陕西省延安市宝塔区人民法院陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书                          （2021）陕0602刑初16号 公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人拓庆，男，1995年10月24日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省延安市宜川县，因涉嫌诈骗罪于2020年8月11日被延安市公安局宝塔分局刑事留，同年9月16日经宝塔区人民检察院批准逮捕，同日由延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于宝塔区看守所。辩护人霍小静、王春钰，陕西尚厚律师事务所律师。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院一部刑诉（2020）372号起诉书指控被告人拓庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员闫聪出庭支持公诉，被告人拓庆及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院指控， 2019年3月至2020年7月期间，被告人拓庆在明知自己没有能力的情况下，仍通过谎称其外爷是车管所领导或者自己舅是驾校的教练，可以不用考试，交费包过的方式多次骗取多名被害人钱财，具体如下:1、2019年3月26日，被告人拓庆对其前女友白某某谎称自己可以包过驾驶证，并送给白某某作生日礼物，费用为人民币4750元，并商定以之前拓庆欠白某某费用来抵，后又以需要取资料费人民币120元，补考费人民币600元为由共计骗取白某某人民币5470元，被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，并未用于为白某某办理驾驶证事宜2、2019年4月份期间，被告人拓庆对七里铺国盛花园饭店的同事张某某谎称其外爷是车管所领导，有能力为被害人张某某办理驾驶证，报考费用便宜，享受补贴，且不用参加考试获取被害人张某某信任，张某某通过微信转账共计向拓庆转账人民币5900元，现金给付人民币300元，共计人民币6200元。被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，未用于为张某某办理驾驶证事宜。拓庆得知张某某向公安机关报案后，主动向张某某通过微信转账退还人民币2000元3、2019年5月期间，被告人拓庆谎称其舅在圣恒通驾校上班，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，骗取前女友白某某同事被害人严某某的信任，后以考试报名费人民币4300元，榆林户口额外加收人民币100元，向舅舅送烟人民币700元、考试未过代考费人民币600元、资料费人民币200元为由共计骗取害人严某某人民币5820元。经查，被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，并未用于为严某某办理驾驶证事宜，2020年7月28日，立案前被告人拓庆向严某某退还人民币300元4、2019年6月份期间，被害人常某某通过朋友介绍加上被告人拓庆的微信被告人拓庆称其是驾校教练，告知常某某作为学生报考驾驶证，报考费用更低，享受补贴高，可以不参加考试包过，获取被害人常某某信任后，骗取其微信转账人民币4090元。被告拓庆所得财物均用于日常开销，并未用于为常某某办理驾驶证事宜5、2019年6月期间，被告人拓庆骗取前女友白某某同事被害人严某某的信任，严某某让拓庆为其嫂子冯某某帮忙办理驾驶证，并先后以缴纳各种费用为由，骗取冯某某人民币5800元。被告人拓庆得知严某某报案后，拓庆通过严某某为冯某某退还3000元。另查明，被告人拓庆为骗取张某某、常某某、白某某、严某某、冯某某的信任，微信中拓庆自称其是驾校杜教练，然后将张某某、常某某、白某某、严某某、冯某某拉入其自建的7号车学员通知群。然后称练车及驾照办理相关事宜均会在群内通知，但上述五人均未练过车，也未能获取驾驶证。6、2019年5月期间，被告人拓庆谎称其亲威是驾校副校长，骗取胡某丙(胡大宝)信任后，因为胡某丙已经通过科目一考试，以帮助其通过下的三科考试为由，骗取胡某丙人民币1080元，以帮助胡某丙的亲戚胡某甲办理驾驶证为由骗取其人民币3100元以帮助其亲戚周某某办理驾驶证为由，骗取人民币3300元，费用均由胡某丙先为垫付，共计骗取胡某丙人民币8280元。案发前退还人民币2000元。被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，并未用于为其办理驾驶证事宜。7、2019年7月期，被告人拓庆谎称其亲戚是驾校副校长，骗取胡某丙(胡大宝)信任后介绍亲戚胡某甲办理驾驶证前期交费人民币3100元由胡某丙垫付，后又以需要缴纳科目的考试费骗取胡某甲人民币1000元，后将所得财物均用于日常开销，未用于为其办理驾驶证事宜，事后通过微信转账退付人民币1700元。8、2019年9月期间，被告人拓庆对被害人王某甲谎称其是延安圣恒通驾校工作人员，专门办理包过业务。王某甲当时已在甘泉驾校报名，被告人拓庆以转校费人民币170元、包过费人民币1750元、制证费人民币220元为由，骗取王某甲人民币2140元。同时又以可以为被害人王某甲办理信用卡为由骗取人民币500元。9、2019年9月期间，被告人拓庆骗取被害人王某甲信任后，王某甲介绍朋友闫某某让拓庆帮忙办理驾驶证，被告人以缴纳各种费用为由骗取被害人闫某某人民币4230元，由被害人闫某某将钱通过微信转账给王某甲后又转给被告人拓庆。案发后，被害人王某甲将费用给闫某某垫付。10、2019年9月期间，被告人拓庆骗取被害人王某甲信任后王某甲介绍亲戚李某甲让拓庆帮忙办理驾驶证，被告人以缴纳各种费用为由骗取被害人李某甲人民币3500元，由被害人李某甲将钱通过微信转账给王某甲后又转给被告人拓庆。案发后，被害人王某甲将费用给李某甲垫付。第8、9、10起起诉犯罪事实中，被告人拓庆将从被害人王某甲处骗得共计10370元。均用于个人花费无能力也未用作办理驾驶证、信用卡，之后退给被害人王某甲2800元11、2019年9月期间，拓庆称其驾校有关系，以不用参加考试、包过为由，取得被害人宋伟信任，共计骗得人民币3820元，后退还2500元。被告人拓庆所得钱款均用于日常开销。12、2019年10月份期间，被告人拓庆谎称其舅是圣恒通驾校副校长，有能力为被害人李某乙办理驾驶证，报考费用便宜，享受补贴，且不用参加考试。获取李某乙信任后，李某乙让拓庆为其妻子韩某某和其妹王某乙办理驾驶证。被告人拓庆以收取各种费用为由骗取被害人韩某某人民币4000元13、2019年10月份期间，被告人拓庆谎称其舅是圣恒通驾校副校长，有能力为被害人李某乙办理驾驶证，报考费用便宜，享受补贴，且不用参加考试。获取李某乙信任后，李某乙让拓庆为其妻子韩某某和其妺妺王某乙办理驾驶证。被害人王某乙向李某乙微信转账人民币2300元，李某乙垫付人民币1920元，共计人民币4220元。综上，被害人李某乙共计微信转账给被告人拓庆人民币8220元。被告人拓庆所得财物均用于日常开销，并未用于为韩某某、王某乙办理驾驶证事宜。被告人拓庆得知李某乙向公安机关报案后，向李某乙通过微信转账退还人民币2000元。14、2020年4月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后。胡某乙联系其妻子拓娇娇、人拓建国、妻妹拓毛荣、朋友李浪浪、亲戚郝某某办理驾驶证，且2020年7月，被告人拓庆以自己哥哥在四川川庆油田工作可以为被害人胡某乙找工作为由骗取人民币4130元。15、2020年4月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙妻子拓娇娇办理驾驶证为由骗取人民币2800元。16、2020年4月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙丈人拓建国办理驾驶证为由骗取人民币6700元，后退回人民币200元。17、2020年5月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙的小姨子拓毛荣办理驾驶证为由骗取人民币2800元。18、2020年4、5月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙的朋友李浪浪办理驾驶证为由骗取人民币1920元。19、2020年4、5月期间。被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试。包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙的亲戚郝某某办理驾驶证为由骗取人民币2130元。20、2020年4月期间，被告人拓庆通过朋友高腾认识薛某某，称自己舅舅是车管所的领导，可以包过办理驾驶证，骗取被害人薛某某信任后，被害人向被告人拓庆微信转了人民币7000元后，被害人薛某某又想为其亲成白峰、王浩办理驾驶证，被告人拓庆以同样方式取其信任，称每人费用4380元，后面被告人又以需要包过每人缴纳1000元为由，骗取被害人薛某某3000元，共计骗取被害人人民币18700元。综上，被告人拓庆以办理驾驶证包过为由多次诈骗人民币93480元，以介绍工作为由诈骗人民币4130元，以办理信用卡为由诈骗500元，共计诈骗98110元，案发前已退还16300元，诈骗金额为人民币81810元据此，公诉机关认为被告人拓庆以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议判处有期徒刑三年七个月至四年七个月，并处罚金。庭审中，被告人拓庆对起诉书所指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。辩护人辨称，被告人拓庆系初犯、偶犯，案发前退赔了一部分损失，且其认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2019年3月至2020年7月期间，被告人拓庆在明知自己没有能力的情况下，仍通过谎称其外爷是车管所领导或者自己，自己舅是驾校的教练，可以不用考试，交费包过的方式多次骗取多名被害人钱财，具体如下:1、2019年3月26日，被告人拓庆对其前女友白某某谎称自己可以包过驾驶证，并送给白某某作生日礼物，费用为人民币4750元，并商定以之前拓庆欠白某某费用来抵，后又以需要取资料费人民币120元，补考费人民币600元为由共计骗取白某某人民币5470元，被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，并未用于为白某某办理驾驶证事宜2、2019年4月份期间，被告人拓庆对七里铺国盛花园饭店的同事张某某谎称其外爷是车管所领导，有能力为被害人张某某办理驾驶证，报考费用便宜，享受补贴，且不用参加考试获取被害人张某某信任，张某某通过微信转账共计向拓庆转账人民币5900元，现金给付人民币300元，共计人民币6200元。被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，未用于为张某某办理驾驶证事宜。拓庆得知张某某向公安机关报案后，主动向张某某通过微信转账退还人民币2000元3、2019年5月期间，被告人拓庆谎称其舅在圣恒通驾校上班，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，骗取前女友白某某同事被害人严某某的信任，后以考试报名费人民币4300元，榆林户口额外加收人民币100元，向舅舅送烟人民币700元、考试未过代考费人民币600元、资料费人民币200元为由共计骗取害人严某某人民币5820元。经查，被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，并未用于为严某某办理驾驶证事宜，2020年7月28日，立案前被告人拓庆向严某某退还人民币300元4、2019年6月份期间，被害人常某某通过朋友介绍加上被告人拓庆的微信被告人拓庆称其是驾校教练，告知常某某作为学生报考驾驶证，报考费用更低，享受补贴高，可以不参加考试包过，获取被害人常某某信任后，骗取其微信转账人民币4090元。被告拓庆所得财物均用于日常开销，并未用于为常某某办理驾驶证事宜5、2019年6月期间，被告人拓庆骗取前女友白某某同事被害人严某某的信任，严某某让拓庆为其嫂子冯某某帮忙办理驾驶证，并先后以缴纳各种费用为由，骗取冯某某人民币5800元。被告人拓庆得知严某某报案后，拓庆通过严某某为冯某某退还3000元。另查明，被告人拓庆为骗取张某某、常某某、白某某、严某某、冯某某的信任，微信中拓庆自称其是驾校杜教练，然后将张某某、常某某、白某某、严某某、冯某某拉入其自建的7号车学员通知群。然后称练车及驾照办理相关事宜均会在群内通知，但上述五人均未练过车，也未能获取驾驶证。6、2019年5月期间，被告人拓庆谎称其亲威是驾校副校长，骗取胡某丙(胡大宝)信任后，因为胡某丙已经通过科目一考试，以帮助其通过下的三科考试为由，骗取胡某丙人民币1080元，以帮助胡某丙的亲戚胡某甲办理驾驶证为由骗取其人民币3100元以帮助其亲戚周某某办理驾驶证为由，骗取人民币3300元，费用均由胡某丙先为垫付，共计骗取胡某丙人民币8280元。案发前退还人民币2000元。被告人拓庆将所得财物均用于日常开销，并未用于为其办理驾驶证事宜。7、2019年7月期，被告人拓庆谎称其亲戚是驾校副校长，骗取胡某丙(胡大宝)信任后介绍亲戚胡某甲办理驾驶证前期交费人民币3100元由胡某丙垫付，后又以需要缴纳科目的考试费骗取胡某甲人民币1000元，后将所得财物均用于日常开销，未用于为其办理驾驶证事宜，事后通过微信转账退付人民币1700元。8、2019年9月期间，被告人拓庆对被害人王某甲谎称其是延安圣恒通驾校工作人员，专门办理包过业务。王某甲当时已在甘泉驾校报名，被告人拓庆以转校费人民币170元、包过费人民币1750元、制证费人民币220元为由，骗取王某甲人民币2140元。同时又以可以为被害人王某甲办理信用卡为由骗取人民币500元。9、2019年9月期间，被告人拓庆骗取被害人王某甲信任后，王某甲介绍朋友闫某某让拓庆帮忙办理驾驶证，被告人以缴纳各种费用为由骗取被害人闫某某人民币4230元，由被害人闫某某将钱通过微信转账给王某甲后又转给被告人拓庆。案发后，被害人王某甲将费用给闫某某垫付。10、2019年9月期间，被告人拓庆骗取被害人王某甲信任后王某甲介绍亲戚李某甲让拓庆帮忙办理驾驶证，被告人以缴纳各种费用为由骗取被害人李某甲人民币3500元，由被害人李某甲将钱通过微信转账给王某甲后又转给被告人拓庆。案发后，被害人王某甲将费用给李某甲垫付。第8、9、10起起诉犯罪事实中，被告人拓庆将从被害人王某甲处骗得共计10370元。均用于个人花费无能力也未用作办理驾驶证、信用卡，之后退给被害人王某甲2800元11、2019年9月期间，拓庆称其驾校有关系，以不用参加考试、包过为由，取得被害人宋伟信任，共计骗得人民币3820元，后退还2500元。被告人拓庆所得钱款均用于日常开销。12、2019年10月份期间，被告人拓庆谎称其舅是圣恒通驾校副校长，有能力为被害人李某乙办理驾驶证，报考费用便宜，享受补贴，且不用参加考试。获取李某乙信任后，李某乙让拓庆为其妻子韩某某和其妹王某乙办理驾驶证。被告人拓庆以收取各种费用为由骗取被害人韩某某人民币4000元13、2019年10月份期间，被告人拓庆谎称其舅是圣恒通驾校副校长，有能力为被害人李某乙办理驾驶证，报考费用便宜，享受补贴，且不用参加考试。获取李某乙信任后，李某乙让拓庆为其妻子韩某某和其妺妺王某乙办理驾驶证。被害人王某乙向李某乙微信转账人民币2300元，李某乙垫付人民币1920元，共计人民币4220元。综上，被害人李某乙共计微信转账给被告人拓庆人民币8220元。被告人拓庆所得财物均用于日常开销，并未用于为韩某某、王某乙办理驾驶证事宜。被告人拓庆得知李某乙向公安机关报案后，向李某乙通过微信转账退还人民币2000元。14、2020年4月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后。胡某乙联系其妻子拓娇娇、人拓建国、妻妹拓毛荣、朋友李浪浪、亲戚郝某某办理驾驶证，且2020年7月，被告人拓庆以自己哥哥在四川川庆油田工作可以为被害人胡某乙找工作为由骗取人民币4130元。15、2020年4月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙妻子拓娇娇办理驾驶证为由骗取人民币2800元。16、2020年4月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙丈人拓建国办理驾驶证为由骗取人民币6700元，后退回人民币200元。17、2020年5月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙的小姨子拓毛荣办理驾驶证为由骗取人民币2800元。18、2020年4、5月期间，被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试，包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙的朋友李浪浪办理驾驶证为由骗取人民币1920元。19、2020年4、5月期间。被告人拓庆谎称其亲戚在圣恒通驾校和车管所当领导，以办理驾驶证费用便宜，享受补贴，不用参加考试。包过为由，获取被害人胡某乙信任后，以为被害人胡某乙的亲戚郝某某办理驾驶证为由骗取人民币2130元。20、2020年4月期间，被告人拓庆通过朋友高腾认识薛某某，称自己舅舅是车管所的领导，可以包过办理驾驶证，骗取被害人薛某某信任后，被害人向被告人拓庆微信转了人民币7000元后，被害人薛某某又想为其亲成白峰、王浩办理驾驶证，被告人拓庆以同样方式取其信任，称每人费用4380元，后面被告人又以需要包过每人缴纳1000元为由，骗取被害人薛某某3000元，共计骗取被害人人民币18700元。综上，被告人拓庆以办理驾驶证包过为由多次诈骗人民币93480元，以介绍工作为由诈骗人民币4130元，以办理信用卡为由诈骗500元，共计诈骗98110元，案发前已退还16300元，诈骗金额为人民币81810元。上述事实，被告人拓庆在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、微信转账记录、微信截屏，户籍证明、被害人陈述、被告人拓庆的供述等与以上证据能够相互印证，本案事实清楚，证据确实充分，足以定案。本院认为，被告人拓庆以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，应依法予以惩处。辩护人辩称被告人拓庆认罪认罚，可依法从宽处罚的观点于法有据，本院予以支持；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人拓庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年8月11日至2024年8月10日），并处罚金5000元（罚金限本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本一份。  审  判  长   杨慧军审  判  员   杨  英人民陪审员   石洁泉   二0二一年二月四日 书  记  员   刘  磊 1