湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初1096号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人富聪，男，1993年8月23日出生，汉族，大专文化，业务员，户籍地内蒙古自治区包头市东河区。因本案于2020年6月1日被抓获，次日被刑事拘留,同年7月10日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人秦龙，湖北武珞律师事务所律师。被告人卢佳，女，1997年12月5日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍地内蒙古自治区包头市九原区。因本案于2020年6月1日被抓获，次日被刑事拘留,同年7月10日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人荣广斌，湖北耀科律师事务所律师。被告人冯多录，男，1984年3月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地河北省邯郸市峰峰矿区。因本案于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉〔2020〕277号起诉书指控被告人富聪、卢佳、冯多录犯买卖国家机关证件罪，于2020年12月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员付智峰出庭支持公诉，被告人富聪及其辩护人秦龙、被告人卢佳及其辩护人荣广斌、被告人冯多录到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4至5月期间，被告人富聪、卢佳在微信群得知赵某、马某（另处）收购工商营业执照和对公账户、银行卡的信息，遂与其取得联系，约定按每套工商执照1000元的价格交易，并按赵某要求下载APP办理了业务确认。被告人富聪将自己的身份证件提供给马某，由其办理“内蒙古矿鼎商贸有限公司”、“内蒙古倍能商贸有限公司”、“内蒙古杰望轩商贸有限公司”的营业执照及相应的对公账户，并将上述证照、对公账户贩卖给马某，马某向其支付人民币1500元。被告人卢佳在网上以自己的名义办理了“内蒙古聪福商贸有限公司”、“内蒙古扬源商贸有限公司”、“内蒙古铂沃虹天商贸有限公司”登记手续及电话卡，并在银行办理了公司对公账户，办好后一并交给了赵某，由马某向被告人卢佳支付了人民币1200元（其中200元用于办理对公账户）。经查，上述证件及银行卡经多次转卖被他人用于电信诈骗犯罪活动，被害人周某1被诈骗的资金中有人民币237万元存入内蒙古聪福商贸有限公司对公银行账户、175万元存入内蒙古倍能商贸有限公司对公银行账户。2020年3月期间，被告人冯多录在QQ群得知微信昵称“灿烂人生”（小毛）收购工商营业执照和对公账户、银行卡的信息，遂与其取得联系，双方经约定于当月下旬在上海火车站附近见面交易，被告人冯多录以自己的居民身份证办理了“上海冯多录建筑工程有限公司”的工商营业执照和对公账户银行卡，将上述证件及银行卡卖给“灿烂人生”，“烂人生”向其支付人民币1800元（其中300元用于办理对公账户）。经查，“灿烂人生”将上述证件及银行卡提供他人从事电信诈骗犯罪活动，被害人周某2被诈骗的资金中有人民币150万元存入该对公银行账户。案发后，公安机关于2020年6月1日将被告人富聪、卢佳抓获归案，于2020年7月16日将被告人冯多录抓获归案。公诉机关认为，被告人富聪、卢佳、冯多录的行为均已构成买卖国家机关证件罪，具有归案后如实供述罪行的量刑情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定予以处罚。建议分别判处被告人富聪、卢佳、冯多录有期徒刑九个月以下，并处罚金。被告人富聪、卢佳、冯多录对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人富聪、卢佳的辩护人提出的辩护意见是被告人富聪、卢佳系初犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年4至5月期间，被告人富聪、卢佳通过微信群得知赵某、马某（均另处）收购公司的营业执照和对公账户银行卡，遂与其取联系，约定以每套营业执照等资料人民币1000元的价格交易，并按照赵某要求下载APP并办理业务确认。随后，被告人富聪提供其身份证件注册“内蒙古矿鼎商贸有限公司”、“内蒙古倍能商贸有限公司”“内蒙古杰望轩商贸有限公司”，并在银行以公司名义开户办理银行卡，后将上述公司的营业执照、银行卡等公司资料卖给马某，马某向其支付人民币1500元。被告人卢佳提供其居民身份证注册“内蒙古聪福商贸有限公司”“内蒙古扬源商贸有限公司”“内蒙古铂沃虹天商贸有限公司”，并在银行以公司名义开户办理银行卡，后将公司的营业执照、银行卡等公司资料交给赵某，由马某向被告人卢佳支付人民币1200元。2020年3月期间，被告人冯多录在QQ群得知微信昵称“灿烂人生”（小毛）收购公司营业执照、对公账户银行卡，遂与其联系，并提供自己的居民身份证注册“上海冯多录建筑工程有限公司”，在银行以公司名义开户办理银行卡。随后，被告人冯多录将公司的营业执照、银行卡等公司资料卖给“灿烂人生”，“灿烂人生”向被告人冯多录支付人民币1800元。上述证照及银行卡被他人用于违法犯罪活动。2020年5月25日，周某1以银行卡内的钱款被骗为由向公安机关报案。经查，周某1银行卡内的人民币237万元汇入内蒙古聪福商贸有限公司的银行账户，175万元汇入内蒙古倍能商贸有限公司的银行账户、150万元汇入上海冯多录建筑工程有限公司的银行账户。案发后，公安机关根据线索分别于2020年6月1日、同年7月16日将被告人富聪、卢佳、冯多录抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的公安机关的抓获及破案经过、情况说明、常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息查询表、企业档案登记资料、工商营业执照、开立单位银行结算账户申请书、对公活期存款交易明细报表、微信账号及聊天记录截图、微信及支付宝转账记录截图、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等书证，证人殷某、周某2的证言，同案人员郑某、李某、蓝某、张棚、阮某、马某、赵某的供述，被告人富聪、卢佳、冯多录的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人富聪、卢佳、冯多录买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人富聪、卢佳、冯多录归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其等人可以从轻处罚。被告人富聪、卢佳的辩护人提出被告人富聪、卢佳系初犯，且自愿认罪认罚，请求对其等人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人富聪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后十五日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年2月28日止）。二、被告人卢佳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后十五日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2021年2月28日止）。三、被告人冯多录犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效后十五日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年4月15日止）。四、追缴被告人富聪违法所得人民币一千五百元、被告人卢佳违法所得人民币一千二百元、被告人冯多录违法所得人民币一千八百元,予以没收,上缴国库。五、在案扣押的手机等物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  盛素华人民陪审员  黄汉江人民陪审员  刘 芳二〇二一年二月三日法官助理吕静书记员韩顺冰