河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初505号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人薛振伟，别名大高，男，1993年8月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹿邑县，住鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月27日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪、介绍卖淫罪，经鹿邑县人民检察院批准，于2020年8月4日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人丁东昌，河南梓晅律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检二部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人薛振伟犯妨害信用卡管理罪、帮助网络信息犯罪活动罪、介绍卖淫罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员李现伟出庭支持公诉，被告人薛振伟及其辩护人丁东昌到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：1、2019年11月至案发前，被告人薛振伟多次收购、持有他人成套银行卡约30套并出售牟利。2、被告人薛振伟明知他人实施犯罪活动而提供支付结算帮助，出售其本人银行卡且被用于电信网络诈骗，交易价格、方式明显异常，属明知他人利用信息网络犯罪而提供帮助，情节严重。3、2019年至案发前，被告人薛振伟多次介绍他人到宾馆进行卖淫活动，并从中提成牟利。公诉机关认为，被告人薛振伟持有、贩卖他人成套银行卡，明知他人利用信息网络犯罪而提供帮助，出售其本人成套银行卡被用于电信网络诈骗犯罪，多次介绍他人进行卖淫活动，其行为构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、介绍卖淫罪，被告人薛振伟一人犯数罪，应数罪并罚，请求对其依法惩处。被告人薛振伟对上述指控无异议，表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：（1）薛振伟当庭认罪认罚，有坦白情节，无前科。（2）薛振伟在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯。请求对被告人薛振伟从轻处罚。经审理查明：（一）妨害信用卡管理罪、帮助网络信息犯罪活动罪2019年11月至案发前，被告人薛振伟多次收购、持有他人成套银行卡约30套并出售牟利。被告人薛振伟明知他人实施犯罪活动，将以自己名义办理的银行卡出售给他人，为他人违法犯罪提供支付结算帮助，其出售的银行卡被他人用于电信网络诈骗，情节严重。被告人薛振伟出售自己和他人的银行卡共获利1200元。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人供述和辩解被告人薛振伟供述和辩解：我出售过我本人的银行卡，另外我还倒卖过金某、蒋某、徐某、张天成、薛某、牛龙龙和武勇的银行卡。2019年11月份左右的一天，我在鹿邑县“妖姬网吧”上网的时候一个男子找我搭讪聊玩游戏的事，后来我就喊这个男子“辉哥”，我们两个人还互相添加了对方的微信。过了几天我在“妖姬网吧”上网的时候又见到了辉哥，辉哥给我说：“你最近忙啥的?”，我说：“我啥也没干”，辉哥说：“你在哪住?”，我说：“我没地方住，我都是住澡堂子”，辉哥说：“那你靠啥收入?”，我说：“我没有啥收入”，辉哥说：“你办银行卡给我，每套给你200块钱，明天再给你买身衣服”，接着辉哥又说：“我先给你发70块钱，明天你办个手机卡，办银行卡的时候把新手机号绑定到银行卡上，还有办一个U盾，你随便设置密码，但是你要写在纸上记着”，之后辉哥通过微信给我发了70元钱，我们便继续上网玩游戏。到了第二天下午辉哥通过微信联系我，我告诉对方我在大浪淘沙洗浴中心睡觉，过了一会儿辉哥骑着一辆电动车过来接我去吃饭，吃饭的时候辉哥给我说：“等会你把银行卡办了去吧”，我说：“管”，辉哥说：“去办农业银行的卡”。吃过饭后我先到鹿邑县北关中国银行北边一点的一家通讯营业厅办理一张移动手机卡，在我办手机卡的时候辉哥又通过微信给我发了20元钱，办好手机卡后我就到鹿邑县北关农业银行营业厅办了一张银行卡及一个配套的U盾，我办银行卡的时候辉哥就在鹿邑县饭店门口附近等我，我办好银行卡后把手机卡、银行卡及U盾交给了辉哥，当天晚上辉哥通过微信给我发了200元钱。过了两天左右，辉哥又给我联系说：“你办的银行卡不能用”，我说：“为啥不能用”，辉哥说：“我把你的卡发到外地了，人家说不能用”，我说：“发到外地干啥用?”辉哥说：“人家搞网络赌博的，要银行卡充分、下分用的”，当时我想着辉哥的意思是让我退钱的，我便说：“不管用咋弄啊?”，辉哥说：“这张不能用，要不你办张工商的吧”，我说：“我办不成了，我没钱了”，接着辉哥通过微信又给我转了50元钱，辉哥说：“这50元钱别你别花了，这是让你办手机卡的钱”，我说：“原来那张手机卡呢”，辉哥说：“已经寄给人家了”。第二天我在鹿邑县西关银丰大厦西边一家通讯营业厅办了一张移动手机卡，接着又去银丰大厦路口北边的工商银行办理了一张银行卡及一个配套的U盾，办好后我就把手机卡、银行卡和U盾交给辉哥了，这套银行卡弄好后辉哥也没有给我钱，我一直在大浪淘沙洗浴中心住着没有出门，当时我实在没钱了便联系辉哥想找他借钱，辉哥通过微信又给我发了100元钱，辉哥说：“我给你商量个生意”，随后我和辉哥在大浪淘沙洗浴中心路口见的面。我们见面后辉哥给我说：“我们有个人在云南，咱找几个小孩办银行卡寄到云南卖给他，咱弄几个零花钱”，我说：“多少钱一套?”，辉哥说：“你找人办银行卡，咱给办银行卡的人500元钱，每套我给你提200元钱，办过银行卡后你要保证你还能找到卡主”，当时我就同意了。之后我给金豪辉商量让金某银行卡，并承诺每套银行卡给他500元钱，我还给金豪辉说明了金某办一个手机卡，银行卡要和手机号绑定并要开U盾，辉哥通过微信给我发了200元钱，我通过微信发给金豪辉150金某然后金豪辉带着蒋金某办了蒋某行卡，金豪辉、蒋彪金某行蒋某后我就给辉哥了。第二天金豪辉找我要金某便找辉哥要钱，辉哥又通过微信发给我500元钱，我随即通过微信把这500元钱发给金豪辉了，金金某：“金某00块钱”，我说：“老板给我了我再给你”。又过了几天辉哥给我联系说：“你再给我弄几套银行卡”，我又找金豪辉去办银金某金豪辉说：“金某钱还没给完的”，我便找辉哥要钱，辉哥通过微信又发给我500元钱，我转发给金豪辉300金某接着金豪辉带着蒋金某徐振彪各办了徐某行卡，他们三个人把银行卡交给我后便联系辉哥，辉哥让我和他一起到鹿邑县东关顺丰快递营业部去邮寄这三套银行卡，当时我按照辉哥的要求使用的名字邮寄的快递，收件信息是辉哥提供给我的。第二天金豪辉找我要金某便找辉哥要钱，辉哥通过微信发给我400元钱，我转发给金豪辉200金某又过了两天左右辉哥通过微信发给我1300元钱，我转给金豪辉100金某。接着辉哥又给我联系让我找人办银行卡，接着我让张天成、薛吒振各办了薛某机卡。办手机卡的时候我在搬运路口等他们，办好手机卡后我带着张天成、薛吒振去鹿邑薛某安局路口北边的农业银行让张天成、薛吒振各办了薛某行卡，办好后我把张天成和薛吒振的银行薛某了辉哥。过了一、两天左右辉哥通过微信分两次共转给我999元钱，我给了张天成500元钱，给了薛吒振200薛某辉哥继续让我办银行卡并让我多办些银行卡，我先让张天成、薛吒振在鹿邑薛某一张手机卡，然后我让杨磊开车带着我、张天成和薛吒振去毫州薛某卡，张天成、薛吒振在毫州薛某市场的一家中国工商银行各办了一张银行卡及配套的U盾。回到鹿邑县当天我就联系牛龙龙，告诉他办银行卡的要求及卖银行卡的价格，第二天晚上牛龙龙给了我一套中国农业银行卡和一套中国工商银行卡。开始办银行卡不久的时候金豪辉还介绍金某认识我，意思也是想让武勇敢卖银行卡给我，当时我感觉武勇敢那个人不稳当，我就没有给武勇敢联系那么多，后来辉哥找我要银行卡要的多了我才让武勇敢办银行卡，武勇敢办了一套农业银行卡卖给了我，我把武勇敢的银行卡给了辉哥。这些银行卡弄好后我和辉哥一起到顺丰快递点寄快递，当时我还是感觉武勇敢不稳当，我告诉了辉哥，辉哥没有让邮寄武勇敢那套银行卡，我们这次邮寄的银行卡是张天成两套、薛吒振的两套薛某龙的两套。我总共倒卖出去14套银行，其中我本人名下的两套，农业银行卡和工商银行卡各一套；金豪辉名下的金某农业银行卡和工商银行卡各一套；蒋彪彪名下的蒋某我记不清楚是哪个银行的了，我记得被退回来一套我又给蒋彪彪了；徐蒋某下的一套农业银行卡；张天成名下两套，农业银行卡和工商银行各一套；薛吒振名下两薛某业银行卡和工商银行卡各一套；牛龙龙名下两套，农业银行卡和工商银行卡各一套；武勇敢名下农业银行卡一套。我倒卖出去的银行卡全部都是卖给辉哥了。我知道倒卖出去的银行卡是用于网络赌博充钱、下钱用的，也就是用于流转赌资的。从中我总共挣了1200元钱左右。（202年7月23日供述）我没有见过辉哥，我们是在网上认识的，我们都是通过电话、微信联系。辉哥让我把银行卡邮寄到他指定的地方。2、被害人陈述被害人陆宁陈述：我陆某骗了67万元。2019年10月21日下午11点29分，一个抖音号为（sss110kkk昵称：上善若水），给我发了一个消息，我没有回。2019年10月26日又给我发了个信息，我看到之后我就回复了，到了2019年10月30日对方让我加微信号为（Ming-8829昵称：一缕清风张汉明），我加上对方之后，互相留了姓名之后，对方每天就给我聊天，我们俩就聊一些感情的事情什么的。到11月2号自称叫张汉明的又让我加了他的另处一个微信号为（xsxsxs8282流年似水），加上这个微信我们又继续聊了一会，对方开始给我发一些“光大金控”的莱特比证券什么的。到了11月3日对方让我跟他一起做这个投资证券什么的，说他可以微操作里面的数据，11月3日15点52分对方给我发一张“光大金控”的图片里面附有二维码，对方让我扫码注册，注册好让我找在线客服充值，并给我发一张农业银行卡号62305********我通过手机银行充值了10000元，我充值后按照对方的要求买了证券，过了一会对方让我刷新余额，我刷新余额之后确实看到我注册账户上多了一些钱，接着对方就问我想不想多赚点钱，我看到确实能赚钱，就想接着做，对方就开始让我继续找客服充值，我就又充值了20000元，对方让我看收益并让我提现，我把这30000多提现出来了，我看确实能提现出来后，就没有怀疑了。在往后几天对方就劝着我多买点收益更大，到后边就是要我翻倍充值，充过20000之后下一次充值就要充值40000元以此类推往下充值，后边充值的钱我都没有提现出来，期间让我买了好多证券，有的还要把充值的钱存进里面一周才能有收益，我就按照对方的要求让我申请升级黄金会员，期间对方发给我的还有其它银行账号（62********×706217582000047504113任丽羽）、（6215982510000302594薛振伟），这都是对方给我提供的银行卡号，期间因为我的钱不够了不能继续买之后，对方就说自己有50000元可以借给我，随后就有两个银行账户向我的银行卡里转了钱，我问对方怎么又两个银行账户转给我钱，对方说：这是他让他朋友转给我的，一个户名叫周慧波6236中间是星号不显示尾号是1882，另一个是罗喈6228中间是星号不显示尾号是5972，我问对方这钱为什么不能提现出来了，对方说我充值了黄金会员之后钱就锁定了，需要我充值88万元才能把钱提出来，我没有充值，我一直问对方钱什么时候能提出来，对方就一直让我继续充值才能提现出来，这期间我已经认识到自己被骗了，但是我想把钱给整出来，才一直没来报警。到2019年12月1日10时53分我看钱要不回来了，就来报案了，我一共被骗67万元。对方给我提供的银行卡号，我通过手机银行转到对方的银行账户里面的，对方提供给我的银行卡号62********×7028483338591146270何军民、6217582000047504113任丽羽、6215982510000302594薛振伟。3、证人证言（1）证人牛保鑫（牛龙牛某言：2019年11月份，我朋友薛振伟让我办两套银行卡卖给他，每套300元。我就办了一张中国农业银行卡和一张工商银行卡，每张银行卡都绑定手机号，并各办了一个U盾。当时薛振伟也没有给我钱。后来薛振伟又让我开车拉着他并带着金豪辉、蒋彪金某等人到多家银行去办银行卡，他平时给我的车加油，给我买烟买衣服。薛振伟说是用于流转网络赌博赌资的。后来薛振伟让我把我的两张银行卡挂失，从工商银行卡内取出6000元全部交给薛振伟了，从农业银行卡内取出6300元转给薛振伟2000元，下余4300元我要了。（2）证人金豪辉证言：金某9年9月份，我办理了一套农业银行的银行卡和一套工商银行的银行卡，蒋彪办理了一套农业银行的银行卡和一套中国银行的银行卡，徐振彪也办过徐某业银行的银行卡，张天成也办理过银行卡，不过没有和我一起办，我不清楚他办了几套。我们办好的成套银行卡都交给了大高，办理的时候都是大高带着我们一起去的。大高说每办成一套就给我们500元。大高都是说等等给我钱，不过一直没有给过我钱。（3）证人蒋彪彪证言：蒋某9年9月，我通过张天成认识大高，大高让我办了一套农业银行的银行卡和一套中国银行的银行卡，大高说把我们办好的银行卡给别人发过去，之后给我们点钱花，当时没说具体给多少钱，但是办卡的时候我们吃喝玩乐都是大高付的钱。（4）证人徐振彪证言：徐某卖给大高两套银行卡，他把中国银行卡又退给我了，实际上就卖给大高一套银行卡。银行卡都是整套的，每套银行卡包含一张手机卡、一张银行卡和一个U盾，我记不住银行卡号，也记不住绑定的手机号。他答应每套银行卡给我500元，实际上没有给我。（5）证人薛吒振（薛振薛某）证言：我办了四张银行卡交给我哥薛振伟了，他说用于网络赌博流转赌资用的。（6）证人董豪证言：我董某卖给大高两套银行卡，一套农业银行卡，一套工商银行卡，每套银行卡包含一张银行卡，一个U盾，一张手机卡。（7）证人焦海波证言：焦某卖了两套银行卡，每套银行卡包含一张手机卡、一张银行卡和一个U盾，我卖的这两套银行卡分别是中国农业银行卡和中国工商银行卡各一套。是张天成让我办的，张天成说交给大高了。（8）证人刘亚洲证言：刘某我办三套银行卡卖给他，一套中国银行卡，一套中国建设银行卡，一套工商银行卡，但大高把工商银行卡又退给我了。大高答应给我钱也没给我。（9）证人赵留印证言：赵某卖两套银行卡给大高，一套农业银行卡，一套工商银行卡，办好后，大高带着我到顺丰快递营业部邮走了。大高答应给我1000元也没给我。（10）证人王福磊证言：王某卖了两套银行卡，一套农业银行卡，一套工商银行卡，每套都包含一张手机卡、一张银行卡和一个U盾。大高答应给我1000元，实际只给我550元。4、其他证据微信等支付交易明细、微信截图、银行卡交易明细及转账记录、辨认笔录、提取笔录、账户主体信息、监控录像、情况说明等。（2）介绍卖淫罪。2019年至案发前，被告人薛振伟多次介绍他人到宾馆进行卖淫活动，并从中提成牟利。非法获利335元。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人供述和辩解：我帮助张伟介绍他人卖淫共三次，一次张伟给我35元，这次是快餐形式的卖淫（也就是临时卖淫），第二次张伟给我100元钱，这次是包夜形式的卖淫；第三次张伟给我200元钱，这次也是包夜形式的卖淫。张伟给我说的价钱是固定的，快餐式的200元或300元，包夜式的1000元，我再通过微信给嫖客谈的价钱，我给嫖客要的高了，多余的钱我就得到了，嫖客要求找啥样的女孩，张伟就给他们找啥样的女孩。那次快餐形式的嫖客是俺朋友郑振超。那两次包夜的都是毫州的，嫖客给我说他是毫州的，具体哪的我不知道。第一次大概是一个月前，毫州的那个嫖客通过微信附近的人加我的微信（因为我的微信是个女的)，他就给我聊，我就给他介绍小姐了，我给他安排到鹿邑县世纪星酒店了，他自己开的房间，按照他的要求张伟给他找的小姐，这次他要求找个瘦小的女孩，他直接将嫖资转给那个女孩的支付宝了，张伟通过微信转给我100元钱。第二次就是前几天（6月21日），毫州那个嫖客又通过微信给我聊的，这次他还是要求瘦小的女孩，我给张伟说过，张伟给他找的女孩，我也是给他安排到鹿邑县世纪星酒店了，这次在鹿邑县世纪星酒店777号房间，这次小女孩给他要1200元，他直接转给女孩了，具体是微信还是支付宝我不清楚，事后张伟通过微信转给我200元。第三次就是三四天前，我和俺朋友郑振超吃过饭，郑振超就回郑集了，之后俺朋友郑振超通过微信给我聊的，他要的是快餐形式，郑振超没有要求啥样的女孩，我就给他安排到鹿邑县水云阁酒店203房间了，我让张伟给他找的，郑振超通过微信转给小姐200元钱，事后张伟转给我35元钱。2、证人证言证人郑钱涛证言：郑某来天前的一天，我给薛振伟要干活的钱，薛振伟没有给我钱，那天晚上薛振伟和我在县北关吃的饭，在吃饭时薛振伟说给我找个小姐。大概到晚上12点左右，我到鹿邑县西关水云阁宾馆开了一个房间（202)，然后我就通过微信给薛振伟聊天让他给我找个小姐，薛振伟给我说200块钱，之后薛振伟给我安排一个小姐到我房间里，我和那个小姐就发生了性关系，那个女子在房间里有20分钟左右就走了，最后我通过微信转给那个女子200块钱，第二天上午我退房走的。3、其他证据辨认笔录、监控视频、微信提取截图、交易记录、情况说明、被告人户籍证明和无前科查询证明。上述证据均经法庭质证，相互印证，被告人薛振伟对指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。本院认为，被告人薛振伟为牟利持有他人信用卡，数量较大；明知他人利用信息网络犯罪而提供帮助，情节严重；多次介绍他人进行卖淫嫖娼活动，其行为分别构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、介绍卖淫罪，指控的罪名成立，予以支持。被告人薛振伟一人犯数罪，应数罪并罚。被告人薛振伟当庭自愿认罪，可从轻处罚。辩护人关于被告人认罪、无前科等应从轻处罚的意见予以采纳，其他意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十七条之二第一款、第三百五十九条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：（一）被告人薛振伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。以上总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年6月27日起，至2022年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）（二）妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪犯罪所得1200元予以追缴；介绍卖淫罪犯罪所得335元予以追缴。于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 勇审 判 员  刘 辉人民陪审员  刘国立二〇二一年二月三日书 记 员  王 溶