新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）新30刑终5号 原公诉机关新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴能鉴，男，1982年2月10日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，身份证号码XXX，捕前住福建省南平市。2018年12月3日，因犯开设赌场罪被福建省建瓯市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金9万元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月19日至22日被临时羁押于福建省建瓯市看守所，2019年7月2日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候审，同年8月2日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。 辩护人鲁艳萍，新疆叶尔羌律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）池松波，男，1972年7月20日出生于广东省潮阳市，汉族，小学文化，身份证号码XXX，住广东省汕头市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月11日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年2月10日被取保候审，2020年11月29日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院决定逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿图什市看守所。 辩护人李琰，新疆赛德律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蔡国山，男，1986年1月10日出生于福建省莆田县，汉族，小学文化，身份证号码XXX，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月4日至4月7日被临时羁押于湖北省咸宁市看守所。同年4月14日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年5月3日被取保候审。2020年11月29日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院决定逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿图什市看守所。 上诉人（原审被告人）饶斯妍，女，1991年11月4日出生于福建省建瓯市，汉族，本科文化，身份证号码XXX，住福建省南平市建阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月19日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局取保候审。2020年11月29日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院决定逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿图什市看守所。 辩护人龙小明，湖南超前律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姚武，绰号“小武”，男，1988年11月9日出生于湖南省龙山县，土家族，初中文化，无业，身份证号码XXX，捕前住福建省建瓯市。因犯故意伤害罪，2013年12月18日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2015年刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月19日至22日被临时羁押于福建省建瓯市看守所，2019年6月26日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年7月22日被取保候审，同年8月2日被逮捕。因刑期已满，一审判决尚未生效，2021年1月4日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院取保候审。 原审被告人姚铭霞，男，1985年7月10日出生于广东省潮阳市，汉族，大专文化，身份证号码XXX，捕前住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月27日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿图什市看守所。 原审被告人陈子凡，男，1994年10月20日出生于福建省莆田县，汉族，初中文化，身份证号码XXX，捕前住福建省莆田市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月22日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕，2020年11月29日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院取保候审。 原审被告人李雷，男，1986年5月19日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，身份证号码XXX，住吉林省四平市伊通县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月14日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局取保候审。 原审被告人詹学友，男，1982年7月30日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，身份证号码XXX，住福建省建瓯市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月26日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年7月6日被取保候审。 原审被告人邹坚坚，男，1983年6月20日出生于福建省建瓯市，汉族，高中文化，身份证号码XXX，福建省迪口镇兴迪水利水电发展有限责任公司职工，住福建省建瓯市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月26日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 原审被告人梁羽平，女，1994年5月22日出生于河南省桐柏县，汉族，本科文化，身份证号码XXX，住河南省南阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月14日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同月24日被取保候审。 原审被告人王雨，男，1989年4月10日出生于河南省南阳市，汉族，大专文化，从事计算机软件开发，身份证号码XXX，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月14日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局取保候审。 原审被告人赵耀，男，1985年7月25日出生于河南省南阳市，汉族，大专文化，从事计算机软件开发，身份证号码XXX，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月14日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局取保候审。 原审被告人胡国彬，男，1988年7月18日出生于河南省方城县，汉族，本科文化，从事计算机软件开发，身份证号码XXX，住河南省南阳市高新区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月14日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同月24日被取保候审。 原审被告人孙鹏，男，1987年3月10日出生于河南省邓州市，汉族，本科文化，从事苹果手机软件开发，身份证号码XXX，住河南省南阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月14日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同月24日被取保候审。 新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院审理新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院指控原审被告人姚铭霞、李雷、池松波、蔡国山、饶斯妍、陈子凡、吴能鉴、詹学友、邹坚坚、姚武、王雨、胡国彬、赵耀、孙鹏、梁羽平等15人犯开设赌场罪一案，于2020年11月29日作出（2020）新3001刑初22号刑事判决。原审被告人吴能鉴、姚武、池松波、蔡国山、饶斯妍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。 原审判决认定： 一、2017年下半年，被告人李雷通过QQ（号码×××，昵称“新人”）与被告人姚铭霞（QQ号码×××，昵称“MD互动”）商议共同开发赌博软件。之后，被告人李雷在联系河南南阳市千古网络有限公司软件开发合作过程中，认识了被告人王雨、胡国彬、赵耀。2017年年底，被告人李雷租赁河南省南阳市格林小区1号楼1单元1602室，先后雇佣被告人王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平进行软件开发，并出资购买办公场所需要的电脑、网络、打印机等办公设备和生活用品，成立工作室。被告人王雨负责后台管理，被告人赵耀负责软件升级及维护，被告人孙鹏负责ISO系统的维护，被告人胡国彬负责安卓系统的维护，被告人梁羽平负责平台图片设计。 软件开发期间，被告人姚铭霞对软件使用过程中软件需要优化和提升的问题给被告人李雷进行反馈、指导。2018年5月，软件开发成功并开始运行，被告人李雷等将软件取名为“大唐”，其中包含“北京赛车”“幸运飞艇”等游戏，被告人李雷以每套每月1200元的价格销售给被告人姚铭霞，被告人姚铭霞通过互联网加价销售。2018年8月27日，被告人姚铭霞给被告人李雷提供9套身份信息及支付宝信息用于阿里云注册账号、租赁服务器。同年9月，软件游戏升级，含有“北京赛车”等六款游戏，同时更名为“征途”，以每套每月1600元的价格销售给被告人姚铭霞。 自2018年3月至2019年4月24日止，被告人姚铭霞销售“大唐”“征途”两款网络赌博软件超万套，被告人姚铭霞使用本人、陈惠妹、曾庆森、谢丽英的4个支付宝收到销售上述两款软件费共计2040.1535万元，给被告人李雷使用的龙腾、王雨等11个支付宝转软件费1575.9266万元（其中2019年3月14日至4月24日转款341.38万元），非法获利464.2269万元。2018年3月至2019年3月10日，被告人李雷收到被告人姚铭霞赌博软件总费用1234.5466万元（含被告人王雨代收的45万元）；分别支付被告人王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平软件提成等费用97.59218万元、56.537185万元、105.98233万元、63.082776万元、49.532854万元，支付软件维护费用213.718687万元、APP苹果等费用31.80522万元，获利616.295368万元。 被告人王雨用收到的97.59218万元支付服务器费用22.437821万元，获利75.154359万元；被告人梁羽平用收到49.532854万元支付了服务器费用13.572899万元，同时负责工作室日常开支，获利25万元；被告人赵耀、胡国彬、孙鹏等在工作室建立初期，代付部分购置办公设备费用，分别获利51万元、102万元、61.3万元。 2019年3月14日，被告人李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平到案，六被告人到案后积极配合公安机关侦查，查获了本案其他网络赌博网点。 在公安机关侦查阶段，被告人梁羽平退缴资金25万元；在公安侦查阶段、公诉机关审查起诉阶段，被告人姚铭霞分别退缴资金77.123万元、40万元，合计117.123万元；被告人李雷分别退缴资金543万元（其中260万元系被告人李雷到案后公安机关扣押的被告人姚铭霞支付的软件费扣除租赁费等费用的余款）、10万元，合计553万元；被告人王雨分别退缴资金38万元、59.6万元，合计97.6万元；被告人赵耀分别退缴资金18万元、27.3万元，合计45.3万元；被告人胡国彬分别退缴资金71.5万元、30.5万元，合计102万元；被告人孙鹏分别退缴资金37.5万元、22.8万元，合计60.3万元。 认定上述事实的证据有： 1．物证 （1）黑色三星手机1部（S8＋）、华为Mate20、电脑，证实：被告人姚铭霞使用上述手机、电脑与被告人李雷联系、销售软件的事实。 （2）手机、电脑、笔记本等，证实：被告人李雷、王雨、赵耀、孙鹏、胡国彬、梁羽平开发、维护软件以及相互联系、沟通的事实。 2．书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实：2018年10月22日，本案被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局受理，次日立案。 （2）户籍信息，证实：被告人姚铭霞、李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平系负完全刑事责任能力自然人。 （3）拘留证、取保候审决定书、逮捕证，证实：被告人姚铭霞、李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平被采取强制措施的情况。 （4）到案经过，证实：被告人姚铭霞、李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平到案经过。 （5）扣押决定书、扣押清单、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据，证实：公安机关扣押各被告人资金、财物情况以及被告人在检察机关退缴资金情况。 （6）姚铭霞、陈惠妹、曾庆森、谢丽英支付宝与龙腾等支付宝交易记录，证实：自2018年4月26日至2019年4月29日止，被告人姚铭霞使用的支付宝账户向被告人李雷使用的支付宝账户转账1575.9266万元。 （7）QQ昵称为“新人”（QQ号×××）与昵称“MD互动”（QQ号×××）的聊天记录截图，证实：2017年年底至2019年2月中下旬，被告人姚铭霞给被告人李雷提供注册人员资料、反馈问题及对软件提出建议、意见等事实。 （8）支付宝（账号×××）交易明细，证实：2018年4月至2019年3月期间，被告人李雷使用龙腾的支付宝账户收到被告人姚铭霞转款1167.5466万元，用于软件维护支出213.171867万元。 （9）支付宝交易记录，证实：①2017年12月至2019年3月，被告人胡国彬收到龙腾转款105.98233万元。②2018年6月、7月，被告人王雨收到陈惠妹支付宝转款30万元；2017年11月至2019年3月，收到龙腾支付宝转款97.59218万元；2018年5月，收到被告人姚铭霞转款15万元；2017年5月至2018年12月，支付阿里云计算有限公司云服务器费用22.437821万元。③2017年12月、2018年2月、3月，被告人赵耀共收到郭某转款1.5万元；2017年11月至2019年3月，收到龙腾转款56.537185万元。④2017年12月至2019年3月，被告人梁羽平收到龙腾支付宝转款49.532854万元；2018年5月至2018年12月，向阿里云计算有限公司付款13.572899万元。⑤2018年1月至2019年3月，被告人孙鹏收到龙腾支付宝转款63.082776万元。 （10）9人身份信息，证实：2018年8月27日，被告人姚铭霞给被告人李雷提供9人身份信息用于租赁阿里云服务器。 （11）重大立功表现情况说明，证实：被告人李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平到案后，主动配合公安机关侦查，提供线索，做好电子数据备份，公安机关先后侦破本案5个网络赌博点、抓获被告人姚铭霞，认定上述被告人的行为构成重大立功。 3．证人证言 （1）证人李某1的证言，证实：2016年8月，受雇于李雷在互联网操作“北京赛车”赌博软件，后来王亮、郭某也加入。李雷租了吉林省伊通县天馨别墅的房屋，租了一个盘口和一个蜗牛软件交替用。李雷建立微信群，教本人和郭某操作，二人分别负责白天、晚上给参赌人员上、下分，王亮负责技术维护。1元1分，投注1万元上家返260元，再给玩家返100-150元，下注是通过支付宝转到工作机上的，用2台台式电脑、6部手机，还有李雷买来的支付宝和微信账号。李雷在河南找了胡胡、王雨、小美做“征途”网络赌博软件。在本人名下的吉A**的捷达车、吉A**奥迪车是李雷买的。 （2）证人郭某的证言，证实：2016年12月，自己到李雷租的房子做广告图片，王亮、李某1都在。2017年4月开始做“北京赛车”，李雷提供UB娱乐系统、蜗牛软件、两台电脑、两部手机和微信号、支付宝号。2018年5、6月份开始用“征途”软件，同年10月，见过3个开发软件的人。李雷租了吉林省伊通县天馨别墅的房子，2019年正月初十，本人到别墅做直播，期间帮李雷取了2次现金，大约20多万，帮李雷在支付宝上提现2次，共50万元。“北京赛车”1元1分，最低1分，最高1000分，账号都是李雷在淘宝买的，UB和蜗牛软件是李雷租来的，赔率是机器人算好的，赢了按9.7或40倍的赔率。 （3）证人李某2的证言，证实：2018年10月至今，李雷给本人6张银行卡，共帮李雷取款120万元，还有100万元未给李雷，警察抓获时上交了该100万元。2018年11月自己知道李雷做“北京赛车”，营利不清楚。别墅是李雷租的，他们有四五部手机、两台电脑，平时是李某1和郭某操作。 （4）证人王某1的证言，证实：2018年8月中旬，受李雷的雇佣帮忙做饭、洗衣、打扫卫生，平时屋里就李雷、小郭、小李，李雷房间有三四台电脑、五六部手机。 4．被害人陈述 被害人闫某的陈述：自2018年5月1日至同年11月1日，通过查询本人网银、支付宝、微信转账记录，网络赌博总共输352万元。钱是借朋友的或者信用卡刷的，用的支付宝和微信都是×××，还有建行、农行、中行、工行的卡。网银转给池某1、池某2、池某3、蔡万泼；支付宝转给“智博一”“老朋友让座位老朋友”“＊秀银”“小燕子”“＊春波”“＊楚平”“＊燕云”；微信转给昵称为“GOOD”“PING”“Ooo”“高进”“A-A艳”等。2018年7月开始下载“大唐”软件，9月下载“征途”软件，进入房间后玩“北京赛车”游戏购买积分押注，1元1分。每个月月初有红包，从18.88元至1888.88元不等，但每次自己收到的红包不超过300元。 5．被告人的供述与辩解 （1）被告人姚铭霞的供述与辩解：本人QQ昵称是“MD互动”。2018年初，通过江锡波与QQ昵称为“新人”（号×××）的联系，对方给本人“大唐”软件，本人将软件缺陷告知对方，让他优化。“新人”每套每月收取1200元，自己以每套每月1500元的价格销售。2018年7月，“大唐”软件被曝光，停了2个月。同年9月，软件改名为“征途”（赌博软件），“新人”以每套每月1600元销售给本人，本人以每套每月2000元销售，直到2019年4月底被抓获。共销售“大唐”3000套、“征途”6000套。2018年8、9月份左右，本人在淘宝买了8个身份证和配套的支付宝账户给“新人”注册服务器。本人用自己、陈惠妹、曾庆森、谢丽英的支付宝，通过二维码给“新人”支付费用，共获利270万元。 （2）被告人李雷的供述与辩解：2016年在微信上接触“北京赛车”网络赌博，成为QQ网友“MD互动”的代理。2017年6月，“MD互动”提出合作开发软件，在联系千古网络科技有限公司过程中认识王雨、孙鹏、胡国彬、赵耀，同年底与上述四人商量研发软件。王雨负责后台数据、胡国彬负责安卓端开发、孙鹏负责苹果端开发、赵耀负责打盘、梁羽平负责图片。2018年4月，研发出了里面有“北京赛车”“重庆时时彩”“幸运飞艇”“极速赛车”“澳洲五”“澳洲十”赌博小游戏的“征途”软件。“MD互动”找客源，每套每月付费。自己使用的QQ昵称是“新人”（QQ号×××），使用的支付宝账号是×××，注册人是龙腾，龙腾支付宝及银行账户资金都是“MD互动”支付的软件费。“MD互动”给了八九人的身份信息在阿里云租服务器，一共租了52个服务器，每个服务器里面有30个房间，使用IP访问，没有域名。自己给王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平的款项中有让他们代付的设备、服务器费用。车号为吉A**的捷达车是非法获利购买的，吉A**奥迪车基本用于往返别墅、河南的赌博窝点，自己共获利549.140776万元，已经退缴543万元。 （3）被告人王雨的供述与辩解：在南阳千古网络科技有限公司工作中认识李雷，2017年10月左右，李雷联系本人、赵耀、胡国彬、梁羽平、孙鹏开发博彩软件，后来在河南省南阳市格林小区1号楼1单元1602室成立了工作室。工作室的电脑、生活用品都是李雷提供的。自己负责征途游戏后台的统计，赵耀负责电脑端客户下注数据对接后台并维护，胡国彬负责安卓手机端征途APP开发及相应维护，孙鹏负责苹果手机端征途APP开发及维护，梁羽平负责制作游戏图片设计。李雷通过支付宝支付工资，最初每月保底工资8000元，之后每出售一套软件提成。“征途”软件最初里面有“北京赛车”“重庆时时彩”“飞艇”，2019年春节后增加了“极速赛车”“澳洲五”“澳洲十”，我们只是把游戏加入到了“征途”里面。我们五人只负责技术上的问题，李雷有什么问题通过微信群（昵称“9527”）反馈给我们，我们进行修改。本人共收到李雷支付宝转付报酬97.59218万元。 （4）被告人赵耀的供述与辩解：2008年通过朋友认识李雷，2017年10月，李雷找本人、胡国彬、王雨、梁羽平、孙鹏开发博彩软件，李雷租赁河南省南阳市格林小区1号楼1单元1602室成立工作室。工作室的生活用品、2台液晶电脑是李雷买的。赵耀负责客户下注数据同步上传博彩网站并维护，胡国彬负责安卓手机端征途APP开发和维护，孙鹏负责苹果手机端征途APP开发和维护，王雨负责征途游戏后台，梁羽平负责游戏里的图片。2018年5月“征途”软件研发成功，开始每月工资五六千，软件运行每套软件提成70元，后来每套提成35元，共获得报酬50多万元。我们只是将“北京赛车”“重庆时时彩”“幸运飞艇”“极速赛车”“澳洲五”“澳洲十”放进“征途”软件中。赔率是软件购买者自行设定，我们负责后续技术支持和维护。工作室成立初期自己代买电器、代付费用。 （5）被告人孙鹏的供述与辩解：2017年底，通过58同城或者智联招聘在格林酒店1602室见了李雷，当时胡国彬、王雨、赵耀、梁羽平都在。办公点是李雷租的，本人负责苹果端，王雨、赵耀负责后台，胡国彬负责安卓端，李雷是负责人，出售软件。我们把“北京赛车”“极速赛车”“幸运飞艇”“时时彩”“澳洲五”“澳洲十”加入“征途”软件。2018年5月左右，工资按销售每套软件提成70元，梁羽平每套提成是30元，每套软件售价1200元，自己共获利61.3万元。 （6）被告人胡国彬的供述与辩解：2017年在外包公司做软件时认识李雷，2018年5月，李雷约本人在格林小区1602室谈开发软件，里面有“北京赛车”“极速赛车”“幸运飞艇”“时时彩”“澳洲五”“澳洲十”，使用者可以参与赌博、获得金钱。开发软件的有胡国彬、王雨、赵耀、孙鹏、梁羽平、李雷。本人负责安卓手机端，王雨负责后台，赵耀负责后台对接，梁羽平负责图片，孙鹏负责苹果端，李雷接收软件、负责销售、分钱，是总负责人。最早每套软件提成70元，后来提成120元，有102万元的收入。软件出租每套每月是1200元。 （7）被告人梁羽平的供述与辩解：2017年10月认识李雷，2018年5月给李雷的软件作图，“宝马娱乐城”更名为“大唐”。李雷让梁羽平、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏在华宝假日酒店（2018年前叫格林酒店）1602房间开发软件。本人负责作首页图、启动图、客服图标、弹框，还有交物业费、水电费、给工作人员买饭等，王雨负责后台制作，胡国彬负责安卓客户端，孙鹏负责苹果客户端，赵耀负责打盘。2018年8月至10月停了2个月，同年11月，“大唐”软件改名为“征途”，李雷给本人每套提成30元，其他人是70元。同年12月成立梦幻岛公司，我们只是把“北京赛车”“极速赛车”“幸运飞艇”“时时彩”“澳洲五”“澳洲十”加入“征途”软件，只负责技术上的问题，其他都是李雷操作。每月租阿里云服务器，价格1900元到2900元，租了大约40到60个，自己代付过服务器租赁费，有时垫付工作室的开销。 6．勘验、检查、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录，证实：公安机关在被告人姚铭霞位于广东省汕头市龙湖区搜查出1部黑色三星手机、黑色惠普笔记本电脑1台。 （2）搜查笔录，证实：公安机关在被告人李雷租住的吉林省伊通县天馨别墅西1门搜查出电脑、手机、硬盘、笔记本电脑、现金等事实。 （3）电子物证检查工作记录（克公网勘（2019）055、105号、114号），证实：经公安机关技术勘验，在被告人姚铭霞住处搜查的手机、电脑中检测出与“北京赛车”游戏、“征途”软件有关的数据。 （4）电子物证检查工作记录（克公网勘（2019）098、099、100、101、102、103、104、106、107、115、116、117、118号），证实：通过对被告人梁羽平、赵耀、孙鹏、李雷、王雨使用的手机，被告人李雷、赵耀使用的华硕笔记本电脑，被告人孙鹏、胡国彬使用的苹果笔记本电脑进行勘验，均存在与“征途”软件、“北京赛车”有关的电子数据。 7．视听资料、电子数据 光盘，证实：扣押的电脑、手机中的数据情况；2018年3月至2019年4月24日，被告人姚铭霞使用的支付宝收到软件代理费共计2040.1535万元、给被告人李雷使用的支付宝转账1575.9266万元（2018年3月至2019年3月10日，转账1234.5466万元；2019年3月10日至同年4月24日，转账341.38万元）；被告人李雷给被告人王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平转账的情况。 二、2017年10月至2018年1月，被告人池松波与池某1（另案处理）在位于广东省汕头市潮阳区海门镇莲花峰居委后鞍新堤三横5号的住宅，通过“北京赛车”组织人员网络赌博。2018年10月左右，被告人池松波以按月付费的方式购买“征途”赌博软件开设房间，通过微信群招揽参赌人员，使用“征途”软件中的“北京赛车”等游戏组织人员网络赌博。并雇佣子女池某2（另案处理）、池某3（另案处理）、池某1（另案处理）为网络赌博人员上下分、接收资金。2019年初，被告人池松波将网络赌博点转移到广东省汕头市潮阳区海门镇九巷九号（池松波母亲住宅）。期间，被告人池松波通过使用本人及家人林某1、池某2、池某1、池某3、林某2等六人的微信、支付宝、银行账户分别接收四名参赌人员（闫某、郑某、王某2、王某3）资金×××.3724万元、3332.0138万元、1916.8313万元，共计5331.2175万元。2019年1月10日，新疆维吾尔自治区阿图什市公安局民警在广东省汕头市海门镇抓获被告人池松波等人，扣押涉案资金70万元以及作案手机、电脑等。 被告人池松波到案后，积极退缴资金338万元，自愿认罪认罚。 认定上述事实的证据有： 1．物证 手机9部、Dell笔记本电脑1部，证实：被告人池松波等人用手机、笔记本电脑操作赌博软件。 2．书证 （1）户籍信息，证实：被告人池松波系负完全刑事责任能力自然人。 （2）拘留证、取保候审决定书，证实：被告人池松波被采取强制措施的情况。 （3）到案经过，证实：被告人池松波在广东省汕头市潮阳区海门镇莲花峰居委会被抓获。 （4）转账凭证、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关扣押被告人池松波资金共计408万元以及涉案电脑、手机等基本情况。 （5）被告人池松波农业银行卡、池某3光大银行卡交易明细单，证实：2018年7月至2019年1月期间，池松波、池某3收到王某2、郑某、闫某转账资金情况。 （6）中国农业银行业务凭证，证实：被害人闫某在2018年7月至10月、王某2在2017年10月18日至2018年1月18日、2018年6月10日至2019年1月10日期间给被告人池松波使用的池松波、池某3、池某1、林某1、林某2银行卡转账情况。 （7）工商银行历史明细清单、付款情况汇总表，证实：2018年7月至10月期间，受害人闫某给池某3、池某2、池某1银行卡转账的情况。 （8）涉案资金统计表，证实：被告人池松波收取闫某、郑某、王某2、王某3资金5331.2175万元（微信×××.3724万元、银行1816.8313万元、支付宝3332.0138万元）。 3．证人证言 （1）证人郑某的证言，证实：2018年2月被人拉进微信群参与“北京赛车”网络赌博。近两个月开始下载“征途”软件，上分通过微信、支付宝、银行卡转账给微信管理员，钱转过去后就给上分。下注1万元返200元现金给本人或者算上分，基本上在“老朋友”的微信群里玩，转账给了池某1、林某1、池某3。 （2）证人王某2的证言，证实：2018年2月开始参与赌博直到2019年1月中旬，在微信名为“老朋友”微信群玩“北京赛车”，2018年6月开始下载“征途”软件，转账给池某1（微信号×××、×××、×××）最多，转给池某1的都是“北京赛车”网络赌博的赌资。 （3）证人王某3的证言，证实：2017年12月左右进“老朋友”微信群参与“北京赛车”赌博，之后介绍下载“征途”软件，2018年11月左右没玩了。确定的是池某1、林某2的支付宝，其他不清楚。 （4）证人池某3的证言，证实：2018年12月至2019年1月期间，偶尔帮父亲池松波接收参赌人员投注资金，主要是父亲操作，用2部手机和一台笔记本电脑，“征途”软件的房间名是“老朋友”，池某2、池某1偶尔帮忙。开始在自己家，后来换到奶奶家。收款使用的支付宝账号是15944×××51@qq．com，微信号是×××。 （5）证人池某1的证言，证实：2017年底做了一个月“北京赛车”。2018年9月左右，开始做“北京赛车”、“时时彩”网络赌博，池松波每月1号给池某2、池某3、池某1每人发3000元工资。池某2负责结算抽水钱，每周一池松波结算赌资，本人按池松波要求与上家联系，把营利通过扫码转给对方。通过微信、支付宝结算。 （6）证人池某2的证言，证实：2018年10月参与父亲池松波网络赌博，之后池某3也参与。主要是父亲操作，本人在晚上帮忙操作，两个妹妹白天帮忙操作。参赌人员投注1万返给我们300元，我们给参赌人员返200或220元，余下是利润。每月初父亲给我们3000元工资，自己的支付宝、微信、两个银行账户都提供给父亲。 （7）证人林某2的证言，证实：自己的支付宝是老公池某2在用，本人没有使用。 （8）证人林某1的证言，证实：自己只会用微信语音，支付宝不会用，池松波和女儿、儿子是2017年底开始做“北京赛车”的。 4．被害人陈述 被害人闫某的陈述：2018年5月23日被人拉进微信群购买“时时彩”，到2018年10月22日群管理员告知系统维护不能购买了，便报案。网银通过池某1、池某2、池某3、蔡万泼购买积分，用自己的银行账户（卡号×××）、支付宝（账号×××）购买积分。自2018年5月1日至同年11月1日止，钱转给池某1、池某2、池某3、蔡万泼；支付宝转给昵称“智博一”“老朋友”“让座位老朋友”“＊秀银”“小燕子”“＊春波”“＊楚平”“＊燕云”等人的支付宝；微信转给昵称“GOOD”“PING”“Ooo”“高进”“A-A艳”等人。通过微信群和软件平台进入房间购买积分、押注，1元1分，没有返现，只有月初会有红包，每天10多人参与赌博。 5．被告人的供述与辩解 被告人池松波的供述与辩解：2017年底开始从事“北京赛车”网络赌博。2018年10月开始，儿子、两个女儿一起帮忙，每月给他们二、三千元日常开销。软件通过押大小、单双、定位进行赌博，参赌人员通过支付宝付款，1元1分，自己给他们上分，用家人的支付宝收取参赌人员资金。9700元从上家处买1万分，9780元卖给参赌人员，从中获利80元。从微信好友“水中木”处购买平台使用权，在虚拟平台从早上9点到晚上12点组织人员赌博。每期结束，电脑自动统计输赢。 6．勘验、检查、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录，证实：公安机关在位于广东省汕头市潮阳区海门镇莲花居委九横九号现场搜查出电脑2台、戴尔笔记本电脑1部、苹果手机8部、路由器3部。 （2）现场照片，证实：公安机关搜查现场的情况。 （3）电子物证检查工作记录（克公网勘（2019）036、039、040、041、042、044、045、056、057号），证实：经公安机关技术勘验，现场搜查的手机、电脑中检测出与“北京赛车”游戏有关的数据。 7．视听资料、电子数据 光盘，证实：扣押的电脑、手机中的数据情况；被害人闫某与被告人池松波网点资金交易明细、被告人池松波网络赌博点相关资金交易明细。 三、2018年7月左右，被告人蔡国山以按月付费的方式租赁“征途”软件，创建赌博房间组织人员网络赌博。同年10月左右，被告人蔡国山雇佣陈某1（另案处理）帮忙上下分、接收赌资。2019年2月，被告人蔡国山从福建老家雇佣陈某2（另案处理）、蔡某（另案处理）到湖北省咸宁市咸安区丽景新天地2栋202室从事“征途”软件操作，被告人蔡国山在“征途”赌博软件开设“巴黎”“皇冠”2个房间，期间被告人蔡国山爱人陈某3（另案处理）也参与其中。被告人蔡国山通过微信召集参赌人员，使用蔡国山、陈秋妹、陈某1等人注册的18个微信号接收投注资金1590.93502万元；通过陈某3、蔡国海等人注册的6个支付宝接收投注资金4817.34348万元，共接收投注资金6408.2785万元，被告人蔡国山非法获利190万元。 2019年4月3日，新疆维吾尔自治区阿图什市公安局民警在湖北省咸宁市咸安区丽景新天地2栋202室当场抓获蔡国山、陈某3、陈某2、陈某1、蔡某，扣押涉案资金101.4761万元。被告人蔡国山到案后如实供述，积极退缴违法所得190万元，自愿认罪认罚。 认定上述事实的证据有： 1．物证 46部手机、3台电脑、1部iPad、账本，证实：被告人蔡国山等人使用上述物品组织人员网络赌博。 2．书证 （1）户籍信息，证实：被告人蔡国山系负完全刑事责任能力自然人。 （2）拘留证、取保候审决定书，证实：被告人蔡国山被采取强制措施的情况。 （3）10本笔记本复印件，证实：笔记本中手工记录的“巴黎”“皇冠”每天的上下分情况以及盈亏情况。 （4）银行卡交易明细，证实：被告人蔡国山等人使用的银行卡交易情况。 （5）到案经过，证实：被告人蔡国山被公安机关现场抓获。 （6）搜查笔录、现场照片，证实：公安机关从湖北省咸宁市丽景新天4号楼202室搜出账本10本、46部手机、3台电脑、1部iPad。 （7）扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关现场扣押资金及被告人蔡国山退缴资金共计291.4761万元及物品情况。 3．证人证言 （1）证人陈某3（蔡国山之妻）的证言，证实：2018年3月开始在湖北省咸宁市丽景新天4号楼202室和蔡某、陈某1、陈某2一起做“北京赛车”，陈某1、陈秋妹、蔡天义的银行卡和本人的2个微信号主要用来收取赌资、帮参赌人员上下分，使用的其他人的银行卡是蔡国山找的。操作软件主要用手机和电脑，开设赌场的营利在2018年9月买了一辆宝马车，投资到金店135万元。 （2）证人陈某1的证言，证实：蔡国山是其表弟，2018年6月帮蔡国山照看首饰店，同年10月至12月在蔡国山家帮忙给参赌人员上下分、收赌资。2019年春节后，开始和蔡某、陈某3等人一起在湖北省咸宁市丽景新天4号楼202室做“征途”软件，软件开了“皇冠”“巴黎”2间房，陈某1主要负责上下分、流水，营利的钱按蔡国山的吩咐转入指定账户。陈某1和蔡某、陈某2都是蔡国山叫来的，房间用的手机和电脑都是蔡国山提供的，平台后台可以看到输赢和流水情况，可以显示“返水”，赔率是按蔡国山的要求设置的，购买积分是1元1分。 （3）证人蔡某的证言，证实：2019年1、2月，蔡国山和他老婆询问本人是否愿意去湖北咸宁上班，同年2月15日开始本人在“征途”软件上下分，开了“巴黎”“皇冠”2个房间，一元购买一积分。使用的银行卡是孙军、蔡丽霞、陈秋妹的，支付宝和微信都用的是“巴黎”开头的，用了6部手机和2部电脑。 （4）证人陈某2的证言，证实：2019年2月开始在湖北咸宁蔡国山处从事“征途”网络平台，给参赌人员上下分，1元1分。蔡国山在平台开了“皇冠”“巴黎”2个房间，用的银行卡上标的有“秋”“义”“华”，本人负责的房间用了5部手机、1台电脑。 4．被告人的供述与辩解 被告人蔡国山的供述与辩解：2018年8、9月，自己通过朋友介绍参与“北京赛车”网络赌博，输了二三十万后自己买软件开设网络赌博，每个月付2800元租金，开了“巴黎”“皇冠”2个房间，返水定在2.5％-2.7％之间。2019年春节，叫了陈某1、蔡某、陈某2来帮忙做事，手机和电脑都是本人提供的，总共获利190万元。 5．勘验、检查、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录、现场照片，证实：公安机关在位于湖北省咸宁市丽景新天地4号楼201室、202室现场搜查出手机、电脑、账本。 （2）电子物证检查工作记录（克公网勘（2019）046、047、048、049、050、051、052、053、059、060、061、062、063、064、065、068、067、066号），证实：公安机关经技术勘验，现场搜查的手机中检测出与“征途”、“北京赛车”有关的数据。 6．视听资料、电子数据 光盘，证实：扣押的电脑、手机中的数据已载入到光盘中以及被告人蔡国山使用的支付宝、微信交易明细。 四、2018年9月左右，被告人饶斯妍丈夫余某1在取保候审期间，先后召集李某3（另案处理）、赖某（另案处理）、黄某（另案处理）在福建省建瓯市万春一品小区租房做“征途”软件，组织人员网络赌博，饶某在该网络赌博点为李某3、赖某、黄某提供服务。同年12月，余某1被收监，被告人饶斯妍接管该网络赌博点。2019年2月左右，饶某等人将网络赌博点搬到建瓯市兴宁花园。之后，被告人饶斯妍介绍龚某（另案处理）到此工作，龚某介绍裴某（另案处理）。被告人饶斯妍等人自2018年12月至案发，使用龚某、龚秀凤、童宇安、黄某、黄凤英、吴秀珍、饶某、林普、张淑芳的支付宝共接收参赌人员资金1.29679878亿元。 2019年4月16日，公安机关现场查获被告人饶斯妍等人，并查扣团伙人员开设赌场使用的资金42.4651万元（龚某32.7851万元、黄某9.68万元）。被告人饶斯妍到案后，主动退缴涉案资金59.8997万元，自愿认罪认罚。 认定上述事实的证据有： 1．物证 手机、电脑、银行卡等，证实：系被告人饶斯妍等人在实施网络赌博过程中使用的工具。 2．书证 （1）被告人的户籍信息，证实：被告人饶斯妍系负完全刑事责任能力自然人。 （2）取保候审决定书，证实：被告人饶斯妍被采取强制措施的情况。 （3）数据汇总表，证实：被告人饶斯妍等人在网络赌博中接收资金数据汇总情况。 （4）微信群二维码、支付宝二维码、游戏等截图，证实：网络赌博收款、开设房间、“征途”软件中游戏等情况。 （5）到案经过，证实：被告人饶斯妍到案经过。 （6）扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关扣押赌博网点资金42.4651万元（龚某32.7851万元、黄某9.68万元）、被告人饶斯妍退缴涉案资金59.8997万元、奥迪R7轿车一辆。 3．证人证言 （1）证人余某1的证言，证实：本人对饶斯妍、饶某等人开设网络赌博的事不知情，未用过“大唐”“征途”软件。 （2）证人黄某的证言，证实：2018年10月底，余某1开车带本人去了万春一品，饶某、小李、小赖都在。2019年1月，饶斯妍介绍龚某过来，同年2月左右，换到兴宁花园，龚某介绍裴某过来，同年3月小李、小赖离开工作室。本人主要工作是给“征途”软件上的参赌人员上下分、计算返水，工作QQ昵称是“大洋国际”。 （3）证人龚某的证言，证实：2019年2月，应饶某邀请做“北京赛车”。同年2月底，因人手不够，本人介绍裴某来帮忙上下分，赌资通过QQ转给上家。工作用的手机、电脑是饶家提供的，饶斯妍要求我们每天的记账本拍照发在群里，她可以了解。 （4）证人饶某的证言，证实：女婿余某1和李某3、赖某在万春一品租房做“北京赛车”，余某1找来了黄某。三个月后，余某1去服刑，网络赌博输钱后地点换到了兴宁花园。饶斯妍后来接替管钱，操作还是赖某、李某3、黄某、龚某、裴某，本人负责租房、送饭、打杂，工作用的电脑、6部手机是余某1从建阳市拿来的，有4部手机是本人在建瓯市场购买的，赌博房间是“大洋国际”。 （5）证人裴某的证言，证实：2019年3月，本人经龚某介绍到兴宁花园做“北京赛车”，给参赌人员上下分，1元1分，按照流水拿返水。本人去了几天后，小李、小赖离开，工作室剩下裴某、黄某、龚某，饶某经常来。软件每月付费，收费用的昵称是“大洋国际”的支付宝或者微信。 （6）证人赖某的证言，证实：2018年9月底，余某1找本人帮饶斯妍操作网络赌博平台，软件他都下载好了，本人联系李某3一起去。同年10月底，余某1电话告知他找了黄某，我们三人帮参赌人员在“征途”平台上下分。因总输钱，饶某让我们从万春一品搬到了兴宁花园，营利靠投注资金返水。2019年2月底3月初，本人与李某3离开。 （7）证人李某3的证言，证实：2018年10月，经赖某介绍本人到万春一品做网络赌博，几天后黄某加入，主要是在“征途”软件给参赌人员上下分，1元1分。后来搬到兴宁花园，2019年2月左右，龚某来工作室，他介绍了裴某过来，营利主要靠投注资金返水，支付宝昵称是“大洋国际”。2月底3月初，本人与赖某离开。 （8）证人余某2的证言，证实：2016年在“大洋国际”微信群里参与网络赌博，2018年6月左右，转移到“大洋国际”QQ群，还下载了“征途”软件，主要玩“北京赛车”。 4．被告人的供述与辩解 被告人饶斯妍的供述与辩解：丈夫余某1服刑之前告知本人万春一品有钱转进来就收，没有就算了。2019年2月开始在建瓯兴宁花园做网络赌博，本人介绍了龚某去做事，具体操作本人不管，只负责收账。巫婧琳的银行卡是用来接收资金的，奥迪RS7是余某1收监前购买。 5．勘验、检查、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录，证实：公安机关在位于福建省建瓯市水西路333号兴宁花园B3-1号搜查出台式电脑2部、手机2部、银行卡10张、路由器等。 （2）现场照片，证实：福建省建瓯市水西路兴宁花园B3幢1号房间概况以及现场扣押手机、裴某指认现场的情况。 （3）电子物证检查工作记录（克公网勘（2019）069、070、083、084、085、086、087、088、089、090、091、092、093、094、095、096、097、113号），证实：公安机关经技术勘验，从现场搜查的手机、电脑中检测出与“征途”“北京赛车”相关数据。 6．视听资料、电子数据 光盘，证实：扣押的电脑、手机中的数据已载入到光盘中，网络赌博点使用的支付宝账号资金流水为1.29679878亿元。 五、2018年1月，被告人陈子凡在位于福建省莆田市荔城区北高镇呈山村下陈73号住房内，通过按月付费的方式购买“大唐”“征途”赌博软件开设赌博房间，通过微信等方式招揽赌客，组织人员进行网上赌博。2018年1月至2019年6月20日，被告人陈子凡通过使用本人、陈某4、林某3的支付宝账户接受蔡章县、曾挺等29名参赌人员投注资金共计1050.3835万元。被告人陈子凡到案后，积极退缴资金360万元，自愿认罪认罚并签字具结。 认定上述事实的证据有： 1．物证 手机6部、电脑1台，证实：从被告人陈子凡网络赌博点搜查出作案工具的情况。 2．书证 （1）被告人的户籍信息，证实：被告人陈子凡系负完全刑事责任能力自然人。 （2）拘留证、取保候审决定书、逮捕证，证实：被告人陈子凡被采取强制措施的情况。 （3）到案经过，证实：被告人陈子凡被公安机关在其住宅抓获归案。 （4）扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关扣押被告人陈子凡退缴资金360万元、手机6部、电脑1台。 （5）投注资金汇总表，证实：经被告人陈子凡确认，接收投注的金额为1050.3711万元。 3．证人证言 （1）证人林某3的证言，证实：本人使用的微信号、QQ号有时老公陈子凡在用，2019年2月本人在家看到陈子凡用电脑操作“征途”软件。 （2）证人陈某4的证言，证实：2018年6、7月份，陈子凡要本人的银行卡，本人就把尾号为7172的农业银行卡给了他。 4．被告人的供述与辩解 被告人陈子凡的供述与辩解：2018年8月左右，本人通过QQ知道“征途”软件，想玩的时候软件停了。同年10月左右，软件重新开始，便参与网络赌博。2019年1月，因人数少就关停了。2019年4月，有个客户找本人说和他朋友一起玩，让开房间。本人接受参赌人员的投注、给参赌人员上下分，然后把当天的赌资转给上家，上家给本人返水。每月给2300元软件租金。 5．勘验、检查、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录，证实：公安机关在位于福建省莆田市荔城区北高镇呈山下村73号二楼现场搜查出手机6部、电脑1台。 （2）阿图什市公安网安大队电子物证检查工作记录（编号：2019-129、2019-120、2019-128、2019-127、2019-126、2019-125），证实：公安机关经技术勘验，从现场搜查的6部手机中检测出与“征途”软件、“北京赛车”有关的数据。 6．视听资料、电子数据 光盘，证实：扣押的电脑、手机中的数据情况以及被告人陈子凡使用的陈某4、陈子凡、林某3支付宝收到参赌人员资金共计1050.3835万元。 六、2019年4月，被告人吴能鉴提供60万元资金给游某（另案处理）等人开设网络赌博，游某、被告人詹学友购买开设网络赌场所需的电脑、手机等物品，并租赁福建省建瓯市6号楼1单元801室作为工作室。罗某通过微信购买“征途”软件，创建房间并命名为“贵族俱乐部”，游某、罗某、被告人詹学友、被告人姚武操作软件，同年4月19日该网络赌博点正式开始运营。几天后，游某找来刘某（另案处理）给参赌人员上、下分。同年6月初、6月11日，张某（另案处理）、被告人邹坚坚相继到该赌博网点，给参赌人员上、下分。被告人詹学友负责该网络赌博点账目核算，并将网络点每天的账目情况汇报给被告人吴能鉴，卢某（另案处理）负责为该网络赌博点招揽参赌人员。2019年4月18日至2019年5月29日期间，被告人吴能鉴为网络赌博点使用的账户提供资金65.9885万元（其中29．9885万元转给被告人邹坚坚账户）。该网络赌博点通过购买、注册及操作人员亲属微信账号、QQ账号，建立微信群、QQ群，以“拉人返水”等方式招揽参赌人员。自2019年4月19日起至2019年6月18日止，该网络赌博点累计接受360人次参赌，赌博房间资金总流水为2.10916296亿元，给参赌人员总回水为274.9486万元，被告人吴能鉴使用本人及其妹妹吴春花的支付宝共收到网络赌博点转入资金239.8697万元，被告人吴能鉴获利173.8812万元。被告人詹学友获得违法所得0.7万元，被告人姚武获得违法所得0.4万元。 公安机关在福建省建瓯市现场查获资金29.1559万元，冻结该网络赌博点使用的银行卡资金共55.544679万元；被告人吴能鉴在侦查阶段退缴资金60万元；被告人詹学友在公诉机关退缴违法所得0.7万元；被告人吴能鉴、詹学友、邹坚坚、姚武到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚并签字具结。 认定上述事实的证据有： 1．物证 记账笔记本13本，证实：系被告人吴能鉴等人网络赌博点记账和记录相关事宜的凭证。 2．书证 （1）被告人的户籍信息，证实：被告人吴能鉴、詹学友、邹坚坚、姚武系负完全刑事责任能力自然人。 （2）拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实：被告人吴能鉴、詹学友、邹坚坚、姚武被采取强制措施的情况。 （3）到案经过，证实：被告人吴能鉴、邹坚坚、詹学友、姚武在福建省建瓯市网络赌博点被公安机关现场抓获。 （4）银行交易明细，证实：被告人吴能鉴等人使用的银行卡交易情况。 （5）账本复印件、“征途”赌博软件资金流水情况，证实：被告人吴能鉴等人网络点自2019年4月23日至同年6月17日每天盈亏情况。 （6）笔记本复印件、“征途”每日人数、资金汇总表，证实：被告人吴能鉴等人网络点自2019年4月20日起至同年6月14日止，每天参与赌博人员、资金流水情况。 （7）支付宝、银行卡交易明细，证实：自2019年4月22日至同年6月15日止，被告人吴能鉴共收到网络赌博点支付宝、银行转账共计239.8697万元。 （8）“征途”软件后台数据单，证实：2019年4月20日至同年6月18日，被告人吴能鉴等人租赁的网络赌博房间赌资流水为2.10916296亿元，给参赌人员回水总额为274.9486万元。 （9）扣押决定书、扣押清单、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据，证实：公安机关扣押被告人吴能鉴退缴资金60万元、现场查获29.1559万元、31部扣押手机、1台笔记本电脑、1台一体机电脑、2部iPad、4台台式电脑以及扣押网络点使用银行卡及卡内余额情况；被告人詹学友在公诉机关退缴违法所得0.7万元。 （10）（2018）闽0783刑初328号刑事判决书、（2013）晋刑初字第695号刑事附带民事判决书，证实：2018年12月3日，被告人吴能鉴因犯开设赌场罪，被福建省建瓯市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金9万元（已缴纳）；2013年12月18日，被告人姚武因犯故意伤害罪，被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑二年四个月。 3．证人证言 （1）证人游某的证言，证实：本人和罗某找吴能鉴，吴能鉴提出他出钱我们做网络赌博。2019年4月19日开始用“征途”和“星圣”软件，罗某清楚软件购买的情况，主要玩的是“北京赛车”“幸运飞艇”游戏。本人和罗某主要负责接待玩家，詹学友、邹坚坚负责财务和盘口，姚武、张某、刘某负责上下分，1元1分。 （2）证人罗某的证言，证实：2019年4月，游某让本人来做网络赌博，最初就本人、詹学友、游某和姚武，张某、邹坚坚6月初加入。本人通过微信购买了“征途”“星圣”软件，2款软件赔率是调好的，1元1分。“征途”房间是740002，名称是“贵族俱乐部”。电脑和手机都是詹学友陆续买来的。本人和游某负责接待工作，姚武、张某、刘某负责给玩家上下分，詹学友、邹坚坚负责盘口。 （3）证人刘某的证言，证实：本人和游某、罗某、姚武、詹学友、张某、邹坚坚一起做网络赌博。用“征途”“星圣”软件，游戏主要用“北京赛车”“幸运飞艇”，“征途”软件房间名是“贵族俱乐部”，“星圣”房间名是“天宏俱乐部”，1元1分。游某说过网络赌博点的钱是他借吴能鉴的。 （4）证人张某的证言，证实：2019年6月7日，本人到网络赌博点与詹学友、罗某、姚武、游某、刘某、邹坚坚一起上班。“征途”房间号是740002，名称是“贵族俱乐部”，群名“贵族集团”，“星圣”群叫“红人馆”，赔率和返水是设置好的，1元1分，网点有笔记本记录流水和营利。 （5）证人卢某的证言，证实：2019年5月20日左右，本人在罗某开设的“征途”软件房间赌博，介绍亲戚、朋友参与网络赌博，1元1分，输赢都是系统自动生成的，介绍一个参赌人员，1万元赌资流水分给本人40元。 4．被告人的供述与辩解 （1）被告人吴能鉴的供述与辩解：本人和邹坚坚是同学，2017年认识游某。2019年4月中旬，游某、罗某因做网络赌博各向本人借款15万元，他们让本人出钱，他们做，三人分红。2019年4月20日到同年6月18日，游某、罗某开设网络赌博的钱是本人借的，营利大概200多万元。手机和电脑都是詹学友陆续买回来的。 （2）被告人詹学友的供述与辩解：2019年4月底，游某给本人钱让租2套房子，1套开设赌场，1套休息用。本人在网络赌博点负责QQ拉人参与赌博，赔率和返水可以重新设置，开奖是官网控制的。自己从网络赌博点领取工资。 （3）被告人邹坚坚的供述与辩解：2019年6月11日开始到网络赌博点帮忙，只知道如何上下分，对人员分工不清楚，游某是管理人员。 （4）被告人姚武的供述与辩解：2019年4月19日，本人通过罗某介绍到网络赌博点上班，期间回老家半个月。赌博点用“征途”“星圣”软件，1元1分，赔率和返水都是设置好的，网点有笔记本记录流水和营利。 5．勘验、检查、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录，证实：公安机关对位于福建省建瓯市宏发江景6号楼1梯801室进行搜查，搜查出电脑、手机、账本等。 （2）现场勘验笔录、照片，证实：网络赌博点现场的情况。 （3）电子物证检查工作记录（奇公网勘（2019）050、051、052、053、054、055、056、057、058、059、060、061、062、063、064、065、066、067、068、069、070、071、072、073、079、080、081、082、083、084、085、086、087、088、089、092、093、094、095、099号），证实：经公安机关技术勘验，现场搜查的手机、电脑中检测出与“征途”软件、“北京赛车”游戏有关的数据。 6．视听资料、电子数据 光盘，证实：扣押的电脑、手机中的数据已载入到光盘中，以及该网络赌博点使用的支付宝的交易情况。 被告人饶斯妍向法庭提交所在村委会出具的证明、出生医学证明、母亲的门诊病历。 原审法院认为，被告人姚铭霞、李雷以营利为目的，由被告人李雷雇佣被告人王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平开发“征途”赌博软件，后期为软件提供技术支持、数据维护，被告人姚铭霞销售软件数量超万套，被告人姚铭霞、李雷的行为构成开设赌场罪，且系主犯。对公诉机关指控的被告人姚铭霞、李雷收受的软件费用、获利金额法院根据公诉机关提交的电子数据予以认定，数额予以纠正。被告人王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平构成开设赌场罪的共犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平到案后，主动积极配合侦查机关，为破获本案5个网络赌博点、抓获被告人姚铭霞提供线索，六被告人的行为构成立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人姚铭霞、李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签字具结，主动退缴违法所得，可从轻或减轻处罚。被告人姚铭霞、李雷、王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平到案后，积极退缴违法所得，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的该辩护意见予以采纳。被告人池松波、蔡国山、饶斯妍、陈子凡、吴能鉴以营利为目的，利用互联网，通过租赁“征途”软件，建立赌博房间，组织人员赌博，并接受参赌人员投注资金的行为，构成开设赌场罪，故对辩护人提出的被告人的行为应当认定为赌博罪的辩护意见不予采纳。被告人池松波如实供述自己的罪行，但并非主动到案，其行为不属于自首，故对辩护人李琰提出的被告人池松波构成自首的辩护意见，不予采纳。被告人池松波、蔡国山、饶斯妍到案后如实供述自己的犯罪行为，积极退缴违法所得，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚。被告人陈子凡到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚并签字具结，积极退缴违法所得，可从轻或减轻处罚。被告人吴能鉴到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚并签字具结，积极退缴违法所得，可从轻或减轻处罚。被告人吴能鉴在缓刑考验期内，重新犯罪，依法从重处罚。被告人詹学友、邹坚坚、姚武明知他人在网络开设赌场，还为赌场提供服务，应当以开设赌场罪共犯论处。被告人姚武在刑满释放后五年内再故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人詹学友、邹坚坚、姚武在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚并签字具结，可从轻或减轻处罚。公安机关扣押的被告人的财物问题：（1）本案扣押在案的各网络赌博点开设赌场使用的电脑、手机、账本等均应当予以没收；（2）扣押的登记在李某1、李新名下的，实际为被告人李雷所有的白色奥迪（吉A**）、白色捷达（吉A**）车辆，因被告人李雷主要用于往返网络赌博点实施开设网络赌场，应予没收；扣押的被告人饶斯妍、姚铭霞的车辆，二被告人均在实施犯罪行为前购买，无充分证据证实车辆供犯罪所用，应予退还；扣押的登记在被告人蔡国山妻子陈某3名下的宝马320GT（鄂A**），虽系被告人蔡国山用违法所得购买，但被告人蔡国山已经向公安机关退缴了全部违法所得，因此，该车辆予以退还。综上，公诉机关对被告人量刑建议适当的，予以采纳。根据本案各被告人的犯罪时间、犯罪情节、地位、到案后的认罪悔罪表现以及社会调查结果等综合因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决：一、被告人姚铭霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币20万元；二、被告人李雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币15万元；三、被告人池松波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15万元；四、被告人蔡国山犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币15万元；五、被告人饶斯妍犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币20万元；六、被告人陈子凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元；七、撤销2018年12月3日福建省建瓯市人民法院作出的闽07**刑初328号刑事判决书；八、被告人吴能鉴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币9万元（已缴纳）；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币25万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币34万元（已缴纳9万元）；九、被告人詹学友犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；十、被告人邹坚坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币0.5万元；十一、被告人姚武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；十二、被告人王雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币5万元；十三、被告人胡国彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5万元；十四、被告人赵耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；十五、被告人孙鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；十六、被告人梁羽平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元；十七、被告人姚铭霞退缴的违法所得77.123万元、40万元，予以没收，分别由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局、新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院上缴国库；继续追缴违法所得347.1039万元；十八、扣押的被告人李雷543万元、10万元，予以没收，分别由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局、新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院上缴国库；继续追缴违法所得323.295368万元；十九、被告人王雨退缴的违法所得38万元，予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；在新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院退缴的59.6万元，37.154359万元予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院退缴上缴国库，多退的22.445641万元由新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院予以退还；二十、被告人赵耀退缴的违法所得18万元、27.3万元，予以没收，分别由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局、新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院上缴国库；继续追缴违法所得5.7万元；二十一、被告人胡国彬退缴的违法所得71.5万元、30.5万元，予以没收，分别由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局、新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院上缴国库；二十二、被告人孙鹏退缴的违法所得37.5万元、22.8万元，予以没收，分别由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局、新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院上缴国库；继续追缴违法所得1万元；二十三、被告人梁羽平退缴的违法所得25万元，予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；二十四、扣押的被告人池松波资金以及被告人池松波退缴的资金共计408万元，予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；二十五、被告人蔡国山退缴的违法所得190万元、现场扣押的101.4761万元，共计291.4761万元，予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；二十六、被告人饶斯妍退缴的违法所得59．9万元及公安机关扣押的该网络赌博点资金42.4651万元予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；二十七、被告人陈子凡退缴的资金360万元，予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；二十八、被告人吴能鉴退缴的赌资60万元、现场扣押的该网络赌博点的资金29.1559万元以及网络赌博窝点使用的银行卡及卡内资金55.544679万元予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；继续追缴被告人吴能鉴赌资5.9885万元、违法所得173.8812万元；二十九、被告人詹学友退缴的违法所得0.7万元，由新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院上缴国库；三十、继续追缴被告人姚武的违法所得0.4万元；三十一、扣押在案的作案工具手机、电脑以及所有账本，由暂扣机关予以没收；三十二、扣押的被告人姚铭霞、被告人饶斯妍及陈某3的车辆，予以退还。 上诉人吴能鉴上诉及其辩护人辩称，其并未起到组织、操控、管理的作用，不是主犯，系起辅助作用的从犯，且所涉案情情节轻微。到案后如实供述，积极退缴违法所得，认罪认罚自愿具结悔过，一审量刑过重，请求依法从轻判处四年以下有期徒刑。一审法院将赌博网络窝点转给吴能鉴的资金全部计为违法所得予以没收，又另行追缴吴能鉴打给网络赌博窝点的赌资65.9888万元，属于重复计算，请求二审重新计算违法所得。 上诉人池松波上诉及其辩护人辩称，池松波是经公安机关传唤到案，非犯罪现场抓获到案，具有自首情节，应当减轻处罚。其到案后如实供述，积极退缴违法所得，认罪认罚自愿具结悔过，家中有老母亲需要照顾，请求二审从轻处罚，改判缓刑。 上诉人蔡国山上诉称，请求二审给一个改过自新的机会，从轻处罚，改判缓刑。 上诉人饶斯妍上诉称：家中有两个孩子无人照看，请求二审给一个改过自新的机会，从轻处罚，改判缓刑。及其辩护人辩称，一审判决认定事实不清，对涉案金额计算依据不明，饶斯妍在犯罪中应系从犯，比照主犯应当从轻或者减轻处罚。一审程序违法，针对饶斯妍认罪认罚，公诉人以加重处罚为由迫使饶斯妍等人接受此前签署的具结书，违背认罪认罚自愿性、合法性，建议本案发回重审。 上诉人姚武向本院递交撤回上诉申请书，申请撤回上诉。 本院经审理查明的事实与一审查明的事实相同。一审在案证据全部随案移送，经审查核实予以确认。 本院认为，原审被告人姚铭霞、李雷以营利为目的，由李雷雇佣原审被告人王雨、赵耀、胡国彬、孙鹏、梁羽平开发“征途”赌博软件，姚铭霞为谋取高额利益，销售软件数量超万套，为“征途”网络赌博软件招募下级代理，并由下级代理开设房间接受投注，情节严重。原审被告人李雷、王雨、胡国彬、赵耀、孙鹏、梁羽平以营利为目的，开发赌博软件建立赌博网站并提供给他人组织赌博，后期为软件提供技术支持、数据维护。原审被告人池松波、蔡国山、饶斯妍、陈子凡、吴能鉴以营利为目的，购买赌博软件开设房间为赌博软件担任代理，利用互联网和移动通讯终端（微信、支付宝）接受投注，共同开设赌场，情节严重。被告人詹学友、邹坚坚、姚武明知他人开设网络赌场，并提供资金、管理、服务，以上被告人的行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。一审判决结合各原审被告人的犯罪事实、情节、社会影响及危害结果、犯罪中所起的作用、认罪悔罪态度等进行评判，量刑时根据十五人在共同犯罪中的地位、作用予以分别对待，量刑适当，符合罪责刑相适应原则，本院予以支持。一审严格依照公诉机关随案移送的相关证据并经庭审举证、质证、认证作为计算依据，对涉案资金、涉案财物、作案工具、非法所得数额等进行认定，认定事实清楚，证据确实、充分，计算合理，本院予以确认。 对上诉人吴能鉴上诉及其辩护人提出，二审重新计算违法所得，依法从轻判处四年以下有期徒刑的辩护意见。经查，吴能鉴在缓刑考验期内重新犯罪，依法应予从重处罚，一审法院结合犯罪事实和起到的作用，充分考虑如实供述、认罪认罚等因素，判处有期徒刑五年一个月，量刑适当，该辩护意见本院不予采纳。其辩称重复计算追缴违法所得，没有事实依据和相关证据证实，本院不予采纳。 对上诉人池松波上诉及其辩护人提出，池松波是经公安机关传唤到案，非犯罪现场抓获到案，系自首情节，应当减轻处罚改判缓刑的辩护意见。经查，池松波并非主动到案，不符合构成自首的法定条件，该辩护意见既无事实依据也无法律依据，本院不予采纳。 对上诉人蔡国山提出，请二审给一个改过自新的机会，从轻处罚，改判缓刑的辩护意见。如期所述，一审法院量刑时根据十五人在共同犯罪中的地位、作用予以分别对待，量刑适当，符合罪责刑相适应原则，对该辩护意见，本院不予采纳。 对上诉人饶斯妍及其辩护人提出，饶斯妍在犯罪中应系从犯，比照主犯应当从轻或者减轻处罚，改判缓刑，一审程序违法，建议本案发回重审的辩护意见。经查，一审程序合法，量刑谦抑适当，该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。 上诉人姚武向本院递交撤回上诉申请书，申请撤回上诉，经审查，符合相关法律规定，本院准许姚武撤回上诉。 综上所述，吴能鉴、池松波、蔡国山、饶斯妍的上诉事由不成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，程序合法，适用法律正确、定罪准确、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张       霆 审判员 买买提艾力赛买提 审判员 古力米克热莫合旦 二〇二一年二月八日 书记员 王   丹   丹