连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初663号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人王智民，男，1985年11月25日出生，汉族，初中文化，居民，户籍地连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月13日由该局决定取保候审，2020年6月12日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2021年2月5日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人殷成刚，江苏同科律师事务所律师。被告人王书航，男，1998年2月27日出生，汉族，初中文化，居民，户籍地连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月13日由该局决定取保候审，2020年6月12日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人关雅文，江苏同科律师事务所律师。被告人陈炼，男，1989年8月15日出生，汉族，初中文化，居民，住江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月13日由该局决定取保候审，2020年6月12日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉（2020）640号起诉书指控被告人王智民、王书航、陈炼犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年12月2日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2021年1月8日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员刘新闻出庭支持公诉。被告人王智民及其辩护人殷成刚、被告人王书航及其辩护人关雅文、被告人陈炼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2020年3月至4月间，被告人王智民经网络联系、在苏州市虎丘区新港名墅57栋1001室与被告人王书航通过手机向不特定人发送诈骗信息，由他人以刷单为由诱骗被害人转帐，骗取陈某等人人民币54774元。被告人陈炼明知被告人王智民从事诈骗活动，仍向被告人王智民批量提供手机卡，为诈骗活动提供帮助,被告人陈炼参与诈骗数额32074元。分述如下：1.2019年3月29日至2019年3月31日，被告人王智民、王书航、陈炼参与诈骗陈某人民币5994元。2.2019年4月8日，被告人王智民、王书航参与诈骗潘某人民币22700元。3.2019年4月11日，被告人王智民、王书航、陈炼参与骗取杨某人民币9600元。4.2019年4月11日，被告人王智民、王书航、陈炼参与骗取陆某乙人民币16480元。被告人陈炼到案后，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人王智民、王书航、陈炼犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人王智民、王书航、陈炼的刑事责任。同时提出，被告人王智民、王书航、陈炼与他人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，是共同犯罪；被告人王智民在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款规定处罚；被告人陈炼、王书航在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王智民、王书航、陈炼归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人王智民、王书航、陈炼自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王智民、王书航、陈炼对起诉书指控的罪名及事实均无异议，且自愿认罪认罚。被告人王智民的辩护人提出被告人王智民系坦白、认罪认罚，已退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见。被告人王书航的辩护人提出被告人王书航是从犯，且系坦白、认罪认罪、退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见。经审理查明：2020年3月至4月间，被告人王智民经网络联系从他人处获取信息，在苏州市虎丘区新港名墅57栋1001室与被告人王书航通过其购买的连云港地区手机卡向不特定人发送诈骗信息，由他人以刷单为由骗取陈某等人人民币54774元。被告人陈炼明知被告人王智民从事诈骗活动，仍向被告人王智民批量提供手机卡，被告人陈炼参与诈骗数额32074元。分述如下：1.2019年3月29日至2019年3月31日，被告人王智民、王书航、陈炼参与骗取陈某人民币5994元。2.2019年4月8日，被告人王智民、王书航参与骗取潘某人民币22700元。3.2019年4月11日，被告人王智民、王书航、陈炼参与骗取杨某人民币9600元。4.2019年4月11日，被告人王智民、王书航、陈炼参与骗取陆某乙人民币16480元。被告人王智民、王书航、陈炼归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。案发后，被告人王智民、王书航已退赔被害人经济损失。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实:1.被告人王智民的供述和辩解，证明2018年10月，其在网上看到有人找“卡发”，取得联系后，由上家提供手机号码等数据，其先后购买了一千四五百张手机卡用于发送诈骗短信，其中从陈炼处购买了七八百张。王书航负责发送短信。2.被告人王书航的供述和辩解，证明2019年正月，在苏州的租住处，其根据王智民提供的号码和编辑的短信进行群发，一天发送一万多条。其登录公司QQ后发现是诈骗，发送的内容是假的，收到短信的人根据短信提供的QQ号码添加后，有人被骗。3.被告人陈炼的供述和辩解，证明其微信名称为“顺丰速递”，2018年10月起，其分别以闫静和“顺丰速递”的微信与尹某联系，并从尹某处购买电话卡，先后卖给王智民七八百张连云港地区的移动电话卡，王智民用这些电话卡群发短信进行诈骗，一张卡可以发送一两千条短信。4.被害人陈某的陈述，证明2019年3月29日，其收到刷单短信，按照要求添加派单员QQ后，派单员以做任务为由让其扫码支付，其先后五次扫描微信二维码转账，共被骗5994元。5.被害人陆某乙的陈述，证明2019年4月11日，其收到手机号码为147××××****的短信，称可以刷单返利，其按要求下载APP并输入单号，先后两次支付宝共被扣除16480元，其感觉被骗，遂报警。6.被害人杨某的陈述，证明其曾在58同城网站找工作，2019年4月12日，其收到手机号码为147××××****的短信，称其被录取让其添加QQ并根据兼职工作流程表进行购物刷单，其按照对方提供的微信二维码支付，对方以任务未完成为由让其多次支付，后均未返款，其意识到被骗，遂报警。其一共被骗9600元。7.被害人潘某的陈述，证明2019年4月8日，其收到手机号码为198××××****的短信，称刷单有提成，其按照对方提供的微信二维码付款，对方以连单数量不够为由让其继续刷，其共损失21947元。8.证人蒋某的证言，证明其在移动公司营业厅上班，147××××****、147××××****两个号码是2019年上半年开通的。为了完成任务，147号段开通了100个新号码，其将号码卖给尹某。9.证人尹某的证言，证明其将147号段的号码卖给闫静和微信号码“顺丰速递”。10.证人赵某的证言，证明其在赣榆官河经营移动营业厅，其先后卖了几百个号码给微信号“jiangshi09”的人，198××××****的号码也在其中。11.证人俞某的证言，证明2019年4月，其与小舅王智民、表弟王书航一起住在苏州市虎丘区新港名墅小区，期间其帮助王智民编辑表格提取电话号码，王智民、王书航群发短信，短信内容主要是兼职短信，王智民告诉其发信息是为了给上线上“人头”，上线通过“人头”赚钱。12.QQ聊天及转账记录，证明被害人被骗过程及转账情况。13.电话号码明细，证明被告人王智民购买的手机号码情况。14.扣押笔录、决定书及电子数据检验报告，证明对被告人王智民、王书航、陈炼的手机扣押及数据提取情况。15.询问笔录、收条及谅解书，证明被告人王智民、王书航已退赔被害人经济损失并取得谅解。上述事实，另有扣押决定书、笔录及清单，前科劣迹调查表、发破案及抓获经过、户籍证明等证据予以证实，以上证据已经庭审举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人王智民、王书航、陈炼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王智民、王书航、陈炼犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王智民在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王书航、陈炼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王智民、王书航、陈炼归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人王智民、王书航已赔偿被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人王智民的辩护人提出被告人王智民系坦白、认罪认罚，已退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。被告人王书航的辩护人提出被告人王书航是从犯，且系坦白、认罪认罪、退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王智民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年2月5日起至2023年12月28日止）。二、被告人王书航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。三、被告人陈炼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。四、没收扣押在案的被告人王智民、王书航的手机、SIM卡等。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  韦庆涛审 判 员  张珊珊人民陪审员  张 芹二〇二一年二月五日法官 助理  王 艳书 记 员  王贺笑附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。