河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1122刑初366号公诉机关河南省临颍县人民检察院。被告人孙现伟,男，1973年2月11日出生，汉族，初中毕业，经商，籍贯为河南省巩义市，住河南省安阳市龙安区。因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，于2020年3月27日被河南省安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金十五万元，刑期自2018年6月8日起至2030年6月7日止。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年9月4日被临颍县公安局从河南省新乡监狱解回。辩护人郭志勇，河南帝豪律师事务所律师，临颍县法律援助中心指派。河南省临颍县人民检察院以漯临检二部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人孙现伟犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年12月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省临颍县人民检察院指派检察员李松峰出庭支持公诉，被告人孙现伟及其辩护人郭志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年8月11日，被告人孙现伟以给河南虹峰电缆股份有限公司（以下简称虹峰公司）销售电缆为名，伪造购货方为中国六治第一分公司安阳市ULO生活广场项目部、担保方河南鸿轩房地产开发有限公司的印章，与虹峰公司签订了一份价值957,580.6元的虚假电缆购销合同，孙现伟将电缆卖给电缆使用人张子胜，张子胜将货款全部支付给了孙现伟，经虹峰公司工作人员多次催要，孙现伟以种种理由不予归还，后虹峰公司起诉孙现伟加盖刻其章的购销合同的购货方和担保方时，孙现伟才被迫在2016年8月份支付给虹峰公司100,000元货款，其余货款都被孙现伟用于归还自己的债务。经查，在孙现伟以中国六治第一分公司安阳市ULO生活广场项目部的名义和虹峰公司签订电缆购销合同时，其已经欠外债二百多万元，没有能力归还虹峰公司的货款，也没有筹集资金归还虹峰公司货款的意思表示，孙现伟在签订、履行合同的过程中共骗取虹峰公司价值857,580.6元的货物。为认定上述事实，公诉机关提供的证据如下：1、虚假购销合同、发货清单、收款收据、法人营业执照、案件来源及抓获经过等书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人孙现伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，价值857,580.6元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙现伟在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，又发现有漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应数罪并罚。被告人孙现伟对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，孙现伟辩称合同内容真实，其刻章是因为需要担保方，合同金额是其在虹峰公司出厂价基础上加价10%之后的价格，其将货物卖给了张子胜，但并未高价买低价卖，且其在安阳市开有电缆门店，电缆较为值钱，欠外债二百多万也很正常，因为虹峰公司提供的货物及价格各方面条件都很好，其帮助推销电缆，但项目部付款条件不是很好，其并未恶意骗取货款。辩护人郭志勇提出的辩护意见是：被告人孙现伟的行为虽然构成了犯罪，但被告人愿意积极悔改，具有多项法定或酌定从轻处罚的情节：1.被告人孙现伟归案后如实供述所犯罪行，系坦白；2.被告人孙现伟自愿认罪，依法可以从轻处罚；3.被告人孙现伟无前科记录，本案所犯合同诈骗罪系初犯、漏罪。经审理查明，2015年8月11日，被告人孙现伟以给虹峰公司销售电缆为名，伪造采购方中国六治第一分公司安阳市ULO生活广场项目部和担保方河南鸿轩房地产开发有限公司的印章，与虹峰公司签订了一份电线电缆采购合同，后孙现伟将货物卖给在该项目部承揽项目的张子胜，张子胜收到电缆后陆续将货款全部支付给了孙现伟，经虹峰公司工作人员多次催要，孙现伟以种种理由不予归还，后虹峰公司起诉采购合同中的购货方和担保方时，孙现伟才被迫在2016年8月份支付虹峰公司100,000元货款，其余货款已经被孙现伟用于归还个人债务，孙现伟以中国六治第一分公司安阳市ULO生活广场项目部的名义和虹峰公司签订采购合同时，已欠外债二百多万元，其没有支付虹峰公司货款的能力，也没有筹集资金归还虹峰公司货款的意思表示，孙现伟在签订、履行合同的过程中骗取虹峰公司货物合计857,580.6元。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1.采购合同，证明2015年8月11日，孙现伟伪造购货方（甲方）为中国六治第一分公司安阳市ULO生活广场项目部、担保方（丙方）河南鸿轩房地产开发有限公司的印章，与供货方（乙方）虹峰公司签订了一份电线电缆采购合同，合同附有具体货物型号及报价，合同暂定总价款为4,000,000元，并约定“按照实际使用产品数量，据实结算”，结算方式为“分批发货分批结算，每批发货金额不能少于400,000元，累积发货到800,000元时，甲方开始给乙方结算”。2.虹峰公司发货清单三份，证明合同签订后虹峰公司陆续向孙现伟交付的货物总价款为957,580.6元。3.临颍县人民法院（2016）豫1122民初1355号案件民事裁定书、庭审笔录及企业信息，证明2016年7月5日被害单位虹峰公司曾以中国六冶第一分公司、河南鸿轩房地产开发有限公司为被告诉至临颍县人民法院索要案涉货款957,580.6元，中国有色金属工业第六冶金建设有限公司第一分公司、河南鸿轩房地产有限公司出庭应诉，庭审时中国有色金属工业第六冶金建设有限公司第一分公司辩称从未使用过合同上的公章、未曾与虹峰公司签订合同、从未从虹峰公司处接收货物；河南鸿轩房地产开发有限公司辩称合同印章名称与其公司名称不一致，且从未向虹峰公司提供过担保；张子胜作为证人出庭表示其在项目部承包水电项目，但合同日期及签名均不是其所签，其从孙现伟处采购的电线电缆生产厂家为虹峰公司，且其已向孙现伟支付货款695,000元；临颍县人民法院于2016年9月8日作出民事裁定书，以没有明确的被告为由驳回了虹峰公司的起诉。4.孙现伟给张子胜出具的收款收据四份，证明张子胜截至2016年7月5日虹峰公司起诉民事案件前已向孙现伟支付货款695,000元。5.孙现伟给虹峰公司出具的关于安阳市ULO生活广场项目一案的情况说明，证明孙现伟在2016年8月7日向虹峰公司出具的情况说明中表示采购合同上采购方中国六冶第一分公司安阳市ULO生活广场项目部、担保方河南鸿轩房地产开发有限公司的印章系其私自刻制，合同签订后其收到虹峰公司的货物金额合计957,580.6元，张子胜已分三次支付其货款共计650,000元，其收到该款后未及时汇至虹峰公司，而是私自侵占挪用。6.虹峰公司出具的收款收据，证明2016年8月17日虹峰公司财务入账货款100,000元，并注明单位“中色六冶安阳ULO广场项目”、事由“（陈某）赵某转交公司”。7.违法犯罪记录查询情况说明、河南省安阳市殷都区人民法院（2019）豫0505刑初80号刑事判决书、河南省安阳市中级人民法院（2020）豫05刑终257号刑事裁定书，证明被告人孙现伟因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，于2020年3月27日被河南省安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金十五万元，刑期自2018年6月8日起至2030年6月7日止，同案被告人上诉，于2020年5月12日被河南省安阳市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。8.中国有色金属工业第六冶金建设有限公司第一分公司出具的证明，证明2018年10月9日临颍县公安局两位民警到该公司了解孙现伟涉嫌合同诈骗的有关情况，该公司经核实，2013年10月28日该公司承建安阳市ULO生活广场项目，目前已竣工，“中国六冶第一分公司安阳市ULO生活广场项目部”公章不是该公司刻制，张子胜不是该公司工作人员。9.案件来源及抓获经过，证明虹峰公司法务部工作人员赵某于2017年6月19日报案后，临颍县公安局于2017年7月12日立案侦查，孙现伟因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪在河南省新乡监狱服刑期间于2020年9月3日被临颍县公安局解回，现羁押于临颍县看守所。10.被告人孙现伟的户籍证明，证明被告人孙现伟的身份情况。11.被害单位虹峰公司的刑事控告书，证明被害单位向临颍县公安局控告孙现伟伪造公司印章、进行合同诈骗，要求追究孙现伟刑事责任并要求挽回857,580.6元的财产损失。12.证人陈某的证言，证明陈某系虹峰公司的业务员，2014年其跑业务时与同行孙现伟结识，其曾告诉过孙现伟虹峰公司当时的销售政策，即按照销售额的2%给销售人员提成，并称只要收到全部货款，公司会根据销售额返还利润；2015年2、3月份，孙现伟电话告知其安阳市ULO生活广场正在建设需要电缆，其将公司电缆报价给孙现伟后，6、7月份其与孙现伟一同去ULO生活广场项目部投标，虹峰公司中标，中标后孙现伟领项目部的人参观虹峰公司，参观人员均表示很满意；8月份孙现伟电话告知其要与虹峰公司签订供货合同，合同金额约4,000,000元，其将该情况转告虹峰公司副总，虹峰公司将一式八份的合同填写完备并加盖公司印章后邮寄给孙现伟，几日后，孙现伟将加盖了购货方中国六冶第一分公司安阳市ULO生活广场项目部、担保方河南鸿轩房地产开发有限公司的采购合同寄回虹峰公司；合同签订的供货金额为4,000,000元，结算方式是分批发货分批结算，每批发货金额不能少于400,000元，累计发货金额到800,000元时，购货方结算；合同签订后，孙现伟告知虹峰公司电线电缆的具体型号及数量，虹峰公司开始发货，2015年11月25日发完最后一批货，累计发货金额为957,580.6元，后孙现伟既无订单亦不结算货款，其与同事赵某多次找孙现伟催要，孙现伟总以项目部没有给他结算为由不支付货款。13.证人赵某的证言，证明曾任虹峰公司法务部主任的赵某于2017年6月19日向临颍县公安局报案，其称2015年8月孙现伟与虹峰公司代理员陈某联系表示孙现伟与中国六冶第一分公司安阳市ULO生活广场项目有关系能给虹峰公司销货，货销完后让虹峰公司给他好处，陈某同意了，陈某将一式八份的合同填写完备并加盖公司印章后邮寄给孙现伟，几日后，孙现伟将加盖了购货方中国六冶第一分公司安阳市ULO生活广场项目部、担保方河南鸿轩房地产开发有限公司的采购合同寄回虹峰公司；合同签订的供货金额为4,000,000元，结算方式是分批发货分批结算，每批发货金额不能少于400,000元，累计发货金额到800,000元时，购货方结算；合同签订后，孙现伟告知虹峰公司电线电缆的具体型号及数量，虹峰公司开始发货，2015年11月25日发完最后一批货，累计发货金额为957,580.6元，后孙现伟既无订单亦不结算货款，虹峰公司催要货款无果后，于2016年7月5日对中国六冶第一分公司、河南鸿轩房地产开发有限公司在临颍县人民法院起诉，法院以被告不存在为由驳回起诉，开庭时张子胜称不是他签的、项目部公章不存在；虹峰公司发现这一情况后认为孙现伟在利用合同骗取货物，构成合同诈骗，即报案；在虹峰公司起诉民事案件时，孙现伟给虹峰公司汇款100,000元。14.被告人孙现伟的供述和辩解，证明孙现伟从新乡监狱被解回后知晓自己涉嫌合同诈骗，到案后称2015年7、8月时，虹峰公司业务员陈某到其门店推销电缆，陈某问其是否能为虹峰公司销售电缆，其说能，陈某跟其说可以给个人10%的返利，陈某把虹峰公司各种电缆型号及价格告诉其，其表示安阳ULO生活广场项目正在建设，其认识人，可以推销电缆，其找到该生活广场一个姓李的股东，该股东又将其引荐给项目承包方，承包方愿意购买虹峰公司的电缆，其就让陈某把合同寄来，因合同上的章无法加盖，加之虹峰公司要求必须提供担保方，其就联系路边小广告花费二三百元私下刻了名为中国六冶第一分公司安阳市ULO生活广场项目部、河南鸿轩房地产开发有限公司的印章，合同上委托代理人处的签名其不记得是谁签的，甲方处签的代理人张子胜是安阳市ULO生活广场建设的水电承包商，丙方处签的代理人王文斌其不知是干什么的，其加盖私刻的印章并完善合同后将合同邮寄到虹峰公司，其已记不清其与虹峰公司盖章的先后顺序；合同签订后其已陆续收到合同标的额九十多万元的电缆，但实际只是八十多万元的电缆，因为合同上的价格是其卖给安阳ULO生活广场的价格，含有其10%的利润，其实际上应支付给虹峰公司货款是八十多万元；按照合同约定，供货金额累计达到800,000元后就需要结算，张子胜起初给付货款还可以，后来就不及时了，直至虹峰公司起诉民事案件后，其为虹峰公司出具了情况说明，张子胜也才把剩余的三十多万元货款支付给其；2015年7、8月份时，其经营的电料门市部已资不抵债，外欠账有二百多万元，其除了在2016年8月份偿还了虹峰公司100,000元货款外，其将收到的张子胜货款均用于偿还个人债务。上述证据材料经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人孙现伟以非法占有为目的，冒用他人名义与被害单位虹峰公司签订合同，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取虹峰公司财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人孙现伟提出的合同内容真实、签订合同时欠外债二百多万元很正常的辩解，综合全案证据，采购合同、民事案件庭审笔录、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司第一分公司出具的证明、被告人孙现伟的供述和辩解等证据均能证实中国有色金属工业第六冶金建设有限公司第一分公司承建安阳市ULO生活广场项目后从未与虹峰公司签订过采购合同，供货方、担保方印章均为被告人孙现伟私刻，孙现伟在冒用他人名义与虹峰公司签订合同时，已欠外债二百多万元。由此可知，该合同内容虚假，且被告人孙现伟当时无履约能力，具有非法占有目的，被告人的该项辩解不成立，本院不予采纳；关于被告人孙现伟提出的合同金额957,580.6元系其在虹峰公司出厂价基础上加10%之后的价格、犯罪数额不应以857,580.6元(现已归还100,000元)认定的辩解，综合全案证据，采购合同、发货清单、收款收据、证人陈某、赵某的证言等证据均能证实被告人孙现伟已收到虹峰公司货物价值共计957,580.6元，其将货物卖给张子胜后，张子胜也已陆续向被告人清结完毕所有货款，公安机关立案前被告人孙现伟已归还被害单位虹峰公司100,000元，已归还的部分不计入本案诈骗数额，故公诉机关指控被告人孙现伟的犯罪数额为857,580.6元并无不当，对被告人的该项辩解本院不予采纳。被告人孙现伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，关于辩护人提出的与此一致的辩护意见本院予以采纳。本罪系在刑罚执行期间发现的漏罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下：一、被告人孙现伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；与先前因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪判处的有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元，合并执行。决定执行有期徒刑十八年，罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2036年6月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人孙现伟退赔被害单位河南虹峰电缆股份有限公司经济损失人民币857,580.6元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  李颍华审 判 员  鲁远卓人民陪审员  陈广利二〇二一年二月九日书 记 员  王旭楠