内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院   刑事判决书   （2019）内0502刑初59号   公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。   被告人董林，男，1986年9月4日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月28日通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月16日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人常文东，内蒙古义源律师事务所律师。   被告人崔海涛，男，1986年7月6日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月8日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月16日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人秦嘉利，内蒙古辉东律师事务所律师。   被告人赵可心，男，1995年12月14日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，小学文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月10日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月16日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人王琳，内蒙古巨鼎律师事务所律师。   辩护人武晓荻，内蒙古恒俊律师事务所律师。   被告人屈晓艳，女，1989年11月25日出生，公民身份号码：×××，满族，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月14日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2019年1月18日被本院取保候审。经本院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月16日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人张贵红，内蒙古金利律师事务所律师（法律援助）。   被告人陈立勇，男，1974年12月18日出生，公民身份号码：×××，汉族，中共党员，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月1日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年4月20日被取保候审，2019年1月18日被本院取保候审。经本院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月23日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人格日乐图，内蒙古瀛沁律师事务所律师。   辩护人刘亚楠，内蒙古瀛沁律师事务所律师。   被告人温都苏，男，1975年10月18日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，小学文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月21日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月31日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人程祥，内蒙古典鉴律师事务所律师。   被告人海梅，女，1984年2月10日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，小学文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月21日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人文都日玛拉，内蒙古蒙通律师事务所律师。   被告人吴立华，男，1979年7月27日出生，蒙古族，小学文化，农民，公民身份号码：×××。2003年4月18日因犯抢夺罪被内蒙古自治区牙克石市人民法院判处有期徒刑一年，2004年1月31日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月22日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月31日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人马哲，通辽市科尔沁区法律援助中心律师。   被告人崔磊，男，1987年2月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月18日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年7月26日被逮捕，羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人孙桂贤，内蒙古蒙通律师事务所律师。   被告人耿磊，男，1987年3月1日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，初中文化，无业，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月16日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月22日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局取保候审，2019年1月25日被本院取保候审。经本院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月17日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人包立平，内蒙古君谦律师事务所律师。   被告人白阿古拉，男，1991年1月14日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，中专文化，户籍所在地通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月17日被通辽市公安局经济技术开发区公安分局刑事拘留，2018年5月18日被取保候审。2019年1月18日被本院取保候审。经本院决定逮捕，由通辽市公安局经济技术开发区公安分局于2019年6月17日执行，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。   辩护人李玉华，通辽市科尔沁区法律援助中心律师。   通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2018）1419号起诉书、科检公诉刑变诉（2019）6号变更起诉决定书指控被告人董林、崔海涛、赵可心、屈晓艳、陈立勇、温都苏、海梅、吴立华、崔磊犯合同诈骗罪，被告人耿磊犯伪造公司、企业印章罪，被告人白阿古拉犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员陈萨仁娜、包渊出庭支持公诉，被告人董林及其辩护人常文东，被告人崔海涛及其辩护人秦嘉利，被告人赵可心及其辩护人王琳、武晓荻，被告人屈晓艳及其辩护人张贵红，被告人陈立勇及其辩护人格日乐图、刘亚楠，被告人温都苏及其辩护人程祥，被告人海梅及其辩护人文都日玛拉，被告人吴立华及其辩护人马哲，被告人崔磊及其辩护人孙桂贤，被告人耿磊及其辩护人包立平，被告人白阿古拉及其辩护人李玉华到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明：   被告人崔海涛、屈晓艳二人为夫妻关系，共同经营通辽市XX汽车销售有限公司；被告人董林是被告人赵可心等人的上线，被告人赵可心是被告人陈立勇等人的上线，以上四人联系客户到通辽市XX汽车销售有限公司办理贷款购车；被告人温都苏、海梅、吴立华、崔磊为实际购车人。   一、被告人董林、崔海涛、屈晓艳、赵可心、陈立勇、温都苏、吴立华、崔磊、海梅合同诈骗的事实   2017年6月期间，被告人陈立勇等人与被告人温都苏、吴立华等人商议，以温都苏、吴立华、海梅的名义贷款购买车辆后，以“要钱不要车”的方式挣取好处费。经被告人陈立勇联系被告人赵可心，被告人赵可心又联系到被告人董林，被告人董林联系到通辽市XX汽车销售有限公司（以下简称XX公司）的被告人崔海涛、屈晓艳。被告人陈立勇等人将被告人温都苏、吴立华、海梅带至XX公司填写贷款购车申请表、办理贷款事项，被告人温都苏、吴立华、海梅从上海XX融资租赁有限公司各融资借款89810元购得陆风2016款1．5T手动两驱创领版Plus越野车各一台。   2017年6月期间，被告人崔磊联系到被告人董林，用上述方式挣取好处费。被告人崔磊通过董林到被告人崔海涛、屈晓艳经营的XX公司填写贷款购车申请表、办理贷款事项，在上海XX融资租赁有限公司融资借款89810元购得陆风2016款1．5T手动两驱创领版Plus越野车一台。   期间，被告人崔海涛、屈晓艳在明知道上述购车人无偿还能力且不符合融资条件的情况下帮忙造假使融资借款顺利审批。上述车辆购置成功后，被告人温都苏、吴立华、崔磊、海梅均未实际使用，由被告人董林等人处置。被告人温都苏、吴立华、海梅、崔磊、崔海涛、屈晓艳、赵可心、陈立勇等人均获得好处费，其中温都苏、吴立华、崔磊各10000元、海梅8000元。   被告人温都苏、海梅、崔磊、吴立华经催收，未偿还相应的融资贷款，且更换联系方式。   另查明，上海XX融资租赁有限公司于2017年9月3日将被告人吴立华所购案中所涉车辆收回。   综上，各被告人以“要钱不要车”的方式挣取好处费、骗取融资借款购车，其中被告人董林、崔海涛、屈晓艳359240元；赵可心、陈立勇269430元；温都苏、吴立华、海梅、崔磊89810元。   再查明，侦查机关从姚红梅（系被告人陈立勇前妻）处扣押50000元。   二、被告人耿磊伪造公司、企业单位印章、被告人白阿古拉伪造国家机关印章和公司、企业单位印章的事实   被告人耿磊在未经授权的情况下，通过被告人白阿古拉制作了“通辽市科尔沁区村信用合作联社”、通辽市大赢汽车销售有限公司”等公章，经通辽市公安局司法鉴定中心鉴定，“通辽市科尔沁区村信用合作联社”系伪造。   被告人白阿古拉未经授权私自刻印了“通辽市科尔沁区人力资源和社会保障局”、“通辽万达广场商业管理有限公司”等五枚印章，经通辽市公安局司法鉴定中心鉴定，以上五枚印章均系伪造。   案件审理中，被告人耿磊、白阿古拉亲属各代缴罚金10000元。   2018年3月30日，被告人陈立勇被公安机关抓获归案，并于同日临时羁押于天津市宝坻区看守所。2018年4月27日，被告人董林被公安机关传唤归案；2018年4月10日，被告人赵可心被公安机关抓获归案；2018年5月7日，被告人崔海涛被公安机关传唤到案；2018年5月14日，被告人屈晓艳被公安机关传唤到案；2018年5月21日，被告人温都苏被公安机关电话传唤到案；2018年5月21日，被告人海梅被公安机关传唤到案；2018年5月22日，被告人吴立华被公安机关传唤到案；2018年7月18日，被告人崔磊被公安机关抓获归案；2018年5月16日，被告人耿磊被公安机关传唤到案；2018年5月16日，被告人白阿古拉被公安机关传唤到案。   以上事实，被告人及辩护人均无异议，并有公诉机关当庭出示的徐文哲报案材料、询问笔录、立案决定书、户籍信息、刑事判决书、刑满释放证明、接受证据材料清单、扣押清单、协助查询财产通知书、银行开户信息及流水、租赁申请发车通知函、付款通知函、发票、说明、情况说明、付款记录、对帐单、付款回单、证明、催收记录表、收车证明、融资租赁业务流程、说明证明、银行回执、申请表、发票、手机照片、抵押合同、借条、价格认定书、扣押决定书、证明、营业执照、授权委托书、搜查证、搜查笔录、印鉴提取表、印章鉴定文书、辨认笔录、证人证言、被告人供述、监管信息、抓获经过等证据，经质证，崔海涛的辩护人对董林供述部分有异议，认为董林供述中崔海涛所述“零首付”与董林让朋友“关照借钱”等有矛盾；被告人耿磊的辩护人对被告人白阿古拉的供述有异议，认为与耿磊供述不符；对其他证据均无异议。被告人崔海涛辩护人出示的工商信息等证据，经公诉人质证，认为不能实现其证明目的。被告人屈晓艳辩护人出示的出生医学证明，经公诉人质证，对其真实性无异议，认为与本案无关联性。被告人及其他辩护人对上述证据均无异议。本院综合审查认为，被告人董林供述与案件事实不符部分，不予采纳。公诉机关出示的其他证据对案件事实有综合证明力，予以确认。辩护人出示的工商信息，能证实通辽市XX汽车销售有限公司的工商基本信息；对其他证据证明的问题不予采信。辩护人出示的出生医学证明证明的问题，不予采信。   本院认为，被告人董林、崔海涛、赵可心、屈晓艳、陈立勇、温都苏、吴立华、崔磊、海梅以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，其中董林、崔海涛、屈晓艳、赵可心、陈立勇骗取数额巨大；被告人温都苏、吴立华、崔磊、海梅骗取数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪。被告人耿磊伪造公司、企业单位的印章，应当以伪造公司、企业单位印章罪追究其刑事责任。被告人白阿古拉伪造国家机关和公司、企业的印章，应当以伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。公诉机关指控成立，应予支持。被告人白阿古拉犯数罪，依法数罪并罚。被告人吴立华曾因故意犯罪被判处刑罚，不思悔改，再次触犯刑律，应当从重处罚。被告人温都苏、吴立华、海梅、白阿古拉经传唤到案后能够如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人崔磊、赵可心、陈立勇、崔海涛到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人崔海涛、赵可心、陈立勇、温都苏、海梅、吴立华、崔磊、耿磊、白阿古拉在庭审过程中能够自愿认罪，可以从轻处罚。被告人吴立华所购涉案车辆被收回、被告人陈立勇案发后主动向侦查机关退赔、被告人耿磊、白阿古拉亲属能够代缴罚金，可以酌情从轻处罚。董林的辩护人提出收回车辆的价值应从指控数额扣除的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出被告人崔海涛系从犯的辩护意见与客观事实不符，该辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出被告人赵可心系具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人崔晓艳具有坦白情节、被害人具有过错的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出陈立勇无罪的辩护意见无据，不予采纳；提出被告人陈立勇具有坦白情节、主动积极退赔，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人温都苏到案后如实供述、认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人提出温都苏涉案金额应为10000元的辩护意见与法无据，不予采纳。辩护人提出被告人海梅、吴立华具有自首情节、自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人崔磊具有坦白情节、认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出耿磊认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人白阿古拉如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人提出被告人崔海涛、陈立勇、赵可心、崔磊、吴立华、海梅、温都苏系从犯的辩护意见，经查，各被告人为了得到好处费，均积极实施犯罪行为，该辩护意见不予采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人董林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2025年4月27日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   二、被告人崔海涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2024年11月7日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   3被告人屈晓艳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2025年12月15日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   4被告人赵可心犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2023年10月9日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   5被告人陈立勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六   个月，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2023年11月30日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   6被告人吴立华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二   个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年7月21日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   7被告人温都苏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，   并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2020年5月20日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   八、被告人海梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2020年5月20日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   九、被告人崔磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2020年7月17日止。所处罚金于本判决生效后立即缴纳。）   十、被告人耿磊犯伪造公司、企业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年4月9日止。所处罚金已缴纳。）   十一、被告人白阿古拉犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年4月14日止。所处罚金已缴纳。）   十二、扣押物品由扣押机关通辽市公安局经济技术开发区公安分局依法处理，其中从姚红梅处扣押人民币50000元由扣押机关发还被害单位上海易鑫融资租赁有限公司。   十三、责令被告人退赔被害人上海易鑫融资租赁有限公司共计269430元，其中董林、崔海涛、屈晓艳、崔磊共同退赔89810元；董林、崔海涛、屈晓艳、赵可心、陈立勇、温都苏共同退赔89810元；董林、崔海涛、屈晓艳、赵可心、陈立勇、海梅共同退赔89810元。被告人陈立勇已退赔50000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 王爱林   人民陪审员 孙凤霞   人民陪审员 张晓英     二○一九年八月十九日   书 记 员 马 瑞   附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。   第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。   伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。   伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。