湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1003刑初17号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人袁某某，务农。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月21日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年9月30日经郴州市苏仙区人民检察院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人张静，湖南民浩律师事务所律师。 被告人殷某某，无业。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留；同年9月17日经郴州市苏仙区人民检察院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人卢石高，湖南奋斗者律师事务所律师。 被告人陈某某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留；同年9月17日经郴州市苏仙区人民检察院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人杨乐，湖南奋斗者律师事务所律师。 被告人刘某某，务农。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年8月21日被取保候审；经郴州市苏仙区人民检察院决定，于同年11月18日被取保候审；2021年1月5日经本院决定被取保候审。 被告人彭某，女，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被郴州市公安局苏仙分局取保候审；经郴州市苏仙区人民检察院决定，于同年11月18日被取保候审；2021年1月5日经本院决定被取保候审。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2020]109号起诉书指控被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月30日向本院提起公诉，本院根据湖南省郴州市中级人民法院（2020）湘10刑辖75号指定管辖决定书于2021年1月5日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年2月7日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员袁胜出庭支持公诉，被告人袁某某及其辩护人张静、被告人殷某某其辩护人卢石高、被告人陈某某其辩护人杨乐、被告人刘某某、彭某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2020年6月的一天，被告人袁某某通过网络认识了一个微信名叫“纵横四海”的人（另案处理）并加为好友，袁某某同意为其帮一非法网络平台提供资金结算、网络转账等服务，并赚取非法手续费，由袁某某付给“纵横四海”3万元作为押金。之后“纵横四海”将该非法网络平台的一个APP软件交给袁某某，并告知软件使用方法。于是袁某某就纠集了被告人殷某某、陈某某、刘某某、彭某等人一起帮助该非法网络平台进行结算转账，并安排殷某某负责与网络平台对接，承诺给殷某某每月1万元工资。殷某某又积极招募了刘某某、彭某夫妇做客服和建网络团队，从中获取非法手续费，并承诺每月给刘某某5000元工资、彭某7000元工资。后刘某某、彭某纠集了刘某1、刘某2、刘某3等十余人（均另案处理）帮助该非法网络平台进行结算转账，并建立微信群予以管理。陈某某召集了谢某1、谢某2、曹某1等十余人（均另案处理）进行结算转账，并建立微信群予以管理。上述人员使用APP软件接单后，分别扣除之前约定好的刷单金额的4‰至10‰不等的手续费归自己外，将其余的款项汇总并转账给刘某某、陈某某等人的银行卡，再转账至该非法网络平台指定的银行账户中，通过上述帮助信息网络犯罪活动的行为，被告人袁某某的涉案金额为9405万余元，非法获利20万余元；殷某某的涉案金额为4300万余元，非法获利4万余元；陈某某的涉案金额为3500万余元，非法获利6万余元；刘某某、彭某的涉案金额为3700万余元，非法获利6万余元。案发后，袁某某、刘某某、彭某主动到公安机关投案，如实交代了犯罪事实，刘某某、彭某主动退赃5.4万元。 经郴州市公安局苏仙分局立案侦查，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某所帮助的对象系境外网络赌博平台。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料、勘验、辨认等笔录等证据。 公诉机关认为，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某等人共同实施了帮助网络赌博犯罪的活动，进行网络支付结算、转账等行为，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某均起主要作用，系主犯，应当按照其组织或者参与的全部犯罪处罚；案发后，被告人袁某某、刘某某、彭某主动投案，如实交代其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人殷某某、陈某某能如实交代犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议对被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金，经法庭审理确有悔罪表现，可适用缓刑。 被告人袁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张静提出的辩护意见是：被告人袁某某具有自首情节，主观恶性小，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人殷某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人卢石高提出的辩护意见是：被告人殷某某认罪态度好，已退还赃款，愿意交纳罚金，系初犯，建议法庭对其判处有期徒刑一年并宣告缓刑。 被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人杨乐提出的辩护意见是：被告人陈某某自愿认罪，主观恶性小，社会危害性小，系初犯、偶犯，已退还赃款，愿意缴纳罚金，请求法庭对其宣告缓刑。 被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人彭某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年6月的一天，被告人袁某某通过网络认识了一个微信名称为“纵横四海”的人（另案处理，以下简称“纵横四海”）并加为好友，被告人袁某某同意帮“纵横四海”为一非法网络平台提供资金结算、网络转账等服务，并赚取非法手续费，由被告人袁某某付给“纵横四海”3万元作为押金。之后“纵横四海”将该非法网络平台的一个APP软件交给被告人袁某某，并告知被告人袁某某软件的使用方法。随后被告人袁某某纠集了被告人殷某某、陈某某、刘某某、彭某等人一起帮助该非法网络平台进行资金结算、网络转账等服务，且被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某明知转账结算系帮网络赌博等违法犯罪行为转移资金。被告人袁某某安排被告人殷某某负责与网络平台对接，承诺给被告人殷某某每月1万元的工资。被告人殷某某又积极招募了被告人刘某某、彭某做客服和建网络团队，从中获取非法手续费，并承诺每月给被告人刘某某5000元工资、被告人彭某7000元工资。后被告人刘某某、彭某纠集了刘某1、刘某2、刘某3等十余人（均另案处理）帮助该非法网络平台进行结算转账，并建立微信群予以管理。被告人陈某某召集了谢某1、谢某2、曹某1等十余人（均另案处理）帮助该非法网络平台进行结算转账，并建立微信群予以管理。上述刷单人员使用APP软件接单后，分别扣除之前约定好的刷单金额的4‰至10‰不等的手续费归自己所有，再将其余的款项汇总并转账至该非法网络平台指定的银行账户中。经郴州市骏新联合会计事务所郴骏会所鉴字[2020]003号、005号司法会计鉴定报告和司法会计鉴定补充报告鉴定：被告人袁某某的涉案金额为9405万余元；被告人殷某某的涉案金额为4349万余元；被告人陈某某的涉案金额为3579万余元；被告人刘某某、彭某的涉案金额为3749万余元。通过上述帮助信息网络犯罪活动，被告人袁某某非法获利20万余元；被告人殷某某非法获利4万余元；被告人陈某某非法获利6万余元；被告人刘某某、彭某非法获利6万余元。 案发后，被告人袁某某、刘某某、彭某主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实。被告人袁某某主动退赃10万元；被告人殷某某主动退赃4万元；被告人陈某某主动退赃6万元；被告人刘某某、彭某主动退赃6万元。 经郴州市公安局苏仙分局立案侦查，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某所帮助的对象系境外网络赌博平台。 另查明，公安机关依法扣押了本案作案工具银行卡34张、手机8台、电脑4台等物品；依法扣押被告人陈某某涉案款1498元；依法冻结与本案被告人及其同案犯银行账户有交易往来的涉案账户26个，该涉案银行账户内应追缴金额共计897011.38元。 还查明，被告人彭某于2020年4月10日生育一名男婴。 上述事实有经庭审质证、确认的：1.立案决定书、拘留证等；2.赌博网站照片；3.证人潘某、刘某1、马某、刘某2、雷某、李某、周某的证言；4.远程勘验工作记录；5.抓获经过；6.指定管辖文书；7.案发现场的照片；8.辨认笔录；9扣押决定书、扣押物品文件清单；10.移交物品清单；11.涉案银行卡、手机、电脑主机、笔记本电脑等；12.79团网络赌博刷单成员表；13.陈志辉的银行账户流水资料；14.冻结涉案银行卡的资料；15.鉴定聘请书；16.广东安络司法鉴定所穗司鉴204401000927000371号司法鉴定意见书；17.郴州市骏新联合会计事务所郴骏会所鉴字［2020］003号、005号司法会计鉴定报告和司法会计鉴定补充报告；18.电子数据检验鉴定Ｕ盘；19.出生医学证明；20.同案人刘秀、刘某1、谢某2、郭强、王林鹏、陈浩、邬治雄、叶钊、曹某1、谢某1、刘欢、李康胤、刘佳、刘某2、许芬、王秀艳、冯淑志、王刘晶、史非凡、刘某3的供述；21.被告人袁某某、陈某某、殷某某、刘某某、彭某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为网络赌博犯罪行为提供帮助，进行网络支付结算、转账等行为，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某均起主要作用，系主犯；案发后，被告人袁某某、刘某某、彭某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人殷某某、陈某某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某主动退赃，可以从轻处罚；采纳被告人袁某某、殷某某、陈某某的辩护人关于该节的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当予以采纳。据此，对被告人袁某某、刘某某、彭某适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，对被告人殷某某、陈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人袁某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、被告人殷某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑三年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑三年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 四、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年十个月，并处罚金一万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 五、被告人彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年十个月，并处罚金一万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、追缴被告人袁某某违法所得200000元;被告人殷某某违法所得40000元;被告人陈某某违法所得60000元;被告人刘某某、彭某违法所得60000元，予以没收，上缴国库； 七、公安机关依法扣押的被告人陈某某涉案款1498元，予以没收，上缴国库； 八、公安机关依法冻结的涉案款897011.38元，予以没收，上缴国库（详见附表）； 九、公安机关依法扣押的作案工具，予以没收，上缴国库（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李中权 审 判 员  周裕蓉 人民陪审员  陈**红 二〇二一年二月九日 法官 助理  黄洛锟 书 记 员  罗 琴 附件一： 袁某某等五人帮助信息网络犯罪活动案予以追缴的资金明细表                            序号                       户名                       银行账号或者卡号                       银行名称                       应追缴金额                       余额                               1                       宋银美                       6212261110002956296                       工行江苏省淮安清江支行                       29,229.07                       29,229.07                               2                       尤锡林                       6222032309000456351                       工行四川省广元鼓楼支行                       31,066.91                       31,066.91                               3                       涂海峰                       6215581511006941448                       中国工商银行崇仁支行胜利路分理处                       13,791.00                       13,791.00                               4                       李辉彬                       6222033602000901767                       中国工商银行股份有限公司广州梅花园支行                       6,117.00                       6,117.00                               5                       崔忠强                       6212260302040862252                       工行天津蓟州支行                       7,652.56                       7,652.56                               6                       温春红                       6212252007000546833                       中国工商银行股份有限公司广州花都狮岭支行                       53,951.04                       53,951.04                               7                       夏斯文                       6212261109000736437                       工行江苏省盐城射阳支行营业部                       27,415.29                       27,415.29                               8                       李伟峰                       6222031901002315329                       工行广东省深圳百合支行                       40,055.00                       40,055.00                               9                       伍毅                       6212261903004828772                       工行湖南株洲分行株洲清水塘支行营业室                       38,710.88                       38,710.88                               10                       卢玉龙                       6217685602563128                       中信银行股份有限公司呼和浩特分行营业部                       260,689.82                       260,689.82                               11                       桂三元                       6216612000011172927                       中国银行深圳锦绣支行                       34,731.10                       34,731.10                               12                       王伟                       6221802210001372714                       中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市向工街支行                       32,006.73                       32,006.73                               13                       刘晓雨                       6217002470009616134                       中国建设银行股份有限公司商丘联盟新城支行                       26,124.47                       26,124.47                               14                       陈振辉                       6217001830037091975                       中国建设银行股份有限公司南安仑苍支行                       9,346.16                       9,346.16                               15                       吕浩楠                       6217004470037270076                       中国建设银行股份有限公司石嘴山贺兰山支行                       20,110.51                       20,110.51                               16                       闻峻浩                       6222801501021005972                       中国建设银行股份有限公司舟山新城支行                       8,000.00                       15,284.74                               17                       欧丽娟                       6217001930048376819                       中国建设银行股份有限公司厦门灌口支行                       22,349.03                       22,349.03                               18                       江俊杰                       6217000066021998021                       中国建设银行股份有限公司天津新兴路支行                       10,500.00                       10,500.00                               19                       陈冠明                       6217001830043706723                       中国建设银行股份有限公司南安溪美支行                       12,245.14                       12,245.14                               20                       甘少雄                       6236683520008008471                       中国建设银行股份有限公司海口海甸支行                       52,391.00                       52,391.00                               21                       梁延妮                       6217003420029379428                       中国建设银行股份有限公司容县登高支行                       31,535.88                       31,535.88                               22                       林波                       1644570091975629                       中国农业银行股份有限公司新田县支行                       27,862.03                       27,862.03                               23                       问瑞兵                       1661517478888716                       中国农业银行股份有限公司澄城县中心街支行                       13,506.25                       13,506.25                               24                       廖海平                       1636504918807649                       中国农业银行股份有限公司抚州分行                       21,243.39                       21,243.39                               25                       刘宇卓                       1622516876898306                       中国农业银行股份有限公司五常市支行                       20,198.87                       20,198.87                               26                       李志                       1642514194921358                       中国农业银行股份有限公司荆州洪城支行                       46,182.25                       46,182.25                                                     合计                                                                   897,011.38                       904,296.12                附件二 予以没收的扣押物品清单                            序号                       名称                       数量                       特征                       持有人                               1                       魅族手机                       1个                       背部贴有李江龙17674163691的白色魅族损坏手机                       陈某某                               2                       笔记本电脑                       1个                       银色雷神笔记本电脑                       陈某某                               3                       苹果X                       1个                       白色苹果X手机                       陈某某                               4                       苹果6                       2个                       粉色苹果6                       陈某某                               5                       黑色OPPO手机                       1个                       黑色                       刘某某                               6                       Vivo手机                       1个                       金色                       刘某某                               7                       电脑主机                       1个                       黑色电脑主机箱                       刘某某                               8                       笔记本电脑                       1个                       白色华硕笔记本电脑                       刘某某                               9                       笔记本电脑                       1个                       T-BAO银色笔记本电脑                       刘某某                               10                       华为手机                       1个                       黑色                       殷某某                               11                       苹果手机                       1个                       艾特电竞酒店222房间金色苹果手机                       陈某某                附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。