河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0506刑初23号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人袁士杰，男，1989年5月10日出生，汉族，小学文化，中国邮政集团有限公司河南省汤阴县分公司快递员，户籍所在地河南省安阳市龙安区，现住河南省安阳市龙安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月17日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年11月20日被逮捕。辩护人张宝华，河南师林律师事务所律师。被告人袁鹏伟，男，1990年1月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省安阳县，现住河南省安阳市龙安区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年10月15日被逮捕。辩护人李霞，河南师林律师事务所律师。被告人黄瑞龙，男，1989年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安阳市龙安区，现住河南省安阳市文峰区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年10月15日被逮捕。辩护人吴福庆，河南师林律师事务所律师。被告人朱丽姣，女，1991年4月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省安阳市龙安区，现住河南省安阳市文峰区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年11月20日被逮捕。辩护人郭安平，河南地利律师事务所律师。被告人袁帅强，男，1990年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市龙安区，现住河南省安阳市文峰区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月16日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年11鱼人20日被逮捕。辩护人郝志忠，河南国厚律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）372号起诉书指控被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人袁士杰及其辩护人张宝华、被告人袁鹏伟及其辩护人李霞、被告人黄瑞龙及其辩护人吴福庆、被告人朱丽姣及其辩护人郭安平、被告人袁帅强及其辩护人郝志忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：1、2019年5月份左右，被告人袁士杰在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，不仅自己办理了邮政银行卡、商都银行卡、农业银行卡、工商银行卡、浦发银行卡、建设银行卡，袁士杰等人又发展下线袁鹏伟、袁玉林、袁贵平等人，让其办理银行卡、U盾等，并答应给其好处。之后，袁鹏伟联系了黄瑞龙、潘伟伟等人，黄瑞龙又联系了朱丽姣。袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、潘伟伟在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，袁鹏伟办理工商银行卡、商都银行卡、邮政银行卡、建设银行卡、农业银行卡，黄瑞龙办理了工商银行卡、农业银行卡、商都银行卡、邮政银行卡、建设银行卡，朱丽姣办理了工商银行卡、邮政银行卡、农业银行卡、商都银行卡，潘伟伟办理了工商银行卡、农业银行卡；袁鹏伟将其本人和黄瑞龙、朱丽姣、潘伟伟办理的银行卡收集后，交给了袁士杰或袁士杰上线。袁玉林办理了工商银行卡、农业银行卡，袁贵平办理了工商银行卡、农业银行卡，袁玉林、袁贵平将自己办理的银行卡也交给了袁士杰；袁士杰将本人及其收集的相关银行卡交给了上线。经查，有诈骗资金转入有关账号。2、2020年5月份，马帅（另案处理）伙同袁帅强到云南省联系用卡上线，袁帅强在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，袁帅强联系袁鹏伟、信阳、杨亚东、袁志永，让其办理银行卡、U盾等，并答应给其好处；而后，袁鹏伟联系了袁士杰、黄瑞龙、杨旭亮，黄瑞龙又联系了朱丽姣，袁鹏伟、袁士杰、黄瑞龙、杨旭亮（另案处理）、朱丽姣在明知他人使用其银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，袁鹏伟办理了工商银行卡，朱丽姣办理了农业银行卡，袁士杰、黄瑞龙、杨旭亮分别办理了工商银行卡、农业银行卡，信阳、杨亚东、袁志永分别办理了农业银行卡，袁鹏伟将上述所有银行卡按袁帅强、马帅的要求邮寄到云南省。经查，有诈骗资金转入有关账号。经查：1、袁士杰2019年7月12日至2020月10月4日建行62×××67账号转入9,037,630.65元，转出9,037,548.85元；2、袁士杰2019年8月24日至2019年11月20日农行62×××70账号转入1,696,297.00元，转出1,696,305.00元；3、袁士杰2019年7月6日至2019年11月20日农商行62×××00账号转入13,083,564.01元，转出13,083,564.01元；4、袁士杰2019年8月24日至2019年11月20日工行62×××65账号转入4,882,175.30元，转出4,882,175.30元；5、袁士杰2019年6月28日至2019年11月21日邮储6217994960023257766账号转入16,014,899.08元，转出16,014,899.08元；6、袁士杰2019年9月20日至2020年9月21日浦发76180066601200097114账号转入1,305,099.78元，转出1,305,014.50元；7、袁士杰2020年5月21日至2020年9月21日农行62×××79账号转入120,225.00元，转出120,200.00元；8、袁士杰2020年5月21日至2020年9月21日工行62×××04账号转入530,319.45元，转出480,332.50元；9、袁鹏伟2019年6月29日至2019年12月21日工行62×××91账号转入11,515,339.18元，转出11,507,339.23元；10、袁鹏伟2019年7月6日至2020年8月9日商都农商行62×××66账号转入15,060,312.05元，转出15,060,309.10元；11、袁鹏伟2019年6月3日至2019年12月4日邮储银行62×××21账号转入1,723,482.84元，转出861,741.42元;12、袁鹏伟2019年6月5日至2019年11月22日建行62×××60账号转入36,776,120.64元，转出36,776.120.64元;13、袁鹏伟2019年6月17日至2019年11月18日农行62×××71账号转入465,309.00元，转出465,347.00元;14、袁鹏伟2020年6月10日至2020年6月11日工行62×××44账号转入357,637.00元，转出357,637.00元;15、黃瑞龙2019年10月18日至2020年7月18日农行62305213500********(同账号62×××78)账号转入1,997,240.00元，转出1,995,740.00元；16、黄瑞龙2019年6月25日至2020年6月21日商都农商行62×××33账号转入34,896,142.29元，转出34,896,142.28元；17、黄瑞龙2019年10月7日至2020年5月2日建行62×××50账号转入1,185,597.49元，转出1,185,597.49元;18、黄瑞龙2019年10月9日至2020年5月2日邮储银行62×××47账号转入211,171.75元，转出211,171.75元；19、黄瑞龙2020年5月3日至2020年9月21日工商银行62×××72账号转入636,321.25元，转出636,250.00元;20、黄瑞龙2019年8月14日至2020年2月14日，工商银行62×××69卡号转入80,085.14元，转出80,064.50元；21、朱丽姣2019年8月29日至2020年5月3日农行62×××79账号转入5,424,007.00元，转出5,424,006.00元;22、朱丽姣2019年10月9日至2020年5月3日工行62×××16账号转入413,805.49元，转出413,805.49元;23、朱丽姣2019年10月9日至2020年6月21日农商行62×××84账号转入2,334,510.43元，转出2,334,449.89元;24、朱丽姣2020年5月3日至2020年6月10日农行62×××75账号转入979,957.00元，转出979,822.00元;25、朱丽姣2019年10月8日至2020年5月3日，邮政储蓄银行62×××88卡号转入20.00元，转出20.00元；26、潘伟伟2019年5月3日至2020年6月21日，工商银行62×××94卡号转入2,193,477.25元，转出2,193,468.45元；27、潘伟伟2019年6月10日至2020年9月21日农行62×××79账号转入15,606,862.34元，转出15,585,739.36元；28、袁贵平2019年11月3日至2020年8月31日，工商银行62×××00卡号转入110.00元，转出100元；29、袁贵平2019年11月3日至2019年12月7日农行62×××73账号转入114,757.43元，转出113,752.00元；30、袁玉林2019年6月17日至2019年8月18日工行62×××71账号转入2,738,484.10元,转出2,738,482.12元；31、袁玉林2019年6月13日至2020年1月13日农行62×××71账号转入67,987,608.00元，转出67,987,611.00元；32、杨旭亮2020年4月17日至2020年9月21日农行62×××71账号转入925,395.00元，转出925,394.00元；33、杨旭亮2020年5月19日至2020年6月19日工行62×××76账号转入829,092.99元，转出829,092.99元；34、袁志永2020年5月3日至2020年9月21日农行62×××71账号转入100,075.03元，转出100,035.00元；35、杨亚东2020年5月2日至2020年7月10日农行62×××75账号转入80,133.38元，转出80,133.38元；36、信阳2020年4月6日至2020年9月21日农行62×××76账号转入1,172.00元，转出1,171.00元。公诉机关提交了被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强的供述，证人的证言，被害人庄某、徐某、林虹等多名受害人被诈骗案受立案信息、案件线索、询问笔录、银行卡流水明细，涉案银行卡交易流水、被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强的涉案银行卡交易明细，河南共信会计师事务所共信会专审（2020）第381号、第381-1号、第210号审计报告及补充审计报告、审计汇总表，被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强的户籍信息、到案情况说明等证据证实。公诉机关认为，被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强自愿签署认罪认罚具结书，建议判处被告人袁士杰有期徒刑一年四个月至二年四个月，并处罚金；建议判处被告人袁鹏伟有期徒刑一年二个月至二年二个月，并处罚金；建议判处被告人黄瑞龙有期徒刑十一个月至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人朱丽姣有期徒刑七个月至一年二个月，并处罚金；建议判处袁帅强有期徒刑七个月至一年，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，提请本院依法判处。被告人袁士杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人袁士杰构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，认为被告人无犯罪前科，主动到案后如实供述，系自首，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人袁鹏伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人袁鹏伟构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，认为被告人无犯罪前科，到案后坦白，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人黄瑞龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人黄瑞龙构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，认为被告人无犯罪前科，经传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人朱丽姣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人朱丽姣构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，认为被告人无犯罪前科，经传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人袁帅强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人袁帅强构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，认为被告人无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，已主动缴纳罚金，家庭经济困难，建议从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人袁士杰非法获利6200元，被抓获归案，在法院审理阶段，家属代缴纳8000元；被告人袁鹏伟非法获利5900元，被抓获归案；被告人黄瑞龙非法获利6100元，经电话传唤后主动到案，在法院审理阶段，家属代缴纳违法所得6100元及罚金；被告人朱丽姣无获利，经电话传唤后主动到案，并协助公安机关抓获被告人袁帅强，在法院审理阶段，家属代缴纳罚金；被告人袁帅强非法获利3800元，被抓获归案，在法院审理阶段，家属代缴纳违法所得3800元及罚金。本院认为，被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强为谋取非法利益，在明知开办的银行卡可能被他人用于实施电信网络诈骗等违法犯罪行为,仍将银行卡及配套U盾、手机卡，交付他人使用，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。关于辩护人提出被告人袁士杰系自首的意见，经查，被告人袁士杰系被抓获后到案，故不构成自首，该辩护意见不予采纳。被告人黄瑞龙、朱丽姣经电话传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。被告人朱丽姣到案后协助公安机关抓获被告人袁帅强，构成立功，依法从轻处罚。被告人袁士杰、袁鹏伟、袁帅强到案后如实供述主要犯罪事实，构成坦白，依法从轻处罚。被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，被告人袁士杰、黄瑞龙、朱丽姣、袁帅强在法院审理阶段由家属主动代缴纳违法所得及罚金，依法从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见,予以采纳。被告人袁士杰、袁鹏伟、黄瑞龙、袁帅强违法所得予以追缴。鉴于被告人袁帅强家庭经济困难，将酌情予以考虑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人袁士杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月17日至2022年8月16日止。罚金以缴纳人民币一千八百元，剩余罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人袁鹏伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月9日至2022年3月8日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人黄瑞龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月9日至2021年8月8日止。罚金已缴纳完毕。）四、被告人朱丽姣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日至2021年5月15日止。罚金已缴纳完毕。）五、被告人袁帅强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日至2021年5月15日止。罚金已缴纳完毕。）六、被告人袁士杰违法所得人民币六千二百元予以追缴，上缴国库；被告人袁鹏伟违法所得人民币五千九百元予以追缴，上缴国库；被告人黄瑞龙违法所得人民币六千一百元予以追缴，上缴国库；被告人袁帅强违法所得人民币三千八百元予以追缴，上缴国库。（违法所得限判决书生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵媛媛人民陪审员  焦 芳人民陪审员  马瑞华二〇二一年二月九日书 记 员  姚嘉祺