河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终103号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）李为彬，男，汉族，初中文化，1978年1月4日出生，户籍所在地：四川省大竹县。捕前住四川省大竹县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月24日被周口市公安局文昌分局抓获，2019年10月25日被周口市公安局文昌分局刑事拘留，2019年11月29日经周口市川汇区人民检察院批准，次日由周口市公安局文昌分局执行逮捕。辩护人魏晓枫，河南明辩律师事务所律师。周口市川汇区人民法院审理周口市川汇区人民检察院指控的被告人李为彬犯诈骗罪一案，于2020年12月26日作出（2020）豫1602刑初202号刑事判决。宣判后，被告人李为彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年11月份，被告人李为彬伙同吴文来（已死亡）、魏燕锋（已判决）、刘万理（已判决）等人合伙投资，以被告人李为彬为法人注册成立杭州盈顶网络科技有限公司，由吴文来、魏燕锋联系被告人苗长江（已判决）制作盈顶国际期货交易平台A**软件并进行平台维护，吴文来等人又拉拢王雷（已判决）、黄辉淙（已判决）加入该公司，王雷任招商部经理，黄辉淙负责公司财务，并采取在全国采取招代理的方式，并通过赵丹（另案处理）、赵文科兄弟成立的“郑州梵静电子科技有限公司”等代理公司进一步引诱和骗取被害人在该平台上入金投资后致使受害人亏损，然后再和代理公司按照所签订的合同进行高额利润分成。自2017年11月份至2018年8月份，各代理公司分别采取冒充成功男士加女性好友谈恋爱或冒充期货投资分析师、老师、操盘手指导操作的方式，诱骗受害人在盈顶国际平台上投资所谓的美黄金等期货，然后再使受害人资金亏损以及在所谓的“期货交易”中支付高额的手续费的方式，先后骗取杨晓雅、叶某、谢邹祥等62名被害人资金合计1200.8719万元。具体诈骗犯罪如下：1、2018年6月7日至6月20日期间，居住在周口市川汇区庆丰街建业森林半岛的被害人张某1，在杭州盈顶国际期货平台投资被骗231687元。2、2018年4月份至7月份，居住在东阳市江北街道临江社区山口的被害人王某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗254.6055万元。3、2018年8月份，居住在海宁市海昌街的被害人陈某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4万元。4、2018年6月至8月7日，居住在上海市普陀区的被害人莫某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗11.5万元。5、2018年6月至8月，居住在南昌市青云谱区的李华，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万多元。6、2018年8月份，居住在无锡市梁溪区的被害人陈某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗13000元。7、2018年5月4日至7月31日，居住在衢州市峡川镇的被害人李某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7800元。8、2018年5月至7月，居住在广东省深圳市龙岗区的被害人王某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗118000元。9、2018年7月，居住在江苏省苏州市平江区的被害人陈某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗45079元。10、2018年6月4日，居住在北京市西城区的秦继霞，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.6万元。11、2018年7月25日，被害人宋某在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗61909元。12、2018年7月17日至8月15日，居住在佛山市顺德区的被害人周某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗13.4万元。13、2018年7月至8月24日，居住在上海市杭州路的被害人许某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗97946元。14、2018年8月7日，居住在山西省襄汾县的被害人赵某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.4万元。15、2018年6月至7月13日，居住在北京市崇文区西花市南里**的宋晓凌，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗24万元。16、2018年7月23日至26日，居住在甘肃省永靖县刘家峡镇的被害人罗某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2.3万元。17、2018年7月29日至8月3日，居住在新疆库尔勒开发区的被害人王某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗1万元。18、2018年7月17日至23日，居住在爱浙江省杭州市萧山区的被害人叶某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗110万元。19、2018年4月至8月，居住在杭州市西湖区的被害人谢某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗100万余元。20、2018年4月19日至29日，在广东省东莞虎门上班的被害人周某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7.8万元。21、2018年5月至7月，居住在大庆市龙凤区龙腾路的被害人张某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗32966元。22、2018年6月21日至6月30日，居住在青岛市市**的被害人郝某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗28230元。23、2018年7月，居住在青岛市市**宁夏路的被害人滕某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10000元。24、2018年5月，居住在日照市海曲路的被害人丁某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万多元。25、2018年6、7月份，居住在山东省平原县恩城镇的被害人马某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20000元。26、2018年8、9月份，居住在淮南市田家庵朝阳龙湖村的被害人陈某5，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗6000元。27、2018年5月至8月，居住在浙江省武义县壶山街道的俞航武，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗50600元。28、2018年7月份，在海宁市华联大厦上班的李惠娟，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20000元。29、2017年12月8日至2018年8月，居住在云南省保山市隆阳区的被害人杨某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4.6万元。30、2018年3月中旬至4月底，居住在江西省南昌市青山湖区的被害人钟某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗18万元。31、2018年7、8月份，居住在青州市益王府南路的被害人汤某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗15万元。32、2018年4月份，居住在江西省宜春市万载县高城乡的被害人沈某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗2万余元。33、2018年，在深圳务工的被害人周某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4000元。34、2018年，居住在山东省潍坊市奎文区的被害人谭某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗9300元。35、2018年7月，居住在吉林延边敦化市渤海街的被害人郑某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10000元。36、2018年6月至7月，居住在揭阳市揭**蓝城白塔镇的被害人林某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10.05万元。37、2018年4月26日至7月28日，居住在广东省珠海市香洲区的被害人刘某1，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗581998元。38、2018年6月至8月，居住在贵阳市南明区的被害人吴某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗225895元。39、2018年6月至8月，居住在珠海市香洲区的被害人苏某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗16万元。40、2018年7月，在华中科技大学东校区上班的被害人刘某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗8200元。41、2018年8月至9月，居住在玉溪市红塔区的被害人殷某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗5460元。42、2018年，居住在平凉市崆峒区的被害人刘某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗30万元。43、2018年，居住在山东省肥城市新城办事处的被害人尹某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗4000元。44、2018年，居住在广州市南沙区东涌镇的被害人高某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万元。45、2018年1月至10月，居住在北京市丰台区的被害人张某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。46、2018年6月至7月，居住在石家庄市长安区的被害人屈某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗40万元。47、2018年5月，居住在湖南省岳阳市的被害人王某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗31000元。48、2018年7月至8月，居住在湖北省宜昌市宜都市姚家店镇的被害人曹某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。49、2018年8月，居住在山东省诸城市密州街道的被害人孙某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗18万元。50、2018年6月19日至7月14日，居住在北京市海淀区的被害人李某3，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗82127元。51、2018年8月，居住在内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗官碾房村的被害人蒋某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗9000元。52、2018年7月19日至8月1日，居住在南通市崇川区的被害人季某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。53、2018年7月份，居住在靖江市新城东环花园的被害人赵某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10804元。54、2018年4月份，居住在台州市椒江区的被害人徐某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗160万元。55、2018年5月至8月，居住在江苏省秦淮区的被害人田某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗50万元。56、2018年7月至8月，居住在广州市越秀区的被害人邓某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗6万元。57、2018年4月至9月，居住在北京市大兴经济亦庄开发区的被害人段某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗7万元。58、2018年上半年，居住在江苏省高邮市的被害人朱某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万余元。59、2018年上旬，居住在银川市金凤区的被害人于某，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗3300元。60、2018年9月，居住在武义县白洋街道的被害人周某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗20万元。61、2018年5月至7月，居住在云南省昆明市五华区的被害人杨某2，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗267863元。62、2018年7月11日至8月，居住在广州市从化区的被害人李某4，在杭州盈顶国际期货平台上投资被骗10万元。另查明，被告人李为彬在杭州盈顶网络科技有限公司成立时投资入股25000元，分成利润60000元。认定上述事实的证据有：被告人李为彬供述、同案犯魏燕锋、王雷、黄辉淙、吴文来、刘万理、汪华睿、苗长江、赵文科、赵丹、安景涛、黄尧、侯文豪、陆少伟等人的供述与辩解，被害人罗某、王某3、叶某、谢某、周某2、张某2、郝某、滕某等人的陈述，证人陈某1、范某、付某、孙某1、孙某2、李某1的证言，被告人户籍信息、前科证明、辨认笔录、扣押物品清单、吴文来、李为彬、刘万理在逃信息表、李嘉豪扣押物品清单、赵文科、赵丹、杜艳艳银行交易明细、刘万理尾号3648银行卡交易明细、李为彬建行尾号4454交易明细、王雷、黄辉淙、盈顶公司建设银行交易明细、杭州盈顶网络科技有限公司登记设立资料、杭州阡陌公司登记注册手续、盈顶公司房屋租赁合同、河南梵静公司房屋租赁合同、支付宝账号181********、156********、支付宝ID2088821771905631账户交易明细、上海讯付723602771开户信息及入金交易、上海讯付出金交易明细、扣押物品清单、吴文来的临时羁押证明及抓获经过、刘万理、汪华睿、苗长江抓获经过及羁押证明、赵文科、赵丹等人刑事判决书、李为彬到案经过等证据在卷证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。原审法院依据上述事实与证据，以被告人李为彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；被告人李为彬的违法所得60000元依法予以追缴，责令退赔；未随案移送的扣押物品，由扣押机关周口市公安局文昌分局依法处理。上诉人李为彬上诉称：其是被吴文来蒙骗，其并不知道公司没有签约成功，没有得到任何分红，其不构成诈骗罪。其辩护人的意见是：上诉人系被他人利用成为公司名义上的法人，但公司的统筹、策划及实际运转都是由其他人在负责，其在共同犯罪中应系从犯，上诉人无前科、系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚。二审审理查明的事实、证据与一审相同，且上述证据均经原审举证、质证，本院予以确认。上诉人李为彬的上诉理由及其辩护人的意见，经查，上诉人李为彬作为杭州盈顶网络科技公司（以下称盈顶公司）法人代表，其对公司的经营范围应当明知，而且对于盈顶公司是否取得《经营证券期货业务许可证》、盈顶公司的国际期货交易平台是否经过国家金融管理部门备案或批准也应当是明知的。根据多名同案犯供述上诉人李为彬在公司开始负责市场，后来主要负责客服，而客服的职责就是负责客户询问和投诉，而且通过盈顶公司的平台交易的资金有的直接打入公司个人的账户，并没有进入国际期货资金池，这其中使用的就有李为彬的账户，李为彬辩称其对公司业务不知情明显不能成立。李为彬伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人频某，收取高额手续费，达到其非法占有的目的，其行为已构成诈骗罪。原审法院已经根据李为彬在共同犯罪所起作用，认定其系作用相对较轻的主犯，并从轻处罚，且结合同案犯的处理情况，对李为彬的量刑并无不当。上诉人李为彬的上诉理由及其辩护人的意见不能成立，不予以采纳。本院认为，上诉人李为彬伙同同案被告人魏燕锋、黄辉淙、王雷、刘万理、汪华睿、苗长江等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法、适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张亚敏审判员  刘中根审判员  魏尚伟二〇二一年二月二十二日书记员  邝美云付泽宇