安徽省淮南市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）皖04民再2号 监督机关：安徽省淮南市人民检察院。 申诉人（一审被告、二审上诉人）：彭辉，男，1970年1月7日出生，汉族，淮南市平圩发电有限责任公司燃料除灰部工人，住安徽省淮南市田家庵区。 法定代理人：彭克新，男，1944年5月21日出生，汉族，住安徽省淮南市田家庵区，系彭辉父亲。 被申诉人（一审原告、二审被上诉人）：汤常宝，男，1989年4月16日出生，汉族，自由职业，住安徽省淮南市八公山区。 申诉人彭辉与被申诉人汤常宝民间借贷纠纷一案，不服本院于2016年12月16日作出（2016）皖04民终1420号民事判决，提出申诉。安徽省淮南市人民检察院以淮检民监[2020]34040000014号检察建议书向本院提出再审检察建议。经本院审判委员会讨论决定，于2020年12月3日作出（2020）皖04民监3号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省淮南市人民检察院指派检察员王玉、书记员王淼出庭履行职务。申诉人彭辉的法定代理人彭克新、被申诉人汤常宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市人民检察院提出再审检察建议，理由如下：1、本案有新证据足以推翻原判决。依法调取的汤常宝、苏晓等人涉嫌诈骗罪、虚假诉讼罪等一案刑事侦查卷宗中犯罪嫌疑人汤常宝的讯问笔录、被害人彭辉的询问笔录、彭克新的询问笔录等新证据，能够证明汤常宝在原审中向法庭提交的《借条》、《收条》中载明的借款数额明显高于实际借款金额，并向法庭作出彭辉向其借款30000元并未偿还利息的虚假陈述，致使人民法院在虚假证据的误导下，错误认定案件事实，做出了错误判决。2、汤常宝的虚假诉讼行为损害了国家利益、社会公共利益。汤常宝假借民间借贷之名，向彭辉实施以非法占有为目的的“套路贷”违法犯罪活动，后为索要债务，通过虚假诉讼的方式，利用人民法院的审判权，获得法院的生效判决书，最终达到个人非法目的。 申诉人彭辉称，申诉人在2016年12月18日向汤常宝借款实际拿到手的借款是14000元，出具的借条是30000元，汤常宝搞的是套路贷、砍头息，不受法律保护。已经偿还9200元，尚欠本金4800元。在（2016）皖0403民初3795号民事判决执行中，已执行33600元，超出应还款数额28800元，请求予以退还。彭克新当庭将应退还款项数额变更为26300元。 被申诉人汤常宝辩称，借款是我与彭辉私下交易，约定的本金、利息都是彭辉同意的。本案借款我给的是现金，不是转账。借款时彭克新不在场，借款本金及利息彭克新不清楚。孙伦颂和彭辉之间是否有债务，我不清楚，他们之间转账不是我这笔借款。 汤常宝向一审法院起诉请求：1.彭辉立即偿还借汤常宝款计33600元（本金30000元，利息3600元）；2.诉讼费由彭辉承担。 一审法院认定事实：2015年12月18日，彭辉通过朋友介绍找到汤常宝借款人民币叁万元整（30000元）并出具借条一份，借条言明：今借到汤常宝人民币（大写）叁万元整。即￥30000（小写）借款用途为慈善。借款期限自2015年12月18日起至2016年1月18日止。利率为每月2%。利息为每月18日前付清。逾期每天按借款金额的2%缴纳违约金，直至全部还清为止。借款人：彭辉2015年12月18日。当天汤常宝以现金方式将钱款交付给彭辉，彭辉出具收条一张，收条言明：彭辉今收到汤常宝现金大写叁万，小写30000；收款方式现金。收款人：彭辉2015年12月18日。彭辉未按约还款，汤常宝诉至法院，要求彭辉偿还借款本息33600元。另查明，21时，彭辉遇见姚君、方继玲，双方因债务问题发生争执，姚君、方继玲殴打彭辉，彭辉从随身携带的包中拿出一把刀，将姚君鼻部，左上唇、下唇砍伤，经朝阳司法鉴定所鉴定姚君伤情为轻伤，彭辉涉嫌实施故意伤害行为，经安徽思苑司法鉴定彭辉依法不负刑事责任。淮南市公安局田家庵分局于2013年12月24日作出撤销案件的决定，并向淮南市田家庵区人民检察院移送强制医疗意见书，淮南市田家庵区人民检察院于2014年1月24日向淮南市田家庵区人民法院提出对彭辉强制医疗申请书，淮南市田家庵区人民法院于2014年3月13日作出（2014）田刑特字第00001号强制医疗决定书，决定对彭辉强制医疗。强制医疗机构淮南市××医院于2014年4月30日致函淮南市田家庵区人民法院，内容为，现彭辉精神症状缓解，自知力恢复，建议院外在家人监护下继续服药，继续康复巩固治疗，定期门诊随访。彭辉的法定代理人李明向淮南市田家庵区人民法院提出解除对被强制医疗人彭辉强制医疗的申请。淮南市田家庵区人民法院于2014年5月8日作出（2014）田刑特字第00001-1号解除强制医疗决定书，决定对被强制医疗人彭辉解除强制医疗，由法定代理人李明及其父母对被解除强制医疗人彭辉严加看管和医疗。一审法院判决：彭辉于本判决生效之日起十日内归还汤常宝借款30000元，利息3600元［30000元×2%×6个月（2016.1.18-2016.6.18）］。案件受理费640元，由彭辉负担。 彭辉不服一审判决，上诉请求：撤销原判，依法改判彭辉还款7800余元。本院二审认定事实同一审判决。本院二审认为，本案争议焦点为：彭辉与汤常宝之间的借贷关系是否成立，如成立，借款总额及还款数额如何认定。针对上述焦点问题，评判如下：涉案借款发生于2015年12月18日，彭辉上诉称其借款时处于××发病期，系无民事行为能力人，但其未提供相关证据予以证明，故其与汤常宝之间的借贷关系成立。2015年12月18日，彭辉向汤常宝出具30000元的借条一张，并于同日出具收到现金30000元的收条一张，彭辉上诉称其仅收到16000元，与其出具的借条、收条不符，故其此项上诉理由不能成立，依法不予支持。彭辉上诉称其4个月共偿还汤常宝9200元，但其未提供还款证明，且汤常宝对此不予认可，故其此项上诉理由亦不能成立，依法不予支持。本院二审判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费445元，由彭辉负担。 围绕有争议的再审请求，本院对有争议的证据和事实认定如下： 再审中，彭克新提交了淮南市田家庵区人民法院于2017年10月9日作出的（2017）皖0403民特440号民事判决书，用以证明彭辉为无民事行为能力人。汤常宝质证无异议。本院予以确认。 本院调取了淮南市谢家集区人民法院作出的（2020）皖0404刑初74号刑事判决书，该判决认定汤常宝在2016年12月18日向彭辉的借款行为构成诈骗犯罪。该判决已经发生法律效力。彭克新、汤常宝对该判决书查明犯罪事实均无异议。本院予以确认。 本院再审查明，2015年12月18日，彭辉经人介绍到宝合公司借款20000元，汤常宝利用彭辉急于借款的心理，让其签订借款30000元的协议，约定月息2分，期限1年，每月连本带息还款2300元，在借款时扣除家访费500元、材料费、手续费1200元及首月利息，另扣除介绍费1800元，共计5800元，后汤常宝通过孙伦颂账户转账给彭辉14200元。 彭辉借款后还款3个月共计6900元，后无力再偿还，汤常宝多次以电话催债的方式催要。2016年7月4日，汤常宝将彭辉起诉至淮南市田家庵区人民法院，要求彭辉偿还借款30000元及利息3600元。2016年10月9日，法院判决彭辉偿还汤常宝本息33600元。彭辉不服，上诉至本院，本院维持原判。后法院在执行中每月从彭辉工资卡内扣款直至33600元偿还完毕。该团伙非法获利共计26300元。淮南市谢家集区人民法院作出的（2020）皖0404刑初74号刑事判决，以汤常宝因犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。同时判决扣押的涉案物品予以没收，违法所得二十六万三千八百八十八元予以追缴。 另查明，彭辉于2017年10月9日被法院确认为无民事行为能力人。 本院再审认为，本案争议焦点，1、汤常宝实际出借金额以及彭辉已还款金额是多少。2、汤常宝向彭辉出借款项是否构成犯罪。针对上述争议焦点，评判如下： 一、关于汤常宝实际出借金额及彭辉已还款金额是多少的问题。经查，汤常宝持有彭辉出具的借条、收条，诉至法院，要求彭辉承担借款本金30000元及利息3600元的偿还责任，并获得法院的支持，且该款已经法院执行完毕。但现有生效的刑事判决书已经认定，彭辉虽然出具了30000元的借条和收条，但是其实际只收到14200元借款本金，彭辉已经偿还总计40500元。故汤常宝实际出借14200元，彭辉已经偿还40500元。 二、关于汤常宝向彭辉出借款项是否构成犯罪的问题。经查，汤常宝向彭辉的借款行为，已被生效的刑事判决认定为汤常宝利用彭辉急需用钱的心理，让彭辉签订虚高借款协议，同时收取高额中介费、家访费等，在借款到期后，汤常宝又凭借虚高数额的借条、收条诉至法院，隐瞒真实借款情形，借助诉讼行为，达到非法占有彭辉财物的目的，汤常宝的行为已构成诈骗罪，故汤常宝向彭辉出借款项的行为已经构成犯罪。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定，起诉必须符合下列条件：（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。本案中，汤常宝与彭辉之间发生的借款行为已被人民法院生效判决认定为构成诈骗罪，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，故应撤销原生效判决，依法裁定驳回汤常宝的起诉。关于彭辉申诉要求退还26300元，不属于本案再审审理范围，不予处理。 综上，原一、二审判决认定事实不清，适用法律错误，判决不当。申诉人彭辉的申诉理由部分成立，予以支持。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百七十条第一款第（二）项、第二百零七条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百零八条的规定，裁定如下： 一、撤销本院（2016）皖04民终1420号民事判决及淮南市田家庵区人民法院（2016）皖0403民初3795号民事判决； 二、驳回一审原告汤常宝的起诉。 一审案件受理费640元，退还一审原告汤常宝。二审案件受理费445元，退还上诉人彭辉。 本裁定为终审裁定。 审判长 王 伟 审判员 张德玉 审判员 江 峰 二〇二一年二月七日 书记员 杨婷婷 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更。 第二百零七条人民法院按照审判监督程序再审的案件，发生法律效力的判决、裁定是由第一审法院作出的，按照第一审程序审理，所作的判决、裁定，当事人可以上诉；发生法律效力的判决、裁定是由第二审法院作出的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；上级人民法院按照审判监督程序提审的，按照第二审程序审理，所作的判决、裁定是发生法律效力的判决、裁定。 《最高人民法院关于适用的解释》 第四百零八条按照第二审程序再审的案件，人民法院经审理认为不符合民事诉讼法规定的起诉条件或者符合民事诉讼法第一百二十四条规定不予受理情形的，应当裁定撤销一、二审判决，驳回起诉。