河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫17刑终600号原公诉机关河南省平舆县人民检察院。上诉人（原审被告人）李云占，男，1966年9月1日出生，汉族，初中文化，中共党员，个体户，住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月13日被河南省平舆县公安局民警抓获，次日被河南省平舆县公安局刑事拘留，同月29日经河南省平舆县人民检察院批准逮捕，次日由河南省平舆县公安局执行逮捕。辩护人赵松超，河南日月星律师事务所律师。河南省平舆人民法院审理河南省平舆县人民检察院指控原审被告人李云占犯诈骗罪一案，于2019年9月29日作出（2019）豫1723刑初466号刑事判决，认定李云占犯诈骗罪判处有期徒刑五年零六个月并处罚金人民币二万元，责令李云占退赔判决中认定的被害人被诈骗金额。宣判后，原审被告人李云占不服，提出上诉，本院于2019年12月4日作出（2019）豫17刑终598号刑事裁定书，以原判认定李云占犯诈骗罪的事实不清、证据不足为由发回重审。发回重审后，河南省平舆县人民法院另组合议庭，依法进行了审理，于2020年10月23日作出（2020）豫1723刑初103号刑事判决，认定李云占犯诈骗罪判处有期徒刑五年零六个月并处罚金人民币二万元，责令被告人李云占与同案人共同退赔被害人路某8、路某9被诈骗金额人民币二十二万八千元。宣判后，原审被告人李云占不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。驻马店市人民检察院指派检察员吴东来出庭履行职务，上诉人（原审被告人）李云占及其辩护人赵松超到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：1.2017年2月15日（农历2017年1月19日）上午，被告人李云占伙同董小云（已判刑）、李佳颖（另案处理）通过媒人路某2，以向李佳颖介绍对象为由，收取被害人路某8的见面礼款2.8万元；2017年5月1日上午，李云占伙同董小云、李佳颖通过媒人路某2，又以结婚为由收取路某8的彩礼款20万元。2.2017年2月15日（农历2017年1月19日）上午，被告人李云占伙同董小云、李佳颖通过媒人龚某，以向李佳颖介绍对象为由，收取被害人麻某3的见面礼款2.6万元。另查明，案发后，被害人麻某3对被告人李云占、同案人董小云、李佳颖提起关于婚约财产的民事诉讼，人民法院审理后作出民事判决，在民事判决生效且进入执行阶段后，河南省平舆县人民法院执行局通过冻结、划拨被告人李云占存款的强制执行方式，返还被害人麻某32.6万元。认定上述事实的证据有：1.被告人李云占供述及辩解，我认识李某7、路某2、龚某，我听说他们几个人分别给我女儿李佳颖介绍过对象。他们分别给我女儿李佳颖介绍的对象是哪的我知道。后来，我听说收取对方的见面礼和彩礼了，都已经退还给对方了。是谁通过李某7、路某2、龚某收取对方的见面礼和彩礼的我不知道。我们没有收取路某8下向我们家下的20万元的彩礼钱。李某7、路某2、龚某分别给我女儿李佳颖介绍对象时，是在什么地方见的面我不知道，介绍对象见面时我不在现场。路某8家人给我女儿李佳颖下过28000元的见面礼当时我不知道，麻某3家人给我女儿李佳颖下过26000元的见面礼当时我不知道，李某8家人给我女儿李佳颖下过26000元的见面礼我后来听说钱退给他家人了。2.同案人的供述与辩解（1）同案人董小云的供述与辩解，2017年春节前，路某2给我女儿李佳颖说媒，他介绍的是阳城镇路庄的男孩叫路某8。我说让他们先谈谈，合适了就愿意，不合适就不愿意。过了春节，路某2说“合适了见个面，定下来”。2017年正月二十前后，路某2领着路某8和他父亲路某9到我家里见的面，当时两个小孩见了面都说中，路某8的家人给我女儿李佳颖见面礼2.8万元，之后在我家里又说了会话就走了，也没在我家吃饭，当时我丈夫没在家，我接待的他们。2018年过春节时，路某8和他家人到我家说结婚的事，我给路某9说，要结婚得给小孩在平舆买套房子，后来路某8家人就走了。如果调查出来路某8家人给我家人下20万彩礼钱，我愿意负法律责任。2017年，射桥街上的龚某说给我女儿李佳颖介绍个对象，她说那个男孩是十字路乡三麻村委的，之后没几天，龚某领着姓麻的男孩到我家里见的面，我丈夫没在家，我接待的他们，当时媒人龚某给我女儿2.6万元见面礼。2018年2月份，姓麻的家人委托媒人龚某到我家里说定日子要媳妇，我给龚某说，要是小孩结婚的话，男方得在县城买套房子。我收了路某8见面礼2.8万元之后，又收姓麻的见面礼2.6万元，因为我女儿说要了姓麻的那家人的彩礼钱好退给路某8家人，但是我女儿没还给人家，她做生意赔了。姓麻的家人没有给我家下彩礼钱。李某8没有给我女儿介绍过，没有给过我家礼钱。（2）同案人李佳颖的供述与辩解，大概2017年正月的时候，具体时间我也记不清了，妈妈让我在家和一个叫李某8的相亲，媒人李某7让我和李某8见面，我以前就认识李某8，李某8是射桥的。一天早上9点多，媒人李某7和李某8过来到我家了，我在男澡堂门口和李某8闲聊了一会，我感觉还行。当天我妈问我怎么样，我说可以。后来大概是过了几天我忘了，李某4（李某8的哥哥）、李某7、李某8、还有几个我不认识的男的，他们来我家下彩礼，我家这边是我和爸爸、妈妈接待他们的。李某7把一个用红纸包的彩礼钱26000元给了我，我收下了，当时定的是两年之内结婚，中午大家也没在一起吃饭。2017年正月的一天，媒人路某2给我介绍一个对象路某8，路某8是阳城镇的。正月里在我家里，我和路某8见了面，我感觉满意，爸妈也同意。之后，路某8家的人到我家下彩礼，先给我下了28000元，我把钱收下了。2017年5月1日，路某8的家人又来我家里给我下了20万彩礼，我收下了，当时定的是过完年结婚，我爸妈当时也同意了。中午我和爸妈三人陪路某8的家人一起到平舆县城吃了一顿饭。路某8后来嫌我脾气大提出分手，不想和我结婚，路某8没有向我提出过退彩礼。路某8给我下的228000元彩礼我用来在射桥街上开了家化妆品店，结果全赔进去了。2017年正月的时候，干妈（我不知道叫什么名字）给我介绍个对象叫麻某3，是十字路大麻的。在我家里见的面，见了面之后我感觉可以，我爸妈也同意。过了几天，麻某3的家人过来，我和爸妈接待的对方，对方给我下了26000元彩礼，当时没说什么时候结婚。大概过了半个月左右，麻某3通过微信给我转3000元，让我买个新手机。又过了几天，我向麻某3借钱，我说我会还他的钱，麻某3又分几次通过微信一共给我转账17000元。下了彩礼两个月后，我感觉麻某3的头发有点秃顶，我不想和他结婚，我提出分手，麻某3不同意，我提出把彩礼钱退给麻某3，麻某3不要钱非要和我结婚。麻某3后来到法院起诉我，平舆法院开庭的时候我不在家，我爸妈去开的庭。我爸妈把麻某3下的彩礼钱退了。李某8、麻某3、路某8好像都是2017年正月里见的，他们三个都是见了面过几天收的彩礼。在2017年正月左右，我一共收了三家彩礼，分别是李某8、麻某3、路某8。路某8的彩礼收了两次，第二次是2017年5月1日。我记得是没有同一天收过两家彩礼。李某8、麻某3的都退了，路某8的没有退。我收李某8、麻某3、路某8三家的彩礼钱，我爸妈都在场。我总共收取了麻某3、路某8、李某8、张祥总共4个人的见面礼，同时也收取了路某8和张祥两家人的彩礼，我不应该在短时间内收取多家人的见面礼和彩礼，我错了，我就知道男方说不愿意的话不退钱。在我们那从来没有人在短时间内收取多家人的见面礼和彩礼的，只有确定和一家人的婚事说不成了，才能再介绍新的人家，同时接收多家人的见面礼和彩礼是不合我们那的风俗礼仪的。我们收取麻某3、路某8、李某8家人的见面礼和彩礼的时候我家有我和我妈董小云、我爸李云占在场，收取张祥的彩礼时我妈已经被关进来了，当时有我、我爸李云占、我姨董秀云在场。麻某3、路某8、李某8、张祥这四人当时我都想结婚，麻某3是我和他聊了一个多月之后不愿意的。路某8是他不愿意跟我交往的，我收了他的见面礼和彩礼之后我们聊了近一年，他说不愿意和我交往了。李某8是他给我拿了见面礼之后我们聊了半个多月之后他不愿意和我交往的。张祥是到我家下了彩礼之后我们一直在聊着，直到我出事被关了起来。麻某3和路某8、李某8这三人我不同意和他们交往或者他们不同意和我交往之后，我都及时跟我爸妈说了，麻某3和我聊天总是张嘴闭嘴都是他妈，我就感觉这个人不行，我就跟我爸妈说不愿意和他结婚了。麻某3到法院起诉我之前，我爸把李某8的钱退了，麻某3起诉我之后，我爸把麻某3的钱也退了，路某8的钱是我们不愿意之后退了三、四万（当庭被告人李佳颖表示路某8的钱没有退），张祥的钱等我出去再给他。我和张祥是在驻马店网上聊天认识的，我们是2017年认识的，2018年年底的时候我们俩想着处的对象。我那个时候年轻，不懂事，不应该短时间内收取多人的见面礼、彩礼，不该编谎话骗取他们的钱财，不同意之后应该把钱及时退还当事人，违背了当地的风俗礼仪。3.被害人的陈述（1）被害人路某8的陈述，经电话询问路某8，在第一次下了28000元彩礼钱两天后，李佳颖以装修房子为由多次向路某8借钱，路某8后来也到法院起诉返还彩礼，有驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2679号民事判决书为证。目前这28000元彩礼钱和65000元通过支付宝转账的钱至今未归还；（2）被害人路某9的陈述，2017年正月初十，路某2到我家给我儿子说媒，说的是路某2的外甥女。2017年正月十二，我和儿子路某8还有媒人路某2到李佳颖家见的面。2017年正月十九11点，我和媒人路某2、邻居路某1、路学堂、路高旺等人到李佳颖家把见面礼下了，路某2接过28000块钱见面礼，把钱给了李佳颖，下完礼后我们都回家了。2017年5月1日上午，我和儿子路某8、媒人路某2、路小礼、路学志、路付立、路某3等人到李佳颖家下彩礼，我们开四辆车到李佳颖家中后，我把袋子里面的彩礼钱放到茶几上说：“今个把彩礼下一下，这个3万是金银首饰，1万是四抬礼，16万元是彩礼，一共20万你们点一下。”路某2点钱，李佳颖拿着粉红色皮包，路某2一边数着钱一边往李佳颖拿的包里面放，路某2数完钱都放到李佳颖的皮包里。数钱结束后，李佳颖的父亲李云占说去平舆小树林吃饭，我说去平舆太远，就在射桥街上吃点吧，李云占说在平舆订好了，就去平舆吃，说完后我们就去平舆吃饭了。订的是2018年春节前结婚，我腊月十五去李佳颖家说结婚的事，李佳颖和其母亲董小云说：“要想结婚，再拿50万现金买房子，不拿50万就别来了。”他们不同意我去买房子，就要现金，我当时很生气就走了。我儿子通过支付宝给李佳颖分别转了10000元、10000元、10000元、10000元、10000元、10000元、5000元、400元钱，还有我儿子给李佳颖买的苹果7手机，一台笔记本电脑，还有一些零花钱，李佳颖不但在正月十九日上午11点半接受我们家的见面礼，而且还在当天上午8点半接受了麻某3家的见面礼。（3）被害人麻某3的陈述，我和李佳颖是春节前后通过媒人龚某认识的，正月十九见的面，当时我和麻某2、麻某1、龚某一起去的，到了她家后给了李佳颖26000元见面礼，之后我就去东莞务工了，2017年4月19日，李佳颖跟我说想开美容店需要6000块钱，我在4月19日和4月20日分2次每次转给她3000块钱，2017年6月13日，李佳颖说她过生日，给我要平板电脑，我给她转了6000块钱（后经过电话询问及转账凭证，此次金额应为4000元），2017年8月23日，李佳颖说装修美容店需要一万块钱，我在8月23日、9月11日分2次每次转给她5000块钱。她每次需要钱的时候，就先打电话给我要钱，然后加我微信，我给她转账之后就不理我了，又把我删除了。我都是通过微信转账给李佳颖的，一共给了她20000元人民币。我和李佳颖目前没有交往了，她就和我相亲见完面后一个星期就把我微信拉黑了，我目前也根本联系不上她。（4）被害人李某8的陈述，经电话询问李某8，2017年2月份李某8向李佳颖下过彩礼后，李佳颖以请朋友吃饭没有钱，在2017年3月28日向李某8要钱，李某8用微信发给李佳颖520元；2017年6月9日李佳颖以过生日没钱为由向李某8要钱，李某8通过微信再次发520元的红包；2017年9月14日李佳颖以父亲装修KTV为由向李某8借款2万元，李某8没有那么多钱，李佳颖很生气，李某8为了不让李佳颖生气，通过微信转账5000元给李佳颖。这6040元钱至今未归还李某8。4.证人证言（1）证人路某2证明，2017年正月我给路某9的儿子路某8介绍了一个对象，是李云占的女儿李佳颖。见面是2017年春节过后，具体时间忘了是哪一天上午。见面时路某9这方去的有我、路某9、路某1、路某8，对方有李佳颖、董小云、李云占在家。当时见面礼拿了两万八千元，路某9把钱交给了我，我给了李佳颖。要亲是2018年腊月份，要亲时去商量事没有拿钱，当时路某9这边去的有路某9、路某8、路某1、董银平（董小云的姐姐），女方有李云占、李佳颖、董小云。2017年5月份路某9家给李佳颖下彩礼时拿了多少钱我不知道，钱没经我的手。（2）证人路某3证明，我和路某8是邻居，路某8家人给李佳颖下彩礼时我在场，当时还有路某9和路某8父子、路学志、媒人路某2，李佳颖和她爸妈等人。2017年5月1日上午11点多，我们几个开着三辆车去的李佳颖家，到李佳颖家后，路某9把事先准备好放在红色提包的20万彩礼钱拿出来说：“15万彩礼钱，1万块买包钱，2万块钱三金，另外2万块钱孝敬李佳颖父母的。”当时他父母都很高兴，没说什么，李佳颖就拿着刚才那个红色提包和路学志开始往提包里装钱，装完后她就拿着包进屋里了。李佳颖的爸说“走，咱们去平舆吃饭。”我们就坐车跟着去吃饭了。路某8家人给李佳颖拿见面礼钱的事我知道，我不在场，我听路某9说见面礼是28000元。（3）证人李某1证明，我是路某8的姐夫，路某8下彩礼的时候我在场，路某9和路某8父子、媒人、李佳颖和她爸妈都在，彩礼钱是20万元。2017年5月1日中午11点多，我们几个开着车去的李佳颖家，到李佳颖家后，路某9把钱从红色提包中拿出来放在桌子上后说：“15万彩礼钱，1万块买包钱，两万块钱三金，两万块钱孝敬李佳颖父母。”当时李佳颖和他父母什么都没说，李佳颖就拿着刚才那个红色提包和路学志开始往提包里装钱，装完后就拿着包进屋里了。路某8家人给李佳颖拿见面礼钱的事我不在场，我知道给李佳颖拿见面礼钱是28000元。（4）证人路某4证明，路某8是我邻居，路某8家人给李佳颖下彩礼时我在场，当时还有路某9和路某8父子，媒人路某2，李佳颖和她爸妈都在。2017年5月1日11点多，我们几个开着三辆车去的李佳颖家，到李佳颖家后，路某9把事先准备好放在红色提包的彩礼钱，从提包中拿出来放在李佳颖家桌子上说：“15万彩礼钱，1万块买包钱，两万块钱三金，另外两万块钱孝敬李佳颖父母的。”当时他父母都没说啥，李佳颖就拿着刚才那个红色提包和路学志开始往提包里装钱，后就拿着包进屋里了。李佳颖的爸说“走，咱们去平舆吃饭。”我们就坐车跟着去吃饭了。路某8家人给李佳颖拿见面礼钱的事我知道，我听路某9说他家人给李佳颖拿见面礼钱是28000元，我不在场。（5）证人麻某1证明，2017年正月19上午，当时通过媒人龚某说的麻某3的婚事，是和射桥街上李云占女儿的婚事。当天麻某3开着他家的车，带着我和麻某2、龚某一起到射桥镇李云占家里下的见面礼。我们带着烟、饮料之类的礼品到李云占家洗浴中心，李云占出来接的我们，之后麻某2把26000元钱见面礼给了媒人龚某，龚某在门口边把26000元见面礼给了李云占的女儿。当时去下见面礼时，李云占家有李云占、李云占媳妇和他女儿。给媒人龚某26000元见面礼的时候李云占在场。（6）证人麻某2的证明，2017年正月19上午八九点，我侄子麻某3开着他家的轿车带着我、麻某1、龚某三人去李云占家洗浴中心，我们带着买的一些礼品和礼金去的。到了李云占家洗浴中心时，是李云占出来接我们四个的。我把带的26000元钱见面礼给了媒人龚某，龚某就在李云占家门口边把26000元见面礼给了李云占的闺女。当时去下见面礼时，对方家里有李云占、李云占媳妇和李云占女儿。我给媒人龚某26000元见面礼的时候李云占在场。（7）证人谢某证明，2017年正月，龚某给我孙子麻某3说媒。2017年正月15日，我孙子麻某3、儿媳妇韦桂平和媒人龚某去李佳颖家去见面，我给韦桂平打电话问情况，韦桂平说：“妈，看中了，可不赖”。2017年正月19日8、9点的时候，麻某3、麻某1、麻某2和媒人龚某去李佳颖家下见面礼，我听麻某3说见面礼钱是麻某2拿着，当着李佳颖的父母还有媒人龚某的面把钱了点了点一共是26000元，全部交给了李佳颖，没有说啥时间订亲。2017年腊月的时间，韦桂平、麻某3和媒人龚某去李佳颖家说结婚的事，我听媒人龚某说李佳颖的母亲要50万现金，说她们买房子。2018年正月份，麻某3、韦桂平和龚某去李佳颖家要见面礼钱，我听龚某说：“李家颖的母亲说是恁不愿意的，见面礼一分钱也不退。”李佳颖还以开店、买电脑、家里装修等借口向麻某3要钱，麻某3通过微信分别转给李佳颖3000元、3000元、4000元、5000元、5000元共计20000元，这些钱我们找李佳颖要，她不给。彩礼款是26000元，麻某3又用手机微信给李佳颖转2万元，平舆法院判决书就认定了彩礼款26000元要退还，说2万元和彩礼不是一个事，还需要再起诉一下，后来我们也没有再起诉。2018年4月28日平舆法院下达判决后，对方也不主动还给我们钱，我们申请执行局强制执行，执行局冻结了对方的银行账户，执行局在2018年7月20日通过银行转账26290元给到妹妹谢小其的银行卡上了。我也说不了为什么多转账290元，平舆法院执行局是按照判决书的结果给我们转的钱，可能包含一些其他的费用。（8）证人李某2证明，我去射桥镇李云占家帮我侄子李某8下过彩礼，当时媒人李某7说的李云占的女儿李佳颖和李某8的婚事。2017年阴历2月初九上午8点多，我和李某3、李某5锤、李某7一起去的射桥镇李云占、董小云夫妻家里下彩礼。我们四个开一辆车去李庄南边的李云占开的洗浴中心，在家里见到董小云（李云占的妻子）一个人在家里，董小云当时说李云占去外面买菜了，女儿李佳颖还在屋里睡觉没有起来。李某7和董小云谈两个孩子的婚事，董小云说她和李云占对孩子的婚事都没有意见。后来又闲聊一会，我们在董小云家坐的有20分钟，李某7把两万六千元的彩礼、两条芙蓉王香烟、两件白酒给了董小云。董小云也没有说中午吃饭的事，我们就直接开车走了。当时没有见到李云占和李佳颖，李云占和李佳颖知道下彩礼的事。（9）证人李某3证明，我帮李某8下过彩礼，2017年阴历2月初九上午8点多，我和李某2（李某8的大伯）、李某5锤、李某7（媒人）四人一起去的射桥镇李云占家里下彩礼当时媒人李某7介绍的李某8和李佳颖的婚事。当时去李庄南边的李云占开的洗浴中心，在那里见到董小云（李云占的妻子）一个人在家里，李某7和董小云谈话，董小云当时说李云占去外面买菜了，女儿李佳颖还在屋里睡觉没有起来。董小云还说她和李云占对孩子的婚事都没有意见。我们在董小云家坐的不到半个小时，李某7把两万六千元的彩礼、两条芙蓉王香烟、两件白酒给了董小云。后来我们四个就走了。当时没有见到李云占和李佳颖，董小云说李佳颖还没起床，李云占买菜去了，李云占知道下彩礼的事。（10）证人李某4证明，2017年2月初我们村的李某7到我家，见到我妈秦小参说：“你小儿没结婚，我给他介绍个对象中不中？”我妈说中，问他哪里的闺女，他说：“开浴池的李云占的闺女。”2月初8，李某7安排我弟李某8在女孩家浴池见的面，见了面两个人都表示愿意，后确定2月初9下彩礼。2017年2月初9上午，媒人李某7，邻居李某3、李某2、李某5锤等人到李佳颖家，李某7拿着彩礼钱26000块钱，当时买包花了2万多元钱，之后李佳颖通过电话向我弟又要了6000元钱，后来我家人多次让媒人李某7催李佳颖家人结婚，但李佳颖家人多次拒绝，李某7催过几次后李佳颖家人说不愿意，但我家人给李佳颖家人要彩礼钱，她家人以种种理由不给。下完彩礼后，到2018年春节前农历腊月十几，我弟李某8从外地打工回来，去李佳颖家说结婚的事，李佳颖爸妈说：“要想结婚，得在平舆县城买房子，不买房子不结婚。”我弟说：“可以，现在就管到平舆买房子。”但是李佳颖不同意。（11）证人李某6证明，我叫李某6，认识我的人都叫我李某7，2017年2月我给李中启的儿子李某8介绍的是射桥镇东关居委会东关的李云占的女儿李佳颖，见面时间忘了二月初几了，见面时去的人有李某2、李某3、李某5锤等人，见面时给了李佳颖26000元见面礼，见面礼给李佳颖了，当时就李佳颖和她妈董小云在家，除了见面礼后来又给李佳颖钱没有我不知道。介绍了之后，我去李佳颖家问了两次，李佳颖的妈说等等，李某4的家人等不及了。我给她介绍对象时，李佳颖或者她爸妈没有给我说过有人给李佳颖介绍过，我也不知道她之前是否有人介绍过。5.书证（1）被告人李云占户籍证明，证明被告人李云占系1966年9月1日出生，案发时已达刑事责任年龄；（2）河南省平舆县射桥镇东关居委会出具的证明，证明被告人李云占是中共党员、非人大代表、政协委员；（3）河南省平舆县公安局刑警大队出具的证明，证明被告人李云占无违法犯罪前科；（4）抓获经过，被告人李云占于2019年1月13日被河南省平舆县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获；（5）民事起诉状、河南省平舆县公安局刑警大队情况说明、河南省平舆县人民法院（2018）豫1723民初973号民事判决书复印件，证明被害人路某8对同案人李佳颖提起民事诉讼，人民法院经审理判决同案人李佳颖归还被害人路某8不当得利款6.5万元；（6）河南省驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2679号民事判决书复印件，证明驻马店市中级人民法院判决维持平舆县人民法院（2018）豫1723民初973号民事判决书的结果（同案人李佳颖归还被害人路某8不当得利款6.5万元）；（7）河南省平舆县人民法院（2018）豫1723民初974号民事判决书复印件、河南省驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2682号民事判决书复印件，证明被害人路某8对被告人李云占、同案人李佳颖、董小云提起民事诉讼，人民法院经审理已经判决被告人李云占、同案人李佳颖、董小云于判决生效后十日内共同返还被害人路某8彩礼款228000元，同时证明被告人李云占、同案人李佳颖、董小云收取被害人路某8的见面礼28000元的时间为2017年2月15日；（8）路某8强制执行申请书复印件，证明被害人路某8已依据河南省平舆县人民法院（2018）豫1723民初973号民事判决书、河南省驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2679号民事判决书、河南省驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2682号民事判决书申请强制执行；（9）民事起诉状、河南省平舆县公安局刑警大队情况说明、河南省平舆县人民法院（2018）豫1723民初1521号民事判决书复印件，证明被害人麻某3对被告人李云占、同案人李佳颖、董小云提起民事诉讼，人民法院经审理判决被告人李云占、同案人李佳颖、董小云共同返还被害人麻某3彩礼款2.6万元。（10）河南省平舆县公安局调取证据通知书复印件，证明公安机关对同案人李佳颖、董小云的银行账户交易明细调取；（11）银行卡交易明细复印件，证明同案人李佳颖、董小云在相关银行的开户存款信息及其账户交易明细；（12）河南省平舆县公安局刑警大队出具的2019年5月17日与证人李某6（李某7）的通话记录，证明内容如下：经电话询问李某6，李某6在知道李佳颖不同意和李某8结婚后，去李云占家中要彩礼钱，当时董小云、李云占、李佳颖都在家中，李云占说现在没有钱，等过几天再给你钱。过了几天后，李云占退还给李某626000元彩礼，后李某6把彩礼26000元退给李某8家人；（13）河南省平舆县公安局刑警大队出具的2019年5月17日与被害人路某8的通话记录，证明内容如下：经电话询问路某8，在第一次下了28000元彩礼钱两天后，李佳颖以装修房子为由多次向路某8借钱，路某8后来也到法院起诉返还彩礼，有驻马店市中级人民法院（2018）豫17民终2679号民事判决书为证。目前这28000元彩礼钱和65000元通过支付宝转账的钱至今未归还；（14）河南省平舆县公安局刑警大队出具的2019年5月17日与证人李某5锤的通话记录，证明内容如下：经电话询问李某5锤，2017年2月初九上午8点多，李某5锤和李某2、李某3、媒人李某7四人到射桥镇李云占开的浴池那里去下彩礼，当时董小云在家中接待，董小云说李佳颖在屋里睡觉还没起来，李某5锤没有见到李云占，待的有半个小时，李某7把彩礼钱26000元和礼品给了董小云后，四人就离开了；（15）河南省平舆县公安局刑警大队出具的2019年5月17日与被害人李某8的通话记录，证明内容如下：经电话询问李某8，2017年2月份李某8向李佳颖下过彩礼后，李佳颖以请朋友吃饭没有钱，在2017年3月28日向李某8要钱，李某8用微信发给李佳颖520元；2017年6月9日李佳颖以过生日没钱为由向李某8要钱，李某8通过微信再次发520元的红包；2017年9月14日李佳颖以父亲装修KTV为由向李某8借款2万元，李某8没有那么多钱，李佳颖很生气，李某8为了不让李佳颖生气，通过微信转账5000元给李佳颖。这6040元钱至今未归还李某8；（16）河南省平舆县公安局刑警大队出具的2019年5月17日与被害人麻某3的通话记录，证明内容如下：经电话询问麻某3，麻某3在向李佳颖下了彩礼之后，李佳颖第一次以开美容店为由向麻某3要6000元钱，麻某3在2017年4月19日通过微信转账3000元，4月20日通过微信转账3000元；2017年6月3日李佳颖以过生日要求麻某3买台平板电脑，麻某3通过微信转账4000元（麻某3称2018年9月27日在刑警队接受询问时，说的转账6000时错误的，实际是转账4000元，微信转账记录显示是4000元）；2017年8月23日李佳颖以装修美容店为由向麻某3要钱1万元，麻某3当时没有这么多钱，第一转账5000元，9月11日再次转账5000元，共计转账20000元。在向法院起诉后，法院开庭并判决李佳颖无条件偿还麻某326000元的彩礼钱及2万元的后期转账的钱，下达判决书后，麻某3在2018年中秋节前后得到彩礼26000退款，这2万的转账欠款李佳颖说等等再还，后来李佳颖把麻某3的微信删除，麻某3联系不上李佳颖，麻某3和母亲去找董小云要这个2万元，董小云说已经问过李佳颖了，李佳颖已经把2万元转账欠款还给麻某3。这2万元的转账欠款至今未归还麻某3。麻某3家人向李佳颖下见面礼时董小云、李云占都在；（17）证人龚某证明，证明李佳颖是其干女儿，2017年正月麻某3向李佳颖下彩礼时，其作为媒人一起去李云占家中下的彩礼，当时李云占、董小云、李佳颖三人全部在场。（18）证人路某5、李某1、路某6、路某4、路某7、路某3、路某1出具证明复印件，证明内容如下：2017年5月1日上午去被告人李云占家向其女儿李佳颖送彩礼，是现金二十万元，经路某9手交到媒人路某2和李佳颖之手，当时李云占的女儿拿着皮包，路某2亲自数着钱往里装，李云占和他妻子都在场，把彩礼收起后，一同去平舆吃饭。（19）微信转账记录及支付宝转账记录，证明被害人与同案人李佳颖的微信转账情况；（20）证人李某7出具的证明，证明被告人李云占及同案人已于案发前将收取被害人李某8的2.6万元退还。（21）证人谢某提交的转账记录，证明人民法院执行局已通过强制执行的方式将被告人李云占及同案人收取的被害人麻某3的2.6万元予以返还。6.视听资料、电子数据，即讯问被告人李云占同步录音录像，证明被告人李云占被讯问时的相关情况。根据上述事实和证据，河南省平舆县人民法院认为，被告人李云占伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。根据本案的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定作出判决：一、被告人李云占犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元；二、责令被告人李云占与同案人共同退赔被害人路某8、路某9被诈骗金额人民币二十二万八千元。上诉人李云占上诉提出：其对指控书中指控的事实不知情，指控的事实不属实，其没有实施诈骗的行为和主观故意，本案应为民事纠纷。请求二审法院依法宣告其无罪。辩护人的辩护意见同上诉人李云占的上诉意见一致。建议二审法院依法对李云占宣告无罪。出庭检察员出庭意见：原判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定性准确，根据李云占与伙同人员在本案中所起作用，依法公正处理。二审审理查明的事实和证据与原判相同，原判认定的证据经一、二审当庭举证、质证，查证属实，予以确认。对于上诉人李云占及辩护人所提李云占不具有诈骗的故意及行为、应宣告李云占无罪的上诉、辩护理由。经查，本案证据材料中有同案人李佳颖的供述、证人路某2的证言能证明在收取被害人路某8见面礼2.8万元时李云占在场，同案人李佳颖的供述、被害人路某9的陈述、证人路某5、李某1、路某6、路某4、路某7、路某3、路某1的证言均显示在收取被害人路某8彩礼20万元时李云占在场并参与的客观事实，证据材料中同案人李佳颖的供述、被害人麻某3的陈述、证人麻某1、麻某2、谢某、龚某的证言均证明收取被害人麻某3见面礼2.6万元时李云占也在场参与，上述证据之间亦能够相互印证，可以证实李云占伙同李佳颖等人在短时间内收取多人见面礼款及彩礼款的事实，在被害人索要甚至提起民事诉讼时仍拒不退还见面礼款及彩礼款，系假借婚恋之名骗取被害人钱财，主观上具有非法占有的故意，原判认定其行为构成诈骗罪正确。该上诉、辩护理由不成立，本院不予采纳。本院认为，原判决认定上诉人（原审被告人）李云占犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以维持。根据已查明的事实，收取的见面礼、彩礼钱等财物被李佳颖用于经商开店后赔完，综合李云占在共同犯罪中参与的程度、场次、数额、对涉案财物的支配使用情况，宜认定李云占在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法予以从轻处罚。对出庭检察员所提根据李云占与伙同人员在本案中所起作用依法处理的出庭意见予以采纳。根据李云占犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑其在共同犯罪中所起的作用、地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、撤销河南省平舆县人民法院（2020）豫1723刑初103号刑事判决对被告人李云占的量刑部分，维持其他部分。二、上诉人（原审被告人）李云占犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2022年7月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  段桂东审判员  赵雪莲审判员  刘 辉二〇二一年二月二十六日书记员  马晨博