山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1403刑初9号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人吴某，男，1986年10月出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地及住址均为江苏省盐城市盐都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月3日被德州市公安局陵城分局指定居所监视居住；同年9月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人刘玉辉，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉〔2020〕205号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月4日立案，并依法组成合议庭，分别于2021年1月20日、29日通过远程庭审系统公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员陈相风出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人刘玉辉,被害人兰某1的委托诉讼代理人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控：2020年5月初至2020年9月初，被告人吴某虚构经营镀铜厂需要资金、工厂毒死工人需要赔偿、银行卡被封等事实，多次骗取被害人兰某1人民币83600元、朱某人民币3500元、康某人民币3200元、刘某人民币7000元、孙某1人民币20000元、郭某人民币15000元、韩某人民币48300元、于某人民币3000元、李某2人民币93000元、兰某甲人民币14000元、孟某人民币6000元、孙某2人民币7000元、岳某人民币56300元、冯某人民币28120元、屈某3人民币6600元、张某1人民币38150元、李某3人民币18500元、兰某乙人民币3800元、李某甲人民币1000元、石某人民币107250元、兰某丙人民币2000元、兰某丁人民币1600元、宋某人民币1100元、李某4人民币27550元、赵某人民币5000元、张某2人民币33900元、孙某甲人民币49500元、赵某人民币10000元、兰某戊人民币6000元、王某甲人民币2500元、宋某甲人民币4500元，用于网络赌博。被告人吴某诈骗共计人民币706970元。 2020年9月2日，被告人吴某被兰某1及兰某1的亲友扭送至德州市公安局陵城分局。 为证实上述事实，公诉机关提供的证据有：户籍信息等书证；证人朱某等的证言；被害人兰某1等的陈述；被告人吴某的供述与辩解；转账记录等电子数据。 公诉机关认为，被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。 公诉人当庭发表如下意见：被告人吴某多次实施诈骗行为，不是偶犯。被害人兰某1和父亲兰某己的证言证实吴某没有投案的主动性，系被扭送至公安机关，不能认定为自首。被告人吴某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。建议判处被告人吴某有期徒刑十年，并处罚金。因被告人吴某提出具有检举揭发他人犯罪的立功情节，经查证属实，可对其减轻处罚。对其量刑建议调整为有期徒刑九年六个月，并处罚金。 被害人兰某1的委托诉讼代理人提出如下代理意见：被告人吴某虚构各项事实，多次欺骗被害人兰某1等人，诈骗到相关财产后，用于网络赌博，其主观上具有非法占有的目的，且至今未能退赔相关赃款，给被害人造成重大经济困难，请求法庭给被告人吴某以罚当其罪的处罚。 被告人吴某对公诉机关指控其构成诈骗罪的犯罪事实、证据以及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦表示自愿认罪认罚。但提出其具有检举揭发他人犯罪的立功情节，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人吴某的辩护人提出如下辩护意见：被告人吴某具有坦白情节，有悔罪表现，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；且具有立功情节。请求法庭对被告人吴某从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控一致。 另查明，被告人吴某检举揭发他人犯罪的情况，经公安机关查证属实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）兰某1（附转账记录、贷款记录等）证实，2019年农历十月份，吴某到其在宋光国村经营的超市买东西时相识，后经常微信联系并成为朋友。2020年4、5月份起，吴某先后以开镀铜厂买设备没有钱、工厂发生死人事故赔钱等为由向其借钱，其被诈骗97200元左右,能提供截图、交易记录等凭证的有8.36万元。吴某找其借钱时总是哄骗其信任，并说用几天就还。其为了帮助吴某也向其他亲戚朋友借钱。后来这些债主找其要账，其催吴某时他又以卖房子、账户被冻结需要解冻等理由骗其。吴某还索要其微信号码，以其名义向微信好友借钱。其对其中一部分知情，因为吴某找人借钱时对方通过语音确认了其身份。吴某以其名义借了六十多万。2020年8月底，好多人找其要账，其追问吴某时他说没办法还钱，要去自首，但一直没去。9月2日上午，其联系到吴某去陵城区忆江南饭店附近见面时，其父亲在后面跟着，后其与父亲一同将吴某带到公安局。 （2）朱某（附微信信息截图，转账记录、微信聊天记录）证实，2020年8月23日，兰某1微信向其借3500元，至今未还。 （3）康某（附微信转账等）证实，兰某1是其表侄女。2020年8月23日下午1点40分左右，兰某1以经营的超市需要钱订货为由向其借钱，其通过微信转账借给兰某12000元；8月28日上午10点半左右，兰某1又向其借钱，其通过微信转账给兰某11200元，二次共计3200元未还。 （4）刘某（附转账记录和部分聊天记录等）证实，2020年6月份兰某1向其借5000元后还清。8月份期间，先后三次向其共借7000元未还。 （5）孙某1(附借条一张、与“兰某1老公”通话记录、支付宝、微信信息截图、转账记录等)证实，兰某1分别于2020年6月25日、7月1日二次通过微信语音各借款1000元，均及时还清。7月27日，兰某1又通过微信语音以资金周转不开为由向其借钱，其通过花呗转给兰某1提供的支付宝账户1万元；不久后，兰某1又向其借钱1万元。后其多次找兰某1要钱，有一个自称兰某1老公的人给其打电话称会还钱。2020年9月1日，其让兰某1给打一个2万元欠条，拍照后微信发给其。该款至今未还。 （6）郭某（附转账记录）证实，2020年上半年，其偶尔到兰某1在宋光国村经营的超市买东西。到8月份，兰某1给其打电话并添加微信，以她对象账户被冻结需要解冻为由向其借15000元。其通过尾号为8229农商行手机银行转给兰某1尾号为5364的银行账户，至今未还。 （7）韩某（附微信信息、转账记录截图，银行转账、存款凭条4张，欠条一张等）证实，其是邮政储蓄快递员，平时经常去兰某1在宋光国村经营的超市送快递。2020年6月份，其先后两次共借给兰某11700元，随后兰某1都还清，因此对兰某1没有防备。自2020年7月份，兰某1以超市进货需资金周转、别人催债、新疆工厂需要资金等理由陆续向其借款共计48300元，均未偿还，其中通过银行转账的钱，都是与兰某1语音通话和视频确认后转出。通过微信转账的均直接转给兰某1的微信号（昵称“嫣然”，微信号×××）。 （8）于某证实，2020年8月份其在天津打工时，兰某1打电话以还债为由向其借钱，其让妻子拿着3000元现金送到兰某1在宋光国村经营的超市，至今未还。 （9）李某2（附借条一张、微信转账截图等）证实，2020年7、8月份期间，其一共借给兰某112.3万元，兰某1还款3万元，剩9.3万元未还。因为其很多字不认识，与兰某1基本都是发语音聊天。2020年9月15日，其去兰某1家找她和她父母要钱，兰某1没钱偿还，就打了一张借条，担保人是她父亲兰某己。 （10）兰某甲（附微信聊天记录、转账记录）证实，2020年6月初至7月初，兰某1陆续向其借钱31500元，已还清。2020年7月7日，兰某1打电话称超市进货需要周转向其借8000元。因兰某1之前向其借钱及时还清，其便答应，并通过微信转账给她。8月19日，兰某1又打电话向其借6000元，其通过微信转账给她。这14000元均未还。 （11）孟某（附微信信息截图，银行卡交易明细）证实，2020年8月10日、25日前后，兰某1微信向其借钱共计6000元，未还。 （12）孙某2（附微信、支付宝转账记录，兰某己还钱的转账记录）证实，其曾是兰某1学习驾照的教练。2020年6月9日，兰某1以超市订烟为由向其借款5000元，一周后还清。8月5日、6日兰某1又向其借款共7000元。8月30日，其因着急用钱，到兰某1在宋光国村经营的超市找她要钱时，兰某1的父亲核实后给其还清。 （13）岳某（附支付宝、微信转账截图、支付宝、微信信息等）证实，其与兰某1于2003年在威海一家电子厂打工时相识。2020年6月份，兰某1多次向其借款共计17500元都已还清，因此对兰某1没有防备。自7月份开始，兰某1以自己做半成品加工急需用钱等理由先后向其借款共计56300元，均未偿还。兰某1与其聊天用的微信昵称为“嫣然”，微信号×××。 （14）冯某（附微信、支付宝转账记录）证实，自2020年6月份，兰某1陆续通过微信向其借钱，其记得是24120元，但实际应该是28120元，至今未还。 （15）屈某3（附支付宝、微信转账记录、微信聊天记录）证实，其和兰某1是通过到她经营的超市送“好太太”调料时认识，并添加微信好友。2020年6月份，兰某1先后二次向其借款1500元均已还清。自7月份开始，兰某1以借钱订货等理由陆续向其借款6600元，至今未还。 （16）张某1（附微信、支付宝信息截图、支付宝收款码、支付宝、微信转账记录、微信聊天记录等）证实，其微信昵称为“悠悠我心”。2019年冬天，其给兰某1经营的超市送货立白洗衣粉时相互添加微信。2020年6月份，兰某1曾先后二次通过微信向其借款6000元，均已还清，因此对兰某1没有防备。2020年7月份开始，其先后多次借给兰某1共计38150元，其中5笔共计32500元是通过其支付宝账号15×××70扫描兰某1发的收款码（昵称“诚信超市”，头像是兰某1）转账，另有3笔共计5650元是通过微信（昵称“悠悠我心”）转账给兰某1微信（昵称“嫣然”，微信号×××）。 （17）李某3(附转账记录、聊天信息记录等)证实，其与兰某1是发小。2020年五六月份，兰某1先后四次向其借款共18500元。7月份，兰某1通过微信还给其18500元，其又向兰某1借了1500元凑齐2万元打算存起来。2020年7月7日，兰某1又通过微信视频向其借2万元，因其手里的2万元钱还没有存便又通过微信转账给她。扣除兰某1的1500元钱，尚欠其18500元至今未还。 （18）兰某乙（附微信信息以及转账记录）证实，其与同村兰某1是同学。2020年8月份，兰某1用微信昵称为“桢”的微信号添加其为好友，并以超市订烟为由向其及其对象借钱3800元，至今未还。 （19）李某甲（附微信信息截图及微信转账记录）证实，其微信昵称为“神头保真日化”。2020年5月份以来，兰某1时常向其借钱，但都能还清。8月6日，兰某1以订烟为由通过微信向其借1000元，至今未还。 （20）石某（附转账记录及微信信息截图）证实，其因经常去兰某1在宋光国村经营的超市买东西认识兰某1并添加微信。其微信昵称叫“随缘”，兰某1的微信昵称为“嫣然”，微信号×××。自2020年6月份至7月1日，兰某1向其借款共计63000元，均及时还清，并于6月28日、7月7日二次各转给其200元利息。从7月8日以后，兰某1又通过微信频繁向其借钱，理由是她姐姐在新疆的厂子需要周转资金或者是超市进货。因为前几次借钱均及时还清，其也没多想便答应。自7月8日-24日，其给兰某1微信转账8次，分别为2万元、13000、3000元、6000元、15000元、2万元、15000元、15000元，（共计10.7万元）。7月31日，兰某1通过微信还给其18350元（尚欠8.865万元）。8月2日、15日，兰某1微信又分别向其借款16000元、3000元。除去之前已经给过其400元利息外，共欠10.725万元本金没有还。 （21）兰某丙（附微信信息截图及微信转账记录）证实，其与兰某1是叔伯兄妹。2020年8月25日兰某1微信以还花呗为由向其借钱，其通过微信转账借给兰某12000元，至今未还。 （22）兰某丁（附转账记录截图）证实，兰某1是其侄女。2020年7月2日兰某1到其家中借款2000元，其通过手机微信转给她。后兰某1又给其400元现金，欠1600元至今未还。 （23）宋某（附微信转账截图）证实，其与兰某1同村，兰某1叫其三婶子。2020年7月25日，其借给兰某11000元，几天后又借给她100元。共欠其1100元未还。 （24）李某4（附微信信息、聊天记录截图及转账记录，兰某1的支付宝收款码信息截图）证实，2020年7月15日，一个微信昵称为“桢”，备注为“兰某1”的申请添加其微信好友，其通过验证后，对方以超市进货为由向其借5000元，其让对方发语音确认是兰某1后通过微信转账5000元。7月23日，微信昵称为“嫣然”的人添加其微信，其看头像是兰某1就直接通过验证。对方给其发了一条语音，其确认是兰某1后继续通过文字聊天。后对方多次向其借钱，截至目前共欠其27550元没有偿还。其借给兰某1微信的钱，有一部分是通过微信转账，另一部分是通过兰某1微信提供的支付宝二维码，分多次扫码转账。 （25）张某甲（附转账记录及微信信息截图）证实，其儿媳赵某和兰某1是同学。2020年7月份，兰某1以超市进货急需用钱、家人生病住院等理由向赵某共借15000元，已还10000元，至今尚有5000元未还。 （26）张某2（附微信转账记录、微信账号信息）证实，自2020年7月18日至8月14日期间兰某1通过微信文字聊天、语音通话等方式，以超市进货、她姐姐经营厂子需要周转等理由多次向其借钱，至今还有43900元未还，其中1万元不记得是怎么给的兰某1。 （27）孙某甲证实，自2020年7月23日至8月13日期间，兰某1多次向其借钱，至今欠49500元未还。 （28）赵某（附转账记录）证实，2020年8月份，兰某1陆续向其借了1万元未还。 （29）兰某戊（附微信账号信息截图及聊天记录）证实，其与兰某1是邻居。2020年8月份兰某1以帮她姐姐还信用卡为由向其借6000元，至今未还。 （30）王某甲（附微信转账记录和微信信息截图）证实，2020年7、8月份，兰某1以进烟为由多次向其借钱，最后三次借款总计2500元至今未还。 （31）宋某甲（附微信信息截图和转账记录截图）证实，2020年6月30日兰某1向其借2万元，几天后还清。8月份，兰某1以超市进货为由又向其借4500元，至今未还。 2.证人证言 （1）兰某己（兰某1的父亲）证实，2020年5月份，其听村里人说兰某1到处借钱，便向兰某1核实，兰某1说是替吴某借了共四万元钱。其随即给吴某打电话要钱，吴某直接给其卡里打款21000元，又给兰某1转款19000元。2020年8月28日，兰某1给其打电话说吴某欠的钱没有还，叫其过去。其到电业局门口看到兰某1和吴某，吴某称明天钱就能到位。几天后，其多次催债未果。9月2日，其和吴某约好10点半在的工商银行门口见面，吴某没有露面。其又让兰某1约吴某见面，其在后面偷偷跟着。见面后其让吴某还钱，吴某说都赌博输掉了，没钱还账。其便将吴某扭送至公安局。 （2）朱某证实，其与吴某同是神头镇一家镀铜厂的工人，在上班期间厂子没有人中毒死亡，吴某也没有与其商量过合伙购买设备办工厂的事情。2020年6月份，吴某向其借钱2万元，已还13500元，尚欠6500元未还。 （3）兰某3证实，其是兰某1的姐姐。兰某1曾向其借10000元后还清。后来又借2000元已还1100元，剩余的900元其不要了。 3.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，2020年9月2日14时许，兰某1以吴某诈骗自己及微信好友钱财用于网络赌博等为由将吴某扭送至德州市公安局陵城分局。同年9月3日，该局决定对吴某涉嫌诈骗案立案侦查。 （2）抓获经过证实，2020年9月2日14时许，被告人吴某被受害人兰某1及父亲兰某己扭送至德州市公安局陵城分局。 （3）人员标签证实，被告人吴某的出生日期等基本情况，犯罪时已达刑事责任年龄。 （4）接受证据材料清单、账单各一份证实，2020年9月2日，兰某1提供账单一份。该账单显示兰某1提供的受害人及被诈骗金额情况。 （5）查询财产通知书、兰某1一本通交易明细证实，2020年3月21日至8月20日期间，兰某1银行卡（尾号5364）的交易明细。 （6）接受证据材料清单证实，兰某1提供的微信号为×××的微信交易明细193页，支付宝交易明细8个，账号信息两页。 （7）接受证据材料清单证实，吴某提供的微信号为×××的微信交易明细44页，微信号为×××的微信交易明细11页，支付宝交易明细8页。 （8）协助查询财产通知书证实，吴某工银借记卡账户（尾号5370），自2020年5月21日至8月11日期间历史明细清单。兰某1工银借记卡账户（尾号6270），自2020年6月25日至8月18日期间历史明细清单。 （9）协助查询财产通知书证实，自2020年3月1日至2020年8月31日，中国建设银行信用卡兰某1账户（尾号2765）、吴某账户（尾号6082）的交易明细。 （10）德州市公安局陵城分局办案说明二份证实，被害人笔录中李某5与李某1同一人，户籍登记为李某4。被害人屈某1与屈某2同一人，户籍登记为屈某3。兰某1提供的被害人兰某2、洋河小平、康某、肖某父亲，因无法取得联系，不能落实被诈骗事实。 （11）兰某1向吴某转账的记录、借款记录、贷款记录及中国建设银行信用卡的交易明细证实，兰某1个人借给吴某钱的凭证。 （12）被害人冯某向兰某1转账4000元的凭证，证实2020年7月14日冯某借给兰某14000元钱的事实。 （13）受案登记表、立案决定书、起诉意见书、办案说明各一份证实，被告人吴某在公安机关侦办的神头镇后李村污染环境一案中提供重要线索，使该案得以侦破。 4.视听资料、电子数据 （1）兰某1支付宝交易明细证实，2020年5月1日至9月1日期间，兰某1支付宝账号向吴某转账记录的明细情况。 （2）账号信息证实，兰某1与吴某的支付宝账号信息、吴某的两个微信信息，兰某1的微信账号信息的具体情况。 （3）兰某1微信支付交易明细证明证实，自2020年3月1日至2020年9月2日期间，兰某1微信账号为×××的支付交易明细193页的情况。 （4）微信支付交易明细证明证实，自2020年7月29日至2020年9月2日期间，吴某微信账号为×××的支付交易明细11页的情况。微信账号为×××的支付交易明细44页的情况。 （5）吴某的赌博流水截图证实，吴某赌博账号在2020年1月1日至2020年9月4日的流水明细情况。 5.被告人的供述与辩解 吴某证实，2019年，其在陵城区王落梧村一个厂子打工时经常到兰某1在宋光国村经营的超市买东西，因此认识兰某1。2020年5月份前后，其以工厂购买设备、工厂发生死人事故赔钱等各种理由向兰某1骗取钱财。其还登录兰某1的微信以各种理由骗取兰某1微信好友钱财。其将骗来的钱全部用于赌博，且都输光。其愿意积极凑钱偿还各被害人。 对上述证据，本院均予以采纳。 本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法惩处。 关于被告人吴某的辩护人提出“被告人吴某是偶犯”的辩护意见，经查，被告人吴某多次实施诈骗行为，不能认定为偶犯。故该辩护意见，本院不予采纳。对其他辩护意见，经查证属实，本院均予以采纳。 鉴于被告人吴某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪，态度较好；且具有立功情节，对其予以减轻处罚。公诉意见及代理意见均符合事实及法律规定，本院予以采纳。本院为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前自2020年9月3日至2020年9月29日被指定居所监视居住的27日，监视居住二日折抵刑期一日，即折抵14日；自2020年9月30日先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2030年3月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人吴某退赔各被害人人民币共计706970元。具体数额为：兰某183600元、朱某3500元、康某3200元、刘某7000元、孙某乙20000元、郭某15000元、韩某48300元、于某3000元、李某乙93000元、兰某甲14000元、孟某6000元、孙某甲7000元（退赔后退还给兰某己）、岳某56300元、冯某28120元、屈某6600元、张某丙38150元、李某丙18500元、兰某乙3800元、李某甲1000元、石某107250元、兰某丙2000元、兰某丁1600元、宋某1100元、李某丁27550元、赵某5000元、张某丁33900元、孙某甲49500元、赵某10000元、兰某戊6000元、王某甲2500元、宋某甲500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  刘文燕 二〇二一年二月四日 法官助理贠苗苗 书记员崔迪