陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0802刑初139号公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人张某某，男。2015年6月3日因涉嫌挪用资金罪被榆林市公安局榆横分局取保候审，2016年1月26日被告人在本院换保过程中逃跑，当日本院决定对被告人执行逮捕并网上追逃，同年2月14日中华人民共和国横琴出入境边防检查站将被告人抓获，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人郭富裕，陕西尊尚律师事务所律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2016）第47号起诉书指控被告人张某某犯挪用资金罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷、高笑秋出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人郭富裕到庭参加诉讼。现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院指控，2013年2月份，榆林北星机电科贸有限责任公司以公司名义用虚假的流动资金借款合同向兴业银行榆林分行借款2000万元，2013年2月5日该笔借款发放下来后，被告人张某某利用公司法定代表人兼董事长的便利，将该笔款项挪用归自己使用。2014年1月份，该笔借款将要到期，榆林北星机电科贸有限公司因无法按时偿还贷款，被告人张某某和兴业银行榆林分行协商办理贷款延展手续，经过榆林北星机电科贸有限责任公司股东会决定同意，兴业银行榆林分行给该公司办理了该笔贷款的延展手续。被告人张某某至今未将2000万元还回榆林北星机电科贸有限责任公司。被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪，提请依法判处。被告人张某某及其辩护人郭富裕对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但认为被告人张某某在装修榆林北星机电科贸有限责任公司垫资二千多万，且在贷款之前已征得各股东的同意，由被告人张某某使用该款，同时，被告人张某某如实供述自己的罪行，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年2月份，榆林北星机电科贸有限责任公司以公司名义用虚假的流动资金借款合同向兴业银行榆林分行借款2000万元，2013年2月5日该笔借款发放下来后，被告人张某某利用公司法定代表人兼董事长的便利，将该笔款项挪用归自己使用。2014年1月份，该笔借款将要到期，榆林北星机电科贸有限公司因无法按时偿还贷款，被告人张某某和兴业银行榆林分行协商办理贷款延展手续，经过榆林北星机电科贸有限责任公司股东会决定同意，兴业银行榆林分行给该公司办理了该笔贷款的延展手续。被告人张某某至今未将2000万元还回榆林北星机电科贸有限责任公司。经过庭审举证、质证、认定上述事实有以下证据证明：1、被告人张某某的供述，证明2010年其与王某、高某某、张某某创办了榆林北星机电科贸有限责任公司，其占50%的股份，王某占30%的股份、高某某和张某某各占10%的股份，其任法定代表人兼董事长。其还是陕西恒镁有限公司的总经理，占32%的股份。是陕西北方房地产公司的董事长，占51%的股份。是正茂机电设备有限公司的实际股东，占96%的股份。2013年1月份其征得全体股东的同意以榆林北星机电科贸有限责任公司的名义以该公司的土地证作抵押在兴业银行贷款2000万元，2013年2月5日该款就到转到其指定的账户，该款其中1200万元用于偿还正茂机电设备有限公司在工商银行的贷款，下剩的800万元也用地给别人还钱了。2014年1月份，该贷款到期，因其没有能力还款就和兴业银行商量将该款延展一年，到目前其没有能力偿还该2000万元的事实。2、被害人王某的陈述，证明2010年12月27日其与被告人张某某等人创办了榆林北星机电科贸有限责任公司，被告人张某某任法定代表人兼董事长。2013年1月份，召开股东会讨论公司的发展，当时公司欠工程款400多万，另需购买设备，整体需要2000万元的资金，被告人张某某说他认识兴业银行的人可以贷出款，所以全体股东就同意被告人张某某以榆林北星机电科贸有限责任公司的名义以该公司的土地证作抵押在兴业银行贷款2000万元，钱到位后被告人张某某就说他有当紧事先将该款借用几天，其他股东都不同意，要求被告人张某某尽快将该款还回公司，直到2014年1月份被告人将该款还回公司，因银行贷款到期被告人张某某又将该款还回了兴业银行，之后又招开股东会，称公司要发展必须继续贷款，并承诺再不私自挪用公司的钱，所以其他股东又同意以上述方法向兴业银行贷款，款贷下来后被告人张某某又以紧用钱将该钱挪用，直到兴业银行通知说要强制拍卖公司，被告人张某某仍没有向公司还款的事实。3、被害人王某某的陈述，证明2013年10月份左右，因被告人张某某欠其钱，就将被告人在榆林北星机电科贸有限责任公司的11%的股份转让给了其用于抵债，其就成了该公司的股东，2014年1月份，因该公司投产运营需要买设备，股东们商量向银行贷款2000万元用于公司建设，该贷款下来后被告人张某某私自挪用，直到收到兴业银行强制执行通知书被告人张某某仍未将该款还回公司的事实。4、被害人张某某的陈述，证明2010年12月27日其与被告人张某某、王某等人创办了榆林北星机电科贸有限责任公司，被告人张某某任法定代表人兼董事长。2013年1月份，被告人张某某召开股东会讨论公司的发展，当时公司欠工程款400多万，另需购买设备，整体需要2000万元的资金，被告人张某某说他认识兴业银行的人可以贷出款，所以全体股东就同意被告人张某某以榆林北星机电科贸有限责任公司的名义以该公司的土地证作抵押在兴业银行贷款2000万元，钱到位后被告人张某某就说他有当紧事先将该款借用几天，直到2014年1月份被告人将该款还回公司，因银行贷款到期被告人张某某又将该款还回了兴业银行，之后被告人张某某又组织股东会，称公司要发展必须继续贷款，并承诺再不私自挪用公司的钱，所以其他股东又同意以上述方法向兴业银行贷款，款贷下来后被告人张某某又以紧用钱将该钱挪用，直到兴业银行通知说要强制拍卖公司，被告人张某某仍没有还款的事实。5、被害人白某某的陈述，证明其系榆林北星机电科贸有限责任公司的股东，被告人张某某私自挪用了公司2000万元的事实。6、证人白某的证言，证明其是兴业银行的工作人员，2013年1月份被告人张某某以榆林北星机电科贸有限责任公司的名义在该行贷款2000万元，该款下来后按照受托支付将2000万元转到了正茂机电设备有限公司的账户上，2014年1月份该款快到期，被告人张某某与该行商量再续贷一年，被告人就将该2000万元还回银行，几天后，该行又将该2000万元按照受托支付将该2000万元转给了榆林市鸿鹏伟业工贸有限公司，之后该款一直未还回银行的事实。7、证人韩某的证言，证明其是榆林北星机电科贸有限责任公司的会计，其任值期间公司的公章一直由其保管，2014年1月份董事长张某某带着其与薛某、李林以榆林北星机电科贸有限责任公司的名义到兴业银行申请贷款2000万元，该款下来后被告人张某某让其与薛某将该款转到其他账户，其他股东不知情的事实。8、证人薛某的证言，证明2013年1月至2015年1月任榆林北星机电科贸有限责任公司的出纳，2014年1月份董事长张某某带着其与韩某、李林以榆林北星机电科贸有限责任公司的名义到兴业银行申请贷款2000万元，该款下来后被告人张某某让其与韩某将该款转到其他账户，其他股东不知情的事实。9、证人杜某某的证言，证明其在2012年4月至2013年4月任榆林北星机电科贸有限责任公司的会计，2013年1月份，董事长张某某到兴业银行申请贷款2000万元，该款下来后被告人张某某让其与薛某将该款转到榆林市正茂机电有限设备公司的账户的事实。10、证人李某某的证言，证明其是榆林市鸿鹏伟业工贸有限公司的法人代表，2014年1月份，兴业银行的一个客户经理找到其公司的会计让帮个忙，给榆林北星机电科贸有限责任公司走一下账，也就是银行的受托支付，2014年1月22日，榆林北星机电科贸有限责任公司将2000万元打到鸿鹏伟业工贸有限公司，同日，我们按照要求，将该款打到了他们指定的府谷县玉丰镁合金有限责任公司的事实。11、证人王某某的证言，证明其经营府谷县玉丰镁合金有限责任公司，2014年1月21日，兴业银行榆林分行的客户经理刘某某找到其，说有一个客户贷款到期了，让其帮忙给这个客户倒几天2000万元的贷款，先将该款还给银行，然后再贷出还给其，当天，我们公司就将2000万元打到了榆林北星机电科贸有限责任公司，第二天该款就还回我公司的事实。12、证人刘某某的证言，证明其是兴业银行榆林分行的客户经理，因被告人张某某还不上向兴业银行的贷款，其就让其朋友王某某帮忙借给张某某2000万元，还给银行，后又将该款贷出还给了王某某的事实。13、证人高某某的证言，证明2010年其与被告人张某某及王某、张某某创办了榆林北星机电科贸有限责任公司，2011年6月其将该公司的股份转给了白某某。14、证人李某某的证言，证明其是被告人张某某的姐夫，正茂机电设备有限公司的实际股东是被告人张某某。15、证人白某某甲的证言，证明其是被告人张某某的司机，不是正茂机电设备有限公司的股东，其只是挂个名，实际股东是被告人张某某。16、辩认笔录，证明被害人王某、王某某、张某某、白某某对被告人张某某的辨认；及证人白某、韩某、薛某对被告人张某某的辨认。17、榆林北星机电科贸有限责任公司的账目流水明细，证明2013年2月5日该公司进账2000万元，2013年2月6日出账2000万元，2014年1月21日进账2000万元，2014年1月21日出账2000万元，2014年1月22日进账2000万元，2014年1月22日出账2000万元。18、榆林北星机电科贸有限责任公司和兴业银行榆林分行办理贷款2000万元的相关材料，证明2013年2月份，榆林北星机电科贸有限责任公司经全体股东同意和兴业分行榆林分行贷款2000万元，由股东张某某、王某、白某某担保，贷款的目的是购买机械设备。19、榆林北星机电科贸有限责任公司的组织章程，证明该公司的经营范围、注册资本、股东的出资情况等。本院认为：被告人张某某身为公司法定代表兼董事长利用职务上的便利，挪用本公司资金归个人使用，数额巨大，侵犯了公司资金的使用收益权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某某犯挪用资金罪的事实及罪名成立。被告人张某某挪用资金数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。鉴于被告人张某某在侦查、起诉及庭审中如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可对其从轻处罚。本院为了维护公司财产所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月14日起至2022年2月13日止。）二、责令被告人张某某向榆林北星机电科贸有限责任公司退还所挪用的人民币2000万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郭玉婷审 判 员  王建雄人民陪审员  乔志明二〇一六年七月十四日书 记 员  梁小娥