江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0281刑初133号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人梁超，无业。2015年10月14日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2015〕2590号起诉书指控被告人梁超犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日适用普通程序立案。公诉机关分别于2016年1月20日、3月22日以澄检诉刑补诉〔2016〕1号、5号补充起诉决定书补充起诉被告人梁超另先后三次明知诈骗犯罪嫌疑人实施诈骗行为仍提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排人员取款或转账共计人民币44万余元。审理期间，检察机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请，决定恢复本案审理。2016年7月8日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员徐菁出庭支持公诉，被告人梁超及其辩护人陈军到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人梁超于2014年下半年开始，明知帮助诈骗犯罪嫌疑人所取钱款为诈骗所得，仍然纠集张硕、孙建星、安洁、李先锋、陈朋、高青正、施杰、李斌（均已判刑）等人按照诈骗犯罪嫌疑人的要求取钱、转账。被告人梁超负责与诈骗犯罪嫌疑人保持联系、提供诈骗犯罪嫌疑人诈骗所需并经当日试用后可用的银行卡卡号及相关信息、接到诈骗犯罪嫌疑人到款通知后安排人员取款并抽取好处费。被告人梁超采用上述方式，先后共计取走诈骗所得款人民币200余万元、转���人民币30余万元、通过POS刷卡消费人民币2000余元。为指控上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人梁超以非法占有为目的，伙同他人共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人梁超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。被告人梁超在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实无异议并当庭自愿认罪。辩护人陈军当庭提出如下辩护意见：被告人梁超对具体诈骗方式、手段不清楚，行为受上线指使，在共同犯罪中系从犯；归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系坦白，无前科劣迹；主动供述公安机关尚未掌握的同种犯罪事实，综上建议对被告人梁超减轻处罚。经审理查明，被告人梁超自2014年下半年始，明知为诈骗犯罪嫌疑人（身份不明，下同）所取钱款为诈骗所得，仍然纠集张硕、孙建星、安洁、李先锋、陈朋、高青正、施杰、李斌（均已判刑）等人按照诈骗犯罪嫌疑人的要求取钱、转账。被告人梁超负责与诈骗上家时刻保持联系、提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息，在接到上家到款通知后，立即自行或安排他人至银行取款，并从取款总额中按一定比例抽取好处费及支付取款人员好处费。自2014年10月起，被告人梁超采用上述方式，共计取走诈骗所得款人民币2064000余元（以下均为人民币）、转账364000余元（手续费300元）、通过pos刷卡消费2400余元。具体犯罪事实分述如下：1、2014年12月18日，诈骗犯罪嫌疑人冒充武警部队工作人员以订购物资为由，通过电话联系取得被害人赵某（江苏省江阴市）信任后，以��被害人代购另一物资并提供供货商联系方式等方式，骗得被害人赵某通过朋友向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××70，户名：王兴华）分3次共转账140812元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排安洁、孙建星将其中140700元取走，后安排张硕将其中106800元汇至诈骗犯罪嫌疑人所提供的银行卡内。2、2014年10月26日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人史某（青海省格尔木市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××06，户名：赵树亭，已扣押）分2次共转账38000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中20000元取走，并将剩余18000元转账至其它银行卡中。3、2014年10月30日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人罗某甲（江西省南康市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××29，户名：谷琳，已扣押）分2次共转账25800元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中20000元取走，并将剩余5800元转账至谷琳名下卡号为62×××40的中国建设银行卡中。4、2014年11月17日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人罗某乙（湖南省华容县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××77，户名：张硕）转账49500元，后该款中的29500元被转账至赵树亭名下卡号为62×××06（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述29500元取走。5、2014年11月26日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人付某（河南省睢县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××11，户名：周志生）转账34650元，后该款中的34600元被转账至经涛名下卡号为62×××73的中国工商银行卡中，其中14600元又被转账至赵树亭名下卡号为62×××06（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将赵树亭名下卡中14600元取走。6、2014年11月27日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人刘某（湖北省枣阳市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××64，户名：刘彦昌）转账49500元，后该款中的29500元被转账至张金名下卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将张金名下卡中20000元取走，并将剩余9500元转账至刘彦昌名下卡号为62×××85的中国工商银行卡中。7、2014年12月1日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人曹某甲（江西省南丰县）通过亲属向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××40，户名：孙建兴，已扣押）分2次转账60000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述60000元取走。8、2014年12月1日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人何某（湖南省资兴市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××05，户名：陈秀禄，已扣押）转账49500元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中20000元取走，并将剩余29500元转账至张硕名下卡号为62×××77的中国工商银行卡中。9、2014年12月3日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人王某丙（湖北省武汉市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××71，户名：刘彦昌）转账41360元，后其中21360元被转账至张硕名下卡号为62×××12的中国建设银行卡中，其中1300元又被转账至谷琳名下卡号为62×××29（已扣押）的中国建设银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将谷琳名下卡中1300元取走。10、2014年12月3日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人徐某（贵州省六盘水市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××77，户名：张硕）转账67200元，后其中47200元被转账至张金名下卡号为62��××32（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将张金名下卡中20000元取走，并将剩余27200元转账至刘彦昌名下卡号为62×××64的中国工商银行卡中。11、2014年12月4日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人万某（江西省吉安市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××64，户名：刘彦昌）分2次共转账95000元，后其中28000元被转账至张金名下卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将张金名下卡中20000元取走，并将剩余8000元转账至刘贵平名下卡号为62×××36的中国工商银行卡中。12、2014年12月4日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人杨某甲（四川省浦江县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××72，户名：刘彦昌，已扣押）分2次共转账102400元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中66200元取走，并将剩余4200元转账至高海星名下卡号为62×××79的中国农业银行卡中，将剩余32000元转账至张硕名下卡号为62×××78的中国农业银行卡中。13、2014年12月10日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人李某乙（天津市）向诈骗犯罪嫌疑人��定的中国工商银行账户（卡号：62×××13，户名：安洁）转账45000元，后其中44985元被转账至张金名下卡号为62×××32（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将张金卡中20000元取走，并将剩余24985元转账至赵天奇名下卡号为62×××42的中国工商银行卡中。14、2014年12月11日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人伏某（河北省任丘市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××99，户名：周志生）转账54000元，后其中33850元被转账至张硕名下卡号为62×××77的中国工商银行卡中，后上述13800元又被转账至陈秀禄名下卡号为62×××05（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将陈秀禄卡中13800元取走。15、2014年12月16日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人张某甲（湖南省衡阳市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××05，户名：赵天奇，已扣押）转账51000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中20000元取走，并将剩余31000元转账至高海星名下卡号为62×××21的中国工商银行卡中。16、2014年12月16日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人张某乙（山���省临朐县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××20，户名：武功云）转账62604元，后其中50000元被转账至张硕名下卡号为62×××12的中国建设银行卡中，后上述10000元又被转账至赵天奇名下卡号为62×××46（已扣押）的中国建设银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将赵天奇卡中10000元取走。17、2014年12月16日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人杨某乙（四川省苍溪县）通过丈夫向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××03，户名：赵天奇，已扣押）转账10000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及��关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述10000元取走。18、2014年12月17日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人石某（河南省商水县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××21，户名：高海星）分2次共转账50000元，后其中15000元被转账至赵天奇名下卡号为62×××05（已扣押）的中国工商银行卡中。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述赵天奇名下卡中15000元取走。19、2014年12月18日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人曹某乙（浙江省苍南县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××05，户名：赵天奇，已扣押）分3次共转账72000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中60000元赃款取走，通过POS刷卡消费1999.5元，并将剩余的10000元转账至赵天奇名下卡号为62×××18的中国工商银行卡中。20、2014年12月25日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人程某乙（江苏省灌南县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××27，户名：赵春生，已扣押）分2次共转账70000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中50000元取走，��将剩余20000元转账至赵天奇名下卡号为62×××73的中国工商银行卡中。21、2014年12月30日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人孙某（江苏省丰县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××72，户名：赵春生，已扣押）分2次共转账99000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中66000元取走，并将剩余33000元转账至其它银行卡中。22、2014年12月30日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人邱某（湖北省十堰市）通过朋友向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××74，户名：赵春生，已扣押）分2次共转账35000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌��人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述35000元取走。23、2014年12月31日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人黄某（山东省沂南县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××79，户名：赵春生，已扣押）分2次共转账100000元、向诈骗犯罪嫌疑人指定的另一中国农业银行账户（卡号：62×××78，户名：刘彦昌，已扣押）转账50000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中84900元取走（手续费2元），通过POS刷卡消费88元，并将剩余的64990元转账至其它银行卡中。24、2015年1月5日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人曹某丙（浙江省苍南县）通过朋友向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××32，户名：孙建星，已扣押）分2次共转账90000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中89800元取走（手续费119.5元），通过POS刷卡消费74.92元。25、2015年1月5日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人嘉某（湖北省随州市）通过妻子向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××90，户名：高聪，已扣押）转账30000元、通过妻弟向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××75，户名：高聪，已扣押）转账39560元。在上述��骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述69500元取走，通过POS刷卡消费60元。26、2015年1月6日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人李某丙（四川省南充市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××69，户名：刘富明，已扣押）转账76800元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述76800元赃款取走。27、2015年1月7日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人郭某（河北省香河县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××78，户名：安洁，已扣押）分2次共转账130284元、向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××50，户名：安洁，已扣押）转账37600元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中167600元取走（手续费178.5元），通过POS刷卡消费99元。28、2015年1月8日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人林某（福建省南安市）通过亲属向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国银行账户（卡号：62×××69，户名：刘富明，已扣押）转账64740元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星���安洁将其中64700元取走。29、2015年1月8日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人张某丙（辽宁省辽中县）及通过朋友向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××63，户名：刘富明，已扣押）分3次共转账111000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中65000元赃款取走，并将剩余的46000元转账至张硕名下卡号为62×××77的中国工商银行卡中。30、2015年1月9日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人蔡某（浙江省苍南县）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××61，户名：安洁，已扣押）分2次共转账64000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人���知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述64000元取走。31、2015年1月10日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人罗某丙（贵州省遵义市）通过朋友向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××13，户名：刘富明，已扣押）分2次共转账38000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将其中37900元取走，通过POS刷卡消费80元。32、2015年1月12日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人陈某丙（四川省资阳市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国建设银行账户（卡号：62×××35，户名：高聪，已扣押）分2次共转账89000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述89000元取走。33、2015年1月14日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人章某（浙江省临海市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国工商银行账户（卡号：62×××16，户名：韦清江，已扣押）分2次共转账80000元。在上述诈骗过程中，诈骗犯罪嫌疑人通知被告人梁超提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息并安排取款。被告人梁超在明知是去取诈骗所得款的情况下，仍安排张硕、孙建星、安洁将上述80000元取走。34、2015年3月24日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人姚某（山东省莱芜市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××71，户名：位高中）分2次共转账163200元。被告人梁超明知诈骗犯罪嫌疑人实施诈骗行为仍提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息，并安排李先锋、陈朋、高青正将上述163200元取走。35、2015年4月15日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述类似手段骗得被害人张某丁（吉林省珲春市）向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××77，户名：昝冬）转账78000元，向诈骗犯罪嫌疑人指定的另一中国农业银行账户（卡号：62×××72，户名：付君芝）分2次共转账104000元。被告人梁超明知诈骗犯罪嫌疑人实施诈骗行为仍提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息，并安排施杰、李斌将上述182000元取走。36、2015年7月3日，诈骗犯罪嫌疑人采用上述同一手段骗得被害人朱某（甘肃省合作市）通过朋友向诈骗犯罪嫌疑��指定的中国建设银行账户（卡号：62×××42，户名：郝某）转账4万元，向诈骗犯罪嫌疑人指定的中国农业银行账户（卡号：62×××75，户名：闫某甲）分2次共转账58160元。后郝某卡中的19900元被转账至闫某乙名下卡号为62×××81的中国建设银行卡中。被告人梁超明知诈骗犯罪嫌疑人实施诈骗行为仍提供诈骗所需银行卡卡号及相关信息，并将郝某卡中2万元及闫某乙卡中19900元取走，后安排他人将闫某甲卡中58100元取走并将其中9万余元汇至诈骗犯罪嫌疑人所提供的银行卡中。另查明，被告人梁超因上述第1-33笔归案后如实供述公安机关尚未掌握的第34、35笔犯罪事实。再查明，案发后，陈朋退缴违法所得人民币1000元，张硕退缴违法所得人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1��被害人赵某、史某、罗某甲、罗某乙、付某、刘某、曹某甲、何某、王某丙、徐某、万某、杨某甲、李某乙、伏某、张某甲、张某乙、杨某乙、石某、曹某乙、程某乙、孙某、邱某、黄某、曹某丙、嘉某、林某、郭某、张某丙、蔡某、罗某丙、陈某丙、章某、姚某、张某丁、朱某等人的陈述笔录及接受证据清单、汇款凭证、回单、手机短信及通话记录照片等书证，证明各人被骗经过及损失情况。2、证人程某甲、姜某、蒋某、陈某甲、陆某、陈某乙、王某甲、王某乙、桑某、李某甲等人的证言笔录，证明各自朋友或亲属受骗打款经过情况。3、搜查证、搜查笔录、清点记录、人身检查笔录及照片、扣押决定书及清单、北京市房屋租赁合同、收据等书证，证明2015年1月16日，公安机关自张硕租住地及张硕、安洁、孙建星处扣押各类银行卡共计91张。4、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、情况说明、调取证据清单、入账汇款凭单、身份证复印件、大额汇款客户身份信息登记单、核对结果等书证，证明各涉案银行卡交易情况。5、刑事判决书、拘留证等书证，证明各同案人员处理情况。6、同案人员张硕、孙建星、安洁、施杰、李斌、高青正、李先锋、陈朋的供述笔录及证人郝某、闫某甲、闫某乙等人的证言笔录，证明各人为梁超办理银行卡或在其安排下至银行取款并拿取好处费的情况。7、同案人员朱华友的供述笔录，证明其参与诈骗犯罪负责中间联系及转收梁超所取诈骗款项后与梁超各自按照一定比例抽取好处费的情况。8、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人梁超与其安排取款人员间相互辨认的情况。9、调取证据通知书、银行监控���像截图、取款凭证等书证及银行取款录像，证明被告人梁超及其安排人员取款情况。10、刑事案件侦破经过、到案经过、临时寄押证明书、情况说明等书证，证明被告人梁超的归案情况。11、常住人口信息、电话查询记录，证明被告人梁超的身份情况。12、被告人梁超的供述笔录。本院认为，被告人梁超以非法占有为目的，伙同他人多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人梁超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述公安机关尚未掌握的同种罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人梁超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人陈军提出的建议对被告人梁超减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合本案案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人梁超犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年10月14日起至2024年10月13日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人梁超退缴违法所得，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  李 柯人民陪审员  陆亚瑛人民陪审员  倪志强二〇一六年七月二十二日书 记 员  庞 宠本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。