内蒙古自治区四子王旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0929刑初29号公诉机关四子王旗人民检察院。被告人潘某某，曾用名，潘某，男，1985年5月12日出生，汉族，���籍所在地山东省临沂市，居民身份证号码3713241985********，小学文化，现住山东省临沂市。被告人潘某某因犯合同诈骗罪，于2012年12月13日被山东省沂源县人民法院判处有期徒刑三年三个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月7日被四子王旗公安局取保候审,于2016年4月25日被四子王旗法院决定逮捕，现羁押于四子王旗公安局看守所。辩护人王文秀，内蒙古草原律师事务所律师。被告人杨某某，男，1973年6月17日出生，汉族，户籍所在地山东省临沂市苍山县，居民身份证号码3728231973********，小学文化，现住山东省临沂市苍山县。被告人杨某某因犯合同诈骗罪，于2012年12月13日被山东省沂源县人民法院判处有期徒刑三年三个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月7日被四子王旗公安局取保候审。于2016年4月25日被四子王旗法院决定逮捕，现羁���于四子王旗公安局看守所。被告人程某，男，1985年5月11日出生，汉族，户籍所在地山东省临沂市苍山县公安局大仲村派出所，居民身份证号码3713241985********，小学文化，现住山东省临沂市苍山县大仲村镇念沂庄村260号。被告人程某因犯合同诈骗罪，于2012年12月13日被山东省沂源县人民法院被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月10日被四子王旗公安局刑事拘留，于2015年7月7日被四子王旗公安局取保候审，于2016年4月25日被四子王旗人民法院决定逮捕，现羁押于四子王旗公安局看守所。四子王旗人民检察院以四检公诉刑诉（2016）18号起诉书指控被告人潘某某、杨某某犯合同诈骗罪，程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭,公开开庭审理本案，四子王旗人民检察院指派检察员贾岚出庭支持公诉，被告人潘某某、杨某某、程某及潘某某的辩护人王文秀均到庭参加诉讼。现已审理终结。四子王旗人民检察院指控：1、2012年3月下旬，被告人潘某某与杨某某在北京新发地卸完草莓后，二人预谋来内蒙古诈骗，在来四子王旗的路上，二人分别换上假车牌，事先准备了假驾驶证和行驶证。2012年3月19日，潘某某和程某来到四子王旗乌兰花镇，2012年3月20日被告人潘某某以李某某的名义，同时使用虚假车辆信息、假身份信息和四子王旗某某信息部的武某某签订了拉运34.66吨土豆的协议，并收取运费4000元。在拉上土豆返回时,潘某某将其诈骗一事告诉了程某，当走到北京时潘某某又打电话和货主要4000元运费，程某为其提供了银行卡。后潘某某没有将土豆运输到目的地，而是自己卖掉，被骗取土豆经乌兰察布市价格认证中心认定,价值人民币20796元。潘某某���案自首后主动交代犯罪事实，并且积极退赔被害人损失。2、2012年3月19日，杨某某来到四子王旗乌兰花镇，2012年3月20日被告人杨某某以杨某国的名义，使用虚假车辆信息、假身份信息和四子王旗某某信息部的武某某签订了拉运35.2吨土豆的协议，并收取运费4000元。后杨某某没有将土豆运输到目的地，而是自己卖掉，被骗取土豆经乌兰察布市价格认证中心认定，价值人民币21120元，杨某某投案自首后主动交代犯罪事实，并且积极退赔被害人损失。针对上述指控的犯罪事实，检察机关提供了：1、书证：接受刑事案件登记表，立案决定书、拘留证、取保候审决定书，报案材料，常住人口信息，山东省济宁市中级人民法院刑事裁定书，山东省沂源县人民法院刑事判决书；2、证人证言：贾某某、苟某某、杨某伟证言；3、被害人陈述：郭某某、邓某某、武某某陈述；4、被告人供述与辩解：被告人潘某某、杨某某、程某供述与辩解；5、鉴定意见：乌兰察布市价格认证中心价格鉴定结论书；6、辨认笔录。检察机关认为：被告人潘某某、杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人程某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人潘某某对犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见：一、被告人潘某某具有法定的从轻或减轻的量刑情节。潘某某自动投案，并且能如实交代罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚,其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。二、潘某某具有酌定的情节，1、积极退赃，弥补了给受害人造成的损失，犯罪危害后果不大。2、被告人潘某某的犯罪数额刚达到数额较大的起点。3、本案系漏罪审理，请合议庭考虑潘某某已经执行完毕的刑期，在量刑时给予从轻考虑。4、潘某某在执行刑期期间表现良好，予以减刑。出狱后，表现良好，没有违法犯罪行为。5、潘某某认罪态度诚恳。综上所述，潘某某具有自首情节，全部退赃，诈骗数额刚达到起点，辩护人认为，潘某某具备了缓刑条件，恳请法院给其悔改机会，让其回归社会，重新做人。被告人杨某某对犯罪事实无异议，希望法院从轻处罚。被告人程某对犯罪事实无异议，希望法院从轻处罚。经审理查明：2012年3月下旬，被告人潘某某与杨某某在北京新发地卸完草莓后，二人预谋来内蒙古诈骗，在来四子王旗的路上，二人分别换上假车牌，事先准备了假驾驶证和行驶证。2012年3月19日，潘某某和程某来到四子王旗乌兰花镇，2012年3月20日被告人潘某某以李某某的名义，同时使用虚假车辆信息、假身份信息和四子王旗某某信息部的武某某签订了拉运34.66吨土豆的协议，并收取货主邓某某运费4000元。在拉上土豆返回时潘某某将其诈骗一事告诉了程某，当走到北京时潘某某又打电话和货主邓某某要4000元运费，程某为其提供了朋友苟某某的银行卡。邓某某给对方提供的银行卡上汇去4000元。后潘某某没有将土豆运输到目的地，而是自己卖掉，将所得赃款全部花掉，没有给程某分。被骗土豆经乌兰察布市价格认证中心认定，价值人民币20796元，运费8000元，合同诈骗金额28796元。潘某某投案自首后主动交代犯罪事实，并且积极退赔被害人损失。2012年3月19日，杨某某来到四��王旗乌兰花镇，2012年3月20日被告人杨某某以杨某国的名义，使用虚假车辆信息、假身份信息和四子王旗某某信息部的武某某签订了拉运35.2吨土豆的协议，并收取运费4000元。后杨某某没有将土豆运输到目的地，而是自己卖掉，被骗土豆经乌兰察布市价格认证中心认定，价值人民币21120元，运费4000元，合同诈骗金额25120元。杨某某投案自首后主动交代犯罪事实，并且积极退赔被害人损失。另查明，被告人潘某某、杨某某、程某于2012年4月7日在山东省沂源县实施合同诈骗行为，于2012年12月13日因合同诈骗罪杨某某、潘某某被判处有期徒刑三年三个月，程某被判处有期徒刑一年，缓刑一年。刑期已执行完毕，本案属于漏罪。上述事实有下列证据予以证实：一、报案材料证实，2012年3月23日，被害人武某某报案，在他开的信息部，来了两个外地���机，提供了虚假身份信息和车辆信息，拉走两车土豆68.66吨，价值41196元。二、接受刑事案件登记表、立案决定书证实，案件的立案时间。三、1、三被告人的户籍证明证实，他们的年龄、身份信息。2、拘留证、取保候审决定书、逮捕决定书证实，三被告人被采取强制措施情况。四、抓获经过证实，被告人程某被抓获经过。五、内蒙古四子王旗某某货运配载中心协议书证实，被告人潘某某以李某某的名义与武某某签订运送土豆协议，潘某某在协议中提供的姓名、身份证号码、车牌号都是假的。被告人杨某某以杨某国的名义与武某某签订运送土豆协议，杨某某在协议中提供的姓名、身份证号码、车牌号都是假的。六、中国农业银行银行3093借记卡资料查询证实，客户号1632518817346586的银行卡户名苟某某七、遵义市公安局汇川分局证实，苟某某户籍所在地贵州省遵义市汇川区团泽镇木场五凤村六组，现已外出务工，无详细地址，无联系电话，未补办过二代身份证。八、四子王旗公安局随案移交物品文件清单证实，潘某某退赃款31506元。杨某某退赃款30020元。赃款移送我院后，已退还被害人。九、乌兰察布市价格鉴定结论书证实，34.66吨土豆价值20769元。35.2吨土豆价值21120元。十、辨认笔录证实，经武某某、郭某某、贾某某辨认，程某系对他们实施诈骗的人。十一、1、山东省临沂县人民法院刑事判决书证实，杨某某、潘某某、程某于2012年12月13日因合同诈骗罪杨某某、潘某某被判处有期徒刑三年三个月，程某被判处有期徒刑一年，缓刑一年。本案合同诈骗事实发生在2012年3月19日。发生在山东省临沂县人民法院判决的合同诈骗案之前，属于漏罪。2、山东济宁市中级人民法院刑事裁定书证实，对被告人潘某某减刑，对杨某某假释。十二、武某某陈述证实，2012年3月23日，在他开的信息部，来了两个外地司机，提供了虚假身份信息和车辆信息，拉走两车土豆68.66吨，价值41196元。十三、郭某某陈述证实，2012年3月19日下午，武某某给我打电话，问我发货不，我去了信息部，见到叫杨某国的外地司机，我和他签订了运输协议，装了一车土豆，大约35吨，我给了他4000元运费。十四、证人贾某某证言证实，2012年3月20日上午，郭某某租我的车去四子王旗东八号丰收地拉土豆，当时有两个外地司机，装好车，他们走了。后来听说土豆被骗了。十五、证人邓某某陈述证实，2012年3月19日下午，武某某给我打电话，问我发货不，我去了信息部，见到自称李某某的的外地司机，我和他签订了运输协议，装了一车土豆，我给了他4000元运费。3月21日下午，司机给我打电话说，车在北京被扣了，让我再给他汇4000元，于是我给他提供的账户上汇了4000元。十六、证人苟某某证言证实，2012年3月22日，我的朋友程某给我打电话说，有人要给他汇钱，用一下我的卡号，通过我的卡汇了4000元。十七、证人杨某伟证言证实，2012年春天，我和我叔叔杨某某来了内蒙古，第二天我们去了一个村里，装上土豆我们就走了，其他的事情我不知道。十八、被告人潘某某供述证实，2012年3月份的一天，我和程某来到四子王旗，杨某某比我们先到，我和杨某某去了信息部，我以李某某的假行驶证、假驾驶证和信息部签订货运合同，我的车装了30多吨土豆，货主给了我些运费，过了北京，我的轮胎坏了，而且被检查站罚了2000元，我就打电话要了4000元。这4000元是货主打到程某一个朋友的卡上的。程某对我诈骗的事不知道，我把土豆卖到常州市，卖了14000元，也没给程某分钱。十九、被告人杨某某供述证实，2012年3月份的一天，我和杨某伟来到四子王旗，我去了信息部，我以杨某国的假行驶证、假驾驶证和信息部签订货运合同，我的车装了34吨多土豆，货主给了我4000元运费，我到上海把土豆卖了，卖了17900元。杨某伟什么也不知道。二十、被告人程某供述证实，2012年3月份的一天，我和潘某某来到四子王旗，潘某某就在信息部联系配货，我在车上看车。在拉上土豆返回时，潘某某说跑了这么远，也挣不了钱，他想回去把土豆卖了，我说货主不找你，他说找到就给人家，他问我有没有银行卡，当走到北京时潘某某又打电话和货主要4000元运费，我和朋友苟某某借了银行卡。货主给我朋友的银行卡上汇去4000元。上述事实经庭审举证、证实、认证，本院予以确认。本院认为：被告人潘某某、杨某某以非法占用为目的，虚构假身份信息，假车辆信息与他人签订货运合同，骗取他人土豆后卖掉，并骗取运费，其行为已构成合同诈骗罪，数额较大。公诉机关指控的罪名成立，指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。被告人程某在得知潘某某已合同诈骗既遂后。为其提供银行卡，为其掩饰隐瞒犯罪所得。其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。被告人潘某某、杨某某，自动投案，并能如实供述自己的犯罪行为，构成自首。将赃款全部退赔，可从轻或减轻处罚。被告人程某具有坦白情节，可酌情从轻处罚。故根据《中华人民共和国和刑法》第��百二十四条、第三百一十二条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款第一项之规定，判决如下：被告人潘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。(罚金款于判决生效后十日内缴纳)（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2018年4月24日止）被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。(罚金款于判决生效后十日内缴纳)（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月25日起至2018年4月24日止）被告人程某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。(罚金款于判决生效后十日内缴纳)（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。减去2015年6月10日至2015年7月7日羁押的27天，即自2016年4月25日起至2016年9月27日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高桂莲审 判 员  宝 喜人民陪审员  王 勇二〇一六年七月二十日书 记 员  刘 夏附法律条文：《中华人民共和国和刑法》第二百二十四条，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国和刑法》第三百一十二条，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购代为销售或者其他方��掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；《中华人民共和国刑法》第五十二条，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款第一项，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节但是如实供述自己罪行的可以从轻处罚。