河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0622刑初67号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人赵某甲，男，1976年3月25日出生，汉族，企业管理咨询有限公司法人代表。因涉嫌合同诈骗于2015年10月29日被淇县公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。河南省淇县人民检察院以淇检公诉刑诉（2016）19号起诉书指控被告人赵某甲合同诈骗罪，于2016年4月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月24日公开开庭审理了本案，淇县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被害人郭某、被告人赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控：2014年12月29日，被告人赵某甲冒用河南惠某商务信息咨询有限公司的名义与穆某大宗商品交易中心签订《加盟合作协议》，招揽客户在该网络平台进行投资交易。2015年2月份，赵某甲与淇县的郭某签订理财协议，承诺能够稳定获利，郭某在赵某甲为其开设的穆某大宗商品交易中心账户（账号61×××01）上先后投资共计12.5万元，由赵某甲代为操作交易。2015年2月3日至2015年2月26日，赵某甲采取频繁操作刷单的方式，获取交易手续费返佣金额100960元，造成郭某投资损失89505元。2015年3月份，赵某甲再次在安徽宏大（后更名为安徽宏贵金属艺术品交易中心）平台为郭某开设账户（账号10×××01），郭某先后在该账户上投资共计11.18万元，由赵某甲代为操作交易。2015年3月11日至2015年7月6日，赵某甲采取频繁操作刷单的方式，获取交易手续费7.8万元，造成郭某投资损失83558元。2015年7月份以来，郭某向赵某甲多次催要其投资款未果，于2015年10月9日到公安机关报案。公诉机关认为，被告人赵某甲以违法占有为目的，在履行理财合同中，恶意操作，骗取他人财物共计173063元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人赵某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名提出异议，辩解；第一我没有承诺稳定盈利，第二我的诈骗金额没有17万多，并没有减去我归还的金额。我认为恶意诈骗的罪名不成立。经审理查明：2014年12月29日，被告人赵某甲冒用河南惠某商务信息咨询有限公司的名义与穆某大宗商品交易中心签订《加盟合作协议》，招揽客户在该网络平台进行投资交易。2015年2月份，赵某甲与淇县的郭某签订理财协议，承诺能够稳定获利，郭某在赵某甲为其开设的穆某大宗商品交易中心账户（账号61×××01）上先后投资共计12.5万元，由赵某甲代为操作交易。2015年2月3日至2015年2月26日，赵某甲采取频繁操作刷单的方式，获取交易手续费返佣金额100960元，造成郭某投资损失89505元。2015年3月份，赵某甲在安徽宏大（后更名为安徽宏贵金属艺术品交易中心）平台为郭某开设账户（账号10×××01），郭某先后在该账户上投资共计11.18万元，由赵某甲代为操作交易。2015年3月11日至2015年7月6日，赵某甲采取频繁操作刷单的方式，获取交易手续费7.8万元，造成郭某投资损失83558元。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实。被告人赵某甲供述：我2012年左右，我在太平洋人寿淇县支公司当业务员时认识郭某，2014年我成立河南森燚企业管理有限公司，在淇县金港小区租赁房屋后，我和郭某谈到了贵金属交易收益可观，我告诉郭某可投资炒贵金属，郭某称其不会，我说可以教她，郭某称其平常上班很忙，没有时间炒贵金属，我就告诉她可以帮其开户，由其投资，我来代她炒贵金属，我保证她的本金不受任何损失，并且承诺每月给她3分或4分利息，郭某表示同意。我先后在郑州宝琦银业交易中心、郑州鼎泰银业交易中心、四川穆某大宗商品交易中心、郑州中矿申投资大宗商品交易中心给郭某开了账户，接着由郭某在所开账户上投资，我记得她投资到宝琦交易中心三万多资金、鼎泰五万多元资金、穆某交易中心九万多元资金，我给郭某在中矿交易中心开户后，由她投入资金，具体多少我不知道，是定投的方式，每天都有利息返还到他账户上。2014年10月份的时候，穆某一个叫样杨建的给我打电话，让我做穆某的代理商，我们双方电话了谈了几次，随后我去到他位于四川成都市的地方看了看，了解情况后，我感觉可以合作，我回到淇县后，我将惠某公司的相关手续材料先通过邮寄形式给了穆某，之后穆某给我发送过来一份《加盟协议》电子文档，我将文档打印出来，一式两份，我将两份都在乙方处加盖惠某公司公章并打印上“王某”的名字，我将两协议再寄给穆某，然后穆某收到后在《协议》的甲方处加盖穆某的公章并签字后，再给我邮寄过来一份，我收到后留存公司。然后穆某给我开个代理权账户，我就是穆某代理商了。我冒用惠某公司名义与穆某签订加盟协议所使用的惠某公司的《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《机构信用代码证》及名为“王某”的身份证信息等材料都是我从姓杨的业务员手里花300元买的。惠某公司的公章、财务专用章和天津凯银辉金信息咨询有限公司的公章，这三枚章，我想起来了，是杨姓男业务员给我邮寄过来的。在2014年12月份，我以河南惠某商务信息咨询有限公司的名义与四川穆某大宗商品交易中心签订了《加盟合作协议》，由我作为代理商，我在2015年2月份和4月份与郭某签订了《理财协议书》，由我代理郭某在穆某大宗商品交易中心进行贵金属的现货交易，交易品种为铜和白银。在2015年3月份的时候，我代理郭某在穆某交易中心进行贵金属交易的账户上的钱都赔完了，郭某在2015年5月份找我出金，因为她在穆某所的账户是我开的户，密码由我掌握，她让我将钱退出来，她有急用，我当时按协议约定将约一万元利息给了她，接着她找我要账户和密码，因为当时她账户上的钱已经赔完了，我想等筹钱补到她的账户上，她多次找我，我没有办法，就将她穆某的账户和密码告诉了她，她查过后发现账户上没有钱了，就多次给我打电话或去公司找我让我还钱，我也没有钱，我至今也没有还她钱。签过加盟协议后，我又与郭某签订理财协议，然后我替他在穆某开设个账户，然后郭某往该账户上入金共计12.5万元，我代郭某进行铜或白银的交易，仅在2015年2月份一个月，我拿郭某的穆某账户频繁刷单交易，每次交易都会产生手续费，她投入的资金都是以手续费的形式被刷完了，其中约十万余元的手续进到了我的返佣账户（62×××75）。2015年3月份时，我就用郭某的身份证信息和银行卡信息替她在安徽宏大平台开了户，让郭某将从鼎泰大宗商品交易中心账户出金的资金又转投到安徽宏大交易平台并由我继续代理其进行交易。具体的出金和入金额我记不清了。2.被害人郭某陈述：2011年我在太平人寿淇县支公司负责时，赵某甲是我们公司的外勤业务员，我在2013年7月份时候我调动工作到了太平人寿鹤壁支公司，赵某甲还留在淇县公司工作，据我所知赵某甲在2014年时候就离开淇县公司并且自己开了个公司。之后赵某甲多次找我，鼓动我投资期货，告诉我期货利润高，他与期货交易平台签订有代理协议，由我与他签订理财协议后，由我投资资金，他可以代理我在期货交易平台上炒铜、白银，并且他保证我的本金安全，获得稳定的收益。经过赵某甲多次劝说，我也心动，我就在2015年2月份与赵某甲在淇县金港小区8单元3楼签订了《理财协议书》，期限三个月，接着我将我的银行卡号及身份证信息材料交给赵某甲，由他替我在穆某大宗商品交易平台开设我的个人账户。之后在当月2号通过我的银行卡往该平台我的个人账户上入金45000元，又过了几天，在9号我再次通过我的银行卡往该平台我的个人账户上入金80000元，根据之前我与赵某甲约定好的，该平台我个人账户的账号和密码由赵某甲管理着，他具体负责在平台上代理我操作交易，但不能将我账户里的钱提出来，因为该账户绑定我的银行卡，只能由我才能提出来。这之后的三个月我就没有管我的平台账户，等到5月份到期时，我因为买房子就找赵某甲让他把我的钱退出来，赵某甲告诉我公司本月考核，公司账户上需要留有资金，让我帮他完完任务，我就答应了，等到6月份，我又去找赵某甲让他退出我账户中的钱，他告诉我我的平台账户他是交给懂行的人炒着，他需要将账户要回来才能退钱，就这样他一推再推，等到月底时，我将赵某甲堵到公司里，他没有办法了将我的平台交易账户和密码给了我。我回去查询后，发现我账户只剩余98元钱了，并且在2015年2月份一个月，我投入的125000元就赔完了，而且这12500元都是以刷单后的交易手续费形式支出了，我就找赵某甲质问他为何2月份一个月的时间，账户上就没有钱了。他告诉我投资的钱都赔了，并且承诺会慢慢归还我的，他提出来先还我一半，一周内给我，但之后他没有给我，我就到他的公司吵闹了一次。停了几天就到了7月份一天，赵某甲到鹤壁我的公司给了我一万元钱，但之后我多次索要，赵某甲都没有给我钱。还是在7月份一天，我到了赵某甲位于淇县金港小区8单元3楼的办公地点，将他公司的五证、三个印章及一些相关材料拿走了，赵某甲得知后给我打电话，我们在电话里吵了架并约定见面说事。见面后赵某甲将他的两张银行卡给了我并告诉我卡的密码，说他的这两张银行卡是用来返佣金的，卡上的钱我可以取出来弥补损失，他提出来让我归还他东西，我让退钱后再给他东西，就没有给他我拿走的东西。我拿着赵某甲给我的两张银行卡到银行总共取出来一千多元钱，之后卡上就再也没有进钱了。我继续找赵某甲要求还钱，赵某甲不与我见面，我让我二哥出来与赵某甲交涉，赵某甲在8月底给了我二哥5000元，由我二哥将钱转给了我。到了9月份以后，我就找不到赵某甲了，打他的电话他也不接，从国庆节至今他的手机也关机了。我与赵某甲签订了两份《理财协议书》，一份投资到穆某大宗商品交易平台的80000元协议书是在2015年2月9日签订的，期限从2015年2月9日到2015年5月8日；另外一份投资45000元到穆某大宗商品交易平台的协议书，签订日期为2015年4月29日，期限为2015年4月29日至2015年7月29日，这笔45000元最开始我是投资到赵某甲代理的别的平台，签订时间为2014年10月29日，期限为三个月，2015年1月29日到期后，赵某甲将我投资的45000元转到他代理的穆某大宗商品交易平台上，并且我们双方于2015年1月29日签订了《理财协议书》，期限至2015年4月29日，到期后，赵某甲按照协议约定稳定盈利4%的利息支付给我5400元，然后我又跟赵某甲续签了三个月的《理财协议书》，投资本金仍为45000元，签订时间为2015年4月29日，期限为2015年4月29日至2015年7月29日，签订了这份协议后，赵某甲就把我们双方于2015年1月29日签订的那份《理财协议书》收走了；实际上我在穆某大宗商品交易平台先投入45000元，后投入80000元资金。我最开始是将45000元投资到赵某甲代理别的平台，投资该平台签订理财协议的时间为2014年10月29日，期限为三个月，2015年1月29日到期后，赵某甲告诉我他新代理了穆某大宗商品交易中心，让我将投资这45000资金转到穆某大宗商品交易中心继续进行交易，我就同意了，因为是赵某甲掌握着我的该平台账户和密码，赵某甲就将之前那个平台账户上的钱先出金到我的银行账户上，然后他告诉我钱已经回到我的银行卡上了，让我将银行卡的钱再投入到给我新开的穆某大宗商品交易中心账户上，我在办理入金某甲天账户时，查询发现赵某甲从之前那个平台出金数额为35000元，因为我投入的本金是45000元，但出金却是35000元，我就问赵某乙为何少了10000元钱，赵某甲说他借用我10000元钱，并说签订理财协议书还按照资金45000元签订就可以了。我们双方于2015年1月29日签订了《理财协议书》，投入资金为45000元，期限至2015年4月29日，到期后，我又跟赵某甲续签了三个月的《理财协议书》，投资本金仍为45000元，签订时间为2015年4月29日，期限为2015年4月29日至2015年7月29日。我的穆某账户都是由赵某甲掌握着账号和密码并进行交易，我记得当时第一笔35400元进到我的工行卡上后，我在网上银行查询发现是成都穆某平台给我转账了35400元到我的工行账户（62×××10），我就询问赵某甲为什么穆某给我转了35400元，赵某甲给我说是出金出错了，他还告诉我他新签了一个贵金属交易平台，名称叫安徽池州宏大平台，该平台也不错，让我将这35400元转入宏大账户继续代理我进行交易；另外我最早在2014年8月11日投入20000元到赵某甲代理的鼎泰银业交易中心我的个人账户上，并与赵某甲签订理财协议书，时间从2014年8月11日至2014月11月10日，到期后，赵某甲收回原协议，双方于2014年11月11日续签三个月理财协议，期限从2014年11月11日到2015年2月10日，到期后，赵某甲收回原协议，双方于2015年2月11日又续签三个月理财协议，期限从2015年2月11日到2015年5月10日；我在2014年11月20日投入25000元到赵某甲代理的鼎泰银业交易中心我的个人账户上，并与赵某甲签订理财协议书，时间从2014年11月20日到2015年2月19日；赵某甲将我穆某账户的35400元出金到我工行并让我将该笔钱投到他新签的宏大平台进行交易之后，在2015年3月初的时候，赵某甲告诉我说他与鼎泰银业交易中心的协议已经到期了，他要将我投到鼎泰银业交易中心我的个人账户上共计45000元出金，并让我出来的钱再投入他新签的宏大平台，我就同意了。根据交易记录显示，赵某甲操作我的鼎泰银业交易中心我的个人账户在2015年3月4日出金到我绑定的工行上（6212261710000259807）35400元钱，我就询问赵某甲我投入45000元，为何出金35400元，我认为是赵某甲给我操作时赔钱了，赵某甲告诉我还按签订的两份理财协议共计45000元计算我的投资就可以了，他让我出金这35400元也投入到宏大平台进行交易，我向他提出来再多投资30000元到宏大平台上，从鼎泰银业交易中心我的个人账户出金到我绑定的工行上（6212261710000259807）35400元钱，我又将这35400元转账到我的另外一张工行卡（62×××10）上了，赵某甲就给我在宏大平台开了账户（10×××01），绑定我的工行卡（62×××10），我就在2015年3月11日入金我的宏大账户50000元，2015年3月12日入金我的宏大账户46800元，该账户由赵某甲掌握账户和密码并代理进行交易，交易记录显示该账户在2015年4月21日出金到我的工行卡25000元，我在2015年4月30日又入金宏大账户15000元，该宏大账户在2015年6月8日之后就不再进行交易了，我在2015年7月初从赵某甲处索要回宏大的账户和密码后，在当月7月6日出金到我的工行卡3242元钱。2015年7月6日从安徽宏贵平台你的账户出金3242元后，我的账户余额为0元，我在2015年12月4日给你们公安机关提供的我的安徽宏贵账户的资金流水记录上面记录的很清楚，我从赵某甲处要回我的安徽宏贵平台的账户和密码后，我将账户上面最后余下的3242元都出金到我绑定的工行账户（62×××10），账户余额就为0元了。共计173063元，这些资金都是被赵某甲骗走的。3.证人刘某证言：我公司是在2015年4月13日成立的，公司实际上就我与任某两个人，我们两个人是股东，我是公司的总经理，李某甲只是挂个名的法人代表；公司的经营范围是工商登记的：企业管理咨询、图文设计、企业营销策划、企业形象策划、会议会展服务。公司的对外经营地址是郑州健康路发展大厦3楼3010室。我们公司就根本不认识这个叫赵某甲的男子，与他也没有任何合作，我们接手公司后，公司的公章和财务专用章就一直在公司放在，没有交给过任何人，直至现在还在公司放着。4.证人史某证言：2015年9月底，我从赶集网上看招聘信息，看到了河南森燚企业管理咨询有限公司招聘业务员的信息，我就打该公司在网上留下的招聘电话，对方让我等通知。过了几天，对方给我打电话让我去公司面试，我询问其公司地址，对方告诉我在淇县金港小区8单元2楼东户。第二天我就去了该公司，该公司的一个叫赵某甲的负责人接待了，他询问了我一些基本情况后，就让我填写了一份面试登记表，承诺第一个月给我发一千元的工资，我也答应了，然后他就给我找了个位置，让我坐电脑跟先学习电脑里知识，并告诉我先学习了知识，才能当业务员开展工作。我在电脑里学习的东西是：让我以后打电话拉客户时，如何给客户说话，如何向客户介绍投资贵金属交易进行理财等内容，我学习的时候也看不太懂。我在该公司干了约一个月，每天都是看电脑里的东西，我告诉赵某甲看不太懂，他说以后培训我，但还没有培训过。赵某甲的公司在淇县金港小区8单元2楼东户租赁一套房、3楼西户租赁生套房，我和于某在二楼，我们对面办公，赵某甲在3楼办公。他在2楼的办公室里客厅里摆有办公桌，有八台办公电脑，2楼的套间里都有电脑桌和电脑，他在3楼的办公室里也有办公桌和电脑。他公司好像有十几台电脑。5.证人李某乙证言：2014年8月份，我从网上看到赵某甲的公司招聘贵金属交易分析师，我就和赵某甲在网上留的电话联系了，之后我到赵某甲位于淇县金港小区8单元的公司面试，过了约两周后，赵某甲通知我到公司上班了，我们谈的基本工资是3000元。我在2015年2月份的时候，赵某甲给了我一个客户的账号和密码，让我代理进行交易，我具体记不清是在宏大交易中心、穆某交易中心或是鼎泰交易中心，好像是在其中一个平台代理客户交易了两天，进行铜的交易，赵某甲给我时该账户上有十万余元的余额，我使用该账户共刷单交易了29笔，产生手续费4万多元，过了这两天后，我将该账户又还给了赵某甲，产生的这4万多元手续会按照约定比例返到赵某甲的银行卡上。赵某甲与很多贵金属交易中心签订过代理或加盟协议，他来作为这些交易中心的代理商，我记得代理的有：宏大贵金属交中心、穆某大宗商品交易中心、鼎泰贵金属交易中心、中矿申投交易中心等等，其他的就记不清了。6.证人华某证言：我记得大概是在2014年的一天，具体时间记不太清了，一个30多岁的男子找到我家，他拿出来一张纸，让我给他刻纸上写的内容，共三枚印章，我拿着纸看了看，上面写着需要刻河南惠某商务信息咨询有限公司的公章和财务专用章、天津凯银辉金商务信息咨询有限公司的公章。我问该男子是干什么用的，他说要在网上做生意，我还告诉他别让出事了，他说没事，不会出事。这个男青年告诉我印章的尺寸并提出来让我在公章上加上数字代码。我们谈好价钱，一枚章50元，他给了我150元钱，我就给他刻了三枚印章，并在那两枚公章上随意加上一组数字代码，刻好后，我就给这个男青年打电话，让他来将三枚印章拿走了。没有给什么手续，就给了一张写有要刻章体内容的纸，这张纸在该男子取章时，我又给他了。7.鉴定意见一份：鹤壁市公安局物证鉴定所印文鉴定所（2015第25号）证明淇县公安局提供的检材“河南惠某商务信息咨询有限公司”、“河南省惠某商务信息有限公司财物专用章”与样本“惠某公司提取的二枚真实的印章印文“河南惠某商务信息咨询有限公司”、“河南省惠某商务信息有限公司财物专用章”均不是同一枚印章盖印。8.辨认笔录一份：证明华某指出该组照片（共12名男子照片）中8号男子是2014年让其刻制“河南惠某商务信息咨询有限公司”、“河南惠某商务信息有限公司财务专用章”、“天津凯银辉金商务信息管理有限公司”三枚印章的人。被辨认人身份情况说明显示，8号照片为赵某甲。9.搜查笔录一份：证明：2015年10月28日下午，淇县公安局民警董某、张某甲等在见证人史某的见证下，依法对赵某甲位于淇县金港小区8单元2楼东户、3楼西户的办公地址进行搜查，并对相关物品进行了扣押。扣押的物品主要有：14台电脑主机；河南森燚企业管理咨询有限公司营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程等；河南惠某商务信息咨询有限公司印章一枚、财物印章一枚及该公司材料，及该公司与穆某大宗商品交易中心所签订的协议书；天津凯银辉金商务信息咨询有限公司印章一枚。10.视听资料、电子数据等：（1）“穆某”交易系统“入金某乙”、出金明细单（此为郭某账户交易系统中的资金出入数据截图，由郭某登陆电脑系统打印并提供，由民警张某甲、董某于2015年10月9日、2015年12月9日收到。），账户余额单（此为郭某账户交易系统中的资金余额等数据截图，由郭某登陆电脑系统打印并提供，由民警张某甲、董某于2016年2月24日收到。）：证明郭某在穆某的61×××01账户，入金情况：2015年2月2日入金3.5万元，2015年2月9日入金8万元；出金情况：2015年2月27日出金35400元，2015年7月7日出金95元；账户余额情况：2015年7月7日出金95元后，余额为0。（2）“穆某”郭某61×××01账户的“交易清单”（由郭某登陆电脑系统打印并提供，民警张某甲、董某2015年10月9日收到，犯罪嫌疑人赵某甲于2015年11月4日在该单上签字“无异议”。）：证明交易时间为2015年2月3日至2015年2月26日，盈亏＋43856元，库存费-905元，手续费-122450元。共交易71笔，其中2月10日交易17笔，11日交易13笔，13日交易14笔、24日交易13笔。（3）“穆某”郭某账户61×××01的“返佣金额”单（由民警张某甲、张某乙于2015年11月4日从电脑“穆某”交易平台提取制作，赵某甲于当日签字“以上属实”。侦查二卷106-109页）：证明赵某甲从61×××01账户的交易手续费122450元中，获得返佣金额100960元。（4）宏贵金属艺术品交易系统郭某10×××01账户“出入金查询”单（此为郭某账户交易系统中的资金出入数据截图，由郭某登陆电脑系统打印并提供，由民警张某甲、张某乙于2015年12月9日提取。）：证明郭某在宏贵交易平台10×××01账户的入出金情况：1.2015年3月11日入金50000元2.2015年3月12日入金46800元3.2015年4月21日出金25000元4.2015年4月30日入金15000元5.2015年7月6日出金3242元（以上入金共计111800，出金共计28242元，二者相减数额为83558元）（5）“宏贵”交易平台郭某10×××01账户的“平仓单”（此为郭某登陆电脑系统查询其账户后打印出来的，由郭某提供，民警张某甲、张某乙2015年12月4日提取。侦查二卷135-139页）：证明交易时间为2015年3月12日至2015年6月8日，盈亏＋1730元，手续费-78030元。共交易116笔，其中4月23日交易16笔，4月24日交易8笔。（6）“宏贵”郭某账户10×××01的“资金流水单”（此为郭某2015年12月4日登陆电脑系统查询其账户后当日打印出来并提供，民警张某甲、张某乙2015年12月4日提取。侦查二卷139-145页）：证明2015年7月6日最后一笔出金3242元后，账户余额为0。出入金（净额）＋83558元；手续费-78030元；盈亏-1730元；库存费-3798元。（7）QQ聊天记录截图：证明安徽“宏大”交易平台于2015年9月25日更名为“安徽宏贵金属艺术品交易中心”。11.出示“穆某大宗商品交易中心加盟合作协议”、“账户申请表”及“返佣补充协议”：证明2014年12月29日，河南惠某信息咨询有限公司（法定代理人王某。说明：实为赵某甲假冒该公司名义）与穆某大宗商品交易中心签订“穆某大宗商品交易中心加盟合作协议”。“加盟协议”中的“账户申请表”显示的返佣人基本信息为：赵某甲，河南省浚县卫贤镇裴营村，身份证号码××，返佣银行账号62×××75。“加盟协议”的“返佣补充协议”（2014年1月29日签订）约定：乙方（赵某甲）所得佣金为客户交易成本的85%＊（100-3）％。该“返佣补充协议”上的友情提示为：“本着友好合作诚意相待的目的，友好提示极少数合作伙伴为赚取高额佣金，以恶意刷手续费为目的作为刷单处理，一旦出现此现象佣金一律不发放（总交易量中3成以上在成本价格附近频繁进出的刷单着）”。12.“理财协议书”二份：证明郭某（甲方）与赵某甲（乙方）在2015年2月9日、2015年4月29日签订二份“理财协议”，郭某委托赵某甲在“穆某公司”开设理财账户（账号61×××01），郭某投资理财账户分别为8万元（期限2015年2月9日至2015年5月8日）、4.5万元（期限2015年4月29日至2015年7月29日）。赵某甲拥有独立下单操作权，但没有资金调拨权；郭某拥有资金调拨权，即只有郭某可以取出资金。13.河南惠某商务信息咨询有限公司企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人代表王某身份证复印件、赵某甲身份证复印件等资料，及公司印章三枚（印章照片）：证明以上提取的“惠某公司”的资料上面，赵某甲看后均匀签字：“此为我冒用河南惠某商务咨询有限公司与穆某大宗商品交易中心等平台签订加盟合作协议所使用的材料。赵某甲，2015.11.4”。提取的三个印章（照片）其中两枚印模内容为：“河南惠某商务信息有限公司”、“河南惠某商务信息有限公司财物专用章”。另一枚印章与本案无关。14.河南森燚企业管理咨询有限公司营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程等：证明赵某甲于2014年12月2日成立了河南森燚企业管理咨询有限公司，经营期限2014年12月2日至2014年12月1日。15.河南惠某商务咨询有限公司设立登记申请书、营业执照等档案信息资料：证明河南惠某商务信息咨询有限公司于2012年4月29日成立，企业住所郑州市金水区庙里镇西史赵村C区22号楼2311室，法人代表唐某。2012年2月29日法人代表变更为李某甲。在郑州市工商行政管理局金水分局注册登记。16.到案情况：证明2015年10月28日19时许，淇县公安局经济犯罪侦查大队民警董绍胜、张志远在淇县金港小区8单元3楼西户将涉嫌合同诈骗的被告人赵某甲抓获。17.破案报告：证明被告人赵某甲涉嫌合同诈骗一案，由淇县朝歌镇的郭某于2015年10月9日报至我局，我局于2015年10月21日立案侦查，于2015年10月28日将被告人抓获归案。18.借条两份：证明赵某甲于2015年6月23号借到郭某一万五千元整；于2015年4月30号借到郭某三万元整。19.被告人强制措施、户籍证明。经庭审质证，被告人赵某甲对上述证据均无异议。上述证据来源合法，证明的内容客观真实，相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人赵某甲以非法占有为目的，在履行理财合同中，恶意操作，骗取他人财物共计173063元，数额较大，其行已构成合同诈骗罪。淇县人民检察院指控成立。依照《中国人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定。判决如下：一、被告人赵某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。赵某甲刑期自2015年10月28日起至2018年5月27日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王士清审判员  李永贞审判员  李 盈二〇一六年七月六日书记员  张明琪