文书内容江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0681刑初429号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人陈远烁，男，1988年7月25日出生，公司职员，户籍所在地广东省潮州市，住潮州市湘桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月8日被刑事拘留，2017年12月15日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人吴红权，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人胡怡博，男，1996年5月3日出生，个体户，户籍所在地河南省南阳市，住南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月15日被刑事拘留，2017年12月15日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人李玉常、郝春全，河南南都律师事务所律师。被告人高珺，曾用名高君，男，1985年10月05日生，公司职员，户籍所在地山西省侯马市，住侯马市新田路**城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月15日被刑事拘留，2017年12月15日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人董贵元，山西天元盛律师事务所律师。辩护人吴红兴，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人陈远南，男，1987年1月18日生，无业，户籍所在地广东省信宜市，，住信宜市因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月3日被刑事拘留，2017年12月15日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人陈涛涛，江苏禾东律师事务所律师。被告人赖江胜，男，1991年11月17日出生，室内设计师，户籍地江西省安远县，，住安远县因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月8日被刑事拘留，2018年1月9日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人黄新宇，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人王小燕，女，1988年12月11日出生，个体户，户籍地湖南省郴州市，，住郴州市桂阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月15日被取保候审。辩护人李岩，江苏江海明珠律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2018〕424号起诉书、启检诉刑变诉〔2019〕7号变更起诉决定书指控被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕犯集资诈骗罪，于2018年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员倪泉出庭支持公诉，上列各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。期间，经启东市人民检察院建议，本院延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈远烁于2017年4月纠集被告人胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕后合谋商议，确定伪造德国亨得利公司GM项目网站、以GM项目众筹名义进行诈骗，共同出资，陈远烁承诺平分赃款。被告人陈远烁着手雇人制作网站及宣传视频、租赁网络服务器及第三方支付平台，并安排被告人陈远南、高珺、王小燕、赖江胜撰写、修改亨得利公司及GM项目资料、PDF及网站返利、奖励制度等，通过建立的GM项目微信“招商群”、“会员群”及互联网网站等网络工具，向不特定人群发GM项目信息及宣传视频。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕介绍推荐微信好友进入“招商群”，被告人王小燕担任两个微信群客服，被告人胡怡博负责在“招商群”语音介绍及推广GM项目，被告人陈远烁、赖江胜、陈远南以“会员”身份在“招商群”发布各自投资GM项目获利的虚假信息。该网站于2017年5月1日至2017年5月7日运营期间，骗取启东、杭州等全国各地56名被害人，共计人民币1758666.4元。2017年5月7日被告人陈远烁决定关闭网站，并指使被告人高珺删除网站数据。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕被抓获后均如实供述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、转帐记录等证据。公诉机关认为，被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕违反国家金融管理制度，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人陈远烁在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人陈远烁对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪，提出其与张某乙、陆某甲有约定，投资在浙江麦太科技有限公司的钱款150余万元作为对被害人张某乙、陆某甲及其下线的还款，指控的犯罪数额中应扣除150余万元。被告人陈远烁的辩护人对公诉机关指控集资诈骗罪不持异议，提出陈远烁投资到浙江麦太科技有限公司的钱款150余万元，系归还被害人张某乙、陆某甲及其下线的钱款，应从诈骗数额中扣除该款；陈远烁系初犯，自愿认罪，建议从轻处罚。被告人胡怡博对公诉机关指控的罪名无异议，提出诈骗方法的提议、制定、决策、平台的操作、钱款的控制等均是陈远烁，自愿认罪。被告人胡怡博的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出投资到浙江麦太科技有限公司的100多万元应从犯罪数额中扣除；胡怡博是根据陈远烁的指示在“招商群”作了宣传“讲课”，其地位低，作用小，是从犯；如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议从宽处罚。被告人高珺、陈远南、赖江胜、王小燕对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，自愿认罪。被告人高珺的辩护人董贵元对指控的罪名不持异议，提出应当查清陈远烁转让给张某乙154万元的真实情况，以便认定集资诈骗的数额；高珺系从犯，未获利，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，建议从宽处罚。被告人高珺的辩护人吴红兴对公诉机关指控的罪名不持异议，提出高珺听从陈远烁的安排、指示，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，建议从宽处罚。被告人赖江胜的辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出犯罪金额应当扣除被告人陈远烁根据张某乙等人推荐投资其他理财平台的数额；赖江胜不是犯罪的提议者，是被陈远烁邀请加入了涉案微信群，其根据陈远烁的要求对网络宣传材料完善，不涉及核心操作，其没有规则的制订、主导权、决定权，其起辅助、次要作用，是从犯，认罪悔罪，建议从宽处罚。被告人王小燕的辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出犯罪金额应当扣除被告人陈远烁根据张某乙等人推荐投资其他理财平台的数额；王小燕系从犯，没有获利，如实供述犯罪事实，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年4月，经被告人陈远烁提议，与被告人胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕共同商议，伪造德国亨得利公司GM项目，以GM项目众筹名义募集资金，由各被告人共同出资，陈远烁承诺平分赃款。被告人陈远烁雇人制作虚假网站及宣传视频、租赁网络服务器，以贵州贵都世纪贸易有限公司（下称贵都公司）的名义联系落实财猫资产管理（北京）有限公司（下称财猫公司）作为第三方支付平台（收款借用上海富友支付服务有限公司的端口），安排被告人陈远南、高珺、王小燕、赖江胜撰写、编辑亨得利公司及GM项目资料、返利和奖励制度等，通过建立的GM项目微信“招商群”、“会员群”及互联网网站等网络工具，向不特定人群发送GM项目日返利5%的信息及宣传视频。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕介绍推荐微信好友进入“招商群”，被告人王小燕担任两个微信群客服，被告人胡怡博负责在“招商群”语音介绍及推广GM项目，被告人陈远烁、赖江胜、陈远南以“会员”身份在“招商群”发布各自投资GM项目获利的虚假信息。2017年5月1日至2017年5月7日期间，被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕，通过上述手段骗取启东、杭州等全国各地56名被害人共计2243688元，扣除返利435022.02元、归还被害人陆某甲的50000元，集资诈骗共计1758665.98元。2017年5月7日被告人陈远烁决定关闭网站，并指使被告人高珺删除网站数据。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕分别于2017年11月7日、14日、15日、12月8日、15日被民警抓获，六被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。审理中，被告人陈远烁、高珺向本院退缴赃款各4000元，被告人胡怡博、陈远南退缴赃款各5000元，被告人赖江胜、王小燕分别退缴赃款6000元、3000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍证明，证明：被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕基本身份事项，作案时具有完全刑事责任能力。2.启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：2017年6月5日，陆某甲向启东市公安局报案称，陈远烁介绍其投资虚假亨得利理财平台进行诈骗，启东市公安局于当日立案，上述被告人均系抓获归案。3.财猫公司提供的贵都公司企业信息，证明：贵都公司为财猫公司的商户，商户编号为1002896，贵都公司电话189××******，业务类型为金融（微盘货币），结算类型为自动结算到虚拟账户。4.中国建设银行启东市支行提供的交易记录，证明：陈远烁中国建设银行尾号为4378账号于2017年4月1日至2017年8月31日交易明细，期间收到众多被害人汇款。5.证人陈某（系陈远烁父亲）的证言，证明：陈远烁自2016年下半年从一私人公司辞职后一直在家搞网上投资。6.证人潘某（财猫公司会计）的证言，证明：贵都公司与财猫公司有过业务关系，贵都公司法人和经办人联系电话189××******（陈远烁手机号），开户账号********。贵都公司业务开展约一星期就停了，财猫公司业务是提供第三方支付平台的收款与付款。财猫公司提供贵都公司一个虚拟商户号1002896，贵都公司通过商户号看到其公司的交易记录和平台余额。收款是客户通过上海富友支付服务有限公司打到贵都公司预留的开户账号后，产生一个订单编号和客户充值到贵都公司账户的金额。付款是登录1002896账户，通过平台里的代付功能将资金代付给任意账号，能体现付款对象的姓名、证件号和手机号。贵都公司通过平台的商户号自行付款，收款借用上海富友支付服务有限公司的端口，打到财猫公司结算账户再打到贵都公司账户，财猫公司只有订单号，上海富友支付服务有限公司有具体打款信息。7.证人张某甲（财猫公司市场专员）的证言，证明：2017年4月26日左右，张某甲将其公司广告发在一QQ群，贵都公司陈总用手机189××××****和张某甲工作手机185××××****联系后与财猫公司合作，用财猫公司接口做收、出款。贵都公司收、出款根据财猫公司提供的商户号自行操作。因客户投诉贵都公司，贵都公司的业务只做了约7天。8.证人林某（浙江麦太科技有限公司高管，浙江麦太科技有限公司平台崩盘后因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被羁押）的证言、辨认笔录，证明：浙江麦太科技有限公司平台于2017年6月崩盘，张某乙（已辨认）系浙江麦太科技有限公司推出的“麦买购”平台的代理，张某乙的业务是拉客户资金投入“麦买购”平台。9.被害人陆某甲的陈述笔录、陆某甲提供的亨得利GM众筹理财的相关资料、银行卡转账明细及支付宝、微信转账记录、微信聊天记录，证明：2017年4月初，陆某甲的微信好友陈远烁推荐其登陆“亨得利GM众筹理财”网络投资平台，该推荐码的格式包含网站地址www.gm888888等，称亨得利GM众筹理财成立于2008年，主要经营金融业务包括外汇置换、赌场放贷，为各大公司提供短期高额资金，解决各国资金融通，旗下还投资赌场，钻石珠宝、旅游休闲等业务，在香港、新加坡、马来西亚、美国、柬埔寨等都有分公司，2012年，公司携手德意志银行，创办了自己的商业平台，并联合澳门多家赌场上线线上博彩。该公司在2017年5月筹备实行会员分红计划，及投资、收益规则等。陈远烁把陆某甲拉进投资者群，陈远烁把GM公司的宣传材料发到群里宣传，群内成员不断扩大。平台有一个分级制度。陆某甲被陈说服后，陆续投资，其中有陆某甲和下家的钱，有替他人投资的钱。2017年5月8日，陆登陆该网站发现网站发出维护公告。当天晚上，张某乙的下线“大唐”拉了一个GM的维权群，群成员都是投资者。“大唐”经常做网络投资，知道网站维护就是操盘的人出事跑路了。陆某甲下线有沈顾靡、陆某乙、龚某，钱直接充进第三方支付平台，陈敏华、秦某直接转账给陈远烁。陆某甲一共投资25万元，收到100286元分红。启东20多人被骗，被骗金额143万余元。陈远烁手机号为189××××****。10.被害人秦某的陈述笔录、秦某提供银行转账截图、银行卡交易明细，证明：2017年4月底，陆某甲向秦某介绍一投资理财平台网站，该网站系陆某甲姓陈的朋友推广，每天返利5%，20天回本40天翻番。5月初，陆某甲将网站的推荐码给秦某，秦某在GM网站注册充值，转账20万到姓陈的建行账号，第三天收到了9900.12元分红。秦某把自己的推荐码提供给顾某和陆某丙，两人直接打钱给陆某甲姓陈的朋友。5月8日平台关闭。秦某一共投资20万元，收到返利约4万元，被骗约16万元，陆某丙投了20万元，收到返利约1万元。11.被害人顾某的陈述笔录、顾某提供的GM客服微信照片、返利明细截图、银行交易明细，证明：2017年4月底某日，陆某甲向顾某、秦某推荐了GM理财平台，并称其认识公司内部高层人员，该平台刚刚起步，每天返利5%，20天回本40天翻倍。5月5日，顾某投资GM平台，给陆某甲提供的陈远烁建行卡打款224100元，并在5月7日收到第一笔分红11137.5元，同日该11137.5元又转给陈远烁。5月8号网站发布公告说营运维护。陆某甲曾发给顾某一个宣传视频，内有外国人讲话，说GM项目将钱用于赌场等娱乐产业，所以投资的利润高。12.被害人施某甲的陈述笔录、施某甲提供的银行交易明细及GM平台返利明细，证明：2017年5月初，施某甲通过陆某甲了解GM项目，内有外国人介绍GM项目的视频，GM平台每日分红5%。施某甲于5月4日和5日两天投资75000元，5月6日收到第一笔分红1485元，5月7日客服说平台有漏洞需要维护，5月8日网站关闭，之后再也没有重新启动过。后施某甲加入GM客户维权群，有一个叫“大唐帝国”的人在群里说去北京调查发现嫌疑人是陈远烁。13.被害人施某乙的陈述笔录，证明：2017年5月份，陆某甲向施某乙、潘帅推荐GM理财项目，每天返利5%，20天回本。施某乙把37500元现金给了陆某甲，由陆某甲办理，没过几天，项目就停掉了。潘帅是施某乙的朋友，也是在陆某甲的介绍下投资GM平台。14.被害人陆某乙的陈述笔录、陆某乙提供的银行账户交易明细，证明：2017年4月份，陆某甲向陆某乙介绍投资理财项目GM，每天返利5%。陆某乙使用陆某甲的邀请码注册用户，并提供了尾号为9357的建行卡作为接收返利以及充值的卡。陆某乙通过网上银行充值37500元。陆某甲还建立一个群，专门推广GM项目。陆某乙拉好友杨宗阔和倪某进群。杨宗阔把4500元钱转给陆某乙，让陆某乙帮其充值。倪某把22500元转到陆某乙的银行卡。这些钱都充值到上海富友的一个支付平台公司。收到几天返利后，该项目停掉。15.被害人倪某的陈述笔录、倪某提供的银行交易明细及收到返利明细截图，证明：2017年4月底，陆某乙跟倪某说其朋友推荐了GM理财项目，每天返利5%。倪某用陆某乙的邀请码注册账号，使用自己的身份信息及尾号为0753银行卡接受返利，倪某将22500元从其工商银行账户转给陆某乙，收到三天返利计3352.5元后平台就停了。16.被害人龚某的陈述笔录、龚某提供的银行交易明细，证明：2017年4月份，陆某甲向龚某介绍GM投资平台，每天返利5%。龚某用陆某甲的邀请码注册账户并进行充值，使用尾号为9213的建行银行卡前后充值46500元，平台方还送了龚某一部苹果7手机。期间龚某收到几笔返利。龚某投资后被拉进一个群，群成员是平台方和投资的人。没过几天平台就停掉。17.被害人张某乙的陈述笔录、张某乙提供的支付宝转账记录、无敌木木（陈远烁）微信图片、无敌木木-GM项目（纯收益）表等，证明：2017年4月底，张某乙通过陆某甲介绍GM理财投资平台，每天返利5%，20天回本。该投资平台由陈远烁推荐，称是国外公司融资，钱投到港澳赌场放高利贷，陈远烁跟那个公司签订了保本协议，只要是陈远烁团队的成员就能保本。张某乙和委托张某乙投资的朋友在GM理财网站投资80多万元。张某乙收到返利4万多，该网站只营运了几天。5月8号平台发布公告，说是系统维护平台升级7个工作日内恢复，之后平台再也没有工作过。陆某甲报警后，陈远烁说他也是受害人。陈远烁转账给张某乙的钱是陈远烁要张某乙帮陈远烁投资到杭州“麦买够”平台，张某乙帮陈远烁申请了“麦买够”账号，陈远烁转给张某乙的钱全投进“麦买够”平台。GM公司平台停运前陈远烁就开始投资“麦买够”，停运后陈远烁还在投资“麦买够”。陈远烁投资“麦买够”共100多万，现“麦买够”已经破产。因为投资GM平台没几天就关闭，大家开始怀疑陈远烁。张某乙至北京财猫公司调查，资料显示贵都公司负责人陈经理就是陈远烁，陈经理的手机号与陈远烁相同。陈远烁准备在“麦买购”提现，但陈远烁在“麦买够”把其自己的手机号注销了，而提现需要验证码，陈远烁让客服联系张某乙解决，张某乙看到客服提供的号码跟北京找到的号码是一致的，张某乙就傻了，张某乙让陈远烁过来处理提现的事情，因为陈远烁这个帐号有100多万，“麦买购”方面提议陈远烁本人过来解决号码注销导致无法提现的事情，但是陈远烁本人不过来，让小白拿陈远烁的身份证过来，且陈远烁还拍了自己手拿身份证的照片，但“麦买购”方面说需本人过来，陈远烁还是没过来，隔了一段时间“麦买够”不能提现了。18.被害人于某的陈述笔录，证明：于某通过张某乙介绍投资GM项目，微信转账给张某乙22500元帮其充值。于某加入了GM项目两个微信群，认识一微信名叫“木木”的人，他说他是公司的投资者，之后发现他是公司的幕后操盘者，手机号189××××****。19.被害人文某的陈述笔录、文某提供的银行卡的交易明细，证明：2017年4月20号左右，文某通过高珺介绍知道理财平台亨得利GM，每天返利百分之五，后登陆高珺给的网址注册登记，2017年4月29日通过网银转账15000元，5月1日开始平台每天返利750元，5月7日未返利，5月8日该平台关闭。文某共获返利约5000元。20.被害人党某的陈述笔录、党某提供的GM截图照片、支付宝转账记录，证明：2017年4月29日，微信好友“A洪江”推荐给党某亨得利GM众筹理财，并称其投了60万元。党丽君通过支付宝转账给A洪江、真名叫陈远南的22500元在平台注册账号。陈远南在微信上说每次返利1113.75元，5月4、5、6、7日合计收到返利4455元，2017年5月8日不再返利。党某还领到了液晶电视一台。21.案涉其他被害人陆某丙、郑某、刘某等人的陈述笔录、亲笔书写的被骗材料、银行交易明细、转账记录、GM项目群聊天记录、工作说明等，证明：案涉被害人经高珺、陈远南或他人推荐介绍，了解了GM理财项目，每天返利本金的5%，20天回本。GM项目有两个群，一个是招商群，一个是会员群，群里有“木木”。各被害人向GM理财项目投资，收到了部分返利，几天后平台停掉。22.被告人陈远烁的供述笔录、辨认笔录，证明：被告人陈远烁在多次网络投资失败后，与同样网络投资失败的高珺、陈远南、王燕、赖江胜、“小胡”联系，六人商量决定合作做一个网络平台，吸引客户投资，骗到钱大家平分。六人共出资9000元。在网站建立之前，王燕和陈远南负责写包装网站的资料，这些材料发在我们几个人的微信群内，大家商量后形成材料。赖江胜负责将王燕和陈远南写的材料制作成PPT，再通过朋友圈和微信群发布。高珺负责拟定投资制度，比如每天返还本金5%，推荐一个人可以拿该人投资金额的6%或8%的奖金，如果被推荐的人又推荐了人，还可以拿相应的分红，共4、5级。高珺拟定的制度发在我们几个人的微信群内大家商量形成。陈远烁负责建立网站，联系承租了网址为www.gm888888.com的香港网站的服务器，找到“钱通支付”公司为第三方代理平台。网站建立后，王燕负责当客服，“小胡”负责在微信群里讲课，主要介绍投资平台项目，陈远烁和其他人负责发展会员拉客户。PPT上写着每天分红本金的5%，20天回本，40天出局；投资一定金额有苹果手机、电脑等奖品，这些内容都是大家商量的结果。2017年4月份，陈远烁等人建立客户群，在群内介绍网站投资平台运行模式等，并于2017年4月29日正式将GM众筹理财平台开盘，有120多名客户投资，于2017年5月8日该平台停止，期间钱通支付公司共收到客户投资款120多万元，陈远烁本人建行银行卡收到客户投资款230至240万元，其他同伙的银行卡应该有客户打的钱，可能留得不多，因为我们商量过客户打到他们卡上的钱都要转到陈远烁卡上，这样最后分钱也方便。当时如果没有客户吵的话，建行卡上的钱准备平分了。但平台关闭有很多人找来，要钱的人越来越多，我们不想事情弄大，我们几个商量决定把钱还给闹得较凶且没有还本的人。后因客户要求，陈远烁通过建行卡转给陈远南20多万元，让陈远南把钱还给陈远南、王燕的客户。转给赖江胜7万元，转给高珺3万元。给客户张某乙转账100多万元，剩下90万元左右还在陈远烁建行卡内。因还有一部分人没拿到钱，陈远烁想把剩余的钱平移到其他平台，能赚钱的话再替客户挽回点损失。陈远烁把其中的四五十万投资到杭州“麦买够”，陈远烁的推荐人说投进去一个月回本，结果不到一个月平台停运了，投进去的四五十万元一分钱没有回来。建立网站初期需要的钱大家平摊。陈远烁有两个微信号，微信昵称分别为“无敌木木”、“无敌缠缠”。陈拉了4、5个人投资，其中一个是陆某甲，陆投资了20多万元。陆拉了很多人投资，张某乙是陆某甲拉来的投资客户，张拉了很多投资客户。白少秋就是赖江胜。陈远烁辨认出陈远南、赖江胜、高珺、胡怡博。23.被告人胡怡博的供述笔录，证明：2017年4月10日左右，胡怡博与陈远烁、珺珺、洪江、白少秋、王燕等建立一个微信群。经讨论，做每天返5%的分红盘，胡怡博明知我们小群内人想赚钱的话过一段时间必定停盘。王燕负责网站的宣传语，大家发表意见，最后由珺珺定稿。陈远烁负责制作网站，胡怡博先后出资5000元。4月底网站开始运营，陈远烁建立了一个GM招商微信群。胡怡博和王燕、洪江、珺珺都拉人进这个群，胡怡博拉了几十人。陈远烁、洪江、白少秋都在群里发他们在网站后台自己修改后的GM账户上金额及领到奖品的照片。运营后不久，胡怡博的支付宝上收到了先期投资的5000元。期间，陈远烁在我们小群内提议需要有人向客户讲课让他人了解该项目后更多地投钱，陈远烁让胡怡博讲课，胡怡博编辑了一个文档发至小群内讨论，大家都说可以，然后胡怡博在GM招商群用语音演讲。5月上旬的一天，陈远烁在我们小群里说，你们快找人投钱，光靠洪江和其拉的这些会员，市场已经差不多了。第二天陈远烁又说了这些话，第三天晚上，陈在小群里说，你们不带人进来，平台入不敷出了，是时候关掉平台了。珺珺和白少秋同意的，胡怡博在群里没吭声。珺珺和陈远烁当晚分别找网吧删除网站后台的数据，珺珺和白少秋到网吧删除网站后台的数据，有人还发了网站维护停运一周的公告。陈远烁在七人小群里让洪江找黑客把第三方支付公司的数据黑掉，洪江找了黑客，洪江说自己被黑客骗了9万元左右，被骗的钱是陈远烁给洪江的，但是最终没有把数据删除掉。陈远烁提议网站前期产生的费用大家平摊，大家同意的。陈远烁在群里提议投资到一定金额送苹果电脑手机，具体内容是我们协商一致后拟定的，网站运营后陈远烁用客户投进的钱购买了电子产品寄给符合金额的投资者。没有讲过赚钱了怎么分，胡怡博问过珺珺，珺珺说到时候听陈远烁的。胡怡博并辨认出“洪江”即陈远南、“白少秋”即赖江胜、“珺珺”即高珺、“木木”即陈远烁，24.被告人高珺的供述、辨认笔录，证明：2017年4月下旬，陈远烁通过微信和电话对高珺说，最近投资都赔了，提议一起搞一个理财投资平台，高珺同意的。过了一二天，陈远烁建立了一个微信群，把高珺拉进群。高珺进群时，群里已有赖江胜、陈远南、王小燕、小胡。在群里讨论做一个理财平台的网站，陈远烁提议大家都出钱作为开发这个平台的启动资金，资金平摊，经商议决定开发一个亨得利GM众筹理财平台。高珺转账给陈远烁四五千元作为其加入的启动资金，后平台运营没几天陈远烁把这笔钱还给了高珺。陈远烁用这些钱制作宣传视频，群里其余人讨论开盘时间、分红制度、还有宣传资料等细节，最后敲定的人是陈远烁，系统整理是赖江胜，王小燕负责写资料。陈远烁在群成立的早期主动说过赚钱了大家平分。开盘前陈远烁建立了两个微信群，一个是包含所有GM投资客户以及潜在客户的群，一个是GM经理级别的群，4月底项目开盘。高珺等人在客户群里推广GM项目及拉客户。平台运营期间高珺把自己的推荐码和相关资料发给客户。高珺在GM上有自己的账户，上面的钱是陈远烁在后台给高珺修改的。项目运营没几天就停了。停办的前一、二天晚上，陈远烁说盘开不下去了，要关了，高珺说，不可能，你陈远烁不是收了几百万了么。高珺问陈远烁钱去哪里了，陈远烁说一部分钱在他手里，一部分在陈远南手里。陈远烁说不会删除网站数据，高珺让陈远烁把开发网站人的QQ号给高珺，高珺联系对方怎么删除。高珺在网吧电脑上远程登录了陈远烁的电脑，在网站开发者的指导下把网站后台数据全部删除。陈远烁编辑了网站停运的公告。当天晚上平台就关闭了。过了几天，陈远烁找第三方的事情被发现了，因为陈远烁留下了真实的身份资料。陈远烁准备找黑客侵入第三方支付平台系统把平台数据抺去，之后陈远南找了黑客，陈远烁把钱转给陈远南，陈远南再转给黑客，并把和黑客的聊天记录发在我们小群里，黑客要了好多费用，但事情没办成。客户的钱一直在平台、陈远烁和陈远南处，其他人有没有不清楚，这些钱怎么处理只有他们知道。亨得利GM众筹理财平台是假的，高珺因在网络平台投资赔了几万元，赔钱的原因都是还没回本网站就停了，所以同意陈远烁提议一起弄一个假的投资平台网站用以骗钱。高珺明知想赚钱的话开一段时间肯定会停盘的，不然赚不到钱，这个想法大家不说都知道的，因为都是经常在网络上投资，经历了不少。高珺在众筹理财平台没有得到好处。赖的微信是小白、陈远南的微信洪江、王小燕的微信燕子。高珺并辨认出陈远南、赖江胜、胡怡博、陈远烁。25.被告人陈远南的供述、辨认笔录，证明：2017年3月中旬，陈远烁打陈远南电话说有没有想过自己做一个资金盘，陈远南说没想过，陈远烁说和其他人商量过一个盘。陈远南问如盘死了怎么办，陈远烁说之前碰到的这些资金盘死了后被骗的人也没有人去搞事情。陈远南当时非常缺钱，就同意的。陈远烁建了一个群，成员有陈远烁、小白、王燕、珺珺、小胡和陈远南，群里讨论如何推广、分红、讲课、谁去联系做网站等等。平台运行的投入大家平摊，陈远烁负责建网站、联系第三方支付平台；珺珺负责编分红奖金制度，发到群里根据成员的建议修改；小白负责找人制作GM项目视频；小胡负责在GM客户群里讲课、介绍公司的背景、奖金制度。陈远南、王燕写亨得利公司的背景介绍。平台开始运行后，陈远南、王燕负责在客户群内发虚假的本人账户分红图片。建立GM客户群，陈远南拉了十几个微信好友，其他人也拉了客户进来。4月28日网站开始运行，陈远南拉了三个人在网站进行投资，合计28万多元，陈远南转给陈远烁26万元左右。5月7日停盘当天，陈远烁让王燕用GM客服微信号在朋友圈里说网站受到黑客攻击，要停运一周后再开盘，并让陈远南找黑客把第三方数据给抹了，陈远南前后转给黑客8万元，但黑客最终没有搞定。亨得利投资平台以本金的5%分红的优势以及对接第三方平台分红秒到账来吸引客户投资，投资到一定金额送苹果手机、电脑、电视机等，返利给客户的钱都是客户投进来的钱。陈远南参与是因为当时其妈生病急需用钱。当时都想以前被别人骗，这次索性自己搞一个平台骗别人。陈远烁在小群内说过盘内的钱平分。GM项目停了后，陈远烁打电话说准备投资“麦买购”。陈远南辨认出王燕即王小燕。26.被告人赖江胜的供述笔录，证明：赖江胜平时搞网络投资。4月10日左右，陈远烁找赖江胜，说要开一个分红盘，让赖做盘的宣传资料并且活跃气氛。赖江胜同意后进入一个微信群，群内的成员有“小胡”、“燕子”、“洪江”、“君君”、陈远烁等。网站已经制作并在调试中。赖江胜将陈远烁传来的分红制度草稿修改，分静态、动态收益两部分，制作资金盘公司背景的PDF，将陈远烁从淘宝网上购买的相应宣传视频上传到优酷网，应陈远烁要求，赖江胜出资2000元。开盘前陈远烁建了一个亨得利GM招商群和会员群。赖江胜邀请杨锐、“只有你”等两三个人进入会员群。“只有你”微信转账给赖江胜1万元投入GM项目。杨锐通转账给赖江胜10万多元，赖江胜把其中的2000元扣下。5月8日网站正式关闭，关闭网站和服务器是陈远烁和“君君”操作的。陈远烁让“洪江”找黑客把第三方公司那边的数据进行修改，但未成功。陈远烁说过，骗到的客户钱要全部转给他，方便他统一分配，盘内的钱大家平分。GM停盘后，陈远烁让赖江胜去杭州考察麦买购项目真实性，如果好的话就把客户投到GM项目上的钱平移到“麦买购”项目上，当时陈远烁老婆快生了，所以陈远烁没有去杭州。赖江胜把公司的办公地点、实体店、以照片和小视频的形式发给陈远烁，感觉挺靠谱的。之后陈远烁让赖江胜把客户的身份信息交给他，注册“麦买购”用来平移。27.被告人王小燕的供述、辨认笔录，证明：2017年4月中旬，陈远南说他的朋友要操个盘，问王小燕要不要跟陈远南做这个项目。王小燕同意后，陈远南把王小燕拉入一微信群，群里成员有陈远南、“木木”、“白少秋”、“珺珺”、“小胡”。王小燕出了3000元给“木木”作为投资。项目每天返利本金的5%，王小燕根据其他理财平台公司的思路编写GM公司的背景资料，在群里发GM公司的宣传资料来吸引投资。后王小燕被拉进一个推广该项目的微信群，王小燕拉好多人进这个群。网站运营后，“木木”给了王小燕一个微信号让王小燕使用这个微信号充当GM项目客服，后王小燕做了招商群的群主，项目运营一个星期左右就倒闭了。陈远烁让陈远南找黑客黑数据，但陈远南被黑客骗了好几万。王小燕辨认出陈远南。28.搜查笔录、扣押决定书和清单，证明：启东市公安局对陈远烁、高珺、胡怡博的住处进行搜查，扣押了陈远烁、高珺的电脑、银行卡、手机等物品。29.检查笔录，证明：被告人陈远烁在淘宝app上与淘宝卖家“柠檬水”商谈制作开发GM公司分红盘程序，包括后台设置奖金、购买金额、分红发放、GM公司介绍等，付资金盘定制开发费9000元;陈远烁淘宝上购买了苹果手机、苹果钢化膜、飞利浦32英寸液晶电视机等；陈远烁与爱莉莎服务旗舰店关于制作亨得利GM集团老外采访影片、与锐网武汉服务关于制作亨得利GM众筹金融平台宣传PPT的聊天信息。30.启东市公安局从财猫公司调取的贵都公司商品订单号、订单时间及充值金额、代付订单及代付订单账户名称、证件号、金额、涉案被害人被骗数额、返利数额、银行交易记录、微信和支付宝账户交易记录，证明：贵都公司商品订单号、贵都公司的充值和代付金额；2017年5月23日、6月20日，陈远烁通过银行汇款归还陆某甲合计5万元；至案发时尚有赃款1758665.98元没有归还。31.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账户的交易记录、财付通支付科技有限公司提供的微信号交易记录，证明：陈远烁与高珺、赖江胜、胡怡博、陈远南、王小燕、陆某甲、张某乙等人的支付宝交易、微信转账及上述人员之间相互转账情况。32.启东市公安局、相关公安机关出具的情况说明，证明：部分涉案被害人因身体、外出打工等原因，未能收集到该部分被害人相关材料。关于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.关于投入到浙江麦太科技有限公司“麦买购”平台的钱款应否从集资诈骗数额中扣除，经查，在案证据证实，陈远烁先后转账给张某乙100多万元，并通过张某乙将该款投入“麦买购”，张某乙的证言证实陈远烁要张某乙联系客服帮助陈远烁从“麦买购”提现该款至陈远烁银行卡，陈远烁对张某乙没有说过用该款归还张某乙及下线，而陈远烁与赖江胜的微信聊天记录证实，陈远烁将该款转给张某乙后由张某乙将款投到“麦买购”只是“洗”一下，如果以后出事便将责任推给张某乙，后因“麦买购”平台关闭不能提现。综上，陈远烁及其辩护人的该辩解、辩护意见与事实不符，且被害人的损失没有得到退赔，故投入到“麦买购”的钱款不应从集资诈骗数额中扣除。2.被告人王小燕集资诈骗数额特别巨大，犯罪情节较重，不宜适用缓刑。3.辩护人提出的其他从宽处罚情节，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕违反国家金融管理制度，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人陈远烁在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人陈远烁从轻处罚，对被告人胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕减轻处罚。为维护国家金融管理制度，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人陈远烁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2027年11月7日止。）被告人胡怡博犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2023年5月14日止。）被告人高珺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2023年5月14日止。）被告人陈远南犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月3日起至2023年6月2日止。）被告人赖江胜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2023年6月7日止。）被告人王小燕犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。）二、责令被告人陈远烁、胡怡博、高珺、陈远南、赖江胜、王小燕退缴赃款人民币1731665.98元，发还各被害人（详见清单）。（上述赃款及罚金，限本判决生效后十日内缴纳。）三、查获并扣押在公安机关的涉案银行卡、手机、电脑等物品，予以没收，由扣押机关予以销毁或上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  黄 生人民陪审员  张卫标人民陪审员  汤慧娟二〇一九年八月三十日晓虑%），书记员陆媛媛发还明细表（单位：元）                           被害人姓名              可退金额               继续追缴金额                             姓名              可退金额               继续追缴金额                  1              陆海峰              1530.86               98183.14               29              简小峰              207.49               13307.51                   2              秦嘉艺              2296.73               147302.79               30              吴杨              609.07               39063.06                   3              施朦朦              1128.64               72386.36               31              苏晶               20.75               1330.75                   4              张琥              110.75               7102.75               32              汤碧云              43.78               2807.72                   5              顾淑云              3440.51               220659.49               33              严秋莲              37.95               2434.05                   6              陆建萍              2918.52               187181.48               34              黄杰磊              20.75               1330.75                   7              郑杰              218.89               14038.61               35              陈妍妍              36.94               2369.06                   8              施江**              547.22               35096.53               36              吴建虹              41.50               2661.50                   9              潘帅              1094.44               70193.06               37              麻兴兴              130.72               8383.55                   10              蔡清泉              1727.16               110772.84               38              陆建钢              374.76               24035.58                   11              陆健              72.79               4668.71               39              陈军              114.03               7313.22                   12              杨宗阔              55.37               3551.38               40              郭海洋              36.92               2367.58                   13              倪海燕              293.96               18853.54               41              赵杏冉              280.67               18000.86                   14              施陈晨              161.20               10338.80               42              池宝蓉              516.82               33146.69                   15              龚阳坤              572.40               36711.60               43              宋英              891.79               57195.71                   16              陈敏华              979.88               62845.12               44              党利君              277.04               17767.96                   17              沈顾糜              456.83               29299.42               45              蒋燕忠              138.54               8885.46                   18              顾琳琳              490.23               31441.02               46              张枫              50.01               3207.34                   19              储晶              547.22               35096.53               47              伍建成              165.66               10624.56                   20              陈英              350.95               22508.30               48              周明              51.99               3334.26                   21              施敏敏              460.09               29508.41               49              钱建英              241.80               15508.20                   22              徐大为              117.59               7541.41               50              罗斐              19.61               1257.64                   23              糜琳琳              422.87               27120.88               51              文栋              150.26               9637.24                   24              张群              872.42               55953.01               52              文兰              41.50               2661.50                   25              刘海云              128.94               8269.56               53              罗泽进              137.26               8803.49                   26              黄恩乐              276.65               17743.11               54              房志鹏              80.89               5187.86                   27              于淼              186.83               11982.37               55              武华星              28.46               1825.01                   28              黄蓉              730.88               46875.37               56              李云云              62.25               3992.25                                                                           合计                            27000              1731665.98