山东省德州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2021)鲁14刑终9号原公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。上诉人（原审被告人）曹倩瑜（曾用名曹芸梦），女，1994年9月18日出生，汉族，专科毕业，无业人员，住四川省内江市威远县。2019年11月26日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人余广军，四川听天律师事务所律师。德州市陵城区人民法院审理山东省德州市陵城区人民检察院指控原审被告人曹倩瑜犯诈骗罪一案，于2020年12月23日作出（2020）鲁1403刑初90号刑事判决。曹倩瑜不服一审判决，提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。原审法院审理查明，2019年7月份，被告人曹倩瑜在四川省成都市对其朋友杨某炜、朱某等人谎称其可以原价购买NBA中国赛门票，再高价卖出获取利润，诱骗杨某炜、朱某等人共同投资赚钱，骗取朱某向其账户转款80万元，訾某、高某2通过杨某炜账户向其账户转款80万元，共计骗取人民币160万元，用于个人消费等。2019年9月份，朱某等人发现被骗后向某倩瑜追要被骗钱款，曹倩瑜在案发前共退还被害人朱某等人人民币92万元。综上，曹倩瑜实际诈骗所得数额共计人民币68万元。曹倩瑜退还的92万元均退到朱某账户，经自行协商，其中证人吕某得到10万元、朱某得到32万元、高某2得到50万元。上述事实，有下列证据证实。1、书证（1）受理案件登记表、立案决定书证实，2019年12月13日訾某报案称被诈骗，德州市公安局陵城分局受理并对曹倩瑜涉嫌诈骗立案侦查。（2）威远县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过证明一份证实，2019年12月17日，威远县公安局民警将被告人曹倩瑜电话通知至威远县城南派出所接受调查。（3）被告人曹倩瑜的电子档案证实，被告人曹倩瑜，曾用名曹芸梦，其于1994年9月18日出生，已达负刑事责任年龄。（4）被害人訾某提供的中国工商银行电子回单手机截图证实，2019年7月9日晚上，訾某分两笔打入杨某炜的建设银行账户40万元。（5）杨某炜提供的中国建设银行交易明细证实，2019年7月9日至7月10日，訾某分两笔汇入其账户共计40万元，高某2分两笔汇入其账户共计40万元；其于2019年7月10日全部转到曹倩瑜兴业银行尾号6712账户。（6）吕某提供的中国建设银行个人账户（尾号9810）支出交易明细证实，吕某银行账户与曹倩瑜兴业银行尾号6712账户资金往来情况。（7）朱某提供的招商银行账户历史交易明细表证实，2019年7月9日，朱某向某倩瑜兴业银行尾号6712账户转账80万元。（8）曹倩瑜兴业银行尾号6712账户银行卡交易明细证实，曹倩瑜该银行卡账户与吕某、杨某炜、朱某、任某、陈泽舟等的银行交易明细情况，其中2019年7月10日杨某炜汇入曹倩瑜尾号6712账户共计80万元，朱某转账汇入曹倩瑜尾号6712账户80万元。（9）任某提供的农某个人账户（尾号7251）明细查询、中国农业银行卡（尾号8479）交易明细清单、中国建设银行个人活期账户（尾号5786）交易明细证实，2019年5月至9月，曹倩瑜多次向任某农行账户打款，其中2019年7月10日曹倩瑜兴业银行尾号6712账户向任某账户转款20万元，7月11日转款30万元，8月1日转款13万元，8月4日转款10万元，8月10日转款10万元，8月21日转款8万元，8月25日转款11000元。9月9日任某账户向某倩瑜账户转款42万元。2019年7月14日至7月21日曹倩瑜兴业银行尾号6712账户向任某建设银行尾号5786账户转款38万元；7月28日任某建设银行尾号5786账户跨行转到任某尾号7251账户30万元，跨行转到曹倩瑜尾号6712账户7万元。（10）上海市闵行区人民法院（2019）沪0112刑初2610号刑事判决书一份证实，被告人曹倩瑜于2019年11月26日曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（11）德州市公安局陵城分局出具的办案说明、证明各一份证实，2019年10月15日，德州市公安局陵城分局接到訾某报案称其在永锋置业陵城项目部施工期间被曹倩瑜诈骗40万元，侦查人员口头询问訾某了解情况后，为初查需要，侦查人员联系曹倩瑜本人及其家人，想找到当事人本人核实情况，未果。后告知訾某提供相关证据，自2019年10月18日后訾某未提交证据，也未联系。2019年12月13日，訾某再次报案并出示相关证据，该局立案侦查。（12）内江市看守所出具的羁押证明、情况说明及德州市公安局陵城分局出具的证明证实，被告人曹倩瑜于2019年12月18日0时被临时羁押于内江市看守所，2019年12月20日被德州市公安局陵城分局民警接走。（13）禹城市昊瑞广告装饰有限公司出具的证明及州市公安局陵城分局出具的证明证实，訾某自2019年3月至2019年12月期间，在德州市陵城区永锋百合新城项目部工程施工现场负责围挡施工等相关事宜。（14）被告人曹倩瑜的辩护人申请调取的吕某、杨智炜、朱某等的报案材料及成都市公安局锦江区分局受案登记表、立案决定书、相关调查材料、本院对该局民警的调查笔录证实，2019年12月3日，吕某到成都市公安局锦江区分局柳江派出所报案称其和同事杨某炜被曹倩瑜以“倒票”赚取差额的方式骗取现金118万元和80万元，该局于2019年12月9日立案侦查；2019年12月13日，朱某到该派出所报案称被曹倩瑜骗取人民币80万元；该局进行了询问被害人、调取转账记录等侦查工作；2020年3月份，德州市公安局陵城分局请求移交相关案件，该局认为不需要移交，没有接受。现成都市公安局锦江区分局柳江派出所正在侦查中，尚未移送起诉。（15）被告人的辩护人提交的芳草街派出所出具的报警证明一份、微信聊天记录证实，2019年11月20日，吕某曾在成都市公安局高新技术产业开发区分局芳草街派出所报案称被曹倩瑜诈骗200余万元，吕某报警前称曹倩瑜已向吕某、朱某、杨某炜三人打下欠条并拟定还款计划，三人表示同意，但曹倩瑜未按时还钱。该所接警后将四人带回派出所调查。2019年10月份，德州市公安局陵城分局民警曾通过被告人曹倩瑜的母亲想联系曹倩瑜核实相关情况。2、证人证言（1）任某证实，其和曹倩瑜是男女朋友关系。2019年4月中旬到9月份之间，曹倩瑜通过银行卡先后给其转款160万元左右，一部分是给其的生活费，一个月二三万元；一部分是用于两人一起开的夜宵店铺装修、购买设备、采购材料等；还有曹倩瑜自己的花销。曹倩瑜说是做环保项目赚来的提成。期间曹倩瑜说吕某需要钱，其转给曹倩瑜50万元，曹倩瑜转给了吕某，当时约定有利息。吕某几个人发现被骗后，知道曹倩瑜没买门票而是打给其160万元，就让其退钱，其把账户上剩余的40万元转给朱某，还向母亲借款20万也转给了朱某。其接受曹倩瑜转账的有三张银行卡，分别是尾号为5786的中国建行卡，一张尾号为8479的中国农业银行卡，一张尾号为7251的农村信用社银行卡。其给朱某退钱使用的是尾号为5922的招商银行卡。（2）吕某证实，2019年4月份有一天，曹倩瑜给其说倒票很赚钱，至少有百分之五十左右的利润，而且不会赔钱，后来曹倩瑜又说她的上家给了她200万的份额，其表示可以投资后，至2019年5月10日，一共给曹倩瑜打款150万元，曹倩瑜明确表示已经全部购买了男篮世界杯的门票，还说上家会给她邮寄购买门票的收据，但是其没有见到过。2019年6月14日，曹倩瑜说合伙购买的中国男篮世界杯B档的门票已经卖完了，分三次一共转给其478450元，包括375000元的本金及103450元的利润，其他的曹倩瑜说还没有卖。2019年7月8日，曹倩瑜说合伙购买的150万的中国男篮世界杯A档门票已经卖完，其利润是776317元，但实际没给其一分钱，是因为7月10日要开始投NBA中国赛的门票，曹倩瑜说直接把钱投到NBA中国赛的门票中。曹倩瑜跟其商量想让杨某炜、朱某一起来投资赚钱，曹倩瑜找杨某炜和朱某说这个事，最终朱某出资80万元，杨某炜出资80万元，其出资58万元，一共给曹倩瑜转了218万元用于购买NBA中国赛的门票，杨某炜转给曹倩瑜的钱是杨某炜叫着德州的訾某、高某2一起投资的，钱是訾某和高某2的，他们之间怎么分利润不清楚。曹倩瑜收到钱后明确表示钱到了票务方，给其发过几次微信说买到了什么位置的票，以及现在的票已经炒到了什么价位。直到2019年9月20日曹倩瑜被拘留，才知道被骗。其给曹倩瑜转账使用的是尾号为9810的中国建设银行卡，曹倩瑜的是尾号为6712的兴业银行卡。其因为生意需要给曹倩瑜借过钱，其中一次借了25万元，一次借了50万元。在发现被骗后，曹倩瑜的男朋友任某替她给了其几人60万元，曹倩瑜家人替她给了30万元，她自己给了2万元。她还写了一个还款协议，其几人不认可，也没有签字，但曹倩瑜说不让她写这个还款协议她就不还钱，还款协议是她自己写的，不是协商以后写的，只是曹倩瑜自己的想法。3、被害人陈述（1）訾某陈述，2019年7月份，其原来的生意伙伴杨某炜给其打电话说NBA中国赛的门票有升值空间，是他同事吕某的朋友曹倩瑜弄的，问其是否投资，并说到他那有百八十万的份额，他的手里没钱，让其合伙凑钱。因为杨某炜说这事靠谱，其相信了，就准备资金，其手里也没有这么多，给高某2说了这件事，高某2表示可以投资。后来杨某炜说最晚7月10日上午10点必须把钱打到曹倩瑜的账号上，否则不能锁定门票，其在7月9日晚上在德州市陵城区合新城施工工地上把其账户上的40万元转到杨某炜的银行卡，高某2在7月10日上午把40万元转到杨某炜的银行卡。杨某炜告诉其9月中旬出票，到了9月20日左右，杨某炜给其打电话说曹倩瑜因弄票的事情被上海警方抓获，其立即赶到成都，与杨某炜、吕某、朱某见到曹倩瑜的男朋友，在曹倩瑜的平板电脑中看见她接收资金的银行账号的流水，没有看到用来购买比赛门票的信息，钱给了她男朋友等人和还网贷，其他的消费了。其回到德州后给高某2说了，其和高某2又去了成都和杨某炜他们商量，后来曹倩瑜的男朋友退了60万元，曹倩瑜的母亲退了一部分，好像是10万元，其先把高某2的钱要了回来。11月份，其又去成都见到杨某炜，杨某炜说曹倩瑜出来了，承认钱确实没有买票。因为钱老是要不回来，其只好报案。（2）杨某炜陈述，其和吕某、朱某都认识曹倩瑜，2019年2、3月份，曹倩瑜和其三人说她可以在票务公司拿到一手原价票源，然后将原价票高价卖给黄牛，赚取差价，不会赔。2019年6月底，曹倩瑜说她在倒卖篮球世界杯的门票，成本是三十万元左右，赚了20万元左右，吕某也说跟着曹倩瑜倒票赚了不少钱。那段时间他们能感受到曹倩瑜的经济实力，都认为曹倩瑜倒卖门票挺挣钱。之后有一天，其和吕某、朱某、曹倩瑜在茶楼喝茶，曹倩瑜问要不要一起投资NBA中国赛的门票，其和朱某决定投资赚钱。到2019年6月底或7月初的一天，曹倩瑜给其打电话问能投多少钱，其当时没钱，就给朋友訾某打电话说了，问他有没有意向投资，赚取的利润其二人平分，訾某同意并决定投资80万元，其中有40万元是訾某的朋友高某2的。曹倩瑜说一定要将钱于2019年7月10日上午10点之前给她转过去，否则就锁不到票了。訾某的40万元是2019年7月9日晚上分两笔转过来的，一笔20万元；高某2是2019年7月10日上午给其分三笔转过来的，分别是6万、20万、14万。其当时和曹倩瑜说其没有这么多钱，得去凑一凑，其转给曹倩瑜的这80万元实际上是訾某和高某2投资的，其是中间联络人，到时赚的钱如何分配是其和訾某、高某2之间的事情，曹倩瑜没必要知道的这么详细，所以其就随口一说去找朋友借一些钱。朱某也投了80万元，吕某说他之前投资的回馈加上这次又投了一部分钱，一共投了200多万元。其、吕某、朱某、曹倩瑜四个人有一个微信群，曹倩瑜先是在群里说已经在票务公司将票锁定，已经将钱打到票务公司官网，之后经常在群里发一些票价涨幅的情况，还发过座位分布图，说9月底10月初将票出手，其将曹倩瑜发的门票价格情况信息截图都发给了訾某。2019年9月20日，曹倩瑜被上海市公安局拘留，得知曹倩瑜是因买门票诈骗后，其几人找到曹倩瑜的男朋友任某，看到了曹倩瑜接受他们转账的兴业银行的交易明细，发现转给曹倩瑜的钱没有用于购买NBA中国赛的门票，才知道被骗。过了一周左右，任某退给其几人60万元，打到朱某的银行卡上，后来曹倩瑜的姑姑给朱某打款10万元，曹倩瑜的母亲龙翠芳向朱某的银行卡存入10万元。曹倩瑜出来后，承认了诈骗的事情，承诺尽快退钱，所以当时没有报案。又过了几天，曹倩瑜和她母亲找其和朱某、吕某三人，提出要写一个还款计划，说如果同意，当天再还10万元，不同意就不还了，其实其几个人不认可这个还款计划，也没有在还款计划上面签字，只是想让她再还10万元，当天龙翠芳转给朱某10万元，之后曹倩瑜又给了2万元，一共已经还了92万元。其中其转给高某250万元，给朱某32万元，吕某10万元。曹倩瑜被抓之后两三天，訾某过来一起去找的任某，这几次还款都告诉了訾某，訾某的40万元还没有还。（3）朱某陈述，2019年3、4月份，曹倩瑜给其说过倒卖NBA中国赛门票利润很高，7月2日曹倩瑜到其办公室又说倒卖NBA中国赛门票利润不错，问要不要一起投资参与，吕某也对其说跟曹倩瑜投资男篮世界杯门票挣了钱，曹倩瑜告诉他可以搞到稳定的票源，所以曹倩瑜再找其谈这件事时其就相信了。后期商量投多少钱时，曹倩瑜说总数500万元，其和吕某、杨某炜投钱后不足部分她自己补上，还说需要提前锁票，截止日期是2019年7月10日上午10点。其于2019年7月9日晚上向某倩瑜卡号尾号为6712的银行卡转账80万元。其给曹倩瑜转款后，杨某炜说他从山东拉了一笔80万元的资金也投到这个项目，其知道杨某炜自己手里没多少钱，他们和山东的訾某关系很好，其认为是訾某投资参与的，发现被骗后，訾某和高某2来成都找，才知道訾某投了40万元，高某2投了40万元。另外吕某转了58万元。2019年9月19日其通过微信问曹倩瑜票搞定了没有，她回复说快出票了。9月20日曹倩瑜的男朋友任某给其打电话说曹倩瑜被上海警方带走，其意识到被骗。其几人转给曹倩瑜的钱有一大部分由曹倩瑜转给了任某，所以9月份任某还了60万元，曹倩瑜的姑妈还了10万元，她母亲还了10万元。2019年10月12日，曹倩瑜、其和吕某、杨某炜四人在茶楼见面，曹倩瑜说要签订一个还款协议，如果不签的话就不还钱，其几人当时不认可这个还款协议，为了拿到钱，就让她签了，签完后曹倩瑜的母亲替她还了10万元，11月份曹倩瑜还了2万元，曹倩瑜共退回92万元。因为高某2是他们几人在山东的合作伙伴，出了这样的事觉得不好意思，所以给了高某250万元，其中10万元是他们给的补偿。其拿到32万元，吕某拿到10万元。（4）高某2陈述，2019年7月初，訾某给其说成都的朋友杨某炜认识一个可以倒卖NBA中国赛门票的，很赚钱，当时说的是投多少赚多少。其和杨某炜是通过訾某认识的，因为相信訾某，其同意投资40万元。其按訾某说的时间分两笔给杨某炜转账40万元，訾某也投资40万元。后来訾某给其打过几个电话说那边给他说已经买票了，准备出票了之类的。到了9月份，訾某给其打电话说被骗了，其去了成都找杨某炜，和杨某炜急了，当时其跟杨某炜他们正要谈合作，杨某炜给其50万元，说的是40万元的本金，10万元的利润。4、被告人的供述与辩解2019年4月份，其和吕某投资男篮世界杯门票，吕某投了150万元，后来只用37万元买了门票，赚了一部分钱，其转给了吕某，剩余的钱商量好投资NBA中国赛的门票。后来，其和吕某、朱某、杨某炜三人喝酒吃饭时说起投资门票能够赚钱的事情，其当时给他们说一起做NBA比赛的门票，其说能原价买到门票，购买之后再转手卖掉赚钱，预计能有50%左右的利润。朱某、杨某炜也想投资，其告诉他们锁票时间是2019年7月10日，让他们在2019年7月10日把钱打到其账户，他们这一天打入其兴业银行名下尾号712的银行卡218万元，其中吕某58万元、朱某80万元和杨某炜分四次汇入80万元，杨某炜说他借的有钱。这些钱其没有购买门票，自己用了，其给杨某炜等人说全部购买了NBA中国赛门票。当天其转给男朋友任某20万元，之后分多次又转给任某70万元，用于装修二人共同的店铺；以2分的利息借给吕某75万元，37万元打麻将输掉，10万多元自己日常花费，另外剩下的3万元用于上海市公安局的退赔。其被上海市公安局拘留期间，其男朋友任某退给朱某60万元，其母亲退给朱某他们10万元，其姑姑曹永春退给他们10万元，其和吕某之间的借贷抵账75万元，2019年10月12日，其母亲转给朱某他们10万元，2019年11月份其给朱某2万元。其微信号码是×××。5、辨认笔录德州市公安局陵城分局制作的吕某、杨某炜、朱某辨认曹倩瑜的辨认笔录各一份证实，吕某、杨某炜、朱某分别辨认出被告人曹倩瑜。6、视听资料、电子数据（1）杨某炜、訾某提供的訾某与杨某炜的微信聊天记录证实，杨某炜联系訾某投资NBA中国赛门票，高某2与訾某共投资80万元的聊天情况。聊天内容有“深圳和上海两场比赛，深圳那场下家已联系好了，锁到票就可以给下家了。”“尽量争40保80”“嗯，看着弄吧，不差这一个月，尽量利润最大化呗”“嗯，看着弄吧哈”等。（2）吕某提供的与曹倩瑜的微信聊天记录证实，曹倩瑜与吕某微信谈论投资门票、门票购进、卖出的价格及曹倩瑜回复收到吕某用于“2019篮球世界杯”决赛A档门票款项10125000元；2019年7月10日1时多，曹倩瑜收到吕某投资资金58万元用于2019年NBA中国赛（湖人VS篮网），曹倩瑜承诺资金于9月初-10月初回款；2019年8月9日曹倩瑜谈论出票价格及预计卖价等的聊天情况。（3）吕某、杨某炜提供的曹倩瑜与吕某、杨某炜、朱某的群聊记录证实，曹倩瑜在四人的微信群聊天中发布投资信息、锁票时间及杨某炜等人确定投资数额，曹倩瑜收款后发布持有的中国赛票价、目前门票市场价、价格稳步上升、70%-80%的利润没问题、等待时机出票等微信聊天情况。（4）杨某炜提供的与曹倩瑜的微信聊天记录、微信截图证实，曹倩瑜联系杨某炜投资NBA中国赛门票，曹倩瑜回复收到杨某炜投资资金共80万元，用于2019NBA中国赛（湖人VS篮网），资金于9月初-10月初回款的信息及发现被骗后杨某炜与曹倩瑜交涉的情况。关于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，原审法院综合评析如下：（一）关于被告人曹倩瑜提出的“其与訾某、高某2之间无联系，且无任何经济往来，未获得两人任何财物”的辩解及其辩护人提出的“被告人曹倩瑜与訾某、高某2不认识，也无任何转款交易记录，被告人曹倩瑜不具有非法占有二人财产的动机和主观故意，客观上未对二人虚构事实，二人将80万元交给了杨某炜，曹倩瑜不清楚杨某炜的80万元是訾某、高某2的，不符合诈骗罪的本质特征即被害人将财物自愿交付给行为人，不具备对訾某诈骗犯罪的主客观要件。受犯罪行为间接侵害的人不能成为刑事诉讼中的被害人，訾某、高某2不是本案的被害人”的辩护意见。经查，本案被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录与银行转账记录等证据相互印证，证实曹倩瑜在向杨某炜等人谎称一起投资NBA中国赛门票后，杨某炜因手中没钱，问訾某是否投资，最终决定訾某与高某2一起投资80万元，并将资金通过杨某炜账户转入被告人曹倩瑜账户，被告人实际获得訾某、高某2二人资金80万元。訾某、高某2因被告人曹倩瑜的犯罪行为致使财产遭受损失，是本案的被害人。本案中杨某炜基于被告人的欺骗行为产生错误认识并传递给訾某、高某2，訾某、高某2自愿将财产通过杨某炜交给被告人，符合诈骗罪的特征，訾某、高某2是本案的直接被害人。被告人曹倩瑜是否清楚杨某炜给其的80万元是訾某、高某2的，并不影响訾某、高某2系本案被害人的事实。辩护人的辩护意见不符合法律规定，原审法院不予采纳。（二）关于其辩护人提出的“该案德州市公安局陵城分局无刑事管辖权。2019年12月9日成都市公安局锦江区分局已经对被告人曹倩瑜涉嫌诈骗吕某、杨某炜、朱某进行刑事立案侦查，2019年12月12日德州市公安局陵城分局以曹倩瑜涉嫌诈骗訾某立案侦查，根据《公安部关于办理刑事案件程序规定》第18条规定，即使构成诈骗犯罪，本案应由最先立案尚在侦查的主要犯罪所在地成都市公安局锦江区分局管辖，德州市公安局陵城分局对本案无管辖权，即使立案后，也应移送侦查。德州市陵城区人民法院在德州市公安局陵城分局对该案无刑事立案侦查管辖权时，应当将该案退回公诉机关”的辩护意见，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关法律规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。经查，德州市陵城区是被害人訾某财产遭受损失地，是本案犯罪结果发生地之一，德州市公安局陵城分局具有管辖权。本院依法调取的吕某、杨智炜、朱某等的报案材料及成都市公安局锦江区分局受案登记表、立案决定书、调查材料及对该局民警的调查笔录等相关证据证实，2019年12月3日，吕某到成都市公安局锦江区分局柳江派出所报案称其和同事杨某炜被曹倩瑜骗取现金118万元和80万元，该局于2019年12月9日立案侦查；2019年12月13日，朱某报案称被曹倩瑜骗取人民币80万元。杨某炜在报案时未说明其被骗的80万元是訾某、高某2的投资款。訾某在2019年12月13日向德州市公安局陵城分局报案称被骗40万元，该局于2019年12月13日立案侦查。2020年3月份，德州市公安局陵城分局曾协商将该案移交给成都市公安局锦江分局，成都市公安局锦江分局认为不需要移交，没有接受。现成都市公安局锦江区分局对该案正在侦查中，尚未移送起诉。根据《人民检察院与刑事诉讼规则》的规定，几个人民检察院都有权管辖的案件，由最初受理的人民检察院管辖。陵城区人民检察院根据审查的犯罪事实向本院提起公诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条规定，刑事案件由犯罪地人民法院管辖；第二十六条规定，几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。综上，本案的侦查、起诉、审判的管辖符合法律规定。对辩护人的以上辩护意见，原审法院不予采纳。（三）关于其辩护人提出的“公诉机关没有审查德州市公安局陵城分局对本案是否具有管辖权、是否应当移送、是否应当并案侦查、是否构成犯罪、未告知被告人申请非法证据排除，错误作出批捕决定并起诉，属渎职和滥用职权”的辩护意见。对此，公诉机关当庭答辩称，公诉机关已经依法审查过管辖权的问题，并告知侦查机关将该案移交主要犯罪地即成都市公安局为宜，侦查机关联系移交并案未果。在两地都有管辖权且成都市公安局锦江分局不接受移交的情况下，由德州市公安局陵城分局继续管辖该案。公诉机关已经依法审查本案的管辖权问题，认为德州市公安局陵城分局对本案具有管辖权。公诉机关已经通过《犯罪嫌疑人权利义务告知书》告知曹倩瑜，如办案人员采用刑讯逼供等非法方法收集证据的，可以提出控告，不存在辩护人所称的渎职和滥用职权行为。本院经审查公诉机关的《犯罪嫌疑人权利义务告知书》，曹倩瑜在该告知书上签字，且被告人当庭认可公诉机关已告知其权利义务。根据本案审理查明的事实及证据，无证据及法律依据认定公诉机关在审查起诉本案中有渎职和滥用职权行为，亦非本案审理范围。对以上辩护意见，原审法院不予采纳。（四）关于其辩护人提出的“公诉机关提起公诉的证据调查程序违法，应不予采信。德州市公安局陵城分局民警在没有受理立案前，明知訾某的投资款40万元与曹倩瑜没有任何关系，就对被告人曹倩瑜及母亲进行调查，并称被告人构成诈骗予以立案追究刑事责任，想迫使曹倩瑜及家属先行归还訾某40万元。立案后引诱被告人曹倩瑜进行有罪供述，杨某炜、吕某、朱某等人的讯问笔录不排除串通可能，该局所调查的证据程序违法，应依法排除，不能作为指控被告人曹倩瑜构成犯罪的证据”的辩护意见，经查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，公安机关对接受的案件，或者发现的犯罪线索可以进行调查核实。调查核实过程中，可以依照有关法律和规定采取询问、调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。德州市公安局陵城分局出具的办案说明、被告人的辩护人提交的微信聊天记录证实，2019年10月15日，德州市公安局陵城分局接訾某报案，陵城分局民警曾通过被告人曹倩瑜的母亲想联系曹倩瑜核实相关情况未果，并未采取限制被调查对象人身、财产权利的措施。后告知訾某提供相关证据，訾某未提交证据，也未联系。2019年12月13日，訾某再次报案并出示相关证据，该局立案侦查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关法律规定，非法证据是指采用刑讯逼供等非法方法收集的被告人供述；采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述；采用非法搜查、扣押等违反法定程序的方法收集物证、书证，可能影响司法公正的，应当予以补正或作出合理解释；否则予以排除。本案公诉机关当庭提交的证据均系德州市公安局陵城分局立案之后依法取得，无证据证实有法律规定的非法证据排除情形。侦查机关在訾某第一次报案后未制作受案登记表和出具回执便联系当事人调查核实的程序问题，不影响本案立案后所收集的证据的合法性。综上，原审法院对以上辩护意见不予采纳。（五）关于被告人曹倩瑜提出的“其与朱某、杨某炜是合伙做生意，倒票能赚钱是真实的，不是谎称，没购票是因时间过了，双方之间已于2019年10月12日签订借条与还款计划，并且对方也按时催收欠款，应认定该还款计划。其已偿还167万元，其不构成诈骗罪”的辩解及其其辩护人提出的“杨某炜、朱某、吕某向某倩瑜索要款项的过程中，曹倩瑜主动进行协商，承诺分期还款，部分款项已经偿还；三人对返还的款项同意并已作出分配；曹倩瑜有通过倒票进行盈利的能力；双方已就剩余款项达成还款协议，并且对方也按时催收欠款，说明双方对此债务认可为民事债务，且对曹倩瑜提出的还款计划表示认可，该笔债务属于民事纠纷的范围，不属刑事范畴。公诉机关指控被告人犯罪的证据不足”的辩护意见，经查，本案被告人在侦查机关的供述与证人证言、被害人陈述及相关书证等证据相互印证，证实被告人曹倩瑜虚构事实，隐瞒真相，以购买门票倒票赚钱为由取得被害人钱款，谎称已将钱汇入票务网，并发送购买的门票位置等虚假信息，实际并未用于购买门票，被告人收取钱款随后便进行转移，用于个人挥霍、消费等，足以证实其以非法占有为目的的主观故意，至案发无力归还数额68万元，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人在被害人的多次索要下，为被害人出具借条及还款计划的行为，不能改变被告人非法占有他人财物的行为性质，不足以否定其诈骗犯罪的主观故意和客观行为，不影响其犯罪的成立。被告人辩称其与朱某、杨某炜是合伙做生意无事实依据，公诉机关并未指控其对吕某的诈骗数额，因此，其借给吕某的75万元不能从本案被害人的被骗数额中扣除。其辩护人关于其行为属民事纠纷的辩护意见，不符合事实及法律规定，原审法院不予采纳。原审法院认为，被告人曹倩瑜以非法占有为目的，通过隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人曹倩瑜在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销（2019）沪0112刑初2610号刑事判决书对被告人曹倩瑜判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元的缓刑执行部分；被告人曹倩瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万八千元。二、责令被告人曹倩瑜退赔被害人朱某、訾某人民币68万元（根据损失数额按比例分配；先前自愿协商分配给证人吕某的10万元及多分配给高某2的10万元由被害人之间根据损失数额自行处理）。宣判后，原审被告人不服，提出上诉称：一、一审人民法院在本案审理中认定事实不清,即未查清德州市公安局陵城区分局对该案无刑事侦查权和管辖权,是导致本案错误判决的原因；二、德州市公安局陵城分局的办案程序严重违法,属明显的滥用职权和徇私枉法；三、一审人民法院在明知德州市公安局陵城分局的侦查人员周某涉嫌徇私枉法,而不对其违法行为予以认定,也是导致本案错误判决的原因；四、公诉机关在本案审查批捕、起诉过程中涉嫌滥用职权、徇私枉法,辩护人对此提出异议,并且提供证据予以说明,一审人民法院未予采信,也是本案错误判决的原因；五、一审人民法院的审判程序严重违法,且适用法律完全错误。请求撤销一审判决，将该案移送有刑事管辖权的成都市公安局锦江分局立案侦查。辩护人发表辩护意见称：一、辩护人认为,一审人民法院以上诉人构成诈骗罪进行判决明显缺乏法律依据。因为,根据《刑法》第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。构成诈骗罪必须同时具备四个特征:1.客体要件:诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权,其对象仅限于国家、集体或者个人的财物。2.客观方面:诈骗罪在客观上表现为使用欺诈的方法骗取受害人数额较大的公私财物,并且是受害人自愿交付财物给行为人。3.主体要件:诈骗罪的主体为一般主体。4.主观方面:诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。结合本案,曹倩瑜与訾某在整个案件过程中,从不认识訾某、高某1,也与訾某、高某1没有任何的联系和经济往来,曹倩瑜不可能对訾某虚构事实或者隐瞒真相,訾某也不可能将款项直接支付给完全不认识的曹倩瑜。所以,上诉人在本案根本不具有对訾某进行诈骗的主观动机,陵城区公安机关以上诉人对訾某构成诈骗罪立案,本身就是为达到利用公权力徇私枉法为訾某等人收取个人债务的违法行为;同时,陵城区检察院在陵城区公安机关以上诉人涉嫌诈骗立案后,不认真履行监督职责,提供虚假陈述,更是徇私枉法、滥用职权违法犯罪行为。二、辩护人认为,一审人民法院在本案中违反《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及司法解释关于本案对被害人的认定:1.刑事案件被害人是指其人身权利、民主权利、财产权利和其他权利直接遭受犯罪行为侵害的自然人;而学术上的广义刑事被害人是指包括自然人、法人和非法人团体、自然和社会公益等。2.刑事被害人的特征包括两个方面,第一、侵害行为必须是犯罪行为,第二、侵害结果与犯罪行为之间有直接的因果关系,即侵害结果必须由犯罪行为的直接侵犯而产生。结合该特征受犯罪行为间接侵害的人,则不能成为刑事诉讼中的被害人,否则,被害人的范围会无限扩大,这样不利于保护真正的被害人,而且还会加大被告人的罪责,侵犯被告人的权利。所以,本案一审法院如果将訾某、高某1作为间接被害人,从而达到追究上诉人的刑事责任,明显违背我国《刑事诉讼法》关于疑罪从无的原则;同时,也是对被害人进行扩大解释,从而达到不利于被告人的审理和判决,明显违背法律规定的公正、公平的审判原则。三、辩护人认为,一审人民法院在本案审理中认定事实不清,即在明知德州市公安局陵城分局刑事立案程序违法,属滥用职权和徇私枉法时,仍予以采信,是导致本案作出错误判决的原因,理由是:1.根据2012年12月13日公安部第127号令《公安机关办理刑事案件程序规定》第21条规定,本案应当由最先立案的成都市公安局锦江分局。因为,成都市公安局锦江区分局是在2019年的12月9日,对朱某、吕某、杨某炜以上诉人涉嫌诈骗立案侦查,而德州市公安局陵城区分局是在2019年12月13日以訾某和杨某炜共同合伙投资NBA门票被上诉人诈骗报案立案侦查。根据上述立案时间,可以证明成都市公安局锦江区分局立案时间先于德州市公安局陵城区分局,那么依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第21条规定,即使德州市公安局陵城区分局对该案有管辖权,也应当由最先立案的成都市公安局锦江区分局管辖,德州市公安局陵城区分局对该案无管辖权。德州市公安局陵城区分局在明知对该案无管辖权时,仍然对该案进行立案侦查,明显违反《公安机关办理刑事案件程序规定》第21条规定,其立案侦查程序明显违法。2.根据查明的案件事实,即使上诉人构成诈骗罪,其主要实施犯罪地也应当是在成都市锦江区,而不是在德州市陵城区,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第21条规定,必要时也可以由主要犯罪地公安机关管辖,德州市公安局陵城区分局对本案也无刑事侦查权,其立案侦查程序明显违法。3.德州市公安局陵城区分局认为对本案有管辖权时,在与成都市公安局锦江区分局协商不接受案件移送时,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第22条规定,由共同的上级公安机关指定管辖,而德州市公安局陵城区分局,在没有取得双方共同的上级公安机关即公安部的指定管辖时,德州市公安局陵城区分局对本案就无刑事管辖侦查权。在本案庭审中,公诉机关根本没有提供德州市公安局陵城分局上级公安机关指定管辖的任何证据,德州市公安局陵城区局的立案侦查程序明显违法。4.根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第171条规定“公安机关接受案件时,应当制作受案登记表和受案回执,并将受案回执交付报案人。报案人无法取得联系或者拒绝接受回执的,应当在回执中注明。”在本案庭审中,公诉人提出在2019年10月15日,瞥峰向德州市公安局陵城分局报案,后由德州市公安局陵城分局的侦查人员周某对案件进行前期的了解调查,但公诉机关未提供德州市公安局陵城分局接受訾某报案的任何书面证据即受案回执。由此可以证明德州市公安局陵城分局是明显的徇私枉法。5.德州市公安局陵城分局于2020年12月18日向法院提供证明,证明本案的办案侦查人员为赵某、王某1,那么在德州市公安局陵城分局对曹倩瑜及相关人员的询问笔录中有民警周某,民警周某是以什么身份参与案件的调查,但一审法院对此与本案有直接利害关系的事实未予调查核实。6．在案件的卷宗材料中反映出德州市公安局陵城分局的侦查人员在对任某进行调查询问时,是将任某作为犯罪嫌疑人进行询问的,证明德州市公安局陵城分局为达到其的目的,不惜采用非法诱供手段,到达对上诉人强加有罪为訾某收取债务。7.德州市公安局陵城分局故意隐瞒案件事实真相。因为根据公安机关的内网可以查明,在德州市公安局陵城分局对訾某的报案进行立案时,是完全能看到成都市公安局锦江分局已经对上诉人涉嫌诈骗昌四龙、杨某炜、朱某的立案所有信息,且受理案件的案情也是一致。德州市公安局陵城分局的目的就是为了达到抢先对上诉人采取刑事强制手段,迫使上诉人归还所谓的訾某投资款,从而达到收取债务的目的。如果德州市公安局陵城分局不是从徇私的角度,肯定会及时与成都市公安局锦江分局进行联系和协商,在辩护人对本案提出德州市公安局陵城分局不具有管辖权和徇私枉法时,德州市公安局陵城分局在2020年3月才与成都市公安局锦江分局要求移送的真正原因。四、辩护人认为,一审人民法院在明知德州市公安局陵城分局的侦查人员周某存在明显涉嫌徇私枉法的行为,而在一审判决书中予以回避不予审查,也是导致本案错误判决的原因,理由是:1.根据上诉人的母亲提供的2019年10月16日侦查人员周某与上诉人的母亲的短信聊天记录可以证明,侦查人员周某在未依法受理案件时,就以侦查人员的身份与上诉人的母亲进行电话和短信联系,要求上诉人及母亲归还訾某的投资款,侦查人员周某的行为就是明显在未依法按照《公安机关办理刑事案件程序规定》进行立案时,以个人名义为訾某收取投资款;且在整个庭审中,公诉机关未提供合法有效的证据证明,周某在与上诉人的母亲进行微信联系要求上诉人母亲归还訾某的投资款时,德州市公安局陵城分局已经受理曹峰的报案,就应当依法提供公安机关的受案登记表和受案回执,但公诉机关未提供受案登记表和回执,德州市公安局陵城分局的侦查人员周某就以侦查人员的身份对上诉人的母亲进行短信联系收取债务,明显违反《公安机关办理刑事案件程序规定》第171条。根据最高人民检察院于2020年12月公布的第24批指导性案例,最高人民检察院部署从2019年7月至2020年3月期间开展了涉非公经济案件立案监督专项活动,专门部署解决不应当立案而立案,特别是以刑事案件名义插手民事纠纷、经济纠纷等问题,德州市公安局陵城分局的侦查人员周玉峰的行为就是属于最高人民检察院查处的违法人员。2.德州市公安局陵城分局民警周某在2019年10月16日,试图通过其警察的特殊身份为訾某收取债务,而对上诉人及其母亲采取威胁等手段,在遭到上诉人及母亲的明确拒绝后,才与訾某等人共同串通,而后才在2019年12月13日以受害人的名义向德州市公安局陵城分局报案,到达对上诉人采用刑事手段从而收取债务,这恰好与周某在短信中给上诉人母亲的短信通话一致。五、辩护人认为,一审法院在辩护人提供证据予以证明本案公诉机关在本案审查起诉过程中涉嫌滥用职权、徇私枉法时,一审人民法院不加以审查,也是导致本案错误判决的原因,理由是:1.公诉机关在本案审查过程中存在严重的违法行为,即提供虚假的起诉意见。因为公诉机关在起诉书中提出,在其审查过程中依法告知了上诉人相关的权利义务,听取了辩护人的意见,但事实是辩护人从接受委托辩护后,公诉机关从未与辩护人进行过任何的联系和沟通,更未听取过辩护人的辩护意见和观点。公诉人在庭审中解释辩护人提交了辩护意见，但在整个庭审中未提供任何的证据证明,公诉人的行为明显违反了我国《刑事诉讼法》第173条的规定“人民检察院审查案件,应当询问被告人,听取辩护人的意见,并记录在案。辩护人提出书面意见的,应当附卷。”,属明显的提供虚假陈述,达到徇私枉法的目的。2.公诉机关的起诉书明显滥用职权,因为公诉机关在起诉书中提出上诉人诈骗的人员包括杨某炜、朱某、訾某、高某1等人160万元,而根据德州市公安局陵城分局提供的调查笔录证明,德州市公安局陵城分局也对吕某进行询问,吕某也明确告知德州市公安局陵城分局的办案人员被上诉人诈骗160万元,公诉机关为什么不在起诉书中一并将昌四龙被骗金额作为起诉金额,公诉机关的目的非常明确,就是如果将吕某的被骗金额作为起诉金额,这个案件的管辖权按照法律规定,就应当移送成都市管辖,公诉机关对本案就没有审查起诉权,势必造成公诉机关因错误批捕而承担相应的法律后果,只好一错再错,欺骗上诉人和辩护人及不明真相的审判人员。3.在公诉机关审查逮捕、审查起诉期间,上诉人及辩护人对德州市公安局陵城分局的证据提出异议要求排除时,上诉人的母亲在公诉人的办公室告知德州市公安局陵城分局涉嫌非法证据要求公诉人进行调查,被公诉人拒绝;且上诉人的母亲告知公诉人,上诉人的辩护人要求与公诉人进行沟通申请非法证据排除,也遭到公诉人的拒绝。同时,公诉人在庭审中也未提供证据证明在审查逮捕、审查起诉期间告知上诉人有权申请非法证据排除,公诉机关的行为严重违反最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合制定的《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第16,17条的规定,属明显的滥用职权。六、辩护人认为,一审人民法院的审判程序严重违法,且适用法律完全错误,导致审判不公。理由是:1.在一审开庭前,辩护人依法向一审人民法院提出侦查机关、公诉机关的办案程序和审查程序严重违法、证据不具有合法性的相关证据,要求进行非法证据排除,而一审人民法院对辩护人提出的非法证据排除不予采信,严重违反了最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合制定的《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第25条的规定,人民法院应当召开庭前会议。但一审人民法院在辩护人提出非法排除申请后,未召开庭前会议,属明显的程序违反。2.一审人民法院根据职权于2020年8月23日依法对成都市公安局锦江分局的办案民警王某2进行调查,其调查结论未当庭出示并由控辩双方进行质证,一审人民法院的审判程序违法。因为,一审人民法院一旦出示该证据进行当庭质证,将证明本案上诉人的诈骗案件至今成都市公安局锦江分局都还在侦查过程中,按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,公诉机关对上诉人的指控犯罪不能成立并且依法应当移送合并审理，审法院明显存在滥用职权故意违反法律规定保护侦查机关、公诉机关应当承担的法律责任。3.根据《刑事诉讼法》第195条规定及相关司法解释的规定,人民法院在刑事案件的审理过程中,公诉人出示的证人证言应当让上诉人辨认,并且当庭宣读。而在本案审理中,公诉人出示的证人证言即未让上诉人辨认,也未当庭宣读,但一审人民法院却予以采信,一审人民法院审判程序明显违法。4.一审人民法院在庭审结出后,未按照《刑事诉讼法》第202条的规定,进行公开宣判,而是直接通知辩护人将判决书邮寄送达,一审人民法院的审判程序明显违法。5.一审人民法院在庭审中也未将德州市公安局陵城分局在2020年12月8日出具的3份说明、证明当庭进行质证,是因为德州市公安局陵城分局出具的3份情况说明、证明明显属伪证,应当依法追究德州市公安局陵城分局的提供伪证的法律责任。因为在一审卷宗中明显有周某对上诉人和相关证人的询问调查笔录,且辩护人从德州市公安局陵城分局到威远县公安局要求协助办理时,周某就一致参与本案的调查,但德州市公安局陵城分局在出具的证明本案的办案民警中却只是证明赵某、王某1两人办理,目的就非常明显,就是达到故意回避周某参与本案的办理,如果周某参与本案的办理证明,德州市公安局陵城分局的违法行为将被认定,从而将承担由此造成上诉人被违法拘押的法律后果和追究相关人员的违法犯罪责任,这也是一审人民法院故意作出的上诉人有罪判决的真正原因和目的,属明显徇私枉法、滥用职权裁决。综上所述:辩护人认为,一审人民法院判决认定上诉人构成诈骗罪明显缺乏事实依据和法律依据,证据不能达到确实、充分;同时,德州市公安局陵城分局在本案审理过程中的存在提供伪证,公诉机关在本案审查起诉中存在故意包庇德州市公安局陵城分局违法犯罪行为,属典型的徇私枉法、滥用职权;且一审人民法院在本案审理中明显存在程序严重违法,适用法律完全错误。据此,辩护人认为,根据现有证据不能证明上诉人在主观和客观上有诈骗德州市陵城区訾某、高某1两人财产的犯罪动机和主观故意,现有证据也不能达到证明上诉人构成诈骗罪的本质特征即被害人訾某、高某1两人将财物自愿交付给上诉人的行为,德州市公安局陵城区分局以訾某被骗立案,本身立案程序就存在明显的徇私枉法、滥用职权为訾某收取个人债务。故上诉人希望二审人民法院在查明本案客观事实的基础上,依照我国《刑法》、《刑事诉讼法》及相关司法解释的规定,依法公正审理本案并撤销审人民法院作出的(2020)鲁1403刑初90号刑事判决书,并将该案退回公诉机关移送给成都市人民法院审理。经审理查明,原审法院认定事实清楚关于上诉人、辩护人提出的“一审人民法院以上诉人构成诈骗罪进行判决明显缺乏法律依据。受犯罪行为间接侵害的人,不能成为刑事诉讼中的被害人，訾某、高某1作为间接被害人，被告人曹倩瑜与其不认识，没有任何联系和经济往来，曹倩瑜不可能对訾某虚构事实或者隐瞒真相,訾某也不可能将款项直接支付给完全不认识的曹倩瑜。上诉人在本案根本不具有对訾某进行诈骗的主观动机。追究上诉人的刑事责任,明显违背我国《刑事诉讼法》关于疑罪从无的原则”的辩护意见。经查，综合全案证据可以相互印证，证实曹倩瑜在向杨某炜等人谎称一起投资NBA中国赛门票后，杨某炜基于上诉人的欺骗行为产生错误认识并传递给訾某、高某2，訾某、高某2自愿将财产通过杨某炜交给上诉人，符合诈骗罪的特征。訾某、高某2因上诉人曹倩瑜的犯罪行为致使财产遭受损失，系本案被害人。上诉人曹倩瑜是否清楚杨某炜给其的80万元是訾某、高某2的，并不影响訾某、高某2系本案被害人的事实。以上辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出的“一审人民法院在本案审理中认定事实不清，该案德州市公安局陵城分局立案程序违法，无刑事管辖权”的辩护意见。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》等法律规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。经查，德州市陵城区是被害人訾某财产遭受损失地，是本案犯罪结果发生地之一，德州市公安局陵城分局具有管辖权。原审法院依法调取的吕某、杨智炜、朱某等的报案材料及成都市公安局锦江区分局受案登记表、立案决定书、调查材料及对该局民警的调查笔录等相关证据证实，2019年12月3日，吕某到成都市公安局锦江区分局柳江派出所报案称其和同事杨某炜被曹倩瑜骗取现金118万元和80万元，该局于2019年12月9日立案侦查；2019年12月13日，朱某报案称被曹倩瑜骗取人民币80万元。杨某炜在报案时未说明其被骗的80万元是訾某、高某2的投资款。訾某在2019年12月13日向德州市公安局陵城分局报案称被骗40万元，该局于2019年12月13日立案侦查。2020年3月份，德州市公安局陵城分局曾协商将该案移交给成都市公安局锦江分局，成都市公安局锦江分局认为不需要移交，没有接受。现成都市公安局锦江区分局对该案正在侦查中，尚未移送起诉。根据《人民检察院与刑事诉讼规则》的规定，几个人民检察院都有权管辖的案件，由最初受理的人民检察院管辖。陵城区人民检察院根据审查的犯罪事实向本院提起公诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条规定，刑事案件由犯罪地人民法院管辖；第二十六条规定，几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。综上，本案一审的侦查、起诉、审判的管辖符合法律规定。对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人提出的“原侦查机关的侦查人员和公诉机关存在渎职和滥用职权的行为”的上诉理由及辩护意见。对此，原审法院已经予以审查和评析，综合本案审理查明的事实及证据，无证据及法律依据认定原侦查机关和原公诉机关在审查起诉本案中有渎职和滥用职权行为，亦非本案审理范围。对以上上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人辩护人提出的“一审法院的审判程序严重违法，适用法律错误，申请非法证据排除后，未召开庭前会议属于程序违法。2020年8月23日依法对成都市公安局锦江分局的办案民警王某2进行调查,其调查结论未当庭出示并由控辩双方进行质证。本案审理中,公诉人出示的证人证言即未让上诉人辨认,也未当庭宣读。一审未进行公开宣判,而是直接通知辩护人将判决书邮寄送达”的辩护意见，经查，《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第二十五条规定，被告人及其辩护人在开庭审理前申请排除非法证据，按照法律规定提供相关线索或者材料的，人民法院应当召开庭前会议。辩护人只提交了非法证据排除申请，并没有提供证据或者线索证实有法律规定的非法证据排除情形，后辩护人称只是作为证据不予采纳的理由。一审开庭前法院再次告知辩护人如提排除申请庭审时一并审查，庭审中辩护人明确表示不请求非法证据排除。一审法院在庭审中对于辩护人提出异议的证据进行了核查，经查明侦查机关在訾某第一次报案后未制作受案登记表和出具回执便联系当事人调查核实的程序问题，不影响本案立案后所收集的证据的合法性。经查阅一审庭审笔录，对成都市公安局锦江分局的办案民警王某2调查笔录和其他证人证言均由公诉人当庭宣读质证。一审法院已经向被上诉人公开宣告判决书,上诉人在宣判笔录上已经签字确认,宣告后向辩护人邮寄判决书符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第202条第二款的规定,以上上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人曹倩瑜以非法占有为目的，通过隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。上诉人曹倩瑜在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。原审法院根据犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，判决对上诉人执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万八千元量刑恰当。综上，上诉人上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王鲲审判员  李敏审判员  杨娜二〇二一年二月二十四日法官助理董国通书记员夏青