宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0303刑初97号   公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。   被告人钟万彪，出生于广东省普宁市，公民身份号码：×××，户籍地：广东省普宁市，住广东省惠州市惠东县。   辩护人卢朋，四川欣锐律师事务所律师。   被告人余龙武，出生于四川省大竹县，公民身份号码：×××，户籍地：四川省大竹县，住福建省福州市。   指定辩护人马小琴，宁夏马家明律师事务所律师。   吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人钟万彪、余龙武犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序进行审理，遂于12月4日决定对本案适用普通程序，于2020年12月21日、12月28日公开开庭审理了本案。吴忠市红寺堡区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人钟万彪及其辩护人卢朋、被告人余龙武及其辩护人马小琴到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2019年6月，被告人钟万彪为获取非法利益，与广东省汕尾市的“小白”取得联系，后按照小白要求将“办卡流程及要求”转发给被告人余龙武，介绍可以出售手机卡、银行卡、支付宝等用于赚钱获利。被告人余龙武为牟利，向被告人钟万彪提供其身份证，在广东省惠州市××县办理手机卡，后二人一同在广东省深圳市××区、龙华区使用余龙武的身份信息办理华夏银行卡、中信银行卡各一张，并使用被告人余龙武的手机号码注册支付宝账号，由余龙武本人实名认证后绑定以其身份信息办理的华夏银行卡和中信银行卡。银行卡、支付宝密码均按照“小白”预先要求设置。后钟万彪将以上手机卡、银行卡、支付宝捆绑出售给“小白”用于违法犯罪活动。被告人钟万彪、余龙武明知他人实施网络诈骗等犯罪活动，仍将上述手机卡、银行卡及支付宝账号出售给他人用于支付结算，致使被害人王某被骗人民币35576.58元。经查，被告人余龙武的支付宝账号（184********）在2019年8月28日至2020年6月19日期间，共进入资金1448392.17元，涉及的被害人在当地公安机关均有报案记录。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，提取、辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人钟万彪、余龙武明知他人利用信息网络实施犯罪仍向他人出售手机卡、银行卡和支付宝账号用于支付结算，金额达1448392.17元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，且系共同犯罪。建议判处被告人钟万彪有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人余龙武有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。   被告人钟万彪对指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，辩称：其没有将余龙武的支付宝出售给小白。其辩护人的辩护要点是：1.没有证据证明被告人钟万彪对于他人利用信息网络实施电信诈骗的行为是明知的，钟万彪不构成犯罪；2.钟万彪的行为可认定为犯罪情节显著轻微，建议对钟万彪判处拘役并宣告缓刑。   被告人余龙武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护要点是：被告人余龙武自愿认罪，且系初犯、偶犯，建议对余龙武宣告缓刑。   经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。   另查明，被告人钟万彪案发后赔偿了被害人王某15000元，并取得谅解。   上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，抓获经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录，关于06.09大河乡石坡子小学诈骗案的研判报告，余龙武支付宝账号资金分析及说明，银行卡信息交易记录，提取笔录，辨认笔录，支付宝注册流程，被害人王某陈述，证人余某2证言，被告人钟万彪、余龙武供述，户籍信息，吸毒现场检测报告书，违法犯罪情况查证工作记录，惠东县公安局（惠东）行罚决字[2016]02654号行政处罚决定书，谅解书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人钟万彪、余龙武明知他人利用信息网络实施犯罪仍向他人出售手机卡、银行卡和支付宝账号用于支付结算，金额达1448392.17元，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人余龙武到案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人钟万彪到案后主动赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，且自愿认罪认罚，依法从宽处罚。   关于被告人钟万彪提出的其没有将余龙武的支付宝出售给小白的辩解意见，经核，被告人余龙武在侦查阶段供述其根据钟万彪的要求办理了手机卡以及银行卡，后钟万彪将办理好的手机卡插入余龙武本人的手机中，余龙武按照钟万彪的要求对着手机做了眨眼睛、点头等动作，公诉机关出示证据证实涉案支付宝账号已绑定以被告人余龙武身份信息办理的中信银行卡以及华夏银行卡，二者能够相互印证，故上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。   关于被告人钟万彪辩护人提出的没有证据证明被告人钟万彪对于他人利用信息网络实施电信诈骗的行为是明知的，被告人钟万彪不构成犯罪的辩护意见，经核，被告人钟万彪的供述等证据能够相互印证，证实钟万彪明知他人利用信息网络实施犯罪仍向他人提供支付宝账户等用于结算，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。   被告人钟万彪、余龙武辩护人提出的对钟万彪、余龙武宣告缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人钟万彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起至2021年2月24日止。）   二、被告人余龙武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（未缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年1月16日止。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 陈昌宁   审判员 周 莹   人民陪审员 艾慧莲     二〇二一年二月一日   书记员 赵淑靖   附本案所适用的法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。   有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。