浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0521刑初312号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人阳方兵，男，1972年1月18日出生，汉族，高中文化程度，湖北省公安县人，家住湖北省公安县。因本案于2020年8月2日被德清县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人刘元斌，浙江清溪律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉[2020]1682号起诉书指控被告人阳方兵犯非法经营罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员陈晓青出庭支持公诉，被告人阳方兵及指定辩护人刘元斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控，2020年1月至8月期间，被告人阳方兵在无烟草专卖零售许可证的情况下，多次向孙某1、孙某2、周美琴、高某等人非法收购并贩卖卷烟，非法经营数额共计人民币90万余元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。据此认定被告人阳方兵的行为已构成非法经营罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定依法判处。 被告人阳方兵及其指定辩护人对公诉机关起诉书指控犯非法经营罪的罪名无异议，但对公诉机关起诉的涉案金额有异议，提出证据不足。 经审理查明， 2020年1月至8月期间，被告人阳方兵在无烟草专卖零售许可证的情况下，多次向孙某1、孙某2、周美琴、高某等人非法收购并贩卖卷烟，非法经营数额共计人民币90万余元。 案发后，公安机关从被告人阳方兵及林某1真处查获硬长嘴利群、中华（硬）、中华（软）、芙蓉王（硬）等各品牌卷烟共计179条、现金人民币27825元，并扣押被告人阳方兵手机1部。 以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、人口信息、犯罪记录查询，证实被告人阳方兵的身份及无前科劣迹等情况。 2、归案经过，证实被告人阳方兵到案的时间、地点等事实。 3、证人林某1真的证言、调取证据清单、微信交易记录，证实2020年1月初，其开始帮阳方兵开车去长兴、余杭、湖州、武康等地买卖卷烟，阳方兵通过微信转账付其车费等事实。 4、证人孙某1的证言、调取证据清单、支付宝交易记录，证实其在长兴开烟酒行，2020年1月开始其和阳方兵只做卷烟生意，其把长兴不好卖的卷烟卖给阳方兵，阳方兵把长兴好卖的卷烟卖给其，阳方兵都是叫人开车带卷烟来长兴交易的，其有时付的是现金，有时通过支付宝、微信转账等事实，并由辨认笔录予以佐证。 5、证人孙某2的证言、调取证据清单、微信聊天记录，证实其在长兴开副食店，2020年2月开始其和阳方兵只做卷烟生意，阳方兵都是叫人开车带卷烟来长兴交易的，其通过支付宝、微信转账支付等事实，并由辨认笔录予以佐证。 6、证人周某1的证言，证实其在长兴开烟酒行，2020年4、5月开始其和阳方兵只做卷烟生意，其把长兴不好卖的卷烟卖给阳方兵，阳方兵把长兴好卖的卷烟卖给其，阳方兵都是叫人开车带卷烟来长兴交易的，其通过现金、银行卡转账支付等事实，并由辨认笔录予以佐证。 7、证人高某的证言，证实其在长兴开烟酒行，2019年开始其和阳方兵做卷烟生意，其把长兴不好卖的卷烟卖给阳方兵，阳方兵把长兴好卖的卷烟卖给其，阳方兵都是叫人开车带卷烟来长兴交易的，其基本都是通过现金支付等事实。 8、证人杨某1、张某1、林某2、洪某、李某、杨某2、蓝某、郑某1、周某2、张某2、叶某的证言、调取证据清单、支付宝、微信、银行卡交易记录，证实其均在武康开副食店，2020年其均和阳方兵做过卷烟生意和酒生意，其把自己店里不好卖的卷烟卖给阳方兵，阳方兵把好卖的卷烟卖给其，阳方兵自己骑电瓶车或叫人开车带卷烟来交易的，其通过现金、银行卡、支付宝、微信方式转账支付等事实，并由辨认笔录予以佐证。 9、证人周某3的证言，证实阳方兵开酒行的时候，其帮阳方兵开车送酒过，也帮阳方兵送卷烟去长兴过，2018年底其不再帮阳方兵开车等事实。 10、证人郑某2、甘某1、甘某2的证言、调取证据清单、银行卡交易记录，证实2019年下半年开始，阳方兵向甘某2买卷烟，并通过银行转账支付等事实。 11、证人刘某的证言，证实其知道阳方兵在做卷烟倒卖生意，2019年5月左右，阳方兵曾找其办理过烟草专卖许可证，但其没有帮忙，还叫其帮忙收卷烟，其也没有答应等事实。 12、证人陈某的证言，证实2014年阳方兵用其名字申请工商营业执照开酒行，实际经营人是阳方兵，其没有与阳方兵一起做生意的事实。 13、辨认笔录、辨认现场照片，证实林某1真辨认其开车帮阳方兵买卖卷烟地点的事实。 14、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、扣押照片，证实公安机关对阳方兵所住的本县武康街道私营城帝豪酒店408房间及本县武康街道兴康菜场51号的仓库进行搜查，并扣押卷烟若干及账本1本等物的事实。 15、搜查笔录、搜查照片、扣押清单、扣押照片，证实公安机关对林某1真所住的本县舞阳街道回龙花园X幢X室进行搜查，并扣押卷烟若干的事实。 16、扣押清单、扣押照片，证实公安机关对阳方兵所有的硬长嘴利群卷烟100条及现金人民币27825元进行扣押的事实。 17、发还清单，证实公安机关对林某1真所有的华为手机1部进行发还的事实。 18、电子证物检查笔录，证实公安机关对被告人阳方兵及林某1真的手机进行电子证物检查，并提取微信、支付宝相关信息的事实。 19、调取证据清单、银行交易明细，证实阳方兵的银行交易情况。 20、调取证据清单、手机照片，证实公安机关调取被告人阳方兵及林某1真的手机各1部的事实。 21、鉴别检验报告，证实经鉴别，从被告人阳方兵及林某1真处查获的中华（硬）、中华（软）、芙蓉王（硬）、长嘴利群等卷烟均系真品卷烟的事实。 22、证明，证实经查询被告人阳方兵无烟草专卖零售许可证的事实。 23、行政处罚决定书，证实被告人阳方兵曾因违法运输卷烟被长兴县烟草专卖局处以罚款的事实。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 对于被告人阳方兵及其指定辩护人对公诉机关起诉的涉案金额有异议，提出证据不足的意见，经查，林某1真、孙某1、孙某2等多名证人的证言均能证实阳方兵从德清收购不好卖的卷烟卖到长兴，再从长兴收购不好卖的卷烟卖至德清，2020年阳方兵一直在做卷烟收购生意，且有相关的微信、支付宝、银行转账记录予以佐证，被告人阳方兵在庭审中的辩解没有相关证据予以证实，且公诉机关对非法经营卷烟的认定金额，已从有利于被告人的原则考虑就低认定，故以上意见不予采纳。 本院认为，被告人阳方兵违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。为维护社会主义市场经济秩序，保护国家烟草专营权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人阳方兵犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2025年11月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的现金人民币27825元，予以没收并上缴国库。扣押在案的各品牌卷烟共计179条、手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 丹 人民陪审员 王 梁 人民陪审员 吴庆华 二〇二一年二月一日 代书 记员 朱奕轶