天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0111刑初768号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人邵震，男，1989年9月27日出生于天津市武清区，汉族，小学文化，无业，户籍地为天津市武清区。该被告人因犯敲诈勒索罪于2010年12月被判处有期徒刑七个月；2011年11月因犯非法买卖枪支罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑一年；2019年4月因犯盗窃罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元；2019年7月因犯故意伤害罪、盗窃罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2019年9月4日刑满释放。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月15日被刑事拘留，2020年9月29日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。指定辩护人刘剑飞，天津元泽律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑诉〔2020〕346号起诉书指控被告人邵震犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉，本院经审查于2020年12月3日受理立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员郝博出庭支持公诉，被告人邵震及其指定辩护人刘剑飞到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2020年4月24日至4月29日期间，被告人邵震通过虚构能够低价购买库存车的事实，伪造在4Ｓ店付款买车的假象，骗取被害人刘某信任后，在天津市西青区中北镇××道广汽传祺4Ｓ店门口等地，骗取被害人刘某购车款共计人民币117400元，后将赃款全部挥霍。2020年9月15日，被告人邵震被民警抓获归案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人邵震犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定进行处罚，建议判处被告人邵震有期徒刑五年，并处罚金。被告人邵震供认公诉机关指控的部分事实，辩解其行为不构成诈骗罪。被告人邵震的辩护人提出以下辩护意见：请求法庭结合庭审以及证据对被告人邵震作出公正客观的判决。经审理查明，2020年4月24日至4月29日期间，被告人邵震通过虚构能够低价购买库存车的事实，伪造在4Ｓ店付款买车的假象，骗取被害人刘某信任后，在天津市西青区中北镇××道广汽传祺4Ｓ店门口等地，骗取被害人刘某购车款共计人民币117400元，将其中5000元作为定金交付该4Ｓ店，剩余赃款全部挥霍。2020年9月15日，被告人邵震被民警抓获归案。被告人邵震未对被害人刘某进行赔偿。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人刘某陈述，证实2020年4月24日，我妻子左某说邵震在弄库存车。我告诉邵震想买广汽传祺ＧＳ8，黑色的。后来邵震说这个车的市场价是16万元左右，通过他买车的话是106800元，是库存车。如果发车，一共11万元。要定的话交百分之十的定金赶紧交，11000元的定金我就通过微信给他转了7000元，转天上午给4000元。4月29日上午，邵震说车到了，去看车试车。邵震开车接我，拉着我到了西青区中北镇西青道汽车城，我妻子也到了。邵震带我们到店里试车，邵震联系一个女销售，邵震告诉我他跟这个店里一个叫李某的认识，是店长。我试驾完之后，觉得车不错准备买，邵震说通过员工买车，4Ｓ店担负百分之二十保险费，一共是117400元。邵震说因为是找关系买车，不能让别人看到，让我把钱先给他，他再给李某。后来邵震就带着我到杨柳青一个农行取了现金10万元。到了汽车城门口，我妻子把钱给了邵震，我又用微信给邵震转了6400元。然后邵震就拿着放钱的纸袋子去了4Ｓ店内，说是去开大票。过了会儿邵震空着手冲我和我媳妇招手，说已经把钱交了，办手续办到一半了，一会儿安排提车。过了一会儿4Ｓ店一个人把车开过来，邵震告诉这个人去洗车，洗车回来把车停在4Ｓ店门口，让我们看车，这个工作人员说这就是你们买的那辆车，然后我和我妻子就到汽车城门口等着了。后来邵震说手续今天办不完，先回去，明天去车管所上牌照，然后我们就走了。4月30日，我给邵震打电话，邵震说车已经提到车管所了，在车库里放着了，没有牌照不让上了。5月6日联系邵震就联系不上了，我们到4Ｓ店问情况，工作人员说邵震就交了5000元的定金，我们发现被骗了。4月30日晚上，我给邵震打电话录音了。2.证人左某证言，证实2020年4月24日，邵震说最近中北卖库存车，以销售员的名义买能便宜五六万元。我就说让我对象跟邵震联系，邵震把187××××****的电话给我了。晚上我对象刘某和邵震联系并商量好给邵震定金11000元。4月29日去西青道看车。邵震说还需要给106400元，我们说转账，他说要现金。之后看车过程和刘某陈述一致。3.证人庞某证言，证实2020年4月29日，我接到李某的电话，说有一个邵先生订车，电话是137××******。后来下午1点多我到店里，邵震他们去试驾了，然后就走了。下午3点多，邵震进来之后跟李某说，能不能看看黑车。然后我就接待他，邵震说这个车是买给他手底下人开的，回来上四川的牌照。当时他手里拿着一个灰色袋子，他说是上午到手的工程款。后来我跟邵震谈价钱，定了裸车176800元加保险预估6000元。我说定金一般是5000元，我就带着他交了5000元定金，他留了一个187××××****的电话。后来邵震还找我要了一个袋子，我给了他一个张亮麻辣烫的袋子。后来他说要看车，我就去库房开车了，我开车出来的时候，在售后通道看见邵震和一对夫妻在一起。我说了一句我去洗车。然后我开车去洗车去了。洗完之后把车停在了展厅外面，然后邵震和那对夫妻就来看车，邵震说你把钥匙给我们，不用介绍了我们看一下车。一会儿邵震跟我说他们再看看，我就走了，他们待了会就走了。邵震告诉我电话是187，李某告诉我是137，应该是187，我打187电话他接了。我们4Ｓ店只要库房有车，顾客都可以看，不是需要交纳定金才能看。邵震当时就说是买黑色汽车，先交定金，后期他再支付剩余金额。如果交纳定金之后不再购买，不退还定金。4.证人张某证言，证实2020年4月29日12时许，替庞某接待了姓邵的男子和一对夫妻。姓邵的问车能优惠多少钱。后来未接触。5.证人李某证言，证实2020年4月29日9点多，我接到一个自称姓邵男子的电话，说今天来店里帮他弟弟买车，说买广汽传祺ＧＳ8两驱豪华智联。他说他的电话是137××******。然后我发了短信，对方打电话说没有收到短信，我有点疑问，因为他打的是我发短信的电话。中午12点左右，姓邵的男子进店里。然后我把我们的销售顾问张某介绍给他们。现在短信记录和电话记录已经没有了。我们店内没有购车指标便宜车。6.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场情况。7.调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单，证实相关证据调取及接受情况。8.传祺新车订购单及定金收据，证实2020年4月29日，邵震（187××××****）订购ＧＳ8豪华智联，总价182800元，定金5000元。9.中国农业银行业务凭证、微信支付交易明细证明，证实刘某的中国农业银行账号，在2020年4月29日14时43分，现金支取100008.33元。刘某微信交易明细，其中：2020年4月29日，转账6400元给“迷途人生”；2020年4月25日，转账4000元给“迷途人生”；2020年4月24日，转账7000元给“迷途人生”。邵震的微信（×××99）交易明细，转账记录与刘某一致。10.视频观看记录，证实2020年4月29日16时14分广汽传祺4Ｓ店销售人员庞某带邵震到财务室交纳定金。11.语音通话记录，证实邵震说：“仓库里头，给你放仓库里头了，等到那一开工我过去了直接办完手续给仓库门开开，行吗”。刘某说：“等于4Ｓ店那个办利索了啊？”邵震说：“4Ｓ店那都完事了，都办完了。车管所那一上班，半天就完事。......”刘某说：“你听我说，我心里是这么想的你昨天你带我去4Ｓ店看的那个李姐啊，也见面了把钱也交给李姐了，发票也开完了，把车从库里开出来了，我也看了，我也拍照片了，我心里也踏实了，证明啊咱没有让那个西青道那个公司4Ｓ店那个李姐忽悠咱们就行了，你知道吗”。邵震说：“对对对，她那没事了，咱现在跟她们那个店里那没关系了啊”。刘某说：“啊，你下半年还得跟那个李姐搞好关系啊，下回有人买车回来咱还得往那里去对吗。”邵震说：“哦那没事，我们俩那关系啊你放心，那没事。”12.搜查笔录，证实2020年9月15日公安机关对邵震人身及随身物品进行搜查，发现金色手机一部并进行扣押。13.扣押决定书、扣押清单，证实邵震的手机被扣押情况。14.辨认笔录，证实被害人刘某辨认出被告人邵震；左某辨认出被告人邵震；庞某辨认出邵震为订购汽车的人；张某辨认出邵震为邵先生；李某辨认出邵震为订购汽车的邵先生。15.案件来源及抓获经过，证实2020年5月6日，被害人刘某发现被邵震诈骗遂打电话报警。2020年9月15日，民警在武清区王庆坨镇将被告人邵震抓获。16.户籍证明、人员详细信息、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明，证实被告人邵震的身份情况、前科情况、本案涉及的相关人员情况及案件有关情况。17.天津市公安局物证鉴定中心出具的津公技鉴字【2020】第05771号电子证据检验报告，证实对邵震手机进行鉴定，检验结果附光盘。经搜索该数据恢复中的微信、短信、通讯录信息，未找到邵震所说的“张某”相关信息。18.视听资料，证实案发当天中午被害人在银行取款经过；被害人刘某提供的电话录音，与记录一致；4Ｓ店财务视频监控。19.被告人邵震供述，（1）2020年9月18日供述，证实2020年4月底，我在王庆坨镇一个成都理发店理发。我和老板娘说我最近买卖二手车，对方说让我看看能不能帮忙买到便宜的车。晚上老板娘的丈夫刘哥说他们想买广汽传祺的车，让我去他们店里聊聊，我就给我的一个朋友张某打电话，他是卖库存车的，张某告诉我这个车9万7千元，可以找对方要11万7千元，后期上牌照还需要钱，剩下的钱可以给我当做好处费，前期先让对方交7000元定金。于是我就去成都发屋告诉了刘哥，买车11万7千元，订金先交7000元。刘哥就通过微信给我转账7000元。张某告诉我等五一放假之后才能看车。转天上午刘哥又通过微信给我转了4000元，总共给我转账11000元。然后刘哥提出看车，我告诉刘哥得五一以后才能看车，但刘哥坚持要看车，我就告诉他可以去4Ｓ店看车。我们就约定4月29日去中北镇西青道的广汽传祺4Ｓ店看车。4月28日，我在手机上搜索了4Ｓ店的电话，接电话的自称是李某，我自称想买广汽传祺的汽车，和她约定转天中午去4Ｓ店看车。4月29日11点左右，我和刘哥和他媳妇在4Ｓ店门口碰头，一起去找李某看车。李某安排另一个销售员接待我们，那个销售员带我们看车，刘哥还试驾了。刘哥就告诉我确定买这个车型，想把整个车款都给我，之前张某告诉我收钱的时候收现金，我就告诉刘哥要现金。刘哥的媳妇开车拉着我和刘哥去了杨柳青的农业银行取了10万元现金，取完钱刘哥又说要看黑色的车。我们再次到4Ｓ店，在门口刘哥将10万元现金给了我，又给我转账6400元，因为车款还差6000元，还有我400元好处费。然后我拿到10万元自己进了4Ｓ店，我找接待我的销售员说想看黑色的车，销售员说黑色的车在车库里，想看必须订车才能提出来看，我就从刘哥给我的10万元里拿了5000元交订金，办了购车交订金的手续。然后销售员就去提黑车了，我到4Ｓ店门口，先把钱放在了在门口等我的出租车的后备箱里，然后喊刘哥两口子进4Ｓ店，一会儿黑色车就提来了，刘哥看了没问题，然后他们两口子就离开了，我就告诉4Ｓ店回去再看看也就离开了。我从4S店离开的时候给张某打电话，问什么时候能看车。张某说五一之后，我就告诉刘哥了，但刘哥天天都打电话问我，我就骗他说车已经到了，在津西车管所等着上牌照，之后我就想张某说买车就要9万7千元，剩下的2万元都是我的好处费，我就可以花着这个钱，于是我就在生活中将2万元都花了。5月4日，我给张某打电话就关机了，后来5日再打电话就停机了。我就去了上海找张某，也没找着。这两天刘哥两口子给我打电话我就不接了，发微信也不回了。我一看2万元也花了，我爸联系我说刘哥去家里找我了，已经报警了。我就将手机关机，把手机和手机卡都扔了，然后一直在上海、苏州附近待着。7月中旬我没钱了，就回到天津，直到被抓。刘哥坚持要看车，于是我就告诉刘哥可以一起去4Ｓ店看车，但是不从4Ｓ店买，刘哥也同意了。他非要我陪着一起去4Ｓ店。4Ｓ店的人说不交订金不能提黑色的车出来。我离开的时候我嘛也没想，就是没退5000元订金。在4Ｓ店我没找刘哥要全部购车款，他就主动提出给我全部购车款。我和李某以及其他业务员就是正常买车的样子，因为这样他们才能接待我。刘哥天天问我车来没来，我嫌他烦，就骗他了，为的让他不再天天问我，所以谎称车在津西车管所。我听说报警了，我又花了2万元，没法退钱，害怕了，就不接刘哥电话了。我听说刘哥已经报警了，我觉得退不退民警都得抓我，退钱也没有什么意义，不如把这些钱都花了再回去，反正都一样。这些钱我在上海、苏州都花了。张某是上海人，38岁，他说在浦东新区有一个厂子。张某的手机和微信号码都在我之前用的手机上，现在的联系方式我找不到了。我以前的微信是×××99。我开始就是想帮他联系张某买车，后来联系不到张某了，这个钱我又花了一部分，我也没有办法，就干脆将钱都花了，也没给对方买车。（2）2020年9月15日供述，证实我当时说的是跟这个店里有熟人，认识一个叫李某的经理。刘哥试驾之后说没问题，我就让他们两口子去取钱，把钱给我。到了第二天，刘哥问我怎么样，我说汽车在津西车管所了。张某的微信号在我另一个微信号上，这个号现在上不去了，注册微信的187手机号想不起来了。（3）2020年11月20日供述，证实中北镇这个4Ｓ店是我在网上选的，随机选的。看车的时候，我给李某打电话的时候，她说是销售经理。然后我和刘哥说李某是销售经理，我还和刘哥说我和李某认识，很熟。我这么说，为了让刘哥相信，当天刘哥又要非想试驾黑色的车，我就说认识李某，好让他放心试驾。刘哥和我一开始说的就是黑车。刘哥一开始去4Ｓ店看的是棕色的。我没有主动找刘哥要全部购车款，当天因为我和刘哥已经去4Ｓ店看车了，刘哥对车也满意，他应该就是想着可以把钱给我，然后他就提出去银行取钱，到了4Ｓ店之后，然后刘哥主动提出把10万元给我。因为取完钱之后，他们想再去4Ｓ店看一下黑色的车，再把钱给我。因为当时刘哥把钱给我了，然后我就带着10万元现金进了4Ｓ店。我知道订车不是为了要买，以后要退的，所以在订购单上写的是我的电话和名字。张某跟我说的全款要交现金，所以我就跟刘哥说的是要现金。我收到10万元现金当天，刘哥给完我之后，我就把现金拿回家了。然后我把其中的1万2千元用于还我自己的账了，剩下的钱我就放在家里，然后在5月4日我去上海的时候，就把这些现金拿上走了。我在上海花了2万多，我在家里花了1万多，这时我剩下的钱也还不上刘哥了，我自己想的反正也还不上了，我就把剩下的钱都花了，刘哥给我的11万多我就都花了。我拿到钱当天就跟张某联系了，他说让我先拿着，将来看到车了再一手交钱一手交车。刘哥天天问我车来没来，我当时想先给刘哥安抚住了，如果和他说实话肯定让我退钱。所以谎称车在津西车管所了。刘哥在5月2日，5月5日、6日都打过电话问我，然后还有给我发微信。我说的是8日能提车，这是张某告诉我的。之前刘哥问我，我跟他说了8号车到，他也问我说将来车管所上牌照的事，所以我就骗他说车已经到车管所了，因为我想的是将来车到了反正车也得去车管所，所以这么和他说了。刘哥说要上他老家四川的牌照。因为我得找个理由，告诉刘哥车现在在哪儿，我也没法说车在4Ｓ店，所以我说车在车管所，要不然刘哥天天让我带着他去看车去。我们王庆坨有一个姓刘的，他是在王庆坨开黑出租的，我当时去找的他准备搭他的车去上海，他说正好有人也搭车去无锡，他们开车去无锡，然后我就搭他们的车走高速去的无锡，在无锡高速下的车，然后我就自己打出租车去的上海。当时车上还有一个女的，是西青的，还有这个女的老公和孩子，路上一共开了两天。我不知道出租车司机的电话。我的身份证落在4Ｓ店了，所以没坐火车或者其他交通工具。我当时也没想这么多，也没去4Ｓ店取身份证。我听说刘哥报警了，我又花了2万元，钱也凑不上，没法退钱，害怕了，我到上海之后就不接刘哥电话了。我听说刘哥已经报警了，我觉得回去就得抓我，我觉得退不退民警都得抓我，退钱也没有什么意义，我就把手机都扔了，把这些钱都花了再回去，反正都一样。这些钱我在上海、苏州都花了。张某是上海人，38岁，他说在浦东新区有一个厂子。我跟张某是通过朋友认识，知道他是倒卖二手车，我们通过微信和电话联系。张某的手机和微信号码都在我之前用的手机上，现在的联系方式我找不到了。我是真不知道张某的手机和联系方式，张某的联系方式都在我之前用的手机上，我的手机扔了。当时家里告诉我对方报警了，会根据手机定位抓住我。我当时觉得家里不相信我，我跟家里也急了，就赌气把手机摔了，手机摔坏了我就给扔了。我当时扔手机的时候，没有想到这些事情，我也没想到张某找不到的后果。我开始就是想帮刘哥联系张某买车，后来联系不到张某了，这个钱我又花了一部分，我也没有办法，就干脆将钱都花了，也没给对方买车。我肯定和张某联系过卖车这个事情。我自己没有能力帮刘哥夫妻买这个库存车，我就是通过张某买。我也委托家里人给刘哥赔钱，后来还没还上就被抓了。我在回天津之前，刘哥他们去我家里了，说他们已经报案了，让我父母找找我，后来我父亲给我打电话告诉说他们已经报警了，我跟我母亲说劝劝对方看能不能撤案，然后我给对方打欠条，慢慢还钱，然后我母亲去找了刘哥的对象，刘哥的对象回复我母亲说他们给派出所打电话想撤案但是撤不了，对方说让我先回来再想办法。当时疫情我什么也没干，我就是自己再干二手车，我有朋友卖二手车，我在中间介绍一下，挣点提成，有的时候再办点车务手续什么的。我这些是从今年三月中旬开始干的，大概一个月挣个万八千的，我平时工作挣的钱给了家里一部分，到案发的时候，我手里也就三四千元。我就是带着现金去的上海等南方城市，我拿了一个背包，背包里装的十万元现金，我在南方期间用的都是现金。我回天津的时候还剩三万多元。我用了大概六万元吧，之前也没去过南方，也在那儿玩玩，旅游什么的。当时说实话没有想过花了钱怎么还给被害人，后来花完之后也后悔了。我认为我确实有错，确实钱和车都没给人家，但是我本心不是想骗人家的，我就是想着介绍刘哥买车，我从中赚点小钱，没有想骗人家。(4)被告人邵震当庭供述与上述供述基本一致。针对本案争议焦点，公诉机关指控被告人邵震犯有诈骗罪，被告人邵震认为诈骗罪不成立，基于相关事实和证据，本院分析评判如下：1.根据被害人刘某陈述及证人证言足以证明被告人邵震诈骗的事实成立。2.语音通话记录印证了被告人邵震诈骗被害人刘某的事实客观存在。3.大量的书证也印证了被告人邵震诈骗的事实成立。综上，被告人邵震诈骗刘某的事实成立，被告人邵震的辩解理由不能成立。本院认为，被告人邵震以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵震曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人邵震的辩解理由不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵震犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月15日起至2024年9月14日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人邵震退赔被害人刘某人民币117400元。三、案缴金色手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张玉江人民陪审员  翟 刚人民陪审员  董庆翠二〇二一年二月二十二日书 记 员  刘琪玉马帅附相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。