贵州省德江县人民法院                            正本                刑 事 判 决 书 （2016）黔0626刑初174号 公诉机关德江县人民检察院。 被告人蔡昭毅，男，1988年2月17日出生于贵州省石阡县，仡佬族，初中文化，农民。因犯编造、故意传播虚假信息罪，于2010年11月29日被云南省安宁县人民法院判处有期徒刑二年，2012年4月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年1月11日被刑事拘留，同月30日被依法逮捕，现羁押于德江县看守所。 辩护人田霞光，贵州毅力律师事务所律师。 德江县人民检察院以德检公诉刑诉〔2016〕153号起诉书指控被告人蔡昭毅犯诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月27日公开开庭进行了审理。德江县人民检察院指派检察员苏畅光出庭支持公诉，被告人蔡昭毅及其辩护人田霞光到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人蔡昭毅为了实施诈骗，于2015年3月，在石阡县成通过非法途径从他人手中购得有效电话卡3张（即1831182****、1831171****、1830856****）和银行卡2张（即6228481198068459677、6228480328703269071）。其中，电话号码18311******、1831171****与银行卡6228480328703269071的开户名为“金龙”，所用身份证42062511989********，住址为湖北省谷城县冷集镇马家庄村**；银行卡6228481198068459677的开户名为“杨仕香”。然后，在2015年4-12月期间，先后8次实施诈骗他人财物共计人民币99980元。分别是： 1.2015年4月10日16时许，被告人蔡昭毅在石阡通过电信“114”查询，以印江县消防大队“张参谋”名义，用电话18311******查找并联系到印江县明星驾校副校长吴某林，以年检为名，让其带上明星驾校的工商登记手续，到县消防大队办理企业相关消防证书，并要其将办证费用直接存入消防大队的银行账号上。吴成林信以为真，即安排驾校办公室冉某江具体办理，并将冉隆江的手机号码告知蔡昭毅。蔡昭毅随即联系并将户名“金龙”的银行卡号用手机发给冉隆江。冉隆江接收吴成林的安排，随后到印江县委对面的农业银行按照蔡昭毅的要求，分两次向户名“金龙”的银行账号存款9980元。 2.2015年6月12日14时许，被告人蔡昭毅通过“114”查询，用电话18311******拨打沿河县“凯盛”商务公寓的法人牟某林电话，冒充沿河县消防大队“参谋长”，以牟茂林开设的宾馆急需办理消防安全相关证件为由，让牟某林将办证所需费用直接打到消防大队的账号上，在取得牟茂林的信任后，随即到沿河县河东农业银行，通过自动柜员机分三次向“金龙”的银行账号存款13000元。在存入第三笔3000时，牟某林发现被骗。 3.2015年9月21日15时许，被告人蔡昭毅通过“114”查询，用电话18311******拨打贵阳市白云津泉房地产开发有期公司德江项目经理（挂靠）吴房电话，冒充德江县消防大队的“张参谋”，以其房开公司急需办理消防安全相关证件为由，让吴芳将办证所需费用直接打到消防大队的账号上，并将户名“杨仕香”的银行卡号用手机发给吴芳。吴芳便安排公司出纳童某艳办理，并将张参谋电话号码告知童昭艳。童某艳接收安排，联系张参谋并于当日到德江县玉水街道钟山中路农业银行，向蔡昭毅提供的“杨仕香”的银行账户，分两次存款12000元。次日上午，蔡昭毅又以消防器材费的名义，再次骗取童昭艳向户名“杨仕香”的银行账户打款5000元。 4.2015年10月12日11时许，被告人蔡昭毅通过“114”查询，用电话18311******拨打印江县思帝兴房地产开发有限公司消防部门负责人万江云电话，冒充印江县消防大队的“张参谋”，让其带上公司的资质证明及6000元钱即速到印江县消防大队办理消防安全证书。随后，万某云将其财务卡交给其侄儿万某坤，安排其代为办理，并将“张参谋”的电话号码发给万某坤。万乾坤电话联系“张参谋”即蔡昭毅，并案蔡昭毅的要求，分两次向蔡昭毅的户名“金龙”的银行账户打款12000元。当万江云收到第二笔6000元的取款体现短信时，方知被骗。 5.2015年10月13日10时许，被告人蔡昭毅通过“114”查询，用电话18308******拨打思南县盛世东升房地产开发有限公司法定代表人颜某禄电话，冒充思南县消防大队的“周队长”，以省里突击检查消防安全为由，让颜色禄带上公司的工商登记手续及6000元钱，即速到思南县消防大队办理消防安全证书。随后，颜某禄电话安排公司财务人员左远权前往办理，并将“周队长”及蔡昭毅1830856****，并按蔡昭毅的要求，于当日15时37分及次日10时10芬，分别二次到银行向蔡昭毅提供的户名“杨仕香”的银行账户，转账存款12000元。颜色禄回家查看银行回单，方知被骗。 6.2015年11月21日16时许，被告人蔡昭毅通过“114”查询，用电话18311******拨打榕江县申金云电话，冒充榕江县消防大队的工作人员，以申某云位于榕江县锦州新城A区的两栋房屋，下午必须办理“消防安全检验合格证”和“消防安全许可证”为名，以省里要来检查，否则将强制停工罚款为由，让申某云信任后，随即将户名“杨仕香”的银行卡号用手机发给申某云。申某云信以为真，随后到榕江县农业银行古州支行，通过自动柜员机分二次向蔡昭毅提供的“杨仕香”的银行账户，转账存款12000元。打款后，申金云即到榕江县消防大队取证，方知被骗。 7.2015年11月21日，被告人蔡昭毅通过“114”查询，用电话18308******拨打台江县“贵州浙华”房地产开发有限公司孙会计的电话，冒充台江县消防大队工作人员，通知其公司正在办理的“消防安全检验合格证”和“消防安全许可证”，需要缴费12000元。11月24日，孙会计将电话号码18308******告知该公司技术员舒某，让舒某联系办理。舒乐电话联系18308******（蔡昭毅），并按蔡昭毅的要求，于当日15时许，到台江县农业银行翠文支行，分二次向蔡昭毅提供的户名“杨仕香”的银行账户，存款12000元。同年12月7日，舒乐到台江县消防大队查询办证情况，方知被骗。 8.2015年12月3日15时许，告人蔡昭毅通过“114”查询，用电话18311******拨打天柱县“贵州监帮”房地产开发有限公司部门经理周某飞的电话，冒充天柱县消防大队的工作人员，通知其公司正在办理的“消防安全检验合格证”和“消防安全许可证”，需要缴费12000元。周桂飞也正欲办理消防证件，于是信以为真，答应办理。取得周桂飞的信任后，蔡昭毅便将户名“金龙”的银行卡号以及办理证件的名称、费用，通过手机短信发给周某飞，并告知周某飞“凭银行回单到财务科开具发票”。16时许，周桂飞通过网上银行，向蔡昭毅“指定”的户名“金龙”的银行账户，分两次转账存款12000元。随后，周某飞到天柱县消防大队办证时，方知被骗。 案发后，被告人蔡昭毅诈骗所得赃款已全额退赔被害人。 上述事实，被告人蔡昭毅在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪。有经公诉机关向法庭宣读或者出示的户籍档案信息、立案决定书、拘留证、逮捕证、银行回单、云南省安宁市人民法院（2010）安刑初字第320号刑事判决书，银行存款或转账回单、银行取款视频，调取证据清单、移动电话开户证明及通话清单，扣押、发还物品清单及领条，被害人童某艳、牟某林、周某飞、王某、万某坤、申某云、苏某、左某权等人的陈述，证人吴某林、万某云、颜某禄、蔡某维、蔡某国、伍某明等人的证言，被告人蔡昭毅供述等证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人蔡昭毅以非法占有为目的，多次冒充消防工作人员，虚构事实、隐瞒真相，通过电话联系方式骗取他人财物共计金额99980元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”的规定，已构成诈骗罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人蔡昭毅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人杨蔡昭毅曾因犯编造、故意传播虚假信息罪被云南省安宁县人民法院判处有期徒刑二年，2012年4月26日刑满释放后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。鉴于被告人蔡昭毅在归案后能够如实供述其所犯罪事实，在庭审中自愿认罪，有悔罪表现，系坦白，可从轻处罚；已经全额退赔被害人，具有悔罪表现，可从轻处罚。 对其辩护人提出“蔡昭毅的亲属倾其所有退缴所有被害人的损失；蔡昭毅在公安机关以及庭审过程中有悔罪表现”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；对其提出“蔡昭毅诈骗的动机是因为生活困难，而并没有用来挥霍”的辩护意见，经查，蔡昭毅供述其诈骗所得的钱用于“购买六合彩和打麻将输了一部分，还有些钱用于生活开销了”，故本院对该辩护意见酌情采纳；对其提出“本案的发生虽然主要是蔡昭毅主观故意造成的，同时客观说也是办事单位办事程序的不规范性造成的”的辩护意见，因其在为人处事上有违诚信，从“办事单位办事程序不规范”前提，不能推导出“取得其财物就合法”的结论，即在逻辑上属于四段论，故本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十五条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，五十二条，五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人蔡昭毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币30000元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月11日起至2020年5月10日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  牟 华 人民陪审员  何兰高 人民陪审员  何治财                            本件与原件核对无异                二〇一六年七月二十日 书 记 员  张晓娅