河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初597号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人何瑞瑜,女,1990年10月23日出生，汉族,中专毕业,微商,现住址福建省晋江市，户籍地福建省晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年9月4日被许昌市公安局东城分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年9月29日经许昌市魏都区人民检察院批准,次日被许昌市公安局东城分局逮捕。辩护人王军民，河南先利律师事务所律师。被告人林月明,女,1992年9月5日出生，汉族,中专毕业,晋江阳光房地产销售有限公司内勤,现住址及户籍地福建省晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年9月8日被许昌市公安局东城分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年9月30日被许昌市公安局东城分局取保候审。2020年12月10日被本院决定取保候审。被告人翁玲玲,女,1991年4月12日出生，汉族,大专毕业,幼师,现住址福建省晋江市，户籍地福建省晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年9月4日被许昌市公安局东城分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年9月30日被许昌市公安局东城分局取保候审。2020年12月10日被本院决定取保候审。辩护人黄妍，河南名人律师事务所律师。被告人邓月如,女,1984年5月14日出生，汉族,初中毕业,个体,现住址福建省石狮市，户籍地福建省晋江市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年9月4日被许昌市公安局东城分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年9月30日被许昌市公安局东城分局取保候审。2020年12月10日被本院决定取保候审。被告人施亚敏,女,1990年3月8日出生，汉族,大专毕业,易嘉房产销售员,现住址福建省泉州市，户籍地福建省安溪县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动2020年9月8日被许昌市公安局东城分局刑事拘留,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年9月30日被许昌市公安局东城分局取保候审。2020年12月10日被本院决定取保候审。被告人郭方玉,女,1988年5月19日出生，回族,初中毕业,个体,现住址福建省石狮市，户籍地福建省石狮市。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动犯罪2020年9月4日被许昌市公安局东城分局取保候审。2020年12月10日被本院决定取保候审。许昌市魏都区人民检察院以许魏检二部刑诉（2020）48号起诉书指控被告人何瑞瑜、林明月、翁玲玲、邓月如、施亚敏、郭方玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派张晓燕出庭支持公诉，被告人何瑞瑜及其辩护人王军民，被告人林明月，被告人翁玲玲及其辩护人黄妍，被告人邓月如，被告人施亚敏，被告人郭方玉等到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控，2020年5月以来,被告人何瑞瑜在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,通过微信朋友圈宣传等方式招揽被告人林月明、翁玲玲、邓月如、郭方玉加入团队,而后林月明发展被告人施亚敏加入。六名被告人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,利用咸鱼、火币等APP软件交易平台制作虚假交易,通过银行卡、支付宝代付款二维码等支付方式,为他人实施网络电信诈骗犯罪提供支付结算。每提供50000元虚拟货币支付结算金额,何瑞瑜提成170元,分给林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏和郭方玉150元。每提供10000元支付宝二维码支付结算金额,何瑞瑜提成150元,分给林月明140元,分给翁玲玲、邓月如和郭方玉90元,林月明分给施亚敏70元。2020年7月30日,被害人贾某被他人网络诈骗4090000元,其中10万元通过上海辉俱贸易有限公司对公账户转入被告人翁玲玲银行卡内。经鉴定,何瑞瑜通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为20010599.65元,违法所得50519.54元;林月明通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为4879992元,违法所得48738.48元;翁玲玲通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为5256107.65元,违法所得25060.07元;邓月如通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为3903500元,违法所得14340元;施亚敏通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为2250500元,违法所得13950元;郭方玉通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为1390500元,违法所得8341.5元。六名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行,并已全额退回违法所得。被告人翁玲玲自愿退赔贾某100000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.六名被告人的供述;2.被害人贾某陈述;3.书证:户籍证明、到案经过、退赃情况等;4.鉴定意见;5.物证:手机等。公诉机关认为，被告人何瑞瑜、林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏、郭方玉明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究六被告人的刑事责任。六名被告人认罪认罚,可以从宽处理。六名被告人在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。建议判处被告人何瑞瑜有期徒刑十个月,并处罚金二万元。建议判处被告人林月明有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金二万元。建议判处被告人翁玲玲有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金一千元。建议判处被告人邓月如有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金七千元。建议判处被告人施亚敏有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金七千元。建议判处被告人郭方玉有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金四千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人何瑞瑜对公诉机关的指控无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，被告人系初犯偶犯，积极退赔赃款，愿意缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，建议对被告人使用缓刑。被告人林明月对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人翁玲玲对公诉机关的指控无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人具有如实供述自己罪行，坦白积极退赃退赔，系初犯偶犯，以及自愿认罪认罚等从轻的情节，以上意见请贵院在量刑时充分采纳。被告人邓月如对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人施亚敏对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人郭方玉对公诉机关的指控无异议，认罪。经审理查明，2020年5月以来,被告人何瑞瑜在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,通过微信朋友圈宣传等方式招揽被告人林月明、翁玲玲、邓月如、郭方玉加入团队,而后林月明发展被告人施亚敏加入。六名被告人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,利用咸鱼、火币等APP软件交易平台制作虚假交易,通过银行卡、支付宝代付款二维码等支付方式,为他人实施网络电信诈骗犯罪提供支付结算。每提供50000元虚拟货币支付结算金额,何瑞瑜提成170元,分给林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏和郭方玉150元。每提供10000元支付宝二维码支付结算金额,何瑞瑜提成150元,分给林月明140元,分给翁玲玲、邓月如和郭方玉90元,林月明分给施亚敏70元。2020年7月30日,被害人贾某被他人网络诈骗4090000元,其中10万元通过上海辉俱贸易有限公司对公账户转入被告人翁玲玲银行卡内。经鉴定,何瑞瑜通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为20010599.65元,违法所得50519.54元;林月明通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为4879992元,违法所得48738.48元;翁玲玲通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为5256107.65元,违法所得25060.07元;邓月如通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为3903500元,违法所得14340元;施亚敏通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为2250500元,违法所得13950元;郭方玉通过银行卡、支付宝二维码为他人提供支付结算金额为1390500元,违法所得8341.5元。六名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行,并已全额退回违法所得。被告人翁玲玲自愿退赔贾某100000元。上述犯罪事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，有相关证据并经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人何瑞瑜、林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏、郭方玉明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人何瑞瑜、林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏、郭方玉犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何瑞瑜、林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏、郭方玉在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。被告人何瑞瑜、林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏、郭方玉到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人何瑞瑜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年7月3日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人林月明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人翁玲玲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币一千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人邓月如犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金人民币七千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）五、被告人施亚敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金七千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）六、被告人郭方玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币四千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）七、被告人何瑞瑜、林月明、翁玲玲、邓月如、施亚敏、郭方玉的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  尹秀甫人民陪审员  李晓娟二〇二一年二月一日书 记 员  张 亚