浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初414号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人陈汉根，曾用名陈捍根，男，1997年8月21日出生于浙江省磐安县，汉族，中专文化，户籍所在地浙江省磐安县。因本案于2019年9月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人朱建忠，浙江婺博律师事务所律师。 被告人杨杰，男，1995年2月11日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省磐安县。因本案于2019年9月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人程文良，浙江金元律师事务所律师。 被告人曹子瑞，男，1996年2月22日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省磐安县。因本案于2020年1月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年2月18日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人樊元，金华市法律援助中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 被告人杨丁豪，男，1995年10月25日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省磐安县。因本案于2020年1月14日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年2月18日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人庄立园，浙江金鸽律师事务所律师。 被告人杨浩波，男，1995年10月1日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省磐安县。因本案于2020年1月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年2月18日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人蒋君毅，金华市法律援助中心指派的浙江迎鸽律师事务所律师。 被告人杨鹏，男，1995年5月7日出生于浙江省磐安县，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省磐安县。因本案于2019年12月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年1月2日被依法执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人方宁，金华市法律援助中心指派的浙江乔玥律师事务所律师。 被告人杨安杰，男，1997年5月14日出生与浙江省磐安县，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省金华市磐安县。因本案于2019年9月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人章小岚，浙江金奥律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕829号起诉书指控被告人陈汉根、杨杰、杨安杰、杨鹏、杨丁豪、曹子瑞、杨浩波犯诈骗罪，于2019年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员夏小帆出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年3月底开始，被告人陈汉根、杨杰、杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏在金华市婺城区东市北街金华市××共谋通过诱使被害人投资虚假的外汇交易实施诈骗。通过微信冒充女性添加不特定被害人为好友，并通过聊天取得被害人信任后诱使被害人投资“港汇通”虚假外汇交易平台，后通过软件后台操纵涨跌造成被害人亏损，从而骗取被害人投资资金。 2019年7月至9月期间，陈汉根、杨杰、杨安杰经共谋在金华市××街道××路××弄××幢××室通过上述方式实施诈骗，通过聊天取得被害人信任后，诱使被害人投资“汇盈中金”虚假外汇交易平台，后通过软件后台操纵涨跌造成被害人亏损，从而骗取被害人投资资金。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人陈汉根、杨杰、杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏、杨安杰以非法占有为目的，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人陈汉根、杨杰、杨安杰、杨鹏、杨丁豪、曹子瑞、杨浩波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。 辩护人朱建忠对公诉机关指控被告人陈汉根犯的犯罪事实及定性无异议。辩护提出：1、被告人陈汉根积极赔偿本案被害人的经济损失，取得谅解；2、被告人陈汉根自愿认罪认罚，认罪态度较好；3、被告人陈汉根系初犯，年纪较轻，缺少社会经验误入歧途，家庭经济困难。请求对被告人陈汉根予以从轻处罚。 辩护人程文良对公诉机关指控被告人杨杰的犯罪事实和罪名无异议。辩护提出：1、被告人杨杰退出部分赃款，获得部分被害人谅解；2、签订认罪认罚具结书；3、归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；4、提供他人犯罪线索，可能构成立功；5、杨杰独立完成的诈骗金额仅为2万多元。请求对被告人杨杰从轻处罚。 辩护人樊元对公诉机关指控被告人曹子瑞的犯罪事实和罪名无异议。辩护提出：1、被告人曹子瑞系初犯、偶犯，之前表现一贯良好，没有不良行为；2、被告人曹子瑞系坦白、认罪认罚；3、被告人羁押后，家属代为退赃3万元；4、被告人曹子瑞2019年6月后终止犯罪，主观恶性不深，作用与他人相当，不应区分主从犯，不应当认定为主犯。请求对被告人曹子瑞从轻、减轻处罚。 辩护人庄立园对公诉机关指控被告人杨丁豪的犯罪事实和罪名无异议。辩护提出：1、被告人杨丁豪并非本案核心人员和主要牵头人，虽然平分了赃款，但是其没有业绩，应当认定为从犯；2、被告人杨丁豪主观恶性不大，人身危害性较小；3、被告人杨丁豪公安阶段已退赃3万元；4、被告人杨丁豪归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度较好；5、被告人杨丁豪系初犯，家中尚有年幼子女需要抚养。请求对被告人杨丁豪从轻、减轻处罚。 辩护人蒋君毅对公诉机关指控被告人杨浩波的犯罪事实和罪名无异议。辩护提出：1、被告人杨浩波在共同犯罪中系从犯；2、被告人杨浩波已签署认罪认罚具结书；3、被告人杨浩波具有退赃情节，退出赃款6万元；4、被告人杨浩波系初犯。请求对被告人杨浩波减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人方宁对公诉机关指控被告人杨鹏的犯罪事实和罪名无异议。辩护提出：1、认同公诉机关认定被告人杨鹏的从犯地位；2、被告人杨鹏系初犯、偶犯，此前表现良好；3、被告人杨鹏归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；4、被告人杨鹏自愿认罪认罚，签订具结书；5、被告人杨鹏主观恶性较小，社会危害性不大。请求对被告人杨鹏予以从轻处罚。 辩护人章小岚对公诉机关指控被告人杨安杰的犯罪事实和罪名无异议。辩护提出：1、公诉机关指控的犯罪金额有误，被告人杨安杰的犯罪数额应认定19500元；2、被告人杨安杰未参与诈骗平台搭建，共同犯罪中作用较小，属从犯；3、被告人杨安杰认罪认罚，签订具结书。请求对被告人杨安杰从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经过审理查明： 2019年3月底开始，被告人陈汉根、杨杰、杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏在金华市婺城区东市北街金华市××共谋通过诱使被害人投资虚假的外汇交易实施诈骗。后由杨丁豪从网上购买虚假的“港汇通”外汇交易软件和支付宝账号“成华区梅噶景商贸部”作为客户充值账号。由陈汉根负责对参与诈骗的人员进行培训，通过微信冒充女性添加不特定被害人为好友，并通过聊天取得被害人信任后诱使被害人投资“港汇通”虚假外汇交易平台，后通过软件后台操纵涨跌造成被害人亏损，从而骗取被害人投资资金。2019年3月至2019年6月期间，陈汉根等人通过“港汇通”虚假交易平台诈骗滕某、刘某等人共计379284.86元，陈汉根、杨杰、杨丁豪、杨浩波、曹子瑞各分得人民币6万元左右，杨鹏分得人民币3500元。 2019年7月至9月期间，陈汉根、杨杰、杨安杰经共谋在金华市××街道××路××弄××幢××室通过上述方式实施诈骗，由杨杰购买了虚假的外汇交易平台“汇盈中金”、陈汉根购买了客户充值的支付宝账号“×××＠163.ｃｏｍ”，账户名为“西安市未央区和回瑞商贸服务部”。后陈汉根、杨杰与杨安杰通过微信冒充女性添加不特定的被害人为好友，通过聊天取得被害人信任后，诱使被害人投资“汇盈中金”虚假外汇交易平台，后通过软件后台操纵涨跌造成被害人亏损，从而骗取被害人投资资金。期间，杨安杰提供其支付宝帐号1366××××4494为陈汉根、杨杰转钱。陈汉根、杨杰、杨安杰通过“汇盈中金”虚假交易平台诈骗被害人吕某、陈某等人共计人民币112570元，诈骗所得陈汉根、杨杰平分。 被告人陈汉根、杨杰诈骗金额为人民币491854.86元，被告人杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏诈骗金额为人民币379284.86元，2019年7月至8月中旬，被告人杨安杰的诈骗金额为人民币10万余元。 2019年9月11日，被告人杨杰、陈汉根、杨安杰被传唤归案。2019年12月11日，被告人杨鹏被传唤归案。2020年1月13日，被告人杨丁豪被传唤归案，2020年1月19日，被告人曹子瑞、杨浩波被传唤归案。归案后，被告人杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏、杨安杰如实供述犯罪事实。 另查明，被告人陈汉根归案后其亲属代为向被害人退赔人民币134861.2元，获得部分被害人谅解；被告人杨杰归案后其亲属代为向被害人退赔人民币12000元，获得部分被害人谅解；被告人杨丁豪、杨浩波、曹子瑞归案后其亲属各代为退出违法所得人民币30000元。在本案审理过程中，被告人杨丁豪、杨浩波亲属又各代为退出违法所得人民币35000元、被告人杨鹏、杨安杰亲属各代为退出违法所得人民币40000元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、归案经过、接受证据清单、聊天记录、转账记录、调取证据通知书、扣押决定书及清单、退赔及谅解书、检查笔录、扣押笔录、提取笔录、缴款单、电子证物检查工作记录、辨认笔录及照片、“港汇通”电子光盘及流水纸质版、“汇盈中金”电子光盘及流水纸质版、被害人吕某、刘某、陈某、朱某、蒲某、滕某、李某、傅某、方某、金某、余某的陈述、被告人陈汉根、杨杰、杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏、杨安杰的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人陈汉根、杨杰、杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏、杨安杰以非法占有为目的，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈汉根、杨杰、杨丁豪、杨浩波、曹子瑞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨鹏、杨安杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人杨丁豪、杨浩波、曹子瑞、杨鹏、杨安杰归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，本院予以从轻处罚。被告人陈汉根、杨丁豪、杨浩波、杨鹏、杨安杰退出全部个人违法所得，被告人杨杰、曹子瑞退出部分违法所得，被告人陈汉根、杨杰取得部分被害人谅解，本院酌情均予以不同幅度的从轻处罚。辩护人提出相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人杨鹏、杨安杰的犯罪地位、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，本院予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈汉根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2025年9月10日止）。 二、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2025年9月10日止）。 三、被告人曹子瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2025年1月18日止）。 四、被告人杨丁豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年1月13日止）。 五、被告人杨浩波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2024年1月18日止）。 六、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人杨安杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、责令被告人杨杰于判决生效后十日内，继续退出违法所得人民币104285元，被告人曹子瑞于判决生效后十日内，继续退出违法所得人民币30000元，连同在案退出的违法所得，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邵 波 人民陪审员 方 苗 人民陪审员 范勇明 二〇二一年二月五日 代书 记员 褚海燕