甘肃省岷县人民法院刑 事 判 决 书（2016)甘1126刑初00141号公诉机关岷县人民检察院。被告人马某甲。2016年2月2日因本案被逮捕。现羁押于岷县看守所。岷县人民检察院以岷检诉刑诉（2016）97号起诉书指控被告人马某甲犯合同诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员苟文杰出庭支持公诉，被告人马某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年12月18日，被告人马某甲以欺骗的方式和岷县十里镇张家湾村二社89号村民李某甲签订土地流转协议，协议中马某甲将其叔叔马某乙所有的3间瓦房连同0.6亩宅基地一并以180000元的价格转卖给李某甲，签完协议后李某甲给马某甲付款180000元，协议马某甲一家半年后搬出住房。马某甲得款后逃匿。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、户籍证明、抓获经过、羁押证明、土地流转协议、分单、收据、银行卡交易明细清单等书证；2、证人乔某某、李某乙、马某丙、张某某等人的证言；3、被害人李某甲的陈述；4、被告人马某甲供述和辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6、视听资料（刑事照片）。公诉机关认为，被告人马某甲目无国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某甲辩解钱只付了98000元，没有180000元。经审理查明，2013年12月18日，被告人马某甲以欺骗的方式和岷县十里镇张家湾村二社89号村民李某甲签订土地流转协议，协议中马某甲将其叔叔马某乙所有的位于十里镇南小路村的3间瓦房连同0.6亩宅基地一并以180000元的价格转卖给李某甲，签完协议后李某甲给马某甲付款180000元，协议马某甲一家半年后搬出住房。马某甲得款后逃匿。认定上述事实的证据如下：1、户籍证明，被告人的年龄、住址等身份事实及犯罪时已达刑事责任年龄。2、证人马某丁的证言，李家的李某甲到他家里看房子，当时有他和他妈赵某某、马某甲，李某甲领的三个朋友，看完以后李某甲就走了。过完年以后，李某甲到他们家来了，当时他没在，李某甲和马某甲商量之后马某甲就出去打工了。他们家有两个院子，有3间瓦房的院子是他妈和他弟弟马某乙用来养老的，有7间瓦房的是他和马某甲的。马某甲出卖的是有3间瓦房的院子，是他妈和他弟弟的。马某甲卖地和房子的钱他没见。3、证人马某戊、马某己的证言，2012年6月份左右的一天，马某丁的父亲马某庚死了，马某丁家人要分家，让他们和马某己、马某辛当证人，他们就去了。去了以后马某丁家人就商量成了，马某壬负责养活马某乙，并且得到三间瓦房的院子所有权，马某甲负责养活马某丁，并且得到北面四间瓦房和东面三间瓦房的院子，赵某某由马某甲和马某壬共同养活，死了之后由马某甲负责。并且当时签订了协议，他们当时签了证人的字。4、证人乔某某的证言，大概在2013年年底，李某甲说十里镇南小路村有一块宅基地要卖，让他去当中间人，李某甲开自己的面包车拉他、李某丙、李某甲妻子他们四人就去了。到马某甲家里时，有马某甲的奶奶、父亲，后来量地的时候马某甲叫来了亲戚，量完后签了一份协议，当时协议内容大概是说6分地，价格是180000元，钱由李某甲一次性付清给马某甲，注明了房屋的四至，半年后由马某甲一家搬迁，签完协议后马某甲说急用钱。他和李某丙、李某甲和马某甲开李某甲的面包车到城里取钱，他在开发区威尼斯水城就下车了，他们几个就到城里取钱了，具体给了多少他不知道。到2014年他听李某甲说被马某甲骗了。李某甲和马某甲之间以前没有任何经济纠纷，当时马某甲说房屋地方是一家商量转卖给了李某甲。5、证人李某丙的证言，大概在2013年的冬天，他同学李某甲给说在十里镇南小路村买了一块房屋地，价格180000元，让他帮忙去量一下地方，当个中间人。中午下班之后他就和李某甲、乔某某、李某甲妻子丁某某去南小路村看转卖的房屋地，到南小路村是马某甲家里的，当时马某甲奶奶、父亲都在，后来量地的时候马某甲叫来亲戚韩某某，然后大家量了一下房屋地大小，大概是六分地，量完地后大家就签了一份协议。签完协议后马某甲说急用钱，就和李某甲夫妻到城里拿钱了，剩余的他们几个人也就都回家了。当时付了多少钱他不知道。6、证人李某乙、李某丁的证言，2013年冬季的一天下午，他们在家干活，他弟弟李某甲来他们家说要了些地方，要借5万元钱，当时他们就答应了，过了两天，李某甲来他家取钱，他们就借给他5万元。7、证人丁某某的证言，2013年12月，她丈夫李某甲听人说马某甲要出卖宅基地呢，就和马某甲联系，过了几天马某甲说商量好了，宅基地卖呢。她就和丈夫李某甲、李某甲的同学李某丙、亲戚乔某某去马某甲家商量，并丈量了宅基地，马某甲当时说那块地方是自己的，最后商议那块地以180000元卖给她们，写了协议，在协议上，她丈夫李某甲、马某甲、马某甲的父亲、马某甲的阿婆、中间人乔某某和李某丙、还有马某甲的外甥都签了字。之后她和丈夫李某甲去李某乙那儿借了50000元，她丈夫从银行取了50000元，加上她家的32000元，共计132000元先给了马某甲，后来又给了两次，一次8000元，一次40000元，付清了180000元，马某甲写了收条。但事后马某甲一拖再拖，不肯搬出来，最后干脆跑了，把她们骗了。8、证人马某丙、张某某的证言，2012年的一天（具体日子记不清了），马某甲借了他们30000元，月息五分，写了条子。结果过了一年零两个月马某甲没还上。那天下午马某甲给打电话让他们到开发区银行取钱，他们到银行那里，马某甲给他们给了48000元，他们给马某甲算了一年的利息，把两个月的利息让了，一年利息是18000千元，加上30000元本就是48000元。他听说马某甲把宅基地卖给李某甲了，具体细节不清楚，卖了多少钱他也不知道。除了这48000元，马某甲再没有给他给过钱。马某甲商量卖地的事情他没参与，不清楚。9、被害人李某甲的陈述，2013年12月18日，他和妻子丁某某，还有他同学李某丙，他姐夫乔某某四人就到马某甲家里商量转卖房屋地的事情，去时马某甲家里一家人都在，还有马某甲的亲戚韩某某，他们就商量他和马某甲签了转卖房屋地的协议，转卖费由他给马某甲一次性付清180000元，李某丙、乔某某、韩某某作为中间人。当时因为是冬天他们商量让马某甲一家半年内搬家。签完协议后其余人在马某甲家等着，他就开车和马某甲到城里农业银行取钱，取了多少钱忘了，还有他身上带的钱，总是132000元他就在车上给了马某甲，马某甲给他写了一张收据，他们俩就商量欠下的48000元过些天他再给马某甲，他就在马某甲家里和中间人说，在车上他已经把132000元给了马某甲，剩下的48000元过些天再给马某甲。然后他就和他妻子、李某丙、乔某某回家了。过了十多天，马某甲的父亲马某丁给他打电话，让他把欠下的48000元给他拿来，不要给马某甲，要不然他就把地方不卖给他了。第二天他就到马某甲家里，家中只有马某甲和他奶奶赵某某，因为当时签转卖房屋地协议书的时候马某丁没有签字，他就不打算把剩余的付清，他走的时候赵某某和马某甲说他们要还账，让他先给8000元，剩余的40000元等马某丁来了在协议书上签字了再给，他就给马某甲8000元，给钱的时候是他和妻子丁某某、赵某某、马某甲。过了一个月左右，马某丁又打电话要钱，打完电话他就和妻子把钱拿到了马某丁家里，去时马某丁一家都在家里，中间人韩某某也在，他就让马某丁在转卖土地协议上签了字。然后，他就把剩余的40000就给了马某丁一家，当时是韩某某点的钱。并且马某甲在付了132000元的那张收据上写了付清48000元的字，他就让马某甲家赶快搬家，他就回家了。后面他去马某甲家让搬家，赵某某说要钱没有，要命一条，马某甲和马某丁一直不在家，后面他多次去马某甲家里，都一样。2013年12月18日当天他在马某甲家谈好买宅基地的事情后，他和马某甲就到他家，他让他在外面等着，他在家拿上从他哥李某乙那里借的五万元和自家的3万元，就到岷县县城钟楼口自动取款机上取了3万元，后面再岷县开发区农业银行的柜台上取了4万元钱，和他身上的2000元，总共132000元给马某甲了，当时给钱的时候只有他和马某甲。他当时用的是中国农业银行卡，卡号是6228484048298******，用户名是他的名字。10、被告人马某甲的供述和辩解，在2013年12月份（具体时间他忘记了）的时候他给他们邻居马某癸说他要把他家的宅基地卖了，过了几天，马某癸带十里镇张家湾村的李某甲、李某甲妻子来他家，当时他和他奶奶说有卖的宅基地，但是家中还未商量好转卖的价格，等商量好了就打电话。过了大概五、六天的时间，李某甲给他打电话问他家里卖宅基地的事情商量好了没有，他当时就说商量好了，然后他就到到李某甲的厂子里（教场汽车修理厂），他们两个就商量买卖宅基地的事情，当时商量是把他家的宅基地卖给李某甲，价钱是98000元，商量的时候他是怕价钱卖的便宜了他父亲和他奶奶不同意，他们两个就商量到时候写合同的时候就写成卖了180000元，实际是卖了98000元，他和李某甲就给他家里人说是卖了180000元的。过了两天，李某甲和他妻子、还有他两个朋友到他家了，到他家后他们就大概量了一下地方，大概宅基地长40多米，宽10多米（具体数字他忘记了），丈量完地后他们就商量和李某甲写了一份土地流转协议书，协议具体内容他不知道，他只知道他们商量在协议书上面写的转卖费时180000元，再就是商量让他们一家半年内搬家，协议书写好后由李某甲的两个朋友和他外甥韩某某作为中间人。协议书上面由他和他父亲、奶奶都签了字、按了指印的，中间人和李某甲也签了名字、按了指印。然后李某甲开车就他、马某癸、张某某就去县城开发区农业银行取钱了，李某甲在银行里面取了50000元就给他了，当时是因为他欠马某癸50000元的，他们商量地的时候马某癸就在他家里等他，他接到李某甲的钱后他就把钱又给了马某癸的，他给李某甲写了一张收据，收据具体写收了多少钱他忘记了，收据是李某甲写好他签字按指印。过了一个多月的时候（具体时间他忘记了）他父亲给李某甲打电话，让李某甲把下欠的钱拿来。他也给李某甲打电话说了的，打完电话第二天李某甲就把钱拿到了他家里，当时他在的家里，李某甲来之后就给他给了8000元，说剩余40000元过些日子再给。又过了一个月左右的时候，他父亲又打电话，李某甲就把钱拿到他家里来了，来时他们一家都在家里的，他就把剩余的40000元就给了他，并且他在上次写的那张收据上写了付清48000元的字据、签字按了指印。在2014年4月份左右李某甲找他家里，让他们一家赶快搬家，当时奶奶总是找各类借口不愿意搬家，后来他奶奶病了也就没有搬家的，还要拆房子也没有人帮忙拆的，再有过了些天，李某甲又找他家里来让他们搬家的，他奶奶还是不愿意搬，要退钱不转卖宅基地了，但是他家里也没有退的钱，他给他奶奶说让搬家的，他奶奶也不听他说的。当时他还欠别人钱的，来要账的人也多的，他就跑到内蒙古打工去了。11、民事起诉状及岷县人民法院关于被告马某甲涉嫌合同诈骗的证据线索的移送函，证实李某甲于2014年7月20日向岷县人民法院起诉要求被告赵某某、马某丁、李某戊返还房屋转让费18万元及岷县人民法院将案件材料移送岷县公安局。12、土地流转协议，证实被告人马某甲与被害人李某甲签订的协议及具体内容。13、分单，证实被告人马某甲出售的宅基地其祖母赵某某已于2013年7月23日主持分家分归被告人之弟马某壬所有。14、收据，证实马某甲于2013年12月18日收到李某甲支付的马家堡宅基地的土地流转费132000元，于2014年1月12日收到李某甲支付的马家堡宅基地的土地流转费48000元。15、银行卡交易明细清单，证实户名李某甲的中国农业银行卡（卡号6228484048298******）于2013年12月18日交易明细共计取现5万元。16、勘验、检查笔录，证实宅基地所处位置。17、视听资料、刑事照片，被害人李某甲所持有的银行卡的刑事照片1张。18、抓获经过、羁押证明，证实被告人被抓获后于2016年2月2日至2月28日羁押于包头市铁路公安处看守所。上述证据，经当庭举证、质证，应作为认定案件事实的依据予以确认。本院认为，被告人马某甲目无国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人未退赔骗取的款项。其辩解出售宅基地的价款为98000元无证据证实，不予支持。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人马某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（罚金限判决生效后一月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月2日起至2019年2月1日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  李全毅代理审判员  宋友良人民陪审员  赵春芳二〇一六年七月二十日书 记 员  宋亚媚