江苏省淮安市中级人民法院执 行 裁 定 书(2021）苏08执异20号异议人(案外人):赵肖，女,1987年11月2日出生,汉族，住江苏省徐州市铜山区。委托诉讼代理人：邢为旭（系赵肖丈夫），男，1986年3月14日出生，汉族，住江苏省淮安市洪泽区。被执行人：邢道乾，男，1962年2月14日出生，汉族，现在南京高淳监狱服刑。本院在执行邢道乾受贿罪、挪用公款罪追缴赃款一案中，冻结赵肖名下债权954166元，案外人赵肖提出执行异议。本院于2021年1月25日立案受理后，依法组成合议庭进行审查。本案现已审查终结。赵肖提出异议称，请求法院解除对赵肖在淮安厚德房地产开发有限公司（以下简称厚德公司）破产清算中确认的债权954166元的冻结。事实和理由：2013年5月6日，赵肖通过银行转账支付厚德公司30万元，现金支付10万元。2013年6月1日，厚德公司向赵肖出具借条，该借条载明“今借到赵肖人民币现金40万元”。2015年3月25日，赵肖通过银行转账支付厚德公司15万元，同日，赵肖通过现金交付5万元，齐彦飞通过银行转账10万元，该款系赵肖将其本人在江苏省洪泽中学集资款转让给齐彦飞。2015年3月25日，厚德公司出具30万元收据，该收据载明“交款单位赵肖”。赵肖于2012年12月12日与邢为旭登记结婚，2013年3月26日举办婚宴。厚德公司出具的40万元借条资金来源为赵肖的陪嫁、亲戚朋友的礼金及赵肖、邢为旭夫妻积蓄。2014年3月26日，赵肖、邢为旭婚生女儿出生，故30万元款项来源于赵肖娘家亲戚的礼金及夫妻积蓄。本院审查查明，江苏省淮安市人民检察院指控被告人邢道乾犯受贿罪、挪用公款罪一案，于2016年4月7日以淮检诉刑诉〔2016〕7号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年11月3日作出（2016）苏08刑初10号刑事判决书，判决：一、被告人邢道乾犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2027年10月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人邢道乾受贿所得赃款人民币149.54万元予以追缴，上缴国库。邢道乾不服本院一审判决，向江苏省高级人民法院上诉，江苏省高级人民法院于2017年7月11日作出（2016）苏刑终342号刑事判决书，判决：一、维持江苏省淮安市中级人民法院（2016）苏08刑初10号刑事判决的第二项，即：上诉人（原审被告人）邢道乾受贿所得赃款人民币149.54万元予以追缴，上缴国库。二、撤销江苏省淮安市中级人民法院（2016）苏08刑初10号刑事判决第一项。三、上诉人（原审被告人）邢道乾犯受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金30万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2025年10月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）判决生效后，本院刑事审判第二庭于2017年8月28日向本院执行局移送执行该案，本院于2017年9月11日立案执行。执行过程中，本院于2017年9月19日查封邢道乾名下的位于淮安市洪泽区天水弘浦幸福广场D1幢1201室房地产，于2017年9月20日作出（2017）苏08执字第320号民事裁定，查封邢道乾名下的洪泽区东九道南侧、东十一街西侧C幢2101室房地产。2017年12月29日，淮安市价格认证中心出具《价格认定结论书》（淮价认定字[2017]6号），该结论书载明，天水弘浦D1幢1201室房屋面积为130.24平方米，价格认定结论为：淮安市洪泽区天水弘浦D1幢1201室房地产于2017年12月21日的淮安市洪泽区市场价格为71.58万元整。2018年5月9日，本院作出（2017）苏08执320号执行裁定书，裁定拍卖邢道乾名下的位于淮安市洪泽区天水弘浦幸福广场D1幢1201室房地产。2019年5月17日，本院作出（2017）苏08执字第320号之一执行裁定书，该裁定查明，本院于2018年5月9日作出（2017）苏08执字第320号执行裁定书，裁定拍卖该不动产，现该不动产经过拍卖程序后，赵肖以837430元的最高价竞得。裁定：一、淮安市洪泽区天水弘浦幸福广场D1幢1201室不动产归买受人赵肖所有，所有权自本裁定送达买受人赵肖时起转移；二、买受人赵肖待完税后可持本裁定书到登记机构办理相关产权证过户登记手续。2019年10月22日，本院作出（2017）苏08执320号之二执行裁定书，裁定拍卖被执行人邢道乾的淮安市洪泽区东九道南侧、东十一街西侧C幢2101室不动产（不动产权证号：预告登记证明号H201407164）。该房屋目前尚未拍卖成交。2013年5月6日，赵肖通过江苏洪泽农村商业银行股份有限公司转账支付厚德公司30万元。2013年6月1日，厚德公司向赵肖出具借条，该借条载明“今借到赵肖人民币现金40万元”，其中现金支付10万元。2015年3月25日，赵肖通过银行转账支付厚德公司15万元，同日，邢为旭通过中国建设银行转账支付厚德公司5万元，齐彦飞通过银行转账10万元给厚德公司。2015年3月25日，厚德公司出具30万元收据，该收据载明“交款单位赵肖”。2018年1月15日，厚德公司破产管理人与赵肖签订《债权对账确认书》，双方确认债权金额为954166元。2020年12月25日，本院作出（2017）苏08执320号执行裁定书，裁定冻结赵肖在厚德公司破产清算中确认的954166元的债权，其中本金70万元、利息254166元。另查明，邢道乾在检察部门供述与辩解：2014年元月份，之前大约在2013年6月份曾经借给陈思霖60万元，组成是借亲戚39万元，自己1万元，还有从单位借了20万。这笔借款中，借学校的20万元，由陈某,4直接还到学校了。在2014年元月份，陈思霖偿还剩余的40万以及6万元利息，同时又多给了20万元，共计打了66万元到儿子邢为旭的银行卡上，后来还问他，你怎么多打了20万元？陈某,4说：在教师公寓项目上帮了不少忙，这20万元就是感谢你的。这66万元，其中的16万还给亲戚，剩余的50万元给龙帮云了。1.2013年5月前后，我借给陈某,440万元，打借条的，至今未还；2.2015年初或2014年底前后，我从儿媳、儿子那里凑了30万元，借给了陈某,4，当时打了借条，至今未还。证人陈某,4（淮安市盱眙经济开发有限公司副经理）证言：借款情况：1.2013年5月前后，我向邢道乾借款40万元。我记得当时借钱的事情是邢道乾和我联系的，但具体是杜某,4和邢道乾的儿子操办的，借条打的是赵肖的名字。这笔借款至今未还。2.2014年年底，我向邢道乾借款了30万元。和上面一样，是我和邢道乾事先联系好，然后具体安排杜某,4和其儿子操办，借条打的好像是赵肖的名字。这笔借款至今也没有归还。3.2015年春节前，当时工地上的农民工闹事，要求结算工钱，而我没有钱，于是就向邢道乾借款了20万元，用于发放农民工工资。这笔借款没有打借条,也没有归还给邢道乾。在2015年9月的时候，邢道乾告诉我，李金保在2015年春节前多次找我要求支付工程款，但我都不在，于是邢道乾借了20万元给李金保用于支付农民工工资。给李金保的20万邢道乾告诉我说是借款，借给李金保用于支付农民工工资。2013年借邢道乾40万元的时候，我和邢道乾没有约定利息，直到归还邢道乾借给我60万元之后，我们才口头约定利息，按照年息10%计算。与邢道乾之间的多次借款和送邢道乾41万元人民币没有关联。送钱是为了项目上的事情，主要是感谢邢道乾对项目的关心和帮助，希望他继续支持，和借款没有任何关系。借款也就是正常的借款，我与邢道乾也约定借款的利息，与我多次送钱给邢道乾无关。证人赵肖（邢道乾儿媳）证言：在2013年年初的时候，我曾经分两次将共计40万元人民币借给厚德公司，其中30万元是存在我的银行卡中，然后转账给厚德公司的，还有10万元是我拿现金交给厚德公司财务的，然后由厚德公司给了我一张40万元借条。2015年的时候，厚德公司缺钱，我公公邢道乾又安排我、邢为旭两个人筹了30万元钱借给了厚德公司。证人杜某,4（厚德房产经理）证言：公司还借过邢道乾家70万元，至今没还。其中60万元在公司账上入账，另外还有一笔10万元是现金没有入账：1.邢道乾儿媳赵肖转账借给我们公司30万元的会计凭证。当时除了这笔转账的30万元之外，邢道乾还带了10万元现金借给公司，我记得我还打了一张40万元的收据。10万元现金借款当时会计没有记账。2.还有赵肖转账15万元、邢为旭转账5万元以及齐彦飞（与赵肖换集资款）转账10万元到我们公司的会计凭证。这30万元当时是陈某,4安排我和邢为旭办理借款手续的。再查明，赵肖系邢道乾儿媳，洪泽中学教师。被执行人邢道乾受贿行为发生于2005年至2015年间，受贿数额为人民币149.54万元。本院认为，本案中，（2016）苏刑终342号刑事判决为生效判决，该判决书确认对邢道乾受贿所得赃款人民币149.54万元予以追缴，上缴国库，并处罚金30万元。本院依据（2016）苏刑终342号刑事判决立案执行。执行过程中，本院于2020年12月25日作出（2017）苏08执320号执行裁定书，裁定冻结赵肖在厚德公司破产清算中确认的954166元的债权，其中本金70万元、利息254166元。赵肖以954166元债权归其所有为由要求解冻之理由不能成立。首先，邢道乾在检察部门供述案涉借款70万元由其出借给陈某,4，陈某,4亦陈述该款项是其向邢道乾借款，具体承办人是杜某,4和邢道乾的儿子，邢道乾供述与陈某,4供述相吻合，亦与赵肖、杜某,4的证言相印证，可以认定案涉借款的实际出借人为邢道乾。其次，案涉借款均发生在邢道乾受贿犯罪期间，根据邢道乾在检察部门供述其从儿媳、儿子那里凑了30万元出借给陈某,4，且邢道乾受贿款项有流入其子邢为旭账户的情形，可以推断邢道乾夫妻财产与邢为旭夫妻财产混同。再次，债权登记的权利人虽然为赵肖，赵肖亦提供了大部分款项的转账记录，但赵肖陈述案涉借款资金来源属单方陈述，无其他证据印证，故赵肖的陈述不足以证明其主张。鉴于邢道乾对法院确认的赃款人民币149.54万元尚未履行完毕，法院根据刑事判决书有权对邢道乾的财产予以追缴，故赵肖以案涉款项属其借款为由要求法院停止执行的理由不能成立。综上，案外人赵肖的异议请求不能成立，本院不予支持。依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项之规定，裁定如下：驳回案外人赵肖的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向本院递交申请复议书，并按照对方当事人的人数提交副本，向江苏省高级人民法院申请复议。审判长  董国华审判员  黄春丽审判员  刘群英二〇二一年二月七日书记员  朱永荔