湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1087刑初338号公诉机关松滋市人民检察院。被告人徐杰，男，1983年11月28日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，个体司机，住湖北省松滋市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月25日被松滋市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年8月29日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人徐杰犯诈骗罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员时松出庭支持公诉，被告人徐杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月1日，被告人徐杰为获取非法利益，接受王某2（另案处理）的邀约，共同为诈骗团伙运行和维护GOIP设备，二人在王某2家中对GOIP设备进行了组装、测试，并在笔记本电脑上下载了“向日葵远程控制软件”，供诈骗团伙对设备进行远程控制。为便于操作GOIP设备和逃避打击，徐杰注册了“蝙蝠”聊天软件账号，并加入了有“大鲵”(身份未查明）、王某2在内的聊天群，“大鲵”通过该聊天群指示徐杰等人对设备进行运行维护。诈骗团伙按照每张电话卡使用一天500元的标准给王某2、徐杰支付报酬。2020年7月4日，徐杰按王某2指示收到了三五互联科技股份有限公司代理商李某2通过快递寄来的100张电话卡，并对该100张电话卡进行了测试，将其中可以使用的31张电话卡的号码保存在其手机上，手机卡用于GOIP设备运行。2020年7月5日至7月7日，徐杰按照＂大鲵”的指示，在家中将GOIP设备开机并连通网络后予以运行维护，诈骗团伙便利用该设备多次拨打电话，以冒充网购客服退款、谎称消除征信记录等方式向多名被害人成某实施诈骗19起，诈骗数额共计636055.13元。其中，7月5日诈骗团伙共骗得220945.13元。7月6日，诈骗团伙共骗得122361元。7月7日共骗得292749元。2020年7月24日，被告人徐杰被松滋市公安局民警抓获归案，民警对其住处依法进行了搜查并扣押了笔记本电脑1台、手机1部。针对上述指控，公诉机关举出如下证据：1.笔记本电脑1台、手机1部等物证；2.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、扣押清单、支付宝及微信交易账单、涉案电话号码通话记录、银行转账记录、案件相关情况说明、户籍证明等书证；3.证人王某1、袁某2、李某2、吴某等人的证言；4.被害人万某、朱某、黄某1、杨某等人的陈述；5.搜查、辨认、提取等笔录、指认现场照片及现场图；6.被告人徐杰的供述和辩解及其讯问同步录音录像等证据。公诉机关认为，被告人徐杰明知他人诈骗财物而为其提供帮助，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐杰自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处其有期徒刑三年，并处罚金一万元，可适用缓刑。被告人徐杰对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年7月1日，被告人徐杰为获取非法利益，受王某2（另案处理）邀约，共同为诈骗团伙运行和维护GOIP设备（网络通信硬件设备，支持手机卡接入，能将传统电话信号转化为网络信号），二人在王某2家中对GOIP设备进行了组装、测试，并在笔记本电脑上下载了“向日葵远程控制软件”，供诈骗团伙对设备进行远程控制。为便于操作GOIP设备和逃避打击，被告人徐杰注册了“蝙蝠”聊天软件账号，并加入了有“大鲵”(身份未查明）、王某2在内的聊天群，“大鲵”通过该聊天群指示被告人徐杰等人对设备进行运行维护。诈骗团伙约定按照每张电话卡使用一天500元的标准给王某2、被告人徐杰支付报酬。2020年7月4日，被告人徐杰按王某2指示收到了三五互联科技股份有限公司代理商李某2通过快递寄来的100张电话卡，并对该100张电话卡进行了测试，将其中可以使用的16227949407、16227949410、16227949412、17025896029、17025896153等31张电话卡的号码保存在其手机上，手机卡用于GOIP设备运行。2020年7月5日至7月7日，被告人徐杰按照＂大鲵”的指示，在家中将GOIP设备开机并连通网络后予以运行维护，诈骗团伙便利用该设备多次拨打电话，以冒充网购客服退款、谎称消除征信记录等方式对多名被害人成某实施诈骗19起，诈骗数额共计636055.13元。其中，7月5日诈骗团伙对被害人万某、朱某、黄某1、杨某、熊某、袁某1实施诈骗，共骗得220945.13元。7月6日，诈骗团伙对被害人周某1、陈某、邱某、李某1、何某、唐某实施诈骗，共骗得122361元。7月7日，诈骗团伙对被害人雷某、黄某2、沈某、周某2、庞某、封某、冼某实施诈骗，共骗得292749元。因作案时间短，被告人徐杰未取得违法所得。2020年7月24日，被告人徐杰被松滋市公安局民警抓获归案，民警对其住处依法进行了搜查并扣押了灰白色笔记本电脑1台、型号为“Redmi7A”蓝色手机1部。审理过程中，本院委托松滋市司法局对被告人徐杰的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地居民委员会的意见等情况进行了调查。松滋市司法局调查评估意见为：建议对徐杰适用非监禁刑。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，应予确认：1.受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、户籍证明、同案犯未到案情况说明、在逃人员信息登记表、出入境记录查询单、案件来源、到案经过、辨认笔录、身份信息、设备情况说明及照片、设备来源情况说明、关于查找作案工具的情况说明、涉案线索核查表、案件来源相关信息、被诈骗信息一览表、调取证据情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、转账截图、聊天记录截图、接受证据清单、银行卡复印件、银行账户交易明细、快递单信息、蝙蝠聊天软件电子档、设备购买信息、购买设备截图、IMEI查询单、涉案电话号码情况说明及信息、通话记录详单、作案电话号码清单、提取作案电话号码情况说明、所提取的文档、微信及支付宝交易明细、蝙蝠聊天软件截图、涉案电话号码通话记录、银行转账记录、扣押清单、指认照片、指认丢弃设备现场示意图、调查评估意见书；2.证人袁某2、李某2、吴某、龙某、王某1的证言；3.被害人万某、朱某、黄某1、杨某、熊某、周某1、陈某、邱某、雷某、袁某1、李某1、何某、唐某、黄某2、叶某、沈某、周某2、庞某、封某、冼某的陈述；4.被告人徐杰的供述和辩解；5.搜查证、搜查笔录、提取笔录；6.电子数据光盘1张等证据。本院认为，被告人徐杰明知他人利用网络电话卡诈骗财物而为其提供帮助，达到数额特别巨大标准，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任,应“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人徐杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，根据本案具体情节，对被告人徐杰适用减轻处罚。被告人徐杰到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，并依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。综合上述情节，并结合松滋市司法局调查评估意见，依法对被告人徐杰从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人徐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年；并处罚金一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、对被告人徐杰作案工具灰白色笔记本电脑一台，型号为“Redmi7A”蓝色手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李成刚人民陪审员  佘成义人民陪审员  任玲珑二〇二一年二月七日书 记 员  刘 素