深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0303刑初530号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人孙伟，男，1976年8月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省惠州市惠城区。系深圳市千阜科技文化有限公司法人代表。因本案，于2018年9月12日被羁押，同年9月13日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人敬三元，广东联建律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕589号起诉书指控被告人孙伟犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员官国城出庭支持公诉，被告人孙伟及辩护人敬三元到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控，2014年5月4日，童某2、童某3、郑某（2015年1月30日，龙岗区人民法院对三人判处刑罚）因涉嫌非法经营被龙岗区公安机关查获。三人被羁押后，被害人童某1通过庄某1认识被告人孙伟。孙伟假称其认识公检法部门的主要领导，只要童某1花钱，就能将童某2等人释放。2014年5月6日，被害人童某1在被告人孙伟的千阜科技有限公司（罗湖区宝安南路深港豪苑名商阁11楼L房)支付给孙伟3万元。次日，孙伟称费用不够，要童某1再支付10万元用于办事，给钱后可在3天内将3人释放，当日童某1在孙伟公司内支付给孙伟10万元。同年5月10日，孙伟称要送20万元给检察院领导疏通关系，当日，童某1在孙伟公司内支付给孙伟20万元。同年5月17日，孙伟称事已办妥，如需将被扣押的车辆、货物及关押的3人一起放回的话，一共需要70万元（包含前期已支付的33万元，还差37万元)，次日，童某1在孙伟公司内支付给孙伟20万元（剩余17万元待人、车、货放回再支付）。同年8月10日，孙伟以要请检察院领导为名，要童某1再支付2万元，当日，童某1在其住处将2万元支付给孙伟。同年8月19日，孙伟称需将尾款15万元支付给办案人员，当日，童某1在其住处支付给孙伟15万元。2015年1月15日，孙伟称案件已经到法院，疏通关系需要费用，童某1当日在孙伟公司内支付给孙伟5千元。同年1月19日，孙伟称需要打点法院关系，童某1支付给孙伟8万元。同年1月25日，孙伟以和法院人员见面为由，再次诈骗童某12万元。被告人孙伟于2018年9月12日被抓获归案。公诉机关认为，被告人孙伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并提交了：1.书证：身份信息、报案情况说明、证明、收条、法院判决等；2.证人证言：证人李某1、李某2、庄某1、王某的证言；民警出具的处警经过；3.被害人陈述：被害人童某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人孙伟的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：录音光盘一张等证据，要求法庭依法惩处。被告人孙伟在法庭上否认控罪，认为起诉书指控的内容与事实不符。其辩护人称，1.认为本案的证据没有确实充分，对起诉书指控的罪名不予以认可；2.没有证据证明被告人收取了80.5万元的事实；3.证据不能排除其他合理怀疑，款项中有50万元无法提供证据证实，根据被告人的陈述，被害人和证人关系密切，有利害关系，其证言采信度不高；4.结合被告人的陈述，不能排除被害人找不到汪某某所以找被告人还钱；5.被告人帐户明细没有大额存入的情况；6.本案的证据没有形成证据链条，请求法庭对被告人宣告无罪。经审理查明，公诉机关指控被告人孙伟的上述事实客观、真实，本院予以确认。上述事实的认定，有下列证据证实：（1）被告人的供述与辩解。被告人孙伟供述，2013年通过做生意我认识了童某1，并成为了好朋友。2014年5月6日上午，童某1、庄某1及一名女子三人到我公司，跟我说了他的三个亲戚因为涉嫌非法经营被抓了，问我这个事情如何去应对处理，当时还有烟草局的人在，我跟他说人进了派出所要先请律师了解情况，童某1就拿了一打用报纸包起来的钱放在我办公室的茶几上跟我说如果办事需要钱就收下，我当时没有收他的钱。2014年约6月份，我给童某1介绍了一个律师事务所的律师，让他找亚圣君律师，之后的事情就是由童某1跟亚圣君沟通联系的，具体细节都是他们之间协调的，我就没有参与了。关于收条的事，因为当时童某1借了别人200多万元，为了让对方放心，相信他有偿还能力，童某1就让我帮忙写了一张七十万元的收条应付对方。（1）被害人陈述。被害人童某1的陈述，2014年5月4日，我三个亲人因涉嫌非法经营被抓获，我比较急就找庄某1，庄某1说他认识一个非常有能力的朋友孙伟，他将我委托之事告诉孙伟，孙伟答复能摆平此事，帮我三个亲戚无罪释放出来。2014年5月6日，庄某1带领我和李某2三人到孙伟公司与孙伟见面，我向孙伟说了三个亲戚被抓一事，孙伟听完后当场肯定此事可以办，但需要花钱活动关系，我说只要亲戚能平安出来无事，花钱不是问题，孙伟当着我们所有人开始畅谈他的人脉关系是如何广泛，还称自己认识很多深圳公检法部门的主要领导，我听了后对孙伟深信不疑，我问孙伟我委托之事需要花多少钱，孙伟说八万元至十万元就能摆平，我将随身携带的三万元现金拿出来放置孙伟的办公桌上，并说不够再跟我说，互相留下联系电话。2014年5月7日，庄某1打电话给我说，孙伟让他告诉我还需要十万元活动经费，我打了孙伟的电话，孙伟说是的，我问他要银行账号，他说办事只能现金，不能转账，我立即从家里拿出现金十万元约了李某2、李某1、黄某荣一起到达孙伟公司，把钱放置孙伟办公桌上，我问孙伟，亲戚什么时候能从看守所出来，孙伟说2-3天就能出来，让我放心等消息。2014年5月10日，我找庄某1，跟说他说孙伟答应三天之内将三个亲戚给弄出来，到现在都没有消息，庄某1听了说一起找孙伟问问，我们一起到孙伟公司，孙伟告诉我，我的三个亲戚两人已经没事了，另外一个需要顶罪，如果想三个都无事，需要二十万元送给龙岗检察院疏通关系才能搞定，我跟孙伟说我现在回家筹钱，就和庄某1离开了。当天下午，我准备好二十万元现金，约李某1、黄某荣及庄某1再次到孙伟公司当着所有人的面把钱放在孙伟办公室桌上与孙伟客套几句就走了。2014年5月17日，我接到庄某1电话，说孙伟要跟我说点事让我过去，我过去后孙伟跟我说如果要把扣押的车辆和货物、人一起捞出来，需要七十万元，我前期已经支付三十三万元，只要再支付三十七万元就能全部摆平，我当场表示愿意立即回家筹钱。2014年5月18日上午，我相约李某1、李某2、黄某荣、庄某1一行五人再次到孙伟公司把现金二十万元拿出来，并跟孙伟说，我目前暂时只能凑到二十万元，剩余款项等我亲戚出来后，会将尾款一并付清。2014年8月10日，孙伟又问我拿了二万元现金。2014年8月19日，孙伟说需要十五万元送给公诉科让我准备好钱，我让孙伟到我的住所拿钱，孙伟还继续编造谎言欺骗我，让我信任他，如他办不好此事将我所支付的七十万元全部退还我，我让在场的朋友写着一份证明书签名，证明孙伟从我这拿走共七十万元办事费用，之后我将现金十五万元交到孙伟。2015年1月1日，我和庄某1去孙伟公司找孙伟，庄某1让孙伟写了一张收条，内容为收到我委托款项七十万元，有孙伟、庄某1签字。2015年1月15日，孙伟以案件到法院，要疏通关系我给了5000元现金给孙伟。2015年1月19日，孙伟称法院朋友需要打点费用又向我拿走现金八万元。2015年1月25日，孙伟再次向我拿走二万元。2015年2月10日，我收到亲戚三人的判决书，意识到我一直被孙伟编造的各种谎言欺骗，孙伟不知情还继续骗我事情快办好了，还向我要五万元办事费用，我说我已经收到法院的判决书了，要求孙伟还总费用八十万元零五千元。（1）证人证言。证人庄某1证实，我于2009年在朋友聚会认识孙伟的，在交往中经常听他说起，他跟一些政府部门领导很熟，给很多朋友摆平过很多事。2014年5月5日，我接到童某1的电话，他告诉我，他的三个亲戚因涉嫌非法经营被龙岗公安分局抓了，问我有没有关系帮忙疏通，我拨打孙伟的电话向其说明了童某1的请托之事，孙伟听了说这个事没问题，只要花钱就能摆平，明天带三万元到其公司面谈。2014年5月6日，我带童某1、李某2到孙伟公司，童某1将三万元放在孙伟办公室桌子上；2014年5月7日，孙伟说要请领导吃饭要童某1给十万元现金送到他公司，童某1打电话跟我说钱已给孙伟；2014年5月10日，我、童某1、李某2、李某1、黄某容到孙伟公司，童某1给了孙伟二十万元；2014年5月18日，童某1说孙伟打电话说还要二十万元办事费，我们五人再次到孙伟公司，童某1给了孙伟二十万元；2014年8月10日，孙伟说要二万元请客吃饭，童某1又拿出二万元给孙伟；2014年8月19日，童某1再次带朋友李某2、李某1、黄某容到我住所，说孙伟又向他要十五万元办事费并约孙伟到这里拿钱，孙伟收钱离开后，童某1让我写了一份证明，证明内容写着孙伟从童某1拿走七十万元办事费，并让在场的人在证明书上签名捺印，我参与就六笔钱，都有李某2、李某1、黄某容、王某在场，童某1每次都是现金支付给孙伟的，都没有写字据。最后请托的事没有办成。至于童某1又分三次给了孙伟十万零五千元，具体情况我不是很清楚，我也没有参与，是听童某1说的。证人李某1证实，童某1是通过一个叫庄某1的朋友介绍认识一个叫孙伟的男子，童某1三个亲戚因非法经营被公安机关抓获，孙伟自称能帮童某1将其三个亲戚无罪释放，而后孙伟编造各种理由不断向童某1索取高额钱财，导致童某1上当受骗。孙伟分九次向童某1索取办事费共八十万零五千元，我参与了五次，均在旁边见证，童某1都是现金支付给孙伟，童某1曾经有给我看过一张收条，该收条是孙伟写给童某1的七十万元办事费。证人李某2证实，我与童某1是远房亲戚，2014年5月，童某1到我家找我，说他三个亲戚因犯法被公安机关抓获，在深举目无亲，请求我的帮助，当时处于亲戚的角度，参与了童某1请托办事的整个过程。童某1是通过一个叫庄某1的朋友介绍一个叫孙伟的人，孙伟自称能办好童某1请托之事，其在不同时间段里，编造各种谎言为由向童某1索取钱财，最终童某1识破孙伟骗局，损失了高额钱财，童某1分九次给孙伟八十万零五千元人民币现金，我参与了七次，都是陪同童某1提着现金送给孙伟。2015年1月1日，童某1到达我的住所拿出一张收条给我看，说这是孙伟亲手写的七十万元办事费收条。剩余十万零五千没有收条。四、书证：身份信息、报案情况说明、证明、收条、法院判决等。五、视听资料、电子数据：录音光盘一张。上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查，案发后被告人孙伟的亲友代其向被害人退赔80.5万元，并取得了被害人的谅解。本院认为，被告人孙伟无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人孙伟犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。关于被告人孙伟及其辩护人的辩解，本院认为，被告人孙伟每次虚构事实骗取被害人的钱财均有证人在场证实，还有被害人提交的录音材料及被告人孙伟写的收条等证据证实，足以证实被告人孙伟骗取了被害人童某1人民币80.5万元的事实，故被告人孙伟及其辩护人的辩解与查明的事实不符，不予采纳。被告人孙伟的亲属代其向被害人作出赔偿，并取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人孙伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2028年9月11日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郑小涛人民陪审员  陈宏辉人民陪审员  魏国平二〇一九年八月十二日书 记 员  谢 莹吴恩玉