山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋1182刑初1号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人贺某，男，1981年9月2日生于湖南省湘潭市雨湖区，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，住湖南省湘潭市雨湖区城正街**附**。2005年7月5日因犯抢劫罪被湖南省湘潭市中级人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金一万元；2013年1月23日释放。2019年5月14日因犯容留他人吸毒罪被湖南省湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年8月27日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月4日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 被告人莫某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月4日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 被告人邹某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月4日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 被告人李某甲，曾用名“李智”。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月10日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 辩护人车奔，北京盈科（太原）律师事务所律师。 辩护人李伊庭，北京盈科（太原）律师事务所实习律师。 被告人李某乙。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月10日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 辩护人江文华，江西三人行律师事务所律师。 被告人奚某甲，小名“大海”。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月10日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 被告人奚某乙。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月12日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 被告人汪某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月12日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。现羁押于山西省孝义市看守所。 辩护人宋倚君，山西冠航律师事务所律师。 辩护人闫明霞，山西冠航律师事务所律师。 被告人周某甲。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月13日被山西省汾阳市公安局取保候审。 被告人孙某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月10日被山西省汾阳市公安局刑事拘留；2020年9月30日被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕，同日被山西省汾阳市公安局执行逮捕。2020年12月22日被山西省汾阳市人民检察院取保候审。2021年1月6日被本院取保候审，同年1月15日被江西省宁都县青塘派出所执行取保候审。 山西省汾阳市人民检察院以汾检一部刑诉[2020]145号起诉书指控被告人贺某、莫某、邹某、李某甲、李某乙、奚某甲、奚某乙、汪某、周某甲、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉,本院受理后适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官梁树伟、检察官助理马佩瑶出庭支持公诉，被告人贺某、被告人莫某、被告人邹某、被告人李某甲及其辩护人车奔、被告人李某乙及其辩护人江文华、被告人奚某甲、被告人奚某乙、被告人汪某及其辩护人宋倚君、被告人周某甲、被告人孙某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控：2020年8月16日，我市文化和旅游局工作人员被害人李某丙添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是该局局长薛某。骗取李某丙信任后，对方以自己不方便出面为由，要求李某丙用其本人账户帮忙给某领导转账；又称可先将用于转账的12万元转入李某丙账户，李某丙再帮其转账。李某丙向对方提供其建设银行卡号：62×××92。对方随即给李某丙发了一张12万元转账成功的截图，受理方式是24小时后到账。之后，对方又称该领导着急用钱，要求李某丙先行垫付转账，李某丙便将自己的5万元通过手机转入了对方提供的账号（62×××16）内。次日下午17时许，李某丙没有收到前一天对方转来的12万元。经多方核实，李某丙发现自己被骗。2020年8月18日，我市农机中心工作人员被害人许某添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是该中心主任游某。被骗取信任后，许某让其妻子郭某向对方提供的账户（62×××72）转款人民币5万元。该案诈骗手法同李某丙被诈骗案。2020年8月19日，我市栗家庄乡郝家庄村治安主任被害人贺某添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是栗家庄乡书记张某。被骗取信任后，贺某向对方提供的账户（62×××75）转款人民币1万元。该案诈骗手法同前述诈骗案。2020年8月21日，我市栗家庄乡桑枣坡村村主任被害人薛某添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是栗家庄乡书记张某。被骗取信任后，薛某向对方提供的账户（62×××74）转款人民币14万元。该案诈骗手法同前述诈骗案。案发后，汾阳市公安局对上述四名被害人的被骗钱款流向进行了查控。经查，上述被骗钱款通过多级银行账户、支付宝账户，最终进入被告人莫某、李某甲、孙某、周某甲等人的账户，再通过ATM机被取现。2020年8月初，被告人莫某、邹某、贺某在湖南省湘潭市帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：他们的上线将钱款打入莫某等人的支付宝账户，莫某等人将钱款提现到银行卡后，再通过ATM机取出现金，然后再将现金通过ATM机存入上线提供的账户。完成操作流程后，上线会交付他们4‰的佣金。经查，莫某、邹某、贺某的获利金额分别约为：6000元、5500元、2000元。该三名被告人所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。2020年8月初，被告人李某甲伙同李某乙、奚某甲、奚某乙在江西省景德镇市帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：被告人李某甲在其使用的支付宝收到上线转入的钱款后，将钱款提现到银行卡，后安排李某乙、奚某乙在ATM机上取出现金，之后再安排奚某甲将现金存入上线指定的银行账户。完成操作流程后，上线会交付李某甲9‰的佣金。李某甲付给李某乙、奚某乙、奚某甲每人每天200元的报酬，并包食宿。李某甲、李某乙、奚某甲、奚某乙的获利金额分别约为：35000元、3000元、3000元、1600元。期间，被告人汪某向李某甲提供了5张银行卡用于转移赃款的活动，李某甲以每张卡200元的价格向汪某支付好处费1000元。李某甲等人所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。2020年8月16日，被告人孙某在其同学何曙阳（另案处理）的指导下，在江西省赣州市帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：上线将钱款转入孙某支付宝账户，孙某将钱款提现到银行卡，在ATM机上取出现金后，再存入何曙阳指定的账户。孙某当天共获利350元。孙某等人所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。孙某方能积极赔偿被害人损失，共主动退赔赃款4万元，现已发还相关被害人。2020年7月，被告人周某甲在湖南省祁东县帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：上线将钱款打入周某甲使用的支付宝账户，周某甲将钱款提现到银行卡后，再通过ATM机取出现金，然后再将现金通过ATM机存入上线提供的账户。完成操作流程后，上线会交付其4‰的佣金。经查，周某甲的获利金额约为6000元。周某甲所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。周某甲方能够积极赔偿被害人损失，共主动退赔赃款5万元，现已发还相关被害人。 公诉机关认为被告人莫某、贺某、邹某、李某甲、李某乙、奚某乙、奚某甲、汪某、孙某、周某甲明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其中：被告人莫某、贺某、邹某犯罪数额为90400元；被告人李某甲、李某乙、奚某乙、奚某甲犯罪数额为65000元；被告人汪某犯罪数额为30000元；被告人孙某犯罪数额为15200元；被告人周某甲犯罪数额为30000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人贺某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李某乙、奚某乙、奚某甲、汪某在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人莫某、贺某、邹某、李某甲、李某乙、奚某乙、奚某甲、汪某、孙某、周某甲认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人贺某有期徒刑二年五个月，并处罚金；判处被告人莫某有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人邹某有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人李某甲有期徒刑一年五个月，并处罚金；判处被告人李某乙有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人奚某甲有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人奚某乙有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人汪某有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人周某甲有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人孙某有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关就指控的犯罪事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，提请本院依法惩处。 被告人贺某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人莫某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人邹某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人李某甲的辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人李某甲的犯罪数额有误，被告人李某甲的犯罪数额应为55000元，而非公诉机关指控的65000元；2、被告人李某甲自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；3、被告人李某甲主观恶性较小，且系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚；4、被告人李某甲当庭表示愿意退缴违法所得、主动缴纳罚金、愿意退赔被害人的损失，如庭后被告人依法履行退缴相关款项后，依法可以酌情从轻处罚。 被告人李某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人李某乙的辩护人的辩护意见：1、被告人李某乙主观上没有犯罪的故意，主观恶性小，李某乙对转移的钱是犯罪所得不清楚，是间接故意犯罪，请合议庭量刑时考虑；2、被告人李某乙认罪认罚，依法可以从宽处理；3、被告人李某乙是从犯，依法可以从轻处罚；4、被告人李某乙无前科劣迹，自愿如实供述自己的犯罪事实；5、被告人李某乙愿意退赔被害人损失并交纳罚金，请从轻处罚。建议判处被告人李某乙一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人奚某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人奚某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人汪某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 被告人汪某的辩护人的辩护意见：1、被告人汪某仅是将自己的银行卡以每张200元的价格给了李某甲，他没有参与犯罪，主观恶性较小，犯罪情节轻微；2、被告人汪某自愿认罪认罚，明确表示出去后不会再犯；3、被告人汪某属初犯、偶犯，无前科劣迹，家属委托我交纳罚金并退赃，请法庭考虑。 被告人周某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书。 被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明：2020年8月16日，我市文化和旅游局工作人员暨被害人李某丙添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是该局局长薛某。骗取被害人李某丙信任后，对方以自己不方便出面为由，要求李某丙用其本人账户帮忙给某领导转账；又称可先将用于转账的12万元转入李某丙账户，李某丙再帮其转账。李某丙向对方提供其建设银行卡号：62×××92。对方随即给李某丙发了一张12万元转账成功的截图，受理方式是24小时后到账。之后，对方又称该领导着急用钱，要求李某丙先行垫付转账，李某丙便将自己的5万元通过手机转入了对方提供的账号（62×××16李晨阳）内。次日下午17时许，李某丙没有收到前一天对方转来的12万元。经多方核实，李某丙发现自己被骗。 2020年8月18日，我市农机中心工作人员暨被害人许某添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是该中心主任游某。被骗取信任后，许某让其妻子暨被害人郭某向对方提供的账户（62×××72鲍红霞）转款人民币5万元。该案诈骗手法同李某丙被诈骗案。 2020年8月19日，我市栗家庄乡郝家庄村治安主任暨被害人贺某添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是栗家庄乡书记张某。被骗取信任后，贺某向对方提供的账户（62×××75吕金泽）转款人民币1万元。该案诈骗手法同前述诈骗案。 2020年8月21日，我市栗家庄乡桑枣坡村村主任暨被害人薛某添加了一个名为“海纳百川”的微信好友，对方谎称自己是栗家庄乡书记张某。被骗取信任后，薛某分两笔（8万、6万）向对方提供的账户（62×××74欧阳檀）转款人民币14万元。该案诈骗手法同前述诈骗案。 案发后，汾阳市公安局对上述四名被害人的被骗钱款流向进行了查控。经查，上述被骗钱款通过多级银行账户、支付宝账户，最终进入被告人莫某、李某甲、孙某、周某甲等人的账户，再通过ATM机被取现。 2020年8月初，被告人莫某、邹某、贺某在湖南省湘潭市帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：他们的上线将钱款打入被告人莫某等人的支付宝账户，被告人莫某等人将钱款提现到银行卡后，再通过ATM机取出现金，然后再将现金通过ATM机存入上线提供的账户。完成操作流程后，上线会给付他们4‰的佣金。经查，被告人莫某、邹某、贺某的获利金额分别约为：6000元、5500元、2000元。该三名被告人所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。 2020年8月初，被告人李某甲伙同李某乙、奚某甲、奚某乙在江西省景德镇市帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：被告人李某甲在其使用的支付宝收到上线转入的钱款后，将钱款提现到银行卡，后安排被告人李某乙、奚某乙在ATM机上取出现金，之后再安排被告人奚某甲将现金存入上线指定的银行账户。完成操作流程后，上线会给付李某甲9‰的佣金。被告人李某甲付给被告人李某乙、奚某乙、奚某甲每人每天200元的报酬，并包食宿。被告人李某甲、李某乙、奚某甲、奚某乙的获利金额分别约为：35000元、3000元、3000元、1600元。期间，被告人汪某向被告人李某甲提供了5张银行卡用于转移赃款的活动，被告人李某甲以每张卡200元的价格向被告人汪某支付好处费1000元。被告人李某甲等人所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。 2020年8月16日，被告人孙某在其同学何曙阳（另案处理）的指导下，在江西省赣州市帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：上线将钱款转入被告人孙某支付宝账户，被告人孙某将钱款提现到银行卡，在ATM机上取出现金后，再存入何曙阳指定的账户。被告人孙某当天共获利350元。被告人孙某等人所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。被告人孙某能积极赔偿被害人损失，共主动退赔赃款4万元，现已发还被害人李某丙4万元。 2020年7月，被告人周某甲在湖南省祁东县帮助犯罪分子转移赃款，具体手法是：上线将钱款打入被告人周某甲使用的支付宝账户，被告人周某甲将钱款提现到银行卡后，再通过ATM及取出现金，然后再将现金通过ATM机存入上线提供的账户。完成操作流程后，上线会交付其4‰的佣金。经查，被告人周某甲的获利金额约为6000元。被告人周某甲所转移的涉案钱款涉及本案被害人的被骗钱款。被告人周某甲能够积极赔偿被害人损失，共主动退赔赃款5万元，现已发还被害人贺某1万元、被害人郭某4万元。 另查明，庭审后被告人李某甲、李某乙、奚某甲、汪某共退赔被害人薛某58700元，并取得了被害人薛某的谅解。2021年2月1日，被告人李某甲退交违法犯罪所得35000元、被告人李某乙退交违法犯罪所得3000元、被告人奚某甲退交违法犯罪所得3000元、被告人汪某退交违法犯罪所得1000元、被告人周某甲退交违法犯罪所得6000元、被告人孙某退交违法犯罪所得350元。 上述事实被告人在开庭审理中并无异议，并有物证银行卡一百零五张、无卡存款凭证二十三张、小米手机一部、OPPO手机二部、vivoX23手机一部、vivoy5s手机一部、redmik手机一部、三星手机一部、vivoX27手机一部、苹果11手机一部、便捷护理包一个、拉卡拉pos机一台及照片；常住人口信息、前科劣迹调查表、刑事判决书、释放证明书、贺某提供微信聊天及转账记录截图、薛某提供微信聊天及转账记录截图、郭某提供微信聊天及转账记录截图、李某丙提供微信聊天及转账记录截图、扣押物品文件清单、发还物品文件清单、随案移送物品文件清单、嫌疑人取款视频截图、存款记录、取款记录、支付宝主题信息、涉案银行卡交易流水、贺某存款凭证、莫某存款凭证、邹某存款凭证、奚某甲存款凭证等书证；证人周某乙、何某证言；被害人李某丙、郭某、薛某、贺某报案材料及陈述；被告人供述和辩解；李某甲的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人贺某、莫某、邹某、李某甲、李某乙、奚某甲、奚某乙、汪某、周某甲、孙某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其中被告人贺某、莫某、邹某犯罪数额为90400元；被告人李某甲、李某乙、奚某甲、奚某乙犯罪数额为65000元；被告人汪某、周某甲犯罪数额为30000元；被告人孙某犯罪数额为15200元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人贺某以前被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人李某乙、奚某甲、奚某乙、汪某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人贺某、莫某、邹某、李某甲、李某乙、奚某甲、奚某乙、汪某、周某甲、孙某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人莫某、邹某属初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚；被告人李某甲、李某乙、奚某甲、汪某积极退赔被害人损失并取得谅解，又属初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚；被告人周某甲、孙某积极赔偿被害人损失，又属初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。根据十被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人贺某依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人莫某、邹某依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条,第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人李某甲依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人李某乙、奚某甲、奚某乙依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人汪某依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人周某甲、孙某依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第六十一条，第四十五条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人贺某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年2月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人莫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年11月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人邹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年11月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年2月9日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年9月9日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人奚某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2021年9月9日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人奚某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2021年9月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人汪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日起至2021年3月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人周某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、对被告人李某甲退交的违法犯罪所得35000元、被告人李某乙退交的违法犯罪所得3000元、被告人奚某甲退交的违法犯罪所得3000元、被告人汪某退交的违法犯罪所得1000元、被告人周某甲退交的违法犯罪所得6000元、被告人孙某退交的违法犯罪所得350元，予以没收，上缴国库。 三、对被告人贺某违法犯罪所得2000元、被告人莫某违法犯罪所得6000元、被告人邹某违法犯罪所得5500元、被告人奚某乙违法犯罪所得1600元，予以继续追缴，上缴国库。 四、责令被告人贺某、莫某、邹某退赔被害人李文伟10000元，退赔被害人薛川志40400元。 五、随案移送的银行卡一百零五张、无卡存款凭证二十三张、小米手机一部、OPPO手机二部、vivoX23手机一部、vivoy5s手机一部、redmik手机一部、三星手机一部、vivoX27手机一部、苹果11手机一部、便捷护理包一个、拉卡拉pos机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  梁志全 人民陪审员  孔祥信 人民陪审员  刘晓娟 二〇二一年二月一日 书 记 员  李美霞