江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2551号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人孙海君，男，1988年2月22日生，汉族，初中文化，滴滴车司机，户籍地江西省于都县。2020年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日被江阴市公安局取保候审。辩护人沈晓阳，江苏天奕律师事务所律师。被告人肖坚，男，1988年1月16日生，汉族，初中文化，滴滴车司机，户籍地江西省于都县。2020年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月11日被江阴市公安局取保候审。辩护人毛丹，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2373号起诉书指控被告人孙海君、肖坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察官丁晓伟、检察官助理刘颖洁出庭支持公诉，被告人孙海君、肖坚及辩护人沈晓阳、毛丹到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2020年5月至6月间，犯罪嫌疑人在网上搭识被害人后提出裸聊，后以裸聊视频为要挟敲诈被害人钱财。被告人孙海君、肖坚明知资金系犯罪所得，仍然提供自己的银行卡、支付宝等账户用于转移赃款，从中非法获利。其中被告人孙海君共转移赃款人民币16532.47元，被告人肖坚共转移赃款人民币11400.98元。具体犯罪事实如下：1、2020年5月24日，江阴市被害人盛某被他人敲诈人民币7001元，其中5600.99元进入被告人肖坚的平安银行卡内，由被告人肖坚通过微信转账转入被告人孙海君微信账户内，由被告人孙海君通过提现至银行卡内再通过支付宝账户转移；799.99元进入被告人肖坚的支付宝内，599.99元进入被告人孙海君的支付宝内；后由被告人孙海君、肖坚对上述赃款予以转移。2、2020年6月1日，无锡市锡山区被害人冯某被他人以上述手段敲诈人民币10331.49元，上述赃款均直接转入被告人孙海君的中国银行卡，再由被告人孙海君予以转移。3、2020年6月6日，扬州市江都区被害人张某被他人以上述手段敲诈人民币13000元，其中5000元直接转入被告人肖坚的招商银行卡，再由被告人肖坚予以转移。为证明上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人孙海君、肖坚明知是犯罪所得的赃款，仍然予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孙海君、肖坚均是坦白，自愿认罪认罚，提请本院依法判处，当庭建议对被告人孙海君判处拘役五个月，可适用缓刑，并处罚金人民币四千元；对被告人肖坚判处拘役四个月，可适用缓刑，并处罚金人民币三千元。被告人孙海君、肖坚均当庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。辩护人沈晓阳当庭提出的主要辩护意见是：被告人孙海君系初犯，到案后如实供述，已退赔被害人经济损失，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人毛丹当庭提出的主要辩护意见是：被告人肖坚系初犯，坦白、自愿认罪认罚、已退赔被害人经济损失，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人孙海君介绍被告人肖坚为他人取款谋利，二人各自取款后可提取取款金额2%-3%的报酬。案发后，公安机关扣押被告人孙海君手机2部、银行卡2张，扣押被告人肖坚手机1部、银行卡2张，现均暂扣于江阴市公安局。本案审理期间，被告人孙海君、肖坚已共同退出人民币22332.49元，已由公安机关发还被害人盛某7001元、冯某1033.49元、张某5000元。上述事实，被告人孙海君、肖坚均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有经庭审质证并确认的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，被害人盛某、冯某、张某的陈述笔录，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，涉案银行账户交易记录，检查、扣押笔录和扣押物品清单，退赃凭证，二被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人孙海君、肖坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人孙海君、肖坚到案后均能如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，对二被告人均予以从轻处罚。二被告人均系初犯，根据其犯罪情节和悔罪表现，依法可适用缓刑。公诉机关对二被告人的当庭量刑建议适当，予以采纳。辩护人沈晓阳、毛丹分别提出对二被告人从轻处罚的辩护意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙海君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人肖坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、暂扣于江阴市公安局的被告人的手机、银行卡，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  吴红艳二〇二一年二月五日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。