渭南市临渭区人民法院刑事判决书 （2020）陕0502刑初342号  公诉机关渭南市临渭区人民检察院。被告人史强，男，1949年12月26日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住陕西省渭南市临渭区故市，农民，2018年12月28日因犯非法吸收公众存款罪被渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元，2020年3月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局取保候审史强,男，1949年12月26日出生,公民身份号码612101194912266211，汉族,初中文化,住陕西省渭南市临渭区故市镇朱家村铁**, 农民。2018年12月28日因犯非法吸收公众存款罪被渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。2020年3月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局取保候审。被告人刘润峰，男，1971年10月12日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住陕西省渭南市临渭区故市，农民，2020年1月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年2月18日被依法逮捕，2020年12月15日被本院决定取保候审刘润峰，男，1971年10月12日出生，公民身份号码612101197110126210，汉族，初中文化，住陕西省渭南市临渭区故市镇南马村**，农民。2020年1月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年2月18日被依法逮捕，2020年12月15日被本院决定取保候审。辩护人刘新中，陕西渭临律师事务所律师。渭南市临渭区人民检察院以渭临检二部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人史强、刘润峰犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员田新娟出庭支持公诉，被告人史强、刘润峰及其辩护人刘新中均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2008年底以来，南师农牧商贸协会负责人黄某某黄伟峰（已经起诉），在未经相关部门批准的情况下，私自决定以南师农牧商贸协会的名义及渭南中益粮油有限公司名义向村民吸纳股金，并发展史强、刘润峰等人为站干，其中站干史强以南师商贸协会的名义非法吸收21人存款156.04万元，以渭南中益粮油有限公司的名义非法吸收13人存款30.45万元，共计涉及非法吸收存款186.49万元，均未兑付。站干刘润峰以南师商贸协会名义非法吸收14人公众存款28.12万元，以渭南中益粮油有限公司名义吸收7人公众存款8.6万元，共吸收群众存款36.72万元，已兑付0.6万元。未兑付金额36.12万元。公诉人当庭出示了相应证据，认为被告人史强、刘润峰之行为已构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究二人刑事责任。公诉机关建议判处被告人史强三年二个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘润峰六个月有期徒刑，并处罚金。被告人史强对起诉书指控的事实和公诉人当庭出示的证据无异议。被告人刘润峰对起诉书指控的事实和公诉人当庭出示的证据无异议。被告人刘润峰的辩护人辩称，对罪名无异议。被告人刘润峰系从犯，应从轻处罚。经公安机关电话传唤到案系自首，可从轻处罚。主动退赔6人5000元并取得谅解，有悔罪表现，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2008年底以来，南师农牧商贸协会负责人黄某某黄伟峰（已经起诉），在未经相关部门批准的情况下，私自决定以南师农牧商贸协会的名义、及渭南中益粮油有限公司的名义向村民吸纳股金，并发展史强、刘润峰等人为站干，其中站干史强以南师商贸协会的名义非法吸收21人存款156.04万元，以渭南中益粮油有限公司的名义非法吸收13人存款30.45万元，共计涉及非法吸收存款186.49万元，均未兑付。站干刘润峰以南师商贸协会名义非法吸收14人存款28.12万元，以渭南中益粮油有限公司名义吸收7人存款8.6万元，共吸收群众存款36.72万元，站干刘润峰已向集资参与人刘新民兑付2000元、向刘某某刘芝兑付2000元、吴海波兑付1000元，共计兑付0.5万元。未兑付36.22万元。经查，被告人刘润峰已经向集资参与人刘新民、刘某某刘芝、吴海波兑付5000元，并取得了部分集资参与人的谅解。另查明，2020年3月27日，被告人史强经渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队电话传唤至指定地点接受讯问。2020年1月15日被告人刘润峰，经渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队电话传唤至指定地点接受讯问，二被告人到案后均能如实供述其犯罪事实。     上述事实有受案登记表；立案决定书；南师农牧商贸协会投资明细登记表（史强站），渭南中益粮油有限公司投资登记表（史强站）；南师农牧商贸协会投资登记表（刘润峰站），渭南中益粮油有限公司投资登记表（刘润峰站）；集资参与人的询问笔录、投资情况登记表、存款股金凭证等；中国银行业监督管理委员会渭南监管分局出具的证明；渭南市工商局临渭分局工商登记查询证明；被告人史强、刘润峰的到案经过；被告人史强、刘润峰的多次供述等证据在卷佐证，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人史强、刘润峰在未取得金某某金融管理部门许可的情况下，公开向社会不特定公众吸收资金，非法吸收公众存款，数额巨大或较大，扰乱了社会金某某金融秩序，侵犯了国家金某某金融管理制度，核其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应惩处。公诉机关指控被告人史强、刘润峰犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人史强、刘润峰系站干，根据其在犯罪中所起的作用，应认定为从犯，依法可减轻处罚。被告人史强、刘润峰经公安机关电话传唤到指定地点接受讯问，均应视为自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法应从轻处罚，故对被告人刘润峰的辩护人提出自首之辩护意见予以采纳。二被告人到案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。被告人史强在缓刑考验期内发现漏罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘润峰取得了部分集资人参与人谅解，可酌情从轻处罚。对其辩护人的其他辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、撤销渭南市临渭区人民法院（2018）陕0502刑初262号刑事判决主文第二项中：“被告人史强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元”的缓刑部分。二、被告人史强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元；与前罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。 三、被告人刘润峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2020年12月15日止）。上述罚金限本判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审  判  长   申晓娜  人 民 陪 审 员   孙林涛  人 民 陪 审 员   邵晓军   二O二一年二月四日     书  记  员   杨 洁   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条   非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十条 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。  202005023421949122661210119491226621119711012612101197110126210202008041