湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书(2021)鄂2802刑初18号公诉机关利川市人民检察院。被告人佘永红，男，1989年6月29日出生于湖北省利川市，土家族,初中文化，无职业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月19日被利川市公安局刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人廖月中，湖北图盛律师事务所律师。被告人熊兴权，男，1991年3月10日出生于湖北省利川市，汉族,初中文化，无职业，住利川市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月19日被利川市公安局刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人张孝宇，湖北利东律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检二部刑诉[2020]128号起诉书指控被告人佘永红、熊兴权犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员陈小玲出庭支持公诉，二被告人及其各自的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院起诉指控：2018年10月至2019年3月，被告人佘永红受林某（另案处理）邀约，组织佘永红名下的包含被告人熊兴权在内的扶元信息咨询有限公司职员，以办理大额信用卡为由让客户提供银行卡、U盾、电话卡及身份证信息等资料后交给佘永红，佘永红安排公司职员熊兴权及曾某（另案处理）验证客户提供的银行卡和U盾是否匹配、并用林某专门配发的手机注册支付宝账号，随后将收集的每套完整资料（即银行卡、U盾、电话卡、身份证信息、注册相应支付宝账号的手机）共计100余套送至林某，林某再转交其上家审核验证，验证通过按每个支付宝账号2000元的价格卖给上家寄往境外实施网络诈骗，若提供的账号下一月仍能使用，以此类推，上家继续按2000元一个的价格给林某。每套卖得的2000元收益分配如下：500元给予佘永红公司收集资料的职员、1500元由林某与佘永红平分、佘永红分得的750元与公司股东牟毅（另案处理）平分。2019年4月至5月，余永红与牟毅继续组织包含熊兴权在内的扶元信息咨询有限公司职员，以办理大额信用卡为由收集每名客户的银行卡、电话卡、U盾等资料，并以每套（即银行卡、电话卡、U盾）1500元的价格发往境外共计约40余套，佘永红将每套卖得的1500元收益分配如下：收集资料的职员得500元、余永红与牟毅各得500元。经核实，余永红共计获利12.99万元，熊兴权共计获利3.5万元。另查明，2020年2月22日，被害人方某以“杀猪盘”形式被李某2（另案处理）骗取853811元，而李某2与方某微信聊天用的账号是以郭某1身份信息开通的电话卡（号码187××******）注册，而该张电话卡正是熊兴权以办理大额信用卡为由收集的客户郭某1的资料。此外，佘永红转交给林某寄往境外的多张银行卡其银行流水远远超过20万元。为证实上述事实，公诉机关当庭举示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、勘验等笔录、电子数据以及二被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人佘永红、熊兴权明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为他人提供通讯介质及支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提出对被告人佘永红判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金人民币三万元；对被告人熊兴权判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元的量刑建议。被告人佘永红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中提出在2019年4月至5月期间，其与牟毅组织人员收集资料的利益分配是牟毅决定和安排的。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人佘永红对部分事实有异议，在法庭调查期间已经阐明，但不影响定罪量刑，提出的辩护意见是：被告人佘永红自动投案，系自首；认罪态度好，系初犯、偶犯，且签署了认罪认罚具结书，由于其家庭困难，罚金尚在筹措中，争取在判决前缴纳。被告人熊兴权对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：熊兴权从事公司职务，受佘永红的指派，系从犯，应当从轻或减轻处罚；熊兴权的行为主要受制与佘永红，不具有完全的行为自由和意思自由，在意识到其行为的违法性后主动离开公司，虽然不能认定为犯罪中止，但可以认定为其主观恶性不大；熊兴权的认罪态度好，积极供述了犯罪事实，悔过之心显著；熊兴权自愿认罪认罚，参与的时间相对较短，在之前没有违法犯罪记录，属于初犯，容易改造。综上，请法院从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年10月至2019年3月，被告人佘永红受林某（另案处理）邀约，组织佘永红名下的包含被告人熊兴权在内的扶元信息咨询有限公司职员，以办理大额信用卡为由让客户提供银行卡、U盾、电话卡及身份证信息等资料后交给佘永红，佘永红安排公司职员熊兴权及曾某（另案处理）验证客户提供的银行卡和U盾是否匹配、并用林某专门配发的手机注册支付宝账号，随后将收集的每套完整资料（即银行卡、U盾、电话卡、身份证信息、注册相应支付宝账号的手机）共计100余套送至林某，林某再转交其上家审核验证，验证通过按每个支付宝账号2000元的价格卖给上家寄往境外实施网络诈骗，若提供的账号下一月仍能使用，以此类推，上家继续按2000元一个的价格给林某。每套卖得的2000元收益分配如下：500元给予佘永红公司收集资料的职员、1500元由林某与佘永红平分、佘永红分得的750元与公司股东牟毅（另案处理）平分。2019年4月至5月，余永红与牟毅继续组织包含熊兴权在内的扶元信息咨询有限公司职员，以办理大额信用卡为由收集每名客户的银行卡、电话卡、U盾等资料，并以每套（即银行卡、电话卡、U盾）1500元的价格发往境外共计约40余套，并将每套卖得的1500元收益分配如下：收集资料的职员得500元、余永红与牟毅各得500元。经核实，余永红共计获利12.99万元，熊兴权共计获利3.5万元。2020年2月22日，被害人方某以“杀猪盘”形式被李某2（另案处理）骗取853811元，而李某2与方某微信聊天用的账号是以郭某1身份信息开通的电话卡（号码187××******）注册，而该张电话卡正是熊兴权以办理大额信用卡为由收集的客户郭某1的资料。此外，佘永红转交给林某寄往境外的多张银行卡其银行流水远远超过20万元。另查明，被告人佘永红于2020年8月18日主动到公安机关投案；被告人熊兴权于2020年8月17日在上海市浦东新区富城路26号被抓获归案，次日由办案民警从上海带回利川，二被告人到案后如实供述了犯罪事实。被告人佘永红家属代其预缴罚金人民币3万元；熊兴权家属代其预缴了罚金人民币1万元。上述事实，有经庭审质证、确认的银行卡等物证；受案登记表、户籍信息、到案经过及抓获经过、扣押决定书及扣押清单、周某2、李某1、魏某、方某等人银行流水、违法犯罪记录情况说明、郭某1移动手机号码187××××****开户注册信息、情况说明等书证；证人林某、刘某1、魏某、郭某1、周某1、刘某2、吴某、王某、周某2、张某、李某1、文某、郭某2、陈某、李某2等人的证言；被害人方某的陈述；现场勘验笔录、现场图、现场照片等笔录；林某、佘永红、熊兴权身份信息注册的支付宝信息及相关交易记录等电子数据和被告人佘永红、熊兴权的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人佘永红、熊兴权明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯介质及支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人佘永红的辩护人提出的被告人佘永红某成自首、系初犯、签署认罪认罚具结书的辩护意见，本院予以采纳。被告人熊兴权的辩护人提出被告人熊兴权系从犯、如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；对于其余辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人熊兴权起辅助作用，是从犯，依法可以对其从轻处罚；被告人佘永红主动投案，能如实供述自己的罪行，系自首，并愿意接受处罚，依法对其可以从轻处罚；被告人熊兴权到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿接受处罚，依法可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。二被告人的违法所得，依法应予以没收。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等形刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）、（四）项，第十二条第（二）、（四）、（六）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人佘永红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2022年5月17日止。所处罚金已缴纳）。二、被告人熊兴权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年3月16日止。所处罚金已缴纳）。三、依法追缴被告人佘永红违法所得人民币12.99万元、被告人熊兴权违法所得人民币3.5万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚秀娟人民陪审员  向红梅人民陪审员  牟淑娥二〇二一年二月七日书 记 员  何 雷