文书内容内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0302刑初22号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人李某某，男。2015年8月5日因涉嫌诈骗罪被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留；同年9月2日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乌海市海勃湾区人民检察院批准逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人姚瑶，内蒙古坤泰律师事务所律师。辩护邢红霞，内蒙古坤泰律师事务所律师。乌海市海勃湾区人民检察院以海检公诉刑诉（2016）5号起诉书指控被告人李某某犯盗窃罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海勃湾区人民检察院指派检察员刘平出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人姚瑶、邢红霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌海市海勃湾区人民检察院指控：2015年7月1日，被告人李某某在广东省东莞市用其本人的身份证办理了四张银行卡，银行卡绑定自己的手机号码，后将银行卡卖与他人。2015年7月10日李某某通过手机信息得知其卖出的一张农行卡（卡号：6228480606249479878）收到汇款54万元，被告人李某某使用现金宝手机交易软件将该笔汇款秘密转移到其在2015年7月11日新办理的农行卡（卡号：6228480606258614076）中，将该款占为己有。经公安机关核查该笔汇款为被害方内蒙古隆升建筑安装公司被犯罪分子（未抓获）诈骗的款项。（赃款已追回）公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，通过秘密转移的方式，将犯罪分子诈骗的赃款非法占为己有，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。控方向本院提供了全部案卷材料。被告人李某某辩解；对起诉书指控我犯盗窃罪事实及罪名有异议。我之前说的口供不属实。我犯罪了，但是我不应该是盗窃罪。事情是这样的：2015年7月11日我接到一个叫阿林的电话，他说是李先生派来拿银行卡的，要我过去上次开卡的农业银行，说在银行门口等我。我到了，阿林给了我一张手机卡，说号码是我给李先生的那个号码，让我一会开卡的时候，预留号码就写这个。我去银行开卡，注销网银和补办银行卡。7月11日阿林说给我2万元让我去帮助取钱，我看到2条银行卡转入54万元的短信，我问阿林这个钱是否是现金宝的钱，他说是。7月14日阿林来我家，让我拿的身份证给其拍照，上现金宝更换银行卡。7月15日钱进了银行卡，7月16是取钱，我让阿林先给我5000元，之后将钱充值到支付宝。辩护人邢红霞的辩护意见是：一、依据本案现有证据不能证实涉案的54万元赃款是李某某窃取的。首先，李某某虽然承认其银行卡上有54万元转进转出，但李某某对于这笔钱的来源并不清楚。尾号4076农行卡里的54万元是被害人损失的54万元还是另案的54万元，还需进一步查实。其次，李某某在侦查阶段的前两次供述及庭审过程中均提到：是李先生派来的人在李某某手机上的现金宝软件上将54万元充值到现金宝，又从现金宝中取出54万转入4076卡中的，而在补充侦查时又供述以上行为是李某某自己操做的，前后供述不一致，又没有其他证据佐证，因此无法认定李某某构成盗窃罪。二、即便李某某构成犯罪，但李某某的部分供述与书证相吻合，是如实供述，可以从轻处罚。三、涉案赃款已退还，可以减少基准刑的30%以下。综上，由于现有证据既不能证明被追诉的被告人李某某的犯罪行为，也不能完全排除被追诉被告人李某某实施了被追诉犯罪行为的嫌疑，根据疑罪从无原则，被告人李某某不构成盗窃罪。辩护人姚瑤的辩护意见是：1、本案关于盗窃罪的证据严重不足。2、尾号9878的银行卡于2015年7月10日收到了被害人的转账，因此在7月10日时上游犯罪已经成立，在7月11日被告人李某某通过和阿林的谈话，得知这笔钱可能黑钱。为了赚取酬劳，李某某决定帮忙取出54万元，李某某的行为是明知犯罪所得，予以转移的行为，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：被告人李某某在广东省东莞市用其本人的身份证办理了4张银行卡。2015年7月1日，银行卡绑定自己的手机号码，通过网络将这四张银行卡卖与他人。2015年7月10日李某某通过手机信息得知其卖出的一张农行卡，卡号为6228480606249479878，收到汇款54万元。被告人李某某使用现金宝手机交易软件将该笔汇款秘密转移到其在2015年7月11日新办理的农行卡，卡号为6228480606258614076中，将该款占为己有，并消费5000元。经公安机关核查该笔汇款为被害方内蒙古隆升建筑安装工程有限公司被犯罪分子（未抓获）诈骗的款项。赃款已追回。又查明：孙秀梅系被害方内蒙古隆升建筑安装工程有限公司的工作人员。2015年7月10日14时28分收到一条冒用公司老板刘风春的电话号码短信，告诉孙秀梅：“6228480606249479878，李某某，农业银行东莞宏业，付54万元。这笔款比较急，现在马上安排一下。”短信又告诉往林佳容的账户汇款60万元。孙秀梅于当日下午被骗分别向李某某的账户汇款54万，林佳容的账户汇款60万。再查明，2015年7月30日，警方在广州省东莞市南城区将李某某抓获。7月31日临时羁押于东莞市第二看守所。2015年8月4日将李某某从东莞市第二看守所提出，8月5日被带回乌海市公安局海勃湾区分局刑警大队。上述事实的认定，有控方当庭出示的如下证据予以证实：一、物证，证明：公安机关从李某某家中扣押银行卡16张、移动SIM卡36张、联通GSM卡3张、U盾3个。二、书证，1、公安机关调取的李某某名下农业银行借记卡产品资料查询信息，证明：尾号9878的农业银行卡，目前状态书面挂失；尾号4076农业银行卡，卡目前的状态是正常的。2、人口基本信息，证明：李某某的基本情况，系成年人。3、归案情况说明，证明：李某某被抓获，非自首。4、李某某2954338725QQ聊天记录，证明：李某某与他人在QQ上商谈办卡等事宜。5、银行交易清单及汇添富基金交易明细，证明：李某某的农行卡尾号9878于2015年7月10日转入54万元后被消费。尾号4076的农行卡于2015年7月15日收到超级网银转入的540053元，7月16日消费5000元。汇添富基金交易对账单证实投资人李某某2015年7月13日申购了54万的基金，2015年7月16日申请赎回。6、发还物品清单，证明：公安机关将李某某卡内赃款共计540078元退还给被害人。7、汇款短信及汇款单复印件，证明，孙秀梅2015年7月10日下午被骗分别向李某某的账户汇款54万元，林佳容的账户汇款60万元。8、李某某现金宝绑定银行卡信息，证明：尾号9878的银行卡已经被撤销绑定，现绑定尾号为4076的农行卡。三、证人陈建康的证言，证明：自己的手机中过木马病毒，自己的手机通讯录中有刘风春的联系电话。四、被害人陈述，1、孙秀梅的报案材料及陈述，证明：孙秀梅在2015年7月10日收到短信被人以老板刘风春的名义骗其汇款114万元。2、刘风春的陈述，证明：刘风春公司的出纳被骗汇款114万元的经过，当日其手机接到出纳电话，但是显示的状态是被挂断的。五、被告人的供述与辩解，证明：李某某在检察机关提讯时改变供述，向检察机关坦白其将所办银行卡卖出时绑定的是自己的手机号，后通过短信看到自己卖出的银行卡上多出54万元，便想将钱占为己有，后通过手机银行和现金宝的操做将钱转移到自己新办的卡中，并消费5000元。并承认自己在公安机关最早的供述是杜撰的。六、辨认笔录，证明：经李某某辨认，照片中的男子就是2015年7月11日在农行办卡的自己。七、视听资料、电子数据，证明：公安机关对李某某的讯问程序合法，内容客观真实。以上证据，经当庭与被告人李某某及辩护人质证，被告人李某某认为其在检察机关的供述是谎话。辩护人认为：1、由于李某某在开庭前的几次供述中不一致，仅凭李某某供述不能证明将54万元从9878转入现金宝，又从现金宝转入4076操做是李某某实施的。2、但是在第一次侦查阶段讯问时，其供述尾号为9878、4076农行卡入账和转账的时间与公诉机关提供的金融机构对账明细是不一致的，因此李某某在第一次讯问时的供述部分是属实的。根据第一次庭审中辩护人的辩护及质证意见，本院建议公诉机关补充侦查以下证据材料：2015年7月15日被告人李某某6228480606258614076的农行卡上从超级网银进账54万元。被告人李某某的现金宝账户中于2015年7月14日向汇添富申购基金54万元，7月17日被告人李某某的现金宝账户中陆续赎回54万元。为什么尾号为4076的农行卡收到54万元的时间比现金宝赎回54万元的时间要早两天？为什么会出现钱还没取出来就已经被存到另一个账户的情形？2016年4月27日乌海市公安局海勃湾区分局出具了说明，证实：1、由于基金需要确认，交易日是第二天开始，且基金公司会进行确认，相应的时间会推后，因此尾号4076农行卡上账的日期早于汇添富基金交易平台显示日期。2、李某某使用农行卡尾号9878于2015年7月13日申购汇添富基金现金宝54万元，申购成功后，其将原来汇添富基金账户绑定的农行卡尾号9878的账户进行了挂失处理，又重新绑定了一张农行卡尾号4076。绑定后，于2015年7月15日办理了快速赎回业务。所以会出现买入基金的账户和赎回基金的账户不是同一个账户。上述控方出示的证据均由侦查机关合法取得，本院对被告人李某某在检察机关的供述予以确认，控方出示的证据可作为定案依据。本院认为，被告人李某某的QQ聊天记录和银行卡交易明细证实，诈骗人将骗来的54万元转移到被告人李某某的银行卡内；被告人李某某银行卡交易明细及办卡资料证实其将被骗赃款转入其名下农行卡尾号为9878的卡后被当天转移，后又转入尾号4076的另外一张农行卡。被害人的陈述证实刘风春的手机遭到木马病毒攻击，向孙秀梅发短信，要求孙秀梅汇款的经过；证人陈建康的证言证实其认识刘风春，但没有给对方发过短信；被告人李某某在检察机关的供述证实其将犯罪分子诈骗来的赃款，采用偷梁换柱的方式，将汇款转移到自己新办的农行卡上，并据为己有。被告人李某某在庭审中辩解是李先生派来的人（阿林）说给其2万元让其去帮助取钱，并且在其手机上进行现金宝操做转账进账与审理查明的事实不符，未提供充分证据予以佐证。故被告人李某某在庭审中的辩解和二辩护人的无罪辩护及本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见均缺乏事实和法律依据，本院不予采信与采纳。被告人李某某以非法占有为目的，通过银行卡秘密转移的方式，将犯罪分子诈骗的赃款非法据为己有，属数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。控方指控被告人李某某犯罪事实及罪名成立。案发后赃款已被追回，可以酌情从轻处罚。本院采纳公诉机关对被告人李某某的量刑意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月5日起至2026年4月29日止，已折抵在东莞市第二看守所临时羁押的5日。罚金未缴纳，在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、公安机关随案移送的作案工具苹果6手机1部、诺基亚手机1部、银行卡16张、假身份证1张、民生银行U宝1个、U盾3个、中国移动SIM卡36张、中国联通GSM卡3张、硬盘1个、电话卡1个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 洢人民陪审员  潘凤兰人民陪审员  杨绥生二〇一六年七月十一日书 记 员  贺庆杰