湖南省邵东市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0521刑初10号 公诉机关湖南省邵东市人民检察院。 被告人陈宗仁，男，1998年1月14日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市于都县。因涉嫌犯抢劫罪，于2020年9月3日被刑事拘留，于2020年10月1日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。 辩护人颜姜利，湖南白泉律师事务所律师。 被告人苟文，曾用名苟良奎，男，1999年2月16日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，无业，住四川省平昌县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月3日被刑事拘留，于2020年10月1日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。 被告人李文峰，男，1995年9月20日出生江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，住江西省宜春市丰城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月3日被刑事拘留，于2020年10月1日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。 辩护人范双云，湖南远达律师事务所律师。 被告人李雅胜，男，1999年12月1日出生于江西省黎川县，汉族，高中文化，住江西省抚州市黎川县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月3日被刑事拘留，于2020年10月1日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。 辩护人刘海成，湖南宏彦律师事务所律师。 湖南省邵东市人民检察院以邵东市院一部刑诉（2020）314号起诉书指控被告人陈宗仁犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人李文峰、苟文、李雅胜犯非法拘禁罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月18日、2021年2月4日公开开庭审理了本案。邵东市人民检察院指派检察官陈玉芳出庭支持公诉。被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜及辩护人颜姜利、范双云、刘海成到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜等人均系传销组织“天津天狮生物科技有限公司”（下称“天津天狮公司”）的成员，该组织在株洲、湘潭、邵阳等地设立多个窝点（称为“家”）。以销售“天津天狮”产品为名组织、领导传销活动，组织有大经理、经理、大主任、主任、管家等多个层级,以窝点为该传销集团的基本构成单元，通常采取由年轻的女子在网络上以恋爱为名吸引年轻的男性进入该组织控制的窝点，当新人进入该窝点后，会被多名窝点人员控制住，窝点人员以暴力或者威胁手段逼迫新人交出手机、银行卡等物品，逼问新人银行卡密码，并安排人员对新人全程看守，限制其人身自由，防止新人与外界接触，之后窝点会安排人员给新人上课，不断对其进行洗脑、体罚，逼迫新人交钱或者向亲人、朋友筹钱，强制要求受害者购买单价为2，800元一份的“天津天狮公司”产品（实际上没有产品），受害者购买产品后，就可以获得加入资格，然后再通过逼迫其他进入该组织的新人以获取利益和晋升级别。 被告人陈宗仁、苟文、李文峰先后于2019年3月至8月加入窝点，被告人李雅胜于2020年6月加入窝点。 2020年8月份，被害人陈金元、简某、雷某先后被一名叫“夏沫”的女子（未查明身份）通过网络交友平台骗至位于邵东市龙城酒店附近的一窝点，该窝点经理是李月（未查明身份），“主任”为王**（未查明身份）、杨云鹏（未查明身份）、苏泽阳（未查明身份），被告人陈宗仁为“管家”。被害人陈金元、简某、雷某被骗至该窝点后，被告人陈宗仁及王**、杨云鹏等人先后多次使用暴力殴打被害人，获取被害人的微信支付密码和银行卡密码，强行劫取被害人陈金元70000元，被害人简某、雷某各2800元。期间，被告人陈宗仁及王**、杨云鹏等人安排了被告人苟文、李文峰、李雅胜及彭某（已死亡）等人严格控制被害人的人身自由，被告人苟文、李文峰、李雅胜、彭某在窝点看守三被害人，防止被害人逃跑。直至2020年9月3日，被害人陈金元乘机逃脱并报警。邵东市公安局将被害人简某、雷某成功解救。至此，三名被害人已被非法限制人身自由长达10天至30天不等。 2020年9月3日，被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜在邵东市龙城酒店对面的窝点内被邵东市公安局抓获。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了如下证据： 1、书证：抓获经过、微信支付详单、照片、户籍信息；2、证人证言：证人彭某的证言；3、被害人陈述：被害人陈金元、简某、雷某的陈述；4、被告人供述和辩解：被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜的供述和辩解；5、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人陈宗仁以非法占有为目的伙同他人采取暴力或暴力相威胁的方式多次抢劫他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜，违反法律规定，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在抢劫共同犯罪中，被告人陈宗仁起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；在非法拘禁共同犯罪中，被告人陈宗仁、苟文起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；被告人李文峰、李雅胜起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人陈宗仁一人犯数罪，应当数罪并罚，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九第一款。被告人苟文、李文峰、李雅胜认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。并建议对被告人陈宗仁以抢劫罪判处有期徒刑十年，以非法拘禁罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，判处有期徒刑十一年；对被告人苟文以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；对被告人李文峰以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；对被告人李雅胜以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月。 被告人陈宗仁对公诉机关指控的非法拘禁罪没有异议，但辩称他没有使用暴力抢被害人的钱，不构成抢劫罪。 辩护人颜姜利辩称，一、陈宗仁不构成抢劫罪，其没有非法占有的目的，没有实施殴打行为。二、即使构成抢劫罪，也应当认定为一次抢劫行为而不是多次。三、非法拘禁罪和抢劫罪系牵连犯，不应当数罪并罚。 被告人苟文对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑意见没有异议，同意认罪认罚，且签字具结，但开庭时辩称他是胁从犯。 被告人李文峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑意见没有异议，同意认罪认罚，且签字具结，但开庭时请求判处缓刑。 辩护人范双云辩称，李文峰不构成非法拘禁罪，一、李文峰没有实施非法拘禁的行为，也没有非法拘禁的主观故意。二、李文峰是传销组织受害人，其行为应定性为紧急避险。三、李文峰系胁从犯，而非从犯。 被告人李雅胜对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑意见没有异议，同意认罪认罚，且签字具结，但开庭时请求判处缓刑。 辩护人刘海成辩称，李雅胜不构成非法拘禁罪，一、李雅胜的行为不构成看守，没有实施非法拘禁的行为，情节轻微，不构成犯罪。二、李文峰系胁从犯，而非从犯。 经审理查明： 被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜等人均系传销组织“天津天狮生物科技有限公司”（下称“天津天狮公司”）的成员，该组织在株洲、湘潭、邵阳等地设立多个窝点（称为“家”）。以销售“天津天狮”产品为名组织、领导传销活动，组织有大经理、经理、大主任、主任、管家等多个层级,以窝点为该传销集团的基本构成单元，通常采取由年轻的女子在网络上以恋爱为名吸引年轻的男性进入该组织控制的窝点，当新人进入该窝点后，会被多名窝点人员控制住，窝点人员以暴力或者威胁手段逼迫新人交出手机、银行卡等物品，逼问新人银行卡密码，并安排人员对新人全程看守，限制其人身自由，防止新人与外界接触，之后窝点会安排人员给新人上课，不断对其进行洗脑、体罚，逼迫新人交钱或者向亲人、朋友筹钱，强制要求受害者购买单价为2，800元一份的“天津天狮公司”产品（实际上没有产品），受害者购买产品后，就可以获得加入资格，然后再通过逼迫其他进入该组织的新人以获取利益和晋升级别。 被告人陈宗仁、苟文、李文峰先后于2019年3月至8月加入窝点，被告人李雅胜于2020年6月加入窝点。 2020年8月份，被害人陈金元、简某、雷某先后被一名叫“夏沫”的女子（未查明身份）通过网络交友平台骗至位于邵东市龙城酒店附近的一窝点，该窝点经理是“李月”，“主任”为“王**”、“杨云鹏”、“苏泽阳”（均未查明身份），被告人陈宗仁为“管家”。被害人陈金元、简某、雷某被骗至该窝点后，被告人陈宗仁及王**、杨云鹏等人先后多次使用暴力殴打被害人，获取被害人的微信支付密码和银行卡密码，分别强行劫取被害人陈金元、简某、雷某人民币70000元、2800元、2800元。期间，被告人陈宗仁及王**、杨云鹏等人安排了被告人苟文、李文峰、李雅胜及彭某（已死亡）等人严格控制被害人的人身自由，被告人苟文、李文峰、李雅胜及彭某在窝点看守三被害人（睡觉时让被害人睡在被告人身边，上厕所时也跟随看守），防止被害人逃跑。 2020年9月2日，被害人陈金元乘机逃脱。2020年9月3日，邵东市公安局民警接到报警后，在邵东市龙城酒店对面的窝点内抓获被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜，成功解救被害人简某、雷某。至此，三名被害人已被非法限制人身自由长达10天至30天不等。 上述事实，有如下经庭审质证且查证属实的证据予以证明： 1、书证 （1）抓获经过，证明2020年9月3日14时许，陈金元到邵东市公安局宋家塘派出所报警称：其被人骗至邵东市龙城酒店对面居民楼里，之后被控制在房间内遭受殴打，并被抢劫70000元钱。派出所民警接案后立即组织警力陪同报案人陈金元赶往案发现场，并在房间内当场抓获被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜和彭某五人。 （2）个人微信、微信支付交易明细，证明被告人陈宗仁微信号“×××21”（昵称“终极，少年”）、被告人李雅胜微信号“ｌｙｓ1960355457”、被告人苟文微信号“ｇｏｕ1756111946”、被害人简某微信号“ａｓｇ323433”（昵称“十言”）、被害人雷某微信号“×××88”（昵称“明天会更好”）、的微信交易明细。其中，2020年8月6日，8月30日，陈宗仁微信以二维码收款方式分别收到陈金元昵称为“Ｐｌｕｔｏ”微信号转账8010元、22022元。2020年8月18日，简某微信号“ａｓｇ323433”以扫二维码的方式向陈宗仁微信“终极，少年”转账2810元。2020年8月23日，雷某微信号“×××88”以扫二维码的方式向陈宗仁微信“终极，少年”转账2803元。 （3）户籍证明，证明被告人李文峰于1995年9月20日出生；被告人陈宗仁于1998年1月14日出生；被告人李雅胜于1999年12月1日出生；被告人苟文于1999年2月16日出生，作案时均已成年。 2、证人证言 （1）证人彭某的证言，证明2020年7月份，他因和家里人吵架了就到邵东，当时有很多人在拉客，他就选了一个最便宜的，那个男的就把他带到了一个房间（就是他现在住的地方，他们称之为“家”），当时房间里有6个男子，有四个在打牌，有两个就过来和他聊天，问他一些基本情况，还将他的钱包手机都收了，他当时报了一个假名字“徐力哲”。对方告诉他说不能随便出去，要去上厕所了会有人陪着的，怕他们跑掉。他使用手机都有人看着的，不准乱打电话和报警。 收走他手机的那两个人他不认识。对方把他们所有的手机都放在一起，一直有两个人看着，然后一个人使用的时候，另一个就在旁边看着。要使用手机也要先和管事的人讲，管事的人同意了，并喊了一个人来看着才可以使用。 他在“家”呆了半个月左右，他就开始给新来的人上课了，和新人聊天，缓解新人紧张的情绪，他也可以随便进出“家”和使用手机，但是要有一个人陪着。2020年8月中旬，“家”里来了一个叫陈金元的男子，他和陈金元聊了会天，陈宗仁就收了手机和钱包，看了一下，放在他们专门放手机的地方，然后他就要陈金元睡觉了。过了几天，陈宗仁、苟文、李雅胜、李文峰就喊其到房间里去，陈宗仁、苟文、李雅胜、李文峰说了一些要陈金元买产品投资赚钱改变命运之类的话，他还看到陈宗仁在陈金元胸口处拍了两下，又过了一段时间，他看到那些人还拿了现金到房间里，但是具体是做什么事他不清楚。又过了几天，陈金元又拿了一次现金回来，他听说陈金元买了25个产品，产品是2800元一个。还有个人来问了陈金元“家里人有没有威逼利诱，是不是自愿的，想清楚了没有”之类的话。又过了几天雷某、简某也陆续来了，他们都是一样的流程，问基本情况，收手机、钱包，谈心，然后监督新人上厕所、打电话，新人也一人买了一个产品。是什么产品他不知道，他没有在房间里看到过。 这个家里一共有陈宗仁、苟文、李文峰、张春、陈超、陈金元、雷某、简某、他。其中。陈宗仁是管事，苟文、李文峰、李雅胜、他就可以相互监督，可以到处走走，下棋、打牌等，还要给新来的人上课，晚上守着门，不准新人随便出去。有时候也陪新人出去走走。 雷某被拍了两下，也是陈宗仁拍打的，也是吓唬雷某，说雷某为人处世做的不好，要买产品赚钱。 3、被害人陈述 （1）被害人陈金元的陈述，证明2020年7月份的一天，他在网上通过社交软件认识了一个叫夏沫的女网友，后面他们加了微信聊天谈男女朋友，夏沫叫他到邵东来带她一起去旅游。2020年8月3日他就坐从广东佛山来了邵东，夏沫带着他去了龙城宾馆对面的一栋民宅倒数第二层的房间，并在门口以要用他手机查东西为由将他的手机拿走了，然后夏沫敲门进房间时是陈宗仁帮夏沫开的房门，他就跟着夏沫走到房间内客厅里，陈宗仁就要他到客厅里面的一个小房间去，他当时看到情况不对就拉行李往房门外面走，陈宗仁和李文峰、苟文、李雅胜、彭某就跑过来将他拉回来并推进一个小房间里，接着陈宗仁就用拳头打他胸、脖子和肩膀，用脚踢他肚子，打完他之后陈宗仁跟他说：“你来到这里就好好接受我们的考察，考察明白了再让你走”。陈宗仁和苟文就搜查他的行李箱和背包，将他的耳机、剃须刀、笔等东西拿走了，然后从夏沫手里将他的手机也拿走了，由苟文将他的手机和耳机等物品放在隔壁一间房间里收起来了。之后第二天，李文峰就开始给他上课，介绍其公司是个直销公司，每个人可以交2800元成为业务员，业务员就可以通过拉人交钱进公司来晋升级别，级别到了一定等级就可以获得提成奖金。之后陈宗仁和彭某、李文峰每天轮流给他上课，意思都是介绍公司有多赚钱，要他交钱加入公司成为业务员。但这公司并没有自己的产品第三天下午三、四点钟左右，陈宗仁和杨云鹏跟他介绍公司有多赚钱的时候，他没有搭理对方，陈宗仁和杨云鹏就用拳头打他脖子和胸口部位，打完他后陈宗仁又将他的手机和银行卡拿出来问他要手机微信的支付密码、支付宝密码和银行卡密码，他当时刚被打了一顿，所以也不敢不告诉对方密码，所以他就将他的微信支付密码、支付宝密码和银行卡密码都告诉了陈宗仁和杨云鹏，杨云鹏当场就将他微信和支付宝里的钱转到了他的中国建设银行卡×××18里，之后杨云鹏就将他的这张建设银行卡拿去取了28000元钱出来，这28000元钱最后也是被杨云鹏拿走了。之后在8月30日左右陈宗仁又逼他找了一个开奶茶店的借口让他要他家里人通过微信转了37000元钱到他微信（他爸爸通过微信转了27000元钱给他，他姐姐通过微信转了10000元钱给他），加上他原来上班公司打给他的5000元工资，然后陈宗仁又用他手机将他微信和银行卡里的42000元钱通过微信扫码分两次转走了，他看到陈宗仁转了一笔到陈宗仁使用的微信里。 他从2020年8月3日被骗到陈宗仁房间一直到2020年9月2日才逃出来，他被陈宗仁和苟文和李文峰、彭某、李雅胜等人限制人身自由的时间有30天。陈宗仁等人一直将他锁在房间不让出去，房门钥匙在陈宗仁手里保管着，陈宗仁每天都是反锁了房门的，对方也一直将他的手机收起来不准他和外面的人联系，白天的时候苟文和李文峰、彭某、李雅胜轮流看守他，他去上个厕所都会跟过来看着他，晚上睡觉的时候苟文和李文峰、彭某、李雅胜四个人也轮流睡在他左右两边，将他夹在中间睡，一直到9月2日10点钟左右，他要苟文带他去昭阳公园玩一下，然后他就在昭阳公园跑了，并借别人的手机报了警。之后他就带着民警到陈宗仁等人控制他的房间将陈宗仁和苟文、彭某、李文峰和李雅胜等人抓到了，但是夏沫和杨云鹏等人当时都不在房间里。 陈宗仁在房间负责保管钥匙反锁房门，平时给他讲课，打他并抢走他的钱。苟文、李文峰、李雅胜、彭某平时白天和晚上都负责轮流看守他，苟文、李文峰、彭某三个人白天还轮流给他讲课。夏沫就是骗他来邵东并将他骗进陈宗仁其们房间去的女孩子。杨云鹏也打了他。 他的中国建设银行卡账号×××18。他被陈宗仁转款的微信号：×××ＯＷ，微信昵称：Ｐｌｕｔｏ。陈宗仁使用的微信号是：×××21，微信昵称：终极，少年。 （2）被害人简某的陈述，证明2020年6月底还是7月初，他在一个叫探探的交友平台跟一个女的聊天，后来加了微信后那个女的就要跟他谈男女朋友，之后他们就以男女朋友关系在微信里聊天。那女的说自己叫夏沫，在邵东一家美容店上班。到了7月10多号，夏沫要他到邵东来看她，他就在8月14日、15日从广州坐高铁到邵东。第二天，夏沫跟一个自称是夏瑶的人到皇廷酒店门口与他见面了，夏沫她们带他往一栋居民楼里走，在上楼时，夏沫说要借他的手机用，他将手机给了夏沫。夏沫她们带着他进了一栋居民楼4楼还是5楼的一间房子，房子里有三个男的（苟文、陈宗仁、彭某）。然后陈宗仁就将门关上，再用一把挂锁将门又锁了一到。他当时就想离开，但门锁了，他不愿意到里面房子里去，那三个男的将他推到里面的房子里。里面房子里另外有4个男的在里面。进到里面的房子后，陈宗仁就跟他说：“你没发现你的手机掉了吗？”意思是已经将他的手机拿走了，控制了。陈宗仁就搜他的身，将他的口袋里的打火机、身份证、银行卡、100零几块钱都搜走了，还将他戴的眼睛、皮带都下了。陈宗仁就威胁他说：“你知道这是什么地方？”他知道他被骗进了传销组织，他故意说他不知道。陈宗仁拿着他的身份证跟他说：“你是江西的，你不可能不知道这是什么地方。”旁边还有几个在一边打牌玩。陈宗仁用拳头打他胸部砸了5、6拳，边砸边说：“我们这里就需要一个忠诚！”意思是说他不老实。旁边的那些人就一边附和说：“对，是。”然后陈宗仁就问他家里有些什么人，干什么的，问他是做什么的。他都如实告诉对方，怕对方打他。到了晚上睡觉时，陈宗仁就安排他睡最里面那间，除他之外还有几个新来的，陈宗仁安排他们睡觉时，对方的人隔一个新来的插一个对方的人。陈宗仁跟苟文两个紧挨着最外面的门搭铺睡觉守门。对方将房子里的洗衣粉、厨房的刀子等能够伤人或自残的物品都锁在进门那间房的柜子里。他看到房子的窗户都是用铁丝网网起来的，楼层也很高，门是锁着的，没办法逃脱。第二天吃饭时，因为伙食不好，他就没吃，陈宗仁以为他绝食，就把其他人叫出去用拳头砸他胸部。第二天由李文峰给他们上课，主要是讲传销这方面的事。他就故意说些违背的话。李文峰见不听话就出去报告王**，王**进来将其他人喊出去，然后用拳头砸了他胸部5拳。后来顾文杰给他们上课，也是觉得他不听话就报告一个叫杨云鹏，杨云鹏进来用拳头砸他胸部、颈部，杨云鹏打得最狠。他每次都不敢还手，因为对方人很多，还手还打得厉害些，后面来的那个还手了，结果被三个人打。对方给三天的考察期，期满后就强制他们投资，2800元一份，并说投完资愿意离开可以离开。8月18日下午4、5店左右，陈宗仁拿了他的手机来给他，要他转2800元投资。对方拿着他手机看了手机里的钱和手机绑定的银行卡里的钱，发现他手里只有3000来块钱。陈宗仁要他将钱转到指定的微信里，他上用手机扫另外一个微信，将钱转到一个微信名叫“终极，少年”的微信里，微信号：×××21。转账后，陈宗仁拿来2800元现金来给他，后来杨云鹏、李月来了，杨云鹏自称是主任，李月自称是经理。对方拿了一张电脑打印他的身份证号、银行卡号的Ａ4纸来，要他交2800块钱，然后叫他在那张纸签字按手印。他不敢不给，因为有人不交钱就挨打了。之后苟文、彭某、陈宗仁还有几个主任陆续故意问他：“你想不想离开？”他就说想。陈宗仁和那几个主任就用拳头砸他胸部打他。 他被控制在那房子里有半个月时间。这段时间一直在想找机会逃跑，但一直没机会，上厕所都有人守着。一天晚上，王**看到他们三个新来的在房里呆久了怕出状况，就安排苟文跟雷松、顾文杰三个陪着陈金元到公园散心。陈金元跑出去后逃跑报了警。 他的微信号叫“十言”，微信绑定手机号：185××××2615。他手机里夏沫、夏沫的微信号是陈宗仁删了，电话是苟文删了。 （3）被害人雷某的陈述，证明2020年8月份，他在一个相亲网站上添加了一个名为“夏沫”的女子（他不知道夏沫的真实名字），他们相互添加微信聊了一段时间，后夏沫让他到邵东来看她，他于2020年8月20日乘坐高铁到邵东。他与夏沫会面时，她还带了“夏瑶”。后夏沫将他手机借走，他跟着夏沫、夏瑶上了一处居民楼的5楼，夏沫、夏瑶敲了门，陈宗仁和苟文过来开了门，该房子是一套三室两厅的房子，进门右手边有三个房间。他到洗手间洗手返回客厅，看到陈宗仁将客厅门用挂锁锁好。他就往客厅门口冲，想打开门出去，但是门是被反锁的，他根本打不开。陈宗仁、李雅胜、李文峰、鹏太阳生、苟文就将他推进最里面的房间，当时陈宗仁用拳头打他胸口和脖子、脸，还跟他说：“来我家要好好坐好。”他怕对方打他就不敢做声了。当晚11点钟左右，杨云鹏也到房间来了，杨云鹏跟他说：“到他家里来要老实一点，不要东搞西搞，你要是不老实我会打你。”一边用拳头在他胸口打了一拳。之后陈宗仁和苟文负责保管房门是保管他们的手机，将他关房间里。陈宗仁和苟文和李文峰、彭某轮流给他讲课，介绍其直销公司“天津天狮”公司，但实际公司没有任何实质性的产品，经营模式是交钱加入其公司成为业务员，然后拉其他人交钱加入其公司晋升到一定级别就可以获得提成奖金。晚上他睡觉时，苟文、李文峰、彭某、李雅胜四个人轮流睡在他左右两边将他夹在中间睡，他晚上起来上厕所，对方四个人也会轮流跟着他起来去厕所看守着他，白天他去上厕所也一样会有人跟着看守。到8月23日下午，陈宗仁跟他说：“你来了好几天了，也应该了解这个行业到底怎么样”，他说：“我也不知道到底是什么行业，我还是回江西那边工地去干活”，陈宗仁就大声恐吓他说：“你想走就能走出这里吗？”然后陈宗仁就将他手机拿过来用他微信扫其的微信二维码转了2803元钱走，陈宗仁扫了二维码后就将他手机给他要输入转款密码，他当时看到陈宗仁一直恐吓，他怕陈宗仁又打他，所以他没办法只能输入支付密码，他转钱的微信号：×××88，昵称：明天会更好。2020年8月27日下午，陈宗仁又将他叫到房间里要他支付350元钱的生活费和住宿费给陈宗仁，也是陈宗仁用他微信扫自己微信收款二维码后再叫他输密码转的，他怕被打才支付的。 他被陈宗仁和苟文、李文峰、彭某、李雅胜限制人身自由的时间有13天。 4、被告人的供述 （1）被告人陈宗仁的供述，证明他ＱＱ号258453××××，ＱＱ昵称“终极，少年”，一直都是他本人在用。他的微信号：×××21，微信昵称“终极，少年”，一直也是他本人在用。 他是最近1周内认识雷某、简某、陈金元的。他们住在哪里他不知道。他们没有和他住在一起。他是在雷某、简某住的房间客厅玩。 陈金元、简某、雷某在他手里买了产品，一个是7万元，还有两个是2800元。 （2）被告人苟文的供述，证明他是2019年5月份被一个叫“夏沫”的女子以交男女朋友的方式骗到株洲的一个窝点。他被骗购买了11份产品，花了3万元钱，是通过微信转账的，每笔钱基本上都是2，800元的整数倍。因为他在家里一直听话，他也能够一个人单独出门。“李伟”、“李柔”是领导，他们成为“主任”，“主任”的职责就是管理整个“家”，包括“家”里钥匙、生活，将新成员带到“家”，安排老成员给新成员上课，安排老成员看守新成员，组织大家给新成员做工作让新成员做工作买“产品”。他在这个“家”里呆了将近一年，他又被“主任”带着坐火车转移到了邵阳的“家”，后来又到了邵东窝点，他和陈宗仁、李文峰等人一起到的邵东。他们在邵东的这个窝点待了将近一年。 他保管过“家”里的刀具，给新来的成员上过课，还帮忙看守过新来的成员，他看守过雷某、陈金元、简某，防止他们逃跑、求救。彭某、李文峰、李雅胜和他做的事情差不多，主要是看着新成员，提防新成员逃跑。 他们实际上就是搞传销，没有实际产品，通过这种以人传入的方式骗人进传销组织，骗的人越多，就越容易成为领导，就能分到越多的“提成”。每个窝点都有主任，主任的上面又有领导，这个整个传销组织结构呈“金字塔”排布。 陈宗仁不是实际上的“主任”，但陈宗仁做的具体工作和“主任”差不多，其管理整个“家”，包括“家”里钥匙、生活，将新成员带到“家”，安排老成员给新成员上课，安排老成员看守新成员，组织大家给新成员做工作让新成员购买“产品”，而所谓的产品实际是不存在的。 2020年8月份，“夏沫”将一个叫陈金元的男的骗到了他们家，陈宗仁不准陈金元走，晚上睡觉的时候要陈金元睡在他们中间，陈宗仁还要他晚上注意盯着陈金元。之后几天彭某、李雅胜就给陈金元上课，第四天，陈宗仁就要陈金元买产品，陈金元不愿意买，陈宗仁对陈金元说要其考虑以后的人生什么的，说话的语气很凶，还拿手很用力的拍陈金元的胸口，陈金元也是被吓着了，就买了10个产品，用手机转账给陈宗仁，后来陈宗仁又要陈金元再买一些产品，陈金元就买了15个产品，钱也是给了。他和“顾文杰”陪陈金元出去在昭阳公园里面玩，后陈金元就逃跑了。之后他们在家里睡觉，凌晨时被公安民警抓住。 大约半个月前的一天晚上，夏沫带简某到了他们家，他们就和简某在房间里面聊天，睡觉之前陈宗仁安排他睡在简某边上，要他注意简某，别让其做什么事情，之后几天一直是他和李文峰给简某上课，到了第四天的时候陈宗仁要简某买产品，简某因为身上没有钱就只买了一个产品，陈宗仁要他们平时多注意这个简某，连其上厕所的时候都要陪着，他、李文峰、张春、彭某都守过简某上厕所。 过了几天之后夏沫带着雷某到了他们家里，晚上睡觉的时候，陈宗仁也安排他晚上睡在雷某边上守着其，之后几天是他和李文峰、彭某轮流给雷某上课，到了第四天的时候陈宗仁要雷某买产品，雷某也买了一个产品。平时在家的时候也是一直有人守着雷某，上厕所、睡觉也有人守着。 简某、雷某、陈金元房间的门里加装了一把锁，厕所用铁丝网封起来，阳台的窗户用螺丝钉钉死了。加装的那把锁的钥匙都是在陈宗仁手里，只有王**和陈宗仁出去的时候，简某、雷某、陈金元经过同意之后才能跟着出去。他们也会一直跟着，防止逃跑。因陈金元、简某、雷某不肯出钱购买产品，陈宗仁动手打陈金元、简某、雷某，要三人出钱购买产品，简某买了一个，雷某买了一个产品，陈金元买了25个，每个的价格是2800元，他们买产品的钱都已经付给了陈宗仁。杨云鹏向简某、雷某、陈金元也推荐这个产品，雷某当时很抗拒买这个产品，杨云鹏也很用力的拍过雷某的胸口，要简某、雷某、陈金元出钱买产品。 这个家王**是家长，陈宗仁是他们家的管家，还有李文峰、李雅胜、张春、陈超、彭某、简某、雷某、陈金元和他。他一共领到了1900元钱，这些钱都是他的工资，这些钱他已经全部花掉了。 （3）被告人李文峰的供述，证明2019年8月份，他被“李柔”以交男女朋友的方式骗到湘潭，他被控制在传销团伙一个窝点，对方不让他离开，让他留下来考察“产品”。过了几天，他被人殴打恐吓要求他交出了银行卡密码出钱购买“产品”，后来他被以这种方式抢走十几万。2019年9月份，那些人又把他转到株洲的传销窝点。2020年6月份，他们又将他转到邵东的窝点，在邵东没有问他要过钱。到邵东后他就是老成员了，他开始负责管理新来的人，没有被殴打、恐吓。 邵东窝点的负责人是王**（主任）、陈宗仁（管家）、苟文（管家助理），他、李雅胜、彭某就是这个窝点的老成员，新成员被骗来了，他和李雅胜、彭某就帮陈宗仁、苟文给新成员上课，帮忙看守新成员。房子客厅门被反锁的，钥匙由王**、陈宗仁、苟文管理，他们的手机也都被收了的，没有特殊情况不能与外界联系，防止向外界报警，除非是家里人来重要电话、消息才能回，回电话、消息的时候，王**、陈宗仁、苟文就在旁边守着打电话，防止透露他们的实际情况。 2020年7-8月份，他们这个窝点陆续来了几个新成员，分别是雷某、简某、陈金元。雷某、简某、陈金元被骗进来后，王**、陈宗仁、苟文就不准他们离开，让雷某、简某、陈金元交出银行卡、微信及相关密码，雷某、简某、陈金元等人不肯，王**、陈宗仁就动手打人，雷某、简某、陈金元怕挨打，不得不交出了银行卡、微信及相关密码，雷某、简某、陈金元被以这种方式抢走了钱，但他记不清雷某、简某、陈金元具体被抢走了多少钱。雷某、简某、陈金元被骗到这个窝点后，王**、陈宗仁、苟文将客厅门反锁，安排他、李雅胜、彭某在新成员睡觉、上厕所时看着守人，苟文也帮忙守人，防止雷某、简某、陈金元报警、求救。 他、李雅胜、彭某等人都是以同样的方式骗过来了，都被以同样的方式骗、抢走了钱，他们心里不平衡，他们继续在窝点呆着是为了从其他人身上将钱搞回来。 （4）被告人李雅胜的供述，证明2020年6月份，他在一个交友网站认识了夏瑶，他聊了一段时间后成为了男女朋友关系，夏瑶邀请他到了邵东玩，然后将他手机拿走了。之后夏瑶将他带到龙城宾馆对面的顶楼的一处民房。杨云鹏就动手打他不准他走，客厅也被上了锁，陈宗仁和苟文、李文峰安排人轮流看管他。陈宗仁和李文峰给他上课，逼他出钱购买所谓的产品，实际就没有产品，就是要他交钱加入公司，然后晋升业务级别，再拉其他人进来交钱加入他们公司。他只能同意购买产品。他的微信号：×××7-；昵称：Ａ-阿哥吖。他的112000元钱都是陈宗仁从他中国建设银行卡尾号5279的卡中转走的。他就这样被控制在这个民房一个多月，陈宗仁和杨云鹏殴打过他，苟文和李文峰都有轮流看守他监视他。 陈金元是2020年7月份的一天夏沫带到房间里来的。然后陈宗仁、苟文、李文峰、彭某和他就把陈金元推到一间小房子里面，他就和李文峰、彭某出了房间在门口看着，陈金元在里面被陈宗仁、苟文殴打。之后陈宗仁就安排陈金元睡地铺，这期间一直是他跟苟文、李文峰、彭某一起陪着陈金元睡地铺，不管是白天还是晚上陈金元去上厕所，他和苟文、李文峰、彭某都会有一个人跟着陈金元去看守其，防止其逃跑，陈金元的手机在进他们房间时也是被陈宗仁他们拿走的，不会让陈金元拿手机和外面的人联系或者报警。陈金元被限制人身自由期间，有一天陈宗仁要陈金元交钱加入天津天狮公司，陈金元不肯交钱，陈宗仁就打了陈金元一顿，杨云鹏也打了陈金元一顿，之后陈金元就交了28000元钱给陈宗仁和杨云鹏。之后陈金元又拿了一次42000元给陈宗仁，但是钱最后是谁拿走了他不知道。一直到2020年9月3日凌晨0点左右，陈金元带着公安民警抓住他们。他在这期间都是听吩咐，帮着陈宗仁等人看守陈金元，晚上陪着陈金元睡觉，白天给陈金元上课，防止其逃跑。他看守陈金元，没有受到陈宗仁等人的威胁或胁迫。 雷某、简某等人过来的时间不长，简某比雷某要早到几天。都是被同样的方式骗过来的，雷某、简某过来之后，陈宗仁、苟文也打了雷某、简某，让雷某、简某出钱买产品。之后陈宗仁、苟文让他、李文峰、彭某守着雷某、简某，无论是上厕所还是睡觉，目的就是不让雷某、简某走。简某被陈宗仁等人非法控制人身自由大约有15天左右；雷某被陈宗仁等人控制人身自由大约10天左右。 陈宗仁是窝点“撑家”，具体管这套房间里的人，房间的钥匙归陈宗仁保管，由陈宗仁来安排所有房子内的所有事物，碰到不配合的，陈宗仁就动手打人，逼迫大家拿钱出来，陈宗仁打过他、陈金元、雷某、简某。陈宗仁还自己睡在卧室门口，以此守着大家不准逃走。苟文也是这个窝点的“撑家”，协助陈宗仁做任何事情，苟文动手打过雷某，也参与守人；李文峰、彭某、他都给新骗过来的人讲过课，陈宗仁安排他们守着新来的人。 5、辨认笔录，证明陈金元辨认出陈宗仁就是守人、打人、威胁、转钱的人，李文峰就是给他讲课、守人的人。 简某辨认出陈宗仁是守人、打人的人，李文峰、苟文就是给他讲课、守人的人，彭某、李雅胜是看守人。 陈金元辨认出苟文、李雅胜是看守人。彭某是讲课、守人的人。 雷某辨认出陈宗仁是守人、打人的人，苟文是守人、恐吓人的人，李雅胜是守人的人，彭某、李文峰是讲课、守人的人。 李雅胜辨认出陈宗仁、苟文是守人、打人的人，李文峰是守人、讲课的人，彭某是守人的人。 本院认为，被告人陈宗仁以非法占有为目的伙同他人采取暴力或暴力相威胁的方式多次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪；被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜，违反法律规定，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。邵东市人民检察院指控被告人陈宗仁涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪，被告人李文峰、苟文、李雅胜犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在抢劫共同犯罪中，被告人陈宗仁起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在非法拘禁共同犯罪中，被告人陈宗仁、苟文起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李文峰、李雅胜起次要作用，均系从犯，均予以从轻处罚。被告人陈宗仁一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈宗仁及辩护人颜姜利辩称，陈宗仁不构成抢劫罪。经查，2020年8月至9月，被告人陈宗仁伙同王**、杨云鹏等人先后多次使用暴力殴打被害人陈金元、简某、雷某，获取被害人的微信支付密码和银行卡密码，分别强行劫取被害人陈金元、简某、雷某人民币70000元、2800元、2800元的事实，有微信转账记录、被告人苟文、李文峰、李雅胜的供述、被害人陈金元、简某、雷某的陈述等证据予以证实，足以认定。被告人陈宗仁主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了以暴力劫取他人财物的行为，其行为已构成抢劫罪，且陈宗仁的抢劫行为是在数个犯意支配下、不同时间、针对不同被害人实施，系多次抢劫，而不是一次抢劫。故对被告人陈宗仁及辩护人颜姜利提出的不构成抢劫罪的意见和辩护人颜姜利提出的系一次抢劫的意见，本院不予采纳。对辩护人颜姜利提出的陈宗仁的非法拘禁罪和抢劫罪系牵连犯，不应当数罪并罚的意见，本院不予采纳，理由如下：牵连犯，是指行为人实施某一犯罪，而其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。而本案中，陈宗仁的非法拘禁行为和抢劫行为不具有手段与结果的牵连关系，系两个独立的犯罪行为，依法应当数罪并罚。辩护人范双云、刘海成辩称李文峰、李雅胜不构成非法拘禁罪。经查，2020年8月份开始，被害人陈金元、简某、雷某先后被骗至邵东传销窝点，被告人苟文、李文峰、李雅胜在陈宗仁及王**等人的安排下，严格控制被害人人身自由，在被害人睡觉、上厕所时均跟随看守，不准被害人逃跑，非法限制三被害人人身自由长达10天至30天不等。上述事实有被害人陈金元、简某、雷某的陈述、证人彭某的证言、被告人苟文、李文峰、李雅胜的供述等证据予以证明，且被告人苟文、李文峰、李雅胜自愿认罪认罚，对非法拘禁的事实均予以承认。故对辩护人范双云、刘海成提出的不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人及辩护人提出的苟文、李文峰、李雅胜系胁从犯的意见，本院不予采纳。理由如下：胁从犯是指被胁迫参加犯罪的人，虽然苟文、李文峰、李雅胜三被告人自称其也被该传销组织骗过钱，也曾经被传销组织的人殴打过，但这些行为并不是后续三被告人非法拘禁他人的原因，现有证据也无法证明三被告人是被胁迫参与实施非法拘禁行为的，且被告人苟文供述他在传销组织中能够一个人单独出门，还领到了1900元钱工资；被告人李文峰供述他到邵东后就是老成员了，开始负责管理新来的人，他没有被殴打、恐吓，他们继续在窝点呆着是为了从其他人身上将自己被骗的钱搞回来；被告人李雅胜供述他看守陈金元，没有受到陈宗仁等人的威胁或胁迫，足以证明三被告人在非法拘禁他人时有足够的意识自由，并非被胁迫的，不属于胁从犯。对被告人及辩护人提出的胁从犯的意见，本院不予采纳。辩护人范双云提出的李文峰是传销组织受害人，其行为应定性为紧急避险的意见，本院不予采纳。理由如下：被告人李文峰非法拘禁他人时并不具有紧急避险的前提条件“处于紧急危险的状态下”，主观上也不具有“使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险”的目的，客观上更不存在“不得已采取的以损害较小的合法权益来保全较大的合法权益的行为”，其行为不属于紧急避险。被告人苟文、李文峰、李雅胜认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，对被告人陈宗仁、苟文、李文峰、李雅胜均适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款；对被告人陈宗仁适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，第六十九第一款；对被告人苟文另适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款；对被告人李文峰、李雅胜另适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，判决如下： 一、被告人陈宗仁犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2031年9月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人苟文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2022年3月2日止。） 三、被告李文峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年7月2日止。） 四、被告人李雅胜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。） 五、责令被告人陈宗仁分别退赔被害人陈金元、简某、雷某经济损失人民币七万元、二千八百元、二千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖卫华 人民陪审员  彭求卿 人民陪审员  谭赐根 二〇二一年二月四日 代理书记员  石小叶 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二）在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的； (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。