河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1327刑初12号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人海淑会，女，1965年1月8日出生，汉族，初中肄业，户籍地江苏省徐州市，现住江苏省徐州市铜山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月15日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人董祥云，江苏金朝阳律师事务所律师。被告人张玉娥，女，1963年3月1日出生，汉族，高中毕业，现住江苏省徐州市鼓楼区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人王强，江苏金华星律师事务所律师。被告人孙影，女，1961年4月24日出生，回族，高中毕业，徐州市交通银行退休职工，现住江苏省徐州市云龙区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年10月15日被社旗县公安局刑事拘留，因患有严重疾病，于2020年10月17日经社旗县公安局决定，次日被江苏省徐州市公安局云龙公安分局监视居住。被告人焦广玲，女，1962年2月25日出生，汉族，高中毕业，徐州市铜山新华书店退休职工，现住江苏省徐州市泉山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被社旗县公安局刑事拘留，因患有严重疾病，于2020年11月2日被社旗县公安局取保候审。河南省社旗县人民检察院以社检二部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人海淑会、张玉娥、孙影、焦广玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派检察员吴功、刘晓出庭支持公诉，被告人海淑会及其辩护人董祥云，被告人张玉娥及其辩护人王强，被告人孙影，被告人焦广玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：一、2019年七八月份以来，被告人海淑会在明知他人用于信息网络犯罪的情况下，将自己及其丈夫马启敬、女儿马子惠名下平安银行、光大银行等多张银行卡（含银行卡、绑定手机卡、U盾等）以每张每月300元的价格出租给白巧珍（另案处理）刷流水使用。2020年4月初，海淑会帮助白巧珍以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的工商银行卡内资金10000余元取出并交给白巧玲。经审查核算，海淑会出租给白巧珍的平安银行卡（尾号1020）、光大银行卡（尾号8112）、莱商银行卡（尾号8419）、工商银行卡（尾号分别为3076、0773）等5张银行卡交易支出共计23234491.17元。海淑会通过出租银行卡，从中获利2000余元。二、2018年以来，被告人孙影、焦广玲、张玉娥在明知他人用于信息网络犯罪的情况下，分别将自己名下多张银行卡（含银行卡、U盾、关联手机卡等）以每张每月300元的价格出租给王凤花（已起诉），王凤花再以每张每月400元的价格出租给李冬（另案处理）用于银行“刷单”使用。经侦查查明：1、孙影通过王凤花出租其名下银行卡10余张获利11000余元，其中邮政银行卡（尾号3748）、光大银行卡（尾号6336）、农业银行卡（尾号5179）等3张银行卡交易支出合计22752711.23元。．2020年5月，孙影帮助王凤花以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的农业银行卡内资金6000元取出后交给王凤花。2、张玉娥通过王凤花出租其名下银行卡11张获利10000元左右，其中工商银行卡（尾号2195）、平安银行卡（尾号4385）、邮政银行卡（尾号5085）、江苏银行卡（尾号5176）、农业银行卡（尾号4173）等5张银行卡交易支出合计54186761.88元。3、焦广玲通过王凤花出租自己名下银行卡16张获利17000元左右，其中建设银行卡（尾号分别为7210、0342）、交通银行卡（尾号分别为0120、8241）、平安银行卡（尾号8737）、张家港银行卡（尾号2303）、浦发银行卡（尾号6671）、中国银行卡（尾号3464、6839）、光大银行卡（尾号1840）、广发银行卡（尾号6833）等11张银行卡交易支出共计40463873.86元。2019年以来，焦广玲帮助王凤花以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的建设银行、平安银行等3张卡内资金210000余元取出后交给王凤花。2020年11月，张玉娥家属主动社旗县公安局上缴违法所得10000元、焦广玲主动上缴违法所得20751元、孙影家属主动上缴违法所得11000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了受案登记表，立案决定书，人口信息，到案经过，前科查询证明，王凤花笔记本记录复印件，情况说明，南阳市看守所不予收押证明及医学诊断证明，银行卡交易明细等书证；被害人杨某的陈述；证人马启敬等人的证言；被告人海淑会、张玉娥、孙影、焦广玲、王凤花的供述。公诉机关认为，被告人海淑会、张玉娥、孙影、焦广玲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人焦广玲犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人海淑会、张玉娥、孙影、焦广玲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚。被告人海淑会、张玉娥、孙影、焦广玲对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人海淑会辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名不持异议，同时提出：1.被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚；被告人海淑会在本案中起次要、辅助作用，系从犯；被告人家庭困难的量刑情节；2.被告人海淑会的工行卡（尾号为0773）系海淑会自己使用，无犯罪流水记录，不应计算为犯罪数额；3.被告人银行流水单计算数额有出入，多计算100多万元；4.建议对被告人海淑会判处缓刑或减少2-3个月判处6至8个月。被告人张玉娥辩护人辩称对公诉机关指控的定性无异议，同时提出：1.被告人张玉娥到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.被告人认罪认罚，积极退赃，并愿意缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；3.被告人一贯表现良好，无违法犯罪前科，主观恶性不大，社会危害较小。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2019年七八月份以来，被告人海淑会在明知他人用于信息网络犯罪的情况下，将自己及其丈夫马启敬、女儿马子惠名下平安银行、光大银行等多张银行卡（含银行卡、绑定手机卡、U盾等）以每张每月300元的价格出租给白巧珍（另案处理）刷流水使用。2020年4月初，海淑会帮助白巧珍以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的工商银行卡内资金10000余元取出并交给白巧玲。经审查核算，海淑会出租给白巧珍的平安银行卡（尾号1020）、光大银行卡（尾号8112）、莱商银行卡（尾号8419）、工商银行卡（尾号分别为3076、0773）等5张银行卡交易支出共计23234491.17元。海淑会通过出租银行卡，从中获利2000余元。二、2018年以来，被告人孙影、焦广玲、张玉娥在明知他人用于信息网络犯罪的情况下，分别将自己名下多张银行卡（含银行卡、U盾、关联手机卡等）以每张每月300元的价格出租给王凤花（已起诉），王凤花再以每张每月400元的价格出租给李冬（另案处理）用于银行“刷单”使用。经侦查查明：1.孙影通过王凤花出租其名下银行卡10余张获利11000余元，其中邮政银行卡（尾号3748）、光大银行卡（尾号6336）、农业银行卡（尾号5179）等3张银行卡交易支出合计22752711.23元。2020年5月，孙影帮助王凤花以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的农业银行卡内资金6000元取出后交给王凤花。2.张玉娥通过王凤花出租其名下银行卡11张获利10000元左右，其中工商银行卡（尾号2195）、平安银行卡（尾号4385）、邮政银行卡（尾号5085）、江苏银行卡（尾号5176）、农业银行卡（尾号4173）等5张银行卡交易支出合计54186761.88元。3.焦广玲通过王凤花出租自己名下银行卡16张获利17000元左右，其中建设银行卡（尾号分别为7210、0342）、交通银行卡（尾号分别为0120、8241）、平安银行卡（尾号8737）、张家港银行卡（尾号2303）、浦发银行卡（尾号6671）、中国银行卡（尾号3464、6839）、光大银行卡（尾号1840）、广发银行卡（尾号6833）等11张银行卡交易支出共计40463873.86元。2019年以来，焦广玲帮助王凤花以挂失重办的方法，将自己出租的已被冻结的建设银行、平安银行等3张卡内资金210000余元取出后交给王凤花。2020年11月，张玉娥家属主动到社旗县公安局上缴违法所得10000元；焦广玲主动上缴违法所得20751元；孙影家属主动上缴违法所得11000元；海淑会家属主动缴纳违法所得2000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口基本信息，到案经过，前科查询证明，王凤花笔记本记录复印件，情况说明，南阳市看守所不予收押证明及医学诊断证明，银行卡交易明细等书证，被害人杨某的陈述，证人马启敬等人的证言，被告人海淑会、张玉娥、孙影、焦广玲的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人海淑会、张玉娥、孙影、焦广玲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人焦广玲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人海淑会、张玉娥、孙影自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于被告人海淑会辩护人提出被告人海淑会具有坦白、认罪认罚情节的辩护意见，本院认为，有事实和法律依据，本院依法予以采纳；关于被告人海淑会的辩护人提出被告人海淑会在本案中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，本院认为，被告人海淑会将自己及其亲属的银行卡出租给他人使用，其独立实施犯罪行为，不宜认定为共同犯罪，对辩护人的辩护意见不予采纳；关于被告人海淑会辩护人提出被告人海淑会的工行卡（尾号为0773）系海淑会自己使用，无犯罪流水记录，不应计算为犯罪数额及其银行流水单计算数额有出入，多计算100多万元的辩护意见，本院认为，被告人及辩护人亦未提交相关证据证实卡内资金系其自己或其亲属所有，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人海淑会辩护人提出建议对被告人海淑会判处缓刑或减少2-3个月判处6至8个月的辩护意见，本院将综合被告人的犯罪情节，认罪悔罪态度，综合予以考量。关于被告人张玉娥辩护人提出被告人张玉娥具有坦白、认罪认罚，积极退赃，认罪悔罪态度较好、一贯表现良好，无违法犯罪前科，主观恶性不大等从轻处罚情节的意见，本院认为有事实和法律依据，本院予以采纳；关于被告人张玉娥辩护人提出被告人张玉娥的行为社会危害较小的意见，本院认为，被告人张玉娥的行为对网络犯罪行为提供帮助，其社会危害性自其银行卡内流入资金的金额足以体现，故该辩护意见本院不予采纳。综上，本院认为，根据被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对被告人适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人海淑会犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人张玉娥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人孙影犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人焦广玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（四被告人的缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人海淑会违法所得2000元、张玉娥违法所得10000元、焦广玲违法所得20751元、孙影违法所得11000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 闫宗淼审判员李连升人民陪审员王秋云二〇二一年二月五日法官助理李冬果书记员荣繁