山东省淄博市张店区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0303刑初53号公诉机关淄博市张店区人民检察院。被告人邵金城（曾用名邵永亮），系河北省廊坊市内容网络服务有限公司经理。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月6日被淄博市公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人田景义、姜玉杰，北京市盈科(济南)律师事务所律师。被告人张红渠，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被淄博市公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人任国芹，山东潍州律师事务所律师。被告人张某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月16日被淄博市公安局刑事拘留，同年8月22日被取保候审。辩护人岳润德，山东潍州律师事务所律师。被告人马某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月21日被淄博市公安局刑事拘留，同年12月26日被该局取保候审，2015年2月9日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人韩斌，安徽君光律师事务所律师。淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉〔2015〕150号起诉书指控被告人邵金城、张红渠、张某犯诈骗罪，于2015年6月9日向本院提起公诉，本院于同日立案。在诉讼过程中，淄博市张店区人民检察院于2015年7月4日以张检公刑追诉〔2015〕2号追加起诉决定书指控被告人马某犯诈骗罪，并向本院提起公诉。2015年9月22日本院以（2015）张刑初字第201号刑事判决书作出判决。宣判后，被告人邵金城、马某不服提起上诉。经淄博市中级人民法院二审审理认为原判部分事实不清，证据不足。于2015年12月23日以（2015）淄刑二终字第114号刑事裁定书作出撤销本院（2015）张刑初字第201号刑事判决，发回本院重新审判的裁定。本院于2016年1月7日立案并依法重新组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员孙琰冰出庭支持公诉，被告人邵金城及其辩护人田景义、姜玉杰、被告人张红渠及其辩护人任国芹、被告人张某及其辩护人岳润德、被告人马某及其辩护人韩斌到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市张店区人民检察院指控，1.被告人邵金城自2013年5月份以来，利用互联网开设网站，通过互联网招聘被告人张红渠、张某等多人担任“视频主播”，按照其事先制定的流程，以“真人视频裸聊”为名实施诈骗，而实际上“视频主播”只是播放事先准备好的视频，并没有“真人视频裸聊”。被害人充某后，邵金城将“视频主播”诈骗金额的20%-30%作为提成分给“视频主播”，被告人邵金城以上述方式诈骗罗某、黄某等被害人共计人民币810599元。2.2013年11月至2014年5月，被告人张红渠、张某在被告人邵金城开设的网站担任“视频主播”，按照邵金城事先制定的流程实施诈骗，并根据诈骗金额的20%-30%获取提成，被告人张红渠���张某共计分得人民币105403.7元。3.2014年4月份，被告人马某在邵金城开设的网站担任“视频主播”，按照邵金城事先制定的流程实施诈骗，并根据诈骗金额的20%-30%获取提成，被告人马某共计分得人民币30736元。公诉机关认为被告人邵金城、张红渠、张某、马某的行为构成诈骗罪，并移送了相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究被告人邵金城、张红渠、张某、马某的刑事责任。被告人邵金城对公诉机关的指控有异议，辩解称，其未实施诈骗行为，没有开设诈骗网站，起诉书指控的事情与自己无关，自己不是西欧和子。对侦查管辖权及取证程序有异议。被告人邵金城的辩护人田景义、姜玉杰的辩护意见是，1、“子”为站长的视频聊天网站与受害人辨认的诈骗网站不是同一网站。2、“子”的使用人并非被告人邵金城。被告人邵金城无罪。被告人张红渠对公诉机关的指控有异议，辩解称，自己认罪，但通过网上诈骗最多获得了3万多元钱。被告人张红渠的辩护人任国芹的辩护意见是，对被告人张红渠构成诈骗罪不持异议，但对指控被告人张红渠诈骗金额105403.70元有异议，应以侦查机关2014年8元7日出具的办案说明中查明的33899元作为被告人的犯罪所得。被告人张红渠具有坦白情节，犯罪情节相对轻微，主观恶性小，社会危害性不大，积极退赔退赃，自愿认罪悔罪，系初犯偶犯，且受害人有明显过错，可从轻减轻处罚，依法对被告人适用缓刑。被告人张某对公诉机关的指控有异议，辩解称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪，但对诈骗数额有异议。被告人张某的辩护人岳润德的辩护意见是，对被告人张某构成诈骗罪不持异议，但对其参与犯罪的时间及犯罪数额的指控有异议，应以侦查机关2014年8元7日出具的办案说明中查明的33899元作为被告人的犯罪所得。被告人张某具有坦白情节，犯罪情节相对轻微，主观恶性小，社会危害性不大，积极退赔退赃，自愿认罪悔罪，系初犯偶犯，且受害人有明显过错，可从轻减轻处罚，依法对被告人适用缓刑。被告人马某对公诉机关的指控有异议，辩解称，对起诉书指控的事实无异议，但对诈骗数额有异议。被告人马某的辩护��韩斌的辩护意见是，被告人马某系从犯，归案后坦白交代犯罪事实，自愿认罪，悔罪态度好，系初犯，请求依法对被告人马某从轻处罚。经审理查明，1.被告人邵金城自2013年5月份以来，利用互联网开设网站，通过互联网招聘被告人张红渠、张某等多人担任“视频主播”，按照其事先制定的流程，以“真人视频裸聊”为名实施诈骗，而实际上“视频主播”只是播放事先准备好的视频，并没有“真人视频裸聊”。被害人充某后，邵金城将“视频主播”诈骗金额的20%-30%作为提成分给“视频主播”，被告人邵金城以上述方式诈骗罗某、黄某等被害人共计人民币810599元。2.2013年11月至2014年5月，被告人张红渠、张某在被告人邵金城开设的网站担任“视频主播”，按照邵金城事先制定的流程实施诈骗，并根据诈骗金额的20%-30%获取提成，被告人张红渠、张某共计分得人民币105403.7元。3.2014年4月份，被告人马某在邵金城开设的网站担任“视频主播”，按照邵金城事先制定的流程实施诈骗，并根据诈骗金额的20%-30%获取提成，被告人马某共计分得人民币30736元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实，1.书证（1）公安机关出具的发破案经过、抓获材料及指定管辖答复，证实���告人邵金城等人诈骗一案系民警在工作中发现，“淄博成人视频援交会所”网站进行收费视频裸聊，并通过易宝支付收款，该商户资金结算至邵金亮账户，邵金亮账户资金转入邵金城、陈某某、农某某、杨某账户，农某某、杨某银行卡持卡人为张某、张红渠。证实被告人均系被抓获归案。还证实该案管辖情况。（2）相关网页截图、交易明细，证实被告人开设网站及参与网络诈骗情况以及被害人登入、交易情况、资金往来情况。（3）廊坊市内容网络技术服务有限公司（自然人独资、法定代表人邵金城）企业资料一宗，证实该公司相关情况。（4）邵金城在易宝支付开设的账户对应的付款人信息，证实2013年8月29日至2014年4月15日，邵金城在易宝支付开设的账户对应的付款人信息，包括客户姓名、交易日期、交易时间、订单号、账号、交易金额、交易流水号等。（5）协助查询财产通知书及交易明细，证实邵金城、陈某某账户在北京乐融多源信息技术有限公司投资交易情况。邵金城无交易，陈某于2014年5月22日至2014年5月29日分三次投资共计23.4万元。（6）协助查询财产通知书及银行账目一宗，证实黄某在中信银行账号6289在2014年4月19日单笔转账交易49949元。证实收款客户“创信商城”部分客户下单时间、支付时间、交易金额、客户订单号、卡号、姓名、证件号码等（包括赵某、胡某、杨某、王某、邱某等打款信息）。（7）邵金城、邵某、陈某某、邵某某开户信息及交易明细。（8）邵金城、陈某某银行交易明细，证实部分资金的去向。（9）马某、赵某某、张某、张红渠、郑某某等人、农某某、杨某等人银行账户开户信息、网银及交易明细情况。（10）被害人的银行打款明细一宗，证实被害人向涉案视频网站充某、转账的情况。（11）搜查笔录、照片及扣押笔录、扣押物品清单、发还清单，证实扣押从邵金城、陈某某处扣押电话卡（SIM）一个，扣押硬盘一个，移动硬盘一个，笔记本电脑4台，平板电脑1台，组装电脑主机2台，U盾6个，U盘4个，手机3部，银行卡21张，电子银行口令卡2张，邵金城、陈某某身份证四张，邵金城、陈某某常住人口登记卡（表）各一张，邵金城护照一本，联通64KUSIM卡一张，奥迪轿车一辆，机动车手续一宗；从被告人张红渠、张某处扣押笔记本电脑2台，硬盘3只、手机4部、银行卡14张，手机卡3张、驾驶证1本、身份证6张，工银电子密码器2只，工商银行U盾1只、U盘7只、笔记本2本，现金137249.50元；扣押被告人马某人民币100万元、凯美瑞汽车一辆、手机2部、笔记本电脑1台、平板电脑1台、电脑主机2台、电脑硬盘1个、移动硬盘2个、U盾2个及银行卡、存折、身份证等物品一宗，同时证实返还给张某手机3部等物品，发还给马某人民币15万元及丰田凯美瑞汽车一辆、手机、摄像机、照相机、存折的情况。（12）调取证据通知书、调取证据清单及冻结财产通知书，证实被告人邵金城资金流向情况及账户被冻结资金情况等。（13）办案说明，证实民警通过邵金城使用的支付接口收款明细中确认银行定单号，通过银行查询到订单��对应的被害人使用的卡号以及开户人姓名等。由于查询系统受限以及银行定单号众多（9132个），因此只查询到部分被害人卡号以及117名被害人信息，因被害人分部于北京、辽宁、上海、福建、广东、云南、西藏、青海、新疆、四川等23个省、自治区、直辖市，民警仅取得了21名被害人笔录材料，该21名被害人被骗金额共计783070元。（14）办案说明、移动硬盘内容及淄博市公安局网安支队制作打印的根据马某使用的QQ与主播代理西欧和邵金城聊天内容对应的受害人向网站付费情况及诈骗数额、流程等情况。（15）办案说明及根据邵金城所使用的易宝支付商户在农业银行订单号反差出的部分受害人卡号。（16）各被告人的户籍信息，证实本案各被告人在案发时均达到完全刑事责任年龄等。2.证人证言（1）石某的证言，证实邵金城化名“复苏”在石锐等人开设的裸聊诈骗网站负责维护和网站建设、域名的更换，并按照网站总充值的6%提成。邵金城QQ昵称为“子”，手机号码为1531672。邵金城在2013年11月份，2014年4月份单独开设裸聊诈骗网站。石锐使用QQ名字为“西欧”的账户管理主播。邵金城开设网站的时候使用的QQ名称为“子”。（2）周某的证言，证实2010年初周某开设淫秽色情网站，并为“视频裸聊”、赌博网站做广告收取费用。其开办“BT核工厂”“爱唯侦查”淫秽���坛至今，先后通过为“sj”、“子”、“鱼”、“韦德亚洲”等视频裸聊、网络赌博等网站做广告，并按照充值金额的40%-45%收取费用。其通过sj的“98联盟”QQ群认识了“子”，得知“子”是sj的技术人员，其在2014年4月份在子的98联盟注册推广账号，并为“子”的网站做广告推广，按照充值金额的45%收取费用。“子”的skype账号为php5656。“子”的视频裸聊网站与sj界面差不多，其听sj说过视频裸聊网站里根本看不到视频裸聊，裸聊网站中有个qqwry的文件，可以探测出点开网页的人的IP归属地。（3）陈某某的证言，证实其在2014年4月1日注册成为了人人贷公司的客户，其没有办理过和人人贷公司有关的任何业务，银行卡的户名虽然是自己的，但业务都是邵金城办理的。2014年4月邵金城曾一个人到新加坡旅游。邵金亮是邵金城的弟弟，其家中电脑除了戴尔笔记本电脑由其使用外，其余的电脑均是邵金城使用，邵金城使用的手机是三星牌NOTE3，诺基亚直板手机和酷派手机由陈满秋使用。陈某某使用的QQ账号为1302，昵称达能饼干。家中的三个白色U盾，一个黑色U盾均是由邵金城使用。邵金城其中一个QQ昵称为“本心”。邵金城曾告诉陈某某其做聊天室，但内容不涉黄，只是有点低俗，打法律擦边球。（4）邵某某的证言，证实2010年左右，邵金城带其到廊坊一家工商银行开了一张银行卡，该卡一直由邵金城使用。（5）曾某的证言，证实其2013年12月开始在互联网代理易宝支付账户服务。2014年5月份其一个做“视频聊天”的客户（名称小游戏）被用户投诉到易宝说付费后没有得到服务，账户被冻结30万余元，其找李某对账户解冻，解冻后曾某将资金转账到施某某卡中，最后转至曾某名下，这笔资金其没有给客户。名称为小游戏的客户总共找其开了3-4个易宝接口，其按照每个2500元收费。（6）赵某某的证言，证实其用自己的名义办了三张银行卡给马某使用，马某从网上挣的钱全部都打到这三张卡上了，其与马某开的车是马某出钱买的。（7）徐某某的证言，证实其将车卖给赵某某的情况。3.被害人的陈述（1）罗某某的陈述，证实2014年4月份其在视频裸聊网站中注册会员，主播以裸聊为诱饵，诱骗其充值，但充值后并没有看到承诺的服务内容，其共被骗取约17899元。（2）黄某某的陈述，证实2014年4月18日晚其登陆福州成人视频援交会所并注册成为会员，网站主播以裸聊服务等诱惑性服务项目，诱骗其反复充值，随后又以激活账户享受服务，交纳保证金，缴费退款等理由骗其继续打款。其打款后并未享受到承诺的服务，所打款项没有退还。其共充值92次，被骗金额为347457元。（3）钱某的陈述，证实2014年4月17日，其在家里上网，并登录“裸聊”、“同城交友”的网站，注册会员后，网页主播“小美人”以提供���情裸聊、上门性服务等诱饵诱骗其反复充值，充值后并未看到主播承诺的表演，其共充值4次，被骗约3009元。（4）李某的陈述，证实2014年4月初，其在周村的家中上网登录视频裸聊的网站，其通过注册会员、观看裸聊表演、升级等各种名义被骗808元人民币，也没有看到视频裸聊表演。（5）朱某某的陈述，证实2014年4月份，其在视频表演聊天室注册会员，视频主播以享受无限时免费视频聊天、裸聊表演、同城约会、一夜情等服务为由诱骗其充值6399元。充值后没有介绍的视频裸聊服务，视频中并非真人，没有露点。骗其充值的第一个主播名为“粉红色的白虎”。（6）黄某的陈述，证实2014年4月11日，其在张店区人民西路鲁中宾馆西一巷检察院宿舍楼3���元4楼东户的房子内上网，登录裸聊真人视频的弹窗，并注册为会员。其充值899元后，没有介绍的视频裸聊服务，所播放的视频也是重复的。（7）周某某的陈述，证实2014年4月21日，其通过BT工厂色情网站登录视频交友网站，并注册会员，视频主播以观看裸聊表演等为诱饵诱骗其充值，充值后并没有提供相应的服务，其共被骗取约2298元。（8）程某的陈述，证实2014年4月5日，其登录视频裸聊网站并注册会员，网络主播以提供视频裸聊、缴纳保证金、退款为由诱骗其充值，充值后并未提供承诺的服务，也没有退款，其共被骗取4919元。（9）徐某某的陈述，证实2014年4月13日，其登录视频裸聊网站并注册会员进行充值，主播以提供裸聊服务为诱饵诱骗其充值，其充值6199元后页面并没有任何改变，网络没有提供承诺的服务，也没有退款。（10）赵某某的陈述，证实2014年4月13日，其登录视频裸聊网站并注册会员，在线主播以裸聊、上门提供性服务、激情表演等诱惑性项目以及退款等理由诱骗其打款共计19899元，打款后没有看到承诺的内容，资金也未退还。（11）施某的陈述，证实2014年4月2日晚，其登录真人互动聊天登陆页面，并注册会员充值，要求提供上门性服务，该主播以充值成为VIP，经过管理员同意、认证等多种理由诱骗其多次充值，充值后并没有承诺的服务，共被骗6899元。（12）钟某某的陈述，证实2014年4月17日晚，其在家中登录有“同城交友+裸聊”字样的网站，网页主播以私聊、裸聊、上门提供性服务、激情表演���交纳保证金退款等为诱饵诱骗其充值，其共充值6次，被骗17899元，充值后并没有承诺的服务，款项也未退还。（13）李某某的陈述，证实2014年2月中旬，其登录“同城交友、美女裸聊”的网页画面，并免费注册为会员，网页主播以视频裸聊和表演为诱饵，诱骗其多次充值，收款方是易宝支付上的“狼族电子商城”，其共被骗取约2600元。（14）何某某的陈述，证实2014年3月份，其通过草榴社区黄色网站登录“全国援交上门服务”“交友聊天室”网站，网页主播“女主播（前台）”、“女主播（技术）”、“女主播（财务）”“老板”以提供上门服务、退款为诱饵，其共被骗取约24万元。（15）李某的陈述，证实2014年4月左右，其登录美女裸聊表演聊天室网站并注册会员，网页主播以提供美女裸聊视频表演为诱饵诱骗，其共被骗取约3000元。（16）田某某的陈述，证实2013年8月24日晚，其登录“东莞同城交友”的网站，并注册成为会员，点击“桃花尤物”的女主播。该女主播以裸聊视频表演、提供上门服务为诱饵，诱骗其多次充值，共被骗取约2300元。（17）黄某某的陈述，证实2014年4月其登录美女裸聊视频表演聊天室网站并注册会员，网页主播以可以观看视频裸聊表演、会员升级才能看更诱惑的表演，诱骗其多次充值，其共被��取21000元左右。（18）李某的陈述，证实2013年10月10日晚，其登录同城裸聊交友网站并注册会员，网站主播以提供上门服务、交保证金为诱饵诱骗其充值，充值后并未提供承诺的服务，其通过交通银行、光大银行的账户打款共计13次，被骗金额为30809元。（19）张某某的陈述，证实2014年4月16日，其登录真人视频裸聊的页面并注册，网站主播以提供激情视频表演要求张某某充值，其充值后并无法观看，之后视频主播以退款需要缴纳保证金为由诱骗其继续充值，其通过建行卡打款5次，共计被骗3899元。（20）赵某某的陈述，证实2014年4月19日至25日，其登录同城交友网，主播以提供视频裸聊、办理退款、账号升级、收取保证金等理由诱骗其充值，其充值后并没有相应的服务，其通过���行银行卡、农行卡、招商信用卡打款共计6万元左右。（21）张某的陈述，证实2014年3月26日，其登录同城交友页面，主播以提供裸聊表演、上门服务，缴纳保证金等为由诱骗其充值，充值后并没有承诺的服务，其共被骗取4919元。（22）张某的陈述，证实2014年4月份，其登录绍兴同城交友网站，主播以提供上门服务以及升级为由诱骗其充值，充值后并没有承诺的上门服务，其共被骗取8000元。（23）朱某、孙某某、张某某、王某某、童某某、王某、邵某、牟某某、潘某某、孙某、王某某、黄某某、陆某某、李某等人的陈述，均证实通过登录网站，主播以提供裸聊表演、上门服务、缴纳保证金等为由诱骗充值的事实。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、淄博市公安局电子物证检验鉴定中心出具的电子数据检验工作记录一宗，证实通过对邵金城处提取的三星N9009手机、酷派5832手机、三星i909手机进行勘验（原件，未封存），并将手机内数据刻录光盘ZBEF-14-18；通过对品牌为HITACHI，容量为320GB的硬盘（未封存）、品牌为SAMSUNG，容量为1TB的硬盘（未封存）、红色，容量8GB的U盘，进行检验，从硬盘中提取QQ聊天记录，从U盘中获取视频文件并导出刻盘；对送检的硬盘、移动硬盘进行检测，并提取QQ聊天记录、上网记录以及视频文件等相关涉案信息，导出刻盘。5.视听资料（1）光盘一宗。证实交易明细、资金去向、打给主播资金情况、提现情况等，还证实“子”就是邵金城。6.被告人供述（1）邵金城的供述，证实其通过购买支付接口，在网络上从事非法资金结算业务，并将结算资金打到邵金亮的银行卡中。之后辩解不知道在其处结算资金的会员所结算的资金是否合法，其否认存在从事非法资金结算的犯罪事实及诈骗行为。还证实，用赃款购买奥迪A6L2.0T轿车一辆，赃款中有46万元在人人贷网站以邵金城、陈某某名义购买了理财，5万元在PPmoney网站以邵金城名义购买了理财，24万元在陆某某以陈某某名义做了投资，24万元在积木盒子网站以邵金城名义做了投资，14万元在有利网以邵金城名义购买了理财。（2）张红渠的供述，证实其从2011年开始在裸聊视频网站做主播，张某是从2012年年初开始，晚上在裸聊网站做主播。其联系主播代理，通过开通主播账号，循环播放视频短片的方式，以裸聊为诱饵诱骗被��人充值，并按照充值金额的20%-30%提成。张某也参与诈骗。每次成功诈骗后通过发送截图的方式告知主播代理。其与张某诈骗来的钱均打到购买来的农某某、杨某的银行卡作为收款账户。银行卡中，在诈骗过程中二人没有分工。其最后是通过“逍遥”的QQ号与主播代理“子”联系。2014年4、5月份结算到卡上的钱均是在“子”处结算的。（3）张某的供述，证实2012年6、7月份其从网络搜视频，开通主播账号将视频在主播平台循环播放，诱导被害人充值，并通过“农某某”“杨某”的账号按照诈骗金额的20%提成。一般用家中联想笔记本播放视频。妻子张红渠也是裸聊网站的主播。具体模式是其在网络上下载视频，并在网站上上传，按照定好的流程和价格诱骗被害人按照不同标准充值。其通过天上白云飘的QQ号码与主播代理联系。犯意的提起者为张红渠，视频来源包括代理提供和网络搜索两种途径。所上传的视频中没有淫秽片段。诈骗流程由主播代理或网站提供。被害人充值后的资金结算给网站老板，网站再按照充值金额的20%-30%结算到张某等人提供的银行卡中。其与张红渠有时共用主播账号，二人在视频裸聊网站中诈骗的钱没有区分。二人大约赚了30余万元。2013年12月份至2014年5月底，其与张红渠用天上白云飘的号码联系QQ昵称为“子”的裸聊网站代理。（4）马某的供述，证实其于2013年下半年开始其通过做主播，在网站上播放提前下好的视频，以提供激情表演、裸聊表演等为诱饵，诱骗被害人充值，被害人充值后并没有承诺的服务，其从主播代理处按照诈骗资金的25%-30%提成。提成结算到赵某某或董某某的银行卡中。其在“西欧”、“子”代理的网站做过主播，他们都在“美食团”的QQ群里，群中好友“天上白云飘”等很多主播。2014年10月份左右“西欧”告诉主播抓紧换硬盘。“子”的IP是河北廊坊，其在2014年4月份在“子”处做主播。“子”还做推广，卖自己开发的“爱游”聊天室软件，用“小新”的虚拟身份给别的网站做技术支持。上述证据经当庭质证，被告人邵金城���指控其构成犯罪的证据均有异议，其质证意见是，从马某电脑中调取的聊天记录与自己没有关系，张红渠、张某登入的网站与自己也没有关系，很多电子证据与自己没有关系，从其家中扣押的电脑、U盘都没有封存，“子”自己没有用过。被告人张红渠、张某、马某对上述证据均无异议。被告人邵金城辩护人田景义、姜玉杰的质证意见是，1、公诉机关所举证据没有证实“子”到底是谁，认定“子”是邵金城的依据是什么；2、“子”的资金往来大部分是2014年4月22日以前的，实际上邵金城在此之前已经关闭了这个网站，至于之后谁在操作，不得而知；3、证人石某、周某证言与该案关联性有异议，不能证实“子”就是邵金城；4、被害人的陈述高度一致，其中黄某某、潘某某、孙某是在“子”建立的网站关闭后进入的，所以被害人所进的网站并不是“子”所建立的网站；5、被害人的被骗数额累计810599元，经辩护人确认只有118612元流入“子”所使用的易宝端口中，因此诈骗数额严重失实，也可推定这些资金可能流向真正的诈骗网站，而非“子”所建立的网站，“子”并非邵金城个人使用，“子”所建立的网站也不是邵金城自己操作；6、对邵金城手机聊天记录、网银记录的证明，其真实性、合法性无异议，对其关联性有异议。被告人张红渠的辩护人任国芹的质证意见是，对事实方面的证据无��议，对张红渠诈骗数额的证据的关联性有异议。除了侦查机关列举的5名被害人银行转账记录一一对应外，公诉机关认定的诈骗数额没有形成完整的证据链条。被告人张某的辩护人岳润德的质证意见是，对犯罪事实方面的证据真实性无异议，犯罪数额中，公诉人提供的证据缺乏一一对应关系，银行卡上的转账金额不能全部认定为被告人张某的诈骗数额，辩护人认为被告人张某诈骗数额为33830元。被告人马某的辩护人韩斌的质证意见是，上述证据不能证实被告人马某的涉案数额为指控的数额。诉讼中，被告人邵金城的辩护人田景义、姜玉杰当庭提供了流水明细、网页截图、资金流向及登入IP地址、部分疑点的统计材料、聊天记录、转账凭证等，拟证实公诉机关认定邵金城诈骗数额815099不属实，只有11万余元流入易宝端口中，其余资金可能流入实际的诈骗网站；邵金城在被羁押期间涉案网站“子”仍然在继续使用，登入地点为深圳电信端口；邵金亮的卡实际并非邵金城使用；“子”所建立的网站并非涉案网站。上述证据经当庭质证，公诉人的质证意见是，对聊天记录的内容无异议，其他证据的来源不清，对证据的合法性有异议。被告人张红渠的辩护人任国芹提交了扣押清单，拟证实被告人张红渠、张某在侦查阶段上缴犯罪所得人民币3万元。上述证据经当庭质证，公诉人无异议。本院认为，被告人邵金城、张红渠、张某、马某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒��相，骗取他人财物，被告人邵金城诈骗数额特别巨大，被告人张红渠、张某、马某诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人邵金城对诈骗事实自始未予供认，仅在部分供述中称通过购买支付接口，在网络上从事非法资金结算业务，并将结算资金打到邵某某的银行卡中，但公诉机关所出示的证据足以认定被告人邵金城组织主播张红渠、张某、马某实施诈骗的行为，且诈骗金额有被害人的陈述及银行转账等书证证实。被告人邵金城及辩护人田景义、姜玉杰关于被告人邵金城不构成诈骗罪的辩解辩护意见及被告人张红渠及其辩护人任国芹、被告人张某及其辩护人岳润德、被告人马某及其辩护人韩斌关于诈骗数额的辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人邵金城的诈骗数额应认定为810599元，被告人张红渠、张某的诈骗数额应认定为351345.67元，被告人马某的诈骗数额应认定为102453.3元。被告人邵金城是诈骗行为的策划者和组织者，负责招聘、管理主播，收取诈骗资金并进行分配，所起作用较大，应认定为主犯。被告人张红渠、张某、马某是邵金城开设的裸聊诈骗网站的主播，是诈骗行为的具体实施者，亦应认定为主犯，但被告人张某在与被告人张红渠共同犯罪过程中，所起作用略小于被告人张红渠，应按照其参与犯罪所起作用予以处罚。被告人马某的辩护人韩斌关于被告人马某系从犯的辩护意见以及被告人张红渠的辩护人任国芹关于对被告人张红渠适用缓刑的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人张红渠、张某、马某归案后尚能认罪，被告人邵金城、张红渠、张某所诈骗赃款赃物部分被追回，被告人马某所诈骗的赃款赃物全部追回，均可酌定从轻处罚。采纳其辩护人提出的相关辩护意见。��此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邵金城犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月6日起至2024年7月5日止。）被告人张红渠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月16日起至2018年7月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳���）被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。)被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马某先行羁押三十六日，折抵刑期三十六日。即自2015年2月9日起至2018年1月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人邵金城犯罪所得人民币810599元，追缴被告人张红渠、张某犯罪所得人民币351345.67元，追缴被告人马某犯罪所得人民币102453.30元，上缴国库。三、扣押在案的四名被告人犯罪所用的电脑、手机、U盾、硬盘、银行卡等物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔洪栋人民陪审员  关宏建人民陪审员  李明训二〇一六年七月十五日书 记 员  赵 瑾