青海省西宁市城东区人民法院刑 事 判 决 书（2016）青0102刑初137号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人闫某某，男，1987年10月11日出生。2015年7月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人安玲，青海乾润律师事务所律师。辩护人田君，青海乾润律师事务所律师。被告人马某甲，男，1989年4月1日出生。2015年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人王建梅，青海海博律师事务所律师。被告人张某甲，男，1994年10月10日出生。2015年7月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人谭谈、王爱玲,青海青唐律师事务所律师。被告人马某乙，男，1993年5月23日出生。2015年7月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]130号起诉书指控被告人闫某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人马某甲犯诈骗罪，被告人张某甲、马某乙犯非法拘禁罪，于2016年4月14日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员魏岩麟依法出庭支持公诉，被告人闫某某��马某甲、张某甲、马某乙及其辩护人田君、王建梅、谭谈均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2015年6月20日15时许，被告人马某甲与犯罪嫌疑人郑某某（另案处理）联系犯罪嫌疑人张某乙（另案处理）准备在西宁市城东区华晨大酒店内赌博，要求犯罪嫌疑人张某乙联系安装赌博作弊设备的人员，此后犯罪嫌疑人张某乙叫来安装作弊设备的人员，期间叫被告人闫某某也来参与赌博，此后犯罪嫌疑人张某乙让被告人闫某某、犯罪嫌疑人郑某某随身携带发送暗号的作弊器后，被告人马某甲叫来此前和其多次赌博的羊某某、桑某某某来该酒店9楼的一房间内进行赌博，与此同时犯罪嫌疑人张某乙在该房间同一位置的10楼房间内通过视频监控楼下赌局并发送暗号。期间，羊某某输去20000余元、桑某某某输去26000余元，由于因为连续输钱，羊某某、桑某��某遂对所使用的扑克牌及房间内部物品引起怀疑，要求郑某某等人换牌，此后被告人马某甲、犯罪嫌疑人郑某某及其他人为避免被发觉先后趁机离开房间。羊某某、桑某某某等人在房间内发现房顶吊灯处有一摄像头后拽下，此后将准备离开的被告人闫某某拦截，要求被告人闫某某交出被骗取的赌资，被告人闫某某以赌资被别人拿走为由交出项链作为抵押，答应和他人找回赌资赎回项链。期间羊某某、桑某某某等人遇见郑某某后，逼迫郑某某交出几千元赌资。2、2015年6月21日6时许，因被告人闫某某伙同张某乙、郑某某和被害人马某甲利用作弊手段在赌博中赢取羊某某、桑某某某赌资的情形被拆穿，羊某某、桑某某某逼迫被告人闫某某交出项链作为抵押，要求交回赌资。其后被告人闫某某伙同被告人张某甲、马某乙等人将被害人马某甲叫至本市城东区韵家口���带至互助东路得利宾馆内控制马某甲及其弟弟马某丙的人身自由，期间被告人闫某某以自己的项链被马某甲叫来的羊某某、桑某某某抢走，威胁逼迫马某甲交出60000元现金后，于12时许，伙同被告人张某甲、马某乙等人将被害人马某甲、马某丙带至西宁市城西区银龙宾馆茶艺内，被告人闫某某以自己的项链价值100000元为由再次要求被害人马某甲再交付40000元。并指示期间赶到的“白菜”等人带马某甲、马某丙外出找钱，由于未能找到，犯罪嫌疑人“白菜”将马某甲、马某丙带至被告人闫某某在城西区兴海路天鹰商务宾馆内，在该处被告人张某甲、马某乙继续看守马某甲、马某丙，该二人被犯罪嫌疑人“白菜”殴打后再次借钱交出40000元现金给被告人闫某某后方才得以离开。事发后，被告人闫某某分给被告人张某甲、马某乙各500元报酬，分给犯罪嫌疑人“白菜”10000元���金。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关的证据，并认为被告人闫某某的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人马某甲的行为已构成诈骗罪、被告人张某甲、马某乙的行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。庭审中，被告人闫某某、马某甲、张某甲、马某乙对起诉书指控的事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议。被告人闫某某辩护人发表辩护意见为：1、被告人闫某某与马某甲不构成共同犯罪，二人赌博的目的和行为模式不同；2、被告人闫某某在案发时一直没有离开现场，没有非法占有被害人的任何财产；3、没有相应的证据证实被告人闫某某的诈骗数额，不能仅凭被害人供述认定诈骗数额；故被告人闫某某犯有诈骗罪的理由不成立。对于被告人闫某某敲诈勒索的情节，辩护人认为：1、本案被害人存在重大过错；2、被害人对本案的发生始终明知，对交易模式也是认可的，故不应认定为敲诈勒索，而是民法上的自力救济；3、被告人在公安机关传唤之前就将100000元现金如数归还，并且被害人当庭表示谅解，故可对其从轻、减轻处罚。被告人闫某某犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯，符合适用缓刑的条件。被告人马某甲的辩护人的辩护意见为：1、被告人马某甲没有共同诈骗的故意，且诈骗是结果犯，被告人马某甲并没有实际拿到抽头得来的2800元，且被害人的行为属于抢劫行为，没有被起诉，而另案处理的郑某某、张某乙也没有被列为诈骗罪的被告人；2、利用作弊器赌博诈骗的犯意不是被告人马某甲提出的；3、被告人马某甲在赌博中的参与并不积极，虽然知道安装作弊器，但只是负责抽钱；4、被害人所输钱的数额，没有证据证实；5、被告人马某甲认罪态度较好，如实���述自己的罪行，系自首。被告人张某甲的辩护人的辩护意见为：1、被告人张某甲虽未达到犯罪中止，但可以确定在本案中系从犯，且只参与一起非法拘禁行为，应对其依法从轻或者减轻处罚；2、被告人张某甲认罪态度较好，有酌定从轻情节；3、被告人张某甲系初犯，偶犯。一、诈骗的事实经审理查明，2015年6月20日15时许，被告人马某甲与犯罪嫌疑人郑某某（另案处理）、犯罪嫌疑人张某乙（另案处理）准备在西宁市城东区华晨大酒店内赌博，此后犯罪嫌疑人张某乙叫来安装作弊设备的人员，在酒店9、10楼的房间内安装了作弊设备，被告人闫某某也被叫来参与赌博，被告人闫某某、犯罪嫌疑人郑某某随身携带发送暗号的作弊器与被告人马某甲叫来的羊某某、桑某某某在该酒店9楼的房间内赌博，犯罪嫌疑人张某乙在该房间同一位置的10楼房间内通过视频监控楼下赌局并发送暗号。期间，羊某某、桑某某某输去30000余元后对所使用的扑克牌及房间内部物品引起怀疑，要求被告人马某甲重新换牌，被告人马某甲、犯罪嫌疑人郑某某及其他人为避免被发觉先后趁机离开房间，羊某某、桑某某某等人在房间内发现房顶吊灯处有一摄像头后，将准备离开的被告人闫某某拦截，要求被告人闫某某交出被骗取的赌资，被告人闫某某以赌资被别人拿走为由交出项链作为抵押，待找回赌资后赎回项链。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表证实2015年8月31日，西宁市公安局城东公安分局刑事侦查大队民警在侦办闫某某财物被抢一案中发现被告人马某甲等人在城东区华辰酒店安装监控设备创设赌局实施诈骗，骗取被害人羊某某、桑某某某30000余元的嫌疑，并通知被告人马某甲接受讯问到案的事实；2、户籍证明证实被告人马某甲、闫某某作案时的真实身份及年龄的事实；3、房间登记记录证实2015年6月20日在华晨大酒店9018、1011房间登记的登记人为马某丁、马某丙的事实；4、被告人马某甲的供述证实2015年6月20日，一起参与赌博的“斌哥”打电话叫来一男一女在华晨酒店9楼安装了监控器，在10楼安装了电视监控，打牌前，安装监控的人给郑某某和被告人闫某某一人一个振动器，“斌哥”在10楼看监控，被告人马某甲将此前一直一起赌博的羊某某、桑某某某等人叫至西宁市城东区华晨酒店赌博。“斌哥”将被告人闫某某也叫来赌博，玩牌期间，羊某某、桑某某某要求被告人马某甲重新买牌，其回房间后发现羊某某、桑某某某拿出刀子与郑某某等人发生了冲突，被告人马某甲就离开了宾馆���事实；5、被告人闫某某的供述证实2015年6月20日其被“斌哥”带至西宁市城东区华辰酒店参与赌博，到酒店后被告人马某甲和“木匠”也在，看到三人在酒店的9、10楼安装监控器，后被告人马某甲给羊某某、桑某某某打电话参与赌博，被告人闫某某和“木匠”负责与羊某某等人赌博，被告人马某甲和汪某“抽水”，“斌哥”操作作弊器，“木匠”在赌局中赢了7000元钱，闫某某赢了800元的事实；6、被害人桑某某某的陈述证实2015年6月，被告人马某甲联系其至城东区华晨酒店参与赌博，其携带了24000元钱，参与赌博的还有被告人闫某某，赌博期间被告人马某甲一直在旁边抽钱，每把100至200元不等，共计约4000元。两个小时后被害人桑某某某的钱就只剩10000多元了，其怀疑有问题后，在房间灯下发现了监控器，便将被告人闫某某的金项链抢走的事实；7、被害人羊某某的陈述证实2015年6月，被告人马某甲联系其至城东区华晨酒店参与赌博，其携带了30000元钱，参与赌博的还有被告人闫某某，输了23000元钱后，二人便怀疑有问题，其发现被告人闫某某的身上有振动器，桑某某某就将被告人闫某某的金项链抢走，后来二人在房间灯上发现了监控器的事实；8、证人汪某的证言证实2015年6月20日，“大冰”给其打电话约其至城东区华辰酒店，到酒店房间后看到一男子在房间的灯上装东西，其给“大冰”50000元钱，“大冰”给被告人闫某某和郑某某每人20000元后退还给了汪某10000元，开始赌博后，被告人闫某某和郑某某赢了钱，被告人马某甲在其中抽钱，大约抽取3000元左右的事实；9、证人任某某的证言证实2016年6月，其与被害人羊某某、桑某某某等五人在被告人马某甲的联系下一起去城东区华辰��店赌博，赌博期间羊某某发现了灯上有监控器，桑某某某等人控制住了还未离开的被告人闫某某并拿走他项链的事实；10、审讯光盘证实公安机关讯问被告人的过程符合法律规定的事实。二、非法拘禁的事实经审理查明，2015年6月21日6时许，因被告人闫某某认为是马某甲叫来的羊某某、桑某某某将其项链抢走，故伙同被告人张某甲、马某乙等人将被害人马某甲带至本市城东区互助东路得利宾馆内控制马某甲的人身自由，并威胁逼迫马某甲交出60000元现金。当日12时许，被告人闫某某、马某乙等人将被害人马某甲带至本市城西区银龙宾馆茶艺内，要求被害人马某甲再交付40000元。并指示此间赶到的“白菜”等人带马某甲、马某丙外出找钱，未果后，被告人闫某某、犯罪嫌疑人“白菜”将马某甲带城西区兴海路天鹰商务宾馆内，犯罪嫌疑人��白菜”对被害人马某甲实施威胁殴打，迫使其再次借钱交出40000元现金给被告人闫某某后方才得以离开。事后，被告人闫某某分给被告人张某甲、马某乙各500元报酬，分给犯罪嫌疑人“白菜”10000元现金。案发后，被告人已将100000元退还被害人马某甲。2015年8月25日，西宁市价格认证中心出具的宁价证[2015]573号《关于对黄金项链价格认定的结论》，鉴定意见：黄金项链（千足金，300.66克）认定价值为80576.88元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、到案经过及抓获经过证实，公安民警在办理被告人马某甲被非法拘禁一案过程中，通过电话方式联系到被告人闫某某到案。民警根据被告人闫某某提供的线索，于西宁市泰宁花园小区门口将被告人马某乙抓获，根据被告人马某乙提供的线索，于城东区东府佳苑���区门口将被告人张某甲抓获，后民警以电话的方式通知被告人马某甲到案的事实；2、户籍证明证实，被告人闫某某、张某甲、马某乙实施犯罪时的年龄及身份情况；3、公安机关出具的情况说明及收条一张证实被告人闫某某于2015年6月28日将100000元钱还给被害人马某甲，并于归案后将收条交予公安机关的事实；4、西宁市公安局城东公安分局刑事侦查大队出具的情况说明证实被告人闫某某归案后配合公安机关，将被告人马某乙约至本市城东区泰宁花园路口处，被公安机关当场抓获，马某乙归案后配合公安机关抓获被告人张某甲的事实；5、被告人闫某某的供述证实，2015年端午节22时许，其被“斌哥”叫至西宁市城东区华辰酒店10楼一房间内打牌，“斌哥”说房间内有监控，肯定能赢。一起打牌的还有被告人马某甲和羊某某、桑��某某。后来羊某某、桑某某某觉得牌不对产生了冲突，并将其拦截，抢走了其脖子上一条300克的项链。2015年6月21日被告人闫某某以自己的项链被马某甲叫来的羊某某、桑某某某抢走，威胁逼迫马某甲交出60000元现金后，与被告人马某乙等人将被害人马某甲、马某丙带至西宁市城西区银龙宾馆茶艺内，其以自己的项链价值100000元为由再次要求被害人马某甲再交付40000元。由于未能交出40000元钱，其与“白菜”等人又将马某甲、马某丙带去城西区兴海路天鹰商务宾馆内，“白菜”殴打逼迫被害人借钱交出40000元现金给后方才得以离开。事发后，被告人闫某某分给被告人张某甲、马某乙各500元报酬，分给犯罪嫌疑人“白菜”10000元现金的事实；6、被告人张某甲的供述证实，2015年6月22日左右（具体时间记不清楚），其与被告人马某乙、被告人闫某某、被害人马某甲一起来到西宁市城东区互助路的一家宾馆，在宾馆里被告人闫某某与被害人马某甲聊到了金项链的话题，被告人闫某某让其跟着被害人马某甲，他到哪里就跟去哪里，后来被告人闫某某就让其与被告人马某乙与一名女性转账到被害人马某甲的账户里，转账后，其在被告人闫某某的示意下与被告人马某乙带着被害人马某甲一起去本市小寨的工商银行和团结桥的工商银行取钱，取的钱都交给了被告人闫某某，后被告人闫某某等人离开，被告人张某甲留在宾馆，并且被告人闫某某给被告人张某甲和马某乙都分了500元辛苦费的事实；7、被告人马某乙的供述证实，2015年6月底，其在被告人张某甲的带领下与被告人闫某某、被害人马某甲一起来到被告人闫某某开的西宁市城东区互助路得力商务宾馆的一个房间，在房间内被告人闫某某向被害人马某甲索要项链的60000元钱，后来被害人马某甲的女友来到宾馆交给被害人一张工商银行的卡，被告人闫某某则让其与被告人张某甲取钱，三人在小寨沁园的工商银行和团结桥的工商银行取了60000元钱，回宾馆后将钱交给了被告人闫某某后被告人闫某某与“白菜”、被害人马某甲来到城西区银龙酒店喝茶，期间被告人闫某某又让被害人马某甲给其40000元钱，“白菜”带着被害人马某甲凑钱未果，一行人又来到兴海路的某宾馆，被告人闫某某和“白菜”对被害人进行了辱骂。“白菜”对被害人马某甲实施了殴打，被害人马某甲便给了被告人闫某某40000元钱后，被告人闫某某让被害人马某甲离开了宾馆，事后被告人闫某某给了被告人马某乙与被告人张某甲500元，给了“白菜”10000元的事实；8、证人汪某的证言证实2015年6月21日晚上，其接到朋友“大冰”的电话来到西宁市城东区华辰大酒店���房间内，进入房间后看到房间内还有被告人闫某某、被告人马某甲、“木匠”（身份不详）等人，有一男子在房间的吊灯上装东西，其给“大冰”借了50000元钱，马某甲叫来了五个藏族在房间内赌博，参与赌博的是被告人闫某某、“木匠”和两个藏族，后来一名藏族人发现牌有问题后证人汪某便借机离开房间，看见一群人在宾馆门口殴打被告人闫某某和“木匠”，后其与被告人闫某某、“大冰”来到城东区得力宾馆，索要借给“大冰”的钱，并听说被告人闫某某因为项链被抢而向被害人马某甲要钱的事实；9、证人李某某的证言证实2015年6月20日晚，其在城东区华晨酒店门口与汪某一起看到了被告人闫某某与“木匠”被打，打人者有人手持砍刀，后二人跟随被告人闫某某至西宁市城东区得力宾馆，听到被告人闫某某的项链被几个藏族抢走了，价值100000元的��实；10、证人马某丙的证言证实2015年6月底，其在城东区华晨酒店的房间内睡觉，听被害人马某甲说有人被参与赌博的藏族人抓住了，后其与被告人马某甲被“尕木匠”等人拉至城东区得力宾馆6楼，“尕木匠”离开后，那群人就威胁其和被害人马某甲让马某甲拿钱，马某甲的媳妇赶到宾馆送了60000元钱，被抢项链的人要被害人马某甲给100000元钱，马某甲说没钱，那个人就不让马某甲走，让马某丙离开了宾馆，中午12点，马某丙去给被害人马某甲送饭，看见被害人被2、3个人看守者，其与被害人被拉至城西区银龙宾馆要钱未果后，又至城西区天鹰宾馆，几个人打了马某丙，要被害人马某甲给钱，马某甲给钱后，这些人才将其二人放走的事实；11、证人郑某某的证言证实2015年6月20日23时许，其给“斌哥”打电话叫来了被告人闫某某与被害人马某甲叫来���几个藏族在城东区华晨酒店赌博，打牌期间郑某某离开房间看见几个藏族与被告人闫某某相互撕扯，将被告人闫某某的项链抢走了，21日凌晨，被告人闫某某让其打电话叫来了被害人马某甲，并将其带至城东区得力宾馆后以找钱为由离开的事实；12、被害人马某甲的陈述证实2015年6月20日23时许，其联系几名藏族男子与其朋友郑某某去城东区华辰大酒店赌博，后来听说郑某某叫来的朋友的金项链被其叫去的藏族抢走，便应郑某某要求与被告人闫某某和“斌哥”见面，被告人闫某某和其同伙威胁其交出项链钱，并在城东区得力宾馆控制了其人身自由，其同伙对其实施殴打，被害人马某甲没办法就给朋友马青梅打电话送来了60000元钱给了被告人闫某某，2015年6月21日21时，其又被带至城东区天鹰宾馆，被告人闫某某要求其再交出40000元钱，其同伙继续对其实施殴打���威胁，迫于无奈其又给被告人闫某某40000元钱的事实；13、被告人闫某某中国工商银行牡丹灵通卡的账户历史明细清单证实2015年6月21日，该账户转账收入40000元的事实；14、被害人马某甲中国工商银行牡丹灵通卡的账户历史明细清单证实2015年6月21日，该账户转账转出40000元的事实；15、西宁市价格认证中心出具的宁价证[2015]573号《关于对黄金项链价格认定的结论》证实黄金项链（千足金，300.66克）认定价值为80576.88元的事实。16、审讯光盘证实公安机关讯问被告人的过程符合法律规定的事实。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人闫某某、马某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立��被告人闫某某因财物纠纷，伙同被告人张某甲、马某乙非法限制被害人马某甲的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。本案中，被告人闫某某向被告人马某甲索要钱财的行为是基于其主观认为被害人马某甲的行为致其项链被抢，且其索要数额与项链价值相差不大，指控被告人闫某某犯敲诈勒索罪的非法占有目的不明确，故对被告人闫某某敲诈勒索罪不予认定。被告人闫某某、马某乙归案后均能够协助公安机关抓获同案犯罪嫌疑人，属于立功，依法可对其从轻处罚。辩护人关于被告人马某甲没有共同诈骗的故意，没有非法占有被害人财物的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予支持，但认为被告人在公安机关传唤之前就将100000元现金归还给被害人，并且被害人当庭表示谅解，故可对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张某甲在非法拘禁的共同犯罪中，主观故意明确，客观行为积极，辩护人关于被告人张某甲在本案中系从犯的辩护意见不予采纳；鉴于被告人闫某某、马进祥、张某甲、马某乙归案后能够如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，均可对其从轻处罚。辩护人据此的辩护意见予以采纳。但辩护人认为被告人马某甲属自首，与审理查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二百三十八条之规定，判决如下：被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2017年1月20日止)，并处罚金10000元（已缴纳，并上缴国库）。被告人马某甲犯诈骗罪判���有期徒刑一年二个月(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2016年10月12日止)，并处罚金10000元（已缴纳5000元，余款待判决生效后十日内缴纳）。被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21起至2016年7月20日止）。被告人马某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21起至2016年7月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张晓杰审 判 员  汪雪莲人民陪审员  朱香兰二〇一六年七月十四日书 记 员  何晓英附相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政���权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。