河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1327刑初19号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人王小文，男，1989年1月26日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地辽宁省丹东市宽甸满族自治县，住辽宁省丹东市元宝区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月23日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人郭懿，河南隆翔律师事务所律师。被告人李奕汛，男，1987年7月30日出生，汉族，大专毕业，经商，住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月23日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。指定辩护人吴义培，河南隆翔律师事务所律师。被告人范宇婷，女，1990年4月15日出生，汉族，中专毕业，无业，住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月23日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。辩护人倪永刚，辽宁乾朗律师事务所律师。被告人王建业，男，1987年8月19日出生，汉族，大学本科，自由职业者，住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌开设赌场罪，于2020年9月23日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局逮捕。指定辩护人樊俐，河南隆翔律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检二部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省社旗县人民检察院指派检察员刘晓、秦松攀出庭支持公诉，王小文及其辩护人郭懿，被告人李奕汛及其指定辩护人吴义培，范宇婷及其辩护人倪永刚，王建业及其指定辩护人樊俐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省社旗县人民检察院指控：2019年12月，被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业经孙来麟（另案处理）介绍，由孙来麟组织被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业及李正东（已起诉）等10人从辽宁省丹东市到河北省邯郸市注册虚假公司并办理银行对公账户，承诺管吃管住，且每人每办理一套虚假公司工商营业执照及银行对公账户（含公司营业执照、绑定手机号、对公账户、U盾、K宝等）可以获利几千元至几万元。王小文、李奕汛、范宇婷、王建业等人分别作为法定代表人各自办理了5套工商营业执照及银行对公账户，并交给一名邯郸当地男子带走使用。其中河南省社旗县城郊乡谭营村排房居民杨文东通过网络赌博输掉的资金流入李正东注册登记的邯郸开发区任友电子商务有限公司对公账户（账号501010010********）67笔计714064元。经审查核算，2020年1月至4月，王小文办理的邯郸开发区紫星电子商务有限公司（对公账户：50×××23）等5个对公银行账户交易支出共计115359970元；李奕汛办理的邯郸开发区峰莱快电子商务有限公司（对公账户：50×××37）等5个对公银行账户交易支出共计75341003元；范宇婷办理的邯郸开发区泽博电子商务有限公司（对公账户：50×××81）等5个对公银行账户交易支出共计35763131元；王建业办理的邯郸开发区神宇电子商务有限公司（对公账户：50×××22）等5个对公银行账户交易支出共计26077621元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：银行交易明细等书证，证人曲绍斌等人的证言，被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。因被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业等人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从轻处罚。被告人王小文认罪认罚，认识到自己的错误，希望法庭从轻处罚，给其一个改过自新的机会。王小文辩护人辩称，被告人王小文如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，主观恶性不大；被告人未获取任何法律利益，希望法庭对其从轻处理，建议对其判处缓刑。被告人李奕汛认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。李奕汛辩护人辩称，被告人如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚。被告人李奕汛系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。被告人范宇婷认罪认罚，很后悔，请求法庭从轻处罚。范宇婷辩护人辩称，被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白。被告人范宇婷认罪认罚，系初犯、偶犯，未获取任何非法利益。希望法庭对其从轻处罚，并对其适用缓刑。被告人王建业认识到自己的错误，希望法庭给其一个改过自新的机会。王建业辩护人辩称，被告人王建业认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性不大；被告人王建业系从犯。建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2019年12月，被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业经孙来麟（另案处理）介绍，由孙来麟组织被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业及李正东（已起诉）等10人从辽宁省丹东市到河北省邯郸市注册虚假公司并办理银行对公账户，承诺管吃管住，且每人每办理一套虚假公司工商营业执照及银行对公账户（含公司营业执照、绑定手机号、对公账户、U盾、K宝等）可以获利几千元至几万元。王小文、李奕汛、范宇婷、王建业等人分别作为法定代表人各自办理了5套工商营业执照及银行对公账户，并交给一名邯郸当地男子带走使用。经查，河南省社旗县城郊乡谭营村排房居民杨文东参与网络赌博的资金流入李正东注册登记的邯郸开发区任友电子商务有限公司对公账户（账号501010010********）67笔计714064元。经审查核算，2020年1月至4月，王小文办理的邯郸开发区紫星电子商务有限公司（对公账户：50×××23）等5个对公银行账户交易支出共计115359970元；李奕汛办理的邯郸开发区峰莱快电子商务有限公司（对公账户：50×××37）等5个对公银行账户交易支出共计75341003元；范宇婷办理的邯郸开发区泽博电子商务有限公司（对公账户：50×××81）等5个对公银行账户交易支出共计35763131元；王建业办理的邯郸开发区神宇电子商务有限公司（对公账户：50×××22）等5个对公银行账户交易支出共计2607762元。另查明，被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业于2020年9月21日被社旗县公安局民警抓获。上述事实四被告人在开庭审理过程中亦无异议，另有四被告人的常住人口基本信息，到案经过，银行交易明细，被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业的供述与辩解等证据在卷佐证，予以证实。本院认为，被告人王小文、李奕汛、范宇婷、王建业等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。各辩护人提出的被告人如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、未获取利益、系初犯、主观恶性不大的意见有事实和法律事实，本院予以采纳；被告人王建业辩护人提出辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，本院认为被告人王建业积极参与犯罪，造成巨大经济损失，对其辩护意见，本院不予采纳；四辩护人关于建议对各被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，本院将根据各被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度综合予以评价。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第六十四条、七十二条、七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王小文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。二、被告人李奕汛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。三、被告人范宇婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。四、被告人王建业犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  闫宗淼人民陪审员  王秋云人民陪审员  倪仕伟二〇二一年二月四日法官助理李冬果书记员荣繁