杭州市萧山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0109刑初58号公诉机关杭州市萧山区人民检察院。被告人吴泰亮，网名“季如风”，男，1994年6月18日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，无业，户籍地连江县；因犯诈骗罪于2014年4月23日被判处有期徒刑九个月，并处罚金20000元，2014年6月2日刑满释放；因本案于2015年6月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。辩护人金艳芬、王永胜，浙江鑫和律��事务所律师。被告人陈振兴，网名“千寻”，男，1996年1月12日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，无业，户籍地湛江市麻章区；因本案于2015年7月2日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。辩护人傅春萍，浙江湘湖律师事务所律师。杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］39号起诉书指控被告人吴泰亮、陈振兴犯诈骗罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派代理检察员陈世奇出庭支持公诉，被告人吴泰亮及其家属委托的辩护人金艳芬、王永胜,被告人陈振兴及其家属委托的辩护人傅春萍到庭参加诉讼。期间，经浙江省杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限3个月。现已审理终结。杭州市萧山区人民检察院指控：2015年5月至6月期间，被告人吴泰亮、陈振兴伙同刘中元、郑谢悦（均另案处理）等人，在QQ空间发布虚假的苹果手机销售信息，虚构通过网络销售苹果手机的事实，以预付货款、交纳保证金、海关清关费等为由，诱骗被害人将钱款汇入指定银行账户、QQ钱包、微信钱包。其中被告人吴泰亮共实施诈骗35起，数额共计141795元；被告人陈振兴共实施诈骗31起，数额共计130500元。对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、勘验笔录、扣押笔录、相关书证、电子数据、案发经过、抓获经过、情况说明、户籍证明、前科材料等证据予以佐证，认为被告人吴泰亮、陈振兴的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪；同时认为被告人吴泰亮系累犯，被告人陈振兴具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条���第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。被告人吴泰亮辩称涉及66×××80、9663222、77748947三个QQ及微信号的诈骗不是其实施的。被告人吴泰亮的辩护人提出：涉及QQ号66×××80、9663222、77748947、668086及微信号×××的14起诈骗并非被告人吴泰亮实施；其余21起也不能排除合理怀疑，不能完全确定系被告人吴泰亮所为；被告人吴泰亮认罪态度好。综上提请法庭对被告人吴泰亮从轻处罚。被告人陈振兴对起诉书指控的事实和罪名没有异议并表示自愿认罪。被告人陈振兴的辩护人提出：本案涉及被害人庄某1、臧某、金某1、刘某1的计8000元不应计入被告人陈振兴的犯罪金额；被告人陈振兴在本案中系从犯，且具有坦白情节；被告人陈振兴主观恶性小，且系初犯、偶犯。综上提请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2015年5月至6月期间，被告人吴泰亮结伙被告人陈振兴及刘中元、郑谢悦（均另案处理）等人，在QQ空间发布虚假信息，虚构通过网络销售苹果手机的事实，后通过QQ联系被害人，以预付货款、交纳保证金、海关清关费为由，诱骗被害人将钱款汇入指定银行账户、QQ钱包、微信钱包。其中被告人陈振兴提供汇款账户，在收取5%-8%的手续费后剩余款项打给被告人吴泰亮。期间被告人吴泰亮共实施诈骗35起，数额共计141795元；被告人陈振兴共实施诈骗31起，数额共计130500元。具体分述如下：1.2015年6月6日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人陶某人民币7400元；2.2015年6月10日至11日之间，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人屠某人民币6100元；3.2015年6月15日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人卢某人民币1500元；4.2015年6月15日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人田某人民币3200元；5.2015年6月13日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人杨某人民币3000元；6.2015年6月13日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人许某1人民币3200元；7.2015年6月13日，被告人吴泰亮伙同他人采用上述手段，骗取被害人张某1人民币1600元；8.2015年6月11日至14日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人姜某人民币5800元；9.2015年6月10日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人艾某人民币2000元；10.2015年6月10日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人许某2的儿子史���鑫人民币7400元；11.2015年6月9日、10日，被告人吴泰亮伙同他人采用上述手段，骗取被害人董某人民币1000元；12.2015年6月4日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人秦某人民币3000元；13.2015年5月8日至6月4日期间，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人庄某2人民币4400元；14.2015年6月3日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人蒋某人民币3000元；15.2015年6月2日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人陈某1人民币2600元；16.2015年6月2日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人简某人民币3500元；17.2015年5月31日至6月16日期间，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，共计骗取被害人陈某2、李某1人民币16000元；18.2015年5月30日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人张某2人民币300元；19.2015年6月12日至6月18日，被告人吴泰亮伙同他人采用上述手段，骗取被害人伊某人民币2895元；20.2015年5月28日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人欧某人民币1700元；21.2015年5月25日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人臧某人民币3200元；22.2015年5月24日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人徐某1人民币3200元；23.2015年5月23日至25日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人李某2人民币1000元；24.2015年6月13日至15日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人郑某人民币5600元；25.2015年5月23日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人戴某人民币6200元；26.2015年5月22日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人陈某3人民币3600元；27.2015年5月20日、21日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人张某3人民币4800元；28.2015年5月19日至26日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人徐某2人民币6800元；29.2015年5月20日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人何某人民币3000元；30.2015年5月19日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人罗某人民币1800元；31.2015年5月19日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人钱某人民币3300元；32.2015年5月17日至22日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，共计骗取被害人金某2人民币7000元；33.2015年5月中旬，被告人吴泰亮伙同他人采用上述手段，骗取被害人黄某人民币5800元；34.2015年5月21日、22日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人刘某2人民币3200元；35.2015年6月6日，被告人吴泰亮伙同陈振兴等人采用上述手段，骗取被害人熊某人民币3700元。认定上述事实的证据并经庭审质证的有：1.被告人吴泰亮的供述。其在侦查阶段对作案方式、使用的网名、QQ信息以及同案人的有关情况进行供述，证实其伙同肥佬等人采用假装卖手机实际上不发货的手段骗钱，其购买了包括66×××80号码在内的诈骗QQ号，又找人给其做了包括66×××80号码在内的QQ空间里的卖苹果手机的网页，并通过QQ聊天骗欲向其购买手机的人的钱。另其还在网上找了一个网名叫千寻的专门洗钱的人以及一个网名叫瑾色的制作假快递单号的人，其自己的网名叫季如风的事实。2.被告人陈振兴的供述。证实其网名叫千寻，网友季如风搞卖苹果手机诈骗，其帮他收被骗来的钱，其收取手续费后，再把钱打给季如风，季如风的财付通账号是99×××29。其和季如风一共做了五、六十单，在该过程中其还曾帮季如风提供过诈骗的文本，还在季如风的要求下将做假快递单的肥佬的QQ号给季如风的事实。3.同案人刘中元的供述。证实其帮别人做假快递网站、快递单赚钱，还证实网名季如风、QQ号99×××29的人是做假装卖苹果手机诈骗的，季如风找其做快递面单图，并让其在其的假快递网站更新物流信息的事实。4.被害人陶某、屠某、卢某、田某、杨某、许某1、张某1、姜某、艾某、许某2、董某、秦某、庄某2、蒋某、陈某1、简某、陈某2、李某1、张某2人、伊某、欧某、臧某、徐某1、李���2、郑某、戴某、陈某3、张某3、徐某2、何某、罗某、钱某、金某2、黄某、刘某2、熊某的陈述。证实各自在网上购买苹果手机被骗的事实。5.证人吴某、魏某、孙某的证言。二人系被告人吴泰亮的亲属，证实被告人吴泰亮的日常情况。6.证人叶某的证言。其系被告人陈振兴的女友，证实被告人陈振兴的日常情况。7.搜查笔录、搜查照片说明、搜查证证实侦查人员在对杭州市江干区钱江七苑犯罪嫌疑人吴泰亮住处、广东省湛江市霞山区友谊街道泰汇广场3幢3208室进行搜查的情况。8.扣押决定书、扣押清单、扣押照片说明。证实民警依法从被告人吴泰亮、陈振兴处扣押现金2362元、手机、银行卡、电脑、银行数字证书、身份证等物的事实。9.电子勘验笔录、勘验检查照片、记录表、光盘。证实民警对扣押电脑中QQ聊天记录进行了电子勘验的过程。10.调取证据通知书、调取证��清单、调取照片说明、证据制作说明、qq聊天记录照片说明。证实公安民警依法调取qq聊天记录、微信账户交易记录截屏。11.财付通账户信息及交易记录。证实账号为99×××29的账户的有关信息及相关交易记录情况。12.调取证据决定书、调取证据材料清单、银行账户交易明细。证实调取本案涉案的有关银行卡账户交易明细情况。13.手机转账记录照片。证实相关被害人提供的向相关卡号里面汇入款项的记录。14.QQ聊天记录。证实吴泰亮请刘中元制作假快递单，请陈振兴帮其提供银行卡转账的事实，还证实吴泰亮对被害人qq聊天中以销售苹果手机为诱饵，以预付货款、缴纳保证金、海关费为由骗取被害人的过程，并发送本案涉及的银行账户，诱骗被害人将钱款汇入指定账户的经过。15.立案决定书、逮捕证。证实同案人被处罚的情况。16.户籍证明、人口信息查询单、刑事判决书、释放证明书。证实被告人吴泰亮、陈振兴的身份情况，以及被告人吴泰亮的前科情况。17.案发经过、抓获经过、情况说明。证实被告人归案经过及与本案相关的其他情况。上列证据本院依法予以确认。关于被告人吴泰亮辩称涉及66×××80、9663222、77748947三个QQ及微信号的诈骗不是其实施的辩解，及被告人吴泰亮的辩护人提出涉及QQ号66×××80、9663222、77748947、668086及微信号×××的14起诈骗并非被告人吴泰亮实施，及其余21起也不能排除合理怀疑，不能完全确定系被告人吴泰亮所为的辩护意见，经查认为，涉案35起诈骗事实均有被害人陈述与相关QQ聊天记录或银行转账记录或财付通交易记录相互印证，且被告人吴泰亮也曾供述其使用66×××80的QQ号实施诈骗的经过，上述证据足以证实被告人吴泰亮实施了本案35起诈骗的事实，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人陈振兴的辩护人提出本案涉及被害人庄某1、臧某、金某1、刘某1的计8000元不应计入被告人陈振兴的犯罪金额的辩护意见，经查认为，上述几笔款项均有被害人陈述、被告人吴泰亮与陈振兴的聊天记录截图相互印证，且被告人陈振兴本人对上述金额均予以认可，故对上述辩护意见不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人吴泰亮、陈振兴伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴泰亮在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈振兴归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。关于���告人陈振兴的辩护人提出被告人陈振兴系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人陈振兴在本案中不仅向被告人吴泰亮提供账号供被害人汇款，还帮被告人吴泰亮查找诈骗文本，向被告人吴泰亮介绍制作假快递单号的人员，根据其在共同犯罪中的地位和作用，不足以认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。但被告人陈振兴在本案中作用相对较小，本院在量刑时予以酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之的规定，判决如下：一、被告人吴泰亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2019年6月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月2日起至2018年12月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、扣押在案的2362元赃款发还给被害人；尚未追回的被告人吴泰亮、陈振兴犯罪所得赃款，继续予以追缴；作案工具手机、电脑等物予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丹丹人民陪审员  杨黎明人民陪审员  刘国新二〇一六年七月十二日书 记 员  张志远