江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0507刑初629号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人俞利平，男，1981年1月13日生，汉族，高中文化，无业。被告人俞利平曾因容留卖淫，于2013年1月18日被罚款一千元；因吸毒，分别于2016年1月6日、2016年9月26日被行政拘留十日、行政拘留九日；于2016年9月28日被社区戒毒三年；因殴打他人，于2017年11月17日被行政拘留十日。被告人俞利平因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人丁厚兵，江苏通达瑞律师事务所律师。被告人胡晶晶，男，1986年8月27日生，汉族，初中文化，无业。被告人胡晶晶曾因吸毒，分别于2013年5月24日被行政拘留十日；于2016年9月27日被行政拘留十二日；于2016年10月7日被社区戒毒三年；曾因犯寻衅滋事罪，于2008年9月27日被判处有期徒刑七个月。被告人胡晶晶因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留（3月28日羁押），同年5月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指派辩护人杨金军，江苏晟贤律师事务所律师。被告人王权利，男，1984年11月8日生，汉族，初中文化，无业。被告人王权利因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留（3月28日羁押），同年5月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人张森翔，江苏达因律师事务所律师。被告人杜秋月，女，1995年8月24日生，汉族，初中文化，无业。被告人杜秋月因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留（3月28日羁押），同年5月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。指派辩护人周盟，江苏诚茂律师事务所律师。被告人黄玉清，女，1994年2月4日生，汉族，初中文化，无业。被告人黄玉清因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留（3月28日羁押），同年5月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人毛凤云，河南苍穹律师事务所律师。辩护人刘继平，江苏新开利律师事务所律师。被告人江露露，女，1989年10月27日生，汉族，初中文化，无业。被告人江露露因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留（3月28日羁押），同年5月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人金佩霞、韩祎，江苏执着律师事务所律师。被告人许辉，男，1995年6月13日生，汉族，初中文化，无业。被告人许辉因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留（3月28日被羁押），同年5月3日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。被告人葛馥榕，男，1991年9月8日生，满族，初中文化，无业。被告人葛馥榕因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留（3月28日被羁押），同年5月3日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。辩护人王齐飞，江苏宁创律师事务所律师。被告人金海娜，女，1993年3月8日生，汉族，初中文化，无业。被告人金海娜因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年8月28日被取保候审。辩护人王境梵，江苏宁创律师事务所律师。被告人王超，男，1995年10月8日生，汉族，初中文化，无业。被告人王超曾因吸毒，于2014年10月31日被浙江省湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十日。被告人王超因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。指派辩护人陆寅彬，江苏恒则律师事务所律师。被告人张巧云，女，1983年4月24日生，汉族，初中文化，无业。被告人张巧云因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。指派辩护人陈当澳，江苏新苏律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2018〕647号起诉书指控被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云犯诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院于次日立案受理。2019年8月21日，江苏省苏州市相城区人民检察院又以相检诉刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书，指控上述被告人组成犯罪集团，共同实施诈骗。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员陆梅英、柳丽丽出庭支持公诉，被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云及辩护人丁厚兵、杨金军、张森翔、周盟、毛凤云、刘继平、金佩霞、韩祎、黄承凯、王齐飞、王境梵、陆寅彬、陈当澳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年3月期间，被告人俞利平为实施“酒托”诈骗，租赁苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，伙同被告人杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云及曹某、赵某甲(另案处理)等人组成犯罪集团，由曹某纠集他人虚构单身女性身份，在陌陌、微信等聊天工具中物色男性被害人，并以约会、一夜情等借口约对方见面，取得被害人信息后，由被告人许辉、葛馥榕、王超及赵某甲等人将被害人信息分发给被告人杜秋月、黄玉清、江露露、金海娜、张巧云及赵某乙(另案处理)，后由被告人杜秋月、黄玉清、江露露、金海娜、张巧云及赵某乙以虚构单身女性身份引诱被害人至咖啡店高价消费真实价格低廉的酒水等食物，进而骗取被害人钱财，共同分成，期间共骗取304名被害人合计人民币464967元。其中被告人杜秋月于2018年3月5日至同年3月23日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得105名被害人合计人民币194647元；被告人黄玉清于2018年3月1日至同年3月23日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得76名被害人合计人民币126160元；被告人江露露于2018年3月5日至同年3月23日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得90名被害人合计人民币116610元；被告人许辉、葛馥榕、金海娜于2018年3月20日至同年3月26日期间，由被告人许辉从他人处取得被害人信息后发给被告人葛馥榕，再由被告人葛馥榕转发给被告人金海娜，后由被告人金海娜引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得18名被害人合计人民币18950元；被告人王超、张巧云于2018年3月23日至同年3月28日期间，由被告人王超从他人处取得被害人信息后转发给被告人张巧云，后由被告人张巧云引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得14名被害人合计人民币11080元；赵某乙于2018年3月27日，从他人处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得被害人胡某甲人民币1300元。2、2018年3月25日至27日期间，被告人王权利、胡晶晶为实施“酒托”诈骗，共同出资租赁苏州市相城区黄埭镇康阳路某号开设某咖啡店，伙同伙同被告人杜秋月、黄玉清、江露露及曹某、赵某甲等人组成犯罪集团，由曹某招募他人虚构单身女性身份，在陌陌、微信等聊天工具中物色男性被害人，并以约会、一夜情等借口约对方见面，取得被害人信息后，由赵某甲将被害人信息分发给被告人杜秋月、黄玉清、江露露，后由被告人黄玉清、杜秋月、江露露以虚构的单身女性身份引诱被害人至某咖啡店高价消费真实价格低廉的酒水等食物，进而骗取被害人钱财，共同分成，期间共骗取49名被害人合计人民币87340元。其中被告人杜秋月于2018年3月25日至27日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得16名被害人合计人民币24750元；被告人黄玉清于2018年3月25日至27日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得15名被害人合计人民币48490元；被告人江露露于2018年3月25日至27日期间，从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得18名被害人合计人民币14100元。为证明上述事实，公诉机关举证了书证房屋租赁合同、转账记录等，证人尹某、曹某、赵某甲、于某等人的证言，被害人熊成杰等人的陈述，被告人胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云的有罪供述，勘验、检查、辨认笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人俞利平诈骗数额特别巨大；被告人王权利、胡晶晶、杜秋月、黄玉清、江露露诈骗数额巨大；被告人许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云与曹某、赵某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在犯罪集团中，被告人俞利平、胡晶晶、王权利组织领导犯罪集团，系首要分子。被告人杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云均起主要作用，均系主犯。被告人杜秋月、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人俞利平辩解其未在苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店实施诈骗。辩护人认为公诉机关指控被告人俞利平的犯罪事实，证据不足。被告人胡晶晶及辩护人对公诉机关指控的诈骗犯罪事实无异议，但对数额提出异议，同时对公诉机关指控被告人胡晶晶是首要分子不予认可。被告人王权利对公诉机关指控的诈骗事实无异议，但对数额提出异议。辩护人对数额提出异议，同时对公诉机关指控被告人王权利是首要分子不予认可，另提出被告人王权利具有坦白情节。被告人杜秋月对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人对数额提出异议，并提出被告人杜秋月是从犯。被告人黄玉清对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人对数额提出异议，并提出被告人黄玉清是从犯。被告人江露露及辩护人对公诉机关指控的诈骗犯罪事实无异议，但对数额提出异议。被告人许辉及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人葛馥榕及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人金海娜及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人王超及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人张巧云及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2018年3月期间，被告人俞利平、王权利、胡晶晶伙同曹某、赵某甲（另案处理）等人，为实施“酒托”诈骗，与“酒托女”被告人杜秋月、黄玉清、江露露组成犯罪集团。被告人俞利平负责租赁苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，被告人王权利、胡晶晶共同出资租赁苏州市相城区黄埭镇康阳路某号开设某咖啡店，作为“酒托”诈骗场所；曹某负责纠集他人虚构单身女性身份，在陌陌、微信等聊天工具中物色男性被害人，并以约会、一夜情等借口约对方见面；在取得被害人信息后，由赵某甲等人将被害人信息分发给被告人杜秋月、黄玉清、江露露；后由被告人杜秋月、黄玉清、江露露以虚构单身女性身份引诱被害人至上述咖啡店，高价消费真实价格低廉的酒水等食物，进而骗取被害人钱财，共同分成。2018年3月期间，该犯罪集团在被告人俞利平经营的苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，共骗取118名被害人合计人民币275715元。具体分述如下：（1）2018年3月5日至23日期间，被告人杜秋月从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得44名被害人合计人民币134827元。（2）2018年3月1日至23日期间，被告人黄玉清从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得33名被害人合计人民币71760元。（3）2018年3月5日至23日期间，被告人江露露从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得41名被害人合计人民币69278元。2018年3月25日至27日期间，该犯罪集团在被告人王权利、胡晶晶经营的苏州市相城区黄埭镇康阳路某号某咖啡店，共骗取20名被害人合计人民币60870元。具体分述如下：（1）2018年3月25日至27日期间，被告人杜秋月从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得6名被害人合计人民币12760元。（2）2018年3月25日至27日期间，被告人黄玉清从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得8名被害人合计人民币42120元。（3）2018年3月25日至27日期间，被告人江露露从赵某甲处取得被害人信息后，引诱被害人至上述地点，采用上述方式骗得6名被害人合计人民币5990元。另查明：（1）2018年3月20日至26日期间，被告人许辉从他人处取得被害人信息后发给被告人葛馥榕，后由被告人葛馥榕转发给被告人金海娜，再由被告人金海娜引诱被害人至被告人俞利平经营的苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，同样采用上述方式骗得6名被害人合计人民币15020元。（2）2018年3月23日至28日期间，被告人王超从他人处取得被害人信息后转发给被告人张巧云，由被告人张巧云引诱被害人至被告人俞利平经营的苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，采用上述方式骗得6名被害人合计人民币7640元。（3）2018年3月27日，赵某乙从他人处取得被害人信息后，引诱被害人至被告人俞利平经营的苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，采用上述方式骗得被害人胡某甲人民币1300元。综上，被告人俞利平诈骗131名被害人，诈骗数额合计人民币299675元；被告人王权利、胡晶晶诈骗20名被害人，诈骗数额合计人民币60870元；被告人杜秋月诈骗50名被害人，诈骗数额合计人民币147587元；被告人黄玉清诈骗41名被害人，诈骗数额合计人民币113880元；被告人江露露诈骗47名被害人，诈骗数额合计人民币75268元；被告人许辉、葛馥榕、金海娜诈骗6名被害人，诈骗数额合计人民币15020元；被告人王超、张巧云诈骗6名被害人，诈骗数额合计人民币7640元；赵某乙诈骗1名被害人，诈骗数额人民币1300元。被告人杜秋月、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云归案后如实供述自己的罪行。案发后，被告人葛馥榕、金海娜向被害人刘某甲退赔人民币1880元、向被害人党某退赔人民币580元、向被害人陆某退赔人民币8280元、向被害人张某甲退赔人民币1880元，取得上述被害人的谅解。被告人黄玉清向其在某咖啡店所骗被害人张某乙退赔人民币9980元、被害人刘某乙人民币7680元、被害人张某丙人民币2420元、被害人冯某人民币1820元、被害人闵某人民币2260元；向其在某咖啡店所骗被害人项某退赔人民币1180元、被害人张某丁人民币2188元、被害人张某戊人民币31680元，取得上述被害人的谅解。另案处理的同案犯向其在某咖啡店所骗被害人谢某退赔人民币1880元、被害人李某人民币680元、被害人张某己人民币1820元；向其在某咖啡店所骗被害人江某退赔人民币3030元。另案处理的同案犯向被告人杜秋月在某咖啡店所骗被害人梁某退赔人民币1780元、被害人杨某甲人民币1880元。另案处理的同案犯向被告人江露露在某咖啡店所骗被害人郝某退赔人民币9920元；向被告人江露露在某咖啡店所骗被害人杨某乙退赔人民币1710元。审理过程中，被告人葛馥榕、金海娜退赔被害人陈某人民币550、李某人民币500元；被告人王超、张巧云退赔被害人胡某乙人民币1300元、被害人徐某人民币1260元、被害人翟某人民币2820元、被害人宋某人民币900元、被害人刘某丙人民币200元、施姓被害人人民币1160元，暂扣于本院。被告人俞利平于2018年3月期间，租赁苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，伙同被告人杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云等人实施诈骗的事实，被告人杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云当庭供认不讳，并有下列证据佐证：1、书证（1）商业门面租赁合同，证实被告人俞利平向孙某租赁“苏州工业园区某咖啡店”（某咖啡店）二层的情况。（2）营业执照，证实苏州工业园区某咖啡店的注册及经营情况。（3）收条、谅解书，证实被告人黄玉清、金海娜退赔及得到谅解情况。2、证人证言（1）证人尹某的证言及辨认笔录，证实“苏州工业园区某咖啡店”位于苏州工业园区金鸡湖商业广场，店外的招牌就是“caffebene”,中文名叫“某”。2018年1月22日，其以苏州工业园区某咖啡店的名义与俞利平签“商业门面租赁合同”1份，合同约定俞利平的租赁范围为二楼，一楼由其经营，二楼由俞利平经营，客人过来消费、提供的服务是各管各的，各自结算，互不影响。（2）证人曹某、赵某甲、魏某、闫某、朴某的证言，证实诈骗流程等。（3）证人于某的证言及辨认笔录，证实诈骗流程，并辨认出俞利平是苏州工业园区星湖街“某咖啡店”的负责人，赵某乙是“酒托女”。（4）证人赵某乙的证言及辨认笔录，证实其通过广告被俞利平招聘为“酒托女”，骗人过来消费。（5）证人巩某的证言，证实其经曹某介绍，于2018年3月18日到星湖街一咖啡店做服务员，后来被“招财猫”拉进了群，群里有几个女生负责男顾客消费，其负责端酒水，店里有个叫“老俞”的男子负责结账。3、被害人的陈述、电子数据、辨认笔录、银行卡、支付宝、微信交易记录、电话记录，证实被害人被骗数额等情况。4、被告人杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云的有罪供述，证实诈骗流程及具体实施诈骗情况。被告人杜秋月、金海娜、王超均辨认出被告人俞利平是某咖啡店负责人，负责经营管理酒托事项。被告人王权利、胡晶晶于2018年3月25日至27日期间，共同出资租赁苏州市相城区黄埭镇康阳路开设某咖啡店，伙同被告人杜秋月、黄玉清、江露露实施诈骗的事实，被告人王权利、胡晶晶、杜秋月、黄玉清、江露露当庭供认不讳，并有被告人王权利、胡晶晶、杜秋月、黄玉清、江露露的有罪供述，书证房屋转让合同，支付宝交易记录，证人王某梅等人的证言，被害人张某戊等人的陈述，辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。本案另有现场勘查笔录、被告人的户籍证明、发破案和抓获经过佐证。上述所有证据均经庭审质证，可作定案依据。关于起诉书指控的被告人俞利平及被告人胡晶晶、王权利分属两个独立的犯罪集团，且上述被告人在各自的犯罪集团中均系首要分子的意见，本院评判如下：本案涉及的“酒托”诈骗流程大致为：曹某等人虚构单身女性身份以约会、“一夜情”等借口在网上物色男性被害人，将获取的男性被害人信息发送给赵某甲等人，再由赵某甲将被害人信息发送给“酒托女”，后由“酒托女”引诱被害人至咖啡店高价消费。本案被告人俞利平与被告人胡晶晶、王权利为实施“酒托”诈骗，分别经营某咖啡店、某咖啡店作为“酒托”诈骗场所，被告人杜秋月、黄玉清、江露露作为“酒托女”，负责引诱被害人至上述咖啡店高价消费。上述环节层层递进，形成了结构分明的犯罪组织。该犯罪组织，重要成员基本固定且分工协作，专门从事“酒托”诈骗犯罪活动，属犯罪集团。被告人俞利平与被告人胡晶晶、王权利所经营的咖啡店，仅系作为上述犯罪集团引诱被害人实施诈骗的场所，且在案证据无法证明被告人俞利平与被告人胡晶晶、王权利分别与他人为共同实施犯罪而成立较为固定的犯罪组织，故不能认为上述三被告人分别属于两个不同的犯罪集团的首要分子。但被告人俞利平与被告人胡晶晶、王权利分别作为各自所开设的咖啡店的经营管理者，在共同犯罪中均起主要作用，应对“酒托女”在其各自所经营的咖啡店内实施诈骗的数额承担责任。关于被告人杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云的诈骗数额，均以其具体参与且实际骗取的数额予以计算。关于本案诈骗数额的认定，根据到案被害人并结合其陈述及相应的付款凭证，予以认定；经公安机关电话联系到的被害人，结合其与公安机关的通话内容及“酒托女”与赵某甲间的QQ聊天记录予以认定。关于被告人俞利平的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人俞利平租赁苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼，伙同他人实施诈骗的事实，有证人尹某的证言及辨认笔录、证人曹某、赵某甲、魏某、闫某、朴某的证言、证人于某的证言及辨认笔录、证人赵某乙的证言及辨认笔录、证人巩某的证言、被告人杜秋月、金海娜、王超的供述及辨认笔录证实，同时证人于某及被告人杜秋月、金海娜、王超均辨认出被告人俞利平是某咖啡店负责人，负责经营管理酒托事项。另被害人消费款转至绑定被告人俞利平账号的支付宝账号内，并且该店内POS机绑定了被告人俞利平的银行卡账号，足以证明被告人俞利平租赁苏州工业园区金鸡湖商业广场某咖啡店二楼实施“酒托”诈骗犯罪活动，被告人俞利平的辩解及辩护人的辩护意见不能成立。关于被告人王权利的辩护人的辩护意见，经查，被告人王权利归案后未能如实供述自己的罪行，不构成坦白。被告人杜秋月的辩护人的辩护意见，经查，被告人杜秋月在共同犯罪中，是具体实施者，应属主犯，辩护人的辩护意见不予以采纳。被告人黄玉清的辩护人的辩护意见，经查，被告人黄玉清在共同犯罪中，是具体实施者，应属主犯，辩护人的辩护意见不予以采纳。本院认为，被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人俞利平、王权利、胡晶晶、杜秋月、黄玉清、江露露诈骗数额巨大；被告人许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露与曹某、赵某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人俞利平、王权利、胡晶晶、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云在各自所参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。被告人许辉、葛馥榕、王超在共同犯罪中负责传递被害人信息，其作用相对小于直接实施诈骗的被告人金海娜、张巧云，在量刑时有所区别。被告人杜秋月、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人胡晶晶、王权利、黄玉清、许辉当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人葛馥榕、金海娜全额退赔并取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚；被告人黄玉清部分退赔并取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚；被告人王超、张巧云全额退赔被害人损失，酌情从轻处罚；被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露、许辉、葛馥榕、金海娜、王超、张巧云多次诈骗，酌情从重处罚；被告人俞利平有多次违法行为前科，酌情从重处罚；被告人胡晶晶有多次违法、犯罪行为前科，酌情从重处罚；被告人王超有违法行为前科，酌情从重处罚。根据本案情节，对被告人金海娜、张巧云可适用缓刑。被告人王超虽有劣迹，但本次犯罪情节较轻，且有一定悔罪表现，对其亦可适用缓刑。据此，对被告人俞利平、胡晶晶、王权利依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条之规定；对被告人杜秋月依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七第三款、第六十四条之规定；对被告人黄玉清依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条之规定；对被告人江露露依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七第三款、第六十四条之规定；对被告人许辉、葛馥榕依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七第三款、第六十四条之规定；对被告人金海娜、王超、张巧云依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人俞利平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起，至2025年4月18日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人胡晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起，至2021年10月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人王权利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起，至2021年7月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人杜秋月犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起，至2022年6月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）五、被告人黄玉清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起，至2021年10月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）六、被告人江露露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起，至2021年6月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）七、被告人许辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（先行羁押时间折抵刑期；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）八、被告人葛馥榕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（先行羁押时间折抵刑期；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）九、被告人金海娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）十、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十一、被告人张巧云犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）十二、暂扣于本院的退赔款，予以发还相关被害人；被告人俞利平、胡晶晶、王权利、杜秋月、黄玉清、江露露继续向相关被害人退赔（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张宏明人民陪审员  邱玉芳人民陪审员  杨美娟二〇一九年八月二十八日书 记 员  王昌立