江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0830刑初1号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人耿宝珠，男，1984年4月16日出生，汉族，本科文化，个体经营者，住江苏省常州市钟楼区。被告人耿宝珠因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年8月19日被盱眙县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月25日被盱眙县人民检察院批准逮捕，同日盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人邱飞、王胜利，江苏坤商律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）526号起诉书指控被告人耿宝珠犯诈骗罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院于2021年1月1日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察官江翰轩出庭支持公诉，被告人耿宝珠及其辩护人邱飞、王胜利均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2019年9月及同年12月，被告人耿宝珠以合伙利益需要请客送礼等为由骗取被害人冯某乙、崔某共计人民币（以下币种相同）36000元。2020年8月，被告人耿宝珠经公安机关电话通知到案时未如实供述，后在公安机关掌握其主要犯罪事实的情况下，供述了犯罪事实。被告人耿宝珠已分别退还被害人冯某乙、崔某10000元、26000元，取得被害人冯某乙的谅解。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人耿宝珠庭前供述和辩解，户籍信息及手机截图等书证，证人证言，被害人陈述等证据。公诉机关当庭发表意见认为，被告人耿宝珠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人耿宝珠具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人耿宝珠自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人耿宝珠有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人耿宝珠对起诉书指控的事实和罪名不持异议并自愿认罪认罚，请求宣告缓刑。辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但提出指控的第一起事实是工作产生的宴请，诈骗数额应予扣除；被告人耿宝珠主动投案，到案后经教育供述了全部犯罪事实，应认定为自首；同时具有积极退赃并自愿认罪认罚情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。经审理查明，2019年9月及同年12月，被告人耿宝珠以合伙利益需要请客送礼等为由骗取被害人冯某乙、崔某共计36000元。具体事实分述如下：1.2019年9月26日，被告人耿宝珠以合伙利益请客送礼为由将被害人冯某乙约至南京市，当日冯某乙支付水产品费用1400元、超市费用1560元、餐饮费用1576元。后被告人耿宝珠以打点关系送礼为由，向被害人冯某乙索要10000元，因冯某乙当场无力支付，几方约定由在场人周某先垫付，后由被害人冯某乙给付。2019年9月26日18时50分许被告人耿宝珠收到周某转账10000元，后于同日18时58分许转账他人用于偿还个人债务。2019年9月28日被害人冯某乙给付垫付人周某10000元。2.2019年12月7日，被告人耿宝珠以合伙利益需要请客送礼、路费开销为由，骗取被害人崔某26000元。2020年8月，被告人耿宝珠经公安机关电话通知到案时未如实供述，后在公安机关掌握其主要犯罪事实的情况下，供述了犯罪事实并自愿认罪认罚。被告人耿宝珠已分别退还被害人冯某乙、崔某10000元、26000元，取得被害人冯某乙的谅解。上述事实，被告人耿宝珠在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人冯某乙、崔某的陈述，证人张某甲、耿某甲、冯某甲、黄某、王某、赵某、杨某、缪某、张某乙、耿某乙、周某的证言，居民基本信息登记表、受案登记表及立案决定书、发破案经过及补充情况说明、前科查询材料、微信聊天记录截图、微信支付交易记录明细、微信转账截图复印件、协议书、营业执照、认罪认罚具结书、谅解书、收条复印件等书证，提取笔录及提取内容截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人耿宝珠诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人耿宝珠归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人耿宝珠自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人耿宝珠退出违法所得，取得被害人冯某乙的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人耿宝珠具有自首情节的意见，本院认为，自首必须同时具备自动投案，到案后如实供述犯罪事实两个条件。经查，被告人耿宝珠虽然主动投案，但到案后并未及时供述犯罪事实，后在公安机关掌握其主要犯罪事实的情况下，供述了犯罪事实。被告人耿宝珠归案行为不符合自首的构成要件。对该点辩护意见，本院不予采信。对辩护人提出的指控第一起是工作产生的宴请，诈骗数额应予扣除的意见，经查，在南京宴请等费用4536元由冯某乙支付。后被告人耿宝珠以打点关系送礼为由，诈骗被害人冯某乙10000元后实际用于偿还个人债务。上述事实证明公诉机关并未指控上述宴请费用系诈骗犯罪。辩护人的该点辩护意见无事实依据，本院不予采信。对于被告人耿宝珠及辩护人提出的请求宣告缓刑的辩解和意见，本院认为，被告人耿宝珠两次诈骗不同被害人，数额达36000元，且归案后未及时如实供述犯罪事实。其行为不符合犯罪情节较轻条件，不予宣告缓刑。辩护人提出的被告人耿宝珠具有认罪认罚、退出违法所得及取得被害人冯某乙的谅解情节，可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采信。综合考虑本案各量刑情节，本院决定对被告人耿宝珠从轻处罚。公诉机关指控被告人耿宝珠犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条的规定，判决如下：被告人耿宝珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2022年2月18日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  管海红二〇二一年二月七日书 记 员  陈 艳附：相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。