浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0104刑初222号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人马某，原坚持我的服饰（杭州）股份有限公司陈列部经理。因本案于2015年7月23日被取保候审，2016年7月22日被本院取保候审。辩护人吴文晖，浙江良驹律师事务所律师。被告人容某，原坚持我的服饰（杭州）股份有限公司零售总监。因本案于2015年11月3日被取保候审。辩护人张晓锋，浙江天复律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2016]230号起诉书指控被告人马某、容某犯职务侵占罪，于2016年3月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员王瑛出庭支持公诉。被告人马某及本院通过法律援助中心为其指定的辩护人吴文晖、被告人容某及其辩护人张晓锋到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2013年12月，被告人马某利用担任坚持我的服饰（杭州）股份有限公司经理之便，用虚假发票向公司申请采购款。被告人容某明知系虚假采购，仍审批核准项目用款申请。共同侵占公司采购款共计人民币557700元。案发后，二被告人自动投案，且退赔公司钱款并取得公司谅解。公诉机关为证明上述事实，当庭出具了物证、书证、证人证言、被告人的供述等证据，据此认为被告人马某、容某的行为均已构成职务侵占罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，予以惩处。被告人马某对起诉书指控的事实及罪名无异议。其辩护人认为：被告人马某有自首情节，系初犯，且退赔被害单位损失并取得谅解，请求对被告人马某从轻处罚。被告人容某对起诉书指控的事实及罪名无异议，其辩护人认为：被告人容某有自首情节，系初犯、从犯，且退赔被害单位损失并取得谅解，请求对被告人容某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年12月，被告人马某利用担任坚持我的服饰（杭州）股份有限公司（以下简称“坚持我的公司”）陈列部经理的职务之便，以店铺展示系统项目需采购设备为由，用虚假发票向公司申请采购款。被告人容某明知未履行实际采购，仍利用其公司零售总监的职务之便，审批核准该项目的用款申请。后二被告人获得公司开具的银行汇票3张，并于2014年初通过汇票套现的方式，共同侵占公司上述采购款，共计人民币557700元。案发后，被告人马某、容某自动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。经与坚持我的公司协商，二被告人共退赔被害单位人民币537750元，被害单位放弃其余款项。认定上述事实的证据，经庭审质证的有：1.发生情况报告表、授权委托书、被害单位代表程雪松的陈述、接受证据清单、非现金费用请款单、陈列道具清单、发票、招商银行汇款申请书，证明被告人马某于2013年6月6日入职坚持我的服饰（杭州）股份有限公司，任职陈列部经理。2013年11月，被告人马某向公司申请并负责采购一批陈列物资，费用总计人民币557700元，后被告人马某向公司财务提交了由上海益实多电子商务有限公司开具的3张发票，总额为239700元；上海畅文广告有限公司开具的4张发票，总额为318000元。2013年12月公司财务出具了上述两笔货款的招商银行银行汇票3张，该3张银行汇票于2013年12月至2014年1月交给被告人马某，由其负责支付货款，上述两笔采购业务经时任被告人马某主管领导的被告人容某及公司总经理督办。2014年9月，公司内部审计发现上述采购物资并未收货入库也未有分发使用上述物资的记录。2014年9月17日被告人马某主动提出离职申请并离开公司等经过情况。2.证人程某的证言，证明2013年11月前后，被告人马某要求其帮忙将3张招商银行的汇票套现，后其联系朋友章岩并将汇票、发票及印章交给其，大约2014年1月前后套现55万余元给被告人马某的经过情况。3.证人章某的证言，证明2013年年底，其朋友章岩交给其3张招商银行的汇票、印章及发票，要其套现的经过情况，及这3张汇票一张收款单位是上海益实多电子商务有限公司、2张收款单位是上海畅文广告有限公司，3张汇票金额共计50多万元的情况。4.企业法人营业执照,证明坚持我的服饰（杭州）股份有限公司的工商登记情况。5.劳动合同、岗位说明及职责证明，证明被告人马某于2013年6月6日入职坚持我的服饰（杭州）股份有限公司，案发前系被害单位陈列部经理，负责陈列体系的建立、陈列标准推广、协助做好重点店铺及新店陈列等职责；被告人容某于2012年10月31日入职坚持我的服饰（杭州）股份有限公司，案发前系被害单位零售管理及鞋品总监，负责店铺陈列、工程形象等职责。6.鉴定证明，证明涉案的7张发票均系伪造的情况。7.转账汇款及情况说明，证明被告人马某共退还被害单位人民币537750元，被害单位放弃其余款项。8.户籍证明，证明被告人马某、容某的身份情况。9.抓获经过，证明被告人马某、容某主动投案的情况。10.被告人马某的供述，证明2013年6月其入职坚持我的服饰（杭州）股份有限公司，后担任陈列部经理。2013年年底，公司的店铺展示系统项目由其负责，其为了从项目中套钱出来，上网找到畅文广告公司开具总价为318000元的发票4张，上海益实多电子商务有限公司开具总价为239700元的发票3张。被告人容某明知其未实际购货仍在该项目用款申请上签字同意。后其获得坚持我的公司财务开具的3张银行汇票，其通过朋友程某套现，并汇给被告人容某共计180000元。案发后，被告人容某的家属将赃款共计180000元退给其，其共退给坚持我的公司人民币53万余元的情况。11.被告人容某的供述，证明其于2012年11月入职坚持我的服饰（杭州）股份有限公司，后任零售总监。2013年10月份开始，因公司业务需要，在相关店铺搞产品展示系统，时任陈列经理的被告人马某系该项目的负责人。2013年11月前后，被告人马某告诉其要把项目的钱套出来，并拿了9张发票、申请单给其，其明知被告人马某未实际采购仍在申请单上签字同意。后被告人马某分两次给其共计180000元钱的经过情况。上述证据均依法取得，证据之间能相互印证，能够证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人马某、容某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。被告人容某明知被告人马某未履行实际采购，仍批准用款申请，且事后分得赃款，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，故被告人容某的辩护人提出被告人容某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。但被告人马某、容某自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，且退赔被害单位损失，本院予以从轻处罚并适用缓刑，被告人马某、容某的辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人马某、容某的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第一条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人马某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）二、被告人容某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱海霞人民陪审员  郑 斌人民陪审员  钱华英二〇一六年七月二十八日代书 记员  王义元