河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0522刑初26号公诉机关安阳县人民检察院。被告人冯晓，女，1993年1月15日出生于河南省林州市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地河南省林州市，住林州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月11日被安阳县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，2020年12月23日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年12月26日被安阳县公安局执行逮捕。被告人杨艳，女，1996年12月27日出生于河南省林州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省林州市，住林州市。2016年11月28日因卖淫被林州市公安局城郊派出所罚款500元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月7日被抓获，2020年9月8日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年9月30日被安阳县公安局执行逮捕。辩护人王立伟，河南正义彰律师事务所律师。被告人李倩雯，女，1994年9月7日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月4日被抓获，2020年9月5日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2020年9月30日被安阳县公安局执行逮捕。辩护人刘云月，河南大创律师事务所律师。被告人刘桐桐，女，1993年11月8日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳县，住安阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月5日被安阳县公安局取保候审。辩护人马爱丽，河南安易律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检一检刑诉〔2020〕1225号起诉书指控被告人冯晓、杨艳犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人李倩雯、刘桐桐犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月15日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳县人民检察院指派检察员张慧慧出庭支持公诉，被告人冯晓、被告人杨艳及其辩护人王立伟、被告人李倩雯及其辩护人刘云月、被告人刘桐桐及其辩护人马爱丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）帮助信息网络犯罪活动犯罪事实2020年4月份，李佳佳（在逃）委托被告人李倩雯、孙某（另案处理）和任某（另案处理）为其购买银行卡，李倩雯、孙某和任某三人明知李佳佳利用信息网络实施犯罪，为了获利，李倩雯仍发展被告人刘桐桐一起向李佳佳提供银行卡实施犯罪活动。经公安机关查询，李倩雯提供的银行卡涉案金额约642万元，刘桐桐提供的银行卡涉案金额约130万元。其中李倩雯获利约20000元、刘桐桐获利6000元。任某发展被告人冯晓，冯晓发展被告人杨艳、李涛（另案处理）、尚晓国（另案处理），赵玉峰（另案处理）、赵海东（另案处理）、付俊凯（另案处理）、牛日照（另案处理）。冯晓、杨艳明知他人利用信息网络实施犯罪，为了获利，仍向任某提供银行卡实施犯罪活动。经公安机关查询，冯晓提供的银行卡涉案金额约2843万元。杨艳提供的银行卡涉案金额约1220万元。其中冯晓获利约7000元、杨艳获利约5000元。（二）盗窃犯罪事实2020年8月份，被告人冯晓、杨艳在注销其提供实施网络犯罪的银行卡时，发现自己的银行卡上分别有涉案资金42843元、9427元，二人将各自银行卡上剩余的涉案资金42843元、9427元取走占为己有，后将银行卡注销。公诉机关提交了被告人冯晓、杨艳、李倩雯、刘桐桐供述，证人孙某、任某等人证言，被害人鲁某、朱某等人陈述，辨认笔录，微信聊天截图、受案登记表、立案决定书、银行账户流水、到案证明、扣押清单、行政处罚决定书、户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人冯晓、杨艳、李倩雯、刘桐桐明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人冯晓、杨艳以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人冯晓主动到案，如实供述自己的罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯晓、杨艳、李倩雯、刘桐桐认罪认罚，主动退赃，可以从轻处罚。建议对被告人冯晓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万二千元；犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金八千元，合并执行有期徒刑二年，并处罚金二万元；对被告人杨艳犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金七千元；犯盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，合并执行有期徒刑一年，并处罚金一万元；对被告人李倩雯犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元；对被告人刘桐桐犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金六千元。被告人冯晓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人杨艳认罪认罚，主动退赃、交纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人李倩雯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人李倩雯属坦白，认罪认罚，主动退赃、交纳罚金，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人刘桐桐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人刘桐桐认罪认罚，犯罪情节较轻，主动退赃、交纳罚金，系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）帮助信息网络犯罪活动犯罪事实2020年4月份，李佳佳（在逃）委托被告人李倩雯及孙某（另案处理）、任某（另案处理）为其购买银行卡，李倩雯、孙某和任某三人明知李佳佳利用信息网络实施犯罪，为了获利，李倩雯仍发展被告人刘桐桐一起向李佳佳提供银行卡实施犯罪活动。经公安机关查询，李倩雯提供的李海生中国建设银行卡号62×××06的银行卡2020年7月资金流水约642万元；刘桐桐提供的中国农业银行卡号62×××78和中国邮政储蓄银行卡号62×××29的银行卡资金流水约130万元，2020年7月16日被害人鲁某被诈骗150000元、被害人刘某被诈骗13000元在刘桐桐中国农业银行卡内进账流转，2020年7月24日被害人朱某被诈骗60000元在刘桐桐中国邮政储蓄银行卡内进账流转。被告人李倩雯获利约20000元、被告人刘桐桐获利6000元。任某发展被告人冯晓，冯晓发展被告人杨艳、李涛（另案处理）、尚晓国（另案处理），赵玉峰（另案处理）、赵海东（另案处理）、付俊凯（另案处理）、牛日照（另案处理）。被告人冯晓、杨艳明知他人利用信息网络实施犯罪，为了获利，仍向任某提供银行卡实施犯罪活动。经公安机关查询，冯晓提供的中国建设银行卡号62×××23和中国农业银行卡号62×××72的银行卡资金流水约2843万元。杨艳提供的中国建设银行卡号62×××15和中国农业银行卡号62×××74的银行卡资金流水约1220万元。2020年8月7日被害人易某被诈骗119000元在杨艳、冯晓的中国建设银行卡内进账流转，2020年5月1日被害人钱某被诈骗49990元在杨艳中国农业银行卡内进账流转，2020年7月29日、7月30日被害人李小君等人被诈骗款中共计30000元在杨艳中国建设银行卡内进账流转。被告人冯晓获利约7000元、被告人杨艳获利约5000元。（二）盗窃犯罪事实2020年8月份，被告人冯晓、杨艳在注销其提供实施网络犯罪的中国建设银行卡号62×××23、卡号62×××15银行卡时，发现自己的银行卡上分别有涉案资金42843元、9427元，二人将各自银行卡上剩余的涉案资金42843元、9427元取走占为己有，后将银行卡注销。另查明：1、2020年9月10日，被告人冯晓主动到安阳县公安局辛村派出所投案，到案后如实供述了自己的罪行；2020年9月7日，被告人杨艳在滑县被安阳县公安局辛村派出所民警抓获，到案后如实供述了自己的罪行；2020年9月4日，被告人李倩雯被安阳县公安局辛村派出所民警抓获，被告人刘桐桐被安阳县公安局辛村派出所民警电话通知到案，到案后均如实供述了自己的罪行。2、案发后，被告人冯晓退出赃款42843元，退出违法所得7000元，预交罚金20000元；被告人杨艳退出赃款9427元，退出违法所得5000元，预交罚金10000元；被告人李倩雯退出违法所得20000元，预交罚金8000元；被告人刘桐桐退出违法所得6000元、预交罚金6000元，均暂押于本院。本院认为，被告人冯晓、杨艳构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人李倩雯、刘桐桐构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人冯晓、杨艳犯数罪，应当数罪并罚。被告人冯晓主动到案并如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚；被告人杨艳、李倩雯、刘桐桐到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法予以从轻处罚；被告人冯晓、杨艳、李倩雯、刘桐桐愿意接受处罚，主动退交赃款、违法所得，系初犯，均可以从轻处罚。被告人杨艳、李倩雯、刘桐桐的辩护人以上述理由建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。本院根据被告人冯晓、杨艳、李倩雯、刘桐桐犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冯晓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月23日起至2022年12月22日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨艳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月7日起至2021年9月6日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李倩雯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月4日起至2021年5月3日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人刘桐桐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人冯晓所退赃款人民币四万二千八百四十三元、违法所得人民币七千元，被告人杨艳所退赃款人民币九千四百二十七元、违法所得人民币五千元，被告人李倩雯违法所得人民币二万元，被告人刘桐桐违法所得人民币六千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李贺锋审判员  韩 跃审判员  赵红英二〇二一年二月三日书记员  林 莉