福建省惠安县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0521刑初320号公诉机关惠安县人民检察院。被告人易燕龙，男，1981年8月13日出生于福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月26日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2016）297号起诉书指控被告人易燕龙犯诈骗罪，于2016年4月11日向本院提起公诉。本院于同月18日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员庄莉出庭支持公诉，被告人易燕龙到庭参加诉讼。现已审理终结。惠安县人民检察院指控：2015年4月以来，被告人易燕龙在福建省泉州台商投资区东园镇某宾馆租房通过网络实施虚假信息诈骗。易燕龙事先通过网络雇佣他人制作“雅美日用品批发”、“艾菲雅服装”等用于诈骗的虚假销售网站、购买“1858921****＊＊、1862063****＊＊、18620＊＊****”等手机号码及“62170000100019＊＊＊＊＊＊、6210981000013＊＊＊＊＊＊、6228482898203＊＊＊＊＊＊、6228480018025＊＊＊＊＊＊”等9张专门接收诈骗款项的银行卡，申领用于诈骗的“731＊＊＊＊＊＊、750＊＊＊＊＊＊”等QQ账号。易燕龙通过网络发布虚假销售信息的网址，被害人通过网址上预留的QQ号码及手机号码与易燕龙联系，预订货物。易燕龙在明知自身没有交货能力的情况下，以“购买物品，需预交订金”为由要求被害人将订金转账到其专门用于接收诈骗款项的银行卡账号，对部分被害人再次以“要收到货物，需再交保证金”为由要求被害人再次将保证金打入其专门用于接收诈骗款项的银行卡账号。易燕龙在收到诈骗款后随即将款项取现或转移，并未发货给被害人，将诈骗得款占为己有。自2015年4月起，易燕龙共接收被害人汇入的诈骗款人民币（币种，以下均同）102117.54元。公诉机关提供的证据有：被害人陈述、物证、有关书证、辨认笔录、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人易燕龙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易燕龙对指控的罪名无异议，但辩称其自六月份起才开始实施诈骗的，且实际诈骗的金额才五六万，其没有用尾号为7＊＊＊的银行卡进行诈骗。经审理查明：2015年4月以来，被告人易燕龙租用福建省泉州台商投资区东园镇某宾馆601房间，使用电脑通过网络雇佣他人制作“雅美日用品批发”、“艾菲雅服装”等购物网站，并在网站上发布虚假廉价购物信息，引诱被害人向网站上预留的18620＊＊****等电话号码及7319＊****＊等QQ号与其联系。易燕龙在明知自身没有交货能力的情况下，以购买物品需先付款或预交订金为由诱骗被害人鲁某某等人向其指定的银行账户汇款，再以货发多了要补缴货款、需交“保证金”等为由继续对被害人进行诈骗。易燕龙通过上述诈骗手段分别骗取被害人鲁某某7000元、张某某2487.56元、何某某2477元、陈某甲2003元、朱某某501元、宋某甲3000元、徐某某2000元、罗某某511元、吴某某2372元、姚某某2090元、谭某某500元、李某甲500元、徐某某4000元、李某乙2400元、姜某某1500元、李某丙620元、宋某乙528元。2015年8月26日10时许，被告人易燕龙在泉州台商投资区东园镇某宾馆601室被抓获归案，并被扣押作案工具手机3部、银行卡5张、笔记本电脑一台及赃款人民币6535元。经对易燕龙使用的专门接收诈骗款项的账号为62170000100019＊＊＊＊＊＊等9张银行卡进账明细进行统计，自2015年4月初至案发期间共汇入诈骗款项102117.54元。另查明：公安机关已将扣押的赃款6535元发还给被害人鲁某某。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1.被害人鲁某某、张某某、何某某、陈某甲、朱某某、宋某甲、徐某某、罗某某、吴某某、姚某某、谭某某、李某甲、徐某某、李某乙、姜某某、李某丙、宋某乙的陈述及转账凭证、银行卡交易查询、电话通话情况、QQ聊天记录、订单截图，证实他们被骗的过程及被骗的金额。2.网页截图，证实被告人易燕龙用于诈骗的虚假销售网站的情况。3.文字信息，证实从被告人易燕龙笔记本电脑上提取到的用于诈骗的文字内容。4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片，证实公安机关扣押了被告人易燕龙作案工具手机3部、银行卡5张、笔记本电脑一台、赃款人民币6535元及已将赃款发还给鲁某某的情况。5.银行卡交易查询明细单，证实被告人易燕龙使用的专门接收诈骗款项的银行卡账号进账明细情况并经易燕龙确认。6.电子证物检查工作记录，证实经对被告人易燕龙的电脑进行犯罪证据提取，提取到涉案QQ号的个人聊天记录情况。7.辨认笔录及照片，证实经被告人易燕龙辨认，指认作案地点。8.抓获经过，证实被告人易燕龙被抓获过程。9.工作说明，证实因某宾馆601室房东陈某乙在外地，无法向其制作询问笔录。10.户籍证明，证实被告人易燕龙的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。11.被告人易燕龙在侦查阶段的供述，供认其因缺钱花，于2015年4月开始准备实施网络诈骗，并从网上搜索到诈骗方式。其从网上购买了18620＊＊****、18589＊＊****等电话卡，又花800元让人制作“雅美日用品批发”、“艾菲雅服装”网站，并购买了银行卡用来收取诈骗金额，然后在“58同城”、“赶集网”等网站及其雇人制作的网站上发布销售日用品、衣服类的信息和电话号码、QQ号码等联系方式，着手实施诈骗。被害人打电话联系购买产品，其就要求先付定金，被害人付定金后，其又以货已到当地，要补齐货款才能拿货等为由，继续骗取被害人款项。其诈骗成功的次数记不清了，以用来诈骗的银行卡内的存款为准。其被抓时被查获5张银行卡，另有三张卡因诈骗次数太多，怕被追查到，已被丢弃掉，还有一张从网上购买来专门用于接收诈骗款项的银行卡，不记得丢到何处了，卡号也不记得了，只记得账户名是叫许某某，接收过一个居住在厦门的贵州籍被害人7000元款项。其骗来的钱，怕被公安机关冻结，都是马上取出花费掉的。以上证据，由侦查机关依法定程序调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人易燕龙诈骗数额问题。经查，易燕龙在侦查阶段多次明确供认其进行诈骗所使用的联系方式、银行账户及诈骗手段，并供认涉案的9张银行卡均系专门用于接收诈骗款项的，诈骗金额以该9张银行卡查明的汇入金额为准。上述供述与被害人的陈述、经易燕龙确认的银行卡交易查询明细单、聊天记录等证据相互印证，足以认定易燕龙自4月起实施诈骗并有使用尾号为7900的银行卡接收诈骗款项及诈骗数额为人民币102117.54元等事实。易燕龙对此提出的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人易燕龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，合计人民币102117.54元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人易燕龙利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，酌情从重处罚。被告人易燕龙认罪态度较好且当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。部分诈骗赃款被追回，可对被告人易燕龙酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人易燕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2019年4月25日。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。）二、责令被告人易燕龙退赔人民币95582.54元给相关被害人（其中鲁某某465元、张某某2487.56元、何某某2477元、陈某甲2003元、朱某某501元、宋某甲3000元、徐某某2000元、罗某某511元、吴某某2372元、姚某某2090元、谭某某500元、李某甲500元、徐某某4000元、李某乙2400元、姜某某1500元、李某丙620元、宋某乙528元）。（上述款项应于本判决生效后十日内退清。）三、扣押在案的作案工具手机3部、银行卡5张、笔记本电脑一台（均未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  戴榕彬审 判 员  连春梅人民陪审员  杨江东二〇一六年七月九日书 记 员  张振达附本案引用的主要法律条文提示：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。