浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初1168号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人周雷威，男，1992年1月24日出生于浙江省缙云县，汉族，初中文化，农民，住浙江省丽水市缙云县。因本案于2020年8月5日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人严舒茗，上海靖之霖律师事务所律师。 辩护人樊星，上海靖之霖律师事务所律师。 被告人甘霖，男，1987年10月17日出生于江苏省南通市，汉族，初中文化，住江苏省南通市崇川区。因本案于2020年8月5日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人欧向晖，浙江天韵律师事务所律师。 被告人张星，男，1994年4月21日出生于安徽省广德市，汉族，大专文化，农民，住安徽省广德市。因本案于2020年8月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人杨锋，浙江永大（杭州）律师事务所律师。 被告人陈勇，男，1992年11月14日出生于安徽省广德市，汉族，大专文化，农民，住安徽省广德市。因本案于2020年9月15日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人李涛，北京大成（杭州）律师事务所律师。 辩护人陈泽伟，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人颜元波，男，1983年9月25日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，农民，住浙江省云和县。因本案于2020年9月3日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人张林君，浙江正众律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2020)3242号起诉书指控被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇、颜元波犯诈骗罪，于2021年12月21日向本院提起公诉。本院于同年12月21日立案受理后，依法组成合议庭，于2021年2月2日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员边津槿等出庭支持公诉，被告人周雷威及其辩护人严舒茗、被告人甘霖及其辩护人欧向晖、被告人张星及其辩护人杨锋、被告人陈勇及其辩护人李涛、陈泽伟、被告人颜元波及其辩护人张林君到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2018年3月份，张亚平、罗荣华、魏挺（均已起诉）向安徽合肥一家公司租得“通盈网”、“步步赢”虚拟股票配资平台，招录周继强、万欢欢（均已起诉）作为客服，负责代理商返利结算、平台技术问题等。后发展被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇等人作为代理商，被告人周雷威又招募被告人颜元波等人作为工作人员，谎称提供最高10倍股票配资专家老师带队操作，以平台软件自制交易数据冒充股市大盘数据骗取被害人信任，收取被害人交易手续费、配资利息费等，实际被害人投资资金并未进入股市，被害人亏损部分被平台赚取，导致被害人周某1、周某2、葛某等人大量亏损。 其中，被告人周雷威提供其名下的杭州钱海展祥信息技术有限公司为平台在连连银通电子支付有限公司设立账户，用于客户资金进出。后在杭州市下沙综合市场八楼租用办公室，并招募被告人颜元波等人作为组长开展业务。期间，共造成被害人损失约39万余元，被告人颜元波参与造成被害人损失共计2.6万余元。 被告人甘霖、张星、陈勇在杭州市××路××广场××室，并招募业务员开展业务。期间，共造成被害人损失13万余元。 案发后，被告人颜元波已退赃6万元、被告人陈勇已退赃7万元、被告人甘霖已退赃5万元、被告人张星已退赃5万元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇、颜元波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。其中，被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇系数额巨大，被告人颜元波系数额较大；被告人颜元波系从犯，依法可以从轻处罚。提请本院对五被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。五被告人均自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人周雷威有期徒刑六年并处罚金；判处被告人甘霖、张星、陈勇有期徒刑三年视退赃情况是否适用缓刑并处罚金；判处被告人颜元波有期徒刑七个月视退赃情况是否适用缓刑并处罚金。 被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇、颜元波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人严舒茗对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人主观恶性较小，本次犯罪系因法律意识淡薄所致；2.具有坦白情节，并签署了认罪认罚具结书；3.系初犯、偶犯，社会危害性小。 辩护人欧向晖对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人甘霖接到公安机关电话通知后，就向良渚派出所投案，第一次笔录中未如实供述，系因侦查人员未告知其义务，其不知如何供述，第二次被告人就如实全面供述了所涉罪行。侦查人员存在一定责任；2.自愿认罪认罚，态度较好；3.已退缴赃款，甘霖、张星、陈勇三被告人共同退赃金额已超过公诉机关认定的金额；4.系初犯，无前科，主观恶性较小，能主动到案；5.符合缓刑适用条件。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 辩护人杨锋对公诉机关指控的事实、罪名不持异议，提出辩护意见如下：1、被告人张星犯罪情节较轻，所起作用较小；2.无前科，系初犯，主观恶性较小，系因缺少法律意识才被人利用误入歧途；3.犯罪所得较少，违法所得总额仅1万余元，真诚认罪悔罪，并自愿认罪认罚，且家属已退赃5万元，退赃数额超过实际违法所得。综上，请求对被告人张星从轻处罚并适用缓刑。 辩护人李涛、陈泽伟对指控的事实、罪名不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人陈勇参与程度较轻；2.具有坦白情节；3.主观恶性较小，社会危害性不大；4.无前科劣迹，系初犯、偶犯，已签署认罪认罚具结书，并退赃7万元。综上，请求对被告人陈勇从轻处罚并适用缓刑。 辩护人张林君对指控事实、罪名无异议，提出辩护意见：1.被告人颜元波如实供述罪行，系坦白；2、共同犯罪中所起作用较小，系从犯；3.自愿认罪认罚；4、全额退赃；5、无前科劣迹，平时表现良好，综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年3月份，张亚平、罗荣华、魏挺（均已起诉）向安徽合肥一家公司租得“通盈网”、“步步赢”虚拟股票配资平台，招录周继强、万欢欢（均已起诉）作为客服，负责代理商返利结算、平台技术问题等。后发展被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇等人作为代理商，被告人周雷威又招募被告人颜元波等人作为工作人员，谎称提供最高10倍股票配资专家老师带队操作，以平台软件自制交易数据冒充股市大盘数据骗取被害人信任，收取被害人交易手续费、配资利息费等，实际被害人投资资金并未进入股市，被害人亏损部分被平台赚取，导致被害人周某1、周某2、吴某、李某、葛某、朱某、王某等人大量亏损。 其中，被告人周雷威提供其名下的杭州钱海展祥信息技术有限公司为平台在连连银通电子支付有限公司设立账户，用于客户资金进出。后在杭州市下沙综合市场八楼租用办公室，并招募被告人颜元波等人作为组长开展业务。期间，共造成被害人损失约39万余元，被告人颜元波参与造成被害人损失共计2.6万余元。 被告人甘霖、张星、陈勇在杭州市××路××广场××室，并招募业务员开展业务。期间，共造成被害人损失13万余元。 案发后，被告人颜元波已退缴人民币6万元、被告人陈勇已退缴人民币7万元、被告人甘霖已退缴人民币5万元、被告人张星已退缴人民币5万元。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇、颜元波及同案犯张亚平、周继强、李俊杰、唐伟的供述和辩解，被害人周某1、周某2、吴某、李某、赵某、王某、朱某、葛某等的陈述，户籍资料，搜查笔录，扣押清单，接受证据清单，手机截图，微信截图，报表，商户信息一览表，营业执照，开户许可证，身份证复印件，电子支付服务协议，代收付业务服务协议，变更登记情况，通盈网页面，通盈网投资人与策略人参与沪深Ａ股交易合作协议，通盈网注册服务协议，企业信用信息公开系统（浙江），企业信用报告（万象信用），开户审批信息，连连业务流程平台，营业执照，连连支付商户协议，开户许可证，执法暂扣款票据，客户名单，银行交易明细，证人楼某、何某、孙某、宋某、周某3、张某的证言，归案经过，辨认笔录及照片，光盘数据、预收款票据等证据予以证实，本院予以确认。 关于辩护人欧向晖提出的被告人甘霖能否认定为自首的辩护意见。经查，被告人甘霖接公安机关电话通知后主动到案，但未如实供述犯罪事实，不宜认定为自首。公安机关第一次讯问时，被告人签字确认公安机关告知了其诉讼权利义务。 本院认为，被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇、颜元波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中，被告人周雷威、甘霖、张星、陈勇犯罪数额巨大，被告人颜元波犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于五被告人归案后均能如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚；被告人甘霖、张星、陈勇、颜元波已退缴违法所得；被告人颜元波在共同犯罪中起次要作用，系从犯。本院依法对五被告人予以从轻从宽处罚并对被告人甘霖、张星、陈勇、颜元波适用缓刑。公诉机关提出的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周雷威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月五日起至二〇二六年八月四日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人甘霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人张星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人颜元波犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 六、被告人甘霖、张星、陈勇、颜元波退缴的违法所得发还相应被害人；继续责令被告人周雷威退缴违法所得发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 审 判 员  柳 明 人民陪审员  周仙波 二〇二一年二月八日 法官 助理  赵海毅 书 记 员  石莎娜 附页 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。