江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）宿城刑初字第0692号公诉机关宿迁市宿城区人民检察院。被告人徐琳，厨师。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年8月22日被宿迁市公安局经济技术开发区刑事拘留，2014年9月20日被取保候审，2015年8月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人鲁银娣，江苏宏亮律师事务所律师。被告人王某甲，务工。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年8月22日被宿迁市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2014年9月17日被取保候审。被告人俞某，无业。因涉嫌犯非法经营罪，于2014年7月4日被宿迁市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2014年8月1日被取保候审。被告人纪某，务工。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年2月6日被取保候审。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉（2015）665号起诉书指控被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某犯非法经营罪，于2015年9月2日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院依法于2015年10月16日将本案转成普通程序。2016年1月15日宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。2016年2月14日宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员张莉莉出庭支持公诉，被告人徐琳及其辩护人鲁银娣，被告人王某甲、俞某、纪某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿迁市宿城区人民检察院指控，2014年，被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某在无烟草专卖许可证的情况下，分别通过QQ对外销售卷烟，其中被告人俞某曾向宿迁的郭某甲、尤某等人销售卷烟，被告人徐琳、王某甲、纪某均曾向被告人俞某销售卷烟。经查明，被告人徐琳销售金额合计人民币365905.8元，被告人王某甲销售金额合计人民币76331元，被告人俞某销售金额合计人民币66057元，被告人纪某销售金额合计人民币63667元。后被告人徐琳、王某甲、俞某被公安机关抓获归案，被告人纪某主动到公安机关接受处理。公诉机关根据被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某的供述，证人尤某、郭某甲等人的陈述及相关书证，起诉及发表公诉意见认为被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某无烟草经营许可证，非法经营烟草专卖品，被告人徐琳情节特别严重，被告人王某甲、俞某、纪某情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人徐琳、王某甲、俞某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人纪某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人徐琳对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实和罪名均无异议。被告人徐琳的辩护人提出以下意见：1、不能直接依据被告人徐琳的销售金额而认定被告人徐琳的非法经营数额；2、被告人徐琳为公安机关规劝涉案人员自首提供了直接帮助，且有其他检举行为，应认定为立功；3、被告人徐琳到案后主动交代了其利用李某丙身份销售卷烟的事实，应认定为自首；4、被告人徐琳主动退出违法所得，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人王某甲、俞某、纪某对公诉机关指控犯非法经营罪的事实和罪名均无异议。经审理查明，2014年，被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某在无烟草专卖经营许可证的情况下，通过QQ对外向多地、多人销售“万宝路”、“奶油爆珠”、“兰博基尼”、“小雪茄”等品牌香烟，并通过支付宝账户收取和支付卷烟价款。其中，被告人徐琳、王某甲、纪某均向被告人俞某销售过卷烟，被告人俞某向宿迁的尤某、郭某甲等人销售过卷烟。案发后，公安机关依法调取被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某所使用的支付宝账户信息，经与被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某分别核对，确认被告人徐琳销售金额合计人民币36万余元，被告人王某甲销售金额合计人民币7.6万余元，被告人俞某销售金额合计人民币6.6万余元，被告人纪某销售金额合计人民币6.3万余元。另查明，被告人徐琳、王某甲于2014年8月21日被公安机关抓获归案，被告人俞某于2014年7月3日被公安机关抓获归案，被告人纪某于2015年2月6日主动到公安机关接受处理。上述事实，被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某在开庭审理过程中不持异议，且有四名被告人在公安机关的供述，证人陈某、韩某、王某乙、卢某、李某甲、张某、宗某、唐某、闫某、颜某、郭某甲、尤某、胡某、兰某、齐某、刘某、郭某乙、吴某、李某乙、宋某、李某丙等人的证言，公安机关出具或调取的到案经过、抓获经过、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、快递单据、支付宝账户交易明细、卷烟鉴别鉴定报告、卷烟价格证明、被告人烟草专卖经营许可查询情况、无违法犯罪记录情况说明、关于被告人退缴违法所得的情况说明、被告人及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院对相关争议焦点评判如下：1、关于被告人徐琳的辩护人提出不能依据被告人徐琳的销售金额来认定非法经营数额的意见，经查，被告人徐琳及其辩护人对被告人徐琳通过支付宝账户收取销售卷烟款36万余元的事实均无异议，根据法律规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售价格的，按照其销售的价格计算非法经营数额，非法经营数额达到25万元以上属于情节特别严重。对辩护人提出的上述意见，不予采纳。2、关于被告人徐琳的辩护人提出被告人徐琳主动交代其利用李某丙的身份进行非法经营，应认定为自首的意见，经查，被告人徐琳因涉嫌非法经营罪于2014年8月21日被公安机关抓获归案，无主动投案行为，其归案后交代利用李某丙的身份进行非法经营的犯罪事实与公安机关已经掌握的属同种罪行，依法不能认定为自首，但其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。3、关于被告人徐琳的辩护人提出被告人徐琳协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人宋某，且检举揭发其他人犯罪，应认定立功的意见。经查，公安机关出具的情况说明证实被告人徐琳检举揭发的线索均未查证属实，且宋某系经公安机关规劝后主动投案，被告人徐琳仅供述了宋某的身份信息，并无规劝其投案的行为，依法不认定有立功表现。本院认为，被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某违反国家规定，未经许可经营法律、法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，被告人徐琳情节特别严重，被告人王某甲、俞某、纪某情节严重。其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐琳、王某甲、俞某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人纪某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某认罪、悔罪，本院决定对被告人徐琳从轻处罚，对被告人王某甲、俞某、纪某从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐琳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2020年9月27日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）被告人俞某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）被告人纪某犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、被告人徐琳、王某甲、俞某、纪某的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高明杨人民陪审员  左云祥人民陪审员  杨征明二〇一六年二月二十二日书 记 员  黄凤凤第1页／共7页