安徽省祁门县人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖1024刑初2号公诉机关祁门县人民检察院。被告人周某，男，1977年1月11日出生于湖北省孝感市汉川市，汉族，初中文化，农民，家住湖北省孝感市汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月28日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2015年8月31日被祁门县公安局逮捕。现羁押在祁门县看守所。被告人李某甲，男，1966年9月9日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，家住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月9日被祁门县公安局刑事拘留；于2015年7月28日被祁门县公安局取保候审。经本院决定，于2016年2月25日被祁门县公安局逮捕。现羁押在祁门县看守所。祁门县人民检察院以祁检刑诉（2015）109号起诉书指控被告人周某、李某甲犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月25日公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员周卫东出庭支持公诉，被告人周某、李某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。祁门县人民检察院指控：2014年2月至5月期间，李某乙（已判决）先后租用湖北省武汉市经济开发区薛峰社区128幢1单元601室和蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室的房子，与周某、李某甲（被祁门县公安局取保候审）、汪某（已判决）、李某丙（已判决）、姚某甲（另案处理）、刘某（另案处理）六人利用拨打电话进行诈骗活动，李某戊（已判决）负责提供银行卡及提取诈骗赃款。该团伙为实施诈骗进行了分工，由老板李某乙负责日常生活开支，购买作案手机、手机卡和公民身份信息资料，联系并租用电脑改号软件，安排李某戊在外取款。由姚某甲负责管理分发、收集诈骗使用的手机、手机卡和公民身份信息资料，并与周某、李某甲、汪某、李某丙四人分别利用作案手机按公民身份信息资料逐个拨打电话（手机号码），谎称自己是公安人员，说对方的身份信息牵涉贩毒、洗黑钱等犯罪案件，如果对方相信自己的身份信息被泄露，再由李某乙、姚某甲利用电脑改号软件设置对方所在地区号＋110拨打被害人电话，说自己是当地公安人员，对方的身份信息确实牵涉犯罪，要求其配合办理此案的警官调查，再由之前拨打电话的人继续拨打被害人的电话，称因办案需要，要没收或冻结对方银行卡资金，如果不想银行资金被没收或冻结就要按规定进行操作，并将电话交给冒充“科长”的刘某，刘某通过电话要求被害人将钱款现存或转入安全账号（李某戊持有的银行账号），或者要求被害人按照他的方法在ATM机上操作进行安全条码设置，在被害人不懂得操作界面的情况下，将被害人银行卡内的资金转入李某戊持有的银行账号，转账成功后，李某乙会立即电话通知李某戊将诈骗款取出。一、李某乙、周某、李某甲等人共同诈骗安徽省庐江县龙桥镇一被害人的事实：2014年5月15日，安徽省庐江县龙桥镇一被害人接到李某丙等人的诈骗电话后，分四次往李某戊持有的户名为蔡某的农行卡（卡号62×××71）中现金存入共计27900元（分别为8900元、9000元、2000元、8000元），李某乙分别电话通知李某戊取款，李某戊通过ATM自动取款机先后取出了诈骗款的前三笔，当李某戊准备取出第四笔8000元时，被武汉警方当场抓获。二、李某乙、周某、李某甲等人共同实施诈骗犯罪的事实：2014年4月至5月，李某乙、周某、李某甲等人在租住的湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室期间，使用11张昆明地区手机卡、9张合肥地区手机卡按照公民信息资料拨打诈骗电话2700余个。公诉机关指控被告人周某、李某甲犯诈骗罪的主要证据有：受案登记表、被告人户籍信息、祁门县中医院诊断证明书及检验报告单、抓获经过说明、农行卡清单及交易明细、ATM机交易明细表、涉案手机卡通话记录统计及详单、祁门县人民法院刑事判决书等书证；现场勘验笔录及照片；辨认笔录；李某乙、汪某、李某丙、杨某、郑某、朱某甲、汤某、李某丁等人的证言；被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李某甲、周某以非法占有为目的，利用拨打电话的手段，采用虚构事实的方法，对不特定的多数人实施诈骗，诈骗数额较大，两人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究他们的刑事责任。在与李某乙共同诈骗犯罪中，被告人李某甲、周某起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某甲、周某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明：2014年2月至5月期间，李某乙（已判决）先后租用湖北省武汉市经济开发区薛峰社区128幢1单元601室和蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室的房子，与周某、李某甲、汪某（已判决）、李某丙（已判决）、姚某甲（另案处理）、刘某（另案处理）六人利用拨打电话进行诈骗活动，李某戊（已判决）负责提供银行卡及提取诈骗赃款。该团伙为实施诈骗进行了分工，由老板李某乙负责日常生活开支，购买作案手机、手机卡和公民身份信息资料，联系并租用电脑改号软件，安排李某戊在外取款。由姚某甲负责管理分发、收集诈骗使用的手机、手机卡和公民身份信息资料，并与周某、李某甲、汪某、李某丙四人分别利用作案手机按公民身份信息资料逐个拨打电话（手机号码），谎称自己是公安人员，说对方的身份信息牵涉贩毒、洗黑钱等犯罪案件，如果对方相信自己的身份信息被泄露，再由李某乙、姚某甲利用电脑改号软件设置对方所在地区号＋110拨打被害人电话，说自己是当地公安人员，对方的身份信息确实牵涉犯罪，要求其配合办理此案的警官调查，再由之前拨打电话的人继续拨打被害人的电话，称因办案需要，要没收或冻结对方银行卡资金，如果不想银行资金被没收或冻结就要按规定进行操作，并将电话交给冒充“科长”的刘某，刘某通过电话要求被害人将钱款现存或转入安全账号（李某戊持有的银行账号），或者要求被害人按照他的方法在ATM机上操作进行安全条码设置，在被害人不懂得操作界面的情况下，将被害人银行卡内的资金转入李某戊持有的银行账号，转账成功后，李某乙会立即电话通知李某戊将诈骗款取出。一、李某乙、周某、李某甲等人共同诈骗安徽省庐江县龙桥镇一被害人的事实：2014年5月15日，安徽省庐江县龙桥镇一被害人接到李某丙等人的诈骗电话后，分四次往李某戊持有的户名为蔡某的农行卡（卡号62×××71）中现金存入共计27900元（分别为8900元、9000元、2000元、8000元），李某乙分别电话通知李某戊取款，李某戊通过ATM自动取款机先后取出了诈骗款的前三笔，当李某戊准备取出第四笔8000元时，被武汉警方当场抓获。二、李某乙、周某、李某甲等人共同实施诈骗犯罪的事实：2014年4月至5月，李某乙、周某、李某甲等人在租住的湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室期间，使用11张昆明地区手机卡、9张合肥地区手机卡按照公民信息资料拨打诈骗电话2700余个。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表，证明案件的来源情况。2.户籍证明，证明被告人周某、李某甲的身份情况。3.祁门县中医院诊断证明书及检验报告单，证明被告人李某甲患有××的事实。4.抓获经过，证明被告人周某、李某甲的归案情况。5.中国农业银行股份有限公司庐江龙桥分理处ATM机存取款交易明细，证明被害人于2014年5月15日在该分理处分四次往卡号为62×××71的农行卡中存入27900元的事实。6.中国农业银行账户明细查询，证明中国农业银行户名为蔡某，卡号为62×××71的农行卡中，2014年5月15日被四次存入8900元、9000元、2000元、8000元，且前三笔存款已被取出，卡内余额7999.20元的事实。7.公安机关扣押被告人李某乙持有的物品中纸条一张，记录了户名为蔡某的农行卡卡号62×××71，该卡系被告人李某戊持有，证明被告人李某戊提供给被告人李某乙银行卡户名及卡号的事实。8.被告人手机及手机卡内通讯录，证明被告人经常联系人情况。9.中国移动合肥分公司提供的移动话单查询信息，证明了涉案手机的开户信息及开户地点。10.被告人李某戊手机通话记录，证明2014年5月15日被告人李某乙与被告人李某戊联系取诈骗款的事实。11.拨打电话记录，证明被告人周某、李某甲等人使用昆明地区和合肥地区的手机卡共计拨打诈骗电话2700余个的事实。12.祁门县人民法院刑事判决书，证明被告人李某乙、汪某、李某丙、李某戊均因犯诈骗罪已判决。（二）现场勘验检查工作记录、现场方位图、平面示意图、现场照片、物证照片，证明公安机关依法于2014年5月15日15时40分至17时20分对武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室进行勘验检查，记录了案发现场方位、样貌，并对相关物证进行固定、提取的情况。（三）辨认笔录1.李某丙辨认笔录，证实4号照片上的人（犯罪嫌疑人姚某甲，女，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省武汉市青山区钢花村116街坊119门11号）是2014年4、5月期间与其共同实施诈骗犯罪的叫“姚某甲”的人。2.李某乙辨认笔录，证实4号照片上的人（周某，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省汉川市西江乡高丰村144号）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的“周胖子”。3.汪某辨认笔录（1），证实8号照片上的人（李某甲，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省仙桃市长垧口镇周帮村七组40号）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的叫李某甲的人。汪某辨认笔录（2），证实6号照片上的人（周某，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省汉川市西江乡高丰村144号）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的叫周某的人。4.李某丙辨认笔录（1），证实8号照片上的人（李某甲，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省仙桃市长垧口镇周帮村七组40号）是2014年以来与其共同在武汉实施诈骗的姓李的人。李某丙辨认笔录（2），证实10号照片上的人（周某，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省汉川市西江乡高丰村144号）是2014年以来与其在武汉共同实施诈骗的姓周的人。5.李某甲辨认笔录（1），证实9号照片上的人（周某，男，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省汉川市西江乡高丰村144号）是2014年4、5月与其在武汉共同实施诈骗的“周胖子”的人。李某甲辨认笔录（2），证实8号照片上的人（犯罪嫌疑人姚某甲，女，居民身份证：××，户籍所在地：湖北省武汉市青山区钢花村116街坊119门11号）是2014年4、5月期间与其共同实施诈骗犯罪的叫“姚某甲”的人。6.杨某辨认笔录，证明被告人李某乙系2014年2月多次使用138××××3728手机号码打电话给她去看湖北省武汉市经济开发区薛峰社区128幢1单元601室房屋，并签订承租合同的人。7.郑某辨认笔录，证明被告人李某乙系2014年4月多次使用138××××3728手机号码打电话给他，向其承租湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室房屋的人。（四）证人证言1.证人李某乙的证言，证明“我以前通过朋友介绍，认识一个叫姚某乙的，叫我和她一起做电信诈骗，我只负责买菜烧饭。我们一共七个人，六男一女，其中有个叫汪某，还有一个我们都叫他‘刚刚’，另外一个女的叫姚某乙，还有三个男的我不知道叫什么名字，其中一个姓刘，他名字应该叫刘某，一个姓李，还有一个姓周，我们都叫他周胖子。另外我们搞诈骗的时候，我侄子李某戊负责在外面取钱。大致内容是这样的，都是通过打电话给被害人，冒充自己是某某地方的警察，然后把被害人的名字，身份证号码报出来，让对方相信自己是警察，然后问被害人在什么银行办过卡，卡上有多少资金，然后叫对方通过银行把钱转到我们的卡上来。诈骗时姚某乙和刘某两人使用客厅内笔记本电脑上的改号软件打电话。被害人的身份信息是姚某乙在网上买来的，手机卡都是姚某乙买来的，诺基亚手机是我在武汉市大智路手机市场买来的，135元一部。姚某乙是老板，有时间的话也打电话骗，另外通过电脑改成‘110’打给被害人这个工作也是由姚某乙和刘某。除了刘某，他们几个人都在各自的房间里打电话，有人骗到人了，就叫刘某接电话，让刘某进行下一步的诈骗。在刘某诈骗成功后，刘某或姚某乙就打电话跟李某戊联系让李某戊取钱。打电话的人如果是通过他打电话骗到了钱，这个打电话的人得二十个点，刘某能得到骗到钱的十五个点，我得所有人骗到钱的十个点，后来因为业务不行，我就叫姚某乙给我4000元就行了，负责取钱的李某戊得七个点，剩下的都是姚某乙得。另外有时候一次骗的钱比较多，姚某乙也拿点钱出来给大家分红。李某戊是我叫他加入的，卡都是李某戊自己办来的，李某戊临时把卡号报给我们，我们骗到钱之后叫对方把钱打到李某戊提供的卡上，然后我通知李某戊去取钱。就是我被抓的当天，我让李某戊取了一次钱，是姚某乙跟我说有两万多块钱到账了，我打电话给李某戊让他去取钱，我就让他取过这一次钱。汪某是我介绍给姚某乙加入进来的，其他人包括我在内都是姚某乙直接联系的。武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室房屋承租是我联系的，是姚某乙叫我租的，房租是姚某乙交的，包括签合同也是姚某乙签的”。2.证人汪某的证言，证明“我是今年2月初加入这个团伙的，我之前就认识李某乙，通过李某乙认识了姚某乙，姚某乙就让我加入他们一起搞这种诈骗。我们天天呆在一起的一共七个人，六男一女，女的叫姚某乙，男的有李某乙、刘某、周某、李某甲、李某庚还有我，另外还有一个叫‘文文’的是专门在外面给我们取款的，他是李某乙的侄子。姚某乙、李某丁大家都是这么叫的，我不能确定他们的真实姓名。我们在房间里帮老板打电话骗钱，就是通过打电话给被害人，每个人的说法有可能不同，姚某乙将准备好的台词和被害人资料提供给我们，我们有的冒充检察官，有的冒充公安人员，我们按照台词上的内容，挨个给人员名单上的人打电话，先是将对方的身份报出来，然后称对方的身份信息涉嫌参与毒品案件，资金已达到300万，要求对方配合我们的工作，发现对方可能上当的情况下，李某乙、姚某乙或刘某就会通过一部电脑里的改号软件打电话给被害人，被害人的手机上就会显示被害人当地110的号码，然后称自己是当地的公安指挥中心的人员，再问对方刚才是否有位检察官或警官给你打了电话，对方肯定说有，之后再叫对方配合我们的工作，这样被害人就会更加相信我们的话了。然后我们再打电话去给被害人，问刚才当地的警方是否和你联系了，被害人说联系了，之后我们就问被害人在哪里办理过银行卡，我们为了查案件要将被害人的卡上的钱冻结，被害人肯定说会给他们造成不便，我们就假装跟对方说负责冻结的银监局的科长在这里，看看他是否能把这件事情解决，我们就将电话交给冒充银监局的科长刘某，之后就由刘某继续骗对方。刘某叫对方在取款机上操作，将现金打入李某乙事先准备好的银行卡上，而这些银行卡都是放在李某戊（‘文文’）的身上，只要钱一到账，李某乙或姚某乙就马上叫李某戌去取钱出来交给李某乙。李某乙才是真正的老板，房子也是他租的，我们吃饭、生活、买信息资料、电话费等开支都是他负责，电脑改号软件是李某乙联系并租用的。每一笔交易李某乙都要得到百分之五十五的比例，刘某得百分之十五的比例，姚某乙得百分之十的比例，其余的百分之二十是打电话的人得到。李某戌是李某乙的侄子，由李某乙安排取款，李某乙给他多少比例提成我就不清楚了。在这里面老板是李某乙，负责管理的是姚某乙。我和李某甲、周某、李某丁四个人负责联系被害人，姚某乙也打电话，还负责分发、收回给我们打电话给对方（被害人）的资料、台词和打电话用的手机及手机卡。另外我们当中有人骗到10000块钱，李某乙就另外发给我们四个打电话的一人100元的红钱。我们平时用的诺基亚手机都是李某乙买来的，手机卡是姚某乙通过云南那边的朋友买好邮寄过来或者专门搭车到合肥去买回来的”。3.证人李某丙的证言，证明“我是今年3月底通过别人介绍认识姚某甲并加入到这个团伙中的，是李某乙（之后才知道他是老板李某乙）开车带我到薛峰社区他们租住的房子去的。平时总共有七个人在房子里，李某乙、姚某甲、刘某、汪某、李某丙、一个姓李的，一个姓周的。我在里面的姓名叫‘李某丁’。我是按照李某乙给我的个人信息单子和一份电话业务稿打电话给单子上面的人，冒充警察说对方的身份证信息牵涉一起毒品案件，要求对方协助我们调查，接着就核对身份证信息，核对上之后会告诉对方有一张以他身份证办理的银行卡上面有毒品资金几十万，对方就是我们公安局要调查的犯罪嫌疑人，这时对方会说没有贩毒，没有贩毒资金。接着我会和对方说有几个关于案件细节方面的问题要进行询问，并告诉对方我的警号和姓名，我都说自己叫陈立，警号033667。然后我就把电话挂了，并把对方的姓名、身份证号码、手机号码抄下来给老板李某乙，李某乙就用电脑设置当地区号加上110的电话号码给对方打过去，称自己是公安局指挥中心的，告诉对方身份证办理的银行卡涉嫌毒品资金洗黑钱犯罪，现在调查这个案件的是公安局陈立，警号033667，要对方积极配合调查。之后我再次打电话过去，问对方在哪些银行办理过银行卡及卡上的资金是多少，并告诉对方要没收全部的银行卡资金，以做并案处理。对方会说自己是无辜的，不能没收资金。我就说要找杨警官处理，然后我就把电话交给刘某，刘某这时就冒充杨警官要求对方马上将银行卡拿到银行的ATM机上操作，说是要给对方的银行卡加一个安全条码保护资金。好像是让对方在银行ATM机上将自己的银行卡密码输入，按转账功能键，在让对方添加一组安全条码，其实就是输入老板李某乙事先准备好的银行账号，之后输入验证码，其实就是输入资金金额，然后按确认键就把银行卡里的资金转到老板李某乙事先准备好的银行账号里了。李某乙会叫专门的人去帮他取钱，但是这个人我不认识。房子是李某乙租的，老板李某乙负责叫人到银行取钱，还在房间里通过电脑设置110电话打给别人让他们相信，如果我们当中有谁骗到钱，则由老板负责按比例分钱给谁，并且我们上班期间的日常开支也是李某乙供应，另外，我们打电话使用的用户信息是由李某乙从外面买来的，手机应该是李某乙买的，手机卡应该也是李某乙买的。姚某甲负责我们每天打完后的手机、用户资料和业务稿收集，主要时间还是与我们一样打电话骗钱，有时替老板冒充某市公安局110指挥中心的打电话给对方并回拨电话。汪某、姓李的、姓周的三人和我谁打电话骗到钱，则按20点（百分之二十）分成，刘某的提成是15点（百分之十五），我听老板讲，姚某甲单独拨打被害人的信息成功的也是按20点提成，至于老板还另外补助她我不清楚，我听说姚某甲是第一个来上班的，她还要拿到每笔交易的百分之十，剩下的钱全部都是老板李某乙的（包括外面取钱人的份额），另外如果有人骗到大单子的话，李某乙也会发给我们一点‘红钱’，一次一两百元。我们打电话给对方问到对方银行卡的钱后，就会把电话给刘某，不管是否骗到钱，刘某会把这个手机给李某乙，李某乙会拿新手机和新卡给我继续打电话。2014年5月15日被抓前，12点（中午）左右，我诈骗成功了一笔，被害人是安徽巢湖的，是女的，姓名记不清了，经过刘某的指点，被害人分几次存入一张农行卡28000元，因为当天被抓，我没有拿到钱，钱还在李某乙叫的取钱人那里。是刘某说的，说钱到了我们的农行卡账号，意思是让李某乙叫人马上去取，之后李某乙打电话安排外面的人取钱并且告诉我骗了28000元，因为是几次存入的，所以叫取款人去取了好几次”。4.证人杨某证言，证明被告人李某乙于2014年2月使用138××××3728的手机号码与其联系向她租赁房屋，并用王某的名字与她签订租赁合同，租住其位于湖北省武汉市经济开发区薛峰社区128幢1单元601室房屋的过程。5.证人郑某证言，证明被告人李某乙于2014年4月中旬使用138××××3728的手机号码与其联系向他租赁房屋，并用张某的名字与他签订租赁合同，租住其母亲朱某乙位于湖北省武汉市蔡甸区龙王庙社区5幢1单元1101室房屋的过程。6.证人朱某甲证言，证明2014年5月其曾在自己经营的合肥市占前路移动末梢点出售给一男一女十张移动手机卡的事实。7.证人汤某证言，证明2014年5月11日其曾在工作的合肥市凤台路移动零售2203代理店出售给一男一女十张移动手机卡（卡号为：137××××7239、137××××0697、137××××2769、137××××0341、137××××8436、137××××9674、137××××1931、137××××3792、182××××3867、137××××9164）的事实。8.证人李某丁证言，证明卡号为：135××××2844、183××××7301、187××××9828、152××××9554、13×××65、15×××69、15×××14的移动手机卡系从其经营的云南省官渡区虹瑞指定专营店售出的事实。（五）被告人的供述与辩解1.被告人周某的供述与辩解，证明“2014年4、5月份我们在武汉市蔡甸区经济开发区一个小区的出租房里面进行电信诈骗，2014年5月十几号我的同案李某乙、汪某、小李被公安抓了，我、李某甲、姓姚的一个女的和刘某四个人跑掉了。李某乙作为老板他是负责组织人员、租房子、提供食宿以及购买电脑、手机、手机卡、人员资料、改号软件之类进行电信诈骗的工具。我、汪某、李某甲、小李四个人称为“一线”，按照信息资料，冒充公安局人员给被害人逐个打电话，欺骗说他们涉嫌毒品案件需要查清账户，对方如果害怕的话，我们感觉对方会上当受骗，就把对方的资料交给李某乙。李某乙用改号平台拨打被害人电话，被害人手机会显示当地的区号＋110的电话号码，他冒充是被害人当地110指挥中心的工作人员称知道被害人涉嫌犯罪的事情，让被害人进一步相信这个事情的真实性，有时候姓姚的女的也会用改号平台拨打电话（李某乙不在或者忙别的事情）。接着我们再次拨打被害人电话，让被害人进一步相信，之后把电话号码用纸条写下来交给刘某。刘某被称为“三线”，他负责操作被害人怎么转款，就是让被害人把钱转到李某乙准备好的银行卡上。姓姚的女的和我们一样有时候也打电话，同时由她对我们进行日常管理，我们每天上班她发手机和人员资料给我们，下班时她会把手机、人员资料收起来统一保管，另外如果诈骗成功后，那个电话她就从刘某那里直接收走，另外发一个手机给拨打电话的人。还有一个人就是负责取钱，我没有看过他，也不知道他叫什么名字，但是知道有这么一个人，应该是李某乙比较信任的一个人。”2.被告人李某甲的供述与辩解，证明“2014年5月份的一个白天，我同李某乙、汪某、刘某、周胖子、小李、小姚（女）一共七个人在武汉市蔡甸区龙王庙社区的一个出租房内正在通过打电话进行诈骗。我们七个人中，我同汪某、周胖子、小李四个人的工作是一样的，我们四个人分别单独呆在房间或卫生间内，用小姚发给我们的手机和手机卡拨打被害人的手机号码进行诈骗，被害人的手机号码等资料是小姚发给我们的。我们会按照信息资料，冒充公安局人员给被害人逐个打电话，欺骗说他们涉嫌贩毒、洗黑钱案件需要查清账户，同时会告诉被害人待会会有你们当地的警方来核实我们的身份。之后挂了电话就叫李某乙冒充当地警方打电话给刚才的被害人，李某乙就会用改号软件拨打被害人手机号码，被害人的手机上会显示“区号＋110”，并证实我的身份（姓名与我报给被害人的姓名一样）。李某乙挂断电话后，接着我又用手机打电话给被害人，询问被害人的身份信息在银行开户情况，在了解完毕后，我会谎称我们需要冻结他的银行资金，这会对被害人的生活由一定影响，如果需要帮助的话，需要找我们专案组银监局的杨科长，同时我就把电话交给刘某（也就是我说的杨科长）。然后刘某会通过两种方式把被害人的资金骗到我们的账户内，一种是让他直接汇到我们提供的账户，另一种是叫被害人拿着银行卡在ATM自动取款机上按我们的提示进行操作，杨科长在被害人不懂操作界面的情况下，会把资金转到我们的账户内，诈骗就成功了。”本院认为：被告人周某、李某甲以非法占有为目的，利用拨打电话的手段，采用虚构事实的方法，对不特定的多数人实施诈骗，诈骗数额较大，犯罪的事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，庭审中表示自愿认罪，依法可从轻处罚；在与李某乙共同诈骗犯罪的过程中，被告人周某、李某甲起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2015年6月17日至2015年7月27日折抵刑期41日，即自2015年7月28日至2016年11月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2015年7月6日至2015年7月28日折抵刑期23日，即自2016年2月25日至2017年7月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 雍    平审 判 员 章    芳人民陪审员 张  翠  萍二〇一六年二月二十五日书 记 员 凌丽娟（代）附《中华人民共和国刑法》有关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。