上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1325号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人江里(绰号李子)，男，1992年5月25日生，汉族，户籍在江西省宜春市，住广东省梅州市。辩护人卞晶晶，上海申蕴和律师事务律师。被告人刘安(绰号安安)，男，1997年7月2日生，汉族，户籍在江西省。辩护人林关琴，上海钧智律师事务所律师。被告人阮真，男，1991年8月31日生，汉族，户籍在湖南省宁乡市。辩护人朱宏剑，上海博韵律师事务所律师。被告人欧阳信江(绰号江乃)，男，1998年3月12日生，汉族，住江西省萍乡市。辩护人虎喜红、毛云峰，北京市京师(上海)律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]378号起诉书指控被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人江里及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人卞晶晶、被告人刘安及其辩护人林关琴、被告人阮真及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人朱宏剑、被告人欧阳信江及其辩护人虎喜红、毛云峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至2020年2月，卢衍镇(另案处理)在马来西亚吉隆坡成立了实施电信网络诈骗的犯罪集团，该诈骗集团通过话术培训、配发手机及微信号码、制定基本工资和提成规则，并设置总监、代理、督查、组长、业务员等岗位，安排业务员通过聊天软件搭识被害人，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，随后向被害人发送“盛世国际”(又称新盛世)、“乐买宝”等APP链接并诱导被害人充值，通过阻止提现或者后台控制输赢等方式骗取被害人钱款。其中，被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2共计被骗人民币150余万元(以下币种相同)。具体组长、业务员事实分述如下：1.2019年8月16日至2019年12月10日，被告人江里任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。2.2019年8月12日至2019年12月1日，被告人刘安任督查期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。3.2019年6月15日至2020年1月10日，被告人阮真任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计80余万元。4.2019年9月27日至2019年12月12日，被告人欧阳信江任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计15万余元。2020年3月31日，被告人阮真、刘安被公安机关抓获；同年4月1日，被告人江里被公安机关抓获；同年7月3日，被告人欧阳信江被公安机关抓获。上述被告人到案后均能如实供述自己的罪行。公诉机关指控的证据有被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2的陈述、聊天记录及网页截图、转账记录等证据，辨认笔录、照片及说明，扣押决定书、扣押清单，出入境记录，公安机关出具的抓获经过，户籍信息，被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江的供述。公诉机关认为被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在境外通过电信网络骗取他人财物，被告人阮真诈骗数额特别巨大，被告人江里、刘安诈骗数额接近特别巨大，属于有其他特别严重情节，被告人欧阳信江诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江里、阮真、欧阳信江自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人江里、阮真、欧阳信江到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人阮真有立功情节，依法可从轻处罚。建议判处被告人江里有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人刘安有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；被告人阮真有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人欧阳信江有期徒刑一年六个月以下，并处罚金，可适用缓刑。被告人刘安对起诉书指控的主要犯罪事实有异议，表示其只是检查宿舍卫生等，并未对他人的业务进行监督、体罚或者扣款；其辩护人表示对起诉书指控的犯罪事实、罪名均有异议，被告人刘安不具有共同犯罪的主观故意，其在客观上仅起到了辅助作用，不应对此承担责任。被告人江里、阮真、欧阳信江及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，表示自愿认罪认罚。经审理查明，2019年6月至2020年2月，卢衍镇(已判决)在马来西亚吉隆坡成立了实施电信网络诈骗的犯罪集团，该诈骗集团通过话术培训、配发手机及微信号码、制定基本工资和提成规则，并设置总监、代理、督查、组长、业务员等岗位，安排业务员通过聊天软件搭识被害人，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，随后向被害人发送“盛世国际”(又称新盛世)、“乐买宝”等APP链接并诱导被害人充值，通过阻止提现或者后台控制输赢等方式骗取被害人钱款。其中，被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2共计被骗人民币150余万元(以下币种相同)。具体组长、业务员事实分述如下：1.2019年8月16日至2019年12月10日，被告人江里任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。2.2019年8月12日至2019年12月1日，被告人刘安任督查期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计40余万元。3.2019年6月15日至2020年1月10日，被告人阮真任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计80余万元。4.2019年9月27日至2019年12月12日，被告人欧阳信江任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计15万余元。2020年3月31日，被告人阮真、刘安被公安机关抓获；同年4月1日，被告人江里被公安机关抓获；同年7月3日，被告人欧阳信江被公安机关抓获。审理中，被告人欧阳信江在家属的帮助下退赃7万元。以上事实，有下列证据证明：1、被害人应某某、徐某、尚某某、吴某1、陈某1、陈2、吴某2的陈述、聊天记录及网页截图、转账记录等证据，证明其分别与他人交友后被诱骗在盛世国际、乐买宝APP上充值等方式被诈骗钱款共计150余万元。2、辨认笔录、照片及说明，证明被告人及同案关系人的辨认情况。3、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关的扣押情况。4、出入境记录，证明被告人出入境时间及目的地等情况。5、公安机关出具的抓获经过，证明本案案发及被告人的到案经过。6、户籍信息，证明被告人的身份信息，其均无前科。7、被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江的供述，证明其对于共同参与卢衍镇为首的上述诈骗犯罪集团的事实供认不讳。8、刑事判决书两份，证明卢衍镇犯罪集团的其他同案犯判决情况。9、代管款收据一份，证明被告人欧阳信江的退赃情况。上述证据经当庭宣读、出示、辨认、质证，查证属实，应予认定。本院认为，被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人阮真诈骗数额特别巨大，被告人江里、刘安属于有其他特别严重情节，被告人欧阳信江诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。经查，本案中的证人证言、辨认笔录、辨认照片、出入境记录等证据均能证明被告人刘安明知其所在的犯罪集团从事电信网络诈骗犯罪活动，仍在该犯罪集团中任督查，对组员的工作内容、宿舍管理等情况进行监督，故对于被告人刘安称其仅负责检查宿舍卫生等辩解、其辩护人辩称不具有主观故意等辩护意见，与事实不符，均不予采纳。被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人江里、阮真、欧阳信江到案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人阮真有立功情节，依法可从轻处罚。被告人江里、阮真、欧阳信江自愿认罪认罚，依法可从宽处理。审理中，被告人欧阳信江在家属的帮助下退出了部分赃款，确有悔罪表现，依法可适用缓刑予以考验。被告人江里、阮真、欧阳信江的辩护人提出对各自被告人从轻或减轻处罚、被告人欧阳信江的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，均可采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人江里、刘安、阮真、欧阳信江犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人江里犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2023年9月30日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人刘安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2024年3月30日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人阮真犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2023年10月19日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人欧阳信江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。被告人欧阳信江回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。五、扣押在案的赃款人民币七万元按比例发还各名被害人，不足部分，责令退赔；作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙审 判 员  张蓓雯人民陪审员  郑期林二〇二一年二月八日书 记 员  乔 磊附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑扔须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。