安徽省芜湖市鸠江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0207刑初12号 公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。 被告人李渊平，男，1997年8月15日出生于芜湖市，汉族，大专文化，经营芜湖市骏行汽车贸易有限公司，户籍地及现住址均在安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年7月16日经芜湖市鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人王存山，安徽兴皖律师事务所律师。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人李渊平犯诈骗罪于2021年1月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序，于同年1月27日以鸠检一部刑诉〔2021〕Z1号决定变更起诉。本院受理后，决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2021年2月7日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员张卉敏出庭支持公诉，被告人李渊平及其辩护人王存山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2020年3月至6月间，被告人李渊平因自身原因欠下大量债务，为还债，其在自己微信朋友圈发布一条状态，虚构其通过朋友可以买到低价优惠加油储值卡（如支付2000元现金可购买价值3000元的加油卡）的事实，吸引13名被害人向其付款以购买优惠加油卡，实际其并无任何低价购买加油卡的渠道。被害人将购买加油卡费用支付给李渊平委托其帮助购买低价加油卡，被告人李渊平收钱后除将其中部分资金购买加油卡给付被害人、给被害人加油卡充值及退还部分钱给被害人外，剩余钱款据为己有，由其本人支配使用，造成多名被害人经济损失。 具体诈骗事实如下： 1.2020年4月21日，被害人洪某通过支付宝转账向李渊平支付人民币10000元用于购买优惠加油卡，李渊平至今未给付加油卡、未归还购油卡费用，诈骗被害人洪某人民币10000元。 2.2020年3月至4月间，被害人梁某通过微信、支付宝转账数次向李渊平支付共计344500元用于购买优惠加油卡，李渊平收钱后陆续给梁某的加油卡充值共计82500元，陆续退还被害人梁某钱款共计222000元，诈骗被害人梁某人民币40000元。 3.2020年3月，被害人陶某通过微信、支付宝转账数次向被告人李渊平支付共计86000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平陆续给付被害人陶某共计31000元的加油卡、陆续退还其钱款共计11000元，诈骗被害人陶某44000元。 4.2020年2月至4月，被害人陈某通过支付宝或微信转账向被告人李渊平支付共计54000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人陈某油卡价值27000元，已退还被害人现金23000元，诈骗被害人陈某4000元。 5.2020年3月份，被害人水某通过微信、支付宝转账数次向被告人李渊平支付共计230000元购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人水某共计45000元的加油卡，后陆续返还其钱款30000元，诈骗被害人水某155000元。 6.2020年3月，被害人宣某通过微信转账数次向被告人李渊平支付共计34000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人宣某共计9000元的加油卡，后被告人李渊平退还其5000元，诈骗被害人宣某20000元。 7.2020年5月7日，被害人张某通过微信转账向李渊平支付7000元用于购买优惠加油卡，李渊平未给付加油卡，也未退还购油卡钱款，诈骗被害人张某人民币7000元。 8.2020年4月27日，被害人周某通过微信转账向被告人李渊平支付2000元用于购买加油卡，案发前被害人周某已追回全部被骗款项，不计入犯罪数额。 9.2020年5月28日，被害人姜某通过微信转账向李渊平支付2000元用于购买加油卡，李渊平未给付加油卡，也未退还购卡钱款，诈骗被害人姜某人民币2000元。 10.2020年3、4月间，被害人刘某通过微信转账向被告人李渊平支付共计40000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人刘某共计3000元的加油卡，后陆续退还被害人刘某共计18000元，诈骗被害人刘某19000元。 11.2020年，被害人李某通过支付宝或微信转账向被告人李渊平支付8000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人李某共计3000元的加油卡，后退还购油卡钱款4000元，诈骗被害人李某1000元。 12.2020年，被害人奚某通过微信转账向被告人李渊平支付共计6000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人奚某共计3000元的加油卡，诈骗被害人奚某3000元。 13.2020年5月份，被害人曹某通过微信转账向被告人李渊平支付2000元用于购买优惠加油卡，李渊平未给付加油卡、未退还购油卡钱款，诈骗被害人曹某人民币2000元。 公诉机关认为，被告人李渊平以非法占有为目的，虚构其有购买优惠加油充值卡的渠道的事实，以给别人办理优惠加油充值卡为名诈骗他人财物共计307000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上、十年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。因其具有自首量刑情节、又认罪认罚，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人李渊平判处三年以上、七年八个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李渊平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是：一.对起诉书指控被告人李渊平犯诈骗罪的定性没有异议；二.在量刑方面，被告人李渊平具有以下法定或酌定的从轻、减轻处罚情节：1.自首；2.自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；3.无前科劣迹，虽然家庭条件困难仍退出赃款10000元。综上，希望法庭给其一次改过自新的机会。 经审理查明：被告人李渊平因自身原因欠下大量债务，为还债，其在自己微信朋友圈发布一条状态，虚构其通过朋友可以买到低价优惠加油储值卡（如支付2000元现金可购买价值3000元的加油卡）的事实。2020年2月至6月期间，被告人李渊平吸引多名被害人向其付款以购买优惠加油卡，实际其并无任何低价购买加油卡的渠道。被害人将购买加油卡费用支付给被告人李渊平委托其帮助购买低价加油卡，被告人李渊平收钱后除将其中部分资金购买加油卡给付被害人、给被害人加油卡充值及退还部分钱给被害人外，剩余钱款据为己有，由其本人支配使用。被告人李渊平采用上述方法，诈骗12名被害人共计人民币（以下略）307000元。具体犯罪事实如下： 1.2020年4月21日，被害人洪某通过支付宝转账向李渊平支付10000元用于购买优惠加油卡，李渊平未给付加油卡或归还购油卡费用，诈骗被害人洪某10000元。 2.2020年3月至4月期间，被害人梁某通过微信、支付宝转账数次向李渊平支付共计344500元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平陆续给被害人梁某的加油卡充值或给付加油卡共计82500元，陆续退还其钱款共计222000元，诈骗被害人梁某40000元。 3.2020年2月至3月期间，被害人陶某通过微信、支付宝转账数次向被告人李渊平支付共计86000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平陆续给付被害人陶某共计31000元的加油卡，陆续退还其钱款共计11000元，诈骗被害人陶某44000元。 4.2020年2月至4月期间，被害人陈某通过微信、支付宝转账数次向被告人李渊平支付共计54000元用于购买加油卡，被告人李渊平陆续给被害人陈某的加油卡充值或给付加油卡共计27000元，陆续退还其钱款共计23000元，诈骗被害人陈某4000元。 5.2020年2月至3月期间，被害人水某通过微信、支付宝转账数次向被告人李渊平支付共计230000元购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人水某共计45000元的加油卡，后陆续返还其钱款30000元，诈骗被害人水某155000元。 6.2020年3月，被害人宣某通过微信转账数次向被告人李渊平支付共计34000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人宣某共计9000元的加油卡，后被告人李渊平退还其5000元，诈骗被害人宣某20000元。 7.2020年5月7日，被害人张某通过微信转账向被告人李渊平支付7000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平未给付加油卡或退还购油卡钱款，诈骗被害人张某7000元。 8.2020年5月28日，被害人姜某通过微信转账向被告人李渊平支付2000元用于购买加油卡，被告人李渊平未给付加油卡或退还购油卡钱款，诈骗被害人姜某2000元。 9.2020年2月至4月期间，被害人刘某通过微信转账向被告人李渊平支付共计40000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人刘某共计3000元的加油卡，后陆续退还被害人刘某共计18000元，诈骗被害人刘某19000元。 10.2020年3月至6月期间，被害人李某通过支付宝或微信转账向被告人李渊平支付8000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人李某共计3000元的加油卡，后退还购油卡钱款4000元，诈骗被害人李某1000元。 11.2020年3月至4月期间，被害人奚某通过微信转账向被告人李渊平支付共计6000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平给付被害人奚某共计3000元的加油卡，诈骗被害人奚某3000元。 12.2020年5月份，被害人曹某通过微信转账向被告人李渊平支付2000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平未给付加油卡或退还购油卡钱款，诈骗被害人曹某2000元。 被害人陶某于2020年6月2日报案，被告人李渊平于2020年6月10日主动到芜湖市公安局鸠江分局官陡派出所投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，并在案件审查起诉阶段自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。在本案审理期间，被告人李渊平退出违法所得10000元。涉案手机ｉＰｈｏｎｅ一部已被公安机关依法扣押。 另查明:周某于2020年3月6日至4月11日期间，先后6笔通过微信转账向被告人李渊平支付共计32000元用于购买优惠加油卡，被告人李渊平先后给付周某共计价值18000元的加油卡，于同年4月24日通过微信转账退还周某20000元。同年4月27日周某找被告人李渊平再次购买油卡，并同过微信转账向被告人李渊平支付2000元，后被告人李渊平既未给付油卡，也未退钱，周某于同年6月12日获知被告人李渊平被公安机关抓获，遂于次日向公安机关报警。 上述事实有经当庭举证、质证的受案登记表、户籍信息、到案经过、扣押决定书及清单、购买加油卡记录、聊天记录截图、被告人李渊平的微信主页、微信及支付宝转账记录截图、银行交易明细单、加油充值卡买卖合同、认罪认罚具结书、证人周某、杨某的证言、被害人洪某、梁某、陶某、陈某、水某、宣某、刘某、张某、姜某、李某、奚某、曹某的陈述、被告人李渊平的供述与辩解等证据证实，足以认定。 关于本案中对被告人李渊平诈骗犯罪数额的认定。被告人李渊平诈骗犯罪数额应以各被害人在案发前的实际损失，即被告人李渊平实施诈骗实际非法占有金额予以认定，对于案发前被害人已收到或被追回的被骗款项，包括被告人给被害人加油卡充值或给付加油卡的价值及退还被害人的款项应当予以扣减；对于起诉书指控的第8起犯罪事实，案发前被告人李渊平未实际非法占有周某财物，故该起事实不作为犯罪事实认定，上述事实将作为量刑情节予以考虑。 本院认为，被告人李渊平以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人李渊平在案发后主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，且承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法可以从轻处罚、从宽处理；被告人李渊平在本案审理期间退出部分违法所得，酌定予以从轻处罚；被告人李渊平多次实施诈骗行为，酌定予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。对于辩护人建议法庭对被告人李渊平从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李渊平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2025年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李渊平退出的违法所得一万元依法予以追缴，违法所得二十九万七千元继续追缴。 三、公安机关扣押的作案工具iPhone手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 军 人民陪审员  胡启明 人民陪审员  胡 磊 二〇二一年二月七日 法官助理王媛 书记员王婷 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。