山东省成武县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1723刑初4号公诉机关成武县人民检察院。被告人王某甲，农民。曾因犯盗窃罪、故意伤害罪，于1998年9月14日被成武县人民法院判处有期徒刑十一年。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月25日被成武县公安局刑事拘留，同年9月30日经成武县人民检察院批准逮捕，次日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于定陶县看守所。辩护人王忠诚，山东敬人律师事务所律师。被告人刘某甲，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月22日被成武县公安局取保候审。于2016年1月14日被本院取保候审于菏泽市恒泰国际公寓21楼214室。被告人李某甲（曾用名李尉），个体经营户。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年9月18日被成武县公安局取保候审，同年10月8日经成武县人民检察院批准逮捕，次日由成武县公安局执行逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人张永亮，山东曹州律师事务所律师。成武县人民检察院以成检公诉刑诉（2016）3号起诉书指控被告人王某甲、李某甲、刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月26日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔、李艳芳出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人王忠诚、被告人李某甲及其辩护人张永亮、被告人刘某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。成武县人民检察院指控：2014年9月份至2015年6月份期间，被告人王某甲、李某甲、刘某甲以“金海集团（迪拜）复利投资理财”传销组织为名，采取缴纳费用取得加入资格的方式大量发展会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利的依据，三人采取给下线会员集中讲课、口口相传的方法，向下线会员宣传“金海集团（迪拜）复利投资理财”的奖金制度，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，发展会员最高达到8级，参与人员共计74人。2015年9月17日，被告人李某甲至成武县公安局投案。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人王某甲、李某甲、刘某甲行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲、李某甲、刘某甲共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。提起公诉，请依法判决。被告人王某甲、李某甲、刘某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人王某甲的辩护人认为，被告人王某甲具有坦白情节，认罪，建议对其从轻处罚，并可适用缓刑。被告人李某甲的辩护人认为，被告人李某甲具有自首情节，认罪态度好，在本案中作用相对较小，应认定为从犯。建议对其减轻处罚，并可适用缓刑。经审理查明：2014年9月份至2015年6月份期间，被告人王某甲以“金海集团（迪拜）复利投资理财”（以下简称金海集团）的名义，采取缴纳费用注册会员的方式，发展被告人刘某甲等人为会员。被告人刘某甲成为会员后，又发展被告人李某甲等人为会员。被告人李某甲成为会员后又积极发展会员。三被告人积极发展下线会员，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利的依据，采取给下线会员集中讲课、口口相传的方法，向下线会员宣传金海集团的奖金制度：会员可投资人民币（下同）1500元（一单）获得会员资格，通过设立直推奖、报单奖、日分红等多种奖励方式获取奖励（该公司没有真实的商品，相互买卖及奖励的是平台产生的金币），该奖励自动分为金币和f币。金币可提现或出售，f币可用于商城购物消费。被告人王某甲直接或间接发展参与传销活动的人员达73人且层级为8级。被告人刘某甲直接或间接发展参与传销活动的人员达54人且层级为7级。被告人李某甲直接或间接发展参与传销活动的人员达41人且层级为6级。另查明：被告人王某甲、刘某甲分别于2015年8月25日、9月21日被抓获。被告人李某甲于2015年9月17日至成武县公安局投案，并向成武县公安局缴纳违法所得15万元。三人均能如实供述自己的犯罪事实。被告人刘某甲现怀孕在身，被取保候审。成武县公安局于2015年8月25日从王某甲处扣押苹果6手机一部、白色苹果笔记本电脑一部，同年8月27日从李某甲处扣押蓝皮笔记本一个、惠普笔记本电脑一台。被告人王某甲曾因犯盗窃罪、故意伤害罪，于1998年9月14日被本院判处有期徒刑十一年。在审理过程中，被告人王某甲自愿向本院缴纳违法所得15万元。上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：一、物证白色苹果笔记本电脑一部、惠普笔记本电脑一台、苹果6手机一部、蓝皮笔记本一个。证实系作案工具。二、书证1、户籍证明，证实三被告人系完全刑事责任能力人。2、抓获经过，证实被告人王某甲、刘某甲系被抓获归案，被告人李某甲系投案。3、成武县人民法院刑事判决书，证实被告人王某甲曾因犯盗窃罪、故意伤害罪，于1998年9月14日被成武县人民法院判处有期徒刑十一年。4、刘某甲病员检查证明，证实经检查，被告人刘某甲已怀孕。5、被告人王某甲、刘某甲、李某甲银行账户交易明细汇总，证实被告人王某甲、刘某甲、李某甲相互之间、与下线会员之间和其他参与金海集团会员之间买卖金币的交易记录情况。6、现金缴款单，证实被告人李某甲退回违法所得15万元。7、金海集团会员提供材料，证实金海复利理财的游戏规则、在金海海山精英群中通知讲课的信息、王某甲的微信号码和会员与王某甲的微信对话。8、王某甲手机短信信息，证实被告人王某甲就金海平台的相关工作及讲课时间等信息。9、根据王某甲QT语音讲课录音整理内容，证实被告人王某甲在QT语音讲课时给金海的会员讲课的内容。10、控告书复印件，证实吕金梅、史某乙、史某甲等金海会员向菏泽市公安局控告王某甲、刘某甲、李某甲等人利用金海集团进行集资诈骗。同时证实吕金梅、李俊伟、吕媛媛是姚伟丽的下线。11、金海决策管理委员会下发的通知及金海游戏规则，证实金海决策管理委员会下发的关于金海复利理财的游戏规则、平台介绍等信息。游戏规则：每单1500元，设直推奖、报单奖、日分红、领导奖。规则解释：所得奖励将自动分为“金币”（70%）和“f币”（30%），金币可卖出或提现，f币用于商城购物消费。12、聂海菊、吕金梅、王艳玲等金海会员亲笔供述，证实其参与了王某甲组织的金海复利理财传销组织。部分会员供述其上线情况。13、成武县公安局扣押清单，证实扣押被告人李某甲蓝皮笔记本一个、惠普笔记本电脑一台，扣押被告人王某甲苹果6手机一部、白色苹果笔记本电脑一部。三、证人证言1、证人刘某乙、任某甲证言，证实王某甲发展刘某乙成为金海集团的会员，刘某乙又发展了任某甲成为其下线。2、证人张某甲、史某甲、史某乙、孙某甲、董某、武某证言，证实马翠发展张某甲成为金海集团的会员，张某甲发展了史某乙、吴伟伟、史某甲成为下线，史某乙又发展了孙某甲、董某，吴伟伟发展了武某成为下线。3、证人夏某、顾某、陈某、周某证言，证实李某甲发展夏某成为金海集团的会员，李某甲将顾某安排为夏某的下线，顾某又发展了陈某、张某伟，陈某发展了周某，张某伟发展了武慧敏。4、证人徐某甲、任某乙、胡某、沈某、侯某、孙某乙、苏某、袁某甲证言，证实李某甲发展徐某甲成为金海集团的会员，李某甲将任某乙安排为徐某甲的下线，徐某甲又发展了胡某、沈某、候现民为下线，侯某发展了孙某乙，孙某乙发展了苏某，苏某发展了袁某甲和桑玲。5、证人刘某丙、邵某、孙某丙、李某乙证言，证实李某甲发展刘某丙成为金海集团的会员，高珍、朱丽名是刘某丙的下线，高珍又发展了宋建国、孙某丙，宋建国发展了邵某，孙某丙发展了李某乙。6、证人杨某甲、严某、张某乙、张某丙、王某乙、仪永星、乔某证言，证实李某甲发展杨某甲成为金海集团的会员，杨某甲又发展了王雪梅、严某、李金丽、张某乙、王某乙，张某乙又发展了张某丙，王某乙发展了呼玉环、仪永星。7、证人赵某、刘某丁、李某丙、张某丁证言，证实李某甲发展赵某成为金海集团的会员，赵某又发展了李林起、李某丙、项红凯，李林起发展了邵春霞，邵春霞发展了刘某丁，李某丙发展了张某丁。8、证人张某戊证言，证实其经过李铁军的介绍加入的金海集团。9、证人杨某乙证言，证实李某甲发展其成为金海集团的会员。10、证人袁某乙、黄某、徐某乙、郑某、许某证言，证实王某甲发展曹利剑成为金海集团的会员，曹利剑又发展了袁某乙、黄某、徐某乙，徐某乙又发展了郑某、许某，袁某乙发展了郭颖、孙彬、张海云，孙彬发展了朱光峰、张文杰，朱光峰发展了鲍聪，张文杰发展了骆祥荣。张海云发展了刘芃、田桂荣，田桂荣发展了徐德玲。四、被告人供述和辩解1、被告人王某甲的供述，证实2014年9月份，其通过的福建的楚会长介绍通过互联网加入了金海集团，其发展刘某甲加入了金海会员，刘某甲加入后介绍李某甲加入了金海会员。其三人又都各自发展了下线会员，其只领其中9层的领导奖，因此不清楚下线会员的具体数量，其在菏泽地区加入金海会员较早，层级高于李某甲、刘某甲。其和李某甲、刘某甲均给下线会员讲过课。金海集团没有真实的商品，相互买卖的是平台产生的金币。参加者缴纳费用1500元（一单）或更多，注册会员取得加入资格，通过直推奖、报单奖、日分红、领导奖等领取奖励，该奖励自动分为金币和f币。金币可提现或出售，f币可用于商城购物消费。2、被告人刘某甲供述，证实2014年10月份，其通过王某甲的介绍加入了金海集团。王某甲向其介绍了金海的游戏规则：最低投一单1500元注册成为会员，通过推荐、领导、分红等领取奖励，该奖励分为金币和f币，返到会员的账户内。之后其介绍李某甲与王某甲认识，李某甲也加入了金海的会员，其发展了姚伟丽和马翠成为下线会员，其下线会员又发展了许多会员，因此不清楚下线会员的具体数量。其上线是王某甲，其和王某甲、李某甲等均在金海组织活动中给下线会员讲过课。金海集团没有真实的商品，相互买卖的是平台产生的金币。3、被告人李某甲的供述，证实2014年10月8日，其通过刘某甲的介绍加入了金海集团。刘某甲介绍其认识了王某甲，刘某甲和王某甲均向其介绍了金海的游戏规则：投入1500元注册成为会员，通过推荐、领导、分红等领取奖励，该奖励分为金币和f币，返到会员的账户内。其加入金海后发展了夏艳、徐某甲、刘某丙、杨某甲、李铁军成为下线会员，下线会员又发展了许多会员，因此不清楚下线会员的具体数量。其上线是刘某甲，刘某甲的上线是王某甲，三人均在金海组织中给下线会员讲过课。金海集团没有真实的商品，相互买卖的是平台产生的金币。五、搜查笔录，证实2015年8月27日，成武县公安局民警在李某甲的住处搜查出笔记本电脑一台、蓝皮笔记本一本，并予以扣押。六、涉案账户电子版交易明细，证实各会员之间的买卖金币的交易情况。本院认为，被告人王某甲、刘某甲、李某甲以“金海集团（迪拜）复利投资理财”为名，采取缴纳费用取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人王某甲直接或间接发展参与传销活动的人员达73人且层级为8级。被告人刘某甲直接或间接发展参与传销活动的人员54人且层级为7级。被告人李某甲直接或间接发展参与传销活动的人员41人且层级为6级。其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某甲、刘某甲归案后，如实供述自己的罪行，属坦白；被告人李某甲犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法均可从轻处罚，且三被告人均认罪、悔罪、积极缴纳罚金，被告人王某甲、李某甲自愿缴纳违法所得，均可酌情从轻处罚，并适用缓刑。辩护人的相关意见予以采纳。被告人李某甲的辩护人认为被告人李某甲系从犯，应予减轻处罚。经查，被告人李某甲系被告人王某甲、刘某甲发展成为金海集团会员，在传销活动中承担宣传、培训等职责，积极发展下线会员，在共同犯罪中亦起主要作用，不应认定为从犯。其辩护人的该辩护意见，不予采纳。被告人王某甲有犯罪前科，量刑时予以考虑。供犯罪所用的本人财物及被告人自愿缴纳的违法所得，应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、被告人王某甲、李某甲作案工具：白色苹果笔记本电脑一部、惠普笔记本电脑一台、苹果6手机一部、蓝皮笔记本一个。被告人王某甲、李某甲自愿缴纳的违法所得各15万元。予以没收，一律上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 文审 判 员  田晓芳人民陪审员  陈春涛二〇一六年二月三日书 记 员  吕红伟