福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初541号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人林明辉，女，1974年2月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省漳州市芗城区，居住福建省晋江市。2011年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月29日被取保候审，2012年7月6日解除取保候审；2019年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人颜玲萍、张嘉东，福建南州律师事务所律师。 厦门市思明区人民检察院以思检刑一刑诉［2020］474号起诉书指控被告人林明辉犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉，经福建省高级人民法院指定本院管辖，本院于2020年8月27日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察官陈少伟、检察官助理黄连通出庭支持公诉，被告人林明辉及辩护人颜玲萍、张嘉东到庭参加诉讼。2020年11月27日经厦门市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 厦门市思明区人民检察院指控： 一、针对被害单位厦门晟源投资管理有限公司（下简称“晟源投资公司”）的诈骗事实 2010年7月至11月间，被告人林明辉因个人原因，欠下高额债务，被债权人林某2、陈某3等人追债，林明辉无力偿还，拟通过其名下的漳州市××东鑫贸易有限公司（下简称“渝东鑫公司”）虚假增资进而向银行贷款来偿还其个人债务。2010年12月初，被告人林明辉经他人介绍，联系了被害单位晟源投资公司漳州办事处的业务员卢某、负责人陈某1，提出由晟源投资公司帮渝东鑫公司垫资1450万元进行虚假增资。晟源投资公司同意为被告人林明辉垫资进行虚假增资。 2010年12月8日下午，为办理增资验资业务，被告人林明辉在晟源投资公司工作人员陪同下，在漳州市兴业银行新浦路支行开立了其个人银行账户以及渝东鑫公司验资账户，并将该个人银行账户与验资账户的网银密码、U盾、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司公章以及被告人林明辉的私章、身份证等一切能够支配验资款项的物品及资料交付给晟源投资公司保管。 因林明辉未偿还林某2债务，林某2通过姜天龙以姜天龙的名义，于2010年11月向漳州市公安局报案，称被林明辉票据诈骗700万元，2010年12月9日，漳州市公安局对此立案侦查。同日，晟源投资公司按约定，从厦门市思明区将1450万元验资款经由公司员工黄日升个人账户转至漳州办事处员工卢某个人账户，卢某在将上述验资款转至被告人林明辉上述兴业银行账户，再利用其控制林明辉兴业银行账户密钥、密码等，将上述款项操作转至渝东鑫公司验资账户，随后，卢某与林明辉一同去漳州市行政服务中心办理增资手续。上述1450万元验资款进入渝东鑫公司验资账户后，随即被漳州市公安局冻结。 2010年12月14日，被告人林明辉被漳州市公安局传唤讯问，次日，漳州市公安局对上述验资账户资金解除冻结750万元。 上述验资账户被解冻750万元后，2010年12月16日，被告人林明辉遂挂失其个人身份证，2010年12月24日，进而挂失了上述其为增资开立的个人兴业银行账户，致使上述资金无法通过原路返回被害单位。 在上述1450万元资金被冻结后，2010年12月21日，被告人林明辉在与阙某无真实借贷关系的情况下，与阙某在漳州市芗城联合人民调解委员会达成金额800万元的虚假债务调解协议，承诺于2010年12月22日还清所欠800万元款项，否则愿意接受有关部门强制执行。 2010年12月25日，被告人林明辉与其原债权人张某1在漳州市芗城联合人民调解委员会达成金额370万元的债务调解协议，并以渝东鑫公司作担保，承诺于2010年12月30日前还清所欠370万元款项，否则愿意接受有关部门强制执行，同时，渝东鑫公司承担连带担保责任。 2010年12月27日，被告人林明辉在其与债权人陈某2之间只有125万元真实借款的情况下，指使陈某2配合其签订一份金额为350万元的虚假借条，将借款人写成渝东鑫公司，并藉此与陈某2在漳州市芗城联合人民调解委员会达成金额350万元的债务调解协议，承诺未按时偿还则愿意接受有关部门强制执行，同时将林明辉作为渝东鑫公司的连带清偿责任人。 同日，被告人林明辉与张某1、陈某2等人在漳州市芗城区人民法院提起民事诉讼，请求确认上述《人民调解协议书》合法有效，2010年12月27日，漳州市芗城区人民法院作出民事调解书，确认张某1与林明辉的债务，并于2010年12月29日作出执行裁定书，冻结渝东鑫公司验资账户内的资金379.44万元。 2010年12月30日，漳州市芗城区人民法院作出民事调解书，确认陈某2与林明辉的债务，并于2011年1月6日作出执行裁定书，冻结渝东鑫公司验资账户内资金350万元。 进入执行程序后，在漳州市芗城区人民法院相关执行工作人员向被告人林明辉询问被冻结款项的性质时，被告人林明辉隐瞒该款项全部属于被害单位的事实，并要求法院尽快执行该款项，以免产生不必要的利息。 2010年12月30日，被害单位在厦门市中级人民法院提起对被告人林明辉的民事诉讼，申请厦门市中级人民法院对渝东鑫公司验资账户内的1450万元资金进行财产保全，次日厦门市中级人民法院冻结渝东鑫公司验资账户内资金1450万元。 因被告人林明辉在诉讼过程中隐瞒款项真实性质，致使上述款项至今仍被陈某2、张某1等人的诉讼冻结，被害单位至今无法取回上述涉案款项。 二、针对被害人闫某1、林某1的诈骗事实 2013年1月至2015年6月，被告人林明辉在负债累累、无力偿还债务，且被多人逼债的情形下，为缓解债务压力，虚构借款用途向他人借款，并将钱款用于偿还旧债。其中，被告人林明辉骗取闫某136.5万元，骗取林某1115万元，上述款项均被林明辉用于偿还个人其他债务，随后，2015年6月被告人林明辉逃匿失联。 被告人林明辉于2019年9月6日在晋江市××街道××区被抓获归案。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林明辉，并宣读、出示了被告人的庭前供述和辩解，被害单位法定代表人周玉、被害人闫某1、林某1的陈述，证人卢某、陈某1、阙某、陈某2、张某1等人的证言，辨认笔录，银行账户交易明细、手机短信截图、借条、人民调解协议书、起诉状、财产保全申请书、民事裁定书、执行裁定书、协助冻结钱款通知书，到案经过、户籍证明、诉讼文书等证据，认为被告人林明辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计1601.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，其中151.5万元系既遂，1450万元系犯罪未遂据此，提请本院依法惩处。 被告人林明辉及辩护人辩称被告人林明辉不构成诈骗罪，具体理由：1.被告人没有非法占有他人钱款的主观故意，未实施诈骗晟源投资公司及卢某，涉案1450万元系增资款，被告人挂失身份证、银行卡均是为了不被他人取走上述1450万元，并愿意将1450万元归还卢某。2.被告人没有指使陈某2控告其本人，与张某1之间是真实借款，与阙某之间的800万借款是虚假的，是受阙某等人逼迫签订的借条，提起诉讼的目的也是为了保护1450万元不被他人取走；3.与林某1是做生意的朋友，二人之间的债务是借款纠纷，没有虚构借款用途，没有诈骗林某1，且与林某1之间债务是还一笔借一笔，最终只欠林某1的只有最后一笔30余万；4.与闫某1之间也是借款，没有虚构借款事由，借款金额36.5万元尚未归还，均有出具借条，并非诈骗被害人闫某1。 经审理查明， 一、针对被害单位晟源投资公司的诈骗事实 2010年7月至11月间，被告人林明辉因个人原因，欠下高额债务，被债权人林某2、陈某3等人追债，林明辉无力偿还。2010年12月初，被告人林明辉经他人介绍，联系了被害单位晟源投资公司漳州办事处的业务员卢某、负责人陈某1，提出由晟源投资公司帮渝东鑫公司垫资1450万元进行虚假增资。晟源投资公司同意为被告人林明辉垫资进行虚假增资。 2010年12月8日下午，为办理增资验资业务，被告人林明辉在晟源投资公司工作人员陪同下，在漳州市兴业银行新浦路支行开立了其个人银行账户以及渝东鑫公司验资账户，并将该个人银行账户与验资账户的网银密码、U盾、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司公章、身份证等交付给晟源投资公司保管。 因林明辉未偿还林某2债务，林某2通过姜天龙以姜天龙的名义，于2010年11月向漳州市公安局报案，称被林明辉票据诈骗700万元，2010年12月9日，漳州市公安局对此立案侦查。同日，晟源投资公司按约定，从厦门市思明区将1450万元验资款经由公司员工黄日升个人账户转至漳州办事处员工卢某个人账户，卢某在将上述验资款转至被告人林明辉上述兴业银行账户，再利用其控制林明辉兴业银行账户密钥、密码等，将上述款项操作转至渝东鑫公司验资账户，随后，卢某与林明辉一同去漳州市行政服务中心办理增资手续。上述1450万元验资款进入渝东鑫公司验资账户后，随即被漳州市公安局冻结。 2010年12月14日，被告人林明辉被漳州市公安局传唤讯问，次日，漳州市公安局对上述验资账户资金解除冻结750万元。 上述验资账户被解冻750万元后，2010年12月16日，被告人林明辉遂挂失其个人身份证，2010年12月24日，进而挂失了上述其为增资开立的个人兴业银行账户，致使上述资金无法通过原路返回被害单位。 在上述1450万元资金被冻结后，2010年12月21日，被告人林明辉在与阙某无真实借贷关系的情况下，与阙某在漳州市芗城联合人民调解委员会达成金额800万元的虚假债务调解协议，承诺于2010年12月22日还清所欠800万元款项，否则愿意接受有关部门强制执行。 2010年12月25日，被告人林明辉与其原债权人张某1在漳州市芗城联合人民调解委员会达成金额370万元的债务调解协议，并以渝东鑫公司作担保，承诺于2010年12月30日前还清所欠370万元款项，否则愿意接受有关部门强制执行，同时，渝东鑫公司承担连带担保责任。 2010年12月27日，被告人林明辉在其与债权人陈某2之间只有125万元真实借款的情况下，指使陈某2配合其签订一份金额为350万元的虚假借条，将借款人写成渝东鑫公司，并藉此与陈某2在漳州市芗城联合人民调解委员会达成金额350万元的债务调解协议，承诺未按时偿还则愿意接受有关部门强制执行，同时将林明辉作为渝东鑫公司的连带清偿责任人。 同日，被告人林明辉与张某1、陈某2等人在漳州市芗城区人民法院提起民事诉讼，请求确认上述《人民调解协议书》合法有效，2010年12月27日，漳州市芗城区人民法院作出民事调解书，确认张某1与林明辉的债务，并于2010年12月29日作出执行裁定书，冻结渝东鑫公司验资账户内的资金379.44万元。 2010年12月30日，漳州市芗城区人民法院作出民事调解书，确认陈某2与林明辉的债务，并于2011年1月6日作出执行裁定书，冻结渝东鑫公司验资账户内资金350万元。 进入执行程序后，在漳州市芗城区人民法院相关执行工作人员向被告人林明辉询问被冻结款项的性质时，被告人林明辉隐瞒该款项全部属于被害单位的事实，并要求法院尽快执行该款项，以免产生不必要的利息。 2010年12月30日，被害单位在厦门市中级人民法院提起对被告人林明辉的民事诉讼，申请厦门市中级人民法院对渝东鑫公司验资账户内的1450万元资金进行财产保全，次日厦门市中级人民法院冻结渝东鑫公司验资账户内资金1450万元。 上述涉案资金1450万元至今仍被公安机关冻结在渝东鑫公司验资账户内（现查明，渝东鑫公司账户资金冻结金额共计1458.8716万元）。 另查明，晟源投资公司于2014年4月18日更名为厦门市银晟创业投资有限公司、2015年3月4日更名为银晟创业投资有限公司、2018年5月10日更名为厦门群鑫汇财务管理有限公司。 二、针对被害人闫某1、林某1的诈骗事实 2015年2月至2015年5月，被告人林明辉在负债累累、无力偿还债务，且被多人逼债的情形下，为缓解债务压力，虚构借款用途向他人借款，并将钱款用于偿还旧债。其中，2015年4月23日，被告人林明辉向闫某1“借款”20万元；5月5日，被告人林明辉向闫某1“借款”5万元；5月16日，被告人林明辉向闫某1“借款”11.5万元，被告人林明辉共计骗取闫某136.5万元。2015年2月6日以生意周转需要资金为由，向林某1“借款”30万元，2015年2月17日向林某1“借款”20万元，2015年2月25日“借款”30万元，共计骗取林某180万元，上述款项均被林明辉用于偿还个人其他债务，随后，2015年6月被告人林明辉逃匿失联。 被告人林明辉于2019年9月6日在晋江市××街道××区被抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害单位法定代表人周玉的陈述及辨认笔录，证明2010年12月9日前几天，陈某1打电话给我，说漳州有一单生意是1450万元的增资，客户已经跟他和卢某已经谈过了，说客户要增资后通过招投标的方式进行贷款，对方同意支付每天千分之四的佣金。当时陈某1提出客户指定银行操作，也就是说客户会知道我们的资金操作情况，让我们的资金存在一定的风险，考虑到之前的操作都没有出过问题，客户答应的利润又很高，只要风险控制得好就没事，为了赚取利润，我破例地同意了这一单生意。12月8日，陈某1又打电话向我汇报说已经和客户交接完材料，签订好借款合同，承诺书等，明天就要放款，我说按常规的做法操作，在银行快下班之前存钱进去客户的账户，第二天一早就把钱取来，不要给客户动资金的机会，减少风险。12月10日上午，陈某1打电话告诉我说出事情了，说在12月9日下午我们的资金转到客户的企业验资账户后的40分钟左右就被公安冻结了。经过了解，我才知道客户是林明辉，她所要增资的公司是渝东鑫公司，她要将50万元的注册资金增资到1500万元，说增资完要向银行贷款，以招投标的方式进行贷款。我去漳州市经侦支队报案，说明冻结的钱款是我公司的借款，但是经侦支队没有受理我们的报案。2010年12月17日，我得知漳州经侦支队解冻了750万元，就到兴业银行新浦路支行要把解冻资金提出来，张行长当场告诉我说林明辉已打过电话了，已经把电话卡挂失了，只有她到场才能动那笔钱，没有同意把钱转给我们。卢某手机一直是开着的，卢某和陈某1一直打林明辉的电话，林明辉就是不接。12月16日，林明辉发了一条短信给卢某，意思是说对不起他，说日夜被债主看着，除了被经侦叫去时才能使用手机发短信，边上都有人看着，没办法通话。12月29日漳州芗城法院就做出调解执行书，将那1450万元中的379万元划拨还给原告张某1。为此我马上通过厦门中级法院对那笔1450万元的款项进行保全，并通过漳州市中院对林明辉与张某1的协议中止执行。也就是说那笔1450万元的款项至今都保全着。在我那笔款被冻结后，张某1马上向芗城法院起诉林明辉，双方在7天内达成调解协议，我想有造假行为。12月9日放款后，林明辉等人就去漳州市工商局递交了增资的材料，欲对渝东鑫公司进行增资申请。因为当时刑法对虚报注册资本是可以追究刑事责任的，为了防止钱款没有讨到，反而自己身陷囹圄，所以就让陈某1他们去工商局把所有的申请材料给撤了回来。林明辉当时没去，她已经失联了，我们找不到她。在银行开户时，用林明辉的印鉴在借款相关材料上盖章后，她自己就将其个人印鉴拿回去了。 2.证人卢某的证言（晟源投资公司漳州办事处的业务员），证明林明辉经蔡某介绍到其所在的晟源投资公司借款1450万元，用于林明辉名下渝东鑫公司增资，林明辉会将所有的证件等交给我们保管，该笔款项我方能全方位掌控。我请示了公司的负责人周玉，周玉认为这笔借款没有什么风险，可以借。钱款从其私人账户上走账，2010年12月8日，按林明辉要求，在漳州××路支行办理林明辉的个人账户，渝东鑫公司临时账户开户，林明辉提供身份证、公司营业执照等所有证件，林明辉及其企业的证件全在我手里，我一个人就可以走账。第二天，我按照林明辉的要求将1450万元增资款从我的个人账户先转入林明辉个人账户，再转入渝东鑫公司验资账户。林明辉在12月9日上午写了一张借条、一份协议、一份承诺函，写给我老板周玉的。转账后，林明辉说要去工商局备案，我就跟着去了，她带了一帮人一起去，他们在二楼办理，我在楼下等她，直到17时许才办完。第二天就发现账户内的资金就被漳州经侦司法冻结了，12月15日解除冻结750万元，后来又被芗城区法院冻结，我公司向厦门中院申请财产保全，12月31日，厦门中院做了一次全额冻结。12月16日，林明辉发了一条短信给我，说对不起我，说日夜被债主看着，除了被经侦叫去时才能使用手机发短信，旁边都有人看着，没办法通话。公司负责人周玉说我们晟源投资公司在厦门，钱款虽然是以我个人名义出借，但钱款是公司的，也是从公司转到我个人账户上，这笔借款被漳州的司法机关冻结后，几经周折还是没办法讨回来，周总说案件在厦门办理比较方便，为了公司的利益，其才说了假话，谎称协议是在厦门签订的。 3.证人陈某1的证言，证明2010年事发当时，晟源投资公司漳州办事处由其负责，卢昱峰是业务员。2010年12月8日下午，卢昱峰说有个客户要增资，给的佣金比较高，已和客户谈得差不多了，双方在兴业银行新浦路支行开户，让其过去看看。其到了银行后，见到了客户林明辉，林明辉向其所在的晟源投资公司借款1450万元，用于林明辉名下渝东鑫公司增资，林明辉公司的营业执照、支票、法人身份证、网银Ｕ盾等放在我们手中，后来经过协商，林明辉的私章由林明辉拿回去了，并在我们的空白支票上先盖上预留印鉴，包括渝东鑫公司章和林明辉的私章。一般情况下，我们都会选择下午银行快下班的时间去转账到验资账户，第二天一上班就把钱转出来，而且资金流动的过程中不会告知客户，这样资金才安全。我也告诉林明辉那么大笔资金，公司不一定组织到，如果有资金我们才会做，没资金就不做了，所以林明辉是不知道我们放款到她公司账户上去的，资金转到渝东鑫公司临时账户，只有其和卢某、银行知道，在1450万元增资款存入渝东鑫公司验资账户后不久，账户内的资金就被漳州经侦司法冻结了。 4.证人阙某的证言，证明2010年初，柯某2让其帮忙盯着债主林明辉，每天100元以内的工资。后来，林明辉说她向一家增资公司借钱，欲对其一家公司增资，但是钱打进账户后被经侦被冻结了，她自己没办法去把钱弄出来。林明辉叫我帮忙起诉时，告诉我说那笔钱不能被经侦划走，也不想还给替她增资的人，她想把钱弄出来还给其他人，被债主逼的受不了，她说通过民事诉讼，法院把钱款划拨到我们几个虚假的债主账上，她再从我们手中把钱拿回去。在法院调解室，林明辉从包里拿出3、4张已经盖好公章、私章且已经写好了的借条（一张2000万元，一张800万元，一张500万元），只是向借钱人的名字是空着的。她拿了一张800万元的借条给我，并让我写一张800万元的借条给她。随后我们，就去找法官去处理，法官让我提供借条、身份证去复印，林明辉从包里面拿了身份证复印件给他，很快法官就打印了一张调解协议书出来，给我们签字，我们签完字后，法官就把材料收了起来，叫我们自己到外面去协商，如果没办法协商好，过后他们再处理，我们就出了调解室。当天，陈某2也有去法院调解室。我进去法院时，看到陈某2在调解2室门口出来，走到法院门口上了小许的车上去抽烟。我和林明辉从调解1室办完后出来时，看到他和林明辉进了调解2室，我在门口看到他们在门口的长桌边写，林明辉还是从包里拿出拿叠格式跟我一样的借条写名字给陈某2，我不知道那张的借款额是多少钱的。那借条一样是已经事先写好，盖好章，只是向谁借款没有写而已。看了一会，林明辉的亲戚从他的摩托车上拿了一斤茶叶给我。起诉后我还在林明辉家里盯她。后由于被老狮干涉了，钱又被冻结了，我们相互撕了借条。去法院过后的20天内，林明辉告诉我说那个起诉没用了，说法院会找她，叫我去避一避，原来的手机号码不要用了，我就把留在法院的号码给扔了，离开漳州，回华安老家。林明辉说所有的事情都是老狮安排的，所有的增资、冻结都是老狮安排弄的。老狮当着大家面说，讨钱只有他有办法，只有他先讨到，别人才有希望，但是没有告诉大家用什么方法讨钱。直到法院起诉后，第二天在都市阳光林明辉住处，林明辉当着大家面说只有通过冻结借款，法院民事诉讼才有办法拿到钱，她说事情是老狮安排的，这时大家才知道老狮的讨钱方法。因为我会训狗，大家都叫我养狗的。 5.证人洪某的证言，证明2010年底，柯某2叫我帮他去找林明辉去讨钱，我没空去，就叫阙某去，每天100元，后来，阙某起诉林明辉，我有载阙某去漳州交警、妇幼医院边上的法院签字，有见到林明辉，我就见她那一次面而已。阙某没有借钱给林明辉。本身就没钱，有钱借林明辉他就不需要去盯林明辉赚这辛苦费了。再说了，本身都在帮别人向林明辉讨钱了，傻子才会再借钱给林明辉。 6.证人陈某2的证言，证明2010年年底，林明辉以资金周转为由向其借款，共计借款125万元未还。2010年11月份左右，我找林明辉讨钱时，发现很多债主在找林明辉讨钱，有张某1、老狮等人。林明辉说她公司账户上有冻结了一笔1000多万元的款项，是厦门公司打进验资账户的验资款，被漳州经侦冻结了，让我配合她去法院起诉，走简易程序，把钱划出来还给我，她说顺便帮她多划一些钱出来，我为了能拿到我的钱，就同意配合她去做个起诉，最后林明辉让我起诉她350万元并调解结案，在执行过程中，因厦门公司申请财产保全而没有划扣成功。 7.证人张某1的证言，证明2009-2010年，林明辉说要去做工程，我陆续借钱给林明辉共计370万元，70万元是现金支付的（60万元是我账户现金取款的，210万元是我朋友借的，也是现金取款），100万元是转账的（查流水发现林将钱转账给了陈某3）。后林明辉无力还款，张某1就让林明辉写了一张370万元的借条，立据时间是10月19日，约定12月30日还清。后来我有让朋友柯某1（谐音）帮我去向林明辉讨债。讨债的人还有陈某3（“眼镜”）、老狮。2010年12月中旬，打听到林明辉的账户里有1450万元，就去法院起诉林明辉，当时起诉的人还有阙某、陈某2。 8.证人柯某2的证言，证明其帮陈某3向林明辉讨债，其让洪某来帮忙，洪某有事就让阙某来帮忙。在结束盯守林明辉的后的两三月，听说周玉那笔1450万元冻结后，有听老狮的小弟、张某1他们说林明辉叫阙某帮她做了假诉讼，想自己去划拨冻结款。其与陈某3没有让林明辉另写借条给阙某，也没有逼林明辉去法院做调解等诉讼。其有听说之后林明辉又利用厦门这笔冻结款来诱惑安徽人“小四”的哥哥借款给她，被林明辉骗了，听说小四的哥哥是个很忠厚的人，小四为了赚利息，害了他哥哥多年的积蓄都没了。 9.证人林某2（德融公司幕后老板，外号老狮）证言，证明2009年10月，我经人介绍认识林明辉，并将林明辉介绍给德融公司的姜天龙借款700万元用于海产生意，借款期限10天，后由郭跃辉转账700万元给林明辉，林明辉开了支票给郭跃辉。后林明辉到期未还款，郭跃辉认为林明辉的支票是空头支票，并向漳州经侦支队报案了。后我有替郭跃辉向林明辉讨债，派一名蔡姓女子跟着她，当时向林明辉讨债的人其他人，包括张某1。我有听说林明辉向厦门一家公司借款1450万元来增资，后该资金被经侦冻结了。 10.证人李某1的证言，证明我通过小喜（真名王吉喜）认识林某2（老狮），2010有去帮老狮向林明辉讨债，负责盯着林明辉。当时向林明辉讨债的人有很多，包括：张某1、林明辉的一个同事、“眼镜”、一个龙海债主。“眼镜”派了小柯（真名叫柯某2）、镇明（大家叫他养狗的）、小明（真名叫什么我不知道，开始有去了几天，后来就没去了）；张某1派了一个叫伟杰和阿平过去，林明辉电业局的同事则是自己去，有时会叫个伴一起去。老狮派了一个女子紧紧跟着林明辉，贴身跟着她。后林明辉有说她找厦门的一家公司帮她的一家公司增资1500万元左右，后被冻结了。在林明辉说要找厦门公司借钱增资之前的一段时间，不知道她要去兴业银行新浦支行干什么，当时我、小喜、小罗、严森、李士文等人都跟了过去，她在营业厅排队，在柜台办事，我们就在营业厅的椅子上坐着等，办完以后跟她一起回都市阳光住处。她就在柜台办事，具体办什么我不知道，没有跟其他人接触，只知道林明辉有去办理增资。在知道钱被冻结之前，林明辉曾去芗城法院，漳州中级法院办事，我、小喜、小罗、严森、李士文等人都有跟过去，林明辉说要进去办事，自己就进去了，我们在门口等。 11.证人陈某3的证言，证明2010年5月份开始，林明辉就开始以投资电线杆及海鲜养殖向我借钱，到了2010年8、9月份林明辉一共向我借了811万元人民币，11月份之后，林明辉就不怎么接我电话，每次打电话不肯告诉我她在哪里。12月初，林明辉给了我一张410万元的支票，说先还410万，其持该支票去国税大厦的兴业银行要去转账，发现林明辉渝东鑫公司的账户没有钱。12月中旬，我到漳州经侦支队报案，警察让其去法院起诉。她有写借条给我，借条上的出借人都是我本人，我没有让林明辉出具借条给其他人。2010年12月底，我听社会上的人说林明辉公司账户上有冻结资金，我自己就去漳州中级法院起诉林明辉。2011年9月7日中院判决了，我赢了官司，2013年12月2日中院再次裁定我赢，我有让中院执行庭去冻结林明辉的渝东鑫公司的账户上的资金，轮候冻结的。 12.证人柯某1的证言，林明辉向张某1借款300多万元未还，其中柯某1也有出资，有去向林明辉讨债，去讨债的人还有“老狮”、“眼镜”、柯某2、华安“养狗”男子。后来听说华安“养狗”男子有起诉林明辉。 13.证人蔡某的证言，证明我和卢某是同行，我是做评估的，所以我们有业务往来就认识了。2010年12月8号下午，另一个做评估的陈某4打电话给我，说有人要短期拆借资金，并约当日下午在漳州兴业银行新浦支行碰面谈。我过去约定的地点见了到陈某4和一个叫林明辉的女子，需要短期拆借1450万资金，在确认林明辉借款意向后，由于我知道卢某也有在做拆借资金的业务，就打电话给了卢某，让他过来谈。他们在银行客户室谈。在他们谈好借款的事后卢某有说如果成了给我个人1200元介绍费，过了2、3天我有向卢要介绍费，卢某告诉我说那笔资金出事了，所有借给林明辉的资金在银行都被冻结了，介绍费也没了。 14.证人郑某证言（晟源投资公司漳州办事处送件员），证明2010年10月份左右我到晟源投资公司漳州办事处上班，当时陈某1是负责人，卢某是接单的业务员。2010年冬天的一天下午，卢某说一家公司增资1500万元的申请材料已经做好了，让我去送材料，卢某说那一件比较急，他开车送我去，我们一起去市行政服务中心去送件。到了市政服务中心楼下，已经有个胖胖的中年女子在那里等我们了，卢某说这个女子是法人，叫我跟她上去办，然后我就跟那女子一起上二楼工商窗口去送增资的申请材料，我把材料递交给工作人员，工作人员审核一下材料，材料齐全，就叫法人签字，盖公司的公章和法人的私章，因为公章和私章都在卢某给我的那袋东西里面，那女子签完名字后，我加盖了该公司的公章、法人的私章，之后工作人员就打一张单子给我，到时就凭该单子取件。因为增资还没有完成，公司的资金还没有回来，上述材料都还掌握在我们手中，所以验资申请送件后，被增资公司的营业执照原件、法人的身份证原件等材料我带回公司交给了负责人陈某1。第二天还是第三天，我就听陈某1说款出不来，之后他就交代我去市政服务中心把林明辉的增资申请材料撤回来，我就到市政服务中心的工商窗口，工作人员不肯给我，原因就是我不是法人，我就跟陈某1汇报。再过两三天，陈某1说材料可以拿回来了，叫我过去取。后来，工作人员让我在一张白纸上写撤回申请，并签字后，就把增资申请的全部材料给我，我把材料拿给陈某1。 15.证人上某证言（厦门银晟创投有限公司工员工），证明2010年12月11日，公司老总周玉告诉我说漳州办事处出事了，说陈某1（当时漳州办事处的负责人））有一笔1450万元的增资款被漳州经侦冻结在验资户里，那个账户，在兴业银行漳州××路支行，问我有没有这个银行的熟人，我就打电话问漳州的朋友。发现漳州工行的一个朋友跟兴业银行新浦路支行的副行长胡良潘会熟悉，于是我们就去找了胡良潘。周玉要求银行配合我们，说我们不做增资了，让银行把资金原路退回，胡副行长说他没有这个权限，就带我们到行长的办公室，周玉就表示了我们的意图，要求银行配合让资金原路返回，行长明确表态说从验资户转款返回注资人的账户，需要公司的法人到场亲自操作，说我们都不是渝东鑫公司的法人，没办法给我们办理，还说林明辉有交代过，说她公司账户里面的钱除了她以外，谁都不能动，所以那次我们就没办成。 16.证人张某3的证言（兴业银行新浦路支行行长），证明渝东鑫公司在我们行开了一个临时账户，后来被司法机关冻结了，目前账户内还有1450万元。该账户解冻750万元后的一天，有四五个人到我们公司来，说是厦门的一家公司，说1450万元是他们转进去的，想把里面的钱取出来。因为该账户被公安机关冻结，我发现渝东鑫贸易公司的法人林明辉没有到场，就说大额的款项按规定需要有法人才能动。他们就打电话给林明辉，林明辉称在外面办事没办法来，还说只有她到场才能动该笔钱，后来林明辉没有来，所以取款就没有成功。 17.证人陈某4证言，证明2010年2月初，我在公司泡茶时，林明辉打电话说要借一笔款，后来我就把她介绍给小蔡了。他们约在兴业银行新浦路支行见面，我当时也去了，小蔡还带了两个朋友过来谈。知道林明辉要借一笔钱，注意到放款的一方要求林明辉交公司的营业执照等文书证件，还要了林明辉的身份证。 18.证人沈春明证言（林明辉公司兼职会计），证明其是林明辉公司的兼职会计，只负责帮公司缴税。对于公司账户被冻结的事情不是很清楚，是有一天林明辉在电话里说了我才知道。我记得有一天上午，林明辉让我把公司的营业执照等公司证件、本人身份证原件、个人私章、公司的公章交给一个胖胖的中年男子（闽南口音）。 19.证人曾某证言，证明（业银行新浦路支行会计主管），证明林明辉的在我所在支行开了一个公司临时账户，用于公司增资。后该账户被漳州经侦冻结了1450万元。 20.证人张某2的证言（林明辉的男朋友），证明2009年至2011年期间，其与林明辉是男女朋友关系。2010年下半年，具体哪个月份我没去记，当时她说向厦门一家公司借借钱，钱被冻结了，过不久就被漳州市经侦支队叫走了，当时我们小女儿才出生几个月，林明辉就被取保候审出来。当时我知道她跟李某2一起经营一家茶叶店。在厦门××段时间，有不少人经常去家里逼问还款的事，还有一些人整天在家里盯着她，我不知道债主是谁，只是有听她说过有向老狮（真名叫什么我不知道）借了钱，盯她的人中就有老狮的人，我记得有阿虎、小喜，其他人我不认识，还有个女的整天跟着她，不过我不知道她叫什么。一直跟到厦门公司的款项被冻结后的一段时间，老狮的人都还在跟，前后持续了一个多月的时间。曾经去芗城区法院接她，也有时送她去法院附近。在债主派人盯她之前，我有几次看她带大量的现金回家，有时候有几十万，她没有告诉我那些钱是要干什么的，那些现金她怎么处理的，我也不知道。 21.证人李某2的证言，证明我和林明辉合伙注册了一家公司，主要是卖海产，我是挂名股东，是林明辉帮我垫资的。我不参与林明辉的公司事务，我负责卖自己的茶叶。2010年年底，林明辉打电话说公司要增资，我说公司我没有出钱，也没有参与经营，业务都不懂，我就不参与了。2010年底的一天早上，林明辉打电话给我让我下午上班前到芗城区法院办事。到了之后发现陈某2也在场，后来法官叫我签字，法官说我是公司的股东，公司欠人家的钱，如果公司有钱我愿不愿意用公司的钱去还，我说公司是林明辉的，如果真有欠钱就得还，我就签字了，签完字我就自己离开了。 22.证人闫某2的证言（外号“小四”），证明2011年左右我在芗城区泡茶的时候认识了林明辉，她人缘很广，她觉得我为人爽快，就成了好朋友。当时林明辉说她在开绿化公司,地址在芗城区石龟头对面的一个小区,公司做的是苗圃、绿化工程，林明辉说工程上急需资金,让我帮忙介绍金主,他不会亏待我的。我就把这条信息告诉我哥,然后就介绍林明辉跟我哥认识,我哥说他手头的钱是准备买房子的,林明辉说现在买什么房子,说有一对老夫妻在卖房子,让我哥把钱先给他用一下,她很快就周转开了,到时帮我哥出点钱,把那老夫妻的房子买下来。借款利息是我哥跟林明辉自己谈的。谈好之后,我哥借了几笔给林明辉,总共借了30万元左右给林明辉,前面几笔我有在场,拿现金给林明辉的,林明辉有写借条给我哥哥,听我哥说钱是从银行取的,有他本人的,我嫂子的,她女儿的。后来有一笔我不在场,听我哥说他骑摩托车载林明辉去定房子,半路上林明辉忽悠他,我哥又把准备定房子的资金取出来借给林明辉了。林明辉拿钱后不久,具体多长时间忘记了,就跑路消失了,我也找不到。之后我哥就一直问我林明辉去哪里了，我也找不到,我哥发现讨钱无望,就一直找我麻烦,他跟他女儿整天骂我,寻死寻活的,把我都快逼疯了,我受不了,都不想活了。我跟我母亲说这件事,我母亲说她扫大街存的三万多元,我哥说拿去买房子付首付,结果给林明辉骗了,我母亲说亲情重要,我若不想活了,她也要寻短见,后来我哥哥和他女儿继续闹,没办法,我只好躲着他们,不敢让他们知道我住在哪里。林明辉就说搞绿化,资金链断了,急需资金周转,她向我哥哥借钱都是拿现金的,拿了之后用到哪里去,我不知道。前几次都是在芗城区九龙公园的兴荣小区我的暂住处交接的,我哥把现金拿到我暂住处,在那边交给林明辉,林明辉出具借条给他。他们交接资金后,都是一前一后离开我家的。那些钱都是林明辉借的,一分钱我都没用到。 23.被害人闫某1的陈述及辨认笔录，证明2015年，其一家人有30来万的积蓄。我弟弟闫某2也在漳州芗城区。2015年4月中旬,我弟弟闫某2找我,说他有一个很好很好的朋友,很有钱,厦门有1000多万被冻结了,最多就一个多月就解冻了,现在正在搞绿化公司,急需用钱,周转一个多月就可以,到时候解冻后就可以还给我,说我一家人在漳州连住的房子都没有,她有两套旧房子,我给她帮忙了,她也不会亏待我,到时候旧房子给我,而且还会让我弟弟入股她的绿化公司，我弟弟没有说借款利息,只是让帮忙一下而已。因为是我弟弟介绍的,我没有防备,就同意出借20万元。我弟弟说她朋友是要现金,2015年4月23日,我家人筹集了20万元,部分是从我自己及妻子、女儿的银行卡取的,部分是从家里拿的现金,我记得我母亲扫大街存了3万多元,藏在纸箱里面,拿出来都发霉了。我跟我妻子、女儿一起带着20万元现金到芗城区九龙公园西门对面的一个小区我弟弟的租住房去,我们到场后等了一会,一个胖胖的中年女子就到场了,说她叫林明辉,芗城本地人,说以前在电业局上班,现在已经不干了,出来搞绿化公司,说她有几套旧房子,她说在厦门被冻结了1000多万元,最多一个多月就解冻,她绿化生意上急需资金周转,说她房子那么多也住不了,我帮她了,到时送一套给我住,说完之后问我说钱带来了没有。当时我看林明辉穿着普通,背着一个旧包包,因为我弟弟说他们是十几年的好朋友,我弟弟肯定不会害我,他也是为我好,让我家人、我母亲在漳州有房子住。看林明辉穿着朴素,我还以为她是有钱低调而已。我说20万元现金带来了,我把用黑色塑料袋装着的20万元现金提到桌面上,我是一万一万的叠好的,林明辉只算一下有20叠,就把现金装到她的背包里面,并当场写了一张借条给我,内容是:“借条,兹向闫某1借来人民币现金贰拾万元整（200000.00元）。借款人林明辉,2015年4月23日”,当时林明辉并没有谈利息的事,只说会给一套旧房子给我们住,我们也没有向他问利息,我收完借条后,我弟弟就叫我们先走,说他们还有很多事要谈,我带着妻子、女儿回住处了。之后,我弟弟说钱还不够,问我家里还有多少钱,都拿来,那1000多万马上就要解冻了,说他用人头担保,一个多月后钱还给我,送一套旧房子给我,出于对我弟弟的信任,我于2015年5月5日出借5万元给林明辉;5月16日出借11.5万元给林明辉。当时被“有房子住的想法冲昏了头脑,家里能拿出来的钱都搜刮出来了,款项都是以现金拿到我弟弟的暂住处交给林明辉的,记得都是我自己去的,钱是有从银行取的,也有从家里拿现金的,这两笔林明辉都有写借条给我,格式跟第一张的借条一样。 没想到一个多月后,我弟弟告诉我说林明辉跑路了,说她还欠了别人的钱,被人逼的出去躲了,我弟弟还叫我放心,说林明辉躲一年左右肯的回来,而且他跟林明辉是十几年的好朋友,跑别人也不会跑我的。可是过了一年,还不见林明辉回来,我催我弟弟,他也不接我电话了,后来就打不通了。我去问了很多人,最后到东岳小区问到一个卖茶叶姓李的安溪人,听说他是林明辉的亲家,他告诉我说林明辉不知道骗了多少钱,跑路了肯定不回来了,说该去法院告他就去告。得到这个消息,我们全家人再次受到沉重打击,我和我女儿都接近发疯的状态,我女儿经常哭闹,寻死,我的情况也好不到哪里去,2016年至2017年的两年,我什么事也做不了,后来在家人的劝说下,2018年重新振作起来,又开始务工过正常日子,2019年10月份到芗城区人民法院起诉林明辉。林明辉一共向我借了36.5万元。我去起诉林明辉,法院是根据起诉金额先收取受理费的,因为我凑不起36.5万元标的的受理费,只好先起诉后面的两张借条16.5万元，起诉状上就只起诉她16.5万元。起诉后,法官告诉我说林明辉被思明公安机关抓了,叫我先撤诉,半年后看情况再起诉,今年三月份,我再次起诉,法官受理了,说林明辉向我的借款可能涉及诈骗了,叫我来找你们反映。我是从兴业银行卡取出来的,我妻子不是从农行就是从农商银行取的,我女儿是从建设银行取的,银行卡号我都不知道,需要去查,我妻子叫孔翠英,身份证号340121196504××××,我女儿叫闫静静身份证号码340121199102××××，从银行账户取了有20来万元，现金有10来万（我妈妈3万多,我一个老乡还我5万元,我也是以现金存在家里,还有一些零碎的存款）。 24.被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明2010年夏天，其认识林明辉。2012年左右，林明辉开始找其借钱，开始都是小额的，都能按期归还。2013年元旦，林明辉说她在老家山东做海鲜养殖，需要资金周转，就借给她35万元，有写借条，现金给付，月利1分5，付了两年利息。2014年底，林明辉说准备拿漳州监狱后面那块地建厂房。2015年，林明辉说那块地已经谈定了，需要价格几千万，她资金不够，向我借款去买地，答应1.5分左右月息。2015年2月6日借款30万元，2月17日借给她20万元，现金支付。2015年2月下旬（25日），林明辉说地已买下来了，开始要动工建厂了，让我再想办法借钱给她，其又借了30万元。2015年的3笔借款都没有付利息。2015年6月林明辉就失联了。林明辉说的那块地，其没有和林明辉去实地查看，林明辉失联后，其去看还是荒地。对林明辉进行了解，发现她2010年就欠老狮等人好多债务，还被厦门警方抓走了一个多月。后来有起诉2013年1月1日那笔35万元借款，芗城区法院判其胜诉，其有提起强制执行。 25.借条、承诺书、补充协议一份，证实2010年12月9日，渝东鑫公司、林明辉向晟源投资公司借款，并以公司员工卢某名义借款1450万元给渝东鑫公司林明辉临时周转使用，利息50万元整。林明辉本人及渝东鑫公司的任何债务、法律纠纷与该笔资金无任何关系。 26.银行转账凭证、银行账户交易明细，证明2010年12月9日卢某（9981）账户向林明辉账户（3941）转账1450万元。 黄日升兴业银行交易明细、工作证明，证明黄日升是晟源投资工作人员，于2010年12月9日向卢某账户转账1450万元。 27.民事起诉状、网银转账记录、借记卡、借据、交易明细、财产保全申请书、民事裁定书及协助冻结存款通知书、民事判决书、执行裁定书，证明林明辉向郭跃辉借款900万元未归还于2012年7月19日，被郭跃辉向法院起诉追讨，郭跃辉起诉林明辉偿还借款本金900万元及利息，漳州市××东鑫贸易有限公司承担连带责任，并得法院判决支持。 民事起诉状、借据9张、民事判决书，证明2011年10月20日郭跃辉起诉林明辉偿还借款本金811万元及利息，漳州市××东鑫贸易有限公司承担连带责任，并有相应借条佐证，经法院判决林明辉应向陈某3偿还借款本金共计811万元及利息。 纠纷受理登记表、借条、人民调解协议书、谈话笔录，证明2010年12月10日，阙某与林明辉以双方存在800万借款为由，申请调解；12月21日，双方达成调解协议，林明辉承诺欠阙某的800万元于2010年12月22日前还清；若林明辉未能按时履行本协议，愿意接受有关部门强制执行。 纠纷受理登记表、借条、调解谈话笔录、人民调解协议书，证明2010年12年27日，陈某2要求林明辉偿还借款350万元，要求调解。2010年12年27日，陈某2与林明辉达成调解协议，漳州市××东鑫贸易有限公司同意于2010年2月28日之前还80万元，2011年1月10日之前还100万元，余下的170万元及35000元律师费于2011年1月25日前还清；若渝东鑫公司未能按时履行本协议，愿意接受有关部门强制执行；林明辉愿意对渝东鑫公司欠款承担连带清偿责任。 纠纷受理登记表、借条、调解谈话笔录、人民调解协议书、芗城区法院执行通知书、芗城区法院执行局询问笔录，证明2010年12月25日张某1要求林明辉偿还借款370万元，催讨无果，要求调解。2010年12月25日，张某1与林明辉达成调解协议林明辉同意于2010年12月26日之前还100万元，2010年12月30日之前还ｌ00万元，余下的170万元及35000元律师费于2011年1月30日钱还清；若林明辉未能按时履行本协议，愿意接受有关部门强制执行；渝东鑫公司愿意对林明辉欠款承担连带清偿责任。证实2010年12月29日芗城区法院要求林明辉执行民事调解书的内容，偿还欠款本金370万元及利息，渝东鑫公司承担连带担保责任。证实2010年12月29日，执行法官询问林明辉是否能够按期履行还款义务，林明辉表示本人没有能力履行，希望法院尽快将渝东鑫公司被冻结的账户存款扣划并归还给申请人张某1，以免产生不必要的利息。 民事起诉状、借条、立案审查情况表、开庭笔录及民事判决书，证明2015年12月17日，林某1起诉林明辉偿还借款本金35万元及利息，得到法院生效判决支持。 28.借条3张，证明2015年4月23日，被告人林明辉向闫某1借款现金20万元整；2015年5月5日，被告人林明辉向闫某1借款现金5万元整；2015年5年16日，被告人林明辉向闫某1借款现金11.5万元整。 借条4张，证明2013年1月1日被告人林明辉向林某1“借款”35万元，借条未注明利率；被告人林明辉向林某1以做生意需要资金周转为名，于2015年2月6日“借款”30万元。2015年2月17日“借款”20万元。2015年2月25日“借款”30万元，后三张借条均注明利率为月息2.5%。 29.公司设立登记申请书、验资报告、住所证明书、商品房买卖合同、房屋租赁合同、营业执照、涉税证明、银行询证函、兴业银行漳州新浦支行出具的渝东鑫公司账户资金情况、兴业银行进账单、厦门晟远会计师事务所报告书、验资报告，证实2010年3月23日申请设立渝东鑫公司，公司股东为林明辉、李某2，林明辉系公司法人代表。2010年12月9日渝东鑫公司增加注册资本1450万元，以货币形式出资。 30.冻结存款通知书（回执）、裁定书，证明2010年12月9日，漳州经侦冻结1450万元；2010年12月15日，漳州经侦解冻750万元；2010年2月15日兴业银行回复漳州市公安局，林明辉公司账户（1063）的存款700万元已冻结。证明漳州公安机关于2012年9月11日解除冻结林明辉公司账户（1063）的存款700万元。2010年12月29日，根据张某1的申请，芗城区法院冻结漳州市××东鑫公司3794400元。2010年12月30日，厦门中院作出裁定，冻结渝东鑫公司、林明辉价值1450万元的财产。2011年1月6日，根据陈某2的申请，芗城区法院作出执行裁定书，要求兴业银行漳州新浦支行冻结渝东鑫公司账户的存款350000元。2020年4月21日，厦门公安机关对渝东鑫公司账户内资金进行全额冻结，账户余额为********.08元，冻结时限至2021年4月18日。 31.卢某手机短信信息截图4张，证明2010年12月16日07:10林明辉（189××××1711）向卢某发送短信消息，称自己被人控制了，无法打电话。 32.兴业银行挂失业务申请书，证明2010年12月24日04时12分，林明辉将兴业银行账户卡号1635××××3941挂失。 被告人林明辉挂失补办身份证材料，证明林明辉于2010年12月16日报警挂失身份证，并于12月17日重新补办临时身份证。 33.林明辉手机号码189××××1711通话记录，证明2010年12月9日，林明辉与卢某、陈某1之间有通话。2010年12月10日，林某2（138××××2211）与林明辉之间有通话。2010年12月10日至2010年12月11日，林明辉与卢某、陈某1、周玉等人没有任何通联记录。 34.准予变更登记通知书，证明晟源投资公司于2014年4月18日、2015年3月4日、2018年5月10日变更公司登记名称。 35.被告人林明辉的供述、辩解及辨认笔录，证明2010年4月左右成立的，经营海产生意,主要做鲍鱼、海马及各类的鱼干。我为了方便做生意就成立了渝东鑫公司，因为有些客户是单位的，需要开发票。当时李某2跟我在做茶叶生意，就拉他入伙，注册50万元，我出资40万元，他出资10万元注册贸易有限公司。后来办证时，茶叶与海产不能一起经营，我们就另外开了一家茶叶店，店名叫：安福茶庄。该店日常管理是李某2在负责，渝东鑫公司主要我在负责。2010年，我经营的渝东鑫公司亏损了几百万，而后向他人借款，欠了张某1370万元，欠了陈某2300多万元，欠了陈某3几十万元，欠了漳州德融担保公司700万元。后被德融担保公司的后台老板林某2（外号：老狮）逼得没办法，林某2告诉我可以通过增资后再向银行贷款，到时候就可以还他的钱了。12月8日，我通过蔡某介绍找到晟源投资公司的业务员卢某，卢某说我的公司的注册资金太少，需要增资，而且要做就做物流，经商讨，他同意借我1450万用于公司虚假增资，但钱要转到我公司的企业账户，于是我们就到新浦路兴业银行开了一个新的公司账户，作为验资账户，开了一个新的个人账户，并办理了网上银行，随后我把我的身份证、个人私章、公司营业执照、税务证、公司的公章、企业账户办理证明、手续等材料交给卢某保管。12月19日下午，卢昱峰到漳州找我，叫我一起去工商局办证中心去办增资，我们先到新浦路兴业银行，卢昱峰将1450万元转入我新办的兴业银行个人账户，再从我个人账户转账到我渝东鑫公司的验资账户，随后我们到漳州市工商局办证中心申办增资手续。 12月10日上午7点多，林某2派了很多人去找我，把我控制住了，叫我不要乱跑，说漳州经侦的要找我，蔡某用一个陌生的号码打电话告诉我说我公司的账户被冻结了，我要找卢昱峰了解情况，但卢昱峰的手机没有接，发短信不回，找不到他。林某2的人一直看着我。12月13日，漳州经侦支队把我传了过去，说郭跃辉告我票据诈骗，说他们冻结了我的公司账户，问了笔录、签了传唤证就让我回去了。我回家后林某2的人还看着我,期间我一直打蔡某、卢昱峰的电话，蔡某说不管这个事了，卢昱峰一直没接电话，信息也没有回，直到12月16日，发现卢昱峰的手机停机了，担心他出事，我就到新桥派出所去反映，顺便挂失补办了身份证，并申领了临时身份证。1月14日，漳州经侦对我取保候审。后林某2、陈某3的人一直看守着我，他每天派人住我家里，我上班时就在我单位门口等，直到春节过后，期间，陈某3和林某2还逼迫我写欠条给他们。我在经侦出事后，以前的债主张某1、陈某2、阙某等人就到芗城法院起诉我，把我带到法院，他们欲从我公司账户冻结的钱划拨赔偿,无奈之下我只好同意法院的调解。 我与阙某之间的800万元债务关系是不存在的，我与阙某之间没有真实的借款。在写欠条时,我也让阙某写一张800万的欠条给我。如果他起诉我,我也可以去起诉他。对写欠条,我才有保障。陈某2我应该没有欠那么多，我感觉亏欠他，就写了350万元的借条给他,连我弟弟的债务都揽了过来。 张某1、陈某2二人想从公司的账户上划拨，我也没有办法，我只能顺他们的意思去办，我考虑到钱已被漳州经侦冻结了，张某1、陈某2是划拨不到的。 12月28日卢昱峰到厦门中院告我，拒绝归还，还说没拿我的公章，私章，为了防止他们用我的公章去做其他的事，我于2010年12月30日登报挂失（登在海峡都市报），并于2011年1月去申请补办。直到2010年12月16日下午我联系不上卢昱峰，并到新桥派出所报备，还挂失补办身份证，并申领临时身份证。我记得我当时找不到卢昱峰,以为他被老狮害了,还是被抓了,联系不上他,我就去报案,因为身份证在卢昱峰手中,我是拿着户口本去办的,我记得补办身份证的民警告诉我说身份证挂失了,给我拿走的原来那张还是能使用,要登报挂失,我怕卢昱峰出了什么事,就没有去登报。我当时害怕卢昱峰被老师的人控制了,被老狮逼着去把钱取走……当时卢昱峰失联了,我怀疑是被老狮控制了,想到我公司资料,个人身份证件都在卢昱峰手中,怕老狮用那些材料去动增资款,我忘记是我去补办身份证时工作人员告诉我,还是工商局的工作人员告诉我的,说要把卢昱峰手中的东西都挂失掉,增资款就安全了,我挂失兴业银行个人账户,也是怕增资款被老狮领了,变成两头都欠钱。 我向林某1借了好几次，当时我有向他进购茶叶，后来熟悉了以后，我向他借钱，也没有说要做什么用，我跟他说我也有做海鲜生意，就说资金周转不过来，临时向他拆借。当时很多债务逼债，我向林某1借款时为了倒债，借来的钱拆一些换给别人，缓一缓逼债的压力。我不知道林某1有起诉我，2015年6月份从供电局辞职后，就去了晋江，把原来用的电话号码都停了，别人都找不到我。 我已经想不起闫某1这个人了，也想不起有借这笔款了，当时经常有人逼债，有几个人还打了我，我只好想办法借钱堵一点，缓解逼债压力，现在很多事情想不起来了，向哪些人借款也想不起来了。 在庭审中供述有向闫某1借款，是现金借款，对借条是其书写无异议，对借款金额均无异议，但辩称没有向闫某1虚构借款事由。 此外，户籍材料证实被告人林明辉的自然情况，到案经过、情况说明证明被告人林明辉的到案情况，诉讼文书证明被告人林明辉因本案被采取强制措施的种类和时间等情况。 关于被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院评析如下： 一、关于阙某是否逼迫林明辉出具800万的借条问题。经查，证人阙某的证言直接指证是林明辉要求其帮忙，要求其到法院起诉800万元的借款，向其出具了借条，同时林明辉为了防范其，也让其给林明辉写了一张对抵的借条。被告人林明辉在庭前供述先辩称与阙某之间800万元债务是真实存在的，之后又辩称与阙某之间的800万元债务关系是不存在的，与阙某之间没有真实的借款。在写欠条时,我也让阙某写一张800万的欠条给我。如果他起诉我,我也可以去起诉他。对写欠条,我才有保障。该辩解佐证了阙某的证言。庭审中，被告人林明辉又辩称800万债务是阙某等人逼迫其写的，相关辩解反复变化；证人柯某2的证言亦佐证听张某1等人说林明辉叫阙某帮她做了假诉讼，想自己去划拨冻结款；综上，本院认为根据证人阙某的证言及在案证人证言、被告人林明辉庭前供述均佐证了阙某所述内容具有可采性，被告人林明辉的相关被逼迫签订800万元借条的辩解意见，缺乏证据印证，不足采信。 二、关于被告人林明辉诈骗晟源投资公司能否认定问题。经查，1.证人阙某的证言反映“林明辉说所有的事情都是老狮安排的，所有的增资、冻结都是老狮安排弄的。老狮当着大家面说，讨钱只有他有办法，只有他先讨到，别人才有希望，但是没有告诉大家用什么方法讨钱。直到法院起诉后，第二天在都市阳光林明辉住处，林明辉当着大家面说只有通过冻结借款，法院民事诉讼才有办法拿到钱，她说事情是老狮安排的，这时大家才知道老狮的讨钱方法。”同时根据被告人林明辉的供述，其想通过找投资公司做增资，也是老狮告诉其的，佐证了阙某关于老狮安排增资的说法。同时根据该证言，可知林明辉对老狮以增资为名，目标是晟源投资公司的增资款是知情的，虽然林明辉否认主观上有诈骗增资款，但证人阙某上述证言所述可以在林明辉此后的行为表现中进一步得到印证。2.被告人林明辉供述其通过增资款来向银行贷款还债的说法，结合本案中林明辉的渝东鑫公司本身业务量就非常少，同时作为渝东鑫公司法人，其个人背负大量债务，欠下张某1、陈某3、姜天龙等人1000多万元的欠款，征信严重不良，故其所谓要通过增资向银行贷款是一个幌子。3.被告人林明辉的庭前供述明确供称有问卢某任职的公司能不能办增资，并得到卢某的肯定答复，证人阙某、陈某4的证言亦佐证林明辉知道是向卢某所在公司借款增资，上述相关证据可以证明被告人林明辉明知是向卢某的投资公司“借款”作增资，相关款项全程应由投资公司控制。反观被告人林明辉庭审中故意谎称是向卢某个人借款增资之说与事实不符。4.在案的卢某的手机短信截图在庭审中经被告人林明辉确认，确系林明辉向卢某所发，该短信发送时，漳州公安机关已对冻结的750万元予以解冻，林明辉一方面向卢某表示道歉，另一方面并无愿意配合归还解冻钱款的意思表示，同时也证明林明辉在发送短信时，是知道卢某的手机是可以通联的，其所谓无法联系卢某之说与事实不符，亦可佐其对1450万元没有非法占有目的与事实不符。5.被害单位诉讼代表人周玉的陈述、证人上某、张某3的证言可以相互印证林明辉有告知兴业银行新浦路支行行长张某3，明确要求银行未经其本人同意不得将渝东鑫公司账户内钱款向任何人转账；被告人林明辉挂失银行卡、身份证材料佐证林明辉在2010年12月16日之后，陆续将相关可以转账的有效证件挂失，进一步阻断晟源投资公司追回涉案钱款，亦可证实其主观上具有对该款项非法占有的目的；诉讼调解材料进一步佐证林明辉通过虚构借贷关系，指使他人虚增借贷金额，通过阙某、张某1等人提起虚假民事诉讼，并迅速与他人达成调解，对芗城区法院隐瞒1450万元属于晟源投资公司的事实，试图将1450万元从渝东鑫账户中支出来用于归还其个人债务及个人使用；上述行为与被告人林明辉辩称是为了保障这笔1450万元资金安全的说法完全不符，被告人林明辉非法占有目的显而易见。6.根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，实施虚假诉讼行为，意图非法占有他人财产的，同时又构成诈骗罪，依照处罚较重的规定定罪从重处罚，本案中诈骗1450万元未遂处罚重于虚假诉讼罪，应以诈骗罪定罪处罚；综上，本院认为上述被告人林明辉一系列的虚构事实，隐瞒真相的手段，是其诈骗的具体行为体现，足以证明被告人林明辉主观上具有非法占有的故意，所谓增资后再贷款是假，意图非法占有被害单位增资款才是其根本目的，故辩护人及被告人辩称被告人没有非法占有1450万元增资款及没有实施诈骗行为的辩解及辩护意见，本院不予采纳，故公诉机关指控被告人林明辉通过虚构事实、隐瞒真相，在实施诈骗晟源投资公司1450万过程中，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，本院予以支持。 三、关于被告人林明辉是否诈骗闫某1的问题。经查，1.被害人闫某1直接指证被告人林明辉，通过其弟弟介绍向其“借款”，与其见面时有虚构绿化生意上急需资金周转，还许诺给一套房子供其居住，“借款”共计三笔，均是现金“借款”，金额为36.5万元；证人闫某2的证言佐证了闫某1的上述相关陈述，此外借条亦佐证被告人林明辉向闫某1“借款”的金额、时间，被告人林明辉对“借款”的金额、时间亦不持异议；反观被告人林明辉庭前供述先是辩称已经想不起闫某1这个人了，也想不起向闫某1“借款”的事，庭审中虽承认有向闫某1“借款”，但否认以虚假理由“借款”，同时否认具有非法占有被害人钱款目的，均与在案证据相左。同时结合其案发后逃匿及身负巨额债务，又无稳定收入来源的情况下仍向被害人的大量“借款”的事实，足以认定通过虚构借款事由，以向他人以“借款”为名，骗取钱款的事实，故被害人闫某1的陈述指证被告人林明辉实施诈骗具有可采性，辩护人及被告人辩护及辩解意见，本院不予采纳。 四、关于被告人林明辉是否诈骗林某1及诈骗林某1具体金额问题。经查，被害人林某1的陈述直接指证被告人林明辉以虚构开工厂等事由向其借款115万元，且在“借款”时已大量负债，在案的借条佐证林某1陈述林明辉向其借款的时间、金额，被告人林明辉对其向林某1出具的相关在案的“借条”并无异议，因此在案证据可以证实被告人林明辉向林某1实际“借款”的时间、金额；同时被告人林明辉辩称其是做海鲜生意向林某1“借款”，并将钱款用于偿还自己的旧债，但结合在案的渝东鑫公司成立后，海产业务生意很少，特别是2011年之后基本没有做海鲜生意。反观被告人林明辉辩称其与林某1之间的“借款”是借一笔还一笔，从在案借条显示来看，除了2013年那笔借款外，其他三笔“借款”时间相隔非常近，这种极短期的借一笔还一笔，又不收回借条均极不符合常理，且缺乏其他证据印证，不足采信；本院认为本案中涉及林某1的有四笔“借款”，其中2013年的35万元，根据被害人林某1的陈述，被告人林明辉有一直有归还利息的，时间长达两年，结合此前林明辉与林某1之间存在正常的借贷关系，即便被告人林明辉有编造一些借款理由，在案证据不足以认定被告人林明辉在2013年借款时，即是一种诈骗，同时林某1也已经向法院提起民事诉讼，通过自力救济追偿相关损失，因此2013年这笔35万元借款不宜认定为诈骗，但被告人在2015年财务恶化的情况下，仍在短期内编造虚假理由大量“借款”80万元，“借款”之后又逃匿，应当认定相关事实系诈骗。 本院认为，被告人林明辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，共计1566.5万元，其中1450万元系犯罪未遂，既遂116.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林明辉实施的未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚，被告人林明辉的诈骗有既遂，亦有未遂，且既未遂数额均达到数额特别巨大的同一量刑幅度，故应以诈骗罪既遂处罚。被告人林明辉多次诈骗，应予从重处罚。被告人林明辉诈骗未遂金额，在量刑时，应酌情考量。另，冻结在案的晟源投资公司转入渝东鑫公司账户的1450万元应发被害单位，另应责令被告人退赔被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人林明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。2011年6月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月29日被取保候审，实际羁押38日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2031年7月29日止。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、冻结在漳州市××东鑫贸易有限公司账户上的人民币共计1458.8716万元，其中的人民币1450万元应发还被害单位厦门晟源投资管理有限公司（现更名为厦门群鑫汇财务管理有限公司），同时责令被告人林明辉赔偿被害人闫某1经济损失人民币36.5万元，赔偿被害人林某1经济损失人民币80万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪漳龙 审 判 员  王中义 人民陪审员  周择华 二〇二一年二月一日 代书 记员  温梦霏 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。