辽河人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽7401刑初86号 公诉机关辽宁省辽河人民检察院。 被告人张健，男，1986年9月6日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，捕前住长春市朝阳区（户籍登记地址：长春市南关区)。2020年6月17日因涉嫌犯虚假诉讼罪被辽宁省辽河公安局高莲公安分局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于辽宁省辽河看守所。 辩护人赵建新，辽宁攻盈律师事务所律师。 辽宁省辽河人民检察院以辽河检公诉刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人张健犯虚假诉讼罪于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省辽河人民检察院指派检察员韩宝军、检察官助理曹岚出庭支持公诉，被告人张健及其辩护人赵建新到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省辽河人民检察院起诉指控，2015年11月至2016年8月间，被告人张健先后44次虚构债务关系，向辽河人民法院提起民事诉讼，帮助他人套取个人公积金共计3043000元，从中获利643850元。2020年6月17日，张健在长春市朝阳区××小区门前被公安机关抓获。 公诉机关认为，应以虚假诉讼罪追究被告人张健的刑事责任。张健自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，自愿认罪认罚，综合全部案情，建议对其判处有期徒刑五年，并处罚金。并提交了相关的证据。庭审后，经本院询问，公诉机关建议对张健判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人张健对公诉机关起诉指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。 辩护人提出，虚假诉讼罪是刑法修正案（九）增设的，张健纯属不懂法而为之，其实施虚假诉讼的目的是帮助他人提取名下的住房公积金，社会危害性不大，其行为虽然妨害了司法秩序，但并未侵害他人的合法权益。张健与其帮助的人均系虚假诉讼行为主体，系共同犯罪，相关人员未被追究刑事责任，对张健应当比照从轻处罚。张健对犯罪事实供认不讳，供述稳定，认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，无前科劣迹，系初犯、偶犯，委托家人代缴罚金，主观恶性较小，有患严重眼疾的老母亲和未成年上小学的儿子，家庭生活比较困难，建议对其判处有期徒刑3至4年，并处罚金。 经审理查明，2015年11月至2016年8月间，被告人张健44次以虚构的债务关系向辽河人民法院提起民事诉讼并通过法院强制执行的方式，帮助他人套取个人公积金计3043000元，张健从中获643850元，具体事实如下： 2015年11至12月间，被告人张健为王某1套取个人公积金72500元，从中获16000元。 同年11至12月间，被告人张健为丁某1套取个人公积金41300元，从中获19000元。 同年11至12月间，被告人张健为冯某套取个人公积金72400元，从中获2万元。 同年12月间，被告人张健为藏某套取个人公积金31000元，从中获8000元。 同年12月至2016年3月间，被告人张健为强某套取个人公积金51800元，从中获15000元。 同年12月至2016年3月间，被告人张健为任某套取个人公积金51800元，从中获15000元。 同年12月至2016年3月间，被告人张健为李某1套取个人公积金20600元，从中获5000元。 同年12月至2016年3月间，被告人张健为刘某1套取个人公积金93200元，从中获35000元。 2016年1至3月间，被告人张健为张某1套取个人公积金46100元，从中获1万元。 同年1至2月间，被告人张健为田某1套取个人公积金92300元，从中获15000元。 同年1至3月间，被告人张健为郭某1套取个人公积金82000元，从中获13000元。 同年1至2月间，被告人张健为赵某1套取个人公积金153900元，从中获3万元。 同年1至3月间，被告人张健为孙某套取个人公积金82100元，从中获4万元。 同年1至3月间，被告人张健为栾某套取个人公积金31000元，从中获5000元。 同年2至3月间，被告人张健为郭某2套取个人公积金46500元，从中获9000元。 同年2至5月间，被告人张健为邓某1套取个人公积金46100元，从中获6000元。 同年2至3月间，被告人张健为赵某2套取个人公积金40900元，从中获12000元。 同年2至4月间，被告人张健为牛某1套取个人公积金76900元，从中获1万元。 同年2至3月间，被告人张健为陈某套取个人公积金40900元，从中获8000元。 同年2至4月间，被告人张健为刘某2套取个人公积金62100元，从中获18000元。 同年3月间，被告人张健为费某套取个人公积金36200元，从中获1万元。 同年3月间，被告人张健为田某2套取个人公积金92300元，从中获1万元。 同年3月间，被告人张健为徐某套取个人公积金184600元，从中获3万元。 同年3至4月间，被告人张健为李某2套取个人公积金113900元，从中获17000元。 同年3至4月间，被告人张健为杨某1套取个人公积金72500元，从中获2万元。 同年3至5月间，被告人张健为屈某套取个人公积金20400元，从中获4000元。 同年4至5月间，被告人张健为靖某套取个人公积金123100元，从中获15500元。 同年4至5月间，被告人张健为李某3套取个人公积金92300元，从中获12000元。 同年4至5月间，被告人张健为刘某3套取个人公积金60800元，从中获9350元。 同年5至8月间，被告人张健为王某2套取个人公积金113600元，从中获2万元。 同年5月间，被告人张健为李某4套取个人公积金3万元，从中获7000元。 同年5至8月间，被告人张健为张某2套取个人公积金31000元，从中获1万元。 同年5至8月间，被告人张健为张某3套取个人公积金112800元，从中获2万元。 同年6至10月间，被告人张健为夏某、谢某套取个人公积金共计184800元，从中获8000元。 同年6至7月间，被告人张健为王某3套取个人公积金31300元，从中获6000元。 同年6至7月间，被告人张健为曲某1套取个人公积金51200元，从中获15000元。 同年6至8月间，被告人张健为邹某、吴某套取个人公积金87200元，从中获3万元。 同年6至10月间，被告人张健为刘某4套取个人公积金40900元，从中获12000元。 同年6至10月间，被告人张健为张某4套取个人公积金61500元，从中获1万元。 同年7至8月间，被告人张健为宋某套取个人公积金40900元，从中获8000元。 同年7至10月间，被告人张健为林某套取个人公积金92400元，从中获18000元。 同年7至10月间，被告人张健为王某4套取个人公积金51300元，从中获15000元。 同年8至11月间，被告人张健为杨某2套取个人公积金36100元，从中获1万元。 同年8至11月间，被告人张健为郑某套取个人公积金46500元，从中获18000元。 案发后，被告人张健上缴全部违法所得。 上述事实有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，案发情况及被告人张健到案的经过。 2、辽宁省辽河公安局调取证据通知书及调取证据清单，辽河人民法院民事一审卷宗、执行案件卷宗，辽河油田住房公积金管理中心缴存人明细证实，被告人张健以民间借贷纠纷向法院提出民事诉讼及相关案件的审判、执行提取公积金的事实经过。 3、证人王某1、丁某1、冯某、藏某、强某、任某、李某1、刘某1、张某1、田某1、郭某1、赵某1、孙某、栾某、郭某2、邓某1、赵某2、牛某1、陈某、刘某2、费某、田某2、徐某、李某2、杨某1、屈某、靖某、李某3、刘某3、王某2、李某4、张某2、张某3、夏某、谢某、王某3、曲某1、邹某、吴某、刘某4、张某4、宋某、林某、王某4、杨某2、郑某的证言，辨认笔录及辨认照片证实，为提取公积金而联系到被告人张健，通过签假借条等手续，到法院诉讼、执行的方式提取公积金，张健收取好处费的事实经过，同时证实了各自获取公积金数额及张健收取好处费数额等事实。经辨认后确认，张健就是帮助提取公积金的人。 4、证人高某的证言证实，自己和张健离婚后又在一起生活但一直未复婚。2014年至2017年，自己和张健一直在盘锦生活，张健赚钱养家，但不知道他做什么，期间，他让自己办了一张中国建设银行银行卡，卡一直放在他手里。 5、公民户籍信息证明证实，被告人张健的自然情况。 6、被告人张健的供述供认了查明的事实。 本院认为，被告人张健以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为侵犯了司法机关正常的民事诉讼活动秩序，已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。张健如实供述自己的罪行，上缴全部违法所得，积极缴纳罚金，对其可从轻处罚。关于辩护人提出的辩护意见，与事实及法律相符的，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张健犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张健的刑期自2020年6月17日起至2023年6月16日止。） 二、追缴被告人张健违法所得六十四万三千八百五十元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽河中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判  长 田 华 武 审  判员 赵    十 人民陪审员张    娟 二〇二一年二月七日 书记员 张茜（代） 附页： 本判决所依据的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的全部财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处置。