山西省长治市潞州区人民法院刑事判决书（2019）晋0403刑初603号公诉机关长治市潞州区人民检察院。被告人王永兴，男，1991年8月23日出生，汉族，无业，住河南省新乡市封丘县。2019年8月9日因涉嫌诈骗罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年9月11日经长治市潞州区人民检察院批准，次日由长治市公安局潞州区分局逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人郭凯，山西长兴律师事务所律师。长治市潞州区人民检察院以潞检刑二刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人王永兴犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市潞州区人民检察院检察员连向丽，被告人王永兴及其辩护人郭凯到庭参加了诉讼。本案审理中因受新冠疫情影响，裁定本案中止审理；中止事由消失后，裁定本案恢复审理。现已审理终结。长治市潞州区人民检察院指控：1.2017年4月份至5月份，被告人王永兴通过网络游戏认识被害人朱某，王永兴虚构个人身份信息，虚构其系帅太合伙人的事实，骗取朱某的信任，与朱某发展为男女朋友关系，后以去青海省西宁做装修生意为由，在河南省××县朱某家中等地骗取朱某25000元，用于个人挥霍。2.2017年5月份至7月份，被告人王永兴通过高丽宏认识被害人贾某2，王永兴虚构个人身份信息及家庭成员情况，骗取贾某2信任，与贾某2发展为男女朋友关系，后以做工程为由，在太原市××区住宅小区A0211号贾某2家中等地骗取贾某26万余元，用于个人挥霍。3.2018年7月份，被告人王永兴通过陌陌聊天工具认识了被害人郭某，王永兴虚构个人身份信息及家庭成员情况，骗取郭某信任，与郭某发展为男女朋友关系，后以为工人发工资、购买装修材料为由，在长治市××区郭某家中等地骗取郭某11万余元，用于个人挥霍。综上，被告人王永兴共诈骗作案3起，诈骗金额共计19万余元。公诉机关提供的证据有报案材料、转账记录、到案经过等书证；被害人朱某、贾某1、郭某陈述；证人徐某证言；电子数据；被告人王永兴供述与辩解等。据此，公诉机关认为，被告人王永兴之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王永兴辩称其与被害人共同消费的钱应当予以扣除。辩护人的辩护意见是1、指控诈骗的数额过高，应当扣除郭某10月份以后的转款；2、贾某2部分系民事借贷，而非刑事犯罪；3、骗取的款项有一部分用于被害人；4、社会危害性小，请求从轻处罚。经审理查明：1.2017年4月份至5月份，被告人王永兴通过网络游戏认识被害人朱某，王永兴虚构个人身份信息，虚构其系帅太合伙人的事实，骗取朱某的信任，与朱某发展为男女朋友关系，后以去青海省西宁做装修生意为由，在河南省××县朱某家中等地骗取朱某25000元，用于个人挥霍。2.2017年5月份至7月份，被告人王永兴通过高丽宏认识被害人贾某2，王永兴虚构个人身份信息及家庭成员情况，骗取贾某2信任，与贾某2发展为男女朋友关系，后以做工程为由，在太原市××区住宅小区A0211号贾某2家中等地骗取贾某26万余元，用于个人挥霍。3.2018年7月份，被告人王永兴通过陌陌聊天工具认识了被害人郭某，王永兴虚构个人身份信息及家庭成员情况，骗取郭某信任，与郭某发展为男女朋友关系，后以为工人发工资、购买装修材料为由，在长治市××区郭某家中等地骗取郭某11万余元，用于个人挥霍。综上，被告人王永兴共诈骗作案3起，诈骗金额共计19万余元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）立案决定书证明:该案于2019年6月26日立案侦查。（2）拘留证、拘留通知书证明:2019年8月9日王永兴被刑事拘留。（3）变更羁押期限通知书（4）请捕书、批捕决定书、逮捕证、逮捕通知书（5）现场检测报告书证明:2019年8月9日王永兴尿液检测结果呈阴性。（6）被告人前科劣迹调查表证明:被告人王永兴无前科劣迹。（7）到案经过证明:2019年8月5日12时40分许，在××县南侧正在装修的一间安踏童装店内王永兴被抓获。（8）王永兴指纹卡信息（9）在押人员信息证明:王永兴2019年8月5日至9日被临时羁押在中牟县看守所。（10）在逃人员登记/撤销表证明:公安机关网上追逃王永兴,2019年8月5日在中牟县大孟镇安踏童装店内将王永兴抓获。（11）户籍信息第一起朱某被诈骗案1.被害人朱某陈述:2017年4月24日我通过玩游戏认识王永兴，最后我们加微信普通聊天知道他是河南人，2017年5月6日王永兴约我去新乡玩。我回家后王永兴说要去西宁做装修生意，需要合伙就和我借2万元，王永兴当时还给我拍过他在西宁找厂房和做门窗的机器，当时在新乡玩的时候我也听到他们说过要到西宁做生意的事情，我就深信不疑了，2017年5月12日我就通过手机银行转账给王永兴2万元。没过多久王永兴就和我说需要找关系请领导吃饭和我借1500元，我就通过微信给王永兴转了1500元。后来我说要到西宁看看，王永兴就找借口说他舅舅得了肠癌着急回新乡看看,让我给他买飞机票，当时飞机票大概1000元。王永兴回到新乡后又和我说需要报销医药费找关系和我借了2000元。大概过了没有几天王永兴就和我说要去西宁让我给他买飞机票，到了西宁后王永兴就找各种借口和我借钱，我当时说我没有钱了，王永兴就要求我办理信用卡给他，后来我就没有再借钱给他，我就开始找王永兴要钱，王永兴说等工程款下来在给我钱，但是后来王永兴也没有给我钱，微信把我拉入黑名单，在后来就联系不上了。王永兴以要和我结婚为由,编造各种理由和我借钱,我一共被骗了2.5万元。3.被告人王永兴供述与辩解：2016年的时候，当时我和朱某在一款游戏上认识，然后我们就发展男女朋友关系，她也来新乡找过我，有一天朱某和我说想找个好点的项目投资挣点钱，我说我在青海省西宁市开一个制作衣柜、橱柜门的厂子会比较挣钱，于是朱某给我投资了2万多元，然后我和家里人开车去西宁考察这个项目，去了以后发现西宁开这个厂子赚不了钱，于是我们就回来了。朱某给我的2万多元投资款，其中不到一万是用在来去西宁的路上开销了，剩下的一万元我回来新乡以后个人花销了，之后朱某和我要这笔钱，我说我把钱花了没有还你，等我有钱了再还给她，之后我们就没有再联系过了，我也没有还过朱某一分钱。2017年6月至2018年7月之间，我通过网络认识朱某、贾某2、郭某，后我和她们发展为男女情侣关系，并以投资橱柜门、往装修工程投资为由分别收取朱某2万余元，收取贾某26万余元,郭某12万元,共计诈骗她们20余万元，我将这20余万元中4万元用于投资给自己的工程队工人发工资和日常开销，剩余的钱我用于购买彩票，玩老虎机和个人花销，补贴家用，我没有还他们一分钱。第二起贾某2被诈骗案1.书证（1）报案材料证明:2019年7月10日，贾某2报案至长治市公安局潞州区分局,称其于2017年通过高丽宏认识王永兴，后王永兴以给工人发工资为由前后向贾某2借了6万多元，后以各种理由拒绝还钱。2.被害人贾某2陈述:2017年5月份我通过我朋友高丽宏认识王永兴，和王永兴是普通朋友关系。高丽宏是通过陌陌认识的王永兴。有一天和王永兴吃饭时，我上了一趟卫生间，回来时王永兴就打开了我手机说我微信微粒贷可以贷款3.9万元，让我贷出来，我说我现在不急用钱，当时他什么也没说。过了3、4天，他就联系我说他在太原的一个工地资金周转想和我借2万元，我当时只有1万，就微信转给他了，当时他承诺三个月后还我。过了几天他又联系我说工地工人和被人打架，对方他支付要医药费，他已经被派出所扣了一晚上了，想找我借1万元，我通过微信给他转账1万元。之后王永兴总是以工地购买材料、给工人发工资等许多理由陆续分多次向我拿了共计6万多元，这些钱我都是通过微信转给他的。王永兴一共拿了我6万多元不到7万元，拿钱的时间是2017年6、7月份至2018年初。之后王永兴渐渐的和我联系少了，三个月后我找他要钱，王永兴以各种理由推脱我，直到今年4月18日王永兴就联系不上了。今年6月9日王永兴突然用QQ和我聊天，他不仅拒绝还我钱，还仍以工地资金周转向我借2000元，最后王永兴给了我一个微信号,2019年6月23日我加上这个微信以后知道这个微信号是一个叫郭某的女人的，她在微信上和我说刚刚用王永兴的QQ号和我联系的也是她，王永兴的QQ是拿郭某的手机号注册的，然后郭某补办了一张手机卡才登上了王永兴的QQ联系上的我，郭某和我说她也被王永兴骗了12万元，她告诉我被骗了建议我报案,之后6月23日我微信上又有一个昵称叫“安安“的人女人加我说她也被王永兴骗了，她是郑州人，建议我报案。王永兴借钱的时候给我他的身份证复印件,身份证上的照片是他本人，但是郭某告诉我王永兴给我的是假的，我没有看过王永兴的身份上证原件。3.被告人王永兴供述与辩解：我骗了贾某26万多元，2017年6月份的时候，我通过太原的微信网友认识了贾某2，之后四、五天我们就以情人关系开始交往了，为了让贾某2觉得我条件不错，然后能和我搞对象，从而我才能从贾某2那里拿上钱，我和贾某2说我也是在新疆出生，父亲是新疆某部队高官，母亲是军医，我自己是做工程的。然后我又以往太原工地投资、给工人发工资和家里开销为由向贾某2要钱,贾某2分多次给了我大概6万元，我向贾某2承诺3个月以后还她一部分，之后的钱等工程款下来以后再慢慢还，这6万元中3万多元我用于打彩票和老虎机赌博了，1万多元用于补贴家用了，剩下的1万元用于给工人日常开销和发工资使用。之后贾某2一直找我要钱，我找各种理由往后拖还款时间，我没有还过贾某2一分钱，到最后我把贾某2的微信拉黑不联系了。我好像向贾某2提供过假的身份证复印件，贾某2都是通过微信给我转钱，我是通过微信、银行卡、支付宝消费。我干装修工程公司没有盈利，基本每个公司亏损四、五千元，孝义的工程赔的最多，赔了三、四万，一共赔了12万元，其中郭某和贾某2里占了八、九万元，我没有钱投资，全都靠他们两个人投资。第三起郭某被诈骗案1.书证（1）受案登记表报案材料证明:郭某于2019年5月14日报案至长治市公安局潞州区分局刑警大队.报案人郭某于2018年7月份通过陌陌认识王永兴，后二人发展为情侣关系，后王永兴已各种理由骗取郭某钱财。（2）郭某建行个人活期账户交易明细证明:郭某向王永兴转账以及微信转账情况。2.被害人郭某陈述:我是在2018年7月下句在手机陌陌认识王永兴，聊天一个礼拜后约我在长治万达见面，见面时，王永兴称他爷爷是退休的司令员，其父亲是新疆部队的连长，母亲是军医，现在王永兴在太原开装修公司，还说自己有奥迪A6轿车等，当时王永兴说是在长治万达广场做装修的。见了面后没几天，2018年7月至2019年1月之间，王永兴以给其本人的装修公司工人发工资、购买装修材料、为其姐姐上礼等借口为由，先后从我处借款11万余元,借款没有有借条等凭证,我向王永兴支付借款有现金,也有微信、支付宝给其转账，也有从我的两张信用卡套现后转给王永兴，王永兴的手机也绑着我的两张信用卡供其本人消费。今年2月开始我向王永兴要钱，可是他耍赖不还我钱，现在王永兴失联了。这11万元钱款，从我本人信用卡消费记录查看得知王永兴给短视频主播送礼物、个人使用了。我与王永兴在2018年7月底开始以男女朋友搞对象来交往的，我与王永兴发生实际性关系是在2018年8月,后来我无意得知其母亲不是军医，只是在河南新乡务农后，王永兴就和我说他要在长治买房子和我结婚，我没有具体落实其爷爷的身份，但是后来我在王永兴的手机朋友圈看到其父亲是铺地砖的务工人员。我问过向王永兴要钱的工人,其工人说王永兴没有开设装修公司，这几个工人称干完活以后王永兴没有给他们结工资，但王永兴上面的包工头说工钱已经结给王永兴了，并且还有结账凭证。2019年2月份开始向王永兴要钱，现在已经不接我电话了。3.电子数据（1）情况说明证明:侦查卷中的电子证据由报案人郭某于2019年5月14日报案时提供，内容为郭某与王永兴的微信聊天记录和微信转账记录。（2）郭某支付宝、微信转账账、陌陌刷礼物记录截图，共计11万余元。（3）微信聊天记录证明:郭某发现被骗以后与王永兴的聊天内容。（4）郭某与“大壮”的对话证明:郭某和“大壮”说其被骗了十几万元。（5）郭某与“AAA-拥有”段鑫聊天记录证明:语音聊天内容公安机关未提取，证明不了本案情况。（6）王永兴伪造的身份证复印件照片王永兴，男，汉族，1982年8月23日出生，身份证号×××，住河南省新乡市××路西户（7）与玲珑微信聊天记录4.被告人王永兴供述与辩解:我骗了郭某11万元。2018年6月分左右，我在陌陌上认识了郭某，我和郭某谎称我是做工程的，我的籍贯是河南新乡，但是我出生在新疆，我外公是新疆建设兵团魔术团团长，父亲也是在新疆某部队当官，我母亲在部队当军医，我父亲实际是食品公司的工人，我母亲在家务农，为了让郭某觉得我条件不错,然后能和我搞对象,从而我才能从郭某那里拿上钱。之后郭某觉得我条件不错，我们就开始搞对象了。在搞对象的过程中我多次以工地周转不开、给工人发工资为由和郭某拿钱，并且向她承诺等工程结束以后，我挣钱了就能还给她。前后一共拿了11万元。这11万元中有3万多元我自己花销了,其中5000元用于给平台主播打赏了，2万多元用于补贴家用，我和郭某在一起也花销了2万多元,剩下的3万多元用于给工人发工资了。之后郭某一直和我要钱，但是我因为一直找理由推辞她，不还她钱，直到现在我也一分钱没有还过她。我向郭某提供过身份证，但是身份证号是×××,这是2016年的时候我在封丘县的一家打印店让店员给PS的，因为当时我在工地上揽活，年龄小，他们不给我活，于是我就做了一张年龄大一点的假的身份证，因为郭某说年龄小的她不接触，于是我就拿这张年龄大一点的身份证让她看，让她和我处对象，这样我才能从郭某那里拿钱。郭某都是通过微信给我转钱的，我是通过微信、银行卡、支付宝消费这笔钱，一般小额的使用微信转账，大额的使用银行卡转账,支付宝很少用，我和郭某交往期间我的工程情况是:长治万达地下室唐诚衣品、城隍庙金羽杰羽绒服门店,这个工程是我从徐某那里接的，太原市解放大楼里的有个千仞岗羽绒服店，这个也是我从徐某那里接的，吕梁孝义还有一个工程，在天福广场里面的一个edr的女装店，这个活是我从一个叫“豪国庆”的人那里接的，吕梁岚县和岢岚县的安踏体育也是我装的，这个活是我从一个叫“李正斌”的人那里接的，还有运城万达了的一个金羽杰羽绒服门店、新百伦和斯潘迪门店，金羽杰羽绒服门店是从徐某手里接的，新百伦和斯潘迪是从“李正斌”手里接的，“豪国庆”、“李正斌”联系电话不知道。第三组证人证言徐某证言:2019年9月份因为在长治市万达广场干装修的活，期间认识了王永兴，我的下属孙利说这个人在万达广场也装修了一家门面，没几天后孙利带着王永兴来到太原，我在解放大楼有一个1.6万元的小活，我与王永兴、孙利在解放大楼见了面，我见王永兴就不像个干装修的人，因为我让他看图纸他都看不懂，当时谈了谈我就拿解放大楼的活给了王永兴了，随后我给王永兴转了1.4万多元。这个事情过后王永兴带了一个女的说是其老婆，我没有太留意，但是没几天后我们在长治又见到了王永兴的另一个老婆,很明显这两个女人不是一个人，而王永兴都说这两个人不是他老婆，长治那个女的叫什么我不知道，太原那个叫段鑫。再后来我在运城有个活，我又把活包给了王永兴，干完活后我把5.5万元转给王永兴了，但是后来干活的工人找我要钱我才知道王永兴是个骗子。我没有见过王永兴的公司或实体工程，他的家庭情况我不清楚,在运城的万达广场我见过他父亲,王永兴给我介绍我和他父亲认识的，他父亲在万达的工地上干土木工的活。第四组被告人供述和辩解被告人王永兴的供述和辩解:2016年夏天的时候，我通过一款聊天软件认识了朱某，我和她说要去西宁投资家具橱柜厂，和她拿了2万余元，我将这2万余元用在了路上开销和补贴家用。2017年夏天，我通过别人介绍认识了贾某2,我以工地周转为由拿了贾某26万余元,我将这6万余元用在开彩票店，给工人发工资以及工人吃住了。2018年夏天，我通过陌陌认识了郭某，我以给工人发工资为由拿了郭某9.2万余元，我将这笔钱用在工地开销、补贴家用和我与她的开销了。郭某的9.2万元是她自己拿来的，她也知道我有工程。本院认为，被告人王永兴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以与他人谈恋爱为由骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王永兴骗取朱某等三名被害人财物的事实，有在案的支付宝、微信转账账、陌陌刷礼物记录截图等书证、朱某等三名被害人的陈述、证人徐某的证言，能够形成完整的证据链条，其辩解及其辩护人的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。被告人王永兴部分认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2024年2月4日止。罚金自判决生效后第二日起3个月内缴纳）。二、责令被告人王永兴退赔被害人朱某25000元；被害人贾某260000元；被害人郭某110000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 杨 磊人民陪审员 武亚欧人民陪审员 成 艳 二〇二〇年八月十七日书 记 员 王 妍