江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0303刑初38号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人裴维庆，男，1969年9月27日生，汉族，初中文化，驾校教练，住徐州市云龙区，户籍地徐州市云龙区。2020年11月26日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 辩护人吴宏亮，江苏瀛苏律师事务所律师。 辩护人蒋蕊娜，江苏宜硕律师事务所律师。 被告人赵一龙，男，1989年9月29日生，汉族，中专文化，徐州市云龙区黄山街道办事处店子社区居民委员会工作人员，住徐州市，户籍地徐州市云龙区。2020年11月26日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 辩护人李勇，江苏世纪青松律师事务所律师。 被告人孙娇娇，女，1979年4月9日生，汉族，中专文化，无业，住徐州市鼓楼区。2020年11月26日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人蔡永强，男，1978年7月21日生，中共党员，汉族，大专文化，徐州市云龙区黄山街道办事处店子社区居委会副主任，住徐州市云龙区，户籍地徐州市云龙区。2020年11月26日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人张文艳，女，1968年3月20日生，汉族，高中文化，打工，住徐州市云龙区。2020年11月26日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人张桂芳，女，1970年3月30日生，汉族，高中文化，徐州市云龙区黄山街道办事处店子社区居民委员会工作人员，住徐州市云龙区，户籍地徐州市云龙区。2020年11月26日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 被告人丁丽丽，女，1985年5月24日生，汉族，大专文化，徐州市云龙区黄山街道办事处店子社区居民委员会工作人员，住徐州市云龙区。2020年11月26日因涉嫌诈骗罪被取保候审。 辩护人刘柔刚，安徽大泽律师事务所律师。 徐州市云龙区人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕261号起诉书指控被告人裴维庆、赵一龙、孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳、丁丽丽犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员王金来出庭支持公诉。被告人裴维庆及其辩护人吴宏亮、蒋蕊娜，被告人赵一龙及其辩护人李勇，被告人孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳，被告人丁丽丽及其辩护人刘柔刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.2018年4月，被告人裴维庆为牟取利益，在明知本人及儿媳时某不符合办理被征地农民社会保障金条件的情况下，仍委托被告人赵一龙帮其本人及时某办理被征地农民社会保障金，并缴纳人民币（下同）38000元。后被告人赵一龙通过伪造户口本复印件、身份证复印件等材料，为被告人裴维庆及时某办理了被征地农民社会保障金。截至案发，社保部门已为被告人裴维庆缴纳被征地农民社会保障金11541.6元，已划入被征地农民社会保障资金财政专户并记入其个人分账户的专项拨款共计72553.4元。社保部门已为时某缴纳被征地农民社会保障金5291.6元，已划入被征地农民社会保障资金财政专户并记入其个人分账户的专项拨款共计78803.4元。 2.2018年4月，被告人孙娇娇为牟取利益，在明知本人不符合办理被征地农民社会保障金条件的情况下，仍委托被告人蔡永强帮其本人办理被征地农民社会保障金，并缴纳19000元。后被告人蔡永强通过伪造户口本复印件等材料，为被告人孙娇娇办理了被征地农民社会保障金。截至案发，社保部门已为被告人孙娇娇缴纳被征地农民社会保障金10868元，已划入被征地农民社会保障资金财政专户并记入其个人分账户的专项拨款共计73227元。 3.2018年1月，被告人张文艳为牟取利益，在明知本人不符合办理被征地农民社会保障金条件的情况下，仍委托被告人张桂芳帮其本人办理被征地农民社会保障金，并缴纳19000元。后被告人张桂芳通过伪造户口本复印件等材料，为被告人张文艳办理了被征地农民社会保障金。截至案发，社保部门已为被告人张文艳缴纳被征地农民社会保障金4618元，已划入被征地农民社会保障资金财政专户并记入其个人分账户的专项拨款共计79477元。 4.2017年12月，被告人丁丽丽在明知丁银启、徐月玲、丁振、王丽、丁景景、徐伟不符合被征地农民社会保障金条件的情况下，仍帮该六人伪造户口本复印件等材料，为该六人办理了被征地农民社会保障金56238.4元，已划入被征地农民社会保障资金财政专户并记入该六人个人分账户的专项拨款共计448331.6元。 案发后，被告人裴维庆、赵一龙、张桂芳、丁丽丽接公安机关电话通知后主动到案，如实供述了犯罪事实。 被告人裴维庆、赵一龙、孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳、丁丽丽对上述事实及指控的罪名均无异议，表示认罪认罚。 被告人裴维庆的辩护人辩称：1.本案发生有深层次背景，是给予社区办理征地、失地保险原因引发，和一般诈骗案件应当有所区别；2.被告人裴维庆系自首，认罪认罚，作用、地位明显较小，事前并不明确知晓办理的政策，不知晓使用何种方法办理保险，较其余被告人应从轻处理。建议法庭单处罚金。 被告人赵一龙的辩护人辩称：1.本案诈骗和其他诈骗案有所区别；2.本案系诈骗未遂，被告人赵一龙虽然实施诈骗行为，但是没有从中获利，社会危害小；3.被告人赵一龙系自首；4.被告人庭前积极缴纳罚金，认罪认罚，认罪态度好。建议法庭单处罚金。 被告人丁丽丽的辩护人辩称：1.被告人丁丽丽认罪态度较好，系自首；2.诈骗行为属于未遂；3.认罪认罚，自愿接受司法机关的处罚。建议法庭从轻处罚。 上述事实，有证人孙某、胡某某、董某某、时某、蔡某某、张某某、温某某等人的证言，被告人裴维庆、赵一龙、孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳、丁丽丽的供述，涉案照片，劳动年龄段征地农民基本情况登记表、常住人口登记卡，缴费清单、个人养老保险余额情况截图，征地补偿安置方案，徐州市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见，店子社区居委会证明及情况说明，辨认笔录，公安机关出具的户籍证明、到案经过、发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人裴维庆、赵一龙、孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳、丁丽丽诈骗公有财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人裴维庆、赵一龙，被告人孙娇娇、蔡永强，被告人张文艳、张桂芳分别系共同犯罪。公诉机关指控被告人裴维庆、赵一龙、孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳、丁丽丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。 被告人裴维庆、赵一龙、孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳、丁丽丽已着手实行犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。对辩护人提出的被告人系犯罪未遂的辩护意见予以采纳。 关于被告人裴维庆、赵一龙的辩护人提出的本案发生有深层次背景，和一般诈骗案件应当有所区别，建议判处罚金的辩护意见，经查认为，本案中被告人赵一龙、蔡永强、张桂芳、丁丽丽作为街道办事处社区工作人员，知法犯法，利用职务便利，与其各自亲朋被告人裴维庆、张文艳、孙娇娇等人共同诈骗农民社会保障金这一事关民生的特定款项，性质较为恶劣，各被告人实施犯罪显然也并非是为了公共利益，不能因此而从轻处罚，不宜单处罚金，对该辩护意见不予采纳。关于被告人裴维庆的辩护人提出被告人裴维庆在共同犯罪中作用相对较小，系自首，认罪认罚，可以从宽处罚的辩护意见，经查证属实，予以采纳。 关于被告人赵一龙的辩护人提出的被告人赵一龙没有从中获利，社会危害小的辩护意见，经查认为，被告人赵一龙实施了利用职务便利，以伪造的户口本、身份证复印件诈骗社会保障金转移支付的正犯行为，不能因其本人未实际获利而从轻处罚，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人赵一龙系自首，认罪认罚，积极缴纳罚金，可以从宽处罚的辩护意见，经查证属实，予以采纳。 关于被告人丁丽丽的辩护人提出的被告人丁丽丽系自首，认罪认罚，可以从宽处罚的辩护意见，经查证属实，予以采纳。 被告人张桂芳自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，被告人孙娇娇、蔡永强、张文艳到案后能够如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚，上述被告人认罪认罚，主动缴纳罚金，依法予以从宽处罚。根据被告人裴维庆、赵一龙、孙娇娇、蔡永强、张文艳、张桂芳、丁丽丽的犯罪情节和悔罪表现，本院对其平时表现和监管措施进行了落实，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对各被告人适用缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人裴维庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人赵一龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人孙娇娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人蔡永强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人张文艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人张桂芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人丁丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应该提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康 磊 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  梁文秀 二〇二一年二月八日 书 记 员  厉 风