湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂1224刑初132号公诉机关通山县人民检察院。被告人尹甲，女，因本案于2015年1月13日经通山县公安局决定取保候审。通山县人民检察院于2016年5月11日以通检公诉刑诉（2016）88号起诉书指控被告人尹甲犯开设赌场罪，向本院提起公诉。湖北省咸宁市中级人民法院于2013年3月20日决定指定本院审判。本院受理后，依法组成合议庭于2016年7月7日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员陈粼出庭支持公诉，被告人尹甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。通山县人民检察院指控：2011年2月至2012年10月份止，被告人尹甲接受上线黄集某（另案侦查）代理的“丰盈”赌博网站担任咸宁总代理，并发展郑细某（已判决）等人为下线代理，在“丰盈”赌博网站上以赌“六合彩”形式组织多人进行赌博，并与上线黄集某约定以购买金额的12个点提成，给下线郑细某等代理以10个点提成，自己保留2个点进行牟利。公诉机关提供了如下证据：1、书证；2、证人郑细某的证言；3、被告人尹甲的供述与辩解；4、辩认笔录。由此认为被告人尹甲的行已构成开设赌场罪，同时认为具有以下量刑情节：1、被告人尹甲自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。2、积极退赃人民币8万元。建议适用《中华人民共和刑法》第三百零三条第二款的规定，对被告人尹甲处以一年六个月以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人尹甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。经审理查明：2011年6月至2012年10月期间，被告人尹甲接受他人代理，在“丰盈”赌博网站担任咸宁总代理，并接受郑细某等人为下线代理，在“丰盈”赌博网站上以赌“六合彩”形式组织多人进行赌博，并与上线约定以购买金额的12个点提成，给下线郑细某等人以10个点提成，自己保留2个点的提成进行牟利。2012年8月29日、2012年9月11日、2012年10月18日被告人尹甲所持有的尹景某银行账户622845240004044941X与郑细某所持有的郑木某银行账户622848240191448301X之间资金流转金额为人民币9.9万元。案发后，被告人尹甲退赃款人民币8万元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）湖北省通山县人民法院（2013）鄂通山刑初字第97号刑事判决书，证实郑细某为被告人尹甲的赌博网站下线代理，因犯开设赌场罪被通山县人民法院判处刑罚的事实。（2）湖北省罚没收入票据，证实被告人尹甲于2015年1月13日退赃款人民币8万元的事实。（3）通山县公安局出具的户籍证明，证实了被告人尹甲的年龄、身份。（4）尹景某银行账户622845240004044941X与郑木某银行账户622848240191448301X账号流水交易清单，证实郑细某所持有的郑木某的银行账号与尹甲所持的尹景某的银行账号于2012年8月29日、2012年9月11日、2012年10月18日进行开设赌场资金流转计人民币9.9万元的事实。（5）到案经过，证实被告人尹甲系投案自首的事实。2、证人郑细某的证言：证实郑木某银行账户622848240191448301X系其持有。被告人尹甲接受他人代理，在赌博网站接受郑细某为下线代理，在赌博网站上以赌“六合彩”形式组织多人进行赌博。郑细某所持有的郑木某的银行账号与尹甲所持的尹景某的银行账号进行开设赌场资金流转的事实。“我在第一次、第二次讯问笔录交代了报码的上线程建华，但在其之前我还有一个上线码庄，其姓王，女，年纪约三十多岁，个子160cm。小王自己介绍其老公也姓王，都是咸安大幕乡人。我是今年三月份与小王相识的，当时小王主动给我打电话问我是否想在横沟做码庄？明确可以找其报码，随后主动找我到我家中来相见，然后给了我一个网址，还说如果交一万五千元钱的押金，就可以向其报四万元钱的码单，如果不缴纳押金，每次最多只能报一万元钱的码单，最后我选择不缴纳押金，每次只向其报一万元钱的码单。通过观察其穿着打扮像是有钱人，再加上我也不用缴纳押金，每次我都是先报码然后小王再到我家中算账的，我并不存在风险，所以我就相信小王是真心做码生意的了。也就开始在小王那里报码了。我只听说小王说其老公也姓王，夫妻俩都是大幕人，我一直都是与小王来往，只认识小王。（通过辨认）就是她（通过郑细某对相片进行辨认，“小王”真实身份系尹甲）。从三月份起到七月份，大概有三个多月之久。总共向“小王”报码有七万多元钱，自己大概买了四五万元钱的码。我共盈利了六七千元钱。我只直接与“小王”电话报码的，因为我最多可以向其报一万元钱的码，至于算账“小王”都是直接到我家中算账的。你是否认识王江平、钟东霞、尹景某这三人？那为何三人向你622848240191448301X农行账户转账？：我想起来了，这三个人（王江平、钟东霞、尹景某）的银行账号是尹甲给我打钱的账号，尹景某的银行账号是尹甲适用频率最多的账号，王江平、钟东霞这两个人的账号可能用的比较少，尹甲是我购买“六合彩“的另一条上线码庄，我和她之间是在网上交易的，网站的网址我记不清楚了，只记得账号是hhh1X，密码是zc040X。”3、被告人尹甲的供述：证实2011年6月至2012年10月份止，被告人尹甲接受他人代理，在“丰盈”赌博网站担任咸宁总代理，并接受郑细某等人为下线代理，在“丰盈”赌博网站上以赌“六合彩”形式组织多人进行赌博，并与上线约定以购买金额的12个点提成，给下线郑细某等人以10个点提成，自己保留2个点的提成进行牟利。期间尹甲所持的尹景某银行账户622845240004044941X与郑细某所持有的郑木某银行账户622848240191448301X之间资金流转金额为人民币9.9万元的事实。“我是向公安机关投案自首的，2011年6月份我在网上开设了“六合彩”赌城，一直经营到2012年你们公安机关将我列为网上逃犯为止。2011年6月，我在深圳市龙岗区平湖镇建设路“美宜佳”超市上班，当时我租住在“美宜佳”超市楼上一家私人的出租房，经房东郭明华介绍认识了我的六合彩上线黄集某，黄集某就在一个叫“丰盈”的网站上给我开了个盘，之后给了我一个账号密码（因为时间太长，账号密码我都不记得了），让我代理咸宁网上的六合彩生意，我当时一次支付了5万元人民币的押金给黄集某。之后，我在深圳通过电话联系，在咸宁这边安排了周妈（女，50余岁，具体名字不清楚，是住在咸宁市咸宝路，具体干什么不是很清楚）、刘丹妮（女，40余岁，住咸宁鱼水路，具体干什么不是很清楚）、蔡平英（女，住咸宁，2012年已被你们抓获处理了）、小郑（男，住咸宁，具体名字不清楚，2012年已被你们抓获处理了）等四人为我的下线，她们通过电话报码给我，我在深圳帮他们买六合彩，之后她们将买“六合彩”的钱打到我在邮政银行开设的账号里来（具体账号我不记得了，那张银行卡我也不知道丢哪里去了，那张卡我几年没有使用了。）我收到她们的钱之后，便按照黄集某所报给我的一个账号把钱打给他，他报给我的账号是一个叫蔡少芬的邮政银行账号（具体账号我不记得了），我前后与黄集某互打了100万左右的流水，具体我打了多少给黄集某，只能以银行流水为准了。黄集某给我的购买金额的12个点的提成，我给下线是10个点的提成，我自己只留了2个点的提成。我每个月大约能提成人民币6000元左右，前后也就经营了7-8个月，所以我的提成收入也就4-5万元。用我小妹尹景某的农业银行卡622845240004044941X结算了几次开设赌场资金。用本人身份证在深圳邮政储蓄银行平湖支行开户一张银行卡，用我妹妹王江平的身份在深圳农业银行平湖支行开户的一张银行卡。4、辨认笔录：（1）被告人尹甲的辨认笔录，证实了向其买码的下线人员有郑细某的事实。（2）被告人尹甲的辨认笔录，证实其买码的上线人员为黄集某的事实。（3）郑细某的辨认笔录，证实其买码的上线人员为尹甲的事实。5、视听资料，证实排除非法取证的事实。上述证据均经庭审质证、认证，证明属实，被告人尹甲亦有供认，可与上列证据相吻合，形成证据链，足可作为定案依据。本院认为：被告人尹甲以营利为目的，在计算机网络上为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。对被告人尹甲开设赌场的违法所得，依法应予追缴。案发后，被告人尹甲能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；且积极退赃款人民币8万元，依法可以酌情从轻处罚。鉴于被告人尹甲的认罪态度和悔罪表现，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人尹甲犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。二、对被告人尹甲违法所得人民币8万元予以追缴。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）被告人尹甲回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 英人民陪审员  顾秋玲人民陪审员  阮 顺二〇一六年七月十二日书 记 员  张 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。