湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0104刑初1086号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人陈卓，女，1987年7月6日出生于长沙市望城区，汉族，专科文化，无业，住长沙市高新区。因本案于2020年6月17日自动投案，2020年7月4日被取保候审。辩护人蒋聪，湖南正湘律师事务所律师。被告人刘勇，男，1982年4月7日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为长沙市高新区，现暂住长沙县，因本案于2020年6月17日自动投案，2020年7月4日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，2021年2月1日被取保候审。辩护人陈选作，湖南越一律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑检刑诉[2020］528号起诉书指控被告人陈卓、刘勇犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，因本案案情复杂，于2020年12月23日将本案转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察官郑洪、检察官助理施广迪出庭支持公诉，被告人陈卓及其辩护人蒋聪、被告人刘勇及其辩护人陈选作均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月以来，被告人刘勇、陈卓为图财，在没有实际婚姻关系的前提下，事先签订婚前协议，以结婚的方式，商量好分赃比例，骗取国家拆迁款共计人民币158，009.94元。2020年6月17日，被告人陈卓、刘勇向公安机关投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人陈卓、刘勇向长沙市高新区拆迁指挥部退还了158，009.94元。针对指控的犯罪事实，长沙市岳麓区人民检察院当庭出示、宣读了户籍证明、婚前协议、拆迁协议等书证；证人李某等人的证言；被害人叶某的陈述；被告人陈卓、刘勇的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈卓、刘勇以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈卓、刘勇系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人陈卓、刘勇均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定。被告人陈卓、刘勇系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈卓、刘勇认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈卓一年以下有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人刘勇一年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人陈卓的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人陈卓具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。二、被告人陈卓案发后已经全额退赃，并主动预缴了罚款，有真实的悔罪行为，依法可以从轻处罚。三、被告人陈卓自愿认罪认罚，悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。四、被告人陈卓没有违法犯罪记录，在本案中系初犯，偶犯。请求对被告人陈卓减轻、从轻处罚，对其适用缓刑。被告人刘勇的辩护人提出如下辩护意见：一、本案中刘勇无诈骗意图，是以合法占有为目的，不是以非法占有目的；二、本案中陈卓、刘勇的婚姻至今合法有效，无虚构事实、隐瞒真相的行为；三、被告刘勇的行为社会情节显著轻微、危害性不大，不属于犯罪行为。四、如无罪辩护不能成立，则应督促公安机关将刘勇的户口恢复原籍以及恢复其原集体经济组织权益。综上，辩护人认为被告刘勇无犯罪事实，并未触犯刑法，请法院判决其无罪。经审理查明：2019年11月以来，被告人陈卓、刘勇为图财，在没有实际婚姻关系的前提下，事先签订婚前协议，以结婚的方式，商量好分赃方式，骗取国家拆迁款共计人民币158，009.94元。2020年6月17日，被告人陈卓、刘勇向公安机关投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人陈卓、刘勇向长沙市高新区拆迁安置事务所退还了158，009.94元。被告人陈卓、刘勇自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。上诉事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：（一）书证1.长沙产业园一期项目拆迁补偿款领款单证明：陈卓在长高新技术产业开发区拆迁安置事务所三次领款的情况。即2020年4月6日领款158,009.94元人民币，2019年11月27日领款734,520元人民币，2019年11月25日领款80,000元人民币。2.事业单位法人证书证明：长沙高新技术产业开发区征地拆迁安置事务所（长沙高新技术产业开发区征地服务中心）业务范围系根据长沙高新区管委会授权，负责辖区范围内的征地拆迁安置事务及土地征收事务性工作。3.婚前协议证明：甲方陈卓，乙方刘勇签订婚前协议，协议约定双方以结婚的形式领取结婚证，征收款到位后，甲方付乙方贰万元整，办理离婚证后甲方再付乙方贰万元整。办理结婚证后，乙方及子女不得以甲乙双方合法夫妻为由向甲方索取任何费用，以及不得以任何理由要求享受乙方在甲方家的财产继承权等。4.微信转账截图、微信支付交易明细证明证明：陈卓2019年12月8日转账给陈某1两万元人民币，陈某1当天即转给刘勇两万元人民币，刘勇当天转给崔某两万元人民币。5.出生医学证明证明：陈卓2020年2月8日生育一女。6.微信聊天截图证明：证明陈卓、陈某1、刘勇、崔某之间的聊天记录。7.离婚证、离婚协议书、离婚协议证明：2017年6月12日陈卓、彭某离婚。2019年10月31日刘勇、崔某离婚。8.结婚证证明：2019年11月5日，陈卓、刘勇办理结婚登记。9.夫妻投靠落户申请书、常住人口登记卡、三益村三十一组新增集体经济组织成员资格认定表、三益村三十一组户主代表大会决议、离并再婚证明证明：2019年11月6日刘勇通过三益村户主代表大会决议成为三益村31组新增人员2019年11月7日，刘勇申请将户口迁入湖南省长沙市岳麓区廖家坪街道三益村****。10.1组11号拆迁补偿协议、1组1号拆迁补偿协议（增补）证明：被拆迁房屋及家庭情况，安置人口为：陈卓、彭珵、彭子瑜、刘勇、陈子芊。11.关于刘勇涉案金额的情况说明证明：刘勇、陈卓已获取国家征地拆迁补偿款为158，009.94元。（二）证人证言1.证人李某的证言证明：刘勇和崔某的离婚手续是在其手上办理的，刘勇以感情不和为由离婚，2020年春节刘勇回村和崔某过年，过完年才出去的。2.证人孙某的证言证明：其在收集陈卓家的拆迁资料时，发现陈卓家里的拆迁人数为五人，陈卓自己，老公刘勇（刚结婚没多久），三个小孩（其中一个在肚子里）。3.证人崔某的证言证明：2019年10月，前夫刘勇打电话给其，说要离婚，其不同意，但刘勇说等离婚过一年左右，再去复婚，并且离婚这段期间，先给崔2万元生活费，并且保证在外挣的钱都给家里养小孩，崔便同意了，二人去民政局办理了离婚手续。2019年11月份，刘勇在微信上说陈卓要他去长沙办理结婚证，崔说去吧，过了几天，刘勇转了一笔钱给崔某，说是陈卓那边转过来的。崔某和刘勇到目前为止一共拿了2万元，刘勇通过微信转给崔某了，这2万元刘勇拿着交回高新区拆迁事务所了。4.证人陈某1的证言证明：2019年10月，其接到陈卓的电话，说陈卓离婚2年多了，想找个男的一起过日子，陈卓说最好找个农村的，农村的老实，不会乱花钱，陈某1便答应了。经过几天打听，了解到华容县一个叫刘勇的老表还算老实，就电话联系了刘勇，刘勇说先互相了解，其便交换了陈卓和刘勇的电话和微信，过了十几天后，陈卓突然通过微信转了两万元给陈某1，电话里陈卓告诉陈某1，和刘勇聊得来，他现在生活过的比较苦，就想转点生活费给刘勇，但为什么你就不要问了，陈某1就把钱转给了刘勇，并电话告诉刘勇，这是陈卓要其转的生活费。5.证人陈某2的证言证明：其为陈卓父亲，女儿陈卓前夫为彭某，现在女儿结婚了，女婿为刘勇，刘勇在外面打工，没有回来过。6.证人彭某的证言证明：2017年6月其与前妻陈卓离婚，陈卓的第三个小孩（2020年2月8日出生的）是彭某的。7.证人叶某的证言证明：其为拆迁事务所法规处处长，2020年5月底，拆迁事务所接到群众匿名举报，说在长沙市高新区××街道××村的陈卓和刘勇存在假结婚，诈骗国家拆迁款的嫌疑，接到举报后，立马去三益村附近进行调查，发现陈卓和刘勇确实存在诈骗国家拆迁款的行为，所以拆迁事务所就委托叶某到公安机关报案。2019年11月17日拆迁，按照拆迁事务所的调查，陈卓一共诈骗了国家拆迁款158009.94元，没拿到的是一个安置指标。（三）被告人供述1.被告人刘勇的供述证明：2019年10月左右，陈某1电话与其商量，让其与妻子崔某假离婚，让刘勇与老表陈某1的另一个家里拆迁的老表结婚，事成后会分得一笔钱，等钱到手，再与假结婚的老表离婚，再与妻子崔某复婚，刘勇听后表示同意并赶回老家与妻子商议，刘勇向妻子承诺与长沙女子只是假结婚，拆迁完后，立马离婚后与崔某复婚，并将陈某1承诺的钱与打工赚的钱交给妻子。过了三四天，刘勇与崔某去民政局办理离婚，2019年11月，刘勇接到陈卓电话，让其带上结婚相应证件资料到陈卓所住小区去找她，第二天两人见面去民政局领证结婚，几天后，陈卓与刘勇一同将刘勇的户籍迁到户籍迁到了陈卓所在的户籍地，回株洲打工，过年期间，因是假离婚，刘勇仍回去陪崔某过年。崔某与陈某1的丈夫是老表，故刘勇和陈某1也是老表。刘勇与陈卓是因为陈某1的关系才勉强算是认识。陈某1向刘勇转达陈卓的意思是两人假结婚领证和将刘勇的户籍地迁户籍地迁到陈卓户籍地长沙市高新区××街道××村之后，先给刘勇转两万元，等拆迁全部搞完，陈某1再给刘勇两万元，并且还有两年的失业金，具体数字不明。2019年12月8日陈某1通过微信转账的方式给其转了两万元。刘勇与陈卓结婚后期间只通过几次电话，刘勇提出想和陈卓离婚，回去和崔某复婚，陈卓均回复拆迁未完，拆迁完后离婚。刘勇与陈卓之间假结婚有协议。刘勇与陈卓结婚的目的就是想挣点钱，没有事实上的婚姻，其会继续和妻子崔某过日子。2.被告人陈卓的供述证明：2019年10月，其户籍所在户籍所在地老房子即将拆迁，异状态，为了多分钱，决定假结婚，其找到陈某1，让老表陈某1帮忙寻找一位家庭困难的男士与其结婚，后通过陈某1与刘勇联系上了，刘勇问其事成有何好处，其答应事成后给刘勇4万元好处费，并给刘勇两年失业金。2019年11月4日，其打电话给刘勇让刘勇带上证件来长沙找陈卓，刘勇应允当天下午乘车到长沙与其会面，第二天二人领证结婚，几天后陈卓带刘勇到派出所将刘勇的户口迁到户口迁到陈卓户口上。勇签了协议，协议内容大致为陈卓先付刘勇2万元好处费，拆迁完后再给刘勇2万元，其间政府所给的2年的失业金都给刘勇，这些到位后二人离婚。陈卓并未真心想与刘勇过日子，其与刘勇结婚的出发点是为了拆迁多分钱。因与刘勇结婚拆迁多得了158000余元，已主动退回了高新区拆迁事务所。其四个月大的小孩是与其前夫彭某生的。其微信转给陈某12万元，再由陈某1转给刘勇，并告诉陈某1这是给刘勇的生活费，实际上是不想让陈某1知道这回事。（四）证明本案事实的其他证据：1.报案材料、立案决定书证明：2020年6月4日长沙高新区征地服务中心向长沙市公安局高新分局报案称在三安（长沙）产业园一期项目征收过程中，接到群众举报，被拆迁人陈卓涉嫌利用假结婚套取国家征地拆迁补偿款和安置指标。2020年6月16日，长沙市公安局高新区分局对本案立案侦查。2.户籍证明证明：被告人陈卓、刘勇的基本信息。3.到案经过证明：被告人陈卓、刘勇到案经过4.被告人陈卓、刘勇讯问同步录音录像。本院认为，被告人陈卓、刘勇以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法骗取国家征地拆迁款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈卓、刘勇犯诈骗罪的基本事实和罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈卓、刘勇起主要作用，均系主犯。被告人陈卓、刘勇自动投案后，如实供述了自己的罪行，系自首，依法对其减轻处罚。被告人陈卓、刘勇已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人陈卓、刘勇自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。对被告人陈卓的辩护人提出被告人陈卓系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，对其可减轻从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人刘勇的辩护人辩称刘勇无罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。经本院委托调查评估，被告人陈卓、刘勇住所地的社区矫正机构出具《调查评估意见书》，建议对该两人适用社区矫正，综合考虑两被告人的实际情况，本院对该调查评估意见予以采信。公诉机关建议对被告人陈卓在有期徒刑一年以下、并处罚金，对被告人刘勇在有期徒刑一年以下，并处罚金的幅度内量刑的意见，本院予以采纳。根据被告人陈卓、刘勇犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  舒秋膂人民陪审员  杨 林人民陪审员  李佳锴二〇二一年二月一日法官助理易佩兰书记员刘恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。