山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）晋07刑终147号原公诉机关山西省平遥县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘鹏峰，男，1984年9月27日出生于山西省平遥县，汉族，初中文化，捕前住平遥县。2002年11月22日曾因犯诈骗罪被平遥县人民法院判处罚金1500元；2010年2月24日因涉嫌犯聚众斗殴罪被平遥县公安局刑事拘留，3月27日被依法逮捕，同年6月28日被变更强制措施为取保候审，2011年1月6日被平遥县人民法院以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年，缓刑一年；2015年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。辩护人张晋樑，山西宁丰律师事务所律师。山西省平遥县法院审理平遥县人民检察院指控原审被告人刘鹏峰犯诈骗罪一案，于2016年5月5日作出（2015）平刑初字第133号刑事判决。原审被告人刘鹏峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取其辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：一、2011年10月至2012年2月期间，被告人刘鹏峰以自己在平遥县房地产管理局工作并参与火柴厂棚户区改造工程为由，谎称自己有能力帮助被害人王某以低价买到火柴厂棚户区拆迁安置房，并许诺王某莫须有的楼层及协助其过户、办下大红本，在向王某出具盖有平遥县房地产管理局监察股印章的收据复印件后，取得王某的信任，于2011年10月27日和2012年2月7日以收取转让集资建房权费用及缴纳购房款的名义，先后骗取被害人王某人民币18.8万元。以上钱款，被告人刘鹏峰均用于个人消费、挥霍。原审认定上述事实的证据有:1、被害人王某的陈述，证实：2011年10月27日下午，我与丈夫任东旺和董某聊天，说到想买套房子。董某说他知道谁卖房子，然后带我去了火柴厂拆迁的地方，介绍给当时正在拆迁的工人吴某。吴某就带我们去了一间拆迁办公室，介绍我们认识了刘鹏峰。刘鹏峰说他在平遥房管会上班，他知道有人要转让拆迁安置房的集资转让权，但不告诉我是谁的房子、那间房子，他在中间给我们办好所有产权过户等手续，要5万元的好处费，我们再出5万元建房权所有人的指标钱和集资建房款就可以了，一共23万元左右，安置房为火柴厂小区25号楼三层70-100平方米的房子。当场我们就达成协议，我给了刘鹏峰12.8万元现金，刘鹏峰说这12.8万元是5万元指标钱和7.8万元安置房预收款。我向刘鹏峰要收据，刘鹏峰刚开始不给我，后被我逼的没办法，给了我一张收据复印件，上面写着“火柴厂小区25号楼一期预收款”，下面写着7.8万元，协议上面写着5万元协议签字生效时一次性付清。2012年2月7日上午10点左右，刘鹏峰打电话让准备交二期款，一共是6万元。然后我和我丈夫在煤运小区斜对面的网吧二楼给了刘鹏峰，当时吴某在场，刘鹏峰给我们写了一张收据，上面签着他和吴某的名字，刘鹏峰说2012年6月交房子。2012年后半年我们每隔一段时间就联系刘鹏峰，他总是推说房子还没好，一直到2013年前半年，火柴厂的安置房已经分的差不多了，我们联系刘鹏峰，他也不给我们房子，就让他退钱，他也不给我们退。后来我们得知平遥县的邓某也被刘鹏峰以这种方式骗了16万元，也是通过董某、吴某认识的。权利转让协议书上签署协议的日期为2011年10月27日，收据上的日期为2011年10月18日，当时的情况是这样的：之前我们和刘鹏峰说好要办理房子的事情，10月27日签订协议的时候，我对刘鹏峰说想见见房子的主家，但刘鹏峰说不能见主家，只能是私下操作。他给我们提供了一个收据复印件，上面盖着房管局的章，缴款人的名字也被盖起来了。他说这是主家交了首期房款的收据。我们看到这个复印件上的章就相信了。2、权利转让协议书，载明：刘鹏峰将拆迁安置房的集资建房权转让给王某，刘鹏峰出面交纳房款、验收房屋并协助王某办理产权过户，王某补偿刘鹏峰人民币五万元等内容。协议签字生效。3、收据复印件一份，载明：2011年10月18日收火柴厂一期预收款78000元，收款人刘鹏峰，加盖有平遥县房管局监察股印章。该复印件还标注：此款以由王某交于刘鹏峰及身份证号，此款火柴厂小区25号楼70-100平方三层。4、收条一张，载明：2012年2月7日，刘鹏峰收到王某火柴厂二期房款陆万元整。5、证人董某（小名四牛）的证言，证实：2011年我朋友任大成、邓国正问刘鹏峰买房子的时候，我见过刘鹏峰两次。他是我朋友吴某的侄儿子，我见他的时候，他说他是平遥县房管局的，负责平遥县火柴厂的拆迁安置，后来邓国正告我说刘鹏峰是房管局的临时工。2011年10月份的一天上午，吴某给我打电话说他承包平遥县火柴厂的拆迁，他侄儿子刘鹏峰在房管局了，买了几套火柴厂拆迁的号号要转卖，问我有没有人要买。我朋友任大成要买房子，当天下午我就和任大成及任的老婆去火柴厂找到吴某，他引上我们见了刘鹏峰。见面后，刘鹏峰告我们说他买了几套火柴厂拆迁了不要新房的住户号号，我记得他说是五六万元一个买的，谁要问他买，他明挣两万元，并说是分批交钱，要是新房子下来以前房价涨价，买房的人就要多交钱。任大成和刘鹏峰谈了后，说好给任大成二十五号楼的三层阳面，100多平米，每平米卖2400元，先收任大成12.8万元，当天下午就给了刘鹏峰12.8万元，给钱以后刘鹏峰还拿出一份合同签了字，我和吴某作为中间人在上面也签了字，还给了一张盖着平遥县房管局印章的收据复印件。刘鹏峰还和任大成说这件事情不要和房管局的人说，否则交了的钱也不退，房子也不给了。又过了几个月的一天，我在外地，任大成给我打电话说刘鹏峰让二次交钱了，还要让我和他去。我和他说我在外面了，有什么直接和刘鹏峰就行。后我听吴某和任大成说第二次给了刘鹏峰6万元，是任大成和吴某相跟的来。6、证人吴某（小名平日）的证言，证实：刘鹏峰是我侄儿子，他以前在平遥房管局上班。2011年5月份左右，当时刘鹏峰还在房管局上班，他让我承包了火柴厂的拆迁工作。当年7、8月份的时候，刘鹏峰说他能弄到火柴厂的房子，要是有人要购买的让跟他说合。当年8、9月份的一天，我去董某家，任大成也在，聊天的时候董某说起我侄儿子刘鹏峰能闹下火柴厂的房子，当时任大成也想在火柴厂买房子，我就给刘鹏峰打电话说明情况。第二天任大成夫妻到火柴厂跟刘鹏峰说购买房子的事情，刘鹏峰说房子是有了，就这火柴厂的房子，明年交钥匙，三层、四层100平米的房子由任大成随便挑。当年9、10月份的一天上午，任大成夫妻、董某、刘鹏峰还有我，在火柴厂盖起的新楼里把购房协议给签了，任大成跟刘鹏峰约定房款分三次付清，最后一次款付清后交钥匙，任大成当场给了刘鹏峰不是11万多就是12万多现金作为第一次付款，若违约，违约方双倍赔偿对方损失，我跟董某也在购房协议上签了名字。到2012年的时候，任大成开车拉上我找到刘鹏峰，又给了刘鹏峰5、6万元现金，后就是任大成跟刘鹏峰联系，我就不知道了。后来我还一直提醒任大成让催刘鹏峰房子下来没有。7.被告人刘鹏峰的供述，证实：该之前在房管会工作，负责火柴厂内的拆迁工作，当时有火柴厂的住户不想要拆迁补偿的房子。2011年的一天，经吴某介绍答应给任大成在在火柴厂买一套房子，该以收房款的名义向任大成一共收了18.8万元钱，都出具条子。第一次给了该12.8万元，6万元是后来给的。收据是其从单位上拿的，印章是其私自用单位的印章盖在上面的，印章是房管会监察股的。该没有告诉任大成号号是谁的，号号钱是5万元，房子是25号楼3、4层，房屋面积是70至100平米的，每平米的价格是2700元，答应到时候可以帮他弄成大产权，2012年7、8月份交房。这18.8万元钱，开始存在卡里，后来就日常开销，还有借给朋友们了，没有用于帮任大成购买经济适用房。现在弄下房子比较困难，该会尽快还他们钱的。关于为何要比政府出售的价格高1100元，当时市民们对于经济适用房的具体情况也不了解，实际上经济适用房没有大红本，只有70%的产权，社会上当时市场价格大约3000多4000元的房屋是大红本的，很多市民以为经济适用房也有大红本，该就是钻了这个空子。二、2011年11月至2012年10月期间，被告人刘鹏峰以自己在平遥县房地产管理局工作并参与火柴厂棚户区改造工程为由，谎称自己有能力帮助被害人邓某以低价买到火柴厂棚户区拆迁安置房，并许诺邓某莫须有的楼层及协助其过户、办下大红本，取得邓某的信任，于2011年11月9日和2012年10月29日以收取转让集资建房权费用及缴纳购房款的名义，先后骗取被害人邓某人民币15.8万元。以上钱款，被告人刘鹏峰均用于个人消费、挥霍。原审认定上述事实的证据有:1、被害人邓某的陈述，证实：我被刘鹏峰以购买火柴厂拆迁安置房的名义诈骗了16万元整。2011年11月份的一天，我父亲邓国珍在他朋友董某家听说董有一个朋友是平遥县房管会在火柴厂的拆迁负责人，能购买到拆迁指标，指标价钱是每平米房价1400或1500元，远低于市场价，而且楼层是2、3层的，房屋是100平米左右的，但是人家要5万元的好处费，已经给任大成介绍的购买了一套。我父亲考虑了一下，觉得挺划算，就打电话询问董某能否买下房子，还有卖房子的人情况等。当年11月9日下午，董某约上我及父亲邓国珍、吴某去宇峰洗浴中心找到刘鹏峰，刘鹏峰告诉我们说房子明年就下来了，盖的两栋，楼房号是25和29号楼，一共盖6层，2层、3层由我们挑，他还负责给我们办过户手续，大红本，并告我们说先收上8.8万元的房款，还有5万元的好处费。我就把13.8万元现金给了刘鹏峰，刘鹏峰跟我签订了一式三份的“权利转让协议”，其中第二条就是我们补偿刘鹏峰5万元。协议我们这边一份，中间人董某一份，刘鹏峰一份，中间人董某跟吴某在协议上面签名了。刘鹏峰又给我们出具了8.8万元的“火柴厂小区25号、29号楼房款”的收据，我父亲一看这收据是手写的，觉得不正规，就向刘鹏峰索要盖有房管局公章的正式收据，刘鹏峰说好第二天给。第二天，我父亲跟董某要刘鹏峰的手机号码，董某说他没有并告诉了我们吴某的手机号码，于是我们就联系吴某，吴某联系刘鹏峰后答复我们过几天吧，因为刘鹏峰去了太原。后来的几天，我们联系刘鹏峰索要正式收据，他一直推脱要么不在平遥，要么是过几天，催的紧了刘鹏峰就说你要非要正式手续，就把钱退了你们吧。签协议后过了十几天，刘鹏峰还是没有提供给我们正式收据，我父亲就叫上我、吴某、董某在宇峰洗浴中心找到刘鹏峰让他给我们退钱，刘鹏峰谎称他的钱存在银行卡里了，银行卡在汽车里，而汽车被别人开走了。我们催的紧，刘鹏峰就说先在洗浴中心吧台上借了5万元给我们，并说剩下的以后给。我是想要房子了，就一直催吴某。后来吴某把我介绍给了张宇，并告诉我说刘鹏峰跟着张宇混了。2012年正月的一天，我叫吴某、刘鹏峰在居广聚吃饭，我催刘鹏峰赶紧给我那8.8万元，刘鹏峰也答应给钱并让我看了一张他给任大成开的一张盖着房管局拆迁队印章的收据，我就又相信了刘鹏峰。2012年3、4月份的一天，我叫上刘鹏峰、吴某、张宇及张宇的老婆在居广聚吃饭，张宇告刘鹏峰要么给人家把钱退了，要么把房子给人家，刘鹏峰就跟我说给房子，并答应给我手续。后来刘鹏峰一直迟迟不给我手续，我催刘鹏峰要手续，刘鹏峰则不断催着问我要钱。到了2012年6、7月份，我通过张宇联系上刘鹏峰在城南小区门面渤海湾烧烤店将5万元现金给了张宇，张宇又给了刘鹏峰，我们说好等发开火柴厂房子的时候给我房子。2012年国庆节以后，刘鹏峰多次给我打电话说房管局第二次收钱，要3万元钱，我就给张宇打电话询问，后于2012年10月29日在峰岩建国酒店找到刘鹏峰，给了他2万元现金，刘鹏峰给我一张手写的“今收到邓某火柴厂棚户区改造房，新房房款贰万元整”的字条，并签上名字按了手印。2012年11月份的一天，刘鹏峰打电话问我借钱，说他打伤人了，我说我手头只有2000元，他说行了。2012年11月14日，我拿着2000元现金给了刘鹏峰，他出具借条。到2014年7、8月份，我听说房管局开始分火柴厂的房子了，就问刘鹏峰，他说还没有分开了。到2014年8、9月份，我父亲打听到火柴厂的房子已经分完了，我就又给刘鹏峰打电话，刘鹏峰才告诉我说是房子已经分完了，并告诉我说让我等火柴厂的高层，之后就关机了，再也联系不上了。到2015年4月29日中午，任大成的儿子任伟给我打电话说刘鹏峰被抓住了，我们就来到公安局了。2.权利转让协议书，载明：刘鹏峰将拆迁安置房的集资建房权转让给邓某，刘鹏峰出面交纳房款、验收房屋并协助邓某办理产权过户，邓某补偿刘鹏峰人民币五万元等内容。协议签字生效。3.收据复印件一份，载明：2011年11月9日，刘鹏峰收到邓某火柴厂小区25号29号楼房款88000元。收条一张，载明2012年10月29日，刘鹏峰收到邓某火柴厂棚户区改造，新房房款贰万元整。5.借条一张，载明2012年11月14日，刘鹏峰借到邓某现金贰仟元整。6.证人董某（小名四牛）的证言，证实：2011年我朋友任大成、邓国正问刘鹏峰买房子，我见过刘鹏峰两次。他是我朋友吴某的侄儿子，他说他是平遥县房管局的，负责平遥县火柴厂拆迁安置，后邓国正说刘鹏峰是房管局临时工。在任大成交了刘鹏峰第二次钱后的那几天，邓国正在我家聊天时说他也想买套房子，我就把刘鹏峰能闹下房子这件事情和他说了，邓国正说他也想买。就那两天，我、吴某、邓国正去见了刘鹏峰，刘鹏峰说的和对任大成说的一样。第二天，我、吴某、邓国正及邓的儿子在平遥县宇峰大酒店找到刘鹏峰，在一个房间内给了刘鹏峰8万元，刘鹏峰和邓国正儿子签了合同，我作为中间人签了字，交钱后刘鹏峰还给了一张收据。过了三四天，邓国正给我打电话说刘鹏峰买房子不保险要退钱，我就告了吴某，就这几天的一天中午，我、吴某、邓国正及邓的儿子在宇峰大酒店找到刘鹏峰，刘鹏峰答应先退5万元，我记不得是当时还是第二天退的。又过了段时间，邓国正说他儿子把刘鹏峰退了的钱通过张宇又给了刘鹏峰，还又交了一部分钱。后来他们又在一起吃过饭，还因为这个钱闹过，具体情况我就不清楚了。7、证人吴某（小名平日）的证言，证实：任大成跟刘鹏峰签完购房协议后过了一段时间，董某打电话让去他家，邓国珍也在，聊天时就说起我介绍给任大成在火柴厂买下房子了，邓国珍说他也想在火柴厂买房子，我就联系了刘鹏峰。过了几天，我与邓国珍夫妻及他儿子邓某、董某去宇峰宾馆找到刘鹏峰，邓国珍跟刘鹏峰协商购买房子的事，后在宇峰宾馆把购房协议签了，当时协议中约定房款三次付清，款付清交钥匙，若违约，违约方双倍赔偿对方。当天邓国珍给了刘鹏峰13.8万元现金作为第一次付款，他要求刘鹏峰出具房管会的手续，刘鹏峰说明天给。第二天我给刘鹏峰打电话，他说在太原了，回去给手续。过了几天刘鹏峰从太原回来，邓国珍夫妻就告知刘鹏峰要么出具房管会手续，要么退钱。刘鹏峰说手头没有钱，就先退给了邓国珍夫妻5万元，再后来邓某还跟刘鹏峰交涉过，好像还找下张宇当中间人，我就不管这些事情了。后面的事情就不知道了。8、被告人刘鹏峰的供述，证实：邓某是任大成介绍的，应该是任大成给12.8万元之后，邓某好像还带着一个人。当时邓某想买套房子，刚开始我不想接承，我告他们说等房子下来之后再一手交钱一手交房，别到时候政策有个变动找麻烦。但他们还是把钱放下了，好像是13.8万元。过了一段时间，邓某找我说他在秋雨二期买到房子了，要退钱，我当时只有5万元，就退给邓某5万元。当时我也做着拉石子和沙子的生意，资金周转比较紧张，邓某经常去找我要钱，手头没有钱，邓某还找社会上的人跟我谈这个事情。经过一番协商，邓某又改变主意说要房子了，他又把5万元给了我。记得有一次去太原，我身上的钱不多了，邓某也在太原，就问邓某拿了2万元，具体怎么给的钱忘记了。13.8万元中，5万元是号号钱，剩下是房子钱。钱都被我消费了，还有借给朋友们啦。条子应该在邓某手里。三、2011年年底至2012年年初期间，被告人刘鹏峰以自己在平遥县房地产管理局工作并参与火柴厂棚户区改造工程为由，谎称自己有能力帮助被害人梁某以低价买到火柴厂棚户区拆迁安置房，取得梁某的信任。2011年底，被告人刘鹏峰与被害人梁某去到火柴厂拆迁户杨某的生母住处，谈妥购买老太太安置房的号号并答应给老太太住处，梁某当场支付老太太3万元，之后被告人刘鹏峰以收房款为名，并将一些盖着房管局公章的经济适用房申请表和房管局的催缴房款单据拿给梁某看，取得了梁某的信任，然后以缴纳购房款的名义，先后骗取被害人梁某人民币16.8万元。2013年左右，杨某生母家人因刘鹏峰未能给老太太安置住处，便将3万元退给刘鹏峰，被告人刘鹏峰将3万元挪作他用，未退还被害人梁某。以上骗取的16.8万元钱款，被告人刘鹏峰均用于个人消费、挥霍。原审认定上述事实的证据有:1、被害人梁某的陈述，证实：2011年底2012年1月份的时候被刘鹏峰骗了，他骗我钱的时候在平遥县房管局工作，一共给了五六次钱，计19.8万元。2011年底的时候，张宇告我说他朋友刘鹏峰在房管局工作，能在平遥县火柴厂买下拆迁房，刘鹏峰也经常去我和张宇开的网吧，有时候也说房子的事情，我就相信了。过了一段时间，我问刘鹏峰他能不能买下房子，他让我过去，火柴厂正好有家拆迁户不要房子，要卖号号了，他带我过去买。当晚8点左右，我和刘鹏峰去了火柴厂平房的一家，这家是个老太太，后来她的三个儿子又去了，刘鹏峰和他们谈了谈，我给了对方3万元现金并签了合同。合同是刘鹏峰拿的来，当时刘鹏峰说签成他的名字，以后好和房管局变通，所以就签成了他的名字。对方收钱后又写了张收据，也是刘鹏峰的名字。签合同后刘鹏峰把合同和收据都收起了，没有给我。这次交钱后，刚过完年刘鹏峰给我打电话说他要买车需要3万元，让我先给他并说好到时顶我的房款，还让我把钱打到张宇的建行卡上。我就把3万元钱从网银转到了张宇卡上。当年4月份的时候，刘鹏峰打电话说房管局催房款，让我交十几万元，我说暂时没有钱先交5万元，剩下的等我8月份结完婚再给他。过了两天，我在房管局门口我车里给了刘鹏峰5万元，我让他给我打收据，他说房管局的人旅游去了，就没有给我打。当年8月份我结完婚，又给了刘鹏峰6.8万元，在房管局门口我车里给的，我让他给我打收据，他说这是房管局收的钱，他只能给我打欠条，我就没有好意思让他打。到了10月底的一天下午，刘鹏峰在二里半找到我，说他算了算账，我的房款还差2万元，当时我在车里就给了他2万元现金。在刘鹏峰问我要房款的这个过程中，他给我看过一些盖得房管局公章的经济适用房申请的表表，还给过我房管局的催交房款的单单。最后一次交刘鹏峰钱后，张宇说过刘鹏峰可能骗人，我就一直催他，他一直以各种理由推我，一直到现在也没有让我看过房子，钱也不退我。2、证人杨某的证言，证实：2011年年底的一天，我去我生母家看她，刘鹏峰过去，他自称是房管会管拆迁的工作人员，就这样和他认识。当时火柴厂棚户区改造，政府是有政策的，在那里居住的居民可以选择购买经济适用房或者直接住政府提供的廉租房。我生母有三个儿子，老伴去世了，没有经济来源，当时本来是想直接住政府提供的廉租房，逝世后房子就自动归国家所有了。刘鹏峰去我家后问我母亲，要不要经济适用房，我母亲说想要廉租房，刘鹏峰说可以改为购买经济适用房，把这个名额让给他，他再给3万元的号号钱，另外购买经济适用房的钱也不需要我们交。当时我家人的意思是想让我母亲有个住的地方，老人也不想去孩子们家住。刘鹏峰说等经济适用房下来之后，可以先在房子里住着，但房子归他所有。我们当时问他这房子给谁？他说是给他的姐姐还是妹妹来着，并不让我们跟别人说，也不让我们去房管会打听，我们就相信他了。过了几天他去我母亲家送过3万元去，还写了一个协议。协议达成之后，我母亲以前住的房子被拆了，我们一直等着。大约过了一年之后，邻居们的房子虽然都没有下来，但都知道房子的具体单元楼层，我们就跟刘鹏峰电话联系，刘鹏峰总是推辞说让等等。又等了一段时间，我们联系不上刘鹏峰，就向房管会的工作人员打听，刘鹏峰已经不在房管会工作了。2013年，我们通过各种关系找到刘鹏峰，把钱退给他了，把那个协议撕掉了，下定决心要个廉租房就行了，不赚他的3万元。这个事情最后就这样处理了。3、证人张某1（张宇）的证言，证实：梁某是通过我认识的刘鹏峰。有一天梁某问我买不买房子，他能弄到火柴厂的号号，每个号号3万元。我说要买也是买现房，不买那种。后来梁某说他给了刘鹏峰3万元的号号钱，我才知道梁某向刘鹏峰买房了。梁某陆续给了刘鹏峰十几万元房款，当时我还提醒他，钱给了最起码应留个收据之类的东西，可能梁某也是觉得面情薄，不好意思跟刘鹏峰说写收据的事情。刘鹏峰准备买车，我和他一起去，他给梁某打了电话，之后刘鹏峰问我带不带卡。刘鹏峰说梁某给打3万元，我让刘鹏峰用了一下卡。4.户名为张某1的建行卡明细查询，证实：2012年2月25日，梁某打入张某1建行卡30000元。5.被告人刘鹏峰的供述2015年4月29日第一次供述：任大成是第一个与我有买卖房屋意向的人，在这之后我还和梁某、邓某、前女友二哥就买卖这种房屋的意向进行过磋商并收取了他们的一部分钱，我收了邓某的16万元，收了梁某8.8万元（还向他借了大约十几万元），前女友二哥的6万元。都是以买房子的名义要的钱，买火柴厂经济适用房。现在弄下房子比较困难，我会尽快还他们钱的。同日第二次供述：2012年前半年，我以房子名义向梁某收取了8.8万元。其和梁某本来就认识，梁某和张宇关系好。当时梁某没有结婚，说因为结婚所以想要一套房子，让我给他留下一套。其答应了，考虑到跟他关系不错，就没有收他的号号钱，而是直接收了8.8万元的房款。这款吃喝玩了。我买车的时候向梁某借过3万元，有时候拉石子拉沙做买卖时也问俊伟借些钱，一共加起来大概借了十来万元，也都没有打条子。同日第三次供述：梁某和张宇去找我，让帮梁某弄套房子。当时火柴厂正好有个老妇人要卖号号，我带着梁某去她家找她了。当时梁某出了3万元作为买号号的钱。后来，我又问梁某要了8.8万元的房款，2011年的时候我要买车，当时缺点儿钱就给梁某打电话想问他借点儿钱，之后我告诉他如果这个钱还不了的话，到时候买房子就直接顶起来吧。过了一段时间之后，我当时没有什么钱了，就给梁某打电话说房管局那边催着要房款，梁某就又给了我5万元。当时梁某给了那个老妇人钱后，我们签订了一个协议，上面写的是我的名字。后来我多次找梁某以房管局要房款的名义向梁某要了13.8万元，当时房管局没有向我索要房款。关于购车时向梁某借了3万元，事后为何不及时将钱还给梁某的问题，因我没钱。梁某花钱购买的那个号号，我要自己留着用，协议上面也是写着我的名字。2015年5月27日供述：当时房屋销售部门没有收钱，我收取的购买房子钱自己挪用了。关于梁某的钱，第一次的3万元是号号钱，当时直接给了老太婆，去年人家不卖号号了，把3万元的号号钱退给了我，我把3万元挪用了。后来记得买车的时候向梁某借了7万元，后我告他说如果这个钱还不了的话，等房子下来之后我给他补房子钱。其他的钱是怎么借的记不清了，当时没有打条子。向任大成、邓某、梁某等人许诺的房子是火柴厂棚户区改造后建成的经济适用房。我当时说房子说不定三年、说不定五年，要是五年之内下不来房子的话，就给他们退钱。另查明，2002年11月22日，因犯诈骗罪刘鹏峰被平遥县人民法院判处罚金1500元。2010年2月24日刘鹏峰因涉嫌犯聚众斗殴罪被平遥县公安局刑事拘留，2010年3月27日被依法逮捕，2010年6月28日被变更强制措施为取保候审，2011年1月6日因犯聚众斗殴罪被平遥县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，缓刑考验期间为：自2011年1月18日起至2012年1月17日止。在侦查中，原审被告人刘鹏峰之父亲刘某1退赔王某24800元，退赔邓某20800元，退赔梁某26400元。原审认定上述事实的综合证据有：1、证人张某2（婷婷）的证言，证实：当时火柴厂棚户区改造，我父亲在火柴厂有两套房子，2011年先拆的第一套，房管会按照我们的意志分配了一套廉租房，当时因为房子的名字是我父亲的，所以必须过成我的名下。我去房管会在火柴厂设立的办事处办理转户手续时碰到刘鹏峰，我跟刘鹏峰聊了一些房子的基本情况，他说这个事情好办，但是这套廉租房的格局不大好，我们有点不太满意，但我们已经开始贴地板了。刘鹏峰去看了后说“反正你们有两套房子了，房管会会给安排两套房子，不如先把这套廉租房换成经济适用房，等另一套旧房子拆迁的时候，再弄个廉租房吧”。我就采纳了他的建议，但心里还是有点不踏实，我们一直以为这个廉租房还在。三个月之后我再次去廉租房那里，发现我们装修的那套廉租房已被其他用户占用了。我就赶紧联系刘鹏峰问怎么回事，他让我去房管会找领导们，我就去房管会把我的意思转达了一下，当时房管会的领导们答应我们换成经济适用房，还把表格之类的给我让我填。我拿回家之后填好，刘鹏峰问我要不要集资建设房子，我当时考虑到家里经济比较困难，不想集资建房子，刘鹏峰说他能把这个集资建房的权利以5万元的价格转让出去，我们综合考虑了一下就同意他的建议，刘鹏峰问我把表格拿上。之后大约一年的时间没有什么消息，每次给刘鹏峰打电话的时候他都说快了快了，再等等，再后来就联系不上了。有一次我老公碰上刘鹏峰，吵了好长时间才将手续问他拿回来。过了几天我去房管会找刘鹏峰，看他这个名额到底要不要了，他打了电话说不要房子了。过了几天我就拿着交首付的钱去房管会，但是人家说我是农民户口，不能办理。房管会多给了我一些补偿款。2、证人刘某1的证言，证实其是刘鹏峰的父亲，其自愿先筹集了8万元现金退还受害人。3、刘某1向侦查机关提供的以下材料（1）王某、邓某、梁某签名的材料，证实2015年4月30日刘鹏峰的父亲刘某1共退赔王某、邓某、梁某三家损失7.2万元。（2）收条三份，证实邓某收到刘某1（刘鹏峰父亲）退赔损失款20800元。王某收到刘某1退赔损失款24800元。梁某收到刘某1退赔损失款26400元4、证人刘某2的证言，证实其在平遥县房地产管理局工作。刘鹏峰小名叫喜喜，以前在平遥县房地产管理局当临时工，我们两个是一个科室的，都在房管局监察大队工作。他从2011年后半年开始，到2012年年底的时候因为身体的原因被辞退了。我们科室主要负责火柴厂的拆迁安置工作。当年火柴厂棚户区住着不少火柴厂员工或者家属，他们都是平房，棚户区的人住的都是火柴厂的单身宿舍。当时拆迁的政策有两种，一种是申请人申请入住廉租房，每平方米每月1.5元，直至申请人逝世；另一种是申请人申请集资建房权，价格比较低，大约每平方米是1880元，走的是经济适用房的方式。在拆迁工程中，经济条件比较好的人申请集资建房的可能性比较大，经济条件较差的可能就会申请住廉租房。被拆迁户、火柴厂职工有资格申请。有的在棚户区居住的人是火柴厂职工（逝世）的家属，如果这些人确实没有住房的话，可以写申请进行审批，有机会享受国家优惠政策。棚户区改造修建了19号楼至29号楼，到去年（2014年）秋天的时候已经全部分配完了。张婷婷不是火柴厂的职工，他父亲张字生是火柴厂职工。张字生去世的比较早。拆迁时张字生的儿子在棚户区里住着，单身一人，拆迁时觉得他挺可怜的，领导们就决定在24号楼2单元给他安排了一个面积比较小的廉租房让他居住。但没过多长时间，张字生的儿子出车祸死了。按照政策规定，就把这套房子收回来了。因为他之前居住的廉租房已经被他们装修过，所以涉及要赔偿事宜，房管局就跟他们家张婷婷商量这个事情。按照正常来讲，张婷婷没有资格去继续居住这套廉租房或者申请经济适用房，但考虑到张婷婷一家的实际情况，房管局当时答应张婷婷可以拥有集资建房权，还给了一张申请表让她填写。后来在审核时发现张婷婷是农民户口，不符合申请经济适用房的资格，最后没有给她这个资格。张字生家在火柴厂有一套房子，是两间房屋，都是火柴厂的单身宿舍，是张字生居住的，属于一个户下的，房管会不可能因为他有两间房就给他两个集资的机会。这个情况刘鹏峰比我更清楚，他跟张婷婷好像认识，那段时间张婷婷经常去房管局找他。刘鹏峰还在张字生家腾下的那套廉租房里居住了一段时间。5、平遥县房地产管理局监察大队出具的情况说明，证实：刘鹏峰，男，汉族，山西省平遥县人，于2011年在平遥县房地产管理局监察大队为临用人员，2011年至2012年临用期间在原火柴厂协助拆迁房屋工作，因在工作期间多次发病（癫痫）2012年12月予以辞退。2011年5月至9月期间火柴小区25号楼和29号楼相继开始动工修建，2013年10月完工，后开始安置拆迁和集资人员。关于25、29号楼的安置情况是：先安置拆迁户，后安置本厂职工，房屋均价为每平米1800元/㎡。刘鹏峰因不是火柴厂职工，无条件在火柴厂购买房屋。关于“买号号”一事我大队不知。6、平遥县房地产管理局出具的情况说明，证实：原火柴厂职工张字生在火柴厂小区三区三排拥有平房一间（两半间、公产），因该房屋破烂不堪，无法居住，遂拆迁。由于张字生收入微薄，无力购买经适房，遂安置火柴小区24号楼2单元201室廉租房一套。后张字生因病逝世，按照相关规定应将此廉住房收回，但考虑到张字生之子张旭峰生活困难，单身未婚，无固定住所，后我局将此房转为张旭峰居住。张旭峰在居住期间，发生车祸死亡，房地产管理局监察大队将此廉租房收回。因张字生一家在此廉租房内居住期间，对房屋进行了一定程度的装修，张字生其女（“张婷婷”音）要求对其装修房屋进行赔偿，后经协商，让其女张婷婷先申报经适房并给予部分补偿。在其申报过程中通过审核该户不符合申报条件，故未购买经适房。7、火柴厂平房（公产）三区中间三排现住户位置情况表，载明：张字生、赵世琴在该位置原均有住房。8、住房租赁合同、住房租赁合同附表、拆迁安置住房说明、廉租住房保障申请表、发票等，证实2010年11月23日，张字生申请居住火柴小区24号楼2单元2层东廉租房一套。9、平遥县人民法院（2002）平刑初字第107号刑事判决书，证实：2002年11月22日，刘鹏峰犯诈骗罪，被判处罚金1500元。10、平遥县人民法院（2010）平刑初字第177号刑事判决书、执行通知书、送达起诉书副本笔录、法庭审理笔录等相关材料，证实：刘鹏峰于2010年2月24日因涉嫌犯聚众斗殴罪被平遥县公安局刑事拘留，2010年3月27日被依法逮捕，2010年6月28日被变更强制措施为取保候审，2011年1月6日平遥县人民法院以刘鹏峰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，缓刑考验期间为：自2011年1月18日起至2012年1月17日止。原审认为，被告人刘鹏峰目无国法，不思悔改，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财51.4万元，数额特别巨大，该之行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。被告人刘鹏峰在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决：一、撤销平遥县人民法院（2010）平刑初字第177号刑事判决书中对被告人刘鹏峰判处期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分；被告人刘鹏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元，与原判处有期徒刑一年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元。二、责令被告人刘鹏峰退赔违法所得人民币51.4万元，除去已退赔7.2万元外，还应退赔44.2万元。其中发还被害人王某人民币16.32万元，发还被害人邓某13.72万元，发还被害人梁某14.16万元。原审被告人刘鹏峰不服，上诉认为：其帮助王某、邓某购买拆迁房屋，是王某等人的自愿行为，不应构成诈骗。另一审判决要求其退还梁某14.6万元错误，其与梁某只有购买汽车3万元的民事行为，不应认定为诈骗行为。其辩护人所提辩护意见认为：原审被告人刘鹏峰与被害人属非法交易，刘鹏峰没有诈骗的主观动机和行为，应以侵占罪定罪处罚；梁某一起中，3万元借款应从犯罪数额中剔除；刘鹏峰被抓获前曾因王某退钱，主动到平遥县公安局西关派出所投案，应以自首论处，请求调查核实。经二审查明的事实与原审认定一致，认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。本院认为，原审被告人刘鹏峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。对于原审被告人刘鹏峰及其辩护人所提刘鹏峰不具有诈骗故意及行为，不应构成诈骗罪的上诉、辩护意见，经查，根据原审被告人刘鹏峰的供述、被害人王某等人陈述及相关书证，原审被告人刘鹏峰以其在平遥县房管局工作并参与拆迁改造工程的身份，通过虚假承诺、提供假收据等手段骗得被害人信任，后以收取集资建房转让费及缴纳房款等名义骗取他人钱财的事实清楚，其行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪，故对原审被告人刘鹏峰及其辩护人所提上述意见，本院不予采纳。对于原审被告人刘鹏峰及其辩护人所提在梁某一起中有3万元系借款，不应认定为诈骗数额的上诉、辩护意见，经查，根据原审被告人刘鹏峰的供述及被害人梁某的陈述，双方在借款时已明确约定此款将来用于折顶房款，结合刘鹏峰的其余犯罪事实，此款应认定为诈骗数额，故对原审被告人刘鹏峰及其辩护人所提上述意见，本院不予采纳。对于原审被告人刘鹏峰的辩护人所提刘鹏峰曾主动到公安机关投案，具有自首情节的辩护意见，经本院向平遥县公安局核实，以上情况不属实，故对原审被告人刘鹏峰的辩护人所提上述意见，本院亦不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  皇甫权审判员  梁 静审判员  张 晖二〇一六年七月二十八日书记员  荣建丽