云南省澜沧拉祜族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0828刑初30号公诉机关澜沧拉祜族自治县（以下简称澜沧县）人民检察院。被告人余建平,男,1978年1月17日出生,汉族,高中文化,原任澜沧县。因涉嫌合同诈骗罪于2015年5月7日被澜沧县公安局刑事拘留,同年6月12日逮捕。捕前云南省曲靖市麒麟区室,现羁押于澜沧县看守所。辩护人周明华，云南众志律师事务所律师。澜沧县人民检察院以澜检公诉刑诉〔2016〕31号起诉书指控被告人余建平犯合同诈骗罪，于2016年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，经普洱市中级人民法院批准延长审理期限三个月，经依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。澜沧县人民检察院指派检察员黄源润、李娟出庭支持公诉，被告人余建平及其辩护人周明华、证林某1乐到庭参加诉讼。现已审理终结。澜沧县人民检察院指控：2011年12月2日,被告人余建平因吴某胜一同协议购买澜沧东某盛矿业有限责任公司（以下简东某盛公司）股权而成东某盛公司股东取得该公司法定代表人资格,2012年9月,因未按照协议约定支付剩余股权转让金,2013年7月2日被告人余建平失东某盛公司股东资格和法定代表人资格,之后,被告人余建平在不具东某盛公司法定代表人资格的情况下,伪东某盛公司公章,冒东某盛公司法定代表人的身份与多名被害人签订合同,骗取合同相对人的财物,具体事实如下:1、2013年9月26日,被告人余建平冒东某盛公司法定代表人的身份,以合作矿山开发为借口骗取被害人黄某和林某2借款600000元人民币,之后,被告人余建平为了打消被害人黄某和林某2的疑虑,又以伪造的东某公司的公章和假冒的东某公司法定代表人的身份出具担保承诺书承诺以东某公司新城淘金梁子铜矿开采权为担保归还借款,借期届满之后,在被害人黄某和林某2的多次催讨之下,被告人余建平将骗取岩弄的借款用于归还林某2。2、2013年12月21日,被告人余建平以伪造的东某公司的公章,假冒东某公司法定代表人的身份与被害人尹某1签订了一份?矿石探采承包合同?,约定由被害人尹某1承包澜沧县土塘小组杨火田箐矿点探采权,以此骗取被害人尹某1合同预付款60000元人民币。3、2014年3月30日,被告人余建平以伪造的东某公司的公章、假冒东某公司法定代表人骗取被害人岩弄的信任,以东某公司谦六乡淘金梁子铜矿采掘为由与被害人岩弄签订一份矿山采掘合同,并口头以东某公司的矿权做担保骗取被害人岩弄的借款1000000元人民币。4、2014年7月18日,被告人余建平虚构事实、以伪造的公章及假冒东某公司法定代表人的身份与被害人李某1签订一份原矿石购销合同,骗取被害人李某1合同定金1000000元人民币。对指控的事实，公诉机关提供了相应证据材料予以证明，认为被告人余建平以非法占有为目的，虚构事实、冒用他人名义签订合同，骗取合同相对人的财物的行为构成合同诈骗罪，提请依法判处。庭审过程中，被告人余建平供认私刻东某公司的公章的事实。以其与被害人之间的关系是属于经济纠纷关系，而非诈骗为由提出辩护。被告人余建平的辩护人周明华提出如下辩护意见：被告人余建平不构成合同诈骗罪。1、被告人余建平一直都是东某公司的股东之一，2011年9月至2013年期间为该公司的法人代表；2、被告人余建平向黄某、林某2、岩弄、李某1等人借款都是直接向对方提出借款要求，并非通过合同来借款，出借人均自愿出借，只是在出借以后担心无担保不稳妥而要求被告人提供担保，这与刑法规定的以合同诈骗钱财有根本性的区别；3、被告人借来的款项都用于支付公司的矿山开采、经营过程中所欠的债务，被告人主观上没有非法占有借款的目的，客观上己将借款用于支付了公司的债务。经审理查明：2011年12月2日,被告人余建平因与吴某一同购买东某公司股权而成为东某公司的股东并取得法定代表人资格。2013年7月2日，经普洱市中级人民法院判决后，东某公司法定代表人正式由被告人余建平变更登记为杨某1和，被告人余建平由此丧失东某公司股东资格和法定代表人资格。被告人余建平明知自己已丧失东某公司股东资格和法定代表人资格的情况下,以东某公司法定代表人的身份，以东某公司的资产为抵押担保方式向被害人“借款”或以“承包探、采矿”之名骗取被害人的提某等方式骗取合同相对人的财物。具体事实如下:1、2013年9月26日,被告人余建平冒用东某公司法定代表人的身份,以合作开发矿山为借口，骗取被害人黄某和林某2的信任后，向被害人黄某和林某2“借款”600000元人民币。被告人余建平为了打消被害人黄某和林某2的疑虑,以伪造的东某公司的公章和假冒的东某公司法定代表人身份向被害人黄某和林某2出具了以东某公司的澜沧县谦六乡新城淘金梁子铜矿开采权为担保的承诺书以担保归还借款。借款期限届满之后,在被害人黄某和林某2的多次催讨之下,被告人余建平将骗取岩弄的借款用于归还被害人黄某和林某2300000元人民币。2、2013年12月21日,被告人余建平假冒东某公司法定代表人的身份，用伪造的东盛公司的公章与被害人尹某1签订了由尹某1承包东盛公司所属的位于澜沧县土塘小组杨火田箐矿点的探、采矿权的?探采承包合同?。合同约定，被害人尹某1（乙方）探、采出的铁矿石，含铁品位在45％以上的矿石，由被害人尹某1处置，但必须以50元人民币每吨的资源补偿费提成给东某公司（甲方）。2014年5月27日，被告人余建平以东某公司的身份收取了被害人尹某1支付的铁矿石提某60000元人民币并向尹某1出具了收款收条。3、2014年3月29日,被害人岩弄经人介绍认识被告人余建平，当日，被告人余建平假冒东某公司法定代表人的身份携同被害人岩弄等人到东某公司位于澜沧县谦六乡新城淘金梁子铜矿点实地考查并商谈由被害人岩弄帮东某公司剥土采矿事宜，同时向被害人岩弄提出“借款”3000000元人民币。同年3月某日，被告人余建平假冒东某公司法定代表人的身份用伪造的东某公司的公章与被害人岩弄签订一份“矿山采掘工程承包合同书”。当日，被告人余建平假冒东某公司法定代表人的身份用伪造的东某公司的公章给被害人岩弄出具了一份内容为“今借到岩弄现金人民币壹佰万元整，借款人自愿用澜沧县谦六乡新城淘金粱子铜矿小青乃矿点采矿权及该矿石进行担保…”的借条，骗取被害人岩弄的“借款”1000000元人民币。4、2014年6月份的一天,被害人林某1、李某1经人介绍后主动打电话与被告人余建平联系商谈与东某公司合作开发东某公司所属的矿山事宜。在双方未见面前和后，被害人林某1、李某1同意并先后多次以个人私有财产借款给被告人余建平约共计1400000元人民币。2014年7月18日，双方经过反复商讨后，达成了由被害人林某1、李某1将先行借给被告人余建平的款项中的1000000元人民币变更为由澜沧平掌矿业有限公司（被害人林某1、李某1合伙经营）向东某公司购买铜矿石原矿的定金，其余款项作为被告人余建平向被害人林某1、李某1借的一般借款的共识。当日，被告人余建平以东某公司法定代表人的身份用伪造的东某公司的公章与被害人林某1、李某1合伙经营的澜沧平掌矿业有限公司签订了一份“原矿石购销合同”，被告人余建平开具了一份内容为“今收到李某1原铜矿石合同定金100万”的收条给林某1、李某1二人。上述事实，有证人林某1当庭所作的证言和公诉机关当庭宣读及出示、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人余建平的供述，被告人余建平供认：（1）向黄某、林某2借款600000元人民币，向二人出具了以东某公司的澜沧县谦六乡新城淘金梁子铜矿开采权为抵押担保还款的借条，并已用向某弄借来的款归还了林某2300000元人民币；（2）以东某公司法定代表人身份与尹某1签订了一份?探采承包合同?并收取了尹某1按合同约定支付的60000元人民币的提某；（3）向某弄借款1000000元人民币，并向某出具了以东某公司的澜沧县谦六乡新城淘金粱子铜矿小青乃矿采矿权及该矿石为担保的借条，已用该款偿还了林某2300000元人民币。与被害人岩弄签订一份“矿山采掘工程承包合同书”；（4）向李某1、林某1先行借款约共计1400000元人民币，该借款中林某1分500000元人民币和600000元人民币打到杨某2或杨某3的卡上（是被告人叫他们打的）。后双方经过协商，将先行借款中的1000000元人民币作为李某1、林某1向东某公司购买铜矿原矿石的定金，双方就此签订了一份“原矿石购销合同”书并出具给李某1一份收到定金的收据。2、认定被告人余建平取得和已丧失东某公司法定代表人身份的证据（1）东某公司股权转让协议书、股东会决议，证实：2011年12月1日，东某公司股东矣自洪等人将各自持有的东某公司的股权全数转给吴某和被告人余建平。（2）有限责任公司变更登记审核表、法定代表人信息，证实：2011年12月2日，东某公司法定代表人由原来的矣自洪变更登记为被告人余建平。（3）普洱市中级人民法院（2012）普中民初字第11号民事判决书、普洱市中级人民法院协助执行通知书、有限责任公司变更登记申请书、法定代表人信息、澜沧县工商行政管理局出具的证明，证实：2013年7月2日，东某公司法定代表人由原来的被告人余建平变更登记为杨某1和。（4）证人吴某的证言，证实：2011年11月份，在玉溪市峨山县认识余建平后，共同商量由证人出资10000000元人民币，持股49％做股东，余建平持股51％当公司的法定代表人，共同购买东某公司（当时的法定代表人是矣自洪）。同年11月29日，在峨山县与东某公司签订了合同。先预付了10000000元人民币给东某公司后就办理了手续，12月份，东某公司就转让给了证人和余建平。2012年3、4月份，原矿主矣志洪以我们不按合同付清转让费为由向普洱市中级法院起诉。2013年7月份，矣志洪胜诉并收回了东某公司。官司打输之后，证人已将情况告知了余建平，提醒他不要在外面拿公司之名乱做一些事情。另证实，与余建平转让得东某公司后，公司的所有资料、证照、公章等都是证人保管，听别人说余建平私刻着一枚东某公司的公章。（5）证人杨某1和的证言，证实：2013年7月2日开始担任东某公司法定代表人。因原来矣自洪欠证人的钱他就将东某公司转给了证人，东某公司的法定代表人变更为了证人。法人变更之后证人打电话告知余建平法人已变更的事。2013年6月22日的时候证人还未成为东某公司的法人代表，不可能与余建平签订担保承诺书，该担保承诺书上的签名不是证人所签。3、认定被告人余建平诈骗被害人黄某、林某2600000元人民币的证据（1）被害人黄某的陈述，证实：2013年9月25日下午，经人介绍并考查了东某公司的矿点之后与介绍人和余建平在一起吃饭，当天，其和林某2正式认识余建平，在吃饭过程中，余建平提出借款要求，考虑到余建平还经营着一座矿山，可能我们之间下一步有合作的意向就同意借款，第二天其和林某2就将600000元人民币借给了余建平。由于没有抵押我们不放心，过了一个月左右，余建平给我们补了一份承诺书。到期后经我们多次崔讨借款，余建平还给了林某2300000元人民币。（2）承诺书，证实：被告人余建平向被害人黄某、林某2借款后，给二出借人补写了一份以东某公司新城淘金梁子铜矿开采权为抵押担保还款的承诺书。3、认定被告人余建平诈骗被害人尹某160000元人民币的证据（1）被害人尹某1的陈述，证实：2013年12月21日，其与东某公司的余建平签订了一份?探采承包合同?并按合同约定预付给了余建平60000元人民币的提某。签订合同当月，其就进矿点开工了，开工后大概出了2000吨左右的铁矿石。到2014年6月份，国土局下达《责令停止矿产违法行为通知书》才知道余建平已不是东某公司的法定代表人。2000吨左右的铁矿石没有一吨得以处分；同时证实，其没有帮余建平刻过东某公司的公章。（2）探采承包合同，证实：2013年12月21日，被告人余建平假冒东某公司法定代表人的身份，用伪造的东盛公司的公章与被害人尹某1签订了由尹某1承包东盛公司所属的位于澜沧县土塘小组杨火田箐矿点的探、采矿权的?探采承包合同?的事实。（3）收条，证实：被告人余建平于2014年5月27日，以东某公司的身份收取了尹某1支付的矿石提某60000元人民币。4、认定被告人余建平诈骗被害人岩弄1000000元人民币的证据（1）被害人岩弄的陈述，证实：2014年3月28日，其经朋有介绍认识余建平，29日与朋友一起和余建平到余建平的新城淘金梁子去看矿点，当日，余建平提出借款3000000元人民币的要求，其同意先借1000000元人民币，待矿开得成再借2000000元人民币。30日，在自己家中与余建平签订了“矿山采掘工程承包合同书”，余建平写给一份借条。同日和4月3日，其以现金和转账方式共借款给余建平1000000元人民币。（2）借条，证实：2014年3月30日，被告人余建平以东某公司的身份，以东某公司的澜沧县谦六乡新城淘金粱子铜矿小青乃矿采矿权及该矿石为担保向被害人岩弄借款100万元人民币的事实。（3）矿山采掘工程承包合同书，证实：被告人余建平以东某公司法定代表人的身份于2014年3月30日与被害人岩弄签订“矿山采掘工程承包合同书”，约定由被害人岩弄于2014年4月至2016年5月止，承包采掘东某公司的澜沧县谦六乡新城淘金粱子铜矿小青乃矿点。5、认定被告人余建平诈骗被害人李某1、林某1的1000000元人民币的证据被害人李某1的陈述，证实：其与林某1经人介绍认识被告人余建平，从2014年6月份开始以二人的私人财产先后共借款给被告人余建平约1400000元人民币。其中，6月中旬林某1汇80000元人民币；29日汇390000元人民币；自己汇110000元人民币；23日林某1从工商银行汇560000元人民币、从信用社汇60000元人民币；25日林某1汇40000元人民币。之后，其与林某1又零零星星的以现金或汇款借款给余建平。汇的款是余建平叫打到杨某3的农行和工行卡上的。2014年7月18日，余建平以东某公司的名义和澜沧平掌矿业有限公司签订了一份“原矿石购销合同”，合同要求以1000000元人民币作为定金，其余作为借款。到12月份才被告知余建平已不是东某公司的法定代表人。同时证实，被害人与林某1合伙经营澜沧平掌矿业有限公司。该证实有被害人林某1的陈述和当庭作证的证言、原矿石购销合同书和被告人余建平出具的收款收据相印证。6、其他证据证人杨某2的证言，证实：2007年其与被告人余建平合伙做矿石生意时，余建平欠其1150000元人民币，经过多次崔讨，余建平于2014年6月或7月份分两次将1150000元人民币欠款归还了其。两次都是通过银行转账，账号已记不清，可能是转进证人自已的账户也可能是转进证人之子杨某3的账户。该证实有被害人李某1的关于“汇的款是余建平叫打到杨某3的农行和工行卡上”的证实相吻合。经质证，该证据证明了被告人余建平事先已背负债务，骗取被害人林某1、李某1的“借款”是用于归还事先背负的欠款的事实。另有户口证明、抓获经过、担保承诺书、汇款凭证、地质勘查项目委托勘查协议书、采矿权证、探矿权证、东某公司法人营业执照、税务登记证、《责令停止矿产违法行为通知书》、证人刘某、池某、冷某的证言等证据在案佐证。本院认为,被告人余建平无视国法，明知自己丧失了东某公司股东资格和法定代表人资格，已无权处分东某公司财产及其他权利的情况下，以非法占有为目的，冒用东某公司法定代表人的身份，以东某公司的资产为抵押担保方式向被害人“借款”或以“承包探、采矿”之名骗取被害人的提某等方式骗取合同相对人的财物共计2660000元人民币。在案发前已归还300000元人民币,实际诈骗金额共计2360000元人民币，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人余建平犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人余建平及其辩护人提出的被告人与被害人之间的关系是属于一般民事纠纷关系，被告人余建平的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。本院认为，被告人余建平明知自己不再是东某公司股东和法定代表人，已无权处分东某公司财产，还以东某公司法定代表人的身份，用东某公司的财产作抵押担保骗取被害人的信任后与被害人签订借款合同、购销合同，获取被害人的借款、定金、提某，并用获取的借款归还其先前的债务，该行为符合合同诈骗犯罪构成特征。被告人余建平及其辩护人提出的辩护意见理由不充分，本院不予采纳。根据庭审查明的事实、证据、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人余建平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年；并处罚金50000元人民币。二、责令被告人余建平退赔黄某、林某2300000元人民币；退赔尹某160000元人民币；退赔岩弄1000000元人民币；退赔李某1、林某11000000元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2028年5月6日止；罚金限于判决生效后三个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘桂森审 判 员  张德良人民陪审员  张光辉二〇一六年七月十八日书 记 员  陈 敏