江西省新干县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0824刑初22号 公诉机关江西省新干县人民检察院。 被告人颜永杰，男，1984年5月28日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2018年5月16日被新干县公安局刑事拘留，于2018年6月22日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人杜新强，江西赣泰律师事务所律师。 被告人张勇，男，1988年11月13日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，无业，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌诈骗罪于2018年5月16日被新干县公安局刑事拘留，于2018年6月22日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人张晓勇，江西赣泰律师事务所律师。 被告人翁池运，男，1981年2月24日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无业，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌诈骗罪于2018年5月16日被新干县公安局刑事拘留，于2018年6月22日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人王毅，江西赣泰律师事务所律师。 被告人姚志，男，1983年7月18日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无业，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌诈骗罪于2018年5月16日被新干县公安局刑事拘留，于2018年6月22日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。 辩护人曾娟霞，江西赣泰律师事务所律师。 新干县人民检察院以干检刑诉（2019）22号起诉书指控被告人颜永杰、张勇、翁池运、姚志犯开设赌场罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月25日公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察员彭文峰出庭支持公诉，被告人颜永杰及其辩护人杜新强，被告人张勇及其辩护人张晓勇，被告人翁池运及其辩护人王毅，被告人姚志及其辩护人曾娟霞到庭参加诉讼。在审理过程中，新干县人民检察院于2019年5月20日向本院建议对本案延期审理，本院于2019年5月21日决定对本案延期审理。2019年6月21日新干县人民检察院提出恢复审理建议，并做出干检刑变诉（2019）10号变更起诉决定，本院于当日决定对本案恢复审理，本案再次重新计算审限，并于2019年8月12日进行了第二次公开开庭审理，新干县人民检察院指派检察员彭文峰出庭支持公诉，被告人颜永杰及其辩护人杜新强，被告人张勇及其辩护人张晓勇，被告人翁池运及其辩护人王毅，被告人姚志及其辩护人曾娟霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 新干县人民检察院指控，2016年7月份开始，被告人颜永杰在互联网上伙同李伟（另案处理）及×××昵称为“爱的谎言”（身份不明）的女子组建×××群作为赌博平台，并组织群内人员以“抢猜红包”的方式进行赌博。颜永杰、李伟每天分时间段轮流坐庄，具体赌博方式在群内发一个5人可抢的2元红包，在×××群内的参赌人员抢红包之前须通过×××、微信或支付宝将赌资汇入坐庄人员，下注押所开红包的未尾数（0-9），在抢完红包之后根据约定的赔率进行当场赔付，坐庄人员自负盈亏。昵称为“爱的谎言”的女子则负责拉人进群及建立备用群，颜永杰根据情况向其支付报酬。2016年11月和2017年5月，被告人张勇和翁池运在颜永杰的同意下，先后进入该赌博群作为庄家轮流坐庄。该赌场经营期间，颜永杰利用其自己和父亲颜某1及张某1的身份信息注册的支付宝、×××、微信进行过收注和赔付，张勇利用其自己和其妻子王某的身份信息注册的支付宝、×××、微信进行收注和赔付，翁池运则利用其自己和其妻子及张某2的身份信息注册的支付宝、×××、微信进行收注和赔付。2018年3月份，李伟退出该赌博群。2018年4月份，颜永杰以每月4000元的工资雇请姚志负责坐庄收注和赔付，使用的是利用颜某1和张某1的身份信息注册支付宝和×××进行收注和赔付，颜永杰、张勇、翁池运、姚志四人便每天轮流坐庄组织赌博。赌场开设期间，群内参赌人员共计690人，四被告人使用颜永杰、颜某1、张勇、翁池运、李某、王某支付宝账号共接受投资和自行充值累计数额为26363549.95元。案发后，公安机关依法扣押了颜永杰涉案银行卡内资金774525元，扣押张勇涉案银行卡内资金82579元，扣押翁池运涉案银行卡内244864元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相应证据予以证实，认为被告人颜永杰、张勇、翁池运、姚志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，均构成开设赌场罪，请依法予以惩处。 新干县人民检察院在2019年7月30日做出变更起诉。认定的事实变更为:2016年7月份开始，被告人颜永杰伙同李伟（在逃）及×××昵称为“爱的谎言”（身份不明）的女子通过组建Ｑ0群，并组织群内人员利用猜红包尾数的方式进行赌博。具体赌博方式为颇永杰、李伟每天分时间段轮流坐庄，并在群内发一个5人可抢的2元红包，在抢红包之前群内成员通过×××、微信或支付宝将赌资发给坐庄人员，下注押所开红包的尾数（0-9），在抢完红包之后根据提前约定的赔率进行当场赔付，坐庄人员自负盈亏。昵称为“爱的谎言”的女子则负责拉人进群及建立备用群，颜永杰根据情况向其支付报酬。2016年10月和2017年5月，被告人张勇和翁池运在颜永杰的同意下，先后进入该赌博群作为庄家轮流坐庄。开设赌场期间，颇永杰利用自己和其父亲颜某1及张某1的身份信息注册的支付宝、×××、微信进行收注和赔付，张勇利用自己和其妻子王某的身份信息注册的支付宝、×××、微信进行收注和赔付，翁池运则利用自己和其妻子及张某2的身份信息注册的支付宝、Ｑ0、微信进行收注和赔付。2018年3月份，李伟退出该赌博群。2018年4月份，颜永杰以每月4000元的工资聘请姚志负责坐庄收注和赔付，使用的是利用颜某1和张某1的身份信息注册的支付宝和×××进行收注和赔付，颜永杰、张勇、翁池运、姚志四人便每天轮流坐庄组织赌博。2016年7月19日至2018年5月16日，被告人颜永杰、张勇、翁池运、姚志使用的赌博账号共接受赌资人民币33444755.15元，其中2016年7月19日至2016年10月15日接受赌资11×××11元，2016年10月16日至2017年5月8日接受赌资87×××17.49元，2017年5月9日至2018年3月31日接受赌资17×××86元，2018年4月1日至2018年5月16日接受赌资73×××40.66元。被告人颜永杰涉案赌资为33444755.15元，被告人张勇涉案赌资为33331444.15元，被告人翁池运涉案赌资为24578826.66元，被告人姚志涉案赌资为73×××40.66元。案发后新干县公安局依法扣押被告人颜永杰涉案银行卡内774525元，扣押被告人张勇涉案银行卡内82579元，扣押被告人翁池运涉案银行卡内244864元已上缴国库。 适用的法律变更为:被告人颇永杰、张勇、翁池运、姚志以营利为目的，先后结伙利用网络×××群开设赌场，涉案赌资分别为33444755.15元、3331444.15元、24578826.66元、73×××40.66元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。干检刑诉［2019］22号起诉书未被变更部份仍然具有法律效力。 被告人颜永杰第一次庭审中表示对起诉书指控的犯罪事实提出异议，认为起诉书指控的赌资数额有26363549.95元不当，其与翁池运、张勇是单独分开经营，赌资不应累计相加。对参赌人员的人数690人也没那么多。第二次表示对检察机关变更起诉不持异议。 被告人颜永杰的辩护人提出辩护意见是：首先对公诉机关指控的罪名不持异议，但对本案其他相关事实持有异议。（一）被告人颜永杰对张勇、翁池运、李伟的犯罪行为所涉及的赌资，不应当承担责任。虽然四被告人都利用了×××昵称为“爱的谎言”的女子建立的×××群为平台，发红包与群成员进行赌博，但张勇、翁池运、颜永杰是在不同时间段“独立经营、自负盈亏”，因此，颜永杰、张勇、翁池运、李伟四人基本不存在关系，颜永杰对张勇、翁池运、李伟犯罪数额不应承担罪责，颜永杰仅对其本人和雇请的姚志犯罪数额承担相应责任。（二）起诉书指控本案参赌人员690人，赌资2630余万元事实不清。首先，“爱的谎言”×××群中人员或许确实有690人，但被她拉进入群的成员，可以肯定绝大数人被拉进入×××群的人不会参与赌博。其次，起诉书认定参赌人员及各被告人的赌资累计有2630余万元金额，没有相关司法会计鉴定意见，不能采信。（三）关于对被告人颜永杰量刑意见。①被告人颜永杰对自己的犯罪事实供认不讳，应认定为“坦白”情节，可以从轻处罚。②被告人无犯罪前科、劣迹，在法庭上认罪态度又较好，可以酌情从轻处罚。③被告人颜永杰上有年迈老父母，下有二个八、九岁的小孩，需要被告人早日出来承担抚养、赡养义务，从情理上来讲可以酌情从轻处理。④被告人有悔罪表现，其已退缴70多万元到公安机关，甚至含有自己的合法存款。（四）被告人可以适用缓刑处理。本案被告人犯罪情节较轻，且确有悔罪表现，确实不会再危害社会，建议法庭对其可以宣告缓刑。 第二次庭审中提出辩护意见：本案不构成共同犯罪，各被告人独立经营，涉案赌资计算错误没依据不能认定“情节严重”，建议对被告人颜永杰宣告缓刑。 被告人张勇第一次庭审中针对起诉书指控的参赌人数和赌资数额有异议，认为其使用支付宝流水不能全部认为是赌资进出，还有其他合法合理经济往来。第二次庭审中就变更起诉指控的赌资数额认定提出异议。 被告人张勇的辩护人提出辩护意见是：首先对公诉机关指控被告人张勇构成开设赌场罪不持异议。但对公诉机关认定涉案赌资26363549.95元和参赌人员690人证据不充分。本案应将四个被告人和在逃犯李伟的赌资分别计算，因为本案2016年7月开始的时候颜永杰、“爱的谎言”创建×××赌博群时，被告人张勇、翁池运都没有参与，不知情，不能将前面几个月的赌资计算在张勇和其他被告人名下，本案四被告人和李伟分别在不同时间段坐庄，各自受益归各自所有，非常独立，应该分别计算四名被告人收取的赌资。本案赌资应该通过审计单位进行审计，才能反映客观真实赌资金额。公安机关起诉意见书认定赌资金额为5000万，参赌人员为300人，与检察院起诉书认定相差很大。有些进入×××群的人员不都是参赌人员。有些人员是今天进入群，第二天没进入群，存在重复计算参赌人员现象。（二）被告人张勇具有以下从轻处罚情节。①被告人张勇属从犯。2016年7月开始，被告人颜永杰伙同李伟及×××昵称为“爱的谎言”的女子通过组建×××群，并组织群内人员利用猜红包尾数的方式进行赌博，可见赌博群为颜永杰、李伟和另外一名女子建立起来的；被告人张勇是从2017年3月开始坐庄，坐庄时间比较短，被告人张勇且在坐庄期间，大部分赌博金额比较小，仅有20多万。根据《刑法》第27条“共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯；对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”的规定，建议对被告人张勇减轻处罚。②被告人张勇认罪态度好又积极退赃。被告人张勇已经向公安机关退赃82579元，有悔罪表现，建议法庭对被告人张勇从宽处理。③被告人系初犯。被告人在本次涉嫌开设赌场罪之前没有任何违法犯罪行为，系初犯。④同时应考虑被告人张勇还有二个未成年子女，且本人因气胸作过二次手术治疗，家庭环境特殊，可酌情从轻处罚。综上所述，建议法庭对被告人张勇宣告缓刑。 第二次庭审提出辩护意见：变更起诉指控被告人张勇涉案赌资33331444.15元事实不清，证据不足，不能仅凭公安机关补充情况说明定案，应委托第三方进行评估统计，本案四被告人各自收益归各自，应分别计算四被告人涉案赌资。建议判处缓刑。 被告人翁池运对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。 被告人翁池运的辩护人提出辩护意见是：首先对公诉机关指控的罪名不持异议。但对起诉书指控犯罪数额和参赌人员持有异议。被告人翁池运有以下从轻或者减轻处罚，理由如下：①被告人翁池运被抓获后能如实交待自己的全部犯罪罪行，属于坦白，可从轻处罚；②被告人翁池运开设赌场时间不长、个人获利部分已全部退赃，社会危害性相对不大；③翁池运系初犯、偶犯，④翁池运在共同犯罪中是从犯，应当从轻或者减轻处罚；⑤翁池运身体不好加上家庭经济困难、近亲属身体不好需要其照顾。综上所述，建议法庭对被告人翁池运依法从轻或者减轻处罚。 第二次庭审提出辩护意见是：对公诉机关定性不持异议，但认定赌资不应包括其他被告人的，建议法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人姚志对起诉书指控的罪名不持异议，但对赌资和参赌人数的持有异议，群内参赌人员没那么多，赌资数额也不清楚。其是受颜永杰雇请进群工作的，负责收注和赔付。得了4000元工资。对变更起诉指控不持异议，辩解其是受雇请工作不到一个月，作用较小。 被告人姚志的辩护人提出辩护意见是：首先对公诉机关就本案的定性没有异议。但被告人姚志有以下从轻、减轻处罚情节。（一）被告人姚志在本案中的行为仅起到辅助的作用，应认定为从犯。在量刑时应予从轻处罚。《刑法》第二十七条规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。”从以下被告人姚志在本案中所起到的作用来看，显然系次要和辅助作用。1、从本案的组织、预谋者的角度分析案卷中显示，从最初组建×××群，到收注、赔付，被告人姚志没有出谋献策，没有参与其中。2、从本案的赌博平台发起人来看×××赌博平台无论从建立亦或是出资、获利，被告人姚志均未参与，不属于该赌博平台的发起人。3、被告人姚志系经他人介绍参与本案，被告人姚志是通过玩网游认识的被告人颜永杰，经过其邀请加入赌博平台，庭审中颜永杰也称姚志是其雇佣过来帮忙的，可见，姚志在本案中的犯罪地位轻于其他同案犯。4、从被告人姚志所处的地位分析。姚志虽然在×××赌博平台坐庄，但姚志并非管理人员，而只是颜永杰雇佣过来工作的，姚志所用的×××账号、支付宝账号、银行卡号都是他的老板颜永杰提供的，姚志开庄的时候都是颜永杰预先用手机登录好，赔付的时候也是由颜永杰赔付。5、从获利的金额来看；被告人姚志在×××赌博平台坐庄所有的盈亏都是由颜永杰负担，姚志只是每个月从颜永杰处领取4000元的工资。截止案发时，姚志共在颜永杰处上班不到40天，只领取过一次工资4000元。姚志显示不能与颜永杰、翁池运、张勇等人相提并论。综上，辩护人认为，被告人姚志在本案中系受颜永杰管理，无论从本案的组织、预谋、策划，抑或是所处的地位、获利来看，均可以看出姚志的行为仅起到辅助作用，应对其从轻处罚。（二）被告人姚志在本案中具有如下酌定从轻处罚情节。1、被告人姚志到案后，自愿认罪悔罪，对其依法可酌情予以从轻处罚。2、被告人姚志系属初犯、偶犯。综上所述，被告人姚志在本案中具有诸多从轻处罚之情节，建议对被告人姚志从轻处罚，对其适用缓刑。 第二次庭审提出辩护意见是：姚志与颜永杰构成共同犯罪，但与张勇、翁池运不构成共同犯罪，姚志属从犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年7月份开始，被告人颜永杰为非法获利伙同李伟（另案处理）及×××昵称为“爱的谎言”的女子（身份不详）创建名为“鳄鱼群”×××群作为赌博平台，并约定通过鳄鱼群在群内组织群内成员以抢红包方式进行赌博。三人约定由“爱的谎言”负责拉人进入鳄鱼群及建立鳄鱼备用群，由被告人颜永杰视“爱的谎言”拉人进入鳄鱼群的工作情况，向其支付一定报酬。被告人颜永杰和李伟负责在群内按时间段轮流坐庄，即颜、李通过以在鳄鱼群内发一个2-5元的红包，设定5人可抢，组织群内成员通过支付宝转账、×××红包及微信红包及转账的方式下注押所开红包末位数字（0至9）的方式进行赌博，输赢由坐庄人当场兑现赔付、自负盈亏，2016年10月和2017年5月，被告人张勇和翁池运先后得知颜永杰在×××群内组织赌博，张、翁两人便先后找到颜要求加入鳄鱼群，颜永杰表示同意，于是便先后将张、翁两个人拉入赌博群内，并商定一定时间段分别给张、翁两人进行轮流坐庄收注。2018年3月份，李伟因个人原因退出鳄鱼群。此后，鳄鱼群便形成了颜永杰、张勇、翁池运日夜轮流坐庄收注，昵称“爱的谎言”负责拉人进入鳄鱼群的固定模式，其中由颜永杰负责在每天早上7点至下午2点钟、晚上7点至第二天凌晨2点坐庄收注、赔付，其收注和赔付都是利用其自己身份信息注册的支付宝、×××、微信及其父亲颜某1和张某1身份信息注册的支付宝、×××、微信收注、赔付进行结算，张勇与翁池运二人则隔天轮流在每天下午2点至晚上7点坐庄收注和赔付，张勇是利用其自己和其妻子王某身份信息注册的支付宝、×××、微信进行收注、赔付，翁池运利用其自己身份信息和其妻子李某身份信息、及张某2身份信息注册的支付宝、×××、微信进行收注和赔付。2018年4月份，被告人颜永杰以每月4000元工资雇佣被告人姚志在×××赌博平台坐庄，由姚志负责在每天晚上7点至第二天凌晨2点坐庄收注和赔付工作，坐庄时使用的是颜永杰提供的颜某1、张某1身份证注册的支付宝、×××、微信进行收注、赔付，共获得颜永杰给付的工资4000元。2018年5月16日该赌博群被公安机关查获，鳄鱼群建群至今参与赌博人数690人，案发后经公安机关调取的数据显示该赌场开设期间即在2016年7月19日至2016年10月15日期间，颜永杰控制使用的支付宝、微信、×××接受赌资金额共计11×××11元；在2016年10月16日至2017年5月8日期间，颜永杰、张勇控制使用的支付宝、微信、×××涉案赌资金额共计87×××17.49元；在2017年5月9日至2018年3月31日期间，颜永杰、张勇、翁池运控制使用的支付宝、微信、×××内涉案赌资金额共计17×××86元；在2018年4月1日至2018年5月16日期间，颜永杰、张勇、翁池运、姚志控制使用的支付宝、微信、×××涉案赌资金额共计73×××40.66元。综上被告人颜永杰涉案赌资金额为33444755.15元，被告人张勇涉案赌资金额为33331444.15元，被告人翁池运涉案赌资金额为24578826.66元，被告人姚志涉案赌资金额为73×××40.66元。另鳄鱼群建群至今参与赌博人数为690人，案发后新干县公安局依法扣押被告人颜永杰涉案银行卡内资金774525元，扣押被告人张勇涉案银行卡内资金82579元，扣押被告人翁池运涉案银行卡内资金244864元已上缴国库。本案证人新干籍学生罗某1报警称于2017年8月至2018年2月陆续在该鳄鱼群内参赌，累计赌资达到85355.1元。新干县公安局接到报警后在2018年2月26日决定立案侦查。 上诉事实，由公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实。 （一）物证 证实案发后，公安机关依法扣押了涉案财物。即电脑主机一台、手机九部、网银二个、U盘四个、银行卡三十一张。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书 证实本案由罗某1于2018年2月24日向新干县公安局报警称，其在×××群被他人以抢红包为由，骗走10多万元钱，新干县公安局经审查在2018年2月26日决定立案侦查。 2、新干县公安局扣押物品文件清单及照片 证实公安机关案发后在翁池运、李某出租房依法扣押了李某黑色苹果手机一部、翁池运包内十三张银行卡；张勇住处查扣到王某苹果7手机一部、Ｕ盘四个、银行卡一张、主机一台；毛某银行卡九张；翁池运ＶＩＶＯ手机一部，现金人民币245864元：颜永杰手机二部，平安银行卡一张，现金人民币774525元；张勇银行卡五张，网银二张，手机二部，现金人民币82579元；姚志手机二部，建设银行卡一张。 3、新干县公安局发还物品、文件清单 证实新干县公安局在2018年8月20日将查扣的现金一千元发还给翁池运。 4、提取银行账户存款委托书 证实2018年6月1日，被告人张勇、翁池运、颜永杰分别自愿委托办案民警将各自银行卡内存款提现转至公安账户。 5、情况说明 证实湖北沙市区公安分局观音垱派出所于2018年7月25日出具情况说明，证明未找到本案当中涉案人员程华山。 6、情况说明 湖北省鄂州市公安局鄂城区分局碧石渡派出所于2018年8月7日出具情况说明涉案人员杨但（身份证号4207041992××××××××）以在深圳打工为由拒绝到派出所配合调查。 7、重庆市万州区公安局跨区域办案协作请求办理表 证实万州区公安局应新干县公安局请求对参赌人员姜瑞进行询问，姜瑞称其没有加入过“鳄鱼群”Q群。 8、情况说明 证实广西隆安县公安局那桐派出所于2018年8月13日出具情况说明，证明新干县公安局提供的参赌人员黎泰和承认曾在×××群参与过红包赌博一次，另一名参赌人员方富总未联系上。 9、抓获经过材料 证实荆州市公安局沙市区分局岑河派出所于2018年5月17日出具证明，被告人颜永杰、姚志、翁池运、张勇于2018年5月16日在沙市区锦佳宾馆门口被岑河派出所民警抓获归案。 10、户籍证明、违法犯罪记录证明 证实被告人颜永杰、张勇、翁池运、姚志出生日期及身份情况，均无违法犯罪记录。 11、江西省政府非税收入票据 证实被告人张勇在2018年10月17日被公安机关没收款金额是82579元，颜永杰被没收款金额774525元，翁池运被没收款金额244864元。 12、情况说明 证实2019年2月27日新干县公安局出具情况说明，认定共有690个×××账号向被告人颜永杰等六人用于开设赌场的×××账号上发过红包进行赌博。 13、情况说明 证实新干县公安局2019年2月27日出具说明，通过电脑求和计算：被告人颜永杰支付宝账号180××××5029内投注赌资收入总额19911374.22元，其中参赌人员投注赌资16740102.33元，自行充值3171271.－89元。颜某1（颜永杰父亲）支付宝账号186××××8937接受投注赌资收入总额874678.78元。张勇支付宝账号×××内投注赌资收入总额2523743.86元，自行充值68180.98；翁池运支付宝账号×××内投注赌资总收入2504186元，自行充值44150元，李某（张勇妻子）支付宝账号189××××6520内接受投注资金总额154475元，自行充值25500元；王婷（翁池运妻子）支付宝账号15×××30内接受投注赌资总额257261.11元。 14、新干县公安局于2019年7月17日出具关于赌资认定的情况说明，通过电脑求和，1、2016年7月19日至2016年10月15日期间，颜永杰控制使用的支付宝、微信、×××接受赌资金额共计11×××11元；2、2016年10月16日至2017年5月8日期间，颜永杰、张勇控制使用的支付宝、微信、×××涉案赌资金额共计87×××17.49元；3、2017年5月9日至2018年3月31日期间，颜永杰、张勇、翁池运控制使用的支付宝、微信、×××内涉案赌资金额共计17×××86元；4、2018年4月1日至2018年5月16日期间，颜永杰、张勇、翁池运、姚志控制使用的支付宝、微信、×××涉案赌资金额共计73×××40.66元。综上所述，2016年7月19日至2018年5月16日期间，被告人颜永杰等人开设赌场案中，涉案人员支付宝、×××、微信内总涉案赌资金额为33444755.15元，2016年10月16日至2018年5月16日期间，被告人颜永杰等人开设赌场案的总涉案赌资金额为33331444.15元，2017年5月9日至2018年5月16日期间，被告人颜永杰等人开设赌场案的总涉案赌资金额为24578826.66元，2018年4月1日至2018年5月16日期间，被告人颜永杰等人开设赌场案的总涉案赌资金额为73×××40.66元。 （三）证人证言 1、证人毛某的证言，证实其是颜永杰妻子，其×××号57×××62，昵称“最暖人心”，微信：×××，微信名：欧尚门业133××××7210,。其×××好友里的×××号为11×××92，昵称为鳄鱼群-教授100－2000的人是其老公颜永杰，但不知道×××号为74×××88，昵称为帝豪板业＠梅的人是谁，×××号为19×××02，昵称为鳄鱼群一小神童的人应该是张勇，其老公拉其进了一个名为“鳄鱼群”的×××群，这个群是一个赌博群，群是谁建的其不清楚，通过什么方式赌博其也不清楚，其只知道是通过×××发红包，具体怎么赌法其不清楚，其从不参与。之前其也问过其老公，但是其一问他就和其吵架，后来其就没有去管了。就是之前其和老公经常为这个群里面一个参与赌博昵称爱的谎言（×××号30×××65）的女人吵架，其老公说其不相信他，就将其拉进了这个群。应该是去年10月份发现他在网上赌博的事，当时其还和他吵了架，但是其管不住他。其不清楚他的输贏情况，其也没有在群里面参与博。其余额宝里面的钱是其自己赚的。其的支付宝账号是133××××7210。 2、证人王某的证言，证实其是张勇妻子，2017年下半年冬天（具体月份不记得）的时候其发现了张勇会在网上进行赌博，当时因为其不知道这是违法的事情，所以也没有阻拦他。其老公有两个Ｑ号，一个昵称叫“鳄鱼群小神童”（×××号码其不记得），另外一个昵称叫“鳄鱼群小胖妞”（×××号码其不记得），他也有两个手机，一个手机登陆“鳄鱼群小神童”，一个手机登陆“鳄鱼群小胖妞”，他一天到晚基本上都在这个“鳄鱼”×××群里玩，其老公忙的时候其也会帮他玩下，其玩的时候基本上都是用昵称为“鳄鱼群小胖妞”的这个Ｑ0号，昵称为“鳄鱼群小神童”玩的不多，偶尔玩下。其知道有这个“鳄鱼”×××群后，从一开始玩直到现在。 “鳄鱼”0Ｑ群群主的昵称叫“鳄鱼群教授”，我们平常叫他“大颜”，群里一共有6个管理员，具体是“鳄鱼群教授”、“酒桶”、“辟邪”、“鳄鱼群小神童”“鳄鱼群小胖妞”、还有一个带圈的符号的，其不知道该怎么形容，群内成员大概有两百人左右。其和老公都是用的其老公的手机玩，两个都是ＶＩＶ0牌子的手机，一个手机是金色的，另外一个手机是黑色的，其平常玩用的是这个金色的手机，那个黑色的很少用。那个金色的手机×××钱包里绑定的是平安银行的卡，户名是其自己的，另外一个黑色的手机0Ｑ钱包绑定的是农商银行的卡，户名是其公张勇的，卡号都不记得。其老公张勇平常从早上到下午都在玩，其由于要常两个孩子，其就是在其老公有事的时候，会帮他打理，收发红包。因为其们玩的×××号都是群管理员，一般都是以其们坐庄，发2元5个红包，然后群里的成员去抢，群成员事先会押自己想要的红包尾数和下注金额，下注金额一般是10－80元不等。如果抢红包的人押中1个了尾数，庄家就按下注的金额2倍赔付给押中的人，押中了2个就3倍赔付，押中了3个就5倍赔付，押中了4个就10倍付，押中了5个就15倍赔付。如果抢红包的人没有押中尾数，就把下注的钱癌付给庄家，金额的赔付都是通过私发红包给对方，其们玩的人相互之间都加了0Ｑ好友。一般情况下都是通过×××红包或者转账，如果对方提出要做信支付或老支付宝支付，其们就会按照对方的意思进行付款。金色的手机的微信号×××，支付宝账号是15×××30，绑定的银行卡是其自己的平安银行的卡；黑色的手机的微信号其不记得，支付宝账号是×××，绑定的银行卡是其老公自己的农商银行的卡。玩一天的话整个交易金额能到达五六千，输赢的话几百元到上千不等。不认识其他管理员，但是其手机里有昵称叫“鳄鱼群教授”的电话，其们平常叫他大颜，电话号码其苹果手机里有，其老公可能都认识他们，有他们的联系电话。 其帮其老公收注和赔付才两三次，每次时间都不长，每次收都是收的10－80元的小注，帮其老公收的这二、三次，其具体收了多少钱其不记得了，但是应该就1000元左右，不会超过1000元。其帮老公收注和赔付都是白天，晚上几乎没有。 3、证人李某的证言，证实其是翁池运妻子，①2018年5月16日向公安机关证实：其不会玩×××，其老公翁池运平时在家没事就会拿其手机玩，其手机桌面上×××是他下载并使用的。他跟其说过，是玩×××抢红包，但是具体怎么玩其问他，他就说你管我干什么，其又不敢多嘴，要不然他会打人。其记得他拿其手机玩Ｑ抢红包是2017年七八月份左右开始玩的，有时候他下班（下班时间一般为晚上七点至八点）回来没事就拿其手机在房间开始玩抢红包，有时候他是用两部手机同时一起玩，一部手机是他自己的手机号码为×××，一部手机是其自己的手机号码为189××××6520，有时候只用一部手机玩，或者是他自己的，或者是我自己的，一般会持续玩五六个小时，很多时候都过了凌晨其都睡着了他都还在玩，至于他怎么玩抢红包的其就不清楚了。在家的话一个星期大概玩二三次吧，有时候他不在家其就不知道了。不清楚他和哪些人玩Ｑ抢红包，他的事不会和其说，就算其问他也不会告诉其，其也懒得管。 其用身份证办理过一张**安银行卡，是其和其老公翁池运一起去荆州平安银行办的，办完之后就一直是其老公翁池运在使用，平时其们家的生活费基本都是给现金其，偶尔会给张卡（具体什么银行忘了）让其去取一两千元钱生活费，其记得他让其帮他取过最大一笔是两万元。还办理一张工商银行卡（卡号不记得）也是其和老公一起去办理的，办理完后就给他用了，其记得就是因为他玩×××抢红包才要求其办的，不过他告诉过其，他玩抢红包赚了钱会通过×××红包和微信提现到他的银行卡去，具体提现到哪张银行卡其就不清楚。具体情况你要问其老公翁池运，都是他在用，其不清楚这些，其只知道其的支付宝账号和微信号就是其手机号，其的微信昵称为“馨如柠檬”；其的支付宝昵称为“柠檬”，因为这两个平时其会使用，所以其记得，其他的其就不清楚。2017年八九月份他说×××抢红包贏了钱（具体贏了多少没告诉其），就给其买了一部苹果7手机（颜色为黑色）。 ②2018年7月26日向公安机关证实：其没有参与网络赌博，其老公平时都是下午在网上赌博，有时候晚上也会，都是通过手机，主要是用他的手机，有时候也会用其的手机，是用他的×××号码，后来还用其的身份注册了一个×××号码，其刚开始并不知情。其的支付宝其老公使用过一段时间，后来其知道后就不让他用了，其就更改了密码。用其的身份证办了一张**安银行银行卡和一张工商银行卡。其听人说程华山投了钱给其老公，其老公也分了几十万给他，其就找过程华山，问了程华山，还对他说其老公被抓了，要退赃，要程华山将分到的钱拿出来但是程华山说手上没有钱，还说他会想办法。 4、证人罗某1的证言，①2018年2月24日向公安机关证实，2017年5月份的时候，其的手机上的×××收到一条添加好友的信息，其打开来看到是一个昵称名叫“若水55群”（号码：716848092）和叫“鳄鱼95的群”（号码：689653327），其就加入了这两个群，今年2月11日左右，这个群通过群主或管理员发一个2元到5元的红包（设定固定的5个人抢），要其去猜抢到红包金额的尾数，猜中了就可以得到钱，其猜中了，对方就要其把支付定账号给他们，他们就会把钱转给其，还要其按照他的指示操作，就这样其发现其支付宝里的钱不见了，具体怎么操作的其不记得了。 其支付宝里的钱是其偷其父亲银行卡里转到其自己的银行卡里的，支付宝账号275×××＠ｑｑ.ｃｏｍ：绑定的银行卡是邮政银行的银行卡，卡号：62×××33,×××号是27×××30，昵称“＠渣女”。其的钱都转到对方支付宝账户里了，他们的账户是312×××＠ｑｑ.ｃｏｍ;15×××30转了15400元，另外一个支付宝账号隐藏了，但是昵称是“欧尚”。187××××6812（李伟）这个账号转了33000多元。 ②2018年2月24日向公安机关证实，2017年5月份的时候，其手机上的×××收到一条添加好友的信息，其打开来看到是一个昵称名叫若水55群（号码716848092），其就加入了这个群，发现这个群有400多人，而且这个群是通过群主或管理员发一个2元到5元的红包（设定固定的5个人抢），其余群员自愿押注猜抢到红包金额的尾数赌博方式的赌博群，2017年7月份，其就参与了赌博，具体赌博的方式就是在群主或者管理员发红包之前，其就将其要押的赌注通过0Ｑ或支付宝转给群主或者管理员，一般下注最多只能押2000元，但是其押过1000元、2000元也押过3000元。将钱转给群主或管理员后，其再通过×××将要押的数字私下发给群主或者管理员，主要押0－9这些数字，有两种玩法，第一种只押一个数字，那5个固定抢红包的人抢完红包后，我们在群里就可以看到这5个人个数字，那5个固定抢红包的人抢完红包后，我们在群里就可以看到这5个人都抢了多少，我们押的数字出现在这5个抢红包的人抢到的金额最后一位中，有个就可以得到2倍的钱，有2个的3倍的钱，3个得5倍的钱，4个得10倍的钱，5个得15倍的钱，赢了群主就会通过Ｑ和支付宝将钱转给其，没有押的数字，就是输了，转过去的赌注就没有了；第二种玩法就是押2到5个数字，押2个数字，开的红包里最后一位押的数字都有，就可以得到4倍的钱，押3个数字，全有就15倍，押4个全有就40倍，押5个全有的话就55倍，但押2到5个数字，只要有一个数字没有，就是输了，赌注就没有了。2017年7月其用我的手机用我自己的Ｑ号通过这种方式参与赌博，其在这个群里面输掉了4万多元钱。后来，因为腾讯有时候会封群，他们又建了一个叫鳄鱼95的群（号码：689653327），又将其拉了进去。2018年2月11日左右，玩了10多天的样子，其在鳄鱼95的群和若水55群通过这种方式输了6万多元钱。其参与赌博的支付宝账号27×××30ｑ.ｃｏｍ，绑定的银行卡是邮政银行的银行卡，卡号62×××33，这张银行卡是2017年7月开的。2017年的时候，是其偷了其父亲的银行卡，将里面的40000多元钱取掉，然后在丰城将钱通过ＡＴＭ机转到了其在新干中学旁边开的这张卡里。今年过年期间，其是偷了其父系的手机卡，将他绑定手机卡的银行卡里的钱通过手机转到其银行卡上。 “鳄鱼95”的群主×××号11×××92，管理员：30×××65、2172235947、1265267856、993026955，19×××02、310681344、38×××76、1092216611、2534444099、3125363959、31×××57；“若水55”群主0Ｑ号：3344094996，管理员：573695017、3483648131、1983403983、97446644、992579150、360913704、2478275992、241048877、1400791336、3084833646、643890474、158234998、31×××49、3027240445、2654565994、2977727522、3153472348、31006656002、291328874、3313162758。这两个群每天大概有三、四十个人参与博，有些人会在群里面说自己的输赢情况。会在群里面说自己的输赢情况。 ③2018年2月26向公安机关证实其加入的这两个群现在仍在赌博，其刚刚己经分别在两个群里面再赌了一次，一次赌注是100元，一次赌注是50元，刚刚你们也全程录了像，赌博的程序就是其操作的那样，刚刚其操作了那两次其都输掉了。其村上的罗某3也在这个群里面，其加入这个赌博群就是罗某3邀请其进去的。 5、证人罗某2的证言，证实其是罗某1的父亲，2017年其在丰城做事的时候其儿子罗某1取走了我卡里40000多元钱，他告诉了网上有人把他加入了一个网上赌博的×××群，他把这40000多元钱都赌掉了。到了2018年2月20日的时候，其儿子又将其与手机卡绑定的银行卡里面的60000多元钱转到了他的银行卡上，之后将这60000多元钱输掉了，具体怎么赌博我不清楚，就是知道他用手机在×××群里赌博。 6、证人罗某3的证言，证实2017年1月份的时候，我手机上的×××收到一条添加好友的信息，我打开来看到是个0Ｑ群，加入之后发现这个群有1000多个人，而且这个群是通过群主或者管理员发一个2元到5元的红包（设定固定的5个人抢），其余群员自愿押注猜抢到红包金额的尾数賭博方式赌博的群。之后其也会参与了赌博，之后又加入了一个“若水同城2群的×××群”到目前为止我在这个群里面输了2000多元钱。 我参与猪博的支付宝账号：151××××1130，绑定的是工商很行的银行卡，卡号62×××07，×××账号27×××66，昵称：雾。我之前的转账记录都别掉了，现在只查到一个支付宝账号隐藏了，但是昵称是无心。这个賭博群有626人，群主×××号31×××49，管理员：573695017，3483648131，2624352288、3027240445、97446644，992579150，1983403983、2478275992、2983263775、2541048877、1983435884、1400791336、310065002、1366410695、643890474、3344094996、158234998、2654565994、2977727522、29132887。现场操作演示并录像，下注50元押了一个2，猜中了ー个2，对方一共发了100元给我。 7、证人张某1的证言，证实张勇是其儿子，2018年4月份，我儿子张勇找到我说要用我的身份证到银行办张银行卡，我们就到沙市区家平安银行，我在银行照好相就离开了，银行卡号我不知道，从来没拿过这张银行卡也没见过，卡现在哪里我也不清楚，也没用过。平时家里卖粮食的钱都是买家直接给了我，我再将现金交给张勇，去年下半年卖粮收入有5万多元，今年有3万多元。我老婆在外面兼职了一份工作一个月大概3000多元工资，都是我老婆自己领了，然后会交给张勇后会交给张勇。 8、证人颜某1的证言，证实颜永杰是其儿子，今年过年的时候我用我的身份证办了一张**安银行的银行卡和一张联通的手机卡给我儿子颜永杰，号码我都不记得了，我都没有用过。平安银行卡还挂失过，当时是颜永杰老婆打电话要我挂失的，具体时间记不到了。 9、证人张某2的证言，证实去年翁池运问我要过一个×××号码（38×××76）和一张**安银行卡（卡号不记得），银行卡是用我自己的身份证到银行办的，交给了翁池运，我没用过。×××号码给他后我就没有用过了 10、证人费某的证言，证实2016年9月左右，我无意中被网友拉进“鸲鱼群”的×××群，我参与了在该群的赌博，是2016年9月左右开始赌博的。我们赌博的方式就是由群主或者是庄家发一个2元的红包，然后分解成5个红包供大家抢。然后×××群中的人们就开始猜红包的尾数，如果猜中就有奖。如果尾数中有相同的数字，猜中的人就可以得到双倍或多倍。其参与赌博后越赌越输。手中钱都输光了。一直到2018年3左右这个群群主和庄家都消失了，我就退出了这个群。我通过×××或支付宝进行押注把资金转入到对方账号和收取赌博盈利。群主的网名为“鳄鱼群教授”，听他说过好像是宜昌市人；还有网名“酒桶”、“玩命不开心”的人都是管理人员（当庄家），我不知道他们的真实身份。还有些庄家我不记得网名了。就是“鳄鱼群教授”、“酒桶”、“玩命不开心”等人组织外面赌博。 11、证人胡某的证言，证实其×××号码13×××01，昵称“虚荣的野狗”，微信号×××，在2016年的时候被莫名其妙地加入过“鳄鱼群”的×××群，加入几天后就退出群了，没有参与群内赌博，就抢了几个红包，就抢到几角钱，之后就退群了。不知道群内管理人员和成员。 12、证人韦某的证言，证实其没有申请过Ｑ0、微信和支付宝，其是用老人机，不能上网，对其他相关情况不清楚，没使用过187××××3863的号码。 13、证人蔡某的证言，证实我的×××号24×××07，昵称“岁月如歌”，微信：×××，昵称：“傻和尚”，支付宝：136××××6114，昵称：ｌａｎ。我是通过陌生人邀请加入的，从2016年开始参与赌博的。“鳄鱼群”里面的玩法是押尾数，即押0－9这十个整数，押注的金额最少不能低于10元，最高不能超过1000元，通过私人联系管理员转账给他，然后2016年参与赌博的。锷鱼群里面的玩法是押尾数，即押0-9这十个整数，押注的金额最少不低于10元，最高不能超过1000元，通过私人联系管理员转账给他，然后群里两的管理员就发五个共计2元的随机红包，然后让我们去抢，抢完后看抢到的红包最后面的尾数，五个红包就可能有1到5个尾数，押中其中任意一个尾数的话就可以赢得双倍的钱。群里大概有十多名管理员，成员有几百人。是群里的管理员在组织我们赌博的管理员在组我们赌博。 14、证人邱某的证言，证实2017年下半年左右被陌生人邀请加入“鳄鱼群”的×××群，并参与红包博，“鳄鱼救授”应该是组织者，除此之外有四个管理人员，群人员大概有四百多人，输了可能有一万元左有，该群后来解散了。 15、证人张某3的证言，证实我是2017年10月通过×××网友拉进了一个叫“鳄鱼群”的×××群，该群是一个赌博群，群公告里写清楚了赌博规则，都是通过红包赌博，我输了五万元钱左右。这个“鳄鱼群”管理人员不清楚，其是通过×××转账、支付宝转账，都绑定了自己银行卡进行结算支付的，对方也是通过×××、支付宝转账，谁坐庄谁转账。 （四）搜查、勘验检查笔录 1、搜查笔录及扣押物品、文件清单 证实①新干县公安局办案民警于2018年5月16日对被告人翁池运、李某位于荆州市沙市区出租房进行了搜查，查获翁池运各种银行卡共计十三张以及苹果手机一部等相关物品，并对相关物品进行了扣押。 ②新干县公安局办案民警于2018年5月16日对被告人张勇位于荆州市沙市区住处进行搜查，查获电脑主机一台、Ｕ盘四个、很行卡一张（6230580000129816679）、苹果手机一部等相关物品，并对相关物品进行了扣押。 2、电子数据勘验检查工作记录 证实①新干县公安局于2018年5月25日对李某号码为189××××6520的手机进行电子数据劫验检查，发现该手机登陆×××账号11×××92，昵称：“辟邪小号”，与×××好友昵称鳄鱼群－教授100-2000（账号11×××92）、小神童娘妇（账号31×××57）有相关聊天记录，并在群聊（账号57×××46）中有红包赌博的相关聊天内容。 ②新干县公安局在2018年5月25日对颜永杰号码为186××××8937的手机进行电子数据勘验检査，发现该手机登陆多个×××账号，包括×××账号74×××88，昵称：帝豪板业＠梅，该账号好友中有被害人罗某1的×××号码，与×××好友昵称鳄鱼群ー小神童（账号19×××02）、鳄鱼群酒桶（账号38×××76）、鳄鱼群一教授100－2000（账号11×××92）、ＹｏｕａｎｄＭｅ（账号30×××32）有相关赌博聊天记录，并在群聊（账号23×××38）中有红包赌博的相关聊天内容。 ③新干县公安局在2018年5月25日对王某号码为15×××30的手机进行电子数据勘验检查，发现该手机登陆多个0Ｑ账号，包括×××账号18×××33，昵称：有一种温柔，只有你才有，在群聊（账号39×××74）中有红包赌博的相关聊天内容。同时该手机登陆的微信（账号：Ｗｘｉｄ－0Ｉｂｓｌｚｐｓ17122，昵称薇薇）绑定了尾号为66779的平安银行卡，该账号与好友昵称为张勇－神童（微信号×××）聊天记录中谈到赌博群。 （五）视听资料、电子数据 1、银行交易流水数据 证实涉案的银行卡开户信息及在开设赌场期间相关交易流水情况。其中包括颜某16230580000156798881、颜永杰6230582000081396×××86、颜永杰6230582000067447147、李伟6230580000156799293、张勇6230580000129824673、翁运池6230580000129815887、王某6230580000129816679、张某26230580000129828021、李某62×××27的银行账户流水交易明细。 2、支付宝、×××、微信数据 证实被告人颜永杰等人开设网络赌场期间使用的支付宝、×××、微信绑定的银行账号及关于赌资流转明细情况。 3、支付宝交易明细 证实罗某1及本案被告人支付宝账户日常交易流水及明细情况。 4、微信流水明细 证明被告人颜永杰等人使用的微信转账相关交易流水明细。 5、手机数据 证实新干具公安局对涉案手机内的相关数据进行了提取。 （六）被告人的供述与辩解 1、被告人颜永杰的供述与材料，证实：①2018年5月16日向公安机关供述，我用我自己的Ｑ0名称为“鳄鱼一教授100－2000（Ｑ0号码11×××92）的账号组织了一个名为“鳄鱼群”的×××群进行网上赌博，网上的管理人员分别是张勇（×××名称为鳄鱼群小神童）、翁池运（Ｑ0名称为鳄鱼群酒桶）、姚志用我的另外一个×××名称为“鳄鱼教授100－20002，还有一个“拉手”（具体名字不知道）Ｑ0名字为“爱的谎言”进行日常管理，张勇、翁池运、姚志和我负责日常开盘和收押注、赔付，“爱的谎言”负责拉人进群参与赌博，赌博的方式的是通过发Ｑ群红包（2元5个包）进行猜红包尾数赔付（猜中一个数是二倍赔付，二个数是三倍赔付，三个数是五倍赔付，四个数是十倍赔付，五个数是十五倍赔付），即时赔付。我和张勇、翁池运、姚志每个人都是各自在群内轮流开盘进行收押注赔付，我们的个人得利除去姚志我额外按4000元每个月给他外都是自己所有，“爱的谎言”的收入是我通过0Ｑ转账的方式按每星期500－66之间给她转钱。这个群从2017年的下半年左右（具体的时间不记得了）开始建立的，期间因为网上监管封群的原因我们这个群就不间断的解散和组建，一直到现在。 我总共有2个×××账号，×××的名字分别为“鱼群一教授”（×××账号是11×××92）,“帝豪板业＠梅”（×××账号不记得了），账号都是我办理的×××号码。平常的登入我都是用×××账号和密码在手机上登入的，我总共有三部手机，用于网上赌博的手机有两部，分别是一部粉色ＶＩＶＯ牌手机ＩＭＥＩ为863209036110222、869919030575125，现在这部手机使用的手机号码为186××××8937，一部金色的华为荣耀手机，华为荣耀手机的ＩＭＥＩ是869979030447648，863209036110214，这部手机现在使用的号码是180××××5029。另外一部手机为金色的ＶＩＶＯ牌手机，ＩＭＥＩ为868741034277236、868741034277228，手机号码为13×××31。 翁池运在×××群内主要是进行开盘收注和赔付。他在×××群内的名字叫做“鳄鱼酒桶”，他的×××号码我不记得，他还有另外的一个小号×××名字叫做“辟邪”，具体的×××号码我也不知道。 张勇也是进行×××群内的开盘和收注和赔付，他在×××群内的名字叫做“鳄鱼群小神童”，具体的×××账号我不记得。他还有用过另处一个号码“小神童媳妇”的账号（具体的×××账号我不知道）和我聊天，但是这个账号日常是谁在用我不知道。 “爱的谎言”是一个女的。她的主要工作是负责拉人进群参与賭博。真实身份我不知道，我只是在×××上认识她的，和她×××上聊天，她说她是广东珠海的。年纪在30岁左右。其他的情况我就不清楚了。她主要是通过每个星期我通过×××转账的方式给500－666元之间的钱给她当做工资。 姚某主要是用我父亲颜某1的身份信息注册的另外一个×××名称为“帝豪板业-梅”的×××在×××群内进行“开盘”、收注和赔付。他是我的一个朋友，我大概是在两个月前（具体的时间我记不清楚了）。请他过来帮我在群内“开盘”、收注和赔付，我按每个月4000元给他工资，期间我现金付过他一次工资，包他吃住，因为用我的账号进行操作我清楚“开盘”、收注和赔付的情况，所以他就用跟我父亲颜某1的×××账号进行操作。 我父亲颜某1不知道我用他的身份信息进行×××号码的注册。我和我父亲在荆州市平安银行开过一个银行账号，尾号是98881，银行卡是我在用，绑定的也是支付宝，账号是18×××37。另外在荆州市沙市区联通公司办理了一个手机号186××××8937。并且我用这个手机号码办理“支付宝”和×××账号。我父亲知道我用他的身份信息办理银行账号和手机号码，但是不知道我办理了“支付宝”和×××账号。他不知道我用银行账号和手机号码参与×××群内的赌博，我只是和他说我银行转账要用，让他和我去办理银行账号和手机号码。尾号是4174的平安银行的卡是我绑定支付宝的卡，支付宝账号是18×××29，这行卡因为遗失了，之后我就到荆州市平安银行补办了，新的银行卡的尾号是96×××86。这两张卡都是用于赌博开庄用的。 我记得得还有一个×××名称叫做“老乌龟”的管理人员，他的真实名字叫做李伟，1986年出生。湖北省江陵县秦市乡人，从我建群开始就和我一起在鳄鱼群内进行“开盘”，收注和赔付，他走后我就请了姚志过来帮我在鳄鱼群内进行“开盘”、收注和赔付。 我是鳄鱼群的群主，我负责日常的“开盘”、收注和赔付，管理其他人的“开盘”顺序和收注赔付情况，日常群内出现矛盾纠纷也是我调解解决。我们每个人都是谁“开盘”谁就进行收注和赔付，之后产生剩余的钱都是归个人所有，姚志用我的“帝豪板业＠梅”的账号“开盘”收庄和赔付的钱就归我所有，我再另外给他工资就可以了。我在×××群内“开盘”、收注和赔付我现在所使用186××××8937、180××××5029所绑定的财付通账号，支付宝账号以及平安银行用我名字以及我父亲颜某1开的账号内。我基本都是提现到我和父亲颜某1办理的平安银行的卡内，其他银行的很少，我在平安银行取过款，但是具体取了多少钱我记不清了。我以及我父亲颜某1办理的平安银行卡都是用于×××群内“开盘”收注和赔付使用。 我在×××群内收注和赔付主要通过财付通账号，支付宝账号进行转账，微信的支付方式我一般不用，如果转账金额太多才会通过银行转账的方式进行收注和赔付。银行转账都是通过平安银行办理的这两张卡进行转账。在×××群内赌博盈利我不记得了，反正我所有的盈利都在我办理的财付通、支付宝和平安银行的账户内以及用我父亲身份信息办理的财付通、支付宝和平安银行的账户内。我用平安银行的这两张卡也在银行内取过钱，几万、十几万都有，具体的金额我不知道，这些取出来的钱都被我日常生活和用掉了。我妻子毛某知道我在Ｑ群内利用发红包的方式进行开盘赌博，我日常生活期间几次和她讲过，她知道我在干这个，但是具体的操作流程和输赢情况不清楚。开盘赌博所得的收益会给我老婆毛某，但是一般给的不多，都是平常花销的零钱，几百和几千都有，平常和她外出吃饭街都是我用开盘得到的钱进行消费。 ②2018年5月28日向公安机关供述，其因支付宝一天转账限额5万元，若当天坐庄赔付超过5万元，超出的支付宝赔付不出来，其有时就会叫翁池运或张勇先垫付给玩家，到时其再归还他们。 ③2018年5月29日向公安机关供述，其尾号4174和98881二张**安银行卡是专门用来赌博进行收注和赔付的，跟生活开支没关系，卡里钱全部来源于赌博盈利，李伟是在2018年2月份，退出“鳄鱼”×××群的，他想坐庄时间要长一些，但大家约定是轮流坐庄，满足不了他。他就退出到别的群去了。翁池运借了张某2的平安银行卡，用于网上赌博。 ④2018年5月30日向公安机关供述，其几个管理人员是轮流坐庄。一般上午9点到中午一点半，是由其坐庄，中午一点半到下午七点是由翁池运和张勇轮流坐庄，七点之后到凌晨二点由姚志来坐庄。遇到有事，临时安排。其叫张勇以父亲张某1的身份信息办了一张**安银行卡，卡号是62×××58，专门供其用于赌博进行收注和赔付。卡里的钱全部是赌博赢利而来。 2、被告人张勇的供述材料，证实被告人张勇到案后，先后做过数次供述。①2018年5月16日供述：2017年4月份左右的时候，我、颜永杰、翁池运还有一些网络上的朋友就会在一个叫鳄鱼95的×××群上聊网络游戏的事情，并玩玩发红包之类的游戏，当时我们玩的都不大，一般都是10元至50元不等，当时都是我、颜永杰、翁池运三个人当庄。玩到后来，网络上认识的一些朋友觉得玩的太小了，要求玩大一点。然后我们三个人就把赌注加大到100至500元、具体的玩法是：比如，我们规定这一把打200元的，那么我们当庄的先发一个2元的红包（分五个小包）到群里，庄家规定此把的小红包幸运尾数为一个阿拉伯数字（比如2），这个0Ｑ群的成员都可以去抢，如果这五个小红包中有一人抢到小红包尾数为2，那么我们当庄家的就赔付双倍给対方，也就是给400元到这个抢到尾数为2，的人，其他四个没有抢到尾数为2的人就每人发200元钱给庄家。如果五个小红包中有二个抢到了庄家规定的尾数，那庄家就赔3倍；有三个抢到庄家规定的尾数，那庄家就给抢到的规定的尾数的人5倍，以此类推，四人中了就是庄家赔10倍，如果五个红包全部中了，那就是赔15倍。我们规定参与抢红包的人要先把钱转给庄家，也就是相当终于押金，等庄家收到押金，然后才可以参与玩游戏，一般我们给这些来玩的人都会打9.5折，比如这把玩200元的，那么玩家只要发190元的红包给我就可以了。我们当庄的仍是按照200元去赔付。当个庄下来，输贏在几百至数千元不等。 我们现在用的×××群的号码我记得是70×××32，这个号码是我申请建立的，我们这个鳄鱼9.5×××群号经常是变动的，我和颜永杰、翁池运三个人哪个有时间就哪个去申请，但是这个鳄鱼9.5×××群名称不会变。以前的×××号我不记得了。我盈利了3万多元，没有详细的算过，其他两个我就不是很清楚，钱都被我花掉了。 颜永杰是哪里人我不知道，反正也是我们湖北人，我们两人是在玩网络游戏认识的，他的手机号码为180××××5029；翁池运是荆州沙市区人，他的电话是×××.我老婆王某在这个群里，她在群里的名字叫小神重媳妇，平时也在这个群里玩一玩而已。 ②2018年5月18日供述，在我们这个鳄鱼9.5×××群内还有一个女“拉手”专门帮我们拉人进群进行赌博，她的×××名字叫做“爱的谎言”，平常主要负责帮我们拉人进群，我们赚到钱就给她分红，我给她转过钱，但是具体多少不记得了，其他管理人员也会给她转钱，但是他们转多少我就不知道了。 ③2018年5月2日供述，我在鳄鱼×××群用过3个×××账号，具体账号我记不清了，我只记得×××昵称，分别是“鳄鱼群小神通”、“小神通媳妇”，“鳄鱼群小胖妞”用的最多的是“鳄鱼群小神通”这个账号。管理人员×××群昵称叫”鳄鱼群教授”，真实名字叫颜永杰，×××昵称叫“酒桶”，×××昵称叫“辟邪”真实姓名叫翁池运，×××昵称叫“爱的谎言”，真实处名我不知道；×××昵称叫“帝豪板业梅”，真实姓名我不知道，我自己三个。他们的具体账号我不清楚。“鳄鱼群小神通”这个账号是用来玩金额比较大的，另外两个用来玩小金额的。一般情况下都是颜永杰、翁池运、我自己、×××昵称叫“帝豪板业梅”的我们四个人坐庄，四个人会轮流来，坐庄一次大的4到5个小时。收入每天都不确定，最好的话一天下来能赢2到3万元，有时候也会输，到目前为止我总共大概益利了十三、四万元左右。收入都用于家庭开支，剩余的钱基本上都在我自己的很行卡里，李伟之前也在这个“鳄鱼”×××群，昵称叫“相逢一炮泯思仇”，也是管理人员之一，在群里也是坐庄，后来2018年过年后退出群了。他们盈利了多少钱我不清楚。×××转账，支付宝这些账户盈利后的资金我会转到我自己的银行卡里。 ④2018年5月29日供述称：我在“鳄鱼9.5”0Q群坐庄时间是在下午14时左右，我一般都是和翁池运轮流坐庄，颜永杰一般都是上午9点左右坐庄，坐到下午14时左右，最新加进来的姚志一般都是晚上19时坐庄到第二天凌晨3点左右。 我的×××名字“鳄鱼群小神童”绑定了一张**安银行尾数为4673的银行卡，我老婆王某×××名字“鳄鱼群小胖妞”以及她的支付宝账号15×××30都是绑定了一张**安银行尾数为6679的银行卡，我的支付宝账号×××绑定了四张银行卡，分别是平安银行尾数为4673的银行卡，建设银行尾数为5299的银行卡，工商银行9768的银行卡，农业银行6775的银行卡。我老婆王某办理的平安银行卡号尾数为6679的卡是专用于赌博所用。这些银行卡我基本上都是用平安银行卡和农业银行的卡以及我老婆王某的平安银行的卡。我的基本生活收入开支有时候也会用这些赌博赢来的钱，现在银行卡内剩的钱基本上都是我赌博赢来的钱，另外我有时也会用这些银行卡提现，用在平常现实生活中赌博所用。之前在4月左右我和我父亲张某1在荆州市沙市区平安银行办理了一张银行卡，开完卡之后隔了两天我就给了颜永杰，颜永杰就拿这张银行卡作为备用卡，具体操作都是颜永杰拿这张卡在操作，另外我在移动公司拿我父亲的身份证办理了一张电话卡，这张电话卡我也给了颜永杰，但是具体的电话号码我不清楚。我只知道颜永杰拿我用我父亲办理的电话卡办理了支付宝，这张**安银行卡也是绑定了用我父亲电话卡办理的支付宝。其他的我就不清慧了。有时候因为×××转账给别人租支付宝转账给别人每天都有限额，因为玩家我们需要赔付，所以就需要别的管理员代转钱，我们有时候会让别的管理人员帮我们转钱给玩家。一般转完钱之后到第二天，我们都会及时将钱还给帮我们转钱管理人员。 ⑤2018年5月30日供述，我用过平安银行卡尾数为4673以及尾数为6679的银行卡，工商银行尾数为9768的银行卡，建设银行尾数为5299的银行卡，农业银行6775的银行卡。这些卡除去平安银行尾数为6679的银行卡绑定了我老婆王某的支付宝账号15×××30，×××名字为“鳄鱼群小胖妞”的×××账号外，都绑定了我的支付宝×××账号，另外我的×××名字“鳄鱼群小神童”的×××账号也绑定了平安银行尾数为4673的卡号。我总共盈利了25万左右，这些钱部分在我银行卡里，其中平安银行尾数为4673的银行卡内有5万7千多元，平安银行尾数为6679的银行卡内有2万5千多元，农业银行尾数为6775的银行卡内有2500多元，农业银行卡内有4万4千多元，这些钱加在一起总共是12万8千元左右，剩下的钱基本被我日常开销和现实生活中赌博用掉了。 ⑥2018年6月12日供述称，这个×××网络赌博群具体是什么时候创建的我不清楚，2017年上半年我加入这个群的时候，这个赌博群已经存在。以前我就认识颜永杰，知道他在赌博群里进行赌博，当初我的初心是想进入群里去抢点红包用于买烟之类的，于是我自己找颜永杰说了我的想法，之后颜永杰就把我拉进群了。我进群的时候，颜永杰应该是×××群主，李伟是其中的一个管理人，还有几个我不认识的管理人，后面我不认识的这几个管理人员退群了，颜永杰把我升级为管理人员，我开始在群里收10－80元的赌注，自自负盈亏。2018年年初开始，我就开始自己坐庄收100到500元赌注，到了今年4月份，我就开始收100到1000元的赌注，但是100元以下的赌注也兼收。翁池运是在我开始收10－80元的小注的时候进来的，翁池运进来后也是眼我一样收小注。到了2018年年初的时候，群里就固定下来了，由我、颜永杰、翁池运三个人开始轮流坐庄，一般情况下，上午9点到下午2点左右及晚上7点到第二天凌晨2点由颜永杰坐庄，下午2点到晚上7点就由我和翁池运隔天轮流坐庄，一个星期翁池运坐4天庄我坐3天庄。2018年3月份的时候，颜永杰就请了姚志帮他负责晚上7点到第二天凌是2点这个时间段的坐庄和收注。在我坐庄期间，我忙不过来的时候或者出门有事的时候，我老婆王某也会帮我开庄收注，还有一个昵称“爱的谎言”就负责创建赌博备用群和拉人进群。 我一共有三个×××号码，号码我不记得，昵称分别是鳄鱼群小神童、鱼群小胖妞、小神童媳妇，我一般是用鱼群小神童收100元以上的注，100元以下的就用鯛鱼群小胖妞、小神童媳妇，坐庄就专门用鱼群小神童。鱼群小神童是用自己的身份注册的，另外两个是用我老婆王某的身份注册的。李伟基本上用相逢一炮汎恩仇这个号坐庄。劇水杰有三个，分别是鱼群教授100－2000、帝豪板业＠梅、烟不离手，烟不离手是颜永杰让我用我父亲张某1的身份注册给他用的。翁池运有2个，一个是鱼群酒桶，另一个是鱼群辟邪。颜永杰请姚志帮他开庄收注后，姚志就用的帝豪板业梅在开庄收注》“爱的谎言”就负责创建猪博备用群和拉人进群。 我用于收注的×××号就是鱼群小神童、鱼群小胖妞、小神童娘妇这三个微信号是17×××59，昵称张勇神童：另外一个微信号×××，昵称好像也是叫张勇神童，这两个微信号都是我。支付宝账号有×××昵称为张勇神童，这个支付宝账号是用我自己的身份注册的，另外一个支付宝账号是15********昵称好像是我老婆王某的名字，这个支付宝账号是用我老婆的身份注册的。×××号为鳄鱼群小神童和微信号为17×××59、支付主账号×××是绑定的是尾数为4673的平安银行卡，×××号为鳄鱼群小胖妞、小神童媳妇绑定的是我的一张**安银行卡，卡号我不记得了：微信号×××和支付宝账号15×××30绑定的是我老婆王某的平安银行卡，卡号不记得了。我用于网络赌博的×××钱包、微信钱包、支付宝收入来源大部分都是来源于赌博收注的钱，还有部分是我母亲的工资，一个月大概4000元，另外我父母去年下半年卖粮食的3万元钱存到我支付宝果，今年上半年我父母卖粮食的2万元也存到了我的支付宝里，另外一部分我玩游戏的收入大约10万元，还有一部分是我亲戚朋友个人转到我微信或者支付宝里，但是不多，其他收入没有了。 我通过网络赌博大约盈利了20多万元，我赚的钱基本上都在你们扣押的银行卡取和我用于收注的×××钱包、微信钱包、支付宝及余额宝里面，还有一些我日常消费花掉了，另外一部分还用于我到外面赌场里赌博。我们在群里都是各自搞各的，各负盈亏。爱的谎言应该每月由颜永杰付520元给她作为她创建备里群和拉人进群的报酬，我没有转过钱给爱的谎言。用于网络赌博的这个群现在具体有多少人我不记得了，大概300多人。具体有多少入参与赌博我不清楚，但是从建群到现在应该有一百多人参与了赌博。鳄鱼群里的管理员和爱的谎言我们之间有一个管理群，用于平常的聊天和对鳄鱼群发生的事进行交流，有时候有人在鳄鱼群不参与賭博，但是我们发福利红包的时候，不参与赌博的人去抢，我们管理人就会交流一下将抢红包的人踢出群去，另外有时候轮到谁坐庄，坐庄的人有事坐不了庄，我们就会互相打电话安排人进行顶庄。如果正在赌博的群被查封了我颜永杰、翁池运、爱的谎言都会将在赌博群里的人拉到备用群里去。颜永杰有段时间借用过我的支付宝×××账号进行收注，具体什么时间我不记得了借用了大约一个月。 ⑦2018年8月20日供述，我是2017年5月份加入“鲟鱼群”内参与赌博的，翁池运大概也是2017年5月份，但是他比我晚几天，姚志是2018年4月份左右，他在里面就是帮颜永杰，他是永杰请来做事的，到被抓时，差不多做了一个月。我总共盈利了25万左右。我们被抓前，颜永杰借我的支付宝用过一个月，但是他用我支付宝都是他开庄的时间段用，用了后都是我提现到我银行卡里，然后我再转给他。 3、被告人翁池运的供述材料，证实被告人翁池运到案后，先后做过数次供述。①于2018年5月16日供述：这个“鳄鱼”×××群是颜永杰创建的，具体什么时候创建我不知道，他在群里的面的昵称叫“鳄鱼群教授”，前这个×××共有管理员6个，具体是：颜永杰、张勇、张勇老婆王某、我自己、我老婆李某。颜永杰的昵称叫鳄鱼群教授，张勇的昵称叫鳄鱼群小神童，王某的称叫神童媳妇，我的昵称酒桶，我老李某的昵称叫辟邪，目前群成员大概有三四百人。我跟颜永杰和他老婆毛某是朋友关系，2017年10月份的时候，我跟颜永杰和他老婆毛某吃饭，颜永杰还叫了“老皮”，王新平两个人。在饭桌上我就水杰说我最近比较困难，有没有其他赚钱的方式，随后颜永杰就跟我说了这个，之后我就叫颜永杰拉我进群了。进群之后我在群里学习了两天赌博的方式，之后我就自己开始玩了，一直到现在。就是以我坐庄，我发一个×××红包、群里的成员去抢红包，看成员抢到的红包尾数，按抢红包的人事先压的尾数确定，如果事先压的尾数压中了，我就按照压中尾数的人压的钱进行赔付，如果压中尾数的人压了10元，我就赔付10，如果压的尾数在抢的红包里出现了两次，赔付就加倍，大概的方式就是这样的。 我的Ｑ0号之前在别人的Ｑ群里抢红包的时候己经被封了，我现在在“鳄鱼”×××群用的是张某2的0Ｑ号，×××号我也不记得了，×××钱包里绑定的是平安银行开户名是张某2，我的一个朋友，卡号我不记得。一般都是手机×××红包，有时候0Ｑ钱包里的钱不够了，就会通过微信或支付宝进行支付，我的微信号是×××，昵称叫翁，微信里绑定的是平安银行的卡，卡号不记得。 以为坐庄，一般是在“鳄鱼”×××群发2元红包，5个人抢，抢红包的5个人以为坐庄事先会进行压抢到红包的尾数，从0到9都可以压，还会事先自身压多少钱，从10元到1000元不等，抢到红包的尾数如果压中了，我就按照抢到红包的人事先自身压的钱赔付给他，反之，没有压中尾数，就赔付给我。如果压中的尾数在5个红包里出现了1个，赔付双倍，出现了2个，賠付3倍，出现了3次，賠付5倍，出现4次赔付10倍，出现5次赔付15倍赔付的钱都是通过私发给对方，我们相互间都加了×××好友。 我老婆李某没有参与，但是她知道我在网上赌博的事，我也用的我老婆的手机玩。我们几个管理员之间会轮流坐庄，坐一次庄玩一般是四五个小时，白天的时候我是用我自己的手机坐庄，晚上我就用我老婆李某的手机玩，白天我不是每天都玩，隔三差五玩，晚上就每天都会玩。我们有时玩半天就可以达到上万元钱，但有时赢几千的也有。我到现在输了钱。抢红包没有通过方式操控，就是单独的我发红包，别人抢红包，中间也没有什么方式去控制抢到红包的尾数，另外就是抢红包的人会买外挂去抢红包，比谁抢的快。张某2没有参与，他没有进“鳄鱼“×××”群，我只是借了他的×××号和平安银行卡，但是张某2对于我在网上赌博的事知道一点。 ②2018年5月28日供述，我们这个“鳄鱼”×××群是由我、颜永杰、张勇、姚志、×××昵称叫“爱的谎言”五个人在负责管理，这个群最早是由颜永杰创建的，我是在去年11月份左右的时候被颜永杰拉进这个群的。由我们五个人在这个“鳄鱼”群里面以发红包的形式组织群里面的人员进行赌博。 我在“鳄鱼“群里面用过几个×××，昵称都是“鱼群一酒桶”，现在只记得×××号为37×××48、22×××48两个，其他记不清了，我还用了我老婆一个×××号码在里面进行操作，这个Ｑ号我也记不清了。我的×××上绑定了一张以张某2名义开办的平安银行的银行卡，卡号尾数8021，微信上绑定了三张银行卡，分别是邮政银行、浦发银行、平安银行三张卡，卡号现在不记得了，这三张卡都是以我的名义开办的。我的支付宝账号是×××，支付宝绑定了三张银行卡，分别是邮政储蓄、工商银行、平安银行，卡号不记得。我用的我老婆那个×××号上绑定了一个以我老婆李某名义开办的平安银行卡，微信绑定的是平安银行卡和工商银行卡，卡号现在不记得，我老婆的×××号码昵称是“辟邪”。 具体的賭博方式：由我们坐庄的庄家在群里发一个2元5人次抢的红包，然后玩家选择红包的尾数（0－9十个数字任意选择），在每一盘开始的时候，所有的玩家选好号以及下好注之后，我们庄家就发送红包，由玩家抢红包，由五个红包的尾数确定玩家的输赢，如果玩家选的数字在红包尾数里面出现一个，由庄家赔付玩家之前下注两倍的钱给玩家，如果有出现两个则翻三倍，三个翻五倍，四全翻十倍，五个翻十五倍，如果玩家选的数字没有出现在五个红包的尾数，则庄家吃闲家，不用翻倍赔付。玩家还有买“龙”、“虎”、“和”三种形式的，每个红包被抢之后有五个数字，其中有一个人的金额最多的称为运气王，我们将运气王排在第一位，其他四个按照抢红包的快慢先后顺序排序，由排在第五的红包尾数和排在第一位的运气王尾数进行比较，第一位尾数比第五位尾数大则为“龙”，小则为“虎”，相同的话则为“和”，“龙”、“虎”、“和”三种形式都是翻两倍玩家下注给我的钱大多数都是通过×××转账的形式转账给我，少部分是通过支付宝转给我，然后我赔付给玩家的钱基本上是通过×××转账的形式转给玩家，有些玩家要求我用支付宝赔付给他的时候我就通过支付宝转账给他。我每一天坐完庄之后，对×××零钱里面的钱通过提现的形式转到×××绑定的银行卡里面，支付宝里面的钱一部分也是提现到银行卡上面也有一部分放到余额宝里面。 ③2018年5月29日供述，在“鳄鱼”群里面我、颜永杰、张勇、姚志四个人在里面坐庄，之前还有一个李伟也在里面坐庄，后来李伟没有在这个群里面玩。我们这个群一般都是从早上8点开始，在第二天凌晨2、3点左右的时候结束。早上8点到中午的时间段里面都是由颜永杰在坐庄，下午就是我和张勇两个人轮流来坐庄，一般情况下我和张勇两个人是每人一天坐一天的庄，晚上19点到凌晨2、3点左右的时候是由姚志在坐庄。还有一个拉手，她的×××昵称是“爱的谎言”，她也在别的群里面，发现有经常玩这个×××红包赌博的人员，她就会加对方的×××，然后将对方拉入我们这个“鳄鱼”群。都是由颜永杰支付给她工资，大概是一个月2000元左右，在群里面我和颜永杰等人都称呼她为小嫂子。李伟也是颜永杰去年5月份左右的时候雇过来颜永杰坐庄的，赢利的钱都是颜永杰的，颜永杰按月支付李伟工资。后来好像李伟瞒着颜永杰私自动了坐庄的钱，颜永杰就没有叫李伟在坐庄了。现在李伟好像在“金鲨”群里面坐庄去了。 ④2018年5月30日供述：我使用了张某2的×××账号，具体的×××账号我不记得，我只记得×××名称为“鳄鱼群酒桶”，另外我用我老婆的李某的两个×××账号，具体的Ｑ0账号我都不记得，我记得×××名称都为“辟邪”，除此之处：我还用过用自己身份证办理过一个Ｑ账号，这个账号己经被腾讯公司封了，×××账号我不记得了，只记得名字也叫“鳄鱼群酒桶”。在“鳄鱼”群内赌博我用过的支付宝账号有用电话号码×××注册的支付宝账号，用我老婆李某电话号码注册的支付宝账号。在“鳄鱼”群内赌博我用过通过张某2身份证办理的平安银行尾号为8021的卡，我老婆李某身份证办理的平安银行银行卡、工商银行银行卡以及我自已名义开办的邮政银行储蓄卡、浦发银行卡、平安银行卡。张某2名义开办的平安银行尾号8021的卡以及我老婆李某名义开办的卡都是专门用于这个赌博所用，我自己名义开办的卡有用于赌博所用也有用于我目常生意交易往来所用。这些卡全部是我自己在赌博的过程中操作使用。我大概共计贏利三十万左右，其中被你们扣的以张某2名义开办的平安银行尾号8021卡上面的四万多块钱、我余额宝里面的八万八千多元钱、我老婆李某两张银行卡里面的两万四千余元以及我平安银行卡里面的一万二左右的钱都是赌博坐庄贏来的钱，还有我邮政银行储蓄里面的钱有两万左右是赌博赚的，这些被你们冻结在账上的钱加起来共计有十八万左右是赌博赚的，还有十几万我在日常生活中用于生活以及现实中和朋友赌博输掉了。以张某2名义开办的尾号8021这张卡是绑定在我使用的张某2×××号上的一张卡，都是用来提现Ｑ0零钱上面的钱，卡里面的钱都是在“鳄鱼”×××群内坐庄赌博赚来的钱。我有在我住的附近银行取现取出来的，有在玉桥支行、沙市支行建设银行等取过钱，加起来应该有四十多万。这些钱有一部分我取现用于日常开销，一部分我在日常生活中赌博输掉了，其中给了我的一个叫程华山的朋友20万元左右。程华山是我的一个远房亲成，他是我的合伙人，我在里面坐庄是和他起合伙人，他不在这个群里面坐庄，他给了五万元资金给我在赌博群里面坐庄周转用，后来我赚钱了就分了20万元左右给他，这些钱部分是给的现金他，还有一部分是通过支付宝转给他的。 ⑤2018年6月12日供述，“鳄鱼群”成员结构就是颜永杰是群主，我和张勇、李伟、×××名称为“火炎焰”作为管理人员，群内另外有一个“拉手”，拉手具体负责就是建立备用群以及拉人进群赌博，“拉手”的具体名字不知道，只知道是一个女的，×××名称为“爱的谎言”。建立×××备用群一般都是由颜永杰和“爱的谎言”负责，，我主要负责在“鳄鱼群”内坐庄收注和赔付，盈利的钱都是直接归我个人所有，和其他管理人员无关。 我在“鳄鱼群”内使用的支付宝账号为×××，×××账号为37×××48，微信账号×××，另外我还使用了我老婆李某两个×××账号和一个微信账号，具体的账号我记不清了，我还借了我朋友张某2的一个×××账号，被我改×××名称为“鳄鱼群酒桶”但是具体账号我记不得了。因为之前使用的37×××48的0Ｑ账号因为在2017年下半年左右被腾讯公司査封了，后面才借的张某2的0Ｑ账号以及他的平安银行银行卡。 ⑥2018年8月20日供述，我大概是2017年11月份加入并在里面开始赌博的，张勇什么时候加入的我不清楚，我进去的时候张勇已经在了，姚志是今年颜永杰请来的，具体时间我不清楚，但是姚志做的时间不长。支付宝只用了我自己的，是用我×××的手机号注册的，Ｑ0号使用了我自己的和我老婆的及张某2的，总共三个0Ｑ号码，微信基本上没有收注和赔付。这些收入主要都是赌博收入，但也有部分是帮×××好友换钱（好友发钱到我×××里我再用支付宝转给他）和卖酒的钱。在交易明细里我找不出这些收入。 4、被告人姚志的供述材料，证实被告人姚志到案后先后有数次供述。 ①2018年5月16日供述：我在2018年4月22日左右，我找到我朋友颜永杰说我现在的工作工资太低，颜永杰就说他帮我找份事做，于是我在判州市的锦佳酒店和颜永杰见面了，见面后，颜永杰在酒店就和我说一个月4000元着他于活，就是用×××群发红包的方式进行开盘賭博，并用他的手机给我看“鳄鱼”×××群内的公告，之后就和我说你先看看，熟悉了之后就跟着我一起干，之后我通过颜永杰和他们在×××群内的公告上写的知道了大概的开盘赌博的方式是通过发红包的方式猜红包尾数，通常是2元5个包，发出红包后群内成员都可以抢，以猜每人得到红包的尾数进行押注，猜中一个数字算本金两倍返还，猜中两个数字三倍，猜中三个数字五倍，猜中四个数字十倍，猜中五个数字十五倍，即时赔付看了1个星期左右我就用颜永杰给我的一个×××账号叫做“帝豪板业梅”进行操作，同时在这个“鳄鱼”×××群内也有其他的人进行轮流开盘收注，我熟悉的有×××名字叫做“鳄鱼群一酒桶”的人在×××群内开盘、收注和赔付、还有一个×××名字叫做“鳄鱼群一小神童”的人也在×××群内开盘、收注和赔付，颜永杰就用另外一个×××名字叫做“鳄鱼群一教投”的账号开盘、收注和赔付，其他的人我不是很熟悉，平常收注我基本上都是20－1000元这个区间内，超过1000元六我就会和顾水杰说，经过他同意后我才会收注。收注基本上都是通过×××转账的方式进行，支付宝一般都是超过800元左右才会用来收注，支付宝使用的也是顾水杰给我的账号，就这样我一直跟着顔永杰干到现在。期间5月3号左右（具体的时间不记得了）颜永杰给过我4000元现金当做工资，事情的经过就是达样。颜永杰给我的×××账号名称是“帝豪板业梅”具体的×××账号我不记得了，支付宝的账号是186××××8937。一般都是用颜永杰给我的金色的ＶＩＶ0手机进行登入×××账号和支付宝进行开盘、收注和赔付。每天只要在0Ｑ群内开盐、收注和赔付之后所剩的钱就是盈利，我们一起算完之后我就将手机直接给颜永杰，颜永杰怎么处理这些钱我就不知道了。我知道“鳄鱼群－酒桶”姓翁，叫什么名字我不知道，我只知道他是湖北人，具体哪里我不知道，年纪大概在35岁左右，“鳄鱼群一小神童”叫张勇，年级大概35岁左右，也是湖北的，具体哪里的不知道。“鳄鱼群一教授”就是颜永杰，他年纪35岁左右，湖北省仙桃市人。我们几个管理员之间会轮流坐庄，颜永杰做为群主会参与调配轮流坐庄的顺序，并且管理这些开盘的人。我只负责每一天的账目，大概每天盈利在1万元左右。 ②2018年5月18日供述，我所知道的就是颜永杰（×××呢鳄鱼群一教授）翁池运（×××0昵称鳄鱼群一酒桶）、张勇（×××昵称鳄鱼群一小神童）三个人是里面坐庄的老板，其他的我不清楚。在这个群里面的人好多，我只是在这个群里面做了一个月左右，情况不怎么清楚。 ③2018年8月13日供述，我是2018年3月底开始参与的，我是帮我老板颜永杰打工的，主要就是负责晚上7点到凌晨1点在群里面开庄，收注和付我开庄用的手机是颜永杰提供的，支付宝账号及微信都是颜永杰的，开庄输赢都是颜永杰负责，我每个月固定领4000元工资，在我被抓之前我別好领了个月的工资，好像5月1日领的。用于网络博的手机平时都是颜永杰保管，化都是和水杰在一起。颜永杰就会将手机交给我，颜永杰一般都会在我旁边每次开完庄，我都会将手机交还给颜永杰，简水杰会通过手机查看属利情况，还会将钱提现到很行卡去。张勇、翁池运他们具体怎么分配开庄时间我不知道，但是他们都是在白天。使用哪个支付宝账号收注和付我不需楚，都是在我开庄的机上，开庄前颜永杰都会登陆好，赔付的时候，是由颜永杰付。 本院认为，被告人颜永杰、张勇、翁池运、姚志以营利为目的，利用互联网结伙创建×××赌博群并制定赌博规则，伙同他人在网络上开设赌场，以拉人入群的方式招揽赌客，轮流坐庄，接受他人投注，赌资巨大，参赌人员690人，情节严重。其中被告人颜永杰涉案赌资数额人民币33444755.15元，被告人张勇涉案赌资数额人民币33331444.15元，被告人翁池运涉案赌资数额人民币24578826.66元，被告人姚志涉案赌资数额人民币73×××40.66元，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人颜永杰、张勇、翁池运、姚志犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。本案系共同犯罪，本案四被告人主观上均是以牟取非法利益为目的，事先均是通过预谋利用创建的×××赌博群开设赌场，客观上四被告人均是按事先约定，利用同一×××赌博平台，轮流坐庄组织群内赌博活动，虽然各自坐庄经营时间段不同且盈亏由各行为人承担，但行为人的犯罪动机是否一致，不影响本案共同犯罪的成立。庭审中四被告人的辩护人提出不构成共同犯罪的意见，本院不予采纳。具体到本案，在开设赌场犯罪过程中，被告人颜永杰、张勇、翁池运在组建赌博×××群，招揽参赌人员、轮流坐庄组织群内赌博活动，获取非法所得均起主要作用，均系主犯，对主犯应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人姚志是受被告人颜永杰雇请加入赌博群帮忙的，其虽在×××赌博平台坐庄，但其并非实质的管理人员，而是受颜永杰管理，其使用的×××账号、支付宝账号、银行卡账号接收、流转赌资等都是由颜永杰提供，坐庄所有的盈亏均由颜永杰负担，其只是领取固定工资而已，其在开设赌场过程中仅起到次要、辅助作用，系从犯，对从犯依法可从轻、减轻或免除处罚，对于被告人姚志的辩护人提出姚志属从犯应减轻处罚的意见，本院予以采纳。但对于被告人张勇、翁池运及其辩护人提出张勇、翁池运属从犯的意见，与本案查明的事实和法律规定不相符，本院均不予采信。 关于本案赌资数额的认定问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第三条规定，“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说出合法来源的，可以认定为赌资’。故对在开设赌场期间，被告人颜永杰使用其本人支付宝账号180××××5029，微信账号×××,×××账号11×××92和颜永杰借用其父亲颜某2×××账号62×××19，微信账号×××,支付宝账户186××××8937和张某1支付宝账号13×××31、张勇其本人支付宝账号×××，×××账号19×××02及其妻子王某微信账号21×××59，支付宝账号15×××30，×××账号31×××57，翁池运支付宝账号×××，微信账号×××，张某2×××账号38×××76，翁池运妻子李某支付宝账号189××××6520，微信账号×××,×××账号21×××47均是用于接收、流转赌资账户。该账户内的资金均可认定为涉案赌资数额。庭审中被告人张勇及其辩护人辩解部分交易流水数据系其生意上正常往来资金，还有其家庭农业收入资金，但却不能举证证明其主张，其亦不能从流水交易中指出其认为重复计算或不合理计算的部分，四被告人辩护人提出变更起诉决定本案赌资数额认定不当，赌资数额过高的意见，缺乏事实证据，本院均不予采信。公安机关在案发后通过侦查技术手段调取了四被告人使用其本人或借用他人的支付宝账户、微信账户、×××账户作为接收、流转赌资的账户数据，经电脑求和，数据显示颜永杰涉案接受赌资数额为人民币33444755.15元，张勇涉案赌资数额为33331444.15元，翁池运涉案赌资数额24578826.66元，姚志涉案赌资数额为73×××40.66元，上述数据有四被告人使用的支付宝账户、×××账户、微信账户流水交易明细记录及四被告人供述及证人颜某2、李某、王某等人的证言证实，同时通过提取数据显示该赌博群共有690个×××号向被告人颜永杰、张勇等六人的×××上发过红包进行赌博，参赌人数可认定至少有690人。鉴于案发后，四被告人认罪态度较好，庭审中能自愿认罪，可认定有坦白情节，并有一定悔罪表现，积极退缴了非法所得，对其依法可考虑从轻处罚。四被告人系开设网络赌场，参赌人员多，招揽赌资数额巨大，社会影响恶劣，且属情节严重，不具备缓刑的适用法定条件，对其均不宜适用非监禁刑。被告人颜永杰、张勇、姚志的辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。对于随案移送的赃物属于本案开设赌场的犯罪工具，且已作为证据使用，依法予以没收。为打击犯罪，维护社会管理秩序。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，综合考虑对其量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款，第五十二条、第五十三条、第六十四条及法释（2005）3号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人颜永杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2022年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2022年3月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人翁池运犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2021年11月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人姚志犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2020年11月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、对案发后新干县公安局依法扣押被告人颜永杰涉案银行卡内现金人民币774525元，被告人张勇涉案银行卡内现金人民币82579元及扣押被告人翁池运涉案银行卡内现金人民币244864元，由新干县公安局依法处理没收上缴国库。 六、对随案移送作案工具即电脑主机一台、手机九部、网银二个、U盘四个、银行卡三十一张,依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一本，副本二份。 审 判 长  喻建平 审 判 员  陈 锋 人民陪审员  钟发生 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  孙 萍 附相关法律条文链接： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、法释（2005）3号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 刑法三百零三条第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于第规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪刑事案件适用法律若干问题的解释》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 刑法三百零三条利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于第第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。