江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2015)贵刑初字第343号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人周某一，男，1979年2月3日出生，汉族，半文盲。曾因犯诈骗罪于2007年3月26日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑十二年，2014年8月12日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2015年7月28日被福建省厦门铁路公安处抓获后羁押在厦门市看守所；同年8月1日被贵溪市公安局刑事拘留；同年9月1日经贵溪市人民检察院批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。被告人张某灿，男，1949年12月26日出生，汉族，初中文化。曾因犯诈骗罪于2005年5月10日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑十三年，2013年9月23日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2015年9月15日被福建省宁德市蕉城区公安分局抓获后羁押在宁德市看守所；同年9月18日被贵溪市公安局刑事拘留，同年10月20日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。被告人周某二，男，1969年12月16日出生，汉族，高中文化。曾因犯诈骗罪于2005年5月10日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑十四年，2013年8月23日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2015年10月16日被贵溪市公安局刑事拘留，同年11月18日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉（2015）第317号起诉书指控被告人周某一、张某灿、周某二犯诈骗罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，本院依法适用普通程序，于2016年1月6日公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派代理检察员张筱婷出庭支持公诉；被告人周某一、张某灿、周某二到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月上旬，被告人周某一到江西贵溪并以“程老板”的身份与在贵溪市骏安大酒店工作的邓某红相识。4月13日，被告人周某二和被告人张某灿来到鹰潭市，并于次日和周某一在贵溪市格林豪泰酒店803房间商定用白纸变钱的骗术对邓某红实施诈骗。4月15日凌晨，周某一将邓某红约至格林豪泰酒店803房间过夜，并在当日下午介绍邓某红与张某灿见面，张谎称和周某一一起做生意的“林老板”。4月16日上午，周某一、张某灿、周某二在格林豪泰酒店803房间由周某二以“台湾佬”身份表演变钱，周某一和张某灿予以配合共同实施了白纸变钱的骗术，诱使邓某红相信变出来的钱可以当真钱用，之后邓某红拿出28500元钱用来按1:5的比例换变出来的钱。事后，周某一分得14500元，周某二和张某灿各分得7000元。2015年7月8日，周某一被抓获归案；同年9月15日，张某灿被抓获归案；同年10月16日，周某二到公安机关投案。到案后，周某一退赃4000元，张某灿退赃7000元并获得谅解。针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示的证据有：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、银行明细、通话清单、归案情况说明、户籍信息及前科证明等书证；被告人周某一、张某灿、周某二的供述与辩解；被害人邓某红的陈述；鉴定意见；辨认笔录、指认照片、现场勘验检查笔录等；监控视频。公诉机关认为，被告人周某一、张某灿、周某二以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人周某一、张某灿、周某二的刑事责任，三被告人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十五条第一款规定之情节，被告人周某二具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，提请本院依法惩处。被告人周某一对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。被告人张某灿对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。被告人周某二对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。经审理查明，2015年3月底4月上旬，被告人周某一到江西贵溪并以做生意的“程老板”的身份与在贵溪市骏安大酒店工作的邓某红相识。4月13日，被告人周某二和被告人张某灿来到鹰潭市，三被告人商定由周某一冒充做生意的“程老板”，由张某灿冒充合作做生意的“林老板”，由周某二冒充“台湾人”以白纸变钱的骗术对邓某红实施诈骗。2015年4月15日凌晨，被告人周某一将被害人邓某红约至格林豪泰酒店803房间过夜，并在当日下午介绍邓某红与张某灿见面，被告人张某灿谎称和周某一一起做生意的“林老板”。4月16日上午，周某一、张某灿、周某二在格林豪泰酒店803房间由周某二以“台湾人”身份表演变钱，周某一和张某灿予以配合共同实施了白纸变钱的骗术，诱使邓某红相信变出来的钱可以当真钱用，之后被害人邓某红拿出28500元钱用来按1:5的比例换变出来的钱，并把28500元放进三被告人事先准备的密码箱内，被告人周某二将邓某红拉进卫生间假意叮嘱邓某红不要将此事告诉他人，期间三被告人以回公司拿钱为由离开宾馆并拿走被害人邓某红放在密码箱内的现金28500元。事后，被告人周某一分得14500元，被告人周某二和被告人张某灿各分得7000元。被告人周某一于2015年7月28日被厦门铁路公安处特警支队抓获归案，并于当日寄押在厦门第一看守所，2015年7月31日由贵溪市公安局民警带回贵溪，2015年8月1日被贵溪市公安局送往贵溪市看守所执行拘留；被告人张某灿于2015年9月15日在其家中被宁德市蕉城区公安分局刑警大队抓获并于当日送往宁德市看守所羁押，2015年9月18日被贵溪市公安局民警带回贵溪市看守所刑拘；被告人周某二于2015年10月16日主动到贵溪市公安局投案自首。到案后，被告人周某一退赃人民币4000元并发还给被害人邓某红，被告人张某灿退赃7000元并发还被害人邓某红，被害人邓某红对被告人张某灿表示谅解。证明上述事实的证据有：1、贵溪市公安局出具的受案登记表、立案决定书、侦查终结报告各一份，证实本案案件的来源。2、被告人周某一的供述，证实其于2015年3月底认识在骏安酒店工作的被害人邓某红，其告诉被害人其是做工程生意的，姓程。4月初，其与张某灿、周某二商量由周某一冒充做生意的程老板，由张某灿冒充合作做生意的林老板，由周某二冒充台湾人以白纸变钱的骗术诈骗被害人的钱财。4月14日，其电话约出被害人出来包夜，4月16日上午，周某一、张某灿、周某二在格林豪泰酒店803房间表演变钱，周某一和张某灿予以配合共同实施了白纸变钱的骗术，诱使邓某红相信变出来的钱可以当真钱用，之后邓某红拿出28500元钱用来按1:5的比例换变出来的钱。事后，周某一分得14500元，周某二和张某灿各分得7000元的事实。3、被告人张某灿的供述，证实2015年4月初，其与周某一、周某二商量由周某一冒充做生意的程老板，由张某灿冒充合作做生意的林老板，由周某二冒充台湾人以白纸变钱的骗术诈骗被害人的钱财。4月14日，周某一电话约出被害人出来包夜，4月16日上午，周某一、张某灿、周某二在格林豪泰酒店803房间表演变钱，周某一和张某灿予以配合共同实施了白纸变钱的骗术，诱使邓某红相信变出来的钱可以当真钱用，之后邓某红拿出28500元钱用来按1:5的比例换变出来的钱。事后，周某一分得14500元，周某二和张某灿各分得7000元的事实。4、被告人周某二的供述，证实2015年4月初，其与周某一、张某灿商量由周某一冒充做生意的程老板，由张某灿冒充合作做生意的林老板，由周某二冒充台湾人以白纸变钱的骗术诈骗被害人的钱财。4月14日，周某一电话约出被害人出来包夜，4月16日上午，周某一、张某灿、周某二在格林豪泰酒店803房间表演变钱，周某一和张某灿予以配合共同实施了白纸变钱的骗术，诱使邓某红相信变出来的钱可以当真钱用，之后邓某红拿出28500元钱用来按1:5的比例换变出来的钱。事后，周某一分得14500元，周某二和张某灿各分得7000元的事实。5、被害人邓某红的陈述，证实其在骏安国际酒店上班，2015年4月14日，其接到老程（经辨认系被告人周某一，二人之前接触过）的电话，叫其到格林豪泰酒店玩，房间是老程开的。15日凌晨，其下班后到了酒店房间并过了一夜。后老程说带其见生意上的客户拿工程款，二人在0701土菜馆见到该男子，老程介绍对方姓林（指被告人张某灿），上饶人，谈好第二天上午姓林的把8万元工程尾款交给老程。16日早上，姓林的进来的时候拿了一个黑色手提包，包里有个红色塑料袋，他把红色塑料袋拿出来给老程说是8万元，老程也没有打开看，直接放在旁边的抽屉里。后姓林的接到一个男的电话并叫进来，介绍称是台湾人（指被告人周某二）。后姓林的从口袋里拿出一张一百元人民币，台湾人说是这是五年之后会变成白纸的钱，并表演白纸变钱的骗术，邓某红拿着变出来的钱和老程一起去银行换了10张10元的。后台湾人称真币和造出来的钱以1:5的比例兑换。邓某红说想换2万元，后去银行取了2万元，觉得少了，就又取了7100元，加上身上的现金1400元，共计28500元钱用来按1:5的比例换变出来的钱。中午一点多的时候，老林和台湾人带了一个黑色的密码箱，里面是黑色的塑料袋，他把塑料袋打开一个口，邓某红看到里面是红色的钱，以为是100元面值的钞票，接着老程就把他的8万元跟老林的20万元放进密码箱，邓某红把其的28500元也放进密码箱，老林把拉链拉起来，接着台湾人就把邓某红叫进卫生间，嘱咐说不能把这个事告诉别人的话。几分钟后，台湾人说一百万现金很重，叫老林和老程一起去公司拿，密码箱锁好放在宾馆，让邓某红看着，邓某红在房间未等到三被告人回来后解开密码锁发现密码箱里面都是100面值的冥币，其放在里面的28500元不见后报警的事实。6、贵溪市公安局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单各一份，证实被告人周某一退赃人民币4000元并发还给被害人邓某红的事实。7、贵溪市公安局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单及被害人邓某红出具的谅解书各一份，证实被告人张某灿退赃7000元并发还被害人邓某红，被害人邓某红对被告人张某灿谅解的事实。8、贵溪市公安局出具的协助查询财产通知书、中国工商银行出具的邓某红的银行历史明细清单各一份，证实被害人邓某红于2015年4月16日在银行取款27100元的银行明细情况。9、贵溪市公安局出具的通话记录一份，证实2015年4月14日-16日被告人周某一与被害人邓某红的电话通话情况。10、江西省鹰潭市公安司法鉴定中心[2015]078号法医物证鉴定书一份，证实公安机关在案发现场提取的一个矿泉水瓶和烟蒂，经检测，检出矿泉水瓶中DAN成分比中被告人张某灿，烟蒂的DNA成分比中被告人周某一的事实。11、贵溪市公安局出具的被告人周某一的归案情况说明、厦门铁路公安处特警支队出具的到案经过、厦门市第一看守所出具的寄押情况证明各一份，证实被告人周某一于2015年7月28日被厦门铁路公安处特警支队抓获归案，并于当日寄押在厦门第一看守所，2015年7月31日由贵溪市公安局民警带回贵溪，2015年8月1日被贵溪市公安局送往贵溪市看守所执行拘留的事实。12、贵溪市公安局出具的被告人张某灿的归案情况说明、抓获经过、宁德市看守所出具的临时羁押信息各一份，证实被告人张某灿于2015年9月15日在其家中被宁德市蕉城区公安分局刑警大队抓获并于当日送往宁德市看守所羁押，2015年9月18日被贵溪市公安局民警带回贵溪市看守所刑拘的事实。13、贵溪市公安局出具的被告人周某二的归案情况说明一份，证实被告人周某二于2015年10月16日主动到贵溪市公安局投案自首的事实。14、贵溪市公安局出具的被告人周某一的基本情况、福建省宁德市公安局出具的户籍证明、福建省福清市人民法院（2007）融刑初字第180号刑事判决书、福建省仓山监狱罪犯档案资料各一份，证实被告人周某一案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且曾因犯诈骗罪于2007年3月26日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币50000元，2014年8月12日刑满释放的事实。15、贵溪市公安局出具的被告人张某灿的基本情况、宁德市公安局出具的户籍证明、北京市西城区人民法院（2005）西初字第37号刑事判决书、福建省武夷山监狱出具的释放证明书各一份，证实被告人张某灿案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且曾因犯诈骗罪，2005年5月10日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十万元，2013年9月23日刑满释放的事实。16、贵溪市公安局出具的被告人周某二的基本情况、宁德市公安局出具的户籍证明、北京市西城区人民法院（2005）西刑初字第37号刑事判决书、福建省武夷山监狱出具的释放证明书各一份，证实被告人周某二案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且曾因犯诈骗罪，2005年5月10日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三十万元，2013年8月23日刑满释放的事实。17、贵溪市公安局出具的辨认笔录各三份，证实被害人邓某红辨认指出骗取的人就是被告人周某一、张某灿、周某二的事实。18、被告人周某一、张某灿、周某二的辨认笔录，证实被告人周某一辨认出被告人张某灿系合伙诈骗的人，被告人张某灿辨认出周某二系合伙诈骗的人。19、被告人周某一的指认照片、被告人张某灿的指认照片、被告人周某二的指认照片各一组，证实三被告人对涉案行李箱、箱内冥币进行了指认。20、行李箱及冥币的照片一份，证实涉案行李箱及冥币情况。21、现场勘验检查笔录、勘验检查提取痕迹、物品登记表、现场照片、现场平面示意图、现场方位示意图各一份，证实案发现场情况、具体方位及在现场提取矿泉水瓶、烟蒂的情况。22、贵溪市公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单及格林豪泰酒店出具的入住登记信息、视听资料、视频情况说明各一组，证实被告人周某一入住格林豪泰酒店的登记情况及三被告人、被害人邓某红出入格林豪泰酒店情况。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人周某一、张某灿、周某二以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币28500元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人周某一、张某灿、周某二曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周某二案发后主动投案自首，依法可从轻处罚；鉴于被告人周某一认罪态度较好且在案发后退回部分赃款，可酌情从轻处罚；被告人张某灿认罪态度较好且在案发后退回赃款并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某一犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2017年7月27日止。罚金未缴纳。)二、被告人张某灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2017年8月14日止。罚金未缴纳。)三、被告人周某二犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2017年8月15日止。罚金未缴纳。)四、依法继续追缴被告人周某一、被告人张某灿、被告人周某二的违法所得人民币17500元，发还给被害人邓某红。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 进人民陪审员  ＸＸ成人民陪审员  汪安娜二〇一六年二月二十九日书 记 员  王 玲