山西省长子县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0428刑初52号公诉机关长子县人民检察院。被告人王某某，男，汉族，本科文化，干部，住长子县丹朱镇世纪城小区。2015年11月23日因涉嫌犯挪用公款罪被长子县人民检察院决定刑事拘留，同日由长子县公安局执行，同年12月10日经长治市人民检察院决定逮捕，同日由长子县公安局执行逮捕。现羁押于长子县看守所。辩护人杨帆，山西忠兴律师事务所律师。辩护人卫凯，山西忠兴律师事务所律师。长子县人民检察院以长检公诉刑诉〔2016〕47号起诉书指控被告人王某某犯挪用公款罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员李慧、书记员张静出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人杨帆、卫凯到庭参加诉讼。现已审理终结。长子县人民检察院指控，2014年11月30日，长子县人民政府在全县范围内开展黄标车及老旧车淘汰工作，并出台实施方案，成立领导组办公室，开设专门账户，明确职责分工和补贴资金申领流程。县交警队安排被告人王某某在县政务大厅负责黄标车及老旧车资料审核及黄标车及老旧车提前淘汰的补贴资金发放工作。2015年1月至10月，被告人王某某利用其审核资料和开具现金支票的职务之便，多次从“长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室”账户内取专款1540620元用于网络赌博和个人使用。其中以本人名义分43笔取款共计997912元；委托赵某某、黄某某等人分20笔，从该账户内取款共计542708元。2016年1月19日，被告人家属向本院退还涉案款5万元。上述款项中，被告人将1362190.05元用于网络赌博，剩余128429.95元用于个人日常消费。2015年11月23日，被告人王某某在其父王某甲的陪同下到本院投案，如实供述了其犯罪事实。针对上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了长子县人民检察院线索登记表、立案决定书、户籍证明等书证;证人赵某某、黄某某、柴某某等人的询问笔录及被告人王某某的供述和辩解等证据。据此认为，被告人王某某在本县黄标车及老旧车提前淘汰的补贴资金发放工作中，利用其审核资料和开具现金支票之职务之便，挪用公款共计1490620元，其中挪用公款1362190.05元进行非法活动，情节严重；挪用公款128429.95元个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人王某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是被告人王某某有自首情节，且部分退赃，认罪、悔罪态度较好，建议对王减轻处罚。经审理查明，2014年11月30日，长子县人民政府在全县范围内安排开展黄标车及老旧车淘汰工作。长子县公安局交警大队车辆管理所副所长被告人王某某被抽调至黄标车及老旧车淘汰服务窗口,负责资料审核及补贴资金发放工作。2015年1月至10月27日，王利用其职务之便，多次将长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室账户内的补贴资金1540620元挪用于网络赌博及个人开销，其中以王本人名义分43笔取款共计997912元，委托赵某某、黄某某等人分20笔取款共计542708元。上述款项中，王将1362190.05元用于网络赌博，178429.95元用于个人开销。另查明，2015年11月23日，被告人王某某在其家属陪同下到长子县人民检察院投案。2016年1月19日，王的家属向长子县人民检察院退还50000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、书证长子县人民检察院线索登记表、立案决定书，证明案件来源。2、书证户籍证明，证明王某某的基本身份情况。3、书证长子县公安局长公党字【2012】4号文件关于王某某同志任职的通知复印件、山西省长子县公安局交通警察大队证明，证明2012年6月19日，经长子县公安局党委会议研究决定，王某某任长子县公安局交通警察大队车辆管理所副所长。2014年12月23日被抽调至黄标车及老旧车淘汰服务窗口，负责对黄标车及老旧车淘汰资料审核及补贴资金发放工作。4、书证长治市人民政府办公厅长政办发〔2014〕102号文件长治市人民政府办公厅关于印发长治市黄标车及老旧车淘汰工作实施方案的通知复印件、长子县人民政府办公室长子政办发〔2014〕90号文件长子县人民政府办公室关于印发长子县黄标车及老旧车淘汰工作实施方案的通知复印件、长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组长子黄老车淘汰发〔2014〕1号文件关于印发《长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室职责及分工》的通知复印件、长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组长黄老车淘汰办发〔2014〕3号文件关于印发《长子县黄标车及老旧车提前淘汰补贴资金申领“一站式”服务窗口工作流程》的通知复印件，证明2014年11月30日，长子县人民政府根据长治市人民政府的通知，在长子县开展黄标车及老旧车淘汰工作。5、书证长子县人民政府办公室长子政办函〔2014〕81号长子县人民政府办公室关于开设长子县黄标车及老旧车淘汰补贴资金账户的函复印件、长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室证明复印件、开立单位银行结算账户申请书复印件、中国人民银行山西省长子县支行准予行政许可决定通知书复印件、开户许可证（副本）复印件、中华人民共和国居民身份证复印件,证明2014年12月26日，长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室在山西长子农村商业银行股份有限公司开立临时机构临时存款账户，账号为454103010300000057347。6、书证长子县预算单位财政直接支付申请表复印件4份、记账凭证复印件3份、财政直接支付凭证（入账通知）5复印件5份、山西省行政事业单位资金往来结算票据复印件4份，证明2014年12月至2015年8月，长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室的账户收到长子县财政局拨付的黄标车及老旧车淘汰补助款共计4320000元。7、书证长子县人民检察院扣押决定书（副本）、长子县人民检察院查封/扣押财物、文件清单，证明2016年1月19日，王某甲向长子县人民检察院退还50000元。8、书证自动投案材料、长子县人民检察院反贪污贿赂局张某某、张某出具的情况说明2份及证人王某甲的询问笔录，证明2015年11月23日，王某某在其父王某甲的陪同下，到长子县人民检察院投案。9、书证山西长子农村商业银行股份有限公司客户交易明细对账单一组、山西长子农村商业银行股份有限公司黄标车取现明细一组、农村信用合作社现金支票复印件一组，证明王某某或王通过他人，共从长子农村商业银行股份有限公司取黄标车及老旧车提前淘汰补贴资金1540620元。10、书证中国建设银行结算通借记卡申请表复印件、个人开户与电子银行服务申请表复印件、银行卡领卡签收单复印件及中华人民共和国居民身份证复印件、银行卡客户交易查询/打印一组、亚洲城网络赌博界面照片，证明2015年1月16日，王某某在中国建设银行申领卡号为：6236680280000110063的银行卡，累计通过现金或ATM机向该卡存入1362190.05元。11、证人张某某的询问笔录，证实其在长子县环保局工作。2014年12月，其在长子县政务大厅环保窗口负责黄标车及老旧车淘汰补贴工作，窗口就其和牛某某两人，其负责确定黄标车的补贴金额，确定了金额之后在车主所交的审批表上签字盖章，然后车主拿审批表去商务中心窗口盖第二个章，最后去交警队签字，公安局窗口盖章，当时交警队窗口的工作人员是王某某和霍某某。王某某负责管理现金支票、手章及发放工作，车主把报废手续办理完毕后，把审批表交给王某某，王某某按审批表上的金额给车主开现金支票，车主拿现金支票领钱。2015年2月份，因为前期开现金支票经常写错，就改成直接给车主转账，发放工作都是王某某负责的。2015年1月9日，苗某某领黄标车补贴款14300元，经核对，苗某某应领12100元，多领的2200元追回后，直接以现金形式给了李某某(黄标车报废车主)，李某某是碾张乡西里村人，银行现金明细和转账明细均没有记录。12、证人赵某某的询问笔录，证实其在长子县农商银行当保安。黄标车工作组成立后，其银行派其去开过几天现金支票，王某某也经常来其银行办事，这样就认识了。2015年10月29日，王某某给其打电话说在外地，让其给他的工商银行卡上打一千元钱，其分两次给王某某的工商银行卡上打了1000元，每次500元，至今没还其。其本人没有进行过黄标车及老旧车补贴申请。其行营业部提供的黄标车取钱明细中，有8次黄标车补贴款，分别是2015年8月4日提取1000元，2015年9月14日提取36000元，2015年9月18日提取35000元，2015年9月24日提取36000元，2015年9月28日提取38000元，2015年10月8日提取25000元，2015年10月9日提取38000元，2015年10月21日提取48000元，这8次都是王某某来到其行找到其，其当时在大厅值班，他每次都说急有事，把现金支票给为了其，现金支票上面只有公章和印件章，他口头告诉其金额，其把金额填在现金支票上，随后其在现金支票背面上填上其的名字和身份证号码，把钱取出来后，他再来把钱取走，有7次是王某某本人来找其拿钱的，另外有1次是王某某说有事过不来，让其把钱去建设银行把钱打到其所说的建设银行卡上，是2015年9月14日那笔钱。王某某让其取的钱是给老百姓发的黄标车补贴款，其不知道王某某取钱用于干什么。2015年10月23日，王某某来到其行把现金支票给了其，让其替他取钱，其当时没带身份证，在保安室叫上其的同事杨某某，用杨某某的身份证替王某某取了钱，现金支票是其填的，王某某告诉其金额填96000元，取出钱后王某某过来把钱拿走了。王某某和杨某某不认识，王某某没有给过其礼品。13、证人杨某某出具的情况说明，证明其是长子县农村商业银行保安。2015年10月23日，当天其本人正在上班，同事赵某某过来找其，需要身份证为客户办理取钱业务，当时赵某某来拿身份证，让其去替客户取钱，其就答应了。取钱后，其把所取现金全部由赵某某拿去送给客户，以后的事情均不知情。14、证人柴某某的询问笔录，证实其在长子县农商银行上班。2014年12月，行里让其去政务大厅黄标车老旧车工作组负责开黄标车补贴款的现金支票，王某某是黄标车工作组的负责人，就这么认识了，平常都叫他王某某。其在黄标车工作组开了两、三天支票，当时发钱全部是现金支票。其所开现金支票金额是由黄标车工作组给其提供的花名表确定填写的，其没有给王某某本人开过现金支票，其本人也没有进行过黄标车及老旧车的补贴申请。其行营业部提供的黄标车取钱明细中，有2次黄标车补贴款，分别是2015年6月18日提取23000元，2015年8月27日提取39000元，这两次都是王某某来其行找到其，其当时在大厅值班，他说他有急事，把现金支票给了其，让其帮他取一下钱。当时他给其的现金支票已经填好金额，盖了公章、印件章，随后其就在现金支票背面填了其是经手人，填了其的身份证号码，就把钱取出来了，之后王某某过来把钱取走。其知道王某某取的钱是黄标车及老旧车补贴款，他说是给黄标车的申请报废户发钱。其替王某某取钱后，王某某没有给过其礼品。15、证人王某乙的询问笔录，证实其在长子县农商银行上班。其认识长子县交警队车管所的王某某，其只知道他叫王某某，黄标车领导组在其银行开户后，王某某经常来办业务认识的，其和王某某没有经济来往，其没有进行过黄标车及老旧车补贴申请。其行营业部黄标车取钱明细中，显示其于2015年8月24日提取黄标车补贴款39000元，是2015年8月24日下午，王某某来到其行，给其放下一张已经填好金额、盖好章的现金支票，他说他有事，让其帮他取一下钱，其就在现金支票的背面写上了经手人是其，身份证号也填的是其的，随后其把钱取出来后，下班的时候王某某过来把钱拿走了。其知道王某某取的钱是黄标车和老旧车的补贴款，他没有和其说过取钱用于做什么。其把这39000元取出来后给了冯某某，冯某某把钱给了王某某。其替王某某取出钱后，王某某没有给过其礼品或者其它感谢品。16、证人冯某某出具的情况说明，证明其在长子农商行营业部工作。2015年8月24日，王某某在其行用现金支票取现39000元，当时的情况是王某乙代理取款，期间王某某给其打电话问钱取出来没，其答复他取出来了之后，他亲自来到营业大厅，由其把钱交给王某某。17、证人黄某某的询问笔录，证实其与王某某是朋友关系。王某某未去黄标车办公前，大约是2014年，陆续和其借过28000元左右，没有给其打过条。王某某和其借钱的时候，没有其他人在场。其不清楚其舅舅是否报废过黄标车，其本人没有报废过黄标车。大概是2015年，其给王某某打电话要钱，他让其过去找他，他就给其开上农商银行的现金支票，给了其让其去信用社取钱。长子县农商银行现金支票上显示2015年2月10日黄某某取长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组9900元，2015年2月10日黄某某取7700元，2015年4月17日黄某某取12100元，2015年5月6日黄某某取19008元，这些支票上的字是其签的，是王某某在他车上给其开的，当时他的车就在长子县农商银行门口。其当时不清楚取的是什么钱，其没有看支票上的内容。2015年2月10日其取的9900元和7700元，是取钱的前十几天，王某某和其说他开车出了点事儿，和其借8000元，并且把他建设银行的卡号发给了其，其跟朋友借了点钱，去建行的自动取款机上把8000元现金存到了王某某给其发的卡内。过了几天，其和王某某说快过年了，让他还其钱，他在车上给其写了两张支票，其拿上支票去信用社取了9900和7700元，其把王某某欠其的8000元钱取出来，剩余的钱给了王某某。2015年过年后，王某某和其借了1000元，过了几天其和王某某打电话要钱，他让其过去找他，他在车上开好支票后，其拿上支票去信用社取了12100元，其把12100元给了王某某，王某某说他这几天有事，先给了其1000元，说剩余欠其的钱以后再说。2015年5月6日，因为其家里有事急需钱，其给王某某打电话要钱，王某某让其去找他，他在信用社门口把写好的支票给了其，其拿上支票去信用社取了19008元，其算了算王某某正好欠其这么多钱，其就把钱自己拿了，没有给王某某。其不清楚王某某借其的钱用于做什么了。其的身份证没有借过王某某使用。18、证人牛某甲的询问笔录，证实王某某是其姐夫。其本人没有申请过黄标车及老旧车补贴款。长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室账户上显示其于2015年4月16日取黄标车补助款7500元，是大概2015年4月份，王某某到其开的服装店给了其一张支票，说他上班没时间，让其替他去信用社取一下黄标车钱，支票上的金额是他填好的，支票上的内容是其去了信用社以后，其跟信用社的人说其要取黄标车的钱，信用社的人帮其把支票上的内容填好，然后其在支票上签了字，取上钱后就把钱给了王某某了。王某某没有和其说钱的用途。其的身份证没有借给王某某使用过。19、证人张某甲的询问笔录，证实其和王某某是朋友关系。其没有报废过黄标车。2015年1月31日其从长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室账户取款19800元，2015年3月4日取款5000元的情况是当时其在家，王某某给其打电话让其去他家（世纪城），让其去的时侯拿上身份证。其去了他家之后，他说他没有车不方便，让其替他去农商行取个钱，给了其一张填好内容的现金支票，其把钱取出之后就把钱给他了，两次取钱的过程都是这样。王某某没有跟其说过取钱的用途。20、证人霍某某的询问笔录，证实其在长子县交警队办公室上班，2014年12月在长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组办公室工作，主要配合王某某进行报废手续的登记工作。当时工作组里有4个人，环保局2个（张某某、牛某某），交警队王某某和其。环保局的张某某和牛某某负责定黄标车的补贴款金额和负责给黄标车及老旧车补贴款行政审批表盖章（第一个章），商务中心负责给审批表盖第二个章，其负责给审批表上签字，签的是王某某（王某某）的名字，最后再去政务大厅的公安局窗口盖第三个章。王某某在工作组负责管理现金支票、手章及发放工作。其家没有申请过黄标车报废，其没有把身份证借过王某某使用。长子县农商银行黄标车取现明细里显示其于2015年2月16日取现7700元，其不清楚这是怎么回事，其是刚才看了这个表才知道。21、被告人王某某的供述及情况说明，证实其是来检察院投案的。其在长子县公安局交警队车管所任副所长，从2014年12月开始，县里成立黄标车与老旧车淘汰工作领导组，其接受单位指派参加该项工作，负责补贴款项发放工作。从2015年1月中旬，其动了歪念，私自动用了一笔补贴款进行网络赌博，输掉以后到案发，其多次动用补助款，用于网络赌博及个人消费。直到前几天，给老百姓发的补贴款，其个人补不够了，其意识到事情的严重性，于是来检察机关投案，主动说明情况。其知道2015年11月19日，长子县交警大队有工作人员到政务大厅黄标车工作组办公室核实资金落实情况，工作组去的时候其不在，晚上其接到交警队总机通知，到队长办公室。去了以后，骆队长向其询问资金发放情况，其当时说资料不在手边，不太清楚。骆队长说明天一起去政务大厅落实一下，其从他办公室出来后，其害怕了，赶快筹集资金2万余元，打算给车主一部分，结果其知道，缺口比较多，所需资金大，其就关了手机躲起来了。躲了一天，觉得不合适，其就跟父母联系，从父母那里知道单位领导来找过其了，然后就在父母的陪同下，一起来检察院投案了。黄标车车主在长治将车报废后，拿上报废手续，到长子县环保局领取审核表，一式五份，将内容填完后，到政务大厅，由环保局、公安局、财政局、商务中心所设的政务大厅窗口进行审核，每个部门留存一份，车主存一份，然后环保局统计出每批的发放单及资金总数，整理出一份发放明细，环保工作人员张某某交给其，由其开出转账支票，由银行统一转账。发放黄标车补贴款有两种方式，第一种就是根据环保局提供的表，集中通过银行转账，第二种就是经其手收最后一张审批表(车主保存的这份)，由其开出现金支票，交给车主，由车主自己去银行取钱。其所收取的审批表在政务大厅办公室柜子里放的一部分，在其家地下室档案盒子里放了一部分。其是通过第二种方式，自己开出现金支票，到银行取出现金，然后存进自己的建行卡6236680280000110063，其以现金或ATM机存入共计1362190.05元，其存的钱就是从县黄标车及老旧车淘汰领导组办公室账户上所取出的钱,都用于亚洲城网络赌博了。黄标车及老旧车补贴款是由县财政局直接打到黄标车及老旧车淘汰工作领导组账户上。长子县农商银行长子县黄标车及老旧车淘汰工作领导组取款明细，以及现金支票复印件有43笔取款有其的签字，共计997912元是其取的，其还让别人帮其取过，赵某某取过8次，黄某某取过4次，柴某某取过2次，张某甲取过2次，杨某某、王某乙、牛某甲、霍某某分别取过一次。其和黄某某陆续借过27000元或者28000元，其中其记的在外地开车有事和黄某某借了8000元，剩下的钱怎么借的，其记不清楚了。2015年2月10日，其让黄某某取出的7700元和9900元，是当时黄某某一直找其要钱，其就开了两支黄标车的支票给了黄某某，黄某某取出钱后把钱给了其，其把和她借的8000元还给她后，剩下的钱其自己拿了。其让黄某某取的2015年4月17日12100元和2015年5月6日19008元，12100元是其把支票开好给了黄某某，黄某某取出钱给了其，其还了她1000元，19008元是其把支票开好给了黄某某，黄某某取出钱后自己拿了，把之前其欠她的钱抵消了。其想通过赌博，把其挪用出来的钱赢够以后，一次性给车主们发。本院认为,被告人王某某利用职务便利，挪用公款归个人使用，其中挪用1362190.05元用于进行非法活动，情节严重；挪用178429.95元用于个人开销，其行为已构成挪用公款罪。案发后，王的家属向长子县人民检察院退还50000元。公诉机关指控罪名成立。被告人王某某自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，且悔罪态度较好，对其可从轻处罚。辩护人所提被告人王某某有自首情节，且认罪、悔罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2020年11月22日止）。二、继续追缴被告人王某某所挪用公款1490620元，连同已退还至长子县人民检察院的50000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  赵 伟人民陪审员  韩小芳人民陪审员  姚素青二〇一六年七月十二日书 记 员  张 瑞