安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终72号 原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）彭伟男，绰号“猴子”，男，1989年12月30日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地淮南市田家庵区，现住淮南市田家庵区。因犯故意伤害罪，2012年11月被淮南市田家庵区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年9月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年10月11日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕,同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 指派辩护人程勋鹏，安徽法戈律师事务所律师。 原审被告人王少华，男，1992年5月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，现住淮南市田家庵区。2012年因诈骗被泉州市公安局决定劳动教养一年三个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年9月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年10月11日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人费翔，男，1992年11月2日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地淮南市田家庵区，现住淮南市田家庵区。曾因犯危险驾驶罪，2017年8月7日被淮南市田家庵区人民法院判处拘役两个月，缓刑三个月，并处罚金一万元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年9月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年10月11日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人冯国刚，男，1989年9月25日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，户籍所在地淮南市谢家集区，现住淮南市谢家集区。曾因犯协助组织卖淫罪，2017年4月21日被合肥高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金三千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2019年9月5日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年10月11日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕，2020年7月27日被淮南市田家庵区人民法院决定监视居住。 原审被告人周磊，男，1986年7月30日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，系安徽省图联科技有限公司职工，户籍所在地淮南市谢家集区，现住淮南市田家庵区。曾因犯危险驾驶罪，2017年12月26日被淮南市田家庵区人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年4月13日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年4月30日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年5月27日被淮南市田家庵区人民法院决定取保候审。 原审被告人胡俊东，男，1987年7月27日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月13日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年4月30日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年5月27日被淮南市田家庵区人民法院决定取保候审。 安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人王少华、费翔、彭伟男、冯国刚、周磊、胡俊东犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年12月14日作出（2020）皖0403刑初136号刑事判决。宣判后，原审被告人彭伟男不服，向本院提出上诉。本院于2021年1月25日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2019年9月以来,被告人王少华在汪某（另案处理）所租的淮南市田家庵区龙湖中心14号楼213室设立办公室,向被告人彭伟男、费翔等人购买银行卡四件套（银行借记卡、手机ｓｉｍ卡、网银交易证书及身份证正反面）,并通过快递寄往广东省广州市、云南省红河州等地。通过上述方式,被告人王少华非法持有他人银行卡256张;被告人费翔非法向王少华售卖并帮其邮寄他人银行卡53张,即费翔非法持有他人银行卡53张;被告人彭伟男非法向王少华售卖他人银行卡44张,即彭伟男非法持有他人银行卡44张。其中,彭伟男非法持有的银行卡中有14张是向被告人冯国刚购买,即冯国刚非法持有他人银行卡9张（除去其本人的5张银行卡）;被告人胡俊东非法向彭伟男提供他人银行卡3张、向费翔非法提供他人银行卡2张,即胡俊东非法持有他人银行卡5张;被告人周磊非法向彭伟男提供他人银行卡5张,即周磊非法持有他人银行卡5张。 2020年4月13日，被告人周磊、胡俊东在接到公安机关传唤后，主动到公安机关投案；被告人王少华到案后协助公安机关抓获被告人费翔；被告人王少华、冯国刚、周磊、胡俊东分别自愿签署了认罪认罚具结书。 原判认定上述事实，有被告人王少华、费翔、彭伟男、冯国刚、周磊、胡俊东的供述，证人王某1、许某、吴某、蔡某1、蔡某2、陈某、王某2、段某、汪某等人的证言，现场勘验、辨认等笔录，电子数据受案登记表，立案决定书，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，刑侦图片，开户，销户资料，户籍信息，归案经过说明，涉案人员违法、犯罪经历查询记录，行政处罚决定书，相关刑事判决书，快递单号1037226693331包裹内银行卡信息，费翔手机中查获9张拍摄记录有银行卡信息的照片，情况说明，18张记录银行账号信息的纸张及明细、调查评估意见书等证据证实。 原审法院认为：被告人王少华、费翔、彭伟男、冯国刚、周磊、胡俊东非法持有他人信用卡,其中被告人王少华、费翔非法持有他人信用卡数量巨大;被告人彭伟男、冯国刚、胡俊东、周磊非法持有他人信用卡数量较大,其行为已触犯妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。王少华到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻处罚；周磊、胡俊东在接到公安机关传唤后，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，可以视为自首，依法可从轻处罚；费翔、冯国刚到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。王少华、冯国刚、周磊、胡俊东自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。王少华、费翔、彭伟男、冯国刚、周磊有前科劣迹，应当酌情从重处罚。周磊、胡俊东犯罪情节较轻，能够主动预缴罚金，有悔罪表现，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对周磊、胡俊东可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人王少华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。二、被告人费翔犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。三、被告人彭伟男犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。四、被告人冯国刚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。五、被告人周磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。六、被告人胡俊东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。七、扣押在案的作案工具苹果手机三部、小米手机一部、魅族手机一部,戴尔电脑一台及银行卡31张,依法予以没收。 彭伟男上诉提出：原判量刑过重。辩护人辩护提出原判认定彭伟男持有他人银行卡的数量事实不清、证据不足，建议对其从轻处罚。 经审理，二审查明的事实、认定的证据与一审一致。 本院认为：上诉人彭伟男及原审被告人王少华、费翔、冯国刚、周磊、胡俊东非法持有他人信用卡,其中王少华、费翔非法持有数量巨大;彭伟男、冯国刚、胡俊东、周磊非法持有数量较大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。王少华有立功表现，依法可以从轻处罚；周磊、胡俊东系自首，依法可以从轻处罚；费翔、冯国刚到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。王少华、冯国刚、周磊、胡俊东自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处理。周磊、胡俊东犯罪情节较轻，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对周磊、胡俊东可以宣告缓刑。关于辩护人提出原判认定彭伟男非法持有信用卡数量事实不清的辩护意见，经查，认定彭伟男非法持有信用卡的数量有本案被告人王少华、冯国刚、胡俊东、周磊的供述，微信聊天截图等证据证实，彭伟男在一审庭审时亦予以认可，故对该辩护意见本院不予采纳。关于彭伟男及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原判根据彭伟男的犯罪事实、性质，对其量刑并无不当，故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二一年二月三日 法官助理张晓虎 书记员王银龙 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。