福建省三明市梅列区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0402刑初178号公诉机关三明市梅列区人民检察院。被告人陈某明，男，1977年4月4日出生于福建省安溪县，汉族。因涉嫌诈骗于2013年8月29日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审。被告人苏某木，男，1982年2月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗于2013年8月29日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审。被告人陈某明、苏某木被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2016年6月16日以闽梅检公刑诉（2016）2号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，2016年6月29日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派代理检察员周蓉蓉出庭支持公诉，被告人陈某明、苏某木到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明：2013年5月份至2013年8月28日，被告人陈某明、苏某木在梅列区崇桂新村XX幢XXX室，以“提供六合彩特码”的方式实施诈骗。被告人陈某明将其事先准备好的专门用于诈骗的手机号码发布在六合彩网页或图纸上供他人浏览，待有客户联系上述电话后，再由被告人陈某明、苏某木冒充香港六合彩公司内部人员接听或拨打客户电话，给客户谎报六合彩特码或生肖，并要求客户中奖后给予报酬。被告人陈某明用事先准备好的户名为董保的银行卡3张，分别为：卡号6221881000086XXXXX的邮政储蓄卡1张、卡号6227000012470XXXXX的建设银行卡1张、卡号62220202001016XXXXX的工商银行卡1张，专门接收六合彩诈骗款，其中卡号6227000012470XXXXX的建设银行卡收到诈骗款项人民币3794元（含被害人叶某林的被骗款项人民币3000元）。自2013年5月30日至2013年8月27日，被告人陈某明、苏某木使用手机号码尾号147的手机拨打诈骗电话565人次、发送诈骗短信189条；使用手机号码尾号456的手机拨打诈骗电话18人次、发送诈骗短信3条；使用手机号码尾号044的手机拨打诈骗电话3人次、发送诈骗短信条；使用手机号码尾号567的手机拨打诈骗电话43人次、发送诈骗短信57条；共计拨打诈骗电话629人次，发送诈骗短信252条。另查明，2013年8月28日，三明市公安局梅列分局刑事侦查大队民警在梅列区崇桂新村XX幢XXX室内抓获被告人陈某明、苏某木，并从被告人苏某木处扣押到人民币10000元，及作案工具联想牌G475型笔记本电脑1台、华硕牌E46C型笔记本电脑1台、金士顿牌U盘2个、中兴牌无线数据终端1个、诺其亚1616型手机2台、诺基亚1280型手机1台、KENXINDAM6＋型手机1台、卡号6221881000086XXXXX的邮政储蓄卡1张、卡号6227000012470XXXXX的建设银行卡1张、卡号62220202001016XXXXX的工商银行卡1张、董保的身份证1张。归案后，被告人苏某木家属代其又退出现金人民币10000元，被公安机关扣押。案发后，被告人陈某明、苏某木共同退出诈骗赃款人民币3794元。上述事实，被告人陈某明、苏某木在开庭审理过程中无异议，并有被害人叶某林的报案材料及陈述，电子证物检查工作记录，通话清单，笔记本记录内容，监控视频光盘，搜查笔录、照片，扣押笔录、扣押清单、发还清单，银行卡客户交易查询表，情况说明，户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，到案经过证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某明、苏某木以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，共拨打诈骗电话629人次，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某明、苏某木利用拨打电话对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话超过500人次以上，应当认定为“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈某明、苏某木是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。被告人陈某明、苏某木在本案均积极参与犯罪，作用、地位相当，故不划分主从犯。被告人陈某明、苏某木主动退出全部诈骗赃款，依法从轻处罚。被告人陈某明、苏某木归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。综上，决定对被告人陈某明、苏某木减轻处罚。鉴于被告人陈某明、苏某木犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人陈某明、苏某木宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第二项之规定，判决如下：一、被告人陈某明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币四千元，限本判决生效之日起一个月内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人苏某木犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币四千元，限本判决生效之日起一个月内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人陈某明、苏某木退出的诈骗赃款人民币3794元，其中3000元发还被害人叶某林，余款794元予以没收。四、扣押在公安机关的被告人苏某木的人民币10000元，以及被告人苏某木家属代其退出的人民币10000元，共计人民币20000元，退还被告人苏某木。五、扣押在公安机关的作案工具联想牌G475型笔记本电脑1台、华硕牌E46C型笔记本电脑1台、金士顿牌U盘2个、中兴牌无线数据终端1个、诺其亚1616型手机2台、诺基亚1280型手机1台、KENXINDAM6＋型手机1台、邮政储蓄卡1张、建设银行卡1张、工商银行卡1张、董保的身份证1张，移送本院后，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  杨伟光人民陪审员  骆志雄人民陪审员  林小凤二〇一六年七月十八日书 记 员  韩双珠附本判决书相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证的，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。（一）发送诈骗信息5000条以上的；（二）拨打诈骗电话500人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的；实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准10倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。