湖南省长沙市望城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0112刑初123号公诉机关长沙市望城区人民检察院。被告人史某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月14日被长沙市望城区公安局抓获，次日被刑事拘留；同年2月18日经长沙市望城区人民检察院批准，次日由长沙市望城区公安局执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。辩护人丁尚，湖南君见律师事务所律师。长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2016]122号起诉书指控被告人史某犯诈骗罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年7月29日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员欧浩洋出庭支持公诉。被告人史某及辩护人丁尚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。长沙市望城区人民检察院指控：2015年3月至12月期间，被告人史某为了冒充公安消防大队人员实施电话诈骗，先从网上查阅并记录湖南省各地公安消防大队官兵姓名以及相关酒店、KTV的名称及其法定代表人姓名、电话号码等信息。然后，冒充湖南省各地公安消防大队参谋打电话与被害人联系，谎称可以为被害人办理消防证、评定消防先进单位、消防示范单位、消防优秀企业等证照，在取得被害人信任后，要求被害人将办理证照的费用、消防培训费转账至其持有的一张农业银行卡（卡号62×××76，户名肖某）、二张建设银行卡（卡号分别为62×××83、62×××21，户名均为孟某），共骗取13名被害人共计人民币85000元。具体事实分述如下：1、2015年3月中旬，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人肖某（湖南省洞口县新天地大酒店法定代表人）的手机，谎称自己是洞口县公安消防大队的“张参谋”，可以帮肖某经营的酒店评定为消防示范单位，评定后可以在消防检查中给予“关照”，但需要缴纳5000元办证费用，肖某表示同意。史某要求肖某将5000元转账至其指定的农业银行卡（卡号62×××76，户名肖某）。同年3月30日，肖某安排酒店会计曾某在洞口县高沙镇农业银行通过人工柜台向史某指定的农业银行卡汇入人民币5000元。2、2015年6月1日、6月4曰，被告人史某冒充长沙市望城区公安消防大队的“肖参谋”，先后诈骗被害人刘某乙（长沙市望城区江山韵酒店法定代表人）人民币8000元。2015年6月1日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人刘某乙的手机，谎称自己是长沙市望城区公安消防大队的“肖参谋”，可以帮刘某乙经营的酒店评定为消防先进单位，但需要缴纳5000元的办证费用，刘某乙表示同意。史某要求刘某乙将5000元转账至其指定的农业银行卡（卡号62×××76，户名肖某）。当天，刘某乙安排酒店经理张某负责缴费，张某用自己的农业银行账号向史某指定的农行银行卡转账人民币5000元。2015年6月4日，被告人史某又打电话给刘某乙，谎称评定消防先进单位，还需要缴纳3000元的消防培训费，刘某乙表示同意。当天，刘某乙安排张某负责缴费，张某用自己的农业银行账号向史某指定的农行银行卡转账人民币3000元。3、2015年7月7日、7月16日，被告人史某冒充湖南省张家界市永定区公安消防大队的“毛参谋”，先后诈骗被害人屈某（湖南省张家界市永定区浅水湾商务酒店法定代表人）人民币7000元。2015年7月7日，被告人史某用158××××3119的手机号码拨打屈某的手机，谎称自己是张家界市永定区公安消防大队的“毛参谋”，可以帮屈某经营的酒店办理临时消防证，并声称办证后几年内公安消防大队不会对其酒店进行检查，但需要缴纳5000元的办证费用，屈某表示同意。史某要求屈某将5000元转账至其指定的建设银行卡（卡号62×××83，户名孟某）。当天，屈某使用支付宝账户向史某指定的建设银行卡转账人民币5000元。2015年7月16日，被告人史某又打电话给屈某，谎称办理临时消防证，需要请客吃饭、打点关系，还需要缴纳2000元的费用，屈某表示同意。当天，屈某使用自己的建设银行卡向史某指定的建设银行卡转账人民币2000元。4、2015年9月14日，被告人史某用158××××3119的手机号码拨打被害人陶某（湖南省岳阳县云龙大酒店法定代表人）的手机，谎称自己是湖南省岳阳县公安消防大队的“李参谋”，可以帮陶某经营的酒店办理星级宾馆消防荣誉证，取得证照后三年内消防免检，但需要缴纳5000元的办证费用，陶某表示同意。史某要求陶某将5000元转账至其指定的建设银行卡（卡号62×××83，户名孟某）。当天，陶某安排酒店财务人员任某通过建设银行岳阳荣家湾支行ATM机向史某指定的建设银行卡存入人民币5000元。5、2015年10月21日至10月30日期间，被告人史某冒充湖南省岳阳市白石岭公安消防大队的“黄参谋”，先后诈骗被害人许某（湖南省岳阳市经济技术开发区金利大酒店法定代表人）人民币8000元。2015年10月21日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人许某的手机，谎称自己是岳阳市白石岭公安消防大队的“黄参谋”，手机号码已更换成131××××2119，叫许某以后有事时拨打该号码。2015年10月26日上午，史某用打电话给许某，谎称白石岭公安消防大队正在进行先进消防单位的评选活动，其准备将“金利大酒店”上报参与评选，但需要缴纳5000元的评选费用，许某表示同意。史某要求许某将5000元尽快转账至其指定的建设银行卡（卡号62×××83，户名孟某）。当天，许某安排酒店会计吴某汇款，吴某使用自己的建设银行账户向史某指定的建设银行卡转账人民币5000元。2015年10月30日，史某又打电话给许某，谎称已将“金利大酒店”上报参与评选，但还需要缴纳评估费用3000元，许某表示同意。当天，许某又安排吴某汇款，吴某使用自己的建设银行账户向史某指定的建设银行卡转账人民币3000元。6、2015年10月26日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人罗某（湖南省岳阳市经济技术开发区阳光游艺城负责人）的手机，谎称自已是湖南省岳阳市白石岭公安消防大队的“黄参谋”，声称开发区准备评选一家消防先进网吧，并发放一块铜牌，但需要缴纳工本费5000元，罗某表示有意参评。史某要求罗某将5000元工本费转账至其指定的农业银行卡（卡号62×××9876，户名肖某）。当天，罗某使用自己的农业银行卡向史某指定的农业银行卡转账人民币5000元。7、2015年10月28日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人杨某（湖南省常德市武陵区朗威酒店法定代表人）的手机，谎称自己是常德市武陵区公安消防大队的“叶参谋”，可以帮杨某经营的酒店申请办理消防安全示范单位，办证后公安消防大队就不会到其酒店进行消防检查，但需要缴纳5000元费用，杨某表示同意。史某要求杨某将5000元转账至其指定的建设银行卡（卡号62×××83，户名孟某）。当天，杨某安排酒店经理王某负责缴费，王某则安排酒店会计蒋元辉通过蒋元辉的建设银行账户向史某指定的建设银行卡转账人民币5000元。8、2015年10月30日至11月23日期间，被告人史某冒充长沙市望城区公安消防大队的“肖参谋”，先后诈骗被害人刘某丙（长沙市望城区逸源达商务宾馆有限公司法定代表人）人民币10000元。2015年10月30日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打刘某丙的手机，谎称自己是长沙市望城区公安消防大队的“肖参谋”，可以帮其经营的宾馆办理消防证、评选消防先进单位，但需要缴纳5000元费用，刘某丙表示同意。11月5日，史某打电话给刘某丙，催促其缴纳5000元费用至其指定的建设银行卡（卡号62×××83，户名孟某）。当天，刘某丙使用自己的建设银行卡向史某指定的建设银行卡转账人民币5000元。11月10日，史某用又打电话给刘某丙，谎称帮其办理证照还需要3000元费用。当天，刘某丙来到长沙市望城区公安消防大队，打电话给史某，要求直接交给其3000元现金，史某谎称在外搞检查，要求刘某丙转账支付。次日，刘某丙通过建设银行望城红旺支行ATM机向史某指定的建设银行卡存入人民币3000元。11月18日，史某再次打电话给刘某丙，谎称帮其办理证照还需要2000元费用，并保证月底将证照办好。11月23日，刘某丙通过建设银行望城红旺支行ATM机又向史某指定的建设银行卡存入人民币2000元。9、2015年11月10日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人李某甲（湖南省道县尚客优快捷酒店负责人）的手机，谎称自己是道县公安消防大队的参谋，可以帮李某甲经营的酒店评选为先进消防单位，评定后公安消防大队会很少对其酒店进行消防检查，但需要缴纳5000元费用，李某甲表示同意。史某要求李某甲将5000元转账至其指定的农业银行卡（卡号62×××76，户名肖某）。当天，李某甲使用自己的农业银行账户通过网上银行向史某指定的农业银行卡转账人民币5000元。10、2015年11月10日至11月25日期间，被告人史某冒充湖南省宁乡县公安消防大队的“龚参谋”，先后诈骗被害人谢某（湖南省宁乡县拉菲丽尔音乐会所法定代表人）人民币6000元。2015年11月10日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人谢某的手机，谎称自己是宁乡县公安消防大队的“龚参谋”，可以帮谢某经营的音乐会所评选为消防先进单位，但需要缴纳5000元费用，谢某表示同意。史某要求谢某将5000元转账至其指定的建设银行卡（卡号62×××83，户名孟某）。11月17日，谢某使用儿媳冉茂芳的农业银行账户通过网上银行向史某指定的建设银行卡转账人民币5000元。2015年11月25日，被告人史某又打电话给谢某，谎称评选消防先进单位还需要缴纳2000元的费用，谢某只愿意出1000元，史某表示同意。当天，谢某使用儿媳冉茂芳的农业银行账户通过网上银行又向史某指定的建设银行卡转账人民币1000元。11、2015年11月16日，被告人史某用131××××2119昀手机号码拨打被害人李某乙（湖南省宁乡县麦酷时尚主题KTV法人代表）的手机，谎称自己是宁乡县公安消防大队的“龚参谋”，可以帮其经营的KTV办理三年免检的消防证，但需要缴纳5000元办证费用，李某乙表示同意。史某要求李某乙将5000元转账至其指定的建设银行卡（卡号62×××83，户名孟某）。次日，李某乙安排KTV的另一名股东刘某甲通过建设银行宁乡花明北路支行ATM机向史某指定的建设银行卡存入人民币5000元。12、2015年11月24日、12月2日，被告人史某冒充湖南省宁乡县公安消防大队的“龚参谋”，先后诈骗被害人钱某（湖南省宁乡县和一酒店管理有限公司法定代表人）人民币8000元。2015年11月24日，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人钱某的手机，谎称自己是宁乡县公安消防大队的“龚参谋”,可以帮钱某经营的“和一酒店”评选为消防先进单位，评定以后可以免消防检查，但需缴纳赞助费5000元，钱某表示同意。史某要求钱某将5000元赞助费转账至其指定的建设银行卡（卡号62×××21，户名孟某）。当天，钱某使用公司银行账户向史某指定的建设银行卡转账人民币5000元。2015年12月2日，被告人史某又打电话给钱某，谎称评选消防先进单位还需要3000元的费用，钱某表示同意。当天，钱某使用公司银行账户又向史某指定的建设银行卡转账人民币3000元。13、2015年11月下旬至2015年12月1日期间，被告人史某冒充湖南省衡阳县公安消防大队的“旷参谋”，先后诈骗被害人邓某（湖南省衡阳县西渡镇宝泉鞋业有限公司负责人）人民币8000元。2015年11月下旬的一天，被告人史某用131××××2119的手机号码拨打被害人邓某的手机，谎称自己是衡阳县公安消防大队的“旷参谋”，可以帮邓某经营的公司办理消防优秀企业证，但需要5000元费用，邓某表示同意。史某要求邓某将5000元费用转账至其指定的农业银行卡（卡号62×××76，户名肖某）。11月26日，史某又打电话催促邓某缴纳费用。当天，邓某使用自己的农业银行账户向史某指定的农业银行卡转账人民币5000元。2015年12月1日，被告人史某又打电话给邓某，谎称办理消防优秀企业证还需要3000元的费用，邓某表示同意。当天，邓某使用自己的农业银行账户又向史某指定的农业银行卡转账人民币3000元。2016年1月14日，长沙市望城区公安局民警在长沙市雨花区中意一路“菲尼斯卡”酒店停车场将被告人史某抓获归案，史某归案后如实供述了自己的罪行。2016年3月24日、3月25日、3月28曰、4月6日，被告人史某的妻子章娜代其分别向13名被害人退赃，被害人均对史某的行为表示谅解。公诉机关认为，被告人史某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史某被抓获归案后，在侦查阶段和审查起诉阶段均如实供述了自己的罪行；案发后被告人史某的近亲属代其向被害人退赃，取得了被害人的谅解。据此提起公诉，并提出判处三年六个月以上四年六个月以下并处罚金的量刑建议。被告人史某在庭审中对指控的事实供认属实，没有提出异议和辩解，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人丁尚提出以下辩护意见：1、对于公诉机关指控的事实和提交的证据均无异议；2、对公诉机关指控的罪名有异议，本案应以冒充军人招摇撞骗罪定罪处罚；3、如以诈骗罪定罪处罚，公诉机关的量刑建议过重，被告人如实供述、全部退赃、认罪、悔罪态度好，请求法庭从轻处罚并且适用缓刑。经审理查明：被告人史某及其辩护人当庭对公诉机关指控的事实和证据不持异议。本院认定被告人史某以非法占有为目的，冒充湖南省各地公安消防大队参谋打电话与被害人联系，谎称可以为被害人办理消防证、评定消防先进单位、消防示范单位、消防优秀企业等证照，在取得被害人信任后，要求被害人将办理证照的费用、消防培训费转账至其持有银行卡，共骗取13名被害人共计人民币85000元。被告人史某被抓获归案后,如实供述了自己的罪行；其家属代其向13名被害人退还了全部赃款，被害人均对史某的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、被害人肖某、刘某乙、屈某、陶某、许某、罗某、杨某、刘某丙、李某甲、谢某、李某乙、钱某、邓某等13人的陈述；2、证人曾某、吴某、王某、刘某甲、高某、姜某的证言；3、被告人史某的供述和辩解；4、物证照片，包括黑色苹果4S手机一台、建设银行卡二张、农业银行卡一张、三星牌笔记本电脑一台；5、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单；6、户籍证明、抓获经过、受案登记表、立案决定书、银行开户信息、银行交易明细清单、交易凭证、电话通话详单、黑色笔记本3本、望城消防大队出具的证明、被害人出具的收条、谅解书、发还物品（文件）清单等书证；7、视听资料。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人史某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取被害人财物共计人民币85000元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大,应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人史某归案后，如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；案发后史某的家属代其向被害人退还全部赃款，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人史某的行为构成冒充军人招摇撞骗罪的意见；经查，被告人史某为非法占有被害人财物，虽然虚构军人身份以骗取被害人信任，但其仅通过电话与被害人一对一联系，并没有公开炫耀军人身份等招摇撞骗的行为，其行为不构成冒充军人招摇撞骗罪；故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人具有如实供述、积极退赃、取得谅解、认罪、悔罪态度好等从轻处罚情节的意见，与本院查明一致，予以采纳；但被告人不符合适用缓刑的条件，对辩护人请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2019年3月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  蔡智猛人民陪审员  黄鹏英人民陪审员  李剑红二〇一六年七月二十九日代理书记员  王 珍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。