湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0681刑初41号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人谢朝阳，女，1973年9月14日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2020年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留；2020年12月10日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。被告人朱赞，女，1990年3月2日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2020年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留；2020年12月10日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于岳阳市第二看守所。被告人谢浪鑫，男，1998年12月19日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。2020年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留；2020年12月10日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。湖南省汨罗市人民检察院以汨检一部刑诉[2021]12号起诉书指控被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫犯诈骗罪，于2021年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年2月7日、2月9日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟、周步云出庭支持公诉，被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控：2020年10月以来，被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫和李某一(又名李某二，未到案)经商量策划，通过在犯罪地临时租用商品房，谎称是自己房子，骗取当地中间介绍人及地下六合彩庄家或写单人员的信任，利用购买地下六合彩一般是先报单，开奖结果出来后再结账的漏洞，向地下六合彩庄家或写单人员报“飞单”，以中奖了就要庄家或写单人员付钱，未中奖就赖账跑人的方式实施诈骗，先后在岳阳汨罗、华容等地多次作案,共计报单99470元，骗得中奖款共计人民币6700元。具体事实如下:2020年10月底，被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫和李某一来到汨罗后，由谢朝阳在汨罗市港鑫华庭小区租了房子，随后谢朝阳、朱赞、谢浪鑫和李某一开始通过微信、陌陌等聊天工具加周围好友。谢浪鑫获得了周某的回应，他以女性身份与周某在网上聊天，谎称其在家写地下六合彩码单没有庄家接单，要周某帮忙介绍地下六合彩庄家，并承诺介绍成功后，每期返500元或者报单金额的2%给周某。周某得知对方在汨罗市港鑫华庭小区有房子后，来到了港鑫华庭确认。在此过程中由李某一负责和周某衔接，其他人员都会回避，以免人多让周某怀疑。后周某作为担保人介绍了写单人员高某，李某一等人向高某报单27000元，中奖人民币5600元，高某支付5600元后拒绝了李某一等人再次报单的要求。周某又介绍了另外一个庄家，李某一等人向该庄家报单5800元，中奖人民币1100元，庄家支付了1100元。李某一等人向该庄家又继续报单9970元。与此同时，谢朝阳和李某一等人也通过添加附近好友得到了邹某的回应，邹某介绍了吴某给李某一等人，李某一等人向吴某报单29700元。因后两次报单均未中奖，谢朝阳、朱赞、谢浪鑫和李某一赖账跑回了湖南娄底。2020年11月3日，被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫和李某一、袁枚英（另案处理）来到岳阳市华容县，由谢朝阳在华容县财政局金源小区租了房子，随后谢朝阳、朱赞、谢浪鑫等人开始通过微信、陌陌等聊天工具加周围好友。谢浪鑫获得了黄某的回应，谢浪鑫以女性身份与黄某在网上聊天，谎称其在家写地下六合彩码单没有庄家接单为由，要黄某帮忙介绍地下六合彩庄家，并承诺介绍成功后，每期返500元或者报单金额的2%给黄某。黄某介绍了王某给谢朝阳、李某一等人。王某得知对方在华容县城关镇财政局金源小区有住所后，来到该住所进行确认，在此过程中由李某一负责和王某衔接,其他人员都会回避，以免人多让王某怀疑。后李某一等人向王某报单27000元，王某转报给了刘某。由于此次报单未中奖，谢朝阳、朱赞、谢浪鑫等人又赖账跑到了岳阳市，在岳阳市被公安机关抓获。公诉机关认为被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人属于共同犯罪，在犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款;能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚;自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理;全部退赃，可以酌定从轻处罚。综上，建议判处被告人谢朝阳有期徒刑七个月，并处罚金，若符合社区矫正条件，建议宣告缓刑;判处朱赞、谢浪鑫有期徒刑六个月，并处罚金，若符合社区矫正条件，建议宣告缓刑。公诉机关提交了被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫的户籍证明、到案经过、扣押物品清单等书证;邹某、陈某、周某、王某、李某、朱赞、谢朝阳、彭某一的辨认笔录;黄某的微信聊天记录、王某的转账记录；证人周某、邹某、陈某、黄某、李某等人的证言;被害人高某、吴某、王某、刘某等人的陈述;被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫的供述等证据。被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人谢朝阳退缴全部违法所得人民币6700元。本院认为，被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计人民币6700元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫伙同他人诈骗系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫均起主要作用，均系主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫到案后，如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚；被告人谢朝阳退缴全部违法所得，酌情对其从轻处罚；被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，根据娄底市娄星区司法局对被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫出具的调查评估意见书，对被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人谢朝阳、朱赞、谢浪鑫宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人谢朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人朱赞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人谢浪鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、汨罗市公安局扣押被告人谢朝阳退缴违法所得人民币六千七百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长 许    泽    平审判员 杨宗辉人民陪审员邹建中二〇二一年二月九日法官助理仇淼书记员胡金附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。