浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0782刑初1134号公诉机关义乌市人民检察院。被告人刘建政。因犯诈骗罪、流氓罪于1993年12月10日被本院判处有期徒刑三年。因犯出售、运输假币罪于2000年4月25日被浙江省浦江县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。因犯诈骗罪于2003年7月16日被本院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元。因犯诈骗罪于2006年3月10日被本院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌诈骗罪于2013年10月29日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月5日变更强制措施为取保候审。因在取保候审期间再次诈骗于2014年12月1日被义乌市公安局刑事拘留，2014年12月30日变更强制措施为监视居住。因在监视居住期间再次诈骗于2015年8月14日被义乌市公安局刑事拘留，2015年9月17日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人朱熊熊，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2016]1084号起诉书指控被告人刘建政犯诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员曾沉出庭支持公诉，被告人刘建政及辩护人朱熊熊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年以来，被告人刘建政在义乌市某广场、某商城等地，多次以交友为名搭识女性，冒充自已是义乌经商办厂的老板，以出示伪造的债权凭证等方式，骗取被害人的信任，后以各种借口骗钱，共骗得人民币五万余元。具体如下：1、2011年初，被告人刘建政在某城附近搭识被害人詹某，谎称自己是经商办玩具厂的老板。2011年3月2日，被告人刘建政以进购玩具缺钱为由骗得被害人詹某人民币1200元。2、2011年3月的一天，被告人刘建政谎称是在义乌办玩具厂的老板，骗取被害人朱某的信任。2011年3月28日左右，被告人刘建政以出去要债为由，骗得被害人朱某人民币400元。3、2011年3月份左右的一天，被告人刘建政在义乌市某街道某酒店附近，以到义乌市某医院看侄子为由拦车搭识被害人李某，谎称自己是经商办玩具厂的老板，取得被害人信任。后被告人刘建政以银行卡密码输错取不出钱为由，骗得被害人李某人民币4000元。4、2011年8月，被告人刘建政在义乌市某车站搭识被害人楼某甲，谎称自己是经商办厂的老板，骗得被害人信任。同年9月，被告人刘建政带被害人去某服装市场看服装，中途以背包被割，放在背包内的钱包被盗为由，骗得被害人楼某甲人民币3000元。5、2011年10月的一天，被告人刘建政在某车站内搭识被害人叶某甲，谎称自己是经商办玩具厂的老板，骗得被害人叶某甲信任。2011年11月29日，被告人刘建政以送礼物为由约被害人叶某甲去杭州，到某商场门口后谎称背包被割、放在包内的钱包被盗，以去某地办事没钱为由，骗得被害人叶某甲人民币6000元。6、2011年11月，被告人刘建政在义乌市某商城搭识被害人马某，谎称自己是经商办厂的老板，骗取被害人马某信任。2011年12月6日左右，被告人刘建政谎称去某地办事，约被害人马某同去购物，在逛某服装市场时，被告人刘建政谎称背包被割、钱包被盗、去某地办事没钱，骗得被害人马某人民币5000元。7、2011年底，被告人刘建政在义乌市某广场搭识被害人张某丙，通过打电话骗得被害人信任后，假借去某地办事带被害人去杭州游玩，途中以钱包被盗为由骗得被害人张某丙人民币4000元。8、2012年6月份的一天，被告人刘建政在某车站某路公交车站搭识被害人何某甲，谎称自己是经商办玩具厂的老板，取得被害人信任，后假借在某地钱包被盗为由，骗被害人何某甲汇款人民币1500元。9、2013年5月的一天，在义乌市某街道某路附近的一家面馆内，被告人刘建政搭识被害人余某，谎称自己是义乌老板，索要了余某的手机号码，愿意带余某去做玩具生意，通过帮其去讨债、送玩具样品欲骗得余某的信任。同年6月11日，被告人刘建政以在某地需要用钱为由，向余某借钱3000元，被余某回绝，后被告人刘建政又以帮忙讨债的油费为由，骗得余某人民币500元。10、2013年5月左右，在义乌市某商城某号店，被告人刘建政到该店搭识店主被害人楼某乙，谎称自己是义乌老板，愿意带被害人楼某乙去做玩具生意。同年6月18日，被告人刘建政谎称要去某地买零件急需用钱，骗得被害人楼某乙人民币8000元。11、2013年7月，在义乌市某街道某村某村的路上，被告人刘建政搭识被害人魏某，谎称自已是大老板，骗取被害人的信任。同年8月29日，被告人刘建政谎称在回某地的路上钱包丢失，骗得被害人魏某人民币2000元。12、2013年7月底，被告人刘建政在义乌市某广场上搭识被害人刘某丙，谎称自己在义乌经商，骗取其信任。同年8月5日，被告人刘建政谎称临时要购买机器零件，骗得被害人刘某丙人民币1500元。13、2014年1月初的一天，被告人刘建政（取保候审期间）在义乌市某广场搭识被害人何某乙，谎称自己是经商办玩具厂的老板，骗取被害人信任。后被告人刘建政谎称到某地办事带被害人何某乙到杭州购物。到后，被告人刘建政以背包被割、钱被盗、到某地办事缺钱为由，骗得被害人何某乙人民币3000元。14、2013年10月，被告人刘建政在义乌某广场上搭识被害人叶某乙，谎称自己是办玩具厂的老板，妻子死于车祸，生活孤单，骗得被害人的信任。后被告人刘建政提出要去某地进玩具的模具，可以顺便陪被害人去看轿车。2013年10月15日，二人乘火车到某地，当晚入住宾馆时，被告人刘建政对被害人叶某乙谎称自己的钱包被盗，内装有人民币1万多元及银行卡等物。当晚，由被害人叶某乙支付了开房的费用500元。10月17日，被害人叶某乙回义乌后，被告人刘建政打电话给被害人以急需用钱为名，骗得被害人叶某乙人民币7000元。15、2013年8月，被告人刘建政在义乌市某商城搭识了直推“罗麦”保健品的被害人罗某，谎称自己是办玩具厂的老板，妻子死于车祸。同年8月25日，被害人罗某与被告人刘建政约定到某地听课了解“罗麦”产品，到后，被告人刘建政谎称钱包被盗，以需到某地订模具为由向被害人罗某骗得人民币1000元。16、2013年9月中旬，被告人刘建政在义乌市路与路口附近搭识了被害人杨某，谎称自己是办玩具厂的老板，妻子死于车祸，生活孤单。后被告人刘建政为骗取害人的信任，谎称要去某地，可以为被害人买某。于2014年1月12日早上（取保候审期间），被告人刘建政将被害人杨某骗至某地。后在某区某市场某号店中购买相机时，被告人刘建政以钱包被割钱款被盗为由骗得被害人杨某人民币1000元。17、2015年3、4月初，被告人刘建政（在监视居住期内）谎称是在义乌办玩具厂的老板，骗取被害人黄某的信任，后以钱包掉了，没钱买设备为借口，骗得被害人黄某人民币3000元。18、2015年8月，被告人刘建政（在监视居住期内）谎称是在义乌办玩具厂的老板，骗取被害人陶某的信任，后以钱包掉了，没钱买设备为借口，找被害人借钱，被害人从银行取得3000元后，交给被告人刘建政人民币2200元。指控认为，被告人刘建政的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人刘建政提出指控第1、3、9、11、12、13、15、16、17、18起事实其没有拿过被害人钱财；指控第2、4、6、7、8、10、14起事实其向被害人借钱，但有还钱。其同各被害人发展男女关系，但没有诈骗被害人钱财，不构成诈骗罪。辩护人朱熊熊对指控事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明,2011年以来，被告人刘建政在义乌市某广场、某商城等地，多次以交友为名搭识女性，冒充自已是义乌经商办厂的老板，以出示伪造的债权凭证等方式，骗取被害人的信任，后以各种借口骗钱。共骗得人民币五万余元。具体如下：1、2011年初，被告人刘建政在某城附近搭识被害人詹某，谎称自己是经商办玩具厂的老板。2011年3月2日，被告人刘建政以进购玩具缺钱为由骗得被害人詹某人民币1200元。2、2011年3月的一天，被告人刘建政谎称是在义乌办玩具厂的老板，骗取被害人朱某的信任。2011年3月28日左右，被告人刘建政以出去要债为由，骗得被害人朱某人民币400元。3、2011年3月份左右的一天，被告人刘建政在义乌市某街道某酒店附近，以到义乌市某医院看侄子为由拦车搭识被害人李某，谎称自己是经商办玩具厂的老板，取得被害人信任。后被告人刘建政以银行卡密码输错取不出钱为由，骗得被害人李某人民币4000元。4、2011年8月，被告人刘建政在义乌市某车站搭识被害人楼某甲，谎称自己是经商办厂的老板，骗得被害人信任。同年9月，被告人刘建政带被害人去某服装市场看服装，中途以背包被割、放在背包内的钱包被盗为由，骗得被害人楼某甲人民币3000元。5、2011年10月的一天，被告人刘建政在某车站内搭识被害人叶某甲，谎称自己是经商办玩具厂的老板，骗得被害人叶某甲信任。2011年11月29日，被告人刘建政以送礼物为由约被害人叶某甲去某地，到某商场门口后谎称背包被割、钱包被盗，以去某地办事没钱为由，骗得被害人叶某甲人民币6000元。6、2011年11月，被告人刘建政在义乌市某商城搭识被害人马某，谎称自己是经商办厂的老板，骗取被害人马某的信任。2011年12月6日左右，被告人刘建政谎称去某地办事，约被害人马某同去购物，在逛某服装市场时，被告人刘建政谎称背包被割、钱包被盗、去某地办事没钱，骗得被害人马某人民币5000元。7、2011年底，被告人刘建政在义乌市某广场搭识被害人张某丙，通过打电话骗得被害人信任后，假借去某地办事带被害人去某地游玩，途中以钱包被盗为由骗得被害人张某丙人民币4000元。8、2012年6月份的一天，被告人刘建政在某车站某路公交车站搭识被害人何某甲，谎称自己是经商办玩具厂的老板，取得被害人信任，后以在某地钱包被盗为由，骗被害人何某甲汇款人民币1500元。9、2013年5月的一天，在义乌市某街道某路附近的一家面馆内，被告人刘建政搭识被害人余某，谎称自己是义乌老板，索要了余某的手机号码，愿意带余某去做玩具生意，通过帮其去讨债、送玩具样品欲骗得余某的信任。同年6月11日，被告人刘建政以在某地需要用钱为由，向余某借钱3000元，被余某回绝，后被告人刘建政又以帮忙讨债的油费为由，骗得被害人余某人民币500元。10、2013年5月左右，在义乌市某商城某号店，被告人刘建政到该店搭识店主被害人楼某乙，谎称自己是义乌老板，愿意带被害人楼某乙去做玩具生意。同年6月18日，被告人刘建政谎称要去某地买零件急需用钱，骗得被害人楼某乙人民币8000元。11、2013年7月，在义乌市某街道某村某村的路上，被告人刘建政搭识被害人魏某，谎称自已是大老板，骗取被害人的信任。同年8月29日，被告人刘建政谎称在回某地的路上钱包丢失，骗得被害人魏某人民币2000元。12、2013年7月底，被告人刘建政在义乌市某广场上搭识被害人刘某丙，谎称自己在义乌经商，骗取其信任。同年8月5日，被告人刘建政谎称临时要购买机器零件，骗得被害人刘某丙人民币1500元。13、2014年1月初的一天，被告人刘建政（取保候审期间）在义乌市某广场搭识被害人何某乙，谎称自己是经商办玩具厂的老板，骗取被害人信任。后被告人刘建政谎称到某地办事，带被害人何某乙到杭州购物，到后，被告人刘建政以背包被割、钱被盗、到某地办事缺钱为由，骗得被害人何某乙人民币3000元。14、2013年10月，被告人刘建政在义乌某广场上搭识被害人叶某乙，谎称自己是办玩具厂的老板，妻子死于车祸，生活孤单，骗得被害人的信任。后被告人刘建政提出要去某地进玩具的模具，可以顺便陪被害人去某地看轿车。2013年10月15日，二人乘火车到某地，当晚入住宾馆时，被告人刘建政对被害人叶某乙谎称自己的钱包被盗，内装有人民币1万多元及银行卡等物。当晚，由被害人叶某乙支付了开房的费用500元。10月17日，被害人叶某乙回义乌后，被告人刘建政打电话给被害人以急需用钱为名，骗得被害人叶某乙人民币7000元。15、2013年8月，被告人刘建政在义乌市某商城搭识了直推“罗麦”保健品的被害人罗某，谎称自己是办玩具厂的老板，妻子死于车祸。同年8月25日，被害人罗某与被告人刘建政约定到某地听课了解“罗麦”产品。到杭州后，被告人刘建政谎称钱包被盗，以需到某地订模具为由，骗得被害人罗某人民币1000元。16、2013年9月中旬，被告人刘建政在义乌市某路与某路口附近搭识了被害人杨某，谎称自己是办玩具厂的老板，妻子死于车祸，生活孤单。后被告人刘建政为骗取害人的信任，谎称要去某地，可以为被害人买某。于2014年1月12日早上（取保候审期间），被告人刘建政将被害人杨某骗至杭州。后在某区某市场某号店中购买相机时，被告人刘建政以钱包被割钱款被盗为由骗得被害人杨某人民币1000元。17、2015年3、4月初，被告人刘建政（在监视居住期内）谎称是在义乌办玩具厂的老板，骗取被害人黄某的信任，后以钱包掉了，没钱买设备为借口，骗得被害人黄某人民币3000元。18、2015年8月，被告人刘建政（在监视居住期内）谎称是在义乌办玩具厂的老板，骗取被害人陶某的信任，后以钱包掉了，没钱买设备为借口，找被害人借钱，被害人从银行取得3000元后，交给被告人刘建政人民币2200元。2013年11月11日，公安机关从被告人刘建政处扣押人民币3600元。认定上述事实的证据有：被害人詹某、李某、楼某甲、叶某甲、马某、何某甲、刘某丙、何某乙、楼某乙、张某丙、魏某、叶某乙、余某、罗某、杨某、黄某、陶某、朱某的陈述，证人刘某甲、张某甲、刘某乙、张某乙的证言，银行交易记录及复印件，前科材料，开房记录，火车票，辨认笔录，相关笔记，聊天记录，搜查笔录，照片，收条，监控视频，通话记录，录音数据，到案经过，被告人刘建政的供述与辩解及身份证明等。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以认定。关于被告人刘建政提出其未向被害人诈骗钱财，不构成诈骗罪的辩解，经查：1、被害人詹某、李某、楼某甲、叶某甲、马某、何某甲、刘某丙、何某乙、楼某乙、张某丙、魏某、叶某乙、余某、罗某、杨某、黄某、陶某、朱某等人的陈述、辨认笔录及照片，证明各被害人互不相识，各被害人同被告人刘建政相识后，各被害人均未向被告人刘建政借钱，而被告人刘建政以各种理由向被害人诈骗钱财的事实。2、银行交易记录，证明各被害人向被告人刘建政转账、现存的情况，同各被害人陈述印证的事实。3、证人刘某甲、张某甲、刘某乙、张某乙的证言，均证明被告人刘建政没有正当经济来源，经济困难，需要姐妹及80多岁母亲接济，没有借钱给他人。被告人刘建政在村里口碑不佳，经常有不同女性找到村里称被被告人刘建政诈骗的事实。4、前科刑事判决书及相关案件材料，证明被告人刘建政曾因类似诈骗行为被判处刑罚的事实。以上证据均经当庭质证，各证据能相互印证，足以证明被告人刘建政没有正当经济来源，在同多名女性交往中以外出办事、钱包被盗等理由向各被害人诈骗钱财，至今未归还的事实。被告人刘建政提出其未实施诈骗，不构成诈骗罪的辩解，与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人刘建政以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人刘建政因前罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘建政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2018年2月4日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的被告人刘建政违法所得人民币3600元返还各被害人，追缴被告人刘建政违法所得人民币51200元返还各被害人。追缴不足部分，由被告人刘建政退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 琪人民陪审员  王建年人民陪审员  吴廷生二〇一六年七月二十一日代书 记员  何亮亮