍进行收购并转售获利。经易县发展改发局价格认证中心认定：赵忠华所售的4200方建筑用沙的易县市场销售价格认定金额为407400元。 另查明，被告人康延雷于2020年7月17日到公安机关投案自首，被告人韩长林于2020年7月20日到公安机关投案自首，被告人赵忠华于2020年8月14日到公安机关投案自首。在庭审前，被告人康延雷、韩长林与公益诉讼起诉人（易县人民检察院）就公益诉讼部分达成了调解协议。庭审后被告人康延雷退缴违法所得30000元，被告人韩长林退缴违法所得49000元，被告人赵忠华退缴违法所得70000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，被告人无异议，本院予以确认。 一、书证部分 立案决定书，取保、拘留、逮捕等材料；扣押决定书、扣押清单（解放牌重型自卸车、装载机）；接收证据清单（微信截图6张、电话录音光盘、采砂协议复印件）；随案移送清单（解放牌重型自卸车、装载机、录音光盘）；三被告人户籍证明、政历表现及违法犯罪登记三联单。 二、证人证言部分 1、证人杜某1证言证实：康延雷非法采沙被举报，后康延雷、赵忠华在奥盛汽贸洽谈过，具体情况不清楚，还证实许某2通过杜某1给康某2转砂子地钱的事实。 2、证人杜某2证言证实：存放在富岗乡东杜岗村安格庄水库的旱砂两万多方沙子都是康某2和康延雷拉走的，2009年东北的人在东杜岗筛的砂子，康某2和康延雷雇车拉沙子的事实。 3、证人宋某、赵某1证言证实：赵忠华联系赵红昭用铲车到西古县装沙子。赵红昭找的宋某车，二人开着两辆铲车去西古县村南边的河道干活的事实。 4、证人赵某2证言证实：2019年1月11日东杜岗村民杜某2到打砂办举报，说东杜岗库区内有人采挖砂砾，砂子已经被采挖了2万多方。 5、证人武某证言证实：康延雷等人开采沙子时没有任何手续。 6、证人付某证言证实：许某2通过付某给杜某1转过钱，四次共31400元。 7、证人史某证言证实：赵忠华在扶贫社有贷款业务的事实。 8、证人康某1证言证实：康延雷他们在康某2家的承包河套内采挖砂砾，2018年12月份左右老韩（韩长林）、一个姓赵的（赵忠华）和康某2谈买卖砂子过程，后来付超通过康某1给康某2微信转钱的事实。 9、证人邢某证言证实：邢某给赵忠华拉过沙子，自己的解放牌重型能够自卸车被扣的事实。 10、证人张某证言证实：赵忠华把沙子从西陵高速东侧路北的大院内往定兴义德搅拌站拉了一部分，往定兴小朱庄的一个料场拉了一部分。 11、证人许某1证言证实：许某2给赵忠华钱是因为赵忠华买沙子钱不够。 12、证人康某2证言证实：康延雷非法采砂卖砂子，韩长林买和赵合理（又名赵忠华）运走砂子的事实。 13、证人许某2（同案犯另案处理）证言证实韩长林等人在安格庄水库的河道内筛砂没有合法手续，赵忠华跟康延雷之间签过一个买沙协议。赵忠华给韩长林和康某2预付款时和许某2借了28万元钱的事实。 三、被告人供述 1、被告人康延雷供述证实：康延雷于2020年7月17日到公安机关投案自首，康延雷、韩长林等人于2009年在东杜岗村段河套内偷挖沙子。2018年的时候因库区放水沙堆露出来，康延雷等人就商量把沙子偷着卖出去。康延雷和韩长林等人在挖沙时，杜某2等人举报过。后康延雷等人把沙子卖给了赵忠华。赵忠华给韩长林和康某2预付款时跟许某2借了28万元钱，许某2往康延雷的卡里打的28万元钱。康延雷违法所得30000元的事实。 2、被告人韩长林供述证实：证实韩长林、康延雷等人2009年在东杜岗村段河套内偷挖沙子。2018年沙堆漏出来的时候非法买卖沙子。赵忠华购买康延雷、韩长林等人的沙子的情况。韩长林违法所得49000元的事实。 3、被告人赵忠华供述证实：赵忠华从康延雷、韩长林等人处明知非法采砂的情况下仍以每方45元的价格购买的沙子，沙子没有合法手续。赵忠华从许某2那里贷款28万元，用来买沙子。其违法所得70000元左右的事实。 四、鉴定意见 价格认定结论书：1、该委托认定的易县富岗乡东杜岗、西古县村交界（安格庄水库）建筑用砂（旱砂）4200立方易县销售市场价格认定金额为：407400.00元，2、价格认定标的于2019年2月22日的易县市场销售价格为407400.00元。 五、另有易县公安局关于被告人韩长林、赵忠华投案自首情况说明，易县公安局勘验、检查、辨认、侦查实验笔录，视听资料、电子数据，公益诉讼调解笔录等证据证实。 本院认为，被告人康延雷、韩长林违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证的情况下，擅自采矿，情节严重的行为构成非法采矿罪，被告人赵忠华明知是犯罪所得而予以收购的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三被告人自愿认罪、认罚，签署了认罪认罚具结书，并退缴了违法所得，依法可从轻处罚。被告人康延雷、韩长林与公益诉讼起诉人就公益诉讼部分达成了调解协议，量刑时予以考量。三被告人有投案自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人赵忠华所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪是被告人康延雷、韩长林犯非法采矿罪的下游犯罪，给被告人赵忠华量刑时酌定考量。被告人韩长林有犯罪前科，量刑时予以考量。各被告人退缴的违法所得应予上缴国库。被告人赵忠华当时装、运沙子的车辆系他人车辆应予以发还。综合考量三被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，对三被告人宣告缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑，并实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人韩长林犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金一万元（限本判决生效之日起10日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 被告人康延雷犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金一万元（限本判决生效之日起10日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 被告人赵忠华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金二万元（限本判决生效之日起10日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人已退缴的违法所得依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孙春梅 审 判 员  梁爱东 人民陪审员  王志民 二〇二一年二月九日 书 记 员  张仕坤 杨宝玉