台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初693号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人郑晓阳，男，1981年4月6日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，农民，住罗源县。2020年7月7日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年8月12日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人郑勇兴，福建文园律师事务所律师。被告人陈霖，男，1980年9月29日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，无业，住罗源县。2020年6月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人张莹莹，浙江天讼律师事务所律师。被告人陈印，男，1982年4月3日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，无业，住罗源县。2020年6月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2021年2月4日经本院决定被取保候审。辩护人陈丽，浙江硕晖律师事务所律师。被告人雷永辉（曾用名陈永辉），男，1972年3月1日出生于福建省罗源县，汉族，高中文化，农民，住罗源县。2020年6月18日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人周海灵，浙江鑫湖律师事务所律师。被告人薛承鼎，男，1982年3月15日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，工人，住罗源县。2020年6月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月10日被取保候审。辩护人应以文，浙江安天律师事务所律师。被告人郑艳，女，1973年5月12日出生于福建省三明市，汉族，中专文化，农民，住三明市梅列区。2020年7月27日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人汤卫娜，浙江海贸律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕2173号起诉书指控被告人郑晓阳、陈霖、陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员颜萌出庭支持公诉，被告人郑晓阳及其辩护人郑勇兴、被告人陈霖、陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳及椒江区法律援助中心分别为其指定的辩护人张莹莹、陈丽、周海灵、应以文、汤卫娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年10月以来，以“东哥”等人为首的犯罪集团在境外架设“东方国际”“金融理财”“乾元龙宝”等诈骗网站，引诱国内被害人充某后不予提现，骗取钱财。该犯罪集团在国内找了凌和平（另案处理）、“拉稀”等人办理银行卡用于转移赃款或用其身份购买相关网站的服务器托管服务。2020年3月底，“拉稀”要被告人郑晓阳转移赃款，给其转移金额1.8%的提成。被告人郑晓阳联系被告人陈霖，允诺提成均分，要其共同转移赃款。陈霖明知是赃款，仍借谢坦生、林运达、林燕的银行卡用于转移赃款，纠集被告人陈印、雷永辉、郑艳，陈印又纠集被告人薛承鼎，共同参与转移赃款，并允诺给予所转移金额0.2%的提成。雷永辉、郑艳、薛承鼎、陈印等人明知是赃款，仍利用自己或者借用他人的银行卡取现或转账，取现赃款交予陈霖，陈霖扣除提成后交给郑晓阳。2020年3月底至同年4月底，在郑晓阳、陈霖的组织下，雷永辉、薛承鼎、郑艳及谢坦生、林运达、林燕等人的银行账户共计转入赃款人民币236.885万元，其中取现156.45万元，包括薛承鼎取现34.55万、雷永辉取现67.9万、郑艳取现28万、陈霖、陈印取现26万，其余转入其他银行账户。已查明，被害人张某（被骗地椒江）、罗某分别被骗147万余元、14万余元。被告人郑晓阳、陈霖、薛承鼎、郑艳自供个人获利分别计1万元、9000元、1000元、300元。2020年6月5日、12日、14日，被告人薛承鼎、陈霖、陈印分别在福建省罗源县星佳园22座301室、福州市仓山区××闽侯县荆溪镇永丰村被民警抓获。2020年6月18日、7月27日，被告人雷永辉、郑艳先后至台州市公安局椒江分局投案。同年7月7日，被告人郑晓阳至福州市公安局仓山分局上渡派出所投案。被告人郑晓阳、陈霖、薛承鼎、郑艳已向本院悉数退出赃款。上述事实，被告人郑晓阳、陈霖、陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、银行卡、被害人张某、罗某等人供述、同案犯凌和平的供述、搜查、辨认笔录及照片、银行详单、取现单、监控截图、聊天记录、手机充某、转账截图、收款收据、到案经过、户籍证明、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑晓阳、陈霖、陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳结伙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关建议对被告人郑晓阳判处有期徒刑二年九个月，并处罚金三万五千元；对被告人陈霖判处有期徒刑三年，并处罚金三万九千元；对被告人陈印判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元；对被告人雷永辉判处有期判刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元；对被告人薛承鼎判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元，对被告人郑艳判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元；上述量刑意见妥当，予以采纳。被告人郑晓阳、陈霖在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人郑晓阳、雷永辉、郑艳案发后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；被告人陈霖、陈印、薛承鼎归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白；被告人郑晓阳、陈霖、陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；被告人郑晓阳、陈霖、薛承鼎、郑艳已退出违法所得，酌情予以从轻处罚；综上，对被告人郑晓阳、陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳予以减轻处罚，对被告人陈霖予以从轻处罚，究其被告人陈印、雷永辉、薛承鼎、郑艳的犯罪情节较轻，犯罪后具有认罪、悔罪的表现，予以适用缓刑，对各被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见予以采纳。被告人郑晓阳、陈霖的辩护人请求对被告人郑晓阳、陈霖适用缓刑。审理认为，被告人郑晓阳、陈霖犯罪情节较重，是主犯，不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。为了维护社会管理秩序，现依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人郑晓阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月七日起至二〇二三年四月六日止。罚金已缴纳）。二、被告人陈霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月十二日起至二〇二三年六月十一日止。罚金已缴纳）。三、被告人陈印犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人雷永辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人薛承鼎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人郑艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳九千七百元，余款三百元限在判决生效后十日内缴纳）。七、已退出的违法所得共计人民币二万五千三百元予以追缴，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  杨桔红人民陪审员  阮晓晔二〇二一年二月四日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。……8-7-