安徽省蚌埠市淮上区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0311刑初17号公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。被告人刘洋，男，汉族，1989年2月4日出生于陕西省西安市，大学文化，无业，户籍所在地陕西省西安市露邑区，现住陕西省西安市。2020年8月14日被公安机关抓获。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月16日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，经蚌埠市淮上区人民检察院批准于同年9月22日被该局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人汪军，安徽张家和律师事务所律师。被告人陈魁，男，汉族，1981年9月8日出生于陕西省西安市，中专文化，西安平安保险公司工作人员，户籍所在地陕西省西安市莲湖区，现住陕西省西安市莲湖区。2020年8月14日被公安机关抓获。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月16日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年9月9日被该局取保候审，经蚌埠市淮上区人民检察院决定于同年12月14日被该局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人陈钢，安徽禹风律师事务所律师。被告人严龙，男，汉族，1984年10月1日出生于陕西省咸阳市，高中文化，无业，现住陕西省咸阳市秦都区（户籍地）。2020年8月12日被公安机关抓获。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月19日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年9月9日被该局取保候审，经蚌埠市淮上区人民检察院决定于同年12月14日被该局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人刘昭，男，汉族，1989年12月26日出生于陕西省清涧县，大学文化，无业，户籍所在地陕西省榆林市清涧县，现住陕西西安市莲湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月10日被蚌埠市公安局淮上分局取保候审，经蚌埠市淮上区人民检察院决定于同年12月14日被该局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人魏继科，男，汉族，1993年9月16日出生于甘肃省平凉市，大专文化，无业，户籍所在地甘肃省庄浪县，现住陕西省西安市浐灞生态区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月7日被蚌埠市公安局淮上分局刑事拘留，同年8月10日被该局取保候审。蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检一部刑诉（2020）Z304号起诉书指控被告人刘洋、陈魁、严龙犯收买、非法提供信用卡信息罪；被告人刘昭、魏继科犯非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉，本院于2021年1月4日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人汪军、被告人陈魁及其辩护人陈钢、被告人严龙、刘昭、魏继科到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月份以来，被告人刘洋在菲律宾结识“旺来”、“刘静”、“诺诺”等人，均以每套人民币2,000元至3,000元不等的价格，向刘洋收买银行卡及配套手机卡、U盾及密码、身份证复印件等资料。后，刘洋以每套人民币1,500元至2,000元不等的价格向被告人陈魁等人收买银行卡及相关资料；陈魁又以每套人民币1,000元的价格向被告人严龙、刘昭等人收买银行卡及相关资料；严龙在出卖自已银行卡的同时，以每套人民币700元至1,000元不等价格向被告人魏继科及张建民等人收买银行卡及相关资料；刘昭在出卖自己银行卡的同时，非法提供了其朋友蔡莉、王延利的银行卡及相关资料；魏继科在出卖自己银行卡的同时，非法提供了其妻子何秋霞的银行卡及相关资料。上述银行卡及相关资料均由刘洋通过邮寄、传递等用方式供境外博彩公司使用。经查，上述五名被告人收买或非法提供他人信用卡信息资料，刘洋涉及信用卡40余张、陈魁涉及信用卡30余张、严龙涉及信用卡10张、刘昭涉及信用卡4张、魏继科涉及信用卡3张。2020年5月8日至9日，被害人孟某在“彩福APP”上被他人以博彩盈利为诱饵先后骗取人民币21万元，其中人民币2.4万元先后经由魏继科所出卖的工商银行卡账户（尾号9017）转账至他人账户。2020年8月6日、8月12日、8月14日，被告人魏继科、严龙、刘洋、陈魁先后被公安机关抓获归案；同年10月10日，被告人刘昭到公安机关投案。被告人陈魁归案后协助公安机关抓捕一名同案犯，且在取保候审期间劝说并陪同另一名同案犯自首。归案后，陈魁退缴涉案资金人民币8万元，严龙退缴涉案资金人民币3.8万元，魏继科退缴涉案资金人民币2.4万元。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人刘洋、陈魁、严龙收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大；被告人刘昭、魏继科非法提供他人信用卡信息资料，上述五被告人的行为足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款的规定，对被告人刘洋、陈魁、严龙应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任，对被告人刘昭、魏继科应当以非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。被告人刘洋、陈魁、严龙、魏继科归案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈魁协助公安机关抓捕一名同案犯，劝说并陪同另一名同案犯自首，有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人刘昭主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚；因被告人刘洋、陈魁、严龙、刘昭、魏继科自愿认罪，建议判处被告人刘洋三年六个月以上、四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈魁三年三个月以上、三年九个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人严龙三年以上、三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘昭一年以上、一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人魏继科一年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。被告人刘洋对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人刘洋具有坦白情节，系初犯、偶犯，且认罪认罚，综上，请法庭量刑时对刘洋从轻处罚。被告人陈魁对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人陈魁归案后协助公安机关抓捕一名同案犯，且在取保候审期间劝说并陪同另一名同案犯自首，有立功表现，被告人陈魁归案后，如实供述所犯罪行，系坦白，系初犯、且认罪认罚，建议在量刑建议内从轻处罚。被告人严龙、刘昭、魏继科对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘洋、陈魁、严龙构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人刘昭、魏继科构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。二辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘洋、陈魁、严龙、魏继科归案后如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人陈魁有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人刘昭主动投案并如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人陈魁、严龙、魏继科在案发后积极退缴涉案资金，可酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘洋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月14日起至2024年11月13日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）二、被告人陈魁犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月14日起至2024年3月17日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）三、被告人严龙犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月14日起至2024年1月15日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）四、被告人刘昭犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月14日起至2022年4月13日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳）五、被告人魏继科犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳）六、被告人刘洋的违法所得人民币三万五千元依法予以追缴、上缴国库;被告人陈魁的违法所得人民币三万依法予以追缴、上缴国库;被告人严龙的违法所得人民币五千二百元依法予以追缴、上缴国库;被告人刘昭的违法所得人民币二千元依法予以追缴、上缴国库;被告人魏继科的违法所得人民币三千五百元，依法予以追缴,上缴国库；扣押的作案工具苹果手机三部、vivo手机二部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  严启璋人民陪审员  王文瑞人民陪审员  张兆莲二〇二一年二月五日书 记 员  訾冬雪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现，应当认定为有立功表现。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。