陕西省铜川市印台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0203刑初49号 公诉机关铜川市印台区人民检察院。 被告人曾令龙，男，1988年10月9日出生，汉族，初中肄业，户籍地及住所地贵州省遵义市余庆县，村民。因犯妨害信用卡管理罪于2019年10月21日被本院判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金20000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2020年4月27日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人符军杰，陕西司扬律师事务所律师。 被告人王天照，男，1997年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省信阳市满川县，无业。因涉嫌买卖身份证件罪，2019年12月1日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕，现羁押于铜川市看守所。 辩护人郑航善，陕西红河律师事务所律师。 被告人曾重庆，男，1996年8月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省遵义市余庆县，无业。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月21日至2019年11月25日临时羁押于重庆市江北区看守所，2019年11月27日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人周建民，陕西司扬律师事务所律师。 被告人罗静，男，1993年6月9日出生，汉族，初中肄业，户籍地及住址贵州省遵义市余庆县，村民。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月27日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕，2021年1月14日被本院取保候审。 指定辩护人任小文，陕西司扬律师事务所律师。 被告人曾洋，男，1991年10月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及住址贵州省遵义市余庆县，村民。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月29日被铜川市公安局印合分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕，2020年6月24日被铜川市印台区人民检察院取保候审，2020年8月17日被本院取保候审。 指定辩护人耿美玲，陕西融昭律师事务所律师。 被告人冉波，男，1987年6月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地贵州省遵义市余庆县，无业。2011年2月15日因犯盗窃罪，被广东省广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月27日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2019年12月3日被铜川市公安局印台分局取保候审，2020年6月3日被印台区人民检察院取保候审，2020年8月12日被本院取保候审。 指定辩护人毛同军，铜川市印台区法律援助中心律师。 铜川市印台区人民检察院以铜印检一部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人曾令龙、曾重庆、罗静、曾洋、冉波犯妨害信用卡管理罪、被告人王天照犯买卖身份证件罪，于2020年8月11日向本院提起公诉，因被告人曾洋患有严重疾病，无法到庭，本院于2020年10月14日裁定中止审理，2021年1月22日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。铜川市印台区人民检察院指派检察官侯帅出庭支持公诉。被告人曾令龙及其辩护人符军杰、被告人王天照及其辩护人郑航善、被告人曾重庆及其辩护人周建民、被告人罗静及其辩护人任小文、被告人曾洋及其辩护人耿美玲、被告人冉波及其辩护人毛同军到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市印台区人民检察院指控：2018年10月，被告人曾令龙等人先后在陕西省多地冒用他人身份证违法办理银行卡，被告人曾令龙负责从网上购买身份证和电话卡，安排被告人冉波驾车载着被告人曾重庆、罗静、曾洋用曾令龙提供的身份证、电话卡冒名办理银行卡。骗领银行卡情况具体如下： 1.2018年10月15日，曾重庆冒用范某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司纪畔分理处申办银行卡一张。 2.2018年10月15日，曾重庆冒用巫某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司贺圈支行申办银行卡一张 3.2018年10月15日，罗静冒用曹某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司纪畔分理处申办银行卡一张。 4.2018年10月15日，罗静冒用高某某的身份证向陕西省定边农村商业股份有限公司杨井支行申办银行卡一张。 5.2018年10月15日，曾洋冒用王某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司贺圈支行申办银行卡一张。 6.2018年10月15日，曾洋冒用定某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司黄湾分理处申办银行卡一张。 7.2018年10月16日，曾重庆冒用肖某某的身份证向陕西吴起农村合作银行开发区分理处申办银行卡一张。 8.2018年10月16日，罗静冒用刘某某的身份证向陕西吴起农村合作银行薛岔支行申办银行卡一张。 9.2018年10月16日，曾洋冒用李某某的身份证向陕西吴起农村合作银行城区分理处申办银行卡一张。 另，被告人曾令龙等人办理银行卡所冒用的他人身份证，部分系曾令龙通过微信从被告人王天照（微信昵称“世明”）处购得。2018年10月被告人王天照先后两次向被告人曾令龙出生他人身份证共计27张，获利4150元。 公诉机关认为，被告人曾令龙、曾重庆、罗静、曾洋、冉波违反国家信用卡管理法规，冒用他人身份证骗领信用卡，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王天照买卖他人身份证，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人曾令龙系主犯，具有坦白情节，将原未执行完毕的刑罚与本罪数罪并罚，建议判处有期徒刑三年七个月以上四年七个月以下，并处罚金。被告人王天照具有坦白情节、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年四个月以上二年以下，并处罚金。被告人曾重庆系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人罗静系从犯，具有自首、自愿认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金，可适用缓刑。被告人曾洋系从犯，具有自首、自愿认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金，可适用缓刑。被告人冉波系从犯，具有一般立功、自愿认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金，可适用缓刑。 被告人曾令龙对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人曾令龙的辩护人对公诉机关指控被告人曾令龙的犯罪事实及罪名无异议。其认为，曾令龙认罪认罚，如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。 被告人王天照对公诉机关指控其犯买卖身份证件罪的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人王天照的辩护人对公诉机关指控被告人王天照犯买卖身份证件罪的罪名无异议。其认为，王天照供述向曾令龙出售身份证二十六七张，系孤证，微信转账不能证明王天照实际出售的身份证数量，王天照实际出售身份证应认定为21张。起诉书指控的这9张银行卡均不是王天照出售给曾令龙的。王天照具有坦白情节，犯罪情节和社会危害程度较小，愿意积极退赃交纳罚金，有悔罪表现，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议判处王天照有期徒刑一年二个月至一年四个月。 被告人曾重庆对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 曾重庆对起诉书指控被告人曾重庆的犯罪事实及罪名无异议。其认为，曾重庆系从犯，构成坦白，认罪认罚，系初犯偶犯，可从轻处罚。建议判处有期徒刑一年又二个月，适用缓刑。 被告人罗静对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 罗静辩护人对公诉机关指控罗静的犯罪事实及罪名无异议。其认为，罗静具有自首、从犯情节，自愿认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，建议对罗静从轻处罚。 被告人曾洋对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 曾洋辩护人对起诉书指控曾洋犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名无异议。其认为，曾洋构成自首，系从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科，在本案中未获利，建议对曾洋从轻处罚。 被告人冉波对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 冉波的辩护人对起诉书指控冉波犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名无异议。对公诉机关的量刑意见无异议。 经审理查明，1.2018年10月15日，曾重庆冒用范某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司纪畔分理处申办银行卡一张。 2.2018年10月15日，曾重庆冒用巫某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司贺圈支行申办银行卡一张。 3.2018年10月15日，罗静冒用曹某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司纪畔分理处申办银行卡一张。 4.2018年10月15日，罗静冒用高某某的身份证向陕西省定边农村商业股份有限公司杨井支行申办银行卡一张。 5.2018年10月15日，曾洋冒用王某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司贺圈支行申办银行卡一张。 6.2018年10月15日，曾洋冒用定某某的身份证向陕西定边农村商业股份有限公司黄湾分理处申办银行卡一张。 7.2018年10月16日，曾重庆冒用肖某某的身份证向陕西吴起农村合作银行开发区分理处申办银行卡一张。 8.2018年10月16日，罗静冒用刘某某的身份证向陕西吴起农村合作银行薛岔支行申办银行卡一张。 9.2018年10月16日，曾洋冒用李某某的身份证向陕西吴起农村合作银行城区分理处申办银行卡一张。 被告人曾令龙等人办理银行卡所冒用的他人身份证，部分系曾令龙通过微信从被告人王天照处购得。2018年10月被告人王天照先后两次向被告人曾令龙出售他人身份证共计27张，获利4150元。 另查明，被告人曾令龙因犯妨害信用卡管理罪，2019年10月21日被本院判处有期徒刑二年又六个月，刑期自2018年10月25日起至2021年4月24日止。 又查明，民警于2019年11月21日将曾重庆抓获；2019年11月24日将冉波抓获，冉波到案后配合民警联系罗静投案；被告人罗静于2019年11月24投案；被告人曾洋于2019年11月29日投案；被告人王天照于2019年11月30日被抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、申办银行卡文本及影像资料、协助冻结财产通知书、车辆信息查询结果单、存款账户信息查询、检验笔录、微信转账记录、提取笔录、办案说明、证人周黔江、周亮、周黔昆、范鹏坤、巫凯歌、曹雨果、肖宗杰、王东东证言、到案经过、辨认笔录及照片、物证、户籍证明、刑事判决书、认罪认罚具结书、被告人曾令龙、曾重庆、罗静、曾洋、冉波、王天照亦有供述在卷，足以认定。 本院认为，被告人曾令龙、曾重庆、罗静、曾洋、冉波违反国家信用卡管理法规，使用虚假的身份证明骗领银行卡，其行为侵犯了国家的信用卡管理制度，构成妨害信用卡管理罪。被告人王天照向曾令龙出售居民身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控成立。王天照辩护人认为王天照出售身份证件应认定为21张的观点不能成立，不予采纳。被告人曾令龙、曾重庆、罗静、曾洋、冉波共同实施犯罪，系共同犯罪。被告人曾令龙组织实施犯罪，在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾重庆、罗静、曾洋、冉波在犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人曾重庆、罗静、曾洋、冉波从轻处罚。被告人曾令龙在原判刑罚执行完毕之前，还有其他犯罪未判决，依法数罪并罚。被告人曾令龙能够如实供述其主要罪行，构成坦白，当庭自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人王天照被抓获后，如实供述其主要罪行，构成坦白，自愿认罪认罚，且签字具结，可对其从轻处罚。被告人曾重庆到案后，如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，且签字具结，可对其从轻处罚。被告人罗静主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，构成自首，可对其从轻处罚，被告人罗静自愿认罪认罚，且签字具结，可对其从宽处罚。被告人曾洋主动到公安机关投案，如实供述其罪行，构成自首，可对其从轻处罚，被告人曾洋自愿认罪认罚，且签字具结，可对其从宽处罚。被告人冉波到案后，能够配合公安机关联系被告人罗静投案，并如实供述其罪行，构成立功，对其从轻处罚。被告人冉波自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人罗静、曾洋、冉波符合缓刑条件，可对其宣告缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十条、第六十九条、七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾令龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金10000元，与前罪判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金20000元，总和刑期有期徒刑四年，并处罚金30000元。决定执行有期徒刑三年又七个月，并处罚金30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年10月25日至2022年5月24日止。罚金已交纳5000元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人王天照犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金6000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2021年3月31日止。罚金已交纳）。 三、被告人曾重庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金5000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年2月20日止。罚金已交纳）。 四、被告人罗静犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又二个月，宣告缓刑一年又六个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已交纳2000元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人曾洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又二个月，宣告缓刑一年又六个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已交纳）。 六、被告人冉波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已交纳）。 七、被告人王天照违法所得4150元，依法予以追缴（已交纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  乔颜芳 审 判 员  姜彦青 人民陪审员  王宝明 二〇二一年二月四日 书 记 员  田 超