山东省禹城市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1482刑初36号公诉机关山东省禹城市人民检察院。被告人林永丰，男，汉族，出生于福建省永春县，中专文化。户籍所在地及居住地均为福建省永春县。2015年11月13日因涉嫌诈骗被刑事拘留；同年12月18日因涉嫌诈骗罪被执行逮捕。现羁押于禹城市看守所。禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉〔2016〕34号起诉书指控被告人林永丰犯诈骗罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。本院于当日立案受理,并依法组成合议庭，于2016年5月25日公开开庭审理了本案，禹城市人民检察院检察员曲敬克出庭支持公诉，被告人林永丰到庭参加诉讼。因案情重大复杂，依法延长审理期限，本案现已审理终结。禹城市人民检察院指控，2015年10月16日，被告人林永丰在福建省永春县租赁了一辆长安铃木小型汽车并驾车前往江苏省。之后林永丰伙同其上线“丢丢”（网名）先后在江苏省苏州市、无锡市、常州市，山东省济南市、青岛市、烟台市、淄博市、威海市、滨州市、德州市等地，利用伪基站设备发送冒充中国工商银行客服电话“9****”及中国建设银行客服电话“9****”的诈骗短信。经对林永丰使用的伪基站设备的硬盘进行鉴定，其发送的上述诈骗内容的短信数量共计807235条。公诉机关提供的证据有：1、被告人林永丰的户籍证明、车辆行驶轨迹等书证；2、被告人林永丰的供述和辩解；3、福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告；4、提取笔录等。公诉机关认为，被告人林永丰以非法占有为目的，利用电信技术手段，发送虚假信息对不特定多数人实施诈骗。发送诈骗短信共计807235条，诈骗数额难以查证。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第五条第二款、第三款，第六条之规定，应当以诈骗罪（未遂）,系有其他特别严重情节追究其刑事责任。请依法判处。被告人林永丰对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩称公诉机关指控发送虚假信息807235条，数量过多，数据是手动的，其承认发送虚假信息三四十万条。经审理查明的事实与公诉机关指控相同。关于被告人林永丰辩称公诉机关指控发送虚假信息807235条，数量过多。本院经查认为，禹城市公安局就查获的被告人林永丰发送诈骗信息的设备，委托福建中证司法鉴定中心进行鉴定，鉴定意见为经对电脑硬盘数据恢复，恢复的发送诈骗内容的短信共计807235条。故被告人林永丰辩解不成立，本院不予采纳。上述事实有以下经当庭举证、质证、并认定的证据证实：1、书证（1）被告人林永丰户籍证明1份，证实被告人林永丰，男，汉族，户籍所在地福建省永春县，现住福建省永春县。（2）发破案经过1份，证实2015年11月12日13时许，众多市民接连收到冒充中国工商银行发送的诈骗短信，通过微信将该情况汇至禹城市公安局民警平台，通过对群众发送的诈骗短信并结合收到短信的时间、地点，禹城市公安局110指挥平台和图侦中队迅速展开工作，最终确定车牌号为闽D25X**的白色铃木轿车有重大作案嫌疑，遂对该车进行轨迹追踪并及时通报给各路面巡逻单位。15时许，禹城市公安局干警在禹城市城里十字街附近将该嫌疑车辆拦截，并经检查，在其车内发现用于发送诈骗信息的伪基站设备，当场抓获被告人林永丰。被告人林永丰到案后，对其受上线指使来山东境内利用伪基站设备发送诈骗信息的犯罪事实供认不讳。（3）公安局扣押物品、文件清单2份附照片11张，证实禹城市公安局于2015年11月13日提取：轿车1辆、轿车钥匙1把、笔记本电脑1台、手机1部、白色变压器1台、天线2个、磁盘驱动器1个、发射器1台、银行卡2张、机动车行驶证1个、机动车驾驶证1个、身份证1个。（4）注册登记摘要信息栏、转移登记摘要信息栏、注册登记机动车信息栏，证实闽D25X**的白色铃木轿车机动车所有人/身份证明名称/号码：天下行租车有限公司/组织机构代码证书/55624XXX-X，登记机关：福建省厦门市公安局交通警察支队。登记日期：2015年1月16日。（5）租车单1份，证实林永丰租用天下行租车有限公司长安铃木锋驭汽车，车牌号闽闽D25X**，取车时间为2015年10月16日，还车时间为2015年10月19日，租期3天。费用共计580元。（6）天下行租车有限公司营业执照1份,证实天下行租车有限公司的基本情况。（7）借记卡产品资料查询1份、中国农业银行银行卡交易明细清单1份，证实禹城市公安局于2015年12月2日调取中国农业银行账号为6228XXXXX银行卡开户资料及2015年10月、11月份交易记录1份：2015.10.18-2015.11.13。被告人持有的银行卡的交易情况。（8）闽D25X**行驶轨迹照片27张，证实闽闽D25X**轨迹信息调取自江苏常州、无锡、莱州、山东济南、滨州、青岛、烟台、德州禹城等地天网监控信息。（9）住宿信息调查表1份，证实2015年8月20日至2015年11月10日，林永丰住宿登记信息共4页。林永丰身份证号3505XXXXXX在山东滨州、济宁、泰安、菏泽、淄博、济南、烟台、青岛、威海、德州等地登记住宿信息。（10）闽D25X**轿车高速行驶轨迹查询1份、公安情报平台车辆轨迹信息1份，证实2015年10月至2015年11月，闽D25X**的在山东境内高速行驶轨迹及在济南、德州详细行驶路线记录。（11）禹城市公安局办案说明1份，证实被告人林永丰被抓获后，对其上线网名“丢丢”进行侦查，无法确定上线真实身份。2、提取笔录（1）时间：2015年11月12日13时00分至2015年11月12日13时50分。提取地点：禹城市公安局刑警大队。提取过程及结果：2015年11月12日禹城市公安局干警在禹城市城里十字街附近将正在利用伪基站设备发布诈骗信息的被告人林永丰抓获，在对其所驾驶的车牌号为闽D25X**的白色铃木轿车进行了搜查，并在车内发现笔记本电脑一台、发射器一台、红色诺基亚手机一部、白色华为手机一部、硬盘一个。侦查员：刘彬、刘克坚，见证人：甄某某，附照片15张。（2）时间：2015年11月13日11时50分至11月13日12时20分。提取地点：禹城市公安局办案区。提取过程及结果：2015年11月12日，禹城市公安局刑警大队侦查员抓获利用伪基站发送诈骗短信的被告人林永丰。经讯问被告人林永丰，其称是受上线指使来山东发布诈骗信息。在林永丰驾驶的白色铃木汽车上面，发现一部白色华为手机。据被告人林永丰供述：其每天用这部手机和上线联系，其与上线进行QQ聊天，并通过QQ聊天将每日发送诈骗短信数量照片发送至上线QQ号码。林永丰称，其使用的QQ号码为32730XXX78，上线使用的QQ号码为145263XXX3。为了固定证据，证实犯罪，在见证人甄某某的见证下，侦查员将白色华为手机内其与上线的QQ聊天记录进行提取。侦查员：庞飞、刘克坚，见证人：甄某某，附照片25张。3、鉴定意见福建中证司法鉴定中心[2015]数检字第412号（4）电子数据检验报告，证实委托人：禹城市公安局。委托鉴定事项：提取送检笔记本电脑中委托方指定的与检案相关的数据。鉴定材料：硬盘一块（富士通2.5英寸硬盘，贴有标签林永丰）。检验结果：送检笔记本电脑中安装有gsms软件，软件访问openbts服务端程序，其中恢复的发送诈骗内容的短信共计807235条。4、被告人供述和辩解林永丰于2015年11月12日、13日、12月1日、18日所作供述和辩解，证实2015年10月16日下午，其在永春天下行租车公司租了一辆闽D25X**的白色铃木两厢轿车，其把发送短信的设备也放在了车上，开着车沿着高速到江苏。10月17日上午，在江苏苏州发了半天短信，发了大概三、四万条短信。接下来的几天，其又去了无锡、常州等地发短信。10月底的时候到了山东，其先后去了济南、淄博、滨州、烟台、威海、青岛等地发送短信一共发送了二十三万多条短信，这些发送数量都是真实的。11月10日下午3、4点钟，其到了德州齐河。11月12日上午，其开着车发短信，发了两万多条。接着开车来到禹城，在禹城城区发了一、两万条左右的短信，其正在开车发短信时，被公安局的民警发现并带到了公安局。其在江苏、山东发送的短信大体内容是冒充中国工商银行发的短信，说对方的银行卡密码器就要失效了，需要升级，后面有一个网址，是让收到短信的人点击这个网址，如按操作，银行卡里的钱会被转走。其每天发送的短信数量一般是10万条左右，每天都用手机对电脑显示屏发送的数量进行拍照，通过QQ聊天给上线把照片发过去。都要把发送的条数和所在的位置通过QQ汇报给上线。发送这些短信用的设备是一台笔记本电脑，上面有发送短信使用的软件；一台变压器；一台看着像电台的机器；一个天线；一部测频点使用的手机。上述证据，相互印证，足以认定。本院认为，被告人林永丰以非法占有为目的，与他人合伙利用电信技术手段，发送虚假信息对不特定多数人实施诈骗。发送虚假信息807235条，诈骗数额难以查证。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第五条、第六条之规定，已构成诈骗罪，应当以诈骗罪（未遂）且有其他特别严重情节追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人林永丰辩称发送虚假信息三四十万条，不是807235条的辩护观点，不符合本案事实，本院不予采纳。鉴于，被告人林永丰自愿认罪，具有犯罪未遂情节，对其减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十三条、第二十五条、第六十七条第三款以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人林永丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月13日起至2021年2月12日止），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、未随案移送的作案工具，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李冰峰审 判 员  王 冲人民陪审员  李静华二〇一六年七月二十九日书 记 员  程 鹏