沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0104刑初191号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人杨继明，男，1984年2月24日出生，汉族，初中文化，系四川某某钢铁有限公司总经理，出生地四川省南部县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月25日被新疆乌鲁木齐市公安局抓获并羁押，同年8月7日被刑事拘留，8月28日被检察机关批准逮捕，当日被执行逮捕，现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人杨小强、陈科，系四川瑞能律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）第190号起诉书指控被告人杨继明犯合同诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员张贵贤出庭支持公诉，被告人杨继明及辩护人杨小强、陈科到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2014年6月16日，被告人杨继明虚构其经营的四川某某钢铁有限公司（以下简称某某公司）系太原钢铁集团有限公司（以下简称太钢公司）代理商的身份，以某某公司的名义与沈阳某某和贸易有限公司（以下简称某某和公司）签订了《产品购销合同》，并约定合同标的物需向太钢公司订货生产。合同签订后，某某和公司先后向某某公司支付货款共计人民币1,320,000元。杨继明收到货款后并未按合同履行义务，而是将货款归还其欠款等随意进行使用和处分，并编造理由隐瞒未予订货的事实。案发前，杨继明在某某和公司的一再催促下，向某某和公司多次交付不符合合同要求的钢材共计179.439吨（价值人民币696,921.65元），案发前归还人民币350,000元,案发后归还人民币50,000元,尚有人民币223,078.35元拒不归还。被告人杨继明于2015年7月25日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人杨继明的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为杨继明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨继明及其辩护人的辩护意见均为，杨继明的行为应属与某某和公司的民事纠纷，不构成合同诈骗罪。经审理查明，2014年6月16日，被告人杨继明虚构其经营的某某公司系太钢公司代理商的身份，以某某公司的名义与某某和公司签订了《产品购销合同》，并约定合同标的物需向太钢公司订货生产。合同签订后，某某和公司先后向某某公司支付货款共计人民币1,000,000元。杨继明收到货款后并未按合同履行义务，而将货款归还其欠款等进行使用和处分，并编造理由隐瞒未予订货的事实。后某某和公司因生产、经营急需再次向杨继明汇款320,000元,并在某某和公司的催促下，杨继明在同类产品市场采购钢材并向某某和公司多次交付不符合合同要求的钢材共计179.439吨（价值人民币696,921.65元）。后双方解除合同，杨继明归还人民币350,000元。案发后归还人民币50,000元,尚有人民币223,078.35元，拒不归还。被告人杨继明于2015年7月25日被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据，予以证明：1、被害单位温某某、王某陈述，2014年6月16日，我们某某和公司与某某公司法定代表人杨继明签订产品购销合同，我们需要大量太钢公司生产的特殊型号钢材，杨继明说某某公司是太钢公司的代理商。我们公司购买特殊钢板589.063吨，价值2,286，235.02元。合同约定在2014年7月15日前发货。我公司先付款100万元，合同到期了对方没有发货，后经了解对方根本没有供货能力，我公司的预付款被挥霍了。当时我公司在网上询价，某某公司报价低，公司业务员去考察，杨继明称某某公司是太钢公司的代理商，还领我们的业务员到几个大库看货，说是他们公司的货，我们就相信了。签订合同后，要求我公司先付预付款即总货款的50%，2014年6月27日我公司通过银行向某某公司转款50万元，7月4日我们付给某某公司承总汇票50万。到了7月20日，我公司见货没进来，就联系杨继明，他说货在路上，马上到。在7月22日，因为工期到了我公司拖不起，杨继明说货到不了，需要在市场上买货，而且杨继明说没钱，在市场上买货需我公司付款。因为工程期限原因，当日我们又付款32万元，杨继明交付了60多万元不符合我们要求的钢板。再后来，我们找杨继明，他不见面或是托延，陆续还了40万元，最后和他联系不上了。2、证人证言（1）证人杨某某证实，我在成都某抚特殊钢有限公司（以下简称“某抚公司”）工作，某某和公司的业务我也参与，这两家公司是一个老板。从某某公司购进钢材业务是我联系的，我和某某公司的杨继明谈过两次，当时杨继明说在库房里有三、四千吨的货，价值1000余万元，领我去库房看过，还说每月供应东风汽车上千吨的货，某某公司是太钢公司的代理商。我们就相信他了，与他签订了合同。并付了预付款100万元。到了合同交货日期2014年7月15日，因杨继明没发货我找到他，杨继明说货在船上，我向他要船票，他说船票随船一起走，7月26日，我和单位的几个同事又找到杨继明，他说船没到重庆，我们向他要出厂的发货清单，他拿不出来。最后他说把我们的预付货款给撤股的股东了，并没有给我公司定货，表示马上从其它地方调货。（2）证人张某证实，我在某抚公司工作，杨某某是我上级，与某某公司签定合同时，杨继明说他是太钢公司的代理，库房里有现货，为了证明实力，还带我去库房看过。等我们打了货款而未到货时，我们去找杨继明，杨继明说货在船上，但什么单据也拿不出来，在我们的逼问下，他承认这些钱根本没订货，而是用在别处了。我们在成都钢材市场上了解到，某某公司刚开始时还挺好，后来就不行了。（3）证人李某证实，我在某抚公司工作，因为某某和公司向某某公司购钢材未发货，我与杨某某去过某某公司，杨继明说货在重庆某龙钢材市场的一家贸易公司，我和王某开车赶到重庆找到了这家公司，这家公司的负责人说知道某某公司，也认识杨继明，但杨继明没有货在他那里，而且杨继明还欠他几万元钱。（4）证人王某某证实，我是做拆迁和二手车生意的，我认识杨继明，但没有生意上的往来，杨继明经常向我借钱，理由是资金周转不开。2014年2月，杨继明找到我说资金有点周转不开。大概意思是，他开了一家钢材经销处，向外卖钢材，但是需要从厂家进货，没有资金，我借了他30万元。2014年6月27日杨继明还了我20万元。我无意间听杨继明的弟弟说，杨继明还在新疆开了一家做钢材的公司。（5）证人杨某某证实，我是杨继明的弟弟，也是某某公司的员工。我们公司没有库房，也没有库存。我们公司与太钢公司没联系，但我们也卖太钢的货，我们可以在太钢公司定货。3、书证（1）抓捕经过、人口基本信息、电话查询记录，证实被告人杨继明被公安机关抓获及其自然情况。（2）企业法人营业执照，证实某某公司、某某和公司的工商注册登记情况。（3）产品购销合同、补充协议、解除合同通知书、合同补充协议，证实某某公司与某某和公司签订钢材购销合同及因某某公司履行不能而解除的事实。（4）银行承兑汇票复印件，证实某某和公司于2014年7月4日向杨继明交付金额50万元银行承兑汇票的事实。（5）工商银行往来户历史明细清单、中国银行交易明细，证实①某某公司2014年6月27日收到某某和公司汇款50万元，杨继明将此款转入其母何某个人账户，使用20万元归还债务及同年7月22日收到某某和公司汇款32万元的事实。（6）某某公司发货明细、销售提货单，证实某某公司分别于2014年7月22日、7月28日、7月29日向某某和公司供应价值总计人民币696,921.65元钢材的事实。（7）账目明细，证实某某公司于2014年8月5日至2015年1月12日，除向某某和公司交付价值人民币696,921.65元钢材外，另向某某和公司归还人民币40万元的事实。（8）太钢公司说明函，证实自2014年1月1日起至2015年12月31日止，太钢公司未与某某公司开展业务及太钢公司订货流程为客户预付30%的货款，太钢公司组织生产，交货时全款提货的事实。本院认为，被告人杨继明以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币273,078.35元,其行为构成合同诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨继明及辩护人所提杨继明的行为不构成犯罪的辩解及辩护意见：经查，杨继明与被害单位某某和公司签订合同之时，虚构系太钢公司代理商身份的事实并夸大公司的实际经营规模，取得被害人信任，且在收到预付款后不履行合同也未有为合同的履行实施相关的准备行为，而是将某某和公司的预付款用于归还债务。后在被害单位的催促之下，仍编造货物在运输途中的谎言来骗取被害人信任，非法占有他人财物的主观故意明显，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨继明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（罚金待本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2019年1月24日止。）二、责令被告人杨继明退赔赃款人民币223,078.35元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈壮威审 判 员  贾敏飞人民陪审员  刘秀芳二〇一六年七月二十七日书 记 员  郭雅楠本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。