文书内容重庆市江津区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0116刑初780号公诉机关重庆市江津区人民检察院。被告人程广，男，1992年10月5日出生，汉族，高中文化，重庆阜盛商务信息咨询有限公司法定代表人，四川省广安市人，住四川省广安市广安区。因涉嫌诈骗罪，2018年10月25日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。辩护人刘年坤，重庆君策律师事务所律师。被告人秦超，男，1993年2月24日出生，汉族，初中文化，重庆泽润鑫商务信息咨询有限公司法定代表人，重庆市涪陵区人，住重庆市涪陵区。因涉嫌诈骗罪，2018年10月25日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。辩护人唐华露，重庆宇广律师事务所律师。被告人陈蓓蕾，男，1987年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，重庆市合川区人，住重庆市合川区。因涉嫌诈骗罪，2018年10月25日被重庆市江津区公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。辩护人冯安业，重庆兴众律师事务所律师。辩护人穆安波，重庆兴众律师事务所（实习）律师。重庆市江津区人民检察院以渝津检刑诉[2019]663号起诉书指控被告人程广、秦超、陈蓓蕾涉嫌诈骗罪，本院于2019年8月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关重庆市江津区人民检察院指派检察官刘宇、检察官助理王巽出庭支持公诉，被告人程广、秦超、陈蓓蕾及其辩护人刘年坤、唐华露、冯安业到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市江津区人民检察院指控：一、诈骗罪的犯罪事实2017年5月至2018年5月期间，被告人程广和秦超合伙或者单独通过重庆阜盛商务信息咨询有限公司、重庆润泽鑫商务信息咨询有限公司专门从事放贷业务，招聘有陈蓓蕾、曹某(另案处理)等人先后担任业务经理，以低利息为诱饵，以“保证金”“考察费”、“违约金”、“利息”等虚假理由，多次骗取被害人钱财。被告人程广涉案53.85万元，秦超涉案69.85万元，陈蓓蕾涉案29.45万元。具体犯罪事实如下：2017年5月至2018年7月期间，被告人程广、秦超先后四次以收取“考察费”、“保证金”等名义骗取被害人黄某人民币11万元。被告人陈蓓蕾和黄某办理“贷款”1次，涉案金额人民币1.7万元。2017年7月至2017年12月期间，被告人程广、秦超、陈蓓蕾先后五次以收取“考察费”、“保证金”等名义诈骗徐某人民币16.15万元。2017年9月至2017年12月期间，被告人程广、秦超、陈蓓蕾先后四次以收取“考察费”、“保证金”等名义骗取被害人周某人民币14.6万元。2019年3月18日，秦超退还被害人周某人民币3.2万元。2018年7月至2017年11月期间，被告人程广、秦超先后九次以收取“考察费”、“保证金”、“违约金”等名义骗取被害人李某人民币39.3万元，其中被告人陈蓓蕾和被害人李某办理“贷款”3次，涉案金额人民币8.2万元。2018年3月至5月期间，被告人秦超以相同的方式，骗取被害人李某人民币16万元。2018年8月秦超退还李某人民币8万元。2018年10月24日，被告人程广、秦超、陈蓓蕾被抓获到案。二、寻衅滋事罪的犯罪事实2019年2月15日9时许，周某2、傅某(均另案处理）与被害人万某在重庆市江津区看守所124监舍因登记身份信息发生口角争吵，后被告人程广伙同监舍人员张某、黄某2、周某2、傅某、彭某、黄某3、李某2(以上人员均另案处理)人在重庆市江津区看守所124监舍使用拳脚对同监舍万某进行殴打。2019年4月16日经重庆市江津区公安局物证鉴定所鉴定，万某人体损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人程广对被害人万某进行了赔偿并取得谅解。公诉机关认为：被告人程广、秦超、陈蓓蕾以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，被告人程广涉案53.85万元，秦超涉案69.85万元，陈蓓蕾涉案29.45万元，三被告人的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人程广在监舍之中违反监规伙同他人对被害人实施殴打，情节恶劣，其行为应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人程广一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人程广、秦超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈蓓蕾在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈蓓蕾及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人程广、秦超及其辩护人辩护提出被告人主观上没有非法占有的故意，被告人的行为应属民事纠纷，故被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：一、诈骗罪的犯罪事实2017年5月至2018年5月期间，被告人程广和秦超合伙或者单独通过重庆阜盛商务信息咨询有限公司、重庆润泽鑫商务信息咨询有限公司专门从事放贷业务，招聘有陈蓓蕾、曹某(另案处理)等人先后担任业务经理，以低利息为诱饵，以“保证金”“考察费”、“违约金”、“利息”等虚假理由，多次骗取被害人钱财。被告人程广涉案53.85万元，秦超涉案69.85万元，陈蓓蕾涉案29.45万元。具体犯罪事实如下：2017年5月至2018年7月期间，被告人程广、秦超先后四次以收取“考察费”、“保证金”等名义骗取被害人黄某人民币11万元。被告人陈蓓蕾和黄某办理“贷款”1次，涉案金额人民币1.7万元。2017年7月至2017年12月期间，被告人程广、秦超、陈蓓蕾先后五次以收取“考察费”、“保证金”等名义诈骗徐某人民币16.15万元。2017年9月至2017年12月期间，被告人程广、秦超、陈蓓蕾先后四次以收取“考察费”、“保证金”等名义骗取被害人周某人民币14.7万元。2019年3月18日，秦超退还被害人周某人民币3.2万元。2018年7月至2017年11月期间，被告人程广、秦超先后六次以收取“考察费”、“保证金”、“违约金”等名义骗取被害人李某人民币23.3万元，其中被告人陈蓓蕾和被害人李某办理“贷款”3次，涉案金额人民币8.2万元。2018年3月至5月期间，被告人秦超以相同的方式，骗取被害人李某人民币16万元。2018年8月秦超退还李某人民币8万元。2018年10月24日，被告人程广、秦超、陈蓓蕾被抓获到案。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.微信转账截图、银行交易明细、报警登记表、报警记录查询单、户籍信息等书证；2.证人陈某、彭某2、李某3、黄某4、钟某、曹某等人的证言；3.被害人黄某、周某3、徐某、李某的陈述；4.被告人程广、秦超、陈蓓蕾的供述与辩解；5.辨认笔录、搜查笔录等证据。二、故意伤害罪的犯罪事实：2019年2月15日9时许，周某2、傅某(均另案处理与被害人万某在重庆市江津区看守所124监舍因登记身份信息发生口角争吵，后被告人程广伙同监舍人员张某、黄某2、周某2、傅某、彭某、黄某3、李某2(以上人员均另案处理)人在重庆市江津区看守所124监舍使用拳脚对同监舍万某进行殴打。2019年4月16日经重庆市江津区公安局物证鉴定所鉴定，万某人体损伤程度为轻伤二级。案发后，被告人程广对被害人万某进行了赔偿并取得谅解。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.入所体检表、谅解书等书证；2.证人周某2、彭某、傅某、黄某3、李某2、李某4等人的证言；3.被害人万某的陈述；4.被告人程广的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录等证据。本院认为：被告人程广、秦超、陈蓓蕾以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，被告人程广涉案53.85万元，秦超涉案69.85万元，陈蓓蕾涉案29.45万元，三被告人的行为已构成诈骗罪；被告人程广在监舍中违反监规伙同他人对被害人实施殴打，故意非法损害他人身体健康，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人程广一人犯数罪，应当数罪并罚。重庆市江津区人民检察院指控被告人程广犯寻衅滋事罪的罪名不当，应予纠正。被告人程广、秦超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪事实处罚。被告人陈蓓蕾在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人程广、秦超及其辩护人的辩护理由与审理查明的事实和证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程广犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币拾伍万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币拾伍万元。（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2029年4月23日止。）二、被告人秦超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币贰拾万元。（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2029年10月23日止。）三、被告人陈蓓蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币伍万元。（刑期判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2022年10月23日止。）四、责令被告人程广、秦超退赔被害人黄某经济损失人民币11万元、李某经济损失人民币23.3万元；责令程广、秦超、陈蓓蕾退赔被害人徐某经济损失人民币16.15万元、周某经济损失人民币11.4万元；责令秦超退赔李某经济损失人民币8万元。（罚金、退赔款限被告人在本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红卫人民陪审员  康小琴人民陪审员  李 英二〇一九年八月二十三日书 记 员  吴京烝