山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1311刑初195号 公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。 被告人谢彩虹，化名方浩，男，汉族，1989年6月2日出生于四川省旺苍县，大学文化，无业，户籍地四川省旺苍县，捕前租住于山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人邹玉柱、刘海迪，山东弥纶律师事务所律师。 被告人叶超，化名潘明，绰号“小和尚”，男，汉族，1989年9月21日出生于四川省古蔺县，大学文化，无业，户籍地四川省古蔺县，捕前租住于山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人武江涛，山东福海律师事务所律师。 被告人张福杰，化名胡建，男，满族，1993年4月15日出生于辽宁省凤城市，大专文化，无业，户籍地辽宁省凤城市，捕前租住于山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人孙新华，山东华斌律师事务所律师。 被告人张行，化名董平，男，汉族，1994年8月22日出生于湖北省枣阳市，大学文化，无业，户籍地湖北省枣阳市，捕前租住于山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张明，山东融昂律师事务所律师。 被告人赵晓科，化名张宇，绰号“大和尚”，男，汉族，1994年4月2日出生于河北省邯郸市，大专文化，无业，户籍地河北省涉县，捕前租住于山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人孟庆波，山东品众元律师事务所律师。 被告人黄奕武，化名张磊，男，汉族，1993年1月25日出生于广东省揭阳市，大学文化，无业，户籍地广东省揭阳市空港经济区，捕前租住于山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘庆娟，山东力维律师事务所律师。 被告人樊金燕，化名苏瑾，女，汉族，1996年5月5日出生于江苏省常州市，大学文化，无业，户籍地江苏省常州市武进区，捕前租住于山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人许岚、刘生辉，江苏博事达律师事务所律师。 山东省临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉〔2018〕303号起诉书指控被告人谢彩虹、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕犯抢劫罪，被告人叶超犯抢劫罪、盗窃罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院于2018年9月12日作出一审判决：一、被告人谢彩虹犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元，剥夺政治权利二年；二、被告人叶超犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十二万元，剥夺政治权利一年；三、被告人张福杰犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年；四、被告人赵晓科犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年；五、被告人张行犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利一年；六、被告人黄奕武犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元，剥夺政治权利一年；七、被告人樊金燕犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元，剥夺政治权利一年；八、责令被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、黄奕武、张行、樊金燕共同退赔被害人任某人民币11457.07元、被害人董某1人民币11000元、被害人张某1人民币5800元、被害人李某1人民币5900元、被害人方某1人民币5900元、被害人李某2人民币500元、被害人邓某人民币1300元、被害人朱某1人民币5600元、被害人张某2人民币10900元、被害人宁某1人民币11000元、被害人王某1人民币12800元、被害人黎某人民币6000元、被害人赵某1人民币10000元、被害人贺某人民币14700元、被害人徐某1人民币15700元、被害人李某3人民币10900元；被告人谢彩虹退赔被害人梁某1人民币23000元；九、作案工具手机17部、印章1枚，予以没收。宣判后，被告人叶超、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕提起上诉。2019年3月25日山东省临沂市中级人民法院以发现上诉人叶超、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕及原审被告人谢彩虹、张福杰存在新的犯罪事实为由裁定撤销原判决，发回重审。本院受理后，山东省临沂市罗庄区人民检察院于2019年5月9日提交临罗检公刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书，本院依法另行组成合议庭，并为张福杰、张行指定了辩护人，于2019年7月8日公开开庭进行了审理。山东省临沂市罗庄区人民检察院指派检察员梁红、徐珊珊、张霞出庭支持公诉，被告人谢彩虹及其辩护人邹玉柱，被告人叶超及其辩护人武江涛，被告人张福杰及其辩护人孙新华，被告人赵晓科及其辩护人孟庆波，被告人张行及其辩护人张明，被告人黄奕武及其辩护人刘庆娟，被告人樊金燕及其辩护人许岚到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沂市罗庄区人民检察院指控： 一、抢劫罪 2015年1月至2017年10月，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在以唐某1（另案处理）等人为首的恶势力犯罪集团领导下，通过中华英才网、智联招聘等网站发布虚假建筑类招聘信息，将被害人骗至河南省商丘市、山东省枣庄市、山东省临沂市等地的出租屋内，通过威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，以强迫被害人购买“雪蛤王”产品的名义，先后劫取任某、董某1、张某1等28名被害人财物价值共计人民币237445元。具体犯罪事实如下： 1、2017年8月20日至8月26日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将黑龙江省宝清县任某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取任某钱款10800元。 2、2017年8月24日至8月31日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将甘肃省清水县董某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取董某1钱款11000元。 3、2017年8月31日至9月6日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将河南省太康县张某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取张某1钱款5800元。 4、2017年9月4日至9月10日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将安徽省灵璧县李某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取李某1钱款6900元。 5、2017年9月5日至9月11日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将安徽省广德县方某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取方某1钱款5900元。 6、2017年9月9日至9月13日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将云南省南华县李某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取李某2钱款2800元。 7、2017年9月16日至9月17日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将安徽省蒙城县邓某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取邓某钱款6045元。 8、2017年9月15日至9月21日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将河南省新县朱某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取朱某1钱款5600元。 9、2017年9月24日至10月1日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将湖南省慈利县张某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取张某2钱款10900元。 10、2017年9月25日至9月28日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将陕西省山阳县宁某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取宁某1钱款11000元。 11、2017年9月27日至10月3日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将四川省射洪县王某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取王某1钱款12800元。 12、2017年9月29日至10月5日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将贵州省沿河土家族自治县黎某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取黎某钱款6000元。 13、2017年10月4日至10月11日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将甘肃省礼县赵某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，被告人谢彩虹持被害人赵某1银行卡在中国建设银行罗庄区豪德支行ATM机取款10000元后，私自将其中4000元存入自己建设银行账户。 14、2017年10月10日至10月16日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将山西省万荣县贺某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取贺某钱款14700元。 15、2017年10月12日至10月18日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将安徽省阜阳县徐某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取徐某1钱款15700元。 16、2017年10月17日至10月23日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将河南省新乡市李某3骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取李某3现金10900元、苹果7plus手机一部。经物价部门鉴定，该手机价值5300元，共计抢劫财物价值人民币16200元。 17、2017年10月20日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将河北省赵县刘某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段将被害人拘禁，按照惯常方式实施抢劫。2017年10月25日13时刘某1被临沂市公安局罗庄分局当场解救。 18、2017年10月25日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在该恶势力犯罪集团领导下，将江西省崇仁县殷某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村附近，黄奕武、马某（另案处理）准备接殷某至作案地点时，被临沂市公安局罗庄分局查获。 19、2016年5月23日，被告人谢彩虹伙同王某2（另案处理）等人，将广东省恩平市梁某1骗至河南省商丘市火车站，王某2等人负责接站，将梁某1骗至出租屋内，采取威胁、恐吓、殴打等手段将梁某1拘禁至2016年6月1日。期间，强迫梁某1交出支付宝、银行卡密码，将支付宝内23000元现金转走。 20、2015年1月14日至2015年1月22日，被告人谢彩虹伙同他人，将山西省朔州市赵某2骗至河南省商丘市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取赵某2钱款11700元。 21、2016年2月19日至2016年2月27日，被告人谢彩虹伙同他人，将辽宁省凤城市张福杰骗至河南省商丘市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取张福杰钱款3900元。 22、2016年6月2日至2016年6月9日，被告人谢彩虹伙同他人，将湖南省枣阳市张行骗至河南省商丘市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取张行钱款4900元。 23、2016年7月27日至2016年8月1日，被告人张福杰、赵晓科伙同他人，将陕西省扶风县马某骗至河南省商丘市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取马某钱款7800元。 24、2017年2月7日至2017年2月13日，被告人叶超、张福杰、赵晓科、张行伙同他人，将广东省揭阳市黄奕武骗至河南省商丘市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取黄奕武钱款11700元。 25、2017年2月23日，被告人叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武伙同他人，将四川省华蓥市申某骗至河南省商丘市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取申某钱款3900元。 26、2017年5月中下旬，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武伙同他人，将江苏省常州市樊金燕骗至山东省枣庄市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取樊金燕钱款3900元。 27、2017年6月29日至2017年7月5日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将河南省荥阳市张某3骗至山东省枣庄市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取张某3钱款4700元。 28、2017年9月6日至2017年9月13日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将湖北省郧西县吴某骗至山东省临沂市一出租房内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取吴某钱款9800元。 二、盗窃罪 1、2017年10月18日20时许，被告人叶超在送被害人徐某1至临沂市火车站途中，持徐某1手机，私自通过电子转账方式，将徐某1账户中30000元转入自己微信账户。 2、2017年8月26日20时许，被告人叶超在送被害人任某至临沂市火车站途中，持任某手机，私自通过电子转账方式，用任某支付宝账户为叶超手机付费497.92元，充值QQ币159.15元，共计657.07元。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读和出示了下列证据：物证；书证；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录；证人孟某1等人的证言；被害人任某等人的陈述；同案人宋某1等人的供述；被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、黄奕武、张行、樊金燕等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人谢彩虹、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕等人在恶势力犯罪集团领导下，以非法占有为目的，伙同他人采用暴力、胁迫手段，多次劫取他人财物，数额巨大，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，均构成抢劫罪。被告人叶超在恶势力犯罪集团领导下，以非法占有为目的，伙同他人采用暴力、胁迫手段，多次劫取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百六十四条之规定，构成抢劫罪、盗窃罪。被告人叶超一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人谢彩虹当庭对公诉机关的指控辩解称：对罪名有异议，具体构成什么罪名不清楚，我没有对被害人进行殴打。 被告人谢彩虹的辩护人提出以下辩护意见：1.谢彩虹所属团伙单纯是为牟取不法经济利益而实施欺骗、敲诈行为，不具有为非作恶、欺压百姓的特点，具有较强的针对性、隐蔽性，并没有扰乱经济、社会生活秩序，不属于恶势力犯罪集团；2.公诉机关指控罪名不当，谢彩虹的行为不符合抢劫罪的构成要件，符合敲诈勒索罪的构成要件；3.公诉机关指控的第十七起犯罪系犯罪未遂，第十八起犯罪系犯罪预备；4.谢彩虹本身也是被害人，被胁迫和洗脑后走上犯罪道路，主观恶性较小，归案后如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪态度好，系初犯。 被告人叶超当庭对公诉机关的指控辩解称：指控抢劫罪及盗窃罪均有异议，我在实施犯罪过程中没有对被害人进行过殴打、体罚、恐吓、威胁等行为。 被告人叶超的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控本案被告人属于恶势力犯罪集团不当；2.叶超没有非法占有他人财物的故意，未实施强行将公私财物抢走的行为，也未对被害人实施暴力行为，前期非法拘禁的手段目的是为了让被害人留下考察传销组织，其暴力程度没有达到抢劫罪的程度，不构成抢劫罪；3.公诉机关指控叶超犯盗窃罪，事实不清、证据不足；4.叶超未参与指控的第六、九、十一、十二起犯罪活动；5.公诉机关指控的第六、七、十四起犯罪数额与银行流水等证据不符；6.叶超在本案中系从犯，第十八起犯罪系犯罪未遂；7.叶超系初犯、偶犯，主观恶性较小，具有悔罪表现。 被告人张福杰当庭对公诉机关的指控辩解称：我未参与公诉机关指控的部分犯罪，未参与殴打被害人。 被告人张福杰的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不应定性为恶势力犯罪集团；2.张福杰的行为不构成抢劫罪，构成敲诈勒索罪；3.张福杰归案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯，主观恶性较小，所获得的钱财较少，有悔罪表现；4.张福杰在本案中系从犯。 被告人赵晓科当庭对公诉机关的指控辩解称：我发布的招聘信息与被害人说的公司名称没有关系，未参与公诉机关指控的部分犯罪；被害人夸大自己的被害过程；对罪名有异议，应该构成网络传销罪。 被告人赵晓科的辩护人提出以下辩护意见：1.谢彩虹团伙的行为不构成恶势力犯罪，犯罪行为不存在“一定的区域”、“一定的行业”、“为非作恶、欺压百姓”及“公开性”等特征；2.赵晓科主观上没有抢劫的故意，客观上未实施抢劫行为，不构成抢劫罪；3.赵晓科认罪认罚，系从犯，得到部分被害人的谅解，被害人已经获得大部分赔偿，其本人也系受害者，年少无知误入歧途。 被告人黄奕武当庭对公诉机关的指控辩解称：我不应该构成抢劫罪，未参与分赃，之前也被骗了一万多元，没有采用威胁等暴力手段，属于从犯，未参与公诉机关指控的部分犯罪。 被告人黄奕武的辩护人提出以下辩护意见：1.黄奕武所在团伙并非恶势力犯罪集团；2.黄奕武没有非法占有他人财物的犯意，未参与暴力抢走被害人财物，也未分得任何财物，不构成抢劫罪；3.黄奕武只是接了赵某1、宁某1、刘某1、徐某1四人，接殷某不能认定为犯罪，其他指控事实不清、证据不足；4.黄奕武属于从犯中的胁从犯，主观恶性较小，系初犯，认罪悔罪。 被告人张行当庭对公诉机关的指控辩解称：我未参与殴打、体罚被害人，应该构成敲诈勒索或传销、诈骗罪，我本身也是受害者。 被告人张行的辩护人提出以下辩护意见：1.张行所在的团伙是传销组织，不宜认定恶势力犯罪集团；2.指控张行犯抢劫罪，事实不清、证据不足；3.张行是胁从犯，认罪悔罪，系初犯，其行为取得部分被害人的谅解，部分赃物已退还。 被告人樊金燕当庭对公诉机关的指控辩解称：我认为不构成抢劫罪，应构成非法传销罪；对犯罪事实有异议，所有受害者的电话都不是我接听的，他们被骗来临沂这件事我没参与；我没有对受害者实施暴力行为；我也受到领导的威胁、恐吓，我是被动接听电话，主观上不是故意犯罪；应该根据每个人所处的地位及作用区分主从犯；我不是本地人，没有保护伞，不构成黑社会性质。 被告人樊金燕的辩护人提出以下辩护意见：1.本案大部分被告人不具有抢劫罪的直接故意，手段仅属于轻微暴力，不构成抢劫罪；2.本案应当准确认定主从犯；3.假设成立抢劫罪，在临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村的十八起应认定为一次抢劫犯罪；4.樊金燕仅参与一起犯罪活动，所起作用不大，犯罪情节轻微；5.樊金燕系胁从犯，加入团伙时间较短，到案后如实供述，系初犯，认罪悔罪，未分得赃款。 经审理查明：2015年1月至2017年10月，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人在以王某4（另案处理）等人为首的犯罪集团领导下，通过网站发布虚假建筑类招聘信息，将被害人骗至河南省商丘市、山东省枣庄市、山东省临沂市的出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，以强迫被害人购买“雪蛤王”产品的名义劫取被害人钱款，先后劫取任某、董某1、张某1等28名被害人财物价值共计人民币263902.07元。其中，谢彩虹组织及参与抢劫24起，抢劫数额共计236202.07元；叶超参与实施抢劫22起，抢劫数额共计211202.07元；张福杰参与实施抢劫23起，抢劫数额共计219002.07元；赵晓科参与实施抢劫23起，抢劫数额共计219002.07元，已退赔16000元；张行参与实施抢劫21起，抢劫数额共计199502.07元；黄奕武参与实施抢劫20起，抢劫数额共计195602.07元，已退赔11800元；樊金燕参与实施抢劫19起，抢劫数额共计191702.07元，已退赔9630元。具体犯罪事实如下： （一）2017年8月20日至8月26日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将黑龙江省宝清县任某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取任某钱款10800元，叶超用任某支付宝账户为自己手机付费497.92元，充值QQ币159.15元，共计657.07元，以上共计11457.07元。被害人任某已收回损失10260元。另冷某已退赔1197.07元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人任某辨认出对其实施非法拘禁并劫取其财物的被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、黄奕武、张行、樊金燕等人。张福杰化名胡建，赵晓科化名张宇，黄奕武化名张磊，张行化名董平，并辨认出另案处理的绰号“蜈蚣”的吴某，绰号“大师”的冷某，绰号“峰子”的王某3，化名刘某2的张某3及对其进行考核的赵某2。 2、书证 （1）被害人任某绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （2）被害人任某的招商银行尾号为6159的账户历史交易明细表证实，该账户于2017年8月26日通过支付宝转账转入两笔共计10800元，同日通过招商银行ATM机取款四笔共计10800元。 （3）电子银行转账凭证证实，被害人任某的招商银行尾号为0358的账户于2017年8月26日12时10分由中国农业银行转账10000元，同日12时26分快速提现到招商银行尾号为0358的账户800元。 （4）手机话费充值电子凭证证实，2017年8月26日20时14分任某手机向131××××2202的手机号充值500元，实付497.92元。 （5）点卡充值账单证实，2017年8月26日20时16分至20时18分，任某手机充值腾讯QQ币共计159.15元。 （6）电子档案证实，被害人任某于2017年8月20日从济南乘火车至临沂，同年8月27日从临沂乘火车经青岛、烟台至长春。 3、被害人任某证实，2017年8月中旬，我在智联招聘网上发布求职信息找工作，收到一份“中交二航局建筑工程有限公司”的招聘邀请，对方让我去山东临沂面试。2017年8月20日下午两点多我到了临沂，自称方浩、“峰子”的两个人接的我，并带我让我花钱买了很多生活用品。晚上八点多坐了一辆三轮车到了那个平房。第二天面试的时候，面试经理对我说这是个直销团队，并恐吓我，之后张宇就跟着我防止我逃跑，手机也被他们控制了。之后的几天，张宇、刘某2、胡建、张磊、“大师”五个人轮流给我上课，“大课”讲他们的产品“雪蛤王”和直销团队，不断给我洗脑，同时也威胁恐吓让我买“雪蛤王”产品。“小课”是提问，如果答不上来就威胁恐吓我、体罚我。到了8月26日，我为了能离开就买了两套产品，当时我的银行卡里有10000元，朋友通过支付宝给我转了800元，他们威胁恐吓我问出了银行卡密码后拿着我的银行卡去取了10800元现金，领导只留下产品的钱，剩下的1000元被方浩拿走了。我是2017年8月26日晚上9点左右离开的，是潘明和张宇坐三轮车送的我。到临沂火车站之后潘明给我买的到烟台的车票，之后我就进站上车了。他们用我手机充了500元话费和170元的QQ币，话费充值到131××××2202这个号码。 4、被告人叶超供述，彭某1的一些工作安排都是谢彩虹给我们分配，彭某1是谢彩虹的领导，谢彩虹是我们整个团伙的领导，家里的一些事都是谢彩虹来安排。我主要就是负责“带人”、“看人”，偶尔也上课，买车票送人上车。我用的手机号码是176××××2585、131××××2202。 （二）2017年8月24日至8月30日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将甘肃省清水县董某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取董某1钱款11000元。唐某1已退赔719.5元，冷某已退赔5980.5元，赵晓科已退赔4300元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人董某1辨认出：谢彩虹给其谈话并将其银行卡、信用卡里的钱转走，叶超对其言语威胁，赵晓科负责看人，张行负责给其讲课并“带人”，黄奕武将其接至窝点，樊金燕负责做饭。 2、书证 （1）“中国建筑第八工程局有限公司总承包公司”招聘计划书、应聘通知书证实，被害人董某1于2017年8月4日收到虚假招聘通知书。 （2）电子账单四份证实，被害人董某1于2017年8月24日在临沂市宝泉路肯德基餐厅、京优客购物广场、山东罗欣大药房消费。 （3）电子借款账单证实，被害人董某1于2017年8月30日借款2000元。 （4）信用卡明细查询单、借记卡明细证实，被害人董某1尾号3569的账户于2017年8月30日通过ATM机取款2300元；尾号6471的账户于2017年8月30日14时07分取款3000元、14时08分取款3000元、14时09分取款2700元。 （5）电子档案证实，被害人董某1于2017年8月24日入住临沂惠和宾馆。 3、被害人董某1证实，2017年8月初我在58同城发布了求职信息，2017年8月4日我收到“中建八局总承包公司”试用通知，2017年8月24日我到了临沂，两名男子带我购买了日用品后坐三轮车到了一出租屋。8月25日早上，一名男子给我面试，说他们是直销组织。后来的几天我就一直呆在出租屋，每天都有人给我上课讲直销。8月30日对方拿来了直销的产品让我购买，并告诉我说不购买就出不了出租屋。对方拿我的卡出去刷，一共刷了14000元，当晚把我送到了火车站。这期间他们限制我的人身自由，派人监视我。 （三）2017年8月31日至9月6日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将河南省太康县张某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某1钱款5800元。被害人张某1已收回损失5510元。另樊金燕已退赔290元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人张某1辨认出：谢彩虹平时负责威胁其，用手或手机敲打其头部、扇脸，索要手机密码和支付密码。谢彩虹拿走其手机和银行卡，给其钱并让其递给他们的领导。叶超是小头目，平时小领导不在，他就负责对其看管、威胁、体罚、殴打。张福杰平时上课宣传产品，负责饮食，威胁不老实就要挨打，不能出去。张行负责带着玩游戏，谈心上课，时刻盯着防止逃跑。樊金燕负责分散注意力，防止逃跑。 2、书证 （1）“中铁二十二局一公司”2017年拟录用新员工通知证实，被害人张某1收到虚假招聘通知书。 （2）被害人张某1绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （3）借记卡账单历史明细证实，被害人张某1中国工商银行尾号6401的账户于2017年9月6日通过ATM机两次转账提现共计5800元。 3、被害人张某1证实，2017年4月我收到一份“中铁二十二局”的招聘信息，要求我到临沂面试、工作。2017年8月31日我到了临沂，自称是会计和施工员的两个人让我花钱买了部分生活用品，然后坐三轮车到了一个二层小楼，当晚有两个人看着我，不让我出去，手机也被拿走了。9月1日早上，来了个领导给我面试并告诉我说我被骗了，他们是搞直销的。之后就有人给我上课，讲他们销售的产品，并威胁我、看着我不让我跑，这期间我还被殴打、体罚。到了9月6日，他们给我上了四个小时的课后就让我交4800元购买他们的产品，并威胁我说出了手机密码和银行卡密码，从我银行卡中取现5800元，其中4800元我交给大领导买产品，剩下的1000元也被他们要走了。我走的时候那里还有两个被害人，其中一个叫李某1。 （四）2017年9月5日至9月10日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将安徽省灵璧县李某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李某1钱款5900元。冷某已退赔1754元，樊金燕已退赔4146元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某1辨认出：谢彩虹（方浩）和张行（董平）一起负责管理，曾对其实施威胁、殴打，其钱和手机平时由方浩保管。叶超（潘明）主要负责管理，对其实施威胁。张福杰（胡建）给其上课、谈话并对其威胁。赵晓科（外号“大和尚”）给其上课、谈话。黄奕武（张磊）给其上课、对其看管。张行给其上课并对其实施殴打、威胁。樊金燕（苏瑾）平时负责做饭，经常和其打牌。 2、书证 （1）被害人李某1绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （2）支付宝“借呗”交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录证实，2017年9月10日被害人李某1手机支付宝“来分期”借款800元、支付宝“借呗”借款500元；同日支付宝名“漠然”向李某1支付宝转账1000元、支付宝名“爱你”向李某1支付宝转账1000元、支付宝名“男儿志在四方”向李某1支付宝转账500元、支付宝名“暮秋之殇”向李某1支付宝转账1000元、“借呗”放款至李某1支付宝余额500元、余额宝转出到李某1支付宝余额530元，共计余额提现4530元。 （3）银行交易明细证实，被害人李某1中国邮政储蓄银行尾号0412的账户于2017年9月10日通过ATM机取款两次，分别为3000元、2900元。 （4）电子档案证实，被害人李某1于2017年9月4日在临沂市兰山区××网吧上网，于2017年9月4日2时35分至9月5日19时27分在临沂××宾馆住宿。 3、被害人李某1证实，2017年8月我收到一份“中国建筑第八工程局有限公司的”面试通知。2017年9月2日我从杭州到了临沂，9月3日中午，刘某3和欧某过来接我，让我花钱采购了部分生活用品，然后于当晚23时许坐一辆红色电动三轮车到了一个带院的二层出租屋，当晚他们就不让我随便走动，还有人看着我，手机也被没收了。9月4日早上，来了个领导给我面试，当时我就知道自己应该是被骗了。这个领导说我面试没通过，并威胁我，张磊和江某一直看着我。9月5日之后的几天，刘某3、张磊、胡建、刘某2、欧某等几个人就轮着给我们上课，讲他们卖的“雪蛤王”产品和公司机制。当时还有其他几个被骗过来的人，我记得一个叫方某1。我感觉方浩和潘明好像是负责人。这期间我经常挨骂、被威胁，方浩还打了我胸口两拳。到了9月10日，他们让我借钱买产品，我通过微信和支付宝共借款4600元，之后手机就被江某拿走了。后来，方浩拿着6300元给我，让我拿着钱主动交给他们，让我说是自愿的。方浩和我说4900元是购买产品的钱，剩下的1400元是其他费用，包括我的招待费用等等，并威胁我不准报警，然后就让潘明和刘某3送我走了。 （五）2017年9月5日至9月11日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将安徽省广德县方某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取方某1钱款5900元。马某已退赔5900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人方某1辨认出：谢彩虹是曾经到过现场的男子之一。叶超是对其训话的“小胡子”男子。张福杰是在西套间看管人的男子之一。赵晓科是负责对其看管的秃顶男子，曾在西屋给其讲过“大课”。张行是在西套间看管人的男子。樊金燕曾经到过现场。方某1辨认出黄奕武。 2、书证 （1）被告人叶超手机照片截图证实，叶超手机内存有被害人方某1的身份证照片、银行卡照片及短信截图。 （2）银行卡交易记录查询证实，被害人方某1尾号为1378的中国建设银行卡于2017年9月11日14时02分通过支付宝提现5900元，并于当日14时33分许分三次在临沂分行ATM机取出。 （3）支付宝贷款账单、借据信息、账单详情证实，被害人方某1支付宝账户于2017年9月11日18时21分贷款1100元、18时26分贷款1700元。 （4）购物账单证实，被害人方某1于2017年9月5日21时在九州超市三里庄店购物，花费633.9元。 （5）被害人方某1绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （6）火车票订票记录、火车票、电子档案证实，被害人方某1于2017年9月4日订购火车票，9月5日从徐州乘火车至临沂，9月11日-12日从临沂乘火车经兖州至宣城。 3、被害人方某1证实，2017年9月我收到了一份“中国交通建设集团”的招聘简章，经联系后对方让我去临沂面试。2017年9月5日，我从合肥到了临沂，当晚我按照指示打车到了一个小区，然后和自称是施工人员和财务人员的两个人会合。他们让我花钱买了部分生活用品，然后坐出租车到了一家院子。9月6日早上，一名男子给我面试，并告诉我我被骗了，他们是“哈尔滨圣源生物工程有限公司”的，然后就有两个青年一直看着我，手机也被拿走了。9月7日开始上课，讲的是他们公司的一种保健品，上完课之后训话，警告、恐吓我别想跑。到了9月11日，他们让我买产品，我为了能离开就拿手机从支付宝转了5900元到建行卡，他们拿了我建行卡要了密码就出去了，过了三四十分钟拿回来5900元，说是1000元给上边的领导，另外1000元给我做路费，剩下的3900元给我买产品，后来1000元路费也被他们要去了。我没有拿到产品。他们威胁我不让我报警。 （六）2017年9月10日至9月13日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将云南省楚雄彝族自治州南华县李某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李某2钱款500元。樊金燕已退赔500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某2辨认出冷某看押其、给其讲过课。 2、书证 （1）被害人李某2绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （2）“中铁十局有限公司”招聘报名表、招聘书证实，被害人李某2收到虚假招聘通知书。 （3）银行交易明细证实，被害人李某2尾号为9966的农村信用社银行卡于2017年9月10日支出两次，分别为25元、398.6元；2017年9月12日存入200元，支出500元。 （4）电子档案证实，被害人李某2于2017年9月10日9时2分至12时12分入住临沂新蒙宾馆，同年9月13日从临沂乘火车至枣庄。 3、被害人李某2证实，2017年9月5日我收到一份“中铁十局”的招聘书，经联系后对方让我去山东临沂。9月10日我到了临沂，两名男子接的我，让我花钱买了部分生活用品，晚上坐一辆带棚的三轮车到了一个院子。9月11日来了个领导给我面试，告诉我我被骗了，然后他们就看着我，手机也一直没再给我，当晚就开始上课，内容是他们代理的产品。9月12日晚上给我上课的人说买一份产品就不再限制我的自由，最少要3000元。他们威胁、恐吓我，我爸爸通过银行卡给我打了500元，其他是微信转账，最后一共筹到2800元，每次微信转账给我之后他们就把钱给转走了。他们问我要银行卡的密码，我不给他们就打我，那个小领导就拿着我的银行卡去取钱了，当时卡里的钱应该都取光了。他们威胁我不许报警，然后就把我送走了。 （七）2017年9月16日至9月17日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将安徽省蒙城县邓某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取邓某钱款6045元。黄奕武已退赔6045元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人邓某辨认出：谢彩虹自称技术负责人，拿走其手机等随身物品。叶超接其至窝点、对其看管并将其送往火车站。张行给其上课、将其送往火车站。 2、书证 （1）“中国建筑第五工程局安徽公司”报到通知证实，被害人邓某收到虚假面试文件。 （2）徽商银行交易明细证实，被害人邓某尾号为8107的徽商银行账户于2017年9月17日提现1326.76元，取现1300元。 （3）中国农业银行交易明细证实，被害人邓某尾号为6377的农业银行账户于2017年9月17日向微信零钱充值1324元。 （4）微信转账记录证实，2017年9月17日被害人邓某尾号为6377的中国农业银行卡向微信余额充值共计1324元，后微信零钱提现1328.09元（包含手续费1.33元）到尾号为8107的徽商银行卡。 （5）支付宝交易记录证实，2017年9月17日邓某支付宝账户收到“招联放款”收入2500元，收到“来分期”贷款收入1000元，向北京百度网讯科技有限公司转账398元，向张成艳转账299元，向沈文刚转账299元，消费299元，向唐军转账4745元。 （6）银行卡交易明细证实，唐军银行卡于2017年9月17日转入4745元、随后取款4700元。 3、被害人邓某证实，2017年9月我收到“中国建筑第五工程局”的面试通知，经联系后对方让我到临沂罗庄面试。2017年9月16日我到了临沂，自称是技术员和资料员的两名男子带我去购买了部分生活用品，然后坐一辆红色电动三轮车到了一个二层带院的出租屋。9月17日早上，来了一名男子给我面试，告诉我我被骗了，技术负责人就把我的手机和其他随身物品拿走了，还和我讲了他们的规矩并恐吓我。下午一点多，技术负责人安排人给我上课，主要就是讲“雪蛤王”及经营模式，不停地给我洗脑，让我花钱购买他们的产品，一份是4900元。到了下午四点左右，他们登录了我的微信和支付宝，让我输密码。六七点钟出去取钱的人回来了，递给我6000元钱，逼着我说自己是自愿购买产品的，我把其中4900元交给一个领导，产品没见到也没有拿到。临走之前，有人过来向我要了1000元的住宿费、伙食费，给我剩下100块钱。那个自称技术负责人的应该是这伙人的负责人。 （八）2017年9月15日至9月21日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将河南省新县朱某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取朱某1钱款5600元。被害人朱某1已收回损失5320元。另唐某1已退赔280元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人朱某1辨认出谢彩虹、叶超（潘明）、张福杰（胡建）、赵晓科（张宇）、黄奕武（张磊）、张行（董平）、樊金燕系参与对其非法拘禁的成员。 2、书证 （1）被害人朱某1绘制的现场图证实案发现场布局情况。 （2）被害人朱某1手机照片截图证实，朱某1微信账户于2017年9月21日11时13分转入300元、11时30分转入500元、16时36分转入200元；朱某1尾号5873的建行账号于2017年9月21日18时0分5秒转入4015元、19时28分网银代发收入1650元、19时46分ATM机取款2500元、19时47分ATM机取款2500元；朱某1购买了2017年9月15日8时45分从烟台出发的火车票；2017年9月21日16时21分支付宝借款1000元，9月23日已经提前还款；2017年9月21日19时26分申请“秒啦一”贷款1656元成功。 （3）中国建设银行交易明细证实，被害人朱某1尾号为5873的建行账户于2017年9月21日微信零钱提现存入749.25元、支付宝消费转出795元、微信零钱提现存入299.7元、余额宝提现存入1000.88元、支付宝转出1000元、转账存入4015元、网银贷转入1656元、ATM机分三次取款2500元、2500元、600元，共计取款5600元。 （4）电子档案证实，被害人朱某1于2017年9月15日从烟台乘火车至临沂。 3、被害人朱某1证实，2017年9月13日我收到了一份“中建公司”的招聘邀请，经联系后对方让我去临沂面试。2017年9月15日我到了临沂，当晚九点被带到了一个平房。9月16日早上，有个经理来给我面试，告诉我我被骗了，这是直销团队，还恐吓我，张宇和刘某2就跟着我防止我逃跑，手机也被他们控制了。之后的几天张宇、刘某2、胡建、张磊、董平、“蜈蚣”、“大师”等轮流给我上课。上“大课”讲产品“雪蛤王”和直销团队，不断给我洗脑，同时也威胁恐吓我买产品，上“小课”就是提问一些“大课”的关键问题，如果我答不上来他们就威胁我。到了9月21日，为了想离开我就开始筹钱，筹到5656元并提现到银行卡。他们威胁恐吓我说出了我银行卡的密码，拿着我的银行卡取了5600元，买了一套产品是4900元，余下700元说是我的生活费和路费。我买了产品之后也没有拿到。 （九）2017年9月24日至9月30日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将湖南省慈利县张某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某2钱款10900元。被害人张某2已收回损失10355元。另唐某1已退赔545元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人张某2辨认出：张福杰在2017年9月30日和短寸头男子送其到火车站。赵晓科是拿其银行卡取钱的小头目。张行对其进行看管，2017年9月30日给其上“大课”。樊金燕被称为“皇后”。 2、书证 （1）中国银行交易记录证实，被害人张某2尾号为4329的中国银行账户于2017年9月30日收入4800元、收入3135元、支出8700元、收入2200元、支出2200元，共计支出10900元。 （2）手机交易记录证实，被害人张某2“蚂蚁借呗”于2017年9月30日11时34分放款1000元，13时58分放款4800元，共计借款5800元。 （3）手机截图证实，被害人张某2收到了虚假招聘资料及于2017年10月1日至2日回程的情况。 （4）电子档案证实，被害人张某2于2017年9月24日在临沂市兰山区××网吧上网。 3、被害人张某2证实，2017年八九月份，我收到了一份“中交一航局”的招聘意向书，经联系后对方让我到山东临沂。2017年9月24日下午三四点我到了临沂，和自称张工的还有一个财务经理的会合，晚上八点多到了一户住宅，在路上他们把我手机也拿走了。9月25日早上，来了一个中年男子给我面试，说我面试失败了，让我留下考察，并威胁我不让我跑。一个短寸头的男子在接下来的几天一直看管和教育我，并威胁我不让我逃跑。9月26日有个叫“蜈蚣”的开始给我上课，上完课后看管我的“短寸头”就和我谈话。一个叫“大和尚”的扇过我两耳光，还罚我做了100个俯卧撑。一直到9月30日，“短寸头”让我买他们的产品，不买不让走。他们把手机给我让我借钱，我找朋友借到一单产品的钱，又用支付宝从“借呗”贷了5800元，这些钱全部转到我的一张中国银行卡上，然后他们拿我的银行卡，要了密码，取了11000元左右，面试我的中年男子拿9800元走了，剩下的1000多元被那个三十岁左右的小头目拿走了，说是我这段时间在这里的住宿费、伙食费，到了当天晚上七八点的时候把我送走的。 （十）2017年9月25日至9月28日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将陕西省山阳县宁某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取宁某1钱款11000元。被害人宁某1已收回损失10450元。另唐某1已退赔550元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人宁某1辨认出：谢彩虹是组长，向其索要各种密码，取走钱并让其把钱交给他。叶超对其看管、恐吓并送其去火车站。张福杰自称为李某4、接其至窝点并对其看管。赵晓科叫“胖子”，对其看管、送其去火车站。黄奕武自称张磊，接其至窝点并对其看管。张行自称湖南人，对其上课、体罚。樊金燕与其一起打牌。 2、书证 （1）重庆市公安局案（事）接报回执证实，被害人宁某1朋友成霖于2017年9月28日电话报警至重庆市公安局巴南区分局李家沱派出所，称其朋友宁某19月25日被骗入临沂的传销组织，被骗11500余元，1000元现金被拿走，银行卡被取走7878.25元。 （2）招商银行账户交易明细证实，被害人宁某1招商银行尾号为9225的账户于2017年9月28日通过ATM机三次取款11000元。 （3）“中建铁路投资建设有限公司”招聘入职通知书证实，被害人宁某1收到本案的虚假招聘书。 （4）手机账单证实，被害人宁某1于2017年9月28日借款四次，共计12200元。 （5）招商银行账户交易明细证实，被害人宁某1招商银行尾号3061的账户于2017年9月28日14时20分转入宁某1招商银行尾号9225的账户1800元，19时38分网银贷款7500元，19时41分转出7500元。 （6）火车票及电子档案证实，被害人宁某1于2017年9月25日从重庆乘机至济南，9月28日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人宁某1证实，2017年9月初我看到中建铁路投资建设有限公司的招聘信息就投了简历，过了两天就有一个女的跟我联系，让我去临沂的项目部面试。2017年9月25日我到了临沂，当晚和来接我的胡建、张磊会合。两人让我花钱买东西，然后坐一辆三轮车到了一个有院子的出租屋，手机被他们拿走了。9月26日，一个自称领导的人说我被骗了，还恐吓我不让我跑，自称是我学长的男子又对我言语恐吓，还安排一个人看着我，限制我的自由，组长还体罚、恐吓我。他们给我上课，到了第三天中午让我买产品，不买不能走。我答应买一份产品，他们嫌少就拿着我的手机打我的膝盖，然后问我微信、支付宝、银行卡的密码，把我微信里的1800多元、支付宝1600多元全转到我的招商银行卡里了，又让我找同学借了1000元，接着组长拿着我的招商银行卡、身份证、钱包、手机出去取钱并交给我，大约是12000多元，然后让我把钱交给了组长。他们还威胁我不要报警。 4、被告人供述 （1）张福杰供述，大约在2017年10月初的一天下午三点左右，“华哥”说有一个叫宁某1的坐飞机来临沂了，让我和黄奕武去接。我们三个人打车到了我们住的地方，我对宁某1说他走不了了，我们这个地方是干直销的，威胁他说如果逃跑的话，抓回来之后“华哥”会打他，这边的警察局和车站都有我们的人。晚上“华哥”安排别人看着宁某1。宁某1在这里呆了三五天，期间有人给他上课，24小时都有人看着他。后来“华哥”安排别人向宁某1要钱买产品。“华哥”安排我接他，威胁他不要逃跑，其他的事都是“华哥”安排的，具体情况我不知道，我也不知道向宁某1要了多少钱。 （2）黄奕武供述，我在临沂期间接了赵某1、宁某1、刘某1、等十几个人，成功接到寝室里的有五六个人。 （十一）2017年9月27日至10月3日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将四川省射洪县王某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取王某1钱款12800元。黄奕武已退赔5755元，吴某已退赔4020元，冷某已退赔2245元，岳某已退赔780元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人王某1辨认出对其实施非法拘禁并劫取其财物的叶超、张福杰、黄奕武、张行。叶超、张福杰、张行都是团伙成员，当时看管着其他被害人。马某是团伙成员，自称项目经理的表弟。赵某2是给其面试的人。黄奕武是接其到窝点的广东人。 2、书证 （1）银行卡交易明细证实，被害人王某1尾号为3021的中国银行账户于2017年10月3日“招联借款”存入5000元、支付宝客户备付金存入7881.99元、ATM机取款10000元、ATM机取款2800元。 （2）手机账单截图证实，被害人王某1尾号为3021的中国银行账户于2017年10月3日借款5000元。 （3）电子档案证实，被害人王某1于2017年10月3日从临沂乘火车至新乡。 3、被害人王某1证实，2017年9月下旬，我收到一份“中铁十九局”的招工信息，对方让我去临沂面试。9月27日我到达临沂，当晚被两名男子带到一个带院子的出租屋，一个自称领导的人跟我说这里是直销，并威胁我不让我跑。他们让我把身上所有的东西都交出来，还要了我的手机、电脑、银行卡、微信、支付宝的密码，然后把我所有的东西给拿走了，之后就一直有人跟着我。第二天开始上课讲“雪蛤王”产品，一份4900元。在这期间我因为没有遵守生活规定被“皇帝”用拳头打了几下，经常蹲墙角，几乎天天被恐吓、威胁。后来“皇帝”逼着我借了大约1000元，当时我的支付宝里有7000多元，加上微信和银行卡共10000元左右，“皇帝”又逼我用支付宝贷款贷了5000元。次日“皇帝”给我送来一沓现金，自称是领导的人让我买三套产品，我就把“皇帝”给我的钱全部递给这个领导了。走的时候他们威胁我不让我报警。 （十二）2017年9月29日至10月5日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将贵州省沿河土家族自治县黎某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取黎某钱款9000元。吴某已退赔9000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人黎某辨认出：谢彩虹像面试经理，叶超是成员，张福杰接其至窝点，赵晓科（张宇）负责对其看守、讲课，黄奕武接其至窝点，并将其身份证及资料拿走，张行负责在大卧室给其讲课，马某是窝点成员，冷某系窝点成员口中的“大师”，在大卧室给其讲课并将其送走，赵某2是产品经理。 2、书证 （1）简历、“中建三局”试用通知各一份证实，被害人黎某向本案招聘网站投递个人简历并收到虚假招聘通知书。 （2）手机交易凭证截图证实，2017年9月27日被害人黎某购买长沙至临沂北站火车票；2017年10月5日黎某归还网络贷款600元、3000元；2017年10月5日15时48分黎某“蚂蚁借呗”放款至工商银行尾号6275账号600元；2017年10月5日15时52分“蚂蚁借呗”放款至工商银行尾号6275账号3000元；2017年10月5日15时20分支付宝提现1000元；2017年10月5日15时47分支付宝提现600元；2017年10月5日15时51分支付宝、微信提现3000元、600元、1000元；2017年10月5日16时32分在盛庄ATM机提现5000元；2017年10月5日16时33分在盛庄ATM机提现4000元，通过ATM机提现共计9000元。 （3）被害人黎某绘制的院落布局图证实其被拘禁的院落布局情况。 （4）银行交易明细证实，被害人黎某中国工商银行尾号6275的账户于2017年10月5日存入1000元、600元、3000元，ATM机取款5000元、4000元，共计取款9000元。 （5）电子档案证实，被害人黎某于2017年10月5日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人黎某证实，2017年9月份，我收到一份“中铁三局第一建设工程有限责任公司”的招聘书，对方让我去临沂面试。9月29日我到达临沂，当晚被两名男子带到一个二层的楼房。第二天早上经理告诉我被骗了，并威胁我，窝点的负责人安排两个人看着我。第三天早上开始上课，有时上着课还会把我叫出去问我问题，回答不上就会体罚我，有的时候还会打人。10月5日早上，张宇在小黑屋里给我讲了十几个小时的课，期间他还打过我一次。到了晚上，窝点的负责人让我买产品，问我要银行卡密码。我的银行卡里只有4000多元，他们就让我筹钱。我借了1100元，他们又拿我手机在支付宝“花呗”上借了500元，用“花呗借贷”贷款3600元，我被他们抢去的钱就是上述的9000元左右。后来窝点负责人拿来了6000元，给了我1100元，4900元给了他们产品经理。随后我手里的1100元也被他们拿走了。 （十三）2017年10月4日至10月11日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将甘肃省礼县赵某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取赵某1钱款10000元。被害人赵某1已收回损失9500元。另冷某已退赔500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人赵某1辨认出：谢彩虹是窝点负责人，对其实施轻微暴力，如果顶嘴就打几拳，谈话时须保持军姿。叶超是二号负责人，每天对其谈话、恐吓。张福杰说自己是东北人，与一个广东人接其到窝点，并对其进行拘禁。黄奕武自称是广东人，与东北人接其进窝点。张行负责对其看守。樊金燕是窝点成员，只有吃饭的时候见过她。马某是陕西人，外号“流星”，对其看守、上课。冷某外号“大师”，对其进行惩罚、给其讲课。王某3外号“寡妇”，给其讲课，为防止其逃跑要求他打牌。 2、书证 （1）银行交易明细证实，被害人赵某1中国建设银行尾号3729的账户于2017年10月11日通过ATM机取款10000元。 （2）被害人赵某1手机微信截图证实，赵某1于2017年10月11日网络借款4700元、4000元。 （3）银行交易明细证实，被告人谢彩虹中国建设银行尾号8903的账户于2017年10月11日通过ATM存款4000元。 （4）电子档案证实，被害人赵某1于2017年10月4日从天水乘火车至枣庄，10月11日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人赵某1证实，我接到“中铁十八局三公司”的招聘信息，于2017年10月5日去临沂面试。当天14时许，与接我的两个人在罗庄医院会合，先去了肯德基面试然后看了一场电影，去超市买了一些日用品后打了一辆三轮车到了他们的窝点，那里的一个头目和二把手跟我说我被骗了，并威胁我，我的手机、证件等都被要走了，有两个人看着我。第二天开始给我上课，期间两个头目和我谈话，还打我、恐吓我，“大师”还体罚我。就在我走的前一天，刘某3在一个小黑屋里给我上了一天的课，让我买产品。10月11日上午，他们让我筹钱，我借了两个同学1000元，在“蚂蚁借呗”借了4700元，然后头目拿着我的银行卡去取钱，回来后告诉我取了钱，又给了我几百元钱当作路费，后来我走的时候又把我身上所有的现金都拿走了，回到家之后我发现卡里被取走了10000多元。 4、被告人供述 （1）张福杰供述，“华哥”安排我和黄奕武去罗庄医院接一个叫赵某1的人，吃完饭后一起看了电影，又带着赵某1在附近市场买了生活用品，然后打车到了住的地方，到了后我对赵某1说他走不了了，我们这个地方是干直销的，威胁他说如果逃跑的话，抓回来之后“华哥”会打他，这边的警察局和车站都有我们的人。晚上“华哥”安排别人看着赵某1。赵某1在这里呆了三五天，期间有人给他上课，24小时都有人看着他，后来“华哥”安排别人向赵某1要钱买产品，具体怎么弄的我不知道。 （2）黄奕武供述，我在临沂期间接了赵某1、宁某1、刘某1、等十几个人，成功接到寝室里的有五六个人。接赵某1的时间我记不清了，我和胡建俩人一起去罗庄医院附近接的，我们带着他看了电影，去了好怡嘉超市买了生活用品，然后我就等着李某4来电话后带着他回到了寝室。在寝室里面，我们不让他出去，看着他陪着他打牌。他在我们这里呆了五六天，后来我就没再见到过他。我们将赵某1骗过来，就是让他购买我们的产品，以上课或是考察的方式不让他出出租屋。产品是否给他了我不清楚，赵某1是否给钱了我也不清楚。我告诉赵某1我叫张磊，这就是我的化名。 （3）谢彩虹供述，我记得赵某1那次我取了10000元左右，其中约5000元我自己留下，存在我自己的银行卡里面。 （十四）2017年10月10日至10月16日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将山西省万荣县贺某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取贺某钱款14700元。被害人贺某已收回损失13965元。另吴某已退赔735元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人贺某辨认出：谢彩虹是对其殴打、恐吓的胖领导。叶超是对其体罚、恐吓的“小和尚”。张福杰是对其威胁、恐吓的“胡拉节”、胡工。赵晓科是给其上课并看管、恐吓他的“大和尚”。黄奕武是给其上课并欺骗他的张工。张行是给其上课并恐吓他的老董。樊金燕是洗衣、做饭的女性。马某是对其恐吓、欺骗的人。冷某是给其上课并体罚、欺骗他的“大师”。王某3是给其上课并体罚他的人。赵某2是对其恐吓、体罚、欺骗的瘦领导。 2、书证 （1）被害人贺某消费及收支款微信记录证实，2017年10月16日贺某账户“蚂蚁借呗”借款4000元、2700元、100元，共计6800元；2017年10月16日14时许，贺某通过微信向朋友借款4000元、300元。 （2）银行交易明细证实，被害人贺某中国建设银行尾号2061的账户于2017年10月16日，陈生林支付宝转账存入4800元，ATM机取款5000元、800元，共计5800元；中国农业银行尾号4617的账户于2017年10月16日存入907元、4320元、2700元、100元、4000元，在中国农业银行临沂工贸开发区支行支取现金三笔，共计13700元。 （3）被害人贺某绘制的现场布局图证实其被拘禁的院落布局情况。 （4）“中交二航局建筑工程有限公司”招聘书证实，被害人贺某收到本案的虚假招聘书。 （5）电子档案证实，被害人贺某于2017年10月9日从郑州乘火车到达临沂并入住，同年10月16日从临沂乘坐火车至郑州。 3、被害人贺某证实，2017年10月之前我在网上搜索到了“中交二航局建筑工程有限公司”的招聘信息，对方让我去山东临沂报到。2017年10月10日，我与自称胡工、张工的两人会合，去超市买了生活用品后于当晚到了一处出租屋。第二天一个30多岁的胖领导来面试我，对我说我被骗了，这里是直销，等我考察清楚这个行业之后就可以离开，当时张工、张宇把门拦住了不让我出去。他们问我手机密码我没说，那个面试的胖领导就踹了我几脚，用我的拖鞋打我的脸和耳朵，把我摁到地上打，后来我坚持不住了，就把密码说了。第三天开始欧某、“大师”、胡工给我上课，讲了他们的公司是“哈尔滨圣源生物工程有限公司”，卖的产品叫“雪蛤王”，4900元一盒。之后几天一直上课，胡工带我到东屋让我回答问题，我要是回答不上来胡工就让我蹲着，体罚我，张宇一直跟着我。到了第七天，胖领导让我买他们的“雪蛤王”产品，“太上皇”进来把手机给我，让我通过电话、微信借钱，最后我通过微信向我朋友程末（微信号×××）借了1000元，国强（微信号×××）借了4000元，加上我的300元零钱总共5300多元，胡工逼迫我通过微信（微信号×××）把4300元左右转到了我的农业银行卡上，剩下1000元转到了建设银行卡上，张宇和胡工两个人又逼迫我通过“蚂蚁借呗”（支付宝账号18×××29）借了6800元，转到了我的农行卡里。“太上皇”让张宇和胡工逼迫我说出了银行卡密码，然后取走了19500元，钱都被他拿走了。当晚老董和张宇把我送到了火车站，并威胁我不让我报警。 （十五）2017年10月12日至10月18日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将安徽省阜阳县徐某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取徐某1钱款45700元，叶超将其中30000元转入自己微信账户。被害人徐某1已收回损失45578元。另冷某已退赔122元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人徐某1辨认出：赵晓科对其看管、上课，并看守另一个被骗的河南新乡男子。张福杰对其训话、辱骂、恐吓、威胁，索要银行卡。樊金燕负责接人、看管，于2017年10月12日晚与马某一起接其至出租屋。叶超对其监视、上课、诱导其购买产品，并于18日晚将其送至火车站，叶超在18日晚20时左右用其微信向叶超微信转账30000元、挪动其手机卡，导致其不能打电话、发短信、上网。谢彩虹是出租屋负责人，与张福杰轮流对其训话、辱骂、恐吓、强迫上课，索要银行卡及密码去取款。张行是窝点成员，一起聊天、吃饭，对其进行看管。黄奕武与吴某、王某3对其上课、看管、诱导买产品，并于18日晚将其送至火车站；最后两天，黄奕武、赵晓科、张福杰、叶超、谢彩虹轮流对其看管。吴某、黄奕武、王某3给其上课洗脑、对其看管、诱导其购买产品。张福杰是出租屋内负责人之一，逼迫其购买产品、索要其银行卡。 2、书证 （1）“中建三局第一建设工程有限责任公司”招聘信息、招聘入职通知书、录取通知书及“中建三局第三建设工程有限责任公司”简介、校园应聘登记表、试用登记表证实，被害人徐某1收到本案的虚假招聘书。 （2）暂扣清单、支取凭证、发还清单证实，本案所涉30000元已经由临沂市公安局罗庄分局暂扣并退还被害人徐某1。 （3）余额宝账单、银行卡收支明细证实，被害人徐某1余额宝于2017年10月18日20时12分转入到其尾号为3234的银行卡30000元，后该30000元于20时21分转出到银行卡；2017年10月18日15时59分至16时05分其尾号为3234的银行卡分六次在ATM机上取款共计15700元。 （4）电子档案证实，被害人徐某1于2017年10月19日从临沂乘火车至枣庄。 3、被害人徐某1证实，2017年9月17日，我收到一份自称“中建三局第一建设工程有限责任公司”的招聘信息，对方让我去山东临沂面试。2017年10月12日我到了临沂，与自称刘某3、苏瑾的两人会合，购买了生活用品后于当晚到了一处出租屋，里面有六个人，分别是刘某3、苏瑾、潘明、欧某、方某2、胡建，苏瑾一直跟着我。后来来了一个矮个子男子，告诉我说他们是干直销的，让我留下好好考察三到五天，还让我把手机交给他，并且逼问我手机密码，其他的行李箱都被方某2等人拿走了，里面有我所有的证件。这个领导走后方某2开始训话，让我好好参加考察，潘明看着我。10月13日吃完饭方某2和胡建给我训话，从10月14日一直到10月16日，欧某、吴某和一个广东男子给我上课，讲课的内容主要就是介绍直销行业的前景，公司的晋升模式，给我洗脑。胡建威胁我，还踢了我几脚。10月18日早晨，胡建、方某2两个人训我、骂我，逼着我购买他们的产品，恐吓我要动手打我，我被逼同意买三单，方某2拿着我的手机用我的支付宝朝我自己名下招商银行卡转了15700元。一单产品是4900元，三单是14700元，方某2和胡建逼着我多付1000元。之后，胡建拿着我的银行卡出去取钱，回来之后把钱递给我，我交给矮个子领导，胡建说领导同意我离开，并说不要报警。 潘明和广东男子送我去火车站，在候车室我发现我支付宝少了30000元，是2017年10月18日20时21分被人转走的，那个时间正好是潘明在火车站给我买票的时候，当时我的手机和证件都在潘明手里，应该是潘明转走的。 4、被告人供述 （1）叶超于2018年1月3日供述，我用徐某1的银行卡转了3万元到我自己的微信里，这钱我就留着自己用了，徐某1不知道。这钱就在我手机“五一人品”理财软件里。 叶超于2018年5月22日供述，送徐某1那天彭某1开着三轮车，我和黄奕武一起去送的。到了火车站我和黄奕武、徐某1三人先下车，彭某1把三轮车开到另一个出口，黄奕武看着徐某1，我去找彭某1拿了徐某1的手机、身份证和我的手机，彭某1就骑着三轮车走了。我买完票把徐某1的手机、身份证、车票都给了她，看着她进站后，我和黄奕武去了网吧，在网吧彭某1给我打电话说他往我的微信上转了3万元，让我回头提现金给他，我就答应了。我不知道这笔钱的来源。之后我就把这3万元通过微信转到了“五一人品”投资软件里，跟彭某1说到期之后再给他。 叶超当庭供述，我和黄奕武坐彭某1开的三轮车去送的徐某1，在车上我的手机和徐某1的手机都在我身上，后来彭某1让我把手机给他，当时徐某1趴在车上睡觉，我把手机给了彭某1，黄奕武应该是看见了。我下车买票，买完票之后他在火车站一个路口等我，我去告诉他买了票他才把手机给我，我把手机和票给徐某1送她上车，送完之后彭某1打电话告诉我说往我手机上转了3万元，让我改天取给他。 （2）黄奕武供述，送徐某1走的当天下午6点左右，我看见谢彩虹给叶超200多元的车票钱，还把徐的手机交给叶超，我给拿的行李，然后我们三人上了门外的一辆电动三轮车，后来听谢彩虹说是“华哥”开的车。到了火车站，我们三人下车，我陪着徐某1聊天，叶超买票，进站检票前叶超把徐某1的手机交给她，晚上9点左右，她自己检票走了。叶超说徐的手机卡被他翻过来给插进去的，她短时间内无法使用电话。徐某1是否交钱我不知道，谢彩虹知道。 黄奕武当庭供述，我和叶超去送徐某1的时候不确定是谁开的三轮车，在车上没发现叶超和开三轮车的人说话或接触，开三轮车的在我们到车站下车后就开走了。 （3）张福杰供述，徐某1大约是10月中旬被骗来的，谁接的她我不清楚，我和徐某1就见过一面。徐某1家是安徽的，好像是安徽建筑大学毕业的。 5、同案人供述 （1）岳某供述，他们应该是有多要钱自己留下的，我们也发现过。我们在临沂期间只约过来一个女的，是彭某1家非法拘禁并要钱的。我记得她交了一单，后来这个女的说她的卡上被多取了3万元，我问了彭某1等人，他们都说没有这件事，我们到现在也没有查清楚。 （2）彭某1供述，我们家里有被骗过来的女的，我记得是樊金燕和马某去接的，后来岳某告诉我，她的卡里被人取了3万元，我问谢彩虹，他不承认有这事，因为钱都是谢彩虹经手的。是谁送的那个女的我记不清了，我是否和叶超送过人也记不清了。受害人手机一般都放樊金燕那里，谁去送人谁拿走，我开三轮车，怕被受害人认出来，在车上也假装不认识他们。我从来不拿受害人手机，宋某1、赵某2他们也一样。 （十六）2017年10月16日至10月23日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将河南省新乡市李某3骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李某3现金10900元、苹果7plus手机一部（经物价部门鉴定，该手机价值5300元），共计抢劫财物价值人民币16200元。李某3已收到发还的手机及损失10355元。另吴某已退赔545元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某3辨认出：谢彩虹是小头目，其他人都听他的，对其拘禁、索钱、威胁。叶超外号“小和尚”，负责上课、恐吓、威胁、体罚。张福杰对其拘禁、恐吓、威胁，其被索钱时，张福杰在场。赵晓科外号“大和尚”，对其拘禁、看管，取钱后让其交给领导。黄奕武外号“大黄蜂”，将其接至窝点。张行对其看管，用其手机从支付宝“借呗”上借出8000元。樊金燕参与对其拘禁。马某和“大黄蜂”接其至窝点并对其恐吓、威胁、索钱，并与另一个人将其送至火车站。吴某参与拘禁、上课。冷某外号“大师”，参与拘禁。王某3参与拘禁、看管。赵某2是团伙的领导，负责面试。 2、临沂市罗庄区价格认证中心作出的临罗价认定〔2018〕76号价格认定结论书证实，被害人李某3的苹果7plus手机价值人民币5300元，基准日期为2017年10月23日。 3、书证 （1）扣押清单、发还物品、文件清单、手机照片证实，2018年6月5日，临沂市公安局罗庄分局将黑色苹果7plus手机发还被害人李某3。 （2）中国建设银行个人活期账户交易明细证实，被害人李某3尾号为6960的中国建设银行账户于2017年10月23日通过支付宝消费450元；10月23日转账存入2000元后通过ATM机取出；10月23日邱海龙支付宝转账存入该账户10908元后，于当日分三次通过ATM机取出共计10900元。 （3）中国工商银行自助服务终端凭条证实，2017年10月23日李某3支付宝转账存入工商银行账户8685元，余额10949.82元，当日该账户分四次通过ATM机取款共计10900元。 （4）支付宝“借呗”借款记录证实，2017年10月23日，李某3支付宝“借呗”借款两笔共计7800元。 （5）电子档案证实，被害人李某3于2017年10月16日从新乡乘火车至临沂，同年10月24日从临沂乘火车至新乡。 4、被害人李某3证实，2017年9月，我收到一份“中铁二局”的面试通知，经电话联系后对方让我去山东临沂面试。2017年10月16日我到了临沂，与自称张工的人和一刘姓男子会合，购买了生活用品后于当晚到了一处出租屋，手机、钱包、身份证、银行卡等都被他们拿走了。第二天早上，来了一个三十岁左右的男子给我面试，并说我被骗了。当时我就想走，“大和尚”和吴某摁着我不让我走，还恐吓我，然后轮流给我上课，讲他们的产品“雪蛤王”，不让我出院子，晚上睡觉也有人看着我。10月23日那天，董平说必须买他们的“雪蛤王”产品，最少买两套，一套4900元。他们把我的手机拿来让我打电话借钱，我找朋友借了大约3000多块钱，他们又逼迫我用支付宝“蚂蚁贷”借款，我没有办法，就告诉他们支付宝密码，他们从我支付宝“蚂蚁借呗”上透支了8000元。这11000多元都提现到我的银行卡里，外号叫“大和尚”的胖男子去银行取钱，取钱回来把钱交给我让我数了数，共计11000元。他们让我把其中的10800元交给领导，剩下的钱被其他人以住宿费、伙食费等名义要走了。晚上八点钟他们把我送到火车站，苹果7plus手机没有给我。 （十七）2017年10月20日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将河北省赵县刘某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁等手段将刘某1拘禁，按照惯常方式实施抢劫。刘某1于同年10月25日13时被当场解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人刘某1辨认出：张福杰对其体罚、殴打，负责恐吓外来的人。赵晓科对其看管、讲课、强迫购买产品，其被解救时正对其讲课。叶超拿走其身份证、手机，并对其恐吓、威胁。谢彩虹在出租屋内是头，对其恐吓。张行负责看管另外两个外来的人，上课讲直销，但是从未见到产品。黄奕武接其到出租屋，上课讲直销。吴某上课讲直销。马某接其到出租屋。樊金燕是窝点成员。 2、被害人刘某1证实，2017年10月，我收到一份“山东省临沂市中建三局”的招聘信息，我于2017年10月20日到了临沂，与张工和刘某3在沂河路和另一条路交汇处会合，他们领着我去网吧玩了三个小时，然后去超市购买生活用品，当晚坐一辆三轮出租车到了一个院子。一个自称是面试领导的对我说我被骗了，这里是干直销的，还威胁我不让我跑。之后几天随时随地都有人跟着我，不让我出去。第二天两个瘦高个青年说我回屋没有敲门，就体罚我，叫我做一百个深蹲，五十个俯卧撑，戴眼镜的那个踹我两脚，还用水杯向我的胸口戳了几次。之后这几天，我都在小黑屋里呆着，直到公安将我解救出来。在小黑屋里他们轮流和我讲直销的产品，并教我怎么做直销。 3、被告人供述 （1）叶超供述，10月20日晚上我们这里又来了一个新人刘某1，当天晚上其他据点来了一个领导给刘某1面试。刘某1当时就想走，我们就安排人看着他、恐吓他不让他走，一直把他关在我们住的地方，直到10月25日下午被带到公安机关。 （2）张福杰供述，刘某1是一个礼拜之前来的，我负责看管，不让他离开出租屋。另外我发现他不老实，就告诉他我们和警察局、火车站的都很熟，他要是跑了就会被抓回来暴打一顿。我还让刘某1做俯卧撑等吓唬他、体罚他。刘某1被关了四五天，直到10月25日他才被解救出来。 （3）赵晓科供述，我给叫刘某1的上课，晚上陪着刘某1睡觉。今天我正在给刘某1上课，就被公安机关给抓了。刘某1也是招聘的方式骗来的，“五哥”他们去接来的，把他的所有东西都没收了，不准他自由走动，上厕所我陪着。 （4）黄奕武供述，10月20日中午11点左右的时候，李某5我去接人，给我手机并输入了一个手机号。我用手机给打过去，是刘某1的手机号，我先是确认了一下对方的名字，然后告诉他我姓张，让他喊我张工。我让他在沂州路和沂河路交汇处等着我，然后我和刘某3带着他到麦德龙三楼聊了一会天。我们回去之前需要等着李某4的通知，因为没有接到李某4的通知，我们又带着刘某1去网吧玩了一会游戏。下午六点左右，我们吃完饭又去买生活用品，然后打了三轮车回住处。当晚李某4就安排面试了，面试结束之后就没让刘某1走，让他留下来接受考察，一直到今天公安过去。我们住所都是锁着的，没有钥匙谁也出不去。我们就是在房间里面陪着被骗来的人打牌，被骗来的人不打牌的话就让他到墙角蹲着。 （5）樊金燕供述，我们宿舍接的有李某3、刘某1、徐某1等人。 （十八）2017年10月25日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将江西省崇仁县殷某骗至临沂市，黄奕武、马某准备接殷某时，被临沂市公安局罗庄分局查获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、被害人殷某证实，2017年10月16日，我收到一份面试邀请，于2017年10月25日从上海出发到了临沂。当天上午10点24分左右有一个自称张工的叫我电话保持畅通，下午1点半左右，张工给我打电话让我到通达路与金坛路九州超市附近。我到了之后，看到公安人员在那里了。公安人员给我看工作证，把我一起带来了。 2、被告人黄奕武供述，我被抓获的时候，应该是2017年10月25日12时许，我当时正和刘某3一起去通达路和金坛路九州超市接从上海来的一个考察者，我记不清他的名字了，他也是被我们骗来的。当时方浩交给我一部黑色的诺基亚手机，并说“华哥安排你和刘某3去通达路和金坛路接人”。我已经接过很多人了，我拿过手机和被接的人联系，他当时在临沂火车站。我和刘某3刚出门就被抓获了。 （十九）2016年5月25日至6月1日，被告人谢彩虹伙同王某2（已判刑）等人，将广东省恩平市梁某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取梁某1随身现金1000元并索要梁某1的工商银行卡密码、支付宝账号和密码，支取支付宝内存款23000元。案发后，王某2向梁某1退还赃款24000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、现场勘验笔录证实，现场位于河南省商丘市梁园区中州街道周庄村及具体情况。 2、辨认笔录证实，被害人梁某1辨认出：王某2是在2016年5月25日至26日在商丘火车站接其到窝点并对其殴打、威胁的男子。岳某是窝点负责人，谢彩虹是窝点成员。 3、书证 （1）身份证简要信息证实，武某分别于2013年8月13日、2014年4月2日以证件丢失为由申请补领身份证。 （2）银行交易明细、开销户登记簿查询证实，武某尾号为0139的银行卡于2014年5月2日开户，于2016年5月31日提现23000元，账户余额为23018.99元，通过ATM机于5月31日分八次取出19900元，于6月1日取出3000元，通过ATM机共计取出22900元。 （3）接处警登记表、受案登记表证实，被害人梁某1于2016年6月1日到公安机关报案。 （4）在逃人员登记表证实，被告人谢彩虹被河南省商丘市公安局开发区派出所上网追逃。 （5）河南省商丘市睢阳区人民法院刑事判决书一份证实，王某2因该起犯罪事实被判处刑罚的情况及王某2已退还赃款24000元。 4、证人武某证实，2013年8月份我去安阳找工作，到了以后发现是一个传销团伙，他们让我跟着他们干传销，我不愿意干，他们就把我的身份证、银行卡还有我身上的400元现金都拿走了，把我关在传销窝点有10天左右，让我听他们讲课。他们后来又带着我到辉县的一个窝点里住了有10天左右，他们看我还是不愿意跟着他们干，就带着我在他们窝点旁边的邮政银行里用我的二代身份证办了一张银行卡，把我的二代身份证和银行卡留下就让我走了。 5、被害人梁某1证实，2016年5月17日，我收到一份“中建六局”的招聘广告，对方自称是“中建六局”的王部长。2016年5月25日我到了商丘，接我的人一个自称王工，另外一个自称姓杨。他们带我买了一些日用品，然后坐了一辆出租车。我们下车以后天已经黑了，周围也很偏僻，四个男子出来接我们，把我的行李放在外面不让我碰，还拿走了我的手机。2016年5月26日上午他们开始给我洗脑，让我跟着他们搞传销。我要走，他们就对我拳打脚踢，把我关在房间里面，还有人看着我。就这样关了我四天左右，每天都会挨打。2016年5月31日早上他们说他们的目的就是要钱，让我用支付宝往我尾号7570的工商银行卡里打了12000元。他们一直打我，逼我说出了我的银行卡密码、支付宝账号和密码。他们还把我身上装的1000元左右给拿走了，还威胁我不让我报警。我的支付宝账户内23000元被转到武某的账户。 6、被告人谢彩虹供述，我认识王某2，他在商丘的时候和我们一个寝室，当时我是寝室长，岳某是领导，成员有王某2、杨某1、海吉军、杨某2等人，这应该是2016年四五月份的事。我们当时也是采用虚假招聘的模式将被害人骗至河南省商丘市，后采用非法拘禁、威胁等方式，让被害人购买“雪蛤王”产品，其实就是要钱。我主要就是传达领导的指令，向受害者要钱、取钱等工作，王某2、杨某1主要负责接人，我和王某2唱黑脸，威胁、恐吓、体罚被害人。我当时取钱的时候，用了一个银行卡当中转账户。这张卡的户名、银行名称、密码等我都记不清了，这张卡是岳某给我的，专门用来取钱。 7、同案人王某2供述，梁某1应该是我接过的其中一个人，是在2016年5月份。我和甘肃天水的杨某1在商丘火车站南边的一个药房附近接到梁某1，买了部分日用品后打的回到我们住的地方。梁某1被安排在一楼一个房间，杨某1还有另外一个人负责看着梁某1。梁某1在那里被拘禁了有七八天的时间，后来我和谢彩虹把他送到商丘火车站。他们打过梁某1，我有一次帮助他们按住梁某1，我也动手打过他两巴掌。老谢（谢彩虹）属于“雷哥”的助手。 （二十）2015年1月14日，被告人谢彩虹伙同他人，将山西省朔州市赵某2骗至河南省商丘市一出租房内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取赵某2钱款7800元。孟某3已退赔7800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、赵某2乘车记录证实，其于2015年1月14日从大同乘火车至商丘。 2、被害人赵某2证实，2015年1月我上网找工作，联系了网上给我发邀请的公司，后乘火车到了河南商丘，谢彩虹和殷昆仑接的我，之后我就被他们非法拘禁在出租屋。那段时间整天上课，他们威胁恐吓我，我当时非常害怕，就花了7800元买了两单产品加入了。慢慢的我感觉这个行业很挣钱，就按照他们的方式跟着他们干了。 3、被告人谢彩虹供述,赵某2加入时比我晚，在程立凯寝室，记不清是谁带人了，我和其他成员只负责看守他。成员我记得有宋某1，寝室长好像是李某5，外号“浩子”。 4、同案人宋某1供述，赵某2是2015年还是2016年来的想不清了，是我们在河南商丘的时候。当时是尹坤龙和谢彩虹去接的他并负责看着他，和他聊天。我记得赵某2被迫买了两单，也就是7800元。 （二十一）2016年2月19日，被告人谢彩虹伙同他人，将辽宁省凤城市张福杰骗至河南省商丘市一出租房内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张福杰钱款3900元。孟某3已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、被害人张福杰乘车记录证实，其于2016年2月19日从沈阳乘火车至商丘。 2、被害人张福杰证实，2016年2月份，我在网上投简历，过了几天收到“中建六局”的邀请，让我到河南商丘面试。谢彩虹还有一个姓黄的安徽男子接我到一栋民房，屋里有赵某2和杨云艺。第二天谢彩虹把我手机拿走了。给我面试的人姓张，后来不干了，面试时我知道自己被骗了。我想跑，谢彩虹和姓黄的让我蹲在地上，宋某1恐吓我，杨某3、胡某安抚我，陪我聊天，其实也是看着我。彭某2等人陪我打牌、聊天、玩游戏，给我讲课，宋某1让我申请名额，跟同学朋友借钱，我一共筹到4000元左右。宋某1把我的建设银行卡和密码要去取了4000多元，其中3900元给了姓张的领导，剩下的钱给我了，当时还让我在身份证复印件上写了我的名字还有自愿加入什么的，我就这么加入了。孟某3是我被骗加入时那个窝点的寝室领导，宋某1是寝室长，赵某2是三把手。王某4、唐某1、岳某、彭某1都是我加入后才认识的，他们没有对我实施侵害行为。王某4是顶尖的领导，他下边是唐某1，再往下是岳某，彭某1是我在临沂窝点时候的寝室领导。 3、被告人谢彩虹供述，张福杰加入时我去接的他。 4、同案人供述 （1）宋某1供述，张福杰应该是2016年来的，我不知道谁去接的他，他来到后就到了我的屋里。当时我是寝室长，孟某3是我的领导，他安排我接待张福杰，平时在屋里我负责看着他。当时他花了3900元买了一个名额加入我们组织。 （2）赵某2供述，张福杰和杨某3加入的时候都是我之前加入的那个家，孟某3是寝室领导，宋某1是寝室长，我记不清对张福杰做什么了，当时我刚加入不久，没具体分工。后来杨某3加入的时候我给他聊天做思想工作。 （二十二）2016年6月2日，被告人谢彩虹伙同他人将湖南省枣阳市张行骗至河南省商丘市一出租房内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张行钱款4900元。岳某已退赔4900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、被害人张行乘车记录证实，其于2016年6月2日从武昌乘火车至商丘。 2、被害人张行证实，2016年6月份，我在赶集网上面投了简历，收到自称“中建二十三局公司”的招聘邀请，让我去河南商丘面试。我在2016年六七月份乘火车到商丘，谢彩虹和王某2接我到他们的出租房内。谢彩虹将我的手机拿走，之后宋某1给我面试，说我被骗了不能走。宋某1、谢彩虹恐吓我，王某2、谢彩虹等人轮流看着我、给我上课，连上厕所都有人跟着。上课四天之后，谢彩虹就让我交钱购买“雪蛤王”，他逼我说出我农业银行卡(尾号为2315)的密码，王某2踹了我几脚，谢彩虹拿着我的农业银行卡取了大约4900元，说我购买了1单产品，钱交给宋某1了。之后他们还是给我上课洗脑，我感觉这个行业挣钱，就加入他们了。 3、被告人谢彩虹供述，张行加入时我正在试用寝室长，我对他威胁、恐吓、聊天洗脑，张行是被其他领导收的钱，没有经过我手。 4、同案人岳某供述，张行是2016年下半年在河南商丘加入的组织，当时我是代理寝室领导，在商丘我和张行没接触。 （二十三）2016年7月27日，被告人张福杰、赵晓科伙同他人，将陕西省扶风县马某骗至河南省商丘市一出租房内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取马某钱款7800元。赵晓科已退赔7800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、被害人马某乘车记录证实，其于2016年7月27日从西安乘火车至商丘。 2、被害人马某证实，2016年夏天我在网上投简历，收到回复让我去面试。一周后我在西安坐火车去河南商丘，张福杰、王某2接我，给我安排住处。第二天，唐某1给我面试说我被骗了，说这里是直销卖“雪蛤王”产品的，让我上两天的课先考察一下这个项目，等上完课想走再走。接下来张福杰、王某2、“大和尚”三个人轮流给我上了两天课。岳某、宋某1也来过，问我买不买产品。我不买产品，怕他们不让我走，怕他们打我，就把交通银行卡（有可能是两张卡）交给了“龙哥”，他帮我取了7500元，我自己身上还有500元，我交了7800元给岳某，买了两份“雪蛤王”产品，还有200元我交给了“龙哥”，让他帮我买火车票。当天晚上我坐火车回郑州，从郑州转车去西安了。 3、被告人供述 （1）张福杰供述，马某大约是2016年七八月份来的，当时也是在商丘，我和王某2去接的他。接到寝室之后是甘肃一个姓张的带他，给他上“大课”，王某7给取的钱。 （2）赵晓科供述，马某大约是2016年加入的，具体记不清了，主要是甘肃那个带马某，我有时帮忙看马某。 （二十四）2017年2月7日至2月13日，被告人叶超、张福杰、赵晓科伙同他人，将广东省揭阳市黄奕武骗至河南省商丘市一出租房内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取黄奕武钱款11700元。冷某已退赔11700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）被害人黄奕武乘车记录证实，其于2017年2月7日从广州乘火车至商丘。 （2）被害人黄奕武尾号4787银行卡流水明细证实，该银行卡于2017年2月13日取款12000元。 2、被害人黄奕武证实，2017年初我在网上发简历找工作，收到来自“中建八局”的招聘信息，让我去面试。我去了商丘，王某3和马某两个人接我到出租房，张福杰、孙某1、赵晓科、张行在那里，寝室长是孙某1，寝室领导是彭某1。给我面试的是宋某1，宋某1告诉我他们是搞直销的，安排人给我上课，叶超负责带我，看管我并给我上课洗脑，冷某也给我上课洗脑。我不配合张福杰就体罚我让我蹲着。他们不让我走，限制我的人身自由，说不交钱走不了，逼我交钱。上了五天的课我就被洗脑了，他们让我购买产品，我同意了，花11700元购买了三单，是别人拿着我尾号4787的工商银行卡取了12000元，拿出来300元让我自己保管。 3、被告人供述 （1）叶超供述，2017年春节前后黄奕武被骗到商丘的出租房里,孙某1安排我负责带他，主要我给他上课。上课之后黄奕武想加入我们，同意购买产品，孙某1去取的钱。 （2）赵晓科供述，我是在商丘加入的，加入时是一个姓韩的领导，之后到彭某1寝室一直没动过，成员有我、谢彩虹、张福杰、叶超、张行、黄奕武、樊金燕。马某是在商丘加入的，黄奕武、申某、樊金燕、张某3、吴某都加入了我所在的寝室。 （3）张行供述，我认识张福杰、黄奕武、樊金燕，去了之后才认识的。我加入时黄奕武已经在那里了。 （4）张福杰供述，2017年2月份左右，黄奕武被骗到商丘的出租房里。马某和王某3去接的他，当时寝室长是孙某1，领导是彭某1。寝室里还有我和冷某、叶超、赵晓科等人。黄奕武被侵害的过程套路和我那时都一样，就是到了之后把他的手机和个人物品都没收，晚上睡觉有人看着，第二天面试不成功就让他加入组织，一直有人给他上课，威胁、吓唬他，直到他最后买产品。主要是孙某1具体安排和实施，我们都是按照孙某1的领导给黄奕武讲课和看着他。 4、同案人供述 （1）马某供述，2017年初，我和王某3去商丘火车站接过黄奕武。申某和黄奕武好像是差几个月时间被我们骗到商丘，后来这两个人加入我们。那时我和“大师”（冷某）、孙某1等人都在这个团体中，寝室长应该是谢彩虹。 （2）王某3供述，我在寝室干过接电话、讲“小课”、接人，干的最多的是接电话和接人。我和马某接过黄奕武，当时孙某1是寝室长，冷某负责讲课。 （二十五）2017年2月23日，被告人叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武伙同他人，将四川省华蓥市申某骗至河南省商丘市一出租房内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取申某钱款3900元。马某已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、被害人申某乘车记录证实，其于2017年2月23日从重庆坐火车至商丘。 2、被害人申某证实，我是2017年加入的，具体月份我忘记了，我接到面试通知后从四川坐火车到商丘，王某3和马某把我接到一个二层楼的房屋，叶超和孙某1在门口接的我。屋里有叶超、孙某1、赵晓科、黄奕武、王某3、马某、彭某1、张行、冷某、张福杰，加上我总共11个人，孙某1是寝室长。在出租屋里我去什么地方都是叶超带着我，赵晓科、黄奕武、马某、冷某给我讲课。第二天岳某给我面试，孙某1跟我要银行卡，从我银行卡里取了5000多元交给我，我又把钱都给了孙某1，3900元买产品，剩余钱当生活费。之后我又换了一个出租屋，这个出租屋有唐某1、孟某2、孙某2、尹某、纪某、杨某4、彭某2等人，孟某2是寝室长。 3、被告人供述 （1）叶超供述，申某好像是黄奕武后面过来的，当时寝室长是孙某1，领导是彭某1，孙某1安排我负责带她，平时看着她、给她上课。申某应该是购买了一单产品，交了3900元，孙某1负责去取的钱，其他人来收的钱。冷某给申某讲课、看管她。 （2）张行供述，我不知道申某被侵害的过程，我认识张福杰、黄奕武、樊金燕，去了之后才认识的。 （3）赵晓科供述，主要是叶超带申某，我和黄奕武偶尔看一下申某。我主要负责上课、“带人”，我也记不清给谁上课了。 （4）张福杰供述，申某是在2017年四五月份来的，王某3和马某去接的她，叶超带她并和张行负责看着她。叶超给上的“大课”，“小课”是轮流上的。孙某1当时是寝室长，领导是彭某1，孙某1取的钱。冷某负责打招聘电话骗人加入，还负责讲课以及“带人”。 （5）黄奕武供述，我给申某、张某3、吴某讲过课，但是上课是偶尔，我主要是跟着马某、王某3、张福杰一起出去接人。申某加入时我刚加入。 4、同案人供述 （1）马某供述，大概2016或2017年，申某和黄奕武好像是差几个月时间被我们骗到商丘，后来这两个人也加入我们。那时我和“大师”（冷某）、孙某1等人都在这个团体中，寝室长应该是谢彩虹。 （2）王某3供述，申某被骗到窝点的时候，我们寝室有彭某1、孙某1、冷某、叶超、赵晓科、张福杰、马某，还有我，其他人记不清楚了。 （3）彭某1供述，申某是我家的，她加入的时候我就是寝室领导了，当时寝室长是孙某1，具体有什么事我都安排孙某1找人干，我平时负责总体统筹管理。 （二十六）2017年5月中下旬，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行伙同他人，将江苏省常州市樊金燕骗至山东省枣庄市一出租房内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取樊金燕钱款3900元。孟某3已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）被害人樊金燕尾号3321的银行卡交易明细证实，该银行卡于2017年5月16日有多次小额消费记录，2017年5月22日取款4400元。 （2）被告人黄奕武12306官网查询乘车信息证实，黄奕武购买了2017年5月19日-20日从枣庄经广州至茂名的火车票及2017年6月5日从茂名经广州至枣庄的火车票。 2、被害人樊金燕证实，2017年5月份，我在智联招聘网上投简历找工作，收到“中铁十局二公司”的面试邀请，让我到枣庄面试。马某和王某3接我到了一处农村平房，马某把我手机拿走，屋里有谢彩虹、张行、马某、王某3等。“华哥”给我面试，告诉我我被骗了，让我留下来考察几天。他们威胁、恐吓我，我很害怕就没敢反抗。第三天开始谢彩虹安排马某、王某3、叶超三个人给我讲了三四天的课，最后一天是叶超给我上的“大课”，然后宋某1、谢彩虹、张福杰分别找我谈话，让我交钱买名额入伙，我把建行银行卡和密码给了谢彩虹，谢彩虹去取了4200元，买产品花了3900元，钱交给了宋某1，剩下300元给我了。 被害人樊金燕当庭证实，我加入时黄奕武不在寝室。 3、被告人供述 （1）谢彩虹供述，2017年年初我在枣庄是寝室长，樊金燕、吴某、张某3在我寝室。樊金燕来的时候我就负责跟她聊天，稳定情绪，解开疑惑、洗脑，还说过一些威胁恐吓的话。 （2）叶超供述，我加入之后在枣庄期间樊金燕被骗过来的，马某和黄奕武接的她，宋某1给她面试，我、赵晓科、马某和黄奕武给她上课，谢彩虹和宋某1恐吓过她。 （3）赵晓科供述，樊金燕是2017年在枣庄加入的，那段时间主要是王某3、马某、黄奕武负责接人，我、叶超、张行、冷某负责上课，张福杰和叶超负责接电话，主要是张行带的樊金燕。 （4）张福杰供述，我是2016年2月中旬在河南商丘加入的，当时加入的是孟某3的寝室，成员有宋某1、赵某2、杨某3等人，谢彩虹去接的我。在枣庄时成员有十个左右，樊金燕后来在枣庄也加入了。 （5）黄奕武供述，樊金燕加入时我在学校答辩，没在寝室。 （6）张行供述，我加入后在枣庄期间樊金燕被骗过来的，马某和黄奕武接回来的，好像是宋某1给她面试，具体记不清楚了，我和赵晓科、马某、黄奕武给她上课，谢彩虹和宋某1恐吓过她，就是吓唬她不让走。 4、同案人供述 （1）马某供述，我和王某3接过樊金燕。 （2）王某3供述，我和马某接过黄奕武、樊金燕。 （二十七）2017年6月29日至7月5日，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕伙同他人，将被害人张某3骗至山东省枣庄市一出租房内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人张某3钱款4700元。樊金燕已退赔4700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）被害人张某3乘车记录证实，其于2017年6月29日从郑州乘火车至枣庄。 （2）被害人张某3尾号4773的银行卡交易明细证实，该银行卡于2017年7月5日取款4700元。 2、被害人张某3证实，2017年7月我到了枣庄，“小马哥”和欧某接我到了一个民房，去到后先面试，告诉我建筑方面的工作是假的，让我考察“雪蛤王”，当时我很害怕，有几个人推搡了我几下，后来“大师”、黄奕武给我上课，这期间他们打了我胸口几拳，还让我做俯卧撑、半蹲等体罚我。他们让我买产品，我就花了3900元钱买了一套产品，是谢彩虹取的钱，然后让我在我的身份证复印件上写了“自愿加入”并签名，还交了几百元生活费。我当时不想干，他们就恐吓我，我就想留下先干干看看。 3、被告人供述 （1）谢彩虹供述，张某3加入时我还不是寝室长，还不是主力，跟他聊天、恐吓他不是我做的。张某3是在樊金燕之后加入的。 （2）叶超供述，2016年我在商丘加入，当时寝室有孙某1、冷某。在枣庄寝室成员有谢彩虹、张福杰、赵晓科、张行、樊金燕、黄奕武等人。张某3、申某、黄奕武、樊金燕被骗来时我都在这个寝室，我带的黄奕武和申某，其他人都是别人带的。 （3）赵晓科供述，我忘了张某3是在商丘还是枣庄加入的。那段时间主要是王某3、马某、黄奕武负责接人，我、叶超、张行、冷某负责上课，张福杰和叶超负责接电话。张某3好像是王某3、马某接的。 （4）张福杰供述，我是2016年2月中旬在河南商丘加入的，当时加入的是孟某3的寝室，成员有宋某1、赵某2、杨某3等人，谢彩虹去接的我。在枣庄时，成员有十个左右，申某、樊金燕、张某3、吴某均加入了我们寝室。 （5）黄奕武供述，我给申某、张某3、吴某讲过课，但是上课是偶尔，我主要是跟着马某、王某3、张福杰一起出去接人。 （6）樊金燕供述，张某3加入时我主要负责接电话。我加入彭某1寝室后没有换过寝室，寝室成员除了后来加入的基本没有变动。 （二十八）2017年9月6日至9月13日，被告人谢彩虹、叶超、赵晓科、黄奕武、张行、张福杰、樊金燕伙同他人，将被害人吴某骗至山东省临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租房内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人吴某钱款9800元。孟某3已退赔5700元，赵晓科已退赔3900元，马某已退赔200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）被害人吴某乘车记录证实，其于2017年9月6日从武昌乘火车至临沂。 （2）被害人吴某尾号5451的银行卡交易明细证实，该银行卡于2017年9月13日取款10400元。 2、被害人吴某证实，2017年9月，我坐火车来到临沂，马某接我去了一间民房，张行、黄奕武、赵晓科、张福杰给我上了五天的课，后来叶超就让我买两单“雪蛤王”产品，我不同意，叶超和张福杰就恐吓我，我怕被打、被体罚就答应了。谢彩虹拿我的银行卡于2017年9月13日取了10000多元，交给领导9800元，剩下的钱又给我了。 3、被告人供述 （1）谢彩虹供述，2017年年初在枣庄时我是寝室长，吴某在我宿舍。吴某来的时候我就给他说话，聊天稳定情绪，解开疑惑，给他洗脑，让他留下来。我还对他说过一些威胁恐吓的话，让他害怕，也方便给他洗脑。 （2）赵晓科供述，吴某是2017年加入的，主要是张行带的吴某，我和吴某没怎么接触。 （3）张福杰供述，我是2016年2月中旬在河南商丘加入的，当时加入的是孟某3的寝室，成员有宋某1、赵某2、杨某3等人，谢彩虹去接的我。在枣庄时成员有十个左右，申某、樊金燕、张某3、吴某均加入了我们寝室。 （4）张行供述，2017年春节后我调到彭某1寝室，谢彩虹是寝室长，寝室内有我、马某、赵晓科、张福杰、黄奕武、叶超等人。吴某被骗到临沂是马某和黄奕武接回来的，我、赵晓科、马某、黄奕武给他上课，没有人动手打他，谢彩虹和宋某1恐吓他，就是吓唬他不让走、跑不了之类的。 （5）黄奕武供述，我给申某、张某3、吴某讲过课，但是上课是偶尔，我主要是跟着马某、王某3、张福杰一起出去接人。 （6）樊金燕供述，2017年8月份左右我们在临沂，吴某是怎么去的我不知道，他加入时我只是打电话，具体谁看着他、谁给他面试、谁给他上课、谁取的钱以及取了多少钱我都不清楚，当时我和他不在一个屋里。他入伙后就一直和我们在一起。 4、同案人王某3供述，我在临沂接过吴某，后来他就加入我们寝室了。 综合证据： 1、辨认笔录证实，谢彩虹辨认出岳某代号“岳导”；彭某1代号“华哥”，取的钱有部分交给他了；江某，真实姓名叫冷某。叶超辨认出岳某代号“岳导”，主要负责面试和收钱；冷某化名江某；彭某1代号“华哥”，是寝室的领导，钱一定要交给领导，他就是其中一位。黄奕武辨认出“岳导”，真实姓名叫岳某；冷某，化名江某。樊金燕辨认出冷某，化名江某，他负责看人、上课、接电话。 2、现场勘验、检查笔录、现场勘验照片、示意图证实，被害人赵某1等人被拘禁的案发现场情况。 3、书证 （1）中国建设银行账户交易明细证实，谢彩虹银行尾号为8903的建行账户于2017年9月5日至10月17日期间的存取款情况。 （2）中国建设银行豪德支行取款监控截图证实，2017年10月11日14时13分34秒，谢彩虹伪装后到中国建设银行豪德支行通过ATM机取款的情况。 （3）临沂火车站购票窗口监控截图证实，2017年10月11日20时00分47秒，叶超为赵某1购买火车票取票的情况。 （4）公安机关出具的说明、发还明细、发还清单一宗证实，侦查机关扣押冻结涉案款项共计248288.69元，并于2018年12月28日-29日发还被害人任某10260元、张某15510元、朱某15320元、张某210355元、宁某110450元、赵某19500元、贺某13965元、徐某115578元、李某310355元。 （5）临沂市公安局接警单证实，宁某1于2017年10月20日向临沂市公安局报警称，在临沂市罗庄区被拘禁三天，网络借款11000元，银行卡内8200元被取走，随身1000元被抢走，共计损失20000余元；赵某1的叔叔赵晓平于2017年10月13日向临沂市公安局报警称，其侄子赵某110月4日到临沂应聘时被拘禁、殴打，10月11日被送上火车回到甘肃。 （6）常住人口基本信息、户籍证明、嫌疑人违法犯罪前科查证表（证明）证实，本案七被告人的个人户籍基本信息及均没有犯罪前科记录。 （7）抓获经过证实，2017年10月25日13时许，谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、黄奕武、张行、樊金燕在临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内被抓获归案。 （8）谢彩虹手机短信证实，谢彩虹与电话号码139××××8502（岳某手机号）的手机短信内容，显示谢彩虹发送的被害人信息，其中包含黎某、贺某、邓某、李某3等被害人。 （9）谢彩虹手机聊天截图证实，谢彩虹授意张福杰购买招聘账号。 （10）微信聊天记录证实，谢彩虹与彭某1微信聊天，显示有刘某1、殷某等被害人。叶超向谢彩虹汇报情况，显示有被害人李某1。微信群聊显示有赵某1、贺某、徐某1等被害人。 （11）叶超手机内存储的照片截图证实，叶超手机内存有李某3、方某1、李某1等被害人的身份证照片、银行卡照片及短信截图。 （12）叶超手机内存储的文件名为“公司（1）（1）（1）.txt、帐号”的材料证实，叶超存在手机的国内建筑、安装公司的相关信息和QQ邮箱信息。 （13）张福杰手机内存储的相关数据证实，张福杰在中华英才网、智联招聘上注册账号，用来收集被害人的简历，后用事先准备好的“中建五局三公司”回复函骗他们来临沂面试。 （14）张福杰手机内存储的文件“中建五局第三建设有限公司”关于2017年新员工拟录用通知证实，被告人用准备好的“中建五局第三建设有限公司”的招聘通知书骗被害人来临沂面试。 （15）赵晓科手机内存储的文件证实，被告人用准备好的“中国建筑第二工程局有限公司”招聘通知书骗被害人来临沂面试；另有其搜集的国内部分建筑公司的相关信息、其在中华建筑英才网及校园招聘网的邮箱名称。 （16）黄奕武手机内存储的文件证实，其在中华英才网的账号和公司名称及其掌握的国内部分建筑公司的名称。 （17）张行手机内存储的文件证实，其在智联招聘、赶集网、中华英才网的账号及其掌握的国内部分建筑公司的地址等相关信息。 （18）公安机关在唐某1处搜查的犯罪组织人员加入情况证实，本组织大部分成员加入时间为：王某32015年6月13日、叶超2015年10月14日、王某22015年3月17日、岳某2014年7月3日、马某2016年8月1日、赵某22015年12月5日、张行2016年6月9日、赵晓科2015年11月7日、冷某2014年12月14日、吴某2015年9月13日、樊金燕2017年5月22日，以及临沂组织分组计划。 （19）电子档案（个人基本信息、轨迹信息）、全国常住人口详细查询结果单、身份证复印件、火车票订票记录、乘车票据证实，被告人、被害人的个人基本信息、上网、乘火车、住宿的相关电子信息。 （20）唐某2、岳某等人犯罪组织结构图证实，公安掌握的本案在临沂4个寝室的人员以及上级领导组织情况。 （21）公安机关对犯罪成员化名、绰号的说明证实，七被告人在实施犯罪时使用的化名、绰号情况。 （22）扣押物品清单、照片、扣押收据证实，扣押身份证复印件一宗（内含赵某1、宁某1等）；笔记本、记录纸一宗；钱包、身份证、银行卡等一宗；持有人为谢彩虹的白色魅族手机一部；持有人为叶超的黑色VIVO手机一部，黑色苹果手机一部，黑色钱包一个（内有银行卡9张、身份证1张）；持有人为叶超的现金30000元；持有人为张福杰的金色华为荣耀手机一部；持有人为张行的黑色魅族手机一部；持有人为黄奕武的金黄色魅族手机一部；持有人为赵晓科的金黄色华为手机一部；北京崇华建筑工程有限公司印章一枚；黑色直板摩托罗拉手机一部；白色华为手机一部；黑色拉链包一个（内有身份证复印件21人次，包含赵某1、宁某1等人）；劳动合同一份；黄色档案袋一个（内有身份证复印件23人次）；持有人为樊金燕的笔记本11本；随案移交扣押黑色NOKIA直板手机8部。 4、证人孟某1证实，我的房子位于临沂市罗庄区金九路和蒙山大道交汇向西400米路北，从西边数第三个巷子。2017年8月10日左右，我将房子租给一个瘦高个的人，付了半年的租金。我不知道几个人住在房子里。 5、被告人供述 （1）谢彩虹供述,2015年2月，我通过虚假招聘被骗在河南新乡加入。加入该集团的方式和后来我加入后骗其他人的方式是一样的，都是通过网上发布虚假应聘通知，将前来面试的人进行非法拘禁，索取钱财。2016年我们寝室搬到了商丘，先后在岳某、彭某1的寝室当寝室长，彭某1寝室成员有叶超、张福杰、张行、冷某、王某3、黄奕武、马某、赵晓科。2017年春节后，彭某1、岳某、宋某1、赵某2（外号赵某4）的寝室搬到了山东枣庄。当时岳某是我们四个寝室的大领导，负责四个寝室，岳某上面是唐某1和王某4，后来樊金燕加入到我们寝室。在枣庄干了大约半年，由于四个寝室的领导被抓，两三天后他们被放出来，我们就搬到了临沂汽车南站附近，在临沂发展了吴某，其他成员相对固定。我们在临沂骗了30多人，具体人数我记不清了，2017年10月份我们被公安机关抓了。 我们在临沂的寝室在临沂汽车南站附近，彭某1是寝室领导，负责我们寝室全部事务；我是寝室长，辅佐彭某1工作，负责传达领导的指示，监督成员工作，向领导汇报考察者的思想状况，负责去银行取钱，叶超、张福杰有时候也跟我一起协同管理；樊金燕负责冒充招聘单位的人员接被骗者打来的咨询电话，骗取被害人的信任，让被害人来临沂面试，叶超、张福杰有时也会帮忙接电话；马某、黄奕武负责接人，张福杰有时候也会跟着去接人，如果有女性被骗者，樊金燕也会跟着去接人；赵晓科、张行、黄奕武、吴某主要负责看被骗来的人，向他们讲授“雪蛤王”的课程、聊天、打牌、陪同睡觉，是唱“白脸”的，我和叶超、张福杰三个人唱“黑脸”，对被拘禁的人施加压力，威胁、恐吓、体罚，有时也殴打他们，让他们在走不掉的情况下身体、心理受不了，逼迫他们拿出钱购买我们说的幌子产品“雪蛤王”，“雪蛤王”只是一个样品，我们知道直接要钱是违法的。在逼迫被害人讲出银行卡密码后，我负责到银行ATM机取钱。钱拿到了我们的目的就达到了，会将骗来的人送走。交钱购买所谓的“雪蛤王”产品不是自愿的，没有钱的应聘者会被迫找人借钱，借不到的会用被害人手机中的微信转款、贷款，支付宝转款、贷款，这些款都转到其名下的银行卡中，再持卡取钱。樊金燕屋内黑色文件袋内的身份证复印件都是来考察的“新朋友”的，也就是说只要有身份证复印件的都到了我们寝室，他们都交了钱，交钱的具体数额我记不清了，我们寝室的人全部都参与了。我们每个人都去网吧，在招聘网站注册账号，冒充某公司名义发招聘信息，谁发的信息骗来了应聘的人，谁就有15％的提成。 我们白天接到参加面试的人，晚上带至出租屋，且接站用的三轮车车窗用窗花贴上，从车里看不到外面。次日早上面试，没收手机，删除手机里和我们联系的方式、应聘书。一般两个人负责看人，晚上睡觉一块睡，我取回钱来，把钱交给考察者，让其自己交给领导，并在身份证复印件上写自愿购买。 我的化名是方浩，张福杰化名胡建，叶超化名潘明，张行化名董平，马某化名刘亮，黄奕武化名张磊，樊金燕化名苏瑾，赵晓科化名张宇，吴某没有化名。我记得叶超的微信昵称是“潇洒的胖子”，其他人的微信号和昵称都不记得了。 （2）叶超供述，我于2016年7月在河南商丘被骗加入，2017年5月转至枣庄，枣庄的据点被查后于2017年8月初转至临沂。彭某1是谢彩虹的领导，谢彩虹是我们整个团伙的领导，家里的一些事都是谢彩虹来安排。我主要就是负责“带人”、看人，偶尔也上课、买车票送人上车。我手机里有李某3、方某1、李某1等人的身份证照片，这些人都是被我们骗来的应聘者。 我们都在网络上给应聘者发布虚假招聘信息，我们留的电话号码都在樊金燕那里，樊金燕汇总之后给彭某1，彭某1再给岳某，确定来了之后，岳某再分给各据点，应聘者打电话咨询，樊金燕就给应聘者说一些工资待遇之类，取得他们的信任，应聘者确定来临沂之后，彭某1、谢彩虹就安排马某、张福杰、黄奕武、王某3等人去接站，回到窝点后，我、赵晓科、张行、冷某负责“带人”，“带人”就是将他们拘禁在家里，一直到他们交钱。一般四五天之后，我们由谢彩虹安排给他们讲课，我们每个人都会讲课，期间谢彩虹、张福杰等人吓唬应聘者，让应聘者交出银行卡密码，之后由谢彩虹去银行取钱并安排人购买火车票，送应聘者去火车站，送人一般都是我去，有时也安排别人去。“消费”就是上网发布信息，骗应聘者来临沂面试。来罗庄之后我们一共骗来了有20-30个人，基本上都是男的，就有一个女的。来的新人后来基本上都走了，只有吴某没有走，走的人应该都买了产品，他们买的产品能不能到自己手上我也不知道。 （3）张福杰供述，我于2016年2月在河南商丘被骗加入，在商丘大约一年多。大约在2017年5月初，我和我们寝室的谢彩虹、叶超等人一起转移到枣庄。我们的成员还是以前那些，后来张某3、樊金燕在枣庄又加入我们。我负责接电话、吓唬人。6月中旬我们被当地的派出所抓了，8月初我回了老家辽宁凤城，8月20号左右，我和彭某1联系，他让我直接去临沂，之后我就一直在临沂继续干。我在临沂主要负责接电话、吓唬人，吓唬人就是唱“黑脸”，意思就是告诉被骗来的被害人一是不要逃跑，二是不交钱就走不了，还告诉他们不能报警，要是报警我们就会报复他的家人等等。 我们先在网上发布招聘信息，应聘者通过回复函上面的电话与我们联系，我和樊金燕、王某3、冷某等人就接电话，许给他们优厚的福利待遇让他们来临沂面试，他们确定来临沂了，我们就把相关信息给谢彩虹，谢彩虹发给彭某1，彭某1再给相关的领导联系，他们就安排其他寝室的人负责接人、看人、“带人”、讲课、威胁、要钱。我注册的虚假公司是“中建五局三公司”，电话是“长沙杨经理”。“中建三局三公司”的“项先生”是张行，“中铁二十三局”的“侯经理”是黄奕武，其他的我就不清楚了，放在樊金燕屋里的电话，都是我们“消费”后用来打电话的。 （4）赵晓科供述，我是2015年11月份在河南商丘被骗加入的。刚开始的时候我主要是学习，他们教我接站、带人、“消费”等工作，后来我学会了，就在寝室负责带人，包括照顾新朋友的饮食起居，讲“小课”。2016年6月份张行加入。2017年3月份，我们搬到山东枣庄，在枣庄我们一共有四个寝室，张某3、樊金燕加入。在枣庄干了大约三四个月，我们被当地公安抓了，调查一天把我们放了。8月份我们搬到了临沂客运南站附近的一个村子里，吴某在临沂加入，我们一直干到被抓。 “黑脸”的意思就是恐吓新来的被害人。谢彩虹给我们规定不让我们随意走动，所以我们也出不去。“带人”的意思就是看人别某跑了，我们和应聘者聊天、打牌，不和他们发生激烈的冲突，谢彩虹一直守在门外，如果他们要跑，谢彩虹就能直接知道并进屋恐吓、体罚应聘者。 我们上级有人在网上发布招聘信息，应聘者来了之后，我们接人，收缴个人物品，如果被骗的人不配合，我们就会对他进行打骂、威胁，让他们买“雪蛤王”的保健品，一单4900元。如果不买，就关着不让走，偶尔给他上上课，一般两三天就会买了。交钱的人最后都没拿到产品。我没有参与打人。“五哥”是我们的领导，我不知道他叫什么名字，都喊他“五哥”。和我们一起的人还有胡建、苏瑾、潘安、董平、吴某，还有四个人我叫不上名来。我主要负责给不想买产品的人上课，讲这个东西是直销，想要加盟必须自己先买，主要目的就是骗着让他们买产品。“五哥”领着我不知道名字的四个人负责打人、威胁。我刚入门，很多事都不清楚。 （5）黄奕武供述，2017年3月份，我在河南商丘被骗加入。我们的寝室领导是彭某1，成员有叶超、张福杰、赵晓科、张行、马某、王某3、冷某，还有一个四川的女孩。后来到枣庄，又搬到临沂汽车南站对过一处出租屋，我讲“小课”、接站、“消费”。一直到今天我们被抓。平时我们每个人都会去附近网吧“消费”，叶超教我“消费”，每次“消费”都不固定，都是谢彩虹安排。我在赶集网上注册了几个账号发布招聘信息，发布应聘书，应聘书模板是叶超给我的，上面有留的手机号码。我们让被骗的人自费购买生活用品，控制起来，没收手机、身份证等随身物品，给他们讲课、洗脑，不上课的时候陪着被骗的人打牌，看着他们，分散他们的注意力。房间的门都是锁着的，谁也跑不出去。我印象中有赵某1、宁某1、刘某1、还有一个姓李的。我在临沂这段时间共接了十几个人，成功接到寝室里面有五六个人。我记得最近还接过一个女的，其他的我都记不清了。 我们团伙每人都有化名，我叫张磊。方浩负责传达领导安排；张宇、江某负责讲课；欧某、刘亮负责接人；我负责讲课，也学着接人。我没有参与威胁或者动手殴打被骗来的人。我没有发过工资，李某4只是和我说等两年之后给我安排个商务经理，给我出局费100万元。 （6）张行供述，我于2016年6月在河南商丘被骗加入。我加入后，他们教我学课，慢慢放松警惕了，就带我出去教我学“消费”。河南商丘有五个寝室，另外四个寝室的领导分别是宋某1、彭某1、孟某3、唐某1。我在岳某的寝室干了大约半年。2017年春节后，我被调到了彭某1的寝室，谢彩虹任寝室长。7月份，因为岳某寝室的几个成员被公安抓了，我们剩下的人就都搬到了山东枣庄，被查后，四个寝室搬到临沂，寝室人员没有变动，后来吴某加入了我们的寝室。在临沂干了一个多月，被公安抓获。 我的代号是董平，彭某1叫“华哥”、“飞哥”、“彭导”，赵晓科叫张宇，黄奕武叫张磊、“大黄蜂”，王某3叫欧某，樊金燕叫苏瑾，叶超叫潘明，冷某叫江某，吴某叫“小蜈蚣”，其他的我记不起来了。“消费”就是在出租屋附近的网吧上赶集网、智联招聘网发布招聘信息。我们会在应聘书上编造一个经理的姓氏，我经常编造的是“王经理”，有时候也换一下姓氏，但是手机号码就一个，是张福杰在网上购买的，号码我只记得是170开头的。有应聘者和我们联系的话，我们寝室会有专门接电话的负责与他们交流，并骗他们来面试。我都是冒充建筑方面的国企发布招聘信息和应聘书。用于接电话的手机都是黑色诺基亚直板手机，我们每个人一部，由张福杰保管。 我们来临沂落脚之后，隔几天就会有被骗的人被带过来，和我当时的流程差不多，“华哥”给面试，告诉他们是被骗来的，收缴手机等随身物品，然后就让他们花钱买产品，不交钱就不让走，“龙哥”会安排我们轮流讲课，看管他们，陪着他们聊天、打牌，只是给他们看看产品，买不到，更拿不走。 被骗人的随身物品都是“华哥”安排人搜走，统一保管，“龙哥”不让我们碰这些东西，碰的话被发现就会被打。白天的时候大门都是锁着的，晚上我们都睡到一个房间里，房门被“龙哥”反锁。被骗来的是否自愿交钱我不清楚，反正是如果不听话，就会被李某6、王某2、“龙哥”他们动手打。被骗来的人跟我当时一样，如果不交钱就不让走，还得挨打、体罚、恐吓。 （7）樊金燕供述，2017年5月我在智联招聘网上看到有“中铁十局二公司”的招聘信息，投简历后去枣庄面试，被他们控制、发展为成员。他们教我怎么接电话，如果有人打电话，我就问问他们的个人信息、是否能接受省外试用等情况，如果能接受就告诉他们来应聘。后来我们被枣庄公安抓了。 2017年8月中旬，我们转到临沂罗庄汽车南站附近一个二层出租屋，轮流在网吧发布广告留下手机号码，手机都在我的屋里，我负责接电话，叶超、冷某、王某3、张行、张福杰他们轮流和我一起接电话。一般都是我登记，我忙不过来的时候，就是他们登记。用对号标记的是有意向来临沂面试的，而且已经买好车票的，我就汇报给谢彩虹、叶超、张福杰、王某3、冷某他们，谢彩虹再安排人员具体实施。我的屋子里面共放了大约七八部黑色的直板手机，电话号码我都记不清了，这些手机都是谢彩虹准备的。最早在枣庄的时候他就将这些手机交给我，让我负责接听电话，骗取他们的信任，让他们过来。经过联系以后，我把车票信息提供给“华哥”，“华哥”再安排其他宿舍的人接，其他宿舍联系来的人就让我们去接。我们宿舍一般是马某、黄奕武、王某3、张福杰轮流去接，我去接过一个女的。先让他们买生活用品，接来之后“华哥”、“赵某5”、“岳导”等人给面试，告诉他们这边是搞直销的，然后就限制他们人身自由，把他们锁在屋里，收缴手机、身份证等物品，威胁他们，让他们不敢跑。一般是王某3、张某3给上四天的课，讲产品功效及营销策略，第五天的课叫“剖课”，就是把之前的课程再串一遍，最后要钱，叫他们交4900元。他们没有钱的话就威胁让他们借钱，否则不让走，交了钱也不给他们产品。具体怎么要钱的，要了多少钱我不知道。在临沂这段时间，我联系来临沂的有七八个，别的宿舍联系由我们宿舍接的有李某3、王某6、刘某1、徐某1等不到十个人。 我们这伙人的领导外号叫“华哥”，成员有谢彩虹、张福杰、冷某、叶超、张行、赵晓科、黄奕武、王某3、马某和我，其他人记不清了。谢彩虹是我们的头目。我的化名叫苏瑾；谢彩虹叫方浩，负责管理日常起居；叶超叫潘明，负责看人；黄奕武叫张磊，负责到车站接人；赵晓科叫张宇，负责看人；张行叫董平，负责看人；马某叫刘某3，负责到车站接人；张福杰叫胡建，负责到车站接人；吴某外号叫“蜈蚣”，负责看人；王某3叫欧某，负责接人；张某3、冷某负责看人。 6、同案人供述 （1）马某供述，2017年8月7日我被骗到临沂加入了犯罪团伙。10月份，他们让我去网吧发布虚假招聘信息，后来又让我和别人去接新来应聘的人，接人后去吃饭、买东西，然后把人带回。我听讲课的说最大的级别是商务经理，下面是业务经理、科长、主任、业务员，我们刚来的就是业务员，卖出产品可以升级，卖出越多升的级别越高，到商务经理一次能挣一百多万。公司规定不允许我们介绍别人加入，都是网上招聘来的。被骗来的人的手机、证件等被收起来，平时不让出去，晚上睡觉一般是方浩从门外锁上。手机贷款就是用新来的人的手机去上网办理贷款。接人一般开一辆带棚子的电动三轮车，开车的一般都戴着帽子和口罩，我不认识。我记得第一次是和“龙哥”两个人去接的一个湖南的男子。这个人被带回来被限制自由、听课、购买产品，这个人买了多少我不知道，呆了五六天走了。第二次我和“星哥”去接了一个甘肃的男子，被关了四五天。还有一次是和张磊去接一个河北的，到现在还没走，还有几次没接到人。 一天下午方浩安排我和苏瑾将一个女子接到出租屋，方浩说等会领导来面试，然后我就被隔离了，以后的事我不知道。每次接被骗的人都有操作程序，这些操作程序都是“飞哥”安排的，“飞哥”要是有事就是方浩安排。 （2）吴某供述，2017年9月份我被骗至临沂加入了该团伙。我洗衣、做饭、学着讲课，大约讲了半个多月，被公安机关抓了。谢彩虹还让我跟着胡建和董平一起去网吧注册邮箱，我发了700多条邀请函。我们这个组织先期有董平、胡建、张宇、方浩、张磊、潘明、欧某、苏瑾、老宋、江某、“飞哥”，还有两个不知道名字。董平是张行，方浩是谢彩虹，其他的我不清楚。刘某3、欧阳锋、张磊、胡建平时负责接新人，张宇、董平、江某、潘明他们平时负责看管新人，胡建和苏瑾负责接新人打来的电话，苏瑾还负责保管我们新人的手机。平时他们几个轮流给新人讲课，方浩管我们所有人，“飞哥”是方浩的上级，其他人就是偶尔见，我就是后期负责讲课、和新人聊聊天。他们对新人使用暴力、语言威胁、体罚，一次胡建罚一个新人做深蹲、限制自由不让出门，我入伙后才能出去，但都是有人跟着的。据我所知他们骗来10来个人，我用我的手机和欧某的手机注册过大约十几个网站。谁负责接人谁负责送人。我们平时的花销都是新人来的时候从超市买的，我没见过他们自己买过。这个组织卖产品的钱弄到哪去了我不知道。听他们说这个组织在其他地方还有人。 （3）唐某1供述，2015年夏天我在河南新乡被骗加入。我组织人员在网上发布虚假招聘信息将被害人骗到临沂，进行非法拘禁，以购买“雪蛤王”产品的名义向他们要钱。经理级别的是我和孟某3，上级是王某7和王某4，他们是商务经理级别。我的下级是岳某负责领导下面所有的事。寝室的领导有宋某1、彭某1、赵某2、岳某。再往下是主力级别，即寝室长，分别是孙某1、谢彩虹、韩某、魏某、孟某2。彭某1寝室，彭某1是领导，寝室长是谢彩虹，成员有叶超、张福杰、赵晓科、黄奕武、张行、马某、樊金燕、冷某、王某3、张某3等共13人，加上岳某寝室12人、赵某2寝室8人、宋某1寝室10人。加上王某4、王某7，我们共47人。 刚来临沂的时候，我们每单是3900元，后来王某4让我们提到了4900元一单。岳某将骗来的钱通过我的农业银行卡或者支付宝转给我，我的银行流水上都有记录，共20多次。在临沂我估计也就10万元、20多人。除去工资，我分了大约3.5万元，分给孟某3大约3万元，其他的都发工资、奖金了。发工资的记录都在那些记录纸上面，有一部分应该在孟某3那里。在临沂期间共发工资两次，大约在2017年10月份一次，那次我和孟某3一起来的，都是寝室的领导给我的工资单，我对着工资单给他们发工资。我记得第二次是我自己来的，工资大约在1万余元，都发给寝室的领导了，寝室的领导再给下面的人。打人的情况一直都有，特别那种不听话的，我们就都打他将他制服，一般是威胁他们等等。 （4）岳某供述，2014年7月我在河南新乡加入。我们在河南新乡呆了一个多月，后到商丘，待了将近两年，骗了很多人，因为负面消息多，不好骗了，就整体搬迁到了枣庄。在枣庄，我们还是有四个窝点，前两个月，我们四个窝点都是唐某1亲自管理，他是总领导，期间王某4、孟某3也是我们的领导，主要是唐某1管理，在后一个月的时候，唐某1决定以后让我来负责四个家，我就是这四个家的总领导，彭某1、赵某2、宋某1他们三个人家里的一些情况都要向我汇报，我负责给唐某1汇报。我们四个窝点骗来的人只要他们交钱，钱都交给我，我再根据唐某1的安排，通过ATM自动取款机取款交给王某4或者唐某1。 2017年7月份，尹某和纪某被枣庄公安抓了，唐某1告诉我，他和王某4、孟某3商量之后，打算让我们去临沂。我和彭某1、宋某1、赵某2四个寝室搬到了临沂。我和彭某1、宋某1、赵某2四个人还负责面试。 我们发布虚假聘用信息，待应聘者确定来临沂面试之后，接电话的人就给他们领导汇报，“宋某2”、“彭导”、“赵某5”就会将应聘者的信息发给我，我再安排由哪家负责接人、要钱等流程。被害人买的生活用品、青菜等供我们平时用。应聘者在这里的六七天哪也不能去，找专人看着，家里的其他人相互合作配合看人。不老实的应聘者，寝室长或者领导就会给我汇报，我给上面的领导唐某1、王某4等人汇报。领导就安排我们吓唬他们。我们就是通过各种办法让他交钱。交钱之后就安排人给他购买车票，将他送走。 一单是4900元，他们就按照4900的倍数取钱。然后再多取一点，用来购买他们回去的车票、水和零食等。我们一般就让他们购买一单或是两单，我们感觉他们是学生都没有钱，要是要多了他们承受不起就可能报警。我们就是假借卖“雪蛤王”产品的名义，让被害人以为是合法的直销，通过非法拘禁、威胁、恐吓他们，让他们交钱，我们获利。临沂大约来了20-30人，他们的名字我都记不清了。彭某1家业务最好，他家人最多。在临沂期间，他家接来并“上线”的大约20人。 我们送人时一般都是让他们的手机快没有电了，将他们的手机卡锁死，让他们到另一个城市再将手机弄好，主要是防止他们报警。我们都是让他们坐火车走，上了火车下不来。我们来的时候，都做好工作，不会让被害人知道我们的具体地址，他到了外地报案了也没有用。我们就是一个团体，谁邀约来的人，我们其他人全部给他帮忙。除了领导，其他人都没有钱。我们都是相互合作的，没有钱的人要是邀约人来，同样的其他人也给他帮忙，不能要利益。有的人肯定付出的多，利益小。有的人表现很好，我们也会把利益最多的，分给他一部分。最后，都有出局费用，有100多万、200多万、300多万的。他们也是看到了这部分利益才继续干的。 （5）彭某1供述，我是2014年在河南新乡被骗加入，后来转到河南商丘，2017年5月份，我带人转移到山东枣庄，我的寝室长是谢彩虹，成员有叶超、张福杰、赵晓科、马某、黄奕武、王某3、冷某、张行，后来我们在枣庄又发展了樊金燕、张某3。后来又到了临沂。 本院认为，被告人谢彩虹、叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕等人以非法占有为目的，采用暴力、威胁、限制自由等手段劫取他人财物，其行为均构成抢劫罪。公诉机关指控的抢劫罪罪名成立，但指控的部分抢劫数额和盗窃罪罪名不当，应予更正。 被告人谢彩虹等人所在的犯罪组织，成员较为固定，以非法占有为目的，通过既定的犯罪模式，有预谋地多次实施抢劫犯罪活动，依法应当认定为犯罪集团。本案全部被告人均系被诱骗且被劫取钱财后自愿加入犯罪集团，后以其本人被非法侵害的同样手段，继续实施犯罪活动，且流窜多地作案，涉案数额巨大。部分被告人及辩护人提出的“系胁从犯”、“主观恶性不大”等辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人谢彩虹在同案人王某4等人的组织领导下，积极实施相关犯罪活动，在整个犯罪集团中发挥了重要作用，应当认定为犯罪集团的重要成员，按照其组织、指挥的全部犯罪及所参与的犯罪处罚。被告人谢彩虹归案后能够供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕加入后为牟取非法利益，按照分工积极参与实施抢劫犯罪活动，应认定为积极参加者，按照其所参与的犯罪处罚。被告人叶超、张福杰、赵晓科、张行、黄奕武、樊金燕在共同犯罪过程中，起到辅助、次要作用，应当认定为从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法减轻处罚。 关于本案被告人所实施的犯罪活动是否属于恶势力犯罪。经审理认为，本案各被告人为牟取经济利益而加入该犯罪集团，整个犯罪过程采取了较为隐蔽的作案方式，各被告人均为外地人员，被犯罪侵害的各被害人亦均为犯罪地之外的不特定人员，相关犯罪活动不具有在一定区域或者行业内为非作恶、欺压百姓的特征，故本案不宜认定为恶势力犯罪，被告人和辩护人提出的相关辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 关于本案被告人实施犯罪涉及罪名的问题。经审理认为，被告人谢彩虹等人明知其所在犯罪集团从事违法犯罪活动而自愿加入，为牟取不法利益，分工配合，先通过发布虚假招聘信息引诱被害人前来面试，再采取暴力、威胁、限制自由等手段迫使被害人交出财物，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了劫取被害人财物的行为，符合抢劫罪的犯罪特征。故相关被告人及辩护人所提“本案被告人不构成抢劫罪”的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 公诉机关指控的第十七起犯罪，因犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，指控的第十八起犯罪系犯罪预备，该两起可比照既遂犯从轻处罚。 关于被告人樊金燕的辩护人所提“在临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村的十八起犯罪应认定为一次抢劫犯罪”的辩护意见，经查，被告人在每一起犯罪中都按照惯常方式对不同的被害人实施侵害，时间跨度较长，每一次抢劫行为均独立构成抢劫犯罪，故该辩护意见本院不予采纳。 综上，为依法惩处侵犯公民人身权利、财产权利的犯罪，保护公民合法权益，维护经济、社会生活秩序，按照各被告人在犯罪集团中的地位、作用、情节、对社会的危害程度及退赔、缴纳罚金的情况予以处罚。本案经本院审判委员会研究决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十二条第一款、第二款、第二十三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人谢彩虹犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，剥夺政治权利一年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2028年4月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二、被告人叶超犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2026年10月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 三、被告人张福杰犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2026年10月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 四、被告人张行犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2026年10月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 五、被告人赵晓科犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2026年4月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 六、被告人黄奕武犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2024年10月25日止。罚金已缴清。) 七、被告人樊金燕犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2024年4月25日止。罚金已缴清。) 八、没收作案工具手机17部、印章1枚，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  孙大伟 审判员  陈 娣 审判员  季会会 二〇一九年八月十五日 书记员  曲圣麟 书记员  魏 钰