江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0825刑初41号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人魏列水，男，1977年7月1日出生，汉族，小学二年级文化，务工，户籍所在地江西省宜春市奉新县，住奉新县，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月15日被永丰县公安局刑事拘留，2020年8月21日经永丰县人民检察院批准逮捕，同日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。 辩护人邓武明，江西致成律师事务所律师。 被告人李宝才，男，1999年1月2日出生，傈僳族，小学文化，务工，户籍所在地云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县，租住于，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月22日被云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县公安局抓获，并寄押于维西县看守所，2020年7月30日被永丰县公安局刑事拘留，2020年8月21日经永丰县人民检察院批准逮捕，同日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人魏列水、李宝才犯买卖国家机关证件罪，于2021年2月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察官张茂生、检察官助理谢婧出庭支持公诉，被告人魏列水及其辩护人邓武明、被告人李宝才到庭参加诉讼。现已审理终结。 永丰县人民检察院指控，2019年7月至10月期间，被告人魏列水带领被告人李宝才与李某1（已判决）、尹某、李某2、方某、叶某、王某、李某3（均另案处理）等人分别到吉安市永丰县、新余市、四川省成都市、宜宾市、湖北省鄂州市共注册51家公司并办理41个相应对公账户，魏列水以400-800元／套不等的价格收购上述人员办理的营业执照、对公账户等，其中李宝才通过出卖其办理的9家公司营业执照及8个对公账户给魏列水获利4700元。具体犯罪事实如下： 1.2019年6月，魏列水带领王某到湖北省鄂州市家公司及办理4个相应对公账户，分别是鄂州维雪电子商务有限公司及对公账户“中国建设银行42050165220200000496”、鄂州润恒商贸有限公司及对公账户“中国建设银行42050165220200000490”、鄂州永优电子商务有限公司及对公账户“中国建设银行42050165220200000498”、鄂州羽尚蓝迟贸易有限公司及对公账户“中国建设银行42050165220200000500”、鄂州洋安电子科技有限公司。 2.2019年8月，魏列水带领李某1、李宝才到永丰县注册了4家公司及办理4个相应对公账户，其中李某1注册永丰县曜茗玥贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行360501840750000002848”、永丰县科彩宝嫩贸易有限公司及办理对公账户“中国农业银行14377101040013956”，李宝才注册永丰县茗滋彩贸易有限公司及办理对公账户“中国农业银行14377101040013964”、永丰县琛照蝶贸易有限公司及办理“对公账户中国建设银行36050184075000000847”。 3.2019年9月，魏列水带领李某1、李宝才到江西省新余市家公司及办理8个相应对公账户，其中李某1注册新余韵华贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015300000366”、新余深辰贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050110194600001013”、新余景毅贸易有限公司、新余市卓据科技有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015600000143”、新余市思银贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015200000712”、新余市苏拓贸易有限公司及办理对公账户“中国工商银行1505201109200090237”、新余市汇北贸易有限公司及办理对公账户“中国农业银行14331701040006721”、新余市行阳贸易有限公司，李宝才注册新余荣协贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015300000371”、新余合献贸易有限公司及办理对公账户“中国工商银行1505201109200077413”、新余洋安贸易有限公司。 4.2019年9月，魏列水带领李某1、尹某到四川省宜宾市家公司及办理2个相应对公账户，其中李某1注册宜宾叙州区驱驰商贸有限公司及办理对公账户“中国工商银行2314506109100060030”；尹某注册宜宾欧科贸易有限公司及办理对公账户“中国工商银行2314508509100018746”。 5.2019年9月，魏列水带领王某、李某3到四川省成都市家公司及办理6个相应对公账户，其中王某注册成都霁韶商贸有限公司、成都乾逸科技有限公司及办理对公账户“中国民生银行160370871”、成都宸瑞霖贸易有限公司及办理对公账户“中国民生银行160341851”、成都弛哲电子商务有限公司及办理对公账户“中国民生银行160335351”、成都诺沥电子科技有限公司、成都枫翔网络科技有限公司，李某3注册成都殃葛贸易有限公司、成都庚邺电子商务有限公司及对公账户“中国民生银行160364609”、成都乾建科技有限公司及办理对公账户“中国民生银行160296933”、成都耿枫电子科技有限公司及办理对公账户“中国民生银行160292801”。 6.2019年10月，魏列水带领李宝才、方某、叶某、李某2到江西省新余市家公司及办理17个相应对公账户，其中李宝才注册新余市普泉炬贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015400000508”、新余市益企帝贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015600000164”、新余市皖禾唯科技有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015600000159”、新余市伟萌钦科技有限公司及办理对公账户“中国农业银行14001701040006739”；方某注册新余市拾月沐科技有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015500000277”、新余市泽秀海科技有限公司及办理“对公账户中国建设银行36050165015500000278”、新余市鼎齐尼商贸有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015600000152”、新余市鸿诚帆商贸有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015600000154”、新余市琛品赟贸易有限公司；叶某注册新余市雪尧谊科技有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015500000276”、新余市路晨桥贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015500000281”、新余市融晴富贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015600000151”、新余市融晴杰贸易有限公司及办理对公账户“中国农业银行14335101040033526”、新余市诚昕凡贸易有限公司及办理对公账户“中国农业银行14335101040033534”；李某2注册新余市益启博贸易有限公司、新余市卓誉巨贸易有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015500000280”、新余市恒先廷科技有限公司及办理对公账户“中国建设银行36050165015500000282”、新余市普巧融科技有限公司及办理对公账户“中国农业银行14335101040033500”、新余市献启琚贸易有限公司及办理对公账户“中国农业银行14335101040004947”。 公诉机关认为，被告人魏列水、李宝才以营利为目的买卖企业营业执照、对公账户，其行为均已触犯刑律，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。鉴于被告人魏列水、李宝才具有认罪认罚等情节，建议对被告人魏列水判处有期徒刑一年，并处罚金，对被告人李宝才判处有期徒刑七个月，并处罚金。为支持指控，公诉机关提供了常住人口信息表、前科证明、归案情况说明、企业信息查询单、企业营业执照、开立单位银行结算账户申请书、开户录音录像内容确认书、对公客户补充信息表等书证，证人李某1、魏某、尹某、叶某、方某、李某2、王某、李某3、钟某、谢某、伍某的证言，被告人魏列水、李宝才的供述与辩解；魏列水、李宝才、李某1、王某、方某、李某3、尹某辨认笔录等证据予以证实。 被告人魏列水、李宝才对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：一是对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议；二是被告人魏列水在该犯罪过程中，仅起对接作用，而非直接购买者，应认定为从犯，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人魏列水、李宝才已分别退赃5000元和4700元。 本院认为，被告人魏列水、李宝才以营利为目的买卖企业营业执照、对公账户等国家机关证件，其行为均已触犯刑律，构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在该非法买卖国家机关证件犯罪过程中，被告人魏列水按其“上线”要求为李宝才等开卡人员安排接送及食宿、支付报酬等，所起作用较大，辩护人所提其系从犯的辩护意见无事实与法律依据，不予采信。鉴于被告人魏列水、李宝才均无前科记录，属初犯，到案后均能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，且已主动退缴违法所得，认罪态度较好、具有悔罪表现，依法可从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人魏列水犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日至2021年7月14日。罚金已预缴。） 二、被告人李宝才犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日至2021年2月21日。罚金已预缴。） 三、对被告人魏列水、李宝才的违法所得各5000元、4700元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  陈春英 二〇二一年二月八日 法官助理王涌森 书记员姜薇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。