陕西省延安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）陕06刑终72号原公诉机关延安市宝塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴某某，又名高剑、高杰，男，1980年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省子长县瓦窑堡镇，现住子长县赤源社区***号。2015年4月3日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，同年4月24日被延安市宝塔区人民检察院批准逮捕，次日依法执行逮捕。现羁押于延安市宝塔区看守所。延安市宝塔区人民法院审理延安市宝塔区人民检察院指控原审被告人吴某某诈骗一案，于二O一六年三月二十一日作出（2015）宝刑初字第00447号刑事判决。宣判后，原审被告人吴某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭于二O一六年六月二十九日公开开庭审理了本案，延安市人民检察院检察员齐战兵出庭履行职务，上诉人吴某某到庭参与诉讼。现已审理终结。原审法院经审理查明，被告人吴某某实施诈骗犯罪14起，诈骗财物价值共计353万元。据此，原审法院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，涉案金额353万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人吴某某当庭辩称起诉书指控的第四起、第七起、第十起、第十四起诈骗数额不对，因被告人吴某某和被害人刘某某各执一词，再没有其他旁证可以佐证该事实，故按照有利于被告人原则，这四起诈骗数额均以被告人认可的数额予以认定，即被告人吴某某诈骗14起，诈骗数额共计353万元，属数额特别巨大，应当依法予以惩处。鉴于被告人吴某某认罪态度较好，能够如实供述自己的犯罪事实，故可酌情从轻处罚。被告人吴某某的辩护人当庭辩称“吴某某诈骗390万元的证据中20万元未达到确实充分的证明标准，无法排除合理怀疑，不宜认定；吴某某平时表现较好，无刑事处罚记录，无前科劣迹，系初犯、且当庭认罪态度较好，能如实供述其犯罪事实，希对其从轻处罚”的辩解理由，有事实和法律依据，本院予以采纳。其他辩解意见因无证据支持，不予采纳。为了打击刑事犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，以诈骗罪判处被告人吴某某有期徒刑十一年，并处罚金20000元。被告人吴某某上诉提出，原审判决认定的第二、五项事实，涉案金额分别为29万和40万，这两笔钱均为借款，非诈骗所得，原审法院认定错误；第九项中并未向被害人谎称原审判决认定的事实，因此也不能认定。诈骗所得款项所购买的两辆宝马轿车被被害人实际控制，望二审法院在量刑时予以考虑。经审理查明，一、2012年2月份，被告人吴某某自称叫高剑，认识并追求被害人白某某，后谎称其父亲系长庆油田靖边采油厂厂长，可以在油矿给被害人白某某安排工作为由，诈骗白某某现金5万元，所得赃款已挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人白某某陈述，2012年2月的一天，我在交警一大队政工科上班，有个自称高杰的男子来我单位查询违章，后来就在我办公室和我聊天。和我熟悉后这个高杰就一直追求我。过了10天左右，就有一个自称是高杰的母亲给我打电话说她家高杰看上我了，并询问我在什么地方工作，是否是正式工之类的话，我就给她说我在交警一大队工作，是协警，这时自称是高杰母亲说高杰父亲是长庆油田靖边采油厂厂长，可以给我安排工作。之后几天里天天给我打电话，并让我给他5万元钱作为高杰父亲给我安排工作的活动经费，后来我给家人说了这事，我家人就给了我5万元，我在马家湾嘉丰尚城高杰家交给高杰。之后高杰说钱已给他父亲，但一直没给我安排工作，期间我询问过几次，但都被高杰搪塞过去了。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2012年2月的一天，我通过微信认识了一个叫白某某的女孩，当时我给白某某说我叫高剑，同时了解到白某某是在交警一大队政工科工作。我们见面后我看到白某某长相不错就想追求她，之后我就经常到白某某单位找她，下班后在她单位门口接她，后来我用我的手机通过魔音软件改变我的声音为中年女性以我母亲的口气给白某某说我父亲是长庆油田靖边采油厂厂长，同时询问白某某是否有工作之类的话，白某某给我说她在交警一大队当协警，没正式工作，我当时以我母亲的口气说我父亲可以给白某某安排工作，但需要5万元。过了几天，白某某给了我5万元，说让我父亲给她找工作，我就把钱拿走花了。我父亲很早已去世，我也没有能力给白某某安排工作。二、2012年5月份，被告人吴某某与白某某确立恋爱关系，后谎称和白某某结婚要购买婚房，钱不够，以借钱为由，诈骗白某某的母亲刘某某现金29万元，所得赃款已被挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，2012年2月份，我女儿认识一个叫高剑的男子，后来慢慢和我女儿确定恋爱关系后经常到我家去，他给我说他父亲是长庆油矿靖边采油厂厂长，他舅舅是延安电力局局长高英楠，他表哥是石家庄政法委副书记，开始诈骗我的钱。2012年5月份，高剑（指吴某某）给我说他舅舅在石油小区有投资名额，他想购买婚房和我女儿结婚，并说向我贷款，我当时就信以为真，后在中心街给了高剑29万元现金，高剑说按1.5至2分利息借，以后由他舅舅给我还钱，至今也没有给我还一分钱，也没有见到房子的相关东西。2、被害人白某某陈述，2012年5月份，高剑给我说他想在桥沟镇渔场买一套房子，并说他舅舅是延安市电力局局长叫高英楠，以他舅舅名义可以购买到内部价29万元的一套房，想让我家掏钱买这房子作为我们的婚房，我家人当时就信了，我母亲刘某某就给了高剑29万元让高剑买房，但钱给高剑后，至今也没见到有关房子的任何东西。3、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2012年5月份，我以在桥沟渔场购买和白某某结婚的婚房为由，向白某某母亲刘某某借了29万元，我拿着钱没有用于购买房子，而是用那些钱供我和白某某平时花销了。三、2013年2月初，被告人吴某某谎称其父去世，但所在的长庆油田靖边采油厂股份中有一个天然气管道工程，以在油矿和被害人刘某某合伙做天然气管道工程为由，诈骗被害人刘某某100万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，2013年2月份，高剑谎称他父亲在靖边采油厂有2000万元的股份，他父亲去世后这些股份被他同母异父妹妹拿走了，后来他叔叔看他可怜，就让他投资200万元的一个天然气管道工程，高剑声称他投资100万元，让我投资100万元，我们合伙做这个工程，我就于2013年2月4日分两次给吴某某指定的户名为康彩芸的卡里汇入88万元，2月8日我又给那张卡里汇了12万元，共计100万元，但是直到现在也没有见到这个工程。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，我和白某某确定关系后经常在白某某家，有一次我给白某某母亲刘某某说我父亲那里有一个天然气管道工程总价2000多万元，我就骗她让和我一起投资搞工程赚钱，后来刘某某就给我提供给她的卡里一天之内汇入88万元，过了几天又给我提供的那张卡上汇入12万元，共计100万元。我提供的是我情人康彩芸的卡号。我当时用这些钱给青岛啤酒厂缴纳了17万余元代理费，2013年6月份我在子长装修啤酒花园又用了70余万元。3、2015年4月16日被害人刘某某提供的中国建设银行汇款回单证明，2013年2月4日贾随和在建设银行给户名为康彩芸的账户汇入50万元。4、2015年4月16日被害人刘某某提供的中国工商银行个人业务凭证证明，2013年2月4日贾随和账户给户名为康彩芸的账户汇入38万元。5、2015年4月16日被害人刘某某提供的中国银行现金存款回单证明，刘某某于2013年2月8日给户名为康彩芸的账户存款12万元。四、2013年5月，被告人吴某某谎称可以给被害人刘某某儿子白浩以子弟在油矿安排工作，以要去西安请人吃饭为由，诈骗被害人刘某某现金5万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，2013年5月份，高剑给我说他父亲原来在长庆油矿工作，后来去世后油矿可以让子弟接替工作，当时说让我儿子白浩去接替他父亲的名额工作。过了段时间，高剑又说他姑家的孩子把那个名额顶替了，要想给白浩安排工作就要他叔叔帮忙，但是安排工作需要20万元，我就在我家给了高剑20万元现金。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，我说过可以给白某某弟弟白浩安排工作，我当时说我父亲在长庆油田工作，现在可以由子弟接替工作，想让白浩去。过了几天我说那名额被我姑家孩子顶替，现在就看我叔叔给白浩安排工作，当时我给白某某母亲刘某某说要去西安请人吃饭，刘某某就在百米大道给了我5万元现金，我拿上钱就走了，钱被我花了，我也没有能力给白浩安排工作，我叔叔这个人也是编的。五、2013年9月，被告人吴某某谎称自己在子长县有一个建筑工程，以需要在子长县注册一个建筑公司为由，诈骗被害人刘某某40万元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，2013年9月份，高剑给我说他在子长县有一个建筑工程，需要开设一家建筑公司，后来就有一个男的给我打电话声称是高剑的舅舅，给我说那个工程需要2000万元的资质，这个资质由他哥哥具体负责，高剑只需要注册一家建筑公司，把这个工程办好后可以赚400万元，之后就可以把前面拿我的钱都给我还上，我当时就给高剑给我提供的户名叫张甜甜的卡上汇了40万元。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2013年9月份，我给白某某母亲刘某某说我想办一个建筑公司需要40万元，刘某某就给我提供的一张银行卡上汇了40万元。当时提供的银行账户是康彩芸妹妹张甜甜的账户。3、中国建设银行存款凭条证明，2013年9月24日被害人刘某某向户名为张甜甜的建设银行账户存入40万元。六、2013年，被告人吴某某谎称其父亲去世需要去西安为由，诈骗被害人刘某某现金2万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，2013年6月至2014年12月期间，高剑先后给我说他父亲去世了，他要去西安但身上没钱，我就给了高剑2万元。2、上诉人(原审被告人)吴某某供述，有一次我准备去西安时没钱，我就给刘某某说我父亲去世了，刘某某给了我2万元现金。七、2013年，被告人吴某某谎称其父亲去世后母亲失踪，以需要找母亲为由，诈骗被害人刘某某现金3万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，高剑说他父亲去世之后他母亲不见了，需要找他母亲，他身上没钱了就又从我这里拿了5万元。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，我在西安花得没钱了，我就给刘某某说我母亲不见了，找人需要钱，刘某某就分两次共给了我3万元现金。八、2013年11月，被告人吴某某谎称在子长县做低保煤生意需要钱为由，诈骗被害人刘某某现金45万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，2013年11月份，高剑给我说他哥哥在子长县认识一个领导可以给子长县供应低碳煤，总价值需要100万元，我当时给高剑说手里没有那么多钱，高剑就给我说让我投资一部分，他再投资一部分，我就在高第华庭对面路边给了高剑5万元现金，在我家给了他20万元现金，在我女儿白某某的卡上取了20万元现金。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2013年11月份一天，我到刘某某家骗她说我要在子长县做低保煤生意需要钱，刘某某就给了我25万元，后来又从白某某的卡上取了20万元，借口也是以在子长县做低保煤生意。这些钱我当时用于做低碳煤生意花了10多万元，其余的钱2013年12月都被我用于购买一辆宝马轿车了。这辆车的户名是康彩芸，车号是陕JQ55**，后来车被白某某家扣去了。九、2014年，被告人吴某某谎称其妹妹在河南出事需要钱解决，诈骗被害人刘某某现金20万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某某陈述，2013年6月至2014年12月期间，高剑给我说他母亲是他妹妹害死的，现在他妹妹坐牢了需要往出救了，需要20万元，我就又给了他20万元。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，我给刘某某说我妹妹在河南出事了，想去救我妹妹，需要钱，刘某某就从外面借了20万元给我了。十、2013年8月，被告人吴某某谎称以给贾志雄在石家庄找工作为由，诈骗贾志雄母亲刘某甲20万元，所得赃款已被挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某甲陈述，2013年我姐刘某某的女儿白某某谈一个男朋友叫高杰，当时高杰声称能给我姐儿子安排工作，但由于我姐孩子身上有纹身，不好安排到那单位，后来高杰让刘某某联系我，声称他有一个亲戚在石家庄工作，可以帮我儿子贾志雄在石家庄安排工作，还说是公务员。高杰给我姐刘某某说安排工作需要40万元，但我和刘某某是亲戚就便宜点要30万元。2013年8月23日我给高杰指定的银行卡上存入3万元，因当时再没钱了，我就让子长一个亲戚给那个银行卡上又汇了12万元，后来我又从朋友手里借了5万元直接汇到白某某的银行卡上。我给高杰汇款只有3万元的凭条，高杰指定的那个账户名字叫马瑞。其余凭条都是别人帮我汇的款，我没有凭条。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2013年8月份一天，我给白某某家人说可以给她亲戚贾志雄在石家庄安排工作，但需要钱打点安排，后来白某某母亲刘某某说钱准备好了，我就给刘某某提供了一张卡号，后来我在那张卡上见到20万元，另外10万元我没见，被刘某某拿走了。3、中国农业银行存款业务回单证明，刘某甲于2013年8月23日给户名为马瑞的农业银行账户存款3万元。十一、2013年1月，被告人吴某某谎称其舅是延安市电力局局长高英楠，在延安渔场有一套住宅房要转让，转让费4万元、首付10万元，吴某某以替被害人刘某乙在桥沟购买房子为由，诈骗刘某乙现金14万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某乙陈述，2012年我通过白某某认识那个自称是高杰的人，并经常在白某某家见到这个高杰。2013年1月份，高杰给我说他舅妈在一家银行上班，他舅家的房产较多，最近因为查得比较紧，所以需要出售几套房子，并称想给我分一套每平米3290元在桥沟的房子，并说让我给他4万元转让费，同时要10万元首付款，我就将我的银行卡交给高杰，高杰在我的卡上转走了14万元。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2013年1月份，我给白某某的亲戚刘某乙说我舅妈在桥沟渔场有一套房子需要转让，每平米3300元左右，转让费4万元，刘某乙当时就表示愿意买这房子，后来刘某乙将他的银行卡给我，我就从刘某乙的卡上转走14万元。十二、2013年4月，被告人吴某某谎称其通过关系在油矿搞到两个洒水车名额，以在油矿与被害人刘某乙合伙购买洒水车为由，诈骗刘某乙现金14万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某乙陈述，2013年4月份一天，高杰找到我说他通过关系搞到两个给油矿购买洒水车的名额，让我投资一个洒水车需要14万元，把车买到后直接放到油矿，每月可以赚到9000元，我当时就信了高杰的话，并让高杰再次从我的卡上转走14万元。过了段时间我问高杰购买洒水车的事，高杰给我说洒水车的事不顶事了，我让高杰给我退钱，高杰说钱因埋葬他舅妈花了，声称过段时间再给我退还，但一直没还。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2013年4月份，我给刘某乙说我通过关系在油矿搞到两个洒水车名额，我让刘某乙投资一辆洒水车需要14万元，把车买到后放到油矿，每月可以赚到9000元，刘某乙就又让我从他的卡上转走了14万元。十三、2014年2月，被告人吴某某谎称替被害人刘某乙在桥沟购买房屋，需再付10万元房款为由，诈骗刘某乙现金6万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人刘某乙陈述，我多次向高杰索要那14万元，但高杰始终以没钱为由一再推脱，后来高杰让我再付10万元房款，我给了高杰1万元现金，高杰从我另外一张银行卡内又取走5万元现金，但至今我也没见到所谓房子的合同等东西。我一共被高杰诈骗34万元。2、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2014年2月份，我给刘某乙说桥沟购买的房子需要再缴纳10万元，我手里只有4万元，刘某乙就又给了我1万元现金，并让我从他的银行卡里取了5万元现金。十四、2014年2月，被告人吴某某谎称可以给被害人韩某某调动工作，以需要活动经费为由，诈骗贾韩某某50万元，所得赃款挥霍。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证明：1、被害人韩某某陈述，刘某某为给我调动工作给了吴某某60万元，这些钱不是我给的，是我侄儿韩某甲给的。钱汇到白某某的账户上了。韩某甲给白某某汇钱和为我调动工作的事我一开始都不知道，事后才知道。2、被害人韩某甲陈述，2013年底，我听刘某某说他的女婿（指吴某某）在社会上能力很强，关系网很强大，我就想着让刘某某那个女婿帮我姑姑韩某某调动工作。过了几天刘某某说给我姑韩某某办事需要60万元活动经费，我就准备了60万元给刘某某提供的她女儿白某某的账户汇了60万元。我给刘某某这60万元，我姑韩某某当时不知道，事后给我姑韩某某说为他调动工作给了刘某某60万元，这些钱是我的。3、被害人刘某某陈述，2014年2月份一天，高剑在子长说他哥可以给我姐韩某某调整工作，从子长卫生局调到延川县政府当领导，但需要花60万元活动费，我姐韩某某当时就给我女儿白某某的卡上汇了60万元，我后来用白某某的卡给的一个叫白伊的卡上汇了40万元，第二次我女儿又给那张卡上汇了10万元。4、上诉人（原审被告人）吴某某供述，2014年2月份，刘某某给我打电话说想通过我家关系帮她家人韩某某调工作，我说可以。过了几天刘某某说她向韩某某要了60万元，我就给刘某某提供了一张银行卡，刘某某当天早上给我汇了40万元，下午的时候，白某某又给我那张卡上汇了10万元，剩余10万元刘某某说她拿着去用了，我当时就同意了。我没有给韩某某调动工作，我也没有能力给韩某某调动工作。5、被害人韩某某的侄子韩某甲提供的中国农业银行取款业务回单证明，韩某甲于2014年2月21日以现金存款的方式给白某某的账户存入60万元。综合证据：1、受案登记表证明，2015年4月3日11时许，被害人白某某报称其于2012年认识一名自称名叫高剑的男子以找工作、做工程等为由，多次骗取其及家人400余万元。2、报案材料证明，被害人刘某某报称2012年2月份，自称叫高剑的男子与我女儿白某某相识后建立恋爱关系，说他父亲是长庆油田靖边采油厂的厂长，他舅舅是延安电力局的局长叫高英楠，他表哥高建军，也叫高建雄，是高英楠之子，担任石家庄市政法委副书记；同时说要给我女儿和儿子安排工作，骗说和我女儿结婚，还说他父亲那里有两千多万的天然气管道工程要我们投资，分十几次骗走我们四百五十余万元。3、抓获经过证明，2015年4月3日11时许，接被害人白某某报称其发现犯罪嫌疑人吴某某在子长县十字街出现，延安市公安局宝塔分局刑警大队民警前往子长县十字街，将犯罪嫌疑人吴某某当场抓获。4、常住人口信息单证明，被告人吴某某生于1980年7月12日，作案时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上证据来源合法，内容真实，且能够相互印证、相互关联，证据确实充分，本院予以确认。综上所述，被告人吴某某实施诈骗14起，诈骗被害人数额共计353万元。本院认为，上诉人（原审被告人）吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人吴某某提出的上诉理由，经查，上诉人吴某某多次虚构事实从被害人处骗取钱财，均是以其隐瞒真实身份为前提，因此其辩解原审判决认定的第二、五起事实为借款的辩解意见与事实不符，不能成立。辩解其用赃款所购买的轿车已被被害人实际控制，请求从轻处罚的辩解意见。经查，上述事实属实，但车辆系被害人自行开回，不属于被告人退赃，因此不能依据该事实对被告人从轻处罚，该辩解意见也不能成立。原审判决认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  梁 懿代理审判员  刘生才代理审判员  贾玉玉二〇一六年七月五日书 记 员  李 航