内蒙古自治区乌审旗人民法院刑事判决书（2020）内0626刑初320号公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。被告人：方某，户籍所在地广东省汕头市，现住山东省惠来县。辩护人：邢宇，内蒙古赫扬（乌审）律师事务所律师。被告人：谢某，男，汉族，户籍所在地及现住址广东省汕头市。辩护人：王皓，内蒙古赫扬（乌审）律师事务所律师。乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉（2020）Z259号起诉书指控被告人方某、谢某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人谢某涉嫌寻衅滋事罪，于2020年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员丽丽及书记员出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人邢宇、被告人谢某及其辩护人王皓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌审旗人民检察院指控：一、掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实:1、2020年2月份开始，被告人谢某为获得非法利益，其明知自已的银行卡将用于非法活动而以自己的身份信息办理银行卡，并帮助方某取款6万元，伙同王某取款127000元，非法获利600元。2、2020年5月份，被告人方某为获得非法利益，其明知自己的银行卡将用于非法活动而以自己的身份信息办理银行卡，并卖给其上家，帮助取款120000元，让被告人谢某取款60000元，让方某（另案处理)取款340000元，非法获利2200元。综上，被告人谢某掩饰隐瞒犯罪所得数额为187000元;被告人方某掩饰隐瞒犯罪所得数额为520000元。二、寻衅滋事罪的犯罪事实:2020年5月30日下午，被告人谢某伙同方某（另案处理)、到××区房间，纠集被告人吴某（另案审查起诉)、张某（另案处理)、王某（另案处理)、王某2（另案处理)、张某（另案审查起诉)，乘坐张某驾驶的×××号白色越野车到广兴村兴棉街路口“XXX”208房间，由王某2、方某、谢某、王某携带西瓜刀进该房间并持刀砍伤被害人钱某的右上臂、右前臂、左小腿、右足、右足小指;被害人万某的左上臂之后逃离现场。经广东省汕头市龙湖区公安司法鉴定中心鉴定:被害人钱某的损伤属轻伤二级;被害人万某的损伤属轻微伤。公诉机关认为，被告人方某、谢某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，两名被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人谢某随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项和第二十五条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人谢某刑事责任。被告人方某属累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。两名被告人在明知是犯罪所得的赃款而予以转移的行为中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。两名被告人如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人方某掩饰隐瞒犯罪所得罪有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；被告人谢某掩饰隐瞒犯罪所得罪处有期徒刑二年至二年六个月并处罚金，并处罚金；寻衅滋事罪处有期徒刑六个月，数罪并罚有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人方某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。且在开庭审理过程中对公诉机关提供的《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。被告人方某的辩护人代为发表辩护意见。被告人方某的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人方某的罪名无异议，被告人方某属坦白、当庭自愿认罪认罚，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人方某犯前罪时年龄较小，文化水平较低，法律意识淡薄。被告人谢某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。且在开庭审理过程中对公诉机关提供的《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。被告人谢某辩称其主动提供方某的微信和联系方式，属于主动供述警方未掌握的事实，可以减轻处罚。被告人谢某的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书中指控的罪名无异议，被告人谢某在两起共同犯罪中起次要作用，是从犯，属坦白且当庭认罪，签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，主观恶性不深，获利较少。经审理查明的事实、罪名与公诉机关指控一致。另查明：另案起诉的被告人王某（已判决），案号为（2020）内0626刑初319号一案中随案移送的人民币13700元为本案被告人谢某所有的非法所得。上述被告人方某、谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：扣押决定书及扣押清单、受案登记表、报案材料、调取证据通知书、户籍证明、前科证明、违法犯罪记录、刑满释放证明、行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、接受证据清单及内容、归案情况、报案材料、手机截图、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据、关于扣押涉案财物的情况说明。上述被告人谢某犯寻衅滋事罪的事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、调取证据清单、吴某、张某抓获经过、吴某前科记录、判决书、行政处罚决定书、身份证复印件、广兴村居委兴绵街东监控视频截图、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、指认照片、鉴定文书。公诉机关出示的上述证据来源合法，内容客观真实，证明的事实与本案有关联性，证据之间互相印证，能够形成证据链条，本院对公诉机关出示的上述证据全部予以采信。本院认为，被告人方某、谢某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人谢某随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究被告人谢某刑事责任。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人方某被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；二被告人在犯罪过程中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人方某、谢某、归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人方某、谢某自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人方某、谢某的辩护人辩称各被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚、属从犯等，依法应从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人谢某的辩护意见认为其主动提供方某的微信和联系方式的行为属立功，与本院查明事实不符，对该辩护意见本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见与本案量刑无关联性，本院不予采纳。随案移送的手机4部在犯罪过程中与犯罪行为无直接关系，应予返还被告人；随案移送的银行卡4张、纸1张，为作案工具，依法予以没收，作为物证予以保存；随案移送扣押被告人方某扣押的人民币2900元，经查明与犯罪行为无直接联系，被告人方某违法所得2200元应从2900元中扣除，剩余700元折抵被告人应缴纳的罚款；被告人谢某家属主动缴纳被告人谢某违法所得600元，应酌情从轻处罚；（2020）内0626刑初319号一案中随案移送的人民币13700元移送本案，本案依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人方某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币13000元。（罚金中的700元从扣押在案的2900元中折抵。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2023年8月11日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人谢某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币7000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2022年9月30日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、对被告人方某的违法所得2200元依法予以追缴。（追缴钱款从扣押在案的2900元中折抵）；被告人谢某缴纳的违法所得600元，上缴国库。四、随案移送的手机4部，依法发还被告人；随案移送的银行卡4张、纸1张，依法予以没收，作为物证予以保存；（2020）内0626刑初319号一案中扣押的人民币13700元移送本案，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 赵娟人民陪审员 卢荣人民陪审员 方民二〇二一年二月八日法官助理 道仁书记员 陈华法条链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》