江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0481刑初83号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人张勇，男，1988年3月11日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，住榆树市。曾因犯盗窃罪，于2013年11月被河北省石家庄市桥西区人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月15日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。被告人张旭，男，1989年1月22日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，初中文化，从事水产业，住瓦房店市，捕前住瓦房店市。曾因犯贩卖毒品罪，于2009年10月被瓦房店市人民法院判处有期徒刑十个月，罚金人民币二千元；因犯抢劫罪、故意毁坏财物罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年被瓦房店市人民法院数罪并罚，判处有期徒刑五年，罚金人民币一万五千元，2019年4月3日刑满释放。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。溧阳市人民检察院以溧检二部刑诉〔2021〕35号起诉书指控被告人张勇、张旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官杨媛出庭支持公诉，被告人张勇、张旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2020年8月，被告人张勇与谷朋飞经事先合谋，在明知他人购买四件套（即手机卡、银行卡、Ｕ盾、身份证复印件）系利用信息网络实施犯罪活动的情况下，仍决定在网上向他人出售四件套牟利，且两人商定将售出的银行卡事先开通云闪付功能并绑定汇添富基金，一旦有资金进入银行卡账户就转入汇添富基金账户。2020年9月18日，谷朋飞约“董坤”、“候金付”三人各办理了一个四件套，由谷朋飞寄给张勇联系的在网络上贩卖四件套的杨俊军指定的买家。2020年8月左右，被告人张旭在明知他人购买四件套系利用信息网络实施犯罪活动的情况下，自己出租并介绍尹文出租四件套牟利，每套卡每月500元租金。2020年9月至10月，被告人张旭帮尹文领取了1000元租金并交给尹文。2020年10月10日，江苏鸿恺建设有限公司（位于本市××镇××村委××村××号）会计宋某1在ＱＱ上被犯罪分子冒充公司法人代表宋某2，让其以预付款的名义转账473000元至谷朋飞寄给上述买家的谷朋飞工商银行账户后发现被骗。谷朋飞发现自己售出的工商银行卡账户上有现金到账后，立即使用事先开通的云闪付功能分多次将工商银行账户内共计73000元转到其名下汇添富基金账户中，约定取现后谷朋飞分43000元、张勇分30000元，后因账户被冻结而未能取款。谷朋飞卡中的40万元后转至尹文的卡号为××××中国工商银行卡上，共计8笔，每次5万，共计40万元。后于当日转出至武汉建崇电子商务有限公司、大连今鼎华晨商贸有限公司、南阳村镇银行股份有限公司等账户。至案发该账户余额为129078.63元，状态为账户冻结。公诉机关据此认为，被告人张勇、张旭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪（共同犯罪）追究其刑事责任；被告人张勇、张旭归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；被告人张旭是累犯，应当从重处罚。建议判处被告人张勇、张旭各有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。被告人张勇、张旭对溧阳市人民检察院的指控和量刑建议无异议，并且自愿认罪认罚。经审理查明，2020年8月，被告人张勇在手机QQ群与通过电信网络买卖“四件套”（即手机卡、银行卡、U盾、身份证复印件）的杨俊军建立了联系，随后与谷朋飞（另案处理）经过商量，明知他人购买“四件套”会利用信息网络实施犯罪活动，仍决定向他人出售。二人为了非法获利，还将准备售出的银行卡开通云闪付功能并绑定了汇添富基金账户，一旦有资金进入银行账户就会自动转入基金账户。2020年9月18日，谷朋飞伙同“董坤”、“候金付”使用各自的身份证分别办理了1套“四件套”，由谷朋飞按照被告人张勇提供的地址寄给杨俊军指定的买家。2020年8月左右，被告人张旭明知他人购买“四件套”会利用信息网络实施犯罪活动，仍伙同尹文向他人出租“四件套”牟利，每套每月租金500元。2020年9月至10月，被告人张旭领取了1000元租金交给了尹文。2020年10月10日，犯罪分子在手机ＱＱ上冒充江苏鸿恺建设有限公司（位于本市××镇××村委××村××号）总经理宋某2，指令该公司会计宋某1转账47.3万元“预付款”至谷朋飞提供给买家的××××工商银行卡账户，导致被骗。其中，7.3万元被谷朋飞使用云闪付功能分多次转至其名下的汇添富基金账户中，准备事后与张勇二人分赃；其余40万元通过网上银行转至尹文提供的××××工商银行卡账户，并随即被转至武汉建崇电子商务有限公司、大连今鼎华晨商贸有限公司等多个账户，案发时尹文银行账户余额为129078.63元。案发后，谷朋飞基金账户内7.3万元、尹文银行账户内129078.63元被公安机关冻结。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、确认的被告人张勇、张旭及谷朋飞、杨俊军、尹文的供述笔录，被害人宋某1的陈述笔录，证人李某、宋某2的证言笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，提取笔录、手机微信、ＱＱ账号信息、聊天、转账记录，接受证据材料清单、营业执照、转账记录、邮箱信息及聊天记录打印件、建行活期存款明细账，协助查询财产通知书、工行账户交易记录，调取证据清单、汇添富基金交易对账单、协助冻结财产通知书，公安机关书面“抓获（捕）经过”等证据证实，被告人张勇、张旭亦当庭供认不讳，足以认定。被告人张勇、张旭曾因犯罪受处罚的情况，有法院刑事判决书、监狱释放证明书等在卷证实。本院认为，被告人张勇、张旭明知他人利用信息网络实施犯罪，而分别结伙为他人提供用于支付结算的工具，支付结算金额均达20万元以上，属于情节严重，其行为已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪，是共同犯罪。公诉机关指控被告人张勇、张旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人张旭曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又故意犯罪，且应处有期徒刑，是累犯，应当从重处罚。被告人张勇、张旭到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人张旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（上列被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即，张勇的刑期自2020年10月15日起至2021年4月14日止，张旭的刑期自2020年11月6日起至2021年5月5日止。罚金于判决生效后3日内缴纳。）三、冻结在案的人民币202078.63元，由公安机关发还江苏鸿恺建设有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  赵旭东二〇二一年二月八日书记员  黄 鹤附：《中华人民共和国刑法》有关条文第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。