湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0224刑初12号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人陈宁，男，汉族，户籍地及现住址为湖南省株洲市攸县。2016年4月6日因涉嫌合同诈骗被攸县人民检察院决定不予起诉。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年12月9日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县公安局决定，于2020年12月11日被取保候审。经本院决定，于2021年1月5日被取保候审。 指定辩护人李宁，湖南挚友律师事务所律师。 茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉[2020]145号起诉书指控被告人陈宁犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察官郭建、检察官助理陈文雅出庭支持公诉，被告人陈宁及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈宁通过其表弟、攸县移民局副局长刘某认识了在湖南省某某某某用品有限公司（以下简称“某某公司”）担任执行董事的被害人林某一。被告人陈宁因经济拮据、无力支付拖欠李某等人的债务，遂产生非法占有被害人林某一钱财的想法。2017年5月，被告人陈宁打着刘某等人的旗号向林某一吹嘘自己人脉资源广，谎称其认识省林业厅、财政厅的领导，可以帮忙协调、操作林业低改、林区道路修建、企业产业发展等项目，能够帮助“某某公司”获得国家政策优惠资金800多万元。林某一听了很高兴，对陈宁将信将疑，林某一承诺如果陈宁能申请到800多万的政策优惠扶持资金，可以给陈宁返15个点作为回报。2017年5月，被告人陈宁通过其小时候的玩伴、攸县林业局产业办主任周某了解到，某某公司于2016年申报的楠竹低改项目资金30万元已经拨付到了某某公司，而被害人林某一并不知情。被告人陈宁利用林某一对已拨付的项目资金不知晓的情况，将批复这笔款项的功劳揽在自己身上，加之陈宁吹嘘自己曾帮蔡某一在茶陵县经营的茶叶加工厂争取了很多政策优惠扶持资金，至此，林某一对陈宁的能力深信不疑。2017年5月至6月，陈宁以操作与楠竹相关的国家政策扶持项目资金需要前期费用为由，分多次骗得林某一资金13万元（银行转账10.2万元，现金支付2.8万元）。其中于2017年5月12日、18日，被害人林某一安排他人转账一笔4万元、一笔1万元、一笔1万元到陈宁中国建设银行6217XXXXXXXXXXXX账户；于2017年5月26日、2017年6月24日，被害人林某一安排他人转账一笔1.2万元、一笔3万元到陈宁中国银行6215XXXXXXXXXXXXXX账户，另林某一给付了陈宁现金2.8万元。事后，陈宁将所获赃款全部用于偿还债务、个人生活开支等。2017年6月29日，林某一开始对陈宁起疑心，约陈宁到其办公室，经双方核算，陈宁共骗取林某一13万元，林某一便让陈宁出具了一张13万元的收条，收条约定：13万资金用于操作攸县林业低改、林区道路修建两项目及茶陵企业产业发展项目，如项目资金到位从两项目款内扣除，如项目不行则如数退还全款。随着事情一直没有进展，林某一越来越怀疑陈宁。为了消除心中的疑惑，2017年12月的一天，林某一约上周某、株洲市林业局一位姓苏的总工程师、陈宁等人到湖南省林业厅打听项目进展情况。姓苏的总工程师带着林某一、周某进了一位姓胡的处长办公室，姓胡的处长明确答复省厅在2017年度没有林业低改、林区道路项目，此时，林某一意识到自己被陈宁骗了。林某一回到攸县后，和陈宁将事情挑明并要陈宁还钱，后林某一联系不上陈宁，直到2020年10月30日才向公安机关报案。2020年12月11日，陈宁退还全部非法所得给林某一。林某一对陈宁的行为予以谅解，请求司法机关对陈宁从轻处罚。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈宁利用被害人争取项目资金心切的心理，以非法占有为目的，虚构其认识省林业、财政厅的领导的事实，谎称可以帮某某公司协调、操作林业项目，为其争取项目资金等，让被害人基于错误认识自愿主动交付财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人陈宁被动到案后，如实供述了自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以依法从轻或减轻处罚；被告人陈宁自愿认罪认罚，并在值班律师的见证下签署具结书，同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人陈宁已退还非法所得给被害人，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人陈宁的刑事责任，建议判处被告人陈宁有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。在诉讼过程中，公诉机关鉴于被告人陈宁具有自首情节，调整量刑建议为有期徒刑二年六个月，缓刑三年。 被告人陈宁对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出其系主动到派出所投案。 辩护人对起诉指控的罪名及犯罪事实没有异议，且提出被告人陈宁具有自首、自愿认罪认罚、积极退赃、没有犯罪前科，建议对被告人陈宁适用缓刑。 经审理查明与起诉书指控的事实基本一致。另查明，被告人陈宁系经公安机关传唤后，主动到派出所投案。在本案审理期间，被告人陈宁已缴纳罚金人民币三万元。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有1.接报案登记表、接报案回执、立案决定书、接受证据清单、银行账户交易明细、银行转账凭证、到案经过、常住人口基本信息、收条、微信聊天记录截图、不起诉决定书等书证；2.被害人林某一的陈述；3.证人周某、蔡某一、周某一、裴某一的证言；4.被告人陈宁的供述与辩解；5退赃笔录、现场勘验笔录；6.刑事谅解书、营业执照、辨认笔录等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人陈宁以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物共计13万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈宁主动到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人陈宁已赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解，可作为量刑情节予以考虑。另被告人陈宁自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对辩护人提出被告人陈宁具有上述从轻、减轻处罚的量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人陈宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  史红霞 人民陪审员  谭迪中 人民陪审员  尹运明 二〇二一年二月三日 法官 助理  陈红丹 书 记 员  谷蓉蓉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑 事责任的； （二）被告人违背意愿认罪的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。