贵州省松桃苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0628刑初10号 公诉机关贵州省苗族自治县人民检察院。 被告人杨亮，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪，于2020年5月13日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年6月6日被松桃苗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于江口县看守所。 辩护人吴军华，贵州黔东律师事务所律师。 被告人姚某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月1日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年6月6日被松桃苗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于松桃苗族自治县看守所。 指定辩护人杨秀毅，贵州虎渡峡律师事务所律师。松桃苗族自治县司法局法律援助中心指派。 被告人张某某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪，于2020年6月15日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年7月22日被松桃苗族自治县公安局取保候审，于同年10月16日被松桃苗族自治县人民检察院决定取保候审。于2021年1月18日被本院决定取保候审，现在家。 辩护人梁忠辉，贵州思嘉律师事务所律师。 被告人李某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪，于2020年5月18日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年6月6日被松桃苗族自治县公安局执行逮捕，于同年10月30日被决定松桃苗族自治县人民检察院取保候审。于2021年1月18日被本院决定取保候审，现在家。 被告人刘某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月14日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年6月6日被松桃苗族自治县公安局监视居住，于同年10月16日被决定松桃苗族自治县人民检察院监视居住。于2021年1月18日被本院决定监视居住，现在家。 被告人徐某3，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年6月6日被松桃苗族自治县公安局执行逮捕，于同年12月30日被松桃苗族自治县人民检察院决定取保候审。于2021年1月18日被本院决定取保候审，现在家。 被告人喻某某，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月18日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年6月6日被松桃苗族自治县公安局执行逮捕，于同年10月30日被松桃苗族自治县人民检察院决定取保候审。于2021年1月18日被本院决定取保候审，现在家。 被告人杨某1，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月13日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年6月6日被松桃苗族自治县公安局执行逮捕，于同年10月30日被决定松桃苗族自治县人民检察院取保候审。于2021年1月18日被本院决定取保候审，现在家。 被告人杨某2，男。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被松桃苗族自治县公安局刑事拘留，于同年9月3日被松桃苗族自治县公安局取保候审，于同年11月24日被松桃苗族自治县人民检察院决定取保候审。于2021年1月18日被本院决定取保候审，现在家。 松桃苗族自治县人民检察院以松检刑诉（2021）1号起诉书指控被告人杨亮、张某某、李某犯诈骗罪，被告人杨亮、张某某、徐某3、姚某、喻某某、杨某1、刘某、徐某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。受贵州省铜仁市中级人民法院指定，由本院管辖本案。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。松桃苗族自治县人民检察院指派检察官杨益权、检察官助理张金华出庭支持公诉，被告人杨亮及其辩护人吴军华、张某某及其辩护人梁忠辉、姚某及其指定辩护人杨秀毅、李某、徐某3、喻某某、杨某1、刘某、徐某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2020年2月，被告人杨亮与石某（另案处理）商量在网上搭建一个可以控制输赢的赌博平台以实施诈骗，石某负责寻找受骗对象和具体操作，杨亮负责出资金及资金管理。同年2月18日，二人在贵州省铜仁市碧江区跑马坪杨亮出租房内把网络赌博平台搭建好后，杨亮找到被告人张某某、李某等人借银行卡用于赌博平台支付结算，并让李某在其出租房内免费住宿以及负责张某某、李某平时吃喝费用。张某某、李某明知杨亮在实施网络诈骗仍提供银行卡给杨亮用于赌博平台支付结算，并根据杨亮指使，张某某、李某分别于同年4月12日、4月21日将银行卡里所骗20000元、28000元取出交给杨亮。同年3月10日至3月17日间，杨亮、石某使用赌博平台共骗取被害人许某60000元，骗取被害人黄某118400元。3月31日至4月21日间，杨亮、张某某、李某使用赌博平台共骗取被害人许某43400元，其中张某某提供银行卡流入金额44400元，流出金额45000元，李某提供银行卡流入金额28000元。 二、帮助信息网络犯罪活动罪 2020年2月至4月间，被告人杨亮、姚某以每套银行卡（含银行卡、电话卡、Ｕ盾或密码器、身份证信息）500元至2000元不等的价格收取银行卡卖到国外用于网络赌博平台支付结算，其中杨亮先后收取姚某、喻某某等人四十四套银行卡，获利近60000元；姚某先后收取徐某3、杨某1等人十六套银行卡，获利近18000元。被告人刘某、徐某3明知杨亮、姚某收取银行卡卖给国外用于网络赌博平台进行支付结算，仍收取银行卡卖给杨亮、姚某，其中刘某收取李某1、石某1等人五套银行卡，获利5500元；徐某3收取徐某1、余某四套银行卡，获利500元。被告人张某某、喻某某、杨某1、杨某2明知杨亮、姚某收取银行卡卖到国外用于网络赌博平台支付结算，仍办理银行卡提供给杨亮、姚某，其中喻某某获利5000元，杨某1获利1000元。经铜仁同致联合会计师事务所鉴定，杨亮收取的四十四套银行卡共流入金额150946466.53元，共流出金额150747200.86元；姚某收取的十六套银行卡共流入金额75147957.41元，共流出金额75041287.68元；刘某收取的五套银行卡共流入金额28536386.25元，共流出金额28531082.37元；徐某3收取的四套银行卡共流入金额8067211.82元，共流出金额8033478.57元；张某某办理的两张银行卡共流入金额16637074.15元，共流出金额16636799.58元；喻某某办理的三张银行卡共流入金额17331877.17元，共流出金额17312216.86元；杨某1办理的一套银行卡流入金额23201013元，流出金额23201014.41元；杨某2办理的两套银行卡共流入金额27675027.61元，共流出金额27674988.3元。 徐某3、姚某、杨某2分别于2020年4月29日、4月30日、8月19日主动投案。 公诉机关认为，被告人杨亮利用可以控制输赢的网络赌博平台骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、李某明知杨亮利用可以控制输赢的网络赌博平台骗取他人财物仍为其提供帮助，数额较大，二被告的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告刑事责任。被告人杨亮、张某某、徐某3、姚某、喻某某、杨某1、刘某、徐某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，八被告的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究八被告刑事责任。被告人张某某、李某在诈骗罪的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人徐某3、姚某、杨某2系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨亮、张某某、刘某、喻某某、杨某1、李某系坦白，可以从轻处罚。被告人杨亮、姚某、李某、张某某、刘某、徐某3、喻某某、杨某1、杨某2自愿认罪认罚，并与松桃苗族自治县人民检察院签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。杨亮、张某某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。建议对被告人杨亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元；数罪并罚执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币50000元。被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元。被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元。被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。被告人徐某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。被告人杨某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。被告人喻某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。被告人杨某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据证实：到案经过、银行交易流水等书证；证人胡某、石某、徐某1、敖某、徐某2、杨某3、杨某4、黎某、黄某3等人的证言；被害人许某、黄某1的陈述；被告人杨亮、姚某、张某某、李某、刘某、徐某3、喻某某、杨某1、杨某2的供述与辩解；（黔）铜同致鉴字［2020］34号鉴定意见书；人身检查、辨认等笔录。 被告人杨亮、姚某、张某某、李某、刘某、徐某3、喻某某、杨某1、杨某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨亮的辩护人提出杨亮在诈骗案中系从犯，具有坦白情节，罚金过重，建议判处五年以下有期徒刑并减少罚金；被告人姚某的指定辩护人提出姚某系自首，建议对姚某判处缓刑；被告人张某某的辩护人提出张某某系坦白，在诈骗罪的共同犯罪中系从犯，建议对张某某减轻处罚适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人杨亮于2020年5月10日被首都机场公安局大兴国际机场航站区派出所民警在北京大兴国际机场抓获，5月12日被松桃苗族自治县公安局民警带回松桃县公安局讯问，次日被羁押于江口县看守所。被告人姚某于2020年4月30日自动向松桃县公安局投案，次日被刑事拘留。被告人徐某3于2020年4月29日自动向松桃县公安局投案自首。被告人杨某2于2020年8月19日自动向松桃县公安局投案自首。被告人刘某于2020年5月13日被公安民警抓获。被告人李某于2020年5月17日被公安抓获归案。被告人杨某1于2020年5月12日被公安民警抓获归案。被告人喻某某于2020年5月17日被公安民警抓获归案。被告人张某某于2020年6月15日被公安民警抓获。被告人杨亮用其所有的一部黑色华为MATE30手机用于收取被害人支付的款项。被告人杨亮所有的人民币4933元已被公安机关扣押。中国建设银行卡五张、中国农信银行卡二张、中国银行卡三张、招商银行卡二张、中国农业银行六张、邮政储蓄银行卡一张、贵阳银行卡三张、中国工商银行卡三张、中国邮政银行U盾一个、中国工商银行U盾一个、中国农业银行密码器一个、中国工商银行密码器一个、移动支付终端（通易付）一个均被公安机关依法扣押。 本院认为，被告人杨亮、张某某、李某以非法占有为目的，伙同他人利用可以操控输赢的网络赌博平台骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。”之规定，构成诈骗罪。被告人杨亮、姚某、张某某、刘某、徐某3、喻某某、杨某1、杨某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供银行卡给他人用于支付结算，情节严重，八被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……”之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人杨亮起筹划、指挥作用，系主犯，对于主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张某某、李某起辅助作用，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人徐某3、姚某、杨某2自动向公安机关投案，到案后直至庭审过程中均如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨亮、张某某、刘某、喻某某、杨某1、李某被抓获到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人杨亮、张某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。九被告人均承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签订《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。根据九被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，并综合考虑九被告人认罪认罚具体情况，本院决定对被告人杨亮犯诈骗罪从轻处罚；对被告人张某某、李某犯诈骗罪均减轻处罚；对被告人杨亮、姚某、张某某、刘某、徐某3、喻某某、杨某1、杨某2犯帮助信息网络犯罪活动罪均从轻处罚。对杨亮的辩护人提出杨亮系坦白的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；但提出杨亮在犯诈骗罪中系从犯，罚金过多，建议对被告人杨亮在总和刑期五年以下有期徒刑判处刑罚并减少罚金的意见。经查，被告人杨亮在伙同他人实施诈骗的犯罪过程中积极筹划实施犯罪，起主要作用，系主犯。被告人杨亮伙同他人诈骗被害人财物共计人民币121800元，在犯帮助信息网络犯罪活动罪中非法获利60000元。公诉机关提出的主刑和附加刑的量刑建议已充分考虑杨亮的犯罪事实、法定从重处罚和从轻处罚的量刑情节及认罪认罚可以依法从宽处理的具体情况，量刑建议与杨亮的罪刑和犯罪所获得的金额相适应，故对杨亮的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人姚某、李某、张某某、刘某、徐某3、喻某某、杨某1、杨某2自愿认罪认罚，经本院委托司法对八被告人进行社会调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人姚某、李某、张某某、刘某、徐某3、喻某某、杨某1、杨某2适用缓刑。被告人姚某的指定辩护人提出姚某系自首，认罪认罚，建议对其适用缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；被告人张某某的辩护人提出张某某系坦白，认罪认罚，在诈骗中的共同犯罪中系从犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款，第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元；总和刑期有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月10日起至2025年9月9日止。罚金限判决生效后十日内交清。） 二、被告人姚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币5000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；总和刑期有期徒刑一年五个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币7000元，决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 四、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 五、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 六、被告人徐某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 七、被告人杨某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 八、被告人喻某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 九、被告人杨某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内交清。） 十、责令被告人杨亮退赔被害人许某人民币60000元，退赔被害人黄某1人民币18400元。从公安机关扣押杨亮的4933元中分配3775元退赔给被害人许某，分配1158元退赔给被害人黄某2，则被告人杨亮还应当退赔被害人许某56225元（60000元-3775元），还应当退赔被害人黄某217242元（18400元-1158元）；责令被告人杨亮、张某某、李某共同退赔被害人许某人民币43400元。 十一、被告人杨亮非法获利人民币60000元、姚某非法获利人民币18000元、刘某非法获利人民币5500元、徐某3非法获利人民币500元、喻某某非法获利人民币5000元、杨某1非法获利人民币1000元，均予以追缴，上缴国库。 十二、作案工具黑色华为MATE30手机一部（松桃苗族自治县公安局已扣押）、中国建设银行卡五张、中国农信银行卡二张、中国银行卡三张、招商银行卡二张、中国农业银行卡六张、邮政储蓄银行卡一张、贵阳银行卡三张、中国工商银行卡三张、中国邮政银行U盾一个、中国工商银行U盾一个、中国农业银行密码器一个、中国工商银行密码器一个、移动支付终端（通易付）一个（松桃苗族自治县公安局已扣押），均予以没收，由松桃苗族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 波 人民陪审员  范玉文 人民陪审员  谭小英 二〇二一年二月四日 法官助理 刘洁 代理书记员  刘 洁