湖北省五峰土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）���0529刑初39号公诉机关五峰土家族自治县人民检察院。被告人黄某某（化名尹清泉）。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年7月24日被本县公安局取保候审，2016年3月24日被本县人民检察院取保候审，同年4月15日被本院取保候审。辩护人章晶晶，湖北百思特律师事务所律师。五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉（2016）33号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员周耘出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人章晶晶等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。五峰土家族自治县人民检察院起诉书指控，2013年5月至11月之间，被告人黄某某与胡某某、谭某某、胡某乙（三人均已判刑）、彭某某（另案处理）一起采取使用冒名或使用化名冒充饲料生产企业的销售人员，许以各种优惠条件骗取被害人签订饲料购销合同的方式，先后诈骗作案八起，其中既遂六起，未遂二起。诈骗金额合计人民币37.99万元，被告人黄某某个人分赃人民币9.9万元。为此，公诉机关向本院提供了相关证据予以证实，公诉机关认为被告人黄某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某对起诉书指控的事实无异议，并当庭自愿认罪，被告人及其辩护人提出被告人具有自首和退赔赃款的行为，又系初犯和从犯，请求法庭从轻处罚和适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2013年5月至11月之间，被告人黄某某与胡某某、谭某某、胡某乙（三人均已判刑）、彭某某（另案处理）等人窜至湖北省远安县、枝江市、京山县等地，采取使用冒名或使用化名冒充饲料生产企业的销售人员，许以各种优惠条件骗取被害人签订饲料购销合同的方式，先后诈骗作案八起，其中既遂六起，未遂二起。诈骗金额合计人民币37.99万元，被告人黄某某个人分赃人民币9.9万元1、2013年5月8日至12日期间，被告人黄某某与胡某某、谭某某冒充湖南创新生物科技有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取远安县个体商户曾某某、杨某某的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人曾某某、杨某某二次向胡某某的账户内共计汇款人民币12万元。胡某某在收款后，用其中的4.45万元向湖南创新生物科技有限公司购买饲料14吨发给被害人曾某某，余款7.55万元由被告人黄某某及胡某某、谭某某分赃。2、2013年5月8日至15日之间，被告人黄某某与胡某某、谭某某冒充湖南创新生物科技有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取枝江市个体商户宋某某、张某某夫妇的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人宋某某、张某某二次向胡某某的账户内共计汇款人民币10.8万元。胡某某在收款后，用其中的4.2万元向湖南创新生物科技有限公司购买饲料13吨发给受害人，余款6.6万元由被告人黄某某及胡某某、谭某某分赃。3、2013年5月12日至20日之间，被告人黄某某、胡某某、谭某某冒充湖南创新生物科技有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取枝江市个体商户闫某某、田某某夫妇的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人闫某某、田某某二次向胡某某的账户内共计汇款10万元。胡某某在收款后，用其中的3.7万元向湖南创新生物科技有限公司购买饲料11.5吨发给被害人，余款6.3万元由被告人黄某某与胡某某、谭某某分赃。4、2013年5月13日至28日之间，���告人黄某某、胡某某、谭某某冒充湖南创新生物科技有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取枝江市张某乙的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人张某乙二次向胡某某的账户内共计汇款人民币7万元。胡某某在收款后，用其中的2.65万元向湖南创新生物科技有限公司购买饲料8吨发给被害人，余款4.35万元由被告人黄某某及胡某某、谭某某分赃。5、2013年8月25日至29日之间，被告人黄某某、胡某某、谭某某冒充湖南湘泰饲料有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取赤壁市个体商户舒某某的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人舒某某于签订合同当日向湘泰饲料有限公司财务室交纳定金人民币2000.00元，后因舒某某未继续汇款，诈骗未遂。6、2013年8月25日至9月3日之间，被告人黄某某、胡某某、谭某某冒充湖南湘泰饲料有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取赤壁市个体商户卢某某的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人卢某某于签订合同当日向湘泰饲料有限公司财务室交纳定金1万元，后因卢某某未继续汇款并拒绝收货，诈骗未遂。7、2013年10月22日至30日期间，被告人黄某某化名尹清泉，与谭某某、胡某乙、彭某某冒充河南牧鹤（集团）饲料有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取南漳县个体商户田某乙的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人田某乙二次向化名尹清泉的黄某某的账户内共计汇款人民币10万元。被告人黄某某、谭某某在收款后，用其中的4.54万元向河南牧鹤（集团）饲料有限公司购买饲料11吨发给被害人，余款5.46万元由被告人黄某某、谭某某、胡某乙、彭某某分赃。8、2013年10月22日至30日期间，被告人黄某某化名尹清泉，与谭某某冒充河南牧���（集团）饲料有限公司的销售人员，以各种优惠条件骗取京山县个体商户卢某乙的信任，与其签订空白的饲料购销合同。被害人卢某乙二次向化名尹清泉的黄某某的账户内共计汇款15万元。被告人黄某某、谭某某在收款之后，用其中的7.27万元向河南牧鹤（集团）饲料有限公司购买饲料17吨发给被害人，余款7.73万元由被告人黄某某、谭某某分赃。同时查明，被告人黄某某于2015年7月24日主动到本县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。且退赔了其犯罪所得赃款，并已发还受害人。认定上述事实的证据如下：1、书证：被害人杨某某提供2013年5月12日邮政银行给胡某某持有李某乙的卡号转账11万元的转账凭单、提货凭证及运费收据、曾某某签订订货计划申报表复印件、杨某某提供自称谭某乙的谭某某接待他和曾某某的照片证明被骗的经过；被害人宋某某、张某某提供与湖南创新饲料公司李某乙签订的购销合同、发货清单、提货凭证、转账凭证证明被骗的事实；被害人闫某乙、田某某提供转账凭单、谭某某化名谭某乙的名片、宣传资料、运输协议书、订货计划申报表等证明受骗的经过；熊某某提供被害人张某乙与李某乙签订购销合同、订货计划申报表、身份证复印件证明张某乙被骗的经过；卢某某提供刷卡凭条、定金条、谭某乙名片、宣传资料证明被骗未遂的事实；受害人钟某某提供与化名李某乙的胡某某签订的饲料购销合同、价格表、委托书、订货计划申报表、转账凭证、李某乙的名片证明被骗的经过；被害人田某乙提供转账凭单给尹清泉汇款10万元的事实；被害人卢某乙提供转账凭单、刘华的名片、记录尹清泉邮政银行卡号的纸张证明卢某乙被骗的事实；湖南湘泰饲料有限公司提供与湖北嘉鱼县官桥镇米埠村六组16号李某乙2013年9月3日签订《湖南湘泰牌猪用预混料销售协议》、员工花名册证明化名李某乙的胡某某不是该公司的员工，只是该公司的客户；提供董事长刘某乙、董事长助理黄某某、营销总经理梁某某的名片证明胡某某提供给受害人的名片是私印的；被告人胡某某给湖南湘泰饲料有限公司提供李某乙居民身份证复印件证明其冒用他人身份的事实；河南牧鹤（集团）饲料有限公司提供的员工花名册、通信录、董事长及销售副总经理名片式样证明刘华、尹清泉不是公司员工、其名片是私印的事实；提供尹清泉饲料销售单、托运单证明刘华（谭某某）、尹清泉（黄某某）以客户身份在河南牧鹤集团饲料公司订货的事实；刑事判决书证实同案人胡某某、谭某某、胡某丙因合同诈骗被判处刑罚的事实；归案经过、退赔记录、发还清单证实被告人黄某某主动投案的情况，以及归案后退赔全部赃款，且赃款已全部发还给受害人的情况。2、被害人杨某某、曾某某、张某乙、宋某某和张某某夫妇、闫某乙和田某某夫妇的陈述证明被告人黄某某与胡某某、谭某某等使用化名假冒湖南创新科技有限公司销售经理及业务员，许以各种优惠条件蒙骗与其签订饲料购销合同，被骗数额不等的货款的事实；被害人舒某某、卢某某、钟某某的陈述证明被告人黄某某与胡某某、谭某某等使用化名假冒湖南湘泰饲料有限公司销售经理及业务员，许以各种优惠条件蒙骗与其签订饲料购销合同，被骗数额不等的货款的事实；被害人田某乙、卢某乙的陈述证明被被告人黄某某与谭某某、彭某某冒充湖南牧鹤（集团）饲��有限公司销售经理及业务员，许以各种优惠条件蒙骗与其签订饲料购销合同，被骗数额不等的货款的事实。3、证人熊某某证明胡某某冒名李某乙以湖南创新生物科技有限公司的名义分别与宋某某、张某某夫妇、闫某乙、田某某夫妇、杨某某、曾某某、张某乙签订饲料购销合同，后来才发现李某乙在价格上翻了一倍多与客户签订合同及订货计划表，李某乙六次汇款为客户订购饲料的事实，同时证明李某乙、谭某乙、小黄的名片是私印的，都不是其公司员工；证人刘某乙、黄某某证明李某乙只是其公司的客户，不是业务员更不是销售经理，李某乙没有得到授权对外签订合同；证人钟某某证明钟某某被化名李某乙、谭经理及付姓业务员诈骗十五万元的事实；证人杜某某证明其丈夫胡某某有诈骗嫌疑，在五峰渔洋关镇有个情人的事实；证人刘某某证明与李某乙是恋人关系，钟某某来告诉她李某乙的真名是胡某某，诈骗他的饲料款的事实；证人勾明海证明与卢某某一起考察湖南湘泰饲料公司的事实；证人卢某某证明卢某乙被自称是河南牧鹤（集团）饲料有限公司的刘某某、尹清泉诈骗七万元的事实。4、被告人黄某某与同案人胡某某、谭某某、胡某丁的供述与辩解证明冒用他人姓名或化名，分工配合，冒充正规饲料厂家的销售经理和业务员，对客户许以各种不可能兑现的优惠条件，蒙骗客户签订饲料销售合同及订货计划表，收取货款后交给厂家部分货购买饲料发给被害人，然后私分剩余货款后各自藏匿的事实。5、被害人钟某某的辨认记录证明谭某某就是化名李某乙的销售经理、胡某丁就是冒名姓付的业务员，黄某某就是接站的司机；被害人田某乙、卢某乙的辨认记录证明谭某某就是化名刘华的销售经理���黄某某就是化名尹清泉的业务员。上述证据经当庭质证，证据来源合法，所证内容客观真实，足以认定。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用化名，冒充正规饲料企业销售人员，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人黄某某应负刑事责任。鉴于被告人案发后能主动投案，并能如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚，且能主动退赔偿全部赃款，当庭亦能自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人及其辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。但被告人黄某某在共同犯罪中起了重要作用，不能认定为从犯，故被告人及其辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二款、第六十七条、第七十二条、第���十三条的规定，判决如下：被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 洪审判员 张 威审判员 唐 亮二〇一六年七月四日书记员 胡卫士