浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初120号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人干建和，男，1962年10月9日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，个体经商，家住余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月24日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人马远奔，浙江杭湾律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检三部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人干建和犯开设赌场罪，于2020年2月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月1日裁定对本案中止审理，于2021年1月25日裁定对本案恢复审理。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官向冬华出庭支持公诉，被告人干建和及其辩护人马远奔到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年8月左右至2019年3月左右期间，被告人干建和伙同桑某芬（另案处理）多次将从罗某（另案处理）处获取的“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘，提供给陈某1、韩某、陈某2、黄某明等人投注赌博，赌资累计人民币160余万元。 公诉机关为证明以上事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人干建和伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，依法判处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人干建和判处有期徒刑三年九个月至四年二个月，并处罚金。 被告人干建和对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名无异议，表示当庭自愿认罪，但辩解称韩某、陈某2、黄某明是桑某芬的下家，其只是提供了自己的银行账户给桑某芬用于转账赌资。 辩护人马远奔对起诉书指控被告人干建和的基本犯罪事实及罪名均无异议，辩护称：1.被告人干建和只是提供了银行卡供桑某芬与下家结算百家乐赌资，应认定为从犯；2.被告人干建和为公安机关破获其他犯罪提供了相关线索，虽然最终未被认定为立功，但请求法庭根据实际情况对被告人干建和予以从轻处罚；3.被告人干建和当庭自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，请求法庭对被告人干建和最大限度从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月左右至2019年3月左右期间，被告人干建和伙同桑某芬（已判刑）多次将从罗某（已判刑）处获取的“菲律宾圣安娜”网络百家乐赌盘，提供给陈某1、韩某、陈某2、黄某明等人投注赌博，赌资累计人民币160余万元。 上述事实，有公诉机关向法庭提交及本院依职权调取，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实： 证人陈某1的证言笔录，证明：2019年1、2月，“小胖”向其要百家乐赌盘，其让干建和出了一个30万元的盘子，其作为中间人传递赌博账号及密码，并结算赌资。后“小胖”赢了九万多元，另外投注额千分之十一的洗码钱也给了“小胖”，其没有从中获利。另，其之前也向干建和拿过百家乐盘子给“菊大妈”“阿妹”等人。 证人韩某的证言笔录，证明：桑某芬和干建和是两夫妻，2018年2、3月至2019年3月，其多次向桑某芬或干建和拿“菲律宾圣安娜”网络百家乐赌盘，总的赌盘额度有30万元。赌资桑某芬和其结算的多点，干建和稍微少一点。 证人陈某2的证言笔录，证明：其较早与桑某芬认识，2017年1月开始，其多次向桑某芬拿“菲律宾圣安娜”网络百家乐赌盘进行赌博，投注额千分之八的洗码钱会返给其，桑某芬会用她本人或干建和的银行卡与其结算赌资，以桑某芬的银行卡为主，偶尔几笔通过干建和的。2018年下半年开始，桑某芬给了其一个号码，专门用于联系百家乐的事情，桑某芬和干建和都会接电话，他们是一起在做百家乐的。直至2019年3、4月，其总的输了30万元左右，包括给其的10多万元的叠码返点。 证人黄某的证言笔录，证明：2018年10月至2019年2月，其从桑某芬处拿“菲律宾圣安娜”网络百家乐赌盘进行赌博，投注额千分之八的洗码钱会返给其，赌资是其转到桑某芬提供的干建和账户里，总的问桑某芬拿了100万元左右的盘子。后期，桑某芬给了其一个专用号码，其有时打过去是一个男的接的，桑某芬也会说让其直接跟“阿和”说，把钱打到“阿和”卡里等，所以其就知道“阿和”是干建和。他们两是一起出盘的。 证人陈某3的证言笔录，证明：2018年11月开始，其帮罗某管理百家乐盘子，根据罗某指示分隔赌盘和结算赌资，洗码返点千分之十一。2019年1月，罗某给了其一个50万元的管理盘，让其分割了一个30万元的管理盘和5000元至3万元不等的会员盘给他，并用罗某给其的农业银行卡和对方账户名叫干建和的结算赌资。 证人罗某的证言笔录，证明：2018年8、9月开始，陈某和其说好，让其出“菲律宾圣安娜”的盘子给干建和、桑某芬，给其12个点的叠码返点，其给他们11个点，并把干建和、桑某芬介绍给其。陈某给其盘子后，其将盘子给陈某3管理，说好一人赚一半，并给了陈某3一张电话卡和孙纪明的银行卡，用于百家乐联系和结算。其一共出给干建和、桑某芬的盘子有100多万元。 同案犯桑某芬的供述笔录，供认：2017年底，其开始向陈某拿百家乐的盘子赌博，返点11点。其和干建和在一起后，2018年中，干建和看到其在玩百家乐，加上其的一些朋友也问其要百家乐的盘子，就说让其自己拿百家乐盘子给别人赌，赚点钱。后其约了陈某谈百家乐盘子的事情，干建和与其一起去的，在浒山一家咖啡馆谈，罗某也在。当时其等人谈好，陈某和罗某给其出百家乐管理盘，返点11个点，通过银行转账每周结算一次。罗某提供了一个账号给其，其是用干建和的银行账户进行赌资结算。开始，他们给其等人出了10万元的管理盘。一段时间后，罗某让其等人跟一女的联系拿管理盘和结算。直到2019年2、3月，其等人就没有做百家乐了。其主要负责拿主意，指挥干建和，总账是其在管理。其的下家有朋友陈某2、韩某、黄某三人，他们打电话给其要百家乐赌盘的时候，有时其自己操作分隔赌盘，有时他们向干建和拿，赌资结算是用干建和的银行账户的。陈某2从2018年10月开始，黄某从2018年9月左右开始，韩某从2018年8月左右向其拿百家乐赌盘，其给他们千分之九的码钱，其等人赚取2个点的差码钱。陈某2、韩某、黄某总共分别向其拿了20万元左右、80万元左右、80万元左右的赌盘，赚了4.5万余元。干建和的下家有陈某1，其他不清楚。 银行交易流水，证明：涉案账户之间相互转账的情况。 通话记录，证明：涉案人员之间相互联系的情况。 辨认笔录及照片，证明：涉案人员之间相互辨认的情况。 刑事判决书，证明：证人罗某和同案犯桑某芬被判刑的情况。 到案经过，证明被告人干建和的到案经过情况。 身份证明，证明被告人干建和的身份情况。 被告人干建和的供述笔录，供认：其与桑某芬是情人关系，她先做百家乐生意，其的银行卡桑某芬在用，也知道她的进账应该是百家乐的钱。罗某是桑某芬介绍认识的，后来罗某让一个女的具体联系其等人。2019年过年前，朋友陈某1向其要百家乐盘子，其向罗某拿了二次3万元会员盘、一次30万元管理赌盘给陈某1，返点千分之十一都给陈某1，其没有好处的。 本院认为，被告人干建和伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人马远奔提出被告人干建和在共同犯罪中系从犯的意见，经查，被告人干建和与桑某芬系情人关系，在案证据足以证实两人共同开设赌场的事实，且被告人干建和直接提供给陈某1的赌盘超过30万元，已属于开设赌场情节严重，即便其只是提供了银行账户供桑某芬与下家韩某、陈某2、黄某明结算赌资，所起的作用不大，也不宜再区分主从犯，但可在量刑时酌情考虑其在共同犯罪中的具体作用。关于辩护人马远奔提出被告人干建和为公安机关破获其他犯罪提供线索可从轻处罚的意见。经查，被告人干建和的检举立功表现目前尚未查实。辩护人马远奔提出的上述意见，本院均不予采纳。被告人干建和当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。辩护人马远奔请求对被告人干建和从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，判决如下： 被告人干建和犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2022年6月23日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐杰丰 人民陪审员  林形珍 人民陪审员  周丽丽 二〇二一年二月十日 代书 记员  邹荷君