认罪认罚山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（普通程序）（2021）鲁0281刑初16号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人李实喜，男，汉族，1989年8月16日出生于广东省吴川市，初中文化，务工，户籍地吴川市，暂住广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于胶州市看守所。辩护人李月、韩志刚，山东东标律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院以胶检二部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人李实喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员徐玮出庭支持公诉，被告人李实喜及其辩护人李月、韩志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2020年8月11日，王某报案称在网上投资购买股票被诈骗119万元。经侦查，王某于2020年8月5日向扈某超卡号62×××78的银行卡转入人民币20万元，同日扈某超该账户这20万元转入袁某卡号62×××73的银行卡，同日袁某该账户中有40万资金转入李实喜银行卡中，李实喜又根据他人要求将以上资金向其他账户划转。2.2020年8月7日，钟某报案称在网上投资购买股票被诈骗32.6万元。经侦查，钟某2020年7月31日向粱某卡号62×××30银行卡转入人民币5.3万元，同日粱某该账户向李实喜卡号62×××79农业银行卡转账30万元，后李实喜根据他人要求将以上资金向其他账户划转。3.2020年7月25日，张某报警称在网上投资被诈骗2067532元。经侦查，张某2020年7月25日向潘某卡号62×××42银行卡转入127300元，同日潘某该账户向戚某卡号62×××75银行卡转入127110元，同日戚某该账户向叶某62×××96银行卡转入126980元，同日叶某该账户向李实喜卡号62×××79农业银行卡转账125000元，后李实喜根据他人要求将以上资金向其他账户划转。经查明，自2020年7月开始，被告人李实喜在他人的授意下，使用自己的工商银行卡、邮政储蓄银行卡、中国银行卡、光大银行卡、农业银行卡等接受他人转来的巨额资金并根据他人要求将资金划转到其他账户。经调取银行交易记录，李实喜通过以上手段共为他人划转资金14183033元。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、电子证据、提取笔录、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李实喜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。李实喜自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人李实喜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.掩饰、隐瞒犯罪所得数额应为37.8万元；2.李实喜于2020年8月7日至8月31日期间多次主动到广东省东莞市凤岗镇雁田村派出所交代情况，后经公安机关传唤主动到案后如实供述全部犯罪事实，是自首、坦白；3.主观恶性不深、社会危害性相对较小，初犯；4.自愿退赃、缴纳罚金。经审理查明，1.2020年8月11日，王某报案称，2020年7月28日至8月6日在网上投资购买股票被诈骗人民币（下同）119万元。2020年8月5日，王某向扈某超的银行账户转入20万元，随后该款被转入袁某的银行账户，后该款中的152610元被转入被告人李实喜的银行账户，李实喜根据他人要求将该152610元划转至其他银行账户。2.2020年7月25日，张某报警称，2020年7月20日至7月25日在网上投资被诈骗2067532元。2020年7月25日，张某向潘某的银行账户转入127300元，随后该款中的127099元被转入戚某的银行账户，后该127099元中的86982元被转入叶某的银行账户，后该86982元中的4920.93元又被转入被告人李实喜的银行账户，李实喜根据他人要求将该4920.93元划转至其他银行账户。综上，李实喜掩饰、隐瞒犯罪所得2笔，涉案财物价值共计157530.93元。另查明，2020年8月31日，公安机关将李实喜抓获，该到案后如实供述其犯罪事实。又查明，本案在审理过程中，李实喜的亲属代其退缴违法所得1万元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、报案记录、发破案经过、通辽市公安局经济技术开发区公安分局立案决定书、钱款流向图、调取证据通知书、中国农业银行借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、协助查询财产通知书、中国银行综合查询打印凭证、中国银行个人客户交易明细、中国光大银行阳光卡账务信息、中国光大银行阳光卡活期账户交易明细、银行交易记录、银行卡冻结详情、中国邮政储蓄银行冻结解冻登记簿、中国邮政储蓄银行账户交易明细（司法）、中国工商银行银行卡交易明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中国建设银行银行卡综合信息查询、中国光大银行对私活期账户对账单、中国光大银行账户冻结明细、扣押决定书、扣押清单、李实喜银行账户查询、接受证据材料清单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、卓某国际网址、股票买入、卖出情况、情况说明、户籍信息、电话查询记录、证人王某、张某的证言、提取笔录、微信交易记录、微信聊天记录、电子数据、被告人李实喜的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李实喜没有正当理由，协助他人将巨额现金在不同银行账户之间频繁划转，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的第2笔犯罪事实，经查，因人民币系种类物，在案证据不足以证实粱某向李实喜转账的30万元中系含有钟某向粱某转账的5.3万元，无法排除合理怀疑，该指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控的第3笔犯罪事实，指控的部分数额有误，本院予以更正。公诉机关指控，自2020年7月开始，被告人李实喜在他人的授意下，使用自己的银行卡接受他人转来的巨额资金并根据他人要求将资金划转到其他账户。经调取银行交易记录，李实喜通过以上手段共为他人划转资金14183033元。经查，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条的规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。除公诉机关指控的第1、3犯罪事实中，本院认定的157530.93元外，无其他证据证实李实喜为他人划转的其他资金系犯罪所得，故该指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控的其他事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。李实喜到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。李实喜积极退赃，可酌情从轻处罚。李实喜自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。辩护人关于掩饰、隐瞒犯罪所得数额应为37.8万元的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人关于李实喜于2020年8月7日至8月31日期间多次主动到广东省东莞市凤岗镇雁田村派出所交代情况，后经公安机关传唤主动到案后如实供述全部犯罪事实，是自首、坦白的辩护意见，经查，2020年8月30日李实喜在雁田村派出所的笔录中未如实交代其掩饰、隐瞒的犯罪事实；2020年8月31日，公安机关将李实喜抓获，该到案后如实供述其犯罪事实，其行为不构成自首，辩护人关于坦白的辩护意见本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院》第一条第二款第（五）项，《最高人民法院》第三条第一款第一项、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人李实喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2023年11月30日止。罚金已缴纳。）二、被告人李实喜退缴的违法所得人民币一万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 妍审 判 员  于玲娟人民陪审员  贾小月二〇二一年二月二日书 记 员  王 洁