湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初305号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人向某，男，1989年1月31日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省直辖行政单位仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人李舍予，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。被告人游某，男，1994年11月28日出生于湖北省咸丰县，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县，住湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人王铂，湖北法辉律师事务所律师。被告人覃某，男，1993年3月4日出生于湖北省咸丰县，土家族，初中文化，无业，住湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人李某某，男，1992年6月5日出生于湖北省保康县，汉族，中专文化，无业，住湖北省保康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人唐某某，男，1992年2月12日出生于湖北省房县，汉族，初中文化，无业，住湖北省房县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人张某某，男，1991年9月18日出生于湖北省保康县，汉族，中专文化，无业，住湖北省保康县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人齐亚楠，湖北东吴弘泰律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕105号起诉书指控被告人向某、游某、覃某、李某某、唐某某、张某某犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，被告人向某及其辩护人李舍予、被告人游某及其辩护人王铂、被告人覃某、李某某、唐某某、被告人张某某及其指定辩护人齐亚楠等到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2019年3月至6月期间，被告人游某、向某、覃某及刘某1、邓某1（另案处理）在湖北省利川市，使用虚构身份通过微信等方式结识被害人，后邀约被害人进入同一QQ群，在该QQ群内推广“MT4”、“TradeMax”外汇交易平台，以在该平台上“炒外汇”名义诈骗被害人财物。被告人游某负责扮演炒外汇高手角色，分发被害人联系方式给同组其他被告人用于联系，在该QQ群内指导被害人进行外汇交易，提供平台客服联系方式等；被告人游某、向某、覃某及刘某1、邓某1均有多个QQ号在该QQ群内充当演员，烘托气氛，发送虚拟账户购买截图营造盈利假象，骗取被害人信任，吸引被害人在“MT4”平台上入金进行“外汇炒作”，被害人发生亏损后安抚被害人。被害人入金后，被告人游某在群里进行“交易指导”，使被害人账户逐步亏损，达到骗取被害人财物目的。通过上述方式，骗取被害人严某人民币154,566.49元、被害人王某1人民币614,247.58元、被害人崔某人民币174,944.49元、被害人徐某人民币159,998.4元。被告人游某、向某、覃某及刘某1、邓某1按照拉入群内操作的被害人亏损金额的一定比例获得工资及提某。被告人游某分得人民币10余万元，被告人向某分得人民币10余万元，被告人覃某分得人民币3万余元，赃款均已挥霍。2019年10月至2020年1月期间，被告人向某伙同李某某共同出资进行“炒外汇”诈骗活动，被告人向某邀约被告人覃某，被告人李某某邀约被告人唐某某、张某某在湖北省仙桃市金台小区民房内，使用虚构身份通过微信等方式结识被害人，后邀约被害人进入同一QQ群，在该QQ群内推广“MT4”外汇交易平台，以在该平台上“炒外汇”名义诈骗被害人财物。其中，被告人向某负责联系“MT4”平台，假扮“MT4”平台客服指导被害人注册、入金，扮演炒外汇高手角色，在该QQ群内指导被害人进行外汇交易，提供微信号、QQ号及被害人联系方式等分发给被告人李某某、覃某、唐某某、张某某用于联系被害人，安排被告人李某某、覃某、唐某某、张某某充当演员角色在该QQ群内吹捧其交易水平，骗取被害人信任；被告人李某某出资在“MT4”平台上刷数据，负责日常开销，并向被告人覃某、唐某某、张某某发放生活费；被告人向某、李某某、覃某、唐某某、张某某均有多个QQ号在该QQ群内充当演员，烘托气氛，发送虚拟账户购买截图营造盈利假象，骗取被害人信任，吸引被害人在“MT4”平台上入金进行“外汇炒作”，被害人发生亏损后安抚被害人。被害人入金后，被告人向某在群里进行“交易指导”，使被害人账户逐步亏损，后按照被害人亏损金额的一定比例收取平台“返现”，达到骗取被害人财物目的。通过上述方式，骗取被害人杨某1人民币43,223元、被害人田某1人民币51,239元。被告人向某、游某、覃某、李某某、唐某某、张某某被公安机关抓获归案。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证照片、身份信息、到案经过、银行流水清单、微信聊天记录、QQ聊天记录、辨认笔录、提取扣押笔录、证人证言、被告人供述及辩解等证据材料。据此，指控被告人向某、游某、覃某、李某某、唐某某、张某某犯诈骗罪，其中被告人向某、游某、覃某诈骗数额特别巨大，李某某、唐某某、张某某诈骗数额巨大，被告人向某、游某、李某某系主犯、被告人覃某、唐某某、张某某是从犯，被告人向某在参与湖北省利川市的犯罪时系从犯。被告人李某某、张某某有坦白情节且认罪认罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定判处。被告人向某未作辩解。其辩护人的主要辩护意见是，被告人向某在利川诈骗犯罪系被诈骗团伙洗脑后充当了诈骗团伙的帮手，所得工资报酬只有十万余元，涉案款项绝大多数由主犯占有和掌控，向某是从犯，应从轻或减轻处罚；被告人向某在仙桃诈骗行为时间短，骗取金额只有94,000余元；被告人向某是在游某的教唆下走向犯罪道路，起诉书的排序应该将游某排在第一位；被告人向某认罪态度较好，愿意退赔减少被害人的损失。被告人游某辩解，我不知道自己的行为是诈骗，在被公安机关抓获我以后才知道的。我不是老板，没有起到主要作用，顾客损失的100多万元我没有拿到手。其辩护人的主要辩护意见是：一、游某是被“公司”老板教唆、控制向被害人推荐外汇交易平台，随后由平台诈骗被害人钱财，游某参与的环节在案件中起次要、辅助作用，应认定为从犯；二、游某没有直接骗取受害人的钱财，他只是被动领取“公司”给予3万元提某，被害人被诈骗的金额不能作为对游某定罪量刑的依据；三、游某涉及的诈骗金额应只有被害人严某被骗的154,566.49元。本案指控王某1、徐某、崔某的资金被游某等人骗取的证据不足。被告人覃某辩解其属于从犯，检察机关的量刑建议过高。被告人李某某未提出辩解意见。被告人唐某某未提出辩解意见。被告人张某某未提出辩解意见。其辩护人的辩护意见是被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，并认罪认罚，请求从轻、减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2019年3月至6月期间，被告人游某、向某、覃某及刘宗、邓森予（在逃）受“白浪”（在逃）雇佣在湖北省利川市龙船天街一栋楼房内，通过推广人为操纵盈亏的“MT4”、“TradeMax”外汇交易平台，诱使被害人在该平台中注册投资交易，造成被害人投资亏损，从中获取利益。被告人游某、向某、覃某及刘某1、邓某1（在逃）以虚构身份通过被告人游某提交的被害人联系方式在网络交友平台上接近被害人并获取被害人信任，后邀约被害人进入同一QQ群，在该QQ群内推广人为操纵的“MT4”、“TradeMax”外汇交易平台，被告人游某在该QQ群内扮演炒外汇高手角色指导被害人进行外汇交易，提供平台客服联系方式等；被告人游某、向某、覃某及刘某1、邓某1均用多个QQ号在该QQ群内充当演员，烘托气氛，发送虚拟账户购买截图营造盈利假象，诱骗被害人在“MT4”平台上投资进行“外汇炒作”，安抚投资亏损的被害人，使被害人账户逐步亏损。通过上述方式，造成被害人严某损失154,566.49元、被害人王某1损失614,247.58元、被害人崔某损失174,944.49元、徐某损失159,998.4元。被告人游某分得10余万元，被告人向某分得10余万元，被告人覃某分得3万余元，赃款均已挥霍。2019年10月，被告人向某向被告人李某某提议共同出资在湖北省仙桃市进行“炒外汇”诈骗钱财，随后，被告人向某出资租赁湖北省仙桃市金台小区民房，并邀约被告人覃某，被告人李某某邀约被告人唐某某、张某某到该租赁地址。被告人向某联系了“MT4”外汇交易平台并商定结算方式以及提某比例，并出资购买了笔记本电脑、手机等物品。被告人李某某则负责参与人员的生活开支，还按照被告人向某的安排向平台支付3万元费用。被告人向某、李某某、覃某、唐某某、张某某使用虚构身份通过被告人向某提供的微信号、QQ号、手机号联系被害人接近被害人获取信任，后邀约被害人进入同一QQ群，在该QQ群内推广“MT4”外汇交易平台，被告人向某假扮“MT4”平台客服指导被害人注册、投资，同时扮演炒外汇高手角色指导被害人进行外汇交易，被告人向某、李某某、覃某、唐某某、张某某用多个QQ号充当演员角色烘托气氛，吹捧其交易水平，发送虚拟账户购买截图营造盈利假象，骗取被害人信任，吸引被害人在“MT4”平台上投资“外汇炒作”，当被害人发生亏损后安抚被害人，被告人向某再进行“交易指导”，使被害人账户逐步亏损，后按照被害人亏损金额的一定比例收取平台“返现”，达到骗取被害人财物目的。2019年10月至2020年1月，被告人向某、李某某、覃某、唐某某、张某某通过上述方式，造成被害人杨某1损失43,223元、被害人田某1损失51,239元。被告人向某、游某、覃某、李某某、唐某某、张某某被公安机关抓获归案。公安机关扣押了被告人向某银行账户50,153.75元、游某银行账户3,573.24元。本案在审理过程中，被告人向某家属退赔7万元（其中2万元退给被害人严某、5万元交给法院账户暂存），被告人游某家属退赔10万元（已交法院账户暂存），被告人李某某、张某某家属退赔共计94,464元（已交法院账户暂存）。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1．书证（1）身份信息证实，被告人向某、游某、覃某、张某某、唐某某、李某某作案时，已年满十八周岁，达到刑事责任年龄。（2）到、破案经过证实，被告人向某、游某、覃某、张某某、唐某某、李某某系被公安机关抓获归案。（3）协助冻结财产通知书及业务凭证证实，公安机关冻结了被告人向某账号为62×××70的农业银行卡内50,153.75元、冻结了被告人游某账号为62×××77的农行卡内3,573.24元。（4）东西湖区人民法院资金往来结算票据证实，游某家属退赔款10万元、向某家属退赔5万元、李某某及张某某家属各退赔47,232元，均交给本院账户暂存。（5）收条证实，严某收到向某家属退赔款2万元。（6）银行卡交易流水清单等证实，被害人杨某1提供的中国农业银行账户于2020年1月8日转账至唐某勤账户5万元，1月14日收到黄军平账户转账6,777元；被害人田某1提供的招商银行账户于1月8日向唐某勤转账50,400元、1月13日转账5,600元，2020年1月10日收到唐某勤转账1,135.6元、1月14日收到黄军平转账3,626元；被害人严某通过网银于2019年5月24日向孟某转账49,999.47元、5月22日向林某1转账49,999.47元、49,999.47元、向张某1转账30,001.08元，于2019年7月11日收到苏某转账25,433元；被害人徐某的卡号为62×××97的中国建设银行于2019年5月21日向鲁某转账49,999.47元、向张某2转账49,999.47元、5月26日向林某1转账49,999.47元、6月25日向韦晚舟转账9,999.99元；被害人王某1卡号为62×××86的中国建设银行卡于2019年5月18日向张某1转账49,999.47元、向林某1转账49,999.47元，5月20日向刘某2飞转账49,999.47元、向丁某转账49,999.47元，5月23日向某伟转账49,999.47元、向韦某转账49,999.47元、向孟某转账49,999.47元、向丁某转账49,999.47元、向孙某转账49,999.47元、向林某2转账49,999.47元、向吴某2转账49,999.47元、向某伟转账49,999.47元，6月5日向王某3转账49,999.47元、向吴某2转账49,999.47元，6月14日收到余某转账48,593元、收到叶子康转账37,152元；被害人崔某提供的中国建设银行个人网上银行交易记录截图显示2019年5月17日向余某转账49,999.47元、向王某4转账49,999.47元，5月23日向黄某晓转账8,178.3元、5月24日向刘某3转账9,995.7元、6月4日向庞某1转账40,052.7元、向黄某晓转账39,947.85元，6月20日收到王鑫澳转账23,229元。（7）聊天记录截图证实，被害人杨某1与“Hycapital”平台客服聊天，按照客服指示进行开户入金；“吴某1”（向某）在“相聚是缘”QQ群内发布外汇交易操作，“歌神”“赵某2”“板欧巴”在后附和，“王能能”“请叫我老王”“吴某1”与被害人田某1私聊交流外汇操作。被害人崔某提供的平台出入金记录截图，入金24,830.83美元，利润-24,830.83美元，出金3,520.17元。“杨某3”“海哥”（游某）在“相亲相爱一家人”“潇湘逢故人”QQ群内发布外汇交易指导，“隔壁老王”“笑看人生”“IT大神”等在群内吹捧，“笑看人生”与被害人崔某私聊后某其入群。“杨某4”“散一地暖阳”与被害人严某私聊。“散一地暖阳”“笑看人生”“隔壁老王”“杨某3”“杨某4”“王某2”与被害人徐某私聊信息。（8）银行资金往来记录证实，2019年5月至2019年6月份，张某1、孟某、林某1、西建伟、韦某、丁某、孙某、林某2、吴某2、王某3、刘某2飞、王某4、黄某晓、刘某3、庞某1、鲁某、张某2、余某、苏某、王鑫澳之间的银行账户之间均有交易往来。（9）微信、QQ截图证实，被告人游某手机中的微信截图，其与严某之间为微信好友，聊天记录已删除，其使用的微信昵称“Xue-FengYang”。被告人向某手机内的照片内容，包括鲁某、刘某2飞、王某4、苏某、黄某晓的银行卡信息，其拍摄记录了包括被害人田某1、杨某1出入金数额、余额的表格照片，出入金金额与被害人陈述及银行卡交易流水一致。2．笔录材料（1）辨认笔录证实，本案被告人对公安机关提供有编号的几组照片进行辨认：被告人向某辨认出2号（即刘某1）就是一同在利川实施诈骗的刘某1（QQ群昵称“赵某1”）；被告人覃某辨认出10号（即刘某1）就是一同在利川实施诈骗的刘某1（QQ群昵称“赵某1”）；被告人游某辨认出11号（即刘某1）就是在利川市共同实施诈骗的刘某1（QQ群昵称“赵某1”）；2号（即覃某）是恩施利川市共同实施诈骗的覃某；8号（即向某）是恩施利川市共同实施诈骗的向某；被告人唐某某辩认出5号（即向某）是在仙桃市起实施诈骗的向某；被告人张某某辨认出4号（即向某）是在仙桃市起实施诈骗活动的向某；被告人李某某辨认出7号（即向某）是在仙桃市起实施诈骗活动的向某。（2）扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片证实，公安机关从被告人游某处扣押了一部黑色苹果11手机、一部蓝色华为P30手机、一台黑色华硕FL5700U电脑、一辆灰色路虎揽胜星脉汽车；从向某处扣押了一部粉色VIVO手机、一部粉色小米手机、一部墨绿色华为手机、一部深蓝色小米手机、五台黑色联想牌笔记本电脑、一张卡号为62×××70的农业银行卡；从被告人覃某处扣押了一部粉色苹果6P手机、一部黑色华为mate20手机、一部粉色红米手机；从被告人唐某某处扣押了一部黑色苹果7plus手机、一部黑色华为P10手机、一部黑色DBEIF手机；从被告人张某某处扣押了一部紫色苹果11手机、一部黑色HONOR9X手机、一部白色vivoV3MaxA手机；从被告人李某某处扣押了一部红色华为牌手机，一部黑色红米None2PAR-LX9、一部粉色红米None2、一部金色V3MaxA、一部银色苹果11手机。3．证人陈某的证言证实，我是向某的妻子。从2016年开始，我不清楚向某到底从事什么工作,他也很少回家。2019年9月，向某跟我说，会有不认识的人往我尾号为8371的农行卡里转钱，他要我再将这些钱转给他。2020年1月8日户名叫“唐某勤”的向我账户转账82,000元，2月13日，名叫“黄军平”的向我的账户转账44,000元。我按照向某的要求收到钱以后转给向某的卡号62×××70的银行账户。“唐某勤”“黄军平”我不认识。在转账过程中，向某跟我说支付宝不能转几万元的大额度，要几千几千的转，我按照向某说的转了几次，在2020年1月9日就不能再转钱出去了，向某就要我去银行换卡，我就去了银行将这张尾号是8371的农行卡换成卡号是62×××73的农行卡，并开通了网银，然后把里面的钱全部转给了向某。4．被害人陈述（1）被害人严某的陈述证实，2019年3月初，一个微信号×××自称叫杨某3的男子加我好友，问我对股票有没有兴趣，我说我买过，然后对方找我要了QQ号，将我拉进了一个QQ群（QQ群号码985××××6022），杨某3就在群里谈论炒外汇的事情，有人要杨某3教炒外汇赚钱，杨某3就在群里发关于炒外汇的消息，我在群里时间长了就隔一段时间群里人会加我的QQ，加我的是一个叫姜少的（QQ号码10×××46），一个叫赵某1的（QQ号码15×××46），还有一个叫杨某4的（QQ号码22×××24），这三个人就经常将杨某3提供炒外汇的信息复制发给我，提醒我去买。后来我跟着在metatrader4平台上炒外汇，通过我的中国工商银行卡（62×××11）转账到对方三个账户里。收款账户分别为：62×××20孟某、6230580000203205732林某1、6230580000220391200张某1，共计转账4笔，总金额18万元。在今年6月底发现QQ群解散了，我赶紧在交易链接里输入自己的账号密码，提现了2.5万元，其他的钱都直接亏掉了。通过了解我发现QQ群里的账号都是同一人使用多个账户在聊天，之后发现被骗，就报警了。（2）被害人杨某1的陈述证实，2019年10月份，有个微信号×××昵称“诗和远方”添加我微信号为好友。12月份，对方就添加我的QQ号并拉我进“相聚是缘”的QQ群，昵称“诗和远方”的人在群里说可以带我们玩外汇，来钱就比较快，而且任何时间都可以玩，并在群里发一个链接http：//w.hygforex，com，之后我见群里的人每天都在发一些获利的截图到群里来，而且添加我QQ的那个人又私下跟我说玩外汇每天可以获利几百元。我点击链接下载一个Metatrader4的APP，然后填写资料注册胀号，注册好账号后对方又给我添加一个客服的QQ号13×××75昵称Capital，客服就教我如何充值汇款，然后我就按照客服的提示去操作，通过农业银行手机银行转账到户名唐某勤账号62×××73五万元，之后我截图转账记录给对方了，过了一会儿我下载的APP账号里面就见显示余7,200美金，之后我就按照群里昵称为吴某1发出来的走势在APP里买外汇，开始买少有涨幅，我们加大仓，以后行情越来越跌，后面就有人在群里说被骗已经报警了，之后就没见他们说话，也联系不上对方，我才发觉是被骗了，我就将账户里剩余的986.3767美金(6,777元人民币)提现出来，然后就报警了，我一共被骗了43,223元人民币。（3）被害人田某1的陈述证实，2019年10月份一名微信自称吴某1的人添加了我的微信并与我聊天。12月13日，吴某1用2394003469的QQ号码添加我的QQ号，然后将我拉入号码为154681349的QQ群内，该群是讲股票知识，吴某1不知从哪里知道我从前买过股票被套，他说可以帮助我将股票从亏损扭转到盈利，后续吴某1确实做到了，我当时就相信吴某1有能力确实会做股票。之后他让我转炒外汇，他就在QQ群里面讲炒外汇的相关情况，我有点动心，因为我原来没有炒外汇，QQ群里名为“以梦为马”的通过远程协助我下载关于炒外汇的宏字CAPITAL软件，根据软件上面的提示我一步一步注入进入。炒外汇的钱数不能直接转入网站，而是转入到指定的账号为62×××73开户名为唐某勤账户内。我分两次转入了56,000元到对方指定的银行账户内，因为当时炒外汇爆仓了，后续我就将3,626元从炒外汇的账户内转入到我的银行账户内。（4）被害人崔某的陈述证实，2019年3月份的一天，有一个陌生的微信号×××（微信名笑看人生）加了我微信，聊过几次熟悉之后，他说他叫赵某1。赵某1就把我拉到一个叫“潇湘逢故人”的QQ群，有个叫海哥的人在群里发布投资建议，我之前也炒过股票，觉得他讲的挺有道理，我跟着他操作过几回，开始是赚后来就亏损了。大约5月初这个群解散了，海哥又让我加了“相亲相爱一家人”的QQ群，并在新群里继续讲投资的事，之后有叫杨某3的人在QQ群里发了一个投资外汇的截图，又撤回了，群里的人就问怎么回事，后来他把外汇截图又发回来了。杨某3介绍外汇操作简单、收益高、风险低，群里的人都吵着要跟着他做外汇，杨某3就发了平台客服的QQ号（QQ16×××95）咨询，我当时觉得能挣钱就加了这个客服，这个客服告诉我下载TradeMax平台，并告诉我本金必须十万元人民币起，于是我在2019年5月17日通过银行转账至平台要求的账户，然后杨某3就在群里喊大仓位操作，还有群里的QQ号叫“隔壁老王”，“姜少”，“IT大神”等几个人和我私下联系过，让我加大资金投入。我按照他们说的操作，把钱按照要求分别转至户名为王某4、黄某晓、刘某3、庞某2的账户里。22日那天就爆仓了，10万元基本上都亏了，杨某3又说下周有非农数据发布可以把之前亏的赚回来，我就又分几次投入了10万元左右，并按照他的要求基本满仓操作，但是最后也是大部分资金都亏损了。大约6月份的一天，这个群就突然解散了，都联系不上了，我才发现被骗，就赶紧把账户里面的人民币24,640元提现出来。一共损失了173,532元。（5）被害人徐某的陈述证实，2019年3月15日，我通过自己使用的手机上网添加了微信号为×××微信昵称“笑看人生”的微信，通过这个微信的推送，我添加了QQ号码为56×××62“以梦为马”的QQ群，当时有200多人，群内聊天的主要内容就是讲股票，分享股票的相关知识。过了没几天群里面就开始推送一个炒外汇的平台，每天都在说有人在这个平台具体收益多少，后来这个群解散了。2019年5月8日的时候，我和其中的46人就被拉入到了一个“相亲相爱一家人”的QQ群内，群主QQ号10×××46昵称“散一地暖阳”，群内每天都有老师讲解炒外汇的平台，还在群内发送了客服的QQ号，我添加后客服就给我发了“TradMax”平台的网址，我通过他远程帮我开的账户操作，通过自己的建设银行卡向平台内充值159,996元的资金，资金是转到不同的个人账户，户名分别是鲁某、张某2、林某1，韦某。我通过老师的推荐买了30手“AUDUSD”（一手为175美元），也还买了别的项目，但是全部都是买涨跌卖，结果全部都亏损了，我联系客服但没人理我，QQ群也被解散了，之后我一直想将钱取出来但没有到账。（6）被害人王某1的陈述证实，2019年3月6日，我手机微信通讯录里出现了一位不认识的朋友，我加为好友之后跟他聊天时知道他叫姜某。4月中旬时他（QQ号10×××46昵称“散一地阳光”）把我拉进了一个QQ群（潇湘逢故人），群里有个叫杨某3的人发了名叫“MetaTrader4”链接，我点进去链接后下载了软件，安装好了后，我填写了个人信息，杨某3给我推荐了三个客服，我就跟着客服进行入金操作，买卖是由杨某3给我操作，共投入了99,998.94元分八次分别转入户名为西建伟、韦某、孟某、丁某、孙某、林某2、吴某2的银行账户。投进去的钱全部赔了，没有盈利，群里面有人骂杨某3，后面该群就解散了，我当时生气，把杨某3、姜某的QQ删掉了，后来该平台出现异常不运作，我意识到上当受骗就打电话报警了。5．被告人的供述与辩解（1）被告人向某的供述证实，2019年2月14日，我吃饭时认识的一个朋友跟我打电话让我到恩施利川去搞炒外汇，他说很赚钱。之后我就从仙桃到恩施利川见到他，他带我去了一个小区里面一个门面的二楼大房间，房间里面有将近20多个人，晚饭时间他带着我和那二十几个一起吃饭，随后安排我住的地方。几天后，游某就通知上班，游某在我一边做的时候一边教我，包括发手机号，怎么聊天，怎么获得信任等等。给我安排了一个有电脑的位置，他让我用不同的微信号（微信昵称都是随便取的）添加别人的微信，然后给我一些列有很多电话号码的单子，让我一个一个试。我根据这些电话号码添加微信跟别人聊天，聊一些家常的话题增进感情，获得对方的信任，时机成熟后，我就用4个不同的QQ号开始找对方加QQ好友，之后就把对方拉进之前建好的“相亲相爱一家人”QQ群，群主是游某，他在这个群里用的是叫“海哥”的QQ号，游某在群里好像也有4个号。我用两部手机分别某4个不同的QQ号加入“相亲相爱一家人”QQ群，我在群里面主要就是负责聊天，聊一些家常话和股票方面的内容。游某用“海哥”的QQ号在群里发很多炒股技巧的东西，我就用不同的QQ号应声附和，炒热群里的气氛，让拉进群里的人觉得游某很厉害，很专业，骗取他们的信任。股票的东西讲完以后游某会把聊天的重心慢慢转移到炒外汇上面，发很多炒外汇相关的知识和技巧，大力推荐TradeMax外汇平台，让群内的人去注册平台账号，具体的操作方法有专门的客服教授，客服的号也是游某发到群内让被害人添加私聊。被害人添加了客服的QQ号以后，客服就会主动向被害人介绍TradeMax外汇平台的一些情况和操作方法步骤，包括怎么注册，注册之后通过发邮件激活账户，激活之后就向客服指定的私人账户转钱，金额一般是五万起步，被害人投入金钱以后，游某会在群里发一些指导意见，教人怎么选一手外汇，包括止损止盈点这些内容。刘某1、覃某、杨宇生（音）和我就用不同的号发表评论，而且我们还会发一些类似自己炒外汇也赚钱了的消息。我们一共五个人，游某、刘某1、覃某、杨宇生（音）和我。QQ群里游某叫“海哥”、“峰哥”，扮演大佬的角色，刘某1叫“宗某”、覃某叫“隔壁老王”，杨宇生（音）叫“大神”。我们上面还有三个老板，我见过两个，一个叫“白浪”的男的，还有一个我不知道名字的男的，剩下的那个没有见过。我们四个都听游某的，叫他为“老大”，主要就是在QQ群里扮演演员的角色，也就是托，“相亲相爱一家人”QQ群大概有200多人，群主是游某，里面有约20个QQ号是游某、刘某1、覃某、杨宇生（音）和我的，其他的都是拉进来的。2019年4、5月份，游某把严某拉进“相亲相爱一家人”QQ群，我用10×××46昵称“姜少”QQ号加过她QQ号聊天，刚开始是正常聊天，增进和她的感情，骗取她的信任。没过多久游某就在群里面开始发炒外汇的内容，并且在群内推送了客服的QQ号码。严某问过我关于股票的情况，我让游某帮忙回答。严某后来加了客服的QQ号，在客服的教授下操作外汇平台。我跟她聊天时她说投了十多万元，亏了。我一般跟人私聊都用“姜少”这个号，另外有三个QQ号主要是在群里起哄烘托气氛。游某根据我们日常的表现和业绩来发放工资，拉进群的客户人数和客户投资的金额越多工资就越高。我们工资一般是季结，我只发了一个季度的工资共计现金11万多元。2019年6、7月份的时候，游某说老板通知不搞了，我就回仙桃了。2019年9月，我遇见了李某某，我就跟他提出想搞炒外汇赚钱，他说可以，我们商量：由我找平台去谈，客户每交易一手赚30至40美金的手续费，每个币种收费不一样，约定一人占一半股份。李某某还介绍唐某某给我认识。10月初，我就把李某某、唐某某召集到仙桃来，李某某还把张某某带过来，覃某是我叫过来的。我租了仙桃金台小区、梅湖小区两个房屋，与李某某一人出资约6万元买了五台黑色的联想笔记本电脑、十几部红米note2手机、一些办公桌椅，还在闲鱼二手交易平台上买了十个手机号码。这些东西准备好以后，我们就开始搞炒外汇，我在网上联系了平台，与平台招商的人谈好结算方式和提某比例。12月份，覃某就建了一个叫“相聚是缘”的QQ群，在QQ群里，李某某昵称叫“歌神”，覃某叫“老王”，唐某某叫“至尊宝”、张某某叫“赵某2”。我们5个人在这个群里面有15到20个左右的QQ账号，其他都是拉进来的客户，一共有70多人。我们这个团伙我是核心，李某某是二把手，负责后勤，也和我共同商量事情后作决定，覃某、唐某某、张某某是员工。我主要负责提供他们添加微信的手机号，在QQ群里面扮演大佬的角色，发一些从别的地方复制粘贴过来的炒股信息，炒外汇的技巧和知识等，推荐下载MT4软件，向群里人推荐买哪一手外汇。我自己还充当客服的角色，对被拉进群的人进行指导，教授相关的知识，同时我也充当演员的角色，在群里烘托气氛，还有平台由我负责联系。李某某、覃某、唐某某、张某某根据我提供的电话号码添加客户微信，将客户拉进建好的QQ群内，然后他们充当演员的角色，在群里吹捧我发的东西，发一些类似“我也买了哪一手，赚了很多”这种夸张的谎话，骗取客户信任。我们告诉客户把钱转到网上自动生成的交易商的账户上。交易完成后，我就等着交易商按照之前商定好的比例给我返钱，顾客赢和亏实际上是交易商在后台控制，买家投钱进去肯定是亏的，亏损的钱就是交易商赚的钱。我记得我拉进QQ群里昵称“楚翘”的投了5万元，亏损4万多元。我怕交易商那边直接转给我太明显容易暴露，就让交易商直接把钱转到我老婆陈某的卡上，然后我老婆再通过支付宝或者手机银行把钱转给我。2020年1月初的时候，交易商给我老婆尾号为8371的农业银行卡转了82,000元，过了几天，交易商又给我老婆尾号为0273的农业银行卡转了44,000元，共计126,000元。我收到钱以后告诉了李某某，但还没有来得及分钱。这126,000元我用了一部分，剩下的钱还在卡上。（2）被告人游某在公安机关的供述证实，2019年3月份，我经人介绍到利川龙船天街河边的一栋楼上班，公司也没有名字，公司老板叫白浪。我入职后老板白浪跟我培训，他给我几张纸，上面是电话号码，让我加这些人微信与他们聊天成为知心朋友，还让我伪装成一个搞装修的老板，名字叫杨某3，重庆人，在广东做事，老板把一个男的照片和视频发给我，让我以这个身份跟客户聊天，获取顾客的信任。跟客户交了知心朋友后就把他们拉进QQ群里，然后在群里讲炒股和炒外汇，向某、覃某、邓某1、刘某1也会在群里相互配合，一直讨论这个话题，让其他客户也参与到我们炒股和炒外汇的话题上。老板让我们在QQ群里发推荐关注的品种信息，建议什么价位买（卖）入什么币种，推荐客户下载APP进入TRADEMAX炒外汇的平台，客户就跟平台的工作人员单线联系。客户每买一手，就是买卖交易一次，我们五个人就可以分五十块钱。老板可以在平台上看到客户投了几手，就给我发分成的钱。我拉到这个QQ群里有十余人，其中有个叫严某的是我2019年4月份通过老板白浪给的电话号码加她微信认识的，后来也把她拉进了QQ群里，再后来她知道了外汇这个平台，她去炒外汇，到了5月份，她就跟我说她炒外汇亏十多万元。公司在6月份就解散了，我就把严某的联系方式删了。我们公司在龙船天街老火锅店旁边，我们5个人住一个套房，统一食宿。（3）被告人覃某在公安机关的供述证实，2019年3月，游某邀约我去利川做金融的事情。跟他到利川之后，我们在老板“浪哥”租的利川市腾川酒店旁一个楼房的二楼做事，电脑也是“浪哥”提供的，我见过他两次。游某每次给我200多个电话号码，我每天用买来微信号搜索这些电话号码然后加他们好友，跟他们正常聊天，再找他们要QQ号，之后将他们拉进“相亲相爱一家人”QQ群内，我在群内的昵称是“隔壁老王”，游某叫杨某3、向某叫姜少、刘某1叫赵某1、“邓某2”叫杨某5。开始聊一些正能量的话题，之后就聊到股票、外汇有关的话题，游某就会用一个大号发一张外汇的走势图在群里，十秒后撤回，勾起别人的好奇心，接着游某再用自己的小号把外汇的走势图再发一次到群里，QQ群里就有人问跟外汇有关的问题，我们用小号也问，游某就会用大号回应他们的问题，还说外汇操作简单，很容易赚钱，然后发一个客服的QQ号让有兴趣的人去加客服的QQ号。客服就让客户在一个网站TradeMax的平台注册外汇账户，充值十万元人民币激活账户。激活后就教客户下载一个叫mt4的手机app，在mt4上去找TradeMax的交易商交易，游某就会用大号在QQ群里说哪个币种比较好，让客服买涨或是买跌，我、向某、刘某1、邓某1就配合游某说的话，游某说产品好，我们也跟着说好，不让群里冷场，目的是为了让游某的话更有说服力，这样别人才都会信，跟着游某说的去买。我们五个人一个团队，游某是组长，我们的工资由老板先给游某，再由游某发给我们，我每月一万多元，游某是我的四倍，刘某1是我的三倍多、向某是我的两倍多，邓某1跟我差不多。听游某说我们的工资来源是客户在平台交易时候的手续费，拉到人进群并且开户入金就发的多些。2019年6月18日我离开了这个团队。2019年9月中旬，向某邀约我到仙桃做金融，说比较安全而且收益高。我考虑好了之后就到了仙桃市金台社区4栋3楼找到向某，当时还有三个人在那里，外号分别叫“歌神”、“至尊宝”和“赵某2”，他们平时都叫我老王。向某在团队的外号叫吴某1。向某给我提供了4个微信号码、2部手机和1台电脑，之后就跟上半年一样的流程，按照向某提供的手机号码搜索微信号、索要QQ号，拉入昵称“相聚是缘”QQ群内等，我是群主，我的QQ群昵称落雁，最后将顾客引到外汇的话题上，向某就在群里做以前游某一样的事情，发跟外汇走势有关的图片，我跟另外三个人就负责打配合，客户在t4平台上购买产品，交易商是HYCAPITAL宏宇。我在群里有4个QQ号，昵称分别是张某3、叫我老王就好了、板哥、Tao妍。向某给我们统一发手机和电脑，食宿都是一起吃住，向某说团队五个人一起做事产生的利润，向某拿百分之四十，我跟另外三个人各拿百分之十五。但是到现在为止还没给过我工钱，只是每个月给我一千的生活费。（4）被告人张某某的供述证实，2019年10月11日，经李某某提议，我和李某某、唐某某三个人一起去了仙桃，向某把我们带到金台社区某栋房子的三楼301号房居住。工作的地点是向某提供的梅湖社区的三室二厅的房屋，里面有桌椅、笔记本电脑。向某让我们每人选一部笔记本电脑，发给我二部手机，还给了我一个微信号以及很多人的信息。向某给了我几个QQ号，分别是昵称“赵某2”，“男儿当自强”，“NeverSay”，还有我用向某给的VIVO手机登录昵称叫“天道酬勤”的QQ号，用的最多的就是“赵某2”，李某某在QQ群里昵称叫“歌神”、唐某某昵称叫“至尊宝”，覃某昵称叫“隔壁老王板”“板欧巴”。我的工作就是加人之后就和对方聊天，主要是为了和对方混熟，之后加对方的QQ，推荐“相聚是缘”的QQ群，群内有70多个人，其中一大半都是“水群”的，真正的客户只有一小半。向某（QQ昵称吴某1）会在群里发一些股票信息，并做一些股票推荐，通过一个叫“MetaTrader4”的软件进行操作。我们其他四个人就在“MetaTrader4”买向某推荐的股票，然后截图发到群里，以此来“抬庄”，目的是坚定真正客户的信心，让客户来投资。我们还要对自己拉的客户进行“维护”，与对方私聊，在对方亏损的时候，我们就说“投资有亏损很正常，我也亏了”之类的话来稳住对方，让对方继续投钱。其实我们登录的“MetaTrader4”账户里本来就有钱，我们本来就没有任何投资就不存在亏损的事情。我没拿过工资，向某口头上跟我谈的是，我们没有基本工资，只有提某，按照我拉的客户投资金额的百分之十五来算提某。李某某给过我一千元的生活费。（5）被告人唐某某的供述证实，我是从2019年10月底通过我外甥李某某介绍做引导客户在炒外汇平台投钱的事情。办公的地点在仙桃梅湖社区，住宿的地点在仙桃金台社区****。我们这个团队有五个人，分别是我、向某、李某某、张某某、覃某，向某是我们这个团队的头，他每次给我们200个手机号码，我们再通过搜索这些手机号进行加好友，我们把这些人拉进QQ群后，他就在负责在群里推荐股票，然后再由他充当客服，诱导别人加入“MT4”外汇平台并投钱，我和另外三个人就是负责加好友、跟别人聊天、在群里当托（就是附和向某，让别人相信向某）。我在QQ群里的昵称是“至尊宝”，向某的昵称是“吴某1”，李某某的昵称是“歌神”，张某某的昵称是“赵某2”，覃某的昵称是“老王”。QQ群总共有七十多个人，群主是一个QQ昵称叫“张某3”的，向某是这个群的管理员，这个群里除了“张某3”及我们团队的五个人外，其余的都是我们拉进去的客户，我用QQ昵称叫“诗和远方”与客户私聊。这个“MT4”平台就是人为控制的虚拟炒外汇平台，因为每次向某让我们买什么，我们就买什么，而且基本上赚多亏少，我们就截图发给别人看，诱导更多的人往这个里面投更多的钱，但是其他人买的话基本上就是赚少亏多，我们前期做了那么多工作也就是为了一步步诱导别人接触到这个平台，并往这个平台里投钱。他们投进去的这些钱到哪里去了我不清楚。向某只说等到年底的时候看总体的收益再来进行分成。我做到现在都没有拿到一分钱，其他人也都没有分到钱，向某每个月给我们一个人1,000元还是800元的现金，是生活费。（6）被告人李某某的供述证实，2019年9月，向某向我提议在手机APP里炒外汇赚钱，需要五个人一起配合做，他让找两个人一起做，我就同意了。之后我联系了我舅舅唐某某和我同学张某某，我把这个事情给他们两个也说了，我当时给他们说炒外汇是违法的，来不来全凭自愿，他们想了几天就同意了。10月上旬我和唐某某、张某某一起来到仙桃找到向某，向某把我们安排在仙桃金台小区居住，还介绍了一个叫覃某的人来公司，我们租赁了仙桃梅湖社区的房子作为工作的地方。之后向某带着我跟唐某某一起在仙桃采购了五台联想笔记本电脑，还给每人买了两部手机，向某说用了6万元。我投资了5.7万元，给平台扫码交钱用了3万元，其余的用于我们五个人的日常开销，包括给唐某某、张某某、覃某每人2,000元的生活费以及几百元的零花钱。向某说他主要负责联系平台这块，我和唐某某、张某某、覃某基本上就找客户聊天，我跟唐某某、张某某、覃某唯一的区别就是我投资了，他们三个没有投资。向某在外面买了很多的客户资料和几个QQ号和微信号交给我们去联系。我用昵称叫“大白”“岁月如歌”的微信号和昵称叫“岁月静好”、“無须终有”的QQ号与顾客联系。向某让我们所有的QQ全部进“相聚是缘”的QQ群，“岁月静好”的大号在群里的群昵称叫“歌神”，我还有一个叫“芳姐”的小号。我们的工作的流程就是首先在向某给我们的客户资料上加客户好友，编造一个虚假职业跟客户聊家常，之后的聊天中向客户索要QQ号，然后添加对方QQ好友，推荐QQ群并将顾客拉进群，然后覃某用一个叫“张某3”群主号，统一通过进群，进来之后，大家都在一起相互聊天，我们五个人用自己的小号、大号混着一起聊，制造那种很热闹的群气氛，向某就开始用他的大号“吴某1”QQ号在群里分享一些股票信息，也推荐一些好股票，把自己包装成一个很懂投资理财的人，我们剩下人的大小号就会跟着在群里配合向某，聊一段时间股票之后，向某就开始在群里推荐炒外汇，我们其他人的大号小号就会在群里表现出很关注的样子提问，演戏给客户看，向某用“吴某1”这个QQ号在群里进行解答和分享炒外汇的经验，推荐一个客服QQ号。我们五个人也会在群里加其他客户QQ私聊引起对方的关注。感兴趣的客户加客服QQ好友，向某就会用客服号教客户如何下载炒外汇的APP和如何充钱激活汇市账户，激活账户就需要五万人民币，这个激活门槛是我们商量定的，后来陆续把激活的门槛降到三万和一万，因为他们不投资我们就没有钱赚，向某是可以通知平台操作涨跌，客户的账户激活之后，我们就会使用向某给的虚拟账户在平台带着客户一起买，向某告诉我客户投资金额只有15%是平台的，剩下的85%都是我们的。这个85%按照每个人的业绩来分配，但没有明确说提某比例。向某说平台已经返了8万元给他了，但是他没有拿出来分。向某在QQ群里面经常用的有三个号码分别扮演三个角色，两个大号分别叫“吴某1”“刘老师”，还有一个小号叫“青青子衿”，向某用“吴某1”发股票和外汇信息、分享操作经验，用“刘老师”和“青青子衿”在群里充当一个关注者、用来活跃群里的投资理财氛围和聊天气氛。唐某某大号叫“至尊宝”、小号叫“文某”，在群里都是充当关注者和投资者。张某某大号叫“赵某2”，小号叫“Neversay”充当关注者一个当投资者。覃某大号叫“叫我老王就好了”充当投资者，两个小号分别是“板欧巴”和“Tao妍”充当关注者。向某利用QQ号在群里扮演理财小能手，我们剩下的人就是在群里利用QQ号在群里扮演投资者和关注者，利用平时的聊天把向某包装成理财成功人士，之后我们还要引导客户进行投资。针对控辩双方主要的控辩意见以及争论焦点，本院具体评判如下：一、被告人游某等人是否具有骗取他人钱财的主观故意？根据本案的证据分析，首先，被告人游某等人使用虚假的身份结识被害人，通过各种方式将被害人拉入特定的QQ群，后在QQ群内一人使用多个QQ号进行吹捧特定人员，营造虚假氛围，该行为与正常的销售或者推广模式有明显区别；其次，被告人游某等人均无任何金融行业从业资格，亦无任何金融行业从业经历，但在QQ群内冒充炒外汇高手，发布虚拟的盈利账户截图，使被害人陷入错误认识，引诱被害人注册投资；第三，被告人游某等人在“工作”解散时删除了与所有“顾客”的信息，同时还删除了与“老板”之间的联系方式，明显与正常交往逻辑相悖；第四，被告人游某等人丰厚的收益与其只需要陪顾客聊天、发布信息的工作模式对比明显不相符合。综上，足以证实被告人游某等人具有非法占有的主观故意，且实施了编造事实、隐瞒真相骗取被害人钱财的客观行为。二、被告人游某等人在湖北省利川市诈骗被害人钱财的共同犯罪中，被告人游某是否构成主犯？公诉机关指控被告人游某在湖北省利川市诈骗被害人钱财的共同犯罪中系主犯，经查，被告人游某等人在湖北省利川市采用引诱被害人在“MT4”、“TradeMax”外汇交易平台投资“炒外汇”，由该平台的后台操纵致使被害人投资亏损的方式骗取被害人钱财，公诉机关提交的证据不足以证实被告人游某出资租赁场所和购买设备、与“MT4”、“TradeMax”外汇交易平台相勾结、截取被害人钱财等关键事实，且被告人游某、向某、覃某均供述“与刘某1、邓某3共五个人为一个组，上面有叫浪哥的老板，都见过浪哥”。可见，公诉机关指控被告人游某系主犯，证据不足，本院不予支持。但被告人游某分发“顾客”联系方式给其他被告人、在QQ群内进行“交易指导”、推荐“MT4”、“TradeMax”外汇交易平台、给其他被告人发工资等一系列行为，其地位、作用明显高于被告人向某、覃某，在该笔犯罪事实中本院在对被告人游某量刑应高于被告人向某、覃某。三、如何认定被告人的犯罪数额？被告人游某等人在湖北省利川市实施诈骗中，被害人严某、王某1、崔某、徐某进入QQ群“炒外汇”，系被告人游某、向某、覃某及刘某1、邓某3共同的主观故意，且均实施了利用多个QQ号在QQ群内充当演员、烘托气氛、发送虚拟账户截图营造盈利假象等行为，致使被害人产生错误认识从而造成“投资亏损”的后果，被告人游某、向某、覃某应对该后果共同承担责任，故应认定其诈骗数额为1,103,757元；同理，被告人向某等人在湖北省仙桃市诈骗犯罪中，被告人向某、李某某、覃某、唐某某、张某某应对被害人杨某1、田某1“投资亏损”共同承担责任，应认定其诈骗数额为94,462元。在该笔犯罪中，被告人向某、李某某共同出资、组建犯罪团伙，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其中被告人向某与“MT4”交易平台相勾结、截取被害人钱财，其地位作用明显大于被告人李某某，对其量刑应高于李某某。本院认为，被告人向某、游某、覃某、李某某、唐某某、张某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，其中被告人向某、游某、覃某数额特别巨大；被告人李某某、唐某某、张某某数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人向某、游某、覃某、李某某、唐某某、张某某利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人向某、游某、覃某在湖北省利川市骗取被害人严某、王某1、崔某、徐某的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人向某、李某某、覃某、唐某某、张某某在湖北省仙桃市诈骗被害人杨某1、田某2钱财的共同犯罪中，被告人向某、李某某起主要作用，是主犯；被告人覃某、唐某某、张某某是从犯，应当减轻处罚。被告人李某某、张某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，其认罪认罚，可以从宽处理。被告人向某、覃某、唐某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人李某某、张某某家属退赔其所参与诈骗犯罪的被害人的全部经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人游某、向某家属退赔了被害人小部分经济损失，在量刑时可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见本院已经作出客观认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人向某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2027年1月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人游某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2026年7月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2025年7月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2023年1月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2022年1月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2021年2月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人李某某、张某某家属退赔款人民币九万四千四百六十二元，发还给被害人杨某1人民币四万三千二百二十三元、田某1人民币五万一千二百三十九元；被告人向某、游某家属退赔款以及公安机关扣押款共计人民币二十二万三千七百二十六元九角九分，按比例发还给被害人严某人民币三万一千三百三十元（包括已收回向某家属退赔二万元）、王某1人民币十二万四千五百零五元九角九分、崔某人民币三万五千四百六十元、徐某人民币三万二千四百三十一元。八、责令被告人向某、游某、覃某继续向被害人严某、王某1、崔某、徐某共计退赔人民币八十八万零三十元。九、公安机关扣押的20部手机及6台电脑，予以没收，上缴国库（均扣押于武汉市公安局东西湖区分局，型号分别为：一部黑色苹果11手机、一部蓝色华为P30手机、一部粉色VIVO手机、一部粉色小米手机、一部墨绿色华为手机、一部深蓝色小米手机、一部粉色苹果6P手机、一部黑色华为mate20手机、一部粉色红米手机、一部黑色苹果7plus手机、一部黑色华为P10手机、一部黑色DBEIF手机、一部紫色苹果11手机、一部黑色HONOR9X手机、一部白色vivoV3MaxA手机、一部红色华为牌手机、一部黑色红米None2PAR-LX9手机、一部粉色红米None2手机、一部金色V3MaxA手机、一部银色苹果11手机；一台黑色华硕FL5700U电脑、五台黑色联想牌笔记本电脑）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张柏莲人民陪审员  陈福云人民陪审员  向 倩二〇二一年二月一日法官助理吴晓庆书记员徐勤慧