新疆维吾尔自治区新和县人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）新2925刑初34号   公诉机关新疆维吾尔自治区新和县人民检察院。   被告人：张乐，女，1996年9月2日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无固定职业，现住广东省珠海市香洲区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月28日被新和县公安局刑事拘留，同年11月5日被新和县公安局逮捕，经新和县人民检察院决定，2021年1月28日被新和县公安局取保候审，现在家。   辩护人：吴森，新疆同锦律师事务所律师。   被告人：陈原，男，1989年3月24日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，柬埔寨金边Ure房地产公司房屋销售员，现住广东省珠海市斗门区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月22日被新和县公安局刑事拘留，同年9月29日被新和县公安局取保候审，现在家。   辩护人：何伟，新疆聪英律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区新和县人民检察院以新和县检一部刑诉〔2021〕31号起诉书指控被告人张乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人陈原犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区新和县人民检察院指派副检察长张洪晓出庭支持公诉。被告人张乐及其辩护人吴森、陈原及其辩护人何伟到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区新和县人民检察院指控，2020年4月，犯罪嫌疑人蒋威（在逃）在网上购买乐购彩票APP诈骗软件和上海杰筠实业有限公司的公用账号×××后，利用上述诈骗软件在网上进行诈骗活动，并安排被告人张乐帮其洗钱。张乐通过微信联系到被告人陈原，谎称自己手上有一笔放贷的钱收回来了，以害怕来路不明、钱不干净为由让陈原在境外将人民币转换成美金，再将美金转换成人民币转回国内。每将10万元人民兑换美金后给陈原1，000元好处费。   期间，新和县新和镇滨湖小区居民申某在微信群看到购买彩票套取彩金相关信息，便扫二维码添加了微信号：×××，并下载了乐购彩票APP，申某于2020年4月29日用自己账号转账25，000元，用赵某的账号转账73，000元，2020年4月30日用自己账号转账25，000元，用赵某的账号转账73，000元，共计将19.6万元转账至上海杰筠实业有限公司的上述账户内，在间隔5分钟的时间内转至被告人陈原6212262002001206451卡内。经查，2020年4月29日和30日，陈原在柬埔寨金边共收到上海杰筠实业公司转入54.87万元人民币。   收款后，陈原按照张乐的要求在柬埔寨金边找到汇旺钱庄，按照汇旺钱庄工作人员提供的账号将钱转到屈会玲账户（62284807181********），共转账34.7251万元人民币，按照汇旺钱庄7.2%的汇率，共兑换美金现金48，125美元。在中阳典当行按照工作人员向提供的两个账号×××（吴小红）、6215591812002788975（汤彦超）先后转账共计17.306万元人民币，兑换了2.4万元美金，其余2.8万元人民币通过在金边找的商店兑换成3，900元美元。被告人将兑换来的7.6万元美元在金边通过旺旺发钱庄将6.52万元美金分批多次兑换成462，920元人民币后在分批多次转给蒋威建设银行卡（×××）26.696万元，转给张乐的农业银行卡（×××）19.596万元、转给张乐支付宝7.12万元，共计转给张乐26.716万元。收到该款项后，张乐又分别转给蒋威2.5万元、转给罗宁1.4472万元，转给李刚1.16万元、转给陈冶红0.5万元、用于自己美团三快还贷0.8万元、微信消费14笔1.7612万元、转入自己支付宝8笔12.003万元。   为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为：被告人张乐实施了帮助蒋威洗钱的行为，根据其供述，蒋威的生活来源并不固定且经常入不敷出，对于蒋威安排的如此大额资金的转移且要求在境外进行兑换，张乐应当认识到这些资金可能是赃款，其仍然联系陈原进行洗钱，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张乐具有坦白、认罪认罚量刑情节，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人陈原按照张乐的要求，为其在柬埔寨金边进行资金兑换且从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张乐具有坦白、认罪认罚量刑情节，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。   被告人张乐对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：第一、被告人张乐没有诈骗的故意，其是受蒋威蒙蔽，且是初犯，没有犯罪前科；第二、张乐到案以后认罪态度好，自愿认罪悔罪，并签署认罪悔罪具结书，如实向公安机关陈述自己的犯罪事实，具有坦白情节；第三、张乐有正当职业，并不是以诈骗为业；第四、张乐积极主动向被害人退赔，目前已退赔了5万元，如果判处缓刑，可以在外打工，更有利于受害人损失得到补偿，请求法院对被告人从宽处理，判处缓刑。   被告人陈原对公诉机关的指控事实、量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见：一是被告人陈原案发前有固定的工作，表现一贯良好，没有受到法律处分，系初犯；二是被告人具有立功表现，积极配合公安机关调查，具有坦白情节；三是被告人自愿认罪悔罪，并签署认罪悔罪具结书；四是被告人主动上交违法所得2.6万元，没有再危害社会的危险性。希望法院能够从轻处罚，并判处缓刑。   经审理查明，2020年4月，犯罪嫌疑人蒋威（在逃）在网上购买乐购彩票APP诈骗软件和上海杰筠实业有限公司的公用账号×××后，利用上述诈骗软件在网上进行诈骗活动，并安排被告人张乐帮其洗钱。张乐通过微信联系到被告人陈原，谎称自己手上有一笔放贷的钱收回来了，以害怕来路不明、钱不干净为由让陈原在境外将人民币转换成美金，再将美金转换成人民币转回国内。每将10万元人民兑换美金后给陈原1，000元好处费。   期间，新和县新和镇滨湖小区居民申某在微信群看到购买彩票套取彩金相关信息，便扫二维码添加了微信号：×××，并下载了乐购彩票APP，申某于2020年4月29日用自己账号转账25，000元，用赵某的账号转账73，000元，2020年4月30日用自己账号转账25，000元，用赵某的账号转账73，000元，共计将19.6万元转账至上海杰筠实业有限公司的上述账户内，在间隔5分钟的时间内转至被告人陈原6212262002001206451卡内。经查，2020年4月29日和30日，陈原在柬埔寨金边共收到上海杰筠实业公司转入54.87万元人民币。   收款后，陈原按照张乐的要求在柬埔寨金边找到汇旺钱庄，按照汇旺钱庄工作人员提供的账号将钱转到屈会玲账户（62284807181********），共转账34.7251万元人民币，按照汇旺钱庄7.2%的汇率，共兑换美金现金48，125美元。在中阳典当行按照工作人员向提供的两个账号×××（吴小红）、6215591812002788975（汤彦超）先后转账共计17.306万元人民币，兑换了2.4万元美金，其余2.8万元人民币通过在金边找的商店兑换成3，900元美元。被告人将兑换来的7.6万元美元在金边通过旺旺发钱庄将6.52万元美金分批多次兑换成462，920元人民币后在分批多次转给蒋威建设银行卡（×××）26.696万元，转给张乐的农业银行卡（×××）19.596万元、转给张乐支付宝7.12万元，共计转给张乐26.716万元。收到该款项后，张乐又分别转给蒋威2.5万元、转给罗宁1.4472万元，转给李刚1.16万元、转给陈冶红0.5万元、用于自己美团三快还贷0.8万元、微信消费14笔1.7612万元、转入自己支付宝8笔12.003万元。   另查明，被告人张乐积极向受害人赔偿损失，2021年2月8日赔偿受害人申某损失50，000元，申某向张乐出具了谅解书，希望法院从轻判处。被告人陈原于2021年2月8日向本院主动上交违法所得26，000元。   上述事实有新和县公安局受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、逮捕决定书、身份证复印件、中国农业银行银行卡交易明细、中国银行交易流水明细、微信支付交易明细证明、支付宝支付交易明细证明、借记卡账户历史明细清单，证人丁某、孙某、张某、陈某的证言，被告人张乐、陈原的陈述与辩解，被告人张乐、陈原的辨认笔录，申某出具的收条、谅解书，新和县人民法院缴款书等证据予以证实，本院依法予以确认。   本院认为，被告人张乐对于蒋威安排的大额资金的转移且要求在境外进行兑换，明知该资金来源不明，可能存在违法犯罪所得的情况下，仍然联系陈原进行洗钱，实施了帮助蒋威洗钱的行为，掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪金额54.87万元人民币，情节严重。公诉机关指控被告人张乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陈原按照张乐的要求，为其在柬埔寨金边进行非法资金兑换且从中获利，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共犯。公诉机关指控被告人陈原构成帮助信息网络犯罪活动罪，该罪要求被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，而就本案查明的事实，实施网络诈骗人员为蒋威，陈原与蒋威并不认识，陈原只是帮助张乐在境外进行兑钱，张乐也只是告知过陈原这些钱来源不明，有问题，从本案现有的证据以及查明的事实来看，陈原并不知情这些钱属于利用信息网络犯罪所得，故本院认为，被告人陈原的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，陈原在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中起次要、辅助作用，为从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。鉴于被告人张乐、陈原系初犯，无前科，案发后均能如实供述犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪悔罪，可从轻处罚。被告人张乐积极赔偿被害人的损失，并取得谅解，被告人陈原积极主动上交违法所得，可酌定从轻处罚。被告人张乐实施掩饰、隐瞒犯罪所得的金额巨大，且为主犯，对辩护人要求判处缓刑的意见不予采纳。被告人陈原实施的犯罪行为是受张乐的安排，收取收益，犯罪情节较轻，根据罪责刑相适应原则及宽严相济的刑事政策，对其宣告缓刑无再犯罪危险，对所居住村、社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：   一、被告人张乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效之日起五日内缴清。）   二、被告人陈原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起五日内缴清。）   三、责令被告人张乐退赔被害人申某的经济损失人民币146，000元；   四、依法没收被告人张乐、陈原的犯罪工具iphoneXR、华为P30pro手机二部。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  员   梁祖剑   二 〇 二 一 年 二 月 九 日   书  记  员   王国泽