河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1137号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人夏一钧，曾用名夏冰，男，1994年11月22日出生，汉族，初中肄业，无业,户籍地河南省南阳市宛城区，居住地河南省南阳市。曾因犯抢夺罪，于2012年5月21日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月28日被该局指定居所监视居住，同年6月3日被该局刑事拘留。同年7月2日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人赵修勇，河南针石律师事务所所律师。指定辩护人张倩雯，河南针石律师事务所所律师。被告人郭海申，男，1988年10月29日出生，汉族，初中肄业，无业,住河南省社旗县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月2日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人王烨莉，河南威鼎律师事务所所律师。被告人陈智莹，男，1990年8月22日出生，汉族，大专文化程度，务工人员,住河南省荥阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月2日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人李继红，河南威鼎律师事务所所律师。被告人徐志阳，男，1998年5月17日出生，汉族，初中肄业，务工人员,户籍地河南省淮阳县，居住地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月2日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人张相军，河南法中圆律师事务所所律师。指定辩护人任子璐，河南法中圆律师事务所所实习律师。被告人张志鹏，男，1990年1月11日出生，汉族，初中文化程度，务工人员,户籍地河南省林州市，居住地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月28日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月2日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人孙亚南，河南梅溪（郑州）律师事务所所律师。辩护人曾鹏，河南梅溪（郑州）律师事务所所实习律师。被告人徐硕，曾用名徐小娃、徐凯，男，1997年10月7日出生，汉族，初中肄业，无业,户籍地河南省淮阳县，居住地河南省郑州航空港区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月2日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。辩护人雷贯宇，河南中砥律师事务所所律师。被告人仝庚，男，1992年4月15日出生，汉族，初中文化程度，无业,户籍地河南省南召县，居住地河南省郑州市郑东新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月27日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月2日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。指定辩护人闫高李，河南法中圆律师事务所所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3608号起诉书指控被告人夏一钧、郭海申、陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。经本院审查，决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡出庭支持公诉，被告人夏一钧及其辩护人赵修勇、张倩雯，被告人郭海申及其辩护人王烨莉，被告人陈智莹及其辩护人李继红，被告人徐志阳及其辩护人张相军、任子璐，被告人张志鹏及其辩护人孙亚南、曾鹏，被告人徐硕及其辩护人雷贯宇，被告人仝庚及其辩护人闫高李均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年3月9日,一名台湾老板(身份不明)通过网络联系上被告人夏一钧、郭海申,称需要大量收购实名制手机卡,郭海申、夏一钧遂在贴吧和兼职微信群里发布收购信息,要求领取任务的人员收购手机卡后,采取当面交付或者按照二人指定的地点通过顺丰快递邮寄至台湾台中市太平区12、16街道,收购每张手机卡支付30-40元的佣金。被告人郭海申、夏一钧明知将实名制手机卡转卖他人可能被用于实施电信诈骗犯罪活动,还发展下线被告人陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚帮其收购、办理手机卡。2020年3月至5月期间,夏一钧、郭海申伙同其下线共向台湾邮寄一千多张手机卡。其中陈智莹、张志鹏、徐硕、徐志阳、仝庚以每张70-80元的价格向他人收购手机卡,郭海申、夏一钧从上述人员手中以每张卡100-200元不等的价格收购,再以每张卡200-300元不等的价格转卖给台湾老板,从中非法获利。被告人徐志阳、张志鹏、徐硕明知其收购的手机可能被用于实施电信诈骗犯罪活动,仍将手机卡转卖给上线陈智莹,陈智莹将收购的手机卡转卖给夏一钧、郭海申;被告人仝庚明知其办理、收购的手机卡可能被用于实施电信诈骗犯罪活动,仍将收购的170多张手机卡卖给上线郭海申、夏一钧,并按照二人提供的地址邮寄至台湾。河南科健会计师事务所出具的鉴定意见:被告人夏一钧、郭海申违法所得共计594019元,被告人仝庚违法所得共计63851元,被告人陈智莹违法所得共计252262元,被告人张志鹏、徐硕、徐志阳违法所得共计277906元。被告人夏一钧、郭海申于2020年5月26日在成都市双流区润庭假日酒店被抓获归案;被告人陈智莹于2020年5月26日在郑州市二七区升龙城被抓获归案;被告人徐志阳于2020年5月27日在黄河路文化路西北角被抓获归案;被告人张志鹏于2020年5月27日在郑州市地铁5号线金水东路站被抓获归案;被告人徐硕于2020年5月27日在郑州市中牟县家家欣购物中心被抓获归案;被告人仝庚于2020年5月26日在郑州市郑东新区五洲小区2豪园8号楼1单元2楼西户被抓获归案。为指控上述事实，公诉机关向本院提供并当庭出示了被告人夏一钧、郭海申、陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚的供述，辨认笔录、备选照片及说明，搜查笔录及照片，买卖手机卡的微信聊天记录、微信转账记录、微信支付交易明细，银行账号交易流水，指认照片，扣押物品清单，户籍证明、无前科证明、刑事判决书、到案经过，河南科健会计师事务所出具的审计报告等证据。据此认为七被告人均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人夏一钧有期徒刑一年零四个月至一年零六个月,并处罚金人民币三万元;判处被告人郭海申有期徒刑一年零三个月至一年零五个月,并处罚金人民币三万元;判处被告人陈智莹有期徒刑十个月至一年,并处罚金人民币一万元;判处被告人徐志阳有期徒刑十一个月至一年零一个月,并处罚金人民币一万元;判处被告人张志鹏有期徒刑十个月至一年,并处罚金人民币一万元;判处被告人徐硕有期徒刑十个月至一年,并处罚金人民币一万元;判处被告人仝庚有期徒刑六个月至八个月,并处罚金人民币五千元。被告人夏一钧对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。另辩称，其协助公安机关抓获同案犯赵爽，具有立功表现。其辩护人辩称，被告人夏一钧认罪认罚；到案后如实供述，系坦白；具有立功表现；主观恶性较轻，社会危害性小。被告人郭海申对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人郭海申系初犯、偶犯；认罪认罚；具有立功表现。被告人陈智莹对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人陈智莹系初犯、偶犯、从犯；认罪认罚；具有立功表现；家庭困难。被告人徐志阳对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人徐志阳系初犯、从犯；认罪认罚；到案后如实供述，系坦白。被告人张志鹏对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人张志鹏系初犯、偶犯、从犯；认罪认罚；到案后如实供述，系坦白；具有立功表现。被告人徐硕对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人徐硕系初犯、偶犯、从犯；认罪认罚；到案后如实供述，系坦白；具有立功表现。被告人仝庚对起诉书指控的事实、罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议，且已签字具结。其辩护人辩称，被告人仝庚系初犯、偶犯、从犯；认罪认罚；到案后如实供述，系坦白；主观恶性小，社会危害性不大。经审理查明：2020年3月9日,一名台湾老板(身份不明)通过网络联系上被告人夏一钧、郭海申,称需要大量收购实名制手机卡,郭海申、夏一钧遂在贴吧和兼职微信群里发布收购信息,要求领取任务的人员收购手机卡后,采取当面交付或者按照二人指定的地点通过顺丰快递邮寄至台湾台中市太平区12、16街道,收购每张手机卡支付30-40元的佣金。被告人郭海申、夏一钧明知将实名制手机卡转卖他人可能被用于实施电信诈骗犯罪活动,还发展下线被告人陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚帮其收购、办理手机卡。2020年3月至5月期间,夏一钧、郭海申伙同其下线共向台湾邮寄手机卡1000多张。其中陈智莹、张志鹏、徐硕、徐志阳、仝庚以每张卡70-80元的价格向他人收购手机卡,郭海申、夏一钧从上述人员手中以每张卡100-200元不等的价格收购,再以每张卡200-300元不等的价格转卖给台湾老板,从中非法获利。被告人徐志阳、张志鹏、徐硕明知其收购的手机卡可能被用于实施电信诈骗犯罪活动,仍将手机卡转卖给上线陈智莹,陈智莹将收购的手机卡转卖给夏一钧、郭海申;被告人仝庚明知其办理、收购的手机卡可能被用于实施电信诈骗犯罪活动,仍将收购的170多张手机卡卖给上线郭海申、夏一钧,并按照二人提供的地址邮寄至台湾。河南科健会计师事务所出具鉴定意见:被告人仝庚收到夏一钧和郭海申转账共计63851元,被告人陈智莹收到夏一钧和郭海申转账共计252262元,被告人张志鹏、徐硕、徐志阳收到陈智莹转账共计282590.2元。案发后，被告人夏一钧、郭海申、陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚均系抓获到案。另查明，到案后，被告人夏一钧协助公安机关抓获同案人赵爽，被告人陈智莹协助公安机关抓获同案人张志鹏，被告人张志鹏协助公安机关抓获同案人徐硕，被告人徐硕协助公安机关抓获同案人徐志阳。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：被告人夏一钧、郭海申、陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚的供述，辨认笔录、备选照片及说明，搜查笔录及照片，买卖手机卡的微信聊天记录、微信转账记录、微信支付交易明细，银行账号交易流水，指认照片，扣押物品清单，户籍证明、无前科证明、刑事判决书、到案经过，河南科健会计师事务所所出具的审计报告等证据。本院认为，被告人夏一钧、郭海申、陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚在明知其收购、转卖的实名制手机卡可能被用于实施电信网络诈骗犯罪活动，仍为犯罪活动提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控七被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。七被告人具有以下量刑情节：（1）在共同犯罪过程中，被告人夏一钧、郭海申起主要作用，均系主犯；被告人陈智莹、徐志阳、张志鹏、徐硕、仝庚起次要辅助作用，均系从犯；（2）被告人夏一钧、陈智莹、张志鹏、徐硕到案后分别提供线索，协助公安机关抓捕其他同案人，依法可认定为立功；（3）七被告人均自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好；（4）被告人夏一钧有犯罪前科，其余六被告人均系初犯。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人夏一钧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起，扣除先行羁押和指定居所监视居住折抵刑期的共计5日，至2021年11月27日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人郭海申犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年10月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人陈智莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2021年5月25日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人徐志阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年4月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)五、被告人张志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)六、被告人徐硕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)七、被告人仝庚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年1月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。)八、涉案扣押的作案工具手机15部依法予以没收，扣押的银行卡1张、手机卡119张依法予以没收并销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  耿媛媛人民陪审员  常淑莲二〇二一年二月七日书 记 员  任家慷