江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016)苏1322刑初447号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人张某。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月21日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审。被告人司某1。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月15日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审。沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2016]388号起诉书指控被告人张某、司某1犯诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中，发现该案不宜适用简易程序，并于2016年6月27日决定对本案适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派代理检察员张涛出庭支持公诉。被告人张某、司某1到庭参加诉讼。现已审理终结。沭阳县人民检察院指控：2015年6月，被告人张某采取在QT平台注册会员为淘宝店经营者“刷单”，从客户处骗取返还货款及佣金后又申请退款的方式诈骗卖家资金。期间，被告人张某多次使用“飞雪”、“龙虾”等QT账号，诈骗被害人冯某、田某、安某等26人共计人民币5260.80元；被告人司某1明知被告人张某实施刷单诈骗，仍办理卡号为62×××99的中国工商银行卡供其使用，2015年6月29日，被告人司某1从该卡转账人民币9000元用于偿还赌债。公诉机关针对上述指控出示了被告人张某、司某1的供述，被害人冯某等人陈述、证人荣某证言等证据证明的事实，指控被告人张某、司某1诈骗公民财物，��额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某、司某1伙同他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人司某1在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张某、司某1案发后能自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人张某、司某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明:2015年6月，被告人张某在“QT”网络平台注册“飞雪”、“龙虾”等会员账号，并使用该账号为淘宝店店主“刷单”，淘宝店主在其购买商品成功后，即将货款及佣金另行支付给被告人张某。被告人张某在收到店主归还的货款后，再以申请退款的方式迫使淘宝网介入，将其之前所支付货款退至其账户。期间，被告人张某使用上述手段骗取冯某人民币240元、骗取田某人民币208元、骗取杨某1人民币139元、骗取王某人民币80元、骗取黄某人民币128元、骗取赵某人民币135元、骗取刘某人民币221元、骗取杨某2人民币355.2元、骗取顾军人民币118元、骗取顾军人民币218.8元、骗取徐某人民币306元、骗取汪某人民币135元、骗取芦长龙人民币239元、骗取李某1人民币68元、骗取李某1珊人民币156元、骗取林某人民币168元、骗取姜某人民币188元、骗取陈茜人民币177元、骗取文某人民币103.6元、骗取���某人民币109元、骗取郑某人民币276元、骗取安某人民币108元、骗取关某人民币400元、骗取柴某人民币376.2元、骗取许某人民币260元、骗取李某2人民币348元，共计5260.80元。被告人司某1明知被告人张某实施上述行为，仍办理卡号为62×××99的中国工商银行卡供其使用，2015年6月29日，被告人司某1从该卡转账人民币9000元用于偿还其个人赌债。案发后，被告人张某、司某1分别向沭阳县公安局退出人民币3万元、1万元。上述事实，有公诉机关出示的、经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：被告人张某、司某1供述实施诈骗活动时间、地点、手段、具体行为等事实，二被告人供述相互印证，并得到被害人冯某、田某、杨某1等人的陈述、证人荣某证言、网络支付记录等证据印证，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”及“抓获经过”证实了二被告人的案发及归案情况。扣押物品清单证明了二被告人退赃等情况。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，多次实施诈骗，数额较大；被告人司某1明知他人实施诈骗仍为其提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某、司某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人张某、司某1共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人张某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人司某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张某、司某1案发后能自动投案，并能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某、司某1案发后能主动退出违法所得，依法酌情予以从轻处罚。经考察，对被告人张某宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。综上，对被告人张某依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）被告人司某1犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。（所处罚金应在判决生效后一个月内缴纳完毕。）二、责令被告人张某、司某1共同退赔被害人冯某1人民币二百四十元、退赔被害人田某人民币二百零八元、退赔被害人杨某1人民币一百三十九元、退赔被害人王某1人民币八十元、退赔被害人黄某1人民币一百二十八元、退赔被害人赵某人民币一百三十五元、退赔被害人刘某1人民币二百二十一元、退赔被害人杨某1人民币三百五十五元二角、退赔被害人顾某人民币一百一十八元、退赔被害人顾某人民币二百一十八元八角、退赔被害人徐某1人民币三百零六元、退赔被害人汪某1人民币一百三十五元、退赔被害人芦某1人民币二百三十九元、退赔被害人李某人民币六十八元、退赔被害人李某1人民币一百五十六元、退赔被害人林某1人民币一百六十八元、退赔被害人姜某1人民币一百八十八元、退��被害人陈某一百七十七元、退赔被害人文某1人民币一百零三元六角、退赔被害人曾某1人民币一百零九元、退赔被害人郑某1人民币二百七十六元、退赔被害人安某1人民币一百零八元、退赔被害人关某1人民币四百元、退赔被害人柴某1人民币三百七十六元二角、退赔被害人许某1人民币二百六十元、退赔被害人李某1人民币三百四十八元，由沭阳县公安局发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屠鑫鑫人民陪审员  陈兴德人民陪审员  周长城二〇一六年七月十三���法官助理徐剑书记员蒋希书记员刘晓云附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以���同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述���己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。