辽阳市太子河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）辽阳太刑初字第00086号 公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。 被告人宋鸽。2013年因诈骗罪被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2015年5月8日被刑事拘留，6月12日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人于雪梅，系辽宁诚信泰律师事务所律师。 辽阳市太子河区人民检察院以辽太检公诉刑诉（2015）77号起诉书指控被告人宋鸽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院检察员梁婉聪、刘哲出庭支持公诉，被告人宋鸽及辩护人于雪梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 辽阳市太子河区人民检察院指控称： 2014年11月至2015年3月，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内，以谎称可以找人办理驾驶证保票骗取王XX6000元、郝X1000元、高XX6000元、于XX7000元、贾XX6000元、祁XX6000元、徐XX4000元、杨XX5000元、耿X5000元、孙X及孙X15000元。 2013年12月至2014年7月，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由陈XX介绍给宋鸽的高XX5500元、李XX7000元、李X13100元、王X16000元、韩XX3500元、宋XX5500元、谢XX5000元、韩X4500元、吴X5500元、周X3800元、刘XX3800元、谢X3800元、刘X13800元、刘X23800元、李X23800元、黄XX3800元、李X310000元。 2014年8月4日至2015年3月17日，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票、增驾等名骗取潘X5000元、崔XX5000元、李X47000元、李X24900元、马XX5900元、李X52000元、陈X3000元、姚XX4000元、王X25000元、李X61700元、段XX5000元、张XX5000元、曲XX5000元、张X15000元、刘X35500元。 2015年4月，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由蔡XX介绍给宋鸽的兰X4000元、杨XX4000元、程X5000元、高X4500元、王X35000元。 2015年3月，被告人宋鸽以有能力清除驾驶证扣分为名骗取王X2500元；以有能力办理小龄检证不降档为名骗取冯XX、庄XX二人共计5000元。 2014年12月至2015年4月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由吴XX介绍给宋鸽的高X2000元、杨X25000元、沈X5000元、刘X45000元、李X75000元、于X18000元、黄X9500元、李X85500元、高XX5500元、刘X55000元、王X36000元、张X25500元、张X36000元、段XX6000元、海XX5500元、海X15500元、张X5500元、王X45500元、张X42000元。 2014年10月至11月中旬，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票为名，骗取卢XX介绍的印XX、白XX、潘XX等人共计13000元。 2014年11月至2015年4月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由王X7介绍的崔X、赵XX、汪XX、王X5、袁X、吴X1、斯XXX、吉XXXX、齐XX、吉林省通化县驾驶员培训学校学院等共计150000元。 2014年11月至12月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由高X2介绍的王X63500元、顾XX3500元、曹XX3500元。 2014年9月至2015年2月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票的名义。骗取陈X3介绍的闫XX、姜XX、邵X、董X、安XX等人共计20500元。 综上，被告人宋鸽诈骗犯罪数额为559200元。 2015年5月8日，被告人宋鸽被抓获归案。 公诉机关认为，被告人宋鸽以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人宋鸽辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但对事实有异议。我不欠陈XX钱，我都已经还清了；通过吴XX介绍办理驾驶证的数额应以欠条为准；通过王X7介绍办理驾驶证骗取15万元的指控，我与王X7没有债务关系，15万元的欠条不属于诈骗款。 辩护人辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，但对诈骗的数额有异议。案发前孙X、孙X1的数额已经返还，该数额不应计算在诈骗数额内；2、被告人宋鸽在案发前已全部返还陈XX办证款，该起事实应予以考虑；李X这起仅有6000元汇款凭证，而无其他证据支持；沈X称替刘X4、李X7各交5000元，无其他证据支持，该起应以吴XX所持欠条数额为准；3、王X7中介15万元的这起属证据不足，不应认定，对指控的其他犯罪事实均没有异议。综上，建议法院对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2013年12月至2014年7月，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由陈XX介绍给宋鸽的高XX、吴X、周X、刘XX、谢X、刘X1、刘X2、李X2、黄XX、李X1、李XX共计46000元；骗取由王X1介绍给宋鸽的韩XX3500元；骗取韩X4500元。 2014年8月4日至2015年3月17日，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票、增驾等为名，骗取潘X5000元、崔XX5000元、李X47000元、李X24900元、马XX5900元、李X52000元、陈X3000元、姚XX4000元、王X25000元、李X61700元、段XX5000元、张XX5000元、曲XX5000元、张X15000元、刘X35500元，共计人民币89000元。 2014年10月至11月中旬，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票为名，骗取卢XX介绍的印XX、白XX、潘XX等人共计人民币13000元。 2014年9月至2015年2月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票的名义，骗取陈X3介绍的闫XX、姜XX、邵X、董X、安XX等人共计人民币20500元。 2014年11月至2015年3月，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内，以谎称可以找人办理驾驶证保票骗取王XX6000元、郝X1000元、高XX6000元、于XX7000元、贾XX6000元、祁XX6000元、徐XX4000元、杨XX5000元、耿X5000元、孙X及孙X15000元。 2014年11月至12月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由高X2介绍的王X63500元、顾XX3500元、曹XX3500元，共计人民币10500元。 2014年11月至2015年4月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由王X7介绍的崔X、赵XX、汪XX、王X5、袁X吴X1、斯XXX、吉XXXX、齐XX、吉林省通化县驾驶员培训学校学院等人共计人民币150000元。 2014年12月至2015年4月，被告人宋鸽以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由吴XX介绍给宋鸽的高X、杨X2、沈X、于X1、黄X、李X8、高XX、刘X5、王X3、张X2、张X3、段XX、海XX、张X、王X4等人共计人民币58500元。 2015年3月，被告人宋鸽以有能力清除驾驶证扣分为名骗取王X2500元，以有能力办理小龄检证不降档为名骗取冯XX、庄XX二人5000元，共计人民币7500元。 2015年4月，被告人宋鸽在辽阳市车辆管理所院内以有能力办理驾驶证保票为名，骗取由蔡XX介绍给宋鸽的兰X4000元、杨XX4000元、程X5000元、高X4500元、王X35000元，共计人民币22500元。 综上，被告人宋鸽诈骗数额共计人民币476，500元。 上述犯罪事实，公诉机关提供的证据如下： 1、案件来源、抓捕经过。证明被告人宋鸽诈骗一案系被害人举报案件。2015年5月8日，被告人宋鸽被扭送至公安机关的经过。 2、刑事判决书。证明2013年，被告人宋鸽因诈骗罪被辽阳市文圣区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。 3、死亡证明、驾驶员教练培训证。证明被告人宋鸽称为其办理驾驶证的张X5系驾驶操作教练员，并非被告人宋鸽所称的驾校校长，张X5于2014年12月29日死亡，与宋鸽所说的死亡时间不符。 4、辨认笔录。证明被告人宋鸽未辨认出张X5。 5、证人王XX的证言。证明其交给宋鸽办证款5000元及为其他办证人找宋鸽办理驾驶证的经过。宋鸽交给其9000元，王XX已全部退还孙X、孙X1。2015年4月份，王XX退还祁XX、徐XX每人3000元，退还耿X5000元、杨XX5000元、贾XX2000元、高XX3000、于XX3000元。 6、被害人高XX、于XX、贾XX、祁XX、杨XX、徐XX、耿X、孙X、孙X1的陈述。证明被害人高XX、于XX、贾XX、祁XX、杨XX、徐XX、耿X、孙X、孙X1通过王XX找宋鸽办理驾驶证被骗的经过，其中孙X、孙X1的钱款已全部归还。 7、证人陈XX的证言。证明被告人宋鸽以办理驾驶证为名，骗取陈XX介绍的11名办证人员办证款共计46000元。其中刘X2、高XX、李X2、王X7、李X1、李XX六人的钱款，陈XX已于2014年7月将钱款退还。王X1、宋XX、谢XX也都是把办驾驶证钱交给陈XX。其不欠宋鸽钱，也没给宋鸽打过欠条，欠条是陈XX在空白纸上签的名，其他字不是陈XX写的，宋鸽还陈XX十三万元，还欠陈XX五万多元。 8、被害人王X1的陈述。证明王X1通过陈XX联系宋鸽办理驾驶证，当时交给陈XX6000元，后来跟宋鸽接触过程中为韩XX联系办理B2驾驶证，并交给宋鸽3500元。 9、被害人宋XX的陈述。证明宋XX通过陈XX联系宋鸽为其弟弟办理驾驶证，并交给陈XX5500元。 10、被害人谢XX的陈述。证明谢XX通过陈XX联系宋鸽办理驾驶证，并交给陈XX5000元。 11、被害人韩X的陈述。证明韩X通过谢XX给宋鸽4500元办理驾驶证。 12、被害人任XX的陈述。证明其通过陈XX联系的宋鸽为其妻子办理驾驶证，当时交给陈XX5500元。 13、被害人李X3的陈述。证明李X3通过中介找到宋鸽办理驾驶证，并给宋鸽办证款10000元，宋鸽驾驶证没有办成，办证款也没有返还。 14、被害人潘X、崔XX、李X4、李X、马XX、李X5、陈X、姚XX、王X2、李X6、段XX、曲X1、张X1、刘X3、兰X、杨XX、程X、高X、王X3、王X、冯XX、庄XX的陈述。证明各被害人因办理驾驶证被宋鸽骗取钱款的经过。 15、证人张X1、屈XX的证言。证明宋鸽汇给张X1的6000元是屈XX的办证款。 16、证人王X8的证言。证明其为宋鸽介绍李X4办理驾驶证，并交给宋鸽办证费7000元，宋鸽给其好处费2000元。 17、证人吴XX的证言。证明每个办证的人交的费用不同，收取的好处费也不同，宋鸽告诉我办理每个驾驶证多少钱，我直接扣除好处费后将办证费交给宋鸽。宋鸽除了张X4和姚X的没打条，其余的都打了欠条，我已经将办证款都返还了。 18、被害人高X、杨X2、于X1、黄X、李X8、刘X5、王X3、张X2、张X3、段XX、海XX、张X王X4、张X4的陈述。证明各被害人在得知吴XX能联系上不用考试就能办理驾驶证的办证人后，将办证款交给吴XX办证后受骗的经过。 19、被害人沈X的陈述。证明我和刘X4、李X7都要办理驾驶证，我对象吴X3通过吴XX认识的宋鸽，我跟我对象吴X3将三人的办证款交给宋鸽。 20、证人卢XX的证言。证明卢XX为印XX、潘XX、白XX等人联系宋鸽办理驾驶证，宋鸽给其出了13000元的欠条。 21、被害人印XX、白X1、潘XX的陈述。证明三被害人通过卢XX办理驾驶证的事实。 22、证人王X7的证言。证明崔X、汪XX、赵XX、吉XXXX、赵X1等人找我代办驾驶证，我找宋鸽办的证，一共交给宋鸽办证款16万元，其中一张1万元的欠条已丢失，还剩下一张15万元的欠条。 23、证人王X9的证言。证明其介绍吉XXXX等人找王X7办理驾驶证，并交给王X7办证款24000元，王X7未将办证款返还。 24、证人高X2的证言。证明高X2为宋鸽介绍顾XX、王X6、曹XX办理驾驶证，并将办证款交给宋鸽的事实。 25、证人陈X3的证言。证明陈X3为宋鸽介绍闫XX、姜XX等人办理驾驶证，并将办证款交给宋鸽。 26、辨认笔录。证明孙X、任XX、李X3、李X4、李X6、李X、张X1、刘X3、兰X、杨XX、冯XX、庄XX、高X、杨X2、卢XX、高X2、陈X3辨认出是给其办理驾驶证的人系宋鸽。 27、收条。证明宋鸽收到各被害人给付办证款的事实。 28、马XX体检收费单。证明马XX因办驾驶证进行体检的事实。 29、银行明细。证明李X、陈X3给宋鸽汇款的事实。 30、被告人宋鸽的供述与辩解。证明被告人宋鸽对诈骗的行为供认不讳。介绍人领着办证人到我这来，给我多钱，我就给打多钱的收条，趁人不注意时将介绍费返给介绍人。2013年，李X3通过陈XX把钱交给了我，我收了3800元，2014年，我把钱退给李X3。王X1办证款交给陈XX，王X1介绍的韩XX，我收了3500元。我不欠陈XX办证款，我都已经把钱返给他了，吴XX给付的办证款，我收多钱就给打多钱的欠条，一共打了四张欠条共计58500元。我给王X7打过一张15万元的欠条，我有时候打条用张X5的名签字，对其他数额没有异议。 被告人及辩护人提供的证据如下： 1、13万元收据一张。证明陈XX收到宋鸽给付的13万元。 2、欠条一张。证明陈XX与宋鸽钱款已经两清。 3、汇款收据一张。证明宋鸽给张X1汇款6000元，双方没有债务关系。 4、录音光盘一张。证明案发前宋鸽将15万元返还给王X7。 辩护人提交的陈XX欠条，因陈XX在笔录中证实该欠条并不是其所书写，无法确认真实性，故不予采信；辩护人提交的6000元汇款收据，张X1及屈XX的证言能够证明宋鸽汇给张X1的钱款属屈XX的办证款，并非返还给张X1办理驾驶证的5000元，与本案不具有关联性，故不予采信；对辩护人提交的录音光盘，因与本案不具有关联性，故不予采信；辩护人提供的13万元收据及公诉机关提供的证据经过当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人宋鸽以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人宋鸽通过中介陈XX、吴XX办理驾驶证诈骗数额的指控，因王X1、宋XX、谢XX、李X3等被害人均陈述将办证款交给陈XX，陈XX证明宋鸽通过其介绍办理驾驶证的办证款除高XX等11人之外，其余办证款均返给陈XX，且有欠条印证，故宋鸽通过中介陈XX办理驾驶证的诈骗数额应以骗取高XX等11人的数额46000元予以认定；被告人宋鸽供认吴XX给其多少办证款，其就为吴XX出具多少欠条，各被害人均证明办证款交给中介吴XX，证人吴XX亦证实宋鸽收到办证款给其打欠条的事实，且有58500元欠条在卷佐证，故对此节诈骗数额的认定应以欠条数额为宜。对辩护人提出“骗取李X数额应为6000元”的辩护意见，因被告人在庭审中对公诉机关指控诈骗李X24900元的犯罪事实无异议，且有相应证据对指控予以支持，故对辩护人的辩护意见不予采纳。对被告人宋鸽提出“我与王X7没有债务关系，15万元的欠条不属于诈骗款”的辩解及辩护人提出“该起数额属证据不足，不予认定”的辩护意见，因有王X7的证言、15万元欠条及被告人宋鸽在侦查机关的供述等证据予以证明，证据之间能够相互认证，故对被告人的辩解及辩护意见不予采纳。被告人宋鸽在缓刑考验期内再犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。考虑到被告人宋鸽当庭能够自愿认罪，具有悔罪表现，故可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下： 一、被告人宋鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。撤销辽阳市文圣区人民法院（2013）辽阳文圣刑初字第128号刑事判决书中对被告人宋鸽所宣告的缓刑，原判有期徒刑一年，并处罚金一万元（已缴纳），数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十一万元（已缴纳一万元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2015年5月8日起至2024年11月7日止；罚金自本判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、责令被告人宋鸽退赔各被害人人民币共计476，500元（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  曹洪臣 人民陪审员  李 健 人民陪审员  吕洋洋 二〇一六年二月十九日 代书 记员  王 莹 退赔清单 1、被告人宋鸽退赔王XX6000元、通过王XX核实退赔郝X、高XX、于XX、贾XX、祁XX、徐XX、杨XX、耿X、孙X、孙X1共计人民币45000元。 2、被告人宋鸽通过陈XX核实，退赔高XX、吴X、周X、刘XX、谢X、刘X1、刘X2、李X2、黄XX、李X1、李XX共计46000元。 3、被告人宋鸽退赔韩XX3500元、韩X4500元。 4、被告人宋鸽退赔潘X5000元、崔XX5000元、李X47000元、李X24900元、马XX5900元、李X52000元、陈X3000元、姚XX4000元、王X25000元、李X61700元、段XX5000元、张XX5000元、曲XX5000元、张X15000元、刘X35500元。 5、被告人宋鸽退赔兰X4000元、杨XX4000元、程X5000元、高X4500元、王X35000元。 6、被告人宋鸽退赔王X2500元、冯XX、庄XX二人共计5000元。 7、被告人宋鸽通过吴XX核实退赔高X、杨X2、沈X、于X1、黄X、李X8、高XX、刘X5、王X3、张X2、张X3、段XX、海XX、张X、王X4等人共计人民币58500元。 8、被告人宋鸽退赔印XX、白XX、潘XX等人共计人民币13000元。 9、被告人宋鸽通过王X7核实退赔崔X、赵XX、汪XX、王X5、袁X、吴X1、斯日古愣、吉日嘎啦吐、齐XX、吉林省通化县驾驶员培训学校学院等人共计人民币150000元。 10、被告人宋鸽退赔王X63500元、顾XX3500元、曹XX3500元。 11、被告人宋鸽通过陈X3核实退赔闫XX、姜XX、邵X、董X、安XX等人共计人民币20500元。