山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁1402刑初31号公诉机关山东省德州市德城区人民检察院。被告人金广振，男，1988年3月1日出生于山东省夏津县，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地山东省夏津县，住德州市德城区。2016年5月27日因犯盗窃罪被德州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2016年8月22日刑满释放。2020年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（未实际执行），同年9月11日在指定居所被监视居住，同年10月23日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人白云鹏，北京市京师（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2021）23号起诉书指控被告人金广振犯诈骗罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2021年2月4日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员朱虹、书记员范俊虎出庭支持公诉，被告人金广振及其辩护人白云鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2018年年底至2020年8月，被告人金广振自称为公职人员，以能找到关系给被害人苗某办理退休、找关系帮苗某的儿子徐某2面试通过、给徐某2办理工作调动以及买卖房屋等名义多次诈骗被害人苗某钱款共计人民币65.96万元”。就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为金广振以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请法院依法判处。公诉人在庭审中发表意见称，1.被告人金广振构成诈骗罪；2.金广振认罪态度较差，对部分诈骗数额狡辩；3.金广振没有赔偿被害人，没有得到被害人的谅解；4.金广振系累犯，应从重处罚。被告人金广振对指控的罪名没有异议，对指控的其以给苗某办理退休、给苗某的儿子徐某2找关系面试通过、给徐某2办理工作调动骗取17.7万元的事实没有异议。金广振对指控的其以买卖房屋的名义骗取苗某款项共计48.26万元的事实有异议，其辩解称，其只对被害人苗某及其家人谎称别人顶给其大东关颐景某一套房产，后以将该房产过户给苗某的儿子徐某2为由，其骗取了苗某4万元，起诉书指控的其他44万余元数额正确，但是都是苗某借给其的，不应计入诈骗数额；其将借款44万余元偿还给其姐姐及朋友了，但其记不清偿还的数额了。其未提交证据。被告人金广振的辩护人辩称，1.被告人金广振能如实供述案件金额为65.96万元，金广振仅是认为其中的44万余元属于借款；2.其尊重金广振关于44万余元属于借款的辩解意见，如果证据不能证明该款项属于诈骗数额，应做出有利于金广振的理解。其未提交证据。经审理查明，2018年年底至2020年8月，被告人金广振自称为公职人员，以能找到关系给其妻子刘某1的姨苗某办理退休、帮苗某的儿子徐某2面试通过、给徐某2办理工作调动以及买卖房屋等名义多次骗取被害人苗某共计人民币65.96万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案系被害人苗某报案及案件的受理情况。2.德州市公安局车站街派出所出具的证明材料，证实被告人金广振的到案经过及被采取强制措施的情况。3、吸毒现场检测报告书，证实经现场检测，被告人金广振检测结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。4.人口信息查询表、户籍证明，证实被告人金广振出生于1988年3月1日，作案时具有完全负刑事责任年龄等情况。5.微信支付交易明细，证实被告人金广振、证人刘某1、证人徐某1、徐某2、被害人苗某微信、支付宝信息情况及徐某1给金广振转账13000元的情况。6.转账记录，证实被害人苗某转账给证人刘某1104700元及刘某1转账给被告人金广振的情况。7.接受证据材料清单，证实公安机关接受证据内容。8.微信转账截图，证实刘某1微信收到苗某转账104700元的情况。9.徐某4的银行交易明细，证实徐某4银行账户的交易情况。10.苗某的银行交易明细，证实苗某的银行交易情况。11.徐某1的银行交易明细，证实徐某1的银行交易情况。12.苗某借款记录，证实苗某借款情况。13.支付宝转账截图，证实苗某通过支付宝转账给被告人金广振10万元买房预付款、徐某2通过支付宝转账给金广振10000元的情况。14.扣押清单2份、随案移送赃款赃物清单，证实公安机关从被告人金广振处扣押手机1部、钱包1个、银行卡5张、身份证1张并随案移送的情况。15.银行交易明细，证实被告人金广振及证人刘某1的银行交易情况。16.接受证据材料清单，证实公安机关接受马某证据内容。17.身份证复印件、房屋租赁合同、商品房买卖合同，证实被告人金广振租赁马某德州市德城区大东关颐景园11号楼3单元1202号房屋的情况。18.调取证据通知书，证实经中国共产党德州市委员会组织部查询，被告人金广振非德州市公务员。19.金广振信息轨迹，证实2018年至2020年，被告人金广振多次在德城区大酒店、济南等地多个酒店消费、多次乘坐高铁、动车等交通工具、多次在网吧消费的情况。20.接受证据材料清单，证实公安机关接受苗某证据内容。21.记账本复印件，证实被害人苗某记账本的内容。22.电话录音文字整理，证实徐某2多次打电话催促被告人金广振将涉案房屋改名事宜。23.借条复印件，证实2020年9月1日，被告人金广振给徐某4所打借条的内容。24.银行交易记录，证实刘某1银行交易情况。25.银行交易记录，证实徐某2银行交易情况。26.接受证据材料清单，证实公安机关接受金某证据内容。27.转账截图，证实被告人金广振通过支付宝转给金某10000元；及李某给金广振的转账情况。28.崔某提交汇款凭证，证实崔某转账给被告人金广振的情况。29.接受证据材料清单、微信截图、银行交易明细，证实2020年8月26日，唐某通过微信转账给被告人金广振的情况。30.接受证据材料清单、微信转账截图，证实2020年6月，师某通过微信给被告人金广振微信转账的情况。31.接受证据材料清单、欠条、收据、汇款收据、入账汇款凭单，证实被告人金广振给曹某1所打欠条的内容，及曹某1给金广振汇款单据的内容等情况。32.人员信息表、资产信息表，证实被告人金广振支付宝余额为51.54元。33.不动产登记资料查询结果证明，证实被告人金广振及妻子刘某1名下无不动产信息。34.接受证据清单、诊断证明书、结婚证复印件、身份证复印件、情况说明等材料，证实被害人苗某的丈夫徐某4因病无法陈述事实等情况。35.情况说明，证实被告人金广振被采取强制措施的情况。36.（2016）鲁1491刑初26号刑事判决书、释放证明，证实2016年5月27日，被告人金广振因犯盗窃罪被德州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，2016年8月22日刑满释放。（二）证人证言1.刘某1的证言，证实其系被告人金广振的对象。其跟金广振认识时，金广振称在德州环保部门上班。2018年金广振称他调到德州市德城区政府上班，2019年10月，金广振称调到了德州市政府上班。2018年5月，其搬到德州居住。2018年，其大姨苗某给其打电话询问金广振能否办理退休。金广振称能给办退休，其因为相信金广振也应和着金广振说。金广振还和其跟苗某说过给苗某的二儿子徐某2办理工作调动的事，具体其不清楚。苗某多次给其打了10.47万元给金广振。其表弟徐某2快30了还没结婚，苗某多次转着看房。2019年七八月，金广振给其说大东关有套房子卖，其父亲带着其和苗某去看该房，看后苗某觉得挺好。后来一次打电话时，徐某2说金广振因卖房、给苗某办退休、给徐某2调工作共从徐某2家拿了90多万元，徐某2的父亲要用钱看病，说其和金广振不还钱，为此其二人闹得有点僵，后来金广振处理的。2.徐某2的证言、辨认笔录及照片，证实其是被害人苗某的儿子。2019年7月，其听其母亲和父亲徐某4说，其表姐刘某1说其表姐夫金广振在市政府上班，能帮其家买到便宜的房子。过了几天，其和父母、刘某1、金广振一起去看了房子，金广振说卖给他们家是七十万元，因感觉挺便宜，其父母就陆陆续续给金广振钱。其中，2019年8月，其母亲又给了金广振改房屋备案合同的3.5万元现金；其于同年8月3日通过母亲的支付宝给金广振打款10万元，当时其还备注了该款是买房预付款。2019年六七月份前后，金广振以给其办理工作调动、给其母亲办理退休等理由让其母亲给他打款20多万元。另，其辨认出了金广振、刘某1。3.徐某1的证言，证实2019年下半年，金广振卖给其家一套大东关颐景某的房子，购房款都给了金广振，但是一直未能办理过户。金广振曾说能给其母亲办理退休、给其弟弟徐某2办理工作调动都要了钱。4.刘某2的证言，证实证人刘某1是其女儿，被告人金广振系其女婿。2019年的一天，徐某2带着他妈苗某和其到德城区大东关一个小区的一套房子里，金广振也在那里，金广振说该房子是他朋友顶给他的，他是公职人员，他想把房子卖给徐某2，徐某2看了房子后挺满意，当时他们就把买房的事定下来了，但其没参与具体怎么谈的。其给金广振看过半年孩子，他们在家吃的很一般，也没买过贵的东西，他们很多时候去苗某家蹭饭。5.王某、李某的证言，分别证实王某和被告人金广振是同学。2018年至2019年，金广振多次给王某和李某夫妻共借了10万余元。后来他全还了。6.马某的证言，证实2019年7月，其将房子租给被告人金广振，金广振给了其四个月的房租后，经常以各种理由搪塞。2020年9月他就不租了，还欠其6-9月份的物业费、开锁的钱没给。7.金某的证言，证实其和被告人金广振是兄妹关系。2018年4月，金广振的孩子住院给其借了4万元。自2018年11月至2020年1月，金广振多次共偿还其借款2.5万元。8.曹某1的证言，证实金广振称在德州市环保局上班，有事情找他。2013年3月，其父亲因想在德城区尚城国际买房，被告人金广振称认识管开发商的，找人能便宜，为此金广振找其父要过钱，后其父亲看到金广振什么也给不了，就不再给金广振钱并让金广振还钱。2019年至2020年，金广振共还了20000元。9.曹某2的证言，证实其老家和被告人金广振家是邻村。金广振给其说过他在德州市环保局上班。2013年3月，其想在尚城国际买房子便宜点，就给金广振打了电话。金广振说他认识管开发商的，可以便宜。后金广振以各种理由给其要钱。后其看金广振什么也干不了，就再也没给金广振钱并向金广振要钱。2019年至2020年，金广振共还了20000元。10.唐某的证言，证实2016年其通过朋友认识了被告人金广振，金广振称自己做钢材生意，后金广振在陵城区开小餐桌。2020年8月26日，金广振以给他姨夫治病为由借走20000元。过了半个月金广振没还钱，其找金广振要，金广振称现在没钱，等项目钱撤出来还钱。2020年9月，其给金广振打手机打不通，发微信不回，10月其听说金广振因诈骗被抓。11.师某的证言，证实其在2016年认识的被告人金广振，金广振自称做钢材生意，后在陵城区开小餐桌。2020年6月初金广振称以还信用卡为由先后借走15000元。半个月后金广振没还钱，其找金广振要钱，金广振称资金在公司抽不出来，并以各种理由推脱。2020年9月，其联系不上金广振了，他对象刘某1找其称金广振因诈骗被抓。12.崔某的证言，证实其是被告人金广振母亲的亲戚。2012年3月，金广振称其在德州市环保局上班，他以给其女儿找工作为由从其处要过钱。后其就一直找金广振要钱，从2017年1月至2020年5月，金广振陆续还款32900元，至今还欠钱。（三）被害人陈述苗某的陈述、辨认笔录及照片，证实刘某1是其外甥女。2018年11月，刘某1和被告人金广振夫妻到其经营的饭店里，金广振给其说可以帮其办理退休。因金广振说他原先在德城区政府上班，其就相信了。其多次给了金广振现金。2019年7月，金广振说能帮其儿子徐某2考试面试过关，以请客送礼为由又向其要了钱。2019年六七月份，金广振到其经营的饭店里说有一个朋友欠他钱，想用房子顶账。过了一两天，金广振让其和老伴去看房子，其儿子徐某2也去看过房子，最后决定购买该房子。后其和家人多次给金广振现金和打款。2019年8月，其又给了金广振3.5万元现金，作为改房屋备案合同的钱。金广振没有向其借过钱。为了支付房款，其向多人借款10多万元。另，其辨认出了金广振、刘某1。（四）被告人的供述和辩解金广振的供述和辩解，证实2016年八九月份，其跟刘某1认识并谎称自己原来在环保局工作。跟刘某1结婚时怕刘某1父亲不同意，谎称可以给刘某1父亲办理退休。2018年左右，其以给刘某1的大姨苗某办理退休为由，从苗某处拿了10万元左右。2019年下半年，苗某的儿子徐某2对面试没有信心，其谎称可以帮忙通过面试，苗某就给了其1.7万元。2019年底或2020年初，其以能帮徐某2工作调动为由，骗取了苗某6万元。期间，其在大东关颐景某小区租了一套房子，其谎称该房子是包工程对方以80万元顶给其的。其还带着刘某1、刘某1父亲、苗某、徐某2看过该房子。自2019年8月至2020年，其以办事为由多次向苗某借钱，苗某及其家人多次以现金、转账的方式给其了40多万元，其向苗某借钱被苗某误以为是房款。因房子一直没有过户，苗某催着其赶快办理过户，其谎称找了国土资源局的人去办理，苗某给了其35000元现金。其将拿到的钱都用来住高档酒店、出入娱乐场所、旅游、购买银行基金以及充值游戏等。（五）勘验、检查、辨认笔录1.勘验报告书，证实德州市公安局德城分局电子数据勘查取证分析实验室对涉案手机进行勘验的情况。2.指认笔录及照片，证实被告人金广振在民警的押解下辨认涉案房产的情况。上述证据，被告人金广振及其辩护人均无异议，且与金广振的当庭供述相互印证，本院予以采信。关于被告人金广振提出的其只对被害人苗某及其家人谎称别人顶给其大东关颐景某一套房产，后以将该房产过户给苗某的儿子徐某2为由，其骗取了苗某4万元，起诉书指控的其他44万余元数额正确，但是都是苗某借给其的，不应计入诈骗数额的辩解意见，经查认为，证人刘某1、徐某2、徐某1、刘某2的证言均证实金广振欲将涉案房产卖给苗某及其家人，苗某的支付宝转账给金广振10万元的记录中明确备注为买房预付款，以上证据足以证实被告人金广振虚构其卖房的事实，使被害人苗某及其家人产生涉案房产是被告人金广振的房产的错误认识，并基于该错误认识支付给被告人金广振房款从而造成损失，被告人金广振的行为符合诈骗罪的构成要件，故被害人苗某及其家人支付给金广振的钱款应当计入金广振的犯罪数额；且苗某在自身生活并不富裕、被告人金广振未说明借款原因的情况下，苗某借外债后再借给金广振使用也不符合常情常理，故金广振的以上辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人金广振提出的其将借款44万余元偿还给其姐姐及朋友了，但其记不清偿还的数额了的辩解意见，经查认为，证人王某、李某、金某、曹某1、曹某2、唐某、师某、崔某的证言证实，被告人金广振的还款数额远低于其骗取的数额，且自2018年至2020年期间，金广振多次乘坐高铁、动车出行、频繁入住高档酒店、多次进入网吧的证据与其在公安机关的供述相互印证，证实被告人将骗取的款项大部分用于挥霍，故金广振的以上辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人金广振的辩护人提出的金广振能如实供述案件金额为65.96万元，金广振仅认为其中的44万余元属于借款的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；关于被告人金广振的辩护人提出的证据不能证明该款项属于诈骗数额，应做出有利于金广振的理解的辩护意见，经查认为，公诉机关提交的证据能够证明苗某给付金广振的44万余元是支付的房款，应当计入诈骗数额，故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人金广振以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人金广振刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人金广振部分自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金广振犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2031年10月1日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人金广振退赔被害人苗某人民币65.96万元。三、随案移送的手机1部予以没收。四、随案移送的钱包1个、银行卡5张、身份证1张返还给被告人金广振。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李淑英人民陪审员  鲍建新人民陪审员  崔忠亮二〇二一年二月十日法官助理张晨瑜书记员刘传鹏