云南省芒市人民法院刑 事 判 决 书(2016)云3103刑初29号自诉人芒市家来竹木加工有限公司（以下简称家来公司）。法定代表人赵家来，该公司负责人。诉讼代理人莫再若，云南若在律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。被告人来红波，女，1979年10月1日出生，景颇族，大专文化，经商，住云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。辩护人肖利坤，云南杰云律师事务所律师。自诉人芒市家来竹木加工有限公司以被告人来红波犯侵占罪，于2016年2月3日向本院提起控诉。本院于同月18日受理后，依法组成合议庭，于2016年4月28日公开开庭审理了本案。自诉人法定代表人赵家来及其诉讼代理人莫再若、被告人来红波及其辩护人肖利坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。自诉人芒市家来竹木加工有限公司诉称：2014年4月，自诉人法定代理人的堂哥赵某祥经熟人介绍认识被告人来红波，同年5月，赵某祥谈起想在芒市注册一竹木加工厂，被告人称其关系好，有能力帮办理，需要注册资金100万元。在被告人的催促下，赵某祥凑足100万元交与被告人，被告人提供银行回单，显示2014年5月6日其已将100万元存入公司账户。经赵某祥多次催要，被告人均以公司没有办好为由，拒绝移交公司手续。2014年12月4日，赵某祥找到被告人，其拿给赵某祥一张银行单据，显示公司账户上有100万元注册资金，并称公司手续还不完善。之后，赵某祥到银行查询，得知公司账户已在2014年12月5日被注销，100万元注册资金也被被告人侵吞。经多次交涉，被告人于2015年4月6日、8日写了《情况说明》和《协议书》，要求给其三个月的宽限期，但被告人至今仍拒不还钱。自诉人认为，被告人来红波将自诉人的注册资金100万元非法占为己有，金额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十条的规定，应以侵占罪对被告人来红波定罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条的规定，提起自诉，请依法判处。被告人来红波辩称：我是和赵某祥一直有经济往来，没有见过赵家来。当时赵某祥委托我办理一个加工厂，并转给我100万元用于办理相关手续，我以最快的速度办理了加工许可证，当时还说给我3万元的好处费。我拿走这100万元支付别人货款，事后和赵某祥说过，并写了情况说明和协议书，2014年5月至今，一直为赵某祥发货，以每吨收取70元的管理费及代缴税款的方式还着这100万元，付出去的税费不止100万元。我没有想过不还钱，希望双方对账，驳回自诉人的诉讼请求。辩护人肖利坤提出的辩护意见是：1、本案争议的财物所有权人家来公司的实际控制人是赵某祥，赵某祥与被告人来红波之间还有其他经济往来，自诉人不是适格主体。2、被告人来红波动用赵某祥的资金，但事后向赵某祥作了说明并承诺归还，且以现金及免收手续费、代缴税费等方式归还，因双方存在争议没有结算，被告人来红波主观上并没有占用他人财物拒不归还的故意。3、被告人来红波的行为不构成犯罪，建议法院驳回自诉人的诉讼请求。经审理查明，自诉人芒市家来竹木加工有限公司欲注册公司，2014年5月，其法定代理人赵家来的堂哥赵某祥与被告人来红波谈起此事，并让来红波帮注册公司，被告人来红波提出需100万元资金验资。同月6日，赵某祥通过支付现金及转账的方式，将人民币100万元交与被告人来红波，后存入中国农业银行德宏为民支行，账号24×××22，户名：芒市家来竹木加工有限公司。随后，被告人来红波为自诉人办理了芒市家来竹木加工有限公司的投资项目备案、设立登记、营业执照、木材加工许可证。2014年12月6日，被告人来红波将上述账户撤销，后向赵某祥出具情况说明，阐明了撤销账号的原因，说明占用100万元的情况。2015年4月8日，被告人来红波与赵某祥签订协议书，约定在签订协议之日其三个月内，赵某祥就该100万元纠纷暂不提出申诉、控告。另查明，被告人来红波与赵某祥有其他经济往来，被告人来红波负责芒市华强竹木制品有限公司期间，与自诉人家来公司存在业务往来，双方对经济往来情况未进行结算。上述事实，有下列当庭举证、质证的证据予以证实：（一）自诉人提供的证据1、2014年5月6日中国农业银行德宏为民支行业务凭证、2014年12月3日活期账户交易明细各1份，证明注册资金100万元已到自诉人公司账户。2、账号24×××22的中国农业银行德宏为民支行业务凭证（2014年12月4日）1份，证明被告人来红波撤销芒市家来竹木加工有限公司账户的事实。3、被告人来红波出具的情况说明、来红波与赵某祥签订的协议书各1份，证明被告人来红波对占用的资金作出还款承诺。4、身份证复印件2份，证明自诉人法定代表人、被告人来红波的身份信息。5、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、木材加工许可证复印件各1份，证明自诉人芒市家来竹木加工有限公司的经营及加工范围。6、收据1份，证明被告人来红波收到赵某祥现金50万元。7、借条2份，证明被告人来红波向赵某祥借款30万元，为隆某某、曹某某担保向赵某祥借款30万元。（二）被告人来红波提供的证据1、收条2份、银行卡取款业务回单1份，证明被告人来红波归还赵某祥欠款的情况。2、中国农业银行取款业务回单1份、客户存款回单8份，证明被告人来红波存入赵家来、赵某祥账号人民币的情况。3、芒市强华竹木制品有限公司出具的情况说明1份，证明来红波原系芒市强华竹木制品有限公司的法定代表人，现为该公司工作人员，其与芒市家来竹木加工公司和赵某祥的经济纠纷，该公司一直按免收手续费和代缴税费的方式归还赵某祥的欠款。4、备案申请书、芒市发展和改革局文件1份，证明被告人已为自诉人申请了投资项目备案。5、赵家来身份证复印件、准予设立登记通知书、营业执照正副本复印件、云南省木材加工许可证正副本复印件各1份，证明被告人为自诉人办理了芒市家来竹木加工有限公司的设立登记、营业执照及木材加工等手续。以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，具有法律证明效力，本院予以确认，并作为定案的依据。本院认为，侵占罪是以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物非法占为己有，数额巨大，拒不交还的行为。本案被告人来红波在为自诉人办理公司注册手续后，将注册资金100万元占用，事后告知实际出资人赵某祥，并就归还资金进行协商，被告人来红波承诺还款，在双方存在其他经济往来、未经结算的情况下，难以认定被告人来红波具有非法占有自诉人财物的目的。关于自诉人的代理人提出被告人来红波与赵某祥的经济往来与本案无关的意见，客观分析本案，被告人来红波正是基于与赵某祥的熟识关系，才为自诉人芒市家来公司办理注册等手续，且均由赵某祥出面与被告人来红波联系，芒市家来公司成立后，仍与被告人来红波有经济往来，因此，不能孤立地看待被告人来红波占用100万元。对代理人的该代理意见，本院不予采纳。关于辩护人提出自诉人主体不适格的意见，虽然100万元系赵某祥交与被告人来红波，但该款已存入自诉人公司账户，且被告人来红波亦是从该公司账户取走款项，故自诉人的主体适格。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；其余辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，认定被告人有罪，应当适用事实清楚、证据确实、充分的证明标准。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十九条规定，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担，自诉人芒市家来竹木加工有限公司控告被告人来红波犯侵占罪，其提供的证据不具有唯一性、排他性，证据不足，控告的罪名不能成立。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（三）项的规定，判决如下：被告人来红波无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  段学忠审判员  胡广学审判员  段丽红二〇一六年七月二十八日书记员  杨利玭