浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0281刑初129号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人邵某某，男，1989年12月29日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因犯非法拘禁罪于2012年11月13日被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年10月14日被余姚市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人贾梦蝶，浙江囤德律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。 余姚市人民检察院以余检刑诉（2021）82号起诉书指控被告人邵某某犯开设赌场罪、偷越国境罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员戴素君、被告人邵某某、辩护人贾梦蝶到庭参加了诉讼。现已审理终结。 余姚市人民检察院指控： 一、开设赌场 2019年6月至2020年5月，被告人邵某某以营利为目的，在上家“慈溪人”（另案处理）处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后出码给王某700万余元，出码给严某100万余元，出码给鲍某5万余元，共计出码805万余元。 2020年10月13日，被告人邵某某被余姚市公安局民警抓获归案。民警依法扣押作案工具手机1部、银行卡6张。 二、偷越国境 1、2018年3月23日，被告人邵某某从云南省西双版纳出发，偷越国境至缅甸小勐拉实施赌博。同月26日，被告人邵某某从缅甸小勐拉出发，偷越国境至云南省西双版纳。 2、2019年4月30日，被告人邵某某从云南省西双版纳出发，偷越国境至缅甸小勐拉实施赌博。同年5月5日，被告人邵某某从缅甸小勐拉出发，偷越国境至云南省西双版纳。 3、2020年1月11日，被告人邵某某从云南省西双版纳出发，偷越国境至缅甸小勐拉实施赌博。同年6月20日，被告人邵某某从缅甸小勐拉出发，偷越国境至云南省西双版纳。 为证明以上事实，公诉机关向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人邵某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受他人投注并从中获利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邵某某违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人邵某某辩解称：1.对指控其偷越国境罪的事实和定性没有异议。2.对指控其开设赌场罪的罪名没有异议，但辩称其出码给王某的只有3万多，出码给严某的只有3万多，其余的都是其与王某和严某之间的借贷往来。对指控出码给鲍某5万余元没有异议。 其辩护人的辩护意见：1.应查证被告人邵某某与王某、严某之间有多少资金是用于借贷的，才能准确认定其出码金额。2.对偷越国境罪被告人邵某某有坦白情节，可以从轻处罚。3.从整个案件看，被告人邵某某到案后很配合侦查，主观恶性较小，社会危害性不大，其本人法制意识淡薄，文化程度不高，建议综合考虑对其从轻处罚。 经审理查明： 一、开设赌场 2019年6月至2020年5月，被告人邵某某以营利为目的，在上家“慈溪人”处获取“圣安娜”百家乐赌博网站账号和密码，后出码给王某700万余元，出码给严某100万余元，出码给鲍某5万余元，共计出码805万余元。 2020年10月13日，被告人邵某某被余姚市公安局民警抓获归案。民警依法扣押作案工具手机1部、银行卡6张。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实被告人邵某某银行卡6张、苹果XS手机1部被扣押的事实。 2.刑事判决书，证实被告人邵某某曾因犯非法拘禁罪于2012年11月13日被本院判处有期徒刑六个月的事实。 3.归案经过，证实2020年10月13日4时许，被告人邵某某被民警抓获。 4.人口信息，证实被告人邵某某的身份信息情况。 5.银行卡转账记录、调取证据通知书、接受证据清单、照片说明，证实王某尾号9963的农行卡、尾号0118的农行卡和4215的兴业银行卡与被告人邵某某使用的邵裕富的银行卡交易记录，确认的金额至少有700万元；鲍某尾号4173的银行卡与被告人邵某某使用的邵裕富的银行卡转账记录，经确认的金额有53000元；严某的银行卡与被告人邵某某使用的邵裕富的银行卡交易记录，金额100万余元。 6.辨认笔录，证实被告人邵某某与王某、鲍某等人相互辨认的事实。 7.证人王某证言，证实王某从被告人邵某某处拿码至少有700多万元，其3张银行卡给邵裕富的钱都是百家乐的钱，且都是自己在赌的，并证实其和邵某某之间没有其他经济往来。 8.证人严某证言，证实严某从2020年1月份开始从邵某某那里拿百家乐的赌博码，然后在自己的电脑上玩。两人之间转钱是用银行卡进行结算，邵某某用的是户名为邵裕富的银行卡。共计拿码有100万余元，其与邵某某的转账记录都是百家乐拿码的，没有其他经济往来。 9.证人鲍某证言，证实鲍某转给邵某某买码的钱共计53000元的事实。 10.被告人邵某某的供述与辩解，被告人邵某某辩称其出码给王某3万，出码给严某3万，出码给鲍某4-5万元，从中拿了点分红钱，大概1000元左右。对于与王某和严某之间的巨额转账记录都辩称系借贷。 二、偷越国境 1、2018年3月23日，被告人邵某某从云南省西双版纳出发，偷越国境至缅甸小勐拉实施赌博。同月26日，被告人邵某某从缅甸小勐拉出发，偷越国境至云南省西双版纳。 2、2019年4月30日，被告人邵某某从云南省西双版纳出发，偷越国境至缅甸小勐拉实施赌博。同年5月5日，被告人邵某某从缅甸小勐拉出发，偷越国境至云南省西双版纳。 3、2020年1月11日，被告人邵某某从云南省西双版纳出发，偷越国境至缅甸小勐拉实施赌博。同年6月20日，被告人邵某某从缅甸小勐拉出发，偷越国境至云南省西双版纳。 上述事实，被告人邵某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证出入境记录、照片说明、手机卡基站信息，证人杨某证言等证据证实，足以认定。 关于被告人邵某某出码金额的辩解意见。经查，证实被告人邵某某与王某、严某之间出码金额的证据有证人王某、严某证言及银行卡转账记录等客观证据能相互印证，足以认定。被告人邵某某虽然辩称其与王某、严某转账记录中包括正常资金借贷，并不全是赌资往来，但证人王某、严某两人均否认与被告人邵某某之间有正常资金借贷，两人均称与被告人邵某某之间的银行转账记录皆系赌资结算往来，且被告人邵某某也没有其他证据能够证实与证人王某、严某的银行转账记录系正常资金借贷，故本院对被告人邵某某关于出码金额的辩解意见均不予采纳。 本院认为，被告人邵某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受他人投注并从中获利，其行为已构成开设赌场罪。被告人邵某某违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵某某犯两罪，依法应当数罪并罚。被告人邵某某到案后如实供述自己偷越国境罪的罪行，依法可以对此罪从轻处罚。辩护人就上述理由提出对被告人邵某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。作案工具应予没收。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一百六十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金一百六十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2025年12月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的作案工具手机、银行卡等物，均予以没收（由原扣押单位余姚市公安局负责没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  盛 辉 人民陪审员  张亚青 人民陪审员  谢秀芬 二〇二一年二月二十日 代书 记员  施佳丽