新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院刑 事 判 决 书(2016)新2122刑初105号公诉机关鄯善县人民检察院。被告人程万旭，函授大专文化程度，户籍所在地：新疆奇台县，捕前住址：新疆鄯善县。2015年7月3日因涉嫌诈骗罪被鄯善县公安局在乌鲁木齐抓获，2015年7月6日因涉嫌诈骗罪被鄯善县公安局刑事拘留，2015年9月10日因涉嫌诈骗罪经鄯善县人民检察院批准被鄯善县公安局执行逮捕，现羁押于鄯善县看守所。辩护人华龙，新疆金仕成律师事务所律师。辩护人许文忠，新疆金仕成律师事务所律师。鄯善县人民检察院以鄯检公诉刑诉[2016]87号起诉书指控被告人程万旭犯诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄯善县人民检察院指派检察员宋欣月出庭支持公诉，被告人程万旭及其辩护人华龙、许文忠到庭参加诉讼，现已审理终结。鄯善县人民检察院指控:1、2012年6月左右，被害人牛某甲得知被告人程万旭可以通过私人关系订购到鄯善县辟展乡田园小区富民安居房二楼的一套楼房，遂让被告人程万旭帮他购买这套楼房。之后被告人程万旭带着被害人牛某甲以赛秀珍的户口在鄯善县辟展乡田园小区订购了一套房屋，并缴纳了5万元的首付款，在取得被害人牛某甲的信任后，从2012年7月至2014年11月期间，被告人程万旭以拿房屋钥匙需要交付购房尾款为由，先后多次从被害人牛某甲处骗取购房款9万元，所得赃款已被其全部挥霍。2、2013年3月左右，被害人马某甲得知牛某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房，于是拜托牛某甲向被告人程万旭询问能否再买到该小区的房屋，被告人程万旭告知牛某甲可以买到该小区二楼的房子，但是需要交付10万元首付款和4000元的好处费。2013年4月，被害人马某甲给被告人程万旭打款10万元购买鄯善县辟展乡田园小区的房屋，2014年11月，被告人程万旭要求被害人马某甲交齐尾款7万元，因被害人马某甲无法凑齐该款，遂要求被告人程万旭退还之前的房款，程万旭以房款已交为由拒不退款，并要求被害人马某甲补齐7万元的房款。直到田园小区的房屋交工为止，被害人马某甲才得知，被告人程万旭并未在辟展乡田园小区登记购买房屋，其将被害人马某甲的10万元购房款据为已有全部挥霍。3、2013年4月，被害人马某乙得知马某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房，于是其让牛某甲询问被告人程万旭能否再买到该小区的住房，被告人程万旭告知牛某甲可以买到该小区的房屋，但需要交纳首付款10万元。于是2013年4月29日被害人马某乙向被告人程万旭的银行卡中汇款9.4万元，同年7月9日再次汇款6000元给被告人程万旭作为购房首付款。2014年9月，被告人程万旭以交房款为由要求被害人马某乙补齐3.6万元，被害人马某乙因无法补齐尾款，遂要求被告人程万旭退款不要房屋，被告人程万旭以房款已交付无法退款为由，拒不退还被害人马某乙的10万元购房款。直到田园小区的房屋交工，被害人马某乙才得知被告人程万旭并未在辟展乡田园小区订购房屋，其将被害人马某乙的10万元购房款据为已有全部挥霍。4、2014年2月，被害人马某丙得知马某乙不要鄯善县田园小区的房屋，被告人程万旭又不退还马某乙10万元购房款的情况后，被害人马某丙找到被告人程万旭，说想买鄯善县田园小区的房子，被告人程万旭以转让马某乙的房屋为由，收取该套房屋的尾款38980元，并要求被害人马某丙等房屋交工后，将10万元支付给马某乙。直到田园小区所有房屋交工为止，被害人马某丙才得知被告人程万旭并未在该小区订购房屋，被告人程万旭将被害人马某乙38980元购房款据为已有全部挥霍。5、2013年10月，被害人马某丁得知牛某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县田园小区富民安居房二楼，遂给被告人程万旭打电话确认此事，并告知被告人程万旭其也有购房的意愿。被告人程万旭告诉被害人马某丁，其可以帮忙购买到鄯善县田园小区二楼的房子，但需要预付定金。2013年10月25日，被害人马某丁给被告人程万旭汇款3万元作为购房定金，半个月后被告人程万旭以交付首付款为由，要求马某丁再打款2万元，于是2013年11月11日，被害人马某丁又给被告人程万旭转款2万元作为房屋的首付款。2014年5月，被告人程万旭以交付房款为由，要求被害人马某丁补齐尾款，被害人马某丁因未看见购房合同遂未再交款，被告人程万旭表示不交尾款将低价转让房屋。2015年春节后，被害人马某丁要求程万旭退款或交房，被告人程万旭以在外地为由未将房款退还给被害人马某丁。直到田园小区所有房屋交工为止，被害人马某丁才得知被告人程万旭并未在该小区订购房屋，被告人程万旭将被害人马某丁的5万元购房款据为已有全部挥霍。6、2013年12月，被害人李某甲得知牛某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房，于是其向被告人程万旭咨询购房事宜，被告人程万旭告诉被害人李某甲可以帮助其购买到该小区的房屋。2013年12月2日，被害人李某甲给被告人程万旭打款2.4万元做为房屋首付款，此后，被告人程万旭以各种理由要求被害人李某甲再交10万元，被害人李某甲担心被骗未再交款。直到田园小区所有房屋交工为止，被害人李某甲才得知被告人程万旭并未在该小区订购房屋，被告人程万旭将被害人李某甲的2.4万元购房款据为已有全部挥霍公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证：报案材料、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表、到案经过等；2、被害人牛某甲、马某丁、李某甲、马某丙、马某甲、马某乙的陈述；3、证人马某戊、李某乙、刘某某等人的证言；4、被告人程万旭的供述与辩解；5、现场指认笔录及照片、辨认笔录。公诉机关认为，被告人程万旭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以能够帮助多名被害人购买到鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房为由，骗取了多名被害人的信任，共计骗取六名被害人购房款402980元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程万旭对公诉机关指控的事实和罪名有异议，认为自己并没有进行诈骗，自己是帮忙给被害人买房子，最多属于民事违约，不应当认定为诈骗，钱做生意赔完了，出去之后可以给被害人退钱。辩护人许文忠辩称：被告人程文旭是无罪的，被告人没有虚构事实，隐瞒真相的行为，被害人知道他们不能直接从乡政府购房，被害人牛某甲也是用自己丈母娘的名义购买的房屋，房屋都是私下交易的，必须交完尾款才能拿钥匙，被告人与乡政府有水泥生意，不排除认识一些领导，可以买到房屋的可能，被告人被抓后，一些人为了避嫌，就说不认识被告人，希望法庭对被告人公正判决。辩护人华龙辩称：被告人没有诈骗的故意，被告人没有骗取被害人的信任，被告人并没有主动联系任何被害人，要求办理购房一事，被告人也没有虚构购房事实，买卖安居房的行为是合法有效的，被害人认为被告人程万旭有诈骗嫌疑并报案，是因为对法律认识的不足，进入了自身认识不足的误区，从而不能证明被告人有诈骗的故意，被害人不要房屋要求退钱属民事违约行为，即使被告人不能促成交易，也顶多是违约行为，被告人的行为不构成犯罪，应当属于民法调整的民事合同行为。经审理查明，1、2012年6月左右，被害人牛某甲得知被告人程万旭可以通过私人关系订购到鄯善县辟展乡田园小区富民安居房二楼的一套楼房，遂让被告人程万旭帮他购买这套楼房。之后被告人程万旭带着被害人牛某甲以赛秀珍的户口在鄯善县辟展乡田园小区订购了一套房屋，并向鄯善县辟展乡乔克塘村民委员会缴纳了5万元的首付款，在取得被害人牛某甲的信任后，从2012年7月至2014年11月期间，被告人程万旭以拿房屋钥匙需要交付购房尾款为由，先后多次从被害人牛某甲处骗取购房款9万元，所得赃款已被其全部挥霍。2、2013年3月左右，被害人马某甲得知牛某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房，于是拜托牛某甲向被告人程万旭询问能否再买到该小区的房屋，被告人程万旭告知牛某甲可以买到该小区二楼的房子，但是需要交付10万元首付款和4000元的好处费。2013年4月，被害人马某甲给被告人程万旭打款10万元购买鄯善县辟展乡田园小区的房屋，2014年11月，被告人程万旭要求被害人马某甲交齐尾款7万元，因被害人马某甲无法凑齐该款，遂要求被告人程万旭退还之前的房款，程万旭以房款已交为由拒不退款，并要求被害人马某甲补齐7万元的房款。直到田园小区的房屋交工为止，被害人马某甲才得知，被告人程万旭并未在辟展乡田园小区登记购买房屋，其将被害人马某甲的10万元购房款据为已有全部挥霍。3、2013年4月，被害人马某乙得知马某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房，于是其让牛某甲询问被告人程万旭能否再买到该小区的住房，被告人程万旭告知牛某甲可以买到该小区的房屋，但需要交纳首付款10万元。于是2013年4月29日被害人马某乙向被告人程万旭的银行卡中汇款9.4万元，同年7月9日再次汇款6000元给被告人程万旭作为购房首付款。2014年9月，被告人程万旭以交房款为由要求被害人马某乙补齐3.6万元，被害人马某乙因无法补齐尾款，遂要求被告人程万旭退款不要房屋，被告人程万旭以房款已交付无法退款为由，拒不退还被害人马某乙的10万元购房款。直到田园小区的房屋交工，被害人马某乙才得知被告人程万旭并未在辟展乡田园小区订购房屋，其将被害人马某乙的10万元购房款据为已有全部挥霍。4、2014年2月，被害人马某丙得知马某乙不要鄯善县田园小区的房屋，被告人程万旭又不退还马某乙10万元购房款的情况后，被害人马某丙找到被告人程万旭，说想买鄯善县田园小区的房子，被告人程万旭以转让马某乙的房屋为由，收取该套房屋的尾款38980元，并要求被害人马某丙等房屋交工后，将10万元支付给马某乙。直到田园小区所有房屋交工为止，被害人马某丙才得知被告人程万旭并未在该小区订购房屋，被告人程万旭将被害人马某丙38980元购房款据为已有全部挥霍。5、2013年10月，被害人马某丁得知牛某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县田园小区富民安居房二楼，遂给被告人程万旭打电话确认此事，并告知被告人程万旭其也有购房的意愿。被告人程万旭告诉被害人马某丁，其可以帮忙购买到鄯善县田园小区二楼的房子，但需要预付定金。2013年10月25日，被害人马某丁给被告人程万旭汇款3万元作为购房定金，半个月后被告人程万旭以交付首付款为由，要求马某丁再打款2万元，于是2013年11月11日，被害人马某丁又给被告人程万旭转款2万元作为房屋的首付款。2014年5月，被告人程万旭以交付房款为由，要求被害人马某丁补齐尾款，被害人马某丁因未看见购房合同遂未再交款，被告人程万旭表示不交尾款将低价转让房屋。2015年春节后，被害人马某丁要求程万旭退款或交房，被告人程万旭以在外地为由未将房款退还给被害人马某丁。直到田园小区所有房屋交工为止，被害人马某丁才得知被告人程万旭并未在该小区订购房屋，被告人程万旭将被害人马某丁的5万元购房款据为已有全部挥霍。6、2013年12月，被害人李某甲得知牛某甲通过被告人程万旭购买了鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房，于是其向被告人程万旭咨询购房事宜，被告人程万旭告诉被害人李某甲可以帮助其购买到该小区的房屋。2013年12月2日，被害人李某甲给被告人程万旭打款2.4万元做为房屋首付款，此后，被告人程万旭以各种理由要求被害人李某甲再交10万元，被害人李某甲担心被骗未再交款。直到田园小区所有房屋交工为止，被害人李某甲才得知被告人程万旭并未在该小区订购房屋，被告人程万旭将被害人李某甲的2.4万元购房款据为已有全部挥霍本院认定上述事实的证据如下：1、立案决定书、受案登记表，证明该案诉讼程序合法；2、户籍证明，证明被告人达到刑事责任年龄；3、证人王某甲证言，证明证人王某甲在鲁克沁镇担任常务副镇长时，不认识被告人程万旭；4、证人王某乙证言，证明证人王某乙在辟展乡政府当副乡长时，被告人程万旭并没有向其打听过富民安居房；5、证人刘某某证言，证明被告人程万旭只给其打过一次电话，说想便宜点买一套房子自己住，之后就在也没有联系过，同时证明刘某某也只是听说有些人想转让田园小区的房子，并不能确定转让房子的人；6、被告人供述及辩解，证明被告人确实收了六名被害人购房款402980元，该笔款用于做生意赔了。本院认为，被告人程万旭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以能够帮助多名被害人购买到鄯善县辟展乡田园小区的富民安居房为由，骗取了多名被害人的信任，共计骗取六名被害人购房款402980元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以确认。对于被告人辩解的自己并没有进行诈骗，不应当认定为诈骗的辩解意见，本院不予确认。因为，根据证人王某甲、王某乙、刘某某的证言可以看出，田园小区并没有房子要转卖，由此可以看出被告人程万旭虚构了有七八套房子转让的事实，并且隐瞒了其根本就无法联系到房源的真相，骗取了六名被害人购房款402980元，在取得六名被害人的购房款后，被告人并没有为六名被害人联系房源或者有其他为促成购房交易而做的积极准备，而是将购房款用于做生意，直至被采取强制措施时，被告人程万旭即没有为六名被害人联系房源也未将购房款退还六名被害人，而是据为己有，用于自己做生意，其行为构成诈骗罪。对于二辩护人所辩称的被告人没有诈骗的故意，其行为不构成犯罪，应当属于民法调整的民事合同行为的辩护意见，本院亦不予采信，诈骗罪与含欺骗的交易行为，区别在于欺骗程度是否足以使一般人产生认识错误，达到应受刑罚处罚的程度。本案中的被告人程万旭先对被害人牛某甲就将来的事实进行欺骗，使被害人牛某甲产生通过被告人程万旭能够购买到房屋的错误认识，在其他被害人通过被害人牛某甲联系被告人程万旭购买房屋时，被告人程万旭又维持利用各被害人的认识错误，使得各被害人基于认识错误处分财物，被告人取得财物，并至案发分文未退还，据为己有，致使各被害人遭受巨大的经济损失，这一客观行为反映了被告人程万旭主观上有非法占有的目的，且给被害人造成巨大损失，其行为符合诈骗罪的构成要件，并不属于民法调整的范畴，故对二辩护人的辩护意见本院不予采信。根据被告人程万旭的认罪态度和对社会的危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,判决如下：一、被告人程万旭犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月3日起至2024年7月2日止。罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳。）二、对被害人牛某甲90000元经济损失，被害人马某甲100000元经济损失，对被害人马某乙100000元经济损失，对被害人马某丙38980元经济损失，对被害人马某丁50000元经济损失，对被害人李某甲24000元经济损失，依法向被告人程万旭予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向吐鲁番市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郭建新审 判 员  吕梁军人民陪审员  胡 琴二〇一六年七月二十五日书 记 员  索丽霞