浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0726刑初3号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人姚煌艺，外号“乌鸦”，男，2000年6月2日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，住福建省永春县。因本案于2020年2月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年3月11日被浦江县公安局监视居住，同年9月3日被浦江县人民检察院取保候审。经本院决定，由公安机关于2021年1月18日执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人陈露露，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人赖俊武，外号“小黑”，男，1995年9月8日出生于广东省平远县，汉族，中专文化，住广东省平远县。因本案于2020年3月5日被浦江县公安局刑事拘留，同日变更强制措施为监视居住，同年9月3日被浦江县人民检察院取保候审。经本院决定，由公安机关于2021年1月18日执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人傅晨钰，浦江县法律援助中心指派的浙江文达律师事务所律师。 被告人林盛璋，外号“老祖”，男，1998年12月19日出生于广东省揭阳市榕城区，汉族，初中文化程度，住广东省揭阳市榕城区。因本案于2020年2月8日被浦江县公安局刑事拘留，同日变更强制措施为监视居住，同年8月4日被浦江县人民检察院取保候审。经本院决定，由公安机关于2021年1月18日执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人郭煌震，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉〔2020〕1225号起诉书指控被告人姚煌艺、林盛璋犯诈骗罪、开设赌场罪，指控被告人赖俊武犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员张欢欢出庭支持公诉，被告人姚煌艺、赖俊武、林盛璋及辩护人陈露露、傅晨钰、郭煌震到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 一、开设赌场 2019年2月份至5月份期间，“鼎诚娱乐”（又称“鼎隆娱乐”、“鼎盛娱乐”）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用女性微信、相关话术等手段引诱、招揽不特定对象在该网络赌博平台开户充值、下载APP，并引导押注赌博。涉案赌资人民币120余万元。 2019年2月底至2019年5月份，被告人姚煌艺在该网络赌博平台业务部担任业务员，负责使用女性微信引诱、招揽不特定对象在该平台押注赌博。其参与作案期间，个人非法获利人民币1万余元。 2019年2月底至2019年4月底，被告人林盛璋在该网络赌博平台业务部担任业务员，负责使用女性微信引诱、招揽不特定对象在该平台押注赌博。其参与作案期间，个人非法获利人民币4千元。 二、诈骗 2019年6月份至2019年12月份期间，“鼎诚娱乐”（又称“鼎隆娱乐”、“鼎盛娱乐”）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职业务员通过统一培训后，使用女性微信和相关话术冒充女性引诱被害人在该赌博平台开户充值、下载APP，并引导被害人进行押注。在被害人押注过程中，该平台通过网站后台提前知晓押注结果并由后台操作控制输赢，骗取被害人钱款。现已查证该平台涉案诈骗金额达人民币1400余万元。 2019年6月份至2019年12月份期间，被告人姚煌艺在该网络赌博平台业务部担任业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，个人涉案诈骗金额计人民币9万余元，非法获利人民币3.8万余元。 2019年5月底至2019年11月份期间，被告人赖俊武在该平台业务部担任业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，个人涉案诈骗金额计人民币3.9万余元，非法获利人民币3万余元。 2019年9月份至2019年12月份期间，被告人林盛璋在该平台担任业务部业务员，负责在网上冒充女性角色诱骗被害人在平台押注，个人涉案诈骗金额计人民币2万余元，非法获利人民币7千余元。 被告人林盛璋于2020年2月8日在广东被公安机关抓获归案；被告人姚煌艺于2020年2月14日在福建被公安机关抓获归案；被告人赖俊武于2020年3月5日被公安机关抓获归案。 案发后，被告人姚煌艺向公安机关退出违法所得人民币4万元。 公诉机关认为，被告人姚煌艺、赖俊武、林盛璋以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，其中姚煌艺、赖俊武数额巨大，林盛璋数额较大，被告人姚煌艺、林盛璋还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究被告人姚煌艺、林盛璋的刑事责任，以诈骗罪追究被告人赖俊武的刑事责任。本案系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中均系从犯，且有坦白情节，认罪认罚；建议对被告人姚煌艺以诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，以开设赌场罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，建议数罪并罚执行有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议对被告人赖俊武以诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人林盛璋以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金，以开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，建议数罪并罚执行有期徒刑一年一个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人姚煌艺、赖俊武、林盛璋的供述与辩解，另案处理同案犯王佳、欧文杰、熊龙源、罗焮锋、邓达优、邓志基、义聪、邓春桐、陈耀、吴玉、尹蔓云、李佩鑫、许泰杰、陈宝华、张重阳、陈振朋、黄振坤、苏俊元、吴楚武、林小娇、陈春城、李淼泉等人的供述与辩解，被害人王某1、杨某1、陶某、于某、王某2、穆某、孙某、唐某、郝某、梁某、刘某1、姜某、林某、王某3、万某、邹某、杨某2、苏某、牛某、袁某、付某、王某4、庞某、高某、刘某2、赵某、彭某、谢某等人的陈述，人员辨认笔录及照片，接受证据清单，聊天记录，转账记录，银行卡交易明细，平台截图，投注记录，出入境记录，扣押决定书，扣押清单，被告人姚煌艺、赖俊武、林盛璋的户籍证明及到案经过、抓获经过等证据证实。 被告人姚煌艺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人姚煌艺系初犯，受指使参与诈骗活动，系从犯，认罪认罚，已退赃，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人赖俊武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人俊武系初犯，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人林盛璋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人林盛璋系初犯，从犯，有坦白情节，认罪认罚，已退出全部违法所得，请求减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，被告人林盛璋向公安机关退出违法所得人民币1.1万元。 本院认为，被告人姚煌艺、赖俊武、林盛璋均构成诈骗罪，被告人姚煌艺、林盛璋均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的辩护意见予以采纳，但本案不宜适用缓刑。本案系共同犯罪。三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。三被告人归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪，愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人姚煌艺、林盛璋已退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人姚煌艺、林盛璋一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综合全案情节，对三被告人予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姚煌艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月18日起至2022年9月20日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人赖俊武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月18日起至2022年1月16日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人林盛璋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月18日起至2022年2月16日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人姚煌艺、林盛璋已退出的违法所得人民币38000元、7000元，由扣押机关发还各被害人。没收被告人姚煌艺、林盛璋退出的违法所得人民币2000元、4000元，由扣押机关上缴国库。继续向被告人姚煌艺追缴违法所得人民币2000元，上缴国库；向被告人赖俊武追缴违法所得30000元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张伟征 人民陪审员  盛华仙 人民陪审员  郭红波 二〇二一年二月五日 法官 助理  吴 轩 代书 记员  方 芳 ?SHAPE*MERGEFORMAT???? ?SHAPE*MERGEFORMAT????