福建省连城县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0825刑初265号 公诉机关连城县人民检察院。 被告人严宗泽，男，1988年9月15日出生于福建省连城县，汉族，大专文化，无业，住福建省龙岩市连城县。因本案于2018年1月2日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于连城县看守所。 辩护人林永平，福建建州联兴律师事务所律师。 连城县人民检察院以连检诉刑诉〔2018〕239号起诉书指控被告人严宗泽犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，连城县人民检察院建议延期审理二次。连城县人民检察院指派检察员杨建华、胡雅真出庭支持公诉。被告人严宗泽及其辩护人林永平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年10月份左右，被告人严宗泽经杨某（另案处理）介绍到南京市浦口区天润城了解“1040阳光工程（连锁经营业）”。“1040阳光工程”实际为传销组织，该组织对外宣称系国家宏观调控、暗中支持资本运作的，实际以发展新人申购份额获取返利敛财，并无实际的实物交易或实体项目投资。后严宗泽申购21份投资份额计69800元加入“1040阳光工程”并成为“1040阳光工程”主任，后返利19000元。加入“1040阳光工程”传销组织后，被告人严宗泽先后发展其母亲罗某4、哥哥严某1、弟弟严某2、老婆马某5等人到南京浦口区天润城加入“1040阳光工程”，并借此晋升为“1040阳光工程”经理，随后不断以拉人头的方式发展下线。2014年初，被告人严宗泽在自己线下虚拟充值两个经理（各65份）位置，晋升为高级业务员（俗称“老总”）。 2011年至2017年期间，被告人严宗泽为了获取利益，通过向亲戚朋友同学等人宣传“1040阳光工程”。其称该项目系国家项目，能够赚很多钱，而且都是一家人一起做，其自己就是做这个项目赚到了钱。在此期间，被告人严宗泽通过策划、引诱等形式，直接或间接地发展张某9、马某6、张某5、张某6、马某4、吴某5、吴某4、“张某8”、张某9、邹若韦、黄某1、邹某2、邹某4、陈某、马某1、马某2、江某、马某3、华某、邹某3、张某2、饶某、张某1、林某2、罗某1、詹某、吕某、贺某1、张某3、张某4、王某1、林某1、刘某2、纪某、吴某2、刘某1、邹某5、颜某1、吴某1等人，并按照一定顺序组成层级，使其组织“从小变大”形成10余层级。被告人严宗泽在传销组织中起到了主要的组织、领导作用，并以发展人员数量作为返利依据从中非法获利。 针对指控，公诉机关提供了连城县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、扣押决定书、扣押清单、被告人书写的人员层级分布图、接受证据材料清单、银行交易明细等书证；证人邹某1、张某1等人的证言；被告人严宗泽的供述和辩解；连城县公安局制作的扣押笔录、扣押照片等证据。 公诉机关认为，被告人严宗泽以投资所谓的“1040阳光工程”为名，实际是要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人严宗泽辩称，其虽加入“1040阳光工程”传销组织，但没有参与任何管理行为，很多证人其并不认识，不可能去进行组织领导，没有组织召开经理会、交叉检查等对传销组织实行逐级控制行为。其在接受公安机关讯问时所画的人员分布图是提审的民警向其提供了人员分布图后让其把认识的人按相应层级写下来的。综上，其行为不构成组织、领导传销活动罪。 被告人严宗泽的辩护人的辩护意见是，1.①本案的证人不论其认识或不认识被告人严宗泽，都与被告人严宗泽有利害冲突，所以其证言不可能客观公正，在没有其他证据印证的情况下，不能作为定案的依据。②本案的书证和照片中，严宗泽在照片中极少出现，即使在几张中出现其与其他年轻人的合影，也无法证明严宗泽在从事组织、领导传销组织活动。综上，本案证据不能证实被告人严宗泽实施了组织、领导三十人以上人员从事传销活动，公诉机关指控严宗泽犯组织、领导传销活动罪证据不足，指控不成立。2.退一步说，即使严宗泽行为构成犯罪，其具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。 经审理查明，“1040阳光工程（连锁经营业）”实际为传销组织，该组织对外宣称系国家宏观调控、暗中支持资本运作的，实际以发展新人申购份额获取返利敛财，并无实际的实物交易或实体项目投资。其投资宣传口号为，只需投资69800元，就能得到1040万元回报，其运作模式为：申购第一份价格为3800元，第二份起每份3300元，凡参加者必须购买1份至21份不等的份额，只有购买了份额，才能获得加入的资格，每个成员只能发展3名直接下线人员，每人最高可认购21份份额，然后每个下线人员又可再发展3名下线人员，以此类推。每个组织管理人员线下体系累计购买的份额按照五级三晋制的模式晋升业务等级，具体如下：购买1-2份为实习业务员、3-9份为组长、10-64份为主任、65份-599份为经理、600份以上就是高级业务员（俗称“老总”），高级业务员同时还需满足直接下线的三人均为经理级别才能达到晋升条件成为“老总”。 2011年10月份左右，被告人严宗泽经杨某（另案处理）介绍到南京市浦口区天润城了解“1040阳光工程（连锁经营业）”。后严宗泽申购21份投资份额计69800元加入“1040阳光工程”并成为“1040阳光工程”主任，后返利19000元。加入“1040阳光工程”传销组织后，被告人严宗泽先后发展其母亲罗某4、哥哥严某1、弟弟严某2、老婆马某5等人到南京浦口区天润城加入“1040阳光工程”，并借此晋升为“1040阳光工程”经理，随后不断以拉人头的方式发展下线，严宗泽为其下线人员的实际管理、领导者。2014年初，被告人严宗泽在自己线下虚拟充值两个经理（各65份）位置，晋升为高级业务员。 2011年至2017年期间，被告人严宗泽为了获取利益，通过向亲戚朋友同学等人宣传“1040阳光工程”。其称该项目系国家项目，能够赚很多钱，而且都是一家人一起做，其自己就是做这个项目赚到了钱，同时让他们来南京，安排他们到其他已加入“1040阳光工程”人员的住处上课，遇下线人员或新人不想从事该项目时，被告人严宗泽通过出示自己及其余高级业务员的相关照片（购买豪车、参加会议、现金等）针对每个人不同情况采取不同谈话方式等手段让他们留在传销组织中继续参与传销活动。严宗泽等“老总”向传销组织人员传授应如何应对警察检查、及时删除手机微信群聊天记录、销毁传销宣传资料等逃避查处打击的方法。在此期间，被告人严宗泽通过策划、引诱等形式，直接或间接地发展张某9、马某6、张某5、张某7、马某4、吴士杰、吴某4、“张某8”、张某9、邹某1、黄某1、邹某2、邹某4、陈某、马某1、马某2、江某、马某3、华某、邹某3、张某2、饶某、张某1、林某2、罗某1、詹某、吕某、贺勇辉、张某3、张某4、王某1、林某1、刘某2、纪某、吴某2、刘某1、邹某5、颜某1、吴某1等人，并按照一定顺序组成层级，使其组织“从小变大”形成10余层级。被告人严宗泽通过组织集中召开经理会、交叉检查、处罚等手段对传销组织实行逐级控制、层层管理，其在传销组织中起到了主要的组织、领导作用，并以发展人员数量作为返利依据从中非法获利。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）连城县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、连城县人民检察院批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等程序性法律文书，证明：本案系由邹某1于2018年1月1日报案至连城县公安局，连城县公安局于同日决定对本案立案侦查，次日对被告人严宗泽刑事拘留，同年2月8日对其执行逮捕。 （2）被告人严宗泽于2018年2月8日书写的人员层级分布图，证明：该人员层级分布图共计有19人：王某2的下线是杨某，杨某的下线是严宗泽，严宗泽的下线是罗某4，罗某4的下线是严某1和马某5。其中①严宗海的下线是严某2和张某9。严某2的下线是邹某1，邹某1的下线是邹某1妈妈，邹某1妈妈下线是马某1。②马某5的下线是张某9、马某6和张某5，张某9的下线是张某9爸爸；马某6的下线是马某4；张某5的下线是吴某6和张某8，吴某6的下线是吴某4。 （3）连城县公安局于2018年1月12日出具的接收证据材料清单，证明：邹某1于2018年1月12日向连城县公安局提交照片49张（严宗泽等人买豪车、参加会议、现金照片）、银行交易明细6页（邹某1银行卡交易明细清单）、层级图1页（严宗泽下线层级图）。 （4）邹某1提交的银行交易明细，证明：邹某1的农行账户62×××70，在2014年11月5日至2017年12月31日期间的交易明细，其中2014年11月16日网银转账收19000元，结合邹某1的证言可知邹某1是在2014年10月份投资69800元。2015年2月13日网银转账收13009元，结合邹某1的证言可知是其发展下线黄某1后返利13000元至其账户，可知黄某1是在2015年1月份投资加入1040连锁经营业。同时见交易对方的户名发现有严某1、张某9、马某6等人的名字。 （5）邹某1在2018年1月12日提交的传销人员关系图一张，证明：严宗泽的上下线人员分布情况。 （6）邹某1在2018年1月12日提交的照片49张，证明：严宗泽等人和宝马小车、奔驰小车合影的照片，严宗泽等人与大量现金合照的照片，及相关人员参加论坛会等照片。 （7）连城县公安局于2018年1月16日出具的接收证据清单、张某1提供的中国农业银行银行卡交易明细清单一份，证明：张某1于2018年1月16日向连城县公安局提交其农业银行账户交易明细清单（账户62×××77），该账户在2016年3月1日至2018年1月16日的交易情况，其中在2016年4月25日转账56100元至刘某3账户（62×××75），2016年5月16日吴某5（6228480399571807672）转账给张某117100元，2016年5月31日先后转账35800元、7100元至罗某5账户（62×××79），2016年6月19日吴某5转账52655元至张某1账户上，2016年6月28日转账50000元至罗某5账户上，2016年7月17日吴某5转账29485元给张某1，2016年8月24日转账18800元至罗某5账户上，2016年9月19日吴某5转账7264元给张某1。 （8）连城县公安局于2018年1月20日出具的接收证据清单、颜某1提供的中国农业银行银行卡交易明细清单一份，证明：颜某1于2018年1月20日向连城县公安局提交其农业银行账户交易明细清单（账户62×××70），该账户在2015年10月1日至2018年1月20日的交易情况，其中颜某1与马某5账户（62×××16）、张某9账户（62×××76）、邹某5账户（62×××78）、颜某2账户（62×××76）、黄某2账户（62×××72）、马某6账户（62×××79）之间有转账记录。 （9）连城县公安局于2018年1月23日出具的接收证据清单、罗某1提供的中国农业银行银行卡和身份证复印件各一份，证明：罗某1的身份证3504811988××××××××，办理的农业银行银行卡卡号为62×××71。 （10）公安机关整理的严宗泽传销案相关关系人情况表，证明：该份证据能够与证人证言所述情况相印证，证明证人加入1040阳光工程传销组织的时间、投资数额、上下线人员情况。 （11）连城县公安局于2018年1月20日出具的接收证据清单、张某4提供的中国农业银行银行卡和身份证复印件各一份，证明：张某4身份证3506211994××××××××，办理的农业银行卡号62×××74。 （12）连城县公安局于2018年3月29日出具的接收证据清单、邹某1提供的严宗泽、马某5、罗某4等人相关照片共计四张，证明：严宗泽结婚的照片，邹某1和严宗泽夫妻的合照，罗某4的照片，苏Ａ×××××白色奔驰小车照片。 （13）连城县公安局于2018年5月8日出具的调取证据通知书、南京市浦口区市场监督管理局综合行政执法大队于2018年5月10日提供的回复，证明：连城县公安局于2018年5月8日向南京市江北新区市场监督管理局调取打击严宗泽等人涉嫌组织、领导传销活动等相关证据，南京市浦口区市场监督管理局综合行政执法大队接收该调取证据通知书后，回复为尚未查到严宗泽等人在其辖区内从事违法犯罪活动的相关证据。 （14）南京市公安局浦口分局经济犯罪侦查大队于2018年5月11日提供的严宗泽、严某2、马某5、严某1、罗某4、杨某、杨某1、马某6、张某5、吴某5等人的人员基本信息表，证明：上述人员在2013年至2014年期间在南京市浦口区栖霞区暂住的情况。另外严宗耀在2012年10月10日被一群众报案至江北新区分局沿江派出所。 （15）南京市公安局浦口分局经济犯罪侦查大队于2018年5月11日提供的邹某1、刘某、郑某、陈姓男子报警的接处警详细信息表，证明：邹某1在2017年1月11日报案称在南京市公安局浦口区，有个号码02882808372一直打电话骚扰邹某1。 刘某于2016年4月25日报警反映天润城14街区703室，传销组织在搞集体活动，影响到居民休息，民警出警后发现张某9、管某、徐某、陈某1等五人从事传销活动，民警告知传销违法，不要参与，并通知房东限期让其搬离。 郑某于2016年3月6日报警，反映天润城14街区27栋406，此处有人搞传销，还扰民。民警出警后发现张某9、贺某1等人在场，遂将其带至派出所进行教育，并联系房东进行驱赶。 一陈姓男子于2012年10月10日报警，反映浦口区浦洲路天润城或者江岸水城其朋友（严峻，福建人，26岁）被控制在传销组织了，求助。民警到浦口区，见房子里住了一家人，包括严某3、严宗泽、严某2、罗某4，都是福建人，将严某3带出询问得知严峻昨天才到南京，游玩了一天，怀疑其弟弟可能参加了传销组织，但是没有证据，待把事情弄清楚后再报警。 （16）连城县公安局于2018年5月8日出具的调取证据通知书、中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行于2018年5月9日查询并提供的严宗泽、严某1、严某2、马某5、罗某4、杨某、杨某1、马某6、张某9、张某5、吴某5、邹某1等人的开户信息进账户明细材料，证明：以上人员银行开户情况。 （17）连城县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证明：连城县公安局目前无法联系上马某5、严某1、严某2、罗某4等人。 （18）连城县公安局出具的接受证据、材料清单一份，邹某1提供的“合传开心门（知识点）”一份共计10页、“合传（考核框架）”一份共计9页、“余杭法院宣判1040阳光工程特大传销网络新闻”一张，证明：1040阳光工程传销资料及被法院处理情况。 （19）连城县公安局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，附有扣押的苹果6照片两张,证明：连城县公安局于2018年1月1日扣押被告人严宗泽持有的金色苹果6手机一部（串号355405071099669）。 （20）连城县公安局出具的到案经过，证明：2018年1月1日13时许，邹某1等人将涉嫌组织、领导传销组织罪的被告人严宗泽扭送至连城县公安局四堡派出所。 （21）连城县公安局四堡派出所出具的出警经过及执法记录仪视频，证明：被告人严宗泽系被群众扭送到案。 （22）连城县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明一份，证明：2018年2月8日下午，连城县公安局经济犯罪侦查大队民警依法对被告人严宗泽进行了第六次讯问，整个讯问过程中也进行了同步录音录像。但因看守所讯问室（四）的同步录音录像设备出现故障，造成此次的同步录音录像光盘在刻录后无法显示图像及声音。 （23）连城县公安局出具的户籍证明，证明：被告人严宗泽作案时已达完全刑事责任年龄。 （24）连城县公安局出具的违法犯罪前科查证经过，证明：被告人严宗泽无违法犯罪前科。 2.证人证言 （1）邹某1的证言，主要内容为：邹某1和严某2是初中同学。2014年10月2日，严某2把邹某1接到南京市浦口区，向其宣传“1040阳光工程（连锁经营业）”，严宗泽也到现场向邹某1出示其赚钱的照片，表示这些项目很赚钱，外面所谓的传销都是政府宏观调控。于是邹某1留下来听课，听课地点每天都会变换。2014年11月3日，邹某1交了69800元加入1040阳光工程。12月5、6日，严宗泽往邹某1名下的农业银行账户上转了19000元（根据银行流水可知是2014年11月16日），于是邹某1更加相信这些项目会赚钱，便留在南京听课了。邹某1在南京期间，陆续有亲戚朋友到南京找其玩，都被严某2、严宗泽、马某5、罗某4、严某1宣传1040阳光工程。 “1040阳光工程（连锁经营业）”为五级三晋制，五个级别分别为实习业务员（累计1-2份投资），组长（累计3-9份投资），主任（累计10-64份投资），经理（累计65-599份投资，下线需要2名主任），高级业务员（俗称“老总”，累计投资600份且下线3个人都是经理级别）。第1份投资是3800元（其中500元是精品费，包括服装等费用），接下来的每份投资价格都是3300元，每个人最多只能投资21份，共计69800元。三晋制是指如果要晋升为经理的话，就必须达到投资在65-599份之间，并且直接下线要有2个人达到主任级别，满足条件后到下个月的5号到经理室才晋升为经理。要达到老总的话就还要间隔一个月的时间同时满足直接下线有3个人是经理才可以。参加后的每个人都可以发展直接下线3个人，再由直接的下线去发展下线，或者上线发展的人员挂到下线名下。 邹某1是经理级别，一开始投资69800元属于主任级别，邹某1个人只发展了中专同学黄某1（上杭人）为下线，黄某1把69800元交给严宗泽，后有返利13000元到邹某1的农行账户上。邹某1的其他下线都是靠严宗泽和严某2发展下线后放到邹某1的下线里，在邹某1下线名下共有360多份投资，邹某1从中获取一定的利润，总的大概30000元左右。这些钱都是下线投资的返利，这些下线都是严宗泽和严某2帮邹某1发展的，当时邹某1是经理只能从自己下线三层内拿返利。期间邹某1表示想不参与了，严宗泽和罗某4、马某5等人多次劝说其留下，直至2017年12月份邹某1才回家正式结束参与。 严宗泽和严某2给邹某1上课的内容都是宣传“1040阳光工程（连锁经营业）”是国家在经营，怕参与的人太多，所以现在国家才要宏观调控，要交钱才能参与。“1040阳光工程（连锁经营业）”是国家项目，很赚钱的。同时还向邹某1出示严宗泽等老总赚到钱的照片，比如严宗泽的宝马车和赚到的现金。 严宗泽是高级业务员（俗称“老总”），严某2和严某1是经理，马某5和罗某4都是高级业务员。老总做的事情主要是给下面的人造梦，调整状态，比如不想干的人，他们老总就会主动约谈这些人，向这些人炫富、讲心灵鸡汤，讲他们去哪里接项目做高铁之类的工程。经理、主任等级别的人做的事情就说负责与自己的下线保持沟通和交流，传达自己上一级上线的要求，让他们能积极地去拉人投资，使自己能够以最快的速度提升，争取早日达到老总级别。老总是可以从下线8层内获利的，具体怎么计算其不懂。大概是拉一个人头，老总可以获利10000元左右。经理可以从下线3层内获利，获利从1000元到13000元不等。如果直接发展的下线是可以获得13000元，第二层下线可以获利3000元，第三层下线可以获利1000多元。主任可以从直接的2层下线获利，直接发展下线可以获利6000元左右，第二层下线可以获利2000元左右。组长和实习业务员就只能从自己的投资中返利了。 参与“1040阳光工程”投资的钱通过银行转账支付或者现金交给严某2去支付，也有人自己去银行通过ＡＴＭ机存款存到严某2的银行账户上，邹某1等人转账给严某2都是转账到他的农行账户，账户是62×××73。“1040阳光工程（连锁经营业）”没有任何的实物交易。 严宗泽在“1040阳光工程（连锁经营业）”内主要是负责总体安排，如果有新人来参观考察，严宗泽就具体安排谁接待，谁负责上课，如果有人不愿意出门上课的，严宗泽还负责将不愿意出门上课的人带出去上课。严宗泽负责组织其他的老总给大家洗脑，邹某1的下线严宗泽基本上都亲自接触过，向他们造梦。2014年过年，马某1想回家被严宗泽劝留下来，严宗泽和杨某还组织给大家发红包，每人200元。 “1040阳光工程”不允许大型的集体活动，三五成群扎堆的话是要罚款的，喝酒和没按规定起床也会被罚款，罚款的钱都是交给严某2，由其负责口头传达通报。严宗泽管理的团队邹某1知情的有严宗耀团队、马先文团队、胡林福团队、胡林清团队、邹某5团队、魏某团队等。严宗泽负责开总管会，等于是每个团队的负责人会议，由严宗泽管理下达精神、任务的。严宗泽在武汉是个经晨老总，组织经晨总管开会，然后经晨总管组织6个人一个房间，跟大家分享心灵鸡汤、鼓励造梦，开会期间门口都会站人负责站岗警戒。 严宗泽名下发展了500多人，这些都是亲戚、朋友、同学、同事之间互相拉人头入伙，主要都是以叫他们去旅游或者做工程等名义去南京的，到南京后就对他们进行洗脑。2014年过完年后，马某1回家不想干了，是严宗泽和马某5、杨某等人到四堡马某1家里对其进行洗脑继续拉其回南京做传销。邹某1的妈妈不想干之后，是罗某4夫妻到家里劝说其继续到南京做传销的。 2017年7月份，邹某1等人转移到武汉市，是严宗泽动员大家到武汉的，严宗泽这条线的人员的动车票都是第二平台的老总买的，严宗耀负责具体出行安排。到武汉后，马某6来接人并安排入住小区继续做传销。在武汉期间被警察查处过，大家按照老总事先提醒大家的应答方式回答警察，手机会被民警收走。传销组织里有规定，手机里的有关行业的资料和微信、微信群里有关聊天记录都不能留到第二天，都必须删除，留着就要罚款，有通知的话就临时加微信群，加了之后通知完就立即解散群，所以手机里都不能留有相关信息。 2018年1月12日，邹某1向公安机关提供的层级分布图是邹某1和林某2、罗某1、邹某5、吴某1、颜某1、詹某等人一起回忆上下层级和同一层级人员汇总制作的。这张层级分布图是真实的，可能还有些人员遗落无法回忆起来。马先文线下的人员层级分布图是由颜某1和林某1提供的；张某9线下人员和层级分布是由张某4、贺某、吕某等人提供的；张巧莲线下的人员和层级分布是由林某2（一个个打电话去问的）、罗某1、张某1提供的；严某1和严某2人员和层级分布的是由邹某1提供的。 邹某1提供了名为“合传开心门（知识点）”和“合传（考核框架）”两份资料，这份资料是微信群里分享学习的资料，严宗泽发给邹某1的，里面讲的内容主要是传销与连锁业的区别，混淆传销与连锁业的区别，传销人员的判断力和合法性，如何吸引和教授信任参与进来的例子和相关内容。“合传开心门（知识点）”是传销人员被迁移到武汉后的版本，“合传（考核框架）”是南京做传销活动时的版本。这两个版本的材料内容基本上一样。邹某1提供的视频讲话人是邹道进，向传销人员宣传，鼓励大家努力上总。一般情况下老总下来组织上课、谈话都不允许任何人碰手机。这个音频会流传出来，严宗泽告诉邹某1称是其中一个老总白红梅不想干了在闹事时弄的。邹某1还提供了“余杭法院宣判‘1040阳光工程’特大传销案”的网络新闻报道材料，介绍“1040阳光工程（连锁经营业）”传销组织的被处理情况。 严宗泽和杨某是同学，在“1040阳光工程（连锁经营业）”里是上下线关系，杨某是严宗泽的上线，严宗泽的下线是罗某4，罗某4的下线是马某5和严某1，马某5的下线是张某9、马某6和张某5。严宗泽发展的下线人员打底在300人以上，大概是300人到500人左右的规模。2018年3月29日，邹某1提供的照片是张某9整理后发出来供老总们作为宣传的资料，都是老总买豪车、参加各种大型活动或者会议、聚会和名人合照、捧着大把现金炫富等内容，为了给新人或者还没上总的下线人员进行鼓励和刺激。很多传销资料都是口口相传由老总口述给下线的传销人员，具体的资料很少保存，有的话上完课也会被销毁，不允许下线保存相关资料，老总们会下来查，查到就会罚款，有一次邹某1被杨某查到保存资料，后被罚款100元，还叫邹某1撕掉资料。 （2）张某1的证言，主要内容为：2015年3月，张某1经同学张巧莲介绍到南京市浦口区的天润城加入“1040连锁经营业”传销组织，由张巧莲的弟弟张正凌负责带其考察生意，后张某1先后转账17000元、52800元合计69800元至刘某3的银行账户上，投资了21份。过了一个月到了发工资的时间（统一是每月15-20日），张某1的银行卡收到返利19000元。张某1在“1040连锁经营业”投资了69800元，返利19000元，一家7个人（含岳父岳母），共6人各买了21份，总投资30余万元。都是按要求转账到制定的账户上的，记得到的有刘某3、罗某5和罗某6。张某1总共获利了4、5万元左右。 张某1的上线是张某10，张某10和吴某6（张某5的老公）是并列一条线，他们的上线是张某5，张某5的上线是马某5，马某5的上线是严宗泽，严宗泽的上线是杨某，张某1的下线是其妈妈张某11和某1老婆彭某、朋友章某。张某1这条线最大的老总是严宗泽，主要由严宗泽负责领导和管理，严宗泽会把上面的指令通过经理会传达给经理们，主要是跟大家讲他赚了多少钱，讲国家调控，讲一些最快上总的方式方法等。张某1的工作主要是由其上线张巧莲负责领导和管理。严宗泽具体发展了多少层不清楚，打底都有4、5层，而且他发展的下线人员还会继续去发展下线人员，但都是属于严宗泽这条线的人员，他这条线下来大概有500号人。 “1040连锁经营业”的模式就是拉人头赚钱，没有具体的实物交易或者工程投资。张某1在“1040连锁经营业”的级别是经理，张某10也是经理，吴某6和张某5、严宗泽和马某5、杨某都是老总，张某11是主任，彭某是经理，章某是主任。老总的职责张某1不懂，经理的职责是接收老总的指示，老总的下面有个经理会，经理就是把老总传达下来的指令再向下传达给各自的下线，主任级别的人平时是见不到老总的，其他级别也同样负责上传下达指令。返利方式具体不清楚，只知道50800元张某1他们下面分1万元左右，剩下的3万元是上面的三代老总一人一万元分掉的。张某1参加1040连锁经营业传销活动期间有被当地的公安或者工商部门查处过，按照老总交代的应答方式回答。被查后，吴某6、严宗泽、张某5、马某5等老总都会过来安慰下。 （3）颜某1的证言，主要内容为：2015年，颜某1到南京找邹某5，后马某6（马某5的弟弟）邀其加入“1040连锁经营业”传销组织，其交了69800元，后返还了19000元。颜某1的上线是邹某5，邹某5的上线是马某6，马某6的上线是马某5，马某5的上线是罗某4，罗某4的上线是严宗泽，严宗泽的上线是杨某。颜某1的下线是颜某2和黄某2，黄某2的下线是颜某2，颜某3的下线是刘某4，颜某2的下线是李某和马某8，刘某4的下线有三个人，分别是吴某2、刘某1、刘某5。 颜某1一家人（父亲颜某2、母亲黄某2，弟弟颜某2）都投资了69800元。颜某1这条线最大的老总是严宗泽，整个总体的领导、管理都是严宗泽在负责。这个行业所有活动都是由最上面的老总一级级传达下来的，颜某1这条线最主要都是由严宗泽管理，他把从他上线老总得到的消息一级级传达下来，到马先文这里又传达给大家。严宗泽负责统筹，比如发现颜某1在发展人员的情况不是很好的话，严宗泽会通过马先文找到颜某1谈话，叫颜某1要加油努力去发展人员才能赚更多的钱。 颜某1在窝点见到的都是严宗泽的下线人员，打底有七八层，人数随便都有四五百号人。后来颜某1了解到在南京区的小区里做“1040连锁营业”传销活动的人都是严宗泽的下线，他们都是分团队的，颜某1被分到马华文的团队里。颜某1经常在小区外看到公安或者工商部门贴横幅之类的警告标语，老总称这些都是做给当地百姓看的，不要担心，如果被查到的话，他们也会教大家怎么去应付回答。 （4）罗某1的证言，主要内容为：2013年，罗某1去南京找高中同学吴某4玩，吴某4带其去了解“1040连锁经营业”传销组织，其中让其好好了解和参与的是罗某4和杨某。在这组织中，马某5、杨某、严宗泽、吴某5、张某5这几个人起主要作用，这些人都是团队的领导者。罗某1投资了69800元，其父亲和母亲也各交了69800元，弟弟交了13700元（投资4份），总共交了223100元，基本上是通过其农行卡转账给马某5。人员层级为：杨启斌-罗丽梅-杨慧-杨某-严宗泽-罗某4-马某5-张某5-吴某5-吴某4-罗某1-罗善煅-高美秀-高超海-詹某-池九妹-高加规-高超钗。罗某1的直接上线是吴某4，罗某1有三个直接下线：罗善煅、陈健、邹增波；高超海下面还发展杨金伟-张建凤-张格娥-张建霞。罗某1发展了网友邹增波，邹增波投资了69800元，邹增波也发展了下线邹素芬（只花了10400元投资了2份）。 “1040阳光工程”传销活动主要是由马某5、吴某5、严宗泽、杨某负责，马某5是大总管，严宗泽负责自律，杨某负责学习，吴某6负责自律和发展。大家的层级划分都是听从严宗泽、马某5和吴某5等人的安排划分的。严宗泽和马某5、杨某等人都会制定罚款、开会等规定。 罗某1加入“1040连锁经营业”后，了解到五级三晋制是国家做的，有第一平台和第二平台，第二平台有国家项目，还可以免费旅游、免费培训驾驶证、免费送黄金、衣服等福利，第一平台可以领到15万到20万的钱，第二平台每个月都有分红3%，还有一些补助奖、直接奖和间接奖，还要纳税45%，超过3500元工资的话每个人每个月要交个人所得税是10%，接着就介绍只要叫3个人，满600份（29人）就可以上总。如果不会发展也没有关系，行业有个责任制，上面的人叫来的人也会放在罗某1的下面，而且是累计的，份额只升不降，即使不在连锁业做了，工资照样领。 “1040连锁经营业”层级从低往高级别是实习业务员（1-2份投资）、组长（3-9份投资）、主任（10-64份投资）、经理（65-599份投资）、老总（600份投资以上），份额达到600份且3名直接下线都是经理级别的就会上升为第二平台，还有3个直接下线都是老总的就上升为第三平台，行业内称为“八爷”，其余的都是第一平台。上了老总以后，每发展一个人投入一份可以赚500元，剩余的钱怎么分配就不清楚了，但是“八爷”可以领到这些钱外还有领到罚款、3%及集体公用的钱。1040连锁经营业直接层级是返利6000多元，间接（隔一级）返利4000多元，再隔一级返利2000多元，接下去是1000多元，但是这个返利前提是要满份额投资。上了老总以后，每发展一个人投入一份可以赚500元，剩余的钱怎么分配就不清楚了，但是“八爷”可以领到这些钱外还有领到罚款、3%及集体公用的钱。罗某1按照吴士杰的安排办理了一张农业银行卡作为行业账户交由其使用。 （5）马某1的证言，主要内容为：2014年农历10月份，马某1陪同邹洪杨（邹某1的父亲）到南京找邹某1，邹某1和严某2、严某1一起居住。严某2带马某1和邹某4去周边小区听“1040阳光工程”的课程，严宗泽和严宗耀向马某1出示严宗泽夫妻购买豪车的照片，后马某1投资69800元，以现金方式交给严某2。一个月后马某1领取返利19000元时见工资表上还有严宗泽的名字，就是指马某1是他们的下线。后马某1先后介绍其妻子江某、儿媳严某4各投资69800元加入，共计209400元。 严宗泽在“1040阳光工程”主要负责指挥严某1、严某2等人去安排上课等内容，过年的时候严宗泽还有发红包。严宗泽、严某2和严某1都有给马某1上过课，介绍“1040阳光工程（连锁经营业）”都是国家在经营的，如何赚到1040万及怎么资本运作。严宗泽和马某5、罗某4都是老总级别，严宗耀是经理级别。严宗泽这个级别的至少是有发展三四百号人。“1040阳光工程（连锁经营业）”没有任何实物交易，纯粹是靠拉人头赚会费。 马某1没有碰到过被相关部门驱赶或者处罚的事情，但是严宗泽对马某1说过，如果公安来查出租屋，要将相关上课资料藏起来，不能被发现。 （6）邹某2的证言，主要内容为：2015年年初，邹某2到南京找邹某1，邹某1和严某2、严某1住在一起。严某2向邹某2出示严宗泽拥有的宝马车照片，邀其加入“1040阳光工程”传销组织，期间严宗泽也邀邹某2加入“1040阳光工程（连锁业）”，后其以自己的名义投资了69800元，以其哥哥邹力庆的名义投资50800元（严宗海称亲人之间可以代理不用本人过来，邹某2便让其母亲出钱50800元，严宗耀表示不用返利就直接投资50800元）。邹某2拿到返利（19000元＋7000元左右）。邹某2有发展下线马炜屏（投资3800元）。严宗泽是老总级别，主要负责项目和人际关系。老总级别最少发展下线人员要有29人。“1040阳光工程（连锁经营业）”中，每个人最多可以发展直接下线3人，下一层就可以发展9人，每层人数是上一层的3倍。 （7）华某的证言，主要内容为：2017年2月份，华某到南京找张某2玩，张某2和严某2住在一起，严某2、严宗泽邀华某加入“1040阳光工程（连锁经营业）”，后张某2以不返利的方式投资50800元成为主任。2017年7月份，大约两三百人转移到武汉。2017年10月份，华某发展下线穆某（黑龙江人），穆某投资了69800元，另外张某2的女性朋友庞某（广西人）也投资加入“1040阳光工程（连锁经营业）”，因为张某2直接下线已达3人，所以严某2就把庞翠安排成华某的直接下线。华某获利六七千元返利。2017年11月份，经理级别的邹某1发现“1040阳光工程”有问题，就叫大家别做了。一直到2018年1月1日，严宗泽在四堡被其他受骗人扭送到派出所。 “1040阳光工程”就是传销组织，宣传口号就是投资69800元，2、3年后就可以赚到1040万元。“1040阳光工程”分为五级三晋制，从上往下是老总（高级业务员）、经理、主任、组长、业务员。三个晋升阶段分为第一平台、第二平台、出局。出局的意思就是比如说我升为老总，我下面三个下线也成为老总后，我就出局了，等于那个时候我已经赚到1040万元，可以功成身退的意思，目前我知道的是严宗泽的老婆马某5已经出局了，她的三个下线都成为老总了。成为老总级别的话最少要发展29个人，每个人都投资21份就能达到600份，这样就能成为老总。投资65份就是经理级别。“1040阳光工程”中，每个人最多可以直接发展下线3人，再下去一层就能发展到9人，再往下就能发展到27人，排除第一个人，他的下线发展3层，总的人数就能达到39人。严宗泽是老总级别，严某2是他的下线，连城籍的人员都算他的下线，严某2所做的事情都是严宗泽、马巧红领导组织的。严宗泽是老总，经理以下级别的人都是接触不到老总的，每个月的5-8号会有一个经理会，由老总下来传达思想给经理，再由经理传达到他的下线其他业务员，这条线严宗泽就是最顶上的组织领导者。 （8）张某2的证言，主要内容为：2016年2月底，张某2到南京找其表弟邹某1，后严某2邀其加入“1040阳光工程”传销组织，张某2投资了69800元，返了19000元。2017年2月份，张某2把同事华某叫到南京了解“1040阳光工程（连锁业）”，华某投资了69800元成为主任，张某2从中获利6000多元。2017年7月25日，严某2以南京市场已饱和为由将一部分人转移到武汉市黄陂区巨龙大道的小区里。2017年10月份左右，张某2邀朋友邹某7到武汉玩，邀其加入“1040阳光工程”，后邹某7投资7100元并把钱交给严某2，张某2从中获利1000多元。 张某2的父亲张某5、母亲邹某6、妻子林赛娇及其本人共投资了4个69800元，另外张某2发展下线华某（投资69800元）和邹某7（投资了7100元），期间林赛娇发展了下线邹某3（投资了50800元），饶某（邹某3的妹夫，投资了50800元）、饶涛（饶某的哥哥，投资了30200元），张某2总共获利三四万元。 严宗泽是老总（高级业务员），负责上课，是龙岩地区的体系总裁，负责龙岩籍的员工的所有事务。严宗泽发展了1000多人。严宗耀负责讲课和发展下线，可能才发展25人左右，下线应该有8层左右。 （9）陈某的证言，主要内容为：2014年10、11月份，陈某的儿子邹某1叫其到南京帮其煮饭。陈某到南京后，由严某1接待，严某1一直跟其说普通话，并谎称自己是江西人。陈某、邹某1、严某1及另一个江西人住在南京市浦口区。过了几天，那个江西人介绍四堡老乡严某2给其认识，后面也是通过这个江西人才知道严某1是严某2的哥哥。陈某在此处待了2、3个月时间，严某2对其很好，过马路都牵着她的手，让其要小心。期间，严某1带其到小区到处串门，有人专门给她上课，跟其推销“1040阳光工程”，但其不相信，哭闹着要回家。严某2就让母亲罗某4打电话做其工作。因为陈某和罗某4很熟悉，听罗某4一说，陈某就相信了。过了一个多月，陈某决定把积蓄拿出来投资，严某2带其到南京一家银行存钱，因为其不识字，都是严某2帮其操作。其共投资了69800元，过来一个月的时间返了19000元，收到返款后，陈某就更放心了一点。从那以后，严某2就天天带陈某去上课。因为陈某是文盲，听不懂他们的上课内容，又不会写字，就又不想做了，一直闹着要回来。那时候陈某的老公邹某4被罗某4叫过来，也被罗某4拉进传销，邹某4和严某2一起做其工作，劝其继续做下去。后来严某2说股份可以转让，其遂将份额转让给其女儿邹某8管理，自己就回到四堡老家再没有出去过。后来罗某4和她老公，以及他们的儿子严某1、严宗泽、严某2都多次到陈某家劝其回南京继续做。严某2还拿了很多照片给其看，有马某5和其弟弟马某6两人一大包现金买车的照片，说赚了多少钱，工程多好，当时陈某虽然自己没有再出去，但还是信以为真让其女儿继续做。 陈某的上线是邹某4，邹某4的上线是邹某1，邹某1的上线是严某2，陈某的下线是张某5（邹某4的堂妹夫）。严宗泽是老总级别。后面其儿子邹某1发现所谓的第二平台的投资是假的。“1040阳光工程”宣称发展29人就能上老总级别。严宗泽和某1母亲罗某4是老总级别，严某1是严某2的上线，严某2当过“大总”，“大总”就是管一个团队的负责人。陈某一家人都是严某2的下线。 （10）邹某3的证言，主要内容为：2016年11月份，邹某3到南京找其初中同学张某2玩，当时张某2和严某2在一起。玩了几天后，严某2邀其加入“1040阳光工程”传销组织，带着邹某3到各处去上课，并拿着他哥哥严宗泽和他嫂子坐豪车住好房的照片给其看。后面邹某3就投资了69800元，返了19000元。2017年3月份，邹某3的妹妹邹玲及妹夫饶某先后到南京，严某2邀饶某加入“1040阳光工程”传销组织，并把饶某安排在邹某3的下线，邹某3拿到返利1140元。2017年7月份，邹某3跟两三百人一起转移到武汉，因为没有生活费遂回到福建厦门打工，12月份邹某1回来后才知道严某2他们搞的是传销组织。 “1040阳光工程”对外宣传只要起步投资69800元，在2-3年的时间内就可以赚到1040万元。共分为五个层级，从上至下分为老总（高级业务员）、经理、主任、组长、实习业务员，前面底层的四个是第一平台的，到了老总级别就上升到第二级别了。成为老总最少要发展29人，每个人都要求达到21份。严某2是经理级别，其上线是严某1（经理级别），严某1上线是严宗泽（老总级别），马巧红也是老总级别，连城这边过去的人都是他们一家子的下线。四堡这边过去的人都是挂在严某2的下线，也是严宗泽的下线。严宗泽夫妻是这边过去的人的最高指挥领导。严宗泽是老总，负责“1040阳光工程”的项目招揽，等有人上升到第二平台时就可以分项目做，还有每个月召开一次经理会。 （11）江某的证言，主要内容为：2014年农历11月份，江某到南京找邹某4夫妇玩，和他们一起住在南京市浦口区天润城江岸水城53幢701套房内。在南京一些景点玩了两三天后，严某2、严某1就出面劝其加入“1040阳光工程”传销组织，介绍“1040阳光工程”投资69800元，二三年回报1040万。当时江某跟严某2到小区其他楼套房内，进去后就有一男一女两个中年人给她上课。严某1、严某2等人带江某到各处上了十多天课，其都不信，闹着要回家，严某2就骗其说买不到车票，又不让其打电话，一直劝其老公交钱，后来江某就去银行取了69800元交给严某2，当时严某1也在现场，交了钱后，严某1要安排其去上课，但其不想去，一直坚持要回家。后来江某和某1孙女都生病了，江某老公就给其买到了正月初二的票，三人才回到连城。正月初四，严宗泽、马某5、杨某2三人开着两部豪车到四堡江某家劝说江某夫妇到南京继续参加“1040阳光工程”，被江某夫妇拒绝。后面还一直电话劝说，但其不为所动。江某投资了69800元，返了19000元。 （12）邹某4的证言,主要内容为：2014年11月份，邹某4到南京找其儿子邹某1，到了南京，其住在南京市浦口区，当时同住一间套房的有严某1、张某9夫妇及其女儿。一开始，严某1和某1儿子邹某1带其到南京各景点玩了两天。第三天，严宗海对其说带去看一个比其儿子做冷冻生意还赚钱的生意。严某1带其和邹某1到隔壁小区一间套房内，一个女的开始给他上课，介绍“1040阳光工程”。邹某4听了知道是传销，就立马拉着邹某1说“这是传销，你要是再做这个我就立马去死”。严某1当时一直叫其不要激动，那个女的也一直说不要跟家里打电话，不然会害死这些人。邹某4当时口头上说好不会打电话到家里，后来三人就回到住的套房内。回去后，邹某4就一直打骂邹某1，当时严宗海一直在旁边劝其听课，不要激动，死死跟住他不让他打电话。到了下午，严某1又要带着其去听课，当时邹某4不愿意去，就被严某1拖着去。接下来的两三天都是听课看视频，邹某4不愿意去听课严某1就拖着他去。后来严某2就出现了，又劝说他要放心大胆做，包其三四年就可以做赚1040万。又看了三天视频后，严某2就带邹某4去银行交钱。邹某4交了69800元及200元办电话卡的费用。交了钱后，严某1、严某2就每天吃过早饭后给其纸条，让其根据纸条上的地址去上课。就这样一直到春节，这时候严宗泽给邹某4发了红包。春节一过邹某4就回到四堡老家，回来后其本来不打算出去了。后来严宗泽就开车宝马、奔驰车载着罗某4夫妇到其家做其工作。邹某4就又去了南京十多天，后面感觉不对劲就回来了。严某1、严某2邀其加入“1040阳光工程”传销组织，投资了69800元，返了19000元。严某1是能力总管，严某2是大总，比老总小一级，2014年春节严宗泽给参加人员发红包。严宗泽、严某1发展了有几百人。 （13）饶某的证言,主要内容为：2017年3月份，饶某到南京找其妻子邹某9，居住在南京市浦口区。邹某3带饶某夫妇在南京玩了两天，第三天，在居住的套房内，严某2看着饶某夫妇，邹某3说要带其去了解一个平台，当时饶某就跟邹某3到另一个小区（天润城14街）的套房内，一个女子开始给他介绍“1040阳光工程”，当时就给他画了“五级三进制”图，介绍怎么升经理、老总，介绍完后还交代说“这个东西你才看一天，还没有看懂，先不要给家里打电话，以免家里人担心”，然后邹某3就把他带到另外一个套房内，换另外一个中年男子接待其，该男子继续向其鼓吹“1040阳光工程”，并称第一平台打开可以赚20万到25万，重点在第二平台，有国家项目，可以修机场、修高速路。谈话结束后饶某就回到了住所。当天下午，邹某3又要让饶某去看项目，饶某没有同意。第二天上午，严宗泽就开着宝马车下来吃饭，对饶某说确实有这个平台，其都买了宝马车了，并把宝马车的证件给饶某看，饶某开始心动了。从那以后，饶某又跟邹某3在天润城14街区套房内聊了三天，觉得这个项目可以赚钱，就先存了3800元到严某2给的一个农行账户占一个资格，打完钱后就返回漳州办理辞职手续，一个月后折返南京，严某2开始给其安排上课。大概一个月后，在饶某照顾完其老婆坐完月子，其就被严宗泽叫去武汉，在武汉又上了一个多月课，其就把剩下的66000元交了，又过了大概一个月，很多人说这个是传销，都不做了，其就打包行李回家。饶某投资了69800元，返了19000元。给饶某上课的人员有严宗耀的女朋友余玉凤（宁德人）、沈梦宝（宁德人）、吴福宣（宁德人）、魏招妹（连城人）、魏建彪（连城人）、熊春华（四川人）、许继业（泉州人）、王成法（安徽人）、童永章（连城人）等人。上课的地点都是严宗耀发信息通知的。严宗泽是老总级别，发展了大概有500多人。严宗耀是自律总管（管理大家不能犯错，否则要罚钱）、能力总管（负责讲课）、申购总管（收钱、管钱、发钱）。 （14）马某2的证言，主要内容为：2015年8月份，马某2到南京找邹若琼玩，其知道南京还有个老乡严宗耀在，其就去找他玩。严某2就跟马某2介绍“1040阳光工程（连锁经营业）”，刚开始马某2还让认为这个就是传销，不怎么感兴趣。严某2就跟其说其哥哥严宗泽就是靠这个赚到钱。第三天，严某2就带马某2去见严宗泽。严宗泽跟马某2讲“1040阳光工程（连锁经营业）”项目怎么容易赚钱，可以改变生活，还拿他开宝马车，他老婆马某5开奔驰车的照片给其看。因为严宗泽结婚时在四堡办婚宴都是豪车做婚车，当时很多人都知道，马某2也就相信了他说的事情是真的，也觉得都是四堡人，应该不会骗他，考虑到自己没有可以发展下线21份的69800元钱，就按照严某2提示先花了3800元购买了一份资格。随后，严某2就带马某2每天去南京市浦口区各个街区、小区去见不同的人，每个人都会和马某2介绍“1040阳光工程（连锁经营业）”，说项目是国家工程，还举一些关于宏观调控的例子，让马某2相信这个项目真的能挣钱，让其继续投资。期间，严某2还带其去见了几个老总（高级业务员）。就这样，严某2等人每天给马某2上课、学习，教其弄钱、发展下线的方法，后来经过了四个月的时间，马某2的投资额达到了69800元，返了19000元，晋升到了主任级别。马某2发展了下线马某3（投资了3800元）和马某9（马某2的父亲，投资了3800元）。2017年7月份，马某2在严某2的安排下跟两三百人转移到武汉。11月份，经理级别的邹某1发现1040阳光工程是传销组织，就让参与的四堡老乡都别干了，马某2等人才醒悟过来，回到四堡。马某2的上线是邹某1的妈妈陈某。“1040阳光工程”宣传口号是起步投资69800元，短短2-3年后就能赚到1040万元。成为老总级别最少要发展29人每人投资21份。 严某2是经理级别，上线是严某1，严某1的上线是严宗泽，连城的都是严宗泽的下线，严宗泽夫妻是连城线的最高指挥领导，这条线的人投资的钱，严宗泽都有拿分红。严宗泽夫妇是老总级别，严宗耀所做的事情都是严宗泽和严宗泽的老婆马某5两个人领导的。严宗泽是2014年上老总级别的，连城县这边的下线都是他的，马某2只知道严宗泽线下的就有四五百人，严宗泽下线的老总级别就有十几个人。严某2当过大总管、能力总管、申购总管、自律总管，负责管理马某2等这些下线，负责给马某2等人上课、宣传他哥哥如何赚钱。 （15）邹某5的证言，主要内容为：2015年2月，邹某5的同学马某5叫邹某5到南京玩，拉其加入“1040阳光工程”传销组织。刚开始邹某5认为这是传销，不愿意做。马某5就一直劝说，并拿出他们家开奔驰宝马车的照片给他看。马巧红又叫其弟弟马某6带邹某5去外面了解1040阳光工程的具体情况。邹某5看到很多四堡老乡在搞这个项目，就心动了，先花了7100元购买了两份资格。后面邹某5就回家过年了。年后邹某5本来不想出去了，马某5又一直打电话给其邀其出去，邹某5就又返回南京，继续由马某6带着到处上课，后面用了20天左右的时间，邹某5凑够了剩余的62700元，这才凑够了21份69800元，返了19000元，升到了主任级别。邹某5的上线是马某6，发展的下线是其女朋友颜某1，颜某1的下线是颜某2和黄某2，黄某2的下线是颜某2。2017年7月份，马先文安排邹某5去武汉发展，其就和二三百人被分流到武汉。在武汉待了没多久，看到很多人离开，就觉得这个项目越来越不靠谱，就回到四堡老家了。 “1040阳光工程”宣传起步投资69800元，短短2-3年后就可以赚到1040万元。成为老总的级别最少要发展29人每人投资21份。马先文在2016年9月升为老总级别，马某6的上线是马某5，马某5的上线是罗某4，罗某4的上线是严宗泽，他们一家人都是老总级别的。马先文的上线连城这边的都是严宗泽的下线，严宗泽下线的老总级别就有十五个人以上。严宗泽是连城线的指挥领导，马巧红和马先文做的事情都是严宗泽安排领导、组织的，这条线的人投资的钱，严宗泽都有拿分红。严宗泽他们每个月5号会召开经理会，给大家画饼造梦。南京地区的公安机关有到小区给外地人登记检查，上面的老总跟大家说是国家过来做宏观调控，是正常现象，叫大家配合就是了。 （16）黄某1的证言，主要内容为：2016年6月份，黄某1到南京找邹某1玩，跟邹某1住在南京市浦口区天润城江岸水城。严某2边陪黄某1游玩边向其介绍“1040阳光工程”，称是很好的项目，其母亲和某1哥哥严宗泽已经上总了，现在开宝马车。次日，严某2又带黄某1去附近一个小区的套房，一男子给黄某1介绍“1040阳光工程”是国家支持的秘密工程，不能公开，属于宏观调控，就算有人因此被抓很快就会出来，是政府做做样子。黄某1听了五六天课，看到有人因此被抓隔一晚就被放出来，就慢慢动摇了，严某2等人遂叫跟高水平的人给其上课，并让其交份额。黄某1表示自己没有钱，严某2便让其先交一份3800元，不然以后要涨价。黄某1就跟邹某1去银行，通过信用卡取现的方式，再转到一个叫杨某3的总管的人的账户上。交过钱后，黄某1就由杨某3带去开会。后来这些人就教黄某1怎么向家里要钱，把剩下的份额交齐。不到半个月，黄某1就交齐了剩下的66000元，接下来他们就开始教其发展下线。黄某1听了他们的话，就想发展自己的哥哥，其哥哥到了南京后，发现是传销就回去了。后面家里人劝说黄某1回家，慢慢的黄某1醒悟过来，就以母亲生病为由要求回家，严某2等人就各种阻挠，又给其上了三天课想改变其想法，但黄某1坚持下回到了家。 所谓的“1040阳光工程”没有实体交易，其是邹某1的下线，交了21份份额也就是69800元，属于主任级别。严某2是人力总管，邹某1是管理纪律的，邹某1的上线是严某1，严某1的上线是严宗泽，严宗泽的上线是罗某4。严宗泽是老总，给黄某1上过一次课，上课内容是讲如何感恩、八大心态。 （17）吴某1的证言，主要内容为：2014年12月份，吴某1的战友吴某5邀其到南京玩，后吴某5将带其到许某住处听课，将吴某1拉入“1040阳光工程”传销组织，吴某1交了69800元存入陈荣泽账户进行投资。吴某1后面发展了其父母和某2、吴某3为下线，吴某1的下线包括袁冬军、吴某3、吴某7、陈某2（李伟强）、陈某3、郑某。2016年5月份，吴某1成为经理级别，在一次经理会上，其见到严宗泽。严宗泽是以老总身份参会的，当时会上其级别最高，当时吴某1等经理都很怀疑这是不是陷阱，严宗泽就上台发言，说警察抓人只是一种调控方式，做给本地人看，让本地人不要干扰大家，也让大家更好地做好这个行业，更快取得成功。还给吴某1等人讲一些第二平台（达到老总级别后就在第二平台）有国家项目，路已经铺好，到了第二平台就有大把的钱赚。又过了一段时间，吴某1看到人员慢慢的流失，其就开始怀疑第二平台是否有国家项目，后来又问一些走的人，反馈说第二平台根本没有项目，就是纯粹拿下面人钱。后来吴某1被分流到武汉，其对这个愈发怀疑。吴某1在回泉州老家养病期间，向回来的人及一些离开的老总级别的人打听原因，确定了“1040阳光工程”是传销骗钱后就不打算做了。2017年9月份，吴某1就又回到武汉，把手下七八个人都解散了，自己也回到了福建。 严宗泽是老总级别，其发展了约8层共五六百人。老总获利最大，每加入一个人都有分红。直接发展下线一个人就可以分红一万多，经理直接下线发展一个人分红六千元，间接发展一个人分红两三千元。 （18）吴某2的证言，主要内容为：2016年7月份，吴某2到南京找刘某4玩，刘某4介绍严宗泽、马某5、马某6一家人给其认识。玩了几天后，马某6就向吴某2介绍“1040阳光工程（连锁经营业）”，讲其姐姐马某5、姐夫严宗泽通过这个项目挣到钱，并向其出示马某5、严宗泽开好车、上总拿项目的照片。吴某2为之所动，遂回家将房子卖了，带其妻子一起到南京做这个项目。吴某2在2017年11月份先转了23600元给刘某4，购买了7份，成为了刘某4的下线，然后就在南京每天跟着刘某4等人到处去上课洗脑，不断被灌输这个项目怎么好，交流如何快速拉人投资的方式方法，并被告知拉得到人加入就有钱分，如果拉不到人就要一直学习。就这样，吴某2后续又补齐了剩余的14份，凑够了21份，总共投资了69800元，返了19000元。后吴某2发展了妹妹吴某3（投资21份），吴某3的下线是金某（吴某3的丈夫，投资了7份）。吴某2不清楚刘某4的上线，但是知道他们都是马某6的下线，马某6的上线是马某5，下线是邹某5。马某5的上线是罗某4，罗某4的上线是严宗泽，马某6和马某5都是老总级别的。成为老总级别最少要发展29个人每个人投资21份。严宗泽是老总，算是吴某2认识的人员中的最高层，马某5和马某6做的所有事情，都是严宗泽安排领导、组织的。这条线的人投资的钱，严宗泽都有拿分红的。南京当地的公安机关有在路上检查“1040阳光工程”的人员，叫大家不要做并把大家放回去。 （19）刘某1的证言，主要内容为：2016年年底，刘某1到南京找老乡刘某4玩，和某1一起住在南京市区一间套房内。后刘国瑶等人拉其加入“1040阳光工程”传销组织，刘某1投资了69800元，返了19000元。在刘某1犹豫未决定是否加入的时候，很多老总来找其做其工作，其中有一个是马巧红。老总们来的时候都是抽好烟开豪车，刘某1遂相信这个生意可以挣钱。后期刘某1被分流到武汉，刘国瑶跟大家说自己不相信这个东西了。刘某1和刘某4、刘某5、吴某2等人多次找老总马某6退钱，但马某6不肯。之后又找了多次，马某6、马某5就跑了。再之后大家就解散了。严宗泽的下线是马某5，马某5的下线是马某6，马某6的下线是邹某5，邹某5的下线是颜某1，颜某1的下线是颜某2，颜某2的下线是刘某4，刘某1是刘某4的直接下线。严宗泽是老总。 （20）吕某的证言，主要内容为：2015年10月份，老乡陈某1以在南京做花卉生意缺人手为由叫吕某到南京，住在南京市浦口区。玩了几天后，陈志祥拉其加入“1040阳光工程”传销组织，不断带其去上课。期间，严宗泽到吕某住的地方找其聊天，并给吕某看其上总后买车买房的照片，称这个项目真的可以挣钱。后来吕某投资了69800元，返了19000元。吕某的下线是其哥哥。吕某自己是主任级别，其知道严宗泽和马某5、杨某都是老总。严宗泽会在经理会上把意思传达给下面的人，发展了几百人。 （21）王某1的证言，主要内容为：2016年3月份，王某1到南京找徐某和张某10玩，张某9、马某6等人向其出示老总严宗泽和马某5开好车等的照片拉王某1加入“1040阳光工程”传销组织，王某1以其父亲王某2的名义（王某1未满22周岁，不能自己参与）投资了69800元，返了19000元。王某1知道该组织级别由高到低为严宗泽、罗某4、马某5、马某6、张某9、张某7、张永际（张某10，年纪不够，以其父亲张某11名义投资）、徐某、王某1。严宗泽是老总，在参与人员有思想动摇且下面的老总搞不定的时候，严宗泽就会出面给这些人员上课做思想工作。严宗泽是最大的老总，只要下面的老总搞不定的事情都跟严宗泽汇报，由严宗泽出面解决，发展了五六百人。 （22）张某3的证言，主要内容为：2016年8月份，张某3的初中同学张某10邀其到南京玩，后将其拉入“1040阳光工程”传销组织，期间马某6向其出示了严宗泽等人赚到钱买车的照片，张某3投资了69800元，返了19000元。张某10的年龄不够，只能挂在他爸爸张某11的名下操作。张某3实际上是被张某10叫去的，但是组织有规定个责任制，张某4比张某3更早去，所以他们就把张某3放在张某4的下线。从低往高排的话，张某3，张某4，张某10（张永际）、张某7、张某9（张某10的堂姐）和马某6，马某5、罗某4、严宗泽。严宗泽是老总，也是最大的老总，制定工作内容、手机信息要给马某6检查之类的规则。另外马某6会按照严宗泽的意思向下传达一些事项，同时有人出现动摇不想继续做的话，严宗泽就会下来给这些人做思想工作。严宗泽底下发展到好几百人。 （23）马某3的证言，主要内容为：2016年5月份，马某2邀马某3到南京玩，马某3在马某2的住处见到了严某2和严宗泽。严某2拉其加入“1040阳光工程”传销组织，交了3800元。马某3的上线是马某2，马某2的上线是张某12（邹某1的母亲），张某12的上线是邹某4，邹某4的上线是邹某1，邹某1的上线是严某2，严某2的上线是严宗泽。严宗泽是老总级别，平时接触不到严宗泽，在马某3想要回家的时候，严宗泽就出面挽留马某3。 （24）詹某的证言，主要内容为：2014年7月份，詹某去南京找其丈夫高某，后被严宗泽、吴某5和张某5等人拉入“1040阳光工程”传销组织，投资了69800元，返了19000元。2014年年底，詹某发展了下线张某13（同学关系）。詹某这条线的人员从高到低分别是杨某1，杨某，严宗泽，罗某4，马某5，张某5，吴某5，吴某4，罗某1，罗某6，高某4，高某3，詹某，池某，高某1，高某2。张某13和池某被划分到同一层级上。严宗泽是老总，严宗泽和杨某都是属于第三平台的。一开始马某6管理詹某，后面很多大总都有做过詹某的直接领导，大总就是负责传达上面老总的意思，并实施一些具体的规定，这些规定也是上面的老总制定的。严宗泽在詹某想要回去的时候给詹某洗脑做思想工作。 （25）纪某的证言，主要内容为：2016年年底，纪某的大学校友李姓男子邀其到南京做外贸工作，后马某6、马某5等人将其拉入“1040阳光工程”传销组织，以其妈的名义（上面规定纪某的年纪还小，不能投资）投资69800元，以其爸的名义投资50000多元。严宗泽是这个行业最上层的人员，是老总级别，马某5、马某6、李姓校友都在他的下面。纪某原先是由其李姓校友管理，后面李姓校友离开后，其就由马某6直接管理，马某6肯定是由严宗泽管理的。 （26）刘某2的证言，主要内容为：2016年过完春节后，林某1叫刘某2（大学同学关系）到南京，后刘某2被严宗泽等人拉入“1040阳光工程”传销组织，投资了40100元。刘某2这条线的人员层级从高到低依次是杨启坤，严宗泽，罗某4，马某5，马某6，马某4，魏某，梁某，林某1，刘某2。“1040阳光工程”项目有制定相关的规定，林某1有给其一个本子，让其抄上面的规定，比如跟警察接触时的一些应对应答等。严宗泽是老总，在刘某2出现动摇的时候会下来找其谈心叫其继续留下。“1040阳光工程”项目的很多事情都是杨启坤、严宗泽和马某5等人说了算，刘某2的直接上级管理者是马某6。 （27）张某4的证言，主要内容为:2016年3月份，张某4的高中同学张某10邀其到南京玩，后张某4被张某9等人拉入“1040阳光工程”传销组织，投资了69800元，返了19000元。张某4发展了下线同学张某3，姐姐张某14，父亲张某6。张某4这条线的人员层级从高往低依次是杨某，严宗泽，罗某4，马巧红，张某9，张某7，张某16，张某15，张某10，张某4，张某3和张某14和张某6。张某9以上的人员都是老总级别。严宗泽的下线单是马某5底下就有十几个老总，马某5的下线至少有300来个人，张某4是由张某9管理的。 （28）林某1的证言，主要内容为：2015年10月份，林某1被同学梁某叫到南京玩，后被陈某拉入“1040阳光工程”传销组织，投资了69800元，返利19000元。后林某1的父母过来南京找其，马先文先后让林某1说动二人各投资69800元加入“1040阳光工程”，由于其父母年龄太大，遂以林某1的姐姐林某2、林某3两人的名义投资。1040阳光工程也叫连锁经营业，做的是国家项目，是国家行为，只要投资69800元，两三年就能赚到1040万元。实际上“1040阳光工程”就是传销组织，没有任何的实际投资和实物交易，只是通过不断的拉人投资，按等级分钱。 林某1的上线是梁某，梁某的上线是魏某，魏某的上线是马某4，马某4的上线是马某6，马某6的上线是马某5，马某5的上线是罗某4，罗某4的上线是严宗泽，严宗泽的上线是杨某，杨某的上线是杨某1。林某1的下线是林某2（实际是其父亲投资），林某2的下线是林某3（实际是其母亲投资），林某3的下线是梁某1（林的小姨），梁某1的下线是梁某2（林的舅舅，用的是其表弟的名义）。梁某一开始是把投资的钱转到张某9的账户上，后面张某9上了老总级别后，后面参与的人的钱就转到张某9父亲张某7的账户上。张某9还没上总的时候，每个月的15日到20日是到她那里签字领工资的，后面她上总后，就交由他弟弟张某负责，钱由他父亲张某7账户转到大家的账户上。林某1被打传办抓过两次，但被留下看了点反传销视频后就放出来了。严宗泽是老总，每月会召开经理会，给经理传达一些信息，鼓励大家好好干。另外经理的下线有搞不定的人就交由老总处理。老总是幕后的最终指挥者、领导者。只要是严宗泽线下的人，他都会给团队的主管开会下指令，让他们再传达给下线。严宗泽、马某5最少发展了五六百人。 （29）贺某的证言，主要内容为：2016年5月份，贺某到南京找其朋友贺某1，后被严宗泽、马某5、张某9等人拉入“1040阳光工程”传销组织，投资了69800元，返了19000元。 贺某的上线是贺某1，贺某1的上线是管某，管某的上线是张某，张某的上线是张某7，张某7的上线是张某9，张某9的上线是马某5，马某5的上线是罗某4，罗某4的上线是严宗泽，严宗泽的上线是杨某。其中张某7的份额是达到了600份，但是他的下线没有三个直接经理，就没有上总，还是经理级别。贺某一开始是张某9团队的人，后面张某9上总后，就转到马某6的团队，但不管在哪个团队，这条线的人都是杨某、严宗泽、罗某4的下线。“1040阳光工程（连锁经营业）”对外宣称，只要投资69800元，两年后就能赚到1040万元。但实际上“1040阳光工程”没有具体的实物交易或者实际投资，就是纯粹的拉人头分钱，典型的传销。严宗泽是老总，会宣传上总的人有项目投资，做铁路、高速之类的国家项目工程。光贺某这个团队就发展了四五十人，“1040阳光工程”有很多分支，都是严宗泽的下线，发展的人很多。 （30）林某2的证言，主要内容为：2014年10月份，林某2受朋友吴某5所邀到南京合作做项目，后林某2被吴某5（张某5的丈夫）、张某（张某5的弟弟）等人拉入“1040阳光工程”传销组织，投资了69800元，返了19000元。后来林某2发展了3个下线，包括前女友罗某及罗某的父母。“1040阳光工程”人员层级分布从高往低分别是严宗泽，罗某4，马某5，张某5，吴某5，赖某（吴某5的父亲），林某2，罗某，罗某3（罗某的父亲），唐某（罗某的母亲）。“1040阳光工程”对外宣称只要投资69800元，三年内就能够赚到1040万元。严宗泽是老总，负责领导、管理“1040阳光工程”活动，制定相关制度。严宗泽偶尔会下来给经理上课。 （31）杨某的证言，主要内容为：2011年10月份，严宗泽和杨某一同到南京找网友“橙子”（音译“陈梦玲”，浙江一带人），被“橙子”拉入“1040阳光工程（连锁经营业）”。杨某属于老总级别，其下线包括严宗泽和两个虚拟充值的经理，严宗泽这条线其已经出局了，因为严宗泽的下线是罗某4，罗某4的下线是马巧红，严宗泽、罗某4、马某5三个人都是老总级别，杨某对于马巧红来说是第四代老总，严宗泽是三代老总，罗某4是二代老总，“1040阳光工程（连锁经营业）”的获利制度是只能允许三代老总分钱，所以对于严宗泽这条线来讲，严宗泽这条线发展的人员，杨某只能算是出局的老总，不能再分钱了。 在“1040阳光工程”采取的是层层管理的模式，杨某管理好严宗泽就可以了，上总前，杨某和严宗泽都会下去跟下线一些情绪不稳定的人员谈心宣传“1040阳光工程”的好处，还会通过在朋友圈或者ＱＱ说说里发表一些图片进行炫富，让其他人觉得坚持做“1040阳光工程（连锁经营业）”是能赚钱的。严宗泽还没有上总之前，有向自己的下线上课，宣讲“1040阳光工程”的好处及晋升的方式方法，还有给下线发礼物红包以安抚人心。 严宗泽的下线也是只有一条下线是有人的，其中杨某认识的包括他家人就只有20来人，其他不认识的具体有多少人杨某不清楚，其他两条都是虚拟下线。发展人员都是按照团队来分组的，每个团队都会有一个账户来负责收钱，经常会变更账户，收到钱的账户一般会在专门管账人员手上，管账人员会按照公式去计算分配收到的钱，然后再打款转账到每个账户上。 （32）证人罗某2的证言，主要内容为：证人罗某2是本案的主办民警，其在出庭陈述称，2018年2月8日，其拿到连城县人民检察院的批准逮捕通知书后，开具好逮捕证，按照法定办案程序和另外一个同事一起对严宗泽进行提讯。提讯的目的、内容主要是告知其人民检察院对其的逮捕决定，由公安机关依法对其执行逮捕，履行完告知程序后，交由严宗泽签字确认。这个过程完成后，罗某2等人进行其正常的讯问程序，主要是向严宗泽了解当时参与传销活动过程中人员分布层级情况。首先由严宗泽书写人员层级分布图，其书写完后，由其本人在人员层级分布图上签字确认，并且按捺手印。确认后，罗某2二人在如实根据当时严宗泽这个情况制作笔录，之后罗某2二人把由其他证人提供的更加完整的一份人员层级分布图拿出来跟被告人严宗泽进行核对。并且也给被告人严宗泽看，其看完这份更加完整的人员分布图后也表示无误，并如实回答，罗某2二人如实地记录。整个讯问过程都是按照法律规定的正常程序进行的。讯问结束后，罗某2二人将笔录打印出来，交由严宗泽核对，严宗泽核对完后，在笔录上签字并按捺手印确认。 3.被告人严宗泽的供述和辩解，主要内容为：2018年1月1日，严宗泽因为做“1040连锁经营业”拉了很多四堡人参与，被人以涉嫌传销扭送到连城县公安局四堡派出所。被告人严宗泽从事的“1040连锁经营业”是没有任何实体项目工程和实物交易，主要是做拉人头参与进来、交入会费，发展下线的工作，也就是传销。严宗泽所有发展的下线所投资的钱，没有用于实体投资或者实物交易。 2011年10月份左右，杨某介绍严宗泽到南京市浦口区天润城做“1040连锁经营业”，后严宗泽交了69800元的入会费（银行转账方式）。严宗泽一开始介绍家人罗某4、严某1、严某2各交费69800元加入“1040连锁经营业”，将其哥哥严某1安排在罗某4后面，把弟弟严某2安排在严某1后面。一年后严宗泽成为经理级别，介绍当时还是同学的马某5加入“1040连锁经营业”。2014年左右，严某2介绍其同学邹某1加入“1040连锁经营业”，邹某1来之前一段时间严宗泽就做到高级业务员（老总）级别了。严宗泽发展到邹某1这层大概就有二十几个人，从严宗泽名下发展出去的有50人至100人左右，具体发展了多少人分多少层其不清楚。严宗泽的直接下线经理是罗某4，另外两个位置是自己各充值满65份成为虚拟经理，这样严宗泽就成为老总（高级业务员）。严宗泽发展的下线有好几层，三层是肯定有的，严宗泽发展的下线都是由自己安排具体放到哪个位置的。严宗泽的上线是杨某，下线是罗某4，罗某4的下线是马某5和严某1，马某5的下线是马某6、张某9和张某5。严宗海的下线有严某2和张某。马某6的下线是马某4，其他还有谁其不清楚。张丽媚的下线是张某7，其他还有谁其不清楚。张巧莲的下线其只知道吴某5和张某这两个。吴某5的下线其只知道吴某4，其他不清楚。严某2的下线是邹某1，邹某1的下线是邹某4，邹某1的母亲和妹妹。张某不清楚是谁的下线。这些所讲的下线人员严宗泽都见过，另外其还见过自己的下线人员刘某、谢某、魏某、胡某、罗某1、黄某、阮某、罗某5，其他下线人员暂时想不起来。 目前其母亲罗某4是老总级别，严某1和严某2是经理级别，马某5是老总级别，严宗泽的上线是杨某，杨某也是老总级别，杨某的上线是杨某或是王某2。严宗泽都是发展自己的家人，“1040连锁经营业”也只能发展自己的亲戚朋友参与。严宗泽的下线里的四堡人都是在南京做“1040连锁经营业”。从严宗泽名下发展的下线人员有50到100人左右，严宗泽从事1040连锁业后个人总投资35万元左右，通过发展下线人员总共赚了40多万元，大概在2014年左右严宗泽成为高级经理。老总级别就是最高的级别了，在老总之上还有人领导，也是称他们为老总。2017年7月25日，由于南京市场饱和，部分人员分流到湖北武汉。严宗泽也去过一次，地点在武汉市黄陂区。市场饱和一事是上层领导讲的。上层领导中，自律罚钱这一块是王某2负责的，王金华是杨某的上线，也就是严宗泽的上线的上线，但是上线的上二层上线他们其他分支的老总，跟严宗泽这条线是没有关系的人，但总的整个组合起来的领导层。老总级别中有体系总裁的说法，体系里也有几个老总统一协商负责管理，严宗泽属于龙岩体系，是杨某1（杨某的哥哥）的下线，杨某1可以算是龙岩体系的总裁。 “1040连锁经营业”分为五级三晋制，五个级别从上到下分别是老总（高级经理）、经理、主任、业务员、实习业务员。1040连锁业发展模式为：每个人名下可以发展3个人，直接下线的3个人再发展就是9个人，依次27个人、81个人按照这个模式发展下去，每人最多可投资21份即69800元一次性投资，其中第一份投资是3800元，第二份开始是每份投资3300元。投资累计1到2份的是实习业务员，累计投资3到9份是业务员，累计投资10到64份的是主任，累计投资65到599份是经理，且经理的下线需要有两个主任，累计投资600份且下线三个人都是直接经理的就是高级业务员，也就是俗称的老总。 最开始还没发展下线时，严宗泽充值投资69800元后，隔了一个月左右去找相关负责人签字后返19000元给自己。每个充值投资的人一个月后都会有返利，按照充值的具体数额根据公式去算，第一份投资3800元的人只获得了入门资格，投资2份开始有返利，严宗泽不清楚具体返利数额，只知道最高投资69800元返利19000元。 严宗泽作为老总级别可以拿到三层的获利，一个人平均可以拿到八九千元的获利，严宗泽称在自己还没有出局的情况下，严宗泽可以拿到业务员级别的获利，这个有专门负责这块的人会计算，然后通过银行转账方式转账到严宗泽的农业银行卡账户上（62×××11），严宗泽称自己发展的下线经理晋升到老总级别后自己就会出局，就只能拿到名下三层的获利。在自己之后2层的下线三个人都成为老总了，这条线自己才算出局，只能在另外还没有达到老总级别的下线处分钱。例如严宗泽的下线是罗某4、罗某4的下线是马巧红和严宗海，其中马巧红是老总级别，马巧红的下线三个人如果都升为老总级别，则对于马巧红这条线严宗泽就算出局了。因严宗海的下线还没达到老总级别，严宗泽还能从严宗海这条线分到钱。严宗泽至今尚未出局，一条线上只有满足三代老总（在一条线上的上下层级人员有13人成为老总）的情况，才算在该条线上出局。还没出局的情况下，都能分到钱，严宗泽不清楚自己还有没有分到钱，因为人现在被羁押了。 严宗泽作为“1040连锁业”的老总，主要就是见业务员和经理，给经理上课、交流。严宗泽也会带自己的下线去了解1040连锁业或者带他们去上课。严宗泽也有负责安排过经理级别的人开会。严宗泽有自己的上线，负责将上面的指令和要求传达到下线，每个月5号组织召开经理会，把自己下线经理级别的人集中起来或者单独传达给他们，做好上传下达，另外根据上面下发的单子上的要求和内容给经理讲宏观调控、自律、宣讲规则和行为规范等内容。每个月8号组织召开会议，也是对经理级别的下线讲关于晋升的方式方法，要求、能力提升等方面的一些做法。另外在有一年过年的时候根据上面的安排给没有回家的自己的下线人员每人分发200元的红包。严宗泽和杨某都有带过人到天润城小区内去串门，让其他人了解1040连锁业。每个人自己叫来的人都是自己去带，带他们去了解这个行业。 严宗泽在2017年1、2月份左右就没有再从事传销活动了。严宗泽记得自己线下发展的四堡人大概有20多个人，包括自己一家人5个，邹某1一家人3个，马某1一家2、3个，张某2一家2、3个，其他的人记不到了。严宗泽凭记忆写出传销人员层级分布图，后民警向其出示由邹某1提供的“1040连锁经营业”传销组织的传销人员层级分布图，严宗泽称两张图是相吻合的，记得到的是从杨某下来到张丽媚的父亲、马某4、吴某4、张某8、马某1、张某9都是相符合的，但是他们之后和某1他人员的下线有谁就记不清了。 庭审中，严宗泽否认其有参与任何管理行为，很多证人其并不认识，不可能去进行组织、领导，亦没有组织召开经理会、交叉检查实行逐级控制等行为。其在接受公安机关讯问时所画的人员分布图是提审的民警向其提供了人员分布图后让其把认识的人按相应层级写下来的。其否认有从传销活动中赚到钱。 上述证据均经庭审举证、质证，可以作为定案的依据。 本院认为，被告人严宗泽作为传销组织高级业务员（老总），以投资“1040阳光工程（连锁经营业）”为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且其传销组织内部人数达三十人以上，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。证人邹若韦等三十余名证人证言、被告人严宗泽在侦查阶段的供述、相关书证和照片等证据，证实严宗泽在传销组织中系高级业务员（老总）级别，在传销组织中起组织、领导作用。被告人严宗泽案发后系被群众扭送到案，无主动投案行为，虽然其在侦查阶段有供述其主要犯罪事实，但后翻供，否认其对传销组织有组织、领导行为，故其不具有自首情节。被告人严宗泽及其辩护人的辩解和辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人严宗泽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月2日起至2020年7月1日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴振忠 人民陪审员  罗桂英 人民陪审员  罗耀坤 二〇一九年八月六日 法官助理巫健 代理书记员  邹湘婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期、酌情减少或者免除。 -52-