湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初461号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人钟征兵，女，1977年12月14日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县（户籍所在地湖南省娄底市娄星区）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月4日被双峰县公安局刑事拘留，同年9月30日由双峰县公安局决定取保候审，2020年11月20日由双峰县人民检察院决定取保候审，同年12月1日由本院决定取保候审，2021年2月23日由本院决定逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。辩护人秦佩舜，男，1966年9月28日出生，住湖南省娄底市娄星区。双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]419号起诉书指控被告人钟征兵犯非法经营罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用普通程序，组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员谭友三、赵冬莲参加的合议庭,于2021年2月23日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人钟征兵及其辩护人秦佩舜均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：从2019年7月份开始，被告人钟征兵通过昵称为“婷婷”的多个微信以及账号为“188********”的支付宝收受地下六合彩，并将收受的“码单”报送给微信昵称为“法拉利”（待查）的上线，从中提成3%-12%。具体事实如下：1.2019年7月至8月，钟征兵共从曾某处收受地下六合彩220900元。2.2019年7月至8月，钟征兵共从秦某处收受地下六合彩19740元。综上被告人钟征兵非法经营的数额为240640元。2019年9月3日，被告人钟征兵被抓获，钟征兵到案后如实供述了自己的罪行。2019年9月30日，被告人钟征兵主动上交非法所得30000元到公安机关。被告人钟征兵有揭发他人犯罪行为，经查证属实。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被扣押的作案手机，户籍资料、到案经过、扣押清单、微信和支付宝转账记录截图、许某某经营店面照片、情况说明、法律文书等书证，证人曾某、秦某、伍某某等人的证言，犯罪嫌疑人许某某的供述和辩解，被告人钟征兵的供述和辩解，鉴定意见，光盘等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人钟征兵伙同他人违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人钟征兵自愿认罪认罚，有立功情节。在共同犯罪中，被告人钟征兵系主犯。建议对其判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人钟征兵对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人秦佩舜的辩护意见是：被告人钟征兵到案后如实供述了自己的罪行，主动上交了非法所得3万元，可以从宽处理，请求对钟征兵宣告缓刑。经审理查明：从2019年7月份开始，被告人钟征兵通过昵称为“婷婷”的多个微信以及账号为“188********”的支付宝收受地下六合彩，并将收受的“码单”报送给微信昵称为“法拉利”（待查）的上线，从中提成3%-12%。具体事实如下：1.2019年7月至8月，钟征兵共从曾某处收受地下六合彩220900元。2.2019年7月至8月，钟征兵共从秦某处收受地下六合彩19740元。综上被告人钟征兵非法经营的数额为240640元。2019年9月3日，被告人钟征兵被抓获，钟征兵到案后如实供述了自己的罪行。2019年9月30日，被告人钟征兵主动上交非法所得30000元到公安机关。2020年12月23日上午，钟征兵到永丰派出所反映其知道一个非法经营地下六合彩的线索，其几年前在永丰镇××西某超市内看到店内老板娘许某某在收地下六合彩码单。当天下午，钟征兵安排其朋友伍某某到某超市踩点，进一步确认此事。当晚民警在某超市内将许某某及在其店内买码的人抓获。经讯问，许某某对其非法经营地下六合彩的事供认不讳。12月24日，许某某因涉嫌非法经营地下六合彩被双峰县公安局刑事拘留。2021年1月29日，双峰县人民检察院以涉嫌非法经营犯罪，批准对许某某予以逮捕。上述事实有经庭审质证、确认的被扣押的作案手机，户籍资料、到案经过、扣押清单、微信和支付宝转账记录截图、许某某经营店面照片、情况说明、法律文书等书证，证人曾某、秦某、伍某某等人的证言，犯罪嫌疑人许某某的供述和辩解，被告人钟征兵的供述和辩解，鉴定意见，光盘等电子数据等证据予以证明，足以认定。本院认为：被告人钟征兵伙同他人违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在非法经营共同犯罪中，被告人钟征兵的行为积极、主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人钟征兵到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，并愿意接受处罚，对其可以从宽处理。被告人钟征兵有揭发他人犯罪行为，经查证属实，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。被告人钟征兵主动退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。对被告人钟征兵违法所得财物，应当予以追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，在其量刑建议范围内对被告人钟征兵判处刑罚。关于被告人钟征兵的辩护人秦佩舜提出被告人钟征兵到案后如实供述了自己的罪行，主动上交了非法所得，可以从宽处理的辩护意见，经查与事实和法律相符，本院予以采纳。根据被告人钟征兵的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其不宜宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟征兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2021年2月23日起至2022年1月26日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人钟征兵扣押在案的违法所得人民币30000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  谭友三人民陪审员  赵冬莲二〇二一年二月二十三日法官助理朱蓓蕾代理书记员  黄晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得一切的财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。