江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0481刑初836号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人常佳佳，女，1995年2月16日出生于安徽省怀远县，汉族，中专文化，无业，住怀远县，现住怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月15日被溧阳市公安局取保候审。辩护人顾超，江苏名扬律师事务所律师。被告人余小凡，女，1994年8月13日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，无业，住怀远县，现住怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被溧阳市公安局取保候审。被告人孙雷，男，1988年8月8日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，无业，住怀远县，现住怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被溧阳市公安局取保候审。溧阳市人民检察院以溧检二部刑诉〔2020〕983号起诉书指控被告人常佳佳、余小凡、孙雷犯诈骗罪及被告人常佳佳犯非法经营罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官杨媛、检察官助理李凯出庭支持公诉，被告人常佳佳、余小凡、孙雷及辩护人顾超到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控：一、非法经营2020年4月3日，被告人常佳佳在没有烟草专卖零售许可证的情况下，明知是假香烟，以500元一条的价格从常某处购得黄金叶天叶香烟50条，后以560元一条的价格卖给余小凡、孙雷，销售得款28000元。2020年4月8日，被告人常佳佳在没有烟草专卖零售许可证的情况下，明知是假香烟，以500元一条的价格从常某处购得黄金叶天叶香烟50条，以560元一条的价格卖给余小凡、孙雷，销售得款28000元。二、诈骗2020年1月至4月期间，被告人常佳佳伙同陶菲菲或余小凡以及被告人余小凡伙同孙雷先后至江苏省溧阳市、安徽省合肥市、江苏省江阴市的烟酒店、礼品店等处，以假香烟冒充真香烟骗他人回收，其中，常佳佳参与诈骗11次，涉案金额共计人民币74400元；余小凡参与诈骗12次，11次既遂，1次未遂，涉案金额共计人民币118035元；孙雷参与诈骗11次，10次既遂，1次未遂，涉案金额共计人民币74815元。具体事实如下：（1）2020年1月11日，被告人常佳佳伙同余小凡至溧阳市××名烟名酒店或者XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陈某1人民币43220元。（2）2020年4月4日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市XX礼品店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人金某人民币6080元。（3）2020年4月4日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市XX名酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人朱某1人民币6400元。（4）2020年4月4日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市XX店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人孔某人民币6000元。（5）2020年4月4日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人严某人民币6640元。（6）2020年4月4日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市××名烟名酒店或者XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陈某1人民币10995元。（7）2020年4月8日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市××名烟名酒店或者XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陈某1人民币21500元。（8）2020年4月8日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市XX店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人蒋某1人民币6700元。（9）2020年4月9日，被告人余小凡伙同孙雷至溧阳市XX烟酒店内，以8条假黄金叶天叶香烟冒充真香烟，被被害人严某发现而逃离现场。（10）2020年4月10日，被告人余小凡伙同孙雷至江阴市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人魏某人民币3200元。（11）2020年4月10日，被告人余小凡伙同孙雷至江阴市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人何某人民币3200元。（12）2020年4月10日，被告人余小凡伙同孙雷至江阴市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人季某人民币4100元。（13）2020年4月8日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至合肥市XX烟酒商行店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陈某2人民币2300元。（14）2020年4月8日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至合肥市XX烟酒商贸店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人李某1人民币1900元。（15）2020年4月8日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至合肥市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人李某2人民币1800元。（16）2020年4月8日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至合肥市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人王某人民币1800元。（17）2020年4月9日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至溧阳市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人李某3人民币2940元。（18）2020年4月9日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至溧阳市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人曹某人民币2800元。（19）2020年4月9日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至溧阳市××名烟名酒店或者XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陈某1人民币8620元。（20）2020年4月9日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至江阴市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人郑某人民币4000元。（21）2020年4月9日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至江阴市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人蒋某2人民币1200元。（22）2020年4月9日，被告人常佳佳伙同陶菲菲至江阴市XX烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人胡某人民币3820元。被告人余小凡、孙雷归案后，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关从荆山荆泉浴室仓库内（常佳佳实际控制）扣押到黄金叶天叶（粗支）香烟39条46包、黄金叶天叶（细支）香烟10包、行李箱1只；从孙雷汽车上扣押到黄金叶天叶香烟1条；三名被告人赔偿了被害人损失。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、卷烟鉴别检验报告、扣押笔录、辨认笔录等证据，据此认为，被告人常佳佳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二百六十六条，应当以非法经营罪、诈骗罪（共同犯罪）追究刑事责任，应数罪并罚；被告人余小凡、孙雷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪（共同犯罪）追究刑事责任；被告人余小凡、孙雷归案后如实供述自己的罪行，被告人常佳佳如实供述自己的部分罪行，可以从轻处罚。为此，建议对被告人常佳佳以非法经营罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人余小凡有期徒刑三年二个月至四年二个月，并处罚金，判处被告人孙雷有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金；庭审中，公诉人认定被告人常佳佳规劝同案犯投案自首，是立功，可以从轻或者减轻处罚；根据被告人常佳佳当庭认罪的态度，认定其如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；并将量刑建议调整为：以非法经营罪判处有期徒刑七个月，并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。被告人常佳佳、余小凡、孙雷对溧阳市人民检察院的指控和量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人顾超提出下列辩护意见：1.被告人常佳佳归案后如实供述自己的罪行，是坦白。2.被告人常佳佳劝其他犯罪嫌疑人自首归案，是立功。3.被告人常佳佳自愿认罪认罚。4.被告人常佳佳无前科劣迹，归案后积极退赃并取得被害人谅解。综上，请求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。为此，提交了部分被害人出具的谅解书。经审理查明：一、非法经营2020年4月间，被告人常佳佳在没有烟草专卖零售许可证的情况下，先后2次买卖假冒伪劣卷烟，销售得款共计人民币5.6万元，从中非法获利6000元。具体事实如下：4月3日，被告人常佳佳以500元／条的价格向常某（另案处理）购得假冒伪劣的40条黄金叶（细支天叶）香烟和10条黄金叶（天叶）香烟，后以560元／条的价格贩卖给余小凡、孙雷，得款人民币2.8万元。4月8日，被告人常佳佳又以500元／条的价格向常某购得假冒的黄金叶（天叶）香烟50条，后以560元／条的价格贩卖给余小凡、孙雷，得款人民币2.8万元。二、诈骗2020年1月至4月间，被告人常佳佳分别伙同被告人余小凡及陶菲菲（另案处理），被告人余小凡伙同被告人孙雷，在江苏省溧阳市、江阴市和安徽省合肥市等地，分别以假冒伪劣香烟冒充真烟，骗取烟酒店、礼品店经营人员回购。其中，被告人余小凡诈骗12次（其中1次未遂），共计骗取人民币118035元；被告人孙雷诈骗11次（其中1次未遂），共计骗人民币74815元；被告人常佳佳实施诈骗11次，共计骗取人民币74400元。具体事实如下：（1）2020年1月11日，被告人常佳佳、余小凡窜至溧阳市××街道××路XX烟酒店，以50条假冒伪劣的黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人陈某1人民币43220元。（2）2020年4月4日下午，被告人余小凡、孙雷窜至溧阳市××街道，至XX礼品店，以8条假冒伪劣的黄金叶（细支天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人金某人民币6080元。案发后，退赔损失3800元；至XX路XX酒店，以8条假冒伪劣的黄金叶（细支天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人朱某1人民币6400元。案发后，退赔损失6400元；至XX村巷XX店，以8条假冒伪劣的黄金叶（细支天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人孔某人民币6000元；至XX村巷XX烟酒店，以8条假冒伪劣的黄金叶（细支天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人严某人民币6640元。事后，退赔损失6640元；至XX路XX烟酒店，以假冒伪劣的5条黄金叶（天叶）香烟、8条黄金叶（细支天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人陈某1人民币10995元。案发后，退赔损失6795元。（3）2020年4月8日晚，被告人余小凡、孙雷再次窜至溧阳市××街道，至XX路XX烟酒店，以25条假冒伪劣的黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人陈某1人民币21500元。案发后，退赔损失21500元；至XX村巷XX店，以8条假冒伪劣的黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人蒋某1人民币6700元。案发后，退赔损失3320元。（4）2020年4月9日中午，被告人余小凡、孙雷又至溧阳市××街道××村巷XX烟酒店，以8条假冒伪劣的黄金叶（天叶）香烟冒充真烟行骗，被店主严某发现后，被迫退回前次诈骗的赃款，并将此次作案使用的假烟遗弃在现场而逃。（5）2020年4月10日下午，被告人余小凡、孙雷窜至江阴市，至XX路XX烟酒店，以4条假冒伪劣的黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人魏某人民币3200元；至XX路XX烟酒店，以4条假冒伪劣的黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人何某人民币3200元；至××街道××路XX烟酒店，以5条假冒伪劣的黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人季某人民币4100元。（6）2020年4月8日中午，被告人常佳佳伙同陶菲菲窜至安徽省合肥市包河区，至XX大道XX烟酒商行，以假冒伪劣的4条黄金叶（细支天香）香烟、1条黄金叶（细支天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人陈某2人民币2300元。案发后，退赔损失2300元；至XX路XX烟酒商贸店，以5条假冒伪劣的黄金叶（细支天香）香烟冒充真烟，骗得被害人李某1人民币1900元。案发后，退赔损失1520元；至XX路XX烟酒店，以5条假冒伪劣的黄金叶（细支天香）香烟冒充真烟，骗得被害人李某2人民币1800元。案发后，退赔损失1080元；至XX路与XX路路口XX烟酒店，以5条假冒伪劣的黄金叶（细支天香）香烟冒充真烟，骗得被害人王某人民币1800元。案发后，退赔损失1800元。（7）2020年4月9日中午，被告人常佳佳伙同陶菲菲窜至溧阳市××街道，至XX路XX烟酒店，以7条假冒伪劣的黄金叶（细支天香）香烟冒充真烟，骗得被害人李某3人民币2940元。案发后，退赔损失2940元；至XX路XX烟酒店，以7条假冒伪劣的黄金叶（细支天香）香烟冒充真烟，骗得被害人曹某人民币2800元。案发后，退赔损失400元；至XX路XX烟酒店，以假冒伪劣的4条黄金叶（细支天香）香烟、8条黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人陈某1人民币8620元。案发后，退赔损失6800元。（8）2020年4月9日，被告人常佳佳伙同陶菲菲窜至江阴市，至XX路XX烟酒店，以假冒伪劣的4条黄金叶（细支天香）香烟、3条黄金叶（天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人郑某人民币4000元；至××街道××路XX烟酒店，以假冒伪劣的3条黄金叶（细支天香）香烟冒充真烟，骗得被害人蒋某2人民币1200元。案发后，退赔损失1200元；至XX路XX烟酒店，以假冒伪劣的5条黄金叶（细支天香）香烟、2条黄金叶（细支天叶）香烟冒充真烟，骗得被害人胡某人民币3820元。案发后，公安机关在安徽省怀远县荆山镇荆泉浴室仓库内扣押到被告人常佳佳藏放的黄金叶（天叶）香烟39条46包、黄金叶（细支天叶）香烟10包；在被告人孙雷驾驶的汽车内扣押到黄金叶（天叶）香烟1条。经鉴别，上述扣押的香烟及从被害人陈某1、陈某2、蒋某2等人处调取的回购香烟，均系假冒注册商标且伪劣卷烟。被告人常佳佳、余小凡、孙雷到案后，如实供述了诈骗犯罪事实；并且，被告人常佳佳劝说犯罪嫌疑人常某向公安机关投案。案发后，被告人常佳佳、余小凡、孙雷分别赔偿了有关被害人损失；被害人陈某1、李某3、曹某对被告人常佳佳表示谅解，被害人陈某1、严某对被告人余小凡、孙雷表示谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人提供，并经当庭质证、确认的下列证据证实：被告人常佳佳、余小凡、孙雷及陶菲菲的供述笔录，被害人李某3、曹某、陈某1、郑某、蒋某2、胡某、王某、李某2、李某1、陈某2、朱某1、严某、蒋某1、金某、孔某、魏某、何某、季某的陈述笔录，调取证据清单、香烟照片及手机微信转账记录、监控截图说明，证人常某、朱某2、张某、孙某的证言笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片，提取笔录、手机备忘录、转账记录，农业银行卡交易明细，江苏省溧阳市烟草专卖局出具的“情况说明”“证明”，卷烟鉴别检验报告，谅解书，公安机关电子证据检查工作记录、书面“案发经过”“抓获经过”“情况说明”等证据证实，足以认定。本院认为，被告人常佳佳违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草经营许可证明，非法买卖烟草专卖品，经营数额超过5万元，其行为已构成非法经营罪；被告人常佳佳与余小凡等人，被告人余小凡与孙雷，以非法占有为目的，分别以假冒伪劣卷烟冒充真烟，骗取他人财物，数额巨大，行为已构成诈骗罪，被告人常佳佳、余小凡共同实施诈骗1次，被告人余小凡、孙雷共同实施诈骗11次，分别构成共同犯罪。公诉机关指控被告人常佳佳犯非法经营罪，以及被告人常佳佳、余小凡、孙雷犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。辩护人顾超提出被告人常佳佳如实供述、认罪认罚、赔偿并取得谅解、无前科劣迹等辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人常佳佳、余小凡、孙雷流窜且多次作案，酌情从重处罚。被告人常佳佳、余小凡、孙雷到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚；被告人常佳佳协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙雷、余小凡、常佳佳各自退赔了有关被害人损失，分别取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人常佳佳诈骗次数多，并犯有数罪，不宜宣告缓刑，辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。公诉机关提出及调整后的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人常佳佳犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人余小凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人孙雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（上列被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵旭东人民陪审员  蔡贞保人民陪审员  沈紫阳二〇二一年二月二日书 记 员  黄 鹤附：《中华人民共和国刑法》有关条文第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第四节数罪并罚第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。