湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0702刑初244号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人李某某，男，1966年1月2日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，2015年12月29日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2016年1月4日由常德市公安局决定取保候审，同年4月7日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。2016年6月28日由本院决定取保候审。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉[2016]245号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员刘潇潇出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2015年6月，被告人李某某在没有取得桃源县高桥四通工程有限公司（以下简称四通公司）承接的中铁三局高桥高铁火车站安置房基础土石方工程承包权的情况下，对被害人徐某某谎称自己承接了该工程，要徐某某向其交纳20万元工程保证金后将该工程转包给徐某某。同年6月26日，被害人徐某某同意承接该工程，被告人李某某冒用四通公司名义与徐某某签订《土石方工程劳务承包合同》，约定将桃源县高桥高铁火车站安置房基础土石方工程约150立方发包给徐某某，工程于2015年7月3日开工，同年12月30日完工，徐某某向甲方缴纳合同保证金20万元，进场施工60天内退还。李某某在合同甲方处签名为“李国华”，身份证号：430703196801020037。当天，被害人徐某某将20万元现金交给李某某，李某某将这20万元存入自己的建设银行帐户用于炒股。同年7月至9月期间，被害人徐某某多次联系李某某要求施工，李某某均谎称工程还未开工，要徐某某继续等待。同年9月，被害人徐某某去工地发现工程已经开工。案发后，被告人李某某已向被害人徐某某退还20万元，赔偿9万元，徐某某出具刑事谅解书，表示不予追究李某某的责任。该院认为，被告人李某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李某某对公诉机关指控合同诈骗的事实不持异议。经审理查明：常德市武陵区人民检察院指控被告人李某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一致，本院予以确认。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍资料，证明被告人李某某的基本情况，犯罪时已达刑事责任年龄。2、归案材料，证明2015年12月19日民警在本市武陵区心驰宾馆将被告人李某某抓获归案。3、扣押物品清单，证明2016年1月4日，民警从被告人李某某处扣押20万元，当天民警将20万元发还给被害人徐某某。4、领条，证明2016年1月4日，被害人徐某某从民警处领到被告人李某某骗取的保证金20万元和李某某的赔偿款9万元。5、谅解书，证明2016年1月4日，被害人徐某某出具刑事谅解书表示不予追究被告人李某某的刑事责任。6、手机短信照片，证明李某某1387367****的手机给被害人徐某某发短信：徐老板，你好。我们常德的高铁项目已经开工了，我们接了一个高铁站的土方工程，有100多万方……。7、桃源高桥高铁站工地照片五张，证明桃源高桥高铁站工地的情况。8、徐某某的控告状，证明徐某某控告被告人李某某的情况。9、收条，证明2015年6月26日，李某某以“李国华”名义出具收条，收到徐某某土石方工程保证金20万元。10、土石方工程劳务承包合同，证明2015年6月26日，甲方桃源县高桥四通工程有限公司与乙方徐某某签订《土石方工程劳务承包合同》，约定将桃源县高桥四通工程有限公司承接的中铁三局高桥高铁火车站安置房基础土石方工程约150立方发包给徐某某，工程于2015年7月3日开工至2015年12月30日完工，徐某某向甲方交纳合同保证金20万元，进场施工60天内退还。甲方李国华签字，乙方徐某某签字。11、中国邮政储蓄银行手续费收据，证明2015年6月26日，被害人徐某某从邮政银行异地取款收取手续费50元。12、证人张波的证言，证明其只带“李国华”到桃源四通公司土石方工程现场看了一下，就再也没有和“李国华”谈过此事，去现场的时候没有和四通公司的人见面。13、证人刘某某的证言，证明2015年5月没有一个叫李某某或者“李国华”的人到起公司找其谈承接高铁站安置房的土石方工程。“李国华”签订的合同不是四通公司提供的，合同上的价格是33元/方，但是政府给的价格是24.8元/方，合同是虚构的。14、证人刘某甲的证言，证明其和桃源县高桥工程有限公司签订了《土石方工程承包施工合同书》，承包了桃源县深水乡高桥村的高铁火车站安置房的基础土石方工程。15、证人丁某某的证言，证明被告人李某某以前是做工程的，近两年没有做事在家休息。几个月前，听说他要到桃源搞一个拆迁的工程，但是没有搞好，具体事情不清楚。16、被害人徐某某的陈述，证明2015年5月的时候，李国华打电话、发短信给其说常德市有工地，他在桃源高桥四通公司里面包了中铁三局高桥高铁站安置房的土地，想把里面土石方工程包给其施工。之后其和“李国华“签订了土石方承包合同，并交纳了20万元的保证金。但是一直拖到现在，工程都没有做到。17、辨认笔录，证明徐某某辨认出12号李某某就是与其签订合同的人。张波辨认出10号李某某就是“李国华”。18、被告人李某某的供述。本院认为，被告人李某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构的单位、冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李某某如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；且将全部诈骗款项退还被害人诈骗，并赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人李某某的犯罪情节及悔罪表现，依法对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  杨绍华人民陪审员  曾庆国人民陪审员  李启忠二〇一六年七月十三日代理书记员  裴训芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。