上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5331号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人朱某某，男，1980年12月12日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，暂住上海市浦东新区。辩护人徐俊，上海木诚木律师事务所律师。被告人顾某，男，1986年11月15日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，暂住上海市浦东新区。辩护人杨闻嘉，上海浦银律师事务所律师。被告人张1，男，1981年6月22日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人庄昱峰，上海秦雷律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人张2，男，1985年9月8日出生，汉族，户籍地江苏省邳州市。辩护人刘长永，江苏立志律师事务所律师。被告人吴某某，男，1971年3月18日出生，汉族，户籍地江苏省滨海县通榆镇三埝村****；2020年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被上海市。辩护人曹向军，江苏昶兴律师事务所律师。辩护人黄新德，上海卓君律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕8417号起诉书指控被告人朱某某、顾某、张1、张2、吴某某犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院于同月18日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控被告人朱某某于2016年11月假借马某某的父亲欠其钱款，欲让马某某还款为由，让被告人顾某制造虚假流水，伪造虚假债务致使马某某被虚高债务人民币19万(以下币种均为人民币)；后被告人朱某某通过被告人张1、张2介绍，让马某某向被告人吴某某借款平帐，2016年12月8日，马某某实际借款20万，向被告人朱某某偿还了上述债务，并向被告人吴某某出具50万的借条；为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此指控五名被告人均已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二十五条、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；认定被告人朱某某、顾某、吴某某认罪认罚，可以从宽处理；认定被告人顾某系从犯，根据《刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人张1、张2、吴某某系犯罪未遂，根据《刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱某某、顾某、吴某某有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人朱某某、顾某、张1、张2、吴某某当庭对公诉机关指控的基本事实及罪名均无异议。辩护人徐俊对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人朱某某到案后能如实供述罪行，是初犯、偶犯，希望对其从宽处罚。辩护人杨闻嘉对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人顾某系从犯，认罪认罚，积极退赔取得被害人谅解，希望对其宽大处理。辩护人庄昱峰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人张1起次要作用，是从犯，且系犯罪未遂，应当从轻减轻处罚，其当庭如实供述、认罪认罚，建议对其从轻处罚。辩护人刘长永对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人张1当庭认罪认罚，具有悔改表现，是犯罪未遂，其起到次要辅助作用，是从犯，且被害人也有过错，建议对其从轻处罚。辩护人曹向军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被害人马某某具有重大过错，被告人吴某某系物流公司实际经营人，是初犯、偶犯，也已赔偿并取得被害人谅解，本案是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚，建议对其适用缓刑。辩护人黄新德对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩称被告人吴某某当庭认罪认罚，是初犯、没有前科劣迹，是民营企业家，解决了很多人的就业问题；被害人有过错，其不仅没有任何损失，反而获利并获得几名被告人的赔偿，可以减轻对被告人的处罚，被告人吴某某的家人积极赔偿并取得谅解，建议对其减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2016年11月，被告人朱某某假借马某某的父亲欠其钱款，欲让马某某还款为由，指使被告人顾某制造虚假流水，伪造虚假债务，被告人顾某于2016年11月2日转账19万给马某某，马某某当场将10万元转至顾某指定账户，并取现9万元还给顾某，致使马某某被虚增债务19万。其后，被告人朱某某通过被告人张1、张2介绍，让马某某向被告人吴某某借款平帐。2016年12月8日，被告人张1带着马某某与被告人吴某某、张2谈妥借款事宜,马某某实际借款人民币20万，向被告人吴某某出具50万的借条，至银行走了50万元流水，后当场取现30万元返还被告人吴某某,并由被告人张2对该债务做担保。马某某通过POS机转账及取现的方式，向被告人朱某某偿还了上述19万元债务。致使马某某被虚增债务30万。2017年1月，被告人吴某某至本院提起民事诉讼，要求马某某偿还人民币50万，后于2018年12月被本院裁定驳回。2020年6月10日，上述五名被告人均被公安机关抓获，被告人朱某某、顾某、吴某某到案后如实供述了上述基本犯罪事实。经鉴定，被害人马某某患有轻度精神发育迟滞，评定为限制民事行为能力，对本案评定为有作证能力。案发后至本院审理期间，被告人朱某某、顾某、吴某某先后已对被害人作出不同程度赔偿并已获得被害人及其家属谅解。上述事实，有公诉机关提供且经庭审质证属实的被害人马某某的陈述笔录、证人杨某1、杨某2、郭某某的证言笔录，上海市精神卫生中心司法鉴定所司法鉴定意见书、上海林几健康管理咨询有限公司司法鉴定意见书，相关银行交易明细、借条和收条、担保书、民事判决书、民事裁定书、收条、谅解书等书证，公安机关的案发及抓获经过、接受证据清单、常住人口基本信息，被告人朱某某、顾某、张1、张2、吴某某的供述及辨认笔录，被告人顾某、张2的前科劣迹材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱某某、顾某、张1、张2、吴某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分别结伙骗取公民钱款，均数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立。被告人朱某某在共同犯罪中系主犯；被告人顾某系从犯，应对其减轻处罚。被告人张1、张2、吴某某均系犯罪未遂，均可比照既遂犯减轻处罚。关于被告人张1、张2的辩护人提出二人均系从犯的辩护意见，经查二名被告人在本起共同犯罪中行为积极，作用关键，不能认定为起次要辅助作用，故上述辩护意见本院不予采纳，但可根据其实际地位、获利情况予以酌情从轻处罚。被告人朱某某、顾某、吴某某到案后能作如实供述，均可从轻处罚；能自愿认罪认罚，均可从宽处理。被告人张1、张2能当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人朱某某、顾某、吴某某能积极赔偿并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。相关辩护人分别所作从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪情节和社会危害性，不宜对被告人吴某某判处缓刑，故其辩护人的缓刑建议，本院不予采纳。本院为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年9月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年12月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人张1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年3月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、被告人张2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年3月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)五、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年12月9日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)六、追缴被告人朱某某、顾某尚未退缴的犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐楚楚人民陪审员  汪晓荣人民陪审员  王建明二〇二一年二月五日书 记 员  严培红附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。