辽宁省丹东市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2021)辽06刑终31号 原公诉机关辽宁省宽甸满族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李常碧，女，汉族，1966年10月22日生于湖北省武汉市，大专文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人傅云龙，辽宁圣权律师事务所律师，丹东市法律援助中心指派。 上诉人（原审被告人）姚宏菊，女，汉族，1971年9月3日出生于江苏省启东市，高中文化，农民，户籍地江苏省启东市，住江苏省启东市。因本案于2019年10月13日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人裴韧，辽宁圣权律师事务所律师，丹东市法律援助中心指派。 原审被告人李平芳，男，汉族，1965年11月23日出生于湖北省潜江市，大专文化，农民，户籍地湖北省潜江市，现住湖北省武汉市汉阳区。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于辽宁省宽甸满族自治县看守所。 原审被告人张清华，男，汉族，1966年3月16日出生于湖北省天门市，初中文化，农民，住湖北省天门市。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 原审被告人王永，男，汉族，1977年12月8日出生于江苏省淮安市，初中文化，无业，住江苏省淮安市淮安区。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于辽宁省东港市看守所。 原审被告人胡立仁，男，汉族，1977年10月25日出生于江西省上饶市，初中文化，农民，住江西省上饶市鄱阳县。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 原审被告人魏怀侠，女，汉族，1962年2月18日出生于陕西省咸阳市，高中文化，无业，住陕西省咸阳市渭城区。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 原审被告人银红，女，汉族，1972年4月24日出生于四川省绵阳市，初中文化，无业，住四川省绵阳市三台县。因本案于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 原审被告人钱树林，男，汉族，1965年10月5日出生于浙江省建德市，初中文化，无业，户籍地浙江省建德市,住浙江省建德市。因本案于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于辽宁省宽甸满族自治县看守所。 原审被告人丁占胜，男，汉族，1958年2月16日出生于山东省文登市，初中文化，无业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，住辽宁省丹东市振兴区。因本案于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 原审被告人丛军，男，满族，1957年11月5日出生于辽宁省宽甸满族自治县，高中文化，无业，户籍地辽宁省宽甸满族自治县，住辽宁省丹东市振安区。因本案于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于辽宁省东港市看守所。 辽宁省宽甸满族自治县人民法院审理辽宁省宽甸满族自治县人民检察院指控被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军犯诈骗罪一案，于2020年12月15日作出(2020)辽0624刑初148号刑事判决。宣判后，被告人李常碧、姚宏菊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人李常碧、姚宏菊的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人李常碧、姚宏菊，听取二名上诉人的辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 辽宁省宽甸满族自治县人民法院判决认定：被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军长期参与“民族资产解冻”类项目，该类项目假借国家大政方针、社会热点、民族大业等名义，以缴纳少量投资款即可获得巨额回报为诱饵，引诱群众投资。2019年1月至9月，上述十一名被告人均在参与该类项目六个月以上且没有成功兑现的情况下，仍然参与“民族资产解冻”类组织，通过微信以发展团队、管理会员、宣传项目、收取报单款、统计报单信息等方式，帮助骗取他人财物。具体犯罪事实如下： 1．被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、王永的犯罪事实； 2017年，“张某”（另案处理）成立了“民族资产解冻”类组织“共善缘”，2018年该组织改名为“国民事业有功人员平台”，下设多个分会。同年，被告人李平芳被“张某”任命为该平台第七分会（以下简称七分会）会长，负责七分会的总体工作。李平芳通过任命副会长、总统计、总财务、总监等人员，实现对七分会的层层管理。 2018年，被告人李平芳任命被告人李常碧为七分会副会长兼总财务，任命被告人姚宏菊为七分会总统计；由李常碧负责收取下层团队上交的报单款，由姚宏菊负责统计对应的报单信息，二人核对无误后，向李平芳作汇报，再按李平芳指示分别将报单款及报单信息表报给上层人员。 2018年，被告人李平芳任命被告人张清华为七分会副会长。由张清华协助李平芳管理七分会，主要负责对七分会从事的虚假项目进行宣传、推广。张清华按照李平芳的指示，向七分会各个团队总监推送含有“民族资产解冻”内容的宣传资料，并安排总监向下推送，引诱会员报单。 2018年，被告人王永加入七分会，在七分会的微信群中任群统计，负责收取该群的报单款、统计报单信息，并上交。2019年3月，被告人王永担任被告人姚宏菊的统计助理，后被李平芳任命为七分会副会长，与被告人张清华一起负责项目宣传工作。2019年5月至6月，在被告人李常碧因故不能做财务工作期间，被告人王永按照李平芳的指示代为收取七分会下层团队报单款并上交。 2019年1月至9月，被告人李常碧、王永共收取七分会会员项目报单人民币3633242.68元，其中，2019年1月、2月李常碧收取七分会会员报单款共计人民币649791.10元（不含王永该期间上报李常碧的报单款）。 2．被告人胡立仁、银红、钱树林的犯罪事实； 2018年，被告人胡立仁加入七分会。2019年3月，被告人李平芳任命胡立仁为七分会总监。胡立仁负责其团队的总体工作，通过任命统计、督查、群监理等人员，实现对团队的管理，并将七分会推送的项目转推到自己团队的微信群，引诱会员报单。 2019年3月，被告人胡立仁任命被告人银红为团队统计。由银红负责收取“胡立仁团队”下微信群上交的会员报单款，并统计对应的报单信息，核对无误后，将报单款上报给被告人李常碧，将报单信息表上报给被告人姚宏菊。 2019年3月，被告人胡立仁任命被告人钱树林为团队总督查。由钱树林管理团队各个微信群内的群督查，阻止会员在群内发布有关“民族资产解冻”类项目的反对言论、维护团队纪律。期间，钱树林曾兼任团队群监理，代管团队下四个微信群。 2019年1月至9月，被告人银红共向被告人李常碧上交“胡立仁团队”会员报单款人民币447691.72元。 3．被告人魏怀侠的犯罪事实； 2018年，被告人魏怀侠经被告人李平芳推荐加入七分会。同年，被告人李平芳任命魏怀侠为七分会总监，魏怀侠负责其团队的总体工作，通过任命统计、督查、群监理等人员，实现对团队的管理，并将七分会推送的项目转推到自己团队的微信群，引诱会员报单，并上交报单款。2019年1月至9月，被告人魏怀侠共向被告人李常碧上交其团队会员报单款人民币172551.81元。 4．被告人丁占胜、丛军的犯罪事实； 2017年初，被告人丁占胜接触“民族资产解冻”类项目，作为普通会员报单。2018年，丁占胜开始建立微信群，发展会员，并将其接触到的“民族资产解冻”类项目的宣传资料转推至自己的微信群内，引诱会员报单。 2018年，被告人丛军在被告人丁占胜的微信群担任统计，负责收取会员报单款、统计对应的报单信息，核对无误后，再以“丁占胜团队”名义向上家转款。2019年上半年，丛军又加入“胡立仁团队”下层群主程艳的微信群，担任群统计。 2019年1月至9月，被告人丛军上交“丁占胜团队”报单款人民币245526.80元；向被告人银红上交程艳群会员报单款人民币19962.80元。 综上，被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华涉案金额人民币3633242.68元；被告人王永涉案金额人民币2983451.58元、被告人胡立仁、银红、钱树林涉案金额人民币447691.72元；被告人魏怀侠涉案金额人民币172551.81元；被告人丁占胜涉案金额人民币245526.80元；被告人丛军涉案金额人民币265489.60元。 2019年6月，“张某”被抓后，被告人李平芳决定将收取的部分项目款人民币506691.5元私自截留，其中人民币343000元用于投资一实体项目，其余钱款被李平芳、李常碧、张清华、王永、魏怀侠、胡立仁等人用于去云南花销及为架构成员投资项目等。 案发后，公安机关依法扣押被告人李常碧银行卡内人民币581510.35元。 2019年8月至10月间，被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军先后被公安机关抓获，到案后均如实供述了犯罪事实。 辽宁省宽甸满族自治县人民法院认为，被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财务，数额特别巨大；被告人胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军在部分犯罪事实中系共同犯罪，在各自参与的犯罪事实中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军到案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。量刑时对被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军均自愿认罪认罚、主动缴纳罚金的情节酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、《中华人民共和国刑法》第十五条、第二百零一条之规定，认定被告人李平芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；被告人李常碧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）；被告人姚宏菊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）；被告人张清华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；被告人王永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；被告人胡立仁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；被告人魏怀侠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；被告人银红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；被告人钱树林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；被告人丁占胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；被告人丛军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；未随案移送的被告人李平芳华为nove3e蓝色手机一部、华为ATU-AL10黑色手机一部；被告人张清华oppoR9S香槟色手机一部、oppoi5蓝色手机一部；被告人李常碧oppoR11Pluskt黑色手机一部、金色iphone手机一部、银色华硕笔记本电脑一部；被告人王永vivo手机一部、自然e家手机一部；被告人胡立仁红色oppo手机一部、白色MEZZU手机一部；被告人魏怀侠红色oppoR15手机一部、粉色YuFLYF9手机一部；被告人银红黑色Honor手机一部、白色HonorNOTE8手机一部；被告人丁占胜HonorCAM-TL00金色手机一部；被告人丛军vivo手机一部、小米手机一部、白色电脑机箱一台依法予以没收；被告人李常碧银行卡内违法所得人民币581510.35元依法予以追缴，均上缴国库。 上诉人李常碧提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见是：量刑过重。 上诉人姚宏菊提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见是：量刑过重。 辽宁省宽甸满族自治县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，即被害人丛某、于某、姚某等人的陈述，案件来源和到案经过、基本信息、违法犯罪信息查询表、临时寄押证明、账本、部分项目单及转账明细、手机微信截图、保证书、承诺书、手机转账凭证、银行卡流水、微信交易明细，宽甸满族自治县刑侦大队情况说明，宽甸硼城会计师事务所有限公司宽硼会鉴［2020］01号审计报告，扣押决定书和扣押清单，电子数据检验报告、提取电子证据清单、检材照片，认罪认罚具结书，被告人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军的供述等。相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，本院审理期间未发生变化，本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。同时，上诉人李常碧、姚宏菊及二名上诉人的辩护人在本院审理期间未提出新证据。 关于上诉人李常碧、姚宏菊及二名上诉人的辩护人提出的原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原判已确认二名上诉人的法定、酌定情节，并根据其具体犯罪事实、性质及对社会的危害程度，对其作出了罪刑相适应的刑罚，量刑并无不当，故对上诉理由和辩护意见，本院不予支持。 本院认为，上诉人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财务，数额特别巨大；上诉人胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。上诉人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军在部分犯罪事实中系共同犯罪，在各自参与的犯罪事实中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。上诉人李平芳、李常碧、姚宏菊、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军到案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。上诉人李常碧、姚宏菊不服基于其认罪认罚作出的原审判决的量刑提出上诉，撤销对上诉人李常碧、姚宏菊认罪认罚的认定，但因上诉不加刑原则，对上诉人李常碧、姚宏菊不予加重处罚。量刑时对原审被告人李平芳、张清华、王永、胡立仁、魏怀侠、银红、钱树林、丁占胜、丛军均自愿认罪认罚、主动缴纳罚金的情节酌情予以考虑。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔大勇 审判员  董泽军 审判员  张 轶 二〇二一年二月五日 法官助理高宝丽 书记员尤亭丹