河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0303刑初91号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人王世强，男，1999年1月28日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地河北省邯郸市曲周县，现住河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月6日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年12月13日经山海关区人民检察院批准被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。 被告人张建新，别名张磊，男，1986年1月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省焦作市温县，现住河南省焦作市温县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月21日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，2019年1月10日被山海关区人民检察院批准被逮捕，同年1月19日被秦皇岛市山海关区人民检察院取保候审，2019年7月5日被本院取保候审。 被告人张舒羽，男，1991年4月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省秦皇岛市山海关区，现住河北省秦皇岛市山海关区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月30日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年9月12日经山海关区人民检察院批准被逮捕。2018年9月13日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审。2019年1月25日被山海关区人民检察院取保候审，2019年7月4日被本院取保候审。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉【2019】85号起诉书指控被告人王世强、张建新、张舒羽犯非法经营罪，于2019年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院检察员邱彦、蔡永出庭支持公诉，被告人王世强、张建新、张舒羽到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控：被告人王世强、张建新、张舒羽在未办理任何香烟销售许可手续的情况下，使用自己注册的微信号通过微信朋友圈发布销售卷烟的信息，非法销售卷烟。 1、被告人王世强使用自己注册的微信号为×××（昵称:1ｈｃ-ｃｌ奶瓶）、微信号为×××（昵称：ＡＡＡ［誉胜集团］转战幕后）与供货商取得联系，通过微信扫码、转账、微信红包方式支付、收取购烟款，由供货商直接通过快递方式发货给被告人张舒羽等购买者完成交易。自2018年2月截至案发，被告人王世强非法经营卷烟金额共计人民币10万余元。 2、被告人张建新使用自己注册的微信号为×××（昵称：Ａ金玉达-中外名烟批发）通过微信与供货商取得联系，再通过微信扫码、转账、微信红包的方式支付、收取购烟款，由供货商通过快递直接发货给被告人张舒羽等购买者完成交易。自2017年10月截至案发，被告人张建新非法经营卷烟金额共计人民币7万余元。 3、被告人张舒羽使用注册的微信号：×××（昵称:Ａ借个火）、微信号为×××（昵称：Ａ点支烟儿）、微信号为×××（昵称：羽），与被告人王世强、张建新取得联系，通过微信转账、微信红包的方式支付、收取购烟款，由王世强、张建新直接通过快递发货给购买者完成交易。自×××年12月截至案发，被告人张舒羽非法经营卷烟金额共计人民币约5.3万余元。 认定上述事实的证据如下：1.被告人张舒羽使用的华为手机等物证；2、被告人户籍证明、案件来源、到案经过等书证；3.证人刘某、李某1等人的证言；4.被告人王世强、张建新、张舒羽的供述与辩解；5、财付通交易数据光盘等电子数据。公诉机关认为被告人王世强、张建新、张舒羽违反国家规定，未经许可经营专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王世强对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并愿意缴纳罚金。 被告人张建新对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并愿意缴纳罚金。 被告人张舒羽对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并愿意缴纳罚金。 经审理查明，被告人王世强、张建新、张舒羽在未办理任何香烟销售许可手续的情况下，使用自己注册的微信号通过微信朋友圈发布销售卷烟的信息，非法销售卷烟。 一、被告人王世强自2018年2月开始使用微信销售香烟，注册微信号×××、昵称:1ｈｃ-ｃｌ奶瓶和账号×××、昵称：ＡＡＡ［誉胜集团］转战幕后。通过微信与供货商取得联系，用微信扫码、转账、微信红包方式支付、收取购烟款，由供货商直接通过快递方式发货给被告人张舒羽等购买者完成交易。截至案发，被告人王世强非法经营卷烟金额共计人民币101872.5元，其中获利15281元。 二、被告人张建新自2017年10月开始使用微信销售香烟，注册微信号×××，昵称：Ａ金玉达-中外名烟批发。通过微信与供货商取得联系，用微信扫码、转账、微信红包的方式支付、收取购烟款，由供货商通过快递直接发货给被告人张舒羽等购买者完成交易。截至案发，被告人张建新非法经营卷烟金额共计人民币70230元，其中获利15000元。 三、被告人张舒羽自×××年12月开始使用微信销售香烟，注册微信号：×××，昵称:Ａ借个火；微信号×××、昵称：Ａ点支烟儿；微信号×××、昵称：羽。与被告人王世强、张建新取得联系，通过微信转账、微信红包的方式支付、收取购烟款，由王世强、张建新直接通过快递发货给购买者完成交易，张舒羽以15%的加价率出售给他人。截至案发，被告人张舒羽非法经营卷烟金额共计人民币53437元，其中获利8016元。 认定上述事实的证据有： 1.被告人王世强、张建新、张舒羽的户籍证明信、犯罪嫌疑人基本情况、抓获经过、前科查询证明等，证实：被告人王世强、张建新、张舒羽三人均无前科劣迹，以及三被告人均系被公安机关抓获。 2.扣押物品、文件清单，扣押决定书，证实：被告人张舒羽华为牌手机一部（黑色ＩＭＥＩ1:868765038178515、868765038257662）刘某持有的ＯＰＰＯ牌手机一部（ＩＭＥＩ1:869308039043432、869308039043424）、被告人王世强的黑色ｉＰｈｏｎｅ手机一部（串码：359201070347563）；被告人张建新的华为牌手机一部（蓝色、ＩＭＥＩ1:869200038355539）已扣押。 3.调取证据通知书、调取证据清单、光盘、微信转账明细,证实：被告人张舒羽通过微信号×××向王世强微信号×××共计支付3554元；向“Ａ香烟实力厂家杨洋”（微信号×××）支付共计19933元；向“诚信一手烟”（微信号×××）支付共计1200元；向张建新的微信号×××支付共计3435元；向“Ａ_ｂｏｓｓ男人烟行”（微信号×××）支付共计1952元。 刘某通过微信号×××向王世强的微信号×××共计支付12024元；向“Ａ香烟实力厂家杨洋”（微信号×××）共计支付6710元;向“ａ诚信一手烟”（微信号×××）共计支付7380元。 被告人王世强通过微信号×××向“风车车（禁语音）”（微信号×××）支付共计29806元;向“风车车”（微信号×××）支付42854元；王世强通过“ＡＡＡ【誉胜集团】转战幕后”（微信号×××）向“风车车”（微信号×××）支付2610元。 被告人张建新使用微信号×××收取“专注质量需要烟的才加”（微信号×××）共计金额22240元；收取“要烟的加”（微信号×××）6708元；收取张舒羽（微信号×××）共计金额3435元；收取刘某（微信号×××）共计金额16410元；收取“尼姑”（微信号×××）共计金额21437元。 4.被告人张舒羽与其母亲刘某之间的微信交易记录，证实：张舒羽共计向刘某支付16393元。 5.微信号×××朋友圈照片、好友照片以及部分聊天记录照片，证实：被告人张舒羽通过微信朋友圈发布销售香烟广告情况；被告人张舒羽的微信好友上家：微信号×××、×××、×××、×××、×××、×××以及商谈购买香烟的部分聊天记录。 6.微信号×××朋友圈照片，证实：被告人张舒羽上家ａ诚信一手烟（微信号×××）通过微信朋友圈发布销售香烟广告情况。 7.微信号×××与微信号×××、×××、×××、×××交易记录，证实:被告人王世强使用“ｌｈｃ-ｃｌ（奶瓶）”（微信号×××）向“三哥总厂”（×××）销售香烟金额共计12088元，向烟草批发商城收款号（×××）销售香烟金额36438元、向刘某（×××）销售香烟金额共计13594元、向被告人张舒羽（×××）销售金额共计3554。 8.微信号×××的朋友圈照片，证实：被告人王世强“Ａ誉胜集团＊急单不接”通过微信发布销售香烟广告情况。 9.微信号×××与×××、×××、×××、×××系微信好友的照片以及商谈买卖香烟的部分聊天记录，证实：被告人王世强使用微信号×××向下家“三哥总厂”（×××）烟草批发商城收款号销售香烟情况。 10.微信号×××的朋友圈照片，证实：被告人张建新通过“金玉达-中外名烟批发”（微信号×××）发布销售香烟广告情况。 11.微信号×××与×××、×××、×××、×××、×××系微信好友的照片以及商谈买卖香烟的部分聊天记录,证实：被告人张建新使用微信号×××销售香烟情况。 12.证人证言 （1）证人刘某的证言，证实：其与被告人张舒羽是母子关系，2018年初开始与张舒羽一起通过微信销售香烟。刘某的微信名为“鸿雁”、微信号：×××，绑定手机188××××0590。通过朋友圈发布销售香烟的信息，通过微信商谈后把香烟的名称、数量、邮寄地址和烟钱通过微信转账给刘某，然后刘某将这些信息转发给上家，刘某从中扣除差额作为利润。从微信昵称为“ａ杨洋香烟厂家”、“胜誉”或“誉胜”的人手里发过香烟。杨洋是张舒羽告诉刘某的，“誉胜”是微信好友介绍的。其儿子张舒羽也在微信朋友圈销售香烟。也替刘某发过烟。张舒羽转的钱都是让刘某替他发货的钱，刘某转给张舒羽的钱一部分是给他的钱，一部分是他替刘某发货卖烟的钱。 （2）证人赵某的证言，证实：赵某与朋友合伙经营一个游泳馆，名字叫滨尚健身游泳馆，王世强自2018年5月初到游泳馆打工。工资每月2000元，赵某通过现金或微信转帐方式支付工资。微信号：×××，昵称“。。”。2018年11月6日晚公安机关在其经营的游泳馆三楼楼梯正对的房间内，发现大量存放的香烟的圆形罐子及部分香烟，其不能确定是谁的，但是其见过王世强在四楼的房间里有圆柱形的塑料罐子，上面有小猪佩奇的图案，像易拉罐一样，里面装着香烟。见过王世强抽过国产烟和外国烟，上面有朝鲜字，有粗支的有细支的。 （3）证人李某2的证言，证实：李某2的微信昵称为李成霸，微信号：×××。通过微信在一个微信昵称为“Ａ借个火”手中买过红玉溪一条（220元）、黄熊猫一条（180元），通过微信转账支付。张舒羽使用的微信号：×××。辨认出二人聊天记录照片7张，显示玉溪220元一条、黄熊猫180元一条。 （4）证人李某3的证言，证实：李某3的微信号×××，昵称：天涯。2018年5、6月份的时候通过微信在微信昵称叫“Ａ借个火”的人手中购买过香烟，两条硬盒玉溪、两条蓝色硬盒芙蓉王，玉溪每条140元、芙蓉王每条210元。微信支付烟款，对方邮寄送货。向公安机关提供微信聊天记录照片11张与其证言内容一致。买烟留的联系人为张淑丽，是李某3的妻子。 13.被告人的供述与辩解 （1）被告人王世强的供述与辩解，证实：王世强没有烟草部门的销售许可证，通过微信向国内各地销售越南、朝鲜的走私香烟和广东国产假烟。一共有三个微信号：Ａ誉胜集团（×××），手机号17173077897注册，已实名登记，现改名Ａ誉胜集团＊急单不接；“ＡＡＡ【誉胜集团】转战幕后”（Ｑ17181699619）,手机号17181699619注册，只向外卖烟。三个微信号中的出入资金全部是买卖香烟的货款，均在其所使用的苹果7ｐｌｕｓ上登陆。所售香烟系在“风车车（禁语音）”、微信号×××处购买。此外，该人曾用过昵称“假老练”和“黑暗帝国”或者“暗黑帝国”的微信，现在已经不用了。×××年底，其使用“ｌｈｃ-ｃｌ（奶瓶）”（微信号×××）微信时，被拉进一个卖烟群，在该群里加“黑暗帝国”为好友，之后买了两条走私烟自己抽。2017年5月份开始，王世强注册了“Ａ誉胜集团”专门用来销售香烟，2018年9月份注册另一个用于销售香烟的微信“考拉不卖”。其在自己的微信朋友圈转发“风车车”的卖烟图片和文字，扫码向“风车车”支付烟款，由“风车车”直接向买家快递发货，买家通过扫码将烟款支付给王世强。买家有：鸿雁（×××），秦皇岛人，自2018年3月份开始，买了约一万多元的烟；Ａ借个火（ｙｕ-8888108），秦皇岛人，自2018年4月份开始，买了约三千元的烟；烟草批发商城收款号（×××），自2018年4月开始，买了约三万多元的烟。上述三个均系“Ａ誉胜集团＊急单不接”的微信好友。此外买家还有三哥总厂（×××）,系“考拉不卖”微信好友，自2018年5月份开始，买了约六七千元的烟。“ｌｈｃ-ｃｌ（奶瓶）”（微信号×××）买卖香烟，该微信×××年12月份注册。向“鸿雁”、“Ａ借个火”、“烟草批发商城收款号”、“三哥总厂”销售香烟并收取烟款，所售香烟均系向“风车车（禁语音）”购买。此外“风车车（禁语音）”还使用微信号×××向其销售香烟，昵称总换，有“假老练”。另供述“×××”是2017年11月份注册。并供述了各种香烟的品牌以及购进和卖出的价格。利润为百分之十五左右，获利约两万余元，用于日常花销。 （2）被告人张建新的供述与辩解，证实：张建新没有销售香烟的许可证，自2017年9月份开始通过微信“Ａ金玉达-中外名烟批发”（微信号×××）向外销售香烟。通过将上家微信朋友圈里的图片和文字转发到自己朋友圈里发布信息，对外销售。2017年6月份注册，绑定了邮政储蓄的三张银行卡，尾号分别为2432、7139、7518。使用该微信的华为手机已被公安机关扣押。上家有“阿旺”，张建新备注为“圆通业务员”；“依妖”（微信号×××）；“Ａ老吴诚信商贸”（微信号×××）。以及购买的香烟品牌及售出价格，共计进货价值约三万余元，与上家之间的微信交易均为烟款。下家有“鸿雁”（微信号×××）、“Ａ借个火”（微信号×××）、“需要烟的加”（微信号×××（×××）、“尼姑”（微信号×××）通过微信转账、发红包支付烟款，且与下家之间的经济往来均为烟款。卖给下家的总烟款约六七万元，共计获利约一万五千元，用于日常花销。 （3）被告人张舒羽的供述与辩解，证实：被告人张舒羽有三个微信号：微信号×××、昵称“Ａ借个火”，主要使用该微信号；微信号×××、昵称“Ａ点支烟儿”，系为卖烟准备，已被封号；微信号×××、昵称“羽”，绑定ＱＱ97×××23，绑定手机号181××××9903，该手机号为正在使用的号码。自×××年11月左右开始销售香烟，没有相关单位的许可。通过微信朋友圈发布销售香烟的广告，并商谈烟款、索要收货地址及联系电话。之后联系上家，由上家直接向买家发货，张舒羽赚取中间的差价，所售香烟大多数为仿冒品。上家有广西、广州东莞、福建漳州、辽宁丹东、云南瑞丽、黑龙江等地，包括：一、昵称“金玉达-中外名烟批发”、备注缅甸发货人，主要销售牡丹、中华、玉溪、芙蓉王等，发货地有广西、广州、漳州、丹东、瑞丽；二、昵称“Ａ誉胜集团＊急单不接”，备注广西物流发货点，和金玉达销售套路一样；三、昵称“Ａ香烟实力厂家杨洋招代理”、“ａ杨洋香烟厂家”、“ａ诚信一手烟”，发货地为福建漳州，自称福建人；四、昵称“Ａ_ｂｏｓｓ男人烟行”，发货地广州。上述卖家均只卖香烟，没有别的货物。微信转账、红包交易全是买卖香烟的交易，对方返给其的是交易不成的退款。 下家有“ｇｄｓ”、“如烟”、“过客”、“随彩飞扬”、“亲亲宝贝”、“风吹屁屁凉”、“李成霸”、“社会与法”、“天涯”、“骑”。标注丹东货源、昵称为“鸿雁”的微信联系人是张舒羽母亲，自2017年底或2018年初开始帮助张舒羽卖烟。“金玉达-中外名烟批发”、“Ａ誉胜集团＊急单不接”系其母亲推荐给张舒羽，两人各自销售。卖烟得款用于平时花销。正在使用的华为手机登陆有两个微信号，微信号×××、昵称“Ａ借个火”;微信号×××、昵称“羽”。手机已被公安机关扣押。微信朋友圈发布的香烟广告，均是从上家微信朋友圈复制过来。销售香烟赚取差价利润在百分之十五左右。 14.财付通交易数据光盘，证实：三被告人通过微信销售香烟的资金往来的情况。 上述证据经当庭出示、质证等法庭调查程序查证，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证，本庭予以采信。根据采信的证据足以证实以上事实。 本院认为，被告人王世强、张建新、张舒羽为谋取非法利益，违反国家规定，未取得烟草专卖经营、销售许可，非法经营烟草专卖物品，数额较大，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应当追究被告人王世强、张建新、张舒羽的刑事责任。被告人王世强、张建新、张舒羽到案后能够如实供述犯罪罪行、当庭自愿认罪，予以从轻处罚。考虑被告人张建新的犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑；被告人张舒羽犯罪情节轻微，免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第三十七条的规定，判决如下： 一、被告人王世强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2019年11月5日止，罚金于判决生效十日内缴纳。） 二、被告人张建新犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算，罚金于判决生效十日内缴纳。） 三、被告人张舒羽犯非法经营罪，免予刑事处罚。 四、作案工具黑色华为手机、黑色iPhone手机、蓝色华为手机予以没收，上缴国库。 五、依法追缴被告人王世强违法所得15281元、张建新违法所得15000元、张舒羽违法所得8016元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 李        颖 人民陪审员 齐艳华人民陪审员崔敬 二〇一九年八月二十七日 书 记 员 贠        飞