江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2015)扬江刑初字第00731号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人董某，扬州市江都区安平速递有限公司市场业务部经理。因涉嫌犯挪用资金罪于2015年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2015）660号起诉书指控被告人董某犯职务侵占罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。2016年2月17日，扬州市江都区人民检察院因需要补充证据，建议我院延期审理，我院对本案延期审理。2016年6月17日，扬州市江都区人民检察院因需要补充证据，再次建议我院延期审理，我院对本案延期审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员那晓凯出庭支持公诉，被告人董某到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2015年1月至5月期间，被告人董某利用担任扬州市江都区安平速递有限公司（系圆通快递的加盟商）市场业务部经理的职务便利，在负责扬州市江都区域内圆通快递的市场开发维护、费用结算期间，先后收取了扬州鑫焱商贸有限公司、扬州悠悠民族乐器有限公司、扬州市新区五亭乐器工具厂、扬州致胜乐途鞋业有限公司、扬州快鹿鞋业有限公司、扬州市乐醇食品有限公司、客户王某乙、扬州艾美婴儿用品有限公司、扬州市怡康文体用品有限公司、扬州洛米电子商务有限公司、扬州市飙人体育用品厂、扬州市海动体育用品厂、扬州市欧森体育用品有限公司、扬州古贝诗鞋厂、江都区富民健身用品厂、客户于某乙、扬州劲心体育用品有限公司、扬州市惟诺食品有限公司、扬州市天声民族乐器厂、江都区蓝蝶体育用品厂、客户许某的快递费用累计人民币（下同）732410元，上交公司161200元，剩余的571210元被其占有。公诉机关认为，被告人董某的行为已构成职务侵占罪。案发后，被告人董某如实交代犯罪事实，系坦白认罪，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款的规定进行判处。公诉机关当庭提供了被告人董某的供述、证人于某甲、邹某、方某甲、王某甲、蔡某、陈某、肖某、黄某甲、黄某乙、王某乙、熊某、屠某、桂某、仇某、葛某、张某甲、武某、于某乙、曹某甲、曹某乙、张某乙、朱某、许某、林某、叶某、苟某的证词以及相关书证等证据。庭审中，被告人董某未提出辩解。经审理查明，2015年1月至5月期间，被告人董某利用担任扬州市江都区安平速递有限公司（系圆通快递的加盟商）市场业务部经理的职务便利，在负责扬州市江都区域内圆通快递的市场开发维护、费用结算期间，先后收取了扬州鑫焱商贸有限公司等客户的快递费用累计732410元，上交公司161200元，剩余的571210元被其占有，具体分述如下：1、2015年4月23日至5月22日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从业务单位扬州鑫焱商贸有限公司负责人王某甲处分三次共计收取12500元快递费用，被其占有。2、2015年5月15日，被告人董某以现金结算的方式，从业务单位扬州悠悠民族乐器有限公司负责人蔡某处，收取14900元快递费，被其占有。3、2015年5月10日，被告人董某以现金结算的方式，从业务单位扬州市新区五亭乐器工具厂负责人陈某处，收取9100元快递费，被其占有。4、2015年5月初至5月12日，被告人董某通过以支付宝转账以及现金结算的方式，从业务单位扬州致胜乐途鞋业有限公司负责人肖某处，分三次共计收取2000元快递费，被其占有。5、2015年1月10日至4月13日，被告人董某通过银行转账的方式，从业务单位扬州快鹿鞋业有限公司负责人莫某处，分三次收取102935元快递费用，上交公司21200元，剩余的81735元被其占有。6、2015年3月10日至5月17日，被告人董某通过银行转账以及现金结算的方式，从业务单位扬州市乐醇食品有限公司负责人黄某乙处，收取111600元快递费用，上交公司20000元后，剩余的91600元被其占有。7、2015年5月4日至5月14日，被告人董某通过支付宝转账以及现金的方式从公司客户王某乙处，分两次共计收取5250元快递费用，被其占有。8、2015年5月11日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从业务单位扬州艾美婴儿用品有限公司负责人熊某处，收取11430元快递费用，被其占有。9、2015年5月7日至5月22日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从业务单位扬州市怡康文体用品有限公司负责人屠某处，分九次共计收取51650元快递费，被其占有。10、2015年3月12日至5月20日，被告人董某通过银行转账的方式，从业务单位扬州洛米电子商务有限公司负责人桂某处，分五次共计收取115200元快递费用，被其占有。11、2015年5月初，被告人董某通过支付宝转账及现金结算的方式，从业务单位扬州市飙人体育用品厂负责人仇某处，分五次共计收取35726元快递费用，被其占有。12、2015年2月3日至5月18日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从业务单位扬州市海动体育用品厂负责人葛某处，分四次共计收取11900元快递费用，被其占有。13、2015年3月6日至4月27日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从业务单位扬州市欧森体育用品有限公司负责人张某甲处，分两次共计收取6194元快递费用，被其占有。14、2015年1月4日至5月9日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从业务单位扬州古贝诗鞋厂负责人于某甲处，分七次共计收取45040元快递费用，被其占有。15、2015年5月15日，被告人董某通过现金结算的方式，从业务单位江都区富民健身用品厂负责人武秀民处，收取9700元快递费用，被其占有。16、2015年5月26日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从公司客户于某乙处，收取3500元快递费用，被其占有。17、2015年5月3日至6月18日，被告人董某通过支付宝转账和现金交付的方式，从业务单位扬州劲心体育用品有限公司负责人曹某甲处，收取9900元快递费用，被其占有。18、2015年2月12日至3月20日，被告人董某通过银行转账的方式，从业务单位扬州市惟诺食品有限公司负责人曹某乙处，分两次共计收取135182元快递费用，上交公司120000元，剩余的15182元被其占有。19、2015年5月21日，被告人董某通过银行转账的方式，从业务单位扬州市天声民族乐器厂负责人张某乙处，收取15238元快递费用，被其占有。20、2015年1月12日至2015年5月9日，被告人董某通过支付宝转账的方式，从业务单位江都区蓝蝶体育用品厂负责人朱某处，分五次共计收取18465元快递费用，被其占有。21、2015年5月14日，被告人董某以公司收到违禁品，需要缴纳罚款为由，以公司的名义向客户许某借款5000元，被其占有。综上，被告人董某共侵占本单位资金571210元，被其用于在酒吧、IS网络语音平台挥霍。案发前，被告人董某退出112000元，并发还被害人。至宣告判决前，被告人董某未退出赃款。上述事实，由公诉人当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人董某在公安机关的多次供述及当庭供述，证实其于2014年12月份进入扬州市江都区安平速递有限公司工作，同年12月28日被聘为公司市场业务部经理，负责江都区域圆通速递的市场开发维护、快件收发及费用结算等工作。2015年1月至5月底，自己利用职务之便，代公司收取客户快递费用后未交付给公司，而是挪用供自己个人消费，主要用于酒吧消费、游戏充值以及日常生活支出，2015年2月份至5月份，自己在位于扬州市广陵区南通东路的兰卡威酒吧喝酒消费共计40万元左右，当时接待人员是苟某，在IS语音网络平台花费9万元左右，主要用于冲会员、给女主播送礼物等。2、被害人方某乙的陈述，证实2015年1月至5月底，公司员工董某在担任公司市场部经理期间，利用职务便利，从公司客户处收取70多万元速递费后交给公司14万元，剩余的599792元未交付给公司，而是供其个人挥霍资金，经公司多次催要，董某父亲董良高以银行转帐的方式还给公司11万元，剩余的489792元直到目前为止尚未归还。3、证人王某甲、蔡某、陈某、肖某、莫某、黄某乙、王某乙、熊某、屠某、桂某、仇某、葛某、张某甲、于某甲、武某、于某乙、曹某甲、曹某乙、马某、朱某、许某的证词及书证支付宝记录、转账记录，证实2015年1月至5月期间，被告人董某先后收取了扬州鑫焱商贸有限公司、扬州悠悠民族乐器有限公司、扬州市新区五亭乐器工具厂、扬州致胜乐途鞋业有限公司、扬州快鹿鞋业有限公司、扬州市乐醇食品有限公司、客户王某乙、扬州艾美婴儿用品有限公司、扬州市怡康文体用品有限公司、扬州洛米电子商务有限公司、扬州市飙人体育用品厂、扬州市海动体育用品厂、扬州市欧森体育用品有限公司、扬州古贝诗鞋厂、江都区富民健身用品厂、客户于某乙、扬州劲心体育用品有限公司、扬州市惟诺食品有限公司、扬州市天声民族乐器厂、江都区蓝蝶体育用品厂、客户许某的快递费用累计732410元。4、证人林某、叶某的证言，证实2015年5月初的一天，董某带着自己去过扬州的兰卡威酒吧消费，董某点洋酒请了陪酒人，估计在数万元一晚上消费。5、证人苟某的证言，证实自己在扬州的兰卡威酒吧做营销，在2015年2月至5月，董某经常来酒吧消费，按照自己的工资提成算，董某酒水花费25万元以上，另外请陪酒女士，点舞蹈，大概总数额在35万元以上。6、书证被告人董某的微信支付单，证实被告人董某多次从客户处收取快递费，同时在网上多次消费的情况。7、书证被告人董某的工行卡明细查询、邮政卡明细查询，证实被告人董某利用工行账户、邮政账户收取货款的事实。8、书证酒吧营销的苟某的支付宝记录，证实被告人董某在19天内向苟某转账93000元的事实。9、书证扬州市江都区安平速递有限公司的通知及企业营业执照、发工资记录，证实被告人董某在2014年12月28日被任命为公司的市场业务部经理,最后一次预支工资是在2015年4月18日。10、书证还款记录，证实2015年6月23-24日即案发前，被告人董某的父亲偿还给被害人112000元的事实。11、扬州市江都区公安局出具的发破案经过，证实抓获被告人董某的情况。12、户籍证明，证实被告人董某的年龄及身份。上述证据经当庭质证，控辩双方均无异议，证据来源合法，所证实的内容客观、真实，且相互印证，其证明效力予以确认。本院认为，被告人董某身为公司员工，利用职务上的便利，将本单位资金571210元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。案发后，被告人董某如实交代犯罪事实，系坦白认罪，故依法予以从轻处罚。被告人董某在宣告判决前大部分赃款未退出，故对这一情节在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人董某犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以坦白认罪提请对被告人董某从轻处罚的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人董某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月12日起至2018年7月11日止。）二、未退赃款人民币四十五万九千二百一十元予以追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  邵育美人民陪审员  濮建军二〇一六年七月二十一日书 记 员  杨 洋文书附页：（2015）扬江刑初字第00731号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条【违禁品、非法所得追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。举报投诉方式：刑事审判庭庭长帅立平电话号码：0514-8699****本案承办法官徐旭东电话号码：0514-8699****法院监察室举报电话：0514-8699****