宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0213刑初73号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人蔡永利，男，1985年8月22日出生于浙江省泰顺县，汉族，小学文化，无业，住浙江省泰顺县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月8日到案，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。 辩护人吕高，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人刘治理，男，1990年3月12日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住江西省上栗县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月8日到案，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年7月16日被依法逮捕。 辩护人程冠方、王栋辉，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人林俏，女，1988年7月15日出生于浙江省温州市，汉族，大专文化，无业，住浙江省温州市龙湾区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月8日到案，同月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同月15日变更为取保候审，2021年1月7日被依法逮捕，同月8日变更为监视居住。 辩护人陈利萍，上海邦信阳中建中汇（宁波）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2021）21号起诉书指控被告人蔡永利、刘治理、林俏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2021年2月2日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员沈海玲出庭支持公诉，被告人蔡永利及辩护人吕高、被告人刘治理及辩护人王栋辉、被告人林俏及辩护人陈利萍均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月份开始，被告人蔡永利伙同被告人刘治理、林俏事先准备银行卡，用于帮他人将犯罪所得资金取现并收取好处费，先由蔡永利联系上家并将保证金交给上家，上家再将相应金额及好处费打入蔡永利或刘治理、林俏提供的银行卡内，蔡永利或刘治理、林俏再将上述资金取现。已查实2020年4月30日，蔡永利联系上家并将刘治理和林俏提供的16万现金交给上家，后上家将电信诈骗犯罪所得160908元汇入刘治理账户内，随后刘治理伙同林俏将上述资金转入刘治理持有的其他银行卡中并进行取现；同日，蔡永利又将本人的12万现金交给上家，上家将电信诈骗犯罪所得120682元汇入蔡永利账户内，后因账户被冻结而未取现。 另查明，2020年6月8日，民警于珠海市香洲区心海州小区4幢1203室将被告人蔡永利、刘治理、林俏抓获。被告人蔡永利被公安机关扣押人民币4万元、华为手机3部、苹果手机1部、OPPO手机1部、银行卡32张；被告人刘治理被公安机关扣押人民币4万元、苹果手机1部、银行卡31张；被告人林俏被公安机关扣押人民币4万元、苹果手机1部、金立手机1部、银行卡39张。 在本案审理中，被告人蔡永利、刘治理、林俏已预缴赃款人民币281590元。 上述事实，被告人蔡永利、刘治理、林俏在开庭审理过程中无异议，并有证人张某、蒋某、陈某、吴某、吕某、杨某的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录及扣押清单、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、视频侦查报告、抓获经过、认罪认罚具结书、暂扣、调解款票据、人口信息表等证据证实，足以认定。 被告人蔡永利的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，提出被告人蔡永利自愿认罪认罚，且退缴赃款，望法庭对被告人蔡永利从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘治理的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，提出被告人刘治理如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；系初犯，且已退赔赃款。综上，望法庭对被告人刘治理从轻处罚，并适用缓刑。 被告人林俏的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，提出被告人林俏主观恶性不大，系初犯；家庭情况较特殊，需抚养年幼孩子；到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；已退赔赃款。综上，望法庭对被告人林俏从轻处罚，并适用缓刑。 根据被告人蔡永利、刘治理、林俏的犯罪事实及认罪认罚情节，公诉机关建议判处被告人蔡永利有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元；判处被告人刘治理、林俏有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币二万元。 本院认为，被告人蔡永利、刘治理、林俏明知是犯罪所得而单独或合伙予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘治理、林俏到案后自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人蔡永利当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人蔡永利、刘治理、林俏已预缴赃款，均可酌情从轻处罚，并均可适用缓刑。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人蔡永利依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘治理、林俏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡永利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元； 二、被告人刘治理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； 三、被告人林俏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人蔡永利的作案工具人民币4万元、5部手机、32张银行卡，被告人刘治理的作案工具人民币4万元、1部手机、31张银行卡，被告人林俏的作案工具人民币4万元、2部手机、39张银行卡均予以没收（均已由公安机关扣押）。 五、责令被告人蔡永利、刘治理、林俏将赃款共计人民币281590元退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  邬妙凤 人民陪审员  王钰乔 二〇二一年二月七日 法官 助理  张冬冬 书 记 员  林斌聪 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。