甘肃省皋兰县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0122刑初61号公诉机关皋兰县人民检察院。被告人王某某，男，生于1967年2月19日，汉族，甘肃省皋兰县人，小学文化，住甘肃省皋兰县兰州新区。因涉嫌诈骗罪于2015年12月19日被兰州新区公安局刑事拘留，同年12月22日被取保候审。皋兰县人民检察院以皋检公诉刑诉［2016］46号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。皋兰县人民检察院指派代理检察员张珊珊出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。皋兰县人民检察院指控，2015年7月至10月，被告人王某某以能为王某甲女儿办理户口一事需请客吃饭为由骗取王某甲人民币9700元。2015年9月29日，被告人王某某以能为江某某办理报考兰州新区公安局辅警招录考试一事需请客吃饭为由骗取江某某人民币9900元。2015年9月至10月，被告人王某某以能为仲某某办理报考兰州新区公安局辅警招录考试一事需请客吃饭为由骗取仲某某人民币20000元。2015年9月下旬，被告人王某某以能为朱某某办理执法局不拆其房子一事需请客吃饭为由骗取朱某某人民币10000元。被告人王某某将以上所骗钱财全部用于自己的日常开支。案发后，被告人王某某已于2015年12月21日退赔了全部赃款。公诉机关认定上述事实的证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币49600元，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。建议对被告人王某某依法适用缓刑，并处罚金。被告人王某某当庭自愿认罪，提出其骗取被害人王某甲钱款的数额为8000元，而非起诉书指控的9700元，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名、适用法律、量刑建议均无异议。经审理查明，2015年7月至10月期间，被告人王某某以能为王某甲女儿办理户口登记需请客吃饭为由骗取王某甲人民币8000元。2015年9月29日，被告人王某某以能为江某某办理报考兰州新区公安局辅警招录考试一事需请客吃饭为由骗取江某某人民币9900元。2015年9月至10月，被告人王某某以能为仲某某办理报考兰州新区公安局辅警招录考试一事需请客吃饭为由骗取仲某某人民币20000元。2015年9月下旬，被告人王某某以能为朱某某办理执法局不拆其房子一事需请客吃饭为由骗取朱某某人民币10000元。被告人王某某将以上所骗钱财全部用于自己的日常开支。案发后，被告人王某某已于2015年12月21日退赔了全部赃款并取得谅解。上述事实有下列证据予以证实：（一）受案登记表证实，2015年12月17日至12月21日期间，被害人仲某某、江某某、王某甲、朱某某先后向公安机关报案称他们的钱款被王某某骗取的事实。（二）被害人王某甲陈述，因给女儿补办户口，2015年7月中旬的一天，他通过同村的陈某某认识了王某某，王某某向他索要五万元办事费并承诺办理户口，他当时即答应王某某的要求。2015年8月2日下午，在位于西槽街道的某某茶园里，王某某向他索得2000元办事费，9月中旬的一天，王某某打电话说办理户口需要请客吃饭，他便去某某茶楼给了王某某700元现金。10月10日左右，王某某打电话说户口办下来了，需给办事的人去送礼，又向他索得5000元钱。过了没几天，王某某再次打电话问剩下的钱什么时候给，他便说暂时没钱，现在只有2000元钱，王某某要求将2000元钱送过去，他便在某某茶园里给了王某某2000元现金。王某某先后向他索得9700元后，一直打电话索要剩余办事费40300元。因感觉王某某办理户口索要的办事费太高，他没有钱负担，便去西岔派出所询问，得知办理户口不用花钱，只要符合规定即可办理，方知被王某某骗了。之后，他将在西岔派出所询问的情况告知王某某，王某某听后再未索要余款并将所办户口本交给他。因他女儿于2008年3月出生于甘肃省武威市的一个小诊所，当时没有开出生证明，王某某办理户口过程中，他多次催问王某某办理情况，王某某说没有出生医学证明无法办理，他便又找人给孩子补办了出生医学证明交给王某某后，孩子的户口方得以办理。王某某的电话是***。(三)被害人朱某某的陈述证实，2015年9月下旬的一天，其和朋友去中川镇西槽村听戏，在某某茶楼遇见小学同学王某某，二人便开始聊天。朱某某对王某某说，执法局要拆他家房子，问王某某若有认识的人给说说，不要拆他家房子。王某某称他认识执法局的人，可以说说，但请客吃饭需要钱。朱某某答应出钱并要王某某帮忙，并应王某某要求当场交付王某某5000元钱。过了几天，因王某某打电话称办事的钱不够，要朱某某再送来5000元，朱某某便到某某茶园交给王某某5000元。2015年9月26日左右，因执法局来拆房子，朱某某打电话告知王某某，王某某让朱某某多找几个人阻挡并答应执法局的人自己拆除。朱某某便找来几个人阻挡并答应执法局的人自己拆除，执法局的人便没有拆朱某某家的房子，之后朱某某便自己拆除了房子。朱某某一共给了王某某10000元，王某某的电话是***。（四）被害人江某某的陈述证实，2015年7月的一天，其从网上看到兰州新区公安局招聘辅警，便将此事告知家人和姥爷彭某某，并于同年8月3日报考。过了几天，彭某某打电话称他有个认识的人能给江某某帮忙托关系办理招聘辅警。江某某于8月28日参加笔试后，9月29日，彭某某打电话称办事的人需要1万元的办事费用，并通过手机短信给江某某发送了一个户名为王某某的农业银行卡号。江某某收到短信后即于当天从自己卡上取现1万元，并通过ATM自动存取款机给******卡号转款。因操作过程中一张100元人民币取款机无法识别，江某某给对方转款9900元并打印了一张凭条。2015年10月，因一起参加考试的一个同学已接到面试通知，而自己没有接到，江某某便打电话给彭某某询问原因。彭某某联系王某某后称这是第一批，后面还有一批。2015年11月底，因其他参考人员中已有人去报到上班，自己的事情没有办成，江某某便问彭某某怎么办。彭某某联系王某某称王某某答应退钱，但王某某始终没有退，自己被骗。（五）被害人仲某某的陈述证实，2015年7月底，其听说兰州新区公安局招聘辅警的信息后，有一天向舅舅陈某某说及此事，陈某某说他认识一个叫王某某的人能够帮忙，问问看能否办理，仲某某同意。后陈某某打电话说王某某可以办，仲某某便让陈某某帮他联系。2015年8月3日9时许，仲某某依约同王某某在兰州新区公安局见面后，依王某某要求去公安局报名，但因身高不够未能报名，便打电话给王某某告知情况，王某某让仲某某下午再去报名。仲某某于当日下午报名后即给王某某打电话，王某某让仲某某回去准备考试，后仲某某通过笔试并进入面试。有一天，因王某某给陈某某打电话说要请人吃饭，需两万元钱，陈某某告知仲某某后，仲某某打电话给王某某，王某某称要请人吃饭，需两万元钱，如果事情办不成将全部退还，并给仲某某发了一个卡号。仲某某于9月29日给王某某打款6000元，10月10日左右打款14000元，总共给王某某打款20000元。后因仲某某未被招录，陈某某联系王某某要求退钱，王某某答应但始终未退。王某某提供的银行账号是******，电话是***。（六）证人陈某某的证言证实，2015年7月底的一天，其外甥仲某某打电话说兰州新区公安局招聘辅警，他想报名考试，问陈某某能否找个熟人，陈某某便说王某某能帮忙，仲某某便让陈某某联系。陈某某打电话联系王某某，王某某说他可以办。8月3日报名时，陈某某带仲某某找到王某某，王某某让仲某某先去报名。因仲某某身高不够未能报名，陈某某电话联系王某某，王某某称他找人说一下并让仲某某下午再去报名。下午陈某某陪仲某某报名后，王某某让仲某某回家准备考试。笔试结束后，因王某某打电话说需要两万元钱打点，事情便能办成，陈某某便让仲某某给王某某打钱。面试之前，陈某某问王某某具体情况，王某某称一定办妥。10月下旬的一天面试结束后，仲某某打电话说他未被招录，陈某某打电话问王某某，王某某说12月10日公安局还要招人，会通知仲某某。后因没有等到通知，陈某某打电话要求王某某退钱，王某某答应但始终未退。仲某某通过银行转账给王某某提供的一个银行账号打款20000元，王某某事先承诺事情办不成退款。另证实，2015年6月的一天，因王某甲在聊天中谈及其女儿户口无法办理的事情，陈某某便带王某甲到兰州新区中川镇某某茶园找到王某某并介绍二人认识，王某某答应想办法帮王某甲办理户口，之后由王某甲和王某某具体商量。（七）证人彭某某的证言证实，因其外孙江某某当兵复员后无业，2015年7月份，其得知兰州新区公安局招收辅警的信息后，在王某某茶园里请王某某给江某某帮忙办理此事。王某某称他在兰州新区公安局有认识的人并答应办理。之后，江某某报名并参加考试后，彭某某联系王某某，王某某称他正在公安局托人办理，并要给他10000元办事费。彭某某将王某某通过手机短信提供的农业银行******卡号转发给江某某，江某某在兰州通过自动取款机给王某某汇款，因一张100元的纸币自动取款机未能识别，汇款9900元。后听说有些参加考试的小孩已经去公安局上班，彭某某催问王某某，王某某让江某某等通知，但始终未能等到通知，王某某也没有退钱。（八）被告人王某某供认，2015年6、7月份的一天，其同学陈某某带王某甲至王某某在中川镇西槽经营的某某茶园并介绍二人认识后，陈某某要王某某帮王某甲办理孩子户口，王某某要求王某甲将材料拿来看看。过了几天，王某某持王某甲拿来的户口材料去派出所咨询，民警称有孩子的出生医学证明才能办理。王某某通知王某甲到茶园后称，户口可以办，但需请客吃饭送礼，并向王某甲索要10000元办事费，王某甲答应。之后的一天，王某甲来茶园给王某某5000元现金，王某某按照派出所的要求让王某甲提供孩子的出生医学证明后按正规手续办理了户口。王某某拿得户口本后，以办事请客送礼为由多次打电话向王某甲索要余款5000元，王某甲给2000元现金一次，1000元现金一次，并称实在没钱了。王某某共收取王某甲现金8000元并自己花完。2015年8月上旬的一天，彭某某来某某茶园说他外孙子准备报考兰州新区公安局的辅警并让王某某找人帮忙，王某某答应。后彭某某多次来找，王某某称办事需请人吃饭，给10000元钱将事情给彭某某办成。后王某某应彭某某要求，将自己的农业银行卡号******发至彭某某1389323****电话。8月中旬的一天，彭某某打电话说他已打款9900元，让抓紧办事。其实王某某始终没有找人给彭某某办事。直至2015年12月上旬的一天，彭某某来某某茶园称他外孙子没有被招录并要求退钱，王某某答应，但因经营不善，资金不能周转，始终没有给彭某某退钱。2015年8月上旬的一天，陈某某来某某茶园说他外甥准备报考兰州新区公安局的辅警，让王某某找人帮忙，王某某答应，并称办事需要请人吃饭，给20000元钱将事情给陈某某办成。后王某某应陈某某要求，将自己的农业银行卡号******发至陈某某1366937****电话。9月下旬的一天，陈某某打电话说他外甥暂时没钱，先打款6000元钱，让王某某抓紧办事。过了几天，陈某某打电话说他外甥又打款14000元。陈某某外甥总共打款20000元，其实王某某始终没有找人给陈某某办事。过了一段时间，陈某某找来说他外甥没被录取，要求退钱，王某某说新区公安局还要招人，让他外甥在家等新区公安局通知。2015年12月上旬的一天，陈某某来某某茶园说他外甥没有接到通知，要求退钱，王某某答应，但因经营不善，资金无法周转，始终没有给陈某某退钱。2015年7月的一天，朱某某在某某茶园找到王某某说执法局要拆他的房子，让王某某帮忙活动，让执法局不要拆他的房子。王某某答应朱某某办成此事并索得朱某某现金5000元。过了三天，王某某打电话再次索得朱某某现金5000元钱，但王某某始终未找人办理此事。7月中旬的一天，朱某某打电话说执法局的人到场要拆他的房子，王某某便给朱某某说让他自己拆，不要让执法局拆，之后朱某某再没联系王某某。王某某总共收取朱某某10000元，全部用于自己茶园的日常开支。（九）中国农业银行个人活期交易明细证实，被告人王某某账号为******的银行卡，于2015年9月29日现金收入9900及6000元共两笔，于2015年10月4日现金收入10000元及4000元共两笔。（十）被告人王某某手机短信截图照片证实，2015年9月29日被告人王某某将其******农业银行卡号通过发送手机短信方式告知被害人仲某某的事实。（十一）通话清单证实，2015年10月1日至2015年10月15日期间，被告人王某某移动电话***与有关被害人及证人有通话记录。（十二）兰州新区公安局西岔派出所关于王某甲之女王某乙申报户口的情况说明证实，该户口办理属正常程序办理。（十三）抓获经过证实，被告人王某某系传唤到案。（十四）收条及谅解书证实，案发后，被告人王某某家属于2015年12月21日分别向被害人仲某某退赔20000元、向被害人朱某某退赔10000元、向被害人江某某退赔9900元、向被害人王某甲退赔9700元，并取得四被害人谅解。（十五）户籍证明证实，被告人王某某生于1967年2月19日，作案时已达到完全刑事责任年龄。上述证据，来源合法，客观真实，能够相互印证案件事实，形成证据链条，经当庭出示、质证，本院予以认定，作为定罪处罚的依据。关于被告人王某某骗得被害人王某甲款项的数额，被告人王某某在侦查阶段至庭审过程中，始终供认其先后共骗得被害人王某甲现金8000元，而被害人王某甲陈述其先后给付被告人王某某现金9700元，根据现有证据，宜认定被告人王某某骗得被害人王某甲款项的数额为8000元。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱款共计47900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对被告人的指控罪名成立，应处以刑罚。鉴于被告人到案后能如实供述其犯罪事实并当庭自愿认罪，所得赃款已全部退赔被害人并取得谅解，综合考量本案的犯罪事实、性质、情节及被告人悔罪表现，结合皋兰县司法局同意对被告人适用社区矫正的调查评估意见，本院决定对被告人王某某从轻处罚并依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳明旭审 判 员  慕克庆人民陪审员  杨祥名二〇一六年七月二十八日书 记 员  魏孔文