浙江省平湖市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0482刑初563号公诉机关平湖市人民检察院。被告人李忠忠，无业。因犯非法拘禁罪，于2014年5月被本院判处有期徒刑八个月。因本案，于2016年1月13日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年2月17日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人徐飞雄，浙江金品律师事务所律师。辩护人王中强，浙江浙平律师事务所律师。被告人张某，个体户。因本案，于2016年1月13日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年2月17日被取保候审。辩护人曹磊，浙江信专律师事务所律师。被告人余某，个体户。因吸毒，于2009年2月被平湖市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2010年9月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十二日；因吸毒，于2011年11月被嘉兴市公安局港区分局行政拘留十五日；于同年12月被嘉兴市公安局港区分局责令社区戒毒三年。因本案，于2016年1月28日被嘉兴市公安局港区分局取保候审。辩护人张金艳，浙江金品律师事务所律师。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2016]563号起诉书指控被告人李忠忠犯敲诈勒索罪和非法拘禁罪，被告人张某、余某犯非法拘禁罪，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员张潮出庭支持公诉，三被告人及辩护人徐飞雄、王中强、曹磊、张金艳到庭参加诉讼。现已审理终结。平湖市人民检察院指控：被告人李忠忠以非法占有为目的，采用言语威胁等方式，勒索他人20万元，属数额巨大，其中19万元属未遂，其行为已构成敲诈勒索罪；同时被告人李忠忠、张某、余某非法剥夺他人人身自由，其行为均又构成非法拘禁罪，系共同犯罪。被告人李忠忠系累犯，被告人余某有自首情节。被告人李忠忠系一人犯二罪，依法应当数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片、现场勘验检查工作记录、扣押物品清单、借条、股权转让协议、账本、违法犯罪经历查询证明、前科材料、抓获经过、情况说明、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。被告人李忠忠辩称，姚某确实欠其20万元借款，由于过了诉讼时效，便让姚某重新写一张借条，故其没有敲诈勒索的主观故意；同时辩称，其没有非法拘禁姚某的故意和行为，只是向姚某讨要合法的债权，姚某从宁波到乍浦，也是其本人的自我要求行为。被告人李忠忠的辩护人提出，被告人李忠忠讨要合法的债权债务，不符合敲诈勒索的犯罪构成要件；同时被告人李忠忠没有非法拘禁的具体行为，也不构成非法拘禁罪。被告人张某、余某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪。被告人张某、余某的辩护人均提出，二被告人在非法拘禁共同犯罪中系从犯，被告人余某系自首，请求本院对该二被告人适用缓刑。经审理查明：2015年12月29日18时至12月31日20时期间，被告人李忠忠、张某、余某以讨要债务为名，先后在宁波市北仑区渡口饭店、平湖市乍浦镇水都浴室、平湖市乍浦镇南河滩龙河山茶叶店等地，非法限制被害人姚某的人身自由。另查明，被告人余某于2016年1月26日主动至嘉兴市公安局港区分局乍浦派出所投案，并能如实供述主要的犯罪事实。认定上述犯罪事实的证据如下：1、被害人姚某的陈述证实：2008年时，其向梁某借款20万元，周某乙是担保人，其至今未归还过该笔借款，后其听周某乙的女婿顾某讲，周某乙帮其归还过10万元。李忠忠和梁某经常一起出资借钱给他人的。2015年12月29日晚上18时30分许，李忠忠、张某、余某和周某甲四个人在宁波其住处找到其，并将其带上车，先到了宁波市北仑区渡口路的渡口饭店，在饭店包厢内，余某动手打了其头部和脸部，李忠忠让其写了一张20万元的欠条，其看对方人多心里比较害怕，写完欠条后，对方马上逼其还钱，并称如果不拿钱的话就带其回乍浦，之后四人将其带上轿车，将其带到住的地方拿了衣服，开车从宁波回到了乍浦，到乍浦大概晚上21时许，张某和余某将其带到雅山路上的水都浴室，在浴室三楼开了个包厢，让其待在包厢内不准离开，并威胁其拿钱，到了22时许，张某先行离开，余某继续对其进行看管。12月30日早上9时许，余某开车将其带至乍浦镇南河滩4号的龙河山茶叶店内，李忠忠和张某已经在店内了，在茶叶店内，李忠忠等人不让其离开，并让其打电话借钱，打电话的时候让其免提打开，不让其说其他的事情，如果有陌生人来茶叶店，对方会让其到店外面去，但是有人会跟着，30日晚上还是在水都浴室开了个包厢，余某负责看管，浴室的手牌也被对方拿走了，其因为害怕不敢逃跑，因为之前对方威胁过其，如果逃的话后果自负。12月31日其又被带到了茶叶店，当天晚上18时许，张某和余某将其带到其母亲的住处要钱，到了20时许，余某将其又送到水都浴室，当天晚上其一个人睡在浴室房间内。2、证人周某甲的证言证实：2015年12月29日傍晚18时许，李忠忠、张某、余某等人在宁波一小区内将姚某带上车，之后直接去了小港镇上的渡口饭店，在饭店包厢内，李忠忠问姚某欠钱了没有，姚某称欠了20万，之后李忠忠让姚某写了一张20万元的欠条，李忠忠让姚某拿钱出来，后因为姚某的父母和姐姐都在乍浦镇，所以又让姚某上车带到了乍浦，到乍浦大概23时许，李忠忠先下车，还对张某他们讲：“待会你们弄一下好了”。12月30日及31日中午，其到张某的茶叶店内，发现姚某一直在店内，李忠忠他们一直在催姚打电话借钱。3、被告人余某的供述及其辨认笔录证实：将姚某带上车是在2015年12月29日晚上18时许，到达乍浦是在当天晚上21时许，车子先到了乍浦镇上的龙河山茶叶店门口，李忠忠和周某甲先下车，李忠忠下车时对其和张某说：“姚某就交给你们两个人了”，后其和张某将姚某带到了乍浦镇上的水都浴室，其开了一个包厢，姚某睡在里面的床上，其则睡在门口的床上，一直看着姚某，到了30日早上9时许，其开车将姚某带到了龙河山茶叶店，李忠忠和张某已经在店内了，其将姚某交给李忠忠和张某，李忠忠还让其空的时候来店里看一下姚某。当天下午5时许，其又回到茶叶店内帮忙看管姚某，晚上20时许，其将姚某带至水都浴室边上的游戏厅里面，一直到24时许，其又将姚某带至水都浴室开了包厢，让姚某待在包厢内，不准出包厢。李忠忠之前威胁过姚某，所以姚某不敢逃跑，李忠忠还对其等人说过，要看牢姚某的。12月31日上午10时许，其又将姚某带到了龙河山茶叶店内，李忠忠等人继续让其还钱。4、证人梁某的证言证实：其和李忠忠一起借过20万元给姚某，其中10万元是李忠忠的，当时是由周某乙担保的，借条一直放在李忠忠那里，后来姚某将20万元全部还清了。后来周某乙的公司抵债给其和李忠忠，这20万元应该是没有抵进去的。5、证人顾某的证言证实：2007年的时候，姚某向梁某借款20万元，其岳父周某乙作担保的，后来姚某外面欠钱太多逃跑了，所以这20万元至今没有归还给梁某，其也不清楚周某乙是否帮忙还过钱。6、证人周某乙的证言证实：姚某向梁某或是李忠忠借过20万元，由其作担保人的，后来姚某欠钱逃跑了，李忠忠就让其去圣雷克大酒店谈谈担保的事情，其没有办法，便写了一张10万的借条给李忠忠，后来这10万元在公司股权转让过程中抵扣了。7、证人王某的证言及其辨认笔录证实：2015年12月29日傍晚18时30分许，其老公姚某从外面吃饭回来，正走到楼下单元门口时，边上出来两名陌生男子，之后对方将姚某搂上了车，当天晚上20时许，其接到姚某的电话称要钱，当时姚某声音听上去很紧张，半小时后，姚某回到了家，身后还跟着两个男的，姚某拿了衣服又出去了，那两个男的也跟着下了楼。直到2016年1月2日晚上姚某才回到家。8、现场勘验检查工作记录证实：非法拘禁拘押场所的现场概貌。9、前科材料证实：被告人李忠忠及余某的前科情况。10、受案登记表、抓获经过证实：本案案发及各被告人的归案情况。11、身份证明证实：各被告人及证人的具体身份情况。公诉机关指控被告人李忠忠构成敲诈勒索罪，经审查，关于被告人李忠忠是否与被害人姚某确有20万元的债权问题，被告人李忠忠、被害人姚某及多名证人的证言均存在矛盾，故对于敲诈勒索的犯罪事实属事实不清，证据不足，本院不予认定。对于被告人李忠忠提出的其没有非法拘禁姚某的故意和行为，经审查，被告人余某及证人周某甲均证实，系被告人李忠忠交代让其等人看管被害人姚某，故对被告人李忠忠应当以非法拘禁罪的共同犯罪追究刑事责任，辩护人提出被告人李忠忠不构成非法拘禁的辩护意见，本院不予采纳。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李忠忠、张某、余某为索债而非法限制他人人身自由，时间已经超过24小时，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的该罪名成立，应予支持。被告人余某系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人李忠忠在刑罚执行完毕之后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当对其从重处罚；被告人余某多次被行政处罚，也应当酌情对其从重处罚。被告人张某和余某虽受被告人李忠忠之意实施非法拘禁行为，但系犯罪行为的主要实施者，地位和作用相当，不宜区分主从犯，辩护人提出该二被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人张某、余某认罪态度较好，有悔罪意识，对该二被告人适用缓刑不致再危害社会，可依法对该二被告人适用缓刑，辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李忠忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月十五日（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年1月13日起至2016年7月27日止）；二、被告人张某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月、缓刑八个月；三、被告人余某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月、缓刑八个月。被告人张某、余某回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱利娟人民陪审员  金 兰人民陪审员  蒋锡麟二〇一六年七月四日书 记 员  孔 佩