福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初30号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王洪，女，2000年5月11日出生于福建省浦城县，汉族，中专文化，无业，住福建省浦城县。因本案于2020年8月22日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人陈仲平，福建联谊律师事务所律师。 被告人李金明，男，1996年12月7日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省邵武市，住福建省邵武市。因本案于2020年8月21日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕401号起诉书指控被告人王洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人李金明犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人王洪及其指定辩护人陈仲平、被告人李金明及其指定辩护人钟志强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人王洪于2020年5月至同年8月间，伙同李元鑫、杨建涛、吴海辉等人（均另案处理），在福建省浦城县，明知是犯罪所得，仍提供本名银行账号、支付宝账号等给江树标等人（均另案处理），用于接收被害人余某在安溪县被骗等网络犯罪所得款项人民币（币种，下同）4947792元，并通过手机银行、网上银行等将该款项转移至指定的账号内，从中获利7000余元。 被告人李金明于2020年7月至同年8月间，在福建省邵武市，将其本名的2张银行卡（配套Ｕ盾、手机ＳＩＭ卡）及2个支付宝账户等，出租给熊会印、邱文旺等人（均另案处理）用于接收余某被骗等网络犯罪所得款项共计4837702元，从中获利2000元。 被告人王洪于2020年8月20日，在前往山西省祁县公安局配合调查的途中被安溪县公安局抓获；被告人李金明于2020年8月20日被抓获，归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关提供了扣押手机等物证，账户交易明细等书证，证人余某等人证言，被告人王洪、李金明的供述和辩解，搜查笔录、电子证物检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人王洪伙同其他同案人，明知是犯罪所得而予以接收、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人李金明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王洪在前往公安机关配合调查的途中被抓获，归案后能如实供述主要的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李金明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人李金明自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人王洪有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；建议判处被告人李金明有期徒刑七个月，并处罚金。 被告人王洪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议并当庭自愿认罪。 指定辩护人陈仲平的辩护意见是，被告人王洪在前往公安机关配合调查途中被抓获，可视为自动投案，归案后如实供述自己主要的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；其已退缴违法所得，预缴罚金，系初犯，主观恶性小，可酌情从轻处罚。 被告人李金明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿适用认罪认罚从宽制度且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人钟志强的辩护意见是，被告人李金明归案后如实供述、自愿认罪认罚，可以从轻处罚；其系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，鉴于其家庭情况，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实和公诉机关的指控一致。 被告人王洪于2020年8月20日在前往山西省祁县公安局配合调查的途中被安溪县公安局抓获并被扣押手机一部，归案后如实供述主要的犯罪事实，庭审中自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实；被告人李金明于2020年8月20日被抓获并被扣押手机一部，归案后如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 审理中，被告人王洪的家属代其向本院退缴违法所得7,000元、预缴罚金50,000元。 上述事实，被告人王洪、李金明在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，微信账号详情及聊天记录截图，手机银行转账记录截图，支付宝转账住宿记录记录截图，银行历史交易明细，支付宝历史交易明细，扣押清单，被害人余某、朱某、杨某的陈述，同案人李卫东、彭俊杰、曾伟杰、吴海辉、杨建涛、李元鑫的供述，被告人王洪、李金明的供述与辩解，搜查笔录，现场扣押笔录，辨认笔录、照片，电子证物检查工作记录，户籍证明，到案经过，收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王洪伙同其他同案人，明知是犯罪所得而予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。被告人李金明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王洪在前往公安机关配合调查的途中被抓获，归案后能如实供述主要的犯罪事实，庭审自愿认罪并如实供述自己的犯罪事实，是自首，予以减轻处罚；其家属代其退缴违法所得、预缴罚金，视为其行为，酌情予以从轻处罚。被告人李金明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。指定辩护人陈仲平关于被告人王洪是自首可以减轻处罚，已退赃、预缴罚金可以酌情从轻处罚的辩护意见；指定辩护人关于被告人李金明如实供述，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实、法律相符，予以采纳。据此，根据被告人王洪、李金明的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即自2020年8月20日起至2023年5月19日止。） 二、被告人李金明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。 （即自2020年8月20日起至2021年3月19日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴被告人李金明的违法所得人民币二千元，及被告人王洪退缴的违法所得人民币七千元，予以没收，上缴国库。 四、涉案被扣押的作案工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  黄彻成 人民陪审员  杨远水 二〇二一年二月二日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。