湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0116刑初337号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人陈某甲，退休职工。因组织、领导传销活动，于2015年11月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人刘少虎，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人陈某乙，务工。因组织、领导传销活动，于2015年11月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人余大尊，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人安某甲，务工。因组织、领导传销活动，于2015年11月23日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李志强，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人王某甲，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月1日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。被告人安某乙，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人徐某甲，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人赵某，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月2日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人陈某丙，务工。因组织、领导传销活动，于2015年12月2日被武汉市公安局黄陂区分局抓获；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。被告人陈某甲、陈某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、赵某、陈某丙被控犯组织、领导传销活动罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2016年6月23日以鄂武陂检刑诉（2016）327号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年6月23日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，同年7月25日公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员胡世文出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人刘少虎、被告人陈某乙及其辩护人余大尊、被告人安某甲及其辩护人李志强、被告人王某甲、安某乙、徐某甲、赵某、陈某丙到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年至2015年10月期间，隋黎坤（另案处理）及被告人陈某甲、陈某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、赵某、陈某丙等人先后在西安市、湖北省武汉市黄陂区等地陆续加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名义的非法传销组织。该组织要求下线每人最少缴纳人民币3，800元购买一份产品获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别，三个晋升级别阶段，直接或间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，并要求每人最好缴纳人民币69，800元购买21份产品、最多发展三条直接下线人员，呈金字塔形向下发展。该传销组织直接或间接发展传销人员47人，涉案金额达1，700，000余元。其中，被告人陈某甲、陈某乙、安某甲在2015年先后升“老总”，成为该传销组织顶层管理人员。被告人陈某甲直接或间接发展传销人员46人，涉案金额达人民币1，598，300元。被告人陈某乙直接或间接发展传销人员30人，涉案金额达人民币1，065，600元。被告人安某甲直接或间接发展传销人员29人，涉案金额达人民币995，800元。被告人王某甲在该传销组织中任职“大总管”，系该传销组织的负责人，直接或间接发展传销人员17人，涉案金额达人民币237，000元。被告人安某乙在该传销组织中曾任“经晨”等职务，负责传销人员晨练、读羊皮书卷等培训工作，直接或间接发展传销人员11人，涉案金额达人民币619，200元。被告人徐某甲在该传销组织中任职“自律总管”，负责管理传销人员的纪律、作风工作，直接或间接发展传销人员12人，涉案金额达人民币152，000元。被告人赵某在该传销组织中任职“能力总管”，负责传销人员的培训工作，直接或间接发展传销人员7人，涉案金额达人民币168，500元。被告人陈某丙在该传销组织中任职“家长”，负责管理租住房间中其他传销人员的生活等事宜，直接或间接发展传销人员2人，涉案金额达人民币17，500元。案发后，被告人王某甲主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。上述事实，被告人陈某甲及其辩护人刘少虎、被告人陈某乙及其辩护人余大尊、被告人安某甲及其辩护人李志强、被告人王某甲、安某乙、徐某甲、赵某、陈某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、证人朱某甲、丁某、朱某乙、朱某丙、朱某丁、朱某戊、贺某、陈某丁、孙某、徐某乙、王某乙、张某、王某丙等人的证言及其传销组织结构图、银行交易明细单、提取笔录、抓获经过以及被告人陈某甲、陈某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、赵某、陈某丙的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、赵某、陈某丙伙同他人组织、领导以投资返利为名的非法传销组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与人员在三十人以上且层级在三级以上，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，对被告人陈某甲、陈某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、赵某、陈某丙依法应予刑事处罚，对涉案赃款依法应予以追缴。被告人陈某甲、陈某乙、安某甲、徐某甲、赵某、陈某丙能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人王某甲能自首，依法可以从轻处罚。被告人安某乙当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2017年3月22日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2017年1月22日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人安某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2016年11月22日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月1日起至2016年9月30日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人安某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年10月1日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币7，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年8月1日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）七、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币7，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年8月1日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人陈某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年8月1日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）九、对涉案赃款予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建平人民陪审员  刘火苟人民陪审员  许庆发二〇一六年七月二十五日书 记 员  梅 晶