北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0112刑初283号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人金宇，32岁（1984年4月16日出生），出生地北京市，住北京市通州区。因犯诈骗罪于2014年7月30日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元，2015年10月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月24日被羁押，次日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押在北京市通州区看守所。北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2016）273号起诉书指控被告人金宇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年4月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察员雷玉娟、代理检察员魏警晖出庭支持公诉，被告人金宇，被害人徐某甲、侯某某到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市通州区人民检察院起诉书指控：一、2015年12月18日至2015年12月23日间，被告人金宇在本市通州区某镇某甲村，以能够帮徐某甲介绍承包绿化工程、可以帮徐某甲索要其他工程欠款为由，先后四次骗取徐某甲钱款共计人民币65000元（以下币种同）。二、2015年11月25日至12月13日间，被告人金宇在通州区某镇某甲村，以可以为侯某某之子办理当兵需要送礼、办手续需要各种费用为由，先后骗取侯某某钱款共计18138.5元，后被告人金宇于2015年12月18日，在通州区某镇某甲村以能够通过关系增加侯某某家拆迁面积需要送礼为由，骗取侯某某3000元。2015年12月24日，被告人金宇在徐某甲等人的协助下被公安机关抓获。公诉机关针对起诉书指控内容提供了相应证据材料，认为被告人金宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任，且被告人金宇系累犯，应当从重处罚，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，对被告人金宇予以惩处。被害人徐某甲、侯某某表示要求严惩被告人金宇。被告人金宇辩称，其没有欺骗被害人徐某甲、侯某某，也没有收取被害人徐某甲、侯某某钱款，不构成诈骗罪。经审理查明：一、2015年11月25日至12月13日间，被告人金宇在通州区某镇某甲村，以可以为侯某某之子办理当兵需要送礼、办手续需要各种费用为由，先后骗取侯某某钱款共计18138.5元，后被告人金宇于2015年12月18日，在通州区某镇某甲村以能够通过关系增加侯某某家拆迁面积需要送礼为由，骗取侯某某3000元。侯某某于2015年12月24日发现被骗后到公安机关报案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人侯某某陈述证明：其被金宇骗了，前后6次，共计2.1万余元。2015年11月25日上午，金宇让其开车带他去驾校，期间金宇说他以前当过兵，正好其子朱某某想当兵，金宇说他知道门路，正好有一个名额可以让朱某某去顶替。其问他要什么条件，金宇说要买好烟好酒，其就从家拿给金宇5000元现金让他去办。12月4日，金宇打电话说朱某某当兵的事得走海淀的编制，要给海淀档案局6000元，其就让金宇到其家拿走6000元。12月11日，金宇让其将2140元存入一张银行卡，其就让朱某某办了农商行的银行卡并往里面存了2140元，下午13时许其在某镇小学对面一无名足疗店门前将卡给了金宇。12月12日，金宇让其开车带他去足疗店，车上金宇说打牌输钱了，让其拿点，其把身上所有的钱共1000元都给了金宇。12月13日，金宇打电话说朱某某正在专升本，要当兵得先办停学，又从其家拿走4000元。12月18日，金宇到其家，说其家房子可能要拆迁，他能给找人增加其家房本面积，又从其家拿走3000元。金宇答应的事都没办。其平时开车拉活，11月25日开车拉金宇上驾校认识的。被骗的19000元是给的金宇现金，2140元是通过朱某某的银行卡给的。12月11日，金宇和其带着朱某某上武警总医院检查身体，检查完后，金宇让其给朱某某办一张农商行的卡，并叮嘱说密码必须是002438，说是部队要给被顶替的那人办理退社保2138.5元，那人退完了朱某某才能上。当天11时55分按金宇要求办理了银行卡，存了2140元，将密码设为002438，下午13时许把卡给了金宇，下午15时49分，朱某某的手机上来短信显示卡里的2138.5元被取走。12月18日给金宇3000元的时候，朱某某的同学徐某乙和徐某乙的父亲徐某甲在场。其他每次给钱时就侯某某和朱某某在。每次给钱都没有收据，没有想到会被骗，直到朱某某打电话说金宇是骗子，还骗了徐某甲，徐某甲报警了，在派出所呢，其才知道被骗，后报案。2、证人朱某某证言证明：2015年11月25日14时许，其母亲侯某某让其赶紧回家，其到家后发现侯某某跟一个30岁左右的人在家，那人叫金宇，说要给其办当兵的事，向其要了其身份证复印件、毕业证等文件。当时金宇说要给当官的买点礼品，侯某某当时给了金宇5000元钱。12月4日下午3时许，金宇又到其家，当时其与侯某某在家，金宇说要交转档案钱，共6000元，侯某某就给了金宇6000元。12月11日早上，其与侯某某跟着金宇一起去武警总医院，到后金宇一个人上楼办事去了，到了10点左右，金宇找到其与侯某某，说要办农商行的卡，存2138.5元作为社保，密码设为002438。下午1时许侯某某将办好的卡给了金宇，下午4时许其收到短信，卡上的钱被转走2138.5元。后来金宇把卡还给朱某某了，说钱转给武警的人了。12月13日下午3时许，金宇又到其家，向侯某某要续本的学费4000元，侯某某给了金宇4000元。12月18日下午3时许，金宇说朱某某家要搬迁，他能找人加平米数，让出3000元，侯某某就给了金宇3000元。3、北京农商银行卡正反面复印件、存款记录、取款凭条、监控录像证明：2015年12月11日朱某某尾号为9479的北京农商银行账户存款2140元，当日15时49分许，金宇在银行柜台从该账户内取款2138.5元。4、被告人金宇供述证明：侯某某是开黑车的，其坐过侯某某的车才认识的。其帮着侯某某的儿子朱某某找过工作，没办成就被抓了。其拿过侯某某的卡，在柜台取过2000多元。5、公安机关出具的接报案经过证明：侯某某于2015年12月24日发现被骗并报案的情况。上述证据经当庭质证，本院予以确认。二、2015年12月18日至2015年12月23日间，被告人金宇在本市通州区某镇某甲村，以能够帮徐某甲介绍承包绿化工程、可以帮徐某甲索要其他工程欠款为由，先后四次骗取徐某甲钱款共计65000元。2015年12月24日，徐某甲发现被骗后报警并将被告人金宇扭送公安机关。上述事实，有下列证据予以证实：1、证人朱某某证言证明：其听金宇跟侯某某聊天觉得金宇认识人很广，手里还有工程，就问他有没有绿化的工程，因为其有一个大学同学叫徐某乙，徐某乙的父亲徐某甲就是搞绿化工程的，所以想帮他们找点活，金宇说有，之后其还引荐金宇与徐某甲见面，是2015年12月18日在其家里见的面，当时徐某甲想要账，金宇说能帮忙，徐某甲就在其家里给了金宇10000元钱，当时其与徐某乙在场。之后徐某甲跟金宇见了3次面，金宇一直让其跟着去，徐某甲给了金宇两次钱，最后一次不知道给没给。后来徐某甲发现金宇是骗子并告诉其，其发现自己当兵的事也很奇怪，感觉自己家也被骗，就在2015年12月24日把金宇送到公安局了。2、被害人徐某甲陈述证明：2015年12月15日11时许，朱某某给徐某乙打电话，说给其介绍一绿化工程，然后朱某某把金宇的电话发给徐某乙，其与金宇联系，金宇称可以给其介绍一绿化工程。12月18日中午，其约金宇一起吃饭，吃饭过程中其聊起一个工程，那个工程甲方还欠其90万元，金宇当时就给别人打电话，打完电话金宇说可以帮其要回这笔工程款。之后其在通州区某镇某甲村朱某某家里给了金宇10000元好处费，当时朱某某、徐某乙在场。12月19日上午，金宇打电话说其工程款就要下来了，让其开一个委托书，委托李某办理要款事宜，星期三（23日）就可以给其支票。挂了电话其就开车到西集找金宇，金宇说需要25000元好处费，之后其到西集农商银行取了25000元，在银行院里金宇开来的红色现代牌轿车上给了金宇，当时邵某某、朱某某在场。12月21日10时许，金宇打电话让下午去西集，说给其介绍工程的事办好了，当天下午16时许其到西集请金宇吃饭，金宇说干这个工程需要30000元质保金，其当时没那么多钱，到西集农商银行ATM机取了20000元，在银行外面给了金宇，当时邵某某、朱某某在场。12月22日下午，金宇打电话说23日早上9时许到朝阳大柳树的劳动局见面给其支票。23日9时许，其到了朝阳区大柳树劳动局，等到大约11时30分，金宇来了，给其指了一个人，说是帮其要工程款的李某。没过几分钟，有一个人给金宇打电话，说需要发票，收据和10000元现金打点领导，明天一定能把工程款给其。之后其就在其车内给了金宇10000元现金，当时邵某某在场。12月24日上午到朝阳区大柳树劳动局等着金宇给其工程款，10时许，金宇说劳动局给其办事的人正忙，让继续等，11时许，金宇说给其办事的人都出去了，让其下周一（28日）去劳动局206房间找陈队长拿支票，然后金宇就走了。其觉得事情不对，就到劳动局206房间找人问，工作人员说根本没有陈队长，只有一个刘队长，而且也没有要工程款的事，其就发现受骗了。当时徐某乙、朱某某和金宇打算一起去西集吃饭去，其就赶紧追他们，在潞城镇甘棠附近追上，金宇开车门要跑，其与邵某某一起把金宇抓住，然后报警。邵某某系其司机。被害人徐某甲当庭提供的手机录音能够与其上述陈述中关于2015年12月19日的内容相印证。录音中可以听到，被告人金宇表示自己给首长开了三年车，已通过首长的秘书“李某”办理好，下周三就可以把徐某甲的工程款90余万的支票领出，直接领现金也可以，特别过问了，不用通过劳动局，让徐某甲写了委托“李某”办理领款事宜的委托书。金宇并表示需要好处费，今晚就给办事的人打过去，但自己的账号被冻结了，好处费需要给其现金。徐某甲表示农商银行每天只能取款2万，金宇表示可以去柜台取。后一起开车去银行柜台取钱。3、证人徐某乙证言证明：2015年12月14日朱某某说认识一个人，能承包工程，问徐某乙父亲能不能干，之后朱某某给其一个叫金宇的人的电话，其就告诉了父亲徐某甲，徐某甲跟金宇联系的，之后于12月18日在通州区某镇某甲村朱某某家跟金宇见的面，其跟父亲徐某甲一起去的，到后徐某甲主要跟金宇说要账的事，并且在朱某某家给了金宇10000元钱，说是给金宇买购物卡送礼的钱，当时其在场。之后徐某甲一直跟金宇联系，其没有再管这事。12月24日，金宇约徐某甲去朝阳区劳动局，其与朱某某跟着去了，当时金宇到里面办事，其他人在外面等着，后来徐某甲觉得不对劲，就去里面问了，发现金宇是骗子，后来将金宇带到公安局了。4、证人邵某某证言证明：其系徐某甲司机，先后有3次看到徐某甲给金宇钱。2015年12月19日下午，徐某甲让其开车陪着去西集，在京哈高速西集出口，看到金宇驾驶一辆红色北京现代牌轿车，金宇跟徐某甲说工程款要下来了，需要25000元好处费，其说给金宇转账没有现金，金宇说不行，只要现金。徐某甲乘坐金宇的车，让其开车跟着，到了某镇北京农商银行院内，3人一起进了大厅，徐某甲在柜台取了30000元现金，转手给了其，其数出25000元交给徐某甲，和徐某甲一起上了金宇的车里，其看到徐某甲把25000元现金给了金宇。当时朱某某在车外面。12月21日下午16时许，其驾车和徐某甲到西集和金宇、朱某某一起吃饭，期间金宇跟徐某甲要30000元质保金，徐某甲当时没那么多钱，到西集农商银行ATM机取了20000元现金给到其手里，在ATM机外其把20000元现金当面给了金宇，当时徐某甲和朱某某在场。12月23日上午11时许，其驾车和徐某甲到朝阳区大柳树劳动局见到金宇，徐某甲让其拿10000元现金给金宇，说金宇要两张购物卡送礼。当时其与徐某甲、金宇3人都在徐某甲车里，其就在车内给了金宇10000元现金，当时朱某某和徐某乙在车外站着。5、证人刘某某证言证明：其系朝阳区劳动监察大队队长，当时其单位是处理朝阳某广场问题的成员单位，某广场被冻结了部分资金，工程方申报后经其单位审核同意就可以领款，该案件系孟某甲书记负责。2015年12月间，当时其在单位办公室，有一名男子进入其办公室，自称孟某甲书记的司机，说首长的朋友在这个某广场也存在欠款问题，想让其同意把这个钱予以发放。但其觉得来人身份有问题，因为孟书记不能让司机来了解情况，就答复来人说可以去问领导。之后自称首长司机的这个人就离开了。之后一个女士来办公室，问她的发票成不成，经询问，女士说是绿化工程的发票，是给某广场干的，并说都说好了，周一就可以拿钱了，是“李某”让来找其的，其表示不认识“李某”，女士说昨天就来找其了，其问是不是刚才从其办公室出去的那人，女士说是，还说那人从她那儿拿了两张卡，还有6万元左右，都是给其的，其告诉女士：“他都给我钱了，还用卡干什么啊？你该去报警就报警吧”，之后女士离开了。辨认笔录证明：刘某某辨认出金宇就是2015年12月间到其办公室并自称是孟某甲司机的男子，并让其为朋友解决朝阳某广场工程资金问题。6、北京农商银行储蓄对账单、监控录像证明：徐某甲农商行账户于2015年12月19日取款3万元，21日分8次共取款2万元。7、公安机关出具的接报案经过、到案经过证明：徐某甲于2015年12月24日发现被骗后报警并将被告人金宇扭送公安机关的情况。8、公安机关出具的身份材料证明：被告人金宇的年龄等自然身份情况。9、刑事判决书、释放证明书证明：被告人金宇曾因犯诈骗罪被判刑以及释放的情况。10、被告人金宇供述证明：2015年12月24日下午1时许，姓徐的父子俩还有一个姓邵的女人拦住其，说其骗了他们的钱，还要打其，后来到了派出所。姓徐的好像是搞绿化工程的，说金源广场欠他工程款，现在是朝阳区劳动局管这事，其答应帮他要工程款，但是没要回来。其不知道金源广场在哪儿，劳动局有个姓刘的队长说他们也不管这事，让其去找朝阳区政府问问，其还没来得及去。其通过坐侯某某的“黑车”认识的侯某某，然后认识了侯某某的儿子朱某某，通过朱某某认识了姓徐的父子俩。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人金宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪。北京市通州区人民检察院指控被告人金宇犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人金宇所提辩解意见，经查，被害人陈述、证人证言、辨认笔录与银行交易记录、监控录像、手机录音等证据相互印证，能够证明本院审理查明的事实，被告人金宇的辩解与事实不符，本院不予采纳。其曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后随即又犯诈骗罪，系累犯，主观恶性较深，社会危害性较大，依法应当从重处罚。根据被告人金宇犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2018年12月23日止；罚金于判决生效后7日内缴纳）。二、责令被告人金宇向被害人侯某某退赔人民币21138.5元、向被害人徐某甲退赔人民币65000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蒋为杰人民陪审员  蒋树芳人民陪审员  范德明二〇一六年七月十二日书 记 员  刘 蕊