上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0110刑初514号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人王浩，男，1982年6月18日出生，汉族，住上海市虹口区。辩护人吴英杰，上海祥能律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉[2016]508号起诉书指控被告人王浩犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员夷某出庭支持公诉，被告人王浩及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人吴英杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：(一)合同诈骗罪2015年3月9日，梁某通过德某地产中介公司从被告人王浩处购买王名下的本市杨浦区政和路XXX弄XXX号XXX室的房产，双方签订了《上海市房地产买卖合同》，约定合同价款为人民币(下同)309万元，直接支付给王浩装修补偿款60万元，共计315万元，并约定将首付款专项用于偿还抵押权人(如银行等的借款)。合同签订后，梁某共支付给被告人王浩定金5万元和首付款150万元。4月10日，被告人王浩向梁某谎称已将首付款用于偿还银行贷款，并于5月18日将银行他证拍照后通过微信传给梁某，谎称银行他证已撤，诱使梁某继续支付剩余房款。4月15日至6月26日，梁某付清了剩余房款160万元。其间，被告人王浩于6月13日将该房产抵押给孙某某借款120万元，致使该房产无法交易并过户给梁某。梁某所交付的房款均被被告人王浩用于归还其个人债务。以上事实，被告人王浩及其辩护人在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人梁某的陈述及辨认笔录，证人戴甲、王甲、岑某某的证言，证人孙某某的证言及辨认笔录，上海市房地产买卖合同、补充协议、购房款支付凭证等，上海市房地产登记簿、房产抵押借款合同、公证书等，被害人梁某与王浩、戴甲之间的微信聊天记录，被告人王浩银行账户交易明细，上海司法会计中心司法会计鉴定意见，被告人王浩的供述等证据证实，足以认定。(二)诈骗罪2014年11月至2015年6月间，被告人王浩以上海锦某某有限公司名义招募学员，在骗取袁某、曹某某等人的信任后，分别在上海零某某咨询有限公司(以下简称“零某公司”)、上海艺某某咨询有限公司(以下简称“艺某驾校”)等处收取上述人员的培训费用，并出具盖有零某公司或艺某驾校财务专用章的收据，共计骗得14万余元。其中，被告人王浩骗得袁某3,000元、曹某某8,500元、沈某甲7,500元、李某乙8,500元、刘某某9,800元、戴乙8,000元;姚某8,500元、季某某8,000元、胡某某8,000元、宋某某8,500元，施某8,000元、田某某8,500元、秦某13,000元、曾某某8,500元、唐某8,500元、林某某8,800元、贺某8,800元。上述所得钱款被被告人王浩用于归还其个人债务。2015年5月12日至同年7月3日，被告人王浩为上海跨某某管理有限公司(以下简称“跨某公司”)介绍借款业务，在任某某、沈某丙、石某某、李某甲、向某等客户办理正常借贷手续后，谎称需走账、验证审核，骗得上述客户将已收到的借款(本金和利息)打入被告人王浩个人账户内。之后被告人王浩将上述借款的利息转入跨隆公司指定账户，而将应交付给客户的借款本金共计29万元占为已有，并用于归还其个人债务，致使上述被害人未实际取得借款。其中，被告人王浩骗得任某某7万元、沈某丙6万元、石某某4万元、李某甲8万元、向某4万元。2015年7月20日，被告人王浩被抓获。以上事实，被告人王浩及其辩护人在开庭审理过程中亦均无异议，且有被害人袁某、曹某某、刘某某、戴乙、姚某、季某某、胡某某、宋某某、施某、田某某、秦某、曾某某、唐某、贺某、林某某的陈述及辨认笔录，被害人沈某甲的陈述，证人姜某某、沈某乙、王某乙、蒋某、贾某某的证言，上海市公安局调取证据清单、机动车驾驶证申请表、收据等，被害人任某某、沈某丙、石某某、李某甲、向某的陈述及辨认笔录，上述被害人出具的借据及各被害人银行账户明细等，被告人王浩的银行涉案账户交易明细、借条、承诺书等，上海司法会计中心司法会计鉴定意见，部分作案地点等的照片，公安机关出具的《工作情况》等，被告人王浩的供述等证据证实，足以认定。公诉机关根据上述证据指控被告人王浩的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第十二条第一款、经2011年《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人王浩能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。本院认为，被告人王浩以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人王浩依法应予两罪并罚。被告人王浩到案后如实供述自己的罪行并自愿认罪，依法可以从轻处罚。为严肃国法，维护市场秩序和保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百二十四条第(五)项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、经2011年《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，判决如下：一、被告人王浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2033年7月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人王浩退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘惠珠人民陪审员  陈 良人民陪审员  徐力勤二〇一六年七月二十七日书 记 员  赵 静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。……第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。