新疆维吾尔自治区民丰县人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）新3227刑初4号   公诉机关新疆维吾尔自治区民丰县人民检察院。   被告人杨敏，女，1984年3月出生，汉族，原系中国人民财产保险股份有限公司某支公司员工，新疆民丰人。   新疆维吾尔自治区民丰县人民检察院以民丰县检一部刑诉〔2021〕4号起诉书指控被告人杨敏犯挪用公款罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区民丰县人民检察院指派检察员刘杰、助理检察员魏英英出庭支持公诉。被告人杨敏到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区民丰县人民检察院指控，2020年1月至4月，被告人杨敏利用身为中国人民财产保险股份有限公司某支公司综合岗工作人员的身份，负责保险费收缴和系统核销的职务之便，将公司员工等人通过微信或现金方式缴存的暂存其名下尾号为3771农业银行卡，客户投保用于购买车辆交强险、商业险、责任险、意外伤害险、林果业保险、小麦种植保险等保险费合计145.833404万元公款挪用，用于在东方彩票网站上购买彩票进行网络赌博。被告人杨敏到案后，在调查环节和移送审查起诉环节能够积极配合办案，如实供述犯罪事实，并在案件移送审查起诉前，已将挪用的145.833404万元全部返还至公司账户。   为证明以上事实，检察机关提交了被告人杨敏的供述、证人张某、库某、李某、排某、汪某、阿某A、阿某B、严某、艾某A、艾某B的证言及其他证据材料证实，认为被告人杨敏的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。请求依法判处。   被告人杨敏对检察机关指控事实无异议。   经审理查明：被告人杨敏于2020年1月至4月，在担任中国人民财产保险股份有限公司某支公司综合岗工作人员期间，利用负责保险费收缴和系统核销的职务之便，将公司员工等人通过微信或现金方式缴存的暂存其名下尾号为3771农业银行卡，客户投保用于购买车辆交强险、商业险、责任险、意外伤害险、林果业保险、小麦种植保险等保险费合计145.833404万元公款挪用，用于在东方彩票网站上购买彩票进行网络赌博。在案件移送审查起诉前，被告人杨敏已将挪用的145.833404万元全部返还至公司账户。   经庭审举证、质证，认定上述事实的证据：   1.问题线索来源说明、线索承办单、线索相关材料、问题线索排查会议纪要、问题线索处置移交单、初步核实的请示、初核工作方案、初步核实呈批表、相关责任书、个人主体身份材料（常口信息、劳动合同、工作证明、任免审批表等）、初核情况报告。   2.立案调查的请示、立案调查会议讨论纪要、立案调查方案、立案调查呈批表、立案决定书、立案通知书、涉嫌职务犯罪的问题事实材料、忏悔书、调查报告、涉案款物报告、退交款凭证、案件处理整改建议、案件处理整改报告、案件移送审理的请示、案件移送审理呈批表、起诉意见书、到案经过等材料、案件移送审理登记表、受理案件审核表。   3.车辆交强险、商业险、责任险保单、微信支付电子凭证、小麦种植保险保单、林果业保险费交接表、已核销林果业保险费、公务车辆保险费、的情况说明及相关保单等材料。   4.李某给杨敏借款21万元、自书材料、借条、张某给杨敏借款75.779129万元自书材料、借条及凭证、库某将张燕峰给的2.253108万元存入某县林草局账户自书材料、存入林草局账户凭证、李某给杨敏借款25万元自书材料、借条及凭证、库某给杨敏借款7.952463万元自述材料、借条及凭证、严某将杨敏退交的1.056万元林果业保险费存入公司账户的自书材料、银行交易明细等。   5.杨敏名下中国农业银行账户交易明细。   6.被告人杨敏及接受询问的上述证人走读式谈话请示、谈话安全方案，谈话呈批表，进入离开登记表，接送交接单、家属亲友责任书、承诺书、回访登记表等材料。   7.关于协助调查杨敏涉嫌网络赌博的函、移交物品文件清单、关于对杨敏涉嫌网络赌博调查情况、杨敏手机日历截图、qq号码×××与杨敏qq的聊天记录等材料。   8.杨敏6228XXXXXXXXXXXXXXX农业银行卡交易明细。   9.证人张某的证言。证明根据我们中国人保财险某支公司业务需要，我从2020年1月开始收取参保机动车辆的交通事故责任强制保险费（包括车船使用税）、商业保险费和意外险费，并将我收取的每笔保险费交给公司综合岗员工杨敏，截至2020年3月，我共收取18笔保险费，合计5.33243万元交给公司综合岗员工杨敏，17次通过微信方式转给杨敏5.24003万元，1次是现金方式直接给杨敏0.092427万元现金。   10.证人库某的证言。证明：库某将收取的23.058896万元保险费以现金方式和微信转账方式交给被告人杨敏，与杨敏第四次供述相一致，且有车辆交强险、商业险意外险、责任险保单复印件、微信支付凭证等证据印证。   11.证人李某证言。证明李某将收取的0.2832万元保险费于2020年4月10日以微信转账方式交给杨敏，证人证言与被告人杨敏第五次供述、车辆交强险、商业险保单等证据相互印证。   12.证人排某的证言。证明排某将收取的13.064863万元保险费交给了被告人杨敏，与车辆保险费、商业险保单复印件金额一致。   13.证人汪某的证言。证明汪某将收取的5.98245万元保险费以现金和微信转账方式交给了被告人杨敏，与车辆保险费、商业险保单复印件、微信转账记录金额一致。   14.证人阿某A的证言。证明阿某A将收取的3.636688万元保险费以现金和微信转账方式交给了被告人杨敏，与车辆保险费、商业险保单复印件、微信转账记录金额一致。   15.证人阿某B的证言。证明阿某B将收取的2.862841万元保险费以现金和微信转账方式交给了被告人杨敏，与微信转账记录金额一致。   16.证人严某的证言。证明严某将收取的6.0145万元保险费以现金和微信转账方式交给了被告人杨敏，与微信转账记录金额一致。   17.证人艾某A的证言。证明艾某A将收取的2.861517万元保险费以现金和微信转账方式交给了被告人杨敏，与保险单和微信转账记录金额一致。   18.证人艾某B的证言。证明艾某B将收取的7.05963万元保险费以现金方式交给了被告人杨敏，与小麦种植保单记录金额一致。   19.证人艾某A的证言。证明艾某A将收取的11.918548万元林果业保险费以现金方式交给了被告人杨敏，与保单交接表金额一致。   20.证人艾某B的证言。证明艾某B将收取的48.50748万元林果业保险费以现金方式交给了被告人杨敏，与保单交接表金额一致。   21.证人严某的证言。证明严某将收取的7.76245万元林果业保险费以现金方式交给了被告人杨敏，与保单交接表金额一致。   22.被告人杨敏2020年12月2日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述其于2020年1月至4月期间，挪用本人及单位同事收缴的143万余元保险费用于购买网络彩票的犯罪事实，且被告人在2020年4、5月份，在问询正常业务工作中，已向单位负责人主动交代其挪用公款的犯罪事实，具有自首情节。   23.被告人杨敏2020年12月2日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述将自己收取的13.287945万元保险费用于购买网络彩票的犯罪事实。   24.被告人杨敏2020年12月3日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述将张某收取的5.33243万元保费用于购买网络彩票的犯罪事实，与张某证人证言互相印证，可作一致认定。   25.被告人杨敏2020年12月3日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述将库某收取的保险费23.058896万元挪用，购买网络彩票的犯罪事实，与库某证人证言相互印证。   26.被告人杨敏2020年12月4日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明：被告人杨敏如实供述挪用李某收取的0.2832万元保险费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与李某证人证言可作一致性认定。   27.被告人杨敏2020年12月26日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述挪用排某收取的85笔13.064863万元保费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与排某的证人证言可作一致性认定。   28.被告人杨敏2020年12月26日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明：被告人杨敏如实供述将汪某收取的28笔4.63245万元保费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与汪某的证人证言可作一致性认定。   29.被告人杨敏2020年12月4日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述将阿某A收取的1笔0.116188万元保险费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与阿某A的证人证言可作一致性认定。   30.被告人杨敏2020年12月5日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述将阿某B收取的2.862841万元保险费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与阿某B的证人证言可作一致性认定。   31.被告人杨敏2020年12月5日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述挪用严某收取的11笔共6.0145万元保险费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与严某的证人证言可作一致性认定。   32.被告人杨敏2020年12月6日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述挪用艾某A收取的11笔共2.861517万元保险费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与艾某A的证人证言可作一致性认定。   33.被告人杨敏2020年12月6日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述挪用艾某B收取的10笔共7.05963万元保险费用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与艾某B的证人证言可作一致性认定。   34.被告人杨敏2020年12月7日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述收取74.111978万元林果业保险费，核销6.307008万元后，将67.80497万元用于购买网络彩票赌博的犯罪事实，与林果业保险单记录金额一致。   35.被告人杨敏2020年12月27日在某县纪委监委审查调查的供述。证明被告人杨敏如实供述挪用本人收取的12.741919万元保险费，购买网络彩票赌博的犯罪事实，与人保财险某县支公司车辆保险费及相关保险单记录金额一致。   36.被告人杨敏2020年12月28日在某县纪委监委审查调查中心的供述。证明被告人杨敏如实供述自己挪用145.833404万元保险费购买网络彩票赌博的犯罪事实。   37.视听资料、电子数据。   本院认为，被告人杨敏为填补自己在网络彩票赌博网站输钱亏空，挪用公款145.833404万元归个人使用，从事网络彩票赌博非法活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨敏在其挪用公款的行为未被司法机关发现，仅因形迹可疑被公司负责人盘问、教育向提供其银行卡流水明细及收支记录，并主动上缴非法所得，在监察委员会办案人员对其谈话调查时能如实供述自己的犯罪事实，可视为自首，依法可以减轻处罚。被告人杨敏认罪认罚，并且已全部退赔挪用款项，未给国家造成经济损失，可以酌情从轻处罚，适用缓刑的意见，据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定判决如下：   被告人杨敏犯挪用公款罪，判处被告人杨敏有期徒刑三年，宣告缓刑五年。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   赵朝忠   审  判  员   杨 倩   人民 陪 审员   张 旭   二 〇 二 一 年 二 月 八 日   书  记  员   郭彦鹏