河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2021）豫0304刑初3号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人习琼琼，男，1984年4月20日出生，河南省孟津县人，汉族，初中毕业，洛阳市公共交通集团有限公司三分公司，户籍所在地河南省洛阳市孟津县，现住洛阳市瀍河区。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月2日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2020年9月30日被洛阳市公安局瀍河分局逮捕。辩护人田建国，河南帝都律师事务所律师。辩护人陈中伟，河南帝都律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）163号起诉书指控被告人习琼琼犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员张旭艳、孙永永出庭支持公诉，被告人习琼琼及其辩护人田建国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年初，被告人习琼琼对被害人许某1夫妇谎称，其是洛阳市交通警察支队办公室主任，其舅妈在洛阳市中级人民法院上班，主管拍卖工作，人脉资源雄厚。之后被告人习琼琼通过帮被害人许某1处理一次交通违章，取得被害人信任后，于4月30日以其有不用参加考试就能取得C1驾照的名额，骗取被害人妻子李昐盼3000元。同年5月25日，被告人习琼琼对许某1谎称有渠道低价从法院买到拍卖的19款黑色迈腾汽车，被害人许某1信以为真，在洛阳市瀍河区恒大绿洲小区家中通过支付宝向习琼琼转账25000元，后习琼琼将诈骗所得用于偿还债务和个人消费2.2020年5月份，被告人习琼琼通过其朋友刘永高认识被害人刘某心，在得知宜阳县政府拖欠被害人刘某心工程款刘某心又急于要回的情况下，谎称其是洛阳市公安局交通警察大队办公室主任，其舅舅是河南省公安厅厅长，舅妈是河南省高级人民法院副院长主管执行工作，来显示其人脉资源雄厚，可帮被害人刘某心要回宜阳县政府拖欠的工程款，以此为由骗得被害人刘某心人民币30000元，后将诈骗所得用于偿还债务和个人消费。3.2018年2月份，被告人习琼琼对被害人张某1谎称，其认识洛阳市教育局局长，可通过此关系让被害人的孩子到洛阳市第二外国语学校读书，以此为由骗得被害人张某15000元(已于2018年5月份退还被害人)。2020年7月份，被告人习琼琼再次对被害人张某1谎称，其舅舅是洛阳市公安局刑侦支队支队长，舅妈是河南省高院院长，能低价从河南省高院购买辆拍卖一辆拍卖的迈腾车，以此为由骗得被害人张某1人民币30000元，后将诈骗所得用于偿还债务和个人消费。4.2019年7月份，被告人习琼琼谎称其叫“李海伟”，是洛阳市公安局交通警察支队五大队民警，家里有很多亲戚都在政府部门任职。同年11月至次年8月期间内，在取得被害郭某智信任后，其以消除交通违章为由骗得被害郭某智人民币2500元;在2020年5月份被告人习琼琼郭某智谎称其舅妈是郑州某法院的领导，可通过此关系低价购买法院拍卖的迈腾汽车，以此为由再次骗得被害郭某智人民币25000元;同年8月2日被告人习琼琼以其出车祸借钱为由，骗得被害郭某智人民币1000元，后将上述诈骗所得用于偿还债务和个人消费。5.2018年冬天，被告人习琼琼对被害赵某园谎称，其是洛阳市邙山驾校工作人员，如被害人有朋友考驾照，其可保过。2020年7月26日，被告人习琼琼以有两个C1驾照内部保过名额，只需每人3000元，免考试，45天内拿证为由，骗得被害赵某园4500元;同时以可保证被害人朋友科目二保过、更改成绩为由，骗得被害赵某园人民币500元;同年8月2日被告人习琼琼以出车祸借钱为由，骗得被害赵某园人民币2000元，后将诈骗所得用于偿还债务和个人消费。6.2020年5月份，被告人习琼琼驾驶一辆斜梁轻骑摩托车，对被害杨某东(同事)谎称，其认识孟津县人民法院院长，可低价购买法院扣押的摩托车，在取得被害杨某东信任后，于同年7月7日以此为由，骗得被害杨某东人民币1500元，后将诈骗所得用于个人消费。7.2020年1月13日，被告人习琼琼对被害人王某1谎称，其能从交警队低价弄来被查封后无人认领的大阳四轮电动车,手续齐全，可不要钱给被害人一辆，但需交1000元手续费为由，骗得被害人王某1人民币1000元，后将诈骗所得用于个人消费。8.2019年初，被告人习琼琼对被害人李某谎称其认识交警队、车管所等部门工作人员，可帮其处理违章、审车、办理摩托车驾照等业务。2020年6月份，被告人习琼琼以只需每人400元，免考试，可帮被害人及其哥哥、嫂子办理摩托车驾照为由，骗得被害人李某人民币800元，后将诈骗所得用于个人消费。9.2019年8月，被告人习琼琼对被害人王某2谎称，其是洛阳市车管所驾考中心工作人员，主要负责科目二、三的考试工作，在取得被害人信任后，以可保证被害人侄女科目二保过为由，骗得被害人人民币800元;2020年8月被告人习琼琼以其手中有一个C1驾照保过名额，可让被害人侄女免考试、4天内拿证为由，骗得被害人王某2人民币3700元，后将上述诈骗所得用于个人消费。10.2020年8月份，被告人习琼琼对被害人张某2谎称其叫李延伟，是河南省高速交警一支队新郑机场大队主管违章事故的副大队长，正处级。其领导给其批了两个C1驾照的名额,不限男女，不用考试，45天就可以拿证，张某2信以为真，共计向习琼琼转账11000元，习琼琼将诈骗所得用于个人消费。11.2020年5月份，被告人习琼琼对被害人张某3谎称其是孟津朝阳镇高速交警稽查队的队长，和驾管中心人很熟，并称其可以办理C2驾照，不用考试，张某3信以为真，共计向习琼琼转账3000元，习琼琼将诈骗所得用于个人消费。以上共计150300元，目前已将诈骗所得钱款全部偿还被害人，并已取得被害人谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书；被告人习琼琼供述与辩解;被害人许某2、刘某心、张某1、郭某、赵某、杨某、王某1、李某、王某2、张某2、张某3等人报案材料及陈述;书证-微信聊天记录、转账记录、各被害人出具的谅解书、洛阳市公安局瀍河分局案件侦办大队情况说明等;辨认笔录；到案经过、被告人习琼琼户籍及表现证明等证据。公诉机关认为，被告人习琼琼多次诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人习琼琼能够认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人习琼琼对起诉书指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议。被告人习琼琼辩护人对起诉书指控被告人习琼琼犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人习琼琼有以下从轻、减轻处罚情节：1、到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2、其家属积极退还被害人全部被骗款项，获得被害人谅解；3、被告人习琼琼自愿认罪认罚，签署具结书，可以从宽处罚。经审理查明：1.2020年初，被告人习琼琼对被害人许某1夫妇谎称，其是洛阳市交通警察支队办公室主任，其舅妈在洛阳市中级人民法院上班，主管拍卖工作，人脉资源雄厚。之后被告人习琼琼通过帮被害人许某1处理一次交通违章，取得被害人信任后，于4月30日以其有不用参加考试就能取得C1驾照的名额，骗取许某1妻子李昐盼3000元。同年5月25日，被告人习琼琼对许某1谎称有渠道低价从法院买到拍卖的19款黑色迈腾汽车，被害人许某1信以为真，在洛阳市瀍河区恒大绿洲小区家中通过支付宝向习琼琼转账25000元，后习琼琼将诈骗所得用于偿还债务和个人消费2.2020年5月份，被告人习琼琼通过其朋友刘永高认识被害人刘某心，在得知宜阳县政府拖欠被害人刘某心工程款，刘某心又急于要回的情况下，谎称其是洛阳市公安局交通警察大队办公室主任，其舅舅是河南省公安厅厅长，舅妈是河南省高级人民法院副院长主管执行工作，来显示其人脉资源雄厚，可帮被害人刘某心要回宜阳县政府拖欠的工程款，以此为由骗得被害人刘某心人民币30000元，后将诈骗所得用于偿还债务和个人消费。3.2018年2月份，被告人习琼琼对被害人张某1谎称，其认识洛阳市教育局局长，可通过此关系让被害人的孩子到洛阳市第二外国语学校读书，以此为由骗得被害人张某15000元(已于2018年5月份退还被害人)。2020年7月份，被告人习琼琼再次对被害人张某1谎称，其舅舅是洛阳市公安局刑侦支队支队长，舅妈是河南省高院院长，能低价从河南省高院购买辆拍卖一辆拍卖的迈腾车，以此为由骗得被害人张某1人民币30000元，后将诈骗所得用于偿还债务和个人消费。4.2019年7月份，被告人习琼琼谎称其叫“李海伟”，是洛阳市公安局交通警察支队五大队民警，家里有很多亲戚都在政府部门任职。同年11月至次年8月期间内，在取得被害人郭某信任后，其以消除交通违章为由骗得被害人郭某人民币2500元;在2020年5月份被告人习琼琼向郭某谎称其舅妈是郑州某法院的领导，可通过此关系低价购买法院拍卖的迈腾汽车，以此为由再次骗得被害人郭某人民币25000元;同年8月2日被告人习琼琼以其出车祸借钱为由，骗得被害人郭某人民币1000元，后将上述诈骗所得用于偿还债务和个人消费。5.2018年冬天，被告人习琼琼对被害人赵某谎称，其是洛阳市邙山驾校工作人员，如被害人有朋友考驾照，其可保过。2020年7月26日，被告人习琼琼以有两个C1驾照内部保过名额，只需每人3000元，免考试，45天内拿证为由，骗得被害人赵某4500元;同时以可保证被害人朋友科目二保过、更改成绩为由，骗得被害人赵某人民币500元;同年8月2日被告人习琼琼以出车祸借钱为由，骗得被害人赵某人民币2000元，后将诈骗所得用于偿还债务和个人消费。6.2020年5月份，被告人习琼琼驾驶一辆斜梁轻骑摩托车，对被害人杨某谎称，其认识孟津县人民法院院长，可低价购买法院扣押的摩托车，在取得被害人杨某信任后，于同年7月7日以此为由，骗得被害人杨某人民币1500元，后将诈骗所得用于个人消费。7.2020年1月13日，被告人习琼琼对被害人王某1谎称，其能从交警队低价弄来被查封后无人认领的大阳四轮电动车,手续齐全，可不要钱给被害人一辆，但需交1000元手续费为由，骗得被害人王某1人民币1000元，后将诈骗所得用于个人消费。8.2019年初，被告人习琼琼对被害人李某谎称其认识交警队、车管所等部门工作人员，可帮其处理违章、审车、办理摩托车驾照等业务。2020年6月份，被告人习琼琼以只需每人400元，免考试，可帮被害人及其哥哥、嫂子办理摩托车驾照为由，骗得被害人李某人民币800元，后将诈骗所得用于个人消费。9.2019年8月，被告人习琼琼对被害人王某2谎称，其是洛阳市车管所驾考中心工作人员，主要负责科目二、三的考试工作，在取得被害人信任后，以可保证被害人侄女科目二保过为由，骗得被害人人民币800元;2020年8月被告人习琼琼以其手中有一个C1驾照保过名额，可让被害人侄女免考试、4天内拿证为由，骗得被害人王某2人民币3700元，后将上述诈骗所得用于个人消费。10.2020年8月份，被告人习琼琼对被害人张某2谎称其叫“李延伟”，是河南省高速交警一支队新郑机场大队主管违章事故的副大队长，正处级。其领导给其批了两个C1驾照的名额,不限男女，不用考试，45天就可以拿证，张某2信以为真，共计向习琼琼转账11000元，习琼琼将诈骗所得用于个人消费。11.2020年5月份，被告人习琼琼对被害人张某3谎称其叫“李延伟”，是孟津朝阳镇高速交警稽查队的队长，和驾管中心人很熟，并称其可以办理C2驾照，不用考试，张某3信以为真，共计向习琼琼转账3000元，习琼琼将诈骗所得用于个人消费。案发后，被告人习琼琼家属将赃款150300元全部偿还被害人，并已取得被害人书面谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的立案决定书；被告人习琼琼供述与辩解;被害人许某2、刘某心、张某1、郭某、赵某、杨某、王某1、李某、王某2、张某2、张某3等人报案材料及陈述;书证-微信聊天记录、转账记录、各被害人出具的谅解书、洛阳市公安局瀍河分局案件侦办大队情况说明等;辨认笔录；到案经过、被告人习琼琼户籍及表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人习琼琼以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人习琼琼到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人习琼琼为初犯、已退还全部被害人经济损失，获得被害人书面谅解，认罪认罚，已签署具结书，对其可以依法从宽处罚，采纳辩护人对被告人习琼琼从宽处罚的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人习琼琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。习琼琼刑期自2020年9月2日起至2024年3月1日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。））如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 员  贾瑞雪人民陪审员  李 红人民陪审员  赵萍敏二〇二一年二月一日法官助理胡萍书记员任艳利