湖南省道县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1124刑初38号公诉机关湖南省道县人民检察院。被告人陆得镇，男，1983年10月12日出生，汉族，专科文化，务农，中共党员，湖南省道县人，住湖南省道县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月5日被道县公安局刑事拘留，同年8月7日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕，2021年1月21日本院决定对其取保候审，当日由道县公安局执行。现在家。辩护人张健，湖南苍松律师律师事务所律师。被告人陆小其，男，1965年4月8日出生，汉族，高中文化，务农，中共党员，湖南省道县人，住湖南省道县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月5日被道县公安局刑事拘留，同年8月7日经道县人民检察院不批准逮捕释放，当日由道县公安局取保候审，2021年1月4日本院决定对其取保候审，当日由道县公安局执行。现在家。指定辩护人王**军，湖南濂溪律师事务所律师。湖南省道县人民检察院以道检刑刑诉［2020］472号起诉书指控被告人陆得镇、陆小其犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月20日适用普通程序公开开庭审理了本案。道县人民检察院指派检察员吴海涛出庭支持公诉。被告人陆得镇及其辩护人张健，被告人陆小其及其指定辩护人王**军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省道县人民检察院指控：2016年4月，道县万家庄街道下洞社区开展背街小巷工程。时任社区主任的被告人陆得镇、时任社区支书的被告人陆小其在申报工程量结算评审报告时，将下洞社区以前修建的部分道路、水沟纳入背街小巷工程的工程量中。在实际工程造价为176875.12元的情况下申报441834.31元，套取道县城市建设投资开发有限公司工程款264959.19元，其中73000元用于修建下洞社区居民陆德远门口至陆家门楼的道路。被告人陆得镇非法所得124959.19元，被告人陆小其非法所得50000元。2020年7月4日，被告人陆得镇、陆小其被道县公安局传唤到案；2020年7月27日，被告人陆得镇退出非法所得124959元，被告人陆小其退出非法所得50000元。针对以上指控，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人陆得镇、陆小其以非法占有为目的，采取虚报工程量的手段，套取国家资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陆得镇在犯罪中起主要作用，系主犯，又适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定；被告人陆小其在犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定，可以减轻处罚；被告人陆得镇、陆小其到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人陆得镇、陆小其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理；当庭建议判处被告人陆得镇有期徒刑三年，并处罚金，判处被告人陆小其有期徒刑一年，并处罚金，根据全案情节，如果适用缓刑不致危害社会，可以考虑适用缓刑。被告人陆得镇对指控的事实无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。被告人陆得镇的辩护人提出：1.被告人构成坦白；2.被告人全部退出违法所得；3.被告人系初犯，主观恶性小；4.被告人认罪认罚。请求对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。被告人陆小其对指控的事实无异议，在公诉机关审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。庭审中辩称想为村里做点事，知道自己错了，请求从轻处罚。被告人陆小其的辩护人提出：对定罪部分无异议，被告人在犯罪中起次要作用是从犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，并且退出全部赃款，依法可以从轻处罚，建议法庭对其判处缓刑。审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：被告人陆得镇的建行银行卡交易清单、被告人陆小其的建行银行卡交易清单、公安追缴赃款发票、税务发票；、户籍信息，抓获经过；2、证人证言：证人熊某、陆得元、陆某、何某1、何某2、蒋某、廖某、杨某、何某3的证言：3.被告人陆得镇、陆小其的供述和辩解；4.鉴定意见：结算评审报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：下洞社区背街小巷工程现场测量图、辨认笔录。本案审理过程中，被告人陆得镇的家属向本院预缴罚金30000元，被告人陆小其向本院预缴罚金5000元。本院认为，被告人陆得镇、陆小其以非法占有为目的，采取虚报工程量的手段，套取国家资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陆得镇在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陆小其在犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人陆得镇、陆小其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人陆得镇、陆小其自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人陆得镇、陆小其退出全部违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人陆得镇、陆小其的犯罪情节和悔罪表现，参考社区矫正调查评估意见，可依法对被告人陆得镇、陆小其宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陆得镇、陆小其的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陆得镇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陆小其犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陆得镇、陆小其在道县公安局退出的违法所得返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘昊鹏人民陪审员  汪庆焕人民陪审员  李 红二〇二一年二月七日书 记 员  唐 艳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。