河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0802刑初105号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人杨志峰，男，1969年9月12日出生，汉族，无业。因涉嫌诈骗，于2014年6月19日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2014年6月21日被焦作市公安局焦南分局监视居住；因涉嫌诈骗，于2015年10月24日被临时羁押于山西省忻州市忻府区看守所，于2015年10月28日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2015年12月1日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。辩护人成群星、张贻培，河南星歌律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉（2016）79号起诉书指控被告人杨志峰犯诈骗罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员王晓雯、代理检察员牛荣出庭支持公诉，被告人杨志峰及其辩护人成群星、张贻培到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2014年1月，被告人杨志峰虚构“郑局长”的身份取得被害人马全丁信任后，并编造谎言取得独自替马某甲给“郑局长”送300万元承兑汇票的机会，将其中的200万元承兑汇票解付据为己有。2014年5月，被告人杨志峰以帮被害人马某甲办理其儿子马某乙的事为由，骗取马某甲跑事费用28万元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了银行凭证等书证；证人尚某等人证言；被害人马某甲的陈述；被告人杨志峰供述和辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨志峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议对其判处有期徒刑十年以上，并处罚金。被告人杨志峰当庭对起诉书指控的犯罪罪名没有意见，但辩称其个人使用200万元银行承兑汇票买房子的情况给马某甲说过，马某甲知情并同意。辩护人辩称，200万元银行承兑汇票应为山西榆次国新能源煤炭公司所有，没有侵犯马某甲的个人财产权益；被告人杨志峰系受尚某委托，在帮助马某甲办事过程中临时起意使用涉案钱款；200万元银行承兑汇票解付后，杨志峰只实际占有使用了190万元，其向马某甲要的28万元是用于帮马某甲办事；杨志峰系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行。建议对其从轻处罚。经审理查明：2013年9月，被害人马某甲得知其子马某乙因山西榆次国新能源煤炭公司与焦作丰瑞公司发生煤炭购销协议纠纷而被焦作市公安机关调查，为避免马某乙被立案调查，马某甲遂委托律师尚某处理此事。为寻找焦作市方面的关系，尚某联系被告人杨志峰，杨志峰又联系到其在焦作的亲戚张某，张某向杨志峰、尚某介绍了焦作市人安某，之后，尚某、杨志峰、安某开始为马某甲“跑事”。在此过程中，2014年1月，被告人杨志峰虚构“郑局长”的身份，通过打电话、发短信的方式取得被害人马某甲信任，并编造谎言取得独自到公安机关送300万元银行承兑汇票用于马某乙案件退款的机会，2014年1月23日，在马某甲将三张合计金额为300万元的银行承兑汇票交予将其后，杨志峰只将其中二张合计100万元的银行承兑汇票交予办理马某乙案件的焦作市公安局焦南分局，将另一张200万元的银行承兑汇票找人帮忙贴现解付，并将所获赃款据为己有，用于购买房产、归还个人欠款、日常消费支出。2014年5月，被告人杨志峰又以安某索要办事活动经费为由，骗取马某甲现金28万元，所获赃款用于归还个人欠款、日常消费等用途。案发后，被告人杨志峰骗取被害人马某甲的228万元，公安机关已追回1447000元退还被害人。以上犯罪事实，被告人杨志峰当庭供认不讳，并有以下证据予以证实：1、被告人杨志峰的供述：2013年9月，因马某甲的儿子马某乙骗了一个焦作姓张的女的，马某甲找尚某跑马某乙的事，尚某找到我，我联系了一个亲戚张某，张某又联系了焦作一个叫安某的，由安某联系姓张的女的跑马某乙的事，我和尚某为此多次到焦作。我和尚某在跑马某乙的事的过程中，我听马某甲说想退给焦作姓张的女的钱，另外我听朋友杨某介绍太原的胡某有套房子想低价出手，要价121万，市场价能卖到200万，我就想用马某甲的钱把房子买下来，等房子出手再还给马某甲200万。后来我听说马某甲改了主意，不准备拿300万的承兑汇票交给焦作公安了，我就想怎么能用200万元，我就以焦作市公安局“郑局长”名义给马某甲打电话，并故意改变声音让他听不清楚，我就给他发短信，意思是说焦作受害方要100万的承兑汇票，收200万的现金，马某甲就相信我就是“郑局长”。之后我多次以“郑局长”身份给马某甲发短信、打电话，主要是发短信，让他相信马某乙的事可以通过我处理好，把钱交给我让我处理、拖延还给他钱的时间等。大约是2014年1月20日左右，我和尚某、马某甲及一个姓王的司机到了焦作，分别住在两个酒店，我又以“郑局长”的名义给马某甲打电话、发短信说焦作的受害人在办公室闹事不走，让找一个和受害人不熟悉的人去送承兑汇票，这样就只有我一个人符合条件。马某甲就让姓王的司机将三张承兑汇票装在信封里送给尚某，尚某把信封交给我让我去公安局送。我看了信封里有两张面额为50万元的汇票和一张200万元的汇票。我就和一个叫郑志诚的朋友联系，让他帮我做一张盖有焦南公安分局印章的收据，我要用这个收据交给马某甲，证明汇票已经交到公安局了。大约3小时后，郑志诚在老王褚派出所门口给了我一张空白收据，上面有焦南公安分局的章，我填写了内容，内容大概是收到马某乙退款300万元，并写上了承兑汇票的票号和日期等。我把这张收据交给了尚某，他给了马某甲。这次我并没有将300万的承兑汇票交给公安机关，而是带了回去。之后我又一个人来焦作，让安某和我一起到老王褚派出所的经侦队交了100万的承兑汇票。另外200万的承兑汇票我让朋友常某帮忙进行了贴现，付了10万元手续费，当月下旬我卡上收到了190万元。我通过朋友王某甲将121万元转给了房主胡某用于购房，35万元用于还欠朋友李某甲的35万元，借给尚某10万元，还欠亲戚杨婧的1.5万元，其他的钱我用于修车和平时花销了。后来马某甲和尚某问我要过这200万，我都以“郑局长”的名义给他们打电话、发短信，想办法拖延时间，主要是想等把房子卖掉尽快把钱还给马某甲，但房子一直没交工，所以一直没能还马某甲钱。我也没想过让胡某把121万房款退给我，我只是想把房子卖掉后，赚了钱还马某甲的200万。我还从马某甲处要过28万元。当时我还是想给马某甲跑马某乙的事，2015年5月我和马某甲到焦作找安某，安某提出要30万元活动经费，后来马某甲给我卡上打了28万元，但这钱我没有给安某，因为我来焦作几次，看他办不成事，就没把钱给他。这28万我自己用了，还一个姓陈的15万元，第一次被抓时被公安扣了10万，其余的钱我平时花了。我用来冒充“郑局长”和马某甲等人联系的手机和手机卡是郑志诚给我的，他是马某甲的生意伙伴，当时是我和马某甲一起到焦作，我手机坏了，他就花80元给我买了一个老年手机，并给我一张手机卡。2、被害人马某甲的报案及陈述：2013年10月我从山西榆次国新能源煤炭公司法定代表人ＸＸ民处得知焦作公安来调查我儿子马某乙，说是收了焦作丰瑞公司的钱，没有给人家发货，让我赶紧把事处理掉。我就找到律师尚某让他处理此事。2013年10月9日左右，尚某带着杨志峰来焦作，尚介绍说杨在焦作有朋友，他们一起跑这个事，当时我给尚1万元现金。10月11日尚某在焦作打电话说焦作一个领导说想不立案要11万元钱，当天我给尚的卡上打了10万元。几天后尚某回来后说焦作警方认可马某乙与丰瑞公司是经济纠纷，答应不立案。10月21日尚某说事办完了，问我要了4万元律师费。12月初焦作警方第二次到榆次国新公司调查，我让尚某了解怎么回事，尚某带杨志峰去焦作市，并让买了8000元的礼物说是送人，说是张春霞告焦作公安不作为，要求复议，焦作公安才又去调查。2013年12月3日尚某说不立案要6.5万元，当天我给他卡上打了6.5万。回来后他说焦作公安不会再立案。我觉得这事必须彻底了结，就联系尚某让他和我一起到焦作找对方当事人见面谈一下，2013年12月15日，我、尚某、杨志峰三人到焦作，他们二人联系了一个姓安的焦作人，并介绍姓安的号称安市长，是黑社会的头，在焦作没有办不成的事。他们三人去协调，说是张春霞要300万的承兑汇票，杨志峰、尚某提出再拿14万，把案件的事情全部了结。2014年1月4日尚某打电话说与焦南派出所领导商谈后达成共识，退300万的承兑汇票后再交16.5万就了结案件，当天我给尚某卡上打5万。后尚某说丰瑞公司的人不见面，300万的承兑汇票没法给，他们就返回太原了。2014年1月5日，我听说马某乙被立案并被网上通缉，就与尚某联系，尚某说我少给了11.5万，交齐钱就可以撤案，于是2014年1月8日我给尚某卡上打11.5万，尚某和杨志峰又带钱到焦作处理这事，但尚某打电话说不能撤案，只能办取保，我不同意，他们就带着300万的承兑汇票回来了。2014年1月14日我收到一个自称是“郑局长”的人的短信（手机号是1879022789），他自称是焦南公安分局主管马某乙一案的“郑局长”，让我和他联系，并说此事不要和任何人说起。之后我就和这个“郑局长”联系，对方说有个姓杨的找了省公安厅的关系，省厅批示让按照经济纠纷处理，让我到焦作退款。2014年1月21日，我和王某乙，尚某和杨志峰分别开车到焦作，到后我和“郑局长”通过短信联系，等他的安排。2014年1月23日“郑局长”发短信让我找个张春霞不认识的人送300万的汇票，这样只有杨志峰符合条件，我就让王某乙把汇票交给杨志峰，让他去找“郑局长”。当天下午“郑局长”发短信说钱已收到，但先不告诉张春霞，否则她不写不追究马某乙的材料，撤案手续需几天时间。当天下午我们返回时杨志峰给了我一张焦南公安分局出具的300万承兑汇票的收据。之后我多次和尚某、杨志峰、“郑局长”联系撤案的事，他们均以同一口径不同理由拖着。2014年3月3日“郑局长”手机号停用，我联系不上他了。我联系尚某、杨志峰，他们每次都说正在办理。2014年5月初马某乙被山西警方抓了，我才知道尚某、杨志峰、“郑局长”并没有给我办事，我就问他们，他们说人被抓了就不好办了，但还可以想办法。杨志峰说去省厅找人，我就拉着他们到了焦作，杨志峰要1万说去找大局长，我给他0.5万，后杨志峰回来说要30万，我于2014年5月21日给杨账户上转了15万，次日又转3万。杨志峰说他拿出2万，一共20万给了焦南分局姓刘的大局长，但刘局长又退回来了，说我们没有诚意。2014年5月23日我又想办法找了10万元转到杨志峰卡上，杨志峰说给钱有点晚了，焦南分局领导不高兴，让等等再说。结果5月26日王某乙也被抓了，我找尚某、杨志峰问是咋回事，他俩还埋怨我，说是后面我给钱慢了，领导不高兴。我到焦作找到焦南分局的郑局长了解情况，发现和之前通电话的“郑局长”明显口音不对，才知道被骗了。除了我上面说的67.3万元外，我还给尚某0.5万，杨志峰0.5万，买礼品合计5万，差旅费2万。现金、礼品、差旅费没有收据，65万元汇款有汇款凭证。我认识的人中没有叫“郑志诚”的。3、证人尚某的证言：我是律师，2013年马某甲说焦作张春霞与他儿子马某乙因煤炭交易发生矛盾，张春霞报案说马某乙诈骗，让我把这事压下来。我想起杨志峰大舅在焦作，就让他联系。杨志峰后来说他大舅家儿子联系好人了，我就告诉了马某甲，马某甲就让我去处理马某乙的事。在处理此事过程中，我一共到焦作九次，2013年七次，2014年二次。2013年第一次到焦作，是我和杨志峰俩人来，马某甲给我一万元，当时杨志峰介绍了一个叫安某的人，说安办事能力很强，别人都叫安市长，接触后我觉得安某有能力，就决定让他帮忙处理马某乙的事。第二次来时马某甲给我转账八万，老安答应此事不做立案处理后，我将钱全部转给了杨志峰亲戚叫二蛋（即证人张某）的人的媳妇的卡上，这钱怎么用了我不清楚。第三次来是马某甲说焦作这边又要立案了，我和杨志峰一块儿到焦作找老安问情况，老安解释说是人大要求要立案，还说这事没问题，让我们先回去了。后来杨志峰说焦作这边要打点，要五份鲍鱼，需要五万元。第四次我和杨志峰到焦作，老安也说需要打点一下，我就将马某甲转账给我的钱转了五万给杨志峰亲戚叫二蛋的媳妇的卡上。第五次我和杨志峰、马某甲到焦作和老安见面，老安提出给十三万就把事处理了，马某甲同意给钱，但需要回去准备，我们就回山西了。没过几天，马某甲说焦作立案了，我问杨志峰咋回事，杨志峰说是市局压着要立案，马某甲给我三百万承兑汇票让我到焦作处理此事，我就和杨志峰一块到焦作找老安，老安联系张春霞和我们见了面，说好下午去银行验汇票，结果下午张春霞有事来不了，我和杨志峰就回山西了，我将汇票还给马某甲。2014年1月21日，我和杨志峰、马某甲、王某乙一块儿到焦作，次日，马某甲说派出所通知让中午过去把三百万承兑汇票交了，我和马某甲商量怕和张春霞见面发生冲突，马某甲说让杨志峰去送票，中午马某甲和“郑局长”联系说让杨志峰过去，杨志峰就拿汇票去了，下午杨志峰回来说汇票已交给焦南派出所了，还给了我一张焦南派出所出具的三百万承兑汇票的收据，之后我将收据给了马某甲。春节前，马某甲说“郑局长”安排给老安十万元钱，然后杨志峰给我提供了老安的卡号，我就将钱给老安打了过去。过完年，马某乙被焦作警方刑拘，杨志峰说他跟“郑局长”联系了，对方要三十万，我跟马某甲说了，2014年5月27日马某甲分两次给杨志峰的卡上打了十八万。在办此事过程中，马某甲一共给我打了三十七万元，我另收了他一万元现金，我给安某打了二十三万元，路费、住宿费、吃饭、礼品大概花六万多，四万元的律师费，还有四万多在我手里，还没跟他结算。2014年1月23日下午，杨志峰说他朋友急用钱，我就给他提供的账号上打了十万元，第二天他就把钱还给我了。我从未见过“郑志诚”这个人。4、证人安某的证言：“蛋蛋”（即证人张某）2013年9月左右问我认不认张春霞，说他山西亲戚和张春霞发生购煤协议纠纷了，想在焦作找人调解一下，我说让他亲戚跟我联系。后来“蛋蛋”亲戚小杨（即被告人杨志峰）给我打电话、发短信说这事，这样我知道了马某乙和张春霞的事。我通过网上查询到张春霞公司电话联系到张春霞，商量把案撤了，张春霞说山西方面把钱退了就可以撤了报案，我就联系“蛋蛋”说我可以调解这事，让通知他亲戚。当晚山西方面尚律师和小杨就来了，吃饭中间，“蛋蛋”说我当过群英水泥厂厂长，在焦作到处是熟人，我另一个朋友说我是“安市长”，我知道他是开玩笑的，我补充说我只是在焦作认识一些人。第二天，“蛋蛋”在场，尚律师说让我跑这事，我提出一天1000元报酬，尚说可以，我说让把钱给张春霞，我在中间调解，我让尚律师先给我三个月的费用，把钱打到“蛋蛋”卡上，“蛋蛋”给我了八万。之后尚和杨来过两三次，意思是少给张春霞点让张春霞把案结了，我联系张春霞张不同意。2013年国庆节左右，我又问尚律师要了五万的跑事费，他还是打到“蛋蛋”卡上。2013年11月，尚律师、小杨、马某乙父亲等人来焦作，我们商量退给张春霞钱的事，马某乙父亲回去准备钱了。2013年12月尚律师、小杨来焦作，尚说带了300万承兑汇票，我介绍张春霞和尚见面，后张春霞拿走了汇票复印件，尚要先撤案，就没谈妥。2013年12月25日，尚律师和小杨到焦作，我和尚律师到焦南派出所见到经侦队董队长，尚提出退300万承兑汇票，董队长说要现金汇票。2014年1月5日尚律师打电话说马某乙被网上追逃了，让我查查。过了几天，尚律师和小杨来焦作，我和尚律师在老王褚派出所见到郑局长，郑局长说退钱、投案找董队长就行。2014年1月18日小杨打电话说马某乙得××了，我让先把钱退了，等身体好了再投案。2014年1月24日，尚律师和小杨来焦作，我没见到尚，我给杨留下我的农行卡让杨我打四个月的跑事费，25、26号杨给我打了10万元。2014年1月25日郑局长打电话问咋不见退钱，我说先给100万承兑汇票，郑局长说可以，我联系不上尚律师，就给小杨说先把100万承兑汇票拿来，200万承兑汇票换成现金汇票再拿来。2014年1月27日小杨让我把100万承兑汇票交给派出所，我让杨去，后我二人见到董队长，董队长把这100万承兑汇票扣押，并给了杨一份扣押清单。杨跟我说尚的孩子住院了，不让我和尚联系，有什么事给杨联系，我要马某甲的电话，杨也不给。年后，我让小杨把200万给张春霞退了，杨每次说就这几天，他给马某甲联系。2014年3月底，小杨打电话说钱准备好了，第二天我给杨打电话，杨没接，第三天，杨电话说200万和手机被纪检委扣了，说是汇款单有问题，承兑是用公款贴现的，他被扣了一天，手机给他了，但汇票被扣了。之后我跟小杨联系，他总说快跟纪检委说好了，但一直不见他也没见钱。2014年4月初尚律师电话问我马某乙的事，我联系董队长，董说没见这200万，我问尚为什么不接电话，尚说家里有事，我骂了他一顿，之后我跟尚再也没联系过。2014年4月底我见了小杨一次，让杨拿钱，之后也一直打电话也催他退钱，但没再见过杨，后马某乙被抓，杨一直说快了但没结果。办这事我共得23万，前两次的8万和5万是尚律师打到“蛋蛋”卡上，“蛋蛋”再给我的，第三次10万是小杨直接打到我卡上了。他们给我带过肉、一箱醋、几瓶酒。5、证人张某的证言：我与杨志峰系亲戚关系，2013年9月份，杨志峰问我能否找人调解一个山西公司和焦作公司的购煤纠纷，我把安某介绍给尚律师和杨志峰，见面时我介绍安某交际很广，还听到和安某一起的人叫他“安市长”。安某和尚律师商谈过程中，提出调解一天要1000元。尚律师给安某劳务费一共13万元，都是尚先打到我媳妇的卡上，我再给安某。6、证人王某乙的证言：2014年1月一天，马某甲给了我300万的承兑汇票送给杨志峰，让杨志峰交到派出所，后杨志峰把一张收据给了马某甲，收据上面写有票号，盖有焦作市公安局焦南分局的章。7、证人常某的证言：2014年1月杨志峰说要的煤款让我帮他贴现一张200万的承兑汇票，我找了吴涛帮忙，吴涛和杨说好的好处费是6万，我没得好处。8、证人李某乙的证言：2014年1月24日吴涛让我帮他贴现一张200万的承兑汇票，我找了刘海云帮忙，刘海云把汇票给了王纪军，王纪军找了一家山西煤化公司将汇票解付，兑现后按吴涛指示给杨志峰账号转了190万，白蕾账号转1万，我得4000元好处费。9、证人王某甲的证言：几年前认识了跑黑出租的杨志峰，2014年1月24日杨志峰称想转钱，但没带身份证，提出用我的电话转账机转账，后分四笔从杨志峰的账户转到我账户上80万，后按杨的指示往一账户转10万，一账户转1.5万。第二天杨让从他的账户上转了95万到我的账户上（四笔20万，一笔10万，一笔5万），后按杨指示给一账户转了121万，一账户转了35万，给了杨7.5万现金。10、证人胡某的证言：2013年11月杨志峰经杨某介绍想买我的房子，2014年1月杨志峰往我卡上打了121万购房款。我们没签合同和收据。杨志峰说他是做煤炭生意的。11、证人杨某的证言：我介绍杨志峰买胡某的房子，杨志峰付了120多万的房款。12、证人李某甲的证言：2011年3月，杨志峰说能帮我女儿在北京安排工作，我先后给他35万元，到2013年他还是没办好，我让他退钱，2014年1月25日他把35万汇到我的账户上。13、公安机关在被告人马某甲处调取的短信截图，证实了被告人杨志峰2014年1至2月期间，利用号码为1879022789手机号码，冒充主管马某乙案件的“郑局长”与被害人马某甲联系，骗取马某甲信任，并要求由一个张春霞不认识的人去送承兑汇票、以给安某活动经费为名向马某甲索要钱财的情况。14、公安机关在被害人马某甲处调取的200万元银行承兑汇票及收据复印件，焦作市公安局焦南分局出具的该单位未出具编号为0224261的交款单位为山西榆次国新能源煤炭有限公司的收据的证明，与被害人马某甲及被告人杨志峰、证人王某乙所证实的杨志峰利用伪造的焦作市公安局焦南分局收据骗取马某甲200万元承兑汇票的情况相互印证。15、公安机关在被害人马某甲处调取的银行转款记录，证实了马某甲2014年5月23日向被告人杨志峰账户转款10万元、2014年5月30日向被告人杨志峰账户转款18万元，合计28万元的情况。16、公安机关银行账户查询记录证实：经公安机关对被告人杨志峰尾号为1613的中国农业银行卡账户及证人王某甲尾号为0119的中国农业银行账户进行查询，显示杨志峰账户于2014年1月24日转入190万元，2014年1月24日转账电话转出4笔共80万元到王某甲账户，2014年1月25日电话转账转出6笔共95万元到王某甲账户，2015年1月25日从王某甲账户转给胡某121万元，李某甲35万元，与被告人杨志峰供述、证人王某甲、胡某、李某甲证言所证实的案件情况一致。17、辨认笔录，证实证人常某经辨认后，指认被告人杨志峰就是让其帮忙贴现承兑汇票的人。18、公安机关出具的情况说明：关于被告人杨志峰供述的“郑志诚”，经询问马某甲等相关人员，均表示不知道有此人，另查询河南人口系统，焦作户籍无此人，故无法查找到该人。19、公安机关扣押物品清单，证实了2014年1月27日被告人杨志峰将二张各50万元，共计100万元的银行承兑汇票交予公安机关的情况。20、公安机关扣押决定书、发还清单，证实：公安机关在抓获被告人杨志峰时，在其处扣押现金128000元及号牌为晋A×××××的白色小型客车一部，现金128000元已发还被害人马某甲；胡某已将售房款1219000元退还公安机关，公安机关已发还被害人马某甲；吴涛向公安机关退款10000元，李某乙向公安机关退款4000元，刘海云向公安机关退款8000元，王纪军向公安机关退款78000元，公安机关已将上述三人合计退款100000元退还被害人马某甲。综上，被告人杨志峰骗取被害人马某甲的2280000元，公安机关已追回1447000元退还被害人马某甲。21、公安机关扣押决定书、发还清单，证实：尚某向公安机关退款150000元，安某向公安机关退款230000元，公安机关已将以上380000元退还马某甲。22、公安机关出具的情况说明，证实目前证据尚不能证实尚某涉嫌诈骗，尚不能证实其与被告人杨志峰共同作案。23、临时羁押证明，证实被告人杨志峰因涉嫌诈骗，于2015年10月24日至10月28日被临时羁押于陕西商忻州市忻府区看守所。24、并有被告人杨志峰的户籍证明，公安机关出具的抓获证明及发破案经过等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人杨志峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计2280000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人杨志峰当庭提出的其个人使用200万元银行承兑汇票的情况，被害人马某甲知情并同意的辩护意见，没有证据予以证实，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人杨志峰使用200万元银行承兑汇票侵犯的是山西榆次国新能源煤炭公司的单位权益，不是侵犯马某甲的个人财产权益的辩护观点，诈骗罪所侵犯的犯罪客体为公私财物所有权，并不限于个人，且该200万元银行承兑汇票由马某甲实际持有并于被骗后报案，故该200万元应计入被告人的犯罪数额；关于辩护人提出的200万元银行承兑汇票解付后，被告人杨志峰只占有使用了190万元的辩护观点，此系被告人骗取该银行承兑汇票后对财物的处理行为，其诈骗数额应按票面金额计算；关于辩护人提出的被告人杨志峰向被害人马某甲索要的28万元确实用于为马某甲办事的辩护观点，没有证据予以证实，且被告人在侦查阶段、当庭均供述该28万元用于个人用途，故该辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人杨志峰到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。公安机关已追回赃款1447000元退还被害人，故对被告人杨志峰可以酌情从轻处罚。综合全案情节，对被告人杨志峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，并依照《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人杨志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押的三天，即自2015年10月24日起至2027年4月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人杨志峰退赔被害人马全丁剩余赃款833000元。三、公安机关扣押的被告人杨志峰的号牌为晋A×××××的白色小型客车一部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郑连生审 判 员  李 宇人民陪审员  孟祥青二〇一六年七月十二日书 记 员  刘 洁