湖南省新邵县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0522刑初119号公诉机关湖南省新邵县人民检察院。被告人李展林，因涉嫌诈骗犯罪于2015年9月30日被新邵县公安局刑事拘留；同年11月6日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。辩护人周红辉，湖南同博律师事务所律师。被告人朱礼忠，因涉嫌诈骗犯罪于2015年9月30日被新邵县公安局刑事拘留；同年11月6日被新邵县公安局执行逮捕，2016年1月29日被新邵县公安局取保候审，同年5月20日被本院决定依法逮捕。现羁押于新邵县看守所。辩护人何平安，湖南同博律师事务所律师。被告人王某，因涉嫌诈骗犯罪于2015年9月30日被新邵县公安局刑事拘留；同年11月6日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。被告人陈某，因涉嫌诈骗犯罪于2015年9月30日被新邵县公安局刑事拘留；同年11月6日被新邵县公安局执行逮捕，2016年1月29日被新邵县公安局取保候审，同年5月20日被本院决定依法逮捕。现羁押于新邵县看守所。被告人刘某，因涉嫌诈骗犯罪于2015年9月30日被新邵县公安局刑事拘留；同年11月6日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于新邵县看守所。湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉[2016］122号起诉书指控被告人李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某犯诈骗罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，湖南省新邵县人民检察院指派检察员陈正彬出庭支持公诉，被告人李展林及辩护人周红辉，被告人朱礼忠及辩护人何平安，被告人王某、陈某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年8月，被告人李展林、朱礼忠和王某平（另案处理）三人一起策划，每人出资3万元，购买了汽车、电脑、手机、手机卡、上网卡、木马网站等，并纠集了被告人王某、陈某、刘某三人操作电脑，冒充银行客服电话号码向不特定人员发送信息，内容是：“你的某某银行卡己有多少积分，可以兑换多少现金，如果要兑换，应进入某某网站操作”。收信人登陆该网站并输入银行卡号和密码，李展林等人就通过木马网站后台可以看到被害人银行卡号及密码，然后在网上登陆“点卡商城”网站购买“盛大卡密”（100元��个），被诈骗对象手机就会收到消费的验证码，输入验证码就购买“盛大卡密”成功，银行卡的钱就会转到“盛大卡密”的银行账户。李展林等人再在网上将卡密卖掉（88元一个）将钱转到指定的银行卡，然后据为己有。2015年9月，被告人李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某和王某平等人在娄底市、新化县、新邵县等地，采取上述方式骗得被害人张某甲等人的银行卡和密码，购买各类卡点非法牟利。其中在长沙神逸网络科技有限公司购买游戏卡119笔，计人民币53285元，在深圳黑白网络科技有限公司购买游戏卡13笔，计人民币9720元，在湖南安华创事科技有限公司购买游戏卡173笔，计人民币219357元，湖南爱意网络科技有限公司购买游戏点卡81笔，计人民币39353元。共计诈骗被害人人民币321715元。2015年9月29日22时许，被告人李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某五人在新邵县某某宾馆211房间作案时被抓获。案发后，李展林、朱礼忠等人向侦查机关退赔了165000元。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：1、到案经过证明，2015年9月29日晚10时许，新邵县公安局刑警大队在新邵县酿溪镇某某宾馆211房间进行清查时发现李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某五人利用电脑、手机等设备进行网络诈骗，随即将李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某当场抓获归案。2、现场勘验笔录证明，案发现场位于新邵县武装部某某宾馆8211房，房内有沙发、茶几、麻将桌、衣柜、五台笔记本电脑，房中央有一张床，还有衣柜、床头柜、桌子，桌子上有一台电脑。3、电脑文档打印件证明，被告人李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某在诈骗过程中，所发信息及诈骗操作的内容。4、点卡商场交���记录证明，五被告人骗取被害人银行款购买“盛大卡密”的事实。5、银行查询清单证明，五被告人骗取被害人钱款购买“盛大卡密”及被告人用于诈骗进账的银行卡收、支的事实。6、被害人张某甲、李某甲、梁某乙、谷某、李某乙、朱某、张某乙、李某丙、姚某、唐某乙、车某林、谭某、方某、周某、赵某伟的证言证明，他们收到一条号码为“95533”发的短信，内容为：他们的银行卡账户己满5万积分可兑换5%的现金。他们看到短信后，按短信要求上网操作，过了十多分钟就收到了付款的银行短信，至此才知道被骗了。7、证人梁某甲的证言证明，他是广州华多网络科技有限公司法务部负责人，公安机关提供的订单号不能在他公司查询对应的银行交易号，必须要去第三方支付平台才能查询银行交易号。8、证人唐某甲的证���证明，他是长沙神逸游网络科技有限公司的法人代表，他公司经营网络游戏点卡销售、网络游戏充值、话费卡充值。消费者在他公司所开设的游戏网站上购买点卡，首先要输入姓名、邮箱、点击游戏点卡或充值卡的类型及数额，然后再输入银行卡号及验证码，系统就会自动将消费者所购买的卡号和卡密发至消费者填写的邮箱里面，购卡人支付的钱就会直接转到“环讯支付”的账户里面，一个工作日后，“环讯支付”会将这些钱扣除手续费后跟他公司结算，将钱转进他公司账户。经他查询公司交易记录，QQ邮箱号分别为176×××＠qq.com、302×××＠qq.com、301×××＠qq.com、309×××＠qq.com、329×××＠qq.com、301×××＠qq.com、310×××＠qq.com、309×××＠qq.com、303×××＠qq.com，在他公司有119笔交易，共计人民币53285元。9、情况说明及统计表证明，李展林、朱礼忠、王某、刘���、陈某骗取被害人银行卡里的钱分别在长沙神逸网络科技有限公司、深圳黑白科技网络有限公司、湖南爱意网络科技有限公司、湖南安华创事科技有限公司购买游戏卡共计321715元。10、被告人朱礼忠的供述证明，2015年8月份他和李展林一起商量实施网络诈骗，李展林知道他会做网站，要他先试试，他负责制作网站，李展林负责电脑操作，先在家里做了二三天，然后买了电脑、手机、网卡、手机卡与李展林、王某、陈某、刘某先到娄底干了三天，后又转到新化干了二天，最后转到新邵干了四天，第四天被抓捕。他们诈骗的方式是利用伪基站发送短信给被害人，短信内容是银行客户己达到多少积分，可兑换成现金，上网操作即可，客户按要求上网操作时，××的网站，客户所填写资料他们操作电脑的人在后台能全部看到，这样就能利用被害人银行账户里面的钱���买游戏卡，然后将游戏卡卖掉，钱就进入他们的银行账户。整个过程中，他负责网站的制作与维护，李展林、王某、陈某、刘某负责电脑操作。11、被告人李展林的供述证明，2015年8月份的一天，他和朱礼忠、王某平三人商量合伙实施网络诈骗，每人出资三万元购买了汽车、电脑、手机、手机卡、电信上网卡套，他喊来了陈某和王某，他们三人商量后又请来了刘某，从2015年9月中旬开始，他们六个人一起住到娄底武胜大酒店进行诈骗，在那里搞二天，后又转到新化县城，最后转到新邵县城，在新邵县干了四天，在新邵县的第四天被抓获，在诈骗过程中，朱礼忠负责网站的制作，他和王某平、王某、刘某、陈某各负责一台电脑操作，利用短信骗取被害人的银行账户信息购买游戏卡，然后将游戏卡卖掉，钱就进入他们绑定的银行卡账户。他和朱礼忠、王某平每人获利约五万元，王某、陈某分得二万多元，刘某分得一万多元。12、被告人王某、陈某、刘某的供述证明，他们三人按照朱礼忠、李展林、王某平的要求，参与诈骗，他们每人负责一台电脑操作，骗取被害人银行账户信息，用被害人银行账户内的钱购买游戏卡，然后将游戏卡卖掉钱款就进入他们绑定的银行卡账户，他们三人按自己诈骗总金额的10%提成，其余的全部归朱礼忠、李展林他们分。13、辨认笔录证明，经王某辨认朱礼忠、陈某是一起参与诈骗的人，经刘某辨认朱礼忠、李展林系共同参与诈骗的人。14、扣押物品决定书、清单证明，扣押了李展林人民币17818元，联通电话6张，移动网卡32张、电话卡9张、无线上网路由器13个、U盘2个、中国建设银行解码器3个、密码器9个、LEWEI牌手机1台、PEACE手机9台、、手机1台、银行卡3张（建设银行卡，卡号为62×××85、62×××20、62×××32）、笔记本电脑2台。扣押了朱礼忠人民币7580元、笔记本电脑3台、手机3台，身份证3张，银行卡4张（卡号为62×××77、62×××78、62×××75、62×××75）银行卡2张（卡号95×××67、62×××52），扣押了陈某手机2台、笔记本电脑1台、身份证1张，扣押了刘某帝豪牌小轿车1台、笔记本电脑1台、身份证1张、银行卡2张（卡号为62×××81、62×××79），手机1台，扣押了王某人民币10000元，银行卡4张（卡号为62×××71、62×××79、60×××22、62×××31）、笔记本电脑一台，身份证一张。15、协助冻结财产通知书（回执）证明，户名为宋菊香，卡号为62×××70己冻结其金额56696.43元，户名为梁水晶，账号为62×××85，己冻结金额101934元。16、湖南省非税收入一般缴款书证明，被告人朱礼忠、李展林退缴全部非法所得款165000元。17、被告人朱礼忠、李展林、王某、陈某、刘某的户籍资料证明，朱礼忠、李展林、王某、陈某、刘某犯罪时己年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人李展林、朱礼忠纠集王某、陈某、刘某等人虚构事实骗取被害人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪过程中，李展林、朱礼忠系组织纠集者，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚。王某、陈某、刘某在共同诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某到案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某退赔了被害人全部经济损失，可酌情从轻处罚。根据本��的实际情况及陈某、刘某的犯罪情节和悔罪表现，结合司法行政机关社区矫正社会调查评估报告意见，陈某、刘某没有再犯罪的危险，判处缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，为打击犯罪，确保公民财产不受非法侵害，对李展林、朱礼忠适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，对王某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，对陈某、刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李展林���诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人朱礼忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李展林的刑期自2015年9月30日起至2019年2月27日止；被告人朱礼忠的刑期自2016年5月20日起至2019年4月19日止；被告人王某的刑期自2015年9月30日起至2017年12月29日止；被告人陈某、刘某的缓刑考验期自判决确定之日起计算，被告人李展林、朱礼忠、王某的罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人李展林、朱礼忠、王某、陈某、刘某退缴的赃款165000元，由新邵县公安局退还给被害人；由新邵县公安局对冻结的被告人李展林所使用的户名为宋菊香（卡号为62×××70）户名为梁水晶（卡号为62×××85）的银行存款提取156715元退还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  颜树升审 判 员  李超成人民陪审员  隆忠友二〇一六年七月一日代理书记员  曾丹丹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年��下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条第一款、第四款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。