安徽省淮南市谢家集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0404刑初108号 公诉机关淮南市谢家集区人民检察院。 被告人孙檀，男，2000年11月11日出生于江苏省泰州市，汉族，大专文化，系江苏省旅游职业技术学院四年级学生，现住江苏省扬州市，户籍地江苏省泰州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被抓获并临时羁押于扬州市看守所，同月25日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年10月29日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人杨杰，安徽竞合律师事务所律师。 辩护人王明，安徽竞合律师事务所实习律师。 被告人李科培，男，2000年7月10日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，中专文化，系广西农业职业技术学院二年级学生，住广西南宁市青秀区，户籍地广西桂林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被抓获并临时羁押于南宁市第一看守所，同月17日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年10月29日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人崔勇，安徽州来律师事务所律师。 被告人刘骐睿，男，2000年9月26日出生于山东省临朐县，汉族，大专文化，系山东海事职业学院大二学生，无业，现住山东省临朐县，户籍地山东省临朐县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被抓获并临时羁押于临朐县看守所，同月17日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年2月20日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人徐小娟，安徽安铎律师事务所律师。 辩护人蒋伟，安徽安铎律师事务所实习律师。 被告人贺佳豪，男，1997年4月4日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化，个体，现住贵州省纳雍县，户籍地湖南省邵阳市邵东县。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日被抓获，同月13日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，因身体原因未被收押，次日被取保候审。2020年10月16日经本院决定取保候审。现在居住地。 淮南市谢家集区人民检察院以谢检刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人孙檀、李科培、刘骐睿、贺家豪犯诈骗罪、传授犯罪方法罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。淮南市谢家集区人民检察院指派检察员王庆永出庭支持公诉，被告人孙檀及其辩护人杨杰、被告人李科培及其辩护人崔勇、被告人刘骐睿及其辩护人徐小娟、被告人贺佳豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人刘骐睿在2018年底加入“盛宴”家族群，网名“盛宴小绝”，通过群内聊天得知该群专门从事QQ诈骗，冒充明星的QQ号开群，以返利活动为诱饵，骗取他人钱财。群内每天发一些编好的诈骗文本，教授如何冒充明星和粉丝互动。刘骐睿学习了整个诈骗的套路并将文本收藏起来。之后，被告人孙檀加入“盛宴”家族群，网名“盛宴轩”，认识了被告人刘骐睿，刘骐睿将如何假冒明星建群、如何冒充明星及助理、如何骗取粉丝信任、如何使用编好的诈骗文本等传授给孙檀。此后，孙檀在一些QQ群诈骗的过程中，刘骐睿进群当管理员，帮助孙檀做“返利成功”、“退款延迟”和“账单”等虚假图片，让被害人相信返利是真实的，进而骗取被害人钱财。 被告人孙檀为了实施诈骗，从辛某（另案处理）处购买包装好的杨颖、迪丽热巴、赵丽颖、李现等“马甲”明星ＱＱ号，在网上发布虚假的返利活动（充值200元返现1000元，充值300元返现1500元等等）吸引被害人进群，主要针对的是追星的未成年学生，在群内利用购买的小号冒充明星及明星助理与被害人互动，让被害人信以为真。被害人愿意参加活动后，孙檀会与被害人私聊，让被害人添加微信，在微信内扫码支付，在支付成功后，孙檀会以转账没有备注、签证、需解除故障、解除风险、需要激活等理由，进行连环诈骗。 被告人李科培在网上认识并接触“Ｑ诈届”的人，找到了提供收款二维码的渠道，专门为诈骗收取钱款。在实施诈骗前，孙檀联系李科培和曹某（另案处理）等人，李科培在孙檀开群诈骗的过程中，用ＱＱ与孙檀保持沟通，了解诈骗的实时动态，并根据孙檀诈骗的需要提供相应的二维码进行收款，再利用自己的渠道将钱款多次流转，最终按照比例以发支付宝口令红包的形式进行分成。支付宝、微信商户二维码扣除18%，将82%返还给孙檀，个人二维码扣除15%，将85%返还给孙檀，李科培提成6%；花呗的二维码扣除50%，将50%返还给孙檀，李科培提成20%。经调取孙檀支付宝口令红包的记录进行核算，孙檀实施诈骗非法获利194809.93元。经调取孙檀与李科培现有的ＱＱ聊天记录进行核算，李科培参与诈骗的数额为99463元。 被告人贺佳豪明知宁波（另案处理）实施违法犯罪，仍将自己的微信收款码提供给宁波，并在钱款到账后按照宁波的要求转到宁波微信里。经核查，贺佳豪涉案金额5776元。 2019年8月22日，居住在谢家集区的被害人马某（2007年4月出生）被孙檀连环诈骗10次，刘骐睿在群内提供帮助，被骗数额合计为15428元。马某被骗后到谢家集公安分局报案，公安机关立案侦查。根据转账情况查明，其中13276元通过李科培提供的二维码进行收款。李科培联系的宁波和申学文（另案处理），宁波联系的贺佳豪，贺佳豪提供二维码帮助收取5776元转给宁波。公安机关先后将孙檀、李科培、贺佳豪、刘骐睿等人抓获。从孙檀处扣押现金95059元，笔记本电脑一台，平板电脑一台，手机四部，银行卡四张，物联网专用卡两张，金吊坠手链一个。从李科培处扣押手机一部。 公安机关通过扣押的手机、电脑进行数据调取和恢复，同时经过侦查、协查，在全国范围内发现大量孙檀等人诈骗的事实，数额合计78878.56元，其中刘骐睿参与的数额为40550.78元。经过梳理，事实如下： 1.2019年1月22日，被告人孙檀冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省淮安市的被害人孙某（2004年7月出生）9876元。 2.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省常州市的被害人陈某1100元。 3.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：薄荷牛奶，姓名：曲艺）的使用人100元。 4.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：杨，姓名：梅中霞）的使用人100元。 5.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（姓名：林昊）的使用人500元。 6.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：一步走错，步步错，姓名：侯艳）的使用人400元。 7.2019年1月27日，被告人孙植冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：屠嘉诚，姓名：屠嘉诚）的使用人100元。 8.2019年5月，被告人孙檀冒充明星王俊凯在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗安徽省怀远县的被害人路某（2007年4月出生）200元。 9.2019年5月3日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：稚欲，姓名：罗广华）的使用人100元。 10.2019年7月18日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星权志龙在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗贵州省关岭布依族苗族自治县被害人韦某100元。 11.2019年7月18日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星权志龙在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗浙江省江山市的被害人曾某（2004年8月出生）200元。 12.2019年7月20日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗重庆市江津区的被害人王某1（2007年3月出生）2252元。 13.2019年7月20日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨颖在ＱＱ发布虚假返利信息，诈骗河北省玉田县的被害人王某2（2007年1月出生）600元。 14.2019年7月22日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：成毅．，姓名：张秀）的使用人100元。 15.2019年7月23日，被告人孙檀、李科培冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗山西省晋城市的被害人牛某1（2004年12月出生）588元。 16.2019年7月23日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：京城鹿少，姓名：韩丽萍）的使用人200元。 17.2019年7月28日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨紫在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省连云港市的被害人王某3（2005年11月出生）2152元。 18.2019年7月30日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星迪丽热巴在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗广东省广州市的被害人李某1（2008年6月出生）4540元。 19.2019年7月30日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星迪丽热巴在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：帕提曼，姓名：帕提曼＊买日旦木）的使用人200元。 20.2019年7月31日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗广东省广州市的被害人乔某4651.78元。 21.2019年7月31日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：波妞，姓名：陈清扬）的使用人200元。 22.2019年8月1日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：蓝莲花，姓名：陈冬花）的使用人200元。 23.2019年8月2日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗山西省洪洞县的被害人宋某600元。 24.2019年8月3日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：浪三岁梓熙，姓名：郭珍）的使用人100元。 25.2019年8月3日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：陈＋怡，姓名：陈佳怡）的使用人100元。 26.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗湖南省汨罗市的被害人雷某（2007年3月出生）200元。 27.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：任娟，姓名：任妃）的使用人200元。 28.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：极速巅峰，姓名：冯民稀）的使用人3328元。 29.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：爱喝雪碧的小鱿鱼，姓名：周剑平）的使用人200元。 30.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称Ｊ.Ｌ.Ｋ，姓名陈雯露）的使用人200元。 31.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：冷艳，姓名：汪余哲）的使用人588元。 32.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：岁酱丫の，姓名：张立英）的使用人100元。 33.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：南＆笙木-溪，姓名：张喜增）的使用人200元。 34.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：叫我女神，姓名：赵华）的使用人200元。 35.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：香柠〝冰淇淋，姓名：张小荣）的使用人100元。 36.2019年8月9日，被告人被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：湘，姓名：汤玉洁）的使用人200元。 37.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗安徽省灵璧县的被害人赵某400元。 38.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河南省济源市的被害人商某200元。 39.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗广东省江门市的被害人黄某6263元。 40.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：Ｐａｒａｎｏｉｄ）的使用人100元。 41.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河南省邓州市的被害人周某1（2006年8月出生）200元。 42.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河南省郑州市的被害人周某2688元。 43.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：金铃子，姓名：焦莉）的使用人976元。 44.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：-浅夏-诗韵，姓名：敬瑞和）的使用人200元。 45.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：倚＆萱，姓名赵倚萱）的使用人688元。 46.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河北省邯郸市的被害人徐某1（2002年12月出生）200元。 47.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗辽宁省沈阳市的被害人燕某（2005年8月出生）8304.78元。 48.2019年8月22日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星张雪迎在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：开心，姓名：辛来文）的使用人1088元。 49.2019年8月23日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗新疆乌鲁木齐的被害人王某4（2003年4月出生）200元。 50.2019年8月23日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：禅心，姓名：于丽霞）的使用人1076元。 51.2019年8月23日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：汝兮，姓名余霞）的使用人200元。 52.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群（ＱＱ号：32×××40）发布虚假返利信息，诈骗浙江省德清县的被害人徐某2（2007年5月出生）971元。 53.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗四川省成都市的被害人欧某976元。 54.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省无锡市的被害人刘某（2005年10月出生）700元。 55.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：粉红女郎）的使用人200元。 56.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群（ＱＱ号：50×××46）发布虚假返利信息，诈骗广西南宁市的被害人陈某2（2002年12月出生）500元。 57.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗本市田家庵区的被害人李某2500元。 58.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗贵州省进贤县的被害人罗某580元。 59.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗湖南省宜章县的被害人李某3700元。 60.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江西省弋阳县的被害人汪某（2002年11月出生）200元。 61.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗湖南省长沙市的被害人郭某200元。 62.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：ＨＨＵＩ，姓名黄慧）的使用人1576元。 63.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：不再有，姓名：张云平）的使用人200元。 64.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群（ＱＱ号：93×××70）发布虚假返利信息，诈骗陕西省西安市的被害人王某5500元。 65.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群:发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：Ａｕｔｉｓｍ，姓名：李娇娇）的使用人588元。 66.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群:发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：猪猪程，姓名：程梦进）的使用人300元。 67.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群:发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：ｃａｐｔａｉｎｙｏｏ，姓名：刘晓芋）的使用人200元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、平板、电脑等物证；扣押物品清单、ＱＱ、微信聊天记录、转账记录、户籍证明、归案经过、法院缴款凭证等书证；证人辛某、曹某、杨某等人证言；被害人马某、李某3、罗某、李某2等人陈述；被告人孙檀、李科培、刘骐睿、贺佳豪供述和辩解；勘验、检查笔录；电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人孙檀、李科培、刘骐睿以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘骐睿传授犯罪方法，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人刘骐睿应当数罪并罚。被告人贺佳豪明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议被告人孙檀犯诈骗罪判处有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币二万元；建议被告人李科培犯诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万五千元；建议被告人刘骐睿犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，犯传授犯罪方法罪判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；建议被告人贺佳豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处罚金人民币五千元。 被告人孙檀庭审中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人主要提出以下辩护意见：被告人孙檀构成坦白，其亲属代为退缴赃款，认罪悔罪态度较好，可从轻处罚。 被告人李科培庭审中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人主要提出以下辩护意见：被告人李科培具有坦白情节，在共同犯罪中作用相对较小，其亲属代为退缴赃款，认罪认罚，可从轻处罚。 被告人刘骐睿庭审中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人主要提出以下辩护意见：被告人刘骐睿在共同犯罪中起次要作用，具有坦白情节，认罪认罚，建议减轻处罚，并适用缓刑。 被告人贺佳豪庭审中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。 经审理查明： 被告人刘骐睿在2018年底加入“盛宴”家族群，网名“盛宴小绝”，通过群内聊天得知该群专门从事QQ诈骗，冒充明星的QQ号开群，以返利活动为诱饵，骗取他人钱财。群内每天发一些编好的诈骗文本，教授如何冒充明星和粉丝互动。刘骐睿学习了整个诈骗的套路并将文本收藏起来。之后，被告人孙檀加入“盛宴”家族群，网名“盛宴轩”，认识了被告人刘骐睿，刘骐睿将如何假冒明星建群、如何冒充明星及助理、如何骗取粉丝信任、如何使用编好的诈骗文本等传授给孙檀。此后，孙檀在一些QQ群诈骗的过程中，刘骐睿进群当管理员，帮助孙檀做“返利成功”、“退款延迟”和“账单”等虚假图片，让被害人相信返利是真实的，进而骗取被害人钱财。 被告人孙檀为了实施诈骗，从辛某（另案处理）处购买包装好的杨颖、迪丽热巴、赵丽颖、李现等“马甲”明星ＱＱ号，在网上发布虚假的返利活动（充值200元返现1000元，充值300元返现1500元等）吸引被害人进群，主要针对追星的未成年学生，在群内利用购买的其他ＱＱ号冒充明星及明星助理与被害人互动，让被害人信以为真。被害人愿意参加活动后，孙檀与被害人单独聊天，让被害人添加微信，在微信内扫码支付资金，在支付成功后，孙檀会以转账没有备注、签证、需解除故障、解除风险、需要激活等理由，进行连环诈骗。 被告人李科培在网上认识并接触“Ｑ诈届”的人，提供收款二维码专门为诈骗收取钱款。在实施诈骗前，孙檀联系李科培和曹某（另案处理）等人，李科培在孙檀开群诈骗的过程中，用ＱＱ与孙檀保持沟通，了解诈骗的实时动态，并根据孙檀诈骗的需要提供相应的二维码进行收款，再利用自己的渠道将钱款多次流转，最终按照比例以发支付宝口令红包的形式进行分成。支付宝、微信商户二维码扣除18%，将82%返还给孙檀，个人二维码扣除15%，将85%返还给孙檀，李科培提成6%；花呗的二维码扣除50%，将50%返还给孙檀，李科培提成20%。经调取孙檀支付宝口令红包的记录进行核算，孙檀实施诈骗非法获利194809.93元。经调取孙檀与李科培现有的ＱＱ聊天记录进行核算，李科培参与诈骗的数额为94011元。 被告人贺佳豪明知宁波（另案处理）实施违法犯罪，仍将自己的微信收款码提供给宁波，并在钱款到账后按照宁波的要求转到宁波微信里。2019年8月22日，本市谢家集区的被害人马某（2007年4月出生）被孙檀连环诈骗10次，刘骐睿在群内提供帮助，被骗数额合计为15428元。马某被骗后到谢家集公安分局报案，公安机关立案侦查。根据转账情况查明，其中13276元通过李科培提供的二维码进行收款。李科培联系的宁波和申学文（另案处理），宁波联系的贺佳豪，贺佳豪提供二维码帮助收取5776元转给宁波。 公安机关先后将孙檀、李科培、贺佳豪、刘骐睿等人抓获。从孙檀处扣押现金95059元、笔记本电脑一台、平板电脑一台、手机三部、银行卡四张、物联网专用卡两张、金吊坠手链一个；从李科培处扣押手机一部。 公安机关通过扣押的手机、电脑进行数据调取和恢复，同时经过侦查、协查，在全国范围内发现大量孙檀等人诈骗的事实，数额合计78778.56元（含马某被骗的15428元），其中刘骐睿参与数额为40450.78元。 经过梳理，事实如下： 1.2019年1月22日，被告人孙檀冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省淮安市的被害人孙某（2004年7月出生）9876元。 2.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省常州市的被害人陈某1100元。 3.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：薄荷牛奶，姓名：曲艺）的使用人100元。 4.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：杨，姓名：梅中霞）的使用人100元。 5.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（姓名：林昊）的使用人500元。 6.2019年1月27日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：一步走错，步步错，姓名：侯艳）的使用人400元。 7.2019年1月27日，被告人孙植冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：屠嘉诚，姓名：屠嘉诚）的使用人100元。 8.2019年5月，被告人孙檀冒充明星王俊凯在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗安徽省怀远县的被害人路某（2007年4月出生）200元。 9.2019年5月3日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：稚欲，姓名：罗广华）的使用人100元。 10.2019年7月18日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星权志龙在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗贵州省关岭布依族苗族自治县被害人韦某100元。 11.2019年7月18日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星权志龙在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗浙江省江山市的被害人曾某（2004年8月出生）200元。 12.2019年7月20日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗重庆市江津区的被害人王某1（2007年3月出生）2152元。 13.2019年7月20日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨颖在ＱＱ发布虚假返利信息，诈骗河北省玉田县的被害人王某2（2007年1月出生）600元。 14.2019年7月22日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：成毅．，姓名：张秀）的使用人100元。 15.2019年7月23日，被告人孙檀、李科培冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗山西省晋城市的被害人牛某2（2004年12月出生）588元。 16.2019年7月23日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：京城鹿少，姓名：韩丽萍）的使用人200元。 17.2019年7月28日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星杨紫在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省连云港市的被害人王某3（2005年11月出生）2152元。 18.2019年7月30日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星迪丽热巴在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗广东省广州市的被害人李某1（2008年6月出生）4540元。 19.2019年7月30日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星迪丽热巴在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：帕提曼，姓名：帕提曼·买日旦木）的使用人200元。 20.2019年7月31日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗广东省广州市的被害人乔某4651.78元。 21.2019年7月31日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：波妞，姓名：陈清扬）的使用人200元。 22.2019年8月1日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：蓝莲花，姓名：陈冬花）的使用人200元。 23.2019年8月2日，被告人孙檀冒充明星在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗山西省洪洞县的被害人宋某600元。 24.2019年8月3日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：浪三岁梓熙，姓名：郭珍）的使用人100元。 25.2019年8月3日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：陈＋怡，姓名：陈佳怡）的使用人100元。 26.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗湖南省汨罗市的被害人雷某（2007年3月出生）200元。 27.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：任娟，姓名：任妃）的使用人200元。 28.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：极速巅峰，姓名：冯民稀）的使用人3328元。 29.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：爱喝雪碧的小鱿鱼，姓名：周剑平）的使用人200元。 30.2019年8月8日，被告人孙檀冒充明星赵丽颖在ＱＱ群在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称Ｊ.Ｌ.Ｋ，姓名陈雯露）的使用人200元。 31.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：冷艳，姓名：汪余哲）的使用人588元。 32.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：岁酱丫の，姓名：张立英）的使用人100元。 33.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：南＆笙木-溪，姓名：张喜增）的使用人200元。 34.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：叫我女神，姓名：赵华）的使用人200元。 35.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：香柠〝冰淇淋，姓名：张小荣）的使用人100元。 36.2019年8月9日，被告人被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：湘，姓名：汤玉洁）的使用人200元。 37.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗安徽省灵璧县的被害人赵某400元。 38.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河南省济源市的被害人商某200元。 39.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗广东省江门市的被害人黄某6263元。 40.2019年8月9日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：Ｐａｒａｎｏｉｄ）的使用人100元。 41.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河南省邓州市的被害人周某1（2006年8月出生）200元。 42.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河南省郑州市的被害人周某2688元。 43.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：金铃子，姓名：焦莉）的使用人976元。 44.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：-浅夏-诗韵，姓名：敬瑞和）的使用人200元。 45.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：倚＆萱，姓名赵倚萱）的使用人688元。 46.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗河北省邯郸市的被害人徐某1（2002年12月出生）200元。 47.2019年8月21日，被告人孙檀冒充明星欧阳娜娜在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗辽宁省沈阳市的被害人燕某（2005年8月出生）8304.78元。 48.2019年8月22日，被告人孙檀、刘骐睿冒充明星张雪迎在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：开心，姓名：辛来文）的使用人1088元。 49.2019年8月23日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗新疆乌鲁木齐的被害人王某4（2003年4月出生）200元。 50.2019年8月23日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：禅心，姓名：于丽霞）的使用人1076元。 51.2019年8月23日，被告人孙檀冒充明星李现在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：汝兮，姓名余霞）的使用人200元。 52.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群（ＱＱ号：32×××40）发布虚假返利信息，诈骗浙江省德清县的被害人徐某2（2007年5月出生）971元。 53.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗四川省成都市的被害人欧某976元。 54.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江苏省无锡市的被害人刘某（2005年10月出生）700元。 55.2019年8月24日，被告人孙檀冒充明星肖战在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：粉红女郎）的使用人200元。 56.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群（ＱＱ号：50×××46）发布虚假返利信息，诈骗广西南宁市的被害人陈某2（2002年12月出生）500元。 57.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗本市田家庵区的被害人李某2500元。 58.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗贵州省进贤县的被害人罗某580元。 59.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗湖南省宜章县的被害人李某3700元。 60.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗江西省弋阳县的被害人汪某（2002年11月出生）200元。 61.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗湖南省长沙市的被害人郭某200元。 62.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：ＨＨＵＩ，姓名黄慧）的使用人1576元。 63.2019年8月26日，被告人孙檀冒充明星郑爽在ＱＱ群发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：不再有，姓名：张云平）的使用人200元。 64.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群（ＱＱ号：93×××70）发布虚假返利信息，诈骗陕西省西安市的被害人王某5500元。 65.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群:发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：Ａｕｔｉｓｍ，姓名：李娇娇）的使用人588元。 66.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群:发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：猪猪程，姓名：程梦进）的使用人300元。 67.2019年8月28日，被告人孙檀冒充明星王一博在ＱＱ群:发布虚假返利信息，诈骗微信号×××（昵称：ｃａｐｔａｉｎｙｏｏ，姓名：刘晓芋）的使用人200元。 另查明，被告人孙檀于2019年9月23日被抓获并临时羁押于扬州市看守所；被告人李科培于2019年10月14日被抓获并临时羁押于南宁市第一看守所；被告人刘骐睿于2020年1月15日被抓获并临时羁押于临朐县看守所；被告人贺佳豪于2019年12月12日被抓获归案。2021年1月21日，被告人孙檀、李科培亲属分别代为退缴赃款89750.93元、10000元，合计99750.93元。 上述事实有经庭审质证、确认的的手机、平板、电脑等物证；扣押物品清单、ＱＱ、微信聊天记录、转账记录、户籍证明、归案经过、法院缴款凭证等书证；证人辛某、曹某、杨某等人证言；被害人马某、李某3、罗某、李某2等人陈述；被告人孙檀、李科培、刘骐睿、贺佳豪供述和辩解；勘验、检查笔录；电子数据等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人孙檀、李科培、刘骐睿以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，涉案数额分别为人民币194809.93元、94011元、40450.78元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人刘骐睿向他人传授犯罪方法，其行为构成传授犯罪方法罪；被告人贺佳豪明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，涉案数额人民币5776元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的主要指控成立。 被告人孙檀、李科培、刘骐睿、贺佳豪在被动到案后能如实供述主要犯罪事实，均构成坦白，愿意接受处罚，均可从轻处罚。被告人孙檀、李科培亲属代为退缴全部赃款，又可酌情从轻处罚。被告人刘骐睿在诈骗共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应减轻处罚。刘骐睿在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。对被告人孙檀、李科培、刘骐睿的辩护人提出的上述从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明案件事实相符，本院予以采纳。对被告人刘骐睿辩护人提出适用缓刑的辩护意见，刘骐睿不符合缓刑适用的法定条件，本院不予采纳。对被告人孙檀、李科培，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条,第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人刘骐睿，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条,第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人贺佳豪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条,第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙檀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年9月22日止。） 二、被告人李科培犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2022年10月13日止。） 三、被告人刘骐睿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2022年7月14日止。） 四、被告人贺佳豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。 （罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、扣押在案的被告人违法所得依法予以追缴，返还被害人（公安机关已扣押人民币九万五千零五十九元、被告人孙檀退缴人民币八万九千七百五十元九角三分、被告人李科培退缴人民币一万元）；被告人孙檀供犯罪所用的平板电脑一台、手机二部、银行卡三张、物联网专用卡两张，被告人李科培供犯罪所用手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柏松桦 审 判 员  陈建军 人民陪审员  许永前 二〇二一年二月一日 书 记 员  黄 乐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。