辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)辽03刑终67号原公诉机关海城市人民检察院。上诉人（原审被告人）吴坤元，男，1986年5月28日出生，汉族，初中文化，住址、户籍地福建省漳浦县，2014年4月3日因诈骗罪被福建省云霄县人民法院被判处有期徒刑1年2个月，并处罚金人民币3万元，于2014年10月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月25日被临时羁押于福建省石狮市看守所，于2018年11月27日被海城市公安局刑事拘留，于2018年12月7日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。指定辩护人李柯羽，辽宁瀛如律师事务所律师。原审被告人唐玉竹，女，1984年2月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省凯里市，现住址福建省石狮市，因涉嫌诈骗罪，于2018年11月13日被临时羁押于福建省石狮市看守所，于2018年11月20日被海城市公安局刑事拘留，于2018年12月7日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。原审被告人陈惠明，男，1987年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳浦县，现住址福建省石狮市，因涉嫌诈骗罪，于2018年11月2日被临时羁押于福建省石狮市看守所，于2018年11月10日被海城市公安局刑事拘留，于2018年12月7日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人黄润香，女，1984年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省抚州市临川区，现住址福州省石狮市，因涉嫌诈骗罪于2018年11月2日被临时羁押于福建省石狮市看守所，于2018年11月10日被海城市公安局刑事拘留，于2018年12月7日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城公安局执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。原审被告人普小林，男，1988年1月8日出生，傈僳族，初中文化，户籍地云南省怒江市傈僳族自治州福贡县，现住址广东省珠海市斗门区，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日被公安机关刑事拘留，于2019年3月28日因海城市人民检察院不批准逮捕，由海城市公安局取保候审，2019年9月25日经海城市人民法院决定逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。海城市人民法院审理海城市人民检察院起诉指控原审被告人吴坤元、唐玉竹犯诈骗罪，原审被告人陈惠明、黄润香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人普小林犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年10月11日作出（2019）辽0381刑初474号刑事判决书。宣判后，原审被告人吴坤元、唐玉竹、陈惠明、黄润香不服提出上诉，本院于2019年12月26日作出（2019）辽03刑终385号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。2020年12月28日海城市人民法院经重新审理，作出（2020）辽0381刑初167号刑事判决，宣判后，原审被告人吴坤元不服再次提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年10月12日至10月17日期间，吴某1（被害人，女，29岁）在海城市遭到微信好友名为“李某4”的网络诈骗，对方以搞对象为名，获取被害人吴某1信任，以重庆“时时彩”网站有漏洞让被害人跟其下注挣钱为由，骗取吴某1、卢某（被害人，女，32岁）徐某（被害人，女，35岁）人民币69.45万元，其中被告人吴某148.5万、卢某6万、徐某14.95万。在上述诈骗活动实施后，被告人吴坤元、唐玉竹伙同林某（另案处理）利用手中大量银行卡对该钱款进行转移并指使被告人陈惠明、黄润香到福建省各个银行ATM提款机取得了被骗赃款。被告人陈惠明、黄润香明知是犯罪所得的赃款，为了牟利仍然伪装去银行ATM机取款。2017年2月至4月间，被告人普小林利用管理农民工的身份，为被管理的农民工办理邮政储蓄银行卡。2018年8月，被告人普小林将其持有的农民工银行卡20余张卖给林某，致吴某1等人被骗钱款被分流到该20余张银行卡内，被告人陈惠明、黄润香持这些银行卡到银行ATM提款机提取部分赃款人民币40万元。2018年3月26日至30日，赵某（被害人，女，29岁）在上海市青浦区遭到微信好友自称“陈某”的网络诈骗，对方以网上赌场有漏洞能稳赚不赔为由，让赵某在“至尊娱乐”网页开通账户，并通过微信和支付宝转款人民币23.5万元，被告人吴坤元指使何某（已判刑）持他人银行卡4次到银行ATM机将赵某被骗部分赃款6.99万元取出交给被告人吴坤元。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证。原审法院认为，被告人吴坤元、唐玉竹以非法占有为目的，利用网络骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陈惠明、黄润香为获取非法利益，明知是犯罪所得而予以帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人普小林非法出售他人银行卡及身份证信息，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十七条之一、第四十七条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，认定被告人吴坤元犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；被告人唐玉竹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；被告人陈惠明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人黄润香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人普小林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；责令被告人吴坤元、唐玉竹共同退赔被害人吴某1经济损失48.5万元、被害人卢某经济损失6万元，被害人徐某经济损失14.95万元；在案扣押的林某十万元发还被害人吴某1、卢某、徐某，折抵本判决第六项；作案工具：手机、衣帽、U盾等（见随卷移送清单）予以没收，作为证据保存。上诉人吴坤元上诉认为原判认定其犯诈骗罪，属于事实不清、证据不足，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出相同的辩护意见。原审被告人唐玉竹对原判认定的事实无异议，表示认罪服判。原审被告人陈惠明、黄润香表示认罪。原审被告人普小林对原判认定的事实无异议，表示认罪服判。经二审审理查明，原判认定上诉人吴坤元、原审被告人唐玉竹犯诈骗罪，原审被告人陈惠明、黄润香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人普小林犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，有案件来源、抓捕经过、被告人照片，户籍证明，福建省云霄县人民法院刑事判决书、释放证明，吴某1微信转账记录、微信照片，重庆时时彩网页截图、“李某4”照片及证件及银行卡交易清单，卢某提供的银行卡交易明细，证人傅某、龙某1、陈某、李某1等人的银行卡交易明细，邓某、优益华、李某1、丰某、才四妮、开利华、霜利忠、龙某2、李某2、车里花、李某5、余某2、胡某等人银行卡开户信息、交易记录，抓获被告人唐玉竹现场证据照片、优盘内作案物品照片，扣押决定书、扣押物品清单，视频资料及截图、被告人陈惠明、黄润香指认取款现场、指认犯罪工具照片，何某掩饰、隐瞒犯罪所得案发经过、上海市浦东区人民法院刑事判决书等相关书证，证人吴某2、陈某、傅某、李某2、李某3、霜利忠、肯对、余某1、龙某2、李某3、何某等人的证言，被害人吴某1、徐某、卢某、赵某的陈述，被告人唐玉竹、陈惠明、黄润香、普小林的供述，被告人吴坤元的供述与辩解，辨认笔录，何某的刑事判决书等证据予以证明。上述事实、证据，均经原审庭审质证、认证，本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。本院认为，上诉人吴坤元以非法占有为目的，利用网络骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人吴坤元及其辩护人所提上诉人行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见，经查，被害人吴某1等人的陈述，证人陈某、李某2、霜利忠、何某等人的证言，原审被告人唐玉竹、陈惠明、黄润香、普小林的供述，银行卡交易明细、照片等相关书证等彼此佐证、相互印证，能够证实上诉人吴坤元指使何某及通过林某、唐玉竹指使陈惠明、黄润香，采用伪装手段，将通过网络骗取并分流至非法持有的他人银行卡上的被害人钱款提取并非法占有的事实，故上诉人该项及辩护人该项辩解及辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。综上，原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨学军审判员  张 薇审判员  陈 姣二〇二一年二月九日书记员  梁晓婷