广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂0222刑初24号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人钟杰，男，ｌ993年8月5日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳城县，住柳州市鱼峰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被柳城县公安局取保候审，2021年1月8日被本院决定取保候审并交由柳城县公安局执行。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕311号起诉书指控被告人钟杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派检察员莫松华出庭支持公诉，被告人钟杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月期间，被告人钟杰明知谢某（另案处理）用其银行卡转移资金为违法所得，仍将其身份信息办理的银行卡提供给谢某使用，致使被害人段某屏、胡某、卓某被骗资金共计人民币71223元流入钟杰的银行卡后被转走。 2019年8月27日，被害人段某屏被冒称是“期待合伙人”ＡＰＰ客服骗走6320元，该笔资金转进钟杰的兴业银行卡账户。 2020年2月7日18时许，被害人胡某被称是“开店宝客服”骗走资金26002元，该资金分两笔(一笔21001元，另一笔5001元)转进钟杰的工商银行卡账户。 2020年2月28日11时许，被害人卓某被冒称“前金服”客服骗走9万余元，其中38901元转进钟杰的建设银行卡账户。 对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、辨认笔录、照片、被辨认人员信息、账户开户信息、账户交易明细清单、被害人段某屏、胡某、卓某的陈述、证人谢某的证言、被告人钟杰的供述等证据材料予以证明。 公诉机关认为，被告人钟杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人钟杰的刑事责任。 被告人钟杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年8月期间，被告人钟杰明知谢某（另案处理）用其银行卡转移资金为违法所得，仍将其身份信息办理的银行卡提供给谢某使用，致使被害人段某屏、胡某、卓某被骗资金共人民币71223元流入钟杰的银行卡后被转走，即具体事实如下： 2019年8月27日，被害人段某屏被冒称是“期待合伙人”ＡＰＰ客服骗走6320元，该笔资金转进钟杰的兴业银行卡账户。 2020年2月7日18时许，被害人胡某被称是“开店宝客服”骗走资金26002元，该资金分两笔（一笔21001元，另一笔5001元）转进钟杰的工商银行卡账户。 2020年2月28日11时许，被害人卓某被冒称“前金服”客服骗走9万余元，其中38901元转进钟杰的建设银行卡账户。 案发后，被告人钟杰自行到公安机关投案，如实供述案件事实，被柳城县公安局扣押作案手机一部（nova5i牌、型号GLK-AL00,IMEI1：86887304194115）在案。 上述事实有庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、辨认笔录、照片、被辨认人员信息、账户开户信息、账户交易明细清单、被害人段某屏、胡某、卓某的陈述、证人谢某的证言、被告人钟杰的供述等证据证实，足以认定。 在诉讼中，被告人钟杰自动缴纳罚金保证金人民币五千元并退缴违法所得人民币四千元。 本院认为，被告人钟杰明知是犯罪所得仍予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以惩处。被告人钟杰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并愿意接受处罚，依法减轻处罚。违法所得、作案工具予以没收。被告人钟杰具有退缴违法所得和缴款罚金保证金的行为，酌情从轻处罚。被告人钟杰确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人钟杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、对违法所得人民币四千元予以没收，上缴国库（已缴纳）。 三、对扣押在案的作案工具手机一部予以没收，并由扣押机关柳城县公安局负责处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨院宜 人民陪审员  何丽珍 人民陪审员  奚增华 二〇二一年二月九日 法官 助理  谢杰宏 书 记 员  陆泽予 书 记 员  陆海兰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的。 （二）被告人违背意愿认罪认罚的。 （三）被告人否认指控的犯罪事实的。 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的。 （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。