杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0111刑初826号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人赵鑫峰，男，1988年7月20日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因赌博，于2007年3月7日被富阳市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币3000元；因赌博，于2007年12月15日被富阳市公安局行政拘留三日；因赌博，于2007年12月20日被富阳市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币1000元；因犯诈骗罪，于2014年9月5日被富阳市人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元；因犯盗窃罪，于2018年10月22日被杭州市富阳区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，于2018年11月7日刑满释放；因犯诈骗罪，于2019年12月24日被杭州市富阳区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元，2020年3月10日刑满释放。因本案于2020年7月24日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人陈蕾，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙道律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕2455号起诉书指控被告人赵鑫峰犯诈骗罪，于2020年11月7日向本院提起公诉。本院经审查于2020年11月12日受理后，适用普通程序依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人赵鑫峰及其辩护人陈蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2020年7月，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××街××路××路××，采用以假名表抵押、请客吃饭、帮忙办卡等方式骗取被害人信任，后虚构资金周转、炒虚拟币等理由从被害人邓某、陈某、单某处合计骗得32万余元（人民币，下同）。具体如下： 1、2020年7月5日至11日间，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××街，采用以假名表抵押等方式骗取被害人邓某的信任，后虚构还信用卡、还贷款等理由从被害人处合计骗得2万余元。 2、2020年7月7日至23日间，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××路××，采用请客吃饭等方式取得被害人陈某的信任，后虚构朋友结婚、家里出事等理由，从被害人处合计骗得22.6万余元。 3、2020年7月19日至20日间，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××路月泉足浴店内，采用帮忙办卡等方式取得被害人单某的信任，后虚构还信用卡等理由从被害人处合计骗得人民币7.6万余元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人赵鑫峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人赵鑫峰系累犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定予以惩处。 被告人赵鑫峰当庭对起诉书指控的罪名无异议，对指控其的第1、3笔犯罪事实无异议，对指控其的第2笔犯罪事实有异议，辩解其向被害人陈某是借款而非诈骗。 辩护人提出，对起诉书指控被告人赵鑫峰犯诈骗罪无异议，对指控的1、3笔犯罪事实无异议。对指控的第2笔犯罪事实有异议，被告人赵鑫峰与陈某系朋友，两人之间的经济往来系民间借贷，赵鑫峰也有支付利息给陈某，故该笔不应计入犯罪数额。另被告人赵鑫峰对第1、3笔犯罪事实认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2020年7月，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××街××路××路××，采用以假名表、假金手镯抵押、请客吃饭、虚构经济实力、帮忙冲业绩充值足浴卡等方式骗取被害人邓某、陈某、单某的信任，后虚构资金周转、炒虚拟币等理由从三被害人处合计骗得32万余元。具体如下： 1、2020年7月5日至11日间，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××街，采用以假名表、假金手镯抵押等方式骗取被害人邓某的信任，后虚构还信用卡、还贷款等理由从被害人邓某处合计骗得2万余元。 2、2020年7月7日至23日间，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××路××，采用请客吃饭、虚构经济实力等方式取得被害人陈某的信任，后虚构朋友结婚、家里出事等理由，从被害人陈某处合计骗得22.6万余元。 3、2020年7月19日至20日间，被告人赵鑫峰在杭州市富阳区××街道××路月泉足浴店内，采用帮忙办卡等方式取得被害人单某的信任，后虚构还信用卡等理由从被害人单某处合计骗得人民币7.6万余元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证明： 1、被害人邓某的陈述，证实其系开手机店的，赵鑫峰是其客户。2020年7月5日至10日间，赵鑫峰先后用一只卡地亚女表、一只金手镯给其做抵押，以还信用卡、贷款还进去再贷出来等理由向其借款，期间有部分还款，最终其一共借给赵鑫峰2万余元，后其发现抵押的手表和手镯都是假的，赵鑫峰也联系不上，其发现被骗就报警了的事实。 2、被害人陈某的陈述，借条复印件，证实其系顺丰快递员，2020年6月，其送过货到付款的快递给赵鑫峰，里面是卡地亚手表，货到付款是2000多元，赵鑫峰签收了。7月5日其又送一只欧米茄的手表货到付款快递给赵鑫峰，当时赵鑫峰称货款要先欠下，过了两天才把2100元手表货款交给其，为表示感谢还请其吃饭、洗脚。赵鑫峰告诉其他在开烟酒商行，生意做的很大，在城区和农村都有房子，还有一辆奔驰车，取得其信任后以烟酒行刷流水、朋友结婚随礼、工人出事故要看病、银行贷款到期、投资平台提现等理由向其多次借钱，其没有钱了赵鑫峰就让其到花呗、网商贷、借呗、招商银行的招联金融上借款和信用卡套现等，其有部分款项是转给赵鑫峰给其的“追梦少年”、“阿帮特产”等微信收款码，其一直催讨赵鑫峰还钱，但赵鑫峰只出具借条而且一直找理由搪塞，还和一个手机尾号为6730的人串通好，该手机尾号为6730的人告诉其他是赵鑫峰父亲，家里会给赵鑫峰还钱的。后其知道赵鑫峰是法院失信人员，就知道自己被骗了的事实。 3、被害人单某的陈述，证实其系月牙泉足浴店的足浴技师。2020年7月19日其在店内给一微信名为“小财神”的男子服务过程中，该男子以帮还信用卡为由向其借钱，并称还完款会马上还钱给其，其相信了，就分两次通过微信借给他14703元，当天该男子还给其16700元，并称说多出来的1997元充足浴会员卡给其冲业绩，其就更加相信该男子了。次日下午，该男子又以同样手段向其借钱，并操作其手机通过微信、支付宝分多次转走6.6万余元，直至其信用卡刷不出，其当时还借了1万元给该男子，后其发现该男子偷偷升级其信用卡额度并删除相关短信，就要求对方立即还钱并拍了该男子的身份证，该男子找借口趁机打滴滴车离开，其发觉被骗后就报警了的事实。 4、证人刘某的证言，证实其系月牙泉足浴店老板娘，单某是其店里员工，2020年7月19日，赵鑫峰到足浴店里来洗脚，在洗脚的过程中赵鑫峰向单某说要借几千元钱，单某问其要不要借，其说要是当场直接还掉的借一下也没事的，之后单某就把钱给赵鑫峰了，当天赵鑫峰把钱还掉了，还在其店内办了张会员卡。次日下午赵鑫峰又来了还点了单某给他洗脚，到了17时左右，单某说是赵鑫峰把她信用卡额度开了，还把她的钱都转走了，其和单某把赵鑫峰拦住之后，赵鑫峰说他爸把现金从银行里取来还钱了开车来接他了，过了一会儿单某说赵鑫峰跑掉了，是一辆出租车来接他的，就报警了的事实。 5、证人唐某的证言，证实其手机尾号为6730，其和赵鑫峰通过朋友认识，2020年6月底赵鑫峰向其借钱其没有同意，后赵鑫峰称有人一直向他讨债，让其帮个忙，假扮赵鑫峰父亲应付一下，其就答应了，到了7月份有人打电话给其称赵鑫峰的钱怎么说，其就说钱会还的就挂了，后来有个送快递的人联系其打听赵鑫峰的下落并问其是不是赵鑫峰父亲，其说不是他父亲，赵鑫峰也欠其钱不还。其听说赵鑫峰的钱是输在手机赌博上了的事实。 6、聊天记录及微信、支付宝转账记录截图，银行交易记录，通话录音，证实赵鑫峰向被害人邓某、陈某、单某提出以手表抵押借款调头、还信用卡、投资平台提现等各种理由借款，从各被害人处通过微信、支付宝转账等方式先后合计骗取被害人邓某2万余元，骗取被害人陈某22.6万余元，骗取被害人单某7.6万余元的事实。 7、检验报告，证实经鉴定，涉案金手镯非含铜，非贵金属手镯，价值30元；卡地亚手表系假表的事实。 8、欧宝平台数据，证实赵鑫峰在欧宝娱乐平台系VIP7等级，投注的都是该平台的“百家乐”项目，仅2020年7月18日至23日，在该平台输钱合计为35万余元。 9、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，电子数据检验报告，证实公安机关对被告人赵鑫峰的手机进行扣押并提取电子数据的事实。 10、刑事判决书、刑满释放通知书，证实被告人赵鑫峰的前科劣迹情况。 11、到案经过，证实被告人赵鑫峰系被公安机关抓获归案的事实。 12、户籍证明，证实被告人赵鑫峰的身份情况。 13、被告人赵鑫峰的供述与辩解，证实其微信昵称是“小财神”，之前昵称是“幸运儿”。2020年7月5日左右其用手表和金手镯抵押向邓某借款，借来的钱有部分没有归还；2020年7月19日下午，其到月牙泉足浴叫了技师单某洗脚，其以钱被平台套住需要周转为由让单某充值后归还，其没有和她说是充到其在“欧宝平台”的账户，“欧宝平台”是一个赌博平台，上面有“时时彩”、“百家乐”等项目，“追梦少年”、“阿帮特产”等微信付款码都是该平台提供的充值二维码。次日下午，其又去了月牙泉足浴叫单某洗脚，以同样借口分多次向单某借钱合计7.6万余元，其充值了之后发现平台无法提现，就找理由离开了的事实。另其辩解与陈某之间是借款，其有出具借条并支付利息。 上述证据，经庭审质证无疑，本院予以确认。 关于被告人赵鑫峰及其辩护人提出的对指控的第二笔犯罪事实有异议，应属于民间借贷的辩解和辩护意见，经查，根据被害人邓某、陈某、单某的陈述，证人刘某、唐某的证言，银行交易明细、欧宝平台数据、检验报告、聊天记录、微信支付宝转账记录等证据可互相印证：2020年7月，被告人赵鑫峰在明知自己没有归还能力的情况下，使用假的金手镯和假卡地亚手表向被害人邓某抵押借款；虚构经济实力，以贷款到期还贷等理由短时间内骗取刚认识不久的被害人陈某大额钱款，同时让人假冒其父亲在陈某联系时称会还款，以此拖延还款时间；以第一次正常还款并充值足浴卡帮冲业绩获取被害人单某信任，次日即以需要周转为由骗取单某7.6万余元；上述款项部分转入其参与“百家乐”赌博项目的欧宝平台，被告人赵鑫峰在该平台账号等级较高，短期内有大额输赢进出。故被告人赵鑫峰的上述行为符合诈骗罪的构成要件，对被告人赵鑫峰及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人赵鑫峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人赵鑫峰系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人赵鑫峰具有多次前科劣迹，且到案后的供述避重就轻，本院酌情予以从重处罚。辩护人提出与本案事实一致的辩护意见，予以采纳；提出指控的第二笔犯罪事实系民间借贷的辩护意见，经查与事实和法律不符，不予采纳。本院根据被告人赵鑫峰的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人赵鑫峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币85000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月24日至2026年3月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人赵鑫峰退赔被害人邓某损失人民币20000元；退赔被害人陈某损失人民币226000元；退赔被害人单某损失人民币76000元。 三、扣押在案的作案工具假手表、假金手镯、手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘颖清 人民陪审员  许 蓉 人民陪审员  吴洪仁 二〇二一年二月九日 书 记 员  胡梦璐