沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0103刑初431号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人宁某，无职业。被告人宁某因涉嫌诈骗罪于2015年8月6日被取保候审，同年10月28日被刑事拘留，同年11月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人李家和，辽宁法源律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2016〕320号起诉书指控被告人宁某犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员李红雪出庭支持公诉，被告人宁某及其辩护人李家和到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控：2014年10月22日，在沈阳市沈河区长青街假日兰庭小区，被告人宁某隐瞒辽A×××××丰田吉普车系从沈阳安旅汽车租赁公司租赁来的真实情况，通过其朋友张某甲，以该车作为抵押，向被害人曲某借款，骗取被害人曲某人民币25万元。2014年12月15日，在沈阳市和平区广州街58号，被告人宁某伙同谈某（另案处理），隐瞒辽A×××××别克GL8商务车系从张某乙处租赁来的真实情况，给予中间人何某好处，以何某名义替宁某在被害人关某家处进行借款，骗取人民币45000元。2013年8月初，被告人宁某以通过关系能帮助被害人苏某办理海域使用证为由，骗取被害人苏某信任。被害人苏某于2013年8月6日在大连开发区翠竹小区农业银行向宁某的农业银行卡汇款50万元，被告人宁某收到50万元后全部用于归还个人债务。案发后被告人宁某的父亲代宁某向被害人苏某归还人民币10万元。上述事实，公诉机关向本院提交了案件来源及抓捕经过、书证营业执照、租车合同、营业证、借条、农业银行业务回单、电话查询记录、收条、银行业务凭证，车辆照片、取款凭证、银行转账明细，被害人曲某、关某家、苏某的陈述，证人张某甲、田某、谈某、何某、张某乙、叶某、张某丙、徐某、宁某、崔某的证言，辨认笔录等证据材料，公诉机关认为，被告人宁某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人宁某应以诈骗罪处罚。被告人宁某辩称，我没有参与起诉书指控的第一起犯罪事实,没有向曲某虚构事实，是张某甲虚构事实向曲某借款，我根本就没去过曲某家，是事后与曲某补签的协议，2015年1月我委托张某甲向曲某还款人民币五万元。指控的第二起犯罪事实与实际情况不符，我没有虚构事实，事后我还了一个半月的利息。指控的第三起事实与实际情况不符，苏某与我是委托关系，我们签订了委托书，我有能力给苏某办理海域使用证，并没有虚构事实，因我个人急用钱所以暂时挪用了苏某给我的好处费五十万元，事后我也告知苏某了，我准备尽快把钱还给苏某，后来我被和平法院拘留了所以苏某找不到我了，案发后我家属向苏某还款十万元。被告人宁某辩护人的辩护意见是，对检察院起诉被告人诈骗罪的罪名有异议，被告人主观上没有非法占有他人钱款的故意，理由如下：其向曲某借款系民间借贷关系，曲某是在明知车辆是租来的仍向被告人放贷；关某佳也是在明知车辆系租来的向被告人放贷；苏某给50万元属于民间借款关系，且苏某授权被告人帮助办理海域使用证，被告人失联后，苏某报案，案发后被告人家属代为还款10万元；且被告人系初犯，请求法院对被告人从轻处罚。经审理查明：一、2014年10月22日，在沈阳市沈河区长青街假日兰庭小区，被告人宁某隐瞒辽A×××××丰田吉普车系从沈阳安旅汽车租赁公司租赁来的真实情况，通过其朋友张某甲，以该车作为抵押，向被害人曲某借款，骗取被害人曲某人民币25万元。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：1.案件来源及抓捕经过，证实2015年10月22日被害人曲某报案，2015年10月28日被告人宁某出拘留所后被传唤至派出所。2.证人张某甲的证言，证明我和宁某是从小一起长大的朋友，2014年10月22日宁某在上海给我打电话说让我去我姐曲某那里借25万元钱，他告诉我无论如何也要把钱借到手，不然他就进去了，具体因为什么事宁某没跟我说。于是我就去磨曲某，好不容易从曲某那拿到钱后按照宁某的指示把钱交给赵德林，赵德林把一台丰田车（辽A×××××）交给我，我又把这台车交给了曲某。宁某从上海回来后给曲某补的借条。我当时不知道这台丰田车是宁某从租车公司租来的，我是后来才听说的。3.证人田某的证言，证明我是经营沈阳安旅汽车租赁有限公司的，宁某在我这租过三台车，租丰田车（辽A×××××）的时间是2014年10月份，押金3万元，租金有一两次是张某甲来替他交给我的，后来因为宁某欠我租金并且多次催要无果，我就怀疑宁某把这台车抵押出去了，我决定将车收回，我通过车上的GPS找到该车并用备用钥匙将车开走了。后来宁某找到我，我不同意继续租车给他，我俩把账结清了这事就结束了。4.书证：沈阳安旅汽车租赁有限公司营业执照、租车合同、车辆行驶证，证实涉案车辆的相关情况。5.被害人曲某的陈述，证明2014年10月22日张某甲来求了我一个晚上说是宁某要跟我借25万元钱，是救命钱并且担保十来天就能还钱，给一定的利息，当时我跟宁某通过电话，我当时手头没有那么多钱，就从我朋友那借了一些，凑齐了25万元后我把钱交给了张某甲，后来我提出需要抵押点东西，张某甲就把丰田车（辽A×××××）给我送过来了并说这车是宁某的，当时我就看到了行车证，车主是田某，宁某说是别人给他的车，并说一切后果他负责。后来宁某给过我两三万的利息，我多次催要还款，宁某和张某甲以各种理由搪塞。2015年3月份我发现宁某抵押给我的车被开走了，停车场的人说是田某开走的，之后我就找不到宁某了，张某甲也找不到宁某。6.书证：借条，手机银行交易查询单、银行卡交易明细，证实宁某向曲某借款人民币二十五万元，曲某通过手机银行转账汇款，宁某抵押丰田车（辽A×××××），此车是宁某朋友所有，宁某承担一切法律责任。7.物证照片，丰田车（辽A×××××）的车钥匙。8.事情经过，证实2014年10月22日曲某向亢林借款十五万元并承诺一个月内还请。9.被告人宁某的供述，证实我从田某处租了一台丰田车（辽A×××××），后来我把车抵押给王琳并从王琳处拿了25万元钱，到期后王琳要我还钱，我手里没有钱，就找到张某甲帮我筹钱。我当时在上海，就委托张某甲帮我向曲某借款25万元，我从上海回来后给曲某补写了一个借条。我告诉过张某甲这个车是租来的，但我不知道张某甲有没有告诉曲某。我给了曲某利息后就没钱还她了，田某也来找过我因为我欠他车的租金，后来田某就把这台车开走了。二、2014年12月15日，在沈阳市和平区广州街58号，被告人宁某伙同谈某（另案处理），隐瞒辽A×××××别克GL8商务车系从张某乙处租赁来的真实情况，给予中间人何某好处，以何某名义替宁某在被害人关某家处进行借款，骗取人民币45,000元。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：1.案件来源及抓捕经过，2015年8月2日被害人关某佳报案，侦查人员经工作于2015年8月20日在沈阳市和平区三好街名都清水湾一包房内将宁某抓获。2.被害人关某佳的陈述，证实2014年11月份经张某甲介绍我认识了谈某，谈某陆续分十多次从我这借款总计60余万元，其中有一次是2014年12月15日，谈某带了一个叫何某的男子来找我要抵押一台别克车（辽A×××××）借款5万元，当时他们把车开过来并将车钥匙给了我，何某给我写了一个抵押车辆借款的协议，我给了何某45000元，扣除了5000元的利息。后来他们迟迟不还钱，谈某就说其实这笔钱是宁某用的，车也是租来的。2015年1月23日，有个叫张某乙的人来找我说这车是宁某从他那租来的，已经超过租车期限了，后来我找来了谈某，谈某给宁某和张某甲打了电话，说一切经济损失由谈某来负责，然后就让张某乙把车开走了。后来我找到何某要他还钱，何某说其实是谈某和张某甲找他帮着办抵押借钱的，因为我知道宁某在外面欠了好多债而且宁某自己也没有车，我不能把钱借给宁某，他们就研究了这个办法骗我把钱借给宁某，这钱到现在也没还我。3.同案犯谈某的供述，证实其从关某佳处拿到47万元左右，其中45000元给了宁某、21000元给了康健，剩余的都由自己使用了。2014年12月15日，宁某找我向关某佳借钱，因为关某佳知道宁某到处欠款所以宁某让我帮着想办法，宁某说让我帮着找个人把他租的车抵押给关某佳，我就找到了何某，我俩一起去找关某佳办的抵押借款，拿到了45000元，这钱何某出门就给宁某了，宁某给了何某一些好处费。2015年1月20日，宁某抵押给关某佳的车被租车公司开走了，关某佳催我还钱，我就把实情告诉关某佳了。4.证人何某的证言，证实2014年12月15日下午，谈某找我让我带着身份证和驾驶证，开车过来接我到关某佳的家，张某甲和宁某也在车上，宁某跟我说求我办点事，以我的名义帮他借点钱，到地方后张某甲和宁某就下车先走了，我和谈某去找的关某佳，我没说话，是谈某具体办的，我按照谈某的指示写了欠条按了手印，后来又把车交给关某佳，我收到45000元钱后就把钱交给了宁某。后来我问宁某和谈某是否还钱，他们都说已经还了，知道关某佳找到我说钱没还且抵押的车也被开走了，我才知道受骗了，我没有从中获得好处费。5.证人张某甲的证言，证实我不知道宁某怎么把车抵押给关某佳并借款的，谈某从关某佳手里借了多少钱我也不清楚。6.证人张某乙的证言，证实我的公司是沈河区诚益商务租车服务中心，2014年9月24日宁某从我这租了一台别克商务车(辽A×××××)，2015年12月23日租期到了宁某一直不交租金，后来我就通过GPS定位把车开走了，谈某出面代表宁某找我谈过租车的事。7.书证：收据，证实宁某向沈河区诚益商务租车服务中心租车的押金情况。8.被告人宁某的供述，证实2014年9月24日我从张某乙那里租了一台蓝色别克GL8车，押金一万元，租金每月八千，我在11月1日和12月2日分别转账租金给张某乙共计16000元，2014年12月15日我找到谈某帮我借钱，后来谈某说找到何某帮我从关某佳处抵押借款，就押我租的这台别克车，后来谈某和何某去找关某佳借来了45000元交给我，我还张某甲一万元，给了何某好处费1000元。2014年12月23日，我租的车到期了，一直没给张某乙租金，2015年1月20日张某乙把车开走了，我就把事情跟关某佳的男朋友迟睿说了，因为我手头没有钱，借关某佳的钱就一直没还。9.辨认笔录，证实何某、张某乙对被告人宁某的辨认情况。10.指认物证照片，证实涉案车辆的情况，车牌号为辽A×××××。11.书证：银行账户明细，证实关某佳2014年12月15日从银行支取钱款的情况。12.书证：协议书和说明证实，证实何某与关某佳签订的借款协议情况，以及抵押车辆被车主开走后谈某所写的说明情况。13.书证：事情经过，何某和谈某所写的事情经过情况。三、2013年8月初，被告人宁某以通过关系能帮助被害人苏某办理海域使用证为由，骗取被害人苏某信任。被害人苏某于2013年8月6日在大连开发区翠竹小区农业银行向宁某的农业银行卡汇款50万元，被告人宁某收到50万元后全部用于归还个人债务。案发后被告人宁某的父亲代宁某向被害人苏某归还人民币10万元。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实：1.案件来源及抓捕经过，证实2015年10月16日，被害人苏某报案，2015年10月28日被告人宁某被依法刑事拘留。2.证人叶某的证言，证实是其将宁某介绍给苏某认识的，但不知道宁某给苏某办理海域使用证一事。3.证人章某的证言，证实宁某曾与其联系并打听办理海域使用证一事，其只是帮忙打听一下，经过咨询回复宁某这个事归省厅管，并明确告诉宁某这个事其不能办。4.证人徐某的证言，证实宁某曾向其借款，2013年3月宁某向其借款30万元，过了半年左右宁某就把钱还我了，之后再没有任何经济往来。5.证人宁某的证言，证明其系被告人宁某的父亲，宁某欠苏某办海域使用证的20万元人民币我们家里承认这笔钱，我现在正在尽一切办法积极偿还。6.证人崔某的证言，证明宁某曾向其打听办理海域使用证的事情，宁某还说他收了别人50万元钱，我自己办不了这个事我就问我一个朋友，我朋友说办不了，我就回复宁某说这个事不能办，后来我又问了一个朋友，也说办不了，我也回复宁某了。7.被害人苏某的陈述，证明其被宁某诈骗50万元的事实经过。我在庄河养殖海参，需要办理海域使用证，但因手续不全一直没办下来，2013年8月初经朋友介绍我认识了宁某，我们约在饭店吃饭，宁某说能帮我办海域使用证，但是需要去打点一些领导，第二天我们电话联系，宁某说需要50万元，我们到翠竹小区附近的农业银行我向宁某的卡转账50万元。之后我们一直电话联系，但事情没有进展，后来宁某找各种理由不见我，到2014年4月我就再也联系不上宁某了。8.书证：中国农业银行取款业务回单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实苏某2013年8月6日取款人民币50万元，宁某2013年8月6日收到转存款人民币五十万元后至2013年8月26日分多次将50万元转出。9.被告人宁某的供述，苏某找我办理海域使用证，并写了委托书，苏某给了我五十万元钱打点费，目前海域使用证没办下来，50万元其也没退还，因为我在外面欠了高利贷30万元我就急着把苏某给我的50万元挪用了，陆续还给赵守刚和徐某了，这事我一开始没跟苏某说，之后十天左右我和苏某说我用了一部分钱，苏某说只要能办事就行，2015年2、3月份，苏某找我要求把钱退还给他，我说可以并抓紧筹钱。委托书就只有一份，在苏某手里。为了办理海域使用证，我找过章某和崔某，他们让我等，我就一直等信儿。10.谅解书及还款计划，证实2015年10月30日苏某收到被告人家属还款人民币十万元并制定还款计划，表示对被告人宁某的谅解。以上所有证据，均经当庭举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本庭予以确认。关于被告人宁某及其辩护人提出的，被害人曲某、关某佳知晓抵押车辆的真实情况且租车公司也知晓车辆被抵押，被害人苏某与被告人宁某系委托关系，并对相关证据提出异议，经查，被害人陈述及证人证言系侦查机关依法调取，其来源合法、有效，其内容客观、真实，并结合全案证据，多份证人证言及书证、物证照片等能形成完整的证据链条，共同证实被告人宁某隐瞒真相骗取借款及好处费的事实，因此对被告人及其辩护人对相关证据提出的异议，本庭不予支持。本院认为，被告人宁某以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人宁某犯诈骗罪罪名成立。关于被告人宁某及其辩护人提出的被告人没有虚构事实不存在主观故意，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人宁某委托张某甲向被害人曲某抵押借款，借款当时及补签协议时均未告知被害人抵押车辆的真实情况，现有证据不能证实曲某是在明知车辆是租来的仍向被告人放贷，后车主将抵押车辆强行开走时被害人才得知实情，经核实，被害人曲某未收到被告人宁某的还款，宁某委托张某甲向曲某还款人民币五万元系归还其他欠款，与本案无关。被告人宁某伙同谈某为骗取关某佳钱款虚构事实，由何某冒充借款人与被害人关某佳签订抵押借款协议，且隐瞒抵押车辆的真实情况，现有证据无法证实被害人关某佳明知车辆系租来的向被告人放贷，被害人是在抵押车辆被车主开走后得知实情，且欠款至今未还。上述事实有证人证言、书证、物证照片等证据佐证，足以认定被告人宁某隐瞒真相骗取他人财物，具有非法占有他人钱款的故意。另查，被告人宁某没有能力办理海域使用证而收取被害人苏某好处费，后将该款项挪为己用，现有证据无法证实被告人与被害人苏某存在委托代理关系，苏某于2013年8月6日向被告人宁某转账汇款人民币五十万元，后被害人苏某曾多次向被告人宁某要求退款，被告人宁某以各种理由敷衍直至无法联络，被害人苏某于2015年10月16日报案，被告人宁某因民事欠款纠纷被和平区人民法院行政拘留，于2015年10月28日出拘留所，故被告人宁某被行政拘留与拖欠被害人钱款没有直接因果关系。上述事实有被害人陈述、证人证言、侦破报告等相关证据佐证，足以认定被告人虚构事实骗取被害人苏某的信任，非法占有他人钱款。故对上述辩解和辩护意见，本庭不予支持。案发后，被告人宁某的家属向被害人苏某还款人民币十万元，在量刑时可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人宁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2026年4月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人宁某退赔被害人曲悦溪人民币二十五万元、退赔被害人关美家人民币四万五千元、退赔被害人苏建国人民币四十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 智代理审判员  王昕婷人民陪审员  白 云二〇一六年七月二十六日书 记 员  王 杨本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。