内蒙古自治区牙克石市人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0782刑初158号公诉机关内蒙古自治区牙克石市人民检察院。被告人张某某，男，1972年7月8日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，江西省余干县古埠镇邮政所职工，现住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月26日被牙克石市公安局刑事拘留，2015年11月27日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。辩护人王卓，内蒙古敖森律师事务所律师。被告人吴某某，男，汉族，1980年10月14日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，日用百货商店经营者，现住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月2日被牙克石市公安局刑事拘留，于2016年1月5日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。辩护人王晓贤，内蒙古敖森律师事务所律师。被告人宁某某，男，1982年11月2日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无职业，现住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月26日被牙克石市公安局刑事拘留，2015年11月27日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。辩护人赵强，内蒙古敖森律师事务所律师。被告人陈某，男，1980年8月15日出生于江西省余干县，汉族，大专文化，无职业，现住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月26日被牙克石市公安局刑事拘留，2015年11月27日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。辩护人王树明，内蒙古敖森律师事务所律师。牙克石市人民检察院以牙检公诉刑诉(2016)154号起诉书指控被告人张某某、吴某某、宁某某、陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月29日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成由审判员周振东担任审判长，审判员秦福来、人民陪审员李玉玲参加的合议庭，于2016年7月7日公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院检察员王皓出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王卓、被告人吴某某及其辩护人王晓贤、被告人宁某某及其辩护人赵强、被告人陈某及其辩护人王树明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。牙克石市人民检察院指控，2015年1月至10月期间，被告人张某某、宁某某、陈某为了非法谋取利益，先后办理了4部POS机并分别放在涂某某(另案处理)、被告人吴某某的店铺内，以便将他人所诈骗的赃款通过涉案银行卡刷至与该4部POS机相捆绑的银行卡内，后开车到江西省上饶市余干县县城将赃款取出后分别通过涂某某、吴某某交予诈骗团伙的刷卡人。其中，张某某名下的2部POS机分别于2015年1月5日及2015年6月3日先后启用后放置在涂某某处，由张某某取得赃款后通过涂某某交予诈骗刷卡人，张某某自己从中获利1%。宁某某持有的户名为赵某某的POS机于2015年5月20日启用后通过张某某放置在吴某某处，陈某持有的户名为陈某某的POS机于2015年8月17日启用后通过张某某放置吴某某处，被告人张某某、宁某某、陈某丙人共同按照刷取赃款的2%获利并均分，被告人吴某某按照刷取赃款的1%获利。1.2015年1月9日至13日期间，山西省晋中市居民高某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金44100元；该款汇入卡6212261309003443557后，在张某某POS机上刷取20300元。2.2015年1月3日至12日期间，新疆维吾尔族自治区哈密市居民刘某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金18600元；该款汇入卡6210984350004704571后，在张某某POS机上刷取7700元。3.2015年2月15日，浙江省泰顺县居民陶某某被他人以“征婚广告”的方式诈骗现金20000元；该款汇入卡6215993650000327642后，在张某某POS机上刷取6900元。4.2015年1月14日，甘肃省清水县白沙乡程沟村村民左某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金15800元；该款汇入卡6228481758088099272后，在张某某POS机上刷取11500元。5.2015年2月14日，四川省三合乡居民王某某被他人以“征婚广告”的方式诈骗现金4000元；该款汇入卡6212261507001619207后，在张某某POS机上刷取1000元。6.2014年7月份，邹某某(男，67岁，江苏省无锡市新区鸿运苑74号102室)在《人力资源报》上看到“急转资金”的小广告(内容:王女士30岁，号码:1876719****，因夫外养有情人导致感情破裂，为保全财产不受损失，特密寻可靠好心人帮忙，将手里部分资金密转你处，通话满意速汇定金80万，事成后重酬260万)，其于2014年7月至2015年1月多次与对方联系，并向对方账户共汇入236155元；该款汇入卡6228483478187215574后，在张某某POS机上刷取11000元。7.2015年3月24日至2015年3月26日期间，广西壮族自治区贵港市居民王某甲被通过网络单身在线网上结识的一个女网友以电话借钱的方式诈骗66000元人民币；该款汇入卡6228480762086181216后，在张某某POS机上刷取3600元。8.2015年3月26日至3月31日期间，安徽省安庆市居民王某乙被他人以“重金求子”的方式诈骗现金8000元；该款汇入卡6210983722001652527后，在张某某POS机上刷取900元。9.2015年4月7日至4月22日期间，四川省旺苍县居民侯某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金25300元；该款汇入卡6228482318084510076后，在张某某POS机上刷取10000元。10.2015年4月17日，内蒙古巴彦津尔市杭锦后旗居民黄某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金7900元；该款汇入卡6217993000101635673后，在张某某POS机上刷取4300元。11.四川省广元市居民欧某某于2015年4月l5日左右在网上认识一自称香港人的男子“张某某”，该男子称其4月29日到池州，并要给欧某某50万元。欧某某信以为真，后自称“张某某”的“律师”“徐某某”要欧某某汇款6000元作“公证费”。欧某某于4月29日下午、4月30日上午先后向对方汇款共计6000元；该款汇入卡6217995200019969192后，在张某某POS机上刷取2000元。12.宁夏回族自治区石嘴山市平罗县居民马某某于2015年3月接到一个陌生女子的电话，对方称其中了60万，一开始要其打100块钱手续费，然后就把这60万元钱汇给其，后来其知道这个女的叫彭某某，对方以各种理由让其给汇款，说汇完钱就把奖金打到其的卡上。直到2015年4月份其发现被骗后，共被骗人民币17000元；该款汇入卡6210983732001344603后，在张某某POS机上刷取14700元。13.2015年5月2日，山东省荷泽市居民韩某丙被他人以“重金求子”的方式诈骗现金46300元；该款汇入银行卡号码6217994330001383630后，在张某某POS机上刷取17000元。14.宁夏回族自治区永宁县居民徐某某于2015年5月10日9时许，通过1395037****手机号联系购买化妆品时，一自称是浙江省化妆品公司销售商的女子以销售化妆品为由，先后让徐某某用农业银行账号622848093827463770两次向对方农业银行6228480938274693770、户名喻某账号共汇款10000元钱，后徐某某发现自己被骗；该款汇入银行卡号码6228480938274693770后，在赵某某POS机上刷取2700元。15.2015年4月30日，北京市居民于某在“约爱”软件上，收到昵称“不说违心话”的信息，双方电话联系后对方称要见面，以机票钱、买衣服、办理同居证等名义让其汇钱。其于5月1日至5月10日间，向对方提供的银行卡号转账23300元人民币；该款汇入银行卡号码6217995200020251242后，在张某某POS机上刷取23300元。16.2015年5月17日，安徽省长丰县居民崔某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金7900元；该款汇入银行卡号码6217993620000408136后，在张某某POS机上刷取7900元。17.2015年5月9日至3月15日期间，浙江省德清县居民王某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金47500元；该款汇入银行卡号码6217994310000993290后，在张某某POS机上刷取4900元。18.2015年5月8日至17日期间，甘肃省酒泉市居民胡某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金151300元；该款汇入银行卡号码6228481778258469873后7在张某某POS机上刷取6200元。19.江西省婪源县居民袭某某于2015年5月15日20时许至6月5日9时许之间被“1831378****”的电话以网络恋爱见面需购买黄金首饰、衣服为由诈骗，在婪源县蛐城街道书香路口中国农业银行将23700元人民币转至对方账户。该款汇入银行卡号码6228481578061683474后，在张某某POS机上刷取23500元。20.2015年6月6日至7日，浙江省临海市居民许某某被他人以交男女朋友的方式诈骗现金15200元；该款汇入银行卡号码6228480459802551075后，在张某某POS机上刷取6500元。21.河南省唐河县居民何某某于2015年5月份在网上认识一名网友，对方自称是香港人，名字叫“王某某”并提供了自己的手机号。2015年6月9日，自称王某某的打电话给何某某要求见面，并承诺给何某某60万元现金。何某某赶到酒店后并未见到人，王某某让何某某跟其律师联系。律师自称叫“罗某某”，罗某某以转账需要手续费及税费为由诈骗何某某现金42000元；该款汇入银行卡号码6217994240002032021后，在赵某某POS机上刷取20000元。22.2015年1月8日，山西省大同市居民李某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金8200元；该款汇入银行卡号码6228482008516044774后，在张某某POS机上刷取8200元。23.2015年7月2日中午12时左右，河北省京山县石龙镇梭墩村八组村民向某(女，1975年3月21日出生)因接到网友“徐某”的电话(1836778****)称要与向某见面，见面前先给“徐某”的律师打8000元的人身保护费，但向某说自己没有钱时”徐某”就给向某讲狠话。向某为了把事情快点平息就与“徐某”协商愿意给6000元。后来向某就到石龙邮政银行的ATM机上用自己的邮政银行卡（卡号为:6217995200082320570)给6217993000089507050的账号转了6000元。该款经张某某的POS机刷卡全部提走。24.2015年6月17日至6月22日期间，福建省南宫市居民刘某甲被他人以“重金求子”的方式诈骗现金8300元；该款汇入银行卡号码6228481778258449875后，在赵某某POS机上刷取6400元。25.广东省广州市居民顾某于2014年经网络认识了一朋友，2015年7月顾某经微信与该自称黄某的朋友联系，该男子称要将其公司免缴的税款捐给顾某，于是顾某致电对方提供的1356421****王律师后，于7月6日三次向对方提供的号码为6217002020032421430(户名:林某某)的账户上共汇款156050元；该款于当日在赵某某POS机上刷卡二笔78025元。26.2015年6月下旬，江苏省泪阳县居民刘某乙在微信上认识一名自称李总的人，称其在香港做大生意。2015年7月3日，该李总打电话告诉刘某乙其将于次日到泪阳和刘某乙见面。2015年7月4日6时许，李总电话告知刘某乙，要与其见面的话需要和他的律师联系并缴纳安全保证金1万元。当日9时许，刘某乙按照律师要求向其账户(账号6228482318309466773账户名:荣某)转账汇款10000元后发现被骗。该款在赵某某POS机上刷卡取走10000元。27.2015年7月19日至7月20日期间，湖北省通山县居民韩某甲被他人以“重金求子”的方式诈骗现金34100元；该款汇入银行卡号码62284802280059065570后，在张某某POS机上刷取10000元。28.2015年7月19日13时至24日11时，安徽省蒙城县居民张某甲被他人以交男女朋友的方式诈骗现金4600元；该款汇入银行卡号码6210983793002293256后，在陈某某POS机上刷取4600元。29.2015年5月1日，黑龙江省依兰县居民李某甲被他人以“重金求子”的方式诈骗现金114000元；该款汇入银行卡号码6217994330005111946后，在张某某POS机上刷取4000元。30.2015年6月9日至7月13日期间，浙江省乐清市居民吴某甲被他人以交男女朋友的方式诈骗现金107300元；该款汇入银行卡号码6221503320011238300后，在赵某某POS机上刷取8890元。31.7月25-31日，裴某某在北海新材料公司被一自称龚某某的网友以相亲见面为由诈骗现金61000元；该款汇入银行卡号码6210985200007613924后，在张某某POS机上刷取37000元。32.2015年8月16日，湖南省永顺县居民汪某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金6000元；该款汇入银行卡号码6228480938196331772后，在赵某某POS机上刷取2400元。33.2015年6月，四川省达州市居民蒲某某通过同城热恋软件7认识了一名网名叫”靖儿”的女性，一直通过电话联系，保持暖昧关系。8月12日10时许至18日11时许，该名女性先后以从上海来拉萨需要买机票、见面需要买礼服、结婚需要3万元彩礼钱为由，骗取被害人现金共计29190元；该款汇入银行卡号码6228480928402923975后，在赵某某POS机上刷取14600元，在张某某POS机刷取15000元。34.2015年8月17日18时许，江苏省泪阳县居民王某丁被他人以“重金求子”的方式诈骗现金3300元；该款汇入银行卡号码6228480218359595970后，在赵某某POS机上刷取900元。35.2015年8月14日至16日期间，江西省景德镇市居民楼某在激情恋爱手机软件上认识一自称卢婷的女子约其见面，以各种借口为由骗走其43888元人民币；该款汇入银行卡号码6228480228018196177后，在陈某某POS机上刷取5100元，在张某某POS机上刷取12000元。36.2015年8月23至24日，四川省崇州市居民李某丙在微信上认识一名自称是广东深圳中原地产老总的王某戊，对方称每年有1600万元的捐助资金，被害人李某丙想申请一个名额，对方答应后要求被害人缴纳19000元的手续费，被害人给对方账号(户名:何莉，账号:6228480938123168974)汇了19000元后发现被骗；该款从赵某某POS机刷取12900元。37.2015年8月19日至29日，江西省遂川县居民郭某某被他人以交男女朋友的方式诈骗现金9800元；该款汇入银行卡号码6221884950015784427后，在赵某某POS机上刷取7950元。38.2015年7月，四川省仪陇县居民张某丁通过QQ上网认识一名女子，2015年8月7日被该名女子以购买礼物和保险的方式诈骗现金11800元；该款汇入银行卡号码6217993750000199078后，在张某某POS机上刷取11800元。39.2015年9月2日至9月3日期间，浙江省文成县居民王某丁被他人以“重金求子”的方式诈骗现金3190元；该款汇入银行卡号码6230910899000559188后，在赵某某POS机上刷取3190元。40.2015年9月10日9时至14日14时，安徽省合肥市居民陈某甲在有缘网上被人以定亲为由诈骗现金56800元；该款汇入银行卡号码6228482328141377278后，在张某某POS机上刷取10000元。41.2015年9月24日至25日，陕西省扶风县居民李某戊被他人以“重金求子”的方式诈骗现金31000元；该款汇入银行卡号码6210985200035272461、6228480038649557071后，在赵某某POS机上刷取22597元。42.2015年5月27日至9月29日期间，重庆市云阳县居民李某己被他人以“重金求子”的方式诈骗现金11000元；该款汇入银行卡号码6217993000059604945后，在张某某POS机上刷取1000元。43.2015年9月初，内蒙古巴彦淳尔市居民郝某某在报纸中缝看到一则征婚广告，广告内容为”离异女性有大量财产征婚其与对方联系后，对方称有560万元资金需要郝某某替其保管，并让郝某某转账12000元”诚信金”至指定账户，郝某某于9月29日、10月6日给对方转账6600元后发现被骗；该款汇入银行卡号码6217995200017988392后，在张某某POS机上刷取1000元。44、2015年10月13日10时许至25日20时许，安徽省界首市居民李某庚被人以男女朋友交往的名义诈骗现金12000元；该款汇入银行卡号码6228482318309466773后，在陈某某POS机上刷取12000元。45.2015年3月17日黑龙江省五常市居民任某单身网络上结识名叫吴某丙的女子，两人确立了恋爱关系，但双方没有见过面，吴某丙多次让任某为其银行卡汇款，任某先后两次共为吴某丙汇款21800元；该款汇入银行卡号码6228480938271802473后，在赵某某POS机上刷取1800元。46.2015年10月1日，江苏省泰州市居民陈某某与一名叫于某甲的上海女子认识并确定男女关系，后于某甲以谈恋爱、路费、买衣服为由向陈某某索要现金。陈某某于2015年10月4日8时至10月6日10时期间，向帐号为6217994370003705075、户主名为于某甲的邮政储蓄卡内先后共汇款4100元；该款从张某某POS机上刷取4100元。47.2015年9月26日，湖北省枣阳市居民院增某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金110000元；该款汇入银行卡号码6210984280006259177后，在张某某POS机上刷取16500元，在陈某某POS机上刷取42200元。48.2015年6月至10月期间，黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区梅里斯镇大八旗村村民张某戊被他人以“重金求子”的方式诈骗现金6600元；该款汇入银行卡号6228482318151628579后，在赵某某POS机上刷取4900元。49.2015年8月25日，山西省太原市居民叶某某通过微信认识一名自称叫王某的男子并与其确定恋爱关系。该男子自称是上海安保电线电缆有限公司工作人员，可以帮助叶某某争取到公司的捐款。9月18日，叶某某接到王某电话，对方让叶某某给其公司律师陈亮打电话，叶某某与陈某乙联系后，陈某乙以需要交手续费为由诈骗其现金31300元；该款汇入银行卡号码6228480818238299478后，在张某某POS机上刷取2800元。50.2015年8月1日9时许，河南省信阳市居民和某某通过QQ认识一位自称做餐钦服务行业的人。在聊天过程中，对方邀请其一起投资做生意，并提出每个月给其返还百分之30的收益。后其向对方号码为6217993970000786191的银行卡内转账人民币13000元。11月17日10时许，其又通过本人支付宝向同一银行卡转账人民币12000元后发现被骗。共被骗现金25000元。该款汇入银行卡号码6217993970000786191后，在张某某POS机上刷取10000元。51.2015年9月中旬，陕西省西乡县白龙塘镇村民赵某甲被他人以“重金求子”的方式诈骗现金42000元；该款汇入银行卡号码6217994310003362071后，在陈某某POS机上刷取10000元。52.2015年4月份至11月份期间，广东省梅县松源镇居民陈某丙被他人以“重金求子”的方式诈骗现金54500元；该款汇入银行卡号码6226822016900141471后，在张某某POS机上刷取3000元3在赵某某POS机上刷取8980元，在陈某某POS机上刷取6000元。53.2015年03月22日11时，重庆市居民魏某某被他人以“重金求子”的方式诈骗现金2000元；该款汇入银行卡号码6228485036089298565后，在张某某POS机上刷取2000元。54.2015年9月5日至9月16日，福建省厦门市居民叶某甲被他人以“重金求子”的方式诈骗现金117000元；该款汇入银行卡号码6217993720002717110后，在赵某某POS机上刷取79400元。55.2015年8月，牙克石市居民白某某被他人以合伙做生意的方式诈骗88600元，该款于2015年8月17日汇入对方卡号6228480938123168974、621558150700477710后在赵某某POS机上分三次全部刷走。综上，被告人张某某单独实施33起，伙同吴某某、宁某某、陈某实施22起，掩饰隐瞒赃款金额共计783632元；被告人吴某某、宁某某、陈某参与实施22起，掩饰隐瞒赃款金额共计449032元；被告人张某某获利20000余元，吴某某获利12000余元，宁某某及陈某分别获利8000余元。被告人张某某、宁某某、陈某在2015年10月23日在余干县取款时被民警抓获，扣押赃款共计153000，发还被害人白某某88600元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，被告人基本情况，户籍底卡，被告人归案情况说明，被害人白某某的陈述，报案材料，白某某银行交易凭证，扣押决定书、扣押清单（手机、银行卡一张、车辆两台、赃款），银行交易明细清单，POS机开户信息及交易流水，银行汇款，查询交易明细，POS机详情，说明，POS详单，发还清单，赵某某银行卡交易明细清单，陈某某银行卡交易明细清单，辨认笔录，被告人取款银行卡通讯工具指认照片，被害人高某某、刘某某、陶某某、左某、王某某、邹某某、王某甲、王某乙、史某某、侯某某、黄某某、欧某某、马某某、韩某丙、徐某某、于某、崔某某、王某某、胡某某、危某某、裘某某、许某某、何某某、李某某、向某、李某庚、刘某丁、顾某、刘某乙、韩某甲、张某甲、李某甲、吴某甲、裴某某、汪某某、蒲某某、王某丁、楼某、陈某某、李某丙、郭某某、张某丁、王某丁、黄进同、陈某甲、王元勇、李某戊、李某己、郝某某、何某某、任某、陈某某、隗某某、张某戊、叶某某、和某某、赵某甲、陈某丙、魏某某、叶某甲的陈述，被告人张某某、吴某某、宁某某、陈某的供述与辩解，吴某某辩护人提交的残疾证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某、吴某某、宁某某、陈某为非法获利明知他人违法犯罪所得赃款仍帮助其转移，情节严重，四被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，本院予以采纳。被告人张某某的辩护人辩称被告人张某某属于初犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，获取非法获利愿意退赃，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚的辩护意见，于法有据，与事实相符，本院予以采纳；辩称本案扣押张某某车辆属于家庭交通工具，不属于犯罪工具的辩护意见于法无据，与事实不符，本院不予采纳。被告人吴某某的辩护人辩称被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，系初犯且被告人吴某某身患肢体残疾，并愿意主动退还赃款，可以从轻处罚的辩护意见于法有据，与事实相符，予以采纳。辩称被告人吴某某掩饰隐瞒犯罪所得44万余元未达到情节严重的标准的辩护意见本院不予采纳。掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额在10万元以上的属于情节严重。被告人宁某某的辩护人辩称被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，愿意退还所获赃款，可以从轻处罚的辩护意见，于法有据，与事实相符，本院予以采纳；辩称被告人在共同犯罪中所起作用较小属于从犯，被告人车辆不属于作案工具应予返还的辩护意见于法无据，与事实不符，本院不予采纳；被告人宁某某积极参与犯罪，多次驾驶车辆往返县城内取款，在共同犯罪中与其他被告人所起作用相当，均系主犯。被告人张某某、宁某某为掩饰隐瞒他人犯罪所得，多次驾驶被扣押车辆往返县城各个银行网点取款，该车应认定为作案工具。被告人陈某的辩护人辩称陈某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现，愿意将非法所得赃款上缴，依法可以从轻处罚的辩护意见于法有据，与事实相符，本院予以采纳；辩称被告人实施犯罪所得产生的收益数额为八千元，应视为情节轻微的辩护意见于法无据，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，合议庭意见：一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2019年4月25日止，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳)二、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）三、被告人宁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）四、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）五、犯罪工具大众牌迈腾车（赣A71U**）、起亚智跑车（云AU90**）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周振东审 判 员  秦福来人民陪审员  李玉玲二〇一六年七月十九日书 记 员  刘子楠附：本案涉及相关法律法规《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。