福建省厦门市湖里区人民法院刑 事 判 决 书（2015）湖刑初字第1284号公诉机关厦门市湖里区人民检察院。被告人谢某甲，男，25岁，汉族，户籍地福建省安溪县。辩护人邓奖平、林婷婷，福建上达律师事务所律师。被告人谢某乙，男，25岁，汉族，，户籍地河南省济源市。辩护人ＸＸ煌，福建上达律师事务所律师。厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2015）1165号起诉书指控被告人谢某甲、谢某乙犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2016年1月14日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派代理检察员黄程芳出庭支持公诉，被告人谢某甲及辩护人邓奖平、被告人谢某乙及辩护人ＸＸ煌到庭参加了诉讼。经厦门市湖里区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。厦门市湖里区人民检察院指控：2015年3月至5月7日，被告人谢某甲、谢某乙在本市湖里区五通村坂美社16号＊＊＊室，通过互联网发布提供支付宝贷款的虚假信息，骗取被害人交纳申请贷款手续费的方式诈骗。被告人谢某甲、谢某乙利用聊天软件陌陌发布提供支付宝贷款的信息，后利用陌陌、QQ及电话等方式与被害人联系，以贷款需交纳手续费的名义骗取被害人将钱款转至被告人谢某甲、谢某乙指定的支付宝账户、微信账户或银行账户，并将支付宝账户及微信账户中收取的诈骗款提现到多个银行账户。被告人谢某甲、谢某乙收取诈骗款共计人民币73535.96元，具体事实如下：1．2015年4月16日至4月24日，通过户名为张某某的农业银行账户622848040508122＊＊＊＊收取诈骗款14515元（其中通过支付宝账户penzhengd33＊＊＊@163.com收取2497元）；2．2015年3月19日至5月2日，通过户名为杨某某的建设银行账户621700279000285＊＊＊＊收取诈骗款16461.06元，后通过微信转账给二被告人；3．2015年3月19日至4月24日，通过户名为华某某的支付宝账户penzhengd33＊＊＊@163.com，收取诈骗款11357.02元；4．2015年3月6日至5月4日，通过微信诈骗账户zaqw＊＊（小白兔）、xyb11＊＊（其实我是超人）提现到各银行账户共计人民币42811元。其中，户名为谢某乙的建设银行账户621700193001508＊＊＊＊提现24800元、户名为谢某甲的招商银行银行账户621485592139＊＊＊＊提现4101元、户名为谢某甲的兴业银行银行账户62290812704325＊＊＊＊提现2500元、户名为谢某乙的平安银行账户623058000003188＊＊＊＊提现人民币7410元、用于偿还交通银行信用卡4000元。另，微信账户zaqw＊＊（小白兔）、xyb11＊＊（其实我是超人）中有余额共计人民币7349.94元。为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人谢某甲、谢某乙的供述与辩解、被害人王某甲、周某甲等人的陈述、杨某某、赖某某等人的证言、辨认笔录、追缴在案的作案工具手机、银行卡、现金人民币等物证、银行卡明细、支付宝账户明细、微信交易明细、通话记录、转账凭证等书证、现场照片、户籍证明、抓获经过、情况说明等证据。公诉机关认为，被告人谢某甲、谢某乙以非法占有为目的，结伙利用虚假信息骗取他人钱款，共计人民币73535.96元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人谢某甲、谢某乙归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人谢某甲、谢某乙对指控的罪名均无异议，但对指控的诈骗数额提出如下意见：其二人从未使用“其实我是超人（XYB11＊＊）”、“梧桐影（LEY9＊＊）”、“小白兔（zaqw＊＊）”三个微信账户直接接收被害人的汇款，仅通过上述三个微信账户对诈骗款进行转移、提现，故起诉指控的第4部分诈骗系对第1-3部分的重复计算，其二人诈骗数额应为人民币39836.08元。二被告人的辩护人均提出如下辩护意见：1.本案起诉指控的第4部分诈骗数额系对第1-3部分诈骗数额的重复计算，二被告人从未使用“其实我是超人（XYB11＊＊）”、“梧桐影（LEY9＊＊）”、“小白兔（zaqw＊＊）”三个微信账户直接接收被害人的汇款，仅通过上述三个微信账户对诈骗款进行转移、提现等，故该三个微信账户中的款项应从犯罪数额中予以扣除，即二被告人的犯罪数额应为39836.08元；2.二被告人共同退出全部违法所得，均认罪、悔罪。综上，请求对二被告人从轻处罚。经审理查明：2015年3月至5月7日间，被告人谢某甲、谢某乙在本市湖里区五通村坂美社16号＊＊＊室，通过互联网发布提供支付宝贷款的虚假信息，并利用陌陌、微信、QQ及电话等方式与被害人联系，以贷款需交纳手续费的名义骗取被害人将钱款转至二被告人指定的支付宝账户（penzhengd332＊＊＊@163.com、simp23＊＊＊@163.com）、微信账户（xinyongdaikua＊＊＊、xinyongdaikua＊＊＊）或银行账户（杨某某建设银行账户62170027000285＊＊＊＊、张某某农业银行账户622848040508122＊＊＊＊），之后通过“其实我是超人（XYB11＊＊）”、“梧桐影（LEY9＊＊）”、“小白兔（zaqw＊＊）”等微信账户提现到谢某甲、谢某乙个人银行账户，用于个人消费等，共计骗取人民币39836.08元。其中，可查找到被害人的诈骗金额为人民币23782元，具体事实如下：1.2015年3月10日，骗取被害人王某甲人民币940元；2.2015年3月23日，骗取被害人周某甲人民币2000元；3.2015年3月26日，骗取被害人周某乙人民币1000元；4.2015年4月7日至10日，骗取被害人王某乙人民币5200元；5.2015年4月8日至10日，骗取被害人陈某乙人民币1122元；6.2015年4月15日，骗取被害人罗某乙人民币1350元；7.2015年4月16日，骗取被害人梁某某人民币1500元；8.2015年4月17日，骗取被害人林某某人民币600元；9.2015年4月22日，骗取被害人叶某某人民币7920元（其中收取手续费人民币1920元，支付宝消费人民币6000元）；10.2015年4月24日，骗取被害人曹某人民币700元；11.2015年4月24日，骗取被害人陈某丙人民币1450元（支付宝消费）。2015年5月7日，公安民警在本市湖里区五通村坂美社16号＊＊＊室抓获被告人谢某甲、谢某乙，并当场缴获“苹果”6手机1部（号码1875923****、串号35837506705＊＊＊＊）、“苹果”4黑色手机1部（号码1820590****、串号01276000680＊＊＊＊）、“苹果”5S白色手机1部（串号35203806374＊＊＊＊）、诺基亚E63手机1部（号码1322662****、串号35150204224＊＊＊＊）、“HUAWEI”黑色手机1部（号码1891635****、串号A00000499E＊＊＊＊、“HUAWEI”白色手机1部（号码0592-368＊＊＊＊、串号86396901251＊＊＊＊）、“苹果”黑色手机1部（号码1825082****、串号01265500193＊＊＊＊）、“诺基亚”5200手机1部（号码1550618****、串号35684402764＊＊＊＊）、中国农业银行卡6张（户名陈某丁、卡号622848155857665＊＊＊＊；户名谢某乙、卡号622848417825260＊＊＊＊、622848068233507＊＊＊＊；户名陈某戊、卡号622848007029799＊＊＊＊；户名张某某、卡号622848040508122＊＊＊＊；户名谢某甲、卡号622848068261046＊＊＊＊）、中国建设银行卡3张（户名谢某乙、卡号621700193001508＊＊＊＊、621598248210043＊＊＊＊；户名谢某甲、卡号623668193000267＊＊＊＊）、交通银行卡4张（户名谢某甲、卡号622252079895＊＊＊＊；户名阙某某、卡号458124079758＊＊＊＊；户名杨某乙、卡号522964079038＊＊＊＊；户名余某、卡号458123079518＊＊＊＊）、平安银行卡3张（户名谢某乙、卡号623058000003188＊＊＊＊、622156069318＊＊＊＊、622155088983＊＊＊＊）、招商银行卡2张（户名谢某甲、卡号621485592139＊＊＊＊；户名余某、卡号622576874779＊＊＊＊）、兴业银行卡2张（户名谢某甲、卡号62290812704325＊＊＊＊；户名谢某乙、卡号62290812704644＊＊＊＊）、中国工商银行卡1张（户名谢某甲、卡号621226410000204＊＊＊＊）、中国光大银行卡1张（户名简添某、卡号622658003330＊＊＊＊）、合付AP0SIS1个（KSN：070001000002＊＊＊＊）、电话卡卡袋2个、SIM卡3张（号码1575900****、1575070****、1832198****）、招商银行U盾1个（序号3564780＊＊＊）、DELL笔记本电脑2台、房屋租赁合同1份、诈骗资料32张及现金人民币1000元，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。另查明，本案审理期间，被告人谢某甲、谢某乙共同退出赃款人民币38836.08元，现暂存于本院。上述事实，被告人谢某甲、谢某乙于开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某甲、周某甲、周某乙、王某乙、陈某乙、罗某乙、梁某某、林某某、叶某某、曹某、陈某丙等人的陈述、证人赖某某、杨某某的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、手机通话记录、银行账户交易明细及转账凭证、支付宝交易明细、微信账户提现明细、聊天记录截图、房屋租赁合同、诈骗信息资料、现场及作案工具照片、暂存款票据、暂扣财物收据、户籍证明、到案经过及情况说明等证据证实，足以认定。关于二被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析评判如下：经查，各被害人陈述、证人杨某某的证言及银行账户交易明细、支付宝交易明细、微信账户提现明细等证据，仅能证实二被告人使用支付宝、微信（xinyongdaikuan＊＊、xinyongdaikuan＊＊）或银行账户接收诈骗款后，进一步使用“其实我是超人（XYB11＊＊）”、“梧桐影（LEY9＊＊）”、“小白兔（zaqw＊＊）”三个微信账户转移、提现，但无法证实二被告人曾使用“其实我是超人（XYB11＊＊）”、“梧桐影（LEY9＊＊）”、“小白兔（zaqw＊＊）”三个微信账户直接从被害人处接收诈骗款，公诉机关将上述微信账户内的提现金额认定为诈骗数额的证据不足，二被告人的辩解及辩护人的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院认为，被告人谢某甲、谢某乙以非法占有为目的，结伙利用虚假信息骗取他人钱款，共计人民币39836.08元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢某甲、谢某乙到案后均能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。鉴于二被告人能主动退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。辩护人根据上述情节请求对二被告人从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2016年8月6日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人谢某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2016年8月6日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的“苹果”6手机8部、银行卡22张、合付AP0SIS1个、电话卡卡袋2个、SIM卡3张、招商银行U盾1个、DELL笔记本电脑2台，均予以没收。四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的人民币1000元及暂存于本院的人民币38836.08元，发还被害人王某甲人民币940元、周某甲人民币2000元、周某乙人民币1000元、王某乙人民币5200元、陈某乙人民币1122元、罗某乙人民币1350元、梁某某人民币1500元、林某某人民币600元、叶某某人民币7920元、曹某人民币700元、陈某丙人民币1450元，余款人民币16054.08元发还其余相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹燕霞人民陪审员  邹 霞人民陪审员  宋阿娟二〇一六年七月八日代书 记员  陈 森附页：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；