河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1481刑初29号公诉机关永城市人民检察院。被告人周玉侠，女，1970年9月19日出生，河南省永城市人，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省永城市，现住永城市东城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月6日被永城市公安局刑事拘留，同年2月11日被永城市公安局执行逮捕。指定辩护人夏浩，河南正剑律师事务所律师。被告人小某（戴凯温、缅甸语音译），女，1990年12月10日出生，居民身份证号码（马邦丁、缅甸身份证）不详，缅甸联邦共和国国籍，护照号码不详，傣族，高中文化，农民，住缅甸。因有非法出境入境嫌疑，于2019年12月26日被永城市公安局拘留审查，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被永城市公安局刑事拘留，同年4月2日被永城市公安局执行逮捕。翻译人员A永（缅甸语音译，中文名字金小美），缅甸籍，现住永城市太丘镇。指定辩护人史工立，河南旺达律师事务所律师。被告人素素（迟素目、缅甸语音译），女，1996年2月1日出生，居民身份证号码（马邦丁、缅甸身份证）173211，缅甸联邦共和国国籍，护照号码无，缅族，小学文化，农民，住缅甸。因有非法出境入境嫌疑，于2019年12月26日被永城市公安局拘留审查，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被永城市公安局刑事拘留，同年4月2日被永城市公安局执行逮捕。翻译人员A永（缅甸语音译，中文名字金小美），缅甸籍，现住永城市太丘镇。指定辩护人曾辉，河南旺达律师事务所律师。被告人凯某（迷完、缅甸语音译），女，2000年10月15日出生，居民身份证号码（马邦丁、缅甸身份证）173213，缅甸联邦共和国国籍，护照号码无，缅族，小学文化，农民，住缅甸。因有非法出境入境嫌疑，于2019年12月26日被永城市公安局拘留审查，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被永城市公安局刑事拘留，同年4月2日被永城市公安局执行逮捕。翻译人员A永（缅甸语音译，中文名字金小美），缅甸籍，现住永城市太丘镇。指定辩护人李红凯，河南旺达律师事务所律师。永城市人民检察院以永检一部刑诉[2020]427号起诉书，指控被告人周玉侠、素素、小某、凯某犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员高严桥出庭支持公诉，被告人周玉侠、小某、素素、凯某及其辩护人、翻译人员到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月份，被告人周玉侠伙同张某1、灿某（英英凯、缅甸语音译）、李某某（AA、缅甸语音译）（均另案处理），以将李某某介绍给被害人孙某之子孙某某结婚为名，骗取孙某现金人民币11万元。案发后，被告人周玉侠、张某1、灿某将赃款全部退还给被害人孙某。2019年12月份，被告人周玉侠、小某（戴凯温、缅甸语音译）、凯某（迷完、缅甸语音译）伙同张某1、灿某（英英凯、缅甸语音译），以将小某、凯某分别介绍给被害人何某之子何某某、张某2之子张某某结婚为名，骗取何某现金人民币4万元、张某2现金人民币1万元，合计5万元。案发后，周玉侠的丈夫苏某将赃款全部退还被害人并取得其谅解。2019年12月份，被告人素素（迟素目、缅甸语音译）伙同张某1、灿某（英英凯、缅甸语音译）、位四春（另案处理），以将素素介绍给被害人李某3之子李某1结婚为名，骗取李某3现金人民币14.99万元。案发后，位四春退还被害人李某3现金人民币10万元。公诉机关认为，被告人周玉侠、小某、素素、凯某以非法占有为目的，采取欺诈的手段骗取公民合法财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人小某能提供重要线索协助公安机关抓获同案人，应为立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人周玉侠、小某、素素、凯某对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪认罚。周玉侠认为其被抓获时正准备去投案，应构成自首。被告人周玉侠辩护人认为，周玉侠系自动投案，应为自首，可以从轻或减轻处罚；周玉侠具有坦白情节，主观恶性较小，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人小某辩护人认为，小某系初犯、偶犯，主观恶性较小；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人素素辩护人认为，素素归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人凯某辩护人认为，凯某系初犯、偶犯，主观恶性较小；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明：2019年10月份，被告人周玉侠伙同张某1、灿某（英英凯、缅甸语音译）、李某某（AA、缅甸语音译）（均另案处理），以将李某某介绍给被害人孙某之子孙某某结婚为名，骗取孙某现金人民币11万元。案发后，被告人周玉侠、张某1、灿某将赃款全部退还给被害人孙某。2019年12月份，被告人周玉侠、小某（戴凯温、缅甸语音译）、凯某（迷完、缅甸语音译）伙同张某1、灿某（英英凯、缅甸语音译），以将小某、凯某分别介绍给被害人何某之子何某某、张某2之子张某某结婚为名，骗取何某现金人民币4万元、张某2现金人民币1万元，合计5万元。案发后，周玉侠的丈夫苏某将赃款全部退还被害人并取得其谅解。2019年12月份，被告人素素（迟素目、缅甸语音译）伙同张某1、灿某（英英凯、缅甸语音译）、位四春（另案处理），以将素素介绍给被害人李某3之子李某1结婚为名，骗取李某3现金人民币14.99万元，其中被告人素素获利5万元。案发后，位四春将赃款全部退还给被害人李某3。另查明，被告人小某提供重要线索协助公安机关抓获同案人，有立功表现。上述事实，有被告人周玉侠、小某、素素、凯某的供述和辩解，被害人何某、张某2、李某3的陈述，证人孟某于、朱某、李某1、李某2、林某、郭某、张某1、灿某、孙某、周某、苏某、王某1、王某2的证言，物证照片，视听资料，电子数据，前科证明、银行交易明细、协议书、勘验、辨认笔录、护照信息、到案经过、破案经过、谅解书、协议书、认罪认罚具结书、被告人户籍信息表等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人周玉侠、素素、小某、凯某以非法占有为目的，采取欺诈手段骗取公民合法财物，其中周玉侠、素素诈骗数额巨大，小某、凯某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，诉求依法追究其刑事责任，本院予以支持。被告人小某能够提供重要线索协助公安机关抓获同案人，应为立功，依法可从轻或减轻处罚。被告人周玉侠、素素、小某、凯某归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人周玉侠退赔全部赃款，并取得部分被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。辩护人上述辩护意见成立，予以采纳。关于被告人周玉侠及其辩护人认为周玉侠系自首的辩护意见，因与本院查明的本案事实不符，不予采纳。公诉机关建议判处被告人周玉侠判处有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人素素有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人小某有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人凯某有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人周玉侠、素素、小某、凯某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第三十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周玉侠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月6日起至2023年1月5日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人素素犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2023年6月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。驱逐出境自有期徒刑执行完毕之日起执行。）三、被告人小某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2021年6月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。驱逐出境自有期徒刑执行完毕之日起执行。）四、被告人凯某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2021年2月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。驱逐出境自有期徒刑执行完毕之日起执行。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  贾成宇审 判 员  常明文人民陪审员  刘庆才二〇二一年二月二日书 记 员  吴怡默