湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0112刑初11号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人袁方，男，1986年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年5月29日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人刘年乐（曾用名刘岱姿），女，1994年2月25日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年5月28日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月3日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。 辩护人曾韦芸，湖南锐杰律师事务所律师。 辩护人呙思梅，湖南锐杰律师事务所律师。 被告人胡智平，男，1995年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年5月29日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月4日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人李小军，男，2000年1月22日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年5月28日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕，同年11月27日被长沙市望城区人民检察院取保候审。2021年1月8日，本院决定取保候审。 辩护人黄平，湖南开阳律师事务所律师。 公诉机关以长望检刑检刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军犯诈骗罪一案，本院于2021年1月7日受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年2月7日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察官麻丽华出庭支持公诉。被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军，辩护人曾韦芸、呙思梅、黄平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月底3月初，被告人袁方在长沙市望城区××小区××房子，并购置电脑、手机、微信等作案工具，准备诈骗剧本、抖音打粉等来实施诈骗。袁方给聘请的业务员工资为5000元／月，业务员所完成业务超出5000元，按照30%给予提成，至案发其自己使用微信向不特定多数人发送诈骗信息74752条，并骗得被害人林某人民币2600元。3月初，袁方聘请被告人刘年乐为其担任业务员，刘年乐使用微信号“Ｗｕ624630197”，昵称“鲸落”的微信号实施诈骗，期间，其自己使用微信向不特定多数人发送诈骗信息1549条，并骗得被害人张某1人民币6200元，协助被告人胡智平、李小军使用微信向不特定多数人发送诈骗信息8357条。4月下旬，袁方聘请被告人胡智平来到长沙市望城区××小区租住房为其担任业务员，胡智平使用微信号“ｈｕ19959471”，昵称“ｐｉｎｇ加一朵花”的微信号实施诈骗，胡智平从2020年5月12日至21日共向不特定多数人发送诈骗信息19980条。5月9日，袁方聘请郑某、梁某（均另案处理）到长沙市望城区××小区租住房为其担任业务员，期间郑某协助被告人李小军使用微信向不特定多数人发送诈骗信息3874条，梁某有使用微信向不特定多数人发送诈骗信息。5月15日，袁方聘请被告人李小军和曹某（另案处理）到长沙市望城区××小区租住房为其担任业务员。李小军使用微信号“ｙｙｙ66666ａ”，昵称“千千阙歌”的微信从5月21日至27日共向不特定多数人发送诈骗信息9997条，曹某使用微信向不特定多数人发送诈骗信息4082条。 被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军到案后，均如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人袁方伙同他人实施电信网络诈骗，情节特别严重，被告人刘年乐、胡智平、李小军受雇实施电信网络诈骗，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究四人刑事责任。本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人袁方起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘年乐、胡智平、李小军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人袁方诈骗张某1、林某系既遂，但其聘请被告人刘年乐、胡智平、李小军向不特定多数人发送诈骗信息共计74752条。刘年乐诈骗张某1系犯罪既遂，但刘年乐另给不特定多数人发送诈骗信息9906条，被告人胡智平、李小军给不特定多数人发送诈骗信息分别为19980条、9997条，均因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处罚。建议判处被告人袁方有期徒刑六年，并处罚金；判处被告人刘年乐有期徒刑一年五个月，不适用缓刑，并处罚金；判处被告人胡智平有期徒刑二年，不适用缓刑，并处罚金；判处被告人李小军有期徒刑六个月，不适用缓刑，并处罚金。 被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人曾韦芸、呙思梅提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但被告人系从犯，犯罪未遂，具有坦白、积极退赔并取得谅解等从轻、减轻处罚的情节。被告人的犯罪行为造成的社会危害性较小，认罪悔罪表现好，符合适用缓刑的条件。 辩护人黄平提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但被告人系犯罪未遂，到案后如实供述全部犯罪事实，主观恶性小，未造成较大的不良社会影响，认罪态度好且自愿认罪认罚。请求法院依法从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 另查明，被告人刘年乐赔偿了被害人张某1的损失，并取得了被害人张某1的谅解。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提交了如下证据：1.书证：户籍证明、到案经过、现实表现材料、接受证据清单、微信及转账记录截图、微信支付交易明细证明、房屋租赁合同、情况说明；2.鉴定意见；3.搜查、提取、辨认笔录；4.电子数据；5.证人王某、刘某、伍某、郑某、张某2的证言；6.被害人张某1、林某的陈述；7.被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军及同案犯梁某、郑某、曹某的供述和辩解。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人袁方以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，情节特别严重；被告人刘年乐、胡智平、李小军受雇实施网络诈骗，情节严重；四被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人袁方起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘年乐、胡智平、李小军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军向不特定多数人发送诈骗信息，均因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，对被告人袁方依法比照既遂犯减轻处罚，但考虑到对被害人张某1、林某系犯罪既遂，本院在量刑时酌情从重处罚；对被告人刘年乐依法比照既遂犯从轻处罚，但考虑到对被害人张某1系犯罪既遂，本院在量刑时酌情从重处罚；对被告人胡智平、李小军依法从轻处罚。被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军到案后，均能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。被告人刘年乐赔偿了被害人张某1的损失并取得其谅解，酌情从轻处罚。公诉机关对被告人袁方、刘年乐、胡智平、李小军提出的量刑建议，均没有明显不当，本院予以采纳。 关于辩护人提出的被告人刘年乐、李小军系犯罪未遂、从犯、具有坦白、认罪认罚等与本院上述认定一致部分的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人曾韦芸、呙思梅提出对被告人刘年乐适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘年乐犯罪情节严重，不符合宣告缓刑的条件，对该辩护意见本院不予采纳。 综上所述，对被告人袁方依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人刘年乐、胡智平、李小军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下： 一、被告人袁方犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2026年5月28日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人胡智平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2022年5月28日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、被告人刘年乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年10月27日止；罚金已缴纳。） 四、被告人李小军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；(刑期已执行完毕；罚金已缴纳。） 五、对公安机关扣押的台式电脑、笔记本电脑、手机、银行卡等犯罪工具，由扣押机关予以没收；对被害人林某被诈骗尚未退赔的人民币二千六百元，责令由被告人袁方退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  袁金平 人民陪审员  周树刚 人民陪审员  李 潺 二〇二一年二月七日 法官助理  罗 姣 代理书记员  刘 芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。