安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0828刑初23号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人庄坤水，男，1986年10月27日出生，汉族，福建省云霄县人，小学文化，无业，户籍所在地福建省云霄县，现住福建省云霄县。被告人庄坤水曾因犯危险驾驶罪，于2013年5月23日被福建省南安市人民法院判处拘役二个月又十五天，并处罚金八千元；曾因犯危险驾驶罪，于2017年3月21日被福建省南安市人民法院判处拘役二个月，并处罚金三千元。被告人庄坤水因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月6日被岳西县公安局刑事拘留，2020年7月10日被岳西县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人储锦华，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人蔡志文，男，1989年10月6日出生，汉族，福建省南安市人，小学文化，无业，户籍所在地福建省南安市，现住福建省南安市。被告人蔡志文曾因犯盗窃罪，于2010年9月28日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元；曾因犯故意伤害罪，于2015年3月19日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年7月24日刑满释放。被告人蔡志文因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被岳西县公安局刑事拘留，2020年7月10日被岳西县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人王建勋，安徽皖岳律师事务所律师。 被告人王梅芬，女，1983年2月28日出生，汉族，福建省南安市人，初中文化，无业，户籍所在地福建省南安市，现住福建省南安市。被告人王梅芬因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月6日被岳西县公安局刑事拘留，2020年7月10日被岳西县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人汪忠流，安徽中辉律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2021〕Z20号起诉书指控被告人庄坤水、蔡志文、王梅芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月1日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月9日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察员王球出庭支持公诉，被告人庄坤水及其辩护人储锦华、蔡志文及其辩护人王建勋、王梅芬及其辩护人汪忠流到庭参加了诉讼。现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2020年3月份，吴某（另案处理）找到被告人庄坤水，请其帮忙取钱，庄坤水找来被告人蔡志文。被告人庄坤水、蔡志文明知是诈骗的钱仍然答应帮吴某取钱，吴某给予庄坤水、蔡志文取钱金额4%的提成，其中蔡志文的提成为2.5%。后蔡志文提供自己的身份证和工商银行卡（卡号为62×××35，户名为：蔡志文），由庄坤水联系人员在庄坤水住处办理了一部杉德公司的ＰＯＳ机，该ＰＯＳ机的结算卡为蔡志文办理ＰＯＳ机时提供的尾号为8935的工商银行卡。被告人王梅芬明知庄坤水、蔡志文通过ＰＯＳ机取现诈骗的钱，仍然提供自己的建设银行卡（卡号为：62×××38，户名为王梅芬）和工商银行卡（卡号为：62×××50，户名为王梅芬）给庄坤水和蔡志文用于在庄坤水、蔡志文办理的ＰＯＳ机上刷卡使用，庄坤水同时在网上购买银行卡在该ＰＯＳ机上刷卡使用。具体取钱模式为：当被害人被骗的钱进入庄坤水或者王梅芬提供的银行卡后，庄坤水用该银行卡在庄坤水和蔡志文办理的ＰＯＳ机上刷卡，钱进入蔡志文尾号为8935的工商银行结算卡内，再由蔡志文拿该结算卡在ＡＴＭ机上取现，然后将取现的钱交给庄坤水，庄坤水再将钱交给吴某，吴某支付相应提成。被告人庄坤水、蔡志文掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为44000元，被告人王梅芬掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为16300元。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人庄坤水的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定定罪处罚。并建议判处被告人庄坤水有期徒刑一年一个月，并处罚金20000元；判处被告人蔡志文有期徒刑一年三个月，并处罚金22000元；判处被告人王梅芬有期徒刑十个月，并处罚金10000元。 被告人庄坤水、蔡志文、王梅芬均对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 庄坤水辩护人提出：被告人庄坤水有坦白情节，自愿认罪认罚，家庭困难，认罪态度好，且获取的违法所得数额很少，请求对被告人庄坤水从轻处罚并降低罚金刑。 蔡志文辩护人提出：被告人蔡志文如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且作用相对次要，请求对被告人蔡志文从轻处罚，判处一年左右有期徒刑。 王梅芬辩护人提出：被告人王梅芬到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人王梅芬与庄坤水等人不构成共同犯罪，即使构成共同犯罪，也应认定为从犯。请求对被告人王梅芬从轻处罚，并降低罚金刑。 经审理查明：2020年3月份，吴某（另案处理）找到被告人庄坤水，请其帮忙取钱，庄坤水找来被告人蔡志文。被告人庄坤水、蔡志文明知是诈骗的钱仍然答应帮吴某取钱，吴某给予庄坤水、蔡志文取钱金额4%的提成，其中ＰＯＳ机费用0.6%，蔡志文的提成为2.5%，庄坤水的提成为0.9%。后蔡志文提供自己的身份证和工商银行卡（卡号为62×××35，户名为：蔡志文），由庄坤水联系人员在庄坤水住处办理了一部杉德公司的ＰＯＳ机，该ＰＯＳ机的结算卡为蔡志文办理ＰＯＳ机时提供的尾号为8935的工商银行卡。被告人王梅芬明知庄坤水、蔡志文通过ＰＯＳ机取现诈骗的钱，仍然提供自己的建设银行卡（卡号为：62×××38，户名为王梅芬）和工商银行卡（卡号为：62×××50，户名为王梅芬）给庄坤水和蔡志文用于在庄坤水、蔡志文办理的ＰＯＳ机上刷卡使用，庄坤水同时在网上购买银行卡在该ＰＯＳ机上刷卡使用。具体取钱模式为：当被害人被骗的钱进入庄坤水或者王梅芬提供的银行卡后，庄坤水用该银行卡在庄坤水和蔡志文办理的ＰＯＳ机上刷卡，钱进入蔡志文尾号为8935的工商银行结算卡内，再由蔡志文拿该结算卡在ＡＴＭ机上取现，然后将取现的钱交给庄坤水，庄坤水再将钱交给吴某，吴某支付相应提成。具体犯罪事实如下： 一、被告人庄坤水、蔡志文、王梅芬共同犯罪的事实 1.2020年3月16日，被害人陈某（家住安徽省岳西县在ＱＱ上被人冒称其女儿班主任收取辅导费3400元，陈某通过微信转账3400元至王梅芬建设银行（卡号为：62×××38），后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 2.2020年3月16日，王梅芬的建设银行账户（卡号为：62×××38）收到被害人电子汇入1500元，后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机卡刷卡取现。 3.2020年3月17日，被害人刘某（家住四川省成都市双流区在ＱＱ上被人冒称其孩子老师收取培训费4600元，刘某通过自己的建设银行账户（卡号为：62×××95）转账4600元至王梅芬工商银行账户（卡号为：62×××50），后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 4.2020年3月18日，王梅芬的工商银行账户（卡号为：62×××50）收到被害人两次微信转账3400元，共计6800元，后该两笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 二、被告人庄坤水、蔡志文共同的犯罪事实 1.2020年3月17日，户名为吴钦良的农商银行账户（卡号为：62×××76）收到被害人的微信转账6100元（分两笔微信转账，分别为4600元和1500元），后该两笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 2.2020年3月19日，被害人朱某（家住湖南省涟源市在ＱＱ上被人冒充其孩子老师收取补课费用3400元，朱某通过银行柜台存入现金3400元至户名为洪永河的建设银行账户内（卡号为：62×××04），后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 3.2020年3月19日，被害人李某（家住兰陵县在ＱＱ上被人冒称其孩子老师收取辅导费3800元，李某通过自己的农商银行账户（卡号为：62×××45）转账3800元至户名为洪永河的农业银行账户内（卡号为：62×××72），后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 4.2020年3月19日，户名为洪永河的建设银行账户（卡号为：62×××04）收到被害人的微信转账3400元，后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 5.2020年3月20日，被害人邱某（家住湖北省孝感市**在ＱＱ上被人冒称其孩子班主任收取3800元培训费，邱某通过微信转账3800元至户名为洪永河的建设银行账户内（卡号为：32×××04），后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 6.2020年3月20日，被害人何某（家住湖北省随州市曾都区在ＱＱ上被人冒称其孩子班主任收取3400元辅导费，何某微信转账3400元至户名为陈森纽的农商银行账户内（卡号为：62×××70），后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司的ＰＯＳ机刷卡取现。 7.2020年3月20日，户名为刘文龙的农业银行账户（卡号为62×××68）收到被害人微信转账3800元，后该笔钱通过庄坤水、蔡志文办理的杉德公司ＰＯＳ机刷卡取现。 综上，被告人庄坤水、蔡志文掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为44000元，被告人王梅芬掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为16300元。被告人庄坤水获利396元，被告人蔡志文获利1100元。 2020年6月4日，被告人蔡志文被南安市公安局仑苍派出所民警抓获归案，2020年6月5日，被告人庄坤水、王梅芬被南安市公安局仑苍派出所民警抓获归案，三被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人庄坤水在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡、身份证、手机卡、手机、Ｕ盾等物证，公安机关受案登记表、接报案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明、证明、释放证明书、前科劣迹查询证明，ＱＱ聊天记录、转账记录，银行卡开户信息及交易流水、扣押物品、文件清单、接受证据材料清单，刑事判决书，辨认笔录、扣押笔录、手机提取笔录及照片，电子证据检查工作记录及刻录光盘、支付宝交易明细光盘，证人吴某、陈某、蔡某、潘某、杨某的证言，被害人陈某、刘某、朱某、何某、邱某、李某的陈述，被告人庄坤水、蔡志文、王梅芬的供述和辩解，监控视频等经庭审质证、认证的证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人庄坤水、蔡志文、王梅芬明知系他人犯罪所得，仍然多次提供银行卡并且在办理的POS机上刷卡取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人王梅芬与庄坤水等人不构成共同犯罪的辩护人意见，经查，被告人王梅芬明知庄坤水、蔡志文通过POS机取现诈骗的钱，仍提供自己的银行卡给庄坤水、蔡志文刷卡使用，系庄坤水、蔡志文掩饰、隐瞒犯罪所得的共犯，三被告人系共同犯罪，辩护人的此节辩护意见不予采纳；辩护人提出被告人蔡志文作用处于次要，被告人王梅芬应认定为从犯的辩护意见，经查，三被告人在共同犯罪中各有分工，均起主要作用，不分主从，辩护人的此节辩护意见不予采纳。被告人蔡志文因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人庄坤水、蔡志文有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人庄坤水、蔡志文、王梅芬到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。检察机关对三被告人的量刑建议综合考虑了三被告人的犯罪数额、违法所得、前科、累犯等情节，量刑建议适当，本院予以采纳，辩护人请求对被告人降低罚金以及对被告人蔡志文判处一年有期徒刑的量刑建议不予采纳。综合上述情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人庄坤水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元（罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2021年7月4日止。） 二、被告人蔡志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币22000元（罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2021年9月3日止。） 三、被告人王梅芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2021年4月4日止。） 四、被告人庄坤水违法所得396元，被告人蔡志文违法所得1100元，予以继续追缴； 五、涉案银行卡21张，卓丽君、覃小马、韦华建身份证，手机卡7张，手机9部，U盾6个，予以没收销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员 韩晓将 二〇二一年二月九日 法官助理吴锦慧 代书记员 陶 勇 附相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条对判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。