广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初635号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张凡，男，1974年7月14日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。曾因犯盗窃罪，于2015年6月2日被本院判处有期徒刑七个月，于2015年11月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月27日被宾阳县公安局刑事拘留，于同年8月31日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2018]580号起诉书指控被告人张凡犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人张凡到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2018年3月起被告人张凡为非法牟利，经与绰号“阿九”的男子（另案处理）商议后开始从事网络诈骗活动，具体的犯罪事实如下： 1.2018年3月5日20时30分许，被害人冉某被他人冒充好友以购买回国机票的方式诈骗人民币9800元，钱款汇入中国建设银行（账户名：杨助斌62×××69）账户中。当天21时许，被告人张凡在接到同伙“阿九”的电话通知后，持上述银行卡去到宾阳县工商银行ＡＴＭ取现人民币9600元，其获得好处费400元。 2.2018年3月30日11时许，被害人赵某被他人冒充其儿子以缴纳学费为由诈骗人民币68600元，钱款汇入一级卡62×××06，后又转汇到二级卡62×××98。当天晚上21时许，被告人张凡在接到同伙“阿九”的电话通知后，持该二级卡去到宾阳县建设社区ＡＴＭ取现人民币19900元，其获得好处费600元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行开户证明、银行交易流水清单、取款视频截图、被害人冉某、赵某的陈述、被告人张凡的供述与辩解、取款视频监控等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张凡以非法占有为目的，为他人转移诈骗赃款7.84万元提供帮助，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张凡对起诉书指控的无异议，其辩解称自己仅是帮忙领款二万余元，犯罪数额不应该有指控的那么多。无证据向法庭提交。 经审理查明，2018年3月起被告人张凡为非法牟利，经与绰号“阿九”的男子（另案处理）商议后开始从事网络诈骗活动，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，犯罪数额为78400元。具体的犯罪事实如下： 1.2018年3月5日20时30分许，被害人冉某被他人冒充好友以购买回国机票的方式诈骗人民币9800元，钱款汇入中国建设银行（账户名：杨助斌62×××69）账户中。当天21时许，被告人张凡在接到同伙“阿九”的电话通知后，持上述银行卡去到宾阳县工商银行ＡＴＭ取现人民币9600元，其获得好处费400元。 2.2018年3月30日11时许，被害人赵某被他人冒充其儿子以缴纳学费为由诈骗人民币68600元，钱款汇入一级卡62×××06，后又转汇其中的20000元至二级卡62×××98。当天晚上21时许，被告人张凡在接到同伙“阿九”的电话通知后，持该二级卡去到宾阳县建设社区ＡＴＭ取现人民币19900元，其获得好处费600元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2018年7月26日，根据公安部电信诈骗平台案件线索推送，被害人冉某于2018年3月5日20时30分许在重庆市渝北区家中被人冒用朋友微博好友要求支付泰国往国内的机票，使用支付宝向对方提供的卡号转账9800元，后与朋友微信联系时发现被骗。对方账号户名杨助斌，卡号62×××69，电话153××××5147。被诈骗的9800元涉案赃款于2018年3月5日被他人持上述银行卡在工行××ＡＴＭ取款机被人取出，通过调取取款视频后进行人像比对发现宾阳籍男子张凡有重大嫌疑。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 （2）2018年3月6日，被害人冉某向重庆市公安局渝北区分局双龙派出所报案称，其于2018年3月5日20时30分许在重庆市渝北区家中被人冒用朋友微博好友要求支付泰国往国内的机票，使用支付宝向对方提供的卡号转账9800元，后与朋友微信联系时发现被骗。对方账号户名杨助斌，卡号62×××69，电话153××××5147，其本人支付宝账号13×××87。重庆市公安局渝北区分局于当日决定对该案立案侦查。 （3）2018年3月30日，牛某向北京市公安局房山分局长沟派出所报案称，其于当日11时许接到同事赵某的电话，赵某以自己的儿子要出国留学着急交学费为由向其借款68600元，其在北京市房山区中国农业银行的自动存款机转账68600元至工商银行62×××06、户名张永坚的账户中。14时许，赵某发现被骗。北京市公安局房山分局于2018年4月3日对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人张凡的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：被告人张凡因吸毒被广西玉林市玉东派出所执行强制隔离戒毒，2018年7月27日南宁市公安局西乡塘分局网络安全保卫大队在玉林市强制隔离戒毒所对其进行提讯，其系被动到案。 4.调取证据通知书、银行开户证明、银行流水，证实：（1）中国建设银行62×××69银行卡（户名为杨助斌）于2018年3月5日由冉某支付宝转账存入9800元，当日21:39在中国工商银行终端号21020685的ＡＴＭ机取款9600元。（2）涉案兴业银行62×××98银行卡（户名为王阁）于2018年3月30日由中国工商银行账号为62×××06、户名为张永坚的账户汇入一笔200元、一笔19800元，当日14:29在宾阳县中国建设社区终端号01111516的ＡＴＭ取款19900元。 5.取款视频、视频截图，证实：被告人张凡持涉案银行卡领取诈骗得款的经过。 6.刑事判决书、释放证明，证实：被告人张凡曾因犯盗窃罪于2015年6月2日被宾阳县人民法院判处有期徒刑七个月，于2015年11月13日刑满释放。 7.被害人冉某的陈述，证实：2018年3月5日20时30分许其在家中被人冒用朋友微博好友要求支付泰国往国内的机票，其使用支付宝向对方提供的卡号转账9800元，后与朋友微信联系时发现被骗。对方账号户名杨助斌，卡号62×××69，电话153××××5147，其本人支付宝账号13×××87。 8.被害人赵某的陈述，证实：2018年3月30日10时许，其收到被他人冒充儿子发来的短信称手机掉水里坏了用同学的手机发短信，对方说学校邀请了美国哈佛大学的资深教授开设了一个培训班，需要培训费68600元，培训完后前20名有机会到美国做交换生一年，费用由学校负责，并让其联系“李老师”。其信以为真，联系了“李老师”，对方让其汇款到62×××06、户名张永坚的账户。因为其当时手头没那么多钱，便向同事牛某借钱，牛某通过帮忙转账了68600元到前述账户中。当天下午“李老师”打电话给其说还需要一笔费用，其才感觉受骗。 9.证人牛某的证言，证实：2018年3月30日上午11时许，其同事赵某打电话以她孩子需要出国为由向其借68600元，其来到北京市房山区的中国农业银行向她指定的62×××06、户名张永坚的账户汇款68600元。14时许，赵某打电话过来说她被骗了。 10.转账凭证，证实：中国农业银行6228480010413442517、户名为牛某的账户于2018年3月30日向62×××06、户名张永坚的账户转账68600元，并附言“陈默然学费”。 11.被告人张凡的供述与辩解，证实：2013年其因吸毒被关押在宾阳县戒毒所，并认识了一名叫“阿九”的男子。大概在今年三月份的时候，“阿九”这名男子叫其帮忙领取诈骗钱款，阿九就会给其好处费。之后，其跟“阿九”说好了，“阿九”负责跟做诈骗的人要银行卡，其负责拿银行卡领取诈骗得的钱出来。2018年3月5日晚上，阿九给其一张银行卡让其去宾阳县的工商银行ＡＴＭ取款机取款，其共取出诈骗款9600元人民币，并获得好处费400元；2018年3月30日14时许，“阿九”打电话说给其一张银行卡让其去宾阳县永武街的建设银行取钱，其共取出诈骗款19900元人民币，并获得好处费600元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人张凡明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张凡曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。对被告人张凡辩解称自己仅是帮忙领款二万余元，犯罪数额不应该有指控的那么多的意见，经查，被告人张凡在被害人被诈骗后即持涉案银行卡转移诈骗犯罪所得，结合被告人的认知能力、获利情况等，应认定其系明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移犯罪所得，为诈骗罪的共同犯罪，应以诈骗数额认定为其犯罪数额，因此对该意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人张凡犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人张凡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2022年7月26日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人张凡退赔被害人冉某的经济损失9800元，退赔被害人赵某的经济损失68600元。 三、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  郑寿文 人民陪审员  农红梅 二〇一九年八月一日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。