吉林省舒兰市人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0283刑初312号公诉机关吉林省舒兰市人民检察院。被告人李某1，男，1970年3月21日出生，汉族，高中文化，系无业人员，住长春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月23日被舒兰市公安局取保候审。吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉[2016]380号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年7月1日公开开庭进行了审理。舒兰市人民检察院指派检察员丛刚、助理检察员吴燕出庭支持公诉。被告人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年8月，被害人穆某1的哥哥穆某2因涉嫌合同诈骗罪被吉林省白山市公安局刑事拘留。2013年10月，被告人李某1（与穆某2系朋友关系）得知此事后，打电话找到穆某2开发公司会计刘某。李某1告知刘某，自己有个“大哥”在省高检任职，能为穆某2办理取保候审。刘某将此事及李某的电话号码告诉了穆某1，穆某1遂打电话与李某1联系。2013年11月，穆某2案件移送检察机关，被告人李某1以需要“打点”的人多为由，让穆某1准备人民币110000.00元。2013年11月18日，穆某1等人将90000.00元人民币交给李某1。收到钱后，被告人李某1没找任何人办理此事，针对穆某1的多次询问，被告人李某1以多种借口进行推脱，直至更换电话号码。2016年2月22日，被告人李某1到舒兰市公安局投案，并返还了被害人的经济损失。为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人李某1，宣读了被告人李某1在侦查机关的供述、被害人穆某1陈述，证人吴某、刘某等人的证言，出示了案件提起，侦查终结，到案经过，户籍证明，查询存款汇款通知书，收条，协议书，辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人李某1无视国家法律，以虚构事实的方法骗取公民财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1案发后主动投案，属自首，可以从轻处罚。案发后返还了被害人的经济损失，可从轻处罚。被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：2013年8月，被害人穆某1的哥哥穆某2因涉嫌合同诈骗罪被吉林省白山市公安局刑事拘留。2013年10月，被告人李某1（与穆某2系朋友关系）得知此事后，打电话找到穆某2开发公司会计刘某。李某1告知刘某，自己有个“大哥”在省高检任职，能为穆某2办理取保候审。刘某将此事及李某1的电话号码告诉了穆某1，穆某1遂打电话与李某1联系。2013年11月，穆某2案件移送检察机关，被告人李某1以需要“打点”的人多为由，让穆某1准备人民币110000.00元。2013年11月18日，穆某1等人将90000.00元人民币交给李某1。收到钱后，被告人李某1没找任何人办理此事，针对穆某1的多次询问，被告人李某1以多种借口进行推脱，直至更换电话号码。2016年2月22日，被告人李某1到舒兰市公安局投案。案发后，被告人李某已全部退赃。上述事实，有在庭审中经举证、质证的下列证据予以证明：1、案件提起、侦查终结、到案经过，证实2016年2月22日10时许，被告人李某1携带现金到舒兰市公安局×派出所投案自首，并主动退赔被害人人民币95000.00元。2、查询存款汇款通知书，证实2013年11月18日李某1存入卡内90000.00元，吴某取款90000.00元。3、收条、协议书，证实李某1退赔穆某1、吴某被骗人民币90000.00元，利息5000.00元，穆某1、吴某不再追究李某1任何责任。4、辨认笔录，经吴某、李某2辨认李某1是为穆某2办理取保候审而诈骗90000.00元的人。5、户籍证明。6、被害人穆某1陈述：因为李某1给刘某打电话说，他省高检有个大哥，能给我哥穆某2办取保候审，我才联系的李某1。我给他汇去的90000.00元钱就是让李某1给我哥穆某2办取保候审的钱。当时我哥穆某2让我找李某1找被害人，赔偿他们损失，再让李某1给办取保候审。我打电话跟李某说这件事，他说那得拿110000.00元，这些钱给高检办事的大哥50000.00元，给被害人王某30000.00元，给被害人杜老四20000.00元，给办案人10000.00元，之后告诉我凑完钱再找他，还说这案子快到法院了，凑不齐到法院就办不了取保候审。我没找他再办别的事，他让我凑110000.00元，他没说办取保候审需要多少钱，赔偿被害人损失多少钱，就说办这件事得110000.00元，分别给这些人才能办下来取保候审。我说我就能凑上90000.00元，实在凑不上110000.00元。当时李某1说，90000.00元也行，不行我办事的时候就少给他们点。所以我给李某汇去90000.00元，因为这件事我怕被骗，我把90000.00元打到代理律师李某的账户上，我让李某把这笔钱交给长春的李某，让李某做个见证。我2013年11月18日把90000.00元给李某汇过去之后，到过年之前也就一个月的时间，我就联系不上李某了，打电话也不接。后来他用别人的电话给我回过两次电话，都说这事快了，又是等一周，又是头年能回来，一天一天的往后推。进入2014年1月份，再打李某电话就无法接通或者关机，最后再打就是空号了。我拨他用别人的电话给我打过的电话号码，对方就是不接。到他在长春的家也没找到他，物业说没有李某这个人在这个小区居住。实际李某谁的钱也没赔。7、证人吴某证实：2009年我哥穆某2因一房二卖被逮捕了，穆某2公司的会计刘某找到我说，你找李某，他有哥们在高检能办这个事。我就给李某打电话，他在电话里说，拿50000.00元，就能在公安局把这个事办了，你们要是不信，就来长春我家看看。过了2、3天，我们就带钱去长春找李某，到了李某家里，李某说，这就是我家，你们信了吧。但我们走的时候也没把身上带的钱给李某。等过了一个月，2013年11月份左右，李某又给我打电话，在电话里说，现在到检察院了，你得给我110000.00元。我得给我在检察院的哥们50000.00元，给一个叫杜老四的人20000.00元，给办案的刘涛10000.00元，还有叫王某的30000.00元。我说，我整不着那么多钱，手里就有90000.00元。李某说，90000.00元也行，不够的我给你添。后来我在2013年11月18日上午10点左右去舒兰市南城政务大厅旁边的农村信用社把钱给他汇过去了。等到过完年我再给李某打电话，电话就变成了空号。我们又去了李某在长春的家，发现家里没有人，又找的小区物业部门发现房主叫李某2，不是李某1，当时我们感觉受骗了，就回到舒兰市的派出所报案了。我是把钱汇到律师李某的账户上，李某1通过我提供的李某1的电话号码联系到李某2，拿的钱。李某是2013年11月18日拿到的钱，是在长春绿园区政府对面的信用社拿到的钱。李某1给李某2出的条。8、证人刘某证实：2013年8月份穆某2被拘留不到半个月时，李某给我打电话告诉我穆某1被刑拘了，我说我听说了，李某1对我说让大伙筹20000.00元，他在省厅找一个大哥给穆某1办取保候审。我说用钱的事别找我，我没钱，找他老婆去吧。后来穆某2的妹妹穆某和他表哥吴某来白山看穆某2，我们在一起唠嗑时，我和他们提过李某说过，李某在省里有人能把穆某2办出来，当时穆某1问我李某1的电话号，我把李某1的电话号告诉穆某1了，后来他们联没联系，怎么联系的我就不清楚了。9、证人穆某2证实：我因为合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，2015年1月28日被送到北郊监狱。穆某是我三妹，我在刑事拘留期间找过李某帮我办取保候审。我和李某1以前在生意上合作过，当时在一起做生意时，相互的债务都已处理完了，谁也不欠谁的钱。10、证人李某2证实：我是穆某1委托给穆某2做辩护人的律师。当时穆某2让我告诉穆某1找李某1给他办取保候审的事。我告诉了穆某1。2013年11月18日穆某1给我汇90000.00元钱，当时穆某1和我说，90000.00元是李某1答应给穆某2办取保候审的钱，当天我在长春市宽城区政府对面的农村信用社大厅里，在窗口取出来钱交给李某1了，李某1出收据了。后来我每次会见穆某2，他都让我找李某1，问什么时候能办完了，我给李某1打过几次电话问这事，李某1每次都告诉我快完事了，让穆某2在里面等着就行。2014年正月的时候我再给李某1打电话他就停机了，我就找不到了。11、被告人李某1供述：我来投案自首。我收了穆某1人民币90000.00元，说能给穆某2办取保候审弄出来，结果这件事我没办。因为穆某2欠我钱，有欠条的800000.00多元加上1000000.00多元的工程设备，穆某2一共欠我2000000.00元左右。当时穆某2被抓拘留，我觉得穆某2欠我的钱还不上我了，我就想到说能给他办取保候审，让他家给他拿钱，我能变相弄回来点是点，要不我损失就大了。之后穆某1联系我时，我就让穆某1凑钱，我说我有人能帮她给穆某2办取保候审，把穆某2给弄出来。最后穆某1凑上90000.00元，我说90000.00元也行，她就把钱汇过来了。其实我根本办不了这事，就是想把穆某2欠的钱弄回来点，以后穆某2出来我再跟他算剩下的欠款，我当时就这么想的。刚开始我说省里有人花50000.00元就能给穆某2办取保候审，过了几天，穆某1和几个亲属去我家找我了，后来案子到了检察院，我说涉及到赔偿，需要打点的人多，得110000.00元才能办出来，最后穆某1凑了90000.00元，通过李某2转交给我的，我说90000.00元也行，不行我再凑点，要么就少给办事人点钱。我高检根本没有什么大哥，这件事是我虚构的，我不这么说，我怕穆某1不给我拿钱。我说能给穆某2办取保候审、给谁拿多少钱都是我瞎编的。穆某1给我拿的90000.00元都让我花在我的工程项目上了。穆某1给我汇完钱后，我电话没换号，因为我和穆某1说过，我要是一周之内办不出来穆某2，就把办事的钱退回来。后来穆某1总打电话说这事，我就把电话号码换了，她联系不上我了。那段时间我手机换号没在家，但是我媳妇和女儿她们一直在家，穆某1去我家找错楼了。本院结合控辩双方的意见，对事实和证据进行全案审查后认为，被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并有被告人李某1在侦查机关的供述，被害人穆某1陈述，证人吴某、刘某等人的证言，有案件提起，侦查终结，到案经过，户籍证明，查询存款汇款通知书，收条，协议书，辨认笔录等相关证据证明，足以认定。本院认为：被告人李某1无视国家法律，以虚构事实的方法骗取公民财物数额巨大之行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，应予支持。被告人李某1案发后主动到公安机关投案，系自首，可依法从轻处罚。被告人李某1能够积极全部退赃，认罪态度好，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。对其适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李世勇审 判 员  韩忠霞人民陪审员  葛莉沙二〇一六年七月七日书 记 员  刘 昭