河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2021)豫0506刑初25号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人苏东民，男，1989年4月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市龙安区，住河南省安阳市龙安区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月11日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年10月16日被逮捕。辩护人王丽莎，河南道法律师事务所律师。被告人袁小珂，男，1984年2月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省龙安区，住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，于2020年10月16日被逮捕。辩护人牛丽莎，河南上合律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）334号起诉书指控被告人苏东民、袁小珂犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人苏东民及其辩护人王丽莎、被告人袁小珂及其辩护人牛丽莎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2019年以来，被告人苏东民在明知他人用自己的银行卡用于网络违法犯罪的情况下，仍多次到银行办理七张个人银行卡租借给他人，每张卡每月获利800-1000元。经审计，被告人苏东民名下的七张银行卡收入总计31009169.23元。2020年4月份以来，被告人袁小珂在明知他人用自己的银行卡用于网络违法犯罪的情况下，仍多次到银行办理三张个人银行卡租借给被告人苏东民，每张卡每月获利500元，共获利2500元。被告人苏东民再以每张卡每月800-1000元的价格租借给他人，自己从中获利。经审计，袁小珂名下的三张银行卡收入总计19987735.80元。经侦查，被告人苏东民、袁小珂所租借出的银行卡被多次用于电信诈骗等网络违法犯罪活动，为电信诈骗等犯罪活动提供支付结算帮助。公诉机关指控被告人苏东民、袁小珂的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人苏东民有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金，建议判处被告人袁小珂有期徒刑八个月至一年，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，提请本院依法判处。被告人苏东民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。苏东民的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人苏东民构成帮助信息网络犯罪活动罪罪名无异议，但认为被告人苏东民无前科，系初犯，到案后如实供述，系坦白，且签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。被告人袁小珂对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。袁小珂的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人袁小珂构成帮助信息网络犯罪活动罪罪名无异议，但认为被告人袁小珂主动到案并如实供述犯罪，系自首，已全部退赃，自愿签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚。经审理查明，2019年以来，被告人苏东民在明知他人用自己的银行卡用于网络违法犯罪的情况下，仍到银行办理六张个人银行卡及配套U盾、手机卡等手续，和袁小珂交给其的三张个人银行卡及配套U盾一起租借给他人，每张卡每月获利800-1000元，共获利15000元。经审计，被告人苏东民名下的六张银行卡（工行银行卡62×××31在2019年10月18日至2019年12月9日期间，收入1448495.38元；工行银行卡62×××46在2019年12月26日至2020年8月8日期间，收入317325.31元；农行银行卡62×××71在2019年9月12日至2020年3月9日期间，收入2202505元；农行银行卡62×××73在2020年3月9日至2020年8月5日期间，收入22133917元；建行银行卡62×××63在2020年3月10日至2020年9月21日期间，收入4257744.92元；建行银行卡62×××50在2019年9月10日至2020年1月10日期间，收入228603.62元。）收入总计30588591.23元。2020年4月份以来，被告人袁小珂在明知他人用自己的银行卡可能用于网络违法犯罪的情况下，仍到银行办理三张个人银行卡及配套U盾、手机卡租借给被告人苏东民，每张卡每月获利500元，共获利2500元。经审计，袁小珂名下的三张银行卡（农行银行卡62×××73在2020年4月9日至2020年6月29日期间，收入15362212元；工行银行卡62×××27在2020年4月9日至2020年9月21日期间，收入3615568.14元；建行银行卡62×××82在2020年4月16日至2020年9月21日期间，收入1009955.66元）收入总计19987735.80元。经侦查，被告人苏东民、袁小珂所租借出的银行卡被多次用于电信诈骗等网络违法犯罪活动支付结算。另查明，被告人袁小珂系公安民警电话通知后主动到案。在审理阶段，被告人袁小珂家属代退缴违法所得2500元；被告人苏东民家属代退缴违法所得15000元。上述事实，有被告人苏东民、袁小珂的供述，被害人陈某、王某1、张某、李某、王某2、赵某、姚某、段某、周某的陈述，安阳市公安局龙安分局破案报告，安阳市公安局龙安分局马投涧派出所出具的到案经过，被告人苏东民、袁小珂转账记录及交易明细，被告人苏东民、袁小珂涉案的中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行出具的银行流水账目、开户情况、人像信息及交易明细，2020年12月4日河南共信会计师事务所共信会专审（2020）第380号审计报告及被告人苏东民、袁小珂非党员证明、无前科证明和户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏东民、袁小珂为谋取利益，在明知开办的银行卡可能被用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍将个人开办的多张银行卡及配套U盾、手机卡交付他人使用,为他人实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人苏东民名下的农行62305213500********系个人转账使用，故该银行卡流水收入应予以扣除。被告人袁小珂系公安机关电话通知后主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。被告人苏东民到案后如实供述自己的主要犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人苏东民、袁小珂没有违法犯罪前科，系初犯，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，已退赔个人违法所得，可从轻处罚。各辩护人提出的上述辩护意见,予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人苏东民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月11日至2022年1月10日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人袁小珂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月10日至2021年7月9日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人苏东民违法所得人民币一万五千元，被告人袁小珂违法所得人民币二千五百元予以追缴，上缴国库。（违法所得已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵媛媛人民陪审员  焦 芳人民陪审员  马瑞华二〇二一年二月一日书 记 员  姚嘉祺