湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1087刑初8号公诉机关松滋市人民检察院。被告人卢毅，男，1998年3月28日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化，在校学生，户籍地松滋市，住松滋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月15日被松滋市公安局决定取保候审，同年12月3日被松滋市人民检察院决定取保候审，2021年1月7日由本院决定取保候审。被告人肖韦，男，2001年12月20日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，无职业，住松滋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月8日被抓获，次日被松滋市公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。被告人杜昌文，男，2001年10月29日出生湖北省松滋市，汉族，高中文化，在校学生，住松滋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月12日被松滋市公安局决定取保候审，同年12月3日被松滋市人民检察院决定取保候审，2021年1月7日由本院决定取保候审。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人卢毅、肖韦、杜昌文犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员时松出庭支持公诉，被告人卢毅、肖韦、杜昌文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月底，被告人卢毅通过网络与QQ昵称为“8899”的人（身份未查明，以下简称“8899”）联系后，答应为“8899”运行、维护用于电信诈骗的GOIP设备，“8899”承诺按照GOIP设备每个卡槽插卡运行一天300至600元的标准给卢毅支付报酬。卢毅随后联系黄某3（另案处理），让其帮忙在刘家场镇运行GOIP设备，并承诺按照GOIP设备每个卡槽插卡运行一天75元的标准给黄某3支付报酬，黄某3表示同意后又邀约丁某可（另案处理）及被告人杜昌文帮助其在刘家场镇运行GOIP设备，并承诺给二人按天支付报酬。2020年8月18日至8月20日，“8899”通过快递将一台GO**设备、路由器、移动电源、电话卡等寄给了卢毅、黄某3等人，卢毅按照“8899”的指示，组织黄某3、丁某可、杜昌文等人对电话卡进行了检测，并对GOIP设备进行了安装、测试。2020年8月23日，卢毅为购买电话卡的事情与“8899”发生矛盾，其表示不再负责在刘家场镇运行GOIP设备，并于当日下午返回武汉。黄某3得知此事后，主动与“8899”取得联系，接替卢毅负责在刘家场镇继续运行该GOIP设备，并与丁某可又邀约被告人肖韦帮忙运行GOIP设备。后“8899”分批次将电话卡通过快递邮寄黄某3、丁某可等人。2020年8月30日至9月8日期间，由黄某、丁某可组织、安排被告人肖韦、杜昌文及胡某（另案处理）分别在本市刘家场镇庆贺寺村四组丁某可家中、卸甲坪乡黄林桥村某处空地上、刘家场镇湾潭宾馆309房间、刘家场镇胡家台社区67号胡某家中、刘家场镇河田坪村四组123号杜昌文家中等地按照“8899"的指示将GOIP设备开机并连通网络后予以运行维护，诈骗团伙便利用该设备多次拨打电话，以冒充网购客服退款、谎称注销个人网贷账户等方式向多名被害人实施诈骗。2020年9月8日18时许，松滋市公安局民警在胡某家中将被告人肖韦抓获，现场搜查并扣押了GOIP设备、无线路由器、移动电源、电话卡等作案工具。现查明，2020年8月30日至9月8日期间，诈骗团伙利用上述GOIP设备拨打电话诈骗作案17起，诈骗数额共计740448.94元。其中，2020年8月30日、8月31日、9月1日、9月8日被告人肖韦参与运行GOIP设备期间，诈骗团伙向被害人冯某1、朱某、陈某1、刘某1、刘某2、程某、贾某、王某、徐某、黄某1、刘某3、陆某、索某、李某、孔某实施诈骗，共骗得692260.5元。2020年9月1日、9月2日被告人杜昌文参与运行GOIP设备期间，诈骗团伙向被害人贾某、王某、徐某、陈某2、黄某2实施诈骗，共骗得208068.94元。被告人卢毅从中获利4600元，被告人肖韦从中获利2300元、被告人杜昌文从中获利700元。案发后，被告人卢毅、肖韦、杜昌文均已全额退缴了违法所得。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.物证：GOIP设备2台、无线路由器5台、顺丰快递纸盒、包装袋、快递文件袋各1个、信封1个、移动电源1个、电话卡及卡套323张、手机11部；2.受案登记表、立案决定书、腾讯QQ、微信及易信聊天记录、微信、支付宝交易记录、手机通话记录、湖北省非税收入一般缴款书、案件相关情况说明、户籍证明等书证；3.证人刘某5、叶某、周某、刘某4等人的证言；4.被害人冯某1、朱某、陈某1、刘某1等人的陈述；5.现场搜查、勘验、指认、辨认等笔录、现场图及照片；6.被告人卢毅、肖韦、杜昌文的供述和辩解及其讯问同步录音录像光盘等证明材料。公诉机关认为，被告人卢毅、肖韦明知他人诈骗财物而为其提供帮助，诈骗数额特别巨大；被告人杜昌文明知他人诈骗财物而为其提供帮助，诈骗数额巨大。三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人卢毅在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人卢毅有期徒刑三年，并处罚金一万元，可适用缓刑；建议判处被告人肖韦有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；建议判处被告人杜昌文有期徒刑一年，并处罚金五千元，可适用缓刑。被告人卢毅、肖韦、杜昌文对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。同时查明，被告人卢毅于2020年9月14日主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。本案在审理过程中，本院委托松滋市社区矫正工作局对被告人卢毅、杜昌文的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地社区的意见等情况进行了调查，调查评估意见为：建议对卢毅、杜昌文适用社区矫正。上述事实有经庭审质证确认的：1.物证：GOIP设备2台、无线路由器5台、顺丰快递纸盒、包装袋、快递文件袋各1个、信封1个、移动电源1个、电话卡及卡套323张、手机11部：2.受案登记表、立案决定书、腾讯QQ、微信及易信聊天记录、微信、支付宝交易记录、手机通话记录、湖北省非税收入一般缴款书、案件相关情况说明、户籍证明等书证；3.证人刘某5、叶某、周某、刘某4等人的证言；4.被害人冯某1、朱某、陈某1、刘某1等人的陈述；5.现场搜查、勘验、指认、辨认等笔录、现场图及照片；6.松滋市社区矫正工作局调查评估意见书；7.被告人卢毅、肖韦、杜昌文的供述和辩解；8.讯问同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢毅、肖韦、杜昌文明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其接入互联网和服务器管理，并提供场所，应以共同犯罪论处，三被告人均已构成诈骗罪，应当依法追究三被告人刑事责任，被告人卢毅、肖韦参与诈骗犯罪数额特别巨大，应“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。被告人杜昌文参与诈骗数额巨大，应“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。三被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人卢毅在犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，对于中止犯，造成损害的，应当减轻处罚，本案的损害数额已达到特别巨大标准，故被告人卢毅应按诈骗数额特别巨大定罪量刑，其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，三被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人卢毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人肖韦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2024年3月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杜昌文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、对犯罪工具GOIP设备2台、无线路由器5台、移动电源1个、手机11部、电话卡323张予以没收。五、对违法所得被告人卢毅4600元、肖韦2300元、杜昌文700元予以追缴，上缴国库。从公安机关暂扣款中执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 勇人民陪审员  刘启柱人民陪审员  佘成义二〇二一年二月七日书 记 员  文 韬