文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0822刑初31号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人宋柏霖，男，1998年7月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址地均为广东省湛江市廉江市。因本案于2020年9月11日被吉水县公安局刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人汤焕根，江西吉宏律师事务所律师，吉水县法律援助中心指派。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2021]11号起诉书指控被告人宋柏霖犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年1月18日受理后适用普通程序，依法组成合议庭，因全国正处于新冠肺炎防控的特殊时期，于2021年2月5日采用云视讯方式公开开庭进行了审理。吉水县人民检察院指派检察官李乐夫出庭支持公诉，被告人宋柏霖及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2019年年底，被告人宋柏霖为其上线“肾虚道长”（微信名）收集他人实名微信号出租给实施电信网络诈骗的团伙，以此牟利。后宋柏霖找来林显军、郑栋允、郑栋文、郑琪文、郑培廷、翟泽霖（均另案处理）等人，由宋柏霖负责联系微信号买家，林显军负责结算上下线所有费用，郑栋允负责与上下线对接微信使用情况，郑栋文、郑琪文、郑培廷、翟泽霖等人则作为代理负责收集他人实名微信号。各代理通过网络发布大量租号广告，将收集到的实名微信号提供给上线，并进一步发展下级代理。代理收集到微信号后，将微信号的账号及密码统一发给郑栋允，再由郑栋允交给宋柏霖提供的买家。为了逃避侦查，宋柏霖用唐模勋和许靖铭的支付宝账号用来结算费用，用他人微信号与上下线联系。宋柏霖出租微信号的价格在100元至130元不等，从中赚取20元左右差价后，在分发给下级代理。2019年10月至2020年4月间，宋柏霖、林显军、郑栋允为上线提供实名微信号从中各非法获利十万余元。针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案犯的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人宋柏霖明知他人实施电信网络诈骗活动，仍为其收集他人实名微信号以提供帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。宋柏霖具有坦白情节，认罪认罚可以从轻处罚，据此，公诉机关建议判处被告人宋柏霖有期徒刑一年八个月，并处罚金；如果被告人积极退缴赃款及缴纳罚金，刑期可以调整为一年六个月。被告人宋柏霖对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名不持异议，但被告人宋柏霖具有坦白、认罪悔罪、系初犯，并且愿意退缴赃款及缴纳罚金，因此建议对被告人判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。经审理查明：2019年，被告人宋柏霖通过网络认识其上线“肾虚道长”（微信名），得知可以通过出租微信号非法牟利。在“肾虚道长”的诱惑下，宋柏霖答应作其代理，为其收集他人实名微信号。后宋柏霖找来林显军、郑栋允（均另案处理）一起，宋柏霖负责联系微信号买家，林显军负责结算上下线所有费用，郑栋允负责与上下线对接微信号使用情况。同时宋柏霖还发展郑栋文、郑琪文、郑培廷、翟泽霖（均另案处理）等人作为下级代理。各代理通过网络发布大量租号广告，收集他人实名微信号并进一步发展下级代理。代理收集到微信号后，将微信账号和密码统一发给郑栋允，由他交给宋柏霖提供的买家。微信号出租期间，代理必须保证微信号能正常使用才能获利，如遇到微信因涉嫌欺诈被封号，则由代理寻找号主，要求号主进行解封。如微信号因受害人投诉涉嫌诈骗被永久封停，买家则会进行赔偿，赔偿费用逐级抽成后再分给号主。为了逃避侦查，宋柏霖用唐模勋支付宝账号（156××××5623）和许靖铭的支付宝账号（131××××2081）进行费用结算，并用他人微信号与上下线联系。宋柏霖出租微信号的价格在100元至130元不等，从中赚取20元左右差价后，再分发给郑栋文、郑琪文等下级代理。他们再从中赚取20元左右差价后再发给下一级代理，最终逐级赚取差价。宋柏霖、郑栋允、林显军三人所获利益平分。2019年10月至2020年4月间，宋柏霖、郑栋允、林显军为上线提供实名微信号从中各非法获利十万余元。现已查实诈骗团伙利用宋柏霖等人出租的微信号作案4起：1.2020年3月17日，吉水县受害人胡某被他人诈骗59500元，作案微信号×××,持有人孙一甲。2.2020年2月25日，河南省南召县陈某被他人诈骗5000元，作案微信号×××。3.2020年2月27日，山东省沂水县刘男被他人诈骗44999.57元，作案微信号×××，持有人高林旗。4.2020年5月3日，山东省曹县宋某被他人诈骗268088元，作案微信号×××，持有人张坤。2020年9月9日，宋柏霖被广州市公安局番禺区分局巡特警大队民警抓获归案。其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。在本案审理过程中，被告人家属代其退缴赃款3万元，缴纳罚金2万元。上述事实，被告人无异议并有常住人口信息，抓获经过，前科证明，支付宝交易明细，翟泽霖、尹文圣、孙一甲、胡某、陈某的手机截图，山东省沂水县公安局出具的办案说明，唐模勋、许靖铭银行交易流水，退缴赃款凭证，证人栾某、徐某、任某的证言，被害人胡某、宋某、陈某的陈述，被告人的供述与辩解，同案犯林显军、郑栋允、郑栋文、郑琪文、莫观海、郑培廷、翟泽霖、尹文圣、孙一甲、刘灿杰、高杰、王千、陈**飞的供述，辨认笔录，扣押笔录等证据证实。足以认定。本院认为：被告人宋柏霖明知他人实施电信网络诈骗行为，仍为其收集他人实名微信号以提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以确认。被告人宋柏霖出租他人实名微信号提供给诈骗团伙，从中获利十万元，依法应当予以追缴；公安机关依法扣押宋柏霖的手机一部，属于作案工具，应当收缴。辩护人提出被告人宋柏霖具有坦白、认罪悔罪、系初犯、积极退赃及缴纳罚金等从轻处罚的意见，符合案件事实，于法有据，予以采纳。宋柏霖伙同他人实施帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重，社会影响恶劣，因此辩护人提出对其适用缓刑的建议，不予采纳。公诉机关的量刑建议恰当，予以采纳。综上，据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（四）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定判决如下：一、被告人宋柏霖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2022年3月10日止。）二、被告人宋柏霖上缴的违法所得人民币三万元，予以没收，上缴国库；继续追缴宋柏霖违法所得人民币七万元。三、公安机关扣押的作案工具手机一部，予以收缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蓝敏强人民陪审员  林日奉人民陪审员  罗启晁二〇二一年二月九日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。