广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0406刑初21号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。 被告人罗昌毅，男，出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河南省禹州市。因本案于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人麦俊龙，广西顺景律师事务所律师。 指定辩护人林丽莉，广西顺景律师事务所实习律师。 被告人谢双新，曾用名谢双星，女，出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省双峰县。因本案于2018年6月19日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人陈薇，广西元兴律师事务所律师。 被告人张卡非，男，出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河南省襄城县。因本案于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人李松柳，广西顺景律师事务所律师。 被告人张金成，男，出生于湖北省监利县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：湖北省监利县。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人朱怀幼，湖北居正律师事务所律师。 被告人张青锋，男，出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖北省监利县。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人黄艳莉，广西顺景律师事务所律师。 指定辩护人于程，广西顺景律师事务所实习律师。 被告人朱英宝，男，1989年7月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市阿城区。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人林玲，广西东中律师事务所律师。 被告人常佳亮，男，出生于辽宁省抚顺市，汉族，大学文化，工人，户籍所在地：辽宁省抚顺市顺城区。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人温海波，广西皓元律师事务所律师。 被告人任静，男，出生于四川省遂宁市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：四川省遂宁市船山区。因本案于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人陈莉，广西顺景律师事务所律师。 梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人罗昌毅犯伪造、买卖身份证件罪，被告人谢双新犯伪造身份证件罪，被告人张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静犯买卖身份证件罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院立案后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员林婷婷、朱耀出庭支持公诉，被告人罗昌毅及指定辩护人麦俊龙、被告人谢双新及其辩护人陈薇、被告人张卡非及其辩护人李松柳、被告人张金成及其辩护人朱幼怀、被告人张青锋及指定辩护人黄艳莉、被告人朱英宝及指定辩护人林玲、被告人常佳亮及其辩护人温海波、被告人任静及指定辩护人陈莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 梧州市龙圩区人民检察院指控： 一、伪造身份证件事实 2018年2月至5月，被告人罗昌毅在河南省禹州市的家中从事伪造、买卖身份证件活动。期间，罗昌毅多次通过微信向被告人谢双新购买伪造居民身份证、机动车驾驶证、机动车行驶证等制假原材料，谢双新明知罗昌毅从事伪造身份证件的情况下仍提供相关原材料。经查证，罗昌毅伪造身份证件共计十六张。2018年5月29日，公安机关依法对罗昌毅的制作假证窝点进行搜查，查获伪造居民身份证成品、印章、电脑、打印机等制假设备以及伪造居民身份证原材料、各类空白证书一批。 二、买卖身份证件事实 （一）2017年10月，被告人张金成从陈木坤处以人民币4000多元的价格购入居民身份证四十张。同年11月，张金成伙同被告人张青锋、朱英宝等人在湖北省监利县容城镇天府东路226号出租房内，共同使用“A渡港金城官方招商合作号”、“实力团御用发图号”、“实力内部团接单号”“A渡港接单3号”、“A渡港接单4号”、“A渡港接单7号”等多个微信号从事买卖身份证件活动。，公安机关依法对张金成、张青锋、朱英宝的窝点进行搜查，查获尚未卖出的居民身份证二十二张。 （二）2017年10月，张金成、张青锋、朱英宝通过微信发展下家买卖身份证件，形成了三人与被告人常佳亮，常佳亮与被告人任静的固定上下家关系。2018年3月2日，梁某通过其微信“Ｔｕ0”以人民币700元的价格向任静购买居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮按照各自上下家关系将信息发送到朱英宝处，由朱英宝将张金成所购进的居民身份证二张快递邮寄至本市长洲区给梁某。 （三）2017年6月至2018年5月间，被告人张卡非通过微信与微信“小王AAA接单”、“AA证件接单”、“AA接单”的上家联系，然后发展下家买卖伪造的身份证件，形成了张卡非与张金成、张青锋、朱英宝，张金成、张青锋、朱英宝与常佳亮，常佳亮与任静的的固定上下家关系，通过下家招揽买家后逐层传递信息至张卡非处，由张卡非联系上家快递邮寄伪造证件至买家手中，具体犯罪事实如下： 1．2017年9月至2018年3月间，陈某（另案处理）通过其微信“ｃｚｚｚｈａｎｇｅ”以每张人民币300元的价格向微信“Ａ.臻品商贸董事宏发”购买伪造身份证，张卡非接单后联系上家快递邮寄伪造居民身份证八张给陈某。 2．2018年3月17日，秦某通过其微信“一步三算”以人民币240元的价格向任静购买伪造居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮、张青锋、张卡非按照各自上下家关系将秦某提供的虚假身份信息发送到上家处，由上家伪造居民身份证二张后快递邮寄至本市龙圩区给秦某。 （四）2018年2月至5月间，罗昌毅在伪造身份证件后，利用微信发展下家买卖伪造身份证件，形成罗昌毅与朱英宝，朱英宝与常佳亮，常佳亮与任静的固定上下家关系，通过下家招揽买家后逐层传递信息至罗昌毅处，由罗昌毅快递邮寄其伪造证件至买家手中，具体犯罪事实如下： 1．2018年2月27日，梁某通过其微信“Ｔｕ0”以人民币200元的价格向任静购买伪造居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮、朱英宝按照各自上下家关系将梁某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证二张后快递邮寄至本市长洲区给梁某。 2．2018年3月23日，李某（另案处理）通过其微信“ＭｒＣｒｏｗｎｐｒｉｎｃｅ”以人民币360元的价格向微信“Ａ.猫王杂货”购买伪造居民身份证一张和机动车驾驶证一本。朱英宝接到其下家的信息后将李某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证和机动车驾驶证各一张后快递邮寄至广西桂林市给李某。 3．2018年4月2日，徐某（另案处理）通过其微信“南部商城”以人民币300元的价格向微信“正品老字号007商城”购买伪造居民身份证一张。朱英宝接到其下家的信息后将徐某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证一张后快递邮寄至广西南宁市给徐某。 4．2018年4月3日，江某（另案处理）通过其微信“康师傅”以人民币200元的价格向微信“云子妹”购买伪造Ａ2机动车驾驶证一本。朱英宝接到其下家的信息后将江某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造伪造机动车驾驶证一张后快递邮寄至广西荔浦县给江某。 被告人罗昌毅对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。指定辩护人认为：罗昌毅如实供述且当庭自愿认罪，认罪态度较好；属初犯、偶犯；犯罪所得较少、主观恶性不大，愿意缴纳罚金，综上，建议法庭对罗昌毅从轻或减轻处罚。 被告人谢双新对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人认为：谢双新在本案中只是起到信息传递的作用，不直接参与假证件的制作，起辅助作用，属从犯；认罪态度好且有退赃意愿，建议法庭对谢双新从轻处罚。 被告人张卡非对公诉机关指控的罪名无异议，但其与辩护人均认为张卡非与张金成、张青锋、朱英宝之间并非固定的上下级关系，而是普通的买家、卖家关系；如实供述且当庭自愿认罪；属犯罪中止；在犯罪中为信息传递者，相较于制造者而言所起作用较小，属从犯；属初犯，主观恶性不大、社会危害性不大；有悔罪表现，且愿意缴纳罚金和退赃；建议法庭对张卡非从轻或减轻处罚。 被告人张金成对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其与张卡非之间并非固定的上下级关系，而是普通的买家、卖家关系。其辩护人认为张金成未给相对人造成损失，犯罪情节相对轻微；相对于伪造身份证件罪，买卖身份证件罪的社会危害性和犯罪手段较轻；不应将张青锋、朱英宝出售的身份证件计算在张金成贩卖证件的数量上，且张金成雇佣张青锋、朱英宝除了从事买卖身份证件外，还有从事部分合法的微商生意；张金成愿意退赃及缴纳罚金，有悔罪表现；张金成有坦白及自愿认罪的表现；张金成为初犯、偶犯且患有肌肉瘤，需要照顾家庭，建议法庭考虑上述情节对张金成从轻处罚。 被告人张青锋对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。指定辩护人认为虽然张青锋与朱英宝等人共同受雇于张金成，为张金成出售假证件，但个人的交易均是独立的，张青锋只应对其交易的数量承担法律责任，且交易的金额很小；如实供述并自愿认罪；属初犯、偶犯，有悔罪表现；作案工具、场所均为张金成提供、交易获利分成由张金成分配，属从犯，建议法庭对张青锋从轻处罚。 被告人朱英宝对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为其与被告人张卡非等人之间并非固定的上下级关系，而是普通的买家、卖家，且其主观上并不知道自己的行为构成犯罪；如实供述；犯罪情节较轻。指定辩护人认为：朱英宝受雇于张金成从事微商，并非仅为了卖假证而从事微商，卖假证是临时起意的，且本案的犯罪地点、工具等均为张金成提供，故应认定朱英宝为从犯；如实供述，且当庭自愿认罪；属初犯、偶犯；没有分得赃款赃物，并愿意退赃与缴纳罚金，建议法庭对朱英宝从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人常佳亮对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人认为常佳亮在犯罪中是作为信息传递者、中间介绍人收取介绍费，且收取的介绍费只有260元，在犯罪中所起作用不大，属从犯；如实供述并当庭自愿认罪；属初犯、偶犯，且自愿退出全部赃款500元及缴纳罚金，建议法庭考虑上述情节对常佳亮从轻处罚。 被告人任静对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。指定辩护人认为其归案后如实供述，且社会危害性不大，在犯罪中起次要作用；因文化程度低，法律意识淡薄而犯罪，为初犯，建议法庭对任静从轻处罚。 经审理查明： 一、伪造身份证件事实 2018年2月至5月间，被告人罗昌毅在河南省禹州市的家中从事伪造、买卖身份证件活动。期间，罗昌毅多次通过微信向被告人谢双新购买用于伪造居民身份证、机动车驾驶证、机动车行驶证等制假的原材料，谢双新明知罗昌毅从事伪造身份证件的情况下仍提供相关原材料。经查证，罗昌毅伪造身份证件共计十六张。2018年5月29日，公安机关依法对罗昌毅的制作假证窝点进行搜查，查获伪造居民身份证成品、印章、电脑、打印机等制假设备、伪造居民身份证原材料、各类空白证书一批。 二、买卖身份证件事实 （一）2017年10月，被告人张金成从陈木坤处以人民币4000多元的价格购入居民身份证四十张。同年11月，张金成伙同被告人张青锋、朱英宝等人在湖北省监利县容城镇天府东路226号出租房内，共同使用“A渡港金城官方招商合作号”、“实力团御用发图号”、“实力内部团接单号”、“A渡港接单3号”、“A渡港接单4号”、“A渡港接单7号”等多个微信号从事买卖身份证件活动。，公安机关依法对张金成、张青锋、朱英宝的窝点进行搜查，查获尚未卖出的居民身份证二十二张。 （二）2017年10月，张金成、张青锋、朱英宝通过微信发展下家买卖身份证件，形成了三人与被告人常佳亮、常佳亮与被告人任静的固定上下家关系。2018年3月2日，梁某通过其微信“Ｔｕ0”以人民币700元的价格向任静购买居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮按照各自上下家关系将信息发送到朱英宝处，由朱英宝将张金成所购进的居民身份证二张快递邮寄至本市长洲区给梁某。 （三）2017年6月至2018年5月间，被告人张卡非通过微信与“小王AAA接单”、“AA证件接单”、“AA接单”的上家微信号联系，然后发展下家买卖伪造身份证件，形成了张卡非与张金成、张青锋、朱英宝，张金成、张青锋、朱英宝与常佳亮，常佳亮与任静的的固定上下家关系，通过下家招揽买家后逐层传递信息至张卡非处，由张卡非联系上家快递邮寄伪造证件至买家手中，具体犯罪事实如下： 1．2017年9月至2018年3月间，陈某（另案处理）通过其微信号“ｃｚｚ××××××”以每张300元的价格向微信号“Ａ.臻品商贸董事宏发”购买伪造的居民身份证，张卡非接单后联系上家通过快递邮寄伪造居民身份证八张给陈某。 2．2018年3月17日，秦某通过其微信号“一步三算”以240元的价格向任静购买伪造的居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮、张青锋、张卡非按照各自上下家关系将秦某提供的虚假身份信息发送到上家处，由上家伪造居民身份证二张后通过快递邮寄至本市龙圩区给秦某。 （四）2018年2月至5月间，罗昌毅在伪造身份证件后，利用微信发展下家买卖伪造的居民身份证件，形成罗昌毅与朱英宝、朱英宝与常佳亮、常佳亮与任静的固定上下家关系，通过下家招揽买家后逐层传递信息至罗昌毅处，由罗昌毅通过快递邮寄其伪造的证件至买家手中，具体犯罪事实如下： 1．2018年2月27日，梁某通过其微信号“Ｔｕ0”以人民币200元的价格向任静购买伪造的居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮、朱英宝按照各自上下家关系将梁某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证二张后通过快递邮寄至本市长洲区给梁某。 2．2018年3月23日，李某（另案处理）通过其微信号“ＭｒＣｒｏｗｎ××××××××”以360元的价格向微信号“Ａ.猫王杂货”购买伪造的居民身份证和机动车驾驶证各一张。朱英宝接到其下家的信息后将李某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证和机动车驾驶证各一张后通过快递邮寄至广西桂林市给李某。 3．2018年4月2日，徐某（另案处理）通过其微信号“南部商城”以300元的价格向微信号“正品老字号007商城”购买伪造的居民身份证一张。朱英宝接到其下家的信息后将徐某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证一张后通过快递邮寄至广西南宁市给徐某。 4．2018年4月3日，江某（另案处理）通过其微信号“康师傅”以200元的价格向微信号“云子妹”购买伪造的Ａ2机动车驾驶证一张。朱英宝接到其下家的信息后将江某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造机动车驾驶证一张后通过快递邮寄至广西荔浦县给江某。 另查明：梧州市公安局在被告人罗昌毅处扣押荣耀牌手机、苹果牌手机各一台、居民身份证（假证成品）十张、印章七十八个、印章机一台、打印机三台、机械工具二台、电脑主机一台、过塑机一台、影印机一台、银行卡四张、快递单若干，伪造的道路运输从业人员从业资格证一本、毕业证一张、学位证一张、以及机动车驾驶证、行驶证、居民身份证塑胶模板、驾驶证模板、白色小卡片、塑胶卡、高等学校毕业证书、出生医学证明、户口本、食品卫生许可证、学位证、特种作业操作许可证等空白证书原材料、证件皮套等；在谢双新处扣押玫瑰金色ＯＰＰＯ牌手机、白色三星牌手机各一台；在被告人朱英宝处扣押打印机一台、苹果牌手机二台、ＯＰＰＯ牌手机一台、联想固态硬盘一个、电脑主机一台；在被告人张青锋处扣押荣耀牌手机一台、联想牌、苹果牌手机等数台、电脑主机三台、居民身份证二十二张、硬盘三个、车钥匙一条；在被告人张金成处扣押银行卡十四张、苹果牌7Ｐ手机一台、苹果牌6Ｐ手机一台、苹果牌6Ｓ手机一台、Ｕ盘二个、ＳＤ卡二张、Ｕ盾三个、刷卡器四套、苹果牌笔记本电脑一台；在被告人张卡非处扣押红色苹果牌手机一台、香槟色苹果牌手机一台、香槟色ＶＩＶＯ牌手机一台、电脑硬盘一个、居民身份证一张、Ｕ盘一个、ＳＤ卡一张、银行卡六张、现金人民币800元；在陈某处扣押居民身份证一张和疑似伪造的居民身份证、三星Ｓ8手机一台；在李某处扣押一本伪造的驾驶证一本；在徐某处扣押姓名为“徐飞”的居民身份证一张；在江某处扣押手机一台及机动车驾驶证一本。上述扣押物品均未随案移送。其中，公安机关在陈某处扣押其本人居民身份证各一张和疑似伪造的居民身份证、三星Ｓ8手机一台，在李某处扣押的伪造的驾驶证一本，在徐某处扣押的姓名为“徐飞”的居民身份证一张，在江某处扣押的手机一台及机动车驾驶证一本，已另案处理。 上述事实，有以下证据予以证实： （一）物证、书证 1．受案登记表、立案决定书，证实本案的立案情况。 2．户籍证明、基本人口信息表，证实罗昌毅、谢双新、张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静的身份情况，上述被告人案发时已年满十八周岁。 3．抓获经过、情况说明，证实八被告人均是被公安机关抓获归案，无自首情节；公安机关通过侦查摸排分别掌握朱英宝、罗昌毅的活动轨迹，并对二被告人实施统一抓捕，罗昌毅的到案与他人无直接因果关系，不存在检举揭发。 4．扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人罗昌毅处扣押荣耀牌手机、苹果牌手机各一台、居民身份证（假证成品）十张、印章七十八个、印章机一台、打印机三台、机械工具二台、电脑主机一台、过塑机一台、影印机一台、银行卡四张、快递单若干，伪造的道路运输从业人员从业资格证一本、毕业证一张、学位证一张、以及机动车驾驶证、行驶证、居民身份证塑胶模板、驾驶证模板、白色小卡片、塑胶卡、高等学校毕业证书、出生医学证明、户口本、食品卫生许可证、学位证、特种作业操作许可证等空白证书原材料、证件皮套等；在谢双新处扣押玫瑰金色ＯＰＰＯ牌手机、白色三星牌手机各一台；在被告人朱英宝处扣押打印机一台、苹果牌手机二台、ＯＰＰＯ牌手机一台、联想固态硬盘一个、电脑主机一台；在被告人张青锋处扣押荣耀牌手机一台、联想牌、苹果牌手机等若干台、电脑主机三台、居民身份证二十二张、硬盘三个、车钥匙一条；在被告人张金成处扣押银行卡十四张、苹果牌7Ｐ手机一台、苹果牌6Ｐ手机一台、苹果牌6Ｓ手机一台、Ｕ盘二个、ＳＤ卡二张、Ｕ盾三个、刷卡器四套、苹果牌笔记本电脑一台；在被告人张卡非处扣押红色苹果牌手机一台、香槟色苹果牌手机一台、香槟色ＶＩＶＯ牌手机一台、电脑硬盘一个、居民身份证一张、Ｕ盘一个、ＳＤ卡一张、银行卡六张、现金人民币800元；在陈某处扣押居民身份证一张和疑似伪造的居民身份证、三星Ｓ8手机一台；在李某处扣押一本伪造的驾驶证一本；在徐某处扣押姓名为“徐飞”的居民身份证一张；在江某处扣押手机一台及机动车驾驶证一本。 5.房屋租赁合同，证实被告人张金成租用湖北省监利县容城镇天府东路226号三楼出租屋作为使用微信进行买卖居民身份证及各类假证的地点。 6．包裹，证实证人秦某向公安机关提交购买伪造的居民身份证的中通快递包裹一个（快递单号：528043299090）。 7．证明，证实公安机关在张青锋处扣押的二十张身份证为已经注销的真实居民身份证。 （二）证人证言 1．吴某的证言，证实其于2017年10月19日将监利县容城镇天府东路226号三楼出租给张金成使用直至案发。 2．梁某的证言，证实其于2018年2月27日通过微信向“空空杂货套现总部”以每张100元的价格购买两张定制的居民身份证，并通过微信转账。同年3月1日，“空空杂货套现总部”通过微信向其发送了快递单号（天天快递，单号：776014620874）和居民身份证图片。其向“空空杂货套现总部”定制两张居民身份证后，打算购买有磁的居民身份证。同年3月2日，其以每张350元的价格向“空空杂货套现总部”购买男女各一张有磁居民身份证，并通过圆通快递接收。同年3月5日下午，其收到了包裹后想起在网上看到违法购买居民身份证被公安机关抓获的新闻，因害怕被打击处理，就携带收到的包裹到公安机关报案。 3．陈某的证言，证实其于2018年2月至5月间，为了工作便利通过微信向“ｃｘｗｚ××××”的卖假证人员先后共购买了十一张假居民身份证，购买的假居民身份证使用的是其公司的注册工程师的身份信息，这些假证件是通过快递邮寄的方式送达。 4．秦某的证言，证实2018年3月的一天，其通过微信群添加微信号“ｆｚｉ××××××××”（昵称“微神话空空茅台直供”），以240元向该微信号定制了两个居民身份证，通过快递邮寄至梧州。2018年3月18日，“微神话空空茅台直供”通过微信向其发送了定制的居民身份证图片及快递单号。后因其通过网上搜索发现买居民身份证属违法行为，在龙圩镇中通快递签收了快递后就到公安机关报案并主动反映买卖假居民身份证的违法犯罪情况。 5．李某的证言，证实因其没有驾驶证又考不了驾驶证，于2018年3月使用微信账号“Ｍｒｌｉ××××”（昵称“ＭｒＣｒｏｗｎ××××××”）以人民币360元的价格向“Ａ猫王杂货”购买假居民身份证和驾驶证套件，并将其照片和朋友唐凯的真实身份信息、地址、收件人等信息发给“Ａ猫王杂货”。后因其看上一辆二手车，想办理一张跟自己身份信息相符的驾驶证，于是其继续以260元的价格向“Ａ猫王杂货”购买一张假驾驶证。约10天后，其收到一套姓名为唐凯的驾驶证套件和一张姓名为李某的驾驶证。其中姓名为唐凯的假驾驶证和假身份证套件已经被公安机关扣押了。 6.徐某的证言，证实2018年3、4月，其通过微信昵称为“南部商城”的微信号向“正品老字号007商城”咨询办理假居民身份证的事情，并提供了其本人照片及虚假的身份信息制作假证，填写快递收件人为徐工，随后通过微信向对方转账300元，几天后收到寄假证的快递。 7．江某的证言，证实2018年4月初，其通过微信号“ｋａｎｇｓｈｉｆｕ××××××”（昵称“康师傅”，现昵称改为“善解人意”）以200元的价格向微信昵称为“云子妹”的卖家购买一本假的Ａ2驾驶证。其将个人照片和200元通过微信发给“云子妹”，并留下收件地址和电话，收件人江某。约一个星期后，其购买的假的驾驶证通过天天快递寄到了，该假驾驶证看起来跟真的驾驶证相仿，使用的照片是其本人的照片，但其他信不是其本人的，使用的姓名为廖金明。 （三）被告人的供述与辩解 1．罗昌毅供述：2018年春节后，其为了到通过伪造、变造、买卖居民身份证去赚钱，通过互联网远程教育去学习伪造证件的技术，然后在网上购买原材料和制作机器。其学会制假证后，通过微信群发布证件销售广告及添加买家，然后根据买家的要求去制作假证。制假证的方法主要是通过使用电脑软件编排制证信息和图片，用打印机打印特定原材料，再分别使用裁版器、过塑机裁版以及过塑。制作假证完毕后其根据买家提供地址快递给对方。其多次使用微信号“顺昌一手证件低价诚招实力代理”以快递邮寄的方式向谢双新（微信号“巧遇幸福”）购买制作假证的原材料。2018年3月23日，微信号“ｄｓｓｄ××××××”以17元的价格找其办理姓名为“唐凯”的假驾驶证，收件人李某，其通过天天快递将办理的假证寄给李某，邮件单号是776014636076。2018年4月2日，微信号“ｄｓｓｄ002002”以10元的价格找其办理姓名为“徐飞”的假证件，收件人徐工，其通过天天快递将办理的假证寄给徐工，单号是776015680737。2018年4月3日，微信号“ｄｓｓｄ002002”以15元的价格找其办理姓名为“廖金明”的假驾驶证，收件人江某，其通过天天快递将办理的假证寄给江某，单号是776014620748。 2．谢双新供述：罗昌毅于2018年3月3日至2018年5月25日期间多次通过使用微信号“顺昌一手证件低价诚招实力代理”向其（微信号“巧遇幸福”）购买制作假证的原材料。购买制作假证的原材料由其向微信好友“恭喜发财”订购后，由“恭喜发财”快递至河南省禹州市给罗昌毅。 3．朱英宝供述：微信号“×××”（昵称“金都国际口粮证件车牌接单号”）及微信号“×××”（昵称“微神话金都”）是其用于买卖伪造身份证件的微信号，“顺昌一手证件低价诚招实力代理”是其上家。2017年7月开始，其在微商群里认识一名昵称为“顺昌一手证件低价诚招实力代理”的贩卖身份证件的上家，同时认识了一名经常向其购买定制身份证的昵称为“百宝儿正规卡类一手”的下家。其从买卖的每张居民身份证交易中抽取5至10元的利润。2018年2月27日17时许，“百宝儿正规卡类一手”以40元的价格向其定制两张假的居民身份证，随后其将身份信息转发给“顺昌一手证件低价诚招实力代理”，并通过微信转账人民币20元给“顺昌一手证件低价诚招实力代理”，“顺昌一手证件低价诚招实力代理”收到钱后在第二天将定制的居民身份证以天天快递直接寄给客户，并通过微信向其发送制作的假居民身份证件和驾驶证件相对应的一张图片，其再转发给“百宝儿正规卡类一手”。2018年3月底，其通过微信号“ｄｓｓｄ002002”（昵称“金都国际口粮证件车牌接单号”）看到微信昵称为“Ａ.渡港金成官方招商合作号”的微信号发布招收微商代理的信息，并因此联系上张金成，到湖北省监利县为张金成的渡港商贸公司工作，其底薪2000元，总销售额多的话按照总额的百分之三十算工资。张金成教会其如何用手机和电脑操作经营微信号，并提供其两台苹果手机和三个微信号作接单用。整个交易流程就是下家将需要购买假身份证、驾驶证的人员信息发给其，其接单后将信息和制证款发给上家，上家再将信息和制证款发给制作商，制作商在制作好假证件后会将一张已寄出的快递单号图片发给其，其转发给买家，并由制作商通过快递将假证件寄给买家。其和董纪青、张青峰、张金成都卖过居民身份证、驾驶证等，其共卖了约十多套大套以及四五个身份证、四五个驾驶证。其有一个上家微信昵称叫“首席”。被扣押的金色苹果牌手机登陆的微信账号为微信号“ｚｚｊ520-ｌｉｌｉｎｇ”（昵称“实力团内部接单号”）和微信号“ｊｉｎｇ466746115”（昵称“实力团御用发图号”），另外一台苹果牌手机登陆的是微信昵称为“军用品专属接单号”账号。内部接单号、军用品专属接单号是用于微信接单的，御用发图号是用于将销售物品发送至朋友圈的，内部号只有其和张金成使用，张青锋和董纪青都不能使用，该内部号每月接单总额的百分之三十作为工资报酬。2018年4月的时候，张金成发了人民币4000元给其作为接单的报酬。其使用的三个微信号中只有其和张金成登陆过，其他人是不会登陆帮其接单的，而张金成登陆微信号是查看销售额，如果总额较低的话张金成也会接单提高销售额。 4．张青锋供述：2018年2月底的一天，其回到监利县容城镇天府东路223号的出租屋上班，‍‍张金成告知其有真、假居民身份证贩卖，‍若‍有客户问就卖，张金成放了约三十张真的居民身份证在其桌面上，‍‍这些居民身份证是一些已经去世的老年人的。其通过联系呢称为“首席”的微信号卖假的居民身份证就，由下家代理商通过微信向其发送购买者的定制证件信息，其将信息转发给上家，制作好证件后，上家将伪造的居民身份证通过快递寄出‍‍，其工作微信号有下家的交易记录。其工作微信号的上下线都是在张金成的指示下添加的，卖居民身份证的钱都上交给张金成，‍‍张金成每月将利润的30%发放作为其接单工资。董纪青、朱英宝入职时，‍张金成和二人说过卖居民身份证的事。张金成卖了五张真的居民身份证，‍‍是其帮张金成寄出去的，其自己则卖了三张‍假的居民身份证。 ‍‍‍‍‍‍5．张金成供述：证实2017年10月初的一天，其微信好友陈坤对其说有一些真的居民身份证叫其帮贩卖，其中有年纪较大的人的居民身份证二十多张，年纪较小的人的居民身份证十张，卖出证件的利润由二人平分。其为赚取利润没有问及这些居民身份证的来源就答应贩卖了。陈坤通过顺丰快递邮寄给其约四十张居民身份证，其收到后就卖了其中几张。几天后其带着这些居民身份证回湖北省监利县，后因陈坤称急用钱，其就先将这些居民身份证的货款4000多元转给陈坤。2017年11月中旬，其开始在监利县对面的出租屋三楼做微商，并聘请张青峰和周涛为其工作，张青锋负责使用微信号“Ａ.渡港接单3号”和“接单4号”接单，周涛负责使用“实力团内部集团号”和“接单5号”接单。2018年1月，张青峰对其表示微信昵称为“首席”的人在卖假居民身份证、驾驶证、行驶证等各类假证件，问其接不接单，其说能赚钱就做。随后张青锋开始通过手机卖假的居民身份证、驾驶证、行驶证等假证件，其也通过微信号“Ａ.渡港金城官方招商合作号”、“实力团内部接单号”去卖假证件，并聘请董纪青负责“Ａ.渡港接单7号”，“金都”负责“实力团内部接单号”、“军用品专属机单号”、“实力团御用发图号”。“百宝儿正规卡类一手”是其的一名代理。2018年3月2日，其使用微信昵称为“实力团内部接单号”的微信号接到微信昵称为“百宝儿正规卡类一手”微信号的订单，“百宝儿正规卡类一手”要购买两张真的居民身份证，并通过微信向其转账200元及向其发送买家的收货地址。次日，其将两张居民身份证通过圆通快递寄给了买家，从中赚取人民币40元。张青峰和周涛入职时，其和二人说放在出租屋桌面的三十多张居民身份证是拿来卖的，其卖了四张，其中一张年轻人的真居民身份证其于2018年4月时以140元钱的价格卖给“恒宇”，另外三张老年人的真居民身份证于2018年5月24日以每张90元的价格卖给“朝皇”，都是通过顺丰快递寄出，张青峰也卖出了一些居民身份证，其他人卖了十多张，共卖出二十张居民身份证。2018年5月2日，其回内蒙古家中。在内蒙古期间，工作微商号由张青锋、董纪青、“金都”负责经营，三人每隔七、八天通过微信将利润转账到其“商品追溯微商认证号”。其八个工作微信号、密码都是交给当时的负责人，工资发放按每个微信号的资金流水计算提成，负责人之间不会使用对方的微信号，若负责人离职，该账号其会交给其他负责人使用或者其自己使用。其提供了五台手机和四台电脑给员工用作登录工作微信账号，此外还有一台备用电脑。 6．任静的供述：2018年2月27日16时，微信号为×××（昵称“ＴＵＯ”）的买家向其购买两张无磁的居民身份证，并通过微信向其发送一男（梁某）一女（梁秋珍）的身份信息、收货地址以及转账200元。其收款后通过微信向“百宝儿”发送定制的身份信息和50元制作费。两天后，“百宝儿”通过微信向其发送邮寄的居民身份证的天天快递信息，其将信息转给“ＴＵＯ”就完成交易了。该买家的收货地址及信息是梧州市长洲区大塘办事处新兴二路57号梁先生收。2018年3月2日，“ＴＵＯ”向其咨询有磁身份证的事情，并表示要男女居民身份证各一张，年龄要尽量年轻的，随后“ＴＵＯ”通过微信向其转账700元。其收款后向“百宝儿”转账360元，“百宝儿”将发货信息发送给其，再由其转发给“ＴＵＯ”完成交易。2018年3月17日下午，微信昵称为“一步三算”的人以每张100元的价格向其购买两张假的居民身份证，其让该人提供身份详细信息和照片，该人提供了“刘洋”和“陈涛”的两名男子信息以及一名男子的头像照片，向其表示两张居民身份证都使用该张照片，收货地址是广西梧州。因该男子需要加急办理，故还需要另外支付快递费和加急费40元，共通过微信向其转账240元。其收款后就将“刘洋”和“陈涛”的身份信息通过微信转发给上家“Ａ百宝儿正规卡类一手”，并通过微信转账100元给“Ａ百宝儿正规卡类一手”。次日，其将“Ａ百宝儿正规卡类一手”发给其制作好的“刘洋”和“陈涛”的两张假居民身份证件和快递单照片转发给“一步三算”。制作好的居民身份证是由制作商直接寄给买家。 7．常佳亮的供述：其使用的微信号为×××（昵称“百宝儿正规卡类一手”）。2017年7月，其加入“实力团内部核心群”后，添加了一个微信昵称为“金都国际口粮证件车牌接单号”的微信好友。同时在群里认识张金成，张金成使用的微信号为“ｚｚｊ520-ｌｉｌｉｎｇ”（微信昵称“实力团内部接单号”），其为张金成做代理，向张金成购买了两张真实的居民身份证，价格是200元。“金都国际口粮证件车牌接单号”对其声称为专业做假证件的，若其有客源可以向“金都国际口粮证件车牌接单号”购买证件，并通过微信向其发送了两个表格，一个是其在上家购买证件的进货价，另一个是其发给下家出售证件的价格。若平时有人向其购买证件，其按照价格表相对应的证件价格向下家报价，下家同意后就把需要的证件名称和要求的信息发给其，并在微信向其转帐，其再按照进货表上的价格将钱转给上家，并把下家所需要的证件以及相关要求转发给上家。随后上家会以快递邮寄的方式将证件寄给其下家，并将快递单号发给其，由其转发给下家看就完成交易了。其下家共有四个人，其中一个微信号为“ｆｚｉ16888888”（昵称“微神话空空商贸”），“微神话空空商贸”共向其买过三次假证件，都是身份证和驾驶证、大套，还有一次是真的两张居民身份证。2018年2月27日下午，“微神话空空商贸”通过微信以人民币50元的价格向其购买两张假居民身份证，并向其发送定制的两张居民身份证信息，这两张假证是寄到广西的。随后其通过微信转账人民币40元及将客户定制的信息发送给“金都国际口粮证件车牌接单号”，即其从该交易中赚取了10元。2018年3月2日下午，“微神话空空商贸”在微信对其说要买两张真的居民身份证，随后向其发送客户的地址、电话，并向其微信转账人民币360元。随后其向“实力团内部接单号”下单两张居民身份证并转账200元。次日，“实力团内部接单号”将快递单号发给其，其将单号发给“微神话空空商贸”，其从该笔交易中赚取人民币160元。2018年3月17日下午，“微神话空空商贸”再次向其购买两张假的居民身份证，不过这次买家要求两张身份证用同一个人的照片，并通过微信向其转账100元，其联系上家“金都国际口粮证件车牌接单号”定制两张假居民身份证，并由上家直接根据发货地址邮寄给买家。 8.张卡非的供述：其于2018年3月至5月开始卖假身份证，微信聊天记录里有陈某购买假证的订单，陈某共向其购买五次共八张假居民身份证，收货人都是陈某，五次收货的地址都是广西桂林市象山区中山中路13号金马大厦二单元14层。2018年3月17日18时许，其接到“实力团渡港接单5号酒类专属”发来的微信订单，要求其制作两张男的假居民身份证，是使用一名男性一寸照片做出两张名字分别是陈涛和刘洋不同信息的假居民身份证，收货地址是广西省梧州市龙圩区龙圩镇龙湖春天小区**。其接单后收取对方40元的费用。当天19时许，其将订单发给上家“ＡＡＡ接单”，同时将20元钱转给上家作为制证费用。 （四）辨认笔录、指认照片 1．罗昌毅的辨认笔录、指认笔录及照片，证实罗昌毅辨认河南省禹州市朱阁乡邵楼村2组系其从事伪造、买卖假证的地点以及其指认用于伪造、买卖假证所使用的手机、电脑、打印机等物品；指认微信号×××（昵称“久伴”）以及微信号×××（昵称“顺昌一手证件低价诚招实力代理”）是其使用的微信号；微信号×××（昵称“金都国际口粮证件车牌接单号”）、微信号×××（昵称“微神话金都”）是其下家；指认梁某、梁秋珍的两个假居民身份证是其通过天天快递寄给梁先生的；微信昵称“金都国际口粮证件车牌接单号”于2018年3月23日以17元的价格向其购买一本“唐凯”的驾驶证，收件人为李某；“金都国际口粮证件车牌接单号”于2018年4月2日以10元的价格向其购买一张“徐飞”的假居民身份证，收件人为徐某；“金都国际口粮证件车牌接单号”于2018年4月3日以15元的价格向其购买一张“廖金明”的Ａ2驾驶证，收件人为江某。 2.谢双新的指认照片，证实谢双新指认微信号“ｖｍ1141019786”（昵称“巧遇幸福”）以及微信号“ｘｉｎｘｉｎ635908102”（昵称“欣欣”）是其使用的微信帐号，微信号“ｗｚｆｈ150××××3377”（昵称“恭喜发财”）是其上家，微信“×××”（昵称“顺昌一手证件低价诚招实力代理”）是其下家。 3．罗昌毅、谢双新的指认照片，证实罗昌毅、谢双新分别指认罗昌毅向谢双新购买用于伪造证件的原材料的微信交易情况。 4．张金成的辨认笔录及指认照片，证实经被告人张金成辨认，其使用的微信昵称为“实力团内部接单号”，微信昵称为“A.百宝儿正规卡类一手”是代理买卖居民身份证件的代理商；其能认出指向其邮寄真实居民身份证的上家为陈坤以及其向陈坤购买居民身份证支付了货款4000元；其辨认朱英宝、张青锋为买卖身份证件的同案人员；其指认与张青锋、董纪青、朱英宝分别用于买卖居民身份证和假证所使用的苹果牌手机；其指认微信昵称为“A.渡港金城官方合作号”的账号是其用于买卖居民身份证和假证的微信号，微信昵称为“A.渡港接单4号全能接单手”、“A.渡港接单5号酒类专属”的账号是其提供给张青峰用于买卖居民身份证和假证的微信号，微信昵称为“A.渡港接单3号”、“A.渡港接单7号射击专属号”的账号是其提供给董纪青用于买卖居民身份证和假证的微信号，“实力团内部接单号”、“A.渡港主号军用品专用接单”、“实力团御用发图号”是其提供给朱英宝用于买卖居民身份证和假证所使用的微信号；微信昵称为“朝皇商贸”、“ABC招募”是其中两个买卖居民身份证的代理商以及其指认双方的微信聊天截图、邮寄证件的快递单号；湖北省监利县容城镇天府东路226号三楼出租屋是其与张青锋、朱英宝使用微信进行买卖居民身份证及各类假证的地点以及从该涉案地点扣押的二十二张居民身份证是其提供给张青锋、朱英宝、董纪青等人用于买卖的。 5．朱英宝的辨认笔录及指认照片，证实朱英宝指认微信号“ｄｓｓｄ××××××”（昵称“金都国际口粮证件车牌接单号”）和微信号“ｚｚｊ520-××××××”（昵称“实力团内部接单号”）是其用于贩卖身份证和假证的微信号，微信号“×××”（昵称“Ａ.百宝儿正规卡类一手”）是其下家，微信号“×××”（昵称“顺昌一手证件低价诚招实力代理”）是其上家；其指认于2018年2月27日收到“Ａ.百宝儿正规卡类一手”转账的人民币40元是用于购买两张假的居民身份证，其于同年2月28日将人民币20元转账给“顺昌一手证件低价诚招实力代理”购买两张假的居民身份证的微信截图照片；“Ａ.百宝儿正规卡类一手”于2018年3月3日转账人民币200元用于购买两张居民身份证的微信截图并指认发包裹给梁先生的微信截图照片；其向“顺昌一手证件低价诚招实力代理”定制一张姓名为“唐凯”的驾驶证副页，收件人为李某；其于2018年4月2日向“顺昌一手证件低价诚招实力代理”定制一张姓名为“徐飞”的身份证，收件人为徐某；其于2018年4月3日向“顺昌一手证件低价诚招实力代理”定制一张姓名为“江某”的Ａ2驾照，收件人为江某；湖北省监利县容城镇天府东路226号三楼出租屋是张金成、张青锋与其使用微信进行买卖居民身份证及各类假证的地点以及从该涉案地点扣押的22张居民身份证是张金成提供给张青锋、董纪青与其等人用于买卖的；其辨认张金成、张青锋为买卖身份证件的同案人员；其指认在案扣押的ＯＰＰＯ牌手机一台、苹果牌6Ｓ手机一台、苹果牌6Ｐ手机一台是张金成提供给其用于出售居民身份证和假证件所使用的微信号。 6．张青锋的指认笔录及照片，证实张青峰指认“A.渡港接单4号全能接手单”、“A.渡港接单5号酒类专属”是其用于贩卖身份证及假证件所使用的微信号；其指认“百宝儿正规卡类一手”是于2018年3月17日向其发送制造假居民身份证订单消息的下家，双方通过微信转账的记录以及其向微信昵称为“首席”的上家订造两张假身份证转账记录。 7.梁某的指认笔录及照片，证实梁某指认其通过微信昵称为“ＴｕＯ”的微信号向微信昵称为“空空杂货套现总部”的微信号购买了姓名分别为梁某、梁秋珍的定制的居民身份证以及两张带磁的居民身份证的微信对话及转账记录。 8．任静的指认笔录及照片，证实任静指认微信号“ｆｚｉ16888888”（昵称“微神话空空商贸”）为其使用的微信号，该账号在交易时的昵称为“微神话茅台直供”；其指认微信买家“×××”（昵称“ＴｕＯ”）、指认上家微信号为“×××”（昵称“百宝儿正规卡类一手”）；其指认收取微信昵称为“ＴｕＯ”的买家购买假证的费用700元后，将360元转账给上家“百宝儿正规卡类一手”用于制作假证的对话记录和转账记录；其于2018年2月27日收取微信昵称为“ＴｕＯ”的买家购买假证款200元后，将50元转账给微信昵称为“百宝儿正规卡类一手”的上家用于制作假证的对话及转账记录；其指认微信买家“ｗｘｉｄ-ｚ9ａｓ××××××××22（昵称：一步三算”）于2018年3月17日向其转账购买假证费用240元及其将100元转账给上家“百宝儿正规卡类一手”用于制作假证的微信聊天和转账记录。 9．常佳亮的指认笔录及照片，证实常佳亮指认其使用的微信号为“×××”（昵称“百宝儿正规卡类一手”）；其指认微信号为“ｚｚｊ520-××××××”（昵称“实力团内部接单号”）为其上家，微信号“ｆｚｉ××××××××”（昵称“微神话空空商贸”）为其下家；其指认“微神话空空商贸”于2018年2月27日以50元的价格向其购买假的居民身份证，随后其以40元的价格向微信昵称为“金都国际口粮证件接单号”的上家购买一张假的居民身份证的转账截图；其指认“微神话空空商贸”于2018年3月2日以360元的价格向其购买两张真的居民身份证，随后其向上家“实力团内部接单号”以200元的价格购买两张真居民身份证的聊天和转账截图。 10.张卡非的指认笔录及照片，证实张卡非指认扣押的苹果牌7手机是其用于买卖身份证的手机，用于买卖身份证的微信号是“ＱＱ40×××60”（昵称“首席情谊联盟官方合作号”）；其联系的制假证人员微信号为“ｘｘｙ5631”、“ｘｘｙ0432”、“ｘｘｙ96762”，其联系的买家微信号为“ｄｇ_×××_×××”（昵称“渡港接单5号”）以及其与制假人员、买家之间的聊天记录；其将买家陈某的信息发送给上家“小王ＡＡＡ接单”的微信聊天记录，其分别于2017年9月21日、12月22日、2018年1月3日、1月8日、3月20日向“小王ＡＡＡ接单”购买的多张伪造居民身份证的收货人是陈某；其从事买卖假身份证的地点位于河南省许昌市襄城县；“Ａ.渡港接单5号酒类专属”是于2018年3月17日向其发送定制假居民身份证信息的买家以及微信转账记录；河南省许昌市襄城县双庙乡河沿吕村二楼的房间就是其利用微信接收客户订单贩卖假证的地点。 11.秦某的指认笔录及照片，证实其使用的微信号为“ｗｘｉｄ_ｚ9ａｓ××××××××××”（昵称“一步三算”），微信号“ｆｚｉ××××××××”（昵称“微神话空空茅台直供”）系向其出售假居民身份证的卖家；其指认以“陈涛”、“刘洋”的名字向“微神话空空茅台直供”购买假居民身份证的聊天、转账记录及快递单照片。 12.李某的指认笔录及照片，证实李某指认其使用的手机、微信号信息，及其与“Ａ.猫王杂货”微信交易对话和转账记录。 13.徐某的指认笔录及照片，证实徐某指认其使用的手机、微信与“正品老字号007商城”交易情况和转账记录。 14.江某的辨认笔录及照片，证实江某指认微信号“ｋａｎｇｓｈｉｆｕ××××××”（昵称“善解人意”）是其用于购买假驾驶证的微信账号；银色ＯＰＰＯ牌Ａ77型手机一台是其用于购买假驾驶证的手机；微信号“ｍｏｌｏｎｇ××”（昵称“云子妹”）是向其出售假驾驶证的卖家；姓名为“廖金明”的Ａ2机动车驾驶证是其通过微信购买的假证以及其使用微信与“云子妹”的交易和转账记录。 以上证据，经庭审举证、质证，足以证实上述查明事实，可作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人罗昌毅、谢双新共同伪造依法可用于证明身份的证件；被告人罗昌毅、张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静买卖依法可用于证明身份的证件，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，其中，被告人罗昌毅构成伪造、买卖身份证件罪，被告人谢双新构成伪造身份证件罪，被告人张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静构成买卖身份证件罪。公诉机关指控上述被告人的罪名成立。八被告人归案后能如实供述并当庭自愿认罪，被告人谢双新、张卡非、张青锋、常佳亮主动通过家属缴纳罚金，被告人罗昌毅愿意通过家属缴纳部分罚金，认罪认罚，本院根据各被告人的悔罪表现予以从轻处罚。 根据本案查明的事实及依据相关法律法规的规定，对本案的焦点问题，本院综合评判如下： （一）对被告人谢双新、张卡非、张青锋、朱英宝、常佳亮是否属从犯的问题。经查，罗昌毅直接实施伪造身份证件的行为，谢双新虽未直接参与制作伪造证件，但明知罗昌毅从事伪造、买卖身份证件仍为罗昌毅提供伪造证件的原材料，其与罗昌毅之间成立伪造身份证件罪的共同犯罪，在二被告人伪造身份证件的共同犯罪中，罗昌毅为主犯，谢双新为从犯，故对谢双新的辩护人提出谢双新为从犯的辩护意见，本院予以采纳并对该情节在谢双新与罗昌毅共同犯罪的量刑幅度中予以考虑从轻处罚。被告人张青锋、朱英宝受雇于张金成共同在湖北省监利县的出租屋从事微商，三被告人主观上均明知是从事贩卖身份证件的行为。其中，张金成为张青锋、朱英宝等人提供手机、微信号犯罪工具等便利条件，并管理微信号及统一收取、支配违法所得；张青锋、朱英宝直接与贩卖身份证件的上下家联系、促成交易并收取违法所得，从张金成处获取报酬，三被告人构成买卖身份证件的共同犯罪。在张金成、张青锋、朱英宝的共同犯罪过程中可依法认定被告人张金成为主犯，被告人张青锋、朱英宝为作用较轻的主犯，故对张青锋、朱英宝的辩护人提出二被告人为从犯的辩护意见，本院不予采纳，但本院对张青锋、朱英宝的量刑比照主犯张金成在三人的共同犯罪量刑幅度中从轻处罚。被告人张卡非、常佳亮在贩卖身份证件犯罪过程中与上下家之间为相对独立的买卖关系，其与上下家之间不宜认定为共同犯罪及区分主从犯，故对张卡非、常佳亮的辩护人提出二被告人为从犯的辩护意见，本院不予采纳。 （二）对被告人张卡非与张金成、张青锋、朱英宝，张金成、张青锋、朱英宝与常佳亮是否为买卖身份证件犯罪中的固定上下家关系的问题。经查，被告人张卡非与张金成、张青锋、朱英宝，张金成、张青锋、朱英宝与常佳亮之间不止一次形成交易，交易并非偶发性，交易链条的上下家关系相较固定。故本院认定被告人张卡非与张金成、张青锋、朱英宝，张金成、张青锋、朱英宝与常佳亮为买卖身份证件犯罪中的相对固定的上下家。 （三）对被告人张金成、张青锋的贩卖身份证件数量的问题。因被告人张金成、张青锋、朱英宝构成买卖身份证件罪的共同犯罪，三被告人均应对共同犯罪的整体犯罪数额负责，故对张金成、张青锋的辩护人提出二被告人仅应就二被告人经手出售的身份证件数量负责的辩护意见，本院不予采纳。 （四）对被告人张卡非是否构成犯罪中止的问题。因买卖身份证件罪为行为犯，一经实施即构成犯罪既遂，故对被告人张卡非的辩护人提出张卡非构成犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳。 此外，梧州市公安局在被告人罗昌毅处扣押荣耀牌手机、苹果牌手机各一台、居民身份证（假证成品）十张、印章七十八个、印章机一台、打印机三台、机械工具二台、电脑主机一台、过塑机一台、影印机一台、银行卡四张、快递单若干，伪造的道路运输从业人员从业资格证一本、毕业证一张、学位证一张、以及机动车驾驶证、行驶证、居民身份证塑胶模板、驾驶证模板、白色小卡片、塑胶卡、高等学校毕业证书、出生医学证明、户口本、食品卫生许可证、学位证、特种作业操作许可证等空白证书原材料、证件皮套等；在谢双新处扣押玫瑰金色ＯＰＰＯ牌手机、白色三星牌手机各一台；在被告人朱英宝处扣押打印机一台、苹果牌手机二台、ＯＰＰＯ牌手机一台、联想固态硬盘一个、电脑主机一台；在被告人张青锋处扣押荣耀牌手机一台、联想牌、苹果牌手机等数台、电脑主机三台、居民身份证二十二张、硬盘三个、车钥匙一条；在被告人张金成处扣押银行卡十四张、苹果牌7Ｐ手机一台、苹果牌6Ｐ手机一台、苹果牌6Ｓ手机一台、Ｕ盘二个、ＳＤ卡二张、Ｕ盾三个、刷卡器四套、苹果牌笔记本电脑一台；在被告人张卡非处扣押红色苹果牌手机一台、香槟色苹果牌手机一台、香槟色ＶＩＶＯ牌手机一台、电脑硬盘一个、居民身份证一张、Ｕ盘一个、ＳＤ卡一张、银行卡六张、现金人民币800元。其中，在被告人罗昌毅处扣押的荣耀牌手机一台、银行卡四张，在被告人张青锋处扣押的荣耀牌手机一台、车钥匙一条，在被告人张金成处扣押的银行卡十四张、苹果牌6Ｐ手机一台、苹果牌6Ｓ手机一台、Ｕ盘二个、ＳＤ卡二张、Ｕ盾三个、刷卡器四套、苹果牌笔记本电脑一台，在被告人张卡非处扣押的香槟色苹果牌手机一台、香槟色ＶＩＶＯ牌手机一台、居民身份证一张、Ｕ盘一个、ＳＤ卡一张、银行卡六张、现金人民币800元，由扣押机关依法处理；公安机关在陈某、李某、徐某、江某处扣押的物品已另案处理，本案不作处理；其余在案扣押物品属作案工具，应予以没收。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张金成犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月29日起至2020年1月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人朱英宝犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月29日起至2020年1月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 三、被告人张青锋犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月29日起至2019年11月28日止。罚金已缴纳。） 四、被告人罗昌毅犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月30日起至2019年11月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 五、被告人谢双新犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月19日起至2019年10月18日止。罚金已缴纳。） 六、被告人张卡非犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月30日起至2019年9月29日止。罚金已缴纳。） 七、被告人任静犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月30日起至2019年9月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 八、被告人常佳亮犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月29日起至2019年8月28日止。罚金已缴纳。） 九、在被告人罗昌毅处扣押的荣耀牌手机一台、银行卡四张，在被告人张青锋处扣押的荣耀牌手机一台、车钥匙一条，在被告人张金成处扣押的银行卡十四张、苹果牌6P手机一台、苹果牌6S手机一台、U盘二个、SD卡二张、U盾三个、刷卡器四套、苹果牌笔记本电脑一台，在被告人张卡非处扣押的香槟色苹果牌手机一台、香槟色VIVO牌手机一台、居民身份证一张、U盘一个、SD卡一张、银行卡六张、现金人民币八百元，由扣押机关梧州市公安局依法处理；其余在案扣押物品由上述扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 文 审 判 员  张家宇 人民陪审员  纪承国 二〇一九年八月三十日 书 记 员  梁子怡 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。