重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0101刑初1136号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人叶国金，男，1979年12月23日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，无业，现住重庆市綦江区。因犯盗窃罪，于2017年3月3日被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日被重庆市万州区公安局抓获，同日被该局刑事拘留，同年8月27日被该局执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人冉兵，重庆高山律师事务所律师。被告人陈建平，男，1977年3月2日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，个体经商，现住重庆市丰都县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日投案，次日被重庆市万州区公安局取保候审。辩护人李红明，重庆佳庆律师事务所律师。被告人陈国开，男，1984年3月14日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，现住四川省达州市宣汉县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月22日被重庆市万州区公安局抓获，同年5月25日被该局刑事拘留，2020年6月16日被该局取保候审。辩护人张道荣，重庆法韵律师事务所律师。被告人林福元，男，1980年7月4日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月22日被重庆市万州区公安局抓获，同年5月25日被该局刑事拘留，2020年6月16日被该局取保候审。辩护人向往，重庆法韵律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉〔2020〕Z1137号起诉书指控被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元犯诈骗罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官晏国康出庭支持公诉，被告人叶国金及其辩护人冉兵、陈建平及其辩护人李红明、陈国开及其辩护人张道荣、林福元及其辩护人向往到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月至5月期间，被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元商定：共同出资购入铂金首饰冒充钯金首饰实施诈骗，然后交由向某、李琼、陈某、黄某（另案处理）出面实施，并给向某、李琼、陈某、黄某支付工资和提成。2020年4月2日至4日期间，在重庆市北碚区、沙坪坝区等地共计实施诈骗作案十三次，诈骗被害人聂某、叶某、包某、任某、蔡某、谢某、徐某、谢某、廖某、马某、彭某、陈某、翁某等金额共计15441.40元。此后，叶国金、陈建平、向某、李琼未再继续作案。2020年5月18日至19日期间，陈国开、林福元、陈某、黄某四人在重庆市梁平区、万州区共计实施诈骗作案五次，诈骗被害人徐某二、喻某、冉某、周某、吴某等金额共计6670元。其中：陈国开、林福元、陈某、黄某涉案金额22111.40元，叶国金、陈建平、向某、李琼涉案金额15441.40元。针对上述事实，公诉机关出示了微信支付明细、刑事判决书、证人证言、被害人陈述、被害人供述与辩解等相应证据支持其指控，认为被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元的行为均已构成诈骗罪，同时认为四被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元对指控其犯罪的事实无异议。被告人陈建平的辩护人辩称，被告人陈建平主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元的辩护人提出，四被告人到案后如实供述其罪行，认罪认罚，被告人陈建平、陈国开、林福元系初犯、偶犯，且陈国开、林福元积极赔偿被害人损失并取得谅解，综上，请求对四被告人从轻处罚，并对被告人陈建平、陈国开、林福元适用缓刑。经审理查明：2020年4月至5月期间，被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元商定共同以铂金首饰冒充钯金首饰实施诈骗，后其通过伪造标识将铂金首饰冒充钯金首饰交由向某、李琼、陈某、黄某（该四人另案处理）出面实施诈骗，并给向某、李琼、陈某、黄某支付工资和提成。2020年4月2日至4月4日期间，该团伙由叶国金、陈建平、向某、李琼为一组与陈国开、林福元、陈某、黄某为另一组，分成两组在重庆市北碚区、沙坪坝区等地共计实施诈骗作案十三次，诈骗金额共计15441.40元，扣除“工资提成”等费用后四被告人平分。后叶国金、陈建平、向某、李琼与其余四人散伙。2020年5月18日至19日期间，陈国开、林福元、陈某、黄某四人在重庆市梁平区、万州区共计实施诈骗作案五次，诈骗金额共计6670元。综上，陈国开、林福元、陈某、黄某涉案金额22111.40元，叶国金、陈建平、向某、李琼涉案金额15441.40元。具体事实如下：1.2020年4月2日10时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市北碚区朝阳路23号典当行，由黄某将由铂金假冒钯金的一条项链卖给聂某，被害人聂某微信扫码支付黄某3170元。经鉴定，聂某所收购铂金首饰价值2277元。2.2020年4月2日10时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市北碚区解放路2号金银维修店，由向某将由铂金假冒钯金的一条项链及一副耳环卖给叶某，被害人叶某微信扫码支付向某3040元。经鉴定，叶某所收购铂金首饰价值2099元。3.2020年4月2日11时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市北碚区陈记金银加工店，由向某将由铂金假冒钯金的一条手链卖给包某，被害人包某微信扫码支付向某1500元。经鉴定，包某所收购铂金首饰价值1035元。4.2020年4月3日11时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市北碚区歇马路375号中国黄金店，由李琼将由铂金假冒钯金的一条项链及一条手链卖给任某，被害人任某微信扫码支付李琼32**元。经鉴定，任某所收购铂金首饰价值2080元。5.2020年4月3日12时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市沙坪坝区青木关镇鑫顺珠宝店，由向某将由铂金假冒钯金的一条项链及一副耳环卖给蔡某，被害人蔡某微信扫码支付向某2820元。经鉴定，蔡某所收购铂金首饰价值1945.80元。6.2020年4月3日12时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市沙坪坝区青木关镇青东路268号谢记珠宝店，由李琼将由铂金假冒钯金的一条项链、一条手链及一副耳环卖给谢某，被害人谢某微信扫码支付李琼56**元。经鉴定，谢某所收购铂金首饰价值3445元。7.2020年4月3日13时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市沙坪坝区青木关镇青东路8-10号香港黄金店，由李琼将由铂金假冒钯金的一条项链及一副耳环卖给徐某，被害人徐某微信扫码支付李琼22**元。经鉴定，徐某所收购铂金首饰价值1242元。8.2020年4月3日14时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市永川区泸州街美达纯银首饰店，由陈某将由铂金假冒钯金的一条项链及一副耳环卖给谢某，被害人谢某支付现金700元及微信扫码支付3000元给陈某。经鉴定，谢某所收购铂金首饰价值2008元。9.2020年4月3日15时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市永川区廖氏银庄店，由黄某将由铂金假冒钯金的一副耳环卖给廖某，被害人廖某微信扫码支付黄某2230元。经鉴定，廖某所收购铂金首饰价值1552.50元。10.2020年4月3日16时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市沙坪坝区曾家镇金欧泊珠宝店，由向某将由铂金假冒钯金的一条项链、一条脚链及一副耳环卖给马某，被害人马某微信扫码支付向某4685元。经鉴定，马某所收购铂金首饰价值3030.50元。11.2020年4月4日10时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市璧山区向阳街43号金银首饰回收店，由黄某将由铂金假冒钯金的一条项链、一条手链及一副耳环卖给彭某，被害人彭某微信扫码支付黄某4400元。经鉴定，彭某所收购铂金首饰价值3040.80元。12.2020年4月4日10时许，被告人叶国金、陈建平与向某、李琼在重庆市璧山区沿河西路北段34号附18号陈记首饰金银回收加工店，由李琼将由铂金假冒钯金的一条项链、一条手链及一副耳环卖给陈某，被害人陈某微信扫码支付李琼36**元。经鉴定，陈某所收购铂金首饰价值2753元。13.2020年4月4日11时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市永川区三教镇皂角街杰鑫珠宝加工店，由陈某将由铂金假冒钯金的一条项链、一条手链及一副耳环卖给翁某，被害人翁某微信扫码支付陈某4800元。经鉴定，翁某所收购铂金首饰价值3105元。14.2020年5月18日14时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市梁平区关庙街9号福港银饰店，由陈某将由铂金假冒钯金的二条项链及一条手链卖给徐某二，被害人徐某二支付现金850元及微信扫码支付4000元给陈某。经鉴定，徐某二所收购铂金首饰价值3150元。15.2020年5月18日16时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市万州区分水镇市场街金银加工店，由陈某将由铂金假冒钯金的二条项链、一条手链及一副耳环卖给喻某，被害人喻某微信扫码支付陈某4730元。经鉴定，喻某所收购铂金首饰价值3150元。16.2020年5月18日18时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市万州区新城路103号金银加工店，由黄某将由铂金假冒钯金的一条项链、一条手链及一副耳环卖给被害人冉某、姜回坤，冉某微信扫码支付黄某3625元。经鉴定，冉某、姜回坤所收购铂金首饰价值2585元。17.2020年5月18日18时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市万州区新城路90号金银加工店，由陈某将由铂金假冒钯金的二条项链、一条手链卖给周某，被害人周某微信扫码支付陈某4170元。经鉴定，周某所收购铂金首饰价值2825元。18.2020年5月19日9时许，被告人陈国开、林福元与陈某、黄某在重庆市万州区天城大道995号六六顺珠宝店，由陈某将由铂金假冒钯金的二条项链、一条手链卖给被害人吴某、蒋春林，吴某支付陈某现金3500元。经鉴定，吴某、蒋春林所收购铂金首饰价值2495元。2020年5月22日，被告人陈国开、林福元被抓获归案；2020年6月22日，被告人陈建平向重庆市万州区公安局刑警支队投案；2020年7月21日，被告人叶国金被抓获归案。被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人陈国开、林福元赔偿并取得被害人谅解。另查明，被告人叶国金因犯盗窃罪于2016年10月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日被执行逮捕，2017年3月3日被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元，同年3月6日被释放。上述事实，被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元在庭审过程中无异议，并有书证户籍资料、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、刑事判决书、认罪认罚具结书、抓获经过、微信个人信息、支付记录及支付交易明细证明、记账单、辨认笔录及照片、部分涉案铂金首饰照片、接受证据材料清单、发还清单、艺术品文物价格评估意见书、价格鉴证结论书、收条、谅解书、被害人补偿明细表、情况说明、证人陈某、向某、李琼、陈某、黄某的证言、被害人聂某、叶某、包某、任某、蔡某、谢某、徐某、谢某、廖某、马某、彭某、陈某、翁某、徐某二、喻某、姜回坤、周某、蒋春林的陈述、被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元的供述等证据予以证实，足以认定。对被告人陈建平的辩护人提出陈建平具有自首情节的辩护意见，经查，被告人陈建平虽主动到案，但在侦查机关对其进行的前两次讯问中，陈建平均未承认自己的犯罪行为，故不应认定自首，对该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元以非法占有为目的，伙同他人以铂金首饰冒充钯金首饰诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人陈国开、林福元退赔被害人损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出与前述相同的辩护意见，本院予以采纳。被告人叶国金在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关提出判处被告人叶国金有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，数罪并罚，合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万四千元；判处被告人陈建平有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；判处被告人陈国开有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人林福元有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人叶国金、陈建平、陈国开、林福元犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人叶国金犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元，前犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80000元，撤销缓刑，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币84000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年5月26日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人陈建平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人陈国开犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人林福元犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋 驰人民陪审员 张 娟人民陪审员 崔坤勇二〇二一年二月四日法官 助理 李 真书 记 员 杨 展