苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0505刑初685号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人马宝强，男，1987年5月26日生，汉族，高中文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司实际经营人，户籍在浙江省金华市婺城区。2020年7月6日被留置盘问，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，7月16日被监视居住（指定居所），同年8月28日被逮捕，现羁押于苏州市。辩护人查景彦，北京市中银（苏州）律师事务所律师。辩护人孙常荣，重庆嘉兵律师事务所律师。被告人马宝坤，男，1989年7月3日生，汉族，高中文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司实际经营人，户籍在浙江省金华市婺城区。2020年7月6日被留置盘问，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，7月16日被监视居住（指定居所），同年8月28日被逮捕，现羁押于苏州市。辩护人郭欢，北京市中银（苏州）律师事务所律师。辩护人谭家兵，重庆嘉兵律师事务所律师。被告人唐建明，男，1991年1月3日生，汉族，初中文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司主要负责人，户籍在广西壮族自治区兴安县。2020年7月6日被留置盘问，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，7月16日被监视居住（指定居所），同年8月28日被逮捕，现羁押于苏州市。辩护人蒲艳棋，重庆嘉兵律师事务所律师。被告人车勇，男，1973年10月27日生，汉族，初中文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司法定代表人，户籍在重庆市璧山区。2020年7月6日被留置盘问，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，7月16日被监视居住（指定居所），同年8月28日被逮捕，现羁押于苏州市。辩护人谷山美，重庆善庆律师事务所律师。被告人程永东，男，1985年12月15日生，汉族，高中文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司主要负责人，户籍在重庆市璧山区。2020年7月6日被留置盘问，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，7月16日被监视居住（指定居所），同年8月28日被逮捕，现羁押于苏州市。辩护人曹挺、周光翠，重庆善庆律师事务所律师。被告人范林强，男，1982年3月27日生，汉族，初中文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司主要负责人，户籍在河北省威县。2020年7月6日被留置盘问，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，7月16日被监视居住（指定居所），同年9月1日被取保候审，2020年12月16日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市。辩护人付强，北京市中银（苏州）律师事务所律师。被告人吴小红，男，1985年3月25日生，汉族，大专文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司技术人员，户籍在江苏省苏州市吴江区）后村13号，住江苏省苏州市吴江区。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年7月16日、12月11日被监视居住。辩护人接晶，江苏道云律师事务所律师。被告人李圣星，男，1993年3月5日生，畲族，大专文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司员工，户籍在福建省霞浦县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年7月16日被监视居住，2020年9月1日被取保候审。辩护人朱春杰，江苏和舟律师事务所律师。被告人周斌耀，男，1992年3月17日生，汉族，大专文化，系重庆杭金渝网络文化有限公司技术人员，户籍在浙江省杭州市滨江区。2020年7月6日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年8月6日被监视居住，2020年9月1日被取保候审。辩护人任洁、刘腾腾，江苏天贤律师事务所律师。被告人杨雪颜，女，1996年11月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年7月16日被监视居住，2020年9月1日被取保候审。被告人胡松，男，1996年8月10日生，汉族，高中文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。被告人闻进步，男，1996年5月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2015年11月12日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月，2016年2月29日被刑满释放。2020年7月6日被留置盘问，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年7月16日被监视居住（指定居所），2020年9月1日被取保候审，同年12月16日经本院决定被逮捕，现羁押于苏州市。被告人李龙彪，男，1996年4月26日生，汉族，大专文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年7月16日被监视居住，2020年9月1日被取保候审。被告人李文，男，1994年9月14日生，汉族，大学文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。被告人李元，男，1994年12月1日生，汉族，大学文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。辩护人吴嘉然，江苏大昶律师事务所律师。被告人黄燕月，男，1989年2月20日生，汉族，大专文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。被告人薛超，男，1989年10月2日生，汉族，高中文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。被告人朱丙乾，男，1997年6月3日生，汉族，大专文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。被告人马丁柱，男，1990年8月3日生，汉族，高中文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。被告人焦在军，男，1990年11月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。被告人岳述，男，1991年4月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省凤阳县。2020年7月7日因涉嫌开设赌场犯罪被取保候审。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2020〕633号起诉书指控被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述犯开设赌场罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序审理。因本案有不宜适用简易程序的情形，故依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉。被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述及辩护人查景彦、孙常荣、郭欢、谭家兵、蒲艳棋、谷山美、曹挺、付强、接晶、朱春杰、任洁、刘腾腾、吴嘉然到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2017年9月左右，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、程永东、车勇为开发赌博类游戏软件，经商议后注册成立重庆杭金渝网络文化有限公司，由被告人车勇担任法定代表人。该公司先后开发“365”游戏、“玖乐电玩城”、“510游戏”等赌博类游戏软件获利，至2020年2月6日至3月10日，将“510游戏”优化更名为“伍亿游戏”并上线运营。2020年3月10日至2020年7月6日，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强等人，利用互联网平台，通过“伍亿游戏”软件招揽赌客进行赌博。“伍亿游戏”官方指导“代理”向赌客出售的价格为人民币100元兑换150万游戏币，指导“代理”向赌客回收的价格为人民币100元兑换160万游戏币。赌客通过向“代理”等充值游戏币，在平台内赌博后，将游戏币转给“代理”，再由“代理”向平台兑换成人民币后以人民币的形式返还赌客。平台将总的出售游戏币及回收游戏币的差额，部分用于公司相关人员发放分红、部分以奖励游戏币、手机等方式给予“代理”分成。在开设赌场的过程中，被告人马宝强、马宝坤为公司实际负责人，负责公司员工管理、“代理”招募、游戏开发等事务；被告人车勇为法定代表人，负责公司设立手续、工资发放等事务；被告人程永东作为公司主要负责人，负责公司设立手续、对接玩家的客服工作等；被告人唐建明、范林强作为公司主要负责人，负责“代理”招募、为“代理”充值、退费等商务工作。被告人李圣星负责“伍亿游戏”策划、对接玩家的客服工作等；被告人吴小红负责服务器等后台管理、游戏开发与维护等技术工作；被告人周斌耀负责游戏开发与维护等技术工作；被告人杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述系“伍亿游戏”“代理”，负责招揽赌客进行赌博。2020年3月初至2020年7月6日，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、李圣星、吴小红、周斌耀等人参与犯罪活动期间，“伍亿游戏”软件累计接收投注游戏币约为2623亿游戏币，折合人民币1600余万元，累计接收投注游戏币（约2623亿）与回收游戏币（约为2164亿）的差额约为459亿游戏币，折合人民币290余万元。2020年3月初至2020年7月6日“伍亿游戏”运营期间，被告人马宝强、马宝坤、唐建明按照22%比例每人获得分红人民币11万元；被告人车勇、程永东按照5%比例每人获得分红人民币2.5万元；被告人范林强按照12%比例获得分红人民币6万元；被告人李圣星按照3%比例获得分红人民币1.5万元，工资人民币4.5万元，共计获利人民币6万元；被告人吴小红按照5%比例获得分红人民币2.5万元，工资人民币7.8万元，共计获利人民币10.3万元；被告人周斌耀按照2%比例获得分红人民币1万元，工资人民币5.2万元，共计获利人民币6.2万元。被告人杨雪颜、胡松、闻进步共同通过账号11×××11为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。其中，2020年3月11日至2020年7月6日期间，被告人杨雪颜等人作为“伍亿游戏”“代理”，经营账号11×××11，共接收投注游戏币555亿，折合人民币355.2万元；共计获得返利游戏币79亿，去除库存后折合人民币49.8万元。2020年5月25日至2020年7月6日期间，被告人胡松参与账号11×××11经营，期间该账号累计接收投注游戏币334亿，折合人民币213.76万元；共计获得返利游戏币51亿，折合人民币32.59万元。2020年6月11日至2020年7月6日期间，被告人闻进步参与经营，期间该账号累计接收投注游戏币111亿，折合人民币71.04万元；共计获得返利游戏币21亿，折合人民币13.42万元。2020年3月11日至2020年7月6日期间，被告人李龙彪通过账号68×××88为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。上述期间，该账号累计接收投注游戏币184亿，折合人民币117.76万元；共计获得返利游戏币22.7亿，去除库存后折合人民币14.5万元。2020年6月4日至2020年7月6日期间，被告人李文、李元共同通过账号55×××56为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。上述期间该账号累计接收投注游戏币151亿，折合人民币96.64万元；共计获得返利游戏币27亿，去除库存后折合人民币14.058万元。2020年5月17日至2020年7月6日期间，被告人薛超、黄燕月共同通过账号51×××10“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。上述期间，该账号累计接收投注游戏币89亿，折合人民币56.96万元；共计获得返利游戏币13亿，去除库存后折合人民币7.307万元。2020年5月17日至2020年7月6日期间，被告人朱丙乾通过账号33×××38为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。上述期间，该账号累计接收投注游戏币93亿，折合人民币59.52万元；共计获得返利游戏币12亿，去除库存后折合人民币7.668万元。2020年3月20日至2020年7月6日期间，被告人马丁柱通过账号88×××88为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。上述期间，该账号累计接收投注游戏币54亿，折合人民币34.56万元；共计获得返利游戏币8亿，去除库存后折合人民币4.473万元。2020年3月15日至2020年7月6日期间，被告人岳述、焦在军共同通过账号10×××08为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。上述期间，该账号累计接收投注游戏币45亿，折合人民币28.8万元；共计获得返利游戏币6亿，去除库存后折合人民币3.195万元。公诉机关认为，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述共同以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。上述二十一名被告人为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人马宝强、马宝坤组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；被告人唐建明、车勇、程永东、范林强起主要作用，系主犯；被告人吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人闻进步系累犯，应当从重处罚。鉴于二十一名被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理。归案后，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述如实供述犯罪事实,可从轻处罚。据此，建议对被告人马宝强判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；对被告人马宝坤判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；对被告人唐建明判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；对被告人车勇判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；对被告人程永东判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；对被告人范林强判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；对被告人吴小红判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万五千元；对被告人李圣星判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；对被告人周斌耀判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；对被告人杨雪颜判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；对被告人胡松判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人闻进步判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；对被告人李龙彪判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元；对被告人李文判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；对被告人李元判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；对被告人黄燕月判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；对被告人薛超判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；对被告人朱丙乾判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；对被告人马丁柱判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；对被告人焦在军判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；对被告人岳述判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。此外，对本案二十一名被告人的违法所得应当予以追缴。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了上述被告人，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述对被指控的犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪。被告人马宝强的辩护人查景彦、孙常荣提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马宝强犯开设赌场罪的定性及犯罪事实不持异议。被告人马宝强系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，已预缴罚金并愿意退赃，故提请法庭综合考虑以上情节并结合其家庭实际情况对其从轻、减轻处罚。被告人马宝坤的辩护人郭欢、谭家兵提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马宝坤构成开设赌场罪及犯罪事实不持异议。被告人马宝坤系初犯，无任何违法犯罪记录，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，已预缴罚金并愿意退赃，故提请法庭综合考虑以上情节并结合其家庭实际情况对其从轻、减轻处罚。被告人唐建明的辩护人蒲燕棋提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及案件事实没有异议，被告人唐建明此次系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性相对较小，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，愿意退赃并已预缴罚金，故提请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人车勇的辩护人谷山美提出的辩护意见是：对本案定性不持异议，被告人车勇无犯罪前科，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，已预缴罚金一万元，其在抓获前的2020年6月20日主动退出了犯罪组织，并提出解散公司，收回公司证照、公章，有效地降低了后续犯罪的社会危害后果，故其不应对犯罪组织之后的犯罪行为承担刑事责任。提请法庭综合考虑以上情节，对被告人车勇最大最宽的量刑处罚。被告人程永东的辩护人曹挺、周光翠提出的辩护意见是：被告人程永东平时表现良好，无违法犯罪的前科劣迹，系初犯，在共同犯罪中，其不属于公司主要负责人，系从犯。归案后其如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，愿意退出违法所得，提请法庭综合考虑以上情节结合其家庭实际情况，对其从宽处罚并适用缓刑。被告人范林强的辩护人付强提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及事实不持异议，被告人范林强之前一直表现良好，无犯罪记录，系初犯，归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，认罪态度较好，且能预缴罚金，有悔罪表现，提请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人吴小红的辩护人接晶提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人吴小红构成开设赌场罪不持异议。被告人吴小红平时表现一贯良好，本次犯罪系初犯；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后有坦白情节且认罪认罚，已预缴罚金且愿意退出违法所得；公安机关出具证明要求对其从宽处理，故提请法庭综合考虑以上情节结合其家庭实际情况，对其从宽处理并适应缓刑。被告人李圣星的辩护人朱春杰提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李圣星犯开设赌场罪的基本事实不持异议。被告人李圣星一贯表现良好，此前未受过任何刑事处罚及治安管理处罚，在共同犯罪中系从犯，归案后其对所犯罪行供认不讳，且认罪认罚，庭审前能预缴罚金，有悔罪表现，故提请法院综合考虑以上情节，对其在二年有期徒刑以下量刑并宣告缓刑。被告人周斌耀的辩护人任洁、刘腾腾提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人周斌耀犯开设赌场罪应当追究刑事责任不持异议，被告人周斌耀无任何前科劣迹，一贯表现良好，系初犯；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后其如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，提请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人李元的辩护人吴嘉然提出的辩护意见是：被告人李元系初犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节且认罪认罚，提请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年8、9月期间，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东为开发赌博类游戏软件，经商议后由被告人车勇、程永东具体办理公司注册手续，于2017年9月4日注册成立重庆杭金渝网络文化有限公司，由被告人车勇任公司法定代表人。该公司先后开发“365”游戏、“玖乐电玩城”、“510游戏”等赌博类游戏软件获利，自2020年2月6日至3月10日，又将“510游戏”优化更名为“伍亿游戏”并上线运营。2020年3月10日至2020年7月6日期间，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强等人，利用互联网平台，通过“伍亿游戏”软件招揽赌客进行赌博。“伍亿游戏”官方指导“代理”向赌客出售的价格为人民币100元兑换150万个游戏币，指导“代理”向赌客回收的价格为人民币100元兑换160万个游戏币。赌客通过向“代理”等充值游戏币，在平台内赌博后，将游戏币转给“代理”，再由“代理”向平台兑换成人民币后以人民币的形式返还赌客。平台通常以人民币6400元兑换1亿个游戏币的价格向“代理”出售游戏币，再以人民币6390元兑换1亿个游戏币的价格向“代理”回收游戏币，后将总的出售游戏币及回收游戏币的差额，部分用于公司相关人员发放分红、部分以奖励游戏币、手机等方式给予“代理”分成。在开设赌场的过程中，被告人马宝强、马宝坤为公司实际负责人，负责公司员工管理、“代理”招募、游戏开发等事务；被告人车勇为法定代表人，负责办理公司设立手续、办理税收缴纳、员工社保等事务；被告人程永东作为公司主要负责人，负责办理公司设立手续、参与对接玩家的客服工作等；被告人唐建明、范林强作为公司主要负责人，负责“代理”招募、为“代理”充值、退费等商务工作。被告人李圣星负责“伍亿游戏”策划、对接玩家的客服等工作；被告人吴小红负责服务器等后台管理、游戏开发与维护等技术工作；被告人周斌耀负责游戏开发与维护等技术工作；被告人杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述系“伍亿游戏”“代理”，负责招揽赌客进行赌博。2020年3月初至2020年7月6日“伍亿游戏”运营期间，累计接收投注游戏币262311453661个，折合人民币16484133.03元，累计接收投注游戏币262311453661个与回收游戏币216380532717个的差额为游戏币45930920944个，折合人民币2667776.99元。2020年3月初至2020年7月6日“伍亿游戏”运营期间，被告人马宝强、马宝坤、唐建明按照22%比例每人获得分红人民币11万元；被告人车勇、程永东按照5%比例每人获得分红人民币2.5万元；被告人范林强按照12%比例获得分红人民币6万元；被告人李圣星按照3%比例获得分红人民币1.5万元，工资人民币4.5万元，共计获利人民币6万元；被告人吴小红按照5%比例获得分红人民币2.5万元，工资人民币7.8万元，共计获利人民币10.3万元；被告人周斌耀按照2%比例获得分红人民币1万元，工资人民币5.2万元，共计获利人民币6.2万元。2020年6月22日，被告人车勇经与被告人程永东事先商议，将“伍亿游戏”运营期间的违法所得共计人民币70万元转至其个人银行账户，后被告人车勇分得40万元，被告人程永东分得30万元。被告人车勇、程永东随后未实际参与“伍亿游戏”的后续运营。被告人杨雪颜、胡松、闻进步共同通过账号11×××11为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。其中，2020年3月11日至2020年7月6日期间，被告人杨雪颜等人作为“伍亿游戏”“代理”，经营账号11×××11，累计接收投注游戏币55558940425个，折合人民币3555772.19元；共计获得返利游戏币7980390619个，去除库存后折合人民币503804.84元。2020年5月25日至2020年7月6日，被告人胡松参与账号11×××11经营，期间该账号累计接收投注游戏币33484688046个，折合人民币2143020.03元；共计获得返利游戏币5158367221个，折合人民币329619.67元。2020年6月11日至2020年7月6日，被告人闻进步参与账号11×××11经营，期间该账号累计接收投注游戏币11156547914个，折合人民币714019.07元；共计获得返利游戏币2169416230个，折合人民币138625.70元。2020年3月11日至2020年7月6日，被告人李龙彪通过账号68×××88为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客，期间该账号累计接收投注游戏币184××××****个，折合人民币1179151.68元；共计获得返利游戏币2272488076个，去除库存后折合人民币145158.56元。2020年6月4日至2020年7月6日，被告人李文、李元共同通过账号55×××56为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。期间该账号累计接收投注游戏币151××××****个，折合人民币969545.77元；共计获得返利游戏币2756788390个，去除库存后折合人民币146345.22元。2020年5月7日至2020年7月6日，被告人薛超、黄燕月共同通过账号51×××10为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。期间该账号累计接收投注游戏币8968178350个，折合人民币573963.41元；共计获得返利游戏币1387756905个，去除库存后折合人民币88102.46元。2020年5月11日至2020年7月6日，被告人朱丙乾通过账号33×××38为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。期间该账号累计接收投注游戏币9316250008个，折合人民币596240元；共计获得返利游戏币1295513652个，去除库存后折合人民币82782.87元。2020年3月30日至2020年7月6日，被告人马丁柱通过账号88×××88为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。期间该账号累计接收投注游戏币5479725610个，折合人民币350702.44元；共计获得返利游戏币827962895个，去除库存后折合人民币45236.43元。2020年3月15日至2020年7月6日，被告人岳述、焦在军共同通过账号10×××08为“伍亿游戏”软件推广、发展赌客。期间该账号累计接收投注游戏币4545229010个，折合人民币290894.66元；共计获得返利游戏币645565352个，去除库存后折合人民币35359.58元。案发后，公安机关从上述被告人处扣押了银行卡121张、手机56部、电脑21台、电脑主机10个、硬盘3个、POS机3个、平板电脑1台、光盘2张、房产证1本、U盘3个、公章3枚、营业执照1张、汽车3辆（含钥匙2把）等物品，另查封、冻结了房产6套、银行账号30个、支付宝账号48个、微信号×××个。归案后，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述均如实供述犯罪事实。在审查起诉阶段，二十一名被告人在辩护人或值班律师在场的情况下，自愿签署《认罪认罚具结书》，均表示认罪认罚。庭审中，二十一名被告人均自愿认罪，并表示认罪认罚。在案件审理期间，被告人马宝强、马宝坤各向本院预缴罚金保证金人民币15万元；被告人唐建明、程永东、范林强各向本院预缴罚金保证金人民币5万元；被告人车勇向本院预缴罚金保证金人民币1万元；被告人吴小红向本院预缴罚金保证金人民币4.5万元；被告人李圣星向本院预缴罚金保证金人民币4万元；被告人周斌耀、杨雪颜各向本院预缴罚金保证金人民币2万元；被告人胡松向本院预缴罚金保证金人民币1万元；被告人闻进步向本院预缴罚金保证金人民币4000元；被告人李龙彪向本院预缴罚金保证金人民币9000元；被告人李文、李元各向本院预缴罚金保证金人民币7000元；被告人黄燕月、薛超、朱丙乾各向本院预缴罚金保证金人民币3000元；被告人马丁柱、焦在军、岳述各向本院预缴罚金保证金人民币2000元。上述事实，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述在开庭审理中亦不持异议，且有二十一名被告人的供述、辨认笔录，证人程某、刘某甲、蒋某、张某甲、马某、周某甲、周某乙、叶某、王某甲、吴某、王某乙、胡某、赵某、况克祥、李某、徐某、杨某、刘某乙、吉某、周某丙、刘某丙、章某、陈某、黄某、薛某、张某乙的证言、辨认笔录，公安机关出具的发破案经过、抓获经过、搜查笔录、提取笔录、人身检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、调取证据通知书及清单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、冻结财产通知书、账户信息、银行卡及支付宝交易明细、交易记录、代销后台记录截图、电子证物检查工作记录，福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述的身份证明、认罪认罚具结书、预缴罚金收据、（2015）闸刑初字第1087号刑事判决书、刑满释放证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述共同以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，均应依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案二十一名被告人伙同他人为共同实施开设赌场犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人马宝强、马宝坤组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；被告人唐建明、车勇、程永东、范林强起主要作用，系主犯；被告人吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。二十一名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。同时，二十一名被告人能主动预缴罚金保证金，均可酌情从轻处罚。被告人闻进步因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、闻进步指定居所监视居住期间，应当按照监视居住二日折抵刑期一日的方式依法折抵刑期。本案开设赌场的违法所得，应按二十一名被告人组织领导或者各自参与的共同犯罪的违法所得数额予以追缴。此外，被告人车勇、程永东虽然自2020年6月底未实际参与“伍亿游戏”的后续运营，但作为本案共同犯罪前期的积极参与者，二被告人仅是消极地退出共同犯罪，自动放弃个人的实行行为，而没有采取有效措施积极阻止其他共同被告人的犯罪行为，并有效防止共同犯罪结果的发生，对共同犯罪结果并未断绝因果关系，故二被告人仍应对2020年6月底至案发前的共同犯罪结果承担相应的刑事责任。对于二被告人提前退出的情节，可在量刑时予以酌情考虑。公诉机关指控被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述犯开设赌场罪的基本事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名及提请考虑的量刑情节成立，本院予以支持。但指控的部分数额有误，本院予以纠正。关于辩护人谷山美所提“被告人车勇不应对犯罪组织之后的犯罪行为承担刑事责任”的相关辩护意见，本院不予采信，理由已在上文阐明，不再赘述。关于辩护人曹挺、周光翠所提“被告人程永东系从犯并提请法庭对其适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人程永东在本案中所处的地位、实施的行为、违法所得的分成，特别是与被告人车勇共同瓜分违法所得人民币70万元，其本人实得30万元等情节，表明被告人程永东在本案共同犯罪中并非处从属地位、起次要作用，故不能认定为从犯。被告人程永东具备坦白、认罪认罚、预缴罚金等法定和酌定的量刑情节，故可对其从轻、从宽处理，但不宜适用缓刑，据此本院对这一辩护意见亦不予采信。关于辩护人查景彦、孙常荣、郭欢、谭家兵、蒲艳棋、付强、接晶、朱春杰、任洁、刘腾腾、吴嘉然所提辩护意见以及辩护人谷山美、曹挺、周光翠所提其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院综合考虑被告人吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述犯罪的性质、情节及归案后的悔罪表现，认为其符合适用缓刑的条件，故决定对上述十四名被告人减轻处罚并宣告缓刑。据此，本院为维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人马宝强、马宝坤依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定；对被告人唐建明、车勇、程永东、范林强依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定；对被告人闻进步依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定；对被告人李龙彪依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人马宝强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2024年7月26日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。二、被告人马宝坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2024年7月26日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。三、被告人唐建明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2024年1月26日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。四、被告人车勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年10月26日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。五、被告人程永东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2023年9月26日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。六、被告人范林强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2020年7月6日起至2024年2月10日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。七、被告人吴小红犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。八、被告人李圣星犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。九、被告人周斌耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十、被告人杨雪颜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十一、被告人胡松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十二、被告人闻进步犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2020年7月6日起至2021年7月11日止，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十三、被告人李龙彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十四、被告人李文犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十五、被告人李元犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十六、被告人黄燕月犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十七、被告人薛超犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十八、被告人朱丙乾犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。十九、被告人马丁柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。二十、被告人焦在军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。二十一、被告人岳述犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预缴的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。二十二、已扣押、查封、冻结的涉案款物，由公安机关依法处理。二十三、继续追缴被告人马宝强、马宝坤、唐建明、车勇、程永东、范林强、吴小红、李圣星、周斌耀、杨雪颜、胡松、闻进步、李龙彪、李文、李元、黄燕月、薛超、朱丙乾、马丁柱、焦在军、岳述违法所得，上缴国库。（按二十一名被告人组织领导或各自参与共同犯罪的违法所得数额予以追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚建明人民陪审员  周德明人民陪审员  杨微微二〇二一年二月二日书 记 员  周俊召