吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2021）吉0322刑初7号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人唐丹丹，女，1989年9月24日出生，汉族，初中文化，系梨树县第一人民医院后勤部供应室员工，住吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于四平市看守所。辩护人梁伟，吉林梁伟律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕568号起诉书指控被告人唐丹丹犯诈骗罪一案，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉，被告人唐丹丹及其辩护人梁伟到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年7月至2020年7月，被告人唐丹丹以给他人垫还信用卡赚取手续费为由，取得被害人张某1信任，被害人张某1先后通过现金、微信转账形式交给被告人唐丹丹人民币共195,000元，并办理捷信贷款61,000元交付给唐丹丹用于垫付信用卡。在此期间，被告人唐丹丹共支付给被害人张某1垫付信用卡手续费人民币26,920元，偿还被害人张某1捷信贷款人民币14,485.44元。2019年7月至2020年7月间，被告人唐丹丹以垫付信用卡赚取手续费为由，骗取被害人梁某1人民币共68,000元，在此期间，被告人唐丹丹共支付给被害人梁某1垫付信用卡手续费人民币2300元，偿还被害人梁某1捷信贷款人民币14,434元。2019年9月，被告人唐丹丹以给被害人梁某1办理工作为由，骗取被害人梁某1人民币10,000元。所骗钱款被告人唐丹丹用于个人生活。被告人到案后自愿如实供述了自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人唐丹丹供述；被害人张某1、梁某1陈述；证人邹某证言；书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人唐丹丹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐丹丹认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人唐丹丹供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。辩称给被害人张某1、梁某1转手续费10多万元。辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人唐丹丹诈骗数额不准确。唐丹丹系初犯，且认罪认罚，并有自首情节，且本案应该同其他纯属诈骗的案件有所区别，应对唐丹丹从轻处罚。本院经审理查明：（一）被告人唐丹丹诈骗被害人张某1的事实2019年7月至2020年7月，被告人唐丹丹以给他人垫还信用卡赚取手续费为由，取得被害人张某1信任，张某1先后通过现金、微信、支付宝转账等方式交给唐丹丹人民币共计516767.89元，并办理捷信贷款61000元交付给唐丹丹用于垫付信用卡。在此期间，唐丹丹以现金、微信、支付宝转账方式共支付给张某1垫付信用卡手续费等人民币共计407415.54元，偿还张某1捷信贷款人民币14485.44元。2020年9月3日唐丹丹被公安机关抓获后如实供述犯罪事实。唐丹丹共计诈骗张某1155866.91元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明2020年9月3日，被告人唐丹丹在梨树县奉化派出所门口被公安机关抓获。2.违法犯罪经历查询，证明未发现被告人唐丹丹有违法犯罪经历。3.唐丹丹、张某1、梁某1使用的微信、支付宝个人信息、账号信息、实名认证信息截图，证明唐丹丹的微信名是小情绪，微信号是×××，张某1备注唐丹丹为小嫂，梁某1备注唐丹丹为嫂子。张某1使用的微信名是张玉，微信号是×××，梁某1使用的微信名是小静，微信号×××。唐丹丹使用的支付宝名是丹丹，账号×××@qq.com，张某1使用的支付宝名是闯，账号×××。4.捷信贷款合同，证明2019年8月5日，张某1贷款61000元，已经偿还6期，共计14485.44元。5.银行卡流水（捷信贷款），证明2019年8月5日，张某1尾号为1545建行卡ATM机取款20000元，8月6日转账给唐丹丹41000元。6.银行卡流水，证明2020年1月17日，张某1尾号为9962银行卡通过POS机转给唐丹丹15000元。7.微信、支付宝转账账单及明细等，证明张某1于2019年9月24日至2020年1月14日通过支付宝共计转给唐丹丹44150元；于2019年9月至2020年2月7日通过微信共计转给唐丹丹372617.89元，共计416767.89元。唐丹丹于2019年8月29日至2020年1月13日通过支付宝转给张某1共计178000元，于2019年7月1日至2020年4月18日通过微信转给张某1共计219415.54元，合计397415.54元。8.证人邹某证言，证实2020年7月份，张某1向唐丹丹要钱，我说帮助她还点，我就分两次给张某1转款5000元。9.证人梁某1证言，证实我家办事情收了5万元钱让张某1拿给唐丹丹了，我家的宝来轿车让张某1卖了3万元也拿给唐丹丹了。10.被害人张某1陈述，2019年7月份，唐丹丹微信主动联系我说他们单位有人信用卡借钱还不上了，可以先帮他们垫付还信用卡的钱，然后从欠钱的信用卡里再把钱刷出来给我们，再收点手续费。唐丹丹没有本金，让我出本金，挣钱一人一半，我就同意了。我先去县医院给唐丹丹送去5万元现金，这事我妻子梁某1知道。过几天我把我的宝来车卖3万元又到县医院给唐丹丹送去了。又过了几天唐丹丹说钱不够了，让我再拿点，我用梁某1的兴业信用卡在唐丹丹的POS机刷出4800元，我拿出200元现金，共计5000元给唐丹丹。之后唐丹丹用我的身份证办理了捷信贷款61000元也归她使用了，现在一共还了６期14485.44元。我在县医院用POS机给唐丹丹转过15000元。我还通过微信、支付宝多次转给唐丹丹钱款，具体数额记不清了。以上都是唐丹丹以垫还信用卡为由骗我的钱。唐丹丹通过微信、支付宝给我转回过手续费，具体数额也记不清了。唐丹丹还让我去她奶奶家取回5000元，唐丹丹的前夫邹某也给我转过5000元。我对我和唐丹丹微信和支付宝的转账明细没有异议。11.被告人唐丹丹供述，我以帮助他人垫付信用卡赚取手续费为由虚构事实得到张某1的信任，我对张某1说有给别人垫付信用卡挣钱的路子，我们单位不少人借信用卡还不上钱的，可以先给他们垫付，然后他们刷出钱来再给我们，额外再收点手续费，我让张某1出点本金，挣钱了一人一半。这样2019年7月我以帮助他人垫付信用卡赚取手续费为由多次骗取张某1，其中包括张某1第一笔给过我几万元，他又把他的宝来车卖了3万元给我了，之后张某1拿着他妻子兴业银行的信用卡在我POS机给我转入4800元，又给我补了200元现金，共5000元。我使用张某1的名字捷信贷款61000元，这笔贷款我偿还了几期，后来无力偿还了。张某1还用他建行的信用卡刷我的POS机给我转入15000元。张某1又多次通过微信、支付宝给我转款，具体钱数记不清了。我通过微信、支付宝每隔一天给张某1转一次手续费，有时是一周，也有半个月的时候给张某1转手续费，到2020年2月份的时候我手里已经没有钱，就不给张某1转手续费了。具体转过手续费数额记不清了。我给张某1转手续费大部分是通过微信，少部分是支付宝。我还让张某1来我奶奶家给他拿走5000元，我前夫邹某也替我给张某1转过5000元。我对我和张某1微信和支付宝的转账明细没有异议。（二）被告人唐丹丹诈骗被害人梁某1的事实2019年10月至2020年6月，被告人唐丹丹以给他人垫还信用卡赚取手续费为由，骗取被害人梁某1通过微信转款共计28625元，并办理捷信贷款45000元、建行信用卡(透支额度18000元)、农行信用卡（透支额度5000元）交付给唐丹丹用于垫还信用卡。在此期间，唐丹丹通过微信转账方式支付给梁某1垫还信用卡手续费共计人民币40000元，偿还被害人梁某1捷信贷款人民币14434元。唐丹丹共计诈骗梁某142191元。2019年9月，被告人唐丹丹以给被害人梁某1办理工作为由，骗取被害人梁某1人民币10,000元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.捷信贷款合同，证明2019年11月3日，梁某1贷款45000元，已经偿还7期，共计14428.17元。2.银行卡流水（捷信贷款），证明2019年11月3日，梁某1尾号为5957建行卡转账给唐丹丹44000元（1000元捷信贷款手续费）。3.银行卡流水，证明梁某1尾号为0377建行信用办卡一直由唐丹丹使用，额度18000元，唐丹丹一直未还。梁某1尾号为7526农行信用卡一直由唐丹丹使用，额度5000元，唐丹丹一直未还。4.微信转账账单及明细，证明被害人梁某1于2019年10月9日至2020年6月5日微信转账给被告人唐丹丹28625元。唐丹丹于2019年10月15日至2020年5月1日微信转账给梁某140000元。5.证人张某1证言，证实2019年8、9月份，唐丹丹以帮助他人垫付信用卡赚取手续费为由骗取梁某168000元，分别是梁某1的捷信贷款45000元，建行信用卡8000元，农行信用卡5000元。唐丹丹又以给梁某1办医院的工作为由骗取10000元，她就是借办工作当幌子，趁机骗钱。6.证人国某证言，证实我是梨树县第一人民医院院长。唐丹丹在我们医院供应室上班。我们医院招人有学历要求，并且都有编制，非业务人员是第三方招工，不是内部招工。唐丹丹没有找过我给他人办工作，她本人没有能力往医院办工作。刘某是我们医院的科室主任，他也没有找过我办内部招人的工作。7.证人刘某证言，证实我是梨树县医院科室主任。我认识唐丹丹。唐丹丹没有找我给他人办理过县医院的工作。我和唐丹丹都不具有往县医院办理工作的能力。8.被害人梁某1陈述，2019年10月末一天，唐丹丹说他们医院有的人还不上信用卡，帮忙还信用卡每垫付10000元，挣手续费300元，挣的钱我俩一人一半，我就同意了，但我没有钱，唐丹丹就让我办理捷信贷款45000元，办理建行信用卡额度18000元，农行信用卡额度5000元，共68000元全部都让唐丹丹使用了。我还通过微信给唐丹丹转的钱也都是她以倒卡没钱为由向我借钱，唐丹丹给我往回转的钱都是唐丹丹说倒卡挣的钱。后来我丈夫张某1把建行和农行信用卡的本金和利息都还上了，捷信贷款唐丹丹给我还了七期14434元。唐丹丹又以给我办县医院的工作骗取我10000元。当时她说不需要考试，也不需要学历，只要体检合格就可以被录入，说这是内部招工，不对外，是她在县医院工作的二哥刘某负责的。9.被告人唐丹丹供述，2019年10月末一天我通过微信和梁某1说垫还信用卡挣钱，让梁某1拿点本金，并告诉她可以办信用卡和捷信贷款套现，梁某1同意了。这样梁某1办理了捷信贷款45000元，在建行办理信用卡额度是18000元，在农行办理信用卡额度是5000元，共计68000元都让我使用了。捷信贷款我还了几期，后来就无力偿还了，建行和农行信用卡的钱我都没有还。梁某1通过微信转给我的钱和我通过微信转给梁某1手续费具体数额我记不清了。我对我和梁某1的微信转账记录没有异议。2019年8月份，我以给梁某1安排在县医院工作骗她10000元钱，实际上我根本没有去办工作，我也没有能力给梁某1办工作。关于公诉机关对被告人唐丹丹诈骗数额的指控、唐丹丹及其辩护人提出的指控诈骗数额不准确以及唐丹丹没有收到过张某150000元现金的辩解及其辩护意见。经查，现有证据能够证实被害人张某1通过微信、支付宝转账、现金、捷信贷款等方式共计支付给唐丹丹577767.89元，其中包括张某1给唐丹丹的50000元现金，唐丹丹在侦查机关供认，并有张某1陈述、梁某1证言能够证实张某1给了唐丹丹50000元现金的事实。唐丹丹通过微信、支付宝转账、现金方式给张某1支付手续费407415.54元，并偿还捷信贷款14485.44元，共计421900.98元。577767.89元和421900.98元差额部分155866.91元系唐丹丹诈骗张某1的犯罪数额。被害人梁某1通过微信转账、捷信贷款共计支付给唐丹丹96625元，唐丹丹通过微信转账给梁某1支付手续费28625元，并偿还捷信贷款14434元，合计54434元，96625元和54434元差额部分42191元再加上唐丹丹以办工作为由骗取的10000元，共计52191元系唐丹丹诈骗梁某1的犯罪数额。综上唐丹丹诈骗张某1、梁某1共计208057.91元。故对唐丹丹及其辩护人提出的张某1没有给过唐丹丹50000现金的辩解及其辩护意见，不予采纳，对于诈骗数额的其他辩解及其辩护意见，予以采纳。公诉机关指控的犯罪数额有误，应予纠正。关于被告人唐丹丹的辩护人提出的唐丹丹系自首的辩护意见因没有证据证明，不予采纳，对其他合理辩护意见，予以采纳。本院认为：被告人唐丹丹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。视唐丹丹认罪认罚等事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金的数额及缴纳）、第六十四条（涉案财物的处理）、第四十七条（有期徒刑的计算与折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人唐丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。判处的罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2024年9月3日止。）二、责令被告人唐丹丹退赔被害人张某1人民币155866.91元及未偿还捷信贷款利息；退赔被害人梁某1人民币52191元及未偿还捷信贷款利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 李 楠审判员 张德鸿人民陪审员 丁秀丽二〇二一年二月九日书记员 马 力