达尔罕茂明安联合旗人民法院   刑事判决书   （2019）内0223刑初25号   公诉机关达尔罕茂明安联合旗人民检察院。   被告人黎某某，男，1995年12月28日出生，群众，捕前住江西省新余市渝水区太塘洲村1栋1单元301室。   指定辩护人屈秀珍，内蒙古珍和律师事务所律师。   被告人王某，男，1997年4月5日出生，群众，捕前住江西省新余市渝水区袁河新城小区27栋2单元502号。   指定辩护人曹军，内蒙古珍和律师事务所律师。   被告人黄某，男，1989年9月23日出生，捕前住江西省新余市渝水区沁园村60栋三单元406室。   辩护人习勇，江西弘杰律师事务所律师。   被告人汤某某，男，1996年5月2日出生，捕前住江西省新余市渝水区公园华府7栋1单元1401室。   辩护人布和，内蒙古珍和律师事务所律师。   被告人王某1，女，1991年11月13日出生，捕前住江西省新余市渝水区长林小区1路10栋1单元501室。被告人王某1因涉嫌诈骗罪，于2018年9月4日被临时羁押在新余市看守所，2018年9月12日被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，2018年9月14日达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，次日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕，现羁押在包头市看守所。   辩护人董娜，内蒙古珍和律师事务所律师。   被告人彭某，男，1988年8月24日出生，捕前住江西省新余市渝水区附南路23号2栋2单元102室。2006年3月30日，被告人彭凯因聚众斗殴罪被新余市渝水区人民法院判处有期徒刑三年，犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑三年六个月，被告人彭凯因涉嫌诈骗罪，于2018年11月2日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年11月21日移送包头市达茂联合旗公安局。于2018年11月24日，被告人彭凯因涉嫌诈骗罪、故意伤害罪，被包头市达茂联合旗公安局刑事拘留，2018年12月6日达尔罕茂明安联合旗人民检察院批准逮捕，次日包头市达茂联合旗公安局执行逮捕，现羁押在达茂联合旗看守所。   委托代理人高攀泉，内蒙古塞星律师事务所律师。   达尔罕茂明安联合旗人民检察院以达检公诉刑诉（2019）21号起诉书指控被告人黎某某、王谋、黄某、汤某某、王某1、彭谋犯诈骗罪，被告人彭凯犯故意伤害罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察员白某、刘某2441刘某2441刘某2441、王某23出庭支持公诉，被告人黎湾湾及其辩护人屈秀珍，被告人王豪及其辩护人曹军，被告人黄鹏及其辩护人习勇，被告人汤振业及其辩护人布和，被告人王某1及其辩护人董娜，被告人彭凯及其辩护人高攀泉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控，一、2018年4月10日至6月27日，张小农(批捕在逃)组建由张小农、被告人黎湾湾、王豪、黄鹏等人组成的假彩票网站诈骗工作室。张小农先组建业务“工作室”，雇佣“话务员”伪装成年轻美貌女子，利用陌陌、探探、微信等交友软件，将位置信息发布到全国各地，引诱各地被害人从“附近的人”添加其为好友，然后使用固定“话术”与其聊天，待骗取对方好感和取得信任之后，谎称自己正在玩一种很容易获利的彩票，引诱对方在张小农，被告人黎湾湾、王豪、黄鹏等人组成的，域名为：http://m.wyb8000.com和http：//m.fa1000.com，名叫“福盈瑞”的虚假彩票网站注册，并在网站上扫描张小农利用黎湾湾身份信息注册的名为“万孙综合店”(财付通商户号：1495356562)的微信公众号收款二维码充值。之后，被害人在“话务员”诱骗下，购买名为“重庆时时彩”和“河内五分彩”的彩票，后“话务员”跟被害人一起合买“河内五分彩”的彩票。利用被告人黎湾湾、黄鹏、王豪负责和控制彩票网站工作室的后台，任意修改中奖号码操控输赢，使被害人先赢后输，逐步落入圈套，上当受骗。之后又由王豪、黎湾湾、黄鹏、张小农几人将诈骗所得通过微信公众号提现到转账微信号，再由转账微信提现到所绑定银行卡，然后拿周伟梦(另案处理)提供的交通银行卡(卡号：×××)、工商银行卡(卡号：×××)、兴业银行卡(卡号：×××)和黎湾湾的兴业银行卡(卡号：×××)、建设银行卡(卡号：×××)、王小雯的中国银行卡(卡号：×××)、叶密云的建设银行卡(卡号：×××)直接取现或者转账到从其他人手中购买的一些兴业银行卡再将钱取现,涉案金额总计人民币120余万元(所有涉案银行卡取现金额)。其中：   1、2018年5月11日至5月29日，被害人刘某2441在张小农工作室“话务员”的引诱下，到张小农、被告人黎湾湾、王豪、黄鹏等人开设的虚假彩票网站，域名为：http://m.wyb8000.com和http://m.fa1000.com，名为“福盈瑞”的彩票网站注册账号并扫描网站设置的微信公众号“万孙综合店”的收款二维码充值，让其先赢后输。购买彩票第四天刘某2441从网站提现人民币23000元，但是多次失败，后改为提现人民币9000元，最终由黎湾湾用购买的周永波的民生银行卡(卡号：×××)给刘某2441农业银行卡(卡号：×××)转账人民币9000元。之后被害人刘某2441在“话务员”的引诱下逐步加大投注，被黎湾湾、黄鹏、王豪通过后台修改中奖号码的方式前后共计被骗人民币26.5万余元，被告人黎湾湾、黄鹏、王豪将钱提现到周伟梦、黎湾湾等人的银行卡并取现，所取钱款均交给了张小农。   2、2018年5月底，被害人王某22的害人王某22的害人王某22的丈夫卢桂在张小农开设的域名为：http://m.wyb8000.com，名为“福盈瑞”的虚假彩票网站注册账号并扫描网站设置的微信公众号“茂名市茂南区毅众汽车信息有限公司”收款二维码在张小农开设的假彩票网站充值，让其先赢后输，期间卢桂有过几次提现，被告人黎湾湾、王豪、黄鹏等后台人员用购买的王慧棋的兴业银行卡(卡号：×××)给卢桂的工商银行卡(卡号：×××)直接转账返现过人民币5000元，用购买的吴永红的兴业银行卡(卡号：×××)给卢桂的工商银行卡(卡号：×××)直接转账返现过人民币2500元，用购买的钟菊琴的兴业银行卡(卡号：×××)给王某22的)给王某22的)给王某22的农业银行卡(卡号:×××)直接转账返现人民币100元。同时王某22也同时王某22也同时王某22也用其丈夫卢桂的账号在网站充值购买彩票，在“话务员”的引诱下合买彩票并加大投注，最终落入圈套，被告人黎湾湾、黄鹏、王豪管理的后台工作室通过修改中奖号码的方式前后诈骗其人民币3.6万元，后被告人黎湾湾、黄鹏、王豪将钱提现到周伟梦、黎湾湾等人的银行卡并取现，取现钱款均交给了张小农。   3、2018年4月11日至5月18日，被害人王某23通害人王某23通害人王某23通过微信附近人添加了一名微信号为：×××，昵称：“敏姐”的女性好友，在熟悉一两天之后对方推荐其到张小农开设的网址为http://m.wyb8000.com，名叫“福瑞盈”的彩票网站注册，之后用自己的微信(微信号：×××)和其弟弟的微信(微信号：×××-ablljqagcdk322)通过张小农用黎湾湾身份信息注册的微信公众号“万孙综合店”(财付通商户号：1495356562)扫码充值，期间用自己的工商银行卡(卡号：×××)从诈骗网站提现过四次共计人民币1020元，前后共计被骗人民币11814元。被告人黎湾湾、黄鹏、王豪将钱提现到周伟梦、黎湾湾等人的银行卡并取现，取现钱款均交给了张小农。   二、2018年7月21日至8月8日，张小农组建由黎湾湾、曾奕玮（另案处理）等人组成的虚假彩票网站诈骗工作室，让业务工作室“话务员”在各地利用交友软件陌陌、探探、微信等发布交友信息，加好友之后将被害人引诱到张小农、被告人黎湾湾开设的域名为“www.08001.net”名叫“鸿运福来”的假彩票网站，通过扫描用黎湾湾身份信息注册的名叫“厮锦广告”(财付通商户号：1501186061)的微信公众号收款二维码充值，之后让“话务员”诱骗被害人购买“重庆时时彩”和合买“河内五分彩”，在购买“河内五分彩”时由被告人黎湾湾修改后台中奖号码骗取被害人钱财。之后由黎湾湾将微信公众号“厮锦广告”内的诈骗所得提现到转账微信，再由转账微信提现到转账银行卡，然后由被告人黎湾湾将诈骗所得用周伟梦提供的交通银行卡(卡号：×××)、工商银行卡(卡号：×××)，王小雯的中国银行卡(卡号：×××)取现并交给张小农。2018年7月21日至8月8日期间，张小农、黎湾湾等人组建的诈骗工作室一共取现诈骗资金人民币13万元，其中黎湾湾取款人民币10万元，取现钱款均交给了张小农。   三、2018年7月10日至8月8日，被告人彭凯纠结王豪、黄鹏等人购买电脑网站平台等用于诈骗的设备，开设名为中国富盈虚假彩票网站(www.065626.com)，由被告人黄鹏、温龙(另案处理)负责网站后台工作室的管理，并负责充值提现操作。被告人王豪又与汤振业组建业务工作室并由汤振业负责管理业务工作室及工作室“话务员”的话术培训和教授诈骗操作。雇佣黎露露(另案处理)、杨文新(另案处理)、邓建(另案处理)、严伟(另案处理)、王某1为业务工作室实施诈骗的“话务员”，利用虚假女性交友账号在陌陌、探探、微信、积木等交友软件，通过修改位置，将位置设置在哈尔滨、黄冈、天津、延边、孝义、北京、西宁、忻州、承德、重庆等多地添加好友，通过聊天产生暖昧，取得对方好感，并注册成虚假网站会员，利用账户中的虚拟货币投注参与网络赌博，骗取对方信任，进而引诱被害人在某、王豪、黄鹏开设的由黄鹏、温龙管理的域名为“www.065626.com”的假彩票网站注册并扫描收款微信二维码和收款支付宝二维码进行充值，骗取被害人钱财。   2018年7月10日至8月8日，被告人彭凯、王豪、黄鹏、汤振业组建的诈骗团队在全国各地发送诈骗信息数千条，所持诈骗手机聊天软件陌陌、探探、微信账号中添加好友数千人，诈骗所用收款微信号(微信号：×××、×××)和支付宝(账号:×××)累计收款人民币64618元，诈骗款项均由彭凯、王豪用于工作室的建设。其中，被告人王某1通过交友软件“积木”将位置信息发布到辽宁省大连市，并从附近的人添加了被害人王某24(害人王某24(害人王某24(微信号：×××)为好友，并以江苏的90后女性“张奕妍”的身份添加王某24为添加王某24为添加王某24为微信好友，之后通过固定话术骗取王某24信骗取王某24信骗取王某24信任，将王某24引，将王某24引，将王某24引诱到彭凯、王豪开设的假彩票网站，通过黄鹏、温龙(另案处理)管理的网站后台扫描收款微信(微信号：×××、×××-a0z6hhu6m41912)二维码充值购买“重庆时时彩”彩票，被害人王某24先害人王某24先害人王某24先后共计被骗人民币5900元，并骗取另外二名大连被害人分别为人民币300元、人民币600元。   四、2013年5、6月份，被告人彭凯和邹军(已判决)因一起交通事故的赔偿协调问题与被害人胡某发生矛盾，事后二人便商量报复被害人胡某，并找黄宜飞(已判决)帮忙。2013年7月13日17时许，彭凯、邹军、黄宜飞开车在街上闲逛时，发现被害人在江西省新余市“毛家洗车行”洗车，由彭凯在车上等候接应，邹军、黄宜飞则持事先准备好的枪和刀将被害人胡某打伤，后彭凯开车拉着邹军、黄宜飞二人逃离现场。随后彭凯打电话告知被告人张海勇(已判决)他们已打伤被害人胡某的事实，并希望其能借车帮助他们逃匿，后张海勇打电话给张俊，让其帮忙联系车辆给彭凯等人。经鉴定，被害人胡某的人体损伤程度为重伤甲级。   为了证实上述事实，公诉机关提供了报案材料及受案登记表、被害人陈述、证人证言、扣押物品清单、银行流水、抓获经过及发破案经过、被告人供述等证据材料。   公诉机关认为，被告人黎湾湾、王豪、黄鹏、彭凯、汤振业、王某1以非法占有为目的，通过开设虚假彩票网站，组建“业务工作室”提供“话术本”对雇佣“话务员”进行培训，“话务员”利用微信、陌陌、探探等聊天软件以加好友聊天的方式引诱他人票彩的建组其到网站进行投注，故意对不特定多数人实施诈骗，六名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六之规定，系为共同实施网络电信诈骗的犯罪集团，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究六名被告人的刑事责任。被告人黎湾湾、王豪、黄鹏、彭凯、汤振业、王某1在网络电信诈骗犯罪集团中起主要作用，系主犯。被告人黎湾湾、王豪、黄鹏共同诈骗数额特别巨大；被告人彭凯、汤振业诈骗数额巨大；被告人王某1诈骗数额较大。被告人彭凯伙同他人故意伤害他人身体健康，致人重伤，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应当以故意伤害罪(重伤)追究其刑事责任。被告人彭凯一人犯数罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，以诈骗罪、故意伤害罪(重伤)数罪并罚。被告人彭凯明知他人报警未逃跑，到案后如实供述了伙同他人故意伤害的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首，对其故意伤害犯罪可以从轻或减轻处罚。   被告人黎湾湾公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料未持异议。   辩护人屈秀珍的辩护意见，1、对被告人黎湾湾的罪名及犯罪事实没有异议；2、被告人黎湾湾是从犯，主犯是张小农，应依法从轻或者减轻处罚；3、公诉机关的关于被告人的涉案金额120余万元数额巨大的事实证据不足，被告人的涉案金额应按在案被害人数额为准；4、被告人黎湾湾到案后如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。   被告人王豪对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料未持异议。   辩护人曹军的辩护意见，1、辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议；2、从犯罪的起因、过程、后果、利益等问题上看被告人王豪在共同犯罪中作用较小，起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人王豪如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，真诚悔罪，认罪态度较好，可从轻处罚；4、本案应以受害人刘志华被骗26.5万元、王某24被骗5900元、王某22被、王某22被、王某22被、王某22被、王某22被骗3.6万元、王某23被、王某23被、王某23被骗1.1814万元作为全案诈骗金额，仅有收支交易记录的120万余元，没有被害人证言不能作为定案依据。综上被告人王豪犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人王豪宣告缓刑。   被告人黄鹏对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料未持异议。   辩护人习勇的辩护意见，1、第一期犯罪事实中的涉案金额120余万元，证据不足，应以受害人刘志华被骗26.5万元、王某22被、王某22被、王某22被、王某22被、王某22被骗3.6万元、王某23被、王某23被、王某23被骗1.1814万元认定涉案金额；2、在第三期犯罪事实中虚假彩票网站上的“重庆时时彩”的中奖号码不能任意修改，故该起事实不应认定为诈骗，被告人黄鹏不构成诈骗罪。综上公诉机关的认定事实不清、适用法律错误。   被告人汤振业对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据材料未持异议。   辩护人布和的辩护意见，1、被告人汤振业是初犯偶犯，认罪态度好，认罪认罚，依法从轻处罚，2、被告人汤振业没有参与网站建设和后台管理，他只负责业务工作室，应当以业务工作室的业绩认定汤振业的犯罪数额进行处罚，不能用网站后台的流水金额进行处罚。   被告人王某1对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及提供的证据材料未持异议。   辩护人董娜的辩护意见，1、辩护人对公诉机关指控被告人王某1犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议；2、被告人王某1在共同犯罪中作用较小，起次要或者辅助作用，是从犯，应当依法从轻、减轻或者免除处罚；3、被告人王某1如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，真诚悔罪，认罪态度较好，可从轻处罚。综上被告人王某1犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人王豪宣告缓刑。   被告人彭凯对公诉机关指控的犯故意伤害罪的犯罪事实及提供的证据材料未持异议，但是对诈骗罪的罪名有异议，其认为不构成诈骗罪，应该构成开设赌场罪，因为他们所购买的假彩票网站数据来自国家正规的福利彩票重庆时时彩，不能更改号码。   辩护人高攀泉的辩护意见，1、对被告人彭凯的故意伤害罪及犯罪事实没有异议，被告人彭凯也认罪认罚，但是被告人彭凯实施伤害行为前明确表示不参与，只是送同案犯到现场，没有实施伤害被害人的行为，属从犯，应当从轻或减轻处罚；2、对诈骗罪及诈骗犯罪事实被告人自己有认罪认罚，但是本辩护人认为被告人不构成诈骗罪，而是开设赌场罪。被告人因故意伤害罪到案，到案后如实供述了诈骗罪的犯罪事实，属于自首，应当从轻或减轻处罚。   经审理查明：一、2018年4月10日至6月27日，张小农与被告人黎湾湾、王豪、黄鹏等人组成的虚假彩票网站后台“工作室”。张小农先组建业务“工作室”，雇佣“话务员”伪装成年轻美貌女子，利用陌陌、探探、微信等交友软件，将位置信息发布到全国各地，引诱各地被害人从“附近的人”添加其为好友，然后使用固定“话术”与其聊天，待骗取对方好感和取得信任之后，谎称自己正在玩一种很容易获利的彩票，引诱对方在被告人黎湾湾、王豪、黄鹏等人管理的，域名为：http://m.wyb8000.com和http：//m.fa1000.com，名叫“福盈瑞”的虚假彩票网站注册，并在网站上扫描用黎湾湾身份信息注册的名为“万孙综合店”(财付通商户号：1495356562)的微信公众号收款二维码充值。被告人黎湾湾、黄鹏、王豪负责该虚假彩票网站的后台造作，后台造作员给“话务员”充值虚拟币，之后，被害人在“话务员”诱骗下，在上述两个虚假彩票网站上与“话务员”共同合买名为“重庆时时彩”和“河内五分彩”的彩票。被告人黎湾湾、黄鹏、王豪收到业务工作室的指令后任意修改中奖号码操控输赢，使被害人先赢后输，逐步落入圈套，上当受骗。之后又由王豪、黎湾湾、黄鹏、张小农几人将诈骗所得通过微信公众号提现到转账微信号，再由转账微信提现到所绑定银行卡，然后拿周伟梦提供的交通银行卡(卡号：×××)、工商银行卡(卡号：×××)、兴业银行卡(卡号：×××)和黎湾湾的兴业银行卡(卡号：×××)、建设银行卡(卡号：×××)、王小雯的中国银行卡(卡号：×××)、叶密云的建设银行卡(卡号：×××)直接取现或者转账到从其他人手中购买的一些兴业银行卡再将钱取现,涉案金额总计人民币120余万元(所有涉案银行卡取现金额)。其中：   1、2018年5月11日至5月29日，被害人刘某2441在“话务员”的引诱下，到域名为：http://m.wyb8000.com和http://m.fa1000.com，名为“福盈瑞”的彩票网站注册账号并扫描网站设置的微信公众号“万孙综合店”的收款二维码充值，让其先赢后输。购买彩票第四天刘某2441从网站提现人民币23000元，但是多次失败，后改为提现人民币9000元，最终由黎湾湾用购买的周永波的民生银行卡(卡号：×××)给刘某2441农业银行卡(卡号：×××)转账人民币9000元。之后被害人刘某2441在“话务员”的引诱下逐步加大投注，被黎湾湾、黄鹏、王豪通过后台修改中奖号码的方式前后共计被骗人民币26.5万余元，被告人黎湾湾、黄鹏、王豪将钱提现到周伟梦、黎湾湾等人的银行卡并取现，所取钱款均交给了张小农。   2、2018年5月底，被害人王某22的害人王某22的害人王某22的丈夫卢桂在域名为：http://m.wyb8000.com，名为“福盈瑞”的虚假彩票网站注册账号并扫描网站设置的微信公众号“茂名市茂南区毅众汽车信息有限公司”收款二维码在张小农开设的假彩票网站充值，让其先赢后输，期间卢桂有过几次提现，被告人黎湾湾、王豪、黄鹏等后台人员用购买的王慧棋的兴业银行卡(卡号：×××)给卢桂的工商银行卡(卡号：×××)直接转账返现过人民币5000元，用购买的吴永红的兴业银行卡(卡号：×××)给卢桂的工商银行卡(卡号：×××)直接转账返现过人民币2500元，用购买的钟菊琴的兴业银行卡(卡号：×××)给王某22的)给王某22的)给王某22的农业银行卡(卡号:×××)直接转账返现人民币100元。同时王某22也同时王某22也同时王某22也用其丈夫卢桂的账号在网站充值购买彩票，在“话务员”的引诱下合买彩票并加大投注，最终落入圈套，被告人黎湾湾、黄鹏、王豪管理的后台工作室通过修改中奖号码的方式前后诈骗其人民币3.6万元，后被告人黎湾湾、黄鹏、王豪将钱提现到周伟梦、黎湾湾等人的银行卡并取现，取现钱款均交给了张小农。   3、2018年4月11日至5月18日，被害人王某23通害人王某23通害人王某23通过微信附近人添加了一名微信号为：×××。昵称叫：“敏姐”的女性好友，在熟悉一两天之后对方推荐其到张小农开设的网址为http://m.wyb8000.com，名叫“福瑞盈”的彩票网站注册，之后用自己的微信(微信号：×××)和其弟弟的微信(微信号：×××-ablljqagcdk322)通过张小农用黎湾湾身份信息注册的微信公众号“万孙综合店”(财付通商户号：1495356562)扫码充值，期间用自己的工商银行卡(卡号：×××)从诈骗网站提现过四次共计人民币1020元，前后共计被骗人民币11814元。被告人黎湾湾、黄鹏、王豪将钱提现到周伟梦、黎湾湾等人的银行卡并取现，取现钱款均交给了张小农。   二、2018年7月21日至8月8日，张小农组建由黎湾湾、曾奕玮（另案处理）等人组成的虚假彩票网站诈骗工作室，让业务工作室“话务员”在各地利用交友软件陌陌、探探、微信等发布交友信息，加好友之后将被害人引诱到张小农、被告人黎湾湾开设的域名为“www.08001.net”名叫“鸿运福来”的虚假彩票网站，通过扫描用黎湾湾身份信息注册的名叫“厮锦广告”(财付通商户号：1501186061)的微信公众号收款二维码充值，之后让“话务员”诱骗被害人购买“重庆时时彩”和合买“河内五分彩”，在购买“河内五分彩”时由被告人黎湾湾修改后台中奖号码骗取被害人钱财。之后由黎湾湾将微信公众号“厮锦广告”内的诈骗所得提现到转账微信，再由转账微信提现到转账银行卡，然后由被告人黎湾湾将诈骗所得用周伟梦提供的交通银行卡(卡号：×××)、工商银行卡(卡号：×××)，王小雯的中国银行卡(卡号：×××)取现并交给张小农。2018年7月21日至8月8日期间，张小农、黎湾湾等人组建的诈骗工作室一共取现诈骗资金人民币13万元，其中黎湾湾取款人民币10万元，取现钱款均交给了张小农。   三、2018年7月10日至8月8日，被告人彭凯、王豪、黄鹏等人购买电脑设备及名为中国富盈虚假彩票网站(www.065626.com)，由黄鹏、温龙负责网站后台管理，并负责充值提现操作。被告人王豪组建业务工作室并由汤振业负责管理业务工作室并负责工作室“话务员”的话术培训和教授诈骗操作，约定按业绩支付提成。业务工作室雇佣黎露露、杨文新、邓建、严伟、王某1为业务工作室实施诈骗的“话务员”，利用虚假女性交友账号在陌陌、探探、微信、积木等交友软件，通过修改位置，将位置设置在哈尔滨、黄冈、天津、延边、孝义、北京、西宁、忻州、承德、重庆等多地添加好友，通过聊天产生暖昧，取得对方好感，并注册成虚假网站会员，利用账户中的虚拟货币投注参与网络赌博，骗取对方信任，进而引诱被害人在某、王豪、黄鹏开设的由黄鹏、温龙管理的域名为“www.065626.com”的虚假彩票网站注册并扫描收款微信二维码和收款支付宝二维码进行充值，骗取被害人钱财。   2018年7月10日至8月8日，被告人彭凯、王豪组建的诈骗团伙在全国各地发送诈骗信息数千条，所持诈骗手机聊天软件陌陌、探探、微信账号中添加好友数千人，诈骗所用收款微信号(微信号：×××、×××)和支付宝(账号:×××)累计收款人民币64618元，诈骗款项均由彭凯、王豪用于工作室的建设。其中，被告人王某1通过交友软件“积木”将位置信息发布到辽宁省大连市，并从附近的人添加了被害人王某24(害人王某24(害人王某24(微信号：×××)为好友，并以江苏的90后女性“张奕妍”的身份添加王某24为添加王某24为添加王某24为微信好友，之后通过固定话术骗取王某24信骗取王某24信骗取王某24信任，将王某24引，将王某24引，将王某24引诱到彭凯、王豪开设的虚假彩票网站，通过黄鹏、温龙管理的网站后台扫描收款微信(微信号：×××、×××-a0z6hhu6m41912)二维码充值购买“重庆时时彩”彩票，被害人王某24先害人王某24先害人王某24先后共计被骗人民币5900元，并骗取另外二名大连被害人分别为人民币300元、人民币600元。   认定上述事实的证据如下：   1.书证   (1)报案材料、受案登记表，证实案件来源；   (2)被告人基本情及犯罪记录证明，证实六名被告人的自然情况及犯罪记录查询情况；   (3)抓获经过，证实六名被告人到案情况；   (4)刑事判决书两份，证实2006年3月30日，被告人彭凯曾因犯聚众斗殴罪被新余市渝水区人民法院判有期徒刑三年，犯故意犯罪被判有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑三年六个月，2006年6月；   (5)扣押、发还物品清单，证实涉案物品扣押及发还情况；   (6)涉案银行卡开户信息及流水，证实涉案银行卡交易流水记录情况；   (7)王某23提供的微信转账截图，证实王某23微信转账给他人款被骗的事实；   (8)从刘某2441、王某22处提取的转账记录，证实刘某2441、王某22被、王某22被、王某22被、王某22被、王某22被他人诈骗的数额；   (9)随案移送物品清单，证实被告人用于诈骗的笔记本电脑、手机银行卡等涉案物品随案移送的事实；   (10)话术材料，证实诈骗业务“工作室”利用话术本作为工具培训“话务员”引导业务员实施诈骗行为；   (11)被害人王某24微信充值交易流水信息，证实被害人王某24在2018年7月24日至27日期间向微信号为×××的虚假彩票网站账户充值记录情况。   1.证人刘某2444刘某2444刘某2444刘某2444刘某2444刘某2444的证言，证实张小农在2018年7月21日租赁房屋的事实；   2.被害人刘某2441、王某24、、王某24、、王某24、王某22、、王某22、王某23的陈述材料，证实被害人刘某2441、王某24、、王某24、、王某24、王某22、、王某22、王某23通过添加好友被对方引诱到虚假彩票网站购买虚假彩票被骗的事实；   4.同案犯罪嫌疑人的供述材料   (1)周伟梦的供述材料，证实周伟梦为黎湾湾提供银行卡的事实；   (2)曾奕玮的供述材料，证实曾奕玮参与了诈骗的事实；   (3)邓建的供述材料，证实邓建到业务“工作室”工作的事实；   (4)杨文新的供述材料，证实杨文新在业务“工作室”工作的事实；   (5)严伟的供述材料，证实严伟在业务“工作室”工作的事实；   (6)黎露露的供述材料，证实黎露露参与过诈骗的事实；   (7)温龙的供述材料，证实温龙被黄鹏叫到后台“工作室”工作，负责从后台给玩家上分。   5.被告人供述与辩解   (1)被告人黎湾湾的供述材料，证实被告人黎湾湾与张小农、王豪、黄鹏等人通过虚假网络彩票网站于2018年4月10日至6月27日期间实施诈骗的事实，被告人黎湾湾与张小农、曾奕玮通过虚假网络彩票网站于2018年7月21日至8月8日期间实施诈骗犯罪的事实；   (2)被告人黄鹏的供述材料，证实被告人黄鹏与王豪、黎湾湾、张小农共同于2018年4月10日至6月27日期间诈骗的事实，彭凯、王豪、温龙共同于2018年7月10日至8月8日期间实施诈骗的事实；   (3)被告人王豪的供述材料，证实被告人王豪与黎湾湾、黄鹏、张小农共同于2018年4月10日至6月27日期间实施诈骗的事实，彭凯、王豪、温龙、汤振业、王某1共同于2018年7月10日至8月8日期间实施诈骗的事实；   (4)被告人汤振业的供述材料，证实被告人汤振业与彭凯、王豪、温龙、王某1共同于2018年7月10日至8月8日期间实施诈骗的事实，其主要负责网络诈骗业务工作室及王某1为业务工作室“话务员”的事实；   (5)被告人王某1的供述材料，证实被告人王某1在网络诈骗业务工作室工作期间有过三笔业绩，成功诈骗了三名被害人的事实；   (6)被告人彭凯的供述材料，证实被告人彭凯和与王豪、黄鹏、温龙、汤振业、王某1于2018年7月10日至8月8日期间实施诈骗的事实。   6.勘验、辨认、检查笔录   (1)辨认笔录，证实同案人辨认情况；   (2)勘验检查、提取笔录，证实侦查机关对扣押物品勘验情况。   7.视听资料   光盘13张，证实被告人取款视频及账户号为1495356562的财付通、账户号为1501186061的财付通、账户号为×××的支付宝等账户的注册信息和交易记录。   上述证据均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，能够证明本案查明的事实，本院依法予以确认。   四、2013年5、6月份，被告人彭凯和邹军因一起交通事故的赔偿协调问题与被害人胡某发生矛盾，事后二人便商量报复被害人胡某，并找黄宜飞(已判决)帮忙。2013年7月13日17时许，彭凯、邹军、黄宜飞开车在街上闲逛时，发现被害人在江西省新余市“毛家洗车行”洗车，由彭凯在车上等候接应，邹军、黄宜飞则持事先准备好的枪和刀将被害人胡某打伤，后彭凯开车拉着邹军、黄宜飞二人逃离现场。经鉴定，被害人胡某的人体损伤程度为重伤甲级。   认定上述事实的证据如下:   1.书证   (1)移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实案件来源；   (2)刑事判决书，证实被告人彭凯伙同他人实施故意伤害犯罪事实及同案犯已判决情况。   2.证人证言   (1)证人刘某2444刘某2444刘某2444的证言，证实彭凯的到案经过；   (2)证人龚某的证言，证实2013年7月13日，她和胡某在“毛家洗车行”洗车时，胡某遭到他人伤害的事实；   (3)证人张某(毛家洗车行员工)的证言，证实2013年7月13日下午，一个客户和他妻子来洗车，有两名男子持刀和枪将这名客户打伤后上了一辆黑色车逃离现场的事实。   3.被害人胡某的陈述材料，证实2013年7月13日17时许，胡某与其妻子在“毛家洗车行”洗车时,遭到两名男子的袭击,其中一名男子拿刀砍了他背部,另一名男子用枪射中他臀部。   4.同案犯邹军、黄宜飞、张海勇的供述材料，证实2013年7月13日，邹军、黄宜飞伙同彭凯共同故意伤害胡某的事实。   5.被告人彭凯的供述材料，证实本案认定的第四起犯罪事实。   6.辨认笔录，证实被告人彭凯对其参与故意伤害胡某的作案现场指认情况。   7.新余市渝水公安司法鉴定中心鉴定文书公(渝)伤鉴(法)字[2013]0769号鉴定书，证实被害人胡某的人体损伤程度为重伤甲级。   上述证据材料，均经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，被告人彭凯及辩护人无异议，本院全部予以采信。   本院认为，一、2018年4月10日至6月27日期间，被告人黎湾湾、王豪、黄鹏伙同张小农以非法占有为目的，组建工作室使用虚假彩票网站，实施电信诈骗；2018年7月21日至8月8日，被告人黎湾湾伙同张小农、曾奕玮等人以非法占有为目的，组建工作室使用虚假彩票网站，实施电信诈骗；2018年7月10日至8月8日，被告人彭凯、王豪纠集黄鹏、汤振业、王某1等人，以非法占有为目的，组建工作室使用虚假彩票网站，实施电信诈骗。六名被告人的行为构成诈骗罪。被告人彭凯伙同他人故意伤害他人身体健康，至一人重伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控罪名成立。   二、对六被告人的辩解及辩护人的辩护意见分析认定如下：   1、被告人黎湾湾、王豪、黄鹏对自己伙同张小农在2018年4月10日至6月27日期间，组建工作室使用虚假彩票网站，实施电信诈骗，并使用黎湾湾的身份信息注册公众号，使用多个银行卡转账、取款等事实未持异议，但是被告人黎湾湾、王豪、黄鹏及其辩护人认为，诈骗数额应按有报案材料的被害人被骗数额为准，不能按取款全部数额确定诈骗数额，而且被告人黎湾湾、王豪、黄鹏在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第六条第（一）款规定，结合被害人陈述以及经查证属实的银行账户交易记录、电子数据等证据应认定第一次犯罪事实中的诈骗数额为120余万元，因此对于被告人黎湾湾、王豪、黄鹏及其辩护人的关于涉案金额的意见不予采纳。被告人黎湾湾、王豪、黄鹏负责虚假彩票网站的后台管理，并修改中奖号码的方式骗取被害人钱财，又以转账、取现等方式转移诈骗款的行为在诈骗活动中起到主要作用，系主犯，被告人黎湾湾、王豪、黄鹏及其辩护人关于上述三被告人系从犯的意见不予采纳，但是被告人黎湾湾、王豪、黄鹏在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚；   2、被告人彭凯、王豪纠集黄鹏、汤振业在2018年7月10日至8月8日期间，购买虚假彩票网站，组建工作室，雇佣王某1等“话务员”进行话术培训，“话务员”用固定的话术引诱被害人在虚假彩票网站上注册、充值后，“话务员”使用虚拟币带领被害人合买“重庆时时彩”。上述被告人及其辩护人以上述事实中的虚假彩票网站上的“重庆时时彩”的中奖号码与中国福利彩票发行的重庆时时彩一致，不能改号码为由，认为不构成诈骗罪。本院认为，被告人彭凯、王豪购买的虚假彩票网站虽然不能修改号码，但从后台给王某1等“话务员”充值虚拟币，王某1等人自己也在买彩票为幌子使用虚拟币与被害人合买虚假彩票，并引导被害人在虚假彩票网站上注册账户、充值的方式骗取被害人钱财的行为构成诈骗罪，故上述被告人及其辩护人的关于被告人的行为不构成诈骗罪的意见本院不予采纳。   三、六名被告人到案后如实供述自己实施电信诈骗的犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。被告人王豪、彭凯在2018年7月10日至8月8日期间的诈骗犯罪中购买虚假彩票网站、准备电脑、手机等作案工具，在犯罪活动中起主要作用，系主犯。被告人黄鹏管理虚假彩票网站的后台，负责充值、转账、提现等工作，在犯罪活动中起主要作用，系主犯，但是在共同犯罪中作用相对较小，可依法酌情从轻处罚。被告人彭凯明知他人报案未逃跑，到案后如实供述自己伙同他人故意伤害他人身体的犯罪事实，属于《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚，被告人彭凯在伙同他人故意伤害他人身体的犯罪过程中起到次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻或者减轻处罚。   综上，为了保护公民人身权、财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条六十七条第一款、第三款、六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人黎湾湾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币10万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日至2028年11月8日止，罚金自判决书生效后即时缴清。）   二、被告人王豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零一个月，并处罚金人民币10万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日至2028年9月8日止，罚金自判决书生效后即时缴清。）   三、被告人黄鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零一个月，并处罚金人民币10万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日至2028年9月8日止，罚金自判决书生效后即时缴清。）   四、被告人汤振业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币3万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日至2021年11月9日止，罚金自判决书生效后即时缴清。）   五、被告人彭凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年零二个月，数罪并罚决定执行五年，并处罚金人民币3万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日至2023年11月1日止，罚金自判决书生效后即时缴清。）   六、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日至2019年9月3日止，罚金自判决书生效后即时缴清。）   七、犯罪工具手机、笔记本电脑等物予以没收，上缴国库，其余扣押的银行卡及附属物品、电脑硬盘、手机卡等物品，依法销毁；   八、被告人黎湾湾、王豪、黄鹏、汤振业、彭凯违法所得，继续追缴，退还各被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 孟 保 利   审 判 员 那顺乌力吉   人民陪审员 马   芳     二〇一九年八月五日   书 记 员 查干 莲花   附：本判决所适用法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。   犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重   伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。