河南省洛阳市涧西区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0305民再3号再审申请人（原审被告）：李爱秋，女，1970年9月11日出生，汉族，住洛阳市西工区。委托代理人：王志光，河南永晖律师事务所律师。被申请人（原审原告）：高树立，男，1959年12月15日出生，汉族，现住洛阳市涧西区。原审被告：宋晓，男，1965年4月3日出生，汉族，住洛阳市涧西区。再审申请人李爱秋因与被申请人高树立、原审被告宋晓借款纠纷一案，不服本院（2017）豫0305民初3103号民事判决，向本院申请再审。本院于2019年1月7日作出（2018）豫0305民监10号民事裁定再审本案。本院依法另行组成合议庭，开庭审理了本案。再审申请人李爱秋的委托代理人王志光，被申请人高树立到庭参加了诉讼。原审被告宋晓经本院依法传唤，未到庭应诉，本院按其缺席进行了审理。本案现已审理终结。再审申请人李爱秋提出如下再审请求：1.请求贵院依法撤销洛阳市涧西区人民法院（2017）豫0305民初3103号民事判决书。2.请求贵院驳回再审被申请人的原审诉讼请求。3.本案诉讼费用由被申请人承担。事实与理由：一、再审申请人李爱秋有新的证据足以推翻原判决内容。1、申请人提供的山东省聊城市中级人民法院（2017）鲁15刑终32号《刑事裁定书》、山东省阳谷县人民法院（2016）鲁1521刑初161号《刑事判决书》等生效法律文书，及其他新证据，足以推翻原审判决的内容。生效文书认定：2015年6月12日陈万广伙同他人注册成立河南省财富传奇网络科技股份有限公司，注册设立域名www.smicapsecond.com的会员网站，发起名为＂SMI第二季＂投资理财项目，吸引参与者缴纳资金，再通过奖励措施使参与者吸引其他参与者。再审申请人李爱秋作为财务管理人员，将该团队收取传销活动人员缴纳的资金转给陈万广，收到陈万广拨付的电子币后，再向传销人员拨付电子币。该案定性为组织领导传销活动罪，陈万广为主犯。被申请人高树立系该传销组织中的高级传销活动人员。高树立与主犯陈万广共同注册成立河南省财富传奇网络科技股份有限公司，系该公司股东，任副董事长。高树立及其下线的资金，通过作为财务的申请人转给陈万广，陈万广通过作为财务的申请人向高树立及下线拨付电子币。高树立与申请人之间没有借款关系，其转给申请人的26万元，不是借款，而是传销活动资金。包含该资金在内的众多传销资金，在刑事案件中被人民法院没收。因此，原审判决认定申请人向高树立借款26万元，双方存在借款关系，该基本事实认定错误。二、原审判决认定的事实缺乏证据证明。原审判决认定事实的主要依据是：被申请人高树立的银行转账凭证及证人证言。然该转账凭证仅能证明双方存在资金往来，不能证明资金往来的原因，更不能证明双方之间存在借贷关系。同时本案中，证人申某作为组织领导传销活动中被申请人高树立的下线，其二人之间存在利害关系，作为证人出具的证人证言，证明效力依法不应当被采纳，故原审判决认定的事实缺乏证据证明。三、原审判决适用法律错误。双方不存在借款关系，一审法院适用借款合同的相关法律，不当。综上，被申请人高树立诉再审申请人李爱秋、原审被告宋晓为借款合同纠纷，实为组织、领导传销活动罪中的传销资金往来，双方之间不存在任何的借贷关系。被申请人转给再审申请人的26万元，不是借款，而是传销活动资金（保证金）。包含该资金在内的众多传销资金，在刑事案件中被人民法院没收。被申请人高树立辩称，李爱秋说的理由不成立。我给李爱秋的款是借款，不是传销款。我与陈万广不认识，我以前去找过李爱秋没有找到，执行后才知道李爱秋被判刑了。原审被告宋晓未提交答辩意见。原审原告高树立向本院起诉请求：1、判令被告偿付26万元；2、判令被告向原告支付延期付款的违约金（滞纳金、按每日万分之三从2015年4月1日计付至实际清偿完毕之日）；3、诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：被告在2014年12月份到深圳引进电子商务项目，然后在洛阳发展市场，原告于2015年1月2日经人介绍开始跟着被告做业务，被告在2015年3月18日向原告口头要求：因公司要对所有电子账户进行升级，需要重新进行注册账户（2015年3月20日至3月31日），要求在十天时间完成，为了保证原有账户的平稳过渡，需要几百万元“保证金”，由于自己资金不够，需要暂时转借一部分现款给公司上缴“保证金”，两个月内偿还。因为原告和被告属于良好的朋友关系，被告也是公司业务的负责人，又是被告的事业伙伴，所以原告就按照被告的请求通过建设银行卡分批次借款给被告，原告于2015年3月20日给李爱秋转账20000元；2015年3月21日转给李爱秋72000元；2015年3月25日转给李爱秋现金70000元；2015年3月27日转给李爱秋现金58000元；2015年3月29日转给李爱秋现金40000元。原告当时要求履行欠款手续，被告说银行有详细转款记录，不需要再办理手续了，还款就以银行的账单为准。被告收到款后承诺最多不会超过二个月时间。但是从2015年6月开始，原告催促被告偿还欠款，被告多次承诺月底给钱，月月都是以各种理由和借口进行推脱，到2015年底被告说：春节后很快就会解决，请求原告再耐心等一段。春节后至今也没有偿还欠款。并且最近已经联系不上被告，多次到被告家中也见不到人，无奈之下，现依法诉至贵院，敬请贵院尽快查清案件事实，依法作出公正判决。以支持原告的诉讼请求。本院原审查明，2015年3月20日至2015年3月29日，被告李爱秋共向原告借款260000元，原告高树立于2015年3月20日、3月21日、3月25日、3月27日、3月29日通过中国建设银行（账号：62×××75）转给被告李爱秋中国建设银行（账号：62×××76）共计26万元。之后原告多次向被告催要借款未果，并引起诉讼。本院在审理此案期间，原告高树立向本院提出申请，要求申某作为证人出庭作证。证人申某作证的主要内容是：二被告是夫妻，他们在为南方一家电子商务公司发展业务，我们都是跟着二被告在做业务。2015年3月16日宋晓说由于公司要进行全面扩展业务和系统升级，为了保证原有会员的账户安全，需要收取保护金，必须在2015年3月20日至月底收取完毕。用款时间最多不超过三个月，宋晓说：这笔钱本来是他自己应该完成的，由于自己最近资金周转不开，需要大家给予帮助，当时宋晓承诺很快就会退还这笔钱。由于二被告夫妻都是很有钱，自己开着宝马车跑业务，我们就很相信他们夫妻的承诺。抱着朋友之间的困难就帮助的思想帮助了他们，但是没有想到的是他们竟然发展到一再推脱，不愿主动偿还这笔借款，后来就消失了。我于2015年3月25日到洛阳在高树立的办公室给李爱秋刷信用卡11.5万元，我和高树立都是把钱给李爱秋了，高树立用手机给李爱秋打款都是事实，有两次我都在现场，李爱秋也跟我说过高树立借给她了26万元，帮助他们解决了大困难，是他们生命中的贵人，将来一定要很好的回报大家。由于我们都是同时商量着借给二被告款的。所以高树立借给李爱秋26万元的事实我都非常清楚，我愿当庭做证人，如有虚假，我愿承担一切法律责任。另查明：被告李爱秋、宋晓系夫妻关系，该借款发生在夫妻关系存续期间。本院原审认为，被告李爱秋向原告高树立借款，虽双方没有签订借款合同，但原告高树立提供的转款凭证，证明双方之间构成了借款合同关系。依法应受法律保护。作为借款合同的原、被告李爱秋应当按照约定全面履行自己的义务。原告高树立已按约定向被告李爱秋提供了借款本金，被告李爱秋应当按照诚实守信的原则履行还款义务。被告李爱秋未能履行还款义务，故原告高树立要求被告李爱秋偿还借款的诉讼请求，本院予以支持。借贷双方没有约定利息，出借人主张支付借期内利息的，人民法院不予支持，被告李爱秋与被告宋晓在婚姻关系存续期间，对外产生的作为，应当共同承担。原告要求被告承担利息的请求，应从原告高树立起诉之日计算，利息按银行同期贷款利率计算。本院原审判决：一、被告李爱秋、宋晓于本判决生效之日起十日内共同偿还原告高树立借款260000元。二、被告李爱秋、宋晓以本金260000元为基数，向原告高树立承担利息，利息从2017年7月12日起至偿还借款本金260000元止，按银行同期贷款利率计算利息。三、驳回原告高树立其他诉讼请求。围绕当事人的再审请求，结合双方陈述及举证，本院认定事实如下：2014年4月19日，陈万广伙同他人与“SMI”签订合作意向投资加入SMI项目。2015年6月12日，注册成立的河南省财富传奇网络科技股份有限公司，法定代表人为陈万广。陈万广等在2015年3月即试运行SMI项目，在互联网设立域名为www.smicapsecond.com的会员网站，发起名为“SMI第二季”投资理财项目。该项目要求参加者交纳一定资金，以购买虚拟股票的方式在该会员网站注册成立会员，获得发展下线的资格，按照会员直接和间接发展下线的层级及人数的数量作为计酬或返利的依据，引诱会员继续发展下线，骗取财物。陈万广为该组织的发起人，李爱秋在该传销组织的洛阳宋晓团队中承担部分传销资金的管理职责，二人属于传销活动的组织者、领导者。根据二人的犯罪事实、情节，依照法律规定，山东省阳谷县人民法院作出（2016）鲁1521刑初161号刑事判决，判决陈万广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九十万元。李爱秋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。随案冻结的非法所得共计4811916.28元及孳息予以追缴。后，陈万广不服，上诉至山东省聊城市中级人民法院。2017年4月13日，山东省聊城市中级人民法院作出（2017）鲁15刑终32号刑事裁定书，驳回陈万广上诉，维持原判。另查明，被申请人高树立系河南省财富传奇网络科技股份有限公司的登记股东。SMI067548系其个人账户。2015年1月至8月期间，被申请人高树立与再审申请人李爱秋之间有大量的银行交易明细。其中2015年3月20日至2015年3月29日期间，高树立向李爱秋转款26万元，李爱秋将其中的大部分款项转至陈万广账户。陈万广在公安机关询问笔录中称，李爱秋转给他的钱，其中有860万元左右投资到洛阳万安山生态旅游开发项目，并称该项目的投资是宋晓和高树立提出的。被申请人高树立质证时称万安山的投资与其个人没有任何关系，其不是传销活动的重要参与者。再查明，本次庭审中，再审申请人提交了原审中被申请人高树立提交的通话录音文字整理版。录音中，没有宋晓和李爱秋认可本案所述26万元系借款的记录。本院再审认为，当事人对其主张应当提供证据支持。本案中，陈万广及再审申请人李爱秋的行为已经生效的刑事判决认定为组织、领导传销活动罪。再审申请人李爱秋提交的其与被申请人高树立之间2015年1月至8月期间的交易往来、陈万广的询问笔录及高树立与李爱秋、宋晓的录音记录能够形成证据链证明李爱秋与高树立之间的法律关系并非合法的借贷关系。再审申请人主张撤销本院作出的（2017）豫0305民初3103号民事判决，并驳回被申请人高树立诉讼请求的意见，证据充分，本院予以支持。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第二百零七条，《最高人民法院关于适用的解释》第四百零七条之规定，判决如下：一、撤销本院作出的（2017）豫0305民初3103号民事判决；二、驳回被申请人（原审原告）高树立的诉讼请求。本案受理费5200元，由被申请人（原审原告）高树立承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审 判 长  张通通人民陪审员  何冬梅人民陪审员  吴晓娟二〇一九年八月二十日书 记 员  王丽媛