安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）皖04刑终4号 抗诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡双双，男，1993年5月3日出生于安徽省淮南市，汉族，小学文化，住淮南市大通区。因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，2019年2月14日被淮南市田家庵人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月16日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月16日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）王铭，女，1994年7月27日生于安徽省淮南市，汉族，大专文化，无业，住淮南市谢家集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月27日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2020年8月31日淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年10月12日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月19日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人穆朝文，安徽震一律师事务所法律援助律师。 辩护人方向，安徽震一律师事务所法律援助实习律师。 上诉人（原审被告人）胡孝武，男，1998年2月16日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地淮南市大通区，住淮南市大通区。因犯诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，2019年12月30日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金七万三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月16日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月16日经淮南市田家庵人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人胡建龙，男，1989年4月7日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地淮南市大通区，住淮南市大通区。因犯故意伤害罪，2012年4月24日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑七年，2016年12月释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月16日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人龚宏伟，外号“小六”，男，1994年12月5日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地淮南市田家庵区，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月11日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年10月12日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月17日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人孔浩祥，男，1996年5月12日生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，住淮南市大通区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月11日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年10月12日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月17日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人张伟，男，1979年10月26日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月11日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年7月16日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人胡正杰，男，1995年8月28日出生于安徽省淮南市，汉族，大专文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月11日被田淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年10月12日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月17日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人周翔，男，1998年3月13日生于安徽省淮南市，汉族，中专文化，无业，住淮南市田家庵区。因犯诈骗罪，2017年12月被江苏省南京市雨花台区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金6000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年6月22日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年8月31日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，同年10月12日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月17日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人李学乡，男，1979年3月20日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化，无业，住淮南市潘集区。因犯危险驾驶罪，2018年5月22日被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月缓刑六个月，并处罚金15000元。因涉嫌敲诈勒索罪，2020年9月17日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，同年10月12日经淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，同年10月17日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人胡双双、孔浩祥、胡孝武、周翔、王铭犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人胡建龙、龚宏伟、张伟、李学乡犯敲诈勒索罪，原审被告人胡正杰犯诈骗罪一案，于2020年11月23日作出（2020）皖0403刑初255号刑事判决。宣判后，原公诉机关淮南市田家庵区人民检察院提出抗诉，原审被告人胡双双、王铭、胡孝武提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。在本院审理过程中，淮南市人民检察院认为抗诉不当，决定撤回抗诉；上诉人胡双双申请撤回上诉。经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：自2016年以来，被告人胡双双等人长期以经营小额贷款公司、假借民间借贷之名，向社会人员出借高利息贷款攫取非法经济利益。为逃避打击，掩盖违法犯罪事实，胡双双等人经营的小额贷款公司以“启点零用贷公司”、“启点金融”等名义对外经营，公司未在工商管理部门登记注册，不具备经营小额贷款业务的合法资质。胡双双等人不断地变换公司经营场所，2016年至2017年7、8月份在淮南市田家庵区，2017年7、8月份至2018年6月在淮南市田家庵区，对外出借高利息贷款实施“套路贷”违法犯罪活动。 该组织通过敲诈勒索、诈骗等方式攫取非法经济利益。自2016年至2018年6月，被告人胡双双长期组织团伙成员以不需要任何抵押担保、快速放款为诱饵的“套路贷”模式，广泛向社会不特定人员出借月利息不低于8分的高利息借款，并通过扣除家访费、中介费、手续费等方式收取额外费用，借款人实际所得借款被降低，债务被虚增，并骗取借款人签订接近借款数额两倍的虚假借条及借款协议，让借款人手持不低于借款数额两倍的现金和借条拍照、录音录像。放款后肆意认定借款人违约，凭借借款人签订的虚假借款协议或借条，向借款人索要高额的违约金，非法占有借款人合法财产。并采取讨债队伍有组织地对借款人及其家庭成员实施恐吓、威胁、殴打、滋扰等违法犯罪行为，攫取了大量非法经济利益。 被告人胡双双以公司化的运作方式不断纠集团伙成员，胡双双为该组织的组织者、领导者，管理团伙成员，被告人胡建龙系重要成员，被告人龚宏伟、胡正杰、孔浩祥、胡孝武、周翔、李学乡系团伙一般成员，接受胡双双安排，实施发放借款广告，制作虚假的借款手续、家访、催债等活动。被告人王铭系该团伙成员，接受胡双双安排，计算借款人的还款金额和还款期数，电话催债、记录团伙的收入和支出。组织成员明知自己参加的犯罪团伙具有一定规模，且以实施违法犯罪为基本活动内容，仍加入并接受胡双双的领导和管理。被告人张伟明知胡双双等实施“套路贷”违法犯罪活动，仍与胡双双合作，让胡双双带无力偿还借款的借款人向其借款，进行转账平账，虚增借款人债务。 该组织成员固定、层次分明、职责分工较为明确，以实施“套路贷”违法犯罪为基本活动内容，长期在淮南市田家庵区连续作案，非法牟取利益，具有一定经济实力。符合恶势力犯罪集团特征。 恶势力犯罪集团犯罪事实分述如下： 一、敲诈勒索案罪 1、2016年5月,石某通过他人介绍到被告人胡双双位于淮南市田家庵区上的公司借款10000元,胡双双以公司规定为由,要求其签了一张借款20000元的借条,扣除家访费、材料费等费用,石某实际到手6000元。胡双双要求石某每10日还款1000元,至其一次性还清本金10000元为止。石某还款2、3个月后便无力偿还,胡双双遂电话威胁石某还款,石某有钱便交给胡双双。一日,胡双双见石某无力还款,遂将石某约至其公司,强迫其将使用的苹果6Ｓ手机交给胡双双。至2017年年初,石某共还款20000余元。 2、2016年7、8月份,被害人张某1从蔡天宝（已判决）小额贷款公司借款被索要高额利息无力偿还便从被告人胡双双（已判决）公司借款,张某1从胡双双公司借款10000元,被迫签了20000元借条,并要求分10期还,月利为8分,进行家访、拍照后实际拿到8200元。2016年8月份,因张某1从其他小额贷款公司借款被胡双双发现,胡双双、被告人龚宏伟当场对张某1实施殴打威胁。2016年10月,因张某1未能按照胡双双要求还款,胡双双、龚宏伟将张某1从淮南市田家庵区大润发“肯德基”强行带至潘集区张某1经营的养生馆,期间胡双双对张某1实施殴打,并强行将张某1的笔记本电脑、银手镯、6盒饮料和800元现金拿走,并以其家人安全威胁张某1。至2016年12月份,张某1共向胡双双支付18000元还清债务。又因张某1欠蔡天宝公司的高额借贷无力偿还,再次从胡双双公司借款还账。张某1从胡双双公司借款10000元,实际得到8200元,被迫签订了20000元借条,并要求分10期还,月利为8分。2017年1月份,张某1因未能按照胡双双要求还钱,胡双双单方面认定张某1违约,胡双双、被告人胡孝武将张某1带至大通区一个小额贷款公司借款,后胡双双将张某1借到的14000元全部拿走。2017年2月底,张某1因无钱还款外出躲债。 被告人胡双双该起敲诈勒索的行为已于2019年11月4日被淮南市田家庵区人民法院以敲诈勒索罪判处刑罚。 3、2016年底,被害人张某2向被告人胡双双借款20000元,胡双双扣除家访费等费用,张某2实际拿到手16000元。胡双双以公司规定为由,让张某2签了一张借款40000元的借条,并威胁张某2按时还款,否则将向张某2索要40000元。次月,胡双双要求张某2立即偿还20000元,张某2要求先还10000元遭到胡双双拒绝。胡双双要求其按照20000元本金偿还利息,当日偿还4000元,以后每日偿还利息2000元,直至一次性偿还完本金及利息,2017年1月26日，张某2被迫转账2000元给胡双双。一个月后,张某2因无力偿还胡双双借款,胡双双威胁张某2再还4000元,否则到其家中滋扰。张某2与胡双双协商后,2017年2月5日张某2被迫转账3500元给胡双双。之后,张某2因无力偿还胡双双债务,遂向其他公司借款23000元偿还给胡双双。此后,张某2再次向胡双双借款,先后共借60000元,扣除家访费、手续费等费用,实际到手40000余元。 之后张某2陆续进行还款。张某2的微信、支付宝转账记录显示2017年1月至2017年11月期间张某2共计转账给胡双双133308元（其中包含2017年1月26日、2017年2月5日给胡双双转款2000元、3500元记录）。 2017年11月的一天晚上,张某2在胡双双威胁下,到淮南市田家庵区肉厂,被告人胡建龙将张某2带上车,并称张某2从其他公司借款系违约行为,请示胡双双后,胡建龙要求张某2偿还50000元违约金。在胡建龙等人言语、动作的威胁下,张某2被迫同意。次日上午,张某2按要求到淮南市田家庵区环球港胡双双公司,胡建龙让张某2借款40000元,并指使被告人王铭拿出计算好还款金额和还款周期的借条,让张某2签了40000元的借条,胡建龙带着张某2将40000元取出,用于偿还胡双双借款。强迫张某2按照借条约定每期偿还2600元,偿还30期，共计78000元。 2017年11月至2018年4月期间张某2共计转账给胡双双25738.04元。 4、2016年底,被害人朱某通过被告人胡双双公司散发的小广告到胡双双公司借款10000元,胡双双指使被告人龚宏伟对朱某进行家访,家访后,胡双双以公司规定为由,让朱某签了一张借款20000元的借条,扣除家访费、中介费等费用,朱某实际到手7000元。其按照胡双双要求还清本息后,2017年3月,其再次向胡双双公司借款20000元,其按照胡双双要求签了一张借款40000元的借条,扣除手续费等费用,朱某实际到手13000元。此后,朱某按照胡双双要求每月还款3000元。2017年秋,朱某因无力偿还借款,胡双双遂电话威胁朱某还款,朱某因惧怕胡双双,遂按照要求还款给胡双双约4万元左右。 5、2017年1月,被害人金某通过被告人胡双双公司散发的广告到胡双双公司借款15000元,胡双双以公司规定为由,让金某签了一张借款30000元的借条,扣除家访费、中介费等费用,金某实际到手12000元,胡双双开车对金某进行家访。借款后,金某按期还款给胡双双,因其无力偿还,胡双双电话威胁向金某索要违约金,金某还款25500元。之后金某和其母亲高久环到胡双双公司商量一次性偿还10000元给胡双双,胡双双要求必须偿还15000元,后经协商,金某最终偿还12000元给胡双双。 6、2017年上半年,被害人段某1到被告人胡双双位于淮南市田家庵区的贷款公司借款4000元,胡双双、胡建龙、龚宏伟以行业规定为由,让段某1签了一张4000元的借条及一张4000元的借款协议。扣除家访费、手续费等费用,段某1实际到手3000元。段某1还款一段时间后无力还款,胡双双遂安排人到段某1家中滋扰,因段某1确实无力偿还,胡双双遂强迫段某1到被告人张伟公司借款10000元,用于偿还其债务。张伟要求段某1签了一张借款20000元的借条,扣除手续费等费用,段某1实际到手7000元,胡双双从中拿走6000元,至此胡双双认定段某1已还清债务,段某1因此欠下张伟债务。因段某1无法偿还债务,胡双双、张伟遂到段某1家中滋扰,后胡双双、胡建龙、龚宏伟将段某1强行带至淮南市田家庵区见张伟,张伟对段某1拳打脚踢,胡双双、胡建龙、龚宏伟帮助张伟看管段某1,使段某1产生心理强制。段某1被迫带张伟、胡双双、胡建龙、龚宏伟到其家中找其母亲偿还债务。胡双双、张伟向段某1母亲程某索要20000元债务,因程某无力帮助段某1偿还债务,胡双双遂威胁称要将段某1带走拘禁、殴打,至其还钱为止,并称要殴打段某1父母,张伟、胡建龙、龚宏伟在一旁辱骂威胁。程某被迫按照胡双双等人要求签了一张借款30000元的借条。因未能还款，胡双双带着人到程某家中滋扰，在门上喷漆，堵锁眼。 7、2017年5月，被害人郭某通过中介到被告人胡双双公司借款2000元,胡双双安排被告人孔浩祥等人对郭某进行家访,胡双双以公司规定为由,让郭某签了一张借款4000元的借条,扣除家访费、中介费等费用,郭某实际到手1500元。借款后,郭某按期每月还款1200元给胡双双,还款一段时间后无力偿还,胡双双遂电话言语威胁郭某还款,郭某因惧怕胡双双,遂按照要求还款1500元给胡双双,郭某共计还款8500元给胡双双。 8、2018年3月,被害人刘某1通过他人介绍到被告人胡双双公司借款4000元,被告人李学乡电话请示胡双双后,以公司规定为由,让刘某1签了一张借款8000元的借条和一张8000元的借款协议,并指使被告人王铭计算好还款金额和还款周期,要求刘某1还款10周,每周还款1013元。被告人周翔办理借款手续后,李学乡打车带刘某1到其家中家访,家访后,李学乡扣除手续费、材料费等费用,刘某1实际到手3300元。借款后,刘某1因逾期1天为还钱,胡双双遂安排人到刘某1家中索要债务。次日,刘某1一次性偿还给李学乡5150元,李学乡要求刘某1继续偿还借款8140元,后因胡双双等人陆续被公安机关抓获,未能索要成功。 二、诈骗罪 1、2017年5月份,被害人刘某2通过被告人胡双双贷款公司在外张贴的贷款小广告与胡双双取得联系。后刘某2前往胡双双位于田家庵区南京新百901室贷款公司向胡双双借款20000元,胡双双安排被告人孔浩祥办理借款手续,让刘某2签了一张40000元借条,刘某2实际到手18000元,还款方式先息后本,每月利息2000元。刘某2按时还款,连本带息共计还款56800元。2017年7月初的时候,刘某2再次前往胡双双位于田家庵区南京新百901室贷款公司向胡双双借款10000元,并签了一张20000元的借条,实际到手7500元,使用期限不到一个月,后归还8300元。2018年2月份的时候,刘某2再次前往胡双双位于田家庵区金地环球港7楼贷款公司向胡双双借款5000元,并签了一张5000元的借条和一张5000元借款协议,实际到手4200元,按照一周一期进行还款,还款时间系十二周期,刘某2还款8000元左右。 2、2017年6月份,被害人王某到被告人胡双双位于淮南市田家庵区贷款公司向胡双双借款20000元并签了40000元的借条,实际到手14000元,王某按时还款,共计连本带息还款52000元。2017年9月份,王某通过他人到胡双双位于淮南市田家庵区金地环球港上的“起点零用贷”公司借款,胡双双以未通过其借款为由肆意认定王某违约要求其支付3000元违约金,王某被迫多支付了3000元违约金,后王某向胡双双借款10000元并签了20000元的借条,扣除家访费、中介费、材料费等费用,王某实际到手7000元,按照一周一期进行还款,王某还款19周,共计连本带息还款29670元。2018年3月份,王某在淮南市田家庵区朝阳医院通过电话向胡双双借款,胡双双带着借条、借款协议到朝阳医院找到王某,王某向胡双双借款10000元,并签了一张借款18000元的借条和一张借款18000元的借款协议,扣除家访费、中介费、材料费等费用,王某实际到手7000元,借款后,胡双双指使被告人王铭计算好还款金额和还款周期,王某被要求还款20期,每期1380元,至2018年,王某还款13420元。 3、2018年3月20日,被害人黄某通过被告人胡正杰到被告人胡双双公司借款10000元。胡双双安排胡正杰以行业规则为由,骗黄某签了一张借款10000元的借条和一张借款10000元的借款协议,并指使被告人王铭计算好还款金额和还款周期,约定黄某分10期还款,每15天为一期,每期还款1500元,扣除家访费、中介费、材料费等费用,黄某实际到手6000元。后胡双双安排胡正杰对黄某进行家访,威胁黄某要按时还钱,否则将到其家中讨债，黄某按期还款15000元。后再次到胡双双公司借款10000元,扣除家访费、中介费、材料费等费用,黄某实际到手6000元,胡双双指使被告人王铭计算好还款金额和周期,黄某按照胡双双要求还款10期,每期1266元进行还款，共计还款12660元。 4、2018年3月17日,被害人陈某通过被告人胡正杰发布在网上的被告人胡双双公司借款的广告联系胡正杰到胡双双公司借款6000元,胡双双审核后安排胡正杰办理手续,胡正杰按照公司规定让陈某签了一张借款6000元的借条和一张借款6000元的借款协议,随后胡正杰按照胡双双要求对陈某进行家访,扣除手续费、家访费等费用,陈某实际到手3000元。胡双双指使被告人王铭计算好还款金额和还款周期,陈某借款后按照要求按期向胡双双还款760元,共计还款10期,陈某最终还款7600元。 5、2018年3月21日,被害人胡某到被告人胡双双公司借款10000元,胡双双、被告人周翔以行业规定为由,骗胡某签了一张借款10000元的借条和一张借款10000元的借款协议,随后胡双双安排周翔、被告人胡孝武对胡某进行家访,扣除家访费、中介费、材料费等费用,胡某实际到手7000元。胡双双指使被告人王铭计算好还款金额和还款周期,胡某借款后按要求还款20期,每期766元。胡某因没有按时还款,胡双双等人言语威胁胡某,要求胡某偿还违约金,胡某被迫偿还5000余元违约金，另还款15320元。 6、2018年3月21日,被害人马某到被告人胡双双公司借款6000元,被告人胡建龙经电话请示胡双双后借款给马某,胡建龙对马某进行家访后,又带着马某回到公司后安排被告人胡正杰骗马某签订一张借款6000元的借条和一张借款6000元的借款协议,并指使被告人王铭计算好还款金额和还款周期,扣除家访费、中介费、材料费等费用,马某实际到手4000元。借款后,马某被要求还款10期,每期760元,共计还款7600元。 另查明，案发后淮南市公安局田家庵分局扣押了被告人龚宏伟名下的车牌号皖Ｄ×××××三菱牌车辆一辆；冻结了被告人胡建龙名下的农业银行卡（卡号为62×××68）一张，建设银行卡（卡号为62×××77）一张，招商银行卡（卡号为62×××19）一张，工商银行卡（卡号为13×××23）一张，公安机关冻结的胡建龙银行账户中余额共计13311.14元；冻结了被告人张伟名下的工商银行卡（卡号为13×××38）一张，工商银行卡（卡号为13×××66）一张；冻结了被告人李学乡名下的邮政银行卡（卡号为62×××62）一张。 各被告人在公安机关退缴赃款如下：胡双双退缴2500元，王铭退缴7300元，龚宏伟退缴7000元，孔浩祥退缴9000元，周翔退缴1300元，李学乡退缴1500元。 案件在审理过程中，被告人胡双双预缴罚金15000元；被告人胡建龙退缴赃款25000元，预缴罚金5000元；被告人龚宏伟退缴赃款22800元，预缴罚金5000元；被告人孔浩祥退缴赃款12000元，预缴罚金8000元；被告人张伟预缴罚金5000元；被告人胡孝武退缴赃款14000元，预缴罚金6000元；被告人周翔退缴赃款10000元，预缴罚金6000元；被告人王铭退缴赃款63000元，预缴罚金10000元；被告人李学乡预缴罚金3000元。 上述被告人共计退缴赃款175400元。 2020年6月22日，被告人周翔到淮南市田区投案；2020年6月27日，被告人王铭到淮南市投案；2020年9月4日，被告人李学乡到淮南市田区投案。 被害人段某2给被告人张伟出具了谅解书。 被告人胡双双曾因犯参加黑社会组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，2019年2月14日被淮南市田家庵人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2018年6月10日起至2020年12月9日止，已缴纳罚金五千元。被告人胡孝武曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，2019年12月30日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金七万三千元，刑期自2018年10月12日起至2025年10月11日止，罚金已缴纳。被告人胡建龙曾因犯故意伤害罪，于2012年4月24日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑7年，2016年12月释放。被告人李学乡曾因犯危险驾驶罪，于2018年3月被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月缓刑六个月，并处罚金15000元。被告人周翔因犯诈骗罪,2017年12月因犯诈骗罪被江苏省南京市雨花台区人民法院被判处拘役二个月缓刑三个月，并处罚金6000元。 原判认定上述事实的证据有：1.书证：受案登记表、报案材料、立案决定书、银行卡资金流水、微信转账记录、微信和支付宝流水、借条、收条、申请表、租赁合同、（2019）皖0403刑初246号刑事判决书、扣押决定书及清单、归案经过、谅解书、户籍证明、前科材料等；2.证人郝某、刘某3等人证言；3.被害人石某、张某1、张某2等人的陈述；4.被告人胡双双、胡建龙、胡孝武、龚宏伟、胡正杰等人的供述；5.辨认笔录等。 原审法院认为：被告人胡双双、胡建龙、王铭、龚宏伟、孔浩祥、张伟、胡孝武、周翔、李学乡以非法占有为目的,采用威胁、要挟等手段,多次敲诈勒索他人财物,其中胡双双敲诈勒索既遂171396.04元、未遂90401.96元,胡建龙敲诈勒索既遂25738.04元、未遂82261.96元，龚宏伟敲诈勒索既遂29800元、未遂30000元，孔浩祥敲诈勒索既遂7000元，张伟敲诈勒索未遂30000元，胡孝武敲诈勒索既遂5800元，周翔敲诈勒索未遂8140元，王铭敲诈勒索既遂27588.04元、未遂60401.96元，李学乡敲诈勒索未遂8140元。以上被告人行为均已构成敲诈勒索罪。该案既有既遂，又有未遂，二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。对犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚。对被告人胡双双以敲诈勒索数额巨大定罪处罚，未遂部分酌情从重处罚；对被告人胡建龙、王铭以敲诈勒索数额较大定罪处罚，未遂部分酌情从重处罚；对被告人龚宏伟以敲诈勒索数额较大定罪处罚，未遂部分酌情从重处罚；对被告人孔浩祥、张伟、李学乡以敲诈勒索数额较大定罪处罚，其中被告人张伟、李学乡参与的敲诈犯罪行为，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。 被告人胡双双、孔浩祥、胡孝武、胡正杰、周翔、王铭以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,多次骗取他人财物,其中胡双双诈骗147670元，孔浩祥诈骗38800元，胡孝武诈骗13320元，胡正杰诈骗23860元，周翔诈骗13320元，王铭诈骗43600元。以上被告人行为均已构成诈骗罪。对被告人胡双双以诈骗数额巨大定罪处罚，对被告人孔浩祥、胡孝武、胡正杰、周翔、王铭以诈骗数额较大定罪处罚。 被告人胡双双、胡建龙、王铭、龚宏伟、孔浩祥、胡孝武、胡正杰、周翔、李学乡经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了为共同实施犯罪较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。胡双双为该组织提供放贷资金，负责该组织的全面工作，组织、指挥犯罪集团进行犯罪活动，系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚;其余各被告人明知该组织为共同实施犯罪组成，仍接受管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，均为该恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人胡双双、胡建龙、龚宏伟、孔浩祥、张伟、胡正杰到案后均能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；被告人周翔、王铭、李学乡主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；被告人胡双双、胡建龙、龚宏伟、孔浩祥、张伟、胡孝武、周翔、王铭、李学乡均预缴纳罚金，被告人胡建龙、龚宏伟、孔浩祥、胡孝武、周翔、王铭、李学乡能退赔部分违法所得，被告人张伟取得了受害人谅解，对以上被告人酌情从轻处罚。被告人胡建龙在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应当从重处罚；被告人周翔、李学乡有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人胡双双、孔浩祥、胡孝武、周翔、王铭均犯有数罪,胡双双、胡孝武在判决宣告后,刑罚执行完毕以前,还有其他罪没有判决，对以上被告人均应当数罪并罚。公安机关冻结的胡建龙银行账户中13315.14元钱款，李学乡银行账户中953.87元钱款共计14269.01元，作为违法所得予以追缴返还受害人。被告人退缴的违法所得175400元，依法予以追缴返还受害人。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条第一款、第二款、第二十三条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第二款、第三款、第七十条、第六十七条第一、三款最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第十一条、《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十五条、《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十五条第一款、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第四条、第五条、第六条、第七条、第十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决： 一、被告人胡双双犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元；与前判参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪判处的有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金四万五千元。 二、被告人胡建龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。 三、被告人王铭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 四、被告人龚宏伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 五、被告人孔浩祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金八千元。 六、被告人张伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。 七、被告人胡孝武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；与前判诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪判处的有期徒刑七年，并处罚金七万三千元并罚；决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金七万九千元。 八、被告人胡正杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。 九、被告人周翔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金六千元。 十、被告人李学乡犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。 十一、对公安机关冻结在案的被告人胡建龙、李学乡银行账户中余额14265.01元及部分被告人退缴的违法所得175400元，共计189665.01元，依法予以追缴。 十二、尚未退缴的违法所得依法予以追缴。 十三、为实施犯罪支付给受害人的本金4000元，依法予以没收。 王铭上诉提出：1.一审法院未采纳原公诉机关的量刑建议直接判决上诉人有期徒刑一年六个月，属于程序违法；2.原判量刑过重。其辩护人提出与王铭上诉理由基本一致的辩护意见。 胡孝武上诉提出：1.其没有对胡某实施诈骗，不构成诈骗罪；2.其不属于恶势力犯罪集团成员，原判事实认定错误；3.其没有获取非法所得，不应退缴非法所得。请求本院公正裁判。 经审理，二审查明的事实、采信的证据与一审一致。 针对王铭及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，经查：原审法院在审理过程中认为原公诉机关对王铭的量刑建议明显不当，依法告知原公诉机关并向其发送了《调整量刑建议函》，在原公诉机关不调整量刑建议的情况下，原审法院依法作出判决，符合刑事诉讼法的规定。原审法院根据王铭的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，综合其认罪认罚、自首、从犯、积极缴纳罚金、退赔违法所得等法定、酌定从轻从宽处罚情节，已在法定刑幅度内对其从轻处罚，量刑并无不当。综上，该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院依法不予采纳。 针对胡孝武提出的上诉理由，经查：1.胡双双、胡孝武等人经常纠集在一起，形成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段为非作恶、欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。以上特征符合恶势力犯罪集团的认定条件，依法应认定为恶势力犯罪集团。胡双双系该犯罪集团的首要分子，胡孝武等人接受指挥、管理并参与该组织犯罪活动，系恶势力犯罪集团其他成员；2.原判认定胡孝武参与诈骗胡某的事实，有在案的同案人胡双双、周翔等人的供述、被害人胡某亮的陈述、辨认笔录等证据予以证实;3.胡孝武参与共同敲诈勒索5800元、共同诈骗13320元，依法应予退缴，其在原审审理过程中退缴违法所得14000元于法有据，尚未退缴的违法所得依法仍应予以追缴。综上，该上诉理由均不能成立，本院依法不予采纳。 本院认为：上诉人胡双双、王铭、胡孝武、原审被告人胡建龙、龚宏伟、孔浩祥、张伟、周翔、李学乡以非法占有为目的,采用威胁、要挟等手段,多次敲诈勒索他人财物,各被告人行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。各人系共同犯罪，其中胡双双敲诈勒索既遂171396.04元、未遂90401.96元,胡建龙敲诈勒索既遂25738.04元、未遂82261.96元，龚宏伟敲诈勒索既遂29800元、未遂30000元，孔浩祥敲诈勒索既遂7000元，张伟敲诈勒索未遂30000元，胡孝武敲诈勒索既遂5800元，周翔敲诈勒索未遂8140元，王铭敲诈勒索既遂27588.04元、未遂60401.96元，李学乡敲诈勒索未遂8140元。张伟、李学乡参与的敲诈犯罪行为，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。 上诉人胡双双、王铭、胡孝武、原审被告人孔浩祥、胡正杰、周翔以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,多次骗取他人财物,各被告人行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。各人系共同犯罪，其中胡双双诈骗147670元，孔浩祥诈骗38800元，胡孝武诈骗13320元，胡正杰诈骗23860元，周翔诈骗13320元，王铭诈骗43600元。 胡双双、胡建龙、王铭、龚宏伟、孔浩祥、胡孝武、胡正杰、周翔、李学乡经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了为共同实施犯罪较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。胡双双为该组织提供放贷资金，负责该组织的全面工作，组织、指挥犯罪集团进行犯罪活动，系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚;其余各被告人明知该组织为共同实施犯罪组成，仍接受管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，均为该恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；胡双双、胡建龙、龚宏伟、孔浩祥、张伟、胡正杰到案后均能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；周翔、王铭、李学乡主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；胡双双、胡建龙、龚宏伟、孔浩祥、张伟、胡孝武、周翔、王铭、李学乡均预缴纳罚金，胡建龙、龚宏伟、孔浩祥、胡孝武、周翔、王铭、李学乡能退赔部分违法所得，张伟取得了受害人谅解，对以上被告人酌情从轻处罚。胡建龙在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应当从重处罚。胡双双、孔浩祥、胡孝武、周翔、王铭均犯有数罪,胡双双、胡孝武在判决宣告后,刑罚执行完毕以前,还有其他罪没有判决，对以上被告人均应当数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。淮南市人民检察院决定撤回抗诉及上诉人胡双双申请撤回上诉，符合法律规定，依法予以准许。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零七条、第三百零八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 准许淮南市人民检察院撤回抗诉。 准许上诉人胡双双撤回上诉。 驳回王铭、胡孝武的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二一年二月二日 法官助理张虎 书记员王银龙 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百零七条“人民检察院在抗诉期限内撤回抗诉的，第一审人民法院不再向上一级人民法院移送案件；在抗诉期满后第二审人民法院宣告裁判前撤回抗诉的，第二审人民法院可以裁定准许，并通知第一审人民法院和当事人。” 第三百零八条“在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。”