山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0203刑初260号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人王清，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月1日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。现羁押第三看守所。辩护人刘洪海，山东昶德律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2016]225号起诉书指控被告人王清犯合同诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员马新燕出庭支持公诉，被告人王清及其辩护人刘洪海到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控，2015年4月20日，被告人王清承租陈某某的青岛市市北区某小区22号楼1单元101户房屋及地下65号车位。2015年8月26日，被告人王清谎称是车位所有人，通过互联网购买伪造的《车位使用权转让合同》，骗取被害人陈某签订合同并支付人民币13.5万元购买车位。2015年11月28日，被告人王清再次通过互联网购买伪造的“荆某”的身份证、《车位使用权转让合同》、发票，冒充青岛市市北区某小区15号楼负一层121号车位所有人荆某，骗取被害人董某签订合同并支付人民币12万元购买车位。2015年11月29日，为抓获被告人王清，冯某电话联系王清称要购买车位，王清再次冒充“荆某”将青岛市市北区某小区15号楼负一层121号车位以人民币13.5万元的价格出售。后王清携带伪造身份证、合同等，在青岛市浮山后二小区交通银行准备与冯某签合同时被抓获。公诉机关提交的证据有：1、书证：发破案经过、伪造合同复印件、户籍证明等；2、证人证言：证人赵某等证言；3、被害人陈述：被害人董某等陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人王清的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。公诉机关认为，被告人王清冒用他人名义签订合同，没有实际履行能力诱骗对方当事人履行合同，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王清对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人主要提出了以下辩护意见：1、被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人到案后如实供述司法机关尚未掌握的诈骗陈某的犯罪罪行，可以从轻处罚；3、被告人无前科，认罪悔罪。经审理查明，2015年4月20日，被告人王清承租陈某某的青岛市市北区某小区22号楼1单元101户房屋及地下65号车位。2015年8月26日，被告人王清谎称是车位所有人，通过互联网购买伪造的《车位使用权转让合同》，骗取被害人陈某签订合同并支付人民币13.5万元购买车位。2015年11月28日，被告人王清再次通过互联网购买伪造的“荆某”的身份证、《车位使用权转让合同》、发票，冒充青岛市市北区某小区15号楼负一层121号车位所有人荆某，骗取被害人董某签订合同并支付人民币12万元购买车位。2015年11月29日，为抓获被告人王清，冯某电话联系王清称要购买车位，王清再次冒充“荆某”将青岛市市北区某小区15号楼负一层121号车位以人民币13.5万元的价格出售。后王清携带伪造身份证、合同等，在青岛市浮山后二小区交通银行准备与冯某签合同时被抓获。上述事实，有公诉机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：（一）书证1、受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实被告人王清被抓获到案。2、照片，证实被告人王清曾张贴车位出售信息。3、收条、短信聊天截图、取款凭条，证实被告人王清骗取被害人董某信任并收取董某够车位款的情况。4、支付宝转账记录、身份证复印件、转让协议复印件、租赁合同复印件、取款凭证复印件、转账凭证复印件，证实被告人王清与被害人陈某签订转让协议，并收取被害人陈某、高某购买车位款的事实。5、调取证据清单、车位使用权转让合同、个人委托书、个人车位转让协议，证实被告人王清伪造合同，冒用荆某的身份与被害人董某签订协议。6、车位使用权转让合同复印件、私人车位出租协议，证实荆某是车位所有人，并将该车位出租给王某。7、车位使用权转让合同复印件、房屋出租合同复印件，证实某小区22号楼1单元101户的房子及地下车库65号车位属陈某某所有，被告人王清从陈某某处承租，阳光山色小区地下车库121号车位是被告人王清从王某处承租。8、户籍证明，证实被告人王清的身份情况。（二）证人证言1、证人赵某的证言证实，该在某公司从事客服工作，2015年11月28日有一男两女来办理过车位登记业务，戴口罩的女青年拿给该一张张某某的身份证，并说出张某某的房号，说一会来人办理车位变更，该听她说的很详细，就没有怀疑，通过电脑系统查询了一下张某某在该公司的登记，确认是他们小区的业主，并显示在小区购买了121号车位。过了一会，来了一男一女，那个戴口罩的女青年就和他们说了几句话，那个男的就递给该一张身份证，叫董某，该就通过电脑把121号车位登记信息由张某某变更为董某了。办完后他们就一起走了。第二天，那个董某和他对象来找该，询问前车主的信息，该就把张某某在物业公司留的电话告诉了他们，他们就自己去联系了。该经辨认指出当天戴口罩持业主张某某身份证办理121车位变更手续的女青年就是被告人王清。2、证人冯某的证言证实，该妹妹冯某乙被一个自称荆某的女青年骗了12万元，2015年11月29日8时30分许，该在烟台家里接到妹妹冯某乙打来的电话，称她购买了位于在青岛市市北区某小区15号负一层121号车位，感觉自己被骗了，她想让该去联系卖给她车位的女青年，看看是不是骗子，她就给了该一个号码170××××7360，该打通电话后，接电话的是一个女的。该和她说：“我看到了贴在小区的出售车位的广告，还卖吗？”对方告诉该说车位还卖，车位就是15号楼楼下车库121号车位，该一听这个车位就是该妹妹冯某乙于2015年11月28日购买的车位。该就和她谈好了价钱是13.5万元人民币，她告诉该说车位现在已经租给别人了，需要8个月后才能归该，现在可以办理转让手续，让该先交一部分定金7万元左右，该说和家人商量后再定，就挂断了电话。该和妹妹冯某乙联系后就从烟台赶到了青岛，他们商量后，让该先和对方联系，抓她到派出所后处理。该就电话联系了那个卖车位的女青年，告诉她该同意这个价格购买车位。30日14时许，该接到对方女青年打来的电话，双方约在浮山后二小区交通银行见面，该与妹妹冯某乙、妹夫董某一起到了交通银行，他们在旁边躲着，该自己在银行等着，过了一会，进来一个戴着蓝色口罩的女青年，她走过来问该是不是买车位的，该说是。她从随身带的包内拿出来一份车库使用合同和一张发票，递给该，该简单看了一下内容，其中一个名字叫荆某，还有一个名字叫张某某，车位号就是某小区15号负一层121号，该说要看她的身份证，她就给了该一张荆某的身份证，身份证照片上的人就是这个女的，她说她就是荆某。该看完身份证后问她张某某怎么没有来，她说她对象出国了，不在小区住了，所以才卖这个车位。这时该妹妹冯某乙和妹夫董某进来了，过了一会警察来了，把那个女的带到派出所了。该辨认指出欲向该出售车位的女青年就是被告人王清。3、证人荆某的证言证实，2015年11月29日一个住某小区10号楼的女青年找该，询问该是不是有车位出售，该说没有。她告诉该有人假借该的名义把该在某小区购买的121号车位卖给她了，她发现被骗了。2007年4月23日该花6万元人民币购买了某小区121号车位使用权，该与青岛城市建设集团股份有限公司签订的车位使用权转让合同，销合（2007）CKYG054，合同中写的具体位置是13-17号楼地下车库，编号为121号。2015年8月13日，该将这个车位租给了一个叫王某的女青年使用，租赁期限2015年8月15日至2016年8月14日，该把车库门禁卡也给了王某，该和王某签订了私人车位出租协议书，上面有该和该丈夫张某某的身份证信息及联系方式，协议一式二份，该和王某一人一份。现在是不是王某在使用该不清楚。该从来没有委托他人出售121号车位使用权。4、证人王某的证言证实，2014年11月份左右，该在合肥路阳光山色小区租了一套房子，为了停车方便，该在2015年8月9日从住在13号楼的一个叫荆某的业主那里租用了小区地下121号车位，租期从2015年8月15日至2016年8月14日，该一次性向荆某付清了全年租金6000元人民币。该租住的房子快到期的时候，准备从阳光山色小区搬走，而该租用的车位也用不着了。在2015年10月中旬（具体时间记不清了），该在小区张贴了“转租车位”的广告，大概在10月下旬的一天，该接到一个女的电话想要租用车位，她现场看了车位比较满意，当即就给了该300元定金，该告诉她车位是该租用的别人的，并当着女青年的面给车位主任荆某打电话告诉她该想将车位转租出去，荆某同意了。10月30日该与女承租人，也就是王清，签订了车位转租合同，租期自2015年11月1日至2016年8月14日，一次性付清全部租金5525元人民币。该在合同里也写明了车位的主人是荆某，王清以支付宝转账的形式支付了租金。后该和荆某签订的原始协议和该转让给王清的协议用手机拍照后，将原件全部一起交给了王清，后就再没有见过面。该辨认指出从该处承租车位的就是被告人王清。5、证人樊某的证言证实，2015年4月初，一个叫王清的女子通过惠百家房屋中介找到该，要求承租该母亲陈某某所有的位于合肥路阳光山色小区22号楼1单元101户的房子，双方在中介签订了租赁合同，因为该母亲陈某某当时还买了地下65号车位，所以就一并出租给了王清。因为该母亲长期居住国外，所以该母亲委托该负责房屋和车位的出租。该母亲陈某某与青岛城市建设集团股份有限公司签订了销合（2010）CKYG-218号车位使用权转让合同，发票号：00054525。该辨认指出承租该母亲名下房屋和65号车位的就是被告人王清。（三）被害人陈述1、被害人董某及其妻子冯某乙陈述，他们在2006年入住阳光山色小区，一直租用他人的车位，所以想自己买一个车位。2015年11月14日左右，他们在小区居民楼的外墙上看到了写有“车位出售，170××××7360”的广告，对方告诉他们车位已经租出去了，到2016年8月份才到期，卖给他们的价格可以降低些，最后他们谈成以14万元人民币价格交易。2015年11月28日12时30分许，他们和对方约好在阳光山色物业见面，对方是一位30岁左右的女青年，她说她就是荆某，并领着董某夫妻二人到了物业办公室，找到物业工作人员把车位使用人变更成了董某的名字。之后他们在合肥路佳世客3号门里“银章鱼”餐厅内签订了个人车位转让协议，对方在协议上签了张某某、荆某两个人的名字。因为车位还没有倒出来，他们就给了她现金12万元人民币，并约好等到车位腾出来后再把尾款2万元付清。对方收了钱后，给了他们一份张某某、荆某与青岛城市建设集团股份有限公司签订的车位使用权转让合同和一张发票就走了。11月29日他们感觉不放心，就到阳光山色物业查询了一下，发现车位主人登记的电话是137××××0831，打过去后，对方说她是荆某，并没有将车位出售的事情。他们怀疑被骗了，就到派出所报案了。2015年11月30日，他们就让冯某乙的大姐冯某假装购买车位与那个卖车位自称“荆某”的女青年联系，双方谈好价钱为13.5万元人民币交易阳光山色小区地下121号车位，并约在浮山后二小区交通银行见面，并把这个女青年带到了派出所。他们辨认指出出售给他们车位并收取他们12万元钱的就是被告人王清。2、被害人陈某及其妻某，他们住在阳光山色小区，小区内车位很紧张，所以一直想买个车位。2015年8月23日下午3点左右，高某看到小区标注儿童乐园的广告栏上有一个出售车位的广告，对方联系方式159××××5911，接电话的是个女的，她称自己是阳光山色小区22号楼负一层65号车位的户主，要以14.5万元的价格出售这个车位，当时高某觉得贵了，就没要。8月24日晚上7点左右，对方又回电话商量车位价钱的事，她说车位已经出租出去了，到2016年5月份到期，如果想要的话可以再给降点钱，最终双方商量以13.5万元人民币价格交易，并约好在8月26日签合同。8月26日下午1点左右，该给对方打电话让她去物业签合同，她说跟物业有矛盾，要换个地方，该就让她到他们位于阳光山色小区19号楼2单元320户的家中签订合同。女青年到该家后，拿出来一份王清和青岛城市建设集团股份有限公司签订的车位使用权转让合同和王清的身份证给他们看，王清还拿出一份她和正在使用这个车位的人签订的租赁合同。他们还给租用车位的男的打了电话，他确实是从这个叫王清的女的这里租用的车位。陈某夫妻二人没有发现什么异常，陈某就与王清签订了《车位使用权转让合同》和《个人车位转让协议》，高某就用支付宝（昵称：嘉琳的妈妈）给对方招商银行卡（62×××08、王清）的账号转了3.5万元人民币。剩下的钱陈某给对方写了个欠条，并约定一个星期内付清。8月29日下午3点半左右，高某在富源一路交通银行用自己的交通银行卡（62×××06）给对方招商银行账号（62×××08、王清）转账5万元人民币。9月1日下午3点左右，王清给高某打电话催他们说记者用钱，陈某就用自己的交通银行卡（60×××08）在富源一路交通银行再次给王清招商银行卡（62×××08、王清）再次转账5万元人民币。当天下午4点左右，王清开着一辆白色轿车，将陈某出具给她的欠条送到了该家楼下。2015年11月30日晚上7点左右他们接到一个陌生电话，是一个女的打来的，问是不是把她女儿王清抓起来了，高某就跟对方解释没有抓她女儿。12月1日晚上，又接到王清父亲的电话，他说把钱还给他们，让他们到派出所放了他的女儿。这时他们才发现可能被这个叫王清的女青年给骗了，就去物业证实了这个车位不是王清所有，就到派出所报案了。他们辨认指出出售车位并收取他们13.5万元的女青年就是被告人王清。（四）被告人供述和辩解被告人王清供述，2012年前后，因为该个人原因在外面欠了3、40万元的外债，经常被人追债到家里，该一直想办法赚钱想把这些债务还上。但是该因为没有工作，所以就想通过一些别的办法先弄点钱，把这些外债还上。2015年11月20日前后，该想到某小区车位很紧张，小区里经常能看到出售或者出租车位的广告，该就想以转让车位的方法先弄到些钱，把该欠的外债还上。该想到这个办法后，到某小区里找了一个转租车位的小广告，从一个叫王某的女那里承租了这个小区地下车库121号车位，该与王某签订了车位租用合同，并把王某和车位主任签订的合同也要了过来，在这份合同上有原车位主人张某某和荆某的名字、身份证号码、车位号等信息。于是该就打印了三四张印有“车位出售，170××××7360”广告，分别张贴在小区的墙上、树上和广告指示牌上。该就等着别人打电话。大约11月22日前后的一天晚上（具体时间记不清了），该收到一条手机短信，问该车位有没有卖出去。该当时有点犹豫，没有回对方信息。第二天上午又收到那个手机发来的信息，该没有回信息，当天下午该给对方打了电话，接电话的是个女的，她想从该处购买车位，一开始该告诉她车位要卖16万元，但是对方觉得贵。后来该告诉对方车位是在小区15号楼地下车库的121号车位，但是现在已经出租出去了，要等明年8月份才能到期，如果她想要该可以让她2万元，也就是14万元，对方就同意了。之后的几天，该和对方一直商量如何将车位转让给她的事情。11月27日该在“赶集网”的APP软件里看到“办证、发票、印刷”业务信息，该通过微信加对方好友后，该告诉对方需要做一份房建地产的《车位使用权转让合同》及购买车位的发票，还需要两张姓名分别为“荆某”、“张某某”的假身份证。对方一共要500块钱。当面交易的时候付款，对方称第二天就可以做出来。该就联系购买车位的女的，让她在11月28日准备好钱，然后签合同将车位转让给她。11月28日早7点，该收到做假证的人发来的微信，并该到内蒙古路的一个车站去找他，该拿到东西并支付给对方500元钱后，就给买车位的女的打电话，双方约在阳光山色小区物业去过户，该先到物业公司，大约过了十多分钟那个女的和她对象一起也到了，接着该就带着他们两个人到物业那里办理了车位过户，后双方到合肥路佳世客签合同，该就拿出假的《车位使用权转让合同》、假发票以及假身份证，还有该提前准备好的一张“张某某”将办理车位转让的相关手续委托给“荆某”的委托书和《个人车位转让协议》拿出来，在签合同时，知道对方男的叫董某，签完合同后，那个女的给了该一个装有十二万元现金的白色手提纸袋，该确认数额后，拿着钱就离开了。2015年11月29日，该又接到一个女的打来的电话，问该车位是否已经卖出去，该告诉她没有。双方协商后，对方答应以13万元的价格购买阳光山色小区15号楼地下车库121号车位，双方约在第二天进行交易。该随即找上次办假证的人，按照上次同样的方式办理了假的《车位使用权转让合同》和假发票，这次给了对方200元办假证的费用。该给购买车位的女的打电话问在哪里进行交易，对方让该去市北区浮山后二小区里的交通银行见面，见面后，该把准备好的假手续给她看后，双方签订了《个人车位转让协议》，这时进来两个男的，告诉该如果不把钱还给董某，就不让走了，该听后就和母亲联系，但是家里没有那么多钱，一下子拿不出来。过了一会，警察就到了，把该带回了派出所。2015年4月中旬前后，该从“樊某”处承租了某小区了22号楼1单元101户房屋和地下负一层的65号车位，据樊某说房子和车位都是他母亲的，他母亲具体叫什么名字该忘记了。后来因为该自己住这里有点害怕，就将这套房子和车位分别转租了出去，其中车位转租给了苟训英。2015年8月中旬的一天（具体时间想不起来了），该想到小区有很多想要购买和租用车位的人，就想通过出售车位骗钱，用来偿还外债。于是该就自己打印了一些印有“出售车位”及该的手机号码的小广告在小区里张贴。8月23日该接到高某的电话询问该是否出售车位，该看有人上当就开始和她商谈价格，最终双方把价格谈在了13.5万元，该将属于陈某某所有的该转租给苟训英的位于小区22号楼负一层65号车位转让给高某，并约定在8月26日一起签订车位转让协议。该通过手机上的“赶集网”找到了一个制作假证的人，让他帮助该做了一份假的《车位使用权转让合同》。8月26日下午，高某打电话约该去物业签协议，但是因为之前该在小区住的时候与物业有矛盾，所以没有同意，高某就让该去她家里签协议，该就同意了。当天下午2点左右该到了高某位于小区19号楼的住处（具体位置忘记了），与高某的老公陈某签订了车位转让协议。签完协议后，高某用支付宝给该招商银行卡（62×××08）转账3.5万元，剩余没有支付，陈某给该出具了一张欠条。过了几天该给高某打电话，骗她该在云南开了个店急着用钱，催她赶紧把剩余的钱给该。8月底的一天，该收到招商银行短信提示，该银行卡转入5万元，大约9月初的一天下午，该再次打电话给高某催款，当天该招商银行卡又收到5万元，该知道是高某给该的钱。该收到钱后，就开车将陈某给该出具的欠条送还给了高某，之后，该再没有和高某他们联系。因为该害怕说出来会加重对该的处罚，所以该一开始就隐瞒了这次骗取陈某13.5万元钱的事实。该辨认了该制作的“荆某”、“张某某”的假身份证、假车位使用权转让合同和假发票，指认了张贴在小区里的“车位出售”广告，指认了假冒“荆某”身份变更车位信息的地点和签订车位转让协议的地点。本院认为，被告人王清以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，冒用他人名义签订合同，没有实际履行能力诱骗对方当事人签订并履行合同，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控成立，本院予以支持。关于辩护人所提被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白以及被告人无前科，认罪悔罪的辩护意见，经查属实，本院予以支持。关于辩护人所提被告人王清到案后如实供述司法机关尚未掌握的诈骗陈某的犯罪罪行，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被害人陈某报案后，公安机关掌握了被告人王清诈骗的事实后，被告人王清才供述该诈骗被害人陈某的事实经过，对该辩护意见不予采纳。被告人王清到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，根据被告人王清的犯罪事实、性质、情节和危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月1日起至2019年9月30日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人王清退赔被害人陈某某人民币十三万五千元，退赔被害人董某人民币十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高广旗人民陪审员  兰正宏人民陪审员  单美丽二〇一六年七月四日书 记 员  袁升开书 记 员  王晓冬附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。