河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2021）豫0304刑初2号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人杨蒙槄，曾用名杨蒙，男，1990年6月24日出生，河南省洛宁县人，汉族，专科毕业，户籍地河南省洛阳市涧**，现住洛阳市涧**。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2020年6月26日被洛阳市公安局瀍河分局逮捕。辩护人郭磊，河南万基律师事务所律师。辩护人田鹏飞，河南万基律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）165号起诉书指控被告人杨蒙槄犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员张旭艳、孙永永出庭支持公诉，被告人杨蒙槄及其辩护人田鹏飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年至2019年期间，被告人杨蒙槄以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人确立“借贷关系”，通过扣除虚构的保证金、平台管理费等方式形成虚假债权债务，并通过各种手段索要钱财，现有证据已核实的共计诈骗多名被害人财物68330元。1.2019年3月7日，被害人袁某向杨蒙槄申请借款10000元，杨蒙槄扣除保证金、平台管理费等虚假收费项目后放款7500元。但袁某仍被要求按照原借款金额还本付息。至2019年5月2日，杨蒙共收回12204元，骗得4704元;2019年5月7日，杨蒙槄通过同样方式实际向袁某放款7500元，至同年9月23日共收回12328元，骗得4828元。2.2019年2月22日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人梁某放款5150元，至同年4月26日共收回7830元，骗得2680元。2019年5月2日，杨蒙槄通过同样方式实际向梁某放款3920元，至同年6月13日共收回5220元，骗得1300元。3.2019年4月26日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人曹某放款15500元，至同年6月15日共收回23136元，骗得7636。4.2019年2月19日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人陈某7500元，至同年4月23日共收回10616元，骗得3116元。2019年4月29日，杨蒙槄通过同样方式实际向陈某9500元，至同年10月15日共收回17496元，骗得7996元。5.2018年11月14日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人满某放款7500元，至2019年1月21日共收回13880元，骗得6380元。2019年2月21日，杨蒙槄通过同样方式实际向满某放款7500元，至同年4月22日共收回17644元，骗得10144元。2019年5月9日，杨蒙槄通过同样方式实际向满某放款7500元，至同年6月6日共收回11300元，骗得3800元。2019年6月10日，杨蒙槄通过同样方式向满某放款10000元，至同年8月19日共收回19980元，骗得9980元。6.2019年6月12日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人刘某放款5450元，至同年9月25日共收回11216元，骗得5766元。为证实上诉指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书；被告人杨蒙槄的供述与解；被害人满某、刘某、袁某、杨某、梁某、曹某陈述;书证-微信转账截图、银行流水等;辨认笔录;洛大进专审字[2020]第51号司法会计鉴定报告书;电子数据提取笔录、电子数据光盘；到案经过、被告人杨蒙槄户籍及表现证明等证据。公诉机关认为，被告人杨蒙槄以非法占有为目的，虚增债权债务，以套路贷形式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨蒙槄能够认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金，如在审理阶段具有赔偿被害人或取得谅解等情节的，可以适用缓刑。被告人杨蒙槄对起诉书指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议。被告人杨蒙槄辩护人对起诉书指控被告人杨蒙槄犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人杨蒙槄系初犯、偶犯，积极赔偿被害人经济损失，取得了全部被害人的谅解，自愿认罪认罚、已签署具结书，应当对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年至2019年期间，被告人杨蒙槄以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人确立“借贷关系”，通过扣除虚构的保证金、平台管理费等方式形成虚假债权债务，并通过各种手段索要钱财，现有证据已核实的共计诈骗多名被害人财物68330元。1.2019年3月7日，被害人袁某向杨蒙槄申请借款10000元，杨蒙槄扣除保证金、平台管理费等虚假收费项目后放款7500元。但袁某仍被要求按照原借款金额还本付息。至2019年5月2日，杨蒙共收回12204元，骗得4704元;2019年5月7日，杨蒙槄通过同样方式实际向袁某放款7500元。至同年9月23日共收回12328元，骗得4828元。2.2019年2月22日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人梁某放款5150元。至同年4月26日共收回7830元，骗得2680元。2019年5月2日，杨蒙槄通过同样方式实际向梁某放款3920元。至同年6月13日共收回5220元，骗得1300元。3.2019年4月26日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人曹某放款15500元。至同年6月15日共收回23136元，骗得7636。4.2019年2月19日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人陈某7500元。至同年4月23日共收回10616元，骗得3116元。2019年4月29日，杨蒙槄通过同样方式实际向陈某9500元。至同年10月15日共收回17496元，骗得7996元。5.2018年11月14日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人满某放款7500元。至2019年1月21日共收回13880元，骗得6380元。2019年2月21日，杨蒙槄通过同样方式实际向满某放款7500元，至同年4月22日共收回17644元，骗得10144元。2019年5月9日，杨蒙槄通过同样方式实际向满某放款7500元至同年6月6日共收回11300元，骗得3800元。2019年6月10日，杨蒙槄通过同样方式向满某放款10000元。至同年8月19日共收回19980元，骗得9980元。6.2019年6月12日，杨蒙槄通过同样方式实际向被害人刘某放款5450元，至同年9月25日共收回11216元，骗得5766元。另查明，被告人杨蒙槄已赔偿全部被害人的经济损失，获得被害人的书面谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的立案决定书；被告人杨蒙槄的供述与解；被害人满某、刘某、袁某、杨某、梁某、曹某陈述;书证-微信转账截图、银行流水、扣押清单等;辨认笔录;洛阳大进会计师事务所洛大进专审字[2020]第51号司法会计鉴定报告书;电子数据提取笔录、电子数据光盘；搜查笔录；扣押清单；到案经过、被告人杨蒙槄户籍及表现证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨蒙槄以非法占有为目的，假借借贷之名，通过多种形式虚增借贷金额，以套路贷形式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨蒙槄到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；鉴于被告人杨蒙槄系初犯、已赔偿全部被害人经济损失，获得被害人书面谅解，认罪认罚，已签署具结书，对其可以依法从宽处罚，采纳辩护人对被告人杨蒙槄从宽处罚的辩护意见。经被告人杨蒙槄居住社区评估调查，被告人杨蒙槄宣告缓刑对所居住社区没有不良影响，可依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人杨蒙槄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。二、随案移送的涉案物品依法予以没收。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 员  贾瑞雪人民陪审员  李 红人民陪审员  赵萍敏二〇二一年二月七日法官助理胡萍书记员任艳利