河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1355号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人叶光伟，男，2000年4月26日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省上饶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。指定辩护人郭昌威，河南金俯扬律师事务所律师。指定辩护人程小乐，河南金俯扬律师事务所律师。被告人谭昌荣，曾用名谭明权，男，1989年8月15日出生于广西浦北县，汉族，专科文化，无业，户籍地广西浦北县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。指定辩护人赵志福，河南金俯扬律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3732号起诉书指控被告人叶光伟、谭昌荣犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员翟伟伟出庭支持公诉,被告人叶光伟及其指定辩护人郭昌威，被告人谭昌荣及其指定辩护人赵志福到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年7月，被告人叶光伟、谭昌荣在郑州市区将大量手机电话卡插在支持SIM手机卡的GOIP卡池上，将传统电话信号转化为网络信号，将布置好后的GOIP设备放在其租来的豫Ａ×××**车上，在郑州市区无固定路线行驶，在行驶过程中，通过网络将SIM卡拨号数据传输至移动中的GOIP设备中，再由GOIP设备与所在地通信基站连接将电话拨出，实现设备与SIM卡的分离，起到隐藏身份，逃避打击的目的。被告人叶光伟、谭昌荣通过上述手段为上线实施诈骗犯罪提供通讯技术支持。2020年7月6日8时至19时许，被告人叶光伟、谭昌荣驾驶豫Ａ×××**汽车，携带GOIP设备在郑州市郑东新区卢浮公馆、祥盛街、康平路等地无固定路线行驶，帮助上线诈骗分子用其提供的191××××****电话通讯传输技术诈骗被害人陈某人民币5000元，用158××××****电话诈骗被害人张某人民币15000元，用173166×****电话诈骗被害人戚某人民币9000元，用199××××****电话诈骗被害人咸某人民币9000元，诈骗数额共计38000元。公诉机关就起诉书指控的事实提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人叶光伟、谭昌荣的行为已构成诈骗罪，被告人叶光伟、谭昌荣自愿认罪认罚，建议判处被告人叶光伟有期徒刑八个月至一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人谭昌荣有期徒刑六个月至十个月，并处罚金人民币三千元。被告人叶光伟对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其指定辩护人的辩护意见是：1.被告人叶光伟为他人提供犯罪通讯技术支持，目的是为了获取较高报酬，在认识到其行为是违法犯罪行为后即终止，不具有诈骗的故意，也没有实施与被害人相接触的直接诈骗行为，不符合诈骗罪的主、客观要件，叶光伟的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪；2.被告人叶光伟到案后如实供述，具有坦白情节；3.被告人叶光伟平时遵纪守法，表现良好，主观恶性不大，社会危险性极小，系初犯；本案的发生系叶光伟不懂法，被蒙蔽才走上犯罪道路，建议对被告人叶光伟从轻处罚。被告人谭昌荣对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其指定辩护人的辩护意见是：1.被告人谭昌荣到案后如实供述，自愿认罪认罚，具有坦白情节；2.被告人谭昌荣一贯表现良好，无前科，系初犯；3.被告人谭昌荣系叶光伟雇佣人员，按照叶光伟指示进行违法犯罪活动，起次要作用，应认定为从犯；4.被告人谭昌荣积极退赃，从事犯罪行为时间较短，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月，被告人叶光伟、谭昌荣在郑州市区将大量手机电话卡插在支持SIM手机卡的GOIP卡池上，将传统电话信号转化为网络信号，将布置好后的GOIP设备放在其租来的豫Ａ×××**车上，在郑州市区无固定路线行驶，在行驶过程中，通过网络将SIM卡拨号数据传输至移动中的GOIP设备中，再由GOIP设备与所在地通信基站连接将电话拨出，实现设备与SIM卡的分离，起到隐藏身份，逃避打击的目的。被告人叶光伟、谭昌荣通过上述手段为上线实施诈骗犯罪提供通讯技术支持。2020年7月6日8时至19时许，被告人叶光伟、谭昌荣驾驶豫Ａ×××**汽车，携带GOIP设备在郑州市郑东新区卢浮公馆、祥盛街、康平路等地无固定路线行驶，帮助上线诈骗分子用其提供的191××××****电话通讯传输技术诈骗被害人陈某人民币5000元，用158××××****电话诈骗被害人张某人民币15000元，用173166×****电话诈骗被害人戚某人民币9000元，用199××××****电话诈骗被害人咸某人民币9000元，诈骗数额共计38000元。另查明，2021年1月11日被告人叶光伟上缴违法所得人民币1500元，被告人谭昌荣上缴违法所得人民币2200元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：被告人叶光伟、谭昌荣的供述和辩解；被害人陈某、张某、戚某、咸某的陈述；证人邹某、何某、卢某的证言；户籍证明、到案经过、扣押物品清单、微信转账单、指认照片、人员及车辆行驶轨迹查询单、租车协议、行驶证、驾驶证、无违法犯罪前科证明、河南省政府非税收入票据等书证。本院认为，被告人叶光伟、谭昌荣明知他人实施诈骗犯罪，为其提供手机卡、通讯传输等帮助，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人叶光伟、谭昌荣的指控成立，本院予以支持。关于被告人叶光伟指定辩护人辩称叶光伟不具有诈骗的故意，其行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见。经查，被告人叶光伟在侦查阶段供述称“通过QQ和一名男子聊天，这名男子让我负责找人开车，日工资500元，男子通过QQ发给我操作设备的流程，后用谭昌荣身份信息租了车，把设备搬到车上，我安排卢某去西安拿手机卡，后开车在郑州市路上转，这些设备是供上家打电话使用的，实现打电话者和设备分离，我在百度上搜索这些设备，网上评论说是电信诈骗；手机卡更换量很大，卢某从西安拿回四百多张手机卡，我知道这些设备是为电信诈骗提供通讯的”，被告人谭昌荣在侦查阶段供述称“我们使用这些设备是为电信诈骗提供通讯服务的”，证明二被告人明知租车携带设备在郑州无固定路线行使是为电信诈骗提供通讯服务，以便使诈骗分子隐藏身份、逃避打击。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供“伪基站”设备或相关服务的，以共同犯罪论处。故二被告人的行为应以诈骗罪定罪处罚，该项辩护意见，本院不予采纳。本院在量刑时考虑以下情节：1.被告人叶光伟、谭昌荣在共同犯罪中起次要辅助作用，均系从犯，但叶光伟作用较谭昌荣大；2.被告人叶光伟、谭昌荣到案后如实供述，自愿认罪认罚；3.被告人叶光伟、谭昌荣已上缴违法所得。辩护人的相应辩护意见成立，本院予以采纳。综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人叶光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年5月7日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谭昌荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年3月7日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、在案扣押的电瓶、逆变器、电源、网关、卡池、路由器、充电器、网线、插盘、电话卡依法没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李金波人民陪审员  窦勤芬二〇二一年二月十日书 记 员  孔 月