吉林省珲春市人民法院执 行 裁 定 书（2021）吉2404执异6号异议人：马云飞，男，1991年6月15日出生，汉族，住吉林省图们市。被执行人：马文龙，男，1965年8月10日出生，汉族，图们本钢二建建筑公司法定代表人、图们市金地房地产开发有限公司法定代表人、图们市泰安房地产开发有限公司法定代表人、图们市文龙运输车企业法定代表人，住吉林省图们市。本院在执行被执行人马文龙等刑事罚金、退赔、追缴违法所得一案中，异议人马云飞对执行标的提出执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查并举行了听证，现已审查终结。案外人马云飞称：1、请求解除对马云飞名下的图们敦银村镇银行股份有限公司账号为*****内存款221564.85元、中国农业银行股份有限公司图们市支行账号为*****内存款478114元、中国邮政储蓄银行股份有限公司账号为*****内存款177252.65元、中国光大银行延边大学城支行账号内*****内存款76086.27元的冻结。理由：2013年，马云飞经营羊肉串地摊，赚得15万元左右。2014年，马云飞与高铁龙合伙经营酒吧赚得10多万元；种植木耳赚得2万元。2013年至2015年期间，马云飞给王平娟打工获得工资共计36万元。2016年，马云飞与韩海龙合伙经营海鲜批发，赚得10多万元。2018年，马云飞与李天杰合伙经营度假村，赚得13万元。另外，每年出租门市房收益16万元。综上，马云飞名下的银行存款系自己多年经营所得，系个人财产。2、请求解除马云飞名下的位于延吉市公园路1388号天池首府10号楼2019房屋（不动产权证号：吉（2017）延吉市不动产权第*****号）的查封。理由：该房屋的实际所有权人是马云飞。2017年8月31日，马云飞用该房屋在延吉市光大银行办理了房屋贷款，贷款金额为275万元，王平娟无偿为马云飞缴纳了该房屋的首付款，后期的贷款是由马云飞自行偿还。自2020年5月28日起，由马云飞的妻子周小莎代马云飞偿还贷款，截止目前共计还款653800元。为证实自己的主张，案外人马云飞向本院提交了如下证据：1、高铁龙的证人证言2份及经营场所图片1张；2、韩海龙的证人证言2份、经营场所图片1张及韩海龙担任法定代表人的经济技术开发区云海码头海鲜店企业信息1份；3、李天杰的证人证言1份及经营场所图片5张；4、王平娟的证人证言1份；5、周小莎名下的中国光大银行延边大学城支行账号为*****的对账单2张。本院查明，异议人马云飞系刑事被告人马文龙的儿子。被告人马文龙因犯敲诈勒索罪、破坏生产经营罪、非法采矿罪等，被本院以（2020）吉2404刑初165号刑事判决书，判决：一、被告人马文龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5000万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1.5万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年；犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；犯非法运输、加工国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，并处罚金人民币5142.5万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2041年4月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。)……十五、退缴在案的被告人马文龙、王平江的违法所得人民币17万元，待本判决发生法律效力后，返还给被害单位中国太平洋人寿保险股份有限公司延边中心支公司；……十八、责令被告人马文龙、马文生退赔被害人石升波人民币5万元；责令被告人马文龙、李贵福退赔被害人刘慕财人民币25万元；责令被告人马文龙退赔被害人张彦庆（损失13.2184万元）、任国军（损失2.5420万元）、刘立苓（损失2.7962万元）、朴在范（损失5084元）、金成龙（损失1.2710万元）、李春范（损失2135元）、金东柱（损失2542元）、周书光（损失2.0336万元）；十九、继续追缴被告人马文龙非法采矿违法所得人民币5026.7916万元，上缴国库；继续追缴被告人马文龙滥伐林木违法所得4.7万元，上缴国库；继续追缴被告人马文龙虚开发票违法所得人民币102.0633万元，上缴国库。后马文龙上诉至延边朝鲜族自治州中级人民法院，延边朝鲜族自治州中级人民法院作出（2020）吉24刑终214号刑事判决书，判决：一、维持珲春市人民法院（2020）吉2404刑初165号刑事判决中的第二项至第十八项及第一项中对被告人马文龙敲诈勒索罪、破坏生产经营罪、非法占用农用地罪、滥伐林木罪、行贿罪、妨害作证罪、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪、非法运输、加工国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪、保险诈骗罪、虚开发票罪的定罪量刑、非法采矿罪的定罪、第十九项中追缴马文龙滥伐林木、虚开发票违法所得部分。二、撤销同一判决第一项中对被告人马文龙非法采矿罪的量刑有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5000万元；对马文龙数罪并罚后的决定刑期有期徒刑二十二年，并处罚金人民币5142.5万元；第十九项中追缴马文龙非法采矿违法所得5026.7916万元，上缴国库部分。三、上诉人马文龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币4800万元，与原审判决其他各罪数罪并罚，决定执行有期徒刑二十一年六个月，并处罚金人民币4942.5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2040年10月7日止。）四、继续追缴上诉人马文龙非法采矿违法所得人民币3873.544179万元，上缴国库。另查，在侦查机关侦查马文龙涉嫌犯罪案件过程中，马云飞陈述：其没有经济来源，只有其父亲马文龙做生意赚钱，日常花销都是靠父母。其名下的个体工商户或者公司，都是其父亲马文龙注册开办的，由马文龙负责经营管理。自己亦并不清楚其名下银行存款的来源。关于位于天池首府的房屋，首付款是由家庭出资垫付，贷款也是由家庭负责偿还。再查，2020年4月23日，长春市朝阳区人民法院扣划马云飞名下的图们敦银村镇银行股份有限公司账号为*****内的存款221564元，账户余额为117.49元。2020年4月27日，长春市朝阳区人民法院扣划马云飞名下的中国光大银行延边大学城支行账号为*****内的存款76086.27元，账户余额为0元。本院认为，第一，关于马云飞提出的执行其名下的银行存款没有依据，请求解除冻结的问题。首先，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定：“对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。”，马文龙与马云飞系父子关系。本案中，首先，马云飞在侦查阶段已自认其无经济来源，马文龙是家庭唯一经济来源，对于其名下银行存款的来源亦表示不清楚。其次，马云飞在异议审查过程中，亦未提供证据证明涉案银行存款系其个人经济收入。故，案外人马云飞的该项异议理由不成立，本院不予支持。第二，关于马云飞提出的执行其名下的位于延吉市公园路1388号天池首府10号楼2019房屋（不动产权证号：吉（2017）延吉市不动产权第*****号）没有依据，请求解除查封的问题。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条：“对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。”的规定，首先，马云飞在侦查阶段已自认其无经济来源，马文龙是家庭唯一经济来源，涉案房屋的首付是家庭出资，贷款亦是家庭出资还款。其次，马云飞在异议审查过程中，亦未提供充分、有效的证据证明涉案房屋系其个人所有。并且，对于偿还贷款的资金来源、涉案房屋的承租情况，包括承租人的姓名、租金的交付方式和具体金额、收取情况等，马云飞均未能做出准确陈述与说明。故，案外人马云飞的该项异议理由不成立，依法不予支持。综上，经本院审判委员会讨论决定案外人马云飞的异议理由不能成立，本院对涉案财产采取强制执行措施并无不当。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条及《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条之规定，裁定如下：驳回异议人马云飞的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向延边朝鲜族自治州中级人民法院申请复议。审 判 长  高红丽审 判 员  赵 强人民陪审员  陈玉芬二〇二一年二月八日书 记 员  吴静娴