湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初326号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人张罗浩（绰号“浩哥”），男，1987年9月30日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地同现住址湖南省花垣县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月14日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人张梅，湖南芙蓉律师事务所律师。 被告人彭家林，曾用名彭松林（绰号“二哥”），男，1984年3月25日出生，土家族，初中肄业，无业，户籍地湖南省保靖县，现住址湖南省花垣县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月14日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月22日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人朱振，男，1991年11月12日出生，汉族，大学本科文化，务工，户籍地安徽省临泉县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月14日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月22日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 辩护人程伟，湖南芙蓉（常德）律师事务所律师。 被告人周涛，男，1996年6月20日出生，汉族，大学专科肄业，无业，户籍地同现住址湖南省保靖县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月14日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月22日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人贾恒，男，1997年9月2日出生，土家族，初中肄业，务工，户籍地同现住址为湖南省保靖县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月14日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月22日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。 被告人张文涛，男，2001年2月3日出生，土家族，初中肄业，无业，户籍地同现住址湖南省保靖县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月14日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月22日被长沙市公安局望城分局执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人朱霞，女，1998年9月8日出生，土家族，中专肄业，无业，户籍地同现住址湖南省保靖县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年4月15日被长沙市公安局望城分局取保候审，同年7月22日被长沙市望城区人民检察取保候审。2020年11月26日，本院决定取保候审。 公诉机关以长望检刑检刑诉〔2020〕187号起诉书、长望检刑检刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书指控被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛犯诈骗罪，被告人张文涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人贾恒、朱霞犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，本院于2020年11月26日受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年2月7日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察官麻丽华出庭支持公诉。被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛、张文涛、贾恒、朱霞，辩护人张梅、程伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月至3月，被告人张罗浩聘请被告人彭家林、朱振利用微信群向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，采取由被害人预先垫付本金的方式骗取被害人钱财，作案工具均由张罗浩提供。彭家林、朱振负责到各微信群发布刷单消息，将被害人拉入自建的微信群，告知刷单信息，后将被害人推送给张罗浩，张罗浩再给被害人发送刷单链接骗取其钱财。诈骗成功后，张罗浩分别给彭家林、朱振各自诈骗金额20%的提成。张罗浩聘请被告人周涛为其提供接收诈骗款的信用卡，负责返还被害人本金及取款，给其取款金额10%的提成。为了能够给张罗浩提供接收诈骗款的信用卡，周涛不仅自己收买信用卡，还向被告人贾恒求购信用卡，双方确定信用卡价格为400元/张。随后周涛授意被告人朱霞（周涛之妻）为其收买信用卡。贾恒、朱霞明知周涛收买信用卡是为了收取犯罪所得，仍向朋友收买信用卡并非法提供给周涛，使得张罗浩以信用卡持卡人的名义接收犯罪所得。被告人张文涛明知周涛所取款项为犯罪所得，仍帮助其取款。其中，张罗浩诈骗金额为人民币205480元（以下币种相同）；彭家林诈骗金额为163120元；朱振诈骗金额为32230元；周涛诈骗金额为181754元；张文涛涉及金额为95079元；贾恒为周涛提供了14张信用卡，所提供信用卡接收诈骗款为54770元；朱霞为周涛提供了7张信用卡，所提供信用接收诈骗款为56120元。具体事实分述如下： 1.2020年3月4日下午，被告人彭家林在微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人单某联系彭家林询问刷单事宜，彭家林将其拉入“小金工作室”群里，并告知单某刷单的相关信息，随后向单某推送了商家客服二维码。单某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向单某发送刷单链接，为了让单某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向单某连续发送多笔订单链接，单某通过微信转账将10410元转入被告人贾恒提供的户名为贾恒，账号6217××××6341的建设银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛在银行ＡＴＭ机取款10250元。随后，周涛将钱交给张罗浩，周涛获利1000元。 2.2020年3月6日上午，被害人孙某在一微信群内看到“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人孙某联系微信昵称为“比鲁斯”的人询问刷单事宜，该人向孙某推送了商家客服二维码。孙某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向孙某发送刷单链接，为了让孙某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向孙某连续发送多笔订单链接，孙某通过微信转账将10130元转入被告人贾恒提供的户名为向某，账号6228××××4574的农业银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛因为没时间，便让贾恒代其取款，贾恒在长沙市浦发银行ＡＴＭ机取款4400元；在长沙市浦发银行开福支行取款5700元。随后，周涛微信转账给张罗浩。 3.2020年3月8日晚，被告人朱振在微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人熊某联系朱振询问刷单事宜，朱振将其拉入“兼职群”群里，并告知熊某刷单的相关信息，随后向熊某推送了商家客服二维码。熊某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向熊某发送刷单链接，为了让熊某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向熊某连续发送多笔订单链接，熊某通过微信转账将10410元转入被告人贾恒提供的户名为董某，账号6217××××6261的建设银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛将10370元转入户名朱霞，账号6217××××6160的邮政银行卡中，朱霞将该笔款项交给周涛，周涛将钱交给张罗浩，获利1000元。 4.2020年3月10日，被告人彭家林在微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人王某联系彭家林询问刷单事宜，彭家林将王某拉入“快乐一家工作室”群，并向王某推送了商家客服二维码。王某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向王某发送刷单链接，为了让王某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向王某连续发送多笔订单链接，王某通过微信、银行卡转账11860元至被告人贾恒提供的户名为向某，账号6217××××6358的建设银行卡中；将11960元至贾恒提供的户名为董某，账号6222××××5978的工商银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛在银行ＡＴＭ机取款22300元。随后，周涛将钱交给张罗浩，获利2200元。 5.2020年3月19日晚，被告人彭家林在微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人梁某联系彭家林询问刷单事宜，彭家林将其拉入”快乐一家工作室”群里，并告知梁某刷单的相关信息，随后向梁某推送了商家客服二维码。梁某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向梁某发送刷单链接，为了让梁某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向梁某连续发送多笔订单链接，梁某通过微信转账将20890元转入被告人朱霞提供的户名为彭某，账号6212××××1991的工商银行卡中。将1450元转入户名为彭某，账号为6217××××2184中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛安排被告人张文涛拿着彭某尾号为1991工商银行卡取款。张文涛在银行ＡＴＭ机取款17900元，周涛持彭某尾号为2184的银行卡在ＡＴＭ机上取款1450元。随后，周涛将钱交给张罗浩，周涛获利1500元。 6.2020年3月26日晚，被告人朱振在微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人张某联系朱振询问刷单事宜，朱振将其拉入“兼职群123”群，并告知张某刷单的相关信息，随后向张某推送了商家客服二维码。张某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向张某发送刷单链接，为了让张某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向张某连续发送多笔订单链接，张某通过微信转账将9840元转入户名为朱某，账号6217××××2685的建设银行卡中；将11980元转入户名彭某，账号6217××××2184中国银行卡中，上述两张银行卡均为被告人朱霞提供。张罗浩立马通知周涛取款，周涛安排被告人张文涛持朱某银行卡取款，张文涛在银行ＡＴＭ机上取款9840元；周涛持彭某银行卡在银行ＡＴＭ机上取款11900元。随后，周涛将所取款项交给张罗浩，周涛获利2900元，张文涛获利200元。 7.2020年3月29日晚，被告人彭家林在微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人谭某联系彭家林询问刷单事宜，彭家林将其拉入“小双工作室”群，并告知谭某刷单的相关信息，随后向谭某推送了商家客服二维码。谭某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向谭某发送刷单链接，为了让谭某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向谭某连续发送多笔订单链接，谭某通过微信转账将19190元分多次转入周涛提供的户名为田齐隆，账号6217××××4095的建设银行卡中。将11960元转入被告人朱霞提供的户名王某1，账号2128××××5820建设银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛安排被告人张文涛取款，张文涛在银行ＡＴＭ机取款30439元交给周涛，周涛将所取款项交给张罗浩，周涛获利3400元，张文涛获利300元。 8.2020年3月31日中午，被告人彭家林在多个微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人蔡某联系彭家林（微信昵称“余生”）询问刷单事宜，彭家林告知后便向蔡某推送了商家客服二维码。蔡某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向蔡某发送刷单链接，为了让蔡某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向蔡某连续发送多笔订单链接，蔡某通过微信转账将20340元转入周涛提供的户名石某，账号6217××××7223的建设银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛在银行ＡＴＭ机取款15300元，在柜台上取款5005元。周涛将所取款项交给张罗浩，获利2000元。同日晚，被害人彭某联系彭家林询问刷单事宜，彭家林将其拉入“佳佳工作室”群里并扫描了客户二维码，张罗浩采取相同的方式，让彭某对刷单工作深信不疑。随后，张罗浩向彭某连续发送多笔订单链接，彭某通过微信转账将10380元转入周涛提供的户名石某，账号6228××××7474的农业银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛安排被告人张文涛取款，张文涛在湖南省湘西自治州保靖县建设银行和农业银行ＡＴＭ机上取款共计10300元。周涛将所取款项交给张罗浩，获利1000元。 9.2020年4月5日下午，被告人彭家林在微信群内向不特定多数人发送“刷单返本金并获取佣金”的广告，被害人潘某联系彭家林询问刷单事宜，彭家林将其拉入“小不点工作室”群里，并告知潘某刷单的相关信息，随后向潘某推送了商家客服二维码。潘某扫描二维码后，张罗浩便利用客服的虚假身份向潘某发送刷单链接，为了让潘某相信刷单的真实性，张罗浩在其连刷三笔订单时，安排被告人周涛及另外一名男子（身份信息不详）分别负责归还本金及返还佣金。张罗浩见时机成熟，便向潘某连续发送多笔订单链接，潘某通过微信转账将4400元转入被告人周涛提供的户名为石某，账号6212××××0359的工商银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛安排被告人张文涛取款，张文涛在银行ＡＴＭ机取款4400元。随后，周涛将钱交给张罗浩，周涛获利1000元。同日晚，被害人周某联系彭家林询问刷单事宜，彭家林将其拉入“欢声笑语工作室”群，周某扫描客户二维码，张罗浩采取相同的方式，让周某对刷单工作深信不疑。随后，张罗浩向周某连续发送多笔订单链接，周某通过微信转账将4400元转入被告人周涛提供的户名石某，账号6212××××0359的工商银行卡中；将35880元转入周涛提供的户名龙健烨，账号6212××××1219的工商银行卡中。张罗浩立马通知周涛取款，周涛安排被告人张文涛取款，张文涛在银行ＡＴＭ机上取款共计22200元。周涛将所取款项交给张罗浩，周涛获利2000元，张文涛获利400元。 被告人张罗浩、彭家林、朱振、贾恒、周涛、张文涛、朱霞归案后，如实供述了自己的犯罪事实。被告人周涛有立功情节。 公诉机关认为，被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛以非法占有为目的，合伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大。被告人张文涛明知所取款项系犯罪所得，仍帮助取款，情节严重。被告人贾恒、朱霞收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大。被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，被告人张文涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，被告人贾恒、朱霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，应当以诈骗罪追究被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张文涛的刑事责任，以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人贾恒、朱霞以其刑事责任。本案诈骗罪系共同犯罪，被告人张罗浩在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人彭家林、朱振、周涛均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。周涛具有协助公安机关抓获同案犯的立功表现，可以减轻处罚。被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛、贾恒、张文涛、朱霞到案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛、贾恒、张文涛、朱霞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对于公安机关扣押的作案工具，应当予以没收。建议法院对被告人张罗浩在四年至四年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人彭家林在二年六年月至三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人朱振在二年至二年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人周涛在二年至二年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；建议判处被告人张文涛有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人贾恒有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人朱霞有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛、贾恒、张文涛、朱霞对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人张梅提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但被告人张罗浩系初犯、偶犯，主观恶性不大，真诚认罪悔罪，被告人赔偿了被告人蔡红芸、谭某的部分损失并取得其谅解，请求法院依法从轻处罚。 辩护人程伟提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但被告人朱振系从犯，具有坦白，自愿认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，建议对被告人朱振适用缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 另查明，2020年4月12日，被告人周涛协助公安机关抓获同案被告人张罗浩、彭家林、朱振、张文涛、贾恒。在本案审理过程中，被告人张罗浩分别赔偿了被害人谭某、蔡某的部分损失各10000元人民币，并取得了被害人谭某、蔡某的谅解。被告人张文涛退缴了违法所得900元人民币。2020年9月29日，被告人朱霞生育一小孩。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提交了如下证据：1.书证：户籍证明、到案经过、花垣县公安局三角岩派出所出具的证明、实施诈骗所使用的链接、银行流水、银行日志等；2.辨认、搜查笔录；3.证人陈某、董某、向某的证言；4.被害人单某、孙某、熊某、王某、梁某、张某、谭某、蔡某、彭某、潘某、周某的陈述；5.被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛、贾恒、张文涛、朱霞的供述和辩解。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张罗浩以非法占有为目的，采用虚假的刷单返本金并获取佣金的方式，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大；被告人彭家林、朱振受雇为被告人张罗浩实施诈骗进行推广宣传，诈骗财物数额巨大；被告人周涛受雇为被告人张罗浩实施诈骗提供信用卡结算、帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大；被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛的行为均已构成诈骗罪。被告人张文涛明知系犯罪所得的赃款而予以取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。被告人贾恒、朱霞为谋取非法利益，收买、非法提供他人信用卡，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大。各被告人的犯罪行为均应依法惩处，公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。本案指控的诈骗罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张罗浩起主要作用，系主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；被告人彭家林、朱振、周涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人周涛协助公安机关抓获同案人员，具有立功表现，依法从轻处罚。被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛、贾恒、张文涛、朱霞到案后，均能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。被告人张罗浩赔偿了部分被害人的损失并取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。 公诉机关对被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛、贾恒、张文涛、朱霞提出的量刑建议，没有明显不当，本院予以采纳。 考虑到被告人朱霞、张文涛有悔罪表现，没有再犯罪的危险，其所在社区和司法局社区矫正科同意接收其为社区矫正对象，适用缓刑不致再危害社会，符合宣告缓刑条件，依法对其适用缓刑。对于辩护人张梅提出的被告人张罗浩具有坦白、自愿认罪认罚，赔偿部分被害人损失并取得其谅解等从轻处罚的辩护意见，辩护人程伟提出的被告人朱振系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚的辩护意见，与本院上述认定一致部分，本院予以采纳。对于辩护人程伟提出对被告人朱振适用缓刑的辩护意见，经查，被告人朱振未对被害人进行赔偿，也未取得被害人的谅解，不符合宣告缓刑条件，对该辩护意见本院不予采纳。 综上所述，对被告人张罗浩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人彭家林、朱振、周涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人张文涛依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人贾恒、朱霞依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人周涛还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，对被告人张文涛、朱霞还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下： 一、被告人张罗浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2024年6月13日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人贾恒犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年4月13日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、被告人彭家林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年2月13日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 四、被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2022年8月13日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 五、被告人朱振犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2022年6月13日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 六、被告人张文涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人朱霞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币九百元，剩余罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。） 八、对公安机关扣押的笔记本电脑、电话卡、U盘、4G网卡、手机、银行卡、本子等犯罪工具，由公安机关予以没收； 九、对被告人张文涛退缴的违法所得人民币九百元，按照各被害人的被诈骗金额比例返还被害人；对各被害人被诈骗尚未退赔的人民币十八万四千五百八十元，责令由被告人张罗浩、彭家林、朱振、周涛继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 被告人张文涛、朱霞自本判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居所地司法局社区矫正科报到，接受社区矫正。 审 判 长  袁金平 人民陪审员  周树刚 人民陪审员  李 潺 二〇二一年二月七日 法官助理  罗 姣 代理书记员  刘 芬 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。