福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0582刑初1559号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人张涛，男，1990年9月19日出生，汉族，大学文化，经商，住湖北省蕲春县经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被抓获，同年7月6日被刑事拘留，8月8日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人胡清，湖北邦法律师事务所律师。 被告人肖康，男，1991年12月5日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日投案，同年7月6日被刑事拘留，8月8日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人傅文疆、石志勤，福建宇迈律师事务所律师。 被告人童畅，男，1991年11月9日出生，汉族，高中文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李宁，湖北永铭律师事务所律师。 被告人张丹丹，女，1987年11月22日出生，汉族，高中文化，务工，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人庄铭聪、戴雪花，福建瑞兆律师事务所律师。 被告人许锴，男，1991年4月5日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李建康，湖北光谷（江夏）律师事务所律师。 被告人肖龙彪，男，1992年11月16日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈树锦，福建刺桐律师事务所律师。 辩护人黄开春，重庆坤源衡泰律师事务所律师。 被告人张胜超，男，1993年7月12日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人柯志荣，福建协志律师事务所律师。 被告人高银，女，1994年6月20日出生，汉族，高中文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张洁、杨秀坤，北京君颜（厦门）律师事务所律师。 被告人邹海霞，女，1993年8月8日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人郭丰、何双全，福建重宇合众律师事务所律师。 被告人戴铭，男，1994年12月24日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈玉冰、唐建新，福建一脉律师事务所律师。 被告人戴小龙，男，1993年7月27日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省当阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人宋杰夫，福建建达（泉州）律师事务所律师。 被告人封海波，男，1993年9月1日出生，汉族，中专文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人吴金城、王兰兰，福建泉美律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人李闯，男，1994年10月16日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省石首市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人郑丽琴，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人李齐帆，男，1995年9月2日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人吴艳峰、王文楚，福建杰斐逊律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人林继玲，女，1992年11月11日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省团风县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人吴明钟，福建华晖律师事务所律师。 辩护人张新，湖北鄂东律师事务所律师。 被告人钟欣，女，1995年7月6日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李少林、朱永坚，福建一脉律师事务所律师。 被告人刘青林，男，1989年10月12日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张楗群、曾思思，福建侨声律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人马闯，男，1995年10月24日出生，汉族，初中文化，务工，住河南省遂平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人邓珉、尹娟，广东穗江律师事务所律师。 被告人宋静，女，1992年4月25日出生，汉族，中专文化，务工，住湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈小风、姚建雄，福建玄章律师事务所律师。 被告人王秋雨，女，1996年10月1日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张丽丽、许文合，福建景天律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人王杨梦，女，1992年10月20日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李纬凡，福建世柘律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人陈强，男，1994年7月13日出生，汉族，高中文化，务工，住湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张江望，福建一脉律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人吴远利，男，1993年1月12日出生，汉族，大专文化，务工，住湖北省黄石市西塞山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人庄国钦，福建刺桐律师事务所律师。 被告人张茂，男，1991年9月8日出生，汉族，大学文化，务工，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张传江、余锦维，福建建达（泉州）律师事务所律师。 被告人田琴，女，1993年12月2日出生，土家族，大专文化，务工，住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月29日被抓获并于同日被刑事拘留，同月30日被取保候审。现在家。 辩护人高英辉、黄铭沂，福建侨声律师事务所律师，晋江市法律援助中心指派。 被告人肖筱琪，女，1992年8月13日出生，汉族，大学文化，务工，户籍住址湖北省武汉市武昌区，居住地湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被抓获，同月20日被刑事拘留，21日被取保候审。现在家。 辩护人刘晓明，福建协志律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2018〕1416号起诉书指控被告人童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪犯诈骗罪，于2018年6月21日向本院提起公诉，并以晋检诉刑变诉〔2018〕12号变更起诉决定书于2018年7月5日向本院变更起诉；以晋检诉刑诉〔2019〕12号起诉书指控被告人张涛、肖康犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法裁定将两案并案审理，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋江市人民检察院指派检察员曾远志出庭支持公诉。二十六名被告人，辩护人胡清、傅文疆、石志勤、李宁、戴雪花、李建康、陈树锦、黄开春、柯志荣、张洁、何双全、陈玉冰、宋杰夫、王兰兰、郑丽琴、吴艳峰、王文楚、张新、吴明钟、李少林、曾思思、邓珉、尹娟、陈小风、姚建雄、张丽丽、李纬凡、张江望、庄国钦、张传江、余锦雄、黄铭沂、高英辉、刘晓明，侦查人员任小波、陈逸雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：被告人张涛在湖北省武汉市洪山区以武汉“华宝顺为”电子商务有限公司名义经营网上货物销售。2017年12月1日以来，被告人张涛经预谋，事先购进他人身份信息、安装虚拟拨号软件及购进电话卡，指使被告人高银利用电话卡注册微信号，安装微信多开软件，后以推销华夏ＭＡＬＬ信用消费卡为名，纠集被告人肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪及李少坤、赵甜甜、胡奇等人（均另案处理）成立诈骗集团，分发术语清单及统一培训后，将人员分成二战区、五小组，实施电信网络诈骗。其中，被告人肖康为一战区总监，下辖两组，被告人张丹丹为一战区一组组长，下辖被告人封海波、李闯、林继玲、吴远利及胡奇，被告人肖龙彪为一战区二组组长，下辖被告人李齐帆、钟欣、宋静及李少坤，被告人童畅为二战区负责人，下辖两组，被告人童畅兼二战区一组组长，下辖刘青林、马闯、陈强、田琴，被告人许锴为二战区二组组长，下辖被告人戴小龙、王秋雨、王杨梦及赵甜甜，被告人张胜超为散户组组长，下辖被告人邹海霞、戴铭、张茂、肖筱琪，被告人高银为该集团财务主管兼内勤，被告人邹海霞负责集团人事兼做业务。该集团的组长及业务人员底薪为2500元至3500元不等（币种人民币，下同），每办理一张额度10万、30万、50万的华夏ＭＡＬＬ信用消费卡分别提成200元、600元、1000元，组长除自身业务提成外，对下辖组员办理的业务享有相同提成。该集团利用网络拨号软件拨打虚拟电话，联系不特定被害人，业务人员利用分配的微信号添加被害人为好友，冒充“华夏集团”、“华夏银行”、“华夏创投”等公司的工作人员，谎称额度10万元至50万元的华夏ＭＡＬＬ信用消费卡具备提现、信用贷款及刷ＰＯＳ机等信用卡功能，且办理时不考虑征信及资产情况，诱使被害人申请办理该卡。在通过微信接收被害人提交的申请表及身份证照片，并通过微信二维码收取申请额度0.5%的订金后，由组长假意进行审核，后通知被害人需支付申请额度2%的手续费才能发卡，诱骗被害人支付费用。被害人支付剩余款项得卡后，以该卡无宣传的功能或该卡未激活等事由向该集团投诉、咨询时，该集团又以删除好友、不理睬及拖延等形式处理，致使被害人无法讨回财物。 2018年1月17日中午，公安机关在湖北省武汉市洪山区内抓获被告人童畅、张丹丹等23人，现场扣押作案用电脑、手机等物品。2018年1月29日，公安机关在湖北省武汉市武昌区“狮城名居”小区抓获被告人田琴。经查，该集团以上述手段骗取周某、杭某等270余名被害人629200元，其中被告人李闯、林继玲、陈强、吴远利、张茂、肖筱琪的诈骗金额分别至少为596200元、215000元、38000元、605200元、377500元、38000元。2018年6月29日上午，被告人肖康到湖北省鄂州市派出所投案。后经被告人肖康配合，公安机关在武汉市硚口区“南国西汇”广场“胡椒厨房”内抓获被告人张涛。 公诉机关向法庭提交的证据有物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、检查和辨认笔录、视听资料和电子数据等。据此认为，被告人张涛、肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人张涛、肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、吴远利、田琴诈骗数额特别巨大，被告人林继玲、陈强、张茂、肖筱琪诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人邹海霞、田琴、肖筱琪到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人肖康犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人肖康协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；提请本院依照刑法相关规定予以惩处。 被告人张涛在庭审中辩解，只有收取被害人款项共19万余元，且已退还10万元左右。 张涛的辩护人提出如下辩护意见：1.在案注册会计师执行商定程序的报告系非法证据，依法应予以排除。2.公诉机关指控的金额是不准确的，应以张涛的微信号统计本案的金额，且应当减去12月20日之前的金额进行认定，云中楼公司也应当承担部分金额，即在本案中的制卡费用抽成。3.张涛在整个犯罪活动中所起的作用较小；本案应当区别于一般无中生有的诈骗；张涛在12月中下旬主动停止销售业务并有退还销售款的情形，应当认定为犯罪中止；请求对张涛从轻处罚。 被告人肖康在庭审中辩解，应按照一战区下两个组的业绩金额认定其犯罪数额。 肖康的辩护人提出如下辩护意见：1.肖康具有自首及立功表现。2.系从犯，且无实际获利。3.肖康应按照其下辖两组的金额即253500元负责，最多按照377500元负责，且有部分被害人退款成功。4.系初犯，认罪悔罪，有意积极退赔，请求对肖康在法定刑内处以较轻刑罚。 被告人童畅在庭审中对指控的犯罪数额有异议。 童畅的辩护人提出如下辩护意见：1.童畅的行为不构成犯罪，其主观上没有诈骗犯罪的故意；即使认定涉嫌犯罪，也是属于单位犯罪，不应对童畅个人的行为以犯罪论处。2.如果认定童畅的行为构成犯罪，指控的金额629200元有误，应结合受害人的报案记录认定童畅本小组的业绩金额为25000元，减去12月中下旬前所办理的业绩，予以认定童畅的犯罪金额。3.本案的消费信用卡并非一无是处、子虚乌有，还是具有部分消费功能，与那些没有任何功能、一无是处的骗人假卡还是有区别的，量刑时应予以体现。4.童畅属从犯。5.童畅没有其他违法犯罪记录，归案后认罪态度好。6.愿意退赃，请求从轻或者减轻处罚。 被告人张丹丹在庭审中辩解，应按照其所在小组的业绩金额计算其犯罪数额。 张丹丹的辩护人提出如下辩护意见：1.侦查机关在扣押电脑时没有进行相应的查封、没有制作相关的现场勘查笔录，导致本案所有电子数据的载体电脑来源存疑，程序上存在瑕疵。2.本案整个公司涉嫌诈骗的金额最多可认定为127500元；张丹丹仅应对自己组的诈骗金额负责，即张丹丹的诈骗金额应当认定为37500元。3.张丹丹系从犯，是初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪悔罪，有退款情节，主观恶性不深，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人许锴在庭审中辩解，其不是主犯。 许锴的辩护人提出如下辩护意见：1.高银手机内提取的相关业绩报表属于非法证据，注册会计师执行商定程序的报告存在明显错误，不应予以采纳。2.应以二战区二组的诈骗金额认定许锴的诈骗金额，不超过127500元。3.许锴系从犯，坦白，认罪悔罪，愿意退赃，存在案发前退还受害人诈骗金额的客观事实，请求在量刑时予以充分考虑。 被告人肖龙彪在庭审中对指控的犯罪数额有异议，辩解应扣除退款部分。 肖龙彪的辩护人陈树锦提出如下辩护意见：1.指控肖龙彪参与诈骗的犯罪数额为629200元，与事实不符，证据不足。2.肖龙彪属从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对肖龙彪减轻处罚。 肖龙彪的辩护人黄开春提出如下辩护意见：1.将以下证据作为非法证据予以排除：物证电脑和手机等电子设备，电子数据微信聊天记录、业绩表等，由电子数据衍生出的相关证据材料（包括基于电子数据被害人名单基础上发出的公安部跨区域平台协查通报，基于公安部跨区域平台协查通报发出后获得的所有被害人的报案材料，有关本案诈骗数额的专项审计报告）。2.本案集团的犯罪金额应为被害人已报案且侦查机关已出具立案决定书的17宗案件的犯罪数额认定，合计共62800元；肖龙彪应只对17宗案件中本小组的犯罪数额负责，涉案金额共计12500元。3.肖龙彪在犯罪集团中系作用较小的从犯，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求对肖龙彪减轻处罚。 被告人张胜超在庭审中辩解，应按其个人业绩金额计算其犯罪数额。 张胜超的辩护人提出如下辩护意见：1.本案报案金额是172800元，而张胜超及其组员的涉案且已报案金额仅10300元，张胜超最多仅应对10300元的涉案金额承担法律责任。2.系从犯。3.具有如实供述的情节，且当庭认罪。4.初犯。 被告人高银在庭审中辩解，其不是财务主管，应从12月二十几号其知情后开始计算犯罪数额。 高银的辩护人提出如下辩护意见：1.本案犯罪金额应以能够查证的被害人报案数额172800元计算。2.高银的犯罪数额应当按照其在工作期间的违法所得4500元计算。3.退一步讲，如果按照高银参与期间公司所获得的犯罪金额认定，应按照高银知道或者应当知道公司代办信用卡不能正常使用时开始计算，即从2017年12月20日以后被害人的报案数额综合认定，最多计算为90300元。4.高银是从犯中地位最轻、所起所用最小，不应列为本案第八被告人。5.高银在案发后如实交代自己的犯罪事实，愿意退赃，认罪悔罪，系初犯、偶犯，建议对高银减轻处罚。 被告人邹海霞在庭审中辩解，只应对其本人发展的三个被害人共计5500元承担责任。 邹海霞的辩护人提出如下辩护意见：1.提取在案的业绩报表不能作为认定犯罪数额的依据。2.邹海霞的犯罪数额仅应按照其本人骗取的数额5500元及林继玲的诈骗数额4000元计算。3.邹海霞系从犯，有坦白情节，通过家属退出5500元，请求对邹海霞从宽处罚并适用缓刑。 被告人戴铭在庭审中辩解，应按个人的业绩金额计算其犯罪数额。 戴铭的辩护人提出如下辩护意见：1.戴铭仅应对其个人的犯罪数额，即18500元承担责任。2.系从犯，主观恶性及社会危害性较小，如实供述，悔罪，初犯、偶犯，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人戴小龙在庭审中辩解，只应对其个人的业绩金额承担责任。 戴小龙的辩护人提出如下辩护意见：1.指控的犯罪数额有误，戴小龙仅应对其个人犯罪数额承担责任，其本人虽供述个人业绩为30500元，但还应结合其他证据综合认定戴小龙的犯罪数额。2.系从犯，认罪悔罪，没有违法犯罪记录，坦白，愿意退赃，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人封海波在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 封海波的辩护人提出如下辩护意见：1.不能以集体的犯罪数额认定封海波的犯罪数额，应以查证属实的证据来认定金额，且封海波所在的张丹丹小组主动退出了违法所得105000元，最大限度弥补了所造成的影响。2.封海波在共同犯罪中只起辅助、次要作用。3.坦白。4.初犯、偶犯。5.愿意退赃、缴纳罚金，请求从宽处罚。 被告人李闯在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 李闯的辩护人提出如下辩护意见：1.应以李闯本人实际实施销售金额计算其诈骗金额。2.业务员获利较少，是刚毕业初入社会、涉世未深的青年，请求予以适用缓刑。 被告人李齐帆在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 李齐帆的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关认定的诈骗数额有异议，李齐帆个人实际的诈骗数额应自2017年12月21日起算20000元，受害人数只有11人；即使认定李齐帆与其所在小组的组员有配合，其诈骗数额和受害人数也应以小组2017年12月20日后的实际诈骗数额78000元为准，且应扣除案发前已退款数额。2.李齐帆属于从犯，如实供述犯罪事实，愿意退赔和缴纳罚金，请求对其减轻处罚。 被告人林继玲在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 林继玲的辩护人吴明钟提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪数额有异议，应当按被告人各自实施的犯罪涉及诈骗所得计算诈骗金额。2.林继玲坦白，为从犯，主观恶性不大，无违法犯罪记录，愿意退赃，悔罪，建议对其在一年以内量刑并宣告缓刑。 林继玲的辩护人张新提出如下辩护意见：1.林继玲的诈骗金额应以林继玲个人完成的为准。2.林继玲犯罪情节轻微，自愿认罪，如实供述，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人钟欣在庭审中辩解，应以个人业绩金额计算其犯罪数额。 钟欣的辩护人提出如下辩护意见：1.钟欣不具有诈骗罪主观上非法占有的目的，也没有证据证明钟欣对公司诈骗行为有“事先通谋”、“主观明知”的故意，因此，钟欣不构成诈骗罪。2.如认定钟欣构成犯罪，全案诈骗金额为180300元，钟欣个人涉案金额为20000元。3.本案定性应为合同诈骗罪，而非诈骗罪。4.钟欣系自首，从犯，坦白，初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人刘青林在庭审中辩解，应以个人业绩金额计算其犯罪数额。 刘青林的辩护人提出如下辩护意见：1.应以刘青林在本案中个人实际参与诈骗所得的金额44000元作为其犯罪数额。2.刘青林主观恶性较小，属从犯，坦白，认罪悔罪，愿意退赃，是初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人马闯在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 马闯的辩护人提出如下辩护意见：1.马闯的诈骗数额应以2017年12月20日之后其个人实施的诈骗数额认定。2.系从犯。3.坦白，初犯。 被告人宋静在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 宋静的辩护人提出如下辩护意见：1.指控诈骗金额629200元不能成立，宋静应当对其个人的犯罪数额29500元承担刑事责任，其中退还一单500元，所以其诈骗金额为29000元。2.宋静是从犯，主观恶性小、可改造性强，参与犯罪的时间很短，系初犯，愿意退赃及交纳罚金，请求对宋静大幅度减轻处罚并适用缓刑。 被告人王秋雨在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 王秋雨的辩护人提出如下辩护意见：1.不应以629200元认定王秋雨的诈骗金额，应结合其他证据，以其独立完成且查证属实的诈骗金额予以认定。2.王秋雨主观恶性较小，社会危害性也相对较小。3.系从犯。4.坦白。5.初犯、偶犯。6.法律意识淡薄才走上犯罪道路，请求对王秋雨从轻、减轻处罚。 被告人王杨梦在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 王杨梦的辩护人提出如下辩护意见：1.系从犯。2.认罪悔罪，有坦白情节。3.系初犯，且犯罪时间不长。4.诈骗金额应以王杨梦个人诈骗金额认定，可查证属实的为7500元。建议对王杨梦减轻处罚。 被告人陈强在庭审中表示对公诉机关的指控没有意见。 陈强的辩护人提出如下辩护意见：1.陈强不成立诈骗罪的共同犯罪，也不具备诈骗罪的主客观构成要件；即使认定陈强明知参与诈骗，其犯罪数额为0，即使认定陈强完成一单，但是所参与的金额为2500元，也达不到定罪量刑的标准；故陈强不构成诈骗罪。2.如认定陈强构成诈骗罪，陈强系从犯，坦白，主观恶性较小、犯罪情节较轻，系初犯，愿意缴纳罚金及退出赃款，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人吴远利在庭审中辩解，其是到客户反馈后才怀疑是诈骗。 吴远利的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的部分犯罪事实有异议，（1）吴远利并不是被张涛纠集过来，而是通过正常的工作招聘进来；（2）吴远利不应认定为诈骗集团成员；（3）认定吴远利诈骗数额为605200元错误，吴远利参与的诈骗数额应根据已报案数额2万元认定。2.吴远利属于从犯，在整个犯罪过程中所起的作用明显较小；是初犯、偶犯；认罪悔罪，愿意退赃；请求从轻、减轻处罚。 被告人张茂在庭审中辩解，应以个人业绩金额计算其犯罪数额。 张茂的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪金额有异议，应当以张茂个人涉案金额认定其犯罪数额。2.张茂系坦白，认罪悔罪。3.建议对张茂在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人田琴在庭审中辩解，其在2017年12月29日已离职，其后的事情与其无关。 田琴的辩护人提出如下辩护意见：1.田琴的犯罪数额计算的起始点最早也只能是其为客户开出的首张卡开始计算，即从2017年12月14日开始计算，计至2017年12月29日其离职，且应以能够查明的被害人确认的支付记录进行计算。2.田琴系从犯，到案后如实供述自己的罪行，悔罪，系初犯、偶犯，请求对其减轻处罚并宣告缓刑。 被告人肖筱琪在庭审中表示，其只收取了被害人1000元订金，不懂得如何认定犯罪金额。 肖筱琪的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控肖筱琪诈骗金额38000元，数额认定错误，在无法明确同一日诈骗业务发生先后顺序的情况下，若折中认定，肖筱琪的诈骗金额也仅为19000元，未达到数额巨大。2.属从犯。3.坦白。4.犯罪情节轻微。5.无犯罪记录，认罪悔罪，自愿缴纳罚金。6.建议对肖筱琪免除处罚或者判处较轻刑罚、宣告缓刑。 经审理查明：2017年12月1日始，被告人张涛在湖北省武汉市洪山区的武汉华宝顺为电子商务有限公司内，雇佣被告人肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪等人，分成二战区、五小组，以推销华夏ＭＡＬＬ信用消费卡为名，实施电信网络诈骗。其中，被告人肖康为一战区总监，其下两组：被告人张丹丹为一战区一组组长，该组业务员包括被告人封海波、李闯、林继玲、吴远利等人；被告人肖龙彪为一战区二组组长，该组业务员包括被告人李齐帆、钟欣、宋静等人。被告人童畅为二战区负责人，其下两组：被告人童畅兼二战区一组组长，该组业务员包括被告人刘青林、马闯、陈强、田琴；被告人许锴为二战区二组组长，该组业务员包括被告人戴小龙、王秋雨、王杨梦等人。被告人张胜超为散户组组长，该组业务员包括被告人邹海霞、戴铭、张茂、肖筱琪。被告人高银为公司财务主管兼内勤，被告人邹海霞负责公司人事兼做业务。组长及业务人员底薪为2500元至3500元不等，每办理一张额度10万、30万、50万的华夏ＭＡＬＬ信用消费卡分别提成200元、600元、1000元，组长除自身业务提成外，对组员办理的业务享有相同提成。 上述被告人利用网络拨号软件拨打虚拟电话，联系不特定被害人，业务员利用公司分配的微信号添加被害人为好友，冒充“华夏集团”、“华夏银行”、“华夏创投”等工作人员，谎称额度10万至50万的华夏ＭＡＬＬ信用消费卡具备提现、信用贷款及刷ＰＯＳ机等信用卡功能，且办理时不考虑征信及资产情况，诱使被害人申请办理该卡。在通过微信接收被害人提交的申请表及身份证照片，并通过微信二维码收取申请额度0.5%的订金后，由组长假意进行审核，后通知被害人需支付申请额度2%的手续费才能发卡，诱骗被害人支付费用。被害人支付剩余款项得卡后，以该卡无宣传的功能或该卡未激活等事由进行投诉、咨询时，被告人又以删除微信好友、不理睬及拖延等形式处理，致使被害人无法讨回财物。经查，被告人以上述手段骗取周某、杭某等270余名被害人共计629200元；其中，被告人张涛、肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李齐帆、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、田琴的涉案金额均为629200元，被告人李闯、林继玲、陈强、吴远利、张茂、肖筱琪的涉案金额分别至少为596200元、215000元、38000元、605200元、377500元、38000元。 2018年1月17日中午，公安机关在上述公司内抓获被告人童畅、张丹丹等23人；2018年1月29日，公安机关在湖北省武汉市武昌区狮城名居小区抓获被告人田琴。2018年6月29日上午，被告人肖康到鄂州市派出所投案；后经被告人肖康配合，公安机关在武汉市硚口区汇广场“胡椒厨房”内抓获被告人张涛。公安机关并从被告人童畅处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅ6手机1部，从被告人张丹丹处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅ6手机1部，从被告人许锴处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅ7手机1部，从被告人肖龙彪处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部，从被告人张胜超处扣押到作案工具华为手机1部，从被告人高银处扣押到作案工具电脑主机27台、电脑一体机2台、Ｕ盘1个、硬盘1个、ｉｐｈｏｎｅ5ｃ手机4部、ｉｐｈｏｎｅＸ手机1部，从被告人刘青林处扣押到尾号7559的工商银行卡1张及ｖｉｖｏ牌手机一部，从被告人邹海霞处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机1部，从被告人宋静处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ手机1部，从被告人王杨梦处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部。 审理过程中，部分被告人向本院退出赃款共计237350元，分别为被告人张涛退出40000元、被告人童畅退出10000元、被告人张丹丹退出10000元、被告人许锴退出15000元、被告人肖龙彪退出15000元、被告人张胜超退出10000元、被告人高银退出4000元、被告人邹海霞退出5500元、被告人戴铭退出5000元、被告人戴小龙退出30500元、被告人封海波退出4000元、被告人李闯退出5600元、被告人林继玲退出1000元、被告人钟欣退出5000元、被告人刘青林退出6750元、被告人马闯退出6000元、被告人宋静退出5500元、被告人陈强退出1000元、被告人吴远利退出15000元、被告人张茂退出1500元、被告人田琴退出3000元、被告人肖筱琪退出38000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人高某1、朱某、谢某、张某1、杭某、岳某、郭某1、李某1、李某2、郭某2、周某、陈某1、柯某、庄某1、庄某2、苏某、卢某1、赵某1、刘某、汤某、吴某1、赵某2、杨某1、古某、王某1、陈某2、高某2、谌某、陆某、彭某、王某2、卢某2、栾某、窦某、陈某3、李某3、王某3、邝海华、郑某、杨某2、杨某3、徐某、王某4、赵某3、武某、邱某、李某4、洪某、张某2、赵某4、吴某2、高某3、宋某1、许某、贾某、陈某4、莫某、潘某的陈述，证明其各自因办理华夏ＭＡＬＬ信用消费卡而被骗款项的事实，具体被骗金额详见附表。 2.部分被害人提供的华夏MALL信用消费卡或消费卡复印件、微信聊天记录截图、微信聊天语音、转账记录等，证明本案的诈骗行为手段。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、财物入库清单及照片，证明晋江市公安局对上述作案工具进行查扣。 4.提取笔录及从查扣的电脑、手机中提取的涉案相关信息，包括： （1）从高银使用的手机里提取到客户信息资料、2017年12月业绩表、2018年1月业绩表，证明本案诈骗款项金额。 高银与张涛之间的微信聊天截图，体现高银会及时通过微信将其制作的业绩表于隔天发送给张涛并将收取的款项转账给张涛，张涛于2018年1月16日在微信上要求高银“把之前的数据全部删掉”，“就把退款记录”“其他数据销毁”。 从高银使用的电脑中提取到232条微信账号信息。 （2）从张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、邹海霞、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂使用的电脑中提取到其各自作案使用的微信账号。 （3）从许锴、邹海霞、刘青林、宋静、张丹丹、肖龙彪、童畅、王杨梦使用的手机中提取到涉案微信聊天记录。 5.侦查机关出具的相关工作说明及查获现场执法记录，证明对作案工具的查扣及从查扣的电脑、手机中提取数据的相关情况。包括： （1）晋江市公安局龙湖派出所2019年1月2日出具的工作说明，证明2018年1月17日11时许，龙湖派出所联合反诈中心，在湖北省武汉市公安局硚口分局、古田街派出所民警的配合下，在武汉市洪山区查获高银等人电信网络诈骗窝点，抓获高银等涉嫌诈骗嫌疑人23人，查获涉案电脑20余台、部分手机等物品；为确保案件顺利查办，侦查员在现场立即对涉案的电脑切断网络，同时切断每台电脑主机的外部连接线，随后根据高银、张丹丹等23人的现场指认，对每个犯罪嫌疑人所使用过的电脑主机逐一核对，并粘贴标签标记封闭确认，同时对每个犯罪嫌疑人使用的手机断网关机并逐一核对粘贴标签封闭确认，并根据高银的指认对其公司公用的手机同时封闭确认，现场核对完毕后侦查员随即将23名犯罪嫌疑人及现场查获的电脑主机、手机等物品带回古田街派出所，放入涉案物品室暂存。在与硚口区分局及古田街派出所办理交接手续后，2018年1月20日，23名犯罪嫌疑人被押解回晋江市公安局审讯，现场查获的电脑主机、手机等物品同时随车带回。 龙湖派出所对涉案的20余台电脑及嫌疑人手机办理完扣押手续后将物品放入涉案物品场所区封闭管理，并请求市局网安大队对扣押的涉案电脑主机及手机数据进行读取分析。因扣押的涉案物品数量众多、读取工作量大，遂先行对涉案电脑主机进行读取；2018年1月27日、1月30日、2月4日至6日期间，龙湖派出所侦查员将涉案20余台电脑主机分批送至市局网安大队，网安大队联合龙湖派出所对电脑主机数据进行读取；2018年4月期间，网安大队及龙湖所对扣押的犯罪嫌疑人高银、邹海霞等人手机资料分批进行读取；每次读取均有网安大队及龙湖所侦查员任小波、吴锡典、黄友进、陈逸雷等人在场，电脑主机、手机内的微信聊天记录、账号读取完毕后由龙湖所进行提取截图，并将读取完的电脑主机、手机入库封存。 （2）晋江市公安局龙湖派出所2018年2月7日出具的工作说明，证明从高银处扣押的29台电脑主机，仅有22台主机有硬盘；经联合晋江市公安局网安大队通过技术提取，发现硬盘内2017年12月至1月15日的所有被害人均被拉入黑名单，微信聊天记录均已被删除数据，其中张涛使用的两台电脑一体机内数据也被删除销毁，尚无法恢复。 （3）晋江市公安局网安大队出具的情况说明，证明2018年1月20日，网安大队接到市局指派及龙湖所请求，对“武汉1.17电信网络诈骗案”中查扣的20余台电脑主机及嫌疑人手机数据进行读取。因涉案的20余台电脑主机及嫌疑人手机物品数量众多、读取工作量巨大，经与龙湖所商定，对已封存入库的涉案物品分批次进行读取工作。2018年1月27日、1月30日、2月4至6日期间，龙湖所将涉案20余台电脑主机分批送至网安大队实验室勘查，网安大队及龙湖所侦查员对电脑主机内的存储数据的硬盘介质使用MYReader软件进行读取；2018年4月3日至18日期间，龙湖所将犯罪嫌疑人高银、张丹丹等人手机资料分批送至我实验室勘查，侦查员用猎鹰浏览器软件进行数据读取。每次读取均有网安大队侦查员及龙湖所侦查员陈逸雷、任小波、吴锡典、王木坤等人在场。读取前检查时，涉案电脑主机、手机均有标签贴标记涉案人员，且均处于无网络连接的封闭状态；电脑主机、手机内的微信、聊天记录及账号读取完毕后由龙湖所进行提取截图，读取完的电脑主机、手机均交由龙湖所入库封存。网安大队在对高银等人电信诈骗案涉案电脑主机、手机数据读取过程中，未发现涉案的电脑主机、手机数据有出现篡改、添加、删除等情况，相关数据记录均完整读取，读取结果的具体记录交由龙湖所给犯罪嫌疑人核对。网安大队对数据读取的结果客观真实。 （4）武汉市公安局硚口区分局古田街派出所出具的工作说明，证明2018年1月17日上午11时许，其单位联合晋江市公安局在湖北省武汉市洪山区查获高银等人电信网络诈骗犯罪窝点，现场抓获高银、张丹丹等23人，查扣涉案电脑20余台。 6.电子证据检查笔录及侦查机关出具的工作说明，证明涉案华夏MALL网站的相关情况及华夏MALL信用消费卡的功能。工作说明包括： （1）晋江市公安局龙湖派出所2018年2月14日出具的工作说明，证明华夏MALL网站因涉嫌诈骗已被重庆市公安机关封闭查处，经对原始数据初步勘验恢复，发现该网站内的商品3000多种，商品标价均比市场价高出一倍甚至几倍，商品无法直接使用额度消费，需再付50%以上才能消费，且未发现该网站有可以变现的窗口。经联系重庆市公安局，该局对该网站出现的消费虚假情况涉及的数据将在后续处理时做具体鉴定报告。 （2）重庆市荣昌区公安局刑事侦查支队关于华夏ＭＡＬＬ商城平台相关情况的说明，证明2017年6月邹某、宋某2等人出资成立武汉云中楼网络科技公司，2017年11月开始经云中楼公司高层集体讨论决定，运作华夏ＭＡＬＬ消费信用卡项目实施电信诈骗。具体经营模式为整个诈骗过程以云中楼公司及其多个下属分公司分两步实施电信诈骗：云中楼公司制作、下发消费信用卡，建立商城购物网站，召集下属分公司开展诈骗话术培训；云中楼公司下属分公司通过召集话务员，由话务员冒充华夏银行等工作人员，以一成首付购车、贷款、套现等为由，获取受害人的信任，通过隐瞒商城商品价格是市场价格2倍、购买商城商品需要首付50%的事实，虚构可以一成首付购车、贷款、套现等事实诈骗受害人钱财。经电子物证勘验、网站远勘、嫌疑人审讯、司法审计等侦查取证工作，华夏ＭＡＬＬ商城存在涉嫌诈骗的事实有：1.虚构贷款页面，实际无任何商业贷款资质及能力；2.虚构一成首付购车页面，实际无任何一成首付购车合作伙伴、资质及能力；3.商城商品价格是市场价格二倍，购买商城商品需要首付50%；4.在被害人缴纳开卡费、激活费之前故意隐瞒商城商品价格高、需要首付50%的事实。 7.每组及个人业绩表，证明各被告人推销华夏MALL信用消费卡的业绩情况；泉州名城有限责任会计师事务所出具的注册会计师执行商定程序的报告，证明李闯从第一单时间起至2018年1月公司业务结束的公司获利金额为596200元，林继玲从第一单时间起至2018年1月公司业务结束的公司获利金额为215000元，吴远利从第一单时间起至2018年1月公司业务结束的公司获利金额为605200元，陈强从第一单时间起至2018年1月公司业务结束的公司获利金额为38000元，张茂从第一单时间起至2018年1月公司业务结束的公司获利金额为377500元，肖筱琪从第一单时间起至2018年1月公司业务结束的公司获利金额为38000元。 8.银行账户交易记录，证明户名张涛、尾号1618的工商银行账户及户名刘青林、尾号7559的工商银行账户的交易情况；协助冻结财产通知书及侦查机关出具的工作说明，证明侦查机关对户名张涛、尾号1618的工商银行账户进行冻结，冻结时余额970.96元。 9.营业执照，证明武汉华宝顺为电子商务有限公司的工商登记情况。 10.重庆市荣昌区人民检察院渝荣检刑检刑诉［2018］320号起诉书，证明武汉云中楼网络科技有限公司的邹某等人被起诉的情况。 11.侦查机关出具的归案情况及破案经过说明，证明本案的侦破经过及被告人的归案情况。其中，鄂州市公安局鄂城区分局出具的到案经过及立功证明，证明2018年6月29日上午，肖康到鄂州市派出所投案，交代完自己的违法犯罪事实后，主动提出自己可以配合公安机关将张涛约出并协助公安机关将其抓获。新庙派出所民警夏勇、邹国鸣指挥肖康电话邀约张涛在武汉市硚口区汇的胡椒厨房内见面，并在胡椒厨房内将张涛抓获。 12.人民法院司法暂收款凭证，证明退赃情况。 13.出庭侦查人员任小波、陈逸雷的证言，证明现场查获时，有让被告人对各自使用的电脑、手机进行指认核对；因没有当场办理扣押手续的条件，故带回本地公安机关办理扣押；经网安大队提取数据后，截图让被告人核对。 14.证人明某、蒋某、邹某、宋某2（均武汉云中楼网络科技公司人员）的证言，综合证明武汉云中楼网络科技公司于2017年11月初开始从事华夏ＭＡＬＬ消费卡业务，这个模式与北银创投一样，都是骗人的。公司一开始就先建立自己的购物商城并制作出华夏ＭＡＬＬ消费卡，由代理商向客户打电话推销卡。代理商在向客户推销这个卡的时候就会以公司的卡额度大、无视黑白户、下卡容易、24个月免息、一成购车、额度能变成现金等条件使客户产生错误的认识，诱使客户办卡；而实际客户交钱办卡之后就会发现这个卡不能将卡里的额度变成现金，额度只是一个数字而已，而且这个卡只能在公司的商城上使用；客户办卡之前业务员是不会主动告诉客户这个卡是只限商城上使用的，如果客户到商城上去购物就会发现，公司商城上的商品价格是市场价格的两倍以上，有的是两倍以下的商品就是买不到、库存为零，这样就使得客户不会到商城上去购物，客户办了卡也就没有任何用处。之后如果客户要求退款公司是不会退给客户的，除了有些客户说要报警处理，公司才退的。结果就是公司成功的骗取了客户办卡缴纳的手续费。总公司从一开始就知道代理商会以骗人的方式推销卡，总公司对于代理商怎么推销卡是不管的，是一种默许的状态。 15.证人李某5的证言及其提交的租赁协议书，证明湖北省武汉市洪山区的办公场所系张涛向他人租赁的。 16.被告人在侦查阶段的供述及辨认笔录： （1）被告人张涛的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其公司做华夏卡之前有注册物宝文化咨询公司，后来云中楼公司的老板宋某2帮其注册了华宝顺为电子商务有限公司。2017年10月左右，其带着邹海霞、高银、张丹丹、童畅、许锴、肖龙彪、肖康等人到云中楼公司看他们怎么做华夏消费信用卡，云中楼公司的人也会到其公司培训。经过筹备后，其公司在2017年12月1日开始正式拨打电话发展客户，跟客户说自己是华夏创投的工作人员，可以办理信用卡消费，不管征信黑白都可以办理。华夏ＭＡＬＬ商城平台可以消费，但没有变现窗口。卡发出去后没几天，很多客户就反映无法变现、要求退款，甚至说其们是骗人的，要报警。客户一般先找业务员说理，有时候会闹得比较凶，业务员就把这些客户转到售后，就是组长经理他们，由售后跟这些客户沟通；如果这些客户还是跟业务员闹得厉害，其就让业务员不用理会这些客户，或者删掉这样客户的微信，专心发展新客户；组长他们会跟这些客户说处理要一段时间，如果客户实在闹得厉害，要求退款的，其就安排给客户退款。其们的微信号经常被封号，其就让高银用手机号码注册很多微信号备用。 （2）被告人肖康的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年8月份到公司上班，老板是张涛，其是一战区的总监。12月1日公司开始办信用消费卡业务，跟客户说该卡在商城里能够消费、变现、两年之内免利息；一般都是跟客户介绍自己是华夏创投工作人员或华夏MALL网站客服，有的员工会跟客户介绍自己是华夏创投、华夏MALL、华夏集团、华夏银行的工作人员等，张涛也不会说什么。客户反映出现问题，很多要求退款；其叫张涛能退就退，张涛还不同意，但后来也有退了一部分。其还没有领到工资。 （3）被告人童畅的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年8月份到公司上班，公司名称是武汉华宝顺为电子商务有限公司。12月1日公司开始办理华夏信用消费卡业务，其是组长，也是二战区负责人。其们向客户介绍自己是“华夏创投”，和华夏银行是合作关系；跟客户说卡在商城里能够消费、变现、透支、两年之内免利息。客户有投诉不能贷款、不能变现等；一些闹得比较凶的，其们报给老板张涛、由张涛决定是否退款及退款多少；其这组就退了一个500元的。经其核对其这组的业绩表，没有异议。其一共领取了工资12000元左右。 （4）被告人张丹丹的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年10月起受雇于张涛，12月1日开始华夏创投信用消费卡的推线运营，其是组长。组长自己做的客户一般都是其他组长帮忙审核，其做的客户是叫张胜超帮其打电话跟客户说审核通过。其们向客户说自己是“华夏创投”，与华夏银行是同一个集团，信用消费卡可以在华夏商城消费和变现。12月15日之前办理的客户都是投诉卡不能刷POS机，12月15日之后的都投诉卡不能变现等。其这组大概办理了50张卡，高银那边的报表是准确的；有办理过退款，因为怕对方报警。业务员每办成一单有抽成，组长也有抽成，其一共领取了9000元左右的工资底薪加抽成。 （5）被告人许锴的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年6月20日到公司上班，公司改了很多次名称，有叫物华天宝公司、物宝有限公司。2017年11月底公司开始做信用消费卡，其是组长。其们跟客户介绍这张信用消费卡可以变现，但其实这张卡只能在指定的华夏商城内使用，平台里面的商品其实很多都不能购买的，能购买的商品也比外面价格贵好几倍的价钱，而且要购买还要自己先掏钱才能再购买，也不能用这卡直接以额度消费，更不能变现出来，也就是这种卡正常人是不会去里面用的。有客户因为卡不能使用会来找业务员，骂其们是骗子，有时也会要求退款，其这组是没有退过款的。其自己办理了一张卡，经其核对其这组的业绩表，没有异议。其自己做的客户是给童畅审核。其一共拿到工资19000元。 （6）被告人的肖龙彪供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年10月份到公司上班，公司名称叫物华天宝有限公司。公司从2017年12月1日开始办理华夏信用消费卡，其是组长。其们会发卡的资料给客户，客户有问，就会介绍在商城消费、变现。有的客户会说这个卡为什么不能像其他银行信用卡一样可以直接套现，自己被骗了，并要求退钱；其这组中有两个客户有退款，因为怕对方报警。经其核对其这组的业绩表，没有异议。其一共领取了13000多元工资。 （7）被告人张胜超的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其很早以前就在其哥哥张涛的公司做销售业务，2017年3月份出来做其他事情，12月10日左右又到张涛公司，当时公司在做华夏消费信用卡业务。其属于散户组，但不是组长。其跟客户介绍自己是信用卡客服经理小董；其们跟客户介绍卡可以消费、变现，就是通过网站平台买东西消费，还可以将额度变为贷款，作为现金使用；但真实情况就是要到华夏商城网站去消费，而且商城里面的商品种类很少，也比外面贵，而且自己还要掏一半的钱才能消费，消费完才能变现，也不能直接变现的，但是客户交完尾款之前其们不会跟客户说这么多的。第一单办完客户反映有问题，其就知道这种卡是骗人的。经其核对其个人的业绩表，有7个客户，其中一个客户高银没有登记姓名，其也不知道是怎么回事，其他没有异议。其底薪加抽成拿了4000多元。 （8）被告人高银的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其从2017年10月开始在公司上班，公司是武汉华宝顺为电子商务有限公司，公司老板是张涛。公司从2017年12月1日开始业务转为代办华夏MALL消费信用卡。其主要职责是财务、内勤，平时管理工资、工作微信号和收款二维码；其12月工资是4500元。每个组的组长将各自组员每天的办理情况通过微信发给其，其再进行统计；其发给自己微信的是业务具体报表，里面有2017年总表、个人及1月份的收款信息，有客户的姓名、申请的额度、交的定金、收取的尾款、日期等信息，这些信息都是准确的。其有看到公司的培训话术纸，上面写跟客户介绍的内容，主要是华夏消费信用卡可以在商城平台消费、变现；但是很多业务员反馈说很多客户都反映卡无法消费、变现，不能使用，要求退款，甚至说是骗人的、要报警，其就知道这些消费卡是无法使用的。客户反映太强烈，老板张涛同意退款，就给客户退款，但不一定全部退；其不清楚退款多少，大部分都没有退款。 （9）被告人邹海霞的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其是2017年10月份到公司上班，公司很早以前叫做物宝文化，后来是叫华宝顺为电子商务，但具体叫什么公司其至今也搞不清楚。其本来是做人事的，12月下旬老板张涛安排其也去做业务打电话，其属于散户组，散户组的负责人是张胜超。其就是跟客户说该卡在商城里能够消费、变现；老板张涛说只要卡下来了，就不要再去联系客户，客户发的信息其都不看、不理他们；有客户问其卡怎么用，其就让他们找客服张丹丹。经其核对其个人的业绩表，没有异议。其底薪加抽成拿了3500元。 （10）被告人戴铭的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月中旬到张涛的公司上班，做华夏信用消费卡业务。其这组平时的业务、客户资料审核都是张胜超在负责。其跟客户说自己是华夏创投客服人员，向客户介绍产品称“我们这卡片有三大特点，一是像常规的信用卡一样可以正常使用消费；二是卡办好后，公司平台有开放现金贷，已收到卡片的客户可以通过我们的公司平台办理现金贷款；三是卡办好后，公司平台有开放现金贷，已收到卡片的客户可以通过我们公司平台办理零首付购车”。其他同事有以华夏银行工作人员介绍该卡。经其核对其个人的业绩表，一个叫陈远军的客户，其后来把他交给张丹丹去处理，其不清楚该客户是否有交尾款；还有一个客户叫李斌的，交了7500元之后其就把这个客户交给其他人去处理，其不清楚该客户后来有无交2500元尾款；但是高银报表统计有交全部手续费，其不清楚是怎么回事。 （11）被告人戴小龙的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年11月底到公司上班，是业务员。其办理第二个客户之后，就反映卡有问题、不能在网上消费变现；其在网上搜索也发现很多网友、论坛里面在说公司办理的这种卡根本不能套现、消费，是假的；其有问许锴，许锴语气很硬，叫其不要看这些消息、不要回复那些客户、不用管这些，由他们组长处理就好了；其就知道公司是在作假搞诈骗。经其核对其个人业绩表，没有异议。其一共领取工资5500元。 （12）被告人封海波的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月初应聘到公司，当时公司是以物宝文化咨询公司在网上招聘的。其进去之后就开始做华夏信用消费卡了。其是以华夏集团工作人员的名义介绍该卡，坐在其旁边的李闯有以华夏银行工作人员介绍该卡。有一个东北客户跟其反映卡没有办法变现，其他同事也都在说客户反映卡不能消费、变现，其就知道卡有问题、可能是假的；其还问组长张丹丹能不能变现，张丹丹说这不是其应该操心的。经其核对其个人业绩表，没有异议。其一共领取工资加抽成4900元。 （13）被告人李闯的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月中旬应聘到物宝文化有限公司，是张丹丹一组的业务员。其以华夏集团专门办卡的身份向客户介绍卡可以消费和变现。后来其也感觉卡消费、变现有问题，组长张丹丹叫其不用管那么多，让客户直接找售后处理。经其核对其个人业绩表，没有异议。其一共领取3000元固定工资，办卡提成1000元左右。 （14）被告人李齐帆的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其是2017年11月底到公司上班，是肖龙彪组销售员。培训的时候，组长他们有交代，客户没有问详细，就不要跟对方说太多，如果问，就跟客户说可以在华夏商城里面有现金贷窗口、可以变现，跟支付宝花呗商城一样、可以在商城买东西消费变现。刚开始办理完，就有客户反映卡没有办法变现，消费的时候还要在商城平台上自己先付一半的钱才能消费，就一直找其们、甚至有人会骂其们，其就会跟对方说找客服，组长叫其们不要管他们就行了，当时其就想到办的这个卡应该是坑人的，因为有抽成有钱赚，就继续做。经其核对其个人业绩表，除了陈雪不是其办的，还有一个叫朱成功的客户其没有什么印象，其他没有异议。其一共领取工资6000元。 （15）被告人林继玲的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月25日开始到公司上班，是业务员。其们和客户介绍卡可以在商城消费购物、可以变现；客户问起，其就说办理的额度多少就可以变现多少。其从同事那边听到客户投诉最多的是不能套现。业务员基本上在客户交完定金和尾款后，就不再理会客户了，还会屏蔽这些客户的朋友圈。经其核对其个人业绩表，没有异议。 （16）被告人钟欣的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年10月份开始到公司上班，12月1日开始销售华夏创投信用消费卡。其通过电脑软件自动拨打电话，显示的是浙江杭州的号码；其有跟李齐帆、宋静讲过，在武汉打电话显示给接电话的人却是浙江杭州的号码，这是不是骗人；也有客户发来信息说这种信用消费卡是骗人的，反映说变现有问题。经其核对其个人业绩表，没有异议。其12月份领到工资5250元。 （17）被告人刘青林的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月初到公司上班，看见公司叫物宝文化有限公司，其是童畅组的业务员。办完第二张卡，客户反映不能消费、变现，其就问组长；组长说交给售后客服处理，让其不用管，其就知道办理的卡有问题；后来客户反映问题越来越多，组长就叫其们把客户微信拉入黑名单或删除。经其核对其个人业绩表上的17个客户，有两个客户不是其的。 （18）被告人马闯的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月份到武汉华宝顺为电子商务有限公司上班，是童畅组的业务员。其第一个客户说卡不能用、不能套现，其就知道这种卡是不能套现的、只能在公司提供的网站里使用，其就知道公司是骗钱的。经其核对其个人业绩表上的27个客户，其中陈淑婷跟陈淑媛是同一个人，其他没有异议。其一共领取工资8000多元。 （19）被告人宋静的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年10月份开始到公司上班，12月份开始公司代办华夏创投消费信用卡。所有已经办理或者想要办理这种卡的客户的目的都是为了能够办卡贷款出来。经其核对其个人业绩表，其中刘效忠和刘效宏是同一个人，其总共办过11个客户。 （20）被告人王秋雨的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年11月底到公司上班，是许锴组的业务员。每个新来的员工都要有组长负责培训，有时候老板张涛也会给其们培训，主要是教如何跟客户介绍华夏信用消费卡，刚开始客户如果没有问很详细，就不能说的太详细，只要说是高额度的消费信用卡，可以变现，客户如果问具体，就说有华夏创投的平台可以在里面消费，变现，也不能说的很具体。其们拨打给客户的电话显示的是浙江的固定电话。其办完第一单，客户就在反映说有问题、不能消费变现；其就问组长，许锴就说不用管、交给他们组长处理就行；而且后来客户经常发微信过来骂其们是骗子，其都没有理他们。其已经领到工资13000多元。经其核对其个人的业绩表，是准确的。 （21）被告人王杨梦的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年10月27日进入公司上班，2017年11月底公司开始培训信用消费卡的业务，12月1日后开始正式开展这项业务。其是许锴组的业务员。做了五六天，业务熟悉后，其就知道这家公司是通过办理华夏消费信用卡的名义诈骗客户的定金和手续费；客户投诉情况越来越多，其们自己也在网络上看到很多网友在说不能消费变现、卡是假的，而且有的客户开始在微信骂其们，但经理叫其们不要理他们，有时候就骂的厉害的就直接拉入黑名单了。其一共做了10单业务，其中完成7单、退了3单，一共领了7000元左右的工资。 （22）被告人陈强的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月21日到武汉华宝顺为电子商务有限公司上班，是童畅组的业务员。工作中其有听过别人说“卡给客户之后，把这个客户给删了或者把客户给屏蔽了”这些话。其就办理过一个客户，领取了845元工资。 （23）被告人吴远利的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2017年12月中旬到公司上班，是张丹丹组的业务员。元旦后有客户陆续投诉，说卡不能用；其就问张丹丹，张丹丹叫其不用管，她会处理。经其核对其个人业绩表，其中武军和武某是同一个人，其他客户其记不太清楚，以高银的统计为准。 （24）被告人张茂的供述，供认其于2017年12月16日左右通过张胜超介绍到公司上班，张胜超是其一组的组长。其们用电脑软件拨打虚拟电话，跟客户介绍是办理消费信用卡中心的客服人员；张胜超教其们，如果客户没有问，不能跟客户讲的很清楚；如果有问，就说卡在商城里面可以消费变现，但也不能讲的太具体。其办理的客户没有人成功变现过；其办理完第一个客户后，客户说要来武汉拿卡，张胜超说不能让客户来、不要理客户，其就知道这种卡应该是假的。经其核对其个人的业绩表，没有异议。 （25）被告人田琴的供述，供认2017年11月底，张胜超叫其和戴铭一起去公司上班，其是童畅组的业务员。其们自报身份是华夏创投的工作人员，跟客户介绍华夏信用消费卡有10万、30万额度，两年免息、零首付购车、办理现金贷款等好处；大多数客户会反映其们骗人、这个卡不能使用，业务员就想办法推脱给售后经理等。12月26日左右，其因为怀孕妊娠反应很厉害，就辞职了；其有一个客户周某，其向对方收取了3000元订金，后其差不多离职了，就交给童畅去处理了。 （26）被告人肖筱琪的供述及辨认笔录、辨认照片、辨认说明，供认其于2018年1月3日到公司上班，张胜超是其一组的组长。其在公司当销售员，通过电脑上的呼叫系统软件向客户打电话，说“你好，我是华夏信用消费卡中心的，给您来电是给您带来一张额度10万到30万的信用消费卡，两年免息，7个工作日下卡，请问您有需要吗？”；如果客户有需要，就加微信，加了微信后就具体说这个卡可以在华夏MALL购物商城购物消费，两年免息，零首付购车，现金服务窗口（就是现金贷款的意思），收付费是收办卡额度的2.5%，填表后先交0.5%的定金，下卡后再交2%的尾款。其目前只拿到200元奖励。经其核对其个人的业绩表，没有异议。 以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，且可相互印证，能够证实查明的上述事实，本院均予以确认。 关于被告人张涛、许锴、肖龙彪的辩护人所提非法证据排除的辩护意见。经查，在案的电脑、手机等物证，在查获现场已由被告人进行指认，后由侦查机关带回晋江依法办理扣押手续，物证来源明确，实属被告人的作案工具；侦查机关从中提取的业绩报表、微信聊天记录等数据，在侦查阶段已由被告人核实确认，庭审调查未见人为篡改情况，具有客观真实性。故本院对上述证据依法予以采信，并将与之相关的《注册会计师执行商定程序的报告》等证据，依法作为定案依据。 关于被告人童畅、钟欣、陈强的辩护人所提不构成诈骗罪的辩护意见。经查，主观上，本案被告人均知悉华夏MALL信用消费卡所对应的商城平台，均有条件及能力对之予以核实，应当知道该卡的实际属性及功能；客观上，被告人利用电信网络技术手段，隐瞒自己的真实身份，对该卡的功能做虚假宣传，诱使被害人办理该卡，导致被害人遭受财产损失；被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论。 关于部分被告人对犯罪数额的辩解及各辩护人相应辩护意见。经查，本案各被告人在共同诈骗故意的支配下，经统一部署，分工实施诈骗行为，统一分配犯罪收益，系共同犯罪，故各被告人均应对其参与期间该犯罪共同体实施的全部诈骗行为承担责任。至于退款，因被告人于被查获前销毁相关数据记录，导致无法查实退款情况；且事后退款不影响犯罪数额的认定，本院作为量刑情节酌情考虑。 本院认为，被告人张涛、肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人张涛、肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、吴远利、田琴属数额特别巨大，被告人林继玲、陈强、张茂、肖筱琪属数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人钟欣辩护人所提合同诈骗罪的辩护意见，于法无据，不予采纳。被告人肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人肖康犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪归案后如实供述自己的主要罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人肖康协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张涛、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪能主动退出部分赃款，酌情可以从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节、在共同犯罪中的地位作用及认罪态度、悔罪表现，本院依法对被告人肖康、童畅、张丹丹、许锴、肖龙彪、张胜超、高银、邹海霞、戴铭、戴小龙、封海波、李闯、李齐帆、林继玲、钟欣、刘青林、马闯、宋静、王秋雨、王杨梦、陈强、吴远利、张茂、田琴、肖筱琪予以减轻处罚，并对被告人田琴、肖筱琪适用缓刑。各辩护人相应的量刑辩护意见，予以采纳；其余意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2028年6月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人肖康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2022年12月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人童畅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年7月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人张丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年7月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 五、被告人许锴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年7月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 六、被告人肖龙彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年7月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 七、被告人张胜超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2022年7月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 八、被告人高银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 九、被告人邹海霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十、被告人戴铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十一、被告人戴小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年1月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十二、被告人封海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十三、被告人李闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十四、被告人李齐帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年4月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十五、被告人林继玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2020年1月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十六、被告人钟欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十七、被告人刘青林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十八、被告人马闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十九、被告人宋静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年3月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二十、被告人王秋雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年4月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二十一、被告人王杨梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年4月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二十二、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2019年9月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二十三、被告人吴远利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2021年1月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二十四、被告人张茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2020年4月16日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二十五、被告人田琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二十六、被告人肖筱琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十七、退出在案的赃款人民币237350元，予以发还各被害人相应金额（详见附表），发还金额共计人民币185300元；余款人民币52050元，予以没收，上缴国库。 二十八、继续追缴被告人张涛、肖康、童畅、张丹丹、肖龙彪、许锴、张胜超、封海波、李齐帆、钟欣、宋静、刘青林、马闯、田琴、戴小龙、王秋雨、王杨梦、邹海霞、戴铭赃款人民币391850元，上缴国库；继续追缴被告人李闯赃款人民币358850元，上缴国库；继续追缴被告人吴远利赃款人民币367850元，上缴国库；继续追缴被告人张茂赃款人民币140150元，上缴国库；本项判决追缴总额不超过人民币391850元。 （被告人张涛名下被冻结的银行账户存款及孳息予以抵缴该项判决赃款，余款继续追缴。） 二十九、未随案移送的作案工具手机、电脑、U盘、硬盘、银行卡，由扣押机关晋江市公安局予以没收并依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二十七份。 审 判 长  黄小燕 人民陪审员  王灿辉 人民陪审员  张淑专 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  林承享 丁鸿鑫 附表：（币种人民币，单位元） 序号被害人姓名被骗金额发还金额序号被害人姓名被骗金额发还金额 1高某12500250030彭某75007500 2朱某2500250031王某225002500 3谢某2500250032卢某225002500 4张某17500750033栾某25002500 5杭某2500250034窦某75007500 6岳某2500250035陈某325002500 7郭某12500250036李某325002500 8李某12500250037王某325002500 9李某22500250038邝海华75007500 10郭某22500250039郑某25002500 11周某7500750040杨某225002500 12陈某12500250041杨某325002500 13柯某2500250042徐某25002500 14庄某12500250043王某425002500 15庄某22500250044赵某325002500 16苏某7500750045武某25002500 17卢某12500250046邱某25002500 18赵某13000300047李某425002500 19刘某2300230048洪某25002500 20汤某2500250049张某225002500 21吴某12500250050赵某425002500 22赵某22500250051吴某225002500 23杨某12500250052高某375007500 24古某2500250053宋某125002500 25王某17500750054许某25002500 26陈某22500250055贾某25002500 27高某22500250056陈某425002500 28谌某2500250057莫某25002500 29陆某2500250058潘某25002500 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －50－ －51－