山东省昌邑市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0786刑初215号 公诉机关山东省昌邑市人民检察院。 被告人李爱君，女，1972年9月17日出生于山东省昌邑市，汉族，初中文化，个体经营者，住昌邑市。2019年7月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人菅强辉，山东倡义律师事务所律师。 山东省昌邑市人民检察院以昌检二部刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人李爱君犯诈骗罪一案，本院于2020年2月25日作出（2019）鲁0786刑初439号刑事判决，宣判后，被告人李爱君提出上诉。潍坊市中级人民法院作出（2020）鲁07刑终142号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院收到案件后，依法另行组成合议庭，于2020年11月5日公开开庭审理了本案。山东省昌邑市人民检察院指派检察员肖红梅、冯润森出庭支持公诉，被告人李爱君及其辩护人菅强辉，被害人姚某到庭参加诉讼。期间，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年8月13日裁定中止审理，后于同年11月4日裁定恢复审理，另经潍坊市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2017年以来，被告人李爱君以投资化工厂盈利后分红、投资干工程分红等名义多次诈骗姚某现金67.6万元。 2.2018年4、5月份，被告人李爱君以帮范某购买昌邑市××路××村街××街楼的名义先后两次诈骗范某购房款人民币25万元。 3.2018年1月份至今，被告人李爱君以给逄某的儿子操作上士官学校的名义多次诈骗逄某现金14万元。 公诉机关为证实其指控成立，提供了书证常住人口基本信息、办案说明、银行查询数据、借条等，被害人姚某、范某、逄某的陈述，证人付某1、姜某、李某1等人的证言，被告人李爱君的供述与辩解，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人李爱君诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李爱君提出其行为不构成犯罪，其与姚某系经济纠纷，款项大约40万元；其没有从范某处收钱，姜某给了其12万元让其办理买房的事项，口头约定一年半时间，办不成退还10万元，留下2万元的费用，在期限内，其有权对资金作出处分；借逄某5万元，有借条，其借款在先，帮忙在后。 辩护人提出李爱君与姚某之间系民事法律关系，即使构成诈骗罪，数额应为38万元；李爱君从姜某处收取12万元，余下8万元应由姜某退赃；指控诈骗逄某的证据仅有5万元借条，无法证实指控数额，还款金额应从涉案数额中扣除。 经审理查明： 一、2017年以来，被告人李爱君以投资化工厂盈利后分红、投资干工程分红等名义多次诈骗姚某现金46.5万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被告人的供述和辩解 被告人李爱君的供述与辩解证实，其以前找姚某借钱，后来都还了。到了2017年，其家里开了包子铺，姚某就到其包子铺来打工,打工的时候与她闲聊时，其说要建个工厂特别挣钱,姚某就说她手里有几个钱也想投资,其就问她投资是想要利息还是想要股份，她问其要什么合适，其说要股份合算，不过现在化工厂不让干，得等个两三年才能开始挣钱，姚某说也不急着用想要拿钱换股份。一开始姚某想要一次性给其很多钱，其就跟她说等其用钱时就跟她说，不用一次性给其很多，这样前后其从她那拿了至少三十五万元左右的本金，到了后来其跟她算了算总账，本金一共是三十八万多，就当借了她四十万，这样其就给她打了一个四十万的借条，随后其又给她打了两个四十万的欠条，这样其一共给姚某写了三个四十万的借条。三十八万元中有三万是姚某给其为她儿子办事用的，她儿子士官快到期了，想找个军校上，这三万用来疏通关系。她后来说还有两年到期，现在不用找，其就跟她说这三万其先用了，姚某同意了，这三万建了其家的鱼塘。姚某的钱用来跟姜某在昌乐县乔官镇建了一个化工厂，因为查环保一直没有投入生产，后来其建鱼塘也用了姚某的钱。建厂子前期给了介绍人十五万，给了安设备的小张至少二十万，给了姜某六万五，还付了雇人看门的工资生活费至少两万，这厂子投入的钱都是姚某的钱。给介绍人及安装设备的小张的钱怎么付的记不清了，有现金，也有直接存款，没有转账。姚某给其的都是现金。其跟姚某之间都是经济问题，其挣了钱慢慢还她。 2.被害人陈述 被害人姚某的陈述证实，其在2017年上半年和李爱君认识，当时李爱君在××街××路南开了一家包子铺，其去她店里打工包包子。在打工期间，李爱君一家三口拿出一个背托寿桃的乌龟摆件让其看，说付某1（李爱君之夫）拿着这个摆件去潍坊鉴定了，价值人民币五百万元，付某2还拿着手机中的类似照片让其看，说这个东西在上海拍卖会上拍卖了五百万元，其当时信以为真，认为这家人很有钱。打工期间，李爱君就不断蛊惑其，说她家人都心眼好，积德行善，还说付某2（李爱君之女）过了33岁就能“顶神”，成为“神婆子”，到时候就能“救人济苦”，就这样，李爱君与付某2就一步一步取得了其信任。这家人还说他们家有厂子，干“医药中间体”，李爱君说她家这个工厂每天净赚四万元，后来李爱君还打车拉着其去了昌乐县乔官镇一个工厂，到了那就说厂子放假，其也没弄清怎么回事，当时其还问李爱君“厂子这么赚钱，怎么还开包子铺”，李爱君回答说不能让她闺女付某2闲着。2017年上半年的一天，李爱君对其说她有一个朋友叫“徐二明”（音），干修路的工程活，需要投资款，让其投资，说挣了钱分给其，其就信以为真，断断续续给了李爱君现金四十六万元人民币。2017年年底，李爱君对其说“徐二明赚钱了，要给你百分之六十五的提成”，她给其算了一笔账，说连本带利应付给其一百二十万四千七百元，但是李爱君说“你现在也不用钱，我给你打条”，于是她就给其写了一张一百二十万四千七百元的欠条。之后李爱君说徐二明也要干和她一样的“医药中间体”，需要购买设备，想继续用其的钱，其依旧信以为真，就同意了；付某2还跟其说“人家徐二明拉回机械设备来了，村里人都眼红，我舅也想投资，人家徐二明不要了”，意思就是其投资投对了，让其放心。到了2017年下半年，李爱君又找其说工厂生意红火，需要购买原料，需要资金，让其帮忙借借，其觉得其已经投资了，就同意借钱给她。其又去向亲戚朋友借了十二万元给了李爱君，这笔十二万元的投资款最后也没了下文。 2017年下半年，其儿子姚光辉在四川当兵，其和李爱君在一起聊天的时候，李爱君说她能找关系让其儿子进入“士官学校”，进了这种学校对其儿子有好处，她向其索要三万元“办事”的费用，其信以为真，就借了三万元现金给了李爱君，这个事最终也没有下文，都是骗人的。此外，其去李爱君包子铺打工的早期，李爱君以购买店内冰箱、冰柜、和面机等设备为由向其借款六万六千元，当时李爱君说“付某1说了，借你的钱不用算利息了，我家昌乐那个工厂赚了钱，分给你钱就行了”，就这样，李爱君骗走其人民币六万六千元。这样，李爱君以让其投资她家包子铺参与分红、投资徐二明的修路生意、“医药中间体”项目以及给其儿子办理进入士官学校的名义，共计诈骗人民币现金六十七万六千元。 其开始认为李爱君他们没有骗其，其想去法院打官司要回其的钱，这些都是其借给付某1、李爱君的。他们给其打了借条，其想通过法院把钱要回来。但去找付某1家要钱没有要到，还被付某2打了，付某2还威胁其说再去要钱她就喝药等威胁其。其之前抱有幻想到公安机关说李爱君没有骗其，认为李爱君能把钱还给其，害怕公安机关把李爱君抓起来以后，其钱就要不回来了，实际上就是李爱君骗了其。 被骗的钱是其和丈夫毕生积蓄，至少40万；还有其儿子姚光辉在部队十年的工资，至少30万；以及其向同村村民姜亦民借了3万元、王亦宗借了3万元、王卫东借了3万元、姚风林借了2.5万元。再就是还有其把家里的鸡棚卖了12万元，这钱是因为李爱君急着要钱其才卖的鸡棚，是卖给同村的邢瑞英了。这些钱除了其老两口平时生活花点，大部分都让李爱君骗走了。现在被他们一家骗的倾家荡产，还有一堆外债。其在他们家店里打工，这三人一步步取得其信任，让其错误感觉他们家有财力，逐渐把其套牢，为了挽回其损失，其迫不得已不断拿钱。李爱君骗其至少67万元，其还在她包子铺打工，二年工资得6万元，也没有给。 其不会用银行卡，都是给李爱君现金，后来李爱君直接将其侄子姚洪峰的银行卡要走用了，她用钱都是其让儿子把钱打到那张卡上她直接用，其借的钱也是给的现金。 3.证人证言 （1）证人付某2的证言证实，其原某在昌邑市围子街道仓街村十字路口处开包子铺和水果店，姚某一直在其包子铺打工。其父母原某在昌邑市××镇××村有个厂子叫志凯食品有限公司，其母亲李爱君让姚某投资这个厂子赚钱，最后姚某在这个厂子先后投资了有七八十万，这其中姚某投资的时候还非要其当担保。有一次其给姚某担保了一次30万元的投资。至于姚某投资的细节都是她跟其母亲谈的，具体她投资了多少钱、投资了什么其不知道。最后她实际投资了七八十万，其母亲李爱君给她打了一个一百多万的欠条。 当时姚某每次投资都会让李爱君打欠条，其中一张30万元的欠条还让其担保签字，到了最后就把这些欠条都作废了，签了一个总的欠条，其记得是120万元的欠条。因为虽然姚某实际投资七八十万，但其母亲承诺给姚某120万元的股份。 志凯食品公司之前一直在昌邑市××镇大闫家建厂，2018年经营了没几天因为查环保不让干了，现在把厂子挪到昌乐去了，至于厂子实际经营什么、姚某投资什么其不知道。 （2）证人付某1的证言证实，其家借了姚某不少钱，具体都是其妻子李爱君跟姚某之间的事。2016年6月份其跟李爱君在卜庄镇大闫家村西北角建了一个厂子，当时从农村信用社贷款20万，跟李爱君还在昌邑借了高利贷很多钱，至于借了多少没数，一共投资90多万建好的厂子，结果建好之后2016年9月份正式经营了一个月左右还没盈利就不干了。厂子干不起来就还不上贷款和高利贷，结果被高利贷的人把厂里的设备都拉走了，当时还有很多高利贷堵着其要钱，到现在还欠着高利贷很多钱。厂子停产后其跟李爱君说别干了，李爱君不听，又在昌乐那边弄了个厂子，具体从哪里弄钱建的其不知道，建成什么样也不知道。因为污染的事一直扔着，李爱君说用了姚某本金三十八万。现在银行贷款还有14万没还，昌邑欠款就是高利贷，找了好几家公司借的钱，有的借了3万还了8万还没还完。其就是种地和出去打工挣钱，没有其他收入。高利贷和银行贷款都是李爱君还的，其估计就是这么倒着钱还，再就是借钱还。其二人挣的钱也没剩下，就这么都没有了。欠了这么多钱没有能力还。再就是承包的鱼塘，李爱君借了6000元雇人挖的，鱼苗钱二万左右，也不知道她是哪里来的。 （3）证人姜某的证言证实，2018年2、3月份的时候，其通过朋友吴某认识了李爱君，说李爱君是干化工生意的，认识了之后李爱君就跟其说给化工厂供原料很挣钱，其当时刚不干了纺织厂想转型加上卖纺织厂手头上有了钱就准备转型干化工了，一开始的时候李爱君说她给化工厂供原料，转手就能赚不少钱，还说她现在资金不够想让其借给她钱，等她赚钱了分给其一部分，其觉得手头上有个七八十万，借给她点钱能挣点是一点，就这样她分好几次借了其十九万一千元，这中间其也怀疑过是不是有问题，李爱君还领着其去了平度明村一个化工厂门口跟其说就是往这个厂子里送原料，还说这厂子不让外人进，其就相信了。后来李爱君又跟其说她农村信用社的贷款需要过桥用，让其转给仓街信用社主任黄庆一万五千元，再后来李爱君又说她闺女付某2被公安抓了向其借钱，其又借给她九万元钱。这样一共欠其二十九万六千元钱。2018年4月份左右，其想转型干化工，李爱君说是她以前在下营建过化工厂，因为出了一些事干不了了，说她建化工厂有经验，其就跟吴某出资在昌乐乔官镇建了一个化工厂，李爱君帮着其联系化工厂的机器设备以及安装，其觉得她在这中间也吃了回扣了。因为她帮其建厂，当时看着她也懂点化工，所以其才相信她，一次次借给她钱。这个厂子吴某投入了二十万元，其投入了六十万元，厂子建好以后安装设备的师傅找其要安装费，再加上这个师傅是李爱君找的，李爱君欠其不少钱，其就找李爱君要钱说是给那个师傅的安装费，其要了几次李爱君就给了其四万五还是五万五了，这样相当于李爱君还欠其二十五万元钱。李爱君借钱都给其打了欠条。昌乐建厂的时候李爱君说也要投一部分钱，结果从建厂到现在李爱君一分钱也没出，而且她通过购买设备还挣了不少回扣。当时其想厂子运营之后让李爱君顶名干来，结果因为环保查的严、离着村子近一直没有正式经营，这厂子李爱君一分钱没投。其都是通过银行打给李爱君的丈夫付某1。 2018年1月20日其银行账户有个现存3900元，这应该是李爱君给其的钱。那段时间李爱君经常借其钱，这钱是还其的。 （4）证人李某2的证言证实，2015年李爱君说有个买卖很挣钱，让其一块投资干，这样其就找了好几个朋友凑了23万给她，结果她在大闫家村开了化工厂经营了没几天出事了，这钱一直没有给其。2018年其知道李爱君跟其朋友姜某在昌乐建厂，这期间李爱君又以缺钱名义向其借了三次钱，一次6000元，一次17000元，一次30000元。当时其觉得昌乐那个厂如果经营好就能把欠其的钱还了，结果听姜某说厂子没有干起来，而且李爱君基本上没有在厂子投钱，现在她还欠其28.3万元。李爱君说昌乐厂子投了30万，姜某跟其说李爱君根本没投多少钱，李爱君还因为机器设备挣了回扣。李爱君找很多人借钱，她自己也不是很能花钱，不知道她的钱哪里去了。 （5）证人吴某的证言证实，其与姜某在昌乐建厂来，其投资了20万元。李爱君没有投钱。建厂之前，其与姜某、李爱君商议，李爱君说这行业挣钱而且原某她干过，还说让其光管投资等着分钱就行了，其跟姜某就信了。李爱君说让其投资20万元，李爱君投资30万元，剩下的让姜某投，结果到最后李爱君一分钱都没投，就是帮着买了设备。 4.电子数据 李爱君与姚明璋微信（天道酬勤）聊天记录证实，李爱君拿了姚某的钱，以各种理由推脱不还钱的事实。 5.书证 （1）姚某提供的借条一宗证实，李爱君、付某2、付某1三人所写借条情况。 （2）证明一份证实，姚洪峰证实姚明璋汇款给姚某，因姚某无卡，打到其名下卡上（农行卡尾号2976），该卡实际为姚某使用。 （3）姚某提供的借条一宗证实，姚某向他人借款情况。 （4）姚洪峰名下银行卡交易明细证实，姚明璋为该卡转款情况及该卡转账提款情况。 上述证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 二、2018年4、5月份，被告人李爱君以帮范某购买昌邑市××路××村街××街楼的名义先后两次诈骗范某购房款人民币25万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被告人的供述和辩解 被告人李爱君的供述和辩解证实，2018年4月份，范某也不知道从哪里打听到其家里亲戚在农业银行当官的，通过姜某找到家里想要通过其跟丈夫付某1买下昌邑市新村街与天水路交叉口西南角的那栋破二层楼，当时范某说是先给其二十万作为活动经费，说是能办了就办，办不了就适当给他退回一部分来，这样范某就打了二十万给了姜某，范某还写了一个条让其签字证明其收了二十万元钱，结果其跟姜某说了用不了那么多钱，最后姜某就给其打了十二万元钱。这事付某1不知道。姜某给其这十二万打到了其用的唐某的卡上，唐某是其同学。这十二万中的十万给了平度的房屋中介于娇。当时他说办成会联系其，但现在没有联系。剩下的两万给范某办事花了，就是打车，给办事的人买礼物。后来从范某那里要了五万元是其借范某的，跟房子没有关系。范某给其的二十万证明条上写着房款其没有注意。其拿那五万也写在了这张条上。当时姜某私下跟其问过房子多少钱，其说60万左右，姜某就让其跟范某说90万，说跟其一块挣范某的钱。后来其跟范某说房子是公家的，五六十万能行。其有能力帮范某买下这房子，现在还在办着。找谁办其不说。 2.被害人陈述 被害人范某的陈述证实，2018年初，其看见昌邑市新村街与天水路路口西南角有三间闲置的沿街楼，就想买下来。其打听到这沿街楼产权是昌邑农业银行的，但是买卖必须经过省农业银行处理。其就打听人帮其联系省农行那边，这时其同学姜某知道了其要买这块沿街楼的事，就找到其说，李爱君、付某1夫妇在省农行有个亲戚叫郑家圣（音），是付某1的表哥。其就让姜某帮其联系李爱君、付某1见面，后来姜某跟其说要90万卖给其，其同意了；过了一段时间，李爱君又跟其说60万就行。2018年4月4日下午，其在昌邑市丽景酒店楼下茶馆和姜某、李爱君见面谈这块沿街楼的事，他俩跟其说先给20万预付房款，其就通过民生银行手机银行转给姜某8.3万元，然后又去取了11.7万现金给他们，其写了个收到条叫他们签字，姜某就出去把付某1找来，签完字后，其拉着李爱君、付某1又去找付某1的女儿付某2签了字。到了2018年5月4日，李爱君找到其说钱不够，跟其要10万，其同意先给5万，就去建设银行通过ＡＴＭ机跨行转账5万元到付某1账户，然后在上次签字的字条上又补充了5万元的字据，李爱君签了字。此后其一直催问姜某和李爱君办的怎么样了，他们就一直用各种借口拖着。后来其就想到济南农行确认一下，怕被他们骗了，于是在2018年10月份的时候就去了省农行询问，其在省农行找到陈家胜（音）,他说不认识李爱君、付某1，还说没有出售房产的事。就这样其知道自己被骗了，回来后就去找姜某、李爱君他们，结果他们还用各种借口推诿，于是就来公安机关报案了。 其陈述还证实，2018年5月下旬李爱君找其说是现在养鱼挣钱，她们村里有地方可以挖鱼塘。其觉得挣钱就同意了。这样李爱君就跟其说其只需要交鱼塘的承包费，其他经营鱼塘的费用不用其管。这样其就支付了鱼塘的承包费18万4千元，当时是给了鱼塘那块地原来租户20万承兑，说好租金18万元，再加上4千元贴息，最后鱼塘那块地原来的租户返给其1.6万元现金。 其跟李爱君签过协议，鱼塘算其的，她只是帮其经营，挣钱了一起分。不过当时李爱君正在给其办着房子的事，其当时承诺过只要房子的事办成了就把鱼塘送给她当好处费了。 开始其给的那20万元房款是姜某担保的，当时讲好其出90万买房子，至于李爱君跟姜某多少钱能帮其将这房子买下来其不管，多的钱算是好处费，后来李爱君单独找其说这房子她问了只要60万就可以买下来，还跟其说姜某想多坑其的钱，其一听60万就能买下来，就跟她说如果这价买下来18.4万元的鱼塘钱其就不要了，送给李爱君当好处费，其还跟李爱君说，只要买下来毕竟是姜某介绍的，也给姜某10万元好处费。 后来听说李爱君弄那鱼塘最主要是想挖那块地的沙，是抓其当大头出钱将那块地租下来，不过最后因为挖沙不理想才正式经营的鱼塘。 3.证人证言 （1）证人付某1的证言证实，2018年上半年，具体什么时间记不清楚了，姜某找到李爱君说是范某想买农业银行在新村街路南喜盈门南侧的房子，可是没有门路，想通过其表哥郑家圣买下这块房子，其当时觉得这事很好办就同意了。当时其跟妻子李爱君向范某要20万元作为活动经费，结果这钱范某没给其二人，而是把钱给了姜某，姜某再把钱分两次给了其二人12万元，每次6万元。当时其跟妻子给范某写了一个预交房款20万元的证明，范某还非要其女儿付某2也签了字。这个证明条是范某写好了的，其只是签字。姜某转的12万元给了其妻子李爱君，至于她怎么用这钱其不知道，其觉的专款专用给范某办事用了。这事其联系济南的表哥郑家圣来，打电话他没接，给其回信息说在外面开会，其就没再联系，后来找了其二表哥郑某2，他说直接找郑家圣没用，先让其找潍坊的关系，到了省里之后再由郑家圣出面。其听范某说这房子所有权是农业银行所有，至于买卖需要什么流程其不知道。其现在养鱼虾的鱼塘也有范某的投资，通过上面的事认识范某后其跟妻子找范某投资的鱼塘，这鱼塘前期18万元的承包费就是范某的钱，相当于他们和范某共同经营鱼塘。郑某2是其母亲叔辈表哥的孩子。 其证言还证实，其家鱼塘是承包密埠唐家村委的，承包费18.4万是范某付的，其他鱼塘费用是其付的。这鱼塘承包了五年，李爱君借了她姑6000元雇挖掘机挖的鱼塘，再就是她付了2万元的鱼苗费，这钱哪来的不知道。其跟李爱君现在都没有钱，外面欠了不少外债，其女儿喝药自杀住院的医药费还欠着。其知道李爱君在捷信、宜信等很多小额贷款公司借了不少钱，还借了赵丽娇不少钱，欠了邻居唐某不少钱，唐某找其签了好几个借条。李爱君骗的钱其不知道，她也不说，其光听说在外面捣鼓厂子。郑某2是其二表哥，跟他来往很少，只知道他在潍坊，不知道干什么，李爱君因为房子的事找过郑某2，怎么找的其不知道。其不知道范某要买的房子应该怎么买，其没有这个能力，李爱君有没有能力其说不上。 （2）证人姜某的证言证实，2018年过春节的时候，范某找到其说想买天水路与新村街交叉口西南角的那栋破楼，因为那栋楼是农业银行的，问其认不认识农业银行的人。其跟李爱君认识的时候听李爱君说过他的一个叫郑家圣的亲戚在省农业银行当官，其就把这事跟李爱君说了，李爱君说可以操作，因为郑家圣是李爱君丈夫付某1的表哥，后来付某1也说可以办，这样其就跟范某说了。开始的时候范某说这房子能值一百二三十万，后来范某也私下找李爱君，后来范某就跟其和李爱君说这房子他出90万买了，至于其跟李爱君多少钱能买下来他不管，能低价买下来差价就算其二人的，李爱君私下跟其说这房子四十六七万就能买下来，其觉得这样能挣不少钱而且李爱君欠其的钱也能要回来。李爱君和付某1就跟其说房子半个月左右就可以办下来，要先交四十万的房款，其原话跟范某说了，范某不同意先期就交这么多的房款，正好那段时间其找李爱君要欠款要得急，李爱君说是欠其的钱先用来给银行贷款过桥了，等银行用完了之后其又找李爱君要欠款，结果李爱君就跟其说郑家圣要求先交四十万的房款才能给办，范某不愿交这钱，说是先把欠其的钱顶上，让范某先出二十万，剩下的二十万就当是其先给范某垫上，等房子弄下来之后就可以把钱都给其了，其当时也是鬼迷心窍想挣钱就同意了，结果其跟范某一说范某也同意了，这样范某就给了其二十万元的房款，当时给钱的时候李爱君也在场，范某还写了一个预交房款20万元的证明条，其作为担保人签了字，其三人签完字后范某不放心又拉着李爱君找了付某1和付某2也签了字。这20万证明条上写的很明白，就是预交的房款。其的二十万没写东西是本来李爱君欠其钱，之前打了欠条，预交房款是因为李爱君和付某1说他表哥郑家圣说预交四十万房款才能办。范某给了其二十万之后，当天李爱君说她那里有28万了，范某的钱先给她12万凑够40万就可以了，还说她潍坊的表哥明天到济南找郑家圣，让她潍坊的表哥把四十万以存单形式带过去，这样李爱君给了其一个叫唐某的人的银行卡，把12万打过去了，还说唐某是她潍坊表哥的妻子，其就往唐某银行账户打了12万元，具体分几笔打的记不清楚了。 剩下的8万在其这里，其跟范某说过，不过其觉得范某出20万，其出20万，先把房子办下来，李爱君欠其25万元，其拿着8万相当于其跟范某一人出了二十万房款。办这件事付某1和李爱君都知道，都跟其谈过，后期其找付某1和李爱君的时候，他们两个就一直推，开始说好的半个月又成了两三个月，反正就是各种理由推，前几天还找他俩，说办不了把钱退回来，他们说能办，让其等着。李爱君没有要跑关系要用的钱，这事成了挣的钱再分，李爱君后期说跑关系需要用钱，其已经不相信她了。 （3）证人李某1（农行昌邑支行财务室主任）的证言证实，位于昌邑市××村街××路××楼房是其农行的资产，以前是营业点，2007年开始闲置至今，这套楼房从来没有出售过。因为昌邑市政府规划说要拆迁让银行搬出来，现在是闲置状态。2019年1月23日其行才向上级单位请示对这块房产进行处置。处置流程是先由其行向潍坊市行上报请示，再由市行向山东省行上报，其上报请示对这块房产进行处置，至于这块房产的处置方式是省行决定拍卖还是原址重建或别的方式。如果要卖的话都是统一由省行决定拍卖，是挂在国家拍卖网站上面向全国进行拍卖，具体流程不是很清楚。这个房产不经过拍卖卖给第三方是不可能的，银行的所有财产如果要卖都要经过省行公开拍卖。这块房产他们也不知道能值多少钱，如果决定要拍卖的话需要评估公司评估。这块房产没有找其打听的，至于向银行其他人打听其就不知道了。其不认识李爱君。银行请示处置房产就是其的部门负责请示。其还提供书证：《中共农业银行昌邑市支行关于××村街××房产进行处置的请示》，请示潍坊市分行对该部分房产进行处置。 （4）证人唐某（律师）的证言证实，其娘家是昌邑市围子街道密埠唐家村，跟李爱君的丈夫付某1是邻居。2018年春节前后李爱君开始找其母亲和某借钱，一般是几百元，几千元，基本说几天就几天还，这样借钱越来越多，都是以做生意为名需要垫资借的钱，有时候说拉油有时候说挖沙，还说贩卖水果，后来开始拖着不还，其找她要钱就是今天拖明天的不给。因为是邻居，李爱君去其娘家哭说是活不下去了，其见她可怜，加上每次借钱都说的很好，也说过做买卖挣了钱会给一部分，这样一次次相信她借给她钱。她说的做什么生意每次都会给其家带些与生意有关的小礼品。其和母亲借给她的钱大部分都是借的，当时她承诺很好，说是会还，大约二十万左右。2018年4月4日收到两个三万的转账，4月10日收到6万元，是卡号6228××××8312向其卡号为6223××××1913的银行卡转的。当时李爱君欠其不少钱，有个1.3万、5万元的欠款，其当时一直追着她要，到了2018年4月4日那天李爱君突然打电话说有人给其银行卡打了6万元，原因是李爱君给对方发银行卡卡号让对方打款时发了其的银行卡号，其记得她当时很着急，其明白她怕其将这6万元扣下当还款，后来李爱君主动提出让其扣下1.3万元，剩下的钱让其马上打回去，其就从自动取款机取了1.5万，给付某1微信转了1万，给李爱君微信转了5000元，到了第二天李爱君让其把剩下的钱转给一个叫郑某1的人，银行卡是6223××××8444，其就转了32000元给郑某1，到了2018年4月10日又给其转了6万元，李爱君让其接着转给了郑某1。 （5）证人郑某1（李爱君的弟媳）的证言证实，其有一张号为6223××××8444的农村信用社银行卡，一般都是其用，李爱君用过二次。想不清是前年还是大前年了，当时李爱君女儿付某2的包子铺缺人，其就去了一段时间，期间李爱君，要用其的农村信用社的银行卡，其就把这张银行卡给李爱君用了，她用完了就还给了其，其不认识唐某。 4.电子数据 （1）李爱君与范某微信（泰兴锦鸡染料）聊天记录证实，范某一直催着买楼的事，李爱君一直欺骗说办着，还说农行要股东签字，差两个人没签字等等。 （2）李爱君与姜某微信聊天记录证实，商谈挖沙问题，姜某向李爱君要钱，偿还贷款，李爱君只应未付，后商谈购买农行房子事宜。 5.书证 （1）中国农业银行股份有限公司昌邑市支行提供的房产证、关于××村街××房产进行处置的请示证实，昌邑市天水路275号系该行所有；该行请示潍坊分行处置该房产。 （2）接受证据材料清单、范某控告信、证明、中国建设银行个人账户对账单、中国建设银行个人活期账户交易明细一份。 ①控告信证实，范某控告李爱君、付某1夫妇伙同姜某骗取其25万元。 ②证明证实，范某预交房款二十万元，收款人李爱君，2018年4月4日，5月4日李爱君又来取走五万元。 ③范某银行卡明细证实，2018年4月4日手机转账姜某8.3万元。2018年5月4日给付某1转账5万元。 （3）唐某农村商业银行交易明细一份、唐某与李爱君的微信聊天记录证实，2018年4月4日收到跨行转账3万元、3万元，后李爱君与唐某微信聊天说转错了，让唐某留下欠款1.3万元，其余接着转给她，唐某微信转给李爱君1.5万元，剩下3.2万元第二天转给李爱君提供的郑某1账户，4月10入又转入6万元，接着转给了郑某1。两次转账均由姜某农行卡转入。 （4）郑某1农村商业银行交易明细一份，2018年4月5日存入3.2万元，当日提取2万元现金，4月10日转入6万元，当日现金支取6万元。 上述证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 三、2018年1月份至今，被告人李爱君以给逄某的儿子操作上士官学校的名义多次诈骗逄某现金5.39万元。 上述事实，有以下证据证实： 1.被告人的供述和辩解 被告人李爱君的供述和辩解证实，其到案后供述其收了逄某5万元钱，答应给逄某的儿子办事，让他上士官学校，这事到现在没有办成，但是肯定能办成，今年办不成其就承认是诈骗，找谁办其不说，他给的钱不够，给逄某垫上了不少钱，多花了8000元。至于找谁办理其不能说。除了5万元再也没要过，这5万元钱给了一年多了，算其借逄某的，给他打的欠条，说好办成事这钱就不要了，没办成就退给逄某。 2.被害人陈述 被害人逄某的陈述证实，李爱君原来在昌邑市围子街道仓街村路口开包子铺，其经常到那买包子吃。2017年12月份，其去李爱君的包子铺买包子的时候，李爱君问其孩子干什么，其跟她说其儿子现在在外地当兵，李爱君就说可以帮其儿子办去士官学校学习。这之后其去买包子李爱君就老提这事，其慢慢就相信李爱君了，准备找她给其儿子办。到了2018年1月7日，李爱君找到其说给其儿子办事需要五万元钱，其就给了李爱君五万元钱，李爱君给其打了一个五万元的借条，2018年1月11日，李爱君又找其说给其儿子办事需要六千元钱，让其给一个叫赵丽娇的银行卡上打了6000元钱；2018年1月18日李爱君以给其儿子处理关系的名义让其给了她现金7000元；2018年1月20日李爱君又以该名义让其给一个叫姜某的银行卡上打了4000元；2018年1月27日，李爱君以该名义要了其现金8000元；2019年3月6日，李爱君又以该名义要了其25000元现金，从这之后李爱君还多次以这个名义找其要了好几次钱，都是给的现金，因为时间长次数多，记不清楚她这之后找其要了几次钱、每次给她多少钱了，最后一次是2019年5月12日，李爱君又以该名义要了5000元钱。2019年5月30日，李爱君又来找其要钱，这次她亲自去部队给其儿子办事，需要2万元钱，其当时手头上确实没钱加上妻子也不让再给她钱了，其就跟李爱君说是家里已经没钱了，这次就没给她。这样算下来李爱君以给其儿子办上士官学校的名义一共骗了至少14万元钱。2019年7月份其儿子逄永吉从部队回家来探亲，其跟儿子说起了这事，其儿子说这是根本不可能的事，为这事探亲结束都是哭着走的。其当时还抱有一丝希望李爱君不能骗其，结果到了前几天听说邻村的姜大伟被李爱君一家子人给骗了，其去找姜大伟一打听果然是李爱君一家子都在骗人，其才彻底知道是被骗了就报警了。 3.证人证言 证人张某的证言证实，其系逄某之妻，2017年冬天的一天，李爱君说要来拿钱，其两口子就在家等着她来。那段时间逄某说李爱君能给其儿子办事，可以在部队有个好前途，具体办什么事其不懂。李爱君来拿钱一次性拿了五万现金，逄某不放心就让李爱君给写了一个借条，李爱君写完条子就拿钱走了，写的什么内容其也没看。我们家平时是逄某管钱，李爱君拿了多少钱其不知道，印象最深的一次是下雪的时候逄某到农商行给李爱君打钱，最后一次是李爱君来其家要钱，说要2万元她亲自去办事，其家实在没钱了，她就走了。只要李爱君要钱，逄某就把其家里的姜卖一部分。 4.电子数据 李爱君与逄某微信（杜鹃花开）聊天记录证实，逄某让李爱君他儿子逄永吉办上士官学校的事，办不成就退钱。 5.书证 （1）逄某提供的证明证实，李爱君借到逄某五万元，2018年元月7日。 （2）姜某农行卡交易明细证实，2018年1月20日该卡现存3900元，结合其证言证实该款系李爱君的还款。 上述事实，还有以下证据证实： 1.昌邑市公安局刑警大队出具的办案说明两份证实，李爱君系在其经营鱼塘附近被传唤到昌邑市公安局车站派出所接受讯问，李爱君无违法犯罪记录。 2.李爱君、付某2、付某1三人的农村商业银行的账户余额情况证实，账户无存款。 3.被告人李爱君常住人口详细信息证实，其已达到刑事责任年龄。 上列证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人李爱君以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。对被告人李爱君及其辩护人提出李爱君不构成诈骗罪的意见，经查，被告人李爱君以高额投资回报为由大肆骗取姚某钱财，在无偿还能力的情况下，随意出具借条，无偿还钱款的主观意愿，诈骗意图明显；以办理士官学校及房屋买卖为由，骗取姚某、逄某、范某钱款，款项去向不明，其行为构成诈骗罪，对该意见本院不予采纳。公诉机关指控诈骗被害人姚某及逄某的部分事实，仅有被害人陈述，在案证据达不到确实、充分的程度，不予认定。根据案件事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李爱君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2030年7月25日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人李爱君诈骗所得76.89万元，按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  齐登强 审 判 员  张 俊 人民陪审员  陆学军 二〇二一年二月三日 书 记 员  宋巧云