安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1324刑初44号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人刘宗杰，男，1998年12月30日出生，汉族，中专文化，福建省永泰县人，住福建省福州市永泰县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月24日被泗县公安局抓获（限制人身自由），同年7月26日被泗县公安局刑事拘留；2020年9月1日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕，次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人张贵飞，安徽郑良付律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检一部刑诉[2021]Z14号起诉书指控被告人刘宗杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2021年2月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，由审判员胡涛，人民陪审员黄杰、王亦标依法组成合议庭,于2021年2月8日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员郑亚东出庭支持公诉,被告人刘宗杰及其辩护人张贵飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2020年7月，被害人孙某在微信好友的朋友圈内看到李梦琪（另案处理）发布投资理财信息，联系后，孙某按照李的指示通过手机扫码下载虚假网络投资平台“ＢＩＢ0Ｘ”。在该平台注册成功账号之后，被害人孙某先后给李梦琪提供的银行卡转账现金人民币（以下币种同）137738.8元，其中97738.80元流向被告人刘宗杰的账户。被告人刘宗杰将该款用于以购买虚拟币方式转移赃款。 2020年7月24日，被告人刘宗杰在广州市黄埔区被泗县公安局民警抓获归案。 认定上述事实有归案经过、前科证明、户籍信息、转账记录等书证；被害人孙某的陈述；被告人刘宗杰的供述和辩解等证据证实，足以认定。被告人刘宗杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人刘宗杰明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘宗杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘宗杰归案后如实供述自已的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘宗杰有期徒刑一年，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘宗杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并表示仍自愿认罪认罚。辩护人张贵飞的辩护意见是，对公诉机关指控的事实与罪名无异议；认为：1、被告人到案后如实供述，系坦白；2、主观恶性小，社会危害性相对较小，已赔偿偿被害人损失；3、到案后积极认罪认罚，真诚悔罪，庭审前已缴纳一万元罚金；4、无犯罪前科，初犯、偶犯；恳请法庭给予被告人重新做人的机会，采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明：2020年7月6日，被害人孙某在微信好友的朋友圈内看到李梦琪（另案处理）发布投资理财信息，联系后，孙某按照李梦琪的指示通过手机扫码下载虚假网络投资平台“ＢＩＢ0Ｘ”。在该平台注册成功账号之后，被害人孙某先后按照李梦琪提供的银行卡转账现金人民币（以下币种同）137738.8元，由于不能提现，被害人孙某发现被骗而报警。被骗款项中有97738.80元流入被告人刘宗杰的账户，被告人刘宗杰后将该赃款用于以购买虚拟币方式转移。 2020年7月24日，被告人刘宗杰在广州市黄埔区被泗县公安局民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交的归案经过、前科证明、户籍信息、聊天转账记录等书证，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据，并经法庭庭审举证、质证，足以证明公诉机关指控刘宗杰被告人的犯罪事实；同时庭审中被告人刘宗杰对指控的犯罪事实、罪名和证据均无异议，故本院综合予以确认。 本院认为,该案上游“李梦琪”等犯罪涉案人员虽未能到案，但经公安机关侦查，上游诈骗孙某的犯罪事实确实存在、成立。因此，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。该案被告人刘宗杰虽无证据确认其与上游犯罪分子具有共同诈骗的主观故意，但结合其的认知能力、接触犯罪所得数额、种类，犯罪所得的转换、转换方式以及其供述等主客观因素，可以认定被告人刘宗杰具有明知流入其账户的款项是犯罪所得，而予以掩饰、隐瞒的主观故意；被告人刘宗杰对流入其账户的款项后通过购买虚拟币，对款项进行转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，对公诉机关指控被告人刘宗杰掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实和罪名，本院予以支持。被告人刘宗杰归案后如实供述自已的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘宗杰认罪认罚，可以从宽处理；公诉机关提出“判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元”的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质，情节以及对社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（一）、（四）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第四条第一款、第八条第一款、第十条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人刘宗杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年7月23日止；被告人刘宗杰于2021年2月8日向本院已预缴纳罚金人民币一万元，待判决生效后，由本院依法上缴国库。） 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长 胡 涛 人民陪审员 黄 杰 人民陪审员 王亦标 二〇二一年二月八日 书 记 员 刘 坚 附适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑期的时候，应当根据犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条（第一款）刑法第一百九十一条、刑法第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪的所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 （第二款）具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换、或者转移财物的； （四）没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费” …… 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第四条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。…… 第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 第十条第一款通过犯罪直接获得的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。…… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。