云南省景洪市人民法院刑 事 判 决 书（2018）云2801刑初875号公诉机关云南省景洪市人民检察院。被告人詹永燕，男，1981年4月23日出生于福建省尤溪县,汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省尤溪县，捕前暂住云南省景洪市。因涉嫌犯伪造货币罪于2018年1月27日被景洪市公安局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。现羁押于云南省景洪市看守所。辩护人周梦柔，云南天外天（西双版纳）律师事务所律师。云南省景洪市人民检察院以景检公诉刑诉（2018）904号起诉书指控被告人詹永燕犯伪造货币罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云南省景洪市人民检察院指派检察员白洁出庭支持公诉，被告人詹永燕及辩护人周梦柔等到庭参加诉讼。庭后，公诉机关提交新证据，本院再次公开开庭审理了本案,被告人詹永燕及辩护人周梦柔等到庭参加诉讼。期间，检察机关补充侦查二次。现已审理终结。云南省景洪市人民检察院指控，2017年8月份（具体时间不详），被告人詹永燕通过互联网“百度贴吧”论坛、“腾讯ＱＱ”、“微信”等网络社交软件，以聊天、查阅网页等方式向他人学习制作假币的相关技术。并通过“腾讯ＱＱ”、“微信”、“淘宝”等平台陆续购置用于制作假币的作案工具、原材料及作案通信工具。之后开始制作假币，之后通过“腾讯ＱＱ”和“微信”网络社交软件联系假币买家，以物流寄递的方式陆续销售假币。经查，被告人詹永燕以其微信名“肖（青青客栈）”向微信名“情一动心就痛”（另处人员宁某）、“现代启示录”（另处人员郑某）等人贩卖假币，贩卖的金额分别有20元、10元、5元面值的。1、2018年1月24日，被告人詹永燕冒用“曹炜”的身份信息，在景洪市世纪金源圆通分部往重庆市南岸区个包裹（单号：600471593727），该包裹内夹带詹永燕制作的疑似假人民币4000元。经中国人民银行西双版纳中心支行鉴定，该4000元疑似假人民币为假币。2、2018年1月25日，被告人詹永燕冒用“曹炜”的身份信息，在景洪市世纪金源圆通分部发往安徽省濉溪县童亭矿的一个圆通包裹（单号：600471593733)，收件人陈明，在玉溪青龙厂被查获，该包裹内藏有疑似藏有假人民币，面值20元1103张，总面值人民币22060元。经中国人民银行元江支行鉴定，该22060元疑似假人民币为假币。3、2018年1月26日，被告人詹永燕冒用“曹炜”的身份信息，在景洪市世纪金源圆通分部发往江西省上饶市，收件人蔡波的一个包裹（单号：600471593717），在玉溪青龙厂被查获，该包裹内藏有疑似藏有假人民币，面值20元371张，面值10元的有416张，面值5元的有63张，总面值人民币11895元。经中国人民银行元江支行鉴定，该11895元疑似假人民币为假币。4、2017年9月至10月期间，另处人员郑某通过ＱＱ认识了昵称叫“肖纸”的被告人詹永燕。后郑某通过微信（昵称为“现代启示录”）发红包或者转账的方式多次向被告人詹永燕（昵称为“肖（青青客栈）二维码收付款”）购买假人民币。根据另处人员郑某确认，郑某一共向被告人詹永燕购买5500元假人民币。（其中，20元面值的有110张，10元面值的有330张，数额共计5500元）。其购买后剩余的11张面值20元的疑似假人民币，于2018年6月2日被公安民警查获。经中国人民银行西双版纳中心支行鉴定，该220元疑似假人民币为假币。5、2017年8月30日至12月16日间，另处人员宁某通过ＱＱ认识了昵称叫“肖纸”的被告人詹永燕。后宁某通过微信（昵称为“情一动心就痛”）发红包或者转账的方式多次向詹永燕（昵称为“肖（青青客栈）二维码收付款”）购买假人民币。根据另处人员宁某确认，其一共向被告人詹永燕购买128470元假人民币。（其中，20元面值的有5322张，10元面值的有2202张，5元面值的有2张，数额共计128470元）。以上共计总金额为人民币171925元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述与辩解、物证照片、书证、证人证言、鉴定意见书及勘验、检查、辨认、侦查实验等证据。公诉机关认为，被告人詹永燕的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十条、一百七十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人詹永燕辩称，对指控的第一起到第三起没有异议，对郑某指认的5500元和宁某指认的128470有异议，没有这么多金额。且在与买假币的人聊天时，有时会发货，有时不发货，有时对方是向其购买制作假币的纸张。辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名没有异议，扣押的17000元系被告人的合法财产。第三起指控的总面值应当按照11755元，而不是11895元。郑某及宁某多次供述均表述记不清购买的金额，故该二人不应计算在詹永燕伪造假币的金额中。被告人伪造货币金额应当为37815元。被告人具有坦白情节，能如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚。被告人悔罪态度好，主观恶性不大，对社会未造成很大影响，且系初犯、偶犯。望法庭从轻处罚。经审理查明，2017年8月份左右，被告人詹永燕通过互联网社交软件向他人学习制作假币的相关技术,并购置用于制作假币的作案工具、原材料、假币模板等，之后开始制造面额为20元、10元、5元的假币，并通过“腾讯QQ”和“微信”网络社交软件联系买家，以物流寄递的方式销售其制造的假币：1、2017年8月30日至同年11月24日期间，宁某（另处）通过微信（昵称为“情一动心就痛”）以发红包或者转账的方式多次向被告人詹永燕（昵称为“肖（青青客栈）二维码收付款”）购买假人民币。其中，20元面额的3902张，10元面额的2202张，5元面额的2张，共计100070元。2、2017年12月7日，郑某（另处）通过微信（昵称现代启示录）以扫描二维码转账方式向被告人詹永燕（昵称为肖（青青客栈）二维码收付款”）购买假人民币2600元（20元面额130张）。3、2018年1月24日，被告人詹永燕冒用“曹炜”的身份信息，在景洪市世纪金源圆通分部邮寄发往重庆市南岸区一个包裹（单号：600471593727)，后因无人签收被退回景洪市世纪金源圆通分部。该包裹内夹带詹永燕制作的疑似假人民币4000元。经中国人民银行西双版纳中心支行鉴定，该4000元人民币为假币。4、2018年1月24日，被告人詹永燕冒用“曹炜”的身份信息，在景洪市世纪金源圆通分部邮寄发往安徽省滩溪县个圆通包裹（单号：600471593733），收件人为陈明。次日，该包裹运输至玉溪青龙厂时被查获，包裹内夹带疑似假人民币20元面额的1103张，总面额人民币22060元。经中国人民银行元江县支行鉴定，该22060元人民币为伪造的人民币（假币）。5、2018年1月25日，被告人詹永燕冒用“曹炜”的身份信息，在景洪市世纪金源圆通分部邮寄发往江西省上饶市余干县新汽车站斜对面紫阳路一个包裹（单号：600471593717)，收件人为蔡波。次日，该包裹运输至玉溪青龙厂时被查获，包裹内夹带疑似假人民币，20元面额的371张，10元面额的416张，5元面额的63张，共计人民币11895元。经中国人民银行元江县支行鉴定，该11895元人民币为伪造的人民币（假币）。以上假币面额共计140625元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案件来源，以及被告人詹永燕被抓获的时间、地点和经过。2018年1月25日、26日上午10时，玉溪市公安局青龙厂警务站在对景洪市开往昆明物流车上分别查获藏有假币的纸箱一个。2、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证，证实宁某、郑某因涉嫌购买假币罪被另案处理的事实。3、户籍证明、人口信息查询、前科核查，证实被告人詹永燕的身份情况及无前科犯罪记录。4、物证照片、作案工具指认照片，证实公安机关从扣押的詹永燕电脑内提取20元面额的冠字号码为EY88587236、RF88585636、UQ83255737、JE63479442的假币及作案工具（电脑、打印机、专用纸张、打印机墨水、手机、曹炜身份证、圆通快递单）、单号600471593727包裹及包裹内假币，以及詹永燕对作案工具、单号600471593727包裹及包裹内假币进行指认的情况。5、搜查笔录、检查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、行政事业单位资金往来结算票据、辨认笔录及指认照片，证实对被告人詹永燕住处即景洪市世纪金源览江苑15栋1单元1303号进行搜查，查获联想牌电脑一台，在客厅一纸箱内查获69张圆通快递单据；对詹永燕人身进行检查，在其身上查获17000现金、5部手机、2本机动车驾驶证，在其背着的棕色单肩包内查获4张身份证和1张圆通速递名片；对詹永燕驾驶的云Ｋ×××××号黑色轿车进行检查，在后备箱内查获31瓶低温铜版颜料墨水、15枚印章、1桶万能不灭印油、6台ＥＰＳＯＮ牌打印机、2箱带有“防伪金属线”的纸张，及对以上物品进行指认、提取、扣押的情况。同时扣押詹永燕云Ｋ×××××号车的情况。6、现场勘验检查工作记录、提取痕迹、物证登记表、方位图、平面示意图、现场照片、扣押清单，证实对现场进行勘验，对收费站卡点停放的一辆川Ｗ×××××车上物件即从景洪圆通速递公司发往江西省上饶市余干县紫阳路新汽车站斜对面，收件人蔡波，发件人曹炜的黑色包裹内（运单号600471593717）的假钞5元63张、10元416张、20元371张提取、扣押的情况；对云Ｓ×××××号车中提取景洪圆通速递公司发往安徽省濉溪县童亭矿，收件人陈明、发货人曹炜的包裹（运单号600471593733）一件，内装1103张20元假币，总面额为22060元进行提取、扣押的情况。7、接受证据清单，证实涉案包裹（单号600471593727）在景洪市圆通速递总部经扫描后退回景洪世纪金源圆通速递店，后由世纪金源圆通速递店老板孙某提供给景洪市公安局经侦大队。8、提取笔录、扣押笔录、扣押清单、辨认笔录，证实对郑某的手机、电话卡及疑似假币予以扣押、辨认的情况。9、圆通快递单据28张、《合伙经营协议书范本》、蔡顺敏身份证，证实“曹炜”（詹永燕）邮寄包裹的单据，及圆通快递世纪金源分部合伙人合伙经营情况。10、证明，证实号码为131××××2981和132××××9783不是版纳本地号码，无法提供通话清单和用户资料。11、开户信息及流水信息，证实户主为詹永燕在中国银行、中国邮政储蓄银行、福建省福州洋关口支行的开户信息及账户交易明细。12、手机截图及指认照片，证实詹永燕对其昵称为肖青青客栈与对方“情一动心就痛”的微信聊天、快递单号截图照片进行指认的情况。13、鉴定意见书、鉴定意见通知书、假币收入凭证，证实（1）经中国人民银行西双版纳州中心支行鉴定，第五套2005版20券的冠字号码为UQ83255737、JE63479442各99张，鉴定结果均为假币；第五套2005版10元券冠字号码为EU88585266、FR88585636各2张，鉴定结果均为假币。（2）经中国人民银行元江县支行鉴定，第五套2005版20元券的冠字号码UQ83255737的180张，冠字号码JE63479442的187张；2005版10元券冠字号码EU88585266的208张、冠字号码FR88585636的204张；2005版5元券冠字号码FR22638432的26张、冠字号码EU45473337的33张，鉴定结果为以上均为假币，并予以收入。经中国人民银行元江县支行鉴定，第五套2005版20元券的冠字号码UQ83255737的2张，冠字号码JE63479442的2张；2005版10元券冠字号码EU88585266的2张、冠字号码FR88585636的2张；2005版5元券冠字号码FR22638432的2张、冠字号码EU45473337的2张，鉴定结果为以上均为假币，并予以收入。（3）经中国人民银行元江县支行鉴定，第五套2005版20元券的冠字号码UQ83255737的561张、冠字号码JE63479442的542张，鉴定结果为假币，并予以收入。被告人詹永燕对以上鉴定意见均表示无异议。14、快递单号、电子数据光碟资料、聊天记录截图及转账记录，证实被告人詹永燕与宁某、郑某的假币交易情况。15、电子证物检查工作记录、通话清单，证实对詹永燕使用的小米RedmiNote4X智能手机提取出手机通讯录、通话记录、短信、QQ、微信、上网历史等信息。16、辨认笔录、微信截图及指认照片，证实宁某、郑某分别对其手机微信聊天记录截图进行辩指认的情况。17、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经孙红涛在十二张不同男性免冠正面照片中，可以辨认出邮寄假币的“曹炜”（詹永燕）。18、视听资料，证实詹永燕的讯问、制作假币过程的同步录音录像情况。19、证人证言。（1）证人孙某的证言，证实2018年1月26日，圆通速递总部办公室工作人员通知其有一单从景洪市世纪金源圆通分部寄递快递件，里面夹带了大量假币。后其通过单号发现是一个名叫“曹炜”（詹永燕）的男子邮寄的。于是其按照寄递信息备注联系号码联系到了对方，并趁对方不注意报警。“曹炜”经常在其分部寄递快递件，每次都是以销售茶叶、保健品来寄快递件。曹炜最多隔三至五天就要寄递快递件，每次3至4个。2018年2月4日，其圆通快递点收到一个无人签收退回的包裹（单号：600471593727），寄件人就是曹炜，其打开包裹发现里面有假钞，20元面值的99张，10元面值的2张。其可以提供28张公司的快递单据。（2）证人宁某的证言，证实其于2017年8月份通过腾讯ＱＱ聊天软件、微信聊天软件购买假币。其居住在云南省昆明市出租房。其微信号昵称叫“情一动心就痛”，对方ＱＱ昵称为“肖纸”，微信昵称是“肖（青青客栈）二维码收款”（詹永燕）。后期对方使用微信昵称为“雅益宾馆”。其使用“情一动心就痛”联系对方“肖（青青客栈）二维码收款”，将其需要购买的假币数量、面额告诉对方，然后按照对方约定的价格支付给对方，对方就按照其提供的物流信息邮寄假币，然后对方会发送给其相应的物流单据图片。其提供给对方的收货地址信息是云南省昆明市，陈雨轩158××××3515。名字是编造的假名，手机号是其身份信息开办的手机号码。其向对方购买大概10次左右假币。其和对方聊天内容提到的黄、蓝、紫分别指的是20元面额、10元面额和5元面额的假币。提到的张数指的是小张，1大张未裁剪的假币中有2小张假币。（3）证人郑某的证言，证实2017年年底，其在ＱＱ群里加了一个ＱＱ昵称叫“肖纸”（詹永燕）的人，后其就陆续向“肖纸”购买假币。其还加了对方的微信“青青客栈”，其的微信号昵称叫“现代启示录”。其支付钱款都是通过微信支付给“青青客栈”，然后他就发货给其，并且把快递单照相发给其。（4）证人邓某的证言，证实其驾驶的川Ｗ×××××号集装箱物流车于2018年1月24日22时30分从景洪市出发，同年1月26日9时许到元江县青龙厂警务检查点，被公安民警设卡拦截下来。后来对车上货物进行检查过程中，查获一件装有假人民币的货物。该货物是从景洪市发往江西省上饶市余干县紫阳路新汽车站斜对面，收件人为蔡波，发件人为曹炜。这件物件里装有20元面额、10元面额和5元面额，共计11895元，都是新版人民币的样式。该物件是景洪市圆通公司装好在车上的。（5）证人李某的证言，证实其驾驶的云Ｓ×××××号物流车于2018年1月24日22时30分许从景洪市出发，同年1月25日9时30分许到元江县青龙厂警务检查点，被公安民警设卡拦截，后来在对车上货物进行检查时，查获一件装有假人民币物件，该货物是从景洪市发往安徽省濉溪县童亭矿，收件人为陈明，发件人为曹炜。该物件内装有新版20元面值的人民币共计22060元。该物件是景洪市圆通公司装好在车上的。20、被告人詹永燕的供述与辩解，证实2017年9月至10月期间，其在网络论坛上学习制作假人民币的具体流程。2017年10月至11月期间，其开始在其居住的房间内制作假币并出售,其是直接和买家商定价格、出售假币的数量和交货方式等。其持有20元人民币、10元人民币和5元人民币的假人民币模板，这些模板都留存在其电脑主机中。其制造的每个货币面板上都有两个编号，每张纸打印出来有两张货币，但是之后打印出来的编号都是重复的。其主要使用两个腾讯QQ聊天软件从事学习制作假人民币和销售制作好的假人民币。其和收购假人民币的人员直接交流都是使用暗语指代，比如黄、蓝、紫分别代表的是20元面额、10元面额和5元面额的假人民币。其的腾讯QQ聊天软件有昵称叫鸿福建材和肖氏。民警从景洪市世纪金源圆通快递调取的快递物流单据可以反映其向哪些人员、哪些地区销售过假币。其都是使用“曹伟”（曹炜）的假名登记物流投递信息。快递单号为600471593727的包裹是其邮寄的，每张纸上有2张假币，20元面值的假币一共有99张（3960元），10元面值的假币一共有2张（40元）。圆通快递单号600471593733，邮寄人曹炜，收件人陈明，地址安徽濉溪县童亭矿；圆通快递单号600471593717，邮寄人曹炜，收件人蔡波，地址江西省上饶市余干县新汽车站斜对面紫阳路，都是其寄出去的包裹，里面包装的是假币。微信昵称“情一动心就痛”利用他QQ联系上其后，因为收付款需要微信，所以就加其微信（昵称肖（青青客栈）），然后通过微信红包或者转账的方式给其打款。然后其按照他给的收件人和收货地址给他寄假币。快递单据600471096082的收件人“陈宇轩”就是“情一动心就痛”。其和他聊天中提到的“张”是指小张，比如500张黄就是500个20元面额的假币。肖（青青客栈）与现代启示录的聊天记录属实且系本人操作。微信记录里的转账信息都是向其购买假币的钱。其邮寄的时候是用密封的塑料包装袋包装好，包装袋里有些时候会放卫生纸、茶叶梗，这样夹带在里面的假币就不容易被察觉，也容易寄出去。孙某提供的28张快递底单经确认是其邮寄填写的。以上证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人詹永燕违反国家货币管理法规，伪造货币，其行为已触犯刑律，且数额特别巨大，构成伪造货币罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人詹永燕向郑某、宁某出售伪造假币的数额有误，本院依法予以纠正。辩护人提出被告人认罪态度好，系初犯、偶犯与查明事实一致，本院予以采纳，但对其他辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。综上所述，根据被告人詹永燕犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人詹永燕犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年1月27日起至2028年1月26日止），并处罚金人民币十万元(限判决生效后十日内缴清)；二、涉案作案工具联想牌电脑1台、圆通快递单据69张、小米手机1部、曹炜身份证1张、圆通速递名片1张、低温铜版颜料墨水31瓶、印章15枚、万能不灭印油1桶、ＥＰＳＯＮ牌打印机6台、“防伪金属线”纸张2箱，依法没收；扣押的17000元现金、云Ｋ×××××号黑色轿车一辆、机动车驾驶证1本（云Ｋ×××××）、身份证2张（彭龙、自红英）及手机4部（ＶＩＶＯ牌、ＯＰＰＯ牌及黑色、白色手机），由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 菁人民陪审员  徐扣如人民陪审员  周子雄二〇一九年八月一日书 记 员  柴沁辰附：《中华人民共和国刑法》第一百七十条【伪造货币罪】伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。