河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1323刑初23号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人赵方庆，男，1982年2月25日出生，白族，小学毕业，无业，户籍所在地贵州省毕节市大方县，住贵州省毕节市大方县。因犯诈骗罪，于2007年9月7日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；因犯盗窃罪，于2017年8月28日被浙江省丽水市莲都区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元；因犯盗窃罪，于2018年2月8日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；因犯诈骗罪，于2019年7月8日被辽宁省葫芦市龙港区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，2020年3月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被西峡县公安局指定居所监视居住，同年5月1日脱逃；同年6月3日被江苏省苏州市高新区狮山派出所被抓获；同月9日被西峡县公安局刑事拘留；同月22日被依法逮捕。指定辩护人李彦波，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）353号起诉书指控被告人赵方庆犯诈骗罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员庞红哲出庭支持公诉。被告人赵方庆及辩护人李彦波到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2020年4月17日左右，被告人赵方庆在南阳市宛城区曲水兰亭酒店遇到被害人刘某，赵方庆化名“凯迪”，并虚构其是海归华侨，拥有意大利、英国等国家护照，回国后投资国际酒店的事实，以许诺给被害人刘某买房、买车、赠款等方式，骗取刘某信任，后被告人赵方庆多次向刘某索要财物，其中骗取刘某现金14000元，另绑定刘某银行卡方式通过支付宝、微信消费部分钱款。2020年4月23日，被害人刘某发觉受骗报案后，公安机关于当日将被告人赵方庆抓获。案发后，被告人赵方庆诈骗的5700元现金被公安机关扣押并发还被害人。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了户籍证明、前科情况查询证明、到案经过、扣押发还物品清单、刑事判决书复印件、银行卡交易明细等书证，被害人刘某陈述，被告人赵方庆供述等证据。认为被告人赵方庆以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》六十五条之规定处罚。提请依法判处。被告人赵方庆对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，认为银行卡是刘某自己绑定的,我最多就是交停车费、加油，大部分是我们在一起消费和给她及家人买礼品花费,我已经退赔5700元。请求从轻处罚。辩护人李彦波的辩护意见是:对公诉机关指控被告人赵方庆犯诈骗罪不持异议，但存在以下法定从轻或酌定从轻的情节，1、被告人赵方庆到案后如实供述，应当认定为坦白;2、被告人赵方庆退赔5700元给被害人，认罪悔罪，可酌情对其从宽处罚;3、被告人赵方庆利用微信支付宝消费被害人银行卡中的款项系被害人的自愿行为，该部分款项主要用于为被害人及其家人购买礼品及两人共同消费，在消费该部分款项前，赵方庆未采取以占有为目的的欺骗手段，不能证明其有非法占有目的，并且被害人在客观上也未实际产生相应的损失，因此对该部分款项不应当认定为诈骗数额。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年4月17日左右，被告人赵方庆在南阳市宛城区曲水兰亭酒店遇到被害人刘某，赵方庆化名“凯迪”，并虚构其是海归华侨，拥有意大利、英国等国家护照，回国后投资国际酒店的事实，以许诺给被害人刘某买房、买车、赠款等方式，骗取刘某信任，后被告人赵方庆多次向刘某索要财物，其中骗取刘某现金14000元，另绑定刘某银行卡通过支付宝、微信消费部分钱款。2020年4月23日，被害人刘某发觉受骗报案后，公安机关于当日将被告人赵方庆抓获。案发后，被告人赵方庆诈骗的5700元现金被公安机关扣押并发还被害人。被告人赵方庆到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有户籍证明、前科情况查询证明、到案经过、扣押发还物品清单、刑事判决书复印件、银行卡交易明细等书证，被害人刘某陈述，被告人赵方庆供述等证据证实，上述证据来源合法，内容客观公正，并经当庭质证认证，足以认定。本院认为，被告人赵方庆以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院支持。被告人赵方庆在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当对其从重处罚；被告人赵方庆到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以对其从轻处罚；被告人赵方庆诈骗被害人的财物，应当依法予以退赔;指定居所监视居住的期限应当折抵刑期；辩护人的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵方庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2021年11月28日止。已扣减监视居住折抵的4日。罚金限判决生效后二十日内缴纳。）二、责令被告人赵方庆于本判决生效后二十日内退赔被害人刘燕人民币8300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李颖博人民陪审员  张玉晓人民陪审员  杨海朝二〇二一年二月三日书 记 员  贾 航附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，保最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。