河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫09刑终21号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人(原审被告人)杨大志，男，1976年2月27日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，本科文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。曾因犯单位行贿罪于2014年6月21日被安阳县人民检察院指定居所监视居住，同年9月22日被安阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。2015年1月26日被安阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，同年1月30日被安阳县人民法院取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月21日被濮阳市公安局胜利分局刑事拘留，同年5月30日被取保候审，同年9月18日再次被该局刑事拘留，同年9月28日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告人杨大志犯诈骗罪一案，于2019年8月30日作出（2019）豫0902刑初347号刑事判决。该判决发生法律效力后，原审法院于2020年6月28日作出（2020）豫0902刑监1号刑事裁定，决定再审，并于2020年12月14日作出（2020）豫0902刑再1号刑事判决。宣判后，原审被告人杨大志不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过审阅本案卷宗材料和上诉人的上诉状，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人并听取了其辩护人的辩护意见，核实了本案相关证据，对原审认定的事实和法律适用进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：2014年3月份，被告人杨大志向被害单位河南弘毅置业有限公司（以下简称弘毅公司）谎称可以帮助办理抵押借款，骗取该公司信任，取得该公司网签出售房屋的委托，实施了以下诈骗行为：1.谎称该公司经理，以网签出售给刘艳花的名义抵押该公司房产10套（共计价值278.5248万元），向被害人韦某借款500万元，并以该公司对公账户被查封为由，全部转款至自己名下。案发后，赃款未追回。2.谎称该公司经理，以网签出售给张某的名义抵押该公司房产６套（共计价值162.2664万元），骗取被害人张某借款150万元，全部转至自己名下。案发后，赃款未追回。后张某向法院提起民事诉讼，要求杨大志、弘毅公司偿还借款及利息，法院判决杨大志偿还借款150万元及利息，弘毅公司在6套房屋的价款范围内对上述借款承担偿还责任。3.谎称该公司将未卖出的房产及地皮打包卖给了自己，网签出售给赵春花、王瑞民、张爱国该公司房屋共７套（共计价值286.9848万元），欲折抵其欠张爱国债务。4.将该公司房产网签出售给冯志慧房屋３套（共计价值162.9576万元），欲折抵其欠冯志慧债务。其中２套房屋（共计价值104.8608万元）冯志慧转让给冯英利，冯英利又以该2套房屋作抵押向韩振华借款100万元。原审法院作出（2016）豫0902民初578号民事调解书、（2016）豫0902执1275号民事裁定书，裁定将２套房屋交付给韩振华折抵债务。现该两套房屋已过户至韩振华名下。5.以该公司名义出售给孔锋房屋１套（价值38.052万元），欲折抵其欠孔锋债务。上述事实，有清丰县公安局抓获证明，河南省安阳县人民法院刑事判决书及执行通知书，濮阳市公安局胜利分局受案登记表、立案决定书，弘毅公司证明、情况说明及账户明细，濮阳市房地产管理中心已网签房源表，赵某1提供的弘毅公司商品房买卖合同及收款收据、委托书，张某提供的弘毅公司商品房买卖合同及收款收据，银行交易明细，民事判决书、调解书，弘毅公司与杨大志签订的协议书，弘毅公司和吴某签订的协议书、相关收据、电子银行回单，证人赵某1、刘某、徐某1、徐某2、韩某、管某、赵某2、王某1、王某2、吴某、张某证言，被害人韦某陈述，被告人杨大志供述与辩解等证据，并经庭审举证、质证，相互印证，足以认定。根据上述证据和事实，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人杨大志以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。杨大志在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪未判决，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销河南省安阳县人民法院（2014）安刑初字第00579号刑事判决书中“杨大志犯单位行贿罪判处有期徒刑三年，缓刑三年”的缓刑部分；二、被告人杨大志犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。与原判有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元；三、追缴已网签给刘艳花的10套房屋、张某6套房屋、赵春花2套房屋、王瑞民2套房屋、张爱国3套房屋、孔锋1套房屋、冯志慧1套房屋（001幢1层0101），返还给弘毅公司；四、责令被告人杨大志退赔河南弘毅置业有限公司损失104.8608万元，退赔被害人韦某损失500万元，退赔被害人张某150万元，于判决生效后十日内付清。再审查明：2014年3月份，被告人杨大志向弘毅公司谎称可以帮助办理抵押借款，骗取了该公司信任，将该公司的27套房产网签给刘艳花、张某等人，后杨大志将收到的韦某出借款500万元、张某出借款150万元共计650万元，据为己有。案发后，赃款未追回。另查明，被告人杨大志因犯单位行贿罪于2014年6月21日被安阳县人民检察院指定居所监视居住，同年9月22日被安阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。2015年1月26日被安阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年,同年1月30日被取保候审。缓刑考验期限自2015年2月10日起至2018年2月9日止。再审查明事实的证据和原审一致。根据上述证据和事实，濮阳市华龙区人民法院再审认为，被告人杨大志以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相之手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。杨大志在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪未判决，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持濮阳市华龙区人民法院（2019）豫0902刑初347号刑事判决书的第一项、第二项，即撤销河南省安阳县人民法院（2014）安刑初字第00579号刑事判决书中“杨大志犯单位行贿罪判处有期徒刑三年，缓刑三年”的缓刑部分；被告人杨大志犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元，与原判有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元。二、撤销濮阳市华龙区人民法院（2019）豫0902刑初347号刑事判决书的第三项、第四项，即追缴已网签给刘艳花的10套房屋、张某6套房屋、赵春花2套房屋、王瑞民2套房屋、张爱国3套房屋、孔锋1套房屋、冯志慧1套房屋（001幢1层0101），返还给被害单位河南弘毅置业有限公司；责令被告人杨大志退赔被害单位河南弘毅置业有限公司损失104.8608万元，退赔被害人韦某损失500万元，退赔被害人张某150万元，于判决生效后十日内付清。三、责令原审被告人杨大志退赔被害单位河南弘毅置业有限公司损失650万元，于判决生效后十日内付清。上诉人杨大志上诉及其辩护人辩护认为：原判认定事实不清，杨大志与弘毅公司存在经济纠纷，其没有对业主实施诈骗，没有非法占有他人财产的目的；杨大志于2014年5月21日已经被限制人身自由，原判刑期从6月21日开始折抵，计算错误。请求改判其不构成诈骗罪。本院经审理查明的事实及证据与原审、再审一致，原判认定的证据经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。另，本院二审期间，杨大志亲属提交了杨大志毕业于中共中央党校函授学院本科班的毕业证书。关于杨大志上诉及其辩护人的辩护意见。经查，杨大志利用弘毅公司的委托，谎称为该公司经理，将网签、出售房屋后的借款全部转到自己名下，或用于抵偿其债务，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。另查，在卷证据载明，杨大志因犯单位行贿罪于2014年6月21日被安阳县人民检察院指定居所监视居住，其上诉所称于2014年5月21日被限制人身自由无证据支持，故原判刑期折抵计算正确。杨大志上诉及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杨大志以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。杨大志在缓刑考验期限内，发现其在判决宣告以前还有本案诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。杨大志的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判对杨大志文化程度表述不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马英杰审判员  杨庆安审判员  田庆伟二〇二一年二月二十三日书记员  王亚茹