江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初448号公诉机关涟水县人民检察院。被告人邱天霸，男，1976年11月7日出生，居民身份证号码3624011976********，汉族，小学文化，个体，住江西省吉安市青原区天玉镇邱家村邱家自然村**。被告人邱天霸因赌博，于2013年10月29日被江西省吉安市公安局青原分局行政拘留十日，并处罚款人民币500元。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指派辩护人赵晨，江苏捍华律师事务所律师。被告人尹小翠，女，1994年10月8日出生，居民身份证号码3624011994********，汉族，大专文化，个体，，住江西省吉安市城南水韵兰湾******因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日被取保候审。指派辩护人周婷婷，江苏捍华律师事务所律师。被告人段先德（曾用名段五月生），男，1979年6月22日出生，汉族，初中文化，个体，住江西省，住江西省赣州市于都县掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日被涟水县公安局取保候审。委托辩护人张磊、郭媛（实习），江苏岸庆律师事务所律师。被告人温望群，男，1983年10月23日出生，汉族，初中文化，个体，店面地址江西省吉安市吉州区三江家具城，住址是江，住址是江西省吉安市万安县掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日被涟水县公安局取保候审。委托辩护人田坚，江苏文通律师事务所律师。被告人赖平方，男，1989年1月10日出生，居民身份证号码3624281989********，汉族，初中文化，个体，店面地址江西省吉安市吉安县康诚汽车维修养护店，住江西省，住江西省吉安市万安县韶口乡南乾村上居有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日被取保候审。指派辩护人卜芊文，江苏文通律师事务所律师。被告人邱小荣，男，1987年10月20日出生，汉族，初中文化，个体，住江西省，住江西省于都县有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日被取保候审。指派辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕429号起诉书指控被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于2020年10月16日立案受理，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官李锐出庭支持公诉，被告人邱天霸及其辩护人赵晨、被告人尹小翠及其辩护人周婷婷、被告人段先德及其辩护人张磊、郭媛、被告人温望群及其辩护人田坚、被告人赖平方及其辩护人卜芊文、被告人邱小荣及其辩护人陆继旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。涟水县人民检察院指控，2020年2月至3月，周明(另案处理)通过杨磊、丁振赟(均另案处理)等人以及被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣在江西吉安市、赣州市、广州市等地收集商户聚合二维码及个人银行卡提供他人转移诈骗赃款共计人民币3468770元，非法获利人民币40000余元。其中:1.被告人邱天霸收集商户聚合二维码3个，转移诈骗赃款人民币304471.09元，非法获利人民币114500.20元;2.被告人尹小翠收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款人民币162049.20元。3.被告人段先德收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款人民币116469元;4.被告人温望群收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款人民币91508元;5.被告人赖平方收集商户聚合二维码1个，转移诈骗脏款人民币84772.27元，非法获利人民币1272元;6.被告人邱小荣收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款人民币44858元。为证实上述事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关指控认为，被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣明知是犯罪所得而予以转移，事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣与他人分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，系共同犯罪。被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人段先德、邱小荣犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人尹小翠、温望群、赖平方归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邱天霸及其辩护人在庭审中对指控的事实及罪名无异议，被告人邱天霸系从犯，请求对其从轻处罚。被告人尹小翠、段先德、赖平方、邱小荣及其辩护人对指控的事实及罪名均无异议，且被告人均系从犯，自愿认罪认罚，请求判处缓刑。被告人温望群及其辩护人在庭审中对指控的事实及罪名无异议，被告人温望群亦认罪认罚，可以从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2020年2月至3月，周明(另案处理)以高报酬为诱惑，纠集杨磊、丁振赟(均另案处理)等人、杨磊又纠集邱天霸在江西吉安市、赣州市等地收集商户聚合二维码提供给他人转移诈骗赃款。杨磊、邱天霸、丁振赟分别收集被告人邱天霸、温望群、赖平方、尹小翠、周慧萍、段先德、邱小荣商户聚合二维码提供给他人转移诈骗赃款。其中:1.2020年2月下旬，被告人邱天霸提供其吉水庆丰铝合金店聚合二维码1个、周慧萍手机店聚合二维码1个、尹小翠懒猫社长便利店的聚合二维码1个提供给杨磊使用，并转移诈骗赃款人民币303911.02元，其获利人民币113941.02元。2.2020年2月28日，被告人尹小翠将自家懒猫社长便利店的聚合二维码提供给邱天霸使用，并转移诈骗赃款人民币162049.20元。3.2020年2月28日，被告人段先德将自家福精特集成墙面店的聚合二维码1个提供给丁振赟使用，并转移诈骗赃款人民币116469元。4.2020年2月26日，被告人温望群将自家广莱门窗店的聚合二维码提供给杨磊使用，转移诈骗赃款人民币91508元;5.2020年2月28日，被告人赖平方将自家康诚汽车维修养护店的聚合二维码提供给杨磊使用，转移诈骗赃款人民币84772.27元，其获利人民币1272元;6.2020年2月25日，被告人邱小荣将自家樟树康仁药房的聚合二维码1个提供给丁振赟使用，转移诈骗赃款44858元。案发后，被告人赖平方向公安机关退出违法所得人民币1200元，被告人邱小荣退人民币9999.87元，已发还被害人何某。在本院审理过程中，被告人邱小荣向本院退赃款人民币28858元；被告人尹小翠向本院退赃款人民币20000元，被告人段先德向本院退赃款人民币40000元，被告人赖平方向本院账户退赃款20000元，被告人温望群向本院账户退赃款25000元。吉安市吉州区司法局同意对被告人尹小翠适用社区矫正，于都县司法局同意对被告人段先德、邱小荣适用社区矫正，吉安县司法局同意对被告人温望群、赖平方适用社区矫正。上述事实，被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣在开庭审理过程中无异议，并有被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣的供述与辩解、同案关系人杨磊、丁正赟的供述与辩解、被害人宋某、鲁某等人的陈述、证人张某的证言、银行交易流水、扣押清单、手机转账记录截图、情况说明、发破案经过、抓获经过、户籍信息、吉安市公安局青原分局青公（治）决字[2013]0514号行政处罚决定书、调查评估意见书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。涟水县人民检察院指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，系共同犯罪。被告人邱天霸、尹小翠、段先德、温望群、赖平方、邱小荣在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当对被告人邱天霸、尹小翠、段先德减轻处罚，对被告人温望群、赖平方、邱小荣从轻处罚。被告人段先德、邱小荣犯罪后自动投案，后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人尹小翠、赖平方、温望群归案后，如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人邱天霸在庭审中能够自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人邱天霸有劣迹，酌情对其从重处罚。被告人邱小荣积极退清赃款，可以酌情从轻处罚。被告人尹小翠、段先德、赖平方、温望群退赃，可酌情从轻处罚。对被告人尹小翠、段先德、赖平方、温望群、邱小荣的辩护人所提对尹小翠、段先德、赖平方、温望群、邱小荣适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人尹小翠、段先德、赖平方、温望群、邱小荣的主观故意、犯罪情节、犯罪数额、认罪悔罪表现及对社区的影响等情形，该辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱天霸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2023年3月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人尹小翠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人段先德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人温望群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)五、被告人赖平方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)六、被告人邱小荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)七、被告人赖平方被扣押于涟水县公安局账户上人民币1200元，系其所退违法所得，依法予以追缴，发还被害人；暂存于本院账户上人民币133858元，系被告人尹小翠、段先德、邱小荣、温望群、赖平方所退赃款，依法予以追缴，发还被害人。被告人邱天霸未退违法所得人民币113941.02元，系赃款，继续追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈爱娟人民陪审员  王祝英人民陪审员  郑 磊二〇二一年二月八日书 记 员  万 欣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处