贵州省贵定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）黔2723刑初81号 公诉机关贵州省贵定县人民检察院。 被告人马林（别名马老友、马兴友），男，1975年2月7日生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，农民，家住贵定县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年12月3日被贵定县公安局刑事拘留，2015年1月8日被逮捕，2016年6月2日被取保候审，现居住在家。 被告人周道林（别名发林），男，1968年9月27日生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，农民，家住贵定县。1998年5月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑7年，2002年8月20日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年12月3日被贵定县公安局刑事拘留，经贵定县公安局决定，2014年12月15日被取保候审，经本院决定，2015年12月1日被逮捕，现羁押于贵定县看守所。 被告人王治发（别名老发弟），男，1981年9月14日生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，农民，家住贵定县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年12月3日被贵定县公安局刑事拘留，2015年1月8日被逮捕，经贵定县人民检察院决定，2015年6月25日被取保候审，现居住在家。 辩护人班忠明，贵州正苍律师事务所律师。 被告人杨德军（曾用名杨红平、杨崽），男，1976年1月8日生于贵州省贵定县，汉族，初中文化，农民，家住贵定县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年12月3日被贵定县公安局刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。经贵定县人民检察院决定，2015年6月19日被取保候审，现居住在家。 被告人陆飞（别名金火），男，1965年1月2日生于贵州省贵定县，布依族，小学文化，农民，家住贵定县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2014年12月3日被贵定县公安局刑事拘留，2015年1月8日被逮捕，经贵定县人民检察院决定，2015年9月1日被取保候审，现居住在家。 被告人柳启军（别名小老军），男，1974年7月15日生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，农民，家住贵定县。2014年12月3日被贵定县公安局刑事拘留，2015年1月8日被逮捕，经贵定县人民检察院决定，2015年7月3日取保候审，现居住在家。 贵定县人民检察院以贵检刑诉[2015]132号起诉书指控被告人马林、周道林、王治发、杨德军、陆飞、柳启军犯强迫交易罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院于2015年11月27日作出（2015）贵刑初字第168号刑事判决，被告人周道林上诉，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院作出（2016）黔刑终46号刑事裁定，将本案发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，于2016年7月15日公开开庭审理了本案。贵定县人民检察院指派检察员陈雄出庭支持公诉，被告人马林、周道林、杨德军、陆飞、柳某，被告人王治发及其辩护人班忠明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵定县人民检察院指控：2014年8月，贵定县金南大道二期工程延伸段开工，由四川省圣泽建设集团项目部钟某雄等负责施工。被告人马林、周道林为控制该工程石料的运输，以金南大道二期工程系征用其土地为由，找到钟某雄，要求将该工程石料交由他们提供，每方石料计价30元。在与钟某雄等负责人协商未果的情况下，该工程开始施工建设，被告人马林、周道林遂邀约王治发、杨德军、柳启军、陆飞，采用堵路的方式使运输石料的车辆不能进场，迫使工程建设方和石料供应方均接受马林等人的要求，由马林等人向项目部结算石料账款，每方以30元计价，在马林等人结算石料款后扣除每方4元的提成，余款再付给石料供应商。 此后，被告人马林伙同雷某（另案处理）等人，以堵路为威胁手段，控制了贵定县原九化沙某场石料供应，由被告人周道林、王治发与定南乡雷打岩石场伍某成达成石料供应，每方计价23元，由马林等人从中赚取差价。 2014年11月4日，被告人马林、周道林等人要求驾驶员到巫仰坝石场拉石料，在石料到达工地经工程技术人员检验后，含泥量重未使用的情况下，被告人马林等人再次到工程施工现场进出口处堵拦，以此要求赔偿损失，造成金南大道延伸二期工程停工。该工程负责人钟某雄、钟某成再次向公安报警。公安机关展开调查，查明事实真相。2014年9月以来，被告人马林、周道林、王治发、杨德军、柳启军、陆飞，使用车辆多次对贵定县金南大道延伸二期工程工地进行堵路，进而控制该工程石料供应，从中提成，非法获利8万余元，六被告人共同分赃。 公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据，以六被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪提请本院惩处。 被告人马林、周道林、王治发、杨德军、陆飞、柳启军对指控的事实及罪名均无异议。 被告人王治发的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，王治发系从犯，也系初犯、偶犯，且有投案自首情节，王治发离异且家庭困难，小孩车祸住院需照顾，请求从轻处罚，建议判处缓刑。 经审理查明：2014年8月，贵定县金南大道二期工程延伸段开工，由四川省圣泽建设集团项目部钟某雄等负责施工。被告人马林、周道林为控制该工程石料的运输，以金南大道二期工程系征用其土地为由，找到钟某雄，要求将该工程石料交由他们提供，每方石料计价30元。在与钟某雄等负责人协商未果的情况下，该工程开始施工建设，被告人马林、周道林遂邀约王治发、杨德军、柳启军、陆飞，采用堵路的方式使运输石料的车辆不能进场，迫使工程建设方和石料供应方均接受马林等人的要求，由马林等人向项目部结算石料账款，每方以30元计价，在马林等人结算石料款后扣除每方4元的提成，余款再付给石料供应商。此项非法获利8万余元，六被告人各分得1万元，另案处理的被告人雷某分得2万元，余款1千元用于吃饭。 此后，被告人马林伙同雷某（另案处理）等人，以堵路为威胁手段，控制了贵定县原九化沙某场石料供应，由被告人周道林、王治发与定南乡雷打岩石场伍某成达成石料供应，每方计价23元，由马林等人从中赚取差价。此项被告人马林从雷某处领取1万4千元，6被告人每人分得2千元，余2千元用于吃饭。 2014年11月4日，被告人马林、周道林等人要求驾驶员到巫仰坝石场拉石料，在石料到达工地经工程技术人员检验后，含泥量重未使用的情况下，被告人马林等人再次到工程施工现场进出口处堵拦，以此要求赔偿损失，造成金南大道延伸二期工程停工。该工程负责人钟某雄、钟某成再次向公安报警。公安机关展开调查，查明事实真相。案发后，六被告人已主动退赃。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 一、被害人陈述： 1、伍某成陈述：我和胡某1经营定南乡雷打岩沙场，送渣石给金南大道延伸段工地，但周道林他们带人在工地堵路，不允许外面的车子送渣石进去，后来周道林他们来找我讲好，渣石和车辆由我出，由他们结帐，把每方23元属于我的利润给我就行，且保证以后没人堵我们的车。后我们给老钟工地拉了1万4千多方，共35万元左右，马林跟我结了27万，他们赚了8万。 2、胡某2陈述：2015年5月，我和伍某成承包定南乡雷打岩采石场，9月份，我将渣石以每方30元卖给金南大道钟老板，但我们的车被定南的人堵，后来我听伍某成说定南的人跟他讲好了，渣石和车辆由我们出，那帮人跟老钟结帐，按每方23元价钱付我们。 3、李某陈述：2014年8月，我跟老钟说好拉料进金南大道二期工程，但看到有人堵路，就和他们及雷老二商量，由他们从每方里提取4元，我们的合同是每方30元，他们只给我们每方26元。我们拉了8000多方，共20多万元，是雷老二去结的帐，他从每方30元里抽4元给定南的人，除了给沙场老板和驾驶员的钱外，雷老二付给我5600元，算下来我亏了2万多元。 4、周某文陈述：我和李某合伙拉渣石到金南大道，每方30元。第一天拉去就被定南的人堵，后来李某说雷老二和定南的那帮人跟他说好了，渣石我们自己拉，由定南那帮人找老钟结帐，每方提4元钱。 5、李建陈述：我们的车队每次拉料进工地，每方要被定南当地人提成4元钱，并且结帐时要有他们我们才能结帐，我们大约拉了1万方左右，他们至少要提4万元钱的过路费。 6、钟某雄陈述：我们公司修建金南大道二期修路工程，马某（马林）等人堵工地的路口以收取其他车辆过路费。我们的石料供应商叫伍某成，他跟我们拉了1万多方渣石，应付他30多万货款，但这钱是马某的人来结的帐。还有个供应商叫李某，他拉了8000多方，我们应付他24万左右的货款，这钱也是马某领走的。马某等人总共堵我们工地7、8次。 7、钟某成陈述：金南大道延伸段二期工程刚开工，第一天进石料时，就被马林、周道林、王某等6个人用拖拉机堵路，他们威胁运输石料的司机，不给司机拉料进来。工地被堵不少于6次，我找平寨的何老板拉料，他也怕马林等人堵路和殴打，我又找定南巫仰坝的陈老大拉料，又被堵住，我又找李某拉料，还是被堵。 8、何某1连陈述：我跟金南大道二期工程拉料，每方要被马林、周道林等人抽2元钱，我共被他们抽了600元左右。我知道马林他们堵过3次路。 9、陈某3、罗某1、曾某、胡某3、何某2、罗某2喜陈述：我们跟金南大道二期工程拉料，每方要被马林、周道林等人抽2元钱，陈某3被抽1242元，罗某1被抽1320元，曾某被抽2580元，胡某3被抽1200元，何某2被抽1000余元，罗某2喜被抽2124元。 二、证人证言 1、补某证实：我们公司修金南大道延伸段二期工程，所需的石某、沙某是从贵定县九公司砂石场、巫梁坝砂石场购买，材料由这二个公司自己送过来，每方30元。我们第一次叫砂石，就被姓马的那一伙人给堵住了，我知道的我们工地被他们堵过二次，前面也听说被堵过。在2014年11月1日，因我们没收5辆车拉来的渣石，马林又带着人到工地上来堵，并要我们赔偿5车渣石的费用，我们没答应，他们就一直堵，直到公安来他们才离开。 2、徐某、秦某证实了在2014年9月24日，马某等人为抬高运输费且不让其他人拉料进工地而堵路的事实。 3、龚某证实了2014年9月底的一天，驾驶员拉料进金南大道延伸段工地，后被20多个本地人将车子堵在金南大道门口。 4、陈某1证实：我所知道的马林等人堵了5次路，目的都是想迫使钟某雄等人妥协，跟运输石料的车辆收取费用。马林等人已结160万元左右的材料款及运费，他从中获利多少我不知道。 5、陈某2证实：马林买了很多三联单，要求我对运送砂石的货车进行登记。马林等人堵过陈老大和李冰运送石料的车辆，总共堵过工地7次。 三、被告人供述 1、马林供述：金南大道二期工程开工后，我和周道林、老发弟、杨某、金某、小老军采用堵路的方式，迫使拉砂石的司机同意以低于30元钱的价格拉砂石来，由我以每方30元钱跟钟老板结帐。之后，雷老二也加入了我们。对于九公司的砂石，因有雷老二，故我们跟司机讲成每方26元，雷老二每方提2元。之后九公司的砂石跟钟老板结帐是用雷老二开的帐户，雷老二拿了14000元钱给我，我平分给周道林等人，每人分得2000多元钱。定南巫仰坝武老板的砂石款我们以每方30元跟钟老板结帐，以每方25元结算给武老板，剩余的钱我们几个平分了，我也拿了2万元钱给雷老二。 2、被告人周道林、王治发、陆飞、柳启军、杨德军等人供述了伙同马林在金南大道延伸段工程开工后，通过堵路的方式控制石料供应，从中获利的事实。巫仰坝伍老板那里马林分给我们每人1万余元，分给雷老二2万元。 另有六被告人户籍证明、辨认笔录及照片、接警情况说明、堵路现场示意图及照片、三联单票据、鉴定意见书等证据在卷，足以证实。 本院认为：被告人马林、周道林、王治发、杨德军、陆飞、柳启军无视国家法律，为垄断金南大道二期工程的石料供应，采取堵路的方式，威胁、逼迫工程施工方及石料供应方、运输人员按其确定的单价进行交易，从中提取费用，非法获利8万元，六被告人的行为构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人与被害人之间因利益发生冲突纠纷，不宜认定为情节严重。共同犯罪中，被告人马林、周道林起主要作用，系主犯，被告人周道林有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人王治发、杨德军、陆飞、柳启军系从犯，可从轻处罚。被告人王治发、柳启军、杨德军主动投案，系自首，可从轻处罚。六被告主动退赃，可从轻处罚。综合本案案情，对被告人杨德军、王治发、柳启军、陆飞可宣告缓刑，对王治发的辩护人的辩护意见予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人马林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月3日起至2016年6月2日止，罚金限判决生效后立即缴纳。） 二、被告人周道林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月1日起至2017年5月18日止，罚金限判决生效后立即缴纳。） 三、被告人王治发犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金2000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后立即缴纳。） 四、被告人杨德军犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金2000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后立即缴纳。） 五、被告人柳启军犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后立即缴纳。） 六、被告人陆飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后立即缴纳。） 七、六被告人非法所得8万元，予以追缴退还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郎 勇 审 判 员  喻正勇 人民陪审员  耿四毛 二〇一六年七月二十日 书 记 员  秦忠路