山西省洪洞县人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋1024刑初85号公诉机关洪洞县人民检察院。被告人王建军，男，1981年7月2日出生，汉族，河北省邯郸市临漳县孙陶镇古新屯村人，初中文化，住本村，身份证号码：1304231981********。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月20日被河北省临漳县公安局抓获，同月21日羁押在河南省安阳县看守所，同月28日被洪洞县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押在洪洞县看守所。洪洞县人民检察院以洪检公诉刑诉（2016）55号起诉书指控被告人王建军犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员王建忠出庭支持公诉，被告人王建军到庭参加诉讼。现已审理终结。洪洞县人民检察院指控,2013年4月，被告人王建军在洪洞县工商行政管理局注册成立洪洞县大丰收种植专业合作社，以筹建粮库、承包土地、服务三农为名义，从事非法吸收资金活动，共吸收存款439笔，计637.785万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、鉴定报告、被告人供述等证据予以证明。据此认为被告人王建军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法判处。被告人王建军对被指控犯罪的事实和证据的基本内容不持异议，亦未作任何辩解。经审理查明，2013年4月，被告人王建军通过洪洞籍人王某某借取了周某某、王某某、常某某、乔某某的身份证复印件，准备申请成立合作社。同月22日，被告人王建军用王某某给其提供的身份证复印件在洪洞县工商行政管理局注册成立洪洞县大丰收种植专业合作社，其任理事长、法定代表人。该合作社注册的业务范围为：为成员种植谷物提供农业生产资料的购买及销售，以及与此相关的技术、信息等服务。同年五六月份，被告人王建军租赁洪洞县辛村恒富西街路北狐某某的房屋为办公场所，租赁期限为一年。合作社成立后，被告人王建军以筹建粮库、承包土地、服务三农为名义，从事非法吸收资金活动。其间，被告人王建军共招聘代办员22名，由代办员公开向社会公众吸收存款,其负责保管吸收回的存款。代办员根据个人吸收存款的数额及存款时间提取手续费。规定每存入10000元，三年利率为7.06%，两年利率为5.04%，年利率为5%,半年利率为4.2%，三个月利率为3.6%。2014年7月1日，经代办员段某某介绍，被告人王建军与万安镇师村段某某等八户村民签订《土地承包协议》，以每亩土地370元承包费，承包58亩土地种植玉米，当年被告人王建军将玉米收获后全部出售。经山西兴华司法鉴定所根据大丰收合作社的相关《存款票据》及报案人提供的相关票据鉴定，从2013年6月25日至2015年1月10日，由22名代办员吸收存款439笔，共计637.785万元。其中：代办员胡某某吸收赵某某、张某某等二十人资金26笔，计472000元；代办员秦某某吸收韩某某、秦某某等四十五人资金51笔，计995000元；代办员耿某某吸收马某某、宋某某等七十三人资金85笔，计1069450元；代办员段某某吸收卫某某、段某某等三十七人资金83笔，计894500元；代办员刘某某吸收高某某、靳某某等二十七人资金47笔，计831800元；代办员张某某吸收高某某、郑某某等十人资金16笔，计328000元；代办员李某某吸收冯某某、耿某某等十七人资金21笔，计309800元；代办员郭某某吸收郭某某1、王某某等八人资金8笔，计145000元；代办员张某某吸收石某某、卫某某等十人资金20笔，计165000元；代办员王某某吸收王某某1、郭某某等四人资金6笔，计60000元；代办员郑某某吸收郑某某、李某某、李某某三人资金3笔，计32000元；代办员张某某吸收李某某、张某某等十三人资金15笔，计172000元；代办员段某某吸收段某某、段某某1等十三人资金23笔，计405000元；代办员付某某吸收付某某、高某某等四人资金8笔，计102300元；代办员阴某某吸收郭某某、郭某某1等七人资金7笔，计135000元；代办员石延保吸收张亚平、石建慧等四人资金4笔，计60000元，代办员李某某吸收李某某资金1笔，计10000元，代办员杨某某吸收马某某、马某某1等四人资金4笔，计40000元，代办员尚某某吸收宋某某、赵某某等四人资金6笔，计80000元，代办员李某某吸收焦某某、郑某某二人资金2笔，计31000元，代办员郭某某吸收晋某某、张某某二人资金2笔，计30000元，代办员姜某某吸收陈国进资金1笔，计10000元。另查明，被告人王建军于2015年11月20日被河北省临漳县公安局刑事侦查大队南东坊刑警中队抓获，同月21日羁押在河南省安阳县看守所。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人胡某某的《报案材料》及陈述，证实2013年7月，王建军以其发展种植、建造粮库，服务三农为由吸收资金，截至2014年11月共非法吸收资金665万余元，并未开展任何业务；2、证人王某某的证言，证实2013年4月，王建军称其成立合作社需有当地村民的身份证，便委托其找身份证，因其在银行工作，保存有周某某、王某某、常某某、乔某某的身份证复印件，便将该四人的身份证复印件提供给王建军提出用于申请成立合作社，该四人对此事均不知情；3、证人狐某某的证言（大丰收合作社会计）的证言，王建军于2014年四五月份租赁其位于本县辛村恒富西街路北的房屋，作为合作社的办公场所，租赁期限为一年，租赁期满后未续租；4、证人段某某的证言及《土地承包协议》，证实2014年4月，王建军称其承包土地种植农作物，委托其与村民协商，7月1日王建军与万安镇师村八户村民签订《土地承包协议》，承包58亩土地，每亩土地370元承包费。并种植了玉米，当年王建军将玉米收获后出售；5、证人胡某某、耿某某、秦某某、段某某、刘某某等二十二人的证言，主要内容是：（1）其均是王建军以大丰收合作社的名义招聘的代办员，根据该合作社的宣传内容，其均以合作社承包土地、筹建粮库、发展种植业服务为名吸收存款，并将吸收的存款交给王建军；（2）其在任代办员期间只是为合作社吸收存款；（3）每人吸收村民存款的时间、数额；6、洪洞县工商行政管理局《准予设立/开业登记通知书》、《企业档案信息卡》，证实该合作社成立的时间及经营范围；7、山西兴华司法鉴定所出具的[2016]第003号《司法鉴定报告》，证实大丰收合作社从2013年6月25日至2015年1月10日，由22名代办员吸收存款439笔，共计637.785万元；8、临漳县公安局刑事侦查大队出具的《抓获证明》、《羁押证明》及安阳县公安局出具的《羁押证明》，证实被告人王建军被抓获的经过及被羁押的时间；9、被告人王建军对非法吸收存款的事实供认不讳。本院认为，被告人王建军违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款637.785万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王建军归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。本院根据被告人王建军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月21日起至2023年11月20日止，罚金应于本判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人王建军退赔经济损失人民币六百三十七万七千八百五十元（退赔清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江 淼审 判 员  陈先达人民陪审员  申海军二〇一六年七月二十日书 记 员  许小洪