陕西省户县人民法院刑 事 判 决 书(2016)陕0125刑初87号公诉机关户县人民检察院。被告人刘争权，男，1964年2月16日出生，汉族，高中文化。2015年8月17日被广西省南宁市公安局金象派出所抓获，同年8月24日因涉嫌诈骗罪被户县公安局刑事拘留，2015年9月30日被依法逮捕。现羁押于户县看守所。户县人民检察院以户检刑诉（2016）78号起诉书指控被告人刘争权犯诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。户县人民检察院指派检察员段婉宁出庭支持公诉，被告人刘争权到庭参加诉讼。现已审理终结。户县人民检察院指控：1、2014年1月21日，被告人刘争权以公司周转需交税为由，在户县人民路国税公寓外的一商店骗取刘某某人民币20万元。作案后，所得赃款挥霍。2、2014年6月17日，被告人刘争权以公司工程款周转不开为由，在户县环城路玉玲珑茶馆内以伪造的房产证作抵押，骗得李某某现金30万元，作案后，除向李某某支付3万元利息外，其余款项均被挥霍。为了证实上述指控的犯罪事实，检察机关当庭出示了相应的证据，认为被告人刘争权的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘争权对检察机关指控的第一起诈骗20万元的犯罪事实否认，并称未拿过被害人刘某某20万元；对第二起诈骗30万元的犯罪事实供认不讳。经审理查明：1、2014年1月21日，被告人刘争权以公司周转需交税为由，在户县人民路国税公寓外刘甲经营的五粮液专卖店内，骗取刘某某人民币20万元。作案后，所得赃款挥霍。2、2014年6月17日，被告人刘争权以公司工程款周转不开为由，在户县环城路玉玲珑茶馆内以伪造的房产证作抵押，骗取李某某现金30万元，作案后，除向李某某支付3万元利息外，其余款项均被挥霍。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、受案登记表：被害人李某某2015年3月11日报案称，2014年6月刘争权以承包工程资金周转不开为由，并用房产证作抵押，向其借款30万元，现躲债外逃。被害人刘某某2015年4月27日报案称，2014年1月刘争权以工程上税为由向其借款20万元，未按期还款，已无法联系。2、立案决定书、破案报告：户县公安局经调查，刘争权上税一事、承包工程一事均系虚构，决定立案侦查。3、常住人口信息：刘争权1964年2月16日出生，系完全行为能力人。4、抓获经过、临时羁押证明书：刘争权于2015年8月17日1时许，被南宁市公安局金象派出所民警在南宁市良庆区银海大道611号的广西俏佳人酒店701号房间抓获，并于2015年8月17日至2015年8月22日临时羁押在南宁市第一看守所。5、西安市房权证新城区字第1175106017-12-2-401**号房屋所有权证、刘争权指认房产证照片、西安市房屋产权产籍管理中心证明：证明被告人刘争权向李某某借款时，用来作抵押的房产证是伪造的。6、证人刘某乙证明：2013年10月份，女儿买房，我向我哥刘某某借了10万元钱现金，女儿没用我借来的10万元钱，就一直在我跟前放着。2013年腊月快过年的一天晚上，刘某某来找我要钱，我当晚就把钱还给他了。7、证人王某某证明：2013年10月份我开始给刘争权当司机，开了大约一年左右。我见过刘某某几次，后来一次刘某某和刘争权吵架，从吵架内容中我听到刘争权向刘某某借了20万元。8、证人刘某丙证明：2014年快过年的一天，我在村上碰到了刘某某，他开车准备到户县县城，我就坐他的车到了户县，他将车开到人民路十字的农业银行门口，我就上四楼尚沃公司办事，办完事我下楼后，见刘某某还在楼底下，说他等“二刘”，又给我说一起去刘甲的烟酒店，然后就开车将我拉到了财政局十字北边路东刘甲开的烟酒店路边，接着就接到了“二刘”的电话，我和刘某某下车没一会，“二刘”就开车过来了，“二刘”大约50多岁，我只知道他姓刘，我给“二刘”打了声招呼就到旁边去了，刘某某和“二刘”走在一起说话，过了会，刘某某用车钥匙打开他车后备箱，让我把后备箱的一个灰色布袋子取出来给“二刘”，“二刘”问刘某某袋子里是多钱，刘某某说是13万，让“二刘”数一数，“二刘”也没数，只是将袋子张开看了看，接着就将袋子放到他的车后备箱了，接着他俩又在一起说话，我走到他们跟前打招呼准备去超市转，我听到“二刘”给刘某某说“上了税，过两天钱打过来就把钱给还了”，打完招呼我就离开了。9、证人刘甲证明：2014年1月20日左右，刘某某找我借钱，说他朋友刘争权工地要上税找他借钱，他跟前钱不够，让我给他倒7万元，后来刘争权也来我店里了，因为我和刘某某关系很好，我就在店里的保险柜里取了7万元给了刘某某，刘某某拿到钱后当场就给刘争权了，后来刘某某去上厕所的时候，刘争权也就离开了，也没有给刘某某打借条。10、证人高某某证明：我在国税小区门口的“五粮液专卖店”上班，2014年快过年的一天，刘某某和一个40多岁姓刘的男子两人来我们店里，当时我听别人叫他“二刘”，刘某某向我老板刘甲借钱，说那个姓刘的男子向他借钱，他跟前钱不够，找我老板倒些钱给那个姓刘的男子，我老板就给老板娘打了个电话，过了会老板娘回到店里就上二楼取钱了，她从二楼下来时手上拿着一沓人民币有100元面额，也有50元面额，看样子有六七万元，我老板娘下来后就把钱给刘某某了，刘某某把钱又给了姓刘的男子，还让我取来了纸和笔，让那个姓刘的男子打个条子，接着刘某某就上厕所了，姓刘的男子好像说什么“工程上税，周转两三天后就把钱还了，就不打条子了”，然后起身就离开了。11、证人张某某证明：2014年年初的一天，我在户县人民路财政局十字东北角我和我女婿刘甲经营的五粮液专卖店，看见刘某某和刘争权都在店内，当时我丈夫刘甲、店员高乐（高凡乐）也都在店内。刘某某说有事要在我这里拿七万元，我当是还纳闷平时都借两三万，这次怎么要这么多，刘某某说刘争权工地要上税，要倒几天。我当时从包里取出三万元（面额都是五十元），接着我又上到了店内二楼，在二楼保险柜又取了四万元（面额都是一百元）。我当时将这七万元交给了刘某某，刘某某在店内将钱交给了刘争权。12、证人杨某某证明：2014年大概3、4月份，刘争权找我说让我想办法给他倒点钱，很快就还，我就想到了我一个叫李某某的朋友，我和刘争权还有李某某在户县展宏路的傅某某诊所内，刘争权说他有个工地要周转需要钱，他用一个西安的房产证作为抵押，当天李就给了刘争权10万元，我是担保人。过了大概1、2个月，刘争权就将10万元还给了李某某。大概到了6月份，刘争权再次找到李某某，说由于工地紧张还想再向李某某借30万元，我开始没同意说太多了我没办法担保，但是刘争权缠着我说关系这么好的，非要让我担保，2014年6月17日我和刘争权还有李某某在户县环城路玉玲珑茶馆内，刘争权给李某某打了一份30万元的借条，借条上注明了刘争权将新城区的一份房产证作为抵押，我作为担保人也在借条上签了字，刘争权拿到钱后，李某某说刘争权再也联系不上了，我多次打电话也找不到他，他可能是将所拿的30万元用于给他自家盖房子了，后来我让李某某赶紧去落实一下房产证的情况，经李某某在西安房管所证实房产证是虚假的，当时他去房管所查询房产证真伪时，当地房管所报警了，辖区庙后街派出所将李某某带到了派出所，将假房产证收了。13、刘甲、高某某、刘某甲、刘某某辨认笔录：刘甲在多名男子照片中辨认出，刘争权是在自己商店内向刘某某借钱的人；高某某在多名男子照片中辨认出，刘争权是在专卖店内与刘某某一起向其老板刘甲借钱的人；刘某甲在多名男子照片中辨认出，刘争权是在刘某某处拿钱的人；刘某某在多名男子照片中辨认出，刘争权是诈骗其钱的人。14、被害人刘某某陈述：2014年1月下旬，刘争权以其渭丰镇的工地上税为由向我借20万元，说他上完税就可以结账，赶农历过年前就给我。1月21日上午11时30分左右，我拿着1月19日在户县农行取出的3万元（有取款记录）和将借给我弟刘升军的10万元拿上，他说13万不够，到户县人民路国税公寓大门南侧刘甲开的五粮液专卖店门口路边，我让刘某甲将放在我车上装有13万元的袋子给了刘争权，刘争权将袋子拿了后就放在了他车上。后来到刘甲的店里向刘甲借7万元现金，刘甲的妻子在店里取了7万元现金交给我，我当着刘甲的面就给刘争权了，我还让店里的一个女员工给我拿纸和笔，让刘争权打条子，他说两三天就给我了，所以没有出具借条，在我上厕所的时候，刘争权将7万元拿走了。到了农历腊月28他还没有给我还钱，我就给他打电话将他约到户县京兆小区门口，他拿了5千元钱让我拿去吃饭，我问他马上过年了，这20万啥时候给我，他说让我再等他两个小时，然后他就离开了，之后就再没见到他人。2015年6月份，我在月盛酒店吃饭时碰见刘争权的司机王某某，王某某说刘争权在渭丰镇的工地是假的，就不是他的，所以刘争权给我说工地上税一事肯定也是假的，我就给刘争权打电话，他一直不接，后来就打不通了。到了9月份的时候，我通过他人了解到刘争权跑到广东江门了，我要了他在广东江门的电话号码，打了过去，开始几次他还不接，后来他接了，我就说很多人找他要钱呢，他说他和三个人现在在广东贩车，问我有没有钱投资，还说账一结算他就把钱拿回来了，后来我再联系他就又联系不上了。15、被害人李某某陈述；2014年6月份，我朋友杨某某给我介绍了刘争权，刘争权说他在高速上搞工程，现在手头有些紧工程款没办法付，还说家里盖房资金周转不开，让我给借30万元，我俩说好每个月的利息是15000元，因为是我朋友杨某某担保，我也就同意了，然后刘争权给我打了一张30万元的借条，承诺3个月内还款，还将西安市新城区一套房产作抵押，如果不能归还借款，就将这套房产给我，刘争权写了协议后就给我了一个房产证，产权证号1175106017-12-2-40102，担保人杨某某也在借条上签了名，当天我就将提前联系好的30万元现金给了刘争权。我给刘争权钱时杨某某没在场。后来他只给我还了2、3个月的利息，总共还了3万元至4万5千元。2014年9月份，我给刘争权打电话催要借款，他说他在南方有些事，一直推脱。到了12月15日我去西安市房管所查询刘争权给我抵押的房产证，房管所查询后发现房产证是假的，当天西安市莲湖分局庙后街派出所就将假房产证扣押了，当天我又给刘争权打电话但是打不通。12月18日我给刘争权打电话问他咋拿了个假房产权押给我，他说不管房产证是真是假，他承诺12月20日就把钱给我还上，还问我要了银行账号。到了12月20日我就再也联系不上刘争权了。16、被告人刘争权的供述与辩解：2013年大约8、9月我陆续在刘某某那里借了60万，我借他这些钱都给他打有借条，借条的名字都不是刘某某，借钱时的借口是工地上税。我没有在人民路国税公寓附近拿过刘某某20万钱。我以前和刘某某开车经过渭丰镇的一个工地，谎称这是我的工地，我没有公司，也没有工地，不存在上税，为了取得他信任，我才骗他。2014年期间，我有一辆灰色肖克轿车，司机叫王某某，30多岁，给我开了大约一年车。2013年下半年我找到杨某某说我工地周转急需用钱，杨某某介绍我认识了李某某，我为了向李某某借钱专门在西工大附近花100元做了一个西安新城区科技产业园交大开元高科新村的假房产证，杨某某作为担保人，我用假房产证作为抵押，在李某某处借了10万还是20万，过了3、4个月我就给他还了，他也将假房产证给我了。2014年下半年某日，我说我宝鸡眉县的工地周转急需用钱，我和杨某某、李某某三人在户县环城路一家茶秀内，杨某某作为担保人，我用之前那个假房产证作抵押在李某某处拿了30万元，借据写的是借李某某30万元，期限3个月，到期不能偿还就用假房产证的那套房子抵偿欠款。在这之前我己经有几百万的外债，我利用李某某、杨某某的信任，骗了李某某30万元，我只给他清了两个月的利息3万元。8月份我就去了广州江门，因为我没钱还，为了不让别人联系到我，就换了手机号。本院认为，被告人刘争权以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计47万，数额巨大，其行为构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。户县人民检察院指控被告人刘争权犯罪事实和罪名成立。被告人刘争权在户县人民路国税公寓附近骗取被害人刘某某20万元之事实，有直接证人刘某甲、刘甲、高凡乐、张晓春的证言及辨认笔录、间接证人刘升军和王某某的证言、被害人刘某某的陈述及辨认笔录，各证据之间能够相互印证且没有矛盾，足以认定。故对被告人刘争权辩称，未在户县人民路国税公寓附近骗取刘某某人民币20万元的意见，不予采纳；被告人刘争权骗取被害人李某某30万元之事实，有证人杨某某的证言、假房产证、被害人李某某的陈述、被告人刘争权书写的借条及供述，且被告人刘争权无异议，足以认定。被告人刘争权已归还被害人李某某的3万元，应在诈骗数额中扣除。被告人刘争权如实供述部分犯罪事实、部分认罪，可酌情从轻处罚。未追回的赃款，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘争权犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月17日起至2024年2月16日止。罚金于判决生效后三个月内缴清）。二、未追回的赃款47万元，由被告人刘争权予以退赔，发还被害人李某某27万元、刘某某20万元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘军鹏人民陪审员  田继红人民陪审员  白 冰二〇一六年七月二十九日书 记 员  李慧芝