湖北省浠水县人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂浠水刑初字第00201号公诉机关湖北省浠水县人民检察院。被告人占秀梅，女，1972年1月20日出生，汉族，专科文化程度，个体，户籍所在地新疆维吾尔自治区吐鲁番市，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌非法拘禁罪,于2014年12月18日被黄州区公安局刑事拘留；20l5年1月23日经黄冈市黄州区人民检察完批准逮捕，当日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕；因涉嫌行贿罪、非法拘禁罪，5月22日经浠水县人民检察院决定取保候审，2016年8月12日经本院决定，由浠水县公安局执行逮捕。现羁押在黄冈市看守所。辩护人宋友元，湖北中鑫律师事务所律师，执业证号14211200910540832。被告人卢刚，又名卢建刚,男，1966年8月1日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地湖北省黄梅县，住黄冈市黄州区。因涉嫌行贿罪，于2015年1月12日经浠水县人民检察院决定刑事拘留，当日由浠水县公安局执行刑事拘留；1月29日经黄冈市人民检察院决定逮捕，当日由浠水县公安局执行逮捕；2015年3月12日经浠水县人民检察院院决定取保候审。辩护人王永宏，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号14211200310273015。浠水县人民检察院以浠检诉刑诉（2015）175号起诉书指控被告占秀梅、卢刚犯行贿罪、占秀梅犯非法拘禁罪，于2014年10月22日向本院提起公诉。经湖北省黄冈市中级人民法院指定，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。浠水县人民检察院指派检察员万富国出庭支持公诉，被告人占秀梅及其辩护人宋友元、被告人卢刚及其辩护人王永宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。浠水县人民检察院指控：2009年至2012年，被告人占秀梅在黄冈市黄州区人民法院以其弟丘东亮的名义起诉湖北中嘉光电技术有限公司、湖北中嘉投资有限公司及两公司法定代表人周某1债务纠纷，在该案的审理及执行阶段，为了谋取不正当利益，多次单独或者伙同被告人卢刚送给该案审判长闵某1人民币16万元。2010年1月20日被告人占秀梅以其弟占东亮名义向黄冈市黄州区人民法院起诉湖北中嘉公司、中嘉投资公司及其法定代表人周某1债务纠纷一案调解结案后，周某1支付了80万后再未支付余下款项。为索债，当年3月17中午，被告人占秀梅带着占东亮、林某2（均另案处理）等人开车来到位于黄州大道上的顺宫酒店里，强行将周某1带走，中嘉公司员工黄某1进行阻拦，被被告人占秀梅带来的人拉开，黄某1遂打电话报警，后被告人占秀梅等人将周某1带至东源酒店旁三台河社区二组125号其妹妹占某的私房内，让林某2带着两三个年轻人看守周某1防止其逃跑，采取殴打、威胁等方式逼周某1还钱，并让周某1打电话给黄某1让其去派出所销案，十余天后才将周某1放出。公诉机关认为，被告人占秀梅无视国法，为谋取不正当利益，给予司法工作人员以财物，情节严重;为索债而非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以行贿罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人卢刚无视国法，为谋取不正当利益，给予司法工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。辩护人宋友元认为，被告人占秀梅被闵某1以借款名义索贿1万元，没有谋取不正当利益，不应认定为行贿金额。被告人行贿不属于刑法规定的情节严重，应在五年以下量刑。被告人占秀梅具有立功情节，且认罪悔罪，拘禁时间只有两天，被害人事后亦没有主动报案，社会危害性小，被告人有精神抑郁，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。辩护人王永宏认为，被告人卢刚具有自首情节，且是从犯，建议免予刑事处罚。经审理查明：一、行贿罪2009年至2012年，被告人占秀梅在黄冈市黄州区人民法院以其弟丘东亮的名义起诉湖北中嘉光电技术有限公司、湖北中嘉投资有限公司及两公司法定代表人周某1债务纠纷，在该案的审理及执行阶段，为了谋取不正当利益，多次单独或者伙同被告人卢刚送给该案审判长闵某1人民币15万元。具体事实如下：2009年11月16日被告人占秀梅以其弟占东亮名义具状黄州区人民法院，诉求湖北中嘉光电技术有限公司、湖北中嘉投资有限公司及两公司法定代表人周某1偿还460万借款及利息。该案由黄州区人民法院陈策楼法庭庭长闵某1与该院立案庭副庭长林某1、赤壁法庭代理审判员卢某组成合议庭审理，闵某1任审判长。2009年12月24日该案第一次开庭后的一天（2010年元旦之前），被告人占秀梅准备一次性送闵某1十万元钱，被告人卢刚建议根据案件审理进度分几次送钱给闵某1，被告人占秀梅予以同意并将钱交给卢刚。后被告人卢刚打电话约闵某1来湖滨酒店见面,闵某1和林某1一起来湖滨酒店,林某1到套房卧房中和占东亮一起看电视，被告人卢刚趁机将人民币10000元塞进闵某1（另案起诉）的裤子荷包里内，闵某1打电话叫来了律师罗某，后与被告人卢刚、占东亮、林某1等人一起商讨案情，闵某1指出了占东亮所提的证据存在的问题，并要求补充相关证据。第一次送钱过后两三天，被告人占秀梅告诉卢刚说案子开庭的情况很好，闵某1明显偏向占东亮，让被告人再送点钱，被告人卢刚遂打电话将闵某1约在黄冈宾馆对面遗爱湖见面，被告人卢刚要求闵某1对该案多帮忙.并将人民币20000元塞到闵某1的口袋里。2010年1月4日该案第二次开庭后，被告人占秀梅告诉被告人卢刚，案子的形势对占东亮这方来说非常好,让被告人卢刚再送点钱。之后两三天的晚上，被告人卢刚打电话约闵某1在闵家满庭芳园区沿江大道人行道上见面，简单讨论了一下案情，被告卢刚要求闵某1多提供帮助，并将人民币10000元塞到闵某1手上。原被告达成调解协议之前，2010年1月19日左右，被告人卢刚打电话闵某1约至宝塔公园对面的人行道上见面，希望闵某1在该案上多帮助占东亮，并将人民币10000元塞到闵某1手上。2010年3月15日,占东亮以三被告逾期不履行调解书义务向黄州区人民法院申请执行，黄州区人民法院将该案交由闵某1负责执行，闵某1与林某1及赤壁法庭审判员骆骥组成合议庭执行该案。执行过程中，2010年10月20日，闵某1裁定追加黄某2为被执行人，冻结了案外人胡丰向黄某2账户上转入的1400万签约保证金中的5538705元，并先后2次驳回胡丰的异议。2011年10月5日，闵某1致电被告人占秀梅，以其出了车祸为由索要人民币1万元，被告人占秀海考虑到闵某1负责该案的执行，遂在东门路电力局对面的建行柜员机上向闵某1提供的建行卡号转入人民币10000元。2012年1月20日闵某1将冻结款划扣至黄州区法院账户。2012年5月9日被告人占秀梅收到黄州区法院支付的5489305元执行款。次日，被告人占秀梅为感谢闵某3的帮忙，在工行黄冈市黄州区台河支行取了人民币100000元，在西湖二路陈策法庭临时办公室内送给闵某1，闵某1收下后放进衣柜里。上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实：1、书证：个人活期明细信息（银行流水记录），证实2011年10月5日闵某1建行账号（尾数88×××26）ATM机存款10000元，交易机构：黄冈城东支行。黄州区人民法院民事、执行案卷材料，证实占东亮与周某1、中嘉公司借款一案的审理、执行情况，主要证明案件执行依据、黄某2被追加为被执行人、冻结、扣划黄某2银行存款5538705元的各类法律文书、手续及执行异议书、驳回异议裁定、全部款项转账支付给权利人占东亮的事实。2、证人证言证人闵某1的证言：（1）2015年1月16日自书收受卢刚送现金5万元的事实及具体经过。（2）2015年1月21日、4月23日、4月28日讯问笔录，主要内容：卢刚受占秀梅委托在案件审理阶段送其现金5万元；在执行阶段2012年5月中旬法院将550万元划拨给占东亮后，占秀梅在其办公室又送其10万元表示感谢。另，2011年国庆期间，闵某4撞了人，打电话占秀梅借钱，让她向其尾数8826建行卡打款1万元处理事故。（3）2015年5月7日的悔过书及自书供述，在审理、执行占东亮诉周某1、中嘉公司借款一案中，其共收受卢刚及占秀梅给的现金16万元。证人林某1的证言证实，2009年年底占东亮与周某1的案子第一次开庭后，情况对占东亮不是很好，我和闵某1、卢刚、罗某一起在湖滨酒店吃饭，还讨论了一下案子的事，吃完饭我就走了。3、被告人供述与辩解被告人占秀梅供述，其一共给了卢刚10万元让他送给办案人闵某1，每次都是卢刚说了后，其先把钱给卢刚，再由卢刚送给闵某1。此外，案件执行完后，其从三台河工行取款10万元在闵某1办公室送给了他。还有一次闵某1开车出事故，其在东门电力局对面的建行柜员机上按闵某1给的账号汇了1万元他作为事故处理费。闵某1当时说是借，他是我与周某1案子的法官，事后他也没有表示过要还，我也没有要过。被告人卢刚供述，占秀梅为了她与周某1、中嘉公司借款一案能够顺利审执，打算一次性送给办案人闵某110万元，其让占秀梅慢慢来，后代占秀梅多次向闵某1送钱共计5万元。4、视听资料审讯同步录音录像光盘，证实审讯取证过程。二、非法拘禁罪2010年1月20日被告人占秀梅以其弟占东亮名义向黄冈市黄州区人民法院起诉湖北中嘉公司、中嘉投资公司及其法定代表人周某1债务纠纷一案调解结案后，周某1支付了80万后再未支付余下款项。为索债，当年3月17日中午，被告人占秀梅带着占东亮、林某2（均另案处理）等人开车来到位于黄州大道上的顺宫酒店里，强行将周某1带走，中嘉公司员工黄某1进行阻拦，被被告人占秀梅带来的人拉开，黄某1遂打电话报警，后被告人占秀梅等人将周某1带至东源酒店旁三台河社区二组125号其妹妹占某的私房内，让林某2带着两三个年轻人看守周某1防止其逃跑，采取殴打、威胁等方式逼周某1还钱，并让周某1打电话给黄某1让其去派出所销案，十余天后才将周某1放出。上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证实1、书证：2010年3月17日，黄某1向黄冈市公安局黄州分局东门派出所的报案材料。卢刚2015年1月11日指认林某2帮助占秀梅向周某1索债的图片资料。2、证人证言证人占某的证言：我记得有一次我姐和占东亮为了要债，将周某1带到我家来，把周某1关在我家一楼，并让人看着，想通过这种方式要钱，但是钱还是没有要回来。周某1和那两、三个年轻伢在一楼，这期间，我看见占秀梅和占东亮来过一两次，他们在我家一楼的卫生间安了一个热水器，还看见卢刚也来过，他来干什么我就不清楚了，过了大概一个星期时间，我回家之后就没有看见周某1他们人了。证人黄某1的证言：2010年3月17曰，我为周某1被占秀梅带人强行带走一事向黄冈市公安局黄州分局报过案。那天中午11点半左右，洪某带我们一起去消防招待所吃午饭，还有公司老板周某1及毕某、霍某，还没上菜的时候，占秀梅、占东亮及林某2三人从招待所门口进来冲到我们吃饭的桌子旁边。占秀梅气冲冲的一把抓住周某1的领口将他往外拉，嘴里喊着“走、走、走”我马上站起来要分开占秀梅、林某2过来一把抱住我，将我拉开，让我不要管这事。占秀梅将周某1拉出去，我跟出去看见他们将周某1带到停放在消防招待所门口的一辆银白色奇瑞车上，我知道这是占东亮的车，然后他们就开车把周某1带走了。我当时拿出手机打110报警，然后110让我去东门派出所报案，我就马上去东门派出所报案了。第二天下午三点钟，我接到周某1的电话，他说他被占秀梅从消防招待所带走后，就一直在一起，他说他和占秀梅是为债务纠纷的事，让我去派出所销案，我后来就去东门派出所将这个事情说清楚了，让派出所不要立案。这次周某1被占秀梅关了大约十几天时间，我是过了十几天后才看到他的。证人洪某的证言：占秀梅经常找周某1要钱，所有手段用尽，经常带人把周某1关在偏僻地方逼债，记得有一次时间2010年3月份左右，我们在市消防支队招待所吃饭，我请客，当时有黄某1、毕某、吴某、周某2等在场，占秀梅突然闯进，将周某1带走，来了一帮人蜂拥而至，记得当时黄某1还报了警，后来110来了人了解情况，叫有事情再打电话。证人周某2的证言：占秀梅和占东亮为了这个债务总是到公司来找周某1，还多次派年轻伢跟着周某1要债，在2010年3月份的一天，听公司的人议论说占秀梅和占东亮为了找周某1逼债，强行把周某1带走了，我当时还打周某1的电话显示关机，具体是公司的谁跟我说的我不记得了，但是公司里面的人都晓得这个事。证人毕某的证言：2010年初的一天中午，当时周某1、黄某1、洪某、李焱平和我，另外还有几个人不记得了，我们一起在吃饭，正在吃饭时，占秀梅带了几个年轻伢找过来了，当时占秀梅发了好大脾气，让周某1跟她走，黄某1当时还拦着不让占秀梅带周某1走，占秀梅带的几个年轻伢将黄某1推开了，后来占秀梅强行将周某1拉扯出酒店，上了门口的车带走了。我打占秀梅的电话，问周某1在不在她手上，她说她怕周某1跑了，就安排周某1在一个位置住下了，我就对占秀梅说有人要收购中嘉公司的事，并劝占秀梅说公司被收购了，她的债务才有可能有人还，让她安排我跟周某1见面，后来占秀梅将我带到交警支队右边的路进去200米左右的一平民房内，在这间民房我见到了周某1，当时我认识的卢刚也在场，见面之后，我就将有人收购中嘉的事跟周某1说了，他也同意谈收购的事情，后来我就离开了那间民房，周某1继续在里面住着。过了几天我为收购的事又去那间民房找过周某1谈了一次，主要是为收购的事传递信息，又过了几天我安排黄某2到位于农行的中嘉公司办公室来谈，事前我将时间地点打电话告诉占秀梅，谈的那天占秀梅带着周某1过来了，当天周某1就和黄某2就中嘉公司收购的事情谈的差不多了，谈完之后，占秀梅又将周某1带走了。周某1和黄某2谈完收购的事情之后，我就没管这件事了，最后占秀梅什么时候将周某1放出来的我也不清楚。占秀梅将周某1安排在那间民房住了多长时间我记得不太清楚，前后大概有十多天。证人卢刚的证言：2010年初的一天中午，当时我和洪某、周某1、黄某1几个人，在团黄路的消防招待所吃饭，还没有开始吃的时候，占秀梅、占东亮和林某2就开车过来了，总共有6个人左右，他们进来后，占秀梅就直接冲过来，将周某1的领口抓住，手上拿着手机充电线扬了扬，像是要打周某1一样，打没打记不清了，占秀梅要将周某1带走，黄某1还阻拦了，林某2就带人把黄某1拦住了，但占秀梅还是将周某1拉到招待所外面带走了，当时我们都知道周某1和占秀梅之间债务的事情，洪某就说不要管他们了，我们自己先吃饭，黄某1跟出去了，并且还报了警，后来警察过来了，洪某说是债务纠纷，警察就走了，我们其他人继续吃完饭就走了。过了两三天，我接到周某1的电话，他跟我说他那天从消防招待所被占秀梅带走后，直接被带到占秀梅的妹妹家住下了，后来周某1将电话交给占秀梅接，占秀梅也说周某1在她妹妹家，占秀梅让我去她妹妹家，说周某1在她妹妹家住着，他情绪不好，占秀梅怕他死了，让我过去陪着他，我就过去了，我按占秀梅说的地址，坐出租车到东源宾馆往开发区方向走200米左右的位置，然后占秀梅过来接我的。去了后，当时看见占秀梅妹妹家一楼有三间卧室，两间大的一间小的，周某1住在那间小卧室，我住了一间，还有一间林某2有时用一下。我在占秀梅妹妹的家里住了大约一个多星期，之后就陪周某1去四川筹钱了。3、被害人周某1的陈述：2010年3月份的一天,当时我记得我和黄某1、毕某、洪某、霍某几个人（还有没有其他人我记不清了）中午在黄州大道上的消防支队楼下的酒店大厅吃饭，占秀梅和占东亮共带了四个人来，他们冲到我的面前，占秀梅当时发脾气并强行把我带走，黄某1出面阻拦，他们一起的另外两个人将黄某1拦住了，并威胁黄某1不要管此事，这次来他们一共开了两台车，一台车是占东亮开的奇瑞小车，另一台车我只记得是小车。我当时坐的是占东亮开的奇瑞车，我坐在后排中间，旁边一个是占秀梅，另一个是瘦高个。他们开车把我带到东源酒店东边的150米的一个小巷子里面，从巷子再走100米左右就到了一栋三层楼的居民房，到了后，他们把我关在一楼的小房间里，小房间里面只有一张小铁床，进房间以后，占秀梅就开始用电源线抽打我，边打边说我不应该在法庭上反驳她，我当时还和占秀梅吵起来了，打完后，那个叫“黄某3”的人踹了我一二十脚，当时就把我打到趴在床上不能动，第二天我叫心口痛，占秀梅还买了药给我止痛，还让我给黄某1打电话，叫我让黄某1到派出所销案，这时我才知道黄某1当时报了案，后来又关了我10天左右。占秀梅和占东亮限制了我的自由，我睡觉都睡在小房间里，林某2和另外一个人睡在外面看守着我。有时我出去他们都是派人跟随，事办完了就把我又带回房间里，卢刚也陪过几次。卢刚是在我被关押的最后几天来陪我住了几天，卢刚当时是调解人的角色出现的，他调停我和占秀梅的关系。4、被告人、同案人的供述与辩解1、同案人占东亮的证言：我记得2010年3月份的一天上午，我姐占秀梅打电话跟我说正在黄州大道消防支队下面的酒店与她会合，找周某1逼他还钱，我就同意了，我赶到了消防中队，等了一会儿，我姐与林某2还有林某2带的一个人共三人一起过来了，进了餐厅，我跟着进去，看见周某1和几个人在餐厅内吃饭，我记得毕某、黄某1、李某1三（外号）等几个人在和周某1一起吃饭，我姐当时一看见周某1就发了脾气，她拉着周某1往外走，黄某1要拦着，被林某2他们两个人制止了，我们几个把周某1带上我的奇瑞车上，我大姐和周某1一起坐在后排，林某2他们两人就上了他们白色小车，我当时看见黄某1打电话报警了，就马上离开了。我们开车到位于黄州大道周某1公司楼下，因为我要去办其他事，就让我大姐将周某1带到林某2的车上，之后他们一起去了我二姐家，我去办我自己的事情。第二天中午我大姐打电话给我，让我送些汤和饭菜过去吃，我将饭菜送过去时，看到林某2带的几个人在那里陪着周某1，负责照看周某1。我就跟周某1谈了一下债务的事情就离开了，林某2他们继续在那里照看着。后来我又到我二姐家去过几次，我看到林某2他们一直在那里照看周某1，有一次我还碰到了卢刚。我二姐的家位于开发区战胜大队二组，现在叫三台河社区二组的一栋三层私房，周某1他们住在一楼。5、视听资料，证实侦查过程。同时查明：2015年4月20日，被告人占秀梅向办案机关检举黄冈市国土资源局规划设计院工作人员涉嫌职务犯罪，依据该线索黄州区人民检察院对会计李某2涉嫌挪用公款89万的犯罪事实立案侦查。证明上述事实的证据有：被告人检举笔录、李宏斌询问笔录、黄州区人民检察院立案决定书、浠水县人民检察院反渎职侵权局办案人员情况说明。2015年1月11日被告人卢刚在接到黄冈市纪委办案人员电话通知后到黄冈市公安局黄州区分局接受询问并如实供述行贿犯罪事实。本院认为，被告人占秀梅、卢刚，为谋取不正当利益，给予司法工作人员以财物，其行为构成行贿罪;被告人占秀梅为索债而非法限制他人人身自由，且有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关的指控成立。被告人占秀梅犯行贿罪、非法拘禁罪、被告人卢刚犯行贿罪的罪名成立。被告人占秀梅被闵某1以借款名义索贿1万元，不能认定为谋取不正当利益，该款项不应认定为行贿金额，辩护人关于此起指控不成立的意见本院予以采纳；被告人占秀梅非法限制被害人周某1的人身自由期间，虽然被告人可以外出但均被看管人员跟随，且一直在被告人限定住所居住，其辩护人关于非法拘禁期间只有两天的意见本院不予采纳。依照《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第二项，被告人占秀梅行贿行为不属于情节严重；被告人占秀梅检举揭发他人犯罪行为经查证属实，具有立功情节，可以从轻处罚；被告人占秀梅对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪态度较好，可以从轻处罚；被告人占秀梅为索取合法债务实施非法拘禁犯罪，可以从轻处罚。辩护人关于被告人占秀梅犯罪情节一般、有立功表现、认罪的意见本院予以采纳。被告人卢刚在行贿过程中出谋划策，并实行行贿行为，辩护人关于被告人卢刚系从犯的意见本院不予采纳，但被告人卢刚在犯罪过程中地位作用相对较小，可以从轻处罚；被告人卢刚主动到公安机关投案并如实交代全部犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；辩护人关于被告人卢刚具有自首情节的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、三百九十条、第二百三十八条第一款、第六十七条第一款、第六十八条的规定，判决如下：被告人占秀梅犯行贿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，决定执行一年二个月，并处罚金一万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2017年5月6日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）被告人卢刚犯行贿罪，判处拘役二个月，并处罚金一万元(罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 凌审 判 员  刘旺喜人民陪审员  杨学成二〇一六年七月十二日书 记 员  杨 迪