浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1081刑初67号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告单位温岭农贸城开发有限公司，住所地浙江省温岭市城东街道万昌中路**。2019年10月8日因犯非法吸收公众存款罪被温岭市人民法院判处罚金人民币三十万元。 诉讼代表人张钦煌，男，1948年4月15日出生，住中国台湾新北市永和区。 诉讼代表人朱娇娥，女，1970年2月14日出生，住浙江省温岭市。 被告人陈正方，男，1959年11月28日出生于浙江省温岭市，汉族，硕士研究生文化，住杭州市西湖区。2017年12月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被温岭市公安局刑事拘留，2019年10月8日因犯非法吸收公众存款罪被温岭市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。因本案于2020年11月25日被温岭市公安局从服刑监狱押回。现羁押于温岭市看守所。 辩护人姜正，浙江合一律师事务所律师。 辩护人夏敏，浙江合一律师事务所律师。 被告人林朝恩，男，1955年4月18日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，住乐清市。2017年12月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被温岭市公安局刑事拘留，2019年10月8日因犯非法吸收公众存款罪被温岭市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十八万元。因本案于2020年11月25日被温岭市公安局从服刑监狱押回。现羁押于温岭市看守所。 辩护人庄慧杰，浙江法校（玉环）律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉（2021）2号起诉书指控被告单位温岭农贸城开发有限公司、被告人陈正方、林朝恩犯骗取贷款罪、虚开发票罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员罗霞出庭支持公诉，被告单位温岭农贸城开发有限公司诉讼代表人朱娇娥、被告人陈正方及其辩护人姜正，被告人林朝恩及其辩护人庄慧杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2002年，被告人陈正方以台湾人张钦煌为挂名法定代表人成立温岭农贸城开发有限公司（以下简称农贸城公司）开发温岭农贸城项目。2008年开始，被告人陈正方、林朝恩和张文达、王超云（已判刑）作为农贸城公司的实际控制人，共同开发农贸城项目。 一、骗取贷款 2009年6月，农贸城公司与中国农业发展银行（以下简称农发行）签订固定资产贷款合同向农发行贷款人民币l.2亿元用于农贸城市场建设工程支出，并签订抵押合同先后约定以农贸城项目土地使用权、农贸城房产等作为抵押，被告人陈正方、林朝恩和王超云、张文达等为担保人。2009年8月至2010年1月，农发行陆续发放贷款至农贸城公司在农发行的贷款专用账户，应由农贸城公司提供施工合同、发票等材料，农发行再将贷款作为工程款支付给工程施工方。经被告人陈正方、林朝恩和王超云、张文达商量决定，2009年9月至2010年9月，农贸城公司向农发行提供虚假的合同、发票、工程进展材料等，虚构需向浙江鼎兴建设有限公司（以下简称鼎兴公司）、实事集团建设工程有限公司（以下简称实事集团）、温州广富电梯有限公司（以下简称广富公司）支付农贸城项目建设工程款，欺骗农发行从贷款中支付给三家公司共计人民币2485.4万元。具体如下: 1.2009年4月份左右，农贸城公司向农发行提供虚构的鼎兴公司承建农贸城工程桩基工程量材料，向农发行申请支付给鼎兴公司工程款人民币1100万元，后上述资金回流至浙江振兴房地产开发有限公司（以下简称振兴公司）出纳江佳个人账户及农贸城公司账户。 2.20l0年2月份，农贸城公司向农发行提供虚构的二次装修合同等材料向农发行申请支付给实事集团工程款人民币931.8万元，实事集团扣除税点、管理费后将875.51928万元回流至振兴公司账户。 3.2010年2月至9月份，农贸城公司向农发行提供虚构的电梯设备、安装工程合同、发票等材料向农发行申请支付给广富公司人民币1023.6万元，上述期间，按照真实合同农贸城公司只需支付给广富公司人民币570万元。2010年2月11日，广富公司将300万元回流至振兴公司账户。 2012年8月至2013年11月，农贸城公司陆续归还给农发行贷款本金人民币2200万元及利息。2015年1月14日，农发行向台州市中级人民法院提起民事诉讼要求农贸城公司偿还贷款本金人民币9800万元及利息，判决生效后农贸城公司未还款。 二、虚开发票 2011年9月至2011年12月，被告人陈正方、林朝恩和张文达、王超云商量决定，在没有实际工程承建情况下，让浙江乾元建设有限公司（以下简称乾元公司）向农贸城公司虚开建筑业统一发票。由陈正方联系乾元公司法定代表人林炳强（另案处理）开票，确定支付票面金额6%的费用。农贸城公司指派出纳陈苨（另案处理）为虚开发票虚假走账，由被告人林朝恩及郑坚（另案处理）等人在农贸城公司用款申请单上签字以便做虚假账目，指派江佳（另案处理）办理资金回流，陈苨配合。林炳强交代乾元公司出纳李剑文（另案处理）负责虚开发票、收取开票费用并配合资金回流。其间，虚开建筑业发票五份，金额共计人民币2788万元。 2020年11月25日，被告人陈正方、林朝恩被温岭市公安局民警从金华监狱押回。被告人陈正方、林朝恩到案后，均如实供述其涉案事实。 另查明，被告人陈正方自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的犯骗取贷款罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十四万元；犯虚开发票罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十五万元，与前罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元并罚，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十九万元。被告人林朝恩自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的犯骗取贷款罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十四万元；犯虚开发票罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十五万元，与前罪被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十八万元并罚，合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十七万元的量刑建议。 上述事实，被告人陈正方、林朝恩在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈正方、林朝恩的供述和辩解，同案犯张文达、王超云、林炳强等人的供述和辩解，证人黄某、王某、张某等人的证言，公司登记基本情况，发票，转账凭条，银行账户交易明细，记账凭证，审计报告，被告人人口信息及侦查人员出具的抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位温岭农贸城开发有限公司利用虚假合同、虚假证明材料骗取银行贷款，给银行造成特别重大损失，且有其他特别严重情节；又指使他人虚开发票，情节特别严重，被告人陈正方、林朝恩系温岭农贸城开发有限公司上述两个行为直接负责的主管人员，其行为均已构成骗取贷款罪、虚开发票罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈正方、林朝恩在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告之前还有其他遗漏罪行没有判决，应把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。鉴于被告人陈正方、林朝恩到案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，决定分别予以从轻处罚。二被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一、二款、第二百零五条之一第一、二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告单位温岭农贸城开发有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币二十万元；犯虚开发票罪，判处罚金人民币二十万元，决定合并执行罚金人民币四十万元。 （罚金款项在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 二、被告人陈正方犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十四万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十五万元；与前罪所犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元并罚，决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2028年12月27日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人林朝恩犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年四个月月，并处罚金人民币十四万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十五万元；与前罪所犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十八万元并罚，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月28日起至2028年6月27日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郭定勇 人民陪审员  林 妍 人民陪审员  邱小丹 二〇二一年二月四日 代书 记员  陶礼礼 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百零五条之一虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。