安徽省黄山市屯溪区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1002刑初154号公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。被告人吴某甲，绰号“大头军”，无业。因涉嫌敲诈勒索罪于2015年10月24日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年11月30日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，于同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。辩护人谷开利，安徽道同律师事务所律师。黄山市屯溪区人民检察院以屯检诉刑诉（2016）157号起诉书指控被告人吴某甲犯敲诈勒索罪于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月21日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人吴某甲及其辩护人谷开利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市屯溪区人民检察院指控：2015年10月17日20时许，被告人吴某甲伙同汪某甲、章某、钱某（另案处理）等人将被害人吴某丙约至屯溪香茗酒店，吴某甲叫吴某丙坐上轿车并带他至屯溪区黎阳镇“依云红郡”小区附近一个偏僻的小山坡。之��，吴某甲夺走吴某丙的手机，称其在吴某丙开设的赌场赌博输掉的20万元系作假造成，质问吴某丙如何处理，并用手推吴某丙的胸部。吴某丙出于无奈，同意给吴某甲20万元。吴某丙通过电话联系方某等人筹款，给吴某甲现金8万元，转账支付5万元，并将吴某甲出具给汪某丙的欠条拿回交给吴某甲。汪某甲、章某、钱某始终参与其中。公诉机关为证实上述指控事实成立，庭审举出如下证据材料：户籍信息、抓获经过、借条、谅解书、银行账户等书证；被害人吴某丙的陈述；证人章某、汪某甲、钱某、方某、汪某乙等人证言；被告人吴某甲的供述与辩解；现场指认笔录及照片；监控录像等。公诉机关认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，对他人实施威胁，迫使他人交出财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴某甲具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，提请本院依法判处。被告人吴某甲对起诉书指控的基本犯罪事实、证据、定性不持异议，表示自愿认罪。但辩称，案发当天晚上其没有对吴某丙讲要将其活埋的话，是吴某丙问其输掉多少钱，其就说输掉20万元，吴某丙就说把钱还给其，之后才发生吴某丙筹钱给其的事实。其由于法律意识淡薄触犯法律构成犯罪，其认罪悔罪，希望法庭对其从宽处罚。辩护人谷开利的辩护观点是：一、对公诉机关指控被告人吴某甲构成敲诈勒索罪的定性不持异议。二、关于本案犯罪数额的认定。被告人吴某甲让吴某丙从汪某丙处将其借款5万元的借条拿回，并���引起债务的消灭，事实上该款在案发后吴某甲归还汪某丙，吴某丙并未取得5万元的所有权，也未实际替吴某甲归还，所以，该5万元不能作为犯罪数额认定。三、关于本案的量刑。1.被告人吴某甲实施犯罪的主观恶性较小、情节较轻、积极悔罪。本案中，从被告人吴某甲实施犯罪的目的动机、行为手段、及时退赃来看，明显有别于随意性敲诈勒索，体现在本案因民事纠纷引发、没有实施直接的威胁要挟恐吓手段、吴某丙有主动自愿的因素以及刑事立案前退赃等方面。2.被告人吴某甲具有自首、退赃、取得被害人谅解、自愿认罪及初犯偶犯等法定及酌定从宽处罚情节。综上，建议法院对被告人吴某甲从宽处罚。经审理查明：被告人吴某甲认为其赌博输钱是因为吴某丙开设赌场作假造成，遂心存不满。2015年10月17日20时许，吴某甲为壮声势���邀集汪某甲、章某、钱某（均另案处理）到香茗酒店停车场附近与吴某丙见面，并跟吴某丙说谈点事让吴某丙坐进汪某甲驾驶的轿车，吴某甲驾驶吴某丙开来的轿车。汪某甲、吴某甲分别驾车至屯溪区黎阳镇“依云红郡”小区后面偏僻小山坡停下。吴某甲下车后将吴某丙的手机夺走，汪某甲、章某、钱某在不远处观望等候。吴某甲质问吴某丙“你怎么还杀我的猪”（赌博作假的意思），吴某丙开始不承认，吴某甲上前推了吴某丙一把，吴某丙问吴某甲输掉多少钱，吴某甲说输掉20万元，两人发生争吵。吴某丙觉得对方人多，还喝了酒，怕不同意被伤害，所以就答应还钱并开始打电话向方某等人筹钱，还提出将之前吴某甲向汪某丙借款的5万元的借条拿回抵扣，算其借款，吴某甲同意。随后，吴某丙开车带着吴某甲与章某，汪某甲开车带着钱某离开小山坡至黎阳镇政府附近。期间吴某甲驾驶汪某甲的车子回家拿银行卡，其他人在附近等候。之后，方某送来8万元现金及一张银行卡给吴某丙。吴某丙开车带着汪某甲、章某、钱某前往工商银行黎阳支行取款，途中吴某丙准备将车辆驶往黎阳派出所时，被章某察觉，被迫掉头去银行等吴某甲取款。不久吴某甲到达银行与吴某丙一同进入工商银行黎阳支行自助服务区，汪某甲、章某先后进入该区。吴某丙借用方某送来的银行卡转账5万元至吴某甲妻子程萍萍账户，并将8万元现金交给吴某甲，吴某甲将钱放在汪某甲驾驶的车内。离开银行后，吴某丙说打电话让汪某丙将借条送来，吴某甲的意思是自己去拿，为此与���某丙等人发生争执。吴某丙无奈带着吴某甲等人至汪某丙店门口将该借条拿回交给吴某甲，同时告诉汪某丙该款由其归还。次日凌晨，吴某丙向公安机关报案称其被吴某甲等人敲诈勒索20万。吴某甲感到可能涉嫌违法害怕吴某丙报案，遂于2015年10月18日、19日将获得的13万元现金通过支付现金、转账、存入的方式退还给吴某丙，将5万元借款通过转账退还至汪某丙账户。被害人吴某丙于同年10月22日出具书面谅解书。公安机关于2015年10月20日对该案刑事立案。同年10月22日，吴某甲主动到黄山市公安局屯溪分局投案自首，并如实供述主要犯罪事实。另查明，吴某甲赌博因作假输钱20万元没有证据予以证实。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1.户籍信息，证明被告人吴某甲的基本身份情况及其具有完全刑事责任能力。2.行政处罚决定书，证明被告人吴某甲曾因殴打他人于2015年9月15日被黄山市公安局屯溪分局处以行政拘留十日并处罚款500元。3.受案登记表，证明2015年10月18日0时40分许，吴某丙向黄山市公安局屯溪分局报案称其被吴某甲等人勒索20万元的事实。4.银行卡账户明细，证明2015年10月17日方某账户通过ATM机转账5万元至程萍萍账户。5.手机通话记录，证明被告人吴某甲与章某、汪某甲、吴某丙等人2015年10月17日晚通话的记录情况。6.谅解书，该谅解书系被害人吴某丙出具，证明被告��吴某甲在案发后的次日已经意识到违法，将18万元退还吴某丙并向其赔礼道歉，取得被害人的谅解，表示不追究其刑事责任等事实。7.抓获经过，证明被告人吴某甲于2015年10月22日8时许，主动到公安机关投案自首。二、被害人吴某丙的陈述，证明2015年10月17日晚，其被吴某甲约到屯溪“香茗酒店”的停车场，吴某甲与章某、汪某甲、钱某等人将其拉上轿车，带至一座平顶山附近下车，吴某甲夺走其手中的手机，说其“杀猪”（方言：赌博作假的意思），让其赌博输掉20万元，并质问其如何处理，不然就把其埋掉，其用手机打电话说要急用钱，向吴某乙、方某筹钱，方某筹了8万元现金加上银行卡开车送给其，方某离开后，吴某甲等人带其至柏景酒店的工行���口，从方某送来的银行卡转账5万元至吴某甲给的银行卡上，并给了吴某甲8万元现金；后来其还应吴某甲的要求从汪某丙处将吴某甲出具给汪某丙的5万元欠条拿来给吴某甲；案发后的次日，吴某甲知道违法怕被追究责任，主动找其道歉，并通过给付其现金6万元，转账给其7万元，转账给汪某丙5万元，将18万元全部归还；因其与吴某丙是朋友，那天吴某丙酒喝多了才实施敲诈，已及时退赃，故对其表示谅解等事实。三、证人证言1.证人章某的证言，证实2015年10月17日晚，吴某甲接其与汪某甲、钱某，由汪某甲驾车一起到屯溪香茗酒店停车场找到吴某丙，后来吴某甲开着吴某丙的车子，吴某丙与其、汪某甲、钱某乘坐一辆车子到“依云红郡”小区、黎阳镇政府附近以及工行取款等事���。2.证人汪某甲的证言，证实2015年10月17日晚，其应吴某甲邀集开车带吴某甲、章某、钱某至香茗酒店停车场附近问吴某丙要钱，吴某甲叫吴某丙坐在其驾驶车内，吴某甲开着吴某丙的车子，其跟着吴某甲车子至“依云红郡”附近的山坡，下车后，吴某甲与吴某丙谈事情，后来声音大了起来，吴某甲对吴某丙说这个事情怎么处理，吴某甲对吴某丙说你还要问我怎么处理，吴某丙说还你20万，吴某甲就说你还20万，吴某丙开始打电话筹钱。之后，吴某丙筹了8万元现金及5万元银行转账给吴某甲等事实。3.证人钱某的证言，证明2015年10月17日晚，其应吴某甲邀集，与汪某甲、章某一起参与了吴某甲向吴某丙讨要赌博作假输钱20万的过程，期间，吴某甲将吴某丙带至“依云红���”附近，还有推吴某丙的行为，两人发生争吵后，吴某丙答应给吴某甲20万元，并打电话筹钱，后来有人送来钱和银行卡，并从银行转账至吴某甲账户，还从汪某丙处拿来借条还给吴某甲的等事实过程。4.证人汪某丙的证言，证实2015年10月17日晚其接到吴某丙电话，让其将吴某甲借款5万元的借条拿来，吴某丙称该款算他借的，由他归还，其驾车在返还至家门口时，吴某丙开车来拿该借条，还看见吴某甲、章某，其将借条给吴某丙，吴某丙将借条给了吴某甲，后来吴某丙说吴某甲将他带到上山要钱，他怕他们搞他，所以答应给20万，20日，吴某甲将5万元转到其账户上还款。5.证人方某的证言，证实2015年10月17日晚，其接到吴某丙电话要其帮忙筹20万元钱，其就拿了8万元现金与一张内有8万元钱的���行卡，在龙山小学附近，其将钱和卡给了吴某丙，吴某丙要其帮他报警，后来，银行提示取款5万元；以及之后没几天，吴某丙将13万元钱还了其等事实。6.证人汪某乙、吴某乙的证言，证实2015年10月17日晚，其帮吴某丙拿借条的事实。四、被告人吴某甲的供述与辩解，证实2015年10月17日晚，其邀集汪某甲、章某、钱某三人找吴某丙问赌博作假，让其还20万元，并将吴某丙带走，吴某丙当晚筹钱13万给其，还将其写给汪某丙的欠条拿回，共18万元的事实过程以及案发后两天就将所得款全部退还并投案自首等事实。五、辨认笔录，证实吴某丙辨认出钱某就是与吴某甲一起去的男子。六、现场指认笔录，证实汪某甲指认“依云红郡”附近小区后约300米无名山坡就是吴某甲向吴某丙要钱的地点。七、监控录像，证明监控录像显示吴某丙、吴某甲、汪某甲、钱某、章某于2015年10月17日晚在屯溪泰丰小区、柏景酒店、中行黎阳支行等地附近出现等事实。上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。本院认为：被告人吴某甲以非法占有为目的，采取胁迫方式迫使他人交出财物，数额巨大，其行为已经构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴某甲犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴某甲自动投案，如实供述罪行，应认定为自首，依法可以减轻处罚。被告人吴某甲在刑事立案前主动退出全部违法所得，并取得被害人的谅解，依法酌情从轻处罚。本案中，被告人吴某甲索要数额为20万元，吴某丙当晚支付13万元，明显不足，吴某丙将吴某甲向汪某丙借款的5万元借条拿回还给吴某甲，使自己成为债务人，目的是为抵扣索要的不足部分；从民事权益上分析，借条作为证据，是实体权利凭证，拿回借条意味证据灭失，将足以导致吴某甲债务免除，同时因该债务转移给吴某丙，吴某丙作为债务人，依法应承担还款义务，事实上等同于吴某丙给了吴某甲5万元，所以，拿回借条抵扣敲诈勒索款的行为，只是敲诈勒索后财物交付方式的不同，其本质上已经转化为财物性质，应认定为犯罪数额，至于案发后直接退还至汪某丙账户，属于退赃行为，不影响行为性质的认定，辩护人关于应予扣除的观点，本院依法不予采信；因本案犯罪数额巨大，不属犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件，辩护人关于适用缓刑的辩护观点，依法不予采纳；辩护人关于被告人吴某甲具有自首、退赃等从宽处罚情节，应减轻处罚的辩护观点，符合本案事实及法律规定，依法予以采纳。据此，根据被告人吴某甲的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：被告人吴某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月24日起至2018年1月23日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接���安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程小玲人民陪审员  白雪松人民陪审员  顾 洪二〇一六年七月四日书 记 员  程 波附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。