重庆市涪陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0102刑初383号 公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。 被告人宋贵洪，男，1979年10月15日出生，住重庆市涪陵区。被告人宋贵洪曾因犯交通肇事罪，2010年3月4日被重庆市涪陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月12日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留。因涉嫌犯集资诈骗罪，2019年2月11日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年3月19日经重庆市涪陵区人民检察院批准逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。 辩护人周夏志，重庆圣石牛律师事务所律师。 被害人肖某，男，1963年7月2日出生，住重庆市涪陵区。 被害人廖某，男，1964年6月21日出生，住重庆市涪陵区。 被害人李某，男，1964年10月18日出生，住重庆市涪陵区。 重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉［2019］373号起诉书指控被告人宋贵洪犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官孙兴亮出庭支持公诉，被告人宋贵洪及辩护人周夏志，被害人肖某、廖某、李某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市涪陵区人民检察院指控：2014年初至2019年1月期间，被告人宋贵洪明知自己无偿还能力的情况下虚构了自己在涪陵赵成码头、小溪码头、长寿化工码头等经营煤炭生意，并在陕西有一个年产60万吨煤炭的煤矿，向湖北的张老板和廖老板供应煤炭，生意规模庞大，缺乏资金周转，并承诺支付借款人3分至1角不等的月利息。宋贵洪先期会按时支付利息和本金给提供其借款的被害人，以博取被害人的信任以骗取钱财。宋贵洪采取拆东墙补西墙的方式骗取被害人秦某、何某、李某、周某1、肖某、余某、艾某，周某2等14人共计（人民币，下同）12,712.5584万元，用于其个人挥霍和归还之前的借款和利息。具体犯罪事实如下： 1、2014年至2018年9月期间，被告人宋贵洪谎称让被害人秦某与其一起投资做煤炭生意为由，承诺支付借款人5分的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人秦某的信任，秦某先后转账给宋贵洪共计20,766.4437万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计20,695.4755万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取秦某70.9682万元。 2、2018年6月至2018年11月期间，被告人宋贵洪谎称让被害人何某与其一起投资做煤炭生意为由，承诺支付借款人6分至8分不等的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人何某的信任，何某先后转账给宋贵洪共计7,304.8万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计4,594.46万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取何某2,710.34万元。 3、2016年6月至2018年12月期间，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，承诺支付借款人7分的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人周某2的信任，周某2先后转账给宋贵洪7,911万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计6,327.4501万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取周某21,583.5499万元。 4、2018年5月19日、5月28日，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，承诺支付借款人5分的月利息，骗得被害人艾某的信任，艾某先后两次转账给宋贵洪400万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计80万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取艾某320万元。 5、2018年7月至2018年11月期间，被告人宋贵洪谎称让被害人肖某与其一起投资做煤炭生意为由，承诺支付借款人3分的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人肖某的信任，肖某先后转账给宋贵洪共计2,080万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计1,021.5497万元。后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取肖某1,058.4503万元。 6、2018年2月至2018年11月期间，被告人宋贵洪谎称让被害人余某与其一起投资做煤炭生意为由，承诺支付借款人利息三分至五分不等的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗取被害人余某的信任，余某先后转账给宋贵洪共计665万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计430.3万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取余某234.7万元。 7、2017年5月至2018年9月期间，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，承诺支付借款人一定的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人周某1的信任，周某1先后转账给宋贵洪共计2,167.41万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计1,562.9501万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取周某1604.4599万元。 8、2017年10月至2019年1月期间，被告人宋贵洪谎称让被害人李某与其—起投资做煤炭生意为由，承诺支付借款人一定的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人李某的信任，李某先后转账给宋贵洪共计7,270.8001万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计3,787.51万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取李某3,483.29万元。 9、2019年1月2日，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，骗得被害人廖某的信任，廖某通过转账给宋贵洪60万元，后因资金断裂无法归还，骗取廖某60万元。 10、2017年10月7日，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，承诺支付一定的月利息，骗得被害人袁素华的信任，袁素华通过转账给宋贵洪30万元，宋贵洪先后返还本金及利息19.5万元，后因资金断裂无法归还本金和利息，骗取袁素华10.5万元。 11、2017年10月13日、2017年12月13日，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，承诺支付5分的月利息，骗得被害人况某的信任，况某以支付现金10万元，转账20万元的方式借给宋贵洪共计30万元，宋贵洪先后返还本金及利息17万元，后因资金断裂无法归还本金和利息，骗取况某13万元。 12、2017年6月至2018年12月期间，被告人宋贵洪谎称让被害人马某与其一起投资做煤炭生意为由，承渃支付借款人定的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人马某的信任，马某先后转账给宋贵洪共计4,428万元，宋贵洪先后返还本金及利息共计3,266.13万元，后因资金断裂无法支付本金和利息，骗取马某1,161.87万元。 13、2012年至2018年12月期间，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，承诺支付3分至5分的月利息，同时以先期按时支付本金和利息的方式，逐步骗得被害人朱某的任，朱某先后转账给宋贵洪共计7,113.9406万元，宋贵洪先后返还本金及利息5,865.5105万元，后因资金断裂无法归还本金和利息，骗取朱某1,248.4301万元。 14、2018年9月28日至2018年10月25日期间，被告人宋贵洪谎称做煤炭生意需要资金周转为由，骗得被害人周某3的信任，周某3先后转账给宋贵洪共计520万元，宋贵洪先后返还367万元，后因资金断裂无法归还，骗取周某3153万元。 2019年1月12日被告人宋贵洪经重庆市涪陵区公安局民警电话通知后到涪陵区公安局刑警二大队投案。到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关的量刑建议，对被告人宋贵洪判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金人民币五十万元至一百万元。被告人宋贵洪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并在具结书上签字。 上述事实，被告人宋贵洪在开庭审理中亦无异议，且有以下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.被告人宋贵洪的户籍资料；3.被害人何某、周某1、肖某等14人的陈述笔录；4．辨认笔录及照片；5.扣押笔录及清单；6．诈骗资金情况统计表；7.银行卡消费、取现统计表、投资协议书、借条及借款合同、银行交易明细、还款协议书、银行客户回单、银行电汇凭证、还款计划、不动产查询登记；8.刑事判决书；9.公安机关办案情况说明、抓获经过说明；10．认罪认罚具结书；11.被告人宋贵洪的供述和辩解等证据，足以认定。 本院认为，被告人宋贵洪以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人宋贵洪犯罪的事实和罪名成立。被告人宋贵洪到主动到案后，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人宋贵洪认罪认罚，依法可以从宽处理。其辩护人提出被告人宋贵洪主动到案，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋贵洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币八十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。执行刑期自2019年1月12日起至2033年9月11日止)。 二、责令被告人宋贵洪退赔被害人秦某人民币70.9682万元、被害人何某损失人民币2710.34万元、被害人周某2人民币1583.5499万元、被害人艾某人民币320万元、被害人肖某人民币1058.4503万元、被害人余某人民币234.7万元、被害人周某1人民币604.4599万元、被害人李某人民币3483.29万元、被害人廖某人民币60万元、被害人袁素华人民币10.5万元、被害人况某人民币13万元、被害人马某人民币1161.87万元、被害人朱某人民币1248.4301万元、被害人周某3人民币153万元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李信梅 审 判 员  熊昌华 人民陪审员  何希芬 二〇一九年八月六日 法官 助理  彭 麟 书 记 员  陈文婷