江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)苏0111刑初22号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人陈强，男，1997年1月9日出生于广东省兴宁市，汉族，住广东省兴宁市。被告人陈强因涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人巫俊锋，男，1994年5月6日出生于广东省兴宁市，汉族，住广东省兴宁市。被告人巫俊锋因涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人孙颖，江苏博亚律师事务所律师。 被告人邬天宝，男，1994年3月12日出生于广东省兴宁市，汉族，住广东省兴宁市。被告人邬天宝因涉嫌诈骗罪，于2020年10月13日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2021］20号起诉书指控被告人陈强、巫俊锋、邬天宝犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于2021年2月5日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员冯斌出庭支持公诉，被告人陈强、巫俊锋、邬天宝，辩护人孙颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年5月至7月期间，刘林胜（另案处理）伙同他人与服务器设在柬埔寨的可人为控制的投资诈骗平台“锦平国际”约定好诈骗分成比例，租用广州市增城区新塘镇智合大厦511室为办公地点，以吸引被害人投资鱼胶产品为引诱手段，对国内不特定的人员实施诈骗。该诈骗团伙在实施诈骗前，用购买的股民微信号QQ添加好友，拉入组群观看冒充股票大师“欧阳飞”的视频；同时招募业务员，给业务员配备电脑和绑定微信号的手机，发放用于诈骗的“话术”，并让业务员将“锦平国际”的二维码或者链接发到组群里，让客户自行下载注册，客户在平台充值资金后，该团伙成员冒充股票大师“欧阳飞”及助理“小yan”，并将客户拉进只有客户一人是真实身份，其他客户都是团伙成员冒充的群。后团伙成员在群内发布鱼胶产品赚钱的话术，并通过调控“锦平国际”平台的后台使被害人产生巨大盈利，并让被害人不断充值，再通过后台调控使被害人全部亏损，以此实施诈骗。 该诈骗团伙中刘林胜（另案处理）负责出资购买电脑、手机等用于诈骗的工具，并对整个诈骗团体进行管理；刘林彬（另案处理）负责购买微信号及股民信息。该诈骗团伙分为三个业务小组：一组由吴海鑫、刘荣辉（均另案处理）担任组长，被告人陈强、被告人巫俊锋等人为组员；二组由刘榕祥（另案处理）、被告人邬天宝担任组长，温贵东、蒋一皇（均另案处理）等人为组员；三组由刘榕胜、董永鹏（均另案处理）担任组长，黎广文、刘金辉（均另案处理）等人为组员。该团伙通过上述手段骗取多名被害人钱款合计人民币约6775380.9元，具体分述如下： 1、2019年6月至7月期间，被害人李某1共计被骗人民币2100000元。 2、2019年6月至7月期间，被害人左某共计被骗人民币110000元。 3、2019年7月1日，被害人吴某被骗人民币40000元。 4、2019年6月至7月期间，被害人柏某、韩某共计被骗人民币366535元。 5、2019年6月至7月期间，被害人谈拥军共合计被骗人民币279221.42元。 6、2019年6月期间，被害人毛某共计被骗人民币100000元。 7、2019年6月至7月期间，被害人李某2共计被骗人民币196886.94元。 8、2019年6月至7月期间，被害人周某共计被骗人民币298141.24元。 9、2019年6月至7月期间，被害人罗某共计被骗人民币350000元。 10、2019年6月24日，被害人孙某被骗人民币90000元。 11、2019年6月至7月期间，被害人黄某共计被骗人民币1958008.25元。 12、2019年6月期间，被害人余某共计被骗人民币110000元。 13、2019年6月期间,被害人刘某共计被骗人民币50000元。 14、2019年6月期间，被害人龚某共计被骗人民币370000元。 15、2019年7月2日，被害人章某被骗人民币15000元。 16、2019年6月期间,被害人王某共计被骗人民币111588.05元。 17、2019年7月期间，被害人朱某被骗人民币100000元。 18、2019年6月期间，被害人卜某共计被骗人民币130000元。 案发后，被告人陈强、巫俊锋于2020年9月22日向公安机关投案，被告人邬天宝于2020年10月13日向公安机关投案，均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人陈强、巫俊锋、邬天宝在开庭审理过程中无异议，有被害人李某1、左某、吴某等人的陈述，南京市公安局浦口分局的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录，银行卡交易明细，手机聊天截图，被告人陈强、巫俊锋、邬天宝的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人陈强、巫俊锋、邬天宝伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人陈强、巫俊锋、邬天宝伙同他人共同故意实施诈骗的行为，系共同犯罪。被告人陈强、巫俊锋、邬天宝在共同犯罪中起次要的、辅助的作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈强、巫俊锋、邬天宝系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈强、巫俊锋、邬天宝认罪认罚，依法可以从宽处理。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人陈强、巫俊锋、邬天宝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。 被告人巫俊锋的辩护人提出“1、被告人巫俊锋具有自首情节。2、被告人巫俊锋系从犯。3、被告人巫俊锋平常表现良好，无前科劣迹。4、被告人巫俊锋系初犯。5、被告人巫俊锋认罪认罚。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2024年3月21日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人巫俊锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日起至2024年3月21日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人邬天宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月13日起至2024年10月12日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈强、巫俊锋、邬天宝于判决生效之日起十日内与另案处理的董永鹏、唐寄成、覃东城、覃恩能、陆森、黄天侯、黎广文、刘林胜、刘林彬、吴海鑫、刘荣辉、黄学标、刘榕祥、刘榕胜、温贵东、蒋一皇等人于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人李某1人民币二百一十万元，共同退赔被害人左某人民币一十一万元，共同退赔被害人吴某人民币四万元，共同退赔被害人柏某、韩某人民币三十六万六千五百三十五元，共同退赔被害人谈拥军人民币二十七万九千二百二十一元四角二分，共同退赔被害人毛某人民币一十万元，共同退赔被害人李某2人民币一十九万六千八百八十一元九角四分，共同退赔被害人周某人民币二十九万八千一百四十一元二角四分，共同退赔被害人罗某人民币三十五万元，共同退赔被害人孙某人民币九万元，共同退赔被害人黄某人民币一百九十五万八千零八元二角五分元，共同退赔被害人余某人民币一十一万元，共同退赔被害人刘某人民币五万元，共同退赔被害人龚某人民币三十七万元，共同退赔被害人章某人民币一万五千元，共同退赔被害人王某人民币一十一万一千五百八十八元零五分元，共同退赔被害人朱某人民币一十万元，共同退赔被害人卜某人民币一十三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  潘陈龙 人民陪审员  刘福洲 二〇二一年二月八日 法官 助理  谢 璐 书 记 员  李 璠