江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0822刑初39号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人许玉丽，女，1991年3月5日出生，福建省安溪县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被吉水县公安局刑事拘留。同年10月22日经吉水县人民检察院批准逮捕，次日由吉水县公安局执行逮捕。经本院决定，2021年2月8日被取保候审。现在家。辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2021］16号起诉书指控被告人许玉丽犯诈骗罪，于2021年1月27日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年2月10日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察官王晓勇及书记员赵梅竹出庭支持公诉，被告人许玉丽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2015年3月3日，被告人许玉丽与许某红（刑拘在逃）搭乘飞机到海南省三亚市，伙同他人实施购房退税类电信诈骗。许玉丽事先购买好诈骗用的电话卡，之后在三亚市大东海附近一租房内，依靠同伙准备的购房人员资料、诈骗话术拨打电话给购房者，假称可以领取购房退税款，诱导购房者回拨诈骗同伙的电话，进而对被害人实施诈骗。3月26日，被害人郭某接到许玉丽诈骗团伙的电话后，被诈骗49701元。案发后，许玉丽退赔被害人49701元，并取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人许玉丽以非法占有为目的，虚构购房退税诈骗他人钱财，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。许玉丽到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人许玉丽自愿认罪认罚，可从宽处理；积极赔偿被害人的损失并取得谅解，可从轻处罚。建议对被告人判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。提请依法判处。公诉机关提交了被告人许玉丽的户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、嫌疑人比对照片、乘坐飞机记录，转账示意图、上海翰鑫信息科技有限公司提供的便民支付通道交易明细、王某凤62×××52银行账户开户信息及交易流水、罗某彬62×××01账户开户信息及交易流水，张某账号58×××09、赵某萍账号17×××35、徐某云账号10×××31、张某林账号18×××69的新线存款历史交易明细清单，张某62×××22、徐某云62×××**、张某林62×××06、赵某萍62×××57、白某锋62×××29的银行账户开户信息，李某62×××75、张某杰62×××79、蔡某欣6228483378178921877、张某涛62×××76的开户信息及银行卡合并明细打印清单，扣押清单、发还清单及谅解书，情况说明、证明、疾病证明书、病历记录，认罪认罚具结书；被害人郭某的陈述；被告人许玉丽取款视频及取款监控视频截图；被告人许玉丽的供述等证据证实。被告人许玉丽对指控的事实、证据及罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，当庭认罪，本院予以确认。辩护人提出的辩护意见是：对本案定性无异议。许玉丽作案时间短，认罪态度好，悔罪表现明显。被告人在第一次讯问时就如实供述了自己的犯罪行为；在审查起诉阶段，自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》；庭审中，对起诉书指控的犯罪事实没有任何异议。被告人归案后，其家属积极退还全部赃款，并取得了被害人的谅解。被告人的主观恶性小，案发时被告人准备生育二胎，上有老人需要赡养，下有年幼子女需要抚养，家庭较为贫困。审理阶段，被告人的家属为其积极预缴罚金三万元，进一步减轻了本案的社会危害性。被告人系初犯、偶犯，其家庭比较特殊，需要被告人进行照顾。综上，请求法庭对被告人宣告缓刑。辩护人向法庭提交了白濑乡长基村民委员会出具的证明、预缴罚金单据。公诉机关对辩护人提交的证据无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2015年3月3日，因家庭经济困难，许玉丽和许某红一起搭乘16：55的航班由厦门飞往三亚，到达三亚后，伙同他人实施购房退税类电信诈骗。2015年3月26日下午，被害人郭某在吉水县文峰镇万**大道建设银行ＡＴＭ机上，将62×××33银行卡内49701元转至王某凤62×××52的银行账户被骗，该款通过便民支付通道数次流转，最终流转至李某等人的账户。2015年3月26日19时17分许，被告人许玉丽在三亚市农业银行大东海网点用李某62×××75的银行卡分四次（每次5000元）取走共计20000元；19时21分许，在同一台Ａ**机上，用张某杰62×××79的银行卡分四次取走该卡内19800元。同月27日，许玉丽从三亚乘坐飞机返回福建省。许玉丽与林某钦系夫妻，二人育有三个子女，长子林某铎（2014年2月20日出生），次子林某杰（2015年4月24日出生），女儿林某晴（2018年9月5日出生）,均系未成年。2021年1月26日，福建省安溪县妇幼保健院出具了《疾病证明书》，证明其次子林某杰患有童年孤独症。2020年9月7日，福建省肿瘤医院出具《疾病证明书》及相关病历记录，证明林某钦的母亲兰某身患宫颈鳞癌。2020年9月17日18时许，安溪县公安局参内派出所民警配合江西省吉水县公安局民警在安溪县参内镇许玉丽家中将其抓获归案，到案时，被告人许玉丽予以配合。归案后，被告人许玉丽对其伙同他人实施购房退税类诈骗的犯罪事实供认不讳。侦查阶段，被告人许玉丽的家属向吉水县公安局退缴赃款49701元。2020年9月29日，吉水县公安局向被害人郭某发还49701元。同日，被害人郭某出具谅解书，对被告人许玉丽的行为表示谅解，请求司法机关依法对其从轻或者减轻处罚。审查起诉阶段，被告人许玉丽自愿认可公诉机关指控的犯罪事实及罪名。在辩护人叶茗发的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。审理期间，被告人许玉丽的家属为其预缴罚金三万元候判。本院认为，被告人许玉丽以非法占有为目的，通过拨打电话对不特定多数人，虚构购房后可退税款的事实，诱导被害人回拨电话，进而对被害人实施诈骗，从而骗得钱款49701元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，应按其罪责得到相应刑事处罚。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人许玉丽利用电信网络实施诈骗，破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感，社会危害性大，应从严处罚。归案后，被告人许玉丽能如实供述自己的犯罪事实，认定为坦白，依法可从轻处罚。在审查起诉阶段和庭审中，被告人许玉丽均自愿认罪悔罪，并已退赃49701元，取得被害人的谅解，本案被害人的财产损失得到相应弥补，可对其从轻从宽处罚。审理期间，被告人许玉丽预缴罚金候判，服法认罚，可酌情从宽处罚。被告人许玉丽主观恶性较小，有悔罪表现，家庭情况较为特殊，其居住地的村委会出具证明愿意对其进行监管。结合被告人许玉丽的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害性，许玉丽被宣告缓刑，对其所居住社区不会有重大不良影响，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关提出对被告人许玉丽从轻处罚的意见及量刑建议，符合法律规定，应予采纳。综上，为维护社会管理秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，惩治电信网络诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人许玉丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  廖珺二〇二一年二月十日法官助理周秋云书记员赵健平法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一，或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。