广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初734号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人李建容，女，1972年10月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省深圳市福田区，现住广东省深圳市福田区，现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人谢晓初，广东深君联律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2019］984号起诉书指控被告人李建容犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员高勋出庭支持公诉，被告人李建容及其辩护人谢晓初，被害人耿某、游某溪均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年以来，被告人李建容使用假身份和其先后伪造的房地产证、不动产权证等，给他人造成其有较强的经济实力或人脉关系假象，虚构事实以骗取他人财物。具体犯罪事实有：1.2016年被告人李建容与刘某某相识，在闲聊中李建容使用假名“李某”，并假称有一个师兄在深圳市教育局做副局长，刘某某信以为真。2018年6月份，刘某某的同事被害人游某某的女儿小学升初中考试分数未达到深圳外国语学校（初中部）的录取线，听刘某某介绍李建容有这层关系后，遂通过刘某某找李建容帮忙，希望李建容通过其在教育局的师兄帮忙招录入学。李建容承诺可以帮忙，并提出要给钱办事。其后半年期间，被告人李建容以需要疏通关系为由分数次通过刘某某收取了游某某合计人民币14万元，却从未帮忙为游某某之女办理招录入学之事。所收款项用于个人消费或挪作他用。游某某意识到被骗数次要求李建容退还未果，遂报案处理。在派出所处理期间，被告人李建容退还游某某人民币4万元。2.2010年被害人耿某在网上认识了被告人李建容。李建容使用假身份“李某”与耿某交往，并制造其有强大经济实力和人脉资源的假象，骗取耿某信任。2018年4月份，被告人李建容虚构事实，假称其是重庆一家公司的实际控制人，称其想让耿某以入股的方式进入公司，承诺让耿某担任高级管理职务并会在资金上给予支持。耿某信以为真，先后在同年6月至11月期间交给李建容资金合计人民币30万元入股。被告人李建容骗取上述款项后用以他用，至今未退还。2019年1月16日，被告人李建容与刘某某、被害人游某某见面，游某某要求李建容退款未果，报案后李建容被公安机关抓获。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、勘验检查辨认侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人李建容的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，建议对其判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李建容当庭否认控罪，其辩称是向被害人刘某某借款14万元，其基于被害人刘某某借钱给其，才帮忙问问刘某某小孩上学的事情，其有垫付1万元给刘某峰作为跑刘某某女儿学位的费用；其称刘某某知道其真实姓名，其给刘某某的手机及账号都是实名制的；其与被害人耿某在网上认识多年，耿某知道其真实身份和真实姓名，“李某”的香港身份证以及房产证都是耿某办的，不是其办理的；其借给耿某的钱都是从陈某梅处借来的；其带耿某到重庆益某恒能源公司是有业务办理，其没有和耿某说过让他入股的事情；其没有和被害人游某某说过“李建容”是其公司出纳，被害人刘某某也没有问过“李建容”是谁，其当时只是叫他将钱打到这个账号。其辩护人发表辩护意见称，关于被告人李建容帮刘某云小孩入学这一单，李建容并没有非法占有的主观目的和故意，李建容及其家属愿意将剩下的十万元退回给被害人。关于与被害人耿某的三十万元问题，李建容与耿某相识已久，所涉钱款是耿某归还给她的借款，并非投资款，被告人李建容的陈述有一定合理性，希望法庭结合其他证据能够予以采信。第一单指控应当构成犯罪，第二单不构成犯罪，因为被告人与被害人耿某关系不一般。被害人游某溪当庭发表意见称：被告人李建容庭审所说的话，与当时现场所说的话是完全不一致。其与李建容的对话已经录音，并已经提交公安机关，例如：李建容自称“李某”，说李建容是她公司出纳；关于李建容说不知道其女儿办理入学这件事，两次见面都有录音记录。证明这些事李建容事先都知道的，办理入学要多少钱都是李建容亲口说的。被害人耿某当庭发表意见称：其没有跟李建容借过钱，其所有微信以及QQ聊天记录中都是叫李建容为“大小姐”，因为李建容自称是高官子女；聊天记录中都有记录李建容与其谈项目的事；办假证的事情，其不知情，也没有跟李建容介绍过；李建容的房产证照片发给其看过，说她有多少套别墅；李建容跟其说，李建容是她的出纳或财会，让其将钱打到李建容的卡上；李建容说其们是情侣关系是虚构的，借钱也是虚构的，其的房子是父亲给的钱，车以及结婚也是父亲给的。李建容在庭审所有陈述都是虚假的。经审理查明：被告人李建容犯诈骗罪的犯罪事实如下：2016年以来，被告人李建容使用假身份和其先后伪造的房地产证、不动产权证等，给他人造成其有较强的经济实力或人脉关系假象，虚构事实以骗取他人财物。具体犯罪事实有：1.2016年被告人李建容与刘某某相识，在闲聊中李建容使用假名“李某”，并假称有一个师兄在深圳市教育局做副局长，刘某某信以为真。2018年6月份，刘某某的同事被害人游某某的女儿小学升初中考试分数未达到深圳外国语学校（初中部）的录取线，听刘某某介绍李建容有这层关系后，遂通过刘某某找李建容帮忙，希望李建容通过其在教育局的师兄帮忙招录入学。李建容承诺可以帮忙，并提出要给钱办事。其后半年期间，被告人李建容以需要疏通关系为由分数次通过刘某某收取了游某某合计人民币14万元，却从未帮忙为游某某之女办理招录入学之事。所收款项用于个人消费或挪作他用。游某某意识到被骗数次要求李建容退还未果，遂报案处理。在派出所处理期间，被告人李建容退还游某某人民币4万元。2.2010年被害人耿某在网上认识了被告人李建容。李建容使用假身份“李某”与耿某交往，并制造其有强大经济实力和人脉资源的假象，骗取耿某信任。2018年4月份，被告人李建容虚构事实，假称其是重庆一家公司的实际控制人，称其想让耿某以入股的方式进入公司，承诺让耿某担任高级管理职务并会在资金上给予支持。耿某信以为真，先后在同年6月至11月期间交给李建容资金合计人民币30万元入股。被告人李建容骗取上述款项后用以他用，至今未退还。2019年1月16日，被告人李建容与刘某某、被害人游某某见面，游某某要求李建容退款未果，报案后李建容被公安机关抓获。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.物证房地产证、不动产权证共7本、身份证件2张、名片等。2.书证(1)被告人李建容的身份材料：①深圳市公安局福田区看守所送押回执、换押凭证；②正、侧面照片；③人员指纹卡；④人口信息表；⑤前科劣迹查询情况说明：说明未查到李建容的前科劣迹记录。(2)深圳市公安局福田分局出具的《现场检测报告书》,说明2019年1月16日对被告人李建容的尿液进行了检测，结果呈阴性。（3）《搜查证》、搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书证实对被告人李建容的住处深圳市福田区房进行搜查及对6本房地产证、1本不动产权证、一张香港永久性居民身份证、1张港澳居民来往内地通行证、6张名片行进扣押的情况。(4)深圳市公安局通心岭派出所出具的《情况说明》以及深圳市不动产登记中心出具的深不动产登函[2019]67号深圳市不动产登记中心关于核查深房地字第5XX**等房产证真伪事宜的复函、相关房地产证、不动产权资料查询结果等，证实涉案查获的房地产证、不动产权证书均是伪造，与登记信息不符。(5)广东省公安厅深圳出入境签证办事处出具的证明。证实该办无李某（女，1983年12月24日生）港澳居民来往内地通行证签发记录，亦无第HXXX0号《港澳居民来往内地通行证》签发记录。(6)交通银行账户交易明细，证实涉案款项活动费转账情况。(7)被害人耿某提交的收入证明，佐证被告人李建容诈骗其时使用了虚假的材料。(8)工商银行借记卡账户明细清单，佐证被害人耿某向被告人李建容转账涉案款项的事实。(9)公安机关依法调取的被告人李建容工商银行账户资料及交易记录，佐证涉案款项的流转情况。(10)涉案被告人李建容出具的借条，佐证其诈骗的犯罪事实。3.证人证言（1）证人刘某云的证言证实：2016年1月，其带着其家小孩在下玩的时候，其就认识了一名自称李某的女子。之后在聊天中，李某跟其说她是部队家属出身，父亲当过海军军官，她有个四川大学毕业的师兄在深圳市教育局当副局长,另外，其和一名叫游某溪的男子是在同一家公司工作，一起共事16年，他是其的经理，其等两家关系不错，平时游某溪的女儿游某欣叫其做干妈，其对他女儿的学习也比较关心，2018年5月下旬，游某欣参加了深圳外国语学校小学升初中的考试，成绩出来后，游某欣的成绩离深圳外国语学校的分数线差0.2分，游某溪就想找深圳外国语学校补录的机会。其的女儿和游某欣是同校，知道这个情况后其就跟游某溪说其认识一名叫李某的女子，李某说过她有一个师兄在深圳市教育局里面做副局长，游某溪就托其找李某打听一下看看他女儿有没有机会补录进深圳外国语学校，其找李某打听，在打听过程中，其说游某欣是其的女儿，看看李某能不能帮忙，李某没过多久就说她的大师兄可以帮其女儿办理补录，但是需要10万元的费用送给招生办的主任，其就告诉了游某溪。2018年6月10日，其先把3万元定金转给李某，把截图给游某溪，游某溪再把钱转给其，2018年6月13日，其接到李某的电话，她说正在和她的师兄及深圳外国语学校招生办主任吃饭，叫其等送7万元现金过去，其就跟游某溪说了，游某溪说他现在没有这么多现金，能不能先转2万元过去给其，之后再补给李某，其跟李某商量后，对方就同意了，其先把3万元打过去后，李某会先垫4万元，要其办完事后再把钱补给李某，同时游某溪就把3万元分两次先后打给了其。到了2018年8月份，李某告诉其说，现在深圳外国语学校招生办主任对小孩补录的事情做不了主，需要深圳外国语学校校长同意才能补录，而深圳外国语学校校长要收8万元的费用，李某要其等把8万元先打过去给她，之后她再找深圳外国语学校招生办主任把10万元要回来，其就于2018年8月27日前后把8万元打给李某，游某溪再分两次前后转给了其，李某在微信里承诺了到开学之前就能有补录的消息。到了2018年8月29日，李某告诉其，因为其女儿办不了入学，校长已经把8万元退到他的师兄处，过一段时间会给回其。2018年9月1日，游某欣还是没有能补录进深圳外国语学校，就作为地段生去了深圳外国语学校龙华校区，其听李某说，她问了校长，现在学校招生名额满了，要到期中考试以后才能转学进去，到了2018年11月上旬，其看到期中考试已经结束了，对方还是没有办法帮游某欣办理转学。2018年11月24日，其、游某溪和李某约好了在福田区园岭星巴克店见面，期间李某向其等出示了一份香港特别行政署的公文，说她所在的公司因为每年交2千多万税收，所以有安排学生去剑桥读书的资格，问其等的小孩要不要去英国读书，游某溪看了这份文件后，发现所有的字体都是简体的，而且文件上的印章都是红色的，一点都不像香港的文件，游某溪就怀疑李某是在骗其等，之后其等不断催李某退钱，并告诉她说不办这个事情了，而李某就不断找理由推脱，还说现在校方要收18万才能办理小孩入学，其等就不同意了，只是要她退钱。到了2018年12月4日，其在微信里面说其要报警处理这个事，李某就把其的微信号拉黑了。到了2018年12月10日，其等跟她说如果不退钱要报警处理。到了2019年1月4日，其等就约了到附近的麦当劳见面，李某就说这笔钱归她还，如果其等不相信他，她就给其写两张欠条，在这两张欠条里面，李某承诺在2019年1月15日前还钱，签的是李某的名字，时间签的是其给她汇款时间，到了2019年1月15日，其等约了她几次出来见面，但是李某都说没有时间，到了晚上9时许，其接到李某的电话，李某说要约其出来改借条上的签名为李建容，其就约游某溪一起出来了，在福田区园中花园Ｄ座门口看到李某，其等叫她把钱退给其等，李某不同意，之后其等就报了警，接着其等双方就被民警带回派出所处理了。游某溪一共被骗14万元，到了派出所后，李某主动通过支付宝还给游某溪4万元，所以他现在一共损失10万元。钱里面的6万元是其通过手机网银先转给李某，游某溪再转给其的，但是在2018年8月27日那笔钱游某溪是先付另外3万5千元给其，其通过手机网银付给李某8万元之后，在2018年8月28日9时许，游某溪又转了4万5千元给其，其是在其的住处转的，其的住址：广东省深圳市福田区。李某有收到14万元，因为其已将转账明细打了出来，能看到14万元是打到了一个叫李建容的人工商银行账户上，账号尾号是4226,其问为什么收款人不是李某，李某说李建容是她公司的出纳，把钱打给李建容是一样的。其等都以为她叫李某，平时住在福田区房，谁知道到了派出所以后，她才告诉民警她叫李建容，身份证号码尾号是3946,她说李某是她的曾用名。李建容收了游某溪的钱根本没有帮他办事，因为李建容收了游某溪的钱后，就没有告诉过其等她是找谁办过事，其等也不知道她是找谁办事，而且其等给了钱后游某溪的女儿也根本没有进到深圳外国语学校，期间其和游某溪也没有接到相关校领导关于小孩入学的电话。在补录上学之前其与李建容没有任何经济往来。在其等要求退款期间，李建容说她的师兄在她的公司里面有股份，到时她师兄的分红可以给其等，所以就一直拖着不给其等退钱。其辨认出被告人李建容，辨认出涉案使用的微信资料、其本人微信资料、聊天记录等。（2）证人李某乐的证言证实：李建容是其的妻子，其知道她有个名字叫李某莎，是因为其看到过一张香港身份证是她的头像，其也没有问过她。其没有见过这些房产，平时其都不翻她的东西，但据其了解李建容名下是没有房产的。其等是在2001年或者2002年的时候结婚的。结婚证在其等打架时撕掉了，其等夫妻关系一般，其从来不管她的事情，其也不知道她的事情。李建容她经常会说假话，她的话其都不会相信。李建容帮人找关系办理入学的事情，那个女人其认识，也是的住户，其等见面会打招呼，上个月对方过来找过其，说过这件事情，说是李建容拿了她十四万帮她小孩办理入学的事情，但是其同她讲让她找李建容，其不想知道不想参与。其没有听李建容说过她在教育系统有关系，其不知道她没有能力帮人办理入学，但是其自己的两个小孩都在园岭读书，都是她在办理，李建容公司业务其没有参与，其也不知道她有什么公司，没有见过她经营过什么业务。其见过李建容用李某莎的名字的名片，李建容经常出去跑，具体做什么其不知道。（3）证人陈某春于2019年2月2日的陈述：5、6年前其认识一个人，她自称叫李某，是个女的，她告诉其她是香港李氏集团的高管，其们就以朋友相处了5、6年。2019年1月16日凌晨00:28打其电话，说有急事需要一笔钱，问其借钱，然后其在当日00:40通过手机银行转账，转给她4万元，李某声称第二日就会归还，但是到了第二天就无法联系上她了。2019年1月19日，李某在深圳的朋友告诉其，李某在深圳被当地公安拘留了，涉嫌诈骗。后来公安机关跟其联系让其到居住地派出所报案。事后其才知道李某本名李建容,她与其交往时用的是假名，她当时告诉其的身份信息都是假的。其汇款时用的银行账号是中国工商银行：尾号为7227。对方的账户，中国工商银行：尾号为4226，户名李建容。她当时自称30多岁，是香港人，是香港李氏集团的高管，5、6年前，有人介绍她在咨询法律问题，事后她时不时会跟其联系，因此认识了。1、2年前其借过她5000元，后来她也没有归还。陈某春于2019年3月12日的陈述：其在5、6年前经一个朋友介绍认识了李建容，当时她自称李某。她当时一直向其咨询法律问题，同时提供了一些资料，后来在聊天过程中，她自称她父亲是南海舰队退休的司令，她母亲在中粮集团干过多年，她外婆是香港李氏集团家族企业的大女儿。她自己本人和北京许多退休老干部关系很好，经常通过他们介绍拿一些项目。就这样一直到2018年年底开始，她时常和其说一些投资项目，叫其和她一起投资，但其不想参与，也一直没有答应。后来2018年12月的时候，她跟其说香港政府给了她们李氏集团股东子女到英国剑桥大学法学院读书的机会，她可以想办法把这个机会给其女儿，但是要其出200万元人民币，她还给其看了相关的函件。其当时有点心动，还特意到深圳去见了她。并在此行中认识了李建容的朋友刘某梅和耿某。后来其就回上海。2019年1月16日凌晨，她打电话给其说：她在派出所碰到一点急事，需急用钱，问其借14-15万元。其说没有这么多，就给她汇了4万元，第二天其再打李建容电话，她手机就已经关机了。后来其跟刘某梅联系，才知道李建容以前说的很多都是假话。后来其还跟耿某联系发现耿某被李建容被骗了90多万。李建容大约看上去四十多岁，身高1米6左右，微胖，短发。其辨认出李建容。其提供一份《与李某（后得知真名李建容）交往的自述》材料一份。（4）深圳市公安局通心岭派出所民警戴某军、陈某燕出具的出警经过，证实2019年1月15日23时许，民警在通心岭派出所值班时接所值班室通知，称在深圳市福田区麦当劳附近，有人报警称办理小孩入学被诈骗，现巡逻民警已先期到达现场，因现场人数较多，现需民警到场支援。于是民警立即赶往现场，到场后发现现场有两女一男，其中一名女子叫刘某云，身份证号码：尾号为9360,其与另一男子（游某溪，身份证号码：尾号为5516）称因为小孩办理入学，疑似被一名叫李某的女子诈骗，那名自称李某的女子说是香港人。于是民警协助巡逻民警将双方带回派出所做进一步处理，于2019年1月16日0时许将双方带回派出所，经查，那名自称李某的所谓香港人真名叫李建容，身份证号码：尾号为3943。4.被害人陈述（1）被害人游某溪的陈述称：其和一名刘某云的女子是在同一家公司工作，一起共事16年，平时其的女儿游某欣叫她做干妈，她对其女儿的学习也比较关心。2018年5月下旬，其女儿参加了深圳市外国语学校小学升初中的考试，成绩出来后，其女儿的成绩离深圳外国语学校的分数线差0.2分，其就想找深圳外国语学校补录的机会，其听刘某云说过她认识一名叫李某的女子，李某说过她有一个师兄在深圳市教育局做副局长，其就托刘某云找李某打听一下看看其女儿有没有机会补录进深圳外国语学校。刘某云找李某打听完后，就告诉其李某说可以帮其女儿办理补录，但是需要10万元的费用送给招生办的主任。2018年6月10日，刘某云先把3万元定金转给李某，其再把钱转给刘某云。2018年6月13日，其接到刘某云的电话，刘某云告诉其说，李某给她打了电话，说正在和她的师兄及深圳外国语学校招生办主任吃饭，叫其等送7万元现金过去，其就说其没有这么多现金，能不能先转3万元过去，之后再补给李某，之后刘某云告诉其说李某同意了，其把3万元打过去后，李某会先垫4万元，要其办完事后再把钱补给李某，其就把钱打给了刘某云，刘某云就把钱转给李某。到了2018年8月份，刘某云告诉其说，李某告诉她，现在深圳外国语学校招生办对小孩补录的事情做不了主，需要深圳外国语学校校长同意才能补录，而深圳外国语学校校长要收8万元的费用，李某要其等把8万元先打过去给她，之后她再找深圳外国语学校招生办主任把10万元要回来。其就于2018年8月27日把8万元打给刘某云，刘某云再转给了李某。听刘某云说，李某承诺了到开学之前就能有补录的消息。到了2018年8月29日，李某通过刘某云告诉其，因为其女儿办不了入学，校长已经把8万元退到她的师兄处，过一段时间会给回其。2018年9月1日，其的女儿还是没有能补录进深圳外国语学校，就作为地段生去了深圳，其听刘某云说，李某说问了校长，现在学校招生名额满了，要到期中考试以后才能转学进去。到了2018年11月上旬，其看到期中考试已经结束了，对方还是没有办法帮其的女儿办理转学。2018年11月24日，其、刘某云和李某约好了在福田区园岭星巴克咖啡店见面，期间李某向其等出示一份香港特别行政署的公文，说她所在的公司因为每年交2千多万税收,所以有安排学生去剑桥读书的资格,问其等的小孩要不要去英国读书，其看了这份文件后，发现所有的字体都是简体的，而且文件上的印章都是红色的，一点都不像香港的文件，其就怀疑李某是在骗其等，之后其不断催李某退钱，并告诉她说不办这个事情了，而李某就不断找理由推脱，还说现在校方要收18万才能办理小孩入学，其等就不同意了，只是要她退钱。到了2018年12月10日，其等跟她说如果不退钱要报警处理。到了2019年1月4日，其等就约了到附近的麦当劳见面，李某就说这笔钱归她还，如果其等不相信她，她就给刘某云写两张欠条，在这两张欠条里面，李某承诺在2019年1月15日前还钱，签的是李某的名字，时间签的是刘某云的汇款时间。到了2019年1月15日，其等约了她几次出来见面，但是李某都说没有时间。到了晚上9时许，其接到刘某云的电话，说李某要约她出来改借条上的签名为李建容，其就跟刘某云一起出来了，在福田区园中花园Ｄ座门口看到李某，其等叫她把钱退给其等，李某不同意。之后其等就报了警，接着其等双方就被民警带回派出所处理了，其一共被骗14万元，到了派出所后，李某主动通过支付宝还给其4万元，所以其一共损失10万元，钱里面的6万元是刘某云先转给李某，其再转给刘某云的，但是在2018年8月27日那笔钱是其先付了3万5千元给刘某云，之后在2018年8月28日9时许其又转了4万5千元给刘某云。其是在其公司转的，公司地址福田区滨河大道**某广场**某房，李某有收到其的14万元，因为刘某云有将转款明细打了出来，能看到14万元是打到了一个叫李建容的工商银行账户上，账号是：尾号为4226，刘某云告诉其，李某说李建容是她公司的出纳，把钱打给李建容是一样的。其等都以为她叫李某，平时住在福田区房，谁知道到了派出所以后，她才告诉民警她叫李建容，身份证号码尾号为3943，自称李某是她的曾用名。李建容收了其的钱根本没有帮其办事，因为李建容收了其的钱之后，就没有告诉过其等她是和谁联系，其等也不知道她是和谁联系，而且其给了钱后其女儿根本没有进到深圳外国语学校，也没有接到相关校领导关于小孩入学的电话。在补录上学之前其与李建容没有任何经济往来。其等信任李建容的原因是因为她曾向其等出示过很多房产证，并承诺如果没有办成会把费用退回给其等，后面她说没有退款的原因是因为校长，招生办主任和她师兄没有把钱退给她，而且她还说过如果其等报警她就不会退钱给其等，其等有这方面的顾虑，所以就没有及时报警。其辨认被告人李建容，辨认出其给刘某云转账记录的截图照片。（2）被害人耿某的陈述称：其在2010年网上认识了一名叫李建容（李某）的女子，其等就经常在网上聊天，之后在2011年9月份，李建容就开车到惠州来看其，之后的几年其等都是在深圳一家香格里拉酒店见面吃饭，对方就开始让其投资，说了很多次，但当时其没有答应，直到2018年4月份对方就和其说她在重庆有一家叫益某恒能源有限公司，里面有个经理坑了她的钱跑了，让其过去顶那个经理的位置，然后其就坐飞机过重庆看了这家公司，看了法人和生产车间，其就相信了，但是，李建容说这样进去不太好，让其投点钱进去，拿点股份就名正言顺的管理公司，其回到惠州的时候，其就把工作辞掉了，当其准备过去时，李建容就开始用很多的借口让其不要过去重庆先，让其年底拿了分红再说，到了10月份的时候，李建容就和其说有项目可以做，其听后其就介绍其身边的朋友给李建容认识，顺便做这个项目，但是李建容都百般刁难的拒绝了其的朋友，然后，直到2019年1月15日其等还在聊项目的事情，到了周三、周四李建容都没有出现，其打电话给她也关机，其就问李建容的其他朋友，她的朋友也说找不到她，其就打电话给重庆益某恒能源有限公司的经理，其问之前李建容到底有无帮其入股到该公司，对方说没有，只是跟李总有生意来往，直到今天，其打电话给李建容的另一个朋友核实信息，对方说早在2011年李建容的信誉信息就已经破产了，在银行里借不到钱，然后，对方就推荐了一个微信给其，其把对方加为好友后，其等三人组建了一个微信群后，其等三人就开始核实信息，经过核实后，其才知道李某和李某莎其实是李建容自己一个人慌编出来的，都是她自己在扮演，确认信息后其就马上去了一趟深圳然后报案，到了深圳派出所公安民警告诉其，让其回到惠州市相关辖区派出所报案，其就回来报案了。其跟李建容认识了九年，其一共被诈骗了306000元人民币。其和李建容交易了四次：第一次交易的金额是20000元人民币，在支付宝交易的；第二次交易的金额是100000元人民币，在惠城区宏益公馆旁的工商银行交易的；第三次交易金额是180000元人民币，在惠城区宏益公馆旁的工商银行交易的；第四次交易的金额是6000元人民币，在手机微信交易的。其的工商银行卡账号尾号是3988,用户名是耿某。李建容的工商银行卡号尾号是4226,用户名是李建容。其和李建容交易的钱财是用来投资到重庆益某恒能源有限公司的，当时有签合同，但是只是其自己单方面的在合同上签了名字。是在深圳市福田区餐厅内签的，当时只有其和李建容，其等是约好在那里吃饭，其签了名的合同李建容拿走了。其辨认出被告人李建容，辨认出其本人和李建容使用的微信资料、转账记录截图照片。耿某出具的报案材料，说明其与李某（李建容）在2010年4月份在网络ＱＱ上认识，当时李建容跟其讲她是深圳人士，帮助家里管理家族企业，十分有钱，父母均是政府官员（父亲曾任职深圳海军司令，母亲管理中粮），其于2010年7月到惠州上班，在2011年下半年，李建容开车来惠州与其见面，一直讲自己就职于香港李氏集团，在做食品、电动车进出口等生意，直到2018年，期间经常与其电话、微信联系，并多次在深圳香格里拉酒店和中州圣廷苑吃饭，在此期间，李建容曾多次找其投资生意，但都被其拒绝，数次向其借钱，但都是如数归还，在微信、电话、当面聊天时，一直树立富家小姐、官二代的形象，并多次提起与北京官员关系很亲密，在深圳有医疗器械公司、文化传媒公司、进出口贸易公司等。在2018年4月，李建容约其在深圳香格里拉见面，告诉其她在重庆收购了一家能源公司（益某恒能源股份有限公司），这个公司是她全部投资的，现在管理公司的经理李总亏空了她很多钱，准备将其换掉由其顶替，并且告诉其让其投资一些钱，占公司股份，在公司才有话语权，并且应承每个月有两万工资以及每个月有20万办公费用，当时其告诉李建容现在没有钱投资，她鼓励其用房子抵押贷款，她再借其一部分资金占有公司百分之九股份，并应承半年以后即12月份就会有利润分红，足够其还清贷款。其后，其用房子抵押贷款，在她催促下向她会计（李建容）账户内共转账30万元作为股份投资：2018年6月14日转账10万元、2018年7月4日支付宝转账两万元、2018年7月10日转账18万元，共计三十万元人民币。期间其于2018年6月29日抵达重庆，由益某恒能源公司里李总和法人田总接待,李建容在次日也抵达重庆，并由李总和田总带领下参观了益某恒能源公司，当时因为时间仓促，只是看到股份合同并未签字，在回到深圳以后，在中州圣廷苑酒店西餐厅签署股权合同一份，李建容借口要找北京股东签字，带走了其单方签字的股权合同。其后其曾多次向其索要股权合同，李建容都以各种理由推脱，告诉其重庆益某恒能源公司就是她的，不会有问题，并向其出示一张九十万的收据（其中其投资30万元李建容替其垫资60万元）。其回到惠州以后辞掉原工作，但是李建容以多种理由推脱，不让其去重庆益某恒能源公司任职，并且应承其12月份会有分红。在十二月末和一月初。李建容以公司账目问题、银行系统问题等多个理由一直没有向其支付股份分红，在2019年1月16日，李建容电话关机失联，1月18日其在惠州云山派出所报警，19日在深圳找到李建容住所，李建容丈夫告知已经被拘留。李建容失联后，其联系重庆益某恒能源公司李总，李总明确表示李建容并没有在公司有任何资产和股份。5.被告人的供述与辩解被告人李建容于2019年1月16日的笔录中供述称：其于三年前在下带小孩的时候认识的刘某云，其等都加了微信，在去年的六月份左右由于其生意周转向刘某云借了六万元钱，在去年的七月份左右，刘某云跟其说她小孩小学升初中离深圳外国语学校还差0.2分，问其认不认识人帮她小孩搞进深圳外国语学校，其就说好帮她问一下，其在两三年前通过微信上认识一个叫刘某枫（男，大概四十多岁），做一些拍摄的（住址不详），微信号就是他的电话号码，其在手机存的冷锋就是刘某枫的电话号码尾号为8848,微信名忘记了，其就跟他说其的闺蜜孩子差0.2分进深外（深圳外国语学校的简称）看有没有办法，他说托人弄一下，在八月份左右其也由于资金周转再向刘某云借了八万元，后来刘某枫跟其说进深外进不了，但是可以进高级中学，其把这个情况告诉刘某云，她说不去高级中学就要进深外，后来就开学了，刘某云的小孩已经没有办法进深外读书。在去年十月份左右，刘某云说既然事情没有办好要其退给她14万元，由于其没有钱对方就一直找其退钱，今天晚上十一点多其等约好在园岭万佳外面说退钱一事，到了万佳那里看见刘某云带着两个男的在那里，由于其没有钱还对方他们就说报警，事情经过就是这样的。其跟刘某云只是普通朋友关系，其跟刘某云没有一起在外吃饭、逛街、购物以及出外旅游。其等平时带小孩出来小区园岭41栋的时候见面聊天的。其等很少微信聊天，一般聊天都是在小区带小孩刚好见面的时候才说话的，其不知道刘某云的微信号及微信名，因为其等很少微信聊天。当初加微信的时间大概一年时间左右，具体谁加谁的微信忘了。其向刘某云见面时没有称自己是香港人、有上市公司、父母亲都是军队的这些话。刘某云给其的14万元钱不是刘某云托其帮她小孩办入学的钱，是其借她的钱，当时两笔钱都是通过转账的方式转到其的工商银行账号上，账号其忘了（有网银转账交易明细的）。其没有跟刘某云说过其的同学是在教育局上班的。其手机上照片上存着李某的香港身份证以及有很多的房产证，李某是其于2012年在巴登街开了一家蜀王阁川菜酒楼的时候认识的，是她发给其的，现在可能找不到李某本人了，由于三四年前都没有联系其把她的微信删除了，联系电话不知道，其跟她也只是普通朋友关系。其也不知道为何她把她的房产证以及身份证拍成照片发给其。刘某云知道照片上有李某房产证和身份证照片是因为当时其等刚认识的时候翻手机时看见的。其算过李某的名字比较适合其，所以其一直都用李某的名字包括其自己用李某的名字印了一张李氏集团香港国际贸易有限公司，职务是执行总裁，地址，地址深圳市福田区笋岗路**体育大厦**以前其2012年认识的一个叫王生的香港人已经移民加拿大，是其帮他打工的，名片是其自己印的，执行总裁也是其自己印的，没有香港地址，挂靠香港国际贸易，因为现在这家公司可能没有了，没有联系方式无法找到王生，其的某实业有限公司使用过李某的身份，地址房也是办，地址房也是办公同一地址司办公地址都是深圳市福田区某大厦**跟其自印的李氏集团香港国际贸易公司同一地址，其没有解释，两张名片都是其自印的，用李某的名字自印两张名片是因为其是做贸易的方便介绍自己。手机有一张叫李某莎的身份证照片，是其之前2012年在的时候拍了公司员工的身份证，具体因何事拍她的身份证其想不起来了。李某莎身份证照片和李某香港身份证照片是同一人而且李某莎的身份证出生年月日跟李某的出生年月日都是1983年12月24日其没有解释。其在外面都是使用李某的姓名自己自称也是李某，所以向刘某云借钱的借条上借款人签名是李某的姓名。其只是跟刘某云说自己叫李某，没有告诉她其的真实姓名叫李建容。其对外都是使用李某的姓名，没有人知道其的真实身份。具体没有李某这个人，其在香港算过命，李某的名字跟其的八字比较合，所以其一直冒用李某的名字，其没有把自己称自己是李某莎河南人这个身份告诉刘某云，刘某云没有告诉其这14万是她公司老板的小孩办入学的钱，就在去年的七八月份也就是因为小孩入学的事情是刘某云带来给其认识的，那时候其才知道是刘某云的老板小孩办入学的。当时就是刘某云给其小孩的出生年月日和考试的成绩。其看了公安给其的五份转账电子回单，转账电子回单上收款人确实是其的工商银行账号，汇款人确认是刘某云。其没有找过学校以及教育局的人，其只是找过之前所说的刘某枫。刘某枫只是口头跟其说过找过人帮刘某云办小孩入学的事宜，具体做的怎么样其不知道。其没有给过钱给刘某枫，现在刘某云给其的14万就是其用在公司上周转（进货）用掉了。其有某设备有限公司和某设备有限公司，现在这两家公司都在经营，两家公司都是其丈夫管理，这两家公司的办公地址就是其现在租住的。其用刘某云14万用来公司上周转，其丈夫不知道，其没有告诉他，是其自己做的。其没有跟其丈夫说过帮刘某云办小孩入学的事情，后来刘某云要其还钱的时候找过其丈夫。其没有利用刘某云办小孩入学的14万元钱用来挥霍、投资以及还债务。公安机关在其见证下对其的住处福田区房依法进行搜查，搜查到6本房产证、1本不动产权证、1张香港常住居民身份证和上面写有李某的名片若干，这些都是其的，都是假的，都是其去找人办的，6本房产证是2016年4、5月份左右在别人贴的小广告所留的电话联系对方办理的，当时办理1本的价格在200元左右；然后不动产权证也是同样方式去找人办理的，但是是在2017年4、5月份左右找人办理的，价格也是200元左右，不是找的同一个人；香港常住居民身份证也是于2016年4、5月份左右也是找的小广告联系对方办理的，不是同一个人办理的，价格500元左右；李某的名片是其于2012年6、7月份左右去找人印的，上面的头衔其在之前笔录说了，是其自己印上的。其现在没有对方的联系方式，其也不认识对方。其就想让周围的朋友觉得其有李某这个身份，好让他们相信其这个身份是真的，办理假的房产证和不动产权证的目的是为了让别人觉得其有一定的经济实力好炫耀一下。上面这些假证件其给别人看过，其于2018年10月初发过给其朋友刘某云看过，当时是她让其发给她看的，没发过给别人看了。刘某云不知道这些证件是伪造的。其不太清楚刘某云为什么要让其发这些伪造的证件给她看。刘某云有找其帮忙办理小孩入学的事，其没有办成。其没有向刘某云收取财物。在答应帮她办理小孩入学的事情之前（2018年7月份左右），其已经跟刘某云借了6万元人民币整，其记得时间应该是2018年6月份左右，之后2018年8月份其又跟刘某云借款8万元人民币整。这两笔共14万元人民币整，其跟刘某云借款之后，其是使用了其老公李某乐的公司某实验设备有限公司的名义去购买检测的瓶瓶罐罐和检测试剂，是其自己在网上买的，卖家是谁其不清楚，然后其买完这些东西又卖给了惠州仲恺大道的一家农检站了（具体名称记不得），其做这些都是其自己去做的，其老公李某乐都不清楚的，没有经过公司账目，收据发票之类的证明其现在没有提供，买完这些其花了4万多元人民币，剩下的10万元左右被其用于工作周转用完了。刘某云开始没有说她借其的14万元是用于帮忙办理小孩入学的事，后来没有办成她就让其还这笔钱，她只是说办好事后该给别人多少钱就给多少钱，其于2019年1月初其跟刘某云补签订了一份其向她借款14万元整人民币的借条，其当时使用的就是李某的身份信息。其用李某身份就是形成了一种习惯，其就认为其就叫李某。手机照片标题为“香港特别行政署”，落款为“香港行政署干部储备司”时间是2018年5月16日，且盖有“香港行政署”和“香港行政公署干部储备司”的章的文件是其一个香港朋友在其去香港的时候给其的纸质文件，其记得2018年7月份左右的时候，其不知道对方叫什么名字（男性，40多岁，应该是做贸易的，反正其就叫他“黄生”，是香港人），也没有对方的联系方式，更不知道对方住在哪里，其于2018年7月份左右有出入香港的出入境记录，这些文件其没有发去给别人，但是其给刘某云看过。因为当时其跟刘某云在一起谈论小孩子读书的事，所以其就把这个文件给她看了，其就想说她要不要让她的小孩去文件里提到的“英国剑桥法律系”。这个文件是否真实有效其不清楚。这个文件不是其制作的。其辨认出刘某云向其转账的明细、电子回执，辨认出其以李某名义写给刘某云的借条，对其本人身份信息、伪造的证件、聊天记录照片等进行了辨认。被告人李建容于2019年1月30日的笔录中供述称：刘某云先后给其转了共14万元人民币，2018年6月其是为了做生意，向刘某云借了6万元，2018年7月左右，刘某云找其说她的女儿想考深圳市外国语学校，可是考试成绩还差0.2分，想找其帮一下忙，其觉得应该问题不大，就答应帮她问一下，后面其为了做生意，所以又找刘某云借了8万元。其当时把这些钱都拿去买了实验用的耗材，另外其出去跑业务也用了一些钱，其把这些耗材卖给惠州的一家公司，其不记得那家公司叫什么名字，那家公司与其联系的人名字其也不记得了。那家公司到现在还没有给其结账，其认识耿某，他是其一个朋友，男性，其和他是在网上认识的，认识了差不多有10年了，耿某向警方报案称，其以让耿某在重庆益某恒能源公司当总经理，要其入股为由，总共诈骗了耿某306000元。这里面的30万元是耿某以前找其借的钱，后来他有钱就还给其的，从2014年起到2016年止，耿某找了各种理由，主要是以结婚、买房为由，陆续找其借了共30万元。至于另外还有5000元其是为了办事找了耿某借的钱，其在2018年11月底到12月初已经通过微信转账还给他了。其购买伪造的香港永久居民身份证及港澳居民通行证是为了让其李某这个名字更加真实，其是从2008年开始用李某这个名字与外人沟通的，只有其丈夫知道其叫李建容。其购买那些伪造的房产证及不动产权证是为了拿来炫耀的。被告人李建容于2019年3月19日的笔录中供述称:其没有“师兄”在教育局，其有找“牛ｌａｎｆｅｎｇ”（同音，具体姓名不详）问过刘某云小孩入学的事，他是一名男子,具体他的名字怎么写其不知道，其跟他的关系还可以，其知道他是做影视后期制作的，其请他吃过几次饭，他说会帮其去问一下，并说会帮其找教育部门或警察的朋友咨询，具体他找过谁其不知道。“牛ｌａｎｆｅｎｇ”（同音，具体姓名不详）不是其“师兄”。“牛ｌａｎｆｅｎｇ”（同音，具体姓名不详）没收过其的钱。刘某云给其的钱是其向刘某云借来做生意的，其拿去进货用了一些，跑业务用了一些。其说耿某之前曾陆续找其借过30万元，其没有凭证，只是出于朋友的信任。耿某给其的30万元那是他还给其的钱，其已经拿去做其自己的事情花掉了。重庆的益某恒能源公司不是其的全资公司。重庆的益某恒能源公司没有接受过耿某的注资，耿某没有在重庆的益某恒能源公司任职。耿某出具的重庆益某恒能源公司收入证明是该公司出具的，因为耿某说他要找工作，让其帮他开一个公司的证明，刚好重庆益某恒能源公司是其亲哥哥李建明的妻子开的，所以其就叫其亲哥李建明为耿某开了一张收入证明。其亲哥妻子叫田珺。其认识陈某春，那是在2009年至2010年期间，因为其开的酒楼涉及一个官司，其要找律师，其听一个朋友说陈某春对这方面官司比较专业，推荐其去找他，其就以李某的身份专门去上海找到他，向他咨询相关法律业务，这样一来二去其就和他认识了，到现在一直都有联系，他一直只知道其叫李某，不知道其真名。其在2019年1月16日凌晨找他借过4万元钱，当时其是为了急着还刘某云的钱，所以找他借了钱。因为他是其朋友，所以他就肯借钱给其。他知道其叫李某，所以其是以李某的名义借的，其当时跟他说其当时在派出所要处理一些事情，需要用钱，所以找他借的钱。陈某春给其的4元其在派出所用支付宝转给刘某云一起的那名男子，具体叫什么其记不清楚了。耿某给其的30多万元其拿去做代购和跑项目去了，清单上用于消费的都是其用去做代购了，其帮人家去香港代购过包、衣服、手表、鞋子等，清单上其他钱都用于跑项目了，具体什么项目其记不清楚。刘某云给其的钱，其主要于2018年6月拿去购买做实验用的耗材了，那是一家在惠州做农产品检测的公司要的，2018年8月，其记得为了在罗湖区后面买房子，其还交了10万元定金，是在房地产公司通过刷ＰＯＳ机刷出去。还有其每个月转给高某霞的钱是用来支付其在的租金。有一笔10000元钱转给牛某枫，那是牛某枫找其借的钱，后来他通过微信转账还给其了。其记得其名下有几张银行卡，但是大部分都没有用了，现在在用就这张工商银行卡。银行卡支出大于收入，是因为别人有些还没有还款给其，有些直接打到其李建容名下的微信账号上了。盖有香港特别行政公署等字样印章的函件的照片，那是其一个在香港认识的朋友于2018年7月份给其看的文件，问其女儿要不要去英国读书，其就拍下来，拿给其女儿看，她说要读国内的学校，所以后面就没有下文了。其有向刘某云和陈某春发过这张照片，想问问他们的小孩要不要去国外读书，如果他们需要，其可以在中间给他们介绍一下。其香港朋友他叫什么名字其不知道，是一名男子，看起来四五十岁，其平时只称呼他叫“黄生”，他已经移民加拿大了，其没有他的联系电话，其只是和他在喝茶时候见到，他在香港住哪里其也不知道，其以前只是在香港做贸易时候见过他，其已经很久没有见过他了。其在刘某云的事情上说的都是实话。其辨认出银行流水清单。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录深圳市公安局福田分局刑警大队四中队于2019年1月17日17时07分至17时16分对案发现场福田区园东花园1栋STARBUCKSCOFFEE进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。7.视听资料、电子数据被害人游某溪提交的手机录音光盘2张，现场勘验视频1张，共3张，佐证被告人李建容实施诈骗犯罪的经过。以上事实清楚，证据确实、充分，足证实，本院予以确认。本院认为，被告人李建容无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人拒不认罪的意见，经查，被害人游某溪在公安机关提交的对话录音，以及证人证言、被害人陈述、通话记录等能相互印证，证实被告人李建容自称“李某”，欺骗被害人说李建容是其公司出纳；李建容谎称帮游某溪办理小孩入学，并索要钱财；李建容自称是高官子女，有多套房产，并骗取被害人耿某钱财的犯罪事实。被告人的无罪意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出第二单指控不能成立，因为其与被害人耿某关系不一般的意见，经查，在案证据证实被告人李建容对被害人耿某虚构身份，骗取耿某钱财，但不能证实二人有所谓不一般的关系。耿某已合理解释其购房购车是其父亲提供资金，而非李建容借钱。被告人称其二人是情侣关系的辩解并无理据，辩护人的意见本院不予采纳。对于公诉机关提出的对被告人李建容判处六年以上八年以下有期徒刑的意见，本院予以采纳。综合被告人李建容的犯罪事实、情节以及社会危害性和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李建容犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日至2025年1月15日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人李建容向被害人游某溪退赔人民币十万元；向被害人耿某退赔人民币三十万元。三、扣押在案的手机，予以没收，上缴国库；扣押在案的其它物品，由公安机关依法予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  肖丽英人民陪审员  蒋如秋二〇一九年八月十六日书 记 员  黄柳清王小娴附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。