鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2021)辽0302刑初63号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人任百强，男，1963年10月9日出生于辽宁省鞍山市，汉族，中共党员，大学专科文化，鞍山市粮食储备库集团有限责任公司（以下简称建国粮库）总经理、党委副书记、副董事长，户籍地及现住址鞍山市铁**。因涉嫌犯挪用公款罪于2020年11月19日主动投案，2020年12月14日被鞍山市铁东区。2021年1月20日本院决定对其取保候审。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2021]24号起诉书指控被告人任百强犯挪用公款罪一案，于2021年1月14日向本院提起公诉，本院经审查后予以立案，并依法组成合议庭，于同年2月2日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员李兆鹏、涂明出庭支持公诉，被告人任百强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2017年2月，被告人任百强担任建国粮库副主任，分管仓储工作，田某（另案处理）担任建国粮库副主任，分管建国粮库销售工作，其时，二人向时任主任的哈达汇报，让销售科内勤人员以个人名义开立银行卡，以便建国粮库销售款的结算。哈达同意后，田某安排时任建国粮库销售科科员的丁某，以个人名义，开立号码为62×××75的农业银行卡，收取建国粮库销售款，该卡由丁某保管。2017年5月，被告人任百强找田某帮忙，将建国粮库销售款，转给任百强女儿任某，用于完成其个人储蓄任务，田某同意。同月27日，经田某安排，丁某以银行转账的方式，将其个人账户中保管的销售款37万元转入任某账户，同年9月5日，任某将该37万元连同利息，共计371808.89元，转回丁某保管销售款的个人银行账户。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人任百强身为国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人任百强在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：2017年2月，被告人任百强担任建国粮库副主任，分管仓储工作，田某（另案处理）担任建国粮库副主任，分管建国粮库销售工作，二人向时任主任的哈达汇报，让销售科内勤人员以个人名义开立银行卡，以便建国粮库销售款的结算。哈达同意后，田某安排时任建国粮库销售科科员的丁某，以个人名义，开立号码为62×××75的农业银行卡，收取建国粮库销售款，该卡由丁某保管。2017年5月，被告人任百强找田某帮忙，将建国粮库销售款，转给任百强女儿任某，用于完成其个人储蓄任务，田某同意。同月27日，经田某安排，丁某以银行转账的方式，将其个人账户中保管的销售款37万元转入任某账户，同年9月5日，任某将该37万元连同利息，共计371808.89元，转回丁某保管销售款的个人银行账户。2020年11月19日鞍山市铁东区纪委监委专案组工作人员电话传唤被告人任百强到铁东区纪委监委审调查专区接受询问，询问中任百强主动供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人任某的证言证明：大约2017年5月末的时候，我在鞍山银行上班，月末银行有储蓄任务，我就给我爸任百强打电话，看能不能在我银行存点钱，完成储蓄任务，我把我鞍山银行的卡号62×××55告诉了我爸，刚才让我看了交易流水，应该是2017年5月27日，一个叫丁某的人给我汇了37万元，我合计是我爸找的人拉的存款，我也没问，我就把这笔钱原封不动存上了，是以七天通知的一种存款方式存的，利息还是比较高的那种，大约过了3个来月，我把这笔钱连本带息给丁某汇了过去，钱数就是刚让我看的交易流水的钱数是371808.89元。2．证人丁某的证言证明：2017年5月份，田某把我喊到他的办公室，在办公室田某和我说，我们建国库分管储运的副主任任百强找他和他说，任百强的女儿在鞍山市银行上班，需要完成揽储的任务，让田某帮忙给拉点存款，田某说他答应任百强了，让我和任百强的女儿联系，田某当时就给我了任百强女儿的手机号，让我和她联系，我记得在我没给任百强女儿转款前，田某在单位看见过我，还和我说了一下这个事。过了没几天，我到银行去办理业务，我就给任百强的女儿打电话，我和她说，我现在在银行，你把你的卡号告诉我，我把钱给你转过去，当时我卡里就有37万多元，所以我就给任百强的女儿转了37万元，任百强的女儿没和我说，她具体需要我给她转多少。后来大约过了3个月左右，任百强的女儿给我电话说，这钱她用完了，是否按照我给她汇款时的卡号，把钱打回来，我说对，后来任百强的女儿，就给我转回了37万多一些，我接到钱后，还给任百强的女儿反打回电话，问她怎么给我多打了，任百强的女儿说，她完成任务了，这个钱是利息，我也没说别的，就把这个利息钱也收下了，没有给任百强的女儿转回去。账号为62×××75的中国农业银行交易流水，2017年5月27日，丁某给任某转款370000元，2017年9月5日，任某给丁某转款371808.89元，就是这2笔记录,1808.89元的利息在我手里，还没上交任何组织，我愿意将此款上交组织。3.证人田某证言证明：2017年5月份，任百强找到我，说他女儿任某在鞍山的银行上班，需要完成揽储的任务，请求我帮忙给任某拉点存款，我当时就答应帮忙了，任百强说，要把钱转到他女儿名下。当天，我就把这件事安排给了丁某，让丁某跟任百强联系，把丁某个人农业银行卡中保管粮油销售款，给任百强女儿转过去，帮任百强女儿完成揽储任务，安排完之后我又找到任百强，告诉任百强我已安排丁某办这件事，让任百强跟丁某对接。大概过了不到两天，丁某就向我汇报，说这事已经办完了，当时她汇报的是她一次性转到任某账户37万元，后来大概过了3个月左右，丁某又向我汇报，说任某已经将37万元还回来了。4．证人刘某的证言证明：2015年4月前，我在鞍山宏达面业有限公司工作，主要是销售面粉副产品，后来宏达面业有限公司注销了，我也就不在该企业工作了，这时建国库开始生产面粉了，田某找到我，让我帮着建国库销售面粉的副产品，我就帮着建国库销售面粉的副产品，从中挣点差价款，副产品指的是次粉、麦麸、标粉。我在建国库购买副产品，给丁某个人的银行卡打款，是田某安排我给丁某打款的，至于为什么不给建国库财务交款，我不知道，丁某农行账号20×××54，交易流水显示转支给我不等金额的钱款，这是因为购买面粉副产品，是一般我先支付预付款，实际交易中有剩余款，丁某就给我打回农行卡。5．被告人任百强的供述与辩解证明：我在鞍山建国粮食储备库有限责任公司，担任分管仓储工作的副主任期间，为了帮助我女儿任某完成她所在的工作单位鞍山银行的揽储任务，向时任鞍山建国库分管销售的副主任田某打招呼，让田某帮忙，安排鞍山建国库销售科内勤丁某，挪用收取的鞍山建国库粮油款，给我女儿任某名下的鞍山银行卡，转了37万元，帮助其完成银行揽储任务。我当时分管的仓储工作就是负责鞍山建国库的国家三级储备粮，和大豆油的保管任务，我女儿让我想办法找点钱，存在我女儿的名下，好完成揽储任务，我女儿和我说完这件事之后，我就和时任鞍山建国库分管销售的副主任田某说，我女儿在鞍山银行上班，银行有储蓄任务数，如果完不成任务数，银行会扣我女儿工资，你帮着给我女儿转点钱，田某当时就答应了。过了一两天田某给我打电话，说他都把这件事儿安排好了，让我把我女儿的手机号码给丁某，让丁某和我女儿具体联系，后来我听我女儿说，丁某和她联系了，并用丁某名下的农业银行卡，给我女儿任某的鞍山银行卡转账37万元，我女儿任某当天又将丁某转给她这37万元，以她个人的名义存入她所工作的鞍山银行建钢支行，存的是七天理财，期限大约在90天左右，到期后我女儿说会把本金和利息一起返给丁某。我当时跟田某说的就是有多少钱，就转多少钱，越多越好。因为我不知道田某分管的销售部门手中能有多少钱，所以我也就没提具体数字，是转完账之后，我女儿跟我说的转了37万元，我女儿不知道37万的来源，我没告诉她。我打电话联系的丁某，我问丁某田某是不是跟你说了，让你给我女儿任某转点儿钱，帮她完成鞍山银行的揽储任务数，丁某说田某跟他说这件事了，然后我就把我女儿任某的电话号码给了丁某，并且跟丁某说，转账卡号的事儿你们两个自己联系，当时丁某就记下了手机号，然后他俩具体联系的。当时丁某负责收取粮油销售款的工作，她名下的农业银行卡，也是专门用来存储鞍山建国库粮油销售款的，由于鞍山建国库销售科对外销售粮、油、以及粮油副产品，鞍山建国库的对公账户，在工作日的下午3点以后及休息日的全天，都没法体现出买家的货款是否到账了，我们储运科接不到销售科货款到账的通知，就无法让买家将产品运走，销售款不能及时查收是否到账，不方便我们工作，基于以上原因，我就和田某向哈达汇报了，需要一名销售科工作人员，开一张个人银行卡去收取和保管销售款，哈达当时也同意了，但是当时哈达没有明确提用谁的银行卡，只是让田某负责，后来田某就安排了丁某，以丁某个人的名义在农业银行开户一张银行卡，专门用来收取和保管销售科的销售款，这就是我让田某帮忙后，田某又安排丁某，从建国库销售款中挪用37万元，转账给我女儿任某的原因。2017年5月27日，丁某给任某转款370000元，就是当时田某安排丁某，借给我女儿任某，帮其完成鞍山银行揽储任务的钱，2017年9月5日，任某给丁某转款371808.89元，是任某连本带利还给丁某的钱，我知道，这是丁某销售粮油的公款。6．劳动合同书及任百强档案、任免通知证明:被告人任百强与建国粮库具有劳动关系。2010年10月26由鞍山市粮食局党委任命为第四粮库副主任；2016年10月26日，由鞍粮集团党委任命为建国粮库储备库副主任；2019年7月30日，由鞍粮集团党委任命为总经理、党委副书记、副董事长。7．企业整体情况说明、营业执照、企业机读档案登记资料、鞍山建国粮食储备库有限责任公司情况简介证明：鞍山市粮食储备集团，为国有全资企业。8.银行卡、股票账户交易明细证明：丁某向任某账户内转账37万元，超过3个月后，任某将该37万元连同利息，转回丁某账户。9．关于挪用建国库款项来源明细证明：任某、丁某银行卡内资金，属于建国库销售款。10．户籍证明及前科情况查询证明：被告人任百强的自然情况，系成年，在本案前无刑事前科。11．鞍山市粮食储备运营集团有限公司党委出具的任百强同志现实工作表现证明：任百强同志爱岗敬业，身为领导却从不摆架子，在工作中勇挑重任，率先垂范，亲自带领工人顶酷署，冒严寒，奋战在任务的最前线，在企业各项改造工作中做出了突出贡献。在他的带动影响下，涌现了批技术骨干。他非常重视青年技术力量的培养，他经常带领职工现场讲解，让年轻同志到实际工作中去锻炼、摸索，鼓励青年的大胆实践。任百强同志在企业的科学保粮任务重等工作中付出了较多努力，坚持节假日不休息，时刻关注粮情的变化，确保了国储粮的安全和质量。他始终坚持任何困难是暂时的，只要大家齐心协办，一定会共度难关，企业一定会得到发展。12.案件来源及抓获经过证明：2020年10月13日，中纪委检查组在检查中发现鞍粮集团下属建国粮库问题线索，2020年10月17日，中纪委将该问题线索转至辽宁省纪委监委。2020年11月19日鞍山市铁东区纪委监委专案组工作人员电话传唤被告人任百强到铁东区纪委监委审调查专区接受询问，询问中任百强主动供述其犯罪事实。上述证据之间相互印证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人任百强利用职务之便，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人任百强犯挪用公款罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。我国刑法第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大、超过三个月未还的，处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人任百强挪用公款金额总计人民币370000元，考虑其主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，主动返还全部赃款，且自愿认罪，已签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其定罪免刑的量刑建议，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三十七条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下:被告人任百强犯挪用公款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  夏 颖人民陪审员  陈洪杰二〇二一年二月十日书 记 员  赵甜甜