江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0481刑初753号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人吴剑，男，1982年10月8日生，汉族，溧阳市人，小学文化，无业，户籍地溧阳市，现住溧阳市。曾因犯故意伤害罪，于2005年8月被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪，于2009年5月被本院判处有期徒刑七个月；ｄｅ犯诈骗罪，于2010年10月被本院判处拘役四个月；因吸毒，于2018年5月被溧阳市公安局行政拘留三日；因吸毒和提供毒品，于2019年11月被常州市公安局钟楼分局行政拘留六日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月16日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。指派辩护人曹良。被告人严俊，男，1986年6月25日生，汉族，溧阳市人，初中文化，打工，户籍地溧阳市，现住溧阳市。曾因犯强奸罪，于2005年被本院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，后经减刑，于2012年5月15日刑满释放；因赌博，于2018年2月被溧阳市公安局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。指派辩护人张亚丽。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉[2020]904号起诉书指控被告人吴剑、严俊犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人吴剑、严俊及指派辩护人曹良、张亚丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2020年1月至7月期间，被告人吴剑虚构自己承包水电工程，骗取被害人沙某的信任，多次以自己承包的工程需要资质费、进场费为由骗取沙某共计人民币229010元。期间被告人严俊帮助吴剑虚构事实，隐瞒真相，并提供ＰＯＳ套现等，后被告人严俊共计分得赃款人民币28000元。具体事实分述如下：1、2020年1月10日，被告人吴剑虚构其注册的建筑公司资质不够，以需要三十万元提升资质费用为由，骗取被害人沙某支付宝网商贷中人民币30000元。2、2020年1月11日，被告人吴剑虚构其注册的建筑公司资质不够，以需要三十万元提升资质费用为由，骗取被害人沙某支付宝网商贷中人民币23000元和支付宝花呗中人民币10000元。3、2020年1月12日，被告人吴剑虚构其注册的建筑公司资质不够，以需要三十万元提升资质费用为由，骗取被害人沙某支付宝花呗中人民币7000元。4、2020年1月17日，被告人吴剑虚构其注册的建筑公司资质不够，以需要三十万元提升资质费用为由，骗取被害人沙某捷信贷款人民币10000元。5、2020年1月18日，被告人吴剑以苏州工地的工程款结不到钱，需要买香烟过年用为由，通过被告人严俊提供ＰＯＳ机，从沙某广发银行信用卡套现10000元。6、2020年1月21日，被告人吴剑以苏州工地的工程款结不到钱，需要买香烟过年用为由，单独骗得被害人沙某人民币2210元。7、2020年2月9日，被告人吴剑以需要还车贷为由，骗取被害人沙某人民币2000元。8、2020年2月16日，被告人吴剑以苏州的工地开工需要进场费为由，骗得被害人沙某人民币50000元。9、2020年2月17日，被告人吴剑以苏州的工地开工需要进场费为由，骗得被害人沙某人民币50000元。10、2020年2月19日，被告人吴剑以苏州的工地开工需要进场费为由，通过被告人严俊提供的ＰＯＳ机，从被害人沙某的广发银行信用卡套现人民币10000元。11、2020年3月13日至14日，被告人吴剑以合伙人撤资，资金不够为由，骗得被害人沙某人民币35000元。12、2020年3月23日，被告人吴剑以其工地需要用钱为由，骗得被害人沙某人民币7000元。13、2020年3月26日，被告人吴剑以其在浙江差钱为由，骗得被害人沙某人民币5000元。14、2020年4月20日，被告人吴剑以其工地需要用钱为由，骗得被害人沙某人民币5000元。15、2020年4月27日，被告人吴剑以其车子故障需要维修为由，骗得被害人沙某人民币1500元。16、2020年5月17日，被告人吴剑以其工地需要打点费用为由，骗得被害人沙某人民币3000元。17、2020年7月18日，被告人吴剑以其车子卖掉需交强制保险费、换水箱费用为由，骗得被害人沙某人民币2000元。18、2020年7月26日，被告人吴剑以车子消违章、修水箱费用为由，骗得被害人沙某人民币800元。案发前，被告人吴剑共退还被害人沙某人民币34500元。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人吴剑、严俊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。同时认为，被告人吴剑、严俊归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人吴剑、严俊自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人吴剑有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。判处被告人严俊有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。被告人吴剑、严俊对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。指派辩护人曹良提出以下辩护意见：1、被告人吴剑归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人吴剑认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人吴剑从轻处罚。指派辩护人张亚丽提出以下辩护意见：1、起诉中指控的第六笔和2020年3月23日之后的7笔诈骗金额共人民币26510元的诈骗仅是被告人吴剑单独实施，认定被告人严俊共同实施，证据不足。2、被告人严俊归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、被告人严俊自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人严俊从轻处罚。经审理查明，2020年1月上旬，被告人吴剑通过手机联系到自己十多年前认识的女同事沙某，得知她在邮局上班后，遂和被告人严俊预谋准备对被害人沙某实施诈骗。先由被告人严俊筹钱，让被告人吴剑请被害人沙某吃饭，在吃饭过程中，被告人吴剑、严俊虚构两人是一起承包水电工程的，被告人严俊一直称被告人吴剑为“吴总”。其后，被告人严俊在电话中得知被告人吴剑和沙某在一起时，被告人严俊发了一条短信给被告人吴剑，短信中称自己欠被告人吴剑工程款七十几万元月底支付，被告人吴剑遂将该短信给被害人沙某观看。在取得被害人沙某的信任后，被告人吴剑伙同被告人严俊共同或单独以自己承包的工程需要资质费、进场费等理由，多次骗取被害人沙某共计人民币229010元，其中被告人严俊参与诈骗金额为人民币202500元。案后前，被告人吴剑已归还被害人沙某人民币34500元。具体事实分述如下：1、2020年1月10日至17日，被告人吴剑以其建筑公司资质不够，以需要三十万元提升资质费用为由，分四次骗得被害人沙某人民币70000元，并将部分赃款分给被告人严俊。2、2020年1月18日和21日，被告人吴剑以工程结不到钱，需要买香烟过年用为由，通过被告人严俊提供ＰＯＳ机，从沙某广发银行信用卡套现10000元，后被告人吴剑、严俊各分得5000元。3、2020年1月21日，被告人吴剑以工程结不到钱，需要买香烟过年用为由，单独骗得被害人沙某人民币2210元。4、2020年2月9日，被告人吴剑以需要还车贷为由，骗取被害人沙某人民币2000元，后将该款用于支付被告人吴剑、严俊的租车费用。5、2020年2月16日至19日，被告人吴剑以苏州工地开工需要进场费为由，二次骗得被害人沙某共人民币100000元，一次通过严俊提供的ＰＯＳ机，从沙某广发银行信用卡套现10000元，并将部分赃款分给被告人严俊。6、2020年3月13日至14日，被告人吴剑以合伙人撤资，资金不够为由，骗得被害人沙某人民币35000元，并将部分赃款分给被告人严俊。7、2020年3月23日，被告人吴剑以其工地需要用钱为由，单独骗得被害人沙某人民币7000元。8、2020年3月26日，被告人吴剑以其在浙江差钱为由，单独骗得被害人沙某人民币5000元。9、2020年4月20日，被告人吴剑以其工地需要用钱为由，单独骗得被害人沙某人民币5000元。10、2020年4月27日，被告人吴剑以其车子故障需要维修为由，单独骗得被害人沙某人民币1500元。11、2020年5月17日，被告人吴剑以其工地需要打点费用为由，单独骗得被害人沙某人民币3000元。12、2020年7月18日，被告人吴剑以其车子卖掉需交强制保险费、换水箱费用为由，单独骗得被害人沙某人民币2000元。13、2020年7月26日，被告人吴剑以车子消违章、修水箱费用为由，单独骗得被害人沙某人民币800元。案发前，被告人吴剑共退还被害人沙某人民币34500元。另查明：1、被告人吴剑、严俊归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。2、被告人吴剑将赃款主要用于归还赌债和挥霍。3、被告人吴剑、严俊均有犯罪前科。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的被告人吴剑、严俊的供述，被害人沙某的陈述，证人高某、黎某、施某的证言，辨认笔录及照片，调取证据清单及微信转账记录、支付宝转账记录，抵押合同，接受证据清单及银行交易明细，案发经过，抓获经过，行政处罚决定书，刑事判决书，释放证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴剑、严俊以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，共同或单独骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，共同实施部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人吴剑、严俊犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人吴剑、严俊归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人吴剑、严俊有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人吴剑将赃款用于挥霍，可酌情从重处罚；被告人吴剑、严俊自愿认罪认罚，可以从宽处理。两名指派辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自2020年9月16日起至2025年9月15日止），并处罚金人民币四万元。二、被告人严俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自2020年9月24日起至2023年9月23日止），并处罚金人民币二万元。（被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）三、责令被告人吴剑、严俊共同退赔被害人沙某人民币168000元，责令被告人吴剑单独退赔被害人沙某人民币26510元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄连庚人民陪审员  周建敏人民陪审员  史林君二〇二一年二月四日书 记 员  庄丽娟附本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。