浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1122刑初42号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人宋号然，男，1996年11月27日出生，四川省遂宁市人，汉族，初中文化，住遂宁市船山区。因本案，于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。后经本院决定，于2021年2月1日被继续取保候审。现在家。 被告人梁正伟，男，2002年7月23日出生，四川省蓬溪县人，汉族，中专文化，住蓬溪县。因本案，于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。后经本院决定，于2021年2月1日被继续取保候审。现在家。 被告人唐美薇，女，2001年5月31日出生，四川省成都市人，汉族，中专文化，住成都市龙泉驿区。因本案，于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。后经本院决定，于2021年2月1日被继续取保候审。现在家。 被告人谢思琴，女，1999年10月6日出生，四川省遂宁市人，汉族，大专文化，住遂宁市船山区。因本案，于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。后经本院决定，于2021年2月1日被继续取保候审。现在家。 被告人张宇婷，女，2000年4月23日出生，四川省遂宁市人，汉族，初中文化，住遂宁市船山区。因本案，于2020年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审。后经本院决定，于2021年2月1日被继续取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2021]53号起诉书指控被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年2月1日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月5日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员王君玲出庭支持公诉，被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年7月下旬，张腾（刑拘在逃）、杨凡和“达达”分别联系被告人宋号然、梁正伟，让其帮助转账。二人在明知上游转入的资金系违法犯罪所得的情况下，仍指使被告人张宇婷、唐美薇、谢思琴和袁某某（另案处理）提供银行卡账号、微信账号、支付宝账号帮助进行转账活动，并从中获取利益，其中宋号然、张宇婷、袁某某接收转款人民币81000余元，由宋号然通过支付宝账号转给张腾提供的支付宝账号人民币78912元，获利人民币2200余元；梁正伟、唐美薇、谢思琴接收转款人民币69000余元，由梁正伟通过唐美薇的支付宝账号转给杨凡提供的支付宝账号人民币69000余元，获利人民币1400余元。具体事实如下： 1.2020年7月26日至7月30日，被告人唐美薇通过微信、支付宝账号分别收取被害人胡某、朱某、严某、冉某等至少4人被敲诈勒索款计人民币47000余元，其和梁正伟共同获利人民币1300余元。 2.2020年7月26日，被告人谢思琴通过微信、建设银行卡收取被害人胡某、严某、陈某1等3人被敲诈勒索款人民币计22249.99元，获利人民币100元。 3.2020年7月26日，被告人张宇婷通过微信、支付宝账号分别收取被害人王某、朱某等至少2人被敲诈勒索款计人民币15000余元，其和宋号然共同获利人民币1800余元。 4.2020年7月26日，同案犯袁某某通过微信、支付宝账号收取被害人胡某、陈某2、何某、王某、古某等至少5人被敲诈勒索款计人民币63853元，获利人民币400元。 另查明，被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷已退赔朱某、何某、胡某、冉某、王某等5人共计人民币83363元，并获得谅解。审理阶段，被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷退出违法所得66637元。 还查明，五被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，且均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷均无异议，且有被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷及同案犯袁某某的供述，被害人胡某、陈某2、严某、朱某、陈某1、冉某、何某、王某、古某的陈述，电子数据检查笔录及电子数据，扣押决定书及扣押清单，银行账单明细，手机截图，谅解书，浙江省法院执行、调解款票据，违法犯罪记录查询证明，认罪认罚材料，归案经过及户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷明知是上游人员犯罪所得钱款，仍通过转账等方式加以掩饰、隐瞒并从中非法获利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人宋号然、梁正伟系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐美薇、谢思琴、张宇婷起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；五被告人退出全部违法所得并取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法可以从宽处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质，情节及悔罪表现，本院决定对五被告人均从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人宋号然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人梁正伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人唐美薇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人谢思琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人张宇婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 六、追缴被告人宋号然、梁正伟、唐美薇、谢思琴、张宇婷退出的违法所得人民币66637元，由本院发还给被害人（其中发还被害人陈某1人民币7000元）。扣押在案的手机七部系作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 吕劲强 二〇二一年二月五日 代书记员 陈 熠 附件：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2 3