江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）苏09刑终7号原公诉机关江苏省建湖县人民检察院。上诉人（原审被告人）张爱伟，男，1988年12月26日生，汉族，初中文化，打工，户籍地盐城市盐都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年4月29日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人徐奭，江苏司剑律师事务所律师。原审被告人封啸文，男，1986年10月14日生，汉族，大学文化，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月1日被指定居所监视居住，同年3月23日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。原审被告人殷成羊，男，1991年9月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍地阜宁县。曾因犯盗窃罪，于2012年7月17日被上海市普陀区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，2012年9月7日刑满释放；曾因赌博，分别于2018年7月27日被盐城市盐都区公安局不予行政处罚、2019年8月26日被盐城市公安局亭湖分局罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月1日被指定居所监视居住，同年3月10日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。原审被告人董家鑫（曾用名董家欣），男，1991年9月21日生，汉族，大学文化，盐城市天耀救援队职工，户籍地射阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月12日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人朱伟伟，男，1986年9月9日生，汉族，中专文化，无业，户籍地盐城市盐都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月14日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人王友林（曾用名王军），男，1989年11月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍地盐城市亭湖区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月12日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人徐陈，男，1980年11月13日生，汉族，高中文化，个体，户籍地盐城市盐都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年3月16日被指定居所监视居住，同年3月28日被刑事拘留，同日被取保候审，同年9月29日被逮捕，因患有疾病，同年11月10日被取保候审。原审被告人刘锦忠（曾用名刘景忠），男，1989年10月5日生，汉族，中专文化，打工，户籍地盐城市大丰区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年4月29日被刑事拘留，同年5月29日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人吴佳，男，1985年4月12日生，汉族，高中文化，无业，户籍地盐城市亭湖区。曾因赌博，于2017年9月27日被盐城市公安局城南新区分局罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年4月29日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人夏泽民（曾用名夏振明），男，1986年11月19日生，汉族，高中文化，打工，户籍地盐城市大丰区。曾因赌博，于2017年9月27日被盐城市公安局城南新区分局罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年4月29日被刑事拘留，同年5月29日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人夏泽清（曾用名夏则清），男，1993年1月31日生，汉族，初中文化，打工，户籍地盐城市大丰区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月5日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人夏长春（曾用名夏银春），男，1991年11月5日生，汉族，初中文化，打工，户籍地盐城市大丰区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年6月5日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。原审被告人柏林，男，1991年5月19日生，汉族，大专文化，个体，户籍地盐城市盐南高新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月19日被取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。江苏省建湖县人民法院审理江苏省建湖县人民检察院指控原审被告人封啸文、张爱伟、殷成羊、董家鑫、刘锦忠、夏泽清犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人朱伟伟、王友林、徐陈、吴佳、夏长春、柏林犯敲诈勒索罪，被告人夏泽民犯诈骗罪一案，于2020年11月30日作出（2020）苏0925刑初312号刑事判决。原审被告人张爱伟不服,提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定,2016年3月至2017年12月期间，被告人封啸文纠集被告人张爱伟、董家鑫、殷成羊、朱伟伟、王友林、徐陈、夏泽民、夏泽清、刘锦忠、吴佳、夏长春、柏林等人在盐城市盐都区、亭湖区等地以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以“空放、无抵押”为诱饵，选择向可能不按期还款但有房产的人员放贷，并以行规为由诱骗被害人出具虚高借条、低价签订虚假长期房屋租赁合同，恶意垒高债务、隐瞒还款事实、套路第三人还款、清账不归还借条等方式形成虚假债权债务，采取喷漆、堵锁眼、刀斧砸门、殴打恐吓、非法拘禁、敲门滋扰、换锁入户、聚众造势、显露纹身、虚假诉讼等暴力或者软暴力手段索债。封啸文等人肆意实施“套路贷”等违法犯罪活动，为非作恶，造成被害人财产损失、婚姻破裂、被迫离开居住地等，严重影响被害人及其家某、周某乙邻居的正常生活，破坏社会秩序，造成较为恶劣的社会影响,形成以封啸文为纠集者，张爱伟、董家鑫、殷成羊、朱伟伟、王友林、夏泽民、夏泽清为成员的恶势力犯罪团伙。该团伙共作敲诈勒索案4起，既遂数额为人民币（以下币种同）23.475万元,未遂数额为2.17万元，诈骗案5起，既遂数额为9.051万元，未遂数额为2.6万元。其中，被告人封啸文参与全案；被告人张爱伟参与敲诈勒索案4起，既遂数额为18.475万元,未遂数额为2.17万元，诈骗案3起，既遂数额为4.651万元，未遂数额为1.6万元；被告人殷成羊参与敲诈勒索案1起，数额为9.85万元，诈骗案3起，既遂数额为4.651万元，未遂数额为1.6万元；被告人董家鑫参与敲诈勒索案3起，既遂数额为16.475万元，未遂数额为2.17万元，诈骗案2起，数额为4.651万元；被告人朱伟伟、王友林参与敲诈勒索案3起，既遂数额为16.475万元，未遂数额为2.17万元；被告人徐陈参与敲诈勒索案1起，数额为15.125万元；被告人夏泽民参与诈骗案3起，既遂数额为4.651万元，未遂数额为1.6万元；被告人刘锦忠参与敲诈勒索案1起，数额为7万元，诈骗1起，既遂数额为2.8万元，未遂数额为1万元；被告人夏泽清参与敲诈勒索案1起，数额为7万元，诈骗2起，既遂数额为2.8万元，未遂数额为2.6万元；被告人吴佳参与敲诈勒索案1起，数额为7万元；被告人夏长春、柏林参与敲诈勒索案1起，数额为2万元。原判认定上述事实的证据有，人员基本信息、涉案人员案底查询单、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等书证，证人卞某某、蒋某甲、江某、王某乙宏、张某甲、陈某甲、马某、曹某甲、吴某甲、韦某甲等人的证言，被害人蒋某乙、孙某、王某乙、杨某甲、杨某乙、陈某甲东等人的陈述，被告人封啸文、殷成羊、张爱伟、朱伟伟、王友林、董家鑫、夏泽民、吴佳、刘锦忠、夏泽清、夏长春、柏林的供述等。一、敲诈勒索1.2016年3月至7月，被告人徐陈先后借款2.1万元给被害人蒋某乙，又将蒋某乙欠他人的债务偿还后，让蒋某乙合并出具了一张14.5万元借条，并于同年7月1日将蒋某乙的苏Ｊ×××**号轿车过户至自己名下。同年5月30日，蒋某乙通过徐陈介绍向被告人封啸文借款2万元，出具2张2万元借条，实得1.5万元，约定日息300元，10天一期，并签订了虚假房屋租赁协议。后封啸文纠集被告人董家鑫、王友林、朱伟伟等人以刀斧砸门、随意入户、搬东西等方式向蒋某乙逼债未果，封啸文与徐陈计议一起向蒋某乙索债。同年7月21日，徐陈、封啸文、董家鑫、朱伟伟、王友林和被告人张爱伟等人以非法拘禁方式向蒋某乙逼债，朱伟伟、张爱伟殴打蒋某乙。封啸文索要6万元，逼迫蒋某乙还款或将其位于盐城市盐都区宾达嘉园小区7幢504室的房屋过户给徐陈抵债。蒋某乙无力还款只得同意过户，于同年7月22日签订房屋买卖委托书并公证。次日，蒋某乙父亲报警，蒋某乙获救。徐陈替蒋某乙还房贷以及房产抵押款计17.375万元，于同年8月11日将上述房产过户到自己名下。后徐陈又分给封啸文4.5万元，给蒋某乙家某1万元。经建湖县价格认证中心鉴定，该房产价值41万元，苏Ｊ×××**号轿车价值10万元。案发后，徐陈退赔20万元并返还车辆给蒋某乙，取得被害人谅解。综上所述，被告人封啸文、董家鑫、张爱伟、朱伟伟、王友林等人敲诈勒索数额为6.625万元，被告人徐陈敲诈勒索数额为15.125万元。原判认定上述事实的证据有，借条、照片、接处警详细信息、车辆登记情况、房产抵押合同、委托公证书、银行流水及银行转账记录、赔偿协议书、刑事谅解书等书证，证人许林玉、张某乙、张某丙、周某甲、丁某等人的证言，被害人蒋某乙的陈述，被告人封啸文、徐陈、董家鑫、王友林、朱伟伟、张爱伟等人的供述，辨认笔录，价格认定结论书，扣押决定书、扣押清单及发还清单等。2.2016年6月8日，被害人孙某经周某甲介绍向被告人封啸文借款3万元，出具2张3万元借条，实得2.2万元，并签订了虚假房屋租赁协议。孙某还款0.4万元后，封啸文等人又让孙某出具1万元借条。后封啸文伙同被告人董家鑫、张爱伟、朱伟伟、王友林等人以换锁入户、搬东西、殴打等方式向孙某逼债。2017年8月4日，封啸文向盐城市亭湖区人民法院提起民事诉讼,要求孙某归还借款4万元及支付利息，该院判决孙某还款3.97万元并支付利息。综上所述，被告人封啸文、董家鑫、朱伟伟、王友林、张爱伟等人敲诈勒索数额为2.17万元（未遂）。原判认定上述事实的证据有，受案登记表、立案决定书、询问笔录、接处警详细信息单、民事诉讼及执行卷宗复印件等书证，证人夏某的证言，被害人孙某的陈述，被告人封啸文、董家鑫、王友林、朱伟伟、张爱伟等人供述等。3.2016年11月30日，被害人王某乙经被告人王友林介绍向被告人封啸文、殷成羊借款4万元归还“一贯通”公司的3万元债务，出具4万元借条，实得2.8万元。因“一贯通”公司拒绝王某乙提前还款，王某乙请封啸文等人帮忙。2016年12月12日，封啸文、殷成羊、王友林及被告人董家鑫等人以平账为由让王某乙出具8万元借条。当天封啸文、殷成羊、董家鑫及被告人张爱伟等人替王某乙还款8万元平账后，谎称平账金额为11万元，要求王某乙再出具10万元借条，并诱骗其签订了虚假房屋租赁合同。期间，王某乙累计还款1.45万元，封啸文又借给王某乙0.8万元。后封啸文、殷成羊纠集王友林、张爱伟、董家鑫及朱伟伟等人以贴身跟随、殴打恐吓、换锁入户、限制人身自由等方式逼迫王某乙还款。期间，封啸文、殷成羊、朱伟伟等人逼迫王某乙又空打4万元和12万元借条各1张，并逼迫其家某还债。2017年1月21日，经他人调解，王某家某被迫还款20万元结清借款。综上所述，被告人封啸文、殷成羊、张爱伟、朱伟伟、王友林、董家鑫等人敲诈勒索数额为9.85万元。原判认定上述事实的证据有，接处警详细信息、借条、收条、房屋租赁合同等书证，证人王渊、王某乙宏、李某甲、陈某乙、李某乙等人的证言,被害人王某乙的陈述，被告人封啸文、殷成羊、王友林、朱伟伟、董家鑫、张爱伟等人的供述,辨认笔录等。4.2017年3月，被害人杨某甲经他人介绍向被告人封啸文、吴佳借款6万元，出具2张6万元借条，实得4.5万元，并签订虚假房屋租赁合同。杨某甲累计还款4万元，封啸文、吴佳及被告人刘锦忠、夏泽清、夏长春、柏林等人数次向杨某甲索债。2017年5月22日，双方达成还款协议，后杨某甲还款5.5万元结清借款，封啸文只归还了一张借条。封啸文、吴佳、刘锦忠、夏泽清、夏长春、柏林及被告人张爱伟等人又利用另一张借条，以恐吓、限制人身自由等方式向杨某甲索债，杨某甲被迫又给付2万元。归案后，吴佳退出违法所得5000元，柏林退出违法所得500元。综上所述，被告人封啸文、吴佳、刘锦忠、夏泽清敲诈勒索数额为7万元，被告人张爱伟、夏长春、柏林敲诈勒索数额为2万元。原判认定上述事实的证据有，银行转账凭证及流水、扣押决定书、扣押清单等书证，证人黄某、李某丙的证言,被害人杨某甲的陈述,被告人封啸文、吴佳、刘锦忠、夏泽清、夏长春、柏林等人的供述,辨认笔录等。二、诈骗1.2016年11月至12月，被害人杨某乙向被告人封啸文先后借款计3万元，出具2张2万元借条和1张1万元借条，实得1.659万元，并签订虚假房屋租赁合同。杨某乙未还款后，封啸文纠集被告人张爱伟、董家鑫、殷成羊、夏泽民等人以敲门滋扰、换锁入户、霸占房屋等方式，逼迫杨某乙及其家某还款。2017年5月22日，封啸文将杨某乙的房屋出租给田某，签订租期6个月的租赁协议，得租金1.32万元和押金0.22万元。同年6月23日，封啸文向盐城市盐都区人民法院提起民事诉讼，要求杨某乙归还借款5万元并支付利息，同年11月28日，该院判决封啸文胜诉。同年11月21日，封啸文又与田某续租6个月，得租金1.32万元。2018年5月21日，封啸文与田某再次续租至2019年12月份，得租金3.35万元，封啸文未退还0.22万元押金。综上所述，被告人封啸文、张爱伟、董家鑫、殷成羊、夏泽民等人诈骗数额为4.551万元。原判认定上述事实的证据有，借条、房屋租赁协议、银行转账记录、视频截图、接处警详细信息、民事诉讼材料及民事判决书、微信转账记录等书证，证人王某甲、田某的证言,被害人杨某乙的陈述，被告人封啸文、殷成羊、张爱伟、董家鑫、夏泽民等人的供述，辨认笔录等。2.2017年2月，被害人陈某甲东向被告人封啸文、殷成羊、夏泽民借款3万元，出具3万元借条，实得2.4万元，并签订虚假房屋租赁合同。陈某甲东还款0.5万元，后封啸文伙同殷成羊、夏泽民及被告人董家鑫、张爱伟等人，先后7次以喷漆、堵锁眼、换锁入户、毁坏财物等方式逼迫陈某甲东及其家某还款，严重影响陈某甲东家某及邻居的正常生活，公安机关多次接处警。陈某甲东被迫又还款1万元后外出躲债。2017年9月，封啸文以董家鑫名义向盐城经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，要求陈某甲东归还借款3万元及支付利息，该院判董家鑫胜诉。后经调解，以陈某甲东家某还款1万元结案。综上所述，被告人封啸文、殷成羊、夏泽民、董家鑫、张爱伟等人诈骗数额为0.1万元。原判认定上述事实的证据有，接处警记录、借条、收据、民事卷宗材料及民事判决书、执行裁定书、结案报告、微信及支付宝转账明细等书证，证人陈某丙、马某的证言,被害人陈某甲东的陈述，被告人封啸文、殷成羊、夏泽民、董家鑫、朱伟伟等人的供述，辨认笔录，公安机关调取的处警执法视频等。3.2017年1月27日，被害人曹某丙向被告人封啸文、殷成羊借款3万元，出具2张3万元借条，实得2.4万元，签订虚假房屋租赁合同。曹某丙累计还款1万元后，封啸文纠集殷成羊及被告人张爱伟、朱伟伟、夏泽民、夏泽清等人以换锁入户、搬东西等方式逼迫曹某丙还债，曹某家某报警，后经派出所处警返还物品。2017年7月，封啸文向盐城市盐都区人民法院提起民事诉讼,要求曹某丙归还借款3万元及支付利息，该院判封啸文胜诉。综上所述，被告人封啸文、殷成羊、张爱伟、夏泽民、夏泽清等人诈骗数额为1.6万元（未遂）。原判认定上述事实的证据有，借条、收条、房屋租赁合同、接处警详细信息、民事诉讼材料及民事判决书、强制执行申请书、限制高消费令、执行决定书、发还物品清单及物品照片、收条等书证，证人曹某乙、郑某的证言,被害人曹某丙的陈述，被告人封啸文、殷成羊、张爱伟、夏泽民、夏泽清等人的供述等。4.2017年7月，被害人吴某乙经他人介绍向被告人封啸文先后两次借款累计5万元，出具10万元借条，实得3.8万元。吴某乙还款0.4万元后，封啸文带人多次至吴某乙父亲吴某甲家索债。2017年9月，封啸文向盐城经济技术开发区人民法院提起民事诉讼，要求吴某乙归还10万元借款及支付利息，该院判封啸文胜诉。后经法院调解，吴某甲以还款5万元结案。综上所述，被告人封啸文等人诈骗数额为1.6万元。原判认定上述事实的证据有，民事判决书、民事诉讼及执行卷宗复印件等书证、证人吴某甲的证言，被害人吴某乙的陈述，被告人封啸文的供述，辨认笔录等。5.2017年8月21日，被害人韦某乙经人介绍向朱某（另案处理）、被告人封啸文借款5万元，实得3.7万元，出具10万元借条，并签订虚假房屋租赁合同。封啸文安排被告人刘锦忠、夏泽清家访，并让韦某乙手持10万元现金拍照。2017年9月，朱某向盐城市盐都区人民法院提起民事诉讼，要求韦某乙返还借款10万元及支付利息，该院判朱某胜诉。封啸文等人向韦某乙及其家某索要10万元未果后，申请法院强制执行，在法院调解下，双方达成7.5万元还款协议，后韦某乙家某实际还款6.5万元。综上所述，被告人封啸文、刘锦忠、夏泽清诈骗既遂数额为2.8万元，未遂数额为1万元。原判认定上述事实的证据有，借款协议、收据、民事判决书、执行裁定书、微信及支付宝转账截图等书证，证人韦某甲、朱某的证言，被害人韦某乙的陈述，被告人封啸文、刘锦忠、夏泽清等人的供述，辨认笔录等。被告人封啸文、殷成羊、张爱伟、朱伟伟、王友林、徐陈、夏泽民、刘锦忠、吴佳被抓获归案；被告人董家鑫、夏泽清、夏长春、柏林主动至公安机关投案，如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关扣押封啸文12万元、扣押殷成羊3万元及1辆轿车。原判认定上述事实的证据有，受案登记表、立案决定书、归案情况说明、扣押决定书及扣押清单等。原判认为，被告人封啸文、张爱伟、董家鑫、朱伟伟、王友林以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人殷成羊、徐陈、刘锦忠、吴佳、夏泽清以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人夏长春、柏林以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人封啸文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张爱伟、殷成羊、董家鑫、刘锦忠、夏泽民、夏泽清以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其已行为构成诈骗罪。各名被告人在八起犯罪中分别系共同犯罪。被告人封啸文、张爱伟、殷成羊、董家鑫、刘锦忠、夏泽清在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人董家鑫、夏泽清、夏长春、柏林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人封啸文、殷成羊、朱伟伟、王友林、刘锦忠、吴佳、夏泽民归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张爱伟归案后如实供述诈骗的罪行，可以从轻处罚。被告人封啸文、张爱伟、董家鑫、朱伟伟、王友林有敲诈勒索的未遂情节，酌情从重处罚。被告人封啸文、张爱伟、殷成羊、刘锦忠、夏泽民、夏泽清有诈骗的未遂情节，酌情从重处罚。被告人徐陈退出违法所得，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人封啸文、殷成羊、吴佳、柏林退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人封啸文、殷成羊、董家鑫、朱伟伟、王友林、徐陈、刘锦忠、吴佳、夏泽民、夏泽清、夏长春、柏林自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合以上情节，决定对被告人董家鑫、夏长春、柏林从轻处罚；对被告人夏泽清所犯敲诈勒索罪减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人封啸文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币九万元。二、被告人张爱伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。三、被告人殷成羊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。四、被告人董家鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人朱伟伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人王友林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人徐陈犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人刘锦忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。九、被告人吴佳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。十、被告人夏泽民犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十一、被告人夏泽清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人夏长春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。十三、被告人柏林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。十四、责令被告人封啸文、张爱伟、殷成羊、董家鑫、朱伟伟、王友林、夏泽民、刘锦忠、吴佳、夏泽清、夏长春、柏林继续退赔违法所得（已扣押被告人封啸文12万元、殷成羊3万元及1辆轿车、吴佳5000元、柏林500元），发还被害人。（详见附页）十五、追缴被告人封啸文违法所得3万元，上缴国库。对被告人封啸文用于犯罪的资金10.659万元；被告人封啸文、殷成羊用于犯罪的资金14万元；被告人封啸文、吴佳用于犯罪的资金4.5万元，赔偿被害人损失后如有剩余，予以没收，上缴国库。上诉人张爱伟主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：1.张爱伟在共同犯罪中既未参与谋划，也未参与管理，仅存在帮助讨债行为，在恶势力团伙中作用较小，具有可替代性，应认定为从犯。2.陈某甲东被诈骗一节的事实不清，证据不足，一审仅凭同案犯的供述，并无其他证据予以佐证。3.王某乙被敲诈勒索一节，部分同案人的供述前后存在矛盾，故应作对上诉人有利的推定，推定其未参与“看管”王某乙。4.张爱伟客观上没有帮助伪造借条、虚算利息等虚构事实的行为，主观上缺乏骗取、侵占被害人财产的故意，更没有事先共谋分利，缺少诈骗罪的构成要件，即使构成诈骗罪也最多是帮助犯。恳请二审法院对上诉人减轻处罚。经二审审理查明的事实与一审相同，相关证据均经一审庭审举证、质证，其来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人张爱伟、原审被告人封啸文、董家鑫、朱伟伟、王友林、殷成羊、徐陈、刘锦忠、吴佳、夏泽清、夏长春、柏林以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，其中，原审被告人夏长春、柏林敲诈勒索数额较大，其他上诉人、原审被告人敲诈勒索数额巨大；上诉人张爱伟、原审被告人封啸文、殷成羊、董家鑫、刘锦忠、夏泽民、夏泽清以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中，原审被告人封啸文诈骗数额巨大，其他上诉人、原审被告人诈骗数额较大。原审被告人董家鑫、夏泽清、夏长春、柏林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；原审被告人封啸文、殷成羊、朱伟伟、王友林、刘锦忠、吴佳、夏泽民归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；上诉人张爱伟归案后如实供述诈骗的罪行，对其犯诈骗罪可以从轻处罚；上诉人张爱伟、原审被告人封啸文、董家鑫、朱伟伟、王友林实施敲诈勒索犯罪既有既遂，又有未遂，以敲诈勒索既遂部分确定基准刑，未遂部分作为酌情从重处罚情节；上诉人张爱伟、原审被告人封啸文、殷成羊、刘锦忠、夏泽民、夏泽清实施诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，以诈骗既遂部分确定基准刑，未遂部分作为酌情从重处罚情节；原审被告人徐陈退出违法所得，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；原审被告人封啸文、殷成羊、吴佳、柏林退出部分违法所得，可酌情从轻处罚；原审被告人封啸文、殷成羊、董家鑫、朱伟伟、王友林、徐陈、刘锦忠、吴佳、夏泽民、夏泽清、夏长春、柏林自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；上诉人张爱伟、原审被告人封啸文、殷成羊、董家鑫、刘锦忠、夏泽清在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。关于上诉理由及辩护意见，经查，1.张爱伟对封啸文等人实施的放贷模式、要债手段等具有主观明知，其作为封啸文纠集的恶势力犯罪团伙成员，具体参与实施本案套路贷犯罪，非法占有被害人财物，作用积极，并非从犯，亦非仅起帮助作用，其个人获利多少不影响对其犯罪行为的评价。2.被害人王某乙陈述的封啸文、殷成羊、“大伟”、朱伟伟等人将其带到酒店住宿拘禁，逼其写借条抵利息，以及朱伟伟打其耳光等事实，并指认“大伟”即是张爱伟。与封啸文、殷成羊、朱伟伟等人的供述相印证，足可认定。张爱伟明知封啸文等人实施套路贷犯罪，并采取限制他人人身自由、暴力殴打等方式讨要债务，仍积极参与，其行为构成敲诈勒索罪。3.原判认定的封啸文纠集殷成羊、夏泽民、张爱伟等人多次采取堵锁眼、喷漆、换锁入户等方式到陈某甲东家索要债务等事实，有被告人封啸文、殷成羊、夏泽民等人的供述，与被害人陈述、证人证言等相印证，且封啸文、殷成羊、夏泽民均证实张爱伟参与实施上述换锁、敲门等行为。张爱伟作为恶势力犯罪团伙的成员，其参与向陈某甲东的非法索债，与封啸文等人具有非法占有被害人财物的共同故意，最终封啸文如何实现非法债务均不超出其主观认识的范围。陈某甲东一节封啸文构成诈骗罪，故对张爱伟亦应以诈骗罪进行评价。综上，相关上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采信。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  方朝军审判员  樊丽萍审判员  陈 斐二〇二一年二月二十日书记员  许 可