陕西省XX城县人民法院刑事判决书 （2020）陕0525刑初154号 公诉机关XX城县人民检察院。被告人张林，曾用名王林林，男，汉族，1989年4月1日出生，公民身份号码：6XXXXXXXXXXXXXX，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，住陕西省西安市未央区，2020年5月30日被抓获，5月31日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪，买卖国家机关证件罪，盗窃罪被XX城县公安局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于XX城县看守所。辩护人耿鹏，XX城县XX中心援助律师。被告人郏成来，男，汉族，1992年6月10日出生，公民身份号码：37082XXXX20610101X，初中文化，户籍所在地山东省济宁市嘉祥县，住陕西省西安市碑林区体育馆南路西勘院家属院，2020年6月15日被抓获，6月16日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被XX城县公安局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于XX城县看守所。辩护人宋秋合，XX城县XX中心援助律师。被告人杜佩，男，汉族，1990年9月11日出生，公民身份号码：6XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省宝鸡市凤翔县，2020年9月4日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被XX城县公安局刑事拘留，同年9月22日被依法逮捕，现羁押于XX城县看守所。辩护人韩佳怡，XX城县XX中心援助律师。被告人王龙涛，曾用名王龙，男，汉族，1988年6月18日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXX，本科文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，住陕西省西安市未央区中央11-2-1102，2020年5月30日被抓获，5月31日因涉嫌买卖国家关证件罪，被XX城县公安局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于XX城县看守所。辩护人朱保林，XX城县XX中心援助律师。辩护人郭浩鹏，XX城县XX中心援助律师（实习）。被告人薛浩，男，汉族，1996年7月24日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXX，中专文化，户籍所在地陕西省铜川市印台区，住陕西省西安市楼，2020年5月30日被抓获，5月31日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪，被XX城县公安局刑事拘留，同年7月7日被依法逮捕，现羁押于XX城县看守所。辩护人李晓星，XX城县XX中心援助律师。被告人薛嘉麒，男，汉族，1998年9月8日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXX，大学本科，户籍所在地陕西省延安市延川县永坪镇红旗新区，住陕西省西安市长安区，2020年6月17日被抓获，2020年6月18日因涉嫌收买，非法提供信用卡信息罪被XX城县公安局取保候审，同年11月30日被XX城县人民检察院依法取保候审。辩护人苏二俊，陕西润海律师事务所律师。被告人张凯强，男，汉族，1990年6月9日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXX，中专文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2020年9月2日因涉嫌盗窃罪被XX城县公安局刑事拘留，同年9月22日被XX城县公安局取保候审，同年11月30日被XX城县人民检察院依法取保候审，2021年1月16日被本院依法逮捕，现羁押于XX城县看守所。辩护人宋春录，XX城县XX中心援助律师。被告人杨志超，男，汉族，1989年4月13日出生，公民身份号码:XXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2020年6月9日因涉嫌买卖国家机关证件罪被西安市公安局碑林分局太白路派出所刑事拘留，同年6月16日因涉嫌盗窃罪被XX城县公安局刑事拘留，同年7月6日被XX城县公安局取保候审，同年11月30日被XX城县人民检察院依法取保候审。辩护人杨丽娜，XX城县XX中心援助律师。  XX城县人民检察院以XX城县院一部刑诉【2020】114号起诉书指控被告人张林犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪，被告人郏成来、杜佩、薛浩、薛嘉麒涉犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王龙涛犯买卖国家机关证件罪、盗窃罪，被告人张凯强、杨志超犯盗窃罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX城县人民检察院指派检察员罗成贵出庭支持公诉，被告人张林及其辩护人耿鹏，被告人郏成来及其辩护人宋秋合、被告人杜佩及其辩护人韩佳怡、被告人王龙涛及其辩护人朱保林、郭浩鹏、被告人薛浩及其辩护人李晓星、被告人薛嘉麒及其辩护人苏二俊、被告人张凯强及其辩护人宋春录、被告人杨志超及其辩护人杨丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。XX城县人民检察院指控，（一）收买、非法提供信用卡信息罪2020年5月初，被告人张林、郏成来、薛浩、杜佩在西安一家饭店预谋买卖银行卡之事，约好由张林负责收购银行卡，郏成来负责将银行卡销往境外，薛浩协助张林收购银行卡并按地址邮寄银行卡，杜佩负责在缅甸配合买卡人验卡等一些后续工作。被告人郏成来、薛浩将被告人杜佩送往咸阳机场，乘飞机至云南省西双版纳自治州景洪市。被告人郏成来联系微信昵称为“天天”的男子安排人将被告人杜佩偷渡至缅甸小勐拉市，与“天天”及信用卡买方对接。2020年5月中旬，被告人杜佩告知被告人张林缅甸小勐拉市一个游戏厅的老板需要用信用卡走帐，让张林联系一批信用卡。2020年5月中下旬，在被告人张林的指使下，被告人薛浩在网上发布收购银行卡及配套的网银U盾、预留的手机电话卡信息。被告人薛嘉麒看到被告人薛浩发布的收购银行卡信息后，与薛浩互加为微信好友。被告人薛嘉麒在其他微信群中转发收购银行卡信息，并以每套500元的价格从刘琦（未到案）处收购银行卡10套（包括银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件），从另一男子（未查明）处收购1套。被告人薛嘉麒将所收购的11套银行卡以每套600元的价格卖给被告人张林、薛浩（经当庭查明实际获利700元）。被告人张林指使被告人薛浩将所收购的11套银行卡按被告人郏成来提供的地址通过快递邮寄至云南省西双版纳傣族自治州景洪市。被告人郏成来联系一个外号为“老陆”的人，将银行卡送往缅甸杜佩处。被告人杜佩将银行卡交给“天天”，并与其一同前往一写字楼，让买方验卡。缅甸买方收到银行卡后给被告人张林转款9200元。当日，一张户名为吴海鹏的农业银行卡被缅甸买方用来“走账”。后因缅甸公司的人使用银行卡时出现意外，被告人张林将9200元退回缅甸买方，被告人杜佩将未使用10套银行卡要回并抛弃至缅甸的一条河里。（二）买卖国家机关证件罪被告人王龙涛办理对公账户（包括营业执照正副本、公司财务章、公章、私章、法人证件及U盾、对公账户绑定的手机卡及结算卡）9套，出售7套（另2套被张林出售），获利19900元，支付张某某介绍办理对公帐户好处费8800元，实际获利11100元;被告人张林办理对公账户1套，出售3套，非法获利9000元。具体情况如下：1、2019年底，被告人王龙涛通过张某某（另案处理）介绍，为被告人张凯强办理了西安倪凯宏网络科技有限公司的营业执照，并用该营业执照办理了一套中国银行对公账户。王龙涛将该对公账户以4500元的价格出售给一名微信昵称为“陈晨”的福建人（未到案）。2、2019年底，被告人王龙涛通过张某某介绍，为被告人杨志超办理西安超凡竣建筑工程有限公司及西安凯旋德网络科技有限公司两套营业执照，并分别用该两套营业执照办理了两套中国银行的对公账户。王龙涛将西安超凡竣建筑工程有限公司的对公账户以4500元的价格出售给“陈晨”，将西安凯旋德网络科技有限公司对公账户出售一名咸阳人，被骗未得钱。3、2019年底，被告人王龙涛用自己的身份信息办理了陕西健尔科网络科技有限公司的营业执照，并用该营业执照办理了一套工商银行的对公账户。王龙涛将该对公帐户以4500元的价格出售给一名自称“罗飞飞”的人（未查明），王龙涛非法所得4200元，中间人王涛飞（未查明）非法所得300元。4、2019年底，被告人王龙涛为刘某某办理了陕西苗艺凤网络科技有限公司的营业执照，并用该营业执照办理了一套工商银行的对公账户。王龙涛将该对公帐户以4200元的价格出售给“罗飞飞”，其中刘某某非法所得3500元，王龙涛非法所得700元。6、2019年底，被告人王龙涛为张某某办理了西安市新城区XX店的营业执照，并用该营业执照办理了一套建设银行对公账户。王龙涛将该对公帐户通过一个福建人“陈晨”出售给一名叫“莉莉”的人，“陈晨”给王龙涛转帐2500元。7、2020年3月，被告人王龙涛为郑某某办理了西安飞啊飞科技有限公司的营业执照，并用该营业执照办理了一套交通银行对公帐户。王龙涛将该对公帐户以5500元价格出售给一名叫“刘闯”的咸阳人（未到案）。2000元为欠款未收到，王龙涛非法所得3500元。8、2020年3月，被告人王龙涛为郑某某办理了陕西勒吹信息科技有限公司的营业执照，并用该营业执照办理了一套农业银行的对公账户；为高某某办理了西安群呐会议服务咨询有限公司的营业执照，并用该营业执照办理了一套中国银行的对公账户。被告人张林为张某某办理了西安路百安贸易有限公司的营业执照，并用该营业执照办理了一套交通银行的对公账户。被告人张林将上述三套对公帐户以9000元的价格出售给“刘闯”。（三）盗窃罪被告人张林、张凯强、杨志超明知出售的银行卡或者对公账户内的款项来路不明，采取办理挂失、补卡的手段，将银行卡及对公账户内的资金取出占为己有。具体情况如下：1、2019年11月初，在犯罪嫌疑人张某某（另案处理）的指使下，被告人杨志超用自己的身份信息在XX城县XX街XX路办理了一张联通电话卡，在XX城县XX镇办理了一张农业银行卡，并将电话卡、银行卡及U盾交给张某某，张某某将银行卡予以出售。因该银行卡有不明资金流入，2019年11月20日，犯罪嫌疑人张某某带领被告人杨志超到咸阳市一农业银行将该卡注销，并从中提取不明资金11058元。杨志超分得3058元，张某某分得8000元。2、2020年4月，被告人张林得知其出售的陕西勒吹信息科技有限公司的农业银行对公账户（法人为郑某某）有资金流入，便带领郑某某在西安补办该对公账户，并拿走对公帐户全套手续。2020年4月25日，在西安市XX路XX环一农行自动取款机上，被告人张林将所补办的对公帐户内的36000元转至张某某的长安银行卡内。张某某自己留下15000元，给张林转账21000元。张林将其中的5000元作为办理对公帐户费用支付给王龙涛，给上线刘闯提供的帐户转款8000元，剩余8000元用于自己日常生活消费。3、2019年12月，被告人王龙涛为被告人张凯强办理了西安市新城区XX店的中国工商银行对公账户，并将该对公账户予以出售。因该对公帐户有不明资金流入，被告人王龙涛、张凯强在西安一工商银行补办了该对公帐户的结算卡，并开通了取现、转帐功能。2020年3月27日，被告人王龙涛、张凯强从XX店对公帐户取走26909元，其中王龙涛分得13900元，张凯强分得13009元。公诉机关认为，被告人张林收买并向境外非法提供11套信用卡信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定；买卖包含营业执照的对公帐户手续3套，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定；以非法占有为目的，采取秘密窃取之手段，盗窃出售后的银行帐户内不明资金36000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定。被告人张林犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人张林系主犯，协助侦查机关抓捕同案被告人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚；自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，自愿认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人郏成来、杜佩、薛浩、薛嘉麒收买并向境外非法提供11套信用卡信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人郏成来系主犯，被告人杜佩、薛浩、薛嘉麒系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；被告人郏成来、杜佩、薛浩、薛嘉麒自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，自愿认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人薛嘉麒能够主动退赃，可酌情予以从轻处罚。被告人王龙涛买卖包含营业执照的对公帐户手续7套，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定；以非法占有为目的，采取秘密窃取之手段，盗窃出售后的对公帐户内不明资金26909元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定。被告人王龙涛犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人王龙涛系主犯，自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，自愿认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人张凯强、杨志超以非法占有为目的，采取秘密窃取之手段，盗窃出售后的银行帐户内不明资金，数额较大，其中张凯强涉案金额26909元，杨志超涉案金额11058元。被告人张凯强、杨志超之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人张凯强、杨志超系从犯，有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款的规定，应当从轻处罚；自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，自愿认罪认罚，签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；能够积极退赃，可酌情予以从轻处罚。被告人张林之辩护人辩称，被告人张林系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪后协助侦查机关抓捕同案被告人，有立功表现，到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。被告人郏成来之辩护人辩称，被告人郏成来系初犯、偶犯，主观恶性小，归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杜佩之辩护人辩称，被告人杜佩系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。被告人王龙涛之辩护人辩称，被告人王龙涛到案后能如实供述全部犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人薛浩之辩护人辩称，被告人薛浩系初犯、偶犯、从犯，归案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。被告人薛嘉麒之辩护人辩称，被告人薛嘉麒系从犯，社会危害性较小，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退还全部赃款，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张凯强之辩护人辩称，被告人张凯强系从犯、初犯，社会危害性较小，有自首情节，归案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨志超之辩护人辩称，被告人杨志超系从犯、初犯，社会危害性较小，有自首情节，归案后能如实供述犯罪事实，积极退还全部赃款，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明事实与公诉机关指控事实一致，被告人张林收买并向境外非法提供信用卡信息11套；买卖包含营业执照的对公账户手续3套，获利9000元；盗窃36000元，分得2100元。被告人郏成来收买并向境外非法提供信用卡信息11套。被告人杜佩收买并向境外非法提供信用卡信息11套。被告人王龙涛买卖包含营业执照的对公账户手续7套，获利11100元(已缴纳)；盗窃26909元，分得13900元(已缴纳)。被告人薛浩收买并向境外非法提供信用卡信息11套。被告人薛嘉麒收买并向境外非法提供信用卡信息11套，获利700元(已缴纳未移交)。被告人张凯强盗窃26909元，分得13009元(已缴纳未移交)。被告人杨志超盗窃11058元(已缴纳，其中3600元交公安机关未移交)，分得3058元。上述事实，被告人张林、郏成来、杜佩、薛浩、薛嘉麒、王龙涛、张凯强、杨志超在开庭审理的过程中亦无异议，另有受案登记表、抓获经过、扣押清单、户籍证明、情况说明、办案说明、证明、涉案对公账户对应公司信息、汇总说明、公司营业执照、提取笔录及照片、微信截图、微信账单、辨认笔录、指认笔录、违法犯罪记录证明、银行卡交易明细、证人任某某、董某某、高某某、郑某某、刘某某、张某某、证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张林、郏成来、杜佩、薛浩、薛嘉麒收买并向境外非法提供11套信用卡信息，五被告人均构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人张林买卖包含营业执照的对公账户手续3套，被告人王龙涛买卖包含营业执照的对公账户手续7套，二被告人行为构成买卖国家机关证件罪；被告人张林、张凯强、杨志超、王龙涛以非法占有为目的，通过挂失、补办卡的方式盗窃出售后的银行账户内不明资金，数额较大，其中被告人张林盗窃36000元，数额较大，被告人王龙涛、张凯强盗窃26909元，数额较大，杨志超盗窃11058元，数额较大，四被告人均构成盗窃罪。XX城县人民检察院指控各被告人犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人张林在其实施的共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，鉴于其到案后能坦白供述其犯罪事实，协助侦查机关抓捕同案被告人，有立功表现，且自愿认罪认罚，依法应从轻处罚。其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人郏成来在其实施的共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，鉴于其到案后能坦白供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法应从轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人杜佩在其实施的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，鉴于其到案后能坦白供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法应减轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人王龙涛在其实施的共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，鉴于其到案后能坦白供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，且积极退还全部赃款，有悔罪表现，依法可从轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人薛浩在其实施的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，到案后能坦白供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法应减轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人薛嘉麒在其实施的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，到案后能坦白供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，且积极退还全部赃款，有悔罪表现，依法应减轻处罚，社区亦同意接收其为矫正人员，故本院对其适用缓刑。其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人张凯强在其实施的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且系自首，到案后能坦白供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退还全部赃款，有悔罪表现，依法应从轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人杨志超在其实施的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且系自首，到案后能坦白供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退还全部赃款，有悔罪表现，依法应从轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人张林犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金5万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日起至2025年11 月29日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）二、被告人郏成来犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月15日起至2023年 12月14日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）三、被告人杜佩犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月4日起至2023年3月3日止。）四、被告人王龙涛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日起至2021年11月29日止）五、被告人薛浩犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月30日起至2022年 5月29日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）六、被告人薛嘉麒犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金2万元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）七、被告人张凯强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即应减去之前被羁押的自2020年9月2日起至2020年9月22日止的期限共计20天，即刑期自2021年1月16日起至2021年12月26日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）八、被告人杨志超犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）九、被告人张林非法所得30000元、被告人王龙涛非法所得25000元（已缴纳）、被告人薛嘉麒非法所得700元（已缴纳未移交），被告人杨志超涉案款11058元（已缴纳，其中3600元未移交），被告人张凯强非法所得13009元（已缴纳未移交）依法予以没收、十、已扣押未移交的财物由扣押机关依法处置并上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审  判  长    刘长生人民陪审员    刘育民人民陪审员    刘云彬  二〇二一年二月一日  法 官助 理    鱼  茜书 记 员  王思雨 1