江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初708号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人吴某，男，1987年11月27日出生于重庆市綦江县，壮族，住重庆市。被告人吴某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人王汉生、刘建，国浩律师（武汉）事务所律师。 被告人乔某，男，2001年10月16日出生于河南省伊川县，汉族，住河南省伊川县。被告人乔某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人殷柱海，江苏宁昂律师事务所律师。 被告人张某6，男，2001年6月26日出生于河南省伊川县，汉族，住河南省洛阳市伊川县。被告人张某6因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人杨正中，江苏宁昂律师事务所律师。 被告人吕某，男1999年10月17日出生于河南省伊川县，汉族，住河南省伊川县。被告人吕某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人高建军、单雯（实习），江苏宁昂律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2020］787号起诉书指控被告人吴某、乔某、张某6、吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年12月28日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员李成理出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人王汉生、刘建，被告人乔某及辩护人殷柱海，被告人张某6及其辩护人杨正中，被告人吕某及其辩护人高建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2020年4、5月份期间，被告人吴某、乔某、张某6、吕某在他人的纠集与组织下，在河南省洛阳市、郑州市，从事为他人从事的诈骗、敲诈勒索犯罪所得提供收款码过款的活动。被告人吴某、乔某、吕某、张某6明知转移的资金系违法犯罪所得，仍使用自己的支付宝、微信、银行卡参与转移赃款。其中被告人吴某共参与转移资金人民币226383元；被告人乔某共参与转移资金254224.89元；被告人张某6共参与转移资金人民币120454元；被告人吕某共参与转移资金58776元。具体犯罪事实分述如下： 1.2020年4月26日，被害人刘某1在广东省韶关市武江区家中被诈骗人民币197087元，其中21999元汇入被告人乔某账户。 2.2020年4月27日，被害人李某1在广东省广州市番禹区家中被敲诈勒索人民币29177.89元，其中2889.89元汇入被告人乔某账户。 3.2020年4月27日，被害人苏某在北京市海淀区家中被敲诈勒索人民币77800元，其中2000元汇入被告人乔某账户。 4.2020年4月30日，被害人程某在安徽省桐城市家中被敲诈勒索人民币7101元，其中1600元汇入被告人乔某账户。 5.2020年5月2日，被害人陈某1在山东省济南市历城区家中被敲诈勒索人民币10888元，其中7000元汇入被告人乔某账户，乔某汇总其他赃款35297元转至上一级账户。 6.2020年5月4日，被害人王某1在广东省佛山市顺德区家中被敲诈勒索人民币9200元，其中2400元汇入被告人张某6账户，张某6汇总其他赃款74434元后转至上一级账户。 7.2020年5月5日，被害人冯某1在南京市鼓楼区家中，被诈骗人民币30393元，其中17998元汇入被告人乔某账户。 8.2020年5月6日，被害人张某1在河南省郑州市惠济区被诈骗人民币10642.3元，其中4999元汇入被告人乔某账户。 9.2020年5月6日，被害人樊某在河南省洛阳市高新区家中被诈骗40392元，其中26597元汇入被告人乔某账户。 10.2020年5月7日，被害人冯某2在江西省赣州市上犹县家中被诈骗人民币109793元，其中19178元汇入被告人乔某账户。 11.2020年5月11日，被害人王某2在浙江省杭州市上城区家中被敲诈勒索人民币12699元。其中4900元汇入李亚琳（另案处理）账户，李亚琳汇总其他赃款共5800元后转入被告人乔某账户，乔某将该笔钱款转至上一级账户。 12.2020年5月15日，被害人陈某2在河北省威县被敲诈勒索人民币41000元，其中经被告人乔某过账21000元，乔某汇总其他赃款共51931元后转至上一级账户。 13.2020年5月16至17日期间，被害人李某2在山东省寿光市家中被诈骗人民币147087元。其中12498元汇入被告人张某6账户，张某6汇总其他赃款共31941元后转至上一级账户。 14.2020年5月16日，被害人曹某在河南省巩义市家中被敲诈勒索人民币25874元，其中3000元汇入李亚琳账户，李亚琳汇总其他赃款共45999元后转至上一级账户；被告人吴某的兴业银行62×××18账户参与过账，汇合被害人王某3的钱款共计170393元转入陈某3的银行卡。 15.2020年5月16日，被害人施某在四川省简阳市家中被敲诈勒索人民币82976元，其中17000元汇入被告人吕某账户，17000元汇入李亚琳账户。 16.2020年5月17日，被害人王某3在南京市浦口区被他人敲诈勒索人民币51776元。其中2000元汇入李亚琳账户，李亚琳汇总38900.55元后转至上一级账户；41776元汇入被告人吕某账户；8000元汇入被告人张某6账户，张某6汇总11080元后转至上一级账户；被告人吴某的兴业银行62×××18账户参与过账14888元，其将余额170383元转入陈某3（另案处理）的银行卡；吴某的重庆农村商业银行62×××35账户参与过账8000元，其将余额56000元转出。 17.2020年5月17日，被害人刘某2在四川省德阳市旌阳区家中被诈骗人民币36095元，其中2999元汇入被告人张某6账户。 18.2020年5月19日，被害人唐某在江苏省无锡市新吴区家中被敲诈勒索人民币65806元，其中经被告人乔某过账27776元。 19.2020年5月19日，被害人李某3在浙江省台州市仙居县家中被诈骗43660元，其中经被告人乔某过账36160元。 案发后，被告人吴某、乔某、吕某被抓获归案；被告人张某6在接到公安机关电话传唤后，主动到公安机关投案。被告人吴某、乔某、张某6、吕某到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人吴某、乔某、张某6、吕某的常住人口基本信息、银行转账记录、抓获经过等书证；证人袁某1、袁某2、张某2、陈某3等人的证言；被害人王某3、冯某1、王某2等人的陈述；被告人吴某、乔某、张某6、吕某的供述和辩解；南京市公安局浦口分局制作的辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录等。 公诉机关认为，被告人吴某、乔某、张某6、吕某明知是犯罪所得，仍然帮助转移赃款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴某、乔某、张某6有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人吕某有期徒刑一年，缓刑二年，罚金人民币八千元。提请依法判处。 被告人吴某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人王汉生、刘建发表辩护意见如下：1、本案证据不能证明被告人吴某主观明知涉案资金系犯罪所得而参与过账；2、对于没有被害人陈述的涉案金额不能证明系犯罪所得；3、其他法院对相关人员以帮助信息网络犯罪活动罪判处，建议对吴某以相同罪名判处；4、被告人吴某系初犯。 被告人乔某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人殷柱海发表辩护意见如下：1、本案应当定性为帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人乔某系初犯；3、被告人乔某家庭困难。 被告人张某6对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人杨正中发表辩护意见如下：1、本案应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人张某6系自首；3、即使认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案金额也应当为25897元。 被告人吕某对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。 辩护人高建军发表辩护意见如下：1、被告人吕某系坦白；2、被告人吕某系初犯、偶犯；3、被告人吕某主动退赔上游犯罪被害人经济损失，且取得谅解；4、被告人吕某社会危害性小；5、被告人吕某认罪认罚；6、被告人吕某应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。7、建议对被告人吕某适用缓刑。 经审理查明： 2020年4、5月份期间，被告人吴某、乔某、张某6、吕某在他人的纠集与组织下，在河南省洛阳市、郑州市，从事为他人从事的诈骗、敲诈勒索犯罪所得提供收款码过款的活动。被告人吴某、乔某、吕某、张某6明知转移的资金系违法犯罪所得，仍使用自己的支付宝、微信、银行卡参与转移赃款。其中被告人吴某共参与转移资金人民币25888元；被告人乔某共参与转移资金194096.89元；被告人张某6共参与转移资金人民币25897元；被告人吕某共参与转移资金58776元。具体犯罪事实分述如下： 1.2020年4月26日，被害人刘某1在广东省韶关市武江区家中被诈骗人民币197087元，其中21999元汇入被告人乔某账户。 2.2020年4月27日，被害人李某1在广东省广州市番禹区家中被敲诈勒索人民币29177.89元，其中2889.89元汇入被告人乔某账户。 3.2020年4月27日，被害人苏某在北京市海淀区家中被敲诈勒索人民币77800元，其中2000元汇入被告人乔某账户。 4.2020年4月30日，被害人程某在安徽省桐城市家中被敲诈勒索人民币7101元，其中1600元汇入被告人乔某账户。 5.2020年5月2日，被害人陈某1在山东省济南市历城区家中被敲诈勒索人民币10888元，其中7000元汇入被告人乔某账户。 6.2020年5月4日，被害人王某1在广东省佛山市顺德区家中被敲诈勒索人民币9200元，其中2400元汇入被告人张某6账户。 7.2020年5月5日，被害人冯某1在南京市鼓楼区家中，被诈骗人民币30393元，其中17998元汇入被告人乔某账户。 8.2020年5月6日，被害人张某1在河南省郑州市惠济区被诈骗人民币10642.3元，其中4999元汇入被告人乔某账户。 9.2020年5月6日，被害人樊某在河南省洛阳市高新区家中被诈骗40392元，其中26597元汇入被告人乔某账户。 10.2020年5月7日，被害人冯某2在江西省赣州市上犹县家中被诈骗人民币109793元，其中19178元汇入被告人乔某账户。 11.2020年5月11日，被害人王某2在浙江省杭州市上城区家中被敲诈勒索人民币12699元。其中4900元汇入李亚琳（另案处理）账户，李亚琳后转入被告人乔某账户。 12.2020年5月15日，被害人陈某2在河北省威县被敲诈勒索人民币41000元，其中经被告人乔某过账21000元。 13.2020年5月16至17日期间，被害人李某2在山东省寿光市家中被诈骗人民币147087元。其中12498元汇入被告人张某6账户。 14.2020年5月16日，被害人曹某在河南省巩义市家中被敲诈勒索人民币25874元，其中3000元汇入李亚琳账户；被告人吴某的兴业银行62×××18账户参与过账。 15.2020年5月16日，被害人施某在四川省简阳市家中被敲诈勒索人民币82976元，其中17000元汇入被告人吕某账户。 16.2020年5月17日，被害人王某3在南京市浦口区被他人敲诈勒索人民币51776元。其中2000元汇入李亚琳账户；41776元汇入被告人吕某账户；8000元汇入被告人张某6账户；被告人吴某的兴业银行62×××18账户参与过账14888元；吴某的重庆农村商业银行62×××35账户参与过账8000元。 17.2020年5月17日，被害人刘某2在四川省德阳市旌阳区家中被诈骗人民币36095元，其中2999元汇入被告人张某6账户。 18.2020年5月19日，被害人唐某在江苏省无锡市新吴区家中被敲诈勒索人民币65806元，其中经被告人乔某过账27776元。 19.2020年5月19日，被害人李某3在浙江省台州市仙居县家中被诈骗43660元，其中经被告人乔某过账36160元。 案发后，被告人吴某、乔某、吕某被抓获归案；被告人张某6在接到公安机关电话传唤后，主动到公安机关投案。被告人吴某、乔某、张某6、吕某到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，被告人吴某违法获利人民币4000元，被告人乔某违法获利人民币3900元，被告人张某6违法获利人民币800元，被告人吕某违法获利人民币300元。 上述事实，被告人吴某、乔某、张某6、吕某在开庭审理过程中无异议，有证人张某3、李某4、张某4、张某5、赵某等人的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书、微信交易流水、调取证据通知书、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、辨认笔录，被告人吴某、乔某、张某6、吕某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人吴某、乔某、张某6、吕某明知是犯罪所得，仍然帮助转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人乔某情节严重，均应依法惩处。被告人吴某、乔某、吕某归案后均能够如实供述，均系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张某6经公安机关电话传唤主动到案，后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吴某、乔某、张某6多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情可以从重处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人吴某、乔某、张某6、吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 关于辩护人的辩护意见，结合本案的犯罪事实及证据，本院综合评判如下：被告人吴某系有认知能力的成年人，其仅提供银行卡就可以获得利益回报，且有大额资金入账，应当明知系犯罪所得而参与过账，故对其辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳；本案被告人吴某明知是犯罪所得而予以转移，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故对辩护人王汉生、刘建发的第3点辩护意见，辩护人殷柱海的第1点辩护意见，辩护人杨正中的第1点辩护意见，辩护人高建军的第6点辩护意见，本院均不予采纳。被告人的家庭情况与本案的定罪量刑没有必然联系，故对辩护人殷柱海的第3点辩护意见，本院不予采纳；本案系掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对上游犯罪的被害人进行赔偿不能作为对被告人从轻处罚的依据，故对辩护人高建军的第3点辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查，与事实相符，本院均予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人乔某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2023年7月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张某6犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人吕某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 依法追缴被告人吴某违法所得人民币四千元，被告人乔某违法所得人民币三千九百元，被告人张某6违法所得人民币八百元，被告人吕某违法所得人民币三百元。上缴国库（被告人吴某、张某6、吕某均已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  郑 焜 人民陪审员  孙长美 二〇二一年二月一日 法官 助理  吴 蕾 书 记 员  钱 颖