山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋08刑终54号 原公诉机关永济市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李某超，男，1988年3月21日出生，汉族，大专文化，系天津超柔柔生物科技有限公司法定代表人，户籍所在地：河北省邯郸市魏县，案发前住天津市西青区。2019年8月19日被临时羁押于天津市西青区看守所，2019年8月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人李英，山西禹华律师事务所律师。 原审被告人郭某欣，女，2000年1月20日出生，汉族，高中文化，系天津超柔柔生物科技有限公司员工，户籍所在地：黑龙江省绥棱县，案发前暂住天津市西青区。2019年8月19日被临时羁押于天津市西青区看守所，2019年8月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，2020年7月13日经永济市人民法院决定取保候审。 原审被告人王某，女，2000年4月10日出生，汉族，中专文化，系天津超柔柔生物科技有限公司员工，户籍所在地：河北省邯郸县，案发前暂住天津市西青区。2019年8月19日被临时羁押于天津市西青区看守所，2019年8月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，2020年7月13日永济市人民法院决定对其取保候审。 原审被告人张某跃，男，1991年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省潮州市饶平县，案发前住广东省汕头市龙湖区。2019年12月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕,羁押于永济市看守所。2020年10月28日永济市人民法院决定对其取保候审。 永济市人民法院审理永济市人民检察院指控被告人李某超、郭某欣、张某跃、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月21日作出（2020）晋0881刑初59号刑事判决书。判后，原审被告人李某超不服，向本院提起上诉。本院法组成合议庭，经过讯问上诉人（原审被告人）李某超，听取其辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判查明，2019年6月份，被告人李某超在天津市西青区注册成立了“天津超柔柔生物科技有限公司”，经营范围是：生物科技开发、咨询、转让，会议服务等。之后被告人李某超通过网络招聘了被告人王某、郭某欣等人到公司上班，称公司的主要业务是在网上进行“火币”等虚拟货币的交易，同时让郭某欣、王某二人各自办理多张银行卡工作时使用，在之后的工作中，被告人李某超、郭某欣、王某三人在网上操作“火币”交易时，所使用的银行卡多次被全国各地公安机关止付、冻结，随后李某超为了防止资金被冻结，采取让郭某欣、王某转账时频繁更换银行卡、先转小额现金等方式进行收款，并将银行卡内收到的钱立即转入其他银行卡或支付宝内。 2019年6月22日，被告人张某跃在广东省汕头市迎宾路工商银行实名办理了一张银行卡，预留手机号为本人的手机号码，且为支付宝实名认证。在开户后将自己办理的银行卡、新办理的手机号等交给涉嫌诈骗的嫌疑人，并告知对方银行卡密码，对方给其900元钱。公诉机关指控的具体犯罪事实为： 一、2019年6月25日，永济受害人李某被冒充公检法的电话诈骗9990元，永济市公安局于次日将该案立为诈骗案。经进一步侦查，被骗的钱通过三级账户转到被告人张某跃卡内10000元，后又转到陆某1的银行卡内，陆某1将9900元转到被告人李某超的支付宝内。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、李某的询问笔录，主要内容：我来报案，我被骗了9990元。2019年6月25日上午11时40分，我接到一个+4732770411的电话，对方自称是运城市公安局的民警，说我涉嫌一起案件需要配合调查一下，说我的银行卡涉嫌一起洗黑钱的案子，让我给湖北警方口头报案，就把电话转接到湖北武汉的警方，对方告诉我需要我做一个资产自清核查，并让我加一个QQ号26×××48，昵称是平安武汉。在QQ上对方给我发了一份协查通知，说我涉嫌一起洗黑钱的案子，并自称自己是杨警官，没一会又给我发了一份图片是刑事拘捕令等内容，我一看这个就相信了，随后对方让我先打开支付宝、微信，因为我支付宝里面没有钱，对方让我从借呗里面借钱，让我先操作完借出来钱后会从另一个渠道就还上了，随后我就从借呗上借了28000元，他让我从微信上给他支付9990元，并告诉我一个招商银行的卡号62×××47，户名是张鑫方。对方还害怕我不相信，让我给武汉江岸区公安分局打电话核实，我打了02782××××0电话问了有没有杨警官这个人，分局的人告诉我有这个人，我就相信对方的话了，随后我就将9900元钱转过去，后来对方又让我转钱我就感觉不对劲，赶快到派出所报案，派出所告诉我这是电信诈骗。我的QQ号是46×××53，昵称是浅笑安然。我一共被骗9990元。 2、刑事拘捕令、冻结管制令、协查通知、账户对账单、微信支付宝截图（被害人李某提供），证明：被害人李某被电信诈骗，通过支付宝借呗借款28000元，又通过微信向收款方为张鑫方尾号为7547的招商银行转账9900元。 3、李某被骗案资金流水、张鑫方账号交易流水情况、邯郸市白晴网络科技有限公司交易流水情况、张某跃银行交易流水情况、王某账户交易流水情况，证明：李某于2019年6月25日14时10分57秒转入张鑫方账号（62×××47）9990元；张鑫方收到钱后于当天14时12分14秒转入邯郸市白晴网络科技有限公司；邯郸市白晴网络科技有限公司于6月25日转入张某跃账号（尾号0111）10000元；张某跃于6月25日14时18分35秒转入王某账号；王某于6月25日14时21分55秒转入陆某1账户9900元；陆某1的银行卡收到钱后将钱转入李某超支付宝内。共11分钟。 4、尾号为5675中国农业银行银行卡交易明细清单（陆某1提供），证明：陆某1尾号为5675的农业银行银行卡2019年6月25日14时21分57秒转存9900元，系王某账户转入，同日14时31分48秒又通过支付宝转出。 5、李某超支付宝交易截图，证明：2019年6月25日14时31分，李某超支付宝收到转账9900元。 6、公安部电信诈骗案件平台查询李某超银行卡的情况，证明：经在公安部电信诈骗案件平台查询，李某超尾号为8157的建设银行卡2019年5月至2019年7月，先后被江苏省、广东省、广西自治区、甘肃省、安徽省、河北省、河南省、山西省、公安部、贵州省公安机关查询明细、止付、冻结。 李某超尾号为4048的天津农商行银行卡，2019年7月至2019年8月，先后多次被公安部、内蒙古、重庆市、河南省、四川省、安徽省、河北省公安机关查询明细、止付、冻结。 李某超尾号为4604的上海浦东银行卡，2019年5月至2019年7月，先后多次被公安部、浙江省、湖北省、安徽省、山东省、重庆市、江苏省、贵州省、广东省、上海市、河北省、河南省、内蒙古公安机关查询明细、止付、冻结。 7、公安部电信诈骗案件平台查询王某银行卡的情况，证明：经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，王某尾号为6002的建设银行卡，2019年7月份被山西省太原市小店分局冻结，涉及杨蒙蒙被诈骗26万元；2019年7月15日被山西省晋中市公安局查询明细，涉及诈骗李丹84000元。 王某尾号为2542的平安银行卡，2019年6月至2019年8月，被广东省、山东省、河北省、西藏公安机关查询、止付。 王某尾号为9579的农业银行卡，2019年7月至2019年8月份，被公安部、上海、贵州、辽宁省公安机关查询、止付。 王某尾号为1666的中国银行卡，2019年7月至2019年8月份，先后被河南省、浙江省、公安部因涉嫌电信诈骗被查询明细、止付。 王某尾号为0038的招商银行卡，2019年7月至2019年8月，先后被公安部、湖北省、江苏省、广东省公安机关查询、止付、冻结。 8、公安部电信诈骗案件平台查询郭某欣的银行卡情况，经查询，郭某欣尾号为2559的平安银行卡2019年6月因涉嫌电信诈骗被北京公安机关查询过。 郭某欣尾号为1196的浦东银行卡2019年8月被公安部、广东、辽宁、河南公安机关查询、止付。 郭某欣尾号为0012的招商银行卡2019年7月至2019年8月份被公安部、江苏省、山东省、重庆市、河北省、河南省公安机关查询、止付。 郭某欣尾号为1674的中国银行卡2019年6月被浙江、四川公安机关查询、冻结、止付。 郭某欣尾号为5996的建设银行卡2019年6月被河南、浙江公安机关查询过。 9、陆某2询问笔录，主要内容：系李某超经营的超柔柔生物科技有限公司员工。我的卡号为62×××73农业银行卡是今年6月底左右在天津张家窝的农业银行柜台办理的，这张卡当时是公司公用的，平时是李某超在用，这张卡的所有交易都不是我操作的，都是在李某超公司上班的时候因为工作需要操作的，李某超告诉我说这些钱是交易火币的钱。李某超的超柔柔生物科技有限公司的法人是李某超，主要做火币交易。 10、王某的询问笔录，主要内容：2013年的时候，我刚开了海尔专卖店，那时候需要交税，我就将我的身份证和复印件交给了我国税局的朋友程东，他帮我在建设银行办了一张储蓄卡，当时有没有预留手机号我不清楚，随后他把办好的卡给了我，我用这张银行卡交了两年的税后，这张卡就掉了，掉了之后我也没有去银行注销，也没有挂失，就没有管这张银行卡，可能被别人捡去用了。 陆某1的辨认笔录，证明：经陆某1辨认户籍信息，认出李某超就是其打工公司的老板。 12、公安机关提取的李某超手机浏览情况，证明：打印于智能终端取证数据分析系统，李某超在手机上搜索过“中国明令禁止虚拟货币、关闭所有虚拟货币交易”、“国家禁止虚拟货币交易”、“比特币CEO爆仓自杀，1亿损失谁来承担”等。 13、公安机关调取的李某超、郭某欣、王某办公微信群聊记录、提取笔录，证明：从聊天记录可以看出(1)三人在“火币”交易时李某超多次让郭某欣、王某更换银行卡，让把钱充到支付宝内。(2)李某超告诉郭某欣，转账时看卡冻结了没有？浦发银行的卡冻结了转到农商行的卡上。(3)李某超告诉郭某欣、王某二人，汇钱时先试卡，昨天用过的不要用。(4)我们收的钱，里面可能有黑钱。(5)郭某欣的银行卡被冻，王某的支付宝被冻结，改用曲美柔的支付宝。(6)聊天显示这笔钱有风险、感觉不正常时，李某超让换卡。 14、扣押清单、照片、移送清单，证明：案发后，公安民警从李某超处扣押各种银行卡30张，笔记本2台、平板1台、电子U盾7个等，均随案移送。 15、到案经过 （1）天津市西青区分局张家窝派出所出具的到案经过，证明：2019年8月17日14时许，派出所民警在张家窝镇云璟公寓704将郭某欣、李某超抓获，后民警电话联系王某，次日凌晨1时许王某主动到案。 （2）张某跃的到案经过，证明：2019年11月29日下午5时许，我队民警通过汕头市公安局龙湖分局新津派出所民警打电话通知张某跃，让其配合调查，后其于当日下午6点左右主动到派出所接受调查，11月30日与我队民警一起坐动车回到永济市公安局。 16、天津市西青区看守所出具的证明，证明：李某超2019年8月19日入所，2019年8月25日出所；郭某欣2019年8月19日入所，2019年8月25日出所；王某2019年8月19日入所，2019年8月25日出所。随后均被带至永济市公安局。 17、黑龙江绥棱县公安局双岔河派出所出具的证明，证明：郭某欣无违法违纪行为，非法轮功习练者；郸城县公安局吴台派出所证明，证明：王某无犯罪记录；饶平县公安局三饶派出所出具的户籍证明，证明：张某跃在其辖区没有违法犯罪记录。 18、李某超的讯问笔录，主要内容：今天下午张家窝派出所民警和山西警方从天津市西青区张家窝镇云璟公寓2-704将我带来的。我猜被带到派出所是因为电信诈骗的事情，因为我之前被公安机关调查过，调查原因就是因为我们的银行卡因为电信诈骗被冻结。我是2019年3月下旬开始做“火币”生意，公司名称是天津超柔柔生物科技有限公司，我是法人。郭某欣是我在2019年6月11日在58同城上招进来的，后招了一个叫王某的，还有一个叫陆某1的干了几天兼职。我开这个公司主要是为了给公司员工和我上保险，没有实体的经营。我以这个公司的名义将郭某欣和王某招进来主要是从事“火币”这个生意的客服及进出账的相关工作。我们在“火币”网上发广告找低价“火币”购买，通过银行、微信、支付宝转账等方式把钱付给对方，然后把购买回来的“火币”挂在网上高价出售。我们都是用员工的银行卡规避风险，一方面是怕银行查，另一方面是害怕钱被冻结，因为我们不知道哪笔钱是电信诈骗来的钱，一般我的卡里只要进来钱，我就会很快转出去，之后好几天就不会再用这张卡，我用那么多卡进行转账的原因就是为了防止钱在卡里被冻结。我们做“火币”生意的有一个微信群，群里好多人都说他们的钱因为涉嫌电信诈骗被冻结过。我们的银行卡因为涉嫌电信诈骗也被冻结过，我还在郑州和天津公安机关做过笔录。但因为能挣钱，我就一直在做“火币”生意。我有三张银行卡被冻结，天津公安机关冻结了我的中国银行卡，郑州公安机关冻结的是我的招商银行卡，漯河公安机关冻结的是我的平安银行卡，总共被冻结了15万多，还没有解冻。我员工除了陆某1的卡没有被冻结过，其他人的银行卡都被冻结过。陆某2用自己的一张农业银行卡在我们公司做过业务，后来她不干了银行卡我拿着，她来找我要的时候，我卡不在跟前，就让她挂失重新办一张。平时郭某欣收到钱后会把钱转给我的支付宝，我再用来购买“火币”。 我是2019年8月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被天津市公安局西青分局张家窝派出所民警临时关在了天津市西青看守所，8月25日被永济市公安局民警押回。我注册天津超柔柔生物科技有限公司，招聘下员工后主要就是在“火币”网和OKEX网上做虚拟货币业务。这两项业务是我个人做的，和公司没有关系。我让王某、郭某欣办理多张银行卡，主要是为了查账方便，减少公安机关的冻结和银行的非柜。 我知道我是因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被你们刑事拘留关押在这里的。我不认为我是犯罪。我无法辨别哪笔钱有问题，我知道的，我们几个人被冻结了10多张卡。之前我的卡被郑州和天津公安局冻结过，我过去做了笔录后，他们就让我回去等消息。我要是犯罪，当时那几个公安局就不可能让我回家。我雇佣郭某欣、王某等人后，我怕钱被她俩吞了，就要求他们第一时间把钱转进我的卡里。再后来，平台上有个规定，说如果因为买家原因导致卖家被冻结卡两次以上的，将会取消在平台上交易的资格，所以那段时间，我会尽快把钱转进我的支付宝里，再用我的支付宝向别人买货。“火币”平台和“OKEX”平台，我们做这种交易的有一个微信工作群，群里经常有人说卡被冻结了，我猜测是交易的钱有问题才会被冻结。我们说有问题的钱就是“黑钱”，比如，赌博的钱，诈骗的钱等不合法的钱。我总共用过四个人的银行卡，有我10张左右，有郭某欣5张左右，有王某5张左右，有陆某21张，当时我们为了防止被冻卡，才用这么多人，这么多张卡。卡三天不能用的情况比冻结卡情况次数多一些，按平台上意思是，账户可能涉案，司法机关正在核实排查。 陆某1大概是2019年7月份左右来到我公司的，我当时让陆某1新办理了一张农业银行卡，我让她办这张卡就是为了收钱和转账用的，当时陆某1来我公司是暑假工，我印象中没有办理新手机号码，这张银行卡我们都用，包括我、郭某欣、王某、陆某1都使用过这张卡，后来陆某1离职后这张银行卡还放在我这，陆某1来我这要过银行卡，当时我找不到了就让她将银行卡挂失补个新卡。 2019年6月25日陆某1的银行卡内收到了一笔9900元的钱，这笔钱转到我的支付宝账户了，帐号为ｃｈａ×××＠126.ｃｏｍ，这笔钱进账后，我将钱转到曲美柔的商家码里，再转到我自己的支付宝里，后来我将钱买了虚拟货币了。我自己有四个支付宝账户。 你们经调查发现我2019年7月份在百度上搜索过国家禁止虚拟货币这类网页，我当时搜索过，搜索的原因我记不清了。国家是否禁止虚拟货币流通我不知道怎么回答，我认为没有明令禁止。 19、郭某欣的讯问笔录，主要内容：今天是张家窝派出所民警和你们山西警方从天津市西青区张家窝镇云璟公寓2-704将我带到张家窝派出所的。2个月前开始跟着李某超做“火币”（虚拟货币）生意。李某超是老板，我是他的员工。我是2019年6月份左右开始做的，我在58同城发布求职信息，李某超联系我，让我去他公司上班，他公司名字是天津超柔柔生物科技有限公司，他的公司主要就是做“火币”的。火币交易用的银行卡有我的、李某超的、陆某2的还有王某的，微信用过我的、李某超的还有王某的；支付宝用过我的、李某超的还有王某的。用我们的银行卡是因为每天流水大，而且我们的银行卡被公安机关冻结过。冻结是因为钱有问题才冻的，应该是骗别人的钱转进来的。我有四张银行卡被冻结，分别是建设银行、中国银行、平安银行，还有一个银行我想不起来，我印象有一个是四川南充公安机关冻结的。这么多卡被冻结，我还继续做是因为李某超告诉我会解冻的，而且我听说他还去过公安机关做过笔录。平时钱进账后都是我操作的，钱最后都转到李某超的支付宝里了。我和王某是最早进公司的，大概是今年6月份，后来还有一个员工叫陆某2，现在她们俩都不干了，陆某2来了几天就走了，王某是昨天才走的。 李某超让我办这么多银行卡是因为每天流水比较大，而且我们的银行卡被公安机关冻结过，所以我就按照他的要求办了很多银行卡。冻结是因为钱有问题才冻的，有的钱是电信诈骗的钱。我新办了一张手机号，然后我本人去银行办理银行卡时，用新的手机号绑定的，后来卡办下来后，我就把手机卡给了李某超，银行卡是我自己拿着的。 我不知道我这样做就犯罪了。李某超说我们的工作不违法，我才一直做的。 20、王某的讯问笔录，主要内容：2019年6月初，我开始跟着李某超做“火币”（虚拟货币）生意。李某超是我老板，我是他的员工，2019年8月16日我辞职不干了。李某超通过58同城招聘我进他的公司，李某超告诉我和郭某欣因为工作需要让我们先办理一个新的手机号，然后用新手机号再办理三张银行卡，绑定新的手机号，开通网上银行。我办理的新手机号在李某超手机里装着，他监督每笔钱的去向。大概过了一个星期，郭某欣的银行卡被冻结了，大概6月底的时候我的建设银行卡也被冻结了，紧接着我又有三张银行卡被冻结了，银行客服告诉我是被公安机关冻结了，我将情况告诉李某超，李某超说卡里没有多少钱，就告诉我不用解冻了。我们每次转钱的时候李某超不让我们连续使用同一张卡，他告诉我们这样做是为了防止卡被冻结。我感觉李某超不想让我对象和其他人知道我具体的工作，还说如果别人知道了我的工作肯定会怀疑不正规的。不正规就是违法的意思。微信群聊中说风控数据可疑、高危我理解是怕洗黑钱的意思。群聊里就是我、李某超、郭某欣三个人，我们每个人两个微信号。群里的李小超是李某超。2019年8月12日，我的支付宝和李某超的支付宝都被冻结了，李某超怀疑是刷单诈骗的钱。每次钱到账后我立马就转给李某超的支付宝里。在我之后还有一个叫陆某2的女的上过一个星期的班，我记得用过她的一张银行卡。李某超和郭某欣的卡冻结的次数比我多，具体多少次我不清楚，有的银行卡三天后可以使用，我们就重复使用，他们的银行卡有没有解冻我不清楚。 我认为我没有犯罪，我认为我在李某超那打工，只是在他说的平台上操作，我没有违法。我的银行卡被冻结过三四次，有一次是被外地公安机关冻结的。我辞职是因为我对象来接我，李某超不想让其他人知道我工作的内容，让我和我对象分手，我就选择辞职了。 我对执行逮捕没有异议，之前我不知道那样做是犯罪，现在我知道事情的严重性了，以后我再也不那样做了。 21、张某跃的讯问笔录，主要内容：我曾在汕头市迎宾路工商银行，开了一张工商银行卡，卡号：62×××11，用户名：张某跃，办卡时预留手机号码是：131××××6805，我办这张银行卡是自己用的，准备用于向银行贷款。2019年6月底（具体日期我记不起来），这张卡遗失。当时因为卡内没有钱，2019年7月1日中午1时多，我才到汕头市迎宾路工商银行补卡，新卡号：62×××88，补卡时预留手机号是：131××××6805，手机号是用我本人身份证办理的，手机卡在我身上，我去银行补卡时，遗失的银行卡内余额是零。我本人没有电信诈骗也没有转账，我无法解释。 我是2019年11月29日下午5时左右，你们山西民警通过汕头市公安局龙湖分局新津派出所民警打电话通知我，让我配合调查一起案件，后于11月30日与你们山西永济市公安局民警一起坐动车，晚上8点多到达永济市公安局。我有一张卡号为62×××11的工商银行卡，这张银行卡是2019年6月20多号补办的，用我的身份证，手机号码130××××3013，我的这个银行卡丢了，我又于2019年7月1日补办了一张新的银行卡。丢的那张银行卡手机预留号时130××××3013，并开通了手机银行和网上银行，也有短信提醒。我6月20几号补办银行卡是因为我看到贷款的广告，对方让我办无抵押贷款，还让我开几张银行卡出来，我就去工商银行、农业银行、广发银行，开了三张银行卡拉出来，并且开通了手机银行和网上银行，这三张银行卡的预留手机号都是130××××3013。办好以后，对方让我把银行卡和身份证交给他们，还说一个星期后才可以拿到贷款，但是我没有同意，对方把银行卡还有我的身份证拍了照，但我把银行卡和身份证都带走了。我是按照对方的要求设置的密码147258，网上银行的密码是AA147258。手机银行转账需要登录我的手机银行，而且还需要银行卡预留的手机号码的短信验证。对方没有给我要过短信验证码，我的银行卡就是那几天丢的。我解释不清楚我的工商银行卡多笔转账记录。我的工商银行、农业银行、广发银行卡都丢了。广发银行的卡我补回来了，农业银行的没有。我去农业银行补卡，柜台工作人员告诉我补不了，让我去其他银行开银行卡。130××××3013这个手机号我一直在用着。我家里的12部乐视手机是我刷单用的，我给对方转账。12部手机里有9张或者10张手机卡。手机卡办理有用我的，我哥张某1、我父亲张某2、我姐张某3，因为我本人只可以办理5张手机卡。我是2019年8月底开始刷单的，到9月份中旬的时候就刷不成了，我也不知道为什么，我记得我当时刷单是没有实物的，当时我在一个网站上刷单的，里面的东西全部是5000元，我买了之后对方会给我返30元钱的佣金，本金也会返给我。第一次三饶派出所民警问我材料时，我不太确定银行卡预留的电话号码是131××××6805，我记得我第二次补卡的时候预留的是131××××6805。我没让别人用过手机号为130××××3013的电话卡。我不知道给我办理贷款人的名字，我有对方的微信，微信号是×××，昵称是乐帮金融。对方没有拿我的银行卡和我的手机卡，仅仅是拍照了。我无法解释银行卡的交易记录。我手机号130××××3013的支付宝是我本人实名认证的。 我以前向公安机关交代的不属实，我之前在手机上查过，将自己的银行卡卖给别人使用是要坐牢的，所以我没有说实话。我的银行卡没有丢，我把银行卡交给了给我办贷款的人，对方当时说三张银行卡给我900元的生活费，当时我是要办理贷款，因为我没有钱，所以对方给了我900元生活费。银行卡密码是按照对方的要求设置的147258，网上银行是前面加了两个AA，手机号码也给了对方，我把我的身份证原件也给了对方。对方说给我900元生活费，等贷款办理下来后，再把剩下贷款的钱给我。贷款没有办下来，我总共就拿了900元钱，一个星期后对方说他们老板被抓了，把身份证给了我，还让我把银行卡重新补办。我知道我犯罪了。我之前没说实话是因为我在网上查过，我这样属于买卖个人信息是要坐牢的，我害怕说实话会坐牢，当时我们当地的派出所说我涉嫌诈骗问我材料时，刚开始我没有说实话是怕坐牢，所以我才不敢说实话的。 二、2019年7月11日，太原市公安局小店分局接警一起跳楼自杀案，经查受害人杨蒙蒙（已死亡）疑似生前被冒充公检法的电信诈骗261320元，小店分局调查后于2019年7月13日将该案立为诈骗案。经进一步侦查，其中8000元通过四级账户转入王某的账户，王某收到钱后将43800（含杨蒙蒙被诈骗的8000元）元转入被告人李某超的账户。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、太原市公安局小店分局关于杨蒙蒙被诈骗的相关法律手续，包括受案登记表、立案决定书、案件核实信息，证明：2019年7月11日，薛志国报案称体育路世纪花园北区B座楼下，有一女子坠楼，经现场勘验以及对死者物品查看，死者杨蒙蒙27岁，晋城泽州人，经分析疑似生前被冒充公检法电信诈骗26万余元后实施自杀。公安机关于2019年7月12日受案，7月13日对杨蒙蒙被诈骗案立案侦查。 2、唐某的交易流水，证明：2019年7月10日至7月11日，杨蒙蒙分12笔给唐某账户（尾号1438）转账261320元。 3、烟台秀阳电子科技公司帐号流水，证明：2019年7月11日，烟台秀阳电子公司（尾号3508）收到唐某9000元，当时其账户余额为45元，收到唐某的9000元后随即向吕世杰转账1000元，向合肥琪吉商贸有限公司转账8000元，扣除手续费后账户余额为35元。 4、合肥琪吉商贸有限公司交易流水，证明：2019年7月11日，合肥琪吉商贸有限公司(尾号为9726)收到烟台秀阳电子科技公司多笔转账，但只有一笔为8000元，收到8000元后其账户余额为8084元，此前该账户多次向陈某转账，按照从后往前的时间顺序，转账金额分别为30000元、50000元、14800元、50000元（六次）、10000元、39900元。 5、陈某的交易流水，证明：2019年7月11日，陈某（尾号3279）收到合肥琪吉商贸有限公司8000元，当时其账户余额为71.5元，向王某转账8000元后，账户余额仍为71.5元，此前陈某账户与合肥琪吉商贸有限公司交易情况与证据4相吻合。 6、王某的交易流水，证明：2019年7月11日，王某（尾号6002）收到陈某8000元。 7、李某超（尾号8157）交易流水，证明：2019年7月11日，李某超收到王某43800元（含上面的8000元）。 三、2019年7月4日，陕西省西安市被害人焦某被冒充公检法的嫌疑人诈骗62190元，西安市公安局经济技术开发区分局经调查后于当日立案。经进一步侦查，被诈骗的钱通过四级卡吴强的账户于2019年7月4日分两次转入被告人李某超的银行卡61900元。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人焦某报案材料及询问笔录，主要内容：2019年7月3日中午12时15分接到自称是莲湖区西大街63号西安市公安局民警李涛的电话，通知说我本人牵扯一起儿童拐卖案，后又牵进张婷洗钱案，然后于2019年7月4日12时30分许通过提供手机验证码为其转账三次，共计62200元。 2020年7月3日12时15分，我接到一个电话自称是西安市莲湖区西大街63号西安市公安局民警李涛，电话号码是132××××3450，通知说我牵扯到一起儿童拐卖案件，案件编号031169，审判地址在长沙，今天下午开庭，我因为无法到场需要联系长沙市公安局报案说明情况，电话直接由李涛转接，接听电话的自称是长沙市公安局民警王朋，说明完后王朋说我还牵扯一起西安市的张婷洗钱案，在长沙办理，王朋给我一个QQ号16×××56，昵称“自由如风”，对方自称是王朋的上级叫做张克军，职务是长沙市刑侦大队大队长，张克军说此案保密并已移交检察院，给我一个QQ号18×××81，昵称“孙主任”，对方自称孙某，是检察官主管此案，因为我没有办法去长沙，张克军让我给孙某申请资金优先清查程序，需要我把钱汇集到一个账户他们集中核查。我原有的卡有建设银行、北京银行各一张，孙某说这些卡核查有异常，要求我把钱全部转到已有的建设银行卡上，开通网上，不要开通手机银行，并且解除正在使用的手机以外的所有设备，但是仍然通不过审核，孙某要求我第二天去柜台办理解绑手续。张克军和孙某都给我提供一个网址叫做104.161.124.207，每次用户名和密码都不一样，由他们随时提供，让我查询案件情况，以及做资金清查的申请。孙某给我强调说张婷洗钱案属于国家二级保密案件，要求我删除所有相关信息，包括我提供给他们的建设银行验证码，以及他们提供给我的网站信息。2019年7月4日上午我按孙某的要求办了手机银行解绑，仍然通不过申请，孙某让我重新办一张邮政储蓄卡，11时许我去凤城二路经发大厦的邮政储蓄点办理了一张邮政储蓄卡，尾号2981，我把所有钱都转到邮政储蓄卡上，共计62200元，转账的卡为建设银行卡尾号3066，我按孙某的要求开通了网上银行，关闭了手机银行。孙某告诉我所有资金都要转到长沙市银监会，但是为了保密对方账户显示名称为“高某2”。孙某没有要求我自行转账，也没有给我提供转账账户，只要求我给他提供手机验证码。12时15分许，我前后收到2次验证码，都立刻通过QQ语音告诉了孙某，他每次都要求我迅速删掉，之后孙某通过QQ给我发了一个《中华人民共和国长沙市最高人民检察院金融监管收据》，说3到7日内核查完，没有问题就全返还给我，以洗脱我的嫌疑。13时10分许我意识到可能被骗，就报警了。 2、书证 （1）被害人焦某受案登记表、立案决定书，证明：2019年7月4日13时45分许，西安市公安局经济技术开发区分局开元路派出所接110转警称：2019年7月3日12时许，接到一个报警自称是西安市莲湖区公安局民警李涛，通知报警人涉嫌一起儿童拐卖案件，需要在长沙开庭，联系长沙民警后，对方称还牵扯一起洗钱案件，给报警人一个自称是检察官的QQ号，要求报警人需要将钱汇到一个账户集中核查，7月4日报警人将钱存入一张卡内，验证码告诉对方，对方告诉报警人几天后将钱返给报警人，报警人随即报警，被骗62200元。西安市公安局经济技术开发区分局2019年7月4日立案侦查。 （2）被骗银行卡交易明细，证明：被害人焦某尾号2981邮政储蓄银行卡2019年7月4日12时39分跨行汇款50000元至高某2尾号3428建设银行卡；12时42分跨行汇款12190元至高某2尾号3428建设银行卡。 （3）焦某现金被骗案资金流向图、高某2账户交易流水，证明：焦某被骗62190元，2019年7月4日12时39分、12时42分分别转入高某23428账户50000元和12190元；后7月4日12时40分转入潜山光旭商贸有限公司9782账户49900元，7月4日12时43分转入12200元，共62100元；7月4日12时41分转入刘某9975账户49800元，12时44分转入12200元，共62000元；7月4日12时42分转入吴强5073账号49700元，12时44分转入12200元，共61900元；7月4日12时48分转入李某超8157账户50000元，12时49分转入11900元，共61900元。 （4）高某2、潜山光旭商贸有限公司、刘某、吴强账户交易流水，证明：2019年7月4日12:39:34焦某账户(尾号2981)给高某2账户（尾号3428）转账5万元，同日12:40:38高某2账户转给潜山光旭商贸有限公司49900元；2019年7月4日12:42:43焦某账户给高某2账户转账12190元，同日12:43:38转给潜山光旭商贸有限公司12200元。 2019年7月4日12:40:42高某2账户给潜山光旭商贸公司转账49900元，12:41:21潜山公司又转给刘某（尾号9975）49800元；12:43:42高某2转给潜山公司12200元，12:44:13潜山公司转给刘某12200元。 2019年7月4日12:42:03刘某账户转给吴强（尾号5073）49700元，12:44:33转给吴强12200元。 2019年7月4日12:48:37吴强账户转给李某超账户（尾号8157）5万元，12：49：46吴强账户转给李某超账户11900元。 四、2019年7月12日至7月19日，福建省平潭县被害人高某1被冒充公检法的嫌疑人诈骗3231099元，平潭县公安局经调查于2019年7月21日立案。经进一步侦查，被诈骗的部分钱通过四级卡江某的账户于2019年7月16日转入被告人李某超的账户49998元。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人高某1的询问笔录，主要内容：2019年7月12日17时许，我的手机(130××××1728)接到一个(+8816025720228)的号码，对方自称是中国工商银行福建总行的客服“苏晴”，对方说有一张尾号为0258武汉办的工商信用卡消费了一笔18650元账单，我跟对方说我没有这张卡，对方跟我说我个人信息被泄露了，要我打电话到武汉报警，我说要怎么报警，对方说需要给武汉公安局报警并直接帮我转过去，不一会一个自称武汉江岸公安局“李警官”的人问我什么事，我把之前银行说的话跟他说了一遍，对方说要给我做笔录，之后问我的QQ号，我就用QQ（号码：2598673059，昵称：美丽的花朵）加他的QQ（号码：3319369169，昵称：李永华），添加好后对方跟我视频，我看到视频那边一个穿着警服的人，但是他讲什么我听不清楚，接着他跟我说我涉嫌洗钱诈骗案，同伙“张勇”已经被抓，涉案金额巨大，对方问我认不认识张勇，我说我不认识这个人也没有去过武汉。接着对方就发了逮捕令之类的文书，我当时很害怕，我就问他怎么办，他说我这是涉嫌金融诈骗案，涉案金额为两百多万元，但我相信你是信息泄漏。我问对方怎么办，对方说让我添加“张某4”的QQ（号码：2483467696，昵称：张某4），后来通过后我就按照“李警官”说的告诉“张某4”，他会帮我解决，接着“张某4”说我是异地报案，可以申请资金优先调查，让我在QQ上面将银行卡告诉他，他帮我操作，我就将我的中国工商银行（尾号5339）、中国银行（尾号4878）、中国银行信用卡（尾号9046）、中国农业银行信用卡（尾号5473）、浦发银行（尾号0525）、农业银行（尾号1915高某1）、中国建设银行（尾号7666）告诉“张某4”，“张某4”又问我哪些银行卡有下载手机银行，有手机银行的都要将手机银行卸载掉。我就按照对方要求把我的工商银行、中国银行、中国银行信用卡、中国农业银行信用卡、浦发银行、农业银行和建设银行的手机银行都卸载了。“张某4”又要求我把自己的手机调成飞行模式，用无线网络跟他联系。我操作好之后“张某4”问我有没有密码器或U盾，我说建设银行和工商银行没有密码器，其他都有，接着他让我去银行办一下，让我把手机预留号改成移动号码(150××××2917)，办理好了我就回家了，周末不能办理的，只能等到周一才能查，到了周六晚上，对方让我将农业银行的U盾插到电脑上操作，我就插进去了，对方说这些操作比较秘密，让我不要看，我就按照他讲的没有看，接下来让我登入211.149.195.118的网站，里面我的所有犯罪信息都在里面，我就点进去并输入他给我的号码(320522)，让我点击申请资金优先调查。接着对方叫我把建设银行密码器拿出来开机，先输入他给我的一串数字，接着把跳出来的数字告诉他，这样反复操作了几次。操作完之后，“李警官”发了个文件让我按照他说的操作，之后按照页面要求输入对方告诉我的验证码，这样操作了好几次。当时操作完已经到了晚上21时许，跟我说一些威胁的话，让我明天再跟他联系，我很害怕就答应。到了7月13日13时许，我用我自己的QQ问“张某4”这个事情怎么样，“张某4”跟我说将所有的密码器放在桌上，他教我操作，操作方式跟周六一样，到了7月14日9时许，对方就联系我要查我银行卡内的资金，不会动里面的资金，接着还让我将这些银行密码器的动态码告诉他，他给我操作，我点击OK就可以了，到了7月15日的时候，“张某4”又联系我说我农业银行里面的资金没查清楚，要再查一下，让我打开电脑，将密码器拿出来，不让我看他是如何操作的，并让我点击OK，我就发现我理财里面的钱被转了，我就觉得不对劲，我就问他怎么回事，他说这是走下流水，没事的，接下来对方就发了个取保候审的文书给我，要让我找“李警官”担保，我就QQ联系“李警官”，对方是跟我非亲非故的，又没利益关系为什么要给我担保，我就一直求着他，后面他答应了，接着“张某4”就让我往中国银行卡存100万元当作保证金，我说没地方借，他就让我去银行问贷款，我没听他的，到了7月19日15时许，我联系对方联系不上，我就觉得不对劲，就跟我老公讲了这事情，我老公让我去银行查一下，到了银行发现里面的钱被转走了，我就过来报案了。我一共被骗了3231099元人民币，我农业银行里面有200万元理财资金，被对方提现到我的农业银行卡上，被对方转到尾号6971户名为冷某1、尾号6947户名为颜某、尾号0270户名柳莅秋、尾号8381户名陈晓东四个账户上；建设银行50万理财基金也被对方转到我的农业银行卡上；工商银行的15×××99元通过手机银行向尾号5248户名安*司分三次转，分别是47100元、46200元、6900元；一笔是通过网上银行向尾号1293账户，户名为网*司转了49999元；浦发银行150900元是通过网银转走的，转给谁我不清楚，金额分别是50000元、50000元、45900元、5000元；中国银行40万元是通过网上支付向京东支付转走的；农业银行信用卡也转走了20000元，我不清楚是怎么转走的，中国银行信用卡也被转走了10000元。 我没有什么社会阅历，当我听说我涉嫌诈骗案件，整个人都懵了，况且对方为了让我彻底相信他说的话，就通过QQ跟我视频，我在视频中看见对方是穿警服，所以就对对方接下来的话深信不疑，而且对方还在QQ中给我发送通缉令、逮捕令以及一些法律文书，我还以为我真的是被公安机关调查，所以就越发害怕，渐渐的就一步一步按照对方的指示进行操作。 2、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明：2019年7月20日，高某1报警称：2019年7月12日17时许，其手机接到一个(+8816025720228)的号码，对方自称是中国工商银行福建总行客服，对方称受害人名下一张信用卡消费异常，对方要求受害人需配合武汉市公安局调查，接着受害人应对方要求用QQ添加“武汉公安局警官”QQ，对方在QQ上告知受害人涉嫌洗黑钱，其同伙已被抓获，同时给受害人发送虚假通缉令及相关法律文书，受害人根据对方的指导在网络上操作将其名下建设银行50万理财基金、农业银行200万理财基金转入其农业银行账户，后由对方操作分别转入不同的银行账户：受害人工商银行账户15×××99分三次被转出、浦发银行150900元分四次被转出、中国银行40万被支付出去、农业银行信用卡及中国银行信用卡分别被转走2万元和1万元，共计被骗金额3231099元。2019年7月21日，福建省平潭县公安局对该案立案侦查。 （2）中国农业银行银行卡交易明细清单、中国银行交易流水明细清单、中国工商银行交易流水清单、中国建设银行账户交易明细，证明：高某1尾号1915中国农业银行2019年7月12日转存58900元至高某1尾号1818银行账户；高某1尾号4878中国银行账户2019年7月15日10时18分至10时26分期间通过京东网上支付方式每次5万元分8次转账40万元；高某1中国工商银行尾号5339账户2019年7月13日网转47100元、46200元、6900元至安*司尾号5248账户，2019年7月15日从中*户0200003329*****7953理财赎回50108.04元，2019年7月15日通过网上银行b2c转账49999元至网*司*****1293账户；高某1尾号1915中国农业银行2019年7月15日从尾号7666转存55万元，理财赎回100万元，理财赎回216287.95元，2019年7月16日理财赎回825832.62元，合计1692120.57元，后转到冷某1尾号6971账户114.4万元，转到颜某尾号6947账户905990元，转到柳莅秋尾号0270账户626000元；高某1中国建设银行尾号7666账户2019年7月15日理财产品赎回504032.1元，个贷系统平账专户贷款5万元，2019年7月15日跨行转出至高某1尾号1915中国农业银行账户553940元；高某1浦发银行尾号0525账户2019年7月15日理财赎回还款150366.34元，后通过网银互联汇出150900元。 （3）高某1现金被诈骗案资金流向图及交易流水，证明：高某1报案称被骗3231099元，其中57.6万元2019年7月16日转入柳莅秋0270账号，2019年7月16日转入东营倪鹏郑宏电子科技有限公司尾号2928账户5万元，后转入安徽照耀电子科技有限公司尾号6145账户5万元，后转入江某尾号0977账号5万元，后转入李某超8157账户49998元。 （4）柳莅秋、东营倪鹏郑宏电子科技公司、安徽照耀电子科技有限公司、江某的交易流水，证明：2019年7月16日09:23:22高某1（尾号1915）给柳莅秋（尾号0270）账户转账5万元，同日09:24:12柳莅秋将5万元转给东营倪鹏郑宏电子科技公司账户(尾号2928)。 2019年7月16日东营倪鹏郑宏电子科技公司账户（尾号2928）收到柳莅秋账户(尾号0270)5万元，当日在东营倪鹏郑宏电子科技公司账户收到柳莅秋的5万元前后，还收到马某、颜某的转账资金，上述资金除向中华慈善总会转账5元外，其余资金扣除转账前后余额的差额105元外全部转入安徽照耀电子科技有限公司账户（尾号6145）。 2019年7月16日安徽照耀电子科技有限公司账户（尾号为6145）将收到前文（上一段）所述资金及开封市阳钊电子科技有限公司、昆明岐瞻商贸有限公司转账给其的资金全部转入到江鸿羽（尾号0977）账户上。 2019年7月16日8:55:45江某账户余额为2元，当天江某账户所有转入资金均来源于安徽照耀电子科技有限公司，09:25:52安徽照耀电子科技有限公司账户（尾号6145）转给江某账户（尾号0977）5万元，同日09:26:41又转到李某超账户（尾号8157）49998元。 五、2019年6月20日，河南省新乡县受害人朱某1被电信诈骗48万元，新乡县公安局于当日将该案立为诈骗案。经进一步侦查，被诈骗的钱通过6级卡被告人郭某欣的卡当日转入被告人李某超账户29899.98元。 1、朱某1的询问笔录，主要内容：系河南省新乡市七里营镇扬远机械有限公司出纳。2019年6月20日上午11点20分，我接到一个号码为183××××9739的电话，对方是一个男的，说我经理杨某让我给他提供我公司的户名及帐号，说有一笔回款给我公司转过来，让我加他的QQ号码，我就加了一个QQ号码12×××89，昵称是天丰实业，我加了之后就将我公司的开户许可证发给对方了，在11:51对方给我发了一个汇款成功的截图，显示是一个农业银行的账户（尾号2875），户名为朱某2的给我公司转款48万元成功。在我和他聊天的同时，有一个QQ号码12×××56显示是杨某的QQ也和我联系，说话的口气是我公司的经理杨某，说是否有个天丰实业的朱总给我联系的之类的话，在12:04分左右的时候，天丰实业在QQ说因合同谈不妥，让我将48万元款项退回原账户，我说我还没有收到货款，他说跨行转账延迟2小时到账，在“杨某”的指示下，我于12:19分通过网银给对方汇款48万元，在12:33分我的老板杨某给我发微信，让我给他转2058元，这时我感觉之前的事是诈骗，我和老板通了电话，我老板说没有这回事，让我赶紧报警，我就打了110电话报警，后又联系了新乡市公安局反诈骗中心。 2、受案登记表、立案决定书、新乡县公安局起诉意见书，证明：2019年6月20日，新乡市公安局受理朱某1被诈骗案，同日立为刑事案件进行侦查。2019年11月12日移送检察院审查起诉。 朱某1提供的天丰实业、杨某、朱某1的QQ聊天记录，证明：涉嫌诈骗的嫌疑人通过QQ骗取朱某1的信任，并冒充公司老板杨某，骗取48万元的经过。 4、中国农业银行个人网上银行截图、中国工商银行网上银行电子回单，证明：诈骗的嫌疑人提供的假转账单，显示2019年6月20日11:50分通过朱某2的农业银行卡给新乡市扬远机械有限公司转账48万元。 2019年6月20日12:19新乡市扬远机械有限公司给朱某2转账48万元。 5、朱某1被诈骗案资金流向图，证明：朱秀环被骗48万元—朱松账户48万元—凌德兴账户479900元—惠州市彭科电子科技有限公司129900元—韩中华帐号79805.1元—郭某欣帐号29899.98元—李某超（尾号8157）账户。 6、朱某2等人的银行流水，证明：经查看流水，和以上的内容基本一致。 六、2019年6月24日，四川省营山县受害人聂某被电信诈骗482000元，营山县公安局当日将该案立为诈骗案。经进一步侦查，被诈骗的钱通过3级卡周某的账户于当日转到被告人郭某欣的账户39999.4元，后被营山县公安局冻结。 1、聂某的询问笔录，主要内容：系四川省营山县营山本草堂药业有限公司出纳。2019年6月24日上午11点钟我接到一个广东佛山的电话181××××5246，对方在电话里面问我是不是营山本草堂财务部的，我说是，对方就自称是宏发药业的，叫我发一个开票信息给他，给了我一个QQ号码让我加上之后把开票信息发过去，之后我加了对方的QQ，把我公司的开票信息发给对方，对方接着把我拉进一个QQ群，群里有我、蔺某和对方，我以为群里的蔺某就是我老板蔺某，11:36我收到群里蔺某给我发的信息问我宏发的客户联系了没有？我想起之前接的电话和加上QQ上说的那些我就说联系了，然后他叫我跟进一下，我说好，他还叫我查一下公司账上可用的资金，我查好了给他发过去，他就给我发了一个客户资料，是一个银行信息，户名是黄海，帐号是62×××77，开户行是中国农业银行东莞茶山支行，他叫我马上给这个账户转482000元过去，我就在公司的电脑上转了482000元钱，然后截图给他，过了几分钟我就到蔺某的办公室问他刚刚那个钱是借款还是货款，他说他没有让我转钱，我就意识被骗了。 2、蔺某的询问笔录，主要内容：系四川省营山县营山本草堂药业有限公司经理。今天上午12点财务人员聂某到我办公室说“你刚才让我转的钱我已经转了”，我说什么钱，我没有让你转钱啊，随后我手机收到一条转出482000元的交易信息，我就意识到了被骗了，我就让财务快去公安机关报案，随后我也到公安机关说明情况了。 3、电子证据检查笔录，证明：2019年6月24日，营山县公安局民警将聂某的手机进行电子勘查，提取手机中QQ聊天记录，将聊天记录截屏提取，内容是嫌疑人骗取聂某482000元的情况，和聂某的笔录一致。 4、聂某被诈骗案资金走向图，证明：聂某被骗482000元一黄海482000元一冷某2482000元一周某482000元一郭某欣39999.94元，之后被冻结。 5、黄海的银行帐号流水、冷某2的银行流水、周某的银行流水、郭某欣的银行流水，证明：聂某被骗482000元后资金的走向，转账到郭某欣卡（尾号1674）内39999.64元。该钱后被营山县公安局冻结。 综上，被告人李某超掩饰的犯罪数额为19.9万余元，被告人郭某欣掩饰的数额为69899.92元，被告人张某跃掩饰的数额为9990元，被告人王某掩饰的数额为8000元。 同时查明，2019年8月18日，被告人王某主动到案；2019年11月30日被告人张某跃主动到案。被告人郭某欣在公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关指控的犯罪事实，及有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金3000元至5000元，可适用缓刑的量刑建议。被告人王某在公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关指控的犯罪事实，及有期徒刑八个月至十个月，并处罚金3000元至5000元，可适用缓刑的量刑建议。被告人张某跃在公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关指控的犯罪事实，及有期徒刑十至十二个月，并处罚金3000元至5000元的量刑建议。 原判认为，被告人李某超、郭某欣、张某跃、王某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。永济市人民检察院的指控事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。被告人张某跃、王某犯罪以后主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人郭某欣、张某跃、王某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人李某超及其辩护人提出李某超对其收到的资金系犯罪所得不明知及起诉书指控的第二、四、六起事实中不能确定进入李某超账户的资金与被害人被骗的资金有关的辩解及辩护意见，经查，中国人民银行等七部委2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，规定自公告发布之日起禁止任何融资交易平台从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，而被告人李某超曾经在网络上搜索过相关内容，故可以认定李某超明知其所从事的火币交易业务是被国家明令禁止的，是违法的。而从被告人李某超与同案被告人郭某欣、王某在微信群聊中的聊天记录及三被告人的银行卡多次被多地的公安机关冻结、止付，可以认定三被告人对其收到的资金中存在犯罪所得是明知的，被告人李某超虽然不明知具体哪一笔资金系犯罪所得，但其对掩饰、隐瞒犯罪所得的后果持放任的态度。另，根据在案证据足以认定起诉书指控的第二、四、六起事实中进入李某超账户的资金确系被害人被骗资金，故对李某超的辩解及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人李某超的辩护人提出，起诉书指控的后五起事实永济市公安机关没有管辖权，本院认为本案属于几个公安机关都有管辖权的案件，根据公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条，永济市公安局作为最初受理的公安机关对本案有管辖权。被告人李某超的辩护人提出，如果李某超构成犯罪，与本案有联系的王某、江某、韩某等人也应被追究，本院认为王某等人的行为是否被追究刑事责任不是李某超被追究刑事责任的前提条件，且应由侦查机关依法进行侦查才能确定。被告人李某超的火币交易行为属违法行为，李某超的上家是否被立案侦查、李某超被冻结的账户资金是否被收缴和扣划，不影响本案事实的认定及对被告人李某超的定罪量刑。被告人郭某欣犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。被告人张某跃违法所得900元，依法予以追缴，上缴国库。随案移送的笔记本电脑两台、ipad平板一台、U盾7个、银行卡30张系供犯罪使用的财物，依法予以没收，上缴国库。根据各被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第八条第一款之规定，判决：一、被告人李某超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元。二、被告人郭某欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3000元（已缴纳）。(缓刑考验期从判决执行之日起计算。)。三、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月二十六日，并处罚金3000元。四、被告人张某跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。五、被告人张某跃违法所得所得900元，予以追缴，上缴国库；随案移送的笔记本电脑两台、ipad平板一台、U盾7个、银行卡30张，依法予以没收，上缴国库。 上诉人（原审被告人）李某超的上诉理由:一、其没有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其对买家是否犯罪不知，没有对掩饰、隐瞒犯罪所得的后果持放任态度。二、原审程序违法，选择性执法，遗漏重要环节的罪犯，导致其被错误追究。三、原判量刑过重。 其辩护人的辩解意见：一、原判认定的第二起、第四起、第六起犯罪数额不应认定，因为上级账户并非只有转账一笔款项。二、上诉人具有自首等减轻情节。三、其他辩解理由和上诉人的上诉理由一致。 二审查明的事实与一审查明一致，认定的证据与原判所列相同，经原审庭审举证、质证，本院予以认定。另，在二审期间，本院对上诉人（原审被告人）李某超提审讯问后，其自愿认罪。 关于上诉人（原审被告人）李某超及其辩护人所提其没有犯罪，没有对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的后果持放任态度的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，李某超成立公司，并无任何经营活动，其违法进行虚拟货币买卖时，完全可以只用自己的账户，但其以公司名义招聘郭某欣、王某，让二人办理多张银行卡接收虚拟货币的交易款项，在其三人部分银行账户被多家公安机关冻结后，其让买家将款项打入其三人的未冻结账户，以上事实足以证明李某超明知其从事的火币交易业务是被国家明令禁止的，是违法的，李某超对其收到的资金中存在的犯罪所得是明知的，其对犯罪所得持放任态度，其在二审亦认罪，故其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，李某超及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）李某超及其辩护人所提原判程序违法，遗漏重要环节的犯罪，对其不公的上诉理由及辩护意见，经查，李某超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据充分，其上家是否被立案侦查，如何定罪处罚，不影响本案中对李某超的定罪量刑，故李某超及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人（原审被告人）李某超及其辩护人所提原判对其量刑过重的上诉理由，经查，李某超多次掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪数额是19.9万元，原判根据李某超的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度对李某超的定罪量刑符合法律规定，故李某超及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于其辩护人所提原判认定的第二起、第四起、第六起的犯罪事实不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，原判认定的第二起、第四起、第六起犯罪中，各有一笔转账到李某超的账户和郭某欣的账户，虽然上级账户转账多笔，但转账时间均是在极短的时间内转账到各个账户，以上事实足以认定李某超等人对所收款项是犯罪所得是明知并持放任的态度，故对其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 关于其辩护人所提李某超有自首等应予减轻刑罚处罚的辩护意见，经查，2019年8月17日李某超是被天津市公安局抓获，并非自动投案，亦未如实供述自己的犯罪行为，不属于自首，故对该辩护意见，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）李某超、郭某欣、张某跃、王某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人张某跃、王某犯罪以后主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。原审被告人郭某欣、张某跃、王某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十三条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张建峰 审判员  高吉荣 审判员  崔运太 二〇二一年二月十八日 书记员  王亚洁