辽阳市太子河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽1011刑初5号公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。被告人李月严，男，1975年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省灯塔市，现住辽宁省辽阳县，因本案于2020年6月10日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辽阳市太子河区人民检察院以辽太检检一部刑诉[2020]92号起诉书指控被告人李月严犯诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院检察员金大伟、杜昕澎出庭支持公诉，被告人李月严到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人李月严自2019年初至2020年5月间，虚构其能办理机动车驾驶证及摩托车驾驶证，多次诈骗多名被害人钱财，共计人民币58500元，具体犯罪事实如下：1、2019年6月17日，被告人李月严在位于辽阳市太子河区车辆管理所院内，假借辽阳市文圣区某驾驶员培训学校分校的名义，以能为邱某1办理C1驾驶证保票为由，诈骗邱某1办证款6500元。2、2019年4月14日，被告人李月严在辽阳县庆达驾校报名处原址，假借辽阳市文圣区某驾驶员培训学校的名义，以能为高某1办理C1驾驶证保票为由，诈骗高某1办证款7500元。3、2019年5月30日，被告人李月严在辽阳市文圣区丛迪服装厂，假借辽阳市文圣区某驾驶员培训学校的名义，以能为鄂某办理C1驾驶证增驾B2驾驶证保票为由，诈骗鄂某办证款7000元。4、2019年8月17日，被告人李月严在辽阳县庆达驾校报名处原址，谎称能为张某2办理C1驾驶证，分四次共诈骗张某2办证款3500元。5、2020年5月27日，被告人李月严在辽阳县庆达驾校报名处原址门前的路旁，谎称能为黄金婵、王某1办理C1驾驶证，诈骗黄金婵、王某1每人办证款4600元。6、2020年4、5月间，被告人李月严在位于辽阳市太子河区车辆管理所附近和辽阳县首山镇灏华体检中心附近等地，谎称能为外地人在辽阳办理三轮摩托车驾驶证，诈骗李某1人民币1000元、李某2人民币1000元、李某3人民币1000元、李某4人民币1000元、陈某人民币1000元、高某2人民币1000元、张某3人民币1000元、石某人民币1100元、郭某人民币1100元、张某1人民币1000元、徐某人民币1100元、张某4人民币1000元、印某人民币1000元、王某2人民币3100元、刘某人民币1000元、张某5人民币1100元、马某人民币1000元、初洪霞人民币1100元、金某人民币1000元、高某3人民币1100元、孙某人民币1100元、朱某人民币1000元，共诈骗22人办证款24800元。上述诈骗款，被告人李月严用于本人偿还债务及日常花销。2020年6月10日，被告人李月严经公安机关传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李月严以非法占有为目的，虚构其能办理机动车、摩托车驾驶证的事实，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李月严具有多次诈骗、自首、认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人李月严有期徒刑二年八个月，并处罚金。被告人李月严对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年初至2020年5月期间，被告人李月严谎称其能办理机动车驾驶证及摩托车驾驶证，先后对邱某3等28人实施诈骗，诈骗数额共计人民币58500元，具体犯罪事实如下：1、2019年6月17日，被告人李月严在位于辽阳市太子河区车辆管理所院内，假借辽阳市文圣区某驾驶员培训学校的名义，以能为邱某1办理C1驾驶证保票为由，诈骗邱某1办证款6500元。2、2019年4月14日，被告人李月严在辽阳县庆达驾校报名处原址，假借辽阳市文圣区某驾驶员培训学校的名义，以能为高某1办理C1驾驶证保票为由，诈骗高某1办证款7500元。3、2019年5月30日，被告人李月严在辽阳市文圣区丛迪服装厂，假借辽阳市文圣区某驾驶员培训学校的名义，以能为鄂某办理C1驾驶证增驾B2驾驶证保票为由，诈骗鄂某办证款7000元。4、2019年8月17日，被告人李月严在辽阳县庆达驾校报名处原址，谎称能为张某2办理C1驾驶证，分四次共诈骗张某2办证款3500元。5、2020年5月27日，被告人李月严在辽阳县庆达驾校报名处原址门前的路旁，谎称能为黄金婵、王某1办理C1驾驶证，诈骗黄金婵、王某1每人办证款4600元。6、2020年4、5月间，被告人李月严在位于辽阳市太子河区车辆管理所附近和辽阳县首山镇灏华体检中心附近等地，谎称能为外地人在辽阳办理三轮摩托车驾驶证，多次实施诈骗，诈骗李某1人民币1000元、李某2人民币1000元、李某3人民币1000元、李某4人民币1000元、陈某人民币1000元、高某2人民币1000元、张某3人民币1000元、石某人民币1100元、郭某人民币1100元、张某1人民币1000元、徐某人民币1100元、张某4人民币1000元、印某人民币1000元、王某2人民币3100元、刘某人民币1000元、张某5人民币1100元、马某人民币1000元、初洪霞人民币1100元、金某人民币1000元、高某3人民币1100元、孙某人民币1100元、朱某人民币1000元，共诈骗22人办证款24800元。上述诈骗款，被告人李月严用于本人偿还债务及日常花销。2020年6月10日，被告人李月严经公安机关传唤到案。案发后，被告人李月严的哥哥李月峰已为被害人张某1办理摩托车驾驶证。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源，归案经过，立案决定书，户籍证明，前科犯罪情况查询表，辽阳市车管所关于摩托车考试有关情况的说明，太子河区公安分局出具的《情况说明》，证人邱某2、李某5、赵某、李月峰、孟某、安某、李月的证言，被害人邱某1、高某1、鄂某、黄金婵、王某1、张某2、李某1、李某2、李某3、李某4、陈某、高某2、张某3、石某、郭某、张某1、徐某、张某4、印某、王某2、刘某、张某5、马某、初洪霞、金某、高某3、孙某、朱某的陈述，被告人李月严的供述和辩解，辨认笔录，部分被害人的微信转账记录、微信聊天记录、张某1摩托车驾驶证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李月严以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李月严经传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，并且认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李月严犯诈骗罪，判处有期徒刑年二年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月10日起至2023年2月9日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳。）二、责令被告人李月严退赔被害人邱某1人民币6500元、被害人高某1人民币7500元、被害人鄂某人民币7000元、被害人张某2人民币3500元、被害人黄金婵人民币4600元、被害人王某1人民币4600元、被害人李某1人民币1000元、被害人李某2人民币1000元、被害人李某3人民币1000元、被害人李某4人民币1000元、被害人陈某人民币1000元、被害人高某2人民币1000元、被害人张某3人民币1000元、被害人石某人民币1100元、被害人郭某人民币1100元、被害人徐某人民币1100元、被害人张某4人民币1000元、被害人印某人民币1000元、被害人王某2人民币3100元、被害人刘某人民币1000元、被害人张某5人民币1100元、被害人马某人民币1000元、被害人初洪霞人民币1100元、被害人金某人民币1000元、被害人高某3人民币1100元、被害人孙某人民币1100元、被害人朱某人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 波人民陪审员  刘洋子人民陪审员  吕洋洋二〇二一年二月四日书 记 员  王 莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。