广西壮族自治区隆安县人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0123刑初41号公诉机关广西壮族自治区隆安县人民检察院。被告人许元师。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月3日被隆安县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月7日经隆安县人民检察院批准逮捕，同日由隆安县公安局执行逮捕。现羁押于隆安县看守所。辩护人梁美祥。隆安县人民检察院以隆检公刑诉（2016）45号起诉书指控被告人许元师犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆安县人民检察院指派代检察员吴少芳出庭支持公诉，被告人许元师及其辩护人梁美祥出庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年1月份以来，被告人许元师曾向南宁市新世纪驾校当教练的凌某咨询是否能以花钱购买的方式获取机动车驾驶证，凌某明确表示不能以该形式获取机动车驾驶证。许元师在明知不能花钱买到机动车驾驶证的情况下，四处散播其能帮忙买到机动车驾驶证的消息，并保证40天或3个月内不用参加任何学习、考试就能办得机动车驾驶证，但其要收取0.9万元至1.3万元不等的“办证费”。2014年1月份至2015年7月份期间，来自隆安县的被害人黎某、卢某2等10人以及大新县的被害人闭某1、黄某1等36人信以为真，陆陆续续找到许元师并交钱给许元师帮忙办理机动车驾驶证。为此，许元师共收取了被害人交给其的“办证费”共计43.48万元。其中，许元师通过中间人黄某3收取了部分被害人所交“办证费”共计3.2万元、通过中间人张某1收取部分被害人所交“办证费”共计1.4万元，其余“办证费”均由其本人亲自收取。另，许元师以帮忙办理驾驶证年审等事宜骗取了被害人农某1共计0.3万元。其收钱后均未能帮被害人办得过机动车驾驶证或是年审等事宜，而是将钱用于个人消费；2、2015年4月份，许元师的朋友冯某1找其咨询是否能帮忙使大新县桃城镇老干区的违规自建房能够拉线通电，许元师认为此事有利可图便称其可以帮忙办理。之后，许元师在冯某1的介绍下认识了在老干区有违规自建房的黄某13，其向黄某13承诺可以帮忙拉线通电但每家用户要收取0.6万元的费用，黄某13信以为真便通过冯某1把包括其在内的4家用户交来的共计2.4万元给了许元师。后黄某13的母亲黄某2通过黄某13认识了许元师，许元师向黄某2自称其有一个叔叔是“大新县副县长”，能够帮忙使违规自建房通电，黄某2确信后帮助许元师收取需要拉线通电的用户的钱并多收取每户200元至1000元不等。为此，许元师总共骗取了大新县老干区、教育局对面、职中巷、道班路等多地违规自建房的33户人。其中，除了以上4户以外，由许元师本人直接收取用户的钱的有10户，共计6.8万元。黄某2帮忙收取用户的钱某通过银行转账或是现金方式把9.6万元给了许元师，剩余的钱其打算待通电后再交给许元师，即许元师实际诈骗到手的钱共计18.8万元。期间，许元师为了使违规用户相信其能够帮忙办理通电一事，其把收取用户的钱部分用于购买电线、电表等材料并找了大新县水利电业有限公司的职工黄某4、李某1、电工黄某5帮忙给违规自建房拉线、装电表，但最终未能使违规自建房通电，而其把剩余的钱均用于个人消费。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、收据等；2.证人冯某1、黄某2等人的证言；3.被害人黎某、卢某2、卢某3等人的陈述；4.被害人黄某14等人的辨认笔录及照片；5.被告人许元师的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人许元师以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计62.58万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许元师辩称，被告人在此之前曾帮人办得驾驶证，被告人找凌某帮忙办证，所收的钱都转给凌某，其中有0.7万元通过银行转付，其余的现金交付，凌某没有出具收据，如果被告人不被抓的话，完全可以帮被害人办得驾驶证，因此被告人的行为不是诈骗。农某1只给其的驾驶证，没有给钱，之后因为没有能补办年检，被告人就把驾驶证退回农某1。黄某3只给学员的资料，没有给办驾驶证的钱。被告人收到黄某33.2万元是事实，但那钱是借款，被告人也出具了借条，与办驾驶证无关。承认张某1给被告人1.4万元用于为陆某、农某2办驾驶证；被告人没有向黄某2宣扬自己的叔叔是大新县副县长。黄某2擅自多收各户的钱与被告人无关。在帮违建房户办通电过程中，被告人收到黄某29.6万元、冯某11.3万元、被告人自己收取6.8万元是事实，当时被告人对黄某2说可以帮办通电，但时间不确定，并说如果办不得就退钱，后因为被抓没法退钱，因此不是诈骗。辩护人梁美祥提出的辩护意见是，对被告人收取办证和办电的部分事实无异议，但被告人的行为不构成诈骗。前几年社会上确有花钱也能买到驾驶证的现象。根据供用电相关法律法规规定，并无规定违规建房的就不给通电通水，因此本案中的违规建房户应给通电，说明被告人没有虚构事实或者隐瞒真相去诈骗。本案被害人都是主动找被告人办证或者办电并愿意给费用，被告人主观上有办不得就退钱的想法，说明被告人的行为不是诈骗。本案应适用民法加以调整。被告人、辩护人均无证据提供。经审理查明：一、以花钱能帮办汽车驾驶证为由诈骗43.78万元的事实。2014年1月份以来，被告人许元师曾向南宁市新世纪驾校当教练的凌某咨询是否能以花钱购买的方式获取机动车驾驶证，凌某明确表示不能以该形式获取机动车驾驶证。许元师在明知不能花钱买到机动车驾驶证的情况下，四处散播其能帮忙买到机动车驾驶证的消息，并保证40天或3个月内不用参加任何学习、考试就能办得机动车驾驶证，但其要收取0.9万元至1.3万元不等的“办证费”。之后被告人以只要肯花钱就能帮买到机动车驾驶证为借口诈骗得款共计43.78万元。已退赔6.1万元。具体如下：1、2014年5月份，被害人黄某7因为相信许元师能帮办得驾驶证而给许元师1万元，之后见许元师迟迟没有办理驾驶证便要求退钱，因为黄某7是第一个客户，许元师便把钱退回黄某7；2、2014年5月至2015年5月期间，隆安县的甘某和大新县的黄某8等37人因为相信许元师能帮办得汽车驾驶证而给许元师钱共计37.88万元。各被害人给许元师钱数是：黄某8、黄某11、许某1各1.06万元共计3.18万元；零某、黄某9、黄某10、黄某15、李某2、刘某1各1万元共计6万元；黎某、卢某2、卢某3、方某、卢某4、卢某5各0.6万元共计3.6万元；卢某6、卢某7、许某2、许某3、赵某各1.2万元共计6万元；闭某1、梁某2、黄某1、农某3、何某1、何某2、梁某3、农某3、周某1、黄某14、刘某2各1.3万元共计14.3万元；周某2、黄某16各0.85万元共计1.7万元；邱某、农某5、李某3各0.9万元共计2.7万元；甘某0.4万元。许元师收钱时均出具收据给黄某8等人。案发前，被告人被迫退还黎某、卢某2、卢某3、方某、卢某4、卢某5各0.6万元，赵某1.2万元，卢某60.3万元，共计5.1万元；3、2014年底至2015年初期间，被害人农某1因其驾驶证逾期未年检，许元师称可以帮办，农某1相信而被许元师诈骗0.3万元；4、大新县的黄某3在大新县开办永达驾校。2014年7、8月间，永达驾校学员陆某、农某2、梁某4、农某4、蒋某、李某2、黄某15、梁某5等8人因为相信许元师能帮办驾驶证，便要求黄某3将各自交给永达驾驶的学费转交给许元师，不足的部分要求黄某3先帮垫付。黄某3听人说许元师能帮办驾驶证，也将信将疑，便按学员的要求把学员的学费，自己又帮垫支一部分，通过张某1转给许元师或者其自己交给许元师，黄某3被许元师诈骗共4.6万元。其中黄某3交给张某11.6万元，张某1出具收据给黄某3，后张某1转给许元师1.4万元；黄某3付给许元师3.2万元，许元师出具借条给黄某3通。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书。证实：被害人黎某、方某、卢某3等人先后向隆安县公安局、大新县公安局报案，称被许元师骗取钱财。公安机关接报后均决定立案侦查。大新县公安局于2016年3月29日决定将其受理的许元师系列诈骗案移送隆安县公安局并案侦查；2、被告人的户籍证明。证实：被告人许元师涉嫌实施被指控的犯罪行为时已达完全负刑事责任年龄时期；3、到案经过，拘留证，逮捕证等。证实：2015年7月3日，许元师来到隆安县那桐镇与黎某等人协商退钱时被黎某等人控制并报警，民警赶到将许元师带到公安机关进行调查。于次日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕；4、被害人黄某8等人提供的收据及合同协议书。证实：被害人黄某8等人因被诈骗而交钱给被告人，被告人书写收据给被害人。根据收据的内容，被告人出具收据时收到被害人黄某8、零某、黄某9、黄某10、黄某11、黄某121万元；卢某6、卢某7、许某2、许某3各1.2万元；黎某、方某、卢某3、卢某2各0.6万元；闭某1、梁某2、黄某1、农某3、何某1、何某2、梁某3、农某3、周某1、黄某14、刘某2各1.3万元、李某21万元、刘某1各1万元；黄某16、周某2各0.85万元；农某5、邱某、李某3各0.9万元；5、黄某3提供的收据、借条。证实：黄某3于2014年7月5日交给张某11.6万元用于办理陆某、农某2的驾驶证。张某1于2015年7月8日退还黄某31.3万元；许元师于2014年8月12日以借的方式收取黄某33.2万元；6、企业法人营业执照，汽车租赁合同等。证实：被告人许元师押给卢某2等人的桂A×××××号车是许元师向南宁市星程公司租赁得来；7、证人黄某1的证言。证实：2014年7月24日，许元师押2000元租用南宁市星程汽车服务有限公司的桂A×××××号车，到押的租金用完也没有还车，到2015年初时，许元师才说因为欠钱而把车押给那桐镇的人，那桐镇的人说许元师不给钱就不给其拿车；8、证人凌某的证言。证实：2014年前后，许元师多次找到其谈能不能通过花钱购买驾驶证的问题。2015年初，有个叫钟某的男子说可以通过越南办理驾驶证，每本证用时3个月以上，花费0.72万元，然后再转成国内驾驶证共须花1.2万元。后来其跟许元师说了这事并说每本证要花1.2万元，这样许元师让其帮两个人其中一个叫赵某的办证，并于2015年3月份通过银行两次给其共0.7万元，其将0.3万元交给钟某帮忙办证，但钟某一直没办下来，钱也没退；其被抓获后就退赔赵某1.2万元；9、证人谭某的证言。证实：2015年1月份，其姑丈黄某14被许元师以不用参加学习考试也能帮办驾驶证为由诈骗1.3万元，许元师写有收据，当时其和闭芳伦在场。被诈骗的钱未退回；10、证人张某1的证言。证实：2014年7月份，其通过张某2知道许元师能帮人花钱买到正规合法的驾驶证，之后黄某3叫其帮农某2和陆某向许元师买驾驶证，后其把黄某3给的1.6万元交给许元师，许元师写给收据，许元师因诈骗被抓之后黄某3叫其把钱退回，其就把自己的钱退给黄某3；11、证人张某2的证言。证实：2014年，其表哥邱某和叔叔张某1被许元师以花钱帮买驾驶证的方式诈骗，邱某被诈骗0.9万元，张某1被诈骗多少其不清楚，许元师均写给收据，当时其在场；12、证人黄某3的证言。证实：其是永达驾校负责人。2014年7月份，其将永达驾校学员农某2、陆某交的学费共0.8万元，自己帮垫0.8万元共1.6万元给张某1，让张某1叫许元师帮农某2、陆某买驾驶证，知道被诈骗后，其拿自己的钱退给农某2和陆某，然后其叫张某1退钱，后来张某1退给其1.3万元，尚欠0.3万元；2014年8月份，学员农某4、蒋某、李某2、黄某15、梁某5、梁某4知道许元师可以帮买证之后，就叫其把他们的学费（4000元／人）转交给许元师，之后其将这6个学员的学费共2.4万元，自己又帮垫0.8万元共3.2万元交给许元师，其怕被诈骗就叫许元师写借条。知道被诈骗后其拿自己的钱退给那些学员；13、证人卢某1的证言。证实：其是许元师之妻。2014年5月间，许元师带其到隆安县那桐镇定江村收买驾驶证的人的钱，许元师还对那些人说40天左右就可办得汽车驾驶证，到2014年9月份，那些人就说许元师骗他们的钱不还。其问许元师，许元师说已经用完了，但事实是许元师很少回家，也不给家里人生活费。2015年7月3日，其借1.9万元与许元师到那桐镇把钱还给人家，一会后许元师就被公安人员带走；14、被害人赵某的陈述。证实：2015年1月12日，其被许元师以不用学习考试也能办驾驶证为由骗取其1.2万元，后许元师的家人于2015年8月份退回其1.2万元；15、被害人黎某、卢某2、卢某3、方某、卢某4、卢某5的陈述。证实：2014年5月25日，卢某2说许元师可以花钱买到驾驶证，次日，黎某等6人约许元师到那桐镇那桐停车场商谈，许元师说不用参加任何考试，每本证1.2万元，先交0.6万元，办得证后再补交0.6万元，40天左右就能办好。黎某等人信以为真，便每人交给许元师现金0.6万元共3.6万元。许元师当场出具收据并按手印。到2014年8、9月份，因为许元师还没有把驾驶证办下来，黎某等人就要求退钱，许元师说暂时没有钱退，并把一辆桂A×××××小车和行驶证、身份证押给黎某等人。后来许元师也没有把钱退回来，其等觉得被诈骗便报警；到2015年7月3日，许元师就把每人的0.6万元退回后就被公安人员带走；16、被害人卢某6的陈述。证实：2014年5月间，其被许元师以“不需要任何学习考试，只要花1.2万元就能办驾驶证”为由诈骗其1.2万元，其意识到被骗后便要求许元师退钱，许元师于2014年年底时共退其0.3万元，其余0.9万元未退回；17、被害人黄某7的陈述。证实：2014年5月份，黄某7通过那桐街上一个叫“阿新”的人给许元师帮买汽车驾驶证，3个月后黄某7联系许元师，感觉被诈骗便要求“阿新”退钱，最后“阿新”就退给黄某71万元；18、被害人卢某7等人的的陈述。证实：卢某7等人被许元师以不用参加学习考试也能帮办驾驶证的方式诈骗，许元师写有收据。各被害人陈述被诈骗的数额是：闭某1、梁某12、黄某1、农某3、何某1、何某2、黄某14、刘某2、梁某13、农某3、周某1各1.3万元；卢某7、许某2、许某3各1.2万元；黄某8、许某1、黄某11各1.06万元、刘某1、李某2、零某、黄某15、黄某10、黄某9各1万元；邱某、农某6（农某5）、李某3各0.9万元；周某2、黄某16各0.85万元；甘某、农某1各0.4万元；19、被害人陆某的陈述。证实：2014年4月份，其被一个人以不用参加学习考试也能帮办驾驶证为由诈骗1万元，其被诈骗的钱是交给黄某3，黄某3写给收据。其意识被诈骗后便叫黄某3退钱，之后黄某3退给其1万元，黄某3还说自己也是被骗了；20、被害人梁某4的陈述。证实：2014年7月份，其舅舅李某4说永达驾校的黄某3可以帮人花钱买到驾驶证，后其交给黄某31.25万元，之后黄某3让其联系一名男子，这时其才知道黄某3通过那名男子帮人买驾驶证，其等几个月后见没有消息便要求那名男子退钱，到后来就联系不上那名男子，其就叫黄某3退钱，黄某3就退给其0.9万元；21、被告人许元师的供述与辩解。证实：许元师承认其以只要交钱，不用参加任何考试也能办得合法正规汽车驾驶证为借口进行诈骗，先后收取黄某10、黄某15、零某、李某2、刘某1、黄某9各1万元；梁某12、梁某13、刘某2、黄某14、周某1、何某2、何某1、农某3、农某3、闭某1、黄某1各1.3万元；许某2、许某3、赵某各1.2万元；黄某11、黄某8、许某1各1.06万元；邱某、李某3、农某5各0.9万元；周某2、黄某16各0.85万元；农某10.3万元；通过黄某3诈骗梁某5等人共3.2万元；通过张某1诈骗黄某3驾校学员农某2、陆某共1.4万元；诈骗隆安县那桐镇黄某71万元，后因为办不了，且是其第一个客户，所以其退钱给了黄某71万元；诈骗那桐镇卢某7、卢某6各1.2万元，甘某0.4万元，后因为办不了其退卢某60.3万元；诈骗那桐镇卢某2、卢某3、方某、卢某4、卢某5、黎某等6人每人0.6万元共3.6万元，后来因办不得证，卢某2等人要求退钱，其因为没有钱退就把租来的车押给卢某2等人，2015年7月3日其退给卢某2等人3.6万元后就被公安机关传唤；22、扣押、发还物品清单，自愿退赔收据。证实：许元师于2015年7月3日退赔卢某5、卢某4、方某、卢某3、卢某2各0.6万元，凌某之妻黄某18代凌某退赔给赵某0.7万元。二、以能帮违规建房户办通电为由诈骗17.7万元的事实。黄某2等人在大新县城有自建房，因黄某2等人的自建房没有合法手续，因此有关部门不给通水通电。2015年4月份，黄某2之女黄某13的朋友冯某1说许元师和冯某1能帮违规建房户通电，黄某13相信，黄某2知道后将此消息说出去，有几户相信而交钱给黄某13，黄某13于2015年4月15日交给冯某12.4万元，并与冯某1签订《装电配套协议》，约定甲方（冯某1）在50个工作日内给乙方安装用电。后冯某1转给许元师1.3万元，许元师收钱某便购买电线、电表等材料，然后雇请大新县电业公司员工黄某4，黄某4又叫上大新县电业公司员工李某1、其堂弟黄某5一起给交钱的户安装电线、电表等，其他违建户见有穿电业公司制服的人来安装，便都相信许元师能帮忙让违建户通电，表示愿意交钱通电，许元师便叫黄某2帮忙收各户的钱，有部分违建户直接交钱给许元师。具体如下：1、2015年5月17日至2015年6月27日期间，违规建房户李某5等人通过银行汇款方式或者现金交钱给黄某2，黄某2收到后于2015年5月18日转付许元师现金2万元，许元师出具收据给黄某2；于2015年7月4日黄某2从自己的7729账户汇出0.6万元至许元师的3213账户；于2015年5月20、23日黄某2从自己的9480账户汇入许元师的5833账户两次款共7万元。至此，许元师共收取黄某2转付违规建房户的钱是9.6万元；2、被害人周某110户违规建房户因为相信许元师能帮忙通电而于2015年4月24日至2015年6月29日分别交钱给许元师共6.8万元。被害人给许元师钱的情况是：周某3、黄某19（黄某20）、林某、赵某2、黄某17、赵某1、赵某3、赵某4各0.6万元、闭某21.1万元（给两次钱）、韦某10.9万元（给两次钱），许元师收到周某1人的钱时均出具收据。认定上述事实的证据如下：1、黄某13提供的装电配套协议书。证实：2015年4月15日冯某1收取黄某132.4万元，并与黄某13签订该协议书，约定由冯某1在50个工作日内给交钱的违规建房户通电。佐证黄某13给冯某12.4万元后，由冯某1转交给许元师用于办通电的事实；2、被害人周某1人提供的收据。证实：被害人直接给许元师钱的情况是：周某3、赵某1、黄某19（黄某20以其父黄某19之名义交）、林某、赵某2、黄某17、赵某3、赵某4各0.6万元、韦某10.9万元（给两次钱）、闭某21.1万元（给两次钱），共计6.8万元，许元师出具收据。佐证许元师亲自收取违规建房户办通电的钱是6.8万元；3、被害人李某5等人提供的汇款凭证、收据。证实：李某5等人通过银行给黄某2钱的情况。被害人提供的汇款凭证及收据显示李某5等人汇款或现金给黄某2的情况是：李某5、王某、黄某21、韦某2、赵某5、黄某22、周某4、赵某6各0.7万元、韦某11.2万元、黄某230.4万元。共7.2万元；4、黄某2的邮政银行9480账户交易清单。证实：2015年5、6月份确有11笔各0.7万元、1笔0.4万元共8.1万元汇入黄某2的9480账户中。佐证部分违规建房户通过银行交钱给黄某2；5、黄某2提供的收据，银行卡交易清单。证实：黄某2于2015年5月18日交给许元师现金2万元，许元师出具收据给黄某2；邮政银行的7729、9480账户是黄某2。邮政银行的3213、5833账户是许元师。黄某2于2015年5月20、23日从自己的9480账户汇入许元师的5833账户两次款共7万元。黄某2于2015年7月4日从自己的7729账户汇出0.6万元至许元师的3213账户。佐证许元师收到黄某2转付违规建房户办通电的钱共计是9.6万元；6、证人冯某1的证言。证实：2015年4、5月月份，其问许元师能不能帮黄某13装电，后许元师说可以，但要每人交0.6万元，几天后黄某13就交3户的钱共1.8万元给许元师，许元师写收据给黄某13，许元师给其0.3万元辛苦费。过后黄某13又给其0.6万元让转交许元师，其在许元师的收据上加写收0.6万元，后其转交0.5万元给许元师；7、证人黄某4的证言。证实：其是大新县供电公司员工。2015年5月份，许元师叫其给老干区附近违建房的10多个住户安装电线、电表等，材料由许元师提供，后其和公司同事李某1、其堂弟黄某5一起，私下给那些违建房住户安装电线、电表等，许元师先后给其等3人共11000元；公司知道后对其进行通报批评，到7月份，其和李某1将安装的电线、电表拆下放到一个住户的家里；8、证人李某1的证言。证实：其是大新县供电公司员工。2015年5月份，黄某4叫其一起帮一个老板给老干区附近的违建房的住户安装电线、电表等，后其和黄某4、黄某4的堂弟到一个住户的家里拿材料，然后帮那些住户安装电线、电表等，期间黄某4给其两次钱共3600元，那老板另外给其1000元；9、证人黄某5的证言。证实：2015年5月份，黄某4叫其和李某1一起帮县城老干区后面的违建房住户安装电线、电表等，黄某4给其两次钱共3400元；10、证人黄某6的证言。证实：其大新县电力公司城关供电所所长。因为县城老干区的房屋是违建房，所以电力公司不给通电，不过其听说有人收这些违建户的钱然后安装电线、电表等，但没有接入电网主线；11、被害人周某4等人的陈述。证实：被害人在大新县城老干区（教育局后面）有自建房，因为自建房没有办证，所以政府不给通水通电。2015年4月份，黄某2说可以帮联系电力公司给通电，但每户要交6200元，后来黄某2拉来两条电线，又见有穿电力公司制服的人来安装电线、电表等，所以大家就慢慢相信了，被害人因此交钱给黄某2或者许元师。各被害人陈述交给黄某2的有：周某4、胡某、赵某7（王某帮交）、林某、赵某6、赵某8、黄某22、邓某、赵某5、赵某9、李某5、黄某24代黄某21、冯某2、赵某10、黄某23、赵某11各0.7万元，李某6、许某4、黄某25各0.62万元，韦某11.4万元，共计14.46万元；直接交钱给许元师的有：周某3（黄某26代交）、赵某1、林某（其妻周某5交钱）、赵某2（其妻黄某26代交）、赵某3、赵某4（赵某3代交）、黄某20［交款人写黄某19（其时已故）］、黄某17（韦某1代交）各0.6万元、闭某21.1万元、韦某10.9万元，共计6.8万元；12、被害人黄某2的陈述。证实：其住大新县老干区的一个自建房片区，因为自建房没有办证，所以一直没有能通电。2015年4月份，其女儿黄某13通过冯某1认识许元师，许元师说认识很多领导，只要交钱就可以通电。其说之后各户都愿意交钱，许元师就叫其帮收各户的钱然后再转交许元师，之后其收24户的钱共计16.4万元（5户6200元／户、19户7000元／户）。转给许元师钱的情况是：黄某13通过冯某1给许元师3万元，其自己给许元师现金2.2万元，其分3次转账给许元师的邮政银行5833、3213账户4万元、3万元、0.6万元。共计12.8万元，其账户还存有3.598684万元想通电后再给许元师。许元师收到钱某只写给一张2万元的收据，其他就是给各户的协议书。到7月份，因为一直没有通电，其打电话问许元师，但许元师都不接听直到关机，其意识到被诈骗便报警；13、被害人黄某13的陈述。证实：2015年4月中旬，其朋友冯某1说许元师可以帮忙解决通电的问题，之后其、黄某25、许某4、周某3人出0.6万元共2.4万元，由其交给冯某1转交许元师，并签订协议书，但后来一直没能通电，也联系不上许元师，其知道被诈骗后便报案。另外老干区还有22户被骗，这22户的钱是由其母亲黄某2收取然后再转给许元师。14、被告人许元师的供述。证实：其以能帮大新县老干区附近违建房户安装通电为由骗住户的钱。庭审中其承认收到黄某2转给共9.6万元、冯某1转给1.3万元、其自己收取6.8万元；15、退赃清单。证实：黄某2于2015年7月16日向公安机关退出3.6万元、冯某1退出0.4万元、黄某5退出0.34万元、黄某4退出0.36万元、李某1退出0.46万元；16、搜查笔录，扣押清单。证实：许元师购买电线、电表等材料后放在黄某2的家中，黄某4拿出一部分给违规建房户安装，被发现后黄某4拆下放在黄某2的家中，案发后公安机关在黄某2的家中予以扣押这些电线、电表等。上述证据来源合法，并经庭审质证，本院予以认定。双方争议的焦点是：被告人收取黄某33.2万元是借款还是诈骗的钱。本院认为，被告人收到3.2万元时虽然出具借条给黄某3，但根据黄某3的陈述，该款实际是学员办驾驶证的钱。许元师在接受讯问时也承认该款是诈骗所得。故对许元师的借款主张，本院不予支持。本院认为，被告人许元师以非法占有为目的，虚构不用参加学习考试也能帮办得合法正规的汽车驾驶证、只要愿意交钱就能帮违规建房户通电的事实，诈骗他人钱财，数额达61.48万元，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，但指控被告人诈骗所得62.58万元有误，本院予以纠正；被告人及其辩护人提出是被害人主动找被告人办事，被告人收钱时也表明如办不了就退钱，说明被告人没有虚构或隐瞒事实，不是诈骗的意见。经查，被告人所谓的花钱买驾驶证或者帮忙办通电，在法律上和事实上均不可能，其明知无法办成仍宣扬其能办成，特别在办通电事务中，其叫黄某4等人安装电线、电表，其目的是借黄某4电力公司员工的身份诱骗被害人，促使被害人上当，说明被告人实施了虚构或隐瞒事实的行为。其收取被害人钱某没有在许诺的时间内办成也未退钱的事实，说明被告人主观上具有非法占有被害人财物的故意。故被告人及其辩护关于无罪的意见，本院不予采纳；被告人许元师诈骗61.48万元，属于数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人多次诈骗多人，应酌情增加刑罚量。被告人归案后能如实供述其犯罪的事实，可从轻处罚。案发前后被告人及其家属能部分退赔被害人，可酌情从轻处罚。鉴于被告人在庭审中不认罪，且没有退赔被害人，本院决定不予从轻处罚。被告人犯罪所得应退赔被害人，其中被告人经手收取被害人的部分，由被告人退赔给被害人。其经手收取黄某3、张某1、黄某2、冯某1的部分，由被告人退赔给黄某3、张某1、黄某2、冯某1。黄某5、黄某4、李某1向公安机关退出共计1.16万元视为代被告人退赔，计入被告人应退赔的数额中。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人许元师犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2028年1月2日止；罚金自本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人许元师退赔被害人黄旭东等41人39.88万元（详见附表）、退赔张克忠1.4万元、黄美畅3.2万元、黄海梅9.6万元、冯伟跃1.3万元，共计55.38万元（黄炳忠、黄炳辉、李某2已代为退赔1.16万元，尚欠54.22万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长陈少瑰代审判员陆洋人民陪审员冯日存二〇一六年七月十八日书记员农茴相关法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条：对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程序，依照本法有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。附表被告人许元师应退赔黄旭东等41人的钱款数额情况