江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)苏10刑终42号原公诉机关江苏省宝应县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨滔，男，1985年6月29日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，无业，住四川省岳池县。因本案，于2020年1月11日被宝应县公安局刑事拘留，于2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。原审被告人俞剑音，男，1985年11月2日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区（户籍所在地为福建省龙岩市新罗区）。因本案，于2020年3月12日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被宝应县人民法院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月3日投送宝应县看守所羁押因其患有严重疾病不予羁押，于2020年12月4日释放。原审被告人安海军，男，1994年9月20日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区。曾因阻碍执行职务，于2018年8月29日被贵州省水城县公安局行政拘留十日；因本案，于2020年1月5日被宝应县公安局刑事拘留，2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日由宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。原审被告人陈海，男，1990年2月15日出生于贵州省六盘水市，汉族，小学文化，无业，住贵州省六盘水市（户籍所在地为贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县）。因本案，于2020年3月3日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被宝应县人民法院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月1日投送宝应县看守所羁押，现羁押于江苏省宝应县看守所。原审被告人陶家证，男，1999年1月26日出生贵州省水城县，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市水城县双水新区（户籍所在地为贵州省六盘水市水城县）。因本案，于2020年1月5日被宝应县公安局刑事拘留，2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日被宝应县公安局执行逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。原审被告人宋星，男，1996年1月27日出生于贵州省六盘水市，汉族，高中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区（户籍所在地为贵州省六盘水市钟山区）。因本案，于2020年1月4日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被宝应县人民法院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月4日投送宝应县看守所羁押因其患有严重疾病不予羁押，于2020年12月4日释放。原审被告人杨昌乾，男，1997年7月29日出生于贵州省水城县，汉族，初中文化，无业，住贵州省水城县（户籍所在地为贵州省水城县）。因本案，于2020年1月4日被宝应县公安局刑事拘留，2020年2月10日经宝应县人民检察院批准逮捕，当日被宝应县公安局执行逮捕，2020年11月3日被宝应县人民法院决定取保候审。原审被告人陈谢谢，男，1994年7月9日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，无业，住贵州省六盘水市钟山区水城县（户籍所在地为贵州省六盘水市水城县）。因本案，于2020年1月8日被宝应县公安局刑事拘留，2020年2月10日被宝应县公安局取保候审，2020年11月26日被宝应县人民法院决定逮捕，同日由宝应县公安局执行逮捕并留置于其单位办案区内，2020年12月3日投送宝应县看守所羁押，现羁押于江苏省宝应县看守所。宝应县人民法院审理宝应县人民检察院指控原审被告人俞剑音、安海军、杨滔犯诈骗罪；原审被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月26日作出(2020)苏1023刑初257号刑事判决。原审被告人杨滔不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院判决认定：2019年12月12日,江苏省宝应县蔡某等8名被害人，被他人利用网络，以办理贷款需要交纳工本费、保证金、解冻费等理由，被骗取人民币共计52615元。（其中被害人蔡某被骗人民币12000元、被害人林某被骗人民币6000元、被害人李某被骗人民币6000元、被害人潘某被骗人民币1200元、被害人汤某被骗人民币10110元、被害人柴某被骗人民币9305元、被害人覃某被骗人民币6000元、被害人袁某被骗人民币2000元）。被告人俞剑音、安海军、杨滔明知他人从事诈骗活动，而为他人提供银行卡、支付宝等资金流转账户用来接收、转移诈骗款项。被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢在明知是犯罪所得的情况下，仍以提供账户接收、支取、转移等方式予以掩饰、隐瞒。各被告人的犯罪事实具体分述如下：1.被告人俞剑音明知他人从事诈骗活动，而负责与上线联系并提供银行卡等资金流转账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。2.被告人安海军明知他人从事诈骗活动，在被告人俞剑音安排下，再安排被告人陶家证找人提供银行卡等资金流转账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。3.被告人杨滔明知他人从事诈骗活动，通过陈显国（另案处理）提供耿某乙的银行卡及支付宝账户用于接收、转移诈骗资金，其诈骗金额人民币52615元。4.被告人陈海明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人安海军的安排，提供个人支付宝账户用于接收、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。5.被告人陶家证明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人安海军的安排，联系被告人宋星、杨昌乾、陈谢谢提供银行卡、支付宝账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。6.被告人宋星明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人陶家证的安排，提供个人银行账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币52615元。7.被告人杨昌乾明知是犯罪所得的情况下，仍接受被告人陶家证的安排，与被告人宋星支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币28947元。8.被告人陈谢谢明知是诈骗所得的情况下，仍接受被告人陶家证的安排，提供支付宝等账户用于接收、支取、转移诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币20968元。本案系被害人报案而案发。被告人俞剑音、安海军、陈海、陶家证、宋星、杨昌乾归案后如实供述犯罪事实，均认罪认罚。被告人杨滔当庭自愿认罪，被告人陈谢谢主动投案并如实供述犯罪事实且认罪认罚。被告人杨昌乾协助公安机关抓获被告人陶家证。被告人俞剑音退出涉案赃款人民币10000元，被告人陶家证退出涉案赃款人民币2000元。上述事实，被告人俞剑音、安海军、杨滔、陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢在开庭审理过程中亦无异议，并有八名被告人的供述，被害人蔡某、李某等人陈述，证人耿某甲、耿某乙等人证言，辨认笔录及照片，微信号及群成员截图，微信群及微信聊天记录截图，银行卡交易明细，电子数据检查工作记录，受案登记表，立案决定书，抓获经过，归案情况说明，认罪认罚具结书，情况说明，电话查询记录，户籍资料等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人俞剑音、安海军、杨滔以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人俞剑音、安海军、杨滔与他人共同故意犯罪，并在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人陶家证与宋星、杨昌乾、陈谢谢共同故意犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人俞剑音、安海军、陈海、陶家证、宋星、杨昌乾归案后如实供述其犯罪事实且认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人陈谢谢主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杨昌乾协助公安机关抓获本案其他被告人，系立功，依法予以从轻处罚。被告人俞剑音、陶家证退出部分涉案赃款，均可酌情从轻处罚。被告人杨滔当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院》第一条第一款第（一）项、二款之规定，判决如下：一、被告人俞剑音犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。二、被告人安海军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人杨滔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。四、被告人陈海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。五、被告人陶家证犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。六、被告人宋星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。七、被告人杨昌乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。八、被告人陈谢谢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。九、对涉案工具被告人安海军手机二部（现扣押于宝应县公安局），依法予以没收，上缴国库。对公安机关扣押的被告人俞剑音涉案赃款人民币一万元，被告人陶家证涉案赃款人民币二千元，依法发还给各被害人；对尚未退出的涉案赃款人民币四万零六百一十五元，依法向被告人俞剑音、安海军、杨滔继续予以追缴，发还各被害人。上诉人杨滔对一审认定的事实没有异议，上诉意见是：一审量刑过重。本院经审理查明的事实与宝应县人民法院认定的事实相同，据以认定本案事实的证据，业经原审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。二审期间，上诉人未提出新的事实和证据。对于上诉人杨滔提出一审量刑过重的上诉意见，经查，一审法院结合上诉人杨滔犯罪数额以及悔罪表现，量刑时已充分考虑其从轻处罚的情节，所判刑罚符合法律规定。故该上诉意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人杨滔、原审被告人俞剑音、安海军以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，原审被告人陈海、陶家证、宋星、杨昌乾、陈谢谢明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人杨滔、原审被告人俞剑音、安海军与他人共同故意犯罪，并在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。原审被告人陶家证与宋星、杨昌乾、陈谢谢共同故意犯罪，并在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。原审被告人俞剑音、安海军、陈海、陶家证、宋星、杨昌乾归案后如实供述其犯罪事实且认罪认罚，均依法予以从轻处罚。原审被告人陈谢谢主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首且认罪认罚，依法予以从轻处罚。原审被告人杨昌乾协助公安机关抓获本案其他被告人，系立功，依法予以从轻处罚。原审被告人俞剑音、陶家证退出部分涉案赃款，均可酌情从轻处罚。上诉人杨滔当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综上，原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑并无不当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 蔡 铭审判员 杨 帆审判员 陈建志二〇二一年二月三日书记员 许 远