福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)闽0824刑初26号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人罗志豪，男，1994年10月24日出生于湖南省新化县，汉族，大学本科文化，务工，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人赖宪平，福建天梁律师事务所律师。 被告人刘初柏，男，1995年4月23日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，务工，住新化县。曾因吸毒被新化县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年10月16日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 武平县人民检察院以武检一部刑诉〔2021〕Z21号起诉书指控被告人罗志豪犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，刘初柏犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员傅雄，被告人罗志豪及其辩护人赖宪平，被告人刘初柏等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控： 2020年4月17日，被告人罗志豪明知是诈骗所得款项，仍按何某的要求从湖南省娄底市乘坐高铁到湖南省长沙市招商银行雨花亭支行柜台，将刘某农业银行账户（账号62×××78）转账至被告人罗志豪招商银行账户（账号62×××58）的诈骗资金100000元取现，并于次日乘坐高铁返回娄底市娄星区，在何某经营的淘酒屋把100000元交给何某。何某支付给被告人罗志豪人民币300元。 2020年3月，被告人刘初柏明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于违法犯罪活动等，仍应陈某的要求将其名下的工商银行银行卡（账号62×××54）及配套的网银Ｕ盾、绑定的手机号码、网银密码以每张（套）出售给陈某，得款1000元。被告人刘初柏将上述银行卡交给他人使用后，被他人用于骗取被害人钟某1、张某1、朱某、张某2、谢某等人财物，过账支付结算资金合计人民币1618969元。 被告人罗志豪收到侦查机关的书面传唤通知后于2020年9月26日主动到新化县公安局接受调查讯问；被告人刘初柏于2020年10月15日被书面传唤到案。2021年2月2日，被告人罗志豪、刘初柏分别签订了认罪认罚具结书。被告人罗志豪退出违法所得人民币300元，预缴罚金9700元。 公诉机关认为，被告人罗志豪明知是诈骗犯罪所得，仍按他人的指使将他人转账到自己银行账户的诈骗所得款项人民币100000元进行取现转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘初柏明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于信息网络等犯罪活动，仍将其名下的银行卡提供给他人使用，被他人用于诈骗犯罪过账支付结算资金共计1618969元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时提出，被告人罗志豪是从犯，具有自首、退出违法所得、主动接受罚金等情节；被告人刘初柏具有坦白、自愿认罪认罚等情节，建议判处被告人罗志豪有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人刘初柏有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 被告人罗志豪、刘初柏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。并有：1.受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、抓获经过、抓获说明、违法犯罪前科查证经过、刑事强制措施材料、谢某被骗受案登记表、立案决定书、谢某银行账户交易明细、手机微信转账截图照片、张某1银行账户交易明细、手机截图照片、张某2银行账户交易明细、手机截图照片、钟某1银行账户交易明细、手机截图照片、朱某银行账户交易明细、户籍证明、人员基本信息表、罗志豪招商银行的交易明细、刘初柏工商银行账户交易明细、现金缴款单、龙岩市公安局反诈中心对钟某2等人被骗资金流向分析等书证；2.证人陈某、何某、刘某等人的证言；3.被害人张某1、钟某2、谢某、张某2、朱某等人的陈述；4.罗志豪手机及招商银行的卡进行提取、扣押笔录，罗志豪、陈某、胡某、刘初柏辨认笔录及照片等勘验检查辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗志豪明知是诈骗犯罪所得，仍按他人的指使将他人转账到自己银行账户的诈骗所得款项人民币100000元进行取现转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人刘初柏明知提供银行卡给他人使用，他人可能用于信息网络等犯罪活动，仍将其名下的银行卡提供给他人使用，被他人用于诈骗犯罪过账支付结算资金共计1618969元，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人罗志豪在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，公诉机关及辩护人据此建议应对被告人罗志豪依法减轻处罚的意见，予以采纳。被告人罗志豪接到通知后能主动前往接受调查询问，之后又能如实供述其犯罪事实，是自首，公诉机关及辩护人据此建议对被告人罗志豪依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人刘初柏归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，公诉机关据此建议对被告人刘初柏依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人刘初柏未退出违法所得，不宜认定被告人刘初柏自愿认罪认罚。公诉机关据此提出判处被告人罗志豪有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人刘初柏有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元的量刑建议，予以采纳。被告人罗志豪退出的违法所得，依法应予没收。追缴被告人刘初柏的违法所得依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项之规定，判决如下： 一、被告人罗志豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（已预缴的九千七百元由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库，余款三百元限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2022年2月25日止。） 二、被告人刘初柏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（限于判决生效之日起十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年10月14日止。） 三、被告人罗志豪退出的违法所得人民币300元，予以没收，上缴国库。 四、追缴被告人刘初柏的违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯良石 人民陪审员  李乔生 人民陪审员  李惠红 二〇二一年二月七日 书 记 员  林素珍 附： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （二）支付结算金额二十万元以上的；