山东省广饶县人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁0523民初247号 原告：朱瑞华，男，1969年4月15日出生，汉族，现住广饶县。 原告：樊茂祥，男，1973年2月14日出生，汉族，现住广饶县。 原告：张立营，男，1972年12月11日出生，汉族，现住东营市东营区。 被告：山东泰然集团有限公司，住所地：广饶县广饶经济开发区广凯路**。 法定代表人：刘保卫，该公司经理。 委托诉讼代理人：燕林广，山东高格律师事务所律师。 原告张立营、朱瑞华、樊茂祥与被告山东泰然集团有限公司（以下简称泰然集团）公司决议撤销纠纷一案，本院于2021年1月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张立营、朱瑞华、樊茂祥、被告泰然集团的委托诉讼代理人燕林广到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张立营、朱瑞华、樊茂祥向本院提出诉讼请求：1、依法撤销泰然集团董事会于2020年12月12日作出的董事会会议决议；2、依法撤销泰然集团股东会于2020年12月27日作出的股东会会议决议；3、本案诉讼费用由泰然集团承担。事实和理由：张立营、朱瑞华、樊茂祥为泰然集团股东、董事会成员，2020年12月12日上午9时许，张立营、朱瑞华、樊茂祥接到一自称为董事长刘保卫全权委托人刘某的通知“定于今天上午10时在公司会议室由本人主持召开董事会会议”，收到该通知后，张立营、朱瑞华、樊茂祥认为刘某身份存疑，该董事会召集方式不符合泰然集团公司章程之规定，未参加该次董事会，该董事会在参会人数不足半数的情况下形成了所谓的董事会决议，定于2020年12月27日召开股东会。2020年12月27日在只有二名股东参加的情况下，召开了股东会，作出了股东会决议。根据公司章程第十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十一条股东会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。张立营、朱瑞华、樊茂祥认为董事长通过个人授权的方式让渡董事长职权的行为，董事会的召集召开、董事会决议的形成、股东会的召集召开、股东会决议的形成均违背了公司章程及《公司法》的相关规定，应依据《公司法》第二十二条之规定，予以撤销。特诉至贵院，望判若所请。 泰然集团辩称，泰然集团于2020年12月12日作出的董事会会议决议以及2020年12月27日作出的股东会会议决议，股东会、董事会召开的程序、表决的事项及表决结果符合公司法及泰然集团公司章程的规定，合法有效，请求依法驳回张立营、朱瑞华、樊茂祥的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：泰然集团成立于2009年1月9日，注册资本5000万元，法定代表人为刘保卫。公司章程载明，公司由7名股东发起，其中刘保卫以货币认缴出资3000万元，实缴3000万元，占注册资本60％，朱瑞华以货币认缴出资350万元，占注册资本7％，张强以货币认缴出资350万元，占注册资本7％，李杰以货币认缴出资350万元，占注册资本7％，刘某以货币认缴出资350万元，占注册资本7％，李保光以货币认缴出资350万元，占注册资本7％，樊茂祥以货币认缴出资250万元，占注册资本5％，出资时间均为2009年1月8日；2018年1月8日，通过公司章程修正案，股东张强、李杰变更为燕博广、李保红，各自认缴出资和占注册资本比例为350万元和7％。公司章程第十条规定，召开股东会会议，应当于会议召开前十五日以前通知全体股东。第十一条规定，股东会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持。第十三条规定，公司设董事会，成员为7人，由股东选举产生。第十五条规定，董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。公司董事会成员为刘保卫、张立营、朱瑞华、樊茂祥、燕博广、李保光、李保红，董事长是刘保卫。2020年12月12日，刘某持有签有刘保卫的载有“委托刘某代表刘保卫召集泰然集团第二届董事会相关会议，并代为签署相关文件”的授权委托书，刘某通过短信的方式通知了公司董事，告知了董事会会议召开的时间、、地点和审议的事项刘某主持了董事会，李保红和燕博广参加了董事会，审议了《关于提请召开泰然集团2020年第一次定期股东会的议案》，李保红、燕博广及刘某代表刘保卫均同意上述议案，形成董事会会议决议，通过了上述议案。2020年12月12日，李保红建立一个泰然集团董事会群，但除刘某外有5人，在该微信群中刘某发布董事会会议通知、董事会会议议程、授权委托书和身份证复印件，张立营、朱瑞华、樊茂祥未回复；2020年12月13日，刘某通过短信向除刘保卫外其他6名股东发送了召开股东会会议的通知；2020年12月27日，刘某主持了股东会会议，燕博广、李保红及部分职工代表参加了会议，会议表决通过了股东会决议，1.同意刘保卫、李保光、燕博广、李保红为泰然集团第三届董事会成员，任期三年，自2020年12月27日至2023年12月27日。2.同意吕学东、刘姣、刘卫凯为泰然集团第三届监事会成员，任期三年，自2020年12月27日至2023年12月27日。 上述事实，有张立营、朱瑞华、樊茂祥提交的证据，泰然集团提交的证据及证人刘某出庭陈述等予以证明，本院予以确认。 本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条规定:股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。现张立营、朱瑞华、樊茂祥作为泰然集团股东要求撤销董事会会议决议和股东会会议决议,故本案争议的焦点在于涉案董事会会议决议和股东会会议决议是否符合撤销条件。从董事会会议的召集程序上看,泰然集团公司章程对董事会会议的召集做了明确的规定，董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持，因董事长刘保卫不能履行职务，按照公司章程应由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持，而不能由董事长授权他人代为行使；公司章程规定，董事会表决实行一人一票，应当经半数以上董事通过，但泰然集团的董事会的表决并未经过半数以上董事通过，所以董事会会议决议不符合公司章程规定；综上，董事会会议的召集和表决均不符合公司章程的规定，所以做出的董事会会议决议应予撤销。从股东会会议的召集看，泰然集团公司章程对股东会会议的召集和主持做了明确规定，股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持，因董事长刘保卫不能履行职务，按照公司章程规定由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持，所以股东会会议的召集也不符合公司章程规定，并且因董事会会议召开程序及表决不符合公司章程的规定，因此依据董事会会议决议而召开的股东会会议产生的股东会会议决议也不符合公司章程规定，所以，股东会会议决议也应予以撤销。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十条第一款、第四十七条、第四十八条之规定，判决如下: 一、撤销被告山东泰然集团有限公司董事会于2020年12月12日作出的董事会会议决议； 二、撤销被告山东泰然集团有限公司股东会于2020年12月27日作出的股东会会议决议。 案件受理费200元，减半收取100元，由被告山东泰然集团有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。 审判员 李 成 二〇二一年二月一日 书记员 孙鑫彤 附本判决所引用法律条文： 《中华人民共和国公司法》 第二十二条第二款股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 第四十条第一款有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 第四十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会决议的表决，实行一人一票。