江苏省南通市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏06刑终58号原公诉机关江苏省启东市人民检察院。上诉人（原审被告人）施某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月30日被刑事拘留，2015年8月5日变更为取保候审，2016年2月18日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人陆思屹，江苏吴伯坚律师事务所律师。原审被告人施某乙。曾因赌博，于1999年、2000年、2001年分别被处罚款人民币五百元、六百元、一千元；曾因犯盗窃罪，于1987年4月23日被判处有期徒刑六个月。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年7月15日被刑事拘留，2015年8月13日变更为取保候审。江苏省启东市人民法院审理江苏省启东市人民检察院指控原审被告人施某甲犯诈骗罪，原审被告人施某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年2月18日作出（2016）苏0681刑初6号刑事判决。宣判后，原审被告人施某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月18日公开开庭审理了本案。南通市人民检察院指派代理检察员吴鼎出庭履行职务，上诉人施某甲及其辩护人陆思屹、原审被告人施某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。原判决认定：（一）诈骗2015年3或4月，被告人施某甲认识并获悉被害人沙某从事电缆线销售工作。2015年5月，被告人施某甲因赌博输钱而经济拮据，产生骗取电缆线销赃得款之念。2015年5至6月期间，被告人施某甲向沙某谎称其父亲在启东市××镇承包建筑工地需要购买电缆线，先后23次骗得被害人沙某各种型号的电缆线共计290卷，合计价值人民币85569元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年5月7日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某苏宁牌BV1.5mm2国标电缆线8卷、苏宁牌BV2.5mm2国标电缆线2卷、申江牌BV4mm2厂标电缆线7卷、申江牌BV6mm2国标电缆线2卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币2106元。2.2015年5月8日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某苏宁牌BV1.5mm2国标电缆线2卷、申江牌BV4mm2厂标电缆线1卷、申江牌BV16mm2国标电缆线2卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币1532元。3.2015年5月10日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV2.5mm2国标电缆线1卷、申江牌BV2.5mm2厂标电缆线6卷、申江牌BV4mm2国标电缆线1卷、申江牌BV4mm2厂标电缆线6卷、申江牌BV6mm2国标电缆线7卷、申江牌BV10mm2国标电缆线7���。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币6231元。4.2015年5月12日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV2.5mm2国标电缆线7卷、申江牌BV4mm2厂标电缆线7卷、申江牌BV6mm2国标电缆线7卷、申江牌BV10mm2国标电缆线7卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币6265元。5.2015年5月14日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV2.5mm2厂标电缆线7卷、申江牌BV6mm2厂标电缆线7卷、申江牌BV10mm2厂标电缆线7卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币4396元。6.2015年5月15日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV16mm2国标电缆线5卷、申江牌BV4mm2厂标电缆线2卷。经启东市价格认证中���鉴定，上述电缆线价值人民币3464元。7.2015年5月17日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV2.5mm2国标电缆线3卷、申江牌BV4mm2国标电缆线7卷、申江牌BV10mm2国标电缆线2卷、申江牌BV16mm2国标电缆线2卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币3566元。8.2015年5月18日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线10卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币2470元。9.2015年5月19日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线13卷、申江牌BV16mm2厂标电缆线1卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币3686元。10.2015年5月20日，被告人施某甲��启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV4mm2国标电缆线7卷、申江牌BV6mm2国标电缆线4卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币2136元。11.2015年5月21日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV2.5mm2国标电缆线6卷、申江牌BV4mm2国标电缆线4卷、申江牌BV6mm2国标电缆线16卷、申江牌BV10mm2国标电缆线2卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币6064元。12.2015年5月22日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线6卷、申江牌BV16mm2国标电缆线1卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币2122元。13.2015年5月24日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线12卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币2964元。14.2015年5月26日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV4mm2厂标电缆线5卷、申江牌BV16mm2国标电缆线6卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币4500元。15.2015年5月27日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV10mm2国标电缆线2卷、申江牌BV16mm2国标电缆线2卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币2100元。16.2015年5月28日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV16mm2国标电缆线11卷、申江牌BV10mm2国标电缆线8卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币5997元。17.2015年6月1日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV16mm2国标电缆线8卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币5120元。18.2015年6月4日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线2卷、申江牌BV10mm2国标电缆线2卷、申江牌BV16mm2国标电缆线1卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币1954元。19.2015年6月7日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线5卷、申江牌BV10mm2国标电缆线4卷、申江牌BV16mm2国标电缆线4卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币5435元。20.2015年6月10日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，���取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线6卷、申江牌BV10mm2国标电缆线5卷、申江牌BV16mm2国标电缆线5卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币6732元。21.2015年6月12日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某五彩牌BV25mm2国标电缆线1卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币1096元。22.2015年6月13日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某申江牌BV6mm2国标电缆线3卷、五彩牌BV25mm2国标电缆线1卷。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币1837元。23.2015年6月16日，被告人施某甲在启东市××镇××路××××门市，采用上述手段，骗取被害人沙某五彩牌BV6mm2国标电缆线1卷、五彩牌BV16mm2国标电缆线2卷、五彩牌BV25mm2国标电缆线2卷。经启东��价格认证中心鉴定，上述电缆线价值人民币3796元。2015年6月30日，被告人施某甲在启东市汇龙镇被民警抓获，归案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人施某甲的父母亲向被害人沙某退赔损失人民币10万元，被告人施某甲取得被害人的谅解。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得2015年6月，被告人施某乙明知被告人施某甲向其出售的电缆线系犯罪所得，仍先后5次在启东市××镇×××路其经营的废品回收店内低价予以收购，价值合计人民币13467.2元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年6月某日，被告人施某乙以人民币3000余元的价格收购被告人施某甲出售的电缆线共计130公斤。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线合计价值人民币5054.4元。2.2015年6月某日，被告人施某乙以人民币2000余元的价格收购被告人施某甲出售的电缆线共计80公��。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线合计价值人民币3110.4元。3.2015年6月某日，被告人施某乙以人民币2000余元的价格收购被告人施某甲出售的电缆线共计80公斤。经启东市价格认证中心鉴定，上述电缆线合计价值人民币3110.4元。4.2015年6月某日，被告人施某乙以人民币800元的价格收购被告人施某甲出售的五彩牌BV25mm2国标电缆线1卷。经启东市价格认证中心鉴定，该电缆线价值人民币1096元。5.2015年6月某日，被告人施某乙以人民币800元的价格收购被告人施某甲出售的五彩牌BV25mm2国标电缆线1卷。经启东市价格认证中心鉴定，该电缆线价值人民币1096元。2015年7月15日，被告人施某乙在启东市汇龙镇被民警抓获，归案后如实供述犯罪事实。原判决认为：被告人施某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段���骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人施某乙明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应追究刑事责任。被告人施某甲、施某乙归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人施某甲的近亲属已赔偿被害人全部经济损失，取得被害人的谅解，可对被告人施某甲酌情从轻处罚。综合被告人施某甲、施某乙的犯罪情节、悔罪表现，决定对被告人施某甲予以从轻处罚，对被告人施某乙予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决认定被告人施某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人施某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑��年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。上诉人施某甲及其辩护人对公诉机关指控的诈骗犯罪事实及原审定罪不持异议，但认为上诉人具有其他从轻情节，请求对其从轻处罚适用缓刑，理由如下：1、上诉人系初犯、偶犯，主观恶性小，且上诉人归案后认罪态度好，积极赔偿被害人损失，已取得被害人谅解。2、上诉人与妻子感情破裂，其妻子已离家出走，一对5岁孪生女儿需上诉人的疼爱与照顾抚养，以利于孩子的健康成长。二审出庭检察员发表检察意见为：本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，原审法院判决定性准确、量刑正确、程序合法。鉴于二审阶段出现新的证据，该证据能够证明上诉人施某甲的上诉理由基本属实，建议法院综合考虑，依法审判。本院经审理查明，确认原判决认定上诉人施某甲涉案诈骗，原审被告人施某乙涉案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实与一审相同。关于上诉人施某甲及其辩护人认为其系初犯、偶犯，主观恶性小，且上诉人归案后认罪态度好，积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解的上诉理由及辩护意见，原判决已充分考虑该情节，并在量刑时予以体现，本院不予采纳。关于上诉人称其与妻子感情破裂，其妻子已离家出走，一对5岁孪生女儿需上诉人的疼爱与照顾抚养，以利于孩子的健康成长，请求二审法院对其判处缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，案发前上诉人施某甲一贯表现尚可，因上诉人施某甲犯罪被羁押，其家庭在二未成年子女抚养方面确有困难。上诉人施某甲案发后认罪悔罪态度好，积极主动赔偿被害人损失，取得被害人谅解，并经评估机构评估具备适用缓刑条件，上诉人该点上诉请求和辩护人意见本院予以采纳。本院认为，上诉人施某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；原审被告人施某乙明知是犯罪所得的赃物，仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应追究刑事责任。上诉人施某甲、原审被告人施某乙归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人施某甲的近亲属已赔偿被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，上诉人施某甲积极悔罪，认罪态度好，可对其酌情从轻处罚。鉴于二审出现新的证据，能够证实上诉人施某甲的特殊家庭情况、悔罪表现且社会危害性不大，本院认为可对其适用缓刑。综上，原判决认定上诉人施某甲诈骗、原审被告人施某乙掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法，对原审被告人施某乙量刑恰当，对上诉人施某甲的量刑���院酌情予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、维持江苏省启东市人民法院（2016）苏0681刑初6号刑事判决书主文第二项，即“被告人施某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）”；二、撤销江苏省启东市人民法院（2016）苏0681刑初6号刑事判决书主文第一项，即“被告人施某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元”；三、上诉人施某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，���判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审 判 长  郭庆茂审 判 员  顾峰峰代理审判员  吴懿运二〇一六年七月一日书 记 员  陈 哲附：相关法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑���并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定���域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。