文书内容山东省济宁市兖州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0812刑初482号公诉机关济宁市兖州区人民检察院。被告人刘保才，男，1990年11月10日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，高中文化，农民，住济宁市兖州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人王婷，山东伟祺律师事务所律师。济宁市兖州区人民检察院以兖检一部刑诉[2020]489号起诉书指控被告人刘保才犯开设赌场罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济宁市兖州区人民检察院指派检察员朱继建、检察官助理李省省出庭支持公诉，被告人刘保才及其辩护人王婷到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市兖州区人民检察院指控，2016年以来，被告人刘保才租赁房屋，使用电脑设备，在互联网上建立QQ赌博群，坐庄管理、设定赔率、接受投注，组织QQ群成员通过押大押小等方式进行网络赌博，以“重庆时时彩”、“澳洲幸运5”等开奖结果作为输赢条件，租用“招财猫”、“彩虹”、“橘子”等软件计算输赢，雇佣他人进行日常管理，使用其亲友的支付宝账户和银行卡用于收取赌资和支付赌客盈利。自2018年12月至2020年7月，赌资数额累计达500万元以上。2020年7月19日，济宁市公安局兖州分局民警在兖州区抓获刘保才到案。针对指控的事实，公诉机关当庭出示的证据有：扣押的电脑、手机、银行卡等物证；受案登记表、户籍信息、办某说明、租赁合同、聊天记录、转账截图、账户交易明细等书证；证人王某3、王某1、刘某1、刘某2、翁某、赖某等人的证言；被告人刘保才的供述与辩解；兖公（治）搜查字[2020]15号搜查笔录、兖公（网）检[2020]0703号电子数据检查工作记录；光盘等。公诉机关认为，被告人刘保才利用互联网开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘保才有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人刘保才对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。其辩护人辩称：一、鉴于刘保才对在互联网上建立QQ赌博群开设赌场的事实已供认不讳，辩护人对起诉书指控刘保才构成开设赌场罪的罪名没有异议，但对起诉书指控刘保才赌资数额累计达500万元以上属事实不清、证据不足。本案中从证人手机中截图不能作为证据使用；对案涉的支付宝交易明细表未经刘保才签字不符合法律规定。二、被告人刘保才具有以下可以从宽处罚的量刑情节：1、刘保才对开设赌场的犯罪事实能够如实供述，可以对其减轻处罚。2、刘保才没有违法犯罪劣迹，无前科，系初犯、偶犯，可以对其从轻处罚。3、刘保才的主观恶性不大，社会危害性较小，案涉赌资数额均系参赌人员支出的赌资，影响范围不大，可以对其从轻处罚。4、被告人刘保才自愿签署认罪认罚具结书，具有悔罪表现，可以对其从轻处罚。5、被告人刘保才家中尚有患病幼儿要抚养，生活困难。综上建议在公诉机关的量刑建议内适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，自2018年12月15日至2020年7月19日，刘保才使用王某4、丁某、王某3名下支付宝账户收取赌资数额累计5474588.03元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、物证POS机、手机、手机卡、银行卡、电脑主机、记录本等物品一宗证实，刘保才购置及办理了用于通过网络实施开设赌场的犯罪工具。上述物证均保存在侦查机关。二、勘查检验笔录、搜查笔录1、搜查证、搜查笔录证实，为获取犯罪证据，侦查人员对刘保才租赁的九州方圆F区7号楼4单元402室进行搜查，并将搜查到的有关物证依法扣押。2、济宁市公安局兖州分局兖公（网）检[2020]0703号电子数据检查笔录证实，济宁市公安局兖州分局依法对扣押的平板电脑、手机进行检查，并提取固定电子数据刻录光盘。3、济宁市公安局兖州分局兖公（网）检[2020]0704号电子数据检查笔录证实，济宁市公安局兖州分局依法对现场房屋内台式电脑设备进行检查，并提取有关电子数据刻录光盘。三、视听资料、电子数据1、济宁市公安局兖州分局侦查人员依法从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的支付宝账户数据资料光盘证实，王某4名下134×××＠163.ｃｏｍ、129×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户，丁某名下106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户，王某3名下135×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户的交易明细情况。经核算，王某4名下134×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户自2018年12月15日至2020年7月19日收入涉案赌资数额为3219103.98元；丁某名下106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账户自2019年8月29日至2020年7月19日收入涉案赌资数额为1806116.05元；王某3名下支付宝账户135×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收入涉案赌资数额为449368元。上述三个支付宝账户共收入的赌资数额为5474588.03元。2、济宁市公安局兖州分局依法对涉案手机、电脑进行检查提取的电子数据的光盘证实，刘保才建立网络赌博群，在群内发布赌博软件，参与赌博的客户信息，坐庄管理、接受投注。四、证人证言1、证人刘某1的证言证实，其与刘保才是一个村的，从小认识。2019年3月，刘保才每月支付其工资。刘保才租赁房屋、购买电脑、租用赌博软件、建立赌博群，以猜大小、猜数字、猜单双的玩法组织玩家赌博，主要有“澳洲幸运5”、“朱雀”博彩软件。刘保才是庄家，他在微信和QQ上建赌博群，群名“紫禁城”，每天参赌的十几个，其余的都是托，在赌博软件上上分、下分，最低充值30元，赌客通过支付宝转给刘保才赌资。其主要帮刘保才操作赌博软件、打扫卫生、做饭。刘保才共支付其3万元工资。2、证人王某2的证言证实，2019年3月至2019年8月期间，刘保才每月支付其工资，让其跟着在互联网上从事“招财猫”的博彩。其和刘某1轮班，分白班、晚班，半月一轮换。刘保才购买两台电脑，从淘宝网站上租用赌博软件。刘保才坐庄管理，设定赔率，以猜数字、猜大小、猜单双的玩法组织玩家赌博。刘保才建的“紫禁城”群，腾讯经常封号，他再注册QQ号建群，拉赌客来赌博。刘保才通过赌客上分，押大押小，对应“招财猫”、“澳洲幸运5”，开奖结果按赔率（赔率是刘保才设定的）返还玩家，剩下的钱就是盈利。刘保才一共支付其10000元工资。3、证人刘某2的证言证实，2018年6、7月份，其通过刘某1认识刘保才。2020年2月，其到刘保才租赁房屋，看到有两台电脑，电脑桌面有“X雀X”软件，登录后左边是玩家的昵称，右边是玩家下注的分数。其负责看电脑，上下分，打扫卫生、做饭。刘保才通过玩家上分，押大押小，对应“重庆时时彩”、“澳洲幸运5”的输赢结果按赔率返还玩家，剩下的钱就是盈利。刘保才是庄家，玩家只有十几人，其余都是托，其和几个朋友在“紫禁城”赌博群都当托，也有买的电脑机器人托。其跟着刘保才干了两个月，刘保才支付其工资6000元。4、证人刘某3的证言证实，其与刘保才系朋友关系。刘保才租用网络服务平台，成为庄家，设定赔率，建立微信、QQ赌博群，群名都叫“紫禁城”，通过群内的机器人每天发布赌盘信息，让赌客在群里下注，五分钟、十分钟开盘，赌客将钱通过微信、支付宝转账给刘保才，刘保才收钱后通过“机器猫”APP给赌客进行“上分”“下分”，起步是30元。他经营的赌博游戏是“重庆时时彩”。刘保才投资购买的电脑、手机，真正的赌客大约十几个人，大部分是南方人，其他的都是托，大多数是“机器人”托，很少是真人托。刘保才将其微信号通过后台改成“机器人”，其微信号就有虚拟分，其可下注，其给刘保才当了十多天的托。5、证人王某1的证言证实，其与刘保才系夫妻关系。其帮刘保才在2018、2019年时借过其父母的身份证，均是拍的身份证原件照片发给刘保才。6、证人王某3的证言证实，其是刘保才的岳父。其没有注册使用过支付宝。其女儿王某1向其要过身份证，其没有问做什么。7、证人丁某的证言证实，其是刘保才的岳母。其自己没有注册过支付宝账户。其手机上的支付宝是其和女儿开麻辣烫店里收取的餐饮费。王某1曾给其要过身份证，不知道做什么用。8、证人王某4的证言证实，其是刘保才的妻弟。刘保才自2018年租住在九州方圆F区7号楼4单元402室。其不知道刘保才具体做什么。2017年刘保才借用过其身份证。2018年其给刘保才在兖州浦发银行办理过银行卡。9、证人叶某的证言证实，其是九州方圆****楼**402房屋所有权人。自2018年3月27日起，其把房子出租给刘保才，其不知道刘保才在房屋内做什么。10、证人郑某的证言证实，其通过郑越浪知道这个赌博群。其与庄家系QQ好友。QQ群每次都不一样，群的名称“美高梅”、“紫禁城”、“凤舞九天”，群里活跃的有二三十人，也有庄家找的托，参加赌博游戏是“时时彩”。其通过QQ群参与赌博，赌博玩法有猜大小、猜数字、猜单双和猜龙虎，群主和管理员在群里发“上分”、“下分”和开奖结果。自2020年6月26日至2020年7月19日期间，其通过支付宝转账的方式向庄家支付了62190元。庄家的支付宝昵称是“MgM收粮食”，支付宝账号是91×××**@qq.com。11、证人刘某4的证言证实，其自2017年2月份开始参与网络赌博，刚开始是用微信群赌博，到了2018年庄家改用QQ群赌博，2020年7月份就联系不上庄家了。赌博玩法有猜大小、猜数字、猜单双和猜龙虎，客服在群里发上分、下分和开奖结果，其大部分通过支付宝向庄家支付资金，少部分通过微信支付，这几年庄家使用的支付宝有“紫禁城”、“小莫”、“紫禁城4号”、“校长王某4”、“*凤某”等，2017年其给庄家支付宝转账时，对方显示的姓名是刘保才。12、证人邓某的证言证实，其自2020年2月份开始参与QQ群赌博活动，一直玩到2020年7月份。赌博玩法有猜大小、猜数字、猜单双和猜龙虎，QQ群里有客服人员，其通过支付宝转账的方式向庄家支付六七万块钱，具体多少其记不清了，庄家支付宝昵称是“MgM收粮食（*化鲁）”，支付宝账号是91×××**@qq.com。13、证人曹某的证言证实，其自2020年5、6月份开始参与过一个叫“美高梅”的QQ赌博群，赌博玩法有猜大小、猜数字、猜单双和猜龙虎，客服在群里负责上分、下分和开奖结果，其通过支付宝的方式向庄家共支付1000多元的资金。14、证人周某的证言证实，其自2020年7月份开始参与一个叫“美高梅”的QQ赌博群，赌博玩法有猜大小、猜数字、猜单双和猜龙虎，猜中概率越低的玩法赔率越高，客服在群里负责上分、下分和开奖结果，其通过支付宝转账方式共向庄家支付3万多元，庄家的支付宝叫“MgM收粮食”，显示的账户名称是*化鲁。15、证人翁某的证言证实，其自2019年底参与一个叫“紫禁城”QQ赌博群，赌博玩法有猜大小、猜数字、猜单双，其通过支付宝支付赌资，庄家有两三个支付宝账户，其涉赌资金大约有五六十万，其与庄家不认识，没有其他资金往来，其通过支付宝与银行账户收支的钱都是赌博资金。16、证人赖某的证言证实，其开始是在微信群进行网络赌博，后来在QQ群进行网络赌博，其记得QQ群名都是“紫禁城”，群主的昵称都是叫“校长”，赌博玩法有猜大小、猜数字、猜单双、猜龙虎，其通过微信和支付宝支付赌资，庄家好几个支付宝账户，其记得有一个刘保才的支付宝账户，其涉赌资金大约有三五十万，其与庄家没有其他原因的资金往来，其通过支付宝账户收支的钱都是赌博资金。五、书证1、受案登记表、立案决定书证实，本案由济宁市公安局兖州分局网络安全保卫大队于2019年11月26日14时34分在工作中发现刘保才涉嫌网络赌博犯罪，当日对该案立案侦查。2、常住人口基本信息证实，刘保才出生于1990年11月10日，案发时系完全刑事责任能力人。3、办某说明证实，刘保才于2020年7月19日在兖州九州方圆Ｆ区被抓获。对刘保才租住的该房间进行搜查，扣押了涉案的手机、电脑、银行卡等物品一宗，均存于济宁市公安局兖州分局。刘保才开设赌场一案支付宝交易明细数据分析来源于支付宝（中国）网络技术有限公司。4、QQ号、QQ群、软件截图照片证实，被告人刘保才组织赌博使用的QQ号、建立的QQ群、使用的软件等相关情况。5、QQ资料、聊天记录、支付宝账号、转账记录等截图照片证实，赌博玩家参与QQ群内赌博，押注资金转给刘保才持有的一系列账号。6、房屋租赁合同证实，刘保才租赁叶某的位于兖州区的房屋。7、扣押决定书、扣押物品清单证实，济宁市公安局兖州分局侦查人员依法扣押刘保才持有的POS机、手机、手机卡、银行卡、IPAD、电脑、电脑主机、记录本、抄本等物品一宗。六、被告人的供述与辩解被告人刘保才的供述与辩解证实，自2016年初，其开始在网上开设赌场，后发现自己坐庄能挣钱。其租赁房屋，购买电脑等设备，在淘宝网上租用“招财猫”、“彩虹”、“橘子”等赌博软件，每月租用赌博软件花费1500元至1800元。其和赌客们也不认识，赌博群经常被封，其再组建其他群将赌客拉到群里，其组建QQ群昵称都叫“美高梅娱乐”、“紫禁城”、“凤舞九天”。其雇佣刘某1、王某2、刘某2进行管理，他们不参与分红。其在赌博软件里设置的最高投注金额为5000元，最低投注金额为20元，通常赌客们下注金额为30元到200元之间，投注金额过千元的赌客很少。群里真正赌博的也就是20多个人，其将赌博软件发到群里，让赌客扫描其提供的支付宝收款码进行充值，一分一元，最低充值30元。其使用过自己、妻子、岳父、岳母、妻弟王某4的身份信息注册的支付宝收取赌资，也使用过银行卡。其设置赌博软件赔率，赌客们在其建的赌博群内投注，赌博玩法有赌单双号、赌大小、赌数字、赌龙虎，赌博软件根据赌客下注数据自动算出输赢结果，其与赌客进行结算。本院认为，被告人刘保才以营利为目的，通过邀请人员加入微信、QQ群的方式招揽赌客，接受不特定赌客的投注，根据竞猜游戏的方式进行赌博，设定赌博规则，利用微信、QQ群进行管理控制，在一段时间内持续组织网络赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。被告人刘保才开设赌场期间接受赌资累计高达5474588.03元，属情节严重。被告人刘保才归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪认罚，依法可从宽处理。在对被告人刘保才判处主刑的同时应当并处罚金。关于辩护人所提涉案赌资数额已达500万元属事实不清的问题，本院经查认为,被告人刘保才利用网络开设赌场,通过关联支付宝账户接收的资金，刘保才不能说明其合法来源，扣减其亲朋王某4、王某2的资金往来后均应认定为赌资,且被告人刘保才亦供述使用本案关联账户均用于赌博资金流转的事实,故对刘保才辩护人发表的该辩护意见,本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见与本院认定事实、情节一致的，本院予以采纳。综合本案事实、性质、情节及社会危害程度等情况,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人刘保才犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月20日起至2024年7月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）二、扣押在案的犯罪工具一宗（详见清单），依法予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 田 新人民陪审员 刘 峰人民陪审员 陈丰远二〇二一年二月三日法官助理胡凤书记员宋珊附：没收财产清单            序号              名称              数量              序号              名称              数量                  1              拉卡拉POS机              1部              18              交通银行卡              1张                  2              星POS机              1部              19              济宁银行卡              1张                  3              银盛通POS机              1部              20              山东省农村信用社银行卡              1张                  4              瑞银信POS机              1部              21              中国邮政储蓄银行卡              1张                  5              手机卡（不带卡托）              5个              22              中国建设银行卡              1张                  6              手机空卡托              4个              23              中国农业银行卡              1张                  7              手机卡（带卡托）              7个              24              中国银行卡              1张                  8              IPAD              1台              25              恒丰银行卡              1张                  9              360手机              1部              26              招商银行卡              7张                  10              红辣椒手机              1部              27              兴业银行卡              2张                  11              小米手机              2部              28              惠普电脑一体机              1台                  12              其他手机              4部              29              电脑主机              1台                  13              平安银行卡              2张              30              电脑主机箱              2台                  14              浦发银行卡              3张              31              记录本              8本                  15              民生银行卡              1张              32              软面抄本              1本                  16              工商银行卡              1张              33              散页              25页                  17              中信银行卡              1张