浙江省兰溪市人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）浙0781民初1965号 原告：林为国，男，1967年12月12日出生，汉族，住江苏省盐城市盐都区。 委托诉讼代理人：李晓鸣，江苏一正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴云甲，江苏一正律师事务所律师。 被告：中城建第二十工程局有限公司，住所地江苏省南通市北城一品****。 法定代表人：邱其刚，总经理。 委托诉讼代理人：吴浩，北京市惠诚律师事务所上海分所律师。 被告：张熊，男，1960年4月29日出生，汉族，住浙江省东阳市。 被告：张晓喻，男，1985年10月20日出生，汉族，住浙江省磐安县。 委托诉讼代理人：徐磊，浙江禾平律师事务所律师。 原告林为国与被告中城建第二十工程局有限公司、张熊、张晓喻合同纠纷一案于2020年5月18日向本院起诉。本案审理过程中，被告中城建第二十工程局有限公司于2020年7月9日向本院申请追加张熊、张晓喻为本案被告，本院经审查，认为被告中城建第二十工程局有限公司申请追加被告的理由成立，书面通知被告张熊、张晓喻参加诉讼，并于2020年10月27日适用简易程序公开开庭进行了审理。原告林为国的委托诉讼代理人吴云甲、被告中城建第二十工程局有限公司的委托诉讼代理人吴浩、张晓喻的委托诉讼代理人徐磊到庭参加诉讼，被告张熊经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告林为国向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告立即归还原告保证金20万元及利息（自2019年7月1日起至实际偿还之日止按中国人民银行同期贷款利率及现行全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率分段计算）；2.由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2019年3月初，原告经职业人介绍认识了自称为被告中城建二十工程局有限公司的工作人员叶立新，叶立新向原告介绍被告张熊为中城建二十局有限公司浙江分公司（现已注销）实际负责人，被告张晓喻（张熊之子）系该分公司法定代表人。张熊向原告出示了中城建二十工程局有限公司向其出具的授权委托书，委托书载明授权张熊以总公司名义就山东省、福建省、浙江省境内工程业务进行洽谈，法律后果由总公司承担。原告在看了该授权委托书及张熊父子等人的游说承诺下，与张熊分别签订了《兰溪智造科技产业园劳务分包合同》和《补充协议》，约定中城建二十局有限公司将位于浙江省兰溪市赤溪街道的兰溪××项目的劳务部分分包给原告，并约定如果“中铁鹰鹏”项目先开工，原告可以先进场施工。原告在张熊父子的要求下，安排女儿林玲于2019年3月25日向中城建二十局工程有限公司浙江分公司的公司账户汇入50万元农民工工资保证金，张熊开具了公司的现金收据。合同签订后，原定于2019年4月10日开工的项目迟迟没有消息，而在此期间叶立新、张熊等人不停以各种理由向原告借款，借款也未能按约归还，以上种种迹象让原告对工程的真实性产生担心。基于此，原告多次向中城建二十局工程有限公司浙江分公司要求退还保证金50万元，张熊代表该公司于2019年5月29日向原告出具退款承诺，承诺该工程如在2019年6月30日前不能开工，则保证金全部退还原告。后该工程仍未能如期开工，张晓喻仅代表中城建二十局工程有限公司浙江分公司于2019年6月3日退还20万元，于2019年6月24日归还10万元，余款20万元至今没有退还。现因中城建二十局工程有限公司浙江分公司已注销，原告根据我国公司法第十四条第一款及民事诉讼法第四十八条第一款之规定，要求被告向原告退还剩余保证金。 被告中城建二十局有限公司在庭审中答辩称，1.本案涉嫌诈骗，应当移送公安。被告在设立中城建第二十局工程有限公司浙江分公司时，在温州银行开设了对公账户并制作了一套印章，印章一直保存在被告处，被告也对于公章使用有严格的审批制度，此套印章至今未被使用过。本案系张熊、张晓喻等人以私刻公章及私开金华成泰银行账户的手段，冒用中城建第二十局工程有限公司浙江分公司的名义，骗取原告签订虚假的分包、劳务合同，并由此骗取钱财，已构成刑事诈骗和合同诈骗。关于本案张熊、张晓喻等人伪造、私刻公章，违规开设银行账户，被告已于2019年5月24日向浙江省金华市公安局金东分局多湖派出所报案，该派出所也已受理该案，案号为金公东（多湖）受案字【2019】50479号。另外被告也向金华成泰银行以及中国人民银行金华分行反映了相关情况，并了解到，在开立分公司账户时，必须由总公司在申请书上盖章，但是张熊、张晓喻等人的申请书上并没有总公司的公章，对此项事实法院可以向成泰农商银行及人民银行核实，综上，根据最高人民法院审理民事案件中的规定，本案依法应当中止审理或移送公案处理。2.案涉合同违反法律规定，属于无效协议，根据合同法52条规定，张熊、张晓喻等人伪造公章及合同专用章，在未取得案涉工程的情况下与原告签订案涉合同，其行为违反了诚实信用原则，且原告不具有相关的资质，根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的解释第一条规定，案涉合同属于无效合同。原告明知自己没有资质，而与他们签订案涉合同，也是有过错的。原告应当向张熊、张晓喻主张保证金及利息，不应当向被告主张。3.原告向被告主张退还保证金及利息无事实及法律依据，如前所述，原告转账的账户是金华成泰银行账户，而被告在设立浙江分公司时，开设的账户是温州银行的账户，金华成泰银行账户系张熊、张晓喻私开，被告并不知情，因此，该账单与被告无关，原告应当向私开账户的张熊、张晓喻主张退款。另外，原告与张熊于2019年5月达成协议，张熊也表示同意退还款项，并向原告出具了承诺，所以说原告以及张熊均知道保证金应当由张熊、张晓喻退还，向其他被告主张无事实与法律依据。综上，本案与被告无关，请求法院驳回原告诉请，或依法中止审理或移送公安机关处理。 被告张晓喻在庭审中答辩称，被告系中城建第二十局有限公司浙江分公司负责人，确认当时签订了工程合同并收取了保证金，但因工程未施工，已退还了收取的50万元保证金，故请求依法驳回原告诉请。 原告林为国针对被告中城建第二十局有限公司答辩补充陈述称，原告曾经向金华市公安局金东分局及婺城分局就案涉纠纷以合同诈骗报过案，但金东分局以没有诈骗事实为由不予立案，婺城分局也电话告知不予立案，所以原告认为本案应当通过民事诉讼程序来实现原告的权利。针对被告张晓喻的答辩，原告补充陈述称，被告张熊曾另以个人名义向原告借款30万元，后仅归还20万元，即被告陈述的20万元，至今仍差10万元，原告已准备以民间借贷提起诉讼。 本院经审查认为，2018年12月25日，中铁华鑫建设工程集团上海企业发展有限公司已向中城建第二十工程局有限公司浙江分公司发出《解除通知函》，函告解除中城建第二十工程局有限公司与其签署的关于“中铁鹰鹏国际环保工业城”项目的《合作合同》，并于2019年1月7日就项目解除在金华日报Ａ04板块刊登了《关于声明》。根据浙江智造科技产业发展有限公司的法定代表人王琳在金华市××队《询问笔录》中所作的陈述，浙江智造科技产业发展有限公司与中城建第二十工程局有限公司浙江分公司原签订的《金义智造科技小镇、兰溪智造科技产业园项目合作合同》亦已于2019年1月解除。在案涉二项工程项目均已解除的情况下，被告张熊仍以中城建第二十工程局有限公司浙江分公司名义与原告林为国签订相应工程的劳务分包合同并收取保证金，其行为涉嫌诈骗类犯罪。另根据被告中城建第二十局有限公司陈述，其已于2019年5月24日向金华市公安局金东分局多湖派出所就张熊、张晓喻等人伪造、私刻公章，违规开设银行账户进行报案，该派出所也已就该案受理。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第（三）项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下： 驳回原告林为国的起诉。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 郑倩 二〇二一年二月三日 代书记员 应琰