浙江省温岭市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1081刑初776号公诉机关温岭市人民检察院。被告人卢大利，男，1983年6月26日出生于江西省修水县，公民身份号码3604241983********，汉族，初中文化，农民，住修水县溪口镇南田村*组***号。2007年8月17日因犯故意杀人罪被温州市中级人民法院判处有期徒刑七年,2011年7月28日刑满释放。2013年11月20日因明知是伪造、���造的货币而使用被临海市公安局行政拘留十二日。因本案于2015年10月9日被温岭市公安局刑事拘留，同年11月13日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人林瑟，浙江明权律师事务所律师。温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2016）763号起诉书指控被告人卢大利犯使用假币罪，于2016年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派代理检察员徐和斌出庭支持公诉，被告人卢大利及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江明权律师事务所律师林瑟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月至8月期间，被告人卢大利独自或伙同江晓林（已判决）至温岭市和临海市各香烟店，以购买硬壳中华香烟为由，先用真人民币支付，后以各种借口收回真��，在一番讨价还价后，往柜台扔下假人民币，拿走硬壳中华香烟逃离现场。具体如下：1.2015年7月23日8时30分许，被告人卢大利至本市滨海镇新街农村合作银行附近被害人应子连的小店，以上述方式使用2000元假人民币和20元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。2.2015年7月25日7时10分许，被告人卢大利至本市滨海镇镇海村425号被害人颜彩琴的小店，以上述方式使用2000元假人民币和77元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。3.2015年8月25日6时30分许，被告人卢大利伙同江晓林至本市滨海镇永进村圣帝庙东边被害人李志础的小店，以上述方式使用2000元假人民币和90元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。4.2015年7月27日7时许，被告人卢大利伙同江晓林至临海市古城街道人民路289号被害人阮美飞的小店，以上述方式使用1900元假人民币和70元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。5.2015年8月24日7时30分许，被告人卢大利伙同江晓林至临海市古城街道水云塘3-6幢5号被害人沈利法的小店，以上述方式使用1900元假人民币和80元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。6.2015年8月18日6时30分许，被告人卢大利伙同江晓林至临海市古城街道赤诚路37号被害人陈永军的香烟店，以上述方式使用2000元假人民币拿走五条硬壳中华香烟。7.2015年8月14日8时许，被告人卢大利伙同江晓林至临海市古城街道云塘路86号被害人王晓飞的恩琪卷烟店，以上述方式使用2000元假人民币和70元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。8.2015年5月14日7时10分许，被告人卢大利伙同江晓林至临海市杜桥镇嵩山路393号被害人周鸿程的人和便利店，以上述方式使用2000元假人民币和95元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。9.2015年8月18��7时50分许，被告人卢大利伙同江晓林至临海市大洋街道双林南路370号被害人朱秀金的香烟店，以上述方式使用2000元假人民币和100元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。10.2015年7月31日7时许，被告人卢大利伙同江晓林至临海市大洋街道张洋路76号被害人叶玲娟的为民卷烟店，以上述方式使用2000元假人民币和60元真人民币拿走五条硬壳中华香烟。2015年10月9日，江苏省太仓市公安局民警在太仓市城厢镇人民路和县府路路口抓获被告人卢大利。为证明上述指控事实，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人卢大利明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为已构成使用假币罪，系共同犯罪。被告人卢大利系累犯，依法应予从重处罚；诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，对被告人依法予以惩处。被告人卢大利对起诉指控的第三节至第十节事实无异议。但辩解其未参与起诉指控的第一、二节事实。辩护人认为被告人如实供述，在共同犯罪中系从犯，依法应予从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实认定一致。另查明，经中国人民银行温岭市支行及临海市支行鉴定，被告人卢大利在各节事实中使用的100元面值的人民币均系假币。现同案犯江晓林已退出违法所得共计人民币16000元返还给被害人阮美飞等人。2015年10月9日，江苏省太仓市公安局民警在太仓市城厢镇人民路和县府路路口抓获被告人卢大利。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人应子连、颜彩琴、李志础、阮美飞、沈利法、陈永军、王晓飞、周鸿程、朱秀金、叶玲娟的陈述，分别证实自己经营的小店在起诉指控的时间段被被告人卢大利单独或伙同江晓林使用1900元或2000元假人民币及部分零散几十元真币拿走五条硬壳中华香烟的事实。2、接受假币清单及照片，证实温岭市公安局及临海市公安局从各被害人处接受涉案假币的事实，其中从被害人颜彩琴处接受的假币编号为B27Y900565，与从阮美飞、陈永军、王晓飞、沈利法、朱秀金、叶玲娟处接受的假币编号一致。3、货币真伪鉴定书，证实经中国人民银行临海市支行及温岭市支行鉴定，本案各被害人收到的100元人民币均是假币的事实。4、假币没收收据，证实涉案假币均被中国人民银行临海市支行及温岭市支行没收。5、价格鉴定报告书，证实各被害人被拿走的香烟的价值。6、同案犯江晓林的供述，证实被告人卢大利和江晓林一起使用起诉指控的手法在被害人李志础、阮美飞、沈利法、陈永军��王晓飞、周鸿程、朱秀金、叶玲娟的小店用假币拿走五条中华硬壳香烟的事实。7、辨认笔录，证实本案的被害人应子连、颜彩琴于2015年9月8日已辨认卢大利系使用假币在其小店拿走香烟的犯罪嫌疑人；被害人李志础、阮美飞、沈利法、陈永军、王晓飞、朱秀金、叶玲娟对卢大利及同案犯江晓林已作出辨认的事实；同案犯江晓林对第三节至第十节犯罪事实的作案地点已作出辨认的事实；被告人卢大利对第三节犯罪事实的作案地点已作出辨认的事实。8、同案犯刑事判决书，证实江晓林因犯使用假币罪已被浙江省临海市人民法院判决。9、监控视频及截图，证实第三节事实中二被告人在案发时间段出现在滨海镇的录像情况。10、监控视频截图及说明，证实二被告人在临海市作案前的路线平面示意图及天网监控视频截图的情况。11、前科刑事判决书，证实被告人卢大利的前��情况。12、行政处罚决定书，证实被告人卢大利因使用假币被行政处罚的情况。13、罪犯档案资料，证实被告人卢大利刑满释放的具体时间。14、情况说明，证实被害人周鸿程因案发时间相距太久，已无法对被告人进行辨认；犯罪嫌疑人进入及逃离现场的路线示意图，系向临海市公安局调取。15、被告人的户籍证明，证明被告人的身份及住所地的情况。16、抓获经过证明，证实2015年10月9日，江苏省太仓市公安局民警在太仓市城厢镇人民路和县府路路口抓获被告人卢大利的事实。17、被告人卢大利在公安侦查阶段的供述，供认他曾伙同他人在起诉指控的时间段到过滨海的三个小店，使用讨价还价的手法，用假币分别在三个小店拿走了五条硬壳中华香烟。18、被告人卢大利的当庭供述，供认了起诉指控的第三节至第十节与江晓林一起使用假币拿走被害人小店的五条硬壳中华香烟的犯罪事实。上述诸证据来源合法、内容真实且相互印证一致，能形成证据锁链，所证明的事实清楚，本院予以确认。至于被告人当庭辩解其未参与起诉指控的第一、二节在温岭市滨海镇使用假币的事实。经本院审理查明，第一、二节的被害人均在案发当天上午及时报案，在报案笔录中被害人陈述犯罪嫌疑人在上午的6点到8点左右的时间段，开着一辆助力车来到被害人的小店，先以真币购买，再经过讨价还价后以2000元左右的假币拿走被害人的五条硬壳中华香烟。上述陈述与本案被告人和同案犯江晓林供述的在其他犯罪事实中的作案手法基本一致；二被害人在陈述中对犯罪嫌疑人的年龄、体态、口音、身高的描述与本案的被告人相差无几；在被告人卢大利未被抓获前，二被害人均已对被告人卢大利的照片作出辨认，辨认出卢大利系犯罪嫌疑人；况且在第二节事实中接受被害人颜彩琴的假币编号与本案其他部分犯罪事实中接受的被害人提供的假币编号相同。故被害人的陈述清楚，与本案的其他证据能相互印证，综合本案的实际情况，足以采信；而被告人卢大利在公安侦查阶段曾供认其在温岭市滨海镇伙同他人用相同手法作案三次；虽然其在后来及当庭供述在温岭市滨海镇只参与本案的第三节犯罪事实而未参与第一、二节事实，但其翻供的理由不足，且未提供其他证据相印证，与本院审理查明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人卢大利独自或与人结伙，明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为已构成使用假币罪，系共同犯罪。公诉机关起诉指控罪名成立。被告人卢大利前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处��。被告人卢大利曾因使用假币被行政处罚，仍不思悔改，酌情予以从重处罚。鉴于被告人卢大利当庭自愿认罪，决定酌情予以从轻处罚。被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。但辩护人认为被告人系从犯，具有坦白情节的辩护意见，与本院经审理查明的事实及相关的法律规定不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢大利犯使用假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2017年4月8日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人卢大利退赔给被害人��子连人民币2000元；退赔给被害人颜彩琴人民币2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴英姿人民陪审员  江彩萍人民陪审员  李云岳二〇一六年七月二十一日代书 记员  仇仁慰