浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0726刑初43号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人吴旭升，男，2000年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区。因本案于2020年5月1日被浦江县公安局刑事拘留，同日被取保候审,于2021年1月12日被浦江县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2021年2月7日由浦江县公安局执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人汪峥，系浦江县法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 被告人韦杰，男，1996年5月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区之一。因本案于2020年3月16日被浦江县公安局刑事拘留，同年3月17日被浦江县公安局取保候审，于2021年1月12日被浦江县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2021年2月7日由浦江县公安局执行逮捕，现羁押于浦江县看守所。 辩护人陈旭斌，系浦江县法律援助中心指派的浙江创欣律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉〔2021〕173号起诉书指控被告人吴旭升、韦杰犯开设赌场罪、诈骗罪，于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员童勇平出庭支持公诉，被告人吴旭升、韦杰及其辩护人汪峥、陈旭斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控 一、开设赌场事实。 2019年2月至同年5月期间，“鼎诚娱乐”（又称鼎隆娱乐、鼎盛娱乐）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过平台统一培训后，使用平台下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站内进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博。已查证涉案赌资共计人民币120余万元。 1、2019年2月至同年5月，被告人吴旭升在该网络赌博平台业务部担任业务员。其参与作案期间，个人非法获利1.25万元。 2、2019年2月至同年5月，被告人韦杰在该网络赌博平台业务部担任业务员。其参与作案期间，个人非法获利1.35万元。 二、诈骗事实。 2019年6月至同年12月期间，“鼎诚娱乐”（又称鼎隆娱乐、鼎盛娱乐）网络赌博平台在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗犯罪活动，该平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过平台统一培训后，使用平台下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该平台通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款。现已查证该平台涉案诈骗金额达人民币1400余万元。 1、2019年6月至同年12月，被告人吴旭升在该网络赌博平台担任业务员。其参与作案期间，涉案业绩9.15万元，个人非法获利3.29万元。 2、2019年6月至同年10月，被告人韦杰在该网络赌博平台担任业务员。其参与作案期间，涉案业绩9万元，个人非法获利2.6万元。 2020年5月1日，被告人吴旭升被公安机关抓获归案。2020年11月5日，被告人吴旭升向浦江县公安局退出赃款4.5万元。2020年3月16日，被告人韦杰被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人吴旭升、韦杰以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，数额巨大，二被告人还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，应当以诈骗罪、开设赌场罪依法追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人吴旭升、韦杰系从犯，且归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，二被告人均系一人犯数罪。应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人吴旭升开设赌场罪有期徒刑六个月，并处罚金，诈骗罪有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人韦杰开设赌场罪有期徒刑六个月，并处罚金，诈骗罪有期徒刑一年三个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人吴旭升、韦杰的供述与辩解，另案处理同案犯邓伟隆、苏泽文、姚煌艺、赖俊武、李佩鑫、熊龙源、义聪、许泰杰、尹蔓云、谢玉娟、罗焮锋、陈**香、吴楚武、林小娇、欧文杰、王佳、陈振朋、陈宝华、张重阳、邓达优、邓志基、邓春桐、吴陈耀、王洪锋等人的供述与辩解，被害人王某1、杨某、陶某、于某、王某2、穆某、蓝某、孙某、唐某、郝某、马某、梁某、刘某、姜某、林某等人的陈述，扣押笔录，人员辨认笔录，接受证据清单，聊天记录，转账记录，银行交易明细，平台截图，出入境记录，被告人吴旭升、韦杰的户籍证明及抓获经过等证据证实。 被告人吴旭升、韦杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人吴旭升的辩护人提出的辩护意见为：一、被告人吴旭升积极配合到案且如实陈述案情。二、被告人吴旭升在二项犯罪中都属从犯，依法可以从轻、减轻处罚。三、被告人吴旭升认罪悔罪、认罪认罚并积极退赃，依法可以从轻处罚。四、被告人吴旭升没有犯罪前科，属初犯、偶犯，可以按照相关规定从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人吴旭升从轻处罚并适用缓刑。 被告人韦杰的辩护人提出的辩护意见为：一、被告人韦杰认罪态度的好。二、被告人韦杰有悔罪表现。三、被告人韦杰无前科，是初犯，平时遵纪守法，无不良记录。有坦白和从犯情节。综上，请法庭对被告人韦杰作出从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人吴旭升、韦杰构成诈骗罪、开设赌场罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人吴旭升、韦杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人吴旭升、韦杰归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，对其可以从宽处理；被告人吴旭升已退出违法所得，可酌情从轻处罚；二被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。辩护人以上法定从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院决定对二被告人减轻处罚。辩护人请求对被告人吴旭升适用缓刑的辩护意见，因吴旭升不符合适用缓刑的条件和规定，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴旭升犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月7日起至2022年4月5日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人韦杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月7日起至2022年8月4日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 三、扣押在案的被告人吴旭升退出的违法所得人民币45000元，其中32900元发还被害人，12100元予以没收上缴国库。继续向被告人吴旭升、韦杰追缴违法所得人民币39900元（被告人吴旭升400元，被告人韦杰39500元），其中13900元（被告人吴旭升400元，被告人韦杰13500元）予以没收上缴国库，26000元发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 洪秀珍 二〇二一年二月七日 法官助理 许 聪 代书记员 黄恒怡