广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深宝法龙刑初字第227号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人唐某，无业，住龙川县。曾因犯盗窃罪于1989年10月6日被广东省宝安县人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人王国鸿，广东昂扬律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉（2015）189号起诉书指控被告人唐某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员张连刚出庭支持公诉。被告人唐某、辩护人王国鸿、被害人闫某、陈某、被害人陈某的委托代理人杨银松律师均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年下半年，被告人唐某以承包工程需要资金周转为由向被害人陈某借款。后唐某自称是瑞华建设集团有限公司深圳分公司员工，通过伪造该公司的印章制作假合同骗取了陈某的��任，以借款为由多次骗取了陈某210万元。2014年4月12日，唐某用伪造的《机动车登记证书》为抵押向被害人闫某借款7万元。后闫某多次催还，唐某归还了1万元，之后再次逃匿。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人唐某的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人唐某否认公诉机关关于其诈骗陈某的指控，辩称其与陈某之间是借贷关系，其分两次向陈某借款，双方约定了高额利息，在借款后其多次向陈某还款。唐某同时辩称，其在广西龙州接工程时确实伪造了一枚“广东瑞华建筑工程有限公司深圳分公司”的印章，但相关的工程是真实存在的。关于公诉机关指控其诈骗闫某，唐某表示认罪罪，同时承认其抵押所用的《机动车登记证书》是其找人伪造的。辩护人的辩护意见如下：1、关于公诉机关指控的诈骗罪关于陈某案，本案系民间借贷纠纷而非诈骗犯罪。被告人唐某没有非法占有的目的，也没有以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物的客观行为，唐某通过银行转账已偿还的金额接近借款金额的一半，其没有骗取陈某的财物。关于闫某案，被告人唐某只是向闫某借高利贷4.7万元，其伪造《机动车登记证书》在先，并没有诈骗闫某的行为。综上，被告人唐某与陈某、闫某之间只是民间借贷关系，不存在虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的诈骗犯罪行为，被告人唐某不构成诈骗罪。2、被告人唐某的行为已构成伪造国家机关证件罪和伪造公司印章罪，但其犯罪情节轻微，可以从轻处罚。经审理查明，2012年下半年开始，被告人唐某以承包工程需要资金周转为由，数次向陈某借款，其后分多笔向陈某归还了部分款项。经查，2012年9月14日至2013年3月19日，陈某通过其中国农业银行账户分4笔向唐某的中国农业银行账户转款1323000元。2012年10月10日至2013年3月19日，唐某通过其中国农业银行账户分14笔向陈某的中国农业银行账户还款640000元。2013年初，唐某在深圳市龙华新区大浪街道委托他人伪造了1本号牌为粤B×××××的《机动车登记证书》。2014年4月12日，唐某以急需用钱为由向被害人闫某借款5万元，并以上述虚假《机动车登记证书》作为抵押。闫某扣除3000元利息后，支付给唐某47000元。后闫某多次向唐某催还，并到广西找到唐某。唐某为摆脱闫某的追讨向其归还了1万元，随后再次关闭手机逃匿。另查明，唐某在广西龙州联系工程时谎称自己是广东瑞华建筑工程有限公司（现已更名为瑞华建设集团有限公司，以下简称瑞华公司）深圳分公司员工，同时还伪造了1枚“广东瑞华��筑工程有限公司深圳分公司”的印章加盖在建设工程施工合同上。2014年8月8日，唐某在广西南宁市被当地公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人陈述：（1）被害人陈某的陈述：我几年前通过朋友认识了唐某。2012年下半年，唐某开始向我借钱，有一次他说在广西有一个工程需要用款，还把合同给我看，工程合同书上其以瑞华公司深圳分公司的代理人身份签字。从借款开始到现在，唐某只还了一部分钱。其他的一直拖着没有还。2013年我发现他说的工程都是假的，后来打电话他也不接，发信息他也不回。后来我到瑞华建设集团有限公司核实，该公司没有叫唐某的人。（1）被害人闫某的陈述：2014年4月12日，唐某说他急需用钱，用1本《机动车登记证书》押在我这里，向我借了5万元。扣除了3000元利��，我实际交给唐某47000元。后来唐某一直不还钱，我找不到他人，电话也关机了。我通过朋友到广西找到唐某，他还了我1万元，半夜又偷偷跑掉了。后来我发现他押在我这里的机动车登记证是假的，就来报案了。2、证人证言：（1）证人郑某（瑞华公司工作人员）的证言：我曾经见过唐某这个人，他是做扶梯工程的，曾经承接过我公司的业务，但他不是我公司的员工。我公司没有投资开发过“广西龙州上金国际休闲度假旅游综合开发项目”，与龙州鑫磊建设投资有限公司也没有业务往来。（2）证人黄某的证言：其证言证实唐某所写的借条上的借款人是“黄某”，但实际出借人是陈某。3、被告人唐某在公安机关的供述：我曾经以工程建设需要资金周转为由向陈某借钱，还向陈某提起过惠州TCL厂房建设和仲凯物流园的工程。我还曾经出具借条给黄某，是因为陈某怕我欠钱不还，所以把钱都转到黄某名下。后来因为陈某催款太紧，我没有办法才去了广西，电话也关机。我在广西接工程时伪造了1份合同，合同上的印章是我私刻的，我并没有拿下广西龙州的生态项目，也不是瑞华公司的员工。我用1本《机动车登记证书》抵押给闫某借款，该证是我在大浪找人伪造的。后来闫某天天催款，我就还了1万元。闫某在广西天天跟着我，我就在半夜跑了。4、书证：（1）唐某发给陈某的手机短信。（2）瑞华公司深圳分公司出具的声明：本公司没有姓名叫“唐某”的员工，本公司与广西龙州鑫磊建设投资有限公司无任何业务往来关系。（附“瑞华建设集团有限公司深圳分公司”印章的印文）。（3）唐某出具的借条、中国农业银行账户明细。（4）建设���程施工合同（发包人为广西龙州鑫磊建设投资有限公司，承包人为瑞华公司，上面加盖有唐某伪造的“广东瑞华建筑工程有限公司深圳分公司”印章，唐某作为代理人在合同上签字）。（5）扣押清单、唐某伪造的《机动车登记证书》、机动车登记信息。（6）抓获经过、被告人唐某户籍登记信息、办案情况说明、广东省宝安县人民法院宝法刑初字（1989）第168号刑事判决书。5、鉴定意见：深圳市公安局交通警察支队车辆管理所出具的关于粤B×××××机动车登记证书鉴别复函。经鉴定，车牌号为粤B×××××小型汽车的机动车登记证书不是车辆管理所核发的机动车登记证书。6、现场勘验检查工作记录及现场照片。上述证据由公诉机关提供及本院依法调取，经当庭质证，证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。本院认为，被告人唐某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人唐某无视国家法律，伪造公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。对于本案定罪量刑相关问题，本院逐一评判如下：公诉机关指控被告人唐某诈骗陈某，对此本院认为，该项指控不能成立，理由如下：首先，本案现有证据可以证实被告人唐某向陈某借款的事实，但没有直接证据可以证实唐某是以非法占有为目的骗取陈某的财物。唐某到案后承认借款的事实，但始终否认对陈某实施诈骗，本案中也没有证据显示唐某在借款过程中采取了如使用虚假财产作为担保等诈骗行为。其次，根据公安机关及本院调取的银行交易记录，2012年9月14日至2013年3月19日，陈某先后四次通过银行��账的方式向被告人唐某转款1323000元。而2012年10月10日至2013年5月29日，唐某通过银行转账的方式分14笔向陈某还款640000元。银行交易记录显示，陈某于2012年9月分两笔向唐某转款289000元，其后唐某分9笔向陈某还款230000元。2013年3月19日，陈某向唐某转款934000元，此后再未通过银行向唐某转款，但在该笔转款后的两个多月的时间里，唐某通过银行转款分5笔向陈某还款410000元。由此可见，唐某在向陈某借款后，不仅已经偿还了相当部分的借款本金，而且在没有新的借款事实发生后仍然向陈某多次大额还款。在此情况下认定唐某在向陈某借款时具有诈骗的犯罪意图，显然无法令人信服。综上，公诉机关指控唐某向陈某的借款行为构成诈骗罪，证据未达确实充分，不能排除合理怀疑，该指控本院不予支持。被告人唐某及其辩护人关于唐某没有诈骗陈某的辩护意见，��以采纳。辩护人辩称，被告人唐某没有对被害人闫某实施诈骗，其行为不构成诈骗罪。对此本院认为，唐某使用伪造的《机动车登记证书》作为抵押向闫某借款，随后拒绝还款并采取关闭手机等方式躲避闫某，只是在闫某到广西找到其追讨时才被迫还款1万元，随后又继续逃匿。对此唐某本人在庭审中亦供认不讳并表示认罪。唐某的行为符合采取虚构事实的手段骗取他人财物的诈骗罪犯罪构成，应当以诈骗罪追究刑事责任。辩护人关于唐某没有诈骗闫某，其行为应当构成伪造国家机关证件罪的辩护意见，不予采纳。被告人唐某在判决宣告以前一人犯数罪，应当依法实行数罪并罚。被告人唐某所犯伪造公司印章罪的犯罪事实发生在2015年之前，2015年8月29日全国人民代表大会常务委员会通过《刑法修正案（九）》，对于刑法第二百八十条伪造公司印章罪的量刑进行了调整，增加了罚金刑。根据刑法“从旧兼从轻”的溯及力原则，对唐某应当按照修订前的刑法条文量刑，不应判处罚金。鉴于被告人唐某归案后如实供述自己的犯罪行为，可从轻处罚。被告人唐某曾因犯盗窃罪被判刑，其犯罪前科情况在量刑时应予体现。根据被告人唐某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，总合刑期有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起��算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2016年12月7日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人唐某退赔被害人闫心红人民币37000元。三、查获的伪造的《机动车登记证书》1本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘  澄  宇人民陪审员 潘  伟  英人民陪审员 李    萍二〇一六年二月二十二日书 记 员 任    瑛书 记 员 姚湛波（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈���公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条（修订前）伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第二百八十条（修订后）伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证的、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判��附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第9页共12页