湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0192刑初214号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人侯力铭，原系武汉恒信众联汽车销售服务有限公司销售顾问。2015年10月30日因本案向公安机关投案，次日因涉嫌职务侵占被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人李江涛，湖北立丰律师事务所律师。被告人侯力铭被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2016年5月11日以武东湖检公诉刑诉（2016）235号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年5月24日、2016年7月15日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派代理检察员陈薇、桂阳出庭支持公诉，被告人侯力铭及其辩护人李江涛均到庭参与诉讼。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2015年10月，被告人侯力铭担任本区武汉恒信众联汽车销售服务有限公司销售顾问时，主动以帮助客户代办车辆购置税、保险费等为由，先后收取5名客户资金共计人民币160300元，并将上述资金用于赌博。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、破案及抓获经过；2、银行卡交易明细、收条、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、营业执照、试用期劳动合同等书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人侯力铭以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币160300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯力铭对起诉书指控的事实无异议，但提出其有自首情节的辩护意见。被告人侯力铭的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，并提出被告人侯力铭有自首情节，请求法院从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2015年10月，被告人侯力铭担任本区武汉恒信众联汽车销售服务有限公司销售顾问时，利用前来购车客户对其销售顾问身份的信任及对该职务职权的错误认识，编造帮助客户代办车辆购置税、保险费及代缴购车款的谎言，先后骗取被害人朱某人民币9000元、被害人余某人民币102800元、被害人顿庆建人民币26000元、被害人叶某人民币12000元、被害人易某人民币10500元，共计骗取上述五名被害人人民币160300元，后用于赌博。另查明，2015年10月29日，被告人侯力铭以电话方式向公司领导投案。次日，被告人侯力铭在公司领导陪同下前往公司，后该公司向公安机关报警，被告人侯力铭在民警抓捕时无拒捕行为，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的抓获、破案经过，证明：2015年10月29日15时许，公安机关接武汉恒信众联汽车销售服务有限公司工作人员宋某报警称，被告人侯力铭作为该公司销售顾问收取客户购车款等款项后潜逃。同日，被告人侯力铭以电话方式向公司领导投案。2015年10月30日，被告人侯力铭在公司领导陪同下前往公司，后该公司向公安机关报警，被告人侯力铭在民警抓捕时无拒捕行为。2、被害人的陈述（1）被害人朱某（李某乙的丈夫，实际购车人）的陈述，证实：2015年10月18日，我去武汉恒信众联汽车销售服务有限公司一汽大众4S销售点订购了一台捷达1.4手动舒适型轿车。接待我的是4S店的销售代表侯力铭，侯力铭说车价是90000元，优惠17000元后的成交价是73000元，手续费是4000元，上牌费是600元。我和侯力铭一起到收银的地方交了2000元的定金。10月27日，侯力铭联系我，说定的捷达车要涨价，要我提前到4S店把首付款付了，车的价格还是按照之前谈好的价格。10月28日，我就到4S店的收银台交了24600元的首付款。然后，侯力铭说还有9000元的购置税和保险费需要交，但这个费用不能刷卡。侯力铭要我给他办理，我在4S店的大厅里给了他9000元（90张面额100元的人民币），当时没有其他工作人员在场。他给我开了收条后，要我11月2日来提车，我就走了。10月29日，4S店告诉我侯力铭携款潜逃了，店里的负责人说侯力铭已经联系不上了，他用来帮我购买购置税和保险费的9000元没有交给公司。我是以老婆李某乙的名义购车的。（2）被害人余某的陈述，证实：2015年10月8日，我到武汉市恒信众联汽车销售有限公司的一汽大众4S店买车，接待我的是销售顾问侯力铭。定下购车意向后，我向4S店的财务部门交纳了定金5000元，财务部门给我开具了发票，接着，候力铭就让我签订了购车合同。侯力铭告诉我，购车后需要购买购置税以及车险，需要15000元，但这个钱不是财务收的。因为我赶着回仙桃，不想来回跑，就将钱给他本人了，有我的两个朋友在旁边，侯力铭给我写了一个收条，并加盖4S店的销售业务专用章。2015年10月19日，我接到侯力铭打来的电话（电话号码135××××4682），他说车子已经到了，然后加了我的微信，他在微信上将车辆照片发给我，并要我将首付款87800元转账到一个账号62×××51，户主是侯力铭。我看见车子已经到店了，就同意打款了。我到仙桃市的中国农业银行柜台，将87800元汇款给了侯力铭的个人账户，我在汇款单上面注明是付车款。2015年10月29日，我接到侯力铭电话通知，要我去提车。我到了4S店后，没有找到侯力铭，4S店的员工告诉我，侯力铭将客户的钱都用于赌博输掉了，已经跑了，我就去公安机关报案了。（3）被害人顿庆建的陈述，证实：2015年10月1日，我在武汉国博中心车展上看中一款一汽大众迈腾轿车，销售公司是武汉市恒信众联汽车销售公司，当天与我接触的是销售顾问侯力铭。定下购车意向后，我向该公司财务部门交纳定金3000元，财务部门给我开具了发票。2015年10月22日，侯力铭的电话（号码135××××4682）通知我到武汉市恒信众联汽车销售公司签订合同及缴纳车款。我赶到后，侯力铭带领我去公司财务部门刷卡缴纳了车款120400元，公司财务给我出具了回单。接着，侯力铭让我给他私人账户转账26500元，要帮我办理车子的保险及车辆购置税、车牌和暂住证，因当时财务人员就在旁边，我就相信了侯力铭说的话。然后，我和侯力铭来到光谷金融港的工商银行，我用卡号为62×××82的工商银行卡向侯力铭62×××12的账户转账26500元。2015年10月29日，侯力铭电话通知我去提车。我到了后没找到他，我打他电话，他说将我交予他帮忙办理车子的保险及车辆购置税和车牌、暂住证的费用的26500元中的26000元用于了赌博，其中的500元用于办理了暂住证，我就到公安机关报案了。经我核实，办理暂住证的费用属实，因此我实际被骗了26000元。（4）被害人叶某的陈述，证实：2015年10月20日左右，我到武汉市恒信众联汽车销售公司订购了一台大众高尔夫车，是销售人员侯力铭接待的。我交了2000元到公司财务部门，公司财务部门给我开具了2000元的发票。10月23日，我去该公司与侯力铭签订了购车合同，在侯力铭的带领下到公司财务部门刷卡付款133500元，财务部门给我出具了发票，后财务人员又收了我600元代办车牌（200元临时车牌，400元正式车牌），我要发票，财务人员说这项费用没有发票。付完款后，侯力铭带我到武汉市恒信众联汽车销售公司的展台附近，他要帮我办理车子的税费和车辆保险费，需要12000，承诺多退少补，我相信了他。他要我将款项转入他的银行卡内，由他帮我办理。于是，我就跟他一起到珞瑜东路的农业银行向他的卡号为62×××15的建行卡内转账12000元。10月29日，我接到该公司电话通知，才发现被骗了。（5）被害人易某的陈述，证实：2015年10月3日，我在武汉恒信众联汽车销售服务有限公司的一汽大众4S销售点订购了一台大众宝来轿车，接待我的是销售代表侯力铭。我交了定金3000元。2015年10月22日上午，侯力铭带着我到4S店的收银台交了49400元，我是用银行卡付的款。接着，侯力铭说车辆购置税和保险费不需要交到公司，要我直接给他就可以了，我就用支付宝给他私人账户转了10000元，现金给了500元，他给我打了收条并要我于10月26日提车。10月26日，我去4S店没有提到车，侯力铭要我把身份证和居住证交给他，并让我于28日再来提车。10月28日，我去4S店提了车，侯力铭说车辆购置税和保险的单据出来以后，让我直接到4S店去取。10月29日，4S店员工打电话告诉我，侯力铭没有把我的车辆购置税和保险金交到公司，我才发现被骗了。我交给了侯力铭10500元，侯力铭给我打了收条。3、证人证言（1）证人宋某的证言，证实：我是武汉恒信众联汽车销售服务有限公司位于光谷一路的一汽大众4S销售店的销售和售后总监。2015年9月1日，侯力铭入职我公司，公司与其签订了劳动合同。侯力铭的工作岗位定位在销售部，职务是销售顾问。侯力铭主要是向客户介绍以及推荐车型，并与客户达成购车意向、协助客户提车。公司的销售顾问以前也有过收受客户资金的情况，但都是在收受客户资金后及时替客户上交到公司财务，但主要都是替客户代交上牌费、保险费、暂住证的费用，并不代收购车款，公司也是不允许的。有时候，外地客户在有购车意向以后，不方便到店交费，就会私下与销售顾问达成协议将购车款等费用交给销售顾问帮忙代交。我公司肯定是不允许销售顾问发生收受客户资金的情况。客户交给销售顾问的钱应该是公司的财物，因为客户认可的是公司而不是销售顾问个人，但是销售顾问如果没有上交财物的话，公司财务的账目上是不会反映出来的。2015年10月29日10时50分，侯力铭给他的经理施某打电话，说把准备购车的几名意向客户的购车款大概16多万元全部赌博输掉了，不知道怎么办了。施某让他到公司解决，但他不同意见面。后来，他用微信给施某发来了其收取的意向客户的购车款项明细，共计161934元。施某打电话劝他当面解决，但他不同意，并说要躲起来，后来就联系不上了。经公司了解，他私下收取了以下6个客户的部分购车款：余某的102800元、易某的10500元、李某乙的9000元、叶某的12000元、顿庆建的26000元、王宇新的1636元。他是采取要客户将购车款转到其个人账户，或客户当面交付现金的方式收取，这些钱都没有进入公司账户。公司规定由销售顾问带着意向客户到财务室，由客户将购车款项交财务人员，再由财务人员将购车款项打入公司账户，且财务人员必须当场开具收据或者发票。（2）证人施某的证言，证实：我在武汉市恒信众联汽车销售服务有限公司工作，任销售部经理。2015年9月，侯力铭通过公司行政部招聘进入公司工作，主要负责销售顾问工作，负责客户沟通、签订合同及交付新车。公司明文规定销售顾问不能接受客户的现金，必须带客户到公司财务部门交款（包括现金、刷卡），如果客户要求转账也必须转入公司账户，严禁将款项转入私人账户。2015年10月29日10点50分，销售顾问李某甲对我说，侯力铭犯了很大的错误，过了两分钟，侯力铭打电话给我（号码135××××4682），他说赌博输了好多钱，把客户的16万元用来填补赌账了，会把客户款项的明细用微信发给我，他要躲起来了，然后就挂掉了电话。接着，他用微信把欠客户的款项明细发给了我，接着就关机了。16时许，公司就报案了，此后，侯力铭的手机一直处于关机状态。2015年10月30日11时，李某甲电话联系上了侯力铭，约他到佳源花都附近的酒店吃饭，并让侯力铭回公司说明情况。吃完饭后，我们陪同候力铭回到公司说明情况，我将侯力铭和侯力铭的母亲带进了我的办公室，他们母子两人在办公室里哭着谈话。我出了办公室后，才报了警，没有当着侯力铭的面，公司也没人告诉他，但他应该知道公司会通知警察的。我报警后十分钟左右，派出所的人就赶来将侯力铭带走了。（3）证人李某甲的证言，证实：我是武汉市恒信众联汽车销售服务有限公司的销售顾问，我和侯力铭关系很好。公司明文规定销售顾问不能接受客户的现金，必须带客户到公司财务部门交款（包括现金、刷卡），如果客户要求转账也必须转入公司账户，严禁将款项转入私人账户。2015年10月29日10时许，我接到侯力铭的电话（号码135××××4682），他说赌博输了20多万，把公司客户的16万款项全部都输了，他表示会向销售经理解释，我还告诉他，公司应该已经报警了。我和他通完电话后，就给经理打电话，告知了侯力铭的事。2015年10月30日11时，我打电话联系侯力铭，约他到佳源花都附近的酒店吃饭，我劝他趁警察还没有调查前回公司把客户的钱还了，他一直很犹豫。于是，我用微信通知了公司的同事，并将吃饭的位置也发送了。吃完饭后，施某经理带来了几个同事找到我们，他们也劝侯力铭把客户的问题解决了。后来，我们陪同侯力铭回到公司，施某经理将侯力铭及侯力铭的母亲带进了自己的办公司，后面的事情我就不知道了。施某经理的办公室在大厅往里面走的一间房间内，从该办公室内看不到外面的情况。我可以确定的是公司没有当着侯力铭的面报警，公司应该在我们找到侯力铭之前就已经报警了。（4）证人闫某的证言，证实：我负责帮助公司客户上交车辆购置税和保险。2015年10月20日早上，侯力铭让我帮忙购买一个叫易某的客户的车辆保险，他让我先垫付，之后再打款给我。我帮忙购买了5745元的保险后，再联系侯力铭就联系不上了。4、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：2015年10月30日，公安机关依法从被告人侯力铭处扣押用于作案的卡号为62×××51的招商银行卡1张、卡号为62×××15的建设银行卡1张。5、银行卡交易明细、结算单、客户交易凭条及收条，证明：被害人顿庆建通过银行转账的方式将26000元转到被告人侯力铭的中国工行银行账户：62×××12；被害人余某通过银行转账的方式将87800元转到被告人侯力铭的招商银行账户：62×××51以及在4S店将现金15000元交给被告人侯力铭；被害人叶某通过银行转账的方式将12000元转到被告人侯力铭的中国建设银行账户：62×××15；被害人李某乙（实际付款人是李某乙的老公）在4S店将现金9000元交给被告人侯力铭；被害人易某在4S店通过手机支付宝转账的方式将10000元转到被告人侯力铭的支付宝账号87×××76@qq.com，并在4S店内支付被告人侯力铭500元。6、网页截图及手机转账记录截图，证明：经被告人侯力铭指认，网页截图系其用自己的手机登录赌博网站显示的内容；手机转账记录截图系其与赌博网站客服人员的交易记录。7、试用期劳动合同、工资表及武汉恒信众联汽车销售服务有限公司财务管理规定，证明：被告人侯力铭在武汉恒信众联汽车销售服务有限公司工作，职责是销售顾问。该公司禁止销售人员收受客户资金。8、被告人侯力铭的基本身份信息材料，证明：被告人侯力铭犯罪时已成年。9、被告人侯力铭的供述：我在武汉恒信众联汽车销售服务有限公司工作当销售顾问。我将客户的购车税款、车险的款项16万元左右，用于了赌博，都输光了。公司规定销售人员不能收取客户任何资金，我只负责销售汽车，在客户有购车意向以后，就将客户带到公司的财务部门，由客户将自己的购车款或订金等交给财务。我违反公司的规定去收客户的资金，是因为我在网络上赌博输了，我就有了拿客户钱的想法，我太想从网络赌博中翻本。2015年10月左右，我主动要求购车的客户将购置税以及车辆保险交给我，由我来替他们交给公司财务。客户认为我是公司的人，对我也比较放心。我将客户顿庆建的购置税以及车辆保险26000元；客户余某的购车首付款87800元和购置税以及车辆保险15000元；客户叶某的购置税以及车辆保险12000元；客户李某乙（实际付款人是李某乙的老公）的购置税和车辆保险9000元；客户易某的购置税和车辆保险10500元（其中车辆保险的5745元由公司的闰师傅帮我垫付了）收取后用来赌博了。这5个客户不是同一天给的我钱，但都是一周内给我的。顿庆建是通过银行转账的方式将26000元转到我的中国工行银行账户：62×××12；客户余某是通过银行转账的方式将87800元转到我的招商银行账户：62×××51以及在4S店将现金15000元交给我了；客户叶某是通过银行转账的方式将12000元转到我的中国建设银行账户：62×××15；客户李某乙（实际付款人是李某乙的老公）是在4S店将现金9000元交给我的；客户易某是在4S店里面通过手机支付宝转账的方式将10000元转到我的支付宝账号87×××76@qq.com，并且在4S店内给了我现金500元。我的这三张银行卡都绑定了我的支付宝账号87×××76@qq.com。我的中国工行银行账户62×××12的银行卡掉了，招商银行和建设银行卡还在身上。客户将资金转给我以后，我都通过手机转到了我自己的支付宝账户，然后通过自己的支付宝账户在赌博网站上面充值。赌博网站一个是“万人网”：V2.wnren28.com，另外一个是“三四城”www.34cheng.com。这两个网站都是赌博网站，采用虚拟交易币，万人网用的是云币（人民币1元等于1000云币），三四城用的是乐币（人民币1元等于1000乐币），都是采用0-28个数字，随机开出其中的三个数字（开奖），由我们玩家来猜三个数字相加的和（进行投注），三个数字相加的和为13及其以下的为小，14及其以上为大，靠押大小，单双的方式进行赌博。这些赌博网站每天会从早上9点5分到晚上的23时55分不间断地进行开奖，每天开奖200次左右。我基本上每天都在这些网站上投注几十次左右。我在“万人网”上的账号为：27×××30@qq.com，密码是hlm620528hlm／，我在这个网站上注册的网名叫“一点都不难”，会员号为531180；我在“三四城”网上的账号为：27×××30@qq.com，密码是hlm620528hlm／，我在这个网站上注册的网名叫“久久”，会员号为107361。这两个网站上有交易记录，但是只有近两天的，网站会自动过滤删除。我都是通过手机和电脑登录网站的，然后在网站上面进行投注，类似于彩票的形式。我以前投注的金额很小，大概就是每次投注几千分（相当于人民币几元钱），后来就越赌越大，从2015年9月份开始，我每次投注就有1000000（相当于人民币1万元）。我每天在网站上的交易流水大概有15万左右，几乎每天都会输2、3万2015年10月26日，我赢了21万元左右，但当天晚上不能兑换现金，我就想再多赢一点，结果将钱都输了。我以前赢过钱，赢了之后会跟客服人员联系，客服人员将相应积分的人民币转到我支付宝账号上，但网站要收取4%左右的佣金（兑换手续费）。我不记得客服人员的支付宝账户是多少了，我手机上的支付宝无法显示对方完全的支付宝账号，我一般通过QQ和对方联系，QQ号码我不记得了。客户资金赌博输掉后，我很害怕，准备跟公司以及客户交代。2015年10月28日，我给这些客户打电话，要他们第二天早上到公司来，但没有具体说是什么事情。到了29日，我不敢见客户，客户顿庆建给我打电话后，我说钱被我赌博输掉了，之后就挂掉了电话。接着，我打电话联系了关系很好的同事李某甲，说我赌博输了钱，还把客户的钱用掉了。挂断了李某甲的电话以后，我又跟公司的经理施某打电话说了，并通过微信将用掉的客户资金明细发给了他。我没有刻意关手机，我手机没电了，因为心里害怕就在外面坐着发呆，知道晚上才充了电。30日，公司领导找到了正在吃饭的我和李某甲，他们劝我回公司解决问题，我就和领导一起去了公司的办公室。我知道公司肯定要通知警察来抓我了，也看到施某经理在打电话，我想着反正也来公司了，也不准备跑了，警察来了就接受处理吧。后来，警察来了，我就跟着警察去了派出所。本院认为，被告人侯力铭以非法占有为目的，骗取多人财物共计人民币160300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人侯力铭以电话方式主动向所在单位有关负责人员投案，应视为自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。辩护人提出的被告人侯力铭有自首情节，请求法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人侯力铭的犯罪事实、情节和当庭认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人侯力铭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2020年4月29日止，罚金在本判决生效之日起三个月内缴纳。）二、责令被告人侯力铭退赔涉案赃款人民币160300元后发还被害人。其中，发还被害人朱远超人民币9000元；被害人余荣华人民币102800元；被害人顿庆建人民币26000元；被害人叶先国人民币12000元；被害人易尔文人民币10500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  俞 飞人民陪审员  何承武人民陪审员  卢建荣二〇一六年七月十五日书 记 员  谢凤雪