安徽省蒙城县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1622刑初173号公诉机关蒙城县人民检察院。被告人王某某，男，1995年5月29日出生于安徽省蒙城县，汉族，小学文化，无业。2015年10月21日被合肥警方抓获，10月23日因涉嫌合同诈骗被蒙城县公安局刑事拘留，11月24日被批准逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人李士杰，安徽宝诚律师事务所律师。蒙城县人民检察院以蒙检公诉刑诉（2016）165号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派代理检查员戴军出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人李士杰到庭参加诉讼。现已审理终结。蒙城县人民检察院指控:2013年9月至2104年1月，被告人王某某在没有实际履行能力的情况下，利用虚假的身份信息及公司信息采用先签订小额合同及部分履行合同，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，在收到对方的货物或货款后逃匿，通过上述手段骗取他人财物共90.2424万元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述和被告人供述与辩解等证据，认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某对起诉书指控第1和第3起有异议，辩解第1起不构成犯罪，第3起货款已经付清。辩护人提出的辩护意见与被告人辩解相同。经审理查明:2013年9月至2104年1月，被告人王某某在没有实际履行能力的情况下，利用虚假的身份信息及公司信息采用先签订小额合同及部分履行合同，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，在收到对方的货物或货款后逃匿，通过上述手段骗取他人财物共90.2424万元。一、2013年9月17日起，被告人王某某以部分履行合同的方式从浙江省台州市佐文缝纫机有限公司购买缝纫机，并以此方式不断诱骗对方签订合同。2013年12月21日，被告人以虚假身份证信息与佐文缝纫机公司签订书面销售合同，被告人支付307600元（该款由李某、丁某垫付）后从佐文公司拉走260台琦星牌缝纫机（每台19**元）和2台悍马牌500-02型缝纫机（每台22**元），被告人仍欠该公司588424元。后被告人将该机器以每台14**元的价格卖给李某和丁某共计200余台，以每台16**元的价格卖给邓某20台，2014年1月25日王某某在支付给公司50000元后逃匿。认定上述事实，有公诉机关提供的,经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以采信。1、书证材料,2013年12月21日双方签订的销售协议、出库单、欠条、对账单、营业执照、宁海吧下载图片、伪造的汇款底单，与被告人供述、被害人陈述、证人证言印证一致。2、证人邓某证言,证实其从王某某处购进20台悍马缝纫机，每台价格1600元，不是一个厂家的货。同时证实悍马公司的人通过其找王某某，并说王某某欠悍马公司好几十万货款。3、证人徐某某证言,证实其系货车司机，2013年春节前其从泰州拉过一批琦星牌缝纫机至宁波。4、证人李某证言（P123-125）,证实其从王某某处购买过100多台悍马牌缝纫机，每台价格1350元。另外一次，王某某说有300台精箭牌缝纫机，每台价格1250元，其和丁某等于发货前把款汇给精箭公司，发货后把余款交给汪明辉是现金，货发来的时候只有289台，其余的被王某某发到其他地方，当时出厂价格大约为1700元每台。5、证人丁某证言,证实其从王某某处购买过悍马牌缝纫机。6、证人王某甲证言,证明2013年9月份，王某某主动到佐文公司联系购买缝纫机设备，2013年12月21日，王某某在支付之前欠款307600元（仍欠货款90024元）后要求订购260套琦星9910一体机和2台5**-02悍马牌缝纫机，总价值498400元，为此双方签订销售协议，协议注明至2014年1月30日钱江把钱款全部还清并让王某某提供营业执照，王某某在签订协议时使用虚假身份信息及虚假营业执照。王某某把缝纫机拉走后至2014年1月25日支付货款5万元，后来再也联系不上，直至2014年3月29日通过熟人在蒙城县好客宾馆见到王某某并向其索要欠款，索要无果的情况下让王某某出具欠条，时隔2天王某某把一张伪造的汇款底单发给王某乙了，后来一直也联系不到王某某。7、被害人王某乙陈述,证明王某某先从其公司购货，每次支付大部分货款，直至最后一次即2013年12月21日从其公司拉走53.8万元的货后就联系不到王某某了。8、被告人王某某供述,供认2013年8、9月份，其开始从佐文缝纫机公司陆续购买电动缝纫机，2013年12月底，其谎称拥有亳州市华屹缝纫机有限公司，并使用假身份证以个人名义与佐文公司签订销售协议，同时从该公司购进260台琦星牌9910型号的一体机，每台19**元，2台5**-02悍马牌绷缝机，每台价格2200元，共498400元，被告人支付20余万元，后大部分以每台14**元的价格卖给宁波的李某。2014年春节前其支付王某乙5万元货款，春季以后，王某甲向其催要货款，被告人伪造一份5万元银行交易凭证发给王某甲。二、2013年10月10日，被告人以部分履行合同的方式与浙江省台州市椒江伟宇缝纫机厂签订销售合同，王某某向其提供虚假营业执照和驾驶证，后王某某从伟宇缝纫机厂运走50台98**-D3型电脑平车和50台71**-D3型电脑平车一体机，共计价值182500元，王某某在支付152500元后逃匿。认定上述事实，有公诉机关提供的,经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以采信。1、销售合同,证明王某某与伟宇公司签订两次销售合同，与被害人陈述印证一致。2、照片,王某某伪造的营业执照及驾驶证照片。3、被害人朱某某陈述,证实2013年10月10日，王某某从其公司购进100台，总价值182500元，王某某在支付122500元之后就没有支付余款也不再接听其电话，其发现王某某是故意拖欠6万元货款，就发短信告诉王某某可以签订一笔销售合同，多赊欠一部分货款，于是王某某在2013年11月22日与其公司签订一份总价值36万元的销售合同，并支付3万元，还有3万元至今没付。同时证实其向王某某索要个人身份信息时，王某某给其发了一张驾驶证照片、一张营业执照照片（均系伪造），其得知王某某和王某乙有业务往来，王某乙让其报案。4、被告人王某某供述,供认其于2013年10月10日使用虚假的营业执照及伪造的印章与伟宇公司签订合同，并从伟宇公司拉走货物。三、2014年1月17日，被告人王某某以部分履行合同的方式支付给吴某220000元（该款由李某、丁某垫付）后，通过吴某从泰州精箭电子科技有限公司运走300台（每台18**元）电动缝纫机，共计价值540000元。王某某将该缝纫机以每台13**元的价格给李某和丁某后逃匿。认定上述事实，有公诉机关提供的,经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以采信。1、销售单,证实2014年1月17日王某某从精箭公司购进300台缝纫机，总价款54万元，提货时支付22万元，欠32万元。2、被害人吴某陈述,证实其与王某某于2013年3月份在浙江台州的一个展示会上认识，当时王某某介绍自己在蒙城注册公司名称为华屹缝纫机有限公司，11月份其从王某某处购进50台缝纫机，每台价格900元。后来和王某某一起到厂家，其交给王某某36000元，准备提货，但是王某某之前欠该厂家6万余元，该厂家不愿发货，该36000元抵作之前的欠款。后来王某某带着其到悍马公司提了40台悍马700-4型缝纫机，每台14**元，市场价为2800元。2014年1月17日，王某某要从其处购进精箭牌9300-D缝纫机，价格每台18**元，总价54万元，其先和精箭公司谈好，每台价格1800元，然后让王某某到厂里提货，王某某先付22万元，约定32万元等提货后由王某某付给其，由其支付给精箭公司，王某某提货后一直不负款，经多次联系，王某某总是推脱，最后联系不上，后来听说王某某每台配一张150元台板才卖到1450元，比市场价格便宜的多。3、被告人王某某供述,供认2014年1月份，其从吴某厚重购买300台精箭牌9300-D型电脑平车，每台价格1800元，总价54万元，其支付22万元，该款由李某和丁某支付，后其以每台13**元的价格卖给李某和丁某。被告人辩称32万元余款已经付清。四、2014年1月21日，被告人王某某称其手中有贵衣牌缝纫机，在收取凡某某14000元货款后，即不发货也不退款，后逃匿。认定上述事实，有公诉机关提供的,经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以采信。1、转账交易回单及微信聊天内容,证实凡某某给王某某汇款14000元。2、被害人凡某某陈述和控告材料,证实2013年12月份的一天，王某某给其联系成其经营缝纫机设备并注册华屹缝纫机公司，询问其可需要购买缝纫机，当时其还进入王某某的微信空间，里面有王某某的宣传资料及卸货照片，看到这些其相信，后来给王某某汇款14000元，欲购进10台，每台价格1350元，市场价约为1700元每台，汇款后，王某某一直不发货，也联系不到。3、被告人王某某供述,供认2014年1月21日，王某某向凡某某声称自己手中有贵衣牌缝纫机，凡某某向其汇款14000元欲购买10台缝纫机，后王某某既没有发货也没有退钱。综合证据如下：1、银行查询，显示给王某某给王某乙汇款5万元，凡某某给王某某汇款14000元。2、情况说明，证实通过工商综合业务管理系统查询，未显示“亳州市华屹缝纫有限公司的登记注册信息。”3、抓获经过，2015年10月21日，被告人被合肥市公安局庐阳分局刑警一队抓获的事实。4、照片，该照片由被害人凡某某从被告人微信空间提取，系被告人用作虚假宣传的资料。上述证据经庭审举证质证，本院予以采信。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，虚构公司及个人信息，以先履行小额合同或部分履行合同的手段诱使对方当事人继续签订和履行合同，骗取他人财物并逃匿，其行为构成合同诈骗罪且数额巨大。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。对于被告人及其辩护人提出起诉书指控的第一起不构成犯罪系买卖合同纠纷，经查，有公诉机关提供的佐文公司往来对账单证实，被告人王某某于2013年9月17日至11月25日与该公司做了9笔业务，直至2013年12月21日，被告人部分支付原欠货款30.76万元，在尚欠货款9万余元的情况下再次要求与佐文公司签订合同一次性购买49.4万元的设备，当时未支付货款，2014年1月25日支付5万元货款，此后，佐文公司多次联系被告人催要货款，先是推脱后联系不上，最后佐文公司通过邓某找到王某某，2014年3月29日在好客宾馆佐文公司向被告人说明其使用虚假身份信息及公司信息一事后，被告人给佐文公司出具一张53.8万元的欠条，佐文公司继续向王某某催要货款，后王某某伪造一张5万元的汇款底单发给佐文公司王某甲，直至2015年10月21日被告人在合肥被抓获，佐文公司一直未联系到被告人。从上述过程可见被告人的行为符合没有实际履行能力以先履行小额合同或部分履行合同的手段诱使对方当事人继续签订和履行合同，骗取他人财物并逃匿的客观行为，尽管被告人给佐文公司出具了欠条，但该条据是在犯罪完成后，佐文公司找到被告人并挑明其用虚假身份信息及虚假公司信息的情况下所出具，因此上述行为不属民事行为，故对被告人及其辩护人提出公诉机关指控的第1起不构成犯罪的辩解及辩护意见不予支持。对于被告人及其辩护人提出公诉机关指控的第三起犯罪中被告人货款已支付的辩解及辩护意见，经查，被告人以吴某的名义直接从精箭公司购买54万元设备，当时支付22万元，尚欠32万元，被告人从2013年9月至2014年1月均采用高价购进低价卖出的经营模式，其并无利润，即无经济能力或其它经济来源偿还尚欠的32万元，同时也无任何条据及其他证据证实已支付欠款，因此对上述辩解及辩护意见不予支持。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人王某某退赔违法所得人民币九十万二千四百二十四元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2023年10月20日止。）罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张如国代理审判员  汪 丽人民陪审员  徐永华二〇一六年七月二十日书 记 员  张丽丽附：相关法律条文第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。