河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫12刑终81号原公诉机关义马市人民检察院。上诉人（原审被告人）许泽奇（曾用名许泽其），男，1989年1月20日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司法人，户籍所在地湖南省汨罗市，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。辩护人赵素平，河南言东方律师事务所律师。上诉人（原审被告人）喻光福（曾用名喻馨伟），男，1992年2月28日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司副总经理，户籍所在地重庆市云阳县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。辩护人李嘉欣，河南言东方律师事务所律师。原审被告人姜怀玉，男，1991年9月13日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖北省鄂州市华容区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人余慧，女，1993年5月20日出生，汉族，专科毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖北省武汉市经济开发区）沌阳街永久社区121栋2-402室。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人李永雷，男，1993年1月4日出生，汉族，高中毕业，中共党员，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址四川省通江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人何世萍，女，1991年6月4日出生，汉族，中专毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地湖北省安陆市，住湖北省安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人熊亚，男，1990年8月21日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人韦寻，女，1991年6月5日出生，汉族，专科毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人熊立，女，1989年5月19日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人沈丹雄，男，1988年4月13日出生，汉族，大专毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人向姜美，女，1994年1月15日出生，土家族，专科毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人熊凯，男，1994年11月4日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人谢苗苗，女，1995年6月6日出生，汉族，中专毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地安徽省阜南县，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年1月9日被义马市人民法院取保候审。原审被告人李浪，男，1990年2月3日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人胡月，女，1992年10月29日出生，汉族，专科毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人湛江，男，1990年4月20日出生，汉族，专科毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人刘丹，女，1988年12月24日出生，汉族，初中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地湖南省衡阳县，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人刘旋，男，1992年8月18日出生，汉族，高中毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人欧海燕，女，1990年6月9日出生，汉族，中专毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖南省临武县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人向大彬，男，1995年8月5日出生，土家族，专科毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址湖北省巴东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。2019年9月24日被义马市人民法院取保候审。原审被告人刘伯辉，男，1995年5月4日出生，汉族，专科毕业，湖南盛丰源商贸有限公司业务员，户籍所在地及住址广东省湛江市赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被义马市公安局刑事拘留，5月18日被义马市公安局取保候审，7月17日被义马市人民检察院取保候审。2019年6月14日被义马市人民法院取保候审。义马市人民法院审理义马市人民检察院指控原审被告人许泽奇、喻光福、姜怀玉、余慧、李永雷、何世萍、熊亚、韦寻、熊立、沈丹雄、向姜美、熊凯、谢苗苗、李浪、胡月、湛江、刘丹、刘旋、欧海燕、向大彬、刘伯辉犯诈骗一案，于2020年1月6日作出（2019）豫1281刑初18号刑事判决。原审被告人许泽奇、喻光福不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2015年，凌山（另案处理）作为法人的深圳市前海实盈资产管理有限公司应业务发展需要，委托盛某某的公司在国外收购澳大利亚CITILINKFINANCE（AUSTRALIA）PTYLTD100%股权，该公司持有合法外汇金融服务牌照。2016年5月，深圳市前海实盈资产管理有限公司安排蒋春（另案处理）在成都成立“万众启源信息技术有限公司”。同年6月份左右，凌山通过梁家尉（另案处理）给蒋春安排了制作客户管理系统的任务。2017年初，被告人凌山通过陈鑫（另案处理）与徐海笑（另案处理）等人欲合作，双方合作运营上述公司金融平台。2017年3月，被告人凌山为方便西联平台的搭建和沟通便组建了微信群，群内有被告人梁嘉尉（另案处理）、蒋春、刘杰君（另案处理）、徐海笑、陈鑫等人。2017年7月份左右，蒋春成功开发了该客户管理系统。随后，梁嘉尉将西联平台的交易服务器地址等信息交给蒋春，让蒋春实现该客户管理系统和西联平台的数据对接。之后，梁嘉尉又安排蒋春按照陈鑫提供的西联平台交易服务器地址和账号进行对接，并指示蒋春接下来的工作按照陈鑫的要求进一步完善系统功能。期间，蒋春按照陈鑫的要求制作了西联平台的中英文版面，并设计了代理商开发客户的推广功能、代理商返佣功能和清算中心功能，并将可以调节返佣金额的权限交给了陈鑫。网站建好后，蒋春按照陈鑫的指使，将入金通道直接与九派天下支付公司（第三方支付平台）对接，实现了被害人的资金通过入金通道直接进入由陈鑫掌握的北京发元丰汇商贸有限公司在九派天下支付公司的账户内，该客户资金还可继续被转入其它任一银行卡账户内，从而导致客户无法即时出金而需审核通过后才可出金。2017年8月份左右，蒋春将开发好的软件交给陈鑫进行测试，经进一步系统完善后，最终与陈鑫提供的服务器（在日本）进行了对接并全面启动运营。同时凌山又于2017年8月7日提供五十万元资金给刘杰君，用于平台运营和客户开发。2017年12月份，徐海笑、刘杰君发展被告人戴泽（另案处理）、许泽奇等代理商，给代理商提供清算中心功能。在平台正式投入运营期间，2018年1月底至2月初，因陈鑫私自调高了佣金比例，从而引发了陈鑫与徐海笑、刘杰君之间的内部矛盾，陈鑫便先后两次关闭西联平台服务器致使系统瘫痪，后凌山召集蒋春、梁家尉等人解决支付通道问题，并指使蒋春直接将陈鑫掌控的支付通道强行变更为刘杰君掌控的杉德支付通道。但因该平台两次被人为关闭，导致客户恐慌，纷纷申请出金，而陈鑫等人直接将客户资金私自转出，导致客户无法正常出金而系统显示一直处于审核状态，被害人遂发觉被骗，纷纷报案，平台彻底崩溃。义马市公安局于2018年2月26日接到报案后立案侦查。经鉴定，该系统自2017年8月1日至2018年2月27日运营期间，被骗客户620人，平台总入金7799.38338万元，其中：徐海笑入金37.2240万元；戴泽代理客户入金6038.362265万元，被告人许泽奇代理客户入金402.839553万元，其他代理商客户入金1005.131693万元，各代理商入金39.656594万元，测试账户入金276.169275万元，扣除被告人入金、各代理商入金、测试账户入金等因素，被骗客户共601人，总入金7446.333511万元。平台总出金6203.132403万元，其中：陈鑫、徐海笑、刘杰君直接或通过掌握他人账户私自从平台转账138笔2382.699921万元，扣除其入金数额，实际转出2345.475921万元；代理商客户共出金1843.06106万元；各代理商出金626.969663万元，扣除其入金数额，实际出金587.313069万元；身份不确定人员306人共出金1350.401759万元；出入金差额鉴定意见中未能予以说明。案发后，刘杰君、徐海笑等人找凌山协商退款事宜，2018年3月2日，刘杰君、徐海笑等人将被害人的钱款转入凌山个人账号800万元，凌山经咨询律师后，当天退回该笔款项。为避免事态影响实盈公司，凌山提供退金支付通道，随后徐海笑、刘杰君等人转入凌山掌握的刘智强账户内2199.6534万元。凌山通过银盛支付退还给部分被害人230笔2413.946946万元。截止目前，在案报案的被害人共计85人，平台入金2412.405753万元，出金549.457692万元，实际损失1862.948061万元，后经凌山退款658.37643万元，报案被害人损失1204.571631万元。被告人许泽奇于2018年1月2日注册为该西联平台清算中心角色，并租赁湖南省长沙市中天广场写字楼12039房间作为犯罪窝点，任命被告人喻光福、杨广（另案处理）为副总经理，招揽被告人姜怀玉、余慧、李永雷、何世萍、熊亚、韦寻、熊立、沈丹雄、向姜美、熊凯、谢苗苗、李浪、胡月、湛江、刘丹、刘旋、欧海燕、向大彬、刘伯辉等业务员实施诈骗，并按照各自的职务、绩效进行抽成分赃。上述被告人利用许泽奇、喻光福等人教授的聊天技巧和投资常识等话术，采用虚假身份、大肆宣传外汇黄金比股票赚钱容易，并向客户发送虚假的盈利截图，通过微信、QQ聊天的方式，逐步骗取客户的信任，进而蛊惑被害人在西联平台投资，并诱导客户多入金、多操作。经鉴定，2018年1月至2018年3月，被告人许泽奇团伙共诈骗被害人60名，总入金402.839553万元，总出金52.947715万元，客户损失349.891838万元，其中有25名被害人报案，总入金243.904072万元，出金35.376069万元，客户损失208.528003万元，案发后凌山等人退还被害人27.910588万元，实际损失180.617415万元。其中各业务员采用上述诈骗手段直接诈骗被害人的犯罪事实如下：被告人姜怀玉自2018年1月份以来，使用“闫博文-中金在线分析师”的虚假身份，采用上述诈骗手段，骗取被害人李某1的信任后，指导被害人李某1到西联金融平台投资68.9998万元，截止平台崩溃李某1尚损失68.9998万元。被告人余慧自2018年1月份以来，虚构“余文卿”身份，利用话术及虚假盈利截图，使用“股海无涯”微信昵称诱骗被害人刘某1在西联金融平台投资19万元，诱骗被害人朱某1到西联金融平台投资3.1494万元，诱骗被害人刘某2到西联金融平台投资13.5万元，截止平台崩溃刘某1损失12.939083万元、朱某1损失3.1494万元、刘某2尚损失9.660419万元。案发后凌山等人通过银盛支付退还刘某28383.74元，刘某2实际损失8.822045万元。被告人李永雷自2018年1月份以来，虚构身份，利用话术，使用“海阔天空”微信昵称诱骗被害人赵某1到西联金融平台投资20.063728万元，截止平台崩溃赵某1尚损失16.179178万元。被告人何世萍自2018年1月份以来，虚构身份，利用话术，使用“金海银宝”微信昵称诱骗被害人刘某3到西联金融平台投资5.5万元，诱骗被害人丁某1到西联金融平台投资5.04万元，诱骗被害人黄某1到西联金融平台投资6.1万元，截止平台崩溃刘某3尚损失9588.56元、丁某1尚损失3.6926万元、黄某1尚损失6.1万元。案发后凌山等人通过银盛支付退还黄某11.429791万元，黄某1实际损失4.670209万元。被告人熊亚自2018年1月份以来，虚构身份，利用话术，使用“中金财富-韩伟业”微信昵称，诱骗被害人权某1到西联金融平台投资8.5万元，诱骗被害人王某1到西联金融平台投资4万元，截止平台崩溃权某1尚损失8.5万元、王某1尚损失2.701901万元。被告人韦寻自2018年1月份以来，虚构“朱彦清”身份，利用话术，使用“中金在线～＄@朱彦清@＄”微信昵称，诱骗被害人陈某1到西联金融平台投资105000元，截止平台崩溃陈某1尚损失105000元。案发后凌山通过银盛支付退还陈某130356.22元，陈某1实际损失74643.78元。被告人熊立自2018年1月份以来，虚构陈姓人员身份，利用话术，使用“Rainbow”微信昵称，诱骗被害人张某1到西联金融平台投资70000元，诱骗被害人王某2到西联金融平台投资31000元，截止平台崩溃张某1尚损失70000元，王某2尚损失19000元。案发后凌山通过银盛支付退还张某176253.99元。被告人沈丹雄自2018年1月份以来，虚构“黄智伟”身份，利用话术及虚假盈利截图，使用“中金在线-黄智伟”微信昵称，诱骗被害人李某2到西联金融平台投资100000元，截止平台崩溃李某2尚损失100000元。被告人向姜美自2018年1月份以来，虚构“李莉”身份，利用话术，使用“A李莉-Li”微信昵称，诱骗被害人胡某1到西联金融平台投资100000元，截止平台崩溃胡某1尚损失100000元。被告人熊凯自2018年1月份以来，虚构徐姓人员身份，利用话术，使用“老徐”微信昵称，诱骗被害人赵某2到西联金融平台投资53000元，截止平台崩溃赵某2尚损失53000元。案发后凌山通过银盛支付退还赵某238699.98元，赵某2实际损失14300.02元。被告人谢苗苗自2018年1月份以来，虚构身份，利用话术及虚假盈利截图，使用“星耀”微信昵称，诱骗被害人杨广兰到西联金融平台投资50000元，截止平台崩溃杨广兰尚损失50000元。案发后凌山通过银盛支付退还杨广兰3319.47元，杨广兰实际损失46680.53元。被告人李浪自2018年1月份以来，以西联金融平台投资外汇能赚钱为由，诱骗被害人曾某1到西联金融平台投资，后曾某1使用其同学张峰榕的信息到西联金融平台开户并投资了50000元，截止平台崩溃曾某1尚损失50000元。案发后凌山通过银盛支付退还曾某152784.55元。被告人胡月自2018年1月份以来，虚构“沈娇”身份，利用话术及虚假盈利截图，使用“沈娇”微信昵称，诱骗被害人郭某1到西联金融平台投资50100元，截止平台崩溃郭某1尚损失50100元。案发后凌山通过银盛支付退还郭某134438.43元，郭某1实际损失15661.57元。被告人湛江自2018年1月份以来，虚构“王明”身份，利用话术及虚假盈利截图，使用“王明”微信昵称，诱骗被害人陈某2到西联金融平台投资109100元，截止平台崩溃陈某2尚损失42879.97元。被告人刘丹自2018年1月份以来，虚构身份，利用话术及虚假盈利截图，使用“黄甜”微信昵称，诱骗被害人宋某1到西联金融平台投资35200元，截止平台崩溃宋某1尚损失35200元。案发后凌山通过银盛支付退还宋某124643.26元，宋某1实际损失10556.74元。被告人刘旋自2018年1月份以来，虚构徐姓人员身份，利用话术及虚假盈利截图，使用“逝水流年”微信昵称，诱骗被害人王某3到西联金融平台投资32000元，截止平台崩溃王某3尚损失32000元。案发后凌山通过银盛支付退还王某34966.87元，王某3实际损失27033.13元。被告人欧海燕自2018年1月份以来，虚构“张燕”身份，利用话术，使用2466106892的QQ号码，诱骗被害人段某1到西联金融平台投资30026.4元，截止平台崩溃段某1尚损失30026.4元。被告人向大彬自2018年1月份以来，虚构“杨天擎”身份，利用话术，使用“杨天擎”微信昵称，诱骗被害人罗某1到西联金融平台投资78597元，截止平台崩溃罗某1尚损失12773.25元。被告人刘伯辉自2018年1月份以来，虚构身份，利用话术，使用“中金在线—张国玮”微信昵称，诱骗被害人王某4到西联金融平台投资6488.04元，截止平台崩溃王某4尚损失6488.04元。认定上述事实的证据有，被告人户籍证明、无违法犯罪记录证明、聊天记录截图、营业执照、情况说明、抓获经过、西联平台后台数据、客户入金情况统计表等，被害人王某5、李某3、赵某3、权某2、王某6、刘某4、李某4、刘某5、宋某2、陈某3、朱某2、张某2、黄某2、刘某6、杨某、郭某2、陈某3、赵某4、王某7、罗某2、丁某2、王某8、张某3、曾某2、黄某3、段某2、胡某2等人报案材料、银行明细、退款明细及电子数据，证人邹某、覃某、何某等人的证言，鉴定意见，各被告人及同案人的供述等。原判认为，被告人许泽奇、喻光福、姜怀玉、余慧、李永雷、何世萍、熊亚、韦寻、熊立、沈丹雄、向姜美、熊凯、谢苗苗、李浪、胡月、湛江、刘丹、刘旋、欧海燕、向大彬、刘伯辉行为均已构成诈骗罪。依法判决：一、被告人许泽奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100万元。二、被告人喻光福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元。三、被告人姜怀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。四、被告人余慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。五、被告人李永雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。六、被告人何世萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。七、被告人熊亚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。八、被告人韦寻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。九、被告人熊立犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十、被告人沈丹雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十一、被告人向姜美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十二、被告人熊凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十三、被告人谢苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十四、被告人李浪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十五、被告人胡月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十六、被告人湛江犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十七、被告人刘丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十八、被告人刘旋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。十九、被告人欧海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。二十、被告人向大彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元。二十一、被告人刘伯辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2万元。二十二、责令被告人退赔各被害人经济损失。原审被告人许泽奇上诉称，原判认定诈骗罪证据不足，量刑过重，其行为应以非法经营罪定罪处罚。请求改判。理由是：1.没有证据证明自己明知客户资金通过第三方交易平台被其他同案犯控制。2.自己主观上不具备非法占有故意，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相等诈骗行为，没有实际非法占有客户资金。3.不知道平台是假的，自己也有入金，没有参与平台管理、控制，不是主犯。辩护人认为，原判认定事实及适用法律错误，许泽奇不符合诈骗罪的构成要件。具体辩护意见：1.没有证据证明许泽奇明知客户资金没有进入合法交易市场，而是通过第三方交易平台被其他同案人控制。2.许泽奇与西联平台相关人员不构成共同犯罪，许泽奇等人客观上没有实施“虚构事实、隐瞒真相”的诈骗行为，主观上不具备非法占有客户损失的故意，没有实际非法占有客户所入平台资金的行为。3.量刑过重，未能做到量刑均衡。原审被告人喻光福上诉称，原判认定诈骗罪证据不足，其行为应以非法经营罪定罪处罚。请求改判。理由是：1.主观上没有非法占有他人财物的故意。对于凌山等人是否能控制平台、客户的出入金毫不知情。2.没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为。自己是后台管理员，不与客户接触，一审因自己教授他人聊天技巧及投资常识而认定自己实施欺骗行为是对诈骗罪中欺诈行为的片面理解。3.并未因客户的投资亏损而获利。4.自己没有教授他人话术，罚金高。辩护人认为，原判认定事实错误，适用法律不当，请求依法改判，以非法经营罪定罪量刑。具体辩护意见：1.喻光福没有实施欺骗行为，没有非法占有他人财物的主观故意，无法控制客户的出入金，没有非法占有客户的出入金。2.客户遭受损失并非是因喻光福等人的原因，二者之间没有直接的因果关系，应由平台公司来承担诈骗罪的责任。3.原判量刑过重，违反了罪责刑相适应原则。经二审审理查明的事实与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。原审被告人许泽奇、喻光福及其辩护人关于原判认定诈骗罪事实错误，证据不足，应以非法经营罪定罪处罚的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证明，首先，西联平台系私自搭建的封闭系统，客户入金通过第三方支付平台进入陈鑫等人控制的账户，客户并未参与实质交易。其次，许泽奇等人不具备从事外汇黄金交易业务资格，明知西联平台盈利模式异常，各原审被告人仍然实施了相互配合，利用许泽奇教授的聊天技巧等话术，采取宣传外汇黄金赚钱快，发送虚假盈利截图等手段，诱骗被害人到西联平台投资的行为，并通过营造投资亏损假象，实现共同非法占有进而分赃的目的，现有证据足以认定各原审被告人具有非法占有主观故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。第三，许泽奇等人诱骗被害人进入平台，从事所谓的外汇黄金交易，目的是为了非法占有被害人资金，其行为本质并非通过规避国家规定，赚取市场利润，与非法经营行为存在根本上的区别。第四，许泽奇关于没有证据证明自己明知客户资金通过第三方交易平台被其他同案犯控制、没有实际非法占有客户资金、喻光福关于并未因客户的投资亏损而获利的辩解，均不影响诈骗罪的认定。原审被告人许泽奇、喻光福及其辩护人关于原判量刑重的上诉理由和辩护意见，经查，刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。许泽奇、喻光福伙同他人虚构事实，隐瞒真相，利用互联网骗取他人财物，数额特别巨大，原判根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，考虑许泽奇、喻光福在犯罪中所起作用，对许泽奇从轻处罚，对喻光福减轻处罚，量刑符合法律规定，并无不当。本院认为，原判认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。原审被告人许泽奇、喻光福的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。提出改判的请求，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李立宏审判员  邓 彬审判员  杨凯民二〇二一年二月五日法官助理亢召珺书记员樊章乐