上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初947号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人金伟鸣，男，1957年7月27日出生，汉族，户籍地本市。辩护人应少白，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海市新华律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2020]1320号起诉书指控被告人金伟鸣犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史某某出庭支持公诉，被告人金伟鸣及其辩护人应少白到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2008年11月至2011年间，被告人金伟鸣利用其担任上海畅X通讯器材有限公司(以下简称“畅X公司”)法定代表人的身份，向被害人杜某某、陈某、俞某、赵某等人谎称其公司与上海共X联通信信息发展有限公司(以下简称“共X公司”)开展的项目需要资金支持以及承租的营业厅柜面需要装修，并承诺与被害人分享利润等，先后骗取杜某某人民币85万元(以下币种均为人民币)、陈某2万余元、俞某5万元及赵某145万元。经查，上述钱款均未用于相关项目，均被金伟鸣个人花销殆尽。2020年1月15日，被告人金伟鸣被公安机关抓获。公诉人在法庭审理过程中宣读出示了被害人杜某某、赵某等人的陈述，证人夏某、马某某、汪某某等人的证言，相关借条、涉案支票及支票退票证明、企业法人营业执照等、畅讯公司与共联公司签订的联销协议、终止协议，上海市公安局长宁分局协助查询财产通知书、相关银行账户明细、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人金伟鸣的行为已构成诈骗罪,应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人金伟鸣对公诉机关指控其构成诈骗罪没有异议,但辩解涉案钱款系用于公司经营。被告人金伟鸣的辩护人对公诉机关指控被告人金伟鸣构成诈骗罪没有异议,认为被告人系初犯、偶犯，有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明：2009年至2011年，被告人金伟鸣在担任畅X公司法定代表人期间，虚构其公司与共联公司开展的相关项目需要资金支持以及营业厅柜面需要装修等事实，以与被害人分享利润等为由，先后骗取被害人杜某某、赵某等共计200余万元。金伟鸣个人将上述钱款花销殆尽后逃逸。2020年1月15日，被告人金伟鸣被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人杜某某陈述，证实2009年2月至2011年3月，金伟鸣以和电信公司做生意、向中国电信提供无线路由器、网点要重新装修等为由，向其借款或让其投资，并约定利息等，共骗取85万元，金伟鸣付给过其部分利息。2011年12月起，金伟鸣就失踪联系不到了。2.被害人赵某陈述，证实2011年5月金伟鸣对其说承包了近十家电信营业厅，缺流动资金想借钱，利润双方可以分红，其2011年6月至8月先后共转给金伟鸣145万。2011年9月其找金伟鸣还款，金给其两张交通银行支票，后其将两张支票拿到银行提现时发现无法取款。2011年12月开始，金伟鸣手机一直关机，找不到人。3.证人陈某(畅X公司业务主管)证言，证实公司业务都是其处理的，其2008年到2011年在公司上班。2011年1月，公司在中国电信7家营业厅有柜面，经营到2011年7月。畅讯公司营业至今肯定赚钱，因为电信套餐手机必须从其这里拿，还有价格补贴，所以肯定盈利。公司不需要大量资金运营，运营模式基本不需要成本。公司金钱往来不正常，有时金伟鸣直接拿走公司结来的营业款，每月电信给的钱也都被金伟鸣拿走。2010年之后金拿公司钱就更多了。其不知道公司2009年有与中国电信上海中华分局提供无线路由器的事情，金一直买彩票的。4.证人俞某(畅X公司财务)证言，证实其于2010年3月至2011年11月做财务，有时候公司账户资金有点紧张，2011年7月之后，公司账户的钱基本很少，甚至只有100多元。当时陈莉管着进货与出货。其在职期间，公司95%收入来源是与电信公司结算，公司每月从电信公司结算大概有40万到50万，营利大概10万左右。5.证人夏某(共X公司电信世界商厦分公司副经理)证言，证实其提供金伟鸣电信营业厅设立销售专区销售电话机、交换机等。到2011年7月15日，其公司终止了与金伟鸣所有协作关系。2009年开始，其公司从来没有要求金伟鸣对销售专区进行装修，金伟鸣要装修须事先将方案书面报其公司征得同意，金从未向其公司提出要装修。6.证人汪某某证言，证实其和金伟鸣是几十年的老邻居。金伟鸣开的公司主营通讯器材，喜欢赌博。7.证人马某某(金伟鸣妻子)证言，证实金伟鸣2011年12月1日早上离开家后至今未回。其和金伟鸣关系不怎么好，他之前为了赌博将钱偷拿出去赌掉。8.相关借条、收条、证明等，证实被告人金伟鸣与被害人杜某某、赵某约定借款、投资款金额、期限等。9.相关交通银行支票、交通银行退票通知等，证实出票人处盖有上海畅X通信器材有限公司财务专用章的两张交通银行支票，后被退票。10.企业法人营业执照、税务登记证等，证实畅讯公司法定代表人系金伟鸣等工商税务信息。11.联销协议、终止协议等，证实共X公司与畅X公司就电信营业厅等设立销售专区事宜达成相关协议并约定联销期限，后双方于2011年7月15日终止联销协议。12.上海市公安局长宁分局协助查询财产通知书及银行账户明细，证实畅讯公司相关银行账户历史交易明细。13.上海市公安局长宁分局案发经过表格，证实被告人金伟鸣的到案经过。上述证据均经法庭当庭质证，证据之间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人金伟鸣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案被害人陈述、证人证言及相关书证等能够证实被告人金伟鸣具有非法占有的主观故意，且实施了相关诈骗行为，被告人金伟鸣关于涉案钱款系用于公司经营的辩解无事实依据，本院不予采纳。被告人金伟鸣虽然当庭表示认罪，但其到案后未如实供述主要犯罪事实，故辩护人关于被告人有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安管理秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金伟鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2032年1月14日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人金伟鸣退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏审 判 员  徐明敏人民陪审员  梁子丕二〇二一年二月二日书 记 员  王一婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……