湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0502刑初26号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。 被告人曾辉，男，1995年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳市邵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月6日被邵阳市公安局双清分局取保候审，于2020年8月25日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年11月26日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 被告人刘逢璐，男，1990年7月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳市邵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被邵阳市公安局双清分局取保候审，于2020年8月25日被邵阳市双清区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年11月26日被执行逮捕，于2020年12月1日被本院取保候审。现取保候审在家。 辩护人胡安妮，湖南天戟律师事务所律师。 被告人邓佳伟，男，1990年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳市邵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月20日被邵阳市公安局双清分局取保候审，于2020年8月25日被邵阳市双清区人民检察院取保候审，经本院决定，于2020年11月26日被执行逮捕，于2021年2月3日被本院取保候审。现取保候审在家。 辩护人莫钦，湖南金州律师事务所律师。 被告人向伟，男，1992年3月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省邵阳市邵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月30日被邵阳市公安局双清分局取保候审，于2020年8月25日被邵阳市双清区人民检察院取保候审，经本院决定，于2020年11月26日被执行逮捕，于2021年2月3日被本院取保候审。现取保候审在家。 被告人罗秀宇，曾用名罗秀云，男，1994年9月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省邵阳市邵阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被邵阳市公安局双清分局监视居住，经本院决定，于2020年11月26日被执行逮捕，于2021年2月3日被本院取保候审。现取保候审在家。 湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑检刑诉[2020]178号起诉书指控被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇犯非法经营罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院即日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员徐小林、检察员助理刘峻江出庭支持公诉，被告人曾辉、被告人刘逢璐及其辩护人胡安妮、被告人邓佳伟及其辩护人莫钦、被告人向伟、被告人罗秀宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月至2019年3月6日，被告人曾辉、向伟、刘逢璐、邓佳伟四人出资加盟“嘉和彩票”网站，并成立工作室，招聘罗秀宇任大组长、刘某（已判决）、王某2（已判决）等人为业务员吸引客户至该网站购彩。“嘉和彩票”网站是一个非法的彩票网站，种类有：福彩3Ｄ，体彩排列、重庆时时彩、印尼时时彩、河内时时彩等。这些业务员假装跟客户一样是玩家，通过ＱＱ和微信发布一些自己在网站上中奖的截图和提现截图，表示自己在网站上获取可观的利润，吸引客户询问，从而趁机发自己的网站链接让客户注册充值，购买业务员提供的“中奖号码”。客户通过谁发的链接注册，就自动成为那个业务员的客户，客户直接在嘉和平台找客户充值购彩，客户购彩亏损的40%金额为其对应业务员的提成。经查询，该工作室共计获利人民币2808817.01元。公诉机关提交了：1、户籍证明、抓获经过、微信提现明细及银行交易明细、刑事判决书；2、证人王某1、刘某、王某2、赵某、李某、艾某的陈述；3、被告人曾辉、向伟、刘逢璐、邓佳伟、罗秀宇的供述与辩解；4、鉴定意见；5、光盘2张等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、户籍证明、抓获经过、微信提现明细及银行交易明细、刑事判决书；2、证人王某1、刘某、王某2、赵某、李某、艾某的陈述；3、被告人曾辉、向伟、刘逢璐、邓佳伟、罗秀宇的供述与辩解；4、鉴定意见；5、光盘2张等证据。 公诉机关认为，被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇违反国家规定，非法从事彩票经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，有自首、自愿认罪认罚的情节，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。 被告人彭曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘逢璐的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控刘逢璐构成非法经营罪罪名不持异议；二、刘逢璐具有酌定从轻情节，具体为：1、被告人刘逢璐没有任何违法犯罪的前科，系初犯、偶犯。同时，刘逢璐自侦查阶段至审查起诉阶段没有翻供行为，具有良好的悔罪表现，且归案后能如实供述犯罪事实；2、被告人刘逢璐认罪态度好，且愿意认罪认罚。三、刘逢璐系投案自首，依法可对其从轻、减轻或免除处罚。故建议对被告人刘逢璐判处缓刑或免除处罚。被告人邓佳伟的辩护人提出的辩护意见为：被告人邓佳伟自愿认罪认罚，有自首的情节，在案发之后主动投案，并且坦白交代自己的犯罪事实。被告人邓佳伟因自己法律意识淡薄，并因贪财受他人诱惑，从而走上犯罪的道路，但其在本案中的犯罪获利金额较小，情节轻微，请求法庭对被告人邓佳伟酌情从轻处罚。 经审理查明，2018年2月份，被告人曾辉、向伟、刘逢璐、邓佳伟四人各出资3万元加盟“嘉和彩票”网站，并成立工作室，被告人曾辉、向伟、刘逢璐、邓佳伟成为该工作室的幕后老板。后招聘罗秀宇任大组长、刘某（已判决）、王某2（已判决）等人为业务员吸引客户至该网站购彩。“嘉和彩票”网站是一个非法的彩票网站，种类有：福彩3Ｄ，体彩排列、重庆时时彩、印尼时时彩、河内时时彩等。这些业务员假装跟客户一样是玩家，通过ＱＱ和微信发布一些自己在网站上中奖的截图和提现截图，表示自己在网站上获取可观的利润，吸引客户询问，从而趁机发自己的网站链接让客户注册充值，购买业务员提供的“中奖号码”。客户通过谁发的链接注册，就自动成为那个业务员的客户，客户直接在“嘉和平台”找客户充值购彩。客户购彩亏损的资金即为工作室的收益，除去日常开支和业务员工资，剩余的资金由四名老板共同支配。2019年3月6日该工作室被邵阳市公安局双清分局云水派出所民警查获。经查询，2018年2月至2019年3月6日期间，该工作室资金流水合计人民币2808817.01元，被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟每人各非法获利1万余元，被告人罗秀宇非法获利1200元。 上述事实有经庭审质证、确认的：1、户籍证明、抓获经过、微信提现明细及银行交易明细、刑事判决书；2、证人王某1、刘某、王某2、赵某、李某、艾某的陈述；3、被告人曾辉、向伟、刘逢璐、邓佳伟、罗秀宇的供述与辩解；4、鉴定意见；5、光盘2张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇违反国家规定，非法从事彩票经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇犯非法经营罪的罪名成立，本院予以确认。被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟四人共同商议并且各出资3万元合伙成立地下彩票工作室，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人曾辉在共同犯罪中的作用相对较大，被告人刘逢璐、邓佳伟、向伟的作用相对较小。被告人罗秀宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇主动向公安机关投案，均系自首，依法可以从轻处罚。投案后，被告人曾辉、刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇均如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。鉴于被告人刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对其所居住社区没有不良影响，结合社区矫正机构出具的社会调查评估意见，本院决定对被告人刘逢璐、邓佳伟、向伟、罗秀宇宣告缓刑。综上，对被告人曾辉适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条之规定；对刘逢璐、邓佳伟、向伟均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条之规定；对被告人罗秀宇适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条之规定；对五被告人均适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾辉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币壹万元(已缴纳)，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月26日起至2022年1月25日止。） 二、被告人刘逢璐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币壹万元(已缴纳)，上缴国库。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 三、被告人邓佳伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币壹万元(已缴纳)，上缴国库。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 四、被告人向伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币壹万元(已缴纳)，上缴国库。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 五、被告人罗秀宇犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元(已缴纳)，上缴国库。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏永耀 人民陪审员  黄海军 人民陪审员  易 军 二〇二一年二月五日 法官助理文魏 书记员聂鑫 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。