鹤壁市鹤山区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0602刑初25号公诉机关鹤壁市鹤山区人民检察院。被告人常永智，男，1957年5月6日出生，汉族，中共党员，本科文化程度，曾任鹤壁市局长，住鹤壁市淇滨区户（户籍登记：河南省淇县）。2015年9月22日因涉嫌受贿、挪用公款经鹤壁市鹤山区人民检察院决定被鹤壁市公安局鹤山分局刑事拘留，同年9月30日经鹤壁市人民检察院决定，于2015年10月1日被鹤壁市公安局鹤山分局执行逮捕。辩护人耿书俭，河南谦荣律师事务所。鹤壁市鹤山区人民检察院以鹤山检公诉刑诉（2016）9号起诉书指控被告人常永智犯挪用公款罪、受贿罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。鹤壁市鹤山区人民检察院指派检察员王琼、李贺出庭支持公诉，被告人常永智及辩护人耿书俭到庭参加诉讼，现已审理终结。鹤壁市鹤山区人民检察院指控：2005年至2012年，被告人常永智在担任鹤壁市水利局局长、兼任鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室主任期间，先后私自成立鹤壁辰龙泉管业有限公司和鹤壁惠众节能材料科技有限公司，并安排黄某担任公司会计，从事与水利工程有关的生产经营活动。期间，常永智利用担任鹤壁市淇河新区段防渗减漏工程建设管理局局长的职务便利，挪用公款330万元，进行营利活动。同时，被告人常永智利用担任鹤壁市水利局局长、鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室主任的职务便利，先后收受他人贿赂100万元，在工程承揽、工程款结算、工程招投标和工程协调方面为他人谋取利益。一、挪用公款罪1.2010年11月9日，常永智安排财务科科长杨海燕将鹤壁市淇河新区段防渗减漏工程建设管理局账户上的30万元公款挪用至黄某账户，用于清偿鹤壁辰龙泉管业有限公司经营中的债务。2.2012年11月9日，常永智安排财务科科长杨海燕将鹤壁市淇河新区段防渗减漏工程建设管理局账户上的300万元公款挪用至鹤壁惠众节能材料科技有限公司账户，用于南水北调受水区鹤壁供水配套工程招投标。二、受贿罪1.2005年，石某承揽鹤壁市水利局防汛会商室装修工程。为顺利结清工程款，同时感谢常永智在工程承揽提供的帮助，及日后获取其照顾，石某在常永智办公室送其现金2万元，常永智予以收受。2.2006年，鹤壁虎亨江混凝土管道制品有限公司董事长李某为承揽南水北调工程，为常永智装修位于鹤壁市淇滨区福田三区326号楼4单元2楼西户、5单元2楼东户两套住房，支付装修款8万元。3.2008年4月，鹤壁市万商隆工贸公司经理高某为中标鹤壁市水利局发包的鹤壁市工农渠南干渠改线工程，请常永智提供帮助。在常永智的帮助下，高某获得标底并顺利中标。后高某为表示感谢，向常永智送40万元。4.2011年，常永智借用河南省水利第一工程局的资质参与浚县长虹渠白寺坡滞洪区安全建设工程投标，中标后将工程转包张铁秀具体施工谋取利益，并向张铁秀索要50万元。公诉机关认为，被告人常永智的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第三百八十五条的规定，应当以挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。并提供了被告人供述、证人证言、书证等证据材料予以印证。被告人常永智对公诉机关指控犯挪用公款罪的事实和罪名无异议，对受贿罪中的第3起事实提出异议，辩称只收到高某30万，还了10万，剩余20万，对其他事实无异议。辩护人认为被告人常永智挪用330万元构成挪用资金罪，受贿罪中第4起事实索要张铁秀50万元属于不当得利，被告人构成自首。经审理查明：一、挪用公款罪1.2010年11月9日，被告人常永智利用担任鹤壁市水利局局长等职务的便利安排该局财务科科长杨海燕将鹤壁市淇河新区段防渗减漏工程建设管理局（由鹤壁市水利局成立的临时机构，被告人常永智担任局长）账户上的30万元公款挪用至鹤壁辰龙泉管业有限公司（被告人常永智控制的私人公司）会计黄某的账户，用于该公司经营活动，该公司于2011年1月4日归还该30万元。2.2012年11月9日，被告人常永智利用担任鹤壁市水利局局长等职务的便利安排该局财务科科长杨海燕将鹤壁市淇河新区段防渗减漏工程建设管理局账户上的300万元公款挪用至鹤壁惠众节能材料科技有限公司（被告人常永智控制的私人公司）账户，用于该公司经营活动，该公司于2012年12月26日和2012年12月28日归还该300万元。上述事实，被告人常永智在开庭时无异议，表示认罪，并有被告人常永智在侦查阶段的供述，证人杨海燕、黄某等人的证言，鹤壁市水利局成立鹤壁市淇河新区段防渗减漏工程建设管理局相关文件、账目凭证、鹤壁辰龙泉管业有限公司和鹤壁惠众节能材料科技有限公司工商登记等材料、被告人常永智户籍证明和任职证明等证据材料，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。二、受贿罪1.2005年，石某承揽鹤壁市水利局防汛会商室装修工程。为顺利结清工程款，同时感谢鹤壁市水利局局长被告人常永智在工程承揽时提供的帮助，在常永智办公室，石某送给常永智现金2万元，常永智予以收受。2.2006年，鹤壁虎亨江混凝土管道制品有限公司董事长李某为承揽水利工程，为鹤壁市水利局局长被告人常永智装修位于鹤壁市淇滨区福田三区326号楼4单元2楼西户、5单元2楼东户两套住房，李某支付装修款8万元。2015年6月19日，被告人常永智上缴廉政账户6万元。上述第1-2起受贿事实，被告人常永智在开庭时无异议，表示认罪，并有被告人常永智在侦查阶段的供述，证人石某、李某等人证言，财务凭证、工商登记资料、房屋所有权证明、上缴廉政账户银行凭证等证据材料，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。3.2008年4月，鹤壁市万商隆工贸公司经理高某为中标鹤壁市水利局发包的鹤壁市工农渠南干渠改线工程，请鹤壁市水利局局长被告人常永智提供帮助。在被告人常永智的帮助下，高某获得标底并顺利中标。事后高某为表示感谢，分两次给常永智40万元。第一次高某送给常永智现金20万元，被告人常永智予以收受。第二次被告人常永智向高某要30万元，后又退还高某10万元，剩余20万元予以占有。上述第3起受贿事实，公诉机关提供下列证据证实：（1）被告人常永智在侦查阶段的供述：2008年上半年，高某想干鹤壁市水利局在山城区工农渠改线项目，让我帮忙，他找资质，中标挣了钱我俩对半花。我是鹤壁市水利局局长，项目由鹤壁市水利局负责，我同意了高某的提议。投标之前，我给河南省水利厅信息宣传中心的刘某打电话，他是这次招投标代理公司河南方正水利工程咨询有限公司老板的爱人，我对刘某说有个朋友想干鹤壁市水利局的工农渠改线工程，让他给帮帮忙。高某按照我的安排去找了刘某。后来他找的两个资质的其中一个中标。合同签订后，高某将工程转让给安阳施工队，按照800万的工程造价，抽10%管理费也能挣80万元。随后高某到我家给了我20万元，说是施工队交的保证金。工程施工后，由于辰龙泉公司需要用钱，我就借了高某30万元，是崔某和申某联系拿钱的事。2008年高某出事时，我通过申某还给他们10万元。高某给我送钱的原因是我帮他联系方正公司中标了工程，按照高某当初的承诺，他得给我40万元。（2）证人高某的证言：2008年上半年，鹤壁市水利局有一个工农渠改线项目，分两个标段，对社会公开招标。我听说后，就找到常永智说想干这个工程，挣了钱平分。然后我借用新乡市山河水利工程建筑有限责任公司和新乡市中原黄河工程有限公司的资质。常永智是水利局局长，管着工程的事，很多事都需要他帮忙协调。开标前，常永智给我打电话说已经给水利局委托代理招投标公司的经理联系好了，让我去找那个经理（男性，印象中姓刘），我就去郑州找到了那个经理，那个经理给我说了标底。后来新乡市山河水利工程建筑有限责任公司中了标，第二标段，工程造价大约800万元。我和安阳一个施工队王某谈好，我从800万工程中抽10%，工程交给王某干，我给常永智打电话说抽10%将工程交给王某，常永智说可以。王某交给我30万元施工保证金。当天晚上我从这30万元中拿出20万元现金到常永智家中，把这20万元现金交给了常永智。2008年7月份，工程刚开始，常永智打电话让给他30万元，我安排申某给常永智爱人转了30万元。在我出事时，我让申某向常永智要回来10万元。我送给常永智40万元的原因是，常永智在开标前给招标代理机构的经理联系让我知道了标底，帮助我中标，另外常永智作为水利局局长，在这个工程进度、验收审核、工程款拨付、关系协调上都给我提供了方便，这40万元就是感谢常永智帮忙的钱。（3）证人刘某（男，河南省水利宣传中心报刊管理科科长）、崔淑君（女，河南方正水利工程咨询有限公司董事长，系刘某之妻）的证言及河南方正水利工程咨询有限公司营业执照、鹤壁市工农渠改线工程招标公告等证实：2008年4月份，河南方正水利工程咨询有限公司是鹤壁市工农渠南干渠改线工程招标代理机构。招标前，被告人常永智联系刘某，让刘某帮助高某投标，刘某通过崔淑君获知工程造价等情况并告知高某，为高某投标提供帮助。（4）证人韩某（新乡市山河水利工程建筑有限公司原办公室主任）、王某（男，安某）的证言及投标报价书、工程协议书等证实：2008年5月，高某借用新乡市山河水利工程建筑有限公司资质投标，中标鹤壁市工农渠南干渠改线工程，工程造价8346920.27元。后高某将工程转包给王某，王某交给高某几十万元保证金和几十万元转让费。（5）证人申某（系高某前妻）、崔某（系常永智之妻）、黄某（鹤壁辰龙泉管业有限公司会计）的证言以及银行明细、取存款凭条等证实：2008年7月份，申某按照高某的安排转帐给崔某30万元，后因高某出事，被告人常永智退给申某10万元。常永智将收受的钱用于鹤壁辰龙泉管业有限公司经营。（6）鹤壁市工农渠南干渠改线工程有关文件、账目明细、记账凭证、支付凭证等证实：鹤壁市工农渠南干渠改线工程相关账目等情况，其中部分财务手续有被告人常永智签字或盖章。上述公诉机关提供的证据，来源合法，客观真实，经过当庭质证，能相互印证案件事实，符合证据的合法性、客观性、关联性特征，且已形成完整的证据体系，本院予以采信。4.2011年5月，鹤壁市水利局局长被告人常永智利用职权和地位形成的便利条件，借用河南省水利第一工程局的资质参与浚县长虹渠、白寺坡蓄滞洪区安全建设应急工程投标，中标后将该工程转包给河南义豪实业有限公司董事长张铁秀具体施工，并向张铁秀索要50万元，张铁秀安排人将50万元转账给常永智指定的账户。上述第4起受贿事实，被告人常永智在开庭时无异议，并有被告人常永智在侦查阶段的供述、证人张铁秀等人的证言，浚县长虹渠白寺坡蓄滞洪区安全建设应急工程相关文件、招投标材料、合同书、记账凭证、银行凭证等证据材料，事实清楚，证据确实充分，足以认定。另有本案的综合证据材料：（1）被告人常永智的任职文件、干部履历表、户籍证明等证据：证实被告人常永智担任鹤壁市水利局局长等职务的主体身份。（2）鹤壁市纪委出具的情况说明、李某2015年5月份书写的交代材料和被采取强制措施文书等证据：证实被告人常永智2015年7月份被纪委采取措施前，市纪委已掌握常永智让李某装修房屋的事实，常永智被采取措施期间又主动交代了公诉机关指控的挪用公款和其他受贿犯罪事实，并主动退赃。（3）扣押清单和票据等证据：证实鹤壁市鹤山区人民检察院扣押被告人常永智涉案款项8400元，鹤壁市纪委扣押涉案款项两笔，一笔55万元，一笔749541.48元。上述公诉机关提供的证据，来源合法，客观真实，经过当庭质证，本院予以采信。辩护人当庭提供二份证据，一是2015年6月19日被告人常永智上缴廉政账户6万元的银行凭证，二是被告人常永智借用河南省水利第一工程局资质时交纳的投标押金5万元。该两份证据与本案确定的事实一致，本院予以采信。本院认为，被告人常永智作为国家机关工作人员，利用职务便利，挪用公款330万元归个人使用、进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；被告人常永智作为国家机关工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物50万元，为他人谋取利益，或利用本人职权和地位形成的便利条件，为他人谋取不正当利益，索要他人财物50万元，共计受贿100万元，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人常永智一人犯数罪，应当数罪并罚；第4起受贿犯罪是索贿，应从重处罚。被告人常永智到案后，主动如实供述办案机关未掌握的挪用公款犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚；被告人常永智主动供述办案机关未掌握的受贿犯罪同种较重罪行，应当从轻处罚；被告人常永智已退回赃款，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人常永智的认罪态度，量刑时酌情考虑。被告人常永智辩称只收到高某20万元和辩护人认为被告人构成挪用资金、索要张铁秀50万元属于不当得利、受贿构成自首的辩护意见，与庭审查明事实不符，不符合法律规定，本院不予采纳。为打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十九条、第六十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人常永智犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年；犯受贿罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金40万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人常永智刑期自2015年9月22日起至2023年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人常永智受贿赃款100万元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尤文广审 判 员  张金堂代理审判员  张爱香二〇一六年七月四日书 记 员  崔雪峰