辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽13刑终16号原公诉机关辽宁省朝阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘志忠，男，1960年8月16日出生于辽宁省绥中县，满族，高中文化，无业，户籍地辽宁省绥中县，捕前住辽宁省葫芦岛市连山区。1994年9月22日因诈骗罪被绥中县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2019年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被辽宁省朝阳县公安局刑事拘留，2019年9月5日被朝阳县人民检察院批准逮捕。现羁押于朝阳县看守所。辩护人刘晓新，辽宁持盈律师事务所律师。辽宁省朝阳县人民法院审理辽宁省朝阳县人民检察院指控被告人刘志忠犯诈骗罪一案，于2020年11月10日作出（2020）辽1321刑初63号刑事判决，宣判后，被告人刘志忠提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经阅卷，讯问上诉人刘志忠，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行了审理。现已审理终结。原审判决认定，2010年夏天，被告人刘志忠与李某江（另案）、许某1（另案）认识。2011年9月，李某江、许某1与被告人刘志忠在葫芦岛市绥中县高甸子乡龙屯水库成立绥中大江实业发展有限公司，李某江任法人代表。该公司成立后，未实施真实的业务，并虚构了“古城子生态农业区创意农业观光园项目”，伪造了相关文件及批复，签订了虚假的土地承包合同。被告人刘志忠帮助李某江、许某1以建设开发“古城子生态农业区创意农业观光园项目”为名，对外进行工程承包，骗取工程承包人履行保证金。2013年6月，李某江、许某1骗取席某1、白某和于某三人的工程履行保证金100万元，另查明，李某江、许某1收到席某1、白某和于某三人的工程履行保证金100万元后，向绥中县高甸子乡高甸子村任村书记刘某1交纳了承包土地订金22万元，被告人刘志忠从刘某1收到的22万元订金中的借走14.6万元至今未还。案发后，刘某1退还5.4万元。2013年10月29日，刘志忠与李某江协议，刘志忠退出绥中大江实业发展有限公司。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人刘志忠具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条之规定，认定被告人刘志忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金1万元；追缴被告人刘志忠所获赃款14.6万元，返还给被害人席某1、白某、于某。上诉人刘志忠的上诉理由是：其未参与李某江和许某1的诈骗犯罪，也没有非法占有他人财物的事实；把正常的个人借款认定为赃款属于适用法律错误；原判量刑重；认罪认罚，争取宽大处理。辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人刘志忠涉嫌诈骗犯罪的证据不足，不能认定被告人刘志忠犯诈骗罪；刘志忠系从犯，如实供述，应从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明，2011年9月，上诉人刘志忠与李某江（另案处理）、许某1（另案处理）在葫芦岛市绥中县高甸子乡龙屯水库成立绥中大江实业发展有限公司，李某江任法人代表，许某1为财务总监，刘志忠为公司总经理。该公司成立后，在无真实业务、项目经营的情况下，以建设开发农业部“古城子生态农业区创意农业观光园项目”为名，伪造了相关文件及批复，签订了虚假的土地承包合同。2013年6月，上诉人刘志忠帮助李某江、许某1以建设开发“古城子生态农业区创意农业观光园项目”为名，对外进行工程承包，骗取被害人席某1、白某和于某三人的工程履行保证金人民币100万元。李某江、许某1收到席某1等工程履行保证金100万元后，向绥中县高甸子乡高甸子村任村书记刘某1交纳了承包土地订金22万元，上诉人刘志忠从刘某1收到的22万元订金中的借走14.6万元至今未还。2013年10月29日，刘志忠与李某江协议退出绥中大江实业发展有限公司。2015年2月6日（案发前），李某江返还席某1、白某和于某人民币45万元。2017年5月17日，公安机关将扣押刘某15.4万元退还三被害人。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、案件来源、说明及抓捕经过证明：2016年12月7日15时许，辽宁省朝阳县柳城镇波赤村村民席某1到朝阳县公安局经侦大队报案称，2013年6月19日绥中大江实业发展有限公司法人李某江以在绥中县龙屯水库开发农业部养老中心项目为名，骗取席某1、于某、白某3人共计人民币120万元。在侦查初期，公安机关认定本案主要嫌疑人系李某江、许某1，经过进一步侦查确定，时任绥中大江实业发展有限公司总经理的刘志忠在本案的犯罪过程中起到了辅助作用，涉嫌犯罪，当时刘志忠在案发时潜逃，公安机关将刘志忠列为在逃人员。2019年7月31日8时，公安机关在辽宁省葫芦岛市连山区将犯罪嫌疑人刘志忠抓获。2.被害人席某1陈述：2013年6月17日我、于某、白某凑齐了78万元的现金后一起去的绥中一个饭店找的李某江，当时一起吃饭的有李某江、许某1、于某、白某和我，在酒店里我就把78万元现金给了李某江，李某江当场就让许某1收下了。次日李某江和许某1让我直接把22万打到她的建行卡里。我见刘志忠的时候，是第3、4次到绥中时候见到的，具体是第几次我记不清了，这一次我和白某到了绥中后，直接被李某江带到了龙屯水库旁边的山上，当时同行的人还有许某1和刘志忠，这次是我第一次见到刘志忠，当时李某江给我们介绍刘志忠说，刘志忠是大江实业的老总，以前当过教师，现在两人是合伙关系，整个龙屯水库的项目就是我们两个人的。当场刘志忠也承认了他和李某江为合伙人的关系，公司和项目的问题，都是两个人商量着来，还表示整个工程李某江负责综合抓和对外运营对外分包工程，自己负责整个项目的审批，办理土地和工程手续，联系绥中当地政府，还表示自己就是绥中龙屯水库当地的人，龙屯水库那的村书记就是自己本家叔叔，整个龙屯水库的土地，都是通过自己和村书记拿下来的，而且自己在绥中整个政府都有关系，跑手续和沟通政府都是小事情。看完现场后，我们一行人就到了大江实业，在大江实业公司里，李某江和刘志忠详细的给我们介绍龙屯水库工程，我记得当时在李某江的大办公室里，李某江让许某1去拿了很多手续，刘志忠就指着墙上的龙屯水库项目规划图对我们进行详细介绍，他就指着墙上的龙屯水库项目说这里要建水上乐园这些，还说具体能承包到哪个项目，让我们自己跟李某江谈，由李某江对外进行项目分包，此后，李某江和刘志忠两人就拿着许某1递过来的手续，对我们进行介绍，这些手续里有项目的立项手续，有工程建设相关的手续，相关政府的批文，一张大额好几十个亿的香港银行的支票，还有很多其他人和公司与大江实业签订的合作意向书，还给我们看了李某江、刘志忠与所谓领导的照片，就是因为李某江和刘志忠向我和白某提供的这些手续、支票、照片、参观现场土地等，让我对李某江、许某1、刘志忠拥有农业部项目深信不疑，也对承包工程、建设工程、工程盈利充满希望。期间刘志忠表示，工程分包、工程开工、工程建设和交保证金的事他管不了，这些都是李某江负责，而且自己的事情本身就特别多，还要跑项目审批，还要负责划拨李某江在国家和各地筹集的资金。饭吃完后，刘志忠就走了，我和白某就留下来和李某江商讨保证金的事，但最后也没有个结果，白某就回朝阳了。此后就发生了李某江给我打电话要保证金，我拿着78万现金去绥中找李某江和许某1交保证金，后来李某江和许某1到朝阳县取钱的事，这个过程中我没见过刘志忠。3.被害人白某陈述：我们三人第二次到绥中大江公司去时接待我们的有李某江、许某1还有大江公司的一副总刘志忠，这次李某江、刘志忠他们在绥中龙屯水库，他们公司办公楼那李某江跟我们介绍刘志忠说刘志忠是他们公司的副总，是他们项目的合伙人，以前当过教师，在当地有人脉，刘志忠也跟我们说他这些年一直在外地做买卖，这次回来，就是想为家乡做点贡献。接着刘志忠他们又在办公楼向我们几个介绍他们挂在外面的那些图板、设计图，有养老院、水上乐园、办公楼。综合楼是农业项目，投资很大。接着李某江、刘志忠又把他们手里拿的手续证件让我们看，有绥中大江公司手续、工商局、规划办、发改委、建设局等单位的手续。刘志忠说他做生意，这么多年，在当地有人脉，龙屯水库村里书记刘某1是他叔，说话好使，等领我们看完他们那些图板、手续啥的又领我们到水库边上的一个小山顶上，李某江和刘志忠指着水库周边的地跟我们说这些地都被他们公司征收了。李某江和刘志忠跟我们说他们这个项目很抢手，谁先交订金，这个项目就给谁。究竟我们几个向大江公司交多少刘志忠让我们跟李某江谈。（交保证金）这事刘志忠肯定是知道的，因为他知道我们想干他们这个项目时刘志忠和李某江都说让我们先交保证金，谁先交工程保证金谁干这个项目，他说他去跑项目手续。4.被害人于某陈述：等到去绥中第三、四次时候这次我们到绥中时就直接被李某江和许某1他们把我们带到一个叫龙屯水库的地方，就是他们那个绥中大江公司的地方，到那李某江最先跟我们介绍的刘志忠，说这个人是他们大江公司的总经理，原来当过老师，当时这个总经理刘志忠也挺能说的，说他家是当地的，他这么多年一直在外地做销售的老师最近才回来，想为他们家乡建设做点贡献，还说了挺多。我感觉刘志忠这个人长得挺带派，也挺能说的。李某江也当我们仨人的面和刘志忠说，他说是我们大江公司的总经理，别看我是董事长，但我们有分工，平时公司有啥事都是我俩商量着办，由李某江负责公司对内对外总的运营，刘志忠负责整个项目的审批、办理土地手续还有工程手续，并由于他是本地人人脉广，熟人多，负责联系绥中当地的政府部门。刘志忠也说他老家就是龙屯水库本地的人，现在龙屯水库这个村的书记是他的叔叔，他们这个绥中大江实业有限公司所以能在龙屯水库这搞就是他通过他这位村书记的叔才能把整个龙屯水库周边所有土地承包下来。加上刘志忠又对我们说他自己和绥中县整个政府部门都有联系所以能跑项目、跑手续。当时李某江、许某1、刘志忠领着席某2七、老白我们仨就在那个××水库边××山道绕着走了，等回来李某江、刘志忠又把我们领到他们水库的公司办公室那，当时房子边上的一个大牌子上面有一个他们公司的项目规划图，刘志忠按着图跟我们说图上的是他们公司的这个项目，那个项目，说得天花乱坠，等在这个规划图上讲完了，又到李某江的办公室，李某江、刘志忠又让许某1拿出很多的文件给我们看，我也看不懂，都是席某2七和老白他俩挨个看的，看了半天，看完后，刘志忠就对我们说这么多项目都不错，但是具体你们都干啥项目还得和李某江我们董事长说。5.辨认笔录证明：朝阳县公安局于2019年8月6日、12月24日依法组织席某1、白某、于某辨认李某江、许某1诈骗案中总经理刘志忠，经三人辨认，绥中大江实业有限公司部经理是上诉人刘志忠。6.证人王某证实：2011年1月至2015年5月在绥中县高甸子乡当乡长，我知道李某江这人，他在绥中县高甸子乡龙屯水库开了一家公司叫绥中大江实业发展有限公司，该公司原称丹东恒鑫实业发展有限公司。李某江主动找到乡里，说要在高甸子乡开展一个高标准设施观光农业项目，在高甸子乡租用2000亩地，总投资200个亿，这是他的个人行为，没有有关部门告诉我们乡会有农业部项目。2011年李某江找到乡里的时候，给我提供过他所说的高标准设施观光农业部项目规划书和项目建议书，项目规划书上说项目的主体是现代化能源大棚、居民设施、农业设施、养老中心、水上乐园和餐厅，还给我看了一些银行汇单，我记得还有一张香港花旗银行的汇单，有很多钱，但李某江从来没有给乡里提供过立项的正规手续和可研究性报告，这个项目也从来没有开展。7.证人马某证实：我从2004年至2013年担任高甸子村主任，刘某1是村书记，我任职期间村委会有一个章，是由我们村的村会计管，村里没有现金收讫的公章，村里没有收入，账都是由乡里管，如果有收入就打白条，再报到乡里。2011年的时候我通过刘志忠认识的李某江，说李某江是来搞开发的大老板，在龙屯水库开了一家大江公司，说是要在龙屯水库和古城子征地开发旅游生态园，为村民盖房子，还要雇村民工作。说李某江自己去筹资金办手续，上面的事他负责，等一切办完只需要我们配合他搞好征地工作，还让我们组织开展村民会议，说要占用古城子村全部的地，大约5000亩。我在任的时候没开过村民会议，李某江也只是第一次见面的时候说过，后来他也没开始项目，也没再找过我。8.证人刘某1证实：我从2000年开始至今都在绥中县高甸子乡高甸子村任村书记。刘志忠是我们古城子村民。我记得有一天刘志忠打车到我们村部找的我，说要在龙屯水库和××村占地开发，还说资金方面没问题，他有一合伙人一起出资。过了几个月刘志忠就把李某江领来了，刘志忠向我们介绍李某江是丹东一个大公司的负责人，是领导。他们合伙要在我们龙屯水库这搞开发，还要占我们古城的土地约几千亩地，投资几十个亿。第二年，李某江、刘志忠他们就把龙屯水库那的房子租下来，当做他们公司的办公楼，他们公司名叫绥中大江实业发展有限公司，李某江是李总，刘志忠是刘总。土地承包合同上面我确实也签字了，当时李某江和刘志忠跟我说协议签完后，他们拿去给外面人看，给投资人看，能证明他们已与我们村签了这个协议，向我们交纳了两千万，证明他们公司有实力，好吸引投资人，投资人给他们投资，实际上没交一分钱。刘志忠、李某江没向我们村支付这两千万现金。当时刘志忠、李某江他们说要给我们村投了五十个亿的资金，能给我们带来好处，就这样我才给他们签的这个协议，也在那两千万的现金收据上签字盖章了。这份收据也是为了证明给外面人看，好找公司给投款要钱，若没有这个现金，投资人不给他们拨款，有了这个用不了十天、一周钱就能到账。李某江给我的是22万，他们给我这22万元土地订金经刘志忠手。2013年6月20日许某1给的22万元，6月23日就被刘志忠借走14.6万元，他当时跟我说他用不到十天就还，我才借给他的，但到现在他也没还我。2014年的时候，协议都已经过期了，李某江媳妇找我说他们没钱了，找我要，我给拿回2万，剩5.4万元一直没有入村账。9.绥中大江实业有限公司验资报告复印件一份证明：绥中大江实业有限公司系李某江、刘志忠、许某1三人投资入股的事实。10.辽宁省发展和改革委员会辽发改农字[2012]038号文件证明：关于辽宁绥中大江实业发展有限公司古城子生态农业区创意农业观光园项目立项的批复、辽宁省发展和改革委员会办公室出具辽宁省发展改革委办公室关于《关于辽宁绥中大江实业发展有限公司古城子生态农业区创意农业观光园项目立项的批复》文件鉴定的函一份证实辽发改农字[2012]038号文件并不是辽宁省发展和改革委员会制发的事实。11.土地承包合同（2013年6月1日签订）及专用收款收据（2013年7月8日）证明：绥中大江实业发展有限公司与绥中高甸子满族乡高甸子村委会就高甸子村古城子屯5000亩土地签订了虚假的土地承包合同，绥中高甸子满族乡高甸子村委会给大江实业有限公司开具价值两千万元虚假的土地承包费收款收据的事实。12.绥中县住房和城乡建设委员会出具的证明证实：编号为210101201002040101绥中大江实业发展有限公司建设工程施工许可证及证明文件、绥中县住房和城乡建设委员会出具的证明各一份均是伪造的文件。13.声明一份证明：2013年10月29日，刘志忠自愿解除与绥中大江实业发展有限公司的合作关系，并得到李某江的认可。14.工程合同意向书四份证明：刘志忠以建设开发“古城子生态农业区创意农业观光园项目”为名，对外进行工程承包的事实。15.刘某1提供的借条一份证明：刘某1在收到李某江支付的22万元土地订金后，2013年6月23日刘志忠以个人名义借款14.6万元至今未还的事实。16.扣押决定书、现金交款单、发还清单证明：在刘某1将5.4万元转账到朝阳县公安局账户、公安局将刘某1处扣押的现金5.4万元已发还给席某1的事实。17.同案犯李某江供述：我是大江实业发展有限公司的法人，大江公司是我成立的，地点在绥中县龙屯水库里，房子是我跟龙屯水库租的，许某1和刘志忠也出了资，出了多少我忘了，刘志忠是副总，许某1是财务总监。我告诉白某我在绥中有项目，是农业部项目，作为朋友我就让他承包项目，告诉他如果有朋友也可以介绍来承包工程，于是白某就把席某1介绍给我了。席某1、白某、还有一个年轻人于2013年4月份到大江公司找到我，向我咨询农业部项目，我跟他们说了古城子生态农业区创意农业观光园项目，席某1觉得房屋建设和砂石路平整的项目比较适合他，于是就决定要承包这两个项目。席某1在我手里承包的项目，我和他签合同了，在绥中县的一家饭店里签的，在场有白某、刘志忠、老梅，签的是大江公司为了项目准备的制式意向合同，签订的是100万元的履约金，隔了几天席某1给我78万元，许某1在场，钱是她拿的，后来席某1又通过银行卡打入22万元给我，我给席某1、于某、白某打的工程保证金100万元的收条，时间为2013年6月19日。我是通过刘志忠介绍认识的刘某1，以前不认识。古城子村刘某1给我们出具的那张2000万元的收据是我们公司成立后，我们找的当地村，说我们要在古城子搞养老中心项目，但我们公司没有钱，得融资。为了吸引投资人来给我们投资，刘志忠才找的刘某1他四叔，让刘某1给我们出具的这个2000万元的收据，就是对外显示我们公司的实力，因为这才给刘某12万块钱好处费。租古城子村土地的协议也是为了做出来给我们的投资人看的。具体找刘某1和他们村里老百姓，我和许某1没出面都是刘志忠，他是我们公司总经理，他代表我们公司去找的刘某1他们签的这个协议。席某1他们一百万元钱到我们公司账之后，刘志忠、刘某1就到绥中找我，跟我说现在有别人也想占原来我们准备占龙屯水库那的古城子村的那块地，如果我们不先把这块地占下来，刘某1他们就把这块地给别人占了。刘志忠的意见就说让公司先向刘某1他们交22万元订金，先把这块地占下来。当时我也没多想，就答应了，才让许某1汇给刘某122万元。因为后来我们没整来项目，地也没占上，席某1他们找我要钱，我就找刘某1要这笔钱。刘某1跟我说得等刘志忠回来他才给我还钱。我给刘志忠打电话，刘志忠就说他在外地，始终不跟我见面。18.同案犯许某1供述：我们是在2011年成立绥中大江实业公司。所有成立绥中大江实业公司的手续都是我跟着刘志忠去办理的，以刘志忠为主，因为他说他有人，有营业执照、税务登记证、营业代码证、贷款卡，还有有关工程立项手续，有关政府批文，都是刘志忠去办理的。我不是每一次都跟着刘志忠去，有时刘志忠自己就去办了，拿回来交给李某江。席某1和大江公司有合作，他没和我们签订合同，在绥中的一家饭店给了李某江78万元现金，存到李某江的农业银行卡上了，过了几天席某1往我的银行卡打了22万元。刘志忠鼓动我们在龙屯水库那租办公室，租房的协议都是刘志忠签的。在席某1他们给我们100万元钱的第二、三天刘志忠就跟李某江我们说先租个地，先把地占下来，不中先向刘某1交订金，这样李某江才让我汇给刘某1钱，总共是24万，其中2万元现金是在绥中的一个饭店刘志忠、刘某1、李某江我们四个在一个饭店吃饭时我交给刘某1，另外22万元是我、刘某1我们到绥中银行汇到刘某1卡上了，当时说的交租地的订金。这24万元钱是席某1他们给我们那100万元里的钱。绥中大江实业发展有限公司同绥中县高甸子满族乡高甸子村民委员会签署的土地承包合同就是为了给投资方看的，展示大江公司的经济实力，也给席某1看过。19.上诉人刘志忠供述：朋友把李某江介绍给了我，他说李某江是开矿的大老板，从小是在北京长大的，还说叫许某1的女人就是李某江的小媳妇。吃完饭后，我就带着三个人去我卖鞋的会场旁观，在现场我就开始推销商品，李某江看完后，就跟我说，刘某2，你这么有能力的人，还卖什么鞋，不如跟着我干生意我这个人没文化，做生意这么多年来，总让别人坑，这么长时间以来就需要一个像刘某2这么有文化的人。我现在在丹东有个项目，你要是能联系个工程队就给你项活。临走时还给了我一个电话号，让我想清楚了就给他打电话。过了两天，李某江带着许某1和一个叫许某2的人一起来的绥中，我出钱招待的三个人，李某江向我介绍，许某2是丹东恒鑫实业发展有限公司的董事长，还说自己是丹东恒鑫的副总。在饭桌上，李某江就给我介绍他们丹东恒鑫现在正想在丹东搞一个名为风能、太阳能观光农业园的项目，现在项目正在策划阶段，而且不单单要在丹东搞这个项目，还可以在辽宁各个城市搞这个项目。我听后，立即提出自己的意见，我跟李某江说要不把这样的项目落在我的家乡绥中县吧，李某江表示不是不可以，于是吃完饭后，我就带着三个人到龙屯水库看了下土地面积，当时李某江等人看完龙屯水库的情况后，表示龙屯水库这里的规模和情况特别符合修建这个风能、太阳能观光农业园的项目，准备就在这里落户一个。看完地点后，我带着三人又去了旅店，在旅店时我就继续询问项目落地的情况，我这个时候就是主动往上靠，也想参与到项目工程里，就去问李某江，要是能参与到项目里我都需要做什么？我是绥中县土生土长的人，在高甸子乡××××村说话好使，李某江表示，正需要我这样人一个当地的熟人去跑土地和项目的事，资金什么都不是问题。听李某江介绍的项目，我是根本就没有资本参与的，我之前就是给别人卖鞋的，也没有自己的本钱，我也没有钱用于投入项目，就是想参与到李某江的集体里，当个高管赚点钱。决定项目要落到绥中后，李某江就在绥中成立了一个丹东恒鑫实业发展有限公司绥中分公司，李某江是负责人，此后，我和李某江就去丹东找许某2，在丹东，我就发现这个许某2根本就没有钱，住宿吃饭都是我和李某江花的钱，也没有车，公司场地也是租的，我就告李某江，许某2根本就没有钱，咱们还跟他合作什么，这时候李某江给我看了一张中行价值20亿元的存单复印件，我看到后，就跟李某江说你这么有钱，不如你自己成立公司，自己搞这个绥中的项目，李某江听了后，也表示不再跟许某2合作。回到绥中后，丹东恒鑫实业发展有限公司绥中分公司就开始正式加入人员，最开始就是李某江任法人代表，我任公司总经理，陆井存也任总经理，当时许博作为李某江的家属，我提议不允许参与公司经营，许某1就没有任职，就算是李某江的秘书了。丹东恒鑫实业发展有限公司绥中分公司是2011年成立的，成立之初也没有具体分工，但我负责整个项目的联系工作，联系村委会和乡政府协调关系，为李木江与乡、村干部对接，帮助李某江向乡领导介绍项目，到相关部门办理审批手续。丹东恒鑫实业发展有限公司绥中分公司成立后我没有钱，李某江也没有钱。公司刚成立的时候就陆井存投了点钱，也就10万元，这些钱就够办公和出差的，根本开展不了项目，这个时候，我和陆井存就已经发现李某江根本就没有钱，他所表现出的大老板和高消费外观都是装出来的，李某江就提出想要继续搞这个项目，就得去找人给咱们投资，所谓的投资人都是李某江找的，我和陆井存就跟着去，李某江依然装出一副大老板的样子和投资人介绍绥中龙屯水库项目，商谈该投资的事，在李某江商谈的过程中，不让我和陆井存说话，怕我俩说错话，让投资人看出我们公司没有资金，项目也没有这一实际情况。就这样找投资，没有一家给我们投资的，还因此花了很多路费、招待费和好处费，这笔钱都是我和陆井存出的，李某江一分钱也没出，他根本就没钱。我知道李某江没钱后，我仍然坚持跟李某江去拉投资，主要因为：一是李某江表示，通过拉投资可以控制大量资金，可以继续龙屯水库工程。二是我已经帮李某江花了一些钱，用于拉投资的费用，我本来就没钱，如果不继续跟着李某江去拉投资，我不但赚不到钱，我自己的钱也都赔进去了，李某江没钱，他不可能把我赔进去的钱还给我。发改委备案确认书是我做的，我是根据李某江给我的龙屯水库可行性报告的内容做的，内容都是我打的，也是我去发改委备案的。辽发改农字[2012]038号文件，我没看过，而且我也没到省发改委办过手续，也没要求过绥中县发改委办理过这个手续。我去绥中县发改委也就两次，没办理过这项审批。绥中县高甸子满族乡高甸子村民委员会与绥中大江实业发展有限公司签署的土地承包合同是我出面替李木江协调的村书记刘某1签署的，2013年6月的时候，整个龙屯水库项目根本都不涉及承包土地的事，因为我们整个项目什么也没有，也没有资金。之所以需要签署这份土地承包合同，主要就是为了证明大江实业有这片地，到外面拉投资或者往外承包活，能证明大江实业有实力，项目已经开展，这上面的承包费2000万元纯属是扯淡，李某江根本就没有钱，也从来没有别人投资大江实业。李某江让我去找刘某1协调这事，我没和刘某1说过李某江没钱的事，刘某1之所以签这个协议，就是因为我去协调这件事，刘某1还是觉得李某江能搞好这个项目，所以就算给了个方便。李某江与席某1签项目合同时我不在场，到现在我都不认识席某1。2013年6月20日这份协议是在土地承包合同签署之后进行的补充，刘某1觉得签署了土地承包合同有点不对，于是就让李某江签署了这份补充合同并且要求李某江交纳22万订金，这笔钱刘某1收了，之所以是22万元，是土地订金20万元，还有2万元是刘某1借给李某江的，趁机让李某江还的。这笔钱李某江给了刘某1，我得知刘某1有钱后，就去找刘某1借钱，我从刘某1处借了146000元，我借完这笔钱后就还自己的个人债务了，直到现在也没还给刘某1。龙屯水库项目给大江实业投资的人是一个都没有，而承包工程的人确实有，我见过一波来自朝阳的人，我就记的一个叫老白，一个叫老七，当时来了不少人。李某江直接把这些人带到了龙屯水库的办公楼，向这些人介绍工程项目，但李某江没文化，就让我帮着介绍，我和李某江详细地介绍了龙屯水库项目，发展空间，大江实业的雄厚资金，还向来人出示了2000万元的土地承包合同、工程立项建设手续，以及县乡村领导是多么重视，还带老白和老七这些人去龙屯水库现场看了，李某江也介绍这一片未来就是施工范围，其实就是让这些人相信大江公司有实力，工程项目有保障。龙屯水库就有一个发改委的立项备案，什么也没有，其实根本就不存在这个项目，也没法开始施工。大江实业和李某江都没有钱，整个龙屯水库的项目根本实施不了。李某江就跟我说，咱们就是太笨，现在咱们没有资金，如果把龙屯水库设定好的项目提前承包出去，收取承包人的保证金，这样咱们就有资金了，也就有活钱了，咱们就可以继续开展项目了。我当时对这个意见不置可否，但看到李某江开始实施后，有几拨人来找李某江承包工程，这些人都是李某江找来的，我就负责为李某江介绍项目，后来老白和老七这样的人是否给了李某江钱我就不知道了，李某江也没跟我说。因为大江实业和李某江实在是没钱，只有通过这样的方法才能筹集到资金，李某江找到人来承包工程，让我介绍项目，我就介绍项目，后来我发现李某江找了更多的人去承包根本就不存在的工程，于是我就害怕了，我就找律师咨询过，律师说这就是诈骗啊，于是我就不干了。2013年10月29日，我就和李某江签署了一份声明，内容为退出绥中大江实业发展有限公司。我和李某江将根本不存在的项目对外承包，造成了他人的损失，在我知道有问题后我就直接退出了公司，其他就没做。20.户籍信息证明上诉人刘志忠主体身份情况。21.辽宁省朝阳县人民法院（2017）辽1321刑初112号刑事判决书、辽宁省朝阳市中级人民法院（2018）辽13刑终47号刑事裁定书证明：李木江因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，许某1因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。22.辽宁省绥中县人民法院（1994）绥刑初字第154号刑事判决书证明：1994年9月22日，刘志忠因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。上述证据，均经过庭审举证、质证，本院依法均予确认。本院认为，上诉人刘志忠帮助他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财产数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚惩处。上诉人刘志忠及辩护人关于刘志忠不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，上诉人刘志忠起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。上诉人刘志忠所提原判量刑重的上诉理由及其辩护人所提刘志忠系从犯、如实供述、建议适用缓刑的辩护意见，经查，原判量刑时已考虑刘志忠系从犯等量刑情节并对其减轻处罚，故对上诉人刘志忠关于原判量刑过重的上诉理由及辩护人建议对刘志忠适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。原判认定刘志忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  徐春艳审判员  王跃天审判员  张立冬二〇二一年二月五日书记员  任兴隆（法官助理代）