贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）黔23刑终144号原公诉机关贵州省望谟县人民检察院。上诉人（原审被告人）陶新荣，个体户。因犯故意伤害罪，2007年6月18日被判处有期徒刑六个月，2007年9月9日刑满释放。因本案于2015年1月6日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现押于望谟县看守所。委托辩护人杜兴开、毛敏，贵州天生律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭跃帮，无业。因犯强奸罪，2007年1月4日被判处有期徒刑五年，2011年9月14日刑满释放。因本案于2015年3月2日被刑事拘留，同年3月18日被取保候审。2016年4月8日被逮捕。现押于望谟县看守所。原审被告人李玉洪，农民。因犯赌博罪，2007年6月15日被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；2012年9月25日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2015年1月21日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现押于望谟县看守所。原审被告人曹波，无业。1996年5月9日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八年；2004年9月2日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年；2007年12月14日因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、赌博罪被判处有期徒刑十年，于2013年9月30日刑满释放。因本案于2014年12月29日被抓获，2014年12月30日被强制戒毒，2015年2月5日被逮捕。现押于望谟县看守所。原审被告人罗某丙，农民。因本案于2015年1月29日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。因被羁押的时间已到一审法院对其判处的刑期期限，于2016年4月28日被取保候审。原审被告人岑某，农民。因本案于2015年2月10日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕；因被羁押的时间已到一审法院对其判处的刑期期限，于2016年5月9日被取保候审。原审被告人简某，无业。因犯盗窃罪，2006年5月29日被判处有期徒刑六个月。因本案于2015年3月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，2015年3月19日被逮捕。因被羁押的时间已到一审法院对其判处的刑期期限，于2016年6月8日被取保候审。原审被告人罗某丁，农民。因本案于2015年2月10日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。2015年4月15日被取保候审。原审被告人潘某，农民。因本案于2015年2月10日被取保候审。原审被告人罗某戊，农民。因本案于2015年3月25日被取保候审。原审被告人王某，个体户。因本案于2015年1月7日被取保候审。原审被告人石某，个体户。因本案于2014年12月31日被抓获，2015年1月1日被刑事拘留，2015年2月4日被取保候审。原审被告人陈某，无业。因本案于2015年1月6日被刑事拘留，同年2月4日被取保候审。贵州省望谟县人民法院审理贵州省望谟县人民检察院指控原审被告人陶新荣、李玉洪、罗某丙、罗某丁、罗某戊、岑某、潘某、简某犯开设赌场罪，被告人陶新荣、李玉洪、曹波、谭跃帮犯赌博罪，被告人陶新荣、曹波、陈某、石某犯非法拘禁罪，被告人陶新荣、王某犯敲诈勒索罪一案，于2016年4月8日作出（2015）望刑初字第120号刑事判决。原审被告人陶新荣、谭跃帮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陶新荣、谭跃帮，原审被告人李玉洪、曹波、罗某丙、岑某、简某、罗某丁、潘某、罗某戊、王某、石某、陈某，听取陶新荣辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，1、2014年8月至9月期间，被告人陶新荣、李玉洪相约在望谟县境内的大观林场、鸡场坪、大塘、打易、大观乡的石牛坳、过朝等地的山坡上和平洞工业园区多次使用桌子、塑料凳、硬币、碗等工具开设赌场，邀约王某、黄某（已作相对不起诉）等人以“囥宝”的方式进行野外赌博，每次人数平均达到20人以上。由李玉洪、杨某辉（已作相对不起诉）等人负责“弹宝”，被告人简某、小潘（身份待查）负责抽水。受被告人陶新荣和李玉洪雇请，被告人罗某戊驾驶自己的皮卡车、被告人罗某丙驾驶自己的面包车、岑某告（已作相对不起诉）驾驶自己的面包车多次接送参与赌博人员及运送赌具，从中非法获利；被告人陶新荣和李玉洪雇请被告人潘某和岑某为赌场放哨，并雇请被告人罗某丁在赌场内提供服务，高价出卖矿泉水、饮料、香烟等物品；并邀约被告人曹波、谭跃帮等人在赌场内“放码”（即高利贷），为参赌人员提供赌资；被告人陶新荣、李玉洪在赌桌上按百分之五的比例抽头渔利，非法获利45000元。2、2014年9月7日，被告人简某和黄某宝到望谟县大观乡一山坡上参与赌博，期间黄某宝将自己带去赌博的40000元现金输光后，便和陶新荣、曹波、石某等人借高利贷继续赌博。当晚，被告人陶新荣、曹波、石某等找黄某宝索要高利贷无果后，因黄某宝借高利贷时陶新荣等人问过简某，黄某宝是否有钱偿还，简某说来赌博之前去银行取钱时看见黄某宝的卡上有40万存款。黄某宝去向不明，被告人陶新荣、曹波、石某等人以简某说黄某宝卡上有40万存款才借钱给黄某宝为由，打电话将简某叫到金州酒店，逼迫简某赔偿所欠高利贷。简某不肯赔偿后，被告人陶新荣、曹波、石某等人将简某扣留在金州酒店控制并实施殴打、威胁，将简某的手机没收，断绝简某与外界联系。被告人曹波还逼迫简某签写一份卖肾协议。简某自事发当天20时许至次日凌晨1时许，被陶新荣、曹波、石某等人扣留在金州酒店内。后简某妻子王某琴获知简某被扣留后报警将简某解救。3、2014年9月7日晚，被告人陶新荣、李玉洪相互邀约在望谟县复兴镇平洞工业园陶新荣家经营的工厂内赌博，并邀约付某荣、王某、王某国、黄某兵及杨某文等人以“囥宝”的方式进行赌博，被告人陶新荣按百分之五的比例抽头渔利。赌博期间因被告人陶新荣、王某等人输钱较多，便以王某国、黄某兵、岑某恩，杨某王、杨某文等人搞假进行殴打、敲诈勒索，要求王某国、黄某兵、岑某恩、杨某王、李玉洪五人每人赔偿一万元。并威胁由黄某兵限期收交给陶新荣，几日后黄某兵收齐五万元交给陶新荣。原审法院根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十四条之规定，作出如下判决：一、被告人陶新荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；总和刑期七年零四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元；二、被告人李玉洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人曹波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，总和刑期一年零九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；四、被告人罗某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三千元；五、被告人岑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三千元；六、被告人简某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三千元；七、被告人罗某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；八、被告人潘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；九、被告人罗某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元；十、被告人谭跃帮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；十一、被告人王某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；十二、被告人石某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十三、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑一年；十四、追缴被告人陶新荣非法所得人民币二万一千三百元、被告人李玉洪非法所得人民币二万二千五百元、被告人罗某丙非法所得人民币一千零五十元、被告人岑某非法所得人民币二千二百元、被告人简某非法所得人民币五百元、被告人罗某丁非法所得人民币八百元、被告人罗某戊非法所得人民币一千零五十元；（上述非法所得和罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）十五、随案移送的作案工具塑料凳14张、雨布1张、面值二分硬币2枚予以没收，贵EV16**面包车1辆、钥匙1把、贵EQ33**皮卡车1辆、钥匙1把、手机9部、5.2元硬币、潘某退缴非法所得人民币650元、陶新荣退缴非法所得人民币1200元予以没收上缴。弹簧跳刀1把、行驶证2本，随案保存。宣判后，原审被告人陶新荣不服，以“只是偶尔介绍朋友前去李玉洪安排的地点赌博，系聚众赌博，不构成开设赌场罪；只收到黄某兵给的5000元，不构成敲诈勒索罪；未对被害人简某进行关押、捆绑等限制人身自由的行为，简某在酒店时间只是几个小时，本人作用小。事后与简某达成和解取得谅解，情节显著轻微，不应认定构成非法拘禁罪；阻止同监室人员殴打他人，属立功”为由，提出上诉。辩护人亦以同样理由提出辩护意见。原审被告人谭跃帮以“本人没有参与赌场抽水获取利益，不构成开设赌场罪，判决不公平”为由，提出上诉。经审理查明：原判认定，2014年8月至9月期间，上诉人陶新荣与原审被告人李玉洪共谋后，相约在望谟县境内的大观林场等地的山坡上和平洞工业园区，多次招引、组织他人用硬币“囥宝”的方式进行野外赌博。并雇请原审被告人简某等人在赌场抽头，雇请原审被告人罗某戊、罗某丙等驾驶车辆接送参与赌博人员、运送赌具；雇请原审被告人潘某、岑某为赌场放哨；雇请原审被告人罗某丁在赌场内出卖矿泉水、饮料、香烟等物品，为赌博活动提供生活便利，谋取利益；上诉人谭跃帮和原审被告人曹波等在赌场内放高利贷，为参赌人员提供赌资；陶新荣、李玉洪按比例抽头渔利。2014年9月7日晚8时许，上诉人陶新荣和原审被告人曹波、石某、陈某，因找不到黄某宝索要借给黄某宝赌博的借款后，以借钱时简某说过，看到黄某宝银行卡上有钱，才借钱给黄某宝为由，非法将简某控制在金州酒店内，对简某实施殴打、威胁，逼迫简某签写卖肾协议，赔偿黄某宝所欠借款。次日凌晨1时许，简某妻子王某琴获知简某被非法拘禁后，报警将简某解救。2014年9月7日晚10时许，上诉人陶新荣邀约李玉洪、付某荣、王某、王某国、黄某兵、杨某文等人以“囥宝”的方式，在望谟县复兴镇平洞工业园陶新荣家经营的工厂内赌博，上诉人陶新荣按比例抽头渔利。赌博期间因陶新荣等人输钱较多，便以王某国、黄某兵、岑某恩，杨某王等人搞假进行殴打、敲诈勒索，要求王某国、黄某兵、岑某恩、杨某王、李玉洪五人每人赔偿一万元，并威胁由黄某兵限期收交给陶新荣的事实清楚。据以认定事实的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实。在本院审理中，上诉人陶新荣、谭跃帮和原审被告人李玉洪、曹波、罗某丙、岑某、简某、罗某丁、潘某、罗某戊、王某、石某、陈某未提供新的证据。本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人陶新荣和原审被告人李玉洪以营利为目的，在望谟县境内的大观林场等地，招引、组织他人用硬币“囥宝”的方式进行野外赌博。原审被告人罗某丙、岑某、简某、罗某丁、潘某、罗某戊、曹波、上诉人谭跃帮协助陶新荣、李玉洪开设赌场，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。陶新荣、李玉洪开设赌场次数多，参与人数众多，抽头渔利数额大，属情节严重。在开设赌场的犯罪活动中，陶新荣、李玉洪起主要作用，系主犯，应从依法惩处。原审被告人罗某丙、岑某、简某、罗某丁、潘某、罗某戊、曹波、谭跃帮起次要或辅助作用，系从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节，可减轻处罚。上诉人陶新荣和原审被告人曹波、石某、陈某为索取债务，非法拘禁殴打、恐吓简某，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。在非法拘禁过程中，陶新荣、曹波起主要作用，系主犯，应依法惩处；石某、陈某起次要作用，系从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节，可从轻处罚。上诉人陶新荣和原审被告人王某以非法占有为目的，使用威胁手段，敲诈他人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。在敲诈勒索过程中，陶新荣起积极作用，系主犯；王某起次要作用，系从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节，可减轻处罚。上诉人陶新荣犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人曹波犯开设赌场罪、非法拘禁罪，均应数罪并罚。上诉人谭跃帮和原审被告人曹波曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。上诉人陶新荣主动供述公安机关尚未掌握的开设赌场和敲诈勒索的犯罪事实，对开设赌场罪和敲诈勒索罪应认定为自首，可从轻处罚。原审被告人李玉洪、曹波、罗某丙、岑某、简某、罗某丁、潘某、罗某戊、谭跃帮、王某、石某、陈某归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有从轻处罚情节。上诉人陶新荣和原审被告人李玉洪为赌博提供场所，提供赌博工具等招引众多人在野外进行赌博，其行为符合开设赌场罪的构成要件，上诉人陶新荣及辩护人所提“陶新荣系聚众赌博，不构成开设赌场罪”的上诉理由及辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。上诉人陶新荣伙同他人以殴打、威胁、要挟的手段，迫使黄某兵等被害人限期交出金钱5万元，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人陶新荣及辩护人所提“陶新荣不构成敲诈勒索罪”的上诉理由及辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予支持。陶新荣等人为索要债务非法拘禁被害人简某的时间虽不长，但在非法拘禁期间，不仅限制简某的人身自由，而且对简某实施了殴打，并威胁要出卖简某的肾脏，对简某进行精神上的强制，其社会危害性较大。上诉人陶新荣及辩护人所提“陶新荣不构成非法拘禁罪”的上诉理由及辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予支持。上诉人陶新荣在关押期间阻止同监室人员殴打他人，说明陶新荣有一定悔改表现，但不属于立功，上诉人陶新荣及辩护人所提“陶新荣阻止同监室人员殴打他人，属立功”的上诉理由及辩护意见，不能成立，本院不予支持。上诉人谭跃帮虽未参与赌场抽头渔利，但其在赌场为赌博人员提供资金，对陶新荣、李玉洪开设赌场抽头渔利的犯罪行为起到帮助作用，其系开设赌场罪的共犯，原判根据其犯罪性质、社会危害性，结合其系累犯等量刑情节，对其作出有罪判决，符合法律规定。谭跃帮上诉所提“不构成开设赌场罪，判决不公平”的上诉理由，与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予支持。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘启斌审判员  杜家伦审判员  卿烽展二〇一六年七月七日书记员  徐昌友