湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初800号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人金淳，男，1994年3月13日出生，汉族，大学专科毕业，农民，户籍所在地及住址湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被娄底市公安局钢城分局取保候审。2021年1月4日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人贺春林，湖南宇能律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉[2020]687号起诉书指控被告人金淳犯诈骗罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人金淳及其辩护人贺春林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年12月底，被告人金淳通过一个叫“王银”（音）的人认识了雍骏伍（另案处理）。2019年3月底，雍骏伍与翟楚桦（另案处理）准备实施电信诈骗，雍骏伍遂安排金淳联系诈骗平台方和资金结算通道，两人约定按照诈骗收益的15%到20%给制作平台方。金淳联系了一个叫“高老板”（另案处理）的沈阳人，由“高老板”负责提供诈骗平台和资金结算通道，“高老板”从其所得的诈骗收益中分5%给金淳作为提成。“高老板”为雍骏伍等人制作了一个名为“汇诚”的炒股ＡＰＰ，平台做好后，雍骏伍、翟楚桦又组织周卓、廖晴、欧阳珏（均已判决）一起实施电信诈骗。为了提高汇诚ＡＰＰ的知名度，金淳找了一个叫“王**”的人（另案处理）联系了证券直播平台，由证券直播平台对“汇诚”分两个周期进行直播推广，金淳从中获利10000元。为了提高业务员的工作业绩，金淳还窝点为周卓、廖晴、欧阳珏等业务员讲课和鼓劲。2019年3月至5月，雍骏伍、翟楚桦、周卓、廖晴、欧阳珏等人通过汇诚ＡＰＰ炒股软件从被害人龚某、刘某、王某、谢某、张某、郑某处诈骗人民币共计1040800元。在此期间，金淳提供三张银行卡用于该诈骗团伙的资金转账71万余元，从中提成15000元。2019年12月13日，被告人金淳主动到娄底市公安局钢城分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。2019年12月31日，被告人金淳退缴违法所得2.5万元。该院认为，被告人金淳明知他人实施诈骗活动，仍为其提供帮助，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，金淳系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚；金淳具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；金淳自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。建议判处被告人金淳有期徒刑五年十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人金淳在庭审中辩称其因法律意识淡薄，触犯了法律，现在深感后悔，请求法院给其一个改过自新的机会。被告人金淳的辩护人辩称被告人金淳系从犯、主观恶性小、具有自首情节、立功情节，可以依法从轻减轻处罚，还具有退赃情节、认罪认罚、系初犯、偶犯、社会危害性小等量刑情节。综上，请求人民法院对被告人金淳在三年以下量刑。经审理查明：2018年12月底，被告人金淳通过一个叫“王银”（音）的人认识了雍骏伍（另案处理）。2019年3月底，雍骏伍与翟楚桦（另案处理）准备实施电信诈骗，雍骏伍遂安排金淳联系诈骗平台方和资金结算通道，两人约定按照诈骗收益的15%到20%给制作平台方。金淳联系了一个叫“高老板”（另案处理）的沈阳人，由“高老板”负责提供诈骗平台和资金结算通道，“高老板”从其所得的诈骗收益中分5%给金淳作为提成。“高老板”为雍骏伍等人制作了一个名为“汇诚”的炒股ＡＰＰ，平台做好后，雍骏伍、翟楚桦又组织周卓、廖晴、欧阳珏（均已判决）等人一起实施电信诈骗。为了提高汇诚ＡＰＰ的知名度，金淳找了一个叫“王**”的人（另案处理）联系了证券直播平台，由证券直播平台对“汇诚”分两个周期进行直播推广，金淳从中获利10000元。为了提高业务员的工作业绩，金淳还窝点为周卓、廖晴、欧阳珏等业务员讲课和鼓劲。2019年3月至5月，雍骏伍、翟楚桦、周卓、廖晴、欧阳珏等人通过汇诚ＡＰＰ炒股软件从被害人龚某、刘某、王某、谢某、张某、郑某处诈骗人民币共计1040800元。在此期间，金淳提供三张银行卡用于该诈骗团伙的资金转账71万余元，从中提成15000元。2019年12月13日，被告人金淳主动到娄底市公安局钢城分局投案，并如实供述了上述犯罪事实。2019年12月31日，被告人金淳退缴违法所得2.5万元。另查明，被告人金淳在取保候审期间积极参与洪湖市某村村防疫志愿队伍和抗洪抢险“青年突击队”，并受到了该村的表扬。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人金淳犯罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；2、到案经过，证明2019年12月13日，被告人金淳主动到案的事实；3、退赃笔录、扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书，证明2020年6月18日，被告人金淳主动到娄底市××队退还其诈骗所得赃款25000元的事实；4、表彰信、证明，证明洪湖市某村村委会出具了证明和表彰信，表彰金淳积极参与该村村防疫志愿队伍和抗洪抢险“青年突击队”，且表现突出的事实；5、刑事判决书，证明同案人周卓、廖晴、欧阳珏因犯诈骗罪于2020年9月15日被娄底市娄星区人民法院依法判处有期徒刑的事实；6、被害人刘某的陈述，证明其于2019年4月初被一个叫“助理紫沁”的人拉进了一个叫“牛散争霸赛粉丝群13”的群，群里主要是聊他们组织的一个牛散争霸赛，有好几个老师比拼谁选的股票盈利大，第一名是一个叫“张朝阳”的老师，平时会在群里发他直播的网址，其会经常点进去看他的直播课学习炒股知识。2019年4月30日，张朝阳老师在直播时说又要弄牛散争霸赛，他会在直播间选取200人加入他的队伍，可以带着一起炒股赚钱。2019年5月6日其不知被谁拉到“阳之队-张朝阳粉丝团2”，群里会发消息告诉怎么投股和发布买卖信息，投股方式就是联系“助理紫沁”下载“汇诚”炒股ＡＰＰ，注册账号进行交易，里面有提供转账的银行账户，张朝阳告诉买入什么股就在“汇诚”炒股ＡＰＰ上投钱就好。其是通过电脑上的网络银行从其的尾号为1804的工商银行卡里转出到对方提供的账户。“汇诚”炒股ＡＰＰ平台提供的银行卡是×××18，户名是沈阳辰泰电子科技有限公司。其于2019年5月12日下载“汇诚”ＡＰＰ，注册了账号，通过张朝阳的信息，于5月14日至5月21日一共投资了134000元。起初是有盈利的，但其没有取出来，后来连本带利亏的只剩3000多元，其就将剩下的3000多元转出到自己的银行卡的事实；7、被害人王某的陈述，证明2019年4月8日11时许，其加了一个昵称为“东方财富助理紫沁”的微信号，这个紫沁让其加了一个粉丝群，群名叫“阳之队-张朝阳粉丝团”。其加入微信群后，群里有人告诉其哪只股票可以购买，哪只不可以买，后来其通过对方推荐的账户将资金转入“汇诚交易操作平台”，其总共转入10笔，共计40万元，中间转出3笔，共计99991元。之后其在2019年5月29日想从该操作平台转出51336元，钱至今未到账。其购买股票的资金是转入到沈阳辰泰电子科技有限公司账户上，转出的钱是通过另一个叫厦门平安银行的账户的事实；8、被害人郑某的陈述，证明2019年4月下旬，有个外地的手机号码打其电话，称其是汇诚交易所的工作人员“紫沁”，称其有内部交易信息，可以保证赚钱，然后提供给其一个交易平台并给了其账号和密码，该工作人员称其只要将炒股资金转入他们指定的账户，就能根据他们提供的内部信息炒股。其因觉得有利可图，按照提示，于2019年5月9日至5月21日分别将钱转入至抚顺建诚网络科技有限公司，沈阳辰泰电子科技有限公司的银行账户。最后一笔钱转过去后，其发现平台的钱不能提现，知道被骗了，之后该交易平台就无法登陆了，其一共被骗了170232元的事实；9、被害人谢某的陈述，证明其于2019年4月2日上午10时15分许接到自称东方财富助理的电话，邀其进行炒股，于是其加了对方的微信。对方在微信里介绍了一些炒股的信息，并叫其加了一个老师的微信，说这个老师有直播和股票推介。5月7日，其通过对方微信发给其的二维码，下载了汇诚炒股软件。5月8日，对方给了其一个炒股账号，其在账号里登记了其的个人信息和银行账号。5月15日，其看完直播，想照推介的股票去炒，助理在微信里发给其一个账号，户名为沈阳辰泰电子科技有限公司，账号×××18，说其将钱转到这个账号就可以炒股。其于同日用手机银行将40000元转至该账号炒股，当日赚了2000元，16日其炒股赚了8000元，5月20日，其账号里有8万多元，11时许其继续炒股，到下午收市时，其账户里只剩4千多元，5月22日，其从股票账号转100元至其广发银行，5月28日，其发现其股票账号不能操作，也不能转账，才发现被骗了的事实；10、被害人龚某的陈述，证明其于2019年4月8日接到自称东方财富客服的电话问其有没有兴趣炒股，其就加了微信。2019年5月15日，其通过微信下载了助理紫沁向其推荐的汇诚ＡＰＰ，并于同日向沈阳辰泰电子科技有限公司陆续转账，其将钱全部投到助理紫沁推荐的一个ＥＴＦ500的股票上，其到2019年5月22日发起全额提现，平台返还164403元，之后就不再返现，其发现被骗了，于是报了警。报警后，其继续找客服，客服让其另外提供一张银行卡，2019年5月23日，其又收到转账45997元。几天之后其再和客服联系就没有回音了。其共计充值601187元，平台返还210400元，共计被骗390787元的事实；11、被害人张某的陈述，证明其于2019年3月底接到一女子电话，告诉其有一个股票交流群，群里让其下载了一个叫汇诚的炒股软件。之后其先后向汇诚软件充值6笔，共计人民币9230元，充值后发现无法提现，其才发现被骗了的事实；12、银行流水，证明户名为刘某、王某、郑某、谢某、龚某、张某的银行账户与户名沈阳辰泰电子科技有限公司，账号为×××18、以及厦门平安银行（资金代付）、抚顺逸辰网络科技有限公司进行资金流转的事实；13、“5.25”电信诈骗案受害人资金情况表，证明据公安机关统计，受害人龚某入金601187元，出金210400元，实际亏损390787元；受害人刘某入金134000元，出金3254元，实际亏损130746元；受害人王某入金400000元，出金99991元，实际亏损300009元；受害人谢某入金40000元，出金97元，实际亏损39903元；受害人张某入金9220元，出金97元，实际亏损9123元；受害人郑某入金170232元，出金0元，实际亏损170232元；合计入金1354639，出金313839，实际诈骗金额为1040800元的事实；14、金淳的银行账户流水明细，证明金淳名下的账户尾号为3777银行账户、0506银行账户、以及金淳持有的户名为陈千，账户尾数为3939的银行账户自2019年3月底至案发，共计进行资金转账71万余元的事实；15、同案人周卓的供述，证明2018年10月20日，其经之前工作的店长翟楚桦介绍加入翟楚桦和雍骏伍组建的电信诈骗工作室（“以下”简称工作室），这个工作室据其了解实施了三次诈骗行为，其中第二次是2019年4月1日到2019年5月25日左右，组建了以“汇诚投资”ＡＰＰ为主的诈骗平台，雍骏伍、翟楚桦是老板，员工有其、欧阳珏、廖晴等。另外还有一个叫金淳的，是帮其老板联系平台及投资通道的，金淳还到其工作室给大家上课。此次诈骗受害人有龚某、谢某、王某、刘某、张某、郑某的事实；16、同案人廖晴的供述，证明2018年11月26日，其经老乡周卓介绍加入了一个诈骗团队，老板是雍骏伍和翟楚桦，员工有其、周卓、欧阳珏等人，除此外，还有一个叫“金淳”的，是雍骏伍的朋友。他到其所在的这个窝点来给大家上过课，教大家一些话术，以及怎么和客户聊天，怎么取得客户的信任等的事实；17、同案人欧阳珏的供述，证明2019年3月底，其经老乡周卓介绍到翟楚桦和雍骏伍组建的电信诈骗工作室工作，工作室的老板是雍骏伍和翟楚桦，业务员有其、周卓、廖晴，雍骏伍的朋友金淳来给大家上过课的事实；18、被告人金淳的供述能与上述事实相印证。并证明其获利约2.5万元的事实。本院认为，被告人金淳明知他人实施诈骗活动，仍为其提供帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人金淳起了次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人金淳主动到公安机关投案，到案后供述了其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人金淳退缴了违法所得，酌情从轻处罚；被告人金淳认罪认罚，依法从宽处理。被告人金淳在取保候审期间，积极参与村抗疫志愿活动及抗洪抢险活动，具有悔罪表现，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人金淳的辩护人辩称被告人系从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚、积极退赃、系初犯的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七第一款、第六十四条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人金淳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月4日起至2026年11月3日止。）二、被告人金淳退缴至公安机关的违法所得二万五千元，返还给各被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺玉林人民陪审员  邓清贞人民陪审员  彭新民二〇二一年二月五日书 记 员  吴 珍附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。