湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0111刑初135号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人马煜铸（曾用名马某），无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月29日被刑事拘留，2015年11月3日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人李义江，湖北成和诚律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉〔2016〕90号起诉书指控被告人马煜铸犯诈骗罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。因出现不宜适用简易程序的情形，本院于2016年3月11日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员郭薇出庭支持公诉，被告人马煜铸及其辩护人李义江到庭参加诉讼。期间，经武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市洪山区人民检察院指控：2015年4月15日，被告人马煜铸以虚构的北京总参二部情报部工作人员的身份，谎称通过湖北省公安厅领导的关系能够将被害人李某、陈某因抢劫被关押的亲属放出来，分别诈骗李某人民币15万元、陈某人民币5万元。2015年9月29日，被告人马煜铸被公安人员抓获归案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实；并认为，被告人马煜铸以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。被告人马煜铸对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有意见，辩称自己未虚构北京总参二部情报部工作人员的身份情况，不认识黄某也没有黄某的卡；是何某与他们商量的，我不知情；未取得20万元，且给何某写了20万元的借条，只是借款；在打了借条后，才找省公安厅领导帮忙的；没有虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗。辩护人的辩护意见认为：本案的事实不清，证据不足；马煜铸出具了借条，系民间借贷关系；马煜铸对何某与被害人商某的大部分内容并不知情；马煜铸与何某没有事先、事中通谋，请求法院对其宣告无罪。经审理查明，2015年4月15日，被告人马煜铸以虚构的北京总参二部情报部工作人员的身份，谎称能够通过湖北省公安厅领导的关系将被害人李某、陈某的亲属（因涉嫌犯抢劫罪被羁押）释放出来，通过转账汇款的方式分别骗得李某人民币15万元、陈某人民币5万元。被告人马煜铸后被公安人员抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证、认证的证据证明：1、被害人李某的报案材料及陈述，证实其被骗的经过及被骗的金额。2、被害人陈某的报案材料及陈述，证实其被骗的经过及被骗的金额。同时，证实：何某自称认识总参谋二部国防部长杨辉的秘书，这个秘书认识湖北省公安厅的办公室主任，这个办公室主任可以帮我们办理这个事（就是让我弟弟陈晓湛从看守所出来并且没有案底）。如果办理不好何某就退钱给我们。有一次饭局上面何某说有一个男子就是总参谋部的国防部长的秘书，何某介绍说这个秘书姓马，是安徽人。这个马秘书在饭局上面说这件事交给他没有问题。这次饭局是在八一路军悦酒店对面的一家餐馆吃的饭，是在一间包房内，具体哪间包房我不记得了。何某说这些话的时候有李春龙的舅舅（即林某甲）、爸爸（即被害人李某）他们在场。有一次我们跟何某介绍的总参谋二部杨辉的秘书，一个姓马的男子吃饭时我听到姓马的男子跟何某说办这个事要40万元钱，这次我们去找何某需要给何某20万元钱，我们当时就商量好说我出5万元钱，李春龙的父亲出资15万元，就一起给了何某。3、武汉市公安局洪山区分局出具的归案情况说明、破案经过及办案说明，证实被告人马煜铸系被抓获的情况。同时，证实：我所民警于2016年1月19日上午赶到京山县出差查找黄某此人。我所民警先期找到了当地京山县公安局新市派出所协助查找。当天下午15时许，该派出所民警带我们到了京山县新市镇永福巷，经过一番查找，找到了永福巷98号，黄某及其丈夫向连斌（兵）正好在家，因为语言沟通有些困难，派出所户籍民警在场进行了解释和沟通，双方能够进行正常交流。我所民警找黄某向其了解其银行账号中收到20万元的情况，同时了解其同本案犯罪嫌疑人马煜铸的关系等情况时，发现黄某不善交流并且不会写字，在交流过程中得知马煜铸系其孙女向某的丈夫（将马煜铸的相片给黄某夫妻观看后确认其为向某的丈夫），黄某的丈夫向连斌（兵）更加清楚马煜铸的情况，之后对于马煜铸的情况的了解向黄某及其丈夫向连斌（兵）进行，其间主要由其丈夫作答。京山县公安局新市派出所民警全程在场，做好笔录之后由向连斌（兵）代黄某签字。整个过程全程同步录像并制作光盘附卷。马煜铸系其孙女向某的丈夫由黄某、向连斌（夫妻）两人确认。4、武汉市公安局洪山区分局出具的辨认笔录，证实被害人李某、陈某及证人何某均能清楚指认本案被告人马煜铸。5、武汉市公安局洪山区分局出具的由何某提供的借条一份（落款为被告人马煜铸的前妻何珊妮）及由林某甲提供的借条一份（落款为何某），证实本院审理查明的事实。6、武汉市公安局洪山区分局出具的何某手机的银行转账短信息截图、黄某银行卡的交易历史明细清单，证实被害人李某、陈某于2015年4月15日向何某的银行账户转账人民币20万元，何某在收到该笔款项后于同日即转账给黄某的银行账户。7、武汉市公安局洪山区分局出具的武汉市江岸区人民检察院武岸检岸诉刑诉〔2015〕1380号起诉书，证实本院审理查明的事实。8、证人何某的证言，证实：2015年4月4日的时候，我陪我生意上的伙伴林某甲一起开车去广东湛江林某甲的老家扫墓，在路上林某甲就跟我说他的侄儿李春龙在武汉出了事，因为抢劫被警察抓了，我当时就跟林某甲说我认识一些朋友，可以帮忙找关系疏通一下（意思就是找下关系看能不能把李春龙从看守所里放出来），林某甲当时就把李春龙的身份证号发给了我，我就把这个身份证号发给了我的妹夫曹全友，因为曹全友在武汉做生意，认识很多关系，我就给曹全友发了个微信，曹全友在微信里就要我回武汉去找一个叫“马哥”人联系，他说马哥认识省公安厅的领导，可以操作这个事（就是把李春龙从看守所里放出来），后来4月6日左右我就跟林某甲和林某甲的姐夫李某，还有跟李春龙在武汉因为同案一起抓的一个叫陈晓湛的人的姐姐陈某，还有林某甲的一个同学名叫林嘉豪的一共五个人在深圳见了面，见面后我就跟李某和陈某说我可以帮他们把李春龙和陈晓湛江搞出来，只用治安拘留15天，现在我们就一起去武汉见我的那个朋友马哥，当时李某和陈某都同意了，随后我们就在4月8日早上开车来到了武汉武昌区的湖北省公安厅的门口（我在来的路上就跟这个马哥联系好了）跟马哥见面，见面以后我跟林某甲和马哥约的两个所谓的省公安厅领导在湖北省公安厅附近的一家餐馆的二楼吃了饭，这两个所谓的省公安厅领导其中一个是马哥的岳父，吃饭的时候谈了一下这个事，吃完饭我们就来到了街道口的未来城酒店，回到酒店以后马哥就和林某甲还有两家家属谈这个事怎么办，当时我也在场，马哥跟家属说办这个事需要40万元钱，前期先给20万后期再给20万元。我见当时都是马哥在谈，就和林某甲先走了。后来李某跟我打电话说一共要40万才能搞定这个事，林某甲这时就说不要搞了，李某没有钱的，我就提议我们回武汉面谈，到了武汉以后我们就在未来城酒店里住了下来，在酒店里李某和陈某就说他们还是要办这个事，我当时就说你们可以直接把钱打给马哥，但李某和陈某不同意，他们说只认我，因为马哥是我介绍来的，我当时就说那你们把钱打给我，我再转给马哥。当时我就当着李某和陈某的面把钱转到了马哥指定的账号里。马哥收到钱后我就跟马哥一起住在未来城酒店，每天就是吃饭看电视，我就一直问马哥这个事情办得怎么样了，马哥一直就说在办，过了十五天后人还没有放出来，我就觉得这个马哥是在骗我了，我就要马哥把钱退给我们，但马哥说钱已经给出去了，找的是领导，钱退不了。而且十五天放出来是办不了的，只能办取保候审，在三十七天内办成，我都如实跟李某和陈某说了，他们没有办法，只好接着等消息，就这样过了三十七天后人还是没有出来，我就又找马哥问情况，这个时候马哥就说取保候审没办成，最多只能找检察院和法院的关系，看能不能判缓刑，家属李某和陈某也同意了，就这样我们就一直等着法院宣判，直到今天我知道是李春龙那个案子开庭的日子，我就和李某跟陈某跟她爸爸还有林某甲一起去法院等消息，如果不是判的缓刑我们就去报警，后来还没等到宣判结果，陈某的爸爸就报警了。我本来不认识“马哥”的，我是通过我妹夫曹全友认识他的。“马哥”真名叫马煜铸，好像是安徽安庆市人，他是总参二部负责情报工作的，我第一次见马煜铸的时候是电话约好在湖北省公安厅口见面，即武汉市雄楚大道公安厅大门，我先到公安厅门口时给马煜铸打电话，他说几分钟就来，过了几分钟后马煜铸一个人从公安厅的旁边走过来了（不是从公安厅里面出来的），然后我就跟着他一起和李某、陈某等人碰面，当时马煜铸那方还去了一个自称是马煜铸的岳父的人，马煜铸说他岳父在北京公安厅任职，现在在湖北省公安厅挂职，还同去了一个人，马煜铸说是公安厅的领导，马煜铸的岳父当天开的是一辆北京牌照的丰田轿车。我后来和马煜铸一起住在未来城大酒店一间精品套房里，住了一个多月。后来马煜铸还跟着我去麻城工地住了将近一个月，后来马煜铸就说要去北京了，他就走了，开始打电话他还接，但后来他就不接我电话，并把我的微信等全部删除，不接我电话了。我收家属共20万元（不算后来的5000元），当天我就把这20万元分两次转给马煜铸了，当时他说他的身份是负责情报的，他的身份不方便收我的钱，而叫我把钱转到一个“黄某”的人的账号上，他说是领导指定的这个账户的，我一次10万元，共2次，当天就把这20万转到黄某的账户上了。后来陈姓家属给我5000元钱，我和马煜铸在未来城大酒店住的时候用掉了。马煜铸要40万将林某甲的外甥李春龙和陈某的弟弟陈晓湛两人办取保候审或者是治安拘留，从看守所办出来。当时他同商家属谈好的40万，出来之后再付20万元，我们付的钱是先期的20万，后来剩下来的20万马煜铸要我写了一张20万元的借条给他的老婆向某（意思是我还差他20万元），当时说他的身份不方便告诉我。他没有找我借过钱，但是我给了他20万办事的钱，他就以借款的名义打了一借条给我，落款的名字是他老婆向某，他当时也是说他的身份不方便透露，当时他还说要将房产证抵押给我，但我没有要。我当时收了一笔15万和一笔5万元，都是以借条的名义打的，借条都打给他们了。9、证人林某甲的证言，证实：我和何某大概是一年前在深圳认识的，当时他在深圳开了一个理发店。一天在工地吃饭的时候，我姐夫和陈某我们提起这个李春龙、陈晓湛案情的时候，何某听到了我们的讨论，就提议说有一个姓马的人可以操办这个事情，能把李春龙、陈晓湛还有另外一个人从看守所捞出来，但是需要40万元钱找关系打点。何某说他朋友可以搞定的时候，马上就给“马哥”打电话了。打完电话以后，何某就告诉我们，说是“马哥”过两天从北京飞过来，他说“马哥”是在国防部工作，具体做什么的要我们不要过问。过了几天，“马哥”就来武汉了，要我们过去请“马哥”吃饭，当时“马哥”就和他岳父来的，他们开车在前面我们开了一辆车跟在他们车后面，他带我们到了一个我不知道吃饭的，吃饭过程中，我让我姐夫把李春龙的情况和他说了一下，他当时什么都没有说，就是吃饭喝酒，吃饭完了以后，我们就回去了。当时有我姐夫、何某、我的司机林家豪，“马哥”那边来了三个人，有一个他岳父，另外一个我不认识。10、证人林某乙的证言，证实本院审理查明的事实。11、证人黄某的证言，证实被告人马煜铸（又名马某）系其孙女婿，其本人从未在武汉市办过工商银行的银行卡，其身份证被马煜铸拿去办银行卡用过，马煜铸办的银行卡由马煜铸自己在使用。12、证人向某的证言，证实被告人马煜铸系其前夫，黄某系其奶奶，马煜铸认识其奶奶。13、被告人马煜铸的供述和辩解，其对起诉书指控的犯罪事实未予供述。公诉机关出示的上述证据，经当庭质证、认证，其收集程序合法，内容客观真实，且能相互印证，能够证明本院认定的上述事实，本院予以确认。关于被告人马煜铸提出的其未虚构身份诈骗他人，以及辩护人提出的马煜铸的行为属民间借贷、对何某的所为不知情的辩护意见。经查，被害人李某、陈某的陈述、证人何某、黄某的证言、银行转账短信息、银行卡交易历史明细清单能相互印证马煜铸谎称其系北京总参二部情报部的工作人员，可以帮助李某、陈某通过湖北省公安厅相关领导的关系将被羁押的亲属予以释放，通过何某转账汇款给黄某的方式骗取李某、陈某的人民币共计20万元，该事实且有武汉市公安局洪山区分局出具的办案说明、辨认笔录、武汉市江岸区人民检察院起诉书、借条、证人林某甲、林某乙、向某的证言予以佐证。综上，马煜铸以非法占有为目的，虚构身份情况，隐瞒不能办理李某、陈某的相关事宜，骗取李某、陈某的钱财，该行为符合刑法规定的诈骗罪的构成特征。故马煜铸及其辩护人提出的相关辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人马煜铸以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马煜铸犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2022年3月28日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、对被告人马煜铸的犯罪所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  廖春泉审 判 员  胡 海人民陪审员  朱燕燕二〇一六年七月十一日书 记 员  龚永博