舟山市普陀区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）浙0903执1135号之十二 被执行人：罗伟福，男，1990年2月6日出生，汉族，户籍地址福建省上杭县，现羁押于浙江省第六监狱。 被执行人：曾广龙，男，1993年10月9日出生，汉族，户籍地址福建省上杭县，现羁押于浙江省第二监狱。 被执行人：胡子城，男，1995年11月6日出生，彝族，户籍地址云南省保山市昌宁县，现羁押于浙江长湖监狱。 被执行人：赵国茶，男，1998年2月21日出生，彝族，户籍地址云南省昌宁县，现羁押于浙江长湖监狱。 被执行人：朱龙川，男，1991年8月10日出生，汉族，户籍地址福建省龙岩市新罗区，现羁押于浙江南湖监狱。 被执行人：李林森，男，1999年9月18日出生，彝族，户籍地址云南省昌宁县，现羁押于浙江南湖监狱。 被执行人：张百明，男，1997年5月20日出生，汉族，户籍地址福建省上杭县，现羁押于浙江南湖监狱。 被执行人：许彩云，男，1978年1月19日出生，汉族，户籍地址湖北省沙洋县，现羁押于浙江乔司监狱。 被执行人：吴燕洪，女，1985年4月23日出生，汉族，户籍地址福建省漳平市，现羁押于浙江乔司监狱。 被执行人：龚晓旺，男，1995年2月28日出生，汉族，户籍地址福建省上杭县，现羁押于浙江乔司监狱。 被执行人：黄福伟，男，1994年8月28日出生，汉族，户籍地址福建省上杭县。 被执行人：虞荣兴，男，1992年2月11日出生，汉族，户籍地址福建省顺昌县。 被执行人：汪诚杰，男，1996年2月4日出生，汉族，户籍地址四川省邻水县。 被执行人：张杭泉，男，1993年10月1日出生，汉族，户籍地址福建省上杭县。 被执行人：赖庆鑫，男，1993年5月5日出生，汉族，户籍地址福建省武平县。 被执行人：张丁山，男，1987年3月24日出生，汉族，户籍地址湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县。 被执行人：沈恩源，男，1998年8月30日出生，汉族，户籍地址福建省诏安县。 被执行人：易楷书，男，1993年9月25日出生，汉族，户籍地址江西省宜春市万载县。 被执行人：李进洋，男，1994年11月1日出生，汉族，户籍地址河南省登封市。 被执行人：刘家勇，男，1987年3月5日出生，汉族，户籍地址四川省开江县。 被执行人：杨万明，男，1992年2月27日出生，汉族，户籍地址福建省上杭县，现羁押于浙江乔司监狱。 关于被执行人罗伟福、曾广龙、胡子城等23人诈骗罪刑事财产刑一案，本院作出的（2019）浙0903刑初163号刑事判决书已经发生法律效力，并于2020年7月23日移送执行（除扣押在案的罗伟福16200元现金外，无其他财产随案移送），执行标的：1、罗伟福罚金104000元、曾广龙罚金84000元、胡子城罚金63000元、赵国茶罚金22000元、李林森罚金21000元、朱龙川罚金17000元、张百明罚金15000元、许彩云罚金15000元、吴燕洪罚金13000元、龚晓旺罚金8000元、黄福伟罚金8000元、虞荣兴罚金8000元、罗雄旺罚金7000元、汪诚杰罚金6000元、张杭泉罚金6000元、赖庆鑫罚金6000元、张丁山罚金5000元、沈恩源罚金5000元、易楷书罚金4000元、李进洋罚金4000元、刘家勇罚金4000元、温丽平罚金3000元、杨万明罚金3000元。2、罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶等23被执行人缴纳违法所得共计4158557元。其中，胡子城连带负担总额中的3096825元违法所得（易楷书连带负担其中40760元、朱龙川连带负担其中729115元、张杭泉连带负担其中36260元、罗雄旺连带负担其中85690元、温丽平连带负担其中15550元、黄福伟连带负担其中184940元、张百明连带负担其中432652元、虞荣兴连带负担其中84168元、赵国茶连带负担其中1174040元、龚晓旺连带负担其中218240元）；李林森连带负担总额中的530750元违法所得；许彩云连带负担总额中的298560元违法所得（赖庆鑫连带负担其中36870元、张丁山连带负担其中24740元、沈恩源连带负担其中17860元）；吴燕洪连带负担总额中的209932元（汪诚杰连带负担其中40740元、李进洋连带负担其中40030元、刘家勇连带负担其中34170元）；杨万明连带负担总额中的10010元；赵国茶连带负担总额中的12480元。本院于同日依法立案执行。 执行立案后，本院于2020年7月24日向被执行人罗伟福、曾广龙、胡子城等23人发出执行通知书、报告财产令，要求罗伟福、曾广龙、胡子城等23人履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况。被执行人罗雄旺到庭申报财产、并履行生效法律文书；被执行人温丽平履行生效法律文书；被执行人罗伟福、曾广龙、胡子城等21人逾期未申报财产，亦未履行生效法律文书确定的义务。 执行过程中，本院通过网络执行查控系统对被执行人罗伟福、曾广龙、胡子城等23人名下的不动产、机动车、存款、理财产品、有价证券、阿里巴巴、财付通等财产情况进行了查询，并委托被执行人户籍所在地人民法院对被执行人户籍地的财产情况进行了实地调查。查明，1、罗伟福、曾广龙、赵国茶、张丁山、李进洋、赖庆鑫、吴燕洪、朱龙川龚晓旺、易楷书、许彩云、张杭泉名下有少量存款；2、许彩云、张丁山、吴燕洪名下各有车辆一部；3、吴燕洪名下有不动产一处；4、龚晓旺在舟山市公安局定海分局有保证金10000元。 本院采取以下执行措施：一、发布限制消费令，限制高消费；二、纳入失信被执行人；三、冻结赵国茶名下银行账户，并划拨余额4920.31元；四、冻结赖庆鑫名下银行账户，并划拨余额3704.78元；五、冻结张丁山名下银行账户、财付通账户，并划拨余额7247.66元；六、冻结李进洋名下财付通账户，并划拨余额324.24元；七、冻结罗伟福名下财付通账户，并划拨余额503.21元；八、冻结吴燕洪名下银行账户，并划拨余额50399.66元；九、冻结朱龙川名下银行账户，并划拨余额1957.74元；十、冻结龚晓旺名下银行账户，并划拨余额5256.91元；十一、冻结易楷书名下银行账户，并划拨余额801.76元；十二、冻结许彩云名下银行账户、财付通账户，并划拨余额80.2元；十三、冻结曾广龙名下银行账户，并划拨余额77.36元；十四、冻结张杭泉名下银行账户、财付通账户，并划拨余额168.84元；十五、查封许彩云名下鄂Ｈ2××××丰田车一辆,查封张丁山名下鄂ＱＤ××××猎豹车一辆，现因车辆下落不明未能实际控制；十六、吴燕洪名下位于福建省漳平市××街道××路*******不动产。因案外人严友灶书面承诺代被执行人吴燕洪缴纳全部罚金及部分违法所得而暂未处置该不动产。因已查封的吴燕洪财产足以缴纳其应承担的违法所得及罚金，故未对其车辆予以控制；十七、提取龚晓旺在舟山市公安局定海分局保证金10000元;十八、因被执行人许彩平、张丁山拒不交付车辆的行为各罚款1000元（暂未到位）；此外，被执行人温丽平主动缴纳违法所得15550元、罚金3000元；被执行人罗雄旺主动缴纳违法所得85690元、罚金7000元；被执行人朱龙川缴纳罚金17000元；被执行人张杭泉缴纳罚金5000元；被执行人吴燕洪缴纳违法所得4000元；胡子城组成员李豪（另案处理）缴纳违法所得8000元；李林森组成员陈强旺（另案处理）缴纳违法所得1500元；许彩云组成员张国强（另案处理）缴纳违法所得15000元；吴燕洪组成员郭荣（另案处理）缴纳违法所得5858.5元。 执行过程中，案外人严**对本院查封、拍卖被执行人吴燕洪名下不动产提出执行异议。因该执行异议的结果直接影响本案对吴燕洪名下不动产的执行，故于2020年12月27日依法裁定中止对吴燕洪名下不动产的执行。（2020）浙0903执异25号执行裁定书驳回该案外人异议后，案外人未在期限内提出复议，（2020）浙0903执异25号执行裁定书生效，故本院于2021年1月25日恢复执行。 综上，本案执行到位违法所得共计237241.17元。其中，罗伟福缴纳违法所得16703.21元，曾广龙缴纳违法所得77.36元，胡子城组缴纳违法所得132345.56元（其中，易楷书缴纳801.76元、朱龙川缴纳1957.74元、张杭泉缴纳168.84元、罗雄旺缴纳85690元、温丽平缴纳15550元、赵国茶缴纳4920.31元、龚晓旺缴纳15256.91元、另案处理的李豪缴纳8000元），李林森组缴纳违法所得1500元（另案处理的陈强旺支付），许彩云组缴纳违法所得26032.64元（其中，许彩云缴纳80.2元、赖庆鑫缴纳3704.78元、张丁山缴纳7247.66元、另案处理的张国强缴纳15000元），吴燕洪组缴纳违法所得60582.4元（其中，吴燕洪缴纳54399.66元、李进洋缴纳324.24元、另案处理的郭荣缴纳5858.5元）。因该诈骗罪被执行人众多、且主犯在舟山市中级人民法院执行中，故移交舟山市中级人员法院统一分配发放，并参与其分配。本案执行到位罚金共计32000元，其中罗雄旺缴纳罚金7000元，温丽平缴纳罚金3000元，朱龙川缴纳罚金17000元，张杭泉缴纳罚金5000元。 本院认为，除罗雄旺、温丽平履行完毕外，其余被执行人暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 终结（2020）浙0903执1135号案件本次执行程序。 被执行人负有继续履行债务的义务。人民法院发现有财产的，将依法继续执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  童 憬 审 判 员  张佩勇 审 判 员  齐培君 二〇二一年二月一日 代书记员  林美芝