浙江省庆元县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1126刑初5号公诉机关浙江省庆元县人民检察院。被告人吴某甲，农民。因本案于2015年5月27日被庆元县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，同年7月22日变更为取保候审。被告人吴某乙，农民。因本案于2015年5月27日被庆元县公安局刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审，2016年6月12日被庆元县人民检察院取保候审。被告人谢某，农民。因本案于2015年5月8日被庆元县公安局刑事拘留，同年5月29日变更为取保候审，2016年5月28日被庆元县人民检察院取保候审。被告人陈某甲，农民。因本案于2015年5月8日被庆元县公安局刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审，2016年6月12日被庆元县人民检察院取保候审。庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2016〕3号起诉书及庆检公诉刑诉〔2016〕1号变更起诉决定书指控被告人吴某甲、吴某乙、谢某、陈某甲犯非法经营罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。2016年1月18日，庆元县人民检察院向本院提出建议，要求延期审理，本院于2016年1月19日同意延期审理，庆元县人民检察院补充侦查完毕后，于2016年2月18日建议该案恢复审理，本院于2016年2月19日对该案恢复审理；2016年5月16日，庆元县人民检察院再次向本院提出建议，要求延期审理，本院于同日同意延期审理，庆元县人民检察院补充侦查完毕后，于2016年6月15日建议该案恢复审理，本院于2016年6月16日对该案恢复审理。并于2016年7月8日对本案依法公开开庭进行了审理。庆元县人民检察院指派检察员林春明出庭支持公诉，被告人吴某甲、吴某乙、谢某、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。庆元县人民检察院指控，2014年10月至2015年5月，被告人吴某甲、吴某乙以营利为目的，在庆元县坐庄接受陶某、吴某丙、叶某甲等人投注进行“六合彩”赌博活动，接受投注金额累计人民币64200元，其中被告人谢某、陈某甲在位于庆元县濛洲街145号的香逸烟店代被告人吴某甲、吴某乙接受他人投注金额累计人民币55000元，并从中抽头获利。公诉机关认为，被告人吴某甲、吴某乙、谢某、陈某甲销售“六合彩”，收受他人投注50000元以上，四被告人的行为均已构成非法经营罪，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定判处。被告人吴某甲、吴某乙、谢某、陈某甲对起诉书指控的犯罪事实没有异议，且自愿认罪，请求从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。另查明，被告人吴某甲、吴某乙销售“六合彩”获利2000元，被告人谢某、陈某甲销售“六合彩”获利3000元。2015年5月26日，庆元县公安局对账本两本予以扣押。上述事实，有公诉机关当庭列举、并经庭审质证的下列证据证实：一、物证：即投注记账单，投注记录纸、“六合彩”资料、记账本、白色记账本，证实庆元县公安局对上述物品予以扣押事实。二、书证（一）证据保全决定书、证据保全清单、扣押清单、发还清单、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书，证实庆元县公安局对证据保全清单的物品、人民币、记账单等物品进行扣押，并将手机，电脑主机发还给谢某，且依法对投注“六合彩”的相关人员作出行政处罚决定的事实；（二）户籍证明、前科查询记录，证实本案相关人员的基本身份情况及四名被告人无违法犯罪记录的事实。三、证人证言（一）证人陶某的证言，证实其在吴某甲处买“六合彩”，其总共投注金额约1200元人民币的事实；（二）证人叶某甲的证言，证实其到吴某甲处买“六合彩”，大约投注了3000元人民币的事实；（三）证人吴某丙的证言，证实其在吴某甲处买“六合彩”，大约投注了3000元人民币的事实；（四）证人胡某的证言，证实2015年5月7日晚上，其到香逸烟店购买“六合彩”被警察带走的事实；（五）证人吴某丁的证言，证实2015年4月,其到庆元香逸烟店买了10元“六合彩”彩票，5月份买了15元“六合彩”彩票的事实；（六）证人吴某戊的证言，证实2015年5月7日晚，很多人围在建行对面的烟店买“六合彩”，其买了60元人民币，事后知道店老板叫谢某、陈某甲的事实；（七）证人吴某己的证言，证实2015年5月7日晚，其在香逸烟店下注15元买“六合彩”，被警察带到派出所的事实；（八）证人姚某甲的证言，证实2015年5月7日晚，其到其在香逸烟店押注15元“六合彩”后，警察来了，其被警察带到派出所的事实；（九）证人何某的证言，证实2015年5月5日晚，其到香逸烟店押注130元买“六合彩”，之前在5月2日押了20元的事实；（十）证人吴某庚的证言，证实2015年2月份左右，其到香逸烟店押了20元买“六合彩”，2015年5月7日晚，其押了10元后，被公安机关抓获的事实；（十一）证人姚某乙的证言，证实2015年5月7日晚，其到香逸烟店押了60元买“六合彩”，没过多久，警察就来了的事实；（十二）证人叶某乙的证言，证实2015年5月7日，其向香逸烟店老板买了20元的“六合彩”，等晚上开奖的时候就被公安机关抓获的事实；（十三）证人吴某辛的证言，证实2015年5月7日21时左右，其路过香逸烟店，买了15元“六合彩”后，警察就来了的事实；（十四）证人陈某乙的证言，证实2015年5月7日晚21时许，其去香逸烟店隔壁的牛奶店拿纸盒准备回去，当时有人玩“六合彩”，其坐在一边休息，过了一会警察来了，并将其带到派出所的事实。四、被告人的供述和辩解（一）被告人吴某甲的供述和辩解，证实2014年10月，其在香逸烟店开设第一个“六合彩”的赌博点，有客户向谢某买“六合彩”，其抽出5%和10%的票单钱给谢某，其他的钱就保存在谢某那里，等有空就去拿票单和钱，后在江滨路小学，祥云路金饭碗餐馆对面一对夫妻、府后街一妇女等向其投注，其一共收受投注额有八、九万元，一共赚了2200元，其和谢某结账的10次，有5次陈某甲也在场，其会看到陈某甲在接受别人投注，也会和其交接赌博款的事实。并证实其在2014年10月份开始让其妻子吴某乙负责每期的收注登记、结算，有时候让她去帮忙交接赌博款的事实；（二）被告人吴某乙的供述和辩解，证实2014年10月份，吴某甲开始坐庄“六合彩”，先找到香逸烟店、庆元江滨小学方向第二条小弄内逸老人家、庆元金饭碗对面“食为先食品店”、庆元府后街中间位置一个妇女家中等地点，让他们召集人员销售“六合彩”，吴某甲是庄家，他负责发展下家，下家帮助其召集人员去他们那里买“六合彩”，下家负责销售“六合彩”，帮助吴某甲登记、结算、交接赌款。其会帮助吴某甲登记每期下家报上来的投注情况，并且也会帮助记账。如果吴某甲出门了，其就会偶尔去帮助他和下家结账。其中香逸烟店接受金额约55000元的事实；（三）被告人谢某的供述和辩解，证实吴某甲是在其店里坐庄“六合彩”的上家，吴某甲说让其帮他接受赌博投注，生肖投注给其5%的抽头，数字投注给其12%的抽头，其妻子陈某甲知道其是吴某甲坐庄“六合彩”的下家，其也会让她帮忙收受投注，吴某甲的妻子也会来店里帮他结账。从2014年10月到2015年5月7日，“六合彩”基本每期都开设投注，每期开奖后，其都会帮吴某甲把钱算好，吴某甲坐庄赚钱1000元以上的时候，吴某甲就会来其店里拿钱结账，输钱1000元以上的时候，就会先把他输的钱补贴上，然后他来店里把钱补给其，其帮吴某甲收受投注金额约55000元的事实；（四）被告人陈某甲的供述和辩解，证实其是从2014年下半年开始卖“六合彩”的，其开的店名是庆元香逸烟店，客人来买“六合彩”，其就会写一张小纸条给他作为购买凭证，购买人通过该小纸条来这里兑奖，其一共接受投注的金额约22000元，该“六合彩”是其和丈夫谢某在卖，没有具体分工的事实；五、检查笔录、告知笔录、搜查笔录、现场笔录、现场照片，证实庆元县公安局民警对香逸烟店进行检查，并扣押相关物品，以及对吴某甲、吴某乙位于后田街29号的住处进行搜查的事实。辨认笔录证实吴某甲辨认出吴某丙、陈某甲、谢某、陶某；谢某辨认出吴某甲、吴某己、吴某丁、陶某；吴某乙辨认出谢某、陈某甲、吴某丙；吴某辛辨认出谢某、陈某甲；姚某乙辨认出吴某丁；吴某庚辨认出谢某、陈某甲；何示兴辨认出谢某；姚某甲辨认出谢某，吴某戊辨认出吴某丁，吴某丁辨认出陈某甲、谢某；胡某辨认出谢某、陈某甲的事实。上述证据，经质证，四被告人均表示无异议。公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有真实性、关联性，证据与证据之间形成完整的证据体系，本院予以确认。本院认为，被告人吴某甲、吴某乙、谢某、陈某甲非法销售“六合彩”，收受他人投注，其中被告人吴某甲、吴某乙接受投注金额累计人民币64200元，被告人谢某、陈某甲接受投注金额累计人民币55000元，四被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控四被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。本案系共同犯罪，四被告人应对自己的犯罪行为和危害后果承担相应的刑事责任。案发后，四被告人如实供述自己的罪行，庭审中当庭自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人吴某乙、陈某甲的犯罪情节和悔罪表现，符合宣告缓刑的条件，对被告人吴某乙、陈某甲均可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2016年12月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人吴某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人谢某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3500元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2016年12月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3500元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）；五、被告人吴某甲、吴某乙的违法所得人民币2000元，被告人谢某、陈某甲的违法所得人民币3000元予以追缴，上缴国库；六、扣押在案的账本两本，由庆元县公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘宁华人民陪审员  李雪呤人民陪审员  吴通亮二〇一六年七月八日书 记 员  李彩敏