阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2015）阜细刑初字第00016号公诉机关阜新市细河区人民检察院。被告人赵洪英，女，1966年10月13日出生，汉族，初中文化，无业。1984年5月21日，因犯诈骗罪被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑一年；2002年9月28日，因犯诈骗罪被海州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1000元。2014年6月20日，因涉嫌诈骗罪被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留；同年7月24日，经阜新市细河区人民检察院批准，被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕；2015年1月23日，因患严重疾病被阜新市细河区人民检察院取保候审。辩护人徐红军，辽宁三邦律师事务所律师。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2015]15号起诉书指控被告人赵洪英犯诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市细河区人民检察院指派检察员赵海峰、陈丹出庭支持公诉，被告人赵洪英及辩护人徐红军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控，2009年6月至2014年1月期间，被告人赵洪英谎称能购买低价房为由，在取得多名被害人信任情况下，先后骗取王某甲人民币315000元（其中王某乙人民币100000元、李某甲人民币30000元、王某丙人民币40000元、张某某人民币30000元）、王某丁人民币154000元、徐某某人民币110000元、窦某某人民币145000元、于某甲人民币40000元、于某乙人民币95000元、陈某甲和陈某乙人民币24800元、邵某某人民币311700元（其中李某乙人民币185000元、赵某某人民币126700元）、孙某某人民币155000元，共计诈骗金额人民币1350500元，所骗钱款据为已有。指控被告人赵洪英犯罪的证据有案件来源，被害人陈述，证人证言，被告人的供述和辩解，协议书、收条、欠条，指认、辨认搜查笔录，扣押清单及通话录音等证据。阜新市细河区人民检察院认为被告人赵洪英骗取公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵洪英对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出被告人赵洪英认罪、悔罪、身体不好，量刑时予以考虑。经审理查明，2009年初至2013年12月期间，被告人赵洪英谎称低价出售动迁房为由，在取得多名被害人信任情况下，先后骗取或通过他人骗取王某甲人民币112000元、王某乙人民币100000元、李某甲人民币33000元、王某丙人民币40000元、张某某人民币30000元、王某丁人民币154000元、徐某某人民币110000元、窦某某人民币145000元、于某甲人民币40000元、于某乙人民币95000元、陈某甲人民币20000元、陈某乙人民币4800元、李某乙人民币185000元、孙某某人民币155000元。2013年8月14日至2014年1月2日期间，被告人赵洪英以能办理付号为由，共骗取赵某某人民币126700元。综上，赵洪英诈骗钱款共计金额人民币1350500元。2014年6月9日，阜新市公安局细河公安分局东苑派出所侦查人员在沈阳市铁西区北三东路24-1-10-2号楼下将赵洪英抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1、案件来源，证实本案的案件来源情况。2、被害人王某甲的陈述，证实2012年12月14日，赵洪英说有三套细河区正阳馨居小区的回迁房要低价给其，其中16号楼的两户都是一层，11号楼的是六层。当时其给赵洪英拿了60000元，第二天她又来取了40000元，她说下周一就能把房子办完。过了两天，赵洪英又打电话说还有两户正阳馨居便宜的房子，都是47平米的，价格也是每套30000元到50000元。其说手里没钱了，她让其帮助找买家，让其从中挣点钱。其找到同学李某甲、外甥女王某丙说了此事，跟李某甲打了保票，他们都同意买。过了两天，李某甲给赵洪英30000元，王某丙给了赵洪英40000元。过了一周以后我们开始追赵洪英要房子，她把房本给我们拿来了，房本上都是我们的名字，她说因为房子便宜，所以有些问题，让我们再等等。王某丙去看赵洪英卖给她的房子，发现住着人。其问赵洪英，她说给他们换成面积大的房子了。赵洪英把其的三套房子钥匙给其送来，后来又把原房主李某丙的房产证拿来了，并说房子过户正在办理中，其就相信了。赵洪英还跟其要过这5个房子的物业费15000元，其中李某甲拿了3000元，剩下的钱都是其拿的。2013年5、6月份，赵洪英说正阳馨居有两个高层，都是99平米的，先拿100000元左右，让其帮着找买家，并说可以帮其把那个面积小的换一下，把这个高层给其一个。其找到张某某说有正阳馨居的房子，面积是66.77平米，她给其30000元，其把钱给赵洪英了。其带着张某某和她儿子去看了其的66.77平米的房子。其又找到王某乙，说正阳馨居有一户99平米的高层，王某乙同意买。后来其与赵洪英去王某乙单位，王某乙共给赵洪英100000元。之后赵洪英一直拖。3、被害人王某丙的陈述，证实2012年10月，其舅舅王某甲说正阳馨居的房子每平米2000元，其看了正阳馨居一个50多平米的格局后决定买。2012年12月14日，其给王某甲拿10000元办房本。2013年腊月26日，其借给王某甲5000元。2013年4月7日，王某甲向其借15000元。2013年5月1日，其借给王某甲10000元。2013年6月中旬，其通过王某甲与赵洪英见面了，赵洪英给其看了正阳馨居6号楼512的房本，户主是王某丙。其去了正阳馨居6号楼512，发现有人居住，就给王某甲打电话说别让人骗了。2013年7月，其才知道王某甲找赵洪英给其买房子。其在房产大厅等着照相时见过几次赵洪英。赵洪英说她不能骗我，给其弄个好房子。后来看办不成，其跟王某甲说让赵洪英把钱给其退回来。其在赵洪英的车里对她说不要房子了，要钱。赵洪英说她没钱，让其容她几天。后来王某甲让其住他的正阳馨居16号楼101房子。其搬入后，李某丙一家找其，说房子是李某丙的。4、被害人李某甲的陈述，证实2012年11月13日，同学王某甲到其单位，他之前说过正阳馨居有套房子挺便宜，并说房子没问题，其同意买房子这个事，就给他拿了30000元。之后其经常问王某甲房子的事情，说要是不能办把钱给其。之后有一天王某甲、赵洪英到其单位，赵洪英说房子没问题，她让其看了写其名字的房产证，并说手续没完事，让其等着。2013年4月7日，王某甲说办房证需要3000元费用，其把3000元给了王某甲。后来其给王某甲打电话时，他说联系不上赵洪英了。5、被害人张某某的陈述，证实2013年4月，其让王某甲帮助联系便宜的房子。2013年5月，王某甲说正阳馨居有个房子30000元，其就答应了，他带其看了房子。过了几天，王某甲和一个女子找到其，那个女子没下车。王某甲让其把钱交了，其把30000元交给他，他说过几天房照能下来。后来王某甲说那个女子是赵洪英，钱给她了。过了几个月，王某甲说钱被赵洪英骗走了。6、被害人王某戊的陈述，证实王某乙是其丈夫，王某乙现在有脑血栓说不了话。2013年6月，其和王某乙与王某甲、王某甲的媳妇吃饭时，王某甲说正阳馨居的高层100000元，其说买一套。后王某甲分别说对方急要钱、急办手续及房屋下来需交钱，其分三次将100000元给王某乙，王某乙说他在单位把钱给了赵洪英，王某甲也都在场，赵洪英拿我们的钱后，给王某甲写过收条。之后房子的事一直没信。7、被害人王某丁的陈述，证实2013年4月8日，赵洪英说她有一些便宜房子，可以便宜卖给其。当天其和赵洪英去正阳馨居小区看了16号楼111室、531室和11号楼561室。4月9日，赵洪英说这三套房子一共160000元，她负责办房照，6天下房本。其同意后给赵洪英110000元，她打了收条并把房子的钥匙给其了。2013年5月份的时候，其给赵洪英44000元，她也打了收条。之后房本一直没办下来。2013年6月，其向赵洪英要钱，她以各种理由推脱。2013年10月29日，赵洪英给其打了欠条。2012年12月的一天，赵洪英把16号楼111室的房本拿来了，12月26日其联系不上赵洪英了。8、被害人徐某某的陈述，证实2013年10月22日，赵洪英说她从别人手里扣了两个房子，是正阳馨居小区16号楼1楼及11号楼6楼房子，卖给其90000元，她要10000元好处费，还有一个车库10000元就卖给其。其在单位给了赵洪英110000元，她说一周之内把房证办好。赵洪英以各种理由拖了两个月，其管她要钱，她还是往后拖。2013年12月16日，赵洪英给其补了收条。9、被害人窦某某的陈述，证实2009年初至2010年夏天，其一共交给赵洪英305000元用于购买七套回迁房和新华街地下商场两个精品间。其多次问赵洪英房子什么时候能下来，她总以动迁户上访、土地局领导工作变动等借口推脱。后来其陆续追讨回160000元，现赵洪英从其处骗走145000元。10、被害人于某甲的陈述，证实2013年9月，赵洪英开车接其及其女儿去了正阳馨居小区。赵洪英指着一个三楼的房子说那个房子70平米，70000元，问其要不要。其说就有40000元，赵洪英让其先买，剩下的钱她出。其给父亲打电话让他从银行卡里把钱取出来。赵洪英接申某某后，与其及其女儿去水泉镇前营子砖厂其父亲那里拿钱，其拿到钱后就把钱给了赵洪英。之后其问赵洪英房子的事情，她以各种理由推脱。11、被害人于某乙的陈述，证实2012年8、9月份，赵洪英跟其说她手里有正阳馨居的房子75000元，问其要不要，其答应要这套房子。2012年11月份，赵洪英带其去看的房子，之后其把65000元给了她，她之前欠其的10000元就顶剩下的房款了。2013年4月，赵洪英说手续就要办完了，但过户和找人办事送礼需要20000元，其就又给了赵洪英20000元。之后赵洪英开始往后拖，直到2013年12月她不接电话了，后来就停机了。其与王某甲聊天时，王某甲说赵洪英把那个房子卖给他了，他把门锁换了。12、被害人陈某甲的陈述，证实2009年6月的一天，其二姐陈某乙跟其说赵洪英能买到便宜房子，只需20000元。过了二、三天，其从其母亲那借了20000元给了陈某乙，陈某乙把钱交给了赵洪英。又过来几天，陈某乙带赵洪英到其家，赵洪英跟其说房子的事情正办着，让其等。其多次打电话问赵洪英房子的事情。2012年5、6月的一天，赵洪英给其和其大姐看了写着我们名字的房产证和两个钥匙。又过了一、二天，赵洪英带其来到东风路最东侧一个新小区，让其看了三处房子，并说这是给我们姐仨准备的。后来赵洪英一直拖，她既不还钱也不把房子钥匙给其，其就到派出所报案了。13、被害人陈某乙的陈述，证实2009年5月的一天，其对妹妹陈某甲说赵洪英能买到便宜房子，只需要20000元就可以，陈某甲同意了。2009年，赵洪英说给其整套房子，不要钱，让其交物业费4800元，其就给她拿了4800元。之后赵洪英说有房子，陆续从其处拿了10多万元。后来其追赵洪英要钱，她陆续还了其钱，现在她欠陈某甲20000元，欠其4800元。14、被害人李某乙的陈述，证实其父亲李某丙把正阳馨居16号楼101室房子给其了。2012年3月左右，其与邵某某、李某丁聊天时，我们都嫌分到的动迁房不好。邵某某说赵洪英大概能办理这事。过了一段时间，邵某某对其与李某丁说赵洪英能办理这事，我们告诉邵某某想要7、8、9号楼的房子，让她跟赵洪英说说。过了几个月，邵某某告诉其和李某丁，赵洪英说多层没有了，让我们等等，给我们换到高层去。2013年1月，邵某某说赵洪英给她打电话了，我们家的三套房子不属于我们了，我们的房子已调换到正阳馨居的高层了；赵洪英在电话里还说她急用钱，想把三套房子低价出售给我们，每套房子50000元，她帮我们办理过户手续。2013年1月29日，其在单位给了赵洪英150000元，她给其写了一个协议。又过了一段时间，邵某某告诉其和李某丁，赵洪英说让我们先办理房照再给调房子。2013年3月末，邵某某让把三个房照给赵洪英送去，其和邵某某、李某丁在西市场的一家饭店把房照给了赵洪英。赵洪英还向其借款35000元。2014年3月，其与邵某某去16号楼101，发现王某甲侄女住，她说赵洪英把她骗了。证人邵某某、李某丁的证言与李某乙的陈述基本一致。15、被害人赵某某的陈述，证实2013年8月14日，其给邵某某打电话咨询能不能找人办理付号。邵某某把赵洪英领到其家（细河区华东街7-252）看房子，赵洪英说能可以办付号，得需要130000元。其和丈夫手头没那么多钱，赵洪英说先拿50000元，其从妹妹那借了50000元交给她，她写了收条。2013年8月20日，邵某某打电话说办付号的事情还需要20000元，她与赵洪英到东苑小区租房处找其，其将20000元交给赵洪英，赵洪英写了收条。2013年11月11日，邵某某打电话说需要物业费2400元。其到邵某某家楼下，将2400元给了赵洪英，赵洪英写了收条。2013年10月14日，邵某某打电话说还需要50000元办理付号，之后她们两个到东苑小区的家找其，其与丈夫从农业银行提了50000元给了赵洪英，赵洪英写了收条。2014年1月2日，邵某某与赵洪英到其东苑小区的家，赵洪英让其拿4300元送礼，其又给了赵洪英4300元。16、被害人孙某某的陈述，证实2013年8月1日13时许，其接到赵洪英电话，她说急用钱，有5户房子低价出售给其。14时许，其与赵洪英签订三户房屋买卖协议书，其把定金交给赵洪英。2013年9月5日，其与赵洪英签订余下2户的房屋买卖协议书，其把定金交给赵洪英。2013年11月9日，赵洪英让其先交些房款，并说房产交易的手续正在办理中，其交给赵洪英40000元。2013年12月5日，赵洪英打电话让其给她100000元，其在当日又给她100000元。之后房产交易手续迟迟办不下来，其给赵洪英打电话说要报案，她说坑其了。之后其给赵洪英打电话就打不通了。17、证人唐某某的证言，证实其是陈某甲的母亲。2009年，陈某甲说向其借20000元买房子，其把现金20000元给了陈某甲。18、证人邵某某的证言，证实2013年，赵某某给其打电话问能不能找人办付号。其带赵洪英去赵某某家看房子，赵洪英说能办此事。之后赵洪英让其找赵某某给她拿钱，赵某某给她拿四次钱时其都在场，每次多少钱记不清了，但是都写条了，而且其作为中间人都在上面签字了。19、证人王某己的证言，证实其以前在六家子村居住，动迁后回迁到正阳馨居小区。其与老伴李某丙在正阳馨居有5套房子，其将细河区东风路40-610室给了四女儿李某乙，将东风路38-6-513给了三女儿李某丁，自己留着东风路38-6-111。20、被告人赵洪英的供述，证实2012年年底，其跟王某甲说能买到三套细河区正阳馨居小区便宜回迁房，王某甲说买并给其拿了100000元。同月的一天，其告诉王某甲说正阳馨居小区又有两套便宜的回迁房，王某甲又给其拿钱买那两套房子。2013年5月，其和王某甲说正阳馨居附近高层有一套便宜房子，王某甲又给其拿钱购买房子。现其欠王某甲310000元，其把李某丙的3个正阳馨居的钥匙、房产证交给王某甲，房产证上的房子是正阳馨居楼16号楼一层两户，另一户是16号楼六楼。2013年4月，其对王某丁说能买到位于细河区正阳馨居的便宜房子，并带她看了房证为李某丙的三套房子。王某丁说买并给其11000元。其给王某丁写过154000元的欠条。后来其给了王某丁东风路38-6-111假的房产证。2013年10月份，其卖给徐某某正阳馨居的两套房子和一个车库，徐某某给其拿了110000元。2009年，其以卖房子的名义先后从窦某某手里拿过房款305000元，后来还了160000元，现欠她145000元。其欠于某甲40000元。其带于某乙看过房子，从她那借95000元。其向陈某甲借过20000元，想不起来以什么名义借钱。邵某某跟其说赵某某想办付号，她带其去华东镇赵某某家看了房子，其答应帮赵某某办付号。其帮邵某某调过李某丙的房号。李某乙、李某丁是邵某某的大姑姐。其向孙某某借40000元，给他写了欠条。21、辨认笔录、照片，证实赵某某、孙某某分别辨认出赵洪英系骗其钱财的人。22、书证协议书、借条、欠条、收条、说明材料、房屋买卖协议书，证实赵洪英骗取李某乙、赵某某、王某甲、李某甲、王某丙、于某甲、王某丁、徐某某、孙某某钱款数额。23、视听资料光盘，证实赵洪英骗取陈某乙钱款的事实。24、书证房屋所有权证、阜新市房地产产权产籍监督管理处情况说明材料，证实赵洪英交给被害人王某丁的房屋所有权证系伪造。25、刑事案件指认笔录、视听资料光盘4张，证实被害人王某甲指认出正阳馨居小区16号楼111室（细河区东风路38-6-111）、16号楼513室（细河区东风路38-6-513）及11号楼461室（细河区东风路40-6-461）系赵洪英出售的回迁房；被害人徐某某指认出正阳馨居小区16号楼111室系赵洪英出售的回迁房；被害人窦某某指认出正阳馨居小区16号楼111室、16号楼513室系赵洪英出售的回迁房；被害人王某丁指认出正阳馨居小区16号楼111室、16号楼513室及11号楼461室系赵洪英出售的回迁房。26、书证房产档案材料，证实细河区东风路38-6-111、细河区东风路38-6-513、细河区东风路40-6-461的房屋所有权人系李某丙、王某己。27、书证户籍证明信，证实被告人赵洪英已达到法定刑事责任年龄。28、书证阜新市海州区人民法院（83）刑字第133号、（2002）海刑初字第233号刑事判决书，证实被告人赵洪英曾受到的刑事处罚。29、书证抓捕经过，证实被告人赵洪英被抓捕到案。本院认为，被告人赵洪英以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人赵洪英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。赵洪英曾因犯诈骗罪被科处刑罚，多次诈骗，本院酌情对其从重处罚。赵洪英虽如实供述部分犯罪事实，自愿认罪，但其拒不交待赃款去向，拒不返还，本院对其不予从轻处罚，对辩护人提出的辩护意见不予采纳。根据被告人赵洪英犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人赵洪英犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币500000元(罚金限期在本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算）二、被告人赵洪英退还王某甲人民币112000元、王某乙人民币100000元、李某甲人民币33000元、王某丙人民币40000元、张某某人民币30000元、王某丁人民币154000元、徐某某人民币110000元、窦某某人民币145000元、于某甲人民币40000元、于某乙人民币95000元、陈某甲人民币20000元、陈某乙人民币4800元、李某乙人民币185000元、赵某某人民币126700元、孙某某人民币155000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘海波审 判 员  于娟娟人民陪审员  李 盟二〇一六年七月十二日书 记 员  夏 宇