广西壮族自治区大新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1424刑初71号 公诉机关广西壮族自治区大新县人民检察院。 被告人李绍敏，男，1980年8月15日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西大新县，现住大新县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2018年6月15日被大新县公安局刑事拘留，同年7月22日被大新县公安局取保候审；经大新县人民检察院批准，2018年8月30日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 辩护人黄盛宏，广西吉兴律师事务所律师。 被告人许永敏，绰号“巴章”，男，1973年12月27日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西大新县，现住大新县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2018年7月23日被大新县公安局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 辩护人许福天，广西宁泽律师事务所律师。 被告人许华军，绰号“哥良”，男，1972年4月15日出生于广西壮族自治区龙州县，壮族，初中文化，农民，住广西龙州县。因犯危险驾驶罪2012年10月10日被崇左市江州区人民法院判处拘役一个月。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2018年9月12日被大新县公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 辩护人黄业钦，广西睦南律师事务所律师。 被告人李绍勇，男，1978年2月15日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，农民，住广西大新县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2018年5月29日被大新县公安局刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 辩护人农志平，广西作一律师事务所律师。 被告人李方军，男，1980年8月12日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，初中文化，农民，住广西大新县。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2018年9月15日被大新县公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉〔2019〕58号起诉书，指控被告人李绍敏、许永敏、许华军、李绍勇、李方军犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派检察员许荣基、赵萍出庭支持公诉。被告人李绍敏及其辩护人黄盛宏、被告人许永敏及其辩护人许福天、被告人许华军及其辩护人黄业钦、被告人李方军到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区大新县人民检察院指控：被告人李绍敏等人在2017年9月至2018年6月期间，在广西大新县中越边境帮走私老板将走私冻肉通过中越边境走私进入我国境内共计1205.18吨，从中获利。为了走私活动的顺利进行，李绍敏、许永敏、许华军等人进行了分工，李绍敏负责对接上家走私老板联系货源、安排人员看路望风、安排司机拉走私冻肉、支付走私活动的相关费用等；许永敏负责对接走私码头等。 一、联系码头、联系货源、安排看路等情况 （一）被告人李绍敏、许永敏为了将上家老板运至越南国边境的冻肉走私进入我国境内，在2018年6月9日至10日期间，通过许某2、陈某、梁某1、许某3（均另案处理）合伙在52号界碑中天越酒店附近的隘江屯归春河边私自经营的走私码头将上家老板运至越南国边境的三柜每柜26吨共计78吨的冻肉走私进入我国境内并安排车辆将走私冻肉运到李绍敏安排的驳货地点，再由李绿敏安排大货车运送至上家老板指定地点。 （二）2018年5月下旬，被告人许华军欲在大新县中越边境从越南走私冻肉入境，随后找到被告人李绍敏等人商量从越南走私冻肉入境合作事宜，确定由许华军联系货主“小刘”将走私冻肉运至硕龙镇中越边境对应越南国的边境码头，李绍敏等人负责找人将走私冻肉走私入境至硕龙镇并安排车辆运往南宁市。为了逃避执法部门的打击从而能顺利的走私冻肉，李绍敏安排了被告人李方军，在天等高速路口附近看路望风，每次工钱是500元，李方军从中非法获利3500元。2018年5月24日凌晨，被告人许华军李绍敏等人将一柜冰冻牛肉从越南国走私进入中国大新县境内，随后将走私冻牛肉驳装到李绍敏安排来运走私冻牛肉的李某1（另案处理）、李绍勇的两辆大货车上，装好车后按照李绍敏的指示运往南宁市。货车途经天等县福新乡黎亮村附近路段时，在该路段帮忙看路望风的李方军按照李绍敏的指示开车带李某1途经小山、全某、昌某，后在坛洛上高速，之后由李某1自己开车将走私冻牛肉运至南宁市苏某2。2018年5月28日凌晨，被告人许华军伙同李绍敏等人将两柜冰冻牛肉从越南国走私进入中国大新县境内。李绍敏安排陆某、零中先、李绍勇驾驶各自的大货车前去接应将走私入境的冻牛肉运往南宁市。李绍敏又安排李方军在天等县福新乡黎亮村附近路段负责看路望风，陆某、零中先先后装好车后就发车运往南宁市。李绍勇在货场装完冻牛肉后，由于雨天路滑，未能将货车开出货场。2018年5月28日13时许，被大新县公安局民警前往巡查进当场抓获，并查获李绍勇车上的走私浆牛肠。经核实，李绍勇货车上装有的走私冻牛肠共755件，每件20KG，重量共计15.1吨。 （三）为了流转走私冻肉资金，2018年3月1日，被告人李绍敏要求李方军以个人身份信息在中国农业银行办理一张银行卡专门用于帮李绍敏流转走私资金。被告人许永敏则安排其情人玉丽英（另案处理）使用玉丽英本人的一张农业银行卡专门用于帮许永敏流转走私资金。 二、帮助运输走私冻肉司机的情况 为走私冻肉从中越边境码头运到上家老板指定的地点，李绍敏分别安排了被告人李绍勇、零中先、农某1、黎某、周某1、赵某1、黄某1、陆某等司机驾驶各自的大货车到李绍敏安排的驳货地点装走私冻肉并以5000元至10000元不等的运费运往广西南宁市、云南省昆明市等上家走私老板安排的卸货地点，运输的走私冻肉共计817.1吨。 （一）2017年9月至2018年5月期间，被告人李绍勇驾驶车牌号为桂Ａ×××××大货车帮李绍敏从大新县中越边境运输走私冻肉到广西南宁市和云南省经济学明市，并雇请司机零中先驾驶其车牌号为桂Ａ×××××大货车帮李绍敏从大新县中越边境运输16车走私冻肉到广西南宁市、运输20车走私冻肉到云南省昆明市，共计512吨，零中先从中非法获利26500元。2018年5月28日凌晨，被告人李绍敏伙同许华军等人将两柜冰冻牛肉从越南走私进入大新县境内。李绍敏安排陆某、零中先、李绍勇驾驶各自的大货车前去接应将走私入境的冻牛肉运往南宁市。陆某、零中先先后装好车后就发车运往南宁市。李绍勇在货场装完走私牛肉后，由于雨天路滑，未能将货车开出货场。2018年5月28日13时许，被大新县公安局民警当场抓获，并当场查获李绍勇车上的走私冻牛肠。经核实，李绍勇货车上装有的走私冻牛肠共755件，每件每件20KG，重量共计15.1吨。 （二）自2017年12月起，陆某开始帮走私冻肉老板李绍敏运输从越南走私入境的冻肉，先后驾驶其车牌号为桂Ａ×××××大货车帮李绍敏从大新县中越边境的大新县运输1车走私冻肉到广西南宁市、运输5车走私冻肉到云南省昆明市，共计69吨。陆某从中非法获利54200元。另处还帮李绍敏介绍司机祝某1、周某3、李某2、李某3、张某1拉走私冻肉。 （三）2018年5月至2018年6月期间，黄某1用其车牌号为桂Ｆ×××××、桂Ｆ×××××大货车帮李绍敏从中越边境大新县下雷镇、硕龙镇运输3次共4车走私冻肉到云南省昆明市，共计45吨。黄某1从中非法获利38000元。 （四）2017年12月至2018年2月期间，周某1驾驶其车牌号为桂Ｆ×××××、桂Ｆ×××××大货车帮李绍敏从中越边境大新县运输4车越南走私入境的冻肉到云南省昆明市，共计32吨，周某1从中非法获利30000元；另外还帮东某老板拉走私冻肉2次，每次5000元运费，周某1还帮东某老板和李绍敏介绍司机农某1、周某2、黄某3、黄某4拉走私冻肉，从中赚取介绍费。 （五）2017年10月至2018年4月期间，农某1驾驶其车牌号为桂Ｆ×××××大货车帮李绍敏从中越边境大新县下雷镇、龙州县逐卜等地运输1车走私冻肉到广西南宁市、4车走私冻肉到云南省昆明市，共计60吨。农某1从中非法获利43000元。另外经周某1介绍，驾驶其车牌号为桂Ｆ×××××大货车帮走私老板运输走私冻肉2次到广西南宁市，5次到云南省昆明市，从中非法获利57000元。 （六）2017年10月至2017年12月期间，黎某驾驶车牌号为桂Ｆ×××××大货车，帮李绍敏从中越边境大新县运输4车走私冻肉到云南省昆明市，共计48吨。黎某从中非法获利38000元。 （七）2017年12月至2018年1月期间，赵某1驾驶车牌号为桂Ａ×××××大货车，帮李绍敏从中越边境大新县运输4车走私冻肉到云南省昆明市，共计36吨。赵某1从中获利37500元。 另外，2017年9月至2018年6月期间，黄某2、赵某2、裴某1、周某2、许某1、农某2、赵某3、袁某、黄某3、李某1、韦某、祝某1、周某3、张某2、马某、黄某4、赵某6、刘某（上述人员均另案处理）等人帮助李绍敏运输走私冻肉共388.08吨，其中：黄某263吨、赵某230吨、裴某136吨、周某227吨、许某126吨、农某227吨、赵某327吨、袁某24吨、黄某315.08吨、李某114吨、韦某14吨、祝某114吨、周某39吨、张某214吨、马某9吨、黄某47吨、赵某616吨、刘某16吨。 针对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人李绍敏、许永敏、许华军、李绍勇、李方军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款的规定，构成走私国家禁止进出口的货物罪。提请本院依法判处。 被告人李绍敏对公诉机关指控的罪名没有异议，提供辩称其只是帮老板看路望风，安排李方军看路联系码头。辩护人对公诉机关指控被告人李绍敏犯走私国家禁止进出口的货物罪提出异议，指控李绍敏走私冻肉的数量不明，事实不清，证据不充分。被告人李绍敏是从犯，建议适用缓刑。 被告人许永敏对公诉机关指控的事实和罪名均提出异议，辩称其只得帮老板点数一个晚上，其没有参与走私。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名提出异议，提出本案指控的走私数额是推定的，没有事实和法律依据；玉丽英的证言是孤证，不排除许永敏与李绍敏有其他经济往来的可能性，该证据不具有唯一性和排他性，不能作为定案依据，故指控许永敏走私犯罪的事实不清，证据不充分，应宣告被告人许永敏无罪。如对许永敏定罪，应考虑其作用较小，是从犯，应当减轻处罚。 被告人许华军对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其对整个走私活动的细节都不清楚，应是从犯。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出指控许华军走私三柜冻肉的事实不清，证据不足，应按查获的一辆冻肉数额15.1吨来计算许华军的走私数额；本案是共同犯罪，被告人许华军只是起中间牵线搭桥作用，是从犯，认罪态度较好，请求适用缓刑。 被告人李绍勇对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其只参与运输冻肉15.1吨，指控的其他事实并未参与。辩护人对指控的事实和罪名均提出异议，辩称指控李绍勇雇请零中先运输36车冻肉运往南宁和昆明，只有零中先的证言，其没有亲眼看到运输货物的品种，36车冻品并未被公安机关查获，本案事实不清，证据不足，被告人只是在国内运输，因此被告人不构成本罪。 被告人李方军对公诉机关指控的罪名没有异议。 经审理查明，在2017年9月至2018年6月期间，被告人李绍敏等人在广西大新县中越边境帮走私老板将走私冻肉走私进入我国境内，从中获利。具体事实如下： 一、联系码头、组织货源、安排看路等事实 （一）被告人李绍敏、许永敏为了将上家老板运至越南边境的冻肉走私进入我国境内，在2018年6月9日至10日期间，通过许某2、陈某、梁某1、许某3（四人均另案处理）合伙在中越边境52号界碑中天越酒店附近的隘江屯归春河边私自经营的走私码头，将三柜每柜26吨共计78吨的冻肉从越南走私进入我国境内，并安排车辆将走私冻肉运到李绍敏安排的驳货地点，再由李绍敏安排大货车运送至上家老板指定的地点。 （二）2018年5月下旬，被告人许华军得知走私老板“小刘”欲在大新县中越边境从越南走私冻肉进入我国境内，便找到被告人李绍敏等人商量合作事宜，确定由许华军联系“小刘”将走私冻肉运至硕龙镇中越边境越南一侧的边境码头，李绍敏负责找人将冻肉走私入境，再由李绍敏安排车辆运往南宁市。为了逃避执法部门的打击从而顺利走私冻肉，李绍敏安排了被告人李方军在天等高速路口附近看路望风，每次工钱是500元，李方军从中非法获利3500元。2018年5月24日凌晨，被告人许华军伙同李绍敏等人将一柜冻牛肉从越南走私进入中国大新县境内，随后将走私冻牛肉驳装到李绍敏安排来运走私牛肉的李某1（另案处理）、李绍勇的两辆大货车上，装好车后按照李绍敏的指示运往南宁。货车途经天等县福新乡黎亮村附近路段时，在该路段帮忙看路望风的李方军按照李绍敏的指示开车带李某1途经小山、全某、昌某，后在坛洛上高速，之后由李某1自己开车将走私冻牛肉运至南宁市苏某2。2018年5月28日凌晨，被告人许华军伙同李绍敏等人将两柜冻牛肉从越南走私进入中国大新县境内，后由李绍敏安排陆某、零中先、李绍勇驾驶各自的大货车前去接应将走私入境的冻牛肉运往南宁市。李绍敏又安排李方军在天等福新乡黎亮村附近路段负责看路望风，陆某、零中先（两人均另案处理）将装好车的走私冻牛肉运往南宁市，李绍勇在货场装完走私冻牛肉后，由于雨天路滑未能将货车开出货场，于2018年5月28日13时许被巡查的大新县公安局民警当场抓获，并查获李绍勇货车上的走私冻牛肠共755件，每件20公斤，重量共计15.1吨。 （三）为了流转走私冻肉资金，经被告人李绍敏的要求，被告人李方军于2018年3月1日以个人身份信息在中国农业银行办理了一张银行卡专门用于帮李绍敏流转走私资金。被告人许永敏则安排其情人玉丽英（另案处理）使用玉丽英本人的一张农业银行卡专门用于帮许永敏流转走私资金。 二、安排运输走私冻肉的事实 为了将走私冻肉从中越边境码头运到上家老板指定的地点，2017年9月至2018年6月期间，被告人李绍敏分别安排被告人李绍勇及零中先、农某1、黎某、周某1、赵某1、黄某1、陆某、黄某2、赵某2、裴某1、周某2、许某1、农某2、赵某3、袁某、黄某3、李某1、韦某、祝某1、周某3、张某2、马某、黄某4、赵某6、刘某（均另案处理）等司机驾驶大货车到李绍敏安排的驳货地点装走私冻肉并以5000元至10000元不等的运费运往广西南宁市、云南省昆明市等上家走私老板指定的地点，运输走私冻肉共计1205.18吨。每运输成功一车走私冻肉，李绍敏便通过银行转账或者现金的形式将运费支付给货车司机。 其中，2017年9月至2018年5月期间，被告人李绍勇驾驶车牌号为桂Ａ×××××大货车帮李绍敏从大新县中越边境运输走私冻肉到广西南宁市和云南省昆明市，并雇请司机零中先驾驶其车牌号为桂Ａ×××××大货车帮李绍敏从大新县中越边境运输16车走私冻肉到广西南宁市、运输20车走私冻肉到云南省昆明市，共计512吨。零中先从中非法获利26500元。其他司机帮李绍敏运输走私冻肉的数额是：陆某69吨、黄某145吨、周某132吨、农某160吨、黎某48吨、赵某136吨、黄某263吨、赵某230吨、裴某136吨、周某227吨、许某126吨、农某227吨、赵某327吨、袁某24吨、黄某315.08吨、李某114吨、韦某14吨、祝某114吨、周某39吨、张某214吨、马某9吨、黄某47吨、赵某616吨、刘某16吨。 综上，被告人李绍敏共走私国家禁止进出口货物1205.18吨，许永敏、许华军走私国家禁止进出口的货物三柜每柜26吨共计78吨、李绍勇走私国家禁止进出口的货物541.1吨。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）物证 查获被告人李绍勇运输的冻牛肠755件，共计15.1吨。 （2）书证 １.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2018年5月28日13时许，大新县公安局民警巡逻时在大新县硕龙镇巷口村附近的路段查获李绍勇驾驶的一辆大货车，经查，发现大货车上载满冻肉类，司机李绍勇无法提供该批冻肉类的合法手续，并称该冻肉类是从越南走私过来装车的，正拉往南宁方向。大新县公安局于2018年5月28日决定对李绍勇走私国家禁止进出口的货物、物品案立案侦查；2018年6月16日，大新县公安局民警在侦查办理6.15走私国家禁止进出口的货物、物品案过程中，据犯罪嫌疑人许某2供述，其伙同“哥日”、“哥选”、“阿某1”在硕龙镇归春河中越边境私营“码头”，在2018年6月份，其与“哥日”、“哥选”、“阿某1”受雇冻货老板李绍敏从越南走私三柜冻货进入我国境内，数量共计70余吨，大新县公安局于20189年6月16日决定对李绍敏走私国家禁止进出口的货物、物品案立案侦查。 2.到案经过，证实被告人李绍勇于2018年5月28日在运输走私冻肉过程中被大新县公安民警当场查获，被告人李绍敏、许永敏、许华军、李方军均是被大新公安局传唤到案。 3.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、广西壮族自治区崇左市江州区人民法院（2012）江刑初字第218号刑事判决书，证实被告人李绍敏、许永敏、许华军、李绍勇、李方军案时发已达完全刑事责任年龄；被告人许华军曾因犯危险驾驶罪，于2012年被崇左市江州区人民法院判处拘役一个月，其余被告人均无犯罪前科。 4.崇左市冰港贸易有限公司出具的《进货验收单》、证明、国家质量监督检验检疫总局国质检动函[2006]301号关于严防越南、缅甸口蹄疫传入我国的紧急通知、国家质量监督检验检疫总局第1712号公告，证实查获李绍勇运输的冻牛肠755件共计15.1吨，已移交打私办送崇左市冰港贸易有限公司冷藏存放，该涉案冻牛肠系国家禁止进出口的货物。 5.李绍勇搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法查扣李绍勇运输的牛肠755件15.1吨。 6.许某2的扣押清单、笔记本和记账单12页，证实许某2经营码头从越南走私冻肉出货的时间、条（柜）数、安排车辆、购买各种费用等情况。 7.调取证据通知书、调取证据清单银行卡开户信息及交易流水清单，证实卡号62×××77，开户名为许某2，该卡开户至2018年8月1日交易流水情况，其中2016年6月9日至10日帮李绍敏出三柜货码头费转账情况；2018年6月10日开户名为玉丽英卡号为62×××18转账9300元，开户名为李方军卡号为62×××57转账164000元；客户名称为李绍敏，居民身份证号码为在中国农业银行办理了两张借记卡，卡号分别为62×××71、62×××70及该两张卡的交易明细清单；在中国农业银行办理户名为李绍敏账号为20×××20的活期存折及该存折明细清单。户名为李绍敏账号为62×××71的农业银行卡于2015年11月13日至2018年7月24日交易明细清单上显示2017年以来该账户交易频繁，且交易数额都是比较大，与许华军供述中27日、28日“小刘”先把部分保费转存至李绍敏账上的相吻合。与多名证人、司机的转账记录相印证，跟玉丽英、李方军、李绍勇都有经济往来。 8.调取证据通知书、调取证据清单、银行卡号为62×××70用户信息及开户至2018年9月1日交易流水清单，证实银行卡号为62×××70的用户名为徐铭锋以及该卡的交易明细，与许华军供述的27、28日的“小刘”先把部分保费转存至李绍敏账上的相吻合。 9.调取证据通知书、调取证据清单及崇靖高速车辆进出高速公路信息表，证实桂Ａ×××××货车从2017年9月1日至2018年6月25日在崇靖高速公路进出时间及货车重量。调取证据通知书、调取证据清单及崇靖高速车辆进出高速公路信息表及卡口抓拍图片，证实桂Ｆ×××××货车、桂Ｆ×××××货车、桂Ｆ×××××货车、桂Ｆ×××××货车、桂Ａ×××××货车、卡口抓拍图。 10.调取证据通知书、调取证据清单、广西永嘉运输有限责任公司出具的《证明》、《车辆委托服务合同》、《车辆挂合同》，证实车牌号为AC30**重型半挂牵引车、桂Ａ×××××重型仓栅式半挂车实际车主为农文武，上述车辆于2012年11月2日挂靠广西永嘉运输有限责任公司。 11.接受证据材料清单、户名为周某1账号为62×××72的农业银行卡从2017年1月1日至2018年9月29日的交易明细清单，证实周某1参与走私国家禁止进出口货物犯罪活动中运费往来情况，该账户转账记录中，饶丁酉、邓某、周某4、王某、唐某转存给周某1的钱都是帮东某老板介绍司机运输走私冻肉的运费；2017年12月2日李绍敏转账10000无是周某1第二次帮李绍敏拉走私冻肉的运费，2018年2月8日李绍敏转账11000元是周某1最后一次帮李绍敏拉走私冻肉的运费10000元和1000元还李绍敏的钱；周某1转给苏某1、农某1的钱都是介绍他们帮东某老板运输走私冻货的钱；还有周某1转账给黄某1、黄某3、许某1的记录。 12.接受证据材料清单、户名为赵东艳（许某1）账号为62×××60的农业银行卡从2017年9月29日至2018年9月18日的交易明细清单，证实2018年3月2日李绍敏通过账号为62×××70的银行卡转账给许荣伟的拉走私冻货的运费10000元。 13.接受证据材料清单、户名为袁某账号为62×××11的农业银行卡从2017年9月20日至2018年9月20日的交易明细清单，证实李绍敏通过账号为62×××70的银行卡转账给袁某的运费10000元。 14.接受证据材料清单、户名为李方军账号为62×××88邮政储蓄银行卡从2017年9月21日至2018年8月31日的交易明细、户名为李方军账号为62×××75的农行银行卡从2017年9月15日至2018年9月15日的交易明细清单，证实2018年3月2日周某4转入160000元，李方军当日如数转支给李绍敏；2018年3月3日饶丁酉转入141500元，李方军当日转140500元给李绍敏；2018年6月10日王某转入266600元，李方军当日转支给许某2164000元，分两次转支黎某40000元，转支给李绍敏40000元，取现五笔共20000元。 15.接受证据材料清单、户名为陆某账号为62×××78的农业银行卡从2017年9月11日至2018年9月11日的交易明细，证实陆某于2017年12月至2018年5月分5次帮李绍敏运走私冻肉去昆明后，李绍敏将运费转账给陆某的交易明细清单。其中李绍敏分别于2017年12月25日、2018年1月15日、2018年1月17日、2018年2月4日、2018年3月4日、2018年5月24日转账28500元（陆某、李某3、张某1三人拉去昆明）、20000元（陆某、祝某1拉去昆明）、10000元（周某3）、10000元（陆某跟李绍敏雇请的司机开桂Ａ×××××货车）、9700元（帮李出200元，李扣除500元）、10000元，共得运费55000元。 16.接受证据材料清单、户名为黄某1账号为62×××79的农业银行卡从2017年8月18日至2018年8月17日的交易明细清单，证实李绍敏于2018年5月24日转账10000元（第一次）、2018年6月14日自己存20200元（第二次、第三次运费及自己身上的200元），饶丁酉于2018年6月16日转20000元（第三次运费和陆某、帮李绍敏运费）共帮李绍敏拉三次共4车，第三次出两车，请人开一车，共拉45吨。 17.接受证据材料清单、户名为李某1账号为62×××71的农业银行卡从2017年9月20日至2018年9月20日的交易明细清单，证实李绍敏通过62×××71银行卡于2018年5月27日转账给李某15000元。 18.接受证据材料清单、户名为马某账号为62×××12的农业银行卡从2017年9月30日至2018年9月30日的交易明细清单，证实2018年3月6日李绍敏通过62×××71银行卡转账给马某9500元。 19.接受证据材料清单、户名为黄某3账号为62×××70的农业银行卡从2017年7月1日至2018年9月29日的交易明细清单，证实李绍敏分别于2017年11月12日和2017年12月26日转账给黄某3敏次9500元；周某1分别于2017年11月2日、2017年12月19日、2017年12月22日转账给黄某39600元、9300元和4800元。 20.接受证据材料清单、户名为赵某2账号为62×××71的农业银行卡从2017年9月4日至2018年9月4日的交易明细清单，证实李绍敏通过账号为62×××70银行卡分别于2017年11月23日、2017年12月5日、2017年12月23日、2017年12月25日转账给赵某2每次9500元。 21.接受证据材料清单、户名为韦某账号为62×××73的农业银行卡从2017年9月5日至2018年9月5日的交易明细清单，证实李敏于2018年3月3日转账给韦某10000元 22.接受证据材料清单、户名为农某1账号为62×××74的农业银行卡从2017年9月4日至2018年9月4日的交易明细清单，证实李绍敏分别于2017年10月14日、2017年12月1日、2017年12月5日、2018年1月15日转账给农某114500元、9500元、9500元、9500元；周某1分别于2017年10月30日、2017年11月1日、2017年11月24日、2017年12月19日、2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月30日转账给农某19300元、4800元、9300元、9600元、9600元、9600元、4800元。 23.接受证据材料清单、户名为裴某2账号为62×××75的农业银行卡从2017年9月4日至2018年9月4日的交易明细清单，证实李绍敏分别于2017年12月24日、2018年2月3日、2018年5月24日转账给裴某29500元、10000元、10000元。 24.接受证据材料清单、户名为周某2账号为62×××17的农业银行卡从2017年9月7日至2018年9月7日的交易明细清单，证实李绍敏通过62×××71银行卡分别于2018年2月5日、2018年3月5日转账给周某2每次20000元。 25.接受证据材料清单、户名为周某3账号为62×××13的农业银行卡从2017年9月5日至2018年9月5日的交易明细清单，证实李绍敏于2018年2月3日转账给周某310000元。 26.接受证据材料清单、户名为农某2账号为62×××70的农业银行卡从2017年9月11日至2018年9月11日的交易明细清单，证实李绍敏分别于2017年12月24日、2018年2月13日、2018年3月3日转账给农某210000元、4000元、10000元。 27.接受证据材料清单、户名为李秋艳（赵某1）账号为62×××10的农业银行卡从2017年9月11日至2018年9月11日的交易明细清单，证实李绍敏通过账号为62×××71银行卡分别于2017年12月18日、2017年12月24日、2018年1月13日、2018年1月31日、2018年2月7日、2018年3月2日、2018年3月6日转账给赵某1拉走私冻肉运费9500元、95000元、7500元、7000元、2000元、10000元、10000元、10000元。 28.接受证据材料清单、户名为赵某3账号为62×××72的农业银行卡从2017年9月11日至2018年9月11日的交易明细清单，证实李绍敏过账号为62×××71银行卡分别于2017年11月12日、2017年11月23日、2017年12月23日转账到赵某3运费9500元、9500元、9500元；周某1的账号62×××72分别于2017年9月19日、2017年10月16日、2017年11月2日、2017年12月18日、2017年12月19日转账给赵某39500元、9500元、18900元、7000元、9600元。 29.接受证据材料清单、户名为黎某账号为62×××72的农业银行卡从2017年1月1日至2018年9月18日的交易明细清单，证实李绍敏通过账号为62×××71银行卡分别于2017年10月16日、2017年10月28日、2017年12月16日、2017年12月20日转账给黎某运费5000元、9500元、9500元8500元；李方军于2018年6月10日转账给黎某20000元，当日黎某分4次取出，每次5000元。 （3）证人证言 1.证人许某2、梁某1、许某3的证言，证实许某2、陈某、梁某1、许某3四人共同于2018年5月25日、28日及6月9日至10日在52号码头先后帮李绍敏出1柜、1柜、3柜走私冻肉，每柜有28吨，其中2柜保费是领现金，3柜是转账。 2.证人玉丽英的证言，证实其是许永敏的情人，许永敏和李绍敏都是做走私冻货的，其听许永敏和李绍敏聊天时有提到说从“阿飞”和“阿母”的码头走私冻品，他们走私的一般有鸡爪、冻猪脚、冻牛肉之类的冻品，这些冻货是从越南走私进来的。每次做走私冻货时许永敏会叫人打款到其账号为62×××18的农业银行卡上，其就去领出来交给许永敏或帮转账给别人。经核对该银行卡交易明细，李绍敏多次转账到该银行卡，分别是2018年2月2日转账17400元、2018年2月5日转账101600元、2018年3月4日转账118600元、2018年3月5日转账100000元，这些钱都是在进行走私活动时，许永敏叫李绍敏打钱进来的。交易明细上显示2018年6月10日转账给许某293000元，是许永敏叫其去转给许某2的。明细表上显示2018年2月9日取现140000元，2018年3月6日取现90000元，这些是许永敏叫其去取出来交给他的。交易明细显示2018年6月16日，邓某转入58000元、陈金保转入50000元和13870元，也是许永敏叫打钱进来的，其不认识邓某和陈金保。2018年夏天的一天晚上，许某2去其在新锰上城的家里吃饭时，其才知道许某2也是做走私的，许某2吃完饭后，许永敏给了他一袋钱，但其不知道有多少钱，当时在场的有其、许永敏、许某2三人。 3.证人周某3的证言，证实其得用自己的桂Ｆ×××××货车三次帮走私老板拉冻肉去昆明，每次拉9吨多，第一次是2017年11月左右，得运费现金给10000元，第二次是2018年2月3日，一个叫李绍敏的人转账给其10000元，第三次是2018年4月份，运费是通过转账到苏某1，苏某1于2018年4月16日转账给其9700元。 4.证人祝某1的证言，证实其得拉走私冻肉一次，是在2018年1月15日，当时是和陆某各开一辆大车合拉一柜冻肉，其车牌号是桂Ｆ×××××过几天后陆某就给了其9500元运费，是给现金的。 5.证人裴某1的证言，证实其于2017年下半年到2018年5、6月份去拉6、7车走私冻肉，是李绍敏、“阿某2”、苏某1叫其去拉的，其拉的都是一些冻猪脚、冻牛肉之类的走私冻肉，装货地点是在天等高速出口方圆2、3公里之内。其每次拉的走私冻肉是拉去云南昆明市。其所用的车辆是东风天龙牌前四后八的红色货车，车牌号是桂Ｆ×××××。每拉一趟去昆明的运费从9500元至10000元不等。运费是转到其账号为62×××75的农业银行卡上，有时走私老板也会把钱转给一起拉冻冥王星的司机再让司机转给其，有时也把别的司机的运费转给其让其再转给别的司机，经核对银行卡交易明细，2017年12月24日、2018年2月3日、2018年5月24日李绍敏转入其银行卡的9500元、10000元、10000元，是李绍敏叫其去拉冻肉去昆明的运费，这三车装货地点是在硕龙镇巷口村那项屯附近的山坡；苏某12018年3月8日转入其银行卡的20600元，是之前他买车借其钱还给其的，2018年4月16日转入的9800元是拉一车冻肉后转给其的运费，是老板将运费转到苏某1后叫苏某1转给其的。2018年5月17日、2018年6月9日有一个叫周某4的人分别转入其银行卡29600元、40000元，是苏某1叫其去拉冻肉的运费，装货地点都是在天等高速出口往下雷方向的一个测速点左边的山脚。29600元是3辆车的运费，其中一份是其的，另外两份是其他两个司机的，过后其已经把运费给他们了；40000元是4辆车的运费，其中有一份是其的运费，剩下的是另外三辆车的运费，其过后已转给他们了。2018年5月24日有一外叫饶丁酉的人转账给其39200元，是另外4辆车的运费，这4辆车是跟其拉同一批货，其记得当时有黄某1有两辆车，其中一辆车牌是桂Ｆ×××××是他自己开去拉货，另一辆是请别人车去拉货的，另两辆车车牌分别是桂Ｆ×××××、桂Ａ×××××。 6.证人韦某的证言，证实其于2018年元宵节期间，其驾驶车牌号为桂Ｆ×××××货车在天等高速出口入下雷方向一个测速点附近左边的山脚下装一车冻肉运到云南昆明，大约有14吨，卸完货后当天李绍敏就把运费10000元转入其农业银行卡。 7.证人黄某4的证言，证实其于2017年10月1日帮李绍敏拉一车冻肉运往云南昆明，当时是一个叫“阿拉收费站”下的高速。其开的黑色东风天龙牌前四后八大货车，车牌号是云Ｇ×××××，那车冻肉是7吨左右。运费是9500元，当时卸完货后接货人就当场拿现金给其9300元，扣了200元。 8.证人黄某3的证言，证实其得开自己车牌号为桂Ｆ×××××蓝色霸龙重卡帮李绍敏拉过走私冻肉，所得的运费都是转到其卡号为62×××70的农业银行卡上，经核对，李绍敏于2017年11月12日转入的9500元和2017年12月26日转入的9500元是其帮李绍敏拉冻肉去昆明的运费。拉第一车的时候运来驳到其货车的面包车被边防公安抓了几车，所以当时第一车装得少，只装了268件，每件20公斤，都是冻猪脚和猪耳朵；第二车装了486件，每件也是20公斤，装的是冻鸡爪。所以第一车是5.36件，第二车是9.72吨，两车共计15.08吨。 9.证人周某2的证言，证实其于2018年2月起用自己的红色解放牌大货车拉走私冻肉，车牌是桂Ａ×××××，其总共得拉了4车冻肉到云南昆明，都是冻品鸡爪，每车都是9吨多，4车共36吨左右。其中有3车冻货是帮李绍敏拉的，还有1辆其不知道是哪个老板的货。其帮李绍敏拉的那3车其中有2车是李绍敏通过银行转账到其的卡号为62×××17的农业银行卡上，还有1车是李绍敏拿现金给其。不知道老板的那车也是通过银行转账到其的农业银行卡上。运费如果是转账都是每次卸货确认数量后就当场转账到其银行卡上了。经核对其银行卡交易明细，李绍敏于2018年2月5日转账给其20000元是2辆车拉走私冻肉到云南昆明的运费，当时是李绍敏叫其和袁某两辆车一起去运的，每辆车的运费是10000元，运费是一起打到其的农业银行卡上，再由其转给袁某。因为其两人运到昆明有个人给其带路到卸货地点，那个人收了每辆车200元的带路辛苦费，当时钱是由垫付的，所以其在2018年2月8日转账给袁某9800元。 10.证人袁某的证言，证实其是从2018年2月初开始去帮走私老板拉走私冻肉，总共得拉了3车，都是拉到云南昆明，运费是每车10000元，但到昆明后要给带路人200元辛苦费，是由司机自己出的。有一车冻肉的运费是老板直接转账到其卡号为62×××11的农业银行卡是，有两车的运费是老板转账给周某2后由周某2用支付宝转给其的。李绍敏就是叫其帮拉冻肉的老板，经核对银行卡交易明细，2018年3月2日李绍敏转账给其的10000元是其于2018年2月27日晚帮他拉冻肉的其中一车的运费。 11.证人赵某3的证言，证实其雇请司机“阿3”帮开车，得帮人从天等附近拉货去昆明，运费是一个叫李绍敏的人分别于2017年11月12日、2017年11月23日、2017年12月23日转账到其卡号为62×××72的农业银行卡上9500元、9500元、9500元。 12.证人赵某4的证言，证实其绰号“阿3”，2017年底，其先后共3次开货车往下雷方向装货并运往云南昆明，其开一辆红色东风天龙牌前四后八大货车，车牌号为桂Ａ×××××，车主是赵某3，赵某3平时是雇请其开车的，每次拉货卸货完后，运费当场打到赵某3的银行卡，每次运费都是9500元。货车在高速公路都是计重收费，每次下高速都会过磅，每次车的总重量都是25吨左右，车辆自重是16吨左右，所以其知道每次拉的冻肉是9吨左右，3次就是27吨。 13.证人黄某2的证言，证实其于2017年9月19日至2017年11月25日期间去拉走私冻肉，是在硕龙镇巷口村的一个山坡里装的货，李绍敏得叫其去拉4次走私冻肉，其中3次是拉去昆明的冻库，还有1次是拉去南宁市五一车管所附近的冻库。每次在昆明出高速磅口都是显示车重有33吨左右，其的车皮重是16吨左右，扣去车皮重，车上的冻肉应该是16吨左右。去南宁那次其记得出高速磅口显示车重有31吨左右，而其车皮重是16吨左右，车上的冻肉应该是15吨左右，4车总共有63吨。拉走私冻肉去南宁的运费是4800元，拉去昆明的运费是9500元，都是李绍敏拿现金给其的。 14.证人李某1的证言，证实其于2018年5月24日得去帮李绍敏一车冻肉到南宁苏某2，共14吨左右，其货车是一辆解放牌拖头车、挂车，外观颜色为红色，车前牌为桂Ａ×××××，后牌为桂Ｆ×××××。2018年5月27日李绍敏把运费5000元转账到其卡号为62×××71的农业银行卡上。 15.证人赵某2的证言，证实其于2017年11月份开始帮“阿某3”拉走私冻肉，都是在大新县硕龙镇巷口村甫厚村里面一个铁棚仓库里装的走私冻肉，其把这些冻肉拉到昆明市。其用的车辆是一辆东风天龙牌前四后八货车，外观是红色，车牌为桂Ｆ×××××。其得帮“阿某3”拉了3次走私冻肉，一次是12吨左右，3次应该有30多吨。每一车运费是9500元，“阿某3”转账把钱打到其卡号为62×××71的农业银行卡上。经核对其银行卡交易明细，李绍敏于2017年11月23日、2017年12月5日、2017年12月23日三次江入其银行卡的钱就是“阿某3”给其的运费，2017年12月25日汇的钱是其跟“阿某3”借的钱，共借10000元，“阿某3”扣掉500元的利息，直接汇给其9500元。 16.证人农某2的证言，证实其于2017年底开始得帮李绍敏拉走私冻肉去昆明3次，其开的是东风天龙牌货车，外观是红色，车牌号为桂Ｆ×××××，一次拉9吨左右，3次应该有27吨，每次的运费都是10000元，都是李绍敏转账到其卡号为62×××70的农业银行卡上，经对该银行卡交易明细核对，李绍敏于2017年12月24日、2018年2月13日、2018年3月3日三次转账到其银行卡上10000元、4000元、10000元就是其帮李绍敏拉走私冻肉到昆明的运费。 17.证人马某的证言，证实其于2018年农历元宵节过后得到大新县下雷、硕龙一带拉一车冻肉到昆明，重量有9吨，运费是9500元转账到其卡号为62×××12的农业银行卡上，经对该卡交易明细进行校对，2018年3月6日李绍敏转账到该银行卡上的9500元就是其拉冻肉到昆明的运费。 18.证人许某1的证言，证实2018年3月份，其驾驶本人的东风天龙牌桂Ｇ×××××前四后八货车帮李绍敏拉冻肉去昆明2次，共26吨。李绍敏通过转账到其妻子赵东艳的农业银行卡上。经核对赵东艳卡号为62×××60农业银行卡交易明细，许某1确认2018年3月2日李绍敏转账到该银行卡上的10000元就是其帮李根号敏拉走私冻肉去昆明的运费。另一次的运费不记得李绍敏怎么给其了。 19.证人零中先的证言，证实2017年9月开始李绍勇叫其去拉冻肉，其开的货车是一辆前四后八天龙牌大货车，车牌号桂Ａ×××××，车主是李绍勇。李绍勇叫其去拉走私冻肉的装货地点有两个地方，一个是硕龙镇巷口村大排档附近一个山坡里面的空地；另一个地点就是在下雷高速出入口（德天收费站）附近一个坡下面的一块空地。目的地有两个，一个是拉去云南昆明，走高速从一个叫大板桥收费站下的高速，之后有人带路走了三公里左右的路程，到一个有铁棚盖的货场，之后有人把车上的走私冻肉驳装到他们开来的另一辆大货车上；另一个目的地是从吴某、苏某2高速收费站下高速，开到明阳工业区甘蔗地，后有工人来把其车上的冻肉驳装到在那里等候的大货车上。李绍勇叫其去帮拉的走私冻肉的三十多次，每次拉一车。其得到的钱不是运费，是工钱，都是李绍勇支付现金给其的，拉去南宁一次工钱是500元，去云南昆明一次工钱是1000元。经核对车牌桂Ａ×××××货车在广西境内行车经过高速路收费站的记录资料，其拉走私冻肉去昆明的次数、日期及冻肉重量分别是：2017年9月17日为14吨、9月28日为15吨、10月13日为14吨、10月26日为13吨、10月30日为14吨、11月6日为13吨、11月12日为18吨、11月18日为14吨、11月22日为14吨、11月27日13吨、11月30日11吨、12月3日13吨、12月3日14吨、12月22日14吨，2018年1月12日17吨、1月30日15吨、2月6日19吨、2月28日17吨、3月3日15吨、5月23日16吨，总共拉走私冻肉去云南昆明20车、重量共计293吨。其走私冻肉去南宁的次数、日期及重量分别是：2017年9月25日14吨、10月2日15吨、10月3日13吨、10月6日11吨、10月7日14吨、10月7日14吨、10月10日16吨、12月7日16吨、12月16日16吨，2018年4月9日18吨、5月18日14吨、5月19日14吨、5月20日9吨、5月21日13吨、5月28日15吨、6月9日13吨、6月10日8吨，总共拉走私冻肉去南宁16车169吨。其共得工钱26500元。 20.证人农某1的证言，证实其得用自己的车牌号桂Ｆ×××××红色东风天龙牌货车帮李绍敏拉4车走私冻肉，帮周某1拉7车走私冻肉，后李绍敏把运费转账到其农业银行卡上，卡号为62×××74。还有一次是农历三月三前几天在龙州逐卜，其跟零中先各自开自己的车装走私冻肉拉去南宁，这车冻肉是周某1叫其去拉，后其问周某1要运费，周某1叫其跟李绍敏要运费。其都得拉走私冻肉到过南宁明阳、云南昆明，拉到南宁的运费是5000元，拉去昆明运费是9500元左右。每次运冻肉回大新，运费都会通过银行转账的方式转到其那张农业银行卡上。经核对其农业银行卡交易明细，转账给其的李绍敏就是叫其去帮拉走私冻肉的人，2017年10月14日转账给其的14500元是其拉走私冻肉到昆明回来后的运费，其中包括拉去昆明一次的运费9500元，拉去南宁明阳的运费5000元；2017年12月1日、2017年12月5日、2018年1月15日分别转给其的9500元，是其拉走私冻肉到昆明的运费。李绍敏叫其去的冻肉都是一些牛肉、猪脚、鸡爪等冻肉，每车基本都是12吨，4车一共48吨。周某1也是货车司机，他有一辆红色东风天龙牌货车，车牌号是桂Ｆ×××××，2017年10月30日、11月24日、12月19日、12月22日、12月23日转账给其的钱都是其拉冻肉去云南昆明的运费，2018年11月1日、12月30日转账给其的钱是其去走私冻肉去南宁的运费。周某1叫其去的冻肉都是一些牛肉、猪脚、鸡爪等冻肉，每车基本都是12吨，8车一共96吨。 21.证人黎某的证言，证实其得用自己的车牌号为桂Ｆ×××××货车帮李绍敏拉4次走私冻肉去云南昆明，运费李绍敏转账到其卡号为62×××72的农业银行卡上，其还得帮李方军把钱转到卡上再领出来20000元。经对该银行卡交易明细进行核对，李绍敏转账给其四次，其中2017年10月16日转账5000元，2017年10月28日转账9500元，2017年12月16日转账9500元，2017年12月20日转账8500元。 22.证人周某1的证言，证实2017年7月份开始，其得用自己车牌号为桂Ｆ×××××和桂Ｆ×××××货车帮走私老板运走私冻肉。其中帮东某老板运2次去南宁，每次运费5000元转账支付，帮李绍敏运4次去昆明，每次运费10000元，2次现金给，2次转账到其卡号为62×××72的农业银行卡上。帮李绍敏前3次是用桂Ｆ×××××货车拉的，最后一次请周某5开桂Ｆ×××××货车去拉。其还得帮李绍敏找苏某1、农某1、周某5、“爷贵州”、黄某3、“小强”拉运走私冻肉。经核对其农业银行卡交易明细，李绍敏于2017年11月18日转账给的17000元是李绍敏借其钱还给的，2017年12月2日转账给的10000元是其第二次帮拉冻肉的运费，2018年2月8日转账给的11000元是其最后一次帮拉冻肉的运费，其中10000元是运费，1000元是李绍敏还之前欠其的钱。另两次运费李绍敏是给其现金，每次都是10000元，一次是2017年10月份，另一次是2018年1月份给的。其用桂Ｆ×××××货车帮李绍敏拉3次走私冻肉每次下高速称重都是24吨，除去车皮重量16吨，每车大概8吨冻肉。 23.证人赵某1的证言，证实2017年12月至2018年春节期间得用自己车牌号为桂Ａ×××××货车帮李绍敏拉4次走私冻肉去昆明，每次拉9吨左右，4次共36吨。运费一次是9000元，另外三次每次9500元，总共得37500元运费，李绍敏把运费转账到其妻子李秋艳卡号为62×××10的农业银行卡上。 24.证人黄某1的证言，证实2018年5月至6月期间，其得用自己车牌号为桂Ｆ×××××和桂Ｆ×××××两辆货车帮李绍敏拉3次共4车走私冻肉去昆明，总共45吨，运费是每车10000元，运费是李强敏转账到其卡号为62×××79的银行卡上。经核对该银行交易明细，2018年5月24日李绍敏转账到其银行卡上的10000元是第一车拉走私冻肉的运费；第二次的运费拖着没给，是其第三次在2018年6月12日其在下雷高速入口附近装货时，才结给其10000元第二次的运费；2018年6月12日其卸完货后，其以修车的名义叫冻库那边先结一车的运费10000元；2018年6月16日饶丁酉转账到其银行卡的20000元，其中包括其10000元运费以及陆某的10000元运费。 25.证人陆某的证言，证实其于2017年底用自己车牌号桂Ａ×××××红色解放牌大货车帮李绍敏拉走私冻肉7次7车，其中拉去云南昆明6车，其中有两车是7吨多，四车是11吨多，每车运费10000元是李绍敏转账到其卡号为62×××78的银行卡上；拉去南宁1车，有11吨多，运费5000元，是李绍敏在大新县交警给现金。其还得帮介绍祝某1、李某3、李某2、周某3、张某1等人去帮李绍敏拉走私冻肉。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认笔录及照片，证实大新县公安局于2018年5月28日依法对李绍勇的人身及车牌号为桂Ａ×××××（挂车车牌号为桂Ａ×××××）货车进行搜查，有李绍勇本人及见证人潘某在场，依法扣押该货车上涉案物品冻牛肠755件。李绍勇指认被扣押的货车就是其走私时驾驶运输冻牛肠的车辆。指认其所运输的走私冻品；李绍勇辨认确认其位于硕龙镇巷口村那项屯附近山坡树林就是其于2018年5月28日凌晨停车装走私冻牛肠的地点。大新县公安局于2018年8月15日依法对玉丽英的人身及其住所大新县桃城镇新锰上城小区****房进行搜查，有玉丽英本人及见证人赵某7地场，并依法扣押一张玉丽英卡号为62×××18的农业银行卡，玉丽英指认侦查人员折其家中扣押的银行卡就是其提供给许永敏用于走私资金流转的银行卡。该卡从2017年9月7日至2018年8月9日交易明细清单上显示：李绍敏卡号为62×××71于2018年2月2日转存到玉丽英卡号为62×××18的农业银行卡17400元，于2018年2月5日转存到玉丽英该银行卡上101600元，于2018年3月4日转存到玉丽英该银行卡上118600元，于2018年3月5日转存到玉丽英该银行卡上100000元。玉丽英于2018年6月10日从该银行卡转支到许某262×××77银行卡上93000元。大新县公安局于2018年6月15日依法对李绍敏的人身及其驾驶的车辆桂Ｆ×××××轿车进行搜查，有见证人隆某在场，侦查人员依法搜查和扣押李绍敏持有的人民币214500元、OPPO手机一部、对讲机一部、桂Ｆ×××××轿车一辆。李绍敏指认出桂Ｆ×××××轿车就是其为走私冻品看路时所驾驶的车辆和身上携带的现金及OPPO手机一部、对讲机一部。大新县公安局于2018年7月22日依法对许永敏的人身进行搜查，有见证人隆某在场，侦查人员依法扣押了许永敏随身携带的现金2291元及VIVO手机一部，许永敏对被扣押的物品进行了指认。大新县公安局于2018年9月11日依法对许华军的人身进行搜查，有见证人农某3在场；于2018年9月14日依法对李方军的人身及其车辆桂Ｆ×××××轿车进行了搜查，有见证人农某3在场。侦查人员依法扣押了许华军一部三星牌手机、依法扣押了李方军一部VIVO手机，一张卡号为62×××75的农业银行卡，一张卡号为62×××88的中国邮政银行卡。许华军和李方军都各自对被扣押的物品进行了指认。 2.辨认笔录及照片，证实许华军经辨认，确认8号男子（即被告人李绍敏）就是与其一起在大新县中越边境合伙走私冻肉的“阿某3”。许某2经辨认，确认3号（即许永敏）就是“巴章”；确认8号男子（即陈某）就是“哥日”；9号男子（即梁某1）就是“哥选”；确认2号男子（即许某3）就是“阿某1”；9号男子（即李绍敏）就是其走私冻货的老板“小李”或“李总”。梁某1辨认出陈某（哥日）、许某3（阿某1）、许某2（阿飞）、许永敏（巴章）、林某，并指认共与陈某、许某3、许某2共同经营帮走私老板走私冻货的码头。许某3辨认出陈某、梁某1、许永敏及辨认出其与陈某、梁某1、许永敏共同经营帮走私老板走私冻冥王星的码头。玉丽英辨认出与其一起参与走私的“阿母”（许永武），许某2就是到其家中跟许永敏拿钱的男子。 3.指认笔录、指认卡口抓拍截图相片，证实黄某5指认其于2018年6月10日驾驶桂Ｆ×××××大货车帮李绍敏到大新县下雷某越边境装走私冻肉经百色靖西市拉往云南昆明市沿线卡口抓拍图。驾驶桂Ｆ×××××大货车的男子就是其本人。陆某指认其于2018年6月10日驾驶桂Ａ×××××大货车帮李绍敏到大新县下雷某越边境装走私冻肉经百色靖西市拉往云南省昆明市沿线卡口抓拍图，驾驶桂Ａ×××××大货车的男子就是其本人。黄某1指认其于2018年6月10日驾驶桂Ｆ×××××大货车帮李绍敏到大新县下雷某越边境装走私冻肉经百色靖西市拉往云南省昆明市沿线卡口抓拍图，驾驶桂Ｆ×××××大货车的男子就是其本人，驾驶桂Ｆ×××××货车的男子就是其雇请的司机。 4.现场勘验检查笔录、现场制图、现场照片及李绍勇辨认现场照片，证实2018年6月25日经李绍勇辨认确认案发地点为崇左市大新县硕龙镇巷口村那项屯附近山坡，侦查机关依法对“2018年5月28日”李绍勇走私国家禁止进出口货物、物品案案发现场崇左市大新县硕龙镇巷口村那项屯附近山坡进行现场勘验检查、制作现场图及对李绍勇驾驶桂Ａ×××××货车装货地点及窝棚概貌进行拍照固定证据。 （五）视听资料、电子数据。 侦查机关依法从缴获的手机中提取的电子证据，证实各被告人和证人之间的短信、语音通话记录。 （六）被告人供述与辩解 １．被告人李方军的供述，李绍敏与李绍勇是亲兄弟，两人都有大货车做走私从越南过来的冻肉生意，与是同屯的，平时都是电话或者微信联系，李绍敏的微信号有两个，昵称都是“敏少”。2017年底开始开自己的车牌号为桂Ｆ×××××面包车帮李绍敏拉人去帮走私装货，每拉一次得好处费300元，拉了3、4次，后来于2018年开始帮李绍敏负责黎亮路口走私看路，每次看路工钱800元，大概看了7、8次，在帮李绍敏过程中，有一次是儿童节前那次有两辆大货车顺利通过其看路点上高速了，其中有一辆车牌号为1161的是李绍敏的车，是零中先开的车，而那一次李绍勇负责开的货车被公安抓了，最后一次看路是2018年6月13日或14日，那一次李绍敏被抓了。除了帮李绍敏拉人和看路，还按照李绍敏的指示用自己的身份证办理了一张农业银行卡，卡号为62×××75，为了方便手机转账，按李绍敏的要求开通了K宝，后其用该银行卡帮李绍敏拉收他们走私款并帮转账，共帮转也四笔账。 2.被告人李绍勇的供述，2018年5月28日因未办理合法手续其驾驶自己红色东风牌重型半挂牵引桂Ａ×××××、桂Ａ×××××货车帮人拉走私冻肉，后被抓获，其货车上装有755件冻品牛肠，共计15.1吨。 3.被告人许华军的供述，2018年春节期间，其认识了一个专门做走私生意的老板“小刘”，后“小刘”找到其说冻肉在大新那边的越南边境，让其帮忙找人做走私的“阿某3”，但是“阿某3”说大新也还没有做得。到2018年5月下旬，“阿某3”就说可以帮其从越南走私冻肉进来，当时“小刘”跟其说他要利润的三个点数，剩下七点，由其找可以帮忙走私冻肉进来的一起分成。附后其跟“阿某3”说了这个情况，“阿某3”答应一起做，其保货的约定是一柜冻肉的保金四十万，成功把冻肉从越南走私进入大新并运往南宁到“小刘”指定的地点，其就可以领到13.5万元的工钱。“阿某3”去联系到码头后，其就叫“小刘”把冻肉的柜号及件数发给其，其再发给“阿某3”，之后由“阿某3”去联系码头把冻肉走私进入大新，“阿某3”再安排货车拉去南宁交给“小刘”。其与“阿某3”及其一个朋友于2018年一起从越南走私冻牛肉三柜，每柜大约1400件左右，重26－28吨，保金40万工钱13.5万，保金30万工钱13万。第一柜是2018年5月28日前一周，冻肉保金是30万元，所以工钱是13万元；第二柜第三柜是2018年5月28日，冻肉保金是40万元，所以工钱是13.5万元，每次走私成功后“小刘”先将10万元工钱转给“阿某3”，等冻肉顺利运到南宁卸货后，再将剩下的工钱转账到“阿某3”银行账户上。由“阿某3”去支付工钱，其几人走私的第一柜和第二柜都是这样顺利走私成功。但第三柜的时候，“小刘”说钱不够，就先打5万元给李绍敏先开工，第三柜冻肉被查获后剩下的5万元“小刘”没有打给李绍敏。在合伙走私过程中，其负责与“小刘”、“阿某3”对接，“小刘”负责将冻肉安排到越南边境的货场，并将冻肉的柜号信息发给其，其就转发给李绍敏，李绍敏负责去联系码头及安排车将冻肉从越南走私进入大新，再运往南宁。2018年5月28日出货第三柜的司机是李绍敏的哥，不知道叫什么名字。走私冻肉被查获，赔钱也按“小刘”三个点，其和“阿某3”及“阿某3”的一个朋友一起得的七个点来算，李绍敏已转5万元给其，但不记得转到哪张卡了，其再出5万元，领出以现金形式汇给“小刘”。 4.被告人许永敏的供述，其绰号“巴章”，2018年6月15日帮湖南老板为从越南走私过来的在其家门前空地上的冻鸡爪点数，不知道老板是谁，听见越南人搬货上来就去点了。其使用过微信昵称是“爷耗子”，认识许某2“阿飞”。李绍敏是大新县人，平时叫他“小李”，不承认跟许某2有金钱来往。2018年5月27日晚20时21会，李绍敏发给“爷耗子”微信信息：“柜号6419290.1425件，代理人电话188××××4915”。 5.被告人李绍敏在侦查阶段的供述，其是于2017年年初开始帮防城港东某市来的老板“三哥”拉从越南走私的冻货看路，负责硕龙镇至天等高速入口这段路，主要是替司机通风报信，保证司机拉冻货顺利上高速。其有两个微信号，昵称都是“敏少”。其认识绰号叫“巴章”的男子，不知道名字也不知道平时他做什么，“巴章”在大新县桃城镇新锰上城小区有一套房子，“巴章”跟一个女子住在那里，其有该女子微信号，平时联系都是微信。2018年曾经去“巴章”新锰上城的家吃饭一次。看路望风每晚300元，转发装冻肉的货柜号每次得200元，微信信息：“柜号6419290.1425件，代理人电话188××××4915”是许华军发装走私冻肉的货柜号给其，其再发给许永敏。其不清楚与许华军微信聊天对话讨论的内容。李绍勇是其亲哥，2018年5月底开货车去拉走私冻货被抓了。其认识许某2，也是为走私老板看路的，其跟许某2没有金钱交易来往。2018年6月15日下午13时许，其打“阿飞”电话，然后在天等高速路口看到“阿飞”的车桂Ａ×××××开进天等高速路口附近的村子，其就开自己的桂Ｆ×××××车跟着进到村子里面，后其跟“阿飞”一起被抓获了。 被告人李绍敏在庭审中的供述，零中先刚过来帮李绍勇开一个多月的车，没得拉那么多货物。其得联系周某1、李绍勇、陆某、黄金红和农某1去拉货。看路人员和拉货司机的钱是老板先给其，其再分给他们。其得叫李方军去开一张农业银行卡，一般老板都是直接转账到那张卡上，老板吩咐李方军转给谁，李方军就转给谁。其并不认识走私老板。2018年5月28日其得安排两柜货给许永敏。 以上证据来源客观真实，证据间具备关联性，能够作为认定本案事实的依据，本院依法予以确认。 关于本案走私冻肉的数额问题，虽然没有被告人李绍敏、许永敏、李绍勇的供述，但经查，被告人许华军和李方军归案后对自己参与走私国家禁止进出品的货物的犯罪事实供认不讳，该两被告人的供述与勘验检查、辨认等笔录，扣押清单、进货验收单、银行卡交易明细清单及证人所反映的内容相吻合，足以认定被告人与李绍敏等人合伙走私冻肉三柜共78吨的事实；在案的证人许某2、许某3、梁某1、玉丽英、李某1、零中先等人的证言证实被告人李绍敏与许永敏等人合伙共同走私国家禁止进出口的货物三柜共计78吨的事实，且有扣押清单、进货验收单、银行卡交易明细等书证及勘验、检查、辨认等笔录及手机电子证据等证据予以佐证，足以认定；同时参与运输走私冻牛肉的李某1、黄某3、马某等21名司机的证言，银行卡交易明细清单、车辆进出高速路口时间及重量信息表、车辆经过卡口抓拍图辨认、扣押清单、进货验收单等书证，综合证实被告人李绍敏走私国家禁止进出口货物1205.18吨、李绍勇组织运输国家禁止进出口的货物541.1吨的事实。故各各被告人的辩解及辩护人提出的本案事实不清，证据不足的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人李绍敏、许永敏、许华军明知是国家禁止进出口的货物冻牛肉，为牟取利益仍组织他人走私进入我国境内并运往上家老板指定地点，数量达25吨以上，情节严重；被告人李绍勇明知是从越南疫区走私入境的冻肉，仍积极参与运输或为他人运输走私冻肉提供帮助，情节严重；被李方军明知他人组织走私国家禁止进出口的货物仍帮助运输走私货物的人员看路望风，逃避执法部门的缉查，同时提供个人银行账户给走私人员流转走私资金，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法刑法》第一百五十一条第三款的规定，构成走私国家禁止进出口的货物罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许永敏提出其只得帮点数一个晚上，没有参与走私的辩解及其辩护人提出许永敏无罪的辩护意见和被告人李绍勇的辩护人提出李绍勇只在国内运输不构成本罪且犯罪未遂的辩护意见均不成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人李绍敏组织安排人员看路望风、安排司机运输走私冻肉、支付走私活动相关的费用；被告人许永敏负责联系码头、组织码头搬运和清点走私冻肉；许华军负责对接上家走私老板联系货源、李绍勇负责联系司机运输走私冻肉，均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李绍勇属于作用相对较小的主犯，在量刑时予以从轻考虑；被告人李方军起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。辩护人提出被告人李绍敏、许永敏、许华军、李绍勇是从犯，并请求对被告人李绍敏、许华军适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。被告人许华军、李方军归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法予以从轻处罚。扣押的赃款赃物，公安机关未予移送，不予处理。根据五被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释。第十一条第二款第第〈一）项的规定，判决如下： 一、被告人李绍敏犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2025年12月14日止。罚金部分，限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人许永敏犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2024年1月22日止。罚金部分，限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人许华军犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2023年9月11日止。罚金部分，限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李绍勇犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2023年5月28日止。罚金部分，限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人李方军犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2020年9月14日止。罚金部分，限于判决生效之日起一个月内缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 六、缴获的赃物冻牛肠755件，共计15.1吨，予以没收，由扣押机关依法处理。 七、被告人李方军非法所得人民币3500元，予以没收，上缴国库。 八、从被告人许永敏身上缴获的人民币2291元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  赵继锋 人民陪审员  黄道平 人民陪审员  卢爱荣 二〇一九年八月十二日 法官 助理  黄 巍 书 记 员  赵艳丽 附：相关法律和司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百五十一条第三款走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2014]10号，2014得9月10日施行） 第十一条第一款走私国家禁止进出口的货物、物品，具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一条第三款的规定处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： （四）走私来自境外疫区的动植物及其产品五吨以上不满二十五吨，或者数额在五万元以上不满二十五万元的； 第二款具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百五十一条第三款规定的“情节严重”： （一）走私数量或者数额超过前款第一项至第六项规定的标准的；