江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0923刑初185号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人张某甲，个体经营者。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月25日被阜宁县公安局刑事拘留，2016年2月15日被阜宁县公安局监视居住，2016年3月1日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人陆琪，江苏大直律师事务所律师。被告人刘某，个体经营者。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月25日被阜宁县公安局刑事拘留，2016年2月23日被取保候审，2016年6月7日经本院决定逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人贾国华，河南法声律师事务所律师。被告人孙某（系被告人张某之妻），个体经营者。因本案，于2016年1月25日被阜宁县公安局刑事拘留，2016年5月3日被取保候审，2016年6月7日经本院决定逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人商慧，江苏大直律师事务所律师。阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2016〕154号起诉书指控被告人张某甲、刘某犯诈骗罪、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派代理检察员赵莹出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人陆琪、被告人刘某及其辩护人贾国华、被告人孙某及其辩护人商慧到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控：一、诈骗2015年10月至12月，被告人张某甲与代某（另案处理）计议，冒充消防军官及供应商，以发包工程为诱饵骗取他人钱财，先后在浙江省仙居县、江苏省南通市及阜宁县境内诈骗作案4起，共计骗取他人人民币312000元。被告人刘某参与作案2起，骗取他人人民币80000元，分得赃款人民币8000元。具体分述如下：1、2015年10月18日，被告人张某甲与代某事先通过114、12580等查询台，获取浙江省仙居县消防大队、住建局的办公电话及部门负责人的信息，由代某冒充仙居县消防大队“林队长”拨打该县住建局领导的电话，声称消防大队打算修建水池，请其帮忙推荐施工方。后该局领导推荐了浙江益安建设有限公司，并让双方直接联系。代某假借商谈修建水池一事骗取该公司项目经理张某的信任。同月21日，代某电话联系张某称消防大队需购买一批充气床，请其帮忙垫付货款人民币80000元。被告人张某甲随后冒充充气床经销商“周经理”与张某联系，并提供账户让其汇款。被告人张某甲与代某骗得张某人民币81600元。由被告人孙某帮助将钱取出。2、2015年10月23日，被告人张某甲和代某与被告人刘某计议，采用上述同样手段骗得荥阳市高村乡陈铺头村陈某乙人民币30000元。被告人刘某负责将钱从银行取出，分得赃款人民币3000元。3、2015年12月1日，被告人张某甲和代某与被告人刘某计议，采用上述同样手段骗得江苏省阜宁县开发区王某人民币122400元。被告人刘某负责将其中的人民币50000元从银行取出，分得赃款人民币5000元。后被告人张某甲与代某指使被告人孙某将余款人民币72000元从银行取出。4、2015年12月21日，被告人张某甲和代某采用上述同样手段骗得江苏省南通市万某人民币78000元。由被告人孙某帮助将钱从银行取出。案发后，被告人张某甲、刘某、孙某退出赃款人民币202400元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2015年10月至12月份，被告人孙某明知是被告人张某甲等人的犯罪所得，仍先后3次帮助其转移赃款计人民币232000元。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，指控被告人张某甲、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人孙某的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某甲、刘某共同诈骗，被告人张某甲、刘某、孙某归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。被告人张某甲、刘某、孙某对公诉机关的指控均未提出异议。被告人张某甲的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人张某甲在共同诈骗犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；2、被告人张某甲归案后如实供述自己的罪行，积极退出赃款，可以从轻处罚。被告人刘某的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人刘某在共同诈骗犯罪中作用较小，应认定为从犯；2、被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，退出全部赃款，可以从轻处罚。被告人孙某的辩护人提出的辩护意见为，1、被告人孙某在第3次帮张晓雷取钱时才知道钱的来路不正，对其犯罪数额只应认定第3次所取的人民币78000元；2、被告人孙某归案后如实供述自己的罪行，积极退出赃款，可以从轻处罚。经审理查明，2015年10月至12月，被告人张某甲与代某（另案处理）计议，冒充消防军官及供应商，以发包工程为诱饵骗取他人钱财，先后在浙江省仙居县、江苏省南通市及阜宁县境内诈骗作案4起，共计骗取他人人民币312000元。被告人刘某经代某提议其参与诈骗作案后，先后2次将被告人张某甲和代某骗取他人的人民币80000元从银行取出，并分得赃款人民币8000元。被告人孙某在没有正当理由的情况下，3次帮助被告人张某甲等人从银行取出赃款计人民币232000元。认定被告人张某甲实施诈骗作案4起，数额为人民币312000元；被告人刘某参与诈骗作案2起，数额为人民币80000元；被告人孙某实施掩饰、隐瞒犯罪所得作案3起，数额为人民币232000元。具体分述如下：1、2015年10月18日，被告人张某甲与代某事先通过114、12580等查询台，获取浙江省仙居县消防大队、住建局的办公电话及部门负责人的信息，由代某冒充仙居县消防大队“林队长”拨打该县住建局领导的电话，声称消防大队打算修建水池，请其帮忙推荐施工方。后该局领导推荐了浙江益安建设有限公司，并让双方直接联系。代某假借商谈修建水池一事骗取该公司项目经理张某的信任。同月21日，代某电话联系张某称消防大队需购买一批充气床，请其帮忙垫付货款人民币80000元。被告人张某甲随后冒充充气床经销商“周经理”与张某联系，并提供账户让其汇款。被告人张某甲与代某骗得张某人民币81600元，该款由被告人孙某帮助从银行取出。2、2015年10月23日，被告人张某甲和代某采用上述同样手段骗得荥阳市高村乡陈铺头村陈某乙人民币30000元。被告人刘某负责将该人民币30000从银行取出，分得赃款人民币3000元。3、2015年12月1日，被告人张某甲和代某采用上述同样手段骗得江苏省阜宁县开发区王某人民币122400元。被告人刘某负责将其中的人民币50000元从银行取出，分得赃款人民币5000元。后被告人张某甲与代某指使被告人孙某将余款人民币72000元从银行取出。4、2015年12月21日，被告人张某甲和代某采用上述同样手段骗得江苏省南通市万某人民币78000元，该款由被告人孙某帮助将钱从银行取出。案发后，被告人张某甲、孙某共同退出赃款人民币122400元，被告人刘某退出赃款人民币80000元，计人民币202400元，已由公安机关返还被害人陈某乙人民币19400元、返还被害人王某人民币79400元、返还被害人张某人民币52930元、返还被害人万某人民币50600元。另查明，在本院审理期间，被告人张某甲、孙某共同退出赃款人民币109600元，由本院返还相关被害人。上述事实，被告人张某甲、刘某、孙某在开庭审理过程中不持异议，并有被害人陈某乙、王某、张某、万某的陈述、证人陈某甲的证言、汇款收据、银行卡汇款记录、流水账单、交易明细、指认照片、辨认笔录、扣押、发还物品清单、案发经过说明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某甲、刘某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪，依法均应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。系共同犯罪。被告人孙某明知是他人犯罪所得的赃款仍予以转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人张某甲、刘某犯诈骗罪、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对于被告人张某甲的辩护人提出的应认定被告人张某甲是从犯的辩护意见，本院认为，被告人张某甲与他人共同计议实施诈骗，在共同诈骗犯罪中与他人分工明确，行为积极，应认定为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某甲的辩护人的该辩护意见，不符合本案事实及相关法律规定，本院不予支持。对于被告人刘某的辩护人提出的应认定被告人刘某是从犯的辩护意见，本院认为，被告人刘某经他人提议其参与诈骗作案后，只是帮助他人将部分诈骗犯罪所得从银行取出，在共同犯罪中处于从属地位，起辅助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某的辩护人的该辩护意见，符合本案事实及相关法律规定，本院予以采纳。对于被告人孙某的辩护人提出的应当认定被告人孙某的犯罪数额为第3次转移的人民币78000元的辩护意见，经查，被告人孙某没有正当理由，协助被告人张某甲等人将巨额现金从银行取出，且在本案中第1次帮助被告人张某甲等人从银行取钱时，其就已认为所取钱款来路不正。结合被告人孙某的认知能力，接触他人犯罪所得的情况，他人犯罪所得的种类、数额，以及被告人孙某的供述，可以认定被告人孙某系明知犯罪所得的赃款而予以转移，其犯罪数额应认定为3次帮助被告人张某甲等人取款的总额，即人民币232000元。被告人孙某的辩护人的该辩护意见，不符合本案事实及相关法律规定，本院不予采纳。被告人张某甲、刘某、孙某归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人张某甲、刘某、孙某悉数退出赃款，可以酌情从轻处罚。基于相同理由，对被告人张某甲的辩护人、被告人刘某的辩护人、被告人孙某的辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。被告人张某甲多次诈骗，本院在量刑时将酌情予以从重处罚。根据被告人张某甲、刘某、孙某犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，本院依法决定对被告人张某甲、孙某予以从轻处罚，对被告人刘某予以减轻处罚，并对被告人刘某、孙某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即从2016年3月1日起至2020年1月31日止（先期羁押22日、监视居住14日已折抵刑期29日）。罚金人民币十六万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。]二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币十万元已预缴。）三、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币十万元已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季益岭代理审判员  王佳佳人民陪审员  曹春明二〇一六年七月十二日书 记 员  朱金帅附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。