浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0203刑初7号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人邵力，男，1992年2月4日出生于浙江省岱山县，汉族，大学文化程度，务工，户籍地浙江省岱山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月15日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人张淑梅，浙江明州律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人毛文波，男，1983年5月21日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化程度，船员，户籍地浙江省宁波市江**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月24日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人郭彪，浙江甬正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人韩波，男，1989年1月26日出生于浙江省宁波市，汉族，中专文化程度，个体经营，户籍地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月24日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人李丹，浙江海宝律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检刑诉〔2020〕344号起诉书指控被告人邵力、毛文波、韩波犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国出庭支持公诉，被告人邵力、毛文波、韩波及辩护人张淑梅、郭彪、李丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年10月开始，庄伟泉（另案处理）与王立岳、孙克奇、赵波、叶席庭（均另案处理）等人一起共同出资，租用本市海曙区段塘东路135号盛业大酒店（香蕉酒店）6楼的房间作为办公地点，由王立岳和庄伟泉等人纠集朱银露、陈旭伟、倪旭祥、王**（均另案处理）等人，以“秒小薪”APP为平台，利用网络放贷进行“套路贷”犯罪活动，被告人邵力、毛文波、韩波明知该公司从事上述“套路贷”犯罪活动，仍投资入股该公司，并参与分红，后逐步形成了以庄伟泉为首要分子，王立岳、孙克奇、赵波、叶席庭等为主要成员，被告人邵力、毛文波、韩波和朱银露、陈旭伟、倪旭祥、王**等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该公司由庄伟泉负责全面工作，孙克奇负责公司催收工作，赵波、叶席庭负责客户业务，朱银露为公司财务人员，倪旭祥、陈旭伟等人为公司客服业务员，王**为公司催讨人员，专门从事催讨贷款工作。具体犯罪事实如下： 2018年10月至2019年2月期间，王立岳和孙克奇、赵波、叶席庭、庄伟泉等人共同出资，通过各种方式推销网络贷款“秒小薪”ＡＰＰ，通过各种方式推销网络贷款“秒小薪”ＡＰＰ，以“无抵押，放款快，低利息”等为诱饵，吸引社会不特定人员成为该公司借款人，引诱被害人下载注册，并以需要审核身份真实性为由，获取被害人手机号码、通某等个人信息。客服人员审核通过后，平台利用被害人急需资金的心理，以“管理费”、“手续费”等名义，直接扣除近30%的费用后发放给借款人，到期后要求借款人全额还款，并通过收取高额续借费用等方式，不断垒高被害人“债务”。 经查明，该犯罪集团利用上述手段，共骗取吴某、张某，周某，顾某，何某等2000余名被害人人民币80万余元。 案发后，被告人邵力劝说被告人毛文波、韩波向公安机关投案，两人均如实供述了犯罪事实。 案发后，公安机关查封了登记于被告人邵力和叶席庭名下的房产各一套。 案发后，赵波退缴赃款人民币8万元，叶席庭退缴赃款人民币10万元，被告人邵力退缴退赃人民币6.8万元，被告人毛文波退缴赃款人民币2.6万元，被告人韩波退缴赃款人民币2.6万元，王**退缴赃款人民币1万元。 上述事实，有公诉机关提交的抓获经过、户籍证明、公司注册登记情况、银行转账记录、平台资金流水、查封扣押决定书、缴款凭证、证人傅某、韩某、邵某的证言、被害人周某、顾某、张某、黄某、何某、吴某等51人的陈述、被告人邵力、毛文波、韩波与同案参与人庄伟泉、孙克奇、赵波、叶席庭、王立岳、朱银露、陈旭伟、倪旭祥、王**等人的供述、光盘一张等证据证实，足以认定。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人邵力有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元，判处毛文波、韩波有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 被告人邵力、毛文波、韩波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人邵力、毛文波、韩波等人为共同实施“套路贷”犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用诈骗、滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。邵力、毛文波、韩波以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。邵力、毛文波、韩波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且邵力能如实供述自己的罪行，有立功表现，毛文波、韩波有自首情节，三被告人能自愿认罪认罚，退赔违法所得，故均予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。邵力、毛文波、韩波的辩护人分别提出对三被告人从宽处罚的辩护意见，本院均予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邵力犯诈骗罪，判处有有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人毛文波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人韩波犯诈骗罪，有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； 四、涉案违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王彦波 人民陪审员  杨海鹰 人民陪审员  马文雷 二〇二一年二月八日 代书 记员  詹秋霞 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。