辽阳市太子河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1011刑初1号公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。被告人李旭，绰号“二白子”，男，1968年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省灯塔市，捕前住辽宁省灯塔市。因本案于2014年8月10日被辽阳市公安局立为网上逃犯，2020年3月14日被取保候审，2020年12月22日被逮捕，现羁押于辽阳县看守所。指定辩护人吴云，辽宁腾昱源律师事务所律师。辽阳市太子河区人民检察院以辽太检检一部刑诉（2020）100号起诉书指控被告人李旭犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院指派检察员王宇、杜昕澎出庭支持公诉，被告人李旭及指定辩护人吴云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、参加黑社会性质组织罪石某4、刘某2（二人已判刑）于2003年至2014年十余年间，网罗王某4、吴某、宁某、高某2（以上均已判刑)等多名两劳、刑满释放人员,通过实施多起寻衅滋事、聚众斗殴等犯罪活动争夺势力范围;通过非法开采铁矿、河砂、垄断海鱼饲料市场、非法经营六合彩、开设赌场等犯罪活动获取巨额经济利益;通过非法拉票、威胁等手段“提拔”其组织成员成为灯塔前八家子(石某4老家)村书记、村主任等职务,进而控制农村党政基层政权,严重影响了当地社会经济秩序,形成了以石某4、刘某2为首的涉黑犯罪团伙,实施了一系列违法犯罪活动。被告人李旭在明知石某4有“名气”、在社会上“好使”的情况下,于2011年积极参加该黑社会性质组织,并积极参与非法垄断灯塔西部地区海鱼饲料生意,到丹东东港为垄断海鱼饲料生意联系货源,负责海鱼饲料生意的日常琐事。并积极参与石某4以威胁恐吓方式购买王某1住宅一事,带领王某4指认王某1的弟弟王某2家位置,对王某4砸坏王某2家玻璃提供支持。被告人李旭在参加该组织期间,为石某4在八家子村的“大总管”,负责石某4家在八家子村内的事宜。案发后被告人李旭逃至石作涛之前经营的阜新市阜蒙县桥子煤矿打工隐匿。二、强迫交易罪（一）2013年4、5月份开始，石某4、刘某2纠集吴某、穆某2、王某3（以上人员均已判刑）、被告人李旭等人开始在灯塔地区进入海鱼饲料的生意。因灯塔地区原有的冷库业主多年来有固定、独立的进货渠道，石某4、刘某2在经营近半个余月时间后，未取得预期利益，石某4遂与吴某、穆某2、邹某3、李旭等人研究垄断灯塔市海鱼饲料市场以非法获取巨额利润。石某4对吴某、穆某2、邹某4、被告人李旭等人进行具体分工，石某4、王某4、吴某等人指使张某6、孙某2等人驾车在灯塔地区各家冷库负责“遛道”，在进入灯塔的必经之路堵截外地向灯塔地区冷库运送海鱼饲料的运输车辆，辱骂、威胁、恐吓外地运输车司机不准向灯塔地区冷库运送海鱼饲料。被告人李旭、王某3等人负责在丹东东港为石某4黑社会性质组织购进海鱼饲料并向灯塔地区运输，后期李旭负责石某4、刘某2垄断海鱼饲料生意的日常琐事。石某4、刘某2和被告人李旭等人对灯塔沈旦镇、柳条镇、单庄子乡、八家子还有佟二堡等地区的海鱼饲料市场形成垄断的局面，非法获取巨额利润。（二）2011年春，石作涛、刘玉波准备在老家灯塔市盖别墅，需要占用邻居被害人王某1的住宅，石某4指派被告人李旭与王某1家谈购买房屋一事，因李旭出价二万元而王某1要价10万元并且不愿意将房屋卖给石某4，被告人李旭将此事告诉石某4后，石某4、刘某2指使王某4带丁某、王某5、李某5等人砸毁王某1家的玻璃，“吓唬”王某1。而后石某4又安排被告人李旭指明王某2（王某1弟弟）家的位置，王某4带丁某、李某5等人将王某2家的玻璃砸坏，王某1在被恐吓、威胁的情况下将住宅以6万元的价格卖给石某4。三、违法事实2010年左右，灯塔市前八家子村委会换届选举时，石作涛安排被告人李旭通过给每名村民100元钱的方式拉拢村民选举韩志佳为村主任，韩志佳当选村主任后，被告人李旭帮助石某4在自家庙上向村民发放面和豆油。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、证人证言、同案犯供述与辩解、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李旭积极参与以石某4、刘某2为首的黑社会性质组织，与石某4等人以威胁、恐吓等手段强买强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条之规定，应以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在强迫交易共同犯罪中，被告人李旭系从犯。被告人李旭犯参加黑社会性质组织罪，建议判处有期徒刑在三年至四年；犯强迫交易罪，建议判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，数罪并罚，建议执行有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金。被告人李旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李旭参与强迫交易犯罪均是听命于石某4安排，参与犯罪组织的程度不深、应认定为一般参加者。被告人李旭具有从犯、自首情节，建议对其减轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2003年至2014年十余年间，石某4、刘某2（二人已判刑）网罗宁某、王某4、吴某、高某2（以上均已判刑)等具有前科劣迹、社会闲散人员，通过实施多起寻衅滋事、聚众斗殴等犯罪活动争夺势力范围;通过非法采矿、非法采砂、垄断海鱼饲料市场、经营六合彩、开设赌场等方式攫取巨额经济利益；通过非法拉选票、威胁等手段“提拔”其组织成员成为灯塔前八家子(石某4老家)村书记、村主任等,进而控制农村基层政权,实施了一系列违法犯罪活动，形成以石某4、刘某2为首的黑社会性质组织，严重破坏了灯塔地区经济、生活秩序及当地群众的生活、工作秩序，在群众中造成了极其恶劣的影响，群众反映强烈。被告人李旭系石某4在八家子村的“管家”,负责石某4家在八家子村内的事宜，积极参与石某4为首的黑社会性质组织，实施该组织强迫交易等违法犯罪活动。案发后，被告人李旭逃跑。2014年8月10日，被告人李旭被辽阳市公安局刑侦支队立为网上逃犯。2014年8月，辽宁省打黑办将此案列为省“打黑办”挂牌督办案件。2020年3月13日，被告人李旭主动到公安机关投案。上述事实有经庭审质证、确认的辽宁省“打黑办”信件转办单（辽打黑办信[2012]085号），全国打黑办[2014]54号关于对辽阳市石某4涉黑案件挂牌督办的通知，“打黑办”信[2013]192号群众举报线索转办通知，辽宁省“打黑办”挂牌案件督办通知单[2014]第001号，证人李某1、朱某证言，同案犯刘某2、吴某、穆某2、王某3、孙某2、丁某、任某、石某4供述，被告人李旭的供述，（2015）辽阳太初字36号刑事判决书、（2015）辽阳刑二终字282号刑事判决书等证据证实，足以认定。二、强迫交易罪（一）2013年4、5月份，石某4、刘某2纠集吴某、穆某2、王某3（均已判决）、被告人李旭等人开始在灯塔地区介入海鱼饲料的生意。因灯塔地区原有的冷库业主多年来有固定、独立的进货渠道，石某4、刘某2在经营近半个月后未取得预期利益，石某4遂与李旭、吴某、穆某2等人研究垄断灯塔市的海鱼饲料市场，以非法获取巨额利润。石某4对被告人李旭、吴某、穆某2等人进行分工，分别负责灯塔市涉及海鱼饲料生意的区域。之后，吴某、穆某2等人借石某4的恶名到灯塔市的各家冷库威胁，必须在石某4处购进海鱼饲料。石某4、王某4、吴某等人指使张某6、孙某2等人驾车在灯塔地区各家冷库负责“遛道”，在进入灯塔的必经之路堵截外地向灯塔地区冷库运送海鱼饲料的运输车辆，辱骂、威胁、恐吓外地运输车司机不准向灯塔地区冷库运送海鱼饲料。石某4安排被告人李旭和张某7、宁某、王某3等人在丹东东港购进海鱼饲料，同时威胁、恐吓向灯塔地区运输海鱼饲料的冷库业主、运输车主。同时被告人李旭还负责石某4、刘某2垄断海鱼饲料生意的日常琐事。通过采取以上非法手段，石某4对灯塔沈旦镇、柳条镇、单庄子乡、八家子及佟二堡等地区的海鱼饲料市场形成垄断的局面，非法获取巨额利润。上述事实有经庭审质证、确认的证人范某、张某1、孙某1、杨某1、刘某1、穆某1、田某1、于某2、张某2、张某3、金某1、金某2、关某、孟某、田某2、于某1、白某1、谷某1、谷某2、李某2、韩某1、邹某1、邹某2、杨某2、李某3证言，灯塔市法院邹春胜强迫交易侦查卷宗、市长公开电话1****电话处理单，（2015）辽阳太初字36号刑事判决书，（2015）辽阳刑二终字282号刑事判决书，同案犯吴某、穆某2、王某3、邹某4供述，被告人李旭供述等证据证实，足以认定。（二）2011年，石作涛准备在灯塔市盖别墅，需要占用邻居王某1的住宅，石某4遂指使被告人李旭与王某1家谈购买房屋一事，被告人李旭出价2万元，而王某1要价10万元并且不愿意将房屋卖给石某4，被告人李旭便将此事告诉石某4。之后石某4指使王某4等人砸毁王某1家的玻璃，威吓王某1。而后石某4又指使被告人李旭指明王某2（王某1弟弟）家位置，王某4带丁某、李某5等人将王某2家的玻璃砸坏。王某1在被恐吓、威胁的情况下将房屋以6万元的价格卖给石某4。上述事实有经庭审质证、确认的报警情况登记表，被害人王某1陈述，证人王某2、白某2、张某4、佟艳梅、翟某、李某4证言，同案犯王某4、丁某、王某5、孙某2、李某5供述，被告人李旭供述，（2015）辽阳太初字36号刑事判决书，（2015）辽阳刑二终字282号刑事判决书等证据证实，足以认定。三、违法事实2010年，前八家子村委会换届选举时，石作涛安排管家李旭通过给每名村民100元的方式拉拢村民选举韩志佳为村主任。韩志佳当选后，石某4在自家建的庙上向村民发放面和豆油。上述事实有经庭审质证、确认的证人张某5、翟某、占某、韩某2、石某1、李某4、石某2、金某3、石某3、高某1、韩某3、佟庆山证言等证据证实，足以认定。本案综合性证据：案件来源、归案经过、无犯罪记录证明、在逃人员登记表、户籍证明、车辆管理所出具的查询结果单、灯塔不动产登记服务中心出具的查询结果单、银行出具的查询单、认罪认罚具结书等，经庭审举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人李旭极积参加以石某4、刘某2为首的黑社会性质组织，并参与实施石某4等人以暴力、胁迫手段强买强卖商品的犯罪活动，情节严重，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，给当地群众造成心理恐惧，被告人的行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人李旭在组织中作用不大，应认定为一般参加者的辩护意见。经查，被告人李旭与石某4关系密切，系石某4管家，李旭多次积极参与实施违法犯罪活动，对以石某4、刘某2为首的黑社会性质组织起着重要作用，其辩护意见不符合法律规定，故本院不予采纳。被告人李旭一人犯数罪，应数罪并罚。在强迫交易共同犯罪中，被告人李旭起次要、辅助作用，系从犯，可从轻处罚。考虑到被告人李旭案发后能够主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百二十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月22日起至2026年6月19日止；罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审判长 段 文审判员 杨 波审判员 杜蓉蓉二〇二一年二月五日书记员 王 莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第四款犯前款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条【共同犯罪概念】第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金的判处】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。