贵州省安顺市平坝区人民法院刑 事 判 决 书（2016）黔0403刑初55号公诉机关贵州省安顺市平坝区人民检察院。被告人徐建平。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月1日被刑事拘留，于2015年9月15日被逮捕。现羁押于安顺市平坝区看守所。贵州省安顺市平坝区人民检察院以平坝检公诉刑诉[2016]45号起诉书指控被告人徐建平犯诈骗罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2016年7月1日公开开庭审理了本案。贵州省安顺市平坝区人民检察院指派检察员田颖出庭支持公诉，被告人徐建平到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省安顺市平坝区人民检察院指控：2014年2月初的一天，被告人徐建平谎称其在上海有一朋友在处理一辆被水浸泡过的路虎牌“发现3”越野车，卖价20万元。被害人高某听后有意购买，遂请徐建平帮其落实车的质量和价钱。2014年2月底，徐建平回到浙江省桐乡市家中后，打电话给高某说其已经看过该车，确认车的质量没有问题，并且已经把价钱谈到13.5万元，另外车辆办提档过户手续还要花几千元钱。于是，2014年2月26日高某让妻子黄某通过中国农业银行将十四万元购车款汇到徐建平提供的银行账户。此后，至2014年3月11日，徐建平分多笔通过取现或转支的方式将十四万元取出自用，并向高某谎称已经购买了该车正在运输途中等事实。后因高某一直催促，徐建平于2015年2月又谎称让高某自行至上海提车，同年2月8日徐建平在向高某等人发送了一条诀别信息后，关闭手机，失去联系。公诉机关认为，被告人徐建平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人的财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐建平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有意见，认为其没有故意虚构事实欺骗高某，其没有骗高某的钱的意思，除给高某说的车已经买了是虚构的，其他的都是真实的。被告人徐建平同时对自己的行为性质作出以下辩解：1、关于“2009款路虎发现三”这辆车，是在2014年2月中旬高某和几个朋友来我店里喝酒所说的事情，当时我是当着所有人的面说起这辆车的，高某并不是听我说了才有意购买的，而是在2013年就不止一次说起，要我帮他物色一辆二手的路虎车，高某在帮我办理好“贵州省工商局帮扶对象”以后，就和我谈好，帮扶资金批下来后，我就帮他买一辆二手的路虎车，之所以在从人面前这么说，目的是让大家知道，我能买到这样一辆车，而高某即将要购买这样一辆车，这些都是我和高某商量好的，故意在大家面前有这样一套说辞。2、关于13.5万的车价，这显然不是事实，因为“路虎发现三”的裸车价格是七十多万，2009款的车子不管出于什么原因转手处理，在2014年都不可能是13.5万元这个价格，这是常识，而我编造这样的事实对高某实施诈骗是完全不可能让他相信的，真实的原因是高某只承担一半的车价，另一半的车价由我承担，作为对高某帮我办好“贵州省工商局帮扶对象，可以获得一百万帮扶资金”的回报。在2014年3月份时，我帮张某甲购买一辆“福特牌”福克斯轿车，并亲自将车开到平坝交付给了张某甲。如果说我有对高某实施诈骗的故意，为什么没有以同样的方法，诈骗张某甲转到我账户上的15万购车款呢？更何况，高某时任平坝县工商行政管理局的副局长，而张某甲是普通职员，我连副局长的钱都已经骗了，为什么没有骗一个职员的呢？4、我没有给高某买车，是因为他答应我的事情还没有兑现，就要求我先帮他把车子买回来，我担心给他买车后，他不一定能帮我办理好这“一百万帮扶资金”，又不敢直接回绝而得罪他，只好编了一个“车子已经买好，正在运输来贵州”的借口，目的只是要拖延时间，以期待帮扶资金批下来后，可以尽快买辆车交给高某。5、在2014年的8月份，我给高某开具了十四万购车款的收条，并在同年10月份，邀请乔某做见证人，我又出具一份承诺书给高某，如果说我是蓄意诈骗高某的钱财，为什么在高某把钱转到我账户上，相隔半年这么长的时间后我又主动留证据给高某，难道是为了让高某有证据告我吗？6、2015年2月8日以后，我的手机是正常开通的，而且不止一次给高某发送联系信息，后来公安局的都是通过这个手机号码联系我的，我留给高某的联系电话通讯地址和身份信息，都是真实有效的，所以，起诉书中“2015年2月8日后关闭手机失去联系”也是不符合事实的。我没有编造事实去获取高某的信任，也没有要非法占有高某钱财的目的，所以我没有实施诈骗高某的行为，我和高某之间只是民事性质的经济纠纷或者说债务问题。经审理查明:2014年2月的一天晚上，高某、张某乙、乔某等人到被告人徐建平在贵州省安顺市平坝区夏云镇开办的“天天见”服装店吃饭，聊天过程中被告人徐建平称上海那边被水淹过处理的汽车很便宜，因高某欲购买路虎牌“发现3”二手越野车，便口头委托徐建平回上海时落实一下路虎牌“发现3”二手越野车的质量及价格。2014年2月，被告人徐建平回上海后打电话给高某谎称已经与卖路虎牌“发现3”越野车的人商谈车价为13.5万元，加上过户费为14万元，要求高某给其爱人章某开设在农业银行的账号62×××12汇去购车款14万元。2014年2月26日，高某让妻子黄某将14万元购车款汇到被告人徐建平提供的上述银行账户。2014年2月27日至3月11日期间，被告人徐建平分18笔以现支等方式从上述章某的账户内支取14万余元，截止2014年3月11日该账户余额仅剩385.95元。2014年3月份左右，被告人徐建平在给张某甲购买了一辆新福特牌轿车开回贵州省平坝县期间，其告知高某为其购买的路虎牌“发现3”二手越野车已办理托运在运输途中，后因高某一直未收到被告人徐建平所称车辆，高某通过短信等方式与其联系询问车辆的情况，被告人徐建平又虚构车辆的托运方在运输过程中发生诉讼，被上海一家法院扣留，须等诉讼结束后才可交车等事实继续欺骗高某。后因高某对被告人徐建平长期未交车的情况产生怀疑，被告人徐建平又于2014年10月9日在乔某的见证下向高某出具《承诺书》承诺“2014年12月底，如车辆未到黄某手上，由徐建平先行退还黄某购车款140000元。”但直至本案案发后，被告人徐建平仍未将该14万元购车款返还被害人高某、黄某夫妇。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1、身份信息、驾驶人信息，证实被告人徐建平的基本身份情况，其生于1970年8月21日，已达法定刑事责任年龄。2、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实章某账号为62×××12的银行卡在2014年2月27日至3月11日期间，分18笔以现支等方式从账户内支取14万余元，截止2014年3月11日该账户余额仅剩385.95元。3、中国农业银行业务凭证，证实黄某的账号为62×××78的银行账户于2014年2月26日转支140000元。4、安顺市平坝区市场监督管理局证明，证实该局自2013年以来未办理过徐建平（身份证号：××）向贵州省工商局的帮扶资金申请相关手续。5、收条、承诺书，证实2014年10月9日被告人徐建平出具收条及承诺书的情况，承诺书中同时载明徐建平称“因上海汽车托运方在运输过程中出现官司所以车迟迟未运来安顺，现被上海一家法院扣留等待诉讼，车必需等这场官司诉讼结束后才能领取，也就是说黄某所购车辆到现在没有收到”，徐建平在承诺书中承诺“2014年12月底，如车辆未到黄某手上，由徐建平先行退还黄某购车款140000元”。（二）证人证言1、证人乔某证言，证实：（1）大概2014年2月份左右，高某请徐建平在上海帮他买一辆二手的路虎越野车，后来高某把买车的钱从银行汇给徐建平，徐建平一直都没有给高某买到车，也没有将高某拿给他买车的钱退还给高某。（2）2014年2月份左右的一天晚上，我们在徐建平开的服装店里吃饭，吃饭过程中，徐建平说上海那边被水淹过处理的汽车便宜得很，然后高某就给徐建平说请他去看一下，如果有好的，请徐建平从上海帮他买一辆过来。大概是2014年的4、5月份，徐建平回到上海去之后，他打电话过来给高某说在上海帮高某看好了一辆路虎牌越野车，高某就从银行汇了十四万元钱给徐建平，徐建平收到钱后一直没有从上海帮高某把车买回来，高某在追问徐建平时，徐建平说帮他买的车在运输途中出问题了，好象是货运公司和托运车辆的公司扯皮。（3）2014年10月9日的那天，我和徐建平在高某的办公室里，高某问徐建平为什么帮他买的车一直不到，徐建平给高某讲了一些原因，高某都不相信，然后徐建平给高某就买车的事立下一份承诺书，承诺书的内容是由徐建平叙述，高某按他的叙述在电脑上打印出来，我当时在场，他们就请我作为见证人，所以我就在那份承诺书上签了我的名字。2、证人张某甲证言，证实：（1）2014年2月份的一天晚上，我和高某、乔某等人在徐建平开的服装店里吃饭，聊天时徐建平说上海那边被水淹过要处理的车多，而且高档车多，高某就说请徐建平帮他在上海那边买一辆，徐建平当时就答应高某说可以。大概过了两、三个月我听高某和徐建平都说过，高某是请徐建平在上海帮他买一辆“路虎发现3”越野车，徐建平还给我说过帮高某买的车是通过物流公司从上海托运过来，后来徐建平一直没有帮高某把车买回来，高某一直在追问徐建平帮他买车的事，徐建平说是托运的物流公司的货车出事了，物流公司的货车在路上被撞坏了等，所以帮高某买的车就发不过来，之后高某一直追问徐建平买车的事，徐建平一直没有帮高某把车买回来，后来徐建平的电话就打不通了，他人在什么地方也不知道。（2）2014年3月份徐建平帮我在浙江省桐乡市买过一辆新的福特牌福克斯轿车。3、证人金某的证言，证实：（1）我是2008年初到徐建平在夏云镇开的“天天见”服装床上用品超市上班的，一直在他开的超市上班到2014年年底。（2）2014年年底我因家中有事离开徐建平他们开的超市，等我回来后徐建平他们开的超市就已经关门了，没有开了。（3）大概是2014年的6、7月份，徐建平与他妻子章某回浙江老家去了。4、证人杨某的证言，证实其系安顺市平坝区市场监督管理局夏云分局局长，在2013年并未给徐建平办理过省工商局的帮扶资金100万元，也没有其他人安排或请自己给徐建平办理该帮扶资金,大概在2013年底至2014年初，徐建平曾到夏云分局来申请过政府民生工程的小微企业帮扶资金，后经审核因其不符合申报条件，后来徐建平就没有申报。5、证人章某的证言，证实其有且只有一张农业银行卡，在2013年至2014年这二年的时间里，卡是被徐建平拿去的，到2015年8月徐建平才将银行卡还给自己。（三）被害人陈述6、被害人高某的陈述，证实其于2014年2月与徐建平谈买车的事，徐建平答应帮其从上海购买路虎牌二手越野车，后徐建平联系其说买的车已经落实叫其打款十四万元，其让妻子黄某向徐建平妻子的账户内打了十四万元。后徐建平告诉自己车已经买了并且从上海运输到贵州的路上，因其一直未收到徐建平所称的车辆，多次与徐建平保持电话、短信联系，而徐建平一口肯定给自己买车的事情是真实的，并于2014年10月9日在自己的办公室出具了一份承诺书，承诺书内容主要为在2014年12月底如未将车交给其妻黄某，则将已付的购车款先退还。7、被害人黄某的陈述，证实其丈夫高某告诉自己一个叫徐建平的人帮他在上海买了一辆路虎牌越野车，叫自己给徐建平打钱过去，其在安顺市东山路的农业银行用自己的银行卡转了十四万元到章某的账户上，大约过了三天，其丈夫高某说徐建平已买到路虎车并委托托运公司托运到安顺，大概一个星期就可以拿到车。（四）被告人供述和辩解8、被告人徐建平在庭审中供述，证实其实际并没有给高某买到车辆。（五）辩认笔录9、高某的辩认笔录，证实经其辩认诈骗其十四万元的人系被告人徐建平。10、乔某的辩认笔录，证实经其辩认帮高某买车的人系被告人徐建平。除上述证据外，公诉机关还提供了受案登记表、到案经过、报案书、证人张某乙的证言、高某与徐建平联系的短信息照片、上海市杨浦区市场监督管理局档案机读材料、借条、欠条、徐建平银行账户信息及明细等证据支持其指控，所有证据均经庭审质证，能够相互印证，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人徐建平以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐建平犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人徐建平在庭审中对其行为进行辩解，认为其并没有虚构事实的行为。经查，被告人徐建平接受被害人高某委托在上海购买路虎牌“发现3”二手越野车后，2013年2、3月期间其在实际未购买车辆的情况下，却谎称车辆已经购买，并要求被害人高某将十四万元购车款转入其指定账户，因被害人高某长期未收到被告人徐建平所称车辆，经高某多次询问，直至2014年10月9日被告人徐建平仍表示“因上海汽车托运方在运输过程中出现官司所以车迟迟未运来安顺，现被上海一家法院扣留等待诉讼，车必需等这场官司诉讼结束后才能领取”，继续向被害人高某虚构买车事实，2015年2月被告人徐建平又通知高某到上海提车。被告人徐建平在实际未购买车辆的情况下，在较长的时间内持续对被害人高某虚构“车辆已经购买”的事实，隐瞒其未购买车辆的真相，相关事实既有被告人徐建平自身在庭审中的供述，又有被害人高某陈述、证人乔某证言等证据相互印证，证实确实、充分，故被告人徐建平辩解其没有虚构事实的行为，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人徐建平辩解称其没有给高某买车，只是因高某答应给其办理贵州省工商局一百万元的帮扶对象没有兑现，故其没有非法占有高某钱财的目的，其与高某之间只是民事经济纠纷或债务问题。经查，安顺市平坝区市场监督管理局自2013年至2016年3月22日期间未办理过被告人徐建平向贵州省工商局的帮扶资金申请的相关手续；被告人徐建平在2014年2月收到被害人高某十四万元的购车款后，即在较短时间内将购车款分多次支取，因被害人高某向其追问所购车辆的情况，被告人徐建平于2014年10月9日向被害人承诺表示2014年12月底如车辆仍不能交付将返还其所取得的十四万元，但直至本案案发后被告人徐建平仍拒不返，至今已持续占有该款项的时间长达二年有余，被告人徐建平非法占有的目的明显，其辩解自己没有非法占有的目的与客观事实相悖，对其辩解本院不予采纳。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条关于诈骗公私财物价值三万元至十万元以上应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”之规定，被告人徐建平诈骗金额达十四万元，其行为依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐建平犯诈骗罪，判决有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月1日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、未追回的违法所得人民币十四万元责令被告人徐建平退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  秦定龙人民陪审员  何 萍人民陪审员  廖碧虹二〇一六年七月十日书记 员代  明 雪