河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1403刑初53号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人李某11，男，曾用名李曾用，1989年1月10日出生，河南省睢县人，汉族，大学本科，河南盛千汽车销售服务有限公司经理。户籍所在地河南省商丘市睢县。现住商丘市睢阳区。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年3月1日被传唤到商丘市公安局新城分局，于2018年3月2日被刑事拘留，2018年4月9日因事实不清，证据不足商丘市睢阳区人民检察院不予批准逮捕，于2018年4月10日被商丘市公安局新城分局取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年10月14日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。辩护人李照路，上海方锐律师事务所律师。被告人徐某，男，1993年11月2日出生，河南省商丘市人，汉族，专科毕业，住商丘市。系河南盛千汽车销售服务有限公司员工，因涉嫌敲诈勒索罪于2018年3月1日被传唤到商丘市公安局新城分局，于2018年3月2日被刑事拘留，2018年4月9日因事实不清，证据不足商丘市睢阳区人民检察院不予批准逮捕，于2018年4月10日被商丘市公安局新城分局取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年10月14日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。辩护人刘迎军、李昊隆，河南君盟律师事务所律师。被告人李某12，男，1987年6月10日出生，河南省商丘市人，汉族，中专文化，住商丘市睢阳区。系河南盛千汽车销售服务有限公司员工。因涉嫌敲诈勒索罪于2018年3月1日被传唤到商丘市公安局新城分局，于2018年3月2日被刑事拘留，2018年4月9日因事实不清，证据不足商丘市睢阳区人民检察院不予批准逮捕，于2018年4月10日被商丘市公安局新城分局取保候审。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年10月14日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，同年11月9日被逮捕。辩护人陈威、王世尊，上海方锐律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉（2020）2524号起诉书指控被告人李某11、徐某、李某12犯敲诈勒索罪，于2021年1月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员陈世江、乔凤梅出庭支持公诉。被告人李某11及其辩护人李照路，被告人徐某及其辩护人刘迎军、李昊隆，被告人李某12及其辩护人陈威、王世尊均到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，被告人李某11以其妻子赵某1的名义于2013年5月28日注册成立商丘市盛千汽车销售服务有限公司，并先后以公司名义招聘被告人徐某、李某12以及李某1（在逃）、张某（在逃）等工作人员。被告人李某11负责公司全面工作，并通过策划以车贷逾期强行扣车索要高额拖车费、违约金进行敲诈车主，李某1主管车贷、车辆保险等业务，并负责统计车贷逾期车主和扣车后告知车主违约及索要违约金，张某和被告人徐某、李某12负责拖扣车贷逾期车辆，并索要钱财后按规定提成。2016年5月至2018年2月，被告人李某11纠集被告人徐某、李某12和李某1、张某等人，以收取贷款逾期违约金、拖车费，没收续保押金等为借口，以私自强行拖扣车主车辆为手段，先后敲诈勒索在该公司车贷购车人祝某8000元，李某86300元，李某713000元，焦某4500元，李某918250元，李某107500元，张某39300元，仇某7000元，程某2000元，赵某21000元，共计敲诈勒索数额为76850元。案发后，赃款全部退赔被害人，并征得被害人谅解。针对以上事实，公诉机关当庭出示、宣读了1、书证：常住人口基本信息，前科证明；2、证人证言：证人李某2、刘某、李某3等人证言；3、被害人陈述：被害人祝某等人陈述；4、被告人供述与辩解：被告人李某11等三人供述与辩解；5、勘验、检查辨认、侦查实验等笔录，李某8、祝某、李某9、李某10辨认笔录等证据材料，认为被告人李某11、徐明、李某12的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，已构成敲诈勒索罪，被告人李某11系主犯，但有投案自首情节，被告人徐明、李某12系本案从犯，且系投案自首情节，请求依法判处。被告人李某11、徐某、李某12对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，认罪认罚，希望判处缓刑。被告人李某7辩护人提出，1、被害人违约在先；2、其中犯罪数额中有12300元是购车时交的质保金应予扣除；3、李某11为减少合同风险，受当时环境影响大家也都这样做的；4、全部退赃，有自首，并取得谅解，认罪认罚，请求判处缓刑。被告人徐某辩护人提出，徐某是2017年9月份到盛千公司，徐某参与三起，押金是在拖车之前都存的，不应计入犯罪数额，停车费1250元应予扣除，被告人徐某认罪认罚，有自首，建议对徐某判处免予刑事处罚。被告人李某12辩护人提出，李某12作为公司工作人员，从事的是职务行为，没有敲诈勒索的故意，质保金应从犯罪数额扣除，犯罪数额少，有自首，认罪认罚，请求对李某12免予刑事处罚。经审理查明，被告人李某11以其妻子赵某1的名义于2013年5月28日注册成立商丘市盛千汽车销售服务有限公司，为贷款购车用户提出担保，约定让购车户购买公司指定的保险，以公司名义招聘被告人徐某、李某12以及李某1（在逃）、张某（在逃）等工作人员。被告人李某11负责公司全面工作，策划以车贷逾期强行扣车索要高额拖车费、违约金为公司谋利，李某1主管车贷、车辆保险等业务，并负责统计车贷逾期车主和扣车后告知车主违约及索要违约金，张某和被告人徐某、李某12负责拖扣车贷逾期车辆，并索要钱财后按规定提成。自2016年5月至2018年2月，被告人李某11纠集被告人徐某、李某12和李某1、张某等人，以被害人车贷逾期、保险违约金为由，偷偷把车拖走藏匿，强行没收续保押金、索要高额拖车费，拖走祝某、李某8、李某7、焦某、李某9、李某10、张某3、仇某、程某、赵某2车辆，收取拖车费、违约金数额共计为76850元。案发后，赃款全部退赔被害人，并征得被害人谅解。上述事实，证据如下：一、书证1、常住人口基本信息、前科证明、党员关系证明证实，李某11、徐某、李某12均系成年人，无违法犯罪前科，非党员。2、私营企业基本注册信息查询单，商丘市盛千汽车销售服务有限公司基本信息。3、李某9、赵某2、李某8、张某3、祝某、仇某、焦某、程某当时报警接警信息。4、破案经过，2018年2月商丘市公安局新城分局接三起群众报警称，被盛千汽车销售服务有限公司敲诈。民警于2018年3月1日将李某11、李某1、徐某、李某12抓获归案，经讯问，李某11、李某1、徐某、李某12对违法事实供认不讳。5、被害人仇某、程某、焦某、李某8等人车贷银行贷款申请表、身份证复印件、银行流水及购车还款明细表。6、盛千公司购车担保合同。7、谅解书及收条，案发后焦某、李某9、李某8、张某3、李某7、李某10、祝某、程某、仇某、赵某2收到退赃款，并表示对李某11、徐某、李某12等人的谅解。二、被害人陈述1、被害人祝某陈述，2015年时我通过盛千公司分期付款购买了一辆东风悦达起亚车，贷款69000元，三年还清。2017年11月16日是还款日，我当时在外地，把还钱的日期忘了，11月19日我回到商丘把钱通过手机银行转给银行了，11月20日凌晨我发现我的车停在家门口不见了。早上我给盛千公司联系后才知道我的车被他们拖走了。然后我去要车，他们让我缴纳25000元违约金才放车，我给他们理论，他们说有银行授权手续，也不让我看，后来姓陈的打了个电话，他说给老板说了让我拿15000元，我还是没同意，我一共去三天都没把车要回来，盛千公司人说话很难听，我当时非常生气就打电话报警了，派出所的人去了之后也没有调解成，后来盛千公司老板李某11说是让我拿8000元把车开走，在我要车期间我见到一个睢阳分局的人来盛千公司给他亲戚要车，也是拿了七八千元才把车开走，我想自己也没有啥人，就给盛千公司8000元把车要回来了。我通过银行向盛千公司会计王某账户上转账1000元，通过扫他们公司的二维码微信转账7000元。附转账记录。2、被害人李某8陈述，我在2017年1月份打电话报过警,具体时间记不清了。2014年1月份我在盛千公司分期付款购买了一辆车，贷款期限3年，首付48000元，余款60000元，买车后的前两年的保险我都是通过盛千公司购买的，第三年盛千公司给了永城的小保险公司让我购买，保费6800元，比其他保险公司高差不多一倍，我没有买，他们说押金不退给我。2017年11月8日我停在信华城地下车库的车不见了，我正准备报警，盛千公司打电话说把我的车拖走了，说我违约，徐某让我拿16000元拖车费和违约金，我的车贷一直都是按期归还着的，徐某说我没在他们公司购买保险，违约了。我给他理论，说公司原来说扣1000元保费，为啥现在扣车，他们不讲理就让交10000元违约金和6000元拖车费。我认为是敲诈就报警了。民警到后让我们协调处理就走了。然后徐某出去打个电话，回来改口说让我把银行贷款尾款结清，再拿8000元钱把车还了，我当时情绪比较激动，说他们是敲诈，徐某说话很难听，说老板关系硬，报警上法院都没有用，不拿钱就把车拍卖了，后来协商一天，给徐某500元好处费，给盛千公司5500元的违约金和拖车费，把我欠贷款尾款8000余元全部结清，再通过盛千公司购买一份交强险，把车还给我。总共拿了6300元才把开回来。当时和盛千公司签合同时内容是什么他们没让我看，就让我在合同上签字，签过字后，他们把合同拿走了。附转账记录。3、被害人张某3证言，2018年2月8日报过警。2014年通过盛千公司分期付款购买了一辆车，车款全部还清后我到盛千公司要保证金，他们不退，我报警了。附收据（续保押金2000元，零首付保证金7300元）。4、被害人赵某2陈述，2016年3月通过盛千公司贷款购买了一辆，2016年5月车出事故报废了，我把银行贷款还清了，去盛千公司退质保金，盛千公司说我违约了，把买车时交的2000元质保押金扣了，我就报警了。5、被害人李某7证言，2015年4月份通过盛千公司贷款购买了一辆车，2017年3、4月份以我还贷款逾期将我的车扣了，让我交2万元同意才还给我车，我把还款明细拉出来，我就打电话报警了，民警说我的明细没有问题，让我去找盛千公司，经过调解，李某11不同意少，找了熟人最后拿了13000元把车开走了。后来知道有一期贷款确实没有还，2万元是拖车费，不给钱，不让开走车。6、被害人焦某陈述，证实2014年4月通过盛千公司担保车贷购买了一辆车，因不想在他们公司购买保险，他们以违约名义扣车，扣押金，我打电话报警说是民事纠纷。他们威胁不论报警还是找人都不能开走车，最后只好交1500元，续保押金3000元未退，总计4500元。7、被害人仇某陈述，2014年通过盛千公司车贷购买了辆，2016年车贷已还清。盛千公司打电话说我该买保险了，因为他们的保险比其他保险公司的多1000多元，我不同意买他们的保险，2017年3月2日早上他们把我的车开走了，不买他们的保险不给车，我又花3000元买了他们的保险，他们还让我拿10000元的拖车费，要不然不给车，我觉得他们是敲诈，就报警了，结果警察也没有处理了。我拿了5000元，押金2000元他们也不退。李某1接待并收取的5000元拖车费。8、被害人程某陈述，证实情况基本同其他被害人，车贷还清后，盛千公司不退续保押金2000元。9、被害人李某9陈述，证实情况基本同其他被害人，车贷只违约了几天，盛千公司把车拖车走，向自己要9000元违约金和拖车费，交的现金，车被他们开走刮擦了，修车我自己又花4000余元。还有保险违约金2000元也没有退。又付了1250元停车费和点火费才把车开走。10、被害人李某10陈述，证实因车贷两次逾期，被盛千公司拖走两次车，总共交了7000元的拖车费和500元看车费。三、证人证言1、证人李某1证言，2016通过张某2介绍到盛千汽车服务公司上班的，主要负责带着公司业务员拉来的客户到银行办理贷款和车辆上牌、买保险等手续，还有就客户的贷款和保险到期后，安排我们公司续保的工作人员和保险公司安排在我们公司的人员催客户还款和买保险。我们公司的老板是张某2，但他平时不经常来公司。李某11是公司的二老板，平时都是由李某11负责管理。李某12、张某和徐某负责催客户还贷款和续保，如果有客户贷款逾期或是不买公司指定的保险，就去扣车，然后让客户缴纳巨额的违约金和拖车费。我们公司和客户在贷款买车时签的有合同，合同里规定如果客户还款逾期或是不按合同里规定在我们公司指定的保险公司购买保险，我们就有权将客户的车扣押，产生的费用由客户出。公司规定拖车费是市内是8000至10000元，外县的是20000元至30000元，违约金是购车全款的10%。客户逾期还款，银行没有授权扣车，都是张某2和李某11规定。我们公司规定是谁扣车，谁负责谈违约金和拖车费，如果谈不下来就给我说，然后我给李某11汇报，由李某11说了算。我们给客户要的违约金和拖车费价格大部分都在4000元至10000元，一般情况下还贷款逾期的要的多点，续保的要的少点，收车的业务员每次提成大概300元左右。公司在较短逾期内扣车是张某2和李某11规定的，我们只负责执行。在扣车和收违约金时也与客户发生过言语冲突。我们公司收取客户违约金和拖车费老板张某2和李某11交代不让给客户开收据，我想着是因为这些收费本来就不合理，所以才不让开收据。公司大概是从2017年开始扣押客户汽车向客户索要高额违约金和拖车费的，具体时间记不清了，我知道的大概有四五辆车，除这些违法行为，还找借口没收客户买车时缴纳的续保押金。客户在我们公司贷款买车我们公司会让客户缴纳五千元的保证金和二千元的续保押金。保证金是以防止客户逾期还款收取的，续保押金是为了防止客户不按规定购买保险收取的。后供述李某11是老板。2、证人李某2证言，其2015年2月到盛千公司上班，2017年9月不在该公司干了，盛千公司没有给我提成，我给客户介绍在盛千公司分期贷款买车，我来回给客户跑分期手续，我直接收取客户500元左右介绍费。李某11，负责客户逾期未还款时催收客户还款，客户续保。徐（许）晨负责催收客户还款，李某12负责往银行送资料。客户逾期未还款，李某11、许（徐）晨会给客户打电话催收还款，要是客户再不还款，公司会将逾期未还款客户汽车收回。然后通知客户协调此事，具体怎样协调我不知道。3、证人刘某证言，其是2017年10月份到盛千公司的，公司老板是李某11，负责公司全面工作，我在盛千公司做汽车分期的，分期买车一般都是两年或三年，如果客户第一年在我公司买保险，后一年或两年不在我公司买，我们就会把续保押金2000元扣除。客户逾期李某12、许（徐）晨会催客户，如果催了还不还，李某11会通过GPS定位收回，具体收回来之后怎样处理不知道。我让客户签的合同都会让客户看，有的客户还用手机拍下来。4、证人李某3证言，其是人民财保保险公司工作人员，在盛千公司外派，盛千公司不给发工资和提成。我们公司和盛千公司事先谈好价格，按照保单的金额提给盛千公司大概40%的提成。凡是分期购买车的，保险公司都不允许参加保险公司的电销合同方案，也就是没有优惠保险额35%的活动，所以我们公司可以给盛千公司40%。见过盛千公司分期车被收回和分期已还完要求在盛千公司购买保险的事。徐某和李某12是负责给客户续保和分期办理的，李某11不知道他干什么的，公司老板是张总，但从未在盛千公司见过他。盛千公司工作人员和客户因为收车和购买保险的事发生过争吵，具体内容没有细听过。5、证人苏某证言，2017年5月份到盛千公司上班，公司老板是张总，李某11是公司经理，张总不经常来，平时都是李某11负责管理。公司会强制客户购买保险，如不购买，购车时的押金1000至3000元会被没收，一般是2000元，违约了还会有违约金和拖车费大概都是在两三万元左右，具体都是几千、上万的。公司在客户还贷逾期或脱保的情况下会扣车，具体情况不清楚。6、证人张某1证言，太平财产保险公司工作人员。证实在盛千公司卖保险。7、证人郭某证言，中国银行商丘归德支行负责信贷员。证实盛千公司是客户贷款的担保方，在其所银行有保证金，如果客户长期逾期不还，我们就会按照客户逾期金额从盛千公司交的保证金里扣除。扣除盛千公司保证金具体没有时间限制，大概就是在一两个月后，客户逾期后盛千公司是否押车不清楚。8、证人张某2证言，与李某11是亲戚，与盛千公司无关系，不是盛千公司老板。9、证人王某证言，其是盛千公司会计，证实公司客户逾期有收取违约金和拖车费的情况，印象中有三起，都是李某11安排人干的，这部分钱没有账本，都记在一个笔记本上，一共收多少钱记不清了。10、证人赵某1证言，盛千公司法人，没有参与公司经营和分红，只是在家看孩子，公司都是丈夫李某11经营的。11、证人李某4证言，与李某11是其弟弟，盛千公司与自己无关，其没有投资，也没参与经营，都是李某11一手操作的，公司出事之后才知道自己是股东。12、证人李某5证言，证实在2017年8月份李某9的车被盛千公司强行拖走，和李某9一起去盛千公司要的事实。13、证人华某证言，2018年初具体日期记不清了，李某10说他分期付款购买汽车还款晚了，车被盛千公司扣了，要违约金和拖车费好几千，让我去帮他要车，我说我是文化派出所人，说了我的名字，我看他们不给面子，我们就走了，后面咋处理的我都不知道了。14、证人李某6证言，其曾在盛千公司做过业务员，盛千公司有分期贷款购车业务，还有没有其他项目不知道。15、证人乔某证言，与盛千公司是合作关系，其给盛千拉业务，每单提300元，其他的不知道。四、辨认笔录，李晓杰对张某辨认，李某8辨认徐某、徐磊、王某，祝某辨认李某11，李某9辨认李某11，李某12、徐某、李某5辨认徐某，李某10辨认徐某，李某11（疑似老板），徐某向其索要违约金，焦某辨认李某1不退续保押金，李某12是把其车开走的人，张某3辨认李某1是李经理，程某辨认李某1不退押金，仇某辨认李某1索要拖车费。五、被告人供述与辩解1、被告人李某11供述：开始供述张艳海是老板，后供述自己是负责人。因在2015年底因公司出现几十个客户分期逾期不还款，联系不上人，车也找不到，银行扣公司保证金，公司起诉他们时间长也不好执行，张某2就和李某11、李某1商量，对逾期不还的客户，要尽早把车扣回，客户来要车时必须缴纳高额拖车费及违约金。后供述由其自己决定，对逾期的客户拖车没收保险押金、收取高额拖车费，违约金是贷款总额10%，合同中写的是商丘市区拖车费8000元至10000元，不是商丘市区的20000元至30000元，具体收多少由其决定。这样既能警告客户同时公司也能多盈利。对客户的罚款都交公司账上，给拖车人员有提成。拖几辆车记不清了，记得有五六辆。让客户在分期内必须在我公司购买保险，是因为保险给我们公司返点35%至40%。2、被告人徐某供述与辩解，主要供述公司总负责是李某11，李某1是主管，负责公司所有业务工作。其是2017年9月进入盛千公司，我们公司办理的保险比市场上价格高25%，保险公司给我们公司返点40%左右，我们赚返点的钱。公司一般情况是在逾期1至3天收车，也有一部分没有在我们公司里买保险又逾期的情况下，我们会把车收回来。客户每个月还款日是15号，银行会在每个月18日至20日给我们公司发逾期单，李某11看后，标注上哪些需要通知客户，哪些不需要通知客户直接把车收回，定好之后把逾期单交给李某1，李某1用GPS定位之后，让张某带着人到晚上带着钥匙把车收回放停车场。车收回后由李某1给客户联系，需要到我们公司缴纳罚款，拖车费，拖车费8000至10000元，大概都是收5000至10000元，最后收多少由李某11决定。因为客户签的风车分期贷款担保合同有收拖车费这一条，同时也能为公司带来利润，这是公司规定，我来之前公司都这样做了，拖车费和违约金都不开收据。合同一般不给客户，如客户必要，就复印一份。公司的盈利主是强制客户在我们公司办理保险，保险公司返给我40%左右，还有靠强制收取客户的拖车费和逾期违约金及不用全部返还的续保押金、贷款押金。其收过七八辆车，都是跟着张某和一些社会上的人去，每次收完车张某都会给我300元。我们公司收车被客户找上门报警的有过六七次。3、被告人李某12供述与辩解，主要供述其是2017年4月份去商丘市盛千汽车服务有限公司的，主要是做分期贷款资料，办理抵押手续、逾期催收还款电话，处理续保保证金逾期问题，也去收过车。李某11负责公司一切事务，主要负责收逾期客户的车。经理是李某1，负责公司事务，有时也处理其他的事，处理事情的还有徐某、还有张某。车收回之后没有明确指定的人谈违约金，如果谈不下来，就找李某1谈，谈不成，然后再找李某11，由李某11拍板。这是公司的规定，我也收过车，具体多少次我也记不起来了，社会上的人收车，有定位的是1000元，无定位的是2000至3000元不等，这是李某11定的，我们收车每人给300元劳务费。一般逾期5至7天就秘密收车，逾期这几天银行是不收取任何费用的。我们公司的分期车辆保险一般是比分期年限多一年，如果在分期年限内不购买我们公司的保险，续保押金2000元是不退还的，这是公司的强制规定。公司也有过十几次因为保险续保保证金和违约金的问题找上门并报警的。以上证据，均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李某11经营汽车销售服务公司，在被害人有违约情况下，理应依据双方所签合同依法行使权利，但却私处采取违法手段，纠集被告人徐某、李某12多次偷偷把被害人所购置车辆非法收回，占用公私财物，破坏社会管理秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控构成敲诈勒索罪罪名不当。被告人李某11、徐某、李某12的犯罪行为已被司法机关发觉，并被采取强制措施，虽期限届满，其再次主动到公安机关说明情况的行为不符合自首认定条件，三被告人的行为依法能认定自首。被告人李某11在共同犯罪积极主动系主犯，被告人徐某、李某12在共同犯罪起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某11、徐某、李某12赃款已退，并取得被害人谅解，认罪认罚，对其可从轻处罚，被告人徐某、李某12辩护人提出免予刑事处罚，理由不充分，本院不予采信。综合其犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人李某11犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2020年10月14日起至2021年4月4日止。折抵1个月零9日）二、被告人徐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2020年10月14日起至2021年3月4日止。折抵1个月零9日）三、被告人李某12犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2020年10月14日起至2021年3月4日止。折抵1个月零9日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  王建场审判员  朱凤菊二〇二一年二月八日书记员  高超凡