山东省烟台市牟平区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0612刑初52号公诉机关烟台市牟平区人民检察院。被告人王某甲，职业工人。2015年12月3日因涉嫌犯诈骗罪刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕，现羁押于烟台市牟平区看守所。辩护人钱彦江、王琳娜，山东绍元律师事务所律师。烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2016）42号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人钱彦江、王琳娜到庭参加诉讼。本案在审理过程中烟台市牟平区人民检察院于2016年6月16日申请延期审理，本院于当日作出延期审理决定。现已审理终结。烟台市牟平区人民检察院指控：被告人王某甲于2015年9月，在处理烟台市牟平区首钢建筑工地工人王某乙殴打任国一事中，以向公安机关缴纳罚款为由，骗取被害人王某乙人民币20000元。公诉机关认为，被告人王某甲骗取他人财物数额较大的行为构成诈骗罪。同时向法庭提供了相关的证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人王某甲予以惩处。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均表示无异议。但主张其诈骗王某乙的款是17200元，王某乙借胡某的2800元其没有扣，而是给了胡某。其辩护人提出被告人王某甲虽以交公安罚款的名义骗取被害人人民币2万元，但该款是被害人及其工友的工资，被告人尚未实际控制该款，系诈骗未遂，且2015年12月23日四川省三台县建安劳务输出有限责任公司将被害人及其工友的工资发放，被告人归案后认罪态度较好，可从轻处罚。同时提交四川省三台县建安劳务输出有限责任公司出具的向王某乙等人发放工资的证明。经审理查明：被告人王某甲是包工头，其承包了四川省三台招商东岸项目部的招高东岸一期部分刮石膏的墙体工程。王某乙、任某等人在被告人王某甲的刮石膏组工作。2015年9月14日晚，王某乙与任某在工地打仗。2015年9月16日被告人王某甲在处理王某乙与任某打仗一事中，以王某乙需向公安机关缴纳罚款为由，要求被害人王某乙给其人民币20000元，被害人王某乙同意。被告人王某甲扣留被害人王某乙的部分工资及王某乙向工友借的工资共人民币20000元，后被害人王某乙辞工。2015年12月1日被告人王某甲领取由四川省三台招商东岸项目部发放的包括被害人王某乙及其工友的工资。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈述被害人王某乙的陈述证实：2015年6月20日左右，我从老家到烟台市牟平区首钢工地打工，我的包工头是王某甲，大概是2015年9月11日左右的一天22时许，我在工地宿舍和同宿舍的任某喝酒后，我拿一根电源线勒在任某的脖子上，然后拉这根电源线把任某摔倒在地上，任某的嘴部摔在地上出血了，脸上也蹭破皮出血了。任某和我吵吵起来，不知道谁朝我面部打了一拳，把我左脸打肿了，后我和任某都到医院了。我俩都出院后包工头王某甲给我们调解这事，王某甲说我和任某打架是刑事案件，构成轻伤最少要判1年到3年，他帮我找找人把案子销了，但是我要交20000元罚款，还要支付任某6800元的医药费，才能把这事摆平，否则派出所就来抓我。我当时害怕派出所来抓我，我就同意了王某甲的意见。王某甲打了一张调解书和一张借条让我签字，调解书上写的我同意赔偿任某6800元钱；借条上写的因为我打架发生刑事案件，交罚款20000元，钱从我工资里扣，如果不够让我从老乡工友处借钱补齐，由王某甲代为缴纳。这部分钱王某甲从我的工资里扣了12000元，因为我的工资不够，王某甲又让我跟工友朱某借了12000元，向胡某借了2800元，我回老家后再自己想办法凑钱还给她们。因为朱某和胡某都没有现金，所以这些钱也是从她们工资里扣的。第二天下午，王某甲说一会儿警车就来了，让我赶紧跑，他把我送到烟台火车站，还说我的手机不要开机，去我老家的火车是21时许的，他说派出所追到车站抓你就没办法了，他给我买的去济南的卧铺，还将剩下的2800元工资给我，让我倒车跑，买车票的钱还是我出的。2015年9月18日我回到老家后，通过法律咨询，我觉得被王某甲骗了，我到派出所打听才知道派出所根本没收到过王某甲的20000元罚款，所以我来报案了。我的确把任某弄伤了，赔偿他6800元钱我没有意见，王某甲和我要这些钱的时候，和我一起打工的工友朱某、胡某、段某都在场，他们都知道这个事。2、证人证言（1）证人段某证实：我和王某乙是老乡，曾一起在首钢工地打工。我听说2015年9月份他和工地上叫任某的人打仗的事，但我不在现场。2015年9月17日上午我和王某乙、朱某到包工头王某甲在首钢工地的办公室，王某甲和王某乙讲：“任某的医药费等大约花了6800元，这笔钱你要赔偿，另外你打架报警了，派出所要20000元罚款，不然派出所就来抓你，有可能要判半年以上三年以下有期徒刑。”后王某甲就让王某乙给他26800元，王某乙当时说什么就同意了，但王某乙自己没有那么多现金，王某甲说从他的工资里扣，不够再从别人工资里扣，后王某甲就拿出一份调解书和一份借条，让王某乙签字，王某乙就签字了。（2）证人朱某证实：王某甲是我在牟平区首钢建筑工地工作时的老板，他是首钢建筑工地负责给楼内墙面抹平的包工头。王某乙是我的老乡，我和王某乙都是王某甲的工人。2015年9月14日晚上王某乙和任某在首钢工地打架，王某乙和任某都住院了，王某乙交不上医疗费，9月15日上午我和工友段某、袁喜杰、聂梦君、胡某都为他着急，段某用我的电话给王某甲打电话要钱，王某甲说他不管，后段某、袁喜杰、聂梦君到牟平区“清欠办公室”王某甲不给工资的问题，“清欠办公室”的工作人员也没有答复。9月16日上午王某乙因为没有钱出院了，我们到首钢工地找王某甲，王某甲说工地有规定去“清欠办公室”要罚款，王某甲还说王某乙和任某打架的案子，派出所要罚王某乙20000元钱，再加上任某的6800元住院费，王某乙要拿26800元，因为王某乙钱不够，就从我的工资里扣。我不同意扣我的工资就回工地宿舍了。当天上午王某乙找我说要从我们的工资里扣些钱，如果不给的话派出所就要拘留他，他向我求情让我答应王某甲的要求，我同意了。我们直接到王某甲的宿舍，王某甲让我和胡某、王某乙签字按手印，从我的工资里扣了12000元，扣了胡某2800元，王某乙12000元，签完字后王某甲让王某乙收拾行李，如果不走的话派出所马上就来拘留他，我问王某乙我怎么办，王某甲说警察一会还要抓段某、袁喜杰、聂梦君，他让我也赶紧收拾行李一块走，我也挺害怕就赶紧收拾行李，王某甲开车拉着我和王某乙到烟台火车站，他让我们买最早出发的火车，还说派出所一会就过来抓王某乙，让我们马上离开，我俩买了9月18日下午去济南的火车。我签字时王某甲欠我13000元左右的工资，签字后王某甲将剩下的1000余元工资给我了。王某乙现在已经还给我4000元。（3）证人胡某证实：我和王某乙是一个村的邻居，我们曾在牟平区首钢工地打工。2015年9月，王某乙找我说他跟人打架要交罚款，还差些钱，向我借2800元，我当时没有现金，他说找王某甲从我的工资里扣，我答应了。我和他去王某甲的办公室，王某乙对王某甲说：“胡某答应借我2800元，从她工资里扣吧。”然后王某甲让我签名、按指印，我不识字，不知道当时签字的内容，我分析是扣我这2800元工资的字据。我不知道王某乙要交什么罚款，那2800元钱王某甲已经扣了。（4）证人窦某证实：我和王某甲认识四年了，2014年我和王某甲开始处对象。王某甲是首钢建筑工地负责楼内墙面抹平的包工头，我协助他处理工地上的琐事，我负责工人工资支出表，还管钱。王某乙是王某甲的一个工人，2015年9月14日晚上在首钢建筑工地生活区，王某乙和任某因为琐事相互打起来，当天晚上我送他们两人去的医院，当时王某甲不在工地。2015年9月16日上午王某甲回来后告诉我有几个工人去牟平区“清欠办公室”讨要工资。我们回到工地后，王某乙找王某甲解决打架的事，后我和王某甲在王某乙和任某之间协调，后王某乙和任某达成协议，王某乙赔偿任某的医药费、误工费、陪床费等共计6800元，双方就不再因为打架一事追究对方的法律责任。这6800元是我和王某甲先垫付，然后从王某乙的工资里扣除。第二天我和王某甲找王某乙、段某、袁喜杰、聂梦君、朱某，问他们谁去的“清欠办公室”，段某、袁喜杰、聂梦君说他们三人去的。王某甲说工地有规定，去“清欠办公室”要罚款。这时我们老板钱某过来了，他说去“清欠办公室”构成恶意讨薪，可能最高罚款三十万，让他们五人与我、王某甲自己处理。老板说完后我心里也很忐忑，将来说不定因为打架的事情还要扣我们的钱，王某甲当时就说要扣发他们的工资，以后不管是谁（包括“清欠办公室”、三台劳务公司、工地项目部、还有我们自己的损失）要罚款都从这里出。因为王某乙打架，段某、袁喜杰、聂梦君到“清欠办公室”也是王某乙引起的，主要是扣王某乙的工资20000元，包不包括6800元我要看看账才知道，我那里有详细的工人工资支出表，上面有具体的明细，他们几个人都有签字。我没听王某甲说派出所因为打架一事要罚款20000元。王某乙当时的工资不够，王某甲就让他出去借，王某乙协商好后王某甲让王某乙、胡某、朱某签字按手印。2015年9月18日王某甲送王某乙和朱某到的火车站。（5）证人钱某证实：我是三台劳务公司在烟台牟平首钢工地的负责人。公安机关给我看的招商东岸工资明细的复印件是包工头王某甲以前提供给我的，我根据工资明细把钱给了王某甲，王某甲再发给工人。这部分工资我都给王某甲了，明细上写的余下5155元由王某甲个人垫付是因为王某甲自己还找了些外借工临时帮忙，这部分钱由他出，这个钱跟王某乙、朱某的工资无关。3、书证（1）公安机关出具的刑事案件登记表及立案决定书，证实本案由被害人王某乙于2015年12月2日报案至牟平公安分局，牟平公安分局于2015年12月3日立案侦查。（2）公安机关出具的人口信息，证实被告人王某甲的基本身份情况（3）公安机关出具的破案经过，证实被告人王某甲于2015年12月3日被传唤到案。（4）窦某提供的工人工资支出表复印件，证实王某乙于2015年9月17日剩余工资14800元，应扣除26800元，先扣除12000元，支付2800元；2015年9月17日经胡某本人同意，为王某乙代扣2800元；2015年9月17日经朱某本人同意，为王某乙代扣罚款12000元。（5）王某乙提供的调解书，证实经王某甲调解，王某乙愿赔付任某住院费、误工费、陪床费共计6800元。（6）王某乙提供的借条，证实2015年9月16日王某乙因与任某打架发生刑事案件，交罚款人民币20000元，由王某甲代为缴纳（从王某乙本人工资中扣除，如若不够，则由他人代付）；代替王某乙支付任某赔偿款6800元，共计26800元。（7）王某甲提供的工资明细，证实2015年12月1日钱某向王某甲支付劳务费154100元，该款包括王某乙的工资18989.5元、朱某的工资18989.5元。（8）烟台市公安局牟平分局现出具的场检测报告书，证实标有王某甲名字的尿样检测样本经现场检测，结果呈阴性。4、被告人的供述被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据均表示无异议。但主张其诈骗王某乙的款是17200元，王某乙借胡某的2800元其没有扣，而是给了胡某。本院认为，被告人王某甲采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王某甲主张其没有扣胡某的工资人民币2800元，但证人胡某证实该款被告人王某甲已扣除，且被害人王某乙的陈述、证人朱某的证言及工人工资支出表均证实王某乙向胡某借款人民币2800元用于支付罚款及任某的赔偿款。因此被告人王某甲的辩解理由不当，不予采纳。被告人王某甲于2015年12月1日已收到四川省三台招商东岸项目部支付的被害人王某乙及其工友朱某的工资，因此辩护人主张被告人王某甲系诈骗未遂的辩护意见，理由不当，不予采纳。被告方虽提交四川省三台县建安劳务输出有限责任公司出具的发放给王某乙等人工资的证明，但该证明证实的工资数额与被告人王某甲与王某乙等人协商扣款时的数额均不相符，无法证实该系退还的涉案款项，因此辩护人主张被告人王某甲的涉案款项已发还被害人的辩护意见，理由不当，不予采纳。被告人王某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某甲的违法所得依法应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月3日起至2016年9月2日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、责令被告人王某甲退赔违法所得人民币20000元给被害人王青轩。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋宪丽人民陪审员  王学尧人民陪审员  高承模二〇一六年七月二十八日书 记 员  王露阳