文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初488号公诉机关涟水县人民检察院。被告人戴学进，男，1990年9月25日出生，汉族，初中文化，无业，住涟水县。被告人戴学进因盗窃，于2013年3月10日被张家港市公安局行政拘留五日；因犯盗窃罪，于2015年8月31日被苏州市吴中区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。被告人戴学进因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月27日被取保候审，同年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕467号起诉书指控被告人戴学进犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官杨海峤出庭支持公诉，被告人戴学进及其辩护人陆继旭均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年12月份，被告人戴学进在“闲鱼”购物平台，使用“祖上传家宝”昵称注册店铺“一天高乐秀”，后在该店铺发布虚假代购华为牌MATEX型手机广告，骗取李某甲信任，后被告人戴学进以支付定金名义，骗取李某甲人民币6万元；2、2020年1月至2月，被告人戴学进在新冠××疫情期间，在“闲鱼”购物平台及微信账号上发布虚假销售口罩、体温枪等防疫用品广告，骗取李某乙、刘某甲、刘某乙、邹芳明、徐某等人信任，后以支付定金的名义，骗取人民币共计48.7254万元。其中，骗取李某乙人民币18.2654万元、邹芳明人民币3.44万元、徐某人民币16.9万元、刘某甲人民币7.32万元、刘某乙人民币2.8万元。2020年2月26日，被告人戴学进被涟水县公安局抓获归案。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关指控认为，被告人戴学进以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人戴学进辩解称,1、侦查阶段存在诱供，其供述不属实。2、本案属于经济纠纷。被告人戴学进辩护人提出的主要辩护意见为，被告人戴学进应当认定为坦白。经审理查明，1、2019年12月份，被告人戴学进在“闲鱼”购物平台，使用“祖上传家宝”昵称注册店铺“一天高乐秀”，后在该店铺发布虚假代购华为牌MATEX型手机广告，骗取李某甲信任，后被告人戴学进以支付定金名义，骗取李某甲人民币6万元；案发后，已发还被害人李某甲人民币3万元。2、2020年1月至2月，被告人戴学进在新冠××疫情期间，在“闲鱼”购物平台及微信账号上发布虚假销售口罩、体温枪等防疫用品广告，骗取李某乙、刘某甲、刘某乙、邹芳明、徐某等人信任，后以支付定金的名义，共计骗取人民币48.7254万元。其中，骗取李某乙人民币18.2654万元、邹芳明人民币3.44万元、徐某人民币16.9万元、刘某甲人民币7.32万元、刘某乙人民币2.8万元。案发后，已发还被害人李某乙人民币9.13万元、邹芳明人民币1.5万元、徐某人民币8.45万元、刘某甲人民币3.66万元、刘某乙人民币1.4万元。2020年2月26日，被告人戴学进被涟水县公安局抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人戴学进照片、户籍信息，证实被告人基本身份情况。（2）抓获经过，证实被告人归案情况。（3）转账交易明细，证实被告人戴学进与被害人转账情况。（4）发还清单，证实被告人戴学进案发后退赃共计人民币27.14万元，并由涟水县公安局按比例发还各被害人。（5）顺丰快递单据，证实被告人发出快递情况。2、证人汤某证言我负责涟水县涟城街道中山路从东到西一线的快递件，我揽收的快递里面有一个寄件人叫戴学进，住在临淮门小区，从2月初开始找我寄送快递，第一次要寄63个小本子，我问是做什么用的，他说是淘宝刷单，我看到他身份证信息是戴学进，人证一致，他说对方要求用别的身份证来寄快递，我记得他用郭继的身份证寄快递。还有两次寄得是19、20人的口罩，每个人寄得不超过50个。第一次寄得63个本子全部被对方拒收或者弃件。每次都是戴学进一个人寄件。我们公司客服接到有的收件反映说戴学进寄了假货的投诉后立即停止了戴学进的寄件业务，并把这个情况向公安机关反映。3、被害人陈述（1）被害人刘某甲的陈述今年2月9日，我的朋友郭奥和陈俊杰之前让我帮他们买口罩，我在闲鱼app上看到戴学进发布销售口罩的广告及他的微信号，后我加戴学进的微信跟他联系，戴学进后来又推了一个微信号给我，昵称是“三证齐全”，他说是夏乾杰。戴学进骗我们说他卖口罩，让我们支付定金后，他发假的包裹给我们，一个包裹就一个数学本，用发货单来骗我们把剩下的货款支付给他。我一开始发了一部分定金，戴学进把发货的单号给我后我就把全款支付给戴学进，我转钱给戴学进共计人民币73200元，其中有郭奥18000元、陈俊杰34000元、卢成龙28000元，加起来是80000元，多出来的6800元是我自己收的中间费，这个中间费我还没有退，钱都是汇总到我这边来的。我们收到虚假的包裹发件人留的姓名有夏乾杰、戴学进、郭继。我发现我们被骗了之后，我就跟戴学进联系，戴学进说他也是受害人，说发货存在问题，就是夏乾杰那边的问题。我让对方退款，对方不愿意退款，后来也不回我信息，之后我就报警了。（2）被害人李某乙的陈述我们做生意有个疫情互助群，需要口罩、耳温枪，“郭继”这个人主动加到我们群里面，开始发布卖口罩和耳温枪的信息。我们一开始尝试用小的订单测试一下，第一笔一百个，3.8元一个，我支付三百多，我们发现他是用“郭继”的姓名寄件，银行卡收款账户也是郭继的名字，他通过顺丰寄出来的快递内容写着是口罩，我们就相信了。我在第一个快递还在路上时就继续下了其他订单，还把他介绍给我朋友邹芳明。我把很多朋友的订单汇总起来，让他们把钱汇总给我，我来统一找“郭继”买。我们一共收到了五个包裹，里面就是十几个一层纱布那种东西，口罩都不算，完全没法用，邹芳明那边没有发。我从19号到21号，分很多笔向郭继汇款，19号3800元、22800元(邹芳明的)、1848元、12166元、15400元，20号24054元，21号是21090元、29846元、12166元、21128元、2926元，总计182654元。邹芳明单独给“郭继”转款34400元。“郭继”没有退钱给我们。（3）被害人徐某的陈述今年疫情最严重的时候，2月8日，我通过朋友刘某甲介绍认识了戴学进，当时刘某甲说戴学进这边有十万个口罩的货，单价两元，问我能不能吃得掉，我说能，刘某甲给我戴学进的账号，是一个中国工商银行的卡，让我直接转账给戴学进，我2月9日转5万元给戴学进，后我又转11.9万给戴学进，我就说剩下的钱我收到货之后会打款，后我就等货。陈俊杰和他的朋友们也从戴学进那边买。他们收到快递后发现是数学本，才发现被骗了，我查了我的快递单号，发现托运的物品，每个快递才1千克，我就知道我也被骗了。后戴学进电话不接也不回。（4）被害人李某甲的陈述2019年12月6日19时许，我上闲鱼网找了一个代购华为MATEX手机的店铺(店名:一天高乐秀，昵称:祖上传家宝)，交谈后掌柜让我加了他的微信号(微信号:×××，昵称:大亨互娱招合伙人)，对方在微信上说:“我们在线下交易好了，不然我在平台上拿不到钱。”当时我也同意了，后对方在微信上给了我一个支付宝账号(支付宝账号:17×××66，昵称:网赚项目月薪3万)，我通过支付宝分三次转账支付对方6万元，之后一直没发货，以自己被车撞了、被老板骗了，货不见了等各种理由一直拖，到2019年12月19日9时许，对方不理我了，我感觉自己被骗了，又想等等消息，之后疫情爆发了，所以到今天才来所报案。我与对方联系过，对方是一个带江苏口音的男声。（5）卢成龙陈述2月9日我在网上认识刘某甲，通过刘某甲认识涟水的一个人买口罩被骗了，我直接转款28400元给刘某甲来买口罩的。除了我还有郭奥和陈俊杰通过刘某甲买口罩，陈俊杰转给刘某甲34000元，郭奥转给刘某甲18000元。我们收到过一个骗子发给我们的小件包裹，里面就是普通的小数学本子，还有几个被拦截回去了，寄件人是戴学进。（6）被害人刘某乙陈述疫情比较严重期间我找朋友帮我买防疫用品，我朋友介绍一个微型昵称“三证齐全”的微商给我，我在他那里买了200多个口罩，发了快递给我，我跟这个微商谈想买体温枪，三证齐全推荐他一个发小的微信给我“潇洒人生”，我们谈好价格和数量后。我转款到“潇洒人生”银行卡上共计人民币28000元，后我一直等发货，等到下午4点左右，还是没有收到消息，我发信息给他询问情况，这时发现他把我微信拉黑了，电话拨通后对方表示不认识我，我觉得被骗就赶紧报警了。之前发给我快递口罩的寄件人登记名字是郭继，“潇洒人生”发来的银行卡户主是同名。4、被告人戴学进在侦查阶段的供述2019年12月中下旬，我通过闲鱼网认识李某甲，当时我在闲鱼网上挂广告，发布假的卖华为折叠手机的信息，店名叫：一天高乐秀，昵称：祖上传家宝，李某甲加我微信，当时我微信名称叫“大亨互娱招合伙人”，我骗她我能弄到华为折叠手机，李某甲要买三部华为折叠手机，当时手机市场价在每部手机八万元左右。我跟她说好先付每部手机两万元的订金，共六万元，如果这三部手机到货再补差价。李某甲分三次通过支付宝转给我共六万元。李某甲把定金交给我后我就不睬李某甲了，我根本弄不到手机。2020年1月29日我开始在闲鱼发布虚假的售卖口罩和额温枪的广告，设置自动回复，让对方到微信上跟我交易，我会借口让对方付一半左右的定金，对方把定金付了之后我会寄少量的口罩或者直接寄一些数学本也就是假的快递或者空的快递给对方，再用快递信息让对方支付一部分钱。对方要是找我的话，我就忽悠对方，或者拉黑对方，或者我把责任推给我使用假的寄件人身份，比如郭继、夏乾杰。我和真正被我骗钱的那些人之间还有中间人，也就是四川的刘某甲和广东那边的李某乙，刘某甲有六十多个下家，李某乙有二十多个下家。刘某甲和李某乙把下家的定金汇总发给我后，我再分别给这八十多个下家发货。我通过这种方式共骗了四十五万左右，骗了刘某甲二十四万二三千，骗了李某乙二十一万多。我以卖口罩的方式来诈骗刘某乙，他付了钱，我根本没有发货给他。我从刘某乙处骗了28000元。我没有售卖口罩的三证，我从网上找的图套路人家。刘某甲看到了我发布的广告，先在闲鱼上跟我联系问我有没有口罩和额温枪，我把自己的口罩图片、视频发给刘某甲看，刘某甲就相信我真的有货，然后刘某甲跟我谈要买多少口罩，再让我发给不同的下家，通过物流信息可以看到，我的单子都是通过顺丰寄。李某乙也是通过闲鱼加微信聊再让我发货给他。李某乙的下家我走的全是顺丰的单子。我给李某乙的下家每个人寄个五十个口罩，这些人总共加起来购买好几万个。我给刘某甲的下家每个人寄一个数学本。我向刘某甲和李某乙下家发货用我自己的身份证，还用过郭继和夏乾杰的身份证邮寄，心想公安机关查到的话要复杂一点。刘某甲通过支付宝转账给我妻子的支付宝账号上，还有一个下家是直接通过银行卡打了16.9万元钱到我的工商银行卡上，李某乙和他下家，我都是让他们打到我的招商银行卡里，开卡人是郭继，但卡实际使用人是我。5、电子勘验检查笔录及辨认笔录（1）涟水县公安局制作的电子数据检查笔录。（2）涟水县公安局制作的辨认笔录，证实被害人刘某甲辨认出被告人戴学进。对被告人戴学进所提“侦查阶段存在诱供，其供述不属实”的辩解，经查，侦查机关的讯问程序合法、内容客观真实，与相关书证、证人证言、被害人陈述等证据相互印证。该辩解不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人戴学进以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人所提“本案属于经济纠纷”的辩解，不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以采纳。被告人戴学进能部分退赃，酌情可从轻处罚；有前科，酌情从重处罚。对被告人戴学进辩护人所提“被告人戴学进应当认定为坦白”的辩护意见，经查，被告人戴学进被抓获后在公安机关如实供述犯罪事实，并得到相关书证、证人证言、被害人陈述等证据的印证，但在庭审中翻供，未能如实供述主要犯罪事实，且不能做出合理的说明，故不能认定为坦白，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴学进犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日起至2031年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、对被告人戴学进未退违法所得人民币27.5854万元，继续追缴，分别发还被害人李霞人民币3万元、李斯文人民币9.1354万元、邹芳明人民币1.94万元、徐旭日人民币8.45万元、刘逸飞人民币3.66万元、刘伟人民币1.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 付   礼   彬审判员 方芳人民陪审员罗雪二〇二一年二月八日书记员 孙   乙   煊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。