河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0326刑初11号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人牛占标，男，1973年7月15日出生，汉族，中专文化，籍贯：河南省汝阳县，户籍所在地河南省汝阳县，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年9月18日被汝阳县公安局刑事拘留；同年9月30日被汝阳县公安局逮捕。辩护人陈志刚，汝阳县法律援助中心指派律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2021〕50号起诉书指控被告人牛占标犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年2月5日公开开庭审理了本案。河南省汝阳县人民检察院指派检察员刘大壮、检察官助理李家浩出庭支持公诉，被告人牛占标及其辩护人陈志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝阳县人民检察院指控，2006年，被告人牛占标与前妻周某2在汝阳县某某乡某某村某某然村建成某某店，移民搬迁财产申报时，该药店登记在周某2名下，户编号为1-xx。2013年，牛占标、周某2又在原药店后修建住房两间，在药店对面修建仓库和住房各一间。2017年9月，周某2以户编号1-xx申报2012年后新增实物补偿款14538.75元。2017年10月，牛占标与周某2协议离婚。2019年5月，牛占标明知周某2已经以1-xx的户编号申报药店新增实物补偿，又以自己原某某自然村的住宅编号3-xx对该新增实物进行重复申报。2019年9月16日，周某2、牛占标到某某部办理领款事宜。2020年1月23日，同一药店新增实物，周某2得到新增补偿款14538.75元，牛占标得款13410元。对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人牛占标的供述与辩解；证人赵某1、王某、周某1、李某等人的证言；某某村374.4米以上2012年后新增实物统计表、某某工程汝阳县移民补偿费领款单;户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人牛占标以非法占有为目的，骗取公共财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人牛占标判处有期徒刑七至十个月，并处罚金2000至3000元。被告人牛占标辩称，第一次申报时我不在家，晚上回去周某2跟我说房子测量过了，后来我到乡里找人查当时排的面积，没有找到我前妻的信息。村里说没有登记上可以再登记，具体他们登记的房号和名字我不清楚。直到调查组问我的时候，我才知道孩子母亲也领取这钱了。当庭表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人当庭表示认罪，建议从轻处罚。经审理查明，2006年，被告人牛占标与前妻周某2在汝阳县某某然村建成某某店，移民搬迁财产申报时，该药店登记在周某2名下，户编号为1-xx。2013年，牛占标、周某2又在原药店后修建住房两间，在药店对面修建仓库和住房各一间。2017年9月，周某2以户编号1-xx申报2012年后新增实物补偿款14538.75元。2017年10月，牛占标与周某2协议离婚。2019年5月，牛占标明知周某2已经以1-xx的户编号申报药店新增实物补偿，又以自己原mm自然村的住宅编号3-xx对该新增实物进行重复申报。2019年9月16日，周某2、牛占标到某某部办理领款事宜。2020年1月23日，同一药店新增实物，周某2得到新增补偿款14538.87元，牛占标得款13410元。2020年9月16日，被告人牛占标将上述款项退回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1.户籍及现实表现证明。证实被告人牛占标具备完全刑事责任能力，无前科。2.到案经过。证实被告人牛占标于2020年9月18日被传唤到汝阳县公安局。3.线索移交函。证实汝阳县前坪水库处置移民问题工作组于2020年9月13日将牛占标重复申报线索移交至汝阳县公安局。4.周某某（周某2父亲）出具的证明、户口迁入表及离婚协议书。证实2017年10月，牛占标、周某2协议离婚，双方约定，位于某某组的房产归女方和三个孩子所有，位于某某组的房产归男方和三个孩子所有。5.新增实物统计表、领款单及照片。证实周某21-xx实物：活动板房7518.875元，地下室7220元，合计14538.875元。牛占标3-xx实物：活动板房路边仓库（医药）3810元；路边住室2100元；门市房后住房（二层复合板）3750元；门市房后住房下砖混库房洗浴间3750元；蜂16窝共800元；合计14210元。周某2于2019年9月16日领补偿款14539.87元；牛占标于2019年9月16日领补偿款14210元。6某某1村独院套房安置情况及人口公式表。证实古二3-xx户主为周某某；3-xx户主为牛占标。7.证明。证实十八盘乡汝河村2012年10月出具，周某2占用土地搞建筑，位置为刘庄组，占地面积35平方米。8.汝阳县十八盘乡汝河村村民委员会、汝阳县十八盘乡人民政府出具的漏登名单。证实前坪水库实物调查漏登农户名单，其中有古二组：周某2。9.收据两张。证实周某2退房屋新增补偿款14538.87元；牛占标退回新增房屋补偿款14210元。10.移民搬迁漏登事物折算参考价。证实物品参考价价值情况。11.十八盘乡公章使用登记表及情况说明。证实该表中没有登记“汝河村上报前坪水库实物漏登上报名单”使用公章记录，这件事没人向乡长汇报。12.证人周某2的证言。证实2013年在药店的对面盖了一层钢构房仓库，边上还盖了一小间住室，药店的后面还盖了两层房屋，一层是砖混结构是库房和洗浴间，二层是钢构房当作住室。原房屋房号是1-xx号补偿了6万多元钱，新增的房屋是补偿了1万多。因为药店的房屋是登记在我的名下，申报新增房屋补偿款是在2017年9月份。2017年10月25日我和牛占标协议离婚。约定十八盘乡原汝河村刘庄组的房产（药店及新增实物）归牛占标和二女儿、三女儿还有长子所有。新增实物补偿1万多元。2019年9月才到某某1村部签领款单，我把钱取走也交房款了。2017年9月因移民拆迁我申报新增实物补偿时牛占标知道。离婚后牛占标没有问过药店和新增实物的补偿款。牛占标又重复申报新增实物补偿我不知道。户号3-xx户主是我爸，我不知道3-xx是啥意思。新增实物补偿款是2020年9月9日下午，我姐周某3说在村部意识到牛占标把我申报过的新增实物又重复登记申报了。我姐找李某把我领走的新增实物补偿款1万多元退了。13.证人王某的证言。证实2017年周某2的申报肯定没有问题。我不清楚牛占标是什么时候申报的卫生室补偿款。他没有问过我，周某2申报卫生室新增实物牛占标清楚。后牛占标和周某2离婚了在2019年又变更户号重新申报，导致赵某1照相登记包括村组审核没有发现。14.证人周某1的证言。证实牛占标在某某1村有一个卫生室，先是他媳妇周某2申报了一次补偿款，补偿了14000多元，后来牛占标也是以他在汝河村的卫生室又申报了一次补偿款，最后他也申领了一万四千多元。周某2是2017年9月份申报的，手续都是合理合规的，周某2在相关手续上都签的有字。牛占标是2019年5月份申报的。因为周某2在2017年9月申报的卫生室补偿款是2019年8月之后才出来，牛占标说他的卫生室漏报了，之后因为是同一个卫生室是以周某2的名字申报了一次，后又以牛占标的名字申报了一次，因为名字不一样，所以在复核的时候，也没有复核出来这是同一个卫生室申报了两次。2019年5月份赵某1对居民申报的漏登财物照相登记由本人签字，不能重复申报，赵某1登记牛占标申报漏登卫生室房屋所有照片和本人签字。牛占标申报的有路边仓库、路边住室、门市房住房、门市房住房下洗浴间、蜂箱16窝五部分。牛占标说砖混结构一平方820元是2012年前原有房屋补偿价，与新增实物不是一回事。停建令下发牛占标应该清楚。他当时是村干部。15.证人李某的证言。证实2019年5月份开始拆房时，汝河村由赵某1登记居民漏登各项财物，他对居民申报的漏登财物照相登记户主本人签字，前提是不能重复申报，登记牛占标申报漏登卫生室新增房屋有照片和本人签字。牛占标在赵某1处申报时没有登记房号，后来核实时牛占标又报了一个户号3-xx与周某2申报卫生室新增实物号1-xx不相符，因此没有审核出来。户号3-xx实际上是属于3-xx，户主是周某2父亲周某某，一层周某某住户口本上分为3-xx，二层属于牛占标、周某2夫妻，户口本上为3-xx。牛占标申报的包括路边仓库、路边住室、门市房后住房、门市房后住房下洗浴间、蜂箱16窝五部分。2012年9月前坪水库工程停建令下发实施后，居民新增实物补偿国家政策属于违法建筑不予补偿，后十八盘乡政府为了照顾移民搬迁户，对所有移民搬迁2012年后新增实物给与补偿，牛占标申报卫生室新增房屋不管是砖混结构还是钢构结构，最后都按照移民搬迁漏登事务折算参考价钢顶房价格给予补偿，钢顶房价格是一平方75元。停建令下发实施牛占标应该清楚，他当时是副村长。牛占标没有拿着这张名单让我盖章。2016年底到2018年3月这期间一直都是赵某2保管公章。16.证人赵某1的证言。证实牛占标申报的地理位置应该在十八盘乡老汝河村村部往黄庄方向过去桥，我和牛占标本人一起到实地丈量登记，照相时我专门让牛占标站在房子中间、门口拍照存档。当时牛占标申报时候没有说卫生室新增房屋补偿用哪个户号。17.证人赵某2的证言。证实牛占标提供的前坪水库实物调查漏登农户名单，名单上有汝河村村委和十八盘乡人民政府的公章这我没见过，不是我盖的章。2016年年底到2018年3月换届这期间公章一直由代支书周某某4和我保管，公章使用记录是从2018年开始登记这张名单我没见过。村干部都有单独持有公章的机会。18.被告人牛占标的供述与辩解。证实2012年汝河村搬迁登记时我的某某店房屋登记了后来补偿款也发了，药店旁边的两间仓库没有登记。2012年我在某某店房屋后接建了两层房屋，一层为砖混，二层为钢构。2017年我在村里干村委委员，乡里统计2012年村里又新建的房屋，我就把我在药店接建的房屋和上次没有登记的两间仓库报了上去，报完后时间不长我和周某2离婚了，约定药店新报的房屋补偿款归我。到2019年后半年上级要求拆这些房屋时，我问周某2药店新增房屋款是否发放，她说还没有。我问十八盘乡的书记李某某、包村干部王某、管档案的周某1，他三个说有可能是漏掉了，也有可能是还没有发并让我重报，我就又报了一次，按我在古二组的房号报的。2019年底或者是2020年年初，我报的房屋款发放了，发了一万四千多元。2020年9月初，我们村会计李某通知我到村委，我到村里后县里的驻村工作组的人说周某2报的房屋款也发放了，让我把发放给我的房屋款退了，周某2姐周向玲说周某2的钱退过了。2020年9月16日晚我在村部跟杨某某说别的事，李某让我办一下周某2退钱的手续，让周某2的钱给我，让我把发给我的钱退到村里，李某和周某1电话沟通后让我打了张条子收到周某2的钱，村里打了张条子收到我交的钱。周某1没有让我看档案，他说你要是没有报可以再报，我就再次报了一次。周某1没有让我看底，我以为是漏报了。我报的户号是汝河村古二组老家，没有对应的卫生室。因为1-xx户号还是周某2的名字，我怕打到他的账户上存在纠纷，所以就打到了这个账号，到时候出钱的时候就可以直接把钱打到我的账户上。最后申领了一万四千多元。本院认为，被告人牛占标以非法占有为目的，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人能够退回违法所得，依法可对被告人酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人牛占标犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年4月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张乐乐审 判 员  程晓光人民陪审员  段国珍二〇二一年二月八日法官助理彭士瑞书记员王文杰