山东省滨州市沾化区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1603刑初97号公诉机关滨州市沾化区人民检察院被告人刘某甲，无固定职业。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2016年3月5日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕，同年5月3日被取保候审。辩护人刘芳军，山东芳军律师事务所律师。滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉（2016）83号起诉书指控被告人刘某甲犯非国家工作人员受贿罪，于2016年5月10日向本院提起公诉，本院于同年5月11日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员张甲良出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人刘芳军到庭参加诉讼。现已审理终结。滨州市沾化区人民检察院指控，2015年2月，被告人刘某甲利用在山东省固安特新材料科技股份有限公司负责采购生产原料的职务便利，非法收受石家庄市亚东化工贸易有限公司现金42050元，为其谋取利益；收受新泰市沈西福利化工厂丁某现金50000元，为其谋取利益，2016年1月，刘某甲将该款退回丁某。公诉机关为指控被告人刘某甲犯非国家工作人员受贿罪罪，向本院移送了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为，被告人刘某甲利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。提请本院，依法判决。被告人刘某甲对指控的事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人辩称，被告人刘某甲退还给曹某的10000元不应计入犯罪数额。收受丁西海的50000元，在案发前已退还，是犯罪中止。被告人刘某甲积极退赃，认真态度好，有坦白情节，建议从轻处罚，适用缓刑或免刑。经审理查明：（一）被告人刘某甲在山东省固安特新材料科技股份有限公司工作期间，利用负责采购生产原料的职务便利，于2015年2月，非法收受生产原料供应商石家庄市亚东化工贸易有限公司的现金42050元，为其在原料销售方面谋取利益。2016年5月3日，被告人刘某甲的亲属将该款交至滨州市沾化区人民检察院。（二）被告人刘某甲在山东省固安特新材料科技股份有限公司工作期间，利用负责采购生产原料的职务便利，于2015年2月，非法收受生产原料供应商新泰市沈西福利化工厂丁某现金50000元，为其在原料销售方面谋取利益。2016年1月，被告人刘某甲将该款退还丁某。上述事实，有下列经开庭质证的证据证实，足以认定：1.书证（1）受案登记表及立案决定书各一份；证明本案于2016年2月24日，由山东固安特新材料科技股份有限公司报案至滨州市公安局沾化分局，滨州市公安局沾化分局经过审查，于2016年3月4日立案侦查。（2）抓获经过一份；证明本案被告人刘某甲于2016年3月4日，被传唤至滨州市公安局沾化分局接受讯问。（3）滨州市公安局沾化分局出具的户籍信息一份；证明被告人刘某甲的基本情况，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（4）山东固安特新材料科技股份有限公司劳动合同、解除劳动合同证明书、员工离职申请表及在职人员登记表各一份；证明被告人刘某甲于2013年4月1日与山东固安特新材料科技股份有限公司签订劳动合同，于2015年9月解除劳动合同。（5）河北省石家庄市亚东化工贸易有限公司出具的财务支取单一份；证实2015年2月10日，河北省石家庄市亚东化工贸易有限公司销售部经理颜某支取山东固安特新材料科技股份有限公司业务员业务费42254.6元。（6）新泰市沈西福利化工厂向山东固安特新材料科技股份有限公司的2015年发货明细一份；证实新泰市沈西福利化工厂2015年1月至8月，向山东固安特新材料科技股份有限公司的发货情况。（7）山东固安特新材料科技股份有限公司提供的付款申请单六份、订货合同四份；证明山东固安特新材料科技股份有限公司从新泰市沈西福利化工厂购买原料及支付货款的情况。被告人刘某甲代理山东固安特新材料科技股份有限公司，在订货合同上签名。（8）办案说明一份、照片打印件二份；证明山东固安特新材料科技股份有限公司职工邓某从河北省石家庄市亚东化工贸易有限公司业务员曹某手机上提取的照片打印件，载有：“山东固安特服务费”、“总计42440元”等内容。（9）银行汇款回单复印件一份；证明2016年5月3日，被告人刘某甲的妻子刘某丙将42050元汇至滨州市沾化区人民检察院。2.视听资料一份；证明被告人刘某甲于2016年1月3日在泰安建设银行东岳支行、农大支行向丁某账户打款的情况。3.证人证言（1）证人邓某的证言；证明山东固安特新材料科技股份有限公司和石家庄市亚东化工贸易有限公司存在多年的合作业务关系，主要是从亚东公司采购用于生产矿用加固材料的原料聚醚。2016年2月3日，石家庄市亚东化工贸易有限公司的总经理吴亚东、业务员曹某、还有一个颜副经理三人到固安特公司，和她洽谈两家公司业务往来的问题。在谈话的时候，她要求都把手机关机放到桌子上，谈话完毕后，她发现亚东公司的业务员曹某的一部手机没有按要求放到桌子上，于是她就和吴亚东就曹某不按要求交出手机的事又进行了协商，最后一致同意，将曹某在谈话时没交出的个人手机扣留到山东固安特新材料科技股份有限公司，待固安特公司将手机检查完毕后再还给曹某。2016年2月23日，她把扣留的曹某的手机拿出来进行检查，发现曹某的手机里有一份书面申请，上面写着：山东固安特服务费，时间是从2014年12月5日至2015年1月23日共16笔服务费，另外还写着原客户需求5000元手机一部，直接给客户钱，让客户自己买，总计42440元的字样。因为固安特公司和石家庄市亚东化工贸易有限公司公司长期有业务往来，一直是采购亚东公司的聚醚，当时固安特公司的业务员只有刘某甲一人，而亚东公司曹某的手机上的申请需要业务费的主体就写着“山东固安特服务费”，再就是固安特公司没有其他人和石家庄市亚东化工贸易有限公司联系，刘某甲专门负责固安特公司的所有采购。于是她怀疑公司原业务员刘某甲收受商业贿赂，就到公安局报案了。（2）证人刘某乙的证言；证明她是山东固安特新材料科技股份有限公司的副总，分管采购工作，刘某甲是公司的采购部主任。公司从2013年开始采购新泰市沈西福利化工厂的原料，是刘某甲负责办理的。她向公安机关提供了一部分2014年和2015年公司和新泰市沈西福利化工厂的订货合同和付款申请单，用以证明当时的工作流程。（3）证人曹某的证言；证明他是石家庄市亚东化工贸易有限公司的销售员，他和刘某甲商定，根据山东固安特公司采购产品（聚醚）的数量和价格，他给刘某甲申请50元至100元/1吨的服务费（好处费）。他一共给刘某甲申请了四万二千多元，具体数额记不清了。2015年2月份，颜某经理从财务上领出四万多元，他们一起去的大高固安特公司找的刘某甲。后来颜经理告诉他，给了刘某甲四万多元服务费。（4）证人颜某的证言；证明他是河北省石家庄市亚东化工贸易有限公司销售部经理。曹某向他汇报说，和刘某甲在谈业务的时候，刘某甲要过服务费，因为山东固安特公司也是我们公司的一个大客户，刘某甲负责采购，公司想抓住这个大客户，所以就答应了刘某甲的要求。2015年2月份一天，他和曹某到的山东固安特公司在沾化区大高镇的驻地，他把4.2万多元的现金给了刘某甲。这钱是公司的钱，是曹某算出来的。（5）证人丁某的证言；证明2015年2月份，丁某为了能让固安特公司多采购他公司（新泰市沈西福利化工厂）的阻燃剂，并让刘某甲帮助他们公司及时回收货款，他送给刘某甲现金五万元。由于和固安特公司最后一次交易货款没要上来，他多次给刘某甲打电话，随后，刘某甲跟他要了他的一个银行卡号，2016年2月份，刘某甲将五万元打到了他的银行卡里。（6）证人刘某丙的证言；证实她是刘某甲的妻子。2016年春节前，刘某甲说收了泰安一个人的5万元，她劝刘某甲退还给人家。后来，刘某甲告诉她钱退了。另外，在公安机关传唤刘某甲当天早上，刘某甲告诉她，河北的业务员出事了，刘某甲收了河北业务员4万块钱，并给河北业务员退了1万元的事实。4.被告人刘某甲的供述；证实2015年2月，他在山东省固安特新材料科技股份有限公司负责采购生产原料期间，收受河北省石家庄市亚东化工贸易有限公司颜某给的现金42050元；还收受山东省新泰市东都镇沈西福利化工厂丁某给的现金50000元。2016年2月份，他将这50000元退还给了丁某。本院认为，被告人刘某甲身为公司的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人刘某甲收受42050元和50000元后，犯罪已经完成，转给曹某10000元，退还丁西海50000元，是对犯罪所得的处理，既不能不计入犯罪数额，也不是犯罪中止。辩护人的该项辩护意见不符合法律规定，不予采纳。被告人刘某甲在侦查机关能够如实供述自己的罪行，是坦白，且已退缴、退还犯罪所得，可从轻处罚。根据被告人的悔罪表现，适用缓刑不致再犯罪，可适用缓刑。辩护人建议从轻处罚，适用缓刑的意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人刘某甲犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪海人民陪审员  杨振东人民陪审员  吴志远二〇一六年七月十八日书 记 员  赵胜南