达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2015）达刑初字第00363号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人杨吉进，男，汉族，生于1967年2月12日，小学文化程度，户籍地及现住址安徽省太和县赵庙镇，系农民。2015年5月23日因涉嫌持有假币罪被达拉特旗公安局刑事拘留，2015年6月24日被达拉特旗公安局转为取保候审，2015年11月30日经达拉特旗人民法院决定由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人张福林，内蒙古盖伦律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2015）第346号起诉书指控被告人杨吉进犯持有假币罪，于2015年11月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员和代理检察员出庭支持公诉，被告人杨吉进及其辩护人张福林到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2014年9月14日8时许，达拉特旗刑警大队民警在黄河大桥治安检查站对皖K客车进行日常检查时发现，在客车前排右侧货架上有一无主黑色塑料袋，内装有百元面值的人民币100，000元，经排查该100，000元假币系被告人杨吉进持有。二、2015年5月22日，被告人杨吉进在宁夏回族自治区银川市从他人处以400元价格购买了40张百元面值的假人民币。2015年5月23日，公安机关从其身上查获百元面值的假人民币40张，共计4，000元。综上，被告人杨吉进非法持有假币共计104，000元。上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、书证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨吉进的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有假币罪追究被告人杨吉进的刑事责任。被告人杨吉进辩称，对公诉机关指控的第二起事实和罪名没有异议，但是对公诉机关指控的第一起事实不认可，从皖K客车上查获的100，000元并非其持有的假币。辩护人提出对公诉机关指控被告人杨吉进持有假币4，000元的事实没有异议，但是对指控的被告人杨吉进持有100，000元假币的事实，证据不足，指控不能成立。经审理查明：一、2014年9月14日8时许，达拉特旗公安局民警在达拉特旗黄河大桥治安检查站，对一辆车牌号为皖K号长途客车进行例行检查时，在客车的前排右侧货架上发现黑色塑料袋，内装100，000元伪造的人民币。经排查该100，000元伪造的人民币系被告人杨吉进持有。二、2015年5月23日，被告人杨吉进在宁夏回族自治区银川市被达拉特旗公安局民警抓获，民警当场从被告人杨吉进身上查获了其携带的40张伪造的人民币，面额为4，000元。综上，被告人杨吉进持有的伪造的人民币共计104，000元。经中国人民银行达拉特旗支行鉴定，从被告人杨吉进处查获的1040张百元面值的人民币均为假币。2015年6月15日，中国人民银行达拉特旗支行没收了从被告人杨吉进处扣押的1040张百元面值的假人民币。上述事实由经本院庭审质证、认证的以下证据证实：1、强制文书，证实被告人杨吉进被采取强制措施的情况。2、受案登记表，证实本案的案件来源。3、达拉特旗公安局达公发（2015）103号关于对我局办理的杨吉进涉嫌非法持有、使用假币案指定管辖的请示、鄂尔多斯市公安局鄂公经发（2015）20号鄂尔多斯市公安局转发公安部《关于对杨吉进涉嫌持有、使用假币案指定管辖问题的批复》的通知、内蒙古自治区公安厅内公经（2015）416号自治区公安厅经侦总队关于转发公安部对杨吉进涉嫌持有使用假币案指定管辖的通知、中华人民共和国公安部公经（2015）435号关于对杨吉进涉嫌持有、使用假币案指定管辖问题的批复，证实本案管辖情况。4、当场盘问检查笔录，主要证实对蒙K号长途客车进行当场检查的情况。5、扣押决定书、扣押清单，证实从被告人杨吉进处扣押40张百元面值假币的事实。6、鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鄂公司鉴（痕）字（2014）54-1号鉴定文书，检验意见为所送检材编号为2014062001的黑色塑料手提袋上显出手印1枚，所送检材编号为2014062002的黑色塑料袋上显出手印1枚，所送检材编号为2014062003的黑色塑料袋上未显出手印，所送检材编号2014062002-2014062007的包裹物内选取的20张百元面值假币上未显出手印。7、鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鄂公司鉴（痕）字（2014）54-2号鉴定文书，鉴定意见为：在编号为2014062001的黑色塑料手提袋外表面用超级胶显现法显现出的1号检材指印，与编号为2014062008的犯罪嫌疑人杨吉进捺印的左手环指样本指印是同一人所留。在编号为2014062002的黑色塑料袋外表面用超级胶显现法显出的2号检材指印，与编号为2014062008的嫌疑人杨吉进捺印的左手拇指样本指印是同一人所留。8、中国人民银行达拉特旗支行货币真伪鉴定书、中国人民银行达拉特旗支行假币收入凭证，证实从被告人杨吉进处查获的1040张百元面值的货币系假币的事实及上述1040张假币的收缴情况。9、行车记录仪照片，主要证实皖K号长途客车的行驶途中的车辆内部信息。10、证人赵某某的证言，主要证实其于2014年9月13日8时40分许，与同村老乡杨某某、周某某、许某某一起在安徽省阜阳市乘坐了一辆从阜阳至包头市的客车，当时客车上只有他们四个人，客车至临泉县、界首市时又上了几个人，其中一名从界首市上车的男子刚开始在客车的靠前位置坐着，后来等其睡醒时发现那名男子又换到许某某前面座位上坐着的事实。附辨认笔录一份，证实证人赵某某所称从界首市上车并倒位置的男子是被告人杨吉进的事实。11、证人杨某甲（系被告人杨吉进的同行人员）的证言，证实其于2014年9月13日9时许，从阜阳县三角元车站乘坐阜阳至包头市的班车，当时其与同村的村民杨吉进一起准备去包头市收购旧手机，其不知道装假币的包是谁的，上车后其坐在中间靠左边挨窗户的第五个坐位上坐着，没有换过座位，当时杨吉进在其前面坐着的事实。12、证人许某某的证言，证实其于2014年9月13日8时许，从阜阳市乘坐阜阳至包头市的客车，当时车上只有四个乘客，其坐在客车倒数第三排的坐位上，其不认识坐在其前排的男子，该男子是从界首市上的车，刚开始坐在客车前排的位置上，但是具体什么位置其不清楚。附辨认笔录一份，证实在安徽省界首市上车，后来坐在其前排的那名男子是杨吉进的事实。13、证人孙某（系皖K号客车车主）的证言，证实其不知道装假币的黑色塑料袋是谁放置的，其在该黑色塑料袋放置位置下面休息过，还证实除了其在这个位置休息，在其与司机谈论期间，还有一名从安徽省界首市上车的男子在这个位置休息过的事实。附辨认笔录一份，证实从安徽省界首市上车，并在黑色塑料袋下方位置休息的男子是杨吉进的事实。14、达拉特旗公安局刑警大队出具的处警经过，证实2014年9月14日上午，达拉特旗公安局民警在黄河大桥治安卡口对车牌号为皖K号长途客车进行检查时，发现位于客车前排右侧货架上放置一个黑色塑料袋中装有大量百元面值的假币，乘车人员无人知晓该塑料袋的携带者，后民警对该塑料袋进行提取封存，并对所有乘车人员进行了指纹提取的事实。15、达拉特旗公安局刑警大队出具的情况说明，主要证实民警发现假币后，对乘车人员进行检查时发现杨吉进的包中装有黑色塑料袋，与包装假币的黑色塑料袋一样，在排查过程中没有发现其他旅客携带同样的黑色塑料袋的事实。16、达拉特旗公安局刑警大队堵卡中队出具的处警情况说明一份及照片，主要证实三位民警在排查皖K号长途客车时都佩戴了白色手套，同时证实装有假币的塑料袋分为两层包装，外面为黑色塑料袋包装，开口处系有两结，打开后发现里面还套有一层黑色塑料袋且系有一结，将第二层塑料袋打开检查发现里面还有一黑色塑料袋且此塑料袋已经开封裸露着面值为百元的人民币和几个用塑料袋包装透明胶布包裹的物品的事实。17、被告人杨吉进的供述，证实其为投机取巧，购买假币后以购买物品的方式换取真币，在银川市火车站旁边向一名男子花费400元购买了40张百元面值的假币，在携带假币期间被公安民警抓获的事实。18、达拉特旗公安局经济犯罪侦查大队出具的关于犯罪嫌疑人杨吉进抓捕经过的情况说明，证实2015年5月23日在宁夏回族自治区银川市将被告人杨吉进抓获。19、被告人杨吉进的常住人口基本信息，证实被告人的自然情况。20、视听资料，主要证实公安机关取证合法的事实。以上证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人杨吉进明知是伪造的货币而持有，数额巨大，其行为构成持有假币罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。被告人杨吉进归案后能够如实供述本案第二起的罪行，对其依法予以从轻处罚。对被告人杨吉进辩称的从皖K号长途客车上查获的100，000元伪造的人民币并非其持有的辩解及辩护人提出的公诉机关指控被告人杨吉进持有100，000元伪造的人民币的事实不清，证据不足，指控不能成立的辩护意见，经查，根据达拉特旗公安局刑警大队堵卡中队出具的处警情况说明及照片，在皖K号长途客车上查获的装有100，000元伪造的人民币的黑色塑料袋分为两层包装，外层为黑色塑料袋包装，开口处系有两结，里面还套有一层黑色塑料袋且系有一结，第二层塑料袋里面还有一黑色塑料袋且此塑料袋已经开封裸露着面值为百元的人民币和几个用塑料袋包装透明胶布包裹的物品。经鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鄂公司鉴（痕）字（2014）54-1号检验鉴定报告检验，在装有伪造的人民币的外层黑色塑料手提袋外表和第二层黑色塑料袋外表上显现出手印各1枚。并经鄂尔多斯市公安司法鉴定中心鄂公司鉴（痕）字（2014）54-2号鉴定书进行指纹鉴定，从装有伪造的人民币的外层黑色塑料手提袋外表显现出的指印与被告人杨吉进捺印的左手环指样本指印是同一人所留；第二层黑色塑料袋外表上显现出的手印与被告人杨吉进捺印的左手拇指样本指印是同一人所留。综上，在装有伪造的人民币的外层黑色塑料袋开口处系有两结的情况下，第二层黑色塑料袋外表下方显现出的手印经指纹比对为被告人杨吉进捺印的左手拇指样本指印的事实，足以排除合理怀疑，得出在皖K号长途客车上查获的100，000元伪造的人民币系被告人杨吉进持有的唯一性结论，并根据当场盘问检查笔录、证人赵某某、许某某、孙某的证言、达拉特旗公安局刑警大队出具的处警经过、情况说明等证据，足以证明从皖K号长途客车上查获的100，000元假人民币系被告人杨吉进持有的事实，故对被告人杨吉进的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：被告人杨吉进犯持有假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。罚金于判决生效之日缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月30日起至2018年10月27日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  包立平代理审判员  李 敏人民陪审员  赵瑞英二〇一六年二月二十五日书 记 员  段 磊相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条明知是假币而持有、使用，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”；总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”；总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。