福建省厦门市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）厦刑初字第148号公诉机关福建省厦门市人民检察院。被告人朱锐，男，汉族，1988年3月19日出生，大专文化。2015年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局集美分局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人王静斐、方剑辉，福建重宇合众律师事务所律师（厦门市法律援助中心指派）。福建省厦门市人民检察院以厦检诉二刑诉（2015）47号起诉书指控被告人朱锐犯诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉，后又于2016年5月5日以厦检诉二刑变诉（2016）2号变更起诉决定书对部分指控事实进行变更。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2015年12月9日、2016年7月26日公开开庭审理了本案。福建省厦门市人民检察院指派代理检察员杜某出庭支持公诉。被告人朱锐及其辩护人王静斐、方剑辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年6月至2015年1月间，被告人朱锐虚构其为中铁十七局集团有限公司相关工程提供水泥、需要资金进货的事实，并伪造诚汉贸易有限公司等公司印章及工程合同，先后诈骗被害人陈某甲543500元（币种：人民币，下同）、施某甲1100000元、郑某甲4163500元、郑某乙7432000元、陈某乙740766元，共计13979766元，后将该款用于挥霍。2015年1月19日，朱锐主动投案并如实供述了上述犯罪事实。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人朱锐，出示并宣读了被害人施某甲、郑某甲、郑某乙、陈某甲、陈某乙的陈述、证人张某甲等人的证言、银行交易明细、对账明细、户籍资料、到案经过及被告人朱锐的供述等证据。公诉机关认为，被告人朱锐以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人资金共计13979766元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人朱锐主动投案，并如实供述全部的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人朱锐对起诉指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示认罪悔罪。其辩护人提出如下辩护意见：（1）公诉机关指控朱锐骗取资金共计13979766元的部分事实不清，证据不足。（2）朱锐与陈某乙、施某甲、郑某甲、郑某乙之间均系正常的民间借贷关系，其与该四人的银行交易记录体现双方有多次款项往来，主观上不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪。（3）退一步讲，即使朱锐的借款行为全部认定为诈骗罪，其具有自首情节，当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。经审理查明：2014年4月至2015年1月间，被告人朱锐为筹集资金参与网络赌博，遂编造其挂靠“厦门诚汉贸易有限公司”，以向中铁十七局集团有限公司相关工程项目提供水泥，需要垫付资金进货为借口，先后多次骗取其女友施某甲的钱款累计1009000元，骗取施某甲的母亲郑某甲的钱款累计3111700元，骗取施某甲的舅舅郑某乙的钱款累计5938000元，骗取其同学陈某乙的钱款累计740766元，骗取其同学陈某甲的钱款累计543500元，以上钱款共计11342966元。2015年1月19日，被告人朱锐主动向公安机关投案，并如实供述了上述相关事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.厦门市公安局集美分局立案决定书、到案经过、拘留证及逮捕证等相关法律文书证实，本案的来源、侦破及对朱锐采取刑事强制措施等情况。2.福建省顺昌县公安局出具的户籍证明、无违法犯罪行为证明等证实，朱锐的身份情况。3.提取在案的合作协议、散装水泥购销合同，该协议、合同经朱锐、郑某乙辨认确认，证实朱锐虚构其挂靠厦门诚汉贸易有限公司向中铁十七局集团有限公司供应水泥的事实；证人张某甲证称朱锐没有挂靠诚汉公司，印证了该节事实。4.被害人施某甲、郑某甲、郑某乙的陈述及提供的相关对账记录、银行交易记录和施某甲名下尾号9716工商银行交易明细、尾号7585、7196建设银行银行交易明细、郑某甲名下尾号4962建设银行交易明细、尾号3768工商银行交易明细，以及调取在案的朱锐名下尾号2127建设银行交易明细、尾号3767工商银行交易明细印证证明，其三人因轻信朱锐承接工程项目需要垫付资金，而为他筹集钱款，多次通过本人、亲戚及朋友转款给朱锐；经核对，施某甲被骗1009000元、郑某甲被骗3111700元、郑某乙被骗5938000元；证人李某甲、谢某甲、陈某丙、李某乙、李某丙等人提供的证明及银行交易明细，印证了其等人应郑某乙的要求，转款到朱锐名下的建行、工行账户的情况。5.被害人陈某乙、陈某甲的陈述以及陈某乙提供的借款明细、陈某乙名下尾号2277、8439建设银行交易明细、尾号5547工商银行交易明细、尾号5547平安银行个人贷款信息、尾号8439光大银行个人贷款对账单、陈某甲名下尾号7594建设银行交易明细和调取在案的朱锐名下尾号2127建设银行交易明细、尾号3767工商银行交易明细印证证明，朱锐虚构事实骗取陈某乙、陈某甲钱款分别为740766元、543500元。6.被告人朱锐关于其虚构事实，骗取上述五名被害人钱款的事实供认不讳；对其将所骗取的钱款用于网络赌博的事实，有提取在案的其名下银行交易明细和吴娟名下尾号5882工行交易明细印证。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于辩护人提出的公诉机关指控被告人朱锐骗取资金共计13979766元的部分事实不清、证据不足的辩护意见。经查，提取在案的证据仅能证实，被害人施某甲被骗钱款累计1009000元、被害人郑某甲被骗钱款累计3111700元、被害人郑某乙被骗钱款累计5938000元；对于起诉指控该三被害人的其他被骗数额，因证据上存在缺陷，不能形成完整的证据锁链，故不予认定。该节辩护意见有理，予以采纳。关于辩护人提出的被告人朱锐与陈某乙等四人之间系正常民间借贷关系，主观上不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在案证据证实，朱锐为筹集资金参与网络赌博，虚构其取得相关工程项目，以需要垫付资金为由，多次向本案五名被害人骗取钱款用于赌博，导致巨额款项不能归还。朱锐前后参赌时间长，对赌博所能造成的经济损失应有明确认知，仍继续虚构事由向五被害人骗取钱款，主观上具有非法占有的故意，故应以诈骗罪追究其刑事责任。其间，朱锐虽有返还部分款项给相关被害人，但并不能改变其行为性质。该节辩护意见理由不足，不予采纳。本院认为，被告人朱锐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人钱款共计11342966元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控部分诈骗数额依据不足，应予更正。朱锐将诈骗所得的钱款用于网络赌博，给相关被害人造成重大的经济损失，应依法惩处。朱锐主动投案并如实供述自己所犯的罪行，系自首，且当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。辩护人请求对朱锐从轻处罚的辩护意见，予以采纳。朱锐因诈骗行为给相关被害人造成的经济损失，应予责令退赔。根据本案的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人朱锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2027年1月19日止；罚金应于判决生效的第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人朱锐退赔被害人施某甲的经济损失人民币1009000元，退赔被害人郑某甲的经济损失人民币3111700元，退赔被害人郑某乙的经济损失人民币5938000元，退赔被害人陈某乙的经济损失人民币740766元，退赔被害人陈某甲的经济损失人民币543500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张镇安审 判 员  郑婉红人民陪审员  邵国金二〇一六年七月二十六日书 记 员  吴成杰附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。