贵州省黎平县人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔2631刑初38号公诉机关贵州省黎平县人民检察院。被告人龙登庭（曾用名龙枫），男，1991年12月16日出生，苗族，高中文化，无业。户籍所在地贵州省黎平县，住黎平县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月23日被刑事拘留，于2020年11月23日被依法逮捕。现押于锦屏县看守所。贵州省黎平县人民检察院以黎检刑诉【2021】25号起诉书指控被告人龙登庭犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院于2021年1月27日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省黎平县人民检察院指派检察员田景高出庭支持公诉，被告人龙登庭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月初，被告人龙登庭明知出售个人银行卡账户可能被用于信息网络犯罪活动的情况下，仍在广东省广州市的中国建设银行网点办理了一套银行卡（卡号为62×××57）；补办中国农业银行卡一套。随后，龙登庭将自己办理的中国建设银行卡、中国农业银行卡及一张本人原有的中国工商银行卡（卡号为62×××57）设置统一的密码，绑定手机号码（131××××****），提供本人身份信息后，出售给欧新海（另案处理），非法获利人民币5700元。龙登庭出售的银行卡账户被他人用于支付结算情况如下：（1）龙登庭在中国建设银行股份有限公司的账号是62×××57，支付结算总金额是1146061.3元，账户内资金余额为140.43元；联系电话131××******。该账户涉嫌电信诈骗案被冻结。（2）龙登庭在中国工商银行股份有限公司的账号是62×××57，支付结算总金额是1050701.76元，账户内资金余额为26.38元；联系电话131××******。该账户涉嫌电信诈骗案被冻结。龙登庭出售的银行卡共计被他人用于支付结算总金额人民币2196763.06元。经依法查询，被告人龙登庭出售银行卡涉及帮助信息网络犯罪活动的情况如下：（1）2020年6月30日，四川省内江市公安局东兴分局接到被害人张某的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币15000元，公安机关于2020年7月1日立案侦查。张某是通过网银转账给平台提供的账号，经查是龙登庭建设银行账号62×××57，转账金额150000元。（2）2020年7月2日，内蒙古乌兰浩特市公安局接到被害人夏某的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币501608元，公安机关于2020年7月6日立案侦查。夏立群是通过网银转账给平台提供的账号，经查是龙登庭建设银行账号62×××57，转账金额是人民币390000元。（3）2020年7月20日，上海市公安局青浦分局接到被害人赖某的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币103776元，公安机关于2020年8月6日立案侦查。赖某是通过网银转账给平台提供的账号，其中有龙登庭的建设银行账号62×××57。（4）2020年7月9日，重庆市公安局梁平分局接到被害人敖某的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币103152元，公安机关于2020年7月10日立案侦查。敖某是通过网银转账给平台提供的账号，经查有龙登庭的工商银行账号62×××57，转账金额是人民币21906元。（5）2020年7月11日，浙江省杭州市西湖区分公安局接到被害人顾某的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币16000元，公安机关于2020年7月12日立案侦查。经查询，顾某是通过网银转账给平台提供的账号，是龙登庭的工商银行的账号62×××57，转账金额是人民币16000元。（6）2020年7月16日，河北省安新县公安局接到被害人李某1的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币90000元，公安机关于2020年7月17日立案侦查。经查询，李某1是通过网银转账给平台提供的账号，其中有龙登庭的工商银行的账号62×××57，转账金额是人民币4000元。（7）2020年7月17日，河北省河间市公安局接到被害人李某2的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币30000元，公安机关于2020年7月20日立案侦查。经查询，李某2是通过网银转账给平台提供的账号，是龙登庭的工商银行账号62×××57，转账金额是人民币30000元。（8）2020年7月16日，湖南省张家界市公安局永定分局接到被害人文某的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币447444元，公安机关于2020年7月20日立案侦查。经查询，文某是通过网银转账给平台提供的账号，其中有是龙登庭的工商银行的账号62×××57，参与转账金额人民币5000元。（9）2020年7月16日，辽宁省大连市公安局旅顺口分局接到被害人李某3的报案，称被人引诱通过网络投资方式诈骗人民币500899元，公安机关于2020年7月16日立案侦查。经查询，李某3是通过网银转账给平台提供的账号，其中有龙登庭工商银行账号62×××57，参与转账80000元。龙登庭出售的建设银行卡被用于帮助信息网络犯罪活动转账金额是人民币540000元；出售的工商银行卡帮助信息网络犯罪活动转账金额是人民币156906元；两张银行卡共帮助信息网络犯罪活动转账总金额是人民币696906元。龙登庭在案发后，主动到公安机关投案，并已退缴非法所得人民币5700元到黎平县公安局。为证实上述事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、强制措施文书等程序性文书，户籍证明，到案经过，中国人民银行文件及相关资料，公安机关通过“违法犯罪资金查控平台”查询到被告人龙登庭银行卡资金流动的情况，公安机关通过“公安部电信诈骗平台系统”查询到被告人龙登庭银行卡涉案的情况，公安机关的办案说明等书证；被告人的供述与辩解；电子数据检查工作纪录和微信记录等证据证实。公诉机关认为，被告人龙登庭违反社会管理秩序，明知出售银行卡和电话卡，可能被他人用于实施信息网络犯罪活动，为牟私利仍予以出售，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。龙登庭有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚；龙登庭认罪认罚，并签署了具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人龙登庭有期徒刑六个月至一年。请依法判处。被告人龙登庭对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致，另查明，被告人龙登庭于2021年1月4日在黎平县公安局退缴非法所得人民币5700元。本院认为，被告人龙登庭违反社会管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为其犯罪提供银行卡、电话卡，帮助信息网络犯罪活动支付结算金额达2196763.06元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人龙登庭主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人龙登庭自愿认罪认罚，可以从宽处理；公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人龙登庭的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，本院决定对被告人龙登庭从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人龙登庭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年4月22日止）。二、被告人龙登庭违法所得人民币5700元，予以没收，由黎平县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  左宗能二〇二一年二月一日书记员  吴 尧