昆明市呈贡区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)云0114刑初33号 公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。 被告人陈建兴，男，1980年12月23日出生，汉族，中专文化，广东省高州市人，住高州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人陈勇昌，云南典传律师事务所律师。 被告人冯秋根，男，1979年8月9日出生，汉族，中专文化，江西省宜春市人，住宜春市袁州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人吴振刚，云南典传律师事务所律师。 被告人李瑛，男，1989年10月20日出生，汉族，中专文化，湖南省新邵县人，住新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人花凤第，云南昕坤律师事务所律师。 被告人李某3，女，1973年7月29日出生，汉族，初中文化，四川省内江市人，住内江市东兴区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。 辩护人罗礘熠，国浩律师(昆明)事务所律师。 被告人蒋丽娟，女，1977年9月9日出生，汉族，大专文化，广西壮族自治区全州县人，住全州县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。 辩护人闵劲，云南煜辉律师事务所律师。 被告人陈建喜，男，1982年8月3日出生，汉族，初中文化，广东省高州市人，住高州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人余忠诚，云南典传律师事务所律师。 被告人王仁雄，男，1972年1月20日出生，汉族，小学文化，四川省梓潼县人，住梓潼县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人袁翠、杨玫，北京盈科(昆明)律师事务所律师。 被告人王某军，男，1983年3月15日出生，汉族，初中文化，湖南省茶陵县人，住茶陵县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人张兴，云南祥宇律师事务所律师。 被告人薛某1，男，1972年11月29日出生，汉族，初中文化，福建省福清市人，住福清市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人杨松，云南祥宇律师事务所律师。 被告人王某1，男，1968年11月1日出生，汉族，初中文化，江苏省通州市人，住通州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人李升友，云南祥宇律师事务所律师。 被告人何某1，女，1990年10月5日出生，汉族，高中文化，广东省化州市人，住化州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。 辩护人王文龙，云南祥宇律师事务所律师。 被告人刘1，男，1987年11月20日出生，汉族，初中文化，湖北省仙桃市人，住仙桃市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月6日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于呈贡区看守所。 辩护人晏明和、黄群峰，云南呈祥律师事务所律师。 被告人王某2，男，1973年2月26日出生，汉族，高中文化，海南省定安县人，住定安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月12日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于官渡区看守所。 被告人唐某1，女，1963年3月26日出生，汉族，小学文化，湖南省邵阳县，住邵阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。 辩护人毕云龙，云南万成律师事务所律师。 被告人廖1，曾用名：廖益，女，1990年8月24日出生，汉族，初中文化，四川省遂宁市人，住遂宁市安居区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。 辩护人江旭斌，云南万成律师事务所律师。 被告人靳某2，女，1988年12月14日出生，汉族，初中文化，江苏省盱眙县人，住淮安市楚州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月13日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。 辩护人姚正宽，昆明市法律援助中心律师。 被告人韩某1，男，1991年4月29日出生，汉族，初中文化，四川省华蓥市人，住华蓥市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月12日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于盘龙区第二看守所。 被告人杨某2，男，1990年3月4日出生，汉族，高中文化，四川省岳池县人，住岳池县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年5月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年6月12日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕，现羁押于晋宁县看守所。 昆明市呈贡区人民检察院以呈检刑诉字（2016）32号起诉书指控陈建兴等上述18名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月7日公开开庭进行了审理。昆明市呈贡区人民检察院代理检察员周子俊、徐静、花志文、书记员姚定出庭支持公诉，以上18名被告人及所列辩护人到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。 昆明市呈贡区人民检察院指控：2014年下半年以来，一个以陈建兴、冯秋根、李某3、李瑛等人为主要成员的传销组织，在昆明市呈贡区，租用大量房屋，开展传销活动。该传销组织以“网络销售”、“1040阳光工程”为名，直接通过拉人头方式形成上下网络关系,以做生意或者其它名义将亲戚、朋友、老乡骗至呈贡，以所谓“连锁经营模式”对骗来的人员进行洗脑，要求参加者缴纳费用购买加入资格，按照实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员(或称“老总”)的“五级三阶制”层级模式，以发展人员及购买份额数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织。至2015年5月6日，该组织发展的传销人员达400余人。 其中被告人陈建兴、冯秋根、李瑛、李某3、蒋丽娟、陈建喜、王仁雄达高级业务员(老总)级别，在传销活动中起到发起、策划、操纵、管理等作用；被告人王某军、薛某1、王某1、何某1、刘1、王某2、唐某1、廖1、靳某2、韩某1、杨某2达经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。 公诉机关认为：被告人陈建兴、冯秋根、李瑛、李某3、蒋丽娟、陈建喜、王仁雄、王某军、薛某1、王某1、何某1、刘1、王某2、唐某1、廖1、靳某2、韩某1、杨某2以参加“连锁经营”等为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，法定刑在五年以下有期徒刑或者拘役。被告人陈建兴、冯秋根、李瑛、李某3、蒋丽娟、陈建喜、王仁雄达高级业务员(老总)级别，在传销活动中起到发起、策划、操纵等作用；其余被告人达经理级别，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。被告人陈建兴、冯秋根、蒋丽娟、王仁雄、王某军、薛某1、王某1、王某2、廖1、韩某1、杨某2认罪态度较好。据此提起公诉，请依法判处。 本案18名被告人对指控事实和罪名均无异议。相关被告人提出不知道是传销，不知道是违法的，都是自愿加入，没有骗人等意见。 归纳各辩护人的辩护意见如下：1、本案参与人数、资金状况的事实不清；2、只应对各自发展的下线负责，没有管理和支配下线的下线；3、相关份额的证据不充分；4、都是自愿加入，犯罪情节较轻；5、归案后认罪、悔罪；6、系从犯；7、各被告人没有意思联络，不属于共同犯罪；8、被告人家庭困难。 靳某2的辩护人作无罪辩护，认为其参与了传销活动，但无证据证明其发展人数达到30人以上且层级在三级以上，其不是组织、领导者。指控罪名不成立。 经审理查明，公诉机关指控本案18名被告人组织、领导传销活动的事实属实，并有公诉机关当庭出示并经质证的以下证据予以证明，本院予以确认。 1、受案登记表、立案决定书。证明：侦查机关根据群众匿名举报后予以登记并于2015年3月9日立案侦查。 2、抓获经过。证明：2015年5月5日，侦查机关抓获王仁雄、李瑛、陈建兴、陈建喜、冯秋根、蒋丽娟、李某3、王某军、刘1、何某1，次日抓获唐某1、韩某1、廖1、杨某2、王某2、靳某2、薛某1、王某1。并从部分被告人的住处查获相关书籍、笔记本若干。 3、被告人户籍证明。证明：18名被告人实施被指控行为时均年满十八周岁，具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。 4、被告人供述与辩解。 (1)陈建兴的供述及辩解。证明：2013年中旬，他了解了连锁经营，没有具体的项目、也没有具体的名称，每人最高可以认购21份，每份3800元，投钱后发展3个下线。他投资了69800元购买了21份份额后加入了传销组织，又发展了3个下线，是他老婆江亚妹（21份）、他弟弟陈建喜（21份），朋友吴秀丽（21份），他们又分别发展了一些下线，在他家里查获的网络图上都有标注。到了2014年底，一个姓张的广西人让他带着发展的团队来昆明继续发展，就这样他带了下面的十多个人到了昆明，到呈贡大学城这边租了房子继续做，到昆明后又先后发展了一些人，具体有多少人不清楚。申购之后有的人不在昆明，但是参加的人都在网络架构图上，他的团队里只有他和弟弟陈建喜晋升到高级业务员级别。还有李某3、李瑛、王仁雄也是做同样类型的事情。李某3是老总级别，李瑛、王仁雄都是上了高级业务员的平台。住在一起的冯秋根是在昆明晋升的老总。吕大洲是大经理级别，负责他团队内部的管理，平时和他是电话联系，负责向他报告团队申购、学习、自律等情况，下面的团队都住在昆明呈贡新区的实力锦城小区。 (2)陈建喜的供述及辩解。证明：他到昆明找生意做，没有参加传销或是资本运作。他和冯秋根是住在同一间房子，陈建兴是他哥哥。是陈建兴帮他操作加入传销组织，具体情况也不清楚。 (3)冯秋根的供述及辩解。证明：他在昆明没有工作，在做连锁销售，这个行业什么都不销售，叫一个人进来交69800元钱，上面的人来分这个钱，进来的人再叫3个人进来加入，一层层增长。他是孙静超叫他加入的，是在2013年9月在贵阳加入，一共申购了21份，交了69800元。他直接发展了邹某、曹某、陈某1三个人，为了晋升上去出钱买份额，邹某、曹某的份额都是他出的钱。间接发展的人和家中查到的网络图一样。2014年3月25日从贵阳迁到昆明，他现在是高级业务员。来到呈贡的人属于一个体系，体系下边又分好多条线。陈建兴、陈建喜、李瑛、王仁雄也是高级业务员。他在这个行业里没有具体的工作，有些时候回来呈贡见一下下面的人时给他们讲一讲课，介绍行业的发展。一般下边的人情绪上有波动，推荐人会给他打电话，他会下来给他们讲课，有时是给自己线下的人讲，有时也给其他线下的人讲。王某军是他的下线，他名下大约有两三百份份额。 (4)王某军的供述及辩解。证明：他是2013年12月份在贵阳加入连锁经营，2014年4月团队搬到呈贡实力锦城小区，是王某7介绍，他交了69800元加入，现在名下有200多份。是经理级别，上线是王某7，王某7上线陈某1，陈某1上线是冯秋根，他的下线有王某1、周某1，王某1下线是李斌，王长社，周某1没有下线。他在2015年3-4月份时担任了2个月的自配。2015年5月5日在船舶酒店开自律的会，是李某3组织的，李某3是管自律的老总，刘1、何某是自律总管，陈建兴、陈建喜也是老总级别。 连锁经营没有产品，交钱买份额来加入，之后再发展下线，按照份额的多少，以五级三晋制来晋升级别。1-2份为业务员，3-9份是业务组长，10-64份是主任，65-599份是经理，600份以上是老总，自己最多买21份，如果想晋级就发展下线，通过打电话等方式叫来亲戚朋友，谎称在做生意，做国家1040工程，骗他们来加入。 (5)李瑛的供述与辩解。证明：他没有参加连锁经营活动，是来昆明玩。跟李某1、钟某、贾某1、贾某2、王某2、刘某1等人没有关系，虽然没有关系但他的银行卡和这些人有频繁的大额转支转存是因为他帮朋友打钱，叫他转账是因为信任他。写有传销内容的那张纸是他在吴井路一个十字路口捡到的，纸上的内容他大致看了一下是有关传销的。他把它放在包里保存是因为那张纸里有100元钱。 (6)王仁雄的供述与辩解。证实：他是在2014年2月份开始在贵州省贵阳市的小区内做传销的，3月底从贵阳搬到了昆明呈贡实力锦城小区一直到被查获。这个行业的运行模式是梯形模式，也称连锁经营，首先要购买21份交纳69800元，然后参加学习，通过学习后自己觉得可以培养的就留下来。这个行业由低到高分别是业务员、组长、主任、经理和高级业务员（又称老总），五级三晋制的经营模式发展的。他目前购买了21份交纳了69800元，属于经理级别，负责家庭里的纪律卫生方面，还有生活伙食费管理。他发展了老婆王小利（21份），还有黄其英（21份）和黄海玲（21份）。他的直接上线是李瑛，李瑛是大总管。他是他家庭的主要负责人，李瑛平常和他是单线联系，李瑛叫他干什么，他就干什么，外出都是要跟李瑛请假。 (7)李某3的供述及辩解。证明：她于2014年3、4月份来昆明，搜出的黑色笔记本中的内容是他在上网查询“连锁销售”相关内容时抄下来的。她于2014年底在呈贡加入连锁经营，买了21份，第一份3800元，之后每一份是3300元，共69800元，返了19000元，是主任级别。上线不认识，没介绍过下线。被抓时房间里还有王某军、何某1、刘1等人，房间是她开的，他们在一起聊家常。也认识冯秋根。 (8)刘1的供述及辩解。证明：他于2014年6月经齐青莲介绍在呈贡实力锦城加入，买了1份，是业务员，没有下线。他们称为连锁经营，必须花钱购买份额才有资格加入，获利的唯一方式是不断叫人来加入。 (9)何某1的供述及辩解。证明：李某3、张某平时称呼她何某。被抓当天在船舶酒店，是刘1叫她去的，不知道去干什么。 (10)蒋丽娟的供述与辩解。证明：2014年3月10日她去大理、丽江玩了一次，是上级的人组织旅游的，去参加的都是一些上了老总级别的人，是全国各地来的。她是2014年2月份开始参加这个行业，是她老公介绍的。她购买了21份，发展的下线有陶某、表妹宾艳珍、朋友袁某、朋友方某。这些是她直接叫来的人。这个组织内部定性是“连锁经营”，没有产品。她到现在具体份额有多少不清楚，已经上600份，目前她是老总级别。这个组织在呈贡这边有很多条线，有些线是从外面搬过来的，她这条线是从贵阳搬过来的，是上面通知搬家，安排汽车从贵阳直接把她们拉到了呈贡。她升任老总后共计得到了20万左右好处。老总管不到钱，只负责日常事务，管理纪律，安排下面的人自己拜访、上课。在呈贡实力锦城这边她还知道王仁雄、李瑛都是老总级别。 (11)唐某1的供述与辩解。证明：她现在住在呈贡区实力锦城，住在一起的还有孙某一家三口和她老公刘玉国。他们是上下线关系，是她介绍的。她购买了21份，现在是经理级别。 (12)薛某1的供述与辩解。证明：他于2014年4月经哥哥薛天烘介绍加入，购买了21份69800元，是经理级别。他和王某1都属于他哥薛天烘经理室的两个总管，王某1为自律总管，他负责组织学习和学员间交流。后来他成立了自己的经理室，是上面的薛小红安排福建籍的在一起成立了一个经理室，他的上线是薛天烘，下线是侄子薛某1、朋友薛某2、李海成，李海成的下线是李长伟。发展下线获利18000元。王某1也是薛天烘的下线，后来他们分开，王某1自己搞。 (13)王某1的供述及辩解。证明：他于2014年4月份在贵阳加入这个组织，2015年2月从贵阳搬到呈贡实力锦城小区继续做。他买了21份69800元，是经理，发展了三个下线：老婆赵为平、妹妹王某3、朋友王某4，他的上线是王荣，王荣是老总。他们17个人组成一个办公室，办公室又称家庭。属于王荣体系。他从贵阳搬到呈贡时任自律总管，他名下有两百多份，总共挣了7、8万元。最初他和薛某1是一个经理室，后来分开了，到了王荣的经理室。连锁经营是等腰梯形模式，一共5级，600份以上是老总。加入的人要发展三个下线。 (14)王壁新的供述及辩解。证明：黄五介绍他参加连锁经营，挂在陈朝鲜下面，是2014年9月份在武汉加入，2015年1月左右搬到呈贡。他买了一份3800元，发展了王某5、王某5发展了王某6，王某5叫来王某8，他们的份额不知道。他没有担任职能，没有获利。 (15)廖1的供述与辩解。证明：她发展了陈某3为下线，陈某3购买了10份，陈某3发展了吕某1（申购21份），吕某1发展了吕某2，吕某2是否申购不清楚。杨某2是经理。 (16)靳某2的供述与辩解。证明：她买了21份，69800元，下线是陈某2、陈某2的下线是刘某2，刘某2的下线是魏士广。她刚学习能素的工作就被抓了。 (17)韩某1的供述与辩解。证明：他是经理级别，购买21份，名下有96份（陈某321份、李某221份、郭某21份、吕某121份、吕某212份），大总管是龚某，管理团队工作；自律总管是杨某2，管理自律，他负责收取（清算）每月的房租费、水电费、生活费，汇总后交给赵小琼。 (18)杨某2的供述与辩解。证明：2014年3月底，朋友邓思思联系他来昆明做生意。到昆明后，邓思思安排他住在呈贡实力锦城小区。第二天邓思思带他去听有关连锁经营方面的事情，一连听了五天左右，他最初交了10400元买了三份，隔了几个月，又交钱补到二十一份。他后来发展了汪某（买了21份）、范某华（买了21份），范某华发展了雷西，他就达到了经理级别。他共拿了14000元左右的提成，每发展一个人有6000多元的获利。他们这个团队主要是四川籍人员，被抓获时有21人。龚某是大总管，他是自律总管，廖1是能力总管，韩某1是经晨总管。 他从2015年1月开始给新来的人讲课，一周大概讲两三次。 5、证人证言。 (1)赵聚勇证明：他是经理级别，直线老总是冯秋根。上线中还有王某军、王某7等，王某军是他们的自总，是管纪律的，谁要请假需打电话给王某军，同意了才能离开。 (2)陶某证明：2014年3月10日他去参加的旅游不知道是谁组织的，去了后才知道参加的都是“1040工程”的高级业务员。去参加的人他认识的有蒋丽娟、李瑛。蒋丽娟是他妹妹，是他们这条线的上线，他的上线是陈某4，他的份额也是陈某4牵线别人转给他的。 (3)林某3证明：他是2015年3月份加入连锁经营，买了21份，69800元，是经理级别，自律总管。他现在的老总是李某3，她负责管理5个经理室：即邱某、程某、陈某5、潘某、谷某经理室。李某3负责这5个经理室的自律，李某3于2015年5月5日在船舶酒店组织开自律会，是刘1打电话给他们。开会的有他、刘1、何某1、王某军、李某3、张某等人。冯秋根是行业里的老总，刘1（程某经理室）、何某1（又名何某，潘某经理室）、王某军（陈某5经理室）三人和他一样是自律总管。连锁销售没有产品，交钱就可以加入，一份是3800元，加入后要发展更多的人来晋升自己的级别，每个人最多发展三个下线。晋升按照“五级三晋”制，交69800元买21份，是业务主任级别。共有实习业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，买1-2份是实习业务员，3-9份是组长，10-64份是主任，65-599份是经理，600份以上才是老总，每个人最多只能买21份。行业内是以经理室来管理的，一般一个经理室有十来个人左右，不超过30个人。每个经理室一般会有大总管、自律总管、申购总管、经晨、能力、发展、自配。大总管负责整个经理室的综合事务，调配、安排自律总管、申购总管、经晨、能素、发展、自配以及经理室其他成员的日常事务。自律总管负责配合大总管管理自律，按照行业里“生活经营管理二十条”，对违反自律的成员向上举报、罚款，罚款交给自律的老总，就是李某3。申购总管负责配合大总管管理所在经理室其他成员或新入行成员份额的购买，申购总管收钱后又交给上层。经晨负责所在经理室成员每周进行学习，内容一般是羊皮卷、“生活经营管理二十条”。能素负责成员的推广。发展就是看一入行成员能不能发展、能不能叫来其他人的能力，自配就是负责安排所在经理室成员的住宿之类。担任这些职能要达到经理级别。 (4)孙某证明：老乡唐某1介绍他开始做的。他花了69800元购买了21份，上线是唐某1。他发展了儿子孙忠睿，孙忠睿买了21份，后把老婆刘新华叫过来购买了21份，挂在儿子名下。他儿子和老婆都没有发展下线。 (5)孙忠睿证明：他花69800元买了21份。是唐某1叫他来，他的上线是他父亲孙某，孙某上线是唐某1，唐某1是经理级别。 (6)曹华证明：薛某1介绍他至呈贡，林梅玉介绍他参加连锁经营，上线是林梅玉，他是经理，薛某1也是经理。 (7)李晓军证明：他听薛某1讲过课。 (8)周某2证明：王荣、王某1、游某的组织架构图是游某让他保管，说会有人来拿，但一直没人找他拿。从结构图上看，王荣是王某1的上线，王某1是游某的上线。 (9)王某8证明：王碧新、王某5都是经理级别。他花了46700元购买了14份。王某2为王某5的上线。 (10)陈某3证明：他是廖1介绍加入的，他带吕某1来参加，吕某1现在是经理，廖1也是经理。 (11)龚某证明：他是王明波介绍来的，花3800元购买了一份，他的上线以前是王明波，现在是廖1。廖1发展陈某3，陈某3发展吕某1、吕某1发展吕某2。他住在实力锦城A10栋902室，和他一起住的有杨某2，该房子是以杨某2名义租的。杨某2为自律总管。 (12)董微证明：他们这条线能力总管是廖1，经晨总管是陈某3，配合每个月都换。他的直接经理是廖1，直接老总不知道是谁。杨某2、廖1都是经理。韩某1是业务员。杨某2是自律总管。 (13)董某证明：推荐人、直接上线是廖1。廖1上线是廖龙，廖龙上线是廖锐。廖锐下线还有赵小琼（老总）。赵小琼下线有韩某1。四川团队大总管是杨某2。 (14)潘燕文证明：靳某2是他的直接上线，是经理级别。 (15)李晓军证明：他听靳某2讲过课。 (16)郭某证明：他们的老总是赵小琼。赵小琼的下线是韩某1，韩某1的下线是李某2。 (17)张军证明：2015年4月底至呈贡，住实力锦城A10栋1单元902室，同住的有杨某2、邓某、龚某和范某华。房子可能是杨某2租的。杨某2介绍他加入连锁经营，他发展了邓某为下线，杨某2的下线有他和范某华。 (18)范某华证明：2014年10月，黄颖让他来呈贡，介绍他买一份份额，但是算在杨某2名下。 (19)汪某证明：2014年6月至呈贡，经杨某2介绍参加连锁经营。 6、搜查证、搜查笔录、检查笔录、扣押清单、制作说明等。证明：民警从相关被告人住处及身上搜查并扣押的书证材料：架构图、职责制度、表格、总结、银行卡、笔记本电脑、房屋租赁合同、手机等，证明：相关传销成员名字、架构关系、份额、入行时间、所任职务、职责、晋升程序、处罚制度、学习情况、资金往来等。 7、银行流水查询记录。证明：相关被告人之间、与传销人员之间存在转账存支关系。 8、辨认笔录。 赵聚勇辨认出王某军系其上线，冯秋根系其上线老总。 林某3辨认出冯秋根是老总，是陈某5（大总管）经理室的直接老总，李某3是自律老总，刘1、唐某1、何某1、王某军，都是同在连锁经营行业里的人员，刘1、唐某1是经理级别，刘1是程某（大总管）经理室的自律总管。何某1在行业里又叫何某，是经理级别。 李某3辨认出何某即何某1。 韩某1辨认出王某1属于自律总管，管纪律方面。廖1属于能素总管，负责能力管理和学习情况。薛某1属于经理室的大总管，负责经理室各方面的工作。辨认出靳某2。辨认出杨某2属于自律总管，负责管理纪律方面。 龚某辨认出廖1是其上线，经理级别，是能素总管。韩某1是经理级别，经晨总管，负责经晨工作。 廖1辨认出陈某3是其下线，陈某3下线是吕某3、吕某4。 本院认为，被告人陈建兴、冯秋根、李瑛、李某3、蒋丽娟、陈建喜、王仁雄、王某军、薛某1、王某1、何某1、刘1、王某2、唐某1、廖1、靳某2、韩某1、杨某2以参加“连锁经营”等为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人陈建兴、冯秋根、李瑛、李某3、蒋丽娟、陈建喜、王仁雄达高级业务员(老总)级别，层级均在三级以上，在传销活动中起到发起、策划、操纵、管理等作用；被告人王某军、薛某1、王某1、何某1、刘1、王某2、唐某1、廖1、靳某2、韩某1、杨某2达经理级别，层级均在三级以上，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职能。十八名被告人均当庭供述主要犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。羁押期间，冯秋根表现良好，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。 传销活动中的组织、领导作用是贯穿于整个组织中，而并非只涉及其直接、间接下线人员。传销组织具有管理封闭性、人员居住分散性等特点，传销人员以“家”为单位分散居住，在管理各“家”时相互配合、联系，有统一的规定、纪律、业务等要求，管理较为严格，一般传销人员只知道自己“家”的家长和领导，这些家长也常召开会议，相互交流，且起到向上汇报情况、向下传达精神和要求的作用，因此，整个传销组织活动的人员达三十人以上，即使某人下线未达到三十人，但层级达到三级以上，且在传销活动中从事培训、宣传、管理职责的，也属于组织、领导者，应受到法律的惩罚。根据本案查获的相关书证，结合被告人供述、证人证言等证据，足以证明本案涉及的传销人员达400余人，且本案被告人的层级均在三级以上，并担任或者负责过相关的管理职能。因此，十八名被告人均是传销活动的组织者、领导者，相关辩护人提出本案参与人数、资金状况的事实不清，只应对发展的下线负责，未达到三十人，不是组织、领导者等意见，本院均不予采纳。 传销是以“拉人头”、“骗取入门费”等形式骗取财物，扰乱经济社会秩序，影响社会稳定，不论是骗取他人加入而增加名下份额，还是自己虚拟下线自己出钱购买份额，实际上都是为了提高自己的层级，骗取更多财物，并不影响扰乱经济社会的性质。本案被告人鼓动他人加入传销组织，并通过引诱、煽动下线再发展他人加入，有的被告人虽然最初也是受到引诱或者欺骗加入，但为增加自己名下份额，提高自己的层级，以获得高额返利，又积极诱骗他人加入，甚至虚拟下线自己出钱购买份额，整个传销组织不断扩大，对社会的危害也越大。本案十八名被告人均是传销组织中的高级业务员、经理，对传销组织、下线或各自的“家庭”、新参加人员均有严格管理的义务和职责，也是传销活动的鼓吹和倡导者，有共同犯意，系共同犯罪。由于该罪的犯罪主体已确定为组织者、领导者，不宜在组织者、领导者中再区分主、从犯，本院将根据各被告人参与程度、作用大小予以判处。 公安机关扣押的电脑、手机无证据证明与本案有关，可由公安机关依法处置。 综上，为维护经济社会秩序，惩罚组织、领导传销活动犯罪，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈建兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币十万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2018年7月5日止。） 二、被告人李瑛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币十万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2018年7月5日止。） 三、被告人李某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币十万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2018年7月5日止。） 四、被告人冯秋根犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2018年5月5日止。） 五、被告人蒋丽娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2018年5月5日止。） 六、被告人陈建喜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2018年5月5日止。） 七、被告人王仁雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2018年5月5日止。） 八、被告人王某军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2017年5月5日止。） 九、被告人薛某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2017年5月6日止。） 十、被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2017年5月6日止。） 十一、被告人何某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2016年11月5日止。） 十二、被告人刘1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月6日起至2016年11月5日止。） 十三、被告人王某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2016年11月6日止。） 十四、被告人唐某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2016年11月6日止。） 十五、被告人廖1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2016年11月6日止。） 十六、被告人靳某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2016年11月6日止。） 十七、被告人韩某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2016年11月6日止。） 十八、被告人杨某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （罚金于本判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年5月7日起至2016年11月6日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 李 昌 代理审判员 祁 昂 人民陪审员 缪贵荣 二〇一六年七月十二日 书 记 员 祝俊丽