杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初697号 公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。 被告人谢振佳，男，1994年10月28日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2020年6月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕，7月14日变更为取保候审。经本院决定，于2021年2月4日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人郎晓军，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江浙道律师事务所律师。 被告人黄家源，男，1998年5月21日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2020年6月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人张泽楠，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江富春江律师事务所律师。 被告人黄洁，女，1982年3月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2020年6月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人楼杭炜，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 被告人孙巍，女，1991年7月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省横峰县，现住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2020年6月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月10日变更为取保候审。 辩护人裘蓉芳，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江五勤律师事务所律师。 被告人陈松柳，女，1985年6月7日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地福建省寿宁县。因本案于2020年6月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人范奕斌，福建远东大成律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉（2020）2129号起诉书指控被告人谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳犯诈骗罪，于2020年10月2日向本院提起公诉。本院经审查于2020年10月9日适用简易程序受理，后转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员童冬凤出庭支持公诉，被告人谢振佳及其辩护人郎晓军、被告人黄家源及其辩护人张泽楠、被告人黄洁及其辩护人楼杭炜、被告人孙巍及其辩护人裘蓉芳、被告人陈松柳及其辩护人范奕斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2020年4月19日至4月22日期间，电信网络诈骗上家利用ＱＱ冒充杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司老板、客户等身份，将该公司财务人员朱某拉进ＱＱ群，从而骗取朱某信任，要求朱某以退还保证金、支付预付款等方式将该公司186.7万元（人民币，下同）资金转账至指定银行账户上。 被告人黄家源事先将自己的支付宝账户、被告人黄洁的银行卡账号提供给上家，被告人谢振佳事先将被告人孙巍的银行卡账号提供给上家，被告人陈松柳事先将自己的银行卡账号提供给上家，并约定从中获取取款金额2%的好处费。2020年4月22日至4月23日间，上家经过多次转账将上述诈骗钱款转入被告人黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳等人的账户。后被告人黄家源、黄洁共同在广西壮族自治区宾阳县多次帮助取款，其中被告人黄家源取款17万元，被告人黄洁取款15万元；被告人谢振佳、孙巍在广西壮族自治区宾阳县多次帮助取款20万元；被告人陈松柳在广西壮族自治区南宁市多次帮助取款12.9万元。 案发后，被告人谢振佳、孙巍家属已帮助退赃7万元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳应当明知他人从事电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡账号给上家并帮助取现，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且均认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。 被告人谢振佳对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人郎晓军对于公诉机关指控被告人谢振佳犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，另提出被告人谢振佳归案后如实供述，具有坦白情节，在侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段均认罪认罚，在案发后积极退赃。另谢振佳在共同犯罪中系从犯、帮助犯，且系初犯、偶犯，可对其从轻、减轻处罚。 被告人黄家源对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人张泽楠对于被告人黄家源构成诈骗罪的定性及犯罪金额没有异议，另提出被告人黄家源自侦查阶段起均认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，且系初犯，望对其从轻或减轻处罚，如符合缓刑条件的，适用缓刑。 被告人黄洁对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人楼杭炜对于被告人黄洁构成诈骗罪没有异议，另提出黄洁有以下从轻或减轻处罚情节：1.关于黄洁“明知”他人从事诈骗的指控，其社会阅历不深，且同案犯黄家源系其前夫的侄子，其没有多考虑就帮助对方取款。其曾询问黄家源款项来源，对方均告之来源没有问题。黄洁是由于疏忽或是对他人的信任，应当知道而没有察觉所造成犯罪，其社会危害程度和主观恶性均较小。2.黄洁的取款金额为13万元，获利为取款金额的1%。3.黄洁在犯罪过程中受他人指使，起次要作用，系从犯。黄洁的取款行为并不影响诈骗行为的完成，其起到的作用非常小。且黄洁为初犯，归案后自愿认罪，具有坦白情节。 被告人孙巍对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪认罚。 辩护人裘蓉芳对于公诉机关指控被告人孙巍的行为构成诈骗罪没有异议，另提出孙巍有以下从轻或减轻处罚的情节：1.孙巍在本案中属于从犯。其丈夫谢振佳应他人要求将其本人与孙巍的账户提供给上家，孙巍对此并不知情。且孙巍参与取款次数较少，金额仅为10万元。2.孙巍在侦查、审查起诉以及审判阶段均认罪认罚。3.孙巍系初犯、偶犯，案发后积极退赃退赔。另其尚需要抚养年幼的儿子，望对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈松柳对于起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人范奕斌对于公诉机关指控的被告人陈松柳构成诈骗罪的事实及罪名没有异议，另提出陈松柳有以下从轻或减轻处罚情节：1.陈松柳系初犯、偶犯，主观恶性较小。2.陈松柳在共同犯罪中起到次要、辅助作用，是从犯。3.陈松柳归案后如实供述，自愿认罪认罚，其家属积极代为退赃7万元，弥补被害方的损失。4.被告人陈松柳愿意缴纳罚金，争取从轻处罚。 经审理查明，2020年4月19日至4月22日间，电信网络诈骗上家利用ＱＱ冒充杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司总经理、客户等，将该公司财务人员朱某的ＱＱ加进群聊，从而骗取朱某的信任，以退还保证金、支付预付款等名义要求朱某将该公司186.7万元资金转账至指定银行账户。 被告人谢振佳事先将被告人孙巍的银行卡账号等提供给上家，被告人黄家源事先将自己的支付宝账户、被告人黄洁的银行卡账号提供给上家，被告人陈松柳事先将自己的银行卡账号提供给上家。2020年4月22日至4月23日间，上家经过转账将上述部分诈骗钱款转入被告人黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳等人的账户。后被告人谢振佳、孙巍在广西壮族自治区宾阳县帮助结算、取款共计20万元，并与上家约定从中获取取款金额2%的好处费。被告人黄家源、黄洁共同在广西壮族自治区宾阳县多次帮助取款，其中被告人黄家源直接取款或通过指使被告人黄洁取款合计17万元，并与上家约定从中获取取款金额2%的好处费。被告人黄洁帮助取款、转账合计15万元，并与被告人黄家源约定从中获取取款金额1%的好处费。被告人陈松柳提供的账户帮助结算12.9万元，其中6万元由其本人在广西壮族自治区南宁市分二次帮助取款，每次取款获利200元或300元。 案发后，被告人谢振佳、孙巍家属已代为退赔7万元。 本院审理过程中，被告人黄家源的家属代为退缴0.2万元；被告人黄洁的家属代为退缴0.5万元；被告人陈松柳的家属代为退赔7万元。 被告人谢振佳、黄家源、孙巍在侦查、审查起诉及本院审理阶段自愿认罪认罚。被告人谢振佳对公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年一个月，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人黄家源对公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人孙巍对公诉机关提出的对其判处有期徒刑一年八个月，若符合缓刑条件可适用缓刑，并处罚金的量刑建议无异议，且签字具结。被告人黄洁、陈松柳在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪。 上述事实，被告人谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、周某、林某、谢某、龚某、蒙某、吴某的证言，ＱＱ聊天记录及转账凭证，接受证据材料清单、聊天记录及转账凭证，银行交易记录及四维导图，转账明细，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，取款视频，情况说明，抓获经过，户籍证明，涉案人员马瑞开、谢美玲、林云章的供述与辩解，以及被告人谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳明知他人从事电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金结算账户并帮助取现，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人谢振佳、黄家源、黄洁、孙巍、陈松柳在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法均予以减轻处罚。被告人谢振佳、黄家源、孙巍在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且家属积极代为退赃退赔，本院均依法予以从宽处罚。被告人黄洁、陈松柳在侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段均自愿认罪，家属亦积极代为退赔，本院酌情予以从轻处罚。各辩护人提出的与本案事实一致的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人裘蓉芳提出被告人谢振佳应他人要求将其本人与妻子孙巍的账户提供给上家，被告人孙巍对此并不知情的辩护意见，经查，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关对于被告人谢振佳、黄家源、孙巍的量刑建议适当，应予采纳。本院根据被告人黄洁、陈松柳的犯罪事实、性质、作用、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第七条之规定，以及判决如下： 一、被告人谢振佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月4日起至2023年1月22日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄家源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月4日起至2022年6月3日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币17000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月4日起至2022年3月3日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人孙巍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈松柳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币14000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、退缴在案的款项人民币7000元依法发还杭州富阳开发区资产运营养护管理有限公司。 七、扣押在案的涉案物品手机5只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高春芳 人民陪审员  周利香 人民陪审员  张伶俐 二〇二一年二月四日 书 记 员  朱 恺