天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0104刑初22号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人李堂耀，男，1996年9月20日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，无业，居住地同户籍地江西省泰和县。2020年9月2日涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月28日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人邓先栋，男，1996年8月10日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，无业，居住地同户籍地江西省泰和县。2020年8月28日涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月28日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。被告人袁金强，男，1994年3月30日出生于江苏省丹阳市，汉族，初中文化，居住地同户籍地江苏省丹阳市。2020年8月26日涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年9月28日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2020〕1044号起诉书指控被告人李堂耀、邓先栋、袁金强均犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人李堂耀、邓先栋、袁金强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李堂耀与被告人邓先栋系同乡关系。2020年6月，被告人李堂耀从微信群得知出售银行卡可以赚钱的消息，并将该消息告知被告人邓先栋。后被告人李堂耀用自己身份证办理了手机卡、一张工商银行卡及U盾，并开通网银；被告人邓先栋用自己身份证办理了手机卡、工商银行储蓄卡等三张银行卡及U盾，并开通网银交给被告人李堂耀。2020年8月中旬，被告人李堂耀、邓先栋在明知出售的银行卡可能被用于信息网络犯罪的情况下，由李堂耀将上述四套银行卡出售给他人，后二人获利3000元俵分。另查明，2020年8月初，被告人袁金强在明知出租本人名下的银行卡可能被用于违法犯罪活动的情况下，使用自己身份证办理手机卡、中国银行卡等四张银行卡及U盾，并开通网银，以每套银行卡每月500元的价格出租给其同乡景某（另案处理）。后获利1000元。经查证，天津市南开区被害人陈某被电信诈骗67万余元。其中，被告人邓先栋贩卖的其名下卡号为6222********的工商银行卡账户，涉及案件转账金额共计27.57万元；被告人袁金强出租的其名下中国银行卡号为6217********的账户、邮政储蓄银行卡号为6217********的账户，涉及案件转账金额共计30万元。公诉机关认为，被告人李堂耀、邓先栋、袁金强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人李堂耀、邓先栋、袁金强到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。其认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李堂耀有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人邓先栋有期徒刑八个月，并处罚金；判处被告人袁金强有期徒刑八个月，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关提交了被告人李堂耀、邓先栋、袁金强的供述及户籍身份证明；公安机关的案件来源、抓获三被告人的经过、情况说明，扣押决定书、扣押李堂耀和邓先栋手机的清单，检查笔录，从三被告人手机微信中提取的非法获利收款情况的截图照片，被害人陈某提供的被电信诈骗的相关资料及被骗款转至涉案被告人银行账户内的银行交易单据，公安机关调取证据通知书及调取的被告人等银行账户收取涉案款的银行交易单据、涉案银行卡基本信息，辨认笔录，涉案其他人员户籍身份证明，三被告人在公诉机关签署的认罪认罚具结书；电信诈骗被害人陈某的陈述等证据证实。被告人李堂耀、邓先栋、袁金强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，公安机关查扣了被告人李堂耀、邓先栋作案使用的手机两部。本院认为，被告人李堂耀、邓先栋、袁金强均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。公诉机关当庭提出被告人李堂耀、邓先栋系共同犯罪，本院予以采纳；所提量刑情节和量刑建议适当，本院亦予采纳。三被告人当庭均能如实供述犯罪事实，自愿认罪，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书等情节，依法酌情从轻、从宽处罚；但因三被告人的犯罪行为给他人造成的经济损失之情节，应酌情从重处罚。另对三被告人违法所得应予追缴。其中，被告人李堂耀、邓先栋对违法所得3000元的分赃数额的供述存在分歧，又无其他证据佐证，故二人共同承担责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人李堂耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2021年5月1日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人邓先栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月28日起至2021年4月27日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人袁金强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2021年4月25日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、本判决生效后，立即追缴被告人李堂耀、邓先栋违法所得3000元，立即追缴被告人袁金强违法所得1000元，均依法没收。三、天津市公安局南开分局查扣的被告人李堂耀、邓先栋手机两部依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 颖人民陪审员  张嘉萱人民陪审员  张晓辉二〇二一年二月一日法官助理赵强书记员白斌附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。……