甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）甘01刑终63号原公诉机关甘肃省榆中县人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡虎军，男，汉族，1980年1月25日出生于甘肃省榆中县，中专文化，兰州和逸餐饮管理服务有限公司股东，户籍地榆中县，住榆中县××镇××路××花园××号楼××单元××室。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人邱丰，北京大成（兰州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄振华，男，汉族，1978年1月25日出生于甘肃省榆中县，初中文化，兰州和逸餐饮管理服务有限公司合伙人，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2012年8月21日因犯故意伤害罪被榆中县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。指派辩护人杜卫东，甘肃策横律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡小军，男，汉族，1971年12月6日出生于甘肃省榆中县，初中文化，农民，户籍地榆中县，住榆中县。2015年11月25日因强制猥亵妇女被榆中县公安局决定行政拘留九日。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人赵宗福，甘肃凡超律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡爱军，男，汉族，1973年11月1日出生于甘肃省榆中县，初中文化，兰州和逸餐饮管理服务有限公司股东，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕，7月11日因患严重疾病不适宜继续羁押被取保候审。指派辩护人刘亚岚，甘肃得舍律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李黎明，绰号“猫子”，男，汉族，1978年10月5日出生于甘肃省榆中县，初中文化，农民，住榆中县。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。2016年6月7日因犯诈骗罪被甘肃省永登县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。辩护人宋兴华，甘肃得舍律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐永宏，男，汉族，1981年9月28日出生于甘肃省榆中县，高中文化，无业，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指派辩护人徐子涵，甘肃度方律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金美军，乳名“宏子”，男，汉族，1973年8月10日出生于甘肃省榆中县，小学文化，农民，住榆中县。因本案于2020年7月23日被抓获归案，同年7月24日被刑事拘留，7月31日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。1996年5月28日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年。2005年2月4日刑满释放。指派辩护人白莎，甘肃得舍律师事务所律师。原审被告人白秉耀，男，汉族，1971年3月6日出生于甘肃省榆中县，初中文化，无业，住榆中县。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人张玉春，男，汉族，1978年9月26日出生于甘肃省榆中县，初中文化，个体，住榆中县。因本案于2020年6月2日被抓获归案，同年6月3日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人蔡旭忠，男，汉族，1980年1月3日出生于甘肃省榆中县，初中文化，无业，住榆中县。因本案于2020年7月3日被刑事拘留，同年7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人梁徽，别名梁鑫，男，汉族，1978年9月3日出生于甘肃省榆中县，初中文化，农民，住榆中县。因本案于2020年7月4日被取保候审，同年12月30日经榆中县人民法院决定被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人常瑞，男，汉族，1981年3月18日出生于甘肃省榆中县，高中文化，农民，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年7月5日被取保候审，同年12月30日经榆中县人民法院决定被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人窦怀刚，曾用名窦怀钢，男，汉族，1980年1月30日出生于甘肃省榆中县，初中文化，榆中县春晖居家养老服务中心理事长，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年7月24日被刑事拘留，同年7月31日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人许新成，男，汉族，1979年4月24日出生于甘肃省榆中县，初中文化，个体，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年6月17日被抓获归案，同年6月18日被刑事拘留，7月9日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人李俊林，绰号“鸡毛”，男，汉族，1979年1月8日出生于甘肃省榆中县，高中文化，无业，住榆中县。因本案于2020年7月22日被刑事拘留，同年7月31日涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人魏玉龙，曾用名魏建军，男，汉族，1984年3月20日出生于甘肃省定西市，初中文化，个体，住榆中县。因本案于2020年7月5日被取保候审，同年12月30日经榆中县人民法院决定被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人冯建刚，男，汉族，1977年10月4日出生于甘肃省榆中县，高中文化，农民，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年7月3日被取保候审。同年12月30日经榆中县人民法院决定被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人吴斌，男，汉族，1979年1月2日出生于甘肃省榆中县，初中文化，农民，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年7月8日被取保候审，同年12月30日经榆中县人民法院决定被逮捕。现羁押于榆中县看守所。原审被告人白有源，别名白源，男，汉族，1993年6月23日出生于甘肃省榆中县，中专文化，农民，户籍地榆中县，住榆中县。因本案于2020年8月7日被取保候审。2015年1月21日因犯故意伤害罪被榆中县人民法院判处有期徒刑一年。2015年8月18日刑满释放。原审被告人金平，曾用名金铭宝，男，汉族，1995年3月7日出生于甘肃省榆中县，高中文化，个体，住榆中县。因本案于2020年8月5日被取保候审。2015年4月24日因犯抢劫罪被榆中县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。2016年10月30日刑满释放。甘肃省榆中县人民法院审理甘肃省榆中县人民检察院指控原审被告人蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、金美军、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌分别犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、抢劫罪、强迫交易罪，被告人白有源、金平犯寻衅滋事罪一案，于2020年12月30日作出（2020）甘0123刑初278号刑事判决。宣判后，原审被告人蔡虎军、黄振华、蔡小军、蔡爱军、李黎明、徐永宏、金美军均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人、原审被告人，听取各辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，一、恶势力犯罪集团的事实自2010年以来，被告人蔡虎军、黄振华、蔡爱军、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、蔡小军等人为非法敛聚钱财，纠集被告人许新成、蔡旭忠、李俊林、窦怀刚、金美军、常瑞、梁徽、魏玉龙、吴斌、冯建刚等人（号称“蔡氏集团”），长期盘踞在榆中县城，先后以榆中县银杏宾馆和逸茶楼、榆中县龙山宾馆五楼办公室、榆中和逸茶府、兰州和逸餐饮管理服务有限公司（和逸酒店）等地为经常聚集场所，借民间借贷之名，与众多被害人签订“借贷”或者变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过收取高额砍头息、虚增借贷金额、肆意认定违约金等方式形成债权债务，在催收债务时，被告人蔡虎军、蔡爱军、黄振华、蔡小军、李黎明、徐永宏、张玉春、白秉耀、许新成、蔡旭忠、李俊林、窦怀刚、金美军、冯建刚、常瑞、梁徽、魏玉龙、吴斌等人相互勾结，以造势示威、聚众哄闹、长时间聚集逗留滋扰、暴力威胁、强占财物、强买强卖、锁门堵门、张贴大字报、非法剥夺他人人身自由等暴力、软暴力手段非法讨要债务，大肆实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、抢劫、强迫交易等多起违法犯罪活动，逐步形成了以被告人蔡虎军为首要分子，被告人蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀为骨干成员，被告人许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、金美军、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团成员为达到短期内快速获取利益的目的，长期聚集在一起，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱正常的经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。原判认定上述事实的主要证据有：1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单（1）2020年6月2日从蔡虎军处扣押三星2019心系天下手机一部；2020年6月2日从张玉春处扣押苹果手机一部；2020年6月3日从蔡爱军处扣押黑色华为LON-ALOO手机一部；2020年6月3日从黄振华处扣押黑色华为LON-ALOO手机一部；2020年6月3日从蔡小军处扣押黑色华为mate10保时捷款手机一部；2020年6月3日从徐永宏处扣押苹果手机一部；2020年6月3日从李黎明处扣押华为P30手机一部；2020年6月18日从许新成处扣押黑色华为P20Pro手机一部；2020年7月3日从蔡旭忠处扣押玫瑰金苹果手机一部。（2）2020年6月2日，对蔡虎军在和逸酒店的办公室进行搜查，扣押银行交易流水102页、购房合同及身份证复印件各一份（购房合同编号为201910080028）、甘Ａ93Ｊ**机动车登记证一张、兰房权证城关区字第3××9号房屋所有权证及不动产登记证一本、2018甘01**民初1690号民事判决书一份、借款人为丁某2的借款凭据一张、合伙入股协议书及分红三份、现金900元、银行卡七张（尾号为9273的农行卡、尾号为1487的建行卡、尾号为4118的兰州银行卡、尾号为4833的招商银行卡、尾号为8114的工行卡、尾号为1793的中国银行卡、尾号为8795的合作银行卡各一张）、卡号为1000********的工行密保卡一张、型号为华为ｍａｔｅ10ｐｒｏ的手机一部、加密狗一枚（速达软件，201923039）、黑色盘驰主机一台。（3）2020年6月2日，对蔡虎军位于榆中县××镇××路××花园××号楼××单元××室的住宅进行搜查，扣押银行卡四张（尾号为8048的甘肃省农村信用社联合社银行卡、尾号为0842的甘肃省农村信用社银行卡、尾号为1506的工行卡、尾号为6399的建行卡各一张），榆中县公安局于2020年6月2日对上述物品进行了扣押。从刘某4处扣押手写记账记录、王大强、金桂梅身份证复印件、兰州和逸餐饮管理服务有限公司四月份工资发放明细表。（4）2020年6月2日，对蔡爱军位于榆中县城关区××小区××号楼××的住宅、甘ＡＹ××**车辆进行搜查，在住宅扣押借款凭据1张（蒋某2于2017年1月9日借款3万元）、存折七张、招商银行卡一张。在甘ＡＹ××**车辆上扣押银行卡拾张、诉状一份（蔡爱军诉滕某2不当得利纠纷）。（5）2020年6月3日，对黄振华位于榆中县××镇××路××小区××号楼××单元××室的住宅进行搜查，扣押账本3本、借条、借款凭据及收条17页（安某于2018年3月8日借款3万元，出借人空白；安某于2018年3月8日出具收条收到黄振华现金3万元；岳某1于2017年3月1日借款8万元，出借人空白；岳某1于2017年3月1日出具收条收到房屋租金首款现金8万元；岳某1于2017年4月11日借款15万元，出借人空白；岳某1于2017年4月11日出具收条收到现金15万元，付款人空白；岳某1、岳某3出具收条收到10年房租款15万元，付款人空白；丁友敏、汉镜于2017年2月20日借款25万元，出借人空白；丁友敏、汉镜出具收条收到现金25万元，付款人空白；窦某1于2016年8月19日借款5万元，出借人空白；窦某1于2016年8月19日出具收条收到黄振华现金5万元；李某7于2018年4月17日借款8万元，出借人空白；李某7于2018年4月17日出具收条收到现金8万元，付款人空白；吴小荣于2018年6月21日借款30万元，出借人空白；魏某1于2016年10月31日借款4万元，出借人空白；魏某1于2016年10月31日出具收条收到现金4万元；沈明钧于2019年3月18日向黄振华借款10万元；沈明钧于2019年3月18日出具收条收到黄振华转账10万元；张晓燕于2019年3月17日借款20万元，出借人空白；张晓燕于2019年3月17日出具收条收到转账20万元；王建忠于2017年4月11日借款2万元；王建忠于2017年4月11日出具收条收到黄振华现金2万元；李某9于2014年4月13日向黄振华借款5万元；何某2于2017年11月19日借款3万元，借款人空白；何某2于2017年11月19日出具收条收到现金3万元；吴彤于2019年1月15日向黄振华借款3万元）、身份证及户口本等20页（何某2、吴小荣、岳某3、吴彤、安某、沈明钧、窦某1、刘竹竹、张晓燕、陈小龙、刘志毅、岳某1、徐文华、段某）、商铺租赁合同2份（岳某3、岳某1与黄振华于2017年4月11日签订租赁合同，由岳某3将其位于榆中县××乡××街××号××商铺出租给黄振华，租期10年，租金15万）、房屋租赁合同1份（甲方岳某1、岳某3，乙方空白，甲方将自有的位于××乡××村××号的房屋出租给乙方使用，年租金1.6万元，一次性付15年租金24万元，注：现金收讫10.5万元，转卡13.5万元，合同落款日期2018年5月10日，注：乙方于2018年6月11日进场装修）、购房协议1份（卖方为张晓燕，房屋位于陇顺小区6号楼8单元802室，建筑面积157.16平方米、剩余房款20万元，买方空白）。（6）2020年6月2日，对蔡小军位于榆中县××镇××路××小区××号楼××单元××室的住宅进行搜查，扣押李军军借款凭据及收条3页（于2017年2月6日借款100万元，出借人空白；2017年7月25日收到李军军还账现金10万元，收款人赵达华；于2016年1月1日借款460万元，出借人空白；于2017年1月1日出具收条收到蔡小军现金460万元；于2017年4月6日借款198万元，出借人空白；于2017年4月6日出具收条收到蔡小军198万元）、身份证复印件3页、空白借款凭据9页、借条3页、高某2于2012年4月1日向蔡小军借款3万元，逾期每日按500元计算损失；王某8于2019年4月28日向蔡小军借款1万元；高某2于2012年3月26日向蔡小军借款3万元，逾期每日按500元计算损失）、借款凭据10页、张永廉于2015年10月7日借款11万元，出借人空白；路洋于2015年10月8日借款16.4万元，出借人空白；于2015年10月8日出具收条收到蔡小军现金16.4万元；张小军于2015年8月3日借款15万元，出借人空白；杨某2于2016年8月29日借款31万万元，出借人空白；王某2于2015年6月2日借款3万元，出借人空白；王**君于2015年2月18日借款5万元，出借人空白；滕兴平于2018年11月6日借款20万元，出借人空白；陈某2于2015年2月1日向蔡小军借款2万元；马某5于2016年12月5日借款11万元，出借人空白）、收条1张（2016年12月5日马某5出具收条收到现金11万元，付款人空白，马某5同时保证自愿将甘Ａ3××**车抵押，向蔡小军借款11万元，用期25天，逾期自愿将车过户给蔡小军）。（7）2020年6月19日，对张玉春位于榆中县××镇××路××号楼××室的住宅进行搜查，扣押蓝色文件夹一本，内有借款协议16份（潘某、安春华于2016年11月5日借款14万元；潘某于2016年9月20日借款13万元，并自愿将自己名下的甘Ｄ3××**货车作为抵押；潘某于2016年9月20日借款1.44万元；刘存焕于2015年6月10日借款5万元，并将自己名下一件和田古玉作为抵押，如期不归，出借人有权自行处理；刘存焕于2015年4月20日借款3万元，并以一件汉代古玉作为抵押，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息；李双万于2014年12月24日借款5万元，担保人潘某，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息；李双万、王俊莲于2016年2月28日借款7.4万元，担保人李毓万将其名下甘Ｊ2××**号水泥罐车作为抵押，抵押物15万元；郭某1于2015年4月1日借款1万元，担保人吴秉东，郭某1自愿将其名下甘Ｊ2××**号水泥罐车作为抵押，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息；郭某1于2015年6月28日借款1万元，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息；苏银强于2015年6月26日借款6万元，并以自己名下火锅店作为抵押，担保人郭强以其名下甘ＡＺ××**号小车作为抵押；苏希杰于2016年3月9日借款6.5万元，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息，并约定上述款项之于苏银强周转，由魏玉龙的信合卡转入苏希杰的信合卡；张某5借款10万元，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息；李毓万于2015年11月18日向张玉春借款4万元，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息，担保人潘某，李毓万自愿以其名下甘Ｊ2××**号车作为抵押，如期不还，以车抵债；李毓万于2016年3月6日向张玉春借款3万元，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息，并以其名下甘ＡＰ××**号桑塔纳车作为抵押；胡某1于2015年7月30日借款20万元，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息，并以其名下甘Ｊ1××**、甘Ｊ2××**两辆货车作为抵押；马某4于2018年3月21日借款3万元，约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息，担保人张红霞，马某4自愿以其名下甘Ａ2××**号小型越野车、亨威Ａ区14号3单元801室作为抵押）、机动车登记证书1本、车辆购置税证明、证件复印件、借条1张（沈明钧于2016年12月15日向张玉春借款5万元）、合同一张（胡某1自愿将名下甘Ｊ2××**、甘Ｊ1××**两辆大型车辆抵押在南关金涛停车场放置）、民事诉状3张（张玉春诉李毓万偿还借款7万元及利息损失2.4万元）、空白借款凭据12份。（8）2020年7月7日，对吴斌甘Ａ6Ｃ7**车辆进行搜查，扣押借款凭据共3份（张某1于2017年4月5日借款6万元，并以其名下甘Ａ2××**车作为抵押，担保人李某8，后附收条，承诺自愿将现金转入刘某11的银行卡；张某2于2016年8月30日借款4万元，并以其名下长安牌甘Ａ2××**号车作为抵押；何更利于2017年2月18日向吴斌借款5万元，并以其名下恩惠苑9单元103室作为抵押，担保人周某1）、机动车行驶证2张（甘Ａ2××**小型轿车所有人张某1；）、借条2张、旧机动车交易协议书1张（卖方张某1，自愿将甘Ａ2××**车有偿转让给乙方，车价6万元，协议日期2017年4月5日）、身份证复印件3张、榆中县人民法院传票1张、民事裁定书1张（吴斌诉李某8、张某1民间借贷纠纷一案，于2018年4月9日准许吴斌撤诉）。（9）2020年7月2日，对冯建刚位于榆中县××镇××号楼××单元××室住宅进行搜查，扣押空白借款凭据1份。2、企业信息查询资料证实：（1）兰州和逸餐饮管理服务有限公司法定代表人为赵某2，蔡虎军、蔡爱军为股东。（2）兰州北盛农业种植专业合作社法定代表人为刘某5，蔡小军、蔡虎军为成员。（3）榆中新逸餐饮店为蔡虎军个人经营。3、从中国人民银行调取兰州和逸餐饮管理服务有限公司企业开户信息及开户账号、榆中新逸餐饮店开户信息证实：兰州和逸餐饮管理服务有限公司、榆中新逸餐饮店开户信息及开户账号情况。4、银行交易明细、甘肃三金会计师事务有限公司甘金会鉴审字（2020）第004号司法会计鉴定报告书证实：蔡虎军银行账户中被告人转入27822047元，被害人转入3578200元，转被告人27018452元，转被害人3838100元。蔡爱军银行账户被告人转入11659999元，被害人转入909800元，转被告人11840585元，转被害人2914400元。黄振华银行账户被告人转入14202648.44元，被害人转入367400元，转被告人12519243.25元，转被害人755800元。蔡小军银行账户被告人转入11120654.51元，被害人转入569600元，转被告人14981722.60元，转被害人1018050元。蔡旭忠银行账户被告人转入3110300元，被害人转入142000元，转被告人4435119.51元，转被害人95000元。白秉耀银行账户被告人转入1145620元，转被告人774613元，转被害人134000元。窦怀刚银行账户被告人转入817000元，被害人转入80000元，转被告人202900元。冯建刚银行账户被告人转入2053067元，转被告人2261094元，转被害人18000元。梁徽银行账户被告人转入1093213元，被害人转入42400元，转被告人1465150元。李俊林银行账户被告人转入3287950元，被害人转入594700元，转被告人3691105元，转被害人577666元。李黎明银行账户被告人转入2423514元，被害人转入604499元，转被告人2209050元，转被害人427000元。魏玉龙银行账户累计存入1162662.09元，累计支出1143499.09元。徐永宏银行账户被告人转入689600元，转被告人1034800元。许新成银行账户被告人转入7890810元，被害人转入260000元，转被告人8180700元，转被害人190000元。张玉春银行账户被告人转入1311600元，被害人转入159600元，转被告人1579950元，转被害人565800元。兰州和逸餐饮管理服务有限公司2020年1月5日转蔡虎军50000元，2020年1月16日转蔡虎军49800元。5、证人证言（1）魏某4的证言：我二哥魏命发跟我说他借了窦怀刚很多钱，之后窦怀刚他们找我哥要债，威胁、恐吓我哥，我哥就将爱人、孩子带着去新疆躲债去了。（2）滕某2的证言：我认识蔡爱军，并且在2016年前后因经营蔬菜生意向蔡爱军借款，陆续分好多次向蔡爱军共计借款29万元，通过现金和手机转账给蔡爱军还了33万余元。蔡虎军和蔡爱军是亲兄弟，我向蔡爱军借钱的时候就知道他们弟兄两个在榆中县城从事高利贷业务，钱还不上就通过各种手段来要钱，逼得有些借款人卖房卖车，害的家破人亡，跑到全国各地逃避债务，他们弟兄两个在当时的榆中县城名声很大，挣的钱都是放高利贷索取来的。除过蔡爱军和蔡虎军放高利贷以外，他们一起的我知道有黄振华。（3）胡某2的证言：我2015年左右向蔡虎军借款30万元。2017年4月份左右，我在蔡虎军经营的和逸茶府和蔡虎军谈借钱的事情，我把21间铺面购房合同作为抵押，蔡虎军给我借款100万元，月利息2分。这100万元没有给蔡虎军及时偿还。蔡虎军多次向我催要，前前后后还了一年左右，本金100万元陆续还清，每月按照2万元的利息给蔡虎军支付。我未能及时偿还蔡虎军的借款时，开始的时候蔡虎军是打电话催要，我没有钱，就将电话关掉了，蔡虎军和姓黄、姓牛的到我办公室逼着让我给他还钱，他们口气不是很好，骂了我，语言威胁。（4）白某3的证言：蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠等人是弟兄关系。早年前蔡虎军弟兄们经营和逸茶楼，后来一直在榆中县发放高利贷，现在经营和逸酒店。2012年还是2013年的夏天，我主动联系蔡爱军借高利贷。我记得我向蔡爱军共借过两笔高利贷，每次借款的时候，蔡爱军都用事先备好的填充式借贷凭据让我填写本人名字、身份证号、借款金额后捺手印，借贷凭据仅一份，一直由蔡爱军保管。我记得月息好像是5分，蔡爱军当时就扣除了本月的利息后将剩余本金给我了。蔡虎军，蔡小军、蔡旭忠弟兄们之间相互配合着在大河湾和逸茶楼、广场上迎杏招待所楼上、和逸茶楼上专门发放高利贷。我知道的是以蔡虎军为首，蔡虎军领着他们蔡家弟兄蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠和战友李黎明、黄振华、王某4，亲戚朋友白秉耀、许新成、张玉春、徐永宏等人，他们经常聚在一起。（5）周某2的证言：2012年还是2013年的时候，我经多方打听得知蔡爱军长期在榆中县发放高利贷，后我陆续向蔡爱军借过三次高利贷。蔡爱军用事先备好的框架式借款凭据，让我在借款凭据上签写自己的名字和身份证件号及借款数额，借款凭据上没有明确的写月息。月息都是我们口头商议好的，我记得几笔高利贷的月息最开始是8分，后来成了5分，借贷凭据仅一份，由蔡爱军保管，然后扣除当月利息将剩余本金给了我。第一次向蔡爱军借高利贷的时候，是蔡爱军和魏玉龙两个人，我向蔡爱军借的高利贷，后来借钱和还钱时基本上是蔡爱军一个人。（6）董某的证言：2013年的时候，我联系蔡爱军后在龙山宾馆一房间内借了5万元的高利贷，月息6分。蔡爱军拿出一张填充式的借款凭据让我填写了自己的信息及借款数额，借款凭据上没有明确的写利息情况且凭据只有一份，由蔡爱军保管，扣除当月的利息3000元，我实际到账4.7万元，每月给蔡爱军还利息3000元。当时在龙山宾馆的房间里，他们有六七个人在一起。（7）蒋某2的证言：蒋某3是我亲姐，我给蒋某3担保在蔡虎军处借过高利贷。我们姊妹两个在大河湾和逸茶楼找到蔡爱军，蔡爱军拿出事先备好的填充式借款凭据让我签字，还在借款凭据上写了收到现金的收条。两次都是蔡爱军一人。（8）魏某5的证言：我在2014年下半年经人介绍向蔡爱军借过3万元的高利贷，月息8分，当时蔡爱军拿出事先准备好的借贷凭据让我在借款人处填写自己的名字、身份证信息后，扣除当月利息2400元，实际到账27600元。办理借贷业务的时候就是蔡爱军一个人。蔡爱军是专业放高利贷的，在他跟前借高利贷无抵押无担保放款快。借款凭据仅有一份，我签字捺手印后蔡爱军拿走了。（9）马某3的证言：我在2018年4月的时候向蔡爱军借过10万元的高利贷，月息6分，借款期限为一年。他拿出事先备好的填充式借贷凭据让我在借款人处签字捺手印，借贷凭据上的借款金额是10万元，没有写利息。仅一份借贷凭据，由蔡爱军保管。蔡爱军扣除了当月的6000元利息。我认识蔡虎军等人，我知道他们弟兄们一直在榆中县范围内发放高利贷。（10）陈某4的证言：2015年左右，我到银行贷款的时候，银行的工作人员告诉我说龙山宾馆的五楼有个专门放高利贷的人。我到龙山宾馆五楼的一间房子，当时有四个人在打麻将，其中一个男的接待了我，那个人就带我到楼下车里签了一份事先打印好的合同，我借了2万元，月息6分，给我借款的人叫张玉春。我总共向张玉春借过两次钱，第一次借款2万元，扣除1200元利息，到手1.88万元。第二次我在龙山宾馆找张玉春贷款时，他们办公地点搬到了九中对面的宾馆。每个月快到还款期限的时候张玉春就给我打电话催着我还款，如果迟还几天张玉春还威胁我说如果还不上钱就到我家里和单位上要钱。（11）邸某1的证言：大概在2016年，我听说李黎明放高利贷，就找到李黎明借钱，利息8分，我借了1万元，李黎明给我9000元，提前收走了1000元的利息。我还了3个月的利息之后，又跟李黎明借了1万元，这次他给我了1万元，说利息1毛。之后我给他写了一张2万元的借条，借条上写着把我的甘Ａ113**车抵押给他，他把之前的1万元借条给我了。我每个月给他还2000元的利息，还了7000元的时候，我再没有还钱，他一直打电话、发微信，电话里他一直骂我，怎么难听怎么骂。好像是2018年的时候，我主动给他打了个电话，让他给我减点利息，李黎明说利息加逾期的罚款一共是7万余元，我实在没有办法给他还，就把电话换了，微信也换了，县上也不来。和李黎明一起的我听说有个叫黄振华的，别的我说不上。他们一帮人经常到和逸茶府待着，我听说那里就是他们放高利贷、收账的地方。（12）任自伟的证言：2015年到2018年期间，我多次向蔡爱军借高利贷。每次借款的时候，蔡爱军都是用事先准备好的填充式借款凭据，让我本人书写姓名、身份证号及借款金额，每次都是按照月息5分收取利息，借款时扣除当月利息，借款凭据仅一份，由蔡爱军保存。我当时借款的时候听说蔡爱军和蔡虎军兄弟两个专门放高利贷，要账的时候也比较凶狠。（13）张某5的证言：我跟张玉春借过钱。四五年前，我向张玉春借了10万元，3分利息，给我转了97000元，我用了一周时间就给他还了，连本带息还了10万元。（14）杨某2的证言：2013年至2016年期间，我分四次向蔡小军借了26万元的高利贷，月息都是1毛，借款的地点在蔡小军的车上和龙山宾馆五楼蔡小军专业放贷的办公室，每次都是让我在空白的借贷凭据上签字，然后扣除当月利息将剩余本金给了我。在龙山宾馆房间办理借贷业务时，蔡小军和蔡旭忠在一起。（15）何某2的证言：2017年的时候，我在黄振华处借过高利贷。黄振华一直在县城放高利贷。第一次借款1万元，月息具体是几分我忘记了，黄振华向我出示了一张空白的借贷凭据，我填写后黄振华留档备用。后来我又向黄振华借款2万元，月息我忘记了。（16）苏希杰的证言：我儿子苏银强在张玉春跟前借了6万元的高利贷。我找张玉春商量还钱的事情时，是在龙山宾馆二楼的一间办公室。（17）安某的证言：2018年3月份，我向黄振华借了3万元，利息5分，他给我转了28500元。（18）马某4的证言：我的儿子马原与刘某4的儿子张博文是同学。2018年时，我们到大河湾的和逸餐饮，向张博文爸爸借了3万元，以我名下的一辆车号为甘Ａ2××**的越野车抵押，月息5分，给我转账了2.85万元。（19）郭某1的证言：2015年左右，我在张玉春跟前借了1万元的高利贷，月利息8分，扣除第一个月的利息800元，我实际到手9200元。每次还款的方式都是现金，每次打电话要钱的人是张玉春，取钱的人有时是张玉春，有时是白秉耀。（20）张某6的证言：我通过朋友介绍知道张玉春在放贷，就联系张玉春借款1万元，月息8分，签完字张玉春把当月的利息扣掉后直接给我现金9200元。（21）杨某3的证言：2016年7月份，我到和逸茶府找冯建刚借1万元钱，他拿出了一个空白的借款协议，约定借款期限三个月，利息1毛，签完后大概过了一个多小时冯建刚就给我转了9000元，当时冯建刚就告诉我要扣除当月的利息。（22）金某1的证言：2016年的时候，张学萍问我认不认识借高利贷的人，我那时候听朋友说冯建刚在和逸茶府专门放贷，我就给冯建刚打了电话，冯建刚让我带着人去和逸茶府，他和张学萍写了借款凭据，我做了担保人。（23）马某5的证言：我在2016年5、6月份向蔡小军借了5万元。我给蔡小军写了借条，同时把我的雪铁龙Ｃ5轿车（甘Ａ3××**）抵押给蔡小军，月息6分。我还了两三个月的利息后没有钱还了，蔡小军就一直给我打电话催着要钱。12月份左右，我到榆中县××见到蔡小军，商量着先把本金还上一半，然后把我的车开走，蔡小军不行，他给我连本带息算了14万元，我没有钱给，后面商量成11万元，我就写了11万元的借条，之后我就没有向蔡小军还过一分钱，后面蔡小军断断续续给我打电话催着要钱，车我也没有要，钱也没有还。2020年5月份，蔡小军问我要钱，还说要审车的事情，我没有管。蔡小军当时给我转了47000元，扣除了第一个月的利息3000元。蔡小军在电话里骂我，威胁我说不还钱就到法院起诉我。当时我去南河公园和逸茶府一个包厢里面，有四个人在打麻将，蔡小军在旁边坐着，我现在有印象打麻将的其中一个叫李黎明。（24）陆某的证言：我认识马某5，他在2016年的时候在蔡小军跟前借过5万元，是我引荐的。当时马某5找我帮忙借钱，我就想到了在榆中县城专门放高利贷的蔡小军，在南河湾的和逸餐饮我们找到蔡小军，马某5和蔡小军谈借款的事情，马某5把他开的一辆雪铁龙轿车抵押给蔡小军。（25）魏某6的证言：2016年上半年，我向张玉春借了1万元的现金，借期一个月，月利息1毛，我实际到手9000元。（26）丁某3的证言：2016年6月4日，我向在榆中县城放高利贷的蔡爱军打电话借钱，蔡爱军让我去和逸茶府找他，并且要找一个担保人。我当时向蔡爱军借款5万元，借期40天，约定月利息8分，违约金超过一天按照借款凭据上面的2%收取。蔡爱军拿出事先准备好的借款凭据，我和担保人看完以后签了字，蔡爱军当时没有签字，借款凭据就一份，由蔡爱军保管。之后蔡爱军给我转了42000元钱，其中8000元是两个月的利息。蔡爱军在催收的时候向我收取罚息了，我迟还一天蔡爱军就打电话要罚息，问我有多少钱就转多少钱的罚息，没有规定具体的数额，都是蔡爱军肆意认定的。（27）常某1的证言：我跟李黎明借过钱。当时我赌博输掉的钱比较多，也到处借了高利贷，我通过朋友知道李黎明他们在龙山宾馆的楼上放高利贷，我就去龙山宾馆找了李黎明。我借了3万元，利息好像是1毛，好像当时就把第一个月的利息扣走了。到龙山宾馆找李黎明时他们有三四个人，我不认识他们。（28）武某的证言：我听别人说李黎明是放高利贷的。大概是2014年的年初，我找到李黎明，第一次借了2万元，时间不长又借了2万元。利息多少我忘记了，好像没有给过利息。李黎明就是打电话要钱时骂过我，再就是我碰见过他一次，他把我骂了一顿。（29）付某的证言：大概是2016年的时候，我通过朋友认识了李黎明，李黎明是专门放高利贷的，我跟他借了5万元钱，利息8分，借条写好之后李黎明扣了4000元的利息，给我46000元的现金。李黎明就是打电话骂我还钱。（30）窦某1的证言：2015年还是2016年的时候，我通过别人介绍在大河湾和逸茶府向黄振华借了5万元的高利贷，月息5分，借款期限为一年。（31）李某9的证言：2014年的时候，我向黄振华借了10万元，具体时间我记不清了。（32）王某5的证言：2015年5月份的一天，赵吉文向窦怀刚借了3万元，我做的担保，当时签了一份借款凭证。窦怀刚和我在赵吉文的工地找过一两次都没有找见人。（33）金某2的证言：我和金龙是父子关系。金龙说他陆续向魏玉龙和梁鑫借了10万元的高利贷，魏玉龙和梁鑫把他带到一个茶楼让他打了一张9.3万元的条子，之前打的条子魏玉龙和梁鑫没有销毁。魏玉龙和梁鑫一直给我打电话要钱，我妻子王世翠害怕这些人会到家里闹事，我们就离家躲避这些人，我们老两口有家回不了。（34）尹某的证言：2016年年初，我经人介绍认识了榆中县放高利贷的徐永宏，后向徐永宏借了5万元的高利贷，月息3分，借款期限好像是半年，徐永宏扣除当月利息将剩余本金给了我。后来我无能力偿还利息，徐永宏就开始到兰州找我索要借款。（35）蒋某3的证言：2016年我通过别人认识了蔡爱军，向蔡爱军借了3万元，借期2、3个月，月息8分，扣除第一个月的利息后蔡爱军给我转了2.76万元。大概过了三个月左右，我在南河湾和逸餐饮找到蔡爱军再次向他借款2万元，他让我找个有工作的担保，我找了我妹妹蒋某2。这2万元我用了三四个月，还本金的时候，蔡爱军说迟还一天，问我多要了1200元，为此我和蔡爱军吵过架，我不给蔡爱军1200元钱，蔡爱军说不给就拉着我找我丈夫和公公要钱，因为他们根本不知道我借高利贷的事情，害怕引起家庭矛盾，我没办法把1200元钱和剩下的本金和利息都给了蔡爱军。蔡爱军没到还款日就打电话要利息，经常用脏话骂我。期间我迟还一两天利息的时候蔡爱军按照一天违约金为利息的2%收取过一次罚息。我通过蔡爱军认识的李俊林，2016年向李俊林借了10万元，到现在我还欠着李俊林的5万元本金没有还。有时候我迟还几天，李俊林只是在电话里骂我。（36）魏某7的证言：2017年我在蔡虎军经营的和逸餐饮打过七八个月的工。蔡虎军是和逸餐饮的大股东，日常管理全部由蔡虎军负责。我在和逸餐饮打工的时候蔡虎军还给别人放过高利贷，我知道的有榆中县城的李某1，听说李某1为了还钱把自己的车都顶账了。和蔡虎军一起放高利贷的还有蔡爱军、黄振华、蔡小军、李黎明、徐永宏、张玉春、白秉耀、许新成、蔡旭忠、梁徽、常瑞、魏玉龙、冯建刚、吴斌等人。我听说蔡虎军一伙的把钱凑起来放高利贷，要账的方式我知道的是打电话，再就是谁们放出去的约上找着要，具体怎么要的我不知道。我在打工期间没有发现过蔡虎军们把借款人叫到和逸餐饮打过、骂过和控制过人身自由。其实我在和逸餐饮打工之前就听说过蔡虎军，他回到榆中县城以后，和蔡爱军、蔡小军、黄振华们开始合伙放高利贷，刚开始他们没有钱，就通过中连川信用社贷款，把贷出来的钱又放高利贷牟取更高的利益，慢慢的他们的资金实力壮大了。我知道的蔡虎军们没有经营过建筑生意，一直在放高利贷和搞餐饮。在我打工期间，和逸餐饮盈利了，从表面上看蔡虎军分红不多，主要还是放高利贷为主。蔡虎军、蔡爱军、蔡小军和蔡旭忠在社会上叫“蔡氏集团”，这个称呼是怎么叫出来的我不知道。（37）赵某2的证言：蔡虎军是我妹夫。2017年9月份的时候，蔡虎军从南河湾的和逸餐饮脱离出来后在环城西路继续经营和逸餐饮，外面的门头挂着“和逸酒店”，我任该酒店的法人代表，参股2000元，是蔡虎军给我空挂的，我实际没有参股，酒店实际所有人是蔡虎军、蔡爱军和白某4。蔡虎军在南河湾经营和逸餐饮的时候，法定代表人是魏玉龙，后面蔡虎军在西环路购买了房产开始经营和逸酒店，起初法定代表人还是魏玉龙，在经营酒店期间蔡虎军和魏玉龙因经营酒店发生分歧后魏玉龙脱离了蔡虎军，魏玉龙经营和逸茶府，蔡虎军专门经营和逸酒店。我只是名义上的法定代表人。我知道在经营南河湾和逸餐饮的时候就放高利贷，就是公安机关公布的征集线索上面的这些人。（38）白某4的证言：我妻子王小玲和蔡虎军妻子王磊是结拜姊妹。我和蔡虎军合伙经营过和逸餐饮、金五门火锅店、和逸酒店。这三个生意的发起人都是蔡虎军，管理也都是蔡虎军在负责。和逸餐饮的合伙人有我、蔡虎军、丁某4和魏玉龙，两年后我和蔡虎军从和逸餐饮撤股了，一人分了40多万元。投和逸酒店前我和蔡虎军、魏玉龙又投了金五门火锅店，火锅店开了半年我们开始投资和逸酒店，我投了225万元，蔡虎军也投了200多万元，在金学锋跟前买下了和逸酒店的7楼和2楼，5楼和6楼是蔡爱军、白宏彩还有几个股东合伙买下来的，我们又租了和逸酒店的3层和4层，我们就开始经营和逸酒店，半年后我们把金五门火锅店改成了和逸酒店2楼的中餐店，魏玉龙把投在金五门火锅店的钱退到和逸餐饮。和逸酒店是2018年开始经营，酒店挣的钱原投在酒店，这样算下来我总共在和逸酒店投了400多万元，蔡虎军和我投和逸酒店的钱差不多。（39）刘某5的证言：2017年我入股了榆中县和逸酒店。2016年底的时候，蔡爱军给我说西环路和逸酒店的楼层出售了，我就买了240平方米，共计120万元，在办房本子的时候签名的是蔡爱军、蔡爱军的妻子马添梅和我。买下后我们自己合伙做酒店生意，蔡爱军和蔡虎军、白某4三人分着三大股，我给蔡爱军入了100万元。2018年的时候，二楼的生意不行，就把二楼的火锅店关掉改成中餐，还有地下室整个全部合并到一起，总共投资算下来是1400多万元。全部合并在一起后，蔡虎军把入股的人叫在一起商量股份的事情，当时入股的有蔡虎军、蔡爱军、黄振华、白某4、白宏彩、还有一个小伙，其中蔡虎军占股最多，酒店也是蔡虎军在负责经营管理。从合并之后酒店一直亏损，甚至连入的股都没有全部退回来。我知道的是黄振华和蔡虎军、蔡爱军走的近、关系好。（40）石永丰的证言：我在担任兰州安森房地产开发有限公司副经理期间，蔡虎军、蔡爱军夫妇、黄振华等人从我们公司购买过位于榆中县××路××楼层。和逸酒店二楼至七楼均为720.35平方米，二楼每平方米以8000元的价格卖给了蔡虎军和白某4，五、六、七楼每平方米以5000元的价格销售给了蔡虎军、蔡爱军夫妇、黄振华、刘某5等人，他们合伙经营和逸酒店及餐饮。各个楼层都是以欠款的方式购买的，购买的时候支付了一半的价款，剩余资金待房本办下来贷款支付。三、四楼卖给了别人，蔡虎军们又从实际所有人手中租赁使用，七楼最开始是蔡虎军和白某4购买的，在使用过程中因无资金支付又退回我们公司。楼层地下室有350平方米，每平方米是按照2000元价格卖给了和逸酒店。蔡虎军和白某4把所有欠款基本给清了，五楼房屋持有人蔡爱军、黄振华、六楼房屋持有人蔡爱军夫妇和刘某5拖欠的房款我们诉讼到法院。（41）赵某3的证言：和逸茶府是2016年2月份开始装修的，装修的时候我就去务工了，4月份开始经营，6月1日正常经营后我就离职了，2019年3月15日和逸酒店餐饮开始装修，我又到和逸酒店去务工，5月1日和逸酒店餐饮装修完毕开始营业，5月21日我就从和逸酒店餐饮部离职了。和逸茶府是蔡虎军、丁某4、魏玉龙、白某4四人合伙经营的，主要是蔡虎军负责。和逸酒店的合伙人是蔡虎军、蔡爱军、黄振华、白某4、白宏彩、刘某5、徐彦丽几人，蔡虎军是主要负责人。蔡虎军和蔡爱军是兄弟关系，和白某4、刘某5、徐彦丽是亲戚关系，和黄振华是战友关系，蔡爱军和白宏彩是亲戚关系。在我务工期间，和逸一直是蔡虎军负责，据我当时管理经验来看，和逸茶府保底不赔。我经常见的就是他们蔡家弟兄们，蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠，战友黄振华、李黎明、李俊林、许新成、冯建刚，再就是亲戚朋友白秉耀、徐永宏、张玉春、马凌同、魏玉龙、丁某4、窦怀刚、徐某1、梁鑫，还有几个人我不认识，这些人那一段时间经常来和逸茶楼和蔡虎军在一起。如果是蔡虎军组织的，就是蔡虎军买单，有时候蔡虎军不在，他们之间相互轮流买单。他们有时候商量事情关住包厢门，具体干什么我不知道。听说在和逸茶府蔡虎军和他的弟兄们、战友、朋友们一起放高利贷。我在和逸餐饮上班的时候知道一个叫宏子的人，是蔡虎军雇佣给我们和逸餐饮看门的人。我是2016年3月份到和逸餐饮来上班的，我去的时候宏子就在，5月份离职。（42）王某6的证言：我和蔡虎军是战友关系。我听别人说蔡虎军在榆中县从事高利贷生意。（43）丁某4的证言：2013年的时候我是中连川信用社信贷员，主要就是放贷和收贷。在我当信贷员的时候，认识了来信用社贷款的蔡虎军。2015年左右，蔡虎军找到我说要在南河那边合伙做个茶府，之后蔡虎军出资30万元、魏玉龙出资10万元、我出资30万元，还有一个姓白的出资30万元，共投资100万元开了和逸餐饮，主要是蔡虎军负责管理。在和逸餐饮消费的过程中我认识了蔡小军、蔡爱军、黄振华、李黎明、蔡旭忠、许新成、梁鑫、常瑞等人。2015年到2018年我大概分红了十三四万元，2018年蔡虎军撤资了，由魏玉龙负责，这次是魏玉龙、张玉春和我三个人合资。我给蔡虎军、蔡小军、魏玉龙、蔡爱军借过钱。我听说蔡虎军他们给别人放过高利贷。（44）徐某1的证言：蔡虎军是我远房姑姑的丈夫，我称呼蔡虎军为姑父。蔡虎军等人在榆中县城放贷我知道。我一直在南关桥头经营小兵商行，原来还在商行隔壁经营过钓鱼岛酒吧。我认识蔡虎军时，他就在县城广场银杏招待所楼上经营和逸茶楼，并开始在县城周边放贷，我一直经营商店，店里购置ＰＯＳ机比较早，蔡虎军到我经营的商铺里让还款人刷过很多次ＰＯＳ机，每次刷完后，我收取一定手续费后将现金给了蔡虎军，后来为了生意上资金周转，我还向蔡虎军借过几次钱。蔡虎军在银杏招待所楼上经营茶府期间，和弟兄们蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠、战友黄振华、李黎明、徐永宏、许新成、李黎明、吴斌、李俊林、冯建刚，朋友白秉耀、张玉春、魏玉龙、常瑞、梁徽、滕某2、丁某4等人经常交往期间蔡虎军和弟兄间、战友间合伙放贷，后来他们又合伙在大河湾经营和逸茶楼，蔡家弟兄、战友等人都是通过蔡虎军慢慢认识的。（45）马某6的证言：我和徐永宏是夫妻关系。徐永宏和蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、李黎明、张玉春、白秉耀、许新成、常瑞、梁徽、魏玉龙、冯建刚他们之间都认识，具体什么关系我不知道。（46）胡某3的证言：我和蔡旭忠是夫妻关系。2013年蔡旭忠和蔡虎军、蔡爱军、蔡小军弟兄等人合伙经营过和逸茶楼，2014年到现在一直协助我做微商、美容店。近几年来，蔡旭忠和蔡虎军等弟兄们有走动，但不是很紧密。蔡虎军们在县城开始放贷，我就积极阻挡蔡旭忠不让和他的几个哥哥交往，但毕竟是弟兄们，蔡旭忠还是和蔡虎军们有交往。我仅听说蔡虎军们一直放贷，具体放贷和催收债务的事情我说不上。蔡旭忠和蔡虎军们纠集在一起，具体是否放贷我说不上。（47）刘某4的证言：我和张玉春是夫妻关系。我不认识蔡虎军、蔡爱军、黄振华、白秉耀、李黎明等人，我只知道张玉春一直在和平镇的一家环保厂务工。（48）赵某4的证言：我和黄振华是夫妻关系。蔡虎军、蔡爱军经营榆中县××镇××路的和逸酒店，黄振华是该酒店股东，具体占了多少股份我不知道。黄振华和蔡虎军、蔡爱军经营和逸酒店我知道好几年了。公安机关搜查扣押的账本、借款凭据和借条是黄振华的。从我家里搜查出来的蓝皮笔记本上的红字是我写的，我偷着记下别人借黄振华的账。这些账目的数据一部分是黄振华在家打电话问这些人要钱的时候我听见的，还有一部分是我认识的人向黄振华借了钱。（49）刘某6的证言：我现在是龙山宾馆负责人，我们现在使用的是2018年11月份前后重新登的系统，以前的客人登记信息都没有了。2015年11月份的登记簿已经销毁。6、辨认笔录及照片经赵某3辨认，6号照片上的人（金美军）就是宏子。经胡某2辨认，8号照片上的男子（蔡虎军）就是蔡虎军，我向他借了100万元，后面到我厂里催过借款。经胡某2辨认，3号照片上的男子（黄振华）就是和蔡虎军一起姓黄的，我向蔡虎军借款的时候他也在场，后面催收时也在场。经胡某2辨认，9号照片上的男子（牛光荣）就是蔡虎军给我借款时姓牛的，后面催收的时候也跟着在场。经李黎明辨认，9号照片上的人（梁徽）就是梁星。经李黎明辨认，3号照片上的人（常瑞）就是常瑞。经魏玉龙辨认，2号照片上的人（金美军）就是宏子。7、鉴定意见兰州市公安司法鉴定中心检验报告证实：对扣押在案的蔡虎军等被告人的手机数据进行了恢复鉴定。8、被告人的供述（1）蔡虎军的供述：2001年12月我一共在部队拿了8万元现金回家创业。2002年我开始在兰州市经营出租车，到2005年我用8万元的转业费和平时积攒的积蓄50余万元购买了一辆前四后八的翻斗工程用车到青海省的格尔木市的矿山挣钱，在该矿山经营了2年多挣了30余万元，之后把工程车转让给战友经营，转让费30余万元。2007年回到榆中县城后我先是倒卖二手车，之后在环城路城建中心楼上经营了1年多的酒吧。酒吧挣了10来万元后，2010年，我、高某1、蔡小军、还有两个人我现在忘记了，我们五个人在县城中心广场附近的银杏宾馆顶楼经营和逸茶楼，经营了1年多以后就转让了。我在经营茶楼期间一直在搞外墙保温的工程，茶楼转让以后我和白某4一起负责工程的事情，一直干到现在。2013年左右，我、白某4、魏玉龙三个人合伙经营和逸茶府，主要以中餐为主，经营到2015年左右，我们三人协商将我和白某4的股份转让给魏玉龙，我和白某4两个人分了110余万元的股份，在经营期间一年下来能挣100余万元，每个人能分30多万元，后面我和白某4把转让的股份和之前挣下的钱投入到西环路的和逸酒店，一共投入资金1400余万元，其中我投入300余万元，剩余的1100余万元由白某4、蔡爱军、白宏彩、刘某5、黄振华、徐彦丽投入。我在倒卖二手车、酒吧、搞工程、茶楼、茶府和和逸酒店赢利了。我现在有两套房产，我名下没有车辆，以前开过丰田霸道一辆，开了2年多就换成保时捷卡宴，卡宴开了2年多换成路虎揽胜，开了1年左右因为还房款就卖掉了，我现在没有任何银行存款、股票、基金和保险。我给高某1、丁某2、罗某1等人借过钱。当时我搞工程和开店挣了些钱，他们向我借钱，我出于帮忙就把钱借给他们了。我在借款的过程中是一个人给他人借款的。我把款借出去以后到还款的前几天我就电话提醒他们还款，我也从来没有给对方以不按时还款索要罚息和认定违约金，也没有要过任何服务费，更没有到借款人的家里纠缠、滋扰、强拿硬要过，也没有逼迫他们出卖房子来偿还债务。向我借钱的人都是通过战友朋友介绍的。蔡爱军是我哥哥，蔡小军是我亲房哥哥，黄振华是我战友，徐永宏是我初中同学，白秉耀是我在兰州跑出租车认识的，李黎明也是战友，张玉春是我通过李黎明认识的。我给高某1、白某1、丁某2借钱的事情他们都知道，向其他人借钱的事情他们不知道，也没有参与过。平时我的工程上资金周转不开向蔡爱军、蔡小军、黄振华、李黎明借过钱。蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、白秉耀、李黎明、张玉春是否给别人借过钱我不知道。我是和逸酒店的经理，酒店店员把我叫蔡总，其他的战友亲戚朋友把我叫名字。我没有听说过蔡氏集团。我们把银杏宾馆的茶楼转让以后有些东西放在龙山宾馆租的一间套房，我就租了五六个月，租金是我们五个人一次性付清楚的。我没有在该套房内向他人出借过钱。我和吴斌是战友关系。许新成是我的战友，蔡旭忠是我的亲房弟弟，梁徽只是认识，冯建刚是我战友，魏玉龙和我是合伙人，一起经营过和逸茶府，常瑞只是认识，马凌同是蔡爱军的舅子，我们是亲戚关系。所有向我借款的人都是我认识的朋友。他们都是打电话找到我的。除了邹某借钱时给了我第一个月的利息，其他人的借款我都没扣过。我没有收过罚息。我大概是从2013年开始给别人放高利贷的。我给别人借的钱是白某4干工程给我分的钱，还有我自己存的钱。我没有和别人合伙给人放过高利贷。蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠、黄振华、李黎明、徐永宏、许新成、张玉春、李俊林、冯建刚、白秉耀、魏玉龙、窦怀刚、常瑞、吴斌这些人相互叫着名字。我们没有微信群。我放出去的钱能要回来的都要回来了，要不回来的我就起诉到法院了。（2）蔡爱军的供述：2017年我入股了和逸餐饮管理服务有限公司。我给别人贷过钱，当时约好的利息是2分。到期之后还不上钱我就上法院起诉。借钱的人都是熟人和朋友。我没有上门要钱，没有融资的情况。2018年下半年的时候，蔡虎军一手操作积极拉拢我和黄振华、刘某5、白宏彩、白某4、徐彦丽、魏玉龙八人投资合伙经营酒店，酒店经营时间不长，魏玉龙就退出了，后一直是我们七人合伙经营，酒店位于榆中县××镇××路，一楼为铺面，二楼为和逸餐饮，三楼至六楼为客房，二楼和六楼是我们七人共同出资购买的，其余楼层是我们租赁别人的。黄振华和蔡虎军是战友关系，白宏彩是我挑担，白某4是我远房姑舅，刘某5是我远房侄子，徐彦丽是我远房表妹。我2016年以按揭方式在新世界小区购买了一套价值为45万元面积为90平方米的住房，2015年的时候以20万元的价格购买了一辆大众牌轿车，再就是占有和逸酒店10%的股份，无存款，自己及家人名下也无任何资产。我记得我最开始发放高利贷是2015年上半年，当时我在县政府对面经营牛肉面馆，我们北山老乡滕某2因做生意资金紧张找到我后说民间借贷，我就给滕某2按照月息陆续发放了40万元，后我就开始边经营餐馆边发放高利贷。自2015年上半年至2017年年底，我给北山老乡滕某2、马某3、陈某1、魏某5、蒋某2等人放过高利贷。我按照月息3%收取利息，然后让借款人在我事先备好的借贷凭据上书写借款人的信息、借款数额、借款期限后，我通过手机银行及时将借款转给借款人。办理借贷业务就我一个人，打电话要钱也就我一个人。我和蔡虎军、蔡小军之间没有债务或者经济往来。我和黄振华、李黎明、徐永宏、白秉耀、张玉春之间，除了我和黄振华是和逸酒店的合伙人之外，其他人和我无任何债务及经济上的往来。在整个索要债务过程中，我没有威胁过也没有辱骂过，更没有使用其他恐吓、殴打及违法犯罪的手段索要债务。我仅向借款人要过本金及少部分利息，从没向借款人索要过其他债务。所有借贷凭据最开始都是我跟陈某1在兰州雁滩借款时在一家不认识的打字复印店里随便复印后一直使用，具体的违约金是怎么回事我不懂。放贷收取利息但没有扣除当月利息，我都是把所有本金给了借款人。从来没有向借款人收取过罚息及其他费用。我不知道蔡氏集团。蔡虎军、蔡小军、蔡旭忠、黄振华、徐永宏、李黎明、白秉耀、李俊林、张玉春、许新成、梁徽、常瑞、魏玉龙这些人我都认识，我和他们在一起什么都没有干，也没有一起发放过高利贷，更没有一起催收过债务，他们之间干什么和我也没有任何关系。（3）蔡小军的供述：蔡虎军提议在银杏宾馆的五楼开个茶楼，我就和蔡虎军，黄振华，蔡爱军，马凌同，窦怀刚，蔡旭忠，还有一个人，每人出资5万元，茶楼开业之后蔡虎军负责。蔡虎军和黄振华在开茶楼的时候就开始给别人放高利贷，我听说他们放的好，也就学着开始放贷了。我是2012年开始放贷的，到2015年就停了，放了大概三四十万元，获利了大概四五万元。和逸茶楼倒闭后，蔡虎军和黄振华还有徐永宏要租龙山宾馆的房子做办公室，我就把钱交了。我放贷的钱是我自己挣的钱，我一个人放贷。蔡虎军经常和黄振华，许新成，李黎明，冯建刚，蔡爱军，白秉耀在一起。蔡虎军在南河公园开了茶府，后来又在西环路和蔡爱军、黄振华开了和逸宾馆和餐饮，但是主要还是给别人放款，因为来钱快，而且利润高，加上那段时间国家也没有相应的法律约束这种民间借贷，所以那个时候放款的人多一点。蔡虎军放贷的时候，基本都是5分的利息，一般都有借条。蔡虎军这帮人要账的时候手段比较硬扎，借款的人不给了他们就会骂着收拾那些人，加上每次他要账的时候都领人，所以借款的人都害怕他。我到龙山宾馆去过四五次，我每次去的时候有打麻将的，有喝茶的，人我现在都记不清了。我们山里有些人把蔡虎军这帮人叫“蔡氏集团”。我不是蔡氏集团的人。蔡氏集团我是听别人叫的，至于有哪些人我不知道，但是我们山里人说的蔡氏集团可能指的就是我、蔡虎军、蔡爱军，黄振华，许新成，李黎明，冯建刚，蔡旭忠，还有几个名字我说不上。他们这些人都有放高利贷的情况。我的借款凭据上都是短期贷款，而且只有对方的名字没有我的名字，因为大多数人都用一个月，但是也有续期的，我的利息都是5分、4分、还有3分的，续期的时候不叠加，只收原来的利息，就算是超期了我也没有罚息，借款凭条上我的名字没写的原因就是为了速度快，提高放款效率，至于以后他们不还了我再写自己的名字去诉讼。只有个别的我扣除了当月的利息。后来蔡虎军他们都搬迁到龙山宾馆租的房子中，我也偶尔到龙山宾馆打麻将，当时租房的费用都是徐永宏看着向大家收取的，我还给徐永宏掏过租房子的份子钱，再后来他们的办公地点搬到和逸茶府，我仅和朋友们去吃饭、打牌，我和蔡虎军们再没有其他的业务往来。我去龙山宾馆打麻将的时候看到有一个值班表，应该是搞卫生的值班表，就贴在墙上。掏房费是徐永宏说的，说是大家都要掏钱租这个房子，一起玩也方便点。我放贷的时候都是自己的钱，偶尔蔡虎军会给我说，他自己给别人放的钱差点，要我给他补一些，他凑上了放，放完之后给我除本金之外再分点利息，我就给他转了一两次。我以为是徐永宏租的龙山宾馆的房子，后来我去的时候才发现蔡虎军，蔡爱军，黄振华都在。在龙山宾馆我没有见过蔡虎军放贷的。大多数都是蔡虎军的战友，像李俊林、李黎明、许新成、黄振华、冯建刚这些人都是，窦怀刚和蔡虎军在兰州跑出租车认识的，而且窦怀刚和蔡虎军是姑舅，白秉耀也是和蔡虎军在一起跑过车的人，常瑞应该是蔡虎军的同学，蔡虎军和他的战友们经常在一起。这帮人里面肯定是蔡虎军和黄振华说了算，他们走的近，关系好，其余的人也听蔡虎军的。（4）黄振华的供述：我、蔡虎军、李黎明、李俊林是战友，张玉春和李黎明是同学，徐永宏和蔡虎军是同学，白秉耀和蔡小军一起跑过出租车，我们一起经常玩的也就是这些人。蔡虎军和蔡爱军是亲弟兄，蔡小军和蔡虎军、蔡爱军是亲房兄弟。蔡虎军在给别人放贷款，具体是什么时间开始放贷款的我不清楚。蔡虎军银杏宾馆上面的茶楼是我们入股的，茶楼由蔡虎军管理，我和蔡虎军、蔡小军、白某4等人经常在茶楼里聊天、打麻将，茶楼开了一年多。我们都叫李黎明“猫”。2013年左右，我就给榆中县的人放款（借钱），一般是做生意的人，还有急用钱的和朋友，我放贷款的时间比较短，利息高，月息都在3分、5分。蔡虎军们放贷款的事情我知道，我和蔡虎军们只是有时相互之间转着倒个账。我们一般是谁借了钱就给谁打电话，利息有时候月月给，有时候一起给，如果遇上找不着借款人的、不给的就打电话催，实在催不来的就不要了。我们一起经常玩的除了我和蔡虎军、李黎明、许新成、李俊林、庄巨冲、冯建刚是战友外，还有就是蔡爱军、蔡小军，再有就是跟蔡虎军的张玉春、徐永宏。李俊林我们叫他“鸡毛”。我和蔡虎军关系好，又是战友，平时闲的时候一直在一起。刚开始我没有入股酒店，只入股火锅店，后面火锅店改成中餐厅直接就和酒店是一体，我才入股的酒店。蔡虎军是最大的股东，都是蔡虎军在管理，都听蔡虎军的。2017年左右，放出去的贷款收不回来，到2018年我就再没有放。刚开始从我跟前借钱的人自己写一张借条，后面我从网上下载了一个借条，内容写的比较好，比手写的正规，写起来还省事，放贷的时候只写借款人名字、借款金额、借款时长等，还有半联是收条，就是要写借的钱收到了没有。我也给不认识的人放贷，只要留下身份证复印件和联系方式就行，放贷的人都是榆中县内的人，也都是些急用钱的人。利息在放贷的时候就已经说好，有的是等还本金的时候利息一起还，有的就是把钱借上直接把利息就给我。对超过还款期限还不还的，打电话催收，打电话后多的借钱的人也就还上了，超过的时间还是按放贷时候的利息算，没有别的什么利息。电话打不通的连人都找不着的借出去的钱就不要了。除了我，还有蔡虎军、李黎明、蔡爱军、蔡小军放贷。只有一次李黎明带着我，找健身广场建行旁边的一个商铺里的人催收过钱，具体时间我记不起来，是李黎明给借的钱，数额我不清楚。我没有跟着蔡虎军等人催收过贷款。我和蔡虎军等人有经济往来，有时候我用钱蔡虎军等人给我转，他们谁用钱我也转，我们之间倒账没有利息。从家中搜查出借款合同、收条、借条等都是我给别人放账的记录。催收借款时我最多打电话骂一下对方，到对方家里要一下，没有打过人，也没有做过其他违法的事情。我放贷的时候月息是5分、6分、7分、8分，我都是按照借款金额按照月息扣除当月利息后将剩余本金发放给借款人，并让借款人书写借贷凭据，有时候让借款人以车辆抵押，有时候让借款人找担保人担保。当时借贷凭据均是一份，书写后我自己保管。蔡虎军就是回到榆中县在银杏招待所楼上经营和逸茶楼期间开始放贷的。我和许新成、李黎明合伙放过贷，和蔡虎军、蔡爱军、蔡小军之间相互凑钱放过贷，我们相互之间凑钱放贷有时候收取低额利息，有时候没有收取。和蔡虎军、蔡爱军、蔡小军之间就是他们对外放贷时，数额较大钱凑不齐时，就给我打电话让我凑钱他们用于放贷，他们收取利息及本金后适当给点利息。龙山宾馆是蔡虎军租赁的，我们这些人经常在龙山宾馆喝茶打麻将，这个地方也用于大家放贷，我在龙山宾馆具体给谁放贷已记不清了。当时蔡虎军租赁龙山宾馆房间说是放东西，还向我们几个合伙人收取过房费，具体数额及租赁时间我记不起来了，我们把蔡虎军称呼为蔡总，蔡小军岁数大，我们称呼为蔡哥，蔡旭忠也直接叫名字，徐永宏叫“尕胡子”，李黎明绰号叫“猫儿”，张玉春直接叫名字，白秉耀叫“老白”，许新成经营驾校，所以叫“许校长”，冯建刚我们称呼为老冯，李俊林叫“鸡毛”，梁徽叫梁鑫，常瑞、吴斌、魏玉龙叫名字。（5）徐永宏的供述：2011年开始，蔡虎军、蔡爱军、蔡旭忠、黄振华等人合伙经营榆中县银杏宾馆和逸茶楼。因为蔡虎军弟兄们都很有钱，平时出去吃饭坐车等消费都是蔡虎军买单，他们兄弟之间也是蔡虎军做主，和逸茶楼也是蔡虎军负责经营。大概2012年的时候，蔡虎军在榆中县龙山宾馆五楼租了一间办公室，是个套间，外间放有办公桌、两个沙发等物品，里间放有一张自动麻将桌。我见过蔡虎军、蔡爱军、蔡旭忠、蔡小军、黄振华、白秉耀、李黎明、张玉春都在这个办公室打过麻将，他们打麻将的时候我就在旁边喝茶看着他们玩，所以这几个人我都比较熟悉。2014年，蔡虎军将和逸茶楼转让了，过了几个月，蔡虎军、蔡爱军、魏玉龙等人合伙在榆中县大河湾开了一家和逸山庄餐饮，主要管事的还是蔡虎军，平时是张玉春负责经营。到2016年的时候，不知道因为什么蔡虎军从和逸山庄分出来了。蔡虎军、蔡爱军、还有一个蔡虎军的亲戚等人合伙在榆中县西环路开了一家和逸酒店。和逸酒店管事的还是蔡虎军，蔡爱军等人都是给蔡虎军打下手的。自2012年开始，蔡虎军、蔡爱军、黄振华等人打着经营茶楼的幌子，主要从事着给别人放高利贷的行业，因为这个行业来钱快。还有他喊我去的时候也不告诉我是去找人要账的，去了之后我才知道是要账去了。我知道的有蔡虎军、蔡爱军、蔡旭忠、蔡小军、黄振华、李黎明、张玉春这几个人互相之间倒账的放高利贷，要账的时候也是互相帮着去要账，跟上一起要账的还有白秉耀。他们出去要账的时候，一般是谁放的账出去听谁的。这几个人平时都是听蔡虎军的，因为蔡虎军放的账最多，也就出去找人要账的次数多。蔡虎军要账的时候我跟上去过几次。我知道蔡虎军的银行贷款也很多，将银行的贷款用于给别人放高利贷了。还有就是他经营茶楼、酒店的时候，也在做放高利贷的行业。其他的人员平时都管蔡虎军叫蔡总。蔡虎军他们放高利贷、找人要账的行为在社会上造成的影响肯定不好，社会上说的人特别多，主要说的是蔡虎军他们放高利贷害了好多人，借过蔡虎军高利贷的人都说越还越多，还不上还随意的罚息，害的人变卖房子的，还有单位上不能正常上班的。我没有给别人放过高利贷，我因为贷款到期曾分别向蔡虎军、蔡旭忠、蔡小军等人借过钱。除了跟着蔡虎军找刘某1要钱外，我还跟着蔡虎军去要过两次，一次是2014年的一天，我们一起去的还有黄振华、白秉耀等四五人，开的蔡虎军的车，还有一次也是2014年的一天，我们这次去的是我、蔡虎军、黄振华、白秉耀、蔡爱军、梁鑫等人。我们跟着蔡虎军要账回来之后，饭点的时候他招呼我们吃个饭。白秉耀、蔡爱军、梁鑫等人去了就是骂人，我和其他几个人去了就是长精神。我去的这几次都是由蔡虎军负责安排的，没有人给我说什么纪律，都是蔡虎军带头，他具体负责安排、召集人。我们放贷款一般都需要贷款人提供保证人或者抵押物，以保证我们资金回笼。借款人逾期不返还贷款，一般我们都是通过多人上门制造压力、限期还款，期限内还不上的就会有高额的罚息等方式讨要贷款本息。我觉得跟着这些人要账不合适，我们的要账行为，给别人造成不良的影响，导致有些人出售房子还账、夫妻离婚等。我跟上蔡虎军去找人要账的几次没有见到动手的情形，但是骂人的肯定有，蔡虎军带头先骂上几句别的人就跟上骂，因为我们每次去的时候都是蔡虎军召集好几个人去，就算是去的人站着不说话，对被要账的人心理上也是一种威胁。（6）张玉春的供述：我是2014年5、6月份至2016年年底从事放高利贷的生意的，是通过我朋友李黎明介绍认识蔡虎军后从事的。没事的时候我就在蔡虎军的和逸茶府打会麻将。经常和我打麻将的人除了我的同学外，还有一些和蔡虎军一起放高利贷的人及蔡虎军的战友。我去过龙山宾馆，蔡虎军在龙山宾馆办公。蔡虎军叫我要账是因为我和蔡虎军是战友，要的账都和我有关系，如果不去的话面子上过不去。要账时蔡虎军没有给我们明确的分工，只是跟我们说“走，拉你们浪走”，但是大家都清楚是去要账。蔡虎军叫的时候我们基本上都会去，除非谁有别的事就不去了，蔡虎军也没要求必须要去。经常和蔡虎军一起要账的都是谁我不知道，但是我知道黄振华、李黎明、李俊林、冯建刚、白秉耀、徐永宏、魏玉龙、马凌同、蔡旭忠、梁鑫、蔡爱军、蔡小军，这些人都和蔡虎军在一起给别人放高利贷。这些人我在和逸茶府和龙山宾馆都见过，和蔡虎军关系比较好的有黄振华、徐永宏、李俊林、冯建刚，他们几个人都是战友，马凌同、白秉耀和蔡虎军是老乡，魏玉龙、我、梁鑫和蔡虎军关系一般，蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠他们是弟兄们。蔡虎军他们弟兄们关系好着呢，如果遇到什么事情，他们弟兄们会一起出动解决，2014年我接触蔡虎军后，蔡虎军弟兄们和黄振华几乎天天在一起，蔡虎军有钱后社会上的人都把蔡虎军弟兄们叫“蔡氏集团”。我把李黎明叫“猫子”，把黄振华叫的“尕猫”。这些人谁说了算我不知道，但是每次出去要账时都是蔡虎军在叫人。蔡虎军等人催收借款会打电话要，如果要不上钱，蔡虎军就带人找去了。蔡虎军没有公司，都是以个人名义在给别人放款。蔡虎军要账一般叫蔡爱军他们弟兄和蔡虎军的战友黄振华，他们几个人要账的次数比较多，找到欠款人后，要不上钱就让借款人打欠条。蔡虎军的客户比较多一点，所以找蔡虎军的人也比较多。蔡爱军和蔡虎军兄弟俩共享客户资源，蔡爱军私下好像也给别人在放款。蔡旭忠和黄振华、蔡虎军、蔡爱军的关系比较好，他俩要账的次数多，起的作用大一点。我在家没事，经常去蔡虎军的办公地点找李黎明。龙山宾馆的地方是蔡虎军租下的，蔡虎军要求大家交房租，大概就是几百元。当时去龙山宾馆的人都交钱了，安排徐永宏收的钱。经常去龙山宾馆的人都安排了值班表，这个值班表在墙上贴着。给我也排班了，主要是打扫卫生。表上人员有蔡爱军、黄振华、蔡小军、李黎明、徐永宏、李俊林、魏玉龙、常瑞、梁鑫、马凌同、白秉耀、蔡旭忠、还有我。我们这一伙子人有蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠兄弟们，还有蔡虎军的战友黄振华、李黎明、李俊林、冯建刚、许新成、吴斌等人，梁鑫是黄振华的同学，我和李黎明是同学，徐永宏跟的蔡虎军，常瑞和徐永宏是姑舅，窦怀刚和蔡虎军是老乡，还有魏玉龙、叫宏子的男子。我们向别人放贷的时候自己的钱不够，就向一起的人凑些钱，我一般向魏玉龙、梁鑫、常瑞凑钱。蔡虎军、黄振华经常一起放贷，还有李黎明等人。向别人放贷按约定的利息给凑钱的人给利息。放贷的钱还不上就会产生罚息，收来的罚息也会按照凑钱的多少给，一般不会给放款的一个人，放款的罚息收下给凑钱的人分，蔡虎军、黄振华钱多，他们常在一起放贷，刚开始蔡虎军们放贷还有时向我凑钱，后来有钱了也不向我们凑了。我是不会向蔡虎军等人凑钱的，因为我们这一伙人也是有层次的，我和魏玉龙、常瑞等人和蔡虎军、黄振华等人不是一个层次。我放出去的钱经常是打电话要，有时我和魏玉龙、梁鑫等人去催债。（7）李黎明的供述：别人喊我“猫子”。我和蔡虎军是战友，蔡爱军和蔡小军都是通过蔡虎军认识的，是朋友关系。蔡虎军和蔡爱军是亲弟兄，蔡小军和他们两个好像是堂兄弟。2014年左右，我到榆中县和蔡虎军、蔡爱军、蔡小军等人联系上了，当时蔡虎军提出在龙山宾馆租两间房子，用来放东西和放高利贷，我到时候他们已经把房子租好了。我经常去，一般是晚上去，就和蔡爱军等人打麻将。那时候蔡虎军、蔡爱军、蔡小军等人已经给别人开始放高利贷了，利息基本上都是5分钱。那时候我看蔡虎军他们几个人给别人放高利贷比较赚钱，我也从信用社贷了三十万元用来给别人放高利贷。我给好多人放过，利息一般是3分钱或者5分钱。他们在放高利贷期间，蔡虎军、魏玉龙、丁某4又在榆中县南关开了一家和逸茶府，我就经常去茶府打牌，他们几个还是继续放高利贷。经营了一两年左右，蔡虎军就从茶府退出了资金，又和别人在榆中县环城西路开了一家金五门火锅店，火锅店经营了一段时间后，又在同一栋楼开了一家和逸酒店。在他做生意的这段时间也都一直在放高利贷。龙山宾馆的房子是蔡虎军提出租的，房子也是蔡虎军他们几个人合伙租的。我们这伙人中蔡虎军说了算。我们这些人都给别人在放高利贷，而且平时都在龙山宾馆待着，借了高利贷不还钱的人也比较多，所以我们要账时基本上都是看谁在，就把谁叫上一起找借高利贷的人要账去了。我跟蔡虎军出去向别人要账也没什么好处，就是饭钱是蔡虎军出的，再加上他在我们之中算主事的，我们都是跟着他赚钱的，所以我就跟着他去了。我听别人叫我们“蔡氏集团”。蔡氏集团指的主要就是蔡虎军、蔡爱军、蔡小军几个人。蔡虎军等人一开始也没有钱，后面通过放高利贷和做生意就慢慢有钱了，放出去的高利贷变多了，生意也做大了。蔡虎军他们几个人都收砍头息、罚息，也收车马费，不过没有规定具体收多少，都是以借款的金额算的，一般情况下，他们收贷款金额的百分之五左右，罚息没有规定，有时候要的多，有时候要的少，车马费一般也就一两千元钱。对于按期不还款的，蔡虎军一般就找的我们一块的人去借款人的家里找，找见了就要钱，不还的就骂几句。龙山宾馆的房子租好后，蔡虎军、蔡爱军、黄振华、梁鑫、蔡旭忠、蔡小军、常瑞、白秉耀等经常去，我去后才知道他们都在放高利贷，赚的都可以，后面在蔡虎军的介绍下我也就开始放高利贷了。蔡虎军叫我们去要账就是人多势众。除了利息之外我没有收过其他费用，有些人还不上他们几个就收取罚息。我和黄振华、蔡虎军关系较好，我们经常在一起时如果有借款人借钱时谁没有钱就把借款人介绍给关系好的朋友，另一方面借款人借款金额较大时关系好点的几个人就把钱凑一下，要账时大家相互帮忙要。蔡虎军放出去的钱多一点，再就是蔡爱军也叫人出去要过账，黄振华经常在一起要账。我们经常聚在一起打麻将是因为那段时间大家的生活来源都靠放高利贷。我和蔡虎军、黄振华、许新成、冯建刚、李俊林等人都是战友。要账就是谁出去找着要钱，看我们谁在就把我们喊上去了，一般就是去上七八个人两辆车找到欠账的人家屋里去要，有时人在就骂着让赶紧找着还钱，找不来钱我们也就回了，过上几天再找到他家要钱，本人不在我们在他家待上一段时间也就走了。一般都去的人多就是人多些了好要，欠钱的人看见人多害怕了就会把钱还给我们。（8）白秉耀的供述：我听说2007年前后蔡虎军、蔡爱军、窦怀刚、蔡小军、黄振华、马凌同他们几个人在榆中县开始放高利贷。2012年下半年，我也来到榆中县就和蔡虎军他们联系了。我听说他们高利贷生意挺好的，他们还在榆中县城银杏招待所租房开了一间和逸茶屋，我有时候没事就去了和逸茶屋和他们几个人打牌，要账的时候，蔡虎军就叫着部分人去了。2013年年初的时候，我感觉高利贷来钱也挺快的，就托人在榆中县贡井信用合作社贷了9万元用于放高利贷。我学着按照蔡虎军他们给的借款合同给别人放贷，当时放贷的利息都是8分到1毛钱。银杏招待所的和逸茶屋开了一年多以后，蔡虎军他们一起的八九个人，蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、马凌同、蔡旭忠、徐永宏、黄振华、李黎明、张玉春、梁鑫又在龙山宾馆租了一间办公室，还在房间里购置了一个麻将机，大家平时打麻将。当时在龙山宾馆租房子时大家凑份子，在第二年交房租的时候，蔡虎军说我经常在他们的地方打麻将，让我也交房租，为此我还交了一份子房租。大家平时没事就在这个办公室换着打麻将，蔡虎军外出去要账的时候就随便叫几个人出去了，当时也没有固定的叫谁去，谁方便就谁去了，那时候他们专门在外面放高利贷。在我们一起交往的期间，我们有时候打麻将到下午的时候，蔡虎军就叫我们说“走，找个人走”，我也就跟着蔡虎军他们去找几个人要过账。我知道蔡虎军他们就是一直在放高利贷，自从2018年前后国家扫黑除恶抓的严了，他们才慢慢地没有继续放高利贷了。他出去的时候大多叫的都是黄振华、李黎明、张玉春、蔡爱军。蔡虎军他们一般放贷都是本人签字，提供家人、自己的身份信息，签字之后一般是按照8分到1毛钱的利息，贷款本金要扣除第一个月的利息，然后拿到钱之后按月计算利息，超过还利息和本金的时间还会有罚息，他往往挣的就是不按规定偿还利息的罚息。我们大家在一起打牌、要账的时候，吃饭、出行大部分都是蔡虎军负担，其他人很少出钱。蔡虎军他们这些人我看都是蔡虎军说了算，他和战友黄振华、李黎明，许新成关系最好，他们在一起放高利贷，蔡虎军和蔡爱军是亲弟兄，但是和蔡小军关系一般，他们以前根本就没有经济实体，主要靠高利贷发家致富的。我跟蔡虎军他们一起的时候，他们放高利贷的人都是朋友们相互介绍着来的需要紧急用钱的人。因为蔡虎军他们在榆中县周边放高利贷的时候，蔡家人多，外面的人都叫他们蔡氏集团，蔡氏集团当时在榆中县的名气也比较大。2013年、2014年我给别人放高利贷的时候，也拿着蔡虎军他们打印好的合同去给别人借款。他们放高利贷的时候，小额的借款也有个人自己放贷的，大额的借款他们就会大家凑着放贷，但是在当事人找不到、电话联系不上的时候，蔡虎军他们就会领着蔡氏集团的人开车到当事人的家里去找着要利息，蔡虎军他们的发家就是通过放高利贷。我们平时在蔡虎军他们组织的场地打麻将的时候，大部分开支费用都是蔡虎军负责的，蔡氏集团的人一般都是蔡虎军说了算。蔡氏集团中蔡虎军和蔡小军是最早一起开始放高利贷的，后来就慢慢加的黄振华、蔡爱军、蔡旭忠、李黎明、李俊林一帮子人。一般去要账的都是两辆车七八个人去，蔡虎军带头，其他人去了给他长精神。蔡虎军叫的人多，吓唬借款人的家人，施压让联系借款人及时偿还借款。大家都叫蔡虎军蔡总，什么事情都是蔡虎军说了算，他经常带领出去要账的人主要是黄振华、蔡爱军、李黎明、徐永宏、蔡小军、蔡旭忠、张玉春。“蔡氏集团”并不是蔡虎军注册的公司，实际上是当时他们蔡家人多，还有其他一部分蔡虎军的战友，他们放高利贷比较容易，外面的人给起的“蔡氏集团”，当时借款的人都知道“蔡氏集团”的名气。蔡虎军就是靠放高利贷起家的，他开的茶楼这些都是做样子，根本不是挣钱，他的钱就是放高利贷弄来的，蔡虎军这个人心狠手辣，手腕子硬得很，把他自己的战友都能逼着要钱，连舅舅借了钱都不放过。蔡虎军领着我、蔡小军、蔡爱军、黄振华、李黎明、蔡旭忠、徐永宏、许新成、李俊林、冯建刚、张玉春这些人。龙山宾馆五楼租房的时候，大家都掏了份子钱给徐永宏。宏子是蔡虎军请来的，因为宏子蹲了十几年监狱，是个狠角，蔡虎军叫着来给自己长精神。（9）许新成的供述：2007年前后，蔡虎军到榆中县城的银杏宾馆的顶楼开了一家和逸茶楼。蔡虎军在经营和逸茶楼的时候我在兰州经营驾校，一直到2015年5、6月份的时候我和冯建刚把驾校搬迁到榆中县的陈家庄，那时蔡虎军的茶楼也换到了南河湾，名字叫和逸餐饮。我在兰州和冯建刚一起经营驾校的时候我听说蔡虎军在榆中县城放高利贷。我没有跟上蔡虎军放过高利贷，而是跟战友黄振华一起放过高利贷。我听说蔡爱军、蔡小军、徐永宏、张玉春和白秉耀也在放高利贷。我从兰州到榆中县经营驾校的时候听别人说把蔡虎军们叫“蔡氏集团”，把蔡虎军叫蔡总。我给了蔡爱军1万元让他给别人放款，这1万元的月息是5分。我总共让黄振华帮我放出去了三笔，合计6、7万元。第一笔借了1万元，月息5分，用了4个月，挣了2000元；第二笔用了2万元，月息是3分，用了5个月时间，挣了3000元；第三笔借给岳某14万元，月息5分，给了5个月的月息，挣了1万元的利息，中间给过两次本金共3600元，还有3.64万元的本金没有还。除过我们的战友之外，和蔡虎军经常在一起的还有蔡爱军、白秉耀、蔡小军、蔡旭忠、张玉春、徐永宏。（10）蔡旭忠的供述：2013年左右，我们弟兄四人和其他合伙人在榆中县广场银杏宾馆楼上经营过和逸茶楼，另外我跟随蔡虎军、蔡爱军、蔡小军在榆中县范围内也发放过小额贷款，我放贷比较少，蔡虎军、蔡爱军、蔡小军等人在榆中县范围内长期发放高利贷。蔡虎军、蔡爱军、蔡小军们除了我们弟兄之间交往，蔡虎军和他的战友黄振华、李黎明、许新成、李俊林、吴斌、冯建刚，亲戚朋友们张玉春、白秉耀、徐永宏、梁徽、窦怀刚经常在一起。蔡虎军、蔡爱军、蔡小军和他们就在龙山宾馆五楼长期租房放贷，资金紧张他们还向我借款放贷，完了给我少给点获利后的分红。因当时蔡虎军、蔡爱军、蔡小军一直放贷，再就是做点餐饮生意，外界很多人把我们兄弟们称呼为“蔡氏集团”。我本人认为我们弟兄们姓蔡，当时在县城放贷，外界传说蔡虎军、蔡爱军、蔡小军放贷催收债务手段狠，要账也很狠，所以称呼为蔡氏集团。在合伙经营和逸茶楼期间，蔡虎军他们就开始放贷了。我给蔡虎军、蔡爱军、蔡小军周转过钱。（11）窦怀刚的供述：我入了36000元现金和蔡虎军一起经营茶楼。茶楼在县城中心广场的银杏宾馆五楼，一起合伙的人有我、蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠、马凌同、还有两个人我记不起来了，总共是8个人，茶楼的法定代表人是蔡虎军，名字叫和逸茶楼，日常的经营由蔡虎军管理，我们每月给蔡爱军给1500元工资让蔡爱军值班。茶楼维持到2013年上半年就转让了。在和蔡虎军一起经营茶楼的时候，我听别人说蔡虎军在榆中县城给别人借过15万元的高利贷。蔡虎军经营完茶楼就到龙山宾馆租的办公室放高利贷去了，里面的人有蔡爱军、蔡小军、黄振华，还有几个人我不知道。蔡虎军租的办公室在龙山宾馆的五楼，只记得是一个套间，里面放着一张麻将桌和一张沙发，还有一张办公桌。蔡虎军几年时间能开到霸道和卡宴，都是因为放高利贷一夜暴发的。除过蔡爱军、蔡小军、黄振华和蔡虎军一起放高利贷之外，我知道的还有白秉耀、徐永宏、梁徽、许新成等人和蔡虎军在一起玩。我知道的蔡虎军在催收借款的时候手段毒辣得很，借出去的钱都要回来呢，把借款人都给套大了，为了还款把房子都卖掉了。我在山里听说把蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华们称呼为“蔡氏集团”。在放高利贷的时候他们蔡家人多，喊着喊着就叫成“蔡氏集团”了。在“蔡氏集团”里面蔡虎军说了算。我和蔡虎军从小一起长大，既是同学关系又是姑舅关系。魏玉龙、梁徽（梁鑫）是通过蔡虎军认识的。常瑞是我的初中同学。2013年年底我们把茶楼打出去之后,蔡虎军在龙山宾馆租了个房子，当时在龙山宾馆待的那些人都在给别人放高利贷。那些人有蔡虎军、黄振华、蔡小军、蔡爱军、白秉耀、蔡旭忠,别的人我说不上。大家都知道这些人在龙山宾馆放高利贷。（12）李俊林的供述：我和蔡虎军、黄振华、李黎明、许新成、冯建刚、吴斌都是战友。蔡虎军在银杏宾馆开了茶楼，后来到龙山宾馆的时候我时常过去打麻将，再到后来的和逸茶府，我也经常去吃饭，还有在宜家宾馆我也打过麻将，走得比较近的有个六七年时间，我是在龙山宾馆打麻将的时候发现蔡虎军们放高利贷的，看到他们来钱快，所以也就想着放点，黄振华给我介绍了一个，我就放了。那段时间因为龙山宾馆人比较多，所以梁鑫就排了一个值班表，主要搞卫生，还有那段时间要交房租，我就给蔡虎军还是徐永宏给了半年的房租。那段时间常在里面打牌的有蔡爱军、蔡虎军、黄振华、白秉耀、徐永宏、李黎明、许新成、蔡小军、蔡旭忠、常瑞、梁鑫、马凌同，冯建刚和窦怀刚我见的次数不多。我知道蔡虎军们要账的时候比较横，我听说又打又骂的。蔡氏集团就是原来在银杏宾馆开茶楼的人，主要还是蔡虎军、蔡爱军、蔡小军，黄振华他们。他们这些人蔡虎军说了算，黄振华比较挺蔡虎军，出去的时候也是蔡虎军说干什么就干什么。我把黄振华叫尕黄，别人都叫我“鸡毛”，李黎明叫“猫儿”，黄振华叫“尕猫”，许新成叫校长，白秉耀叫老白，我把蔡爱军叫蔡哥，蔡小军我也叫蔡哥。蔡虎军等人在龙山宾馆租的房子里给别人放款，我就看见过一两次。借款的人刚开始是朋友介绍的，后面有人知道找来了，我也就给他们放给了。刚开始我就把利息扣了，每月再要利息，我都是打电话要钱，打电话不接就找到家里去了。（13）金美军的供述：知道我的人叫我“宏子”。大概四五年前我认识了蔡虎军，后来蔡虎军给我打电话说他在榆中县的南河公园开了一家和逸茶府，让我去看着装修，当时我下来的时候蔡虎军他们还在龙山宾馆，我在龙山宾馆待了有一两周时间，南河公园的和逸茶府装修好后蔡虎军们才到和逸茶府的。主要让我看大门和两个蔬菜大棚，后来因为蔡虎军一直当着别人的面骂我，我就走了。蔡虎军给我一个月发2600元。蔡虎军就是放高利贷的，我的“宏子”名气大，蔡虎军就是想利用我的名气，再就是给他收放出去的账。我来榆中县是2014年12月份，刚开始到和逸茶府干到春节，春节过后我又到和逸茶府干了一段时间，年后大体上干了四五十天。蔡虎军起家就是高利放贷，暴力催收发家致富，经常开豪车，身边一直跟着人，我在和逸茶府看场子的一两个月时间内，蔡虎军就在和逸茶府的办公室和龙山宾馆的办公室专业放贷，蔡虎军人特别嚣张，傲气十足。我在和逸茶府务工时间比较短，我知道的是蔡虎军和他的战友黄振华天天在一起，走得非常紧密，再就是他的亲哥蔡爱军、堂哥蔡小军、堂弟蔡旭忠，再就是徐永宏（尕胡子）、许新成（教练、许校长）、李黎明（猫儿）、窦怀刚（刚刚）、白秉耀、张玉春、梁徽（梁鑫）、常瑞、冯建刚，还有几个陌生人见面次数少，名字我说不上。他们这些人聚集在一起经常开车进进出出，有时候聚集在一起打麻将，再就是他们放高利贷。（14）冯建刚的供述：当兵的时候我和蔡虎军在一个部队，复员后我和蔡虎军在兰州一起跑过出租车。蔡虎军给别人放高利贷的事情我听说过。2016年蔡虎军让我给他开车的时候，有人问蔡虎军借钱，我给蔡虎军转过3万元或5万元，蔡虎军给月息是3分或者5分，转过两、三次。蔡虎军叫我开车时给我一个月发3000元的工资，蔡虎军让我有钱了给他，他帮着我给别人放款可以挣点钱，后来我见到和逸餐饮借1、2万元的人，就给他们放了款。我到和逸茶府后，他们经常放款的人就在和逸茶府打麻将吃饭，谁的客户就找谁。如果有陌生的借款人到和逸茶府基本上都是提前电话联系好的。当时放款的有蔡虎军、黄振华、李黎明、蔡爱军、白秉耀、蔡旭忠、蔡小军、魏玉龙、张玉春、许新成。梁鑫、常瑞经常到和逸茶楼和白秉耀、魏玉龙在一起打麻将，徐永宏和我关系不熟，吴斌是那段时间和我在和逸茶府换着值班，他和我们也是战友。平时他们在和逸茶府时，谁放出去的钱，谁打电话要，有些人不接电话他们就一起到家里去找，我只跟他们出去过一次。蔡虎军叫的要账的次数多点，黄振华跟上出去的次数多点。如果有大额的贷款两三个人一起就把钱凑起来了。以上这些人蔡虎军起的作用大点。刚开始我是只给蔡虎军开车，后来我负责在茶府门口看看车，平时操操心，晚上看着茶府把灯这些关一下，就这样干了四个月。南河公园的茶府管理经营全部是蔡虎军说了算，其他的人只是入股投资。蔡虎军的钱主要就是2012年以来放高利贷挣的，后面资产越来越多。（15）梁徽的供述：黄振华和我是同学。蔡虎军叫我要账时，我就跟上去了，去的次数不多。我们的关系一直维持到2018年国家开始扫黑时，我就和他们再没联系过。我还给黄振华、蔡爱军、李黎明、蔡小军帮着要过账，在我参与要账的过程中都没有动手打过人，只有蔡爱军在我们人多的时候动手打过人。我帮黄振华和李黎明要账的次数多点。蔡爱军叫我时老是说“走，我们浪一圈走”，之后他就直接把我拉到了要账人的跟前，蔡爱军会把我置在借款人的前面说“这是我们公司的人专门要账来了”。我和白秉耀合伙给别人放过账，我们把徐永宏叫“尕胡子”，许新成和我是同学，我和魏玉龙、常瑞、张玉春合伙给别人放过款。我从2013年后半年开始给别人放款，合伙放出去的钱是他们找的人。放款时把第一个月的利息扣除后再把钱给借款人。蔡虎军他们几个战友经常在一起给别人放款，我和魏玉龙、李黎明合伙的多一点。我们放高利贷的人经常聚在一起打麻将。我在龙山宾馆打麻将见过蔡旭忠、蔡小军、蔡虎军、蔡爱军、黄振华、徐永宏这些人，还有些人我想不起来了，这些也都是放高利贷的人。如果其他人叫我要账还是要去，因为都是相互帮忙的，我想我如果有要账的事情叫他们时也好叫些。我们在龙山宾馆打麻将我交过钱，是蔡虎军问我要的房租和麻将机的钱。蔡虎军心黑的很，谁的罚金交不上了经常是翻倍的，借的不多，加罚金还的就多得多了。蔡虎军他们几弟兄名声大，他们放高利贷挣得钱多，听说他们蔡家的几个凶得很，谁欠的钱他们也有办法能收着来。蔡虎军几个人叫我出去要钱，我就跟上去了，有时蔡虎军、李黎明教着让我去了说什么话我就说什么话，主要的是蔡虎军他们几个人说着要钱，蔡虎军凶一点，每次都是他骂着要钱，李黎明就是哄着要，一个唱黑脸一个唱红脸。我想着我们去的人多了，他家里人胆子小的话就把钱给了。我们放高利贷对借款的人影响很大，借了高利贷的人因为利息、罚金都很高，还不上就逼着干违法犯罪的事情，对家庭造成的伤害也很大，家庭不和睦，家人受到歧视。再就是造成有些人家破人亡，还不上的出去躲债，不敢回家。有人来找着借高利贷，蔡虎军他们几个战友谁在谁就把钱借给了，他们战友几个互相介绍着放高利贷。蔡虎军他们几个战友都是蔡虎军说了算。我们其他的几个就是跟上要个账。一般情况是谁放出去的钱谁负责催收，需要帮忙时大家相互帮忙集体去要。集体去的话人多些，借款人爱给点。在龙山宾馆有一张排班表，是打扫卫生的值日表。我记得当时值日表上的人有蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠、黄振华、李黎明、张玉春、白秉耀、常瑞、徐永宏、李俊林还有我，还有几个人我想不起来了。值日表是蔡虎军安排的。龙山宾馆的地方我听说是蔡虎军和徐永宏合租的。我们当时把李俊林叫“鸡毛”。租下龙山宾馆主要目的也是为了让借款人能找见他们，他们没事的时候就在宾馆打麻将，有事他们就一起出去要账，最开始是黄振华一直在拉拢我让我跟他们干放高利贷的事。（16）常瑞的供述：我和蔡虎军是初中的同学。2009年，蔡虎军复员回来在榆中县城西环路和我姑舅徐永宏合开了一个酒吧，开了一年半左右，蔡虎军把酒吧转让后在县上倒二手车，蔡虎军们在中心广场银杏宾馆楼上开了一个茶楼，我去就和蔡虎军等人凑着打牌，当时茶楼和蔡虎军一起的人有蔡爱军、蔡小军、黄振华、李黎明、张玉春、白秉耀、许新成、梁鑫、魏玉龙等人。银杏宾馆的茶楼转掉后，蔡虎军们在××宾馆弄××室，平时蔡虎军们就在那里办公，蔡虎军和蔡爱军、黄振华、蔡小军、张玉春、魏玉龙等人没事都在龙山宾馆待着。蔡虎军等人在龙山宾馆办公，就是借钱的人在龙山宾馆签借款凭据和借钱，我也碰见过几次蔡虎军等人把还不上钱的人叫来商量还钱的事情，我只是听他们说话的时候才知道有还不上钱的让重新写借款凭据。我前前后后在龙山宾馆去了半年多时间，有一次蔡虎军给我们在的人说让每人交上500元钱，相当于收的卫生费、房租等，我就交了500元。后面蔡虎军们在南河公园合开了一家和逸茶府，我也是偶尔去和魏玉龙、张玉春、梁鑫等人凑着打牌。我记着和逸茶府经营了一年多，蔡虎军们就在西环路弄了一个和逸酒店，生意越做越大，我们也就很少联系。茶楼是由蔡虎军管理，平时蔡爱军照看，我去茶楼时蔡小军、黄振华、李黎明、张玉春、白秉耀、许新成、梁鑫、魏玉龙等人有时在。在龙山宾馆蔡虎军等人没有成立公司，我有时去听见蔡虎军等人打电话催着要钱，还有的把人叫到龙山宾馆问钱怎么还，用脏话骂借钱的人。我常见的是蔡爱军、黄振华、蔡小军、张玉春、李黎明、许新成、魏玉龙、梁鑫、白秉耀、蔡旭忠，还有蔡虎军的几个战友。蔡虎军一伙人蔡虎军说了算，在榆中县的名气大。我和魏玉龙给别人放过高利贷。社会上的人把我们叫“蔡氏集团”，蔡虎军自己也说过是蔡氏集团。我感觉蔡虎军放的钱都是他们一起凑的，蔡虎军一个人也没有那么多钱，加上我在龙山宾馆打牌的时候，老是那几个人，蔡虎军说走到时候，他们就跟着走了，黄振华和蔡虎军基本上老在一起。加上蔡虎军手腕比较狠，手底下人多，我听说蔡虎军要账的时候比较猛，所以时间长了名气就大了。龙山宾馆的时候大家都叫蔡虎军蔡老虎，后来到和逸茶府的时候大家都把蔡虎军叫蔡总，熟悉的人都把蔡爱军叫蔡瘸子，我们都把蔡小军叫蔡哥，黄振华大家都叫“尕黄”，李黎明外号“猫儿”。蔡虎军弟兄们人也多，战友也多，要账的时候一呼百应，一帮子人就跟着去了，谁都会害怕。在社会上把蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠们叫“蔡氏集团”。（17）魏玉龙的供述：2015年的时候，我通过我们同乡徐永宏认识了蔡虎军，后通过蔡虎军、徐永宏认识了蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠、黄振华、白秉耀、张玉春、李黎明、许新成、吴斌、李俊林、冯建刚、窦怀刚、徐某1、梁徽等人，我们这些人那一段时间经常聚在一起，后来我知道大家都在蔡虎军和蔡爱军弟兄两个的带领下或者他们弟兄两个用我们的钱放贷，我们这些人全部放过贷。我也是为了获利，就以自家房产为抵押从银行贷款了二十万元后把钱给蔡虎军用于放贷，每个月蔡虎军弟兄们给我给点利息，这个利息高于我银行贷款利息，这样我还了银行的利息外还能少赚点。后来他们长期放贷缺少资金时，我以同样的手法给蔡小军、黄振华、白秉耀、张玉春、梁徽、常瑞之间有经济上的往来，但是在蔡虎军、蔡爱军之间多些，其他人都少。刚开始我和蔡虎军、蔡爱军、张玉春合伙放贷，后来有人借贷时蔡虎军、蔡爱军就积极把我介绍给，让我给他们放贷，放了好几笔后我才知道借款人因之前向蔡虎军、蔡爱军借贷后无能力偿还高额的利息及本金，蔡虎军、蔡爱军为了索要债务，将借款人介绍给我后从我手中放贷收取他们的本金及利息，这些人本来就无能力偿还借款，再加上利息高，蔡虎军和蔡爱军就通过这种套路的方式让欠他们钱的人在我们这里再次借款，借款本金转手被蔡虎军和蔡爱军拿走了。放贷的人员较多，无论是合伙放贷还是单独放贷月息都是从五分到一毛不等，我们实施砍头息，扣除当月利息将剩余本金给借款人，借款时的所有借贷凭据最开始是我从蔡虎军、蔡爱军手中复印来后一直复印使用，是空白填充式的借贷凭据，我们让借款人填写本人身份信息及借款数额后我自己保留，从不给借款人。我听社会上把蔡虎军这一帮人称呼为蔡氏集团，蔡氏集团最开始还是从北山老家传出来的称呼，我个人理解就是蔡虎军等人放贷厉害，放贷利息高，团伙人员多，要账狠，有一定的家族势力，所以社会上称呼为蔡氏集团。我去仅仅是协助蔡虎军等人催收债务，起到助威作用。蔡虎军弟兄们和战友相互协作放贷，我有时候也跟随蔡虎军等人放贷。当时蔡虎军在龙山宾馆租赁办公室供大家集体办公放贷，当时我想着我也放贷，有时候也有要不来的账，大家积极参与帮忙要账，都是为了大家的共同利益，蔡虎军当时在兄弟们、战友们、朋友们中说了算，所以大家都听蔡虎军的。龙山宾馆就是蔡虎军组织我们办公放贷的地方。在龙山宾馆五楼刚上楼梯的套间，经常办公和聚集的人员就是蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、蔡旭忠、黄振华、徐永宏、李俊林、李黎明、白秉耀、张玉春、许新成、梁徽、常瑞和我，房费也就是这些人平摊的，蔡虎军安排排过一张卫生清理表，表格上就是我们十四个人的名字，表格张贴在门后，要求大家按照时间表上的安排清理办公室卫生。我们十四个人里面，蔡虎军在弟兄们之间、战友们之间，还有我们朋友之间说了算，我们把蔡虎军都称呼为蔡总，把蔡爱军、蔡小军称呼为蔡哥，把蔡旭忠称呼为蔡老旭，把黄振华称呼为“尕猫”，把徐永宏称呼为“尕胡子”，把李俊林直接叫名字，把李黎明称呼为“猫儿”，把白秉耀称呼为“老白”，把张玉春直接叫名字，把许新成称呼为“校长”，把梁徽称呼为梁鑫或者鑫鑫，把常瑞称呼名字，我也直接喊名字。以蔡虎军为首，弟兄们和战友们关系好，我和张玉春、梁徽、常瑞跟随在弟兄们和战友后面，也就排在最后面了。宏子是2016年的7、8月份，蔡虎军不知道从哪里雇佣来的，干了3、4个月就走了。据我所知，宏子在值班的时候还跟上蔡虎军给帮忙要钱，在要钱的时候手段狠。除了徐永宏我认识早一点，其他的人都是我在龙山宾馆打麻将时认识的。和逸茶府其实为蔡虎军放高利贷提供了掩饰。在放高利贷的这些人中蔡虎军是头。因为放高利款的这些人都是蔡虎军召集起来的，不是他的战友就是他的亲戚和朋友。“蔡氏集团”的名声在榆中县一直有，只是在2015年、2016年的时候他们的势力比较大，达到了巅峰时期。在“蔡氏集团”的发展壮大过程中蔡爱军和黄振华起的作用较大。蔡爱军主要给蔡虎军在出谋划策，出点子，让借款人借我们的钱还他和蔡虎军的账。蔡虎军靠黄振华拉拢他们的战友从事放高利贷的事情。（18）吴斌的供述：2017年11、12月份,我从拉萨回到了榆中县,我知道蔡虎军在南河湾开了一家和逸茶府。我当时没事干,蔡虎军让我到和逸茶府去看大门,期间黄振华问我有没有3万元,我就把3万元钱给了黄振华,黄振华给我说利息是3分,放款的事情他看着弄,黄振华给我每个月900元的利息,转了5个月后,黄振华再没有给我转过,本金也没有给我给。2018年3月份我就回拉萨了。蔡虎军的哥蔡爱军,兄弟蔡小军、蔡旭忠,战友黄振华、李黎明、许新成、李俊林、冯建刚,还有张玉春、徐永宏、梁鑫、白秉耀、魏玉龙、常瑞等人,他们大多数时间在茶府里不是喝茶就是凑着一起打牌。在打麻将喝茶的时候就不断有人来和逸茶府找蔡虎军等人借高利贷,所以打麻将喝茶主要还是为了等生意,也就是等着借债的人来借款，这才是他们的主业。我去的时候蔡虎军们就一直在做放贷的生意,至于什么时候开始的我就不知道了。二、寻衅滋事事实（一）2014年4月29日，高某1向被告人蔡虎军以高息借款。2014年10月至2015年6月，被告人蔡虎军纠集被告人张玉春、徐永宏、李黎明等人将高某1从定远镇、麻家寺村武警指挥学校门口拉至龙山宾馆五楼、和逸餐饮、兰州市城关区皋兰路高某1家楼下采用殴打、威胁、控制人身自由的方式向高某1索债。2016年8月以来，在高某1无力偿还借款时，被告人蔡虎军伙同张玉春、李黎明、李俊林、蔡旭忠、冯建刚、梁徽等人到高某1母亲居住的榆中县第一中学家属院小区上门滋扰，并在该小区院内墙上、单元门口和高某1老家清水驿乡天池峡村张贴“高某1还钱”大字报，被告人黄振华在榆中县环城路十字滋扰高某1的姐姐高某4，干扰高某1家人正常生活，逼迫高某1偿还欠款。高某1与其妻陈某5于2018年10月23日离婚。（二）2013年2月，刘某1在购买双桥车期间向被告人蔡虎军以高息借款。刘某1在偿还本息过程中因资金短缺无力偿还时，被告人蔡虎军为索要债务，纠集黄振华、徐永宏、白秉耀等人多次采用上门滋扰、哄闹、留守家中吃喝等手段迫使刘某1偿还借款。刘某1母亲于2014年1月抑郁而终。（三）2012年12月以来，罗某1多次向被告人蔡虎军、黄振华借款并支付高额的利息。2013年8月4日，被告人蔡虎军、李黎明等人以拖欠利息为由，在兰州市汽车东站找到罗某1，要求罗某1向李黎明出具了6万元借款凭证。罗某1无力偿还借款外出躲债，被告人蔡虎军、黄振华、徐永宏、蔡小军等人为了达到催收借款的目的，找到罗某1父亲罗某3，罗某3被迫答应替罗某1偿还借款。罗某3在蔡虎军、黄振华的陪同下办理房产抵押贷款，后用贷款、借款等给蔡虎军等人偿还40万元。还清蔡虎军等人的债务后罗某3为清偿其他债务被迫将榆中县城的住房变卖，回老家生活。（四）2012年，陈某2给赵某6担保向被告人蔡虎军以高息借款，后赵某6外出躲债，被告人蔡爱军、蔡虎军等人多次到陈某2家里、赵某6家里索债，陈某2被逼无奈偿还赵某6的借款。2013年，陈某2向蔡爱军以高息借款。被告人蔡虎军、蔡爱军、黄振华、蔡小军、徐永宏、白秉耀等人为索要借款，多次到陈某2家中、经营的沙场采用辱骂、威胁、恐吓、赖在家中不走等方式索要债务。被告人蔡虎军等人到陈某2的沙场要账时，蔡虎军等人以以物抵债为由要将陈某2的紫罗兰翻斗货车开走，但在驾驶过程中因将该车发动机损坏而未将车开走。（五）2016年12月，赵某1以自己一辆车牌号为甘Ａ3××**的水泥罐车作抵押，向被告人蔡虎军以高息借款。后借款期限未到，被告人蔡虎军便将赵某1水泥罐车扣押开至榆中县运管所院内停放至今,致使该车辆脱审。2020年8月5日，经榆中县发展和改革局认定，甘Ａ3××**的水泥罐车价值131895元。（六）2013年11月至2017年9月期间，汉某1因做生意向蔡虎军、黄振华以高息借款。后汉某1在经营生意期间亏损导致无力偿还高额利息及本金，被告人蔡虎军伙同蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、李黎明、白秉耀、许新成、梁徽、常瑞等人采用威胁、恐吓、上门滋扰、纠缠、控制人身自由、收取高额罚息等手段逼迫汉某1偿还借款，被逼无奈，汉某1变卖房产、车辆等偿还蔡虎军、黄振华的借款。（七）2012年，高某2多次向被告人蔡虎军、黄振华以高息借款。高某2及其父亲多次在银行贷款用于偿还蔡虎军、黄振华的本金及高额利息。后高某2为躲避债务前往新疆务工。被告人蔡虎军、黄振华、窦怀刚为索要债务，多次拦截、滋扰、威胁高某2家人，其中有一次前往高某2老家索要债务时，高某2母亲马某1因害怕在驴圈里躲避，严重影响高某2家人的正常生活。（八）2013年5月，李某1向被告人蔡虎军以高息借款。2014年春节过后，李某1因无力偿还本金及高额利息，被迫无奈前往四川打工，被告人蔡虎军等人找不到李某1后，伙同黄振华、蔡爱军、蔡小军、李黎明、徐永宏、白秉耀、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、梁徽到李某1父母家中采用长时间留守、威胁、恐吓、辱骂等手段迫使李某1父母还钱，后李某1父母外出躲债。蔡虎军等人找不到李某1父母后,多次到李某1妻子王某1工作单位兰州市仁爱医院以聚众造势、站场助威、滋扰、威胁、辱骂、恐吓等方式催收借款，致使王某1无法正常上班。后被害人李某1通过变卖车辆、借款偿还蔡虎军等人的债务。（九）2017年4月，岳某1因修建房屋向被告人黄振华、李黎明、许新成借款15万元，月息5分，扣除两个月利息1.5万元，岳某1实际到手13.5万元。岳某1无力偿还后，被告人黄振华、李黎明、许新成多次到岳某1家中、陇鑫宾馆门口、榆中县城门楼下采用威胁、恐吓、滋扰的方式催收债务，并与岳某1及其父亲签订租房协议、锁住岳某1家大门，并用砖砌墙堵门，严重影响岳某1及其家人的生活。（十）2011年以来，吕某1因资金紧张向蔡虎军以高息借款。蔡虎军为了催收其债务介绍蔡爱军、蔡小军、徐永宏、黄振华、白秉耀等人给吕某1继续借款以贷还贷。2012年以来，被告人蔡虎军、蔡爱军、白秉耀、蔡旭忠、黄振华、徐永宏、蔡小军等人为了向吕某1索要高额利息，多次到借款人吕某1、担保人吕柞霄、王某7、马某2的住处、工作单位滋扰、恐吓、殴打借款人及担保人，逼迫担保人偿还债务。被告人蔡虎军、蔡爱军、徐永宏、黄振华、蔡旭忠对吕某1进行殴打；被告人蔡虎军、白秉耀等人驾车到吕某1的担保人吕柞霄任教的学校通过威胁、恐吓、殴打方式让吕柞霄还款；被告人蔡爱军通过电话威胁、恐吓担保人马某2偿还借款，马某2受到威胁、恐吓后心脏不适住院治疗，在治疗期间蔡爱军等人继续催收，后在马某2丈夫刘某7的催促下吕某1的父亲吕某3同刘某7在银杏宾馆门口给蔡爱军偿还借款，还清借款后蔡爱军、蔡旭忠又向吕某3、刘某7索要5000元罚息，后经协商，吕某3支付罚息3000元。（十一）2016年4月，潘某通过胡某1认识张玉春后，以高息向张玉春借款，2016年6月，潘某再次向张玉春以高息借款。2017年11月一天20时许，被告人张玉春伙同梁徽、常瑞等人为索要欠款，将潘某从康太家园门口的万家酒店拉到榆中县高铁站附近的路上采用威胁、恐吓、殴打方式让潘某还款，并逼迫潘某给张玉春出具借条。（十二）2014年，杨某1向李黎明以高息借款。因杨某1没有按时偿还利息，被告人李黎明、梁徽等人多次到皋兰县找杨某1索债，并强行索要500元车马费，期间李黎明对杨某1进行殴打。（十三）2017年4月5日，李某2经李某8介绍认识了许新成，后在许新成的介绍下，李某2以其弟媳张某1的车号为甘Ａ2××**的大众宝来牌小轿车抵押以高利息向吴斌借款6万元，担保人李某8。李某2无能力偿还本金及高额利息后，被告人黄振华要求吴斌尽快找李某2索要债务。被告人吴斌多次找李某2催债，并在此期间强行将李某2驾驶的甘Ａ2××**大众宝来牌小轿车扣留至和逸茶府停车场，张某1向吴斌索要车辆，吴斌以借款未还清为由拒绝返还车辆。2018年冬季，被告人吴斌以让张某1取车辆行驶证为由将正在坐车前往兰州的张某1打电话叫下车，后其在连搭乡中学附近强行将张某1带上车拉到和逸茶府，被告人黄振华、吴斌伙同被告人许新成、蔡爱军、张玉春、梁徽要求张某1将车辆过户顶账，因张某1称该车辆有其他抵押无法过户，后黄振华将该车辆交由沈某2一直无偿使用至2020年6月30日被榆中县公安局依法扣押。2020年8月5日经榆中县改革和发展局价格认定，甘Ａ2××**大众宝来牌小轿车价值59518元。（十四）2014年3月，张某2经他人介绍以高息多次向李俊林借款。因张某2未能按时偿还，被告人李俊林通过殴打、威胁张某2索债。2017年6月，被告人李俊林伙同他人在官磨沟向张某2索要欠款时对张某2进行殴打。2018年5月1日，被告人李俊林在榆中县清水驿乡河道里索要欠款对张某2进行殴打。2019年3月1日被告人李俊林在清水驿乡公路边其车上为索要欠款再次对张某2进行殴打。（十五）2014年11月，刘某2向被告人蔡虎军以高额利息借款，担保人沈某1。刘某2因资金链断裂无力继续偿还借款后，被告人蔡虎军伙同蔡爱军、黄振华、蔡小军、李黎明、张玉春、魏玉龙、梁徽、窦怀刚等人多次采用上门滋扰、纠缠、哄闹、滞留家中打牌、吃喝、到刘某2嫂子沈某1学校威胁、恐吓、纠缠等手段向刘某2家人索债，刘某2父母不堪忍受蔡虎军等人的滋扰便将大门锁住，在院墙上搭梯进出院门躲避。（十六）2012年，罗某2先后两次向被告人徐永宏以高息借款。后因罗某2无力偿还借款，徐永宏采用利息加本金的方式让罗某2累计打借条。在罗某2外出躲债期间，被告人徐永宏等人多次到罗某2老家、岳父家、妻子胡某4上班的地方威胁、滋扰索债，严重影响罗某2家人的正常生活。2013年4月9日，被告人徐永宏、蔡虎军、蔡小军、李黎明、常瑞等人在榆中县城的出租房找到罗某2妻子胡某4、父亲罗某4，连夜将该二人拉到定西市安定区团结镇金华村主任马某7家中，将罗某2停放在该处的2台推土机拉走。2013年4月10日，被告人蔡虎军、徐永宏、常瑞拉着罗某2的父亲罗某4在榆中高崖镇修理厂将罗某2一台东方红牌深松机拉走。经鉴定，二台ＧＧ8**履带式拖拉机价值共计230400元，东方红504型深松机价值4317元。2014年8月，胡某4与罗某2离婚。（十七）2013年5月15日，陈某3向被告人窦怀刚以高息借款，担保人杨某4。借款后被告人窦怀刚安排被告人金平、白有源尾随、跟踪、守候、监督陈某3到银行贷款以偿还借款，尾随跟踪时间长达数月之久。同年9月份，窦怀刚打电话叫陈某3商量还钱事宜，指使金平在招待所登记房间跟守陈某3十余天。（十八）2012年下半年，彭某2经营酒吧期间向蔡爱军以高息借款。为索要债务，被告人蔡爱军伙同李黎明、梁徽等人多次打电话催收并找到彭某2在榆中县环城西路经营的酒吧、家中索要债务。一日，被告人蔡爱军、李黎明等人为索要债务将彭某2拉到车上，逼迫彭某2打电话找钱还账，后彭某2向其朋友邸某2借款，蔡爱军、李黎明等人遂将彭某2拉回酒吧，邸某2送来2万元，彭某2将该笔钱偿还给蔡爱军后蔡爱军等人离开。（十九）2014年下半年，胡某1因资金紧张向张玉春以高息借款。后胡某1无力偿还借款，被告人张玉春多次打电话辱骂，威胁要到胡某1家中索债，打电话将胡某1叫至榆中县清真寺隔壁的茶楼，伙同魏玉龙辱骂、威胁胡某1还账。后张玉春又将胡某1叫至文成小学旁边魏玉龙经营的厚粮牛肉面馆门口，伙同魏玉龙对胡某1进行殴打，胡某1将甘Ｊ1××**、甘Ａ2××**两辆大型车辆抵押给张玉春并经确认车辆后签订抵押合同。（二十）2014年6月以来，周某1先后多次向黄振华、李黎明等人以高息借款。自2016年下半年开始，被告人黄振华伙同蔡虎军、李黎明等人多次到周某1干活工地及家中以辱骂、威胁方式索债。被告人李黎明、黄振华多次到担保人郅学青在榆中县健身广场建设银行门口经营的净水机销售点通过威胁、辱骂等方式索要债务。被告人李俊林多次通过电话辱骂等方式索要债务。2018年4月，周某1前往白银市躲债。（二十一）2014年左右，李某3经朋友王某8担保，向蔡小军以高息借款。因李某3在偿还利息期间没有按时还款，被告人蔡小军打电话对李某3进行辱骂、威胁、恐吓，肆意认定违约并罚息4万元，并签下4万元的借条，因李某3无力偿还，蔡小军向王某8催债，后该笔欠款由担保人王某8偿还。（二十二）2016年，蔡某经蔡爱军介绍，多次向魏玉龙以高息借款。后为索要债务，被告人魏玉龙在榆中县周前村附近将蔡某拦下并在蔡某胸前捣了一拳，然后将蔡某带至榆中县和逸茶府的棋牌室，又将蔡某踢了几脚，要求蔡某打下借条后才同意蔡某离开。（二十三）2014年左右，薛某经蔡虎军介绍向李黎明以高息借款。2016年，被告人李黎明伙同魏玉龙、梁徽等人将薛某叫到和逸茶府轮番以辱骂、威胁方式索债。2015年9月4日，薛某经蔡虎军介绍向黄振华以高息借款。2015年10月3日，被告人黄振华将薛某叫到榆中县中心广场路边，伙同白秉耀对薛某进行殴打。2017年，经蔡虎军介绍，薛某向许新成以高息借款。2018年，在薛某向许新成还款的过程中，许新成打电话将薛某叫到和逸茶楼二楼，薛某给许新成偿还利息准备走时，许新成拉住薛某将薛某推倒在沙发上，对薛某进行殴打，并威逼薛某写下保证书，许新成将利息提高，之后许新成多次打电话催讨高利借款。（二十四）2016年6月一天上午，因丁某2无力偿还蔡虎军的借款，被告人蔡虎军带领白秉耀、梁徽、常瑞等人到兰州市城关区飞天家园小区丁某2的家中索债，要求丁某2的父亲丁某1还钱，与丁某1僵持到当日中午12时许，蔡虎军安排人买饭带到丁某1家中吃喝，午饭后见讨债无果才离开。同年7月12日20时许，蔡虎军带领魏玉龙再次到丁某1家中索债，因敲门无人应答，蔡虎军踩踏丁某1家大门，丁某1把门打开后蔡虎军与魏玉龙进入家中索债，丁某1拨打110报警，后蔡虎军等人离开，丁某1发现大门门锁锁芯弹簧脱落。（二十五）2016年，蒋某1经人介绍向徐永宏借款4万元。2016年7月13日，被告人徐永宏让尹某开车将其与蒋某1拉至滨河路边协商还款事宜，因二人意见不一，徐永宏遂持刀将蒋某1刺伤，后尹某开车将蒋某1送至兰州市第二人民医院就诊。经榆中县公安司法鉴定中心鉴定，蒋某1所受损伤属轻微伤。（二十六）2012年下半年，彭某1向被告人蔡虎军以高息借款。后彭某1无力偿还借款，便向银行贷款3万元偿还给蔡虎军。蔡虎军为了索要本金及利息，伙同黄振华等人逼迫彭某1将甘Ｄ2××**的冷藏车抵押给小额贷款公司贷款，所得款项被蔡虎军拿走。经榆中县发展和改革局认定，甘Ｄ2××**的冷藏车价值70567元。（二十七）2015年，李某4向被告人蔡虎军以高息借款。因李某4没有及时按约定偿还本金，蔡虎军、黄振华、李俊林等人以辱骂、恐吓、威胁的方式索债，李某4便将购房首付款退回后连本带息偿还蔡虎军。（二十八）2015年，邹某向被告人蔡虎军以高息借款。借款后邹某在偿还利息期间，被告人蔡虎军等人多次到邹某公司滋扰催账。（二十九）2014年，魏某1因资金周转向黄振华以高息借款。因魏某1未偿还借款，被告人黄振华采用电话辱骂、上门讨要等方式向魏某1催收借款。（三十）2014年，王某2向蔡小军以高息借款，王某2在偿还利息过程中因无力继续偿还，蔡小军便介绍王某2向李俊林以高息借款，借款部分用于偿还蔡小军的借款。王某2给蔡小军、李俊林偿还利息至2016年时，被告人李俊林、蔡虎军等人到榆中县慧多山庄找王某2索债。之后王某2离开榆中县躲账，被告人蔡小军、李俊林等人两次到榆中县贡井乡王某2的老家催债。（三十一）2015年4、5月，张某3向蔡爱军以高息借款。蔡爱军多次通过电话威胁、辱骂等方式索要债务。2016年2月，蔡爱军将张某3叫到和逸茶府，被告人蔡爱军、梁徽等人威胁、恐吓张某3，并以逾期为由收取罚息。2018年8月，蔡爱军等人将张某3先后两次叫到榆中县南关桥头一烟酒商店索要债务。（三十二）2015年3月20日，侯某向蔡小军借款20万元，月息6分，扣除当月利息12000元，蔡小军通过银行给侯某转账188000元。2015年6月23日，因迟还利息，蔡小军要求侯某支付罚息3000元。直到2015年8月21日，侯某共偿还利息60000元，侯某通过银行转账一次性给蔡小军偿还20万元本金。借款还清后蔡小军等人将侯某叫到龙山宾馆五楼办公室，对侯某肆意认定罚息2400元。（三十三）2016年，何某1因资金需要向蔡爱军以高息借款，后又在西环路和逸酒店向黄振华以高息借款，并以其名下名爵轿车抵押。2017年6月23日，由何荣辉担保，何某1向魏玉龙借款9万元。被告人魏玉龙、白秉耀等人晚上到何某1母亲租住的出租房逗留要账。2017年年底，被告人黄振华等人到何某1家中索债，要求何某1不还钱就将车辆过户，偿还利息期间黄振华要求何某1支付罚息。（三十四）2016年2月，白某1因经营生意多次向被告人蔡虎军以高息借款。在偿还利息期间因迟还十几天被蔡虎军肆意认定违约并支付罚息，后白某1向朋友借款一次性将蔡虎军的借款还清。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证、物证（1）案件来源证实案件的揭发、侦破等情况。（2）婚姻信息登记表、离婚登记审查处理表、离婚协议书复印件、民事判决书、离婚证复印件证实：2018年10月23日陈某5与高某1登记离婚。2016年3月16日李某1与王某1登记离婚。2015年2月3日刘某12与沈某1协议离婚，其中约定夫妻双方为刘某12妹妹刘某2共同担保的债务属于夫妻共同债务。2014年8月26日经法院判决，准予胡某4与罗某2离婚。（3）2019年10月26日从高某4处接受的大字报照片，内容为“高某1还钱”。（4）罗某3提交的借贷凭据、借款合同证实：2013年8月4日，罗某1与李黎明签订借款凭据，罗某1向李黎明借款6万元，约定借款期限从2013年8月14日起至2013年8月18日止，并约定逾期不还，每日按500元付损失费，罗某1用跑车费运作抵押，到期不能归还，李黎明有权处理抵押品；后附收条，2013年8月14日，罗某1收到李黎明现金6万元整。2013年4月23日，罗某1与蔡虎军签订借款凭据，罗某1向蔡虎军借款15万元，约定借款期限从2013年4月23日起至2013年5月18日止，并约定逾期不还，每日按1000元付损失费，罗某1用房屋、汽车做抵押，到期不能归还，蔡虎军有权处理抵押品。2013年1月31日，罗某1与蔡虎军签订借款凭据，罗某1向蔡虎军借款15万元，约定借款期限从2013年1月31日起至2013年2月26日止，并约定逾期不还，每日按1000元付损失费，证明人黄振华。2012年12月21日，罗某1与黄振华签订借款合同，罗某1向黄振华借款3万元，约定借款期限15天，并约定届期未能返还，每天500元损失费。2012年12月7日，罗某1与黄振华签订借款合同，罗某1向黄振华借款2万元，约定借款期限25天，并约定届期未能返还，每天500元损失费。（5）银行回执单证实：2013年10月15日，户名赵某5的账户转取25万元。2013年11月7日，罗某1给账号为6221********的账户转账10万元。兰州银行账户明细对账单证实：2011年11月24日，吕某1给蔡虎军转账33000元。2016年5月30日，蔡爱军给李某4转账92000元。甘肃省农村信用社联合社银行交易明细证实：2011年4月12日，吕某1给黄振华转账支取20000元。2012年8月23日、9月28日，吕某1给窦怀刚转账支取2笔，共计80000元。2012年11月6日，王某7给吕某1转账存入50000元。2013年1月28日，蔡小军给吕某1转账存入47000元。2013年4月24日，吕某1给王某7转账支取40000元。甘肃榆中农村合作银行账户信息及交易明细证实：2017年4月5日，吴斌给刘某11转账38000元。兰州银行对私存款账户明细对账单证实：张某2于2017年4月20日至2017年7月6日给李俊林转账5笔，共计106000元。银行账户开户信息以及账户交易明细证实：陈某3开户信息以及银行交易情况。甘肃榆中农村合作银行账户交易明细证实：彭某2于2013年11月26日给常瑞转账支取2600元；于2013年12月2日给蔡旭忠转账支取3000元；于2014年3月7日至2018年1月26日给李黎明转账44笔，共计551099元；于2015年5月4日至2015年10月3日给梁徽转账10笔，共计42400元；于2017年6月30日至2017年7月5日给蔡爱军转账3笔，共计6万元。2015年2月2日至2017年12月14日，李黎明给彭某2转账3笔，共计64400元。2017年6月1日，蔡爱军给彭某2转账55800元。2018年9月9日，张玉春给彭某2转账40000元。甘肃榆中农村合作银行信贷档案证实：王某2于2014年3月20日在甘肃榆中农村合作银行贡井支行贷款99000元，借款期限24个月，业务经办人为郝某。兰州农商银行回单证实：王某2于2016年4月21日给蔡小军转存2万元。存款凭证证实：2014年9月23日至2014年12月29日，李某3给蔡小军账户于现存3笔，共计60000元。张某3银行账户交易明细、手机转账截图证实：张某3于2015年10月31日至2018年9月2日给蔡爱军转账52笔，共计465000元。甘肃省农村信用社回单、客户交易明细证实：侯某于2015年4月21日至2015年8月21日给蔡小军转存6笔，共计251000元。从薛某处接受的银行客户凭条证实：2014年12月1日至2016年12月4日，给李黎明账户现存12笔，共计88000元；2017年1月16日至2018年4月24日，给许新成现存7笔，共计17200元。尾号为1813的银行卡开卡信息以及2016年1月1日至2016年12月31日交易记录、对手信息证实：李某4的账户在2016年1月1日至2016年12月31日期间与蔡虎军有交易往来，向蔡虎军多次转账。从赵某1处接受的银行凭证证实：赵某1给蔡虎军于2017年1月3日至2017年5月6日转账6笔，共计27400元。（6）从汉某1处接受收条、转账记录：2017年1月3日汉某1给蔡虎军转账1万元；2014年11月19日汉某1给蔡虎军汇款20万元；2016年10月11日给蔡虎军账户汇款14000元；2016年12月2日给蔡虎军账户汇款20000元；给蔡虎军汇款50000元。2017年9月13日，蔡虎军出具收条，收到汉某1还款2万元整，另注明截止2017年9月13日前还清所有欠款。2015年12月17日，蔡虎军出具收条，收到汉某1还款现金5万元整。从罗某5处接受收条、转账凭证：蔡虎军出具收条，收到高某2现金5000元，另收利息1300元。2012年4月28日蔡虎军出具收条，收到高某2还款3万元整。2012年4月1日，黄振华出具收条，收到高某2现金3万元整。蔡虎军出具收条，收到高某2还款2万元整。给黄振华于2012年4月29日转存20000元；于2012年4月21日现存2600元、转存60500元；于2012年4月16日现存3900元；于2012年3月27日现存2600元。2012年4月27日给蔡小军现存4000元。共计给蔡虎军还款56300元，给黄振华还款119600元。从王某1处接受的收条：2014年4月7日，蔡虎军出具收条，收到李某1还款4万元，还欠56万元整。2014年5月3日，蔡虎军出具收条，收到李某1还款8万元。2014年5月10日，蔡虎军出具收条，收到李某1还款8万元。2014年10月1日，蔡虎军出具收条，收到李某1还款20万元。2014年10月2日，蔡虎军出具收条，收到李某1还款10万元，并注明于2014年10月2日以前蔡虎军与李某1所有借款、借据已全部还清。徐永宏提供的收条、欠条、收据、借条：2013年4月9日马某7出具收条“收到罗永君妻子胡某4偿还欠款44000元整”。2012年11月16日罗永君出具欠条“欠赛玉玺生活费及电费4600元、拉运费50元、房费500元”。2013年4月10日罗某4交罗永军修理推土机费用10800元整。2013年4月9日赛玉玺出具收条“收到罗永君妻子胡某4偿还欠款5050元”。2013年1月13日罗某2出具借条，向徐永宏借款50000元，约定于2013年2月13日前归还，若逾期不还，每天按500元损失费收取，抵押产品推土机两台、东方红504一台。2012年12月13日罗某2出具借条，借徐永宏3万元整，约定于2013年1月18日前还清，若逾期不还，每天按500元损失费收取，抵押产品推土机、东方红504、甘Ｊ9××**轿车。2012年11月9日罗某2出具借条，借徐永宏1万元整，约定于2012年12月9日还清，若逾期，每天按500元损失费计收。2012年10月11日罗某2出具借条，借徐永宏现金1万元，约定于2012年11月11日还清，若逾期，每天按500元损失费计收。2012年10月26日罗某2出具借条，借徐永宏现金2万元，约定于2012年11月26日还清，若逾期，每天按500元损失费计收。2012年8月5日罗某2出具借条，借徐永宏现金6万元，约定于2012年9月5日前归还，若逾期不还，每天按500元损失费翻倍收取，抵押产品葛高推土机两台，东方红504拖拉机。由马某7提交胡某4户口本复印件、结婚证复印件、身份证复印件、2013年4月9日有胡某4、罗某4签字捺印的证明“我是罗永君妻子胡某4，由于我丈夫罗永君外出欠马某7现金44000元、赛玉玺吃饭及房屋租金5050元，合计49050元整，将两台推土机质押给马某7，现我们要用机子，我们将推土机拉走，还清马某7现金及赛玉玺所欠现金”。借条、收条、借款凭据：何某1于2017年6月23日向魏玉龙借款9万元，借款期限一个月，2017年6月23日至2017年7月23日，担保人何荣辉；何某1于当日出具收条，收到魏玉龙现金9万元。魏玉龙于2017年9月21日出具收条，收到何某1借款9万元，已全部还清。豆金成于2016年5月12日借款8万元，借款期限自2016年5月12日起至2016年6月12日止，以亨威房产1703室、兴隆小区1单元201作为抵押，担保人魏某5、何某1；豆金成于当日出具收条，收到人民币8万元（出借人空白）。从刘某10处接受的转账记录：黄振华于2018年7月22日给刘某10转账300元。借款凭据：甲方（出借人）姓名空白，乙方（借款人）姓名岳某1，丙方（担保人）姓名白某7，借款金额15万元，借款期限自2017年4月11日起至2017年7月11日止。甲方（出借人）姓名空白，乙方（借款人）姓名岳某1，借款金额8万元，借款期限自2017年3月1日起至2017年4月1日止。借款借据、收条、借条：2014年1月23日，张玉春与罗某1签订借款借据，罗某1向张玉春借款42000元，约定借款期限自2014年1月23日起至2014年2月18日止，如不能按期足额归还借款，接受同期银行贷款利率4倍的罚息，保证人刘鹏程。2015年5月5日张玉春出具收条“收到罗某1借款保证人刘鹏程替罗某1还张玉春人民币42000元”。2015年5月5日罗某1出具借条“借到刘鹏程现金42000元整”。从刘某7处接受的借贷凭据：贷款方蔡爱军，借款方吕某1，借款金额50000元，约定贷款逾期不还，每日按500元付损失费，还款保证人马某2，证明人蔡旭忠。借条证实：2016年2月22日，白某1从白某8处借款7万元。（7）二手车买卖合同：2014年5月7日，王某1将一辆车牌号为甘ＡＣ××**的大众迈腾汽车以16万元的价格出售给蔡小军。（8）王某1于2014年3月22日书写的报案材料：因李某1与蔡虎军、蔡小军之间存在借贷关系，2013年12月份，给蔡氏二人的利息逾期，蔡氏二人为了追回借款，将李某1胁持至榆中县银杏宾馆五楼房间内，连续五天采取各种手段威胁、利诱，迫使李某1给我发求救短信，诱骗我到现场。现场除了李某1外，有六七个人，他们骗我在其事先打印好的保证书上签名，并摁手印。2014年3月1日，蔡氏二人一起共四人，来到我所工作的医院，扰乱我的工作生活秩序，而且进行人身威胁，我于3月2日早上九点打110报警。2014年3月18日，蔡氏二人再次带领八人，开着四部车来到我所工作的单位，进行威胁，严重扰乱社会公共秩序。他们不停地通过电话、短信进行威胁，扬言要对我人身进行侵害。故书面向公安机关报案。举报材料：2020年7月9日侯某向榆中县公安局举报蔡小军违法发放高利贷。（9）接处警工作登记表证实：2014年3月2日兰州市公安局城关分局东岗西路派出所接报警称，有人干扰其正常办公，需民警到现场处警。民警到达现场后报警人王某1称，2014年3月2日8时40分许，蔡虎军等三人到仁爱医院3楼其办公室和其要欠款。民警告知蔡虎军等人通过法律渠道解决，不要采取过激行为。接处警详细信息证实：兰州市城关分局焦家湾派出所于2016年7月12日20时7分38秒接到电话报警，报警人称，有四五名陌生人在其家中打架，事发地址为城关区拱星墩8号804室。经出警，双方因欠款问题发生纠纷，当事人在报警人家中索要债务，已告知报警人通过法院途径解决。处警结果为作民事纠纷调解。（10）房屋租赁合同：甲方岳某1、岳某3，乙方空白。内容为甲方将自有的坐落在兰州市连搭乡街道麻家寺村311号的房屋出租给乙方使用，租赁期限15年，甲方从2018年5月10日起将出租房屋交付给乙方，至2033年5月10日收回。本房屋年租金为16000元，一次性付15年租金240000元。注：现金收讫105000元，转卡收到13500元。乙方于2018年6月11日进场装修。（11）商铺租赁合同2份：出租方岳某3，承租方黄振华。内容为甲方将坐落在兰州市连搭乡麻家寺西街311号商铺，建筑面积540平方米出租给乙方使用，甲方从2017年4月11日起将出租房屋交付给乙方使用至2027年4月11日结束合同。甲乙双方议定租金15万元。（12）榆中县中医院出院证明书、住院病历、ＣＴ诊断报告单、蒋某1在兰州市第二人民医院急诊病历证实：马某2于2013年7月4日因心律失常、室性早搏住院治疗。罗某4因急性心肌梗死于2019年10月27日至2019年11月5日住院治疗9天；因肺部疾病于2020年7月4日接受检查。2016年7月13日蒋某1左股外侧被刀刺伤后就诊的情况。（13）微信转账记录照片：李某2分六次向吴斌转账共计17000元。（14）行驶证证实：甘Ａ2××**小型轿车所有人为张某1。（15）民事判决书证实：2014年4月25日，罗某2（曾用名罗永君）将徐永宏诉至法院，要求徐永宏返还葛高牌852推土机两台、东方红504深松机一台、车牌号为甘Ｊ9××**桑塔纳3000一辆、车牌号为甘Ｊ2××**桑塔纳2000一辆、罗某2的身份证、机动车驾驶证、银行卡多张、移动电话一部以及罗某2施工所用的账务、票据多份、鲁家沟镇太平村养殖场与杨冒的协议书一份；赔偿损失450000元。法院审理后认定，2012年8月5日至2013年1月13日期间罗某2由于资金短缺先后分六次向徐永宏借款18万元，同时出具借条六份，并在2012年8月5日、2012年12月13日、2013年1月13日出具的借条上注明以其所有的葛高牌852推土机两台、东方红504深松机一台、车牌号为甘Ｊ9××**桑塔纳3000做抵押，后经徐永宏催要，罗某2于2013年4月3日将车牌号为甘Ｊ9××**桑塔纳3000质押给徐永宏，2012年10月份，罗某2向马某7借款44000元，将葛高牌852推土机两台质押给马某7，后徐永宏找罗某2要求归还借款时，罗某2未予偿还，2013年4月9日，经罗某2妻子胡某4和父亲罗某4的同意，徐永宏偿还罗某2所欠马某7的借款、房费、电费共计49050元后，罗某2的妻子胡某4和父亲罗某4把质押给马某7的葛高牌852推土机两台移交给徐永宏，2013年4月10日，经罗某2父亲罗某4的同意，徐永宏付清罗某2拖欠榆中高崖镇修理厂维修东方红504深松机的维修费10800元后，罗某2父亲罗某4将东方红504深松机一台交付给徐永宏，经庭审，罗某2没有证据证明徐永宏强行非法扣押争议财产，故对罗某2要求徐永宏返还上述财产的主张不予支持，于2014年7月8日判决驳回罗某2的诉讼请求。罗某2上诉后经兰州市中级人民法院审理，判决驳回上诉，维持原判。民事起诉状、借款凭据、庭审笔录、民事判决书、强制执行申请书及结案报告证实：陈某3于2013年5月15日向窦怀刚借款11万元，并签订借款凭据，约定借款期限自2013年5月15日起至2013年6月10日，如逾期不能偿还借款，每日按500元收取违约金，保证人杨某4。窦怀刚于2015年5月12日将陈某3、杨某4诉至法院，于2015年6月23日开庭审理，陈某3无正当理由未出庭应诉。判决认定，窦怀刚与陈某3、杨某4签订的借款凭证是三方的真实意思表示，不违反相关法律法规的规定，合法有效，杨某4称在借款期满5日陈某3向窦怀刚支付1万元利息高出约定违约金属于达成新的借款合同，并且借款用于向银行工作人员送礼办理贷款用途不合法，应驳回窦怀刚的诉讼请求的辩解理由无证据证实，故判决陈某3偿还窦怀刚借款11万元，承担违约金5万元，合计16万元，于判决生效后十日内付清；杨某4承担连带清偿责任。2013年1月1日，陈某3出具借条向窦怀刚借款180万元，窦怀刚于2013年11月18日将陈某3诉至法院，于2013年11月18日庭前调解，陈某3称借款属实并同意偿还借款，双方达成调解协议，由陈某3偿还窦怀刚借款180万元，利息20万元，于2013年11月25日前付清；案件受理费11400元由陈某3承担。窦怀刚于2013年11月29日申请强制执行，因陈某3下落不明，又无其他财产可供执行，并经窦怀刚书面同意，终结本次执行程序。民事起诉状、民事判决书证实：2018年7月14日榆中县人民法院就李黎明诉周某1、郅学青、孙永子借贷纠纷一案作出判决，判决周某1、孙永子偿还李黎明借款本金30000元，并承担利息损失700元。判决认定周某1向李黎明借款3万元并由郅学青担保；周某1向李黎明支付的6500元应为利息；无证据证实借款实际为28500元。双方在借条上约定逾期利息为月息3%，庭审中李黎明主张按照年利率24%计算，法庭予以支持，故本金3万元的利息应为7200元，除去周某1已经支付的6500元利息，剩余利息为700元。李黎明在合同约定的保证期间和期满六个月内未要求保证人郅学青承担保证责任，保证人免除保证责任。（16）定西市安定区公安局不予立案通知书、信访事项处理单、关于罗某4信访事项情况的报告、报案材料证实：罗某4于2014年1月17日提出控告徐永宏等人敲诈勒索案，经安定区公安局审查认为该信访事项属于经济纠纷，没有犯罪事实，该局于2014年1月21日决定不予立案。（17）邹某提交的其本人出具的还款明细：邹某本人或通过杜某2转账，给蔡虎军转账共计1731900元。周某1提供的向黄振华还款的书写明细。（18）蒋某1与徐永宏于2019年6月18日签订的协议书：2016年2月蒋某1向徐永宏借款人民币共计捌万元，在借款的过程中蒋某1的和田玉、陶罐等物品暂由徐永宏进行保管，现已还清借款，双方在见证人袁某的见证下，达成协议：蒋某1还清徐永宏的所有借款和利息，且徐永宏手中的身份证照片及借条均无效；徐永宏已返还蒋某1的和田玉和陶罐，其中四个铜镜未找见，待找见之后返还蒋某1。（19）机动车信息查询结果单证实、车辆注册登记信息证实：甘Ｄ1××**重型厢式货车所有人为兰州荣华汽车贸易有限公司白银分公司，2009年所有人转移登记为白银祥龙商贸有限公司。服务合同证实：2012年7月2日白银祥龙商贸有限公司与彭某1签订甘Ｄ2××**的服务合同。从白某10处接受甘Ｄ2××**车辆档案及照片。从李某4处接受李某4购买新元绿洲第二期住宅手续。（20）售车协议书证实：2012年7月2日蔡虎军与彭某1签订售车协议，卖方蔡虎军将车辆卖给彭某1，售价16.5万元。（21）榆中县公安局办案说明证实：根据被害人彭某1提供的抵押地点进行实际查找，未发现与彭某1所说的小额担保贷款公司。（22）扣押决定书、扣押清单证实：榆中县公安局从沈某2处扣押甘Ａ2××**灰色宝来轿车一辆，行驶证一本，车钥匙一把。从张某7处扣押德龙牌水泥罐车一辆（甘Ａ3××**）、钥匙二把（陕汽、丰田字样、图案）、赵某1车辆购置税完税证明、甘Ａ3××**的机动车行驶证、道路运输证各一本。2、被害人高某1、刘某1、罗某1、陈某2、赵某1、汉某1、高某2、李某1、王某1、岳某1、吕某1、吕某2、马某2、潘某、杨某1、李某2、张某1、张某2、刘某2、包海莲、沈某1、刘某3、罗某2、陈某3、邹某、彭某2、魏某1、胡某1、王某2、周某1、郅学青、李某3、张某3、侯某、蔡某、何某1、薛某、丁某1、蒋某1、白某1、彭某1、李某4的陈述证实，自2011年起至2018年，上列被害人均从蔡虎军等人处高利借贷，在未按期偿还本息时，蔡虎军等19名被告人相互纠集，采用辱骂、威胁、恐吓、随意殴打、张贴大字报、非法扣押财产、锁门堵门、长期上门滋扰、在公共场所哄闹、纠缠、跟踪、聚众造势、强迫收取高额罚息等方式催收债务。3、证人陈某5、高某3、宋某1、陈某6、高某4、李某10、金某3、史某1、包秀兰、史某2、高某5、田某、刘某8、罗某3、赵某5、吴某、姜某、郭某2、白某5、郭某3、赵某6、刘某9、许某、曾某、杨某5、宋某2、张某7、白某6、汉某3、罗某5、马某1、高某6、高某7、汉某2、李某11、孙某、李某12、丁某4、段某、梁某、白某7、岳某3、刘某10、李某7、李某5、沈某2、王某7、刘某7、吕某3、丁某5、李某13、李某14、沈某2、李某15、李某8、刘某11、张某8、刘某12、高某8、陈某7、李某16、罗某4、马某7、刘某13、陶某、胡某4、马某6、魏某8、蒋某4、杨某4、岳某2、钱某1、杜某2、丁某6、邸某2、周某3、李某17、刘某14、郝某、王某8、马某8、王某9、丁某2、尹某、白某8、白某9、白某10、殷某、白某1的证言，就其所知的案件事实作了相应陈述，证明各被告人实施了相应的寻衅滋事行为。4、辨认笔录及照片证实，被害人高某1、陈某2、汉某1、王某1、岳某1、杨某1、李某2、张某1、张某2、刘某2、沈某1、刘某3、罗某2、马某1、汉某2、陈某3、岳某2、张某3、侯某、薛某、丁某1、李某4对被告人进行了辨认；证人陈某5、高某4、田某、刘某8、罗某3、许某、刘某9、白某6、罗某5、孙某、李某11、岳某3、白某7、李某8、张某8、马某7、刘某13、罗某4、魏某8、周某3、刘某14、丁某2对被告人进行了辨认；被告人梁徽对薛某进行了辨认。5、鉴定意见榆中县发展和改革局价格认定结论书证实：宇通牌甘Ａ3××**重型罐式货车价值131895元；甘Ａ2××**宝来牌轿车价值59518元；ＧＧ852履带式拖拉机二台价值230400元、东方红504型深松机价值4317元；欧曼牌甘Ｄ2××**重型厢式货车价值70567元。甘肃省榆中县公安司法鉴定中心鉴定书证实：蒋某1左大腿外侧裂创缝合后伤愈疤痕，构成轻微伤。6、现场勘验笔录及现场照片证实：岳某3住宅建于连定公路麻家寺街道北侧。岳某3住宅东侧为村中巷道，西侧为“碧富村”农家乐，马路对面为“香乐门”农家乐。住宅临街建**单面楼房，楼房东侧为宅院出入院门，安装铁质双扇门。二层楼房主体完工，墙面未粉刷，窗户玻璃未安装。一楼中央安装双扇断桥玻璃门，楼内地面大部分堆放空纸箱，楼体后墙与前门对应留有门洞与后院相通，门洞东侧下部用空心砖、水泥砌墙，高度70ｃｍ，砖墙顶部码放各类砖块。房主提供“新时代”牌液压剪锁一把，一端锁键从锁身上侧断开。7、被告人蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌、白有源、金平的供述，上述各被告人对案件事实作了部分供述。三、非法拘禁事实（一）2012年年初，被害人李某6向被告人蔡虎军以高息借款。2012年一天18时许，被告人蔡虎军伙同蔡爱军等人驾车将李某6从兰州市拉至榆中县城关镇银杏宾馆三楼一房间内采用威胁、恐吓、殴打的方式催收借款，在蔡虎军等人的控制下李某6向朋友借钱，李某6朋友以蔡虎军等人的行为违法要报警，蔡虎军等人于22时许才将李某6放开，非法控制李某6人身自由5小时。（二）2018年4月17日，李某5、李某7以李某5的一辆车号为甘ＡＤ××**东风悦达起亚Ｋ3轿车作为抵押向被告人黄振华以高息借款8万元。2018年6月25日9时许，被告人黄振华为了催收借款，将李某5和李某7从榆中县定远镇拉至麻家寺村，途中黄振华与李某5、李某7因债务问题发生口角，黄振华遂停车殴打李某7一拳。后在麻家寺村路边，李某5以找钱还债为由离开，黄振华、李黎明、许新成将李某7拉至和逸餐饮限制李某7的人身自由，后在索债无果的情况下于20时许让李某7离开，非法控制李某7人身自由11个小时。（三）2016年12月，被害人解某1经常瑞介绍向被告人魏玉龙以高息借款，后魏玉龙、张玉春共同给解某1借款6万元。之后因解某1外出躲债，2017年冬季，被告人常瑞在北山老家的路上将解某1堵住，并打电话给被告人魏玉龙，魏玉龙纠集张玉春、梁徽赶到后，梁徽在解某1胸前打了两拳，魏玉龙提议将解某1拉回县城解决问题。后常瑞离开继续前往老家，被告人魏玉龙、张玉春、梁徽驾车将解某1带至榆中县和逸茶府，并控制解某1人身自由5个多小时。（四）2015年6月，被害人陈某1以购房为由向被告人蔡爱军以高息借款4万元。2016年一天晚上8时许，被告人蔡爱军伙同他人驾车到兰州市城关区兰州市第二人民医院附近找到陈某1催收借款，蔡爱军以陈某1不及时偿还借款为由将陈某1租车从兰州市拉至榆中县城关镇宜家宾馆，伙同蔡虎军等人采用限制陈某1人身自由的方式催收借款，次日9时许才将陈某1放开，非法限制陈某1人身自由13个多小时。（五）2015年8月5日，陈某1、白某2以郑某的名义以高息向蔡爱军借款4万元。2015年12月一天的11时许，蔡爱军打电话向郑某催收借款，并让郑某将陈某1、白某2一起叫到榆中县协商还款事宜。当日下午12时许，郑某、陈某1、白某2三人驾驶出租车到榆中县和逸茶府找到蔡爱军，蔡爱军、梁徽等人将郑某、陈某1、白某2三人带至包厢要求三人还钱，否则将出租车扣押，双方僵持到当日23时许，白某2找人借款2万元偿还给蔡爱军后离开。郑某以其并非是借款实际使用人为由拒绝还款，蔡爱军殴打郑某并要求偿还借款后二人才能离开，郑某于次日凌晨3时许给蔡爱军还款2万元后，郑某、陈某1离开和逸茶府。（六）2013年5月，被害人李某1以做生意缺少资金为由以高息向被告人蔡虎军等人借款。2013年9月的一天，被告人蔡虎军、蔡爱军、黄振华、白秉耀为了索取借款及利息，将李某1叫到龙山宾馆非法限制李某1人身自由29个小时，威逼其偿还借款。2013年11月的一天早上，被告人蔡虎军、蔡爱军、黄振华、蔡小军、白秉耀、蔡旭忠、窦怀刚、冯建刚等人为索要借款，将李某1非法控制在龙山宾馆轮流看守，威胁、逼迫要账，非法限制李某1人身自由78小时。（七）2016年11月，被害人潘某以资金紧张为由向被告人蔡爱军以高息借款。2016年12月，蔡爱军到潘某租住的榆中县××村四社的出租房向潘某索债，蔡爱军趁潘某不备将潘某左眼部殴打致伤，并要求潘某跟其到和逸茶府协商还款事宜，后在和逸茶府非法限制潘某人身自由5个小时。（八）2015年7月13日，被害人魏某2以资金紧张为由向被告人李俊林以高息借款。2016年1月13日17时许，李俊林打电话将魏某2叫到榆中县宜家宾馆305房间，伙同蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、滕某2（另案处理）等人威胁、逼迫魏某2偿还借款，魏某2被逼无奈联系其亲戚金某4提供担保。李俊林、滕某2（另案处理）二人开车将魏某2拉至小康营乡卫生院找金某4签字，直至22时许签完字后李俊林才让魏某2离开。因魏某2未能偿还借款，2016年8月9日15时许，李俊林、滕某2等人将魏某2控制后用车拉到和逸茶府，被告人李俊林对魏某2进行辱骂、殴打、限制人身自由，逼迫魏某2还款。魏某2被逼无奈打电话给其父亲魏某9借钱，后魏某9签下8万元的欠条后与魏某2于17时许离开。（九）2012年被害人罗某2先后两次向被告人徐永宏以高息借款。2013年3月，因罗某2还不上钱，被告人徐永宏伙同常瑞将罗某2从定西拉至榆中县家轩宾馆，采用控限制人身自由的方式逼迫罗某2偿还借款，在控制期间罗某2提出趁去定西老家上坟的机会找钱，徐永宏和常瑞便带着罗某2去定西罗某2的老家，在罗某7家里，徐永宏和常瑞看守罗某2一夜，第二天罗某2趁上坟之际逃跑躲债。（十）2015年1月7日，被告人蔡虎军为了达到向朱某1夫妇催收债务的目的，伙同李黎明、蔡小军、金美军等人通过限制人身自由的手段将朱某1夫妇控制在县城龙山宾馆逼迫还钱，蔡虎军、李黎明、蔡小军、金美军等人将朱某1夫妇在龙山宾馆控制人身自由14个小时。（十一）2012年下半年，被害人彭某1因购买冷藏车资金紧张向被告人蔡虎军以高息借款。因彭某1无力偿还利息，被告人蔡虎军、黄振华频繁打电话催收借款。因彭某1未能按时偿还借款，被告人蔡虎军、黄振华等人便将彭某1控制在银杏宾馆五楼的和逸茶府，非法限制其人身自由持续半个月左右，期间彭某1通过妻子借款2万元偿还给蔡虎军。（十二）2017年冬季的一天晚上22时许，被告人蔡虎军等人租车将被害人滕某1拉至榆中县家盛市场要求滕某1找朋友赊酒顶账，在家盛宾馆限制滕某1人身自由至次日9时，时间长达11个小时。（十三）2015年1月3日，被害人魏某3向被告人蔡虎军借款。2015年后半年，因魏某3无法偿还债务，蔡虎军、蔡爱军将魏某3带至榆中县银杏宾馆四楼以殴打、威胁、恐吓的方式索债，非法限制魏某3人身自由8小时。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证、物证（1）案件来源、线索核查材料证实案件的揭发、侦破情况。（2）榆中银杏宾馆蔡虎军、蔡爱军、李某6、魏某3等四人2012年1月至2015年12月在该宾馆的住宿记录证实：经查询，蔡虎军、蔡爱军、李某6、魏某3等四人在宾馆无住宿登记记录。调取证据通知书证实：经从家轩宾馆查询，没有徐永宏、常瑞、罗某2等三人住宿记录。（3）从李某5处接受的还款凭证：2018年10月10日21时51分给许新成尾号为6901的账户转款20000元；2018年10月10日18时26分给许新成尾号为6901的账户转款20000元；2018年9月16日10时51分给许新成尾号为6901的账户转款20000元；2018年7月24日15时13分给许新成尾号为6901的账户转款40000元。2018年6月27日17时34分用建设银行储蓄卡（0575）通过微信给“宇宙空间”转款7000元；2018年8月30日17时33分用微信零钱给“开心就好”转款4000元；2018年7月4日14时33分用微信零钱给“开心就好”转款4000元；2018年6月8日13时37分用甘肃农信储蓄卡（8103）通过微信给“开心就好”转款4000元。李某5尾号为0575的账户2018年3月1日至2019年12月31日交易记录及对手信息证实：李某5转账的情况。从解某1处接受微信转账记录：其给昵称“迟墨轻点”的微信转账共计30300元，给昵称“零零柒”的微信转账4200元。从陈某1处接受民事调解书1份、农村信用社回单1份、农业银行回执1份：2019年11月21日户名为陈某1的账户向榆中县人民法院账户转账5000元。2018年1月2日向户名为蔡爱军，账号为6215********的账户存款15000元。2017年5月16日蔡爱军提起诉讼，要求借款人陈某1，保证人罗某6、郑某偿还借款4万元，并承担18600元的利息。后法院于2017年6月7日调解处理，双方自愿达成调解协议，陈某1偿还蔡爱军借款本金共计25000元，罗某6、郑某承担连带清偿责任。从郑某处接受借款凭据、交易方式1张：2015年6月14日，郑某借款转账2万元，另付现金5000元，郑某承诺若不能按时还款，每天按照1000元计算。出借人姓名空白。郑某在2015年8月5日借款4万元，担保人陈某1、白某2。借款期限自2015年8月5日至2015年9月5日止。从魏某9处接受借款借据、借款凭据：魏某2借款四万元，借款期限自2015年7月13日至2015年8月13日，共30天，不能如期偿还借款，借款人应该按照本次借款约定接受同期银行贷款利率4倍的罚息（出借人空白）。魏某2借款65000元，借款期限自2016年1月13日至2016年1月18日止，担保人金俊强，违约金为每日借款总额的2%（出借人空白）。魏某9借款80000元，担保人魏某2，借款期限自2016年8月9日至2016年8月20日止，违约金为每日借款总额的2%（出借人空白）。收条证实2016年8月9日魏某9签字收到李俊林现金8万元。中国农业银行卡交易明细证实：李俊林于2015年11月16日收到魏某2转账4000元；2016年5月18日收到魏某2转账10000元。尾号为7695的账户开户信息以及2106年1月1日至2018年12月31日的交易明细及转账记录、对手账号证实：魏某9于2016年10月18日给李俊林转账49999元。尾号为1055、5577开户信息以及2016年1月1日至2018年12月31日交易明细及转账记录证实：尾号为1055、5577的账户名称为李俊林，其与蔡虎军、蔡小军、许新成等人有资金往来。（4）榆中合作银行中连川分理处蔡尕娃贷款资料证实：贷款相关情况。（5）供货清单1张，内容为：2018年1月23日，伏羲15年20件，单价1368元，金额27360元，退回15件。由滕某1签字。（6）民事案件当事人举证清单证实：证据提供者蔡虎军，时间2015年8月13日，证据名称为借款借据，借款人魏某3，金额3万元，后附庭审笔录、民事判决书各一份。执行裁定书一份证实：2015年12月10日蔡虎军和魏某3民间借贷纠纷一案申请强制执行。（7）扣押决定书、扣押清单证实：2020年7月8日从赵某4处扣押甘ＡＤ××**起亚Ｋ3轿车一辆。2、被害人李某6、李某7、解某1、陈某1、郑某、白某2、李某1、潘某、魏某2、罗某2、朱某1、杜某1、彭某1、滕某1、魏某3的陈述证实，其被蔡虎军等人在催收债务过程中，被蔡虎军等17名被告人非法剥夺人身自由。3、证人魏某10、李某5、钱某2、解某2、解某3、杨某6、罗某6、白某11、王某1、李某11、张某7、桑某、滕某2、金某4、魏某9、陈某7、罗某4、罗某7、陶某、罗某8、刘某15、朱某2、金某5、白某12、魏某11、白某9、南某、杨某7、朱某3的证言证实，就其所知的案件事实做了相应陈述。4、榆中县发展和改革局价格认定结论书证实：甘ＡＤ××**东风悦达起亚牌轿车价值94038元。5、辨认笔录及照片证实，被害人解某1、陈某1、李某1、魏某2、罗某2、朱某1、杜某1对被告人进行了辨认；证人王某1、白某12对被告人进行了辨认，被告人常瑞对被告人金美军进行了辨认。6、被告人蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、金美军、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙的供述，上述被告人就相关案件事实做了部分供述。四、敲诈勒索事实（一）2014年4月、2015年6月，被害人滕某1因经营需要向蔡虎军以高息借款。2016年11月5日，蔡虎军以滕某1偿还利息逾期为由，在榆中县城关镇南关钓鱼岛酒吧向滕某1强行索要罚息1万元，蔡虎军等人采用威胁、恐吓等方式要求滕某1偿还债务，滕某1被逼无奈使用随身携带的火克杰信用卡通过该酒吧ＰＯＳ机刷卡套现1万元偿还给蔡虎军并支付400元手续费。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）案件来源证实：2020年6月25日，榆中县公安局在侦办蔡虎军等人涉嫌寻衅滋事案中发现，2016年11月5日，蔡虎军以滕某1偿还利息逾期为由向滕某1强行索要1万元罚金，其行为涉嫌敲诈勒索犯罪。（2）火克杰信用卡刷卡记录。2、被害人滕某1的陈述：2015年我向蔡虎军借了15万元，利息8分，实际到账13.8万元，每月还1.2万元的利息。2014年的时候借了7万元，利息8分，实际到账6.44万元，每月还5600元利息。有一次超过还利息的期限10天左右，蔡虎军硬向我要了1万元的违约金。当天晚上10时许，蔡虎军打电话联系我，然后从连搭环球加油站将我拉到县城南关桥头钓鱼岛酒吧，当时我用火克杰的信用卡给钓鱼岛酒吧的ＰＯＳ机刷了1万元的罚息，另外又刷了400余元的手续费。我们之前没有约定过违约金。利息超期按天计算罚息，我总共逾期了十几天。在酒吧里蔡虎军说必须想办法把1万元的罚息交清楚，不然不让我走，我不愿意交纳罚息，就在酒吧里待了大概两三个小时，一直和蔡虎军僵持到次日凌晨，我实属无奈就交了罚息后离开了。酒吧里当时还有老板和老板一起的两个男子，他们之间看上去都认识，他们四个人坐着喝酒，我坐在旁边。蔡虎军虽然没有直接对我使用过暴力，但是我知道他要账手段狠，所以我一直给他及时还钱。3、证人证言（1）火克杰的证言：我认识滕某1。2016年年初我在贡井信用社任职，滕某1无法正常办理银行贷款，我就将自己名下的额度为3万元的农村合作银行的信用卡借给滕某1使用了一年，到2016年年底的时候我就把信用卡要回来了。（2）徐某1的证言：我称呼蔡虎军为姑父。我一直在南关桥头经营小兵商行，原来还在商行隔壁经营过钓鱼岛酒吧。我当时一直经营商店，店里购置ＰＯＳ机比较早，蔡虎军到我经营的商铺里让还款人刷过很多次ＰＯＳ机。我记得蔡虎军带领一个姓滕的男子到我店里借用ＰＯＳ机刷过卡。我仅仅收取了相应的手续费，从没有向蔡虎军或者持卡人索要过好处费。4、被告人蔡虎军的供述：滕某1用火克杰的信用卡给我还过1万元的事情有，是滕某1给我还的本金。就我和滕某1两个人在场。（二）2016年11月，被害人潘某向被告人蔡爱军以高息借款2万元。借款到期后，潘某未予偿还，蔡爱军打电话辱骂潘某并索要本金，在潘某租住的榆中县××村四社的出租房内，蔡爱军趁潘智不备将潘某左眼部殴打致伤，之后蔡爱军要求潘某到和逸茶府协商还款事宜。在和逸茶府一包厢内，潘某被逼无奈找亲戚桑某借款2万元偿还给蔡爱军。后蔡爱军以借款逾期为由向潘某索要罚息25000元，后经协商，蔡爱军将罚息降为15000元，潘某被迫借款15000元转给蔡爱军。原判认定上述事实的主要证据有：1、案件来源证实：2020年7月21日，榆中县公安局在侦办蔡虎军等人系列案件中发现，2016年12月的一天（具体时间不详），在榆中县城关镇大河湾和逸茶府，蔡爱军以潘某还款逾期为由，强行向潘某收取了1.5万元的罚息，蔡爱军的行为涉嫌敲诈勒索罪。2、被害人潘某的陈述：2016年11月份，我向蔡爱军借款2万元，月息1毛，借款期限一个月，扣除当月利息2000元，实际给我1.8万元。2016年12月，在我偿还借款本金的时候，蔡爱军就开始给我打电话催收，我说实在还不上，蔡爱军就在电话里开始辱骂我。当时我租住在××村××社的出租房，蔡爱军突然来了，我要给他倒水，他直接朝我左眼部捣了一拳，让我跟他去和逸茶府，直接把我往外拉，当时张某7也在我的出租房，他见情况不好就跟上了。在大河湾和逸包厢，蔡爱军逼迫我找钱，最后我实在无奈就给我姑舅桑某打电话借钱，后桑某拿了2万元现金到和逸茶府，我把2万元现金交给蔡爱军，蔡爱军还不行，说我偿还本金时逾期了五天，一天的罚息5000元，还拿出原来我书写的借贷凭据让我看，借贷凭据上明确的写了逾期会收取罚息。我就和蔡爱军商量罚息能不能少些，我也确实凑不上，最后跟蔡爱军把罚息商量成了1.5万元。我就给客户打电话通过银行卡给我转账1.5万元，我通过手机银行转给了蔡爱军，所有本金2万元、罚息1.5万元还完后蔡爱军才让我离开。包厢里就我和蔡爱军、张某7三人。当时我也知道他们人多，放贷和催收债务是团伙，所以也就没有强行离开。3、证人证言（1）张某7的证言：2017年左右，我和潘某在榆中县城关镇北关村潘某的出租房，蔡爱军找到潘某后二话没说就在潘某的眼睛上打了一拳，之后蔡爱军把我和潘某带到了和逸茶府二楼的一间包厢里面要钱。一直到晚上10点多实在没有办法了，我看蔡爱军也没有打算让潘某走，潘某的亲戚桑某给潘某找了2万元给了蔡爱军。给完以后蔡爱军说还要给罚息，潘某就向跑车的老板借了15000元转账给了蔡爱军。（2）桑某的证言：我和潘某是姑舅关系，我在大河湾和逸茶府给潘某送过一次钱。2016年12月还是2017年1月的一天晚上七八点，潘某给我打电话求情下话让我给他借2万元现金，说他借了别人的钱还不上，我就凑了2万元现金送到和逸茶府交给了潘某。4、被告人蔡爱军的供述：我不认识潘某。（三）2017年四五月，经被害人李某4介绍，朱某4向蔡虎军以高息借款15万元，用一辆奔驰350轿车抵押，担保人杨某8。朱某4偿还部分利息后去了西安。被告人蔡虎军因朱某4未清偿其债务为由，将李某4叫到和逸茶府协商还款事宜，后威胁李某4并将李某4的甘Ａ1××**现代途胜车强行扣留变卖给他人。经榆中县发展和改革局鉴定，甘Ａ1××**现代途胜车辆价值60552元。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证、物证（1）案件来源证实：2020年7月27日，榆中县公安局刑事侦查大队在侦办蔡虎军等涉嫌敲诈勒索案件中发现，朱某4经李某4介绍向蔡虎军以奔驰车为抵押借款15万，后因借款人朱某4无法偿还借款，蔡虎军采用语言威胁等方式向介绍人李某4催还借款，催促李某4寻找借款人，经多次催促未果后强行将李某4所有车辆（现代途胜、甘Ａ1××**）扣押，至今未归还。（2）手机短信截图证实：马某9与蔡虎军聊天记录。（3）尾号为1813的银行卡开卡信息以及2016年1月1日至2016年12月31日交易记录证实：2016年1月1日至2016年12月31日期间，李某4与蔡虎军有交易往来，李某4向蔡虎军多次转账。（4）扣押决定书、扣押清单、现代途胜越野车照片、机动车行驶证证实：榆中县公安局于2020年7月30日从马某9处扣押现代途胜越野车一辆。2、被害人李某4的陈述：2017年四五月份，我的朋友杨某8说急用钱，我就给杨某8推荐了蔡虎军，以奔驰350作抵押，借款15万元。几个月之后蔡虎军给我打电话说我的朋友用了几个月之后不还利息，是我担保的，让我过去商量。我就开着我的甘Ａ1××**银灰色现代途胜到了蔡虎军的和逸茶府，之后蔡虎军就把我的车扣下了，让我找着要钱去，说我不介绍他也不会放这笔款。我介绍的杨某8，但是杨某8又介绍了朱某4，我回去之后和杨某8在兰州找了几天朱某4都没找到。蔡虎军就给我打电话说我不还，他就找我家人。我的车从2017年的7月份蔡虎军扣去之后直到现在都没给我，车在和逸茶府的停车场，是蔡虎军拿走我车钥匙的。2017年年底，我给蔡虎军打过一次电话要我的车，蔡虎军说过完年把钱还了奔驰车和我的车都让我开走，我说没有办法还钱，蔡虎军威胁我说他要拿我以前借钱的条子到法院起诉我们，我说自己借的钱还清了，到法院起诉我也不怕。蔡虎军当时扣我车的时候说把杨某8的钱还不上就把车扣了，什么时候还上就把车开回去。3、证人证言（1）朱某4的证言：2017年四五月份，我当时在兰州经商急需些钱，我朋友杨某8认识一个榆中县的叫李某4的人，他说可以借些钱，但放贷的人要抵押，我就想着以我的奔驰车抵押借15万元。李某4和放贷的人联系好后，我和杨某8直接到榆中县××，当时约定月息5分，借款15万元，每月利息7500元，借期半年，还要奔驰车抵押，我同意了。商量好后签了借款协议，写了车辆抵押手续，蔡虎军说要扣除一个季度的利息，我答应了，还让和杨某8签了担保人。扣除了一个季度的利息22500元后给我转账127500元，我们把车及车上的手续全部交给蔡虎军后就离开了。我陆陆续续还了将近一年的利息后没有钱了，蔡虎军一直打电话催着要钱，在电话里骂我，逼着实在不行了，我说找个小贷公司把我的车抵押了给他还钱，结果小贷公司的事情没有办成。我和他商量还钱的事情，蔡虎军说不行就写个条子，我看样子不签不让我走，没办法我就同意了，就是把我自己名下的所有财产全部抵押。之后我一分钱都没有还，蔡虎军也没有找过我，后面我听杨某8说蔡虎军因为我没有还钱把李某4的车扣了，我没有办法就再没有管，我的车都在蔡虎军手里押着。2018年六七月份我就去西安了，直到2020年四月份，蔡虎军给我打电话说我把钱还不上就把奔驰车过户给他，我一直也没有来。我的车是一辆奔驰老款350，车号甘ＡＰ××**，是我2016年花55万买的二手车，车在我侄子朱良宝名下。（2）张某9的证言：我给李某4卖过一辆现代途胜车。2016年我从重庆买来一辆现代途胜越野车，挂了兰州的号牌，当时车辆上户在我朋友的妻子朱小玲名下，2016年2月以6万元左右的价格卖给李某4，因为快过年了没有及时过户。过完年我给李某4打电话给车过户，李某4说他在岷县搞工程，说等他来了再过户，但一直没有来，到后面我问李某4过户的事情，他说车被别人扣下了，现在没有办法过户。我记着车是2009年的，车牌甘Ａ1××**。（3）马某9的证言：甘Ａ1××**现代途胜车是我2018年2月份从蔡虎军跟前花4万元买下的。我记着过年呢，我走亲戚没有车，就给蔡虎军打电话问他有没有车我借开几天，蔡虎军说正好有个途胜车。我从南河公园的和逸茶府停车场开的车，当时车的一个轮胎没有气，电瓶没有电，看样子是放的时间长了。我开了十几天就还给了蔡虎军。后面我还借用过几次。有一次我和蔡虎军聊天，蔡虎军说让我把车买下，最后我们以4万元成交。当时因为都是熟人，没有签任何买车手续。当时买下车的时候我记着跑了是10万公里左右。（4）杨某8的证言：我是通过李某4介绍认识蔡虎军的。几年前的八九月份，朱某4因为生意资金紧张，想用奔驰350越野车抵押借款，她让我帮她联系一个放款公司，我联系了几个,说那辆车只能抵押贷款10万元，但是朱某4需要15万元，我无意中联系到李某4,李某4说他认识一个叫蔡虎军的人,在榆中县开着一个抵押放款的公司,他给我说蔡虎军比较好说话，人比较仗义。我联系到蔡虎军，蔡虎军让我们把车开过去他看一下，我和朱某4一起到榆中县找到蔡虎军，看过车之后，蔡虎军说能贷十二三万元，我们又让李某4给蔡虎军说说，最后答应贷15万元。放款前，蔡虎军说利息一个月5分，他们放款时会先扣一个季度的利息，朱某4也同意。蔡虎军拿出抵押合同，朱某4在上面签了字。蔡虎军让我担保，所以我在合同上签了我的名字。当天朱某4提供了一张银行卡信息，蔡虎军就把车扣了。第二天蔡虎军就把钱打给朱某4了。贷款的前八九个月朱某4还一直利息，之后的两三个月,朱某4没有给蔡虎军还利息，蔡虎军联系我让我联系朱某4。我联系到朱某4后一起去了蔡虎军那里,多给了蔡虎军1万元的违约金,又还了几个月的利息，又过了一段时间,朱某4又没有还利息,蔡虎军说联系不上朱某4了,我也联系不上,最后我就没有管。蔡虎军也没有找我。但是蔡虎军找了李某4,因为这个事情,蔡虎军扣了李某4的一辆车。4、辨认笔录及照片经李某4辨认，10号照片上的人（金美军）就是“宏子”。经李某4辨认，9号照片上的男子（蔡虎军）就是蔡虎军。5、榆中县发展和改革局价格认定结论书证实：甘Ａ1××**北京现代牌机动车价值60552元。6、被告人蔡虎军的供述：这辆车是李某4在向我借款的时候抵押给我的，不是扣留的。五、故意伤害事实2014年11月2日21时许，被告人蔡小军、蔡旭忠在金县宾馆向被害人张某4催收债务时双方发生争执，在争执过程中蔡小军伙同蔡旭忠将张某4殴打致伤。后经甘肃省榆中县公安司法鉴定中心鉴定，张某4所受伤程度为轻伤二级。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）案件来源证实：2014年11月2日21时许，张某4报称，其在金县宾馆301被人打了，要求处警。（2）谅解协议书证实：2014年12月2日，蔡小军、蔡旭忠已赔偿被害人张某4损失10万元，张某4对该二人行为表示谅解。2、证人证言（1）邵某的证言：2014年11月2日19时许，我和王某4从广场走到金县宾馆附近，碰到了蔡旭忠和蔡小军，他们两个喝醉酒了，蔡旭忠说到宾馆楼上找个欠钱不还的人，还说等一下一起去坐坐，因是同学，我和王某4就跟随他们上楼了。我们一起到了金县宾馆三楼最里面靠左手的房子，蔡小军敲了下门但是没人，他打了一个电话，对方说一会儿就来了。我就去上厕所了，我在厕所听见外面有人在争吵，我出去看见蔡小军、蔡旭忠和一个男的厮打在一起，蔡小军和蔡旭忠用拳头、脚在那个男的头上、身上乱打乱踢，那个男的双手护头，王某4在旁边劝架，我沿着楼梯往下走准备去劝架，就看见地上有一把长约30公分的刀子，我就把刀子捡起来了，这时候我听见蔡小军和蔡旭忠边打还边说不还钱还揣着刀，我害怕他们拿到刀子把对方伤了，就先下楼把捡的刀子放到我的车上，之后我又返回去拉架，劝了一会儿他们停手拉扯着一起下楼，到金县宾馆门口后，我听他们说要去派出所，我就到马路对面去开我的车了，我看见他们打了个出租车走了。我把王某4拉上往派出所走，到了电信局十字我找到蔡小军、蔡旭忠和那个人，说关系都好着呢，有事到金县宾馆的房子里说，事情不要做得那么难看，然后蔡小军他们三个就去了金县宾馆，我和王某4也去了。到了金县宾馆，我见这个男的脸上有一道伤口还在流血，地上也有他流的血，我就让王某4到卫生间打了一盆水，这个男的洗了下手，我们用纸沾了些酒将这个男的脸上的上伤口清洗了一下，又让王某4把地上的血迹擦拭掉，然后双方说了些好话，我们四个就一起离开了。刀子是谁的我不知道，后面我听蔡小军说刀子是挨打的那个人的。（2）王某4的证言：蔡小军和张某4说了会儿话，我感觉他们关系还不错。这时候我接了个电话，我看见张某4身上掉下来一把刀，蔡小军、蔡旭忠就和张某4撕扯，蔡小军、蔡旭忠拳打脚踢张某4，邵某上来之后我和邵某就把他们三个拉开了，他们也就停手了。张某4好像欠蔡小军和蔡旭忠的钱，双方都喝醉酒了，为了索要债务打起来的。我劝开后发现张某4脸上全是血，我还打了些水让张某4把脸上的血迹清洗了，后我和邵某、蔡旭忠、蔡小军四个人就先离开了。刚开始我和邵某在楼下等蔡旭忠，等了一会不见蔡旭忠下来，我就和邵某上楼去了，在楼道碰见蔡旭忠，蔡旭忠说等一会要个账了再走，接着蔡旭忠就进入房间了，后我听见吵得很凶，我也就进去了，看见蔡小军和蔡旭忠拳打脚踢殴打张某4，张某4也撕挖着打，我就把张某4拉开了，后来在楼道里相互又撕扯殴打在一起，我一直劝架，后邵某上完厕所出来我们一起劝开了。（3）贾某的证言：我是金县宾馆收银员，2014年11月2日19点多，我听见楼道有人打架，过了一会儿我听见金县宾馆门口有人喊着，声音特别大，我出去看见一帮人上了一辆车，当时地上坐着一个人，他也就从地上起来坐上车就走了。后来我才知道，张某4老师当天晚上被人打了。（4）白某13的证言：我和张某4是夫妻关系。张某4跟谁借的钱我不知道，我听别人说他不上班，被开除公职了。2014年11月份张某4在榆中县第一人民医院住院的时候我知道，我去看他，他在病床上躺着，嘴上有血迹，全身不能动弹，旁边还有个陪护的人，是个男的，具体叫什么我不知道。3、被害人张某4的陈述：2014年11月2日19时许，蔡小军给我打电话要我欠他的两万块钱，电话里我和蔡小军互相骂了起来，蔡小军让我去金县宾馆301房间，蔡小军知道金县宾馆301房间是我长期租住的。我当时因为喝了些酒，走到金县宾馆楼梯口，蔡小军、蔡旭忠就开始拳打脚踢我，蔡小军一起的另外两个人就把我拖住往金县宾馆外面拉，在金县宾馆外面发生什么事情我不清楚，后面不知道怎么回到金县宾馆的301房间了，在房间里发生的事情我不清楚。等我有意识的时候，蔡小军一块的一个在给我洗手，他们用拖把把地上的血迹擦干净了，蔡小军、蔡旭忠和他们一起的一个男的继续对我拳打脚踢，当时我衣服、裤子上都是血，蔡小军、蔡旭忠什么时间离开的我不清楚。等我清醒的时候，我发现我躺在沙发上，门也关着，我就打了110报警了，之后我又打了120。他们都没有拿东西，就是对我拳打脚踢。当时在301房间，蔡小军、蔡旭忠和他们一起的一个对我进行殴打的时候，我装在口袋里一把水果刀掉在地上了，这把刀是我喝完酒后，准备回家的时候买的，我想着身上装着这把刀辟邪，这把刀找不到了。我与蔡小军、蔡旭忠经过协商，他们赔偿我10万元，我对他们的行为予以谅解。4、甘肃省榆中县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定意见书证实：张某4所受损伤属轻伤二级。5、被告人的供述（1）蔡小军的供述：2014年11月2日18时许，我和蔡旭忠一起吃饭并喝了酒，期间我出去上厕所，我给张某4打电话讨要他欠我的2万块钱，电话里我听着张某4的语气不好，就和张某4互骂了几句，张某4让我到金县宾馆取钱。张某4在金县宾馆租了一间房子，房号301。之后我和蔡旭忠到了金县宾馆，在金县宾馆门口，我和蔡旭忠碰见了路过的王某4和邵某，我说去金县宾馆楼上取钱，他俩就跟着我和蔡旭忠去了金县宾馆的301房间。当时张某4不在，我就给张某4打了个电话，张某4说他一会儿就来，我们等了一会儿，从三楼往下走的时候在楼梯上碰见张某4了。我们四个人其中一个看见张某4衣服口袋内装着一把刀，我和蔡旭忠就开始夺刀，我们担心张某4把刀子掏出来伤人。在我们拉扯的过程中刀子掉在地上了，我和蔡旭忠就在张某4的头上捣了几拳，身上踏了几脚，因为张某4的身上装着刀子，之后我和蔡旭忠打算把他拉到派出所。在金县宾馆门口的时候，张某4坐在地上不走，我和蔡旭忠就在张某4的头上捣了几拳，身上踏了几脚，王某4和邵某一直在劝我和蔡旭忠。我和蔡旭忠打了个出租车，张某4他自己上车了，我们就往城关派出所走，走到电信局的时候，张某4说回金县宾馆，我们就又坐着车来到金县宾馆，这期间王某4和邵某在什么地方我也记不起来了。我们四个人和张某4一起来到301房间，我们看见张某4脸上流血了，不知道是王某4还是邵某就给张某4洗、擦脸，并擦了流在地上的血。在房间里我们四个人没有动手打张某4，我和张某4商量好第二天还钱。一直都是我和蔡旭忠动手打张某4。我和蔡旭忠积极配合医院给张某4治疗，医院的一切费用都是我和蔡旭忠支付的，还给张某4找了一个陪护，陪护费用也是我们给的。除过医院的治疗费用，我又给张某4给了10万元现金。（2）蔡旭忠的供述：2014年11月2日晚上，我和蔡小军去金县宾馆找张某4取钱，在金县宾馆门口碰到了王某4和邵某。我们一起上了金县宾馆三楼，发现张某4不在他的301办公室，我们等了一会儿就下楼了，在楼道碰见了张某4，当时我、蔡小军和张某4都喝醉了，我只记得碰上张某4后蔡小军和他说了几句话，然后我和蔡小军就与张某4推搡撕扯在一起了，撕扯的过程中从张某4身上掉下来一把30ｃｍ的刀，之后刀就被邵某抢过去了，我和蔡小军就把张某4一顿乱打，怎么打的我忘记了。打完之后我和蔡小军说要把他带到派出所，我们就下楼打了一辆出租车往派出所走，走了一阵张某4说回金县宾馆301房间商量。我们就回到了金县宾馆301房间，到了之后，我只记得互相说了些好话我们就走了。是我和蔡小军动手打的张某4。刀子当时在邵某的车上放着。当时我看蔡小军动手了，也就开始拳打脚踢殴打张某4，在殴打的过程中，我记得张某4倒在地上，从他身上掉下来一把用报纸包裹的水果刀，我们还以张某4随时携带刀具为由对张某4又实施了殴打，从二楼楼道一直到一楼大厅，最后到金县宾馆大门口，打完后我们四个就离开了。蔡小军当时发放高利贷，张某4欠他的钱。张某4出院后应张某4的请求，我给他买了一身一千余元的衣服，所有医疗费用都是蔡小军支付的。六、抢劫事实2015年1月7日，被告人蔡虎军为了达到向朱某1夫妇催收债务的目的，伙同蔡小军、李黎明、金美军等人将朱某1、杜某1夫妇控制在县城龙山宾馆索要债务，朱某1夫妇因无力偿还欠款，便在被告人蔡虎军的要求下打电话叫其堂哥朱某2开车到榆中县城。当晚23时许，朱某2将自己名下的甘ＡＸ××**长城牌小型普通客车开到榆中县城后，被告人金美军、黄振华将朱某2带至龙山宾馆，后该车辆被蔡虎军、蔡小军、李黎明、黄振华、金美军等人强行抵押并扣留。后朱某2多次向蔡虎军索要车辆无果。2015年4月中旬，被告人蔡虎军、黄振华、金美军为了达到将抵押车辆过户的目的，将朱某2殴打后强行要求朱某2去办理过户手续，由于朱某2不愿意过户，故意将车辆撞坏。2015年4月29日，被告人蔡虎军、金美军、黄振华等人用榆中县海鑫商务服务有限公司相关资料将该车办理了过户登记。经榆中县发展和改革局鉴定，涉案长城牌越野车价值83300元。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）案件来源证实：2020年7月15日，榆中县公安局在侦办蔡虎军、李黎明等人非法拘禁朱某1案中发现本起犯罪事实。（2）机动车信息查询结果单证实：2014年11月10日，原号牌甘ＡＵ××**转移变更为甘ＡＴ××**（原所有人兰州汇丰二手车销售有限公司）；2014年11月24日原号牌甘ＡＴ××**转移变更为甘ＡＸ××**（原所有人朱某1）；2015年4月29日，甘ＡＸ××**转移变更为甘ＡＺ××**（原所有人朱某2）；2015年6月11日，甘ＡＺ××**转移变更为甘ＡＺ××**（原所有人榆中海鑫商务服务有限公司），2016年10月8日，甘ＡＺ××**转移变更为甘Ａ2××**（原所有人闫某）。2020年7月15日经查询甘Ａ2××**长城牌小型普通客车所有人为孙杰。2、被害人朱某2的陈述：2014年12月底的一天晚上9点多，我记得是即将到次年的新年了，当天外面下着雪，我在老家北山家里，朱某1给我打电话说蔡虎军把他们两口子扣押在龙山宾馆了，账还不清不让走，让我赶快从山里出去看一下。我就开车往榆中县城赶，23时许到朱某1租赁房屋的地方了，我给朱某1打电话问他们在哪里，一会儿黄振华、窦怀刚和北关村绰号叫“宏子”的人坐到我车上说去龙山宾馆。我把车开到龙山宾馆楼下上楼后，发现朱某1两口子、蔡虎军、蔡小军都在房间，蔡虎军给我说朱某1欠他的钱还不上，现在把车辆抵押。因车辆最开始还是蔡虎军为了让朱某1便于抵押贷款让朱某1购买的，朱某1购买车辆后一直没有办理抵押贷款，他没有驾照车辆一直由我开着，后来我就从朱某1处把车直接买过来了。我给蔡虎军说车是我个人的，早已从朱某1手里买过来了，现在车辆和朱某1没有任何关系，蔡虎军说车以前是朱某1的，现在他还是认为车就是朱某1的，让我按照他的要求书写了一份车辆抵押协议，大体内容就是我愿意将车号为甘ＡＸ××**车辆抵押给蔡虎军用于抵消朱某1的债务，抵押协议写好后，蔡虎军就把车钥匙和行驶证、大本子拿走了。次日凌晨1时许，办理完所有手续后蔡虎军就把车钥匙拿走了，才把朱某1两口子放开我们就回去了。车辆最开始是朱某1在榆中县何记公司购买来的二手车，买车是我和朱某1一起去的，大概是2014年11月底的时候，因朱某1之前欠我8.6万元，我们两个商量用车抵消债务，后到兰州办理了车辆过户手续。车辆是一辆白色长城牌哈弗Ｈ6越野车，车号是甘ＡＸ××**，当时是朱某1以10万元的价格购买的，我大体上开了两个月时间，朱某1直接以8.6万元的价格卖给我抵消欠账了，后车辆一直在我的名下。扣押我车辆时车辆行驶证及机动车登记证全部被拿走了。扣押车辆时我认识的是蔡虎军、蔡小军、黄振华、窦怀刚、绰号为“宏子”的人。在龙山宾馆楼下下车上楼时，他们就让我把车辆所有手续拿上，我还问他们拿手续干什么，宏子把我脖子上打了两巴掌，让我快些拿上上楼，到楼上房间后，蔡虎军才说让我书写车辆抵押协议。后来我两次找蔡虎军要车，蔡虎军以没有还清债务为由拒绝给车。一直到2015年4月份，我在东方银座楼下，蔡虎军、黄振华、宏子遇见我后，蔡虎军让我上他们的车去过户，我不上车，宏子又在我脖子上打了两巴掌，还在我的屁股上踢了几脚。他们把我拉到亨威地下室，我才发现我的车轱辘上锁停在亨威地下室，因车辆停放时间长，车辆无法启动，蔡虎军还用他的车连线将车启动后让我驾驶去兰州办理过户手续，黄振华、宏子坐在我的车上，蔡虎军开车在后面跟着。我开车出小区大门后，他们让我把车洗一下再去办理过户，在亨威小区门口洗车的时候，我因不愿意去过户就故意把车碰了一下，黄振华就把车开到修理厂去维修了。大概一个礼拜后，在东方银座附近的嘉兴宾馆门口，蔡虎军、黄振华、窦怀刚、宏子又找到我，把我拉到窦怀刚的车上，然后到环城路丁字路口我的车跟前，黄振华开着着我的车，我和宏子坐在车后排，窦怀刚开着车拉着蔡虎军跟着我们也上兰州了，到兰州市的车管所就把户过了，具体过给谁我也不知道。我是车辆实际所有人，蔡虎军为了达到催收债务的目的，认为车就是朱某1的，逼迫让我书写自愿抵押协议。在龙山宾馆里面他们任何人没有殴打我。在兰州车管所办理过户后，我又坐我的车回到了榆中县城。我虽然不愿意，但是也没办法，他们一定要让我过户，我被逼无奈只能按照他们说的去做，就办理了过户手续。办理过户手续时，去的人有蔡虎军、黄振华、窦怀刚、宏子。我和他们之间的任何人无任何债务。蔡虎军等人将我车辆过户没有给我给过一分钱，把我的车强行过户用于抵消朱某1的债务了。3、证人证言（1）朱某1的证言：蔡虎军为了转移债务建议我买车以车为抵押物到银行贷款用于偿还他的高额利息。2014年10月中旬的时候，我自己添了2万元和哥哥朱某2在何记汽车厂购买了一辆二手长城牌哈弗Ｈ6越野车，蔡虎军让我到贡井信用社以车为抵押贷款，贷款后偿还他的高利贷，我认为这样下去越来越还不清了，就没有听蔡虎军去办理贷款。2014年12月24日，担保人白某12给我打电话说让我们夫妻两个出来到龙山宾馆找蔡虎军解决债务事情，我就和妻子杜某1两个到龙山宾馆五楼后，蔡虎军、李黎明、绰号为“老魏”、还有一个陌生男子四人把我们夫妻带到2楼开了一间房，在房间里蔡虎军问我们夫妻钱怎么还，我说现在确实没钱，为了偿还债务我们就吵起来了，蔡虎军用拳头朝我额头打了一拳并扬言要弄死我，然后安排李黎明、老魏、另一男子在宾馆房间守住我和妻子不让离开，一直逼迫让我们打电话想办法凑钱。一直到晚上11时许，蔡虎军说以车为抵押，因车买来后我哥一直驾驶使用，我还欠我哥的8.6万元，我还不上就把购买来的二手车又转手卖给了我哥，蔡虎军逼迫让我以车为抵押，实在无奈，我就给朱某2打电话说蔡虎军把我们两口子扣下了，让抓紧还账，当时在电话里没有明说以车为抵押的事情。期间，蔡虎军逼迫让我抓紧些，我多次给朱某2打电话让快些来。半夜里我哥朱某2就把车从北山开出来在龙山宾馆找到我，蔡虎军说我欠他的钱现在还不清，让车抵押，朱某2给蔡虎军说那辆车朱某1已经卖给他了，蔡虎军不管，就说车以前是我的，就逼迫让朱某2写了一份以车为抵押的协议，然后将车辆行驶证登记证全部要回去了。车是一辆银灰色的长城牌哈弗Ｈ6越野车，2014年10月中旬以10万元的价格在榆中县何记汽车厂购买的二手车，车牌尾号是520，当时我无驾照，车是我和朱某2一起购买的。2014年11月底的时候，我就和朱某2商量把车以8.6万元卖给他用于抵消我和他之间的债务，后在兰州我和朱某2办理了车辆过户手续，车尾号是766。朱某2到龙山宾馆后，除了蔡虎军和李黎明外，黄振华也在场，另外还有几个人进进出出的我认不来。蔡虎军、李黎明等四人非法拘禁我的时候，我没有见过其他人，直到朱某2到龙山宾馆找到我，蔡虎军强迫让朱某2抵押车辆时，黄振华等几个人在场。蔡虎军逼迫我和妻子杜某1给他书写了一张13.6万元的借条后还要让车抵押，我说车已经是朱某2的，不是我的，蔡虎军不行，非要让车辆为抵押。非法拘禁及强迫扣押我哥的车辆时，我哥分两次拨打110报警电话了，派出所到龙山宾馆调查处理时，蔡虎军向派出所出示了抵押协议说是欠了账自愿处理的，派出所以存在经济纠纷为由当场制止蔡虎军的行为，让蔡虎军不要存在违法犯罪行为就回去了，次日我又到派出所报案蔡虎军非法拘禁我们的事情经过。（2）杜某1的陈述：在龙山宾馆为了还钱的事情我们和蔡虎军吵了起来，蔡虎军在朱某1的头上捣了几拳头，一直骂骂咧咧的，我当时也害怕了就给蔡虎军写了13万元的借条，蔡虎军说还要把车抵押给他，朱某1给朱某2打电话让把车开来。朱某2从北山把车开到了县城，最后把车怎么给蔡虎军的我记不起来了。蔡虎军就说利息加本金算下来把车抵押给他还欠他的13万元，最后我们被逼着实在没有办法了，就把车给了他，还写了13万元的借条。车是我们买的，不知道朱某1和朱某2怎么弄到了朱某2的名下。我和朱某1打完条子，不知道在场的谁提起车的事情了，蔡虎军就问朱某1什么车，朱某1说是哈佛Ｈ6，蔡虎军又问车在哪，朱某1说车他哥开着在山里呢，蔡虎军说打电话让开出来，朱某1就给朱某2打电话说把车开出，朱某2说雪下得太大出不来，朱某2就把电话挂了。蔡虎军给朱某1说再打电话，朱某1又给朱某2打电话说把车开出来，最后我记得朱某2说他把车开上慢慢的就来了让我们等着。大约等到当天夜里凌晨1点左右朱某2把车开出来了，朱某2把车开到供销大楼附近的马路边给朱某1打电话说他在龙山宾馆楼下面附近的马路边，当时我们在窗户上能看见朱某2开的车，蔡虎军就安排了两个人到楼下开车去了。大约过了五六分钟其中一个安排开车地带着朱某2来了，蔡虎军让朱某2也写了一个意思是车是蔡虎军的，现在和朱某2没有关系的手续，车的手续写完蔡虎军就把我们三个放开了。当时朱某2不愿意，我看朱某2的手和腿都抖着呢，害怕了就把字签上了。我不知道蔡虎军把车开到哪里去了，后面把这辆车怎么处理了我不知道。朱某2开的车是朱某2的，车辆信息都是朱某2的。（3）窦某2的证言：我认识蔡虎军、蔡爱军、黄振华、蔡小军等人。2009年左右，我在榆中县城注册了榆中海鑫商务服务有限公司，经营二手车生意。在经营二手车生意期间，我们老乡蔡虎军找我在公司办过车辆挂靠的落户手续，那时我就把公司的组织机构代码证副本的复印件委托给蔡虎军使用，在蔡虎军使用期间我没有参与过车辆过户的事情，具体过户了哪些车辆我也不知道。在2014年9月份左右我就把该公司注销了，在兰州晚报上面申明了公司已经注销，蔡虎军手里的组织机构代码证副本的复印件我再也没有要过。蔡虎军给我从来没有说过他以公司名义过户ＡＸＷ766的长车牌越野车的事情。我不认识一个叫闫某的男子。（4）闫某的证言：2015年6月11日，我在榆中海鑫商务服务有限公司以7.2万元价格购买过一辆二手的灰色长城牌哈弗Ｈ6越野车。当时我想购买一辆二手车供自己使用，得知在榆中县城健身广场的华光置业院内有一辆二手的哈弗Ｈ6越野车出售，我就联系到院内看车，后我记得来了好几个人，驾驶一辆白色的丰田霸道越野车，我看完车后想购买，最后商量成7.2万元成交，一次性将现金给了车主，然后他们公司安排了一个人跟随我到兰州车管所办理了过户手续。当时他们来了好几个人，经我仔细辨认，其中一个人就是蔡虎军。原来的车号是甘ＡＺ××**，我过户后使用的车牌号是甘ＡＺ××**，我购买的时候车辆还是比较新，行驶了约6.8万公里。我驾驶了一年多时间，到2016年10月8日我又以5.4万元的价格卖给了三角城的一个小伙子，又办理了过户手续。我和榆中海鑫商务服务有限公司购买二手车时没有任何相关协议，现金给完后当天就到车管所办理了过户手续。（5）黄某的证言：2015年4月29日快中午的时候，在我经营的店铺门口，当时我和朱某2在一起，突然来了一辆越野车，车上下来三四个人，他们让朱某2上车，朱某2稍微磨蹭了一下，他们就把朱某2拉了一把，朱某2就上车走了。后来朱某2给我说，他的哈佛Ｈ6被蔡虎军强行抵押后还被蔡虎军们强行过户了。（6）王某10的证言：2015年我在榆中县城关镇文兴路陇春园隔壁经营一家叫“洗车人家”的洗车店。我那时候一天要洗七八十辆车，加上现在时间长了我根本记不起来有车在我店里的墙上碰了的事情。我经营洗车店的时候，周围就我一家洗车店。（7）白某12的证言：朱某2我见过几次，当时我叫朱某1的时候他没有去，后面我听别人说是朱某2把他的车开到蔡虎军跟前扣下的，具体扣的过程我不清楚。我听说车朱某2一直在开，具体车是谁的我不清楚。4、辨认笔录及照片经朱某2辨认，10号照片上的男子（金美军）就是“宏子”。经朱某2辨认，7号照片上的男子（蔡虎军）就是蔡虎军。经朱某2辨认，6号照片上的男子（黄振华）就是黄振华。经朱某2辨认，6号照片上的男子（金美军）就是宏子。经朱某2辨认，6号照片上的男子（蔡小军）就是第一次在扣车时在龙山宾馆见过的人。经朱某2辨认，6号照片上的男子（窦怀刚）就是窦怀刚。经朱某2辨认，照片中没有认识的人（辨认照片中有李黎明）。经朱某2辨认，家美乐超市就是当年黄振华洗车时碰车的地方。5、榆中县发展和改革局价格认定结论书证实：涉案长城牌机动车价值83300元。6、被告人的供述（1）蔡虎军的供述：我只是听过朱某1这个人，我不认识他。我没有将一对夫妻留到龙山宾馆索要过债务。我没有将朱某1哥哥的车辆过户。朱某1向我借过钱没有我没印象了。（2）蔡爱军的供述：北山哈岘的朱某1夫妇和朱某2我不认识。我不知道2014年12月蔡虎军等人在龙山宾馆向一对年轻夫妇索要债务的事，我和蔡虎军一起什么都没有干过。（3）蔡小军的供述：我不认识朱某1、朱某2，也没有听说过。我说不上蔡虎军等人在龙山宾馆向朱某1索要债务一事。我不知道车过户的事情。（4）黄振华的供述：我认识宏子，是蔡虎军的朋友。在大河湾蔡虎军刚经营和逸茶府的时候，蔡虎军把宏子叫来看过门，烧过一段时间的锅炉。我没有和宏子一起去过龙山宾馆，没有和宏子接过一辆灰色长城哈佛Ｈ6的车主。我不知道蔡虎军们扣灰色长城哈佛Ｈ6车的事，我没有参与。我不认识朱某1和朱某2这两个人。从来给这两个人没有借过钱。我不知道朱某2的一辆长城牌的越野车开到亨威对面一洗车店洗车时撞到墙上的事情，没有把朱某2的车开到修理厂维修的事情。（5）李黎明的供述：我记不起来了我们是否把北山的两口子带到龙山宾馆要钱。我不认识朱某1夫妇及朱某2。我现在记不清是否在2014年12月下旬在龙山宾馆帮蔡虎军向夫妇两个催收过债务。我记得我好像和宏子一起没干过什么，我和宏子在龙山宾馆是否见过面我记不起来了，我只记得宏子当时在和逸茶府看大门，我和蔡虎军等人经常聚集在龙山宾馆打麻将。当天晚上我们是否在龙山宾馆扣押过一辆灰色的长城哈弗Ｈ6我记不起来了。我和蔡虎军、黄振华我们多的时候在龙山宾馆，具体向谁催收债务我记不起来了。（6）金美军的供述：蔡虎军们让把车辆给这两口子抵押，车主不愿意，最后在房间里面争吵闹腾，一直折腾到次日两三点，抵押协议写好后，蔡虎军就把这两口子放离了。蔡虎军给我打电话让我到龙山宾馆，我知道也是要账，过去后他们人已经很多，我就是充人数助威，人多了阵势大些容易把账要来。我对这两口子什么都没有干。当天晚上我是否殴打车主我记不清楚了。我确实记不起来是否和蔡虎军、黄振华、窦怀刚找过这个车主，我记得我好像没有找过，究竟找过没我实在记不起来了。我记不起来是否和蔡虎军、黄振华、窦怀刚将抵押的车辆过户。车辆的车主是这两口子的哥哥，也就是后来把车开来的人，具体叫什么名字我不知道。蔡虎军安排我和黄振华把车和车主带到龙山宾馆。当天晚上我和黄振华是开着车把车主带到龙山宾馆还是我们打车过去坐车主的车一起到的龙山宾馆我记不清了。车辆的手续都拿上去了，具体是刚上楼的时候拿上了还是把车辆抵押之后才取的手续我记不清了，但是我确定车主就是后面我们接来的这个人，也就是欠账的两口子的哥哥。我没有殴打车主，抵押车辆的时候我也在外面抽烟，只记得把车辆抵押之后我们才离开的，后来车辆如何处置了我不知道。蔡虎军当时和那个人在龙山宾馆写手续，写手续的时候我在楼下抽烟，具体写了什么我不知道。对方将车开到龙山宾馆大概有两三个小时，开车的那个人和那两口子一起离开了宾馆。车辆过户的事情我不知道。我不知道扣下的哈佛H6发生过碰撞的事情。（7）梁徽的供述：我认识朱某1。我不知道朱某1和蔡虎军之间的债务。我想不起来2014年12月下旬的时候，在龙山宾馆房间是否见过朱某1夫妇。我不知道朱某2，也没有听说过。（8）窦怀刚的供述：我不认识朱某2。我根本就没有开着蔡虎军的车在东方银座附近的一家电动车铺子门口把朱某2拉上车。没有跟上蔡虎军到兰州市车管所把朱某2的长城牌越野车过户的事情。七、强迫交易事实（一）2013年2月，被害人刘某1向被告人蔡虎军以高息借款。刘某1无力偿还时，被告人蔡虎军、黄振华、徐永宏、白秉耀采用威胁、恐吓、滋扰等手段索债，刘某1在被逼无奈的情况下出售住房偿还借款。2013年9月27日，刘某1被迫以21万元的价格将住房卖给蔡爱军妻弟马凌同。蔡虎军向银行支付11万元清偿该房屋的贷款后将房本取回，马凌同和刘某1在榆中县房管所办理过户登记后，除清偿银行贷款的11万元外，其余10万元房款直接交给蔡虎军用以偿还刘某1的债务。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）案件来源证实：2020年6月28日，榆中县公安局在办理蔡虎军等人涉嫌寻衅滋事一案中发现本起犯罪事实。（2）榆中县人民检察院移送案件线索函证实：榆中县人民检察院在开展扫黑除恶专项斗争线索摸排工作中，接到榆中县贡井乡刘某1的举报称,蔡虎军、徐永宏、黄振华、白秉耀等人长期放高利贷，并且暴力讨债。2013年6月无法偿还利息时被蔡虎军等人强行拉至车管所，将坐落于水电局院内的楼房作价21万元过户给蔡虎军的老乡马某，并将10万元房款拿走。（3）房地产买卖契约证实：刘某1与马凌同于2013年9月27日签订房地产买卖契约，并办理了过户登记。2、被害人刘某1陈述：在2013年3月份的一天，由于我按揭了一辆双桥车，就向蔡虎军借了5万元高利贷，8分的月息。蔡虎军规定每月25日打利息4000元，不按时打利息就有罚息了，罚息是按照超过一天按利息的20%收取。我们说好以后蔡虎军当场给我给了46000元的现金，扣除了第一个月的利息4000元。我陆陆续续的大约还了16个月的利息后我的资金链断了，给蔡虎军还不上利息，我记得是2014年八九月份，蔡虎军带着徐永宏、黄振华和白秉耀到我家里每天来一趟要利息和本金。他们来以后坐在我家里不走，嘴里骂着脏话威胁着让我还钱，每天下午2点左右到我家里一直守到晚上7、8点要不上钱就走了。我就和妻子父母商量着把仅有的住房卖掉了给蔡虎军还账。我在榆中县城打了小广告出售房子，没过几天就有人询价，刚开始也有几个客户看上房子了，我要了23万元，对方也答应了，在客户看房子的时候蔡虎军他们也在家里守着，他们也知道有人家看房子。有一次我和看房子的人商量好23万元出售，正在商量具体事宜的时候蔡虎军就跟在我们后面一直干扰，对方一看有人在中间干扰就给我说我的房子有问题不买了走了，后面也就没有人买我的房子了，这时蔡虎军就插手参与我的卖房事情，不知道蔡虎军从哪里找来了一个叫马凌同的北山人让买我的房子，当时这个人都没有到我家里看房子，是蔡虎军直接操作的。我向蔡虎军要了23万元，蔡虎军只给21万元，我当时就忍下答应了。和蔡虎军把卖房子的事情说好以后，蔡虎军拉着我到榆中县小康营信用社把贷款还完把房本子取了出来。取房本子的钱是蔡虎军出的，他给我支付了11万元。取上房本子第二天，我、蔡虎军和马凌同到榆中县房管所把户过到马凌同的名字下面。除过蔡虎军给我提前还的11万元以外，剩余的10万元我一分钱都没有见，这10万元是我借下的本金和利息。蔡虎军还要向我要6000元的利息，我再没有钱了就给蔡虎军给了500元。自从户过掉那天开始，我和蔡虎军之间的借贷关系解除了。在户过完以后蔡虎军给我给了一个月的时间让我搬家，后面我们一家六口人就租住房子。我当时找的买主被蔡虎军干扰着不敢买就走了，后面蔡虎军给我找的马凌同，价格也是蔡虎军定下的21万元，也没有跟马凌同商量过，我想多卖几个钱也卖不上，卖房子的钱除过偿还银行贷款以后其余的钱都被蔡虎军拿走了。我的房子是53.71平方米，我买的时候就是旧房子，当时的21万元价格从市场角度来说差不多，没有过多的压价，处于中等水平。我就这么一套房子，一家六口人都在这套房子里面生活，为了买这套房子父母平时积攒的钱全部添到买房子上面了，还在银行贷了款，一生的心血就买了这么一套房子。卖房子其实不是我自愿的，是蔡虎军天天逼我还钱才把房子卖掉的。3、证人证言（1）田某的证言：我公婆实在经受不住折腾就劝我老公把房子顶账，后来对方把我老公拉到小康营信用社将房本抵押的贷款还清，然后把房本子取上到榆中县房管所过户给一个姓马的，对方出价21万元，还贷款11万元剩余的钱对方全部拿走了。我们的房子在榆中县城关镇栖云北路233号102室，房子面积53.71平方米。我们实在没有办法还钱了，蔡虎军就说让我们把车抵押，但是车是按揭的，没有办法抵押，他就说让我们把房子卖给他，我们说要自己卖，蔡虎军就说限我们十天卖了，如果十天卖不掉，他们就买了。后来我们的房客来看房子的时候，蔡虎军就跟着掺和着说房子有问题，那几个看房子的就走了，在蔡虎军给我们的时间之内没有把房子卖掉，蔡虎军就说他买了。卖房子的时候蔡虎军叫来了马凌同，说是让我们把房子给马凌同，因为之前蔡虎军就带的马凌同看了我的房子，就这样当天就以21万元的价格把房子卖给了马凌同。蔡虎军一帮人拉着刘某1到小康营把贷款还了，中午的时候蔡虎军这帮人就把我拉到了房管局过户了，又拉着去工商银行签了字，办完手续后我们就回家了。马凌同让我们二天把房子腾了，他要住，我们就把房子腾了。手续办完后蔡虎军说我们还欠他的6000元，我当时很生气就说我的房子都给他了，还向我要钱，后来我听刘某1说，蔡虎军又和他要了几百元利息，直到这件事情办完之后，蔡虎军、徐永宏、黄振华、白秉耀就再没有骚扰过我们。房子是2013年出售的，均价多少我不知道。蔡虎军和马凌同是什么关系我不知道，马凌同是他找的，过户的时候也直接按照蔡虎军的意思过户给了马凌同。我和刘某1在房管所和马凌同签订过户手续的时间是2013年9月29日。马凌同把房款给蔡虎军了，我们两口子一分钱没有拿上。在我家里我从来没有见过马凌同这个人，在卖房子过户的时候我才见到的。在卖房的时候，有一个榆中县马坡乡的女人要买我们家的房子，当时这个女地带着一个残疾的孩子，想买一楼的房子住，就见过一两次，当时蔡虎军在现场搅和着没有和这个女人具体谈卖房子的事情。我们就一套房子，刘某1借下蔡虎军的高利贷还不上，蔡虎军带着黄振华、徐永宏和白秉耀隔三差五的上门要钱，实在没有办法了，蔡虎军提出要把房子卖掉了还账，在蔡虎军的逼迫下我们才卖掉房子的，要不然我们是不会卖房子的，也不会沦落到现在租房子住。（2）刘某8的证言：我和刘某1是父子关系。我们在蔡虎军的轮番讨债下实在活不下去了，就想办法给蔡虎军还账，当时蔡虎军提出来把房子委托给他来卖，我们不同意，让蔡虎军宽限几天我们自己卖，蔡虎军隔几天就来看一下房子卖的怎么样了。后面有一个马坡的人到我家里看房子，蔡虎军也跟着，这个女人给我们的价格还能接受，我们准备签合同的时候，蔡虎军插了一杠子说他要给我们处理房子，这个女人一看我们房子有债务就放弃了，我们只好把房子卖给蔡虎军找来的人，卖了多少和卖给谁我不知道，卖房子的钱除了还贷款以后剩下的钱都被蔡虎军拿走了。自从蔡虎军逼着把房子卖掉后我们一家人就四处租房子，没有一个完整的家，也没有固定的住所。我们就一套房子，我们不愿意卖，是蔡虎军提出让我们卖。（3）马凌同证言：蔡爱军是我亲妹夫。刘某1也是我们北山贡井人，早年前就认识，后来借蔡虎军的高利贷无能偿还，刘某1通过蔡虎军、黄振华将房屋廉价卖给了我。因我和蔡虎军他们都认识，我得知他们在县城放贷，有时候借款人无力偿还，蔡虎军就让借款人把房产作抵押贷款或者直接让卖房子还账，房源多，信息广，所以我给蔡虎军说过有房子了通知我，差不多我就购买。刘某1欠蔡虎军的高利贷还不清，黄振华找到我后说刘某1的高利贷还不清现在要卖房子还账，让我跟着他们去过户，我给黄振华说房子没有看，价格也没有谈怎么过户呢，黄振华就领着我到刘某1在榆中县水电局家属院3号楼2单元102室看房子。我问黄振华和刘某1价格是多少，刘某1说了23万元还是24万元的价格，我当时嫌价格高给出了20万元让他们考虑。过了三四天，黄振华们给我打电话说房子卖呢，让我把钱拿上了过户。我找到蔡虎军、黄振华和刘某1等人协商过户的事情。我通过现金的方式给蔡虎军等人给了不是8万元就是9万元，具体的数字时间太长了我忘记了，等了几天才约的刘某1两口子到榆中县房管局过户的，在房管局把户过到我名下以后我就通过银行转账给蔡虎军的卡上转了11万元。我当时把第一笔的八九万元现金给蔡虎军了还是黄振华了，反正没有给刘某1，第二笔11万我在过户的时候问过刘某1钱给谁，刘某1说把钱给蔡虎军，我是在刘某1的同意下才把钱转给蔡虎军的。房子共计下来不是20万元就是21万元。我当时给蔡虎军给房款的时候刘某1在现场。黄振华领着刘某1找我卖房子的时候，一直是黄振华在前面说，刘某1只是答应，后面我了解到刘某1就是因为借了蔡虎军的高利贷还不上才被迫卖房子的，他就住着一套53平方米的房子，再没有其他的房产，不是给蔡虎军偿还高利贷的话刘某1是不会卖房子的，我从刘某1的表情上看刘某1是不愿意的。由于蔡虎军等人在榆中县城放高利贷，社会上都把他们叫“蔡氏集团”。主要是蔡家的人多，要钱了人多势众。（4）范某的证言：2010年之前的时候我在榆中县水电局家属院3号楼2单元103室居住。102室居住的是刘某1一家，他们一家当时5口人，他们家是小户型，大概50多平方米。我和刘某1当邻居的时候，刘某1两口子爱吵架，在我们家都能听见。我搬走之后，我记得有几次过去看房子的时候，我发现刘某1的房子换人了，我听说刘某1欠别人的钱，将他的房子给别人顶账了。我和刘某1做邻居的时候没有见过有人到刘某1家里要账。4、榆中县发展和改革局价格认定结论书证实：榆中县城关镇栖云北路233号2单元1层1021室价值193356元。5、被告人的供述（1）蔡虎军的供述：我知道刘某1把房子卖给马凌同了，具体多少钱卖给的我不知道。我没有参与刘某1卖房子的事情。刘某1给我说他把房子卖给马凌同了，具体卖了多少钱、卖房子的钱干什么了我不知道。（2）徐永宏的供述：我只知道蔡虎军给刘某1借过高利贷，具体借了多少钱，利息怎么计算的，怎么还款的我说不上，我听马凌同说，刘某1为了给蔡虎军还高利贷，把房子卖给他了，房子具体怎么卖给马凌同我不知道。（3）白秉耀的供述：刘某1为了还蔡虎军的钱，把他的房子卖给了马凌同，马凌同是蔡爱军的舅子哥，一面逼着催债，一面把房子卖给舅子哥，里面肯定有猫腻，具体他们怎么暗地里操作的我不清楚。我亲眼目睹了蔡虎军怎么向刘某1要账的，就是天天要账，上门催讨，把刘某1的房子设局弄走，刘某1家里我去了两次，一次我进去了，一次我没有进去，我去的时候没有说话，蔡虎军进去之后折腾的厉害，催着让刘某1还款，刘某1后来实在没有办法之后就要卖房子，但是蔡虎军们也安排人从中作梗，不让卖给别人，后来房子卖给了蔡爱军的舅子哥马凌同。他们当时具体卖了多少钱我不知道，反正是刘某1借了蔡虎军的钱，最后赔了一套房子。（二）2009年9月份，被告人徐永宏与被害人王某3签订生活向导广告的承包经营协议，期限一年，2010年9月份协议到期后，王某3发现生活向导由徐永宏的弟弟徐某2经营，王某3以协议到期为由到广告铺子要求收回经营权时，徐某2要求继续承包经营，遭到王某3的拒绝后，徐某2打电话叫来蔡虎军、徐永宏、常瑞等人，通过辱骂、威胁、恐吓、推搡等方式将王某3赶走，第二天强行以七八万元的价格购买了生活向导的代理经营权。原判认定上述事实的主要证据有：1、书证（1）案件来源证实：2020年7月10日，王某3举报称，2009年9月10日，其与徐永宏签订承揽《生活向导》广告协议，2010年9月10日到期后王某3准备转手经营时，徐永宏组织常瑞等人通过辱骂、威胁、恐吓、推搡等方式将王某3从商铺强行撵走。（2）从王某3处接受王某3与徐永宏承揽代理《生活向导》广告协议一份证实：双方于2009年9月10日签订协议，甲方王某3，乙方徐永宏，甲方委托期限为2009年9月10日之2010年9月10日，乙方缴纳管理费为3.38万元。（3）从徐某2处接受的营业执照证实：山西生活向导广告有限公司榆中分公司成立于2008年7月4日，登记日期为2014年9月20日，负责人为徐某2。经营场所为甘肃省兰州市榆中县城关镇兴隆路**龙山宾馆**。（4）山西生活向导广告有限公司榆中分公司相关资料证实：2008年6月13日山西生活向导广告有限公司股东会决议，山西生活向导广告有限公司榆中分公司负责人由刘某16担任。2011年9月18日负责人由刘某16变更为徐某2。2014年9月15日，榆中分公司的经营场所由原来的榆中县城关镇南关村（汽车修理厂）变更为榆中县城关镇兴隆路130号龙山宾馆五楼。2、被害人王某3的陈述：我原来一直在榆中县第九中学对面租赁商铺经营《生活向导》广告生意，这个广告生意非常好，获利也极其明显，到了2009年9月，我因在兰州红古区××又经营了一家《生活向导》广告铺子，经人介绍，我与徐永宏签订承揽代理《生活向导》广告协议，协议中明确规定徐永宏只承包榆中范围内生活向导一年的经营期限。2010年9月份协议到期后我找徐永宏准备自己经营时，发现生活向导一直由徐永宏的弟弟徐某2经营，我说明来意后，徐某2说给他继续租赁，我们两个就发生了争执，徐某2就打电话叫来了蔡虎军、常瑞、徐永宏等四五个人，徐永宏、蔡虎军、常瑞就用手指头指着我的脸用极其难听的语言辱骂我，直接抓住我的衣领从商铺里把我推搡出来了，我还站在商铺门口给徐永宏说协议到期后应该是我的，徐某2还骂我，我见他们人多势众，态度非常强硬，就给刘某16打电话说他们人多把我强行赶出来了，经营权要不回来了。第二天我就通过刘某16把铺面以七八万元低价卖给了徐某2。《生活向导》广告生意的铺面是我从以前的主人手里买来的，因为刘某16是生活向导的知名人士，做生活向导也比较早，我就将《生活向导》广告的经营权注册为刘某16了。我是下午3点多到《生活向导》广告铺子里和徐某2商量的，到4点多的时候徐永宏就来了，他们四个人骂我，一直到天黑了。第二天我和刘某16找徐某2商量的时候，我给徐永宏和徐某2说我要自己经营，徐永宏说我干不成，意思就是如果我自己干，他也骚扰着我干不成。徐某2和徐永宏让我把《生活向导》广告的经营权转让给他们，我想着他们骚扰着我也没有办法经营，还不如转让给他们，就要了20万元，徐永宏就和我吵了起来，他说他们只能凑七八万元，多的他再也没有，我就拿上了。徐永宏强迫我出让《生活向导》广告的经营权。2008年刚注册的时候我们大部分都是免费发布广告的，到2009年1月份的时候每月盈利达2万元左右，20万元一年就挣出来了，所以我向徐永宏要价20万元也比较合理。3、证人证言（1）刘某16的证言：我和王某3是亲戚关系，2008年4月，是我向山西生活向导广告有限公司加盟成立的榆中分公司，成立后我把地址选在榆中县第九中学对面一楼商铺，后来因为我经营的多，就转让给王某3经营，虽然营业执照的负责人是我，实际都是王某3具体负责经营，我仅仅象征性的向王某3收取一定的承包费。2019年9月10日，王某3继续扩大经营范围，在红古区又经营了一家，说是把榆中县的承包给了徐永宏，并签订了承包协议，承包期限为一年。王某3和徐永宏承包期限满了之后，王某3向徐永宏索要经营权时，徐永宏靠人多势众，强行霸占不给归还，后来王某3无奈就打电话跟我说了。次日我和王某3再次到生活向导门口向徐永宏索要经营权，徐永宏和徐某2两兄弟还是不给，最后我看他们要强行霸占，也就放弃夺回生活向导的经营权了，就和徐永宏弟兄两个商量转让生活向导的经营权，最后他们兄弟两个给了我们七万元还是八万元，我们自认倒霉就回去了，到现在榆中向导一直由徐某2负责经营。我一直在做生活向导，并且在兰州、定西、白银等地经营多家生活向导，就拿2009年的经营情况来看，当时手机、通讯均不普及，信息不是很通畅的情况下，一个县城或者城市的生活向导一年多则净赚四五十万元，少则二三十万元，徐永宏经营了一年多尝到了获利的甜头，就开始利用人多势众、强行霸占、强买强卖的手段获得经营权。（2）徐某2的证言：我是2011年年初开始经营《生活向导》的。我经营前由我哥徐永宏经营。我哥经营时，生活向导在榆中县城关镇栖云南路县九中对面，2012年还是2013年的时候，我从原址搬迁到龙山宾馆五楼。2009年9月10日，我哥与定西的王某3签订代理《生活向导》协议，2014年9月20日，负责人就变更到我的名下了。徐永宏让我负责生活向导时，仅仅说是与王某3签订了代理协议，让我负责经营时负责人是刘某16，到2014年的时候，我和总公司联系办理手续后才将生活向导负责人变更为我本人的。刘某16是王某3的亲戚，负责人为刘某16，实际经营人为王某3。2010年9月10日以后，王某3和徐永宏签订代理《生活向导》协议期满，王某3来到商铺找徐永宏商量过具体谁经营等问题。我也见过一次王某3，是和王某3、刘某16商量长期代理《生活向导》，后来我们商量成一次性给了实际负责人刘某16代理费用七万还是八万元，所有手续办全后，我就把负责人变成了我。生活向导买断的费用我记得当时给刘某16了，签订协议和给钱的时候王某3都在呢。王某3给我们承包时，一年的盈利大约在十几万元钱，具体的数字我现在也说不上。（3）杜某3的证言：我和丈夫徐某2长期在榆中县城龙山宾馆五楼经营生活向导。我和徐某22010年5月结婚后就开始经营生活向导一直到现在。我和徐某2结婚前，生活向导一直由徐永宏经营，2010年9月中旬的时候，也就是我直接经营生活向导时间不长，徐某2和生活向导负责人刘某16、王某3之间签订了生活向导的承包经营权，当时好像一次性给他们给了八万元。2011年9月，徐某2申请将公司负责人变更为他本人，2014年9月将生活向导地点变更为龙山宾馆五楼。徐永宏对经营不熟，当时的生意也不是很景气，我们夫妻两个上过大学，徐永宏就把生活向导的经营权免费交给了我们。我不知道生活向导经营权如何到徐永宏手中的。刚开始接手的时候，因为陌生没有客源等情况，生意一直不景气，后来我们一直努力拓展业务，生意就好起来了，总体来说，一年净获利也就是十几万元。（4）马某6的证言：我和徐永宏是夫妻关系。生活向导是从王某3手里租来的，租了一年多就让徐某2做去了，到期以后徐某2和王某3谈的租赁事宜，具体怎么谈的我不知道。我们两口子没有上过大学，对报纸的排版不懂，徐某2的妻子是学编辑的，徐永宏就让徐某2两口子做去了。我们和王某3说的是干一年签一年的租赁合同，我们干了一年多就让徐某2干去了。（5）王某11的证言：我认识王某3，他在零几年的时候在榆中县城关镇南关附近经营了一家叫生活向导的公司，我在该公司当过发放报纸的业务员。王某3刚开始干，生活向导还处于启动当中，客户也很少，王某3干了一年左右因市场没有铺开就把生活向导承包给了徐永宏和徐某2弟兄两个来经营，我帮着徐永宏和徐某2把业务熟悉了一两个月我就离职了。我不知道王某3为何要将生活向导承包给徐永宏和徐某2，但是之前徐永宏和徐某2经常到店里来，熟悉了之后不知道怎么就谈着把生活向导给承包了。我不知道王某3向徐永宏索要过生活向导经营权的事情。当时生活向导的市场小的很，每个月的收入能把日常开支和业务员的工资养住，具体是否赢利我还说不上。（6）豆英霞的证言:2009年左右，有个定西人要经营生活向导的广告铺子，我记得是一个姓刘，一个姓王，过了一段时间我发现就成了姓徐的兄弟两个在经营，房租也是他们给，经营了几年他们就搬到龙山宾馆楼上了。姓刘和姓王的这个怎么转让给姓徐兄弟的我说不上，我只记得2010年的时候姓王的找姓徐的要铺子的时候，被姓徐的哥哥骂了一顿，我不在现场，是姓王的说的时候我听说的，具体我说不上。4、辨认笔录及照片经王某3辨认，7号照片上的男子（徐永宏）就是徐永宏。经王某3辨认，5号照片上的男子（蔡虎军）就是蔡虎军。经王某3辨认，7号照片上的男子（常瑞）就是常瑞。经豆英霞辨认，8号照片上的人（徐永宏）就是姓徐的哥哥。5、被告人的供述（1）蔡虎军的供述：我不认识王某3。（2）徐永宏的供述：徐某2是我弟弟。《生活向导》是我2010年9月份的时候从定西人王某3手中转过来的,原来一直由王某3经营。当时经人介绍认识了我们定西老乡王某3,他最开始在榆中县城九中对面经营《生活向导》,他在兰州又经营了一家《生活向导》，因我们是老乡经人介绍我就和王某3签订了一年的承包协议,我就从王某3手中暂时接过了生活向导的经营权,我从王某3手中将生活向导经营权承包后我就及时交给我弟弟徐某2一直经营至今。承包期限一年满后,王某3到九中对面索要生活向导经营权时,当时我弟弟徐某2在经营,后来我弟弟为了得到生活向导长期的经营权,和生活向导的负责人刘某16、王某3一起商量一次性将经营权弄到了徐某2名下,后来徐某2将生活向导的经营地址搬到龙山宾馆。我记得是我刚把生活向导承包过来后经营了一段时间,后来我交给我弟弟徐某2一直经营,承包期限是一年,承包到期后,王某3找来时,具体是我经营还是徐某2经营我记不起来了。到期后,王某3找到我们索要生活向导的经营权,我们就说继续续签承包协议,我还想继续经营,王某3不同意说他要自己做,承包协议是一年,到期后他和家里人亲自经营呢,我就说我要继续经营,继续签订承包协议,王某3不想再承包,想自己经营获利,我们就这样在商铺里一直僵持商量着,最后王某3妥协了就和刘某16一起商量一次性把经营权转让给徐某2了。王某3在向我索要生活向导经营权的时候，我没有威胁、辱骂过王某3。（3）常瑞的供述：我知道的是《生活向导》最开始由一个定西人经营，后来转包给徐永宏经营，徐永宏经营了一段时间后就让他的亲弟弟徐某2经营，定西人最开始经营的地点在榆中县第九中学对面，徐永宏最开始经营的时候在原位置，后来徐某2经营的时候就把地点搬迁到龙山宾馆五楼了。我只知道徐永宏从定西人手中转包了生活向导，具体转包年限、转包费用等情况我说不上。徐某2经营期间，一年获利情况很明显，徐某2夫妻两个一直经营生活向导，在榆中县城亨威Ａ区买了一套住房，还购买了一辆价值100多万元的陆虎新越野车，后又在兰州西站购买了一套住房。徐某2给我说过，前几年，生活向导一年随随便便赚二十多万元，这几年由于网络普及有所影响，但是生意还是好着呢，到现在徐某2两口子还雇佣人员经营生活向导呢。我实在记不起来《生活向导》在九中对面时,我和蔡虎军、徐永宏、徐某2等人是否和别人发生过冲突及矛盾。在我的印象里,我好像没有参与过,但是我不能确定了。八、综合证据1、抓获经过、到案说明证实：2020年6月2日，蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀被抓获归案；2020年6月17日，许新成被抓获归案；2020年7月2日，冯建刚被传唤到案；2020年7月3日，蔡旭忠、魏玉龙、常瑞被传唤到案；2020年7月7日，窦怀刚、吴斌被传唤到案；2020年7月22日，李俊林被抓获归案；2020年7月23日，金美军被抓获归案，金平、白有源被传唤到案；2020年7月2日，梁徽到榆中县公安局刑事侦查大队投案自首。2、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书及刑满释放证明书、治安调解协议、行政处罚决定书证实：黄振华因犯故意伤害罪于2012年8月21日被榆中县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。李黎明因犯诈骗罪于2016年6月7日被甘肃省永登县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。金美军因犯抢劫罪于1996年5月28日被本院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年。2005年2月4日刑满释放。金平因犯抢劫罪于2015年4月24日被榆中县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。2016年10月30日刑满释放。白有源因犯故意伤害罪于2015年1月21日被榆中县人民法院判处有期徒刑一年，2015年8月18日刑满释放。蔡虎军于2005年7月12日22时10分许在兰州市城关区金城宾馆门口因停车拉人一事和孙志英发生口角，蔡虎军动手殴打孙志英左脸部。蔡爱军于2019年4月28日20时许，和杨乐高因挪车发生口角，蔡爱军在杨乐高的出租车的后保险杠上踢了一脚，双方调解处理。蔡小军因强制猥亵他人于2015年11月25日被行政拘留九日。蔡小军、蔡旭忠于2014年11月2日殴打他人，后经调解处理。徐永宏因非法携带警械于2010年7月4日被警告并收缴警械。魏玉龙因非法携带管制器具械被警告并收缴管制器具。常瑞与其父亲常某2于2008年4月8日将常瑞之妻张宏殴打致伤。白秉耀、窦怀刚、许新成、梁徽、吴斌、冯建刚、李俊林、张玉春无违法犯罪记录。3、户籍证明证实：蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、金美军、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌、金平、白有源的个人基本信息。4、协助冻结财产通知书证实：2020年6月4日，榆中县公安局通知中国邮政储蓄银行冻结蔡虎军尾号为4103的账号，卡内余额110337.45元；通知中国建设银行榆中支行冻结黄振华尾号为1764的账号，卡内余额2023.47元；通知中国工商银行冻结蔡爱军尾号为9721的账号，卡内余额0元。被告人蔡虎军的辩护人向法庭提交荣誉证书及奖牌照片6张，被告人蔡爱军的辩护人提交蔡爱军住院病例2份，被告人黄振华的辩护人提交立功授奖证书1本，被告人徐永宏的辩护人提交山西生活向导科技有限公司公司转让证明1份，被告人窦怀刚的辩护人提交榆中县春晖居家养老服务中心出具的关于对窦怀刚适用缓刑的请求书1份、荣誉证书及工作照片4张、榆中县残疾人居家托养服务合作协议1份、监护照料服务协议5份，被告人李俊林的辩护人提交立功受奖证书1本。原审法院认为，被告人蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、金美军、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌在一定区域内长期聚集在一起，为达到快速敛财的目的，借民间借贷之名，与众多被害人签订“借贷”或者变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过收取高额砍头息、虚增借贷金额、肆意认定违约金等方式形成债权债务，在催收债务时，以暴力、威胁等手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、抢劫、强迫交易等犯罪活动，形成了较为固定的犯罪组织，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响，系以被告人蔡虎军为首要分子，以被告人蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀为骨干成员，以被告人许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、金美军、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌、白有源、金平采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、贴大字报、半路拦截、砌墙堵门、强拿硬要等暴力、软暴力手段向他人索要债务，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人蔡虎军、蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、张玉春、李黎明、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、金美军、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙为索要法律不予保护的债务，非法扣押、限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人蔡虎军、蔡爱军以非法占有为目的，采用威胁、恐吓的方法勒索他人财物，被告人蔡虎军的犯罪数额巨大，被告人蔡爱军的犯罪数额较大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人蔡小军、蔡旭忠故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。被告人蔡虎军、蔡小军、黄振华、李黎明、金美军以非法占有为目的，以暴力、胁迫方法劫取他人财物，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪。被告人蔡虎军、黄振华、白秉耀、徐永宏、常瑞以暴力威胁手段强买强卖商品，强迫他人退出经营活动，其行为均已构成强迫交易罪。被告人蔡虎军系恶势力犯罪集团首要分子，依法应按照集团犯罪的全部罪行处罚，对其应以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、抢劫罪、强迫交易罪数罪并罚；对被告人蔡爱军应以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪数罪并罚；对被告人蔡小军以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、抢劫罪数罪并罚；对被告人黄振华以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、抢劫罪、强迫交易罪数罪并罚；对被告人徐永宏、白秉耀、常瑞以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪数罪并罚；对被告人李黎明以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、抢劫罪数罪并罚；对被告人张玉春、许新成、窦怀刚、李俊林、冯建刚、梁徽、魏玉龙以寻衅滋事罪、非法拘禁罪数罪并罚；对被告人金美军以非法拘禁罪、抢劫罪数罪并罚；对被告人蔡旭忠以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪数罪并罚。被告人黄振华、许新成对寻衅滋事犯罪第9起、被告人徐永宏对寻衅滋事犯罪第2起、被告人张玉春对寻衅滋事犯罪第1、15起、被告人白秉耀对寻衅滋事犯罪第2、4起、被告人李俊林对寻衅滋事犯罪第1起、被告人梁徽对寻衅滋事犯罪第8、11、12、15、20、33起、被告人常瑞对追加起诉第3起、非法拘禁犯罪第4、10起表示自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人冯建刚、魏玉龙、吴斌、金平、白有源对指控的其所参与的寻衅滋事犯罪表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人蔡小军、蔡旭忠对故意伤害犯罪当庭表示自愿认罪，且在案发后已赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人梁徽在案发后主动投案，对寻衅滋事犯罪第8、11、12、15、20、33起能够如实供述其罪行，并当庭对有证据证实的其所参与的犯罪事实亦表示自愿认罪，属自首，依法可从轻处罚。被告人魏玉龙检举揭发公安机关尚未掌握的他人的违法犯罪行为，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人蔡虎军在抢劫共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黄振华、金美军、蔡小军、李黎明起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人黄振华、李黎明在缓刑考验期间又犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人白秉耀、吴斌、白有源的辩护人关于白秉耀、吴斌、白有源具有自首情节的辩护意见，根据公安机关出具的到案说明，上列3名被告人并非主动投案，其行为不符合自首的成立条件，故对该辩护意见不予采纳。被告人白秉耀、许新成、李俊林、冯建刚、魏玉龙、梁徽、吴斌的辩护人关于白秉耀、许新成、李俊林、冯建刚、魏玉龙、梁徽、吴斌在寻衅滋事犯罪中系从犯的辩护意见，因在认定恶势力犯罪集团骨干成员、一般成员时已对各被告人在具体犯罪事实中所处的地位、作用及犯罪情节综合予以了评判，量刑时已有所区分，故对该辩护意见不予采纳。被告人白有源、金平非恶势力犯罪集团成员，二人在窦怀刚的指派下仅参与一起寻衅滋事犯罪，且对其所参与的犯罪事实自愿认罪，有悔罪表现，对该二人适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，确保公民的人身、财产权利不受侵犯，严厉打击恶势力犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百三十四条、第二百六十三条、第二百二十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条、第六十八条、第七十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第六条、《最高人民法院》、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、《最高人民法院》第四条之规定，以被告人蔡虎军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金23万元；撤销本院（2012）榆刑初字第203号刑事判决“被告人黄振华犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月”缓刑执行部分；被告人黄振华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金8万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金1万元；与原判有期徒刑一年数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金10万元；被告人蔡小军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金1万元；被告人蔡爱军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金6万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金7万元；撤销甘肃省永登县人民法院（2016）甘0121刑初119号刑事判决“被告人李黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元”缓刑执行部分；被告人李黎明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金1万元；与原判有期徒刑三年，并处罚金0.5万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金1.5万元；被告人徐永宏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1.5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金1.5万元；被告人白秉耀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金1万元；被告人张玉春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月；被告人蔡旭忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月；被告人金美军犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金1万元；被告人梁徽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月；被告人常瑞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金5000元；被告人窦怀刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月；被告人许新成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月；被告人李俊林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月；被告人魏玉龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月；被告人冯建刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月；被告人吴斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；被告人白有源犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；被告人金平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；被告人蔡虎军、蔡爱军敲诈勒索非法所得，依法追缴，发还被害人滕某1、潘某；被告人蔡虎军、蔡小军、李黎明、黄振华、金美军抢劫非法所得，依法追缴，发还被害人朱某2；扣押在案的甘Ａ2××**灰色宝来轿车一辆、行驶证一本、车钥匙一把发还被害人张某1；甘Ａ3××**重型罐式货车一辆、钥匙二把、车辆购置税完税证明一本、机动车行驶证一本、道路运输证一本发还被害人赵某1；甘ＡＤ××**起亚Ｋ3轿车一辆发还被害人李某5；甘Ａ1××**灰色现代途胜越野车一辆、行驶证、钥匙发还被害人李某4；兰房权证（城关区）字第3××9号房屋所有权证一本发还被害人丁某2；扣押在案的三星2019心系天下手机一部、苹果手机三部、黑色华为ＬＯＮ-ＡＬＯＯ手机二部、黑色华为ｍａｔｅ10保时捷款手机一部、华为Ｐ30手机一部、黑色华为Ｐ20Ｐｒｏ手机一部、华为ｍａｔｅ10Ｐｒｏ手机一部、加密狗一枚、黑色盘驰主机一台、现金900元依法没收，上缴国库。上诉人蔡虎军的上诉理由：所有罪名都与事实不符，证据采信严重不当，证明其罪轻与无罪的证据都没有采纳，对其的合理辩解一律未采信；原判认定的罪名其认为都不构成，这些事实其都没有参与；借给被害人的钱都是其和借亲戚朋友的，其没有暴力讨债。其辩护人的辩护意见是：1、本案不符合恶势力犯罪集团的认定标准，原判认定本案系恶势力犯罪集团及蔡虎军系首要分子的认定，不能成立；2、关于朱某1夫妻借款涉及的抢劫罪和非法拘禁罪，本案发生原因由来、实施过程、案件结果之证据标准，无法达到抢劫罪主客观犯罪构成相统一的犯罪证明标准，抢劫罪不能成立；经济纠纷催要过程中的谈判商议和交涉行为不能构成非法拘禁罪；3、关于寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易罪：①不能构成寻衅滋事罪，首先，借贷的基础事实证实存在，双方对于借款数额、利息、逾期还款将会产生的违约金有明确的合同约定；其次，大部分借款人都是被告人蔡虎军熟识的好朋友、甚至亲戚，蔡虎军没有任意对其寻衅滋事的必要和主观心态。②不能构成非法拘禁罪，原判认定的非法拘禁犯罪事实中，借贷关系真实存在，借款事实真实发生，商谈的目的是追逃债务，并非为了限制他人的人身自由。③不能构成敲诈勒索罪，被告人与被害人之间存在借贷关系真实存在，借款事实真实发生，借款未还清情况下的催要还款行为，具有实现合法债权的法律基础，无敲诈勒索非法占有他人财产的犯罪故意，敲诈勒索犯罪事实无法认定。④不构成强迫交易罪。希望二审法院依法改判上诉人蔡虎军无罪；如二审期间，上诉人蔡虎军自愿认罪认罚，建议改判较轻刑期及罚金。并提交二审开庭审理申请书。上诉人黄振华的上诉理由：其没有参与抢劫罪；强迫交易罪中刘某1这一起买房子的事情其不清楚，其只是去帮忙；高某1这一起其没有参与；魏某1这一起是其一个人去的，只是去问他在不在；非法拘禁罪李某7和李某5诬告其的。其辩护人的辩护意见是：1、上诉人黄振华的不当讨债行为不应当被认定为寻衅滋事。①上诉人向被害人清收的债务真实存在且系合法债务，其向债务人清收系法定权利，即使清收行为不当也不可能是无事生非；②根据相关规定，因索要债务等实施殴打、辱骂他人的行为不宜被认定为“寻衅滋事”；③将债权人对债务人采取跟踪、纠缠、恐吓、辱骂等方式实施的讨债行为以寻衅滋事罪论处，违反了罪刑法定原则；④若将不当讨债行为认定为“寻衅滋事”必定会助长“老赖”的形成和嚣张，严重损害司法权威，可能会使尚未稳固建立的社会诚信体制遭受重创。2、原判认定上诉人黄振华犯抢劫罪属于事实不清。3、原判认定上诉人黄振华构成强迫交易罪事实不清。原审法院部分事实认定不清且量刑畸重，恳请在依法查明案件事实后改判或者发回重审，给上诉人一个公平、公正、合理的判决结果。上诉人蔡小军的上诉理由：故意伤害罪量刑过重；非法拘禁罪中魏某2和朱某1案没有证据证实其参与；其不构成寻衅滋事罪；其没有参与抢劫罪，也没有证据证实其参与，只是被害人说在龙山宾馆见过其。其辩护人的辩护意见是：1、原判认定上诉人蔡小军涉嫌非法拘禁朱某1、杜玉娇、朱某2及涉嫌抢劫罪的证据不足，不能认定上诉人蔡小军参与了以上两起案件；2、上诉人蔡小军犯寻衅滋事的事实有异议，所涉及的十起寻衅滋事行为中，无法达到事实清楚，证据确实充分的定罪条件，请求法庭依据案件事实，客观评价，能够按照疑罪从无，进行裁决；3、原判认定上诉人蔡小军涉嫌非法拘禁的事实含糊不清，认为依据现有证据不能认定上诉人蔡小军存在犯罪行为；4、故意伤害案中，上诉人蔡小军自愿认罪认罚，事后对被害人积极赔偿，并取得谅解，希望法庭量刑时予以考虑，给予从轻处罚；5、将上诉人蔡小军认定为恶势力犯罪团伙骨干成员不妥当，上诉人蔡小军只因讨回个人出借现金，偶然由人数不等的几个人一起去讨回借款，无违法犯罪主观故意，更没有互相领导，有组织，有预谋的行为，所以不能以团伙论处，上诉人蔡小军也不是骨干成员。上诉人蔡爱军的上诉理由：其只是打电话催要了自己的借款人，其他人的讨债其没有参与；寻衅滋事罪中的被害人汉某1、李某1、刘某2、李某6、魏某2、魏某3、李某2，其都不认识，其没有去过被害人家里，也没有去被害人妻子单位闹事；敲诈勒索罪其只参与了潘某这起，其借给被害人二万元，只给了一万八千元，二千元当做利息没有给；非法拘禁罪都不属实，其一次都没有去，只是把被害人叫去坐了一下，因为被害人借其的钱。其辩护人的辩护意见是：1、上诉人并不属于恶势力犯罪集团成员，更不是骨干成员；2、上诉人也不能成立个案罪名。①原判认定上诉人构成犯罪的主要证据是上诉人供述与辩解、被害人的陈述与证人证言；②退一步讲，即使以上证据可以作为定案依据，但是以上证据也不能证明上诉人构成犯罪；③即使认定上诉人的行为构成犯罪，原判刑期严重偏重。综上所述，认定上诉人成立犯罪的证据严重不足，不能达到刑法规定的证据确实、充分的程度。上诉人的行为不能构成犯罪，更不构成恶势力犯罪集团，上诉人蔡爱军也不能构成恶势力犯罪集团的骨干成员。即使认为构成犯罪，原审法院的判决刑期严重偏高，请求二审法院在查清事实的基础上，依法改判。上诉人李黎明的上诉理由：非法拘禁罪两起其都没有参与；抢劫罪也没有参与；寻衅滋事罪中共十一起，其中七起和其没有关系，其余四起其没有寻衅滋事的行为。其辩护人的辩护意见是：1、寻衅滋事罪：①参与榆中县第一中学家属院小区上门滋扰、张贴“大字报”证据不足；②罗某1案，上诉人李黎明居住兰州，来榆中县和其他被告人有交集时，是2014年年初，而本案发生在2013年8月，可见李黎明并没有同他人前往兰州汽车东站，而被害人陈述中仅仅表述让打欠条时才知道有李黎明。但没有陈述是否当时在场，该份欠条经李黎明查看并不是其本人签名;③汉某1案、李某1案仅仅有部分被告人供述李黎明参与但是没有其他证据来佐证;④岳某1案，上诉人认为其参与在岳某1家中、隆鑫宾馆门口、城门楼下确实和岳某1见面但是没有实施威胁、恐吓、滋扰等行为，至于堵墙一事，上诉人到现场后堵墙行为已经实施完毕，没有客观行为，由证人刘某10的证言证明;⑤杨某1案上诉人确实前往杨某1家但是没有实施殴打、索要车马费、滋扰等行为;⑥刘某2案上诉人李黎明在主观上不知，客观上也没有寻衅滋事的行为;⑦罗某2（追加起诉3）案，李黎明并没有参与该案;⑧彭某2案，被告人蔡爱军明确告知法庭李黎明并没参与彭某2前往经营的酒吧索要债务，并且也无其他证据予以佐证;⑨周某1案已经通过民事诉讼程序判决，周某1并无提出有寻衅滋事行为;⑩薛某案经法庭调查发问被告人魏玉龙陈述不知情上诉人是否参与，也没有其他证据予以佐证；2、非法拘禁罪部分:①李某5案在法庭调查及询问各被告人时都否认李黎明参与拘禁李某7的事实并且再无任何证据予以佐证;②朱某1案仅有被害人的陈述而陈述相互矛盾，指认时也不符合法律规定;3、抢劫罪，按照从疑时有利于被告人原则，不能认定抢劫罪名成立；4、对于起诉书中指控的恶势力集团同意一审各辩护人意见补发表辩护意见如下:蔡氏集团没有形成较为明晰的组织架构，没有明确的组织分工，没有阶梯型的领导模式，虽各被告人之间有经济往来但各被告人都没有将放款后所收回的本金及利息进行分红，抽头子，也没有组织性的进行采用暴力、软暴力方式讨债。故不构成恶势力集团；5、被告人李黎明没有接受本案被告人的任何安排部署，组织集合，有分有合，参与找钱要账的事实有和本案其他被告人共同前往，但是基本都是系共同借款人，也没有进行与其他被告人进行分红，领取工资等模式扎更生存，且被告人李黎明都是自己的事自己做主无需听从被告人蔡虎军的指挥，无需指控其他被告人参与暴力或者软暴力的行动。上诉人徐永宏的上诉理由：寻衅滋事罪中其有几起没有参与，什么都不知道，被害人也不认识；其对非法拘禁罪、强迫交易罪不认可，强迫交易罪和之前罪名没有任何联系，只是家庭合同纠纷。请求二审法院从轻处罚，查明事实，其对所做的事情认罪悔过。其辩护人的辩护意见是：1、本案不符合恶势力犯罪集团的认定标准，徐永宏并非恶势力集团成员，更谈不上是骨干成员；2、寻衅滋事罪，原判认定徐永宏参与寻衅滋事罪的部分事实不属实，证人证言、被害人陈述、被告人供述无法相互印证，真实性有异议；非法拘禁罪，原判认定上诉人徐永宏参与非法拘禁罪的事实全部不属实，只有被害人陈述、被告人供述，无法相互印证；强迫交易罪，原判认定上诉人徐永宏参与强迫交易罪的事实全部不属实，证人证言、被害人陈述、被告人供述无法相互印证，真实性有异议。即使构成本罪，也已经过了追溯时效。且一审庭审提交了一份山西生活向导广告有限公司出具的证据，证明当时的交易王某3无决定权，当时交易的决定权在公司总部，当原判决书中无该证据。上诉人金美军的上诉理由：其不构成抢劫罪、非法拘禁罪；其只是把被害人带到龙山宾馆，其他事情没有参与。其辩护人的辩护意见是：1、上诉人金美军不应被认定为恶势力犯罪的一般成员；2、上诉人金美军客观上不构成非法拘禁的行为；3、上诉人金美军不构成抢劫罪。本案存在诸多疑点，量刑应当以事实为依据，以法律为准绳，恳请二审法院在查明事实的基础上，依法改判上诉人金美军无罪，还上诉人一个公道。原审被告人蔡旭忠提出非法拘禁罪没有参与的理由。原审被告人冯建刚提出其不构成非法拘禁罪的理由。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。对各上诉人所提上诉理由及其各辩护人所提辩护意见，综合评判如下：1、关于上诉人蔡虎军、蔡小军、蔡爱军、李黎明、徐永宏、金美军的辩护人均提出本案不应认定为恶势力犯罪集团的辩护意见。经查：上诉人蔡虎军、黄振华、蔡爱军、蔡小军、徐永宏、李黎明、金美军、原审被告人张玉春、白秉耀、许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌长期盘踞在榆中县城，为达到快速敛财的目的，借民间借贷之名，通过与众多被害人签订所谓的借贷等相关协议，收取高额砍头息、虚增借贷金额、肆意认定违约金等方式形成债权债务，并在向众多被害人催收债务时，以暴力、威胁等手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、抢劫、强迫交易等犯罪活动，形成了较为固定的犯罪集团，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地的经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。在共同犯罪中过程中，首要分子明显，重要成员较为固定，应依法认定为恶势力犯罪集团，上诉人蔡虎军在恶势力犯罪集团中起组织、纠集作用，属恶势力犯罪集团的首要分子；上诉人蔡爱军、蔡小军、黄振华、徐永宏、李黎明、原审被告人张玉春、白秉耀多次积极参与违法犯罪活动，在共同犯罪中为骨干成员，上诉人金美军、原审被告人许新成、蔡旭忠、窦怀刚、李俊林、冯建刚、梁徽、常瑞、魏玉龙、吴斌参与集团的违法犯罪活动，系一般成员。上述犯罪事实有多名被害人的报案及陈述、银行交易流水凭证、购房合同、账本、借条、借款凭据等，证人魏某4、滕某2、胡某2等人证言及部分上诉人、原审被告人的供述等证据证实，足以认定，故上述各辩护人所提本案不应认定为恶势力犯罪集团的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。2、关于各上诉人及其辩护人针对寻衅滋事罪所提上诉理由及辩护意见，经查，上诉人蔡虎军、黄振华、蔡小军、蔡爱军、李黎明、徐永宏伙同各原审被告人为了讨要非法高利贷款、采用语言威胁、尾随、贴大字报，到被害人家中上门滋扰、威胁、毁坏财物、砌墙堵门等暴力、软暴力的方式索要非法债务，情节恶劣，破坏公共秩序，上述犯罪事实有多名被害人的陈述、书证借款合同、银行回执单、交易明细、微信转账记录、证人证言及部分上诉人、原审被告人的供述等证实，足以认定。故上述相应上诉理由、辩护意见不予采纳。关于各上诉人、原审被告人及其辩护人针对非法拘禁罪所提上诉理由及辩护意见，经查，各上诉人、原审被告人为索要法律不予保护的债务，非法剥夺各被害人人身自由的犯罪事实，有多名被害人的陈述，宾馆住宿记录、银行交易明细及转账凭证、证人魏某10、李某5、钱某2、解某2等人证言及部分上诉人、原审被告人的供述等证实，足以认定。故上述相应上诉理由、辩护意见不予采纳。关于上诉人蔡虎军、蔡爱军及其辩护人针对敲诈勒索罪所提上诉理由及辩护意见，经查，上诉人蔡虎军、蔡爱军以非法占有为目的，分别对各被害人采取威胁、恐吓等方法，强行索要数额巨大、数额较大财物的犯罪事实，有案件来源、被害人的陈述、证人证言、上诉人的供述等证实，上诉人蔡虎军、蔡爱军非法占有他人财物的主观故意明确，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，原判定性准确。故上述相应上诉理由、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于各上诉人及其辩护人针对抢劫罪所提上诉理由及辩护意见，经查，上诉人蔡虎军、蔡小军、黄振华、李黎明、金美军以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫，强行将被害人朱某2数额巨大的财物抢走的犯罪事实。不仅有被害人的陈述、且有机动车信息查询单、证人证言、辨认笔录、价格认定结论书、上诉人的供述，上述证据间能够形成完整的证据链，足以认定。关于各上诉人及其辩护人针对强迫交易罪所提上述理由及辩护意见，经查，上诉人蔡虎军、黄振华、徐永宏伙同同案犯以暴力、威胁的手段强买强卖商品，强迫他人退出经营活动，上述犯罪事实有案件来源、书证代理广告协议、房地产买卖契约、被害人的陈述、证人证言、上诉人及原审被告人的供述，上述证据间能够形成完整的证据链，足以认定。3、关于上诉人黄振华所提非法拘禁是李某7和李某5诬告其的上诉理由，经查，现有在案证据无法证实李某7和李某5有诬告陷害的事实存在，且上诉人黄振华也无法提交能够证实二人有诬告陷害的相关证据材料，故上述上诉理由不能成立。关于上诉人徐永宏的辩护人所提一审庭审提交一份生活向导广告有限公司的证明一份，经查，该份证据经一审法庭举证质证，原判对该份证据的真实性已予以确认。4、关于上诉人蔡虎军的辩护人申请二审开庭审理的辩护意见，经查，二审期间上诉人蔡虎军并未申请开庭审理，仅辩护人申请开庭审理不属于《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条规定的二审应当开庭审理的情形，且原庭审中，已对本案定罪量刑的事实证据出示、质证，充分保障了各上诉人、原审被告人及其辩护人的诉讼权利，原判认定事实清楚，证据确实充分，故辩护人申请二审开庭审理的辩护意见不予采纳。5、关于本案的量刑部分。原审法院已充分考虑各上诉人、原审被告人所犯罪行的性质、情节、社会危害性以及在犯罪集团中所处地位、作用等综合认定，并依据相关法律规定对各上诉人、原审被告人依法定罪，量刑适当。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  陈 健审 判 员  李银莉审 判 员  邵军梅二〇二一年二月四日法官助理  李雯青书 记 员  苏 欢