贵州省安顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）黔04刑终98号原公诉机关安顺市西秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）任端玉，女，汉族，1974年5月4日生，初中文化，无业。2014年5月4日因涉嫌犯集资诈骗罪被临时羁押于上海市奉贤区看守所。2014年5月12日因涉嫌犯集资诈骗罪被安顺市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。安顺市西秀区人民法院审理由安顺市西秀区人民检察院提起公诉的被告人任端玉犯集资诈骗罪一案，其间，安顺市西秀区人民检察院变更起诉，指控被告人任端玉犯有集资诈骗罪、诈骗罪。安顺市西秀区人民法院于2016年5月5日作出（2015）西刑初字第231号刑事判决。宣判后，原审被告人任端玉不服，提起上诉。本院于2016年6月3日受理后依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判决认定：一、集资诈骗罪：从2011年11月至2013年10月期间，被告人任端玉以非法占有为目的，在明知超出自己资金承受能力的情况下，虚列会员名单、虚构多人来会事实，先后邀约被害人彭某某等300余人来“会”十一个，利用“会”非法吸收被害人彭某某会金2.2万元，被害人方某某会金3万元，被害人杨某某会金3万元，被害人何某某会金3万元，被害人刘某某会金2.6万元，被害人谢某某会金8.4万元，被害人丁某某会金4万元，被害人方某琼会金1万元，被害人汪某会金2.6万元，被害人黄X会金7.2万元，被害人张某某会金7.5万元，被害人汪某某会金2.6万元，被害人杨某琴会金8万元，被害人程某某会金5.8万元，被害人刘某会金8万元，被害人刘某会金2.6万元，被害人肖某会金6万元，被害人张某华会金5万元，被害人徐某某会金2.1万元，被害人张某会金1.5万元。至案发，共造成20名被害人会金86.1万元不能归还。上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的被害人陈述，会单、承诺书、借条等书证，被告人供述证实。二、诈骗罪：2012年5月至2014年4月，被告人任端玉以非法占有为目的，编造修房子、办砂厂、办煤矿、放高利贷等各种虚假理由，以支付3%到30%不等的高额利息为诱饵，先后向彭某某等22名被害人诈骗571.64万元，致使诈骗款571.64万元不能返还。具体犯罪事实如下：1、2013年12月3日至2014年2月18日期间，被告人任端玉编造其煤矿发生事故急需赔偿款以及煤矿要扩大规模的虚假理由，以“借款”名义向被害人彭某某诈骗9万元。2、2013年9月20日至2013年10月13日，被告人任端玉编造办煤矿、办沙厂、买双桥车的虚假理由，先后11次以“借款”名义向被害人方某华诈骗共计49万元，扣除任端玉支付利息0.45万元。被告人任端玉向方某华实际诈骗数额为48.55万元。3、2013年4月15日至2013年6月27日期间，被告人任端玉以做生意为由，以“借款”名义向被害人谢某良诈骗2万元，扣除任端玉支付利息0.24万元。被告人任端玉向谢某良实际诈骗数额为1.76万元。4、2013年12月2日至2013年11月6日期间，被告人任端玉编造办煤矿、办沙厂、买双桥车的虚假理由，先后7次以“借款”名义向被害人方某英诈骗共计31万元，扣除任端玉支付利息3万元。被告人任端玉向方某英实际诈骗数额为28万元。5、2013年6月至2013年11月期间，被告人任端玉编造借钱给他人买房子、办沙厂的虚假理由，以“借款”名义向被害人陈某某、谢某夫妻二人诈骗共计37万元，扣除任端玉支付利息2.88万元。被告人任端玉向陈某某、谢X实际诈骗数额为34.12万元。6、2013年11月，被告人任端玉以有人做生意差钱等为由，以“借款”名义向被害人谢某玲诈骗10万元，扣除任端玉支付利息5.5万元。被告人任端玉向谢某玲实际诈骗数额为4.5万元。7、2013年5月至2013年10月期间，被告人任端玉以朋友借钱开店、买车、做手术等为由，以“借款”名义向被害人谢Y诈骗共计15万元。8、2013年10月，被告人任端玉编造借钱入股沙厂的虚假理由，以“借款”名义向被害人汪某某诈骗共计29万元，扣除任端玉支付利息7万元。被告人任端玉向汪某某实际诈骗数额为22万元。9、2013年10月2日至2014年1月9日期间，被告人任端玉以支付高利息为由，以“借款”名义向被害人熊某某诈骗共计70万元，扣除任端玉支付利息11.5万元。被告人任端玉向熊某某实际诈骗数额为58.5万元。10、2013年11月至2013年12月期间，被告人任端玉以借钱修房为由，以“借款”名义向被害人刘X、杨某开夫妻诈骗共计5.8万元。11、2013年12月至2014年1月期间，被告人任端玉以借钱修房为由，以“借款”名义向被害人刘Z诈骗共计25.8万元。12、2013年10月至2013年12月期间，被告人任端玉以借钱修房为由，以”借款”名义向被害人刘Y诈骗共计9万元。13、2012年5月至2012年10月期间，被告人任端玉以修房子需要借钱为由，以“借款”名义向被害人肖某、吴某某夫妻诈骗共计5万元，扣除任端玉支付利息3万元。被告人任端玉向肖某、吴某某实际诈骗数额为2万元。14、2012年5月至2012年10月期间，被告人任端玉以做生意周转为由，以“借款”名义向被害人张某华诈骗共计6万元。15、2013年12月至2014年1月期间，被告人任端玉编造买双桥车、入股煤矿等虚假理由，以“借款”名义向被害人陈某和李某某夫妻诈骗37万元，扣除任端玉支付利息5万元。被告人任端玉向陈某和李某某实际诈骗数额为32万元。16、2013年12月至2014年1月期间，被告人任端玉编造办沙厂、等虚假理由，以“借款”名义由向被害人王某某诈骗共计54万元，扣除任端玉支付利息11.7万元。被告人任端玉向王某某实际诈骗数额为42.3万元。17、2014年2月，被告人任端玉编造沙厂需要资金的虚假理由，以“借款”名义向被害人徐某某诈骗共计5万元。18、2014年2月，被告人任端玉以支付高利息、借钱购买铺面为由，以“借款”名义向被害人黄Y诈骗共计45万元，扣除任端玉支付利息2.7万元。被告人任端玉向黄Y实际诈骗数额为42.3万元。19、2013年11月4日，被告人任端玉以做生意需资金周转为由，以“借款”名义向被害人张某诈骗共计12万元，扣除任端玉支付利息0.2万元。被告人任端玉向张某实际诈骗数额为11.8万元。20、2013年3月至2014年1月期间，被告人任端玉编造购买双桥车、借钱入股沙厂等虚假理由，以“借款”名义向被害人黄X诈骗共计48万元。扣除任端玉支付利息4万元。被告人任端玉向黄X实际诈骗数额为44万元。21、2013年12月至2014年2月期间，被��人任端玉编造以投资煤矿等虚假理由，以“借款”名义向被害人周某、吴某有夫妻二人诈骗共计123万元。扣除任端玉支付利息0.79万元。被告人任端玉向周某、吴某有实际诈骗数额为122.21万元。22、2013年9月，被告人任端玉以“借款”名义，向被害人方某琼诈骗2万元。上述事实，有公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的被害人陈述、借条、被告人任端玉供述相印证。经庭审举证、质证的综合证据有：任端玉户籍证明、抓获经过、在逃人员登记表、上海市公安局奉贤分局寄押对象审批表、个人购房借款/担保合同、安市房权证西秀字第030062551和030062551-1号房产证、安顺市公安局开发分局西航派出所证明无任端玉投案记录证明。证人叶某、张某、方某发、方某某、任某证言。原判认为，被告人任端玉以非法占有为目的，利用民间���“会”组织，采用虚构来会会员名单，虚构多人来会非法集资86.1万元，所得款项未用于生产经营活动，致使集资款不能返还，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人任端玉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人571.64万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人任端玉当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人任端玉犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项、第四条、第五条第一、三款之规定，判决：1、被告人任端玉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。总和刑期有期徒刑二十一年，并处罚金人民币三十七万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十七万元。2、继续追缴被告人任端玉所得赃款657.74万元。宣判后原审被告人任端玉不服，提起上诉，称其归案后如实供述犯罪事实，家中有重病人需要照顾，原判量刑过重。经审理认为，原判决认定上诉人任端玉从2011年11月至2013年10月期间，以非法占有为目的，在明知超出自己资金承受能力的情况下，虚列会员名单、虚构多人来会事实，先后邀约被害人彭某某等300余人来“会”十一个，利用“会”非法吸收被害人彭某某、方某某、杨某某、何某某、刘某某、谢某某、丁某某、方某琼、汪某、黄X、张某某、汪某某、杨某琴、程某某、刘X、刘Y、肖某、张某华、徐某某、张某计20名被害人会金计人民币86.1万元至案发不能归还的事实清楚，证据确实充分，上诉人任端玉对原判��所依证据均无异议，且于上诉期间亦提交新的证据，故对原判认定上诉人任端玉前述集资诈骗犯罪事实予以确认。原判同时查明，上诉人任端玉于2012年5月至2014年4月期间，以非法占有为目的，编造修房子、办砂厂、办煤矿、放高利贷等各种虚假理由，以支付3%到30%不等的高额利息为诱饵，先后向彭某某、方某华、谢某良、方某英、陈某某及谢X、谢某玲、谢Y、汪某某、熊某某、刘X及杨某开、刘Z、刘Y、肖某及吴某某、张某华、陈某及李某某、王某某、徐某某、黄Y、张某、黄X、周某及吴某有、方某琼计22人（户）进行诈骗，骗得人民币571.64万元，至案发后不能归还以及2014年5月4日任端玉罪行败露后潜逃上海市被抓获的事实清楚，证据确实充分，上诉人任端玉对原判决所依证据均无异议，且于上诉期间亦提交新的证据，故对原判认定上诉人任端玉前述诈骗犯罪事实予以确认。本院认为，上诉人任端玉自2011年11月至2013年10月期间，以非法占有为目的，在明知超出自己资金承受能力的情况下，虚列会员名单、虚构多人来会事实，先后邀约被害人彭某某等300余人来了十一个“会”，利用“会”非法吸收被害人彭某某等20人“会”金至案发时“会”金86.1万元不能归还并潜逃的行为构成集资诈骗罪。同时，上诉人任端玉自2011年11月至2014年5月期间，编造办砂厂、放高利贷牟利等各种虚假理由，以支付3%到30%不等的高额利息为诱饵，向其亲友、朋友等个人先后“借款”共计632.6万元，至案发时仍有574.99万元未能偿还的行为还构成诈骗罪。对其二罪当并罚惩处。上诉人任端玉上诉称原判量刑过重的理由，经查，原判在法定刑幅度内对其定罪处罚并无失当，任端玉归案后如实供述犯罪事实的量刑情节原判已予考���，故二审不再对此情情节重复考虑，其以家有病人无人照顾希望二审从轻亦不是可从轻处罚的理由，因此，任端玉的上诉理由不能成立。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈佳宏审判员  陈丽馨审判员  何 林二〇一六年七月十四日书记员  郭晓波