广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤03刑终1186号原公诉机关广东省深圳市罗湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）MOHHSIAOWAH，中文名巫小华、丹尼，男，1992年9月14日出生，大专，马来西亚国籍，户籍所在地马来西亚，暂住本市罗湖区，因本案，于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人朱远征，广东美哲莱律师事务所律师。深圳市罗湖区人民法院审理深圳市罗湖区人民检察院指控原审被告人MOHHSIAOWAH（巫某）犯诈骗罪一案，于2019年3月4日作出(2018)粤0303刑初1930号刑事判决。宣判后，原审被告人MOHHSIAOWAH（巫某）不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经审查卷宗，讯问上诉人MOHHSIAOWAH（巫某），本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人MOHHSIAOWAH于2015年从马来西亚入境中国深圳后一直没有固定工作，之后其租住在本市罗湖区后更是以投资游戏开发和网络电影等为由多次骗取女性钱财。现查明MOHHSIAOWAH实施了以下犯罪行为：一、于2017年7月左右，被害人沈某在深圳与被告人M0HHSIAOWAH相识，是一般朋友关系。MOHHSIAOWAH自称自己从事游戏、影视及金融行业，在马来西亚和香港都有自己的公司，在深圳。沈某相信MOHHSIAOWAH的谎言后，MOHHSIAOWAH即要求沈某投资入股。被告人MOHHSIAOWAH对沈某谎称投资人民币10000元即可以占公司1%股份，每月可以得到公司盈利的20%作为分红。沈某信以为真，于2017年12月10日在深圳市罗湖区春风万佳商场后的一茶餐厅向被告人MOHHSIAOWAH支付了人民币60000元（手机银行转账50000元、支付宝转账10000元）作为投资入股款项。2018年1月24日、2月1日，被告人MOHHSIAOWAH又以公司领导急需用钱为由向沈某借款，沈某便又在湖区春风万佳商场后的一茶餐厅向被告人MOHHSIAOWAH支付了人民币共65000元。此后MOHHSIAOWAH又编造各种理由在2018年3月、4月向沈某借款共人民币21500元。当沈某要求MOHHSIAOWAH偿还借款及给付投资分红时，被告人MOHHSIAOWAH仅归还了人民币2000元。被告人MOHHSIAOWAH对沈谎称公司财务不久会打款给沈某、投资分红也会在2018年4月到账。直至案发，沈某共计损失人民币144500元。二、被害人张某于2017年12月与被告人MOHHSIAOWAH在深圳相识，被告人MOHHSIAOWAH自称在马来西亚和香港都有自己的公司、在深圳很多酒吧也有股份。张某信以为真，被告人MOHHSIAOWAH即要求张某投资入股，被告人MOHHSIAOWAH对张某谎称投资人民币10000元即可以占公司1%股份，每月可以得到公司盈利的20%作为分红。张某随后分别于2018年2月23日、2月26日、3月8日、3月20日在罗湖区向被告人MOHHSIAOWAH转账了人民币5000元、人民币7000元、人民币10000元、人民币70000元。当张某向被告人MOHHSIAOWAH询问分红情况时，被告人MOHHSIAOWAH谎称自己公司运营良好、5月份即可以分给其红利。直到案发，张某共计损失人民币92000元。三、被害人胡某于2017年10月到深圳出差时认识了被告人MOHHSIAOWAH。当胡某回到湖北荆州老家后，被告人MOHHSIAOWAH多次与胡某在社交软件上聊天，被告人MOHHSIAOWAH自称在马来西亚和中国深圳均有自己的公司，公司从事游戏开发和网络电影项目。胡某信以为真，被告人MOHHSIAOWAH即要求胡某投资入股。MOHHSIAOWAH谎称投资人民币10000元即可以占公司1%股份，每月可以得到公司盈利的20%作为分红。胡某上当后分别于2017年11月13日、2017年12月7日向被告人MOHHSIAOWAH转账了人民币60000元、人民币45000元作为投资入股款。此外，被告人MOHHSIAOWAH还在2017年11月、12月以公司领导急需用钱为由多次向胡某借款共计人民币12000元。胡某此后多次询问被告人MOHHSIAOWAH投资款的分红，被告人MOHHSIAOWAH均以各种理由进行拖延。直到本案案发，胡某共计损失人民币117000元。2018年5月29日晚，沈某、张某前往本市罗湖区置地逸轩A栋16D找到被告人MOHHSIAOWAH要求其还钱及兑现承诺的投资分红，被告人MOHHSIAOWAH表示自己无法兑现承诺、也无法偿还沈某、张某的本金。公安机关民警接到沈某的报警后在置地逸轩A栋16D将被告人MOHHSIAOWAH抓获归案。原判认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据予以证实。上述证据来源合法，且经当庭质证，原判予以釆信。被告人当庭辩解无相关证据予以佐证，原判不予釆信。原判认为，被告人MOHHSIAOWAH(巫某），以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币269000元（其中被害人沈某被骗人民币60000元，被害人张某被骗人民币92000元，被害人胡某被骗人民币117000元），数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人MOHHSIAOWAH犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。公诉机关指控被告人MOHHSIAOWAH诈骗被害人沈某共计人民币144500元，经查，该款其中人民币84500元为被告人MOHHSIAOWAH向被害人沈某借款的事实，有银行转账凭证、微信支付凭证、欠条予以证实，结合被害人的陈述对该借款的确认及被告人的供述，不应确定该借款为犯罪金额，故认定被告人MOHHSIAOWAH对被害人沈某实施诈骗所得金额是人民币60000元。关于被告人MOHHSIAOWAH上述借款的辩解，予以釆纳；关于其他借款的辩解，经查无据可依，不予釆纳。辩护人提出的认为被告人构成坦白的辩护意见，于法无据，不予釆纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十五条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人MOHHSIAOWAH犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。二、责令被告人MOHHSIAOWAH向被害人沈某退赔人民币60000元，向被害人张某退赔人民币92000元，向被害人胡某退赔人民币117000元。三、扣押的被告人MOHHSIAOWAH金色苹果7PLUS一部属个人物品，予以返还给被告人MOHHSIAOWAH。四、对被告人MOHHSIAOWAH予以驱逐出境。宣判后，原审被告人MOHHSIAOWAH(巫某）上诉称，本案被害人向其支付的款项有的是投资款，有的是借款，其有真实投资网站，原判量刑过重，请求二审法院予以轻判。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，原审被告人MOHHSIAOWAH(巫某），以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币269000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判据以对其定罪，并对其科以刑罚，并无不当。关于上诉人MOHHSIAOWAH(巫某）的上诉事实与理由，原判对于其向被害人沈某借款的人民币84500元，未予认定为诈骗金额，在对其量刑时已予以考虑。上诉人辩称其余款项或为借款或为投资款，与本院查明的事实不符，本院不予采信。原判对其量刑在法定量刑幅度以内，不存在量刑过重的问题。上诉人投资网站真实与否不影响原判对其定罪量刑，故本院对其上诉请求不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审理程序合法，依法应当予以维持。上诉人MOHHSIAOWAH(巫某）的上诉理由不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王  作  洲审判员 涂  平  一审判员 袁    琰二〇一九年八月二十二日书记员 许彬彬(兼)