浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初54号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人黄绍钗，男，1998年4月28日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，务工，住福建省闽侯县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月24日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人刘建军，男，2001年3月21日出生于福建省浦城县，汉族，初中肄业，务工，住福建省浦城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日被青田县公安局刑事拘留，2020年12月24日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕27号起诉书指控被告人黄绍钗、刘建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月20日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员留晓一出庭支持公诉，被告人黄绍钗、刘建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年10月至11月，经被告人黄绍钗介绍，被告人黄绍钗、刘建军和兰章伟（刑拘在逃）明知伍鹏（刑拘在逃）收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍有偿提供银行卡、电话卡、Ｕ盾等给伍鹏使用，其中被告人黄绍钗获利人民币3100元，被告人刘建军获利人民币2000元。经查，被告人刘建军买卖的农业银行卡（账号6230××××6078）和工商银行卡（账号6222××××8364）过户资金共计人民币130万元以上，被告人黄邵钗买卖的农业银行卡（账号6228××××7374）过户资金人民币50万元以上，被告人兰章伟买卖的农业银行卡（账号6228××××0170）过户资金人民币40万元以上。 2020年11月15日至18日，全国各地有多名被害人被他人以各种名义诈骗，现查实：有79950元人民币的被骗款转入被告人刘建军的上述二个银行账户后被非法转移，有72500元人民币的被骗款转入被告人兰章伟的上述银行账户后被非法转移，有68845元人民币的被骗款转入被告人黄邵钗的上述银行账户后被非法转移。具体事实如下： 1.2020年11月15日，被害人饶某在网上被诈骗人民币668779元，其中49950元转入被告人刘建军的银行账户（尾号6078）后被转移、10000元人民币转入被告人兰章伟的上述银行账户后被转移。 2.2020年11月15日，被害人张某在网上被诈骗人民币21000元，其中5000元人民币转入被告人刘建军的银行账户（尾号6078）后被转移。 3.2020年11月15日，被害人冯某在网上被诈骗人民币16000元，其中13000元人民币转入被告人刘建军的银行账户（尾号8364）后被转移。 4.2020年11月15日，被害人刘某1在网上被诈骗人民币46000元，其中12000元人民币转入被告人刘建军的银行账户（尾号8364）后被转移。 5.2020年11月15日,被害人孙某在网上被诈骗人民币62500元，该款项均转入被告人兰章伟的上述银行账户后被转移。 6.2020年11月18日,被害人李某在网上被诈骗人民币60000元，其中15000元人民币转入被告人黄绍钗的上述银行账户后被转移。 7.2020年11月17日至18日，被害人杨某在网上被诈骗人民币15000元，其中10000元人民币转入被告人黄绍钗的上述银行账户后被转移。 8.2020年11月16日至18日,被害人迪某在网上被诈骗人民币352399元，其中11988元人民币转入被告人黄绍钗的上述银行账户后被转移。 9.2020年11月18日，被害人刘某2在网上被诈骗人民币22367元，其中19857元人民币转入被告人黄绍钗的上述银行账户后被转移。 10.2020年11月18日，被害人章某在网上被诈骗人民币13500元，其中12000元人民币转入被告人黄绍钗的上述银行账户后被转移。 2020年11月19日、20日，被告人刘建军、黄绍钗先后在福建省福州市被公安民警抓获归案。 在法庭审理过程中，被告人黄绍钗、刘建军通过家属主动退出违法所得3100元、2000元。 在公诉机关审查起诉阶段，被告人黄绍钗、刘建军均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。结合二被告人庭审过程中的退赃情况，公诉机关建议判处被告人黄绍钗有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元；被告人刘建军有期徒刑一年一个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。 上述事实，被告人黄绍钗、刘建军在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、归案经过、扣押决定书、扣押清单、物证照片、情况说明、接受证据清单、微信聊天记录截图、转账记录、公安部电信网络诈骗平台银行查询明细、受案登记表、立案决定书、票据，被害人饶某、张某、冯某、刘某1、孙某、李某、杨某、迪某、刘某2、章某的陈述，被告人黄绍钗、刘建军的供述与辩解，辨认笔录，电子证物检查工作记录及附件光盘，银行流水光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄绍钗、刘建军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪支付结算等提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人黄绍钗、刘建军归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄绍钗、刘建军主动退出全部违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄绍钗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人刘建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人黄绍钗、刘建军退出的违法所得共计人民币5100元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 熊秀丽 二〇二一年二月二十日 代书记员 叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。