淮安市洪泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0813刑初204号 公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。 被告人于雷，男，汉族，1977年6月15日出生于淮安市淮安区，本科文化，淮安市公安局禁毒支队原副支队长，住淮安市清江浦区。被告人于雷因涉嫌违反国家法律法规，于2020年6月19日被淮安市洪泽区监察委员会留置。因涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 辩护人周恒勇，江苏凯仕曼律师事务所律师。 辩护人王海浩，江苏群汇知缘（盱眙）律师事务所律师。 淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑二刑诉（2020）173号起诉书指控被告人于雷犯受贿罪、挪用公款罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。经江苏省淮安市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员郑兴顺出庭支持公诉，被告人于雷及其辩护人周恒勇、王海浩到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 淮安市洪泽区人民检察院指控，（一）受贿 2007年春节前至2016年9月，被告人于雷利用其先后担任淮安市公安局清河分局闸北派出所（以下简称闸北派出所）副所长、淮安市公安局清河分局淮海路派出所（以下简称淮海路派出所）所长、淮安市公安局清河分局刑警大队大队长、局党委委员的职务便利，为他人谋取利益，先后多次索取或非法收受胡某、李某、夏某等人现金、购物卡等财物，共计价值70000元（币种均为人民币，下同）。 （二）挪用公款 2013年7月，在被告人于雷担任淮安市公安局清河分局刑警大队大队长期间，该大队对清河区DNF外挂非法经营案立案侦查，先后共扣押涉案资金3811990元。后被告人于雷利用职务之便，共将该案扣押的1409602.07元涉案款项用于个人营利性活动。2015年5月，被告人于雷决定将该案移送检察院审查起诉。在移送起诉前，2015年5月7日，被告人于雷将自行保管的该案部分涉案款项全部退给大队内勤。 被告人于雷归案后，如实供述自己受贿的犯罪事实，主动退出全部赃款，并主动交代监察机关尚未掌握的本人挪用公款的犯罪事实。被告人于雷对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人于雷身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大、进行营利活动，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十四条第一款之规定，应当以受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任。被告人于雷归案后，如实供述自己受贿的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人于雷归案后主动供述监察机关尚未掌握的本人挪用公款的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人于雷自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。 被告人于雷对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，且自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人于雷受贿数额较小，且系坦白，并积极退赃；挪用公款具有自首情节，在案发前已全部归还；另被告人于雷具有立功情节，建议对被告人于雷从轻处罚，并建议对其犯受贿罪免予刑事处罚、犯挪用公款罪判处有期徒刑十个月。 经审理查明：（一）主体身份事实 2004年8月31日，被告人于雷任淮安市公安局清河分局刑警大队四中队副中队长；2006年11月1日任该局闸北派出所副所长，2018年6月30日任该局淮海路派出所所长；2012年1月20日任淮安市公安局清河分局刑警大队大队长，2013年19月29日任中共淮安市公安局清河分局委员会委员，2016年11月8日任淮安市公安局清江浦分局副局长，2017年1月5日任淮安市公安局禁毒支队副支队长。 上述事实，有公诉机关当庭举证的中共淮安市公安局清河分局委员会关于于雷等同志任职的通知、中共淮安市清河区委员会关于于雷同志任职的通知、淮安市公安局清江浦分局关于于雷同志任职的通知、淮安市公安局关于于雷等同志任职的通知、被告人于雷的干部履历表、考核登记表、干部任免审批表等书证等证据证实，本院予以确认。 （二）受贿事实 2007年春节前至2016年9月，被告人于雷利用其先后担任淮安市公安局清河分局闸北派出所副所长、淮安市公安局清河分局淮海路派出所所长、淮安市公安局清河分局刑警大队大队长、局党委委员的职务便利，为他人谋取利益，先后多次索取或非法收受胡某、李某、夏某等人现金、购物卡等财物，共计价值70000元。具体分述如下： 1.2007年春节前、中秋节前的一天，被告人于雷在闸北派出所办公室，先后两次收受淮安市某大酒店洗浴部经理孟某请其在酒店洗浴部消费纠纷警情、治安案件处理等方面给予关照所送的2张面值1000元的时代超市购物卡，共计价值2000元。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人孟某的证言、淮安市公安局清江浦分局公共安全监管大队出具的警情信息表、淮安市某大酒店有限公司工商登记信息等证据证实，足以认定。 2.2009年至2011年每年春节前的一天，被告人于雷在淮海路派出所办公室，先后三次收受淮安市某网络会馆经营者滕某请其在会馆场所检查方面给予关照所送的12张面值500元的时代或者乐天玛特超市购物卡，共计价值6000元。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人滕某的证言、接处警详细信息、行政案件详细信息、淮安市某网络会馆工商登记信息等证据证实，足以认定。 3.2009年至2016年每年春节前的一天，被告人于雷在淮海路派出所、清河分局办公室等地点，先后八次收受淮安市清河区某浴都经营者和出租者张某请其对某浴都场所检查等方面给予关照所送的10张面值1000元的时代或乐天玛特超市购物卡，共计价值10000元。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人张某、袁某的证言、淮安市公安局清江浦分局公共安全监管大队出具的警情信息表、淮安市清河区某浴都工商登记信息等证据证实，足以认定。 4.2010年春节前的一天，被告人于雷在淮海路派出所办公室，收受淮安市清河区某社区党总支书记马某为感谢其在该社区重点涉稳人员管控方面给予关照所送的1张面值1000元的苏果超市购物卡。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人马某的证言等证据证实，足以认定。 5.2010年、2011年中秋节前的一天，被告人于雷在淮安市某食府，先后两次收受该饭店经营者夏某请其在饭店场所检查、接处警等方面给予关照所送的每次2000元，共4000元现金。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人夏某的证言、接处警详细信息、淮安市某食府工商登记信息等证据证实，足以认定。 6.2011年4月的一天，被告人于雷在淮海路派出所办公室，收受淮安市某纺织垫业有限公司经营人卞某为感谢于雷在处理该公司工人非正常死亡事件中给予关照所送的3张面值1000元的乐天玛特超市购物卡，共计价值3000元。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人卞某的证言、接处警详细信息、淮安市清河区某鞋垫厂工商登记信息等证据证实，足以认定。 7.2011年下半年的一天，被告人于雷以打麻将需要用钱为由在淮安市清河区淮海第一城小区向胡某索要30000元，其利用职务之便，通过警情处理、透露案件信息等为胡某谋取利益。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人胡某、付某、王某甲、赵某的证言、赵某、孙某甲的在逃人员登记、撤销表、淮安市清河区人民法院刑事判决书、淮安市清江浦区人民法院刑事判决书、接处警详细信息等证据证实，足以认定。 8.2011年至2014年每年春节、中秋节前的一天，2015年春节前的一天，被告人于雷在淮海路派出所办公室、清河分局办公室等地点，先后九次收受淮安市清河区某足浴店经营者李某请其对某足浴店场所检查等方面给予关照所送的12张面值1000元的乐天玛特超市购物卡，共计价值12000元。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人李某的证言、门面房租赁合同、淮安市公安消防支队建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证、消防复查意见书等证据证实，足以认定。 9.2016年9月的一天，被告人于雷在清河分局办公室，收受淮安市清河区某洗浴中心经营者汤某请其在某洗浴中心场所检查方面给予关照所送的2张面值1000元的苏果超市购物卡，共计价值2000元。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人汤某的证言、淮安市公安局清江浦分局公共安全监管大队的警情信息表、清河区某洗浴中心工商登记信息等证据证实，足以认定。 （三）挪用公款事实 2013年7月，在被告人于雷担任淮安市公安局清河分局刑警大队大队长期间，该大队对清河区DNF外挂非法经营案立案侦查，在分组实施抓捕行动过程中，所扣押款项由各组办案民警自行保管，该案先后共扣押涉案资金3811990元。 该案办理过程中，由于发现该类案件定罪标准变高，该案存在事实不清问题，因创收需要，被告人于雷决定根据案件进展将部分扣押款项操作成捐赠款，要求民警将部分扣押款项交至其处保管。2013年10月17日，被告人于雷安排办案民警陈某和王某乙分别将案件扣押款305000元、630000元，共计935000元转入其个人银行账户。2013年10月17日至28日，被告人于雷将其中的926495.84元用于个人购买股票。2013年12月12日，被告人于雷再次安排办案民警王某乙将案件扣押款499950元转入其个人银行账户。2013年12月12日至17日，被告人于雷将其中的483106.23元用于个人购买基金和股票。综上，被告人于雷利用职务之便，共将该案扣押的1409602.07元涉案款项用于个人营利性活动。 2015年5月，因该清河区DNF外挂非法经营案捐赠事宜未能办成，被告人于雷决定将该案移送检察院审查起诉。在移送起诉前，2015年5月7日，被告人于雷将自行保管的该案部分涉案款项全部退给大队内勤。2015年5月8日，该案所有涉案款项3811990元全部交至淮安市公安局清河分局暂扣款账户。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有证人王某乙、徐某、陈某、朱某、袁某的证言、陈某、王某乙的银行账户交易明细清单、淮安市公安局清河分局扣押清单、协助查询财产通知书及明细、淮安市公安局清江浦分局非税单位收费明细表、一般缴款书、被告人于雷的银行账户交易明细、中金财富证券有限公司出具的于雷客户基本信息及对账单、取款凭条及存款凭条、立案决定书及淮安市公安局清河分局河公（刑）刑诉字[2015]110、111号起诉意见书等证据证实，足以认定。 被告人于雷归案后，如实供述自己受贿的犯罪事实，主动退出全部赃款，并主动交代监察机关尚未掌握的本人挪用公款的犯罪事实。被告人于雷对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 另查明，在本院审理过程中，被告人于雷检举揭发他人犯罪，并经查证属实。 上述事实，被告人于雷在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的被告人于雷的户籍信息证明及无违法犯罪记录证明、被告人于雷到案经过、缴款书、认罪认罚具结书、以及辩护人当庭出示的淮安市洪泽区人民检察院线索移送函及相关讯问笔录、淮安市公安局清江浦分局淮海路派出所出具的发破案及抓获经过、淮安市公安局清江浦分局起诉意见书、淮安市公安局经济技术开发区分局徐杨派出所出具的发破案及抓获经过、传唤证、取保候审决定书及讯（询）问笔录等证据证实，上述证据经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人于雷身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大、进行营利活动，其行为分别构成受贿罪、挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人于雷归案后如实供述自己的受贿罪行，可以从轻处罚；被告人于雷归案后主动供述监察机关尚未掌握的本人挪用公款的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人于雷有检举他人犯罪的立功情节，可以从轻处罚。被告人于雷退出全部受贿所得赃款，可酌情从轻处罚。被告人于雷在案发前已将其挪用的公款全部归还，可以从轻处罚。被告人于雷犯有数罪，应数罪并罚。被告人于雷自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人提出的建议对被告人于雷从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。对于辩护人提出的建议对被告人于雷犯受贿罪免予刑事处罚的辩护意见，本院经审查认为，被告人于雷多次收受他人财物，数额较大，且有索贿情形，具有较大的社会危害性，不符合免予刑事处罚的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十四条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人于雷犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2021年5月18日止。罚金已缴纳。） 二、被告人于雷犯罪所得人民币七万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 旭 人民陪审员  李洪卫 人民陪审员  董晓龙 二〇二一年二月八日 法官 助理  潘慧宇 书 记 员  金 鑫 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。