浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初23号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人蓝碎杏，女，1970年2月10日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地浙江省青田县，现住青田县。因犯妨害公务罪于2012年7月10日被青田县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法经营罪于2020年5月13日被青田县公安局刑事拘留，2020年6月1日被监视居住,2021年2月23日经本院决定被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人陈晶晶，浙江五洲律师事务所律师。 被告人卢秀忠，男，1971年9月24日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地浙江省青田县，现住青田县。因涉嫌犯非法经营罪于2020年5月21日被青田县公安局刑事拘留，2020年6月1日被取保候审。现在家。 指定辩护人叶佳林，浙江潘源律师事务所律师。 被告人黄利松，男，1968年8月24日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，环卫工人，户籍所在地浙江省青田县，现住青田县。因涉嫌犯赌博罪于2020年5月21日被青田县公安局取保候审。现在家。 指定辩护人张美林，浙江五洲律师事务所律师。 被告人刘晓委，男，1988年9月20日出生于浙江省青田县，汉族，高中文化，务工，住浙江省青田县。因涉嫌犯赌博罪于2020年5月26日被青田县公安局取保候审。现在家。 指定辩护人郑威，浙江博翔（青田）律师事务所律师。 被告人徐东勇，男，1977年8月9日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地浙江省青田县，现住青田县。因涉嫌犯赌博罪于2020年5月23日被青田县公安局刑事拘留，2020年6月1日被取保候审。现在家。 指定辩护人张夏安，浙江博翔（青田）律师事务所律师。 被告人刘亚委，男，1987年2月1日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，务工，住浙江省青田县。因涉嫌犯赌博罪于2020年5月23日被青田县公安局刑事拘留，2020年6月1日被取保候审。现在家。 指定辩护人储慧涛，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人廖祖荣，男，1976年10月16日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，务工，住浙江省青田县。因涉嫌犯赌博罪于2020年9月25日被青田县公安局取保候审。现在家。 指定辩护人王耀逸，浙江潘源律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检二部刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人蓝碎杏、卢秀忠、黄利松犯非法经营罪，被告人徐东勇、刘晓委、刘亚委、廖祖荣犯赌博罪一案，于2021年1月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2021年2月23日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员王莱莱、检察官助理王中配出庭支持公诉，被告人蓝碎杏、卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘晓委、刘亚委、廖祖荣以及指定辩护人陈晶晶、叶佳林、张美林、张夏安、郑威、储慧涛、王耀逸到庭参加诉讼。现已审理终结。 青田县人民检察院指控：1.2018年左右开始，被告人蓝碎杏帮助余某（已判决）非法接收他人“六合彩”赌博投注，并从余某处获取投注额5%返点作为好处，期间其本人亦参与投注“六合彩”赌博。经查明，截止2020年2月，被告人蓝碎杏从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少53万余元，其从中非法获利至少2.7万余元。另查明，被告人廖祖荣多次向被告人蓝碎杏押注“六合彩”赌博期间，明知被告人蓝碎杏系与上家余某进行赌资结算，仍多次帮忙转账结算资金，累计金额达2.8万余元。 2.2018年3月以来，被告人卢秀忠陆续帮助被告人蓝碎杏等人非法接收他人“六合彩”赌博投注，并从中获取投注额5%返点作为好处。经查明，截止2020年2月，被告人卢秀忠从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少25万余元，其从中非法获利至少1.2万余元。 3.2018年12月以来，被告人黄利松明知被告人蓝碎杏从事非法经营“六合彩”赌博活动，仍多次帮忙从金某、李某、胡爱萍等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至被告人蓝碎杏处并进行赌资结算，现已查明，截止2020年2月，被告人黄利松从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少5.9万余元。 4.2019年2月以来，被告人徐东勇明知被告人卢秀忠等人从事非法经营“六合彩”赌博活动，仍多次帮忙接收他人“六合彩”投注，后以微信方式上报至被告人卢秀忠处并进行赌资结算，现已查明，截止2020年2月，被告人徐东勇从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少3.7万余元。 5.2019年9月左右开始，被告人刘晓委在“1cai500.vip”网站上注册账号参与“六合彩”赌博活动，并多次从刘亚委等人处接收“六合彩”投注上报至该网站，期间其以中奖赔率的2.5倍差额获取好处。现已查明，截止2020年2月，被告人刘晓委累计接收他人“六合彩”投注至少4万余元，其从中非法获利至少5000余元。 6.2019年9月左右开始，被告人刘亚委明知被告人刘晓委参与“六合彩”网站赌博活动，仍多次帮忙从徐东勇等人处接收“六合彩”投注并进行赌资结算，截止2020年2月，被告人刘亚委从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少4万余元。 案发后，被告人蓝碎杏、廖祖荣主动向公安机关投案自首；被告人卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘晓委、刘亚委被公安机关抓获归案。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人蓝碎杏、卢秀忠、黄利松违反国家规定，非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，其中蓝碎杏情节特别严重，卢秀忠、黄利松二人情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人徐东勇、刘晓委、刘亚委明知他人利用“六合彩”进行赌博活动，仍多次帮忙接收投注、结算赌资，被告人廖祖荣明知被告人蓝碎杏非法经营“六合彩”，仍多次帮忙转账结算赌资，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。在被告人蓝碎杏、廖祖荣共同犯罪中，廖祖荣系从犯，对从犯从轻处罚；被告人蓝碎杏、廖祖荣均具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘晓委、刘亚委均具有坦白情节，可以从轻处罚。鉴于被告人卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘晓委、刘亚委、廖祖荣均自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，并退出了全部违法所得及预缴了罚金，公诉机关建议卢秀忠判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；黄利松判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币3000元；刘晓委判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币8000元；徐东勇判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；刘亚委判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；廖祖荣判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。提请本院依法判处。 被告人蓝碎杏、卢秀忠、黄利松、刘晓委、徐东勇、刘亚委、廖祖荣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，希望法庭对其从轻或减轻处罚。 指定辩护人陈晶晶对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出的减轻量刑辩护意见是，被告人蓝碎杏犯罪情节较轻，社会危害性较小；案发后主动向公安机关投案自首，并当庭表示自愿认罪认罚，主动退赃及预缴了罚金，认罪态度较好，且身体心脏不好，家中有年幼小孩需要抚养。综上，希望法庭对被告人蓝碎杏减轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人叶佳林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出从轻量刑的辩护意见是，被告人卢秀忠系初犯、偶犯；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，主动退出了违法所得和预缴罚金，认罪悔罪态度较好。综上，希望法庭对被告人卢秀忠从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人张美林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出从轻量刑的辩护意见是，被告人黄利松主观恶性较小，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，法律意识淡薄；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，主动预缴了罚金。综上，希望法庭对被告人黄利松从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人郑威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出从轻量刑的辩护意见是，被告人刘晓委系初犯、偶犯，没有违法犯罪前科；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并自愿认罪认罚、主动退出违法所得以及预缴了罚金。综上，希望法庭对被告人刘晓委从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人张夏安对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出从轻量刑的辩护意见是，被告人徐东勇系初犯、偶犯，没有刑事犯罪前科；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，主动预缴了罚金，认罪悔罪态度较好。综上，希望法庭对被告人徐东勇从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人储慧涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出从轻量刑的辩护意见是，被告人刘亚委归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，主动预缴了罚金，认罪悔罪态度较好。综上，希望法庭对被告人刘亚委从轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人王耀逸对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出从轻量刑的辩护意见是，被告人廖祖荣系初犯、偶犯，没有违法犯罪前科；案发后主动向公安机关投案自首，具有自首情节，并自愿认罪认罚，主动预缴了罚金；在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，希望法庭对被告人廖祖荣从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年下半年至2020年2月期间，被告人蓝碎杏（绰号阿微）、卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘晓委、刘亚委、廖祖荣等人或通过微信接收他人投注后报送上家后获取返点好处，或明知他人非法经营“六合彩”或利用“六合彩”进行赌博，仍多次帮忙接收投注、转账结算赌资。具体事实如下： 1.2017年下半年左右开始，被告人蓝碎杏帮助余某（已判刑）非法接收他人“六合彩”赌博投注，并从余某处获取投注额5%返点作为好处，期间其本人亦参与投注“六合彩”赌博。仅从2018年开始，被告人蓝碎杏从下家卢秀忠、黄利松及叶某（另案处理）、“水南”（身份待查）等人处接收“六合彩”报单，从赌博人员兰某、刘某等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至余某处并进行赌资结算，经查明，截止2020年2月，被告人蓝碎杏从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少53万余元，其从中非法获利至少2.7万余元。另查明，被告人廖祖荣多次向被告人蓝碎杏押注“六合彩”赌博期间，明知被告人蓝碎杏系与上家余某进行赌资结算，仍多次帮忙转账结算资金，累计金额达2.8万余元。 2.2018年3月以来，被告人卢秀忠陆续帮助被告人蓝碎杏及季某（另案处理）非法接收他人“六合彩”赌博投注，并从中获取投注额5%返点作为好处。经查明，被告人卢秀忠系从徐东勇、徐某1、徐某2、徐东英等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至蓝碎杏或季某处并进行赌资结算，经查明，截止2020年2月，被告人卢秀忠从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少25万余元，其从中非法获利至少1.2万余元。 3.2018年12月以来，被告人黄利松明知被告人蓝碎杏从事非法经营“六合彩”赌博活动，仍多次帮忙从金某、李某、胡爱萍等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至被告人蓝碎杏处并进行赌资结算，经查明，截止2020年2月，被告人黄利松从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少5.9万余元。 4.2019年2月以来，被告人徐东勇明知被告人卢秀忠等人从事非法经营“六合彩”赌博活动，仍多次帮忙从章某、赖某、陈某、王某2等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至被告人卢秀忠处并进行赌资结算，经查明，截止2020年2月，被告人徐东勇从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少3.7万余元。 5.2019年9月左右开始，被告人刘晓委在“1cai500.vip”网站上注册账号参与“六合彩”赌博活动，并多次从刘亚委等人处接收“六合彩”投注上报至该网站，期间其以中奖赔率的2.5倍差额获取好处。经查明，截止2020年2月，被告人刘晓委累计接收他人“六合彩”投注至少4万余元，其从中非法获利至少5000余元。 6.2019年9月左右开始，被告人刘亚委明知被告人刘晓委参与“六合彩”网站赌博活动，仍多次帮忙从徐东勇等人处接收“六合彩”投注并进行赌资结算，经查明，截止2020年2月，被告人刘亚委从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少4万余元。 2020年5月13日，被告人蓝碎杏主动向公安机关投案自首，并被扣押金色苹果手机1部；2020年9月24日，被告人廖祖荣主动到青田县公安局船寮派出所投案自首；2020年5月20日、22日、25日，被告人卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘亚委、刘晓伟先后被公安机关抓获归案，并从刘晓委处扣押黑色苹果手机1部，从刘亚委处扣押蓝色华为荣耀手机1部，从徐东勇处扣押黑色苹果手机1部，从卢秀忠处扣押玫瑰金华为手机1部，从黄利松处扣押黑色华为手机1部。 在法庭审理期间，被告人蓝碎杏、卢秀忠、刘晓委分别退出违法所得人民币27000元、12000元、5000元，且各被告人均预缴了罚金。 上述事实，被告人蓝碎杏、卢秀忠、黄利松、刘晓委、徐东勇、刘亚委、廖祖荣及各指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍资料、抓获经过、归案经过、青公（船）扣字［2020］00105、00107、00109、00116、00118、00120、00133号扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、银行交易流水、青田县人民法院（2012）丽青刑初字第295号、（2020）浙1121刑初275号刑事判决书、行政处罚决定书、票据，证人余某、叶某、季某、廖某1、廖某2、兰某、刘某、徐某1、徐某2、王某1、王某2、章某、陈某、赖某、李某、金某的证言，被告人蓝碎杏、卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘晓委、刘亚委、廖祖荣的供述与辩解，肖像辨认笔录、青公（网）勘［2020］068号电子证物检查工作记录、固定电子数据清单及附件光盘、情况说明，微信转账截图、微信支付交易明细证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蓝碎杏、卢秀忠、黄利松违反国家规定，非法收售“六合彩”，扰乱市场秩序，其中被告人蓝碎杏情节特别严重，被告人卢秀忠、黄利松情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且部分属共同犯罪；被告人徐东勇、刘晓委、刘亚委明知他人非法收售“六合彩”进行赌博活动，仍多次帮忙接收投注、结算赌资，被告人廖祖荣明知被告人蓝碎杏非法收售“六合彩”，仍多次帮忙转账结算赌资，金额达2.8万余元，其行为均已构成赌博罪，且部分属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在被告人蓝碎杏、廖祖荣二人共同犯罪中，蓝碎杏起主要作用，系主犯，廖祖荣起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚；被告人蓝碎杏、廖祖荣案发后均主动向公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，其中廖祖荣自愿认罪认罚，蓝碎杏当庭表示自愿认罪认罚，均可以从轻或减轻处罚；被告人卢秀忠、黄利松、徐东勇、刘晓委、刘亚委归案后均如实供述主要犯罪事实，系坦白，且均自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人蓝碎杏曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚；被告人蓝碎杏、卢秀忠、刘晓委在庭审期间均主动退出违法所得，酌情从轻处罚。综上，决定对被告人蓝碎杏减轻处罚，对被告人卢秀忠、黄利松、刘晓委、徐东勇、刘亚委、廖祖荣均从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院可予采纳；各指定辩护人提出与此相一致的量刑辩护意见，予以采纳，但指定辩护人陈晶晶提出的对被告人蓝碎杏适用缓刑的辩护意见，不予采纳。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节、犯罪地位、犯罪数额、退赃及预缴罚金等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人蓝碎杏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元[刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2024年10月2日止（已扣减先行羁押的20日）；罚金限本判决生效后即缴纳]； 二、被告人卢秀忠犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人黄利松犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人刘晓委犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、被告人徐东勇犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 六、被告人刘亚委犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 七、被告人廖祖荣犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 八、被告人蓝碎杏、卢秀忠、刘晓委退出的违法所得共计人民币44000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李晓伟 人民陪审员  姚旭东 人民陪审员  邹广新 二〇二一年二月二十三日 代书 记员  叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。