广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初1139号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人李海丽（化名“林敏”），女，1993年7月24日出生于广西壮族自治区贵港市，壮族，初中文化，农民，户籍所在地贵港市覃塘区。因本案于2018年8月22日被羁押，同年8月23日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人黄宏勇，广西正大五星律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）1011号起诉书指控被告人李海丽犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月15日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邹水平出庭支持公诉，被告人李海丽及辩护人黄宏勇到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2018年5月开始，被告人李海丽在其租住的中山市某房利用微信为同学黄某介绍女朋友的方式对被害人黄某实施诈骗。被告人李海丽化名林敏并注册微信与被害人黄某聊天，骗取被害人黄某好感后确定虚假的恋爱关系，谎称住院治疗要钱。被害人黄某因担心被骗找被告人李海丽了解林敏的情况，被告人李海丽谎称林敏确实住院治疗，骗取被害人黄某的信任后，谎称林敏没有银行卡，通过自己的微信、支付宝前后共诈骗被害人黄某人民币291128元用于挥霍。在诈骗过程中，被害人黄某手头拮据，被告人李海丽通过微信、支付宝转回15550元给被害人黄某。2018年8月16日，因被害人黄某识破骗局，被告人李海丽于同年8月20日退还5000元赃款。破案后，其余赃款未缴回。2018年8月22日，被害人黄某报案，公安人员在中山市某花园28栋B602房抓获被告人李海丽。公诉机关当庭宣读并出示了被害人黄某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、借款协议、保证书、欠条、微信聊天记录、微信转账明细表、支付宝转账明细表、手机微信及支付宝截图、证人刘某1的证言、被告人李海丽的供述、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人李海丽无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李海丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称：1.被告人李海丽以本人名义借被害人黄某办理的贷款11万元不应计入诈骗数额；2.被告人李海丽归案后如实供述罪行，认罪态度较好；3.被告人是初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：2018年5月始，被告人李海丽向被害人黄某谎称为其介绍女朋友，并虚构姓名为“林敏”的介绍对象及注册微信账号与被害人黄某聊天，骗取被害人黄某好感后确定虚假的恋爱关系，后以生病住院治疗等各种理由向被害人黄某索要钱财。同时，被告人李海丽又以本人的身份向被害人黄某担保可向“林敏”借款以取得其信任。至同年8月份，被害人黄某通过微信、支付宝转账的方式共支付“林敏”或被告人李海丽本人共计291128元。期间，被告人李海丽通过微信、支付宝转回15500元给被害人黄某；诈骗事实败露后，被告人李海丽于同年8月20日退还5000元。2018年8月22日，公安人员在中山市某花园28栋B602房将被告人李海丽抓获归案，并在被告人李海丽身上缴获Iphone7手机1部。破案后，赃款均未缴回。以上犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人黄某的陈述及辨认笔录证实，李海丽和我是老乡。2018年4月27日我和她聊天时，她提出介绍一个叫林敏的女孩给我，并将其微信号推介给我。后我们开始聊天并发展成所谓男女朋友。同年5月2日，林敏告诉我她弟弟出车祸，并以此为由向我借款。当时我打电话给李海丽问其是否可以借钱给林敏，她告诉我可以并作担保。我因此相信了，同意借钱。后不久，林敏说弟弟出车祸后不得已要卖房，需要一笔钱；后她又说自己子宫肌瘤住院需要钱手术治疗；再后来，她以自己手术伤口破裂需要继续治疗等一系列理由不断向我借钱。同年8月16日，我和一个同学聊天得知，李海丽曾通过介绍女朋友的方式、以林敏的名义骗其钱，我意识到自己被骗。后李海丽在电话里承认自己假扮林敏诈骗我的钱，并写了借款合同，承诺分期还给我。经我统计，我通过微信转账给李海丽119830元，通过支付宝转账给其170298元。其中，李海丽以其本人名义作担保让我通过网上捷信金融、马上金融等借贷，本息共约11万元，并承诺如果林敏不还，就由她还。我在微信上转给李某（李海丽）的钱都是经李海丽之手转给林敏的。李海丽说林敏没有银行卡和支付宝，使用的是她的银行卡和支付宝，所以我向李海丽的微信、支付宝转账，以让林敏收钱。李海丽通过支付宝共还给我15500元。2018年8月20日，李海丽微信转账给我5000元。其能辨认出被告人李海丽。2.被害人黄某使用的昵称为“不将就”、号码为jiale5201的微信号与被告人李海丽使用的化名为“林敏”的昵称为“如果爱”、号码为wxid-b8gu1vethnbj22的微信号聊天记录证实，2018年7月1日，“林敏”确认其欠黄某约22万元，后又以各种理由向黄某借钱，黄某多次向其微信转账。被害人黄某使用的昵称为“不将就”、号码为jiale5201的微信号与被告人李海丽使用的昵称为“谁给的伤疤”、号码为wxid-48bk7rgp45mi22的微信号聊天记录证实，被告人李海丽以“林敏”无能力向其还款、自己住院手术等为由诱使被害人黄某办理网贷并向其转账，同时承诺“林敏不还，由我还”。3.微信转账明细表、支付宝转账明细表、被害人黄某的手机微信、支付宝截图证实，2018年5月至8月，被害人黄某通过微信转账给林敏或李某（李海丽）119830元，通过支付宝转账给林敏或李某（李海丽）171298元；李海丽通过微信于2018年8月20日分别转回1000元、4000元，通过支付宝于2018年7月7日至8月16日转回15500元。4.被害人黄某提供的借款协议显示，李海丽于2018年8月16日向黄某借款25万元，借款期限自2018年8月16日至2019年7月30日止。5.被害人黄某提供的欠条显示，“李海丽请求黄某用身份证办理分期网贷，由李海丽每月负担所有的网贷，2018年年底付清”;欠款人签名为李海丽，落款日期为2018年8月16日。6.被害人黄某提供的保证书证实，被告人李海丽承认以诈骗方式骗得被害人黄某25万元，并承诺以合同还款按时还清；落款时间为2018年8月22日。7.有被害人黄某提供的还款申请书在案。8.中山市公安局东升分局裕安派出所出具的抓获经过证实，2018年8月22日，公安人员在中山市某花园28栋B602房将被告人李海丽抓获归案。10.户籍证明证实，被告人李海丽于1993年7月24日出生于广西壮族自治区贵港市覃塘区。11.证人刘某1的证言证实，李海丽是我妻子。2018年7月，李海丽曾告诉我，其骗了一名老乡20余万元，但是没有和我说骗的是谁、如何骗的。后一名叫黄某的男子找我妻子，我才知道被诈骗的是黄某。后李海丽告诉我其诈骗了他人25万元并写了借条。12.被告人李海丽在侦查阶段曾供称，黄某是我初中同学。我骗他说向其介绍一个女朋友，其信以为真。于是，我注册了一个号码为wxid-b8gu1vethnbj22、昵称为如果爱的微信号，虚构一个姓名为林敏的女子与黄某聊天。聊了几次天后，我答应做他女朋友。后我以林敏身体有病需要钱治疗等各种借口向黄某要钱。第一次要钱时，黄某问我本人要不要借，我说都是老乡，我可以作担保。我让黄某将钱转至我的支付宝，我再将钱转给林敏，以便留下记录。所以，后来林敏向黄某借钱时，其都将钱转至我的支付宝。其间，黄某有要求和林敏见面，但被我以各种理由推脱。2018年8月16日，我用林敏的微信和黄某说可以出院了，其要求来看林敏，我再次推脱。黄某找到我本人，要求我给林敏的电话号码，我没法再骗下去，便向其坦白。黄某共向我转账25万元，其中23万元是我以林敏的身份诈骗得来的，另2万元是以我的真实身份借的。后我在黄某的要求下写了25万元的借条，并写了还款计划。8月20日，我归还了黄某5000元。8月22日，黄某让我重新签了一份借条和还款计划。另我以黄某的名义在捷信公司办理了6万元的网贷，并和他说是借用其身份、由我来还款。我骗得的钱有16万元用于开发廊欠下的高利贷，有4万元用于帮别人买六合彩。其后又供称，我以介绍女朋友的名义诈骗黄某的钱，黄某通过微信、支付宝共转账给我29万余元。其中有11万是以我本人赌博输钱向黄某借的，包括通过捷信金融、马上金融等办理的网贷。在诈骗被发觉之前，我用支付宝归还了黄某10000元；诈骗被发现后，我用微信转回给黄某5000余元。其对微信转账明细表、支付宝转账明细表显示的交易记录予以确认。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对辩护人辩称被告人李海丽以本人名义借被告人黄某办理的贷款11万元不应计入诈骗数额的意见，经查，被害人黄某的陈述及辨认笔录、相关微信聊天记录、手机微信、支付宝截图等书证、被告人李海丽的供述能证实，被告人李海丽先谎称为被害人黄某介绍女朋友，并化名“林敏”与其聊天，进而假意发展为恋爱关系，后虚构患病治疗等事实向其借款、索要钱财，同时又以“林敏”无能力向其还款、自己住院手术等为由诱使被害人黄某办理网贷并向其转账，并向被害人黄某作出担保以骗取其信任。基于以上证据与事实，足见，被告人李海丽虽以本人名义让被告人黄某办理贷款并借款，但其虚构了“林敏”无能力偿还其借款、自己住院手术需要用钱等事实，且向被害人黄某作出虚假担保以骗取其信任，被害人黄某亦正是因被告人李海丽虚构的“林敏”与其本人具有恋爱关系、“林敏”无力还款、被告人李海丽住院手术需要用钱等事实而陷入错误认识，以本人名义办理贷款并转账给李海丽。故辩护人的上述辩解意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李海丽无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人李海丽当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李海丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人李海丽归案后如实供述罪行，认罪态度较好的意见，经查，被告人李海丽在侦查阶段对诈骗被害人黄某所得的数额未如实供述，其仅在庭审中认可公诉机关指控的犯罪事实，故辩护人的上述意见与事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提被告人李海丽是偶犯的意见，经查，被告人李海丽化名“林敏”并假意与被害人黄某发展为恋爱关系，后虚构事实多次骗取其钱财，诱使被害人黄某向其转账支付共计七十余次，其显非偶犯，故对辩护人的该点意见本院不予采纳。对辩护人所提被告人李海丽是初犯的意见，经查属实，对其请求从轻处罚的意见，本院一并予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李海丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年2月21日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）缴获的作案用Iphone7手机1部予以没收，由扣押的公安机关依法处理；责令被告人李海丽退赔被害人黄某270628元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  吴红梅人民陪审员  邓宗强二〇一九年八月八日书 记 员  关 政第9页共9页