河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0183刑初10号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人祝森森，男，1998年4月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省沛县经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月23日至2019年11月24日被临时羁押于沛县看守所，于2019年11月25日被新密市公安局取保候审，于2020年11月24日被新密市人民检察院取保候审，于2021年1月6日被本院逮捕，同日被新密市公安局执行逮捕。辩护人柳志国，河南青屏律师事务所律师。被告人曹政辉，绰号猫耳朵，男，1998年2月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省巩义市，现住河南省巩义市。曾因犯寻衅滋事罪、盗窃罪、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月7日被巩义市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，于2018年12月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被新密市公安局刑事拘留，同年12月20日被新密市公安局取保候审，于2020年11月24日被新密市人民检察院决定逮捕，于2020年11月25日被新密市公安局执行逮捕。被告人宋阳，曾用名孙宋豪，男，1999年12月11日出生，汉族，高中文化程度，无业，住河南省巩义市。曾因犯寻衅滋事罪，于2018年7月30日被巩义市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月20日被新密市公安局取保候审，于2020年11月24日被新密市人民检察院决定逮捕，于2020年11月25日被新密市公安局执行逮捕。被告人吴卓艺，男，1993年2月18日出生，汉族，本科文化程度，无业，住郑州市金水区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月20日被新密市公安局刑事拘留，于2020年9月2日被新密市公安局取保候审，于2020年11月24日经新密市人民检察院取保候审，于2021年1月6日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。被告人吕二娟，曾用名吕沛，女，1989年5月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省荥阳市，现住郑州市管城回族区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月20日被新密市公安局刑事拘留，于2020年9月2日被新密市公安局取保候审，于2020年11月24日被新密市人民检察院取保候审，于2021年1月7日被本院取保候审,于2021年2月5日被本院决定逮捕，于同日由新密市公安局执行逮捕。被告人陈化博，男，1994年5月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省巩义市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月20日被新密市公安局取保候审，于2020年11月24日被新密市人民检察院取保候审，于2021年1月6日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。被告人张筱漫，女，1997年4月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌妨诈骗罪，于2019年11月21日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月20日被新密市公安局取保候审，于2020年12月15日被新密市人民检察院取保候审，于2021年1月6日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。新密市人民检察院以新密检二部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人祝森森犯诈骗罪，指控被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博犯妨害信用卡管理罪，指控被告人张筱漫犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人祝森森、曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博、张筱漫及被告人祝森森的委托辩护人柳志国到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控：1.2019年10月2日，被告人祝森森化名李光华，伙同他人在缅甸孟波通过“喜翻”相亲软件结识吴某（吴扁扁），以发现“度小满互联”APP漏洞可以赚钱为由，骗吴某往平台充钱，于2019年10月27日至10月29日骗取吴某转账共262158元，其中217168元转至张筱漫尾号6270账户，其从中提成13000元。2.2019年7月，被告人陈化博收购张筱漫1张银行卡出售给“亮哥”，于2019年9月收购马某、刘某、杨某1银行卡各4张共计12张，出售给吴卓艺、吕二娟。3.2019年9月至10月，被告人曹政辉、宋阳经预谋后倒卖银行卡，将收购张筱漫的2张银行卡、杨某2的6张银行卡、李某6张银行卡中的2张、邢某的3张银行卡，连同他们本人的6张银行卡，共计19张，出售给吴卓艺、吕二娟，另有收购的17张银行卡被查扣。被告人祝森森于2019年11月22日被传唤到案；被告人宋阳于2019年11月20日被传唤到案，于同日协助抓获被告人曹政辉，曹政辉于同日协助抓获被告人陈化博；被告人吴卓艺于2020年8月18日被传唤到案，于2020年8月19日协助抓获被告人吕二娟；被告人张筱漫于2019年11月19日被抓获归案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，证人证言，书证，视频资料等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人祝森森的刑事责任，以妨害信用卡管理罪追究被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博的刑事责任，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人张筱漫的刑事责任。被告人祝森森、曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博、张筱漫对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人祝森森的辩护人辩称：1.被告人祝森森到案后能够如实供述自己的罪行，应认定为坦白；2.被告人祝森森在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；3.被告人祝森森亲属代为退赃；4.被告人祝森森无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；5.被告人祝森森协助抓捕同案犯，具有立功表现；6.被告人祝森森自愿认罪认罚。经审理查明：1.2019年10月2日，被告人祝森森化名李光华，伙同他人在缅甸孟波通过“喜翻”相亲软件结识吴某（吴扁扁），以发现“度小满互联”APP漏洞可以赚钱为由，骗吴某往平台充钱，于2019年10月27日至10月29日骗取吴某转账共262158元，其中217168元转至张筱漫尾号6270账户，其从中提成13000元。2.2019年7月，被告人陈化博收购张筱漫1张银行卡出售给“亮哥”，于2019年9月收购马某、刘某、杨某1银行卡各4张共计12张，出售给吴卓艺、吕二娟。3.2019年9月至10月，被告人曹政辉、宋阳经预谋后倒卖银行卡，将收购张筱漫的2张银行卡、杨某2的6张银行卡、李某6张银行卡中的2张、邢某的3张银行卡，连同他们本人的6张银行卡，共计19张，出售给吴卓艺、吕二娟，另有收购的17张银行卡被查扣。被告人祝森森于2019年11月22日被传唤到案；被告人宋阳于2019年11月20日被传唤到案，于同日协助抓获被告人曹政辉，曹政辉于同日协助抓获被告人陈化博；被告人吴卓艺于2020年8月18日被传唤到案，于2020年8月19日协助抓获被告人吕二娟；被告人张筱漫于2019年11月19日被抓获归案。另查明，被告人祝森森家属代为退缴的违法所得25000元已由公安机关发还被害人吴某。被告人宋阳退缴赃款7000元，被告人陈化博退缴赃款600元，被告人吴卓艺退缴赃款10000元。公安机关已于2020年3月17日对被告人宋阳的退赃7000元、被告人陈化博的退赃款600元予以罚没。上述事实，被告人祝森森、曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博、张筱漫在开庭审理过程中均无异议，且有七被告人在侦查机关的供述，及同案人郝大放、孙奥林供述，被害人吴某陈述，证人马某、刘某、杨某1、杨某2、李某、邢某证言，调取证据通知书，银行卡开户信息，账户对账单，个人客户关联合约信息，已注销存款账户查询，银行交易明细，微信、支付宝转账记录，扣押、发还物品清单，情况说明，退赃证明，辨认笔录及照片，羁押证明，到案经过，结案报告，前科材料、释放证明，视频资料等证据证实，足以认定。本院认为,被告人祝森森伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博非法持有他人信用卡，数量较大，该五名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪；被告人张筱漫明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供开办银行卡帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。新密市人民检察院指控被告人祝森森犯诈骗罪，指控被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博犯妨害信用卡管理罪，指控被告人张筱漫犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，本院予以支持。被告人祝森森所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚，被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博所犯妨害信用卡管理罪，依法均应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”的法定刑幅度内量刑处罚，被告人张筱漫所犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人祝森森在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博相互经预谋后共同实施犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、陈化博起主要作用，系主犯；被告人吕二娟起次要和辅助作用，系从犯，依法应对被告人吕二娟从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人祝森森利用互联网手段，在境外实施诈骗，应从重处罚。被告人曹政辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后的五年以内，再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人宋阳曾因故意犯罪被判处刑罚，可酌情对其从重处罚。七被告人到案后均能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可对七被告人从轻处罚。被告人祝森森、曹政辉、宋阳、吴卓艺、张筱漫协助司法机关抓捕其他同案人，具有一般立功情节，可对该五被告人从轻或者减轻处罚。被告人祝森森、宋阳、吴卓艺、陈化博亲属代为退缴违法所得，可酌情对四被告人从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人祝森森减轻处罚，对被告人曹政辉、宋阳、吴卓艺、吕二娟、陈化博、张筱漫从轻处罚。对被告人祝森森辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人祝森森犯诈骗罪,判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期2日。即自2021年1月6日起至2023年8月3日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)二、被告人曹政辉犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵30天。即自2020年11月25日起至2022年10月25日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)三、被告人宋阳犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵30天。即自2020年11月25日起至2022年6月24日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)四、被告人吴卓艺犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期14日。即自2021年1月6日起至2022年6月21日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)五、被告人吕二娟犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期14日。即自2021年2月5日起至2022年4月20日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)六、被告人陈化博犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期30日。即自2021年1月6日起至2021年7月6日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)七、被告人张筱漫犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵刑期30日。即自2021年1月6日起至2021年6月5日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。)八、责令被告人祝森森对被害人吴昱洁的经济损失237158元予以退赔；对被告人吴卓艺退缴的违法所得10000元依法予以没收，上缴国库；对在案扣押的银行卡依法由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  王俊峰审判员  马 玲审判员  冯俊敏二〇二一年二月七日法官助理魏明丽书记员贾会超