云南省普洱市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2015）普中刑终字第150号 原公诉机关墨江哈尼族自治县（以下简称墨江县）人民检察院。 上诉人（原审被告人）王夸其，曾用名王快旗，男，1967年4月23日生，云南省墨江县人，哈尼族，小学文化，农民，住墨江县。因犯盗窃罪，2002年11月12日被元江哈尼族彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年，2004年6月29日刑满释放。因犯诈骗罪，2009年11月10日被墨江县人民法院判处有期徒刑四年，于2013年6月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2015年3月30日被墨江县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现押于墨江县看守所。 原审被告人王东，外号科说，男，1986年9月10日生，云南省墨江县人，哈尼族，小学文化，农民，住墨江县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月9日被墨江县公安局刑事拘留，同年4月14日被墨江县公安局取保候审。2015年7月31日被墨江县人民法院取保候审。 原审被告人杨竹清，女，1995年4月8日生，云南省凤庆县人，汉族，小学文化，农民，住风庆县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月17曰被墨江县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。2015年12月2日被墨江县人民法院取保候审。 普洱市墨江县人民法院审理普洱市墨江县人民检察院指控原审被告人王夸其、杨竹清、王东诈骗一案，于2015年11月26日作出（2015）墨刑初字第97号刑事判决，被告人王夸其不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2016年1月21日在墨江县人民法院审判庭公开开庭审理了本案。云南省普洱市人民检察院检察员谭智华出庭履行职务。被告人王夸其、杨竹清、王东到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，2015年3月17日，安徽籍的胡某1在汪某陪同下，到墨江县城找到李某1（汪某之前已认识李某1），请李某1帮忙介绍结婚对象。18日，李某1带汪、胡某2回那哈乡家中，路上与王东同行，王东得知汪、胡某2来意，王东表示可以帮忙联系。19日，李某1联系了被告人王东找适婚女子，王东遂联系被告人王夸其，王夸其又联系被告人杨竹清（王夸其之前已认识杨竹清），邀约杨竹清假装愿意嫁给“外地人”骗钱，并承诺事后会分给杨竹清钱。杨竹清表示愿意。20日，王夸其前往普洱市将杨竹清接到墨江县城。王夸其告知杨竹清“外地人”答应给60000元钱，提出给杨竹清50000元，其本人得10000元，杨竹清要求王夸其给其父亲杨某2汇款30000元，给其20000元。当晚，王东、汪某与王夸其、杨竹清在墨江县城“马场”附近见面。21日8时许，王东联系王夸其、杨竹清前往墨江县金太阳宾馆209号房间与胡某1、汪某、李某1见面，王夸其冒充杨竹清的亲属参与商谈，杨竹清当面表示愿意嫁给胡某1同去安徽生活，胡某1支付王夸其、杨竹清90000元“彩礼”。汪某要求三被告人在一份保证书上签字、按印，保证书上将双方约定数额错误写为“拾万元整”未改正，王夸其在保证书上签名“王四”、王东签名“王某2”，杨竹清签署真实姓名，杨竹清在保证书上签字时己明知“彩礼钱”数额。汪某、胡某1将90000元钱交给李某1，李某1将钱交由妻子杨某1拿到208号房间保管。被告人杨竹清随胡某1、汪某回安徽。杨竹清离开前，王夸其交给杨竹清1000元钱。李某1送杨竹清、胡某1、汪某前往墨江县客运站乘车，后李某1电话联系杨某1将90000元钱交给王东、王夸其。得款后，王夸其向杨竹清提供的杨某2的银行帐号内汇款30000元，其余款项被王夸其、王东分赃。 3月23日，在去安徽途中，杨竹清向汪某、胡某1表示不愿继续前往安徽，愿意退款。杨竹清遂使用汪某的手机联系王夸其、王东退款，王夸其、王东均不愿退款，王夸其交代杨竹清在路上逃跑。当天13时许，胡某1等三人到达江西省乐平市火车站时，杨竹清借机逃离。杨竹清电话联系杨某2将30000元钱汇给其，钱款被杨竹清用于购买金银首饰、衣物等，余款3000元后被依法扣押。 破案后，已追缴被告人王东的赃款10000元，追缴被告人王夸其的赃款7000元。追缴被告人杨竹清的赃款3000元。被告人杨竹清父亲杨某2代杨竹清退赃27000元。以上共计47000元已退还胡某1。 原判认为，被告人王夸其、杨竹清、王东以非法占有为目的，虚构杨竹清自愿与被害人胡某1结婚的事实，骗取胡某1钱款90000元，数额巨大。三被告人的行为已构成诈骗罪，应追究刑事责任。墨江县人民检察院的指控，定性准确、证据确实、充分，但对指控三被告人诈骗的数额认定不当。被告人王东、杨竹清事前与王夸其虽未共谋，但二人均是通过与王夸其联系，对利用结婚目的骗取被害人钱款90000元的事实均明知，具有共同的犯罪故意，系共犯。在共同犯罪中，被告人王夸其一方面负责联系杨竹清，组织、安排杨竹清与胡某1见面，另一方面与被告人王东联系、商谈价格。在与被害人胡某1见面时，冒充杨竹清的亲属，参与商谈价款。得款后负责分赃。被告人杨竹清在犯罪中，按照王夸其的安排，假装自愿跟随被害人到安徽结婚，得款后，在途中逃跑。被告人王东在犯罪中，负责在王夸其与胡某1之间介绍、传达信息。本院认为，在婚姻诈骗案件中，以寻找、联系、安排适婚女性与被害人见面为犯罪的重点，也是诈骗行为得以完成的主要基础。故，被告人王夸其在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨竹清、王东在犯罪中起次要作用，系从犯，应对被告人杨竹清、王东减轻处罚。公诉机关对被告人杨竹清系本案主犯的认定不当。三被告人对诈骗胡某190000元的事实均明知，故，三人均应承担相应的刑事责任。被告人王夸其在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且有盗窃罪犯罪前科，应对其从重处罚。被告人杨竹清在案发后，其家属积极代为退赃，可对其从轻处罚。被告人王夸其的辩解与查明的事实不符，本院不予采信。被告人王东的辩解与被告人王夸其的供述不一致，且无其他证据予以佐证，本院不予采信。被告人杨竹清的辩解与查明的事实相符，本院予以采信。故，公诉机关对被告人王夸其、王东的量刑建议，本院予以采纳，对杨竹清的量刑建议不当，本院不予采纳。对被告人王夸其适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人杨竹清、王东适用：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王夸其犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。 二、被告人王东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十一个月，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。 三、被告人杨竹清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。 四、责令被告人王夸其、王东、杨竹清连带退赔被害人胡某1违法所得人民币43000元。 上诉人王夸其上诉称，其不是主犯，事情整个过程由李某1和王东吩咐我去做什么，该怎么做，而且两个安徽人我也不认识。彩礼钱是数额也是由李某1、王东和两个安徽人商谈的。判决书中认定礼金是10万元，但是王东拿给我的只是6万元，而且我拿的6万元中由5万元是叫我分两次打给了杨竹清和其父亲。因为我在整个案子中的作用是辅助，所以我不是本案的主犯，故用主犯对我量刑不符合罪刑相适应的原则。 庭审中上诉人王夸其提出，一审认定的事实、证据无异议，但其只拿着1万元，原判量刑过重。 原审判被告人王东、杨竹清对一审判决无异议。 公诉机关出庭履行职务的检察员认为，一审认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适法律正确、量刑适当，审判程序合法，应以维持。 经审理查明，2015年3月18日，被告人王东在回那哈乡途中，得知李某1带安徽籍的胡某1到墨江县找结婚对象。被告人王东表示可以帮忙联系。次日，李某1联系了被告人王东找适婚女子，被告人王东遂联系上诉人王夸其，上诉人王夸其又联系被告人杨竹清，邀约被告人杨竹清假装愿意嫁给“外地人”骗钱，并承诺事后会分钱。被告人杨竹清表示愿意。后上诉人王夸其前往普洱市将杨竹清接到墨江县城，并告知被告人杨竹清“外地人”答应给6万元钱，提出给杨5万元，其本人得1万元，被告人杨竹清要求给其父亲杨某2汇款3万元，给其2万元。当晚，被告人王东领汪某与上诉人王夸其、被告人杨竹清在墨江县城“马场”附近见面。21日8时许，上诉人王夸其、被告人王东、杨竹清前往墨江县金太阳宾馆209号房间与胡某1、汪某、李某1见面，上诉人王夸其冒充系被告人杨竹清的亲属参与商谈，被告人杨竹清当面表示愿意嫁给胡某1同去安徽生活，胡某1支付上诉人王夸其、被告人杨竹清9万元“彩礼”。汪某要求三被告人在一份保证书上签字、按印，保证书上将双方约定数额写为“拾万元整”。上诉人王夸其在保证书上签名“王四”、被告人王东签名“王某2”，被告人杨竹清签署真实姓名。汪某、胡某1将9万元钱交给李某1，李某1将钱交由妻子杨某1拿到208号房间保管。上诉人王夸其交给被告人杨竹清1千元钱。李某1送杨竹清、胡某1、汪某前往墨江县客运站乘车回安徽，后李某1电话联系杨某1将9万元钱交给被告人王东、上诉人王夸其。得款后，上诉人王夸其向杨竹清提供的杨某2的银行帐号内汇款3万元，其余款项被上诉人王夸其、被告人王东分赃。在去安徽途中，被告人杨竹清向汪某、胡某1表示不愿继续前往安徽，愿意退款，遂使用汪某的手机联系上诉人王夸其退款，上诉人王夸其、被告人王东均不愿退款，上诉人王夸其交代被告人杨竹清在路上逃跑。到达江西省乐平市火车站时，被告人杨竹清借口逃离。 破案后，已追缴被告人王东的赃款1万元，追缴上诉人王夸其的赃款7千元。追缴被告人杨竹清的赃款3千元。被告人杨竹清父亲杨某2代杨竹清退赃2万7千元。以上共计4万7千元已退还胡某1。 上述事实，有经一、二审庭审举证、质证和认证的报案记录、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、违法犯罪经历查询记录、刑事判决书、释放证明书、检查笔录及照片、取款凭证、扣押笔录、扣押清单、收款收据及发还清单、保证书、银行卡交易明细单、通话清单、辨认笔录及照片、被告人王东的病情诊断证明、被害人胡某1的陈述、证人汪某、李某1、杨某1、李某2、李某3、李某4、王某1、杨某2、龙某、金某的证言、被告人王夸其、杨竹清、王东供述与辩解等证据证实。本院予以确认。 本院认为，上诉人王夸其、原审被告人王东、杨竹清以非法占有为目的，虚构杨竹清自愿与被害人结婚的事实，骗取被害人钱款9万元，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应追究刑事责任。在共同犯罪中，上诉人王夸其负责联系杨竹清，组织、安排杨竹清与胡某1见面，冒充杨竹清的亲属，参与商谈价款，得款后负责分赃，系主犯。被告人杨竹清、王东在犯罪中起次要作用，系从犯。上诉人王夸其在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。上诉人王夸其上诉称其不是主犯，事情整个过程由李某1和王东吩咐我去做什么，彩礼钱是数额也是由李某1、王东和安徽人商谈的；王东拿给我的只是6万元，其中5万元我分两次打给了杨竹清和其父亲，其不是本案的主犯，原判量刑过重的上诉理由，与查明的事实不符，本院不予采信。原判认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法，应以维持，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审判决。 审判长  石宏新 审判员  汪燕宏 审判员  董树康 二〇一六年二月十七日 书记员  姚 甜