湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2015)楼刑二初字第125号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人韦某某，女，1989年5月21日出生于湖南省长沙县，身份证号……，汉族，大专文化，系湖南省长沙市腾顺保险代理公司保险代理业务员，住……；因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月9日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年6月16日被逮捕；现羁押于岳阳市云溪看守所。辩护人周勇，湖南惠风律师事务所律师。被告人邓某某，男，1986年3月27日出生于湖南省长沙市，身份证号……，汉族，大学文化，无职业，住……；因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月8日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕；现羁押于岳阳市看守所。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2015］141号起诉书指控被告人韦某某、邓某某犯诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员徐保尧、沈洪涛参加评议的合议庭，书记员李暾担任庭审记录，于2015年11月27日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员杨毅出庭支持公诉，被告人韦某某及其辩护人周勇、被告人邓某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2014年11月，被告人韦某某、邓某某通过朋友认识后，邓某某告诉韦某某自己有关系能够办到数字比较好的车牌，并承诺如联系到需要的客户可给予邓相应的提成。被告人韦某某明知好号码的车牌必须通过拍卖取得，却在自己的微信朋友圈发布可以办理、转让好车牌的虚假消息。2014年12月至2015年4月，被告人韦某某、邓某某以帮助办理靓号车牌收取报酬、费用的方式，先后骗取被害人向某某、汤某某、余某某人民币共计199999元，其中被告人韦某某分得44990元，被告人邓某某分得155000元。案发后，被告人韦某某、邓某某的亲属向三被害人退还了赃款，并获得了被害人的谅解。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人韦某某、邓某某以非法占有为目的，采取欺骗的手段，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪；系共同犯罪，被告人韦某某、邓某某在犯罪过程中均起了主要作用，均系主犯。公诉机关提请对被告人韦某某、邓某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第一款，第二十六条第一、四款之规定，予以判处。被告人韦某某辩解称：1、她一直认为邓某某是湖南省纪委工作人员，能够办到好车牌；2、她不知邓某某办的是假牌照，没有去验证真伪；3、她只是作中介赚取差价。因此她主观上没有故意诈骗客户钱财的故意，其行为不构成诈骗罪。被告人韦某某的辩护人周勇辩护称：虽然被告人邓某某具有诈骗他人财物的故意，但邓未将其意图告知韦某某，以致韦认为邓某某有能力办到好车牌，故被告人韦某某没有共同诈骗的主观故意，而是受人蒙蔽参与诈骗，因此被告人韦某某的行为不构成诈骗罪。被告人邓某某对公诉机关指控其诈骗作案的事实没有异议，但辩称其没有向韦某某谎称自己是湖南省纪委工作人员，且在办理车牌过程中他已告知韦某某所办的车牌是假的。经审理查明:被告人邓某某在长沙市从事二手车交易业务，被告人韦某某则在长沙市兼做机动车年检、车辆违章处理的中介业务。2014年11月，被告人邓某某通过朋友找被告人韦某某帮忙处理车辆违章过程中与韦结识。被告人韦某某得知被告人邓某某能通过关系办理机动车连数车牌牌号后，二被告人商定由韦某某联系需要上牌的客户，韦从中提取一定比例的提成。随后，被告人韦某某在自己的微信朋友圈发布其可办理机动车牌号湘A靓号的信息。2014年12月至2015年5月，被告人邓某某、韦某某采取以为他人办理机动车牌号收取费用或定金，再将伪造的机动车牌照及相关手续交付客户的方法，先后骗取被害人向某某、汤某某、余某某人民币共计199999元，其中被告人韦某某分得29999元，被告人邓某某分得170000元。具体事实如下：1、2014年12月，向某某看见被告人韦某某发布的可以办理靓牌车牌的消息后，就要韦帮他办理一块尾数为777的机动车车牌。韦某某即与被告人邓某某联系，邓应允。被告人韦某某与向某某商定办理向要求的车辆牌照的费用为63000元，向先支付定金50000元。同月10日，向某某向韦某某的中国建设银行账户转账49999元作为定金。韦某某先后于当日和次日向被告人邓某某的中国建设银行账户转账35000元和5000元。此后，向某某多次向韦某某催问办理车牌的事情，但韦某某以号码未放下来、段号没出、车牌报告做上去等领导回复、牌照已开单、在做电子档等理由搪塞。被告人邓某某在无法办到向某某所要求的车辆牌照的情况下，将一副湘A7F6**假牌照交给被告人韦某某，并由韦转交给向某某使用。2、2015年1月，汤某某看见被告人韦某某在微信上发布的可以办理靓牌车牌的消息后，就要韦帮他办理一块尾数为7777的机动车车牌，因被告人邓某某曾告诉被告人韦某某他朋友有一块尾数为7777的车牌要转让，韦便答应办理。汤某某与韦某某见面后，双方商定办理尾数为7777的机动车车牌的费用为180000元，由汤先付定金10000元，车牌和机动车行驶证办好后汤再付80000元，余款90000元在网上能查到车牌的所有人为汤某某后付清。同年1月26日，汤某某按约定将10000元定金支付给被告人韦某某，韦向汤出具了收据。此后，韦某某将该10000元交给邓某某。因被告人邓某某无法办到汤某某所要求的车辆牌照，遂在长沙市小吴门花钱从制贩假证人员处伪造了一副湘AY77**的机动车车牌和该机动车的行驶证（行驶证没有车辆照片），并交给被告人韦某某。随后，韦某某在长沙市湘府路红星水果市场将伪造的车牌给了汤某某，并向汤要了一张汤的车辆照片。被告人韦某某在一打字复印店将将汤的车辆照片贴至邓某某伪造的机动车行驶证上后，于2月15日将该行驶证交给汤某某。同日，汤某某按约定将80000元转账至韦某某的建设银行账户，韦某某向汤某某出具了收到定金90000元的收据。随后，韦某某将其中的60000元交给邓某某，将20000元留作自用。3、2014年12月，余某某通过他人获知被告人韦某某可以办到湘A999**的机动车车牌后，通过微信与韦某某联系，要韦为其办理湘A999**的机动车车牌。被告人韦某某向被告人邓某某询问相关情况后，向余某某报价称办理该车牌需费用360000元，需先交定金。2015年3月19日，被告人韦某某到岳阳市与余某某商谈办理车牌的事宜，双方在岳阳市岳阳楼区中南二手车市场签订了韦某某向余某某转让其所属的湘A999**的机动车车牌号的协议，协议约定牌号转让价360000元，余预付定金50000元，车牌号在2015年4月底办理完成等内容。当日，余某某的妻子骆某某向韦某某的建设银行账户转账50000元。余某某在送韦某某去岳阳高铁站的路上，询问韦是否还有其他牌照转让。韦某某告诉余还有一块湘AC88**的机动车车牌可以转让，转让价格为180000元。此后，余某某联系韦某某，告诉韦其决定购买湘AC88**的机动车车牌。双方谈定牌照转让价175000元，定金10000元。3月22日，被告人韦某某在长沙市岳麓区罗孚路路虎4S店将收取的50000元交给被告人邓某某。4月9日，余某某向韦某某的建设银行账户转账10000元。韦某某向余某某出具了收到10000元定金的收据。4月12日，被告人韦某某将10000元转账给被告人邓某某。因被告人邓某某无法办到余某某所要求的车辆牌照，遂在长沙市小吴门花钱从制贩假证人员处伪造了一副湘A999**的机动车牌照及相关的机动车行驶证、车辆购置税完税证明、机动车登记证书。被告人邓某某将伪造的车牌、车辆购置税完税证明、机动车登记证书及抽掉主页的机动车行驶证交给被告人韦某某后，韦某某通知余某某见面。5月8日，韦、余二人在长沙市李家塘高速收费站见面后，韦某某将上述伪造的手续交给余某某，余某某发现韦某某交付的上述牌照及证件是假的，即将被告人韦某某扭送至岳阳市公安局白石岭分局金凤桥派出所。2015年5月10日和11日，邓某某委托曹某某向韦某某的亲属韦锦程转账30000元。2015年6月4日，南京铁路公安处南京南站派出所民警在站台巡逻时发现被告人邓某某形迹可疑，即上前盘查，经比对邓的居民身份证，发现其系在逃人员，遂将被告人邓某某抓获。案发后，被告人韦某某的亲属向向某某退赔10000元；汤某某收到被告人韦某某的亲属退赔款90000元；向某某、汤某某请求对被告人韦某某从宽处理；余某某收到被告人邓某某的退赔款及经济损失共计120000元。案件审理期间，被告人邓某某的亲属向向某某退赔40000元。案件开庭审理后，被告人韦某某向本院提交了一份认罪书，表示自愿认罪。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人韦某某、邓某某的户籍资料。证明被告人韦某某、邓某某的出生日期等基本情况，二被告人已达到法定完全刑事责任年龄。2、被害人向某某的陈述。证明2014年11月下旬，他看见韦某某发布的可以办理靓牌的消息后，就要韦帮他办理一块尾数777的车牌。他与韦协商谈好他向韦支付63000元，先付定金50000元。12月10日，他通过银行转账49999元给韦某某，但韦一直没有将车牌办下来。后来韦某某又说要他加50000元办一块尾数6888的车牌，他当时有点怀疑就没有再付钱给韦了。期间，韦某某给了他一块湘A7F6**车牌作临时用。3、被害人汤某某的陈述。证明2015年1月，因为韦某某在微信上发了可以办理车牌靓牌的消息，他就要韦帮他办理一块尾数7777的车牌。韦某某给他报价180000元，分三次付清。1月26日，他付给韦10000元定金。2月15日，韦某某将一副湘AY77**的车牌和该机动车的行驶证给他后，他在当天转账80000元到韦的建设银行账上，但韦至今没有将机动车登记证书给他。4、被害人余某某、骆某某的陈述。证明2014年12月至2015年5月，韦某某以帮他们办理湘A999**、湘AC88**的机动车号牌的名义，先后两次收取他们交付的定金50000元和10000元，但韦某某在2015年5月给他们的是湘A999**假牌照及假证书。5、证人梁某某的证言。证明2014年12月至2015年5月，韦某某以帮余某某办理湘A999**、湘AC88**的机动车号牌的名义，先后两次收取余的定金50000元和10000元；期间，韦某某与余某某签订了湘A999**牌照转让合同。6、证人钟某某的证言。证明他系韦某某的丈夫；2015年3月21日，韦某某在建设银行取款50000元后，在长沙市岳麓区罗孚路路虎4S店将该50000元交给了邓某某。7、韦某某与余某某签订的合同。证明2015年3月19日，韦某某与余某某签订了一份转让湘A999**车牌号的协议，双方对转让费用、费用支付、办理期限等作了约定。8、长沙市天心区天天车务服务部的收据三张。证明韦某某收到汤某某交付的90000元定金和余某某交付的10000元定金后，以长沙市天心区天天车务服务部的名义向汤、余出具了收据。9、公安机关调取的邓某某和韦某某的银行卡客户交易明细。证明韦某某收取汤某某、余某某、骆某某转账款项及韦某某向邓某某转账的时间、金额。10、公安机关出具的扣押决定书、扣押物品清单及拍摄的扣押物品照片。证明公安机关扣押了车牌号为湘A999**的机动车牌照一副、行驶证副页一张、机动车登记证书、车辆购置税完税证明各一本，湘AY77**的机动车牌照一副、行驶证一本，湘A7F6**的机动车牌照一副。11、公安机关调取的机动车信息。证明湘A7F6**、湘A999**、湘AC88**的机动车号牌在案发前均早已登记在他人所有的机动车名下。12、侦查人员制作的提取笔录和调取的韦某某的微信聊天记录。证明韦某某与邓某某就办理机动车牌照事宜联系情况。13、南京铁路公安处南京南站派出所民警出具的抓获经过。证明2015年6月4日，民警在南京南站将被告人邓某某抓获。14、曹某某提交的委托书和转账凭证。证明2015年5月10日和11日，邓某某委托曹某某向韦某某的亲属韦锦程转账30000元。15、向某某、汤某某出具的申请书及汤某某、余某某出具的收条。证明案发后，被告人韦某某的亲属对向某某的损失进行了赔偿；汤某某收到被告人韦某某的亲属退赔款90000元；向某某、汤某某请求对被告人韦某某从宽处理；余某某收到被告人邓某某的退赔款及经济损失共计120000元。本院认为：被告人韦某某、邓某某以非法占有为目的，合伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人韦某某、邓某某共同商议，并共同实施诈骗行为，在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。被告人韦某某从事机动车年检、车辆违章处理的中介业务，对机动车上牌的相关规定及流程较一般人有更清楚的了解和熟悉，因此，被告人韦某某对被告人邓某某所办理的机动车牌照及相关手续的真实性应有更清晰的认识和辨别力；在被告人韦某某、邓某某没有获取机动车牌照的情况下，韦又与被害人达成协议并收取办理机动车牌照的费用和定金；在被害人向被告人韦某某催促办理车牌事宜时，韦编造理由予以搪塞；被告人韦某某私自将机动车照片贴至被告人邓某某伪造的汤某某的机动车行驶证上；本案没有证据证明被告人邓某某向韦谎称其是省纪委的工作人员。从被告人韦某某的上述行为及本案证据看，可认定被告人韦某某具有共同诈骗的主观故意，因此对被告人韦某某及其辩护人辩称被告人韦某某的行为不构成诈骗罪的意见不予采纳。被告人邓某某能如实供述罪行，并自愿认罪，被告人韦某某在开庭审理后能自愿认罪，且二被告人在案发后积极退赔，并取得了被害人的谅解，可从轻处罚。根据被告人韦某某、邓某某的犯罪情节，认罪态度及悔罪表现，对二被告人韦适用缓刑可认为不致再危害社会，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万 军人民陪审员  徐保尧人民陪审员  沈洪涛二〇一六年二月三日书 记 员  李 暾相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。量刑意见诈骗数额199999元1、量刑起点：36个月2、基准刑：36个月+（199999元-50000元）÷6000元/月=60.9个月积极退赔并取得被害人谅解减少35%自愿认罪减少5%60.9个月×（1-35%-5%）=36.5个月