福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0402刑初163号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人吴至为，男，1973年3月8日出生于福建省三明市梅列区，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地及住址福建省三明市梅列区。1991年9月13日因犯流氓罪被判处有期徒刑四年，1994年3月26日刑满释放。因涉嫌合同诈骗于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人洪潮勇，福建如贤律师事务所律师。 被告人吴至为被控合同诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2019年7月2日以梅检公诉刑诉〔2019〕159号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年7月30日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员田富泓出庭支持公诉。被告人吴至为及其辩护人洪潮勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年5月11日起至2016年8月期间，被告人吴至为明知曾松明（另案被告人，已判刑）等人在福建省三明市梅列区通过借贷宝平台以虚假交易流水形式为借款人提升信誉等级、后以借款人的名义在借贷宝平台与外地被害人签订借款合同、骗取借款的情况下，仍与曾松明等人利用自己名下借贷宝账户帮助庄宏、林洁、陈强、周勇、朱能芝、杨和玉、戴玉华、叶建青、易锦春、陈鹏程、郑书兆、陈敏、钟军好、傅金龙、林炎峰、陈善弟、杨春建等17人（均另案处理）的借贷宝账户做虚假交易流水，提升信誉。之后，由曾松明等人利用上述17人借贷宝账户与外地的被害人签订借款合同，骗取被害人倪某、冯某等人钱款共计897409.89元。期间，吴至为通过介绍庄宏参与借贷宝借款，获利1900元。具体事实如下： 1.2016年5月16日至2016年5月26日期间，曾松明和郭永伟（另案被告人，已判刑）等人以戴玉华名义在借贷宝平台上骗取陈某1等57名被害人借款，共计327450.03元。其中，骗取被害人陈某13000元、丁兴健8000、樊恒秋1000元、冯春涛5000元、高正兵12000元、李东东4000元、李峻峰47670元、马佳佳1000元、孙玉华8000元、王频捷5000元、王信余3000元、魏运强2000元、颜俊1000元、尹兴圣15000元、余建华4000元、杜志源1000元、郭恩武1000元、吴耀煌1000元、徐安1000元、陈院梅2000元、曾韬6000元、折娅娅2000元、魏纹金5000元、薛晓黎、陈连城1000元、陈小霞2000元、赵琼6500元、冷野明、罗汝荣2000元、杨基能1500元、曾国华2000元、叶剑远1000元、窦津莉7000元、郝荣铎1000元、毛韶辉1000元、陈文革8990元、程留记1000元、乐自长300元、黄婷1000元、张正海1000元、刘专2000元、高峰2000元、徐永20490.03元、杨金爱64000元、许继明2300元、续杰1700元、徐良3000元、庞建利1000元、胡涛5000元、陈文艺14000元、何炯成21000元、敏忠荣3000元、许锐2000元、苏顺顺4000元、王艺3000元、游文飞8000元、张伟2000元。 2.2016年5月21日至2016年5月28日期间，曾松明和郭永伟等人以易锦春名义在借贷宝平台上骗取刘远飞等21名被害人借款，共计109179.97元。其中骗取被害人刘远飞66030元、马佳佳1000元、曹健1200元、李龙婷8000元、韦家宇2000元、李景兴1000元、陈南3049.97元、陈小霞2000元、吴夏宇2010元、张中国2000元、何镇良1590元、徐占恒1000元、张辉100元、张小孩1010元、唐建树3000元、张尊1000元、张世强190元、旷文工9000元、朱宇刚2000元、李秋芬1000元、唐士斌1000元。 3.2016年5月21日至2016年5月31日期间，曾松明和郭永伟等人以叶建青名义在借贷宝平台上骗取陈某2等30名被害人借款，共计87180.18元。其中，骗取被害人陈某21000元、东红旭2000元、冯春涛11000元、黄黎雄、3000元给、黎大贵5990元、李峰2000元、栗军广1500元、柳志鹏10000元、王频捷5000元、杨彬5000元、郭恩武5000元、黄火炸2000元、杨荣龙2000元、谢创亚7000元、张浩然1000元、李培林770.3元、祁伟3000元、刘强2000元、张荣兵360元、丁一琴2000元、付启春2000元、高翔2000元、周广文100元、张磊1000元、陈东波810元、陈乔昆1000元、夏俊波589.24元、黄水仙1900.46元、李锦恢1000元、黎大贵5990.05元。 4.2016年8月8日至2016年8月11日期间，曾松明和郭永伟等人以陈鹏程名义在借贷宝平台上骗取刘鹏飞等15名被害人借款，共计27369.6元。其中骗取刘鹏飞1000元、陆荣征3000元、陆志3000元、韦彦红1000元、叶伟成2369.6元、姜迪1000元、林火龙3000元、刘国勇1000、王贤波1000元、杨伟国2000元、张乐1000元、赵爽2000元、韩文树1000元、刘娟4000元、张勇1000元。 5.2016年8月12日至2016年8月21日期间，曾松明等人通过林炎峰的借贷宝账户骗取刘某1等14名被害人借款，共计120910.06元。其中骗取被害人刘某118000元、朱含洋500元、王磊37000元、佘宝民1000元、于文明48910.06元、张灿1000元、刘磊磊3000元、尚西胜1000元、陈太银1000元、苗文超4000元、邱林2500元、耿克琳、王凌2000元、刘恩先500元。 6.2016年8月13日至2016年8月21日期间，曾松明等人以陈强的名义在借贷宝平台上骗取万某等8名被害人借款，共计14700元。其中骗取被害人万某4500元、周海国3000元、汤泊道500元、张江伟1100元、黄晓燕300元、尹海思4000元、佘凯300元、王世平1000元。 7.2016年8月15日至2016年8月20日期间，曾松明等人以郑书兆名义在借贷宝平台上骗取被害人周某借款8000元、被害人杨某借款3000元，共计11000元。 8.2016年8月15日至2016年8月21日期间，曾松明等人以林洁名义在借贷宝平台上骗取柴某等15名被害人借款，共计31880元。其中骗取被害人柴某580元、冯禹500元、李智4000元、王加军2000元、万某4000元、张江伟1300元、王波1200元、章晓鹏1000元、陈洁辉1000元、黄晓燕3000元、杨李竞2000元、陈业卿5000元、万井海300元、杜开元5000元、周灵均1000元。 9.2016年8月份19日至2016年8月24日期间，曾松明等人以杨春建名义在借贷宝平台上骗取被害人刘某2借款2000元、被害人魏某借款1000元，共计3000元。 10.2016年8月21日至2016年8月24日期间，曾松明等人以周勇名义在借贷宝平台上骗取孙某等5名被害人借款，共计14000元。其中骗取被害人孙某6700元、高腾辉1200元、曲杰赟2000元、薛敏4000元、黄成尧100元。 11.2016年8月21日至2016年8月28日期间，曾松明等人通过陈善弟的借贷宝账户骗取毛某等10名被害人借款，共计21500元。其中骗取被害人毛某2000元、颜林辉500元、周问声500元、吴成林500元、赵君荃1000元、魏某1000元、陈太银1000元、孙笑东9000元、韩盛浩3000元、曾关军3000元。 12.2016年8月22日至2016年8月28日期间，曾松明等人以杨和玉的名义在借贷宝平台上骗取刘某3等8名被害人借款，共计19000元。其中骗取被害人刘某36000元、陈主榧2500元、付军伟500元、邰立伟3500元、张晓彬1000元、张真真1000元、李子其2000元、王凌2500元。 13.2016年8月，被告人吴至为介绍庄宏参与借贷宝借款。2016年9月21日至2016年9月27日期间，曾松明等人以庄宏名义在借贷宝平台上骗取冯某等19名被害人借款，共计35280元。其中骗取被害人冯某11830元、倪某5350元、宁某3000元、章玉勤1500元、黄福平1100元、王金平500元、温紫强1000元、文恒500元、卓水龙1400元、徐飞100元、陈磊1000元、周维500元、何建1000元给、崔丽1000元、王兴宇500元、陈庆1000元、赵云正2000元、蔡斌魁1000元、邓超正1000元。 14.2016年9月5日至2016年9月10日期间，曾松明等人以傅金龙名义在借贷宝平台上骗取蔡某等3名被害人借款，共计1750元。其中骗取被害人蔡某550元、欧炳成600元、温容添600元。 15.2016年9月7日至2016年9月13日期间，曾松明等人以陈敏名义在借贷宝平台上骗取李某等17名被害人借款，共计18810.05元。其中骗取被害人李某1600元、林福祥1000元、卢贵兵3000元、罗太红1000元、舒亚萍1000元、刘永峰1000元、叶勇1000元、罗君490.05元、蔡烨杰500元、梁小毛410元、钟辉2000元、徐巍巍500元、邹德龙1000元、董升1200元、王康2010元、潘卫红500元、李涛600元。 16.2016年9月7日至2016年9月14日期间，曾松明等人以朱能芝名义在借贷宝平台上骗取陈某3等11名被害人借款，共计39500元。其中骗取被害人陈某31000元、方福圣3000元、王相朝5000元、张小龙18000元、赵汝光500元、陈立祥500元、佘凯500元、徐巍巍6000元、徐欣泉2000元、喜春花2000元、杨焱1000元。 17.2016年10月，曾松明等人以钟军好名义在借贷宝平台上骗取刘某1等8名被害人借款，共计14900元。其中骗取被害人刘某11000元、陆佳佳、谭凯2000元、赵书宾2000元、祝井哲900元、崔相军1000元、黄亮4000元、盛朋1500元。 上述事实，被告人吴至为在开庭审理过程中无异议，并有被害人宁某、倪某、冯某等人的报案材料及陈述，同案人曾松明、郭永伟、庄宏等人的供述，人像辨认笔录及人像照片，检查笔录、微信聊天记录截图，借贷宝开户信息资料、借款合同、借入明细、借出信息、账户交易记录、逾期未还款明细、债权债务分析证明以及各被害人在借贷宝平台上签订借款合同后被骗金额以及借款期间归还部分本息情况，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，刑事判决书，人员信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴至为明知他人有非法占有钱财的目的，仍与他人通过借贷宝平台做虚假交易流水为借款人提升信誉等级，后由他人以借款人名义在网络上通过借贷宝平台签订、履行合同的过程中，骗取他人财物897409.89元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。吴至为与曾松明等同案人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，其共同参与部分是共同犯罪，应对共同参与部分的犯罪结果负责。吴至为在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。吴至为主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。吴至为有犯罪前科，酌情从重处罚。综上，决定对吴至为从轻处罚。辩护人关于“吴至为系从犯，有自首情节”的辩护意见，符合事实和法律规定，予以采纳；其关于建议“对吴至为减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条规定，判决如下： 一、被告人吴至为犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年；并处罚金五万元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2021年9月16日止）。 二、追缴被告人吴至为违法所得1900元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴丽英 人民陪审员  黄美英 人民陪审员  黄慧贞 二〇一九年八月十九日 书 记 员  杨 力 附本判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。