浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初820号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人陈冲，男，1990年8月27日出生于湖北省大冶市，汉族，本科文化，群众，户籍所在地湖北省大冶市。因本案于2020年6月4日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王云兰，金华市法律援助中心指派的北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人范文平，男，1989年7月10日出生于湖北省武汉市，汉族，专科文化，群众，户籍地湖北省武汉市新洲区。因本案于2020年8月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月10日被取保候审。现在家候审。 辩护人胡文婷，金华市法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人包凡，男，1986年11月10日出生于湖北省武汉市，汉族，本科文化，群众，户籍地湖北省武汉市洪山区。因本案于2020年8月6日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人倪恒，金华市法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 被告人马继慧，男，1985年8月8日出生于陕西省榆林市，汉族，专科文化，群众，住陕西省榆林市靖边县。因本案于2020年7月8日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人邵帅，金华市法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕2347号起诉书指控被告人陈冲、范文平、包凡犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人马继慧犯开设赌场罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员罗贤杰出庭支持公诉，四被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 一、敲诈勒索事实 2020年2月，在湖北省武汉市，被告人陈冲、范文平、包凡等人经商议，由包凡提供周某、刘某（另案处理）所在的“百家乐”赌博群的出入金账户，范文平将上述账户传递给在新疆生产建设兵团公安局刑侦总队反诈中心担任辅警的陈冲，陈冲则通过公安内部系统查询了上述账户的相关信息并对账户进行冻结止付。后范文平、包凡据此联系周某、刘某进行敲诈。经查，陈冲、范文平、包凡等人从周某处敲诈了5万元；从刘某处敲诈了3万元。 二、开设赌场事实 2020年4月，被告人范文平、包凡和被告人陈冲商议利用陈冲在公安系统查询冻结止付的权利与张某1、王某、周某、刘某等人（均另案处理）合作组建赌场工作室和赌博群，从赌博群拿到获利后三人进行分成，陈冲表示同意但不出面。2020年5月上旬，该团伙将获利的250万元进行分红。在此期间，陈冲、范文平、包凡根据张某1、王某、周某、刘某等人的要求开展维护赌博群和资金账户的安全工作，并通过冻结止付其他赌博群的账户来打击竞争对手。范文平和包凡共同拿到分红5万元，范文平从中分给陈冲0.6万元。期间，马继慧为赌博群提供记分软件和境外赌场视频传播等技术服务，获取违法所得2.4万元。 2020年6月3日，被告人陈冲被公安机关抓获归案。2020年8月6日，被告人包凡被公安机关抓获归案；当日下午，范文平因未在居住的武汉市洪山区××街道××社区而未被抓获，其后包凡应公安民警的要求联系范文平，范文平在该小区门口与包凡会面时被民警抓获归案。2020年7月7日22时许，被告人马继慧被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人陈冲、范文平、包凡、马继慧伙同他人共同以营利为目的，利用网络方式开设赌场，均构成开设赌场罪，其中陈冲、范文平、包凡情节严重。建议判处被告人陈冲、范文平有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处被告人包凡有期徒刑二年至四年六个月，并处罚金；判处被告人马继慧有期徒刑一年二个月至二年六个月，并处罚金。被告人陈冲、范文平、包凡共同敲诈勒索他人财物，数额巨大，均构成敲诈勒索罪。建议判处被告人陈冲、范文平有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人包凡有期徒刑二年至三年六个月，并处罚金。数罪并罚，建议判处被告人陈冲、范文平有期徒刑五至七年，并处罚金；判处被告人包凡有期徒刑四至六年，并处罚金。 被告人范文平、包凡、马继慧对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人陈冲对开设赌场罪的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，对敲诈勒索的事实有异议。辩称：1、范文平有无拿到过指控的人民币八万元其并不清楚；2、被告人包凡与其不相识，无联系。 辩护人王云兰对公诉机关指控被告人陈冲敲诈勒索的犯罪事实，辩护提出：1、范文平、包凡并没有恐吓周某，并没有以冻结银行账号威胁被害人，向周某索要5万元的行为不构成敲诈勒索；2、如认定该5万元构成敲诈勒索，应当认定为未遂。对被告人陈冲开设赌场的犯罪事实及定性没有异议，对该部分适用认罪认罚从宽制度，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；家庭较为困难，但表示愿意退出赃款、缴纳罚金。请求对被告人陈冲予以从轻处罚。 辩护人胡文婷对公诉机关指控被告人范文平开设赌场的犯罪事实及定性没有异议，对敲诈勒索犯罪数额有异议。辩护提出：该笔5万元系对方主动支付，无充足证据证明被告人有敲诈勒索的目的，因此应当仅认定敲诈勒索金额3万元，属于数额较大。 辩护人倪恒对公诉机关指控被告人包凡开设赌场的犯罪事实及定性没有异议，对敲诈勒索犯罪数额有异议。辩护提出：1、周某给付的钱财并非出于恐惧，认定敲诈勒索金额应为3万元；2、被告人包凡协助抓获同案犯，具有立功情节；3、被告人归案后如实供述，具有坦白情节，且并未直接参与经营，系从犯；4、被告人包凡系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，家中经济困难。请求对被告人包凡予以从轻、减轻处罚。 辩护人邵帅对公诉机关指控被告人马继慧开设赌场的犯罪事实及定性没有异议。辩护提出：1、被告人马继慧在开设赌场中的作用十分有限，且参与时间短，应认定从犯；2、被告人马继慧犯罪情节轻微，社会危害性较小，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，愿意退赃。请求对被告人马继慧从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、敲诈勒索事实 2020年2月，被告人陈冲、范文平、包凡等人经商议，由包凡提供周某、刘某（另案处理）所在的“百家乐”赌博群中出入金账户，范文平将上述账户传递给在新疆生产建设兵团公安局刑侦总队反诈中心担任辅警的陈冲，陈冲则通过公安内部系统查询了上述账户的相关信息并对账户进行冻结止付。后范文平、包凡据此联系周某、刘某进行敲诈。从周某处敲诈了5万元，该5万元欠款由被告人范文平、包凡通过赌博平台洗出；从刘某处敲诈了3万元，被告人陈冲、范文平、包凡各分得1万元。 二、开设赌场事实 2020年4月，被告人范文平、包凡和被告人陈冲商议利用陈冲在公安系统查询冻结止付的权利与张某1、王某、周某、刘某等人（均另案处理）合作组建赌场工作室和赌博群，从赌博群拿到获利后三人进行分成，陈冲表示同意但不出面。2020年4月15日左右，被告人范文平、包凡出面与张某1、王某、周某、刘某等人商议共同组建赌场工作室和赌博群，张某1、王某、周某、刘某等人累计出资370万元，其中张某1、刘某、周某各占股26%，王某占股10%，范文平和包凡不出资但共同占干股10%，并利用陈冲的权利提供安全维护和保障，另外由被告人马继慧提供技术支持。 该团伙与境外赌场合作，在网络社交ＡＰＰ“聊呗”中组建赌博群，通过视频连接境外赌场，实时播放“百家乐”开注视频，组织赌客下注，同时在境外赌场安排人员同步下注。在境外赌场结算输赢后，使用软件自动为赌客计算分数结算输赢。该赌博团队共组建一台、二台两个工作室：一台工作室位于四川省绵阳市江油市××镇××村古裕生态养殖场，由周某负责，罗浩、罗雄、李光远等人（均另案处理）担任主持并负责在赌博群内组织赌客押注和烘托赌博气氛，王**、覃小荔等人（均另案处理）担任财务给赌客上下分；二台工作室位于越南岘港，由刘某负责，刘某招聘越南当地人员和其他人员担任主持并组织赌客押注和上分，刘城（另案处理）担任财务在古裕生态养殖场给赌客下分。该团伙为招揽赌客，除了使用专业拉手以外，还以赌客拉人入金后给予返点的方式，吸引赌客成为团伙拉手，扩大赌客来源。该团伙通过境外赌场流水返点、抽头分成以及自身吃赔“三宝”（指庄对、闲对、和三种押法）、出金抽头等多种方式进行获利。期间韩某和位于金华市婺城区范围内的申某等众多赌客在上述赌博群内参与线上赌博。 2020年5月上旬，该团伙将获利的250万元进行分红。在此期间，陈冲、范文平、包凡根据张某1、王某、周某、刘某等人的要求开展维护赌博群和资金账户的安全工作，并通过冻结止付其他赌博群的账户来打击竞争对手。范文平和包凡共同拿到分红5万元，范文平从中分给陈冲0.6万元。期间，马继慧为赌博群提供记分软件和境外赌场视频传播等技术服务，获取违法所得2.4万元。 2020年6月3日，被告人陈冲被公安机关抓获归案。2020年8月6日，被告人包凡被公安机关抓获归案；当日下午，范文平因未在居住的武汉市洪山区××街道××社区而未被抓获，其后包凡应公安民警的要求联系范文平，范文平在该小区门口与包凡会面时被公安机关抓获归案。2020年7月7日，被告人马继慧被公安机关抓获归案。四被告人归案后如实供述了开设赌场的犯罪事实。 另查明，被告人陈冲亲属代为退出违法所得人民币1.6万元，被告人范文平亲属代为退出违法所得人民币2.45万元，被告人包凡亲属代为退出违法所得人民币2.95万元，被告人马继慧亲属代为退出违法所得人民币2.4万元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、归案经过、扣押决定书、扣押清单及照片、支付宝交易记录和聊天记录、银行明细、情况说明、证人张某1、王某、周某、刘某、张某2、欧某、申某、韩某等人的证言、被告人陈冲、范文平、包凡、马继慧的供述与辩解、扣押笔录、提取笔录等。上述证据均符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予以确认。 针对被告人及辩护人提出公诉机关指控敲诈勒索5万元应当予以扣除的意见。经查，证人周某的陈述、被告人范文平、包凡、陈冲的供述等证据能够相互印证，证实三被告人采用冻结他人账户的方式，向他人勒索钱财；被告人范文平、包凡的供述相互印证，证实该笔款项通过赌博平台洗出。据此，被告人及辩护人提出该笔款项应当从敲诈勒索犯罪金额中予以扣减的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈冲、范文平、包凡、马继慧伙同他人共同以营利为目的，利用网络方式开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人陈冲、范文平、包凡情节严重。被告人陈冲、范文平、包凡共同敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。各被告人在共同犯罪中，所起作用相当，不宜区分主、从犯，辩护人提出部分被告人系从犯的意见，本院不予采纳。被告人陈冲、范文平、包凡一人犯数罪，应当数罪并罚。四被告人对开设赌场事实均如实供述，具有坦白情节，且退出部分违法所得，本院予以从轻处罚。被告人包凡协助公安机关抓获其他被告人，系立功，本院予以减轻处罚。辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈冲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2026年2月3日止。） 二、被告人范文平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 三、被告人包凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 四、被告人马继慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年3月7日止。） 五、被告人违法所得予以追缴，上缴国库。扣押在案的作案工具手机、电脑等，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵 波 人民陪审员  范勇明 人民陪审员  方 苗 二〇二一年二月十九日 代书 记员  褚海燕