江苏省苏州市相城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0507刑初31号 公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。 被告人张飞，男，1987年10月11日生，汉族，中专文化，无业，住苏州市吴中区，户籍所在地江苏省睢宁县。 辩护人查文霄、孙朗宁（实习律师），江苏苏明律师事务所律师。 被告人韩磊，男，1989年3月19日生，汉族，中专文化，房产中介，住苏州市吴中区，户籍所在地山东省曹县。 指定辩护人沈洁、朱心洁，江苏容睿律师事务所律师。 被告人高军，男，1984年11月1日生，汉族，高中文化，房产中介，住苏州市吴中区，户籍所在地江苏省宿迁市宿豫区。 辩护人许本献、汤良贵，安徽舒洲律师事务所律师。 被告人祝青豪，男，1987年6月16日生，汉族，初中文化，咨询中介，住苏州市，户籍所在地山东省曹县。 辩护人吴佳栋、徐凯，江苏瀛元律师事务所律师。 上述四名被告人均因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月28日被取保候审，2020年3月26日继续被取保候审。 江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2020]787号起诉书指控被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪犯敲诈勒索，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院于2021年1月6日立案受理，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪、辩护人查文霄、孙朗宁、许本献、吴佳栋到庭参加诉讼。被告人韩磊的辩护人提交了书面辩护词。现已审理终结。 公诉机关指控并经本院审理查明： 2017年4月至2018年3月，李某彬（已判决）在苏州市吴中区恒润国际广场A座1278室开设金臂金融贷款公司，为赚取违约金和拖车费，纠集李某、李某乙、孙某（均已判决）等人以非法占有为目的，专门从事套路贷犯罪。李某彬等人以年息10%的低息、车辆流动抵押、快速放款等为诱饵诱使被害人至金臂金融公司借款，诱使被害人签订汽车质押合同、机动车辆流动抵押借款合同、借款方违约条款确认书、车辆买卖协议、借款人须知与免责声明、借据、收条等多份协议。在客户车辆上安装多个GPS后，在借款金额中预先扣除保证金、GPS安装费、管理费、当月本金利息等，将借款金额的70%左右转账给被害人。李某彬在合同中故意设置苛刻的违约条件，要求被害人驾车离开苏州市必须报备、不能以车辆再次抵押贷款、必须在借款日期前一日14时之前还款等。李某彬、李某、李某乙通过GPS软件查看客户车辆使用情况，在李某彬认定客户违约后，由李某、李某乙、孙某使用备用钥匙根据GPS定位将客户车辆秘密开走，以持有被害人签订车辆买卖协议、可以转卖车辆相要挟，要求被害人支付借款金额的30%作为违约金及拖车费等，待被害人支付全部费用后将车辆归还。 被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪明知李某彬以非法占有为目的，采用上述套路，以拖走车辆相要挟赚取客户违约金等，仍通过同行转手介绍客户给金臂金融贷款公司，获得固定工资及贷款金额6%-10%的提成。被告人张飞从李某彬处获得人民币7万余元，被告人韩磊从李某彬处获得人民币9万余元，被告人高军从李某彬处获得人民币6万余元，被告人祝青豪从李某彬处获得人民币5万余元。其中，被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪参与的部分犯罪事实如下： 1.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年6月13日采用上述方式对被害人秦某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人秦某人民币30200元。后以被害人驾车离开苏州市未报备违约为名，秘密将被害人的车辆开走，2017年6月30日被害人秦某支付人民币65450元将车辆赎回，敲诈勒索人民币35250元。 2.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年6月26日采用上述方式对被害人朱某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人朱某人民币22000元。后以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年6月28日被害人朱某支付人民币30000元将车辆赎回，敲诈勒索人民币8000元。 3.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年7月26日采用上述方式对被害人胡某甲实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人胡某甲人民币19000元。胡某甲当天支付人民币500元家访费，在还款人民币6990元后，李某彬等人以被害人车辆连续7天未移动违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年11月24日被害人支付人民币13000元将车辆赎回，敲诈勒索人民币1490元。 4.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年9月26日采用上述方式对被害人范某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人范某人民币10350元，被害人范某当天支付人民币150元家访费。被害人范某还款人民币2800元后，李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年12月6日被害人范某支付人民币28000元将车辆赎回，敲诈勒索人民币20600元。 5.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年11月16日采用上述方式对被害人邹某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人邹某人民币30380元，被害人邹某当天支付人民币800元家访费。被害人邹某还款人民币7860元后，李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2018年5月13日被害人邹某支付人民币50000元将车辆赎回，敲诈勒索人民币28280元。 6.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年12月21日采用上述方式对被害人陈某甲实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人陈某甲人民币21300元。被害人陈某甲还款人民币5600元后，李某彬等人以被害人陈某甲驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2018年2月27日被害人陈某甲支付人民币50000元将车辆赎回，敲诈勒索人民币34300元。 7.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年12月21日采用上述方式对被害人吴某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人吴某人民币20800元，吴某当天支付人民币300元家访费。被害人吴某还款人民币14000元后，李某彬等人以被害人未继续归还借款将被害人车辆开走索要钱款，因被害人吴某未付款而未得逞。 8.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2018年1月10日采用上述方式对被害人郝某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后，贷款给被害人郝某人民币53800元，郝某当天支付人民币700元家访费。李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，将被害人车辆开走，2018年2月12日被害人支付人民币89000元将车辆赎回，敲诈勒索人民币35900元。 9.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年3月27日采用上述方式对被害人马某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人马某实际得人民币23500元。2017年4月23日、5月4日被害人马某归还人民币27000元，李某彬等人敲诈勒索人民币3500元。 10.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年4月11日采用上述方式对被害人上某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人上某人民币57100元。被害人上某于2017年4月14日归还人民币100000元，李某彬敲诈勒索人民币42900元。 11.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年6月21日采用上述方式对被害人赵某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人赵某人民币50000元。被害人赵某归还人民币5833元后，于2017年7月21日归还人民币100000元，李某彬等人敲诈勒索人民币55833元。 12.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年6月27日采用上述方式对被害人张某甲实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人张某甲人民币31300元。被害人张某甲于2017年8月4日归还人民币50000元，李某彬等人敲诈勒索人民币18700元。 13.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年7月4日，采用上述方式对被害人刘某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人刘某人民币80000元。被害人刘某分别于2017年8月2日、8月28日归还人民币154590元，李某彬等人敲诈勒索人民币74590元。 14.经被告人张飞介绍，李某彬等人于2017年10月24日，采用上述方式对被害人孙某甲实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人孙某甲人民币22200元，孙某甲当天支付人民币500元。被害人还款人民币10000元后，于2018年1月7日、1月18日归还人民币49000元，李某彬等人敲诈勒索人民币37300元。 15.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年6月9日，采用上述方式对被害人吕某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人吕某人民币21600元，吕某当天支付人民币300元家访费。被害人吕某还款人民币3250元后，李某彬等人以被害人逾期还款违约为名，秘密将被害人的车辆开走，2017年7月22日被害人吕某支付人民币55000元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币36950元。 16.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年9月5日采用上述方式对被害人徐某甲实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人徐某甲人民币14140元，徐某甲当天支付人民币200元家访费。被害人还款人民币3800元后，李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年11月7日被害人徐某甲支付人民币29986元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币19846元。 17.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年9月22日采用上述方式对被害人张某乙实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人张某乙人民币21700元，张某乙次日支付人民币188元家访费。李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年10月17日被害人张某乙支付人民币47500元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币25988元。 18.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年11月17日采用上述方式对被害人葛某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人葛某人民币14130元。李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年12月11日被害人支付人民币35000元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币20870元。 19.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年12月7日采用上述方式对被害人陈某乙实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人陈某乙人民币22200元，当天被害人陈某乙支付人民币600元家访费。李某彬等人以被害人驾车离开苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，被害人陈某乙于2018年1月归还人民币39000元，李某彬等人敲诈勒索人民币17400元。 20.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年4月1日采用上述方式对被害人徐某乙实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人徐某乙人民币39000元。被害人徐某乙分别于2017年4月30日、5月9日归还人民币60130元，李某彬等人敲诈勒索人民币21310元。 21.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年6月7日采用上述方式对被害人陆某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人陆某人民币14000元。李某彬等人秘密将被害人的车辆开走，同其他车辆一起以人民币34000元的价格质押给徐凯。 22.经被告人韩磊介绍，李某彬等人于2017年6月29日采用上述方式对被害人陈某丙实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人陈某丙人民币29000元，陈某丙当天支付人民币950元费用。被害人陈某丙分别于2017年7月8日、7月9日、7月10日归还人民币48000元，李某彬等人敲诈勒索人民币19950元。 23.经被告人高军介绍，李某彬等人于2017年5月13日采用上述方式对被害人邓某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人邓某人民币44600元。被害人邓某还款45000元后，李某彬等人以被害人驾车至未报备的荆州已经违约为名，秘密将被害人的车辆开走，2018年2月25日被害人邓某支付人民币45200元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币45600元。 24.经被告人高军介绍，李某彬等人于2017年11月20日采用上述方式对被害人万某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人万某人民币21700元，万某当天支付人民币600元家访费。李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年12月6日被害人万某支付人民币48000元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币26900元。 25.经被告人高军介绍，李某彬等人于2017年12月14日采用上述方式对被害人张某丙实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人张某丙人民币21400元，张某丙当天支付人民币600元家访费。李某彬等人以被害人未按时到公司检查GPS违约为名，秘密将被害人车辆开走，2018年1月12日被害人支付人民币45000元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币24200元。 26.经被告人高军介绍，李某彬等人于2017年5月12日采用上述方式对被害人唐某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人唐某人民币40000元。被害人唐某于2017年7月17日归还人民币73000元，李某彬等人敲诈勒索人民币33000元。 27.经被告人高军介绍，李某彬等人于2017年5月16日采用上述方式对被害人胡某乙实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人胡某乙人民币23200元。被害人胡某乙分别于2017年5月27日、6月27日归还人民币38800元，李某彬等人敲诈勒索人民币15600元。 28.经被告人祝青豪介绍，李某彬等人于2017年8月13日采用上述方式对被害人张某丁实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人张某丁人民币22950元，张某丁当天支付人民币400元家访费。被害人还款人民币1550元后，李某彬等人以被害人逾期还款违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年9月16日被害人支付人民币36000元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币15000元。 29.经被告人祝青豪介绍，李某彬等人于2017年8月17日采用上述方式对被害人陈某丁实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人陈某丁人民币26120元。李某彬等人以被害人驾车出苏州市未报备违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年9月13日被害人陈某丁支付人民币44000元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币17880元。 30.经被告人祝青豪介绍，李某彬等人于2017年12月2日采用上述方式对被害人孙某乙实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人孙某乙人民币29270元，孙某乙当天支付人民币800元家访费。李某彬等人以被害人车载GPS无信号违约为名，秘密将被害人车辆开走，2017年12月30日被害人孙某乙支付人民币64000元将车辆赎回，李某彬等人敲诈勒索人民币35530元。 31.经被告人祝青豪介绍，李某彬等人于2017年10月20日采用上述方式对被害人郑某实施套路贷犯罪，在扣除各项费用后贷款给被害人郑某实际得款人民币14140元，被害人郑某于2017年11月、12月归还人民币27000元，李某彬等人敲诈勒索人民币12860元。 综上，被告人张飞介绍敲诈勒索14笔，金额为人民币396643元；被告人韩磊介绍敲诈勒索8笔，金额为人民币162314元；被告人高军介绍敲诈勒索5笔，金额为人民币145300元；被告人祝青豪介绍敲诈勒索4笔，金额为人民币81270元。 被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。 案发后，被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪分别退出人民币70000元、90000元、64000元、50000元，暂扣于本院和公安机关。 上述事实，被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪在庭审中无异议，并有书证机动车辆流动抵押借款合同、车辆买卖协议、支付宝交易记录、财付通交易记录等，证人李某彬、周某、李某等人的证言，被害人秦某、朱某、胡某甲等人的陈述，发破案及抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪以非法占有为目的，帮助他人敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人张飞、韩磊、高军、祝青豪均自愿认罪认罚，均可以从宽处理；四被告人均退出犯罪所得，均可以酌情从轻处罚。对各辩护人以上述量刑情节为由提请对各被告人减轻、从轻、从宽处罚的辩护意见予以采纳。根据本案的情节及四被告人的认罪、悔罪态度，对四被告人均可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库） 二、被告人韩磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库） 三、被告人高军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库） 四、被告人祝青豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库） 五、暂扣的犯罪所得予以发还相关被害人；继续退赔各被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 罗 兵 人民陪审员 朱 颖 人民陪审员 曹丽萍 二〇二一年二月五日 书 记 员 李育明