河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0182刑初41号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人李硕，男,汉族,1993年8月17日出生，大学本科文化,无业，户籍所在地河南省许昌市魏都区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月19日被荥阳市公安局取保候审，2021年1月14日被逮捕。辩护人刘寅，河南许都律师事务所律师。被告人厉双耀,男,汉族,1990年1月1日出生，专科毕业,无业，户籍所在地江苏省徐州市铜山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月9日被荥阳市公安局刑事拘留，2020年7月25日被逮捕。辩护人李文磊，河南豫龙律师事务所律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检二部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人李硕、厉双耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省荥阳市人民检察院指派检察员赵伟出庭支持公诉，被告人李硕、厉双耀及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控：2019年11月底至2020年5月初,被告人厉双耀、李硕为赚取不正当利益,注册超越平台账户,在交易方式明显异常的情况下,注册多个银行账户、支付宝账户、微信号为其提供支付结算帮助。被告人李硕在2019年11月份至2020年5月份期间在注册超越平台账户,并注册使用多张银行卡(银行卡号:62178561000********,开户行:中国银行;银行卡号:62×××93,开户行:中国建设银行;62×××77,开户行:中国农业银行),多个支付宝账户（“17×××27”;“182××××****”“1ｓ1×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ2×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ3×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ4×××＠163.ｃｏｍ”“ｌｓ5×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ6×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ7×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ8×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ9×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ1×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ1×××＠163.ｃｏｍ”“362×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”),多个微信账号(yangguangSPA,昵称:NaCl先森-李硕;微信号:×××,昵称:A李硕;)用于帮助犯罪分子转移资金、支付结算并从中牟利,其中卡号为62×××93的建设银行卡涉及荥阳市公安局的“2020.4.30郑州荥阳市张某真被诈骗案”,该案涉及资金79999元,其中涉本案的5760元赃款直接流入该账户;涉及广东博罗县公安局的“2020.5.1艾小阳被网络诈骗案”,该案涉及资金32000元,其中涉本案的4000元赃款直接流入该账户;其中卡号为62×××77的中国农业银行卡涉及安徽省马鞍山市公安局的“2020.4.1钟凯健被诈骗案”,该案涉及资金45200元,其中涉本案的1200元赃款直接流入该账户。现查明,仅2020年3月至5月间,被告人李硕涉案账户入账金额达1529354.62元,出账金额达1500753.54元。被告人厉双耀在2019年9月份至2020年5月份期间注册超越平台账户,并建立微信群“投资群”推广传播该平台向其朋友李硕、张保等人。并注册使用多张银行卡（银行卡号:62262280********,开户行:中国民生银行;银行卡号:62×××78,开户行:中国农业银行;银行卡号:62×××56,开户行:中国工商银行;银行卡号:62×××93。开户行:招商银行),多个支付宝账号(“lishuangyao58850163.com”等,注:其余已注销。)多个微信账号(微信号:×××,昵称:旧时光;微信号:×××,昵称:京都的白鹭)用于帮助犯罪分子转移资金、支付结算并从中牟利,根据公安部电信诈骗平台查询显示厉双耀名下的银行卡(卡号:62×××78)涉及河北省衡水市阜城县公安局“牛秋林贷款诈骗案”,该案件涉案金额15100元。直接转入该账户金额7500元;涉及黑龙江省通北林业地区公安局“师帅贷款诈骗案”,该案件涉案金额20000元,直接转入该账户金额3600元;厉双耀名下的银行卡(卡号62×××93)涉及黑龙江省大庆市公安局龙南分局“孙某刷单诈骗案”,该案件涉案金额19500元,直接转入该账户金额7500元。现查明，仅2020年3月至4月间，被告人厉双耀涉案账户入账金额达1046574.39元，出账金额达1042661.7元。上述事实公诉机关提交了被告人李硕、厉双耀的供述，被害人张某真的陈述，证人张保等人的证言，银行交易流水明细清单，微信聊天记录截图，扣押清单，辨认笔录，到案经过等证据，指控被告人李硕、厉双耀之行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。被告人李硕对指控的犯罪事实不持异议。辩护人以被告人自愿认罪认罚、身体有疾病为由请求对被告人从轻处罚。被告人厉双耀对指控的犯罪事实不持异议。辩护人对指控的孙某被诈骗转入被告人厉双耀账户数额有异议，且以被告人构成自首为由请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年11月底至2020年5月初,被告人厉双耀、李硕为赚取不正当利益,注册超越平台账户,在交易方式明显异常的情况下,注册多个银行账户、支付宝账户、微信号为其提供支付结算帮助。被告人李硕在2019年11月份至2020年5月份期间在注册超越平台账户,并注册使用多张银行卡(银行卡号:62178561000********,开户行:中国银行;银行卡号:62×××93,开户行:中国建设银行;62×××77,开户行:中国农业银行),多个支付宝账户（“17×××27”;“182××××****”“1ｓ1×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ2×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ3×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ4×××＠163.ｃｏｍ”“ｌｓ5×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ6×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ7×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ8×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ9×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ1×××＠163.ｃｏｍ”“1ｓ1×××＠163.ｃｏｍ”“362×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”),多个微信账号(yangguangSPA,昵称:NaCl先森-李硕;微信号:×××,昵称:A李硕;)用于帮助犯罪分子转移资金、支付结算并从中牟利,其中卡号为62×××93的建设银行卡涉及荥阳市公安局的“2020.4.30郑州荥阳市张某真被诈骗案”,该案涉及资金79999元,其中涉本案的5760元赃款直接流入该账户;涉及广东博罗县公安局的“2020.5.1艾小阳被网络诈骗案”,该案涉及资金32000元,其中涉本案的4000元赃款直接流入该账户;其中卡号为62×××77的中国农业银行卡涉及安徽省马鞍山市公安局的“2020.4.1钟凯健被诈骗案”,该案涉及资金45200元,其中涉本案的1200元赃款直接流入该账户。现查明,仅2020年3月至5月间,被告人李硕涉案账户入账金额达1529354.62元,出账金额达1500753.54元。被告人李硕非法获利三万元左右。被告人厉双耀在2019年9月份至2020年5月份期间注册超越平台账户,并建立微信群“投资群”推广传播该平台向其朋友李硕、张保等人。并注册使用多张银行卡（银行卡号:62262280********,开户行:中国民生银行;银行卡号:62×××78,开户行:中国农业银行;银行卡号:62×××56,开户行:中国工商银行;银行卡号:62×××93。开户行:招商银行),多个支付宝账号(“lishuangyao58850163.com”等,注:其余已注销。)多个微信账号(微信号:×××,昵称:旧时光;微信号:×××,昵称:京都的白鹭)用于帮助犯罪分子转移资金、支付结算并从中牟利,根据公安部电信诈骗平台查询显示厉双耀名下的银行卡(卡号:62×××78)涉及河北省衡水市阜城县公安局“牛秋林贷款诈骗案”,该案件涉案金额15100元。直接转入该账户金额7500元;涉及黑龙江省通北林业地区公安局“师帅贷款诈骗案”,该案件涉案金额20000元,直接转入该账户金额3600元;厉双耀名下的银行卡(卡号62×××93)涉及黑龙江省大庆市公安局龙南分局“孙某刷单诈骗案”,该案件涉案金额19500元,直接转入该账户金额7500元。现查明，仅2020年3月至4月间，被告人厉双耀涉案账户入账金额达1046574.39元，出账金额达1042661.7元。被告人厉双耀非法获利三万余元。被告人厉双耀于2020年7月8日主动到荥阳市公安局投案，到案后如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人李硕、厉双耀在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某真的陈述，证人张保等人的证言，银行交易流水明细清单，微信聊天记录截图，扣押清单，辨认笔录，到案经过等相关证据在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为：被告人李硕、厉双耀明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人进行支付结算提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。荥阳市人民检察院指控被告人李硕、厉双耀的犯罪事实与罪名成立，予以支持。关于被告人厉双耀的辩护人以指控的孙某被诈骗转入被告人厉双耀账户金额有异议的辩护理由，经查，有被害人陈述、微信聊天记录截图等证据在卷证实，证实被害人孙某被诈骗的19500元中的7500元通过京东金融转入被告人厉双耀招商银行卡账户，故辩护人的该辩护理由不能成立，不予采纳。被告人李硕归案后认罪态度较好；被告人厉双耀犯罪后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法均予以从轻处罚，辩护人的相关辩护理由成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李硕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2021年9月13日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人厉双耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年3月8日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人的非法所得依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  焦焕利人民陪审员  吴耀果人民陪审员  王洪森二〇二一年二月八日书 记 员  李太鹏书记