福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0524刑初571号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人刘某某，男，1987年3月8日出生，汉族，初中文化，务工，住安溪县。曾因犯盗窃罪于2009年8月25日被福建省华安县人民法院判处有期徒刑一年，2010年6月1日刑满释放。现因本案于2016年3月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。被告人裴某某，男，1997年2月11日出生，汉族，高中文化，务工，住安溪县。因本案于2016年3月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月8日被取保候审。2016年7月18日经本院决定被逮捕。现羁押在安溪县看守所。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）546号起诉书指控被告人刘某某犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人裴某某犯妨害信用卡管理罪，于2016年7月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人刘某某、裴某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，2016年3月3日，被告人刘某某在安溪县城厢镇东湖新村2栋××室租房，通过淘宝网向他人购买三张姓名分别为刘某甲、张某某、徐某某的居民身份证（真实证件）和四张他人骗领的银行卡及U盾、手机卡等物品。其中，户名为杨某某的邮政储蓄银行卡（卡号×××0530）系与被告人裴某某合谋购买的。二被告人归案后如实供述自己罪行。另查明，2016年3月4日，二被告人被抓获并被扣押他人居民身份证三张、银行卡四张、U盾二个、手机四部、电话卡八张、转输设备一个、电脑三台及部分书证。上述事实，被告人刘某某、裴某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的并经庭审举证、质证的以下证据：受案登记表、搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、扣押现场照片、手机短信截图、银行交易明细、文件鉴定意见书及鉴定意见通知书、鉴别居民身份证意见书及鉴定意见通知书、电子证物检查工作记录、证人张某某、代某某、杨某某、徐某某的证言、到案经过、福建省华安县人民法院（2009）华刑初字第87号刑事判决书、刑满释放证明书、工作说明、户籍证明、被告人刘某某、裴某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某单独或伙同被告人裴某某购买以虚假的身份证明骗领的信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，部分属共同犯罪。被告人刘某某还购买他人居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人刘某某犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人裴某某犯妨害信用卡管理罪的罪名及犯罪事实成立，适用法律正确。被告人刘某某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。二被告人归案后如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人刘某某有犯罪前科，酌定从重处罚。为维护国家居民身份证和信用卡管理制度，根据二被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第二、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年3月4日起至2017年3月3日止。）二、被告人裴某某犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可以折抵刑期一个月又四日，刑期自2016年7月18日起至2016年9月13日止。）上述罚金应在判决生效后十日内缴纳。三、没收被告人刘某某、裴某某被扣押的作案工具及赃物银行卡。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  周水金二〇一六年七月二十七日书记员  陈瑜芳速录员  王兰英本案适用的《中华人民共和国刑法》法律条文如下：第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。