浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初49号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人史晶，女，1986年10月10日出生于黑龙江省哈尔滨市阿城市，汉族，初中肄业，住黑龙江省阿城市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月12日被青田县公安局刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人郭贵杰，上海沪师律师事务所律师。 被告人吕宏石，男，1980年7月15日出生于辽宁省昌图县，汉族，初中肄业，住辽宁省昌图县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日被青田县公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人周末，女，1988年1月8日出生于辽宁省兴城市，达斡尔族，大专文化，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月20日被青田县公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人孟边江，女，1990年6月16日出生于辽宁省昌图县，汉族，高中肄业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市爱民区，现住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日被青田县公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人贺洁，女，1979年4月20日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，高中肄业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区，现住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月19日被青田县公安局刑事拘留，同年11月19日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人刘梁梁，北京市京师（济南）律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕22号起诉书指控被告人史晶、吕宏石、周末、孟边江、贺洁犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员留晓一、检察官助理罗马茜茜出庭支持公诉，被告人史晶、吕宏石、周末、孟边江、贺洁，辩护人郭贵杰、刘梁梁到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年8月至10月，被告人史晶、吕宏石明知他人收购银行卡用于信息网络违法犯罪活动，为牟取非法利益，合伙先后从被告人周末、孟边江、贺洁处收购多张银行卡有偿提供给张露奇（刑拘在逃）等人使用。被告人周末、孟边江、贺洁明知收购上述银行卡可能被他人用于网络诈骗资金的流转、支付、结算等活动，仍有偿提供他人使用，其中，被告人吕宏石非法获利人民币5000余元，被告人孟边江非法获利人民币4400元，被告人贺洁非法获利人民币4400元，被告人周末非法获利人民币2000余元。经查，被告人周末买卖的银行卡的过户资金在人民币80万元以上，被告人孟边江买卖的银行卡的过户资金在人民币57万元以上，被告人贺洁买卖的银行卡的过户资金在人民币40万元以上。具体犯罪事实如下： 1.2020年9月22日，被害人张某在微信上被人以“冒充领导借钱”的方式诈骗人民币9万元。经查询资金流水，有人民币4万元被骗资金经被告人周末的工商银行账户（卡号6222××××6470）非法转移；另人民币5万元被骗资金经被告人贺洁的平安银行账户（卡号6230××××1378）非法转移。 2.2020年9月24日，被害人洪某在微信上被人以“冒充领导借钱”的方式诈骗人民币5万元。经查询资金流水，该人民币5万元被骗资金经被告人孟边江名下的多个银行账户非法转移。 2020年10月13日，被告人孟边江被沈阳市公安局皇姑分局抓获归案。同月16日，被告人吕宏石被沈阳市公安局皇姑分局抓获归案，同日公安机关从被告人吕宏石处依法扣押中国银行、建设银行、交通银行等多家银行的银行卡共51张、中国联通、中国移动手机卡共14张、笔记本1本、中国工商银行U盾2个、数字动态卡1个、POS机共13部、盒子1个、衣服1件。同月19日，被告人贺洁、周末被沈阳市公安局皇姑分局抓获归案。同年11月16日，被告人史晶被瓦房店市公安局土城派出所抓获归案。在本案审理期间，被告人吕宏石、周末、孟边江、贺洁通过其家属主动退出违法所得人民币5000元、2000元、4400元、4400元，并主动预缴罚金。 在侦查、审查起诉阶段，被告人史晶、吕宏石、周末、孟边江、贺洁均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。结合退赃情况，公诉机关建议分别判处被告人史晶有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币8000元；被告人吕宏石判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元；被告人周末判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币3000元；被告人孟边江判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币5000元；被告人贺洁判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 上述事实，被告人史晶、吕宏石、周末、孟边江、贺洁及辩护人郭贵杰、刘梁梁在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、资金导图、银行卡资金流水、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、接受证据清单、微信聊天相关记录、情况说明、票据，被害人洪某、张某的陈述，被告人史晶、吕宏石、周末、孟边江、贺洁的供述与辩解，刑事辨认笔录、刑事搜查笔录、搜查照片，电子证物检查工作记录附光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人史晶、吕宏石、周末、孟边江、贺洁在明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪的情况下，仍然出售并从中牟利，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人史晶、吕宏石、周末、孟边江、贺洁归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人吕宏石、周末、孟边江、贺洁均主动退出全部违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚。各辩护人提出与此相一致的意见，予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人史晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人吕宏石犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人周末犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人孟边江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人贺洁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 六、被告人吕宏石、周末、孟边江、贺洁退出的违法所得共计人民币15800元予以没收并上缴国库。 七、扣押在案的银行卡51张及卡中资金、手机卡14张、笔记本1本、中国工商银行U盾2个、数字动态卡1个、POS机共13部、盒子1个、衣服1件，均由扣押机关青田县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 杨艳萍 二〇二一年二月二十五日 代书记员 叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。