福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初448号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人庄增林，男，1963年10月27日出生于福建省惠安县，汉族，高中文化，泥水工，家住惠安县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人蔡红、张云兰，、实习律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕388号起诉书指控被告人庄增林犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院于同年6月12日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员陈小巍出庭支持公诉，被告人庄增林及其辩护人蔡红、张云兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控，原告康某与被告吴锦忠、庄增林民间借贷纠纷一案，惠安县人民法院于2013年6月27日作出（2013）惠民初字第1034号民事判决，判决被告吴锦忠应于判决生效之日起十五日内偿还原告康某借款人民币（币种下同）30万元，被告庄增林应对被告吴锦忠的上述债务承担连带偿还责任。被告庄增林不服提出上诉，泉州市中级人民法院于2013年11月19日作出（2013）泉民终字第3099号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。上述民事判决于2014年2月8日发生法律效力。2014年2月24日，康某向惠安县人民法院申请强制执行，惠安县人民法院于次日立案执行。惠安县人民法院于2014年3月3日依法向被告人庄增林发出执行通知书暨报告财产令，并多次到其家中执行，被告人庄增林未申报财产，亦未履行偿还义务。后惠安县人民法院于2018年12月18日依法对庄增林作出罚款3万元的决定，并于当月20日在其住所地进行张贴，但被告人庄增林至今未缴纳罚款，亦未履行偿还义务。经调取被告人庄增林在平安银行泉州惠安支行开设的账号为20×××55的个人账户及在惠安县农村信用合作联社营业部开设的账号为90×××57的个人账户交易明细，上述两个账户在2014年2月10日至2017年9月25日期间，总计收入达373635.12元，均未用于履行上述偿还义务。 被告人庄增林接到公安机关书面传唤后于2019年2月23日主动到惠安县公安局配合调查。 公诉机关提供的证据有，证人证言、有关书证、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人庄增林的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人庄增林犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人庄增林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人提出，被告人有自首情节、已履行全部还款义务、取得申请执行人的谅解。建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，原告康某与被告吴锦忠、庄增林民间借贷纠纷一案，本院于2013年6月27日作出（2013）惠民初字第1034号民事判决，判决被告吴锦忠应于判决生效之日起十五日内偿还原告康某借款30万元及利息，被告庄增林应对被告吴锦忠的上述债务承担连带偿还责任。被告人庄增林不服提出上诉，泉州市中级人民法院于2013年11月19日作出（2013）泉民终字第3099号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。该民事判决于2014年2月8日发生法律效力。2014年2月24日，康某向本院申请强制执行。本院受理后于2014年3月3日依法向被告人庄增林发出执行通知书暨报告财产令，并多次到其家中执行，被告人庄增林未履行还款义务且拒不报告财产情况。经查询，2014年2月10日至2017年12月21日间，被告人庄增林名下的平安银行泉州惠安支行账户（卡号62×××10）和惠安县农村信用合作联社营业部账户（卡号62×××53）有大量资金往来。其中，2014年2月10日至2017年9月25日间，被告人庄增林通过上述账户多次转移数额较大钱款用于偿还银行贷款等其他用途，金额共计373635.12元。2019年1月28日，本院依法将本案移送惠安县公安局立案侦查。 2019年2月13日，被告人庄增林向本院缴纳执行款3000元。2019年2月23日，被告人庄增林经公安机关传唤后主动到惠安县公安局螺阳派出所投案，并如实供述自己的罪行。审理期间，被告人庄增林的亲属代为向本院预缴罚金5000元，并向康某偿还尚欠全部款项，上述生效判决执行完毕，康某对被告人庄增林的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关及辩护人提供并经庭审质证的如下证据予以证实： 1.证人庄某1的证言，证实其是庄增林的儿子。庄增林是惠安某制衣有限公司的法人代表，该公司是庄增林及其亲戚出资开办的，但公司章程中股东只写庄增林和其母亲，庄增林占80%股份，其母亲占20%股份。惠安某制衣有限公司内部有签合同对公司房产进行分配，庄增林分得该房产后8间店面及店面上方部分，其亲戚分得前8间店面及店面上方部分。2011年其读完书回来后，庄增林分得的8间店面租金都由其负责收取，平均每月约12000元。2013年7月21日，庄增林将惠安某制衣有限公司抵押给农村信用社，从中贷款260万元给其开办惠安县某农贸有限公司，其是惠安县某农贸有限公司的法人代表。惠安县某农贸有限公司开办后，其将8间店面的租金用于还农村信用社的贷款。2014年10月9日至2016年5月11日，其将8间店面的租金用于还庄增林平安银行的贷款，若有剩余的则拿去还农村信用社的贷款。2017年8月3日，惠安某制衣有限公司的法人代表变更为庄某1。 2.证人庄某2的证言、结婚申请书，证实其是庄增林的妻子。最近四五年，法院工作人员常到家里来，还有人来家里讨钱，庄增林因没钱还，常常躲到外面。家庭主要收入是儿子庄某1给的，两个女儿也会私下拿钱给她。 3.（2013）惠民初字第1034号民事判决书、（2013）泉民终字第3099号民事判决书、法律文书生效证明，证实康某与吴锦忠、庄增林民间借贷纠纷一案，本院于2013年6月27日作出民事判决，判决被告吴锦忠应于判决生效之日起十五日内偿还原告康某借款30万元及利息，被告庄增林应对被告吴锦忠的上述债务承担连带偿还责任。被告人庄增林不服提出上诉，泉州市中级人民法院于2013年11月19日作出民事判决，判决驳回上诉，维持原判。该判决于2014年2月8日发生法律效力。 4.执行案件立案审查表、申请书，证实2014年2月24日，康某就其与吴锦忠、庄增林民间借贷纠纷一案向本院申请强制执行，本院于次日立案受理。 5.执行通知书暨报告财产令、送达回证，证实本院于2014年3月3日依法向被告人庄增林发出执行通知书暨报告财产令，责令其在2014年3月11日前履行还款义务并如实申报财产情况。 6.执行日志，证实本院分别于2014年3月26日、2014年7月3日、2014年10月22日、2015年7月30日到被告人庄增林家中执行，庄增林均不在家。 7.缓期执行申请报告，证实2014年3月15日，被告人庄增林向本院申请待其他案件处理完毕后再执行康某诉其民间借贷纠纷一案。 8.移送公安机关侦查函及卷宗清单，证实2019年1月28日，本院依法将本案移送惠安县公安局立案侦查。 9.银行账户信息、个人账户汇总信息清单、存款明细账，证实被告人庄增林名下的平安银行泉州惠安支行账户（卡号62×××10）和惠安县农村信用合作联社营业部账户（卡号62×××53）的交易情况。 10.工商登记信息、企业登记基本情况表、营业执照、组织机构代码证、公司章程，证实惠安某制衣有限公司、惠安某农贸有限公司的工商登记情况及公司相关规定。2017年8月3日，惠安某制衣有限公司的法定代表人由庄增林变更为庄某1。 11.股东会同意抵押意见书、房屋所有权证、国有土地使用证、开户许可证、最高额抵押合同，证实2013年7月21日，惠安某制衣有限公司股东庄增林和庄某2同意将该公司抵押给农村信用社，为惠安某农贸有限公司向农村信用社贷款260万元提供担保。 12.房屋所有权确认书，证实被告人庄增林与庄某1、庄某2、庄某3等人关于惠安某制衣有限公司房产及债权债务的分配情况。 13.惠安县税务局入库查询明细单、工作说明，证实被告人庄增林名下的惠安某制衣有限公司缴纳税收的情况。 14.执行款代管收据，证实2019年2月13日被告人庄增林向本院缴纳执行款3000元；2019年7月29日被告人庄增林亲属代为向本院预缴罚金5000元。 15.结案证明、谅解书，证实2019年7月3日被告人庄增林的亲属代为向康某偿还尚欠全部款项，申请执行人康某与被执行人吴锦忠、庄增林民间借贷纠纷一案已执行完毕，康某对被告人庄增林的行为表示谅解。 16.到案经过，证实2019年2月23日被告人庄增林经公安机关传唤后主动到惠安县公安局螺阳派出所投案。 17.户籍证明，证实被告人庄增林的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 18.被告人庄增林的供述，其对拒不执行判决、裁定的犯罪事实供认不讳。 以上证据，经审查，具有真实性、合法性、关联性，各证据间能够互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人庄增林对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，转移财产达373635.12元，情节特别严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庄增林犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人庄增林已履行全部还款义务，取得申请执行人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人庄增林认罪认罚，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑的条件，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第六条的规定，判决如下： 被告人庄增林犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴崎青 人民陪审员  张增贵 人民陪审员  汪文良 二〇一九年八月二日 法官 助理  洪珊珊 书 记 员  张振达 速 录 员  汪晓玲 本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》 全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第三百一十三条规定的“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重”的含义问题，解释如下： 刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； （二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； （三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； （四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； （五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 三、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。 第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。