湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初644号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人吴欣，男，1976年9月12日出生于江苏省溧阳市，汉族，高中文化，原系××旅游集团股份有限公司武汉分公司员工，户籍地江苏省溧阳市，现租住武汉市武昌区。因本案于2019年11月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。指定辩护人余万珍，湖北炽升律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉（2020）150号起诉书指控被告人吴欣犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2020年9月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审中因被告人吴欣对起诉书指控的部分事实提出异议，本院依法转为普通程序。同年12月10日，公诉机关以武江检二部刑变诉（2020）20号变更起诉决定书变更起诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员袁一鸣出庭支持公诉。被告人吴欣及其指定辩护人余万珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关以武江检二部刑诉（2020）150号起诉书、武江检二部刑变诉（2020）20号变更起诉决定书指控，2017年2月至2019年2月期间，被告人吴欣在××旅游集团武汉分公司任职，先后担任武汉融科天城门市部员工销售、分公司单团定制部总监的职务，利用其经手办理客户旅游合同和旅游团款等职务上的便利，挪用客户支付给公司的旅游团款共计人民币778101.14元，侵占旅游团款人民币65930元，用于赌博及挥霍。具体事实分述如下:（一）挪用资金罪1、2018年9月，被告人吴欣推荐客户蔡某在公司水果湖门店邓某处定制了旅游项目，邓某在收取蔡某支付的旅游团款人民币155635元后转账给吴欣，吴欣未上交公司。2、2018年9月，被告人吴欣经手办理客户陶某的旅游项目，在收取陶某支付的旅游团款60400元后未上交公司。3、2018年9月，被告人吴欣经手办理客户刘某1的旅游项目，在收取刘某1支付的旅游团款41694元后未上交公司。4、2018年9月，被告人吴欣经手办理客户××人寿的旅游项目，××人寿支付给公司的旅游团款是190000元，吴欣在公司的系统上认领的订单金额为75600元，剩余的114400元未上交公司。5、2017年至2018年期间，被告人吴欣经手办理客户××医药集团的单团定制游项目，为开具会务发票，公司委托××红色教育服务中心先行收取旅游团款。该中心负责人刘某2将其中三笔团款共计人民币82748元转账给吴欣，吴欣未上交公司。6、2019年2月，被告人吴欣经手办理客户××集团的单团定制游项目，为开具会务发票，××集团将旅游团款支付给黄冈××会展服务有限公司。该公司负责人黄某将团款共计人民币323224.14元转账给吴欣，吴欣未上交公司。（二）职务侵占罪2018年11月至12月期间，被告人吴欣经手办理客户高某的单团定制游项目时，其采取与高某签订总价为112400元的合同，伪造总价为61520元的合同提交公司的方式，在收取高某支付的旅游团款共计人民币126650元后，上交公司60720元，侵占剩余的65930元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、公安机关的抓获及破案经过、常住人口信息表、全国违法犯罪人员信息查询表、劳动合同书、职工入职登记表、企业信息咨询报告、旅游合同、增值税发票、汇款明细、支付宝及微信转账记录、付款及退款记录、收据、转账凭证、对账单、转账记录、系统订单明细、银行交易明细、系统截图、微信聊天记录截图、出入境记录查询结果、消费账单详情、情况说明、公司有关销售收入及票务服务发票管理规定等书证；证人祝某、陈某、邓某、高某的证言；被告人吴欣的供述等证据。公诉机关认为，被告人吴欣利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，部分进行非法活动；利用职务上的便利，侵占公司资金，数额较大，其行为已分别构成挪用资金罪、职务侵占罪。被告人吴欣认罪认罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款的规定予以处罚。建议以挪用资金罪判处被告人吴欣有期徒刑三年以下，以职务侵占罪判处被告人吴欣有期徒刑六个月到九个月，数罪并罚判处被告人吴欣有期徒刑三年六个月以下。被告人吴欣对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议，签署《认罪认罚具结书》，并辩称系向单位主动交代的犯罪事实，且表示愿意承担责任，应是自首，请求从轻处罚。其辩护人认为被告人吴欣具有自首情节，且自愿认罪认罚并签字具结，请求对其从轻处罚。经审理查明。（一）挪用资金罪被告人吴欣于2017年2月至2019年2月先后在××旅游集团股份有限公司武汉分公司（以下简称××旅游公司）融科天城门市部、分公司单团定制部工作，利用其负责销售办理客户旅游合同并收取旅游团款的职务便利，将收取的旅游团款共计人民币778101.14元挪作个人使用或用于非法活动。具体事实如下：2018年9月，被告人吴欣推荐客户蔡某在公司水果湖门店员工邓某处定制了旅游项目，邓某在收取蔡某支付的旅游团款人民币155635元后按照被告人吴欣的要求将该款转账给被告人吴欣，该订单被录入系统并载明销售员为被告人吴欣，被告人吴欣收到邓某转来的旅游团款后未上交公司挪作他用。2018年9月，被告人吴欣经手办理客户陶某的旅游项目，在收取陶某支付的旅游团款人民币60400元后未上交公司挪作他用。2018年9月，被告人吴欣经手办理客户刘某1的旅游项目，在收取刘某1支付的旅游团款人民币41694元后未上交公司挪作他用。2018年9月，被告人吴欣经手办理客户××人寿保险有限责任公司湖北宜昌中心支公司的旅游项目，该公司将旅游团款人民币190000元转账到××旅游公司，但被告人吴欣在公司系统上认领订单收到的金额为人民币75600元，下余人民币114400元在系统显示欠款，该款被被告人吴欣挪作他用。2017年至2018年期间，被告人吴欣经手办理客户××医药集团股份有限公司的单团定制游项目，该公司根据要求将旅游团款先行汇至××旅游公司委托的××红色教育服务中心，以便开具会务发票。之后，该中心负责人刘某2将其中三笔团款共计人民币82748元转账给被告人吴欣，被告人吴欣收款后未上交公司挪作他用。2019年2月，被告人吴欣经手办理客户××集团的单团定制游项目，该公司根据要求将旅游团款先行汇至××旅游公司委托的黄冈××会展服务有限公司，以便开具会务发票。之后，该公司负责人黄某将团款共计人民币323224.14元转账给被告人吴欣，被告人吴欣收款后未上交公司挪作他用。综上，上述挪作他用款项共计人民币778101.14元，被告人吴欣用于个人使用或进行非法活动。（二）职务侵占罪2018年11月至12月，被告人吴欣在上述任职期间经手办理客户高某的单团定制游项目时，与高某签订了总价为112400元的旅游合同，随后伪造了总价为54800元的旅游合同提交给公司。被告人吴欣收取了高某支付的旅游团款共计人民币126650元，除上交公司人民币60720元外，被告人吴欣将剩余的人民币65930元占为已有，用于挥霍及进行非法活动。2019年2月，××旅游公司发现被告人吴欣账目存在问题，在对被告人吴欣进行业务审计时，被告人吴欣如实向单位交代了上述挪用资金及职务侵占的事实。2019年7月，××旅游公司向公安机关报案，同年11月26日，被告人吴欣被公安机关抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、公安机关的抓获及破案经过、常住人口信息表、全国违法犯罪人员信息查询表、劳动合同书、职工入职登记表、企业信息咨询报告、旅游合同、增值税发票、汇款明细、支付宝及微信转账记录、付款及退款记录、收据、转账凭证、对账单、转账记录、系统订单明细、银行交易明细、系统截图、微信聊天记录截图、出入境记录查询结果、消费账单详情、情况说明、公司有关销售收入及票务服务发票管理规定等书证；证人祝某、陈某、邓某、高某的证言；被告人吴欣的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴欣身为企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，且其中部分数额较大资金用于进行非法活动；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为已分别构成挪用资金罪、职务侵占罪。公诉机关指控被告人吴欣犯罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人吴欣在单位发现账目有问题对其进行审计中，如实向单位交代犯罪事实，应当视为自动投案。在单位报案被公安机关抓获后，如实供述自己的主要犯罪罪行，应当认定为自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴欣及其辩护人提出其有自首情节，可以从轻处罚的意见可以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五条、第六条、第十一条第一款、第二款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：一、被告人吴欣犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年2月25日止）。二、责令被告人吴欣向××旅游集团股份有限公司武汉分公司退赔赃款人民币八十四万四千零三十一元一角四分（844031.14元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑晓丽人民陪审员  祁锦珍人民陪审员  周成靖二〇二一年二月八日书 记 员  肖 丽