安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1225刑初20号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院 被告人郑金强，男，1987年11月16日出生于安徽省阜南县，汉族，小学文化，农民，住安徽省阜南县，曾因犯盗窃罪，2008年1月14日被安徽省阜南县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，2010年2月28日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月28日被阜南县公安局决定刑事拘留，当日执行刑事拘留，同年10月30日经阜南县人民检察院批准逮捕，当日执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人李强，安徽裕德律师事务所律师。 辩护人耿新征，安徽裕德律师事务所律师（实习）。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉〔2021〕Z8号起诉书指控被告人郑金强犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员李效杰出庭支持公诉，被告人郑金强及其辩护人李强、耿新征到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人郑金强自2019年以来多次冒充现役军人、退役军人、领导驾驶员等身份向不同人群实施诈骗，诈骗数额38万余元。具体事实如下： 1、2019年7月，被告人郑金强冒充现役部队军人以帮助被害人赵某1儿子张某1参军相关事宜为由，先后骗取赵某18万余元。 2、2020年6月，被告人郑金强冒充现役部队军人与临泉县人牛某处男女朋友，并骗取牛某14万余元。 3、2020年8月，被告人郑金强冒充现役部队军人身份骗取曾某12万余元。 4、2020年9月，郑金强冒充阜南县县委书记驾驶员身份，以帮王某1女儿安排工作为由骗取王某16000余元。 5、2020年9月，郑金强冒充现役部队军人身份，以办理“两女证”为由，骗取王某22000元。 6、2019年6月，郑金强冒充现役部队军人与赵某2处男女朋友，并骗取赵某29000余元。 7、2019年9月，郑金强冒充阜南县委主要领导骗取曾某211万余元。 8、2020年9月，郑金强冒充县委书记驾驶员身份以为张某2儿子介绍工作为由骗取张某23000元。 9、2019年6月，被告人郑金强冒充部队军人身份，骗取莫某4000元。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证明。 为证实上述指控、公诉机关当庭宣读、出示了相关转账记录、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人郑金强自2019年以来多次冒充现役军人、退役军人、领导驾驶员等身份，向不同人群实施诈骗38万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出：被告人郑金强如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，对指控的事实、罪名均无异议，建议判处被告人郑金强有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 被告人郑金强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见均无异议，且签字具结，在开庭审理的过程中亦无异议。 辩护人提出：1、被告人郑金强主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；2、起诉书指控第2起、第9起，郑金强骗取曾某12万元、莫某0.4万元，该两笔款案发前郑金强已退还给曾某1、莫某，应从犯罪数额中扣除；3、起诉书指控第7起郑金强骗取曾某211余万元，已经阜南县人民法院民事判决，该款属于民间借贷，不属于诈骗；4、起诉书指控第1起，郑金强骗赵某18万元，被告人郑金强为张某1进训练营，花费0.8万元报名费应予扣除；起诉书指控第4起诈骗王某10.6万余元，郑金强付给王某1小孩见面费应予扣除；5、起诉书指控第5、6起事实不清，证据不足。综上，建议对被告人郑金强从轻处罚。 经审理查明，被告人郑金强自2019年以来，多次冒充现役军人、退役军人、领导驾驶员等身份向不同人群实施诈骗，具体事实如下： 一、2019年7月，被告人郑金强冒充部队现役军人，以帮助被害人赵某1儿子张某1参军相关事宜为由，共骗取被害人赵某1人民币8万余元。 上述事实有经庭审质证、确认的微信转账记录、证人张某3证言、被害人赵某1、张某1陈述、被告人郑金强供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、2020年6月，被告人郑金强冒充部队现役军人与被害人牛某处男女朋友，骗取被害人牛某人民币14万余元。 2020年11月10日，被告人郑金强委托其姐姐郑金芝将其名下的皖Ｋ×××××汽车退还给牛某，牛某于2020年11月10日收到郑金芝退还的电瓶车一辆，2020年11月11日，收到郑金芝退还的皖Ｋ×××××汽车一辆。 上述事实有经庭审质证、确认的书证、证人郑某证言、被害人牛某陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 三、2020年8月，被告人郑金强冒充部队现役军人，骗取被害人曾某1人民币2万余元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人曾某1陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 四、2020年9月，被告人郑金强冒充阜南县县委书记驾驶员，以帮王某1女儿安排工作为由，骗取被害人王某16000余元。 上述事实有经庭审质证、确认的转账记录、被害人王某1陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 五、2020年9月，被告人郑金强冒充部队现役军人，以办理“两女证”为由，骗取被害人王某22000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某2陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 六、2019年6月，被告人郑金强冒充部队现役军人与被害人赵某2处男女朋友，骗取被害人赵某29000余元。 上述事实有经庭审质证、确认的转账记录、被害人赵某2陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 七、2019年9月，被告人郑金强冒充阜南县委主要领导，骗取被害人曾某211万余元。该笔款，被害人曾某2丈夫周东龙已起诉被告人郑金强，已经本院（2020）皖1225民初2215号民事判决，该判决已生效移送执行。 上述事实有经庭审质证、确认的转账记录、周东龙诉被告人郑金强民间借贷纠纷卷宗材料、民事判决书、被害人曾某2陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 八、2020年9月，被告人郑金强冒充县委书记驾驶员，以为被害人张某2儿子介绍工作为由，骗取被害人张某23000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某2陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 九、2019年6月，被告人郑金强冒充部队现役军人，骗取被害人莫某4000元。被告人郑金强家人得知后把该笔钱款退还被害人莫某。 另查明：2020年9月28日，阜南县公安局电话通知被告人郑金强到公安机关接受调查，被告人郑金强到案后，如实供述犯罪事实，当日阜南县公安局对其刑事拘留。 上述事实有经庭审质证、确认的转账记录、到案经过、户籍信息、委托书、被害人莫某陈述、被告人郑金强供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人郑金强以非法占有为目的，多次冒充现役军人、退役军人、领导驾驶员等身份，骗取他人钱款38万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。阜南县人民检察院指控被告人郑金强犯诈骗罪，事实清楚、证据确实、充分、适用法律准确，本院予以支持。被告人郑金强接到公安机关通知后，主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赔部分被害人损失，依法可从轻处罚。辩护人关于指控被告人郑金强骗取曾某12万元、莫某0.4万元，案发前郑金强及家人已归还，该两笔款应从诈骗数额中扣除的辩护意见，经审理查明，无证据证实被告人郑金强已归还曾某12万元，亦无证据证实被告人郑金强家人退还莫某0.4万元系在案发前，辩护人该项辩护意见与审理查明事实不符，于法无据，本院不予采信；辩护人关于指控郑金强骗取曾某211万余元，已经人民法院判决，该款属民间借贷，不属于诈骗的辩护意见，经审理查明，被害人曾某2陈述，被告人郑金强供述均证实，被告人郑金强虚构以建房需要购买水泥等事实，骗取被害人曾某2钱款，曾某2虽已通过民事诉讼起诉，但不影响被告人郑金强诈骗事实成立，辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人关于郑金强为赵某1之子进训练营开支的0.8万元报名费，应从郑金强诈骗的8万元中予以扣除的辩护意见，经审理认为，被告人郑金强将赵某18万元占为己有后，其诈骗行为已经完成，其花费的0.8万元报名费是其对违法所得处置，不应从诈骗数额中扣除，辩护人该项辩护意见于法无据，本院不予采信；对辩护人关于起诉书指控第5、6起事实不清，证据不足的辩护意见，经审理认为，该两起事实有被告人供述、被害人陈述及相关书证予以证实，证据之间能相互印证，吻合一致，足以认定。辩护人该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人关于被告人郑金强具有自首情节的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郑金强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2027年9月27日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳完毕。） 二、对被告人郑金强违法所得人民币三十八万元予以追缴（已退赔被害人牛某、莫某损失），返还被害人赵某1人民币八万元；返还被害人曾某1人民币二万元；返还被害人王某1人民币六千元；返还被害人王某2人民币二千元；返还被害人赵某2人民币九千元；返还被害人张某2人民币三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚孝琴 审 判 员  韩颍南 人民陪审员  刘志宏 二〇二一年二月七日 书 记 员  程 翠 陈静 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚条件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议， （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。