河南省焦作市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫08刑终18号原公诉机关河南省沁阳市人民检察院。上诉人(原审被告人)姚庆丰，男，1976年11月12日出生于河南省沁阳市，汉族，小学文化程度，无业，捕前住沁阳市。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。河南省沁阳市人民法院审理沁阳市人民检察院指控原审被告人姚庆丰犯诈骗罪一案，于2020年11月19日作出（2020）豫0882刑初302号刑事判决。原审被告人姚庆丰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年4月以来，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人办理廉租房、在学校内部开超市、承包加油站等事实，以走关系、送礼等为由，骗取8名被害人，共计金额608650元。具体犯罪事实如下：1.2018年4月至2020年5月，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构其能够帮助被害人李某1办理沁阳市利民小区廉租房的事实，以请房管局领导吃饭、送礼、封红包等为由，先后骗取被害人李某1人民币27350元；2020年3月至2020年5月，被告人姚庆丰又以开超市为由骗取李某1人民币7000元用于其个人消费。以上共骗取李某1人民币34350元。2.2019年12月15日，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构其能够帮助被害人赵某1办理沁阳市农村信用社无息贷款的事实，以打点关系为由，骗取赵某1人民币3000元。3.2018年12月至2019年9月，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构其能够帮助被害人申某办理沁阳市利民小区17号楼2单元4楼廉租房的事实，以请房管局领导吃饭、给办事人回扣等为由，先后骗取被害人申某人民币20000元。4.2018年6月至2020年5月，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构其承包沁阳市第一中学内部超市的事实，骗取被害人李某2合伙经营，以装修、进货、走关系、交押金等为由，先后骗取被害人李某2人民币153500元。5.2019年1月至2020年5月，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构其能够帮助被害人赵某2办理沁阳市利民小区17栋2单元西户廉租房的事实，以请房管局领导吃饭、给领导好处费、封红包等为由，先后骗取赵某2人民币141600元。6.2019年1月至2019年9月，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构其认识沁阳市外国语中学校长，能够承包学校内部超市的事实，以骗取被害人种文晓合伙经营，给学校领导上货、跑关系等为由，先后骗取种文晓人民币89000元。7.2019年1月25日，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构其和李某2在沁阳市第一中学合伙经营超市急用钱周转的事实，骗取被害人王某人民币20000元。8.2019年4月至2020年4月，被告人姚庆丰以非法占有为目的，虚构能够帮助被害人牛某1承包王召加油站的事实，以认识沁阳市公安局治安大队工作人员，需请相关人员吃饭、上货等为由，骗取牛某1人民币48000元；2019年6月，牛某1经营的沁阳市庙后加油站因柴油含硫量超标被沁阳市商务局停业整顿，姚庆丰虚构其认识相关领导，能够帮助该加油站提前开业的事实，以请领导吃饭、打点关系为由，先后骗取被害人牛某1人民币63200元；期间该加油站员工因安全证过期需重新考试，被告人姚庆丰虚构其能够让员工不用考试就拿到安全证的事实，骗取被害人牛某1人民币6000元；2020年1月，被告人姚庆丰虚构其能够帮助牛某1申请沁阳市利民小区9号楼2单元2楼西户廉租房的事实，骗取被害人牛某1人民币30000元。以上，姚庆丰共骗取牛某1人民币154200元。被害人李某1于2020年5月15日16时报案至沁阳市公安局，同年5月29日，被告人姚庆丰被抓获。另查明，被告人姚庆丰诈骗所得款项大部分被其个人挥霍消费，一部分给徐银平购买了相关物品，一部分投资在沁阳市亚特中央城开的小超市。2020年8月17日，被告人姚庆丰家属将小超市商品处理后退赃25531.5元，同年8月21日，徐银平退回赃物手镯一个、项链一条、手链一条、貔貅手镯一个。公安机关追回赃款2700元。根据上述事实和证据，沁阳市人民法院判决：一、被告人姚庆丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。二、责令被告人姚庆丰退赔被害人李某1人民币34350元，退赔被害人赵某1人民币3000元，退赔被害人申某人民币20000元，退赔被害人李某2人民币153500元，退赔被害人赵某2人民币141600元，退赔被害人种文晓人民币89000元，退赔被害人王某人民币20000元，退赔被害人牛某1人民币147200元。上诉人姚庆丰上诉称，原判认定其诈骗种文晓89000元、李某2150000余元、牛某1120000余元、申某20000元无证据证实。其欠王某的20000元是借款而非诈骗。辩护人认为，李某250000元、牛某143640元、申某5000元、王某20000元、李某17000元均系姚庆丰借款。上诉人姚庆丰仅诈骗赵某2141600元、李某127350元。原判认定的其他诈骗数额无证据证实。经二审审理查明，原判认定上诉人姚庆丰诈骗李某1人民币34350元、赵某1人民币3000元、申某人民币20000元、赵某2人民币141600元、王某人民币20000元以及退赃、追赃情况事实清楚，证据确实，且所有证据均经一审当庭质证，可以确认。另查明：2018年6月至2020年5月，被告人姚庆丰谎称其承包沁阳市第一中学内部超市、欲与被害人李某2合伙经营，以装修、进货、走关系、交押金等为由，先后骗取李某2人民币138500元。2019年1月至2019年9月，被告人姚庆丰谎称其认识沁阳市外国语中学校长，能够承包学校内部超市，欲与被害人种文晓合伙经营，以给学校领导上货、跑关系等为由，先后骗取种文晓人民币49000元。2019年4月至2020年4月，被告人姚庆丰谎称能够帮助被害人牛某1承包王召加油站，以请相关人员吃饭、送礼等为由，骗取牛某1人民币48000元。2019年6月，牛某1经营的沁阳市庙后加油站因柴油含硫量超标被沁阳市商务局停业整顿，姚庆丰谎称其认识相关领导、能够让该加油站提前开业，以请领导吃饭、打点关系为由，先后骗取牛某1人民币63200元。2020年1月，姚庆丰谎称其能够帮助牛某1申请到沁阳市利民小区9号楼2单元2楼西户廉租房，骗取牛某1人民币30000元。以上姚庆丰共骗取牛某1人民币141200元。综上，上诉人姚庆丰诈骗李某1、赵某1、申某、赵某2、王某、李某2、种文晓、牛某1等八人，共计人民币547650元。认定上述事实的新证据如下：1.证人魏某的证言，证实被告人姚庆丰在2019年3月份、6月份、6月底和9月份，分别诈骗被害人种文晓25000元、20000元、40000和4000元。2.曹某2的证言，证实被告人姚庆丰分别于2018年6月13日、9月17日、2020年1月12日分别诈骗李某220000元、10000元、40000元。3.证人曹某1的证言，证实被告人姚庆丰于2020年1月12日诈骗李某240000元。、4.证人刘某电话录音，证实2019年10月份和同年11月中旬，赵某2被姚庆丰诈骗15000元和120000元，给钱时其在场。其他证据与原判相同。关于上诉人姚庆丰是否诈骗种文晓49000元、李某2138500余元、牛某1141200余元、申某20000元的问题，经查，姚庆丰诈骗种文晓49000元的事实，有种文晓的陈述、微信转账记录、银行交易明细以及证人魏某的证言予以证实；姚庆丰诈骗李某2138500元的事实，有李某2的陈述、微信转账记录、银行取款记录、以及证人曹某2、曹某1的证言予以证实；姚庆丰诈骗牛某1141200元的事实，有牛某1的陈述、微信转账记录、证人牛某2的证言证实；姚庆丰诈骗申某20000元的事实，有申某的陈述、微信转账记录、银行取款证明、证人牛某1的证言证实；上述证据客观真实，相互印证，足以证实。关于上诉人姚庆丰上诉称王某的20000元是借款而非诈骗、辩护人认为李某250000元、牛某143640元、申某5000元、王某20000元、李某17000元均系姚庆丰借款的理由，经查，姚庆丰在没有正当经济来源的情况下，编造为李某1购买廉租房、与李某2合伙承包超市、帮牛某1承包加油站、处理加油站有关问题、购买廉租房、为申某购买廉租房、经营沁阳一中超市等谎言，直接骗取或以借款为名骗取李某2、牛某1、申某、王某、李某1钱财，肆意挥霍，符合诈骗罪的法律特征。该上诉理由和辩护意见不能成立。本院认为，上诉人姚庆丰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人姚庆丰家属及相关人员代为部分退赃，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、撤销沁阳市人民法院（2020）豫0882刑初302号刑事判决。二、上诉人姚庆丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币180000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决生效以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2030年5月28日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。三、责令上诉人姚庆丰退赔被害人李晓英人民币34350元，退赔被害人赵春霞人民币3000元，退赔被害人申媛媛人民币20000元，退赔被害人李长钢人民币138500元，退赔被害人赵燕霞人民币141600元，退赔被害人种文晓人民币49000元，退赔被害人王维波人民币20000元，退赔被害人牛光卫人民币141200元。本判决为终审判决。审判长  张国胜审判员  李元明审判员  李元成二〇二一年二月三日法官助理梁文文书记员马宁