杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0103刑初27号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人张志豪，男，2001年12月21日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地陕西省榆林市子洲县。因本案于2020年9月16日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2021〕71号起诉书指控被告人张志豪犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于2021年2月24日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员胡俊策出庭支持公诉。被告人张志豪到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2020年8月，被告人张志豪为谋取个人利益，在明知他人进行电信诈骗的情况下，仍在陕西省西安市办理大量银行卡后偷渡前往缅甸供诈骗团伙使用，具体诈骗事实如下： 1.2020年8月8日，被害人郭某在山东省济南市莱芜区被他人以办理贷款为由诈骗82000元，其中7000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6226××××2909）走账。 2.2020年8月9日，被害人向某在广东省中山市火炬开发区被他人以办理贷款为由诈骗69000元，其中30000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××9955）走账。 3.2020年8月9日，被害人尹某在安徽省滁州市凤阳县××镇被他人以办理贷款为由诈骗175000元，其中75000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6214××××9379）走账，10000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××7465）走账。 4.2020年8月9日，被害人张某1在浙江省台州市天台县××街道被他人以办理贷款为由诈骗206000元，其中10000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6229××××1217）走账，40000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6222××××7767）走账。 5.2020年8月9日，被害人朱某在陕西省咸阳市被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中20000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6226××××2909）走账。 6.2020年8月9日，被害人张某2在福建省泉州市被他人以办理贷款为由诈骗70000元，其中30000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××7465）走账。 7.2020年8月9日，被害人杨某在天津市和平区被他人以办理贷款为由诈骗35000元，其中17500元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××9955）走账，17500元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6230××××9411）走账。 8.2020年8月10日，被害人耿某在陕西省西安市户县鄠邑区被他人以办理贷款为由诈骗104000元，其中20000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6229××××1217）走账。 9.2020年8月10日，被害人李某1在山东省泰安市肥城市被他人以办理贷款为由诈骗52000元，其中8000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6214××××9379）走账。 10.2020年8月10日，被害人崔某在广东省韶关市武江区被他人以办理贷款为由诈骗18000元，其中3000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6226××××2909）走账，5000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6222××××7767）走账。 11.2020年8月10日，被害人闫某在浙江省宁波市慈溪市被他人以办理贷款为由诈骗163400元，其中25000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6231××××6127）走账，50000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6229××××1217）走账。 12.2020年8月10日，被害人李某2在山东省济南市被他人以办理贷款为由诈骗65000元，其中5000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6226××××2909）走账；15000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6214××××9379）走账；30000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6229××××1217）走账。 13.2020年8月10日，被害人王某1在广西省荔浦市被他人以办理贷款为由诈骗45000元，其中15000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××7465）走账。 14.2020年8月10日，被害人张某3在山东省烟台市被他人以办理贷款为由诈骗50000元，其中20000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6223××××4088）走账。 15.2020年8月10日，被害人罗某1在辽宁省锦州市黑山县被他人以办理贷款为由诈骗23000元，其中5000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6229××××1217）走账；3000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6214××××9379）走账。 16.2020年8月10日，被害人罗某2在四川省彭州市被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中7500元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6226××××2909）走账；22500元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6214××××9379）走账。 17.2020年8月10日，被害人张某4在江苏省无锡市梁溪区被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中9000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账，10000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6223××××4088）走账。 18.2020年8月10日，被害人李某3在新疆呼图壁县被他人以办理贷款为由诈骗63000元，其中13000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6229××××1217）走账。 19.2020年8月10日，被害人吴某1在广东省广州市番禺区被他人以办理贷款为由诈骗3000元，全部赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6229××××1217）走账。 20.2020年8月10日，被害人唐某在重庆市合川区被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中20000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6226××××2909）走账。 21.2020年8月10日至11日，被害人钱某在贵州省贵阳市云岩区被他人以办理贷款为由诈骗151500元，其中60000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××9955）走账。 22.2020年8月11日，被害人欧某亦在本市下城区被他人以办理贷款为由诈骗人民币6000元（以下均为人民币），全部赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××9955）走账。 23.2020年8月11日，被害人王某2在浙江省台州市玉环市被他人以办理贷款为由诈骗26000元，其中6000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6230××××9411）走账。 24.2020年8月11日，被害人谭某在本市钱塘新区被他人以办理贷款为由诈骗9000元，全部赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6230××××9411）走账。 25.2020年8月11日，被害人罗某3在广东省珠海市金湾区被他人以办理贷款为由诈骗50000元，其中30000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6230××××9411）走账。 26.2020年8月11日，被害人王某3在四川省绵阳市高新区被他人以办理贷款为由诈骗105000元，其中43750元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6230××××9411）走账。 27.2020年8月11日，被害人彭某在江苏省苏州市被他人以办理贷款为由诈骗40000元，其中20000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账。 28.2020年8月11日，被害人吴某2在四川省北川羌族自治县被他人以办理贷款为由诈骗35000元，其中20000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××9955）走账。 29.2020年8月11日，被害人刘某在贵州省独山县被他人以办理贷款为由诈骗9000元，全部赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××9955）走账。 30.2020年8月11日，被害人谢某在贵州省遵义市红花岗区被他人以办理贷款为由诈骗9000元，全部赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账。 31.2020年8月11日，被害人陈某在海南省万宁市被他人以办理贷款为由诈骗53000元，其中42400元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账。 32.2020年8月11日，被害人李某4在山西省晋中市灵石县被他人以办理贷款为由诈骗20000元，其中15000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账。 33.2020年8月11日，被害人桂某在山西省晋中市灵石县被他人以办理贷款为由诈骗300320元，其中111600元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账，22144元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6230××××9411）走账。 34.2020年8月11日，被害人陶某在安徽省庐江县被他人以办理贷款为由诈骗39100元，其中1500元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6230××××9411）走账。 35.2020年8月11日，被害人蔡某在江苏省徐州市新沂市被他人以办理贷款为由诈骗6000元，全部赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××9955）走账。 36.2020年8月11日，被害人姜某在广东省佛山市顺德区被他人以办理贷款为由诈骗12500元，其中2500元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账。 37.2020年8月11日，被害人余某在广西壮族自治区北海市合浦县被他人以办理贷款为由诈骗60000元，其中45000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6217××××6267）走账。 38.2020年8月11日，被害人姬某在河南省安阳市北关区被他人以办理贷款为由诈骗27000元，其中9000元赃款通过被告人张志豪办理的银行卡（卡号为6214××××9379）走账。 2020年9月16日16时许，被告人张志豪在西安市雁塔区祥和宾馆被公安机关抓获。 另查明，公安机关从被告人张志豪处扣押荣耀牌手机1部。被告人张志豪从中获得违法所得人民币5000元。 公诉机关认为被告人张志豪在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，且被告人认罪认罚，应当减轻处罚。当庭建议判处被告人张志豪有期徒刑四年，并处罚金。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人张志豪的供述和辩解、被害人郭某、向某、尹某、欧某赤、姬某、余某、李某4、姜某等人的陈述，微信聊天记录、转账记录、反诈骗平台资金明细查询记录、扣押物品清单、抓获经过、户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张志豪结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张志豪到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张志豪在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日至2024年9月15日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关从被告人张志豪处扣押的荣耀牌手机1部由公安机关没收上缴国库；继续追缴被告人张志豪的违法所得人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈  焕  煜 人民陪审员 姚    璎 人民陪审员 汤  建  林 二〇二一年二月二十四日 书 记 员 顾书嫣（代）