河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1726刑初15号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人陈必玉，男，1977年2月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省深圳市罗湖区，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月28日被抓获，2020年7月30日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准，2020年8月27日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人贾超峰，河南博涛律师事务所律师。被告人李建明，男，1987年2月7日出生，汉族，本科文化。户籍所在地江西省赣州市崇义县，住江西省赣州市崇义县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月28日被抓获，2020年7月30日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准，2020年8月27日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人任惠子，河南广义律师事务所律师。被告人林约，男，1976年8月29日出生，汉族，小学文化。户籍所在地广东省湛江市遂溪县，住广东省湛江市遂溪县。因犯诈骗罪，于2020年5月12日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，后林约上诉。2020年7月10日广东省中山市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。因林约违反取保候审规定该判决未执行。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月28日被抓获，2020年7月30日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准，2020年8月27日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人丁士新，河南盘古律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检二部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人陈必玉、李建明、林约犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员王兴一出庭支持公诉，被告人陈必玉及其指定辩护人贾超峰、被告人李建明及其指定辩护人任惠子、被告人林约及其指定辩护人丁士新到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，2020年7月初，被告人陈必玉、李建明、林约通过以自己的身份信息办理银行卡出售给“德文”（在逃）的方式来获取利益。陈必玉出售的华夏银行卡（尾号0947）、中信银行卡（尾号3477）、兴业银行卡（尾号48）、光大银行卡（尾号4477），进账共计847157元；李建明出售的光大银行卡（尾号5071）、华夏银行卡（尾号8222）、兴业银行卡（尾号40），进账共计742295元；林约出售的农业银行卡（尾号778），进账共计487008元。其中：1．河南省泌阳县春水镇居民豆纪培刷单被骗人民币9644元，其中的2397元流入李建明光大银行卡，2298元流入陈必玉华夏银行卡，4949元流入陈必玉中信银行卡。2．云南省昆明市寻甸回族彝族自治州县居民丁光芝刷单被骗人民币8693元，后这笔钱流入陈必玉中信银行卡。3．贵州省遵义市道真仡佬苗族自治县居民陈邈注销网贷记录骗人民币29780元，其中的15180元流入林约中国农业银行卡。4．浙江省衢州市衢江区居民吴小燕刷单被骗人民币64348元，其中的17697元流入林约中国农业银行卡。5．江苏省兴化市钓鱼镇集镇居民朱雅兰刷单被骗人民币2686元，其中的289元流入李建明华夏银行卡，2397元流入陈必玉兴业银行卡。6．河北省廊坊市永清县居民朱月淘宝购买衣服退赔被骗人民币17787元，其中的9387元流入林约中国农业银行卡。7．江苏省兴化市临城镇居民沈素勤刷单被骗人民币102368元，其中的8470元流入李建明光大银行卡，93898元流入陈必玉华夏银行卡。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，被害人陈述，被告人供述和辩解，视听资料、交易明细等。公诉机关认为，被告人陈必玉、李建明、林约的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈必玉、李建明、林约对公诉机关的指控不持异议，自愿认罪认罚，并自愿接受财产刑处罚，请求从轻处罚。辩护人贾超峰提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈必玉构成帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实没有异议，但是在量刑上，被告人有法定及酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人在公安司法机关讯问时如实供述自己的犯罪行为系坦白；2.被告人当庭自愿认罪、真诚悔罪；3.被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯；4.被告人家庭情况困难，独自抚养孩子，法律意识淡薄是其走上犯罪道路的原因。被告人犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议对其从宽处罚，争取罪责刑相适应。辩护人任惠子提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人的罪名不持异议，但具有从轻、减轻处罚情节：1.被告人系坦白；2.被告人认罪悔罪态度较好；3.被告人主观恶性较小；4.被告人犯罪情节轻微；5.被告人系初犯、偶犯。辩护人丁士新提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人林约犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实没有异议，但被告人具有法定及酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人林约归案后认罪态度较好，能够如实供述自己的犯罪事实，具有强烈的悔罪表现，社会危害性不大；2.被告人林约法制观念淡薄；3.被告人林约属于抓获归案后的坦白；4.被告人林约及其家属愿意积极赔偿被害人，希望得到被害人的谅解。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，被告人林约2020年7月10日因犯诈骗罪被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，刑罚未执行。上述事实，有下列证据证实：（一）被告人供述与辩解1、被告人陈必玉2020年7月29日供述：我用我的身份证办理了4张银行卡，然后我把这4张银行卡和我自己实名注册的支付宝让别人使用了。大概是在这个月初的时候。那天晚上我给我朋友李建明打电话让他还他欠我的钱。李建明说他他认识一个叫“博文”的人，我可以用我自己的身份证办理几张银行卡让“博文”使用，每张卡“博文”可以给我400元的好处费，他也准备以这种方式找“博文”弄点钱。“博文”在电话里跟李建明说让我们每个人分别在光大银行、华夏银行、兴业银行、中信银行各办一张银行卡，每张银行卡可以给我们每个人400元的好处费，并且在电话里说让我们每个人再买一张新的手机卡，然后用新买的手机卡在他的手机上注册一个新的支付宝供他使用，这个新注册的支付宝他可以给我们每个人100元的好处费，还说让我们办好之后和他联系。我和李建明商量之后就同意这样做了。到了第二天上午十点多的时候，我和李建明起床后我就先在我家小区门口一家手机店买的一张联通的手机卡，然后我们到就坐公交到了罗湖区，李建明在罗湖区一家手机店买了一张手机卡。然后我们就先后去兴业银行、光大银行、中信银行用自己的身份证分别办了一张银行卡。办好之后，“博文”让我们到深圳市罗湖区人民南路钱柜KTV对面一个网吧门口等他。我和李建明就把各自办好的四张银行卡给了“博文”的老板。然后“博文”的老板让我们把自己买的手机卡给他，我们就给了他，给他之后，他就拿出两部手机，把我们给他的两张手机卡分别装在了这两部手机上。装好之后，他用我和李建明新买的手机卡分别注册了两个支付宝账号，当时注册的时候让我和李建明用自己的身份信息进行注册的。吃饭的过程中，我问“博文”他老板用我们办的银行卡干啥了，“博文”说就是用我们办的银行卡和注册的支付宝进行“跑分”，没啥大不了的事。我当时也没有多想，吃完饭我、李建明、“博文”就各自回家了。我当时问“博文”跑分是啥意思，“博文”说是用我自己的身份信息办理的银行卡和支付宝用来给网上赌博进行资金交易的。我用我自己的身份证分别办理了一张华夏银行卡、一张兴业银行卡、一张光大银行卡、一张中信银行卡，这四张银行卡的卡号我记不清了，户名都是陈必玉。我让“博文”的老板用的那个支付宝详细情况我不知道，那个支付宝只是用我的身份信息进行注册，注册好之后“博文”的老板就直接拿走用了。本来“博文”承诺的是一张银行卡给我400元的好处费，一个支付宝账号给我100元的好处费，这样的话就应该给我1700元。但是对方一直也没有把钱给我，我问李建明对方有没有把钱给他，李建明说也没有给他。对方为什么用我的身份信息办理银行卡和支付宝，具体原因我不知道，当时是李建明跟对方进行联系的，联系好之后我们就按照对方说的做了。我就听“博文”说用来给网上赌博进行资金交易的。我感觉对方的这种行为不正当。当时李建明来找我那天晚上，我的一个朋友林约听到了我和李建明的谈话，他表示也想通过这种方式挣点钱。在我和李建明办好之后的一天，李建明也带着林约到罗湖区一家中国农业银行办了一张银行卡，这张以林约的名字办的银行卡办好之后，这张卡林约先带回了家。后来有一天我出去办事的时候顺便把林约办的这张农业银行卡给“博文”了。“博文”有没有给林约钱我不清楚。2020年7月30日供述：同上次供述。2020年8月27日供述：我没有诈骗，我是不知情的情况被骗的。2、被告人李建明2020年7月29日供述：我出售自己的银行卡、支付宝给别人做违法的事情使用了。2020年5月份的时间，具体时期我不记得了，我在深圳金光华广场认识了“德文”，认识他之后，“德文”看我的经济状况比较差，就向我推荐了一个挣钱的门路，就是用我自己的身份证办理银行卡、支付宝交给他们使用，他会给我们一定的费用。因为当时的生活比较紧张，我就同意了。我回到租住的房屋之后，给与我一起租住房间的陈必玉、林约讲了一下这件事情，他们听了之后也都同意了。大概是今年7月初的时间，“德文”带着我与陈必玉我们两个人去移动营业厅办的手机卡，我当时办理的手机卡号码大概是13×××55，然后我与陈必玉我们两个人去光大银行、兴业银行、中信银行、华夏银行用自己的身份证办了银行卡。办理完手机卡和银行卡之后，我与陈必玉一起到事先与“德文”约好的吃饭的地方去找他，见他之后我与陈必玉一起把办来的银行卡、手机卡和申请的新的支付宝号码交给他使用。吃饭的时间，“德文”的一个朋友和“德文”的老板也在现场。“德文”之前与我们协商好的是一张银行卡给我们400元钱，一张手机卡和支付宝给我们100元钱，我与陈必玉一人办了四张银行卡和一个手机卡、支付宝，他答应给我们一人1700元钱。林约与我们一起租房住，他看我们都给“德文”办了卡挣到了钱，他也想为我们一起租的房子出点力，就自己去农业银行办了一张银行卡和U盾，办好之后他把银行卡和U盾给了陈必玉，“德文”答应给林约500元钱，过了几天我们找“德文”要钱，一直到现在也没有把钱给我们。“德文”说是在网上搞百家乐之类的网上赌博，需要使用我们的银行卡、支付宝走账转移资金，具体他用我们的银行卡、支付宝做什么了我不清楚，但是他用我们的银行卡走的这些钱不干净，都是违法所得的钱。这是不正当行为，那个时间我与陈必玉、林约都比较穷，经济紧张，生活压力大，听了“德文”说了这种挣钱的方法之后也没有多想，抱着侥幸的心理就做了，没有考虑到后果。陈必玉、林约都知道用他们银行卡、支付宝、U盾是做什么用，我们三个人经常一起去见“德文”，“德文”说的话我们几个人都知道，他们两个人都知道“德文”说是使用我们的这些钱搞网上赌博，使用我们的银行卡、支付宝、U盾转移一些来路不明的资金走流水。我一共向“德文”出售了四张银行卡和一个支付宝。四张银行卡是光大银行、兴业银行、中信银行、华夏银行的，当时我没有记银行卡号。支付宝账号大概是13×××55。陈必玉与我是一样的，出售给“德文”了四张银行卡一个支付宝，林约向“德文”出售了一张农业银行卡和一个U盾。“德文”答应给我与陈必玉一人1700元钱，林约500元钱，但是他说他的上级没有把钱给他，到现在也没有把钱给我们。我没有问“德文”的老板叫什么名字，“德文”我们是单线联系的，他身边的人都没有介绍给我认识。“德文”叫什么名字我不知道，大概32岁左右。他的微信号是多少我不记得了，他的微信昵称是：德文。2020年7月30日供述：“德文”的微信号是：×××，他的微信昵称是：德文支付，另外德文有两个手机号，分别是：155××××****、131××××****.2020年8月27日供述：开始由德文说的用我们支付宝走的合法干净的钱，我们当时迫于生存压力被诱骗了，没给钱，我们是最底层的受害者。3、被告人林约2020年7月29日供述：2020年6月份因涉嫌诈骗罪被中山市古镇县公安局刑事拘留，后被取保候审。我出售自己的银行卡、U盾给别人做违法事情了。今年7月份的时间，具体日期我不记得了，我在深圳与陈必玉、李建明我们一起租房子住在一起，他们两个人认识了一个叫“德文”的人，“德文”让他们两个人办理银行卡并给他们一定的费用。陈必玉、李建明他们办了银行卡交给“德文”之后，因为我与陈必玉、李建明都没有钱，经济紧张，我就想着也办张银行卡给“德文”使用，有一次我们与“德文”一起的时间，我就与“德文”说了我给他办银行卡的事情，他让我办一张银行卡和U盾，办完以后他给我700元钱。我办理银行的手续不是太懂，就让李建明带着我去深圳市罗湖区的一家农业银行办了一张银行卡和一个U盾。办完以后我就把银行卡和U盾交给了陈必玉，陈必玉就把我办的农业银行卡和U盾交给了“德文”，陈必玉回来给我说“德文”用两三天，就是用我的银行卡走资金流水。后来“德文”也没有把700元钱给我。“德文”用我的银行卡转账走流水，具体是转什么账走什么流水我不清楚，这种行为不正当，我觉得这种行为不正常。我的法律意识淡薄。“德文”答应给我700元钱。但是他到现在也没有把钱给我。2020年7月30日供述：我没有“德文”的联系方式。2020年8月27日供述：关于资金性质问题，德文说干净合法的，我才借卡给他用。（二）被害人陈述1、豆纪培2020年7月4日陈述：2020年7月3日，在家中通过微信群在京东商城刷单被骗的。2020年7月3日上午10点多我在家刷抖音，刷到一个视频（抖音号：dyke6f66x4am）讲的是在家做手工活的兼职，我就通过微信添加了这个微信号，添加完成以后这个微信号就邀请我加入群聊（群名称：京东安全任务-207），中午12点左右在这个群里面我刷了一个单，金额是228元，通过支付宝绑定的邮政银行卡支付，卡号是：62×××22，是在这个群里发的链接，现在已经没有记录了，刷完后给我返了241.97元（通过支付宝号返还，我的支付宝账号：17×××47；对方支付宝账号：小7要乖135*****14）。14点40分左右，我就又刷了一单（金额是289元，通过云闪付支付卡对卡支付，对方银行卡账号：光大银行，62×××71，收款方：李建明；我的是邮政银行：62×××22，户名：豆纪培），刷完后给我返了303.45元（通过支付宝返还，对方这次换了一个支付宝账户：建明15×××55）。群主让我在云信上面接单，下单任务一共8次，289元的一次，只有这一单的返了（通过支付宝返还，对方这次换了一个支付宝账户：建明15×××55），799元的3次，1149元的3次，3800元的1次，一共是9644元。3次799元都是转账给：光大银行，62×××71，收款方：李建明；3次1149元和1次3800元是转账给：华夏银行，62×××47，收款方陈必玉，中间我的邮政银行卡没钱了，就用农商银行卡转了一次1149元和一次3800元，说的是3单一返，一单3次，但是后来的都没有返。我一共被骗了9644元，分3次被骗。2、丁光芝2020年7月4日陈述：我在微信上面刷单被骗，是2020年7月4日早上10时许，我在抖音上面刷到一个关于京东上面的一个刷单，之后在评论区的人就告诉我一天能赚200元左右，我按审核员发给我的链接点击进入下载，我加客服微信号，我点击链接进入看到一个需支付299元的裙子，我支付了299元到那名私人账户上面，我转钱后那名客服告知我，过几分钟钱就会退还给我，大概过了五分钟左右客服就退了313元给我。客服又发了一条链接给我，客服又叫我把钱转到私人账户上面，我就转了799元到那名私人账户上面，那名客服又叫我再转1598元到那名私人账户上面，也没有什么链接，我就转了1598元，转完1598元后客服又发了一条链接给我，我又转了1999元，我就问客服：是不是我转完1999元后这单就完成了，客服就告诉我才完成第二单的第二个任务，客服又发了第二单的第三个任务给我，需要我转3998元，我就转了3998元，客服又告知我还需要完成第二个大单的第三个任务才可以退钱，第二个单的第三项链接需要我转6998元才可以完成，我就告知客服，我不做这单了，需要客服退钱，客服就告知我需要转6998元才可以完成第二个单的任务，之后我就一直叫客服退钱，客服称需要完成第二个大单的第三项才可以退钱，之后我就把情况告诉了我老公，我老公就打电话报警了。我一共转了五笔钱给对方，都是通过手机银行转的，对方收款人是陈必玉。第一个账户是：陈必玉，中信银行，收款账户是：62×××77；第二个账户是：毕盛涛，中信银行，收款账户是：62×××30，但是第二个账户需要我转6998元，我就没有转钱。第一次大单转了299元，第二次大单的第一项的第一笔是转了799元，第二次大单的第一项第二笔和第三笔一次性转了1598元，第二次大单的第二项的第一笔转了1990元，第二次大单的第二项第二笔和第三笔一次性转了3998元，第二次大单的第三项第一笔需要转6998元，我就没有转钱了。一共转了8394元。3、陈邈2020年7月21日陈述：2020年7月21日12时许，我在遵义市播州区新南学校寝室里面休息时接到一个陌生电话（17321093087），说他是中国银监会的，对进行网贷的人有信誉的影响，说我之前上大学的时候有过网贷，认证过网贷平台，里面有网贷额度，现在需要清零后给我注销，这个注销专员就发了一些关于银监会的一些营业执照给我看，还说了我一些我的身份信息、银行卡号等，然后这个注销专员就叫我和他分享手机屏幕知道我操作下载“中原消费金融”、“苏宁金融”“招联消费金融”、“武汉众邦银行贷款平台”、“支付宝”这几个贷款平台，我就跟着这个注销专员操作了下载了这几个平台，我通过这个注销专员的指导在“苏宁金融”平台里面的额度3500元提现在我的银行卡上面了，这个注销专员就对我说将我提现出来的额度通过银行转账给他，这个注销专员就将他的银行卡卡号（62×××76）通过QQ发给了我，发给我后我就通过我手机上的中国银行对这个注销专员发过来的卡号转账了3500元，然后引导我在“武汉众邦银行贷款平台”里面提现出来8000元钱，也通过他发的银行卡号将8000元钱转账给他，在“招联消费金融”平台里面提现出来3100元钱也通过他之前发的银行卡卡号将3100元钱转账给他，然后这个注销专员就对我说我还有其他关联的网络平台，然后引导我在支付宝里面提现6880元钱通过他重新发的银行账号（62×××78）给我叫我转给他，转给这个注销专员后又引导我在“中原消费金融”贷款平台里面提现出来8300元，也通过他发的银行卡号将8300元钱转账给这个转销专员。分别在不同的网贷平台上贷款，一共贷款29780元钱全部通过银行转账给这个注销专员，分别转了5次给这个注销专员。这个注销专员提供了两张银行卡卡号，第一个是一个名叫张凤安的中国工商银行，卡号是：62×××76，第二个是一个名叫林约的中国农业银行，卡号是62×××78。4、吴小燕2020年7月21日陈述：2020年7月20日15时许我在微信上加了一个企业微信的好友昵称王萌萌，她让我在网上下载了一个APP名字叫“企业密信”，还给了我一个推荐人的相关信息，2020年7月20日我和这个“王萌萌”在微信上的聊天记录已经被我删除了，我下载完这个“企业密信”APP以后注册好了，通讯录列表就出现了一个叫“京东派单客服087”的人，然后就是开始进行刷单了，是利用京东商城APP刷单的，我做的前三单都是连本带利返还给我的，前三单总共赚了71元，然后这之后总共做了9单，没有一单是连本带利返还给我的，等于我从第四单开始总共给对方转了10次钱，总共是给对方转了64419元，这64419元是一分钱没有拿回来的，然后对方还是要我完成订单，我实在是没有钱了，我就报案了。对方总共给我六张银行卡信息，其中有刘祥龙，中国工商银行，6222081702009242402（转了17987元）；梁国生，中国农业银行，6228481598464312976（转了8989元）；王秀建，中国农业银行，6228480136758579678（转了10877元）；朱亚琳，中国农业银行，6230521360044300874（转了2979元）；林约，中国农业银行，62×××78（转了17697元）；伍客，中国工商银行，6222032306000275617（转了5899元）。出去前三单赚的71元，总共损失是64348元。5、朱雅兰2020年7月3日陈述：我在网上刷单被骗2397元。2020年7月3日晚上，我在家用手机刷抖音，我就用手机加了对方的微信号，要求我下一个叫云信的软件，也是可以聊天的。对方是一个自称客服的人跟我发信息，对方让我按照要求操作，点击提交付款就行，发给我一个叫李建明的银行卡号：62×××22。然后我就点击商品链接，并转账289元到李建明的账户上，并截图发给对方，过了一会儿对方就转给我303.45元，然后对方又发给我第二次任务商品链接https://item.jd.com/69091856774.html,说要刷三单，这次的佣金是8%，每单799元，给我了另外一个账号户主陈必玉，银行账号：62×××48。然后我就按照要求进行三单的，并截图给对方，对方说是一单三件，说我没有完成，就不肯退钱给我，还让我继续刷单，我没有刷了，然后我就报警了。每单799元，一共刷了3单，共损失2397元。对方一共两个账户，第一个李建明的华夏银行卡号：62×××22。这个账户我转了289元，对方退返303.45元给我。第二个账户陈必玉，兴业银行账号：62×××48.这个银行卡我转了三笔钱，每笔799元，共计2397元，对方不肯退返给我，还叫我继续刷单，我没有干了，就报警了。6、朱月2020年7月21日陈述：我在网上被人冒充淘宝客服诈骗了，我一共被骗了17787元。2020年7月21日星期二下午14时左右我接到一个电话，对方说我在淘宝上买的衣服有质量问题，他们可以给我退款并且三倍赔偿，然后对方就要加我QQ告诉我如何操作，对方让我在支付宝上开通网商贷，他说他们之间有合作，让我将钱从网商贷里提出来然后转给对方，我自己留下赔偿的一部分就可以，随后我提现了9500元，对方给我一个银行卡号和户名让我将钱转到这里面，我就给对方转了9387元，然后截图发给了对方。对方说上美团APP，然后就让我在美团APP里的“借钱”让我继续借款，然后我就提了8400元，然后对方又给我一个银行卡号和户名，他说他把钱转到这个账户会收到一个“大码”，然后对方说还是操作不当，通道无法关闭，还需要我上京东APP去京东金条里借款，然后我就觉得不对劲，于是我就报警了。我是通过网上银行转账银行卡的方式向对方进行转账的。我一共转了两笔，第一笔转给中国农业银行，户名林约，卡号：62×××78，转了9387元，时间：2020年7月21日15:28；第二笔转给中国工商银行，户名：李乃红，卡号：62×××67，转了8400元，时间：2020年7月21日16:51。7、沈素勤2020年7月3日陈述：我刷单被骗了。2020年7月3日15时许，我上智联招聘，就有一个人找我问我要不要兼职，让我下载了刷单的APP，还给了我唯品会的链接，用APP打开这个链接，选择对方指定的东西购买，购买时不付款，直接将款项打给对方的指定银行卡号里，一开始钱两笔199元和268元的两笔对方都立马返还了225元和289元，直接返还到我的支付宝里。我转了连着转了三笔，分别是1118元、3376元、3976元，第四笔17136元对方让我转了另一张卡，转完后对方说我操作第四笔的时候超时了，又让我转了17136元，转完后，对方就借口说账号冻结，之后骗我陆陆续续转了23030元、30000元、6596元，后来我正准备转40000多元的时候，银行发短信来给我说可能被诈骗了，没有让我转出，后来我发现真的被骗了，我就拨打电话报警了。一共损失了101321元。我用招行卡转了6596元一笔，其他都是用农行卡转账的。对方的有光大银行卡，户名：李建明，卡号：62×××71；华夏银行，户名：陈必玉，卡号：62×××47。（三）书证1、三被告人户籍证明；2、前科查询证明，被告人陈必玉、李建明无前科，被告人林约2020年7月10日因犯诈骗罪被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；3、到案经过：三被告人均系被抓捕归案；4、豆纪培提交的交易流水2张、聊天记录截图16张；5、取款光盘资料1份；6、调取户名陈必玉（）账号：62×××77在2020年7月2日15点22分44秒及15点13分24秒交易记录一份；调取陈必玉、李建明，2020年以来在中国中信银行深圳分行的开户信息及交易明细共20张；调取李建明2020年以来在华夏银行深圳分行的开户信息及交易明细2份。调取陈必玉2020年以来在华夏银行深圳分行的开户信息及交易明细1份。调取陈必玉、李建明2020年以来在兴业银行深圳分行的开户信息及交易明细。调取陈必玉、李建明2020年以来在中国光大银行的开户信息及交易明细。调取陈必玉在中信银行深圳分行的开户信息及交易明细5张。调取户名陈必玉（）账号：62×××77在2020年7月2日15点22分44秒及15点13分24秒交易记录一份。7、广东省中山市第二人民法院（2020）粤2072刑初785号刑事判决书及广东省中山市中级人民法院刑事裁定书各一份：显示林约因诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。8、广东省中山市第二人民法院情况说明一份（2020年10月16日）：被告人林约被判处刑罚后违反取保候审规定，对其决定逮捕。（四）视听资料：对三被告人讯问光盘三张。上述证据，经当庭出示、质证、认证属实，且证据来源合法，应予认定。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，被告人陈必玉、李建明、林约以出售银行卡、U盾的方式来获取利益，提供用于违法犯罪的工具，依法可以认定为行为人主观上有明知的故意，对被告人不明知是违法犯罪活动的辩解意见不予采纳。三被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供帮助，其中，被告人陈必玉出售的银行卡进账共计847157元，被告人李建明出售的银行卡进账共计742295元，被告人林约出售的银行卡进账共计487008元，情节严重，七名被害人被电信诈骗的赃款转入陈必玉银行卡中112235元，转入李建明银行卡中11156元，转入林约银行卡中42264元。三被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈必玉、李建明、林约犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。被告人陈必玉、李建明、林约归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；并能真诚悔罪，认罪态度较好，并未获利，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见于法有据，本院予以采纳。三被告人虽然为同一犯罪分子提供犯罪帮助，但不符合共同犯罪的构成要件，不宜认定为共同犯罪。被告人林约因诈骗犯罪被判处有期徒刑一年，并处罚金五千元的刑罚未执行，应实行数罪并罚。三被告人均于2020年7月28日被抓获，刑期应从当日开始起算。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十九条、第七十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、第十三条之规定，判决如下：一、被告人陈必玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年2月27日止。罚金已缴纳。）二、被告人李建明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年2月27日止。罚金已缴纳。）三、被告人林约犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。前罪与后罪数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2022年2月27日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩会丽审 判 员  杜 伟人民陪审员  马红阳二〇二一年二月二日书 记 员  黄艳辉