北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2016）京0115刑初56号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人贾×1，女，1973年9月20日出生。因涉嫌开设赌场2015年6月16日被羁押并被刑事拘留，次日被取保候审。北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉[2015]1657号起诉书指控被告人贾×1犯开设赌场罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员赵斌峰出庭支持公诉，被告人贾×1到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控，被告人贾×1伙同王×2、贾×13、孙×4等人（均另案处理）于2014年至2015年2月间，在北京市大兴区×镇×小区×楼，利用通过张×5（另案处理）获得的×网站代理账号，接受并帮助钟×、赵×、孙×、韩×、柳×等人在×网站上投注并参与“百家乐”网络赌博。经统计账本，王×2处共接受投注金额达1300万元以上。公诉机关就上述指控向法庭提供了被告人贾×1的供述、证人证言、扣押物品清单、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录、书证、到案经过、受案登记表、身份证明等证据证实。并认为，被告人贾×1为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究被告人贾×1的刑事责任。提请本院依法判处。被告人贾×1对起诉书指控的事实及涉及的投注数额无异议。经审理查明，2014年至2015年2月间，被告人贾×1在北京市大兴区×镇×小区×楼的暂住地，利用通过张×5（在逃）获得的×网站代理账号，利用互联网为赌博网站担任代理，接受钟×、赵×、孙×、韩×、柳×等人的投注并帮助其参与网络“百家乐”赌博。期间，王×2在上述地点有帮助被告人贾×1收取参赌人员赌资、为参赌人员放哨等行为。2015年6月16日，被告人贾×1被公安机关传唤到案，并查获涉案账本。后经统计账本,被告人贾×1处接受投注金额达1300万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人贾×1的供述和辩解，我在北京市大兴区×镇×小区×楼租的房子，我在一次吃饭的时候认识的张×5，他告诉我一个×网站的赌博网址，从这个网上可以进行百家乐赌博。一开始我自己玩，要玩的时候给张×5打电话，他告诉我账号和密码，我在网上进行百家乐，用鼠标点一下就投注了，输了给张×5钱，赢了他给我钱。后来钟×、赵×、老韩、老柳，还有一个叫彭×8或叫彭×9的等人到我那里去玩，这些人来我这玩的时候，我给张×5打电话让他给上分，一般是上1万分，也就是1万元，然后这些人就在电脑上玩，我在旁边看着机器，根据分多少给他们结账，输了他们把钱给我，赢了我给他们钱。我和张×5结账是我输多少给他多少，赢多少他我多少。我这样做的好处是一开始张×5按月给我3000元的工资，最多是一个月7000元工资，他是不定期到我这里给我现金，一共给我多少我没有算过。我与这些赌博的人员还用过一张工行的卡进行转账，卡是我的名字，卡号是621****6950，钟×输了多少钱我不知道，我知道她要卖房。王×2不和我一起干，他来就是和我要生活费。2、同案犯王×2的供述，我绰号叫黑三儿，贾×1是我的妻子，我自幼住在×镇平房，2013年5月搬到×镇×家园小区×楼，同年10月份搬到北京市大兴区×镇×小区×楼。我在被抓七八个月前看到我妻子贾×1在家里的电脑上玩百家乐赌博，后我俩闹矛盾，她搬到小区内×楼室，我去她租的房子找过她两三次，当时贾×1的妹妹贾×13跟她一起住，还有两个男子，我不认识，我第二次去的时候孙保卫在那里。我没有参与过网上赌博。2015年2月10日中午，我在家中被抓，这房主是我，我从2013年10月份开始住在这里，北京市大兴区×镇×楼是我丈母娘和孩子在住。我没有参与网络赌博。3、证人钟×的证言及辨认笔录，证实2012年春，我打麻将时认识了赵×，2012年8月份赵×带我到贾×1住处进行网络百家乐赌博，一开始我输了十几万，后来通过贾×1联系向张×5那里借了大约70万元高利贷，后因为还不上我把西红门镇的宅基地押到典当公司提取了90万现金，并到公证处进行了公证，写了一个欠条。期间我在贾×1处玩百家乐赌博又欠了张×550万，后我通过赵×找一个姓宁的男子借了50万，后我把钱还给了张×5，这样等于我在贾×1处输了120万。后来我继续在贾×1处玩，陆续输了有几十万，我就将大兴区亦庄的房子通过绍×7的中介公司以100万元抵押给×银行，这些钱还了姓宁的50万，后来又还了贾×1钱，绍×7收了15万中介费，等于100万都输了。后来我越输越多，我又通过贾×1介绍把通州马驹桥的小产权房卖了，过户给王×6，他借给了我70万，这些钱我都还给了贾×1，等于是输给了贾×1。后来我又用我的身份证和我老公梁×的身份证办了两张银行卡，并透支了70万的左右，都在贾×1那里输了。我在贾×1家输了近400万，有时给现金，有时给贾×1转账，有时在贾×1家刷pos机。贾×1是2014年搬到×小区×楼，一般是贾×1、贾×13、孙×4三个人在，贾×1和贾×13两个收钱上分，孙×4负责给别人银行转账，也给别人上分，给赌博的人倒水，什么都干。贾×1的上线叫张×5，贾×1收了钱上分要通过张×5，张×5也经常去。贾×1家参与赌局的有贾×1、贾×13、王×2、孙×4，贾×1负责联系上线张×5等人，给我们赌博的人上分，刷pos机，收钱，王×2负责给客人做饭、放哨、给客人开门，他一般不和贾×1一起住，王×2的绰号叫黑三。另证实，钟×在公安机关辨认出被告人贾×1、王×2。4、证人赵×的证言及辨认笔录，证实我从2013年开始通过网络参加百家乐赌博。我如果在家里用电脑玩就是先上分后结账，一元钱一分，每周一结账，上完分后会有一个用户名和密码，通过一个×网站登陆后进入后里面有一个服务人员发牌，用鼠标点击下注，然后里面的服务员发两张牌，跟庄家比点，当场兑现。如果去现场玩会有人在现场操作电脑，我把钱给操作电脑的人就行，如果我押100元，输了给人家100元，赢了给我100元。2013年的时候，我经常去大兴区×镇×家园贾×1家赌博，玩网上百家乐，我给她现金，她用电脑在网上给我上分，一元钱一分。她妹妹贾×13也负责收钱、打注、赔钱。有时贾×1给我上分后告诉我用户名和密码，给我一台电脑我自己玩，最后一起结账。贾×1那里还有一个叫孙×4的男孩给她看电脑、赔钱什么的。在贾×1处我见过张×5，他手里有号，给别人上过分。我去过贾×1那里七八次，输了大约十五六万。我去贾×1处赌博的时候也见过李×6、于×21、李×22、彭×23、钟×、彭×24赌博，大兴区×镇×家园两个保安也在那里赌过，我用网银给贾×1转过账，转的是赌资，转账的银行卡是工商银行622****2596，建设银行436****1611。5、证人孙×的证言，证实2010年12月份，我去朋友王×2（绰号黑三）位于×镇×路×家园的家中时看到有陌生人在他家用电视连接电脑主机进行扑克牌游戏，我和王×2聊天时他给我介绍说这是网上玩的百家乐，一分兑一元钱，输赢都算钱，王×2告诉我玩百家乐的方法，我就跟着凑热闹。从2010年12月份去王×2家知道了网上玩百家乐赌博，接触百家乐后我经常去王×2家玩，玩了大约一个月，输了将近30万元，之后2011至2013年我就不玩了，贾×1和贾×13帮忙操作电脑进行押注并收钱。在网络百家乐里面王×2他们提前把钱兑换成分数，参赌人员押注就直接把对应分数的钱给他们就可以了，一元钱一分，最小押100分，最高押1万元。在王×2家登陆的是×网站，王×2提供一个账户，参赌人员押注是通过他提供的账户，王×2账户内的分数是联系其他人操办的。2012年以后王×2在大兴区××路×家园小区设立过，2014年王×2把网络百家乐迁入大兴××路×南区×楼。2014年9月至11月，我去×南区×楼王×2那里几次，多了一个pos机，方便参赌人员刷卡交钱，孙×4帮忙收钱，贾×1偶尔也帮忙收钱，贾×13就不见帮忙了。2010年那会都是现金交付，没钱就先欠着，2014年我用现金交付，也刷卡，如果欠钱也转过账，王×2不收利息，具体转账和刷卡情况我忘了。6、证人韩×的证言及辨认笔录，证实2014年10月份，同事柳×跟我说他知道一个赌博的地方让我和他一起去玩，我跟着他去了北京市大兴区×镇×楼，进屋后里面有一个大的电视机，电视连着电脑，电视里播放的是玩百家乐的图像，屋里有两台电脑，都是用来赌博的。屋里有三个人，其中贾×1负责操作电脑下注和管钱，玩之前我告诉贾×1押多少钱她给我上分，100分一百元，要押多少押庄家还是闲家就跟贾×1说，随着电视里边百家乐的输赢情况，如果输了押多少给贾×1多少，赢了押多少贾×1就赔多少。屋里还有孙×4、贾×13、黑三儿三人轮换着操作电脑和收钱赔钱，贾×1应该有上家，我听过贾×1打电话说上分的事情。我最后一次是2014年11月份去的，我去的几次中有两次去屋里还有别人在。我每次都交现金，每次负责收钱的都是贾×1，黑三儿也收过一两次。另证实，韩×在公安机关对一组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出照片中的3号男子即王×2就是黑三。7、证人柳×的证言及辨认笔录，证实2014年10月份，孙×4带我去×小区×楼上网玩百家乐，后我经常去玩。室内有一台大电视连接着电脑，电视里显示的是真实的百家乐赌博场景，我们根据里面的输赢来决定我们的输赢，操作电脑的是贾×1，百家乐分庄闲两家，押庄还是押闲押多少钱我都跟贾×1说，贾×1在电脑上给我点庄家或者闲家还有钱数，赢了我押多少贾×1赔我多少，输了我押多少就给贾×1多少。我在那里还见过贾×13、孙×4、黑三儿，贾×13就是打扫卫生、做饭，偶尔也和贾×1一样操作电脑点注，也收参与赌博的人的钱，孙×4也偶尔操作电脑点注和收参赌人员的钱，黑三儿是贾×1的丈夫，我没见他干过什么，每次见他他都在屋里呆着。另证实，柳×在公安机关对一组12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出照片中的8号男子即王×2就是黑三儿。8、证人高×的证言，证实2015年2月10日17时许，我在北京市×镇×南区跟王×2、吕×11喝茶，后民警把我们带去了派出所。我自己在网上注册了一个账号，通过网页上的账号、密码进行登录，在网页上赌博。9、证人聂×的证言，证实北京市大兴区×镇×南区×楼的房子是我们家的，我于2014年5月份租给了王×2，我们只有口头协议，每月2500元。王×2称他岳母来没地方住，租房给他岳母住。10、涉案账本，证实自被告人贾×1处共接受投注金额达1300万以上的事实。11、搜查笔录及扣押清单，证实民警对王×2的住所进行搜查，民警自房屋卧室内查找到黑色戴尔笔记本电脑一台（已移送），在房屋客厅背包内搜查到银行卡两张，手机两部(已移送)；民警对贾×1的住所进行搜查，查获账本11个（已移送）、身份证复印件23张、POS机一台、电脑硬盘三个（两个希捷硬盘，一个西部数据硬盘）、POS机打印纸22卷、银行U盾8个、记账单8张、POS机小票7张及杂类纸张7张，且上述笔记本电脑、手机、银行卡、账本、身份证复印件、POS机、打印纸、账单、POS机小票、硬盘均已被扣押。12、声像资料检验报告，证实经对查获的其中一张硬盘进行检测，从硬盘中获取到快捷方式等文件，生成文件属性列表1份；获取到赌博网址的上网记录，生成文件属性列表1份，未发现与资金流水记录相关的文件；从另外一张硬盘中未发现涉及网络赌博的内容；从查获的西部数据硬盘中获取到赌博网址的上网记录，未发现与资金流水记录相关的文件；从查获的戴尔便携式计算机中获取到软件等相关文件；获取到赌博网址的上网记录，未发现与资金流水记录相关的文件；经对查获的有线POS机终端进行检测，破解涉案POS机操作员密码1个，从中获取到POS机刷卡记录，其中共有交易记录140笔，交易总额共计为1892860.02元。13、证人梁×的证言，证实2014年12月3日19时许，有一男一女来我家中找我妻子钟×，对方说钟×玩牌输了向他们借了16万，钟×不在家他们就走了。后我下楼发现钟×在那一男一女的车里，我当时就跟对方谈我一个星期的时间还钱，第二天我就把16万还给了对方。后来钟×跟我说了实话，她在我不知情的情况下将两套楼房抵押给银行，抵押金额是190万。我和她共有的宅基地以及楼房都过户抵押给了个人，抵押金额共计160万，钟×还用我的身份证背着我在×银行办理了信用卡，透支了15万，在×银行做了一个无抵押贷款，贷款金额20万，以上的钱都被她赌博输了。我就到派出所报警了。三套楼房都是我的名字，宅基地是钟×的名字。14、北京×房地产公司房屋转让鉴证书及房屋转让协议，证实2014年8月19日梁×与王×6签订房屋转让鉴证书将×号楼×房间转让给王×6。15、×银行个人消费信贷额度及支用借款合同、最高额抵押合同、个人授信合同，证实2014年5月22日×银行北京分行与钟×签订贷款合同，钟×以其丈夫梁×的名义贷款人民币90万元，抵押人梁×，抵押权人为×银行北京分行。16、×银行个人房产抵押综合授信专项支付综合消费贷款协议、×银行总行营业部个人贷款新版存贷宝业务协议书，证实2014年1月20日，梁×为借款人、钟×为共同借款人向×银行贷款100万元。17、消费金融有限公司轻松贷个人消费贷款合约书，证实2014年6月5日，梁×向该公司贷款20万元，其中联系人为冯×14。18、受案登记表，证实2014年12月13日16时许，梁×报警称其妻子钟×沉迷赌博，欠下巨额赌债，后民警将几个网络百家乐赌博场所查获。19、到案经过，证实2015年6月16日，被告人贾×1被公安机关传唤到案。20、身份信息，证实被告人贾×1的自然人身份情况。以上证据，经当庭质证，确认被告人贾×1在担任赌博网站代理期间接受投注金额为人民币1300万元，被告人贾×1供述中关于王×2未参与网络赌博一节，本院不予确认，其他证据，本院予以确认。本院认为，被告人贾×1伙同他人利用互联网为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予处罚。北京市大兴区人民检察院指控被告人贾×1犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人贾×1当庭认罪，酌予从轻处罚。据此，根据被告人贾×1的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾×1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、随案移送黑色戴尔笔记本电脑一台，依法予以没收，随案移送账本十一本，证物保留;随案移送金色AIEK手机一部、白色苹果手机一部，已另案处理；其余扣押物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张金红人民陪审员  李生陆人民陪审员  刘亚丽二〇一六年七月十八日书 记 员  宋爱芹