贵州省遵义市中级人民法院刑 事 判 决 书(2021)黔03刑再1号公诉机关贵州省遵义市人民检察院。原公诉机关贵州省遵义市播州区人民检察院。原二审上诉人（原一审被告人）袁仕刚，男，1976年3月26日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，经商，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。2017年5月19日因赌博被贵州省习水县公安局行政处罚罚款500元。因本案于2019年4月14日被贵州省遵义市公安局播州分局指定居所监视居住，2019年10月1日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）袁丁，男，1972年9月24日出生于贵州省习水县，汉族，小学文化，经商，户籍地贵州省习水县。1991年2月7日因犯盗窃罪、故意毁坏公私财物罪被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑一年六个月。2006年6月5日因犯寻衅滋事罪被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑十个月。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被指定居所监视居住，2019年10月1日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）赵继洪，男，1972年4月5日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，经商，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被变更为指定居所监视居住，2019年10月1日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）袁图松，男，1980年7月23日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，个体，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，同月15日被刑事拘留，同年5月13日被变更为指定居所监视居住，2019年10月1日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）罗永松，男，1978年11月6日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，个体，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被变更为指定居所监视居住，2019年10月1日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）袁小刚，男，1976年2月8日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，个体，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年6月16日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同月21日被变更为指定居所监视居住，2019年10月1日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）赵兴武，男，1975年7月24日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，个体，户籍地贵州省习水县，经常居住地贵州省习水县。因犯寻衅滋事罪于2011年9月6日被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月15日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。因涉嫌故意伤害罪于2019年6月15日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）周瑜，男，1986年9月22日出生于贵州省习水县，汉族，高中文化，司机，户籍地贵州省习水县，经常居住地贵州省习水县。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。因案情复杂，经批准延长侦查羁押期限一个月。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）袁磊，男，1979年3月25日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，个体，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年5月22日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日被变更为指定居所监视居住，2019年10月1日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）喻良忠，男，1983年7月17日出生于贵州省习水县，汉族，高中文化，务工，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年6月7日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）刘廷龙，男，1987年5月6日出生于贵州省习水县，汉族，中专文化，务工，户籍地习水县。因本案于2019年5月24日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）袁凌远，男，1980年8月15日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年11月7日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获并刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原二审上诉人（原一审被告人）李国涛，男，1973年12月20日出生于四川省合江县，汉族，初中文化，经商，户籍地合江县，经常居住地住四川省泸州市。2012年11月20日因犯赌博罪被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2019年4月15日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，2019年5月20日被逮捕。因案情复杂，经批准延长侦查羁押期限一个月。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人袁大勇，男，1982年8月5日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县。2007年11月26日因犯寻衅滋事罪被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2009年8月12日因犯赌博罪、寻衅滋事罪被习水县人民法院判处有期徒刑八个月。2018年4月27日因殴打他人被习水县公安局行政处罚拘留五日。因本案于2019年5月7日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，2019年6月10日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人赵建军，男，1991年12月24日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年6月3日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人李某，男，1994年8月13日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。2011年5月15日因犯妨害公务罪被贵州省习水县人民法院判处拘役二个月（犯罪时未成年）。因本案于2019年6月4日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人昝航，男，1990年10月6日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，个体，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。2015年4月2日因犯寻衅滋事罪被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2015年10月15日因赌博被习水县公安局行政处罚罚款500元。因本案于2019年7月25日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人王月华，男，1981年8月15日出生于贵州省习水县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省习水县。2008年2月1日因殴打他人被贵州省习水县公安局行政处罚拘留十日。2008年2月26日因吸食毒品被习水县公安局决定强制戒毒六个月。2010年5月13日因语言威胁他人被习水县公安局行政处罚拘留五日。因本案于2019年5月7日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人袁双双，男，1995年9月22日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，务工，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年6月11日被杭州铁路公安处抓获，次日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人罗小飞，男，1988年10月6日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县。2011年6月13日因犯妨害公务罪被贵州省习水县人民法院判处拘役三个月。2012年11月20日因嫖娼被习水县公安局行政处罚拘留十日。因本案于2019年5月30日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。因参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人袁光怀，男，1978年3月20日出生于贵州省习水县，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省习水县。2006年8月4日因犯抢劫罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年，2009年1月24日刑满释放。因本案于2019年6月19日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人向攀，男，1988年9月8日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，个体，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年5月8日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年6月10日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人袁友，男，1993年3月8日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。因本案于2019年6月21日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人袁勇，男，1969年11月30日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省遵义市汇川区。2009年4月10日因吸食毒品被贵州省习水县公安局行政处罚拘留十五日，同年4月24日被习水县公安局责令接受社区戒毒三年。2010年3月5日因吸食毒品被习水县公安局行政处罚拘留十五日，同年3月16日被习水县公安局决定强制隔离戒毒二年。2016年11月18日因寻衅滋事被习水县公安局行政处罚拘留五日。2018年3月12日因吸食毒品被习水县公安局行政处罚拘留十五日，同年3月20日被习水县公安局决定强制隔离戒毒二年。2018年8月7日因犯容留他人吸毒罪被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑十个月。因本案于2019年4月30日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。因案情复杂，经批准延长侦查羁押期限一个月；因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人方岂，男，1988年10月27日出生于贵州省习水县，汉族，高中文化，个体，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县西城区。2012年10月17日因殴打他人被习水县公安局行政处罚罚款100元。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月13日被变更为指定居所监视居住，2019年8月9日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人袁远洋，男，1987年7月4日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县。因本案于2019年6月9日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人袁桥，男，1985年5月13日出生于贵州省习水县，汉族，中专文化，个体，户籍地贵州省习水县。2015年4月2日因犯寻衅滋事罪被贵州省习水县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年7月27日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人唐勇，男，1984年6月9日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。因案情复杂，经批准延长侦查羁押期限一个月。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人周刊，男，1992年10月14日出生于贵州省习水县，汉族，中专文化，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。2015年5月13日因吸食毒品被贵州省习水县公安局决定强制隔离戒毒二年。因本案于2019年4月13日被贵州省遵义市公安局播州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。因案情复杂，经批准延长侦查羁押期限一个月。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。原一审被告人张剑，男，1983年5月3日出生于贵州省习水县，汉族，中专文化，个体，户籍地贵州省习水县。因犯职务侵占罪于2014年3月18日被贵州省赤水市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2020年6月28日，因犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。现于贵州省福泉监狱服刑。指定辩护人:宋启勇，贵州文熙律师事务所律师。原一审被告人叶建，男，1976年2月21日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县，经常居住地习水县。2011年8月10日因殴打他人被贵州省习水县公安局行政处罚拘留十日；2013年1月30日因吸食毒品被习水县公安局行政处罚拘留十日；2013年2月6日因吸食毒品被习水县公安局责令接受社区戒毒三年。因本案于2019年4月14日被贵州省遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。因案情复杂，经批准延长侦查羁押期限一个月。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年8月6日被重新计算侦查羁押期限二个月。现羁押于遵义市第三看守所。遵义市播州区人民检察院指控被告人张剑犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，遵义市播州区人民法院于2020年6月28日作出（2020）黔0321刑初185号刑事判决，本院于2020年9月15日作出（2020）黔03刑终312号刑事判决。上述裁判发生法律效力后，本院于2020年12月9日作出（2020）黔03刑监3号再审决定书，决定对案件进行再审。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。遵义市人民检察院检察员刘练出庭履行职务，原审被告人张剑及其指定辩护人宋启勇到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实1993年，被告人袁仕刚初中毕业后进入社会，在习水县同民镇从事鞋类、钢材和运输等经营活动，逐渐积累经济实力，建立了一定的人脉基础。2002年7月，被告人袁仕刚邀约被告人袁小刚等人在习水县城对在习水县土城镇“混社会”且具有相当影响力的袁光平（绰号“袁大狗”）、袁飞虎两兄弟进行殴打，袁仕刚因敢于殴打袁光平、袁飞虎，在习水县土城镇周边树立了“江湖声望”，有了社会恶名。随后，袁仕刚开始拉拢跟随袁光平、袁飞虎的被告人袁丁、袁大勇等人，将其收归名下，带领袁丁、袁大勇、袁小刚、赵兴武等人“混社会”，发展黑恶势力。期间，袁仕刚在无合法手续的情况下，利用暴力、威胁等手段，在习水县土城镇黄金桥一带违法经营房地产开发项目，先后获取非法利益400余万元。2005年夏的一天，袁仕刚为谋取非法利益，带人对和其合伙搞房开项目的袁某4实施殴打，强迫袁某4退出房开项目。2005年5月，袁仕刚带领袁丁、袁大勇等人在土城镇殴打黄某、朱某（赤水市人），并率十余人追赶逃跑的黄某、朱某到10多公里外的赤水市继续对其殴打，在习水县习水县城一带树立了非法权威。2005年10月，袁仕刚带领袁大勇、袁图松、王月华等人殴打在背后损害其“威名”的罗小兵确立了强势地位，以袁仕刚为首的黑社会性质组织成形。之后，被告人袁仕刚通过赌博、发放高利贷、承揽工程等活动大肆敛财，并大量网罗社会闲散人员和刑满释放人员，逐步形成了以袁仕刚为组织、领导者，袁丁、赵继洪为骨干成员，袁大勇、袁图松、罗永松、袁小刚为积极参加者，赵兴武、李某、赵建军、昝航、王月华、向攀、袁远洋、袁友、袁光怀、罗小飞、周瑜、方岂、袁磊、袁双双、袁凌远、刘廷龙、喻良忠、袁勇、袁桥、李国涛、张剑、唐勇、周刊、叶建、袁野（另案处理）为一般参加者的黑社会性质组织。该组织人数较多、层级分明，被告人袁仕刚负责决策和指挥整个组织的运转，被告人袁丁、赵继洪直接听命于袁仕刚，袁丁多次按照袁仕刚的安排指挥实施有组织的违法犯罪活动，赵继洪负责管理工程建设从中获取经济利益。在逐步发展壮大的过程中形成了组织成员有事情，其他组织成员要互帮互助，组织有事要随喊随到，为组织利益要敢打敢冲，出了事组织出面摆平，组织安排的事情要认真负责，对办事认真的予以奖赏，对执行不力、危害组织利益的予以惩戒等不成文的组织纪律和组织规约。袁仕刚组织将“土城人家”餐馆作为组织聚会和凝聚场所，通过奖励、提携听从安排的成员，惩戒破坏组织利益的成员，树立、巩固组织者、领导者权威。2005年至2019年期间，以袁仕刚为首的黑社会性质组织一方面通过在习水当地发放高利贷、暴力收贷、赌博、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等方式攫取非法经济利益，“以黑护利、以利养黑”；另一方面通过赵继洪的积极作用，在习水违法经营房地产开发项目、参与市政工程建设等形式聚敛利益。所获经济利益部分用于为组织成员提供资助、发放红包、奖金，承担组织成员作案经费、医疗费用、对外赔偿金，慰问组织成员及亲属，支持组织成员做生意，奖励组织成员，供组织成员外出旅游、聚会、娱乐、嫖娼、摆平事端等。同时，该组织通过钱物贿送、外出旅游等方式拉拢、腐蚀、结交国家工作人员寻找保护伞、编织关系网，为组织获取非法利益、稳定发展、实施违法犯罪活动提供庇护。袁仕刚黑社会性质组织为树立其非法权威，保护其非法利益，为非作恶，欺压、残害群众，通过暴力或软暴力有组织地实施了一系列违法犯罪活动。截止案发，在袁仕刚的组织、领导下，该黑社会性质组织先后实施违法犯罪45起，其中寻衅滋事14起，敲诈勒索5起，非法拘禁4起，诈骗1起，非法捕捞水产品2起，聚众斗殴1起，强迫交易1起，破坏生产经营1起，串通投标1起、赌博1起，违法行为14起，致3人轻伤、6人轻微伤，造成众多被害人身心遭受重大创伤及财产受到重大损失的严重危害后果，在习水、土城一带留下了“百年出个袁大狗，千年出个袁仕刚”的恶名。袁仕刚黑社会性质组织长期在习水县，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，通过拉拢腐蚀国家工作人员，利用国家工作人员的包庇或者不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为，称霸一方。该组织利用组织恶名和强势地位对习水县的水泥销售市场形成非法控制；对当地人民群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的多名群众不敢通过正当途径举报、控告，严重破坏了习水县同民镇、醒民镇及周边正常的经济秩序和社会生活秩序，严重侵犯了公民的人身、财产权利。二、该犯罪组织实施的敲诈勒索、非法拘禁、诈骗、强迫交易等犯罪事实（一）敲诈勒索罪：1、2011年3、4月的一天下午，被告人叶建之子叶子磊在习水县桥处被胡凡红（当时未满十八周岁）驾驶摩托车撞伤，胡凡红随即将叶子磊送往土城镇卫生院检查治疗。被告人袁仕刚、袁丁、叶建赶到医院，后叶建等人责骂胡凡红并要求其通知家长到场。期间，叶子磊经诊断为额头受伤，缝了三、四针，检查无碍后被送回家，花费医疗费五、六百元。胡凡红之父胡某赶到现场，袁仕刚、袁丁、叶建对胡某进行威胁、恐吓，要求胡某支付20万元的赔偿金。后胡某找到和袁仕刚相熟的袁赋聪从中调解，被告人袁仕刚同意胡某支付10000.00元处理此事，并电话告知被告人叶建。后被害人胡某被迫支付叶建人民币10000.00元。2、2017年6月至8月期间，被告人袁仕刚与袁某1、易文学打麻将赌博。袁仕刚故意认为袁某1、易文学在打假牌，同年8月11日，被告人袁仕刚带领被告人袁丁、袁大勇、袁图松、李某、王月华、袁远洋将易文学挟持至偏僻的习水县土城镇天星桥村小地名为小坝的河滩处，通过言语威胁、恐吓等方式，逼迫易文学承认与袁某1联手打袁仕刚假牌后，被告人袁仕刚、袁丁将易文学带至袁仕刚位于习水县的家中，电话通知被害人袁某1到场，采用语言威胁、恐吓的方式，迫使袁某1承认打假牌赢钱后，袁某1被迫写下欠袁仕刚210600.00元的欠条后才得以脱身。次日，袁某1通过银行转账的方式向袁仕刚支付210600.00元。（二）诈骗罪：2010年下半年的一天，被告人袁仕刚、袁丁及袁某（另案处理）等人经共谋后，商定采取“一对一飞针”远程操控麻将的方式打假牌赢钱。2010年底至2011年1月期间，被告人袁丁联系操控打假牌设备的张鹏星（另案处理）等人先到习水县富贵苑酒楼、杉王大道丹霞印象茶楼预定的包房内安装打假牌的设备，后被告人袁仕刚等人多次组织被害人宋某、穆某1、穆某2、谢某1、陈某1等人到已安装远程操控设备的房间内以打麻将的方式进行现金交易赌博，张鹏星等人通过后台远程操控保证在赌桌上参赌的袁仕刚赢钱。被告人袁仕刚、袁丁等人通过上述方式获利共计120余万元，其中，袁仕刚按约定比例分得40余万元，袁丁分得5万元。（三）非法拘禁罪：1、2014年12月5日，被告人袁仕刚为被害人赵某1提供担保，在袁尉华（另案处理）处以月息8%的利率借款60万元，借款期限为两个月。赵某1支付部分利息后，无力偿还欠款及利息。借款到期后，袁尉华多次催收未果。被告人袁仕刚受袁尉华、罗巧利（被告人袁仕刚前妻，另案处理）请托，安排被告人袁磊协助袁尉华、罗巧利向被害人赵某1催讨债务。期间，被告人袁磊伙同被告人刘廷龙多次对被害人赵某1实施非法拘禁的行为。2015年10月10日，被告人袁磊、刘廷龙伙同袁尉华、罗巧利、袁洪（另案处理）到遵义向赵某1催收欠款，当日17时许，被告人袁磊、刘廷龙及袁尉华、罗巧利等人将赵某1从遵义挟持到习水县土城镇，先后在土城镇红运茶楼、习水县土城镇周德胜（另案处理）家中、习水县富侨洗脚城等地对赵某1进行非法控制，逼迫赵某1偿还欠款。后赵某1提出该款是代其朋友杨某1所借，便联系杨某1前来处理，在赵某1与杨某1写下一张103万元的欠条，并以杨某1朋友王少洪的酒庄作担保，并承诺限期偿还10万元的利息后，赵某1于2015年10月12日凌晨1时许才得以离开。赵某1被非法拘禁长达32小时。2015年10月26日17时许，被告人袁磊接到袁尉华电话称自己与罗巧利已将赵某1从遵义带回习水催债后，被告人袁磊、刘廷龙在习水县富侨洗脚城与袁尉华等人汇合后，伙同袁尉华、罗巧利、袁洪在该洗脚城包房内对被害人赵某1进行非法控制。期间，被告人袁仕刚到场，并威胁赵某1还款后离开。次日晚上24时许，赵某1被迫写下110万元的还款承诺书后才得以离开。赵某1被非法拘禁长达31小时。2016年3月31日上午，被告人袁磊、刘廷龙伙同袁尉华、罗巧利、袁洪联系赵某1，要求前往杨某位于绥阳县的工地核实查看，确定杨某有无还款能力，被告人袁磊、刘廷龙等人与赵某1在工地上查看后，当日13时许，被告人袁磊、刘廷龙等人将被害人赵某1从绥阳带至遵义市汇川区体育馆“阳光天地”茶楼内进行非法控制，向赵某1催收欠款。当日17时许，赵某1联系其朋友刘瑞前来为其担保并签下还款协议后才得以离开。赵某1被非法拘禁长达4小时。2、2017年9月，被告人袁仕刚因与被害人杨某1的合作纠纷，要求杨某1退还400万元咨询费，并另强行索要150万元，杨某1被迫出具了150万元的借条，承诺一个月内付清，超期按每天10%的违约金计算。到期杨某1未能还款，再次被迫出具了一张260万元的借条。杨某1共计偿还了320万元后，2017年12月18日，被告人袁磊按照袁仕刚的安排，电话威逼杨某1于当日下午19时左右到达袁磊家中，随后，袁磊通知被告人李国涛将杨某1带走，李国涛便带领刘卓全、闵浩（二人均已判刑）将杨某1带到习水县土城镇新城利和园的项目部、四川省泸州市龙潭区巨洋酒店、习水县土城镇一宾馆等地进行非法控制。期间，李国涛等人强迫杨某1口述自己借钱“诈骗”袁仕刚并进行录像。在杨某1被迫写下一张400万元的欠条和一张280万元的欠条给袁仕刚后，于2017年12月19日23时许才得以离开。离开时，杨某1又被迫拿出2000.00元现金给李国涛等人作为“辛苦费”（违法所得在另一案中已判决追缴）。杨某1被非法拘禁长达28小时。（四）寻衅滋事罪：1、2005年5月12日，被告人袁仕刚、袁丁、袁大勇等人在习水县土城镇老车站“练歌房”ＫＴＶ楼下，借故对被害人黄某、朱某实施殴打，黄某、朱某在被殴打过程中，伺机驾乘摩托车往赤水市方向逃跑，被告人袁仕刚、袁丁、袁大勇等人分别驾车追赶10多公里至赤水市，黄某、朱某驾驶摩托车摔倒在地，被告人袁仕刚等人便持木棍、竹竿等工具对黄某、朱某继续实施殴打，直至黄某、朱某二人昏迷才罢手。被害人黄某、朱某受伤后到赤水市卫生院检查治疗。事后，被告人袁仕刚为了免于追责，安排被告人袁磊出面调解，被害人黄某、朱某因惧怕袁仕刚等人，被迫同意接受袁仕刚的赔偿后向派出所出具情况说明，以调解了结此事。经遵义市播州区公安司法鉴定中心鉴定，被害人黄某、朱某所受之伤均属轻微伤。2、2005年10月1日，被告人袁仕刚邀约被告人袁大勇、袁图松、王月华、喻良忠及何红、袁晓玉等人在习水县小地名为铁路沟的袁烤鱼夜市店内吃夜宵。席间，袁仕刚告知跟随的一行人员，罗小兵在背后骂自己，必须找罗小兵算账。随后便让何红打电话叫罗小兵到达烤鱼店内。罗小兵到达后，在向袁仕刚敬酒的过程中，王月华用啤酒瓶砸在罗小兵的头上，并用敲碎的玻璃酒瓶将罗小兵的背部右侧刺伤，随后袁仕刚、袁大勇、袁图松、王月华、喻良忠等人对罗小兵实施殴打。经遵义市播州区公安司法鉴定中心鉴定，罗小兵所受之伤属轻微伤。3、2009年3月3日，被告人袁仕刚在拆除其购买的习水县同民镇原粮管所房屋时，因被害人袁某2、杨某2夫妇的房屋与该粮管所房屋相邻，双方因拆除事宜发生纠纷，袁某2、杨某2夫妇到施工现场堵工，被告人袁仕刚、赵继洪等人对袁某2进行殴打，致袁某2受伤住院。袁某2住院期间，被告人袁仕刚、赵继洪于3月11日前往袁某2家门店内对被害人杨某2进行殴打，习水县同民派出所民警赶到现场将双方带到派出所调查，在派出所内，袁仕刚、赵继洪再次对杨某2实施殴打、辱骂，杨某2当日前往医院住院治疗。当晚，袁仕刚酒后又到袁某2家中将袁某2房屋一楼门面卷帘门及二楼住宅防盗门踢坏，对袁某2的父亲及孩子进行恐吓、威胁。袁某2夫妇在住院治疗期间，袁仕刚多次打电话对袁某2进行言语威胁、恐吓。后经他人调解，袁某2因惧怕袁仕刚的报复，被迫接受袁仕刚赔偿5000.00元，并向派出所申请对袁仕刚等人不进行处罚。4、2010年5月7日，被告人袁仕刚接到贺焱（另案处理）的电话，称自己打电话向安某追讨包装盒货款时，安某提出包装盒质量不合格，拒绝付款，双方为此在电话中发生争执。后被告人袁仕刚便电话邀约被告人袁大勇、袁允俊（另案处理）前往教训安某，袁大勇联系被告人向攀、喻良忠后，三人从习水县土城镇包车赶至习水县城西城区与被告人袁仕刚、袁允俊、贺焱汇合。当日19时许，贺焱带领袁仕刚等人前往安某位于习水县西城区的大顺酒业办事处门口等待，当安某乘车到达办事处下车时，经贺焱指认后，被告人袁仕刚、向攀、喻良忠、袁允俊上前对安某实施殴打，被告人袁大勇阻止安某的驾驶员周源上前施救。在殴打过程中，被告人袁仕刚在现场捡拾一根木方对安某实施殴打，致安某受伤住院。次日，被告人袁仕刚得知安某在习水县中医院住院，便带领贺焱、袁允俊等人前往习水县中医院，准备再次对安某实施殴打，因在医院探望安某的丰燕飞与袁仕刚、袁允俊认识，在丰燕飞向袁仕刚说情后，袁仕刚等人才罢休离开。被害人安某之伤经诊断为：鼻骨骨折、头皮血肿、多处软组织受伤。被害人安某报警后，经习水县公安局刑事科学技术室鉴定，安某所受损伤属轻伤。被告人袁仕刚等人为免受法律追究，委托多人出面调解，并派人对安某进行恐吓、威胁，安某被迫接受袁仕刚等人的道歉和3000.00元医疗费赔偿金后，表示对袁仕刚等人予以谅解。后该案不了了之。5、2012年8月21日下午，被告人昝航在习水县土城镇一网吧上网时，得知其父昝某与被害人陈某2因超车问题在习水县小地名为石子埂的地方发生纠纷后，便邀约与其同在该网吧的被告人袁图松、李某等人一同前往。被告人袁图松、李某、昝航到达现场后对被害人陈某2实施殴打，陈某2在反抗过程中咬伤李某的肩膀后，伺机逃脱并往土城镇方向逃跑，逃至三岔路观景台时，被闻讯赶来的被告人袁大勇拦住，被害人陈某2持逃跑过程中捡拾的竹竿打向袁大勇，欲趁机再次逃跑，但被被告人袁大勇抱摔在地，并被已追至的被告人昝航、袁图松、李某等人持钢管、竹竿进行殴打。在殴打过程中，乘车路过此地的民警范本平见状下车予以制止，并通知派出所民警前来处理。后被害人陈某2被送往医院治疗。经习水县公安局调查处理：昝航父亲赔偿被害人陈某217000.00元，袁大勇、袁图松、李某、昝航被行政处罚罚款500.00元。通过此次事件，进一步确立维护了该组织的非法权威。6、2013年8月25日14时许，被告人方岂、袁光怀驾车途经习水县时，与被害人袁某3因超车问题发生纠纷，方岂、袁光怀驾车将袁某3车辆拦停后，二人下车到路边住户的院坝中各拿了一把铁铲欲对袁某3进行殴打，袁某3见状向后倒车绕开方岂停放的车辆并加速朝习水县城方向逃跑。方岂、袁光怀二人随即上车驾车追赶，追至习水县城老消防队处，将袁某3的车辆阻停后，二人下车持木棒对袁某3的车辆进行打砸，袁某3不得已开车将方岂的车辆撞开后向前逃跑至20余公里外的习水县公安局良村派出所报案，后方岂、袁光怀于2013年9月5日被习水县公安局刑事拘留。被告人袁仕刚得知此事后，为使方岂、袁光怀逃避法律打击，出面向国家工作人员贺某请托。2013年9月18日，被告人方岂、袁光怀被取保候审后未受追究，且被害人袁某3还被迫赔偿了方岂车辆损失费27000.00元。经习水县价格认证中心认定，袁某3车辆受损价值2141.00元。7、2015年6月23日下午，被告人袁丁在刘光强（已判刑）处得知被害人周小兵扬言要将自己踢出淋滩石场后，为对周小兵进行报复，纠集被告人袁大勇、袁图松、赵建军、李某、袁远洋、袁友、袁双双、喻良忠等人，由袁图松准备砍刀、钢管、木棒等工具，在习水县与刘光强约定的小地名为水池干干的地点汇合，并将到场人员安排进入附近的玉米地埋伏。后袁丁等人将周小兵、朱奇、张荣等人驾驶的川Ｅ×××**丰田越野车拦停后持钢管、砍刀、木棒等工具进行砍砸，后因张荣认识袁丁，袁丁等人才停止砍砸。经遵义市播州区价格认证中心认定，被砸坏的车辆修复价格为人民币81211.00元。事后，袁丁向袁仕刚汇报了此事。案发后，公安机关于2019年4月14日依法对被告人袁图松位于习水县土城镇华润社区的住宅进行搜查，搜出关公刀一把、东洋刀一把，并依法予以扣押。8、2018年4月18日21时许，被告人袁小刚、赵兴武在习水县城区体育馆对面“潇洋海鲜”夜市店与罗鹏、王小梅等人喝酒时，袁小刚出言调戏王小梅，双方因此发生争执，罗鹏见状捡起啤酒瓶扔向袁小刚，袁小刚、赵兴武遂上前对罗鹏进行殴打，致罗鹏头部出血。经遵义市播州区公安司法鉴定中心鉴定，罗鹏所受之伤属轻伤二级。案发后，被告人袁仕刚出面“调解”，由被告人袁小刚、赵兴武赔偿罗鹏医疗费等共计125000.00元，取得了罗鹏的谅解。9、2018年11月25日2时许，被告人罗小飞与袁远利、钱思行等人酒后行至习水县，借口在街道对面聊天的王长杰、张小波、王小波等人声音太大，对王长杰、张小波、王小波等人进行辱骂，双方因此发生争执和抓打。在抓打过程中，被告人罗小飞持刀将王长杰右前臂、王小波左胸部、张小波胸背部杀伤。随即，被告人罗小飞向被告人袁丁报告了此事，被告人袁仕刚也向袁丁过问此事，后由袁丁出面为罗小飞多方协调，并拿出10万元现金帮助罗小飞处理，由罗小飞赔偿张小波28000.00元，赔偿王长杰30万元（其中支付20万元现金，另以袁丁名义出具了10万元借条），赔偿王小波78000.00元，取得了三被害人的谅解，罗小飞未被追究责任。经遵义市播州区公安司法鉴定中心鉴定，王小波所受之伤属轻伤二级，张小波所受之伤属轻微伤。经遵义医学院附属医院司法医学鉴定中心鉴定，王长杰所受之伤属轻伤二级。（五）聚众斗殴罪：2008年左右，被告人袁仕刚经付小坤介绍并担保以月息10%的利息先后向汪自彬等人发放高利贷100万元。因汪自彬等人未按时支付利息，袁仕刚在向付小坤收高利贷的过程中，安排被告人袁勇对付小坤进行威胁和殴打。之后，袁仕刚催促付小坤还款，在电话中与付小坤发生口角，双方邀约在习水县仁爱医院门口（小地名黑桥）斗殴。被告人袁仕刚带领被告人袁丁、赵继洪、袁勇、袁桥等十余人驾车从习水县土城镇到习水县城仁爱医院门口，欲和付小坤邀约的简建华、胡朝烈等十余人斗殴。因付小坤在到达现场之前即向习水县公安局城东派出所报警，警察到场处警，斗殴未果。（六）强迫交易罪：2014年7月，被告人袁丁与钟跃强、王本武、袁光鑫、袁付楷、万德超合伙成立习水县鑫鑫商贸有限公司，成为赛德水泥的一级经销商，经销该公司生产的西南牌水泥。在销售西南牌水泥期间，袁丁为控制习水县的销售市场，获取经济利益，通过袁仕刚向组织成员打招呼，要求使用其经销的西南牌水泥，并带领组织成员对上述区域的个体零售商、个体运输户、施工工地业主等采取威胁、阻拦、恐吓的方式，迫使上述人员销售、承运、使用其经销的西南牌水泥。2014年，被害人王林兵承建习水县土城镇杨柳庄至方家坝公路挡墙工程期间，被告人袁丁带人到王林兵的施工工地堵工，以此强迫王林兵购买使用其经销的西南牌水泥。以后，王林兵被迫在袁丁入股的习水县鑫鑫商贸有限公司进购西南牌水泥用于工程建设。根据该公司提供的账目显示，2014年10月至2015年8月，王林兵从该公司进购水泥的交易数额共计227620.00元。（七）非法捕捞水产品罪：1、2018年7月22日前后的一天（时值赤水河流域禁渔期），被告人袁丁、袁图松、罗永松、袁凌远、袁桥及翁光华（另案处理）等人经共谋后，携带5台抽水设备到属于禁渔区的赤水河支流水狮河习水县（小地名：金竹湾），采取将河流阻断后用抽水泵将河水大部分抽走，再用电鱼机电鱼的方式非法捕捞河鱼。2、2018年7月31日早上（时值赤水河流域禁渔期），被告人袁仕刚伙同袁丁、袁大勇、袁图松、罗永松、李某、赵建军、袁远洋、袁光怀、袁桥及翁光华（另案处理）等人经共谋后，携带8台抽水设备到属于禁渔区的赤水河支流文龙河习水县（小地名鱼跳塘），将河流两端阻断并用抽水机将河水大部分抽走后，非法捕捞鲤鱼、鲶鱼等共计20余斤。后被告人袁图松等人将捕鱼使用的抽水机、水带、水管拉至袁自来家中存放。期间，因抽水机的噪音引发当地群众围观，有人报警，民警到场处警，被告人袁图松谎称自己的黄金项链掉入河里，要抽干河水寻找。民警告知袁图松等人禁渔期不得捕鱼，民警离开现场后，上述人员无视警示，继续捕捞作业。案发后，2019年5月26日，公安机关在被告人袁图松家中搜出并扣押锂电池一体机一台、网兜一个。2019年6月20日在袁自来家中搜出并扣押汽油机水泵四台、水带四根及水管四根。公安机关将在袁图松家中扣押的捕鱼工具送至习水县农业农村局检查认定，经习水县农业农村局证明，该捕鱼工具是一套完整的电捕鱼设备，在渔业领域属非法捕鱼设备，是禁用渔具。（八）串通投标罪：2011年，被告人袁仕刚与李某（国家机关工作人员，另案处理）、陈某4共谋围标习水县廉租房项目工程，之后，陈某4按照李某的安排，找到贵州省宏科建设工程有限公司、贵州发展建筑工程有限公司、贵州竞亿建筑工程有限公司等七家建筑公司在习水县廉租房项目工程投标会上进行围标，使袁仕刚、李某等人顺利获得习水县住建局发包的伏龙廉租房、漆树坡廉租房两个工程项目。事后，袁仕刚、李某、陈某4共获利210万余元，袁仕刚分得50万元。（九）赌博罪：2018年5、6月份，被告人袁仕刚组织翁光华（另案处理）、方岂、袁桥、李国涛、罗永松等人先后在习水县城杉王大道52度咖啡馆、罗永松位于习水县城杉王大道杉王壹号小区家里，以赌注300.00元至2,000.00元一棒不等用扑克牌打大贰的方式进行现金交易赌博。被告人周刊在赌场内以1万元每天收取200元的利息发放高利贷。赌博期间，袁仕刚赢得130余万元，周刊通过放高利贷获利4万余元。（十）针对被害人谢某2实施的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事事实：2010年，被告人袁仕刚经人介绍与谢某2相识后，二人开始合伙从事房地产开发，直至2014年，二人先后合伙开发了凤冈县一纵大道建设工程、赤水市四坪山安置小区、土城新阳新区ＢＴ项目等工程。期间，为承建土城新阳新区ＢＴ项目，谢某2以习水县创美置业有限责任公司名义与土城镇政府签订协议，并交纳了保证金300万元和土地拆迁款1800万元，该项目现已停工。2015年3月，被告人袁仕刚见土城新阳新区ＢＴ项目推进迟缓，不愿再投资合作，便要求谢某2按照口头承诺的工程利润提前结算尚在开发中的赤水四坪山安置小区工程项目、土城新阳新区ＢＴ项目的本金和利润，被谢某2以工程项目未竣工为由拒绝。此后，袁仕刚便开始对谢某2实施暴力威胁、恐吓等行为，要求与谢某2进行工程结算。2015年9月的一天，被告人袁仕刚带领被告人袁勇到赤水市河滨西路茶楼找被害人谢某2商谈结算事宜。到达茶楼后，袁仕刚与谢某2发生争执，被告人袁勇冲进房间，持刀刺向谢某2，被谢某2躲开后，用言语威胁谢某2。2015年9月的一天晚上，被告人袁仕刚在四川省泸州市合江县上与被害人谢某2商谈结算事宜时，将自己车辆尾箱打开，并指着尾箱内的黑口袋，声称自己带来了枪支，对谢某2进行威胁，谢某2被迫答应与袁仕刚进行结算。2016年6月13日，被告人袁仕刚与被害人谢某2在习水宾馆一楼大厅商谈结算事宜。结算中，袁仕刚提出其已投入项目资金本金共计1950万元，按照谢某2口头承诺的利润，其要求结算为谢某2支付其合作投资开发期间投入的本金及应得回报共计5150万元，扣除其已拿走的部分，再由谢某2向其支付2766万元，并安排律师拟写协议书。在谢某2不同意签字的情况下，以不签字就不让走的方式对谢某2进行威胁，后谢某2被迫在协议上签字。2016年8月9日，被告人袁仕刚带领袁野（另案处理）携带伸缩棍等工具到赤水市创美置业有限公司销售部办公室寻找谢某2未果，持伸缩棍对谢某2售楼部内的沙盘模型、茶几、玻璃等物品实施打砸。公司办公室主任黄强见状对袁仕刚的行为予以制止，袁仕刚将伸缩棍递给袁野后，从袁野手中接过一把三菱刀指着黄强进行威胁，要求黄强说出谢某2父母的电话以及居住地址。黄强不敢告知，袁仕刚便对黄强进行殴打后离开现场。案发后，黄强向赤水市市中派出所报警，但最终因害怕遭到袁仕刚的报复，未敢追究袁仕刚等人的责任。经遵义市播州区价格认证中心认定：赤水市创美置业有限公司销售部被损坏的房屋模型、茶几等物品价值19882.00元。2016年8月25日，被告人袁仕刚及其父亲袁某6与谢某2在习水县创美置业有限公司的办公室再次进行财务结算。结算中，袁仕刚要求谢某2将习水县创美置业有限公司股权转让给袁某6，谢某2被迫同意了袁仕刚的要求后，双方签订了股权协议书，同时，袁仕刚要求谢某2与其各出具一张欠条给对方用于平账，袁仕刚以袁某6的名义出具给谢某2的欠条载明欠谢某2464.4089万元，谢某2出具给袁仕刚的欠条载明欠袁仕刚466万元。同年8月30日，谢某2将习水县创美置业有限责任公司过户到袁某6名下，该公司名下由谢某2交纳到土城镇政府的保证金300万元、土地征拆款1800万元以及谢某2投入习水县土城镇ＢＴ项目补偿款620余万元，共计2700余万元归袁仕刚所有。双方账目至此结清。2016年11月14日上午10时许，被告人袁仕刚持被害人谢某2在2016年8月25日结算平账时出具的466万元的欠条，携带匕首带领被告人赵继洪先后通知被告人赵建军、罗小飞、周瑜、罗永松、张剑等人到习水县五星街创美置业有限公司项目部办公室，无理要求谢某2支付该笔欠款。谢某2表示双方债务已结清后，袁仕刚拿起办公桌上的笔记本电脑、烟灰缸等物品砸向谢某2，并拿出随身携带的匕首，对负责看守的人员交代，如果谢某2敢走出房间，就用匕首刺杀谢某2。之后，袁仕刚安排赵继洪、赵建军、罗小飞、周瑜、罗永松、袁凌远对谢某2进行看守。为了不让谢某2脱离视线，白天将谢某2控制在办公室内，晚上又将其带到逸居酒店内控制。袁仕刚拿出现金给周瑜，让周瑜购买香烟、饮料供赵建军、罗小飞等人享用，罗永松、袁凌远负责为看守人员送饭。期间，被告人张剑开车送罗永松、袁凌远到逸居酒店给看守人员送饭，在看守人员吃饭期间帮忙看守。谢某2被限制的第三天上午，被告人袁仕刚等人拿一个装有尿液的矿泉水瓶强迫谢某2喝掉，谢某2不从，袁仕刚便将尿液泼撒到谢某2身上。直至2016年11月18日中午12时许，谢某2被拘禁长达98小时后，向朋友胡启洪求助，胡启洪向袁仕刚支付50万元后，袁仕刚等人才解除对谢某2的控制。2016年12月31日，被告人袁仕刚借口与被害人谢某2有经济纠纷，安排被告人袁丁带领被告人袁大勇、赵建军、李某、袁远洋、袁图松、周瑜等人到土城镇政府门口将在政府开会的谢某2围住，袁仕刚与谢某2发生抓扯，公安民警将双方带到土城镇派出所调解室自行处理，袁仕刚强迫谢某2签署一份3000万元的欠款协议后仍不满足，指使袁丁、袁大勇、李某、袁远洋、袁图松等人将谢某2从派出所挟持到习水县土城镇望花台农家乐内进行非法控制。当晚，袁仕刚安排袁大勇等人在该农家乐内看守谢某2后离开。次日下午15时许，因谢某2的家人报警，袁仕刚等人威胁恐吓谢某2不能乱说被限制人身自由一事后，将谢某2送往土城派出所。谢某2离开派出所后，袁仕刚等人再次挟持谢某2到土城镇袁仕刚家中，要求谢某2支付3000万元。2017年1月1日23时许，经人出面担保，袁仕刚才解除对谢某2的控制。事后，谢某2被迫陆续支付袁仕刚351万元。（十一）针对被害人任某实施的敲诈勒索、寻衅滋事、破坏生产经营事实：2012年1月21日，被告人袁仕刚以赵继洪的名义以月息10%的利率向被害人任某、陈某3夫妻二人发放高利贷400万元，预先扣除利息后，任某夫妇实得300万元。2012年8月，任某夫妇偿还利息116.4万元后无力继续支付，袁仕刚遂多次带领组织成员到任某夫妇经营的贵州古滋酒业有限公司（又称古滋酒厂，地址习水县土城镇，法定代表人任某，股东任某、陈某3。下称古滋酒业公司）进行滋扰生事。2012年12月10日，被告人袁仕刚以非法占有为目的，经与李某（国家机关工作人员，另案处理）商量后，由袁仕刚出钱、李某出面并以李某之父李某某的名义以月息10%的利率向任某夫妇发放高利贷300万元。任某夫妇不明真相，将其中的160万元用于偿还袁仕刚原借款利息，分两次偿还李某60万元借款利息，李某得款后随即将该60万元转给袁仕刚。至此，袁仕刚将任某夫妇的债务本金垒高到700万元。截止2014年5月，由于任某夫妇无力偿还借款，按照与袁仕刚、李某约定的利息计算方式，第一笔400万元借款利息高达1120万元，第二笔300万元借款利息高达510万元。为逼迫任某还款，被告人袁仕刚带领袁丁等人对被害人任某进行威胁恐吓，在袁仕刚的威逼下，经过结算，除去已支付给袁仕刚的利息656.4万元以及支付给李某的60万元，任某夫妇迫于无奈，重新向袁仕刚出具了本金为1500万元的借条。之后，被告人袁仕刚多次带领组织成员到任某经营的古滋酒业公司厂区进行滋扰、打砸，指使组织成员使用车辆堵住厂区大门，并对任某进行辱骂、恐吓、殴打、非法控制，迫使任某于2015年1月再次向袁仕刚出具借条，载明欠袁仕刚现金人民币1050万元，并注明此款系2014年5月所欠1500万元的利息。该借条产生后，袁仕刚再次带领组织成员到任某家中进行打砸，并持刀对任某进行恐吓。被逼无奈之下，2016年3月9日，任某以古滋酒业公司的名义与袁仕刚之父袁某6签订抵押借款协议，将原习水县酒厂一分厂作价980万元抵押给袁某6，用于抵扣部分借款。被告人袁仕刚采用殴打、威胁、恐吓、滋扰等胁迫手段，迫使被害人产生恐惧心理而支付恶意垒高的非法债务，扣除被告人袁仕刚实际支付给任某夫妇的本金380万元及前期任某夫妇偿还的利息116.4万元，被告人袁仕刚敲诈勒索的金额为2053.6万元，其中既遂金额672.532万元，未遂金额1381.068万元。2014年以来，袁仕刚为向被害人任某夫妇追讨“债务”，先后多次带领组织成员在习水县多地对任某进行威胁、恐吓、滋扰、殴打等，具体如下：2014年5月15日，被告人袁丁、刘勇（已判刑）等人在袁仕刚的带领下，到习水县土城镇古滋酒业公司找任某还款，对任某进行辱骂、言语威胁，要求任某将所欠利息转为欠条。任某迫于无奈，按照袁仕刚的要求，将所欠本息重新计算后，向袁仕刚出具1500万元的欠条。2014年6月25日，被告人袁丁、袁大勇、袁图松、李某、赵建军、向攀、袁远洋、袁友、罗小飞以及刘勇等人受袁仕刚的安排指使，到习水县土城镇古滋酒业公司找任某还款，因任某不在办公室，袁丁、袁大勇、袁图松、刘勇等人随即占据公司办公室，在办公室内打牌娱乐，严重影响古滋酒业公司的办公秩序。2014年7月至2014年9月，被告人袁仕刚为向任某追债，多次安排被告人唐勇指使袁刚（已判刑）使用袁刚本人的甘03×××**农用车将习水县土城镇任某经营的古滋酒业公司厂区大门堵住，造成厂区无法正常生产经营。其中，2014年7月13日下午，被告人唐勇受袁仕刚安排，指使袁刚驾驶甘03×××**农用车到习水县将古滋酒业公司厂区大门口堵住，大小车辆均无法进入厂区，袁仕刚许诺每天向袁刚计酬。2014年7月14日晚，因习水县相关领导要到古滋酒业公司调研，任某向习水县土城镇红创区管委会报告了袁仕刚安排车辆堵厂的情况后，由管委会相关负责人给袁仕刚做工作后，袁仕刚才授意唐勇安排袁刚将车驶离。2014年7月15日16时许，任某经营的古滋酒业公司调研结束后，袁仕刚再次安排被告人唐勇指使袁刚驾驶甘03×××**农用车将古滋酒业公司大门堵住，大小车辆均无法进入。直至2014年8月6日，任某偿还袁仕刚25万元利息后，袁仕刚才授意被告人唐勇安排袁刚将车驶离。2014年9月25日，袁仕刚再次安排袁刚驾驶甘03×××**农用车将任某所经营的古滋酒业公司大门堵住，大小车辆无法进入，持续封堵时间长达一周后，袁仕刚授意被告人唐勇安排袁刚将车驶离。2014年11月23日9时许，被告人袁丁、袁大勇、袁图松、袁友、唐勇以及刘勇等人受袁仕刚的安排，到习水县土城镇古滋酒业公司找到任某，对任某进行辱骂、恐吓、非法控制，强行要求任某以古滋酒业公司进行抵押，直至次日凌晨1时许由任某的亲属在任某家楼下为被告人唐勇等人开设酒店房间用于监视任某后，任某才得以离开。2014年11月24日8时许，被告人唐勇等人将任某带至古滋酒业公司内限制其自由，袁仕刚、袁丁赶到现场，再次要求任某以古滋酒业公司作抵押还债，直至当日12时许，任某被迫同意由袁仕刚提出具体抵押方案后，袁仕刚等人才离开。2015年1月10日，袁仕刚通知被害人任某到习水县城水之韵茶楼，逼迫任某还款，持警棍对任某实施殴打。2015年1月20日，袁仕刚通知被害人任某到习水县城富侨洗脚城一包房内，逼迫任某还款，唐勇在包房外等候。在包房内，袁仕刚持跳刀对任某进行辱骂、威胁，强迫任某写下1050万元欠条后带领唐勇离开。2015年2月15日，被告人袁桥在袁仕刚的带领下，到习水县任某家中追讨债务，因任某不在家，袁仕刚将任某家中的饮水机、烟灰缸、鞋柜等物品砸坏。2015年3月15日，被告人刘廷龙在袁仕刚的带领下，到习水县五星街任某家中追讨债务，袁仕刚持菜刀架在任某脖子上对任某进行威胁恐吓。（十二）针对被害人周某实施的非法拘禁、寻衅滋事事实：2016年2月1日，被告人袁仕刚以被告人方岂的名义，以月息8%的利率向被害人周某发放高利贷400万元，扣除首月利息后，被害人周某实际得款368万元。借款期间，周某陆续向袁仕刚支付部分利息，后因周某无力偿还借款，袁仕刚多次索债未果后，便开始带领组织成员对周某采用非法控制、暴力威胁等方式追讨债务。2016年8月2日上午9时许，被告人袁仕刚因被害人周某未接听其电话，安排被告人罗永松到习水县红星美凯龙工地寻找周某。罗永松到达后见周某在工地，便电话告知袁仕刚。随后被告人袁仕刚让被告人周瑜开车送其前往，被告人袁仕刚找到周某后，因气愤周某未接听其电话，遂将周某三星Ｗ2015型手机夺下后砸坏，并责令周某到习水县城富侨洗脚城商谈还款事宜后离开。同日上午10时许，周某赶至富侨洗脚城与袁仕刚见面后，因无钱支付利息，被告人袁仕刚对周某进行辱骂，不让周某离开。同日晚18时许，被告人袁仕刚假称为周某想办法，通知被告人赵兴武到场后，赵兴武以每1万元每天100元的利息借款30万元给周某，周某用于支付袁仕刚的借款利息。为了脱身，周某被迫向赵兴武出具借条借款30万元后才得以离开。周某被非法拘禁长达6小时。经遵义市播州区价格认证中心认定：周某被砸坏的三星Ｗ2015型手机价值人民币4833.00元。2016年底，被告人袁仕刚通知周某到习水宾馆商谈还款事宜，期间对周某进行辱骂，并将周某带到楼梯间监控盲区对周某扇耳光。随后安排指使被告人周瑜、袁桥等人对周某进行看守不让其离开。周某被非法拘禁2小时。2017年7月5日11时许，被告人袁仕刚安排指使被告人罗永松带领李静、何华兵到习水县子诚置业有限公司周某办公室对周某进行看守，不让周某离开。至当日24时许，李静接到袁仕刚电话后与何华兵离开。周某被非法拘禁长达12小时。2017年8月的一天13时许，被告人袁仕刚电话通知周某到习水县城被告人罗永松经营的土城人家餐馆内，其打了周某后，限定时间要求周某凑几十万元付利息。随后，袁仕刚指使被告人周瑜驾车将周某带至习水县土城镇一洗脚城内进行非法控制。期间，因周瑜有事需要离开，电话通知被告人李国涛到场对周某进行看守。途中，李国涛经袁仕刚安排，将周某带至习水县土城镇新城利和园工地，之后又将周某带到赤水市。直至当晚23时许，才同意周某离开。周某被非法拘禁长达10小时。2017年10月的一天13时许，被告人袁仕刚电话通知周某到习水县土城人家餐馆内，对周某实施殴打。当日14时许，袁仕刚安排被告人周瑜驾车将周某带至习水县土城镇水狮坝家中，并安排周瑜对周某进行看守。至当日20时许，才同意周某离开。周某被非法拘禁长达6小时。2017年10月的一天，被告人袁仕刚带领被告人周瑜、李国涛到周某公司，电话责令周某来到地下停车场，袁仕刚持伸缩棍恐吓、威胁周某还款。周某称无力偿还，被袁仕刚辱骂、踢打、扇耳光。2017年11月14日10时许，被告人袁仕刚带领被告人李国涛、袁光怀、周瑜到习水县子诚置业公司找周某收账，因周某不在办公室，袁仕刚与李国涛、袁光怀、周瑜到公司员工王伟办公室，要求王伟打电话给周某。因王伟未打通周某的电话，李国涛便将燃着的烟头扔进王伟的脖子，致王伟脖子烫伤。2018年1月2日11时许，被告人袁仕刚带领被告人张剑、周瑜等人到周某办公室追讨债务。由于周某无力还款，袁仕刚责令周某拿钱并指使周瑜到酒店租一床被子到周某办公室，表示要在周某的办公室居住，并要求周某写下1000万元欠条。周某不从，被袁仕刚、张剑殴打。后经周某公司员工报案后双方到派出所调解。2018年1月12日10时许，被告人袁仕刚带领被告人周瑜、罗永松、赵继洪、袁勇、周刊、叶建等人到习水县子诚置业有限公司找周某追讨债务。由于周某无力还款，袁仕刚再次对周某进行辱骂，并责令周某出具800万元的借条。周某不从，被袁仕刚殴打致嘴部、左耳出血。在殴打过程中，被告人袁勇拉住周某防止其反抗，并出言对周某进行威胁。经习水县公安司法鉴定中心鉴定，周某顶部头皮软组织挫伤、左侧鼓膜外伤属轻微伤。三、该犯罪组织实施的违法事实（一）2005年夏天的一天，被告人袁仕刚因与被害人袁某4合伙工程建设发生矛盾，为了泄愤等，带领被告人叶建、袁图松等人在习水县同民镇信用社门口对袁某4进行殴打。袁某4被殴打后，被迫撤回投资本金，袁仕刚因此独占承建习水县土城镇黄金桥房开项目，获利400余万元。（二）2006年3月13日，被告人袁仕刚以被害人李顺林雇请的驾驶员易德辉与其亲戚罗仕发发生抓扯为由，纠结被告人袁小刚到习水县老车站内对李顺林进行殴打，造成李顺林鼻骨骨折。2006年3月22日，袁仕刚与李顺林达成调解协议，由袁仕刚赔偿李顺林医疗费等各项费用共计12000.00元。（三）2010年至2011年，被告人袁仕刚多次向任杨、袁松、宋某等人发放高利贷，通过威胁、恐吓、非法控制的方式收债。（四）2012年左右的一天，被告人袁仕刚伙同被告人唐勇驾车至习水县土城时，因超车与其他车辆的驾驶员曾某发生口角纠纷。袁仕刚指使唐勇将曾某的长安车逼停后，下车将曾某打伤。后由袁仕刚赔偿3000.00元了事。（五）2014年的一天，被告人袁仕刚得知其妻兄贺嘉之子贺骁在体育馆打篮球与他人发生纠纷被殴打后，带领被告人袁桥等人赶往体育馆，由于袁仕刚、袁桥等人占强子、助威，贺嘉当场对与贺骁发生矛盾的人进行殴打。（六）2014年4月30日，被告人袁仕刚在习水县土城镇滚石ＫＴＶ向时任土城镇政法委书记的被害人吴某敬酒时认为吴某不给面子，将酒泼洒在吴某脸上，并对吴某进行殴打，致吴某受伤住院治疗。（七）2014年8月，袁某4与钟跃刚合伙承包习水县土城镇新阳新区路网建设项目，并将工程转包给罗明江。2014年11月份的一天，罗明江承包工程后组织施工，被告人袁仕刚因与袁某4的矛盾，带领被告人袁丁等人到罗明江的工程项目部进行打砸。（八）2015年8月，被告人袁丁得知被告人方岂在时，将不让其插队的货车司机胡红打伤后，带领被告人袁光怀等人赶到现场帮忙。事后，被告人袁仕刚出面为方岂找关系，成功帮助方岂逃避打击。（九）2016年左右，被告人袁丁得知被告人赵兴武挑拨袁桥与其及袁仕刚之间的关系后，立即向袁仕刚汇报并说明要安排收拾赵兴武。得到袁仕刚的认可后，被告人袁丁带领被告人昝航等人在习水县土城“滚石”ＫＴＶ对赵兴武实施殴打。（十）2014年，王林兵从杨存春处承包了习水县土城镇环城公路挡墙工程项目，工程完工后一直未能结算工程款。2016年的一天，杨存春带领施工队在土城镇小溪沟大桥铺沥青，王林兵之子王建红和雷燕便到施工现场堵工，要求结算工程款。因杨存春与被告人袁丁关系较好，且介绍他人在袁丁处购买水泥，于是杨存春便打电话给被告人袁丁，袁丁带领被告人袁大勇、袁友到达现场，对王建红、雷燕进行殴打，致使王建红鼻骨骨折、耳膜穿孔。事后，经调解，以袁丁的名义，由杨存春出钱向王建红支付赔偿款11万元。（十一）2017年，被害人范某1因向被告人袁大勇借高利贷无力偿还，被告人袁大勇纠集被告人向攀、王月华等人向范某1讨要债务，并多次对范某1实施殴打。（十二）2017年6月，被告人袁仕刚得知被告人李国涛在习水县城袁某1经营的麻将馆玩耍时与冯某某发生纠纷，用麻将砸伤冯某某一事，为了让李国涛免受处理，出面为李国涛协调。次日，袁仕刚组织李国涛与冯某某在袁某1麻将馆调解处理，由袁仕刚代李国涛向冯某某赔偿损失2万元将事情摆平。（十三）2018年初，被告人袁仕刚以2011年左右与陈某4合伙承包的习水县廉租房工程项目利润仍未结算完毕为由，在习水县城宋老幺饭馆发现陈某4后，无理要求陈某4再付习水县廉租房工程项目利润200万元，与陈某4发生抓扯，被告人李国涛、赵兴武对陈某4实施殴打。事后，被害人陈某4报警，袁仕刚请托国家工作人员贺某出面调解，陈某4未追究袁仕刚等人的责任。（十四）2019年1月30日20时许，被告人罗小飞、赵建军到习水县夜宵店吃宵夜，碰见了被害人袁某5、赵某2夫妇。双方在吃宵夜的过程中，罗小飞因前期打假牌赔偿赵某2一事不满，与赵某2、袁某5发生口角，并对袁某5实施殴打，袁某5随即报警。事后，经被告人袁磊、袁图松出面调解，罗小飞与袁某5于2019年2月2日达成调解协议，由罗小飞赔偿袁某5现金1万元。四、组织成员个人实施的犯罪（一）诈骗罪：1、2017年春节过后，被告人袁丁、赵兴武与翁光华（另案处理）共谋以“一对一飞针”操控麻将的方式打假牌骗钱，之后，袁丁联系了操控打假牌设备的张鹏星（另案处理），张鹏星随即伙同朱娜娜（另案处理）购买麻将到浙江萧山进行技术处理。2017年10月15日，张鹏星、朱娜娜夫妇携带打假牌设备返回遵义，邀约张真飞、张力（二人均另案处理）协助自己操控打假牌。之后，张鹏星、张真飞、张力在袁丁的配合下到习水宾馆Ａ-98包房、1908包房进行设备的安装和调试。随后，被告人袁丁、赵兴武、翁光华组织郑永良、周维彬、母志刚、罗某等人以10000.00元一注打麻将的方式进行现金交易赌博，张鹏星、朱娜娜、张真飞、张力进行远程操控，控制牌局输赢。期间，被告人袁丁、赵兴武、翁光华等人打假牌获利180余万元，其中袁丁、赵兴武各分赃30万元。2、2017年底，郑永良（另案处理）怀疑自己被袁丁、赵兴武、翁光华等人打假牌后，找到赵兴武、翁光华讨要说法，翁光华告知郑永良，袁丁有打假牌方面的资源，郑永良提议把打假牌的场合重新组织起来。为此，被告人袁丁与翁光华、郑永良共谋同样以“一对一飞针”远程操控的方式打假牌，控制牌局输赢。商定后，2017年底至2018年期间，郑永良联系了罗某、穆伦勇等人在习水县习水宾馆、52度咖啡馆以1000.00元一注打麻将的方式进行现金交易赌博。张鹏星等人以同样的方式进行远程操控。期间，袁丁、翁光华、郑永良等人组织打假牌获利18万余元，袁丁分赃2万余元。（二）寻衅滋事罪：2010年的一天，被告人袁小刚在与刘亮会合伙经营挖机期间，认为刘亮会弟弟刘勇挑拨关系，心生不满，用石头将其与刘亮会合伙经营的挖机挡风玻璃砸坏。并于当晚酒后到习水县醒民镇街上刘勇家楼下对刘勇进行辱骂，将罗应强停靠在刘勇楼下的货车错认为刘勇的货车后，捡起石头将该货车挡风玻璃砸坏。随后又到刘亮会家楼下对刘亮会进行辱骂，踢打刘亮会家大门。次日，袁小刚得知砸错车后，由其妻颜永利出面赔偿罗应强数百元。2010年左右的一天，被告人袁小刚驾车途经习水县土城镇儒维（小地名）时，认为被害人徐某（时任习水县地税局局长）驾车过程中故意阻挡其车辆行驶，为宣泄怒气，打电话联系袁四等人在同民镇卫生院将徐某驾驶的车辆拦停后，袁小刚下车打了徐某两耳光。该案经同民派出所调查，对袁小刚处以罚款500.00元，后赔偿徐某5000.00元。2010年左右的一天，被告人袁小刚承包习水县同民镇老街改造项目过程中，与被害人牟某因施工问题发生纠纷。牟某用石子将袁小刚施工现场的炮眼堵住，袁小刚到达现场后与牟某发生争执，并打了牟某两耳光，用镰刀刀背敲打牟某头部。事后，袁小刚赔偿牟某数百元了结此事。2010年左右的一天，被告人袁小刚在习水县醒民镇街上施工过程中，施工现场附近居民汪承禹（退休前是醒民镇党委书记）要求袁小刚砌好堡坎，袁小刚认为汪承禹话多，随手打了汪承禹两耳光。汪承禹被殴打时73岁左右。（三）非法拘禁罪：2016年3月12日，被害人范某2经他人介绍向被告人赵兴武借高利贷10万元。借款后，范某2支付部分利息后无力还款。2017年1月15日19时许，被告人赵兴武等人驾车将范某2带至习水县西城区红韵会馆，要求范某2偿还本息12万元。期间，被告人赵兴武邀约张祖翔（另案处理）、罗又双（另案处理）到场，张祖翔到场后，用言语威胁范某2。赵兴武随即安排罗又双、肖海涛（另案处理）紧跟着范某2，同吃同睡，直至还款。之后，罗又双、肖海涛将范某2带至习水县西城区“魔指圣境”洗脚城、习水县西城区红韵会馆、习水县西城区丽港宾馆等地进行非法控制。2017年1月17日19时许，范某2四处筹借，向赵兴武还款5万元，将他人欠其2万元的债权转移给赵兴武，并向赵兴武开具一张5万元的欠条后才得以离开。范某2被非法拘禁长达48小时。（四）赌博罪：1、2018年6月14日至2018年7月15日俄罗斯足球世界杯期间，被告人袁丁与翁光华经共谋后，利用皇冠网内提供的足球世界杯盘口及设置的赔率，在习水县范围内坐庄竞猜赌博。并约定由翁光华出资，袁丁负责找人收取赌球单子，获利后按六四分成。后被告人袁丁安排被告人李某、昝航在习水县城、习水县土城镇等地收取赌客的赌球单子，由李某负责结算并赔付。在足球世界杯期间，袁丁、翁光华、李某、昝航共计坐庄赌球50余期，获利50余万元。其中袁丁分到赌客欠款20余万元，收到现金6万元，赌客杨鸿磊所欠的14万元至今未付。袁丁收到现金6万元后，分给李某1万元，昝航4万余元。2、2018年7月至2019年1月期间，被告人袁丁与被告人李某、赵建军、昝航、王月华、向攀、袁友以营利为目的，经共谋后，组织他人利用网络上的香港“六合彩”开奖信息进行竞猜赌博。期间，由李某、赵建军、昝航到赤水市联系购买“六合彩”的人员，由王月华、向攀、袁友在习水县土城镇一带联系购买“六合彩”的人员，每期开奖后，由昝航将单子汇总后再核算赔付。经营“六合彩”期间，涉赌金额达400余万元。3、2018年11月份左右，被告人袁光怀以营利为目的，在习水县土城镇长征街居红旗组租用他人住房，组织他人利用网络上的香港“六合彩”开奖信息进行竞猜赌博。期间，先后有袁仕刚、周德友、钱永长、王中平、张成会、袁双强、陈维、江安兵、王海平、周胜利、张海、范之礼等人通过现金或手机微信的方式在袁光怀处购买六合彩，每期开奖后由袁光怀自行赔付，涉赌金额达15万余元，袁光怀非法获利7000.00余元。（五）开设赌场罪：1、2016年年底，被告人袁双双伙同袁力（另案处理）经共谋后，邀约多人在习水县土城镇袁双双家中、袁应明家中等地用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，袁双双、袁力非法获利4000.00余元。为了延续赌场经营，被告人袁双双、袁力（已判刑）邀约王林强、袁强（二人均已判刑）加入赌博组织。之后，四人在习水县农户家中开设流动赌场，邀约多名赌博人员用扑克牌以打“九九”比点子大小的方式进行赌博，并从中抽头渔利。在开设赌场期间，共抽头渔利3万余元，袁双双分得8000.00余元。2、2017年10月，被告人袁双双与张洪刚（另案处理）经共谋后，在习水县开设赌场，组织多人用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。赌博中，由于王林强、陈长寿（另案处理）加入，袁双双退出，王林强负责抽头。在开设赌场期间，先后获利3000.00余元，袁双双分得700.00余元。3、2017年至2018年期间，被告人赵兴武伙同郑永良（另案处理）经共谋后，在习水县城西城区郑永良经营的“养生食府”餐馆、习水县城西城区习水宾馆内，组织多人以打“大贰”、打麻将的方式多次进行现金、筹码交易赌博，赵兴武、郑永良从中抽头、放水渔利共计16万余元，赵兴武分得8万余元。4、2017年6、7月份，被告人袁大勇伙同被告人昝航、王月华、袁友经共谋后，在习水县土城镇宋窖宾馆红二团、红三团房间内，组织多人用扑克牌以打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，被告人袁大勇、昝航、王月华、袁友共计抽头渔利3万余元，其中袁大勇获利2000.00余元，王月华获利5000.00余元，昝航获利4000.00余元，袁友获利2000.00余元，向攀在赌场中当保令并协助抽水，从中获利3000.00余元。5、2017年年底，被告人袁双双伙同袁跃、万小强（二人另案处理）等人经共谋后，在习水县袁仕强家中开设赌场，组织他人用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，共计抽头渔利5000.00余元，袁双双获利600.00余元。6、2018年1月，被告人袁图松、袁磊伙同周德胜（另案处理）经共谋后，在习水县土城镇袁永国家中、袁桥餐馆、袁仲琴家中、赤水市袁从明家中开设流动赌场，组织多人用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，共计抽头渔利18万余元，袁图松获利4.5万元，袁磊获利2万元。7、2018年过年前，被告人袁双双伙同李洪震（已判刑）经共谋后，在习水县土城镇红焖鸡餐馆、习水宾馆等地开设流动赌场，组织多人用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，共抽头渔利约30万元，袁双双获利2.6万元。8、2018年过年前，被告人袁双双、王月华伙同李洪震经共谋后，在习水县开设流动赌场，组织多人用扑克牌打“九九”的比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，共抽头渔利9万余元，袁双双获利2.6万元，王月华获利1.8万余元。9、2018年过年期间，被告人袁双双、昝航伙同李洪震经共谋后，由昝航出资2万元作为启动资金，在习水县开设流动赌场，组织多人用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，共抽头渔利约1.2万元，袁双双获利3000.00元，昝航获利约6000.00元。10、2018年底，被告人袁图松与袁进、陈刚、万小强（三人另案处理）经共谋后，在习水县开设赌场，组织多人用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，共计抽头渔利3万余元，袁图松获利1.5万元。11、2018年底，被告人袁大勇、王月华经共谋后，由袁大勇出资2万元作为启动资金，并在开设过程中拉入被告人向攀等人参与，先后在习水县土城镇袁大勇家老房子及王鑫萍家中等地开设赌场，组织多人用扑克牌打“九九”比点子大小的方式进行赌博，从中抽头渔利。在开设赌场期间，共计抽头渔利3万余元，袁大勇、王月华各分得6000.00余元，向攀分得4000.00余元。12、2019年3月21日，被告人方岂与柳杰（已判刑）经共谋后，以20000元一年的价格租用习水县城中央大街小区Ｌ栋20-4房屋后，购置麻将机在出租屋内开设赌场，并约定与柳杰各占盈利的一半。同日，柳杰安排王梅（已判刑）记账，方岂安排孙敏、郭苓（二人均已判刑）在麻将馆内搞服务。从2019年3月21日开始，柳杰、方岂邀约多人在赌场内以打麻将、打大贰的方式进行赌博，从中抽头渔利，直至2019年4月13日被公安机关查获。期间，方岂、柳杰共抽头渔利40560.00元，方岂分得8600.00元。（六）非法持有枪支、弹药罪：2009年左右，被告人袁丁从他人手中购买了一支气枪用于打鸟消遣。2014年、2016年，被告人赵继洪、罗小飞先后各自购买一支气枪并交给被告人袁丁保管。2019年初的一天，袁丁将存放于自己家中的气枪三支、8301枚气枪铅弹转移到袁图强（已判刑）家中藏匿。2019年4月的一天，袁图强获悉袁丁被公安机关抓获的消息后，为逃避公安机关打击，趁夜深人静之机将袁丁藏匿在自己家里的气枪三支、气枪铅弹等违禁物品转移藏匿到距自家不远处的岳母黄天芬家猪圈里，后于2019年6月16日被公安机关查获并扣押。经鉴定，被查获的其中两支枪支以压缩气体为动力，具备枪支致伤力；被查获的弹药为非制式气枪铅弹。五、黑社会性质组织成员个人实施的违法事实（一）2006年的一天，被告人袁小刚酒后在习水县醒民镇街上廖某店铺门口，看见袁富跃与廖某因买鞋换鞋问题发生争执，袁小刚认为廖某不讲道理，上前打了廖某一耳光，廖某遂咬住袁小刚的手指，与袁小刚同行的袁明亮用铁铲将廖某头部打伤。后袁小刚赔偿廖某800.00元。（二）2008年左右的一天，被告人袁小刚在习水县醒民镇街上，看见钱春梅与他人正在发生争吵，袁小刚因对钱春梅看不顺眼，便出言对钱春梅进行辱骂，随即钱春梅与袁小刚发生争吵，在争吵过程中，袁小刚用石头将钱春梅门市玻璃砸坏。后袁小刚赔偿钱春梅80.00元。（三）2014年左右的一天，被告人袁小刚与李守群因拆迁问题发生纠纷，袁小刚便打了李守群两耳光并踢了李守群一脚。（四）2016年1月5日，徐永芳与石启会因门面租赁问题产生纠纷并发生打架，被告人袁小刚为帮助石启会，上前打了徐永芳一耳光，徐永芳的姐姐徐英看见后和袁小刚发生相互殴打。（五）2017年5月的一天，被告人袁小刚因不满陈永波言行举止，出言侮辱陈永波，与陈永波发生口角。袁小刚认为丢了面子，随即用拳头殴打陈永波。（六）2019年2月8日，被告人袁小刚驾车途经习水县醒民镇醒民村时，因会车问题与汪洪波发生争执，随后袁小刚与韩文平、罗伟对汪洪波进行殴打。事后，袁小刚赔偿汪洪波3万元。原一审法院判决：一、被告人袁仕刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一千一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人袁丁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。三、被告人赵继洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。四、被告人袁大勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币五十六万元。五、被告人袁图松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。六、被告人罗永松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。七、被告人袁小刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。八、被告人赵兴武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百九十万元。九、被告人赵建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三十万元。十、被告人李某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三十五万元。十一、被告人昝航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三十万元。十二、被告人周瑜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元。十三、被告人王月华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元。十四、被告人袁双双犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三十万元。十五、被告人罗小飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元。十六、被告人袁光怀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十五万元。十七、被告人袁磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十五万元。十八、被告人向攀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十六万元。十九、被告人袁友犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十三万元。二十、被告人袁勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。二十一、被告人方岂犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。二十二、被告人喻良忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。二十三、被告人袁远洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。二十四、被告人袁桥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。二十五、被告人刘廷龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。二十六、被告人袁凌远犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二十万元。二十七、被告人唐勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十五万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十五万元。二十八、被告人李国涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二十万元。二十九、被告人周刊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。三十、被告人张剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。三十一、被告人叶建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。三十二、责令被告人袁仕刚、袁丁共同退赔被害人袁某1人民币21.06万元；被告人袁仕刚退赔被害人任某人民币292.532万元；被告人袁仕刚退赔被害人谢某2人民币401万元；被告人方岂、袁光怀共同退赔被害人袁某3人民币2.7万元。三十三、被告人袁仕刚实际控制的赤水市创美置业有限公司交纳在习水县的保证金人民币1305万元，予以追缴；被告人袁仕刚对杨某1的债权人民币80万元，对周某的债权人民币440万元，予以追缴；被告人袁丁对杨鸿磊的债权人民币14万元，予以追缴。三十四、向被告人袁仕刚之父袁某6追缴人民币40万元。三十五、公安机关扣押在案的作案工具关公刀一把、东洋刀一把、黑色伸缩棍一根、锂电池一体机一台（机身印有“最美时光”字样）、网兜一个、汽油机水泵四台、水带四根、水管四根，予以没收，由扣押机关依法处理。三十六、追缴、没收被告人袁仕刚、袁丁、袁大勇、袁磊、袁图松、赵兴武、袁光怀、方岂、李某、袁双双、昝航、袁友、王月华、向攀、周刊的违法所得（详见本院2020年6月28日《袁仕刚犯罪组织被告人违法所得统计表》），上缴国库。三十七、对涉案被告人违法所得的一切财物，依法予以追缴或责令退赔，对被害人的合法财产予以返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物予以没收（详见本院2020年6月28日《查扣被告人袁仕刚等财产统计表》）。其余违法所得，依法追缴。宣判后，原一审被告人袁仕刚、袁丁、赵继洪、袁图松、罗永松、袁小刚、赵兴武、周瑜、袁磊、喻良忠、刘廷龙、袁凌远、李国涛不服，提出上诉。原二审认为，原判定性准确，证据确实、充分，量刑适当，程序合法，但部分事实认定错误，适用法律错误，应予纠正。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第一百二十八条、第二百二十三条、第二百二十六条、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百七十六条、第二百九十二条、第二百九十三条、第三百零三条、第三百四十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第八十七条、第八十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项、第（三）项之规定，判决：一、维持贵州省遵义市播州区人民法院（2020）黔0321刑初185号刑事判决主文第一项至第三十一项，第三十四项至第三十七项，即被告人袁仕刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一千一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。被告人袁丁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。被告人赵继洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。被告人袁大勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币五十六万元。被告人袁图松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。被告人罗永松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。被告人袁小刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。被告人赵兴武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百九十万元。被告人赵建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三十万元。被告人李某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人昝航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三十万元。被告人周瑜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元。被告人王月华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人袁双双犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三十万元。被告人罗小飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁光怀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十五万元。被告人袁磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十五万元。被告人向攀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十六万元。被告人袁友犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十三万元。被告人袁勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。被告人方岂犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。被告人喻良忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁远洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁桥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人刘廷龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁凌远犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二十万元。被告人唐勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十五万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十五万元。被告人李国涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二十万元。被告人周刊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。被告人张剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。被告人叶建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。向被告人袁仕刚之父袁某6追缴人民币40万元。公安机关扣押在案的作案工具关公刀一把、东洋刀一把、黑色伸缩棍一根、锂电池一体机一台（机身印有“最美时光”字样）、网兜一个、汽油机水泵四台、水带四根、水管四根，予以没收，由扣押机关依法处理。追缴、没收被告人袁仕刚、袁丁、袁大勇、袁磊、袁图松、赵兴武、袁光怀、方岂、李某、袁双双、昝航、袁友、王月华、向攀、周刊的违法所得（详见本院2020年6月28日《袁仕刚犯罪组织被告人违法所得统计表》），上缴国库。对涉案被告人违法所得的一切财物，依法予以追缴或责令退赔，对被害人的合法财产予以返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物予以没收（详见本院2020年6月28日《查扣被告人袁仕刚等财产统计表》）。其余违法所得，依法追缴。上述所判罚金，限本判决发生法律效力后三日内缴纳。逾期由本院依法强制执行。二、撤销贵州省遵义市播州区人民法院（2020）黔0321刑初第185号刑事判决主文第三十二项和第三十三项，即责令被告人袁仕刚、袁丁共同退赔被害人袁某1人民币21.06万元；被告人袁仕刚退赔被害人任某人民币292.532万元；被告人袁仕刚退赔被害人谢某2人民币401万元；被告人方岂、袁光怀共同退赔被害人袁某3人民币2.7万元。被告人袁仕刚实际控制的赤水市创美置业有限公司交纳在习水县的保证金人民币1305万元，予以追缴；被告人袁仕刚对杨某1的债权人民币80万元，对周某的债权人民币440万元，予以追缴；被告人袁丁对杨鸿磊的债权人民币14万元，予以追缴。三、责令上诉人袁仕刚、袁丁共同退赔被害人袁某1人民币21.06万元；上诉人袁仕刚退赔被害人谢某2人民币401万元；原审被告人方岂、袁光怀共同退赔被害人袁某3人民币2.7万元。四、上诉人袁仕刚实际控制的习水县创美置业有限责任公司交纳在习水县的保证金人民币1305万元，予以追缴；上诉人袁仕刚对杨某1的债权人民币80万元，对周某的债权人民币440万元，予以追缴；上诉人袁丁对杨鸿磊的债权人民币14万元，予以追缴；任某与陈某3尚未偿还的袁仕刚债务11.068万元，予以追缴。原一审被告人张剑辩解称，其系在职务侵占罪的缓刑考验期结束后犯非法拘禁罪。张剑的指定辩护人宋启勇辩称，张剑犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪没有给被害人造成严重后果，情节显著轻微，在公安机关的询问中有检举他人犯罪情节，根据张剑悔罪表现，虽然在缓刑考验期内，但其存在自愿认罚的情形，请求法院给予宽大处理。遵义市人民检察院出庭检察员认为，张剑在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应撤销缓刑，数罪并罚。本院原一、二审只对参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪作定罪处罚不符合法律规定，应撤销原一、二审有关张剑的判项，撤销缓刑，数罪并罚。经再审查明：2013年11月22日，贵州省赤水市人民检察院以赤检刑诉字（2013）第182号起诉书指控张剑犯职务侵占罪向贵州省赤水市人民法院提起公诉。贵州省赤水市人民法院经审理查明：2005年赤水市煤炭有限责任公司招聘保安时，被告人张剑应聘为该公司保安员。2008年初又被赤水市煤炭有限责任公司调整为专职驾驶员，为原系赤水市煤炭有限责任公司董事长被告人张和清一个人开车。2012年4月提拔为副矿长。2008年3月至2012年3月，被告人张剑在为公司董事长张和清开车期间，用白条在公司财务上报销资金，2011年5月8日，白条报销昆明考察业务费4.59万元。赤水市人民法院经审理认为，被告人张剑身为赤水市煤炭有限责任公司工作人员，于2011年5月8日，采取重复报销的手段，侵占公司资金4.59万元，其行为已构成职务侵占罪，依法应处五年以下有期徒刑。据此，赤水市人民法院于2014年3月18日对张剑判决如下：被告人张剑犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。张剑犯非法拘禁罪的犯罪行为发生在2016年内，处于缓刑考验期。本院认为，张剑犯职务侵占罪，被赤水市人民法院于2014年3月18日判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。张剑犯非法拘禁罪的犯罪行为发生在2016年内，处于缓刑考验期之内。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款关于“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚”之规定，应撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条关于“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行”之规定，本案再审后应撤销原针对张剑的刑罚，进行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条之规定判决如下：一、维持本院（2020）黔03刑终312号刑事判决第一项中“维持贵州省遵义市播州区人民法院（2020）黔0321刑初185号刑事判决主文中第一项至第二十九项、第三十一项、第三十四项至第三十七项”，即维持：“被告人袁仕刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一千一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。被告人袁丁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。被告人赵继洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。被告人袁大勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币五十六万元。被告人袁图松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。被告人罗永松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。被告人袁小刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。被告人赵兴武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百九十万元。被告人赵建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三十万元。被告人李某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人昝航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三十万元。被告人周瑜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元。被告人王月华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人袁双双犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三十万元。被告人罗小飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁光怀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十五万元。被告人袁磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十五万元。被告人向攀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十六万元。被告人袁友犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十三万元。被告人袁勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。被告人方岂犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。被告人喻良忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁远洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁桥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人刘廷龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人袁凌远犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二十万元。被告人唐勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十五万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十五万元。被告人李国涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二十万元。被告人周刊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。被告人叶建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。向被告人袁仕刚之父袁某6追缴人民币40万元。公安机关扣押在案的作案工具关公刀一把、东洋刀一把、黑色伸缩棍一根、锂电池一体机一台（机身印有“最美时光”字样）、网兜一个、汽油机水泵四台、水带四根、水管四根，予以没收，由扣押机关依法处理。追缴、没收被告人袁仕刚、袁丁、袁大勇、袁磊、袁图松、赵兴武、袁光怀、方岂、李某、袁双双、昝航、袁友、王月华、向攀、周刊的违法所得（详见本院2020年6月28日《袁仕刚犯罪组织被告人违法所得统计表》），上缴国库。对涉案被告人违法所得的一切财物，依法予以追缴或责令退赔，对被害人的合法财产予以返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物予以没收（详见本院2020年6月28日《查扣被告人袁仕刚等财产统计表》）。其余违法所得，依法追缴。上述所判罚金，限本判决发生法律效力后三日内缴纳。逾期由本院依法强制执行”；二、维持本院（2020）黔03刑终312号刑事判决第二项、第三项、第四项，即维持“1、撤销贵州省遵义市播州区人民法院（2020）黔0321刑初第185号刑事判决主文第三十二项和第三十三项，即责令被告人袁仕刚、袁丁共同退赔被害人袁某1人民币21.06万元；被告人袁仕刚退赔被害人任某人民币292.532万元；被告人袁仕刚退赔被害人谢某2人民币401万元；被告人方岂、袁光怀共同退赔被害人袁某3人民币2.7万元。被告人袁仕刚实际控制的赤水市创美置业有限公司交纳在习水县的保证金人民币1305万元，予以追缴；被告人袁仕刚对杨某1的债权人民币80万元，对周某的债权人民币440万元，予以追缴；被告人袁丁对杨鸿磊的债权人民币14万元，予以追缴。2、责令上诉人袁仕刚、袁丁共同退赔被害人袁某1人民币21.06万元；上诉人袁仕刚退赔被害人谢某2人民币401万元；原审被告人方岂、袁光怀共同退赔被害人袁某3人民币2.7万元。3、上诉人袁仕刚实际控制的习水县创美置业有限责任公司交纳在习水县的保证金人民币1305万元，予以追缴；上诉人袁仕刚对杨某1的债权人民币80万元，对周某的债权人民币440万元，予以追缴；上诉人袁丁对杨鸿磊的债权人民币14万元，予以追缴；任某与陈某3尚未偿还的袁仕刚债务11.068万元，予以追缴”；三、撤销本院（2020）黔03刑终312号刑事判决第一项中“维持贵州省遵义市播州区人民法院（2020）黔0321刑初185号刑事判决主文中第三十项”，即撤销：“被告人张剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元”。四、撤销赤水市人民法院（2014）赤刑初字第8号刑事判决主文“被告人张剑犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年”中对被告人张剑适用缓刑部分；被告人张剑犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年;张剑犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；张剑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月13日起至2021年7月9日止）。本判决为终审判决。审判长  朱晓东审判员  王 妤审判员  张 荣二〇二一年二月七日法官助理李辉静书记员张晓丽