广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初1863号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人陈大良，男，1980年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省新邵县。1997年11月因犯盗窃罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑一年，1998年8月30日刑满释放。1999年12月3日因犯抢劫罪、妨害公务罪、盗窃罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑八年，2005年4月29日减刑释放。2006年1月17日因犯盗窃罪被广东省中山市中级人民法院判处有期徒刑三年，2008年8月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月17日被佛山市顺德区公安局取保候审，2018年12月17日被佛山市顺德区公安局指定居所监视居住，2019年2月1日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人欧阳志华，广东历恒律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]1772号起诉书指控被告人陈大良犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员吴子鹏、代理检察员庄思琳出庭支持公诉，被告人陈大良及其指定辩护人欧阳志华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：2017年4月14日，被告人陈大良作为佛山市顺德区某欧式家具店的员工，接受了被害人胡某1购买家具的订单，并约定货物余款在提货时付清。2017年4月22日，被告人陈大良从上述家具店离职，后隐瞒了离职的事实，与被害人胡某1相约交付货物余款及提货的事宜。2017年5月1日上午，被告人陈大良去到佛山市顺德区乐从镇劳村细海钢材市场附近空地，收取了被害人胡某1的货物余款现金人民币13000元（以下币种相同），在订货单上签字“实收余款13000元”，让被害人胡某1在该处等待提货，之后离开。后被害人胡某1发现被骗报警。2017年12月10日，公安民警在湖南省湘潭市雨湖区迎宾路佳帝宾馆某室抓获被告人陈大良。后经鉴定，订货单上的“实收余款13000元”与被告人陈大良亲笔书写的样本笔迹是同一人书写的。公诉机关提供了下列证据：被告人的供述及指认材料；被害人的报案陈述及辨认笔录、指认材料；证人证言及辨认笔录；抓获经过；相关账户交易记录；户籍材料及前科材料；鉴定意见；接受证据清单；订货单等。公诉机关据此认为被告人陈大良无视国家法律，以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人陈大良认为其不构成诈骗罪，理由如下：1.其没有收取过被害人胡某1的货款13000元；2.其没有在订货单上签字，订货单上的签字不知是何人所写；3.对笔迹鉴定有异议，认为自己书写的样本笔迹是在公安人员的诱骗下书写，不能作为鉴定依据。指定辩护人提出被告人陈大良没有虚构事实诈骗被害人，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，公诉机关指控被告人陈大良犯诈骗罪的事实清楚，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：1.被告人陈大良的供述及指认材料：2017年3月25日，我就应聘到顺德区家具城某欧式家具店工作。2017年4月14日，有几名男女到店内购买家具，当时是我开单给他们的，记得他们在店里订了一张餐桌及六张餐椅，还有一张沙发。当时他们给我现金3000元作为订金，余下的13000元等交货时一次性付清，我还与其中两名客户相互加了微信。客人离开之后，我就将这3000元交给了店老板，并说明订货的情况。4月22日，我被老板辞退了。2017年5月1日左右，那名客户约我见面说清楚，我就在细海钢材市场附近和他见面。2017年12月10日，我被警察抓获。被告人陈大良指认了其书写的字迹样本。2.被害人胡某1的报案陈述及辨认笔录、指认材料：2017年4月14日12时许，我和弟妹刘某、弟弟胡某2来到顺德区乐从家具城选购家具。我们走到顺联家具城南区前仓某欧式家具店，当时店里只有一名男子，该名男子上前接待我们。我们选好家具后，便问该名男子是否该家具店的老板，该名男子便对我们说其是该家具店的股东之一，递给我们一张卡片，卡片上的名字是“陈大良”，我们便交付了3000元作为订购家具的定金，我和弟妹刘某便添加了陈大良的微信以便联系，然后就离开该家具店。2017年4月27日，陈大良就使用该微信给刘某发来信息，通知刘某可以过来装货，刘某便让我带人到该家具店装货。2017年5月1日9时许，因为我开的长车是14米的拖挂车，我怕进入不了就直接开到钢铁世界那里边了。我和货车司机张某驾驶一辆白色的粤Ａ×××××号大货车去某空地，然后我给陈大良的微信发送我的位置让其过来跟我收取货款，但是他没有在微信上回复我。过了一会儿，就有一个号码139××××110的电话打给我，电话里是陈大良的声音，陈大良询问我当时的位置，我便把地址告诉了陈大良。大约过了10分钟，陈大良便驾驶着一辆黑色女装摩托车过来。接着，我一人下车与陈大良碰面，货车司机张某留在货车上。陈大良看到我就问我拿订单，我把订单交给陈大良。陈大良拿到订单后，就在订单上签上一个“陈”字和“已签收”三字，然后跟我说由于该批家具中其中一张贵妃椅厂家生产不了，要减去剩余货款（15000元）里的2000元，当时我同意了，陈大良便在订货单上写上“实收余款13000”元。接着，我到货车里拿出现金13000元亲手交给陈大良。陈大良收取货款后，便对我说该批家具需要等会儿才能送过来，让我在该处等，然后就驾车离开现场。当天10时许，该批家具仍未送到，于是我打电话给陈大良询问情况，陈大良接电话后称该批家具已经被别人装走了，让我下一次再来装，说完就挂掉了电话。我听到后觉得有点不对，就打电话把上述情况告诉刘某，刘某就说其会打电话去该家具店，也让我前往家具店向负责人了解情况。接着，货车司机张某留下看车，我独自前往该家具店了解情况。途中，刘某打电话给我称该家具店没有收到该笔货款，而陈大良于2017年4月18日从该家具店离职了。我到该家具店向工作人员询问家具店老板的去向，工作人员向我提供了老板娘的联系电话，我就打电话向家具店老板娘反映上述情况，老板娘跟我说其家具店没有陈大良这个员工，只知道陈大良已经离职了。之后我让老板娘提供陈大良的相关个人信息并报警。我见到陈大良的时候，他说收了钱就帮我把货拿过来，我见他是我老乡，所以我就相信他，把钱直接给他了。我是通过现金支付给陈大良的，钱是弟妹刘某转给我13000元，我到乐从一家建设银行取现15000元。我的手机已经没有当时的微信聊天记录了。订货那天开了一张订货单，后来我们进行货物的修改，但是没有再开订货单了。有没有用微信发订货单图片我就记不清楚了。刘某也说记不清楚了。被害人胡某1辨认出被告人陈大良是收取货款的男子，指认了订货单。3.证人张某的证言及辨认笔录：2017年4月29日18时许，我和胡某1驾驶粤Ｋ×××××大货车，前往顺德区装货。2017年5月1日9时许，我们到达顺德区乐从镇劳村细海钢材市场，到达后，我们把货车停放在该处附近的空地上，我便在货车后排座位休息。过一会儿，胡某1通过微信通知了一名男子过来跟我们见面。该名男子过来见到胡某1后，胡某1便下车跟该名男子聊天（具体聊什么就不清楚了）。接着，胡某1上车在副驾驶座位拿钱出来数，数完钱后便把手上的现金13000元交给了该名男子。该名男子收到钱以后便离开了，我便继续在货车上休息。至11时许，胡某1觉得很着急，便给该名男子拨打电话询问情况，电话里该名男子对胡某1说货已经让别人拉走，让我们下次再来，我就觉得很奇怪，于是便让胡某1去订货的家具店询问情况，胡某1便前往该家具店了。过了一会儿，胡某1从家具店回来，称该名男子已经不在该家具店工作了，我们可能上当受骗，于是报警。证人张某辨认出被告人陈大良是收取货款的男子。4.证人袁某的证言：2017年3月24日，陈大良找到了我，我当天就给他面试，面试过后他就于当月25日到佛山市顺德区乐从镇上班了。负责店铺卖货及收买卖货款。2017年4月14日，陈大良在上班时开了一张NO.0013470的销售单，货物为沙发一套左右贵妃位、六张椅、圆桌一张，价格为18000元，客户当时就给了3000元定金给陈大良。陈大良事后将NO.0013470的订单相片发给我。但我与厂方沟通过后发现不能做左右贵妃位，所以叫陈大良跟客户说只能做左边贵妃位，价格减少2000元。于是陈大良跟客户沟通成功后，再开过一张NO.0013471的订单，货物不变，价格为16000元。然后陈大良把这张订单发到工厂生产了（原单在门店保存）。4月15日，陈大良把该笔货款的定金3000元给了我丈夫。4月22日，因为陈大良找不到业务，我就将陈大良辞退了，他本人也同意。之后我们双方就将薪水全部结算好（除了该笔16000元货款的提成）。5月1日上午11时许，陈大良打我的电话说要我结清他的工资，我说不知道他有多少工资未清，他说会计已算好了，总共有2567元。所以我就通过微信转账给他2567元。转完钱给陈大良后半个小时，我们门市的服务员就打我电话说有客户来到店铺说要提货，客户说已把余款13000元以现金方式交给了我们的员工陈大良。我就马上打陈大良的电话，他没有接电话。然后我就跟他发微信，问他是否收了客户的13000元余款，他说没有收过（微信聊天记录我已截图提供给公安机关）。然后我就打电话给客户胡先生，说陈大良没有收到这余款，而胡先生说陈大良收了钱，我见这样，就叫门店的人报警处理。NO.0013470这张单是一开始陈大良为客人开的。而NO.0013471这张单是后来陈大良打电话咨询我能否左右贵妃位一起做的问题，我说只能做一边贵妃位，然后我叫陈大良与客户沟通，不能做两边的，价格便宜2000元，总价16000元，所以陈大良就重新开了一张单。两张单都是陈大良开出来的。但单号NO.0013471这张才是最终确定的。我不清楚客户当天拿的是哪张单来提货。我不知道陈大良有没有收了客户的余款13000元。由于工厂已经转让，单据已经销毁了，故当时的单据已经无法找到了。证人袁某辨认出陈大良，指认了其与陈大良的微信聊天记录、员工工资结算单、订货单（NO.0013471）、手机截图（NO.0013470订货单）作了指认，2P104-106、110-126。5.证人刘某的证言：2017年5月1日，我委托我哥哥胡某1到佛山乐从家具城购买餐桌、凳子和沙发。当时陈大良冒充老板和胡某1交谈，胡某1和陈大良谈好以13000元购买餐桌、凳子和沙发，当时陈大良说马上送货过来，结果胡某1等了两个小时也没有看见人，后来发现情况不对，胡某1报警了。胡某1被骗后，把经过告诉我了。6.佛公（司）鉴（文）字[2019]01010号笔记检验鉴定书，证实编号0013470号订货单上的黑色字迹“只要左贵妃”“实收余款13000元”与被告人陈大良亲笔书写的样本笔迹是同一人书写的。7.抓获经过，证实2017年12月10日，公安民警在湖南省湘潭市雨湖区迎宾路佳帝宾馆某室抓获被告人陈大良。8.常住人口信息表，被告人户籍所在地公安机关出具，证实被告人陈大良的身份情况，案发时已满十八周岁。9.刑事判决书、释放证明书、释放通知书，证实被告人陈大良于1997年11月因犯盗窃罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑一年，1998年8月30日刑满释放。1999年12月3日因犯抢劫罪、妨害公务罪、盗窃罪被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑八年，2005年4月29日减刑释放。2006年1月17日因犯盗窃罪被广东省中山市中级人民法院判处有期徒刑三年，2008年8月15日刑满释放。10.接受证据材料清单、订货单、银行交易明细表，被害人胡某1出具，证实：（1）编号0013470的订货单，订货单上蓝色字迹写“左贵妃+右贵妃+中位1套”，黑色字迹写“只要左贵妃”“实收余款13000元”，另有黑色字迹“16”覆盖原来“18000”，黑色字迹修改货物合计价格“16000”，落款写有“陈”。（2）被害人胡某1的建设银行账户，2017年5月1日分三次，每次取款人民币5000元，共取款15000元。以上证据经法庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人陈大良无视国家法律，以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈大良犯诈骗罪，罪名成立。对于被告人陈大良提出的第3点辩解意见，经查，公安机关依据法定程序，搜集被告人陈大良的样本笔迹与检材委托有法定资质的鉴定机构进行笔迹检验鉴定，得出的鉴定意见符合法定证据的要求并经当庭质证，本院予以采信。被告人陈大良提出的该点辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。对于被告人陈大良提出的其余辩解意见及指定辩护人提出的辩护意见，经查，根据被害人的报案陈述及证人证言、鉴定意见、涉案的银行账户明细表，足以认定被告人陈大良虚构事实，在离职后骗取被害人胡某1的货款13000元的事实。被告人陈大良的行为已构成诈骗罪。被告人陈大良提出的其余辩解意见和指定辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈大良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，被告人陈大良2018年12月17日至2019年2月1日被指定居所监视居住，共监视居住46日，折抵刑期23日；判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人陈大良被逮捕前被羁押7日，折抵刑期7日，两者合共折抵刑期53日。即自2019年2月1日起至2019年12月9日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、责令被告人陈大良向被害人胡某1退赔经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张伟民人民陪审员  郭耀君人民陪审员  曾艳花二〇一九年八月九日书 记 员  吴滢芬附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。