湖南省衡阳市珠晖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0405刑初18号 公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。 被告人高飞，男，1974年10月8日出生于重庆市渝中区，汉族，专科文化，无业,户籍地重庆市渝中区,住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被重庆市大足区公安局民警抓获归案，同月29日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留,同年10月29日被逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人马辉军，湖南云天（衡阳）律师事务所律师。 衡阳市珠晖区人民检察院以珠检一部刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人高飞犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法通知衡阳市珠晖区法律援助中心为被告人高飞提供法律援助，该中心指派湖南云天（衡阳）律师事务所马辉军律师为被告人高飞提供辩护。依法适用简易程序，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸、王小芳出庭支持公诉。被告人高飞及其辩护人马辉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人高飞无固定工作,无证券从业资格证。2018年3月至9月期间,高飞利用炒股虚假信息进行诈骗，多次收取被害人投资款,共计骗取款项人民币19.5万元。具体事实如下: 1、高飞以帮助被害人王某投资“5ＯＥ**”为由,2018年3月25日收取王某2万元,同年3月30日收取王某3万元。同年7月3日,高飞以资金扩容需追加投资为由收取王某5万元,当日，高飞谎称投资收益向王某转款5250元。同年8月2日、9月3日、9月5日,高飞以帮助投资为由收取王某1万元、2万元、1万元。同年8月31日,高飞谎称红利转款1410.50元给王某。高飞共计骗取王某投资款14万元,返还6660.5元； 2、高飞以帮助投资为由,2018年3月24日两次共计收取被害人陈某投资款2万元。经陈某多次催讨,高飞于2018年12月退款2000元； 3、高飞以帮助投资为由,2018年4月17日骗取被害人段某1万元。经段某多次催告，高飞退还3500元给段某； 4、高飞于2018年5月1日、8月12日、20日、22日先后四次共计收取弘某2.5万元投资款。高飞退还弘某3500元。 四被害人向高飞催讨投资款时，高飞以各种虚假理由拖延推脱,自2019年6月开始,中断与被害人的联系。高飞于2020年9月24日在重庆市被抓获归案。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人高飞以非法占有为目的，虚构事实并隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人高飞的刑事责任。被告人高飞具有坦白、自愿认罪认罚从轻处罚情节，可以从轻处罚。被告人高飞多次实施诈骗，酌情从重处罚。建议本院判处高飞有期徒刑四年九个月，并处罚金，提请法院依法判处。 被告人高飞对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人辩护提出，1、高飞具有坦白、自愿认罪认罚处罚情节，可以从轻处罚；2、高飞主观恶性低、社会危害性低，可以酌情从轻处罚。 经审理查明,被告人高飞无固定工作,无证券从业资格证。2018年3月至9月期间,高飞为骗取他人财产建立了“5ＯＥ**”投资微信群，将被害人王某、陈某、段某、弘某等人拉进该微信聊天群，谎称其在证券交易所开设账户，投资“5ＯＥ**”期权收益可观。要王某、陈某、段某、弘某让其帮忙投资购买，承诺稳赚不赔,共计骗取上述四名被害人投资款19.5万元。高飞已退还被害人款项共计15660.5元，其中退还王某人民币6660.5元、陈某人民币2000元、段某人民币3500元、弘某人民币3500元，余款被高飞用于日常开支和偿还他人债务。具体事实如下: 1、高飞以帮助王某投资“5ＯＥ**”为由,2018年3月25日收取王某投资款2万元,同月30日收取王某投资款3万元。同年7月3日,高飞以资金扩容需追加投资为由，收取王某投资款5万元,当日，高飞谎称投资收益通过支付宝向王某转款5250元。同年8月2日、9月3日、9月5日,高飞以投资为由通过支付宝分别收取王某投资款1万元、2万元、1万元。2020年8月31日,高飞谎称投资红利通过微信向王某转款1410.50元。高飞共计骗取王某投资款14万元,返还6660.5元； 2、高飞以帮助陈某投资为由,2018年3月24日,两次通过微信共计收取陈某投资款2万元。在陈某多次催讨下,高飞于2018年12月通过微信退款2000元； 3、高飞以帮助段某投资为由,2018年4月17日,收取段某投资款1万元。经段某多次追讨，高飞于2018年8月7日退款2000元给段某，同年8月17日退款1000元给段某,同年9月3日退款500元给段某； 4、高飞以帮助弘某投资为由,2018年5月1日、8月12日、20日、22日通过支付宝分别收取弘某投资款5000元、5000元、5000元、10000元，共计25000元。2018年5月谎称分红转款500元给弘某;2018年12月7日,在弘某的追讨下,转款3000元给弘某。 另查明，被告人高飞以多种虚假理由拖延推脱退款，自2019年6月以后,中断与被害人的联系。高飞经公安机关网上追逃，于2020年9月24日在重庆市被公安机关抓获归案。在审查起诉阶段，高飞自愿认罪认罚，于2020年12月29日签署了自愿认罪认罚具结书。 上述事实，被告人高飞在庭审过程中亦无异议。另有接报案登记表、报案材料、情况说明、抓获经过，户籍资料、现实表现材料，微信聊天记录、微信交易明细、支付宝交易明细，被害人王某、陈某、段某、弘某的陈述，证人李某的证言，被告人高飞的供述等证据予以证明，经庭审质证核实，足以认定。 本院认为，被告人高飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人投资款，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高飞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高飞到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人高飞多次实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关对被告人高飞的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人高飞具有坦白、自愿认罪认罚从轻处罚意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被告人高飞社会危害性低，可以酌情从轻处罚的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2025年6月23日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。） 二、追缴被告人高飞违法所得人民币179339.5元，其中返还给被害人王某人民币133339.5元，返还给被害人陈某人民币18000元，返还给被害人段某人民币6500元，返还给被害人弘某人民币21500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒋才茂 人民陪审员  毛学锋 人民陪审员  贺海燕 二〇二一年二月四日 法官助理胡洪葵 书记员曾蓉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。