江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0213刑初62号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人袁少华，男，1989年2月9日出生于陕西省铜川市，汉族，大专文化，住陕西省西安市雁塔区，户籍在陕西省铜川市耀州区。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年12月2日被逮捕，现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人姚宁，江苏金锡律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。被告人王文斌，男，1989年8月21日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，住陕西省西安市未央区。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年12月2日被逮捕，现羁押于无锡市女子看守所。辩护人陆磊，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人李亚超，男，1993年12月10日出生于陕西省宝鸡市，汉族，中专文化，住陕西省西安市雁塔区，户籍在陕西省宝鸡市凤翔县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年12月2日被逮捕，现羁押于无锡市女子看守所。辩护人杨蓉，江苏吴韵律师事务所律师。被告人李嘉璐，女，1998年10月27日出生于陕西省渭南市，汉族，大专文化，住陕西省西安市莲湖区，户籍在陕西省渭南市韩城市。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年12月2日被逮捕，现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人凌建国，江苏锡海律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。被告人贾玉玲，女，1999年7月28日出生于陕西省渭南市，汉族，大专文化，住陕西省西安市雁塔区，户籍在陕西省渭南市临渭区。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年11月27日被取保候审，2020年12月4日被逮捕，现羁押于无锡市女子看守所。辩护人胡亮，上海巨明律师事务所律师。被告人全瑞银，女，1993年6月5日出生于山西省运城市，汉族，中专文化，住陕西省西安市雁塔区，户籍在山西省运城市永济市。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年11月27日被取保候审，2020年12月4日被逮捕，现羁押于无锡市女子看守所。指定辩护人余云丹，江苏茂业律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）被告人金成国，男，1996年11月21日出生于甘肃省古浪县，汉族，大专文化，住陕西省西安市雁塔区，户籍在甘肃省古浪县。2020年10月26日被抓获，同年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年11月27日被取保候审，2020年12月4日被逮捕，现羁押于无锡市看守所。指定辩护人陈少青，江苏新翔律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2021]16号起诉书指控被告人袁少华、王文斌、李亚超、李嘉璐、贾玉玲、全瑞银、金成国犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员孙凯出庭支持公诉，被告人袁少华及指定辩护人姚宁、被告人王文斌及其辩护人陆磊、被告人李亚超及其辩护人杨蓉、被告人李嘉璐及指定辩护人凌建国、被告人贾玉玲及其辩护人胡亮、被告人全瑞银及指定辩护人余云丹、被告人金成国及指定辩护人陈少青到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月至10月间，被告人袁少华、王文斌经合谋成立了飞鹤智能网络有限公司（未登记），并先后招募了李亚超、李嘉璐、贾玉玲、全瑞银、金成国等人，对外开展电信网络诈骗。具体诈骗手法先由前道人员贾玉玲、全瑞银、金成国等人以价格低廉的“毛主席纪念币”骗取被害人信任，并积极促成被害人刮开附赠的“中奖卡”，再由后道人员李亚超以“中奖”后需缴纳个人所得税、评估费、升值空间巨大、承诺日后回购等为名诱骗被害人高价购买“毛主席开某”。经鉴定，上述“毛主席开某”均为价格低廉的大理石拼合石。具体情况为：1.被告人袁少华伙同他人以非法占有为目的，采取上述方法骗取被害人人民币197360元。2.被告人王文斌伙同他人以非法占有为目的，采取上述方法骗取被害人人民币197360元。3.被告人李亚超伙同他人以非法占有为目的，采取上述方法骗取被害人人民币76300元。4.被告人李嘉璐伙同他人以非法占有为目的，采取上述方法骗取被害人人民币54160元。5.被告人贾玉玲伙同他人以非法占有为目的，采取上述方法骗取被害人人民币24160元。6.被告人全瑞银伙同他人以非法占有为目的，采取上述方法骗取被害人人民币19680元。7.被告人金成国伙同他人以非法占有为目的，采取上述方法骗取被害人人民币17240元。被告人袁少华、王文斌、李亚超、李嘉璐、贾玉玲、全瑞银、金成国归案后如实供述了自己的罪行。被告人袁少华退出违法所得人民币36000元，被告人王文斌退出违法所得人民币20000元，被告人李亚超退违法所得人民币20000元，被告人全瑞银退出违法所得人民币3000元，被告人金成国退出违法所得人民币10000元。上述事实，有七被告人多次供述在卷，且在开庭审理过程中亦均无异议，并有公安机关制作或者收集的刑事案件侦破经过、话术本及玉玺照片、快递发货记录、银行交易流水、微信聊天记录、微信交易记录等书证；被害人毛某、杨某、丁某等人的陈述；涉案人员姚帅、张某、朱某、陈某、车东等人的证言；无锡石地黄金珠宝首饰检测中心出具的检测报告等鉴定意见；公安机关制作的扣押、辨认笔录、提取的电子数据；七被告人的供述及签署的认罪认罚具结书等证据在卷佐证，足以认定。袁少华的辩护人提出如下辩护意见，被告人袁少华系初犯、偶犯，其主观恶性较小，到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，有退赔情节，建议从轻处罚。自愿认罪认罚，应对其从宽处理。家庭困难，建议对其适当减轻处罚。王文斌的辩护人提出如下辩护意见，王文斌在共同犯罪中的地位作用较小，应认定为本案的从犯。王文斌具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，主观恶性较小，家属积极退赃，请求对其减轻处罚。李亚超的辩护人提出如下辩护意见，李亚超系涉案单位员工，在共同犯罪中起帮助、辅助作用，非法所得数额较小，可以减轻处罚。系初犯，无前科劣迹，此次犯罪系法制观念淡薄所致。到案如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。建议对其减轻处罚。李嘉璐的辩护人提出如下辩护意见，李嘉璐系从犯，具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚。自愿认罪认罚，可以从宽处理。系初犯、偶犯，人身社会危害性较小，可酌定从轻处罚。贾玉玲的辩护人提出如下辩护意见，除了起诉书认定的从轻减轻情节外，贾玉玲还具有主观恶性较小，无前科，自愿认罪认罚，悔罪态度较好等情节，请求从轻处罚。全瑞银的辩护人提出如下辩护意见，全瑞银到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，系本案的从犯，无前科劣迹，系初犯，已退出部分赃款，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻或减轻处罚。金成国的辩护人提出如下辩护意见，金成国系从犯，具有坦白，无前科劣迹，系初犯，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。本院认为，被告人袁少华、王文斌、李亚超、李嘉璐、贾玉玲、全瑞银、金成国伙同他人以非法占有为目的，利用电信技术手段骗取他人财物，其中被告人袁少华、王文斌、李亚超、李嘉璐诈骗数额巨大，被告人贾玉玲、全瑞银、金成国诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人袁少华、王文斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。关于袁少华的辩护人提出对袁少华减轻处罚的辩护意见于法无据，不予采纳。关于王文斌的辩护人提出王文斌系从犯、要求减轻处罚的辩护意见，经查，王文斌和袁少华共同策划成立了公司，在共同犯罪中提供了话术，积极参与了公司的经营管理，故应认定王文斌为共同犯罪中的主犯，上述辩护意见不予采纳。被告人李亚超、李嘉璐、贾玉玲、全瑞银、金成国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人袁少华、王文斌、李亚超、李嘉璐、贾玉玲、全瑞银、金成国归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人袁少华、王文斌、李亚超、李嘉璐、贾玉玲、全瑞银、金成国均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人袁少华、王文斌、李亚超、全瑞银、金成国已退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。各辩护人提出的其他从轻或减轻处罚的相应辩护意见，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁少华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2024年4月25日止），并处罚金人民币二万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。二、被告人王文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2023年10月25日止），并处罚金人民币二万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。三、被告人李亚超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2022年8月25日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。四、被告人李嘉璐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2022年2月25日止），并处罚金人民币八千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。五、被告人贾玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年8月31日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。六、被告人全瑞银犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年8月1日止），并处罚金人民币五千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。七、被告人金成国犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2021年7月1日止），并处罚金人民币四千元（于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。八、被告人袁少华、王文斌、李亚超、全瑞银、金成国退出的违法所得人民币共计89000元发还各被害人，余款责令七被告人继续向各被害人退赔，并与其他共同犯罪人员承担连带赔偿责任；扣押在卷的玉玺、手机、电脑主机等物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  袁国芳人民陪审员  吴汉烈二〇二一年二月二十三日书 记 员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。