新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)新01刑初65号公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。被告人黄玉闯，男，1973年11月2日出生于山东省巨野县，汉族，初中文化程度，无固定职业，暂住乌鲁木齐市米东区荷兰小镇小区。2004年1月6日因犯盗窃罪被乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元，2005年9月2日刑满释放。2015年8月20日因本案被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第四看守所。辩护人高宏天，新疆创新律师事务所律师。公诉机关以乌市检刑一刑诉字（2016）56号起诉书，指控被告人黄玉闯犯合同诈骗罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员牛静、代理检察员徐垒出庭支持公诉。被告人黄玉闯及其辩护人高宏天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1.2014年9月22日，被告人黄玉闯在本市北站金属交易市场，使用空头支票骗取被害人王甲198.217吨钢筋，经鉴定钢筋价值602427.42元。2.2014年9月27日，被告人黄玉闯在本市新市区喀什东路诚信钢材市场北区T-2号店内以两张空头支票骗取被害人聂某273.82吨钢材，经鉴定钢材总价值为903606元。2015年5月5日，被告人黄玉闯将被害人林某某的钢筋顶账给聂某。3.2014年12月22日，被告人黄玉闯以本市米东区三道坝工业园神华煤化工基地施工工地需要电缆为由，用两张空头支票在本市米东区铁厂沟工业园骗取被害人魏某甲公司生产的各种规格型号的电缆线，经鉴定价值为1048740元。2015年1月19日，被告人黄玉闯通过新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司给被害人袁某某还款10万元。4.2015年1月7日，被告人黄玉闯以新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司的名义，与被害人廖某某在本市米东区其租赁的房屋内签订了购销合同（合同购货方签写黄伟姓名，身份证号：372926197312021911，购销合同上盖有新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司合同专用章），骗取被害人廖某某建筑模板2880张，鉴定总价值为184320元。2015年1月22日，被告人黄玉闯通过新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司银行账户转给廖某某2万元。5.2015年4月16日，被告人黄玉闯与被害人何某某在本市米东区稻香宾馆旁的院内签订了一份混凝土模板买卖合同，被告人黄玉闯使用两张空头支票作抵押，骗取被害人何某某大小模板共计9430张，经鉴定总价值为634150元。6.2015年5月5日，被告人黄玉闯以新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司的名义与被害人林某某在本市米东区荷兰小镇签订工业品供货合同，被告人黄玉闯骗取被害人林某某各种规格的钢材123.697吨，经鉴定价值295791.7元。公诉机关向本院提供的证据有被害人的报案陈述、证人证言、被告人的供述及相关书证等。公诉机关认为被告人黄玉闯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物价值共计3253243.42元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人黄玉闯否认公诉机关指控的犯罪事实及罪名，辩解其从被害人处提取的建筑材料，或用于工地，或变卖后用于工程开支，因甲方未给其结清工程款，致使其无法给被害人支付货款，其主观上没有诈骗被害人财物的故意，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出：被告人黄玉闯于2014年9月承包了神华动力装置工程，其从被害人处提取的建筑材料有的通过稍高价卖出变现后用于该工程的垫资和资金周转，有的用于工地施工，由于工程款未收回造成不能及时给被害人支付货款，属于民事违约行为。被告人黄玉闯没有采用欺骗手段骗取被害人货物并挥霍，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，1.2014年9月22日，被告人黄玉闯在本市北站金属交易市场，使用乌鲁木齐泽新天创商贸有限公司（以下简称：泽新天创公司）的中国工商银行空头支票骗取被害人王甲187.799吨钢筋，被告人将上述钢筋予以倒卖，经鉴定钢筋价值571069.24元。上述事实有下列证据证实，（1）被害人王甲的报案陈述证实，2014年9月22日，被告人黄玉闯称其在哈密地区三塘湖电厂有承包工地，工地上要使用钢筋，从王甲处提走200.142吨的钢材，价值602427.25元，黄玉闯始终未付款。同年10月22日，王甲找到黄玉闯催款，黄玉闯让王甲找其妹夫刘总拿支票，刘总交给王甲一张工商银行的转账支票，金额为602427.25元。后王甲将该支票存入银行，被银行告知为透支支票。王甲联系到黄玉闯，黄玉闯称会用现金支付，并打了一张欠条，但至今未付款。王甲还曾给拉货的驾驶员打过电话，驾驶员说货拉到了哈密，现在王甲也记不清驾驶员的电话了。（2）被告人黄玉闯的供述证实，2014年9月22日黄玉闯从王甲处购买了200余吨钢材，以前黄玉闯还多次从王甲处购买钢材，加上以前未结清的钢材款及利息，黄玉闯给王甲出具了一张66万元的欠条，并押了一张泽新天创公司的工商银行空白转账支票。黄玉闯将上述部分钢材拉到新东阳丁香花园王总的工地及米东一环或二环的工地上倒卖了，其可以找到新东阳的工地，但找不到米东的工地了。（3）证人刘某某的证言证实，2014年10月22日，黄玉闯给刘某某一张空白转账支票，让刘某某将该支票交给王甲，该支票是泽新天创公司的中国工商银行的转账支票。（4）证人杨某某的证言证实，2014年7月，黄玉闯用杨某某的身份证到银行开账户。一个月左右，黄玉闯称用杨某某的身份证办了个公司，公司名称是泽新天创公司，法定代表人是杨某某，并让杨某某和会计一起到银行办理开户，当时领了一本支票。杨某某把公司的全部手续及支票都交给了黄玉闯。（5）证人王乙（浙江新东阳建设集团有限公司丁香园项目部负责人）的证言证实，2014年4、5月份，王乙经人介绍认识了黄伟（即黄玉闯），黄伟称其是做钢材生意的，王乙所负责的工地上刚好需要钢材，黄伟给王乙的工地上供了两次货，货拉来半个月即付清货款，每次都是黄伟来结的账。王乙记得其中一批货的送货时间是2014年8月12日，还有一批是这之前送的。（6）出库单证实，2014年9月22日、23日黄玉闯从王甲处提走各种规格的钢筋187.799吨，价值571069.24元。（7）泽新天创公司的中国工商银行转账支票、泽新天创公司银行对账明细证实，黄玉闯提货后给王甲一张泽新天创公司工商银行的转账支票（出票人账号：3002013309200042740）。经查询，至2014年9月25日，泽新天创公司的工行账户（账号：3002013309200042740）余额为849.22元，9月25日至2015年3月21日，该账户共进账1202.27元，出账1983.14元。（8）浙江新东阳建设集团有限公司出具的证明及付款发票证实，新东阳公司于2014年8月13日给乌鲁木齐瑞丰科信贸易有限公司支付钢筋款286500元，已全额付清。（9）工商档案证实，泽新天创公司的法定代表人是杨某某。（10）涉案物品估价鉴定结论书证实，被告人黄玉闯从被害人王甲处提走四种规格的螺纹钢共计187.799吨，总价值571069.24元。2.2014年9月27日，被告人黄玉闯在本市新市区喀什东路诚信钢材市场北区T-2号店内，使用乌鲁木齐瑞丰科信贸易有限公司（以下简称：瑞丰科信公司）的上海浦东发展银行及中国农业银行的空头支票骗取被害人聂某273.82吨钢材，经鉴定上述钢材总价值为903606元。2015年4月，在被害人聂某的催要下，被告人黄玉闯支付货款15万元。2015年5月5日，被告人黄玉闯以295791.7元的价格从被害人林某某处提取了123.679吨的钢材，并于5月7日以263000元的价格顶账给聂某。上述事实有下列证据证实：（1）被害人聂某（新疆荣马贸易有限公司业务员）的报案陈述证实，2014年9月26日，被告人黄玉闯所雇业务员王某甲找到聂某，称黄玉闯需要一批钢材，先送到奎屯加工，再送到乌苏的工地上。9月27日黄玉闯从荣马公司购买钢材273.82吨，每吨3360元，总价值920035.2元，黄玉闯押了二张瑞丰科信公司的支票。9月27日至30日，黄玉闯让业务员王某甲将所购钢材全部提走。10月9日被害人将所押支票存入银行被告知透支，聂某多次催款，双方于2015年4月19日补签了购销合同，4月底，黄玉闯分二次通过他人银行卡给聂某归还了15万元的钢材款。2015年5月聂某继续问黄玉闯要款，黄玉闯说其工地上订的一批钢材暂时用不上，要抵给聂某，聂某表示同意。5月7日，黄玉闯拉来了123.687吨的圆钢和螺纹钢用于抵账，价值263000元。因被害人聂某要给博乐的韩某某供货，通过聂某的弟弟聂亮的联系，聂某将该批钢材拉到韩某某在博乐的工地上了。（2）证人王某甲的证言证实，2014年4月初，王某甲在黄玉闯和马某某合伙开办的瑞丰科信公司担任业务员。9月份，黄玉闯称需要一批钢卷发到奎屯工地上，先在奎屯找个卷板加工厂，把钢卷加工完拉到工地上去卖。王某甲推荐可从荣马公司购进钢材。黄玉闯、王某甲与荣马公司的聂某经过商谈，9月27日至30日陆续从荣马公司拉走钢卷273.82吨，每吨单价3360元，总价值920035.2元。当日下午，黄玉闯让马某某给王某甲二张银行支票，王某甲将支票交给聂某。到了存支票的时间，王某甲问黄玉闯支票时间到了，荣马公司要存支票了，黄玉闯称让他们存，钱马上到账了。10月8日聂某将支票存入银行，支票因透支被退票，王某甲给黄玉闯打电话，黄玉闯称工地钱未到账，让等等。（3）被告人黄玉闯的供述证实，2014年，黄玉闯因需要钢卷板，让业务员王某甲去联系，王某甲找聂某谈好了钢卷的价格。后聂某按黄玉闯的要求发了货，货物价值八、九十万元，拉到在乌苏南区黄玉闯建的厂子里了，具体位置记不清了。拉货时黄玉闯给聂某押了延期空白支票，支票是瑞丰科信公司的，该公司法定代表人是马某某，黄玉闯是合伙人，公司由其控制，可以随便使用支票。后黄玉闯给聂某归还了40余万元。黄玉闯在乌苏南区工业园区挖过厂房的地基没有算账，其从姓蔡的手上包的工程，双方没有签订合同，临时施工的设施都搞好了，但因钱未到位没有开工。（4）证人闫某某出具的证明证实，2014年9月27日，闫某某与他人驾车将钢卷板从王家沟北方新厂开平厂拉至北二路，共拉运钢卷板273.82吨，所驾车辆的车号为新A595**和新A783**。（5）证人马某的证言证实，2012年7月5日瑞丰科信公司成立，马某系该公司法定代表人，公司成立以来一直没有业务，2013年12月18日马某将该公司转给了马某某，马某将公司的财务专用章、合同专用章、公章和自己的私章交给了马某某用于办理银行过户手续，后马某一直催要章子，马某某一直未还。2014年6月银行通知马某其公司有空头支票透支，马某称其已将公司转给了马某某。（6）证人杨某某（中国农业银行乌市迎宾路兵团支行客户经理）的证言证实，瑞丰科信公司在中国农业银行乌市迎宾路兵团支行开户，2013年12月18日公司法人由马某变更为马某某，从2014年4月底开始其公司账户余额不足100元，但该公司陆续大额支票透支，支票上盖有瑞丰科信公司的财务专用章和马某的私章。（7）钢材购销合同证实，2014年9月28日，黄玉闯以瑞丰科信贸易公司的名义与荣马贸易公司签订了购销合同，从荣马公司购买各种钢材价值920035.20元。（8）出库明细表证实，王某甲从聂某处提走钢卷板273.82吨，价值920035.2元。（9）瑞丰科信公司的上海浦东发展银行、中国农业银行转账支票各一张及退票通知书证实，被告人黄玉闯从荣马公司提货时支付二张转账支票，分别是浦发银行和农业银行转账支票各一张，后被害单位存入银行因透支被退票。（10）2015年4月9日黄玉闯给聂某出具借条一张证实，黄玉闯欠聂某现金1068000元。（11）瑞丰科信公司的工商档案证实，瑞丰科信公司的法定代表人为马某某。（12）涉案物品估价鉴定结论书证实，被告人黄玉闯从被害人聂某处提走的钢卷板273.82吨，总价值903606元。3.2014年12月22日，被告人黄玉闯以本市米东区三道坝工业园神华煤化工基地施工工地需要电缆为由，用瑞丰科信公司、乌鲁木齐九洲鑫源商贸有限公司（以下简称：九洲鑫源公司）的两张中国农业银行空头支票在本市米东区铁厂沟工业园骗取被害人魏某甲公司的各种规格型号的电缆线，经鉴定上述电缆线价值1048740元。2015年1月19日，被告人黄玉闯通过新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司（以下简称：双鑫聚汇公司）给被害单位春成线缆公司还款10万元。上述事实有下列证据证实，（1）被害单位新疆春成线缆有限公司的报案材料及法定代表人魏某甲的陈述证实，2014年12月22日，黄玉闯经人介绍到魏某甲所在的春成线缆公司购买电缆线，黄玉闯购买了价值1048740元的大型设备上所使用的动力电缆线，称该批货要用于神华工地，双方签订了购销合同。合同签订当日，黄玉闯给魏某甲一张金额为30万元的九州鑫源公司的中国农业银行转账支票并拉走价值335610元的电缆。几天后黄玉闯又付了一张瑞丰科信公司金额为713130元的中国农业银行转账支票，并将剩余的货物拉走。魏某甲将二张支票存入银行，第一张支票密码错误，第二张支票系空头支票。后魏某甲到神华工地上询问，工地负责人称该工地系土建活。2015年1月19日，经魏某甲多次催要，黄玉闯给魏某甲妻子袁某某的银行卡汇款10万元用于归还货款。（2）被告人黄玉闯的供述证实，2014年12月22日，黄玉闯经人介绍到春成电缆厂找到魏某甲，称其公司要买一批电缆线用于三道坝神华工地上。当日黄玉闯以九州鑫源公司的名义与魏某甲签订了九种电缆线的购销合同，总价值1048740元。合同签订后黄玉闯给魏某甲押了一张九洲鑫源公司农业银行的空头转账支票，票面金额为30万元，黄玉闯拉走30万元的货。过了几天，黄玉闯又将其余电缆线拉走，又押了一张瑞丰科信公司的空白支票。黄玉闯将电缆全部拉到神华三道坝的工地上，用于接九个配电箱和照明用电。黄玉闯挂靠双鑫聚汇公司承包神华三道坝工程，其承包工程内容为综合管道支架3、4号，2号引风机房，循环泵房，这三项工程主要以土建为主。事后，黄玉闯通过双鑫汇聚公司给魏某甲还款10万元。现因其与神华工程的甲方即西北电力设计院就工程结算款项存在争议，甲方只给其结算了68万元左右的工程款，因款项未结清故未能给魏某甲结货款。（3）证人谷某某的证言证实，黄玉闯所承包的工程为土建工程，施工中基本用不到电缆线，只有极少部分用于施工现场的临时照明，也没有配电箱的安装工程。西北电力设计院给出具的分包结算工程量确认表中有使用电缆线的项目，该项目就是黄玉闯撤场后施工现场临时用电所用的照明电缆及部分截面为16平方毫米的动力线。黄玉闯承包的工程项目中能用到钢筋和清水模板，具体用了多少其并不清楚。（4）购销合同及出库单证实，2014年12月22日黄玉闯以九洲鑫源公司的名义与魏某甲代表的春成公司签订了电缆线的购销合同，春成公司供给九洲鑫源公司电缆线总价值1048740元。（5）瑞丰科信公司、九洲鑫源公司的中国农业银行转账支票二张及退票通知书证实，被告人黄玉闯给魏某甲的二张转账支票因透支或密码错误而被退票。（6）中国工商银行汇款单证实，2015年1月19日双鑫聚汇公司给袁某某汇款10万元。（7）工商档案证实，九洲鑫源公司的法定代表人是黄玉闯。（8）涉案物品估价鉴定结论书证实，被告人黄玉闯从被害人魏某甲处提走的九种规格的电缆线价值共计1048740元。4.2015年1月7日，被告人黄玉闯假冒双鑫聚汇公司的名义，与被害人廖某某在本市米东区其租赁的房屋内签订了购销合同，骗取被害人廖某某建筑模板2880张，每张64元，经鉴定总价值为184320元。被告人黄玉闯将上述2880张建筑模板拉运至其所承建的米东神华工地上，后其将所拉运货中的965张，以每张37元的价格予以低价变卖，得赃款35705元。2015年1月22日，被告人黄玉闯通过双鑫聚汇公司银行账户给廖某某归还货款2万元。上述事实有下列证据证实：（1）被害人廖某某的报案陈述证实，2015年1月7日，黄玉闯以黄伟的名字从廖某某处购买建筑模板2880张，每张64元，总价值184320元，双方签订了购销合同，黄玉闯在合同上加盖了双鑫聚汇公司的合同专用章。该批货被拉到了米东神华工地上，黄玉闯以黄伟的名字出具欠条一张，后廖某某多次给黄玉闯打手机均不接，廖某某发现黄玉闯使用假名黄伟及假身份证号与其签订合同，遂报案。（2）被告人黄玉闯的供述证实，2015年1月7日，黄玉闯向廖某某提出要购买建筑模板，廖某某考察了黄玉闯的神华工地，黄玉闯以双鑫聚汇公司的名义与廖某某签订了购销合同，购买2880张模板，合同总价值184320元。黄玉闯用曾用名黄伟的名字签的合同，因当时身份证丢失，写错了一个号码，事后其告诉廖某某，廖某某说不用改了。1月9日，廖某某将模板送到黄玉闯的神华工地上，黄玉闯出具了一张金额为184320元的欠条。其中一部分货用在工地，另一部分模板即965张由黄玉闯以35705元的价格低价变卖。事后黄玉闯通过双鑫聚汇公司给廖某某还款2万元。其签合同时使用双鑫聚汇公司的合同专用章是该公司法定代表人王某乙提供的，会计徐某某也知道。（3）证人杨某某的证言证实，2014年10月中旬，杨某某把黄玉闯介绍给王某乙，黄玉闯挂靠在双鑫聚汇公司名下施工。杨某某帮助黄玉闯在神华工地上负责管理工作，后发现黄玉闯拉了别人的建筑材料不给钱、拉别人的货不知去向、欠材料款避而不见，杨某某于2015年1月15日离开工地。2015年1月7日黄玉闯将2880张清水模板拉到神华工地，杨某某收的货，后因杨某某离开工地，其对模板是否用在工地上并不清楚。（4）证人李某某的证言证实，2015年6月初，有名男子称其在米东区三道坝神华工地上有一些模板要卖，将李某某带到神华工地上，双方谈好每张37元，共卖给李某某965张模板，总价值35705元。（5）购销合同、送货单及欠条证实，2015年1月7日，廖某某与黄伟签订购销合同，约定黄伟从廖某某处购买0.915×1.83mm的清水模板2880张，每张64元，总价值184320元。1月9日廖某某给黄伟送货，黄伟给廖某某出具了欠条。（6）文检检验鉴定书证实，被告人黄玉闯以双鑫聚汇公司的名义与廖某某所签订的购销合同中，所盖印的“新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司合同专用章”与“新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司合同专用章”样章印文不是同一枚印章所盖印。（7）中国工商银行汇款单证实，2015年1月22日双鑫聚汇公司给廖某某转账汇款2万元。（8）涉案物品估价鉴定结论书证实，被害人廖某某给被告人黄玉闯所供模板规格为0.915×1.83m，每张单价64元，2880张共计价值184320元。5.2015年4月16日，被告人黄玉闯和被害人何某某在本市米东区稻香宾馆旁的院内签订了一份混凝土模板买卖合同，被告人黄玉闯使用两张瑞丰科信公司的中国农业银行空头支票，骗取被害人何某某大小模板共计9430张，经鉴定总价值为634150元。被告人黄玉闯将上述模板以低价销售给陈某某。上述事实有下列证据证实，（1）被害人何某某的报案陈述证实，2015年4月16日，何某某通过他人介绍认识了黄玉闯，黄玉闯称其在乌苏和米东神华工地都有施工工地，需要建筑模板，从何某某处购买建筑模板，双方签订了供货合同，所供货物是河北廊坊产胜翔牌1.22米×2.44米×1.3厘米的大模板、河北廊坊产金屿牌0.915米×1.83米×1.3厘米的小模板。黄玉闯从何某某处提走上述二种型号的四车建筑模板9430张，其中小模板每张61元，大模板每张90元，黄玉闯给何某某开具了两张瑞丰科信公司的中国农业银行现金支票，后何某某将该两张支票存入银行被告知密码错误。何某某从拉货驾驶员处了解到黄玉闯将所购模板拉到奎屯的货场上了，何某某找到该货场，已有两车货被变卖，通过购货货主了解到模板是低价收购的。（2）被告人黄玉闯的供述证实，2015年4月，黄玉闯通过他人介绍认识了何某某，从何某某处购买建筑模板，双方签订了购销合同，黄玉闯给何某某押了两张瑞丰科信公司的农业银行现金支票，从何某某处购买了四车模板，其将该模板倒卖给朋友，朋友的名字想不起来了，其中大模板每张赚取12元，小模板每张赚取10元。（3）证人陈某某的证言证实，2015年4月15日左右，黄玉闯到陈某某的店里问是否要清水模板，经双方协商，黄玉闯按大模板每张72元，小模板每张45元的价格卖给陈某某模板共计9430张。大模板是胜翔牌，规格是1.22米×2.44米×1.3厘米、小模板是金屿牌，规格是0.915米×1.83米×1.3厘米，产地是河北廊坊。（4）证人阿某某的证言证实，2014年4月16日，阿某某与其他二位司机来到乌市八钢世界城建筑市场拉了一批建筑模板到奎屯市，发货人说到奎屯后给一位黄姓男子的打电话，姓黄的在奎屯接货。当日阿某某驾驶的车辆车号为新B-365**。阿某某等人将货拉到奎屯后，给黄姓男子的打电话，黄姓男子让把货停到奎屯市物流园附近停车场。次日早晨黄姓男子就把三车建筑模板卸到奎屯市物流园停车场，其将运费付给阿某某等人就走了，阿某某想装货的时候说要卸到奎屯工地，怎么卸这了。阿某某当天拉货时所驾车的车号为新B-365**。（5）混凝土模板买卖合同、送货单证实，2015年4月16日黄玉闯以瑞丰科信公司的名义与何某某签订了一份买卖合同，约定何某某给瑞丰科信公司供规格为1.22米×2.44米×1.3厘米的模板及规格为0.915米×1.83米×1.3厘米的模板共计9430张，其中1.22米×2.44米×1.3厘米模板单价为每张90元、规格为0.915米×1.83米×1.3厘米模板单价为每张61元。当日所供模板被拉走，拉货所用车的车号分别为新B365**、新A718**、新BA30**。（6）瑞丰科信公司中国农业银行两张现金支票（账号：30705301040003519）、瑞丰科信公司中国农业银行账户（账号：30705301040003519）明细对账单证实，2015年4月20日、24日，被告人黄玉闯给被害人何某某的两张现金支票被银行告知密码错误而未能存入。经查询，2015年3月27日，瑞丰科信公司的账户余额为零，2015年4月起未发生交易。（7）乌鲁木齐市公安局米东区公安分局出具的《证明》证实，被告人黄玉闯从被害人何某某处提取模板后，以53万元的低价变卖给陈某某，陈某某给何某某支付现金3万元及50万元的承兑汇票。（8）涉案物品估价鉴定结论书证实，每张规格为1.22米×2.44米×1.3厘米混凝土木模板价值85元，3850张价值共计327250元；每张规格是0.915米×1.83米×1.3厘米的混凝土木模板价值55元，5580张价值共计306900元，以上物品价值共计634150元。6.2015年5月5日，被告人黄玉闯假冒双鑫聚汇公司的名义与被害人林某某在本市米东区荷兰小镇签订工业品供货合同，被告人黄玉闯骗取被害人林某某各种规格的钢材123.697吨，经鉴定价值295791.7元。同日，该批钢材以263000元的价格抵给被害人聂某用于偿付货款。上述事实有下列证据证实：（1）被害人林某某的报案陈述证实，2015年5月初，黄玉闯称其在米东神华和玛纳斯火车站均有工地，需要从林某某处购买钢材用于工地施工。同年5月5日，黄玉闯以双鑫聚汇公司的名义、林某某以新疆百盛源商贸有限公司的名义双方签订了购销合同。次日，黄玉闯从林某某处提走了两车货，共计123.697吨钢筋，总价值295791.7元。黄玉闯称其要把钢筋要拉到其施工的工地上，但林某某通过跟踪发现，黄玉闯把钢筋拉到博乐市的一个工地上进行倒卖。（2）被告人黄玉闯的供述证实，2015年5月，黄玉闯经人介绍认识了林某某，其从林某某处购买了123.687吨钢材，总价值295791.7元，其用双鑫汇聚公司的名义与林某某签订的合同。黄玉闯将该批货倒卖给他人，每吨钢材赚取差价10元，货款全部用于神华工地。（3）证人黄某的证言证实，2015年韩某某要购买钢材，黄某就将韩某某介绍给了聂某的弟弟聂亮，让从聂亮处购买钢材。后聂亮说其从黄玉闯处拉的钢材供给了韩某某，因为黄玉闯以前欠其100多万元的钢材款未还，黄玉闯拿了一批钢材顶账，其将该抵账的钢材供给了韩某某。（4）证人韩某某（永益公司的法定代表人）的证言证实，永益公司承建了博乐的万国名筑商住楼工程，2015年5月，黄某给工地供了八、九十万元的钢材，至今未结账。（5）出库单证实，2015年5月6日黄玉闯从林某某处提走钢材123.697吨，总价值295791.7元。拉货的车号分别为新A767**、新E081**。出库明细单证实，2015年5月7日，韩某某承建的博乐万国名筑工地上购进螺纹钢及高线123.687吨。（6）文检检验鉴定书证实，被告人黄玉闯以双鑫聚汇公司的名义与林某某的百盛源商贸有限公司所签订的工业品买卖合同中，所盖印的“新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司合同专用章”与“新疆双鑫聚汇建筑安装工程有限公司合同专用章”样章印文不是同一枚印章所盖印。（7）涉案物品估价鉴定结论书证实，被告人黄玉闯从被害人林某某处提走的12种不同规格的高线螺纹钢价值共计295791.70元。本案在审理过程中，公诉机关还向本院提供了以下证据：（1）证人张某某（西北电力设计院有限公司职员）的证言证实，2013年9月，迪尔集团有限公司承接了西北电力设计院有限公司所承包的神华动力装置二标段建筑安装工程，西北电力设计院有限公司同意迪尔集团将2#净烟道支架及氧化风机房土建工程交给双鑫聚汇公司黄玉闯进行施工。后经核实，黄玉闯带领工人完成了2#净烟道支架及氧化风机房18米以下主体结构的施工，迪尔集团已支付双鑫聚汇公司工程款3445511.77元。（2）证人魏某乙（西北电力设计院项目主管）的证言证实，2014年11月，黄玉闯以双鑫聚汇公司的名义隶属于迪尔集团新疆煤基项目部，承包了神华煤基新材料项目动力装置2#净烟道土建施工项目，其承包的工程款项是按施工图预算核实的。现在黄玉闯已干了大概有一半的工程量了，但其供货的材料商到项目部索要货款及工人多次堵门要工钱，致使项目部无法正常办公。同时，黄玉闯所承包的项目进度滞后，西北电力设计院有限公司要求迪尔公司清退黄玉闯。黄玉闯所承包的是土建活，工地上使用清水木模板，电缆线在工地上很少用。截止目前给黄玉闯结的工程款大约有260万元。（3）证人谷某某（迪尔集团预算员）的证言证实，2013的9月，迪尔集团承接了西北电力设计院总包的神华新疆煤基新材料项目动力装置二标段工程，工程开工后由于脱硫系统2#净烟道支架及氧化风机房土建工程属于漏项，西北电力设计院将该部分工程委托迪尔集团施工。由于土建工程量较大，迪尔集团不愿承接该部分工程。双鑫聚汇公司委托黄玉闯与西北电力设计院签订了劳务施工合同，由黄玉闯完成2#净烟道支架及氧化风机房土建部分的施工。由于黄玉闯未按期支付工人工资，工人闹事，2015年5月黄玉闯撤场，撤场时已完成了2#净烟道支架及氧化风机房18米以下的框架结构施工，已完成工程总造价为3911244元。西北电力设计院已支付工程款2868774.35元，扣除代购材料款、税金及后勤费用等578183.38元，剩余工程款464286.27元。（4）证人徐某某（双鑫聚汇公司会计）的证言、中国工商银行汇款单及双鑫聚汇公司收据证实，2014年10月，因黄玉闯在新疆神华集团煤化工基地有工程项目，黄玉闯没有建筑资质而挂靠双鑫聚汇公司，双鑫聚汇公司按工程造价收取一定比例的管理费，公司法定代表人王某乙同意给黄玉闯开具委托书，让黄玉闯负责此项目的施工管理。同年11月，黄玉闯持迪尔集团将神华基地项目施工工程转包给其的工程合同，王某乙同意在该合同上盖章。双鑫聚汇公司从未授权黄玉闯以公司名义签订建筑材料的购销合同，且公司的合同专用章都是由王某乙保管。黄玉闯在施工期间，迪尔公司共给双鑫聚汇公司支付工程款2258774.35元，双鑫聚汇公司委托迪尔公司给工人支付工资510000元，付供货商材料款10万元，上述款项共计2868774.35元。双鑫聚汇公司所收到的2258774.35元工程款，其中支付黄玉闯所施工项目的材料款及工人工资为2784500元，其余84274.35元用于支付公司管理费和律师费。（5）证人王某乙（双鑫聚汇公司法定代表人）的证言证实，2014年10月，黄玉闯经人介绍认识了王某乙，因黄玉闯承包了神华工地的土建工程，其没有资质挂靠在双鑫聚汇公司，双鑫聚汇公司收取一定的管理费，工程由黄玉闯自负盈亏。同年11月黄玉闯拿了一份工程施工合同，合同甲方是迪尔集团，乙方是双鑫聚汇公司，王某乙在该合同上加盖了印章，并给黄玉闯出具了法定代表人授权委托书。2014年12月26日之前，双鑫聚汇公司的合同专用章由王某乙保管，12月26日以后由其妻子顾某某保管，其从没有在黄玉闯与人他所签订的购销合上加盖过双鑫聚汇公司的合同专用章。（6）证人顾某某（王某乙的妻子）的证言证实，2014年冬天开始，王某乙就将双鑫聚汇公司的公章、合同专用章及私章交给顾某某保管，其没有给任何人用过。（7）书证施工合同书及法定代表人授权委托书证实，西北电力设计院将神华新疆68万吨/年煤基新材料项目动力装置工程发包给迪尔集团有限公司。双鑫聚汇公司授权黄玉闯与迪尔集团有限公司签订神华装置工程二标段项目2#脱硫系统土建工程施工合同。（8）分包结算工程量确认表及中国工商银行业务回单证实，2015年7月28日迪尔集团出具了分包结算工程确认表，对双鑫聚汇公司所施工的工程量予以了确认。西北电力设计院、迪尔集团与双鑫聚汇公司三方就黄玉闯所分包的2#净烟道支架土建施工工程进行了结算，工程结算额为3949943元，扣除税金136889元，扣除已付工程进度款及材料款2619628元及相关扣款17320元，还应支付工程款1176106元。2015年8月10日迪尔集团又给双鑫聚汇公司支付工程款676264元。（9）乌鲁木齐市新市区人民法院（2004）新刑初字第37号刑事判决书及释放证明书证实，2004年1月6日被告人黄玉闯因犯盗窃罪被法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。2005年9月2日刑满释放。（10）抓获经过证实，2015年8月19日侦查人员将被告人黄玉闯抓获归案。（11）身份证明证实，被告人黄玉闯作案时已达刑事责任年龄。上列证据，经当庭质证，其来源合法，内容真实，能够证明案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人黄玉闯以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，假冒他人名义或使用空头支票骗取被害人财物价值3104676.94元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。但认定犯罪数额有误，本院予以纠正。公诉机关指控的第一起犯罪事实中，被告人黄玉闯使用透支支票实际骗取被害人王甲钢材应为187.799吨，总价值为571069.24元，公诉机关指控的其余部分是被告人黄玉闯以前多次从被害人王甲处提货累计的欠款，此部分属于民事借贷关系，不应认定为诈骗。关于公诉机关指控的第二起犯罪事实中，被告人黄玉闯案发前给被害人聂某归还15万元，该部分数额不应计算在犯罪数额中。关于被告人黄玉闯及其辩护人提出被告人的行为不构成犯罪的意见和理由，对此，经查，被告人黄玉闯从多名被害人处提取建筑材料时，使用透支支票或假冒他人名义签订合同，谎称其所承包的神华工地需要建筑材料，虚构乌苏工地、哈密工地、玛纳斯工地需要建筑材料，骗得被害人的信任取得财物，其中部分材料被倒卖且拒不交待去向，部分被低价变卖或低价抵账，造成被害人大量货款无法偿付。至于被告人黄玉闯及其辩护人提出从被害人处提取的建筑材料变卖后均用于米东神华工地，对此，本院认为，即使如被告人黄玉闯所供其将货物变卖或低价变现后投入到了自己的施工工地，其并未经过被害人的同意，被害人是基于被告人给付了付款支票及公司的信誉而让被告人将货物提走，被告人使用透支支票或假冒他人单位名义将货物提走进行变现或低价变现投入个人经营，其将经营的风险转嫁给被害人，对是否能够归还被害人的财物并不在意，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上造成了多名被害人大量货款无法追回，数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，应当依法承担刑事责任。被告人黄玉闯及其辩护人提出被告人的行为不构成犯罪的意见，理由不成立，本院不予支持。据此，根据被告人黄玉闯在案件中的具体行为、作用、犯罪的性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄玉闯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑一日，即自2015年8月20日起至2028年8月19日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、被告人黄玉闯未被追回的犯罪所得继续予以追缴或责令被告人黄玉闯予以退赔，发还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  包旭霞代理审判员  周晓栋人民陪审员  陈 俊二〇一六年七月二十八日书 记 员  杨德力