内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0602刑初278号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人周某某，男，汉族，1970年9月10日出生于湖北省仙桃市，高中文化，个体，户籍所在地及捕前住址湖北省仙桃市辩护人赵波，内蒙古义盟律师事务所律师。被告人谢某某，男，汉族，1964年12月11日出生于湖北省仙桃市，初中文化，个体，户籍所在地湖北省仙桃市，捕前住仙桃市。辩护人孙彦雨，内蒙古义盟律师事务所律师。东胜区人民检察院以东检二诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人周某某、谢某某犯诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院代理���察员戴旨涵出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人赵波、被告人谢某某及其辩护人孙彦雨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。东胜区人民检察院指控,2015年7月，被告人周某某与尹某某（另案处理）合谋，打电话冒充武警部队工作人员，谎称本单位需要采购沙棘醋、酱油等食品，从而骗取被害人信任。后又以单位需购买军用罐头为由，让被害人为其先行垫付购货款的方式实施诈骗。被告人周某某又联系谢某某，向其提供了诈骗用的银行卡和保持联系用的手机并让其负责取款。2015年8月3日，被告人周某某采取上述手段，分两次骗取被害人吕某某93000元，随即通知被告人谢某某，由谢某某在湖北省武汉市纱帽镇建设银行汉南支行支取款项，其从中获利6000余元。赃款已全部退赔。被告人周某某华于2016年1月14日在湖北省潜江市被当地公安民警抓获;被告人谢某某于2015年8月31日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、被告人的供述与辩解、书证、证人证言及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人周某某、谢某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某某及其辩护人对指控的罪名和事实均无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人周某某虽然实施了具体的诈骗行为，但并不具有主导作用，其只是机械的按照绰号为“耗子”的提���的合同及受害人信息进行实施，在共同犯罪中起次要作用，依法应当认定为从犯；2、被告人周某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白；3、被告人谢某某想的亲属全部退还了受害人的全部损失，并取得受害人的谅解，酌情对被告人周某某从轻处罚。被告人谢某某及其辩护人对指控的犯罪事实均无异议，但提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名不当，应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人谢某某没有与周某某在案发前合谋，不应认定为共犯。谢某某事前不知道诈骗活动，没有参与诈骗活动，只是事后将诈骗资金转出，获得利润；2、谢某某有悔罪表现，且退还损失并取得谅解；3、谢某某因文化程度不高及地域方言的不同，导致庭审中与谢某某沟通不畅，但是谢某某从侦查机关的第四次供述开始、包括庭审都如实交代了自己的犯罪事实；4、被告人谢某某系初犯，有悔罪表现，建议判处被告人谢某某地缓刑。经审理查明，2015年7月，被告人周某某、尹某某（另案处理）与绰号为“耗子”的人（另案处理）合谋，由“耗子”提供外地公司、个人的联系电话、地址，以及提供实施诈骗的手机卡及银行卡，由尹某某打电话冒充武警部队工作人员，谎称本单位需要采购沙棘醋、酱油等食品，从而骗取被害人吕某某信任，由周某某冒充罐头销售公司和经销商来骗取受害人信任打订购款。通过上述手段，被害人吕某某给户名为周某的账户共计打款93000元。诈骗得手后，周某某随即通知被告人谢某某，由谢某某在湖北省武汉市纱帽镇建设银行汉南支行支取款项，谢某某从中获利6000余元。另查明，被告人周某某于2016年1月14日在湖北省潜江市被当地公安民警抓获。被告人谢某某于2015年8月31日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局民警抓获。案发后，被告人谢某某的家属退赔被害人吕某某93000元，吕某某对谢某某的行为表示了谅解。再查明，谢某某于2015年9月28日至同年11月18日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局指定场所监视居住。上述事实，有公诉机关提交的并经被告人、辩护人庭审质证无异议，本院查证属实，予以采信的下列证据证实：1、被害人吕某某的报案材料、陈述及产品购销合同、产品采购合同，证实2015年7月底其接到冒充武警部队工作人员的电话，谎称该单位需要采购沙棘醋、酱油等食品，被害人吕某某于2015年8月3日通过电子方式与“���国人民武装警察部队鄂尔多斯支队伊金霍洛旗中队”签订了93000元的合同，同日与“太原森帮食品发展有限公司”签订了49000元的合同。吕某某于当日向户名为周某的建设银行卡打款44000元，同日又向该账户打款49000元的事实。2、侦破报告、抓获经过及仙桃市看守所出具的证明、潜江市看守所出具的羁押证明，证实2015年8月31日，东胜区公安分局刑侦大队民警在湖北省仙桃市下查埠红卫路将被告人谢民想抓获并于当日羁押于仙桃市看守所，于2015年9月1日移交鄂尔多斯市公安局东胜区分局。2016年1月14日，潜江市公安局园林派出所民警在潜江市福星公寓将被告人周某某抓获并于当日羁押于潜江市看守所，于2016年1月19日移交鄂尔多斯市公安局。3、在逃人员登记/撤销表，证实被告人周某某于2015年12月14日被上网追逃，于2016年1月21日被撤销网上追逃。4、徐某、周某账户的交易流水及中国建设银行凭证，证实吕某某于2015年8月3日向户名为周某的账户中分别存入44000元及49000元的事实；同日周某的该账户在中国建设银行武汉汉南支行柜台取款43000元，后又从该账户分五笔支取款项19900元，同日周某的该账户还向户名为徐某的账户转账29900元，随即从徐某账户分两次支取款28000元和1800元的事实。5、退赔协议书、收条、谅解书，证实被告人谢某某家属徐某某代被告人谢某某退赔被害人吕某某93000元，并对谢某某表示了谅解。6、被告人户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人周某某、谢某某的主体身份信息，二人均系成年人。7、证人杨某（系跑车司机）的证言，证实2015年8月3日上午11点多，其将一名戴草帽的男子送去纱帽建行门口的事实。8、辨认笔录及照片，证实被告人谢某某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号男子系周某某的事实；被告人谢某某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出6号男子系尹某某（另案处理）的事实。9、监控视频，证实被告人谢民想取款的时间、地点及经过。10、被告人周某某的供述及讯问录像，证实绰号为“耗子”（另案处理）的人为其提供具体公司信息，其与尹某某（另案处理）具体实施诈骗活动，由谢某某负责支取诈骗所得的款项。“耗子”从诈骗的钱款中分得六成，其与尹某某、谢某某三人分得四��。几人通过上述手段多次实施诈骗活动。其中，2015年8月3日从鄂尔多斯诈骗一个人93000元，同日，周某某让谢某某取款90000多元，谢某某从中得到6000多元提成的事实。11、被告人谢某某的供述及讯问录像，证实2015年8月2日周某某将多张银行卡及黑色直板手机给谢某某并让其第二天去纱帽取款。第二天上午其戴着草帽打车到纱帽的建设银行，从周某某给其的银行卡中找出户名为周某和徐某的账户取款共计90000多元，并从中分得6000多元的提成。同时证实其曾经多次帮助周某某取款并从中分得提成，且其知道该款项系周某某诈骗所得的事实。本院认为，被告人周某某、谢某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机��指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持确认。被告人周某某的辩护人提出被告人周某某在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人周某某提出要实施诈骗活动，并与尹某某（另案处理）、耗子（另案处理）合谋，几人分工明确，在共同犯罪中所起的作用不同，不宜区分主从犯，故对辩护人的该辩护意见不予采信。被告人谢某某的辩护人认为谢某某的行为应当认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪，经查，被告人周某某虽然未明示过谢某某其实施诈骗活动，谢某某事前也未与周某某合谋实施诈骗活动，但从二被告人的供述中可以证实谢某某一直帮助周某某支取款项，并从中提成分得好处，通过二人长时间的合作已经形成某种默契，谢某某应当知道周某某实施诈骗活动，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定“明知他人事实诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处”，故其行为已构成诈骗罪，对辩护人的该点辩护意见不予采信。二被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚，对二辩护人的该辩护意见予以采信。二被告人伙同他人共同实施犯罪活动，虽不宜区分主从犯，但按照二人在共同犯罪中所起作用大小予以分别量刑，考虑被告人谢某某在共同犯罪中所起作用相对较小，案发后其家属全部退赔被害人损失并取得被害人谅解，对被告人谢某某从轻处罚。被告人谢某某于2015年9月28日至同年11月18日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局指定场所监视居住，监视居住两日折抵刑期一日。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十���条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元。二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。三、责令被告人退赔被害人损失（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 武 星代理审判员 张 鹏人民陪审员 孙玉霞二〇一六年七月五日书 记 员 奇宇飞