湖南省益阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘09刑终26号原公诉机关：湖南省沅江市人民检察院。上诉人（原审被告人）：彭颜群，女，1989年4月18日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，个体经营户，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月1日被沅江市公安局抓获,同年4月2日被刑事拘留，同年5月1日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。辩护人：曹建维，湖南启真律师事务所律师。湖南省沅江市人民法院审理湖南省沅江市人民检察院指控原审被告人彭颜群犯诈骗罪一案，于2020年10月28日作出（2020）湘0981刑初168号刑事判决。宣判后，原审被告人彭颜群不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定，2019年10月至2020年1月期间，被告人彭颜群经朋友王某介绍，故意隐瞒自己真实身份，使用网名“刘冰冰”与受害人柳某在微信上相识，谎称和受害人处对象、结婚、生孩子等，在取得受害人柳某的信任后，以自己开服装店为由，编造办理会员卡、完成会员卡充值任务、补充货款等理由向柳某借钱，通过微信和借用他人银行卡转账等方式，骗取受害人柳某664773元，均用于个人挥霍，其中购买奢侈品花费30余万元，直播打赏平台充值20余万元，生活开销10余万元。被告人彭颜群于2020年4月1日被公安机关抓获归案。原审法院认为，被告人彭颜群以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人彭颜群当庭表示认罪认罚，依法可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决：一、被告人彭颜群犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；二、责令被告人彭颜群退赔被害人柳某经济损失六十六万四千七百七十三元。彭颜群上诉提出：彭颜群与柳某系男女朋友关系，并非彭颜群谎称与柳某处朋友；彭颜群系个体经营户，柳某得知其职业后，主动提出要定制服装和充值会员卡，并非被彭颜群虚构事实所骗，彭颜群与柳某之间系借贷关系，彭颜群的行为不构成诈骗犯罪。彭颜群的辩护人提出，彭颜群系单身女子，经人介绍与枊章恋爱交往，主观上并无骗取柳某财物的故意，客观上也未实施虚构事实、隐瞒真相致使柳某对其财物作出错误处分的行为，双方之间虽有金钱往来，但彭颜群已退还了部分财物，其余部分也承诺愿意全部退还，对彭颜群不应认定为诈骗犯罪，且原审量刑过重。经审理查明，2019年10月至2020年1月期间，上诉人彭颜群经朋友王某介绍，故意隐瞒自己真实身份，使用网名“刘冰冰”与受害人柳某在微信上相识，谎称和受害人处对象、结婚、生孩子等，在取得受害人柳某的信任后，以自己开服装店为由，编造办理会员卡、完成会员卡充值任务、补充货款等理由向柳某借钱，通过微信和借用他人银行卡转账等方式，骗取受害人柳某664773元，均用于个人挥霍，其中购买奢侈品花费30余万元，直播打赏平台充值20余万元，生活开销10余万元。上诉人彭颜群于2020年4月1日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据予以证实：1.发破案报告、到案经过、立案决定书及相关书证，证实2020年2月26日，被害人柳某报警称2019年10月至2020年1月期间，其被朋友王某介绍的“刘冰冰”诈骗60余万元，该案立案后，2020年4月1日，上诉人彭颜群被沅江市公安局抓获归案。2.搜查笔录及搜查笔录光盘，证实公安机关在彭颜群的带领下对其位于长沙市岳麓区××栋××单元××房进行搜查，现场扣押其用赃款购买的奢侈品25件。3.扣押笔录、清单、扣押物品照片，证实公安机关扣押了上诉人彭颜群出租房内奢侈品共计25件。4.购物发票，证实了上诉人彭颜群用赃款购买奢侈品的部分消费记录。5.直播平台充值记录，证实上诉人彭颜群部分赃款用于在映客直播平台充值消费的相关情况。6.上诉人彭颜群与被害人柳某的微信记录及聊天记录光盘，证实了上诉人彭颜群与被害人柳某之间的微信聊天情况及微信转账情况。7.三份银行卡的交易记录，证实上诉人彭颜群借用了李某、徐某、袁某三人的银行卡。8.上诉人彭颜群的银行卡交易记录，证实李某、徐某、袁某三人已经将被害人柳某转入其卡里的钱转给上诉人彭颜群。9.户籍资料，证实了上诉人彭颜群的身份情况。10.被害人柳某的陈述，证实柳某于2019年10月通过王某介绍认识彭颜群，彭颜群自称其叫“刘冰冰”，2019年10月底二人开始在微信上以男女朋友名义相处；一开始，“刘冰冰”声称她有服装门店，柳某找她买衣服，通过她充值店里的会员卡，之后“刘冰冰”就以没有完成店内充卡任务、需要补货款为由多次找柳某借钱，借了多次后，柳某没钱了，“刘冰冰”就提出要向她的前男友借钱，柳某听了只好向别人借了钱然后再借给“刘冰冰”，柳某一般使用微信转账至“刘冰冰”的微信或者通过银行转账到“刘冰冰”提供的银行卡账号，“刘冰冰”曾提供过三个账卡给柳某，分别是户名为袁某，卡号为6217********，户名为徐某，卡号为6222********，户名为李某，卡号为6217********的账号；2019年10月28日至2020年2月17日，柳某通过微信或银行转账等形式，总共转给“刘冰冰”690244元，“刘冰冰”通过微信转给柳某24140元；柳某并未见到过“刘冰冰”为其办理的会员卡，也未收到过衣服，但“刘冰冰”同意做他的女朋友，且平时总是说要给他生孩子以及结婚，他就认定了“刘冰冰”是他的妻子，一次次把钱给她，直到后来借钱都没地方借了，想要“刘冰冰”给他一点钱还账，“刘冰冰”就总是拖，还在微信上骂他，后来“刘冰冰”还将他的手机拉黑，不管他用谁的电话联系“刘冰冰”，只要听出他的声音，就会被对方拉黑，所以他就报警了；他并未见过“刘冰冰”，每次只要提到见面，对方就会以各种理由推脱，“刘冰冰”发过几个地址给柳某，柳某委托朋友去找过，朋友都说找不到，地址都是假的。11.证人王某的证言，证实王某并不知晓彭颜群的真实姓名，一直认为她叫“刘冰冰”，王某将彭颜群介绍给柳某认识，两人添加微信后自己交往。12.证人李某的证言，证实彭颜群就是“刘冰冰”，李某曾于2019年11月26日、11月27日两次将银行卡借给彭颜群使用，出借的卡为中国建设银行卡，卡号为6217********，户名李某；2019年11月26日，李某的卡收到一笔1.5万元的转账，2019年11月27日，李某的卡收到第二笔2万元的转账，该两笔转账均被彭颜群在长沙国金中心购物消费。13.证人徐某的证言，证实徐某是彭颜群的表哥，彭颜群就是“刘冰冰”，徐某曾于2019年11月20日、2019年11月22日、2019年11月24日三次将中国工商银行卡借给彭颜群使用，卡号为6222********，户名为徐某；2019年11月20日，该卡收到两笔各5万元的转账，共计10万元，徐某通过微信分三笔将该10万元转给彭颜群；2019年11月22日，该卡收到两笔钱，一笔5万元，第二笔2.5万元，共计7.5万元，这7.5万元由徐某于2019年11月25日分四笔转账到彭颜群提供的银行卡和支付宝账号；2019年11月24日，该卡收到2万元转账，徐某通过取现方式将两万元给了彭颜群。14.证人袁某的证言，证实袁某于2019年11月19日将其卡号为6217********的中国银行卡借给“刘冰冰”使用，当天该卡收到一笔4万元的转账，是从一个户名叫柳某的账号转过来的，对方账号为×××22，收到钱后当天袁某将2.8万元转账给“刘冰冰”，第二天再将另外1.2万元转给“刘冰冰”。15.上诉人彭颜群的供述，证实彭颜群于2019年10月份通过王某介绍认识柳某，两人一直通过微信聊天，彭颜群告诉柳某其名字叫作“刘冰冰”，两人聊了两三天后彭颜群就在微信上答应做柳某的女朋友，但双方开微信视频聊天后，彭颜群并不想继续发展下去，但因为柳某给钱很大方，彭颜群还是继续与其保持着假的男女朋友关系，彭颜群对柳某见面的要求都予以回避，发给柳某的地址也是假的；彭颜群一开始是要柳某在其店里买衣服，充值会员卡，后来又提出要柳某帮忙结货款，其实彭颜群并没有店子，其没有给柳某寄过衣服，也没有给柳某办过会员卡，也没有进过货结过货款；2019年10月至2020年1月期间，彭颜群多次以服装店需要完成会员卡充值任务、进货、租房、本人生病等理由从柳某那里骗钱，数额共计664773元；其中二三十万元都被用来购买了奢侈品，有二十万元左右充值映客直播软件，还有一小部分用于了生活开支；后来柳某没钱了，彭颜群还向柳某推荐过贷款的Ａｐｐ，最后柳某实在没钱了，又天天逼问彭颜群要钱，彭颜群就将柳某的手机号拉黑了；彭颜群并没有钱归还柳某，她认为柳某并不知道她的真实姓名，也不知道她的地址，双方没有见过面，没有钱就不还了，反正柳某找不到她。本院认为，上诉人彭颜群以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人彭颜群当庭表示认罪认罚，依法可从宽处罚。彭颜群提出，彭颜群与柳某系男女朋友关系，柳某系主动提出定制服装和充值会员卡，并非被彭颜群虚构事实所骗，双方之间系借贷关系，彭颜群的行为不构成诈骗犯罪。彭颜群的辩护人提出，彭颜群系与枊章恋爱交往，并无虚构事实、隐瞒真相致使柳某对其财物作出错误处分的行为，不构成诈骗罪。经查，上诉人彭颜群在侦查阶段曾供称，其并非真的想与柳某发展男女朋友关系，只因为柳某给钱很大方，才继续与柳某保持着假的男女朋友关系，其劝柳某在其店里购买衣服，充值会员卡，要柳某出资帮其结货款，收取了柳某六十余万元，但其实彭颜群并没有店子，其没有给柳某邮寄过衣服，也没有给柳某办过会员卡，也并未进货无需结货款，柳某给的钱除小部分用于生活开支外，绝大部分都被其用于购买奢侈品和充值映客直播软件，因柳某已实在没钱了，其也不想还钱，便将柳某的手机号拉黑。上诉人彭颜群供述的上述内容与被害人柳某的陈述，银行交易记录，微信聊天记录，购物发票，直播平台充值记录，搜查笔录，扣押物品清单等证据能够相互印证，足以认定。上诉人彭颜群谎称与被害人柳某发展男女朋友关系以骗取柳某的信任，然后虚构开服装店销售服装、充值会员卡、结货款等事实，骗取柳某向其提供大额资金，上诉人彭颜群将所骗资金据为己有后，挥霍一空，彭颜群的行为符合诈骗犯罪的构成要件，原审认定其构成诈骗罪正确。彭颜群及其辩护人关于彭颜群不构成诈骗罪的上诉、辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。彭颜群的辩护人提出，彭颜群已退还了部分财物，其余部分也承诺愿意全部退还，原审量刑过重。经查，彭颜群被抓获后，公安机关从其住处搜查出了其购买的部分奢侈品，并非彭颜群主动向被害人退还财物，彭颜群虽口头表示愿意退赔被害人，但本案侦查、起诉、审理阶段，彭颜群并无任何退还被害人财物的实际行动，故并不能据此对其从轻处罚。原审对彭颜群量刑适当，彭颜群的辩护人关于原审量刑过重的辩护意见，本院不予采纳。原审认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 喻 宁审判员 倪新献审判员 刘觅琼二〇二一年二月一日法官助理雷森森书记员周莹