内蒙古自治区额尔古纳市人民法院刑事判决书（2020）内0784刑初77号公诉机关内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院。被告人李某1，女，1971年1月9日出生，住额尔古纳市。2020年11月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被额尔古纳市公安局取保候审；2020年11月24日被额尔古纳市人民检察院取保候审；2020年12月11日被额尔古纳市人民法院取保候审，由额尔古纳市公安局执行。辩护人尤彦梅，额尔古纳市法律援助中心律师。内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院以额检刑诉﹝2020﹞35号起诉书指控被告人李某1犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月11日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。额尔古纳市人民检察院指派检察员庞少卿出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人尤彦梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。内蒙古自治区额尔古纳市人民检察院指控：2018年6月4日8时50分，在额尔古纳市人民法院执行局的调解下，孙某和其父母协商后与郭某达成还款协议：孙某将其父亲孙某1、母亲李某1共同共有的、位于额尔古纳市、42平方米土坯结构的房屋，抵顶欠郭某的220285元。2018年6月12日，郭某与孙某1（公安机关已撤回起诉）、被告人李某1向额尔古纳市房产管理局递交房地产买卖申请书；2018年6月13日，额尔古纳市房产管理局在初审通过，开始办理房屋过户手续；2018年6月13日，郭某向额尔古纳市税务局缴纳了房屋买卖契税并办理了房屋过户手续。孙某1与被告人李某1明知房屋已经在额尔古纳市法院执行局的调解下，替女儿孙某抵顶了欠郭某的债务，并且房屋已经办理房屋过户手续的情况下，于2018年6月13日仍然与被害人窦某签订了《土地转让合同》，将位于额尔古纳市、42平方米土坯结构的房屋以22.5万元的价格转让给了被害人窦某，并通过现金和转账的方式收取了窦某10万元的订金。被害人窦某知道此房屋已经在其签订合同之前抵顶给了郭某后，多次向被告人李某1索要土地转让订金，被告人李某1以各种理由拒不返还。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在明知位于额尔古纳市、42平方米土坯结构的房屋，在额尔古纳市人民法院执行局的调解下，已经替其女儿孙某抵顶欠郭某的债务的情况下，仍然与被害人窦某签订《土地转让合同》，并骗取了被害人窦某的土地转让订金款10万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1到案后能够如实供述自己的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人李某1拒不认罪认罚，酌情从重处罚，建议判处被告人李某1有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。被告人李某1对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭表示认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，对量刑部分发表的辩护意见：1.被告人李某1文化程度不高，法律意识淡薄，庭审中认罪态度好；2.被告人李某1无犯罪记录，人身危险性较低，社会危害性较小；3.被告人李某1女儿已通过微信转账方式对被害人窦某退赔2.2万元，并正在出售车库积极对被害人进行退赔，已退赔的款项中就包括此次出售车库的订金5000元；4.被告人李某1丈夫卧病在床，需要护理，家庭生活困难，女儿还要抚养孩子，无力照顾父亲，因此本案对被告人的刑罚结果关系一个家族的生存。综上，希望对被告人李某1从轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明，被告人李某1与孙某系母女关系。2018年6月4日，孙某因与郭某民间借贷纠纷一案，额尔古纳市人民法院执行局执行过程中主持双方调解后，孙某与郭某达成还款协议，孙某将其父亲孙某1、母亲李某1共同共有的、位于额尔古纳市、42平方米土坯结构的房屋（产权证号：房权证额房字第XX**）抵顶孙某对郭某的欠款220285元。被告人李某1对孙某用上述房屋顶账的情况知情并同意。2018年6月12日，在额尔古纳市房产管理局办理为双方房屋过户手续过程中，被告人李某1与孙某1、郭某在房地产买卖申请审批书、房地产买卖契约、房屋登记申请审核表中签署了本人姓名。2018年6月13日，郭某在额尔古纳市税务局缴纳了房屋买卖契税；同日，额尔古纳市房产管理局通过过户初审。根据相关程序规定，房屋过户还需经过相关程序后，不动产登记中心予以发证。2018年7月19日，额尔古纳市人民法院对申请执行人郭某与被执行人孙某民间借贷纠纷一案结案。2018年6月13日，在同意用涉案房屋抵顶孙某执行款并协助郭某办理房屋过户的同时，被告人李某1与被害人窦某签订了《土地转让合同》，将涉案房屋卖给窦某，约定转让费为22.5万元，付款方式为2018年6月13日付订金10万元，剩余12.5万元在双方过完户后一次性全部付清。合同签订后，窦某给付被告人李某1现金5万元，通过银行转账给付李某15万元。2018年7月窦某在购买李某1、孙某1的房屋处施工，被郭某告知该房屋是郭某的，是法院执行回来的。后窦某多次向被告人李某1索要10万元订金，被告人李某1以各种理由拒不返还。另查明，在庭审中，被告人李某1表示自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，开庭审理前返还给被害人窦某损失款2.2万元。鉴于上述情况，公诉机关调整量刑建议：判处有期徒刑三年，并处罚金一万二千元；如被告人李某1在法院宣判前积极返还被害人的损失，并得到被害人的谅解，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，量刑建议调整为判处有期刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。被告人李某1在庭审中承诺的期限内，又积极退还被害人3.3万元，截止宣判前共退还被害人窦某5.5万元，并承诺在2021年3月1日前付清剩余4.5万元损失款。2021年2月1日，被害人窦某出具了谅解书，对被告人李某1的已退赔损失数额5.5万元予以确认，并建议对被告人李某1从轻处罚，对判处缓刑没有意见。证明上述事实的证据有：书证（接处警登记表、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、户籍证明、抓获经过、购房定金交付银行流水、房屋买卖合同、收条、土地转让合同、情况反映、呼伦贝尔市人民医院出院诊断证明及住院病历、李某1、孙某1与郭某的不动产登记档案、郭某与窦某不动产登记档案、李某1、孙某1与郭某房产交易档案、纳税录入目录、孙某与郭某民间借贷案材料、孙某1身体状况现场查明情况说明），证人郭某、孙某、李某2、宋某、张某、康某的证言，被害人窦某的陈述，被告人李某1的供述与辩解，孙某1病情视频资料光盘一张、李某1同步录音录像光盘一张。上述证据，经过控辩双方举证、质证，证据来源合法，且证据间能够相互印证，本院予以确认。庭审中，被告人及其辩护人向法庭提供的证据为微信转账记录截图两页、协议书、谅解书，证明庭审前被告人李某1之女孙某代其以微信转账方式，共退还窦某六笔合同诈骗款2.2万元；2021年2月1日，被告人李某1与被害人窦某签订了协议书，协议中确认被告人李某1又退赔被害人3.3万元，共已退赔被害人5.5万元，剩余4.5万元在2021年3月1日前付清；同日，被害人窦某出具了谅解书，对被告人已付损失款的金额确认，并建议法院对被告人从轻处罚，并表示对被告人李某1判处缓刑没有意见。公诉机关对该证据没有异议。本院对该证据予以采信。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人窦某人民币10万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某1到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人李某1在法庭审理过程中表示认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；被告人李某1对被害人窦某进行部分退赔，并承诺剩余未退赔款的给付期限，被害人窦某在谅解书中对被告人的退赔数额认可，并建议对其从轻处罚，表示对被告人李某1判处缓刑没有意见。对被告人李某1辩护人提出的积极退赔的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见部分予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人李某1的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑五年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人李某1继续退赔被害人窦某损失款人民币4.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 郝福秀审判员 宋丽杰人民陪审员 李 芳二○二一年二月八日书记员 段金杰附：本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的”。第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”。第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”。第七十三条第二款“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年”、第三款“缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”。第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”。第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”。第五十三条第一款“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理”。第二百零一条“对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院依法作出判决”。