山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁1723刑初26号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人姚宏图，男，1985年10月2日出生，汉族，初中文化，住黑龙江省绥化市海伦市。因犯抢劫罪，于2012年被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年十个月，2016年1月25日执行期满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日被成武县公安局指定居所监视居住，同年10月16日被成武县公安局刑事拘留，同年10月28日由成武县人民检察院决定，次日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 指定辩护人陈冲，山东汉泉律师事务所律师。 被告人韩秋卫，男，1986年6月23日出生，汉族，初中文化，住黑龙江省绥化市海伦市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日被成武县公安局指定居所监视居住，同年10月16日被成武县公安局刑事拘留，同年10月28日由成武县人民检察院决定，次日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人赵元博，山东文亭扶正律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检一部刑诉［2021］8号起诉书指控被告人姚宏图、韩秋卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月19日立案受理，依法组成合议庭，于2021年2月1日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李世龙、高利昌出庭支持公诉，被告人姚宏图及其辩护人陈冲、被告人韩秋卫及其辩护人赵元博到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2020年8月21日晚21时许，成武县孙寺镇谢楼行政村张庄村张某1在QQ聊天过程中，被人以零钱翻倍领取的方式诈骗33413元。2020年8月21日晚19时许，河南省临颍县窝城镇窝城村村民孟某被人以微博中奖获取返利的方式诈骗9999元。当日晚21时许，被告人韩秋卫将其中的10330元利用张某2刚收款码收款后，支付张某2刚200元费用并将其中的10130元转账至姚宏图微信账户，由姚宏图将该款转移。 2020年9月14日，被告人姚宏图到黑龙江省海伦市投案。2020年11月9日，张某1收到被告人姚宏图、韩秋卫的退赔款33413元，对二人的行为表示谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人姚宏图、韩秋卫明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其二人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对姚宏图判处有期徒刑七个月，并处罚金；对韩秋卫判处有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人姚宏图对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，并签署拒接的。其辩护人对犯罪事实及罪名无异议，认为姚宏图有自首、退赔被害人损失并取得被害人谅解、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 被告人韩秋卫对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，并签署拒接的。其辩护人对犯罪事实及罪名无异议，认为韩秋卫有坦白、退赔被害人损失并取得被害人谅解、认罪认罚、系初犯和从犯等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 被告人姚宏图按照“霸王”的指使替“霸王”取钱、转钱。姚宏图联系被告人韩秋卫共同实施上述行为，违法所得（取款数额的10%）二人均分，由韩秋卫寻找商户，利用商户的微信账户进行收款，后韩秋卫找到商户张某2刚。 2020年8月21日晚19时许，河南省临颍县窝城镇窝城村村民孟某被人以微博中奖获取返利的方式诈骗9999元，其中4999元由孟某转入张某2刚账户。2020年8月21日晚21时许，成武县孙寺镇谢楼行政村张庄村张某1在QQ聊天过程中，被人以零钱翻倍领取的方式诈骗33413元，其中张某1使用其父张中波的微信账号向张某2刚账户转账两笔2666元、2665元。当日晚21时许，被告人韩秋卫将其中的10330元利用张某2刚收款码收款后，支付张某2刚200元费用并将其中的10130元转账至被告人姚宏图微信账户，由姚宏图将该款转移。 2020年9月14日，被告人姚宏图到黑龙江省海伦市投案，并如实供述犯罪事实。同年11月9日，张某1收到被告人姚宏图、韩秋卫的退赔款33413元，对二人表示谅解。 另查明，姚宏图因犯抢劫罪，于2012年被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年十个月，2016年1月25日刑满释放。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1.被告人供述 （1）姚宏图供述，从2020年8月10日至8月30日，其联系韩秋卫共同帮助“霸王”找二维码用于套现，从中得到10%的提成，共帮助套现94525元。其感觉钱来路不明，返点太高，怀疑是用来赌场洗钱或是刷单诈骗的钱。怕被抓将转账的手机抛弃。 （2）韩秋卫供述，从2020年8月中旬至8月底，姚宏图联系其帮助找商户收款码套现，姚宏图的上家是霸王，返点10%。2020年8月21日晚，在绥化的一个水果摊，其让商户帮助收款三笔共计10130元。当时给商户约200元。其觉着这些钱不是刷信用卡的钱，来路不明。 2.被害人陈述 （1）孟某陈述，2020年8月21日晚19时许，其在玩手机的时候被人利用微博、微信以中奖返利的名义诈骗9999元。其中4999元转入张某2刚的微信二维码。其微信昵称“85号选手”。 （2）张某1陈述，2020年8月21日晚点左右，其在手机上被人利用QQ、微信以领取奖励的名义，诈骗33413元。其中向张某2刚的微信二维码转了两次，一次2666元，一次2665元。 3.证人证言 （1）张某2刚证明，2020年8月21日晚上21时许，其微信账号收到4999元、2666元、2665元三笔转账，是一名30多岁的年轻男子让其帮忙收欠款，后分两次转给了该男子微信（昵称患难见真情）4900元、5230元，剩余的是好处费。 （2）郑某证明，2020年7月下旬，李广涛让其帮助办理一个手机号，一名20岁左右的男子和其见面后，让其办理了手机卡、银行卡、支付宝并进行了绑定后拿走了。 （3）李广涛证明，2020年7月份的一天，马俊楷让其帮助收购银行卡，其便联系了郑某，郑某给办了银行卡、手机号、支付宝并进行了绑定，7月23日马俊楷通过微信支付给李广涛345元。 （4）张中波（张某1的父亲）证明，内容同被害人张某1。 4.书证 （1）受案登记表，证明2020年8月21日22时05分，张中波至成武县公安局报警称其孩子被人通过QQ诈骗33413元。2020年8月25日9时36分，临颍县公安局接孟某报警称其被人利用网络诈骗9999元，同日决定对该案立案侦查。 （2）抓获证明，证明被告人姚宏图系到海伦市刑警大队投案、韩秋卫系被抓获归案。 （3）微信支付账号、支付宝转账记录，证明2020年8月21日21时许，张中波的微信账号向张某2刚转账两笔2666元、2665元、孟某转入张某2刚账户4999元，随即由张某2刚的账户转入韩秋卫的账户5230元、4900元、并转入姚宏图的账号，姚宏图的账号向郑某的账户同日转入多笔资金。 （4）监视居住决定书，证明2020年9月16日，被告人姚宏图、韩秋卫被成武县公安局指定居所监视居住。 （5）户籍证明，证明被告人姚宏图、韩秋卫的身份情况。 （6）违法犯罪前科查询说明、刑事判决书、刑满释放证明，证明姚宏图于2012年因抢劫罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年十个月，2016年1月25日刑满释放。未查询到韩秋卫有违法犯罪前科。 （7）谅解书、收条，证明2020年11月9日张某1收到姚宏图、韩秋卫的退赔款33413元，对二人的行为表示谅解。 （8）QQ聊天记录，证明张某1同实施诈骗的QQ号对话情况，对方称可领取10倍零钱。 5.张某2刚辨认，证明其辨认出使用其收款码收款的男子系韩秋卫。 6、海伦市伦河镇振伦村民委员会情况说明，证明该村民委员会建议对被告人韩秋卫判处缓刑，愿意对其监管、教养、帮助改造。 本院认为，被告人姚宏图、韩秋卫明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。姚宏图系累犯，依法应当从重处罚。其二人系共同犯罪，其中，姚宏图有自首情节，韩秋卫有坦白情节，且二人退赔了部分被害人损失并取得谅解，均认罪认罚，可对其二人从轻处罚。辩护人相关意见，本院予以采纳。根据韩秋卫在犯罪中的作用及地位，结合二被告人对违法所得的分成，不宜对韩秋卫认定为从犯。辩护人认为韩秋卫系从犯的辩护意见，本院不予采纳。韩秋卫所在村民委员会建议对其判处缓刑，愿意对其监管、教养、帮助改造。对韩秋卫可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人姚宏图犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前被指定地点监视居住的30日折抵刑期15日，应从刑期中扣除。即自2020年10月16日起至2021年4月30日止。罚金于判决生效后二日内缴纳。） 二、被告人韩秋卫判犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后二日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱**峰 人民陪审员  邵立功 二〇二一年二月五日 法官助理陈海燕 书记员张莉