吉林省珲春市人民法院执 行 裁 定 书（2021）吉2404执异7号异议人：王平娟，女，1965年9月13日出生，汉族，住吉林省图们市。被执行人：马文龙，男，1965年8月10日出生，汉族，图们本钢二建建筑公司法定代表人、图们市金地房地产开发有限公司法定代表人、图们市泰安房地产开发有限公司法定代表人、图们市文龙运输车企业法定代表人，住吉林省图们市。本院在执行被执行人马文龙等刑事罚金、退赔、追缴违法所得一案中，异议人王平娟对执行标的提出执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查并举行了听证，现已审查终结。案外人王平娟向本院提出异议请求如下：1、请求解除对王平娟名下的延边农村商业银行股份有限公司图们支行*****账号内存款100万元、延边农村商业银行股份有限公司图们支行*****账号内存款4295.17元、延边农村商业银行股份有限公司图们支行内*****账号内存款20196.59元、中国建设银行股份有限公司图们市支行*****账号内存款225242.01元、中国工商银行股份有限公司图们市支行*****（补卡号：*****；二次补卡号：*****）账号内存款911121.44元、中国农业银行股份有限公司图们市支行*****账号内存款23072.07元、中国建设银行图们市支行存款225242.01元、安邦人寿保险公司保险单*****（保险金额200万元）的冻结。2、请求解除对孙娜名下的中国农业银行股份有限公司图们支行*****账号内存款3749561.87元的冻结；请求解除对王平秀名下的中国邮政储蓄银行图们市铁区营业所*****账号内存款100万元、*****账号内存款204万元、*****账号内存款200万元、*****账号内存款100万元、*****账号内存款150万元的冻结；请求解除对马云飞名下的中国银行股份有限公司图们市支行*****账号内存款105万元、中国工商银行股份有限公司图们市支行*****账户内存款500万元、人寿保险公司保险单（保险金额400万元）的冻结。3、请求解除对王平娟名下的位于图们市光明街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）的查封；请求解除对马文龙名下的位于图们市光明街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）、位于图们市光明街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）、位于图们市长安镇苇子村*****组房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）、位于图们市口岸大陆*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）、位于图们市光明街*****号房屋（不动产权证号：吉（2018）不动产权第*****号）、位于图们市光明街*****号房屋（不动产权证号：吉（2018）不动产权第*****号）、位于图们市光明街*****号房屋（不动产权证号：吉（2018）不动产权第*****号）的查封；请求解除马文龙、王平娟共同共有的位于图们市二七街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）、位于图们市新华路*****号房屋（不动产权证号：*****号）、位于图们市长兴南胡同*****号房屋（不动产权证号：*****号）、位于图们市二七街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号、位于图们市友谊街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号、位于图们市锦水北街*****号房屋（不动产权证号：图们房权证市区字第*****号）的查封。事实与理由：一、登记在王平娟名下的银行存款系其个人财产，与马文龙无关。王平娟与马文龙于1990年结婚，在结婚之前，王平娟就用自己的存款并借款5万元做本钱开始做生意。1991年至1994年期间，做牛皮生意赚得80多万元。1995年至1998年期间，养猪、养牛赚得60多万元。1999年至2003年期间，开始代卖奥拓车及配件、汽车修理等，赚得80多万元。2001年到2018年期间，购买工程车搞运输，给恒昊公司运煤、垃圾和土方等赚了1500多万元。2012年至今，与他人入股购买工程车赚得1000多万元，但是自2015年至今未进行分红，王平娟尚欠他人分红款。2001年至2019年期间，经营钩机、铲车等租赁业务赚得1600多万元。出租位于图们市新华路南侧的楼房、友谊街*****号、*****号、*****号、*****号房屋等，获得租金3535081.5元；出租位于图们市光明街*****号、*****号一楼门市，获得租金375000元。王平娟注册成立图们市安泰机械加工厂，马文龙是管理人，王平娟是实际业主，工厂被拆迁，获得拆迁补偿款300万元。二、王平秀、孙娜、马云飞名下银行存款的实际所有权人是王平娟，王平娟借用王平秀、孙娜、马云飞名下的银行卡，上述银行卡内的存款与王平秀、孙娜、马云飞、马文龙无关。三、延边州中级人民法院刑事判决认定马文龙犯罪时间是自2012年起，未认定马文龙于2012年之前犯罪，因此，2012年之前取得的房产均是王平娟的财产，其中包括不动产权证号分别为*****、*****、*****的房屋，确权时间虽为2018年10月13日，但是起因是因开发商违约由法院判定给马文龙的，上述房屋亦是在2012年之前取得，均是王平娟的财产。为证实自己的主张，案外人王平娟向本院提交了如下证据：1、银行账户明细15份；2、房屋产权信息23份；3、图们本钢二建建筑工程有限公司工商档案信息29份；4、证人证言9份；5、工程车照片8张；6、王平娟机动车行使证1份；7、入股款收据2张、入股利润分配明细表1份、2012年11月份入股车统计表1份；8、中国工商银行转账凭证1份；9、王平娟与刘长成签订的出租房屋合同1份；10、马文龙与图们市住房保障和棚户区（危旧房）改造工作领导小组签订的长期租赁公共租赁住房合同1份；11、图们市安泰机械加工厂工商登记信息2份、对公账户明细1份及业务回单2份。本院查明，异议人王平娟系刑事被告人马文龙的配偶。被告人马文龙因犯敲诈勒索罪、破坏生产经营罪、非法采矿罪等，被本院以（2020）吉2404刑初165号刑事判决书，判决：一、被告人马文龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5000万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1.5万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年；犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；犯非法运输、加工国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，并处罚金人民币5142.5万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2041年4月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。)……十五、退缴在案的被告人马文龙、王平江的违法所得人民币17万元，待本判决发生法律效力后，返还给被害单位中国太平洋人寿保险股份有限公司延边中心支公司；……十八、责令被告人马文龙、马文生退赔被害人石升波人民币5万元；责令被告人马文龙、李贵福退赔被害人刘慕财人民币25万元；责令被告人马文龙退赔被害人张彦庆（损失13.2184万元）、任国军（损失2.5420万元）、刘立苓（损失2.7962万元）、朴在范（损失5084元）、金成龙（损失1.2710万元）、李春范（损失2135元）、金东柱（损失2542元）、周书光（损失2.0336万元）；十九、继续追缴被告人马文龙非法采矿违法所得人民币5026.7916万元，上缴国库；继续追缴被告人马文龙滥伐林木违法所得4.7万元，上缴国库；继续追缴被告人马文龙虚开发票违法所得人民币102.0633万元，上缴国库。后马文龙上诉至延边朝鲜族自治州中级人民法院，延边朝鲜族自治州中级人民法院作出（2020）吉24刑终214号刑事判决书，判决：一、维持珲春市人民法院（2020）吉2404刑初165号刑事判决中的第二项至第十八项及第一项中对被告人马文龙敲诈勒索罪、破坏生产经营罪、非法占用农用地罪、滥伐林木罪、行贿罪、妨害作证罪、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪、非法运输、加工国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪、保险诈骗罪、虚开发票罪的定罪量刑、非法采矿罪的定罪、第十九项中追缴马文龙滥伐林木、虚开发票违法所得部分。二、撤销同一判决第一项中对被告人马文龙非法采矿罪的量刑有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5000万元；对马文龙数罪并罚后的决定刑期有期徒刑二十二年，并处罚金人民币5142.5万元；第十九项中追缴马文龙非法采矿违法所得5026.7916万元，上缴国库部分。三、上诉人马文龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4800万元，与原审判决其他各罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二十一年六个月，并处罚金人民币4942.5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2040年10月7日止。）四、继续追缴上诉人马文龙非法采矿违法所得人民币3873.544179万元，上缴国库。另查，在侦查机关侦查马文龙涉嫌犯罪案件过程中，马云飞陈述：其没有经济来源，只有其父亲马文龙做生意赚钱，日常花销都是靠父母。在侦查机关侦查马文龙涉嫌犯罪案件过程中，王平娟陈述主要内容如下：1、关于王平秀名下的银行存款共计754万元的陈述。王平娟称，其于2017年5月22日分两笔合计300万元、于2017年8月28日分两笔合计250万元、于2017年10月13日一笔204万元存入姐姐王平秀名下的邮政储蓄银行账号内。上述存款系其丈夫马文龙做生意赚得的。2、关于孙娜名下的银行存款3749561.87元的陈述。王平娟称，2019年4月9日，其从自己名下的农业银行卡里分两次共支出800万元人民币，转存至其外甥女孙娜名下的农业银行卡内偿还贷款。上述存款系丈夫马文龙做生意赚得的。再查，因马云飞名下的中国工商银行股份有限公司图们市支行*****账户已注销，本院未采取冻结措施。本院认为，第一，关于王平娟提出的执行其名下的银行存款没有依据，请求解除冻结的问题。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定：“对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。”，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第17条规定：“涉案财产符合下列情形之一的，应当依法返还：⑴有证据证明确属被害人合法财产；⑵有证据证明确与黑恶势力及其违法犯罪活动无关。”王平娟与马文龙系夫妻关系，王平娟以涉案银行存款系个人所有为由提出执行异议，就应提供证据证明其享有足以排除强制执行的合法权利。本案中，王平娟虽主张涉案银行存款系自己个人经营所得，但现有证据不足以证明上述存款系其个人所有。故，王平娟的该项异议理由不成立，依法不予支持。第二，关于王平娟提出的执行孙娜、王平秀、马云飞名下的银行存款没有依据，请求解除冻结的问题。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定：“对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。”本案中，首先，王平娟在侦查阶段已自认王平秀、孙娜名下银行卡内的涉案存款均是马文龙经营所得。其次，马云飞在侦查阶段亦自认其无经济来源，马文龙是家庭唯一经济来源，对于其名下银行存款的来源亦表示不清楚。故，王平娟的该项异议理由不成立，依法不予支持。第三，关于王平娟提出的请求解除王平娟个人名下、马文龙个人名下以及王平娟和马文龙共同共有的房产的查封的问题。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定：“对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。”，案外人王平娟提出执行异议，应当提供证据证明其享有排除执行的权利，但王平娟提供的证据无法证明上述涉案房屋系其个人所有。故，王平娟的该项异议理由不成立，依法不予支持。综上，经本院审判委员会讨论决定案外人王平娟的异议理由不能成立，本院对涉案财产采取强制执行措施并无不当。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条及《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条之规定，裁定如下：驳回异议人王平娟的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向延边朝鲜族自治州中级人民法院申请复议。审 判 长  高红丽审 判 员  赵 强人民陪审员  陈玉芬二〇二一年二月八日书 记 员  吴静娴