甘肃省岷县人民法院刑 事 判 决 书(2017)甘1126刑初137号公诉机关岷县人民检察院。被告人李某某1，男，生于1996年10月11日，住岷县。2017年4月3日因本案被刑事拘留，同年4月18日被岷县公安局取保候审，同年5月23日本院决定取保候审。岷县人民检察院以岷检诉刑诉〔2017〕110号起诉书指控被告人李某某1犯诈骗罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派代理检察员范红梅出庭支持公诉，被告人李某某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年8月份，被告人李某某1通过聊天工具QQ将兰州市城关区居民李某加为好友，后自称军人，使用虚假姓名和年龄，以谈对象为幌子，编造事实、理由先后骗取李某现金及垫付货款38000余元。2017年4月2日18时许，岷县公安局十里派出所民警在岷县岷州中路“久佳意”商务宾馆内将被告人李某某1抓获。案发后，李某某1家属主动赔偿被害人李某现金38000元，取得被害人谅解。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、户籍证明、身份证复印件、谅解书等书证；2、证人李某某2的证言；3、被害人李某的陈述；4、被告人李某某1的供述和辩解；5、视听资料。公诉机关认为，被告人李某某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某1对起诉书指控的犯罪事实及证据均无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，2015年8月份，被告人李某某1通过聊天工具QQ将兰州市城关区居民李某加为好友，后自称军人，使用虚假姓名和年龄，以谈对象为幌子，编造事实、理由先后骗取李某现金及垫付货款38000余元。2017年4月2日18时许，岷县公安局十里派出所民警在岷县岷州中路“久佳意”商务宾馆内将被告人李某某1抓获。案发后，被告人李某某1家属主动赔偿被害人李某现金人民币38000元，并取得谅解。认定上述事实的证据如下：1、证人李某某2的证言，证实李某某1的基本情况及其未服兵役，一直在外打工的事实。2、被害人李某的陈述，2015年8月份，QQ号为332045××××的人加她，通过后就开始聊天，对方说自己叫李辉。2016年1月份李辉让她办张银行卡，她用她的身份证办了张中国银行的卡（尾号4332），李辉让她寄到老家，地址是甘肃岷县，留了1829321××××的电话，收件人是李某某1。过了大概一个月李辉说在部队打了人要赔钱借1300元，她通过她给办的银行卡打的钱。大概过了一个多月，李辉又告诉她说家里有事，跟她借1000元，她又在给其办的银行卡上存了1000元。过了大概一个月，李辉告诉她说部队上有事要去江苏，向她借钱并发过来一个尾号5033，名字是李某某1的信用社卡，并告诉她李某某1是其父亲，她就那张卡上存了500元。过了大概半个月，李辉告诉她事情快办完了，要请那边办事的人吃饭又跟她借1500元，她又给尾号5033的信用社卡上存了1500元。后李辉以部队办事和请客吃饭等理由，陆续让她给尾号为5033的信用社卡上存过五次钱，金额分别是1000元、200元、1100元、1000元、1000元。2016年九月底的时候李辉又告诉她一个民生银行的卡，户名为李某某1，尾号7374，并以看病、回家路费、还债、在部队做生意等理由跟她借钱，她陆续在这张卡上打了14次钱，金额分别是2000、200、1000、2500、500、700、3500、600、10000、200、300、200、400、200元。后来李辉说做生意要发些货，又让她垫付货款20次，分别购买了MP3、内存卡、手机套等。李辉跟她说在2016年12月15日前还钱。到时间后她要钱，李辉让她一直等，也没有上QQ，把她电话也拉进黑名单了，她感觉被骗了。她登陆过她给李辉的一个QQ号码，有一张20多岁年轻男子的照片，她就把照片发给李辉，李辉告诉她那是其舅舅的孩子。因为快递货物时李辉给她的地址是岷县十里镇台子村，名字是李某某1，她就来岷县找，找不到就报案了。他们没有见过面。刚开始聊天的时候李某某1说其叫李辉、40来岁、没有成家、在西藏那曲当兵，一直单身，还给她发过一张军人的合影，说最里面坐的那个戴墨镜的军人就是本人。她单身离异，和对方认识一个多月就确立了男女朋友关系，然后就给对方借钱、垫付货款。她打钱的地方都在兰州区域内。打钱的时间大概是2016年元月份到2017年元月份之间。每次打钱、发货的货款和邮费她都做了记录，总共打款30900元，提交货款及邮费7403元，共计38303元。以上钱款李某某1只给她还了250元货款。3、被告人李某某1的供述和辩解，2015年8月份，他准备去白银找活干，路过兰州的时候他加了一个网名叫“开心的朋友”的人，他告诉对方他叫李辉，40岁，在西藏那曲当兵，是一个军人。对方告诉他自己叫李某，43岁，在兰州一个宾馆当服务员，然后就一直通过QQ、电话联系。2016年1月份他的银行卡消磁了，他就让李某给他办张银行卡，后来李某就用自己的身份证在兰州办了一张尾号是4332中国银行的卡，他让李某将卡寄到他家里，他给李某留了电话号码（1829321××××）。过了一段时间，他去苏州打工，因为没钱了，他就给李某打电话说他在部队把人打伤了要赔钱，让李某给他借1300元，李某就把1300元存在了中国银行的卡上。过了一个月左右，因为没钱了，他就给李某打电话说他家里发生了些事情，让李某借他1000元，李某就给他又在中国银行的卡上存了1000元。一个月后，因为他的一张银行卡被冻结了，他告诉李某说部队上把他调到苏州工作，让李某给他借些钱，他给李某发了一张信用社的卡（尾号5033，名字是李某某1），并说李某某1是他父亲，李某在卡上存了500元。过了半个月左右，他骗李某说要请办事情的人吃饭，让李某借1500元，李某就在上面的信用社的卡上存了1500元，之后他又以各种理由又借了五次钱，一次是200元、一次是1100元、其他三次是1000元。后来这张卡丢了，回岷县后他补办了一张尾号为1756的卡，李某在这张卡上只打过200元。2016年10月份左右，他回家没有路费，他把他的民生银行卡（尾号7374，户名李某某1）的卡号给李某发过去，借了2000元。回家后又以给家里人看病、还债、在部队做生意等理由向李某借钱，具体多少钱他记不清楚了，其中有一次10000元他记着呢，都存在民生银行的卡上了。后来他要摆地摊没有货款，就给李某打电话让在兰州给他进货，李某给他发了十几次货，都是数据线、电池等东西，地址是岷县十里镇台子村，名字是李某某1，多少钱他不知道，都是李某支付的。之后就再没向李某借过钱，后来他给李某打电话说2016年12月15日还钱，但是第二天他的手机被人偷了，就和李某失去了联系。他在QQ上和李某谈对象，冒充军人是为了取得对方的信任，借钱给他。借的钱除了10000元在他的尾号1756的卡上存着，其他的都花上了。借的钱他没有做记录。他和李某没有见过面，李某不知道他的真实身份。他认为李某找不到他，就可以不还钱了。除他给李某打了一次250元的货款，其余的都没有给。4、抓获经过，证实2017年4月2日18时左右，根据受害人李某提供的信息，十里派出所民警在岷县岷州西路“久佳意”商务宾馆8409房间将被告人李某某1抓获。5、尾号为4332中国银行、尾号为7374中国民生银行、尾号为1756的甘肃省农村信用社银行卡的复印件及说明，证实以上三张卡实际持有人为李某某1。6、甘肃省岷县公安局调取证据通知书、对账清单，证实岷县公安局于2017年4月7日、4月10日分别调取尾号为4332的中国银行、尾号为7374的中国民生银行、尾号为5033/1756甘肃省农村信用社银行卡的流水账单，及上述银行卡在2015年12月至2017年3月的存取款、转账交易明细。7、被害人李某提供的借款账单1张，货物清单及金额复印件2张，证实李某记录的借款钱数，经被告人李某某1确认，共计金额为30900元；记录的物品及金额，经被告人确认是李某邮寄给他的货物，对清单物品及金额无异议，共计金额为7403元。8、谅解书，证实案发后李某某1家属赔偿被害人损失38000元，被害人李某对李某某1的行为予以谅解。9、办案说明，证实因被告人李某某1将诈骗被害人李某的聊天记录全部删除，现无法查找。被害人李某已更换手机，保存的部分聊天记录均已丢失，现无法查找。10、视听资料，证实李某某1通过QQ发给李某的军人照片；从李某某1处提取的银行卡照片；李某某1姐姐李生霞支付受害人李某赔偿金现场照片。11、户籍证明及身份证复印件，证实被告人李某某1及被害人李某的基本情况，李某某1在作案时已年满十八周岁，达刑事责任年龄。上述证据，经当庭举证、质证，本院作为认定案件事实的依据予以确认。本院认为，被告人李某某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人归案后如实供犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，且被告人家属已赔偿被害人全部损失，并取得被害人的谅解，可依法从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  包永辉审 判 员  党振兴人民陪审员  赵春芳二〇一六年七月十日书 记 员  龚树君