陕西省铜川市耀州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0204刑初148号 公诉机关铜川市耀州区人民检察院。 被告人陈春宜，曾用名陈众，男，1993年4月5日出生于吉林省白山市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月27日被铜川市公安局新区分局刑事拘留，于2018年12月11日被铜川市耀州区人民检察院新区检察室依法批准逮捕。现羁押于铜川市看守所。 辩护人任旭东，陕西新虹律师事务所律师。 铜川市耀州区人民检察院以铜耀检新刑诉〔2019〕20号起诉书指控被告人陈春宜犯诈骗罪，于2019年11月14日，向本院提起公诉。本案经本院于2020年7月31日依法判决，被告人提出上诉，经铜川市中级人民法院于2018年11月3日发还重审，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。铜川市耀州区人民检察院检察员宋宇明出庭支持公诉，被害人吴瑞鹏、被告人陈春宜及其辩护人任旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市耀州区人民检察院指控，2018年1月，河北省承德市滦平县的葛琪，通过微信朋友圈认识了李岩，葛琪找李岩办理网贷，李岩将被告人陈春宜介绍给葛琪，被告人陈春宜以办理网络贷款需要做交易流水（刷单）为由，向葛琪推送了收款二维码，并称贷款到位后前期刷单的钱会还给葛琪。2018年1月15日至19日葛琪多次向陈春宜推送的收款二维码扫码付款。之后被告人陈春宜以交易流水不足，让葛琪继续扫码付款，葛琪表示不再办理贷款并让陈春宜退还支付的钱，被告人陈春宜拉黑葛琪的微信，断绝联系，陈春宜骗取葛琪钱款27602.60元。 2018年10月，被告人陈春宜让其朋友吴清玉帮忙介绍人做交易流水（刷单），并承诺做一单流水付500元的酬劳，吴清玉将吴瑞鹏介绍给陈春宜。被告人陈春宜通过微信教吴瑞鹏刷单，将收款二维码推送给吴瑞鹏。让吴瑞鹏通过扫码向陈春宜付款。2018年10月22日吴瑞鹏通过支付宝的花呗向陈春宜做了第一笔刷单，金额9193元。当日陈春宜返款8641.42元，随后陈春宜让吴瑞鹏向陈春宜的支付宝（龙虎A3)刷单两笔，合计金额830元。后陈春宜以吴瑞鹏的支付宝账号出现问题，让吴瑞鹏通过支付宝余额和微信以及用吴瑞鹏的妻子高秋云的支付宝余额等向陈春宜的支付宝（昵称：龙虎A3)、微信（昵称：钰）进行扫码付款7788元。收款后被告人陈春宜失去联系十余日，2018年11月7日被告人陈春宜又以吴瑞鹏的账号出现问题无法返款为由，让吴瑞鹏通过支付宝绑定的银行卡、余额、借呗、安逸花等方式向陈春宜的支付宝（龙虎A3)扫码付款。在多次扫码付款后吴瑞鹏称自己已无钱刷单情况下，为了继续刷单，陈春宜让吴瑞鹏申请各种网络贷款（有钱来、蛋花花等），网贷到账后直接转入吴瑞鹏的中国银行借记卡（xxxxxxxxxx),让吴瑞鹏继续刷单，期间被告人陈春宜骗取了吴瑞鹏的支付宝和身份信息，以提升网络贷款额度为由，多次将吴瑞鹏卡内的钱刷单至自己的支付宝（昵称：龙虎A3)和微信（昵称：龙、力王）账户内。吴瑞鹏多次催陈春宜返款，陈春宜以各种理由搪塞无法返款，吴瑞鹏意识到被骗遂报警。陈春宜共骗取吴瑞鹏和高秋云钱款153717.58元，并将骗取的钱款用于网络游戏。 铜川市耀州区人民检察院认为，被告人陈春宜的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。当庭建议判处被告人陈春宜有期徒刑五年至六年。 被告人陈春宜辩称，对公诉机关所指控的罪名和犯罪事实均有异议。他给葛琪贷款是做的POS机贷款，POS机平台提供给他的二维码，然后他发给葛琪，让葛琪刷贷款额度权限流水。葛琪刷完后，已经进过贷款审批了，申请成功后，葛琪的男朋友让把贷款转给其，他说不行，这个钱贷出来后就直接到葛琪的卡里，葛琪的男朋友给他说那就不办了，他说不行，都办通过了，他肯定要从中间收服务费。然后葛琪的男朋友找了中间人李岩，说的意思就是让他少收点钱，把中间的这个服务费给李岩，在这个贷款期间他联系都是葛琪的男朋友，从来没有联系过葛琪本人。他确实帮葛琪办贷款，后来葛琪承诺的好处费没有给他，他把这个钱扣下来，他只拿了葛琪的钱不到8000元，他不懂法律，但是他觉得这个是他应得的。吴瑞鹏是他通过吴清玉认识的，找吴瑞鹏刷单，是他和吴瑞鹏说好的，刷一单一万元给吴瑞鹏500元。吴瑞鹏的支付宝出现问题，是因为吴瑞鹏没有按照他说的操作，他便让吴瑞鹏找吴瑞鹏的女朋友支付宝操作。因为吴瑞鹏刷单的金额不够，所以给吴瑞鹏办下来的贷款转给了他。2018年11月初，吴瑞鹏问他钱什么时候能返回来，商家给他说的是11月中旬可以返回来，吴瑞鹏在11月20日的时候着急了问他要钱，他问了商家，商家说最晚12月20日左右可以退，他跟吴瑞鹏说不行的话他自己先给吴瑞鹏退钱，期间退了三、四万元，最后吴瑞鹏家里的人跟他及其家人联系了，让他赶紧退钱，后来吴瑞鹏就报警了。他不认为骗了吴瑞鹏，他和吴瑞鹏就是一直做这个刷单的事情，他也一直在给吴瑞鹏返款，他被抓捕后，也没有办法给吴瑞鹏返款。 被告人陈春宜辩护人认为，(一)公诉机关指控被告人陈春宜在内蒙赤峰诈騙被害人葛琪财物，证据不足，指控罪名不能成立。 根据庭审时被告人陈春宜的辩解和葛琪自己的书面陈述以及其他证据可以证实，2018年1月，葛琪经中介李岩介绍认识了被告人陈春宜，李岩同时向陈春宜介绍了十来个要办理贷款的人，但陈春宜只确定葛琪一个人可以办理贷款审批。如果陈春宜有骗取他人财物的故意，那他不可能只让葛琪一人办理贷款审批。在办理贷款审批过程中，因为需要有相应的交易流水以提高贷款审批额度，所以被告人陈春宜让葛琪扫码付款伪造交易流水，葛琪先后扫码付款27062.60元。其中收款方为“全民付移动支付个体陈春宜”收款250元和298500元，“清华同方儿童早教专卖店”收款300000元，“天泽财富”收款150000元，收款总额为7735.00元，这三个收款方系被告人陈春宜自认属于自己可以控制的店铺，其余的19326.00元是否支付到属于被告人陈春宜控制的账户且陈春宜是否获取了前述款项，没有证据证实。被告人尽管在庭审中改变了其在公安机关和检察机关的供述，但其当庭不仅有合理解释，被害人葛琪的个人征信记录也反映出有网络贷款公司查询葛琪的征信记录，说明被告人陈春宜的供述和辩解是真实的。简单从表象看，陈春宜的确让葛琪按其提供的二维码扫码付款，葛琪也扫码付了款，但事实上，葛琪的个人征信记录明确显示，的确有网贷公司在那个时间查询过葛琪的征信记录，也证实被告人陈春宜当庭的辩解是真实的。网贷公司查询葛琪的征信记录，说明葛琪曾经的确向网贷公司申请过贷款。而陈春宜庭审时强调他就是为葛琪办理网贷审批。至于贷款是否成功，他由于和中介李岩因佣金发生纠纷而导致李岩找人打他而被迫离开赤峰而不清楚。他未向葛琪返还支付到他本人控制的账户上的七千余元，是他认为他已经向葛琪提供了办理贷款审批的服务而应得的。陈春宜主观上没有非法占有的故意，客观上也没有虚构事实隐瞒真相，依法不构成诈骗罪。 (二)公诉机关指控被告人陈春宜诈骗吴瑞鹏钱款毫无事实依据。陈春宜主观上没有非法占有吴瑞鹏钱款的目的，客观上没有虚构事实隐瞒真相，吴瑞鹏所有的扫码付款行为均是其为了和陈春宜获得不法利益进行的刷单行为，自己是积极主动的。 1、庭审已经查明，吴瑞鹏经吴清玉介绍与陈春宜达成刷单赚钱的共识，并按照双方约定的方式将钱转给陈春宜，由陈春宜具体操作刷单事宜。吴瑞鹏对扫码付给账号名为“龙虎A3”的所有款项是陈春宜控制并由陈春宜操作刷单是明知的。在整个刷单过程中，双方实际上是一种合伙关系。辩护人提交的李波本人的支付宝账户账务明细记录显示:从2018年10月2日到2018年11月23日，该账户收入171606.20元，支出171605.18元可以得知，被告人将所有收入全部用于刷单。也就是说，陈春宜完全履行了与吴瑞鹏的约定，并未对吴瑞鹏虚构事实隐瞒真相。被害人吴瑞鹏是想通过刷单取得非法利益，故他本人扫码付出的款项不应由被告人陈春宜负责，更不应该因不法商家未及时返款而追究被告人陈春宜的刑事责任。 2、被告人陈春宜提供给被害人吴瑞鹏所有的付款二维码，除非有证据证实陈春宜提供的二维码所属的商家不是刷单的商家同时该商家与被告人陈春宜有非法占有吴瑞鹏钱款的合意，否则不能得出陈春宜有诈骗的故意。吴瑞鹏自己扫码付款的后果应由吴瑞鹏自己承担，但公诉机关以推理的方式认定由于付款二维码均是陈春宜提供的就视为陈春宜实际控制了所有款项，这一结论完全违反了刑事诉讼不得推理的基本原则。陈春宜实际控制了所有扫码付出的款项没有证据支持。 3、被告人陈春宜使用其母李波的账户名为“龙虎A3”的支付宝己经扫码付出的款项陈春宜是否可以控制，这不但是定罪情节，还是量刑情节，但公诉机关对这一重要的也可能是对被告人有利的案件事实，却没有进一步提供证据。根据账户名为“龙虎A3”、账号为********的李波的支付宝交易记录显示，该账户从2018年10月1日至2018年12月1日共交易774笔。别除交易记录中的四种未能交易情况:a.资金状态为空白:b.资金状态为资金转移:C.资金状态为已收入:d.商品名称为转账到银行卡；该账户共交易394笔。这些交易是属于真实交易还是刷单，侦查机关并未查证。辩护人认为，这一事实必须查清，因为这不单是定罪证据，也是量刑证据。 4、被害人吴瑞鹏与吴清玉的聊天记录和被告人陈春宜与吴清玉的聊天记录真实的反映了陈春宜与吴瑞鹏在刷单过程中的具体情节。被告人一直在积极的进行着其与吴瑞鹏约定的刷单行为，至于在这个过程中出现的要求吴瑞鹏先后多次给他扫码付款、支付宝受限和为了解除所谓的风控而出现的红包往来，均是被告人陈春宜为了最大限度的维护两个人刷单的经济利益而提出的。在吴瑞鹏提出要求返回其全部款项后，陈春宜本人也积极的与吴瑞鹏本人沟通解决。甚至因为吴瑞鹏不遵守刷单的潜规则而向吴清玉诉苦，这些都直实的反映出陈春宜并没有虚构事实隐瞒真相欺骗吴瑞鹏和非法占有其财物的故意。 5、吴瑞鹏的说法完全不符合支付宝的登录和支付规则，其陈述他的支付宝在半夜他不知情的情况下被陈春宜转款和交易根本就不可能存在(关键是没有任何证据证实这些交易就是陈春宜进行的，也不能排除有其他可能,比如黑客)。陈春宜在没有获得吴瑞鹏提供的验证码和支付密码的情况下，不可能直接使用吴瑞鹏的支付宝进行交易。吴瑞鹏如果有向被告人陈春宜提供验证码甚至支付密码的行为，意味着其对陈春宜的无限授权。陈春宜因无限授权而使用吴瑞鹏的支付宝不应该受到任何法律追究。银行卡的交易是有限額的，同样，支付宝为了打击刷单行为，也设置了交易限额(每日交易笔数限制)。这也就是被告人陈春宜从支付宝账户转账（提现）至其个人银行卡的根本原因。但无论是支付宝还是支付宝绑定的银行卡，最终全部通过支付宝这个支付平台支付出去这是客观事实。李波的支付宝账务明细清晰的反映了这一情况，陈春宜把吴瑞鹏转给他的钱全部刷单了。 （三）公诉机关指控被告人陈春宜构成诈骗罪，但无论是被告人在侦察机关还是检察机关的供述，还是被害人的陈述，均没有查证属实。无论是葛琪还是吴瑞鹏，其通过扫码付款的方式付出的款项除了陈春宜自认的以外，没有任何证据证实其他款项最终被陈春宜控制或取得。 综上，辩护人认为，认定被告人陈春宜的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足。请求人民法院依法对被告人陈春宜作出证据不足，指控犯罪不能成立的无罪判决。 经审理查明，（一）2018年1月，被害人葛琪通过微信朋友圈认识李岩后，便找李岩为其办理网络贷款，李岩随将被告人陈春宜介绍给了葛琪。被告人陈春宜以办理网络贷款需要做交易流水（刷单）为由，向葛琪推送了收款二维码，并称贷款到位后前期刷单支付的钱就会还给葛琪。2018年1月15日至19日葛琪自己或让他人帮其多次按照陈春宜的要求，向陈春宜推送的收款二维码扫码付款。之后被告人陈春宜以交易流水不足，让葛琪继续扫码付款。被害人葛琪因无力付款，表示不再办理贷款并让被告人陈春宜退还已付款。被告人陈春宜便以各种理由推脱，后将葛琪的微信拉黑，断绝与葛琪的联系。被告人陈春宜共骗取葛琪27602.60元。 上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定： 1、葛琪被骗案受案登记表、立案决定书证明，2018年1月28日，葛琪向内蒙古赤峰市喀喇沁旗公安局报警称被陈春宜诈骗，赤峰市喀喇沁旗公安局于2018年2月22日立案侦查。 2、被害人葛琪陈述、提交的书面说明、身份证复印件、与陈春宜的微信聊天记录、书单去向、通话记录、工商信息、银行卡照片证明，2018年1月10日，她通过其手机微信朋友圈认识了一个叫李岩(微信名：A.赤鑫快贷)的男子，李岩当时说可以办理信用卡。2018年1月15日下午，李岩打电话让她发送她的身份证、电话号码、农业银行卡号、支付宝账号、密码后，李岩加她到陈春宜、李岩和她的一个微信群，在微信群李岩说能办理下10万元额度的贷款，但需要刷流水，而且流水的金额足够就可以开网店，用网店办贷款能办下来35万元人民币。陈春宜向群里发送了二维码，李岩让她支付二维码的钱款，支付完后她支付宝发过来四条扣款信息，李岩说这四笔钱稍后给她退还。当天晚上李岩让她把她支付宝内借呗软件的1800元提到农业银行卡里，同时李岩将其和陈春宜的聊天记录发给了她，说保证明天办下来3万元以上的贷款。2018年1月16日晚，陈春宜在微信里发了一个二维码，让她扫描后支付钱款。2018年1月17日，她和赵旭辉在赤峰市红山区女人街一家公寓见到了李岩和陈春宜，陈春宜用她的手机操作办理贷款的事宜，直到晚上20时左右，贷款也没有办理下来。她就和赵旭辉回去后赵旭辉就拿着她的手机一直在刷单，刷单的内容都是陈春宜在微信里告知，赵旭辉和她用手机操作。连续刷单了好几天，到2018年1月18日时，李岩问她贷款额度下来了没有，她说没有。李岩就让她找陈春宜退款。她当时联系陈春宜的时候还是认为贷款能办下来，所以在2018年1月18日、19日一直在扫描陈春宜发送的二维码支付钱款。后来她无力支付，表示不办理贷款，并让陈春宜退还已支付的钱，2018年1月20日至27日，她再联系陈春宜退款的时候，陈春宜就以各种理由推拖，后来陈春宜就不接电话了，也将她的微信拉黑了。陈春宜说给她办理网贷，但没有办理下来，后期又承诺给她办理网店，通过开网店办理亚联财、万商贷的贷款35万元。如果贷款办理不下来，她扫描二维码支付的钱款就给她退回来。贷款办理下来陈春宜提15个点。最终陈春宜没有给她办理下来贷款，也没有给她退钱。她是通过她的支付宝账户、梁卜川、赵旭辉的支付宝账户直接扫描二维码支付的，还有通过她的农业银行信用卡、工商银行信用卡、崔建羽的信用卡扫二维码支付的。陈春宜共被骗取了葛琪27602.60元。3、证人李岩证言证明，2018年1月初的一天，他通过朋友王璐认识了一个叫陈春宜的人，陈春宜的微信号号：xxxxxxxxx,微信名：A-天泽财富（陈老大）。王璐说陈春宜是办理网贷的人，他就加了陈春宜的微信，然后相互留了电话，过了两天陈春宜让他帮忙联系办贷款的客户，如果办成了，客户返点的钱他俩对半分。他听完后就在赤峰给陈春宜联系客户，其中一个客户就叫葛琪。他联系完客户就告诉陈春宜让陈春宜到赤峰来办理网贷。陈春宜2018年1月17日来到赤峰，他当天将他联系的客户都带给了陈春宜，陈春宜开始询问客户个人信息，除了葛琪，其他人都没有办理成功。陈春宜来赤峰之前，就把他和葛琪拉到一个微信群，后来葛琪和陈春宜就相互联系，具体陈春宜怎么操作的，他不是很清楚，但当他看到葛琪刷二维码给陈春宜钱的时候，他就觉得陈春宜不太靠谱，因为办理网贷的人是不会刷客户钱的。葛琪说刷了几千元，他就对葛琪说让葛琪以后和陈春宜联系，他不管了。葛琪说他是介绍人，钱还得跟他要。后他就让陈春宜抓紧返还葛琪的钱。陈春宜说正在刷流水，也不返还葛琪的钱。后来葛琪说要报警，他就给葛琪说那就报警吧。他联系陈春宜说葛琪报警了，让赶紧退还葛琪的费用，陈春宜在微信里拉黑了他。他给陈春宜打电话，陈春宜说知道了就挂了电话，后期也不怎么接他的电话。在陈春宜给葛琪办理网贷的过程中，因为网贷没有办下来，所以没有抽取费用。 4、证人赵旭辉证言证明，2018年1月初,葛琪认识了一个叫李岩的人，说可以给葛琪办理信用卡。由于葛琪没有信用资质没有办下来信用卡。过了几天李岩就给葛琪介绍了一个叫陈春宜的人，李岩说陈春宜是办理贷款的，要是陈春宜把葛琪的贷款办下来，李岩要得10个点的提成。葛琪同意后就加了陈春宜的微信。陈春宜对葛琪说通过开网上的店铺办理大额度贷款，但是需要葛琪刷店铺流水，店铺流水达到一定额度网店办理成功后全部退还刷流水的钱款。葛琪就按陈春宜的要求在手机微信里扫描陈春宜发过来的二维码支付钱款。2018年1月17日，他和葛琪一起去见了陈春宜。过了几天李岩听葛琪给陈春宜扫码支付钱款后就不在参与葛琪办理贷款的事情了。葛琪还是按照陈春宜的要求扫二维码支付钱款，支付了几次后葛琪就没有钱了，陈春宜说店铺流水没有刷够，继续发二维码让葛琪刷流水。葛琪就让他帮忙支付了几笔，说贷款下来还给他。他就用他对象崔建羽的支付宝、信用卡、他自己的支付宝帮着葛琪支付了。葛琪还找其亲戚梁卜川支付了一笔，但陈春宜还说店铺流水不够，葛琪就对陈春宜说不办贷款了，让陈春宜把扫描二维码支付的钱款退还给自己。陈春宜就以各种理由推脱，后来不接电话，把葛琪的微信也拉黑了。葛琪共计被骗了27602.60元。 5、辨认笔录证明，2018年1月28日，葛琪通过混杂辨认，辨认出6号照片中的男子（陈春宜），就是对葛琪实施诈骗的男子。 6、葛琪向陈春宜刷单交易记录、账单证明，陈春宜以刷单为由让葛琪给北京科技网讯技术公司等店铺共刷了27602.6元后，陈春宜没有返款给葛琪。 7、葛琪个人征信报告证明，葛琪在2017年10月24日至2018年4月8日期间，并未办理贷款。 8、被告人陈春宜供述证明，2018年1、2月份，他在微信群里认识的一个人说其手里有客户，就把他叫到内蒙赤峰办贷款。他过去只做了两个女的客户，其他的看征信不好，办不成。他负责刷流水，他每个收6%的服务费，但办完之后中介又不想给他那么多，最多给他3%，他们发生了争执，他就直接把刷流水的2万多元钱扣了，这些钱都在支付宝了，他通过支付宝打到游戏平台。 9、在逃人员登记表、拘留证证明，2018年4月17日，陈春宜因诈骗葛琪一案，被内蒙古自治区喀喇沁旗公安局上网追逃。 （二）2018年10月，被害人吴瑞鹏经吴清玉介绍认识了被告人陈春宜。被告人陈春宜让被害人通过淘宝网进行交易刷单，并承诺做一单流水付500元的酬劳。自2018年10月22日开始，按照被告人陈春宜的要求，被害人吴瑞鹏向被告人陈春宜推送的二维码扫码付款。吴瑞鹏通过支付宝的花呗向陈春宜做金额为9193元的第一笔刷单当日，陈春宜返款8641.42元，随后陈春宜让吴瑞鹏向陈春宜的支付宝（龙虎A3)转账两笔，合计金额830元，之后被告人陈春宜以吴瑞鹏的支付宝账号出现问题，让吴瑞鹏通过支付宝余额和微信以及用吴瑞鹏的妻子高秋云的支付宝余额等向陈春宜的支付宝（昵称：龙虎A3)及微信（昵称：钰）进行扫码付款7788元，收款后被告人陈春宜失去联系十余日，此后被害人吴瑞鹏与被告人陈春宜取得联系时，被告人陈春宜又以吴瑞鹏的账号出现问题无法返款，只有不断刷单才能继续返款为由，让被害人吴瑞鹏及其妻子高秋云通过多种支付方式向其指定的账户打款。截至2018年11月20日，被害人吴瑞鹏及其妻子高秋云通过支付宝、银行卡、微信等向被告人陈春宜指定支付宝账号、微信账号转款共计183127元。被告人陈春宜向被害人吴瑞鹏返款29409.42元，经被害人吴瑞鹏多次催被告人陈春宜返款，被告人陈春宜以各种理由搪塞称无法返款，被害人吴瑞鹏遂报警。2018年11月26日，公安民警在被告人陈春宜父亲家中将其抓获。被告人陈春宜骗取吴瑞鹏及其妻子高秋云钱款共计153717.58元，并将骗取的部分钱款用于网络游戏。 上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据证实，足以认定： 1、吴瑞鹏被骗案的受案登记表、立案决定书、高秋云报案材料证明，吴瑞鹏、高秋云分别于2018年11月23日、2018年11月24日，报警称被陈春宜诈骗。2018年11月23日，铜川市公安局新区分局对吴瑞鹏被诈骗一案立案侦查。高秋云报案材料证明，2018年11月8日，陈春宜称需让她开通安逸花才能给她男朋友返款。她就给陈春宜提供身份证照片并注册了安逸花，额度为4500元。陈春宜通过不正当手段在她不知情的情况下将4500元取出。2018年11月15日，陈春宜称她的身份证已泄露，被她老板微信昵称“力王”恶意放款，需注册提现至她账户并转至对方账户，其才可以帮她在后台取消。她就按陈春宜的要求，申请了360借条软件，将3800元转给吴瑞鹏，后转给了陈春宜。陈春宜又在她不知情的情况下申请了多个借贷软件，对她造成了利息损失。她之前有报警想法，但吴清玉保证一定让陈春宜给其取消。 2、被害人吴瑞鹏陈述、情况说明证明,2018年10月22日，他舍友吴清玉说其哥需要人刷单，让他帮忙，刷完后给他500元辛苦费。吴清玉通过微信将其哥陈春宜的微信推送给他。陈春宜通过微信给他发二维码让他扫码付款。第一笔刷了9193元，当时就给他返了8641.42元。陈春宜又让他通过支付宝给李波的账户付款672元和158元。后陈春宜给他说他的支付宝出现问题，让他将钱通过支付宝转给他女朋友高秋云（现已结婚），高秋云通过支付宝给李波付款4笔，共计2335元。陈春宜给他发了一个微信二维码，他就拿高秋云的微信扫码付款共计5453元。中间他联系不上陈春宜，吴清玉说陈春宜病了。到2018年11月7日，陈春宜说他的支付宝账号出现问题，退不了款，让他将450元转给吴清玉账号，开一个商场额度，这样返款能快点。后陈春宜又让他注册安逸花，说给他冲2900元的额度，索取了他的淘宝账号及密码，并把他安逸花里面的2900元消费。2018年11月9日，陈春宜又说返款差2700元的消费额度，让他从支付宝借呗中借款2700元，他将2700元转给吴清玉支付宝账号。后陈春宜给他返款几千元。后又以退款出现问题，支付宝出现风控等问题，从他的支付宝转账到李波账户。后来陈春宜骗取了他和高秋云的身份证和个人资料，说贷款额度不用也不会产生利息，让他把钱申请出来转到李波支付宝账户中，这样陈春宜才能从后台给他取消网贷。他总共被骗了十几万元。陈春宜给他提供了两个微信号cyxxxxxxxx、xxxxxxxx、支付宝账号是xxxxxxx、QQ账号********。 3、被害人高秋云陈述证明，通过她微信转给陈春宜的几笔钱都是吴瑞鹏拿她的手机通过微信操作的，钱不是她转的。 4、证人吴清玉证言证明，2018年10月22日19时许，他给吴瑞鹏打电话说他哥陈春宜那边可以刷单挣钱，刷一单有500元酬劳，吴瑞鹏说可以。他在微信上给陈春宜说了声。他通过微信将吴瑞鹏和陈春宜两个人的微信互相推送了过去，就没有再管。第二天，陈春宜给他发微信说返款出现问题，他让陈春宜赶快处理。吴瑞鹏也给他说出现了问题，他也一直催陈春宜。他知道吴瑞鹏总共被骗了十几万元。他的支付宝账号在2018年11月初陆续让陈春宜用过几回。 5、吴瑞鹏和吴清玉的聊天记录、陈春宜和吴清玉的聊天记录证明，吴清玉将吴瑞鹏介绍给陈春宜进行刷单，陈春宜承认吴瑞鹏刷单付款，后来陈春宜称吴瑞鹏的账号出现问题，无法返款。由于陈春宜没有返款，吴瑞鹏催吴清玉，让陈春宜返款以及吴清玉催陈春宜给吴瑞鹏返款。吴瑞鹏提出报警后，陈春宜让吴清玉与其一起办信用卡给吴瑞鹏还钱。 6、陈春宜和吴瑞鹏的微信聊天记录、吴瑞鹏向陈春宜刷单记录、吴瑞鹏中国银行借记卡（xxxxxxxxx）（xxxxxxxxx）信用卡的交易记录、吴瑞鹏中国建设银行卡借记卡（xxxxxxxxx）和信用卡（xxxxxxxxxxx）交易记录证明，吴瑞鹏经吴清玉介绍认识陈春宜，并按照陈春宜的要求刷单，后陈春宜未按约定返钱，并失联数天后，通过吴清玉联系上陈春宜，陈春宜称吴瑞鹏返款账户出现问题，不断让吴瑞鹏刷单、转账，并让吴瑞鹏及其妻高秋云申请网络贷款刷单、转账。期间陈春宜还用“力王goby”的微信自称是陈春宜的老板让吴瑞鹏刷单，不然影响返钱。2018年10月22日至2018年11月20日，吴瑞鹏、高秋云通过支付宝、银行卡、微信向陈春宜指定支付宝账号、微信账号转款共计183127元。陈春宜向吴瑞鹏返款29409.42元。 7、支付宝交易明细账单、微信交易记录（光盘）证明，案发期间李波支付宝交易情况、吴瑞鹏、高秋云与陈春宜微信交易情况等，其中李波支付宝在案发时间段转给黄俊莹51211元、转给傲天图文快印中心到店付（北京百度网讯科技有限公司）23487元、李波支付宝提现42414.24元、李波支付宝转给陈春宜银行卡26845元。 8、2018年11月11至11月16日吴瑞鹏通过支付宝的向陈春宜刷单记录证明，陈春宜向吴瑞鹏表示刷一单可得500元酬劳，让吴瑞鹏扫码刷第一笔9196元的单，刷单后陈春宜向吴瑞鹏返现了8641.42元，未将第一笔刷单的全额和酬劳返给吴瑞鹏。陈春宜以吴瑞鹏支付宝账号出现问题为由，不能给吴瑞鹏账号内一直返款，又让吴瑞鹏继续刷单并办理网络贷款。 9、吴瑞鹏的银行卡交易记录证明，吴瑞鹏和高秋云使用支付宝从余额中转给陈春宜（使用的）共计60940元，吴瑞鹏和高秋云使用支付宝从网贷（花呗、安逸花）中转给陈春宜共计31153元，吴瑞鹏使用支付宝从银行卡（建设银行卡尾号6699、中国银行卡尾号9290、中国银行卡尾号6260）中转给陈春宜共计77581元，吴瑞鹏和高秋云使用微信给陈春宜转账共计13453元，以上吴瑞鹏和高秋云转给陈春宜合计183127元。 10、证人黄俊莹证言、照片及身份信息、李波向黄俊莹支付宝转账明细证明，他从2018年初到2019年年底兼任“博贝棋牌”网络赌博平台的代理，对参赌人员出售赌博码。一般情况平台先期给他5000游戏币的权限，玩家充值需要通过微信红包或者转账、支付宝转账将钱转给他，他按照一块钱兑换一游戏币的比率，根据玩家提供的游戏ID账号将游戏币充给玩家。2018年10月、11月期间，以李波实名注册的ID号xxxxxxxx支付宝账号、吴清玉注册的ID号xxxxxxxxx陆续向他实名注册的ID号为xxxxxxxx支付宝账号转账共计51211元。他说不清转给他账的人是谁，向他转账是事实，他对这个人有点印象，因为这个人先后经过他充值好多次，每次都是几百元、一两千元不等。转给他的钱都用于平台充值了，他卖出的都是“博贝棋牌”平台的游戏币。李波通过黄俊莹的支付宝账户在黄俊莹处购买游戏的账目交易流水计51211元。 11、被告人陈春宜供述证明，2018年10月20日左右的一天，他打电话问他弟弟吴清玉看有没有认识的人能刷单，刷一单有500元酬劳。当天晚上吴瑞鹏加了他的微信，后他就把刷单的流程告诉了吴瑞鹏，就是他将二维码、支付链接、金额提供给吴瑞鹏，吴瑞鹏按照这个来支付。吴瑞鹏第一次共刷了9193元，他通过支付宝给吴瑞鹏返了一些钱，后边吴瑞鹏账号被限制，他就再没有给吴瑞鹏退钱。到11月初的时候，他又让吴瑞鹏刷单，刷了好多笔，总共刷了6万多元，这些刷单的钱，他都没有给吴瑞鹏返钱。到2018年11月十几号时，吴瑞鹏联系他让退钱，他又骗着让吴瑞鹏刷单。吴瑞鹏说没钱了，他就教吴瑞鹏在网上办贷款。他让吴瑞鹏将贷款的钱又转给他，吴瑞鹏给他转了40000元左右。他共骗了吴瑞鹏11万元左右。他将这11万元都用于网络游戏了。经他和商家联系好，吴瑞鹏刷给商家的钱，商家原数返给他了。在这期间，他用的他母亲的支付宝账号xxxxxxx（龙虎A3）、微信有三个，一个叫“力王goby”、一个叫“龙”、还有他妻子葛元钰以前的号叫“钰”，还用过吴玉清的支付宝，账号是153********，让吴瑞鹏通过支付宝将5000多元转到吴玉清的支付宝了。 12、扣押决定书证明，2020年5月16日，公安机关在黄俊莹处扣押现金55000元。 13、抓获经过证明，2018年11月26日11时30分许，白山市公安局新旗分局配合铜川市公安局，在白山市浑江区新建街大都汇小区5单元2706室陈春宜父亲家将陈春宜带回公安机关进行讯问。 14、常住人口登记表证明，被告人陈春宜，曾用名陈众，于1993年4月5日出生，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人陈春宜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人葛琪27602.60元，骗取被害人吴瑞鹏153717.58元，共计骗取他人财物181320.18元，系数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 被告人陈春宜在庭审中翻供了其在公安机关和检察机关的供述，但承认在公安机关讯问笔录上自愿签字并注明看过笔录与其所说一致，对检察机关讯问形成的笔录无异议，被告人陈春宜对其当庭翻供并未做出合理解释，亦无相关证据证实其当庭供述的真实性，故被告人陈春宜当庭供述本院不予采信。被告人陈春宜在公安机关、检察机关的供述与本案其他证据能够相互印证，可作为认定案件事实的依据。根据被害人葛琪陈述及与陈春宜的微信聊天记录、赵旭辉、李岩的证言等证据，并结合被告人陈春宜的供述，足以证实陈春宜以办理网络贷款需要做交易流水（刷单）为由，让葛琪按照其操作要求刷单，在被害人葛琪表示不再办理贷款并让被告人陈春宜退还已付款时，被告人陈春宜便以各种理由推脱，拒不退款，并断绝与葛琪的联系，被告人陈春宜诈骗目的明确，骗取了葛琪27602.60元。故对于被告人陈春宜关于他确实帮葛琪办贷款，后来因葛琪承诺的好处费没有给他，才把葛琪刷单的近8000元扣下来，认为是他应得的辩解，以及辩护人认为公诉机关指控被告人陈春宜诈骗被害人葛琪财物，证据不足，陈春宜主观上没有非法占有的故意，客观上也没有虚构事实隐瞒真相，指控罪名不能成立的意见，本院不予支持。根据被害人吴瑞鹏陈述、微信聊天记录、吴瑞鹏向陈春宜刷单记录、支付宝交易明细账单、微信交易记录及吴清玉、黄俊莹证人证言、被告人陈春宜供述等证据，证实被害人吴瑞鹏虽然对刷单行为明知，但被告人陈春宜以刷单提成为名，授意被害人吴瑞鹏及其妻子高秋云向其提供的付款二维码付款，使被害人陷入错误认识，将钱转入陈春宜指定的账户，被告人陈春宜还用其另一微信谎称是陈春宜的老板而让被害人吴瑞鹏不断转账，被告人陈春宜对吴瑞鹏转账的账户实际控制，并使用其母亲李波的支付宝账号，后被告人陈春宜将被害人所转的一部分钱用于网络游戏，另一部分提现转入其银行卡中，仅向被害人吴瑞鹏返还少量钱款；事发后，被害人吴瑞鹏让被告人陈春宜返钱，被告人陈春宜以各种理由搪塞，直到被抓获至今也未再向被害人返款，并非因不法商家未及时返款而不能向被害人返款，致被害人实际受到了损害，被告人陈春宜主观上具有非法占有他人财物的故意，虚构事实，实际骗取了被害人153717.58元，损害了他人财产，其行为构成诈骗罪。关于被告人陈春宜辩称吴瑞鹏知道做刷单的事情，没有骗吴瑞鹏，只是他被抓捕后没有办法给吴瑞鹏返款的意见，不能成立，本院不予支持；辩护人认为，认定被告人陈春宜的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足，吴瑞鹏和陈春宜为获得不法利益而刷单扫码付款，被告人陈春宜是否可以控制使用其母李波的账户名为“龙虎A3”的支付宝己付款，不但是定罪情节，还是量刑情节，陈春宜并没有虚构事实隐瞒真相欺骗吴瑞鹏和非法占有其财物的故意，请求依法对被告人陈春宜无罪判决的辩护意见，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈春宜犯诈骗罪判处有期徒刑四年又九个月，并处罚金二万元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈春宜的刑期自二〇一八年十一月二十七日起至二〇二三年八月二十六日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人陈春宜向被害人葛琪退赔27602.60元、向被害人吴瑞鹏退赔153717.58元(其中公安机关追缴的51211元依法返还给被害人吴瑞鹏)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋阿龙 审 判 员  张 敏 人民陪审员  李 娜 二〇二一年二月七日 书 记 员  刘 丹