天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0104刑初57号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人韩孟换，女，1995年2月2日出生于天津市蓟州区，汉族，专科文化，无业，居住地同户籍地天津市蓟州区。2020年7月2日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局取保候审，同年9月8日被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年10月14日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉﹝2020﹞1062号起诉书指控被告人韩孟换犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李红震出庭支持公诉，被告人韩孟换到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年11月至12月底，被告人韩孟换在本市南开区迎水道日华里9号楼2门601号吴某某家中，许诺高额利息，分三次与吴某某签订了三份协议书进行投资理财，以银行转账及现金的方式共骗取被害人吴某某人民币90000元。次年3月、9月被告人韩孟换再次以短期投资、资金周转为名骗取被害人吴某某人民币40000元。其中，吴某某通过建行卡转账支付被告人韩孟换人民币50000元，其余款项均以现金交付。上述赃款均被被告人韩孟换用于挥霍。具体事实如下:1.2017年11月3日，被告人韩孟换以不存在的“梦轩投资公司”的名义，与吴某某签订《投资理财协议书》进行投资理财，投资金额人民币10000元。2.2017年11月7日，被告人韩孟换以不存在的“梦轩投资公司”的名义，与吴某某签订《投资理财协议书》进行投资理财，投资金额人民币60000元。3.2017年12月29日，被告人韩孟换以“兴高(天津)科技有限公司”的名义，与吴某某签订《五星卡VIP》进行投资理财，投资金额人民币20000元。4.2018年3月21日，被告人韩孟换以合伙购买短期投资为由，向吴某某借款人民币30000元。5.2018年9月20日，被告人韩孟换以梦轩公司资金周转困难为由，向吴某某借款人民币10000元。被告人韩孟换于2020年9月8日被侦查机关抓获。二、2019年8月份至2019年12月份之间，被告人韩孟换在本市宝坻区海滨街道剑桥郡博智园小区12号楼2门502号住处，利用封建迷信，多次以看风水、看病消灾、请仙供佛像为由骗取袁某某人民币共计20000余元。2020年5月17日，被告人韩孟换与被害人袁某某签订谅解协议，赔偿袁某某人民币17000元。被告人韩孟换于2020年4月30日被侦查机关抓获。公诉机关认为，被告人韩孟换以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩孟换系坦白、认罪认罚，且赔偿部分被害人损失并取得部分被害人谅解，建议判处被告人韩孟换有期徒刑三年以上四年六个月以下，并处罚金，如全部退还被害人损失，取得谅解，可以适用缓刑。提请本院依法判处。被告人韩孟换对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书。经审理查明：（一）诈骗被害人吴某的事实2017年11月至12月期间，被告人韩孟换与被害人吴某通过保健品宣传大会相识。2017年11月3日、2017年11月7日，韩孟换通过许诺返还高额利息的方式，以天津梦轩投资有限公司（以下简称梦轩公司）的名义两次与吴某签订《投资理财协议书》，吴某给付其1万元、6万元。2017年12月29日，韩孟换又以其注册成立的兴高（天津）科技有限公司（以下简称兴高公司）名义，使用同样的方式与吴某签订《五星卡ＶＩＰ》，吴某给付其2万元。2018年3月21日、2018年9月20日，韩孟换以共同投资及资金周转等名义向吴某借款3万元、1万元，并书写欠条二张。上述款项共计13万元，其中，吴某通过银行转账方式给付韩孟换5万元，通过现金方式给付8万元。后吴某多次向韩孟换催要款项均被韩孟换以各种理由推脱。经查，被告人韩孟换将骗取吴某的款项全部挥霍。2019年10月26日，被害人吴某报警；2020年9月8日，被告人韩孟换被南开分局民警抓获归案。（二）诈骗被害人袁某1的事实2019年8月至2019年12月期间，被告人韩孟换在本市宝坻区海滨街道剑桥郡博智园小区12号楼2门502号住处，利用封建迷信，多次以看风水、看病消灾、请仙供佛像为由骗取被害人袁某12万余元。经被害人袁某1报警，2020年4月30日，被告人韩孟换被宝坻分局抓获到案。2020年5月17日，被告人韩孟换赔偿被害人袁某11.7万元并签订谅解协议，被害人表示不再因此案追究被告人任何法律责任。上述事实，被告人韩孟换在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明；现场检验报告，《投资理财协议书》《五星卡ＶＩＰ》协议书、韩孟换写给吴某的欠条，吴某、韩孟换中国建设银行卡流水，兴高公司工商登记资料，天津市创总物业管理有限公司《证明》，袁某1给韩孟换的微信转账记录，韩孟换诈骗袁某1使用的佛像、玉貔貅、蜡照片；证人刘某1、袁某2、刘某2的证言；被害人吴某、袁某1的陈述；袁某1与韩孟换的谅解协议及袁某1的收条，身份户籍证明材料，被告人韩孟换的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩孟换以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币15万余元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。天津市南开区人民检察院指控被告人韩孟换犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对所提量刑建议，酌情予以采纳。被告人韩孟换多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚；被告人韩孟换当庭能如实供述诈骗被害人吴某的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人韩孟换赔偿了被害人袁某1的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署具结书，可以依法从宽处理。本院综合考虑全案事实、情节及被告人的认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韩孟换犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2024年3月7日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人韩孟换立即退赔被害人吴某经济损失13万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 骞人民陪审员  高艳荣人民陪审员  刘 涛二〇二一年二月九日书 记 员  贾智迪附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条......第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。