江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏06刑终397号原公诉机关江苏省如皋市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘海建，男，1988年8月29日出生，个体，住江苏省如皋市。曾因殴打他人，于2007年4月24日被如皋市公安局罚款三百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被如皋市公安局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月30日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行。现羁押于如皋市看守所。辩护人石海燕，江苏奔月律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高圣，男，1989年3月20日出生，美团骑手，住江苏省如皋市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月5日被如皋市公安局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年9月27日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行。现羁押于如皋市看守所。原审被告人钱得林，男，1979年11月13日出生，个体，住江苏省如皋市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月14日被如皋市公安局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月19日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行。现羁押于如皋市看守所。原审被告人范晨阳，男，1991年2月14日出生，个体，住江苏省如皋市。曾因赌博，于2015年3月16日被如皋市公安局罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月14日被如皋市公安局刑事拘留，2019年9月19日变更为取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月30日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行。经如皋市人民法院决定，于2020年11月10日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。原审被告人张静，男，1989年10月28日出生，汽车驾驶员，住江苏省如皋市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月18日被如皋市公安局刑事拘留，2019年10月16日变更为取保候审。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年10月30日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行。经如皋市人民法院决定，于2020年11月10日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。原审被告人崔彤，男，1991年7月30日出生，个体，住江苏省如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被如皋市公安局刑事拘留，2019年8月25日变更为取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月30日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行。经如皋市人民法院决定，于2020年11月10日由如皋市公安局执行逮捕。2021年1月9日转取保候审。原审被告人章亚军，男，1991年8月15日生，无业，住江苏省如皋市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月30日被如皋市公安局刑事拘留，2019年9月27日变更为取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月30日经如皋市人民检察院决定取保候审，同日由如皋市公安局执行。经如皋市人民法院决定，于2020年11月10日由如皋市公安局执行逮捕。2021年1月11日转取保候审。江苏省如皋市人民法院审理江苏省如皋市人民检察院指控原审被告人钱得林、高圣犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、原审被告人刘海建、范晨阳、崔彤、章亚军犯敲诈勒索罪、原审被告人张静犯非法拘禁罪一案，于2020年11月10日作出(2019)苏0682刑初806号刑事判决。原审被告人刘海建、高圣不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理期间，上诉人高圣自愿撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：一、敲诈勒索2016年8月至2018年1月间，被告人刘海建、钱得林、崔彤、章亚军、范晨阳、高圣先后5次单独或分别结伙在如皋市城北街道泰宁路“海建淘宝店”、如城街道苏浙大市场23幢“得宝理财”、华腾车贷公司等地，采用虚增债务、肆意认定违约、扣车索债等手段，对被害人季某、梅某乙、石某乙、周某实施敲诈，敲诈金额115000元。其中被告人钱得林参与作案3起，敲诈金额79000元；被告人刘海建参与作案3起，敲诈金额62000元；被告人范晨阳参与作案1起，敲诈金额23000元；被告人高圣参与作案1起，敲诈金额30000元；被告人崔彤、章亚军参与作案1起，敲诈金额6000元。具体事实如下：1、2016年7月11日，被害人季某以其汽车抵押向被告人钱得林借款20000元，按照被告人钱得林的要求出具30000元的虚高借据，并约定被害人季某若向他人借款需按虚高借据还款的违约条件，扣除利息、手续费、GPS费、保证金等，被害人季某实际到手12000元。2016年7月16日，被告人钱得林、范晨阳经事先共谋，由被告人范晨阳联系被害人季某商谈借款事项，被告人钱得林到场以被害人季某向他人借钱认定其违约，并扣下被害人季某的汽车，要求其按照虚高借据还款，后被害人季某被迫给付35000元赎回汽车，被告人钱得林、范晨阳敲诈勒索得款23000元。2、2017年8月份，被害人梅某乙以自己的名义为曹某向姜子文（另案处理）借款，用汽车抵押，姜子文经与被告人刘海建、崔彤、章亚军共谋出资借款，要求被害人梅某乙出具60000元的虚高借据，扣除利息、手续费、GPS费、保证金等，被害人梅某乙实际到手36000元。当天，姜子文伙同被告人刘海建在为汽车安装GPS后将车扣下，以向他人借款为由认定曹某、被害人梅某乙违约，要求二人按照虚高借据金额还款。后被害人梅某乙家人代为还款42000元将车赎回。被告人刘海建、崔彤、章亚军实际敲诈得款6000元。3、2016年9月27日，被害人季某为偿还他人借款向被告人钱得林借款，按照被告人钱得林的要求向被告人刘海建出具50000元的虚高借据，后被告人钱得林指使被告人刘海建为被害人季某还款24000元。被告人钱得林将害人季某的汽车扣下，并于同年10月15日伙同被告人刘海建向被害人季某索要虚高借据金额，被害人季某家人代为给付50000元将车赎回。被告人钱得林、刘海建实际敲诈得款26000元。4、2017年9月12日，被告人刘海建明知被害人石某乙已偿还于2017年8月30日向黄浩所借款项，仍以该借据强行向被害人石某乙索要借据金额，并伙同他人以限制自由的方式从被害人石某乙及其家人处索得30000元。2019年3月，被告人刘海建退还被害人石某乙30000元。5、2018年1月8日，被害人周某经人介绍以车辆抵押向被告人钱得林借款，按照被告人钱得林的要求出具80000元的虚高借据，扣除利息、GPS费用、保证金等约定实际借款32000元，现场到手20000元。当天被告人高圣发现被害人周某曾以该车辆抵押向他人借款，并告知被告人钱得林，被告人钱得林将被害人周某的汽车扣下，并指使被告人高圣陪同被害人周某去南通小贷公司还款，被告人高圣垫付10000元为被害人周某还款。后被告人钱得林要求被害人周某还款按照虚高借据金额还款，被害人周某家属代为给付60000元将车赎回。被告人钱得林、高圣敲诈勒索得款30000元。二、非法拘禁2017年3月份的一天上午8时许，被告人钱得林伙同被告人高圣、张静将被害人蒋某乙从如皋市如城街道鸿泰网吧带至如皋市如城街道苏浙大市场钱得林的店内，通过殴打、体罚等方式对被害人蒋某乙索债，后又在如皋市如城街道××居××组××号钱得林家中对被害人蒋某乙实施拘禁至第三天上午。案发后，被告人范晨阳、高圣、章亚军、张静、崔彤均能如实供述主要犯罪事实，均认罪认罚，签署具结书。被告人刘海建退还被害人石某乙30000元，被告人刘海建家属代为退赃5000元，被告人范晨阳退出赃款5000元，被告人章亚军退出赃款3500元，被告人崔彤退出赃款1500元；如皋市公安局冻结刘海建银行账户70.08元；查封被告人钱得林名下不动产1套；查封被告人刘海建名下苏Ｆ×××**号汽车1辆。审理中，被告人钱得林退赃74000元，现暂存于如皋市人民法院。另查明，如皋市人民法院另案处理的同案犯姜子文等人的退赃款中，判决发还被害人梅某乙6000元。原判决认为，被告人钱得林、刘海建敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人高圣、范晨阳、崔彤、章亚军敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人钱得林、高圣、张静非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。本案系共同犯罪，被告人钱得林、刘海建、高圣、范晨阳、崔彤、章亚军、张静在各自共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人高圣、范晨阳、崔彤、章亚军、张静均能如实供述各自的罪行，均可以从轻处罚。被告人钱得林、高圣、范晨阳、崔彤、章亚军、张静均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人钱得林、高圣均一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人钱得林、范晨阳、刘海建、崔彤、章亚军均能积极退赃，均可酌情从轻处罚。被告人刘海建、范晨阳有劣迹，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出判决：一、被告人钱得林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人刘海建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人高圣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人范晨阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人张静犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。被告人崔彤犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。被告人章亚军犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人钱得林退出的人民币七万四千元，分别发还被害人季某人民币四万四千元、发还被害人周某人民币三万元；被告人范晨阳退出的人民币五千元，发还被害人季某；被告人刘海建退出的人民币五千元、被告人章亚军退出的人民币三千五百元、被告人崔彤退出的人民币一千五百元，抵扣各自罚金。如皋市公安局查封的车辆、房产、冻结的银行存款，依法处理。上诉人刘海建上诉称：其没有敲诈季某，理由是：其没有与钱得林共谋，出具借条时其不知道自己是出借人，没有参与扣押车辆，没有参与分赃。上诉人刘海建的辩护人辩护称：（1）在季某被敲诈事件中，刘海建仅起到帮助钱得林等人实施敲诈的作用，是从犯，一审认定刘海建为主犯不当。（2）刘海建对其参与的另两起敲诈主动认罪认罚，并在案发前已经积极主动退赃，未造成严重后果。建议二审对刘海建量刑予以减轻处罚。本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实相同。认定上述事实的证据有：借条、收条、合同、银行卡流水、转账记录复印件、转账记录截图、微信信息、接处警工作登记表、快速处警现场处结备案单复印件、接处警录音录像，被害人季某、梅某乙、石某乙、周某、蒋某乙的陈述及辨认笔录，同案犯姜子文的供述，证人芦某、梅某甲、蒋某甲、张某、石某甲、沙某、蔡某、侯某等人的证言及辨认笔录，现场勘查笔录、辨认案发现场笔录、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、扣押决定书、户籍证明、发破案报告，上诉人及原审被告人的供述与辩解等。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。关于上诉人刘海建上诉称其没有敲诈季某及辩护人辩护称刘海建敲诈季某属于从犯地位的上诉理由及辩护意见，经查：（1）原审被告人钱得林对被害人季某实施汽车抵押放贷形式的套路贷犯罪过程中，上诉人刘海建作为出借人伙同钱得林让被害人季某出具高条，并制造虚假银行流水。上诉人刘海建在审查起诉阶段明确供称“钱得林是放高利贷的，钱得林打条肯定会当扣利息和保证金，虽然是5万元的流水，但季某到手肯定没有5万元”，其在侦查阶段也明确供称知道季某从他人处赎车多下的1000元给了钱得林，并把车子押给了钱得林。原审被告人钱得林亦当庭指证上诉人刘海建在出具高条时在场明知。上述证据能够证明上诉人刘海建明知钱得林实施套路贷犯罪活动而充当出借人积极参与实施。（2）在被害人季某方报警民警处警时，上诉人刘海建明知被害人季某被钱得林当扣利息和保证金、已归还钱得林部分钱款、车辆被扣押的情况下，故意隐瞒高条及虚假银行流水的事实，以出借人的身份要求被害人季某归还高条5万元，并要求被害人季某赔偿5000元损失费，伙同原审被告人钱得林共同实施敲诈勒索犯罪，其在整个犯罪过程中行为积极、作用明显，且分得赃款，系主犯。故上诉人刘海建认为其没有敲诈季某及辩护人辩护称刘海建敲诈季某属从犯的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘海建、原审被告人钱得林敲诈勒索他人财物，数额巨大，上诉人高圣、原审被告人范晨阳、崔彤、章亚军敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；上诉人高圣、原审被告人钱得林、张静非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人高圣、原审被告人钱得林一人犯数罪，均应当数罪并罚。本案系共同犯罪，上诉人刘海建、高圣、原审被告人钱得林、范晨阳、崔彤、章亚军、张静在各自共同犯罪中均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人高圣、原审被告人范晨阳、崔彤、章亚军、张静均能如实供述各自的罪行，均可以从轻处罚。上诉人高圣、原审被告人钱得林、范晨阳、崔彤、章亚军、张静均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。上诉人刘海建、原审被告人钱得林、范晨阳、崔彤、章亚军均能积极退赃，均可酌情从轻处罚。上诉人刘海建、原审被告人范晨阳有劣迹，酌情从重处罚。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。上诉人高圣在本院审理期间表示服从一审判决，自愿撤回上诉，该撤诉行为符合法律规定，本院予以准许。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人高圣撤回上诉。驳回上诉人刘海建的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  顾峰峰审判员  何忠林审判员  黄静波二〇二一年二月一日书记员  王 静