浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初269号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人彭士众，男，1993年12月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化程度，户籍所在地江西省鄱阳县。因犯聚众斗殴罪于2013年被杭州市中级人民法院判处有期徒刑五年,于2016年5月19日刑满释放；因本案于2018年11月27日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人姚云旺、董晓辉，浙江钱江律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人杨某某，男，1993年10月2日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化程度，户籍所在地江西省鄱阳县。因本案于2018年11月27日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人郑华国、陶董立，浙江政法联律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）259号起诉书，指控被告人彭士众、杨某某犯敲诈勒索罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，进行审理。2019年7月15日，因案情复杂，本院决定中止审理，并按照普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员朱媚等二人出庭支持公诉，被告人彭士众及其辩护人姚云旺、董晓辉，被告人杨某某及其辩护人郑华国到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年下半年至2018年1月期间，被告人彭士众、杨某某伙同彭传凯、张贤斌、叶耀锋（均已判决）等恶势力人员在本市拱墅区永富大厦1228室，有组织地以无质押车辆贷款为幌子从事犯罪活动，构成以彭传凯为首的犯罪集团。该集团诱骗被害人签订虚高金额的车辆质押借款合同，设置苛刻的违约条件，制造与合同金额对应的资金走账流水痕迹或诱骗被害人签订虚假收条，又以确保资金安全为由给被害人车辆安装GPS定位系统，在借款后不久就以车辆GPS掉线、不符合借款条件、车辆开出指定范围等理由肆意认定违约，将被害人车辆擅自开走并以此相要挟索要高额保证金和违约金。其中，被告人杨某某、彭士众参与出资、陪同谈判、扣车、索取财物等。具体事实如下： 2017年11月24日，被害人陈某向彭传凯等人借款人民币3万元（以下币种均为人民币），合同金额签订5万元（以保证金名义虚增2万元债务），扣除以各种名目收取的费用后实际到手20600元。借款后约十日左右，彭传凯以被害人陈某的质押车辆ＧＰＳ显示开出杭州为由肆意认定其违约，将该车辆开走，并以此相要挟索取陈某3.8万元后将车辆返还，彭士众参加该节。 2017年12月6日，被害人陶某经罗**（另案处理）介绍向彭传凯等人借款3万元，合同金额签订5万元（以保证金名义虚增2万元债务），扣除以各种名目收取的费用之后实际到手24650元。同年12月19日，彭传凯以被害人陶某的质押车辆ＧＰＳ显示开出杭州为由肆意认定其违约，将该车辆开走，并以此相要挟索取陶某5.5万元后将车辆返还，杨某某、彭士众参加该节。 2018年1月19日，被害人汪某向彭传凯等人借款4万元，合同金额签订6万元（以保证金名义虚增2万元债务），扣除以各种名目收取的费用后实际到手31100元。次日，彭传凯等人以被害人汪某的质押车辆ＧＰＳ掉线、不符合借款条件为由肆意认定其违约，将该车辆开走，并以此相要挟索取汪某6万元后将车辆返还，杨某某、彭士众参加该节。 公诉机关为证实上述指控事实，出示、宣读了被害人陈某、汪某、鲍某等人的陈述及辨认笔录、证人李某、潘某等人的证言、搜查笔录、车辆质押借款合同及收条，银行账户明细、刑事判决书、抓获经过、户籍证明，被告人彭士众、杨某某的供述及辩解等证据，认为被告人彭士众、杨某某的行为已构成敲诈勒索罪，且被告人彭士众、杨某某系恶势力犯罪集团，提请本院依法惩处。 被告人彭士众对公诉机关指控的事实没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出：被告人彭士众在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。 被告人杨某某对公诉机关指控的事实没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对被告人杨某某构成敲诈勒索罪没有异议，但提出：（1）杨某某只是参与了二节，不属于多次参与，不属于恶势力集团的成员；（2）被告人杨某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年下半年至2018年1月期间，被告人彭士众、杨某某伙同彭传凯、张贤斌、叶耀锋（均已判决）等恶势力人员在本市下城区永富大厦1228室，有组织地以无质押车辆贷款为幌子从事犯罪活动，构成以彭传凯为首的犯罪集团。该集团诱骗被害人签订虚高金额的车辆质押借款合同，设置苛刻的违约条件，制造与合同金额对应的资金走账流水痕迹或诱骗被害人签订虚假收条，又以确保资金安全为由给被害人车辆安装GPS定位系统，在借款后不久就以车辆GPS掉线、不符合借款条件、车辆开出指定范围等理由肆意认定违约，将被害人车辆擅自开走并以此相要挟索要高额保证金和违约金。其中，被告人杨某某、彭士众参与出资、陪同谈判、扣车、索取财物等。具体事实如下： 2017年11月24日，被害人陈某向彭传凯等人借款3万元，合同金额签订5万元（以保证金名义虚增2万元债务），扣除以各种名目收取的费用后实际到手20600元。借款后约十日左右，彭传凯以被害人陈某的质押车辆ＧＰＳ显示开出杭州为由肆意认定其违约，将该车辆开走，并以此相要挟索取陈某3.8万元后将车辆返还，彭士众参加该节。 2017年12月6日，被害人陶某经罗**（另案处理）介绍向彭传凯等人借款3万元，合同金额签订5万元（以保证金名义虚增2万元债务），扣除以各种名目收取的费用之后实际到手24650元。同年12月19日，彭传凯以被害人陶某的质押车辆ＧＰＳ显示开出杭州为由肆意认定其违约，将该车辆开走，并以此相要挟索取陶某5.5万元后将车辆返还，杨某某、彭士众参加该节。 2018年1月19日，被害人汪某向彭传凯等人借款4万元，合同金额签订6万元（以保证金名义虚增2万元债务），扣除以各种名目收取的费用后实际到手31100元。次日，彭传凯等人以被害人汪某的质押车辆ＧＰＳ掉线、不符合借款条件为由肆意认定其违约，将该车辆开走，并以此相要挟索取汪某6万元后将车辆返还，杨某某、彭士众参加该节。 2018年11月27日，民警在本市余杭区将被告人彭士众抓获；同日，民警在本市江干区将被告人杨某某抓获。在本案审理的过程中，被告人彭士众及杨某某分别退出19000元及15000元。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： （1）被害人陈某的陈述及辨认笔录，证明：2017年11月24日，其经过相关贷款公司的介绍见到彭传凯（经辨认）等三人，其提出欲借款3万元，彭说利息及服务费是9400元，每月还5000元，共6个月还清，其同意了。签合同的时候，合同上的金额是5万元，彭传凯说余款2万元是保证金，并说车子开出省要报备。合同签好后，彭传凯及另一个人带着其去安装了ＧＰＳ及配了备用钥匙，对方转到其银行卡上3万元，并让其通过支付宝转给对方指定的一个叫姜会喜的账号9400元。借款10天左右，其因为出差去江苏就给彭传凯发微信报备了一下，彭没有回微信。其回杭州后将车停在下沙金湾公寓附近的马路边，第二天凌晨，其收到彭传凯的微信说其违约了，并把车子开走了。之后，经过协商其支付了38000元将车子拿回来了，并在车里发现了其之前签订的合同。其陈述得到了接受证据清单及合同的印证。 （2）被害人陶某的陈述及辨认笔录，证明：2017年12月6日，其通过朋友介绍在本市拱墅区万达广场地下车库见到了彭传凯（经辨认）等三人，其提出欲借款3万元，借期1个月，彭提出合同金额要写5万元，违约要按照5万元还款，并支付1.5万元的违约金，其表示同意。之后，彭传凯就拿着一份打印好的合同给其签字，并注明2万元是其现金收取的。后彭传凯手下的人在其车子上装了ＧＰＳ及配了备用钥匙，并让其他人到其家里看了一下，彭将3万元打入了其银行卡，其通过支付宝将5350元等费用转给彭指定的一个叫姜会喜的账号。2017年12月19日凌晨，其开车去了与临平交界的海宁，并在当天下午把车子停在了临平的一个小区。当日16时许，其接到了一个电话，说是贷款公司风控平台的，因为其违规了要将其车子开走。其就微信联系了彭传凯，彭说因为其离开杭州未报备构成违约，让其支付6.5万元。之后，通过多次协商，对方提出让其支付5.5万元拿回车，其支付了5.5万元，拿回了车辆。 （3）被害人汪某的陈述及辨认笔录，证明：2017年12月份，其通过贷款公司联系上了彭传凯（辨认笔录），并在万达广场地下停车库见了面。其提出欲借款4万元，彭说扣除各项费用9000元，但是合同要签6万元，多余的2万元是保证金，其同意了，彭说要按期还款及车子开出杭州要报备。之后，彭传凯拿出一份很厚的合同让其签字，并将51000元左右支付到了其农业银行卡上，并给其车子装了ＧＰＳ，彭让其取出2万元交给他。第二天早上，其发现车子被彭传凯的人利用其交出的备用钥匙开走了，就联系彭，彭说其ＧＰＳ掉线了，车子被别人开走了。过了几天，一个自称是彭传凯公司里的叫王从飞的人联系其并让其支付6万元拿回车子。之后，其与王从飞见面，并将6万元支付到了王指定的账号，拿回了车辆。 （4）转账记录，证明被告人彭士众、杨某某向彭传凯转账出资的情况。 （5）刑事判决书及释放证明，证明被告人彭士众的前科情况及同案犯被判刑的情况。 （6）户籍证明，证明二被告人的身份情况。 （7）抓获经过，证明二被告人的归案情况。 （8）同案人员彭传凯、叶耀锋、张贤斌等人的供述，证明：彭传凯纠集了叶耀锋、张贤斌等人实施敲诈勒索行为的具体方式、被害人损失的情况等。 （9）被告人彭士众的供述及辩解，证明其在公安机关供称：2017年下半年，其与杨某某、王飞等三人在彭传凯的公司，其三人都是做车贷业务的，然后就商量有客户的话就介绍到彭传凯的公司做，如果想多赚钱就大家一起出资。彭传凯负责谈合同，签订合同，并按照合同上的金额转给客户钱，然后让客户把一些上门费、中介费、ＧＰＳ安装费、利息等转到彭指定的账户，并给客户的车装上ＧＰＳ。之后，彭传凯会认定客户违约将车子扣回来，并向客户要钱。彭传凯放给客户的钱都是其与彭传凯、杨某某及王飞四人共同平均出资的，所得收益扣除开销后，四人平分。其参与了被害人陈某、陶某、汪某等三人的出资，并分取了利润。 （10）被告人杨某某的供述及辩解，证明其在公安机关供称：2017年6月份，其与王飞、彭士众一起与彭传凯做车贷的事情，彭传凯是公司的负责人，负责接待客户、风控、认定违约。其与彭士众负责出资、找中介介绍客户及偶尔参与一下其他的工作，其二人是听王飞的。彭传凯下面还有两个小弟，负责装GPS、拖车等。其、彭士众、王飞、彭传凯都是平均出资，均分利润的。彭传凯认定客户违约就是找一些很容易的借口单方认定的，而且时间一般不会超过半个月。 以上证据经庭审质证无异，予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人彭士众、杨某某结伙彭传凯、张贤斌、叶耀锋等人为实施敲诈勒索共同犯罪组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人彭士众、杨某某伙同彭传凯等人共同以非法占有为目的，使用威胁的方式，强行索要他人财物，其中彭士众、杨某某属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人杨某某的辩护人提出杨某某不属于恶势力集团成员的辩护意见及二被告人的辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，经查，各被害人的陈述及二被告人的供述及彭传凯、张贤斌、叶耀锋的供述均证实该团伙以彭传凯为首，长期固定地纠集在一起进行了多次敲诈勒索犯罪，且犯罪过程中分工明确，足以认定形成了犯罪集团。在共同的敲诈勒索犯罪中，被告人彭传凯系组织指挥者，被告人杨某某、叶耀锋系积极参加者。因此，辩护人提出的上述意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人彭士众在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。鉴于二被告人归案后认罪态度较好，当庭表示认罪，退出非法所得，予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭士众犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2021年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人杨某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2020年11月26日止）。 三、由二被告人退出的非法所得34000元发还给各被害人，其余非法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  谢祖德 人民陪审员  郑 忠 二〇一九年八月五日 代书 记员  陈嘉俊