河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0183刑初131号 公诉机关晋州市人民检察院。 诈骗案被害人诉讼代表人杨某某，女，汉族，务农，户籍所在地河北省晋州市，住晋州市。 被告人杨某某，男，汉族，党员，初中文化，户籍所在地：河北省晋州市，住河北省晋州市，2018年9月11日因涉嫌盗窃罪、诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，2018年9月25日被晋州市公安局执行逮捕，现羁押于晋州市看守所。 辩护人茹会苗，河北九州之星律师事务所律师。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2019）126号起诉书、晋检公诉刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控被告人杨某某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。晋州市人民检察院指派检察员蔡秋勉出庭支持公诉，诈骗案被害人诉讼代表人杨某某、被告人杨某某及其辩护人茹会苗到庭参加诉讼，现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，被告人杨某某受晋州市恒升村镇银行委托为该银行的存款代办员（也称支农联络员），在晋州市自己的家中悬挂该银行利息表，摆放晋州恒升村镇银行金融服务站牌，代理村民办理晋州恒升村镇银行存取款业务，晋州市恒升村镇银行根据杨某某业务量支付给杨某某报酬，杨某某利用自己是该银行的代办员的职务便利，在为晋州市村民宋某2等人办理晋州市恒升村镇银行存取款业务时，将宋某1等多名村民在晋州恒升村镇银行的存款共计1759800元支取自用。 被告人杨某某在2012年曾任晋州市联盟农业服务专业合作社代办员，留存了部分空白晋州联盟农业服务专业合作社股金单，后杨某某停办晋州市联盟农业服务专业合作社代办员业务。2017年以来，有村民到杨某某处要求杨某某或其妻子程艳从（杨某某妻子）帮其将钱存入信用社，杨某某在明知晋州市联盟农业服务专业合作社已经被公安机关打击的情况下，仍出具晋州市联盟农业服务专业合作社股金单复印件给村民，骗取村民现金共计847318元。针对上述指控，公诉机关提交了以下证据：晋州市公安局出具的受立案登记表、立案决定书、扣押物品、文件清单、恒升村镇银行存款单、晋州市联盟农业服务专业合作社股金单、随按移交物品、文件、证人凌某、冯某、杨某13、刘某、杨某1、杨某2、杨某3等人证言、被害人宋某1、刘某、杨某1、杨某2、杨某3等人的陈述、被告人杨某某的供述与辩解、搜查笔录、被告人到案经过、前科证明、户籍证明等证据，认为被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究刑事责任，提请人民法院依法判处，并建议数罪并罚，在有期徒刑十五年至二十年之间予以判处，并处没收财产。 被告人杨某某对起诉书指控的职务侵占罪的犯罪事实及罪名予以认可，主要辩解起诉书指控其利用晋州市联盟农业服务专业合作社股金单骗取村民现金与事实不符，其行为构成非法经营罪。 其辩护人的意见是：对起诉书指控的职务侵占罪的犯罪事实及罪名无异议，对指控被告人杨某某犯诈骗罪认为，杨某某主观上没有非法占有的故意，仅仅想通过资金流转等方式挣取利润，弥补锦山合作社的亏空，其行为应以非法经营罪定性，被告人如实供述，且有悔罪表现，恳请法庭从轻或减轻处罚。 经审理查明，第一起犯罪事实： 2017年前后，被告人杨某某受晋州市恒升村镇银行委托为该银行的存款代办员（也称支农联络员），在晋州市自己的家中悬挂该银行利息表，摆放晋州恒升村镇银行金融服务站牌，代理村民办理晋州恒升村镇银行存取款业务，晋州市恒升村镇银行根据杨某某业务量支付给杨某某报酬，杨某某利用自己是该银行的代办员的身份和职务便利，在为晋州市村民宋某2等26人办理晋州市恒升村镇银行存取款业务时，将宋某1等26名村民在晋州恒升村镇银行的存款共计1759800元支取自用，并向储户出具自行打印的虚假存单，后被储户发现并报警。 根据公诉机关提交的证据，经查，被告人杨某某利用职务之便占有被害人宋某2等人存款的数额为：宋某120000元，刘某128000元，杨某1161000元，杨某240000元，杨某326000元，李某1全4000元，田云锁37400元，马荣水41200元，杨东良60000元，贾增群25000元，马某130000元，马某224000元，王某143000元，王某235400元，杨某491000元，贾崔婉58900元，马成群81000元，杨某560000元，杨某6234000元，刘艳波77800元，杨新宅220000元，杨良柱69100元，李领翠80000元，马立军70000元，杨丑人13000元，王彩棉30000元，共计1759800元（其中杨某1、杨某2、王彩棉、王某1通过挂失自行取走137000元）， 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实： 1、被害人宋某2陈述，证实其让李永刚帮其在晋州恒升村镇银行存款2万元，该存单的户名是宋某2，账号10×××04，存款日是2017年11月9日，存期一年，到期日是2018年11月9日。因为杨某某在鸣鹤庄村经营银行代办点好多年，为了存取钱方便，就通过杨某某把钱存进恒升村镇银行。其从2014年开始一直在杨某某的代办点存钱。杨某某经营着恒升升村镇银行代办点，其把钱给了杨某某，杨某某就会把钱放进恒升村镇银行，其需要钱的时候就拿着杨某某给其的支票去杨某某取钱。2018年9月11日，其着急用钱便去晋州市恒升村镇银拿着定期存单支取现金。恒升村镇银行工作人员说其拿的定期存单是假的，然后其给杨某某打电话，让杨某某来到了晋州市恒升村镇银行总店处，工作人员没有让其和杨某某走，其怀疑被杨某某诈骗，所以便报了警。 2、被害人刘某所作陈述，证实其让杨某某帮其在晋州恒升村镇银行存了5张存单，共12.8万元，分别是户名刘某，因为杨某某经营着恒升村镇银行代办点，其为了存取钱方便就通过杨某某把钱存进恒升村镇银行，2018年9月，其听说杨某某被抓了，人们都在杨某某代办点取钱，其便拿着五张支票找到程艳从，程艳从拿了其支票和身份证，第二天程艳从说没钱了，其便向程艳从要回那五张支票，其找人看了看那五张支票，人们说五张支票是假的。后来其去银行，工作人员其手里的五张支票是假的，还说有两张（一张的账号是10×××34,金额是10000元；另一张的账户是10×××72,金额是23000元）支票的钱在2018年9月13日被人支走了。2018年10月份其发现存单不能支取钱后，去恒升村镇银行讨说法，看到恒升村镇银行晋州总行柜台窗口上贴着“代办员窗口”字样的纸条，这个窗口是专门对杨某某这类代办员开设的窗口，而且杨某某在恒升村镇银行挣着钱，并提交恒升银行给杨某某这类代办员的牌子。该村村民是经杨某某的宣传知道的恒升村镇银行，当时杨某某说这个银行保险，让其在这个银行存钱。其每次都是将钱交给杨某某，由杨某某再交给恒升村镇银行。 3、被害人杨某1所作陈述，证实杨某某在鸣鹤庄村经营银行代办点好多年，以前是杨某某的父亲经营，后来杨某某的父亲去世了，杨某某就开始经营银行代办点。2015年左右，杨某某让其把钱存进恒升村镇银行，绝对出不了差错，他就让其把钱存进恒升村镇银行。其一直把杨某某这里当成信用社的代办点，其想着在哪里存钱都一样，就没有反对。这以后其去杨某某那存钱，把钱给杨某某后，杨某某给其一张手写的恒升村镇银行的收据，其把身份证放在他那，过一两天再拿着这张收据去找杨某某拿回身份证和存款支票，这期间其也取过钱，取钱就直接把杨某某给的支票给了杨某某，杨某某给现金。直到2018年9月底其听说杨某某被公安局抓了，其听人们说杨某某弄假的恒升村镇银行存款单骗人们的钱，其把杨某某给的支票和真的支票对比了一下，没有一张是真的。提供给公安机关的存款单是杨某某给其开的，后来其听人们说杨某某造假支票，其就拿着六张假支票到公安机关报案去了。2018年10月14日其到了银行查询，银行工作人员说六张支票中还有两张支票上的钱没被取走，其就赶紧办理挂失，把这两张支票（支票号103019481952373,金额为20000元。另一张支票是103019494100683，金额为30000元）上的钱取出来了，还有一张支票在2018年9月13日被人取走，有三张是杨某某被公安机关抓了之前取走的。 4、被害人杨某2所作陈述，证实其在杨某某那存了两次钱，杨某某给了其两张支票，2018年10月份其去周头的恒升银行查这两张支票的情况，这两张支票是假的，但是里面的钱还在，银行的工作人员将真正的支票挂失，然后给其支取了出来。那两张支票的户名是杨某2，账号是10×××48,存单号是ＮＯ.60608075,金额是3万元。另一张账号是10×××39，存单号是ＮＯ.60825950，金额是1万元。 5、被害人杨某3所作陈述，证实其于2018年7月6日将26000元现金存到杨某某那，存期一年，杨某某给其开了一个26000元的恒升村镇银行的支票（账号是10×××44,存入日是20180706,期限一年，到期日是20190706）。后来听村里人说杨某某那开出来的支票都是假的，其就赶紧拿着支票去周头的恒升村镇银行查询，去了以后工作人员跟其说这张支票上的26000元已经被取走了，其才知道被骗了。杨某某经营着恒升村镇银行代办点，起觉得恒升村镇银行应该没有问题，这么多年一直没有发生过事情，也相信杨某某。其到杨某某处存钱时杨某某和他妻子程艳从都给其办过业务。 6、被害人李某1所作陈述，证实其于2017年11月到杨某某和程艳从经营的恒升村镇银行代办点存了4000元，给了其一张支票，其到杨某某处存钱，杨某某和程艳从谁在谁接待。 7、被害人马某1所作陈述，证实其在杨某某那里代办的存钱业务，存了30000元，其见恒升银行好多人取钱，然后其回家拿其支票去找杨某某取钱，杨某某的媳妇说其支钱，然后等了两天也没取出来。其到杨某某处存钱，杨某某和程艳从谁在谁接待，程艳从接待的多，每次去存钱，程艳从给其开个白条，过两天其再去拿银行存款单。 8、被害人马某2、王某1、王某2、杨某4、贾翠婉马成群、杨某5、杨某6等人所作陈述，证实内容基本与以上被害人陈述一致，主要证实其在恒升村镇银行杨某某代办点存款后其存款的钱不能支取的事实，以及存款的时间与数额。 9、同案程艳从供述，证实杨某某被拘留后，因不断有村民到代办点要求支钱，其就让村民们把支票和身份证都交给其，其一块到恒升银行替他们把钱支出来。其还在家中找到了杨某某还没有来得及到银行支取的真支票，其中有刘某和杨某1的支票。刘某当时拿着支票和身份证找到其，让其把钱支出来。刘某拿着的支票里面有17000元是真的，其余都是假的。2018年9月13日其就到恒升银行把17000元的支票和在家中找到的刘某的真支票的钱支了出来。杨某1当时拿着两张支票和身份证找到其，让其把钱支出来。杨某1的两张支票是假的，当时逼其要钱的村民太多，其就想着先稳住杨某1，劝说杨某1把钱存进杨某某代办点经营的河北银行，2018年9月13日其拿着从家中找到的杨某1的真支票到恒升银行把杨某1的钱支出来。有好多人找其支钱，人们拿着真、假支票。 10、被告人杨某某供述，证实其系晋州恒升村镇银行代办员，从中挣去手续费，其在村民通过其向晋州银行存钱期间，伪造晋州恒升村镇银行的存款单，骗取村民们的存款，用于偿还其之前经营锦山合作社的亏空。2012年左右，一个叫贾会英的女子知道其是信用社的代办员，让其帮她吸收合作社的社员。当时其吸收了大约140万，后来因为锦山合作社被公安机关抓了，吸收的这140万元的村民们就开始到其家中要钱，这时候其已经是晋州恒升村镇银行的代办员了，其没有办法，就想着先把替晋州恒升村镇银行收上来的存款，还了那些不停逼着要钱的村民，然后伪造一张晋州恒升村镇银行的存款单给了储户。村民在其处存钱，其把钱存进晋州恒升村镇银行周头支行，然后其拿着真正的支票在家中用打印机把支票两面都打出来，再用裁纸刀裁剪成真正支票的大小。完成后其拿着真正的支票到晋州恒升村镇银行周头支行把钱支取出来还了因锦山合作社逼着要钱的村民，把假的晋州恒升村镇银行存款单给了存钱村民，等村民支钱的时候，其再拿着另外到其处存款的村民们的钱再按照这样方法伪造支票，依次循环。其没有记账一共伪造了涉及多少金额的假存款单，估算着大约涉及50个村民、大约有80张左右、200万左右。其拿着这些钱还了在锦山合作社时吸收村民们的140万元左右的钱了。其伪造的假存款单上下有两道白边，然后其造的假存款单用的就是厚点的普通打印纸，跟真存款单的纸张质量不同，还有就是晋州恒升村镇银行盖的章不如真存款单清晰。其没有晋州恒升村镇银行代办员的委任书，村民到其处存钱，其会告诉村民可以帮着存进河北银行或者恒升银行，让村民们选择，其从中挣取晋州银行或者恒升银行的手续费。其在村里算是经营着一个打字复印的小店，打印机和裁纸刀是店里的 11、证人凌某证言，证实其是晋州恒升村镇银行总行风险经理，2018年9月11日上午8点半左右，客户宋某2拿着晋州恒升村镇银行周头支行出具的一张定期存单到晋州恒升村镇银行营业中心要求支取存款。经过柜台人员辨认查询，发现这张存单是伪造的遂报警。杨某某系该行支农联络员，（提交该行联络支农联络员的职务和职能范围），支农联络员没有固定工资，只看联络员在农村里的存款，按照吸收的存款量进行补贴，基本上是一万元存一年，该行给联络员80—90元，这个数是变化的，该行将补贴发放到支农联络员提供的账户，什么银行的账户也可以，恒升村镇银行的账户到账会快一点。该行与联络员之间没有合同与聘书，没有专门部门管理，该行到晋州市没有知名度，只能通过支农联络员的形式进行吸收存款，好多在其他银行做代办员的人到该行做代办员，帮该行拉存款，该行给他们利润。联络员主要跟下面支行联系，联络员有可能会领取一些该行的宣传单，该行的工作人员会跟联络员一块到村里进行宣传。 12、证人李某3证言，证实其是晋州市恒升村镇银行财务会计部经理，杨某某是恒升村镇银行的支农联络员，杨某某在该行账户明细对账单中的现存是该行给杨某某的劳务费，杨某某在该行存一万元一年，给杨某某劳务费70—100元，不固定。一开始柜员选择时不正规，选的现存，后期正规了选的是手续费，而且该行的支农联络员不是存款当天给，一般情况下会晚几天，碰到节假日，周末会晚一些，因此产生一天发几次劳务费的情况。 13、被害人刘某提供的“晋州恒升村镇银行金融服务站”的照片一张，晋州恒升村镇银行窗口“代办员窗口”的照片两张， 14、晋州市恒升村镇银行出具的分户明细对账单，证实杨某某作为该行支农联络员存、取款的情况。 15、被告人杨某某的母亲王某3提交的杨某某存折一份，证实杨某某挣取晋州市恒升村镇银行报酬的情况。 16、晋州市恒升村镇银行提供的支农联络员管理暂行办法一份，证实该行对支农联络员的管理情况。 17、晋州市公安局受案登记表、立案决定书，证实本案的发生和侦破过程。 18、搜查笔录，证实2018年9月11日晋州市公安局对被告人杨某某家进行搜查，在杨某某南屋靠南墙桌子上发现一台Ｅ×××××牌型号Ｌ351打印机，在桌子下面发现一台祺星牌裁纸刀。 19、晋州市公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单， 证实扣押祺星牌裁纸刀一台，EPSON牌打印机一台，假晋州恒升村镇银行存款单若干。 20、被害人提交的假存款单，证实宋某220000元；刘某128000元；杨某1161000元（其中通过挂失自行取走5万元）；杨某240000元（其中通过挂失自行取走5万元）；杨某240000元（其中通过挂失自行取走40000元）；杨某326000元；李某1全4000元；田云锁37400元；马荣水41200元；杨东良60000元；贾增群25000元；马某130000元；马某22400元；王某143000元；王某235400元；杨某491000元；贾崔婉58900元；马成群81000元；杨某560000元；杨某6234000元；刘艳波77800元；杨新宅220000元；杨良柱69100元；李领翠80000元；马立军70000元；杨丑人13000元；王彩棉30000元（通过挂失自行取走3万元）；共计1759800元（其中杨某1、杨某2、王彩棉通过挂失自行取走12万元）。 21、指认照片2张，证实晋州市公安局刑警大队东里庄中队出具的被告人杨某某对作案工具打印机和裁纸刀的指认。 第二起犯罪事实： 被告人杨某某在2012年曾任晋州市联盟农业服务专业合作社代办员，留存了部分空白晋州联盟农业服务专业合作社股金单，后该专业合作社因非法行为被查处，被告人杨某某停办晋州市联盟农业服务专业合作社代办员业务，但未将留存的空白晋州联盟农业服务专业合作社股金单予以销毁或交出，2017年以来，为非法获利，被告人杨某某隐瞒晋州市联盟农业服务专业合作社被查处和停办该合作社代办员业务的事实，继续以该合作社代办员的身份使用留存的部分空白晋州联盟农业服务专业合作社股金单骗取储户存款，储户到杨某某处要求杨某某或其妻子程艳从帮其将钱存入信用社，杨某某在明知晋州市联盟农业服务专业合作社已经被公安机关打击的情况下，仍出具晋州市联盟农业服务专业合作社股金单复印件给储户，骗取杨某7等8名储户现金共计823119元。 根据公诉机关提交的证据，经查，被告人杨某某出具晋州市联盟农业服务专业合作社股金单骗取储户存款的数额为：杨某739000元，杨晓云90×××××元；郭某120600元；杨某9184000元；杨某1067000元；杨瑞全40018元；杨某11279000元；杨某123500元，共计823119元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据予以证实; 1、被害人杨某7陈述，证实其到杨某某处存钱，程艳从说河北农合中心存款利息高，有保障绝对不会出事，其一听程艳从这么介绍，以为是跟信用社一样的银行，其便将钱存在了这个河北农合中心。2018年9月19日其到杨某某代办点取钱，当时只有程艳从在，其把一张一万元的股金单给了程艳从，让程艳从把钱取出来，程艳从说恒升银行出了点事情，让其晚两天再取钱。因为平时关系不错，就把股金单留在程艳从处。程艳从给其打了张白条，程艳从一直也没有把钱给其。其以为河北农合中心就是一个银行，股金单就是河北农合中心的存款单，不知道提供给公安机关的股金单不是银行的存款单。其在杨某某处存了3.9万元。 2、被害人杨某8陈述，证实其到杨某某处存钱，程艳从让其将钱存进河北农合中心，她说是国家办的，利息高、有保障绝对不会出事，其一听程艳从这么介绍，以为是跟信用社一样的银行。而且杨某某代办点这么多年来一直没有出过事情，所以其就存在这个河北农合中心了。杨某某和程艳从告诉其他们的代办点在经营恒升银行，河北银行，河北农合中心三种银行的存款业务，主要向其推荐河北农合中心，说这种存取款方便。一般的时候其把股金单给了杨某某和程艳从，当场就会把钱给其。恒升银行和河北银行取钱的时候，一般要等两三天。其一看河北农合中心取钱这么方便，而且其取过几次都没有事情。其在杨某某处存了9万元，以为河北农合中心就是一个银行，股金单就是河北农合中心的存款单，提供给公安机关的股金单是程艳从开的，到杨某某处办理存款的业务一直都是程艳从接待。 3、被害人郭某陈述，证实其在杨某某处将12.06万元存进了河北农合中心，其去杨某某处存钱，杨某某的妻子程艳从对其介绍存钱利息高、还有各种奖励，其觉得这个农合也是银行，给其开的河北农合中心的股金单，就没有反对。杨某某在村里经营银行代办点十多年，还挂着恒升银行代办点的牌子，其便没有怀疑过杨某某会骗人。其提供给公安机关的股金单是杨某某开的。这些股金单都是到期了其不支取出来，重新存款。一开始是程艳从办理存款业务，开股金单，其拿来的这些股金单是杨某某给我办理的。一般的情况就是杨某某和程艳从两口子谁在谁给办理业务。 4、被害人杨某9陈述，证实其与其女儿（杨月钗）、岳父（杨双付）在杨某某处将18.4万存进了河北农合中心，其去杨某某处存钱，杨某某的妻子程艳从对其介绍在河北农合中心存钱利息高，这么多年在杨某某初存钱没有出过事情，也就没有想别的，就让杨某某两口子把钱存进这个合作社。其觉得这个农合也是银行。其去杨某某家存钱的时候，杨某某和程艳从都接待过，为其办理存款的业务。 5、被害人杨某10陈述，证实其在杨某某处存款7.2万元，河北农合中心股金单3张（1张户名为杨某10，2张户名为贾会华），恒升村镇银行凭条一张（户名为贾沉喜），贾沉喜为其丈夫，贾会华为其儿子。其去杨某某那存钱都是说给其放在农业银行，其不认字，也不懂这个，给其支票后其也不看，其一直以为是农业银行的支票。同村的人跟其说杨某某出事的事情，让其他人看后，其才知道这有的是股金单。 6、被害人李某2陈述，证实其在杨某某处存钱40018元，其让杨某某将钱放进正规的银行，杨某某说放进农合中心是最保准的，其一直都以为这是个正规银行，于是杨某某将其钱放进了河北农合中心。其提供给公安机关的股金单大部分都是杨某某给其开的。 7、被害人杨某11陈述，证实其父亲杨某14（系杨某11父亲）将27.9万元存在杨某某处，杨某某给杨某1414张股金单，合作社名称是晋州市联盟农业服务专业合作社鸣鹤庄村服务站，股金单是程艳从开具的，经办人盖的杨某某的手章。 8、被害人杨某12陈述，证实其去杨某某处存钱时，杨某某告诉其河北农合中心是保险的银行，其一直在杨某某处存钱，而且比较方便，所以便听了杨某某的话，将钱存进了晋州联盟农业服务专业合作社。其因家里盖房，之前取出部分钱，还剩2.3万元。其提供给公安机关的股金单大部分都是杨某某开的。 9、同案犯程艳从供述，证实其在杨某某代办点处主要负责辅助杨某某经营代办点，有人去存钱，杨某某不在，其替杨某某接过钱，给存钱的人开个条，等三天后存钱的人会拿白条换支票。等杨某某回到家后，其把钱给杨某某，杨某某再办业务，杨某某不在时有人要取钱，如果家里有流动资金，其收了支票，把钱先给储户，如果没有钱，其把支票、身份证留下，给储户开个条，到时候储户拿白条换钱。其参与了合作社的股金单的制作，其按照杨某某制作好的模板，在电脑里填写信息，打印出来。其知道晋州市联盟农业专业服务合作社已经不存在了，后在联盟合作社被公安机关查处了，其给储户开过股金单，其不知道杨某某怎么弄到联盟合作社空的股金单的。其按照杨某某说的为存钱的村民开股金单，这些钱杨某某也没有投进联盟合作社，其不清楚具体干什么用了。杨某某当时用开股金单给存钱的村民，用来填补锦山合作社的亏空。开始经营联盟合作社的时候，其和杨某某劝说过老百姓把钱存进联盟合作社，告诉村民联盟合作社利息高、保险，是国家办的，跟银行一样，村民见每次支钱都能按时给钱，也就相信了。 10、被告人杨某某供述，证实2012年左右，晋州市联盟农业服务专业合作社的一个负责人找其，其只知道他叫建国，让其干合作社，干了几天后，觉得合作社不保险，就把放进去的钱支出还给入合作社的村民。当时其留下了一些合作社的空白股金单，在家中放着一直没有扔。2016年年底的时候，有的村民找其说要把钱放入合作社，当时正是以前经营锦山合作社的放钱的村民找其要钱时，为了堵上这个缺口就拿出了晋州联盟农业服务专业合作社的那些空白股金单，这时晋州市联盟农业服务专业合作社已经被公安机关打击了。其当时急需要钱堵锦山合作社的缺口，所以没有告诉过村民们这个合作社已经没有了。其对大部分村民说过这个合作社不是银行，有的可能没有说过，程艳从制作过几张股金单，她做时不知道合作社没有了。这个代办点主要是其在经营，就是平时有事不在家，程艳从就会接村民们的存款帮着办理，其说过一些利息高、存取款方便的话，让村民把钱放进联盟合作社，其不清楚程艳从有没有说过。 11、杨某8等8名被害人提交的股金单，证实杨某739000元，杨晓云90×××××元；郭某120600元；杨某9184000元；杨某1072000元（其中一张5000元白条）；杨瑞全40018元；杨某11279000元；杨某1223000元（其中有19500元的白条）；共计847619元。股金单标头为河北农合中心，加盖印章为晋州市联盟农业服务专业合作社。 12、到案经过，证实被告人杨某某系被传唤到案。 13、前科证明，证实其被告人无前科。 14、户籍证明，证实被告人杨某某的户籍情况。 上列证据来源合法，客观真实，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨某某受晋州恒升村镇银行的委托，作为该银行支农联络员，利用职务上的便利和直接办理储户存款的有利条件，将储户存在晋州恒升村镇银行的存款非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪；被告人杨某某以非法占有为目的，隐瞒、掩盖晋州市联盟农业服务专业合作社被查处的事实真相，利用私自留存的晋州市联盟农业服务专业合作社的股金单骗取储户存款据为己有，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，均应予惩处，并数罪并罚；违法所得应予退赔。晋州市人民检察院指控被告人杨某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。为打击犯罪，保护企业、公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十九条之规定,判处如下： 一、被告人杨某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年；并处没收个人财产，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人财产。(刑期自本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2034年9月10日止）。 二、责令被告人杨某某将侵占的1622800元退赔晋州恒升村镇银行，由晋州恒升村镇银行返还本案被害人。 责令被告人杨某某将诈骗的823119元退赔本案被害人。 三、被告人杨某某作案使用的工具祺星牌裁纸刀一台，EPSON牌打印机一台，假晋州恒升村镇银行存款单若干由暂扣机关晋州市公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  牛彦惠 审判员  崔朝卿 审判员  李双利 二〇一九年八月二十八日 书记员  张文晴