湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0682刑初14号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人孙小祥，男，1985年8月27日出生于安徽省宣城市宣州区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住安徽省宣城市宣州区。二〇一九年十一月十五日因犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六万元。2020年10月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临湘市公安局取保候审。 辩护人姚志友，湖南永发律师事务所律师。 辩护人李军，湖南永发律师事务所律师。 临湘市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人孙小祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员肖娜妮出庭支持公诉，被告人孙小祥及其辩护人姚志友到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年10月至2017年3月，被告人孙小祥明知潘某、秦某等人在湖南临湘等长江水域非法采矿，仍收购其盗采的江砂销售给他人，共计收购、销售盗采江砂约11600吨，价值约人民币668800元。具体作案事实如下： 1、2016年10月，被告人孙小祥向潘某购买一船盗采的江砂约2600吨，支付砂款6.1万元，之后运至上海过驳市场销售。根据临湘市价格认证中心认定的江砂价格计算，该船江砂价值约98800元。 2、2017年3月，被告人孙小祥向秦某购买一船盗采的江砂约9000吨，支付砂款24.4万元，之后运至江苏南通过驳市场，通过浮吊船主蔡某销售给当地散户，获得销砂款57万元。 被告人孙小祥于2020年10月15日自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退缴违法所得人民币66万元。 公诉机关认为，被告人孙小祥明知江砂是非法所得而予以收购、销售，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人孙小祥认罪认罚，对指控的犯罪事实没有异议，接受刑事处罚。建议对被告人判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金。 公诉机关提交了书证户籍信息、线索来源及到案经过、银行交易记录、湖南省非税收入一般缴款书、刑事判决书、执行通知书等书证，证人潘某、秦某、蔡某的证言，被告人孙小祥的供述和辩解，鉴定意见等证据证实。 被告人孙小祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人姚志友提出的辩护意见是:对指控的被告人孙小祥的罪名和犯罪事实没有异议，但被告人孙小祥有自首的法定从轻、减轻情节，积极退赃，当庭认罪，庭前已签订认罪认罚具结书，请求对其减轻处罚并采纳其签订的认罪认罚具结书中的量刑建议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人孙小祥二〇一九年十一月十五日因犯非法采矿罪被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六万元。缓刑考验期限为2019年11月29日至2020年4月28日。被告人孙小祥因本案于2020年10月15日被公安机关立案侦查。 再查明，被告人孙小祥在审理阶段退缴违法所得8800元。 本院认为，被告人孙小祥明知江砂是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人孙小祥自动投案并如实供述自己的罪行，是自首,并认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人孙小祥已退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人孙小祥的违法所得应依法予以追缴。被告人孙小祥有犯罪前科，可酌情从重处罚。辩护人提出“被告人孙小祥具有自首情节，积极退缴违法所得，认罪认罚”的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑全案事实、情节、被告人认罪态度、悔罪表现，可以对被告人孙小祥宣告缓刑，责令其接受社区矫正机构的管理和教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙小祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳，已缴纳的罚金予以抵扣） 二、被告人孙小祥的违法所得人民币668800元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  张敏仲 二〇二一年二月三日 法官助理于金龙 书记员袁丹 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。