河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1122刑初253号公诉机关河南省临颍县人民检察院。被告人刘某某，男，1994年9月12日出生，汉族，大专文化，原任武汉同游者科技有限公司法定代表人，户籍地湖北省武汉市洪山区，现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留，2020年1月17日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人李风彩，河南帝豪律师事务所律师。被告人雷某某，男，1998年10月12日出生，汉族，大专文化，原任武汉同游者科技有限公司一组组长，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留，2020年1月17日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人薛丽娟，河南帝豪律师事务所律师。被告人倪某某，男，1996年1月7日出生，汉族，本科文化，原任武汉同游者科技有限公司二组组长，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留，2020年1月17日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人丁卫东，湖北名流律师事务所律师。被告人徐某某，女，1996年1月27日出生，汉族，本科文化，原系武汉同游者科技有限公司业务员，户籍地黑龙江省桦南县，现住黑龙江省鹤岗市绥滨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被临颍县公安局刑事拘留，2020年1月17日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人王永浩，河南帝豪律师事务所律师。被告人黄某某，女，1997年9月28日出生，汉族，大专文化，原系武汉同游者科技有限公司业务员，住湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被临颍县公安局刑事拘留，2020年1月17日经临颍县人民检察院批准逮捕，次日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人高萌，河南厚凡律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检二部刑诉【2020】35号起诉书指控被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员李松峰出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李风彩，被告人雷某某及其辩护人薛丽娟，被告人倪某某及其辩护人丁卫东，被告人徐某某及其辩护人王永浩，被告人黄某某及其辩护人高萌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：被告人刘某某成立“武汉同游者科技有限公司”，租赁武汉市光谷国际总部4栋603室办公场所，租赁办公电脑、作案手机、购买微信号、招聘员工以“聚享商城”、“汇众商城”等虚拟购物平台为依托，实施诈骗活动。刘某某公司成员共两组，被告人雷某某为一组组长，被告人倪某某为二组组长，雷某某组业务员分别为：胡某某、郑某某、郑某某2、袁某、吴某某、叶某某、王某某及被告人徐某某、黄某某；倪某某组业务员分别为：程某某、王某某2、江某某、田某某、袁某某、许某某、王某某3、韩某某、田鑫、唐伟。刘某某团伙实施诈骗具体流程为：一、以公司名义招聘员工入职，新入职的员工被称为业务员，公司给每名业务员配发工作手机和工作微信，业务员首先对工作微信进行“养号”，每天进入各类微信群中添加好友，之后通过微信向添加的微信好友频繁发送商城广告，鼓吹在他们商城的盈利模式稳赚不赔。如果被害人有意向，业务员会给他们推荐商城注册二维码，扫描二维码即可在商城进行注册，注册后业务员给被害人推荐商城公众号，被害人关注公众号后就可以下载安装商城APP。二、被害人下载安装APP后，业务员会向其介绍商城的赚钱模式，给被害人发送公司制作的商城操作流程视频。被害人有意进行充某1后，业务员会向被害人推荐由公司的组长假冒扮演的指导老师，并对被害人称跟着指导老师操作可以稳赚不赔，诱使被害人相信在他们商城的赚钱模式是真实的。真实充某1客户添加由组长扮演的指导老师微信后，指导老师会将被害人拉入一个商城福利群，福利群群成员很多。如果被害人体验结束后被立即踢出去。该群里面有众多被告人，这些人会经常发商品升级成功的截图和赚钱的图片。被害人心动后会要求体验。除了被害人之外都是公司员工扮演的客户角色。为了让被害人相信跟着指导老师可以赚钱，群内员工扮演的客户每天会在群里发一些跟着指导老师在商城购买商品赚钱的消息，还会发一些利用后台虚拟账号在商城购物赚钱的截图，诱导微信群内的被害人在商城进行充某1。三、被害人在群内成员的诱导下，认为跟着群内指导老师的操作真的可以赚钱，信以为真后指导老师会给被害人提供支付宝或者微信二维码，让被害人通过扫码付款的形式向商城进行充某1，同时组长会在管理后台内将被害人注册的商城账户余额修改为被害人付款的数额。被害人充某1后，在微信群内按照指导老师的要求在商城选择物品、选择数量、购买商品、点击退货，操作完成后进入拆红包界面，出现左右两个红包。指导老师会在群内告诉群成员该拆哪个红包，拆红包成功后就点击退货，退货成功后商城界面的余额数值就会相应增加，拆红包失败则购买商品的数额全部清零并且转化为商城积分。拆红包界面由组长或者主管在商城后台进行人为控制，可以手动修改红包的概率，被害人进入微信群前期，指导老师会将拆红包成功的概率调整为100%，群内所有人拆红包后都会赚钱，给被害人造成只要跟着指导老师操作在商城充某1、购物、退货、拆红包就可以赚钱的假象。等被害人准备在商城大额充某1的时候，指导老师会组织小组员工，选择诈骗被害人的时机，等被害人充某1的金钱到账后，指导老师会在后台将拆红包的概率调整为0%，此时被害人按照指导老师的要求操作后，会提示拆红包退货失败，被害人在商城购物的金额会被清零。如此时被害人产生疑问，群内会有公司员工扮演的客户说因为他没有按照指导老师的要求操作，导致了群内所有人的失败。其目的是让由一名公司员工在群内扮演操作失误的客户，让微信群内其他人埋怨他，同时群内的所有人会继续发让指导老师继续带领大家回本的言语，诱使被害人继续相信指导老师，往商城进行充某1。指导老师也强调每次操作必须按照他的指导，以此骗取被害人充某2的钱财。该团伙人员根据客户充某1金额按照公司奖励机制进行提成。1、2019年11月份，胡某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人唐某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人唐某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月13日将被害人唐某拉至666《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（袁某某、郑某某2、胡某某、郑某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虛假消息，相互配合共同诈骗唐某人民币33500元，2019年12月份，雷某某将被害人唐某推荐给被告人倪某某，倪某某冒充指导老师王某某3，将被害人拉至873《聚享商城》王老师会员群中，刘某某公司业务员（韩某某、袁某某、郑某某2、袁某）在该群内当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗唐某人民币10000元，共计43500元。2、2019年11月份，胡某某（已取保候审）使用业务微信虚假身份向被害人申某发送聚享商城虚假盈利截图和话术，骗取被害人申某的信任，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月19日将被害人申某拉至380《聚享商城》刘老师正式会员群中，后被害人申某介绍朋友朱某、张倩给雷某某，雷某某于2019年11月22日将被害人朱某拉入群内，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、郑某某、袁某某、叶某某、江某某、唐伟及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗申某人民币29880元、诈骗朱某人民币9880元。3、2019年12月份，胡某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人刘某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人刘某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，并将被害人刘某拉至669《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（袁某某、郑某某2、胡某某、郑某某、叶某某、江某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗刘某人民币11500元。4、2019年11月5日，被告人徐某某使用其工作微信小徐添加被害人邱某好友，并向其推荐聚享商城项目，骗取被害人邱某的信任，诈骗被害人邱某人民币2260元。5、2019年11月份，被告人徐某某使用业务微信向被害人武某发送聚享商城虚假盈利截图和话术，骗取被害人武某的信任，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月16日将被害人武某拉至999《聚享商城》刘老师正式会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、郑某某、袁某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗武某人民币10377.4元。6、2019年11月份，袁某（已取保候审）利用其工作微信向被害人梁某1发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人梁某2的信任，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月19日将被害人梁某1拉至818《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、江某某、郑某某、袁某某、程某某及被告人黄某某、徐某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗梁某2人民币22512元。7、2019年12月份，袁某（已取保候审）利用业务微信虚假身份向被害人梁某3发送聚享商城虚假盈利截图和话术，骗取被害人袁某的信任，后被告人雷某某冒充指导老师刘某某4，2019年12月3日将被害人梁某3拉至445《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（袁某、郑某某2、袁某某、唐伟、叶某某、郑某某、胡某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗梁某3人民币15880元。8、2019年11月份，被告人黄某某使用其工作微信向被害人罗某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人罗某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月14日将被害人罗某拉至997《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、郑某某、郑某某2、叶某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗罗某人民币6000元。9、2019年11月份，被告人黄某某使用其工作微信向被害人陈某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人陈某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，并将被害人陈某拉至996《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、江某某、袁某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗陈某人民币21829元。10、2019年12月份，程某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人余某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人余某的信任并发展为客户，后被告人倪某某充当指导老师刘某某4，并将被害人余某拉至913《聚享商城》王老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某、郑某某2、胡某某、江某某、袁某某、袁某、韩某某、叶某某及被告人徐某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗余某人民币15500元。11、2019年11月份，郑某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人王某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人唐某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4将被害人王某拉至888《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（王某某、郑某某2、胡某某、郑某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗王某人民币11154元。2019年12月份，被告人雷某某将被害人王某推荐给被告人倪某某，倪某某冒充指导老师王某某3，将“888《聚享商城》刘老师会员群”改为“888《聚享商城》王老师会员群”被告人刘某某公司业务员（王某某、郑某某2、胡某某、郑某某及被告人徐某某、黄某某）在该群内当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗王某人民币19500元，共计30654元。公诉机关认为，被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币219772.4元。其中刘某某参与诈骗金额为219772.4元，雷某某参与诈骗金额为174772.4元，倪某某参与诈骗金额为45000元，徐某某参与诈骗金额为207172.4元，黄某某参与诈骗金额为202828.4元，均为数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。刘某某系诈骗犯罪团伙的首要分子，应认定为主犯；雷某某、倪某某、徐某某、黄某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，均应认定为从犯。被告人刘某某有坦白、认罪认罚、退赃等法定或酌定从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑五年，并处罚金60000元。被告人雷某某、倪某某、徐某某、黄某某系从犯，具有坦白、认罪认罚、退赃等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，建议（经变更）判处被告人刘某某有期徒刑四年六个月，并处罚金60000元；判处被告人雷某某有期徒刑三年六个月，并处罚金3000元；判处被告人倪某某有期徒刑二年一个月，并处罚金20000元；判处被告人徐某某有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元；判处被告人黄某某有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元。被告人刘某某、雷某某、黄某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人倪某某对公诉机关指控的第一起、第十一起犯罪事实有异议，认为第一起中的被害人唐某和第十一起中的被害人王某不是他那一组的客户，其不参与提成，其冒充指导老师王某某3，是刘某某帮其指导的，是刘某某告诉其怎样回复，其打字回复。其他没有异议，自愿认罪。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。但认为唐某的10000元是胡某某引导充某1的。被告人刘某某的辩护人李风彩对公诉机关指控刘某某犯诈骗罪的定性没有异议，但认为被告人具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1、被告人刘某某构成坦白；2、刘某某犯罪情节相对较轻；3、刘某某自愿对受害人全部退赔并主动缴纳全部罚金，具有悔罪表现；4、刘某某自愿认罪认罚，认罪态度较好；5、刘某某无犯罪前科劣迹，系初犯。被告人雷某某的辩护人薛丽娟发表辩护意见如下：对雷某某的犯罪罪名和事实没有异议。但认为：1、雷某某主观上没有诈骗的故意；2、雷某某归案后能够如实供述自己所犯的罪行，积极配合公安机关侦查，应认定坦白；3、雷某某无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，且自愿签署认罪认罚具结书，能够真诚认罪悔罪，没有再犯的可能性，应从轻减轻处罚；4、雷某某刚大学毕业，年幼无知，法律意识淡薄。综上希望法庭判处雷某某三年以下有期徒刑，并使用缓刑。被告人倪某某的辩护人丁卫东发表辩护意见如下：对犯罪罪名和从犯无异议。但认为倪某某自愿认罪并签署悔过书，应从轻处罚；已经预交罚金、退赃；情节较轻；认罪悔罪态度好；初犯、从犯、社会危害性小。倪某某系刚毕业大学生；惩罚与教育相结合，对倪某某从轻或者减轻处罚，建议对倪某某判处一年有期徒刑并使用缓刑。被告人徐某某的辩护人王永浩发表辩护意见如下：辩护人对公诉机关指控徐某某构成诈骗罪的定性及指控的事实没有异议，但认为徐某某有以下法定、酌定从轻或减轻的情节：1、徐某某系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、徐某某依法应当构成坦白；3、徐某某系初犯；4、徐某某犯罪情节较轻。被告人黄某某的辩护人高萌发表辩护意见如下：对检察院指控被告人黄某某罪名为诈骗罪没有异议，但认为：1、黄某某在本次犯罪活动中起次要、辅助作用，属从犯；2、黄某某使用的账号有在微信群的状态，但部分群内黄某某没有事实发言诱骗行为；3、黄某某到案后能够如实供述，认罪态度好，且自愿认罪认罚，并愿意退赃、缴纳罚金，请法院在量刑时酌情从轻处罚。综上，请合议庭对黄某某减轻处罚并作出适用缓刑的判决。经审理查明：被告人刘某某于2019年10月份成立“武汉同游者科技有限公司”，租赁武汉市光谷总部国际4栋603室作为办公场所，租赁办公电脑、作案手机、购买微信号、招聘员工以“聚享商城”、“汇众商城”等虚拟购物平台为依托，实施诈骗活动。刘某某公司成员共两组，被告人雷某某为一组组长，被告人倪某某为二组组长，雷某某组业务员分别为：胡某某、郑某某、郑某某2、袁某、吴某某、叶某某、王某某及被告人徐某某、黄某某，倪某某组业务员分别为：程某某、王某某2、江某某、田某某、袁某某、许某某、王某某3、韩某某、田鑫、唐伟。刘某某团伙实施诈骗具体流程为：一、以公司名义招聘员工入职，新入职的员工被称为业务员，公司给每名业务员配发工作手机和工作微信，业务员首先对工作微信进行“养号”，每天进入各类微信群中添加好友，之后通过微信向添加的微信好友频繁发送商城广告，鼓吹他们商城的盈利模式稳赚不赔。如果被害人有意向，业务员会给他们推荐商城注册二维码，扫描二维码即可在商城进行注册，注册后业务员给被害人推荐商城公众号，被害人关注公众号后就可以下载安装商城APP。二、被害人下载安装APP后，业务员会向其介绍商城的赚钱模式，给被害人发送公司制作的商城操作流程视频。被害人有意进行充某1后，业务员会向被害人推荐由组长假冒扮演的指导老师，并对被害人称跟着指导老师操作可以稳赚不赔，诱使被害人相信他们商城的赚钱模式是真实的。真实充某1客户添加由组长扮演的指导老师微信后，指导老师会将被害人拉入一个商城福利群，被害人在福利群中短暂体验过后，会被告知如需继续操作需充某1成为会员，加入正式的会员群。正式会员群只有少数真实被害人，指导老师及其他客户均为公司员工所冒充，群里会经常发商品升级成功的截图和赚钱的图片，被害人心动后会要求体验。为了让被害人相信跟着指导老师可以赚钱，群内员工扮演的客户每天会在群里发一些跟着指导老师在商城购买商品赚钱的消息，还会发一些利用后台虚拟账号在商城购物赚钱的截图，诱导微信群内的被害人在商城进行充某1。三、被害人在群内成员的诱导下，认为跟着群内指导老师的操作真的可以赚钱，信以为真后指导老师会给被害人提供支付宝或者微信二维码，让被害人通过扫码付款的形式向商城进行充某1，同时组长会在管理后台内将被害人注册的商城账户余额修改为被害人付款的数额。被害人充某1后，在微信群内按照指导老师的要求在商城选择物品、选择数量、购买商品、点击退货，操作完成后进入拆红包界面，出现左右两个红包。指导老师会在群内告诉群成员该拆哪个红包，拆红包成功后就点击退货，退货成功后商城界面的余额数值就会相应增加，拆红包失败则购买商品的数额全部清零并且转化为商城积分。拆红包界面由组长或者主管在商城后台进行人为控制，可以手动修改红包的概率，被害人进入微信群前期，指导老师会将拆红包成功的概率调整为100%，群内所有人拆红包后都会赚钱，给被害人造成只要跟着指导老师操作在商城充某1、购物、退货、拆红包就可以赚钱的假象。等被害人准备在商城大额充某1的时候，指导老师会组织小组员工，选择诈骗被害人的时机，等被害人充某1的金钱到账后，指导老师会在后台将拆红包的概率调整为0%，此时被害人按照指导老师的要求操作后，会提示拆红包退货失败，被害人在商城购物的金额会被清零。如此时被害人产生疑问，群内会有公司员工扮演的客户说因为他没有按照指导老师的要求操作，导致了群内所有人的失败。其目的是让由一名公司员工在群内扮演操作失误的客户，让微信群内其他人埋怨他，同时群内的所有人会继续发让指导老师继续带领大家回本的言语，诱使被害人继续相信指导老师，往商城进行充某1。指导老师也强调每次操作必须按照他的指导，以此骗取被害人充某2的钱财。该团伙人员根据客户充某1金额按照公司奖励机制进行提成。1、2019年11月份，胡某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人唐某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人唐某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月13日将被害人唐某拉至666《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（袁某某、郑某某2、胡某某、王某某、郑某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虛假消息，相互配合共同诈骗唐某人民币33500元，2019年12月份，雷某某将被害人唐某推荐给被告人倪某某，倪某某冒充指导老师王某某3，将被害人拉至873《聚享商城》王老师会员群中，刘某某公司业务员（韩某某、袁某某、郑某某2、袁某）在该群内当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗唐某人民币10000元，共计43500元。其中唐某提现了五六百元，共计被骗42900元。2、2019年11月份，胡某某（已取保候审）使用业务微信虚假身份向被害人申某发送聚享商城虚假盈利截图和话术，骗取被害人申某的信任，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月19日将被害人申某拉至380《聚享商城》刘老师正式学员群中，后被害人申某介绍朋友朱某、张倩给雷某某，雷某某于2019年11月22日将被害人朱某拉入群内，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、郑某某、袁某某、江某某及被告人徐某某、黄某某等人）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗申某人民币29880元、诈骗朱某人民币9880元。3、2019年12月份，胡某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人刘某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人刘某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，并将被害人刘某拉至669《聚享商城》刘老师正式学员群中，被告人刘某某公司业务员（袁某某、郑某某2、胡某某、郑某某、江某某及被告人徐某某、黄某某等人）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗刘某人民币11500元。4、2019年11月5日，被告人徐某某使用其工作微信小徐添加被害人邱某好友，并向其推荐聚享商城项目，骗取被害人邱某的信任，诈骗被害人邱某人民币2260元。5、2019年11月份，被告人徐某某使用业务微信向被害人武某发送聚享商城虚假盈利截图和话术，骗取被害人武某的信任，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月16日将被害人武某拉至999《聚享商城》刘老师正式会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、郑某某、袁某某、王某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗武某人民币10377.4元。6、2019年11月份，袁某（已取保候审）利用其工作微信向被害人梁某1发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人梁某2的信任，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月19日将被害人梁某1拉至818《聚享商城》刘老师正式学员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、王某某、郑某某、袁某某、程某某及被告人黄某某、徐某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗梁某2人民币22512元。7、2019年12月份，袁某（已取保候审）利用业务微信虚假身份向被害人梁某3发送聚享商城虚假盈利截图和话术，骗取被害人梁某3的信任，后被告人雷某某冒充指导老师刘某某4，2019年12月3日将被害人梁某3拉至445《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（袁某、郑某某2、袁某某、唐伟、叶某某、郑某某、胡某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗梁某3人民币15880元。8、2019年11月份，被告人黄某某使用其工作微信向被害人罗某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人罗某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，2019年11月14日将被害人罗某拉至997《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、郑某某、王某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗罗某人民币6000元。9、2019年11月份，被告人黄某某使用其工作微信向被害人陈某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人陈某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4，并将被害人陈某拉至996《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某2、胡某某、郑某某、袁某某、叶某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗陈某人民币21279元。10、2019年12月份，程某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人余某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人余某的信任并发展为客户，后被告人倪某某充当指导老师王某某3，并将被害人余某拉至913《聚享商城》王老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（郑某某、郑某某2、胡某某、江某某、袁某某、袁某、韩某某、叶某某、程某某及被告人徐某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗余某人民币15500元。11、2019年11月份，郑某某（已取保候审）使用其工作微信向被害人王某发送公司虚假盈利截图和话术，骗取被害人唐某的信任并发展为客户，后被告人雷某某充当指导老师刘某某4将被害人王某拉至888《聚享商城》刘老师会员群中，被告人刘某某公司业务员（王某某、郑某某2、胡某某、郑某某及被告人徐某某、黄某某）在该群中当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗王某人民币11154元。2019年12月份，被告人雷某某将被害人王某推荐给被告人倪某某，倪某某冒充指导老师王某某3，将“888《聚享商城》刘老师会员群”改为“888《聚享商城》王老师会员群”被告人刘某某公司业务员（王某某、郑某某2、胡某某、郑某某及被告人徐某某、黄某某）在该群内当“托儿”，发送虚假消息，相互配合共同诈骗王某人民币19500元，共计30654元。上述涉案诈骗款共计218622.4元，其中刘某某涉案金额为218622.4元；雷某某参与诈骗金额为171362.4元；倪某某参与诈骗金额为45000元；徐某某参与诈骗金额为208622.4元；黄某某参与诈骗金额为190862.4元。另查明，被告人刘某某家属已代刘某某主动退出219772.4元；被告人雷某某非法获利2075元，其家属代雷某某全部退出；被告人倪某某非法获利2075元，其家属代倪某某全部退出；被告人徐某某非法获利2075元，其家属代徐某某全部退出；被告人黄某某非法获利2075元。又查明，扣押在案的作案工具有：（1）被告人刘某某的银色台式电脑1台，黑色荣耀手机1部，玫瑰金vivo手机1部，公司印章3枚，营业执照2张；（2）被告人雷某某的蓝紫色Doov手机1部，黑色红米手机1部，记录本2个；（3）被告人倪某某的白色360手机1部，红色红米手机1部，日记本2个；（4）被告人徐某某的玫瑰金360手机1部，vivo手机1部，日记本1本；（5）被告人黄某某的蓝色荣耀手机1部，玫瑰金小米手机1部，日记本1个。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1、被告人刘某某的供述与辩解。证明2019年10月21日刘某某成立了武汉同游者科技有限公司，刘某某任公司的法定代表人和总经理。公司有业务部门和人事部门，一共有24人，业务主管是雷某某、倪某某，人事部门（前台）是蔡薇、欧一梅，其他都是员工。公司分两个组：第**有九个人，组长雷某某；第**有十个人，倪某某是组长。招聘过来的新员工由刘某某、雷某某、倪某某对新员工进行培训，有统一的培训章程和话术。培训完毕，先给新员工每人一个微信群，然后教新员工在群里加好友，和加的人聊天，熟悉后会告诉客户（好友）商城APP的情况，并发一些商城简介和商城盈利的截图给他们，会给有意的客户发商城二维码，让他们注册商城。注册后，业务员会给客户介绍商城里面的盈利模式、把客户拉到事先准备好的一个福利群里，业务员在群里充当商城会员和新注册加入的客户，雷某某和倪某某充当指导老师。在群里指导老师会给他们讲怎么赚钱，福利群内都是以盈利为主，客户盈利的钱是可以提现的，但是群内有收益800元的限制，即收益达到800以后，客户就不能在福利群内继续跟着操作了。之后，客服会给客户介绍正式会员群，正式会员群最低注入5000元，最高注入3万元，客户可以选择是否申请加入。然后会建立一个正式会员群，群内有20个左右的业务号，都是公司的员工自己操作，邀请客户进这个群，群内指导老师还是雷某某或倪某某充当。老师会在群内给出建议，客户跟着指导老师的指导进行操作，前两三天，客户都能赚到钱，也能提现，这样能取得客户的信任。一般在3天以后，就直接把赔率调成0%，受害人投入商城APP的钱就会输掉，输掉的钱进入刘某某的资金账户。这个时候指导老师会在群里解释，因为个别人没有在指导老师的指导下进行操作，导致大家输了，这时公司的业务员会在群里承认自己没有按照老师的指导操作让大家输了，挺对不起大家。接着指导老师在群里说钱没有输掉可以进行提货或者转成商城积分（积分可以兑换商城的商品，1块钱转换成1积分，10000积分可以兑换1000元左右的商品），解释完后指导老师会给受害人说能帮忙挽回资金，让受害人继续投入资金。如果受害人不愿意继续投资，老师会继续在群内进行指导，指导几天后如果受害人还不愿意再投资，指导老师会把受害人移除。业务员的职责就是大量的添加微信群，加人、聊项目、发广告；业务主管主要负责在群里带客户，在公司负责自己组员的基本工作；人事部门主要负责招聘人员，刘某某在网上购买的微信号，由人事部门登陆微信，把这些微信号给主管，让主管再分给业务员。公司开展业务有自己的话术，这些话术是刘某某、雷某某和倪某某三人写的，放到微信群里面，方便大家使用，个人也可以根据自己的实际操作进行修改。从公司成立到案发一共骗了30多万，客户提现了有十几万，员工发工资18000元左右。一共用过两个商城，分别叫聚享商城和汇众商城。公司上班期间的业务通过刘某某买的手机、电脑开展。公司有自己的管理后台，刘某某、雷某某、倪某某三人都能用，刘某某的权限最高。被扣押的物品中华为手机、笔记本电脑是其个人的，没有用于诈骗活动。2、被告人雷某某的供述与辩解。证明刘某某原来在浩泽公司上班，后来自己成立了武汉同游者科技有限公司，雷某某、倪某某、徐某某、黄某某等人也跟着刘某某到了武汉同游者科技有限公司，公司位于湖北省武汉市光谷总部国际****。刚开始商城叫聚享商城，12月初改成汇众商城，公司成立以来总共业绩在30万左右，雷某某（小组主管，扮演老师）组的业绩总共是28万元左右；倪某某（小组主管，扮演老师）组的全都是新员工，业绩大概有1万多元。小组主管及销售人员根据客户充某1金额按照公司奖励机制进行提成。公司使用的话术是刘某某根据从浩泽公司带过来的话术修改制定的。公司的业务流程是：加人、混群、推广告、注册、下载、充某1、推客服（推老师）、赚钱、加金、赚钱、亏钱、提货或者转为积分。具体来说：由人事部招人，新人由刘某某、雷某某、倪某某三个不定人培训，培训后公司给他们提供两部手机外加四个新买来的微信号，并教新入职的员工养号防止被封。然后拉这些微信号进群，在群里面加人、聊天、混群，并循环这个过程。大约聊天一周后，公司的销售人员会给加进来的人推送商城介绍广告，广告里面会说怎么赚钱，里面还带有商城的注册二维码。有客户联系销售人员后，销售人员会推送给客户一个“商城微信公众号”供客户下载商城APP，公司销售人员会群发一些盈利截图给客户，客户会问怎么赚钱，公司的销售人员会告诉他们：收益是投资本金的10%，如果有意向做的话，可以投资1000元，申请预约老师一对一体验操作。客户充某1成功的话，销售人员把这个客户推送给雷某某（客服），雷某某会按照正常流程指导客户赚钱。销售主管和老板可以通过操作后台控制让客户成功或者失败。为了吸引客户，体验时都会成功，一般会让客户体验两到三单，但客户的总收益不能超过充某1的10%。因公司可以控制后台，客户自己充某1自己做成功概率在40%以下，在老师指导下成功率是100%。客户在商城购物之后，会出现“合家欢乐”、“拆红包”两个对话框，指导老师推荐客户拆红包，点击“拆红包”之后，电脑上又出现一左一右两个红包，指导老师通过后台控制两个红包的成功概率，都调整为100%，在老师的建议下选择左或右那个红包，客户选择之后会成功。在体验过程中客户可以在商城上购买东西，可以把充某1的本金和盈利都提走，后期充某1多的话公司会选择是否让他们提取盈利部分，本金是不会让他们提款的。通过体验客户赚钱之后，公司会给他们选择是否申请成为老师的正式学员，客户不通过申请的话业务员持续发广告，如果选择通过，公司会给客户一个1万、3万、5万的的充某1选择，如果客户充某1成功，会拉客户进正式学员群，这个学员群除了一个客户外其余人员全部都是公司的销售人员。客户第一天申请成功后，在老师指导下会赚钱，但是第一天的收益不会高于10%，这个时间销售主管会在群里通知今天操作结束，建议他们第二天继续做。第一天的操作结束之后雷某某会在群里发次日大促销的通知，让客户继续充某1，将资金补充到2到3万或者3到4万元。群里的其他假扮客户的群成员在群里通过讨论或者发充某1截图炒大促销，目的是让真实的客户参与进来。但无论客户是否充某1到公司要求的金额，只要参加第二天的大促销，就会把客户杀掉，即通过控制后台，把红包概率调低，让客户升级不成功。客户被杀掉后只能选择提货或转为积分，但这样买到的商品都远高于市场价。雷某某在该公司上班一共发了2000多元的工资。使用的微信号昵称分别是：刘某某4（指导老师微信）、客服薇薇、客服小婕。雷某某在999、666、997、380、818、556、669【聚享商城】刘老师会员群中使用的微信昵称均是刘某某4，在群里面扮演指导老师。在群里约定时间带领客户在商城促销界面购买指定的商品，指定的数量，然后再点击升级红包。公司有一个不成文的规定：客户充某11万元或者6000元才能成为正式会员，之后，雷某某等人会在群里面搞一个大促销，这个促销需要客户继续充某12万至4万元，参加大促销的客户，会直接在群里被杀掉。不参加促销活动的客户，会在微信群搞正常活动时被杀掉，客户被杀掉之后雷某某等人还会在群里面搞一个补亏活动，如果客户觉得自己亏了，想要继续参加补亏活动的话就会继续充某1，后续会继续把客户充某1进来的钱切掉。刘某某给雷某某和倪某某每人一个网址，有账号和密码，能看到全公司的客户注册、充某1、提现、客户做单的成功和失败的记录、客户提货，有红包的修改权限。客户充某1可以直接在APP上进行充某1，客户无法充某1时，刘某某会给雷某某等人微信二维码，让客户通过扫描二维码进行充某1。客户申请提现，如果刘某某觉得这个客户还有继续充某1的可能，他就会同意提现，如果刘某某觉得这个客户不会再继续往商城充某1了，就不会允许提现。唐某（胡某某的客户）充某1了3万多一点，倪某某杀了一次，雷某某杀了一次，刘某某杀了一次，最后一次是在倪某某手里把他杀掉的；刘某（胡某某的客户）充某1了1万左右，直接在会员群里面被杀掉了。张倩还有她的一个朋友是胡某某的客户，两人加起来充某1了1.6万左右，在会员群里被杀掉了；梁某2（袁某的客户）充某1了1.8万，最后5000元充某1之后就被拉黑了。被扣押的物品中一部苹果手机，一个手表是其个人的，苹果手机没有登录过诈骗微信号，没有用于诈骗活动。3、被告人倪某某的供述与辩解。证明倪某某于2019年10月21日到公司上班，公司名字叫武汉同游者科技有限责任公司（该营业执照是2019年10月底办理下来的），地址在武汉市洪山区光谷国际总部****。刘某某是老板，雷某某是1组组长。倪某某在2019年12月2日之前是业务员，负责客户开发和APP推广，12月2日之后成为2组组长，负责培训新人。倪某某经手培训了12名新员工，其中王某某、吴小斌调到了1组，唐伟、王某某3、田某某、田鑫、王某某2、韩某某、袁某某、江某某、程某某、许某某是2组成员。公司开展业务的话术是刘某某提供的，是分一二三阶段的话术模板。倪某某在公司上班期间，10月到12月9日前使用的商城名称叫聚享商城，12月9日后更名汇众商城。业务员用老板给员工提供的工作微信号（一般有四个）、一体机电脑和业务手机（白色360手机，黑色、蓝色华为手机或者白色、黑色小米手机）开展业务。首先是“养”工作微信号，增加工作微信号活跃度，防止被封号。接着业务员会用工作微信号添加各种投资项目的微信群，并在群中添加好友，与添加的好友聊天，让好友辅助拓展自己的微信群，和好友建立信任后向他们推广公司的返利业务，对有意向的客户详细介绍公司商城的返利模式，教客户参与并让客户充某1体验。客户充某1的钱通过二维码直接转到了刘某某的账户里，之后公司员工会根据客户充某1额调整客户商城账户余额。充某1后员工会将商城客服、老师（均为雷某某）微信推荐给客户并由老师指导客户体验：在商城购买指定商品，之后以拆红包的形式对客户返利，然后客户购买商品的本金和返利会直接显示在客户商城账户上。体验后客服会让客户充某11到3万元升级成为商城正式会员（经济差的也可充某15000元），并拉进之前建立的商城会员群。一般会让成为正式会员的客户前两单赚钱，一般返利是根据客户充某1的10%到20%计算的。再之后员工会虚构一个大促销活动，让客户再次充某1，大促销要求的充某1比正式会员高1到2万元，对追加充某1参加大促销的客户，倪某某与雷某某会指导客户购买指定商品，公司会根据客户具体操作情况引导客户：客户本身或者群内一个业务号（不固定）没有按照指导操作，造成数据紊乱（虚构）导致升级失败，影响到群内会员集体亏损，之后把客户的钱以购买商品的方式扣掉。客户在大促销亏损后，对不再追加投资的客户安抚，让其不要做这个项目或者将骂人或发现诈骗的客户拉黑；追加投资的客户就按照同样的方式让客户亏损。诈骗每个客户的额度一般会控制在5到6万元，经济好的会控制在5到8万元。对还愿意继续配合的客户，公司会通过拉高充某1门槛、引导客户提现等方式劝退客户。对不听劝退的客户，公司会直接关闭商城APP，把客户的钱“黑”掉。同时再重新建立一个APP商城重新开始，但商城内容、模式不会变。公司还有一个福利群，把已注册未充某1的客户全部拉进去，业务员扮演的托儿在群里问问题，由客服（雷某某或者倪某某）解答问题并发表指导建议，业务员会发一些在商城内赚到钱的客户的订单截图烘托气氛以便进一步进行诈骗。福利群一般一周开一次，充某1额度没有限制，但商城商品最低为100元，注册客户累计盈利超过500元的会被移出福利群，想要继续赚钱需要在商城充某15000元以上成为正式会员。客户申请提现的，一种方式是先在后台修改银行卡账号，客户重新填写后称提现会在7个工作日内到账，便于公司观察客户是否继续充某1，不再充某1的就直接不给了；另一种方式是直接驳回提现请求并询问是否继续在正式群进行操作，要求执意提现的客户在群内继续操作直到全部亏损，不做任何操作的客户钱一直提不出来。客户最终能不能提现的决定权在老板那里。公司业务员能查询到注册客户，看客户的操作记录；主管（即其与雷某某）可以操作平台给客户升级、上分、修改客户的红包概率、修改客户提现时填写的银行卡号，也能关注到每个业务员的客户；老板刘某某的权限比主管更高。工资构成是底薪3000元加全勤500元加提成，业务员（提成）绩效五万元以下提成是0.056个点，五万元以上是0.08个点。倪某某一共获得1500元的工资。公司提供给倪某某的微信号王某某3老师、客服琪琪、客服鑫鑫。倪某某公司的微信群有小可爱们、一颗红心跟党走（2组微信群）、广告群2（2组微信群）、广告群（1组微信群）。2019年11月中旬倪某某开发了一名客户，充某11000元，提现620元。另程某某开发的客户体验充某1了1000元，提现了1120元；倪某某成为组长后该客户又再次参与充某1，共计充某1了不到2万元，倪某某作为指导老师在雷某某的指导下对客户进行引导，现客户商场余额有6700元左右，业绩大概为1万元左右。公司商城有商品，是老板在其他地方购买后发货给客户的。倪某某（经其辨认）在913聚享商城王老师会员群里的昵称叫王某某3，该群真实客户A思雪余某被骗了不到一万元，该群中公司的业务员有罗民英（程某某）、黄猛（郑某某）、陈美雄（胡某某）、林薇（黄某某）、道（袁某）、杨鹏（袁某某）、张建国（江某某）、小徐（徐某某）、宋旗龄（郑某某2）、冷佩云（叶某某）。王某是郑某某的客户；“牵你梦”（林可客户）被骗了6000元；唐某（林可客户）在雷某某处充了3万元，在倪某某处被骗了1万元；刘某（林可客户）被骗1万元；梁某1（袁某客户）被骗17800元；申某（林可客户）被骗了3万元；邱某（徐某某客户）被骗了2000元；马三立（徐某某客户）被骗了17000元。被扣押的物品中黑色苹果手机是其个人的，没有用于诈骗活动。4、被告人徐某某的供述与辩解。证明徐某某在浩泽企业工作了4个月左右，在2019年10月底跟着刘某某到了武汉同游者科技有限公司，同游者公司位于湖北省武汉市光谷总部国际4栋603室。公司商城叫聚享商城，为规避风险，12月初改成汇众商城。公司经理叫刘某某，雷某某管理全部的员工，两个前台叫蔡薇和欧一梅。雷某某给进入公司的新人提供话术本，进行培训。后期话术的改变是倪某某改动的。徐某某在公司业务的开展步骤是：在各种微信群里加人、混群；给微信好友推广告，广告下面带着二维码；向感兴趣的客户推荐扫码注册商城，在雷某某的后台可以看到是通过哪名业务员扫码注册的客户并在后台把客户推到具体业务员账户下；客户注册后可以在购物中心充某1、购买商品；发布广告称购物升级成功后有60%的返利，本金和返利可以全部提现到账，同意充某1的客户会被推送给客服（雷某某）；为了让客户充某1更多，徐某某会把客户拉进一个福利群里，该福利群有真实的客户，还有很多公司的业务员扮演的客户，业务员配合指导老师发一些P的图片和文字来吸引客户充某1购物。客户可以直接通过支付宝或者微信在商城充某1，升级失败的客户可以选择提货或者将账户余额转变为商城积分，商城的物品定价较高。公司没有实际商品，客户在商城购物后，公司会从别处购物给客户邮寄过去。客户充某1后可以提现，但是能不能到账由主管决定，徐某某在后台看到客户的大部分提现申请都被拒绝。徐某某开展业务使用的手机、电脑是公司老板刘某某买的，徐某某工作手机有两部；另公司提供给徐某某的工作微信号昵称有刘姐、吴灿、徐瑶、小徐，徐某某在380、669、445、888、999、666、556、818、997、996【聚享商城】刘老师会员群和913【聚享商城】王老师会员群使用上述微信号参与炒群；工作微信群有“广告群”（每天要发的广告都会提前发到该群）和“小可爱们”（平时聊天使用）。公司的工资组成是3000元的基本工资加500元的全勤奖加提成，业绩5万元以下提成是7%，5万元以上提成是10%。徐某某在该公司上班一共发了2800元左右的工资。共计做成功的有一单1万元的、一单2000元的、一单1000元的、一单1800元的，还有一个客户马立三充某1了不到3万元，但有客户提现。被扣押物品中vivo手机、手镯、戒指是其个人的，个人的vivo手机没有登录过诈骗微信号，没有用于诈骗活动。5、被告人黄某某的供述与辩解。证明黄某某在浩泽企业工作了5个半月后到武汉同游者科技有限公司工作，同游者公司位于湖北省武汉市光谷总部国际4栋603室。黄某某在浩泽企业工作时刘某某对黄某某进行了话术培训，组长是刘某某。后来到同游者公司工作，刘某某是老板，组长是雷某某。黄某某开展业务使用的手机、电脑是公司提供的，另黄某某的工作微信号有黄秋、林薇、张珺琰、青稞豆、周梅、陶李、李正英；工作微信群有广告群、小可爱们和喝茶第一小分队；公司QQ群名为装逼大佬群。公司业务的开展是：使用工作手机、工作微信号在各种微信群里加人、混群；和微信好友聊天，一周后发商城广告和盈利广告；标记注册商城的客户并诱导注册商城的客户充某1、购物升级，慌称购物升级成功后可以获得商品原价60%的返利。升级成功或失败是由组长控制的，一般最开始客户充某1数额少，会让客户赚钱（升级成功），后期客户充某1数额大的就不让客户赚钱了（升级失败），这时主管会指定业务员承担操作失误导致升级失败的责任，升级失败的真实客户的充某1额会转化为积分。为了诱使客户充某1，客户下载注册后，组长（雷某某）会建一个客户群，公司员工手里的所有微信号会进入到客户群里充当客户，配合群里的指导老师（雷某某）炒群。客户充某1后如果要提现，黄某某会跟主管和老板说，经同意后允许提现，对大额充某1的客户黄某某会和主管一起综合评价该客户是否有继续充某1能力，有能力的可以允许提现，否则不同意提现。黄某某在999、666、997【聚享商城】刘老师会员群和913【聚享商城】王老师会员群使用微信昵称林薇、黄秋、张珺琰等参与炒群。黄某某在该公司上班还没有获得工资。黄某某共计做成功的有一单2万元的、一单5000元的、一单1000元的、一单1800元的。黄某某的昵称黄秋的微信号上已充某1的客户有胡卫国充某1了2000元，执着充某1了100元，客服以注充某1了300元，陈丽红充某1了1000元，军哥充某1了9000元，唐敬明充某1了4000元，上述客户也有部分提现成功的。“装逼大佬群”显示黄某某的客户陈龄华充某1了1500元，罗某充某1了5000元，邱妙忠充某1了300元，陈某充某1了7000元，王奎强充某1了1000元。被扣押物品中手镯、项链、华为和小米手机是其个人的，华为手机没有用于诈骗活动；小米手机用于登录过诈骗微信号。6、同案犯程某某的供述与辩解。证明程某某于2019年11月20多号到公司上班，公司名字叫武汉同游者科技有限责任公司，地，地址在武汉市洪山区光谷国际总部****组长是倪某某，程某某所在小组组员有十个人左右，组员有韩某某、江某某、袁某某等。另外一组组长是雷某某，组员有徐某某、黄某某等人。程某某上班期间，公司使用过的商城叫过聚享商城、汇众商城。程某某主要工作是养微信号，加微信好友，给微信好友发广告介绍商城，在有好友要了解情况时把他们推荐给主管倪某某，根据主管的安排和公司的话术到微信群里冒充客户发一些赚钱的消息和图片。具体操作是：组长把程某某拉进某福利群冒充客户，程某某按照组长的要求，先在群内聊天，询问老师（组长）买什么商品、怎么操作，组长会把需要购买的商品发到群里，让群成员购买，购买后会有一个拆红包的界面，该界面有两个红包，红包点开后会显示“升级成功或者升级失败”，成功和失败的几率组长可以控制，经过调整，如果拆红包成功，也就是升级成功，点击退货会得到购买货物金额和货物金额的百分之六十，客户还能够进行提现。如果组长把几率调成百分之百失败，那么客户的钱就会变成积分，积分不能够再提现，只能在商城内购买物品。程某某一共在群内冒充了两次客户，每次都会把拆红包升级成功的截图发到群内，并回复“谢谢老师带我们挣钱”之类烘托气氛的话。主管切完客户后就把客户踢出群。程某某开展业务使用的手机和电脑是老板刘某某提供的。另外公司老板提供给程某某了七个微信号（四个被封号），另外三个微信号（昵称为罗民英、宋风琴、肖婷）程某某不知道密码，需要登录的要找前台。公司微信总群叫小可爱，2组的群叫一颗红心跟党走、广告群2。工资构成是底薪3000元加全勤500元加提成，业务员（提成）绩效五万元以下提成是5%，五万元以上是7%，10万元以上提成是10%，程某某没有获得工资。如果程某某有客户到商城充某1，老板会给其7%的提成。程某某入职后没有发过工资，但用罗细珠的微信名向组长推荐了一名客户余某，余某在913聚享商城王老师会员群，程某某在该群中昵称是罗民英。余某被骗过程是：余某先充某11000元，后提现1200元；余某推荐了一朋友充某13000元（提现3300元）。2019年12月11日，余某往商城充某1了6000元。老板在微信群说过给客户邮寄商品，但程某某没有见过实际商品。7、同案犯胡某某、郑某某、郑某某2的供述与辩解。证明胡某某于2019年9月开始在武汉市浩泽企业上班，后于2019年10月25日随刘某某到武汉同游者科技有限责任公司上班；郑某某于2019年10月28日到同游者公司上班；郑某某2于2019年10月21日到同游者公司上班。同游者公司地址在武汉市洪山区光谷国际总部4栋603室。雷某某、倪某某是主管也是客服，蔡薇、欧一梅是前台，另外胡某某等19人是业务员。公司使用的商城叫聚享商城，12月9日左右更名为汇众商城。业务员入职后都经过了公司的话术培训。公司业务的开展和盈利方式是：公司向客户推广聚享商城APP，业务员把广告和APP下载二维码发到各种群里，吸引新客户注册APP。主管会把注册的客户拉到一个群里，客户充某1后指导老师会建立一个微信群，群名称是数字加商城名字加某老师会员群，例如776聚享商城刘老师会员群。业务员会进群扮演假客户烘托气氛、炒群，以此取得真正客户的信任。主管雷某某、倪某某也是客服，他们会让新客户先在平台里面充某11000元钱后在APP商城里体验，购物后会出现两个红包，红包点开会分别显示成功和失败，显示成功的红包会员可以在商城里面点击退货并返利购物款的160%，红包显示失败的客户可以选择收货，刘某某说他会负责将货物邮寄给客户，但是胡某某没有在公司见过商城APP里面显示的货物，显示成功和失败红包的几率由两位主管通过后台操控。新注册的客户在商城APP投资1000元的一般会点到成功，客户赚钱的多少跟购买商品的价格成正比，赚钱的客户可充某11万至6万不等成为会员，客户成为会员后再在商城APP里购物的，雷某某、倪某某会先让客户购买比较便宜的商品并控制红包的几率让客户赚钱，然后客户再买高价格的商品的时候，再控制红包的几率让客户失败，失败后客户的钱会变成商城积分。客户失败的时候，会有业务员站出来承认自己没有按老师指导操作导致群体失败。当真正的客户选红包失败赔光后，指导老师会把微信群解散或者把客户踢出群聊。客户充某1的钱要提现的需经过主管的审核，胡某某在后台发现客户的提现申请多数被拒绝。胡某某、郑某某、郑某某2、张某某3开展业务使用的手机和电脑是老板刘某某提供的。公司老板提供给胡某某的微信号有张寻玥、陈美雄、吴玉梅、林可、万花李（已封号）；提供给郑某某的微信号有张婷、黄猛、李晶；提供给郑某某2的微信号有黄秀、荣思灿、宋旗龄、李成、冷。公司微信总群叫“小可爱”，广告推送群叫“广告群”，小组微信群叫“喝茶第一小分队”，QQ群名为“装逼大佬会”。工资构成是底薪3000元加全勤500元加提成，业务员（提成）绩效5万元以下提成是5%，5万元以上是8%，10万元以上提成是10%，胡某某共发了一次工资发了3000多元。胡某某入职后共做了五六万的额度。胡某某的微信号吴玉梅的微信好友刘某充某1了1万元左右，唐某充某1了32000元；微信号万花李的微信好友申某充某1了三四万，胡登琼充某1了1000元；另有微信好友杨金莲充某11000元。郑某某入职后拉了客户王某，充某1了4万元，另郑某某在913聚享商城王老师会员群和445、669、996、818、556、997、666聚享商城刘老师会员群中炒群，郑某某和余某（程某某客户）聊天，配合程某某诈骗余某。郑某某2共发了1300元的工资，郑某某2入职后做了两单：客户魏俊红充某1300元（提现100元）；客户王耀民充某1了800元（赚钱后提现330元），但剩余的800元申请提现时因雷某某不同意未获得准许，另郑某某2在669（客户是刘某）、996（客户是陈红）、818（客户是梁某1）、556（客户是立三）、997（客户是罗某）、666（客户是唐某）、999（客户是笑口常开）聚享商城刘老师会员群中炒群。8、同案犯张某某3的供述与辩解。证明张某某3给刘某某制作了一个电商软件平台，刘某某通过操纵该平台的红包输赢概率骗钱。2019年10月1日前后，刘某某通过微信让张某某3制作一个电商平台的APP，二人协商一次买断价格为4万元。刘某某要求产品的名称为聚享商城（12月8日张某某3在后台变更名称为汇众商城）。11月1日左右张某某3把符合刘某某要求的商城APP交付，该APP有三个模块：一是用户直接在平台购物；二是竞猜升级模块；三是积分模块。其中竞猜升级模块操作流程是，用户下载APP并注册后成为公司的VIP会员，之后就可以在APP上操作。用户注册会员需提供一个真实的手机号、用户名、推荐码（通过推荐码可以看出注册会员是谁的客户）、密码。用户往平台虚拟账户充某1购物，选择购买商品后会自动弹出界面进入游戏模式，游戏模式有两种，一是抢红包，一是合家欢乐。选择了抢红包模式的，有两个红包可供选择，分别是中奖或不中：如果选到不中，用户可以购买点中的商品或将100元转化为100元积分，积分可以在商城购买对应积分的商品；如果选到中奖，用户充某1的100元钱就会变成160元，然后可以有三种选择，一是购买价值160元的指定商品，但不可以选择自己想要的商品，二是可以选择退货，这160元就会返回到虚拟帐户里，账户余额相应增加，三是可以选择转化为积分，也就是说将这160元转化为积分购物。如果用户选择的是合家欢乐，就是根据重庆实时彩的开奖号码最后一位数的单双号来区分中奖与不中奖，猜对的是中奖，猜错的就是不中奖。用户中奖与不中奖对应的选择和抢红包是一样的。张某某3根据刘某某的要求使APP抢红包程序可以控制中奖概率为0到100%，也就是该APP平台有管理者权限，可以修改输赢比率，该权限也可以下放给其他人。用户充某1到虚拟账户后不能自行提现，需先申请，经平台管理者刘某某审批通过的，刘某某会用自己的支付方式把钱打到用户的真实账户上。9、同案犯袁某、吴某某、叶某某、王某某的供述与辩解。证明上述四人是武汉市江夏区高新2路光谷总部国际4栋603号武汉同游者科技有限公司员工，老板叫刘某某。公司经营的商城名字叫过聚享商城和汇众商城，公司名称变动是为了避免别人举报投诉。袁某于2019年11月入职；吴某某于2019年12月2日入职；叶某某于2019年10月21日入职；王某某于2019年12月2日入职。公司会专门对新入职员工进行话术培训。上述四名同案犯都是公司业务员，负责养微信号、加微信、在微信群群发广告、炒群、将注册的客户推荐给主管，主管将客户拉进公司组建的群聊，后带着客户在商城里操作，群聊中除少量真正客户外其他群成员都是企业员工假冒的客户在群里炒群、烘托气氛。客户扫二维码注册商城的，在公司后台管理系统会显示出是哪名业务员的客户。主管扮演老师带客户在商城买促销商品点红包升级，升级成功的能得到60%的高返利，失败的会变成商城积分。但抽到红包的概率是由主管（组长）在后台控制着的。客户是否能取现根据老板和组长对客户是否能增加充某1自行决定。客户充某1的钱减去提现的钱就是公司的盈利。上述同案犯在公司开展业务使用的手机和电脑都是公司提供的，另外公司提供给袁某的工作微信号有周苹、道、李亚；提供给吴某某的工作微信号有王国平、王文国、李凤霞；提供给叶某某的工作微信号有李鑫、宋鑫、李燕奇、冷配云、明哥（已封号）；提供给王某某的工作微信号有李雯、王建纲。上述四名同案犯在二组中，组长是雷某某。另外公司工作微信群是小可爱们，公司所有的人都在里面。上述同案犯工资由底薪3000元、全勤500元和提成组成：充某15万元以下提成是充某1金额的7%并奖励1000元，5万至10万元提成10%，10万以上提成12%，25万以上提成12%并奖励1万元。袁某自上班来发了200到300元的奖金；叶某某自上班来共发了1560元的工资。袁某上班后做过五、六单，其中客户梁某1充某11万多元，客户梁某3充某11万多元，客户曲小萍充某12000多元。袁某参与了445、556、669、898、999聚享商城刘老师会员群和873、913聚享商城王老师会员群的炒群；叶某某参与了98汇众商城会员福利群、913聚享商城王老师会员群、556聚享商城刘老师会员群的炒群，王某某参与了98汇众商城福利群的炒群，聊天记录证明了诈骗的过程。10、同案犯王某某2、江某某、田某某、袁某某、许某某的供述与辩解。证明上述五人是武汉市江夏区高新2路光谷总部国际4栋603号武汉同游者科技有限公司员工，老板叫刘某某，两名主管（组长）叫雷某某、倪某某。公司经营的商城先后叫过聚享商城和汇众商城。王某某2和田某某于2019年12月3日入职；江某某于2019年11月入职；袁某某于2019年11月28日入职；许某某于2019年12月2日入职。上述五名同案犯都是公司业务员，入职后使用公司分配的电脑和手机，按照公司培训的话术手段使用公司分配的微信号开展业务，实施诈骗。公司提供给王某某2的工作微信号有韩州、蒋美珍、熊娜、周文强；提供给江某某的工作微信号有李珍萍、张建国、狄芳，其他微信号被封号；提供给田某某的工作微信号有刘渃兰、娟儿、田思文、李傲文；提供给袁某某的工作微信号有文增、杨鹏、黄文山、齐青业、刘兆广、张雪丽；提供给许某某的工作微信号有陈莉平、周辉、周丽、王艳肖。另外公司工作微信群是小可爱们，公司所有的人都在里面；工作群叫一颗红心跟党走，广告群。上述同案犯工资由底薪3000元、全勤500元和提成组成：充某15万元以下提成是充某1金额的7%，5万以上提成10%。袁某某参与了556聚享商城刘老师会员群和873聚享商城王老师会员群的炒群；江某某、田某某参与了98汇众商城福利群的炒群，聊天记录证明了诈骗的过程。11、同案犯王某某3、韩某某、田鑫、唐伟的供述与辩解。证明上述四人是武汉市江夏区高新2路光谷总部国际4栋603号武汉同游者科技有限公司员工，老板叫刘某某，两名主管（组长）叫雷某某、倪某某。公司经营的商城先后叫过聚享商城和汇众商城。王某某3于2019年12月3日入职；韩某某于2019年11月20日入职；田鑫于2019年12月2日入职；唐伟于2019年11月24日左右入职。上述四名同案犯都是公司业务员，入职后使用公司分配的电脑和手机，按照公司培训的话术手段使用公司分配的微信号开展业务，实施诈骗。公司提供给王某某3的工作微信号有财哥、李胜兰、廖晓扎、许家航；提供给韩某某的工作微信号有赵妮、张建国、郜东；提供给田鑫的工作微信号有刘国红、汪晓辉、王小敏、刘建新；提供给唐伟的工作微信号有吕景波。另外公司工作微信群是小可爱们，公司所有的人都在里面；工作群叫一颗红心跟党走，广告群。韩某某参与了556聚享商城刘老师会员群和913、873聚享商城王老师会员群的炒群；田鑫、唐伟参与了98汇众商城福利群的炒群；唐伟参与了445聚享商城刘老师会员群的炒群，聊天记录证明了诈骗的过程。12、被害人刘某的的陈述及手机截屏、银行卡交易明细。证明2019年12月初，刘某加了一名陌生好友吴玉梅，该吴向刘某推荐了一个商城的二维码用于下载商城APP、一个指导老师、一个福利群。指导老师让刘某往平台充钱并带领刘某在平台赚钱。刘某先充某1500元，指导老师刘某操作两笔：即购买老师指定的商品后退货，退货后商城返了两个红包，根据老师提示拆其中一个红包，成功的就回本赚钱，失败的就亏本。刘某后来又充某1了两次，分别有1000元、1万元，指导老师把刘某拉进669聚享商城刘老师会员群中，刘某按照指导老师的提示，最终基本全部亏损，只剩下518元在APP账户中。刘某共计被骗取了11500元。13、被害人陈某的陈述及手机截屏、银行卡交易明细。证明2019年11月左右，一网友黄秋向陈某推荐聚享商城APP上赚钱的截图，后陈某就和黄秋一起在平台购物，黄秋给陈某了商城的网址、二维码用于注册成会员，推荐了一个指导老师，指导老师把陈某拉到一个福利群。指导老师让陈某往平台充钱体验，体验后又再次诱导陈某充某1并保证一定能赚钱。陈某共计充某1了21279元：其中转账给春玲了一笔7000元；转账给郑州纽瑞商贸有限公司了二笔共计12979元；转账给郝佳欣一笔300元；转账给姬雪岩一笔1000元。另陈某提现过450元，共计被骗了20829元。14、被害人唐某、邱某、武某、申某的陈述及手机截屏、银行卡交易明细。证明2019年11月份唐某添加一名叫吴玉梅的微信好友后该吴频繁发送关于惠民商城和聚享商城的升级、赚钱的截图。在取得唐某的信任后诱导唐某充某1，唐某先后共计充某1了43500元：其中唐某于2019年11月8日至19日转账给常一笔2万元，转账给gyl520三笔共计8500元，转账给gyljxy一笔3000元，转账给郑州纽瑞商贸有限公司一笔2000元；唐某于2019年12月5日转账给唯鑫一笔1万元。提现共计五六百元，用商城积分兑换了部分货物，包括六个保温杯（到货）、两个小挎包（到货）和一个茶几（没有到货）。综上，唐某共计被骗42900元。邱某是经小徐介绍使用聚享商城的，邱某共计充某1三笔共计2600元，其中转账给常两笔共计2300元，转账给gyl520一笔共计300元。邱某共计提现了340元，收了一个擦脸的货物。邱某与小徐的聊天记录证明邱某被骗的过程。综上，邱某被骗2260元。2019年10月23日武某是经小徐介绍使用聚享商城，指导老师是刘某某4，客服是客服薇薇，指导老师是刘某某4，群聊名称为78聚享商城会员福利群和999聚享商城刘老师会员群。武某共计通过支付宝充某112500元，其中给郑州纽瑞商贸有限公司账户转账1000元；给桂欣转账1万元，给许可欣转账600元，给常转账300元，给商城转账300元，给恭喜发财转账300元。武某共计提现了两笔共计2122.6元。综上武某共计被骗10377.4元。2019年10月份申某是经许玉萍介绍使用聚享商城，指导老师是刘某某4，客服是客服薇薇。申某共计通过支付宝充某13万元，其中给恭喜发财账户转账1万元，给郑州纽瑞商贸有限公司转账1万元，给有问题找平台转账1万元。另申某提现了120元，共计被诈骗29880元。15、被害人梁某1、罗某、梁某3、朱某的陈述及手机截屏、银行卡交易明细。证明2019年11月13日梁某1经杨国庆介绍使用聚享商城，指导老师是刘某某4，客服是客服薇薇，所在群聊为818聚享商城刘老师会员群。梁某1共计充某124880元：其中给先科电器转账1000元；给小可爱3转账两笔共计17880元；给杨子健转账两笔共计3000元；给郑州霆奥商贸有限公司转账2000元；给常转账1000元；另梁某1提现两次共计2368元，共计被诈骗22512元。2019年11月11日罗某是经杨淑平介绍使用聚享商城，指导老师是刘某某4，客服是客服薇薇，指导群是78聚享商城福利会员群。罗某共计充某16000元到郑州纽瑞商贸有限公司账户。罗某共计被骗6000元。2019年12月2日梁某3经杨国庆介绍使用聚享商城，指导老师是刘某某4，客服是客服薇薇，指导群是445聚享商城刘老师会员群。梁某3共计往聚享商城充某116000元，另梁某3提现120元，梁某3共计被骗15880元。2019年11月朱某对同事使用的聚享商城感兴趣，添加了聚享商城APP，指导老师是刘某某4，客服是客服薇薇。朱某共计充某111000元到郑州纽瑞商贸有限公司账户，另朱某共计提现1120元、收到三床床单，朱某共计被骗9880元。16、被害人陈某、余某、王某的手机截屏、银行卡交易明细。证明2019年11月12日至11月15日陈某给郑州纽瑞商贸有限公司、郝桂欣、姬雪岩、刘春玲账户转账共计21279元。2019年12月5日至12月11日余某给杨子健账户转账共计15500元。2019年11月14日至11月20日王某给桂欣、郑州纽瑞商贸有限公司、郑州霆奥商贸有限公司账户转账共计11154元，2019年11月26日、27日王某给河南先迈电子科技有限公司账户转账共计19500元，上述转账共计30654元。王某所在微信群为888聚享商城刘老师会员群，该群组成员有刘某某4（雷某某）、徐瑶（徐某某）、陶李（黄某某）、李淑云（王某某）、吴玉梅（胡某某）、黄秀（郑某某2）、张婷（郑某某），刘某某4是888群的指导老师，2019年11月25日刘某某4邀请王某某3（倪某某）到该群成为新的指导老师。17、被害人资金流水。证明：（1）被害人刘某的微信流水证明刘某转账11500元；（2）被害人陈某的支付宝流水证明陈某转账到郑州纽瑞商贸有限公司和刘春玲账户共计19979元；（3）被害人唐某的支付宝流水证明唐某转账到郭蓥丽、常新鑫、郑州纽瑞商贸有限公司、姬雪岩账户共计43500元；（4）被害人武某的支付宝流水证明武某转账到常新鑫、许可欣、郝桂欣、郑州纽瑞商贸有限公司账户共计11900元；（5）被害人申某的支付宝流水证明申某转账到郑州纽瑞商贸有限公司账户共计10000元；（6）被害人梁某1的支付宝流水证明梁某1转账到常新鑫、杨子健、郑州霆奥商贸有限公司账户共计38000元；（7）被害人梁某1的支付宝流水证明梁某1转账两笔共计17880元；（8）被害人罗某的支付宝流水证明罗某转账到郑州纽瑞商贸有限公司账户共计6000元；（9）被害人梁某3的支付宝流水证明梁某3转账到张留斌、姬雪岩、许可欣账户共计16000元；（10）被害人朱某的支付宝流水证明朱某转账到张留斌、郑州霆奥商贸有限公司账户共计11000元；（11）被害人邱某的支付宝流水证明邱某转账到张留斌、常新鑫、郭蓥丽共计4600元；（12）被害人王某的支付宝流水证明王某转账到常新鑫、郝桂欣、张留斌、郑州纽瑞商贸有限公司、郑州霆奥商贸有限公司、河南先迈电子科技有限公司账户共计41554元。18、本案所涉第三方收款账户账号。证明本案所涉第三方支付宝收款账户名称有张留斌、常新鑫、郭蓥丽、郑州纽瑞商贸有限公司、许可欣、郝桂欣、郑州霆奥商贸有限公司、河南先迈电子科技有限公司、刘春玲、姬雪岩、杨子健，给上述账户转账的被害人有唐某、邱某、武某、王某、梁某1、朱某、罗某、陈某。通过微信给被告人使用的第三方收款账户转账的被害人有刘某、梁某1。19、情况说明。证明本案被告人刘某某、黄某某、雷某某、徐某某四人在武汉浩泽企业诈骗的相关电子数据无法恢复，诈骗的金额和事实无法查证。20、被害人微信群详情及被告人及同案犯微信群分布详情。证明：（1）被害人刘某所在微信群为669聚享商城刘老师正式学员群，推荐人为吴玉梅（胡某某），指导老师为刘某某4（雷某某），群成员还包括有陈美雄（胡某某）、徐瑶（徐某某）、张婷（郑某某）、黄秀（郑某某2）、李淑云（王某某）、狄芳（江某某）、张珺琰（黄某某）、杨鹏（袁某某），通过微信转账三次共计11500元；（2）被害人陈某微信昵称为陈红，所在微信群为996聚享商城刘老师会员群，推荐人为黄秋（黄某某），指导老师为刘某某4（雷某某），群成员还包括有张珺琰（黄某某）、文增（袁某某）、陈美雄（胡某某）、徐瑶（徐某某）、张婷（郑某某）、冷配云（叶某某）、黄秀（郑某某2），通过支付宝转账三次共计19979元；（3）被害人唐某所在微信群为666聚享商城刘老师会员群，推荐人为吴玉梅（胡某某），指导老师为刘某某4（雷某某），群成员还包括有陈美雄（胡某某）、张珺琰（黄某某）、杨淑平（黄某某）、徐瑶（徐某某）、张婷（郑某某）、黄秀（郑某某2）、李淑云（王某某）、文增（袁某某），通过支付宝转账六次共计33500元；（4）被害人唐某所在微信群为873聚享商城王老师会员群，推荐人为胡某某，指导老师为王某某3（倪某某），群成员还包括有郜东（韩某某）、齐青业（袁某某）、黄秀（郑某某2）、道（袁某），通过支付宝转账一次共计10000元；（5）被害人邱某推荐人为小徐（徐某某），通过支付宝转账三次共计2600元；（6）被害人武某微信昵称为笑口常开，所在微信群为999聚享商城刘老师会员群，推荐人为小徐（徐某某），指导老师为刘某某4（雷某某），群成员还包括有刘姐（徐某某）、荣思灿（郑某某2）、吴玉梅（胡某某）、文增（袁某某）、李淑云（王某某）、许玉萍（郑某某）、张珺琰（黄某某），通过支付宝转账六次共计12500元；（7）被害人申某推荐人为胡某某，指导老师为刘某某4（雷某某），通过支付宝转账三次共计30000元；被害人朱某微信昵称为SCEX-coco，推荐人为客服薇薇和指导老师为刘某某4均为雷某某，通过支付宝转账两次共计11000元。二人所在微信群为380聚享商城刘老师正式学员群，群成员还包括有吴玉梅（胡某某）、黄秀（郑某某2）、许玉萍（郑某某）、文增（袁某某）、杨淑平（黄某某）、徐瑶（徐某某）、狄芳（江某某）；（8）被害人梁某1微信昵称为平平，所在微信群为818聚享商城刘老师正式学员群，推荐人为杨国庆（袁某），指导老师为刘某某4（雷某某），群成员还包括有张寻玥（胡某某）、吴灿（徐某某）、张婷（郑某某）、宋旗龄（郑某某2）、李淑云（王某某）、罗西珠（程某某）、张珺琰（黄某某）、杨鹏（袁某某），通过支付宝转账二十一次共计38000元，通过微信转账两次共计17800元，以上转账共计55880元；（9）被害人罗某所在微信群为997聚享商城刘老师会员群，推荐人为杨淑平（黄某某），指导老师为刘某某4（雷某某），群成员还包括有陶李（黄某某）、荣思灿（郑某某2）、陈美雄（胡某某）、吴灿（徐某某）、张婷（郑某某）、李淑云（王某某），通过支付宝转账四次共计6000元；（10）被害人梁某3微信昵称为小培，所在微信群为445聚享商城刘老师会员群，推荐人为杨国庆（袁某），指导老师为刘某某4（雷某某），群成员还包括有道（袁某）、黄秀（郑某某2）、文增（袁某某）、吕景波（唐伟）、冷配云（叶某某）、张婷（郑某某）、刘姐（徐某某）、林薇（黄某某）、陈美雄（胡某某），通过支付宝转账三次共计16000元；（11）被害人王某推荐人为郑某某，通过支付宝转账九次共计41554元。21、现场勘验笔录。证明现场查封、扣押情况。22、手机截屏照片。证明刘某某、雷某某、倪某某、程某某等人使用手机微信进行诈骗的事实。23、刘某某公司考勤表、奖金表、工资条、工作数据表、手机微信登记表；刘某某给客户发货等日记本记录、支出明细、营业执照。证明：（1）武汉同游者科技有限公司于2019年11月7日注册成立，法定代表人为刘某某；（2）该公司的考勤、奖励、工资组成、开支等情况；（3）雷某某、倪某某、徐某某、黄某某均为该公司员工，该四人2019年10月份的工资分别为2075元；（4）雷某某诈骗时使用微信的微信名有王某某3、客服鑫鑫、客服琪琪；倪某某诈骗时使用微信的微信名有文增、杨玉玲、张冬梅；徐某某诈骗时使用微信的微信名有刘姐、徐瑶、吴灿；黄某某诈骗时使用微信的微信名有陶李、杨淑平。24、刘浩（微信昵称刘辰希）和刘某某的微信聊天截图、公司股份分配协议书。证明刘某某从刘浩公司退出另成立公司，并将雷某某、倪某某、徐某某、黄某某等人从刘浩公司带走；刘某某因借张某某310万元钱，算张某某3入其公司股份。25、雷某某充当指导老师的445、380、669、556、999、818、997、666、996聚享购商城刘老师（刘某某4）会员群及913聚享购商城王老师（王某某3）会员群明细表。证明上述群的群主昵称、群成员昵称、对应被告人（或同案犯）、群内被害人、被骗金额等详细情况。26、扣押清单。证明：（1）扣押被告人刘某某银色笔记本电脑1台，银色台式电脑1台，银行卡9张，刘某某身份证1张，现金1815元，刘某某与张某某3借款合同书1份，黑色荣耀手机1部、玫瑰金vivo手机1部、黑色华为手机1部，公司印章3枚、刘某某私章1枚，股份协议1份，房屋租赁合同6份、房屋产权复印件3张，营业执照2张，严凯身份证复印件1张；（2）扣押被告人雷某某蓝紫色Doov手机1部，黑色红米手机1部，玫瑰金苹果手机1部，记录本2个，金色表盘天王手表1个，银色Zippo打火机一个，房门钥匙一串；（3）扣押被告人徐某某玫瑰金360手机1部，玫瑰金vivo手机1部，蓝色vivo手机1部，现金300元，白色手镯1只，棕色珠子黄色花朵手链1串，黄色指环1个，白色十字架吊坠一个，黄色带桃花型手链1串，钥匙1串，徐某某身份证1张，日记本1本、粉白色挎包1个；（4）扣押被告人黄某某玫瑰金华为手机1部，蓝色荣耀手机1部，玫瑰金小米手机1部，白色封闭手镯1只，白色项链1串，红色珠子1串，红绳子黄猴子手链1串，现金100元，红色挎包1个，日记本1个，口红1只；（5）扣押被告人倪某某白色360手机1部，黑色苹果手机1部，红色红米手机1部，日记本2个，倪某某身份证1张。27、案件来源及抓获经过。证明被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某均系被抓获归案。28、违法犯罪记录查询情况说明。证明被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某均没有违法犯罪记录。29、被告人户籍证明。证明案发时被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某均已达到刑事责任年龄。上述证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中刘某某涉案金额为218622.4元，雷某某参与诈骗金额为171362.4元，倪某某参与诈骗金额为45000元，徐某某参与诈骗金额为208622.4元，黄某某参与诈骗金额为190862.4元，均为数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某、黄某某的诈骗行为依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。刘某某等人为实施诈骗活动而成立的较为固定的犯罪组织（武汉同游者科技有限公司），是犯罪集团。刘某某作为组织、领导犯罪集团的首要分子，在犯罪集团中起组织、领导作用，系主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚；雷某某、倪某某、徐某某、黄某某在犯罪集团中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。五被告人到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可对其从轻处罚。五被告人在案发之前无犯罪前科，系初犯，依法可酌情从轻处罚。被告人刘某某家属代刘某某主动退出219772.4元；被告人雷某某非法获利2075元，其家属代雷某某全部退出；被告人倪某某非法获利2075元，其家属代倪某某全部退出；被告人徐某某非法获利2075元，其家属代徐某某全部退出；被告人黄某某非法获利2075元。对被告人刘某某、雷某某、倪某某、徐某某根据其犯罪获利情况、参与诈骗情况以及退赃数额情况等酌情从轻处罚。被告人刘某某的辩护人李风彩辩护认为刘某某构成坦白；自愿对被害人全部退赔并主动预缴纳全部罚金，具有悔罪表现；自愿认罪认罚，认罪态度较好；刘某某无犯罪前科劣迹，系初犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人关于刘某某犯罪情节相对较轻的辩护意见，经查，刘某某系组织、领导犯罪集团的首要分子，在犯罪集团中起组织、领导作用，涉案金额为数额巨大，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人雷某某的辩护人薛丽娟辩护认为雷某某应认定为坦白，系初犯，认罪悔罪态度较好的辩护意见与事实相符，本院予以采纳；辩护人关于雷某某主观上没有诈骗的故意的辩护意见，经查，雷某某系组长，冒充指导老师，对被害人进行直接诈骗，参与多起诈骗，对诈骗行为明知，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人倪某某的辩护人丁卫东辩护认为倪某某自愿认罪，认罪悔罪态度好；已经预缴罚金、退赃；系初犯、从犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人徐某某的辩护人高萌关于徐某某系从犯、初犯，构成坦白的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人黄某某的辩护人王永浩关于黄某某系从犯；到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，认罪态度好的辩护意见与事实相符，本院予以采纳；辩护人的其他辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2024年6月11日止。）二、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年6月11日止。）三、被告人倪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年1月11日止。）四、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年2月11日止。）五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年2月11日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、扣押在案的被告人刘某某退出的款项219772.4元，退还给被害人唐某某42900元；退还给被害人申某某29880元；退还给被害人朱某某9880元；退还给被害人刘某某511500元；退还给被害人邱某某2260元；退还给被害人武某某10377.4元；退还给被害人梁某某22512元；退还给被害人梁某某315880元；退还给被害人罗某某26000元；退还给被害人陈某某21279元；退还给被害人余某某15500元；退还给被害人王某某330654元。七、被告人雷某某非法所得2075元，被告人倪某某非法所得2075元，被告人徐某某非法所得2075元；被告人黄某某非法所得2075元，依法予以没收，上缴国库。八、扣押在案的作案工具：（1）被告人刘某某的银色台式电脑1台，黑色荣耀手机1部，玫瑰金vivo手机1部，公司印章3枚，营业执照2张；（2）被告人雷某某的蓝紫色Doov手机1部，黑色红米手机1部，记录本2个；（3）被告人倪某某的白色360手机1部，红色红米手机1部，日记本2个；（4）被告人徐某某的玫瑰金360手机1部，vivo手机1部，日记本1本；（5）被告人黄某某的蓝色荣耀手机1部，玫瑰金小米手机1部，日记本1个，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  段梦野审 判 员  李小梁人民陪审员  李跃民二〇二一年二月十日书 记 员  张亚娟