湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 (2015)鄂孝昌刑初字第00164号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人董俊文，男，1975年12月6日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2015年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月9日被取保候审。2016年1月20日由本院决定取保候审。2016年1月27日由本院决定逮捕，现羁押于孝昌县看守所。 被告人潘弯，女，1996年6月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，无职业，住孝昌县。2015年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月9日被取保候审。2016年1月20日由本院决定取保候审。 被告人董小娟，曾用名方玉霞，女，1982年10月9日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化程度，无职业，住孝昌县。2015年11月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局取保候审。2016年1月20日由本院决定取保候审。 孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉[2015]168号起诉书指控被告人董俊文、潘弯、董小娟犯诈骗罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2016年1月27日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察院张琦出庭支持公诉，三名被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2015年10月，被告人董俊文伙同被告人潘弯利用互联网发布代办高额透支信用卡的虚假信息，后以收取资料费、验资费为由，先后三次骗取浙江省义乌市佛堂镇居民徐某现金共计7500元。 2015年11月，被告人董俊文伙同被告人董小娟，采取同样的手段，先后三次骗取重庆市九龙坡取谢家湾居民姜某现金共计4200元。 针对上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述及证人证言；出示了抓获破案经过、搜查笔录、扣押清单、银行查账单、中信银行信用卡、退款情况说明、户籍证明等证据材料。公诉机关认为三被告人的行为均已构成诈骗罪；建议对被告人董俊文在有期徒刑八个月至一年内量刑，对被告人潘弯在有期徒刑六个月至八个月内量刑，对被告人董小娟在拘役四个月至六个月内量刑。 对此指控，三名被告人均当庭自愿认罪，没有提出异议。 经审理查明：2015年10月，被告人董俊文在互联网上制作网站发布“代办信用卡”虚假信息，邀约被告人潘弯、董小娟帮忙接打电话，以缴纳资料费、验资费等名义骗取他人财物。其中，被告人董俊文伙同被告人潘弯骗取徐某现金7500元；被告人董俊文伙同被告人董小娟骗取姜某现金4200元。 另查明，2015年11月9日，被告人董小娟主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 一、被害人陈述 1、被害人徐某的陈述证实：2015年10月25日12时左右我在网上看到一个办信用卡的网站，我就将自己的信息输入了一个名为“信用通集团有限公司”的网站。10月26日下午15时左右，一个号码为185××××7105的电话与我联系说可以办理信用卡，对方问我办多少额度的，我手办20万的，对方说办好的话需要手续费300元。10月27日中午11时我就去工商银行通过ATM机向对方账号（农业银行：62×××79，户名李亮）转了300元。10月31日9时许我收到一个快递，里面是一张中信银行的信用卡，10时许对方打我电话让我转3700元，说转过去信用卡就可以开通，12时左右我就通过工商网络银行转了3700元过去。13时许我收到一个验证码（102273），另一个号码为185××××5586的电话与我联系，对方自称是中信银行办卡中心的工作人员，让我把验证码报给他，说马上可以开通，然后把信用卡密码报给我。13时40分许，对方说我的信用额度不够，要交8000元的保障金，我说我不办了，让他把4000元退给我，对方说要退款就跟185××××7105的号码联系。我和这个号码联系后，对方说保障金他出5000元，我出3000元，并说保障金打入后马上就能拿出来。五分钟后，对方又打我电话说他只能出4500元，让我出3500元。15时许，我就通过工商网络银行向对方汇了3500元，之后对方又说那4500元他出不起，让我再汇4500元，我就让他把之前的7500元退给我，他让我把卡号给他，说11月2日就将钱退给我。11月2日我打对方电话时，接电话的是孝感公安局的民警，说我被骗了，让我去当地公安局报警。 我一共被骗了7500元。 2、被害人姜某的陈述证实：2015年10月中旬，我在家中上网时看到一个网站说填写身份信息就能申请一张信用卡，我就填写了自己的信息。11月1日上午，一个女的给我打电话（对方手机号为185××××5287）称她是广东代办信用卡的公司，说要办信用卡先交200元资料费，我就用银行卡打了200元到她提供的账户。四五天后我收到一张光大银行的信用卡，之后接到她的电话说要我打1000元劳务费到先前指定的银行卡上，并称收到劳务费后他们会安排银行的工作人员将我的信用卡开通激活。我将这1000元打过去后，那女的又和我联系，说收到钱后马上帮我联系银行卡专员。约十分钟后，一名自称叫“陈鹏”的男子说要核对我的信息后马上开通，并说没有银行的资金链就不能激活信用卡密码，让我按5万的支配额度最低标准6%的资金打3000元才能获得密码，我就又打了3000元到他们指定的账户。约20分钟后，“陈鹏”问我是否收到密码，我说没有收到，他说申请失败，需要重新申请，但这次还要注入9%的资金才行，我觉得应该是上当了就没有再打钱过去。 对方提供的账户为62×××81，户名为李亮。 二、证人许某的证言证实：我丈夫董俊文于2015年10月开始在祥瑞景城家里做信息诈骗，家里的银行卡、钱都是由董俊文来保管，具体怎么诈骗的我不清楚，潘弯和方玉霞都在帮他接打电话。 三、被告人供述 1、被告人董俊文的供述证实：2015年5月，我找人帮忙在网上做了“代办信用卡”的网站，准备好了作案用的电话卡和银行卡，然后找来潘弯和董小娟（曾用名方玉霞）帮我接电话。如果有人给我留了信息，我就让她们给这些客户打电话，如果有需要办理信用卡的，就先收取200-300元的资料费，这叫“拉单”（指让客户先上钩），然后我再让人给客户送一张假信用卡，上面有客户姓名的拼音全称，很容易让客户相信，我再以公司信贷部经理的身份向这些客户打电话，收取证明其还款能力的“验资费”，一般在1000-3000元，如果客户打过来这笔“验资费”，我就推说银行验资不通过，要继续验资，继续向客户要3000元的“验资费”,再以后基本就无法再继续收钱了。 我先后诈骗了两个客户。一个是浙江的徐某，是潘弯接的单，收款的是农行账号62×××79，户名李亮，共骗了7500元。另一个是姜某，是董小娟接的单，收款的是工行账号62×××81，户名李亮，共骗了4200元。 2、被告人潘弯的供述证实：2015年7月，我叔叔董俊文叫我帮他做信息接听电话，开工资每月3000元底薪外加提成，共付我工资15000元。我们一共有三个人，以董俊文为主，我和董小娟负责接听电话。 我最近骗取了一个浙江义乌叫徐某的客户，他共汇款7500元。我们使用的银行卡有：建行6217000010062347367，工行62×××81，农行62×××79，邮政银行62×××12，户名都是李亮，是董俊文买的卡，我与客户联系的电话号码是185××××7105。 3、被告人董小娟的供述证实：2015年10月，我的老表董俊文找到我，让我帮他做信息接听电话，每联系好一个客户给我100元，我就答应了。后来我就与潘弯一起在祥瑞景城帮董俊文在网上以办理信用卡的名义进行诈骗。我们三人以董俊文为主，董俊文负责给我们提供手机、银行卡和信息资料，我和潘弯只负责接听客户电话，冒充身份让他们打款。 2015年10月底的一天，我联系上了重庆的一个女客户，我知道她在医院上班，我共骗了她4200元。 四、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实公安机关在被告人董俊文家中搜查到涉案物品并予以扣押移送的情况。 五、中国工商银行账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实户名为李亮的工商银行账户收到汇款4200元，及户名为李亮的农业银行账户收到汇款7500元。 六、中信银行信用卡及文件，证实被害人徐某收到的信用卡情况。 七、情况说明、汇款收据、中国邮政储蓄银行业务单，证实被告人董俊文已退出全部赃款。 八、抓获破案经过、情况说明，证实被告人董俊文、潘弯系被抓获归案，被告人董小娟系主动到公安机关投案。 九、有三被告人的户籍证明材料在卷佐证。 本院认为：被告人董俊文以非法占有为目的，在互联网上发布虚假“代办信用卡”信息，邀约被告人潘弯、董小娟参与，其中，被告人董俊文骗取他人财物价值11700元，被告人潘弯骗取他人财物价值7500元，被告人董小娟骗取他人财物价值4200元，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案中，被告人董俊文出资设立网站，并邀约他人参与，掌握财物分配，在共同犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯。被告人潘弯、董小娟受邀约参与犯罪，在共同犯罪过程中均起次要作用，应认定为从犯，二被告人均具有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人董俊文、潘弯到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节。被告人董小娟主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，具有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人董俊文已退出全部赃款，具有酌定从轻处罚情节。以三被告人犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其各自应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十八条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下： 被告人董俊文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月27日起至2016年9月19日止。） 被告人潘弯犯诈骗罪，判处管制一年，并处罚金人民币15000元。 （管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。） 被告人董小娟犯诈骗罪，判处罚金人民币10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小零 审 判 员  范波涛 人民陪审员  余仁俊 二〇一六年二月三日 书 记 员  沈 林