西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2018）陕0104刑初712号之一公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人张某，男，汉族，1985年11月25日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大专文化，无业，户籍地陕西省榆林市绥德县，住本市雁塔区，2018年3月16日因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪被西安市公安局公共交通分局取保候审，2019年9月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，现羁押于西安市鄠邑区看守所张某。      西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2018）715号起诉书、莲检诉刑追诉（2018）15号起诉书指控被告人李某乙、雷某某、高某某、张某丙犯抢劫罪，被告人杨某乙、张某乙、邵某某、张某丁、张某、李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员李天舒出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加了诉讼。在审理期间，因被告人张某脱逃，本院于2019年7月18日作出（2018）陕0104刑初712号刑事裁定，本案中止对张某审理，对其他九名被告人继续审理。2019年7月30日本院作出（2018）陕0104刑初712号刑事判决，对被告人李某乙、雷某某、高某某、张某丙、杨某乙、张某乙、邵某某、张某丁、李某甲等九人进行了判决。2019年9月30日，被告人张某因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，现羁押在西安市鄠邑区看守所。2019年10月14日本院作出裁定恢复对张某审理。现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控：被告人杨某乙、李某乙在2016年4月先后注册成立西安泽顺汽车销售有限公司、西安淘金者汽车服务有限公司。二被告人在公司成立前后招聘多人开始违规经营汽车抵押贷款业务，形成“恶势力”犯罪团伙。公安机关在二被告人位于本市长安区XX村的停车场内查获非法抵押车辆56辆。被告人李某乙在经营期间伙同被告人雷某某、高某某等人对用租赁车辆抵押贷款者实施抢劫犯罪；被告人杨某乙伙同被告人张某、张某乙、邵某某、张某丁、李某甲等人收押盗抢车辆予以窝藏欲从中牟利。一、李某乙等人抢劫事实1．2018年1月31日17时，被害人杨某甲驾驶从本市“双龙”汽车服务公司租赁的陕AXXX**号白色丰田霸道越野车到位于本市XX路XX广场的淘金者汽车有限公司欲抵押贷款，经被告人高某某（公司业务员）介绍，被带到公司办公室。被告人李某乙、雷某某、高某某、张某丙及姜某某（另案处理）以车辆是租赁车辆要报警要挟，对杨某甲进行殴打、恐吓，强迫杨某甲签订以人民币17万元将车辆抵押给“淘金者”公司的车贷质押合同及变卖委托书等文书，并以收取30%的费用为由逼迫杨某甲通过微信转给李某乙账户人民币61000元。后李某乙为掩盖其犯罪事实，又逼迫杨某甲写一份借款结清证明。2．2017年11月19日晚，被害人侯某某驾驶从铜川市“天赐”汽车服务部租赁的陕AXXX**黑色尼桑天籁轿车到淘金者公司欲抵押贷款。被告人李某乙伙同姜某某（另案处理）等人以车为租赁车辆涉嫌诈骗犯罪要挟，对侯某某拳打脚踢索要人民币3万元，因该侯拿不出钱，至次日凌晨4时许，在通知天赐汽车服务部法定代表人柏某某等人到场后，由柏某某替侯某某支付3万元给李某乙后，才将车辆交还给柏某某，并放回侯某某。证明上述事实的证据有：1.报案材料、抓获经过等；2.租赁合同、车贷质押合同、结清证明；3.证人柏某某、寇某某的证言；4.被害人杨某甲、侯某某的陈述；5.被告人李某乙、雷某某、高某某、张某丙的供述与辩解；6.辨认笔录、指认笔录及照片；7.微信转账截图；8.户籍证明等。二、杨某乙等人掩饰、隐瞒犯罪所得事实2016年11月，被告人张某伙同黑贝贝（另案处理）将一辆陕KXXX**黑色奥迪A6汽车以人民币18万元的价格抵押给被告人杨某乙，杨某乙安排被告人李某甲给张某付款，并将该车存放在本市长安区滦镇XX村一民居后院内（二公司共用停车场）。该车为段某某被抢车辆，经鉴定价值人民币30万元，陕西省榆林市公安局榆阳分局于2016年12月23日立案侦查，并于2017年1月4日上网追查。杨某乙为窝藏该车指使被告人张某乙彻底检查并拆除该车安装的GPS定位器；安排由张某丁、邵某某看管。现该涉案车辆已被公安机关扣押。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、抓获经过等；2.被盗抢机动车登记表、车架号照片；3.证人张某甲的证言；4.停车场方位图；5.被告人杨某乙、张某乙、张某、张某丁、邵某某、李某甲的供述与辩解；6.价格鉴定意见书；7.户籍证明等。公诉机关认为，被告人李某乙、雷某某、张某丙、高某某采取暴力手段，抢劫他人财物，李某乙作案两次，抢劫人民币9.1万元，数额巨大，雷某某、张某丙、高某某作案一次，抢劫人民币6.1万元，数额巨大，四被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人杨某乙、张某、张某乙、张某丁、邵某某、李某甲明知是盗抢机动车予以抵押、窝藏，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人张某对起诉书的指控辩称，薛明说有一朋友想要抵押车借款，他联系到杨某乙，他就让薛明和“黑贝贝”找杨某乙办理手续，后面的事情他不清楚。辩护人辩称，张某介绍涉案车辆，只是居间人，当时车辆信息属于正常状态，不知道该车属于盗抢车辆，被告人没有“明知”的犯罪故意，本案上游犯罪存在疑点，应宣告张某无罪。另外，起诉书认定杨某乙、张某等人形成“恶势力”团伙犯罪不符合规定，不应认定。经审理查明，2016年12月份，被告人张某伙同黑贝贝（另案处理）将一辆陕KXXX**黑色奥迪A6汽车以人民币18万元的价格抵押给被告人杨某乙，杨某乙安排被告人李某甲给张某付款，并将该车存放在本市长安区滦镇XX村一民居后院内。该车为段某某被抢车辆，经鉴定价值人民币30万元，陕西省榆林市公安局榆阳分局于2016年12月23日立案侦查，并于2017年1月4日上网追查。杨某乙为窝藏该车指使被告人张某乙彻底检查并拆除该车安装的GPS定位器，安排由张某丁、邵某某看管。现该涉案车辆已被公安机关扣押。证明上述事实并经法庭举证、质证的证据有：1.受案登记表、报案材料、判决书、车辆追查信息证明，2016年12月15日20时许，段某某报案称，他在榆林市榆阳区XX巷地下停车场被四名持刀男子抢走自己的一辆牌照为陕KXXX**黑色奥迪小轿车。公安机关于2016年12月23日立案调查。2017年1月4日，陕KXXX**黑色奥迪小轿车登记上网追查。2017年12月6日佛山市南海区人民法院作出（2017）粤0605刑初2266号刑事判决书，以抢劫罪判处刘超有期徒刑十三年（刘超系抢劫涉案车辆的行为人之一）。2. 到案经过证明，2018年3月16日，被告人张某到公安机关投案，同日被取保候审。2019年9月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留。3.被害人段某某陈述称，2016年12月15日晚上，他开着陕KXXX**黑色奥迪小轿车停在地下车位刚打开车门，旁边窜出四名男子，其中一人持刀架在他脖子上，将他威逼到车后座，四男子带着他将车开出停车场，XX道XX线榆林东收费站时附近时，让他下车。4.证人张某甲证言称，2015年开始，他跟着杨某乙从事抵押车业务，后来杨某乙成立了泽顺公司，法定代表人是杨某乙，员工有他和张某乙、邵某某、张某丁等，李某甲负责财务。2016年的一天，杨某乙给他说张某要来抵押车让他在公司等，随后，张某给他打电话说了抵押车的事。之后，黑贝贝就把陕K牌照的黑色奥迪车开来，他看了车主给张某戊张某的欠款抵押合同，通知了杨某乙，杨某乙让李某甲给张某发放了借款。后来知道车是盗抢车。5.同案嫌疑人供述杨某乙供述称，他是泽顺公司的法定代表人，泽顺公司成立于2016年，公司的主要业务是汽车抵押贷款。同年，他在长安区滦镇XX村租下了一片空地停放车辆。业务员有张某乙、张某丁、邵某某等。后来公司业务停了，张某乙、张某丁、邵某某在XX村停车场看管抵押来的车辆。李某甲负责财务管理。2016年12月份，他通过张某介绍收押了陕KXXX**黑色奥迪小轿车，经中介查档案，不是盗抢车辆。当时，张某让“黑贝贝”把车开到停车场，张某甲办理的，他让财务给张某放款18万元，车一直放着，后来才知道这辆车属于盗抢车。                              张某乙供述称，他在泽顺公司上班，他和邵某某、张某丁在XX村给杨某乙看管收押的车辆。他听公司人说有一辆奥迪A6车是张某押给杨某丙，有可能是盗抢车。后来，杨某乙安排他找人拆除这辆车的GPS系统，工人拆除时没找到系统。拆除GPS的原因是害怕担保公司找到车。邵某某供述称，他是泽顺公司的员工，公司法定代表人是杨某乙，公司业务是抵押汽车贷款。他和员工张某乙、邵某某负责在停车场看管抵押车辆，有时接送车。员工李某甲负责公司财务。张某丁供述称，他是泽顺公司的员工，公司法定代表人是杨某乙，公司业务是抵押汽车贷款。他和员工张某乙、邵某某负责在停车场看管抵押车辆，有时接送车。如果抵押的车到期不还款，杨某乙就会安排张某乙拆除车的GPS，防止银行或者租赁公司找到车。员工李某甲负责公司财务，收付款、发工资。                                                                                                                                                                                   李某甲供述称，2016年下半年她在西安泽顺汽车服务有限公司（以下简称泽顺公司）任财务人员，法定代表人是杨某乙。工作内容为抵押车收付款、发工资、给中介人员付提成款，用的账户是一个叫卜泽玺人的私人银行卡收付款，2017年4、5月份辞职，但还兼任财务工作。2017年9月份在淘金者公司上班，公司法定代表人是李某乙，员工有雷某某、高某某、姜某某、张某丙等。工作内容与泽顺公司一样，账户用的是她名下的一张建行卡收付款。6.被告人张某供述称，2016年12月份，一个叫薛明的人想抵车借款，他联系到杨某乙，让黑贝贝开着这辆陕KXXX**黑色奥迪小轿车带着薛明去抵押的。当时薛明给他发了一个车辆档案图，不属于盗抢车。抵押后杨某乙放款18万元，后来联系不到薛明。    7.价格认定书、鉴定意见书证明，涉案的陕KXXX**黑色奥迪A6小轿车经鉴定价格为30万元。8.户籍信息证明，被告人张某具备完全刑事责任能力。本院认为，被告人张某明知是盗抢机动车而交给杨某乙抵押借款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,公诉机关指控张某的事实和罪名成立。起诉书指控被告人张某与同案起诉的李某乙、雷某某、张某丙、高某某犯抢劫罪，被告人杨某乙、张某乙、邵某某、张某丁、李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，构成“恶势力”团伙犯罪的表述，经查，两罪系两个团伙独立的犯罪，不存在犯罪关联和一人犯数罪等情形，按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，不符合“恶势力”团伙犯罪的认定标准，不应表述为“恶势力”犯罪团伙。对于被告人、辩护人的辩解、辩护理由，本院认为，按照《最高人民法院最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，张某将没有合法有效的来历凭证的机动车（后经证明为抢劫的机动车）交给杨某乙抵押借款，主观上属于明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应承担责任。被告人张某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。张某主动到案后，又脱逃，依法不认定有自首情节。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年7月29日止。所处罚金于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。    审    判    长     王晓宁人 民 陪 审 员     李利惠人 民 陪 审 员     张东玲 二Ｏ一九年十月二十五日   书   记   员       谢  鑫    1