四川省天全县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1825刑初51号公诉机关四川省天全县人民检察院。被告人曹杨，女，汉族，1994年3月11日出生，小学文化，农村居民，住天全县。2015年12月17日因涉嫌诈骗罪被天全县公安局刑事拘留，2016年1月20日被执行逮捕，现羁押于雅安市看守所。辩护人李锦林，四川振全律师事务所律师。天全县人民检察院以天检刑诉[2016]47号起诉书指控被告人曹杨犯诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2016年6月30日公开开庭审理了本案。天全县人民检察院指派检察员赵黎明出庭支持公诉，被告人曹杨、及其辩护人李锦林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关天全县人民检察院指控，2014年至2015年12月期间，被告人曹杨多次通过微信、电话的方式结识被害人，并虚构身份信息与被害人以进行男女朋友交往的方式，在获得被害人信任后，以各种理由从被害人处获取钱财归个人使用。1、2015年9月，被告人曹杨通过QQ群添加在内蒙古某武警部队服役的被害人周某甲为好友，并以名叫“韩静”、在天全电视台上班等到虚假身份信息与被害人周某甲聊天，在获得被害人信任后，被告人曹杨以家里有事要借钱为由让被害人周某甲向自己持有的户名为杨某某的农业银行卡内存入人民币8000元。后因被害人无法联系到“韩静”并到天全寻找无果后向天全县公安局报警。2、2015年11月，被告人曹杨在微信平台看到被害人黄某某发布的交友信息并与被害人结识，以名叫“韩静”等个人身份信息与被害人进行男女朋友交往，并发生性关系。事后，被告人曹杨以怀孕为由让黄某某分两次通过网银向被告人曹杨持有的杨某某的农业银行卡内存入人民币共计2000元。3、2015年6月，被告人曹杨在得知被害人刘某某的电话号码后，拨打刘某某电话声称打错后与刘某某结识，并以名叫“刘雨琪”等个人身份信息与被害人进行男女朋友交往，在获得被害人信任后，于2015年7、8月期间，以自己所开店铺需要资金周转以及钱包遗失等为由，让被害人周某甲分三次向被告人曹杨所持有的户名为杨某某的农业银行卡内共存入人民币20000元。4、2015年7月，被告人曹杨以给刘某某战友李某某介绍女朋友为由，以名叫“王菲菲”等虚假个人身份信息，与被害人李某某进行男女朋友交往，并与之发生性关系。在获得被害人信任后，被告人曹杨在2015年8月至10月期间，以自己所开店铺进货需要资金周转以及怀孕等为由，让李某某分四次向被告人曹杨持有的户名为杨某某及户名为曹杨的农业银行卡内存入人民币10500元。期间，被告人曹杨以自己手机被盗为由，从李某某处获得价值1588元的华为P8手机一部。5、2014年5月，被告人曹杨通过QQ与被害人姚某某联系后，以名叫“韩安娜”、在天全电视台上班等个人虚假身份信息与被害人姚某某进行男女朋友交往，在获得被害人信任后，被告人曹杨在2014年7月至10月期间，以需要钱学车、考记者证、旅游等为由，让被害人姚某某分多次向被告人曹杨持有的户名为杨某某及曹杨的农业银行卡内存入人民币30100元。期间，被害人姚某某为被告人曹杨购买价值1999元的VIVO手机一部。6、2015年8月，被告人曹杨通过QQ与被害人周某乙结识后，以名叫“韩静”、在天全县电视台上班等个人虚假身份信息，与被害人周某乙进行男女朋友交往，在获得被害人信任后，被告人曹杨于2015年9月至12月期间，以订婚需要彩礼钱、过生日缺钱等为由，让被害人周某乙分两次向曹杨所持有的户名为杨某某的农业银行卡内存入人民币15000元。期间，被害人周某乙多次向被告人曹杨所使用的1518352****的手机充值话费共计368．15元。7、2015年5月，被告人曹杨通过微信“摇一摇”的方式添加被害人徐某某为好友，并以名叫“韩静”、在天全县电视台上班等虚假的个人身份信息与被害人进行男女朋友交往。在获得被害人信任后，于2015年6月至7月期间，被告人曹杨以耍朋友期间为被害人徐某某保管工资、订婚需要彩礼为由，让徐某某分多次向曹杨持有的户名为杨某某的农业银行卡内及杨某甲持有的工商银行卡内存入人民币11000元。8、2014年6月，被告人曹杨通过“米聊”软件结识了被害人毛某某，并以名为“韩静”、在成都上班等个人虚假身份信息与被害人进行男女朋友交往。期间被告人曹杨为获得被害人的信任，通过PS的方式制作了名为“韩静”的身份证件。2015年4月被告人曹杨以被害人毛某某女朋友的身份同毛某某一起回安徽老家，毛某某父亲按当地习俗给予“儿媳妇”“韩静”现金10000余元，被告人曹杨予以收受。2015年12月9日，被告人以自己存款无法取出为由，让被害人毛某某向其持有的户名为杨某某的农业银行卡内存入人民币2500元。9、2015年8月，被告人曹杨通过QQ添加好友的方式结识了被害人董某某，并以名叫“韩静”、在电视台上班等个人虚假信息与被害人进行男女朋友交往。在交往过程中，被告人曹杨向董某某称为证实其与自己是真实交往，让被害人董某某向自己持有的户名为曹杨的农业银行卡内存入现金4700元，同时董某某还通过微信红包转给“韩静”300元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示并提交了相关物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人曹杨以非法占有为目的，虚构身份与事实骗取他人钱财120168.16元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹杨到案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以对其从轻处罚，建议法院以有期徒刑三年六个月为量刑起点对被告人进行判处，并处罚金。提请法院依法判处。被告人曹杨辩称自己与被害人交往是为寻找男朋友，不是为谋取钱财；两部手机都是被害人自愿给的，不是索要的；没向周某乙和徐某某要过彩礼。辩护人李锦林提出曹杨的第一次供述是在侦查机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时作出，构成自首；天全县公安局未对曹杨诈骗黄某某立案，也无董某某被诈骗的管辖权，因此曹杨从黄某某处获取的2000元，以及从董某某处获取的5000元不能认定是犯罪数额；被害人有过错，对未主动要求追究被告人责任的被害人，应当视为谅解了被告人；侦查机关在曹杨处扣押的22755元，是曹杨的自愿退赃，请求法院对被告人曹杨适用缓刑。经审理查明，2014年至2015年12月期间，被告人曹杨虚构身份信息，使用苹果、VIVO、华为三部手机作为通讯工具，通过QQ、微信、电话等方式，以获取财物为目的“结识朋友”，以及与多名被害人“谈恋爱”，从被害人处获取现金114581.16元，获取财物价值3587元。具体事实如下：1、2015年9月，被告人曹杨谎称自己是在天全电视台上班的韩静与被害人周某甲结识，从周某甲处获得钱款8000元。2、2015年6月，被告人曹杨虚构了刘雨琪的身份与被害人刘某某“谈恋爱”，从刘某某处获得钱款20000元。3、2015年7月，被告人曹杨虚构了王菲菲的身份同刘某某的战友被害人李某某“谈恋爱”，从李某某处获得价值1588元的华为手机一部，以及钱款10500元。4、2014年5月，被告人曹杨谎称自己是在天全电视台上班的韩安娜，在与被害人姚某某“谈恋爱”期间，从姚某某处获得钱款30100元、以及价值1999元的VIVO手机一部。5、2015年8月，被告人曹杨虚构了韩静的身份与被害人周某乙“谈恋爱”，从周某乙处获得钱款15000元、手机话费368.15元。6、2015年5月，被告人曹杨谎称自己是在天全电视台上班的韩静与被害人徐某某“谈恋爱”，从徐某某处获得钱款11000元，并将其中的500元借与杨某甲。7、2014年6月，被告人曹杨虚构了韩静的身份同被害人毛某某“谈恋爱”，从毛某某家获得现金10000元，从毛某某处获得钱款2500元。8、2015年8月，被告人曹杨谎称自己是在电视台上班的韩静同被害人董某某“谈恋爱”，从董某某处获得钱款5000元。2015年12月16日，天全县公安局对曹杨立案侦查，并在当日将曹杨拘传到案，曹杨到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。天全县公安局在侦查期间从曹杨处扣押现金22755元。认定上述事实有：1、物证苹果手机一部、华为手机一部、VIVO手机一部，证明被告人曹杨使用上述三部手机通过QQ、微信、电话、短信的形式联系被害人；2、物证农业银行卡两张，证明被告人曹杨使用6228484108272373371户名为杨某某、6228484108609735177户名为曹杨的两张农业银行卡接受被害人给予的钱款；3、受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书，证明侦查机关对周某甲、刘某某、李某某、姚某某、周某乙、徐某某、毛某某、董某某被骗立案侦查的情况；4、拘留证、逮捕证，证明对曹杨采取强制措施的情况；5、人口信息，证明曹杨的身份情况；6、传唤证、到案经过，证明2015年12月16日民警从曹杨的家中将曹杨拘传到案；7、提取笔录、手机信息截图、接受证据材料清单、中国农业银行转款凭据、建设银行卡转款凭据、存取款明细、调取证据通知书、协助查询财产通知书、调取证据清单、银行卡账户明细、涉案银行卡交易明细分析，证明姚某某向杨某某的银行卡2014年6月7日转款4500元、2014年7月12日转款4000元、2014年10月3日转款4500元、2015年7月4日转款1500元、2014年12月20日转款2200元，向曹杨的银行卡2015年1月22日转款2500元+400元+9500元=12400元、2015年7月4日转款1000元；徐某某向杨某某的银行卡2015年6月29日转款500元、2015年7月1日转款6000元、2015年7月8日转款3000元、2015年7月9日转款1000元；刘某某向杨某某的银行卡2015年7月10日转款10000元、2015年8月1日转款5000元、2015年8月8日转款5000元；周某乙向杨某某的银行卡2015年9月13日转款12000元、2015年12月9日转款3000元；周某甲向杨某某的银行卡2015年9月20日转款8000元；李某某向杨某某的银行卡2015年10月5日转款3000元、2015年10月9日转款1500元，向曹杨的银行卡2015年8月16日存现6000元；毛某某向杨某某的银行卡2015年12月9日转款2500元；董某某向曹杨的银行卡2015年9月9日转款4700元；9、接受证据材料清单、快递单，证明李某某曾给名叫王菲菲的人邮递食品、水果、手机等物，姚某某多次给叫韩安娜的人递送物品；10、手机截屏，证明周某乙共发给韩静红包2113.01元，为韩静1518352****的手机充值368.15元；受徐某某之托，罗某某和郭某某代徐某某向曹杨持有的杨某某的银行卡转款；董某某通过微信红包给了韩静300元；11、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明侦查机关从曹杨处扣押了黑色苹果手机一部、白色华为手机一部、白色VIVO手机一部、户名为杨某某和曹杨的农业银行卡两张、现金22755元；12、天全县广播电视台证明，证明该单位无叫韩静的工作人员；13、调取证据通知书、通话记录详单、鉴定聘请书、司法鉴定意见书，证明天全县公安局聘请四川效率源信息安全技术股份有限公司对曹杨的手机数据进行鉴定。经鉴定，曹杨使用1518352****和1588110****的号码同周某乙通话167次，同姚某某通话23次，同刘某某通话140次，同董某某通话77次，同徐某某通话387次，同毛某某通话6次，同周某甲通话268次；14、收款收据，证明白色华为手机的购买价为1588元；15、建设银行卡消费凭据，证明白色VIVO手机的购买价为1999元；16、被害人周某甲、刘某某、李某某、姚某某、周某乙、徐某某、毛某某、董某某的陈述，证明8个被害人被曹杨骗取财物的经过，以及被骗财物的数量；17、被告人曹杨的供述和辩解，证明曹杨从被害人周某甲、刘某某、李某某、姚某某、周某乙、徐某某、毛某某、董某某处获取财物的经过，以及获取财物的数量；18、证人代双强的证言，证明他在家中发现了杨某某的身份证，2012年年底他和曹杨办了喜酒但未领取结婚证，两人以夫妻名义一起生活，生育了一个小孩；19、证人杨某某的证言，证明她曾有一张身份证丢失；20、证人杨某甲的证言，证明他是曹杨的表哥，2015年6月底，他向曹杨借钱，曹杨就让他人转了500元到他工商银行的卡上；21、辨认笔录，证明曹杨辨认出周某甲，周某甲、黄某某、姚某某辨认出韩静就是曹杨，李某某辨认出王菲菲就是曹杨。上列证据经庭审质证，足以证明案件事实，本院依法予以确认。本院认为，被告人曹杨以虚构事实、隐瞒真相的方式非法获取他人财物的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控被告人曹杨诈骗被害人周某甲、刘某某、李某某、姚某某、周某乙、徐某某、毛某某、董某某的事实成立，本院予以支持；侦查机关未对曹杨诈骗黄某某的行为立案，本院对于不符合法定程序收集的黄某某的陈述予以排除，因此公诉机关指控被告人曹杨诈骗黄某某2000元的证据不足，本院不予支持。被告人曹杨提出自己不是为获取财物为目的与被害人交往的辩解与本院审理查明的案件事实不符，本院不予采信；辩护人提出曹杨有自首情节，曹杨从董某某处获取的5000元不能认定为犯罪数额，被害人有过错，以及对曹杨适用缓刑的理由不成立，本院不予采纳。被告人曹杨诈骗他人财物价值118168.16元，根据《四川省高级人民法院、四川省检察院》之规定，诈骗公私财物价值50000元以上的，为“数额巨大”，被告人曹杨犯诈骗罪，数额巨大。被告人曹杨到案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白，本院依法对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；二、违法所得118168.16元予以追缴后发还被害人（被告人曹杨已缴纳22755元，余款95413.16元继续追缴），供犯罪所用的苹果手机一部、华为手机一部、VIVO手机一部予以没收。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曹杨的刑期自2015年12月17日起至2019年6月16日止。罚金和违法所得在判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  封玉洁人民陪审员  熊 艳人民陪审员  彭 凯二〇一六年七月十三日书 记 员  陶 刚附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。