江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0213刑初380号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人黄旭，男，1969年9月15日出生于江苏省无锡市，汉族，专科文化，住无锡市梁溪区，户籍在无锡市梁溪区。2019年3月8日因涉嫌严重违法违纪被无锡市梁溪区监察委员会采取留置措施，同年4月30日因本案被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人范鑫，江苏漫修律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2019]356号起诉书指控被告人黄旭犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院于同年7月2日受理后，依法适用简易程序审理,组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案，无锡市梁溪区人民检察院指派检察员孙凯出庭支持公诉，被告人黄旭及其辩护人范鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市梁溪区人民检察院指控：被告人黄旭于2014年底至2019年初，在担任中共无锡市梁溪区黄巷街道社桥社区党总支书记、无锡市梁溪区黄巷街道社桥社区（以下简称社桥社区）主任、无锡市梁溪区黄巷街道社桥股份经济合作社（以下简称社桥股份经济合作社）董事长期间，通过虚开发票套取集体资金人民币13万余元，其中个人实得人民币11.7万元，涉嫌职务侵占罪；利用职务上的便利，非法收受丁某、屈某、沈某、苏某等人贿赂，共计人民币6万元及价值人民币1.3万元的购物卡，为上述人员谋取利益，涉嫌非国家工作人员受贿罪。具体事实如下：（一）涉嫌职务侵占罪2015年3月至2018年2月间，被告人黄旭在担任社桥社区党总支书记、社桥社区主任、社桥股份经济合作社董事长期间，利用职务上的便利，先后3次通过黄巷集贸市场副经理尤某、江苏万联保安服务有限公司副总经理郭某、黄巷集贸市场个体工程维修老板沈某等人，采用虚开发票等方式，套取社桥社区、黄巷集贸市场的集体资金共计人民币13万元非法占为己有，黄旭个人实得人民币11.7万元。具体事实分述如下：1、被告人黄旭于2015年3月，指使尤某安排黄巷集贸市场个体工程维修老板沈某采用虚构工程业务并虚开发票的方式，套取黄巷集贸市场的资金人民币31132.48元，黄旭个人实得人民币2.9万元。2、被告人黄旭于2016年4月，指使尤某安排黄巷集贸市场个体工程维修老板沈某采用虚构工程业务并虚开发票的方式，套取黄巷集贸市场的资金人民币29268.6元，黄旭个人实得人民币2.8万元。3、被告人黄旭于2018年2月，指使江苏万联保安服务有限公司副总经理郭某采用虚开发票的方式，套取社桥社区资金人民币7万元，黄旭个人实得人民币6万元。（二）涉嫌非国家工作人员受贿罪被告人黄旭于2014年底至2019年初间，在担任社桥社区党总支书记、社桥社区主任、社桥股份经济合作社董事长期间，利用其在黄巷集贸市场管理、社区自有房屋租赁、物业管理发包等职务上的便利，先后多次非法收受丁大福馄饨店老板丁某、黄巷集贸市场个体工程维修老板沈某、无锡市德恒物业管理有限公司总经理苏某等人贿赂的现金人民币6万元以及价值人民币1.3万元的购物卡，为上述人员谋取利益。具体事实分述如下：1、被告人黄旭于2014年年底至2016年年底间，利用职务上的便利，先后3次非法收受丁大福馄饨店老板丁某贿赂的人民币9000元，并为其谋取利益。（1）被告人黄旭于2014年年底的一天，在其办公室内非法收受丁某贿赂的人民币3000元。（2）被告人黄旭于2015年年底的一天，在其办公室内非法收受丁某贿赂的人民币3000元。（3）被告人黄旭于2016年年底的一天，在其办公室内非法收受丁某贿赂的人民币3000元。2、被告人黄旭于2017年下半年的一天，利用职务上的便利，在其办公室内非法收受江苏宏厦集团公司员工陈某1贿赂的人民币5000元，并为其谋取利益。3、被告人黄旭于2016年年底至2019年年初间，利用职务上的便利，先后4次非法收受黄巷集贸市场个体工程维修老板沈某贿赂的人民币2.3万元，并为其谋取利益。（1）被告人黄旭于2016年年底的一天，在其办公室内非法收受沈某贿赂的人民币3000元。（2）被告人黄旭于2017年年底的一天，在其办公室内非法收受沈某贿赂的人民币5000元。（3）被告人黄旭于2018年12月的一天，在其办公室内非法收受沈某贿赂的人民币1万元。（4）被告人黄旭于2019年年初的一天，在其办公室内非法收受沈某贿赂的人民币5000元。4、被告人黄旭于2017年年中，利用职务上的便利，接受屈某请托，将社区自有的谢巷166号共计12间房间整租给屈某。2017年下半年的一天，被告人黄旭在本市谢巷内，非法收受屈某贿赂的人民币1万元。5、被告人黄旭于2018年年初至2018年9月期间，利用职务上的便利，先后2次非法收受无锡市德恒物业管理有限公司法定代表人苏某贿赂的人民币5000元、价值人民币5000元的购物卡，并为其谋取利益。（1）被告人黄旭于2018年年初的一天，在其办公室内非法收受苏某贿赂的价值人民币5000元的购物卡。（2）被告人黄旭于2018年8、9月的一天，在其办公室内非法收受苏某贿赂的人民币5000元。6、被告人黄旭于2018年5、6月的一天，利用职务上的便利，在黄巷上181-1号住户黄某的办公室内，非法收受黄某贿赂的价值人民币5000元的购物卡，并为其谋取利益。7、被告人黄旭于2018年上半年的一天，利用职务上的便利，在其办公室内非法收受个体工程老板毛某2贿赂的人民币5000元，并为其谋取利益。8、被告人黄旭于2018年9、10月份的一天，利用职务上的便利，在其办公室内非法收受苏州公正建设咨询房地产评估有限公司无锡分公司员工徐某贿赂的价值人民币3000元的购物卡，并为其谋取利益。9、被告人黄旭于2019年年初的一天，利用职务上的便利，在其办公室内非法收受江苏宏远建设集团有限公司无锡分公司工程部经理蔡某贿赂的人民币3000元，并为其谋取利益。案发后，在留置调查期间，被告人黄旭如实交代了涉嫌非国家工作人员受贿的犯罪事实，并主动交代了监察机关尚未掌握的涉嫌职务侵占的犯罪事实。其家属及涉案人员代其退出了全部涉案赃款赃物（无锡市梁溪区监察委员会扣押）。为证明指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄旭在担任中国共产党无锡市梁溪区黄巷街道社桥社区党总支书记期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；应当以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人黄旭对被指控的事实和罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人范鑫对指控的事实和罪名没有异议，提出如下辩护意见：1、被告人黄旭在留置期间，主动交代监察机关尚未掌握的职务侵占的犯罪事实，应以自首论。2、被告人黄旭接到监察机关电话后，自行前往，后在留置期间，如实供述了监察机关已掌握的小部分收受贿赂事实，还主动供述了监察机关未掌握的大部分收受贿赂事实，具有坦白情节。3、被告人黄旭系初犯，在履职期间表现优秀，因法律意识淡薄而触犯法律，已全部退赃。综上，请求法庭对被告人黄旭从轻处罚。上述指控事实，被告人黄旭及辩护人范鑫当庭表示无异议，并由公诉机关举证并经庭审质证的证人尤某、郭某、毛某1、沈某、苏某、屈某、召舟、陈某1、丁某、黄某、毛某2、徐某、蔡某、张某、陈某2等人的证言笔录、无锡市梁溪区监察委员会制作或收集的无锡市北塘区黄巷街道工作委员会文件、黄巷镇人民政府文件、基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书、组织机构代码证、企业资料查询表、企业名称预先核准通知书、营业执照、无锡市北塘区黄巷镇社桥股份经济合作社章程、社区股份经济合作社名单、任命书、参照管理机关（单位）工作人员年度考核登记表、干部履历表、黄巷集贸市场各科目明细分类账、记账凭证、相关合同资料、发票资料、房屋征收补偿协议书、社桥社区出具的情况说明、房屋租赁协议、扣押财物文件清单、案发经过、常住人口基本信息等书证，被告人黄旭的供述等证据证实，足以认定。又查明，被告人黄旭在苏某被调查期间，向无锡市德恒物业管理有限公司股东召舟退还苏某送的人民币5000元现金和价值人民币2500元的购物卡。现该款已被扣押。本院认为：被告人黄旭在担任中国共产党无锡市梁溪区黄巷街道社桥社区党总支书记期间，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；其行为已分别构成职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪。无锡市梁溪区人民检察院对被告人黄旭的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人黄旭如实供述收受他人贿赂的罪行，依法可以从轻处罚；被告人黄旭如实供述调查机关尚未掌握的职务侵占罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人黄旭退清赃款，可酌情从轻处罚；被告人黄旭在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人范鑫提出的黄旭职务侵占罪系自首、非国家工作人员受贿罪系坦白及退清赃款等可以从轻处罚的意见,与事实、法律规定相符,本院予以采纳；至于黄旭履职期间的表现，不属于可从轻处罚的理由。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第六十七条第二款和第三款、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、第三十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十一条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下：一、被告人黄旭犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日均折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年4月7日止）。二、扣押在案的涉非国家工作人员受贿款项予以没收，上缴国库；涉职务侵占款项发还相应被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈小峰审 判 员  张宏元人民陪审员  吴汉烈二〇一九年八月六日书 记 员  张丹路本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。第三十三条第一款监察机关依照本法规定收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子证据等证据资料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。