镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1191刑初44号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人曹扬，曾用名曹某，原系镇江市社会福利服务中心检验员，曾任镇江市仁济医院检验员。因涉嫌犯受贿罪，于2016年2月22日被刑事拘留；因涉嫌犯受贿罪、贪污罪，于2016年3月4日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人朱义顺、王哲桢，江苏南昆仑律师事务所律师。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉[2016]39号起诉书指控被告人曹扬犯受贿罪、贪污罪，于2016年4月11日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2016年6月2日、7月7日两次公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派代理检察员ＸＸ勇、检察员李丽莹出庭支持公诉，被告人曹扬及其辩护人朱义顺、王哲桢到庭参加了诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控：一、受贿2009年7月至2015年12月，被告人曹扬利用担任镇江市仁济医院、镇江市社会福利服务中心检验员的职务便利，在采购检验试剂及设备的过程中，收受南京道邦生物科技有限公司、镇江市文达医疗设备有限公司、泰兴市泰华医疗器材有限公司、南京捷拉医疗科技有限公司等单位负责人送给的钱款共计258441元人民币（以下币种同）。二、贪污2014年6月至2014年12月，被告人曹扬利用担任镇江市社会福利服务中心检验员，实际管理检验试剂的职务便利，采取指使南京道邦生物科技有限公司负责人韦某虚开发票、检验试剂虚假入库等方式，先后3次贪污福利中心钱款共计63600元。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人曹扬，列举了书证、证人证言等证据，认为被告人曹扬的行为已触犯刑法，应当以受贿罪、贪污罪追究刑事责任。被告人曹扬犯两罪，应当数罪并罚。被告人曹扬对公诉机关指控的事实、罪名没有异议。被告人曹扬的辩护人认为，被告人曹扬积极退赃，请求对其判处三年三个月以下有期徒刑请求对其从轻处罚。经审理查明：一、主体身份镇江市仁济医院于2001年3月登记成立，镇江市社会福利服务中心于20002003年711月4日登记成立，均属全额拨款的事业单位法人。2012年镇江市仁济医院建制撤销，职能和人员建制划入镇江市社会福利服务中心。被告人曹扬于2001年担任镇江市仁济医院检验员，于2012年开始担任镇江市社会福利中心检验员，负责检验及相关试剂、设备的申报采购、验收、管理等工作。什么工作？是购买？还是使用？还是维修还是……？工作。上述事实，有以下证据证实：1、镇江市仁济医院、镇江市社会福利中心事业单位法人登记资料、镇江市机构编制委员会批复等，证实镇江市仁济医院、镇江市社会福利中心均系全额拨款的事业单位，自2012年11月开始，撤销镇江市仁济医院建制，其职能和人员编制划入镇江市社会福利中心。2、户籍资料、干部履历表、聘任文件等任职资料，证实曹扬的身份及任职的情况。3、证人杜某（镇江市社会福利中心副主任）的证言，证实曹扬负责检验及相关试剂、设备的工作，由曹扬向单位推荐试剂经销商，并同药库人员负责验收，试剂由曹扬保管，检验设备的相关参数由曹扬提出意见。4、证人金某（镇江市社会福利中心药库负责人）的证言，证实曹扬向药库报试剂的采购计划，实际上试剂品牌、经销商都是曹扬决定。二、受贿2009年7月至2015年12月，被告人曹扬利用担任镇江市仁济医院、镇江市社会福利服务中心检验员的职务便利，在采购检验试剂及设备的过程中，先后多次收受南京道邦生物科技有限公司、镇江市文达医疗设备有限公司、泰兴市泰华医疗器材有限公司、南京捷拉医疗科技有限公司等单位人员送给的钱款共计258441元。具体事实如下：（一）2009年7月至2015年9月，被告人曹扬在采购检验试剂及设备的过程中，先后24次收受南京道邦生物科技有限公司负责人韦某送给的钱款156441元，分别为：1．2009年7月,曹扬在办公室收受韦某送给的1000元；。2．2009年8月，曹扬在办公室收受韦某送给的900元；。3．2009年10月，曹扬在办公室收受韦某送给的1100元；。4．2010年1月，曹扬在办公室收受韦某送给的2500元；。5．2010年4月，曹扬在办公室收受韦某送给的1300元；。6．2010年5月，曹扬在办公室收受韦某送给的1150元；。７．2010年11月，曹扬在办公室收受韦某送给的1000元；。８．2011年1月，曹扬在镇江市我家山水小区韦某的办公室，收受韦某送给的3000元；。９．2011年7月，曹扬在镇江市松盛园小区门口收受韦某送给的1600元；。10．2011年10月,曹扬在韦某的办公室收受韦某送给的1350元；。11．2011年12月,曹扬在松盛园小区附近，收受韦某送给的3000元;。12．2012年6月,曹扬在办公室收受韦某送给的1500元；。13．2012年10月30日，曹扬以与韦某债权债务相抵的方式，收受韦某送给的27750元；。14．2013年6月8日，曹扬收受韦某以网银转账的方式支付送给的26520元；。15．2014年2月24日，曹扬收受韦某以网银转账方式送给支付的20211元；。16．2014年2月,曹扬在镇江市恒美山庄皖韵茶楼附近，收受韦某送给的12800元；。17．2014年6月，曹扬在办公室收受韦某送给的1500元；。18．2014年6月，曹扬在松盛园小区大门口，收受韦某送给的8220元；。19．2014年11月，曹扬在办公室收受韦某送给的5420元；。20．2014年11月，曹扬在皖韵茶楼收受韦某送给的10200元；。21．2014年12月，曹扬在韦某的办公室收受韦某送给的3420元；。22．2015年2月，曹扬在办公室收受韦某送给的4000元；。23．2015年5月，曹扬在皖韵茶楼附近韦某的汽车上，收受韦某送给的9200元；。24．2015年9月，曹扬在皖韵茶楼收受韦某送给的7800元。上述事实，有以下证据证实：1、证人韦某的证言及银行交易明细，证实其是南京道邦科技生物科技有限公司法定代表人，在其向镇江市仁济医院和镇江市社会福利服务中心供应试剂的过程中，先后24次送给曹扬合计156441元好处费（部分是通过银行转账），送钱是因为曹扬是检验科负责人，对科室药剂器材的采购他说了算，是为了做到业务，将业务量做上去。2、南京道邦科技生物有限公司仓库数据表、镇江市仁济医院、镇江市社会福利服务中心财务凭证等，证实南京道邦科技生物有限公司与镇江市仁济医院、镇江市社会福利服务中心的业务往来情况。3、被告人曹扬的供述，与上述证据相互印证。上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。（二）2012年下半年，被告人曹扬在采购全自动生化仪、尿沉渣分析仪的过程中，在其办公室附近，收受镇江市文达医疗设备有限公司业务经理石某送给的钱款共计4万元。上述事实，有以下证据证实：1、证人石某的证言，证实其是镇江市文达医疗设备有限公司业务经理，在其向镇江市社会福利服务中心供应全自动生化仪、尿沉渣分析仪的过程中，曹扬向其要了4万元回扣，给曹扬回扣是因为他是检验科负责人，检验设备的采购他说了算，是为了做成业务。2、证人甘某的证言，证实其是镇江市慈善总会办公室主任，2012年镇江市慈善总会向镇江市社会福利服务中心捐赠全自动生化仪设备，按照镇江市社会福利服务中心要求将购买设备款直接支付给镇江市文达医疗设备有限公司。3、订货合同、发票等，证实镇江市文达医疗设备有限公司与镇江市仁济医院、镇江市社会福利服务中心的业务往来情况。4、被告人曹扬的供述，与上述证据相互印证。（三）2013年至2015年，被告人曹扬在采购检验试剂的过程中，收受泰兴市泰华医疗器械有限公司业务员王某送给的钱款共计5万元，分别为：１．2013年上半年，曹扬在办公室收受王某送给的1万元；２．2013年年中，曹扬在办公室收受王某送给的1万元；３．2015年年中，曹扬在办公室收受王某送给的1万元；４．2015年年底，曹扬在办公室收受王某送给的2万元。上述事实，有以下证据证实：1、证人王某的证言，证实其是泰兴市泰华医疗器械有限公司销售人员，在其向镇江市社会福利服务中心供应检验试剂的过程中，先后4次送给曹扬回扣共计5万元，给曹扬回扣是因为他是检验科负责人，是为了做到业务。2、发货单、销售单等，证实泰兴市泰华医疗器械有限公司与镇江市社会福利服务中心的业务往来情况。3、被告人曹扬的供述，与上述证据相互印证。上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。（四）2015年12月，被告人曹扬在采购检验试剂的过程中，在镇江市京口区金广汇酒店附近的马路边，收受南京捷拉医疗科技有限公司负责人卢某送给的钱款12000元。上述事实，有以下证据证实：1、证人卢某的证言，证实其是南京捷拉医疗科技有限公司负责人，在其向镇江市社会福利服务中心供应糖化检验试剂的过程中，曹扬向其要回扣，其就给了12000元回扣给曹扬，给曹扬回扣是因为他是检验科负责人，是为了做供应试剂的业务。2、发货单等，证实南京捷拉医疗科技有限公司与镇江市社会福利服务中心的业务往来情况。3、被告人曹扬的供述，与上述证据相互印证。上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。三、贪污2014年6月至2014年12月，被告人曹扬利用担任镇江市社会福利服务中心检验员，实际管理检验试剂的职务便利，采取指使南京道邦生物科技有限公司负责人韦某虚开检验试剂发票、虚假入库等方式，先后3次贪污骗取本单位公款共计63600元。具体如下：1.2014年6月，韦某以上述方式虚报冒领镇江市社会福利服务中心钱款21200元，其中分给曹扬13780元。2.2014年11月，韦某以上述方式虚报冒领镇江市社会福利服务中心钱款21200元，其中分给曹扬13780元。3.2014年12月，韦某以上述方式虚报冒领镇江市社会福利服务中心钱款21200元，其中分给曹扬13780元。上述事实，有以下证据证实：1、证人韦某的证言，证实2014年6月左右，曹扬指使其空开销售试剂发票和送货单，其提出空开发票要交税，曹扬让其将税钱扣掉，剩下的钱给他。后曹扬让其3次空开试剂发票（每次空开金额为21200元，合计63600元），其在曹扬单位入账付款后扣下税费成本，其在曹某扬单位付款63600元，扣下税钱后分三次各给了曹扬13780元，合计41340元。2、证人顾某的证言，证实其是韦某妻子，在南京道邦生物科技有限公司帮忙，该公司于21014年向镇江市社会福利服务中心空开过60盒心梗三合一试剂发票。3、南京道邦生物科技有限公司仓库数据表、镇江市社会福利服务中心财务凭证、发票等，证实曹扬指使韦某由南京道邦生物科技有限公司空开试剂发票及付款的事实。4、被告人曹扬的供述，与上述证据相互印证。上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认另查明，2016年2月17日，检察机关在办案中发现被告人曹扬受贿和贪污的事实。20192016年2月19日检察机关对被告人曹扬询问，其交代了部分受贿事实。在提起公诉前，被告人曹扬如实供述了全部受贿、贪污的事实。被告人曹扬所得赃款，用于炒股及日常消费开支等。案发后，被告人曹扬亲属代为退出赃款299781元，韦某退出赃款22260元？什么意思？。上述事实，有以下证据证实：1、案发经过，证实本案案发的情况。2、银行交易明细、股票交易明细，证实曹扬将赃款部分用于炒股及购车的事实。3、扣押物品清单等，证实被告人曹扬亲属代为退出赃款299781元，韦某退出赃款22260元。4、被告人曹扬的供述，与上述证据相互印证。上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人曹扬身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人曹扬身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取非法占有公共财物，数额较大，其行为构成贪污罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹扬在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，依法可以从轻处罚。被告人曹扬犯受贿、贪污两罪，应当数罪并罚。被告人曹扬的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十五条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人曹扬犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年2月22日起至2019年5月21日止；罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。）二、扣押于镇江市经济开发区人民检察院的受贿款项二十五万八千四百四十一元258441元，予以没收，上缴国库；扣押镇江市经济开发区人民检察院的贪污款项六万三千六百元63600元，发还镇江市社会福利服务中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任荣兴人民陪审员  朱金顺人民陪审员  张 瑜二〇一六年七月七日书 记 员  陆 雪书 记 员  陆 雪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十五条对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。