内蒙古自治区阿荣旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0721刑初78号公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男，1968年9月13日出生于江苏省丰县，汉族，初中文化，系河南省郑州市某科技发展有限公司董事长，现住河南省郑州市郑东新区。2013年1月24日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年3月2日经阿荣旗人民检察院批准由阿荣旗公安局执行逮捕，2013年3月29日被阿荣旗公安局取保候审。2016年4月25日由本院决定取保候审。阿荣旗人民检察院以阿检公诉刑诉[2016]58号起诉书指控被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，阿荣旗人民检察院指派检察员勾文强出庭支持公诉，被告人刘某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。阿荣旗人民检察院指控，2008年7月22日，被告人刘某甲建立郑州某科技发展有限公司，以推销商品为名，引诱参加者以购买商品的方式获得“会员身份”的加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。现已形成内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的传销组织。刘某甲通过传销活动收取传销资金至少180余万元。上述事实，公诉机关当庭出示证人证言、被告人供述、电子数据及户籍证明等。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人刘某甲组织领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。但犯罪后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘某甲对公诉机关指控的犯罪事实如实供述，当庭未作辩解。经审理查明，2008年7月，被告人刘某甲在河南省郑州市成立郑州某科技发展有限公司，在未取得相关部门许可的情况下，冒用他人批准的文号，委托相关单位加工山楂甘草泡腾片、倍力含片及美韵丹等产品，并将该产品的食用性夸大为药物性，销售方式是消费者购买一定数量的产品后获得成为公司会员的资格，然后按照一定顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，会员可以无限发展下线，会员分布河北、广东、广西、山西及内蒙古阿荣旗等地，参与传销活动人员在四十人且层级在三级以上的传销组织，刘某甲通过传销活动收取传销资金180万元。案后赃款已被收缴。上述事实的证据有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证据一，户籍信息，证实刘某甲1968年9月13日出生，系完全刑事责任能力人。证据二，被告人刘某甲的供述，证实2008年7月份刘某甲在郑州成立郑州某科技发展有限公司，主要经营山楂甘草泡腾片、倍力含片及美韵丹三款产品。公司采取直销的经营模式，但没有直销经营执照。公司以会员和专卖店的形式无限发展下线，个人先购买产品后成为公司会员，然后向下发展两个下线，这两人每人再购买产品，以此类推。该经营模式是刘某甲模仿美国一公司的经营模式来制定的，自2009年6月公司一直使用该模式，并不断的调整入门费，防止整个公司运营的过程中出现崩盘，初期刘某甲亲自给会员讲课。该系统是刘某甲花费2万元找人设计的，服务器在韩国托管，每月租金1000元。公司经营额在五六千万元左右，获利四五百万元左右，管理系统内会员有5万余人，实际在做的有3、4万人左右。公司因传销曾经被相关部门处罚过。证据三，证人王某某的证言，证实王某某系刘某甲的姐夫，2011年10月份到刘某甲的公司工作，2012年8月任公司副总，主要负责出纳和后勤管理，公司是通过发展经销商并不断发展下线，利用奖金刺激发展更多的下线，有社区代理、县级代理、市级代理，公司按照代理发展的会员数量计算奖金。公司每月收到经销商打来的款项约为100万左右。公司一两个月召开一次会议，人员几十人到一百人不等，内容是讲课、讲产品、讲经营模式及奖金发放机制等。讲课的是肖某甲和宋某。证据四，证人尚某某的证言，证实2008年加入郑州某科技发展有限公司担任会计工作，负责内部员工报销单据的审核。销售主要通过人员外出给人讲课讲公司产品，说服顾客购买后将款项打到刘某甲的账户，客服部再让物流部发货。业务员分布河北、宁夏、山东、广东及广西较多。公司每月平均收入在100余万元，至今收入在3000万元左右。证据五，证人肖某甲（又名肖某乙、肖某丙）的证言，证实在某公司先后担任讲师、教育总监及副仲裁职务，主要负责客户及会员的培训讲课。运营模式是个人先购买1850元的产品成为公司会员，然后会员向下发展两个下线，两个下线每人再购买1850元的产品，就此继续向下发展，通过这种制度得到返利。肖某甲还证实其所讲的产品功效不是真的，只是为了吸引更多的人成为公司会员，为公司获得更多利润。证据六，证人李某某的证言，证实通过朋友介绍加入郑州某科技发展有限公司，李某某是青岛市黄岛区的代理，其发展有200余人的下线，销售山楂甘草泡腾片、倍力含片及美韵丹三种产品，共获利20万元左右。证据七，证人丁某某的证言，证实通过上网找到某公司后，直接联系公司邮寄产品，并在呼伦贝尔开展市场，通过公司打到丁某某账上的获利款约20余万元。丁某某直推的宋某甲，宋某甲直推的姜某某，姜某某直推的张某甲。证据八，证人王某的证言，证实2009年刘某甲带一个男子到邯郸宣传某公司的产品，王某买了一些感觉效果还不错，之后刘某甲就让王某参与销售公司产品，有微舒康源泡腾片、美韵丹、倍力含片三种。王某直接发展的下线有曹某某等三人，获得的返利在40万元左右。证据九，证人赵某甲的证言，证实2009年初前后加入某公司成为会员，是河北省石家庄的代理商。赵某甲个人推荐了三四个会员，获得的返利款用于支付购房65000元、购买马自达轿车90000余元。证据十，证人姜某某的证言，证实去宋某甲的商店购买蜂产品时，宋某甲给介绍的某公司的产品，以及公司的会员制度，并认识了丁某某。姜某某购买产品成为会员后又联系了阿荣旗的苑某某成为了公司会员。姜某某共获利4万元左右。证据十一，证人苑某某的证言，证实2009年花费12000余元购买了30余盒某公司的产品，公司将产品邮寄至阿荣旗。苑某某是通过佛友姜某某介绍了解的该公司的产品，声称能够治病。证据十二，书证，证实通过互联网截取的郑州某科技发展有限公司网站截屏，包括会员系统、店铺系统及管理系统。证据十三，书证，收据证实某科技发展有限公司向阿荣旗公安局上缴非法所得款500万元、丁某某上缴非法所得款15万元、赵某甲上缴非法所得款15万元、李某某上缴非法所得款5万元。证据十四，呼伦贝尔市公安司法鉴定中心，（呼）公（文）鉴（印章）字[2014]010号印章检验鉴定书，证实阿荣旗公安局在河南省郑州某科技发展有限公司嫌疑人住处扣押的国家机关印章三枚“河南省疾病预防控制中心检验专用章”、“河南省卫生厅”、“河南省食品药品监督管理局”。该三枚印章与实际单位的原件均不是同一枚印章。证据十五，河南省疾病预防控制中心证实，关于对郑州某科技发展有限公司生产的倍力含片、微舒康源泡腾片标注的“河南省疾病预防控制中心检测报告”，事实上并非是其单位出具。证据十六，河南某制药有限公司证明，2012年11月7日，郑州某科技发展有限公司从该公司订购20件（100盒/件）矿物质维生素泡腾片，单价为23元/盒。并要求该公司在产品外包装上印刷“某国际集团监制”“全国统一零售价370元/盒”字样，以现金的方式结算。证据十七，河南省卫生厅科教处证明，证实标识为郑州科技发展有限公司生产，批准文号为豫卫食字[2008]第0209号“倍力含片”该厅未曾批准，批准的产品名称为“美聚美桑葚益智仁含片”，郑州某科技发展有限公司使用该文号生产“倍力含片”属无效批准；未批准“微舒康源泡腾片”，其标识的批准文号为豫卫食字[2008]第0118号为假冒文号，标识为豫卫食字[2008]第0118号“大豆异黄酮泡腾片”为假冒文号，该文号批准的产品为“春之润牌海号核桃仁口服液”，生产企业为“河南省某股份有限公司”；标识为郑州某科技发展有限公司生产的“美韵丹妇康抑菌剂”，批准文号为豫卫消字[2008]第44号为无效文号；标注为郑州某科技发展有限公司生产山楂甘草泡腾片，卫生许可证豫卫食字[2009]第410000-000XXX为无效文号，缺少“证”字。以上产品均无产品成分等资料备案。证据还有关于指定管辖的通知，代理记账协议书，证人张某乙、宋某乙、赵某乙、韩某某、张某甲等人的证言，企业法人营业执照，搜查笔录、扣押清单及公司网站截取图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某甲组织领导以推销商品为名，要求以缴纳一定数额费用购买产品的方式获得加入资格，以发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。鉴于案后被告人刘某甲能够如实供述自己的罪行，积极退缴赃款，可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币三百二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、收缴被告人刘某甲非法所得赃款一百八十万元返还被害人，此款由阿荣旗公安局办理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李佳林审判员  敖丽娜审判员  唐汉忠二〇一六年七月四日书记员  王秀琨附:本判决所依据的相关法律一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。三、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。四、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。