上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0110刑初78号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人王某2，男，1976年9月22日出生，汉族，户籍在福建省厦门市。辩护人付佳、牛国庆，上海其新律师事务所律师。被告人陈某3，女，1985年4月19日出生，汉族，户籍在福建省。辩护人袁芳彦，北京市浩天信和律师事务所上海分所律师。被告人王某3，男，1990年7月21日出生，汉族，户籍在陕西省西安市。辩护人陈丽丽，上海其新律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2021〕61号起诉书指控被告人王某2、陈某3、王某3犯合同诈骗罪，于2021年1月22日向本院提起公诉。经上海市第二中级人民法院指定本院管辖，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员潘某某出庭支持公诉，被告人王某2、陈某3、王某3，辩护人牛国庆、袁芳彦、陈丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年9月起，被告人王某2、陈某3、王某3等人共谋，由被告人王某2提供北京优某某贸易有限公司(下称：优某某公司)的购销合同、公章、对公账户等材料及电脑、上网流量卡等作案工具，并在网上发布优某某公司广告，由被告人陈某3带领被告人王某3等人在四川省泸州市龙马潭区西南商贸城片区红星路XXX号龙城丽都小区XX幢楼X单元XXXX室冒充销售人员，由被告人王某2带领王某1(另案处理)等人在四川省泸州市龙马潭区龙马大道三段479阳光中央公馆X栋X单元XXXX室冒充销售人员，分别与被害单位员工联系谎称销售设备，诱骗被害单位签订《购销合同》并向由王某2管理的优某某公司对公账户转入钱款。经查，被告人王某2涉及合同诈骗金额共计人民币(下同)15万余元；被告人陈某3涉及合同诈骗金额共计9万余元；被告人王某3涉及合同诈骗金额共计4万余元。2020年9月25日，被告人王某2、陈某3、王某3分别被民警抓获。民警当场查获并扣押手机、笔记本电脑、无线路由器、合同专用章等作案工具。上述事实，被告人王某2、陈某3、王某3，辩护人牛国庆、袁芳彦、陈丽丽在开庭审理过程中均无异议，且有被害单位员工郭某某、邓某、刘某某等人的陈述，证人詹某某、陈某1、陈某2、王某1的证言，上海市公安局杨浦分局接受证据清单、调取证据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、涉案财物集中保管凭证、提取笔录，扣押物品、案发现场和抓获地点等照片，营业执照和开户许可证的截图，购销合同、产品报价单、网上银行电子回执单、客户回单凭证、转账凭证、付款回单、开票资料、银行交易记录查询截图、聊天记录截图，收据，协助查询财产通知书、建设银行提供的优某某公司账户交易明细、交通银行提供的账户交易明细、工商银行提供的账户交易明细、中国银行提供的账户交易明细，司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书，福建省莆田监狱出具的罪犯档案资料、安溪县看守所出具的刑满释放证明书，公安机关出具的工作情况记录，被告人王某2、陈某3、王某3到案后的历次供述等证据证实，足以确认。公诉机关根据上述证据指控被告人王某2、陈某3、王某3的行为均已构成合同诈骗罪。被告人王某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈某3、王某3在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人王某2、陈某3、王某3到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。建议判处被告人王某2有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人陈某3有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人王某3有期徒刑八个月，并处罚金。本院审理期间，被告人王某2、陈某3、王某3在亲属帮助下共同退出全部违法所得。公诉机关变更被告人王某2的量刑建议为有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人陈某3的量刑建议为有期徒刑八个月，并处罚金；被告人王某3的量刑建议为有期徒刑六个月，并处罚金。被告人王某2、陈某3、王某3对指控事实、罪名及变更后的量刑建议均没有异议，在开庭审理过程中亦均无异议。本院认为，被告人王某2、陈某3、王某3伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人王某2、陈某3、王某3依法均应予处罚。被告人王某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈某3、王某3在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人王某2、陈某3、王某3到案后如实供述自己的罪行并退出违法所得，依法均可以从轻处罚。被告人王某2、陈某3、王某3自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。为严肃国法，维护市场经济秩序，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币七千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2022年3月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、被告人陈某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年5月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)三、被告人王某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年3月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)四、查扣的手机、笔记本电脑、合同专用章等作案工具应予没收，退出的违法所得应予发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员 杨晓俊二〇二一年二月八日法官助理 严亦贾书 记 员 周 薇附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。