山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0322刑初152号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人刘瑞华，男，1972年6月6日出生于山东省高青县，汉族，大学本科文化，中共党员，原中国大地财产保险股份有限公司高青支公司经理，户籍地高青县，现住址高青县。因涉嫌犯国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪、职务侵占罪于2020年9月23日被留置，于2020年11月10日被刑事拘留，于2020年11月23日被逮捕。现羁押于桓台县看守所。 辩护人张军，山东同方律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人刘瑞华犯职务侵占罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省高青县人民检察院指派检察员李银萍出庭支持公诉。被告人刘瑞华及其辩护人张军到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，1、2017年5月31日，被告人刘瑞华为帮助高某县农商行职工荣某完成揽储业务，将扶持资金中的29万元转至荣某妹妹杨某262×××97账户。2017年7月17日，被告人刘瑞华高某农商行62×××84账户个人贷款到期，为归还贷款，刘瑞华向荣某借款25万元，当日，荣某向刘瑞华该账户存入现金20万元。后被告人刘瑞华安排荣某从其使用的杨某2农商行62×××97账户中29万元扶持资金中的5万元转账至刘瑞华高某农商行62×××84账户用于归还个人贷款。 2017年8月30日，被告人刘瑞华收到芦湖街道办事处拨付的扶持资金后,自2018年1月1日至2018年2月28日分五次从农业银行62×××19账户向杨某2农商行62×××97账户转款20万元，用于归还荣某借款。 2、2018年5月30日，被告人刘瑞华从存放芦湖街道办事处扶持资金的农业银行62×××19账户中分别向其女儿刘某3农商行62×××96账户、刘某4农商行62×××47账户各转账2万元，上述两个账户均由刘某2保管并使用，刘某2将该4万元用于个人公司经营及家庭开支。 3、2019年1月18日，高青县芦湖街道办事处以装修款名义向大地保险高某支公司拨付扶持资金59万元，此款直接拨付至装修商闫某2农业银行62×××76账户。1月24日，闫某2扣除3万元装修欠款后将剩余56万元转账至其堂兄闫某16228480286786830765账户。1月25日，闫某1将56万元提现给被告人刘瑞华。同期，赵某2向被告人刘瑞华借款22万元，刘瑞华先以现金形式支付2万元。2月2日，被告人刘瑞华安排公司工作人员张某1从56万元中提出30万元，存入张某1个人中国银行62×××19账户，并将其中20万元转账至赵某2建设银行62×××06账户。2月22日，赵某2将借款及利息共计221600元通过李云文工商银行62×××49账户转账至刘瑞华之妻刘某2工商银行62×××88账户。刘某2将20万元用于个人公司经营及家庭开支。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证银行卡交易明细清单、交易凭证、《协议书》、户籍证明、证人姜某、胡某1、张某1、荣某、闫某1等证言、被告人刘瑞华供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘瑞华利用其担任中国大地财产保险股份有限公司高某支公司经理的职务便利，非法占有单位资金49万元归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘瑞华主动归案，自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，有自首情节，对指控的犯罪没有异议，自愿认罪认罚，接受刑事处罚，积极退赃退赔，依法可从轻处罚，建议判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并建议适用缓刑。 被告人刘瑞华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，不作辩解，其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘瑞华在审查起诉阶段已自愿认罪认罚，依法应予从宽处理；2、被告人刘瑞华成立自首，依法可予以从轻或减轻处罚；3、被告人刘瑞华已主动将赃款全额退还，可从轻处罚；4、被告人刘瑞华系初犯，无任何前科劣迹，到案后主动交代涉案罪行，积极退赃，建议适用缓刑。 经审理查明，2014年1月，高青县芦湖街道办事处与中国大地财产保险股份有限公司高某支公司达成协议，约定中国大地财产保险股份有限公司高某支公司自2014年1月起在高某县缴纳各项税收，并作为芦湖街道办事处的招商引资企业享受一定的招商引资优惠政策及财政奖励资金。2016年12月23日至2018年2月12日，芦湖街道办事处分七次转至刘瑞华个人银行账户政策扶持资金共计167.45万元。2019年1月18日，芦湖街道办事处以支付中国大地财产保险股份有限公司高某支公司职场装修款名义拨付政策扶持资金人民币59万元到装修商闫某2农业银行62×××76账户。被告人刘瑞华将上述资金部分挪作他用，具体事实如下： 一、2017年5月31日，被告人刘瑞华为帮助山东高某农村商业银行股份有限公司职工荣某完成揽储业务，将扶持资金中的29万元转至荣某妹妹杨某262×××97账户。2017年7月17日，被告人刘瑞华山东高某农村商业银行股份有限公司62×××84账户个人贷款到期，为归还贷款，刘瑞华向荣某借款25万元，当日，岳建伟经荣某安排向刘瑞华该账户存入现金20万元。后被告人刘瑞华安排荣某从其使用的杨某2农商行62×××97账户中29万元扶持资金中的5万元转账至刘瑞华山东高某农村商业银行股份有限公司62×××84账户中用于归还个人贷款。 2017年8月30日，被告人刘瑞华收到芦湖街道办事处拨付的扶持资金后,自2018年1月1日至2018年2月28日分五次从农业银行62×××19账户向杨某2农商行62×××97账户转款20万元，用于归还荣某借款。 二、2018年5月30日，被告人刘瑞华从存放芦湖街道办事处扶持资金的农业银行62×××19账户中分别向其女儿刘某3农商行62×××96账户、刘某4农商行62×××47账户各转账2万元，上述两个账户均由刘某2保管并使用，刘某2将该4万元用于个人公司经营及家庭开支。 三、2019年1月24日，装修商闫某2扣除高青县芦湖街道办事处拨付的职场装修款59万元中的3万元装修欠款后将剩余56万元转账至其堂兄闫某16228480286786830765账户。1月25日，闫某1将56万元提现给被告人刘瑞华。同期，赵某2向被告人刘瑞华借款22万元，刘瑞华先以现金形式支付2万元。2月2日，被告人刘瑞华安排中国大地财产保险股份有限公司高某支公司工作人员张某1从56万元中提出30万元，存入张某1个人中国银行62×××19账户，并将其中20万元转账至赵某2建设银行62×××06账户。2月22日，赵某2将借款及利息共计221600元通过李云文工商银行62×××49账户转账至刘瑞华之妻刘某2工商银行62×××88账户。刘某2将20万元用于个人公司经营及家庭开支。 另查明，被告人刘瑞华被高某县监察委员会电话传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实；2020年11月1日，高某县监察委员会对被告人刘瑞华任中国大地财产保险股份有限公司高某支公司期间涉案款118008.95元予以扣押。被告人刘瑞华分别于2020年7月13日、7月14日汇入中国大地财产保险股份有限公司山东分公司涉案款260000元、111991.05元。 上述事实有经庭审举证、质证的书证立案决定书、查封扣押财物清单、户籍证明、劳动合同书、文件、证明、说明、网上银行电子回单、协议、记账凭证、收据、转账凭证、服务业扶持资金申请表、装修合同、营业执照、发票、总账、汇总表、银行交易明细、借款合同、运管费用、销售费用报销单明细、到案情况说明，证人卢某、杨某1、马某1、赵某1、张某2、姜某、杜某、潘某、刘某1、王某、李某、孟某1、张某1、孟某2、闫某2、闫某1、赵某2、耿某、荣某、刘某2、胡某1证言，被告人刘瑞华供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘瑞华身为国有资本控股公司管理人员，利用其担任中国大地财产保险股份有限公司高某支公司经理职务上的便利,将高青县芦湖街道办事处拨付给该公司的扶持资金中的49万元非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予刑罚。被告人刘瑞华主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，且已退缴赃款，自愿认罪并接受处罚，依法可从轻处罚。被告人刘瑞华辩护人所持“自愿认罪认罚、退还全部赃款、初犯、自首、建议适用缓刑”的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一、二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘瑞华犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人刘瑞华违法所得人民币118008.95元返还中国大地财产保险股份有限公司淄博支公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  苏建华 人民陪审员  于飞飞 人民陪审员  李 敏 二〇二一年一月二十五日 法官助理于冉 书记员刘翠萍