安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1125刑初6号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人涂志成，曾用名涂治陈，男，1992年8月18日出生，武汉市洪山区人，汉族，无业，专科文化，户籍地湖北省武汉市洪山区，现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被定远县公安局抓获，同年1月18日被定远县公安局刑事拘留，同年2月17日被定远县公安局取保候审。 指定辩护人王松，安徽瑞锦律师事务所律师。 指定辩护人柏正群，安徽瑞锦律师事务所律师。 被告人何邦垚，曾用名何帮垚，男，1994年7月27日出生，武汉市洪山区人，土家族,网约车司机，专科文化，户籍地湖北省武汉市洪山区，现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被定远县公安局抓获，同年1月18日被定远县公安局刑事拘留，同年2月17日被定远县公安局取保候审。 指定辩护人朱蕾，安徽天定律师事务所律师。 被告人兰昌军，曾用名兰昌均，男，1990年1月8日出生，襄樊市谷城县人，汉族，网约车司机，专科文化，户籍地襄樊市谷城县，现住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被定远县公安局取保候审。 指定辩护人黄劲草，安徽瑞锦律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检二部刑诉（2020）Z396号起诉书指控被告人涂志成、何邦垚、兰昌军犯诈骗罪一案，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年2月2日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员姚辉出庭支持公诉，被告人涂志成及其指定辩护人王松，被告人何邦垚及其指定辩护人朱蕾，被告人兰昌军及其指定辩护人黄劲草均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月，被告人涂志成通过ＱＱ从XX科技平台的孙某（另案处理）手中购买“XX娱乐”网络博彩平台，后邀集被告人何邦垚、兰昌军通过微信朋友圈进行宣传，以“白富美”“高富帅”等形象诱骗他人进入该平台进行投资，从而进行诈骗活动，并约定被告人何邦垚、兰昌军诈骗到的款项均分成给被告人涂志成45%。被告人涂志成通过该平台的后台管理权限控制操纵出中奖号码以达到骗取被害人的投资资金的目的。截至案发，被告人涂志成、何邦垚利用该平台骗取被害人王某1人民币220000元；被告人涂志成利用该平台单独骗取被害人王某2人民币13140元；被告人涂志成、兰昌军利用该平台骗取被害人白某人民币9516元。案发后，被告人涂志成、何邦垚、兰昌军自动到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人涂志成被抓获后，协助公安机关抓捕同案犯何邦垚。案在侦查期间，被告人涂志成、何邦垚协助公安机关抓捕其他案件犯罪嫌疑人；被告人涂志成、何邦垚、兰昌军协助公安机关抓捕其他重大案件犯罪嫌疑人。 公诉机关提交了受案登记表、户籍证明、归案经过、情况说明材料、交款证明、银行交易流水、谅解书等书证；证人孙某、许某、何某、涂某、李某等人证言；被害人王某1、王某2、白某陈述；被告人涂志成、何邦垚、兰昌军的供述和辩解等证据证实。 公诉机关认为：被告人涂志成、何邦垚、兰昌军以非法占有为目的，通过控制网络博彩平台，诱骗他人在平台上进行投资以骗取其财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三名被告人主动投案，对指控的犯罪事实没有异议，自愿接受刑事处罚，建议判处被告人涂志成有期徒刑二年，若符合缓刑条件可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人何邦垚有期徒刑九个月，若符合缓刑条件可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人兰昌军拘役三个月，若符合缓刑条件可以适用缓刑，并处罚金。 三名被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关基本一致。但对于公诉人及其被告人涂志成、何邦垚的辩护人提出的被告人涂志成、何邦垚构成自首的公诉意见和辩护意见，经查，公安机关民警于2020年1月17日在武汉市公司内找到被告人涂志成的女朋友王某，并要求王某打电话给被告人涂志成并说家中有事让其回家，后被告人涂志成于当晚18时回到湖北市武汉市洪山区XX小区XX栋XX室被办案民警抓获。被告人涂志成归案后，办案民警又让被告人涂志成打电话给被告人何邦垚称自己有事找他，让被告人何邦垚到其住处找他，后被告人何邦垚于2020年1月17日19时到湖北省武汉市洪山区被公安机关抓获，因此被告人涂志成、何邦垚不具备向公安机关投案的主动性，两被告人不构成自首，故对公诉人及其两被告人的辩护人提出的两被告人构成自首的公诉意见及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。另查明，三名被告人在其家人协助下积极退赔各被害人损失，取得被害人谅解。 本院认为：被告人涂志成以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，单独或伙同被告人何邦垚、兰昌军骗取他人钱财，其中被告人涂志成、何邦垚利用该平台合伙骗取他人人民币22万元；被告人涂志成利用该平台单独骗取他人人民币1万余元；被告人涂志成、兰昌军利用该平台合伙骗取他人人民币9000余元。三被告行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人涂志成在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人何邦垚、兰昌军在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人涂志成、何邦垚归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人兰昌军主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人涂志成有一般立功、重大立功表现，依法可以减轻处罚；被告人何邦垚有重大立功表现，依法可以减轻处罚；被告人兰昌军有一般立功表现，依法可以从轻处罚；三名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；三名被告人积极退缴违法所得，赔偿各被害人损失，取得各被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对各被告人及其辩护人要求从轻或者减轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人涂志成、何邦垚、兰昌军确有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。根据被告人涂志成、何邦垚、兰昌军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十八条，第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人涂志成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人何邦垚犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人兰昌军犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、对扣押被告人涂志成一部手机、一张银行卡、一台电脑以及被告人何邦垚的一部手机、一张银行卡、一台电脑，由查封、扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯金鹏 人民陪审员  胡业霞 人民陪审员  陈玲琍 二〇二一年二月二日  法官助理  李颖 书记员  陈晓昕 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。