内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0502刑初381号公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。被告人马某，男，1985年7月12日出生，蒙古族，初中文化，农民，户籍所在地：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗。曾因犯诈骗罪，于2015年10月19日被通辽市扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被通辽市公安局科尔沁区公安分局从通辽监狱解回，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。辩护人董杰，内蒙古浩文律师事务所律师。通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2016）353号起诉书指控被告人马某犯诈骗罪，于2016年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月21日、2016年7月21日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人董杰到庭参加诉讼。现已审理终结。通辽市科尔沁区人民检察院指控:被告人马某系李某暖的妹夫，李某暖与赵某娟、章某豪、冯某军系朋友关系，被告人马某与赵某娟、章某豪、冯某军不相识。2010年夏季至2011年12月份期间，被告人马某以能够办理机动车驾驶证为由通过李某暖骗取赵某娟人民币11500.00元，骗取章某豪和冯某军共计人民币27000.00元。为证明上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了报案材料及陈述笔录、证人证言、户籍证明、刑事判决书、解回在押犯审批表、被告人马某的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人马某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段诈骗作案二起，侵犯财产价值人民币38500.00元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，适用《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，应当数罪并罚。提起公诉，请依法判处。被告人马某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，辩解称已将诈骗的全部款项退还给李某暖。辩护人对公诉机关指控被告人马某犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，但对公诉机关指控的犯罪数额提出异议，认为诈骗数额应不超过12000元；被告人马某在案发前已将涉案的钱款全部退赔了被害人，且有坦白悔罪表现，请求对被告人马某从轻处罚。经审理查明,被告人马某系李某暖的妹夫，李某暖与赵某娟、章某豪、冯某军系朋友关系，被告人马某与赵某娟、章某豪、冯某军不相识。2010年夏季的一天，被告人马某在通辽市科尔沁区三兴小区内，以能够办理机动车驾驶证为由通过李某暖骗取赵某娟人民币11500.00元。公安机关立案前，被告人马某通过李某暖退还了赵某娟人民币2000.00元。2011年12月份的一天，被告人马某在通辽市科尔沁区艳波汽车租赁公司内，以能够办理机动车驾驶证为由通过李某暖骗取章某豪和冯某军共计人民币27000.00元。公安机关立案前，被告人马某通过李某暖退还了冯某军人民币13500.00元。另查明，马某于2015年10月19日因犯诈骗罪，被扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，马某因该案被扎鲁特旗公安局刑事拘留的时间为2014年8月21日，该案刑期起止时间为：2014年8月21日起至2018年2月20日。上述事实，有公诉机关出示的以下证据证明：1、户籍证明，证明被告人马某的自然情况。2、刑事判决书及从监狱解回在押犯审批表，证明被告人马某于2015年10月19日被通辽市扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元，现因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月3日被通辽市公安局科尔沁区公安分局从通辽监狱解回。3、证人李某艳的询问笔录，李某艳系被告人马某妻子，证实李某暖系其大爷家哥哥，看见过李某暖找马某办驾驶证，有一次在家中李某暖给了马某一万多元钱，在现场看到的一共是两次，大概办四、五个证，每办一个证马某都给李某暖返五百元钱。4、李某暖的报案材料及询问笔录，证实马某与李某艳系夫妻关系，李某艳是李某暖叔叔家妹妹，因在村里听说马某在交警上班能办驾驶证，所以自己多次找李某暖办驾驶证共给了马某大约120000元，其中包括亲戚王某福办证款4000.00元；王某福侄子王某言办证款4000.00元；朋友刘某及其两个朋友办证款15000.00元；同学赵某娟办证款4000.00元；赵某娟老叔办大车驾驶证带上岗证7000.00元；开鲁同学张某办上岗证1000.00元；张某还有两个朋友办大车驾驶证带上岗证一共14000.00元；同学李某的大哥李某明办证款4000.00元；马某朋友章某豪一共有六个办驾驶证的，在马某租赁公司给了马某27000.00元；朋友武某玉通过其办了好几个驾驶证，武某玉直接给马某的，具体多少钱不清楚；还有几个通过其办驾驶证的，时间太长想不起来了；还有3万元是让马某帮忙买交警内部车的钱，但到现在车也没买到。之后马某分四次还了59500.00元：第一次还现金10000.00元；第二次以车抵14500.00元；第三次现金1000.00元；第四次以40只羊抵34000.00元。这些钱李某暖还了武某玉3500.00元、王某福8000.00元、章某豪13500.00元、刘某15000.00元、赵某娟的老叔3500.00元、李某的大哥李某明4000.00元、张某14000.00元（这个李某暖自己多掏了点还的）。5、章某豪的询问笔录，证实2011年末，章某豪通过李某暖找马某办驾驶证，在位于新交警附近的艳波汽车租赁公司当着李某暖的面给了马某13500.00元，冯某军也给了马某13500.00元，最后驾驶证没办成，章某豪的钱没退，冯某军的钱退了。6、赵某娟的询问笔录，证实2010年夏天，赵某娟通过李某暖找马某办驾驶证，当着李某暖的面给了李某艳11500.00元，后来证没办成，李某暖给退了2000.00元。7、冯某军的询问笔录，证实2012年的一天，为了给媳妇刘某雨、表弟张某华、张某磊办C1驾驶证，冯某军和章某豪一起在科区东建材处将钱给了李某暖，李某暖和章某豪他俩一起把钱给马某送过去了，冯某军给了13500.00元。因驾驶证未办下来，冯某军找李某暖退钱，当时正好李某暖给冯某军干瓦工活，就从李某暖的工钱中直接扣了13500.00元。8、被告人马某的讯问笔录，证实李某暖系其叔伯大舅哥，李某暖找其办过大约30人左右的驾驶证，一共有十多万元，但一个也未办成，后来还了李某暖一部分钱，现金应该是10000.00元，轿车抵了15000.00元，以羊抵款40000.00元，还以一个档案2000.00元的价格给了李某暖一摞子档案。2012年李某暖想买便宜车，让马某联系一下，给了马某10000.00元，后来说他媳妇不让买了，就把10000.00元退给他了。9、情况说明2份，证明受害人武某玉、证人迎某、李某发无法作取报案材料及证人材料。以上证据经当庭质证，被告人马某对公诉机关出示的证据均不持异议。辩护人对李某暖、章某豪、赵某娟的询问笔录提出异议，认为马某办理一个小车驾驶证3500.00元、大车驾驶证4500.00元，故不可能收取章某豪、冯某军的27000.00元、赵某娟的11500.00元，如涉及其他人办理驾驶证，应出示相关的询问笔录，同时认为该三份证言可以证明马某办理驾驶证未成退赔李某暖6万元以及部分档案，之后李某暖用该6万元给付了冯某军13500元及赵某娟2000元；对公诉人出示的其他证据不持异议。本院审查认为，公诉机关出示的证据经被告人马某当庭质证对证据内容均不持异议，且证据来源合法，内容之间能够相互印证，本院予以采信，以上证据能够证明被告人马某以能够办理驾驶证为由通过李某暖多次骗取他人钱款，其中骗取赵某娟人民币11500.00元，章某豪和冯某军人民币分别为13500.00元，后又通过李某暖退还被害人部分款项，其中退还赵某娟2000.00元，退还冯某军13000.00元。辩护人提出的被告人马某不可能骗取赵某娟11500.00元、章某豪和冯某军27000.00元的质证意见，和被告人马某的供述及被害人陈述不符，本院不予采纳。本院认为，公诉机关指控被告人马某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但对于诈骗的数额，因在公安机关立案前，被告人马某通过李某暖退还赵某娟人民币2000.00元，退还冯某军人民币13500.00元，故对被告人马某的诈骗数额应认定为23000.00元。被告人马某采取欺骗手段作案二起，侵犯财产价值人民币23000.00元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人马某及其辩护人称诈骗钱款已全部退还被害人的辩解意见，没有证据支持，且与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。被告人马某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，与原判决数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九之规定，判决如下：被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，与前罪诈骗罪判处的有期徒刑三年六个月、并处罚金二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2019年2月20日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡红梅代理审判员  刘 蒙人民陪审员  伊 亮二〇一六年七月二十五日书 记 员  李 哲