河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初663号公诉机关项城市人民检察院。被告人黄某某，男，1994年4月17日出生，汉族，小学文化，农民，住址江西省上饶市上饶县。因携带管制器具于2019年12月24日被南昌铁路公安局鹰潭公安处行政拘留五日。因涉嫌盗窃罪，于2020年7月31日被中山市公安局神湾分局宥南派出所抓获，于2020年8月5日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2020年8月21日经项城市人民检察院批准，2020年8月21日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人李佳，河南圣凡律师事务所律师。被告人黄某甲，男，1996年12月21日出生，汉族，初中文化，农民，住址江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌盗窃罪，于2020年6月26日被乐青市公安局翁垟派出所抓获，于2020年6月28日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2020年7月27日经项城市人民检察院批准，2020年7月28日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人韩文成，河南豫东律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）659号起诉书，指控被告人黄某某、黄某甲犯盗窃罪，于2020年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。项城市人民检察院检察员郅欣出庭支持公诉，被告人黄某某及辩护人李佳，被告人黄某甲及辩护人韩文成到庭参加了诉讼。现已审理终结。项城市人民检察院指控，2019年12月份，被告人黄某某向其堂弟被告人黄某甲介绍以1000元的价格将黄某甲本人的农业银行卡、手机卡等卖给其堂弟黄某某推荐的人，2020年3月9日黄某甲通过手机银行关注公众号发现卖出的银行卡有资金陆续进账，其中2020年3月8日15时17分收到项城被害人耿某转存的21456元到账信息，后黄某甲的农业银行卡转入共计45976.88元。黄某甲和黄某某预谋后，黄某甲按照黄某某安排的先把办理银行卡预留的手机号补办出来，再把卖出的银行卡到银行网点重新补办出来。二人于2020年3月9日到浙江乐清市农业银行网点注销卖出的银行卡，重新补办新农业银行的银行卡，并将注销的银行卡上的45976.88元转入到黄某甲的新办的银行卡中，黄某甲未及时取款，后该新办银行卡账户被司法冻结。2020年5月份，被告人黄某某把自己的一套建设银行卡、手机卡、U盾卖到广东省，2020年7月29日黄某某通过手机银行关注公众号发现卖出的建设银行卡进账26万，遂用亿联银行APP软件，把该26万分批次转到自己平安银行卡上20万。黄某某在去银行网点准备补办银行卡的过程中，发现自己卖出的建设银行卡又进账36万，黄某某又将该建设银行卡里面共计余额42万元转帐到自己的平安银行账户内，先后共转账到自己平安银行账户内62万元，消费13万余元该平安银行账户被司法冻结。认定上述事实的证据如下：户籍证明、抓获经过、银行卡开户信息及交易记录等；证人耿某的证言；被告人黄某某、黄某甲的供述与辩解；鉴定意见等证据。认为应当以盗窃罪追究被告人黄某某、黄某甲的刑事责任。被告人黄某某、黄某甲对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人辩称被告人黄某某有坦白情节，自愿认罪，愿意退赃，缴纳罚金，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。辩护人辩称被告人黄某甲自愿认罪认罚，有坦白情节，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明：2019年12月份，被告人黄某某向其堂弟被告人黄某甲介绍以1000元的价格将黄某甲本人的农业银行卡、手机卡等卖给其堂弟黄某某推荐的人，2020年3月9日黄某甲通过手机银行关注公众号发现卖出的银行卡有资金陆续进账，其中2020年3月8日15时17分收到项城被害人耿某转存的21456元到账信息，后黄某甲的农业银行卡转入共计45976.88元。黄某甲和黄某某预谋后，黄某甲按照黄某某安排的先把办理银行卡预留的手机号补办出来，再把卖出的银行卡到银行网点重新补办出来。二人于2020年3月9日到浙江乐清市农业银行网点注销卖出的银行卡，重新补办新农业银行的银行卡，并将注销的银行卡上的45976.88元转入到黄某甲的新办的银行卡中，黄某甲未及时取款，后该新办银行卡账户被司法冻结。2020年5月份，被告人黄某某把自己的一套建设银行卡、手机卡、U盾卖到广东省，2020年7月29日黄某某通过手机银行关注公众号发现卖出的建设银行卡进账26万，遂用亿联银行APP软件，把该26万分批次转到自己平安银行卡上20万。黄某某在去银行网点准备补办银行卡的过程中，发现自己卖出的建设银行卡又进账36万，黄某某又将该建设银行卡里面共计余额42万元转帐到自己的平安银行账户内，先后共转账到自己平安银行账户内62万元，消费130348.33元该平安银行账户被司法冻结。上述事实被告人供认不讳且由公诉机关提供以下证据证实：1、书证(1)户籍证明黄某甲，男，1996年12月21日出生，身份证号码,汉族，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住江西省上饶市鄱阳县候家岗乡蔡家村。(2)抓获经过证明2020年6月26日10时许，翁洋派出所民警严耀琪、黄海洋在浙江省乐清市经济技术开发区环保园区C4二楼车间内抓获犯罪嫌疑人黄某甲。后民警严耀琪、黄海洋将其拘传至翁详派出所办案区进行调查。(3)黄某甲农业银行销户活期账户清单及业务凭证证明黄某甲在中国农业银行开卡的情况，其中2019年12月20日办理有卡号62×××71银行卡一张，2020年2月29日办理卡号62×××70银行卡一张，2020年3月9日办理卡号62×××78银行卡一张。(4)黄某甲开卡信息及银行卡交易流水证明黄某甲62×××78银行卡2019年1月1日2020年6月27日以来黄某甲的银行流水情况。其中2020年3月8日转存21456元。(5)黄某甲借记卡账户主档查询主要证明黄某甲62×××78银行卡在2020年6月27日查询时，上日账户余额为45981.86元，账户余额为46017.11元。(6)扣押清单及照片主要证明：项城市公安局于2020年6月26日扣押黄某甲62×××78银行卡一张，直板手机一部。及扣押黄某甲银行卡照片。(7)聊天及转账记录证明耿某与上海网易小额贷款有限公司的客服聊天及转账的情况:其中在2020年3月7日17时58分用邮政手机银行卡往刘银杰的账号62×××29上转了799元。3月7日晚上8点30分用邮政手机银行往马祝尧的账62×××35转10000元。3月8日15时17分往黄某甲的账号62×××70转21456元。3月8日17时14分又往姚二旦的账户62×××97转了21456元。3月8日19时57分又往一个许学研的账户62×××08转了21456元。(8)中国农业银行手机短信2020年3月8日15时17分黄某甲的62×××70农业银行卡手机收到耿某转存的21456元人民币到账信息，2020年3月8日15时17分收到侯正稳转存的699元到账信息，2020年3月8日15时50分收到申怡转存的32312元人民币到账信息,3月8日15时50分收到罗修桃转存的888元人民币，3月8日15时51分收到王茜银联转账1498元人民币，黄某甲的农业银行卡共计余额45976.88元人民币。(9)关于被告人黄某甲近一个月以来活动轨迹报告证明黄某甲三个月来一直在温州，自2020年2月以来没有去过武汉等疫区、没有接触过新冠肺炎疑似病历，没有接触过新冠肺炎确诊病例。(10)浙江省乐清市人民检察院不起诉决定书证明2013年乐清市人民检察院因黄某甲未满16周岁，不负刑事责任，对黄某甲偷盗一案做出不起诉的决定。(11)户籍证明证明：黄某某，男，1994年4月17日出生，身份证号码：，汉族，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住江西省上饶市鄱阳县候家岗乡蔡家村。(12)抓获经过2020年7月31日，我所民警巡逻至中山市神湾镇农业银行处，将形迹可疑男子黄某某抓获后依法将其传唤至宥南派出所询问调查。于2020年8月3日由宥南派出所移交押回审理，并兑现奖金1000元。(13)银行账户交易明细证明：黄某某在2020年7月29日-2020年8月3日个人活期账户交易明细。在2020年7月29日黄某某将自己建设银行卡里面的钱通过亿联银行将20万元转移到自己的平安银行账户内。在2020年7月29日黄某某将自己建设银行卡里面的钱共计42万转移到自己的平安银行账户内。(14)行政处罚决定书证明：被告人黄某某因携带管制器具于2019年12月24日被南昌铁路公安局鹰潭公安处行政拘留五日。(15)情况说明证明：黄某某的赃款返还受害人工作正在依法办理。黄某某因妨碍信用卡管理罪于2020年4月份被成都市金牛区公安局监视居住，民警与成都办案民警宁波文联系，该案在成都市金牛区公安局侦查中。(16)黄某某微信信息提醒及微信群信息证明2020年7月29日至8月2日黄某某的微信转账记录，其中2020年7月29日，平安银行转账收入42万元，2020年7月29日13:05转给其父亲黄有保5万元。(17)银行账户交易明细证明：黄某某在2017年8月26日至2020年7月30日平安银行交易流水。其中2020年7月29日，跨行转账收入42万元，(18)银行账户交易明细证明：黄某某在2019年平安银行交易流水。(19)情况说明证明：黄某某，男，身份证号码,汉族，住江西省上饶市上饶县侯家岗乡蔡家村。因妨碍信用卡管理罪于2020年4月份被成都市金牛区公安局监视居住。2、证人耿某证，2020年3月4日，有个女的给我打电话问我要不要资金周转，要求业务员加我微信，对方（dxl62313)加我微信鸿鑫雅居沙发(ghyl8838752878)。3月7日下午，我想贷款5万元，我就给这个微信联系，对方让我下载“网易小贷”APP，下载后我就在APP上填写我的资料，共贷款5万元，我用网易小贷APP提现，系统上显示提现密码，可以申请提现密码。然后对方通过微(dxl62313)发给我一个叫刘银杰的账号62×××29,2020年3月7日17时58分我就用邮政手机银行卡往这个账号上转了799元。然后加微信这个男子说还不能放款，你的银行账户填错了，你得交10000元的更改账户保证金，3月7日晚他用微信发给我一个叫马祝尧的账号62×××35,20:30分我用邮政手机银行卡往这个账户上转10000元，交完后即可以放款了，交完后我就用微信提现，系统显示账户冻结，3月8日上午9:29分我通过微信问业务员，体现不到账怎么回事，他就告诉我你在其他网贷注册的有资料，还不可以放款，叫我再交21456元的偿还能力保证金，业务员通过微信发给我一个叫黄某甲的账号62×××70,2020年3月8日15:17分我用用邮政手机银行卡往这个账户上转21456元，交完以后叫我看贷款到账没有，我看到账户到账82255元人民币，我就随手提现了，系统显示冻结，我就用微信问对方，系统上为啥显示冻结，银监会没有看到你的转账记录，17:07分又给我发来一个许学研的账户62×××08叫我再给他转21456元的偿还能力保证金,18:07分我用平安银行卡往他账户上转了21456元，交完后我就提现了，系统上第二次冻结，业务员还叫我给他转账，这时平安银行给我打电话说，你被骗了，不让我给他转账，这时我知道我被骗了，被骗53711元人民币。我的银行卡有两个，邮政储蓄银行卡：62×××81转32255元人民币，平安银行借记卡：62×××96转21456元人民币。主要内容：其通过网络推荐，微信联系客服欲贷款5万元，后其下载了“网易小贷”APP,对方分别以体现费用、更改错误账户、保证金的方式等方式让其汇款到指定账户，共计骗53711元，其中一笔21456元转入到黄某甲银行账户。3、被告人供述与辩解(1)被告人黄某甲的供述及辩解2019年12月份我堂哥黄某某用1382301457的手机号给我打电话，他让我帮他办理一张银行卡和一张手机卡，我就在浙江省乐清市清远路移动营业厅办理了一张移动手机卡，号码我记不住了，随后我就在乐清市清远路农业银行的营业厅办理了一张银行卡，捆绑的手机号就是我新办理的移动手机卡。办理完后我就用快递给他寄过去了，当时邮寄的地方是云南一个地方，具体哪里我记不清了。2020年3月份黄某某告诉我说寄出去的这张卡上有钱汇过来了，让我去把银行卡补出来。随后我在乐清市清远路农业银行补办了这张62×××78的银行卡，补办的时候我用的是183××××****手机号捆绑的，我把卡补出来后银行的工作人员告诉我这张农业银行卡被冻结了，我补办了新卡的时候银行把老银行卡上的挪到了新办的62×××78银行卡上了。我给黄某某寄过二张银行卡，第一张是2019年12月20日办理的，卡号：62×××71，我把卡寄出去后没人给我钱,我就把第一张卡注销了。2020年2月29日黄某某让我办理银行卡，我又办理了一张卡号62×××70,我寄出后黄某某给我600元钱，2020年3月9日黄某某告诉我卡上有钱了，我把第二张银行卡注销后又办理了第三张农业银行卡，卡号62×××78。黄某某是江西省上饶市鄱阳县侯家岗乡蔡家村，我把卡给他寄到云南了，黄某某说他在广东打工，也可能被监视居住了。我堂哥2020年3月8日，我堂哥黄某某告诉我卖的那张银行卡上有钱了，让我补办那张银行卡，我去营业厅补了手机卡，上面显示有4万多元的信息，我就问黄某某这笔钱是谁的，黄某某说反正不是他的，黄某某让我补卡把钱取出来，并说反正别人也不敢报警。2020年3月9日，我去乐清市农业银行把我卖出的农用银行卡注销，然后补办了一张新的银行卡，我老卡上的钱就存到我的新卡上了，我感觉这个钱来路不明，我就把钱放到新卡上了。黄某某说让我把钱给他取出来，然后给我一部分，具体没有说分给我多少。(2)被告人黄某某的供述及辩解2020年5月份，我通过网上把自己的一套建设银行卡、手机卡U盾（户主：黄某某，卡号：62×××08)卖到广东省了，2020年7月29日我通过手机银行关注公众号发现卖出的建设银行卡进账26万，我随机打开一个亿联银行APP软件，把卖出的建设银行上进账的26万分批次转到自己平安银行卡（账号：16×××07，卡号：62×××18)上20万，把建设银行卡剩余的6万通过电话挂失。我在找银行网店准备补办银行卡过程中，发现自己买出的建设银行卡又进账36万，我又把卖出的这张建设银行卡里面共计余额42万在平安银行办理注销、补卡、转账的方式，将自己卖出的建设银行卡里面的钱共计42万转移到自己的平安银行账户内。在今年7月29日晚上八点多的时候，我通过微信绑定我平安银行卡准备支取消费时，发现我平安银行卡账户资金被司法冻结，此时我银行卡余额有料9688.4元。今年二月底我向堂弟黄某甲推荐一收购银行卡“微信名，心累了赶脚，微信号，CS696999999”的人，黄某甲以每张1000元的价格将自己的农业银行卡、手机卡卖给我推荐的人了，2020年3月9日黄某甲通过手机银行关注公众号发现卖出的银行卡有流水进账，黄某甲就问我怎样把卖出的银行卡上的钱取出来，我告诉黄某甲先把办理银行卡预留的手机号补办出来，然后再把卖出的银行卡到银行网点重新补办出来，2020年3月9日我和黄某甲浙江乐清市农业银行网店办理注销买出的银行卡(62×××70)，又重新补办62×××78新农业账户，黄某甲将农业银行卡上的45976.88元人民币到新账户。我把卡卖给了两个人，一个西安的微信号是：×××,另一个是hs80231314520,微信名是心累了赶脚。还有一个叫刘超的，他的联系方式我没有了。5、辨认笔录黄某甲辨认出其堂哥黄某某。以上证据均经当庭举证质证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人黄某甲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的事实和理由成立。本案系共同犯罪。辩护人辩称被告人黄某某有坦白情节，自愿认罪，愿意退赃，缴纳罚金，系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人辩称被告人黄某甲自愿认罪认罚，有坦白情节，系初犯、偶犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。二被告人均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十四条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利一年。（罚金限判决生效后十日内交纳，期满不缴纳的强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2031年7月30日止）二、被告人黄某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后十日内交纳，期满不缴纳的强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日起至2022年6月25日止）三、被告人黄某某违法所得130348.33元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  解普刚审判员  张东华审判员  刘 辉二〇二一年二月八日书记员  华人玉