山东省无棣县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1623刑初249号 公诉机关无棣县人民检察院。 被告人史庚，男，1991年6月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地甘肃省定西市安定区，捕前住址广东省珠海市。2019年12月10日至2019年12月12日临时羁押于珠海市第一看守所，2019年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于无棣县看守所。 辩护人王连敏，山东易安律师事务所律师。 被告人孙亚东，曾用名孙小东，男，1989年3月28日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地甘肃省定西市安定区，捕前住广东省珠海市香洲区。2019年12月10日至2019年12月12日临时羁押于珠海市第一看守所，2019年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于无棣县看守所。 辩护人付治国，山东易安律师事务所律师。 被告人魏志鹏，男，1994年9月29日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地甘肃省定西市安定区，现住广东省珠海市。2019年12月10日至2019年12月12日临时羁押于珠海市第一看守所，2019年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于无棣县看守所。 辩护人吴文敬，山东易安律师事务所律师。 被告人谢植颧，男，1971年3月22日出生，汉族，小学文化，务农，户籍地及捕前住址广西壮族自治区宾阳县。2019年12月5日至2019年12月12日被临时羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所，2019年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于无棣县看守所。 辩护人时伟、耿海滢，山东民杰律师事务所律师。 无棣县人民检察院以棣检一部刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人史庚、孙亚东、魏志鹏犯妨害信用卡管理罪，被告人谢植颧犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。无棣县人民检察院指派检察员付某出庭支持公诉，被告人史庚及其辩护人王连敏、被告人孙亚东及其辩护人付治国，被告人魏志鹏及其辩护人吴文敬，被告人谢植颧及其辩护人时伟、耿海滢到庭参加诉讼。审理过程中，因本案案情疑难复杂，经滨州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 无棣县人民检察院指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年10月上旬至2019年11月下旬，被告人谢植颧为谋取经济利益，以每张170元的价格从黄某1、黄某2等人处多次收购电话卡65张，明知自己出售的电话卡可能会被用于诈骗等违法犯罪活动，仍以230元、250元不等价格先后出售给谢某3（另案处理）、谢某2及一宾阳“老板”。2019年11月12日，诈骗人员使用被告人谢植颧出售的2张电话卡（号码191××××1340、×××48），与无棣县睿圣项目管理有限公司会计崔某联系，骗取睿圣项目管理有限公司人民币145.8万元。 二、妨害信用卡管理罪 2019年4月，被告人史庚、孙亚东、魏志鹏等人合伙在广东省珠海市从事兑换港币活动，为取款方便，三人持有本人及他人银行卡共计148张。其中，被告人史庚非法持有他人开户的银行卡103张，被告人孙亚东、魏志鹏非法持有他人开户的银行卡均为87张。2019年11月12日，无棣县睿圣项目管理有限公司会计崔某将被骗资金145.8万元转入广州端奈贸易有限公司账户（账号360Ｘ××××1319）后，资金被转入多个账户。其中5万元与其他资金合计22.55万元转入被告人魏志鹏账户（账号621Ｘ××××8263），后被告人孙亚东等人迅速将资金转入魏晶晶、贺梅琴等人账户取现，用于兑换港币。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示相应的证据。 公诉机关认为，被告人史庚、孙亚东、魏志鹏非法持有他人信用卡，其中史庚非法持有他人信用卡103张，孙亚东、魏志鹏非法持有他人信用卡87张，数量巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人谢植颧明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人史庚、孙亚东、魏志鹏、谢植颧均签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出的量刑建议是：建议判处被告人史庚有期徒刑三年，并处罚金人民币八万至十万元；建议判处被告人孙亚东有期徒刑三年，并处罚金人民币三万至五万元；判处被告人魏志鹏有期徒刑三年，并处罚金人民币三万至五万元；建议判处被告人谢植颧有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人史庚对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出史庚构成坦白，系初犯、偶犯、自愿认罪认罚，涉案银行卡为借记卡，社会危害性较小，建议对其判处缓刑的辩护意见。 被告人孙亚东对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出孙亚东系坦白、认罪认罚、系初犯、偶犯，涉案银行卡为借记卡，建议对其判处缓刑的辩护意见。 被告人魏志鹏对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出魏志鹏系坦白、认罪认罚、系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议对其判处缓刑的辩护意见。 被告人谢植颧对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出“谢植颧系坦白、自愿认罪认罚、系初犯、偶犯，应对其从轻处罚”的辩护意见。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年10月上旬至2019年11月下旬，被告人谢植颧为谋利经济利益，以每张170元的价格从黄某1、黄某2等人处多次收购电话卡共65张，明知自己出售的电话卡可能会被用于诈骗等违法犯罪活动，仍以230元、250元不等价格先后出售给谢某3（另案处理）、谢某2及一宾阳“老板”。2019年11月12日，诈骗人员使用被告人谢植颧出售的2张电话卡（号码191××××1340、×××48），与无棣某公司会计崔某联系，骗取某公司人民币145.8万元。 二、妨害信用卡管理罪 2019年4月，被告人史庚、孙亚东、魏志鹏等人合伙在广东省珠海市从事兑换港币活动，为取款方便，三人持有本人及他人银行卡共计148张。其中，被告人史庚非法持有他人开户的银行卡103张，被告人孙亚东、魏志鹏非法持有他人开户的银行卡均为87张。2019年11月12日，无棣县某公司会计崔某将被骗资金145.8万元转入广州端奈贸易有限公司账户（账号360Ｘ××××1319）后，资金被转入多个账户。其中5万元与其他资金合计22.55万元转入被告人魏志鹏账户（账号621Ｘ××××8263），后被告人孙亚东等人迅速将资金转入魏某、贺某等人账户取现，用于兑换港币。 上述事实有经庭审质证、确认的银行卡148张、Ｕ盾9个、ＰＯＳ机4台、孙亚东、魏志鹏身份证各一张、田某往来港澳通行证一张等物证，受案登记表及回执、立案决定书及告知书、无棣县公安局发、破案经过、广西宾阳县看守所临时羁押证明、珠海市第一看守所出所登记表、调取证据通知书、接受证据材料清单、无棣县公安局扣押清单、发还清单、李某所开户的191××××1340手机卡开户信息查询及在营业厅办理业务监控录像截图、证人黄某1收购黄啟兰所开户的191××××4648手机卡开户信息查询、无棣县公安局办案情况说明、银行卡开户信息查询情况、象山县黄某1、陶某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案的调查报告、象山县公安局网络警察大队情况说明、象山县公安局提取的被害人欧某与被告人聊天截图和银行账单、象山县公安局扣押决定书、扣押清单、谢某3出生医学证明、户口登记本复印件、证人隆某学生卡片、案件说明及银行交易明细20页等书证，证人黄某1、黄某2、黄某3、陶某、隆某、李某、叶某证言、谢某1、谢某2、谢某3、谢某4、谢某5、何某、谢某6、田某、王某1、蔡某、王某2的证言，被害人崔某、欧某的陈述，被告人谢植颧、史庚、孙亚东、魏志鹏的供述和辩解，搜查笔录、辨认笔录，四被告人及相关涉案人员户籍证明、抓获经过、无犯罪记录证明、认罪认罚具结书四份等证据证实，足以认定。 关于被告人史庚、孙亚东、魏志鹏的辩护人提出的请求对被告人判处缓刑的辩护意见，经查，被告人史庚、孙亚东、魏志鹏非法持有他人信用卡数量巨大，不符合判处缓刑的法定条件，辩护人的该项辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人史庚、孙亚东、魏志鹏非法持有他人信用卡，其中史庚非法持有他人信用卡103张，孙亚东、魏志鹏非法持有他人信用卡87张，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪；被告人谢植颧明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名、犯罪事实成立。被告人史庚、孙亚东、魏志鹏、谢植颧归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，并愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人史庚、孙亚东、魏志鹏、谢植颧缴纳罚金保证金，视为其有悔罪表现，亦有酌定从轻处罚情节。各辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，对被告人史庚、孙亚东、魏志鹏依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，对被告人谢植颧依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人史庚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。罚金已缴纳。） 二、被告人孙亚东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。罚金已缴纳。） 三、被告人魏志鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。罚金已缴纳。） 四、被告人谢植颧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2021年6月4日止。罚金已缴纳。） 五、被告人谢植颧、史庚、孙亚东、魏志鹏的违法所得继续予以追缴。 六、扣押在案的银行卡、U盾、POS机依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈真真 人民陪审员  孙廷花 人民陪审员  郭云鸽 二〇二一年二月八日 法官 助理  蒲妍君 书 记 员  田吉斌