河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终201号原公诉机关河南省周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁雪芳，女，1985年10月12日出生，汉族，初中文化，户籍地：安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌开设赌场2020年6月28日被抓获，2020年7月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）聂贝贝，男，1994年3月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场2020年8月2日被抓获，2020年8月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年9月9日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。上诉人（原审被告人）孙梦梦，女，1993年10月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场2020年8月2日被抓获，2020年8月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年9月9日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。上诉人（原审被告人）冯凯丽，女，1989年12月3日出生，汉族，中专文化，户籍地：河南省获嘉县。因涉嫌开设赌场罪2020年8月3日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因患有严重疾病2020年8月4日被周口市公安局城北分局取保候审。指定辩护人崔奥，河南容度律师事务所律师。原审被告人赵子晴，男，1998年2月18日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省获嘉县城区。因涉嫌开设赌场2020年6月14日被抓获，2020年6月15日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人薛闪闪，女，1992年5月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省栾川县。因涉嫌开设赌场2020年7月17日被抓获，2020年7月18日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，2020年8月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人李彩凤，女，1990年5月31日出生，汉族，高中文化，户籍地：福建省永春县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得2020年6月18日被抓获，2020年6月23日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人丁红伟，男，1987年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省郸城县。因涉嫌赌博2020年6月15日被抓获，2020年6月22日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人张盼，男，1987年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省郸城县。因涉嫌赌博2020年6月15日被抓获，2020年6月17日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人黄治国，男，1995年2月8日出生，居民身份证号码码：341125199502081457，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省定远县。因涉嫌开设赌场2020年7月23日被抓获，2020年7月24日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪、赌博罪2020年8月25日经川汇区人民检察院批准，当日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人陈广林，男，1994年7月7日出生，汉族，中专毕业，户籍地：广东省化州市。因涉嫌赌博2020年6月17日被抓获，2020年6月20日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人钟仕安，男，1997年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍地：广州市花都区。因涉嫌赌博2020年6月17日被抓获，2020年6月20日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌赌博罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人娄广新，男，1991年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省濮阳县。因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2020年6月17日被抓获，2020年06月19日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人董继方，男，1993年4月9日出生，汉族，大专文化，户籍地：河南省濮阳市华龙区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪2020年6月28日被抓获，2020年6月29日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人王存伟，男，1985年8月13日出生，汉族，小学文化，户籍地：河南省濮阳县。因犯抢劫罪，2005年4月28日被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金2000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2020年6月16日被抓获，2020年6月19日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人陈国胜，男，1984年4月24日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省濮阳县。因犯抢劫罪，2005年4月28日被河南省濮阳县人民法院判处有期徒刑十年，罚金2000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪2020年6月28日被抓获，2020年6月29日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人马文彩，女，1983年2月6日出生，汉族，小学毕业，户籍地：河南省濮阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪2020年6月28日被抓获，2020年7月2日被周口市公安局城北分局拘留；因涉嫌买卖国家机关证件罪2020年7月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。原审被告人李素芳，女，1987年4月5日出生，汉族，高中文化业，户籍地：河南省濮阳县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年6月30日被周口市公安局城北分局取保候审。河南省周口市川汇区人民法院审理河南省周口市川汇区人民检察院指控被告人赵子晴、丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、薛闪闪、冯凯丽犯开设赌场罪，被告人李彩凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张盼、黄治国犯开设赌场罪、赌博罪，被告人娄广新、董继方犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人丁红伟、陈广林、钟仕安犯赌博罪，被告人李素芳、王存伟、马文彩、陈国胜犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年12月31日作出（2020）豫1602刑初501号刑事判决。宣判后，被告人丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽不服，分别提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、开设赌场罪2020年2月19日11时30分曹某报警称：2019年11月份，其根据手机接收的网络招赌短信中提供的网址通过电脑访问名为“澳门新葡京”网络平台，在该网络平台以绑定银行卡的方式注册账户，并于2019年11月至12月期间在周口市川汇区和商水县网吧内上网时多次登录“澳门新葡京”网络平台，利用注册的账户转账、充值，参与到该平台设定的百家乐及棋牌类网络赌博活动中，其经济受损后到我局举报该非法网络平台。经侦查查明“澳门新葡京”网络平台是为他人提供百家乐、老虎机及各种棋牌项目网络赌博的专业性网站，该网站通过短信群发电话联系、熟人介绍等多种方式进行业务推广，吸收大量社会不特定人员参与该平台网络赌博活动，涉案金额巨大。被告人赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、孙梦梦、聂贝贝、冯凯丽等六人明知“澳门新葡京”网站为网络赌场，在2018年至2020年期间，利用出国到菲律宾的机会，在菲律宾首都马尼拉市金顶源大厦“澳门新葡京”网站总部，积极担任其客服人员，为该网站的运营提供帮助，并领取其佣金。上述事实，有经原审当庭举证、质证的书证：城北分局出具的情况说明；被告人赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽的供述与辩解；证人黄某1、袁某、曹某、霍某的证言；视听资料光盘等证据在卷佐证。二、赌博罪被告人张盼、丁红伟、钟仕安、陈广林、黄治国五人明知“澳门新葡京”网站为网络赌场，于2018年至2020年间，以自己的身份信息和他人身份信息进行注册，成为该网站会员，多次参与赌博，资金进出频繁，数额巨大，且嗜赌成性，五人到案后，对其参加“澳门新葡京”网站赌博的事实供认不讳。其中被告人张盼、黄治国为赌博网站做代理介绍成为会员，并获取网站千分之六会员代理提成费用。另查明，审理期间，被告人张盼家属积极代其缴纳罚金。上述事实，有经原审当庭举证、质证的书证：城北分局出具的情况说明，黄治国在澳门新葡京游戏平台截图，黄治国中国农业银行卡交易明细，提取黄治国向赌博网站充值记录，调取的陈广林支付宝转账信息，调取的钟仕安支付宝转账信息，调取张某2兴业银行卡记录，涉案时间及资金统计情况；被告人丁红伟、张盼、黄治国、陈广林、钟仕安的供述与辩解；证人丁某1、张某1、丁某2、黄某2、崔某、孙某、张某2的证言等证据在卷佐证。三、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人李彩凤从2020年3月至5月份期间，向苏荣炜提供自己的工商银行、建设银行、农业银行、中国银行的四张银行卡，供苏荣炜及其上线“东哥”使用，用于新葡京网络赌场资金的进出；并且李彩凤又多次到泉州市上述四家银行网点帮助苏荣炜及“东哥”取赌资款共计2000万元左右，获利15925元。另查明，案发后，在侦查期间被告人家属积极退缴赃款人民币16000元。上述事实，有经原审当庭举证、质证的书证：扣押物品清单，李彩凤卡号为/62×××61/在工商银行取款记录及截图，苏振淮、苏荣炜、邱志强个人账户信息查询，李彩凤银行卡查询凭证，涉案时间及资金统计情况，李彩凤四张银行卡资金链分析图；被告人李彩凤的供述与辩解等证据在卷佐证。四、帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被告人娄广新于2019年期间，利用自己的身份信息注册两家名为“濮阳元恒网络科技有限公司”、“濮阳市万亩商贸有限公司”的公司，并介绍被告人于利珍注册两家名为“濮阳优好网络科技有限公司”、“濮阳新品汇商贸有限公司”的公司，介绍被告人王存伟注册两家名为“濮阳晨礼商贸有限公司”、“濮阳凯全商贸有限公司”的公司，介绍被告人陈国胜利用其妻子李素芳的身份信息注册两家名为“濮阳浩礼商贸有限公司”、“濮阳柏佳商贸有限公司”的公司，被告人陈国胜又介绍其被告人马文彩注册两家名为“濮阳峰泉商贸有限公司、“濮阳弘兴商贸有限公司”的公司，娄广新通过被告人董继方的介绍，向其上线“喜洋洋”出售上述十家公司的对公账户、银行卡、U顿等，获取非法收益。娄广新、王存伟、陈国胜、马文彩、董继方、李素芳等人明知对方收购其对公账户等信息用于洗钱、转移赌资等非法活动，仍积极出售(介绍出售)其对公账户等信息。上述六人到案后，对其犯罪事实供认不讳。另查明，审理期间，被告人娄广新家属积极代其缴纳罚金人民币10000元。上述事实，有经原审当庭举证、质证的书证：扣押物品清单，濮阳贩卖卡资金链，濮阳元恒网络科技有限公司信息查询单、濮阳市万亩商贸有限公司信息查询单、公司登记申请书、法定代表人信息、营业执照、对公账户等（法人：娄广新），濮阳峰泉商贸有限公司信息查询单、濮阳弘兴商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：马文彩），濮阳浩礼商贸有限公司信息查询单、濮阳柏佳商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：李素芳），濮阳优好网络科技有限公司信息查询单、濮阳新品汇商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：于利珍），濮阳凯全商贸有限公司信息查询单、濮阳晨礼商贸有限公司信息查询单、营业执照、银行对公账号等资料（法人：王存伟）；被告人娄广新、董继方、王存伟、陈国胜、马文彩、李素芳的供述与辩解等证据在卷佐证。另本案综合证据有：被告人赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽、张盼、丁红伟、陈广林、钟仕安、黄治国常住人口基本信息，赵子晴、丁雪芳、薛闪闪、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽、张盼、丁红伟、陈广林、钟仕安、黄治国无违法犯罪证明，抓获经过，被告人李彩凤常住人口基本信息，城北分局出具的李彩凤无前科证明，城北分局出具的抓获经过，被告人娄广新、董继方、王存伟、陈国胜、马文彩、李素芳常住人口基本信息，娄广新、董继方、马文彩、李素芳无前科证明各一份；嫌疑人王存伟、陈国胜前科证明，城北分局案件侦办大队出具的抓获经过，河南省濮阳县人民法院刑事判决书，监狱证明，冯凯丽病例信息，扣押物品清单，情况说明。原审法院依据上述事实和证据，认定：一、被告人赵子晴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人丁雪芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人聂贝贝犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人孙梦梦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；被告人薛闪闪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；被告人冯凯丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人李彩凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人丁红伟犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；被告人张盼犯赌博罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。被告人黄治国犯赌博罪有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。被告人陈广林犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；被告人钟仕安犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；被告人娄广新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人董继方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；被告人王存伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；被告人陈国胜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；被告人马文彩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；被告人李素芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。二、被告人李彩凤上缴的违法所得16000元，依法予以没收，由扣押机关周口市公安局城北分局上缴国库；其他各被告人的违法所得依法予以追缴，上缴国库。三、未随案移送的扣押物品银行卡、手机等物品，由扣押机关周口市公安局城北分局查清后，属涉案赃物的依法没收，上缴国库，其他物品依法处理。上诉人丁雪芳上诉及其辩护人辩护称，上诉人所起作用小、系从犯，具有自首、立功情节，认罪认罚，家庭困难，原审量刑重，请求减轻处罚判处缓刑。上诉人聂贝贝、孙梦梦上诉称，具有自首情节，认罪认罚，家庭困难，原审量刑重，请求从轻处罚判处缓刑。上诉人冯凯丽上诉及其辩护人辩护称，上诉人所起作用小，系从犯，具有自首情节，认罪认罚，原审量刑重，请求从轻处罚判处缓刑。经二审审理查明和事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人丁雪芳、聂聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽与原审被告人赵子晴、薛闪闪帮助赌博网站运营，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；原审被告人李彩凤明知是犯罪所得，而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审被告人张盼、黄治国明知他人开设赌博网站，为其介绍客户并参与利润分成，且二人长期赌博，以赌博为业，其行为均已构成开设赌场罪、赌博罪；原审被告人丁红伟、陈广林、钟仕安以营利为目的，长期参与网上赌博，其行为均已构成赌博罪；原审被告人娄广新、董继方明知对方开设赌博网站，为其提供网络结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；原审被告人王存伟、陈国胜、马文彩、李素芳为了牟利出售对公账户、营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。针对各上诉人的上诉理由及其辩护人辩护意见，本院综合评价如下：上诉人丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽均是在公安机关已经掌握其犯罪事实的情况下，通知其到案，四上诉人的到案不具有主动性，不符合自首的构成要件，故四上诉人的行为不属于自首。无证据证明上诉人丁雪芳具有立功表现，故其上诉及其辩护人辩护称具有立功情节的意见不能成立。原审法院已根据四上诉人及各原审被告人的犯罪性质、情节、作用及对社会的危害性、认罪态度对其依法合理量刑，并无不当。故上诉人丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽请求判处缓刑的意见不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。上诉人丁雪芳、聂贝贝、孙梦梦、冯凯丽上诉理由及其辩护人辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福友审判员  李 静审判员  倪善心二〇二一年二月七日法官助理郭东景法官助理李涛书记员何满