吉林省吉林市丰满区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0211刑初65号公诉机关吉林市丰满区人民检察院。被告人陈琳，出生于吉林省榆树市，公民身份号码：×××，住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月12日被吉林市公安局上网通缉，陈琳于同年11月6日主动到吉林省榆树市公安局闵家镇派出所投案，同日被临时羁押于榆树市看守所；同年11月7日被吉林市公安局解回吉林市，于同年11月8日被该局刑事拘留，并于同年12月11日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人许长林。吉林市丰满区人民检察院以吉丰检公诉刑诉（2016）57号起诉书指控被告人陈琳犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员高继伟出庭支持公诉，被告人陈琳及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）被告人陈琳于2013年5月至2014年7月间，在和被害人迟某某合作经营期间，隐瞒其本人经营的公司已经严重亏损，且其本人欠下巨额外债的真相，谎称其朋友经营公司需要资金周转，以借款为名，分别于2013年5月29日、8月23日在迟处“借款”人民币85万元、人民币100万元，于2014年7月22日，虚构公司需要进车的事实，在迟处“借款”人民币30万元。期间，被告人陈琳以支付利息的方式，陆续给迟钱款人民币40万左右，且经迟多次催要，陈琳于2014年8月间给迟退回人民币8万元。余款陈用于归还个人欠款和使用。公诉机关根据指控犯罪事实，当庭出示如下证据：被告人陈琳供述与辩解；被害人迟某某陈述；证人崔某1、赵某、陈某1、师某、王某1、陈某2、孙某、李某、宋某、王某2、蔡某、张某、崔某2、陈某3、陈某4等人证言；陈琳、陈某5、陈某4、张某、崔某2、王某2、何某某等人银行账户查询、协议书、借据2份、建设银行转账凭条2份、中国银行转账凭证、吉林银行个人业务凭证、说明、吉林运达往来明细账、退款申请、业务回单、山东唐骏欧玲汽车制造有限公司销售公司提供财务存档材料。（二）被告人陈琳于2014年9月3日，同样虚构公司进车需要资金，在何某某处“借款”50万元，至今未归还。公诉机关根据指控犯罪事实，当庭出示如下证据：被告人陈琳供述与辩解；被害人何某某陈述；吉林银行个人业务凭证。（三）被告人陈琳于2014年9月27日左右逃匿，并于2015年11月6日主动到吉林省榆树市公安局闵家镇派出所投案。公诉机关根据指控犯罪事实，当庭还出示如下证据：抓捕经过、常住人口查询详细信息。公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人陈琳的刑事责任。被告人陈琳对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据无异议。其未向法庭提供证据。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅对量刑发表如下意见：被告人诈骗的主观故意不明显，恶性较小；被告人具有自首的法定从轻、减轻处罚情节；被告人为初犯，无前科劣迹，独自抚养幼子，从道义和人性化角度酌情从轻处罚。经审理查明：（一）被告人陈琳于2013年5月至2014年7月间，在和被害人迟某某合作经营期间，隐瞒其本人经营的公司已经严重亏损，且其本人欠下巨额外债的真相，谎称其朋友经营公司需要资金周转，以借款为名，分别于2013年5月29日、8月23日在迟处“借款”人民币85万元、人民币100万元，于2014年7月22日，虚构公司需要进车的事实，在迟处“借款”人民币30万元。期间，被告人陈琳以支付利息的方式，陆续给迟钱款人民币40万左右，且经迟多次催要，陈琳于2014年8月间给迟退回人民币8万元。余款陈用于归还个人欠款和使用。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人陈琳供述与辩解，证实：陈琳一共骗迟某某三次，分别骗了100万元、85万元和30万元，具体时间其记不清了。前两次是给迟某某打电话向他借钱，说朋友做生意需要“抬”点钱，每月付2分利息，第三次是告诉迟某某其经营的吉林省运达汽车贸易有限公司需要进车需要用钱。前两次的185万元一直都付给迟利息，总计三、四十万元，第三次骗的30万元，经迟催要还给迟8万元。其经营的吉林省运达汽车贸易有限公司从２０１１年就已经开始亏损。2、被害人迟某某陈述，证实：其和陈琳都是销售唐骏汽车的，陈琳是长春的经销商，其是吉林的经销商。一共给陈琳汇过三次款，共计215万，第一次是在2013年5月29日汇过85万元，第二次是2013年8月23日汇过100万元，第三次是2014年7月22日。第一次借85那次是陈琳对其讲，她有个朋友需要资金周转，她自己凑不齐，向其这借点，答应每个月给其借款的二分利，没有约定借款时间。第二次向其借钱的理由是陈琳需要进货，她欠唐骏汽车有限公司贷款，她和其说要借100万资金倒一倒，借款利息仍是二分利。第三次是陈琳说她要进国四标准的汽车，其也等着她进货后其从陈琳这拿货，她再一次向其借30万元用于进货。陈琳给其的利息，其没有细算过，也就三四十万。3、证人崔某1证言，证实：吉林省运达汽车贸易公司是其注册成立的，2010年得病后，就交给陈琳接管了，她每个月给其3000元，14年9月27日后其就联系不上她了。4、证人赵某证言，证实：其和陈琳原来是夫妻，2015年8月7日离婚的，其原来是运达公司的销售员，运达公司是崔某1开的，后来陈琳接管了，14年十一陈琳给其打电话问孩子，后来就在也联系不上她了。运达公司的账都由陈琳管。5、证人陈某1证言，证实：其以前在运达公司干销售员，运达是崔某1开的，后来有病了，给陈琳接管了，其2012年12月以后，和陈琳没有任何经济往来，她也没有给过其任何钱。2014年9月末见过一次陈琳，后来就再也联系不上了。6、证人师某证言，证实：其是天源汽车市场经理，运达公司在其市场经营，每年交14万元租金，2014年运达没有交租金，所有没有签合同，其就正常收回场地。7、证人王某1证言，证实：其原来是运达公司的业务员，2011年下半年陈琳接管公司，2014年9月20日，陈琳就不来了，也联系不上。公司办公室被收回了，公司业务员就都不干了回家了，8、证人陈某2证言，证实：陈琳是其女儿，2014年9月27日其打电话让陈琳吃饭，陈琳说有事不能回来，后其一直没有联系上陈琳，全家人到处找她，也没有一点信息。9、证人孙某证言，证实：陈琳2014年9月末不见了，11月初就把公司收回来了。10、证人陈某5证言，证实：陈琳因为公司业务周转不开，经常向其借钱，然后多次还其钱，2014年8月23日陈琳给其汇过40万元，是她还的钱，他们的账都清了。11、证人陈某4证言，证实：其是陈琳的亲弟弟，2014年9月末就再也联系不上她了。陈琳说公司周转用钱，多次向其借钱.2014年7月初，陈琳向其借了30万，一个月利息1万元，过了一个月给了其31万。最后一次2014年8月份，还了其29万元，就还清其了。他们就没有债务了。12、证人宋某证言，证实：其是唐骏公司吉林区的经理，运达公司销售他们公司的汽车，后期陈琳管理公司。2014年8月份，陈琳结了最后一笔30台车的车款20万.2014年9月份，陈琳就跑了，运达公司不欠公司的车款，也没再卖该公司车。13、证人王某2证言，证实：其是唐骏公司销售公司市场部副部长，吉林运达公司已经同其公司在2015年1月23日终止合作关系，核对账务，清退货款，账户清零。14、证人蔡某证言，证实：其是唐骏公司的经营部经理，陈琳是运达公司经理，运达公司与其公司的账都结算清楚了，其公司不欠运达公司及陈琳任何钱款和汽车。15、证人张某证言，证实：陈琳从2013年到现在，向其借过五六次钱，最后一次2014年5、6月份向其借了20万元，2014年7月23日陈琳给其的邮政卡里打了21万，在互不欠了。16、证人崔某2证言，证实：其和运达公司没有直接关系，其父亲崔某1是公司法人。2015年1月9日其的招商卡里进来了80222元，是给其亲属邢洪城告诉其的，他说是唐骏公司返还的，他给其父母交了住院费，其余的给其母亲了。17、证人李某证言，证实：陈琳跑了，公司就交给邢洪城了，80222元钱的事其知道，给王某12万元，说陈琳欠他的，剩下6万元，他们家收了，给崔某1看病了。18、协议书，载明：陈琳经营的运达公司、迟某某经营的城区农机公司及唐骏汽车公司签订三方的销售车辆协议，证实三方有贸易往来。19、借据2份、建设银行转账凭条2份、中国银行转账凭证，载明：陈琳收到迟某某的钱款215万元。20、说明、吉林运达往来明细账、退款申请、业务回单、山东唐骏欧玲汽车制造有限公司销售公司提供财务存档材料，载明：唐骏公司同陈琳的吉林运达公司双方账目结清，互不欠债务。21、陈琳、陈某5、陈某4、张某、崔某2、王某2、何某某等人银行账户查询，载明：陈琳与上述人员资金往来情况。公诉机关所举的上述证据客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。（二）被告人陈琳于2014年9月3日，同样虚构公司进车需要资金，在何某某处“借款”50万元，至今未归还。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、被告人陈琳供述与辩解，证实：2014年9月份，陈琳向何某某借款50万元，借款的理由其记不清了。2、被害人何某某陈述，证实：2014年9月3日，陈琳提出公司要从山东进新型车，急用钱，要借50万，月底就还，其轻信陈琳说辞，把其和亲属准备买地的钱50万元借给陈琳了。到了月底，发现陈琳手机关机了，直到现在也没有联系上陈琳，后来听说陈琳被公安抓到了，其感觉到被骗了。这50万元通过银行转账到陈琳的银行卡，陈琳没有出借据。3、吉林银行个人业务凭证，载明：何某某向陈琳账户转款50万元。公诉机关所举的上述证据客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。（三）被告人陈琳于2014年9月27日左右逃匿，并于2015年11月6日主动到吉林省榆树市公安局闵家镇派出所投案。公诉机关根据指控犯罪事实，当庭还出示如下证据：1、抓捕经过,载明：被告人陈琳到案情况，其2015年11月6日16时，在榆树市闵家派出所投案自首。2、常住人口查询详细信息，载明：被告人陈琳自然信息，其达到法定刑事责任年龄。本院认为公诉机关所举的上述证据客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。关于辩护人的辩护意见，经查，1、被告人陈琳向被害人隐瞒其公司经营亏损的事实并骗取其信任，后被告人陈琳又采取及时支付高额利息的方法，向被害人虚构其朋友经营公司需要资金周转及公司进车需要资金等事实，致使受害人多次将现金借给被告人陈琳，被告人陈琳骗取到数额特别巨大的现金后，偿还其个人债务，挥霍一空并不再支付利息，逃离当地，致使被害人无法与之取得联系，可以认定被告人陈琳具有非法占有的主观目的；2、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，诈骗老年人财物属酌情从严处罚情形，本案中被害人迟某某年龄超七十岁，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人陈琳无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应当予以支持。被告人陈琳多次诈骗老年人财物，量刑时予以考虑；被告人陈琳主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。根据被告人陈琳犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条一款之规定，判决如下：一、被告人陈琳犯诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月6日起至2028年11月5日止。）二、依法追缴被告人陈琳的违法所得，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 芮人民陪审员  付玉龙人民陪审员  李禹堰二〇一六年七月十五日书 记 员  孔 巍