西安市灞桥区人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0111刑初60号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人王某某，男。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月5日投案，同年5月7日被刑事拘留，2015年6月9日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。辩护人李年、徐新民，陕西达明行律师事务所律师。西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2016]13号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员王成辉出庭支持公诉。被害人刘某，被告人王某某及其辩护人李年到庭参加诉讼。为补充证据，西安市灞桥区人民检察院于2016年4月13日建议延期审理，2016年5月13日建议恢复审理。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控，2013年11月至2014年4月期间，被告人王某某经人介绍与刘某谈对象，该王向刘某隐瞒自己的真实姓名，虚构了王某的假名，以搞工程、请客送礼等为由，先后多次骗取刘某人民币共计197165.52元并挥霍。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处被告人王某某有期徒刑三年至六年，并处罚金。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实供认属实，当庭认罪，对公诉机关的量刑建议无异议。辩护人对公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪的定性无异议，同意公诉机关对王某某构成自首之认定，认为王某某系初犯、偶犯，案发后家属代其退赔2万元，认罪态度好，建议判处被告人王某某三年有期徒刑。经审理查明，2013年11月至2014年4月，被告人王某某经人介绍与被害人刘某谈恋爱期间，虚构身份，以银行卡被冻结、做工程需要请客、送礼等理由，骗取刘某人民币197165.52元挥霍。2015年5月5日，被告人王某某到公安机关投案自首。又查明，案发后，被告人家属向被害人刘某退赔2万元。认定上述事实的主要证据如下：1、受案登记表证明案件来源系被害人报警。2、抓获经过证明，2015年5月5日，被告人王某某在其父陪同下到公安浐灞分局十里铺派出所投案，并供述了其以王某的虚假身份与被害人刘某谈恋爱并骗取刘某钱财的事实。3、被害人刘某陈述及报案材料证明，2013年11月份，于姐介绍她与自称王某的男子谈恋爱。王某自称陕西本道房地产开发有限公司董事长王某甲的儿子。11月10日，王某以其合作伙伴账号被冻结，需要请客吃饭等为由向她借钱，她就将光大银行信用卡给了王某。后来其又以急需用钱，不想向家人要钱为由，将她光大银行尾号01**和尾号02**的两张信用卡、兴业银行尾号81**的信用卡、交通银行尾号02**的信用卡、中信银行尾号97**的信用卡、平安银行尾号56**的信用卡、招商银行尾号01**的信用卡、民生银行尾号31**的信用卡、招商银行尾号71**及工商银行尾号16**的储蓄卡借走。2014年1月9日，王某说要给人送礼，她将姐姐刘某甲尾号57**的光大银行信用卡给了王某。1月24日，交通银行催她还款，王某说没钱，她就从姐夫处借钱给银行还钱。王某说其父被关到经济纠察科需要捞人，她担心王某不还钱，将20000元存入工行卡，后被王某分多次取走。她发现可能被骗，就向王某要银行卡，让其还钱，王某开始说等等就还，又说其爷爷还，后又说其父得脑梗等，再后来就消失了。她找到阎良家中，才知道王某真名王某某。截止3月7日王某某将卡还给她，王某某用她卡吃饭、住宿、娱乐、加油、网上支付、购物、取现共20余万元。期间，王某某还分二次借走她现金7000元。4、银行卡消费明细、刷卡消费明细及公安浐灞分局十里铺派出所出具的情况说明证明，被告人王某某从被害人刘某及刘某甲银行卡刷卡、取现共190165.52元。5、户籍信息证明被告人王某某犯罪时已达到法定刑事责任年龄。6、收条证明，案发后被告人王某某之父向被害人刘某退赔2万元。7、证人刘某甲证言证明，妹妹刘某2013年底谈了一个叫王某的男友，后来才知道真名叫王某某。当时刘某的银行卡被王某某刷爆了，银行天天给刘某打电话，还要起诉。她就将自己尾号57**的光大银行卡给了刘某。后来发现卡被提现23500元，刘某说是王某某提现的，之后王某某还用该卡消费了。2014年1月底，刘某没钱给银行还账，向她借钱，她就将其夫的银行卡给了刘某。后来刘某说取了4万元还信用卡，又被王某某提现或消费了。她就将王某某叫到她在上水苑的暂住处，让王某某写借条。刘某说大概有10万元，但王某某只写了4万元借条，她看数目不对就和王某某吵了起来，王某某将借条扔进垃圾筐就走了。她把借条捡了回来，之后交给公安机关。（借条可与此相互印证。）8、证人于某某证言证明，她介绍刘某和王某某认识的，刘某是通过朋友相识的，王某某是在“陌陌”上认识的。9、证人王某甲证言证明，他是陕西本道房地产开发有限公司董事长，他不认识王某某，也没有干儿子。（陕西本道房地产有限公司组织机构代码证可与此印证。）10、证人陈某证言证明，她和王某某共同生活近一年，孩子已经出生几个月了。2014年元月在一次朋友聚会上认识了王某某，其当时自称叫武某，在西安做生意。2014年三四月份，二人开始同居生活。2014年6月份，武某与人打架被带到派出所，其对警察说自己叫王某某，事后给她解释说用别人的名字。2015年2月份，孩子办出生证时，她才知道其真名叫王某某。她没有见过王某某外出工作，平时就是出去钓鱼，没干过别的工作。2014年春节期间，见其拿过一部分现金，具体多少不清楚。王某某经常坐一辆奔驰车，有专门的司机，她曾经问过车是谁的，司机没有说。他们生活在一起后，王某某说工程款没有结回来，她就把自己的存款拿出来让其用，共同生活期间大概花了20多万。她不知道王某某是怎么花钱的。11、证人王某乙证言证明，2013年9月初在钓鱼时认识武某，自称长征地产副总的儿子，专门开发房地产。他是做地产设备租赁的，想着以后有用，就一起钓鱼。2014年4月，公安机关找他时，才知道武某的真名叫王某某。他见过王某某的女朋友刘某。他和王某某去找过本道地产的王某甲，由于王某甲不信任王某某，没有谈成任何事情，当时从王某甲处拿了一份资料，在王某某处。王某某外出一般乘坐奔驰600轿车，说车是其父给他的，司机也是派的，当时缑某某也默认。王某某消费比较大方，一起在粤珍轩吃过几次饭，王某某还在真爱洗浴中心住过一段时间。王某某还用过王某、李周旭这两个名字。2013年12月2日，他带王某某到其朋友店里刷了15000多元，店名叫凯捷建筑。王某某拿过他一些钱，他让还钱，王某某就给他媳妇及女儿各买了一块玉佩。王某某换过很多电话号码，问及原因，说为躲刘某。他没有用刘某的银行卡消费过。12、证人缑某某证言证明，他是通宇汽租公司的员工。王某（经辨认系王某某）从2013年9月开始租车，开始租用奥迪，后来换成奔驰，共付费用30000元。王某说其父是开发房产的，在上海有公司，他平时称其王总。王某说王某乙是其表哥，他送二人去过工地。他见过刘某，在北辰大道附近一售楼部上班，当时与王某谈恋爱。王某和陈某谈恋爱时也用过他的奔驰车。王某请人吃饭或唱歌都比较大方，每次都在3000元以上，结账的次数也比较多。13、证人王某丙证言证明，他是王某某的父亲。王某某小名“龙龙”，无其他名字。他的亲戚中无人经营房地产，都是普通的工薪阶层。王某某以前在外欠别人钱，他和妻子把房子卖了才替其将帐还清，还账后他们在外面租房住。王某某给他说其在干售房的工作。14、证人淡某证言证明，2013年5月认识武某，自称浙江人，在曲江做地产生意。武某在他的渔具店购买钓鱼用品，大概有9000元费用未结清，武某说2015年5月10日工程结款。5月10日再打电话时，才从公安人员处得知其真名叫王某某。15、辨认笔录、照片证明，刘某辨认出王某某；于某某辨认出王某即王某某；王某甲辨认出王某某曾到过其公司；缑某某辨认出王某某；淡某辨认出武某即王某某。16、被告人王某某供述证明，2015年5月5日，被告人王某某到公安浐灞分局十里铺派出所投案称，他骗了一个叫刘某的女孩钱，所以到派出所自首。他在“陌陌”上认识的于某某介绍其与刘某谈恋爱。他给刘某说自己叫王某，温州人，在西安做房地产生意。2013年11月，他以自己的银行卡被冻结，做工程需要请客吃饭、送礼、家中有病人需要钱等理由，将刘某的光大银行、兴业银行、交通银行、中信银行、招商银行、民生银行的信用卡及招商银行和工商银行的储蓄卡拿走，直到2014年3月底，他让一个“摩的”司机将银行卡还给刘某，共消费、提现十余万元。此外，他还分两次从刘某处拿了7000元现金。他没有工作，还要消费、花钱，维持“富二代”的生活开支，所以虚构身份，骗刘某的钱。后来看事情快被识破了，就开始消失，让被害人找不到自己。上述证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，予以认定。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。惟被告人案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人在家属配合下退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳；被告人的违法所得，应退赔被害人；其被抓获后羁押期间应折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2019年11月4日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。）二、责令被告人王某某向被害人刘某退赔人民币177165.52元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄小锋人民陪审员  彭海英人民陪审员  唐晓雁二〇一六年七月二十七日书 记 员  倪 薇附：本案涉及的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。