浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初50号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人覃铿，男，1989年8月20日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，大学文化，务工，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月30日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人舒春晓，浙江五洲律师事务所律师。 被告人潘健逊，男，2001年2月15日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，初中肄业，务工，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月7日被青田县公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人徐春伟，浙江五洲律师事务所律师。 被告人欧阳云波，男，1998年10月17日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中肄业，务工，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。曾因犯抢劫罪于2015年2月3日被广西壮族自治区柳州市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3500元；因吸毒于2020年11月24日被青田县公安局行政拘留14日（未执行）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月17日被青田县公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人樊松林，广西柳商律师事务所律师。 被告人陈怡帆（曾用名陈娟），女，1979年4月2日出生于广西壮族自治区融安县，侗族，大专文化，经商，户籍所在地广西壮族自治区融安县，现住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月17日被青田县公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人陈晶晶，浙江五洲律师事务所律师。 被告人符晓东（曾用名符林旺），男，1983年12月10日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区博白县，现住广西壮族自治区柳州市城中区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日被青田县公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人王培静，浙江五洲律师事务所律师。 被告人曾小莉，女，1970年6月15日出生于广西壮族自治区柳州市柳**，汉族，职高文化，务工，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月17日被青田县公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人黎钧华，广西甲天下律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东、曾小莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭进行了审理。青田县人民检察院指派检察员留晓一出庭支持公诉，被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东、曾小莉以及辩护人舒春晓、徐春伟、樊松林、陈晶晶、王培静、黎钧华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年9月份，被告人覃铿、潘健逊、符晓东在“何裕留”（身份待查）的安排下从广西壮族自治区柳州市到福建省厦门市为“五哥”（身份待查）进行违法犯罪资金转移活动，其中覃铿负责联系上家、转账及取钱，潘健逊负责转账，符晓东则负责取现。被告人欧阳云波、陈怡帆、曾小莉明知被告人覃铿、潘健逊等人在进行违法犯罪资金转移活动，仍有偿提供银行卡为他人的掩饰、隐瞒犯罪所得活动提供帮助。期间，欧阳云波在潘健逊等人使用其提供的银行卡进行转账，需要其本人进行人脸识别认证时，仍积极帮忙进行银行卡转账人脸识别认证；陈怡帆在有偿提供多张银行卡给覃铿等人后，又协助覃铿等人向被告人曾小莉、许某各收取银行卡五张，并承诺给予提成好处，其中被告人曾小莉提供的户名曾某的银行卡中10000元违法资金无法成功转账时，曾小莉仍积极多方联系，协助覃铿等人试图将冻结资金予以转移。期间，被告人覃铿获利人民币800元，被告人潘健逊获利人民币5600元，被告人欧阳云波获利人民币2400元，被告人陈怡帆获利人民币300元，被告人符晓东获利人民币800元。具体事实如下： 1.2020年9月18日，被害人周某被他人以冒充领导的方式诈骗人民币120000元。该120000元人民币进入被告人欧阳云波买卖的上述银行账户后被被告人覃铿、潘健逊等人用手机网银分流。其中，分流到被告人陈怡帆银行账户60000元，后全部被被告人覃铿支取；分流到李世明（身份待查）银行账户40000元，后全部被被告人符晓东支取；分流到曾某（被告人曾小莉提供）银行账户20000元，后被被告人覃铿支取10000元，另10000元被青田县公安局冻结。 2.2020年9月18日，被害人翟某被他人以冒充领导的方式诈骗人民币110000元。该110000元人民币进入被告人欧阳云波银行账户后被被告人覃铿、潘健逊等人用手机网银分流并被支取转移。 2020年10月16日、11月7日、11月23日，被告人欧阳云波、符晓东、潘健逊、覃铿先后被公安机关抓获；2020年10月16日、17日，被告人曾小莉、陈怡帆先后向主动公安机关投案。之后，公安民警从上述六被告人及许某处共扣押到银行卡23张以及手机11部。 在法庭审理阶段，被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东分别退出违法所得人民币800元、5600元、2400元、300元、800元。鉴于被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东、曾小莉在审查起诉阶段均自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，结合各被告人在庭审过程中的退赃及预缴罚金情况，公诉机关建议判处覃铿有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元；判处潘健逊有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元；判处欧阳云波有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元；判处陈怡帆有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币2000元；判处符晓东有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；判处曾小莉有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。 上述事实，被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东、曾小莉以及各指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、无犯罪记录证明、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、资金流转图、照片、情况说明、手机截图、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、释放通知书、刑事判决书、行政处罚决定书、票据，证人许某、曾某的证言，被害人周某、翟某的陈述，被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东、曾小莉的供述与辩解，电子证物检查工作记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波明知是违法犯罪资金，而有偿提供银行卡或使用银行卡转账、取现等方法进行违法犯罪资金取现转移活动，情节严重；被告人陈怡帆、符晓东、曾小莉明知他人进行违法犯罪活动，仍有偿提供银行卡或者以取现的方式为他人转移非法资金犯罪活动提供帮助，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人覃铿起主要作用，系主犯，被告人潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东、曾小莉均起次要作用，系从犯，对从犯减轻处罚；被告人陈怡帆、曾小莉案发后均主动向公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、符晓东归案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白，且六被告人自愿认罪认罚，均从轻处罚；被告人欧阳云波曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚；被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东在法庭审理期间均主动退出了全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，可予采纳；各指定辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节、犯罪地位、前科情况、退赃等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人覃铿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人潘健逊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人欧阳云波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2022年6月16日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人陈怡帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人符晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 六、被告人曾小莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 七、被告人覃铿、潘健逊、欧阳云波、陈怡帆、符晓东退出的违法所得共计人民币9900元以及随案移送的银行卡23张，予以没收；冻结在案的人民币10000元发还被害人周某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李晓伟 人民陪审员  林进勇 人民陪审员  娄晓明 二〇二一年二月二十四日 代书 记员  叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。