杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0111刑初376号公诉机关杭州市富阳区人民检察院。被告人徐某甲。2012年10月31日因犯盗窃罪被富阳市人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币500元；2013年8月28日因犯盗窃罪被富阳市人民法院判处拘役一个月并处罚金人民币500元；2014年4月2日因吸毒被富阳市公安局行政拘留十日，同年4月10日被富阳市公安局责令社区戒毒二年；2014年6月18日因犯盗窃罪被富阳市人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币500元，同年7月1日刑满释放。2015年9月25日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月30日变更为取保候审，2016年2月18日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年3月23日被依法逮捕。现押杭州市富阳区看守所。被告人蔡某。因本案于2016年1月16日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月20日被依法逮捕。现押杭州市富阳区看守所。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2016]367号起诉书指控被告人徐某甲、蔡某犯诈骗罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年6月2日、7月14日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员童冬凤出庭支持公诉，被告人徐某甲、蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控，1、2015年9月19日，被告人徐某甲伙同粟鹏（另案处理）在杭州市富阳区富春街道桂花西路利通数码店，采用谎报工作单位、填写虚假信息的方式，骗取捷信消费金融有限公司贷款人民币2299元（以下均按人民币计）按揭购买步步高X5Pro手机1只。2、同日，被告人徐某甲伙同粟鹏在同一地点，采用同样方式骗取深圳市佰仟金融服务有限公司的贷款3550元按揭购买苹果6代手机1只，取得手机后，被告人徐某甲、粟鹏即以低价典当至杭州市富阳区富春街道苋浦西路国新手机店予以套现并挥霍。3、2015年9月20日，被告人徐某甲伙同粟鹏在同一地点，采用同样方式骗取深圳市佰仟金融服务有限公司的贷款3350元按揭购买苹果6代手机1只。取得手机后，被告人徐某甲、粟鹏即以低价典当至同一地点予以套现并挥霍。4、2016年1月2日，被告人徐某甲、蔡某在杭州市富阳区富春街道云海宾馆房间内，经事先商量，由被告人徐某甲通过微信联系办假证的人，以740元的价格分别制作了徐某甲、蔡某位于富春街道金桥北路469号富春和园锦和苑3号2205室房屋所有权证二本。后二被告人到富春街道星光园511房间以假房产证抵押借款未果。同年1月5日晚，被告人蔡某以同样方式，骗得被害人李某乙现金49500元。骗后，赃款被被告人徐某甲、蔡某等人全部挥霍。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人徐某甲、蔡某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人徐某甲辩称对诈骗手机犯罪事实无异议，与被告人蔡某一起诈骗数额仅13000元，表示认罪，请求从轻处罚。被告人蔡某辩称实际骗得13000元，表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明，1、2015年9月19日，被告人徐某甲伙同粟鹏（另案处理）在杭州市富阳区富春街道桂花西路利通数码店，采用谎报工作单位、填写虚假信息的方式，骗取捷信消费金融有限公司贷款2299元按揭购买步步高X5Pro手机1只。2、同日，被告人徐某甲伙同粟鹏在同一地点，采用同样方式骗取深圳市佰仟金融服务有限公司的贷款3550元按揭购买苹果6代手机1只，取得手机后，被告人徐某甲、粟鹏即以低价典当至杭州市富阳区富春街道苋浦西路国新手机店予以套现并挥霍。3、2015年9月20日，被告人徐某甲伙同粟鹏在同一地点，采用同样方式骗取深圳市佰仟金融服务有限公司的贷款3350元按揭购买苹果6代手机1只。取得手机后，被告人徐某甲、粟鹏即以低价典当至同一地点予以套现并挥霍。2015年9月25日，被告人徐某甲被公安机关抓获归案，供述了上述事实，同年10月30日变更为取保候审。上述事实，被告人徐某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人徐某乙、李某甲、章某、潘某、徐某丙、胡某甲、邵某、吴某、叶某、韩某、张某、卢某、杨某、赵某、何某、余某、谭某、胡某乙、宣某的证言，被告人徐某甲的供述与辩解，同案犯粟鹏的供述与辩解，辨认笔录及照片，银行卡交易明细，利通数码苹果体验店零售单，手机专用票据，捷信消费金融有限公司贷款审核意见书复印件，旧货交易登记表，佰仟金融按揭申请表、分期购服务申请表复印件，个人贷款申请表复印件，捷信消费金融有限公司的资质证明及业务流程、向商家打款明细、还款记录，佰仟金融服务有限公司资质证明及其委托人中泰信托有限公司资质证明、还款情况、向商家打款明细，前科劣迹材料，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。另查明，2016年1月2日，被告人徐某甲、蔡某在杭州市富阳区富春街道云海宾馆房间内，经事先商量，由被告人徐某甲通过微信联系，以740元的价格分别伪造了徐某甲、蔡某位于富春街道金桥北路469号富春和园锦和苑3号2205室房屋所有权证二本。后二被告人到富春街道星光园511房间以假房产证抵押借款未果。同年1月5日晚，被告人蔡某以同样方式，骗得被害人李某乙现金49500元。骗后，赃款被被告人徐某甲、蔡某等人全部挥霍。2016年1月15日，被告人蔡某被扭送归案，被告人徐某甲于2016年2月18日被抓获归案，供述了伪造证件诈骗事实。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证明：1、被害人李某乙的陈述，在卷证明2016年1月5日下午，经朋友介绍，被告人蔡某以房产证抵押的，借款50000元，每十天付利息500元，实际给了现金49500元，后发现系假证，扭送被告人蔡某归案的事实情况；2、证人谭某的证言，在卷证明2016年1月初，其和女朋友、徐某甲、“阿兵”、蔡某、“大巴”一起住在云海宾馆。蔡某说要去借钱但直接借钱借不到，徐某甲提出来做假房产证去抵押借钱。后来蔡某和徐某甲去做了一人一本假证。当天晚上，徐某甲和蔡某一起去借钱，但是没有借到钱。第二天，蔡某说借到5000元钱，还债2000元，另3000元拿回来后大家一起唱歌、买衣服、吃饭和住宾馆，都是蔡某付钱的事实情况。3、证人胡某乙的证言，在卷证明2016年1月初，其和谭某、徐某甲、蔡某等人住在云海宾馆。有一天，徐某甲说他想借点钱把债还掉，蔡某说没有抵押别人不肯借钱，徐某甲提出做假房产证去抵押借钱，他有人认识可以做假证的。后来，徐某甲和蔡某一人办了一本假证。当天晚上7点左右，其和徐某甲、蔡某三人出去，其在东方茂门口路边等，徐某甲和蔡某去了马路对面但没有借到钱，徐某甲告诉其对方看了他的房产证后还要去看房子，他借口明天再去就走掉了。第二天，蔡某一个人出去，回来说借到5000元钱。之后徐某甲和蔡某就一起吃、住、玩，蔡某还请大家去唱过歌的事实情况。4、证人宣某的证言，在卷证明蔡某向其借钱，其介绍给李某乙，后其陪同李某乙与蔡某约在颠磊网吧门口见面，蔡某提出要用房产证抵押借50000元，李某乙再和蔡某一起到富春和园门口看房子，蔡某称记不清楚具体哪幢，后李某乙与蔡某在车上办了借款手续，其看到应该是有50000元，李某乙说扣掉500元的利息。之后的一天，李某乙给其打电话让其陪他去查房产证，其与李某乙一起到行政服务中心去查后发现蔡某无房产，后李某乙就把蔡某叫出来带至派出所的事实情况。5、被告人蔡某的供述与辩解，在卷证明其归案后供述，2016年1月2日下午4时左右，其与徐铖锋、“阿斌”、“阿涛”四个人在富春街道春秋北路云海宾馆的房间里，当时都没钱花了，就想着去骗点钱来。其与徐铖锋商量伪造证件抵押借钱。第一次没有借到钱。第二次在1月5日下午，其通过以前的同事联系到了李某乙，在安居路的颠磊网吧门口见面。借了30000元钱，但是李某乙要求写50000元。说好利息每天200元，保证金要12000元，利息先付十天，要5000元，实际得款13000元的事实情况，以及供述借款25000元，利息6000元，保证金6000元，实际得款13000元的事实情况；辨认笔录及照片，在卷证明其辨认出被告人徐铖锋的事实。6、被告人徐某甲的供述与辩解，在卷证明其归案后供述2016年1月2日下午，在富春街道云海宾馆的房间里，经与蔡某商量，决定以办假证来抵押借款，后与蔡某一起去东方茂对面的星光园511房间去借钱未果。第二天晚上，蔡某说他借到了3000元的事实情况。7、接受证据清单、借条、房屋所有权证及房屋登记信息查询记录，在卷证明被告人蔡某于2016年1月5日以房产证为抵押向被害人李某乙借款50000元整，还款日期为2016年1月25日。房屋所有权证编号为杭房权证富阳区字第××号、所有权人为蔡某，房屋信息登记查询记录显示蔡某名下无房产的事实情况；协助查询财产通知书及银行分户明细对账单，在卷证明被告人蔡某农商银行卡自2016年1月5日起无存款记录的事实情况。8、房屋全属证书查验告知书，在卷证明被告人蔡某用于抵押借款的房产证系假证的事实情况。9、到案经过，在卷证明被告人蔡某由被害人李某乙扭送至杭州市公安局富阳区分局城东派出所；被告人徐某甲于2016年2月18日在富春街道安居路颠磊网吧被公安机关抓获的事实情况。10、前科材料，在卷证明被告人徐某甲因违法犯罪被处罚的情况。11、户籍证明，在卷证明被告人蔡某、徐某甲的基本身份情况及其已到刑事责任年龄的事实情况。上述证据，经庭审质证无疑，且能互相印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人徐某甲、蔡某在庭审中提出一起实际诈骗数额仅13000元的辩解，经查，被告人蔡某归案后供述实际骗得款项13000元，但有关款项组成的供述前后矛盾，与被告人徐某甲归案后供述的被告人蔡某骗得款项后所称的数额3000元，以及证人谭某、胡某乙证明被告人蔡某骗得款项后所称的数额5000元相互矛盾，难以采信；而公诉机关指控其骗得被害人李某乙现金49500元之事实，有被害人李某乙的陈述和证人宣某的证言证明，应予采信。故对被告人徐某甲、蔡某的辩解，本院不予采信。本院认为，被告人徐某甲、蔡某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人徐某甲、蔡某当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人徐某甲、蔡某的犯罪事实、性质、社会危害程度及认罪、悔罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期2015年9月25日起至2017年11月11日止，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期2016年1月16日起至2017年7月15日止，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人徐某甲退赔捷信消费金融有限公司损失人民币2299元；退赔深圳市佰仟金融服务有限公司损失人民币6900元；责令被告人徐某甲、蔡某退赔被害人李钢的损失人民币49500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周渭军代理审判员  董月霞人民陪审员  陈增爱二〇一六年七月二十一日书 记 员  骆芝媛