新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）新0109刑初14号   公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。   被告人沈杰，曾用名沈永兵，男，1987年9月18日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，汉族，初中肄业，无固定职业，住乌鲁木齐市水磨沟区。因本案于2020年3月5日被取保候审，同年7月2日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。   乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检一部刑诉［2020］355号起诉书指控被告人沈杰犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年1月19日、1月29日公开开庭进行审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员娄力斌、书记员罗根欣出庭支持公诉。被告人沈杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：   1.2018年12月18日、12月19日两天时间内，被告人沈杰让陈某帮忙代还信用卡。被害人陈某在乌鲁木齐市水磨沟区南湖大厦以手机银行转账向沈杰信用卡内分五次转账22,000元，后陈某使用POS机将钱转回自己银行卡时，因被告人沈杰使用自己手机中的无卡消费APP软件将信用卡内的7,500元提现后将自己信用卡挂失并将被害人微信拉黑，导致被害人陈某7,500元无法转回。被告人沈杰诈骗所得7,500元。   2.2019年2月25日至3月6日，被告人沈杰让被害人王某1帮忙代还信用卡并承诺给手续费，被害人王某1在奎屯市312号房内用手机银行向沈杰的尾号为6408的农业银行信用卡和尾号为4418的工商银行信用卡分多次转账92,700元，后王某1使用POS机将钱转回到自己银行卡过程中，因被告人沈杰用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内的7,000元提现后将卡挂失，导致7,000元无法转回。被告人沈杰诈骗所得7,000元。   3.2019年7月20日，被告人沈杰以代还信用卡为由让马某分三次汇款8,020元到其信用卡，被告人沈杰用无卡消费手机软件刷走信用卡5,020元并将卡挂失，被害人马某1回2,856.82元，被告人沈杰诈骗所得5,163.18元。被告人沈杰已向被害人马某2退还全部诈骗所得。   4.2019年7月31日，被告人沈杰让杨某帮忙叫杨某代还信用卡并承诺给手续费。被害人杨某于2019年7月31日在乌鲁木齐市房间内通过手机银行转账方式向沈杰信用卡转账15,000元，转账成功后发现卡内只能取现10,000元，剩余5,000元无法转回。被告人沈杰诈骗所得 5,000元。   5.2018年11月21日，被告人沈杰通过让被害人米某帮忙代还信用卡并承诺给每万元200元手续费的方式，先后诈骗被害人米某 7,489元和4,689元，共计12,178元。   6.2019年1月12日，被告人沈杰让凌某帮忙代还信用卡并承诺给手续费。被害人凌某在库尔勒市房内用手机银行转账向尾号为7398的工商银行信用卡分多次转账33,940元。转账成功后被告人沈杰使用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内的20,290元提现后将信用卡挂失，并将凌某在微信里拉黑。凌某使用POS机将钱转回自己银行卡时发现有20,290元无法转回。被告人沈杰诈骗所得20,290元。   7.2019年4月30日，被告人沈杰让被害人王某2帮忙代还信用卡并承诺给手续费，被害人王某2在内蒙古自治区扎兰屯市家中通过手机银行转账向沈杰的信用卡转账1,500元。转账成功后被告人沈杰使用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内的1,500元提现后挂失并将王某2微信拉黑。后王某2无法将钱转回。被告人沈杰诈骗所得1,500元。   8.2019年5月11日，被告人沈杰让被害人韩某帮忙偿还信用卡并承诺给手续费。被害人韩某在新疆库尔勒市家中用手机银行向被告人沈杰持有的信用卡分两次转账4,500元，转账成功后沈杰使用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内4,050元刷卡提现后挂失并将韩某微信拉黑。后韩某使用POS机无法转回4,050元，向公安机关报案。被告人沈杰诈骗所得4,050元。   2018年底到2019年5月，被告人沈杰通过让他人帮忙偿还其信用卡并承诺给手续费的方式，骗取8位被害人的合法财物共计62,681.18元。   公诉机关认为，被告人沈杰以非法占有为目的，诈骗多人，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈杰到案后，如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。其具有认罪认罚情节，酌情对其从轻处罚。建议判处被告人沈杰有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金。提请本院依法判处。   被告人沈杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，希望能够从轻处罚。   经审理查明：   1.2018年12月18日、12月19日，被告人沈杰让陈某帮忙代还信用卡。被害人陈某在乌鲁木齐市水磨沟区南湖大厦以手机银行转账向沈杰信用卡内分五次转账22,000元，后陈某使用POS机将钱转回自己银行卡时，因被告人沈杰使用自己手机中的无卡消费APP软件将信用卡内的7,500元提现后将自己信用卡挂失并将被害人微信拉黑，导致被害人陈某7,500元无法转回。被告人沈杰诈骗所得7,500元。   2.2019年2月25日至3月6日，被告人沈杰让被害人王某1帮忙代还信用卡并承诺给手续费。被害人王某1在奎屯市房内用手机银行向沈杰的尾号为6408的农业银行信用卡和尾号为4418的工商银行信用卡分多次转账92,700元，后王某1使用POS机将钱转回到自己银行卡过程中，因被告人沈杰用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内的7,000元提现后将卡挂失，导致7,000元无法转回。被告人沈杰诈骗所得 7,000元。   3.2019年7月20日，被告人沈杰以代还信用卡为由让马某分三次汇款8,020元到其信用卡，被告人沈杰用无卡消费手机软件刷走信用卡5,020元并将卡挂失，被告人沈杰诈骗所得5,020元。被告人沈杰已向被害人马某2退赔全部诈骗所得。   4.2019年7月31日，被告人沈杰让杨某帮忙叫杨某代还信用卡并承诺给手续费。被害人杨某于2019年7月31日在乌鲁木齐市房间内通过手机银行转账方式向沈杰信用卡转账15,000元，转账成功后发现卡内只能取现10,000元，剩余5,000元无法转回。被告人沈杰诈骗所得5,000元。   5.2018年11月21日，被告人沈杰通过让被害人米某帮忙代还信用卡并承诺给每万元200元手续费的方式，先后诈骗被害人米某7,489元和4,689元，共计 12,178元。   6.2019年1月12日，被告人沈杰让凌某帮忙代还信用卡并承诺给手续费。被害人凌某在库尔勒市房内用手机银行转账向尾号为7398的工商银行信用卡分多次转账33,940元。转账成功后被告人沈杰使用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内的20,290元提现后将信用卡挂失，并将凌某在微信里拉黑。凌某使用POS机将钱转回自己银行卡时发现有20,290元无法转回。被告人沈杰诈骗所得 20,290元。   7.2019年4月30日，被告人沈杰让被害人王某2帮忙代还信用卡并承诺给手续费。被害人王某2在内蒙古自治区扎兰屯市家中通过手机银行转账向沈杰的信用卡转账1,500元。转账成功后被告人沈杰使用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内的1,500元提现后挂失并将王某2微信拉黑。后王某2无法将钱转回。被告人沈杰诈骗所得1,500元。   8.2019年5月11日，被告人沈杰让被害人韩某帮忙偿还信用卡并承诺给手续费，被害人韩某在新疆维吾尔自治区库尔勒市家中用手机银行向被告人沈杰持有的信用卡分两次转账4,500元，转账成功后沈杰使用手机中的无卡消费APP软件将自己信用卡内4,050元刷卡提现后挂失并将韩某微信拉黑。后韩某使用POS机无法转回4,050元，向公安机关报案。被告人沈杰诈骗所得4,050元。   2018年底到2019年5月，被告人沈杰通过让他人帮忙偿还其信用卡并承诺给手续费的方式，骗取八名被害人财物共计62,538元。   2020年3月4日，公安机关民警在阜康市特纳尔街一处自建房将被告人沈杰抓获。被告人沈杰于2020年11月30日自愿签署了《认罪认罚具结书》。   上述事实，被告人沈杰在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人报案材料及陈述，受案登记表，立案决定书，被告人沈杰的常住人口信息，被告人沈杰的供述与辩解，辨认笔录及照片，银行账户交易明细，微信聊天记录及转账记录，到案经过，随案移送赃证款物品清单，作案手机、银行卡，收条，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人沈杰以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取八名被害人财物价值62,538元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十六规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人沈杰归案后，能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，量刑时可以依法从轻处罚。被告人沈杰退缴部分违法所得，量刑时可以结合被告人的退缴情节酌情从轻处罚。结合被告人沈杰的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人沈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年7月1日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）   二、作案工具OPPO牌手机一部、银行卡五张，依法予以没收，并上缴国库；   三、责令被告人沈杰退赔各被害人损失（附清单）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长   乔军  人民陪审员   陈玉华  人民陪审员   罗瑞萍   二〇二一年二月三日   书记员   胡丽丽   被告人沈杰犯诈骗罪一案退赔被害人损失清单                            序号                       受害人姓名                       损失金额（人民币）                               1                       陈某                       7500元                               2                       王某1                       7000元                               3                       杨某                       5000元                               4                       米某                       12178元                               5                       凌某                       20290元                               6                       王某2                       1500元                               7                       韩某                       4050元