河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终138号原公诉机关河南省沈丘县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈伯仲，男，1995年1月5日出生，“护照”号码352170814，汉族，高中文化，户籍所在地台湾地区，住台湾地区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月23日被河南省淮阳县（现河南省周口市淮阳区，以下简称淮阳县）公安局决定刑事拘留，同日被淮阳县公安局抓获，2019年7月23日至2019年7月29日被羁押于上海市松江区看守所，2019年7月29日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年8月31日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人赵小帅、赵一婕（实习），河南修谨律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁振勇，男，1990年8月28日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地河南省濮阳县，住河南省濮阳县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月22日被淮阳县公安局决定刑事拘留，同日被淮阳县公安局抓获，2019年7月23日至2019年7月29日被羁押于上海市松江区看守所，2019年7月29日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年8月31日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人文泳星，河南陈州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）钟振国，男，1990年10月20日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地湖南省醴陵市，住湖南省醴陵市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年9月7日被长沙铁路公安处长沙南站派出所民警抓获，2019年9月7日至2019年9月12日被羁押于长沙铁路公安处看守所，2019年9月13日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人段延华，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏国荣，男，1995年10月9日出生，汉族，初中肄业，务工人员，户籍所在地江苏省灌南县，住江苏省灌南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年9月12日被响水县公安局小尖派出所民警抓获，2019年9月12日至同月16日羁押于江苏省响水县看守所，2019年9月16日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人马威，河南恪信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵志兵，男，1970年7月20日出生，汉族，初中肄业，务工人员，户籍所在地重庆市开州区，住重庆市开州区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月25日被淮阳县公安局决定刑事拘留，同日被淮阳县公安局民警抓获，2019年7月25日至2019年7月29日被羁押于上海市松江区看守所，2019年7月29日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年8月31日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵天赐，男，1995年2月2日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地安徽省淮北市，住安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月19日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年8月21日合肥市公安局蜀山分局民警抓获，2019年8月21日至2019年8月23日被羁押于合肥市看守所，2019年8月23日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人韩瑞，河南浩盈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王武昌，男，1985年2月15日出生，蒙古族，大专毕业，无固定职业，户籍所在地河南省镇平县，住河南省镇平县。因涉嫌犯非法窃取、收买、提供信用卡信息罪，于2019年8月20日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年8月20日被昆明市公安局官渡分局日新派出所民警配合淮阳县公安局刑警大队民警抓获，2019年8月20日至2019年8月24日被寄押在昆明市官渡区看守所，2019年8月24日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人钞磊，河南法声律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈建文，男，1994年9月28日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地河北省张家口市涿鹿县，住河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯非法窃取、收买、提供信用卡信息罪，于2019年8月26日被上海市公安局松江分局中山派出所民警配合淮阳县公安局民警抓获，2019年8月27日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年8月27日至2019年8月28日被羁押于上海市松江区看守所，2019年8月28日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人姚文贞，河南旺庆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊军，男，1985年7月22日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法窃取、收买、提供信用卡信息罪，于2019年8月26日被上海市公安局松江分局中山派出所民警配合淮阳县公安局民警抓获，2019年8月27日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年8月27日至2019年8月28日被羁押于上海市松江区看守所，2019年8月29日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陆信明，男，1982年11月30日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地江苏省海门市，住江苏省海门市。因犯盗窃罪于2008年9月1日被海门市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯非法窃取、收买、提供信用卡信息罪，于2019年8月19日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年8月19日被昆明市公安局西山分局杨家地派出所民警抓获，2019年8月19日至2019年8月24日被寄押于昆明市西山区看守所，2019年8月24日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。原审被告人胡勇，男，1996年2月9日出生，汉族，大专文化，务工人员，户籍所在地江西省南昌市南昌县，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被成都市公安局龙泉驿区分局大面派出所民警抓获，2019年7月24日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年7月24日至2019年7月26日被临时寄押于成都市龙泉驿区看守所，2019年7月26日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月30日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年8月31日被淮阳县公安局执行逮捕。原审被告人潘文鑫，男，1997年5月27日出生，汉族，本科文化，在校学生，户籍所在地安徽省合肥市包河区，住安徽省合肥市滨河新区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月18日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年8月18日主动到合肥市公安局是蜀山分局投案，2019年8月18日至2019年8月23日被羁押于合肥市看守所，2019年8月23日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。原审被告人李海鹏，男，1994年6月25日出生，回族，高中文化，户籍住所地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月18日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年8月17日主动到合肥市公安局是蜀山分局投案，2019年8月17日至2019年8月23日被羁押于合肥市看守所，2019年8月23日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。原审被告人李雨衡，男，1996年9月13日出生，汉族，本科文化，无固定职业，户籍所在地辽宁省大连市沙河区，住辽宁省大连市沙河区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月3日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年9月3日被抓获，2019年9月3日至2019年9月5日被羁押于凉州市看守所，2019年9月5日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月27日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被淮阳县公安局执行逮捕。原审被告人王喜，男，1983年10月2日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地江苏省淮安市，住江苏省淮安市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月25日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年7月25日被抓获，2019年7月25日至2019年7月29日被羁押于上海市松江区看守所，2019年7月29日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月30日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年8月31日被淮阳县公安局执行逮捕。2021年1月25日被沈丘县人民法院取保候审。原审被告人种超，男，1992年12月16日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地山东省枣庄市薛城区，住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月22日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年7月22日被抓获，2019年7月23日至2019年7月26日临时寄押于枣庄市薛城区看守所，2019年7月26日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月30日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年8月31日被淮阳县公安局执行逮捕。2021年1月22日被沈丘县人民法院取保候审。原审被告人黄鑫，男，1998年6月19日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地山东省枣庄市薛城区，住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月25日被淮阳县公安局决定刑事拘留，2019年7月25日被抓获，2019年7月25日至2019年7月26日被临时寄押于枣庄市薛城区看守所，2019年7月26日被淮阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月30日被淮阳县人民检察院批准逮捕，2019年8月31日被淮阳县公安局执行逮捕。2021年1月25日被沈丘县人民法院取保候审。河南省沈丘县人民法院审理河南省沈丘县人民检察院指控被告人陈伯仲、梁振勇、钟振国、苏国荣、赵志兵犯诈骗罪，被告人赵天赐、王武昌、胡勇、李海鹏、潘文鑫、李雨衡、陆信明、熊军、陈建文犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，被告人王喜、种超、黄鑫犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年12月29日作出（2020）豫1624刑初201号刑事判决。宣判后，被告人陈伯仲、梁振勇、钟振国、苏国荣、赵志兵、赵天赐、王武昌、陈建文、熊军、陆信明不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2019年6月以来，被告人陈伯仲受跨境电诈集团指派，从台湾地区到上海市等地，负责利用非法收购的信用卡接收赃款，并以让卖卡人注册火币网账户供其购买电子货币等的方式向境外转移电诈所得。被告人陈伯仲获利8300元。被告人梁振勇、苏国荣明知陈伯仲等人实施电诈行为，但为了获取非法利益，直接和电诈集团联系并配合陈伯仲，为电诈集团收购、提供郝小龙等人的数十套信用卡，提供给陈伯仲使用，并帮助或指导办卡人注册火币账户，配合陈伯仲购买电子货币。苏国荣提供作案用信用卡非法获利5万余元，梁振勇提供作案用信用卡非法获利6.78万元。梁振勇、苏国荣还帮助陈伯仲转移作案地点、负责陈伯仲的生活起居等。被告人钟振国、赵志兵明知被告人陈伯仲等人操作的资金是犯罪所得，仍为其提供收购的或本人的信用卡转入犯罪所得，协助将资金通过购买电子货币的方式转移至境外。赵志兵向该电诈集团直接提供孙俊杰、黄国民等人的5套作案用信用卡，获利500预元，钟振国向该电诈集团直接提供郝小龙等人的7套作案用信用卡，获利7000元。被告人苏国荣、梁振勇、钟振国、赵志兵收购信用卡后安排卖卡人在宾馆开房，扫脸注册火币账号，购买火币账号时再次安排卖卡人扫脸，直至陈伯仲通过火币网将资金买币，转移到台湾电诈集团指定的账号地址后，才让卖卡人离开，后将当天所用的信用卡、手机卡等扔掉。经查证，被告人陈伯仲伙同他人诈骗793.7294万元，梁振勇伙同他人诈骗593.7294万元，苏国荣伙同他人诈骗223.9650万元。钟振国掩饰、隐瞒犯罪所得83.6900万元，赵志兵掩饰、隐瞒犯罪所得43.6200万元。具体案件如下：（一）2019年6月27日，广东深圳市福田区老根山庄文化传媒（深圳）有限公司（公司委托其员工陈春彩报案）被诈骗的20.5万元，当日转入陈伯仲操作的苏国荣、梁振勇收购的赵志兵提供的信用卡62×××42内14.1800万元。同日，浙江省浦江县贾美丹被诈骗的34650元，当日转入该卡内2600元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币398800元。（二）2019年7月13日，河南省周口市淮阳区王某3被诈骗的78.0680万元，当日转入陈伯仲操作的梁振勇、钟振国收购的郝小龙提供的信用卡62×××89内13.4800万元。同日，江苏省南通市港闸区孙保丽被诈骗14.9800万元，当日转入该卡内1.0500万元。同日，广东佛山市南海区陈科颖被诈骗12.9400万元，当日转入该卡内8.9400万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币492700元。（三）2019年7月14日，河南新乡市于沙沙被诈骗12.3382万元，当日转入陈伯仲操作的梁振勇、钟振国收购的王青华提供的信用卡62×××38内1400元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币900098元。（四）2019年7月15日，山东胶州市“青岛聚通建设工程有限公司”（高慧报案）被诈骗78.0000万元，当日转入陈伯仲操作的梁振勇、钟振国收购的于飞提供的信用卡62×××33内29.9800万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币1520500元。（五）2019年7月17日，深圳市龙华区“深圳市城市建安工程有限公司”（陈兰秀报案）被骗12.9999万元，当日转入陈伯仲操作的梁振勇、赵志兵收购范志伟提供的信用卡62×××30内6.8000元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币797200元。（六）2019年7月18日，陕西宝鸡“陕西众利联合电气科技有限公司”（鲁甜报案）被骗48.0000万元，当日转入陈伯仲操作的梁振勇、钟振国收购的张红庆提供的信用卡62×××95内13.9700万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币412300元。（七）2019年7月19日，浙江义乌“欧力德精密科技有限公司”（郭晓海报案）被骗198.0000万元，当日转入陈伯仲操作的梁振勇、钟振国收购赖福高提供的信用卡62×××85内5.0200万元。同日，浙江无锡市梁溪区茅安琪被骗1.6411万元，当日转入该卡内0.1600万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币922600元。（八）2019年7月20日，浙江杭州市滨江区杜朝阳被骗1.3888万元，当日转入陈伯仲操作的梁振勇、钟振国收购朱江东提供的信用卡62×××66内1.2500万元。同日，湖北省崇阳县胡珊被骗35.2694元，当日转入该卡内5.0000万元。同日，江苏省海安县孙小婷被骗16.4730万元，当日转入该卡4.7000万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币952100元。（九）2019年7月21日，河北省邢台市桥东区吴文静被骗1.9980万元，当日当日转入陈伯仲操作的梁振勇、赵志兵收购孙俊杰提供的信用卡62×××91内1.4100万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币1045000元。（十）2019年7月22日，河北省石家庄市长安区“河北筑正建设工程有限公司”（郭荣报案）被诈骗47.8000万元，当日转入被告人陈伯仲操作的梁振勇、赵志兵收购黄国民提供的信用卡62×××58内15.9700万元。同日，湖北省通山县吕超被诈骗9.8680元，当日转入该卡5.0000万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币1196923元。（十一）2019年6月24日，浙江省桐乡县“浙江奕科新材料有限公司”（张琍报案）被诈骗200.0000万元，当日转入被告人陈伯仲操作的苏国荣收购的蒋金峰的农行卡6228410344577762278内29.9898万元。上述款项转入后，被告人陈伯仲通过操作该卡，以购买USDT电子货币的方式转移至台湾等地。根据交易明细，该卡当日共转移资金人民币1483080元。二、2019年7月份，被告人王喜通过陈某1的介绍从赵志兵等人手中收购了李乾坤、王安、陆义东等人11套信用卡后又转卖给他人，获利300元。认定上述事实的证据有被告人陈伯仲、苏国荣、梁振勇、钟振国、赵志兵等人的供述，证人王某1、陈某1等人证言，辨认笔录，淮阳县公安局刑警大队搜查笔录及搜出的陈伯仲物品照片，淮阳县公安局刑警大队扣押清单及扣押物品照片，淮阳县公安局出具的扣押银行卡余额说明，淮阳县公安局出具的陈伯仲、梁振勇等人涉案银行卡及案件表和涉案银行卡交易明细清单，相关被害人被诈骗案证据材料，梁振勇账户交易明细、淮阳县公安局协助冻结财产通知书及“给梁振勇打款台湾水房银行卡”统计表，陈伯仲手机下载的聊天记录、微信聊天内容，赵志兵手机下载的相关内容，王喜手机下载的相关内容，赵志兵的建行卡62180031933842700118在反电诈平台查询结果，陈伯仲出入境查询结果、陈伯仲的“中华民国国民身份证”、“中华民国护照”及“台湾居民来往大陆通行证”，抓获经过、羁押证明、户籍证明等证据在卷佐证。三、2019年以来，被告人种超、黄鑫在火币网注册账号，专门从事USDT电子货币交易，从中赚取差价。因日常交易中涉及电诈案件，种超、黄鑫的结算银行卡多次被外地公安机关冻结。被告人种超、黄鑫为逃避公安机关的冻结、止付措施对其交易造成的影响，持续赚取利润，先后从薛某、吴某、王广忠、刘义、曹某1、王晴、朱洋洋、曹某2、韩某、黄孝海等人手中借得20套银行卡，均用于USDT电子货币交易。其中河南省周口市淮阳区王某3被诈骗案中，王某3的部分被骗资金流入种超、黄鑫非法持有并用于交易的吴某、徐敏的信用卡账户。认定上述事实的证据有被告人种超、黄鑫的供述，证人刘某、曹某1、韩某、薛某、吴某、曹某2、张某等人证言，扣押清单及扣押银行卡照片，“关于种超借用本人银行卡情况说明”、种超2019年7月13日购买火币明细表，淮阳县公安局出具的“种超、黄鑫所持有的银行卡卡号”及种超、黄鑫所借银行卡查询资料，抓获经过、临时寄押证明等证据在卷佐证。四、2019年6月21日至2019年6月27日，庄宏彬（另案处理）等人利用吕建军的身份信息，注册了成都昂就热贸易有限公司（对公账户涉及周口市淮阳区王某3等被诈骗案）、成都模更罚贸易有限公司、成都少而刚科技有限公司、成都弄斯怒科技有限公司、成都刚少更贸易有限公司、成都故复栋科技有限公司、成都副格卧科技有限公司。后被告人胡勇受庄宏斌等人的指使，利用以吕建军的身份信息注册成立的上述7家公司登记信息，并带领和指导吕建军在成都的数家银行办理了7套对公账户（含7套结算信用卡），后胡勇等人将该7套对公账户信用卡贩卖给他人，致使上述部分公司营业执照正、副本，公司、财务、法人印章，手机卡，优盾，结算银行卡（统称“八件套”）流入到诈骗分子手里，其中周口市淮阳区王某3被诈骗案中被害人被骗取的78.068万元全部直接流向胡勇开办的成都昂就热贸易有限公司的农行对公账户。另外，被告人胡勇还将带领唐强办理的6套对公账户信用卡贩卖给他人。胡勇获利2600元。2019年7月23日，胡勇正准备以同样的方式带领刘渝办理对公账户过程中，被公安机关民警抓获。认定上述事实的证据有被告人胡勇供述及胡勇确认唐强身份的唐强信息资料，涉案人员吕建军证言，涉案人员庄宏彬供述，辨认笔录，扣押物品清单及扣押物品照片，成都昂就热贸易有限公司对公账户开户资料及该对公账户交易明细、成都模更罚贸易有限公司对公账户开户资料及该对公账户交易明细、吕建军涉及的公司注册情况查询资料、淮阳县公安局刑警大队出具的相关公安机关因成都昂就热贸易有限公司对公账户涉案对该对公账号查询、止付、冻结情况统计表，马英莉被骗案相关资料，到案经过、羁押证明等证据在卷佐证。五、2018年以来，被告人李海鹏为获取非法利益，多次利用陶某、王远东、刘岗和自己的身份信息，在合肥市虚假注册了20余家公司，办理了9套对公账户信用卡。其中，李海鹏利用陶某的身份信息登记注册7家公司，办理了4套农行对公账户信用卡；利用王远东的身份信息登记注册4家公司，办理了3套对公账户信用卡；利用刘岗的身份信息登记注册4家公司，办理了1套对公账户信用卡；利用自己的身份信息登记注册6家公司，办理了1套农行对公账户信用卡。被告人李海鹏为获取非法利益，将上述低价收购及自己办理的9套公司营业执照、对公账户信用卡等“八件套”贩卖给了被告人潘文鑫，获利7000余元。被告人潘文鑫又将收购的陶某、王远东身份信息注册的六套公司营业执照、对公账户信用卡等“八件套”贩卖给了李雨衡。被告人李雨衡又驾车到郑州市将该**“八件套”贩卖给了他人，后被用于电信诈骗，李雨衡获利5000元。以陶某身份信息注册的合肥环申社网络科技有限公司的对公账户（农行对公账户：120864010********）信用卡直接用于了周口市淮阳区王某3被诈骗一案，转移被害人王某3被骗资金50余万元。陶某身份信息注册的合肥鑫以列网络科技有限公司、合肥琪吉商贸有限公司、合肥岗匹商贸有限公司等均被诈骗分子用来从事电信诈骗活动。2018年10月份以来，被告人潘文鑫收购贾某、宋邦俊、杨伟等人身份信息办理的公司营业执照、对公账户信用卡等“八件套”，连同其收购的李海鹏等人的身份信息办理的公司营业执照、对公账户信用卡共10余套，贩卖给了被告人赵天赐，获利5000余元。赵天赐又贩卖给他人，被用于违法犯罪活动，赵天赐获利8000元。2019年以来，赵天赐还大量收购翟迎风、陈德品等人提供的个人整套信用卡100余套转卖给他人。抓捕被告人赵天赐时，侦查人员从赵天赐住处查获收购马滔滔、陈德品、周勇等人的7套信用卡。认定上述事实的证据有被告人李海鹏、潘文鑫、李雨衡、赵天赐的供述，证人陶某、贾某证言，辨认笔录，淮阳县公安局刑警大队出具的“陶某所涉及的公司及对公账户”及调取的相关公司信息资料、淮阳县公安局刑警大队出具的“王远东所涉及的公司及对公账户”及调取的相关公司信息资料、淮阳县公安局刑警大队出具的“刘岗所涉及的公司及对公账户”及调取的相关公司信息资料、淮阳县公安局刑警大队出具的“李海鹏所涉及的公司及对公账户”及调取的相关公司信息资料、淮阳县公安局刑警大队出具的“贾某所涉及的公司及对公账户”及调取的相关公司信息资料、淮阳县公安局刑警大队出具的“宋邦俊所涉及的公司及对公账户”及调取的相关公司信息资料，调取的相关公司开立对公账户资料、公司对公账户交易明细，相关公司账号因涉案被查询、冻结情况统计表、查询手续，淮阳县公安局刑警大队扣押清单及扣押物品照片，相关诈骗案资料，安徽省金寨县陈德品、朱志远等人收买、非法提供他人信用卡信息案相关证据，河南济源翟迎风妨害信用卡管理案相关证据，李雨衡与他人微信聊天截图，淮阳县公安局收条及王某3领条，抓获经过和情况说明、羁押证明，李海鹏手机打卡记录截图，户籍资料等证据在卷佐证。六、2019年3月28日至2019年4月18日期间，王某2在昆明市注册了昆明轩引贸易有限公司等14家公司，开办对公账号10个，王某2将其中2套公司营业执照、对公账户信用卡等贩卖给了被告人王武昌，8套贩卖给了被告人陆信明。2019年以来，被告人王武昌从王某2手中收购了上述王某2办理的昆明轩引贸易有限公司、昆明含啊贸易有限公司的营业执照、对公账户信用卡等“八件套”共2套，还收购了以刘广田、赵红光、向其、张开路、赵松闯、要科宇、杨田茂、穆名、黄定江、商海林、朱娜、韩明、段赐雨、李明义、豆腾腾、李远明、翟志想、路保安、童龙强、张荣华、李玉延、顾庆辉、尹丽、李皮见、颜云清、刘亚男、付蓉蓉、王雪山、陈忠丽、唐开阳、祁蕊等人身份信息办理的“八件套”共39套。后王武昌将这41套公司营业执照、对公账户信用卡等“八件套”转卖给了被告人熊军、陈建文，获利30000余元。熊军、陈建文又将这些“八件套”转卖给他人，各获利2000元。其中，昆明轩引贸易有限公司的浦发银行对公账号78×××09被电信诈骗集团利用，转移河南省周口市淮阳区王某3被骗资金13.48万元。2019年以来，被告人陆信明从王某2手中收购了上述王某2办理的昆明丰豹贸易有限公司、昆明卦含贸易有限公司等公司营业执照、对公账户信用卡等“八件套”8套，还收购了管兴祥、冯宜正、付方方等人身份信息办理的公司营业执照、对公账户信用卡等“八件套”10余套，转卖他人，获利5000余元。上述部分公司的对公账户及信用卡被用于了电信诈骗等犯罪活动。认定上述事实的证据有被告人王武昌、熊军、陈建文、陆信明的供述，证人陈某2、王某2证言，辨认笔录，扣押清单及扣押身份证照片，王某2微信账单截图，昆明轩引贸易有限公司对公账户开户资料及交易流水单，河南省淮阳县公安局刑警大队出具的王某2所涉及的公司及对公账户统计表、查询资料，王某2所涉及的公司对公账户因涉案被相关公安机关查询、止付、冻结的证据，河南省淮阳县公安局刑警大队出具的冯宜正所涉及的公司及对公账户统计表、查询资料，昆明凭赢贸易有限公司对公账户因涉案被查询资料，熊军OPPO手机上所存文档及文档位置、文档内容截图，熊军（微信名红色的萝卜）与王武昌（微信名称昆明代办，昵称奋斗）的微信聊天记录截图、熊军与相关人员微信聊天截图、聊天涉及的有关公司人员身份证扫描件、营业执照等公司信息资料、开户许可证截图、2019年6月28日微信聊天中王武昌发给熊军名单，陆信明手机资料及其和冯宜正微信聊天记录，户籍证明，抓获经过及寄（羁）押证明等证据在卷佐证。原审法院依据上述事实和证据，认定：一、被告人陈伯仲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币40万元；二、被告人梁振勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币25万元；三、被告人钟振国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒六年，并处罚金人民币10万元；四、被告人苏国荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币15万元；五、被告人赵志兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币6万元；六、被告人赵天赐犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币15万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币18万元；七、被告人王武昌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元；八、被告人陈建文犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元；九、被告人熊军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币20万元；十、被告人陆信明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币8万元；十一、被告人胡勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币6万元；十二、被告人潘文鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币3万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元；十三、被告人李海鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币3万元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币6万元；十四、被告人李雨衡犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5万元；十五、被告人王喜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元；十六、被告人种超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年年零六个月，并处罚金人民币3万元；十七、被告人黄鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元；十八、判决发生法律效力之日起十日内，向被告人陈伯仲追缴违法所得8300元，向被告人梁振勇追缴违法所得67800元，向被告人钟振国追缴违法所得7000元，向被告人苏国荣追缴违法所得50000元，向被告人赵志兵追缴违法所得500元，向被告人赵天赐追缴违法所8000元，向被告人王武昌追缴违法所得30000元，向被告人陈建文追缴违法所得2000元，向被告人熊军追缴违法所得2000元，向被告人陆信明追缴违法所得5000元，向胡勇追缴违法所得2600元，向被告人潘文鑫追缴违法所得5000元，向被告人李海鹏追缴违法所得7000元，向被告人李雨衡追缴违法所得5000元，向被告人王喜追缴违法所得300元。十九、判决发生法律效力之日起十日内，被告人陈伯仲、梁振勇、苏国荣退赔被害人广东省深圳市福田区老根山庄文化传媒（深圳）有限公司人民币205000元，退赔贾美丹人民币34650元。被告人陈伯仲、梁振勇退赔王某3人民币740680元，退赔孙保丽人民币149800元，退赔陈科颖人民币129400元，退赔于沙沙人民币123382元，退赔山东胶州市“青岛聚通建设工程有限公司”人民币780000元，退赔深圳市龙华区“深圳市城市建安工程有限公司”人民币129999元，退赔陕西宝鸡“陕西众利联合电气科技有限公司”人民币480000元，退赔浙江义乌“欧力德精密科技有限公司”人民币1980000元，退赔茅安琪人民币16411元，退赔杜朝阳人民币13888元，退赔胡珊人民币352694元，退赔孙小婷人民币164730元，退赔吴文静人民币19980元，退赔河北省石家庄市长安区“河北筑正建设工程有限公司”人民币478000元，退赔吕超人民币98680元。被告人陈伯仲、苏国荣退赔浙江省桐乡县“浙江奕科新材料有限公司”人民币2000000元。二十、淮阳县公安局冻结的王叶春农业银行柳城大埔分理处账户62×××78账户存款200元，邱冬喜中国农业银行股份有限公司柳州华润凯旋门支行62×××73账户存款64106元，郝文婧工行北京经济技术开发区天宝园支行62×××38账户存款76.4万元，赵星宇广州发展银行股份有限公司北京上地支行账户存款17.9万元，林和亮中信银行深圳分行营业部6217710309954410账户存款10.9万元，刘东琳栖霞支行文化分理处62×××08账户存款10095元，共计1126401元，由冻结机关淮阳县（现周口市淮阳区）公安局负责处理。二十一、扣押的陈伯仲的苹果手机一部、华硕电脑1台及涉案的银行卡（含相关物品）予以没收。上诉人陈伯仲上诉及其辩护人辩护称，陈伯仲被抓获的时间应是2019年7月21日，不是2019年7月23日。不构成诈骗罪，应定性为洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，即使认定为诈骗罪，也系从犯。陈伯仲具有自首和立功情节，原审量刑重。不是受益人，民事部分不应退赔。上诉人梁振勇上诉及其辩护人辩护称，原审认定梁振勇犯诈骗罪的事实不清，证据不足，不构成诈骗罪；违法所得应是40000元，协助公安人员抓捕陈伯仲，具有立功表现。原审量刑重，请求从轻或减轻处罚。上诉人钟振国上诉及其辩护人辩护称，钟振国应认定为妨害信用卡管理罪；系初犯、从犯，认罪认罚，原审量刑重，请求从轻处罚。上诉人苏国荣上诉及其辩护人辩护称，不构成诈骗罪，应认定为妨害信用卡管理罪；系从犯，原审量刑重；原审认定犯罪数额不当，判决退赔部分错误，请求二审法院公正判决。上诉人赵志兵上诉及其辩护人辩护称，原审量刑重，罚金过高，认罪，有立功表现，家庭困难，到案时间是2019年7月24日，请求从轻处罚。上诉人赵天赐上诉及其辩护人辩护称，原审量刑重，认罪悔罪，主观恶性小，请求从轻处罚。上诉人王武昌上诉及其辩护人辩护称，王武昌的行为只构成买卖国家机关证件罪，认罪认罚，主观恶性小，原审量刑重，罚金过高，请求从轻处罚。上诉人陈建文上诉及其辩护人辩护称，陈建文的行为只构成买卖国家机关证件罪，系从犯，原审量刑重，请求从轻处罚。上诉人熊军上诉及其辩护人辩护称，熊军的行为只构成买卖国家机关证件罪，主观恶性小，原审量刑重，请求从轻或减轻处罚。上诉人陆信明上诉称，陆信明的行为只构成买卖国家机关证件罪，认罪悔罪，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，根据在案证据，本案多名被害人通过电信网络方式被诈骗，诈骗赃款部分转入上诉人陈伯仲掌握、操作使用的上诉人梁振勇、苏国荣、钟振国、赵志兵提供的银行卡的事实清楚，证据充分。陈伯仲直接受命于台湾地区电诈集团，将电诈集团转入其掌握、操作的银行卡的诈骗所得，通过购买虚拟货币的方式转至境外，因电诈集团在被害人付款后通过多次转账当即汇入陈伯仲掌握、操作的银行卡账户，陈伯仲的行为成为诈骗完成的重要环节，符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。梁振勇、苏国荣直接和电诈集团联系，收购并卖给电诈集团银行卡，并按电诈集团要求交给陈伯仲使用，配合陈伯仲转款，属于诈骗罪的共犯，其行为均构成诈骗罪。根据在案证据，上诉人钟振国、赵志兵明知陈伯仲等人操作的资金是犯罪所得，仍为其提供本人的或收购的信用卡助其转入犯罪所得，协助将资金通过购买电子货币的方式转移至境外。其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人赵天赐、王武昌、陆信明、熊军、陈建文及原审被告人胡勇、李海鹏、潘文鑫、李雨衡买卖国家机关颁发的营业执照，非法持有他人信用卡，其行为均已构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪。原审被告人王喜、种超、黄鑫非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪。针对各上诉人及其辩护人辩护意见，本院综合评价如下：上诉人陈伯仲以非法占有为目的，直接受命于台湾地区电诈集团，将电诈集团转入其掌握、操作的银行卡的诈骗所得，通过购买虚拟货币的方式转至境外；上诉人梁振勇、苏国荣直接和电诈集团联系，收购并卖给电诈集团银行卡，并按电诈集团要求交给陈伯仲使用，其行为均符合诈骗罪的构成要件，依法构成诈骗罪，故陈伯仲、梁振勇、苏国荣上诉及其辩护人辩护称不构成诈骗罪的理由不能成立。上诉人陈伯仲在共同诈骗犯罪过程中，起主要作用，无证据证明其有自首、立功情节，上海市公安局松江分局车墩派出所出具的抓获经过证明其于2019年7月22日被传唤到该所接受调查，次日被淮阳县公安局刑事拘留，事实清楚，证据充分，故上诉人陈伯仲上诉及其辩护人辩护称系从犯、具有自首、立功情节、抓获时间错误的意见也不能成立。上诉人梁振勇通过贩卖多张银行卡非法获利67800元的事实有其本人和同案犯陈伯仲的供述及涉案银行卡交易明细等证据证实，事实清楚，证据充分；无证据证明梁振勇具有立功表现。上诉人钟振国明知陈伯仲等人操作的资金是犯罪所得，仍为其提供本人的或收购的信用卡助其转入犯罪所得，协助将资金通过购买电子货币的方式转移至境外，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故其上诉及其辩护人辩护称构成妨害信用卡管理罪的理由不能成立。上海市公安局松江分局车墩派出所出具的抓获经过证明赵志兵于2019年7月24日被传唤到该所接受调查，次日被淮阳县公安局刑事拘留，事实清楚，证据充分，无证据证明其有立功表现，故上诉人赵志兵上诉及其辩护人辩护称有立功表现、抓获时间错误的意见不能成立。上诉人王武昌、陈建文、熊军、陆信明等人买卖国家机关颁发的营业执照，非法持有他人信用卡，其行为均符合买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的构成要件，均已构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪。故四上诉人上诉及其辩护人辩护称只构成买卖国家机关证件罪的理由不能成立。原审认定各被告人的违法所得及犯罪数额均有在案证据予以证明，事实清楚，证据充分，在此基础上判决退赔和追缴部分并无不当。原审法院已根据各被告人的犯罪性质、犯罪情节、所起作用、社会危害性及认罪态度依法合理定罪量刑，并无不当，故各上诉人上诉请求从轻或减轻处罚的意见不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。各上诉人上诉理由及其辩护人辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福友审判员  李 静审判员  倪善心二〇二一年二月十九日法官助理郭东景法官助理李涛书记员何满