云南省普洱市思茅区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0802刑初268号公诉机关云南省普洱市思茅区人民检察院。被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司，统一社会信用代码91530800693061251D，注册号532700100006693，单位地址普洱市思茅区南屏镇曼连村中寨洗碗田，法定代表人易良明，公司类型系自然人出资有限责任公司，注册资本壹仟万元，成立日期2009年8月14日，经营期限自2009年8月14日至2029年8月14日，经营范围生猪屠宰加工、牲畜进出口、生物有机肥的销售。诉讼代表人谢端英，女。被告人易良明，男，1964年9月7日出生，汉族，初中文化。户籍所在地云南省普洱市思茅区，住云南省普洱市思茅区，2013年1月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。2020年1月18日因涉嫌诈骗罪被普洱市公安局刑事拘留，2020年2月24日普洱市人民检察院以涉嫌骗取贷款罪批准逮捕，由普洱市公安局执行逮捕。现羁押于普洱市看守所。辩护人周华，云南瀛伯圣律师事务所律师。云南省普洱市思茅区人民检察院以思检二部刑诉〔2020〕211号起诉书指控被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司、被告人易良明骗取贷款罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。经普洱市中级人民法院指定本院管辖，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。经普洱市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。普洱市思茅区人民检察院指派检察员许商出庭支持公诉。被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司诉讼代表人谢端英、被告人易良明及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年9月，被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司法定代表人兼总经理易良明与正在为被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司实施工程项目的普洱云达建筑工程有限责任公司法定代表人兼总经理陶某（另案处理）及项目经理张某（另案处理）商量，采用虚假的工程资料、虚构贷款用途的方式，由被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司与中国农业发展银行普洱市分行签订固定资产借款合同，骗取该银行向其发放贷款5笔，共计人民币2240万元。被告人易良明将贷款用于归还个人债务和被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司的债务，至今，尚有共计人民币876.727848万元的贷款未归还。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、立案告知书、到案经过、户口证明、违法犯罪前科查询、营业执照、普公（刑）调证字2006号调取证据通知书从思茅区住建局调取的相关证据材料、中国农业发展银行报案时提交的证据材料、普洱市公安局于2020年2月27日从监理单位普洱市恒信工程建设监理有限责任公司调取的普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司猪肉冷链系统建设项目工程相关证据材料、要求对易良明等八人开、销户信息进行查询、并对易良明等五人账户交易流水明细查询、银行交易明细账、中国农业发展银行普洱分行营业部向普洱市公安局提交的普洱云达建筑工程有限责任公司、普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司涉嫌虚假诉讼罪一案的补充情况、普洱云达建筑工程有限责任公司办公室刘某2于2020年2月21日向普洱市公安局提交的承诺书及2011、2012、2013年普洱云达建筑工程有限责任公司行政章登记簿用印情况、普洱浙记典当有限公司法定代表人林某向公安机关提供的借条、证人张某、陶某、徐某、刘某1、何某、李某1、刘某2、罗某1、胡某、伍某、杨某、钟某、刘某3、刘某4、李某2、召混真、李某3、林某、黄某1、黄某2、罗某2、雷某、万某、冯某、陈某、刘某5、蔡某的证言、被告人易良明的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告单位采用虚假的工程资料、虚构贷款用途的方式，骗取中国农业发展银行普洱市分行发放人民币2240万元贷款，给银行造成重大损失的行为，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人易良明在担任普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司法人代表兼总经理期间，是公司直接负责的主管人员，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人易良明到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人易良明自愿如实供述自己的罪行并认罪认罚，可以从宽处理。建议判处普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司罚金人民币五万元，判处被告人易良明有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，适用缓刑。被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司、被告人易良明对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人易良明辩护人提出的辩护意见是：1.2020年1月18日被告人易良明被普洱市公安局刑事拘留之后，能够积极主动地配合公安机关的侦查工作，如实供述自己的违法犯罪行为和事实，具有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人易良明在审查起诉期间，如实供述自己的犯罪行为和事实、真诚悔罪，自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。综上所述，被告人易良明具有坦白、认罪认罚、真诚悔罪等法定情节和酌定情节请求对其判处有期徒刑三年，并宣告缓刑。经审理查明，2012年9月，被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司法定代表人兼总经理易良明与正在为被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司实施工程项目的普洱云达建筑工程有限责任公司法定代表人兼总经理陶某及项目经理张某商量，采用虚假的工程资料、虚构贷款用途的方式，由被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司与中国农业发展银行普洱市分行签订固定资产借款合同，骗取该银行向其发放贷款5笔，共计人民币2240万元。被告人易良明将贷款用于归还个人债务和被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司的债务，至今，尚有共计人民币876.727848万元的贷款未归还。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、受案登记表、立案决定书、立案告知书、到案经过、户口证明、违法犯罪前科查询、营业执照、普公（刑）调证字2006号调取证据通知书从思茅区住建局调取的相关证据材料、中国农业发展银行报案时提交的证据材料、普洱市公安局于2020年2月27日从监理单位普洱市恒信工程建设监理有限公司调取的普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司猪肉冷链系统建设项目工程相关证据材料、要求对易良明等八人开、销户信息进行查询、并对易良明等五人账户交易流水明细查询、银行交易明细账、中国农业发展银行普洱分行营业部向普洱市公安局提交的普洱云达建筑工程有限责任公司、普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司涉嫌虚假诉讼罪一案的补充情况、普洱云达建筑工程有限责任公司办公室刘某2于2020年2月21日向普洱市公安局提交的承诺书及2011、2012、2013年普洱云达建筑工程有限责任公司行政章登记簿用印情况、普洱浙记典当有限公司法定代表人林某向公安机关提供的借条、证人张某、陶某、徐某、刘某1、何某、李某1、刘某2、罗某1、胡某、伍某、杨某、钟某、刘某3、刘某4、李某2、召混真、李某3、林某、黄某1、黄某2、罗某2、雷某、万某、冯某、陈某、刘某5、蔡某的证言、被告人易良明的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位采用虚假的工程资料、虚构贷款用途的方式，骗取中国农业发展银行普洱市分行发放人民币2240万元贷款，给银行造成重大损失的行为，构成骗取贷款罪，应受刑罚处罚。被告人易良明在担任普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司法人代表兼总经理期间，是公司直接负责的主管人员，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立。辩护人提出判处被告人易良明有期徒刑三年，并宣告缓刑的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人易良明到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人易良明自愿如实供述自己的罪行并认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十五条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告单位普洱市良华牲畜屠宰加工有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金人民币五万元；二、被告人易良明犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。三、扣押于普洱市公安局白色平板手机（型号：oppor9s,IMEIl:865282032671651,IMEI2:865282032671644）一部发还被告人易良明。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李建华审 判 员  朱格志人民陪审员  李学祥二〇二一年二月二日书 记 员  胡佳苹