陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初114号 公诉机关陕西省乾县人民检察院。 被告人张某某，男，2020年8月9日因涉嫌诈骗罪被乾县公安局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。 辩护人王保华，彬州市法律援助中心律师。 乾县人民检察院以乾检一部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年1月25日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院追加指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人王保华均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控：2019年3月至2020年7月，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以与被害人刘某甲谈恋爱、订婚、结婚为幌子，先后编造各种理由，骗取被害人刘某甲17万余元，所骗赃款已全部挥霍。案发后，被告人张某某家属已向被害人退赔17万元，被害人刘某甲向张某某出具谅解书。公诉机关依据能证明上述事实的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等认为被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段使被害人陷入错误认识，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人张某某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩称对罪名及犯罪事实无异议，认为被告人张某某有坦白情节、认罪认罚、系初犯、偶犯、有积极的悔罪态度、家属代为退赔且已取得谅解，应从轻处罚。 经审理查明：2019年3月至2020年7月，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以与被害人刘某甲谈恋爱、投资理财等为幌子，先后编造各种理由，骗取被害人刘某甲17万余元，所骗赃款已全部挥霍。案发后，被告人张某某家属已向被害人退赔17万元，被害人刘某甲向张某某出具谅解书,请求对其从轻处罚。 上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、书证,（1）受案登记表；（2）立案决定书；（3）强制措施文书；（4）批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；（5）调取证据通知书；（6）刘某甲建设银行交易明细；（7）张某某邮政储蓄银行卡交易明细；（8）刘某甲支付宝收支明细证言；（9）刘某甲微信交易明细证明；（10）张某某支付宝收支明细证明；（11）张某某微信支付交易明细证明；（12）借条；（13）到案经过；（14）刘某甲谅解书；（15）刘某甲转账汇款凭证；（16）张某某户籍证明；（17）提审证；（18）社会危害性报告书；（19）张某某提请逮捕；（20）张某某起诉意见书；(21)彬州市水口镇张家堡村村委会证明。22、证人张某某证言，证实2019年8月份，张某某给住的彬州市迎春花园小区带回来一个女娃，那女娃给他说她叫刘某甲，30岁左右，在乾县一家天然气公司上班。从那以后他才知道刘某甲是他儿子张某某谈的女朋友。2020年7月21日早上，刘某甲给他发qq电话说他儿子失踪了。他就给他儿子打电话，提示一直关机。家里人给他发微信和qq也一直不回，直到现在都联系不上。3、被害人刘某甲陈述，证实2016年她与张某某在一个qq群相识，2019年年初，因他们联系频繁所以对彼此有了好感，当时张某某给她说自己在陕西人民银行咸阳总部那边上班，月薪两万，他父亲是西安华天科技公司的副总，他母亲在陕煤集团上班。2019年4月份左右他们正式见面后确立了男女朋友关系。在她和张某某正式建立男女关系后，张某某经常以各种理由找她要钱，有时候说让给他些钱，他工资没发，工资卡在他领导那里扣着，他没钱吃饭了，或者是没有钱用了，她通过微信（她微信昵称：一千万朵云；张某某微信昵称：Conan）、支付宝（她支付宝昵称：大脸，张某某昵称：阿良）及银行卡（她银行卡尾号：4212;张某某银行卡尾号：4495）陆陆续续给张某某转了几十块、几百块、几千块不等，共计约四万元。在2019年7月25日左右的时候，张某某给她说他公司有针对内部的理财，返利百分之三十的点，理财期限是一百天，必须是银行内部的人员才能做这次的理财，他当时说没钱，就说从她手里拿十万元钱做理财，并给她说谁的钱就是谁的，她听了以后就先用支付宝给张某某转了1万元，第二天建设银行卡给张某某邮政储蓄银行卡转账9万元。到了后来张某某又说可以多放几个周期，一个周期是100天，他就又多放了2个周期。到了2020年4、5月份的时候，张某某说他的工资卡在他领导那里扣着，想给领导送些礼，将他工资卡从领导那里要过来，以此为由又从她那里要了几次钱，能有三万元左右。她共计给张某某转了17余万元。4、被告人张某某供述，证实他叫张某某，家住陕西省彬州市XX镇XX堡**。他和刘某甲于2016年在qq群认识，直到2018年9月份他向刘某乙过200元，10月份还了，从那之后他俩聊天就比较频繁，他在聊天中骗刘某甲他在陕西人民银行咸阳总部上班，月工资两万元，他父亲是华天科技的副总，母亲是煤矿的财务。2019年3月他俩在qq聊天过程中聊到处对象的事，并向刘某乙了第一笔3000元，刘某甲通过支付宝给了他，在3月底他俩在乾县正式见面并确定了男女朋友关系，然后就有了骗她钱财，让他养着的想法。从2019年4月份至6月份他以工资卡被领导扣了、工资没发、没钱吃饭等理由向刘某乙钱，刘某甲以微信（刘某甲微信昵称：一千万朵云；他微信昵称：Conan）、支付宝（刘某甲支付宝昵称：大脸，他昵称：阿良）等方式前前后后给他转账五万元左右。2019年7月份他为了还一笔1000多元的网贷和6000多元的“花呗”欠款，于是他就给刘某甲编造了银行内部有投资理财的项目，投资一万元，一个周期收益三千，一个周期是100天时间，刘某甲听了之后就提出直接投资十万块钱，刘某甲就给他转了十万块。2019年10月份由于他把刘某甲转给他用于理财的十万块挥霍了不少，就给刘某甲说再投资两个周期，也就是再投资200天，刘某甲也就信了。2020年4月份以他工资卡在领导跟前想要拿到工资卡必须给领导送礼、调动工作、租房、日常需要开销为由骗取刘某甲2.3万余元。他合计共计骗取刘某甲17万余元。后来被刘某甲怀疑，催着结婚，他钱也花完了，就把刘某甲电话、微信全拉黑了。5、辨认笔录；6、视听资料一张。 3456以上证据，能证明被告人的基本犯罪事实，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。乾县人民检察院指控被告人的罪名成立,本院予以支持。其辩护人辩称被告人张某某有坦白情节、认罪认罚、系初犯、偶犯、有积极的悔罪态度、家属代为退赔且已取得谅解，符合审理查明事实，予以采纳。被告人张某某自愿认罪认罚，并已向被害人退赔，取得被害人谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下： 被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2023年8月8日止），并处罚金人民币50000元（罚金在判决生效后30日内一次缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈丹红 人民陪审员  徐小妮 人民陪审员  孙伟国 二〇二一年二月一日 法官 助理  乔翠翠 书 记 员  冯蕾蕾