陕西省麟游县人民法院刑 事 判 决 书(2016)陕0329刑初11号公诉机关麟游县人民检察院。被告人李明科李某某，男，生于1965年10月16日，汉族，大学专科文化，国有企业工作人员，原系宝鸡秦通运输集团麟游县运输公司经理，住该公司家属楼西单元301室，身份证号6103291965********。2015年11月15日因涉嫌犯受贿罪被监视居住，同年11月20日被刑事拘留；，同年12月3日被依法逮捕。现羁押于麟游县看守所。辩护人魏延军，陕西炎城律师事务所律师。麟游县人民检察院以麟检公诉刑诉（2016）7号起诉书指控被告人李明科李某某涉嫌犯受贿罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麟游县人民检察院指派检察员马雪萍依法出庭支持公诉，被告人李明科李某某及其辩护人魏延军到庭参加诉讼。现已审理终结。麟游县人民检察院指控：2010年至2012年间，被告人李明科李某某在其担任麟游县运输公司经理期间，利用职务上的便利，接受湖北省十堰市东风风尚客车公司驻陕西省区域销售经理田海林田某某、山东聊城中通轻型客车有限公司客车销售员么加奇么某某、湖北省十堰市东风风尚客车公司驻扶风中介商辛胜荣辛某某的请托，为上述公司客车销售方面谋取利益，非法收受田海林田某某、辛胜荣辛某某、么加奇么某某三人给予的现金共计人民币13.5万元。被告人李明科李某某将收受的现金13.5万元，部分用于个人日常开支和缴付房款。案发后，被告人李明科李某某退缴赃款13.5万元。被告人李明科李某某的行为涉嫌犯受贿罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款之规定予以判处。建议对被告人判处一年以上二年以下有期徒刑，并处十万以上三十万以下罚金。检察机关提供了相应证据。被告人李明科李某某对起诉书指控的犯罪事实无异议且当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：1、被告人具有法定从轻处罚情节，即：被告人是被动收受贿赂而非主动索取，其从侦查阶段开始即如实供述犯罪事实；案发后全额退缴受贿款13.5万元；被告人有立功表现，主动向侦查机关提供他人涉嫌犯罪的重要线索并查证属实。2、被告人具有酌定从轻处罚情节，即：其系初犯、偶犯；过去一贯表现良好，对将一个濒临破产的企业发展成为盈利企业，功不可没；其犯罪虽有自身原因，但也有社会原因；被告人真诚悔过，对自己的犯罪行为有深刻认识。综上，建议对被告人判处十个月以上一年以下有期徒刑，并处10万元以上13.5万元以下罚金。经审理查明。宝鸡秦通运输集团麟游县运输公司（以下简称麟游县运输公司）经济性质系国有企业，注册号为610329000000109。被告人李明科李某某于1998年6月18日被麟游县交通局任命为麟游县运输公司副经理，、2002年8月12日，麟游县交通局根据麟游县政府党组会议研究意见，任命被告人李明科担任麟游县运输公司经理至案发任命被告人李明科李某某为麟游县运输公司经理至案发。其在担任麟游县运输公司经理期间，主持公司全面全盘工作，负责人事财务工作。此期间，湖北省十堰市东风风尚客车公司驻陕西省区域销售经理田海林田某某、山东聊城中通轻型客车有限公司客车销售员么加奇么某某、湖北省十堰市东风风尚客车公司驻扶风中介商辛胜荣辛某某于2010年至2012年间，为了让麟游县运输公司购买其公司的客车，或为感谢麟游县运输公司购买其公司的客车，分别给予被告人李明科李某某现金2.5万元、9万元、2万元，共计人民币13.5万元。其中：1、2009年12月2日，麟游县运输公司与湖北省十堰市东风风尚客车公司驻陕西省区域销售经理田海林田某某签订购买东风风尚客车购车合同，次日，田海林田某某为表示感谢，在被告人李明科的办公室送给李明科现金在被告人李明科李某某的办公室送给其现金2.5万元，李予以接受。2、2009年12月17日，麟游县运输公司与山东聊城中通轻型客车有限公司客车销售员么加奇么某某签订购买中通客车公司一辆30座客车买卖合同，购买该公司一辆30座客车。2010年2月3日，麟游县运输公司付清购车款并提车，随后后的一天，在被告人李明科李某某的办公室，么加奇么某某送给李现金2万元，感谢麟游县运输公司购买中通客车公司，李予以接受。3、2009年12月4日，麟游县运输公司与山东聊城中通轻型客车有限公司客车销售员么加奇么某某签订买卖合同，购买该公司5辆村村通客车买卖合同，2010年3月31日，麟游县运输公司付清购车款后并提车.，经过二、三个月后的一天，么加奇来在李明科的办公室么加奇么某某来到李明科李某某的办公室，送给李现金5万元，感谢麟游县运输公司购买了5辆村村通客车，李予以接受。4、2010年后半年，麟游县运输公司与山东聊城中通轻型客车有限公司客车销售员么加奇么某某签订买卖合同，购买该公司1辆村村通客车买卖合同，2010年11月22日，麟游县运输公司付清购车款后并提车.，后么加奇么某某在李明科李某某的办公室，送给李现金2万元，感谢麟游县运输公司购买了1辆中通牌客车，李予以接受。5、2012年11月18日，麟游县运输公司与湖北省十堰市东风风尚客车公司驻宝鸡销售商辛胜荣辛某某签订销售合同，购买该公司3辆东风风尚公交车销售合同，2013年1月15日，麟游县运输公司付清购车款后并提车.，辛胜荣辛某某先后两次在李明科李某某的办公室，送给李现金共2万元（每次1万元），李予以接受。被告人李明科李某某将所收受的田海林田某某、么加奇么某某、辛胜荣辛某某给付的现金共计13.5万元用于个人日常消费和缴付购房款。案发后，被告人李明科李某某向麟游县人民检察院退缴赃款13.5万元。另查明，案发后，被告人李明科李某某在接受询问期间向办案机关揭发他人犯罪行为，经查证属实。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认定的下列证据证实：（一）书证部分1、立案决定书：。证实2015年11月15日，麟游县人民检察院对李明科李某某以涉嫌受贿罪立案侦查。2、监视居住决定书、解除监视居住决定书、拘留决定书及拘留证、逮捕决定书、逮捕通知书、逮捕证。证实了对被告人李明科李某某采取强制措施的情况。3、扣押物品、文件清单，收款收据。证实麟游县人民检察院于2015年11月16日从李明科李某某家属田芳娟田某娟处扣押现金135000元，并缴到该院案件暂扣款账户户。4、户籍证明信、常住人口信息查询表。证实被告人李明科李某某生于1965年10月16日，达到完全刑事责任年龄出生时间和户籍信息。5、企业法人营业执照（副本）复印件。证实麟游县运输公司经济性质系国有企业，注册号为610329000000109610329XXXXXXXX。6、麟游县交通局麟交发（1998）57号文件、麟交发（2002）57号文件.。证实被告人李明科李某某于1998年6月18日被麟游县交通局任命为麟游县运输公司副经理职务、2002年8月12日麟游县交通局任命被告人李明科担任麟游县运输公司经理职务日被任命麟游县运输公司经理职务。7、东风客车销售合同、客车买卖合同、东风客车购车合同、东风风尚客车购车合同、机动车销售统一发票、中国农业银行结算业务申请书、陕西省农村信用合作社电汇凭证、陕西省农村金融机构结算业务申请书、麟游县运输公司证明。证实麟游县运输公司与湖北省十堰市东风风尚客车公司驻陕西省区域销售经理田海林田某某、与山东聊城中通轻型客车有限公司客车销售员么加奇么某某、与湖北省十堰市东风风尚客车公司驻宝鸡销售商辛胜荣签订购买车辆合同以用车辆价款支付情况的事实湖北省十堰市东风风尚客车公司驻宝鸡销售商辛胜荣辛某某签订购买车辆合同以及车辆价款支付情况的事实。8、麟游县城镇开发建设投资有限责任公司收据复印件。证实被告人李明科李某某因购房支付196249.60元的事实。9、麟游县运输公司麟运发（2012）06号文件。证实麟游县运输公司领导班子分工情况，其中被告人李明科李某某主持公司的全面工作，负责人事财务工作。10、麟游县运输公司领导班子会议记录复印件、办公会议记录复印件、管理会议记录复印件。主要证实了麟游县运输公司领导班子成员开会研究客运车辆选型、新增通村客运车辆、确定通村客运经营人员以及公车风险抵押承包经营方案的事实。11、麟游县运输公司《车辆新增更新管理办法》。主要证实麟游县运输公司根据上级有关规定，针对车辆选购制定了管理办法。12、检举材料及麟游县人民检察院立案决定书。主要证实被告人李明科李某某在接受询问期间检举他人犯罪行为并经查证属实的事实。（二）证人证言部分1、证人田海林田某某的证言。主要证实其于2009年12月3日，在被告人李明科的办公室送给李明科现金在被告人李明科李某某的办公室送给其现金2.5万元的的时间、地点和经过等事实。2、证人么加奇么某某的证言。主要证实其于2010年，先后三次在被告人李明科的办公室送给李明科现金共计先后三次在被告人李明科李某某的办公室送给其现金共计9万元的时间、地点和经过等事实。3、证人辛胜荣辛某某的证言。主要证实其先后二次在被告人李明科的办公室送给李明科现金共计主要证实其先后二次送给被告人李明科李某某现金共计2万元的时间、地点和经过等事实。4、证人李红昌李红某的证言。主要证实他与被告人李明科李某某之间无任何经济手续，相互之间没有借过钱。5、证人李宏斌李某斌的证言（系麟游县运输公司副经理）。主要证实：他担任运输公司副经理到现在，公司陆续购买过几次运输车辆，公司需要采购车辆时，有时李明科安排他们与车辆销售员谈，有时由他们联系销售员进行商谈，商谈好以后他们去向李明科汇报，李明科审核同意后安排他们和车辆销售人员签订购车合同。期间，他曾于2012年与车辆销售员辛胜荣辛某某签订过三辆东风风尚客车的购车合同，其他的他记不清了。副经理李星火李某火也代表公司签订过购车合同。公司之所以不采取招标采购方式，是因为刚开始购买车辆时大家都不懂招标采购方式。在购买车辆的过程中，他曾和李明科李某某参与过到湖北十堰的生产基地实地考察的活动过，当时是由他和李明科一起去的，接车时和是由他、赵志新赵某某、王晓娟以及车辆驾驶员去的，辛胜荣辛某某也一块去了。6、证人李星火李某火的证言。主要证实李明科在公司负责全盘工作，公司需要购车时，由李明科李某某召开管理会或者召集相关人员开个碰头会安排购车事宜，有时李明科李某某安排他们与车辆销售人员谈，商谈好以后，经他们去向李明科汇报，李明科李某某审核同意后安排他们和车辆销售人员签订购车合同。期间，他曾经于2009年12月与辛胜荣辛某某签订过五辆东风风尚客车的购车合同，2009年12月4日与么加奇么某某签订过五辆中通通村客车的购车合同；2009年12月17日与么加奇么某某签订过一辆30座中通客车的购车合同。公司之所以不采取招标采购方式，是因为刚开始购买车辆时没有固定的采购方式，购车时一般都采取原来惯用的旧办法采购。在购买车辆的过程中，他曾先后二次参与过到山东聊城中通客车公司接收公司购买的车辆。7、证人田芳娟田某娟（李明科李某某之妻）的证言。其证实他们家购买和装修官坪新区房子都是由她丈夫李明科李某某操办的，钱的来源等事情李明科没有给她说过，她也不知道。检察机关在宝鸡查询到的她的存款，是2011年他们准备在宝鸡买房，当时包括她和李明科李某某的工资积蓄以及向亲戚朋友的借款，总共凑了12万元，后来房子也没有买成，他们就将钱存在建行宝鸡经二路支行了，2013年加上在建行的利息和他们添的钱总共凑够15万存到农行经二路支行了。2015年11月16日，她从这笔存款中取出了13.5万元给检察机关退还了赃款。8、证人柏宏斌柏某某的证言。主要证实2009年麟游县运输公司购买10辆通村客车时，李明科李某某邀请他参与实地考察，但他没有实际参与过运输公司购买车辆的过程，具体购买客车的流程他不清楚。运输公司之所以没有采用招标采购方式，是因为运输公司每次购买的车辆都比较少，而且之前都是按照这种方式（与车辆销售人员直接商谈）买车的。9、证人赵志新赵某某的证言。主要证实李明科李某某系公司的经理，负责全盘工作：麟游县运输公司车辆采购不采取招标采购，而是由他们与销售人员商谈，商谈好以后他们向李明科汇报，李明科审核同意后安排他们与销售人员签订合同。的职务、分管的工作以及购买客车的流程，期间他没有签订过合同，但在签订合同时他都在场，签订合同都是由公司的副经理李宏斌李某斌和李星火李某火负责。公司之所以不采取招标采购方式，是因为刚开始购买车辆时没有固定的采购方式，购车时一般都采取原来惯用的旧办法采购。在购买车辆的过程中，他曾于2009年参与过10辆通村客车购买的实地考察。10、证人王小娟王小某的证言。其陈述：证实她自2008年开始担任麟游县运输公司会计，当时的经理是李明科。在她任会计期间，公司于2009年5月通过陈海刚购买过9辆东风风尚客车；2010年3月通过辛胜荣辛某某购买了5辆东风风尚客车，通过么加奇么某某购买了5辆中通客运客车，；2012年12月通过辛胜荣辛某某购买了3辆东风风尚客车。经她手将通过陈海刚购买的9辆东风风尚客车和2012年12月通过辛胜荣辛某某购买的3辆东风风尚客车的车款都是按合同要求打到东风风尚公司的账户中；2010年3月通过辛胜荣辛某某购买的5辆东风风尚客车的车辆按合同要求打到了西安北盛工贸公司的账户中；通过么加奇么某某购买的5辆中通客运客车的车款的车辆按合同要求打到了中通客车公司的账户中。购车款的支付情况李明科李某某都知道。运输公司采购车辆不采取招标采购，是因为刚开始购买车辆时没有固定的采购方式，购车时一般都采取原来惯用的旧办法采购。在购买车辆的过程中，她没有参与到车辆生产厂家实地考察。合同签订是由公司的副经理李宏斌李某斌和李星火李某火二人负责。（三）被告人供述与辩解部分被告人李明科李某某的供述与辩解。主要印证了其在麟游县运输公司自己办公室内收受田海林田某某、么加奇么某某、辛胜荣辛某某给付的现金共计13.5万元的具体经过。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录部分被告人李明科李某某的辩认笔录及照片、办公室示意图、麟游县运输公司平面示意图。主要证实：经被告人李明科辩认，麟游县运输公司原二层办公楼二楼自东向西第二间房子（即李明科的办公室）为其收受田海林田某某、么加奇么某某、辛胜荣辛某某现金共计13.5万元的地点。以上证据来源合法，内容真实可信，并且相互关联，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人李明科李某某身为国有公司中从事公务的人员，理应恪尽职守、清正廉洁。但其利用担任麟游县运输公司经理职务上的便利，在公司采购客车过程中，接受田海林田某某、么加奇么某某、辛胜荣辛某某的请托，在双方购买车辆合同履行完毕后收受该三人给付的感谢费共计13.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款的规定，已构成受贿罪。麟游县人民检察院指控被告人李明科李某某犯受贿罪罪名成立。被告人李明科李某某在接受侦查机关询问期间揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；;被告人李明科李某某在案发后如实供述自己的罪行，在本案审理过程中当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人在案发后积极向办案机关退缴受贿款13.5万元，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人辩解被告人具有法定从轻、酌定从轻处罚情节之意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第九十三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人李明科李某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币170000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自二Ｏ一五年十一月二十日起至二Ｏ一七年一月十六日止。罚金限被告人李明科李某某于判决生效后三十日内缴纳）二、公诉机关追缴的被告人李明科李某某违法所得135000元，依法没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨剑虹审 判 员  王永锋人民陪审员  赵 琳二〇一六年七月二十九日书 记 员  贺 津