湖南省津市市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)湘0781刑初3号 公诉机关津市市人民检察院。 被告人李欢，男，1996年7月29日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，无业，住澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月15日被津市市公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于津市市看守所。 被告人高帆，男，1997年2月9日出生于湖南省澧县，汉族，大专文化，个体经营，住澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月20日被津市市公安局取保候审，同年12月1日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月7日被本院取保候审。现在家。 被告人李楠，男，1997年9月21日出生于湖南省澧县，汉族，中专文化，务工，住澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月21日被津市市公安局刑事拘留，同年11月19日变更强制措施为取保候审，后因期限届满解除取保候审，2020年12月1日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月7日被本院取保候审。现在家。 被告人张立，男，1996年6月12日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月21日被津市市公安局刑事拘留，同年11月19日变更强制措施为取保候审，后因期限届满解除取保候审，2020年12月1日被津市市人民检察院取保候审，2021年1月7日被本院取保候审。现在家。 津市市人民检察院以津检刑诉[2020]160号起诉书指控被告人李欢、高帆、李楠、张立犯诈骗罪，于2020年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员姜业涛担任审判长，和审判员黄芳、人民陪审员徐辉组成的合议庭，于2021年2月3日公开开庭进行了审理。书记员李肸昊担任记录。津市市人民检察院指派检察官鲁洪出庭支持公诉，被告人李欢、高帆、李楠、张立到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2018年6月，同案人皮某2、罗先晨（均已判决）合谋利用虚拟的格伦资本网络平台炒纽约黄金的方式骗取被害人钱财。之后，2人出资购买了完全由其掌控的格伦资本网络平台及电脑、手机、电话卡、微信号、银行卡等物品，先后邀集了同案人皮某1、金某（均已判决）、被告人李欢、高帆、李楠、张立，及同案人马亮、易财（均另案处理）等人，先后在津市市金海岸小区租房、麓园小区9栋东单元401房、澧县××街道××小区租房实施电信网络诈骗。在实施电信网络诈骗过程中，四被告人及其他同案人利用各自配备的电脑、手机、微信等，先以年轻女子的身份与被害人聊天，在取得被害人信任后，再邀请被害人炒格伦资本网络平台中的纽约黄金，以有分析师指导炒纽约黄金能牟利为诱饵，骗取被害人炒黄金充值的资金及佣金、等额充值等资金。 该犯罪团伙在实施电信网络诈骗期间，同案人皮某2、罗先晨系该犯罪团伙的总负责人；被告人李欢和同案人马亮系澧县澧阳街道某小区窝点的负责人，该窝点于2018年9月上旬成立，被告人高帆系该窝点的成员，高帆在该窝点成立之日起就已加入；同案人皮某1、金某系麓园小区窝点的负责人，该窝点于2018年8月中下旬成立，被告人李楠、张立系该窝点的成员，其中李楠在该窝点成立之日起就已加入，张立于2018年10月初开始加入。2018年10月20日，麓园小区窝点被公安机关查处，随后李欢亦解散其窝点。经统计，被告人李欢、高帆所在的澧县澧阳街道某小区窝点骗取了被害人黄某、苏某等人资金共计约150000元人民币，其中被告人高帆诈骗金额约22000元人民币。被告人李楠、张立所在的麓园小区窝点骗取了被害人杨某1、彭某、杨某2、宋某等人资金共计约60000余元人民币，张立参与期间该团队共计骗取被害人资金约30000余元人民币，其中张立骗取金额约8167元，李楠骗取金额约1236元。被告人李欢、李楠、张立被抓获归案后，如实供述了以上犯罪事实。被告人高帆主动投案后，如实供述了以上犯罪事实。四被告人均认罪认罚。 另查明，被告人高帆已退还赃款人民币22000元，被告人张立已退还赃款人民币15000元，被告人李楠已退还赃款人民币3000元。再查明，澧县社区矫正工作局接受本院委托，对被告人高帆、李楠、张立是否适用社区矫正进行调查评估，评估意见为对被告人高帆、张立建议适用社区矫正。对被告人李楠建议不适用社区矫正，主要理由为李楠在澧县没有生活来源，将不会遵守社区矫正的相关规定，其父母亲长期在外务工，不配合社区矫正相关调查，监管条件较差。 以上事实，被告人李欢、高帆、李楠、张立在庭审过程中亦无异议，且有书证被告人李欢、高帆、李楠、张立的常住人口信息，津市市公安局接报案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过，银行账户交易流水，微信、支付宝截图，微信转账记录、微信聊天记录，支付宝转账记录，业绩表，租房协议，电子证据截图，津市市公安局扣押物品、文件清单，刑事判决书、认罪认罚具结书、调查评估意见书；证人皮某1、金某、皮某2、赵某、杨某5的证言；被害人黄某、苏某、杨某1、彭某、杨某2、宋某、万某、杨某3、孙某、田某、曾某、龙某、葛某、陈某、杨某4的陈述；现场勘验笔录，辨认笔录，搜查笔录，电子证据检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李欢、高帆、李楠、张立以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李欢在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人高帆、李楠、张立在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李欢、李楠、张立具有坦白、认罪认罚等法定或酌定从轻、从宽处罚情节；被告人高帆具有自首、认罪认罚等法定或酌定从轻、从宽处罚情节。被告人高帆、李楠、张立积极退还赃款，酌情从轻处罚。被告人李欢、高帆、李楠、张立利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人李欢、高帆及其他同案人共同诈骗金额150000元，扣除被告人高帆已退赃款22000元，其余犯罪所得128000元应当继续追缴。被告人高帆、李楠、张立具备适用缓刑的条件，可宣告缓刑。社区矫正部门对被告人李楠建议不适用社区矫正，本院认为，被告人李楠的犯罪情节较轻，并认罪悔罪，对其适用缓刑不致危害社会，对其所居住社区无重大不良影响，可对被告人李楠宣告缓刑。公诉机关建议对被告人李欢判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人高帆判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；对被告人李楠判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；对被告人张立判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元的量刑意见适当，本院予以采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； 二、被告人高帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； 三、被告人李楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币四千元； 四、被告人张立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 五、继续追缴被告人李欢及其他同案人的犯罪所得十二万八千元。公安机关扣押在案的被告人高帆、李楠、张立所退赃款由公安机关发还本案被害人。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李欢的刑期自2020年10月15日起至2024年4月14日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  姜业涛 审 判 员  黄 芳 人民陪审员  徐 辉 二〇二一年二月三日 书 记 员  李肸昊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条第一、四款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。