文书内容山东省郯城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1322刑初453号公诉机关山东省郯城县人民检察院。被告人张桂武，男，1965年6月7日出生于山东省郯城县，汉族，小学文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。辩护人谭宗慧，山东师郯律师事务所律师。被告人梁源，曾用名梁善玲，女，1986年12月4日出生于山东省郯城县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地郯城县，住临沂市罗庄区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人颜丙虎，山东隆泰律师事务所律师。被告人鲁金主，男，1979年8月1日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。辩护人王波，山东师郯律师事务所律师。被告人张学刚，男，1975年12月1日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地郯城县，住临沂市兰山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月25日被刑事拘留，同年11月16日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。辩护人韩永华，北京市长安律师事务所律师。被告人郑安群，男，1990年5月5日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月3日被取保候审。辩护人丁凤飞，山东鹏举律师事务所律师。被告人袁新棠，男，1963年5月24日出生于山东省郯城县，汉族，小学文化，无业，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人张丽，山东鹏举律师事务所律师。被告人刘景彩，女，1981年2月9日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，河东区继强跆拳道俱乐部职工，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月16日宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人杨冰雪，山东华斌律师事务所律师。被告人谢晓静，女，1971年12月20日出生于山东省郯城县，汉族，中专文化，郯城县马头镇党委工作人员，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月21日宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人徐敏良，北京市长安律师事务所律师。被告人许立云，女，1977年5月17日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，个体经营金百合鲜花店，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人陈晓峰，山东陈晓峰律师事务所律师。被告人周狄，男，1988年2月27日出生于山东省郯城县，汉族，高中文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人付秀梅，山东正之源律师事务所律师。被告人李欣，女，1967年3月7日出生于山东省郯城县，汉族，大专文化，郯城县高峰头镇智慧泉幼儿园老师，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月6日被刑事拘留，同年11月28日被取保候审，经本院决定于2019年12月24日宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人刘浩，山东师郯律师事务所律师。被告人孙瑞芹，女，1980年7月15日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月15日被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人孙秀娟，山东浩冉律师事务所律师。被告人宋保林，男，1975年4月20日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月7日被取保候审。辩护人张永欣，山东鹏举律师事务所律师。被告人林森，曾用名高峰，男，1978年3月9日出生于山东省郯城县，汉族，大专文化，个体运输，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月21日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。辩护人于永建，山东师郯律师事务所律师。山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉〔2019〕364号起诉书指控被告人张桂武、梁源、张学刚、鲁金主、郑安群、李欣、谢晓静、袁新棠、刘景彩、周狄、许立云、孙瑞芹、宋保林、林森犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。后于2019年9月30日变更对被告人梁源、周狄、李欣、谢晓静、孙瑞芹、宋保林、林森的起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员杨明强、李玉伟出庭支持公诉，被告人张桂武及其辩护人谭宗慧、被告人梁源及其辩护人颜丙虎、被告人张学刚及其辩护人韩永华、被告人鲁金主及其辩护人王波、被告人郑安群及其辩护人丁凤飞、被告人李欣及其辩护人刘浩、被告人谢晓静及其辩护人徐敏良、被告人袁新棠及其辩护人张丽、被告人刘景彩及其辩护人杨冰雪、被告人周狄及其辩护人付秀梅、被告人许立云及其辩护人陈晓峰、被告人孙瑞芹及其辩护人孙秀娟、被告人宋保林及其辩护人张永欣、被告人林森及其辩护人于永健到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，沈某（另案处理）设立鲁某2道集团，下设山东省鲁某2购电子商务有限公司，建立鲁某2购会员网络平台。该公司以出售易铺宝为名，要求参与者经老会员推荐介绍后，缴纳5000元获得会员资格，成为会员后购买易铺宝，以静态模式收益（单人投资，不发展会员，投资5000元购买一份易铺宝，普通会员入会限购10份，复投限购26份，后来新增会员限制为10份，之后按周返利，十周返还完毕）或动态模式收益（推荐下线会员，每推荐一名下线会员就能额外获得一份易铺宝奖励，并可追加投资26份）为引诱，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，根据推荐的下线会员人数由易会员逐步晋级为易主管-易经理-易总监，根据推荐的会员人数获得返利收益，易会员70天内无推荐发展下线和购买易铺宝，取消所有推荐奖励，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济活动秩序。被告人张桂武于2016年7月15日加入“鲁某2购”网络传销组织，在王某2（另案处理）设立的郯城鲁某2购办公室（丰衣养老办公室）宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线34人，下线层级8层，下线会员808人，级别为理事。被告人梁源于2016年9月21日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线46人，下线层级7层，下线会员426人，级别为理事。被告人张学刚于2016年9月5日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线35人，下线层级7层，下线会员326人，级别为理事。被告人鲁金主于2016年7月15日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线9人，下线层级9层，下线会员310人，级别为易经理。被告人郑安群于2016年9月5日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线26人，下线层级7层，下线会员254人，级别为易总监。被告人袁新棠于2017年1月3日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线28人，下线会员170人，级别为理事。被告人刘景彩于2016年7月29日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线31人，下线层级6层，下线会员169人，级别为易总监。被告人许立云于2017年1月1日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线37人，下线层级6层，下线会员151人，级别为易总监。被告人周某52016年7月29日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线35人，下线层级4层，下线会员130人，级别为易总监。被告人谢晓静于2016年8月24日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其下线会员116人，级别为易总监。被告人李欣于2016年8月15日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其下线会员98人，级别为易总监。被告人孙瑞芹于2017年1月10日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，下线会员60人，级别为易总监。被告人宋保林于2016年9月2日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线23人，下线层级5层，下线会员48人，级别为易总监。被告人林森于2017年3月23日加入“鲁某2购”网络传销平台，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其下线会员42人，级别为易经理。公诉机关认为，被告人张桂武、梁源、张学刚、鲁金主、郑安群、袁新棠、刘景彩、周狄、许立云、李欣、谢晓静、孙瑞芹、宋保林、林森组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，各被告人在共同犯罪中均系从犯，应予追究其刑事责任。被告人张桂武认罪，认为其直推人数和下线人数不属实。其辩护人辩称，1、张桂武系从犯；2、在直推下线人员中有借亲属、子女名字自己出资投入的部分不应计算在内；3、无前科，系初犯；4、对人数虽有异议，但愿意认罪认罚。被告人梁源认罪，认为其直推人数和下线人数不属实，直推人员是拿家里人的身份证去做的。其辩护人辩称，1、梁源系从犯；2、系受他人蛊惑；3、有坦白情节；4、系初犯，无前科；5、积极退赃36万元。被告人张学刚认罪。其辩护人辩称，1、张学刚发展的直接下线35人中有31人是被告人个人出资购买的网络商铺，属于借用亲属、朋友空名，不应计算为实际发展的下线人员；2、罪行较轻、主观恶性较小，其行为没有对社会造成严重危害后果；3、系从犯；4、系初犯、偶犯；5、如实供述全部犯罪事实，愿意认罪认罚。被告人鲁金主认罪。其辩护人辩称，1、鲁金主系从犯；2、主观恶性相对较小；3、有坦白情节；4、直推人员是自愿的，没有胁迫行为；5、系初犯、偶犯，无前科。被告人郑安群认罪。对直推人员和下线人数有异议。其辩护人辩称，1、郑安群系从犯；2、主观恶性较小、犯罪后果较轻；3、自愿认罪，积极退赃40万元，有悔罪表现；4、系初犯、无前科。被告人李欣对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人辩称，1、指控的下线会员中包含李欣借其近亲属名义注册的，不应计入总数；2、系从犯；3、自愿认罪认罚、主观恶性较小；4、系初犯、偶犯；5、积极退赃8万元；6、社会危害后果较轻。被告人谢晓静认罪。其辩护人辩称,1、谢晓静系从犯；2、认罪悔罪。被告人袁新棠对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人辩称，1、袁新棠系从犯；2、下线人员中有6人系直系亲属，应扣除；3、其本人也是受害人，投入大量资金不能取出；4、主观恶性较小，没有犯罪的故意，社会危害性小；5、有坦白情节，认罪悔罪；6、系初犯、偶犯，无前科。被告人刘景彩认罪，但直推下线人员中有亲属。其辩护人辩称，1、刘景彩系自首；2、系从犯；3、主观恶性不大，犯罪情节一般；4、无前科，系初犯；5、认罪认罚。被告人周狄认罪，称直推人数和下线人数中有用近亲属的名字做的。其辩护人辩称，1、系从犯；2、有坦白情节；3、主观恶性较小，当庭自愿认罪；4、无前科，初犯、偶犯。被告人许立云认罪，称直推人员中有自己的家人投的。其辩护人辩称，1、许立云系从犯；2、系初犯、偶犯；3、认罪认罚；4、退缴赃款60万元；5、认罪悔罪。被告人孙瑞芹认罪。称下线人员中有自己拿钱用近亲属的名字投的。其辩护人辩称，1、系自首；2、系初犯、偶犯；3、主观恶性较轻，对社会危险性小。被告人宋保林认罪。对直推人数有异议。其辩护人辩称，1、系从犯；2、主观恶性较小、社会危害性小；3、有坦白情节；4、自愿认罪悔罪；5、系初犯、偶犯。被告人林森认罪，直推人员中有自己拿钱投的。其辩护人辩称，1、系从犯；2、有坦白情节；3、加入时间晚，发展人员少，借用近亲属名字投入应扣除；4、系初犯、偶犯；5、自愿认罪认罚。经审理查明，2016年初，沈某、杨伙英、李某15（均已判决）等人共同商议成立山东省鲁某2购电子商务有限公司（简称鲁某2购公司），开发鲁某2购电商平台，运营鲁某2大众电商创业项目。同年4月13日，沈某使用其女儿沈想想的身份信息注册成立了山东鲁某2购电子商务有限公司。该公司成立后，开发了鲁某2购公司网站鲁某2购商城（网址××）及相关手机APP，鲁某2购商城以经营网上购物的名义，主要从事网络虚拟商铺销售。公司办公场所为临沂市经济开发区空港物流城。2016年7月，杨某7、李某15、孙某2等人成为第一批易会员。2017年8月14日，鲁某2购公司更名为杭州鲁商电子商务有限公司，推出“易某”商城，与“鲁某2购”项目会员系统对接，系统的会员信息、商家消费积分、会员级别、下线团队、虚拟商铺等功能及数据，全部转移至“易某”商城。“易某”项目一直运营到2018年2月12日被查获为止。“鲁某2购”项目具体分为普通会员、易会员、易主管、易经理、易总监、理事、股东、董事八个级别。要成为不同级别均规定了相应的准入标准和提成返利比例。如会员分为普通会员（免费注册）、易会员。易会员的入会标准是需老会员推荐，填写推荐人信息，并提供注册人本人身份证正反面照片和银行卡信息，交纳5000元会员费，提供本人的身份证号码、联系方式、银行卡号。成为易会员后：1、可购买“易铺宝”；2、可以获得自己购买“易铺宝”的静态返利；3、可获得发展下线的推广权和推荐奖、推荐返利；4、可申请成为鲁某2购商城入住商户，上传商品、销售商品；5、可参与业绩考核，晋级易主管、易经理、易总监、理事、股东及董事。被查获后会员的最高级别为股东。“鲁某2购”项目运营模式（含升级及返利）为：（1）登录网站www.luyigou.com全球免费注册成为鲁某2购商城会员（普通会员），再缴纳5000元即可升级为易会员。易会员缴纳5000元可购买“易铺宝”一份，购买“易铺宝”之后通过十周可以获得系统返回的创业补助金6800元（即电商创业补助）。易会员每天最多可购买十份“易铺宝”，每名新开通的易会员最高可购买26份；每推荐一人入会，可以额外奖励一个“易铺宝”（免费），额外获得的“易铺宝”不计入购买限制，不计入业绩。每招募两名易会员，可购买“易铺宝”份数增加26份，即26份“易铺宝”购买完成后，可继续购买26份（即招募津贴）；直接购买10份“易铺宝”就可以成为VIP会员，VIP会员享受十周共计68000元的电商创业补助及额外补助（即VIP补助）。（2）直接推荐发展3名易会员，间接推荐发展6名易会员，三级两层业绩累计达到20万元，可晋级为易主管，从而可以获得三级两层新增“易铺宝”业绩2%招商津贴。易主管级别会员其下线团队会员购买和新发展会员购买“易铺宝”每周业绩需达到5万元，达到或超过5万元鲁某2购公司按2%比例发放三级两层新增业绩奖励，未达到者业绩奖励比例减半降为1%。（3）直接推荐发展5名易会员，间接推荐发展12名易会员，三级两层业绩累计达到100万元，可晋级为易经理，从而可以获得三级两层新增“易铺宝”业绩4%招商津贴。易经理级别会员其下线团队会员购买和新发展会员购买“易铺宝”每周业绩需达到20万元，达到或超过20万元鲁某2购公司按4%比例发放三级两层新增业绩奖励，未达到者业绩奖励比例减半降为2%。（4）直接推荐发展10名易会员，间接推荐发展20名易会员，三级两层业绩累计达到200万元，可晋级为易总监，从而可以获得三级两层新增“易铺宝”业绩6%招商津贴。易总监级别会员其下线团队会员购买和新发展会员购买“易铺宝”每周业绩需达到50万元，达到或超过50万元鲁某2购公司按6%比例发放三级两层新增业绩奖励，未达到者业绩奖励比例减半降为3%。（5）直接推荐发展20名易会员，间接推荐发展50名易会员，其中包含推荐发展5名含易总监、易经理以及易主管组成架构的会员（至少发展1名易总监），下线团队每周考核达到50万元，经公司评审可晋级为理事，获得团队新发展会员和购买“易铺宝”每单50元的代理津贴（即按5000元的1%计算）。理事级别会员其下线团队会员购买和新发展会员购买“易铺宝”每周业绩需达到100万元，达到或超过100万元鲁某2购公司按1%比例发放其代理津贴，未达到者代理津贴发放比例减半降为0.5%。（6）直接推荐发展30名易会员，间接推荐发展100名易会员，其中包含推荐发展5名理事级会员，下线团队每周业绩达到50万元，经公司评审可晋级为股东，获得团队新发展会员和复投“易铺宝”每单100元的代理津贴（即按5000元的2%计算）。股东级别会员其下线团队会员购买和新发展会员购买“易铺宝”每周业绩需达到200万元，达到或超过200万元鲁某2购公司按2%比例发放其代理津贴，未达到者代理津贴发放比例减半降为1%。同时规定，易主管、易经理、易总监享有的招商津贴和理事、股东、董事享有的代理津贴：70%进入余额（可以提现），20%为易某（用于鲁某2购商城购物抵扣现金），10%为易股券（用于购买未来上市公司股权）。2017年8月，经沈某、杨某7等人策划，拟成立山东鲁某2道集团，并注册大量子公司（含空壳子公司），包括山东众联鑫业资产管理有限公司、杭州鲁商电子商务有限公司（原山东鲁某2购电子商务有限公司）、山东易某贸易有限公司等19家公司，并强制要求总监及以上级别的会员将其非法获利提出金额的40%众筹至山东鲁某2道集团指定账户，用于子公司的注资及运营发展。2016年4月至2018年2月12日期间，山东鲁某2购电子商务有限公司、鲁某2购集团杭州鲁商电子商务有限公司旗下的“鲁某2购”（“易某”）项目向天津市、山东省、湖南省、浙江省、四川省等地多层级发展会员，形成十余万会员参与的传销活动网络。期间，共发展股东级会员11人、理事级会员134人，易总监级会员1012人，易经理级会员1095人，易主管级会员2290人。被告人张桂武于2016年7月15日加入“鲁某2购”网络传销组织，在王某2（另案处理）设立的郯城鲁某2购办公室（丰衣养老办公室）宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线34人，下线层级8层，下线会员808人，级别为理事。被告人梁源于2016年9月21日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线46人，下线层级7层，下线会员426人，级别为理事。被告人张学刚于2016年9月5日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线35人，下线层级7层，下线会员326人，级别为理事。被告人鲁金主于2016年7月15日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线9人，下线层级9层，下线会员310人，级别为易经理。被告人郑安群于2016年9月5日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线26人，下线层级7层，下线会员254人，级别为易总监。被告人袁新棠于2017年1月3日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线28人，下线会员170人，级别为理事。被告人刘景彩于2016年7月29日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线31人，下线层级6层，下线会员169人，级别为易总监。被告人谢晓静于2016年8月24日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其下线会员115人，级别为易总监。被告人许立云于2017年1月1日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线37人，下线层级6层，下线会员151人，级别为易总监。被告人周某52016年7月29日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线35人，下线层级4层，下线会员130人，级别为易总监。被告人李欣于2016年8月15日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其下线会员98人，级别为易总监。被告人孙瑞芹于2017年1月10日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，下线会员60人，级别为易总监。被告人宋保林于2016年9月2日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线23人，下线层级5层，下线会员48人，级别为易总监。被告人林森于2017年3月23日加入“鲁某2购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销组织的扩大起关键性作用，其下线会员42人，级别为易经理。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、本案综合类证据（一）书证（1）受案登记表、立案决定书、怀化市公安局关于证据来源情况说明、抓获经过证实本案的发破案情况。（2）鉴定聘请书、湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书证实，根据鲁某2购会员基本信息、联系方式、注册时间、发展会员人数、会员所在层级、提现数额等后台数据库电子证据鉴定出各被告人发展的直推人数、层级及下线人员情况。其中184366个会员账号（其中有效会员181682个）通过身份证号码去重后，一共有会员账号104443个（其中有效会员104375个）。会员账号等级汇总一览表：            序号              会员账号等级              会员账号数              使用身份证号去重后的会员账号数                  1              股东              11              11                  2              理事              134              134                  3              易总监              1012              1012                  4              易经理              1095              1095                  5              易主管              2294              2290                  6              易会员              114317              96892                  7              普通会员              62819              2941      被告人信息一览表1:            真实      姓名              身份证号码              用户      编号              会员名称              注册时间              联系电话                  鲁金主              37132219790801691X              727              lujinzhu              2016-7-15              18353952861                  张桂武              372822196506073413              729              Zhangguiwu              2016-7-15              18866984616                  刘景彩              371322198102091720              1448              15269919572              2016-7-29              15269919572                  周狄              371322198802274915              1454              13482695365              2016-7-29              13482695365                  张学刚              372822197512018335              2198              15053979990              2016-9-5              15053979990                  梁源              371322198612044342              2715              13953901061              2016-9-21              13953901061                  许立云              372822197705171221              10558              13235394965              2017-1-01              13235394965                  袁新棠              372822196305240035              10810              15953921316              2017-1-03              15953921316      被告人信息一览表2：            真实      姓名              会员      级别              所在      层级              下线      层数              直推      下线      账号数              下线      会员      账号数              去重      会员      账号数              充值      金额              到账      金额                  鲁金主              易经理              4              9              9              331              310              83900              -1388361                  张桂武              理事              4              8              34              1166              808              85000              -2064645                  刘景彩              易总监              5              6              31              328              169              24500              -406236                  周狄              易总监              6              4              35              158              130              172600              -921209                  张学刚              理事              7              7              35              768              326              55200              -1994708                  郑安群              易总监              4              7              26              292              254              60000              -807622                  梁源              理事              7              7              46              763              426              55000              -1019179                  许立云              易总监              6              6              37              351              151              57110              -863300                  袁新棠              理事              4              10              28              1097              845              90000              -1365760      （二）鲁某2购项目介绍鲁某2购项目是以沈某为首的犯罪团伙设立的鲁某2道集团子项目，鲁某2道集团是常见设立的一家集资产管理、酒店餐饮、健康养老、国际贸易、电子商务、文化传媒、网络科技、医疗保健、生态旅游于一体的多元化、现代化集团企业，旗下号称有十八家实体企业，2018年后增加到19家，经依法查实：十八家企业都是空壳公司或者挂靠其他的企业，并未盈利，实际获利的是鲁某2购集团下设子公司山东鲁某2购电子商务有限公司挂名运行的鲁某2购项目，经初查，山东鲁某2购电子商务有限公司，成立日期2016年4月13日。法定代理人沈想想，企业注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道高教路970-1号4幢305室，经实地调查，无人办公。鲁某2到集团及山东鲁某2购电子商务有限公司名义建立网络平台www.luyigou.com（会员平台），进行拉人头式的传销活动。（三）鲁某2购项目奖金模式经鲁某2购老会员推荐介绍后，向鲁某2购公司指定账户缴纳5000元入门会员费即可注册成为鲁某2购会员，获得购买易铺宝的资格，易铺宝5000元/份，每名会员入会时最多只能购买10份，复投最多每人可以购买26份，2018年3月1日新系统运行之后，每名新增会员只能购买10份。成为易会员有如下权益：1、有资格申请成为鲁某2购商城入驻商户，从鲁某2购精准百万客户消费流量中获利。2、享受上传商品、销售商品培训指导；3、有资格获得创业补助包，获得推广招募、招商、代理津贴等奖励。（1）静态奖---电商创业补助易会员缴纳5000元入门会员费注册成为会员后，再投资5000元购买一份易铺宝，才能享受创业补助，普通会员无法享受创业补助。每份自第1周至10周累计可获得6800元。一次购买10份易铺宝，即可成为VIP商户，易铺宝补助基础上享受额外的补助。注：一次性购买10份，每周创业补贴在一份的基础上翻十份。（2）动态奖⑴招募津贴（一步到位，多劳多得），每招募一名易会员，可额外获得一份易铺宝（5000元，同样分10个星期返还），每招募两名VIP商户，可购买易铺宝份数增加26份，（即26份易铺宝购买完成后，可继续购买26份）。⑵招商津贴（三级两层制），易会员可以通过发展市场，即推荐发展下线会员，满足一定条件，逐步晋级为易主管-易总监-易总监，获得不同点位提成。易会员直接推荐发展三名下线会员，间接发展六名下线会员，且包括其本人三个层级内业绩（购买易铺宝数量）需要达到20万元以上，可以晋级为易主管。晋级为易主管之后，一是可以按照其发展的新会员获得公司赠送的易铺宝创业补助，二是获得其下面两层内新增业绩2%的提成。如果新增会员业绩没有达到每周5万元以上，即使老会员复投业绩达到5万元以上，易主管只能获得新增业绩的1%提成。新增业绩指的是继续推荐新人加入购买易铺宝的数量。易会员直接推荐发展五名下线会员，间接发展十二名下线会员，且包括其本人三个层级内业绩（购买易铺宝数量）需要达到100万以上，可以晋级为易经理。晋级为易经理之后，一是可以按照其发展的新会员数量获得公司赠送的易铺宝创业补助。二是获得其下面两层内新增业绩4%提成。如果新增会员业绩没有达到每周20万元以上，即使老会员复投业绩达到20万元以上，易经理只能获得新增业绩的2%提成。新增业绩指的是继续推荐新人加入购买易铺宝的数量。易会员直接推荐发展十名下线会员，间接发展二十名下线会员，且包括其本人三个层级内业绩（购买易铺宝数量）需要达到200万元以上，可以晋级为易总监。晋级为易总监之后，一是可以按照其发展的新会员数量获得公司赠送的易铺宝创业补助，二是获得其下面两层内新增业绩6%的提成。如果新增会员业绩没有达到每周50万元以上，即使老会员复投业绩达到50万元以上，易总监只能获得新增业绩的3%提成。新增业绩指的是继续推荐新人加入购买易铺宝的数量。易会员推荐发展五名含总监、经理以及主管组成架构的会员（至少发展一名总监），直接推荐发展二十名下线会员、间接推荐发展五十名下线会员，且其团队每周新增业绩必须要达到50万元，可以晋升为理事级别。晋级为理事之后，一是可以按照其发展的新会员数量获得公司赠送的易铺宝创业补助，二是获得其团队内新增业绩1%的提成。如果新增会员业绩没有达到每周50万元以上，即使老会员复投业绩达到50万元以上，理事级别则没有奖励。新增业绩指的是继续推荐新人加入购买易铺宝的数量。易会员推荐发展五名理事级别会员，直接推荐发展三十名下线会员，间接推荐发展一百名下线会员，且其团队每周新增业绩必须要达到200万元，可以晋升为股东级别。晋升为股东级别后，一是可以按照其发展的新会员数量获得公司赠送的易铺宝创业补助，二是获得其团队内新增业绩3%的提成，如果新增会员业绩没有达到每周200万元以上，即使老会员复投业绩达到200万元以上，股东级别只能获取其团队新增业绩1%提成，新增业绩指的是继续推荐新人加入购买易铺宝的数量。易会员推荐发展五名股东级别会员，且其团队每周业绩必须要达到400万元，可以晋升为董事级别。晋升为董事级别之后，一是可以按照其发展的新会员数量获得公司赠送的易铺宝创业补助，二是获得其团队内新增业绩3%的提成。如果新增会员业绩没有达到200万元以上，即使老会员复投业绩达到200万元以上，董事级别只是获取其团队新增业绩2%的提成。新增业绩指的是继续推荐新人加入购买易铺宝的数量。董事级别之上为进入董事会，参与公司年终分红，目前该公司没有该级别会员，分红情况不详。招商和代理津贴：70%计入余额（可以提现），20%为易某（用于鲁某2购商城购物抵扣现金），10%为易股券（用于购买未来上市公司股权）。易会员70天内无推荐发展下线和购买易铺宝，取消所有推荐奖励，该规则本质特征为引诱会员继续推荐下线会员，谋取非法利益。二、各被告人分类证据（一）被告人张桂武组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人李某1证言，证实其听说鲁某2购能赚钱后，到郯城县鲁某2购办公室，找到张桂武，经张桂武安排，张某7将自己（以李某1母亲杨某8的名义）发展为鲁某2购会员的事实，并证实自己又以杨某8的名义推荐了其父亲李某16、朋友马某13、杨某9、郑某2、李某17。⑵证人于某1证言，证实经张桂武推荐、介绍后加入鲁某2购，自己未再推荐人，并证实于龙生也加入该传销组织的事实。⑶证人禚昌彦证言，证实经张枫推荐加入鲁某2购，自己未发展下线的事实。⑷证人姜某1证言，证实经张桂武推荐、威胁利诱成为鲁某2购会员，张桂武为自己操作，并证实自己未再发展下线的事实。⑸证人付某1证言，证实张桂武推荐介绍自己加入鲁某2购，张桂武为自己操作投资，并证实之后张桂武又发展其家属叶红芳为鲁某2购会员的事实。⑹证人姜某2证言，证实经张桂武推荐成为鲁某2购会员，张桂武帮自己操作，自己未再推荐别人。2.被告人张桂武的供述，我是2018年2、3月份王某2推荐我注册成为会员的。成为会员需要有人在鲁某2购商城上面推荐，然后被推荐人再注册，注册之后充值5000元就能成为鲁某2购会员。我成为会员时，充值15000元。王某2在郯城有一个工作室，我平常要是想登录鲁某2购商城，我就去郯城王某2的工作室，他那里有小青年帮俺登录。当时我就是把身份证和银行卡拍照发给鲁某2购的公司人员，之后的事情就是他们帮我操作了，所以账号密码我也不知道。我推荐俺大儿张某7，他级别为总监；二儿张道坤，级别是会员；前妻张慧，级别是经理；港上镇付桥村的付某1，级别是会员；付某1的老婆叶红芳，级别是总监；俺妹妹张桂琴，级别是会员；俺本家兄弟张大松（乳名），级别是总监；新村乡郝庄的于化文，级别是经理，还有几个人我记不清名字了。我是“理事”级别，获利大约七、八十万。可以提现，我记得我提现了七、八十万。我是通过银行转账的方式缴纳费用的，对方的银行卡号我记不清了，我就记得我都是向农行汇款的，会员充值的方式也是向对方的银行账号里面转账。鲁某2购项目动态模式奖励有招募津贴，我推荐一个会员，公司给我6800元的奖励。静态模式的奖励是我一次投资5000元，70天后返回6800元，再除掉手续费，只能赚1500元，一次只能投十份，还可以复投。鲁某2购易铺宝没有经营产品，我购买了易铺宝后也没有产品。我不知道易铺宝是什么东西，就知道得花钱买这个东西。我没参加过培训，但参加过演唱会和招商会。招商会就是卖商城上面产品的，有一些酒、袜子、按摩椅之类的东西，我们去参加招商会的人可以自愿进行购买，但是还需要再花钱买，演唱会就是给我们这些级别高的会员派任务，规定我们必须买一定钱数的演唱会门票。成为会员后只有多发展会员，多购买易铺宝，让自己和下线业绩越多，自己获利就越多。我升到总监后，可以收到下面三级投资总额的百分之二的奖励。我升到理事时间不长，鲁某2购就跨了。公司对会员的考核就是让我们去找人加入会员，来买易铺宝。我直推大约20人，间推的人数不知道。我就知道我被推成理事了。我介绍了张某7、叶某、王绍杰、付作乾、叶洪秋、张永等人。王某2跟我介绍说鲁某2购能干能挣钱，效益很好有实体，介绍人进来有提成还能再挣，介绍越多挣钱越多。我跟别人介绍说公司很好有实体有十九家公司，效益很好，投资就能挣钱，投多多挣，投少少挣，发展的人越多提成越多能挣提成，加入人越多提成越多但是只能到第三层。（看网络图）是我发展的人，有我下线的下线我不清楚名字。3.书证（1）吸毒现场检测报告书证实甲基苯丙胺呈阴性。（2）违法犯罪记录查询情况说明证实其在本辖区实际居住期间，无违法犯罪记录。（3）到案经过证实张桂武系被传唤到案，在传唤过程中无反抗、逃脱行为。（4）个人身份信息查询结果证实张桂武已达到刑事责任年龄。（5）张桂武涉案下线层级部分人员传销略表。（6）随案移送材料张桂武涉案下线层级人员详细名单，经被告人张桂武签字确认。（二）被告人梁源组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人钟某1证言，证实经梁源的对象齐某5的推介加入鲁某2购，梁源先行借款垫付2万元为其投资，后自己推介下线王庆虎的事实。⑵证人梁某1证言，证实经其姐姐梁源推介加入鲁某2购组织，并证实自己推荐倪某2艳、徐某2、倪某1、梁某3、赵某7、张某1、辛某、毛某、艳龙等人的事实，并证实还拿其他人身份证自己登录的事实。⑶证人梁某2证言，证实其经姐姐梁源介绍加入鲁某2购，后自己推介王艳杰、朱某2、刘某9等人加入的事实。⑷证人齐某1证言，主要证实经其老婆梁源的介绍加入鲁某2购组织，后自己推介马帅、龙某老婆、齐某3、文某、磊磊等人加入鲁某2购的事实。⑸证人倪某1证言，证实其经梁某1介绍加入鲁某2购，梁某1为自己操作的事实，并证实自己未发展人。⑹证人徐某1证言，证实其经梁源推介加入鲁某2购，梁源为其操作的事实。⑺证人徐某2证言，证实其经梁某1推介加入鲁某2购的事实。⑻证人梁某3证言，证实其女儿梁源使用自己身份证的事实。⑼证人徐某3证言，证实其身份证被其女儿梁源拿去使用的事实。⑽证人张某1证言，证实经梁某1推介加入鲁某2购的事实。⑾证人宋某1证言，证实其经梁某1推介加入鲁某2购的事实。⑿证人梁某4证言，证实其侄女梁源拿自己身份证和银行卡用的事实。⒀证人齐某2证言，证实其经梁源推荐加入鲁某2购。⒁证人管某1证言，证实其经梁源推荐加入鲁某2购，就给过梁源一次钱的事实。2、被告人梁源的供述，我是2017年下半年经陈籽彦推荐成为鲁某2购会员的，需要推荐人在鲁某2购商城或易某操作推荐新会员成为鲁某2购商城会员，注册成功后在线充值5000元以上即升级成为鲁某2购会员，然后再交纳5000元去买易铺宝。鲁某2购商城分几个阶段，第一个阶段用鲁某2购商城的网址登陆，第二个阶段是用手机APP，名称也叫鲁某2购，第三个阶段就是关注微信“杭州鲁商电子商务公司”后，点击其“易某”选项进去登录。我的会员账号是我的手机号139××××1061，密码是123456。我直接推荐的只有10多个人，其中一个钟二昌，还有陈籽彦的两个下线安在我下边，还有我丈夫齐某5、妹妹齐某3、朋友刘某10、刘某11、杰子等注册账号成为我的直接下线，实际是我直接投资。我是总监级别，我投入本金40多万，获利80多万。我也不知道后台数据是怎么给弄的理事级别。获利可以提现，我先后提现累计30多万元，还有50多万元在平台没提出来。鲁某2购就是花5000元开一个账户，就可以进行投资，要是发展会员就能奖励一个商铺，价值5000元，下线会员投资的话，作为主管、经理、总监、理事、股东等提成下线投资额的1﹪、2﹪、3﹪不等。易铺宝没有产品，是一个虚构的东西。每发展一个下线会员都有奖励，具体奖励标准我不清楚，多购买易铺宝，让自己和下线的业绩越多，自己获利就越多，投资多了就能成为VIP商户，就能获得分红。陈胜男和我介绍鲁某2购，说是沈某的公司，公司有实体，现在转型为互联网加实体，现在效益很好，加入鲁某2购发展人员能奖励店铺，一个商铺能卖5000元，我又发展我弟弟梁某1、我对象齐某1、我妹妹梁某2，婆婆刘某1，我姑姑梁某4等人是我给注册加入的，我给钟某1等人介绍，我跟他们说老板沈某有实力，公司有实体，现在企业是互联网加实体模式，介绍一个人能赚5000元，发展的人越多挣钱越多。我看了下线图是我发展的。3、书证⑴超级柜台客户回执、回单等证实齐某1转账11万元、12万元、13万元共计36万元给郯城县公安局。(2)郯城县公安局追缴非法所得决定书、扣押清单证实追缴梁源赃款36万元的事实。⑶前科证明证实梁源无违法犯罪行为。⑷抓获经过证实梁源系被抓获到案。⑸户籍信息证实梁源身份情况，达到刑事责任年龄。⑹梁源涉案下线层级部分人员传销略表。⑺侦查人员提取的公安部云端行动转来的后台数据证实梁源的层级情况。⑻随案移送材料梁源涉案下线层级人员详细名单，经被告人梁源签字确认。（三）被告人鲁金主组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人赵某1证言，证实经鲁金主的推荐加入鲁某2购的事实。⑵证人马某1证言，证实鲁金主借用其身份证和银行卡的事实。⑶证人李某2证言，证实其通过鲁金主加入鲁某2购的事实。⑷证人贾某1证言，证实经杨某1（对象李某2）介绍加入鲁某2购的事实。⑸证人杨某1证言，证实鲁金主带人让其加入鲁某2购的事实。⑹证人张某2证言，证实其丈夫赵某1在自己不知情情况下使用其身份证注册鲁某2购的事实。⑺证人鲁某1证言，证实经鲁金主推介加入鲁某2购的事实。⑻证人管某2证言，证实经其丈夫鲁金主推介加入鲁某2购的事实。2、被告人鲁金主供述，我是2016年8月或9月成为“鲁某2购”的会员。是王某2推荐我加入的，他带我到临沂鲁一机械先交55000元会费购买10个易铺宝商铺，交完钱后，鲁某2购给我发一个链接，我在鲁某2购商城上注册成为鲁某2购会员。我推荐鲁某3、赵某1、李某2、王某10、赵某8、赵某9为会员。对下线网络图予以确认。鲁某3、王某10两人级别是易经理。我现在级别是易经理，2017年就达到这个级别。我获利方式一是购买易铺宝创业补贴，二是发展会员补贴（6800元/人）和发展会员业绩提成。我总获利有130万元，具体投多少钱我记不清了。普通会员最多只需买26份易铺宝，如果想多买，至少需要推荐两人加入会员，目的是为了让我们去找人来加入会员，来买易铺宝。易铺宝是个虚拟商铺，不是实际产品。3、书证⑴吸毒现场检测报告书证实鲁金主甲基苯丙胺呈阴性。⑵抓获经过证实鲁金主系2018年10月9日被抓获到案。⑶前科证明证实未发现鲁金主有违法犯罪行为。⑷鲁金主户籍信息证实其身份情况，达到刑事责任年龄。⑸鲁金主涉案下线层级部分人员传销略表。⑹公安机关调取的鲁某2购后台数据显示鲁金主发展下线人员情况，与鉴定意见一致。⑺随案移送鲁金主发展的下线网络图详细名单，经被告人鲁金主签字确认。（四）被告人张学刚组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人李某3证言，证实经其妹妹李某19、妹婿张学刚的推介加入鲁某2购组织，并且通过推荐其家属、女儿、亲友、陌生人等多人加入鲁某2购传销组织并获利近二十万元的事实，同时证实被告人张学刚为其操作鲁某2购平台，帮忙给充钱的事实。⑵证人李某4证言，证实自己家属李某5经其岳父李某3的介绍，自己加入到鲁某2购，张学刚为其操作，有时由张学刚为自己充钱到平台的事实，并证实自己和家属又使用了其姐姐李某20、亲友张肖某、杜某4的身份证投资鲁某2购平台，推荐陈艳加入鲁某2购平台。⑶证人李某5证言，内容基本同上。⑷证人胡某1证言，证实其丈夫李某3经其妹婿张学刚的介绍加入鲁某2购，张学刚为其在手机上注册，后自己介绍张某3、赵某2加入鲁某2购组织的事实。⑸证人张某3证言，证实经李某3推荐加入鲁某2购，张学刚为自己的对象注册鲁某2购的事实，并证实李某3家属告知自己再找下线可赚钱的事实。⑹证人李某6证言同张某3证言基本一致。⑺证人赵某2证言，主要证实听李某3家属胡某1介绍加入鲁某2购，后李某3妹婿给自己注册的事实。⑻证人马某2证言，主要证实经张学刚、李某3介绍加入鲁某2购，后自己推荐了季某、徐某6加入的事实。⑼证人李某7证言，主要证实经李某3推介加入鲁某2购的事实。⑽证人刘某2证言，证实经李某3介绍加入鲁某2购，李某3的妹婿为其注册的事实。⑾证人陈某1证言，主要证实通过李某3介绍加入鲁某2购，李某3亲戚为自己注册的事实。⑿证人许某1证言，主要证实经张学刚推介加入鲁某2购，张学刚告诉自己想多赚钱就得发展下线，自己贷款投资7万元的事实。2、被告人张学刚供述,我知道鲁某2购是传销组织，鲁某2购总部在临沂河东，老总沈某，我知道原来公安局耿某是公司领导人，他负责讲课，讲叫我们怎么拉人头发展业务。我大约在2017年春天加入鲁某2购成为会员的，是陈为来推荐我加入的，加入鲁某2购，需要投入10000元至55000元才能成为会员，然后你再往鲁某2购发展人，发展的人越多，相应的级别也越高，挣的钱也越多，我知道发展3个人，成为主管，发展5个人成为经理，十个人成为总监，再往上发展20个人就成为公司理事，我现在是理事级别。我自己就发展15个人左右，别的我记不清了。我推荐的都是亲朋好友，我小孩舅李某3、老婆李某19、姐张学花，我朋友郑某3和蒋某，我妈张凤英，张强等，其他人我都记不起来了。我知道我发展的人投钱，他们即使不发展人投钱，我也挣他们投钱的百分之二的钱，如果他们再发展人，发展的人越多，我挣的越多。我不知道自己下线多少人。我推荐的都是亲朋好友，我小孩舅李某3、老婆李某19、我姐张学花、我朋友郑某3和蒋某，其他人我都记不起来。如果我发展一个人，公司给我这个人投入钱数的百分之2。要加入鲁某2购成为会员需要投入鲁某2购商城5000块钱，买一个虚拟商铺成为会员，注册成功后再交50000元做市场分红，总共投入55000元，之后发展3人成为易主管，再发展5个人成为易经理，再发展10个人成为易总监。注册进入易某商城就可以买东西，我加入鲁某2购时，是李伟帮我注册的，当时投资了55000元。刚开始陈为来介绍我加入会员时，我把钱打到公司账户上的，当时公司账户有孙某2、还有祁某、李某22，我也帮我发展的这几个会员给公司账户打钱。我自己第一次投了55000元，我跟俺家属和俺女儿一共投100多万，我提现300多万。钱是由公司打到我银行卡上，我就个人去提现了。鲁某2购怎么返利我不知道，反正直接返到我账上。我看过“鲁某2购大众电商创业项目”奖金制度，属实，我同意签字。我在公司买了一些商品，大枣、红酒、牛肉干之类的。我购买的易铺宝是网上的一个虚拟商铺，就好像我花钱，买了一个商铺，这个商铺在网上，实物是没有的。我参加过好几次鲁某2购公司培训，在江泉大酒店培训过，当时是耿某给我们讲的，还参加过公司在济南还有在临沂大学城组织的两场演唱会，我还参加过公司在成都组织的电影发布会。3、书证⑴到案经过证实被告人张学刚系被传唤到案。⑵前科证明证实被告人张学刚无违法犯罪前科。⑶鲁某2购平台的奖励制度宣传页复印件证实该公司的传销性质。⑷户籍信息查询结果证实被告人张学刚的个人身份情况，达到刑事责任年龄。⑸张学刚涉案下线层级部分人员传销略表。⑹随案移送材料公安机关调取的张学刚直接推荐和间接推荐下线人员的详细名单。（五）被告人郑安群组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人潘某1证言，证实经郑安群推介加入鲁某2购，自己又发展多人加入的事实。⑵证人黄某1的证言，证实经郑安群、王某2的介绍加入鲁某2购，其丈夫王某1用自己的身份证加入鲁某2购，并作为郑安群的下线，自己又发展多人的事实。⑶证人王某1的证言，证实经郑安群、王某2的介绍加入鲁某2购，自己用其妻子黄某1的身份注册鲁某2购，作为郑安群的下线，自己又发展多人的事实。2、被告人郑安群供述2017年，我姑父王某2介绍我加入的鲁某2购。老板叫沈某，我发展的有我的同学潘某1、陈某6、黄某2、黄某1、同学蔡某2、我姨弟冯某、我弟弟郑安民等人。我在鲁某2购是易总监。一般称为鲁某2购的会员需要投入5000至50000元成为会员，投入50000元钱就分红，如果介绍一个成员就给我返还6600元，70天返完，发展的人员越多、投入的钱越多挣的钱也就越多。我们加入鲁某2购组织，需要往公司打钱时，都是鲁某2购公司给提供的账户，公司给的账户的人名有孙某3、齐某6，我一共投入55000元，提现60多万。我挣的钱投入30万元用于公司买股权了。我们加入鲁某2购一般都要买易铺宝，一份是5000元，随便买。易铺宝是个虚拟的东西，不存在实物。我下线具体数目我不清楚。我参加鲁某2购公司的培训，我去江泉大酒店看过鲁某2购组织会员参加的一些拳击比赛，是公司组织的，还在临沂大学看过一次演唱会，票都是公司强制叫我们购买的。王某2给我介绍说鲁某2购公司有实体，有医院，加入成为会员能挣钱，还说如果能发展其他人加入，加入一个有提成奖励，人越多奖励越多。我又介绍我同学潘某1、还有好几个人，我也和介绍的人这样说的，鲁某2购公司有实体，有医院，加入成为会员能挣钱，如果能发展其他人加入，加入一个有提成奖励，人越多奖励越多。我平时去郯城王某2的办公室，当时工作室的人天天都很多，都是介绍鲁某2购平台的事。3、书证（1）鲁某2购大众电商创业说明证实鲁某2购会员加入的机制及奖励机制。（2）郑安群的传销层级略表证实其发展下线人员情况。（3）前科证明证实未发现郑安群有违法犯罪行为。（4）抓获经过证实郑安群系被抓获到案。（5）户籍信息查询证实郑安群个人身份情况，其达到刑事责任年龄。（6）随案移送材料郑安群涉案下线层级人员详细名单，经被告人郑安群签字确认。（六）被告人袁新棠组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人王某2供述，主要证实其在郯城有鲁某2购办公点，自己发展20多人，是理事级别，证实张桂武、张某7、袁新棠、郑安群等人均到这个办公室。⑵证人李某8证言，证实经袁新棠介绍加入鲁某2购，并且袁新棠让自己多发展人的事实。⑶证人袁某1证言，主要证实其父亲袁新棠将自己和弟弟袁某2、其老婆周曼身份证拿去投资鲁某2购，并将其母亲胡某5发展加入鲁某2购的事实。⑷证人刘某1证言，证实王某2用自己的身份证加入鲁某2购的事实。⑸证人王某3证言，证实经耿某发展为鲁某2购会员，后自己以其女儿王某11的名义推荐20多个人的事实，当时是袁新棠的下线。⑹证人李某9证言，证实经王某3（以王某11的名义加入鲁某2购）介绍加入鲁某2购的事实。⑺证人杨某2证言，证实经王某3（以王某11的名义加入鲁某2购）介绍加入鲁某2购，后自己发展李某23、谢某2的事实。⑻证人杨冰证言，证实经乔某2介绍其婆婆以自己名义加入鲁某2购，后自己婆婆发展胡宗艳的事实。2、被告人袁新棠供述，2017年1月份加入了，3月份在郯城王巷村王某2的丰衣养老办公室干，干的就是鲁某2购。办公室有好多人，但是办公室固定上班的有王某2、港上的张桂武等人。我是王某2发展进入鲁某2购的，但是鲁某2购给我安排到谁的下线我不知道。刘某1是我发展的，但是银行卡应该在王某2手里，提现应该是王某2提现，还有王某3，王某3用他女儿的名字，王某3原来跟公安局耿某干，后来王某2给我找的他，他用他闺女的身份证做的，他闺女应该叫王某11，我还发展乔某2，是我弟媳妇，我家属胡某5，我知道乔某2挣的钱，乔某2也提现了，我儿子袁某2，还有胡某4、田某、张桂才、王某12、卢某、李某24等人。鲁某2道集团、鲁某2购电子商务有限公司就是鲁某2购传销组织，法人代表是沈某。当时我把钱交给王某2的，他给报的单，打到一个姓李的账户上，后来又打到公司提供的一个孙某2的账户上，我发展的会员的钱交给张某7和郑安群给报单，负责给账户上打钱，张某7和郑安群两人都是郯城办公点的人员，他们负责往公司账户打款有两个多月，他们两人也加入鲁某2购组织。“鲁某2购大众电商创业项目”奖金制度属实，我同意签字。易铺宝没有实际产品，是虚拟的，骗人的。我在江泉大酒店开过培训课，内容是公司往后发展状况，为了鲁某2购集团的发展要多努力，多发展人员，我知道郯城的有耿某、王某2、张桂武、马某14、吴某1、王某13、张某7、郑安群、鲁金主是王某2的下线，别的记不清了，这些人都是郯城的主要人物。好多人参与，但我记不清了。就是刚才给我看的奖励机制，成为成员后，再发展一定数额的人员，才成为易主管、易经理、易总监，发展的人越多提升的层次越高，得到的奖励越多。我的层级、下线人数这些我都不知道。我自己买公司股权有30万元，还给我下线垫了有28万多元，还买9万多电影票。我发展的有刘某1、乔某2、老婆胡某5、胡某4、田某、张桂才等人，乔某2是把钱交给王某2，我和王某2把乔某2的钱通过银行把钱打给鲁某2购公司的，其中刘某1没参与，其他人都参与。乔某2发展什么人我不知道，但是鲁某2购打给乔某2的钱是她自己提现的，我和乔某2都属于王某2团队的，刘某1的钱是王某2提的。3、书证⑴鲁某2购的奖金机制。代理津贴是指当会员成为易总监，可向公司申请成为代理。公司会对申请人进行综合评审，审核通过并且通过硬性考核后晋升为代理。代理可获得区域市场内每份易铺宝购买后的固定代理津贴。⑵抓获经过证实被告人袁新棠系被传唤到案。⑶前科证明证实袁新棠无违法犯罪记录。⑷被告人袁新棠的户籍信息证实其身份情况，达到刑事责任年龄。（5）随案移送袁新棠直接发展下线的网络图，经被告人袁新棠签字确认。（七）被告人刘景彩组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人杨某3证言，证实其经颜某3推介加入鲁某2购传销组织，后又推介刘某3等多人参加的事实。⑵证人刘某3证言，证实其经刘璐的推介加入鲁某2购组织，并推荐其母亲庞光彩、姐姐刘某12加入的事实。⑶证人玄志欣证言，证实经其表姐杨某3的推介加入鲁某2购组织，并推荐孟某3、以自己老公孟某4的名义（自己操作）加入该组织的事实。⑷证人李某10证言，证实经刘姓姐姐推荐加入鲁某2购的事实。⑸证人刘某4证言，证实其家属颜廷芳用自己的身份证注册鲁某2购会员的事实，并证实是自己女儿刘景彩给投的。⑹证人颜某1的证言同刘某4的证言。⑺证人刘某5证言，证实其老伴以两人各自的名义投资鲁某2购两万块钱，本家侄女刘景彩给操作的事实。⑻证人孙某1证言，证言同刘某5证实的内容。⑼证人刘某6证言，主要证实自己将一万元给其姐姐刘景彩，刘景彩给操作的事实。⑽证人朱某1证言，证实经颜某3介绍投资鲁某2购5.5万元，并证实其丈夫高升桂投资13万多，两人赔钱的事实。⑾证人王某4证言，证实颜某3介绍自己投资鲁某2购并为其操作的事实。⑿证人付某2证言，证实经刘某3老婆杨某3的推荐加入鲁某2购的事实。⒀证人刘某7证言，证实其不知道自己是不是鲁某2购会员，本家弟妹杨某3要走了自己的身份证和银行卡信息，自己未给过钱，银行卡有人转账后自己给了杨某3的事实。⒁证人平某证言，证实自己浏览网页发现这个鲁某2购，无人推荐自己加入鲁某2购组织的事实。2、被告人刘景彩供述，我是2017年7月底成为鲁某2购会员的，注册成功后往公司账户上打1万块钱。陈籽彦的丈夫李伟推荐我成为鲁某2购会员的。我当时交1万块钱，然后提供我本人的身份证号、银行卡号以及联系电话，具体流程就是在鲁某2购网站上注册账号，然后把我个人相关信息填上，注册成功后往公司的账户上打1万块钱，然后购买商城上的虚拟店铺易铺宝，然后就可以定期往我注册的账号上返钱了。我的农行卡号是62×××12.一开始用鲁某2购商城的网址是www.luyigou.com，后来更新完之后变成易某，点击进项进去登录就可以了，我的账号是我的手机号152××××9572，密码是123456。我后来推荐我父亲刘某14、母亲颜某1、我姨家的妹妹颜某2，朋友冯生华加入的，不过这四个人实际都是我操作的，只是用了他们的身份信息，另外我又推荐了我弟弟刘某15、我姑家的弟媳妇，我姨家的弟媳妇夏蒙、我朋友刘某16、刘某17等人加入的。我是总监级别，条件就是直接招募的人员达到7人以上，业绩达到几十万以上，我投入1万，总共赚20多万不到30万。获利可以提现，就是在账户上绑定自己的银行卡，然后账户上返钱后就点击提现系统，一个星期左右钱就打到自己的账户上了，后来返现时间延迟到半个月，一开始我往里投1万购买两份易铺宝，然后通过多次返利以及招募人员返利，多次进行提现，前后共提20多万，然后最后一次提现11万，审核通过了但是没提出来。成为会员后，获利的方式就是多购买易铺宝返利，多招募新人返利，招募的人购买易铺宝返利，达到公司一定位置后的工资。鲁某2道管理层除沈某外我还知道大连的有一个叫杨某7，还有一个天津人叫梁某8的是市场总监，临沂区域负责人是庄某，我知道陈籽彦一开始负责讲课，还有一个叫马洪东的是主讲。李伟给我介绍鲁某2购的老板是沈某，公司有实体，很正规是合法的，介绍人员加入有奖励，每介绍一个人加入公司会奖励一个商铺，相当于奖励五千元。后来我介绍颜某3、刘某18、刘某6、颜某2、李某2夏某2等人加入了鲁某2购，我说公司是正规的，有实体，要想找人加入公司就给你奖金五千元，介绍一个人奖励一个商铺，相当于奖励五千元。会员网络图是我发展的下线网络图。3、书证（1）刘景彩涉案下线层级部分人员传销略表（2）刘景彩的户籍信息证实其身份情况，达到刑事责任年龄。（3）抓获经过证实刘景彩系被抓获到案。（4）前科证明证实刘景彩无违法犯罪记录。（5）侦查人员提取的公安部云端行动转来的后台数据。（6）随案移送材料被告人刘景彩下线层级人员详细名单，经刘景彩签字确认。（八）被告人谢晓静组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人王某5证言，证实经谢晓静推荐加入鲁某2购，后自己推荐王某6、郑某4、王某16等人加入的事实。⑵证人王某6、郑某1证言，证实其经王某5推荐加入鲁某2购，自己未推荐人的事实。⑷证人张某4证言，证实经谢晓静推荐加入鲁某2购，后自己用别人名字注册两个号的事实。⑸证人谢某1证言，证实经徐祗玲推荐加入鲁某2购的事实。2、被告人谢晓静供述，听我朋友王某2说过鲁某2道集团、山东鲁某2购电子商务有限公司，法人代表是沈某。我是2016年12月份经王某2推荐成为鲁某2购会员的。推荐人在鲁某2购商城或易某上操作推荐会员注册成为鲁某2购商城会员，注册成功之后在线充值5000元以上即升级成为鲁某2购会员，然后再缴纳5000元去买易铺宝。我的会员账号133××××6910。我推荐徐某7、杨某10、王某5、刘某1朱某3，他们都是普通会员。我现在是总监，获利十来万块钱。我一共投八万块钱。获利可以提现。2016年12月份左右我投三万块钱，过一年左右我又投五万五。获利之后钱直接打在我银行卡上，我拿着银行卡到银行里去取十来万块钱。我去过鲁某2购公司经营的易满堂酒店，港湾洗浴中心，凤凰转电影。我在鲁某2购商城购买过鸡蛋、衣服、大枣。我没参加过培训。我们有一个共同的群，群名叫“鲁某2购”，群主是王某2，有时王某2会在群里发一些培训活动的消息。成为会员后多发展会员，多购买易铺宝，让自己和下线业绩越多，自己获利就越多。到年底拍凤凰转电影的分红就越多。王某2说鲁某2购是合法的，公司有实体，在网上能经营商铺，是三级分销是合法的，加入能挣钱，并且每介绍一个人都有奖励。我又发展了谢某4、薄海林、张某4等人。我对他们介绍说鲁某2购是合法的，公司有实体，三级分销是合法的，加入能挣钱，并且每介绍一个人加入鲁某2购都有奖励，但是我介绍的人都不相信我，我就带他们去找王某2，王某2去和他们讲，每介绍一个人公司给一份奖励，这些人才相信的，王某2让他们投资他们才投的。这些人是我发展的下线，我确认签字。我挣了10万左右。3、书证⑴谢晓静户籍信息查询证实其个人身份情况，达到刑事责任年龄。⑵抓获经过证实谢晓静被抓获到案。⑶前科查询证明证实谢晓静在2013年因涉嫌组织领导传销案被郯城县公安局刑事拘留，后取保候审。⑷随案移送材料谢晓静涉案下线层级人员详细名单，经被告人谢晓静签字确认。（九）被告人许立云组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人陈某2证言，证实经许立云介绍加入鲁某2购的事实。⑵证人赵某3证言，证实其妻子许立云用自己的身份证注册鲁某2购的事实，辩解自己不知情，不参与，没推荐别人。⑶证人李某11、蔡某1证言，证实经赵某3推荐加入鲁某2购，自己没推荐别人。2、被告人许立云供述，我是2017年1月通过我对象的表弟张松松推荐注册成功后，我一笔投资55000元成为会员，购买了易铺宝。在电脑登录的，还有一个APP软件，我现在使用的就是关注微信公众号“杭州鲁商电子商务公司”后，点击其“易某”选项进去登录。我的会员账号是132××××4965，密码是123456。我后来又找赵龙的身份证在里面投资7.5万元，是2017年春天投的，账号是18×××25，密码也是123456。2017年1月份左右，我又用赵某3的身份证先投资1万元，后来陆续又充值四次5万元的，以及几次几千元的，合计投资22万左右，账号是18×××33，密码也是123456。2017年8月我使用同学李茂霞的身份证投资6万元，2018年1月我用我嫂子杨丽霞的身份证投资5.5万元，账号是15×××36，密码是123456。张松松推荐的我，我直接推荐10个人。孙瑞芹、蔡某4、李某11、刘某20、钟某2、杨某11、杨某12、王某1刘某21、赵某5，我知道鲁某2购有5个层级，分别是：理事、总监、经理、主管、会员。我一共发展10个左右的下线会员，我发展的会员中有总监层级的了，比如孙瑞芹、赵某5是总监级别，其他什么层级我不是很清楚了。我现在是总监，我用我的名字投资5.5万元在里面一共获利60多万元，被公司抽取25万元，剩下35万元，加上我投资电影还有购买易铺宝一共投资17万元左右。会员入会，购买易铺宝不会获得电商创业补助，但是会每个星期按照我投资的5.5万元按照比例返给我3500元，还有就是招募一个新会员奖励一个商铺，价值5000元，每个星期按照这5000比例返给我340元。我知道鲁某2购的实体开一家饭店，投资好几部电影，我购买易铺宝后没有产品，是虚拟的，我没参加过公司培训，参加过临沂大学城演唱会、临沂大剧院的慈善晚会，济南和齐鲁晚报联合主办的演唱会，还参加了在罗庄举行的拳王争霸赛。成为会员，会有两种方式可以获益，一种是静态，就是可以购买易铺宝，最多可以购买26单，每单5000元，只要购买完就出局了，比如我投资55000元，每星期公司固定返一次3400元，还有一种是动态，就是发展会员，发展会员越多，我的收益越高，我招募一个新会员奖励一个商铺，价值5000元，每个星期返340元，我购买的易铺宝越多还有手下直接会员每发展一个新会员就能得到公司补助的50元，要是发展不到就得不到奖励，公司规定只能抽两个层级的，70天无招募和购买商铺的，取消所有津贴。张永介绍我加入的鲁某2购，他说投资鲁某2购能赚钱，投上5万5，七十天能返18000，再发展会员还可以继续赚钱，找几个人或者是家人的身份证注册，还能返钱，找的人越多挣的钱也越多，还介绍说鲁某2购是合法的，有实体，有商城能买东西，在工信部有备案。我后来发展赵委、孙瑞芹、刘某20、禚洪某、王某1宋某5、许某3等人。我看了发展会员网络图，是我发展的下线，我下线的下线有的我不认识。我像张永给我介绍的差不多和他们介绍的，鲁某2购是合规合法的，有实体，能挣钱，公司还有慈善基金，先投资后续发展人员能赚钱，发展人员还能吃提成还能挣钱，身边人咨询我也是这样向他们介绍。我大概投资了五万五左右，我取出来大概76万左右，我是挣了76万左右，但是一部分我用别人的身份证注册账号投资了，公司要求众筹我又投资35万元。3、书证（1）吸毒现场检测报告书证实许立云甲基苯丙胺呈阴性。（2）郯城县公安局追缴非法所得决定书证实郯城县公安局追缴所得赃款60万元。（3）前科证明证实许立云无犯罪前科。（4）抓获经过证实许立云于2018年10月9日被抓获到案。（5）许立云的户籍信息证实其身份情况，达到刑事责任年龄。（十）被告人周狄组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人周某1证言，证实周某1供述其于2017年上半年经周狄推荐加入鲁某2购传销组织，其未主动推荐他人加入该组织，后周狄将周某2、梁某5等人安排在其下线的事实和经过。⑵证人周某2证言，证实是2017年3月31日成为会员的，自己联系的周狄，推荐了同事刘某22、牛和良、姐周雅和、老婆于某2。⑶证人于某2证言，证实其经过其丈夫周某2推荐加入鲁某2购传销组织，其没有参过该组织组织的培训活动。⑷证人梁某5证言，证实其在微信群中获知鲁某2购，后投资3万元赔钱的事实。⑸证人周某3证言，证实其通过周狄推荐加入鲁某2购传销组织，后其借用他人身份证注册4个会员，同时被告人周某7车带他们到徐州或者邳州参加培训的事实和经过。⑹证人戈某证言，证实其于2017年3月份通过周狄推荐加入鲁某2购组织，其没有参加过培训活动，没有推荐他人加入该组织的事实和经过。⑺证人宋某2证言，证实其通过周狄推荐加入鲁某2购传销组织，其没有推荐他人加入，未参加过公司组织的培训活动的事实。⑻证人杜某1证言，证实其于2017年6、7月份加入鲁某2购组织，其没有推荐他人加入，也没有参加过山东公司组织的培训的活动事实。⑼证人徐某4证言，证实其于2017年通过周狄成为鲁某2购会员的事实。⑽证人金某证言，证实其与2017年5、6月份经周狄推荐成为鲁某2购会员的事实。⑾证人李某12证言，证实其主动找周狄，通过周狄加入鲁某2购组织的事实。⑿证人乔某1证言，证实其主动找周狄，通过周狄加入鲁某2购成为会员的事实。⒀证人徐某5证言，证明其经周狄介绍加入鲁某2购，周狄为其帮忙交钱的事实，并证实自己推荐了乔某1等人的事实。⒁证人潘某2证言，证实自己注册成为鲁某2购会员，后以自己老婆名义再次投资的事实。⒂证人张某5证言，证实其于2017年5月份成为鲁某2购会员，徐某5系其上家的事实。2、被告人周狄供述，我是鲁某2道集团“鲁某2购大众电商创业项目”（以下简称“鲁某2购”）的会员，我是2016年8月成为会员的，成为会员需要推荐人在鲁某2购商城或易某上操作推荐新会员注册成为鲁某2购商城会员，注册成功后在线充值5000元以上即升级成为鲁某2购会员，然后再缴纳5000元去买易铺宝，我当时交55000元，5000元是会员费，50000元买10个易铺宝。鲁某2购商城的网址分好几个阶段，第一个阶段用鲁某2购商城的网址是WWW.luyigou.com，第二个阶段是用手机APP，名称也是鲁某2购，第三个阶段就是关注微信公众号“杭州鲁商电子商务公司”后，点击其“易某”选项进去登录。我会员账号的用户名是我的手机号码：134××××5365，密码可能是手机前六位或后六位，或者123456。是杨集的王某13推荐我成为“鲁某2购”会员的。我推荐了**，他现在是普通会员，我给他拿的钱5万5。一个叫**头的，她也是普通会员，在杨集中学北边有商铺，我给他交3万。范迎春，也是普通会员，我给拿5万5。杨娇，普通会员，我也给拿5万5。黄小飞，普通会员，我给拿3万。薄伟，普通会员我给拿5万5。这些都是我给拿的钱。下面这些都是我发展的，自己拿钱做的。窦某、鲁某4、周某8、徐某5、还有他大姑、小姑、叔、他小姨的小孩姑、他姨一共五个人，周某9、周某9林、周某1陈某7、孙某4。我成为鲁某2购的会员现在已经到了总监级别了，刚开始投5万5，后来我又从我的大号里充12-13万块钱，系统里显示我提92万，但是有24万没有到我的银行卡账户。获利在2017年底之前可以提现，现在不可以提了。成为会员后获利90多万，但是有24万没到账。我缴纳会员费和购买易宝铺费用就是往银行卡上打钱，从我的手机交易记录上能看到。鲁某2购项目奖金制度是这样的：第一次投了5万5就返钱，第一个星期返5800元，第二个星期返5400元，第三个星期返16800元，第四个星期返13800元，第五个星期返9700，后来5周都反3400。山东鲁某2购电子商务有限公司有经营实际的产品，汽车手机什么都有，还有百货，我从上面买过干果和大米还有油，价格跟现实生活中差不多。易铺宝是一个虚拟的网上商店。我参与培训过一次山东公司组织的培训，内容是怎么做一个正能量的人。我成为会员后通过发展会员，还有重复投资获利，而且公司还有绩效考核事项，进行业绩考核，未到达最低标准的津贴减半。70天无招募和购买商铺的，取消所有津贴，VIP商户10周内无招募和购买商铺的，取消VIP补助。我知道鲁某2道的管理层有董事长沈某，创始人沈某和杨某7，郯城的区域领导人王某2和耿某讲过几次课。王某13说投资能挣钱，稳当，有实体鲁一机械、医院、酒店、拍电影等。后来亲戚朋友我又发展了不少人，当时我跟他们介绍这个项目好，有实体、酒店、医院都有，投资保险能挣钱，我带着他们去考察过，他们就投了。我的网络图，我的下线我都认识，有我下线发展的下线我不大认识。一开始大概是2016年4月，王某13简单给我介绍鲁某2购，他找王某2跟我一块聊，鲁某2购公司有实体，公司有鲁一机械，投资55000，五周能收回本金，十周能赚到三万多，如果想继续赚钱，继续做的话，得发展下线加入才能复投，发展一个人公司奖励6800元，分十周返到账户，发展的下线越多奖励的也就越多。后来用自己亲戚，王某18、周号、薄玉俭、薄伟等人的身份证注册加入，给徐某5、李某12、彭某、周某8等人介绍让他们加入作为我的下线。我也像王某13和王某2给我介绍的内容差不多，给发展的人员介绍，鲁某2购公司有实体，公司有鲁一机械，投资55000元，五周能收回本金，十周能赚到30000多元，如果想继续赚钱，继续做的话，得发展下线加入才能复投，发展一个人公司奖励6800元，公司分十周返到账户，发展的下线越多奖励的也就越多。下线网络图之前我已经签字确认了。3、书证（1）抓获经过证实被告人周某52018年10月9日被抓获归案。（2）前科证明证实被告人周狄无违法犯罪记录。（3）周狄户籍信息证实其身份情况，达到刑事责任年龄。（4）扣押清单、郯城县公安局追缴非法所得决定书证实追缴周狄50万元。（5）周狄发展人员简图、随案移送周狄发展下线网络图，证实其发展人员情况，经被告人周狄签字确认。（十一）被告人李欣组织、领导传销活动证据:1.证人证言（1）证人马某3证言，证实经李欣推荐成为鲁某2购会员，级别是易总监，发展的下线都赔钱了。（2）证人侯某1证言，证实其作为李欣担保人。（3）证人胡某2证言，证实经李欣推荐成为普通会员，都是李欣给我全权处理的。（4）证人侯某2证言，证实是鲁某2购普通会员，都是李欣给我弄的。（5）证人周某4证言，证实李欣给办理的账户，把钱给李欣，李欣给充值。（5）证人李某13证言，证实其妹妹李欣借身份证投资鲁某2购，其本人没有投资。（6）证人姜某3证言，证实经刘保兰推荐注册成为鲁某2购商城会员，本人没推荐别人加入过。（7）证人王某7证言，证实马某3用其名字注册的会员，都是马某3全权处理的。（8）证人蔺某证言，证实马某3用其名字投资的鲁某2道集团。（9）证人马某4证言，证实马某3用其名字注册的会员。（10）证人程某证言，证实马某3借用其名字注册的会员。（11）证人马某5证言，证实其父亲马某3用的身份证注册的。谁也没推荐，也都不清楚怎么回事。（11）证人马某6证言，证实其哥哥马某3其身份证注册了鲁某2购会员。没有介绍别人，我都不知道这回事。（12）证人夏某1证言，证实马某3问要身份证用的，其他情况我不知道。（13）证人马某7证言，证实其姑父马某3找我借身份证用的，鲁某2购怎么操作的我也不知道。（14）证人侯某3、史某、马某8、杜某2、马某9证言，证实是鲁某2购会员，是马某3借身份证用的。（19）证人马某10证言，证实马某3推荐加入鲁某2购商城会员，马某3帮操作的。（20）证人梁某6证言，证实不知道鲁某2购，马某3借的身份证，他是干什么的不知道。（21）证人解某1证言，证实马某3让投资，只用身份证，用他自己钱投资的，刚注册没有几天，平台就不能用了。（22）证人马某11、马某12证言，证实马某3用其名字注册鲁某2购会员的，其他不知道。2、被告人李欣供述，2016年10月，李荣进推荐我在鲁某2购商城注册成为会员，注册成功后在线充值1万元成为会员。然后再用钱去买易铺宝，其中5千元是注册会员费，另外5千元购买易铺宝一个店铺。2017年投入5万元购买10个易铺宝，同时又在鲁某2购实体店易满堂海鲜店投入5万元购买股权，在鲁某2购旗下一个影视公司投资5万元，连本带利投入二十多万元，为了使我发展人员比较多，我还使用别人的身份证、手机号注册多个账号进行投资。我的账号是我的手机号码155××××5239，密码也是我的手机号。我推荐了高峰头镇中心小学老师马某3、胡某7这两个人是我的下线，其他我用的李某27、张某8、刘某19梅、徐某8、李某28、李某29，我儿子侯某4、我丈夫侯某5的信息注册账户进行投资，这些钱都是我自己出的。我的级别是易总监。我用自己的账号投资15万元左右，用别人账号投资20万左右，一共从中取出来了有20万左右。易某商城里面有卖东西的，买的东西都能寄到家里，我在上面买过红酒、糖果、蜂蜜等不少东西，购买易铺宝没有实实在在的产品。第一次我在临沂大学城他们开了一个演唱会，号召捐款给希望小学的，介绍电子平台资金周转与投资人资金去向及分红，展望以后的发展前景。第二次在济南开展一个演唱会形式的活动，会上也介绍了公司投资的电影项目、资金去向，还讲述了实体公司情况。我仔细看过了鲁某2购网络图，是李荣进发展我的，我介绍马某3、胡某7、其他是我用李某27等人的身份证注册的，我是总监级别，我对马某3等人说有实体店，入股分红，能挣钱，怪好。我用自己身份注册的账户，投了8万左右，具体数字记不清了，我大概取出来20万元左右，具体数字记不清了，我大概挣了十二万左右，但是取出来的钱我又投资了众筹，又用李某27等人的身份证进行注册投资。3、书证（1）无前科证明证实被告人李欣无犯罪记录。（2）到案经过证实被告人李欣系被抓获到案。（3）随案移送扣押清单证实自被告人李欣处扣押现金8万元。（十二）被告人孙瑞芹组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人郭某证言，证实经孙瑞芹的推介加入鲁某2购组织，并证实鲁某2购以发展人头的奖励机制，自己推介了十人参加鲁某2购，并帮忙为他人充值操作的事实。⑵证人孟某1证言，证实经郭某介绍加入鲁某2购，投资赔钱的事实。⑶证人张某6证言，证实经孙瑞芹的推介加入鲁某2购，并与孙瑞芹、许立云参加鲁某2购会议的事实。2、被告人孙瑞芹供述，我在鲁某2购公司是总监。2017年1月许立云介绍我加入鲁某2购的，我一笔投资5.5万元，成为了会员，然后又用亲戚朋友的身份证投资，还发展下线，慢慢我就变成了公司总监。我的会员账号是155××××9299，密码是123456，我和许立云是朋友，邻居。我一共推荐五个人加入会员，曹某1、徐某9、张某6、郭某、刘某23，共获利20万左右，加上我投资电影、购买易铺宝投资20多万元。获利后可以提现。我通过许立云推荐注册完账号后，投资5.5万元，然后我用这钱购买了易铺宝，后来又陆续的投资二三万，会员账号充值的方式是银行转账，后来用微信充值。会员入会、购买易铺宝不会获得电商创业补助，但每个星期按照我投资的比例返钱给我，招募一个新会员奖励一个商铺价值5000元，也按业绩返钱。鲁某2购有实体店，我购买易铺宝没有产品，是虚拟的。我参加过公司招商大队、年会、演唱会，没参加过培训。购买易铺宝还有就是发展会员来获利。我购买的易铺宝越多还有手下直接会员投资的越多，我获利就越多，每星期返一次钱。公司还有一个业绩考核，发展一个会员奖励一个易铺宝，一个易铺宝价值5000元，分十周返钱。按照购买易铺宝的业绩来考核，购买越多，工资越高，我知道郯城区域的理事王某2，还有一个耿某，我的上线是许立云，许立云的上线是松松，松松的上线是张桂武，张桂武的上线是王某2。我用我丈夫曹某2、婆婆张则侠、公公曹某3、弟媳邵桂枝、母亲许某4、朋友要伟、妹妹陈某8等人的身份证注册加入鲁某2购会员了，我一共投资了四五十万。许立云给我介绍说这个平台怪好，叫鲁某2购，合法的，有实体，有商城能买东西，在工信部有备案，可以查到，发展一个人推荐一个易会员，公司就奖励一个易铺宝也就是5000元，找人越多奖励越多，我用我对象曹某2、我婆婆张则侠，自己家人注册了不少账号，我又发展了张某6、刘某24、陈某9等人。我和他们介绍也像许立云给我介绍一样。发展网络图我看了，是我发展的下线，有的是我下线的下线我不认识。我在鲁某2购挣了大概15万元左右。3、书证（1）吸毒现场检测报告书证实甲基苯丙胺呈阴性。（2）山东省资金往来结算票据证实郯城县公安局扣押孙瑞芹15万元。（3）前科证明证实孙瑞芹无犯罪前科。（4）抓获经过证实孙瑞芹于2018年9月14日被传唤到案。（5）孙瑞芹的户籍信息证实其身份情况，达到刑事责任年龄。（十三）被告人宋保林组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人赵某4证言，证实经被告人宋保林的推介加入鲁某2购，后又推荐他人加入的事实，并证实由宋保林为自己操作的事实。⑵证人宋某3证言证实其弟弟宋保林用自己的身份证加入鲁某2购的事实。⑶证人孟某2证言，证实交2万元给宋保林操作的，没有获利和没有推荐其他人参加。⑷证人赵某5证言，证实2017年5月份成为鲁某2购会员的，宋保林让提供手机号、身份证和银行卡注册的会员，都是宋保林给操作的。宋保林推荐的，并给放在赵某4的下线。⑸证人管某3证言，证实2017年四五月份成为会员的，把20000元现金交给宋保林给办理的。自己不懂网址、账号、密码，都是宋保林给操作的。我没推荐其他人。我没有级别。⑹证人丁某1证言，证实2016年3、4月份成为会员的，赵某4就让宋保林来给操作注册会员，自己没有推荐别人加入会员。⑺证人陈某3证言，证实2017年7月份成为鲁某2购会员的，把10000元钱交给赵某4办的。⑻证人万某1证言，证实赵某4借用其身份信息入的鲁某2购会员，具体情况自己不知道。⑼证人赵某6证言，证实2017年成为会员的，宋保林给我操作的，放在赵某5的下面。不知谁给投的钱。⑽证人陈某4证言，证实2017年夏天经赵某6介绍成为鲁某2购会员的。自己没有级别，没推荐人。⑾证人陈某5证言，证实是徐某10用其身份证信息和手机号码注册的，用户名还是徐某10的女儿“杨硕”，绑定的银行卡也是杨硕的。这个账号也一直是徐某10在用，自己从来没用过，也没干过“鲁某2购”。2、被告人宋保林供述，我是2016年9月底成为会员的，当时是通过朋友徐某10认识吴某2，是吴某2介绍成为会员的，我会员账号是我手机号138××××7258，密码是197588。我下面发展了八个号注册的会员，其中有六个号是我自己投资的，这六个号中有4个投资一万块钱的，两个投资一万五千块，另外我还发展了两个朋友，一个叫赵某4、她后来发展到经理级别，还有一个叫万某3，她只是会员没有级别。我自己的号是易总监级别，我一共投资十二万五，后来又追加投资十八万，后来返钱返了三十四万五，后来我的号被封了，被封的账户里面还有十多万没提出来。提现的时候还需要给公司百分之五，我提现345000，打给公司了17250元作为众筹钱，另外还有会费花了有三万多。我在江泉大酒店参加过两次招商会，会中就是讲解公司的合法性及下步的工作规划，实际就是宣传会。其他我没参加过培训。成为会员后主要是靠投资返利，另外公司鼓励发展会员，通过发展会员达到主管、经理、总监、理事、股东级别就能奖励发展会员投资额的6%、4%、3%、2%、1%。介绍会员成功入会奖励一个商铺价值5000元。对会员进行考核就是为了让我们去找人加入会员，来买易铺宝，天津的梁力是团队领导，经常宣传讲课认识的。当时宣传的时候有营业执照，有金融资质，宣传说是合法的我才参与的。我是徐某10的下线，徐某1鲁某2购能赚钱，公司有实体，好几个企业，投资五万五，很快回本，后来又说介绍一个人加入能奖励一个商铺，就相当于奖励5800元，介绍越多人加入，奖励就越多，吴某2也是这样和我介绍的，我用我朋友李某30、我姐姐宋某3、我外甥刘某25、朋友尹某等人的身份证注册的鲁某2购会员，然后我又给丁某2、许某5、万某3等人介绍鲁某2购让他们加入的。我介绍的内容跟徐某1吴某2介绍一样，（鲁某2购下线网络图）是我发展的鲁某2购下线网络图，我的直接下线我认识，但是我下线的下线我不认识了。我想补充的是赵某4是徐某10介绍进来注册在我名下的，成了我的下线。3、书证⑴扣押物品、文件清单、结算票据证实扣押宋保林10万元。⑵抓获经过证实宋保林系被抓获到案。⑶办案说明证实宋保林无违法犯罪记录。⑷户籍信息证实被告人宋保林身份情况。⑸随案移送被告人宋保林发展下线的详细名单网络图，经被告人宋保林签字确认。（十四）被告人林森组织、领导传销活动证据:1.证人证言⑴证人杨某4证言，证实林森为其推荐鲁某2购，并为其操作注册，自己投了18.5万后赔钱的事实。⑵证人杜某3证言，证实林森用过自己的身份证，自己不知道鲁某2购的事情。⑶证人刘某8证言，证实经林森介绍投资5000元加入鲁某2购，林森为其操作的事实。⑷证人王某8证言，证实经林森介绍投资1万元加入鲁某2购，林森为其操作的事实。⑸证人王某9证言，证实林森将其及对象刘某8的身份证拿去使用的事实，并证实不清楚鲁某2购的事实。⑹证人杨某5证言，证实经杨某13、林森、杨某4的介绍，杨某4将自己推荐为鲁某2购会员的事实。⑺卷十二32-34页徐会庆证言，主要证实经王某9推荐加入鲁某2购的事实。⑻证人许某2证言，证实其将身份证给林森用过，不知道林森是否给自己办理鲁某2购会员的事实。2、被告人林森供述，我是鲁某2道集团“鲁某2购大众电商创业项目”（简称“鲁某2购”）的会员。2017年3月份成为会员的。往鲁某2购或易某（第二期）上交5000元钱成为会员，再交5000元买虚拟的商铺，就是易铺宝，可以再往上挂商品卖，现在网址也打不开了，我的会员账号是我的手机号188××××3309，密码是杨某15给我设的。是兰陵县庄坞镇肖姬庄的杨某13推荐我成为鲁某2购会员的。我推荐了九个人，其中有我姐林某、杨某14、许某2、杜某5启、表妹付信艳、焦某、我老婆杜某3，这七个人我只用他们的名字，赢负都算我的。这七个人除了我老婆杜某3，我往另外六个人的账户上分别打了10000元。除了以上七个人外，我还推荐杨某15和王某8两个人，加起来九个人。这九个人都是会员。我现在是易经理级别，达到易经理需要发展十五个以上的会员。我投入21万元左右，包括所有的费用。我从账户里提现437000元，提现还要手续费，还有钱在账户里不显示，现在没法提现了。通过往鲁某2购银行卡账户充值，这些银行卡账户我不记得了，花5000元购买一个易铺宝商铺或者推荐别人购买一个易铺宝商铺，70天后给1800元奖金。刚开始有的人说收到在鲁某2购上买的东西，有的说没收到，我过年时买了几样东西，但只收到大枣。易铺宝是网上虚拟的店铺。我参加过三次活动，演唱会和郯城招商会。成为会员后只有多发展会员，多购买易铺宝，让自己和下线业绩越多，还有投资公司下属的实体板块，赚分红。公司进行业绩考核，是为了让我们找人加入会员，更多的人去买易铺宝和投资公司的下属公司。杨某13介绍给我鲁某2购，说有电商有实体加入能赚钱，投资最低5000元，十周能回本还有1800元提成，一个人最多能投55000元左右，投的越多，最多26单，提成越多，投完26单就不让再投了，再想再挣钱的话就得发展下线了，发展一个下线奖励1个店铺，相当于奖励5000元，发展人员越多，到了级别之后，公司奖励也就越多。自己又介绍杜某6、林某，许某2、付信艳、杨某4、王某8参加的，并对直接下线予以确认。后来我用我老婆杜某3、朋友杜某5启、徐某11、杨某16、表妹付信艳等人身份证注册的账号，又跟杨某4、王某8介绍他们加入的作为我的下线。我也是像杨某13跟我介绍一样跟他们介绍的，我之前看过网络发展图了，也签字确认了。3、书证（1）林森的户籍信息证实其身份情况，达到刑事责任年龄。（2）前科证明证实林森无违法犯罪记录。（3）到案经过证实林森于2018年11月12日被抓获到案。（4）随案移送侦查人员调取的鲁某2购后台数据证实林森的下线为42个。发展人员网络图详细名单经被告人林森签字确认。本院认为，被告人张桂武、梁源、张学刚、鲁金主、郑安群、李欣、谢晓静、袁新棠、刘景彩、周狄、许立云、孙瑞芹、宋保林、林森以电商平台提供电商创业补助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得成为会员的资格，并按照一定顺序组成多级层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱会员继续发展他人参加，实施骗取财物，扰乱经济社会秩序，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其行为均构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人张桂武、梁源、张学刚、鲁金主、郑安群、刘景彩、袁某3、许立云、周狄犯罪情节严重。公诉机关指控罪名成立，予以确认。本案被告人在组织、领导传销活动犯罪中均起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。关于各被告人及其辩护人提出“直推下线人数和下线会员不属实，及以近亲属、朋友名字投资不能计为下线”的辩解和辩护意见。经查，从本案的传销模式分析，传销组织会员借用他人身份信息、手机号码等方式注册并投入资金，然后自己控制、支配返利资金，系传销活动的一种方式，同样会提升会员级别，对传销组织的扩大、发展起到积极作用，故应计入传销人员的数量，均不予扣减。关于直推下线人数及下线会员数，已由湖南省怀化市公安局委托湖南铭鑫司法鉴定所作出[2018]电鉴字第29号司法鉴定意见书，对涉案被告人的后台电子数据进行分析，并通过身份证号码去重后得到的会员级别、所在层级、下线层数、直接推荐下线会员数量及下线会员账号数量。该鉴定意见检材来源合法，充分、可靠，鉴定程序符合法律规定、鉴定过程和方法符合专业规范，且各被告人及辩护人均未提出重新鉴定要求，对该鉴定意见应予采信。各被告人的辩解及辩护人的意见不能成立，不予采纳。关于被告人孙瑞芹的辩护人提出“被告人孙瑞芹系自首”的辩护意见。经查，被告人孙瑞芹系被公安机关传唤到案，不能认定为主动投案，不构成自首。辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。关于各辩护人提出“被告人系从犯；无前科，系初犯、偶犯；主观恶性较小、社会危害性后果较轻；自愿认罪悔罪”的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人刘景彩犯罪后主动投案，能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。其他被告人归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪，对其可以从轻处罚。根据被告人张学刚、郑安群、谢晓静、袁新棠、李欣、刘景彩、周狄、许立云、孙瑞芹、宋保林的犯罪情节、悔罪表现，可以对其适用缓刑并到山东省郯城县司法局接受矫正。在此期间，应遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张桂武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币90万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2022年4月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）被告人梁源犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2021年4月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）被告人鲁金主犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2021年4月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）被告人张学刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年，并处罚金人民币40万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人郑安群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人袁新棠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币16万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人刘景彩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年,并处罚金人民币12万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人谢晓静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人许立云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年,并处罚金人民币8万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人周狄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人李欣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币4.5万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人孙瑞芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人宋保林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人林森犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2020年1月12日止。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱宝华审 判 员  侯占争人民陪审员  周勤喜二〇一九年十二月三十日书 记 员  李奉昱书 记 员  王亚兰