四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初289号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人唐洪田，男，汉族，1974年7月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省达州市达川区。2020年4月18日因涉嫌合同诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留；同年5月22日被达州市公安局通川区分局执行逮捕，现羁押在达州市看守所特殊病监区。 指定辩护人：王**，四川绥定律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检二部刑诉〔2020〕191号起诉书指控被告人唐洪田犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉，被告人唐洪田及其指定辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，经依法审查查明：一、合同诈骗罪2018年5月至2019年5月，被告人唐洪田谎称自己取得福建省泉州市惠安污水处理站及水头厂房油漆工程、达州市君悦府项目的外墙油漆工程、达州市江湾城六期外墙油漆工程承包权，采取与被告人陈伟、罗某、甘某、颜某签订合伙承包工程协议，以虚构缴纳定金、入股金、购买工地材料款、支付工人工资等方式，骗取上述被害人的钱款共计21.7万元，所获赃款用于挥霍，具体事实如下： 1、2018年5月至同年6月期间，被告人唐洪田谎称自己取得福建泉州市惠安污水处理站及水头厂房油漆工程承包权，在当地与被害人陈伟签订该工程承包合同。被告人唐洪田以收取工程押金，宴请项目工作人员、支付工程材料款为由，骗取被害人陈伟通过微信转账方式支付的钱款共计1.5万元。 2、2018年9月期间，被告人唐洪田谎称自己取得达州市君悦府项目的外墙油漆工程合同，在达州市通川区××酒店房间内与被害人罗某、陈伟签订合伙入股协议，约定三人共同出资承包该工程。被告人唐洪田以收取入股金、宴请项目工作人员、支付材料款为由，骗取被害人罗某、陈伟二人支付的钱款共计7.7万元。 3、2018年12月至2019年2月期间，被告人唐洪田谎称自己取得达州市江湾城六期外墙油漆工程，在达州市通川区××酒店房间内与被害人陈伟签订合伙承包协议，约定二人共同出资承包该工程。被告人唐洪田以收取投资款、支付工人工资、购买材料款、租房为由，骗取被害人陈伟支付的钱款共计8.5万元。 4、2019年5月，被害人陈伟将甘某介绍给被告人唐洪田认识后，甘某表示其本人和朋友颜某也想投资达州江湾城项目。被告人唐洪田答应将自己与陈伟共同投资的股份中，拿出唐洪田本人所占股份的一半转让给二人。同月27日，被告人唐洪田与甘某、颜某在达州市通川区××酒店房间内签署投资协议，并以收取入股投资款的名义，骗取被害人甘某、颜某支付的钱款共计4万元。 二、诈骗罪2018年4月至同年9月期间，被告人唐洪田谎称自己能取得福建省长乐东湖湾地下室油漆工程项目、丰都碧桂园工程项目和贵州盘县工程项目为由，以提出入伙共同投资项目的方式，骗取被害人罗某通过微信转账支付的项目投资款共计6.19万元，所获赃款被其挥霍。 为认定上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、工程协议书、押金收据、微信转账记录、银行转账凭据及流水、付款审批单、情况说明、证人杨某、邹某的证言、被害人陈伟、罗某、甘某、颜某的陈述及辨认图片、被告人唐洪田的供述和辩解等证据，据此认为被告人唐洪田以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取签订经济合同的方式，骗取他人钱财，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐洪田采取虚构工程项目的事实，以入伙投资项目为名，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议以合同诈骗罪判处被告人唐洪田有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；以诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，合并执行有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币50000元。 被告人唐洪田辩称，对公诉机关指控的合同诈骗罪的事实和罪名无异议，对指控犯诈骗罪有异议，其事实部分中罗某投资款6.19万元系借款，工程没有跑下来，我跟罗某说了算作借款。其辩护人的主要辩护意见是，对指控的合同诈骗罪无异议，当事人自愿认罪认罚，应从轻从宽处罚。公诉机关指控唐洪田犯诈骗罪证据不足，被告人唐洪田不构成诈骗罪。 经审理查明，（一）合同诈骗罪2018年5月至2019年5月，被告人唐洪田谎称自己取得福建省泉州市惠安污水处理站及水头厂房油漆工程、达州市君悦府项目的外墙油漆工程、达州市江湾城六期外墙油漆工程承包权，采取与被告人陈伟、罗某、甘某、颜某签订合伙承包工程协议，以虚构缴纳定金、入股金、购买工地材料款、支付工人工资等方式，骗取上述被害人的钱款共计21.7万元，具体事实如下： 1、2018年5月11日，被告人唐洪田谎称自己取得福建省泉州市惠安污水处理站及水头厂房油漆工程承包权，邀约被害人陈伟投资入伙共同施工，并收取陈伟工程保证金4千元。同年6月11日，唐洪田与陈伟签订《合同书》，后以宴请项目工作人员吃饭、订购材料款为由，骗取被害人陈伟钱款1.1万元。 2、2018年9月，被告人唐洪田谎称自己取得达州市君悦府项目的外墙油漆工程承包权。同年9月7日，唐洪田在达州市通川区××酒店房间内与被害人罗某、陈伟签订《油漆工程协议书》，约定三人共同出资承包该工程。被告人唐洪田收取罗某入股金2万元、陈伟入股金3万元，后又以宴请项目工作人员吃饭、订购材料款为由，骗取被害人陈伟钱款2.7万元。 3.2018年12月至2019年2月期间，被告人唐洪田谎称自己取得达州市江湾城六期外墙油漆工程承包权，邀约陈伟共同出资承包该工程，双方在达州市通川区××酒店房间内与被害人陈伟签订《油漆工程协议书》，唐洪田以收取投资款、支付工人工资、支付租金为由，骗取陈伟钱款8.5万元。 4.2019年5月，被害人陈伟将甘某介绍给被告人唐洪田认识后，甘某表示其本人和朋友颜某也想投资达州江湾城项目。被告人唐洪田答应将自己与陈伟共同投资的股份中，拿出唐洪田本人所占股份的一半转让给二人。同年5月27日，被告人唐洪田与甘某、颜某在达州市通川区××酒店房间内签署投资协议，并以收取保证金、入股投资款的名义，骗取被害人甘某、颜某支付投资款4万元。 （二）诈骗罪2018年4月至同年9月期间，被告人唐洪田以承接福建长乐东湖湾地下室油漆工程项目、丰都碧桂园工程项目和贵州盘县工程为由，骗取罗某通过微信转账方式支付项目投资款共计6.19万元。 2019年6月，被害人陈伟、甘某、颜某、罗某了解到唐洪田未取得与之合作的项目承包权，要求唐洪田退还资金未果。2020年3月，被害人陈伟向达州市公安局通川区分局报案，同年4月17日，被告人唐洪田被抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的以下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实本案被害人陈伟2020年3月26日到通川区公安分局报案，2020年4月10日唐洪田因涉嫌合同诈骗罪被立案侦查。 2.采取强制措施文书材料、入院回执，证实被告人唐洪田于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕，因病被羁押于达州市看守所特殊病监区。 3.在逃人员登记表、抓获经过，证实唐洪田因涉嫌合同诈骗案于2020年4月10日被登记入库追逃，同年4月17日中午13时，被告人唐洪田在达州市达川区××镇××街家世界楼上被民警抓获。 4.户籍证明、标尺照，证实被告人唐洪田的基本身份信息及其具有完全刑事责任能力。 5.接受证据清单、调取证据通知书，证实公安机关依法对被害人陈伟、罗某提交证据予以保存、核查，并依法调取了陈伟在建设银行的开户信息和交易流水。 6.《合同书》复印件、《收据》复印件、唐洪田身份证复印件，证实2018年5月11日唐洪田收到陈伟工程押金4000元，同年6月11日，唐洪田与陈伟就承包泉州惠安污水处理站及水头厂房油漆工程签订了《合同书》。 7.君悦府项目《油漆工程协议书》、《君悦府项目部付款审批单》、罗某提现信息、《收据》，证实唐洪田与陈伟、罗某于2018年9月7日签订了投资达州市君悦府油漆工程的协议书，约定总投资九万元，三人各占股33.33%，所有合作资金划入指定账户。2018年9月8日，罗某取现4万元交与唐洪田，唐洪田向其出具了收据。协议达成后，唐洪田通过微信发送了二份《君悦府项目部付款审批单》给陈伟，表示君悦府工程施工正常，正在申请拨付工程款。 8.《建设施工单项分包合同》、《班组承包书》、江湾城项目《油漆工程协议书》二份、江湾城外墙油漆工人工资清单，证实唐洪田向陈伟出示了达州江湾城项目部与唐洪田签订的《建设施工单项分包合同》和《班组承包书》，该合同签订于2018年12月17日。2018年12月25日，唐洪田与陈伟签订共同投资江湾城油漆工程协议书，约定总投资十万元，唐洪田、陈伟各占股50%。2019年1月，唐洪田将一份手写的江湾城外墙油漆工人工资清单通过微信发送给陈伟，表示工程施工一切正常，产生了工人工资165760元。2019年5月27日，唐洪田与甘某、颜某签订《油漆工程协议书》，唐洪田将自己的股份出让部分给甘某、颜某，唐洪田与甘某、颜某各持50%股份，各出资75000元。 9.罗某微信交易流水、陈伟微信转账截图、陈伟建行交易流水、颜某微信支付交易明细证明、陈伟微信支付交易明细、唐洪田微信支付交易明细，证实2018年5月至2019年2月22日，陈伟向唐洪田微信转款64200元；2018年9月7日，陈伟向罗某转款2万元（罗某提现后交与唐洪田）；2018年12月，陈伟向唐洪田保管的建行卡6217993900045915422（开户人陈伟）内转款75000元；2018年4月22日至2019年1月14日，罗某微信转款给唐洪田共85800元；2019年5月27日颜某微信转账给唐洪田30000元。 10.四川罗浮建工有限公司出具的情况说明二份、外墙保温及装修施工合同，证实宏义江湾城六期5-6＃楼的外墙施工方为中天达川建设有限公司，发包方为四川罗浮建工有限公司。罗浮建工公司自建设达州江湾城项目以来，从未与唐洪田（身份号码513021197407××××）建立任何经济合同关系，唐洪田也未以承包人身份承包该公司任何项目。罗浮建工公司无蔡德祥的工作人员，达州江湾城项目建设过程中无名为蔡德祥的承包商或承包商负责人。 11.四川盛德房地产开发有限公司出具的情况说明一份，证实该单位开发的位于通川区××新区××路××号“熙城中心”项目，自项目建设以来从未更名为“君悦府”及其他名称。同时，该项目亦未曾与蔡德祥、唐洪田建立任何承包关系。 12.证人杨某的证言：唐洪田是我前夫，我们2009年5月31日结婚，2020年6月11日离婚。唐洪田的微信是用我的身份证去办的电话卡，号码是173××××6111的电信号码，绑定的他的微信，他用我的身份证及所有信用卡绑定的他的微信，所以他的微信支付交易记录是我的身份信息的交易明细。我没听说他在达州有工程项目，只说他在外包活路，具体有没有这些工程不清楚。 13.证人邹某的证言：我是重庆丰都人，现住福建晋江市，是泉州市创荣信息科技有限公司董事长。我在泉州做过很多污水处理相关项目，但是没有在泉州惠安做过污水厂的相关项目。我不认识唐洪田，也跟他没有任何合作关系，我也不认识陈伟和罗某。从没有人称呼我为“周平”，152××××0001这个电话号码我用了5年多了。我经过仔细辨认，确实不认识唐洪田这个人。 14.被害人陈伟的陈述：2017年的时候，我在福建打工，主要从事房屋外墙内墙油漆工程。期间，我认识了罗某，他也是做油漆工程的，我们还一起包过油漆工程做。在2018年5月份的时候，罗某介绍我认识了四川人唐洪田，也是做油漆工程的，唐洪田说他在福建泉州有一个工程项目（泉州惠安污水处理站，水头厂房油漆），他说他的工地太多了做不过来，将这个工程包给我做，我当时也需要工程做，就同意了，但我们是口头约定的，说好后唐洪田找我要了4000元钱，我微信转给了他，并让他给我出具了收据。后来唐洪田多次与我联系，声称工程上需要材料，因为我是包工包料，需要我出钱购买材料，所以我又在2018年6月19日分三次给唐洪田微信转了5000元、1000元、3000元，因微信转账受限，又于2018年6月20日给其微信再次转了1000元，一共就是10000元。2018年5月20日，唐洪田声称污水厂项目请项目负责人员吃饭没钱，让我转了1千元钱给他，污水厂项目我转了1.5万元给他，但是这个工程到现在都没有进场施工。我和唐洪田没有就福建泉州污水处理厂项目签入伙协议，但签订了合同书，这个合同没有约定入伙投资相关比例，合同内容没有约定要交多少钱，但是后面唐洪田让我支了一万元的材料费。2018年9月，唐洪田说他在四川省达州市有一个叫“君悦府”的项目工程，他因为工地多，资金不足，周转不开，叫我和罗某与他三人合伙一起来做这个工程，我就同意了。2018年9月7日，我坐飞机到了达州，唐洪田带着我和罗某到“君悦府”工地去看了一下，然后我们就在西外都市××酒店的房间内签订了关于君悦府由油漆工程的合伙协议，约定三人每人出资3万元，占股33.33%，具体由唐洪田来做这个工程，我们只是完工后分红。签订合同后，当天我微信给唐洪田转了10000元，然后通过银行卡给罗某转了20000元，加上罗某的20000元，罗某共取出现金40000元在都市88酒店房间内交给唐洪田的。同时我们还约定，用我的身份证在达州建设银行西外支行开了一张卡（卡号6217××××2068），罗某保管的密码，唐洪田保管卡，以后资金就走这个卡。之后唐洪田又跟我联系说没钱请吃饭了，我于2018年9月6日给唐洪田微信转了2000元，唐洪田又说工地上需要购买材料没有钱，我在2018年9月27日又分两次，每次转款10000元给唐洪田，2018年9月28日凌晨微信给唐洪田转了5000元，但是这个工程也没有下文。到了2018年12月的时候，唐洪田又与我联系，说他又承包了一个达州江湾城的油漆工程，说我们合伙来搞这个工程，我跟他一人占股50%，出资75000元，我表示同意，之后我往之前办的那个建设银行卡分两次转款75000元（2018年12月19日转款50000元，2018年12月20日转款25000元），然后是唐洪田把钱取出来的，2019年1月12日转给唐洪田1000元是他要维护关系，请江湾城项目人员吃饭；2月4日转款1000元是唐洪田说过年要给江湾城领导发红包，但这个工程也一直没有下文。2019年2月，唐洪田打电话说江湾城项目需要租房给工人住，让我转点儿钱，我于2019年2月21日给唐洪田微信赚了3000元，2019年2月22日给唐洪田微信转了5000元。因为我没有在这些工地去看过工程进度，我也有怀疑，在微信里面问过唐洪田，唐洪田就以工程在做，资金紧张，资金在审批等各种理由来答复我，还给我微信发了达州君悦府项目部的付款审批单照片，江湾城外墙油漆工人工资表照片，江湾城项目部与唐洪田签订的建筑施工单项分包合同照片等资料信息，我看后就继续相信他了。到了2019年6月份，我感觉唐洪田跟我合伙做的这些工程不像我正常做的工程，一直都没收到钱，我就和甘某一起到了达州江湾城项目部核实，发现整个项目部根本就没有唐洪田所说的工程，我就怀疑被骗了，就跟甘某、罗某商议到公安局报案。我除了入股金以外，唐洪田每次都说工程需要钱购买原材料，找我要钱，我就给他。因为我们做外墙油漆工程的，一般都是包工包料，油漆等原材料都需要提前购买，开工后便于使用，这是行规，所以唐洪田以此名义找我要钱，我认为是真实情况，所以就给了。我现在已经联系不上唐洪田了。我和唐洪田之间没有借贷关系，都是工程投资给他的钱。唐洪田有说过污水厂油漆工程是“周总”那儿承包过来的，但是没见过这个人。 15.被害人罗某的陈述：2017年，我在福建省福州市做建筑劳务，认识了同样做工程的重庆人冉国庆，通过冉国庆介绍认识了唐洪田。唐洪田说他是做建筑油漆工程的，有机会大家一起合作。我跟陈伟都是做工程的，在福州相识。2018年4月份的时候，唐洪田就说他在长乐区××镇××室的油漆工程，让我跟他一起合伙做，之后他带我到工地现场看了一下，我给他打了5000元钱入伙，这个事情就是唐洪田在搞，他没有过问过。到了2018年5月份，唐洪田又给我介绍说在福建泉州有个污水处理场的油漆工程，让我合伙做，我因为没有钱，就介绍了陈伟跟唐洪田认识，然后由唐洪田包给了陈伟做。陈伟来看了工地，与唐洪田签订了合伙协议，并给唐洪田支付了一定的材料费。2018年7月，唐洪田给我打电话说他现在手里有几个项目愿意与我合作，分别是达州君悦府项目，重庆丰都碧桂园项目，贵州盘县项目，因为我一直都相信他，就分别在这三个项目给唐洪田转了钱入股，平时就在电话里问一下唐洪田项目的进展情况，唐洪田告诉我项目正常进行，只需要等结束后算账收钱。2018年7月份左右，唐洪田打电话告诉我，他现在手里有几个工程项目想找我合作，我当时非常相信他就同意了。我来到达州，唐洪田带我到君悦府项目工地去看了一下，说这个项目外墙油漆工程有十几万平方，叫我入伙，我觉得这个项目可以做，我们就决定合伙做这个项目。因为我跟唐洪田还合伙做了其他几个项目没有钱了，唐洪田就说再找陈伟合伙，我表示同意，唐洪田就给陈伟打了电话。2018年9月7日，陈伟坐飞机到了达州，唐洪田把他带到工地去看了一下，我们三个人就在都市88酒店房间内签订了油漆工程协议书，我们三人分别入股3万元，各占股33.33%，我们将入股金统一交给唐洪田，具体由唐洪田去做工程，我们只负责算账分红。签订合同以后，陈伟就给唐洪田微信转了1万元，然后给我银行卡转了2万元。第二天我到银行取了4万元现金交给唐洪田，其中有陈伟的2万元，还有我的2万元。因为我没有钱了，就只暂时给了唐洪田2万元，他说以后补上。后来我就离开达州了。2019年6月，陈伟给我打电话说，唐洪田跟我们合作的所有项目都是假的，他们到合伙的项目上去问过了，让我赶快到达州。他说他当时把唐洪田找到了，正在叫他退钱，我说你们不要放他走，我马上来，过了半天时间，陈伟给我打电话说，唐洪田吃饭的时候说上厕所，然后人就跑了，电话也打不通，人也找不到。我到了达州后，我们找到君悦府项目的位置，发现这个楼盘名字也变了，项目都不存在了，通过在项目部打听，他们根本不认识唐洪田，更不要说还在工地上做外墙活路了，我们觉得被骗，他还骗了陈伟合伙做达州江湾城的项目，之后我们去了唐洪田老家找他，只找到他父亲，他跟唐洪田打电话说退我们钱，过了几个月都没退，我们就先后到公安局报案了。我跟唐洪田合伙做了四个项目：第一个是福建长乐区金峰镇东湖湾项目，我给唐洪田给了5000元入股金；第二个重庆丰都碧桂园项目，我给唐洪田先后转了33000元左右；第三个是贵州盘县的项目，我给唐洪田先后转了26000元；第四个是君悦府项目，我给他转了20000元，一共就是84000元。转账记录中，大额的钱就是丰都碧桂园项目和贵州盘县项目的入股金，小的金额就是唐洪田给我打电话说，需要付工人工资、材料款、请项目方吃饭等需要用钱，然后我就微信转给他的。其中一笔1200元，是唐洪田说他母亲去世，我转给他的。我没有见过唐洪田与甲方签订的合同，他给陈伟发过。我没有听说过蔡德祥，只是听唐洪田经常说一个人叫“蔡总”，说是他这个工程就是从蔡总手里接过来的，我没见过蔡总，都是听唐洪田在说。只有达州君悦府项目有协议书，其他都是口头约定。东湖湾地下油漆项目我在唐洪田处投资了5000元，分别是2018年6月4日2千元和3千元微信转账给他的。2018年4月22日给唐洪田微信转了1600元，2018年4月22日微信转了1300元，这是唐洪田在东湖湾项目之前说这个项目马上开始了，他缺钱，让我给他转点，我就给他转的，该项目我们没有签订协议。福建泉州惠安污水处理厂项目我2018年去惠安，唐洪田带我去一个镇上的污水处理厂，具体叫什么名字，在什么地方我记不清楚了。唐洪田说泉州污水处理厂项目在一个叫“周总”的老板那里拿过来做的，我不认识周总，当时唐洪田给我一个“周总”电话号码，132××××8801，后面我打这个电话核实，才知道这个号码是唐洪田舅子的号码。2018年4月至9月期间，我没有给唐洪田借过钱，都是投资给他转的钱。丰都碧桂园我没有去过现场，一共投了2万多，2018年6月25日转账5000元，2018年6月30日转账2000元，2018年7月2日转账20000元，一共2.7万元，这个项目我们没有签任何协议。贵州盘县项目中，我于2018年7月28日转账2000元，2018年8月2日转账5000元，2018年8月2日转账10000元，2018年8月8日转账1000元，2018年8月7日转账5000元，2018年8月12日转账2000元，共2.5万元。2018年9月1日转的2000元是贵州盘县项目买材料的钱。2019年1月14日，唐洪田说他母亲去世，我随礼1200元。 16.被害人甘某的陈述：2019年5月我与老表陈伟电话联系有无工程做，陈伟说他的合伙人唐洪田在全权负责达州的工程，后给唐洪田介绍了我的情况，把唐洪田的电话号码也发给我，让我与唐洪田联系。通过电话联系，唐洪田称他在达州江湾城六期和七期有个外墙真石漆工程，让我去实地考察。我和朋友颜某连夜开车从中山到达州，在江湾城现场和唐洪田见的面。唐洪田带他们在江湾城六期里面转了一圈，给他们介绍了如何施工和材料采购的细节，说江湾城项目六期可以给我和颜某四至五楼的外墙涂料工程，差不多能赚好几十万。唐洪田说的江湾城六期、七期外墙油漆工程是他和陈伟两个人全部承包了的，这边所有的外墙涂料项目都是他一个人说了算，陈伟只是和他一起投资。然后我们到西外都市××酒店住下，下午我们三人都在酒店谈合同和保证金、材料款的事情，唐洪田说我和陈伟关系好，让我和颜某交一万元保证金就可以了，材料款他去帮我们买要便宜一点，让我们拿三万元钱他帮我们把材料买好，到时候开工让我们直接把人带过来施工就可以了。我和颜某同意了，我们就在房间把建筑施工单项分包合同签了，并给唐洪田一万块钱保证金，唐洪田说要把一万块保证金交到项目部去，顺便以公司的名义出收据给我们。唐洪田走了两个小时之后回来，他说保证金交给公司了，收据他忘了开给我们，说以后开。第二天早上唐洪田让我们把材料款给他，我和颜某通过微信给唐洪田转了三万元。后唐洪田带我和颜某去看了西外人民医院的君悦府外墙油漆项目，他当时的意思是江湾城的项目也和这个一样，不怎么操心就可以赚几十万，他说我们难得找人到现场施工和管理，他让我们把四万块钱投到他的江湾城外墙油漆工程的股份里面，把他自己的股份分一半给我和颜某。他在路上和回到酒店就一直在说这个事情，大约说了两个小时左右，最后我和颜某同意入股了，什么都不管，完工后分利润就是了。然后唐洪田从他的包里拿了一份他和陈伟签署的油漆工程协议给我们看，目的就是陈伟怎么签的，让我们也这样和他签。唐洪田让我找个复印店从新打印的，并在协议书后面添加了第五条（本工程不占陈伟的股份，只占唐洪田的股份）。我们三人在酒店房间把油漆工程协议签了，唐洪田让我们把前一天晚上签署的建筑施工单项分包合同还给他，唐洪田当场撕了。第二天，我和颜某就到成都去了。后面我们陆续给唐洪田打电话问工程进展情况，他不是说没开工就是说下雨开不了工。大约过了十一二天，我和颜某感觉不对劲，就给陈伟打电话，我们可能被唐洪田骗了，要抽个时间到达州看看到底是什么情况。我和陈伟到达州后，联系唐洪田要求看一下江湾城项目的施工情况，唐洪田拿了两个安全帽和陈伟约在西外我们写的宾馆见面，见面后唐洪田发现我和陈伟在一起，我提出让唐洪田退还我四万元，他答应马上退，让我等一下，他和陈伟去工地看一下再退我钱。陈伟要我一起去，我们三个就先到君悦府项目，唐洪田在路上还买了卷尺、笔，说在现场顺便把平方拉了。结束后他们就在通川区人民医院门口算账，当时陈伟还深信不疑。算好后，我就让唐洪田退我的钱，唐洪田说肚子痛到医院去上厕所，让我们两个在医院门口等他，我们在医院门口等了半天他都没出来，去厕所找也没找到，我们打电话给他，他说有事先走了，让我等一下，今晚之前把钱退到我银行卡上，让我把银行卡号发给他，喊我们不要催，他有事。到了晚上唐洪田的电话就打不通了，我们发现不对劲就到公安报案了，至今我们都没联系到唐洪田。 17.被害人颜某的陈述：2019年5月份左右，甘某联系他的老表陈伟问有没有工地做，陈伟就介绍了达州的江湾城外墙油漆项目，并把一个叫唐洪田的电话号码发给甘某，说这是江湾城项目老板。联系唐洪田后，他让我们第二天中午之前赶到达州看现场，2019年5月25日中午，我和甘某从广州中山开车出发，26号到达江湾城六期工地大门口和唐洪田见面。唐洪田带他们到工地上去看现场，讲了一些做工方面的要求，中午的时候，唐洪田带我们到西外他住的都市88酒店，我们开了房间，还给他续了房，之后我们就在唐洪田的房间聊江湾城项目。唐洪田问我们做不做得下来，要做的话马上答复他。我们当时答复的是可以做，人我们也有。后面唐洪田拿了一个建筑施工单项分包合同给我们看，我们看了合同里面提到了一些单价和做工的要求，当时我们约定外墙油漆单价53.5一个平方，我们觉得有利润决定要做，就签了合同。唐洪田又让我们交一万元定金，我就到酒店斜对面的农业银行取了一万元现金给他，但他各种推辞说后面再给我打条子。唐洪田说我们对这边不熟悉，他在达州有熟人，可以帮我们找熟人购买外墙漆优惠一些，喊我们交三万块钱给他，当时我们准备要做这个项目就答应了，聊到六、七点我和甘某准备回房间的时候，唐洪田还强调明天一早把钱转给他。第二天一早（2019年5月27日早上8点54分），我就将三万块材料费付给他了，当时我们要求他打条子，唐洪田说有手机转账记录，不用打也行。后面唐洪田就带我和甘某两个去看西外人民医院的君悦府外墙油漆项目，我们只是在外面没有进去，在回酒店的路上，唐洪田就说让我们将这四万元钱入股他所占的江湾城项目的股份，我们省事一些。后面回到酒店，唐洪田就把我们前一天晚上签订的合同撕毁了，然后又让我们到楼下去打印了一份油漆工程协议书，里面加了第五条：本项目不占陈伟股份，只占唐洪田的股份中的百分之五十。第二天我和甘某就到成都去了。后面我们陆续给唐洪田打电话问工程项目进展情况，唐洪田不是说没开工就是说在下雨开不了工。我微信支付给唐洪田三万元的材料款，收款人是他老婆，叫杨＊芬，其中一万五千元是甘某微信转给我的。也就是说，甘某出资一万五千元，我出资了二万五千元。协议书第二条第2项中出资方式中有“乙方出资额为柒万伍仟元整，占股份的50%”是这么回事，当时唐洪田说不用管里面的内容，他实际意思是我和甘某还是按照昨晚上的合同方案执行，只是为了不影响唐洪田和陈伟的关系，到时候利润下来了，陈伟拿他的一半利润后，我和甘某分拿剩下的一半利润，唐洪田不再介入利润分配，至于说我们愿意感谢唐洪田拿多少钱是我们自己的意思。唐洪田没有返还我们的投资款四万元，人都找不到了。 18.被告人唐洪田的供述与辩解：（1）2020年4月18日供述：我1991年到福建打工，从1998年开始从事建筑外墙喷漆工作，2003年开始自己在外面承包工程做。2017年，我认识了做外墙喷漆工作的罗某。2018年5月，我认识一个姓周的朋友说他在福建泉州惠安有一个污水处理站的外墙油漆工程，罗某说他不想做，他介绍一个朋友陈伟来做，就这样我就认识了陈伟。陈伟到泉州后，我带他到工地上看了，跟他说7块钱一个平方挂白，最后谈成16.5元一平米包工包料，我将这个工程包给陈伟做，签了合同，我收了400元保证金，并给陈伟出具了收条。之后过了几十天，我跟陈伟联系说工人进场之前需要材料进场，陈伟就给我转了10000元钱，让我帮忙先去订购材料进场。之后甲方提出一些额外的要求，我们之前说好的价格我做不了，就不做了回到达州，至于这个工程不做了我也没有跟陈伟说。之后陈伟问我这个事情，我说甲方的价格我做不了，等后期有工程再跟我们做，陈伟也就没说什么了。在福建做工的过程中，我认识了搞土建的蔡德祥，我回到达州以后，一次吃饭碰到了蔡德祥，他说他现在在达州市西外君悦府项目搞工程，有空可以来项目部看一下。隔了十几天，我就到君悦府项目部蔡德祥的办公室去了，他就说还是想在福州一样拉我一把，交7.5万元，整个工程的外墙涂料我们合伙做。我当时就同意了，但是我没有钱，就给罗某打电话拉他入股。罗某到达州后说自己也没有钱，他又打电话拉陈伟来，陈伟听了以后同意入股，然后做飞机到的达州。我们三个人就在西外都市××酒店签订了一份关于君悦府工程的协议书，约定我们三人出资入股，每人出三万元，各占股33.33%，合伙承建达州市君悦府的油漆工程，赚取利润均分。我们三人用陈伟的身份证开了一张银行卡，由罗某保管密码，我保管卡，所有的入股金划入这张卡支取。陈伟第二天微信转给我10000元，然后去银行取了20000元给了罗某，罗某取了20000元，我又将陈伟微信转给我的10000元转给罗某提现，罗某一共50000元现金交给了我，陈伟就离开达州了，下午我就将这个钱在塔坨一家茶馆交给了蔡德祥，蔡德祥也没有给我出具条子，三天后他给我一份合同让我签字，说是还要拿去公证，我当时将这个合同逐页拍照发给了陈伟他们。之后蔡德祥拉了一些材料到君悦府工地上，叫我去上班，说活路不用做，事情也不用管，帮他把工地管理好。到了2018年9月，蔡德祥又给我说江湾城那边也有工程出来，在江湾城六期工地，所有的工程都是他做的，如果我要做就投15万元算入股，我当时也没有钱，因为罗某前面钱也没交齐，我就跟陈伟电话联系问他愿不愿意做，陈伟听了以后感觉有钱赚愿意做，让我给他一点时间筹钱。过了一个月，陈伟把钱凑齐了，就把钱转给了我，然后他又到达州来，我带他到工地上去看了一圈，他看了没什么问题，我们就在都市88酒店签订了关于江湾城工地的油漆工程协议，我们分别出自75000元，占股各50%，利润平分。合同签订时间是2018年12月25日，我就一直在君悦府工地上看工地。到了2019年2月份，陈伟就给我说，他的老表甘某要来达州我们合伙的工地上包一半做，我一直都不同意，因为这两个项目都是蔡德祥安排的工人在做，我说是管理但实际上什么事情都没有做，安排不了这个事情，我就不让甘某来。陈伟一直劝说，我说不过就让他来。甘某来了以后，我先带他去工地上看了情况，然后我请他吃饭，给他介绍项目，说工地包工包料垫资大，要不甘某就干脆入我的股份，占我一半的股，我年底算账挣了多少钱，你就得一半，我将我和陈伟的协议书给他看了，他表示同意，然后我们两个又签订了一个江湾城油漆工程的协议书，由甘某、颜某占我之前在江湾城工程股份的一半股份，然后利润平分，由甘某、颜某给我支付了四万元（现将一万元，微信转给我三万元），这四万元是我自己花费用了的。2019年三、四月份，甘某给我打电话并在达州君悦府工地上找到我，说不愿意继续入股了，让我把入股金退给他，当时刚好蔡德祥给我打电话叫我去工地上收方，甘某和陈伟就给我一起去工地上收方，完了我们去吃饭，中途我就给蔡德祥说了甘某这个情况，蔡德祥说这个钱现在退不出来，然后我中途去上了厕所，又一直在跟蔡德祥说对方已经找来了，蔡德祥就叫我马上到他办公室去说，我到了蔡德祥的办公司但一直没有谈好这个事情，蔡德祥叫我等一个月，之后甘某又给我打电话问我在哪里，我说我在忙，之后我就没有接甘某和陈伟的电话了，他们后来又微信联系我，说我是骗子，项目都是假的，要找人弄我，我就一直没有理他们了。我从来没有跟罗某做过工程。我跟陈伟签订的福建泉州惠安污水处理站工程，我没有跟甲方签订合同，只有口头协议，我不知道甲方是谁，只知道跟我联系的上家姓周，叫周平，电话152××××0001，我没有任何依据认定周平的人是该工程的上家，该工程没有进场施工，我也没有告诉陈伟，因为我们达州这边的项目在合作了，所以我就没有说这个事情，怕影响合作，收的保证金和材料款我也没有退给陈伟，在达州我给他说的这个钱我私人借用。蔡德祥说他是君悦府项目部的装修总承包商，我看到过相关资料，但没有这些资料。我入股君悦府项目没有跟蔡德祥签订协议，都是口头协议，我给蔡德祥在君悦府项目交了7.5万元，其中陈伟出了3万元，罗某出了2.5万元，我自己出了2万元。江湾城项目我给蔡德祥交了7万元，这些钱都是陈伟出的7.5万元，我交了7万元，自己用了5千元。都是现金交给蔡德祥，没有任何凭据。君悦府项目我没有出资，因为我没有钱，陈伟出的3万元，罗某出的2.5万元，我将这5.5万元其中的5万元交给了蔡德祥，自己留用5千元。后面我请蔡德祥吃饭耍花了很多钱，他表示我把单买了就算把剩下的2.5万元交给他了，这些情况陈伟和罗某都不知道。江湾城项目我与蔡德祥没有签书面协议，是口头约定，我给了蔡德祥7万元，现金支付，没有收条，剩下的部分从君悦府项目收益里扣除。我不能确定蔡德祥是江湾城项目的承包方，我没有钱出资，也没有进入江湾城项目施工，也没有退还陈伟入股资金。我在微信里给陈伟提供的君悦府项目付款审批单是蔡德祥给我的，说这个证明我们工地在做了，叫我在上面签字，找相关人员签字后就可以收钱了，并说让我把这个照下来发给我合伙人看，证明工程在做了。这些付款审批单是否真实他不知道。我与达州江湾城项目部的建筑施工单项分包合同是蔡德祥拿给我的签的，我没有原件，蔡德祥拿走了，合同中陈伟的签名是我代他签的。江湾城外墙油漆工人工资表是我造的，是蔡德祥叫我自己做的，他说让我做了这个后发给我的合伙人陈伟，让他知道我们开工了。这些工人的姓名都是蔡德祥提供给我的，具体真假不清楚，关于上面的工作时间和单价，是蔡德祥给我提供的样板照着做的，实际上这些东西都是假的。 （2）2020年4月19日供述：蔡德祥在达州和我做的君悦府和江湾城的油漆外墙工程，我前后给蔡德祥现金支付了17万元的工程保证金。这些工程保证金的组成是：罗某有2.5万元，陈伟有13万元，其中包括江湾城7.5万元保证金，3万元材料费。君悦府3万元保证金。我自己拿了有3.5万元左右，一共15万元保证金，蔡德祥拿走了的，我全是现金支付，没有依据。陈伟向我支付了15.8万千，包括泉州的1.4万元，达州君悦府3万元，江湾城7.5万元，材料款3万元。其他是我向陈伟借的钱四、五千元。陈伟转给我的钱，我给蔡德祥了，君悦府向蔡德祥给现金5.5万元，江湾城向蔡德祥给10万元。 （3）2020年7月13日供述：……福建泉州污水厂项目陈伟一共投1.4万元，达州君悦府项目3万元，达州江湾城项目7.5万元，租房0.8万元，工人保险1.5万元，一共14.2万元。蔡德祥说的工人保险要3万元，我和陈伟每人拿了1.5万元，陈伟微信转给我的1.5万元，我取出的3万元现金给蔡德祥，没有打条子。我在达州时，陈伟让我租房子住，房租一年1.6万元，我们合租，陈伟分两次转给我，一次5千元、一次3千元，这个房子后面一直没有租下来，在装修。我收到的投资款，自己用了5万元，其他都一共给了蔡德祥十六七万现金。我只收了罗某达州君悦府2.5万元的工程项目资金，其他的都是我借的他的。2016年左右，我当时借的罗某的5千块钱，我当时给罗某说的到时候赚了钱还他，罗某说没得事，当时也没打条子。 （4）2020年9月16日供述：我不是福建东湖湾项目地下油漆工程的项目承包商，我没有跟罗某签订东湖湾的入伙协议。我向罗某说东湖湾地下油漆项目需要请人吃饭，我没得钱，让罗某给我转5000元钱请人吃饭，是微信上转的，具体时间记不清楚了。微信名“永恒的爱”，银行卡是我老婆杨某的银行卡绑定的。福建泉州惠安污水处理厂油漆工程具体位置他去过两次，现在记不清楚了，实际承包方是周总，叫什么名字不清楚，丰都人，个子比较高，我没有相关的合同及证明。……2018年4月至9月，罗某多次向我转款是丰都碧桂园一共转了2万多给我，其中2万块钱我去交了丰都碧桂园的保证金，但是没谈成，还有5000元钱我是借的罗某的。丰都碧桂园项目没谈成，我就说的向罗某借这2万块钱，没有借条。贵州盘县项目罗某一共给我转了2.5万，是我借的，这个项目我没做，罗某也没有入股这个项目。 （5）2020年12月15日供述：福建长乐区金峰镇东湖湾项目我当时给罗某说的我要是拿过来我们就一起做，没拿过来，这个5000元算我借的，该项目的具体位置我确定找不到了。贵州盘县项目我没有签过合同，项目叫什么名字我也不清楚，在什么地方我也不记得了，我也没有进场施工。我当时给罗某说的跑下来才一起去搞。罗某给我转的26000元是我的老丈母娘去世了，我需要钱，在他那里借的26000元，最后我又说贵州盘县项目跑下来这个钱就当投资，跑不下来就当借的。 19指认现场笔录，辨认笔录，证实被告人唐洪田指认“君悦府”项目和“达州江湾城六期”项目的位置和现场情况；被害人陈伟、颜某之人“达州江湾城六期”外墙油漆项目位置及现场情况，被害人陈伟指认“君悦府”项目位置和现场情况；邹恩荣辨认唐洪田照片。 上述证据，经庭审举证、质证，查明来源合法，客观真实，并能相互印证，本院予以采信，作为本案定案依据。 庭审中，被告人唐洪田对福建长乐东湖湾地下室工程项目的具体位置，丰都碧桂园具体位置、承建公司，贵州盘县项目具体位置、项目名称等基本信息不能陈述清楚，并表示没有取得相关工程项目承包权。 本院认为，本案的争议焦点为被告人唐洪田是否构成诈骗罪。经查，被告人唐洪田以承接福建省长乐东湖湾地下室油漆工程项目、丰都碧桂园工程项目和贵州盘县工程项目为由，请求罗某提供资金，罗某在确信唐洪田正在运作多处工程的基础上，陆续向唐洪田提供资金六万余元与其共同搞工程，且转款的时间，提及的工程、转款数额有双方的陈述和微信转款记录互相印证。被告人唐洪田从未取得过上述工程项目的承包权，且不知道上述项目的具体地址、项目名称等基本情况，事后不仅未及时退还罗某的资金，还以“达州君悦府外墙漆项目”继续骗取罗某的投资款，故被告人唐洪田以非法占为目的，虚构自己承接工程项目，骗取罗某资金6.19万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及其辩护人关于指控唐洪田犯诈骗罪证据不足，不构成诈骗罪的相关辩解意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人唐洪田关于工程投资款项已转借款的辩解意见无罗某的认可和其他证据支持，不予采纳。 被告人唐洪田以非法占有为目的，明知自己未取得“达州君悦府外墙油漆工程”、“达州江湾城六期外墙油漆工程”的承包权，隐瞒事实真相，以签订经济合同的方式骗取陈伟、罗某、甘某、颜某等人投资款共计21.7万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 被告人唐洪田归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人唐洪田一人犯数罪，应当数罪并罚。其余辩解和辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。根据被告人唐洪田犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐洪田犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月17日起至2026年4月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人唐洪田退赔被害人陈伟人民币157000元，退赔被害人罗某人民币81900元，退赔被害人甘某、颜某人民币40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺远琴 审 判 员  楚 淞 人民陪审员  王小碧 二〇二一年二月二十三日 书 记 员  杨维政 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。