安徽省芜湖市弋江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0203刑初15号 公诉机关安徽省芜湖市弋江区人民检察院。 被告人黄曙升,男,1992年4月19日出生于江西省吉水县,汉族,高中文化,安徽映山红养老服务有限公司芜湖分公司业务总监,户籍地江西省吉水县，住浙江省温州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月11日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留,于2020年10月16日被执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人许兴凤，安徽申腾律师事务所律师。 辩护人周致远，安徽申腾律师事务所律师。 被告人熊光盛,男,1995年2月7日出生于江西省新建县,汉族,初中文化,安徽映山红养老服务有限公司芜湖分公司业务部长,住江西省新建县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2020年7月3日被芜湖市公安局弋江分局刑事拘留,于2020年8月7日被执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人唐晨，安徽金鸿律师事务所律师。 安徽省芜湖市弋江区人民检察院以弋检一部刑诉（2021）Z2号起诉书指控被告人黄曙升、熊光盛犯非法吸收公众存款罪，于2021年1月15日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用简易程序独任审理。本院于2021年2月2日公开开庭进行审理。安徽省芜湖市弋江区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉,被告人黄曙升、熊光盛、辩护人许兴凤、周致远、唐晨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 安徽省芜湖市弋江区人民检察院：安徽映山红养老服务有限公司(以下简称“总公司”,另案处理)在未取得金融许可的情况下,通过高额利息为诱饵,向不特定老年人散发传单,组织老年人到岳西映山红大观园景区游玩、考察,期间采用宣讲、播放宣传片等方式,吸引老年人进行养老投资。养老项目采取签订养老服务预订合同、发放居住权证方式进行，根据投资数额的不同，办理不同等级会员卡，支付9%到14%不等的利息，并承诺到期还本付息。芜湖分公司在芜湖市注册成立，负责人储毅(另案处理)，公司办公地点在芜湖市镜湖区伟星时代金融中心706室。2018年9月左右,芜湖分公司被芜湖市镜湖区市场监督管理局检查后,被告人朱同军（已判刑）等人在总公司的安排下,将公司地点搬迁至芜湖市弋江区复地南都荟写字楼910室,并于2019年4月24日将公司名称变更为安徽映山红养老服务有限公司芜湖分公司，负责人储德翰(另案处理)。芜湖分公司对外非法吸收公众存款实收金额共计108909725元,涉及930人。被告人黄曙升于2017年7月进入芜湖分公司工作，任业务总监，分管两个业务部门，为公司向客户宣传及收取养老预订金，其分管部门共吸收资金1499万元，黄曙升个人非法获利66万余元。被告人熊光盛于2017年4月进入芜湖分公司工作，任业务经理，2018年9月任业务部长，为公司向客户宣传及收取养老预订金，熊光盛及其下属业务员共吸收资金700万余元，熊光盛个人非法获利70万余元。2020年7月3日，被告人熊光盛接公安机关电话通知后投案，到案后如实供述了自己的罪行。2020年9月8日，被告人黄曙升被抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行。2021年1月8日，黄曙升家人为其退出非法获利55万元。公安机关依法查封黄曙升位于芜湖市三山区碧桂园江心环玉624号楼1单元2503室的房产，以及熊光盛位于南昌市经济技术开发区经开大道2888号庞大汽车贸易园26号楼1214室的房产。被告人黄曙升、熊光盛作为其他直接责任人员在单位的授意下共同违反国家金融管理法律、法规规定，向社会不特定人员吸收存款，其中黄曙升涉案金额1499万元、熊光盛涉案金额700万余元,数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第二十五条的规定,应当以非法吸收公众存款罪(属共同犯罪)追究其刑事责任。被告人黄曙升、熊光盛在共同非法吸收公众存款犯罪中,起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,是从犯,应当从轻或者减轻处罚。被告人熊光盛主动投案,到案后如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,是自首,可以从轻或者减轻处罚。被告人黄曙升到案后,如实供述犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。被告人黄曙升、熊光盛自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可依法从宽处理。建议判处被告人黄曙升有期徒刑一年零四个月，并处罚金；判处被告人熊光盛有期徒刑一年零一个月，并处罚金。 被告人黄曙升、熊光盛对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议，并自愿认罪认罚。二被告人的辩护人辩护意见一致，具体意见是，二被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当减轻处罚，分别具有自首、坦白情节，可从轻处罚，均积极退赃并愿意以被查封的房产进行退赃，且在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。综上建议对二被告人在公诉机关的量刑范围内从宽处理。 本院认为：被告人黄曙升、熊光盛作为其他直接责任人员在单位的授意下共同违反国家金融管理法律、法规规定，向社会不特定人员吸收存款，其中黄曙升参与非法吸收公众存款1499万元、熊光盛与非法吸收公众存款700万余元,均数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪。对被告人黄曙升、熊光盛应当参照单位犯罪予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人黄曙升、熊光盛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄曙升被抓获归案，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人熊光盛主动投案,到案后如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。被告人黄曙升主动退出大部分违法所得，并愿意以被查封的房产退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人熊光盛愿意以被查封的房产退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人黄曙升、熊光盛自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对辩护人相关从轻、减轻和从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。为打击犯罪，维护国家金融市场管理秩序不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，判决如下： 一、被告人黄曙升犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2022年1月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人熊光盛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年8月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 三、被告人黄曙升违法所得66万元、被告人熊光盛违法所得70万元予以追缴，并责令被告人黄曙升、熊光盛以其参与非法吸收公众存款额为限退赔集资参与人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄强 二〇二一年二月二日  法官助理姚昊  书记员徐鹏程 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。