辽宁省朝阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）辽13刑终437号 原公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院 被害人胡连成，男，汉族，1947年2月12日出生，大专文化，朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司董事，住朝阳市双塔区。 诉讼代理人王明清，男，系朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司总经理。 诉讼代理人侯继军，辽宁翰林律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）董守军，男，汉族，1965年6月27日出生于辽宁省辽中县，大专文化，原系沈阳强军机电物资有限公司法定代表人，住沈阳市皇姑区。2000年12月27日因犯挪用公款罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月31日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审，2019年2月13日被监视居住，同年8月13日被取保候审，同年9月4日被朝阳市双塔区人民法院取保候审，2020年9月4日被监视居住，同年10月29日被逮捕。现羁押于朝阳市看守所。 辩护人吴小恒，辽宁金正律师事务所律师。 辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控被告人董守军犯诈骗罪一案，于2020年10月28日作出（2019）辽1302刑初307号刑事判决，宣判后，被告人董守军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市人民检察院指派检察员张忠民、李进出庭履行职务，被害人胡连成的诉讼代理人王明清、侯继军，上诉人董守军及其辩护人吴小恒到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定：沈阳强军机电物资有限公司（以下简称沈阳强军公司）于2003年3月成立，法定代表人为董守军，公司经营范围为金属材料、机械设备及配件、五金工具、汽车配件、建筑材料、橡胶制品、电线电缆等批发、零售。 被告人董守军与朝阳恒屹富达集团房地产开发有限公司（以下简称朝阳恒屹富达公司）原董事长被害人胡连成系姑舅表兄弟关系。2013年4月，董守军自称其经营的铁路轮轴翻新业务利润丰厚，想筹措资金扩大经营，如果借钱给自己可以获得高额回报，胡连成表示相信。2013年5月9日，董守军以沈阳强军公司的名义，同朝阳恒屹富达公司签订了500万元的借款合同，董守军承诺年息45%，期限一年，2013年12月31日到期一次性还款。2013年5月10日开始，胡连成相继把500万元打入董守军公司对公账号24×××01内；2013年11月1日，董守军以同样的理由和条件再次向胡连成借款100万，2013年11月28日，胡连成把100万打入董守军对公账号内。 被害人胡连成的600万元借款到账后，董守军还给张某陈欠借款226万元，转沈阳市铁西区水旺机床附件经销处20万元，还翟璐陈欠借款24.5万元，还聊城先科轴承有限公司货款24.5万元，还沈阳苏北铁路特种车辆修理厂借款5万元，给洛阳LYC轴承有限公司货款33万元，转给唐某25.8万元，转给徐美22万元，合计380.8万元；董守军借用湖北梦都建筑劳务公司康平分公司账户提现186.2万元，提现后还李晓飞借款23万元，给王某318万元，还陆长洲借款10万元，给柏某30万元，给王玉纯10万元，给黄某货款及还欠款54万元，给陈洪生10.66万元，合计155.66万元，另提现48.8万元，以上合计585.26万元。 上述资金流向中，除洛阳LYC轴承有限公司33万元为当年铁路轮轴翻修业务外,其他为董守军偿还陈欠借款，还款后，董守军未经营新业务。 2014年7月25日，沈阳铁路局沈阳客车厂跟董守军结算了一笔金额为518,427元的旧铁路轮轴购销业务，董守军还给胡连成50万元，后经多次催要，董守军又还给胡连成30万元。2015年2月2日，董守军将其名下的一户住宅以人民币47万元抵账给胡连成女儿胡某，现董守军累计诈骗胡连成本金人民币473万元。 原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人董守军的具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十八条第一款、第六十四条之规定，认定：一、被告人董守军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元，剥夺政治权利二年；二、责令被告人董守军于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人胡连成经济损失人民币473万元。 上诉人董守军的上诉理由是：本案的客观事实是企业借贷属民事纷纷，一审判决将企业借款认定为诈骗，既无事实依据，又无法律依据；上诉人对借款的使用和上诉人的强军机电公司的还款情况来看，能充分认定上诉人没有非法占有企业借款的犯罪故意和行为；一审的起诉与判决将企业借款的民事纠纷认定为个人诈骗没有法律依据，上诉人没有诈骗企业财产，更没有诈骗胡连成个人财产；二审法院应改判上诉人无罪。 其辩护人意见：一、关于本案一审移送起诉与受理的程序违法问题：本案是由朝阳市公安局立案侦查，但朝阳市公安局没有向朝阳市人民检察院移送起诉，而是违反刑事诉讼法的强制性规定向朝阳市双塔区人民检察院移送起诉，而朝阳市双塔区人民检察院违反刑诉法规定受理此案；朝阳市公安局在没有按侦查提纲查证相关事实的情况下，越过朝阳市人民检察院的检察监督违规向朝阳市双塔区人民检察院移送起诉，违反了刑事诉讼法规定的同级起诉同级监督；本案不但违反刑诉法规定的同级移送起诉且欠缺必备的法律文书，从程序法定上讲诉讼证据材料不能作为指控的证据。二、认定犯罪必须具备实体法上的符合性，本案的起诉与判决不具有事实与法律的符合性，二审法院应依法宣告董守军无罪。1、一审的起诉与判决将经济纠纷认定刑事诈骗，属于认定案件事实错误；2、一审判决将董守军因客观原因未能偿还的借款差额认定为诈骗金额，是客观归罪。3、从朝阳恒屹富达公司诉讼代理人王明清当庭陈述也足以认定本案是一起企业借贷纠纷，而不是什么所谓的诈骗。综上，董守军没有占有借款的主观故意和挥霍借款的客观行为。一审的起诉与判决将民间借贷的经济纠纷认定为刑事诈骗，属认定事实错误。起诉与判决没有事实依据和法律依据，应依法宣告董守军无罪。 辽宁省朝阳市人民检察院的出庭意见是：本案认定事实清楚，证据充分，上诉人董守军虚构事实骗取财产数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，原审判决定罪准确，量刑适当，建议依法维持原判。 诉讼代理人王明清的代理意见是：董守军以非法占有为目的，虚构事实，采取诈骗恶劣手段，诈骗被害人600万元巨款，其诈骗意图明显，没有悔过认罪态度，应对其依法判决。 诉讼代理人侯继军的代理意见是：原审法院认定事实清楚，证据采信认定正确，适用法律准确，程序合法、判决公正，被害人服从原审判决，董守军上诉没有事实依据，没有证据支持，请求二审法院驳回董守军的上诉。 本院经审理查明，原审判决认定上诉人董守军的犯罪事实清楚，有下列证据予以证实： 1、被害人胡连成陈述：我将钱借给董守军前，对他的经济状况、经营情况及经营行业不了解，他说他懂经营和管理，公司有固定经营地点，房子是他自己的，公司还有很多铁路配件没有销售。他是我舅家孩子，我就相信他了。他向我借钱时说生意效益好，利润达200%，与长春、通辽、沈阳机车车辆厂等铁路单位关系特别好，但因为钱少，不能把生意做大，他答应每季度给我45%的利息。我给他打100万和50万后，听说沈阳机车车辆厂效益不行了，就不想继续给他打钱了，他说他和机车车辆厂关系特别好，从来不拖欠他的，我就又继续给他转款了。董守军带邹某1去过一个厂子的院子，我们没整明白那些材料是不是他的，他没提供入库单。2013年10月，我借给他250万，当时我不想借给他钱了，但董守军说他马上要有一笔大单，都谈好了，就差资金，250万不够，最好能有2000万，我就又按借款协议约定转给他450万，最后这600万都没要回来。我要账时才知道他公司的房子是租的，没见过其他职工，没有固定资产。他不让我们看公司财务账，也不提供银行往来。董守军说600万是买材料了，每次转款前他都说刚签了单子，急需买轮对轴承。我报案前他说别的地方欠他钱，有长春、通辽和沈阳两家共四个厂子，我们想去核实，他也不配合。2013年5月10日，我给董守军（招行24×××01）汇了100万，2013年9月汇了100万，2013年11月15日汇款250万元，2013年11月28日汇款100万元，累计600万元，董守军说是用于做轮墩及轴承翻新后出售生意，他个人资金少，想扩大资金链。我手中有两份借款合同、一张借条和一张还款计划，2013年5月9日，我与董守军签订了借款合同，借款金额500万元，期限2013年5月11日至2013年12月31日，年息45%，按季度支付，有我和董守军签名和公司印章。2013年11月1日，董守军又给我写了一份借款100万元的借条。2013年底，董守军没有按约定给我45%的利润，我向他要钱，董守军答应先还200万元本金，我又重新与董守军签了一份借款合同，借款金额改为400万元，期限从2014年1月1日至2014年6月30日，因为这个原因才出现了第二份借款。2014年我催的紧，董守军给我写了一份还款计划，没有实施。2015年，董守军给我拿了60万元，这是他承诺给的利润，除了这60万，董守军再没给我拿过钱。董守军承诺的这45%当时口头谈好是利润，合同中约定的是利息，实际这45%算是他给我的回报，因为他说生意利润200%，我给他拿钱，他给我其中45%的利润。借钱时约定钱款用于做铁路轮墩、配件翻新生意，他要是做别的我也不能同意。借给董守军的600万元是我个人的，我借给公司150万，其中44万元是我借给公司的，直接从公司转出，又向王某1借了156万，剩下的400万元是我向朝阳开泰公司借款，是否出具借据我忘了。 2、证人王明清证实的内容与被害人胡连成陈述基本相同。 3、报案材料、借款合同、借条、还款计划书、银行汇款凭证、王明清陈述材料、工作记录佐证被害人胡连成陈及王明清证实的内容。 4、证人席某1证实：我在恒屹富达公司负责开发手续工作。2015年11月公司派我去沈阳向董守军要过欠款，董守军公司就他和一个女的，公司没有财务进出，董守军每天在那玩电脑，不联系业务方面的事。董守军有一栋20多平筒子楼，花20多万买的，没见有别的财产，没有经济来源。 5、证人王某1证实：我是富达公司出纳员。董守军欠胡连成600万，我分5次转给强军机电公司600万，我公司没有对董守军做过财务状况、经营状况审查，没有对资金使用情况进行跟踪，2014年董守军还了几十万，王明清、邹某1、李某、席某2等都去沈阳要过钱，我们公司的人都被他忽悠了。 6、证人邹某1证言和书面材料证实：我是恒屹公司会计。2014年董守军说回款不及时没钱支付利息和本金。胡连成带我去沈阳，考虑我公司接管债权，但董守军不同意看账，说苏家屯××段有很多正在加工的轮墩配件，这些就够还欠钱了，董守军拉我到苏家屯××段，指着一堆加工好的铁路配件说这些都是他的，另一个仓库堆放着没加工的配件，说也是他的，我们要配件的出库和入库单，他无法提供，胡连成就感觉被骗了。我们又多次催要，董守军一直说没回款，没钱还。 7、证人张某证实：董守军经营强军公司时向我借200多万，2013年他通过王某2公司（沈阳珠江金属材料公司）账户转到我儿子张钰银行卡里165万（2013年5月13日、11月18日分别转款50万、115万），另外五、六十万是通过边某公司（沈阳德仁鑫钢材销售有限公司和沈阳德顺通钢材经营处，一共61万元）还给我的。翟璐是冯秋平的儿子，冯秋平是做钢材生意的，董守军也欠冯秋平钱。从2013年开始董守军共还了我不到300万元钱。我和董守军最早谈的合作关系，后来变成借贷关系。证人王某2、边某佐证上述事实。 8、证人赵某证实：我是洛阳LYC轴承有限公司铁路销售部业务员。董守军的强军公司与我公司在2012年12月、2013年6月发生过两笔铁路轴承大修业务，2013年5月、12月强军公司分别给我公司转账13.2万元、19.8万元。 9、证人霍某证实：我是聊城先科轴承有限公司负责人。我公司与董守军强军公司有业务往来，他从我公司购买轴承。2013年11月15日，强军公司给我公司转账24.5万元，是董守军支付我们的轴承尾款。 10、证人时某证实：我经营水旺机床附件销售处。沈阳强军公司向我对公账户2013年5月15日转入20万元，是李科向我借对公账户转钱，我取出后交给李科了，他说是强军公司人欠他朋友钱，用对公账户转钱。 11、证人唐某证实：我经营铁西区经营恒久顺发机床设备经销处。我处对公账户2013年由沈阳强军机电物资公司转入资金25.8万元，可能是别人借用我对公帐户转钱，借谁我忘了。 12、证人慕某证实：我是沈阳市苏家屯××段下属沈阳苏北铁路特种车辆修理厂厂长。2013年9月24日沈阳强军机电物资公司向我厂账户转款5万元，是2013年6月董守军从我厂借款5万元购料的还款。 13、证人孙某证实：2011年12月到2016年3月我在董守军的公司做过会计，我离开公司时将2011年12月至2016年3月的帐交给董守军了。2011年我到公司后开始公司是有收入的，2013年开始公司突然没有收入了，2013年5月开始每个月公司收入都是0，偶尔有收入也是很少一些钱。2013年5月强军公司一笔600万元进账，我是按借款计入公司账中的，我离开公司前不知道董守军是否经营，每个月纳税申报基本都是0。2014年董守军成立了秉隆公司，我同时记两家公司的账，我走之前这两家公司都没有业务，我走前将秉隆的账也交给董守军了。 14、上诉人董守军供述：2013年年初我向我表哥胡连成借款，借款时我告诉他我是做铁路轮对生意的，钱少，经营形式就是买一些旧轮对，找有修理、检修资质厂家翻新后，将可以使用的铁路配件转手卖给沈阳车辆厂，经修理不能使用的我再拉走当废铁卖掉，赚中间差价。预计利润每三个月回一次款，利润大约20%到25%之间。我资金紧张也是因借钱、赊账进货经营，资金回笼慢造成的，我向胡连成借款前就一直借钱或赊账经营，卖出去东西挣到钱后再还之前欠款，这样到最后我可以还清欠款和赊账钱，自己略有剩余。我向胡连成借款前在外面有欠款，但手里有货，货的价值和欠款至少是持平的。我向胡连成借款后，就打算不再拖欠别人家的欠款了，就可胡连成一家欠了。当时我手里的货没有检修，因为没有人向我订货，我的废旧配件放在苏家屯一特种车辆修理厂了，有一部分放在冯秀萍那里。因为那段时间没有进款，我欠款那些家催我还钱，我就用胡连成的钱还了。我的经营情况胡连成没问，我就没和他说。我向他借钱时明确告诉他我没有钱，也没有房产抵押，但我承诺给他分利润。这600万元如果正常经营，和我以前20%到25%的利润差不多。我和他签订借款合同是一年给他45%的利润，而我三个月一回款，三个月就是20%到25%的利润。600万元是分5、6次转给我的。胡连成给我转款期间，我有一些经营回款，以强军公司对公账户和我个人卡银行流水为准，我向胡连成借款后也有经营流水。因为2014年胡连成催我还钱，还有因为欠贺连忠的钱我被刑事拘留，我为了还贺连忠和胡连成的钱，把手中的货便宜处理了，只卖了三分之一价，导致我亏损，就没有大笔资金回款了。我向胡连成借款后，去结识新的买家、卖家，但没有生意来往，与之前有生意来往的人也没有新的生意。胡连成从2014年1月1日开始向我要钱，要我先还200万，我没有钱。2015年10月他一直派人或亲自带人到沈阳催我还钱，我的解释就是亏损，还有一部分钱没要回来给不上。沈阳铁路局沈阳客车厂欠我50万，2014年还我，我给了胡连成50万，后来有些地方欠我钱也还我，我也给胡连成了，大概还95万到100万之间。我公司的财务账是孙某记的，都丢了，胡连成要求看公司账，我没给他看，他要看他600万元钱怎么用的，账上没详细记。 我借胡连成600万元，是以公司名义支配的，我和胡连成签过两次借款合同，第一次是他同意借给我钱时，我与他签了一份500万元借款合同，约定我每年给他45%利息，按季度支付，期限是半年，胡连成陆续给我汇了600万元，我又给他补写了一张100万元借条。2014年年初，我又和他签订了一份400万元借款合同，借款期限从2014年初开始，共半年，合同签订后我一直也没给过他200万元，这份合同也没有什么意义。我以公司名义与胡连成签订借款合同，合同中都加盖了公司印章和法人签名，合同中约定45%是利息，我没有按约定按时支付胡连成利息。我向胡连成借款前，我没有能力偿还借款，借这600万元是扩大经营、增加资金，现在没有能力偿还600万元借款，这几年做生意赔了，600万元已经没有了。从2013年开始钢材降价，我得到这笔钱后就挣不到钱了，2014年1月我因欠贺连忠86万元，我被刑事拘留，后取保候审，由于这个原因，我的生意没法经营下去，这600万元都赔进去了。 强军机电公司2003年成立到2013年初整体是盈利的，平均每年利润50万元左右，我们之间约定这笔资金是用于我生意经营，600万元我用于购买报废车辆上拆除的铁路配件、检修费、运费等，我从山东章丘市柏某、黄某、聊城市王德昌购买过配件，我和苏家屯××段签有检修合同，我在洛阳LYC公司检修过轴承，没有合同。从2014年开始这个行业效益就不好了，卖不出去了，我将东西送去后回钱困难，这笔钱一直没还上，没卖出去的铁路配件当废铁买了，就产生亏损了，现在没有人欠我钱了，卖废品的钱也用于公司经营了。我根据我公司对公账户24×××01，2013年至2014年交易流水，说一下胡连成每次给我对公账户转款后钱款去向：2013年5月10日至11月28日，胡连成转款600万元，其中2013年5月13日向沈阳珠江金属材料公司转款50万元、11月18日转款115万元，2013年5月29日向沈阳德顺钢材经销处转款11万元，是我给张某开的转账支票，张某去找这些公司对公账户取的钱，因为我公司对公账户每次不能大额提现。我2008年、2009年向张某借过钱，一直没还上，这些钱是还给他的，总共欠他多少钱我没有具体数。我公司向湖北梦都建筑劳务公司康平分公司转款186.2万元，我用这个公司的账户提现，转入我个人银行卡内，用于正常经营了。我个人卡的钱分别转给王某318万元买轴承转账、转给柏某30万元购买配件和陈欠账、给黄某54万元买配件和欠货款、陈洪生10.66万元买轮墩结账款、给陆长洲10万元用于公司经营的借款、给王玉纯10万元劳务费、给李晓飞23万元用于经营的欠款、19万多取现用于公司运转产生费用、给王德昌经营的山东聊城先科轴承有限公司24.5万元买轴承欠款、给河南洛阳LYC公司33万元轴承翻新、换件费用、给沈阳铁西区水旺机床配件经销处20万元、沈阳鑫宝龙腾物资经销处22万元、恒久顺发机床设备经销处的25.8万元，应该是我用转账支票开的转款，别人自己去找的对公账号，给沈阳市苏北铁路特种车辆厂的5万元是我向该厂厂长穆德佳借款的还款。我给冯秀萍开转账支票和给冯秀萍儿子翟璐转款24.5万元都是我进货没钱她帮我垫款的还款，银行流水中差旅费和备用金是我公司正常经营的花销，以差旅费和备用金形式提现。我公司是我个人经营，我妻子贾某是挂名股东、会计是孙某。我认为我用于偿还以前的陈欠款也是用于经营。600万元进入公司对公账户后，我个人进行支配是因为对方都是个人账户，私营企业都是这种转款方式。向胡连成借款前公司还有陈欠账，我是有盈利了，只是压货了，再加上钱返的不及时，导致有陈欠账。 2003年我成立了强军机电物资经销公司，2015年我成立了沈阳秉龙物资有限公司，我负责经营，两公司经营范围一致，秉龙物资公司没有固定资产，2015到2016年有几笔业务，现在账面上没有资金。借胡连成600万我们双方约定用于公司经营，借钱时我说公司经营火车轮胎和轴承，利润70%左右。借钱时我公司没有固定资产，债务大于债权，属亏损状态，公司有债务且亏损我没有向胡连成如实说明。 我借用湖北梦都建筑劳务公司账户肯定记账了，我和湖北梦都建筑劳务公司没有业务关系。公司向国税局报税是依据每个月公司的账如实报。现在我和公司名下什么固定资产都没有。 2013年我向胡连成借钱用于强军公司的铁路轮墩、轮轴等物资的经营了，有一部分用来购买轮墩、轮轴，一部分用于偿还欠债了，我认为我所有的行为都是用于经营活动了，我向胡连成借款时大概有几百万的外债，都是在我做生意过程中买轮墩、轴承等东西时，欠款给的不及时，慢慢就欠下了。2013年我向胡连成借款时，我欠钱的人也有向我催要的，但我当时手里没有钱还。我向胡连成借款时称生意做的很好，是因为我在借款之前经营收入和外面欠债是持平的，只不过我当时没有收回经营成本和利润。我向胡连成借款后，因为市场形势下滑，钢材突然不值钱了，再加上胡连成2014年1月份要求我还部分借款和利息，我为了还他，便宜处理了手中物资，所以出现了这么大的亏空。我将从胡连成手中借的钱还给之前的债主，没有向胡连成说明情况或征得他同意，我在借款前也没有和胡连成说我在外面的欠款。这笔钱他借给我的，我用于经营，怎么支配我不用征得他同意。2013年我向胡连成借款之前，我公司没有固定资产，公司账面上没有多少钱，有两三百万欠款，这段时间我没有经营，目前没有偿还能力，没有能力补偿他损失。 15、沈阳市皇姑区国税局增值税、企业所得税明细证实：沈阳强军机电物资有限公司增值税、企业所得税缴纳情况。 16、沈阳市皇姑区税务分局税票明细证实：2006年至2015年2月沈阳强军机电物资公司纳税情况。 17、银行交易明细证实：涉案款转账及支付情况。 18、沈阳秉隆物资公司往来账明细证实：2016年1月1日至2016年12月31日该公司资金往来情况。 19、证人胡某证言及房屋所有权证书证实：董守军将其住宅以47万元顶账过户给胡某的情况。 20、刑事判决书证实：2000年12月27日董守军因犯挪用公款罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。 21、户籍信息证实，上诉人董守军主体身份情况。 22、案件来源及抓获经过证实：本案案发及上诉人董守军的到案情况。 上述证据，均经原审庭审质证，二审审理期间未发生变化，本院依法均予确认。 一审期间，被害人胡连成提供了如下证据： 1、被害人胡连成书写的情况说明证实：给董守军的600万元系其个人钱款。 2、王某1转款情况说明证实：王某1借款给胡连成156万元并汇款到强军公司的情况。 3、恒屹富达公司说明证实：2013年7月25日，胡连成借给恒屹富达公司150万元，并于同年9月23日还给胡连成44万元，该款已付给强军公司的情况。 上述证据，均经原审庭审质证，本院予以确认。 一审期间，上诉人董守军及其辩护人提供了董守军还款情况证明证实：董守军于2014年7月至2018年3月，还款胡连成人民币80万元；2015年将其名下的住房过户给胡某，交易价格47万元，真实价值55万元，合计还款135万元。 上述证据，经原审庭审质证，本院对还款人民币80万元、房屋过户交易价格47万元部分予以确认。 本院认为，上诉人董守军以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。上诉人董守军所提本案的客观事实是企业借贷属民事纷纷，一审判决将企业借款认定为诈骗，既无事实依据，又无法律依据；从上诉人对借款的使用和上诉人的强军机电公司的还款情况来看，能充分认定上诉人没有非法占有企业借款的犯罪故意和行为；一审的起诉与判决将企业借款的民事纠纷认定为个人诈骗没有法律依据，上诉人没有诈骗企业财产，更没有诈骗胡连成个人财产的上诉理由及其辩护人所提董守军没有占有借款的主观故意和挥霍借款的客观行为，一审的起诉与判决将民间借贷的经济纠纷认定为刑事诈骗，属认定事实错误，起诉与判决没有事实依据和法律依据，应依法宣告董守军无罪的辩护意见，经查，经原审庭审质证的被害人陈述、证人证言、书证等证据能够证宰上诉人董守军虚构其经营的铁路轮轴翻新业务利润丰厚，想筹措资金扩大经营的事实，并隐瞒其欠大额外债的事实，以高额回报为诱饵，骗取胡连成人民币473万元，其行为符合诈骗罪的构成要件；同时证实董守军所骗取款项均归其个人支配，骗取款项绝大部分用于偿还其之前借款，并未用于其企业经营，其诈骗行为与其经营的企业并无关联，故该诈骗行为应认定为其个人行为，对其上诉理由及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提本案一审移送起诉与受理的程序存在违法问题的相关辩护意见，经查，侦查机关、公诉机关均依法定程序办理本案，本案证据均系侦查机关依法定程序所取得，移送起诉与受理并不存在违法问题，故对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王曙光 审判员  张立冬 审判员  王跃天 二〇二一年二月一日 书记员  任兴隆 （法官助理代）