湖南省道县人民法院刑 事 判 决 书(2021)湘1124刑初48号公诉机关湖南省道县人民检察院。被告人阮氏梅（越南名：ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＭＡＩ），女，1992年2月17日出生，越南京族，越南人，初中文化，户籍地越南，在中国居无定所，无正当职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月3日被公安机关抓获归案，次日被道县公安局刑事拘留，同年12月14日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。指定辩护人欧阳霖、何丹梅，湖南众睿律师事务所律师。翻译人黄美雯，广州市泰领翻译服务有限公司翻译人员。湖南省道县人民检察院以道检刑刑诉［2021］3号起诉书指控被告人阮氏梅（越南名：NGUYENTHIMAI）犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡英耀担任审判长，人民陪审员汪庆焕、何珠庆参加的合议庭，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。代理书记员王雪担任记录。道县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉。被告人阮氏梅（越南名：NGUYENTHIMAI）及其指定辩护人何丹梅，翻译人黄美雯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省道县人民检察院指控：被告人阮氏梅在越南社会主义共和国已结婚生子，至2020年12月3日止系已婚妇女。越南女子“王梅”（小名“小越”）与被告人阮氏梅、陈氏兰（另案处理）等人共谋以假结婚骗取钱财，王梅遂联系道县籍男子蒋某2，要蒋某2介绍未婚成年男子，条件是要10万元彩礼钱。蒋某2则委托其同村好友蒋某1联系，蒋某1告知被害人何某1并达成初步意向。2019年12月25日，蒋某2驾车在全州县境内的凤凰高速服务区接到王梅、阮氏梅、陈氏兰等四名女子。2019年12月27日，何某1与阮氏梅在仙子脚镇集市见面，2019年12月30日11时，何某1交给蒋某1现金10万元，蒋某1将10万元转交给蒋某2，蒋某2将其中8万元交给王梅，2万元返还给蒋某1作为介绍费。遂后，蒋某2开车将阮氏梅送到何某1家里（沙田村7组）。2019年12月31日，何某1儿子何某2回到家里与阮氏梅同居，2020年1月1日，何某2、阮氏梅二人到××村××（陈氏兰骗婚对象）家玩。次日，何某2、阮氏梅、胡某、陈氏兰等4人到道县××镇集市上玩，被告人阮氏梅、陈氏兰二人乘何某2、胡某不备之机，租车逃离道县。被告人阮氏梅于2020年12月3日被抓获归案。公诉机关提供了书证、视听资料、电子数据、勘验、检查、辨认等笔录、被害人的陈述、证人证言及被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人阮氏梅的行为已构成诈骗罪，数额巨大，本案系共同犯罪，被告人阮氏梅是主犯。被告人阮氏梅到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定予以判处，建议对被告人阮氏梅判处有期徒刑三年五个月予以量刑，并处罚金人民币二万元。如果被告人阮氏梅积极退赔，取得被害人的谅解，在量刑上还可以从轻处罚。被告人阮氏梅对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实未提出异议，但提出：“起诉书指控骗取10万元是其越南朋友（中文叫“小越”）拿的，自己只从“小越”那里得到2万元，希望从轻处罚，判处缓刑，早日回到越南。”的辩解意见。被告人阮氏梅的指定辩护人提出：“被告人阮氏梅在共同犯罪中不是主犯，其是在小越的利诱下才进行的犯罪，无论是联系被害人还是送人到被害人家里，都是小越安排的，在本案中被告人相当一个工具，索取的财物具体是多少都不知道，因此应当认定为从犯。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，且被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。”的辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。2021年1月29日，被告人阮氏梅的亲属主动向本院交来退赔赃款20,000元。证明上述事实的证据有：1、扣押清单，证实公安机关扣押阮氏梅手机一部、证件卡一张、护照一本的事实。2、阮氏梅购票信息，证实2020年1月2日，其购买G440车次由永州到武汉的车票；2019年12月23日其购买Z335车次由武昌到南宁的车票的事实。3、邮政卡的交易明细,证实该卡交易信息的事实。4、胡某手机里所存照片二张，证实“堂堂”与“表妹”外貌特征的事实。5、蒋某2（微信标注为“荣前”）与蒋某1的微信聊天截图若干，证实蒋某2与蒋某1用微信电话聊天的事实。6、辨认笔录，证实阮氏梅辨认ＬＥＴＨＩＹＥＮ即“小燕”是与阮氏梅在道县共同实施诈骗的女子；阮氏梅辨认何某2就是阮氏梅在道县的男朋友；蒋某1辨认阮氏梅就是被介绍嫁给何某2的女子；何某2辨认阮氏梅就是与何某2一起生活三天后逃跑的女子；何某1辨认阮氏梅就是介绍给何某2做老婆后逃跑的事实。7、被害人的陈述（1）被害人何某1的陈述，证实2019年12月26日，蒋某1讲可以介绍女子给何某2做老婆，要10万元介绍费，2019年12月30日11时，何某1给蒋某110万元，后该女子被送到沙田村，2020年1月2日上午，该女子离开仙子脚镇的事实。（2）被害人何某2的陈述，证实该女子是越南的，自称陈兰红，会说汉语，与她一同嫁到桥珠头村的女子是其表姐，两人于2020年1月2日离开的事实。（3）被害人胡某的陈述，证实2019年12月30日，双方在仙子脚镇上饭店吃饭，交10万元彩礼给蒋某1，之后将越南女子“堂堂”娶回家，1月2日与其表妹离开的事实。8、证人证言（1）证人蒋某2的证言，证实2019年10月，越南人“王梅”要蒋某2帮忙联系介绍越南女子嫁到中国来。2019年12月17日，“王梅”带二个越南女子，经蒋某2介绍一个嫁到沙田村，现在沙田村生活；之后，“王梅”告知有三个越南女子想嫁到中国来，要蒋某2物色对象，蒋某2把消息转达蒋某1，2019年12月25日，经蒋某1介绍一个嫁到罗敏村（蒋某2没有参与）,一个嫁到存富村，一个嫁到沙田村。2020年1月2日，听蒋某1讲三个越南女子都跑了，后打“王梅”电话打不通，微信也不回；“王梅”微信号是：×××99，手机号183××××****，蒋某2没有获取财物，“王梅”只给了蒋某25000元用于报销费用，听说每个男的被骗10万元，共30万元的事实。（2）证人蒋某1的证言，证实2019年12月17日，蒋某2微信联系蒋某1，要其联系娶越南女子的人，每个女子要10万元彩礼。12月25日，蒋某2发四个女子的照片给蒋某1；2019年12月27日，蒋某1介绍罗敏村一个男的娶一越南女子，男方交10万元现金彩礼给蒋某1，蒋某1转给蒋某2，蒋某2给2万元现金给蒋某1作为介绍费；2019年12月30日11时将一名越南女子介绍给沙田村某男子的妈妈，收10万元现金交给蒋某2，蒋某2给蒋某12万元介绍费；2019年12月30日12时，在仙子脚邮局旁一饭店内，一越南女子与桥珠头村一男子见面，收10万元，蒋某2给蒋某12万元介绍费；共介绍4个越南女子，其中一个嫁在沙田村还没跑的事实。9、护照,证实被告人阮氏梅生于1992年2月17日，年满十八周岁，负完全刑事责任的事实。10、抓获经过，证实被告人阮氏梅于2020年12月3日被公安机关抓获归案的事实。11、被告人阮氏梅的供述与辩解，证实被告人阮氏梅在越南有家庭，生育一儿一女，办理了结婚证，2019年12月时候，越南女人“小越”纠集阮氏梅等3个女子到中国骗婚，事成之后每人可得2万元，阮氏梅与“小燕”4天后在逛街时逃跑的事实。12、案款票据，证实了被告人阮氏梅的亲属主动向本院交来退赔赃款20,000元的事实。上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。本院认为：被告人阮氏梅以结婚为由，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人阮氏梅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人阮氏梅在共同犯罪中积极参与婚姻诈骗起主要作用，系主犯。被告人阮氏梅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，且积极退赔赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人阮氏梅提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人阮氏梅的指定辩护人提出“被告人阮氏梅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，且被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，于法有据，本院予以采纳。其指定辩护人提出“被告人阮氏梅在共同犯罪中不是主犯，应当认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人阮氏梅在本案共同犯罪中扮演重要角色，积极参与婚姻诈骗，系主犯，故该辩护意见与审理查明的事实不符，理由不当，本院不予采纳。被告人阮氏梅提出“起诉书指控骗取10万元是其越南朋友（中文叫“小越”）拿的，自己只从“小越”那里得到2万元，希望从轻处罚，判处缓刑”的辩解意见，经查本案系共同犯罪，被告人阮氏梅系主犯，应对全案负责，其犯罪情节不符合犯罪情节较轻的缓刑条件，故本院对其辩解意见不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人阮氏梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，刑满释放后驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2023年12月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。）二、责令被告人阮氏梅连带退赔被害人何某1、何某2其余经济损失人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  胡英耀人民陪审员  汪庆焕人民陪审员  何珠庆二〇二一年二月二十三日代理书记员  王 雪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。