湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0682刑初22号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人孙秀斌，男，1979年10月28日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，现租住于安徽省宣城市宣州区。二〇二〇年六月五日因犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。2020年9月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。 辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人孙秀斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员陆建林出庭支持公诉，被告人孙秀斌及其辩护人孙岳兰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年11月至2017年5月，被告人孙秀斌明知黄某1、秦某等人在湖南临湘与湖北洪湖交界等长江水域非法采矿，仍使用其经营的“华泰××××”号船舶购买了盗采的江砂，并销售给他人。被告人孙秀斌购买江砂花费2154300元，销售江砂得款2556000元，非法获利401700元。具体犯罪事实如下： 1.2015年11月19日，被告人孙秀斌在湖北武穴到白沙洲水域，向黄某1购买了盗采的江砂，后销售给舒某，花费181000元，销售得款197000元，获利16000元。 2.2016年1月2日，被告人孙秀斌在临湘与洪湖交界水域，向秦某购买了盗采的江砂，后销售给舒某，花费183000元，销售得款200000元，获利17000元。 3.2016年3月13日，被告人孙秀斌在临湘与洪湖交界水域，向潘某购买了盗采的江砂，后销售给舒某，花费148800元，销售得款200000元，获利51200元。 4.2016年4月3日，被告人孙秀斌在临湘与洪湖交界水域，向秦某购买了盗采的江砂，后销售给曹某，花费210000元，销售得款250000元，获利40000元。 5.2016年4月27日，被告人孙秀斌在临湘与洪湖交界水域，向秦某购买了盗采的江砂，后销售给舒某、曹某，花费205000元，销售得款240000元，获利35000元。 6.2016年6月27日，被告人孙秀斌在临湘与洪湖交界水域，向秦某购买了盗采的江砂，后销售给曹某，花费215000元，销售得款350000元，获利135000元。 7.2017年3月5日，被告人孙秀斌在临湘与洪湖交界水域，向秦某购买了盗采的江砂，后销售给他人，花费238000元。经临湘市价格认证中心认定，2017年第一季度，涉案江砂的市场平均销售价格为47元/吨。被告人孙秀斌获利44000元。 8.2017年5月9日，被告人孙秀斌在临湘与洪湖交界水域，向秦某购买了盗采的江砂，后销售给王强，花费348500元，销售得款349000元，获利500元。 9.2017年5月28日，被告人孙秀斌在临湘市儒溪水域，向黄某2购买了盗采的江砂，后销售给王某，花费425000元，销售得款488000元，获利63000元。 被告人孙秀斌于2020年9月2日自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退缴人民币2556000元。 公诉机关认为，被告人孙秀斌明知江砂是非法所得而予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人孙秀斌认罪认罚，可以从宽处理。被告人孙秀斌在缓刑考验期内，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，将新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。建议撤销湖南省岳阳市云溪区人民法院（2020）湘0603刑初41号刑事判决主文中被告人孙秀斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元的缓刑部分；建议对被告人判处有期徒刑二年，并处罚金，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金。 公诉机关提交了书证户籍信息、线索来源及到案经过、交易记录、价格认定结论书、湖南省非税收入一般缴款书、刑事判决书、办案说明等书证，证人黄某1、秦某1、秦某2、潘某、黄某2的证言，被告人孙秀斌的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人孙秀斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人孙岳兰提出的辩护意见是:1.被告人孙秀斌本次犯罪是非法采矿罪的下游犯罪，犯罪情节相对较轻，且具有投案自首的法定情节和全额退赃的酌定从轻情节，到案后认罪认罚，愿意积极履行罚金刑，故本次犯罪刑期建议为有期徒刑二年。2.被告人孙秀斌本次犯罪与前次犯罪本应当并案处理但由于司法机关本身的原因而没有并案，建议对被告人孙秀斌撤销缓刑、数罪并罚后宣告缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，岳阳市公安局云溪分局在侦办孙秀斌非法采矿案中，孙秀斌于2018年11月22日主动到案，并如实交代了小泵采砂的事实（包括本案指控的事实）。被告人孙秀斌向黄某1、秦某等人购买盗采的长江砂一案由临湘市公安局侦办，两案未并案处理。被告人孙秀斌于2020年6月5日犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金七万元。 本院认为，被告人孙秀斌明知江砂是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人孙秀斌自动投案并如实供述自己的罪行，是自首,并认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人孙秀斌已退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人的违法所得应依法予以追缴。被告人孙秀斌在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。辩护人提出“被告人孙秀斌具有自首情节，积极退缴违法所得，认罪认罚，撤销前罪缓刑后，将本次犯罪与前次犯罪进行并罚，宣告缓刑”的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑全案事实、情节、被告人认罪态度、悔罪表现，可以对被告人孙秀斌宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销湖南省岳阳市云溪区人民法院（2020）湘0603刑初41号刑事判决对被告人孙秀斌宣告的缓刑；被告人孙秀斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元，与原犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳，已缴纳的罚金予以抵扣） 二、被告人孙秀斌的违法所得人民币2556000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  张敏仲 二〇二一年二月二日 法官助理于金龙 书记员袁丹 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。