湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0302刑初117号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人张涛，男，1991年7月29日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，系十堰鑫超建筑工程有限公司法定代表人，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月15日被十堰市公安局茅箭区分局决定刑事拘留，同年3月21日被衡阳铁路公安处衡山西站派出所抓获，3月26日被十堰市公安局茅箭区分局执行刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年4月28日被十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人王存迪，十堰市茅箭区法律援助中心律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉[2018]597号起诉书指控被告人张涛犯合同诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院于2018年8月17日做出（2018）鄂0302刑初625号刑事判决，被告人张涛不服提起上诉，湖北省十堰市中级人民法院于2018年12月24日以原判决认定事实不清、证据不足为由，撤销原判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与人民陪审员付娥、陈某参加的合议庭，于2019年8月14日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员刘开永出庭支持公诉，被告人张涛及其指定辩护人王存迪到庭参加了诉讼。本案经十堰市中级人民法院同意延长审理期限三个月，现已审理终结。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：2014年4月17日，被告人张涛虚构了1份和“十堰海龙置业有限公司”签订的“挡土墙施工合同”，于2014年5月15日在湖北工业职业技术学院附近与王某1签订“施工合同书”，收取工程保证金5万元，于2014年8月5日在十堰汽车客运南站附近与王某1签订“南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同”，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。2015年8月份，在王某1的追逼下，张涛归还王某120万元保证金。2014年4月17日，被告人张涛虚构了1份和“十堰海龙置业有限公司”签订的“挡土墙施工合同”，于2014年4月24日在湖北工业职业技术学院附近与张某1签订“施工合同书”，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。2014年7月17日至9月14日，被告人张涛虚构工程项目，在十堰市茅箭区车城南路哈曼宾馆11楼以十堰市鑫超建筑工程有限公司的名义与朱某的十堰鸿福开元运输有限公司签订了“南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同”，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。2014年9月17日，被告人张涛虚构工程项目，在十堰市茅箭区北京中路23号以十堰市鑫超建筑工程有限公司的名义与杨某签订了“南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同”，收取工程保证金5万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。2014年5月30日，被告人张涛虚构工程项目，收取了肖某工程保证金3万元后，在十堰市茅箭区邮电街一宾馆里与肖某、王某1签订了“人工挖钻机工程合同”，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。2015年1月4日，被告人张涛伪造了1份湖北友国建筑工程有限公司的《工程开工令》，后于2015年1月6日在十堰市茅箭区北京中路23号以十堰市鑫超建筑工程有限公司的名义与王某2签订“郧阳区泗河九龙湖农业观光园挡土墙施工合同”，收取工程保证金3万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。公诉机关认定上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请本院依法判处。被告人张涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人辩称：张涛认罪态度好，如实供述，有明显的悔罪表现，具有坦白情节。经审理查明：2014年8月22日，被告人张涛登记设立十堰鑫超建筑工程有限公司。张涛多次虚构工程，与他人签订合同，诈骗他人财物41万元。具体事实如下：1.2014年4月，被告人张涛伪造了一份落款2014年4月17日与十堰海龙置业有限公司签订的《挡土墙施工合同》，虚构工程项目，于2014年5月15日在湖北工业职业技术学院附近与王某1签订《施工合同书》，收取工程保证金5万元，又于2014年8月5日在十堰汽车客运南站附近与王某1签订《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。2015年8月份，在王某1的追逼下，张涛归还王某120万元保证金。2.2014年4月24日，被告人张涛持伪造的与十堰海龙置业有限公司签订的《挡土墙施工合同》，虚构工程项目，在湖北工业职业技术学院附近与张某1签订《施工合同书》，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。3.2014年5月30日，被告人张涛虚构工程项目，收取了肖某工程保证金3万元后，在十堰市茅箭区邮电街一宾馆里与肖某、王某1签订了《人工挖钻机工程合同》，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。4.2014年7月17日至9月14日，被告人张涛虚构工程项目，在十堰市茅箭区车城南路哈曼宾馆11楼以十堰鑫超建筑工程有限公司的名义与十堰鸿福开元运输有限公司法定代表人朱某签订了《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》，收取工程保证金15万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。5.2014年9月17日，被告人张涛虚构工程项目，在十堰市茅箭区北京中路23号以十堰鑫超建筑工程有限公司的名义与杨某签订了《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》，收取工程保证金5万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。6.2015年1月4日，被告人张涛伪造了一份湖北友国建筑工程有限公司的《工程开工令》，虚构工程项目，于2015年1月6日在十堰市茅箭区北京中路23号以十堰鑫超建筑工程有限公司的名义与王某2签订“郧阳区泗河九龙湖农业观光园挡土墙施工合同”，收取工程保证金3万元，在双方约定的开工时间到期后，工程迟迟开不了工，后发现张涛所签订合同的工程项目为虚构。认定上述事实的证据如下：1.立案决定书，证明张涛涉嫌犯合同诈骗罪案于2017年10月16日由公安机关立案侦查。2.衡阳铁路公安处衡山西站派出所出具的“归案情况说明”，证明张涛被抓获归案。3.2014年4月17日十堰海龙置业有限公司与张涛订立的《挡土墙施工合同》、证人十堰海龙置业有限公司高明的证言、十堰海龙置业有限公司印鉴、十堰海龙置业有限公司出具的“情况说明”，证明十堰海龙公司未与张涛签订过挡土墙施工合同。4.证人柯某的证言，证明其曾向张涛借款20万元，后于2015年8月4日偿还给张涛；其没有与张涛签订过合作协议。5.被害人王某1的陈述；书证2014年5月15日张涛与王某1订立的《施工合同书》、《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》；张涛出具的收款收据及借条等；另有证人肖某的证言、被害人王某1出具的15万元借条等；书证王某1出具的2015年8月4日收到张涛转20万元收条，证实王某1被骗经过。6.被害人张某1的陈述、书证2014年4月24日张涛与张某1订立的《施工合同书》、张涛出具的15万元工程保证金收款收据等，证实张某1被骗事实。7.被害人肖某的陈述；书证张涛与肖某、王某1订立的《人工挖钻机工程合同》；张涛出具的2014年5月30日3万元工程保证金收款收据等，证实肖某被骗事实。8.被害人朱某的陈述；书证2014年9月14日张涛代表十堰鑫超建筑工程有限公司与魏某代表十堰鸿福开元运输有限公司订立《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》、张涛出具的2014年7月17日15万元保证金收据等；证人魏某的证言；书证十堰鑫超建筑工程有限公司开具的3份共9万元转账支票（收款人魏某）等，证实朱某被骗事实。9.被害人杨某的陈述；书证2014年9月17日十堰鑫超建筑工程有限公司与杨某订立的《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》；十堰鑫超建筑工程有限公司、张涛出具的5万元工程承包押金收条、银行转款凭证等，证实杨某被骗事实。10.被害人王某2的陈述；书证2015年1月6日十堰鑫超建筑工程有限公司与王某2订立的《郧阳区泗河九龙湖农业观光园挡土墙施工合同》、《工程开工令》；十堰鑫超建筑工程有限公司出具的3万元工程保证金收据；十堰鑫超建筑工程有限公司营业执照、税务登记证等；书证湖北友国建筑工程有限公司50万元保证金收据；证人湖北友国建筑工程有限公司柯某、冯某的证言；书证湖北友国建筑工程有限公司印鉴、十堰市郧阳区人民政府对湖北友国建筑工程有限公司“郧阳万家坪泗河生态观光园项目”不予立项的复函等材料，证实王某2被骗事实。11.十公司鉴（文）字（2019）1472号文件检验鉴定书，证实两张共计20万元的收款收据中的“张涛”签名系张涛本人书写。12.被告人张涛的供述：对诈骗张某1、肖某、朱某、杨某、王某2的事实供认不讳。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，能够证明案件事实的证据，本院依法予以确认。本院认为，被告人张涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，并提供伪造的文件，骗取他人财物41万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张涛骗取王某120万元，后于案发前已归还，该笔20万元可以从诈骗总金额61万元中予以扣除。关于被告人张涛提出其只收到王某13万元保证金，后来偿还了王某120万元的辩护意见，经查，张涛与王某1签订《施工合同书》、《南水北调土地整治重大工程建设项目挡土墙施工合同》、张涛出具的收款收据及借条、王某1出具的收条及鉴定意见，证实张涛与王某1签订两份合同后共收取王某1保证金20万元，并出具张涛签名的收条，该收条经鉴定系张涛本人书写且张涛本人当庭认可。后于2015年8月偿还王某1，王某1出具收条。张涛收取王某1保证金20万元后退回20万元的事实清楚，证据确实充分，该辩解与客观事实不符，不予采纳。被告人张涛当庭自愿认罪，可以从轻处罚，其辩护人提出被告人认罪悔罪的辩护意见符合法律规定，予以采纳。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年9月20日止），并处罚金人民币50000元。二、责令被告人张涛退赔被害人张某1人民币15万元；退赔被害人肖某人民币3万元；退赔被害人朱某人民币15万元；退赔被害人杨某人民币5万元；退赔被害人王某2人民币3万元。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 琴人民陪审员 付 娥人民陪审员 陈冬云二〇一九年八月十四日书 记 员 罗 露附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延长缴纳、酌情减少或者免除。