内蒙古自治区新巴尔虎右旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0727刑初55号 公诉机关内蒙古自治区新巴尔虎右旗人民检察院。 被告人王某1，女，1995年12月23日出生于辽宁省大连市，汉族，大学文化，户籍所在地辽宁省大连市，捕前住天津市。因本案，于2020年4月1日被新巴尔虎右旗公安局刑事拘留，同年5月6日经新巴尔虎右旗人民检察院批准，次日被执行逮捕。现羁押于呼伦贝尔市看守所。 辩护人朱婉怡，内蒙古环通律师事务所律师。 新巴尔虎右旗人民检察院以新右检一部刑诉〔2020〕Z52号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月12日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新巴尔虎右旗人民检察院指派检察员德吉德玛、高友汗出庭支持公诉，被告人王某1以远程视频形式出庭参加诉讼，辩护人朱婉怡到庭参加诉讼。现已审理终结。 新巴尔虎右旗人民检察院指控，2018年11月2日，被害人刘某1通过微信从被告人王某1处以1050元购买大连到日本大阪的往返机票。刘某1在启程前发现王某1无法提供机票，并以各种理由推脱，不予退款，后中断联系。 2018年11月19日，被害人孙某通过微信从被告人王某1处以23,000元代购一个Cxx牌Cxx型号的墨绿色女包，后被告人王某1以巴黎专柜无现货、欧洲未发货、快递还未到国内、国内物流仓库未安排发货及已发货等为由骗取孙某23,000元。 2019年4月3日，被害人于某通过微信从被告人王某1处以27,900元代购一双Cxx珍珠皮鞋、一个Cxx包、一个Gxx酒神包。2019年4月18日于某收到鞋和包，未收到Gxx酒神包，要求退款12,150元。2019年4月19日至8月23日，王某1与于某中断联系。2019年8月24日于某要求王某1退款，王某1微信转账30元后多次谎称已转账，后与于某中断联系。 2019年12月13日，被告人王某1与被害人周某在网络平台上认识并互相添加微信。2020年1月5日，王某1以“微信不是实名，绑定不了银行卡”为由从周某借款500元。次日王某1谎称已给周某转账1500元，需周某返还1000元，让周某再次转账给王某11,000元。2020年1月10日，王某1给周某发送一张2550元的虚假转账记录截图，让其返还剩余1000元，周某转账1000元后王某1与其中断联系。 2020年2月10日，被害人刘某2在微信代购群上发布求购Lxx丝巾信息后被告人王某1添加刘某2微信称手里有现货，并发送Lxx丝巾买单视频后刘某2向王某1转账支付2600元。当日王某1微信联系刘某2称有Lxx手包是否购买，刘某2提出购买，后王某1以虚假快递单号让刘某2支付Lxx手包款，2月21日刘某2转账给王某14,750元。2月24日刘某2收到王某1邮寄的一件衬衣，王某1称发错货。王某1以丝巾、包已转寄、明天有新单号、寄错为由推脱发货，2月26日刘某2要求退款，王某1退款2000元，并以支付宝限额为由未退款5350元，3月6日后王某1中断联系。 2020年2月14日至25日，被害人杨某1通过微信从被告人王某1处以4188元购买一个包、一盒面膜、一双鞋。王某1以已发货、快递出现问题等为由骗取杨某14,188元。 2020年2月17日，被告人王某1通过微信联系被害人魏某1以客户邱某用信用卡付款购买包，但无淘宝店为由，让邱某在淘宝店上再次支付已经完成交易的香奈儿Wxx链条包，邱某付款13,236元后被淘宝方冻结的情况下王某1向魏某1借款10,000元，承诺次日还款，后以各种理由推脱不还，经魏某1催要，王某1承诺邱某付款后归还魏某1。后邱某在淘宝上申请退款，经王某1要求下魏某1同意退款，但邱某完成退款后王某1并未偿还魏某110,000元。经魏某1多次催债，2020年2月26日、2020年3月17日王某1向魏某1分别还款2000元、1000元，未退还7000元。 2020年2月22日，被害人刘某3从被告人王某1处以3370元代购一个Mxx牌xx包后王某1给刘某3邮寄非指定的普通包，刘某3要求退款，王某1以寄错、银行卡有问题、去柜台开户等为由骗取刘某33,370元。 2020年3月23日，被害人宫某通过微信从被告人王某1处以6950元代购30支Gxx口红、2个娇xx眼霜、1套娇xx面霜。后王某1多次向宫某发送虚假运单号，并邮寄非购买的3支口红、1个黛某洗面奶，宫某欲将退回上述物品，王某1称其退款后给退还物品。王某1以各种理由未发货、未退款。 2020年2月23日，被害人吴某通过微信转账给被告人王某15,000元定金预购单价为318元的耳温枪400支，后吴某发现王某1没有现货后要求退款，但王某1以各种理由推脱，并向吴某发送虚假转账截图。2020年2月27日至29日，吴某向王某1微信转账3,544.50元购买6件衣服、1瓶化妆品、3条烟、1支口红，但只收到共价值2,156.50元的4件衣服、1瓶化妆品，经催要，王某1多次给吴某发送虚假快递单号并谎称已经发货。3月31日，王某1以需要支付宝截图找母亲报销最多5分钟就还为由向吴某两次共骗取900元。 2020年3月14日，被害人侯某通过微信从被告人王某1处以货到付款方式购买sxx化妆品。2020年3月30日，王某1给侯某发了一段发货时视频并提供虚假快递单号，从侯某骗取500元。 2020年2月25日，被害人马某通过微信从被告人王某1处以3370元代购一个Mxx包。王某1在收到钱款后并未购买该包，谎称已发货并发送虚假运单号给马某骗取马某3370元。 2020年3月31日，被告人王某1通过微信联系被害人黄某以支付宝限额问题无法转账需要一名姓黄的人给支付宝1xx号转账1560元，王某1谎称把钱已转给黄某，并提供虚假转账1560元的截图，让黄某向其转账1560元，黄某因余额不足转账给王某1900元后王某1谎称给黄某转账时着急点错转了5元，骗取黄某895元。 被告人王某1向13名被害人共骗取77,581元。被告人王某1家属已赔偿全部被害人损失，得到于某、周某、杨某1、魏某1、吴某、侯某的谅解。被告人王某1于2020年4月1日被民警抓获，后如实供述了上述事实。涉案银色xx手机一部于2020年4月1日被新巴尔虎右旗公安局扣押。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人王某1虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1归案后如实供述自己的犯罪行为，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白。庭审中，建议以被告人王某1犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金。 被告人王某1辩称，对起诉书指控的杨某1和吴某的犯罪事实有异议，对其他犯罪事实、罪名、证据均无异议。 辩护人朱婉怡提出的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人王某1骗取吴某、杨某1、刘某1的财物，构成诈骗罪有异议，认为属于民事法律调整的范畴。对其他指控的事实认定诈骗罪无异议。被告人帮助被害人吴某购买5000元耳温枪的行为由于双方在付定金的时候没有对面交还是邮寄这一问题作出约定，在被告人收取被害人吴某5000元订金以后，被告人就已经将订金交给了上家作为货款的定金，但是此时被害人吴某却反悔说如果不能面交就不要了。该行为属于合同法律关系，不应当认定为诈骗罪。被告人已经为被害人杨某1代购了价值500元的鞋和价值300元的眼膜，并已邮寄，杨某1供述与事实不符。被害人刘某1购买1050元机票的事实也属于民事法律关系调整的范围。二、被告人具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节。1.被告人王某1积极配合公安机关退回全部受害人的货款，得到了被害人的谅解。2.被告人王某1是为偿还信用卡债务，加之法制观念和法律意识淡薄而走上犯罪道路，其主观恶性不大，应当酌情给予适当考虑。3.被告人王某1以往表现较好，无前科劣迹，认罪态度好，有悔罪表现。4.由于被告人于2020年4月1日被公安机关羁押，没收手机导致无法退回货款恳请法院予以考虑。建议人民法院对被告人王某1处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。并向法庭提交了谅解书一份，拟证明孙某对被告人王某1的行为表示予以谅解。 经审理查明，2018年11月，被害人孙某通过微信从被告人王某1处以23,000元代购一个Cxx牌Cxx型号的墨绿色女包，并于2018年11月7日通过支付宝给付王某19,990元，微信转账10元，2018年11月19日分两次支付宝转账13,000元。2019年3月份被告人王某1已收到被害人孙某代购的Cxx包，后将该包以28,000元的价格转手卖给了别人，并谎称欧洲未发货、快递还未到国内、国内物流仓库未安排发货等为由骗取孙某23,000元。 被告人王某1与被害人周某在网络平台上认识并互相添加微信。2020年1月5日，王某1从周某借款500元。次日王某1谎称已给周某转账1500元，需周某返还1000元，让周某再次转账给王某11,000元。2020年1月10日，王某1给周某发送一张2550元的虚假转账记录截图，让其返还剩余1000元，周某转账1000元后王某1与其中断联系。被告人王某1向被害人周某共骗取2000元。 2020年2月10日，被害人刘某2在微信代购群上发布求购Lxx丝巾信息后被告人王某1添加刘某2微信谎称手里有现货，并发送Lxx丝巾买单视频，骗取刘某22,600元。该款被害人刘某2按照王某1的要求转入杨某2支付宝账户。2020年2月20日被告人王某1微信联系刘某2谎称手里有Lxx手包，并将手包图片发送至刘某2微信，骗取刘某24,750元。该款刘某2于2020年2月21日按照王某1的要求转入杨某2支付宝账户。杨某2代收货款后转给了被告人王某1。2020年2月24日刘某2收到王某1邮寄的一件衬衣，王某1称发错货。2020年2月26日刘某2要求退款，王某1退款2000元。被告人王某1向被害人刘某2共骗取7350元。 2020年3月14日，被害人侯某通过微信从被告人王某1处以货到付款方式购买sxx化妆品。2020年3月30日，王某1谎称已购买被害人侯某订购的化妆品，要求其先给付500元货款，并给侯某发了一段发货时视频，提供了虚假快递单号，从侯某骗取500元。 2020年2月25日，被害人马某通过微信从被告人王某1处以3370元代购一个Mxx包。被告人王某1谎称已买到被害人马某指定的包并称已发快递，同时向被害人发送虚假的运单号后要求马某付款，骗取了马某3370元。 2020年3月31日，被告人王某1通过微信联系被害人黄某以支付宝限额问题无法转账需要一名姓黄的人给支付宝1xx号转账1560元，王某1谎称把钱已转给黄某，并提供虚假转账1560元的截图方式，让黄某向其转账1560元，黄某因余额不足转账给王某1900元后王某1只给黄某转账5元。被告人王某1骗取数额895元。 被告人王某1向6名被害人共骗取37,115元。 另查明，被告人王某1家属已退赔全部被害人损失，得到了部分被害人的谅解。被告人王某1于2020年4月1日被民警抓获，后如实供述上述事实。作案工具银色xx手机一部于2020年4月1日被新巴尔虎右旗公安局扣押。 上述事实有通过当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1.银色xx手机一部。 2.报案材料、报案记录，证实2020年3月19日被害人孙某以邮寄形式向新巴尔虎右旗公安局报案。2020年4月1日被害人刘某2、周某向新巴尔虎右旗公安局电话报案；2020年4月3日被害人候某、黄某电话报案。 3.受案登记表、立案决定书，证实公安机关受理案件及立案情况。 4.被告人王某1户籍证明，证实被告人王某1已达到负刑事责任年龄。 5.被告人王某1归案情况说明，证实2020年4月1日民警从天津市xx号楼将被告人王某1抓获。 6.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实新巴尔虎右旗公安局于2020年4月1日扣押被告人王某1作案时使用的银色xx手机一部。 7.被害人孙某提供的转账记录截图、微信聊天记录截图，证实被告人王某1骗取被害人孙某23,000元的事实。 8.被害人周某提供的微信转账记录截图、被告人王某1微信基本情况截图、微信聊天记录截图，证实被告人王某1以发送2550元的虚假转账记录截图的方式，骗取被害人周某2000元的事实。 9.被害人刘某2提供的支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图，证实被告人王某1谎称手里有Lxx丝巾和Lxx手包，骗取刘某27,350元的事实。后于2020年2月26日刘某2让王某1退款，王某1以微信转账方式退还刘某22,000元，剩余5350元王某1以支付宝限额为由未退款。 10.被害人侯某提供的微信聊天记录截图，证实被害人侯某微信联系被告人王某1购买化妆品。2020年3月30日王某1谎称已发货并把虚假快递信息链接发给被害人，骗取侯某500元的事实。 11.被害人马某提供的微信聊天记录截图、微信转账记录截图，证实2020年2月25日被告人王某1谎称已经购买被害人马某指定的Mxx包并发送虚假运单号，骗取马某3370元。 12.被害人黄某提供的微信聊天截图、账户明细截图，证实2020年3月31日被告人王某1微信联系被害人黄某说因支付宝限额问题转不了钱需要一个姓黄的人让给支付宝1xx号转账1560元并在备注里写天气丹套盒订金，王某1谎称已把1560元转给被害人黄某，并发送转账1560元的虚假截图，骗取黄某900元。 13.杨某2微信聊天记录截图、微信转账记录及电子数据现场提取笔录，证实2020年2月6日至2020年3月18日杨某2帮助被告人王某1代收18笔货款，并转给王某1的事实。 14.张某聊天记录截图及谅解书，证实张某微信转账给魏某17,000元、周某2500元、黄某900元、马某3370元、侯某500元、刘某33,370元、孙某23,000元、吴某8084元、于某12,970元、刘某11,400元、杨某13,525元、刘某25,350元、宫某6570元。部分被害人对被告人王某1的行为表示谅解。 15.证人魏某2证言，证实2020年3月31日，王某1微信联系魏某2说她支付宝收不了钱，让魏某2帮她收钱，魏某2用支付宝账号1xx号帮王某1收了一个“娜”（黄某）的人转的900元后转给王某1“多xx”支付宝账户。 16.证人杨某2证言，证实2020年1月杨某2通过微信认识王某1，2020年2月6日至2020年3月18日期间，王某1以支付宝限额了，不能收代购客户的货款为由让杨某2帮其代收代购的货款，杨某2用支付宝账号1xx及微信号kxx帮王某1共代收18笔货款，收到货款后杨某2全部转账给王某1。 17.证人王某2证言，证实王某2是王某1父亲。王某12016年开始代购化妆品、包、鞋子等物品。王某1于2018年3月、10月、2019年1月跟她妈妈去过欧洲代购物品，2016年、2017年王某1一年去一次韩国，从2018年开始去韩国代购的次数就多了。王某1名下没有任何财产。王某1在和徐某买房子之前她有履行代购能力，买了新房子之后开始出现各种欠款。 18.被害人孙某陈述，证实2018年11月，孙某看见被告人王某1在朋友圈说自己要去欧洲后让王某1以23,000元的价格代购Cxx牌的Cxx型号的墨绿色女包。被告人王某1收款后未发货。2020年4月1日，王某1的母亲用微信联系到孙某退赔了23,000元。 19.被害人周某陈述，证实周某在“测测xx”的APP上添加王某1微信认识。2020年1月5日，王某1微信上说她的微信因为不是实名，绑定不了银行卡，向周某借500元，周某微信转账500元。次日王某1谎称已给周某转账1500元，需周某返还1000元，让周某再次转账给王某11,000元。2020年1月10日，王某1给周某发送一张2500元的转账记录截图，让其返还剩余1000元，周某转账1000元后王某1与其中断联系。 20.被害人刘某2陈述，证实2020年2月10日被害人刘某2在代购群上发布购买Lxx丝巾等产品信息，后王某1添加刘某2称能代购，刘某2向王某1提供的杨某2的1xx号支付宝账户转账Lxx丝巾款2600元、Lxx手包款4750元，王某1承诺第二天就会发货，过了一周，刘某2向王某1要单号物流信息，王某1以疫情影响等各种理由未发货，之后刘某2收到一件衬衫的快件，王某1称发错了需要再重新寄送，刘某2说如果不发货就退钱，王某1退给了2000元，之后王某1未退剩余款、也未发货。 21.被害人侯某陈述，证实2019年3月份，王某1在微信上谎称已买到被害人侯某指定的Sxx套盒化妆品，并发送虚假单号，骗取侯某500元的事实。 22.被害人马某陈述，证实2020年2月24日，马某通过微信群认识王某1，马某欲购买3370元的Mxx女士手提包，王某1谎称已买到，让其缴纳了定金1500元。2月25日王某1向马某发送了Mxx女士手提包的照片和付款成功的小票，让马某支付了尾款1870元，王某1称回国后发货，3月2日王某1微信发给马某顺丰的快递单号，但马某未查询到相关物流信息。 23.被害人黄某陈述，证实王某1微信联系黄某谎称其支付宝每月转账限额已使用完，需要姓黄的人转账化妆品款1560元给他人，1560元已用银行卡非实时到帐方式转到黄某卡上，第二天才能到账。因黄某银行卡余额不足，将900元转账给王某1提供的魏某2支付宝1xx号账户，过了一会儿黄某卡里收到王某1转的5元，其余895元未还，之后联系不上王某1的事实。 24.被告人王某1的供述与辩解，证实被告人王某1对自己的行为供认不讳。 25.视听资料18张光盘，证实侦查机关取证合法。 26.电子数据1张光盘：证实新巴尔虎右旗公安局从深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部调取被告人王某1注册信息，微信号：Kxx的2019年5月7日至2020年3月7日、Axx的2018年1月1日至2020年6月5日、mxx的2018年6月9日至2019年3月6日期间微信支付交易记录。 本院认为，公诉机关指控被告人王某1虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人孙某、周某、刘某2、侯某、马某、黄某财物，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控的被告人王某1骗取刘某1、于某、杨某1、魏某1、刘某3、宫亦佳、吴某财物，构成诈骗罪的指控，认为现有证据只能证明被告人王某1从事“代购”期间，具有未发货和未退款情况，以及存在借款后未偿还的事实，但不能证实被告人王某1以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒真相的方法，致使上述六人产生错误认识，从而作出被告人所希望的财产处分，故对公诉机关的上述指控，本院不予认定。诈骗数额应认定为37,115元，属数额较大。被告人王某1归案后如实供述自己的犯罪行为，退赔被害人财物，得到部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人王某1辩护人提出的被告人王某1归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度良好，且已退赔被害人的损失，得到谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人王某1犯罪情节、认罪、悔罪表现、退赔等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第五项之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月1日至2022年3月31日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人王某1供犯罪所用的银色xx手机，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 玉   红 审 判 员 文   泉 人民陪审员 德力格尔胡 二〇二一年二月八日 书 记 员 扎拉 嘎呼 附：本案判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第二百四十一条：对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决； （二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决； （三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪； （四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪； （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； （六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理； （九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。 具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。