湖南省常德市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)湘07刑终119号原公诉机关湖南省澧县人民检察院。上诉人（原审被告人）徐文，男，1968年9月29日出生，安徽省芜湖市人，汉族，高中文化，现住安徽省芜湖市镜湖区。因犯赌博罪，2008年4月9日被安徽省芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月13日被安徽省芜湖市公安局特警支队抓获，同月19日被澧县公安局刑事拘留，同年8月26日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。湖南省澧县人民法院审理澧县人民检察院指控原审被告人徐文犯诈骗罪一案，于2021年1月19日作出(2020)湘0723刑初295号刑事判决。宣判后，原审被告人徐文不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人徐文，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2015年1月31日至2015年12月28日止，被告人徐文以帮杨某及河南融汇纸业股份有限公司融资需要打点、攻关、差旅费、港币兑换人民币、交纳印花税等为由，以香港上市公司法人的身份，与河南融汇纸业股份有限公司签订合同、提供虚假银行票据、虚构行程等手段，骗取被害人杨某现金60笔共计金额1091600元，骗取河南融汇纸业有限公司现金53笔共计金额783700元，共计诈骗金额1875300元。2020年7月13日，安徽省芜湖市公安局民警在芜湖市汀院小区内将徐文抓获归案，澧县公安局民警于2020年7月18日将徐文带回澧县，次日执行刑事拘留。徐文归案后如实供述了上述事实，且自愿认罪认罚。上述事实，有立案决定书、短信聊天记录、转账记录、银行流水等书证、勘验笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。原审法院认为，被告人徐文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐文归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决：一、被告人徐文犯诈骗罪判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二十万元；二、责令被告人徐文将诈骗所得赃款退还被害人。原审被告人徐文上诉提出：原审认定其以非法占有为目的有误；原审认定其虚构事实、隐瞒真相错误；原判量刑过重。经审理查明，2015年1月31日至2015年12月28日，原审被告人徐文利用美汇国际资本有限公司法定代表人的身份，以帮助被害人杨某及被害单位河南融汇纸业股份有限公司融资需要打点、攻关、差旅费、港币兑换人民币、交纳印花税等为由，以签订虚假合同、提供虚假银行票据等手段，骗取被害人杨某现金60笔共计人民币金额1091600元，骗取被害单位河南融汇纸业有限公司现金53笔共计人民币金额783700元，共计诈骗人民币金额1875300元。2016年2月后，被害人杨某及被害单位河南融汇纸业有限公司一直无法与徐文取得联系。2020年7月13日，安徽省芜湖市公安局民警将徐文抓获归案。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：(1)报警案件登记表、立案决定书、在逃人员登记表、拘留证、提讯证等法律文书、案件揭发过程及抓获经过，证明本案的报案、刑事立案及徐文归案情况。（2）杨某、河南融汇纸业有限公司法人提供的与徐文签订的融资合同、委托书、香港美汇国际资本有限公司的公司和资金证明等资料，证明徐文提供有关虚假资料的事实。（3）杨某与徐文、罗云贵的短信聊天记录，证明徐文将南洋商业银行的交易短信转发给被害人杨某、以及多次以打点费、劳务费名义要求被害人杨某打钱。（4）电子证物检查工作记录，通过对被害人杨某手机进行勘验和取证，从中提取出徐文发送给杨某手机的16条彩信附件中包含有实施诈骗的相关票据等电子资料，经查验该相关票据均系伪造。（5）上海汇丰银行情况说明一份，证明徐文向杨某出具的香港美汇国际资本有限公司法人在香港汇丰银行注册的美元保密账户ＵＳＤ89********-203系伪造。（6）被害人杨某提供的给徐文的转账记录、存现记录、取现记录，河南省融汇纸业有限公司现法定代表人李勇提供的转给徐文账户的转账、存现等凭证及总的汇款列表，徐文的南洋商业银行、农业银行账户开户信息及流水、杨某银行账户流水信息，证明2015年1月至2015年12月，杨某向徐文账户存现、转账60笔共计金额1091600元，河南融汇纸业有限公司向徐文账户存现、转账53笔共计金额783700元，以上共计金额1875300元。（7）周姿、陈红珍、陈秀英、吕海龙、丁桃兰、徐海平、张检忠等人的银行流水，证明徐文骗取的杨某及河南融汇纸业公司的钱财的部分去向。（8）被害人杨某的陈述，证明2015年1月，杨某在长沙与徐文第一次见面，张某、龚道忠当时也在场。第二天一起坐高铁到河南到融汇纸业公司，徐文当着大家的面就说可以办理融资，他的公司在全球都可以办融资的事，他还说给安徽芜湖市他老婆的公司办好了融资，有8000万元到了他老婆公司的账上，河南郑州的新飞电器是他公司下面的子公司，公司把钱给到郑州新飞电器公司，然后由郑州新飞电器把钱转给河南融汇纸业用。在郑州的某酒店里，徐文在他的手提电脑上操作申请资金的事，说河南融汇纸业公司的资料有问题，并说要带河南融汇纸业公司的资料回香港去完善，并说到这里操作不好。大家坐高铁到长沙，徐文在长沙过了一夜后说要回香港去，徐文就和张某就离开了长沙。2015年1月30日，徐文打电话给杨某，他说办融资的事需要打点，要杨某给他打2万元钱过来，并要她转款到他老婆的账上面，他还说他和他老婆在深圳有房子有车子要我放心他还说等你到深圳来把这件事办好了，把钱就还给你。于是杨某给他转款2万元钱到他的老婆（罗云贵）账上。2015年2月份，杨某与徐文通电话说需不需要河南融汇纸业公司的人也来深圳;徐文说不需要，只需要河南融汇纸业公司下委托书。杨某便拿到了河南融汇纸业公司的委托书与洪某坐车到了深圳与他见面，问他办事的进度，他说一是差这样的资料，二是差那样的资料，他便天天以办事为名要钱。杨某在深圳当时就跟徐文给了不少钱，给钱的方式有转账有给现金，具体给钱数以相关凭证为准。这期间，他说到香港办理出钱的手续，说什么离岸资金，杨某当时也去了香港，但是在香港没有和徐文见面，他说不方便见面，只是电话联系。在香港期间，徐文给杨某发了南洋商业银行等一些凭证和其他资料，他以要手续费和打点费用就找杨某要钱，杨某当时相信他说的这些情况和发给我资料，通过手机银行转钱到徐文的账户上，大约转了几十万，具体数字记不清了。之后，杨某与徐文来回到深圳、河南融汇纸业公司跑，就为办好融资的事。期间就是为融资的事，他找杨某和融汇纸业要钱，他还说为了资金的安全让杨某担任河南融汇纸业公司的法人。在多次跑深圳和河南期间，徐文以打点融资等理由要杨某和融汇纸业跟他给钱，也给了不少钱，具体数字以转账凭证为准，这期间的所有来往路费住宿还有生活费都是由杨某和融汇纸业公司老板刘庆山出的。由于融资的事老是没办成，徐文说资金进不到你们账上，就通过他在安徽芜湖的公司走，这样他就带杨某到了他的家乡芜湖市。在芜湖市期间，我在那里住宾馆都住了将近一年左右时间，他介绍认识了他的前妻胡某，徐文说他和胡某在芜湖市开得有工厂，还说从香港融资来了8000万到他和胡某的这个厂或者公司。在芜湖期间，徐文以把融资的钱转到芜湖的公司为由，找杨某要所谓的活动等费用，要给跟他给钱，这样杨某多次跟他给了几千、几万的钱，具体数字以转账凭证为准。在芜湖期间，杨某与胡某接触了一段时间后，胡某跟杨某说了真话，说徐文没有给她弄到8000万元，胡某还说自己花了很多钱。在芜湖期间，杨某还认识了韦总，韦总是开发商，我听韦总说徐文也给他融资，融资不成却花费了他不少钱。杨某真正知道自己被徐文骗了。徐文还带杨某和洪某去了上海，在上海某南洋银行，徐文说还要他和他老婆（罗云贵）签字才能把钱转得出来，徐文和他老婆也签字了，结果钱也没有转出来。为此事骗了杨某不少钱，钱都是通过转账转给徐文的，具体钱数以转账记录为准。杨某在深圳徐文的住处（深圳罗湖区太白路雍翠华府小区）见过罗云贵，罗云贵在广州南方医院住院治疗过，据说罗云贵是患有肿瘤方面的疾病。因为罗云贵手头资金紧张，手头无资金，便要杨某帮他给钱给他老婆看病，也给了些钱，具体金额记不起了。辨认笔录，证明被害人杨某经照片辨认，辨认出徐文、罗云贵。（9）证人洪某的证言，证明河南融汇纸业有限公司的法人代表是李勇，实际操作人是刘庆山，公司主要从事废纸收购和纸制品生产，厂房已修好，但因为没钱没有开工。杨某帮河南融汇公司融资被骗了。先是被李**带来的王运友和自称是香港陆港实业有限集团公司的龚道忠以融资需要担保为由，找杨某要钱作为担保金，骗取杨某93万元人民币。2015年元月份，龚道忠带着一个叫徐文的人说是香港美汇国际资本有限公司的法人，并带来了一些香港汇丰银行的资金证明，考察了河南融汇纸业有限公司，随后，徐文以需要到银行打点等，向杨某和河南融汇公司要钱。根据统计，杨某给徐文转账和给现金共计160多万元，这些钱大部分是由杨某经手转给徐文深圳农业银行6228××××7278的卡上。徐文第一次见面时带来了一张香港汇丰银行的2600万美金的资金证明，后来到深圳时，徐文把一些自称有资金的香港的证明文件给杨某和杨某看了，杨某看不懂，也没办法查证。后来徐文又通过手机给杨某发了南洋商业银行上海分行的5600万元的票据，还有罗志强的南洋商业银行的2600万元的现金转账凭据，还有南洋银行合肥支行的2亿零400万元人民币的票据等。然后跟杨某和河南融汇公司说资已到账，需要钱到银行打点等理由要钱。在谈好给河南融汇纸业有限公司的融资的事以后，徐文又说可以给杨某个人融资二千万元，但必须考察杨某的实力，所以徐文就到澧县来了，并考察了杨某名下的粤海灯具超市，和双赢租赁公司，并说从5600的款项中可以拨2000万元给杨某，所以后来徐文要多少钱就照做了，徐文和杨某说融资贰仟万元没有签订协议，只是口头上讲好的。辨认笔录，证明洪某经照片辨认，辨认出徐文。（10）证人韩某的证言，证明韩某通过杨某认识的徐文。徐文来河南融汇纸业有限公司考察，说是来给公司融资的，徐文说自己有美汇国际资本有限公司，韩某和徐文见过多次，但至今徐文没有给我公司融资和投资一分钱，公司反而被徐文多次骗走了100多万元，以及为找徐文融资50多万元，公司损失近二百多万元。根据统计转账凭证和相关记载，共计被骗资金129.2万元，为了找徐文融资、接待等费用花了近50万元左右，徐文骗走这些钱的理由主要是各种手续费，打通银行关系等费用。（11）证人张某的证言，证明2013年左右，张某在深圳罗湖区吃饭时认识了徐文，他自称是香港老板，还说他是资方。因张某想创业开公司，也想攀上几个老板投资公司，张某与徐文就联系多了。为此，张某跟龚道忠打电话，说认识了很有钱的老板。因龚道忠与张某都是湖南湖北人，就是老乡。龚道忠说好呀，那把他请来长沙玩，结识一下。张某跟徐文说去长沙。张某和徐文从深圳飞长沙，张某和徐文与龚道忠见面了。见面后，龚道忠介绍张某和徐文认识了杨某，互相打了招呼，介绍了各自的情况。杨某当时提出了自己的想法和要求，好像是要徐文老板投资。杨某想自己弄到投资，她说了她的一些情况和资质，徐文听了后说杨某不够条件，后杨某说了河南周口的融汇纸业的情况。于是，徐文答应要看资料等情况。徐文也展示他是香港老板的资料了，就是证明徐文真实在香港办公司并且有钱，是香港美汇国际的什么老板，记不得具体名称了。徐文与杨某商量后，大家一起去了河南郑州，好像也去了周口市，由杨某带徐文考察了刘庆山的一个纸业公司。我记得纸业公司也想收到外资，徐文与杨某、刘庆山他们就谈这个。刘庆山提出，徐文你把外资弄来，他把银行做保函。于是，大家一起见到了刘庆山带了的银行行长，当时行长说他出示保函没问题。过了一段时间，张某和徐文、杨某等人再次去了河南，到河南也是为了能不能融资、银行能不能做保函。结果银行不能做保函，徐文说他还有一套方案，他说只能做外资的比较合适。做外资的企业要办些什么手续，徐文都告诉了杨某、刘庆山等人。还给除了一些资料和合同。徐文与他们好像签了合同之类的。后离开河南开车到了芜湖。到芜湖去的原因是河南的那个纸业引来外资还不行，还必须有几个企业。徐文是芜湖的人，那里有些好的企业，希望芜湖的企业老板加入，这样才能有外资投资来。在深圳，徐文有个姓罗的老婆，说她有癌症，要吃水果，徐文本人没钱，要张某跟他给钱，张某为了套近乎只好跟他给些钱，加上徐文没有费用生活，张某就陆陆续续跟徐文打了钱，总共给了他有几千元左右的钱。后来，徐文与张某、杨某等人再次到了芜湖，徐文展示了南洋银行的进账单，张某当时从杨某的手里看到了，具体账单是否真是，是否真的进账没有也不清楚。后来，徐文和杨某他们一些人去了上海及安徽的南洋银行，张某便一个人从芜湖回到了武汉。（12）证人韦某的证言，证明韦某通过亲戚胡某认识的徐文。徐文说他在香港汇丰银行有三亿美金的资金，并拿出了一张香港汇丰银行类似存单的东西，金额是三亿美金。徐文说他准备把这些资金运作到内地做投资，当时韦某做房地产生意正需要资金，这样就和徐文保持交往下去了。因徐文说他要到内地投资，当时韦某正好缺资金，就跟徐文讲请他投资过来，徐文同意投资，但是需要韦某出钱办各种手续以及找很多部门。徐文向韦某出示过香港汇丰银行的存款证明，金额是三亿美金，是存在徐文的名下，还出示过招商银行的存款证明，金额一亿左右。因为经营公司需要资金，徐文便每次以需要办理手续，以及进行打点的名义要钱，韦某就安排公司员工，陶坤、胡某等人给徐文打钱过去，总共给他两百多万元钱。后来徐文带了一个澧县人杨某过来，韦某通过与杨某接触，以及去过上海、周口等地，发现徐文所说的项目以及银行资金都是假的，韦某就知道受骗了。韦某约徐文见面，他就没露过面，再后来就联系不上了。辨认笔录，证明韦某经照片辨认，辨认出徐文。（13）证人胡某的证言，证明胡某与徐文是二零零几年认识的，胡某把徐文介绍给深圳的一个朋友陈林恩，陈林恩在深圳是搞金融的。徐文于2004年左右就去了深圳与陈林恩去联系了。2012年左右，徐文从深圳回到芜湖市，说他能联系到外资给你们这些企业投资，因胡某做生意谁都缺钱，听他这么一说，胡某也想收点外资，把生意搞得更好。徐文跟胡某说了他联系到了外资有什么马来西亚的老板，并将手中的一些外文资料还有中文展示给胡某看，记得有三千万美金的授权等些什么投资的文件，后来胡某还看到几个亿的钱用来投资的一些文件。当时胡某也不知道是真是假，便相信徐文了。胡某要徐文弄来钱投资，徐文说什么要给外汇管理部门人员塞红包要打点，开口要胡某跟他打钱，还说他要去香港等地请人家吃饭，也要胡某跟他打钱过去。为此事，胡某和家人陆陆续续给他钱有60万左右，他每次要钱多则十几万，少则几万、几千元。结果，徐文也没有弄来投资，胡某当时就知道被骗了。胡某通过徐文认识杨某，大概是在2015年认识的，杨某到芜湖来来去去的，在芜湖市住了很长一段时间。（14）原审被告人徐文的供述与辩解，徐文2014年（具体时间不记得了）开始经营香港美汇国际资本有限公司，从事中介融资，注册地中国香港，香港美汇国际资本有限公司还有一个股东，股东名叫邓均民（男，香港公民，年纪50岁左右）。2015年1月，龚道忠到深圳找徐文，说河南有一个项目需要到香港融资，要徐文跟他去长沙跟需要融资的人见面。徐文在一个茶馆里跟杨某见了面，龚道忠对杨某说徐文认识香港人，可以给她介绍香港的投资人。徐文对杨某说如果资料真实，可以帮她把资料交给香港人审核。杨某把资料拿给徐文看了，是河南融汇纸业有限公司的资料，她说如果融资成功，对方可以给徐文15%的中介费，徐文答应把资料交给香港人看。回到深圳后，过了一段时间杨某就问徐文事情办的怎么样了，徐文邀杨某到深圳来，要当面才讲得清，杨某随后就到深圳来了。徐文在深圳找到了罗云贵（女，50岁左右，有香港居住证和南昌的居民身份证），把资料交给了罗云贵，说河南有一个造纸的项目需要香港人投资，罗云贵说可以，就带徐文在国贸大厦里面找了一家香港公司，这家公司挂了三个牌子，分别叫伟宏国际投资集团、丰隆国际金融有限公司、还有一个名字不记得了。徐文在这家公司跟杨守卫、罗志强（又叫罗志祥）、邓均民等人见了面，见面后罗志强说资料看过了，说经过他们合议，资料如果是真实的，就可以办融资。他们问徐文对这个项目了解多少，徐文说没去过不完全了解。当时邓均民就提出，项目是真的香港就可以办理中外合资企业，如果想要融资，要徐文自己出钱在香港办一家公司，通过审核后才可以办融资。当天分开后徐文跟杨某说了跟香港人见面的情况，徐文说需要每人出两万元钱去香港开办一家公司，杨某说可以，徐文就把罗云贵介绍给杨某认识。过了几天，罗云贵、杨守卫、邓均民带徐文去香港沙头角，到了香港美汇国际资本有限公司，交钱后，徐文就成为了香港美汇国际资本有限公司的实际控股人。回深圳后，徐文把香港美汇国际资本有限公司的相关资料复印后交给了杨某，之后徐文和杨某、洪伟（同音，29岁，杨某的男友）一起去了湖南长沙，到长沙××道忠过来，一起了河南。到河南后，跟河南融汇纸业的老板刘庆山见了面，杨某就把办融资的情况跟刘庆山说了，刘庆山就跟徐文说能不能合资他要先咨询一下，如果可以合资，办成后会给我15%的回报。徐文说只要项目真实，香港人可能会投资。之后刘庆山带徐文去融汇纸业的一块场地上看了，徐文看过后就有所怀疑，因为刘庆山给我看了一些关于购买设备之类的发票，但在场地上没有看到。徐文跟刘庆山说把所有的材料准备好后再过来，徐文就回深圳了。过了几天，杨某带了很多购买造纸设备、建造厂房购买建材的发票到深圳把这些资料给徐文看，徐文看过后把资料拿给了罗云贵和杨守卫。过了几天，罗云贵和杨守卫说那些发票说明融汇纸业那边前期确实投入了，他们要徐文交费用，他们要去上海验证这些发票的真伪。徐文跟杨某说了这件事，融汇纸业就汇了一笔钱到罗云贵的账户上，但罗云贵和杨守卫说钱不够，徐文跟杨某说了。2014年春节之后，杨某到深圳来说刘庆山要她过来，要徐文带着手续到河南周口商务局去办理登记注册中外合资融汇纸业有限公司，并且刘庆山也把徐文之前垫付的钱转给我了。徐文和杨某一起去了河南周口市，刘庆山陪一起去了河南周口市商务局，周口市商务局开了一份文件，要拿到河南省商务厅去审批。他们把材料交给了河南省商务厅，并等待了两天，第三天又去了河南省商务厅，河南省商务厅的工作人员说中外合资公司可以办，但是造纸项目的环评需要重新做，刘庆山问工作人员香港老板那边带来的资料能不能办合资公司，工作人员答复可以办，但必须先重新做环评，刘庆山就说先办公司，等资金过来后再做环评，工作人员说不可以。之后刘庆山单独跟我商量，能否跟香港老板沟通一下，通过其他的渠道先投点钱过来，他还有其他的公司。徐文说要跟香港老板说，并把刘庆山提供房地产公司的资料发给了杨守卫，徐文和杨某、洪伟就回了深圳。等了一段时间，刘庆山把杨某叫到周口去了，杨某在周口打电话给徐文，刘庆山问能不能用其他方式找香港人借款。徐文说如果杨某提供的那些发票上的设备确实价值有5000万元，香港人可以先期投资2000万元做环评。杨某就到深圳来了，罗云贵说用发票可以做借款担保，但前提是要对发票进行核实，要给他们提供差旅费。又过了几天，罗云贵说香港人要去辽宁鞍山核实发票，要六万元差旅费。徐文问罗志强购买设备的发票是不是真实的，罗志强说一部分是真实的，一部分不是真实的。徐文就打电话给刘庆山，说香港人说一部分发票是不真实的，刘庆山说是不是发票搞错了，就要人带了别的发票过来。徐文把发票交给了罗云贵和罗志强，罗志强打电话给江苏无锡的一家公司，按照发票的内容进行核实，结果那家公司的电话打不通。之后罗志强又打了上海嘉善的一家公司电话核实发票，对方回复查不到。罗志强就说融汇纸业的项目可能不是真实的，用发票担保借款的事就办不了。徐文就打电话问刘庆山，刘庆山说这个项目原来不是他的，是别人转给他的，他说花了一千多元接手的这个项目。刘庆山就要徐文去郑州和他面谈，徐文就和杨某、洪伟一起去了郑州。刘庆山告诉我融汇纸业原来是他的亲戚办的，因为欠他的钱就转给他了，他也不知道发票是不是真的，是别人把融汇纸业转给他的时候，把发票一起给他了，这些发票就是提货单。之后刘庆山带徐文去看了他的房地产公司和楼盘，他说他确实有资产，能不能用他的资产找香港人借款。徐文说香港人不做房地产，刘庆山说发票肯定是付了钱的，可能是没付到位或者是付了一部分定金，只要能借到款，他可以用房产做抵押。徐文回到深圳告诉罗志强说发票的事等香港人从鞍山回来再说，要刘庆山去重新审批。刘庆山去重新把项目进行了审批，刘庆山办了项目审批和公司年检，并且法人也更换了。杨某从河南把手续拿到深圳交给了罗云贵，罗云贵说邓均民手上有返程投资款，邓均民和杨守卫说返程投资款是境内公民在境外赚的钱重新打回境内，说这些钱都是国内在香港的上市公司融到的资金的一部分，打到国内来进行打点的。可以打到项目上用，过两、三年再转走。前提是项目一定要真实，否则钱打不进来。徐文和杨某去了周口，跟刘庆山说可以用项目借款，但一定要保证项目的真实性，否则钱打不来损失会很大。刘庆山说项目肯定是真的，杨某一直在帮他跑这个项目。刘庆山说费用他出，如果项目不真实，损失的是他的钱。徐文回深圳找到罗云贵、杨守卫和罗志强说项目肯定是真的，别人先期就算没投五千万，也有一、两千万。他们说如果是真实的，可以做项目借款。过了一个多月，杨守卫、罗志强把徐文叫到上海，说已经有返程投资款了，要通过上海口岸进关，但前期要费用，大概要几十万，但不需要一次付完。徐文问他们能投进来多少钱，他们说第一期有七千八百万，总共有一亿八千万。他们就在上海办那个事，具体事情到深圳找罗云贵就行了。徐文回到深圳后要杨某过来，把具体情况跟杨某说了，徐文跟杨某商量，这件事风险很大，万一做不成，前期投的钱就收不回来了。杨某就问罗云贵，罗云贵说只要她出面，肯定能做成，香港那边借款的账户是她的账户，她能控制这个账户把钱打过来，如果不打她会赔他们钱。杨某通过徐文约罗云贵吃饭、购物，徐文就找了罗云贵，要她约杨守卫见面，徐文问杨守卫事情有没有保障。杨守卫说如果办不成，那么前期花的钱会全部退，徐文和杨某就同意了。之后罗云贵找徐文要三十万元作为活动费用。接着刘庆山和杨某就把钱打给了徐文，徐文再一起交给罗云贵。之后徐文跑了很多次上海把钱给罗云贵，有时给现金，有时通过网银转账。到了2015年下半年，徐文跟罗云贵和杨守卫讲，这个事如果要办，要给一个期限，不能一直等下去。罗云贵和杨守卫说如果一个月内办不好，就退钱。罗云贵、杨守卫和罗志强将他们在上海南洋银行办的汇票复印件给徐文看，意思是他们在办这个事，快要成功了。徐文把这些都发给杨某看了，杨某说反正办不成会退钱。一个月的期限到后，罗志强给了徐文一张南洋银行汇票的复印件，汇票上有罗志强的签名，他说这笔钱汇到了合肥南洋商业银行徐文开的账户上，徐文也发给杨某了。徐文到合肥后去银行查，合肥南洋银行说要去上海查，徐文又去了上海找到罗志强，罗志强说钱可能还没到，让再等等。当时徐文已经不想办了，就一直找罗云贵，要她先退一部分钱。罗云贵说要罗志强、杨守卫、邓均民、还有一个人给写保证书给她，说事情是他们四个人办的。罗志强、杨守卫、邓均民他们写了保证书，徐文就回深圳去等。等了半个多月，罗志强把徐文叫到上海，说那笔钱是港币，需要兑换成人民币才能打到境内来，要等一个月左右，通过国内的一家跟四川成都商业银行合作金融公司兑换成人民币，要徐文去成都。罗志强、罗云贵、杨守卫要徐文准备10万元钱路费，另外还要70万左右的兑换费用。徐文跟杨某说了，杨某说可以，徐文和罗云贵、罗志强、杨守卫去了成都，是罗志强开的一辆丰田商务车。到成都后，他们带徐文在成都经济开发区跟一个男的见了面，他们说那个男的是金融公司的境外股东，见面的地点在他们公司的楼下，那个男的说事情很快能办好，是说的广东方言，还给徐文看了一张类似金融票据的文件。那个男的要他们回去等，在回去的路上，徐文问罗志强，说事情不太靠谱，事情办了这么久一分钱都没打进来。罗志强说承诺书已经写了，要徐文放心，如果事情办不成会退钱的，罗志强从徐文手里拿走了10万元现金。回到深圳后，罗云贵要徐文交70万元兑换费用，徐文先给她交了9万元。之后罗云贵去广州华侨友谊肿痛医院看病，又找徐文拿了5万元。再后来罗云贵去广东省武警边防总医院肿瘤科看病(深圳市)，又要徐文出7万元钱，罗云贵承诺事情办不成一定会退钱，徐文就出了7万元钱，前后一共出了11万元钱。罗云贵出院后还要徐文交钱，说办事跑成这样，事情马上就办成了，要徐文出点钱有什么关系，而且不出钱罗云贵就不现面。这样徐文陆续给罗云贵又给了36万元左右。到了2015年年底，徐文再联系罗云贵、罗志强、杨守卫、邓均民等人，他们就不现面了。2016年元月份，徐文联系罗云贵，她说在江西省肿瘤医院(南昌市)，徐文过去找罗云贵，她说正在跟罗志强他们沟通，要再等几个月，一定把钱退给徐文。之后徐文就再也没有见过罗云贵、罗志强、杨守卫、邓均民等人，也联系不上了。(16)原审被告人徐文户籍资料、前科材料，证明徐文的基本情况；徐文于2008年4月9日因犯赌博罪被安徽省芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。本院认为，上诉人(原审被告人)徐文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人及被害单位财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。徐文有犯罪前科，酌情从重处罚；徐文在审查起诉阶段认罪认罚，依法可从宽处理。上诉人（原审被告人）徐文上诉提出：原审认定其以非法占有为目的有误；原审认定其虚构事实、隐瞒真相错误；原判量刑过重。经查，原审被告人徐文在没有实际融资能力的前提下，利用美汇国际资本有限公司招牌，以帮助被害人杨某及被害单位河南融汇纸业股份有限公司融资需要打点、攻关、差旅费、港币兑换人民币、交纳印花税等为由，以签订虚假合同、提供虚假银行票据等手段，骗取被害人及被害单位共计人民币1875300元；徐文其间有以同样手段骗取韦某、胡某钱财的劣迹；犯罪所得被徐文转账、挥霍，赃款未分文归还；案发后中断与被害人及被害单位的联系。上述事实均证明徐文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人及被害单位财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原审法院根据其有犯罪前科、认罪认罚等量刑情节，以徐文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二十万元，属量刑适当。上述上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 聂 龙审判员 袁顺章审判员 彭 炜二〇二一年二月二十四日法官助理陈赛书记员涂静波附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。