山东省博兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1625刑初62号 公诉机关博兴县人民检察院。 被告人王寅琦，女，1986年11月24日出生，汉族，大学文化，无固定职业，现住博兴县，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年6月26日被取保候审。现取保候审于其住处。 辩护人韦良钦，山东英天律师事务所律师。 博兴县人民检察院以博检公刑诉[2019]49号和博检公刑补诉[2019]2号起诉书指控被告人王寅琦犯合同诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月24日、7月10日两次公开开庭进行了审理。博兴县人民检察院指派检察员刘孟田、殷春菊出庭支持公诉，被告人王寅琦及其辩护人韦良钦到庭参加诉讼。2019年5月17日博兴县人民检察院建议本院延期审理，同年6月14日提请本院恢复审理。现已审理终结。 博兴县人民检察院指控，2018年2月至5月，被告人王寅琦为偿还债务，多次骗取被害人蔺某1、穆某、卢某、付某、王某1真等二十九人镀锌卷货物，低价转卖给魏某3，所得款项用于归还债务、支付部分货款及个人生活支出，造成被害人损失共计4117812.9元。 被告人王寅琦于2018年6月25日主动到博兴县公安局投案，并如实供述了以上犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据予以证实。 公诉机关认为，被告人王寅琦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人王寅琦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。 被告人王寅琦辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王寅琦主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首。2、被告人王寅琦认罪、悔罪态度好，且无犯罪前科，系初犯、偶犯。3、魏某3趁王寅琦急用现款之机，低价购买王寅琦镀锌卷，才造成被告人王寅琦巨大亏空。4、被告人王寅琦出具给穆某（张禹元之妻）的欠条中包含有35768元的利息，此后偿付了1045元，偿付了付某2060元、吴某2、张晴19000元、益某16120元（包含5000元订货款）、李某14560元、李某21000元、张某12910元、蔺某21000元、王某31300元，合计38995元，应从总额中予以扣除。 经审理查明，2018年2月至5月，被告人王寅琦在经营镀锌卷业务中，为偿还个人债务，多次以与被害人口头协议的方式骗取被害人蔺某1、穆某、卢某、付某、王某1真等二十九人镀锌卷货物，后低价转卖给魏某3，并将所得款项用于归还债务、支付部分货款及个人生活支出，造成被害人损失共计4083817.9元。 被告人王寅琦于2018年6月25日主动到博兴县公安局投案，并如实供述了以上犯罪事实。 2019年8月6日，被告人王寅琦主动向本院缴纳赔偿款10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）户籍证明，证明被告人王寅琦的主体身份情况。 （2）被告人王寅琦提供的欠款明细、其尾号2215农行卡交易明细、用货欠款及贷款明细、魏某3要货总计等，证实2017年12月2日至2018年6月1日，被告人王寅琦向被害人要货及欠款情况和将货物低价出售给魏某3的事实。 （3）被告人王寅琦欠款明细，证实经公安机关查证，被告人王寅琦欠被害人蔺某1等28人货款共计3192602.9元。 （4）被害人付某提供的欠条、价格对照表、出库单、销售明细，证实2018年5月25日，王寅琦给付某出具了一张欠付某货款133465元的欠条。并证实被告人王寅琦从付某处购买镀锌卷后，以每吨差价240-260元的价格低价出售给魏某3。 （5）被害人朱某1提供的价格对照表、销售明细、出库单，证实被告人王寅琦从朱某1处购买的镀锌卷，以每吨差价310元的价格低价出售给魏某3。 （6）被害人益某1提供的欠条、价格对照表、销货明细、出库单，证实被告人王寅琦于2018年5月22日向益某1出具一张欠益某1货款70754元的欠条。并证实王寅琦从益某1处购买镀锌卷后，以每吨差价260-280元的价格低价出售给魏某3。 （7）被害人魏某1提供的欠条、价格对照表、销售明细、出库单，证实被告人王寅琦于2018年5月21日给魏某1出具一张欠魏小焕（魏某1）货款74596元的欠条。并证实王寅琦从魏某1处购买镀锌卷后，以每吨差价320元-360元的价格低价出售给魏某3。 （8）被害人李某1提供的欠条、销售明细、价格对照表、出库单，证实被告人王寅琦于2018年5月12日向李某1出具一张欠李某1货款7万元的欠条。并证实王寅琦从李某1处购买镀锌卷后，以每吨差价240-310元的价格低价出售给魏某3。 （9）被害人蔺某1提供的欠条、销售明细、提货证明、欠款明细表、联名控告信等，证实被告人王寅琦于2018年4月27日给蔺某1出具一张欠蔺某1货款521988元的欠条。并证实王寅琦从蔺某1处购买镀锌卷后，以每吨差价180-290元的价格低价出售给魏某3。2018年6月6日，被害人蔺某1等十三人对王寅琦的诈骗行为提出了控告。 （10）被害人吴某1提供的欠条、销售明细、出库单，证实被告人王寅琦于2018年4月29日给吴某1出具一张欠吴某1货款26万元的欠条。并证实王寅琦从吴某1处购买镀锌卷后，以每吨差价340-400元的价格低价出售给魏某3。 （11）被害人吴某2提供的欠条、价格对照表、销售明细、出库单，证实被告人王寅琦于2018年5月23日给吴某2出具一张欠吴某2货款106593元的欠条。并证实王寅琦从吴某2处购买镀锌卷后，以每吨差价270-290元的价格低价出售给魏某3。 （12）被害人益某2提供的欠条、价格对照表、销售明细、出库单、购货明细，证实被告人王寅琦于2018年5月19日给益某2出具一张欠益某2货款61969元的欠条。并证实王寅琦从益某2处购买镀锌卷后，以每吨差价240-420元的价格低价出售给魏某3。 （13）被害人郑某提供的价格对照表、销售明细、出库单，证实被告人王寅琦从郑某处购买镀锌卷后，以每吨差价330元的价格低价出售给魏某3。 （14）被害人张某1提供的价格对照表、销售明细、出库单，证实被告人王寅琦从张某1处购买镀锌卷后，以每吨差价270元的价格低价出售给魏某3。 （15）被害人王某2提供的欠条、价格对照表、销售明细、出库单，证实被告人王寅琦于2018年5月25日给王某2出具一张欠王某2货款53454元的欠条。并证实王寅琦从王某2处购买镀锌卷后，以每吨差价340元的价格低价出售给魏某3。 （16）被害人李某2提供的购货明细、出库单，证实李某2与被告人王寅琦买卖镀锌卷的交易情况。 （17）被害人张某2提供的欠条、价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦于2018年5月18日给张某2出具一张欠张某2货款73323元的欠条。并证实王寅琦从张某2处购买镀锌卷后，以每吨差价320-410元的价格低价出售给魏某3。 （18）被害人倪某提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从倪某处购买镀锌卷后，以每吨差价280-350元的价格低价往外出售。 （19）被害人蔺某2提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从蔺某2处购买镀锌卷后，以每吨差价300-310元的价格低价对外出售。 （20）被害人王某3提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从王某3处购买镀锌卷后，以每吨差价240-330元的价格低价对外出售。 （21）被害人魏某2提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从魏某2处购买镀锌卷后，以每吨差价240-280元的价格低价对外出售。 （22）被害人高某1提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从高某1处购买镀锌卷后，以每吨差价320元的价格低价对外出售。 （23）被害人卢某提供的欠条、价格对照表、出库单，证实被告人王寅琦于2018年6月11日给卢某出具一张欠卢某货款221678元的欠条。并证实王寅琦从卢某处购买镀锌卷后，以每吨差价260-300元的价格低价对外出售。 （24）被害人王某4提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从王某4处购买镀锌卷后，以每吨差价290-310元的价格低价对外出售。 （25）被害人李某3提供的价格对照表、销售明细表、众扬分条厂部分拉货明细，证实被告人王寅琦从李某3处购买镀锌卷后，以每吨差价240-410元的价格低价对外出售。 （26）被害人穆某提供的欠条、价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦于2018年4月25日给穆某出具一张欠穆某货款394716元的欠条。并证实王寅琦从穆某处购买镀锌卷后，以每吨差价270-450元的价格低价对外出售。 （27）被害人蔺某3提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从蔺某3处购买镀锌卷后，以每吨差价310-330元的价格低价对外出售。 （28）被害人刘某1提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从刘某1处购买镀锌卷后，以每吨差价300-350元的价格低价对外出售。 （29）被害人肖某提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从肖某处购买镀锌卷后，以每吨差价270-280元的价格低价对外出售。 （30）被害人吴某3提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从吴某3处购买镀锌卷后，以每吨差价260-280元的价格低价对外出售。 （31）被害人周某提供的价格对照表、销售明细表、出库单，证实被告人王寅琦从周某处购买镀锌卷后，以每吨差价270-290元的价格低价对外出售。 （32）被害人王某1真提供的欠条二份、供货明细及回款，证实2018年5月5日王寅琦给王某1真出具一张欠其货款1213914元的欠条。2018年5月14日给王某1真出具一张欠王某1真货款925210元的欠条，并证实二人业务交易情况。 （33）朱某2提供的王寅琦购货记录及欠款情况，证实被告人王寅琦欠朱某2货款的情况。 （34）刘某2提供的王寅琦购货记录及欠条，证实王寅琦与刘某2的交易情况及王寅琦欠刘某2货款的情况。 （35）高某2提供的欠条、用轿车顶账协议，证实王寅琦欠高某2货款，并约定用王寅琦轿车顶账的事实。 （36）王寅琦农业银行尾号2215账户明细，证实该账户自2017年1月1日至2018年6月14日的收支情况。 （37）魏某3提供的从王寅琦处购货明细以及网上银行电子回单，证实二人交易及回款情况。 （38）王某5与王寅琦的离婚证、离婚协议书复印件，证实被告人王寅琦已与丈夫王某5于2018年2月5日办理了离婚手续。 （39）王寅琦名下轿车鲁Ｍ1××××号车辆信息、王某6（王寅琦父亲）名下不动产信息查询、王某6名下鲁ＭＱ××××车辆信息、王汉亮（王寅琦公公）名下轿车鲁ＭＫ××××车辆信息，证实王寅琦及其家人名下的财产情况。 （40）魏某3农业银行尾号1315、0773账户、李某5（魏某3母亲）尾号1971农业银行卡交易明细，证实魏某3的银行账户交易情况。 （41）魏某3提供的与李某4之间的交易明细及网上银行电子回单，证实魏某3与李某4的交易情况。 （42）交款单据一份，证实被告人王寅琦于2019年8月6日，向本院缴纳赔偿款10万元整。 2、证人证言 （1）证人朱某2证实，他从2015年开始与王寅琦做生意，2017年1月16日至2018年1月25日，他连续给王寅琦供货价值300多万元，王寅琦到期未回款。截止2018年1月25日，王寅琦欠其货款3077091元。之后，王寅琦通过她农业银行尾号2215的卡给他妻子李**尾号6862的账户陆续转账2378953元，还欠他货款692542元未还。 （2）证人刘某2证实，2017年4月份开始，王寅琦开始从他处购进镀锌卷，每个月大约要200多吨。2018年春节前，王寅琦欠其货款183354元。2018年2月底至4月中旬王寅琦通过农业银行和微信转账陆续归还其货款约183354元。 （3）证人高某2证实，2017年9月份，王寅琦开始向他要货，大约10天左右回款。2018年1月份，王寅琦从他处赊购价值311680元的四批镀锌卷后就不回款了，并于2018年2月5日给他打了欠货款311680元的欠条一张。2018年3月16日，王寅琦和他签了个协议，将王寅琦名下牌号为鲁Ｍ1××××号的别克牌轿车以15万元的价格抵给他。后来，王寅琦又陆续归还他2.2万元，还欠他货款139680元未还。 （4）证人王某5证实，2018年2月，他与王寅琦已协议离婚。他以前不知道王寅琦欠了很多人的货款，直到今年5月份很多人到家里要账，他才知道。王寅琦是自己经营镀锌卷业务，他不知道也没参与。 （5）证人魏某3证实，他的微信号是“专营二级镀锌彩涂”，王寅琦微信号是“琪琪”。刚开始他以祁喜研的名义和王寅琦联系的，后以祁喜研弟弟的身份与王寅琦做生意。2017年12月至2018年5月，他从王寅琦处购进7000多吨镀锌卷。王寅琦销给他的是二级镀锌卷，价格和一级镀锌卷相差100至400元不等。他们每次都是从微信里商量好规格型号和价格后，王寅琦找托盘车直接送到他指定的众扬铝板一个分条厂里，他再通过自己尾号0773、1315的农行卡、李某5尾号1971的农行卡给王寅琦尾号2215的农行卡转账。他和王寅琦的货款都结清了，王寅琦还欠他两个卷没给，价值共计12097元。他从王寅琦处购进的镀锌卷一般是每吨加上40至150元卖给了李某4，有一小部分加工成了彩涂或分条卖了。 （6）证人李某4证实，2017年11月至2018年5月，他从魏某3处购进了4000多吨镀锌卷。魏某3卖给他的是Ａ-镀锌卷，价格是按照Ａ级板的市场价格下调50-90元，货款他是通过自己尾号1314的农行卡给魏某3尾号1315的农行卡转的账，现都结清了。他从魏某3处购进的镀锌卷，都是从众扬分条厂提的货，他卖出时是按照Ａ-级板每吨加30-40元的价格卖出。 3、被害人陈述 （1）被害人付某证实，2018年5月6日至11日，王寅琦一共从她处购进了10件镀锌卷，支付了三件的货款，还欠她7件镀锌卷的货款共计133465元。2018年5月25日，王寅琦给她打了一张欠条，后听说王寅琦把货低价卖给了魏某3。她的镀锌卷是按一级板价格卖给王寅琦的，魏某3是按二级板的价格买的王寅琦的货。她销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价240-260元，总差价合计为8894元。 （2）被害人朱某1证实，2018年5月21日至23日，王寅琦向他要了三件价值109377元的镀锌卷，直到案发没有给他打款，也没有给他打欠条。他听说王寅琦把他的货转手低价卖给了魏某3。他们都是按一级板价格卖给王寅琦的，但魏某3说是按二级板的价格从王寅琦处要的货。经核对，他实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价310元，总差价为5359.9元。 （3）被害人益某1证实，2018年5月12日至16日，王寅琦一共从她这里购进4件货，只支付她押金5000元，剩余货款没有支付。截止案发，王寅琦还欠她70754元镀锌款，并于2018年5月22日给她打了一张欠条。后听说王寅琦把货低价卖给了魏某3，她们是按一级板的价格卖给王寅琦的，魏某3说是按二级板的价格买的王寅琦的货。经核对，她实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价260-280元，总差价为4371.50元。 （4）被害人魏某1证实，王寅琦于2018年4月30至5月4日从他处购进镀锌卷，陆续回款一部分，截止案发，王寅琦还欠他货款74596元，并于2018年5月21日给他打了一张欠条，后听说王寅琦把货都低价卖给了魏某3。他们是按一级板价格卖给王寅琦的，魏某3说是按二级板的价格买的王寅琦的货。经核对，魏某3的购货明细上有他的四件货，经比对发现，他实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价320-360元，总差价合计为8023元。王寅琦销售给魏某3的镀锌卷价格已经远远超出市场上二级板下浮的价格。 （5）被害人李某1证实，她与王寅琦多次合作镀锌卷生意，王寅琦还欠她货款65382元。王寅琦要货时说是到厂里做彩涂，后来才知道王寅琦是把货拉到众扬分条厂转手低价卖给了魏某3，听说魏某3是按当时市场二级板的价格从王寅琦那里购买的镀锌卷。经核对，魏某3的购货明细上有她的12件货，经对照价格发现，她实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价200-310元，总差价合计为12006元。王寅琦销售给魏某3的镀锌卷价格已经远远超出市场上二级板下浮的价格。 （6）被害人蔺某1证实，王寅琦与她发生过多次买卖镀锌卷业务，期间王寅琦陆续回款一部分，截至案发，王寅琦还欠她货款491988.52元未还，2018年4月27日王寅琦给她打了一张欠条。她听托盘车车主刘士程说，王寅琦把买的她的货拉到众扬分条厂以低价卖给了魏某3。 （7）被害人吴某1证实，2018年4月1日至10日，王寅琦总共从她这里购进了7批17件镀锌卷，前4批镀锌卷的货款王寅琦已经支付了，但4月7日以后的3批镀锌卷货款169391元未给。她通过托盘车车主了解到，王寅琦把货拉到众扬分条厂以低价卖给了魏某3。她们都是按一级板价格卖给王寅琦的，但魏某3是按照二级板的价格买的王寅琦的货。 （8）被害人吴某2证实，2018年5月8日至16日，王寅琦一共从她这里购进了6件货，共计打款35745元，截止案发，王寅琦还欠她货款共计106590元，于2018年5月23日给她打了一张欠条。后得知王寅琦把购买的她的货拉到众扬分条厂转手低价卖给了魏某3。她们是按一级板价格卖给王寅琦的，但魏某3说是按二级板的价格买的王寅琦的货。魏某3从王寅琦那里购买的镀锌卷价格远远低于市场上二级板下浮的价格。经核对，她实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价270-290元，总差价合计为9165元。 （9）被害人益某2证实，她自2017年10月与王寅琦合作镀锌卷生意。2018年3月王寅琦从她这里购进10件货，到现在还欠她货款61969元未还。经核对，魏某3的购货明细上有她的8件货，经比对发现，她实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价240-420元不等，总差价合计为11511元。 （10）被害人郑某证实，2018年4月30日至5月3日，王寅琦共从她处购进了9件镀锌卷，后陆续回款一部分，现还欠她货款52459元未还，王寅琦没有给她打欠条。经核对，魏某3购货明细上有她的4件货，经比对发现，她实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价330元，总差价合计为5314元。 （11）被害人张某1证实，王寅琦从她处买镀锌卷时，她们约定发货后5、6天左右回款。之后，她给王寅琦发了一个价值35519元的大件镀锌卷，但王寅琦一直未打款，也没有给她打欠条。后听说王寅琦把货拉到众扬分条厂转手低价卖给了魏某3。她们是按一级板价格卖给王寅琦的，但魏某3说是按二级板的价格从王寅琦处要的货。经核对，魏某3的购货明细上有她的一件货，经比对发现，她实际销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价270元，总差价合计为2194.56元。 （12）被害人王某2证实，2018年4月14日，王寅琦向她要了一个35289.84元的大件镀锌卷，4月23日又向她要了一个18165.30元的小件镀锌卷，当时约定五六天左右回款，但一直未回。后王寅琦仅归还她10000元,还欠她货款43455.14元。经核对，魏某3的购货明细上有她的一件货，她销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价340元，总差价合计为2840.36元。 （13）被害人李某2证实，2018年5月20日，王寅琦从她处购进了两件镀锌卷，价款为42181.1元，直到案发王寅琦都未回款。 （14）被害人张某3证实，王寅琦向她要货后低价转卖给魏某3，直到案发还欠其货款73323元。经核对，魏某3的购货明细上有她的六件货，她销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价320-410元，总差价合计为8187.44元。 （15）被害人倪某证实，王寅琦在与她交易中骗取她的货物后低价转卖给魏某3，现还欠她货款68660元。 （16）被害人蔺某2证实，2018年5月10日，王寅琦从她处购进40535元的两件镀锌卷，后陆续回款一部分，直到案发王寅琦还欠其货款29535元。经核对，魏某3的购货明细上有她的三件货，她销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价300-310元，总差价合计为4207元。 （17）被害人王某3证实，2018年5月13日，王寅琦从她处购进了三件镀锌卷，给她回款31300元，剩余货款22182元至今未结清。经核对，魏某3的购货明细上有她的五件货，经比对发现，她销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价240-330元，总差价合计为5685元。 （18）被害人魏某2证实，2018年5月7日至10日，王寅琦从他处购进货值127891元的四件镀锌卷，直到案发王寅琦未回款。经核对，魏某3的购货明细上有他的四件货，他销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价240-280元，总差价合计为7725.96元。 （19）被害人高某1证实，他在2018年5月22日、23日、26日卖给王寅琦价值94209元的五件镀锌卷，直到案发王寅琦都没有给他回款，他们都是按一级板价格卖给王寅琦的，魏某3说是按二级板的价格从王寅琦处要的货。 （20）被害人卢某证实，2018年5月5号，王寅琦向她要了价值75681元的两大件镀锌卷；5月12号，王寅琦向她要了价值81741元的四件镀锌卷；5月13号，王寅琦向她要了价值84256元的四件镀锌卷，这三次累计货款为241678元。期间，王寅琦给她回款2万元，余款221678元未还。她们都是按一级板价格卖给王寅琦的，但王寅琦是按二级板价格对外出售了。 （21）被害人王某4证实，2018年5月21日，王寅琦向她要了货值20069元的一件镀锌卷，但一直未回款。她是按一级板正品价格卖给王寅琦的。经核对，魏某3的购货明细上有她的两件货，经比对发现，她销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价290-310元，总差价合计为1379元。 （22）被害人李某3证实，2018年3月25日、26日，王寅琦向她要了货值116098元的七件镀锌卷，直到案发都没有回款。她通过托盘司机了解到，王寅琦把货拉到众扬分条厂，以低价卖给了魏某3。她都是按一级板价格卖给王寅琦的，但魏某3是按二级板的价格买的王寅琦的货。 （23）被害人穆某证实，她和王寅琦做过镀锌卷业务，根据她和王寅琦对账结果，王寅琦还欠她394716元货款没有还。2018年4月25日，王寅琦给她打了一张欠条，后听说王寅琦把要的她的货拉到众扬分条厂低价卖给了魏某3。 （24）被害人蔺某3证实，王寅琦于2018年5月4日、8日、10日向他要了价值251415.12元的镀锌卷，5月9日给他回款59189元，截至案发王寅琦还欠他的货款192226.12元。经核对，魏某3的购货明细上有他卖给王寅琦的货，经比对发现，他销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价270-330元，总差价合计为16878.27元。 （25）被害人刘某1证实，王寅琦骗取其货物后低价转卖给了魏某3，截至案发王寅琦还欠其货款76211元。 （26）被害人肖某证实，2018年5月8日、12日、16日王寅琦共从他处购进货值99411元的三件镀锌卷，截至案发王寅琦都没有给他回款。经核对，魏某3的购货明细上有他的这三件镀锌卷，经比对发现，他销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价270-280元，这三件镀锌卷总差价合计为6200.52元。 （27）被害人吴某3证实，2018年5月9日，王寅琦向她要了货值38130元的两件镀锌卷，截至案发，王寅琦都没有回款。王寅琦购进镀锌卷时说是做彩涂给客户用，但后来听说王寅琦把货低价卖给了魏某3。 （28）被害人周某证实，2018年5月14日、16日，王寅琦共从她处购进了货值161138.12元的八件镀锌卷，截至案发，王寅琦都未回款。经核对，魏某3的购货明细上有她的这八件镀锌卷，经比对发现，她销售给王寅琦的镀锌卷价格与王寅琦销售给魏某3的价格每吨差价270-290元，这八批镀锌卷总差价合计为9822.6元。 （29）被害人王某1真证实，2018年4月13日至18日，王寅琦一共向她要了货值120余万元的四件镀锌卷，2018年5月5日王寅琦给她出具一张欠其1213914元的欠条。之后，王寅琦陆续回款一部分，截至案发，王寅琦还欠其货款925210元未还。 4、被告人供述与辩解 被告人王寅琦供述，她自2015年开始在兴福镇白铁市场上经营购销镀锌卷、加工彩涂等生意。在做生意过程中，她欠了刘某2、益某2、高某2、朱某2货款共计3913518.5元。为了还债，她就从市场上以正常价格购入部分镀锌卷，又以每吨低于购买价200元至500元不等的价格卖给了魏某3。 2018年2月25日至5月26日，她共卖给魏某33194.5吨镀锌卷，共计货款12877184元，这些货款魏某3都给她转到尾号2215的农行卡上结清了。她收到这些货款一部分归还了欠朱某2款项2500453元、欠刘某2款项18.5万元、欠益某2款项22.8万元和欠高某2款项8.2万元，一部分支付了春节后要镀锌卷客户的部分货款1000万元左右，还有一部分用于支付了加工费、运费、托盘费等5万元左右，另外还有一部分归还了个人贷款及个人消费共69.9万元。截至案发，她欠穆某394716元、王某243455.14元、张某135519元、李某3116098元、郑某52459元、益某261969元、卢某221678元、蔺某1491988.52元、魏某174596元、李某242180元、高某194209元、付某133465元、吴某1169391元、吴某2106590元、倪某68660元、李某165382元、吴某338130元、蔺某229535元、王某322182元、朱某1109377元、益某170754元、王某420069元、张某373323元、蔺某3192226.12元、刘某176211元、魏某2127891元、肖某99411元、周某161138.12元、王某1真925210元.以上29人共计欠款额为4117812.9元。 之后，她到现在陆续归还穆某1045元，付某2060元、吴某219000元、益某11120元、李某14560元、李某21000元、张某12910元、蔺某21000元、王某31300元，以上合计33995元。 5、其他证明材料 （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源和立案情况。 （2）归案情况说明，证实被告人王寅琦系2018年6月25日主动到博兴县公安局投案。 关于其辩护人提出的被告人王寅琦系自首、认罪、悔罪、态度好，且无犯罪前科，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其提出的魏某3趁王寅琦急于用现款之机，低价购买王寅琦镀锌卷，造成王寅琦巨大亏空，王寅琦也属于被害人的辩护意见，经查，被告人王寅琦购买被害人货物后，因急于还债而低价出售给魏某3，是以非法占有为目的而自愿处分其从他人处取得的财产行为，不存在其也属被害人的情形。因此辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人王寅琦偿付穆某1045元，偿付付某2060元、吴某219000元、益某16120元（包含5000元订货款）、李某14560元、李某21000元、张某12910元、蔺某21000元、王某31300元，合计38995元，应从总额中予以扣除的意见，经查，被告人王寅琦归还被害人益某1的6120元中包含5000元的订货款，该订货款在被害人报案时已经予以扣除，故后期王寅琦归还益某1应为1120元。对辩护人提出的被告人王寅琦归还部分被害人部分款项的事实，经核对相关被害人后，被害人对王寅琦归还数额均予以认可。因此，被告人王寅琦已归还被害人的部分款项33995元应予扣除。辩护人该辩护意见中合理部分，本院予以采纳。 本院认为，被告人王寅琦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人王寅琦案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人王寅琦自愿认罪，并主动向本院缴纳部分赔偿款赔偿被害人经济损失，有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人王寅琦因其犯罪行为所取得的被害人款项依法应予追缴后发还被害人，其已经偿还给被害人和已向本院缴纳的部分应予扣除。根据被告人王寅琦的犯罪事实及法定和酌定的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王寅琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人王寅琦的违法所得3983817.9元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马秋玲 人民陪审员  孟 瑞 人民陪审员  王爱民 二〇一九年八月八日 书 记 员  吴婧媚