江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初573号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人禹响云，绰号夏雨，女，1981年12月19日生，住湖南省长沙市天心区。被告人禹响云因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人钱荣山，江苏中茵海华律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人刘灿，男，1980年2月27日生，住湖南省长沙市天心区。被告人刘灿因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。被告人欧阳丹，女，1991年4月14日生，住湖南省湘潭县。被告人欧阳丹因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人秦悌兵，江苏法鼎律师事务所律师。被告人陈俊姣，绰号陈娇，女，1987年11月29日生，住湖南省桃江县。被告人陈俊姣因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月2日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人蔡晶晶，江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人肖小丽，女，1982年9月3日生，住湖南省汨罗市。被告人肖小丽因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月12日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。被告人禹爱云，女，1978年3月22日生，住湖南省双峰县。被告人禹爱云因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人邹荣，江苏中茵海华律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人刘平香，女，1996年12月14日生，住江西省赣州市章贡区。被告人刘平香因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人徐伟,江苏盐海中亚律师事务所律师,盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人梁凤，女，1968年3月21日生，住湖南省汉寿县。被告人梁凤因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月21日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人葛梅,江苏济洲律师事务所律师,盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人罗玲艳，绰号罗悦文，女，1994年2月20日生，住湖南省永州市江**县。被告人罗玲艳因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审，同年9月25日被逮捕，同年10月26日被取保候审。辩护人徐存英,江苏力海律师事务所律师,盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人贺小娥，女，1987年8月14日生，住广东省深圳市宝安区。被告人贺小娥因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月22日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人陈珊,江苏盐海中亚律师事务所律师,盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人何柳清，绰号何花，女，1978年9月23日生，住湖南省长沙市岳麓区。被告人何柳清因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。辩护人陈榕青,江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人刘传红，男，1994年12月2日生，住江西省赣州市章贡区。被告人刘传红因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人王彬，江苏元齐律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人张乐，男，1990年10月9日生，住湖南省汉寿县。被告人张乐因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人王建芹，江苏泽夫律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人曹益，男，1990年3月8日生，住湖南省汉寿县。被告人曹益因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月22日被取保候审，2021年2月7日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。被告人唐培培，女，1998年6月12日生，住湖南省新宁县。被告人唐培培因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月24日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人苏建虎，江苏因果律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人杨丽纯，绰号杨洋，女，1979年3月10日生，住湖南省。被告人杨丽纯因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月24日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人吕文秀，江苏泽夫律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人刘叶，男，1987年9月18日生，住湖南省新化县。被告人刘叶因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月24日被取保候审，同年9月25日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人戴静，江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人谢辉，男，1985年2月2日生，住湖南省洞口县。被告人谢辉因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于江苏省盐城市看守所。辩护人陈乃广，江苏力海律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞288号起诉书指控被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月9日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员施智涵出庭支持公诉，被告人禹响云及其指派辩护人钱荣山，被告人刘灿，被告人欧阳丹及其辩护人秦悌兵，被告人陈俊姣及其指派辩护人蔡晶晶，被告人肖小丽，被告人禹爱云及其指派辩护人邹荣，被告人刘平香及其指派辩护人徐伟，被告人梁凤及其指派辩护人葛梅，被告人罗玲艳及其指派辩护人徐存英，被告人贺小娥及其指派辩护人陈珊，被告人何柳清及其指派辩护人陈榕青，被告人刘传红及其指派辩护人王彬，被告人张乐及其指派辩护人王建芹，被告人曹益，被告人唐培培及其指派辩护人苏建虎，被告人杨丽纯及其指派辩护人吕文秀，被告人刘叶及其指派辩护人戴静，被告人谢辉及其指派辩护人陈乃广到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年12月29日，彭某某（另案处理）在广东省广州市天河区广州大道北XXX号某大厦X楼注册成立广州博华文化传媒有限公司。2019年3月至2020年3月，彭某某等人先后招募被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉等人为广州博华传媒有限公司市场部一部、二部的工作人员，以“话术”为指引，通过电话、微信等方式询问被害人是否有藏品出售，谎称该类藏品可以拍卖出高价，诱导被害人将藏品邮寄或带至广州博华文化传媒有限公司，然后以需要交纳鉴定费、藏品证书制作费、拍卖手续费等为由骗取被害人钱财。其中，被告人禹响云在市场部一部工作及担任该部组长期间诈骗金额共计人民币1762590元，被告人刘灿在市场部二部工作及担任该部组长期间诈骗金额共计人民币366840元，被告人欧阳丹在市场部一部工作及担任该部副组长期间诈骗金额共计人民币1071250元，被告人陈俊姣在市场部二部工作及担任该部副组长期间诈骗金额共计人民币294740元，被告人肖小丽在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币38280元，被告人禹爱云在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币339560元，被告人刘平香在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币129300元，被告人梁凤在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币50600元，被告人罗玲艳在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币168780元，被告人贺小娥在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币56800元，被告人何柳清在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币30080元，被告人刘传红在市场部一部任业务员期间诈骗金额共计人民币59360元，被告人张乐在市场部二部任业务员期间诈骗金额共计人民币26300元，被告人曹益在市场部二部任业务员期间诈骗金额共计人民币74500元，被告人唐培培在市场部二部任业务员期间诈骗金额共计人民币20500元，被告人杨丽纯在市场部二部任业务员期间诈骗金额共计人民币56960元，被告人刘叶在市场部二部任业务员期间诈骗金额共计人民币23500元，被告人谢辉在市场部二部、三部任业务员期间诈骗金额共计人民币233900元。案发后，被告人禹响云、刘灿、陈俊姣主动至公安机关投案，被告人欧阳丹、肖小丽、禹爱云、刘平香、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、刘叶接公安机关民警电话通知后到案，被告人梁凤、罗玲艳、贺小娥、杨丽纯、谢辉被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关宣读并出示了发破案经过、微信聊天截图、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人禹响云、欧阳丹参与诈骗犯罪数额特别巨大，被告人刘灿、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、曹益、杨丽纯、谢辉参与诈骗犯罪数额巨大，被告人张乐、唐培培、刘叶参与诈骗犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉与彭某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、刘叶主动至公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁凤、罗玲艳、贺小娥、杨丽纯、谢辉虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人禹响云在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，并提出其具有立功情节。辩护人的主要辩护意见是：被告人禹响云系初犯，在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚；因法律意识淡薄加入诈骗团伙，连带自己老公和姐姐也为此身陷囹圄，其感到非常后悔；被告人禹响云家中还有老人小孩需要照顾。建议法庭对被告人禹响云从轻处罚。被告人刘灿在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，并提出其具有立功情节。被告人欧阳丹在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见是：1.起诉指控被告人欧阳丹于2019年8月至2020年3月协助组长领导管理该组期间，该组成员实施的诈骗数额890150元不应当由被告人欧阳丹承担相应责任。①被告人欧阳丹系一般参与者，自2019年8月份被宣称为副组长，但职责仅限于为该组成员考勤和办理请假手续，并不负责相应的业务。②被告人欧阳丹并未与组员共同实施诈骗行为，客观行为不具有整体性和目的一致性。③被告人欧阳丹对于组员实施诈骗行为的成功起不到引导、组织等作用。④欧阳丹即使从组员诈骗金额中获取提成，但该提成是公司对被告人欧阳丹的奖励，不能因获取非法利益就必然对全部诈骗数额承担刑事责任。2.本案各被告人均系招聘的普通工作人员，属于普通团伙犯罪，不宜认定犯罪集团。3.被告人欧阳丹具有自首情节，并自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯。建议法庭对被告人欧阳丹减轻处罚。被告人陈俊姣在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见是：被告人陈俊姣系初犯，在共同犯罪中系从犯，主观恶性小，具有自首情节，并自愿认罪认罚；被告人陈俊姣已经离异，家中还有小孩需要抚养。建议法庭对被告人陈俊姣从轻处罚。被告人肖小丽在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。被告人禹爱云在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，并提出其具有立功情节。辩护人的主要辩护意见为：被告人禹爱云在共同犯罪中系从犯，归案后具有自首情节及悔罪表现；因家庭贫困，自身文化程度低，经不住诱惑走上了犯罪道路。建议法庭对被告人禹爱云从轻处罚。被告人刘平香在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见为：被告人刘平香系初犯，在共同犯罪中系从犯，主观恶性小、社会危害性小、再犯可能性小，具有自首情节，并自愿认罪认罚。建议法庭对被告人刘平香从轻处罚。被告人梁凤在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，请求对其宣告缓刑。辩护人的主要辩护意见为：被告人梁凤在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，并自愿认罪认罚；其家中尚有老人小孩需要抚养。建议法庭对被告人梁凤减轻处罚并宣告缓刑。被告人罗玲艳在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见为：被告人罗玲艳系初犯，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，案发后已退出部分赃款，并自愿认罪认罚。建议法庭对被告人罗玲艳从轻处罚并宣告缓刑。被告人贺小娥在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，请求对其宣告缓刑。辩护人的主要辩护意见为：被告人贺小娥在共同犯罪中系从犯，犯罪情节较轻，归案后具有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议法庭对被告人贺小娥从轻处罚。被告人何柳清在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，请求对其宣告缓刑。辩护人的主要辩护意见为：被告人何柳清系初犯，在共同犯罪中系从犯，主观恶性不大，具有自首情节，且愿意退赃并缴纳罚金，自愿认罪认罚；其家中还有小孩老人需要照顾。建议法庭对被告人何柳清从宽处理。被告人刘传红在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见为：被告人刘传红系初犯，在共同犯罪中系从犯，主观恶性较小，社会危害性不大，具有自首情节，且自愿认罪认罚。建议法庭对被告人刘传红从轻从宽处理。被告人张乐在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见为：被告人张乐在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚；其家属刚生育小孩，家里有两个小孩需要照顾。建议法庭对被告人张乐从宽处理并宣告缓刑。被告人曹益在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。被告人唐培培在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，请求对其宣告缓刑。辩护人的主要辩护意见为：被告人唐培培系初犯，在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，其家属愿意代为退赃；被告人唐培培较其他同案被告人，年龄最小，参与时间最短，受害人数最少，涉案金额最小，最初是为了自谋生路到公司工作。建议法庭对被告人唐培培在公诉机关量刑建议以下从轻处罚并宣告缓刑。被告人杨丽纯在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议，请求对其宣告缓刑。辩护人的主要辩护意见为：被告人杨丽纯系初犯，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节；其家庭经济困难，有四个孩子需要抚养。建议法庭对被告人杨丽纯从轻处罚。被告人刘叶在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见为：被告人刘叶系初犯，在共同犯罪中系从犯，主观恶性不大，具有自首情节，并自愿认罪认罚；其父亲去世、母亲改嫁，与妻子离异，家庭经济困难，目前无能力退赃和缴纳罚金，但愿意出狱后积极打工还款。建议法庭对被告人刘叶从轻处罚。被告人谢辉在庭审中对起诉指控事实、罪名均无异议。辩护人的主要辩护意见为：被告人谢辉系初犯，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪；其家中还有七岁孩子需要照顾。建议法庭对被告人谢辉判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明，2018年12月29日，彭某某（另案处理）在广东省广州市天河区广州大道北XXX号某大厦X楼注册成立广州博华文化传媒有限公司。2019年3月至2020年3月，彭某某等人先后招募被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉等人为广州博华传媒有限公司市场部一部、二部的工作人员，以“话术”为指引，通过电话、微信等方式询问被害人是否有藏品出售，谎称该类藏品可以拍卖出高价，诱导被害人将藏品邮寄或带至广州博华文化传媒有限公司，然后以需要交纳鉴定费、藏品证书制作费、拍卖手续费等为由骗取被害人钱财。具体事实如下：1.2019年3月至2020年3月，被告人禹响云在广州博华传媒有限公司市场部一部工作及担任该部组长期间，亲自参与及领导管理该部组员被告人肖小丽、刘平香等人采取上述方式实施诈骗，诈骗金额共计人民币1762590元。其中，2019年3月至2019年11月，被告人禹响云亲自参与诈骗被害人储某人民币7000元、亲自参与诈骗黄敬科人民币55600元、亲自参与诈骗被害人廖某甲人民币5500元、亲自参与诈骗被害人华某甲人民币28600元、亲自参与诈骗被害人王某丙人民币18500元、亲自参与诈骗被害人魏某人民币15180元、亲自参与诈骗被害人陈某甲人民币10500元、亲自参与诈骗被害人殷某人民币23300元、亲自参与诈骗被害人马某人民币161200元，合计人民币325380元；2019年4月至2020年3月，被告人禹响云在担任该部组长期间，领导管理该部组员被告人欧阳丹、肖小丽、刘平香、禹爱云、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红及陈方根、刘思敏、彭某某、周晶（均另案处理）等人诈骗共计人民币1437210元。2.2019年3月至2020年3月，被告人刘灿在广州博华传媒有限公司市场部二部工作及担任该部组长期间，亲自参与及领导管理该部组员被告人陈俊姣、张乐、杨丽纯等人采取上述方式实施诈骗，诈骗金额共计人民币366840元。其中，2019年5月至2020年1月，被告人刘灿亲自参与诈骗被害人邓某甲人民币26800元、亲自参与诈骗被害人陈某乙人民币10000元、亲自参与诈骗被害人陈某丙人民币6500元，合计人民币43300元；2019年5月至2020年3月，被告人刘灿在担任该部组长期间，领导管理该部组员被告人陈俊姣、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶及肖某某（另案处理）等人诈骗共计人民币323540元。3.2019年3月至2020年3月，被告人欧阳丹在广州博华传媒有限公司市场部一部工作及担任该部副组长期间，亲自参与及协助组长领导管理该部组员被告人肖小丽、刘平香等人采取上述方式实施诈骗，诈骗共计人民币1071250元。其中，2019年3月至2020年3月期间，被告人欧阳丹亲自参与诈骗被害人陈某丁人民币2500元、亲自参与诈骗被害人叶某人民币30000元、亲自参与诈骗被害人梁某甲人民币6000元、亲自参与诈骗被害人张某甲人民币32800元、亲自参与诈骗被害人陈某戊人民币101500元、亲自参与诈骗被害人李某甲人民币8300元，合计人民币181100元；2019年8月至2020年3月，被告人欧阳丹在担任该部副组长期间，协助组长领导管理该部组员被告人肖小丽、刘平香、禹爱云、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红及陈方根、刘思敏、彭某某、周晶等人诈骗共计人民币890150元。4.2019年3月至2020年3月，被告人陈俊姣在广州博华传媒有限公司市场部二部工作及担任该部副组长期间，亲自参与及协助组长领导管理该部组员被告人张乐、杨丽纯等人采取上述方式实施诈骗，诈骗共计人民币294740元。其中，2019年3月至2020年3月期间，被告人陈俊姣亲自参与诈骗被害人吴某人民币68000元、亲自参与诈骗被害人邝某某人民币20300元、亲自参与诈骗被害人李某乙人民币4000元、亲自参与诈骗被害人王某甲人民币18980元，合计人民币111280元；2019年7月至2020年3月，被告人陈俊姣在担任该部副组长期间，协助组长领导管理该部组员被告人张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶及肖某某等人诈骗共计人民币183460元。5.2019年4月至2020年3月，被告人肖小丽在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人颜某人民币22000元、被害人李某丙人民币12300元、被害人刘某人民币3980元，合计人民币38280元。6.2019年3月至2019年12月，被告人禹爱云在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人李某丁人民币64100元、被害人华某乙人民币59480元、被害人黎某人民币38100元、被害人蒋某人民币21700元、被害人秦某人民币500元、被害人廖某乙人民币10000元、被害人黄某人民币24800元、被害人陈某己人民币60000元、被害人孙某某人民币44880元、被害人张某某人民币16000元，合计人民币339560元。7.2019年4月至2020年3月，被告人刘平香在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人孟某人民币23300元、被害人赵某人民币15500元、被害人冯某人民币35300元、被害人汪某人民币26200元、被害人陆某甲人民币29000元，合计人民币129300元。8.2019年10月至2019年12月，被告人梁凤在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人陆某乙人民币5500元、被害人谭某人民币7500元、被害人盆某某人民币37600元，合计人民币50600元。9.2019年5月至2019年12月，被告人罗玲艳在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人田某和人民币19100元、被害人李某戊人民币8800元、被害人邓某乙人民币22000元、被害人陈某庚人民币18980元、被害人翁某人民币99900元，合计人民币168780元。10.2019年3月至2019年12月，被告人贺小娥在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人王某乙人民币500元、被害人金某人民币17500元、被害人彭某人民币38800元，合计人民币56800元。11.2019年3月至2019年11月，被告人何柳清在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人余某人民币3300元、被害人陈某辛人民币6000元、被害人杜某人民币8300元、被害人葛某人民币5500元、被害人刘某某人民币6980元，合计人民币30080元。12.2019年3月至2020年3月，被告人刘传红在任广州博华传媒有限公司市场部一部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人张某乙人民币7580元、被害人徐某甲人民币34300元、被害人熊某甲人民币13500元、被害人徐某乙人民币3980元，合计人民币59360元。13.2019年4月至2019年12月，被告人张乐在任广州博华传媒有限公司市场部二部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人钟某人民币6000元、被害人汤某人民币16800元、被害人喻某人民币3500元，合计人民币26300元。14.2019年8月至2020年3月，被告人曹益在任广州博华传媒有限公司市场部二部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人熊某乙人民币12300元、被害人罗某人民币1500元、被害人张某丙人民币1500元、被害人焦某人民币59200元，合计人民币74500元。15.2019年12月，被告人唐培培在任广州博华传媒有限公司市场部二部业务员期间，采取上述方式骗取被害人张某丁人民币20500元。16.2019年7月至2020年3月，被告人杨丽纯在任广州博华传媒有限公司市场部二部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人唐某人民币9300元、被害人梁某乙人民币500元、被害人任某人民币15500元、被害人匡某人民币11660元、被害人周某人民币20000元，合计人民币56960元。17.2019年3月至2020年3月，被告人刘叶在任广州博华传媒有限公司市场部二部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人张某戊人民币17500元、被害人柳某人民币6000元，合计人民币23500元。18.2019年5月至12月，被告人谢辉在任广州博华传媒有限公司市场部二部、三部业务员期间，采取上述方式实施诈骗，先后骗取被害人佘某人民币174300元、被害人林某人民币59600元，合计人民币233900元。案发后，被告人禹响云、刘灿、陈俊姣主动至公安机关投案，被告人欧阳丹、肖小丽、禹爱云、刘平香、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、刘叶接公安机关民警电话通知后到案，被告人梁凤、罗玲艳、贺小娥、杨丽纯、谢辉被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述事实。另查明，被告人禹响云规劝被告人禹爱云投案，被告人禹爱云规劝同案犯彭某某投案。被告人刘灿向公安机关退出赃款人民币6500元后，公安机关已发还被害人陈某丙。被告人罗玲艳、被告人肖小丽亲属、被告人何柳清、被告人张乐亲属、被告人唐培培亲属已分别向公安机关退出赃款人民币30000元、38280元、30080元、26300元、20500元。认定上述事实的证据有：被告人禹响云、刘灿等人的供述与辩解，被害人华某甲、王某丙等人的陈述，盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、归案经过、扣押发还清单，被害人提供的传媒发布合同、转账截图、收款收据等书证以及盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录等。本案证据均经举证、质证并相互印证，本院予以确认。针对庭审中被告人、辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案事实和证据，本院综合评议如下：1.关于被告人欧阳丹的辩护人提出本案各被告人均系招聘的普通工作人员，属于普通团伙犯罪，不宜认定犯罪集团的辩护意见。经查，在案证据证实彭某某注册成立广州博华文化传媒有限公司后，在该公司设立市场部和人事部、后勤部等部门，其中市场部又下设六个部门，每个部门设组长、副组长、组员。该公司从事诈骗活动，诈骗金额达数百万元。根据《刑法》第二十六条规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案被告人聚合在一起是以共同实施诈骗犯罪活动为目的，已形成了有明显的首要分子，基本成员较为固定，人员众多，组织成员之间层级分明、分工明确的组织；该组织实施了多次诈骗犯罪活动，诈骗金额特别巨大，严重侵犯他人财产权利，应当认定为犯罪集团。故该辩护意见不予采纳。2.关于被告人欧阳丹的辩护人提出起诉指控被告人欧阳丹于2019年8月至2020年3月协助组长领导管理该组期间，该组成员实施的诈骗数额890150元不应当由被告人欧阳丹承担相应责任的辩护意见。经查，本案系犯罪集团实施的犯罪，具有明显的组织特征。被告人欧阳丹除本身实施诈骗活动外，还对组织成员进行了相应的管理行为。该行为对该组织的存续、发展起到了一定的作用。考虑其作用大小，量刑时将予以考虑，但起诉指控被告人欧阳丹对其从事管理下的本组成员诈骗金额承担全部责任，并无不当。故该辩护意见不予采纳。3.关于被告人禹响云、刘灿、禹爱云当庭提出其具有立功情节的辩解。经查，被告人禹响云当庭检举揭发他人犯罪事实，尚未查证属实。但被告人禹响云、禹爱云规劝同案犯投案，均得到同案犯证实，依法予以认定立功。被告人刘灿规劝同案犯投案，未能得到同案犯的证实，依法不予认定立功。故被告人禹响云、禹爱云的辩解予以采纳，被告人刘灿的辩解不予采纳。4.关于被告人梁凤及其辩护人、被告贺小娥、被告人罗玲艳的辩护人、被告人杨丽纯、被告人谢辉的辩护人提出对被告人宣告缓刑的辩解及辩护意见。经查，本案系诈骗犯罪，被告人诈骗数额巨大，综合考虑本案事实、犯罪性质以及犯罪金额等，本院认为，上述被告人不具备宣告缓刑的条件，故上述辩解及辩护意见均不予采纳。本院认为，被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，其中被告人禹响云、欧阳丹参与诈骗犯罪数额特别巨大，被告人刘灿、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、曹益、杨丽纯、谢辉参与诈骗犯罪数额巨大，被告人张乐、唐培培、刘叶参与诈骗犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉与彭某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、杨丽纯、刘叶、谢辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人禹响云、刘灿、欧阳丹、陈俊姣、肖小丽、禹爱云、刘平香、何柳清、刘传红、张乐、曹益、唐培培、刘叶犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁凤、罗玲艳、贺小娥、杨丽纯、谢辉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人禹响云、禹爱云规劝同案犯投案，系立功，可以从轻或者减轻处罚。案发后被告人刘灿、罗玲艳、何柳清，被告人肖小丽亲属、被告人张乐亲属、被告人唐培培亲属退出部分或者全部赃款，对该六名被告人酌情可以从轻处罚。综合本案事实、犯罪性质以及社会危害性，本院决定对被告人禹响云、欧阳丹、肖小丽、刘平香、梁凤、罗玲艳、贺小娥、何柳清、刘传红、曹益、杨丽纯、谢辉减轻处罚，对被告人刘灿、陈俊姣、禹爱云、张乐、唐培培、刘叶从轻处罚。根据被告人肖小丽、何柳清、张乐、唐培培的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且相关行政机构愿意接收其社区矫正，可给予其一定的考验期限宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人禹响云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二七年一月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人刘灿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二四年九月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人欧阳丹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二六年三月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人陈俊姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二四年三月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人肖小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人禹爱云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二三年十二月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人刘平香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二二年九月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）八、被告人梁凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二二年四月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）九、被告人罗玲艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）十、被告人贺小娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二二年五月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）十一、被告人何柳清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人刘传红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二二年五月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）十三、被告人张乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人曹益犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二一年二月七日起至二〇二二年十一月六日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）十五、被告人唐培培犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十六、被告人杨丽纯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二二年五月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）十七、被告人刘叶犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年九月二十五日起至二〇二一年七月二十四日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）十八、被告人谢辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年八月一日起至二〇二三年四月三十日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）十九、被告人罗玲艳、被告人肖小丽亲属、被告人何柳清、被告人张乐亲属、被告人唐培培亲属向公安机关退出的赃款合计人民币十四万五千一百六十元，由公安机关依法发还各被害人。责令被告人禹响云与同案犯共同退赔人民币一百六十六万四千二百三十元，其中，被告人欧阳丹与同案犯共同退赔人民币九十八万七千一百五十元；被告人禹爱云与同案犯共同退赔人民币三十三万九千五百六十元；被告人刘平香与同案犯共同退赔人民币十二万九千三百元；被告人罗玲艳与同案犯共同退赔人民币十三万八千七百八十元；被告人梁凤与同案犯共同退赔人民币五万零六百元；被告人刘传红与同案犯共同退赔人民币五万九千三百六十元；被告人贺小娥与同案犯共同退赔人民币五万六千八百元。责令被告人刘灿与同案犯共同退赔人民币三十一万三千五百四十元，其中，被告人陈俊姣与同案犯共同退赔人民币二十七万零七百四十元；被告人杨丽纯与同案犯共同退赔人民币五万六千九百六十元；被告人曹益与同案犯共同退赔人民币七万四千五百元；被告人刘叶与同案犯共同退赔人民币二万三千五百元。责令被告人谢辉与同案犯共同退赔人民币二十三万三千九百元。上述款项均依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侍清华审 判 员  张 佳人民陪审员  周冬琴二〇二一年二月七日法官 助理  纪栋和书 记 员  顾巧玲附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。