山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0213刑初146号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人苏某某，男，生于山东省青岛市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省青岛市。2005年因犯抢劫罪被青岛市市南区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2008年5月因犯寻衅滋事罪被青岛市李沧区人民法院判处有期徒刑八个月；2009年11月因犯抢劫罪被青岛市李沧区人民法院判处有期徒刑三年；2013年7月因犯故意伤害罪青岛市崂山区人民法院判处有期徒刑十个月；2014年10月因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被青岛市李沧区人民法院判处有期徒刑十个月，于2015年1月24日刑满释放；2016年3月因吸毒成瘾被青岛市公安局李沧分局强制隔离戒毒二年；2018年9月因吸毒被青岛市公安局李沧分局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人单文生，山东青港律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检公刑诉[2019]107号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员段晓峰出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人单文生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月29日至9月10日期间，被告人苏某某通过使用虚假银行转账信息、慌称使用支付宝延时支付后又取消交易等方式，先后多次诈骗崔某、姜某、刘某1、于某、王某1、臧某、李某1、徐某、张某、谢某1、杨某、郑某、袁某等人财物，数额共计人民币162221元。公诉机关当庭提交了接受刑事案件登记表，发破案经过，书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录，视听资料及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人苏某某诈骗公私财物共计人民币162221元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；该系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第八十一条第二款。被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称上述诈骗犯罪都是由王某2操盘、策划的，赃款都是与王某2平分的，并当庭提供了王某2的住址、年龄和手机号码。被告人苏某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、苏某某到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白；2、苏某某当庭自愿认罪，建议对其可从轻处罚。经审理查明，2018年6月29日至9月10日期间，被告人苏某某通过使用虚假银行转账信息，慌称使用支付宝延时支付后又取消交易等方式，先后多次诈骗他人财物，数额共计人民币162221元。具体事实如下：1、2018年6月29日23时许至6月30日30日凌晨2时许，被告人苏某某谎称朋友发生车祸需用钱，先后两次从崔某处骗得钱款共计人民币5000元，后苏某某将虚假银行转账信息截图用微信发给崔某，谎称钱已通过手机银行转账给崔某。苏某某所骗赃款被其挥霍。2、2018年7月17日18时许，被告人苏某某至青岛市崂山区体育彩票站，谎称通过手机银行转账方式支付彩票钱，使用虚假银行转账信息，骗取姜某价值人民币27600元的彩票后逃离。彩票被其自用。3、2018年7月14日23时许，被告人苏某某至李沧区九水东路352号刘家下河社区一体育彩票站店内，以套现为由，使用虚假银行转账信息，骗得刘某1现金人民币7000元后逃离。赃款被其挥霍。4、2018年7月15日14时许，被告人苏某某至李沧区九水东路352号刘家下河社区一体育彩票站店内，以套现为由，使用虚假银行转账信息，先后两次骗取刘某1现金共计人民币8583元。同日22时许，苏某某再次来到店里以同样方法先后两次骗取刘某1现金共计人民币12000元后逃离。赃款被其挥霍。5、2018年7月19日5时10分许，被告人苏某某至崂山区沙子口十字路口处一体育彩票站，从于某处购买价值人民币28000元的彩票，并使用虚假短信谎称已支付彩票钱款。当日18时许，苏某某再次用同样手段，骗取于某价值人民币17000元的彩票后逃离。彩票被其自用。6、2018年7月21日4时许，被告人苏某某至王某1位于李沧区南王家上流金水花园4号楼一楼网点“一品梅茶庄”店内，以需微信支付为由，骗取王某1微信转账人民币1400元至其微信账户，后该又在店内挑选了价值人民币1080元的茶叶及100元的茶具，谎称将上述钱款通过手机银行转账给王某1后逃离。钱款挥霍，茶叶和茶具被其自用。7、2018年7月24日7点左右，被告人苏某某至崂山区沟崖村胜安加油站，谎称要在此处定点加油，骗得臧某信任，后又以需要现金为由，使用虚假银行转账信息，从臧某处骗得现金人民币9000元及价值100元的汽油后逃离。赃款被苏某某挥霍，汽油被其自用。8、2018年8月13日16时30分许，被告人苏某某至崂山区峪夼村功启超市，与李某1约定购买价格共计人民币3888元的商品后，该又以微信限额无法转账为由，让李某1将人民币1200元转至其微信账户，苏某某谎称货款及钱会由公司会计转给李某1后逃离。赃款被苏某某挥霍，商品被其自用。9、2018年8月20日1时许，被告人苏某某至崂山区孙刘桥友福饭店吃饭时，谎称微信账户需要钱，欺骗徐某先后通过微信给其转账共计人民币2900元，苏某某谎称使用支付宝延时支付，后又取消交易，从徐某处骗得人民币2900元及餐费人民币120元后逃离。赃款挥霍。10、2018年8月25日17时许，被告人苏某某至李沧区宠爱宠物乐园店内，约定以人民币3500元（含100元运费）的价格购买三只宠物狗及宠物用品，苏某某谎称使用支付宝延时支付，后又取消交易，从张某处骗得三只宠物狗及宠物用品后逃离。宠物狗及宠物用品被其自用。11、2018年8月26日21时许，被告人苏某某至谢某1位于李沧区九水东路23号的便民超市内，约定以人民币9900元的价格购买商品，该又以需要现金为由，从谢某2处骗取现金人民币3700元，苏某某使用虚假银行转账信息假意还款，骗取谢某2货款和现金后逃离。赃款挥霍，商品被其自用。12、2018年8月29日23时许，被告人苏某某至杨某位于市北区哈尔滨路40号庚的派多格宠物店内，约定以人民币1万元的价格购买三只宠物狗及宠物用品，苏某某谎称使用支付宝延时支付，后又取消交易，骗得杨某三只宠物狗及宠物用品后逃离。宠物狗及宠物用品被其自用。13、2018年9月9日10时许，被告人苏某某至李沧区君峰路达翁市场郑某经营的海鲜摊位处，约定以人民币5450元的价格购买六箱海鲜，苏某某谎称使用支付宝延时支付，后又取消交易，骗得郑某六箱海鲜后逃离。海鲜被其自用。14、2018年9月10日5时许，被告人苏某某至袁某位于崂山区董家下庄131号的十里香大包铺，谎称自己在工地负责采购，有经费，骗取袁某信任，后以需要现金为由，从袁某处骗得钱款人民币4400元及价值300元的包子后逃离。赃款挥霍，包子被其自用。2018年9月11日，苏某某因涉嫌吸毒被青岛市公安局李沧分局天水路派出所民警询问时，主动供述了先后多次诈骗他人财物的犯罪事实。另查明，2019年3月23日，犯罪嫌疑人王某2因涉嫌贩卖毒品被青岛市公安局崂山分局决定刑事拘留，现羁押于青岛市第一看守所。王某2供述认识苏某某，看见苏某某带回一些彩票、茶叶、茶具、2只泰迪狗，但否认与苏某某一起实施诈骗犯罪。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表，发破案经过，情况说明，提取笔录，刘某1、王某1、姜某、崔某、于某、李某1、张某、杨某、郑某、臧某、谢某1、袁某的银行转账信息截图、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，姜某在中国建设银行的交易明细清单，李某1食品店收款收据，王某2拘留证复印件，青岛市公安局李沧分局强制戒毒决定书，刑事判决书，刑满释放证明书，情况说明，户籍信息；证人王某2的证言、辨认笔录及照片，证人刘某2的证言、辨认笔录及照片，证人胡某、计某的证言；被害人刘某1、王某1、姜某、崔某、于某、李某1、张某、杨某、郑某、臧某、徐某、袁某、谢某1的陈述、辨认笔录及照片；被告人苏某某的供述、辨认笔录、指认现场笔录及照片；吸毒现场检测报告书；现场监控视频等证据。本院认为，被告人苏某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公私财物共计人民币162221元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人苏某某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。关于被告人苏某某辩解称上述诈骗犯罪都是由王某2操盘、策划的，赃款都是与王某2平分的，经查，王某2否认与曾苏某某一起实施诈骗犯罪，现有证据不能证明王某2参与诈骗犯罪，故对苏某某的此项辩解，本院不予采纳。关于被告人苏某某的辩护人所提苏某某到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，建议对其可从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人苏某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应从重处罚，且不得假释；苏某某因涉嫌吸毒被民警询问时，主动交代诈骗他人财物的罪行，该罪行属司法机关尚未掌握的罪行，系自首，对其可以从轻处罚；苏某某当庭自愿认罪，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第八十一条第二款、第六十七条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元，不得假释。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2024年3月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人苏某某诈骗所得财物，继续予以追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刁政文人民陪审员  王建义人民陪审员  易小云二〇一九年八月二十日法官助理郐美娜书记员臧霄附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。