江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0702刑初96号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人邓某某，男，1996年2月6日出生于江西省赣县，汉族，中专文化，务农，户籍所在地赣县，现租住在赣州市章贡区。因涉嫌犯出售假币罪，于2015年10月12日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人龚隆旺，江西客家人律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉[2016]84号起诉书指控被告人邓某某犯出售、购买假币罪，于2016年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员王全忠出庭支持公诉。被告人邓某某及辩护人龚隆旺到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，2015年4月至案发以来，被告人邓某某采取在互联网上联系“上家”、支付人民币74818.2元购进假人民币后再出售的手段从中牟利。同年10月12日，赣州市公安局民警抓获邓某某，并在其租住处查获尚未出售的假人民币444张（总面额共计人民币8870元）。公诉机关认为，被告人邓某某出售、购买伪造的货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，构成出售、购买假币罪。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、被告人供述；2、证人证言；3、其他证据材料。被告人邓某某在法庭上自愿认罪，但辩解称他没有支付7万多元购买假币，不具有起诉书指控的数额特别巨大情节。辩护人龚隆旺的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人邓某某出售、购买假币罪证据不足，应当以非法持有假币罪定罪量刑；2、被告人邓某某具有自首情节。经审理查明：2015年4月至案发以来，被告人邓某某在互联网上大肆贩卖假币，其先分别以人民币3.5至5.5元、1.6至2.8元不等的价格从“上家”买进面额为20元、10元的假币，然后加价再转卖给“下家”，从中牟利。期间，被告人邓某某共支付人民币74818.2元购买假人民币。同年10月12日，赣州市公安局民警抓获被告人邓某某，并在其租住处查获尚未出售的假人民币444张（总面额共计人民币8870元）上述事实，有公诉机关提供，且经当庭举证、质证的下列证据证实：受案登记表证实，2015年7月13日，赣州市公安局经侦支队接到抚州市公安局移送的案件材料称，2015年4月至今，被告人邓某某在淘宝闲鱼网开通卖家名为”某某”、“扣扣XXXXXXX”、”某某”等账号，大肆将5、10、20元等不同面额的假币销售往河北、山西、浙江、江西、山东、河南等地，并通过支付宝、银行转账等方式收取货款。2、证人钟某1的证言证实，2015年9月17日，在文清实验小学门口，她将运单号为XXXXXXXXXXX的快递包裹给了邓某某。这个快递包裹是由她们速尔快递的防水袋包装，里有两本类似书本状的东西，一个平面面积比A4纸小一点，另外一个平面面积是第一个的一半，两个东西的厚度都是2厘米左右。包裹是从湖南衡阳市蒸湘区发出来的，收件地址为卫府里市场，收件人及签收人为邓某。3、证人支某的证言证实，2015年5月11日，有个QQ号昵称为”某某”的QQ加了他，问他需不需要高仿人民币。对方为证明不是骗子，给他发了之前跟别人有过交易的淘宝链接，他点进去看到卖家名为”某某”以及几条交易记录。4、证人邱某1的证言证实，2015年6、7月份的时候，他通过QQ和昵称为”某某”的人联系购买假币，对方给了他卖家名为”某某”的淘宝闲鱼链接。他用他爷爷邱某2的支付宝买了5000多元的假币，之后，对方用快递的方式将假币邮寄给他。5、证人邱某2的证言证实，他和邱某1是祖孙关系，他之前听邱某1说过，有用他的支付宝买过东西，但是具体什么时间，买了什么东西，他不清楚。6、证人张某1的证言证实，他同校的同学刘某1要他在网上帮忙买假币。2015年5、6月份的时候，刘某1给了他一个QQ号码，让他联系对方购买假币。之后，他在卖家名为”某某”在淘宝闲鱼上发布的Q5纸批发链接里购买了假币，并通过支付宝转账给对方，之后对方用快递的方式将假币邮寄给他。7、证人刘某1的证言证实，他让张某1帮忙与QQ昵称为”某某”的人联系购买了假币。之后，他自己也在网上与”某某”联系购买假币，对方给了他一个网址让他联系，他联系上点击确认购买后，支付宝的钱就被划走了。事后，他父亲刘某2将假币都撕毁了。8、证人刘某2的证言证实，他在2015年5、6月份的时候，发现他儿子刘某1购买了假币，他把假币都撕毁了。9、证人吕某的证言证实，2015年7月1日，他在卖家名为”某某”在淘宝闲鱼发布的Q5纸批发链接里买过假币，并通过支付宝转账给对方，之后对方用百世汇通快递邮寄给他。10、证人赵某的证言证实，2015年6月11日，他在卖家名为”某某”在淘宝闲鱼发布的Q5纸批发链接里买过假币，并通过支付宝转账给对方，之后对方用快递邮寄给他。11、证人刘某3的证言证实，他在卖家名为”某某”在淘宝闲鱼发布的商品链接里买过假币，并通过支付宝转账给对方，之后对方用快递邮寄给他。12、证人于某的证言证实，因为刘某3是住校生，学校接收快递不方便，刘就跟她儿子说快递寄到她家。她帮刘签收了一个中通快递的包裹，签完之后就把包裹给了刘。她并不知道包裹里面是假币。13、证人严某的证言证实，2015年5月份的时候，她在网上买过一次假币，是和QQ昵称为”某某”的人联系购买的，对方在群里发过语音，是个男的。之后，她将购买假币的钱通过支付宝转账给用户名为”某某”的卖家。14、证人李某1的证言证实，2015年6月份的时候，他通过QQ添加了昵称为”某某”的人为好友，对方发来一张购买假币的价格表，他在确定购买后，对方发来淘宝网的链接，他点进去看到标题是Q5纸批发，商品的单价为150元，他用余额宝支付货款后，对方很快就发货了。之后，他收到包裹，里面是46张面额为10元的假币。15、证人李某2的证言证实，2015年7月8日，他和QQ昵称为”某某”的人联系买过假币，4张20元面额、4张10元面额，共计120元的假币。他知道对方的真实身份叫邓某某。他通过支付宝转账给对方，之后对方用百世汇通快递邮寄给他。16、证人陈某的证言证实，2015年6月23日，他和QQ昵称为”某某”的人联系买过10张10元面额的假币，每张单价3元。对方给了他一个淘宝链接，他通过支付宝付款后，对方用快递的方式邮寄给他。17、证人沈某的证言证实，2015年6月份，一个QQ号为59×××77的网友加他为好友，对方问他是否需要购买假币，以Q5纸的名义发货给他，他花费100元购买了面额为10元、20元的假币，对方通过百世汇通邮寄给他。18、证人朱某的证言证实，2015年5月4日，他和QQ昵称为”某某”的人联系买过假币，对方给了他一个淘宝链接，他点进去看到卖家名为”某某”，商品名称为“Q5纸bi批发”，他通过支付宝转了30元给对方，买了5张面额为10元的假币。之后，对方通过快递邮寄给他。19、证人韦某的证言证实，她帮彭某接收了两个收件人为刘某4的百世汇通的包裹，彭第二次来店里取包裹的时候，从包裹里拿了一张5元、一张10元的人民币给她看，并告诉她这两张人民币都是假的，但是伪造的比较真，很好用。之后，彭作为感谢，给了她两张10元的假币，她把假币撕毁了。20、证人尹某的证言证实，2015年4月份，他被拉进了一个卖假币的群，之后有人发信息问题是否需要购买假币，他同意后，对方发了一个淘宝闲鱼网址链接给他，他点进去看到卖家名为”某某”，商品名称为”某某”，之后他支付120元购买了20张10元面额的假币。2015年5月7日，由于之前购买的假币质量不好，对方一再跟他保证换了印刷机和纸，他又花了330元购买了100张10元面额的假币，对方还送了2张20元面额的假币给他，他直接转账给账户名为邓某某的卖家。两次购买假币，对方都是通过中通快递邮寄给他。21、证人王某1的证言证实，她通过QQ点进一个购买Q5纸的淘宝链接，并支付了150元货款。之后一直没有收到货物，她根据淘宝网页上的电话联系卖家，卖家说货物已经发出，但是中途更改了收货地址，发到其他地方了，她没有收到货物。×××、证人王某2的证言证实，他和QQ昵称为”某某”的人联系买假币，对方给了他一个淘宝闲鱼的链接，点进去后，对方让他在卖家名为”某某”发布的商品里拍下256元的商品，之后，对方通过百世汇通将假币邮寄给他。23、证人杜某的证言证实，2015年5月份的时候，他用父亲的支付宝在卖家名为”某某”在淘宝上发布的Q5纸链接里购买了假币，他只记得面额为10元假币的售价为2元左右，对方用快递邮寄给他。24、证人侯某的证言证实，他加了一个名叫“古钱币交易坊”的QQ群，他与群里面QQ昵称为“xx出售高仿人民币”联系购买了两次假币，总共花费440元，对方具体的昵称他不太记得了。之后，对方通过QQ给他发了淘宝链接，他点进去，在卖家名为”某某”发布的Q5纸bi链接里购买了假币。他是通过他们学校门口开文具店的张某2支付宝账号转的钱，事后，他还给了张某25元的手续费。25、证人张某2的证言证实，她经常用她的淘宝账号帮别人买东西。2015年5月6日，侯某用她的淘宝账户在”某某”发布的Q5纸bi批发链接里购买了100元的商品。事后，侯某给了她105元领走了包裹，这笔交易她在记录本里写的很清楚。2015年5月15日，侯某还用她的支付宝转账340元给名为邓某某的卖家。26、证人欧某的证言证实，2015年7月份的时候，昵称为”某某”的人在QQ上问他需不需要购买假币，之后，他在对方发布的淘宝闲鱼链接上购买了两张面额为20元的假币，他通过支付宝转账给对方后，收到对方用百世汇通寄过来的包裹。27、证人钟某2的证言证实，他的网名叫“小超”、“飞牛”，2015年5月份，QQ昵称为”某某”的网友跟他联系购买假币，他作为假币中间代理，由”某某”跟他说好买家需要假币的种类及数量后，他跟上一级卖家联系，谈好数量和价格后，他将”某某”提供的买家地址和货款发给上级卖家，再由上级卖家通过快递直接发货给买家，他从中赚取差价。他跟上级卖家谈好面额为20元、10元的假币价格分别是2.1元、1.3元，他代理给”某某”的价格分别是2.6元、1.8元。”某某”的支付宝账号名叫邓某某，邓都是通过支付宝直接转账给他，他使用的支付宝账号名叫杨某。”某某”具体转了多少钱给他，他不太记得了，查询他的支付宝转账记录可以知道。28、中国人民银行赣州市中心支行出具的中国人民银行货币真伪鉴定书证实，公安机关送检的人民币鉴定结果为假人民币。29、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单以及电子证物检查工作记录证实，2015年10月12日，公安机关在被告人邓某某的租住处扣押到20元面额的假币443张，10元面额的假币1张，笔记本电脑1台，手机6台，银行卡9张。从被告人邓某某处扣押的电脑硬盘中提取到QQ账号11个，阿里旺旺账号2个，YY语音账号1个；从扣押的小米4手机中提取到通讯录43条，已删除通讯录20条，短信息×××条，已删除短信息1039条，通话记录2306条，已删除通话记录38条，记事本8条，腾讯QQ记录67311条，微信×××条，陌陌71条，支付宝11条；从扣押的4G手机中提取到已删除通讯录19条，短信息46条，已删除短信息2条，通话记录6条，彩信4条，腾讯QQ记录1066条，微信×××条；从扣押的iphone5s手机中提取到短信息3条，通话记录4条，腾讯QQ记录157条；从扣押的高仿iphone6手机中提取到通讯录1条，短信息123条，已删除短信息8条，通话记录266条，已删除通话记录1条，同步账号1条，腾讯QQ记录8628条，上网记录73条，微信×××条，支付宝6条；HTC手机以及YEPENY900手机无法提取电子数据。30、辨认笔录证实，证人钟某1对被告人邓某某进行了辨认。31、刑事摄影照片证实，被告人邓某某在网上发布假币图片、销售假币的信息、价格、链接以及与买家进行假币交易的支付宝转账记录情况。32、快递签收单及物流运送记录证实，单号为XXX8409XXXX的中通快递和单号为XXXX4949XXXX的速尔快递分别向被告人邓某某邮寄过物品，速尔快递是从湖南衡阳邮寄过来的，收件人及签收人署名都为邓某。33、银行卡交易明细清单证实，被告人邓某某出售、购买假币的交易记录。34、支付宝交易明细查询表及购买假币明细表证实，被告人邓某某转账给张某3、杨某、“大黑猫”购买假币的金额共计人民币74818.2元。35、常住人口信息表以及前科劣迹证明，被告人邓某某的出生时间、身份以及没有前科劣迹。36、抓获经过证实，2015年10月12日，赣州市公安局经侦支队民警蹲守在赣州市章贡区体育路4号附近，将犯罪嫌疑人邓某某抓获，并在其租住的屋内现场缴获假币8870元以及电脑、手机等相关作案工具。37、被告人邓某某在侦查期间的供述证实，2015年2月份，他通过QQ与昵称叫“金马”的人联系购买假币。之后，他通过网名“小懂”、”某某”等账号向外发布销售假币的信息。为了招揽客户，他还建立了名称为“古钱币交易坊”的QQ群，并在群里发布销售假币等的信息。客户跟他联系购买假币，谈好需要的假币种类、价格等后，他会先让对方通过支付宝、微信、银行卡等转账方式支付货款。有的客户担心直接转账会受骗，他就在淘宝闲鱼网上，以““某某”、同毛某、小马金融1132、七号街回收站”等用户名对外发布Q5纸bi批发、Q5纸批发或者小马金融rmb的销售链接，客户拍下相应价格的产品，收到钱后，他就会告诉“金马”客户需要假币的种类、数量、收货地址等，在扣除差价后，通过支付宝把钱转给“金马”。“金马”会把邮寄假币快递单号发给他，他转发给客户后，让客户注意查收快递包裹。“金马”卖给他面额为20元、10元的假币价格分别为5.5元、2.8元，他对外销售的价格分别是7元、3元，他通过“金马”对外销售假币的金额需要查询他的支付宝交易记录。2015年6月份，因为无法与“金马”取得联系，他将“古钱币交易坊”的群关闭，并通过QQ群聊找到了“小超”，他向“小超”购买、销售假币的流程与“金马”相同。但是小超卖给他假币价格比“金马”更便宜，面额为20元的假币价格是3.5元或者4.5元，面额为10元的假币价格为1.6元或者1.8元，他对外销售的面额为20元的假币价格是6.5元，面额为10元的假币价格是2.8元或者3元。他是通过支付宝转账给“小超”，对方的账户名叫杨某，账号是525×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，通过“小超”对外销售假币的数量应该比“金马”多，要查下他的支付宝交易记录才清楚。他还支付了1500元从网名叫“大黑猫”的卖家处购买了假币，“大黑猫”用速尔快递将假币寄给他，寄件人地址是湖南，他是在文清实验小学门口取的快递，快递单号为880149492106，签收署名为邓某，这笔假币他一直放在家里。他支付宝账号190×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、184×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、125×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账给小超（杨某）、张某3、“黑猫”的交易记录，就是他向上家“小超”、“金马”、“大黑猫”购买假币所支付的货款。他通过444×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、190×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、125×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、190×××＠ｑｑ.ｃｏｍ等支付宝账号对外收取出售假币的货款，他记得曾向“骑唱本看毛驴”、刘某1、胡晳晳、张某1、邱某2、郑某等客户出售过假币。另外，被告人邓某某在法庭上称，他是姐姐打电话给他，说家里有人找他的情况下，回到姐姐住处，被蹲守在附近的民警抓获的。以上证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互关联、相互印证，形成一个完整的证明体系，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信。关于被告人邓某某提出他没有支付7万多元购买假币的辩解意见，与审理查明的事实、证据不符，本院不予采纳。本院认为，被告人邓某某违反国家货币管理法规，明知是伪造的货币而予以出售、购买，数额特别巨大，其行为已构成出售、购买假币罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人邓某某犯出售、购买假币罪的罪名成立。关于辩护人龚隆旺提出公诉机关指控被告人邓某某出售、购买假币罪证据不足，应当以非法持有假币罪定罪量刑的辩护意见，因有证人证言、辨认笔录、刑事摄影照片、银行卡交易明细清单、支付宝交易明细查询表、被告人在侦查期间的供述等证据相互印证，证实被告人邓某某直接从网上购买假币或者以假币代理的方式从买家处获得购买假币的货款，赚取差价后，再支付货款给上级卖家，由上级卖家直接将假币通过快递的方式邮寄给买家，其主观上具有牟取非法利益的目的，客观上实施了出售、购买假币的行为，符合出售、购买假币的客观要件，因此，对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人邓某某提出他出售、购买的假币数额不具有起诉书指控的数额特别巨大情节的辩解意见，现有证据可以证实，被告人邓某某共支付人民币74818.2元购买假币，根据购买假币的价格，足以认定被告人邓某某购买假币的总面额已经超过20万元，根据最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，出售、购买或者明知是假币而运输，总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，因此，对上述辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人龚隆旺提出被告人邓某某具有自首情节的辩护意见，现有证据表明，被告人邓某某是在其姐姐打电话说家里有人找他的情况下，回到他姐姐的住处，由蹲守在附近的民警将其抓获的，不符合自首的构成要件，因此，对上述辩解意见，本院不予采纳。被告人邓某某在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，判决如下：被告人邓某某犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2025年10月11日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨 菲人民陪审员  杜秋平人民陪审员  张宸龙二〇一六年七月二十日代书 记员  张荻琳