安徽省合肥市庐阳区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0103刑初160号公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。被告人冯靖宇，男，1987年2月4日出生，汉族，河南省鄢陵县人，大学文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人严思扬，安徽中天恒律师事务所律师。被告人冯培豪，男，1989年3月16日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人杜琨，安徽中天恒律师事务所律师。被告人张强，男，1991年3月9日出生，汉族，河南省鄢陵县人，高中文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人王洋，安徽中天恒律师事务所律师。被告人冯培元，男，1987年9月22日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人王东，安徽中天恒律师事务所律师。被告人张振山，男，1982年10月27日出生，汉族，河南省鄢陵县人，大学文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人范理刚，安徽远致律师事务所律师。被告人乔良敏，男，1989年11月8日出生，汉族，河南省武陟县人，初中文化程度，户籍地址：河南省焦作市武陟县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人朱炳伟，安徽中天恒律师事务所律师。被告人常瑞娟，女，1985年3月30日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人陶晋，安徽中天恒律师事务所律师。被告人王坤锋，男，1975年8月20日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人花世铭，安徽中天恒律师事务所律师。被告人张亚雪，女，1988年3月7日出生，汉族，河南省鄢陵县人，中专文化程度，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市庐阳区人民检察院批准被逮捕。辩护人朱娅娟，安徽中天恒律师事务所律师。被告人曹向阳，男，1986年11月14日出生，汉族，河南省郑州市人，大学文化程度，户籍地址：河南省郑州市管城回族区。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2016年7月4日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕。被告人赵利恒，男，1972年4月16日出生，汉族，河南省鄢陵县人，小学文化程度，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2016年7月4日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕。被告人王东建，男，1975年1月23日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，无固定职业，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2016年7月4日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕。被告人武亚平，女，1992年3月2日出生，汉族，河南省鄢陵县人，大学文化程度，户籍地址：河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2016年7月4日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕。被告人王鹏飞，男，1987年6月9日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化程度，户籍地址河南省许昌市鄢陵县。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2016年7月4日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕。被告人赵军弟，男，1979年9月1日出生，汉族，广东省东莞市人，高中文化程度，无固定职业，户籍地址：广东省东莞市南城区。2015年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年10月22日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2016年7月4日经本院决定并由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕。安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2016]165号起诉书指控被告人冯靖宇、冯培豪、张强、冯培元、张振山、乔良敏、常瑞娟、王坤锋、张亚雪、曹向阳、赵利恒、王东建、武亚平、王鹏飞、赵军弟犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派代理检察员蒋巍巍出庭支持公诉，被告人冯靖宇、冯培豪、张强、冯培元、张振山、乔良敏、常瑞娟、王坤锋、张亚雪、曹向阳、赵利恒、王东建、武亚平、王鹏飞、赵军弟及其辩护人严思扬、杜琨、王东、王洋、陶晋、范理刚、花世铭、朱娅娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控：2013年1月以来，被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强、常瑞娟、张振山、王坤锋、张亚雪、乔良敏、赵军弟、王东建、曹向阳、武亚平、王鹏飞、赵利恒先后合肥市庐阳区“紫铜新村”、“碧水源”、“安然绿洲”、“金江花园”小区等多个居民区从事名为“中国商会商务运作”（又名“连锁经营”等名称）的传销活动，并分别从事传销相关管理工作。该组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，并以此为入门资格让参加人员发展下线，按发展下线人数多少和购买份额的多少分为“业务员”至“老总”五个等级。通过不断发展人员加入聚敛钱财，以所处的级别、下线购买份额数量按一定比例计酬或返利。该传销组织划分若干“经理室”进行管理，通过“大总管、自律”等管理人员执行，并按等级层层管理。2015年6月，被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强四人共同对该传销团队进行管理，设立了七个经理室，每个经理室设置了大总管（负责管理整个传销团队）、自律总管（负责管理团队的纪律）、能力总管（负责新加入人员的培训）等岗位。大总管和自律总管为经理室的主要负责人，按时向冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强汇报工作。截至案发，四人通过经理室共同管理的该传销团队人数达518人。为证明上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了笔记本、组织结构图、被告人冯靖宇、冯培豪、张强等人的供述和辩解、证人卫某、魏某等人证言笔录、辨认笔录、户籍证明、归案经过等证据。公诉机关认为，被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强、常瑞娟、张振山、王坤锋、张亚雪、乔良敏、赵军弟、王东建、曹向阳、武亚平、王鹏飞、赵利恒以“连锁经营”活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人冯靖宇、冯培豪、张强的行为均系情节严重，提请本院依法判处。被告人冯靖宇对起诉书指控的罪名没有异议，但申辩起诉书指控的人数过多。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但起诉书认定的人数证据不足，其归案后认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人冯培豪申辩，起诉书指控的人数过多。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但起诉书认定的人数证据不足，其归案后认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人冯培元起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但起诉书认定的人数证据不足，其归案后认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人张强对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但起诉书认定的人数证据不足，其归案后认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人常瑞娟对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但起诉书认定的人数证据不足，其归案后认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人张振山对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但其系被动参加，行为较轻，其认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人王坤锋对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但其系被动参加，行为较轻，其认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人张亚雪对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名不持异议，但其系被动参加，行为较轻，其认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人乔良敏对起诉书指控的犯罪事实没有异议。但其系被动参加，行为较轻，其认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人赵军弟对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人王东建对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人曹向阳对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人武亚平对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人王鹏飞对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人赵利恒对起诉书指控的犯罪事实没有异议。经审理查明：2013年1月，被告人冯靖宇经人介绍在合肥市加入了以“连锁经营”为名采取“五级三晋制”模式的纯“资本运作”传销组织，成为宋纪英（另处）的下线。该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股（份）为3800元，以后每股（份）以3300元计，最多一人可购买21股（份）计69800元。该传销组织按参加人购买股份多少分为五个等级：业务员（1－2份）、组长（3－9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（600份以上），每一加入人员最多可发展3名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成，牟取非法利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。被告人冯靖宇自加入该传销组织以来，积极在合肥市庐阳区“紫铜新村”、“碧水源”、“安然绿洲”、“金江花园”等小区从事传销活动。期间，直接发展了冯付奎、王建波（另处）作为其直接下线，冯付奎又发展了冯付杰、支梅玲（另处）作为其下线，王建波又发展了王应宾、谢会丽（另处），冯付杰又直接、间接发展了被告人冯培豪、冯培元、张强等人，支梅玲又直接、间接发展了被告人张振山、赵军弟等人，依此冯靖宇共发展了至少23级289人加入该传销组织从事非法传销活动，冯靖宇也因此于2014年6月晋升为“老总”级别。2013年，被告人冯培豪经冯靖宇、冯付杰介绍加入该传销组织。期间，直接发展了被告人冯培元和**作为其直接下线，冯培元又发展了唐源辛、冯付坤，**又发展了被告人张强、武亚平，冯付坤又通过下线人员发展了被告人乔良敏等人，依此冯培豪共发展了至少22级216人加入该传销组织从事非法传销活动，冯培豪也因此于2014年6月晋升为“老总”级别。2013年底，被告人冯培元经弟弟冯培豪介绍加入该传销组织。期间，直接发展了唐源辛和冯付坤作为其直接下线，唐源辛又直接、间接发展了田彦芳、张门门等人，冯付坤又直接、间接发展了被告人乔良敏和乔某等人，冯培元依此共发展了至少21级60人加入该传销组织从事非法传销活动，冯培元也因此于2015年6月晋升为“老总”级别。2014年9月，被告人张强经父亲张大红（另处）介绍加入该传销组织。期间，发展了张敏、李娟娟作为其直接下线，张敏又直接、间接发展了被告人赵利恒、王鹏飞，李娟娟又发展了张松作为其下线，张强依此共发展了至少19级156人加入该传销组织从事非法传销活动，张强也因此于2015年6月晋升为“老总”级别。2015年6月，被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强四人共同对该传销团队进行管理。因下线人员较多，为方便管理，四人在该传销团队内设立了七个经理室，每个经理室设置了大总管（负责管理整个传销团队）、自律总管（负责管理团队的纪律）、能力总管（负责新加入人员的培训）等岗位。大总管和自律总管为经理室的主要负责人，按时向冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强汇报工作。截至案发，四人通过经理室共同管理的该传销团队人数达518人。2015年1月，被告人张亚雪经人介绍加入该传销组织。期间，直接发展伊青、王前进作为其下线人员，伊青、王前进又发展了伊去启、张亚兵等人，张亚雪依此共计发展了至少13级23名下线人员。2015年7月份，张亚雪开始担任第一经理室的大总管，与自律总管曹向阳一同负责管理该经理室108名下线人员。2014年5月，被告人曹向阳经人介绍加入该传销组织。期间，曹向阳直接发展了周美勤、王彩蝶作为其下线人员，周美勤、王彩蝶又发展了周利勤、郑小磊等人，曹向阳依此共计发展了至少10级20名下线人员。2015年7月份，曹向阳担任第一经理室的自律总管，与大总管张亚雪一同管理该经理室的108名下线人员。2014年5月，被告人王坤锋经人介绍加入该传销组织。期间，直接发展了杜巧真、王梅菊作为其下线人员，王梅菊又直接、间接发展了王忠义、王卫刚等人，王坤锋依此共计发展了至少11级28名下线人员。2015年5月，王坤锋担任第二经理室的大总管，与自律总管王东建一同管理该经理室的47名下线人员。2014年6月，被告人王东建经王坤锋介绍加入该传销组织。期间，直接发展了王会玲作为其下线人员，王会玲又直接、间接发展了刘建中、马学勤等人，王东建依此共计发展了至少7级9人加入该传销组织。2015年8月，王东建担任第二经理室的自律总管，与大总管王坤锋一同管理该经理室的47名下线人员。2013年3月，被告人张振山经支梅玲介绍加入该传销组织。期间，直接发展了郑振英作为其下线人员，郑振英又直接、间接发展了郑振华、梁某等人，张振山依此共计发展了至少13级42名下线人员加入该传销组织从事非法传销活动。2015年5月至9月，张振山担任第三经理室的大总管，与自律总管赵军弟一同管理该经理室的73名下线人员。2015年9月初，张振山不再担任第三经理室大总管一职。2015年3月，被告人赵军弟经支梅玲介绍加入了该传销组织。期间，直接发展了全小丽、段海峰作为其下线人员，全小丽又发展了赵红丽、刘红利等人，赵军弟依此共计发展了至少6级7人加入该传销组织从事非法传销活动。2015年5月，赵军弟担任第三经理室的自律总管，与大总管张振山一同管理该经理室的73名下线人员。2015年9月初，赵军弟接替张振山担任第三经理室的大总管，与自律总管梁某一同管理第三经理室。2015年2月，被告人武亚平经张强介绍加入该传销组织。期间，直接发展了何姗姗、何兆欧作为其下线人员，何姗姗、何兆欧又发展了张小女、何芳等人，武亚平依此共计发展了至少4级8个下线人员加入该传销组织非法从事传销活动。2015年6月，武亚平担任第四经理室的自律总管，与大总管王鹏飞一同管理第四经理室。2015年9月7日前后，武亚平担任第四经理室大总管，王鹏飞担任自律总管，一同管理该经理室的53名下线人员。2014年9月，被告人王鹏飞经张强介绍加入该传销组织。期间，直接发展了荣心想、梁要锋作为其下线人员，荣心想、梁要锋又发展了梁建阳、荣珊珊等人，王鹏飞依此共计发展了至少5级8人加入该传销组织非法从事传销活动。2015年6月，王鹏飞担任第四经理室的大总管，与自律总管武亚平一同管理第四经理室。2015年9月7日前后，王鹏飞担任第四经理室的自律总管，武亚平担任大总管，一同管理该经理室的53名下线人员。2013年7月，被告人乔良敏经人介绍加入了该传销组织。期间，直接发展了乔福庆作为其直接下线，乔福庆又直接、间接发展了邓玉红、贺海婷等人，乔良敏依此共计发展了至少14级35人加入该传销组织非法从事传销活动。2015年6月底，乔良敏担任第五经理室的大总管，与自律总管乔某一同管理第五经理室的60名下线人员。2015年6月，被告人赵利恒经人介绍加入了该传销组织。期间，直接发展了陈秋玲作为其直接下线，陈秋玲又发展了陈晓红、陈婷婷等人，赵利恒依此共计发展了至少8级11人加入该传销组织非法从事传销活动。2015年9月8日，赵利恒担任第六经理室的大总管，与自律总管张某一同管理该经理室的57名下线人员。2014年6月，被告人常瑞娟经人介绍加入了该传销组织。期间，直接发展了梁开林、常桂英作为其直接下线，梁开林又发展了陈会丹、刘某等人，常瑞娟依此共计发展了至少19级35人加入该传销组织非法从事传销活动。2015年4月，常瑞娟担任第七经理室的大总管，兼任第一经理室、第二经理室、第七经理室的申购总管，负责管理第七经理室的74名下线人员及上述三个经理室的申购工作。2015年9月14日，被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强、常瑞娟、张振山、乔良敏、张亚雪、王坤锋、武亚平、赵军弟、赵利恒、王鹏飞、王东建、曹向阳在本市庐阳区临泉路与颖上路交口星际酒店五楼召开传销会议时，被公安民警抓获归案，查获涉及传销组织的笔记本及传销书籍等。案发后，被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强、常瑞娟、张振山、张亚雪、王坤锋、武亚平、赵利恒、王鹏飞、王东建的银行帐户上的人民币分别为41713.43元、2677.13元、39065.63元、104609.66元、21464.34元、12841.81元、10907.96元、31825.1元、5503.11元、33594.05元、4004.33元、6658.31元被依法予以冻结。在本案审理期间，被告人曹向阳、赵利恒、王东建、武亚平、王鹏飞、赵军弟分别向本院预交罚金人民币21600元、6040元、20800元、22800元、20050元、22400元。曹向阳、赵利恒、王东建、武亚平、王鹏飞、赵军弟因本案分别被羁押37天。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书证实，经群众举报，公安机关依法立案的事实。2、物证、书证搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单及扣押的笔记本、书籍等、各经理室人员统计表、各经理室人员名单、网络结构图、银行卡交易明细等证据证实，2015年9月14日，公安民警对被告人常瑞娟位于本市庐阳区四里和明发商业广场小区4-1702室的住处进行了搜查，在该处查获名为《连锁经营》、《中国梦》的传销2本、笔记本2个，以冯培元为首和以陈俊勇为首的人员架构图各1张、常瑞娟经理室人员情况表2张、授权书1份，房租记录和申购单83张的事实；证实笔记本记载了传销人员租房情况及各被告人线下人员名单、人数及大总管、自律总管等人员姓名的事实；证实申购人的申购款均汇至常瑞娟的农业银行卡帐户的事实。3、证人证言（1）、证人乔某证言笔录及自画图证实，乔某系第五经理室的自律总管，乔某称自己于2015年9月8日接乔良敏统治任自律总管，下线人员一共有5人。乔某证实哥哥乔良敏系该经理室的大总管的事实。（2）、证人卫某证言笔录证实，卫某是乔良敏线下人员，证实所在经理室由乔良敏担任大总管的事实。（3）、证人张某证言笔录及自画图、张某辨认张强的笔录及照片证实，张某是第八经理室自律总管，兼任第六经理室自律总管，张某称自己于2015年9月8日才担任自律总管，下线人员一共有5人及张某能够对老总张强进行辨认的事实。（4）、证人魏某证言笔录及自画图证实，自己所在的经理室由赵利恒负责的事实。（5）、证人刘某证言笔录证实，刘某是第七经理室的自律总管，称自己于2015年8月1日才开始担任自律总管，仅发展了老婆常秀英、弟弟刘会营两个人的事实。（6）、证人王某证言笔录证实，王京伟是常瑞娟经理室的下线人员，称自己所在的经理室大总管为常瑞娟，自律总管为刘某，自己上线为刘霞，刘霞的上线即为刘某的事实。（7）、证人梁某证言笔录及自画图证实，梁某系第三经理室的自律总管，称自己担任地三经理室自律总管仅一周时间，共发展了五个下线的事实。（8）、证人司某证言笔录证实，自己是第三经理室的下线人员，称自己所在的经理室大总管为张振山，自律总管为赵军弟的事实。（9）、证人廖某证言笔录及自画图证实，自己是赵军弟的下线人员，称自己所在的经理室大总管为赵军弟的事实。（10）、证人党某1的证言笔录及自画图证实，自己是赵军弟的下线人员的事实。（11）、证人党某2证言笔录证实，自己因没有钱未加入该产下组织的事实。（12）、证人李某笔录、自画图证实，其系赵军弟线下人员的事实。4、被告人供述与辩解（1）、被告人冯靖宇供述笔录及自画图证实，所在的传销团队由其及冯培豪、冯培元、张强四人进行共同管理。同时还成立了七个经理室协助管理。其下线人员人数没有统计过，估计在300人左右，所获返利约为30万元。其第五代下线张强、第四代下线冯培元、第三代下线冯培豪均达到了老总级别。冯靖宇的自画图，张振山下线人数达到了31人。赵军弟下线人员为7人，乔良敏下线人员为28人，张强下线人员为39人，赵利恒下线为11人的事实。（2）、被告人冯培豪的供述笔录及自画图证实，其与冯培元、冯靖宇、张强一同管理团队，自己线下人员至少有50、60人，返利在13万元左右，所画线下人员60人。冯培元下线43人，乔良敏线下人数为33人的事实。（3）、被告人冯培元的供述笔录及自画图证实，其下线人数共有46人，其线下有一个经理室，由乔良敏担任大总管。乔良敏下线人员共有34人，乔某下线人员有9人的事实。（4）、被告人张强的供述笔录及子画图证实，其下线人员共有57人，线下有一个经理室，由赵利恒担任大总管。其下线人员共有40人，赵利恒下线人员一共11人的事实。（5）、被告人张亚雪供述笔录及自画图证实，张亚雪于2015年7月开始担任经理室的大总管，曹向阳担任自律总管，共获利3万余元，其下线人员一共有23人的事实。（6）、被告人曹向阳供述笔录及自画图证实，其于2014年6月加入传销组织，上线为宋纪英，2015年7月晋升经理室自律总管，下线共有20人的事实。（7）、被告人乔良敏供述笔录及自画图证实，其系2013年7月加入传销组织，2015年6月底担任经理室的大总管，共获利三、四万元。弟弟乔某系2015年9月才担任经理室的自律总管。乔良敏的下线人员一共有35人的事实。（8）、被告人武亚平的供述笔录及自画图证实，2015年2月加入传销组织，2015年6月担任自律总管，被抓一周前，自己担任自律总管，武亚平担任大总管，下线有8人的事实。（9）、被告人王鹏飞供述笔录及自画图证实，其于2014年9月经朋友张强介绍加入传销组织，2015年6月担任大总管，被抓一周前，自己担任自律总管，武亚平担任大总管，下线人员一共有8人的事实。（10）、被告人赵利恒供述笔录及自画图证实，其于2015年3月加入传销组织，于2015年9月担任大总管，自律总管陈晓红回家了，就让姚冠杰经理室的自律总管张某代理自律总管一职，协助自己管理团队，其下线人员一共有11人的事实。（11）、证人常瑞娟供述及自画图证实，其于2014年6月经常文英介绍加入传销组织，于2015年4月开始担任经理室的大总管兼任申购总管，其下线人员一共有35人的事实。（12）、赵军弟的供述笔录及自画图证实，其于2013年7月加入传销组织，于2014年10月担任张振山经理室的自律总管，于2015年9月8号担任经理室的大总管，其下线人员一共有7人的事实。（13）、被告人张振山供述笔录及自画图证实，被告人于2013年3月经朋友介绍加入传销组织。于2015年1至4月担任支梅玲经理室的能力总管，5月担任经理室的大总管，一直到被抓前一周卸任，由赵军弟担任大总管一职。下线人员一共有42人的事实。（14）、证人王坤锋供述笔录及自画图证实，其于2014年5月加入传销组织，2015年3月担任自律总管，5月升大总管，对于查扣笔录本上记载的下线人员人数表示认可得事实。（15）、被告人王东建供述笔录及自画图证实，其于2015年3月加入传销组织，于2015年8月担任王苦风经理室的自律总管，下线人员一共有9人的事实。4、公安机关出具的归案经过材料、情况说明证实，本案系群众举报案发，公安机关将上述各被告人分别抓获的事实。5、助冻结法律文书证实，案发后依法冻结被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强、常瑞娟、张振山、张亚雪、王坤锋、武亚平、赵利恒、王鹏飞、王东建的银行帐户的现金人民币分别为41713.43元、2677.13元、39065.63元、104609.66元、21464.34元、12841.81元、10907.96元、31825.1元、5503.11元、33594.05元、4004.33元、6658.31元的事实。6、公安机关的传唤证、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、本院暂存款收据等证实，本案各被告人被采取强制措施的时间、种类及向本院预交罚金的事实。本院认为：被告人冯靖宇、冯培豪、张强、冯培元、张振山、乔良敏、常瑞娟、王坤锋、张亚雪、曹向阳、赵利恒、王东建、武亚平、王鹏飞、赵军弟共同以“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，其中，被告人冯靖宇、冯培豪、张强积极实施传销组织活动，发展下线人数均达到120人以上，均属情节严重；被告人冯培元、张振山、乔良敏、常瑞娟所处层级为三级以上，发展下线成员均已超过30人；被告人王坤锋、张亚雪、曹向阳、赵利恒、王东建、武亚平、王鹏飞、赵军弟发展下线成员虽未达到30人以上，但属在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，可认定为传销活动的组织者、领导者，对上述被告人均应按照各被告人在犯罪中的地位、作用分别依法予以惩处。庭审中，各被告人均能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人曹向阳、赵利恒、王东建、武亚平、王鹏飞、赵军弟预交部分罚金，均可从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强等人的辩护人关于起诉书指控的其发展的下线人数不准确，属事实不清、证据不足的辩护意见，经查，除冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强系老总外，其他11名被告人均按照各自网络图、证人证言及公安机关查获的笔记本等书证，从有利于被告人的原则出发，予以就低认定下线人数，因各经理室设置在各条支线上，故认定冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强的下线人数均在其下线经理室人员进行比对基础上就低认定，故辩护人提出的该节辩护意见不能成立，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯靖宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币120万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2021年9月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人冯培豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2021年7月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人张强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金80万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2021年3月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人冯培元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金60万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2019年7月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人张振山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2018年3月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人乔良敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2017年9月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人常瑞娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2017年9月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）八、被告人王坤锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2017年3月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）九、被告人张亚雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月15日起至2017年1月14日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十、被告人曹向阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2017年5月26日止。先行羁押的37天已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十一、被告人赵利恒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2017年3月26日止。先行羁押的37天已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十二、被告人王东建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2017年3月26日止。先行羁押的37天已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十三、被告人武亚平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2017年3月26日止。先行羁押的37天已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十四、被告人王鹏飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2017年3月26日止。先行羁押的37天已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十五、被告人赵军弟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月4日起至2017年3月26日止。先行羁押的37天已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）十六、对于上列十五名被告人的违法所得予以追缴后，上缴国库；对于涉案冻结的被告人冯靖宇、冯培豪、冯培元、张强、常瑞娟、张振山、张亚雪、王坤锋、武亚平、赵利恒、王鹏飞、王东建的银行帐户上的人民币分别为41713.43元、2677.13元、39065.63元、104609.66元、21464.34元、12841.81元、10907.96元、31825.1元、5503.11元、33594.05元、4004.33元、6658.31元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵 霞代理审判员 张 颖人民陪审员 李长应二〇一六年七月四日书 记 员 李健美附:相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。