山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1402刑初6号公诉机关山东省德州市德城区人民检察院。被告人梁金有，男，1989年9月25日出生于河北省霸州市，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地及住址河北省霸州市。2020年9月10日因涉嫌犯诈骗罪在指定居所被监视居住，同年10月9日被德州市德城区人民检察院决定批准逮捕,同年10月14日被德州市公安局德城分局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人梁彬，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。辩护人李强，山东众成清泰（德州）律师事务所实习律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2021）1号起诉书指控被告人梁金有犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2021年2月4日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李良志、书记员江冰出庭支持公诉，被告人梁金有及其辩护人梁彬、李强到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2020年8月以来，被告人梁金有在无生产、销售能力的情况下，利用微信，对外发布出售无纺布信息，先后骗取被害人郭某购买无纺布货款3万元，骗取被害人季某购买无纺布货款3千元，后梁金有将收取的货款用于偿还个人债务或消费。被害人多次催促被告人梁金有发货或还款，梁金有编造各种理由推迟发货或归还货款，并刻意躲避被害人”。公诉机关认为，被告人梁金有以非法占有为目的，在无交货能力情况下，以销售无纺布为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人梁金有认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人梁金有有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，可以适用缓刑。公诉机关提交了受案登记表、抓获经过等书证、证人刘某等人的证言、被害人季某等人的陈述、被告人梁金有的供述和辩解、提取、检查笔录等证据予以证实。被告人梁金有对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.梁金有主观恶性较小；2.梁金有有坦白情节；3.涉及被害人人数及获利金额较少；4.梁金有的家人对被害人进行了赔偿，取得了谅解；5.梁金有无犯罪前科，系初犯；6.梁金有自愿认罪认罚。综上，请求法院对梁金有从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年8月以来，被告人梁金有在无生产、销售能力的情况下，利用微信对外发布出售无纺布的信息，先后骗取季某购买无纺布的货款3000元、郭某购买无纺布的货款30000元。被告人梁金有将收取的货款用于偿还其个人债务或消费。被害人季某、郭某多次催促被告人梁金有发货或还款，被告人梁金有编造各种理由推迟发货或归还货款，并刻意躲避二被害人。案发后，被告人梁金有的近亲属分别赔偿被害人季某人民币4000元、郭某人民币32000元，被告人梁金有的行为取得了被害人季某、郭某的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案系被害人报案及案件的受理情况。2.德州市公安局河西派出所出具的证明材料，证实被告人梁金有被抓获的情况。3.人口信息查询表，证实被告人梁金有出生于1989年9月25日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。4.接受证据材料清单、手机微信截图，证实被害人季某与被告人梁金有微信聊天的内容。5.扣押清单及照片，证实公安机关扣押被告人梁金有手机的情况。6.微信聊天记录截图及所附检查、提取笔录，以上证据综合证实被告人梁金有通过微信群、朋友圈发布出售无纺布的信息，被害人郭某通过微信向被告人梁金有购买无纺布并支付30000元，梁金有收到该笔款项后转账给任某6000元、邱某8000元、潘志超1500元、任盼盼5000元、刘某1800元，后梁金有找各种理由不发货并拒绝退款。7.德州市公安局河西派出所出具的办案说明2份，证实被告人梁金有通过微信转账给任盼盼5000元归还借款；被害人郭某向被告人梁金有转账30000元，但无法找到微信信息的情况。8.德州市公安局河西派出所出具的情况说明、办案说明，证实2020年9月10日至10月13日，被告人梁金有在指定居所被监视居住。9.微信截图及银行流水明细，证实被害人季某通过微信向被告人梁金有购买无纺布，并于2020年9月2日，向刘某名下的兴业银行账户转账3000元，之后梁金有不发货也不退款并失联。10.借条复印件，证实被告人梁金有于2019年1月2日向邱某所打借款30000元的借条内容。11.收到条及谅解书，证实被告人梁金有的近亲属于案发后分别赔偿被害人季某人民币4000元、郭某人民币32000元，并取得二被害人的谅解。（二）证人证言1.刘某的证言，证实其和被告人梁金有系情侣关系。梁金有之前做过塑料生意，现在处于无业状态，会来其经营的童装店里帮忙。其兴业银行卡在梁金有手中，梁金有曾帮其还过1800元的信用卡欠款。2、任某的证言，证实其是被告人梁金有的母亲。2020年8月9日梁金有给其转账6000元，是用来给梁金有还账用的。之前梁金有做塑料生意赔了10多万元，欠了周边亲戚朋友很多钱。3、邱某的证言，证实其和被告人梁金有是表亲关系。梁金有之前做塑料生意，其没听说过梁金有做无纺布生意。另梁金有欠其30000元，2020年还过其部分欠款。4、张某的证言，证实其经营一家塑料厂，也卖无纺布。2020年5月份被告人梁金有从其处购买过无纺布，之后就没有联系了。（三）被害人陈述1.季某的陈述，证实2020年，其通过微信发布购买无纺布的信息，被告人梁金有加上其微信好友并告知其有货，其通过手机银行支付给他3000元定金。之后梁金有未给其发货并将其微信好友拉入黑名单，电话关机联系不上了。2、郭某的陈述及所附报案材料，证实2020年8月6日，其通过微信向被告人梁金有咨询关于购买无纺布的事宜，对方称自己有6吨无纺布出售，每吨11000元，后其通过微信支付给对方30000元定金，对方收到定金后不发货也不退款的事实经过。（四）被告人供述和辩解梁金有的供述和辩解，证实2020年8月份以来，其通过微信聊天群发布出售无纺布的信息，被害人郭某、季某看到其发布的信息后与其联系，其在没有货的前提下收取二被害人定金共计33000元并许诺第二天装车发货，后其将收到的定金还了一部分债务，其余钱款用于其日常花销。郭某、季某多次找其发货或者退款，其因没有偿还能力一直找借口拖延。上述证据，被告人梁金有及其辩护人均无异议，且与梁金有的当庭供述相互印证，本院予以采信。关于被告人梁金有的辩护人提出的梁金有有坦白情节，涉及被害人人数较少，梁金有的家人对被害人进行了赔偿、取得了谅解，梁金有无犯罪前科、系初犯，梁金有自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人梁金有的辩护人提出的梁金有主观恶性较小、涉及获利金额较少的辩护意见，经查认为，梁金有利用通讯工具等技术手段骗取他人财物，达到数额巨大的标准，辩护的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人梁金有以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具等技术手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。被告人梁金有积极退赔被害人的经济损失并取得谅解，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。鉴于被告人梁金有对所居住社区无重大不良影响，本院决定对被告人梁金有适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：被告人梁金有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李淑英人民陪审员  王韦华人民陪审员  林德志二〇二一年二月七日法官助理张晨瑜书记员刘传鹏