山东省曹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1721刑初709号 公诉机关山东省曹县人民检察院。 被告人王来清，男，1973年4月8日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，原系曹县电视台职工（停薪留职），案发前系曹县五谷丰都种植专业合作社白酒销售业务负责人、大集分社负责人，户籍所在地曹县，住曹县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月18日被曹县公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于山东省曹县看守所。 辩护人沙元勋，山东两仪律师事务所律师。 山东省曹县人民检察院以曹检二部刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人王来清犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月20日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员朱素梅出庭支持公诉，被告人王来清及其辩护人沙元勋到庭参加诉讼。审理期间，根据曹县人民检察院建议，本案延期审理一次；因突发新型冠状病毒肺炎疫情等不可抗拒的原因，本案于2020年3月20日中止审理，2020年9月23日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年5月至2018年7月，同案人任某（另案处理，已起诉）以曹县五谷丰都种植专业合作社（以下简称五谷丰都合作社）及分社、曹县养生种植专业合作社（以下简称养生合作社）为依托，违反国家金融管理法律规定，以社员在合作社存款可获高息、订购农资可享受高额国家补贴为诱饵，通过宣传车、宣传员、文艺演出、传单等方式公开宣传，吸引周边不特定群众交费加入合作社，以响应国家惠农政策、支持新农村建设为幌子，承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或按比例返还补贴，利用互助金、养老基金补贴、教育基金补贴、消费卡、精准扶贫、医疗救助、购房补贴等27种形式，非法集资。截止案发，五谷丰都合作社及分社、养生合作社共发展22540人加入合作社，利用互助金、养老基金等27种形式，非法吸收、变相吸收公众存款共计人民币（下同）64109.61万元。同案人任某将集资款用于支付集资本息、补贴、提成、个人还债和消费等项支出，极少部分用于经营活动，造成损失共计12662.47万元。 被告人王来清明知五谷丰都合作社未经相关部门批准，各类补贴业务不在合作社合法经营范围内，仍积极通过参与发放传单、开展文艺演出等方式，帮助任某向不特定群众公开宣传合作社各项补贴返利业务。 1.被告人王来清于2018年5月份开始负责五谷丰都合作社的白酒陈列业务，约定在合作社购买白酒，并按要求陈列于其经营店铺，6个月内可返还全额酒款。该项补贴业务虽然规定仅限超市、饭店等商户才能办理，但实际上经过王来清许可后对参办主体不作限制。截至案发，五谷丰都合作社通过白酒陈列业务非法吸收资金39人共计65.92万元。期间，被告人王来清领取该项补贴业务集资金额的10%作为绩效提成。 2.被告人王来清于2018年6月2日伙同李某24（另案处理）在曹县东侧设立曹县五谷丰都合作社大集分社（以下简称大集分社）。根据审计鉴定报告，大集分社采用同五谷丰都合作社同样的模式发展社员137人，办理入社股金、农资补贴、子女教育补贴、医疗救助补贴、精准扶贫补贴、白酒补贴等6项业务，非法吸收资金51.04万元。因本案案发，被告人王来清未获取提成。 3.在大集分社设立之前，被告人王来清介绍、发展朱某1、马某1等7人加入其弟弟王来强设立的曹县五谷丰都合作社柳河集分社进行投资。截至案发，上述7人共计投资121.5198万元，被告人王来清根据上述人员办理的各项补贴业务领取2%-5%的绩效提成。 综上，被告人王来清通过开展白酒陈列业务、设立大集分社以及发展、介绍他人入社并投资，帮助任某非法吸收资金183人共计238.4798万元。 公诉机关为指控上述犯罪，当庭宣读、出示了证人证言，现场勘验、检查笔录，审计鉴定报告，户籍证明，抓获经过，被告人和同案行为人供述等证据。 公诉机关认为，被告人王来清参与非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，建议判处有期徒刑三年至四年。 被告人王来清对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王来清系从犯，未得到钱，无前科，认罪态度较好，建议判处较轻的刑罚或适用缓刑。 经审理查明，2013年5月至2018年7月，同案人任某（另案处理，已起诉）以曹县五谷丰都种植专业合作社（以下简称五谷丰都合作社）及分社、曹县养生种植专业合作社（以下简称养生合作社）为依托，违反国家金融管理法律规定，以社员在合作社存款可获高息、订购农资可享受高额国家补贴为诱饵，通过宣传车、宣传员、文艺演出、传单等方式公开宣传，吸引周边不特定群众交费加入合作社，以响应国家惠农政策、支持新农村建设为幌子，承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息或按比例返还补贴，利用互助金、养老基金补贴、教育基金补贴、消费卡、精准扶贫、医疗救助、购房补贴等27种形式，非法集资。截至案发，五谷丰都合作社及分社、养生合作社共发展22540人加入合作社，利用互助金、养老基金等27种形式，非法吸收、变相吸收公众存款共计人民币（下同）64109.61万元。同案人任某将集资款用于支付集资本息、补贴、提成、个人还债和消费等项支出，极少部分用于经营活动，造成损失共计12662.47万元。 被告人王来清明知五谷丰都合作社未经相关部门批准，各类补贴业务不在合作社合法经营范围内，仍积极通过参与发放传单、开展文艺演出等方式，帮助任某向不特定群众公开宣传合作社各项补贴返利业务。 1.被告人王来清于2018年5月份开始负责五谷丰都合作社的白酒陈列业务，约定在合作社购买白酒，并按要求陈列于其经营店铺，6个月内可返还全额酒款。该项补贴业务虽然规定仅限超市、饭店等商户才能办理，但实际上经过王来清许可后对参办主体不作限制。截至案发，五谷丰都合作社通过白酒陈列业务非法吸收资金39人共计65.92万元。期间，被告人王来清领取该项补贴业务集资金额的10%作为绩效提成。 2.被告人王来清于2018年6月2日伙同李某24（另案处理）在曹县东侧设立曹县五谷丰都合作社大集分社（以下简称大集分社）。根据审计鉴定报告，大集分社采用同五谷丰都合作社同样的模式发展社员137人，办理入社股金、农资补贴、子女教育补贴、医疗救助补贴、精准扶贫补贴、白酒补贴等6项业务，非法吸收资金51.04万元。因本案案发，被告人王来清未获取提成。 3.在大集分社设立之前，被告人王来清介绍、发展朱某1、马某1等7人加入其弟弟王来强设立的曹县五谷丰都合作社柳河集分社进行投资。截至案发，上述7人共计投资121.5198万元，被告人王来清根据上述人员办理的各项补贴业务领取2%-5%的绩效提成。 综上，被告人王来清通过开展白酒陈列业务、设立大集分社以及发展、介绍他人入社并投资，帮助任某非法吸收资金183人共计238.4798万元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人陈某1、王某1、马某1、赵某、殷某、李某1、袁某、李某2、张某1、王某2、高某1、丁某1、孙某1、张某2、朱某1、李某3、王某3、陈某2、陈某3、孙某2、李某4证言，集资参与人朱某4、朱某1、马某1、武某1、孙某3、李某5、朱某2、潘某1、李某6、李某7、姬某1、李某8、马某2、杜某、李某9、李某10、王某4、李某11、李某12、丁某2、胡某、吴某、李某1高某2、杨某1、孙某4、白某、李某14、国某、刘某、孙某5、李某15、李某16、李某17、武某2、李某18、李某19、杨某2、姬某2、丁某3、杨某3、朱某3、黄某、张某3、姚某1、孙某6、李某20、孟某、李某21、杨某4、李某22、姚某2、韩某等人的证言，现场勘验、检查笔录，审计报告，补贴业务凭证，户籍证明，工作证明，曹县五谷丰都种植专业合作社及其大集分社的设立登记申请书、企业信息、法定代表人、理事任职文件及营业执照等书证，五谷丰都种植专业合作社补贴业务宣传单，房屋租赁合同，古贝春白酒陈列协议，大集分社入社名单，借条，抓获、破案经过，同案行为人任某、李某24、王来强、李某2陈某4和被告人王来清供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王来清明知任某设立的五谷丰都种植专业合作社非法吸收公众存款，仍积极通过开展白酒陈列业务、设立大集分社以及发展、介绍他人入社并投资，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王来清到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于“被告人王来清系从犯”的意见，经查，被告人王来清积极参与犯罪，不是起次要或者辅助作用的从犯，但相对于任某而言，罪责相对较轻，本院在量刑时予以考虑。辩护人的上述辩护意见及“建议判处缓刑”的意见，与本案事实、情节不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王来清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年10月17日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人王来清退赔集资参与人经济损失（具体人员名单和数额见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭爱波 审 判 员  徐树君 人民陪审员  侯义俊 二〇二一年二月九日 法官助理张彦南 书记员王珊 附：（2019）鲁1721刑初709号附表，此表和判决书同时使用 被告人王来清应退赔集资参与人名单及数额如下：