广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0515刑初11号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人余雪香，女，1959年11月29日出生于广东省饶平县，公民身份号码440************582，汉族，文化程度小学，职业务农，户籍所在地广东省汕头市澄海区******顶谷埕1巷2号。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被监视居住。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人余雪香犯诈骗罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院于2021年1月1日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年2月1日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员汪健出庭支持公诉，被告人余雪香到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人余雪香于1982年初至1991年6月份期间与其丈夫林某某一起到原海南省XXXX农场参加农场工作，原系该农场职工，后被告人余雪香返回澄海。2011年前后，被告人余雪香因不是“知青”身份，需要连续6年缴纳养老保险金才能领取企业职工基本养老金。为提前领取社会保险金，被告人余雪香委托“隆城伯”（在逃）用伪造虚假身份证明材料（身份证号码440************582)及“知青”身份工作履历，向汕头市社会保险基金管理局澄海分局申请办理一次性补缴养老保险费28027.8元，并于2011年5月份开始领取企业职工基本养老金。至2020年2月份，被告人余雪香共骗领社会保险待遇139980.8元。2020年9月1日上午，汕头市公安局澄海分局民警传唤被告人余雪香到案，被告人余雪香接传唤后主动到案接受调查。本案审理期间，被告人余雪香于2021年1月26日向汕头市社会保险基金管理局（企业养老）账户退还部分已经领取的养老金50000元，尚有89980.8元未退还。上述事实，被告人余雪香在开庭审理过程中没有异议，并有汕头市人力资源和社会保障局移交的材料，证人林某某、王某1、王某2的证言，汕头市公安局澄海分局出具的接受证据材料清单、到案经过，汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具的函，常住人口个人信息等证据予以证实。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。公诉机关认为，被告人余雪香以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗领社会保险待遇，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余雪香经公安机关传唤后主动到案，并在到案后如实供述其犯罪行为，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人余雪香对指控的犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人已经退还部分骗领的社会保险费用5万元。当庭建议对被告人余雪香判处有期徒刑一年至二年，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人余雪香对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议;同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人余雪香无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗领社会保险待遇，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人余雪香案发后经公安机关传唤后主动到案，并能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，是自首；案发后已退缴部分骗领的社会保险养老金，有悔罪表现；且经社区调查反映暂未发现余雪香涉嫌诈骗的犯罪行为对其所居住社区产生重大不良影响，故依法对被告人予以减轻处罚并宣告缓刑。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人余雪香尚未退还的企业职工养老金89980.8元，依法应继续予以追缴发还汕头市社会保险基金管理局澄海分局。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人余雪香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、对被告人余雪香未退还的企业职工养老金计人民币八万九千九百八十元八角，继续予以追缴发还汕头市社会保险基金管理局澄海分局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蚁克举人民陪审员  陈莎莉人民陪审员  林俊奇二〇二一年二月八日法官 助理  江一珩书 记 员  吴启杨附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。