河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0802刑初8号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人边刘洋，男，1987年7月5日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省封丘县，住河南省焦作市山阳区。因犯抢劫罪，于2005年7月18日被河南省济源市人民法院判处有期徒刑八年，于2010年2月3日减刑刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月15日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月21日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人王旭艺耕，河南河阳律师事务所律师。被告人王莉，女，1975年3月22日出生，汉族，大专毕业，个体，户籍地河南省焦作市解放区，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月15日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月21日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人赵文，河南豫城律师事务所律师。被告人邵广浩，男，1991年12月3日出生，汉族，初中文化，货车司机，户籍地河南省封丘县，住河南省封丘县。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月11日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年8月21日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日由焦作市公安局焦南分局执行逮捕。指定辩护人毕美君，河南雅兰律师事务所律师。指定辩护人张洋，河南雅兰律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人边刘洋、王莉、邵广浩犯诈骗罪，于2021年1月3日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，后因案情需要依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员刘西姣、助理检察员张鹏飞出庭支持公诉，被害人崔某、周某，被告人边刘洋及其辩护人王旭艺耕，被告人王莉及其辩护人赵文，被告人邵广浩及其辩护人毕美君、张洋到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2018年11月份，被告人边刘洋、王莉、邵广浩伙同唐某（另案处理）商量后成立河南人人车汽车销售服务有限公司，由边刘洋负责拉客户，边刘洋、王莉负责垫付客户购买汽车的首付款并向客户收取垫付的首付款及利息，邵广浩、唐某负责办理分期购车、抵押等手续。1、2018年12月份，被告人边刘洋、王莉、邵广浩隐瞒实际垫付汽车首付款金额的事实，让被害人周某打下22144元的借条，骗取周某19939元。2、2018年12月份，被告人边刘洋、王莉、邵广浩隐瞒实际垫付汽车首付款金额的事实，让被害人崔某打下36702元的借条，骗取崔某27999元。公诉机关认为，被告人边刘洋、王莉、邵广浩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人边刘洋、王莉、邵广浩系共同犯罪，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人边刘洋、王莉、邵广浩到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人邵广浩系自首，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处，量刑建议经调整后，建议判处被告人边刘洋有期徒刑一年，并处罚金2000元；建议判处被告人王莉有期徒刑一年二个月（可以适用缓刑），并处罚金2000元；建议判处被告人邵广浩有期徒刑一年四个月，并处罚金2500元。被害人崔某认为被告人邵广浩不构成自首，建议对被告人邵广浩重判。被害人周某认为本案对其造成了严重的后果，公诉机关对被告人邵广浩的量刑太低了。被告人边刘洋对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但希望对其适用缓刑。辩护人对公诉机关指控被告人边刘洋的犯罪罪名及犯罪事实没有异议，其认为被告人边刘洋具有以下量刑情节：1、已赔偿被害人并取得谅解；2、边刘洋自愿认罪认罚；3、边刘洋经营时间不长、获利不多、主观恶意不大。虽然边刘洋有犯罪前科，但是其刑罚执行完毕已远超5年，不属于累犯，且其还有儿女需要抚养，适用缓刑不致危害社会，建议法庭对被告人边刘洋从轻、减轻处罚，适用缓刑。并提交了谅解书二份、收到条二份，证明案发后，被告人边刘洋的家属已退赔被害人周某10000元、退赔被害人崔某10000元，二被害人均对被告人边刘洋表示谅解，并希望对其从轻处罚。被告人王莉对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控被告人王莉的犯罪事实、犯罪罪名及定性均无异议，但被告人王莉具有以下从轻、减轻处罚情节：1、王莉到案后均能如实供述涉案所有事实，构成坦白；2、王莉通过家属积极退赃，并已获得了被害人的谅解；3、王莉在共同犯罪中所起作用明显较小，其在犯罪过程中仅负责具体操作资金收支、条据管理环节，未直接实施其他具体诈骗行为，犯罪作用明显轻微；4、王莉自愿认罪认罚，悔罪态度较好，且系初犯、偶犯。建议对被告人王莉适用缓刑。并提交了谅解书二份、收到条二份，证明案发后，被告人王莉的家属已退赔被害人周某10000元、退赔被害人崔某10000元，二被害人均对被告人王莉表示谅解，并希望对其从轻处罚。被告人邵广浩对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控被告人邵广浩的犯罪罪名没有异议。被告人邵广浩在实施诈骗后至自首前，通过多次向被害人崔某转款26730元，以及替被害人崔某和周某偿还汽车月供12064元的方式，在积极弥补因多算首付款而给被害人造成的损失。邵广浩仅就首付款部分的金额对被害人进行了诈骗，而购买分期付款汽车用以贷款、以及后期将所购买的汽车进行抵押等业务均是被害人自愿办理的，邵广浩没有义务替被害人名下的车辆支付抵押利息和月供。故辩护人认为邵广浩向崔某转款的26730元和替其偿还的汽车月供12064元，共计38794元，应当全部认定为被告人邵广浩积极主动向被害人退赔的金额，加上同案人边刘洋、王莉已退赔的款项，本案三名被告人已将全部诈骗金额退赔完毕。此外，被告人邵广浩还具有以下从轻、减轻量刑情节：1、邵广浩接到公安机关电话通知后，自动投案，并如实供述犯罪事实，构成自首。2、邵广浩自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯。综合考虑到被告人邵广浩积极弥补损失的行为以及家庭的实际困难，建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2018年11月份，被告人边刘洋、王莉、邵广浩伙同唐某（另案处理）商量后成立河南人人车汽车销售服务有限公司，由边刘洋负责拉客户，边刘洋、王莉负责垫付客户购买汽车的首付款并向客户收取垫付的首付款及利息，邵广浩负责办理分期购车、抵押等手续。1、2018年12月份，被告人边刘洋、王莉、邵广浩以帮忙垫付汽车首付款为被害人周某购买汽车为由，让周某打下22144元的借条（其中上牌押金2000元可退），并约定利息10%，后三名被告人以汽车分期的形式为周某购买了一辆别克英朗汽车，周某按照约定的利息归还了边刘洋等三人共计22359元。但实际上，该车为零首付，邵广浩仅支付了购车定金2200元（边刘洋、王莉以为购车定金为5200元）及上牌费550元。扣除十天的利息后，造成被害人周某实际损失19334元。2、2018年12月份，被告人边刘洋、王莉、邵广浩以帮忙垫付汽车首付款为被害人崔某购买汽车为由，让崔某打下36702元的借条（其中上牌押金2000元可退），并约定利息10%，后三名被告人以汽车分期的形式为崔某购买了一辆大众途观汽车，崔某按照约定的利息归还了边刘洋等三人共计38372元。但实际上，该车为零首付，邵广浩仅支付了购车定金9430元（边刘洋、王莉以为购车定金为15500元）及上牌费550元。扣除十天的利息后，造成被害人崔某实际损失27394元。综上，被告人边刘洋、王莉的诈骗数额为37961元，被告人邵广浩的诈骗金额为46728元。邵广浩向崔某转账26730元用于偿还被害人抵押车的利息，向汽车分期公司的白某转账12064元用于偿还被害人分期车的月供。案件审理过程中，被告人边刘洋退赔被害人周某10000元、崔某10000元，被告人王莉退赔被害人周某10000元、崔某17394元，二被害人对被告人边刘洋、王莉均表示谅解。另查明，案发后被告人边刘洋协助公安机关抓获王莉，被告人邵广浩接电话通知后主动到公安机关配合调查。经社区调查评估，被告人王莉具备适用社区矫正条件。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人边刘洋、王莉、邵广浩的供述证实，边刘洋、王莉、邵广浩、唐某一起成立了公司，其中边刘洋负责联系和寻找客户，王莉负责财务，邵广浩负责带客户买车和办理贷款。利益来源主要是从垫付的首付款中收取利息，以及购买汽车的金融服务费和保险等中收取返点。崔某和周某找边刘洋办理分期车进行贷款，邵广浩给二人列了一张单子，崔某和周某按照单子上的总费用加上10%的利息打了借条，之后边刘洋等人垫付首付款给崔某、周某分别提了车。之后，邵广浩没有帮二人贷出来钱，边刘洋联系了洛阳的张某将崔某和周某的车抵押了，拿到抵押款后崔某和周某按照借条上的金额偿还了边刘洋垫付的首付款及利息。后来崔某与汽车分期公司老板联系时，才知道边刘洋等人多算了首付款。邵广浩三人给崔某说他的车需要垫付三万多，给周某说她的车需要垫付二万多。但是邵广浩给边刘洋和王莉说的是，崔某的车要垫付一万五千多元，周某的车要垫付九千多元。实际上邵广浩自己多说了一部分，崔某和周某的车实际垫付款更少。此外，邵广浩给周某和崔某的车上牌花费了共1100元。后期，邵广浩给白某转过一万多用于还崔某、周某的汽车月供，还给崔某转过好多笔钱让他来还押车利息。2、被害人周某、崔某的陈述证实，崔某、周某找边刘洋等人办理分期车进行贷款，由边刘洋垫付汽车的首付款，之后邵广浩给周某算的汽车首付款是二万多，给崔某算的汽车首付款是三万多，并让二人打了相应的欠条。二人的汽车办下来后，一直办理不了贷款，之后将车进行了抵押还钱。之后因为二人未还分期车的贷款，分期公司的人联系二人时，二人才知道这两辆车的实际支付金额。二人汽车的上牌费均是邵广浩支付的。2019年4月之后，邵广浩给崔某转账26730元，用于偿还抵押车的利息。3、证人白某的证言证实，邵广浩联系白某为崔某、周某办理分期车，周某的车白某只收了邵广浩3000元和王莉2200元，其中3000元又退还给了邵广浩；崔某的车白某只收了9430元。除此之外，这两辆车崔某、周某、邵广浩等人不需要再给汽车销售方支付任何费用。已缴纳的2200元和9430元也分别从周某和崔某的分期贷款额度中予以了扣除，二人的分期贷款额度包含了汽车前三个月的月供及保险等费用。后来邵广浩向白某转账12064元，用于偿还汽车的月供。4、证人张某的证言证实，2018年11月份，边刘洋联系其为崔某抵押了一辆大众途观车，之后崔某又直接联系了其为周某抵押了一辆别克英朗车。5、证人唐某的证言证实，2018年9月份，唐某和边刘洋、王莉、邵广浩四人成立公司以购买分期车后用车贷款的形式挣钱，就是有客户需要用钱，边刘洋等人给客户垫资支付汽车的首付款，为客户购买一辆分期汽车，之后再利用购买的分期车进行贷款。但是垫资购买的分期汽车都没有办理下来贷款，而边刘洋要收回首付垫资款，就让客户把车押了。6、证人吴某的证言证实，其曾找边刘洋帮忙办理贷款，边刘洋为其垫付首付款购买了一辆分期车，但是购买车后也没有办下来贷款。7、证人李某的证言证实，2018年唐某曾找李光抵押过四辆车。8、汽车消费贷款明细单证实，该明细单上显示，被害人周某的车垫付款为22144元（其中上牌押金2000元可退），崔某的车垫付款为36702元（其中上牌押金2000元可退）。9、微信聊天记录、转账记录、机动车辆保险单、机动车交通事故强制保险保险单、分期月供交易明细、税收缴款通知书等材料证实，周某的车白某只收取了邵广浩的3000元和王莉的2200元，其中3000元又退给了邵广浩；崔某的车白某只收取了邵广浩9430元。周某和崔某的车均只还了四个月的月供。2019年5月12日，邵广浩向白某转款12064元。10、银行流水、微信支付交易明细证明、转账记录证实，被告人邵广浩、被告人王莉、被害人崔某三人之间的交易情况。其中，2018年12月7日王莉向邵广浩转账15500元；2019年4月以后，邵广浩向崔某微信转账24730元，支付宝转账2000元，共计26730元。11、转账记录、车辆质押担保借款合同、收据、收到债权转让通知证实，周某的车在张某处抵押借款43000元，该笔钱转到了崔某的银行卡上；崔某的车在张某处抵押借款70000元。崔某共还抵押车利息10320元。之后上述二辆车因未到期偿还借款和利息已被转让。12、机动车信息查询结果证实，被告人崔某、周某名下的车辆信息。13、河南人人车汽车销售服务有限公司企业信息证实，该公司于2018年11月13日成立，股东为边刘洋、唐某、王莉、邵广浩四人。14、收条、谅解书证实，案件审理过程中，被告人边刘洋退赔被害人周某10000元、崔某10000元，被告人王莉退赔被害人周某10000元、崔某17394元。二被害人对被告人边刘洋、王莉均表示谅解。15、刑事判决书、罪犯档案资料证实，被告人边刘洋曾因犯罪被判处刑罚的情况。16、抓获证明、到案情况说明、发破案经过证实，被告人边刘洋到案后协助公安机关抓获王莉；被告人邵广浩系接公安机关电话通知后到案。17、并有证明、户籍信息、认罪认罚具结书等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。关于辩护人认为邵广浩向崔某转款的26730元和向白某转款的12064元应当全部认定为邵广浩退赔款项的意见，经查，本案三名被告人以虚构垫付汽车首付款的名义实施诈骗，而后期邵广浩向崔某转款用于偿还抵押车的利息，向白某转款用于替被害人偿还分期车的月供，均与虚构的首付款无关，该二笔款项均不应认定为退赔款项。但被告人邵广浩积极弥补被害人损失的行为，在量刑时可以对其酌情考虑。本院认为，被告人边刘洋、王莉、邵广浩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其中边刘洋、王莉的诈骗数额为37961元，邵广浩的诈骗数额为46728元，三名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。三名被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。三名被告人到案后均能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人边刘洋协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人邵广浩接电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人边刘洋、王莉已退还本案全部涉案赃款，并取得被害人的谅解，对二被告人可以酌情从轻处罚。被告人王莉系初犯、已退赔被害人并取得谅解，且具备适用社区矫正条件，可以对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人边刘洋、王莉、邵广浩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人边刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月15日起至2021年7月14日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人王莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）三、被告人邵广浩洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2500元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年8月11日起至2021年12月10日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  李康**人民陪审员  张小云二〇二一年二月八日书 记 员  刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。