浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0604刑初36号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人卓飞安,男,1992年12月12日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区,汉族,初中文化,无业,住广西壮族自治区玉林市玉州区。因吸毒于2020年8月19日被广西玉林市公安局玉州分局行政拘留15日并执行强制隔离戒毒二年（未执行完毕）。因本案于2020年3月20日被取保候审，同年8月20日被刑事拘留,同年9月24日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。被告人梁寿胜,男,1987年12月9日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区,汉族,初中文化,无业,住广西壮族自治区玉林市玉州区。因吸毒于2020年7月8日被广西玉林市公安局玉州分局执行强制戒毒二年（未执行完毕）。因本案于2020年3月20日被取保候审，同年9月27日被刑事拘留,同年10月29日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。被告人宋成彬,男,1978年5月15日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区,汉族,小学文化,无业,住广西壮族自治区玉林市玉州区。因吸毒于2020年3月20日被广西玉林市公安局玉州分局执行强制戒毒二年（未执行完毕）。因本案于2020年9月27日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。被告人曾俊强,绰号“肥嗨”，男,2000年10月8日出生于广西壮族自治区玉林市,汉族,初中文化,无业,住广西壮族自治区玉林市。因本案于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。被告人何威,男,1997年4月18日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区,汉族,初中文化,无业,住广西壮族自治区玉林市玉州区。因本案于2020年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2021〕120号起诉书和绍虞检刑变诉〔2021〕23号变更起诉决定书指控被告人卓飞安、梁寿胜、宋成彬犯诈骗罪，被告人曾俊强、何威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月18日向本院提起公诉，建议对被告人卓飞安判处有期徒刑三年十个月，并处罚金，对被告人梁寿胜判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，对被告人宋成彬判处有期徒刑一年，并处罚金，对被告人曾俊强判处有期徒刑一年，并处罚金，对被告人何威判处有期徒刑十个月，并处罚金。本院即日立案，依法适用简易程序,并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人卓飞安、梁寿胜、宋成彬、曾俊强、何威到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月至2020年4月期间,被告人卓飞安通过QQ与上家联系,由上家提供不同贷款平台的还款人姓名、手机号、借款金额、借款平台、还款金额及还款日期给被告人卓飞安,同时被告人卓飞安提供相应的银行卡卡号、户名给上家,并根据上家要求在微信上联系改号人员,对贷款平台的客服电话进行对接手机号(类似呼叫转移),使得还款人在百度搜索时显示在最前端。后卓飞安拨打还款人电话催讨,并让借款人在百度上自行搜索客服电话进行联系还款。若还款人成功将钱转入指定账户，上家即截图通知被告人卓飞安,让其将诈骗所得资金通过微信、支付宝等方式转入指定的账户中,被告人卓飞安从每笔诈骗款中抽取12%-15%的提成。经查证,被告人卓飞安通过上述方式诈骗金额人民币34万余元（以下币种均为人民币）。非法获利40000元。被告人梁寿胜、宋成彬明知被告人卓飞安在实施诈骗的行为,仍将自己名下的银行卡提供给被告人卓飞安用于收取诈骗所得资金,为其转移诈骗资金,同时梁寿胜帮助卓飞安拨打诈骗催收电话。现查实,被告人梁寿胜帮助转移诈骗资金100420.84元,非法获利6000余元；被告人宋成彬帮助转移诈骗资金34400元,非法获利1000余元。被告人曾俊强、何威明知被告人卓飞安在实施违法犯罪的行为，仍将自己名下的银行卡提供给被告人卓飞安用于收取诈骗所得资金,为其转移诈骗资金。经查证,被告人曾俊强本人或者伙同何威帮助转移诈骗资金43062.62元,非法获利3900余元；被告人何威帮助转移诈骗资金30635.82元,非法获利1800余元。另查明，公安机关从被告人卓飞安处扣押金色苹果手机一台、蓝色ＯＰＰＯ手机一只、电脑主机一台、显示屏一台、卡号为6222********中国交通银行卡一张、卡号为6231********广西农村信用社银行卡一张；从被告人曾俊强处扣押金色苹果手机一只、卡号为6236********中国建设银行卡一张，卡号为6228********中国农业银行卡一张；从被告人何威处扣押金色苹果手机一只、卡号为6222********中国工商银行卡一张，卡号为6216********中国银行卡一张，卡号为6217********中国建设银行卡一张，卡号为6228********中国农业银行卡一张。上述事实，被告人卓飞安、梁寿胜、宋成彬、曾俊强、何威在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：被害人叶某等陈述，证人杨某等证言，银行流水，提取笔录，扣押决定书和清单，辨认笔录和照片，归案经过，被告人卓飞安、梁寿胜、宋成彬、曾俊强、何威的户籍资料。本院认为，被告人卓飞安、梁寿胜、宋成彬明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮忙提供支付结算，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人曾俊强、何威伙同他人，明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人卓飞安、梁寿胜、宋成彬在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，应依法从轻或减轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人卓飞安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年八月二十日起至二〇二四年六月十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人梁寿胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年九月二十七日起至二〇二二年五月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人宋成彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年九月二十七日起至二〇二一年九月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人曾俊强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年八月十九日起至二〇二一年八月十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；被告人何威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年八月十九日起至二〇二一年六月十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；公安机关从被告人卓飞安处扣押金色苹果手机一台、蓝色ＯＰＰＯ手机一只、电脑主机一台、显示屏一台、卡号为6222********中国交通银行卡一张、卡号为6231********广西农村信用社银行卡一张；从被告人曾俊强处扣押金色苹果手机一只、卡号为6236********中国建设银行卡一张，卡号为6228********中国农业银行卡一张；从被告人何威处扣押金色苹果手机一只、卡号为6222********中国工商银行卡一张，卡号为6216********中国银行卡一张，卡号为6217********中国建设银行卡一张，卡号为6228********中国农业银行卡一张，予以没收，上缴国库；被告人卓飞安违法所得人民币四万元、被告人梁寿胜违法所得人民币六千元、被告人宋成彬违法所得人民币一千元、被告人曾俊强违法所得人民币三千九百元、被告人何威违法所得人民币一千八百元，予以追缴,并按比例发还给相应的被害人(详见清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯尧土人民陪审员  高彦春人民陪审员  姜张木二〇二一年二月二十日法官 助理  钟梅琳书 记 员  朱伊男附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被害人被骗金额序号被害人姓名被骗金额（元）1彭洋洋11217.442于洪歌40203窦玉华3842.124苏雨迎40525叶某4912.676李朋90597王珊珊40528朱永哲8374.89殷涛11075.8210苏华娜252011张智林800012张敏800013王立军104014汤小瑶400015杜迎新600016何生虹240017王文静300018吴泽华900019孙鑫杰165020许旋523321刘敏137522安小军5000023刘纪宏5627.8824罗泽成600025史晓东500226贾晓凤137527孙梦405228吴建龙500029彭德香206830侯广标200031廖月梅2700032吉兆阳770033黄周传2003934蒋玲玲405235王鑫4057.1836何安涛330037庄玉姿687538惠正宇120039昝学强336040张杰15727.8441杨丽荣600042朗克山825343姜又涛1900044袁云根959645叶发军100046江波150047武文慧130048张铮铮330049王超156050刘玲2500总计：341268.75元?