福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0627刑初45号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人袁小燕，女，1989年2月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地均为福建省平和县。因涉嫌诈骗，于2020年1月8日被南靖县公安局取保候审，于2021年1月8日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人袁小燕被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2021年1月15日以靖检一部刑诉[2021]Z14号起诉书向本院提起公诉，本院于同月18日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年2月2日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察官陈颖颖、检察官助理黄一婵出庭支持公诉，被告人袁小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2008年10月至2013年1月期间，曾树荣（另案处理）在厦门市湖里区禾山路金中华七楼设置诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，实现在大陆地区虚拟台湾地区电话号码，设置“行政组”、“秘书组”等组别，组织被告人袁小燕以及兰琼辉（已判刑）等人通过网络电话针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。该诈骗团伙具体诈骗方式是：由秘书组成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾地区酒店小姐等虚假身份与台湾地区男性被害人以聊天谈感情的方式，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书则将“客户”信息传递给“控台组”，“控台组”再和台湾地区的“现场组”联系，安排台湾地区公关小姐冒充秘书，根据之前与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，骗取被害人的钱财。 被告人袁小燕于2009年9月至2011年10月担任“秘书组”秘书，负责拨打诈骗电话。具体事实如下： 1.2009年9月，被告人袁小燕参与诈骗，领取底薪人民币720元； 2.2009年10月，被告人袁小燕参与诈骗，领取底薪人民币1270元； 3.2009年11月，被告人袁小燕参与诈骗5万台币，领取底薪和奖金人民币1950元； 4.2009年12月，被告人袁小燕参与诈骗，领取底薪人民币1050元； 5.2010年1月，被告人袁小燕参与诈骗19万台币，领取底薪和奖金人民币3680元； 6.2010年2月，被告人袁小燕参与诈骗，领取底薪人民币1000元； 7.2010年3月，被告人袁小燕参与诈骗9万台币，领取底薪和奖金人民币2100元； 8.2010年4月，被告人袁小燕参与诈骗1万台币，领取底薪人民币1240元； 9.2010年5月，被告人袁小燕参与诈骗1万台币，领取底薪人民币1240元； 10.2010年6月，被告人袁小燕参与诈骗，领取底薪人民币400元； 11.2010年7月，被告人袁小燕参与诈骗9万台币，领取底薪和奖金人民币2110元； 12.2010年8月，被告人袁小燕参与诈骗，领取底薪人民币1007元； 13.2010年9月，被告人袁小燕参与诈骗7万台币，领取底薪和奖金人民币1900元； 14.2010年10月，被告人袁小燕参与诈骗7万台币，领取底薪和奖金人民币1840元； 15.2010年11月，被告人袁小燕参与诈骗8万台币，领取底薪和奖金人民币2000元； 16.2010年12月，被告人袁小燕参与诈骗13万台币，领取底薪和奖金人民币2820元； 17.2011年1月，被告人袁小燕参与诈骗4万台币，领取底薪和奖金人民币1560元； 18.2011年3月，被告人袁小燕参与诈骗3万台币，领取底薪和奖金人民币1410元； 19.2011年4月，被告人袁小燕参与诈骗24万台币，领取底薪和奖金人民币4200元； 20.2011年5月，被告人袁小燕参与诈骗7万台币，领取底薪和奖金人民币1888元； 21.2011年6月，被告人袁小燕参与诈骗15万台币，领取底薪和奖金人民币3300元； 22.2011年7月，被告人袁小燕参与诈骗15万台币，领取底薪和奖金人民币3250元； 23.2011年8月，被告人袁小燕参与诈骗4万台币，领取底薪和奖金人民币1600元； 24.2011年9月，被告人袁小燕参与诈骗7万台币，领取底薪和奖金人民币1900元； 25.2011年10月，被告人袁小燕参与诈骗8万台币，领取底薪和奖金人民币2200元。 综上，被告人袁小燕参与诈骗数额共计166万台币，折合人民币34.1628万元（台币与人民币中间价按每100台币兑换人民币20.58元计算），领取底薪和奖金人民币4.7635万元，还领取抽成人民币4.98万元，合计非法获利人民币9.7435万元。 2020年1月8日，被告人袁小燕主动到南靖县公安局投案并退缴违法所得人民币6.5万元。在本案审理期间，袁小燕向本院退缴违法所得人民币3.2435万元、预交案件相关款项3.2万元，并与公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实、罪名，建议判处有期徒刑一年九个月，并处罚金，可适用缓刑的量刑均无异议。经平和县社区矫正管理局调查评估，袁小燕符合社区矫正条件。 以上事实，被告人袁小燕在开庭审理过程中亦无异议，并有以下经查证属实的南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、台币折算人民币的牌价码表、银行账户交易记录、辨认笔录、诈骗现场照片、户籍证明、（2017）闽0627刑初350号刑事判决书、南靖县公安局到案经过说明、投案证明书、扣押清单、前科查询证明、认罪认罚从宽制度告知书及具结书、本院标的款票据、调查评估意见书、同案犯曾树荣、兰琼辉、戴菲玲以及被告人袁小燕在侦查阶段的供述与辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人袁小燕以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区随机拨打台湾地区的电话，针对不特定人实施电信诈骗，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。袁小燕系受雇请参与实施电信诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，犯罪后能主动投案并如实供述罪行，是自首，依法可以从轻、减轻处罚，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，多次针对不特定人实施诈骗，可酌情从严惩处，能退缴个人违法所得及预交案件相关款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。 本院综合考虑被告人袁小燕的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其减轻处罚并宣告缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人袁小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年；并处罚金人民币三万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；袁小燕预交的案件相关款项可折抵罚金）； 二、追缴被告人袁小燕个人违法所得人民币九万七千四百三十五元（已追缴），由暂扣单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  王海燕 人民陪审员  苏韦凡 二〇二一年二月二日 书 记 员  曾莹莹 附相关法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。