宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院刑 事 判 决 书（2016）宁0205刑初57号公诉机关石嘴山市惠农区人民检察院。被告人乔学军，男，汉族，1972年8月24日出生于宁夏盐池县，初中文化，户籍地宁夏盐池县高沙窝镇宝塔自然村007号，住所地宁夏石嘴山市惠农区育才路138-2号，系石嘴山市惠农长兴石油有限公司法定代表人。2015年9月3日因涉嫌犯非法经营罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，同年9月30日经石嘴山市惠农区人民检察院批准被石嘴山市公安局惠农区分局执行逮捕，同年12月23日被石嘴山市惠农区人民检察院取保候审。2016年5月10日被本院继续取保候审。辩护人李耀强，宁夏众和众律师事务所律师。被告人乔文飞，男，汉族，1992年2月20日出生于宁夏盐池县，高中文化，户籍地宁夏盐池县高沙窝镇宝塔自然村***号，住所地宁夏石嘴山市惠农区育才路*****号，无职业。2015年9月3日因涉嫌犯非法经营罪被石嘴山市公安局惠农区分局刑事拘留，同年9月10日被石嘴山市公安局惠农区分局取保候审。2016年5月10日被本院继续取保候审。辩护人徐进玲，宁夏众和众律师事务所律师。石嘴山市惠农区人民检察院以石惠检刑诉［2016］第61号起诉书指控被告人乔学军、乔文飞犯非法经营罪，于2016年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月19日公开开庭审理了本案。石嘴山市惠农区人民检察院指派代理检察员门亚楠出庭支持公诉，被告人乔学军及其辩护人李耀强、被告人乔文飞及其辩护人徐进玲到庭参加诉讼。现已审理终结。石嘴山市惠农区人民检察院指控：2015年8月，被告人乔学军、乔文飞(父子关系)未经国家有关主管部门许可，在位于石嘴山市惠农区育才路138-2号院自己家中共建九个地下贮罐储存、经营柴油。2015年9月2日，石嘴山市公安局惠农区分局民警当场查获并依法扣押0号柴油共计205.2吨、用于非法经营柴油的印章共计7枚。经鉴定，依法扣押的柴油价值800280元，且部分油品不符合国家相关标准，7枚印章均系伪造。案发后，侦查机关将依法扣押的柴油交给具有经营资质的乔学东以80万元销售，销售款依法扣押。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验检查笔录等证据予以证实，并认为被告人乔学军、乔文飞未经许可经营行政法规规定的限制买卖的物品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。但被告人乔学军、乔文飞系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人乔学军有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，被告人乔文飞归案后如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人乔学军、乔文飞五年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人乔学军及其辩护人李耀强对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。李耀强同时认为：1、被告人乔学军系初犯、偶犯，且具有自首情节，认罪悔罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑；2、查扣柴油变现的80万元属于非法经营的数额，但不属于违法所得，不应作为违法所得予以罚没。被告人乔文飞及其辩护人徐进玲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，徐进玲同时认为被告人乔文飞在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，且系初犯、偶犯，归案后如实供述了自己的罪行，认罪悔罪态度较好，本次犯罪未造成严重社会危害，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2014年初，被告人乔学军、乔文飞(父子关系)在位于石嘴山市惠农区育才路138-2号院自己家中共建九个地下油罐，用于储存、经营柴油。2015年9月2日，石嘴山市公安局惠农区分局民警从被告人乔学军、乔文飞家中当场查获并依法扣押0号柴油共计205.2吨、用于经营柴油的印章共计7枚。经鉴定，依法扣押的柴油价值800280元，且部分油品不符合国家相关标准，7枚印章均系伪造。案发后，侦查机关将依法扣押的柴油交给具有油品储存资质的乔学东处置，油品变现为80万元。该款已随案移送至本院。同时查明，被告人乔学军、乔文飞不具有危险化学品经营许可证，无经营柴油资质。被告人乔学军案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交的受案登记表、常住人口详细信息、企业信息、情况说明、搜查笔录、扣押清单、称量笔录、惠农长兴加油站租赁合同、石嘴山市安全生产监督管理局函件、危险化学品经营许可证、证人张某甲、高某某、薛某某、张某乙、刘某某的证言、抓获及归案经过、被告人乔学军、乔文飞的供述、抽样记录、宁夏产品质量监督检验院检验报告、惠农区价格认证中心惠区价（鉴）字[2015]24号价格鉴证结论书、宁夏公安厅物证鉴定中心宁公物证鉴字[2015]0666号文件检验鉴定书、现场勘验检查笔录、示意图及照片等证据证实，并经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为：被告人乔学军、乔文飞未经许可，经营行政法规规定的限制买卖的物品，非法经营数额800280元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属一般共同犯罪，在共同犯罪过程中，二被告人的地位、作用相当，不宜区分主从，应就各自的犯罪行为和危害后果承担相应的法律责任。被告人乔学军案发后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，被告人乔文飞归案后如实供述犯罪事实，二被告人庭审中均表示自愿认罪，确有悔罪表现，对其依法从轻处罚。被告人乔学军、乔文飞为了非法经营柴油伪造印章，对其酌情从重处罚。关于辩护人李耀强提出的被告人乔学军系初犯、偶犯，且具有自首情节，认罪悔罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳，对其提出的查扣柴油变现的80万元不属于违法所得，不应作为违法所得予以罚没的辩护意见，经查，关于本案违法所得的数额仅有被告人的供述，无其他证据予以佐证，本院不予认定，依法扣押的柴油变现的80万元虽不属于本案违法所得，但该柴油部分油品不符合国家标准，且属于供被告人犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人徐进玲提出的被告人乔文飞在共同犯罪中起辅助作用，属从犯的辩护意见，经查，二被告人系父子关系，共同非法经营柴油，共同处分收益，地位作用相当，不宜区分主从，该辩护意见本院不予采纳，对其提出的被告人乔文飞系初犯、偶犯，归案后如实供述了自己的罪行，认罪悔罪态度较好，本次犯罪未造成严重社会危害，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。关于公诉机关提出的判处被告人乔学军、乔文飞五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。综上，为维护国家法律，保护国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七第一款第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款第三款、第七十三条第二款第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乔学军犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人乔文飞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金4万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）三、随案移送的扣押柴油变现款80万元、三星牌手机两部等（详见附清单）依法予以没收，上缴国库；随案移送的现金27835元折抵罚金；随案移送的石嘴山市惠农长兴石油有限公司营业执照（副本）、组织机构代码证两本、税务登记证两本、开户许可证发还被告人乔学军。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张宏伟代理审判员  解 睿人民陪审员  徐慧霞二〇一六年七月二十五日书 记 员  孟沈阳附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附清单：1、扣押柴油变现款80万元；2、三星牌手机2部；3、闭口闪电试验器1个；4、SVD-225石油馏程试验器1个；5、瓶装无色液体8瓶；6、试管1箱；7、笔记本10本；8、POS机1个；9、U盘3个；10、读卡器1个；11、笔记本电脑1台；12、台式电脑1台；13、U盾12个；14、神木富油能源科技有限公司过磅单6个；15、贺兰泰鑫冶炼有限公司原料过磅单4本；16、过磅结算单2本；17、0号柴油过磅单1本；18、道路运输从业资格证2本；19、道路运输证2本；20、公章11个；21、笔记本流水账1本；22、行驶证1本。