河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初538号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人马俊，男，1990年3月29日出生，汉族，初中文化，建筑从业，户籍所在地四川省南充市南部县，住四川省南充市南部县。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2020年7月24日在上海通过网上追逃被抓获，于2020年7月28日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2020年8月11日经鹿邑县人民检察院批准，2020年8月13日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人唐燕，上海华荣律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕423号起诉书指控被告人马俊犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员张学磊出庭支持公诉，被害单位上海浩羿建材经营部的代理人廖育颖、被告人马俊及其辩护人唐燕到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：2016年11月23日，鹿邑县人民法院作出(2016)豫1628民初1721号民事判决书，判决被告人马俊支付上海浩羿建材经营部货款2194800元，违约金33655.34元。2016年7月11日后违约金算至被告还清贷款止。案件受理费24991.2元，由原告上海浩羿建材经营部承担759.5元，被告人马俊承担24231.7元。2016年12月9日该判决书生效。因马俊拒不履行生效法律文书确定的义务，上海浩羿建材经营部向鹿邑县人民法院申请强制执行，鹿邑县人民法院向马俊发出执行通知书、报告财产令、限制高消费令等相关法律文书，责令其限期报告财产，履行生效法律文书所确定的义务，马俊收到法律文书后，仍不履行相应义务。经查，(2016)豫1628民初1721号民事判决书生效后，马俊名下微信、支付宝、银行卡等自2017年至2019年期间有大量交易流水。另查明马俊有多次隐瞒、转移财产，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行。公诉机关认为，被告人马俊的行为构成拒不执行判决、裁定罪，请求对其依法惩处。被害单位上海浩羿建材经营部要求依法追究被告人马俊犯拒不执行判决、裁定罪的刑事责任，从重处罚。同时要求马俊继续履行判决、裁定确定的义务。被告人马俊对上述指控无异议，表示认罪认罚，同时辩称：其银行卡、微信、支付宝交易均系其他工程上的收支。同意继续履行原判处、裁定，但现在无能力。请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：（1）被告人马俊当庭认罪，无前科；（2）被告人马俊确实无能力才没有履行判决，并同意继续履行原民事判决。综上，请求对被告人马俊从轻处罚。经审理查明：2015年9月，被告人马俊在鹿邑县承包鹿邑新天地项目，上海浩羿建材经营部为其提供建筑材料模板、方木。2016年5月份，马俊结束鹿邑县新天地项目后，与上海浩羿建材经营部进行算账，经算账，马俊尚欠上海浩羿建材经营部货款2194800元，并出具欠款手续，后经多次催要马俊拒还。为此，上海浩羿建材经营部将马俊起诉至鹿邑县人民法院。鹿邑县人民法院于2016年11月23日作出(2016)豫1628民初1721号民事判决书，判决被告人马俊支付上海浩羿建材经营部货款2194800元，违约金33655.34元。判决生效后，马俊仍拒不履行判决确定的义务，上海浩羿建材经营部向鹿邑县人民法院申请强制执行，但马俊仍不履行相应义务。经查，在执行期间，马俊名下微信、支付宝、银行卡等自2017年至2019年期间，有大量交易流水。其中马俊建设银行账户累计发生大额交易约137万元，另有支付宝、微信多笔收支交易。另查明，马俊有多次隐瞒、转移财产，对人民法院的判决、裁定有能力履行而拒不履行。上述事实有以下证据予以证实：（一）被告人的供述和辩解被告人马俊的供述和辩解：我与曾秋发合同纠纷问题，我没有履行法院判决。2015年9月份我来鹿邑的时候上海浦东国际工程有限公司承包给我的鹿邑新天地建设工程，总工程款是1180万元，2016年浦东国际工程有限公司给我624万6千元打到我卡上，我都发给工人了。2016年5月鹿邑县劳动局发给工人158万。我回去核算之后，浦东国际工程有限公司还欠我430万工程款和50万押金，目前共欠我480万元。曾秋发是一个朋友介绍给我供应模板、木方的。2016年5月份上海浦东国际公司被开发商强制清出场，我也就跟着被清出来了，之后我就给曾秋发商量由我来处理旧的模板、木方，曾秋发不同意，之后我就让上海浦东国际有限公司给曾秋发证明由曾秋发处理旧的模板、木方。之后就由曾秋发处理的，大概能卖几十万吧。之后我就向上海浦东国际有限公司要钱，但是没有给我，我就没有给曾秋发钱。我的支付宝和微信账号都是我自己一个人在使用。支付宝和微信资金流水一部分是我自己支配的生活消费，大的金额是我老板让我转的，老板让我转给谁我就转给谁。目前我总共加一起有700多万欠款，但是别人欠我有800万左右。（2020年7月29日供述）问：你的银行卡尾号8703的卡在2017年7月13日从你支付宝进账19980.02元，你把这笔钱用在什么地方了？答：2017年4月份我在兰州夏河县做蓄水池，这笔钱大部分转给工人了，叫什么我都不知道，大部分都是藏族的临时工。问：2017年7月15日你转给了焦文起的10000元是什么钱？答：我具体的想不起来了。问：你的银行卡尾号8703的卡在2017年8月18日从你支付宝进账19980元，你把这笔钱用在什么地方了？答：我记不清了。问：你2017年8月18日当天你的钱一到账就转给张某6000元？答：因为我当时欠她钱，她让我还钱。问：你当时为什么不想着还曾秋发钱？答：我不知道法院给我发的传票，我是2018年才知道被起诉了。问：2018年2月13日你父亲往你的银行卡尾号8703的卡打进20000元，你当天全部支出哪里了？答：我转给张某还贷款和付房租了。我在四川省南充市伏虎镇有一套房子，已经抵押给信用社了，我名下没有车，没有房，没有基金，没有股票。我靠打工赚钱，挣的钱都有给工人发工资了，自己也用了一部分，别的没有了。我接到过鹿邑县法院的强制执行决定书。（二）证人证言1、证人张某（马俊女友）证言：2017年的时候马俊在南浔和另外三个人做工地，马俊是属于管理人员，应该是在外跑关系的。因为当时我怀孕，马俊就回来陪我了。2018年之后我拿了6万块钱给马俊去徐州做了有半个月的工地，之后马俊什么都没干，也没有收入。马俊2017年6月14日给我转账22000元是我帮马俊在贷款公司借的抵押贷款，因为我当时找了我朋友方年清介绍的，说借20000块钱还22000元含2000元利息。马俊转给我之后我就把钱还贷款了。马俊2017年8月18日给我转款6000元是因为当时我查出来怀孕了，马俊当时不理我，我就直接借了我姐的钱去兰州找马俊，当时我让马俊给我报销的路费，给我转了6000元。这个钱我现在还没有还给我姐。我让马俊给我转钱要打掉孩子，马俊一直没有给我转过钱。马俊名没有任何财产。2、证人田某（鹿邑县法院执行人员）证言：申请执行人上海浩羿建材经营部与马俊买卖合同纠纷一案，鹿邑县人民法院2016年11月23日作出（2016）豫1628民初1721号民事判决书，判决被执行人马俊支付申请执行人上海浩羿建材经营部货款2494800元，2016年3月10日至2016年7月11日违约金33655.34元。法律文书生效后，马俊拒不履行生效法律文书确定的义务，我院决定立案执行，并向被执行人发出执行通知书、报告财产令等法律文书，但被执行人至今拒不履行。判决生效后马俊名下尾号8703银行卡在2017年6月19日至2019年7月3日期间，超过1000的收入流水共计137万元。马俊支付宝账号尾号3953自判决之日起共计收入944261.5元，支付宝尾号4404收入204514.78元。马俊名下财付通账号2016年12月9日至2019年10月27日收入794705.75元。马俊未履行法律生效文书确定义务，亦未向本院申报财产，申请执行人向本院提出控告，要求追究马俊拒不履行法院判决的刑事责任。在执行期间，经过调取马俊名下银行卡、支付宝、财付通账号明细显示，马俊有能力履行还款义务但没有履行。3、证人宋某（鹿邑县法院执行人员）证言：申请执行人上海浩羿建材经营部与马俊买卖合同纠纷一案，鹿邑县人民法院2016年11月23日作出（2016)豫1628民初1721号民事判决书，判决被执行人马俊支付申请执行人上海浩羿建材经营部货款2494800元，2016年3月10日至2016年7月11日违约金33655.34元。法律文书生效后，被执行人拒不履行生效法律文书确定的义务，我院决定立案执行，并向被执行人发出执行通知书、报告财产令等法律文书，但被执行人至今拒不履行。判决生效后马俊名下尾号8703银行卡在2017年6月19日至2019年7月3日期间，超过1000的收入流水共计137万元。马俊支付宝账号尾号3953自判决之日起共计收入944261.5元，支付宝尾号4404收入204514.78元。马俊名下财付通账号2016年12月9日至2019年10月27日收入794705.75元。马俊未履行法律生效文书确定义务，亦未向本院申报财产，申请执行人向本院提出控告，要求追究马俊拒不履行法院判决的刑事责任。在执行期间，经过调取马俊名下银行卡、支付宝、财付通账号明细显示，马俊有能力履行还款义务。（三）其他相关证据1、鹿邑县公安局情况说明：2020年4月22日鹿邑县公安局刑警大队接到鹿邑县人民法院移交关于申请人上海浩羿建材经营部与被执行人马俊买卖合同纠纷中，被执行人至今拒不履行已经发生法律效力的鹿邑县人民法院（2016)豫1628民初1721号民事判决书。在执行过程中，查明马俊有履行能力而拒不履行，要求追究马俊拒不履行法院判决的刑事责任。我队接到移交线索后，立即组织人员对该线索进行调查，2020年4月27日经过初步侦查后，我队决定对马俊拒不履行法院判决的行为进行立案侦查。2020年4月27日我队民警与马俊电话183××******取得联系，让其自行到鹿邑县公安局配合调查，但马俊称自己目前在上海没有时间无法配合调查，之后我民警与上海浩羿建材经营部法人曾秋发联系，2020年4月30日曾秋发委托上海无逸律师事务所廖玉颖律师到我队配合调查。2020年5月15日我队民警再次与马俊电话183××******取得联系，要求其在2020年5月19日之前到鹿邑县公安局接受调查，马俊口头答应后至今没有到我队接受调查。2、上海浩羿建材经营部营业执照、法人代表曾秋发身份证明、委托书。3、马俊中国建设银行个人账户交易明细：证明马俊在执行期间个人银行账户资金的进出情况。4、鹿邑县公安局关于马俊名下微信、银行卡、支付宝交易流水的情况说明：（1）经查询马俊名下微信名ma82282913账户2017年7月16日至2018年11月27日交易流水共248笔交易，其中入账104笔，出账141笔，入账总金额226.79万元，出账总金额228.78万元，其中2017年7月16日至2017年9月21日之间马俊名下微信账户转出到中信银行48笔共72.55万元，平均每笔1.51万元；2017年7月16日至2018年11月27日微信转账30笔共计80.88万元，平均每笔2.7万元，2018年11月27日一次性转出30万元。经查马俊该账户发现，马俊每次收款后就立即将账户内余额转出。（2）查询马俊名下建设银行卡62×××03账户，2017年6月19日至2019年7月3日马俊收入137万元(仅单笔交易1000元以上)，其中2017年11月14日收入5万元、2017年12月03日收入朱建军15万元、马俊名为南浔马俊的转账记录证实马俊当时正在做南浔碧桂园工程，南通奇润公司也就是马俊上级承包商，多次给马俊大额转账，其中2018年7月26日转入81200元、2018年8月17日转入38000元、2018年11月23日转入40000元、2018年12月7日转入40000元。（3）查询马俊支付宝2088222346414404账户，自2017年1月17日至2019年7月9日共计转出单笔金额5000元以上的共计102次合计105.6万元。自2017年1月10日至2019年7月8日单笔金额5000元以上共计收入81笔，共计75.3万元。以上记录均未向鹿邑县人民法院申报，也没有履行法院判决的行为。5、被告人马俊户籍信息、无前科查询证明、抓获经过、公安机关移送函。6、申请执行人控告书、立案审批表、申请执行表、民事判决书、生效法律文书生效证明、执行通知书、报告财产令、执行决定书、申请执行人、被执行人身份信息等。7、被告人马俊的户籍证明和无前科证明。上述证据均经法庭质证，收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马俊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人马俊对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，指控的罪名成立，予以支持。被告人马俊当庭自愿认罪，可从轻处罚。辩护人关于被告人马俊认罪、无前科等应从轻处罚的意见酌情采纳。被告人马俊对判决确定的义务应继续履行。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：（一）被告人马俊犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月24日起，至2022年1月23日止。）（二）被告人马俊继续履行原判决、裁定确定的义务。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 勇审 判 员  刘 辉人民陪审员  刘国立二〇二一年二月三日书 记 员  王 溶