山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书晋08**刑初70号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人赵某某，男，1978年1月8日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。1997年7月17日因犯侵占罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑三年。2013年1月29日因寻衅滋事经闻喜县公安局决定分别被行政拘留十日、十五日，合并执行行政拘留二十日。2015年2月3日因涉嫌犯诈骗罪经闻喜县公安局决定被刑事拘留，同年2月10日经闻喜县公安局决定被取保候审，2016年4月12日经闻喜县人民检察院决定被取保候审，同年5月27日经本院决定被取保候审。山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉[2016]54号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2016年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派代理检察员任水龙出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控，2011年3月份，某某市水资委征费稽查大队的毛某某通过他人介绍认识了被告人赵某某，在得知被告人赵某某与某某市某领导有关系时，便想通过被告人赵某某为自己调整工作，被告人赵某某便答应毛青青的请托事项。后被告人赵某某以给毛某某调整工作需要花钱为由，分三次分别在闻喜、运城市向毛某某索要现金6万元用于个人生意开支，至案发未给毛某某办理所请托的事项，也不归还索要的现金。案发后被告人赵某某的亲属已将赃款全部退还，取得被害人谅解。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了被害人毛某某的陈述，证人孟某甲、卫某某、张某某的证言，辨认笔录，扣押、发还清单，领条、谅解书、刑事判决书，被告人赵某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，编造事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某对起诉书指控的犯罪事实予以供认，并表示认罪，但认为自己的诈骗数额为三万元，剩余的三万元是自己向毛某某借的钱。经审理查明，2011年3月份，在某某市水资委征费稽查大队工作的被害人毛某某想调整工作，便通过他人介绍认识了被告人赵某某，委托被告人赵某某联系某某市某领导为自己调整工作，被告人赵某某答应了毛某某的请托事项。后被害人毛某某分三次分别在闻喜、运城市给付被告人赵某某现金6万元，用于被告人赵某某跑关系使用，但被告人赵某某收取6万元后没有为被害人毛某某办理请托事项，而是用于个人生意开支，后经被害人毛某某多次催要，至案发未能归还。案发后，被告人赵某某的亲属将赃款全部退还被害人毛某某，取得毛某某的谅解。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容为：2015年1月20日，被害人毛某某到闻喜县公安局桐城派出所报案，称2011年3月至2012年2月6日，赵某某以给其调整工作为由诈骗其现金十万元整。被害人毛某某2015年1月20日的陈述，主要内容为：自己在某某市水资委征费稽查大队工作。2011年，朋友孟某甲给我说赵某某和某某市市长杜某某关系特别好，想让他给我调整工作，就带我在闻喜县河底镇赵某某经营的海绵厂见了赵某某，赵某某满口答应给我调整工作并说他和杜某某关系特别好。过了一段时间，赵某某打电话要钱说是给杜某某买东西，先后四次共向我要了十万元。第一次是2011年三四月份的一天中午，我和孟某甲、赵某某三人在闻喜县城门楼处的某某某宾馆给了赵某某一万元。第二次是2011年7月2日，我通过给孟某甲6018*********1223的账号赵某某转账，给了赵某某两万元。第三次是2011年7月中旬的一天15时左右，赵某某打电话说他在运城空港阳光庄园附近路边，我、孟某甲和赵某某见面后，在我车上给了赵某某三万元。第四次是2012年2月6日晚上，在某某市天都大酒店客房给了赵某某四万元。赵某某答应带我见杜某某，让杜某某给我调整工作，从机关调整到机关下属企业，那里比较清闲。但赵某某没有带我见过杜某某，不知道他们认识吗，赵某某从我这儿拿十万元钱没有打条。2015年2月4日的陈述，主要内容为：赵某某共诈骗我十万元。第一次是通过孟某甲在某某某宾馆给了赵某某一万元现金。第二次孟某甲将她的邮政银行卡号给了我，我给孟某甲的邮政银行卡汇了二万元，通过孟某甲给了赵某某。第三次是我和孟某甲在某某汽车集团门口附近的阳光庄园路边，赵某某说杜某某什么都不缺，考虑给杜某某买一个二万多元的关公表，在我车上我给了赵某某三万元。第四次是2013年正月十五前，我约赵某某到某某市参加我的新农村住宅楼建设2013年正月十六的奠基仪式，赵某某正月十五傍晚到某某市天都大酒店，在吃饭途中，赵某某说杜某某约他正月十八在某某市见面，见面他不能空手，需要再给几万元，我说再给他四万元，加上前面给的钱一共凑够十万元，能办就办，办不成将十万退给我，赵某某说没问题。吃完饭我取了四万元，唱完歌我把赵某某送回宾馆，给了他四万元，跟前没有其他人。其实在给了赵某某两万元的时候，就感觉赵某某不一定能办成，但还是存在侥幸心理，一直给他钱。到了2013年正月十八后，赵某某没有给我任何音信，我就彻底失望了，开始给赵某某打电话、发短信要钱，有时到闻喜找赵某某要钱，他就一直找理由推脱。有一次2013年七八月份在龙泽宾馆，赵某某说他将我给他的钱全部投资在运城某某汽车集团了，在大运的货款结算后就先给我一部分，但始终没有兑现。从我们认识，赵某某一直说带我去见杜某某市长，但始终没有见过。在七八天前，赵某某联系我在某某市龙门大厦见面，他知道我在闻喜县公安局报案了，想让我把案子撤了，我不答应，我们在一起吃了顿饭就走了。他没有给我打过借条。2015年2月10日的陈述，主要内容为：赵某某分三次诈骗了我六万元。第一次是通过孟某甲在闻喜县城门楼处一宾馆给了赵某某一万元现金。第二次是我给孟某甲的邮政银行卡打了二万元，通过她给了赵某某。第三次是我和孟某甲在某某汽车集团路口附近的阳光庄园路边，在我车上给了赵某某三万元现金。之前说他诈骗我十万元，是因为赵某某答应除了退还我的六万元，再补偿我四万元，因为他办了几年没办成，我也花了不少钱，还有我来回跑的费用、请他和他朋友吃饭的花销等。他给我打了十万元的欠条，但欠条找不见了。2016年2月2日的陈述，主要内容为：2015年1月或者2月的一天，赵某某在闻喜城门楼附近的一个快捷酒店给我打了十万元欠条。六万元中没有借款，我在大运集团门口是一次性给了赵某某三万元现金，而且给钱的时候孟某甲在场，赵某某当时说的是给市长买表，并没有问过我钱方便吗之类的话。辨认笔录，主要内容为：2015年2月2日，闻喜县公安局侦查人员将被告人赵某某的照片与其他十一张不同男性照片混杂在一起，让被害人毛某某进行辨认，其确认编为六号的被告人赵某某就是其所说的以给其调整工作为名诈骗其十万元的人。3、证人孟某甲2015年1月28日的证言，主要内容为：自己通过赵某某的前妻赵利认识了赵某某。2011年我朋友卫某某给我打电话，问能不能介绍她朋友认识一下赵某某，想通过赵某某调整工作，我说能行。卫某某告诉我赵某某在某某市有关系。我就给赵某某打了电话，并带上毛某某去赵某某在闻喜县后宫乡柏底村经营的海绵厂，在赵某某办公室见到赵某某，赵某某告诉我们他认识某某市市长杜某某，他俩还互留了电话，我告诉他们以后有事他们互相联系，我就不管了。过了没多长时间，我和毛某某、赵某某在闻喜县二级路上一个饭店吃饭，在饭店里毛某某给了赵某某一万元。第二次是2011年夏天的一天，赵某某打电话让我通知毛某某，说是给他调动工作要花钱，需要两万元，我给毛某某说了，毛某某给我的银行卡打了两万元，当天下午我取出来在闻喜县林业局门口处的某某羊肉泡饭店内给了赵某某，当时我朋友某某羊肉泡饭店老板张某某也在场。第三次是2011年中秋节前一天的下午，在运城市大运集团公司后门附近路边毛某某的车上，毛某某给了赵某某三万元。当着我的面分三次给了六万元，其他的我就不知道了。我不知道赵某某是否认识某某市市长，也不清楚他是否给赵某某调整工作。事后，毛某某给我打过好几次电话，说他联系不上赵某某，我也联系不上。过了一段时间，我联系上后，就问赵某某给毛某某的事情办得怎样了，赵某某说不让我管了，他直接和毛某某联系。2016年3月21日的证言，主要内容为：2015年1月28日，毛某某打电话说他要给赵某某三万元，我让他一个人去，他非要和我一起去，毛某某开车到闻喜接上我，我们到运城大运集团后门路边后，毛某某给赵某某打电话，赵某某过来后在毛某某的车上，毛某某将三万元给了赵某某。毛某某让赵某某尽快将事情办好，赵某某说他尽快。给钱之前，他们说好的这钱是办毛某某调整工作的事情用的。证人张某某2015年1月28日出具的情况说明，主要内容为：自己在闻喜县林业局边上经营某某羊肉泡馍馆。在2011年夏天的一天下午，我朋友孟某甲在我饭店给了赵某某两万元。证人卫某某的证言，主要内容为：自己是某某电缆厂保管员。在销售电缆线时，认识了毛某某。赵某某在闻喜某某村经营海绵厂，我在他厂里上过班。孟某甲是我同学。2011年左右，我当时销售电缆线，毛某某说想要调整工作，问我有认识的人吗，我以前在赵某某海绵厂干过，赵某某当时给我说以后有什么事情给他打电话，我就想到了赵某某，因为我们不熟，我就通过同学孟某甲联系赵某某，先介绍毛某某和孟某甲认识，他们认识后，孟某甲带毛某某认识了赵某某，至于后来的事情我就不清楚了。辨认笔录，主要内容为：2015年1月30日，闻喜县公安局侦查人员将被告人赵某某的照片与其他十一张不同男性照片混杂在一起，让证人卫某某进行辨认，其确认编为八号的被告人赵某某就是其所说的通过朋友介绍给毛某某帮助其调整工作的人。闻喜县公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单，主要内容为：2015年2月10日，闻喜县公安局侦查人员从被告人赵某某处扣押人民币6万元，并发还给被害人毛某某。山西省闻喜县人民法院（1997）闻刑初字第14号刑事判决书、释放证明书，主要内容为：1997年7月17日，被告人赵某某因犯侵占罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑三年，2000年1月15日刑满释放。闻喜县公安局公安行政处罚决定书、行政拘留执行回执、解除拘留证明书，主要内容为：2013年1月29日，被告人赵某某因寻衅滋事经闻喜县公安局决定分别被行政拘留十日、行政拘留十五日，合并执行行政拘留二十日，期限自2013年1月29日至2013年2月18日。领条及谅解书，主要内容为：2015年2月10日，被告人赵某某将六万元退还给被害人毛某某，毛某某对其行为表示谅解，希望对其从轻处理。户籍证明，常住人口详细信息，证明被告人赵某某的身份信息。到案经过、传唤证，主要内容为：2015年2月3日15时许，闻喜县公安局侦查人员接到被害人举报称赵某某在某某市龙门大厦门口，侦查人员前往龙门大厦门口，核实身份后，向其出示工作证和传唤证，将赵某某传唤至某某市城区中心派出所办案区进行讯问，经讯问，赵某某对其诈骗毛某某的犯罪事实供认不讳，闻喜县公安局遂于当日21时对赵某某刑事拘留。被告人赵某某2015年2月3日的供述，主要内容为：2011年夏天，我朋友孟某甲介绍我认识毛某某，毛某某想调到某某市水资委下属的一个单位当经理，孟某甲说某某市市长是闻喜人，问我认识吗，我说很多年以前他在某某当乡长的时候我认识，不知道现在人家还认识我吗。孟某甲让我想办法联系看看，我说我试试。后来，毛某某和孟某甲又到我的海绵厂找我，给我带了两条芙蓉王和一些水果，孟某甲说只要联系上某某市市长，花多少钱不是问题，我说他的官当大了，不好见，也不知道还认识我吗，我想办法。后来，毛某某和孟某甲在闻喜县城门楼附近龙泽宾馆里面给了我三万元，让我先拿着，抓紧时间活动。还有一次，我在运城大运汽车制造有限公司门口见到孟某甲和毛某某两个人，他们问我见到人了吗，我说还联系不上，他们让我抓紧，我说我给大运供货，比较忙，还缺资金，还要找钱，问毛某某有钱吗，先借我几万元，毛某某说能行。当天下午，他和孟某甲给了我三万元，没有打借条。过了一段时间，毛某某打电话问我见市长了没有，我说真的找不见。2013年，毛某某打电话问我事情弄不成了吧，我说真的不行，他说他计划盖房子，让我把办事的钱和借的钱还给他。从2012年我厂子一直亏损，欠银行和私人的钱连利息都结不了，毛某某多次打电话催要，我多次推脱说过几天给他，但就是给不了。在大运门口孟某甲和毛某某给了我一万元，过后在闻喜县林业局门口某某羊肉泡饭店里给了我两万元，之前在龙泽宾馆给了我三万元，总共给了我六万元，没有在某某市天都大酒店给我钱，这六万元全部填到给大运厂的货款里了。我没有给孟某甲说过调整工作需要花钱，是她和毛某某在大运门口见到我，说调整工作的事情，我说我联系不上，这两天给大运供货比较忙，还缺钱，问毛某某能给我筹几万块钱吗，毛某某说可以，当天给了我一万元，他说再给我筹两万元，打到孟某甲的卡上，让孟某甲给我。我给毛某某说过和某某市市长联系好以后带他见见，但我问过朋友，联系不上杜某某。2015年2月4日的供述，主要内容为：2011年夏天，孟某甲把毛某某领到我的海绵厂，给我说看能通过关系找一下某某市市长杜某某，给毛某某调整一下工作吗，因为某某市市长杜某某以前在闻喜县某某乡当过乡长，我见过他，但不知道杜某某认不认识我，孟某甲让我想办法联系一下，我们一起到闻喜一饭店内吃了饭，他们就走了。过了半个月左右，他们又到我的海绵厂，并给我拿了两条芙蓉王和一些水果，毛某某和孟某甲给我说让我赶紧联系杜某某，然后他们就走了。又过了约半个月时间，毛某某和孟某甲约我到闻喜县城门楼处给了我三万元，让我抓紧联系杜某某，我给他们说我尽量联系。到了2012年夏天，毛某某和孟某甲给我打电话问我事情办得怎么样了，我们约定在运城市某某汽车集团门口见面，见面后，我说我真的联系不上杜某某，他们让我想想办法，我说这两天没有时间，大运下的订单，我现在还没有钱给大运供货，就问毛某某他跟前钱方便吗，毛某某当场就给了我一万元，随后毛某某又给孟某甲的卡上打了两万元，让孟某甲给我。我始终给毛某某说我联系不上杜某某，我也不知道杜某某电话。毛某某给我的钱用于大运供货和偿还我厂里的欠款了。2013年以后，我在运城见过三四次毛某某，他向我要钱，我说我的海绵厂不景气，欠银行贷款，还欠私人一些钱，拿他的钱我个人用了，实在给不了他。孟某甲打电话给我说让我把钱给了毛某某，不给的话，毛某某就要告我。我和毛某某约好在某某市见面，见面后，他说他的房地产开发不景气，我给他调整工作的事情也没有办成，要我还钱，我说我办海绵厂到处欠钱，他给的钱我个人用了，现在给不了他，实在没办法，我就给他打了一个十万元的借条，内容为：今借到毛某某现金十万元，日期写的靠前，不是打条的当天。我给他说我把给他办事的钱花了，再给他出些利息，拿了他六万元，给他打了十万元的借条，多打的四万元算是利息。我拿了毛某某六万元，其中三万元是毛某某给我让给他调整工作，后来的三万元是我借毛某某的，当时没有给他打条，说的是借钱，毛某某给我说让我把他调整工作的事情抓紧办。2016年3月21日的供述，主要内容为：毛某某一共给了我六万元，其中三万元是给毛某某办事用的，还有三万元是我借毛某某的。当时我要给大运集团供货，急需材料钱，我问毛某某借三万元，我给他说完的第二天，毛某某就和孟某甲一起到运城空港大运集团门口，在毛某某的车上毛某某将三万元给了我，当时没有打条，钱我用来购买钢管和布料用了。这三万元说的就是借钱，没有说给市长买表。我没有给毛某某说过要给市长买表，是毛某某教我怎么安排，说是见了某某市长给人家买块手表，是在给我三万元之前说的。2014年十月份的一天，毛某某打电话问我要钱，我坐公共汽车到某某市龙门大厦，在龙门大厦院子里毛某某的车上，我给毛某某说我的厂里赔了几百万元，暂时给不了他钱，过一段时间再给他。毛某某说过段时间给六万元不行，要加上利息，我问他要多少钱利息，他说加上四万元利息，因为没钱，我给毛某某打了十万元的借条。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，编造事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人赵某某所提自己只诈骗了三万元，剩余三万元是借款的辩解意见，经查，被害人毛某某证明在运城大运集团门口赵某某以给某某市市长买关公表为由向自己要了三万元，并没有问过钱是否方便吗之类的话。证人孟某甲证实2015年1月28日自己与毛某某在运城大运集团后门路边，毛某某在车上给了赵某某三万元，让赵某某尽快将事情办好，给钱之前说好钱是办毛某某调整工作的事情用的。二人的证言可以相互印证，能够证实毛某某给被告人赵某某三万元是为其调整工作，而非借款，被告人赵某某的辩解无相关证据证实，本院不予采纳。鉴于被告人赵某某具有前科劣迹，应从重处罚，但其归案后能够如实供述自己的犯罪事实，并表示认罪，所得赃款已全部退还被害人，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经司法行政机关调查评估，对被告人赵某某适用社区矫正不会对本辖区造成不良影响，同意将其纳入社区管理教育。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下：被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永明审 判 员  柴 玲代理审判员  樊泽明二〇一六年七月二十一日书 记 员  郭 杰