浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙1121刑初51号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人詹军，男，1987年7月26日出生于浙江省青田县，汉族，初中肄业，务工，住浙江省青田县。因吸毒于2010年7月7日被青田县公安局行政拘留十五日;因吸毒于2013年5月23日被青田县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月22日被青田县公安局刑事拘留，同年11月26日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人詹江龙，男，1997年10月23日出生于浙江省青田县，汉族，初中肄业，务工，住浙江省青田县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月22日被青田县公安局刑事拘留，同年11月26日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人徐惠丰，男，1994年6月2日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，务工，住浙江省青田县。因吸毒于2012年6月13日被青田县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月22日被青田县公安局刑事拘留，同年11月26日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2021〕25号起诉书指控被告人詹军、詹江龙、徐惠丰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月7日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年2月23日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员留晓一出庭支持公诉，被告人詹军、詹江龙、徐惠丰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年8、9月份，被告人詹军明知他人（身份待查）收购银行卡用于违法犯罪活动，仍从陈某和被告人詹江龙、徐惠丰处收取银行卡，后以400元至800元不等的价格卖给他人7张银行卡，从中获得价款人民币4800元，之后给予詹江龙人民币2000元。被告人詹江龙、徐惠丰明知被告人詹军收取银行卡用于违法犯罪活动而提供银行卡。其中，被告人徐慧丰提供本人银行卡1张，被告人詹江龙提供本人及他人银行卡共4张。后上述银行卡被他人用于掩饰、隐瞒犯罪所得活动，具体犯罪事实如下： 1.2020年8、9月份期间，被告人詹江龙银行卡的过户资金在人民币300万元以上，其中2020年9月16日被害人曹某在江苏省江阴市被他人诈骗人民币130229.65元中，有48629.65元人民币的被骗款经徐伟贤银行账户到达被告人詹江龙的上述银行账户中，后被他人转移。 2.2020年8、9月份期间，被告人徐惠丰银行卡的过户资金在人民币290万元以上，其中2020年9月9日被害人王某在浙江省舟山市被他人诈骗人民币123600元中，有10000元人民币的被骗款经谭树灿银行账户到达被告人徐惠丰的上述银行账户中，后被他人转移。 3.2020年8、9月份期间，陈某银行卡的过户资金在260万元以上，其中2020年9月16日被害人汪某在青海省西宁市被他人诈骗人民币192000元中，有49999元人民币的被骗款经郭利军银行账户到达陈某的上述银行账户中，后被他人转移。 2020年10月21日，被告人詹军主动向青田县公安局投案自首；同年10月22日，被告人詹江龙、徐慧丰分别被青田县公安局民警抓获归案。 在法庭审理过程中，被告人詹军、詹江龙分别通过家属主动退出违法所得2800元、2000元。在审查起诉阶段，被告人詹军、詹江龙、徐惠丰均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。公诉机关结合三被告人在庭审过程中的退赃及预缴罚金情况，建议判处被告人詹军有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人詹江龙有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元；判处被告人徐惠丰有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1000元。 上述事实，被告人詹军、詹江龙、徐惠丰在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍信息、归案经过、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、开户信息和银行流水、转账记录、资金流转图、行政处罚决定书、情况说明、受案登记表、立案决定书、接受证据清单、转账记录截图、票据，证人陈某的证言，被害人曹某、王某、汪某的陈述，被告人詹军、詹江龙、徐惠丰的供述与辩解，辨认笔录，电子证物检查工作记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人詹军、詹江龙、徐惠丰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪支付结算等提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人詹军案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人詹江龙、徐惠丰归案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且三被告人均自愿认罪认罚，均依法从轻处罚；被告人詹军、詹江龙在开庭审理过程中均主动退出全部违法所得，认罪悔罪态度较好，均酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人詹军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人詹江龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人徐惠丰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人詹军、詹江龙退出的违法所得共计人民币4800元予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 李晓伟 二〇二一年二月二十三日 代书记员 叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。