广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1022刑初263号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人文纯友，男，1991年5月16日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月15日被田东县公安局民警抓获，同年9月16日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 辩护人陈婉华，广西东晖律师事务所律师。 被告人梁玉琴，女，1964年6月10日出生于河南省漯河市郾城县，汉族，中专文化，退休医师，住河南省漯河市郾城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月23日被河南省郑州市公安局龙子湖分局民警抓获，同年1月28日被田东县公安局刑事拘留，同年3月7日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2018〕229号起诉书指控被告人文纯友、梁玉琴犯诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉；又于2019年4月16日以东检刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书追加指控被告人梁玉琴犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，分别于2018年12月26日、2019年6月3日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员马洁梅出庭支持公诉，被告人文纯友及其辩护人陈婉华、被告人梁玉琴到庭参加诉讼。本案经田东县人民检察院建议，退回补充侦查二次。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2018〕229号起诉书指控： 2016年开始，被告人梁玉琴自创经营“共产主义社区”组织，以实现所谓的“共产主义项目”向下线会员收取会费，承诺所有加入的会员将来均可免费吃穿住行，享受免费医疗保险。为取得下线会员李某1(另案处理)信任，梁玉琴带其到河南省漯河市参观虚假的“共产主义社区项目”，使李某1对“扶贫项目”深信不疑；给其下线会员周某1(另案处理)看其Q0邮箱内的“任命书”、“工作证件”、“工商营业执照”等文件，并任命周某1为“共产主义社区山东基金分会负责人”；以承建“共产主义社区”学校、房子等公共设施为由，向魏某借款55万元等等。 梁玉琴以“共产主义社区会徽”、“一卡通”、“10+1项目”、“社会主义众筹款项目”等名义下发文件，层层落实给下线会员，宣传项目好处，承诺“下雨”，从中收取会费资金4000余万元。 2017年5月，被告人文纯友与梁玉琴取得联系，以昵称为“梦想”的QQ号通过邮箱向梁玉琴发邮件，分别以“中国人民共和国财政部”、“中国保险监督管理委员会”、“中华人民共和国国务院”等名义要求梁玉琴收取会员证费、保险费、报名费、登记费等费用，并提供户名为“邓某1”的深圳农村商业银行卡给梁玉琴汇款。梁玉琴收到文件后，通过其微信群向下线团队转发文件，层层宣传政策，鼓动下线交钱。经鉴定，2017年6月28日至9月14日，梁玉琴通过其农行卡收取周某1、李某1团队7086387.36元，随后将上述款项中的6447120元汇入文纯友提供的“邓某1”深圳农村商业银行卡。而文纯友通过黄某1(另案处理）套现团队使用POS机刷卡套现547万余元，分别存入由其持有的户名为文纯友、文某2、覃某1、蒋某、文某1、韦某2、李某4等八张银行卡中，剩下的117万余元留存于“邓某1”的银行卡。 以东检刑追诉〔2019〕01号追加起诉决定书指控： （一）被告人梁玉琴非法吸收公众存款共计45562321.67元的事实 被告人梁玉琴于2014年退休后经人介绍加入“民族资产解冻大业”微信群，接触并了解到相关项目报单运作模式。2015年开始，被告人梁玉琴组建“共产主义社区群”，向部分下线会员出示“任命书”、“工作证件”、“工商营业执照”等文件，宣传“民族资产解冻”各种项目，发展下线会员。梁玉琴“共产主义社区”下属层级五级，分别为一级“总队”、二级“大队”、三级“中队”、四级“群”、五级“会员”，以上各层级会员达5万余人。 2016年7月开始，梁玉琴以“共产主义社区建设”各种项目：即“共产主义社区会徽”、“一卡通”、“10+1项目”、“社会主义众筹款项目”等名义下发文件，层层落实给下线会员，宣传项目好处，承诺“下雨”，从中收取会费资金45562321.67元（统计自2016年7月至今）。其中，梁玉琴于2016年8月8日开设中国农业银行账户62×××73，专门用于非法吸收会员缴纳各种项目资金，吸收资金共计43358412.67元（已扣除魏某55万元及梁玉琴5.31万元）；此前，梁玉琴利用中国农业银行账户62×××70吸收会员资金共计170471.41元，利用中国工商银行账户62×××95吸收会员资金共计172890.4元，利用中国工商银行账户62×××58吸收会员资金共计666198元，利用中国邮政储蓄银行账户62×××65吸收会员资金共计1194349.19元。 以上款项，除部分用于房屋租金和活动经费开支等外，大部分钱款转给上游诈骗分子，其中较大额的转出账户有邓某16447120元、陈日安5820200元、毛某4985514元、戴龙兵3697592元,李某83213250元、何思聪2384784元、唐豪硕2310000元、彭伟环2209696元、卢荣林2174006元、李宝芳1897000元、吴某1260201元、李某121188924元、张鹏1100000元、张景云8806**元、朱从鞍681880元等。 （二）被告人梁玉琴诈骗魏某320000元的事实 2017年3月7日，梁玉琴以承建“共产主义社区”学校、房子等公共设施为由，承诺建成后免费赠送一套房并返还高利息，向魏某借款550000元。并于同日还款200000元，同年4月26日还款10000元，5月5日还款20000元。尚欠320000元，至今未还款。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人文纯友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人梁玉琴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，且非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条之规定，构成诈骗罪、非法吸收公众存款罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人文纯友对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出其只是帮人套现取钱，不是诈骗罪。 被告人文纯友的辩护人陈婉华提出：1、在案没有证据证实文纯友与梁玉琴共同实施了诈骗行为，也没有证据证实文纯友个人实施了诈骗行为；2、文纯友只是作为中间人提现收取手续费，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是诈骗罪；3、犯罪数额应认定为已套现数额547万元；4、全部款项已被公安机关冻结，文纯友没有获取任何实际利益，社会危害性较小，是初犯，认罪和悔罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人梁玉琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出其是为了实现社会主义伟大理想，不构成犯罪。 经审理查明： 一、被告人梁玉琴非法吸收公众存款的事实 被告人梁玉琴于2014年退休后经人介绍加入“民族资产解冻大业”微信群，接触并了解到相关项目报单运作模式。2015年开始，被告人梁玉琴组建“共产主义社区群”，向部分下线会员出示“任命书”、“工作证件”、“工商营业执照”等文件，宣传“民族资产解冻”各种项目，发展下线会员。梁玉琴“共产主义社区”下属层级五级，分别为一级“总队”、二级“大队”、三级“中队”、四级“群”、五级“会员”，其中一级总队有10个团队，分别是001总队陈某1团队、002总队王某4团队、003总队周某1团队、004总队王某3团队、005总队李某3团队、006总队杨殿美团队、007总队苏某团队、008总队杨某2团队（另两个团队不详），各层级会员达5万余人。 2016年7月开始，梁玉琴以“共产主义社区建设”各种项目如“共产主义社区会徽”、“一卡通”、“10+1项目”、“社会主义众筹款项目”等名义下发文件，层层落实给下线会员，宣传项目好处，承诺“下雨”，从中收取会费。其中，梁玉琴于2016年8月8日开设中国农业银行账户62×××73，专门用于非法吸收会员缴纳各种项目资金，吸收资金共计43358412.67元（已扣除魏某55万元及梁玉琴5.31万元）；此前，梁玉琴利用中国农业银行账户62×××70吸收会员资金共计170471.41元，利用中国工商银行账户62×××95吸收会员资金共计172890.4元，利用中国工商银行账户62×××58吸收会员资金共计666198元，利用中国邮政储蓄银行账户62×××65吸收会员资金共计1194349.19元。以上，梁玉琴非法吸收会员资金共计45562321.67元（统计自2016年7月至今）。 以上款项，除部分用于房屋租金和活动经费开支等外，大部分钱款转给上游诈骗分子或其他同类性质团队，其中较大额的转出账户有邓某16447120元、陈日安5820200元、毛某4985514元、戴龙兵3697592元,李某83213250元、何思聪2384784元、唐豪硕2310000元、彭伟环2209696元、卢荣林2174006元、李宝芳1897000元、吴某1260201元、李某121188924元、张鹏1100000元、张景云8806**元、朱从鞍681880元等。 认定上述事实的证据有： （一）证人证言 1、证人陈某1的证言：2014年，其通过邴革介绍，一直在搞这个所谓的民族资产解冻大业。到了2016年8月认识梁玉琴，之后就跟梁玉琴报单对接共产主义社区基金会。之后其就自己建立微信群拉人进来，在群里学习上级下发的共产主义社区各种文件，吸收有责任心、有大爱之心、能为共产主义事业奋斗的新会员，并宣传共产主义社区的各个收费项目，并收集下面会员上缴的各个项目资金，核对报单人数和金额之后，其就通过其的尾号9065农业银行卡把这些钱转账到梁玉琴的银行卡上。到目前为止，其转给梁玉琴的项目报单资金大概有90多万元，具体以转账银行流水为准。其曾经去郑州市新郑县找梁玉琴核实共产主义社区的真实性，那里确实有那么一个社区，有厂房、工人、学校，梁玉琴说是她组织建立的一个共产主义社区，她手机里面还有这个社区的营业执照，其记得营业执照是国家工商总局审批盖章通过的，上面任命为梁玉琴是共产主义社区的法人代表，之后梁玉琴就在微信群里口头任命其为共产主义社区001总队的队长，负责组织共产主义社区001总队有关的一切大小事宜，传达上级指令精神，沟通下级会员，吸纳新会员，收取会员的各项费用等等。共产主义社区基金会主要负责人是梁玉琴，下面就是总队，比如其是001总队的负责人，总队下面是大队，大队下面是中队，中队下面是各个群，群里就是各个会员。001总队下属10个大队，1大队长杭芬玲，3大队长李朝芹，8大队长肖桂敏，其他的大队长不记得了。001总队的人数没有真正的统计过，里面的会员涉及到全国各地。关于共产主义社区基金分会平时的运作，其就是按照梁玉琴的共产主义社区下发的文件传达给各个阶层会员，再按照这些文件收取各个项目费用单交给梁玉琴，梁玉琴也在群里宣传这些文件，鼓励大家踊跃参加，其记得的项目有“共产主义一卡通”，“共产主义基金”、“共产主义会徽”、“26+1”等项目。如共产主义一卡通就是每个会员交12元，然后共产主义社区就给每个会员12万元人民币的回报，总之这些项目都是低投入，高回报的项目。其2014年开始参加民族资产解冻大业，到现在应该投入三四万元的报单费。周某1是其介绍给梁玉琴认识，他是003总队的队长，跟其一个级别。 2、证人张某1的证言：其于2016年5月份左右，通过网友介绍进入了一个慈善富民群，在这个群里主要担任统计职务，负责报单工作。2017年5月，其由网友杭芬玲介绍加入共产主义社区基金会，并在群里面担任统计职务，负责报单、统计会员资料、收取报单费等。共产主义社区基金会的运作模式跟慈善富民群基本是一样的，杭芬玲是我们团队的队长，他下面有很多个共产主义社区基金会的分群，具体多少其不清楚，其所在的群名称为01大队001中队04群。其在里面担任统计，群主是李德芹，负责日常工作，我们团长杭芬玲的上级领导是梁玉琴，其平时收到的报单款直接转账给梁玉琴。还有一个苏雅春是共产主义社区基金会的总统计员，管理各分群统计员的报单工作，其知道的高层领导就是他们四人。杭芬玲跟其说，梁玉琴是共产主义社区基金会的发起人，下面有很多团队，杭芬玲是其中一个团队的团长。经过统计，从2017年7月份起，其陆续转账给梁玉琴14笔，共计443383元，具体金额及时间以转账记录为准，其已经指认过。其都是直接转给梁玉琴，没有转给过第二个人，每个资金项目全部如数转交，没有吃过一分钱的回扣，其平时在家用手机银行和银行柜台转账给梁玉琴。共产主义社区基金会里面的项目有共产主义一卡通、共产主义会徽、三合一、26+1、20+1等几十个项目，每个项目都是会员交几块钱到几十块钱的会费，以后就可以得到几万倍的回报，还有很多其他项目记得不是很清楚，都是小投资、高额回报的项目。 3、证人龙某1的证言：共产主义社区基金会是我们民间自发组成的，发展会员，然后学军队的等级管理制度，借项目的名义筹集资金，等共产主义社区实现后就能分发一大笔钱到会员手中。2016年6月某日，田雅琴介绍其加入慈善富民群，说这个群有很多扶贫项目，只要交钱成为会员，等上级筹集到足够多的资金去做项目，我们会员就可以得到几十万元的回报，其加入这个群后，田雅琴是其的上司。后来北京鸟巢事件后，我们慈善富民群的总群主陈玉英被抓。重庆的王某4教授就介绍其加入共产主义社区基金会梁玉琴的团队。王某4介绍说梁玉琴团队项目好，一定会下雨，一定会有回报，不会像陈玉英那样被抓，其于是就加入共产主义社区基金会。王某4让其负责管理其之前的那几个群。其直接对接梁玉琴，收集上来的报单费也直接转账给梁玉琴，王某4不具体管理报单和转账，只是转发指令给其。共产主义社区基金会里面的项目有共产主义一卡通、共产主义会徽、三合一、26+1、20+1等十几个项目。如共产主义会徽是每个会员交11元，下雨后每个会员会有5万元的回报；三合一是养老、住房和福利基金项目，每个会员交30元，下雨后会得到住房；26+1是创业项目，每个会员交27元，不记得具体回报；20+1是李济深项目；不记得具体回报；还有很多项目不能一一记得清楚。总之，这些项目都是小投资高回报的项目，其就负责收集其下面几个群的会员参加这些项目的钱，都是通过其本人的账户转发给梁玉琴和帅某。其转账的银行卡是尾号4412的中国农行卡。上个礼拜梁玉琴突然叫其转账给记账员帅某，可能当时出事了。其只转给帅某两次，一次是3009元，一次是9353元。加起来转给梁玉琴共有20多万元吧，具体以银行流水为准。像其和王某4这样的团队负责人，还有50多人，是梁玉琴专门任命的直接下线，直接对她负责。其的团队下面还有五个大群，会员大约1000多不到2000人。共产主义社区基金会团队下的负责人都是梁玉琴指定的，但是其作为管理员，是王某4叫其管理而已。每个项目资金其都按梁玉琴的指示如数的转给他，其没有截流资金，也没有得到返点费，其只是想着能分钱才参加的。 4、证人周某1的证言：我们38团开始对接的是华人内务府这个组织。2017年7月份，因为参加会员太多，我们38团就升级成为38独立集团军，会员推选其做军长。同月，华人内务府组织在西安召开会议，主要讲解民族大业的历史及华人内务府组织的发展。其作为38独立集团军的军长也参加这个会议。在郑州市通过陈某1介绍后，其认识了梁玉琴，听她介绍她组织的共产主义社区团队的情况。因为之前华人内务府组织要求我们报单越来越多，数额越来越大，但承诺的回报迟迟没有实现，感觉不靠谱，所以我们就想找一个靠谱的平台来给我们大家扶贫，共同致富。为了核实这个平台是否真实，八月份其去到郑州市新郑县找梁玉琴，她给其看手机里面有几份国家领导人习某签字的绝密文件，文件的内容都是关于共产主义社区的内容。同时，习某签字任命梁玉琴作为共产主义社区的总负责人，还有共产主义社区的营业执照，是国家工商总局审批盖章通过，上面任命为梁玉琴作为共产主义社区的法人代表。其见过上面这些东西就相信了，之后梁玉琴就口头任命其为共产主义社区山东基金分会的负责人，原来38独立集团军会员转到这个平台下面。之后其就按照梁玉琴共产主义社区下发的文件，传达给各个阶层的会员，再按照这些文件收取各个项目的费用，上缴给梁玉清，梁玉琴也在这些群中宣传上面的文件，其记得的项目包括有共产主义一卡通、共产主义基金、共产主义会徽、26+1等项目。都是低投入高回报的项目。其都是用自己尾号为7915的农业银行卡转账给梁玉琴。每次转账我们都会收取转账手续费，比如共产主义会徽，每个会员要交11元，其就交给梁玉琴每个会员10.5元，剩余的0.5元就是汇款转账费，直接由其自己处理，也是梁玉琴同意的。我们第3总队大约向梁玉琴总共缴纳了各个项目费用700多万元，她一共给其50万元左右的团队运作费。2017年九十月份，梁玉琴急用钱向其借钱，说有1860多亿元已经发到她个人账户，需要花1%的转账费才能下雨给大家，需要100多万元，叫其找钱凑，并承诺40万给其40个共产主义社区建设基地，每个基地价值1亿元，说其可以用来基地扶贫，积德行善。其就从7915账号把其中40万元转账给梁玉琴，剩下的10万元转到其自己另外一张北部湾银行卡上。后来迟迟不见梁玉琴发钱，经过群里商量后，其又把剩下的钱和大家凑了27万元，全部报单精准扶贫建档立卡项目给郑某，看他这个项目会不会下雨。 5、证人李某1的证言：其于2015年被网友骗到桂林加入1040传销组织，2016年10月份开始加入南宁基金会169项目的民族大业工程，后来又进入588平台，再后来进入104库黄某6基金会。其在104库黄某6基金会的时候，常某2是会长，他帮其取了一个第3军的名称，其就是军长，其下面还有12个师团共计四五万会员，具体多少人不知道。后来其加入梁玉琴的共产主义基金会之后就带着这些人一起加入。2017年5月份时候，微信群的一个网友介绍梁玉琴给其认识，后来梁玉琴就带其去云南、郑州玩，期间介绍说自己是共产主义基金会的总领导，也在搞民族资产解冻大业，还把国家发给她的任命书给其看，还说习某主席、李某9总理和周某2都经常跟她通电话，了解办理民族资产解冻的进展情况。在郑州的时候还带其去看一个宾馆，说都是她自己的，而且她下面也有很多人加入了基金会，叫其带人也一起加入，其于是就相信了并带人一起加入她的基金会。从那以后，她只要说搞什么项目要报单收钱，其就叫张某2把报单的钱都转到她的账号。其亲自交代张某2报单给梁玉琴的有三四次，但梁玉琴跟我们宣传的项目应该有十几次那么多，剩下的是张某2直接跟她沟通，汇款估计应该有几十万，具体的以张某2所说为准。具体的项目包括有建设共产主义村和共产主义基金会的会徽，各种费用开支具体名称忘记了，每次收十块十几块几十块这样。梁玉琴承诺说等国家发钱就给我们这些有功人士，也就是我们内部会员下雨，每个会员可以分到8-10万不等的资金。关于项目主要都是梁玉琴宣传的，其把梁玉琴拉进其的微信群，他就在里面发一些关于她的任命书、中央文件之类的东西，还发语音在我们群里宣传。其带下面的群会员总共投资的项目大概有三四十个，具体的项目名称不记得那么多，张某2那里应该有每次交钱的记录，都是交到上家那里，包括梁玉琴的共产主义基金会、吴纪和的588平台、常某2的104库、王某5的大同基金会及周某1的38军总部。每个项目收到的报单费并不是全部上交给上家，每个项目的上家都会指定我们从每个会员交的数额中截留0.2-1元不等的资金，作为分发给统计员或者报单员的电话费、转账费、辛苦费等等。其的邮政银行卡里面35万元中有10多万元，就是截留下来要分发给各个统计员的费用，另外20多万元是要交给王某5的大同基金会。张某2被抓了之后，其听常某2说，国家财政部本来要给张某2的母亲转1万元的，后来因为转不进，只打了9500元，其也叫我们的副军长秦某打了两三千元钱给张某2的母亲，作为她去看望张某2的路费和过节费用。2017年其跟周某1等四五人一起到广西参加东盟博览会，和他见过面，当时周某1是共产主义社区组织的二把手，这个社区的负责人是梁玉琴，他的职务是梁玉琴安排的，他自己的团队是共产主义下社区下属38军，他担任38军军长，会员大约有10万人左右。我们团队向周某1报单的时间是2017年，具体的项目名称、时间、金额不记得，具体由张某2通过转账的。其手机里还有周某1手下一个女子发的任命书，这个任命书内容大概就是国家财政部授权给周某1的任命书，周某1还跟其说他和我们中国人民银行行长周某2通过电话，其就是看到他的任命书才相信他，而且都是投资几十元，“下雨”后将获得几十万元、上百万元的高额回报。这样其就把这些项目在我们的团队内推广宣传，让会员自己选择决定交钱报单，再由张某2统计，然后向周某1报单。黄金娥本来和其都是跟着常某2搞104库黄某6基金会，她是常某2的秘书，管钱的。其后来转报单给梁玉琴的共产主义社区后，黄金娥也跟着其报单给梁玉琴的共产主义社区，她是报单给张某2再由张某2汇钱给梁玉琴。 6、证人黄金娥的证言：2017年6月份，其和常某2在商丘成立了黄某6基金会。基金会的工作就是联系国家解冻海外民族资产，会长常某2负责全面工作，其是副会长，负责基金会的财务交单和资金往来。常某2还设立了十几个军，下属设有师团，每个部门都有独立的财务部、宣传部和督察部。基金会成立以后我们基金会的核心群每天晚上七点半点名，每个军汇报当天的工作情况，常有锋等领导安排第二天的工作单，由风负责对接国家项目、海外老人项目，然后把项目传达给基金会部长级的负责人，并制作宣传模板，规定每个项目收多少钱，这些部长级的负责人都有负责的群，这样就一级级往下传，然后群里有专人负责统计收钱，这些群再层层上报交到其这里。我们每人每月工资2400元，都是财务部发的，我们把银行卡上报给财务部的肖捷，其拿了三个月的工资。基金会成立以来，常某2说大家辛苦，给每人都补偿了一点钱，其补偿了3万，其他人都是1-3万元不等。加上工资，其一共得钱是37200元。基金会成立以来，其给财政部的肖捷打款1000多万，给范绍增打款1000多万，给琴子丰、周某3等其他人打款多少钱不记得。张某2的情况比较特殊，她是3军的统计员，最初3军军长是李某1，之后李某1被抓，就由秦某负责。3军虽然是黄某6基金会的一个下属团队，但也是像我们一样单独对接有其他项目，既是隶属关系，又是合作关系，所以我们账户内有多笔与张某2的账目往来。其跟张某2的工作性质是一样的，都是按指示办事。 7、证人张某2的证言：其在报单群里说其会电脑，他们就把其介绍给李某1做统计员。其用尾号为0673的银行卡分八次转账到李某1尾号为4539的银行卡。这些钱大部分都是梁玉琴的项目报单款转出后剩下的酬劳，是从梁玉琴等上级下发各种报单项目中扣除的。比如一个项目报单标准是25元每人，但实际上每人要交26元，这多出来的1元就是作为上级给我们工作人员的酬劳和辛苦费。我们所有项目报单的钱，李某1都叫其转交给梁玉琴或者周某1等人，剩下的酬劳由李某1来支配，这些钱其都转给他。一般李某1会让其留部分酬劳，分给其和师、群统计员每人100元作为辛苦费，剩下的再留在卡里，下次项目完毕后再结算。至今其共得到一二千元左右的辛苦费。其参与李某1团队报单做统计员都是使用中国农业银行卡卡号尾号为0673，用户名是其本人名字，这张卡专门用来收取下面团队报单费之后，并按照三军军长李某1的指示报单给上级用的，没有存任何个人资金。其报单的上级有梁玉琴、黄金娥、王某5，下面报单给我们第三军李某1团队的是王某6、胡某2、关某、秦某等人，黄金娥有时候也会报单给其让其再转给上级，转出去的钱是由李某1安排的。经过统计，共计转账给梁玉琴14笔，共计630337元。 8、证人李某2的证言：2016年6月份，一个老乡介绍其加入民族大业项目微信群。到九月份其就帮其女儿和儿子在民族大业里投单等“下雨”。之后其就拉其女儿张某2到这个民族大业的微信群，到2017年6月份其发现张某2帮民族大业项目统计会员名单和入会费用，帮他们打款转款，几乎每天都熬夜做统计。但她也没有得到什么好处，具体要问她才懂。张某2被抓之后，民族资产解冻委员会的人，于2017年10月1日转账5000元，到其尾号为5971的农行卡；10月3日一个叫佟月亮的人，将9500元转到其5971的农行卡，共计14500元，这些钱其都委托律师于2017年10月26日已经上交给公安局。 9、证人杨某1的证言：其的老婆王某1很早就是民族资产解冻大业的会员，到2017年4月份，她也叫其加入在民族大业里面投资，等日后会有很高的回报。到五月份，李某1来到我们家附近的葡萄园考察，叫其和其老婆过去说这些项目就是国家的扶贫扶持项目。在民族大业里面，投单投资等着国家雨露计划的实施，我们大业里面俗称“下雨”。李某1问我们要不要一起加入，当时李某1是独立588团的团长。后面不断有人在里面报单投钱不断扩编发展到师部，后面李某1就变成了现在第3军的军长，其成为第3军第7师的督察部长。我们军共有20个师，其是第7师，我们军长李某1、副军长秦某和王延河、3军统计员是张某2。其的职务是李某1任命的，没有什么实际的好处。报单就是由上级在群里发布公告宣传一些项目，再有各师团统计员统计报单的人员名单和金额，上报给军总统计员张某2，张某2收钱统计后再报给李某1，再有李某1指定张某2将钱汇给上级，至于上级是谁其不清楚。我们上级主要对接大同联合基金会，也有黄某6基金会。其和其老婆投很多的项目，比如26+1项目、黄某6基金会、122专属项目群、38集团军理事会50+1专属、理事会78专属群项目、共产主义村26元专属群等，其中共产主义村26元专属群是梁玉琴创建的平台，还有很多项目其不记得了。 10、证人王某1的证言：2016年5月份，其被一个朋友拉进微信群，从事民族资产解冻，当时这个群是免费报单，其就报了两单，后来生病在家养病，就退出了这个群。到2017年开始被拉进各种从事民族资产解冻的微信群。刚开始的时候报单都是免费，之后开始报小单，再往后就是报大单。2017年5月份左右，朋友李某1把其介绍到一个3军从事民族资产解冻的平台，经过他的口头任命，其称为3军师部挂职统计员。这个团队的领导人是常某3。因为其长期生病，这个统计员只是挂职，具体的事物不清楚。平时有项目发放下来，其就把其跟爱人杨某1的单报上去，有时候也会帮别人报单的，这些其都详细记录在其的笔记本里面。主要是报给军部总统计员，有一部分是报给张某2。 11、证人房某的证言：其跟李某1认识已经七年多了，2016年春节前李某1通过微信跟其联系，宣传国际梅协169项目，说只要投资要169元，等到项目资产解冻后，投资人即可获得回报100万元，叫其跟他一起参加这个项目投资，其说没有钱，他说可以帮其出钱。然后李某1就连其一起向所谓的国际梅协项目进行报单。之后李某1又陆陆续续向其介绍了很多项目，叫其跟他一起投资参加。每个项目从几元到一百多元不等，反正钱数不多，但是内容都是参加这些所谓的民族资产解冻大业，资产解冻后，投资者会获得高回报，其前后一共交了五六千元给李某1参加这些项目。到2017年上半年，李某1说他现在成立了一个军部，他现在是军长，叫其加入他的第三军军部微信群，同时他在群里任命其为军部办公室主任，还有其他所谓的军政委副军长、军部各部部长、各师长等等。其平时并不管这些所谓的第三军里面任何事情，办公室具体事情都交给陈兰来做。 12、证人王某2的证言：2015年7月份，一个叫朱淑君的朋友用微信拉其进了一个民族资产解冻群。2017年5月份，张友兰把其介绍给李某1作他的统计员。然后李某1拉其进了他的军部群之后，群里的人都叫李某1做军长。属下有师团群的编制，具体有多少个群没有统计过。2017年7月10号左右，李某1在军部领导群里宣传共产主义项目，以前报过共产主义项目的会员现在要补交保险费用170元，新进会员也可以报单一次交288+2元。李某1说共产主义项目是真实可靠的，上级的文件他都看过了，说我们团队是直接与总部对接，总部又直接与国务院对接，我们及时报单，很快就会得到福报。李某1还说共产主义项目是国家打造的共产主义新农村建设社区，叫各师领导往下传达宣传到位，并把其的尾号8872的招商银行卡以及尾号0216的农业银行卡的卡号发到各个微信群里，要求会员报单转账到其的卡里。李某1后来又发梁玉琴尾号7673的农行卡和微信给其，让其把报表和款都交给梁玉琴。据统计，其用招商银行卡共转给梁玉琴9笔款，共计75182元，农业银行卡转账4笔共计251900元，合计327082元。上交时扣下1元转账费用共计1100多元，其按照李某1的交代发放给各个统计员，剩余的款交给李某1，李某1指定给其留100元。李某1对接的项目有黄某6基金会、303阳光扶贫扶助项目，说这些是真实可靠的项目，有证件，有文件，在军部管理办公室还发出来文件和李某1本人的证件过。 13、证人詹某的证言：2016年二三月份的时候，其被一个朋友拉进一个微信群。当时有专门的人在微信群里宣传民族资产解冻，其成为会员之后，成立了自己的微信群，又通过微信跟一个叫周某1的人认识并且见面。他说自己是38集团军军长，由国务院任命，也是搞民族大业的，还给其看过一些相关任命书、授权书等文件，还说这个民族大业得到习某、李某9等中央领导的关心，经常和他们电话讨论这个民族大业的问题。之后其就跟手下的会员宣传他民族大业的项目并报单给他。其交代统计员常某1报单给周某1至少有五六十次之多，亲自转账有十几次，大约341189元人民币。报单给周某1的项目有很多，包括有工资项目、20金卡项目、38军总部、建设共产主义村、共产主义村基金会、共产主义会徽等等，大约一二百多个项目。周某1跟其见面的时候，还有王某7、贾某、王某8等人。我们1军下属8个师，50个团左右，全军总共有四五万人，具体多少不清楚。刚开始其不是群主，后来其自己开始建群拉人进来，周某1就给其的微信群取名为38集团军1军会议厅，任命其做军长，后来又带人给李某1的大同基金会报单，他就叫其改成独立3师并任命其做师长。 14、证人常某1的证言：其是2017年四五月份经詹某介绍加入共产主义社区基金会38独立集团军下属的1军，军长是张淑敏。我们1军之前叫做独立3师，其进入这个组织不久，因为会员众多，38独立集团军军长周某1就把独立3师升级成为1军。詹某向其介绍共产主义社区基金会是国家的一个扶贫基金平台，问其愿不愿意加入，并请其负责帮忙转账。后来其就同意成为独立3师的统计员，负责接受詹某的指令将钱转给周某1、周某4、冯某等人。其用于转账的银行卡是7811尾号的农行卡，转账给周某1大约有七八十万左右。 15、证人宋某的证言：2017年三四月份左右，一个朋友把其拉进一个叫38总部的微信群，之后一个自称38军军长叫周某1的人在群里发布一些民族资产解冻大业的项目，并发布一些自称是国家支持该项目的通知和相关文件材料。其看到这个项目之后，就觉得自己可以带着别人一起致富，这时群里一个叫做高玉明的网友让其接受他一个微信群，叫做956-2，并让其担任群主。在群里面如果有会员愿意加入这些项目，就会以微信红包的形式，将参加项目的钱转给统计员李娜，再由李娜统计之后，将钱和名单转给其，其再转给周某1。当时发布项目的人称可以得到几万、几十万甚至百万的回报，但至今我们都没有得到任何回报。其用于转账的是尾号2375的农业银行卡，转账给周某1大概有七八十次，具体以银行流水为准。 16、证人陈某2的证言：其是2017年四五月份经军长周某1介绍加入38独立集团军，后成为38独立集团军下属陈某2团队的群管。负责的团队大约有1000多人，在这个团队里负责向会员传达上一级的信息文件，同时汇总统计会员交上来的项目款，再通过银行转账给周某1、贾某。38独立集团军的项目有共产主义社区基金会、10+1+20民族为分支机构项目、29元项目、共产主义社区12+2项目、38集团军理事会、78+1项目、慈善基金会项目66元等等。其不是很清楚这些项目是如何运作进行扶贫和养老的，只是听周某1说这些项目是国家的一个扶贫基金会平台，具体的详细运作过程，只有周某1与更高层级的领导才知道。其用于给周某1等人转账的银行卡是尾号2741的农业银行卡，具体转账数额以银行流水为准。 17、证人陈某3的证言：其是2017年4月份经陈某2介绍，加入38独立集团军旗下陈某2团队成为工作人员和会员，负责旗下分支小群收单，负责的会员大概有两百多个。其负责在分支群里向成员传达陈某2团队下发的信息项目文件，同时收款汇总做账，并通过银行转账给陈某2。用于转账的银行卡是尾号1112的农业银行卡。陈某2团队分支下面有三个群，分别是1群、2群、3群，每个小群有一两百个会员，其只负责收1群会员的报单。 18、证人潘某1的证言：2016年12月份一个叫李某10的网友介绍其加入慈善富民群，这个群由陈玉英这个总群主直接管理，成为会员后，我们小群的群主陈某2安排其收集编号为905慈善富民群其中一个小群的会员报单。其收单后，通过手机银行转账给陈玉英，后来陈玉英被抓，上级就把这个905慈善富民群转成共产主义社区基金会38独立集团军一个小群，命名为陈某2团队。其所属的是最底层的群管理员，不了解上级各个级别及管理层人物，其只知道周某1是共产主义社区基金会38独立集团军的负责人，我们下面只管发展会员集资，然后转账给指定的账号，陈某2是其的直接上级，陈某2对周某1负责。其用于转账的银行卡是尾号9812的农业银行卡，转账给周某1、周某4、冯某、陈某2等人。 19、证人韦某1的证言：2017年5月份经陈某2介绍加入陈某2团队微信群，是38独立集团军旗下的一个团队，主要是发展民族资产解冻项目。其是陈某2团队下属小群的收单员和统计员，五月份之前这个群收单由潘冬玲负责，之后十月份左右，陈某2叫其帮忙在团队下属分支群收单，其负责收单的小群，大概有两百多个会员。其在这个分支群负责向成员传达上级下发的信息项目文件，收集会员缴纳的款项，并汇总做账，然后用银行转账给陈某2。其不清楚这些共产主义社区项目是如何运作用于扶贫和养老，只是听说一些而已，详细的运作过程，只有陈某2以及更高层次的领导才知道。 20、证人潘某2的证言：其是2017年四五月份左右，经陈某2介绍加入38独立集团军旗下陈某2团队的微信群。38独立集团军向他旗下的微信群下发一些所谓的民族资产解冻项目，通过这些项目向下面的团队众筹集资。其记得下发的项目有共产主义一卡通、10+1+20民资委分支机构项目、29元项目、共产主义社区12+2项目、慈善基金会项目等等。每个项目需要交的钱三块钱到几十块钱不等。其入会一年多，总共交会费1000多，刚开始的时候是将费用交给潘某1，后来又交给陈某3、韦某1，他们都是陈某2团队分支群的收单员和统计员。 21、证人廖某的证言：其是潘某2介绍加入38独立集团军下属的陈某2团队微信群，其是1群的会员。其不是很清楚这些共产主义社区项目、民族资产解冻项目是如何运作的，其只是将参加项目的费用交给统计员，然后由统计员交给陈某2，再由陈某2统一往上交。 22、证人汪某的证言：2017年5月至8月期间，其担任38军12群的统计员，这个微信群有500多人。群主是王某8，上级是38军的军长周某1。我们所交的费用和团员名单都是发给周某1。到2017年9月份，群主王某8跟我们说，以后转到3军的下属不在38军下属，我们就把这个群改为属于3军的独立2师，第一级是军长李某1，第二级是副军长秦某，第三级是总统计员张某2。我们上下级都是单线联系，不知道3军下属是否还有其他的团队，其就是把钱和名单通过微信、手机银行都直接发给周某1或者张某2，或者秦某、王某9。 23、证人王某3的证言：2016年底其在北海做生意时，一个四川老乡拉进了一个南宁什么基金会的群做会员报单。2017年的五六月份，其被不知名的会员拉到梁玉琴的共产主义会徽报单群，主要是帮朋友报单。大约三个月前，其和下面会员报单参加一卡通项目时，梁玉琴就通过微信群口头任命其为共产主义社区第4总队的负责人至今。其就从那些积极参加项目、有爱心、有责任感中的人选出大队长，并通过微信群直接任命，这些大队长也自己选出中队长，然后他们分别层层向其报备。因为刚刚重组，现在我们第4总队有4个大队，有会员6000多人。其中第9大队的队长帅某是其男朋友，第1大队长是鲁中泉，其他大队还没有选出大队长，都是我们三人共同带领这4个大队。其从2017年6月份左右就和梁玉琴一起在河南省郑州市郑东新区个小区租房搞民族大业项目至今。梁玉琴是我们共产主义社区的总负责人，共产主义社区是帮扶贫困、大家抱团取暖的网络平台，这个平台是梁玉琴自己创立的，目的在于解冻民族资产，搞民族大业，召集有爱心肯帮助人的人组成会员，会员一起出钱帮助别人。民族大业“下雨”后国家相应地方也会给我们很高的待遇，给我们巨额的金钱，给我们脱贫，解决我们的住房、养老等问题。这个平台就是这样宣传，我们会员也是相信这个平台是国家的平台才加入共产主义社区，没有去核实过这个平台到底是否真实合法。共产主义社区没有任何的办公场所，我们都是通过手机微信、网银联系交钱的。共产主义社区的人员结构是金字塔形，总负责人是梁玉琴，她下属的第二层机构是10个总队，其是第4总队的负责人。一般每个总队下属10个大队，每个大队下属10个中队，每个中队下属10个群，群里面就是会员。我们总队长直接接受梁玉琴的指挥，按照梁玉琴的指示将她下达发放各个民族大业相关项目的内容、数额、该项目承诺的回报等信息，通过总队-大队-中队-群-会员层层落实，传达给基层的会员，让会员了解这些信息，并号召他们积极参加项目。然后再通过层层上报把会员参加的项目名单通过报表交给梁玉琴，再通过银行把钱汇给梁玉琴，这个流程就是我们俗称的报单，我们的工作都是宣传项目报单交钱。这些项目很多都是和民族大业相关的，其记得有共产主义社区会徽项目、一卡通项目、社会主义众筹款项目、10+1项目等等，这些项目只要我们交钱参加后，下雨就会给我们高额的资金回报。我们的会员除了在共产主义社区报单外，还在精准扶贫等很多平台报单，目的就是想下雨后得到这些承诺的回报，解决我们的贫困。到今天为止，从来没有任何项目得以兑现承诺，没有任何一个项目下雨。其具体参加了多少个项目已经不记得了，交钱大约有两三千元左右。其见这些宣传很吸引人，就把这些项目推荐给其认识的朋友亲戚，他们听取其的介绍后也有三四百人左右加入，包括其的男朋友帅某也参加了这些项目。梁玉琴曾经通过她的微信大爱无疆发给其一张中国共产主义社区扶贫基金会的营业执照，执照登记的法定代表人是梁玉琴，注册资本是人民币19716912万元整，我们就是看到这个营业执照才相信梁玉琴才听从她的指挥安排，向下面的各个会员宣传这个民族大业以及相关项目。其下属的团队会员具体参加了多少个项目不记得了，每统计一个项目，就把这些钱通过银行转账给梁玉琴，一共汇款30万元左右，以银行记录为准。因为会员上交钱后，各个统计员汇款转账要交一定的手续费，所以底下的会员报单给其后，经过梁玉琴的同意，其就按照每个会员所交的费用扣除0.2元至0.8元或者1元的手续费，比如10+1项目，这个后面的1，就是我们截留的手续费，这些手续费一部分用于请人统计项目的名单金额，一部分用于微信红包取款转账的费用，剩余的部分其用于自己平时生活开支。其交钱给梁玉琴大约是30万，她给其的手续费大约3万元左右。 24、证人帅某的证言：2017年6月份左右，其和女朋友王某3跟梁玉琴一起，以王某3的名义在河南省郑州市郑东新区个小区租房搞民族大业项目至今，到2018年1月23日梁玉琴被抓。其是共产主义社会下属4总队王某3团队第9大队的负责人。其证言内容与王某3基本一致。 25、证人李某3的证言：共产主义社区基金会是梁玉琴创立的，我们加入他的团队后发展会员，然后学军队的等级制度管理，借项目的名目筹集资金，等到共产主义社区实现后就能分发一大笔钱到会员手中，让我们参与的会员都能过上共产主义的生活。其是2016年11月底开始经王某3介绍，加入梁玉琴这个共产主义社区基金会的。以前王某3是在广西做1040项目，后来这个项目倒了之后就跟着陈某1团队，我们本来是陈某1团队下面的会员。到了河南梁玉琴把其和王某3从陈某1的团队分出来，成为独立的团队，直接对梁玉琴负责。当时是分成了十个团队，分别是陈某1团队、王某4（龙某1）团队、周某1团队、苏某团队、王某3团队、杨某2团队、赵某2民团队，还有三个其不记得了。我们到河南的时候还看见了梁玉琴共产主义社区扶贫基金会的营业执照，其信以为真，就跟着做了。其对于梁玉琴的营业执照记得很清楚，是因为其后来仔细看了看注册成立的日期是2017年7月15日，这个时间是星期天，工商局怎么会星期天上班帮他办这个执照呢？其跟王某3说了之后，王某3说“梁玉琴说是习某总书记的秘书给她办的”，其将信将疑，但是又不想中途退出，于是一直跟着梁玉琴做。梁玉琴说这个共产主义社区扶贫基金会是习某主席给他安排的，是国家的扶贫项目，实现以后我们可以在全国各地建立自己的共产主义社区，就可以过上共产主义的生活。梁玉琴拉我们进她建的微信群，在群里发项目的具体消息和通知，有国家主席和国务院盖章的文件，借项目的名目筹集资金，说交给国家去做保障金，等到共产主义社区实现后就能分发一大笔钱到会员手中，也就是“下雨”。其就是按照梁玉琴的共产主义社区下发的文件传达给其各个群的会员，然后再按照这些文件收取各项目的费用上交给梁玉琴。梁玉琴也在我们这些群中宣传上面的文件，鼓励大家踊跃参加这些项目。共产主义社区基金会里面各个项目包括有共产主义一卡通、共产主义会徽、三合一、26+1、20+1等十几个项目。如所谓共产主义一卡通就是每个会员交14元，共产主义会徽就是每个会员交11元，“下雨”后每个会员会有5万元人民币的回报；三合一就是养老、住房和福利基金项目，每个会员交30元，“下雨”后每个会员可以得到住房；26+1就是创业项目，每个会员交27元，具体回报不记得。还有很多的项目不能一一记得清楚，其都是按照梁玉琴的指令收集其下面群会员参加这些项目的钱，都是通过其本人账户转发给梁玉琴。没有分组之前其是通过微信红包转给陈某1的，但是转给他的不多，后直接转账给梁玉琴的比较多。其转账给梁玉琴的银行卡有两张，一张是尾号0616的农业银行卡，一张是尾号1977的建行卡。其转账给梁玉琴的报单费加起来有30万左右，具体数目以银行流水为准，转给梁玉琴的费用都是报单费。报单流程就是梁玉琴发项目信息到群里面之后看谁要参与，让会员交报单费，指定交费给其。会员有的参与，有的不参与，参与的一般都发微信红包给其。其汇总后提现到其的银行卡，由山东的赵娜负责统计核对，核对好之后其就转账给梁玉琴。其一般都是在家里通过手机银行或者微信、支付宝等收款提现，然后才转账给梁玉琴。其的团队下面没有再分级，直接是其管理的微信群，相当于是群主，有几个群，会员有几百到1000人左右。共产主义社区基金会的负责人、统计员之类的职务任命都是梁玉琴指定的，她说周某1是什么集团军的代理人，所以就让他做副会长。 26、证人杨某2的证言：梁玉琴是我们共产主义社区的总负责人、创始人，她说上一级领导怕她被监控，于是从2017年6月份开始就不再使用手机，我们平时通过微信联系，她的微信昵称是大爱无疆。共产主义社区是帮扶贫困、大家抱团取暖的网络平台，这个平台的目的就是解冻民族资产，搞民族大业，召集有爱心肯帮助的人组成会员，会员一起出钱帮助别人，民族大业“下雨”后，国家相应也给我们很高的待遇，给我们大额的金钱，给我们脱贫，解决我们的住房、养老等问题。梁玉琴告诉我们，民族资产就是老祖宗在国民党时期留下来的巨额资产，这笔资产现在存在海外银行，启动这笔资产需要费用，所以国家组织我们民间发展愿意筹集这笔费用的会员，通过会员众筹去实现这笔民族资产解冻。关于共产主义社区成立的所有相关文件，梁玉琴都通过微信发到群里让我们看，并且梁玉琴声称国家已经颁发了相关的营业执照给她，并将营业执照照片发到群里，后来我们群里的人都相信了，于是我们一起加入共产主义社区，一起众筹资金搞民族大业。梁玉琴说现在共产主义社区还没有办公场所，等“下雨”之后，也就是民族资产解冻之后，共产主义社区总部就设立在河南省漯河市。共产主义社区的人员结构呈金字塔形，总负责人是梁玉琴，下属第二层机构是总队，一共有十个总队，分别是1-10号，其是8号总队的负责人。每个总队下属有10个大队，大队下面有一般有10个中队总队，下面是第五层机构群，一般设有10个群，群里面就是各个会员，一般每个群有500人左右。我们共产主义社区很多老会员因为总是交钱，而没有见国家发放承诺的回报就退出这个平台，但是我们的会员遍布全国，有人退群也有人入群，所以我们现在至少有5万以上的会员。梁玉琴之前是从事中医这方面的工作，而其就是从事保健品方面的工作，我们之间很早就有往来。2016年年底，梁玉琴开始跟其介绍民族大业项目之后，便把其拉进一个名为传统文化的微信群，其入群的时候会员大概有100多号人，之后她就在群里下发项目叫我们报单，之前其是报自己单，后来其拉着其的亲戚一起报单。2017年七八月份左右，梁玉琴知道其会电脑，并且会制作报表之后又将其拉到她的共产主义会徽报单群，并在群里口头任命其为第8总队的总队长，当时她在群里任命了10个总队长。之后其就从那些积极参加项目、有爱心、有责任感的人中口头任命大队长，这些大队长又在下面的群里选出自己的中队长，然后分别层层向其报备，现在我们第8总队下有10个大队会员2000多人。其的工作主要就是梁玉琴下发新的项目下来之后，层层落实给下级会员宣传这些项目内容，让他们参加这些项目。其统计好每一个项目的报单费，就通过银行转账给梁玉琴，一共汇款项目费用约70万左右，具体以银行汇款为准。其全部都如数上交，没有截留过一分钱。至于下面的大队长中队长有没有截留其不清楚，其只负责核对交上来的钱和人数，跟项目要交的金额能对得上就可以了。 27、证人卿世杰的证言：其办理身份证之后没有将身份证转借给他人使用过，平时都是其自己保管，但2016年6月份其曾经将身份证弄丢过，没有挂失，但第二天其就去补办了。 （二）辨认、指认笔录等 1、辨认笔录：证人陈某1辨认出其上家梁玉琴；李某3辨认出其上家梁玉琴、陈某1、老乡王某3；龙某1辨认出其上家梁玉琴；潘某1辨认出陈某2；张某2辨认出李某1。 2、指认照片：证实（1）梁玉琴指认被扣押物品的现场情况；（2）王某6指认与王某5转账情况；（3）宋某指认手机转账记录、“38总部”微信群成员名单；（4）潘某1指认手机转账记录、陈某2团队成员名单、与陈某2聊天记录等；（5）张某2指认电脑上会员名单文档及被扣押物品POS机、银行卡、笔记本等物品情况；（6）龙某1指认其手机微信中报单记录、（一级团队负责人）微信名单、掌上银行转账记录等；（7）王某3指认其与梁玉琴的手机微信关于共产主义社区项目宣传及报单记录的情况；（8）李某3指认其与梁玉琴的手机微信关于共产主义社区项目宣传、报单记录、群成员名单，其中，伪造文件有“中国共产主义社区扶贫基金会营业执照”记载：“法定代表人梁玉琴，注册资本人民币壹仟玖佰柒拾壹亿陆仟玖佰壹拾贰万元整，注册日期2017年7月15日，经营范围以共产主义扶贫工作为主（建立学校，医院，商业小区机构等）”。 （三）书证 1、民族资产解冻个人信息表：证实王某3、帅某加入“民族资产解冻”填写的个人信息表情况。 2、银行开户信息、流水明细：证实（1）梁玉琴持有的自己名下6张银行卡（中国农业银行62×××73、62×××70，中国工商银行62×××95、62×××58，中国邮政储蓄银行62×××65、农村信用合作联社62×××71）及陈某4中国工商银行卡（62×××05），各账户的银行开户信息、交易记录及余额；（2）以下中国农业银行账户均系用于民族资产解冻非法集资转账：王某36228480529593173170、王某662×××72、王某562×××76、陈某16228483296174049065、李某36228480521555420616、杨某26228480719525718370、龙某16228480861187534412、张某16228483161124354215、周某162×××15、宋某6228480178126142375、詹某6228481629110873770、常某16228482831049787811、张某46228480459888554373、6228481099406398975、沈某622848040884915373、陈某26228480850608227417、陈某36228480851429361112、潘某16228480831108659812、韦某16228480856063417260、潘某2622848085028413882776、李某162×××39、杨某16228450170018298916、王某26228480082772790216、张某262×××73、汪某6228480178003571878、黄金娥62×××72、卿世杰62×××43、关某62×××16、毛某62×××79、胡某262×××73、郑某62×××19、吴某62×××75。 （五）电子证据 电子证据检查工作记录、光盘三张、QQ邮箱截图照片：证实（1）梁玉琴使用QQ邮箱（用户名：中医师，账号29×××16）与他人联系进行民族资产解冻大业事宜；（2）文纯友手机曾使用使用QQ邮箱（用户名：梦想，账号34×××54）与梁玉琴进行联系。 （六）鉴定意见 广西同德会计师事务所有限责任公司《报告书》：梁玉琴2017年6月27日至2017年9月14日收到周某1、张某2团队资金7086387.36元，转给邓某1资金6447120元。 （七）被告人梁玉琴的供述及辩解：2015年，其因病退休后加入了一个微信群。这个群是做慈善的，也是以报单的方式来运作。由于其从小就有共产主义理想，后来其就想自己创立一个共产主义社区运作方式，已报单的方式上报的钱都是为人民服务，这个共产主义社区是一个民间组织，没有通过有关部门注册，其创立的目的就是为人民服务。因为能加入这个组织的人都是有爱心的，人都能无私奉献的，当然我们搞这个项目会得到海外爱国人士支持，他们筹集了1860个亿的资金给其投资共产主义社区，当这笔钱到账后，其就可以用部分来发福利给支持这个组织的参与报单的爱心人士，包括周长群，李某1他们团队。这个共产主义社区开始有几十人后来发展，达到50万人左右。这个组织之所以能发展，是因为这个组织是爱心组织，能帮助国家和人民用共产主义信仰参与报道的爱心人士，每人都会得到价值五六万的共产主义一卡通一张，在共产主义社区类消费，免费医疗、免费教育、福利多多，所以才能发展那么多人。其曾经在电视上看到过陈玉英涉嫌民族资产犯罪的新闻报道，但其这个共产主义社区是属于海外资金爱心捐赠，但如果有民族资产和社会捐赠资金，其都会要，要来干一番大事业。收取的这些资金都报单上去，打给那些老人的秘书，或者现金取款给了看山老人。 二、被告人梁玉琴诈骗魏某32万元的事实 2017年3月7日，梁玉琴以承建“共产主义社区”学校、房子等公共设施为由，承诺建成后免费赠送一套房并返还高利息，向魏某借款55万元。并于同日还款20万元，同年4月26日还款1万元，5月5日还款2万元。尚欠32万元，至今未还款。 认定上述事实的证据有： 1、被害人魏某的陈述：证实其于2017年3月份通过一个朋友介绍认识梁玉琴。当时朋友跟其介绍说梁玉琴是“共产主义社区事业”的总领导，梁玉琴跟其说她的这个事业在河南漯河有一块100亩的建设基地，马上就要做共产主义社区建设用，要做房地产开发。后来梁玉琴带其去看了那块地，梁玉琴当时跟其说，借给她55万用来周转，会给其返还高利息，并且一年后房地产建成以后免费送给一套房子，听梁玉琴这么说其就相信了。在2017年3月7日上午8点多钟，其通过自己农业银行卡账号62×××75转账55万元到梁玉琴账号为62×××73的银行卡。梁玉琴当着其的面收到这笔钱后通过手机操作，打款20万元到其农业银行卡上，并跟其说先给其20万元，事成之后房子送其一套，并还给其55万元。后其多次追问梁玉琴要回钱款，但到了2017年5月份，其就打不通梁玉琴的电话，也找不到她人了。其以前听说梁玉琴做的这个“共产主义社区”是一个只要交钱入会以后，就可以提供一个免费养老、免费吃喝，不用忧愁任何生活顾虑的一个团队，一切物资资金需求都由这个社区承担提供。 2、证人刘某1的证言：证实2017年3月上旬，魏某打电话叫其跟她一起去新郑市找梁玉琴加入共产主义社区。于是其跟魏某一起坐车去新郑市某宾馆见梁玉琴。在宾馆里，梁玉琴给我们介绍加入共产主义社区的好处，说加入共产主义社区只交报名费，以后就能领到一定的工资，医疗、养老费都是免费，还建设共产主义学校、共产主义新农村，为小孩提供良好的生活学习环境。梁玉琴说了好多其不记得了。后来梁玉琴跟我们说现在全国各地都有人报名，领导又催得紧，说今天必须把报名费全部交到上级部门，要不然这个共产主义社区就搞不成了，还说那些报名费在各家银行，要是把所有的钱提出来肯定今天不能把报名费交到上级部门。于是梁玉琴就跟魏某提出先借55万元，把建设共产主义社区报名费交到上级部门，然后再去各家银行转给魏某。当时魏某通过银行U盾转55万元给梁玉琴，梁玉琴收到钱后说：“等人家把钱转给我，我第一时间把钱还给你。”没过多久，梁玉琴就把20万元转给魏某，梁玉琴对魏某说：“今天还给你20万，过两天再把剩下的35万转给你。”当天晚上其和魏某在宾馆住，第二天上午其和魏某坐车回驻马店了。后梁玉琴以各种借口推脱，没有还钱给魏某。 3、魏某农业银行卡（62×××75）银行流水：证实魏某于2017年3月7日转给梁玉琴55万元；梁玉琴于当日转给魏某20万元，于4月26日转给魏某1万，于5月5日转给魏某2万。 4、被告人梁玉琴的供述及辩解：2017年3月7日，其借魏某55万元来办“共产主义社区”的手续，花了35万元，于是当天退回20万元给魏某。这35万元是魏某支持其做“共产主义社区”事业的，没有借条。 三、被告人文纯友诈骗梁玉琴6447120元的事实 2017年5月，被告人文纯友与梁玉琴取得联系，以昵称为“梦想”的QQ号通过邮箱向梁玉琴发邮件，分别以“中国人民共和国财政部”、“中国保险监督管理委员会”、“中华人民共和国国务院”等名义要求梁玉琴收取会员证费、保险费、报名费、登记费等费用，并提供户名为“邓某1”的深圳农村商业银行卡给梁玉琴汇款。梁玉琴收到文件后，通过其微信群向下线团队转发文件，层层宣传政策，鼓动下线交钱。 经鉴定，2017年6月27日至9月14日，梁玉琴通过其农行卡将上述款项中的6447120元汇入文纯友提供的“邓某1”深圳农村商业银行卡（卡号62×××45）。而文纯友通过黄某1(已判刑）套现团队使用POS机刷卡套现547万余元，大部分分别存入由其持有的户名为文纯友（2张）、文某1（姐姐）、文某2（堂妹）、覃某1（表哥）、蒋某（妻子）、韦某2（妻子姨妈）、李某4（妻子大嫂）等八张银行卡中，剩下的117万余元留存于“邓某1”的银行卡。 另查明，文纯友在认识黄某1之前，其持有“邓某1”深圳农村商业银行卡（卡号62×××45），均通过各地银行ATM自动取款。该卡的银行流水记录显示：2017年4月13日，“杨光福”存入14万元，文纯友分别于同日在云南云浮县、14-15日在广东深圳、17日在广西南宁、19-21日在百色，将以上款项通过ATM取款完毕；4月22日，“邓某1”存入10万元，文纯友分别于23-26日在百色，将以上款项通过ATM取款完毕；5月8日，“杨光福”存入20万元，文纯友分别于8-9日在云南云浮县、11日在广东广州市、14日在广东东莞市、15-17日在广东广州市，将以上款项通过ATM取款完毕；5月21日，“邓某1”存入4.3万元，文纯友分别于22-23日在广东广州市，通过ATM取款4万元。 认定上述事实的证据有： （一）证人证言 1、证人邓某1的证言：证实其是广东省徐闻县人，其在2015年至2017年上半年曾先后到珠海市、深圳市做工。其家人都在家务工，其外出也是去打工，没有人开公司。其身份证一直是自己使用，没有借过给他人使用。但是其在广东深圳厂里务工的时候，按照规定，上班期间其把身份证存放在宿舍里，没带去上班，只带了居住证在身上。其那个居住证是2016年其在深圳务工的时候厂里办给的，上面的制证时间写2014年6月17日，实际其是2016年才入厂的，可能是厂里用别人的来改过来的。其在深圳的时候办过两张邮政储蓄卡，其没有办过深圳农村商业银行的卡，也没有使用过62×××45的银行卡。 2、证人蒋某的证言：其是文纯友的妻子。其丈夫在2017年9月中旬被公安机关拘留后，其于9月20日请了一位周律师到看守所会见文纯友，后周律师告诉其，文纯友要其通知表哥覃某1，让覃某1挂失他本人的银行卡。第二天晚上20点，其打电话通知覃某1这件事情，覃某1答应了。过了两天之后，其通过家婆覃某2知道覃某1也被公安机关抓起来了。其本人的一张邮政储蓄银行卡一直由文纯友持有使用。文纯友会做装修工，其和小孩平时的开支都是由文纯友给的，一千到五千不等。在2017年6月份至8月份，文纯友分四次给其共计4万元。这四万元现金在9月底，其回凌云老家将1万元现金交给家婆覃某2让她保管，在覃某1被抓后，其给了2万给覃某1的父亲交到公安机关作为覃某1取保的保证金，还有1万元其本人保存。在其老公文纯友被抓前，即2017年的某天，他让其向娘家的人借用两张不用的银行卡或者去办理新的银行卡来给他使用，其问文纯友拿来做什么用，文纯友就骂其，不让问那么多。后其就电话给嫂子李某4及小姨韦某2，谎称自己需要银行卡存私房钱，李某4给其邮寄了一张农业银行卡，韦某2新办理了一张柳州银行的银行卡邮寄给其，后其将这两张银行卡交给文纯友使用，至于他去做什么用其不清楚。 3、证人覃某1的证言：证实文纯友系其表弟。2017年5月份某天，文纯友打电话给其说因为他的身份证过期了，现在需要办理一张银行卡使用，让其帮忙办理一张银行卡，其就答应了。后文纯友开车来到其租房路口接其，后两人一起百色市右江区火车站进站大道附近的中国建设银行铁道支行办理了一张银行卡，办卡过程中文纯友一直跟着其，后他在银行大厅等待，他让其设置银行卡的密码为77×××81，办理成功后其就将这张卡交给文纯友，后文纯友给其600元的辛苦费。过了几天的某个晚上，文纯友联系其说明天他有一笔钱要存。第二天早上，文纯友开着他的白色起亚轿车到其租房，其问他在哪里存钱，他说要去田阳县存，其觉得诧异，怎么舍近求远跑去田阳县存钱，就问他百色的银行不近点吗？他说田阳好过。上了车之后其问他钱的来路，他说是工程款，都是合法的。其就不再追问。后我们开车到田阳汽车站附近的一家建设银行，文纯友下车的时候就把一个服装店那种纸质手提袋和之前其给他办理的那张银行卡给其，他跟其说里面是50万元钱，叫其存到这张卡上去，然后他在大厅等待，给其自己到柜台办理存款。其在那家银行帮文纯友存了50万元到其帮他开的那张卡上。存完钱后，我们回到上，文纯友从钱包里掏出600元递给其说“这是给你的辛苦费”，然后文纯友驾车送其回到租房。从这个时候开始其就怀疑文纯友给其帮存的钱不合法。过了一个月左右某个晚上，文纯友又打电话给其帮去存钱，而且他说给其帮存钱付给其500元的辛苦费，虽然怀疑他的钱不合法，但其本身是打工的，工资低收入少，想到有辛苦费拿就答应他了。第二天早上他又到老地方接其，两个人又一起到田阳县汽车站附近十字路口的一家农村信用社，也是下车的时候文纯友从车上拿下一个纸质手提服装袋，跟其说里面是80万元，然后拿他的手机调出一张图片，图片上是一个账号，还有名字“文某1”，他让其存到这个账号上去，其就将这80万元存在这个账号。存好钱后文纯友给其500元的辛苦费，后就开车送其回租房。再过了一个月的一天中午，文纯友联系其帮忙存钱并承诺给其1500元的辛苦费，其答应后文纯友就开车到其工作的4S店接其，到百色市右江区的中国人寿旁边的一家农业银行，下车的时候他将一个纸质的服装袋交给其，说里面是70万元，然后拿出手机给其看存到一个户名叫李某4的银行账号，其按照他说的存好钱。上车后文纯友给其1000元，然后送其回租房了。其不懂得文纯友那么多钱从哪里来，之前没有听说他做什么大生意，他跟其说他是做工程的，但现在做工程都是通过银行转账，怎么会有工程款用现金，而且能够一个月就得那么多现金。2019年9月19日晚上22时许，其接到文纯友母亲覃某2和他老婆的电话说其帮文纯友办理的那张卡丢了，密码不记得了，里面还有钱，让其有空去挂失一下。 4、证人文某1的证言：证实其系文纯友的姐姐，其于去年（2016年）在惠州市横沥镇用自己的名字办理了一张广东农村信用社的银行卡，本来是要用来做“微商”，但后来没有做就没有使用过这张卡。大概是去年某个时候，其弟弟文纯友跟其借用没有使用过的银行卡，其就将这张卡寄给他使用了。 5、证人李某4的证言：证实文纯友是小姑子蒋某的老公，2015年曾在鹿寨县其丈夫蒋四章一起搞装修。其在七八年前曾在湖南省临武县武水镇老家办理了一张农业银行储蓄卡（卡号62×××19），其使用过一段时间。其后来嫁到广西鹿寨县之后就没有使用了。去年（2016年），蒋某跟其借用一张银行卡存私房钱，其就将这张农行卡给她使用。2017年10月某日，蒋某曾打电话给其说那张农行卡弄丢了，让其去挂失。其就说卡里有多少钱，办卡的地方在湖南老家，太远了，不想去挂失。蒋某没有回答卡里有多少钱，其就没有再理会这件事。 6、证人韦某2的证言：证实2017年5月某日，其侄女蒋某打电话给其，让其帮她办理一张银行卡使用，她跟老公吵架了，要去打工存钱存到卡上。其就按照她说的办了，她还指定其去柳州银行办理一张储蓄卡。其就跟丈夫潘江平一起去鹿寨县广场旁边的柳州银行，用其的身份信息办理一张储蓄卡，再把这张卡寄到百色给她。到2017年10月份某日，蒋某打电话给其称其帮办理的那张卡丢失了，让其去银行挂失。当天其就跟丈夫去柳州银行挂失了，银行的柜台员工就跟其说“你们这笔资金是什么来源？有110万元那么多？”其说这张卡不是其使用，也不知道有那么多钱。柜台员工就说要挂失要等一个星期之后再来。其就回去，过来几天蒋某又打电话过来说卡已经找到了，不用挂失了。其之后就没有理会。那张银行卡的卡号是62×××96。 7、证人覃某2的证言：证实其是文纯友的母亲，文纯友平时都是在外面做工，不知道是做什么工，他逢年过节才回家李来，每次回两百、三百给我们两个老人零用。其在间房子而已。 8、证人文某2的证言：证实其是文纯友的堂妹。2017年4月份某日，文纯友让其帮忙办理一张农业银行卡,后两人一起到百色市区内川惠大酒店对面的农业银行网点办理了一张农业银行卡，并按照文纯友的要求设置密码，并将这张卡交给他使用。 9、证人田某的证言：证实其和文纯友是老乡加朋友的关系，去年（2016年）9月份左右通过朋友认识的。今年（2017年）8月份左右，“老友”（文纯友）打电话给其想找人刷卡套现，接到电话之后，其就知道“老友”应该和“跑大业”有关。其就联系之前帮杨宇刷卡套现的“阿明”留给其的一个电话号码（157××××8742），接电话的是一个男子当时对方说他在外地就挂了，所以没有套现成功。到了2017年9月15日早上8时许，其到城乡路博白大排档附近找“老友”玩耍，就见“老友”驾驶一辆白色的起亚牌轿车。其上车后，“老友”就问是否找得到人刷卡套现。于是在车上，其再次拨打157××××8742这个号码联系刷卡套现100多万元，对方答应了并说要13个点，具体事情给我们到南宁琅东汽车站后电话给他再谈。挂了电话后，“老友”告诉其说他的老板给他14个点，剩下一个点和其平分。其当时算了一下，跑一趟南宁就可以分得五六千元也划算，就答应和“老友”一起去南宁。随后“老友”开车和其上高速往南宁方向走，行驶至田东县服务区公安检查站时，就被民警拦下检查，公安民警在“老友”驾驶的起亚轿车车尾箱发现几十万的现金及几个公章。 10、证人黄某1的证言：证实其通过亲戚朋友或者购买他人的银行卡办理POS机，利用POS机为他人刷卡套现，其跟赵某1购买的银行卡，中国各大银行都有，具体的不记得了。找其刷卡套现的人很多，一般都是5万、10万的比较多，这些人没什么印象。刷卡套现大的数额其记得有个年轻人多次和其刷卡套现，而且每次都是100万元的刷卡套现。这个年轻人是个20多岁的男子，他是今年7、8月份才开始找其刷卡套现的，他是用外地的不同手机号码拨打其147××××0725这个号码联系的。他跟其刷卡套现的具体次数记不清了，好几次都是刷卡套现100万元。记得第一次是今年（2017年）7月份某日，他电话联系其将他经过他人介绍，想和其刷卡通讯，问其可以刷卡套现多少钱、费用怎么收，其就告诉他最高是100万元，费用按2%收，他就同意了，两人约好第二天交易。第二天约好在百色见面，他是驾驶一辆白色起亚轿车过来，接他上车之后开车到百色建材市场后面右江法院建设工地内，其给他看了带来的现金，他就将一张银行卡给其，密码是77×××81或者881771，其利用20个POS机给他刷了100万，扣除费用2万，一共给他98万，这样就交易完成了，之后他就带现金离开了。一般交易都是白天进行，具体的交易时间其不记得了，一般都是在同一个地方即右江区法院建设工地内进行交易，有一次是在百色市花鸟市场附近东平公路上进行。有一次他提供要刷卡套现200万，但其只有100万元，隔天才刷100万元给他。这200万元的刷卡套现是在右江区法院建设工地内进行交易。有一次和他交易100万元后，他刷卡的那张银行卡掉在其车上，其联系不到他，就帮他保管了10多天这样，是一张深圳农村商业银行的银行卡，银行卡背面写有“邓某1”三个字。后来他自己联系到其，其才将这张银行卡还给他，之后他就没有再联系其了。其帮他套现的具体数额以银行交易记录为准。 11、证人李某5的证言：证实其系黄某1的妻子。其知道丈夫跟赵某1购买银行卡以及利用POS机帮别人套现的事情。但具体交易经过不清楚，每次都是他一个人开车出去交易的。 12、证人赵某1的证言：证实2016年底，其开始帮黄某1收购银行卡，从中赚取差价。后其朋友黄某2知道这件事后也帮其收购银行卡，一共收购得10张银行卡。其一共收购所得的银行卡有20多张，其全部交给黄某1。 13、证人黄某2的证言：证实其帮赵某1收购银行卡赚取差价的事实。 14、证人黄某3、黎某、黄某4、黄某5、农某、张某3、胡某1、李某6的证言：证实他们曾将自己的银行卡卖给赵某1及黄某2的事实。 （二）辨认、指认笔录等 1、指认照片：证实文纯友被查获后对被查获物品进行指认的情况；黄某1的妻子李某5指认被扣押的银行卡、POS机等物品。 2、辨认笔录：证实（1）黄某1辨认出帮其收购银行卡的人系赵某1，多次和其刷卡套现，且大多数额是100万元的男子是文纯友；（2）赵某1辨认出黄某1是其帮收购银行卡的人，以及卖银行卡给其的黄某2等人；（3）黄某2辨认出叫其帮收购银行卡的赵某1：（4）黄某3、黎某、黄某4、黄某5、农某、张某3、胡某1、李某6辨认出收购银行卡的人是赵某1及黄某2。 （三）书证 1、手机通话记录：证实文纯友使用手机号码147××××0700、158××××1566及田某使用手机号码188××××7123在2017年4月1日至9月15日期间的通话对象、时间、位置情况。 2、银行开户信息、流水清单、POS机消费明细：证实文纯友持有9张银行卡：文纯友（中国银行62×××68、中国工商银行62×××89）、文某1（广东农村信用社62×××47）、文某2（中国农业银行62×××73）、覃某1（中国建设银行62×××58）、蒋某（中国邮储银行62×××47）、韦某2（柳州银行62×××96）、李某4（中国农业银行62×××19）、邓某1（深圳农村商业银行卡62×××45）的交易明细、取款情况。 （四）电子证据 1、电子证据检查工作记录、光盘三张、QQ邮箱截图照片：证实（1）梁玉琴使用QQ邮箱（用户名：中医师，账号29×××16）与他人联系进行民族资产解冻大业事宜；（2）文纯友手机曾使用使用QQ邮箱（用户名：梦想，账号34×××54）与梁玉琴进行联系。 2、QQ邮箱截图：证实QQ邮箱昵称为梦想（345×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）于2017年5月22日通过邮箱给梁玉琴的邮箱（290×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）发送标题为“中华人民共和国财政部国办函【2017】088号—关于本次扶贫款发放通知”的文件；于2017年6月11日发送标题为“中华保险监督管理委员会-关于本次扶贫款发放通知”的文件；于2017年7月9日发送标题为“中华人民共和国国务院国办函【2017】088号—关于本次扶贫款发放通知”的文件。 （五）鉴定意见 广西同德会计师事务所有限责任公司《报告书》：梁玉琴2017年6月27日至2017年9月14日转给邓某1资金6447120元。 （六）被告人的供述与辩解 1、被告人梁玉琴的供述及辩解：使用“梦想345×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的是一个海外117岁老人的秘书。2017年某日，其接到一个电话，因为其的手机号码在微信群里是公开的，很多人都知道。这个人说他是海外一个117岁老人的秘书，老人在美国生活，类似这种老人很多，他们一直暗中保护国民党地下金库，这些金库解冻后流入社会都将为人民所用，秘书跟其通话的时候，老人在旁边也跟其谈了好久，其才相信这个老人和这个秘书是真实的，其把其的共产主义社区项目跟老人说了，老人说这也是他的理想，后来我们聊了几个月，老人主动说要帮其办理资金来源证、会员证、保险等等，共需要1000多万元来完善海外资金的手续费，后来其就按照老人的秘书“梦想”提供的账号转账1000多万元，后来老人说要过117岁生日，其就给“梦想”提供的“邓某1”账户转账117万元，祝贺老人生日快乐。 2、被告人文纯友的供述与辩解:证实2017年9月15日10时许，其驾驶车辆从凌云去往南宁，途径田东服务区检查站检查时，公安民警在其身上及驾驶的汽车内发现现金20多万、八张银行卡、标题为“中华人民共和国国务院-关于民族大业有功人员资金发放通知-国某函”的文件一份，及刻有“习某”、“中华人民共和国”、“国务院国有资产监督观看委员会专用章”三个公章。2017年3月19日开始，其就用电话随意联系他人，谎称自己是大西南国民党时代黄金洞库的看守人来诈骗他人，到6月份先后有约6万元汇款到其的银行卡上。公安在车上扣押的21万余元，就包括这6万元在内。其使用的电话卡、银行卡都是购买别人的。公安扣押的这三个公章是其通过小广告联系他人私刻的，是为了工作需要才私刻的，其需要使用这些公章出具虚假文书，以此来欺骗他人，并证明其的金库是真实存在的。公安扣押的一份伪造的“国务院文件”还没有盖章，是准备应付那些怀疑、需要验证其身份资质的人用的。覃某1的银行卡是其一直使用至今，其联系覃某1几次帮忙存钱进去，随后其给他几百元作为报酬。 四、本案涉案财物的扣押、冻结情况 另查明，本案涉案财物的扣押、冻结情况具体如下： （一）2017年9月15日，文纯友驾驶桂Ｌ×××××号起亚牌小汽车（车主覃某2）在田东县高速路服务区检查站被民警查获，民警从该车上搜出现金人民币217350元、公章3枚（分别刻有“习某印”、“国务院国有资产监督管理委员会专用章”、“中华人民共和国国务院”）、银行卡8张、VIVO手机1部（号码147××××0700、158××××1566）、纸质文件1张（上书标题为“中华人民共和国国务院关于民族大业有功人员资金发放通知”），以上物品均已被依法扣押。 蒋某自述文纯友交给其4万元，其中2万元用于2017年10月23日代覃某1交取保候审保证金；另外2万元于2017年10月27日日退缴至田东县公安局账户。 2017年11月8日，公安机关从李某5处扣押了刷卡小票4张、银行K宝和U盾9个、蓝牙手机刷卡器2个、POS机25台。 2018年1月5日，赵某1退缴非法所得3万元。 2019年8月13日，覃某1退缴文纯友非法所得2万元、自己非法所得2700元至田东县公安局账户。 （二）2018年1月23日，河南省郑州市公安局龙子湖分局民警在河南省郑州市郑东新区新芒果和郡小区8号楼701室查获被告人梁玉琴及王某3、帅某，并从该住处查获并扣押了手机5部、银行卡10张、手书纸质材料13张（共产主义一卡通内容11张、资产转移给王某4的申请书2张）。 2017年10月12日，李某1、杨某1、王某1、房某被内蒙古科右中旗公安局巴仁哲里木派出所民警查获。10月16日，杨某1被公安机关依法扣押了手机2部；10月16日，王某1被公安机关依法扣押了手机3部、华夏宏贷贷卡1张、POS机1个、U盘1个、读卡器2个、DELL笔记本电脑1台、记录电话地址等信息的笔记本2本及纸条1张；10月16日，房某被公安机关依法扣押了手机1部。 2017年9月26日，张某2被公安机关依法扣押了纸质材料21张（皇家安家福利款项目协议书、保密及捐赠承诺、会员名单、会员交费统计草稿、问答内容）、会费统计账本1本。2017年10月26日，张某2退缴非法所得1.45万元。 2018年1月23日，陈某1将涉案赃款99112元转账至田东县公安局账户。 （三）涉及民族资产解冻大业的相关银行账户的冻结情况 1、梁玉琴名下6张银行卡被冻结款项共计302641.27元，具体如下： ⑴62×××73银行账户于2018年1月26日第一次被冻结余额为207339.18元； ⑵62×××70银行账户于2019年8月15日第一次被冻结余额为1978.89元； ⑶62×××95银行账户于2019年8月15日第一次被冻结余额为20711.57元； ⑷62×××58银行账户于2019年8月15日第一次被冻结余额为45468.27元； ⑸62×××65银行账户于2019年8月15日第一次被冻结余额为24744.64元； ⑹62×××71银行账户于2019年8月15日第一次被冻结余额为2398.72元。 2、文纯友持有9张银行卡被冻结款项共计6367969.93元，具体如下： ⑴邓某162×××45银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为1170036.77元； ⑵文纯友62×××68银行账户于2017年9月21日第一次被冻结余额为200281.91元； ⑶文纯友62×××89银行账户于2017年9月22日第一次被冻结余额为99667.06元； ⑷文某162×××47银行账户于2017年9月22日第一次被冻结余额为800746.69元； ⑸文某262×××73银行账户于2017年9月21日第一次被冻结余额为200029.67元； ⑹覃某162×××58银行账户于2017年9月21日第一次被冻结余额为1597688.35元； ⑺蒋某62×××47银行账户于2017年9月21日第一次被冻结余额为34036.48元； ⑻韦某262×××96银行账户于2017年9月21日第一次被冻结余额为1099319.04元； ⑼李某62×××19银行账户于2017年9月21日第一次被冻结余额为1166163.96元。 3、涉案第三方银行账户内被冻结款项共计4980678.48元，具体如下： ⑴周某162×××15银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为2056476.46元； ⑵李某162×××39银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为350000元； ⑶张某262×××73银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为813382.10元； ⑷黄金娥62×××72银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为333991.30元； ⑸王某662×××72银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为2894.62元； ⑹卿世杰62×××43银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为68368.54元； ⑺关某62×××16银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为49321.44元； ⑻毛某62×××79银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为1245.63元； ⑼胡某262×××73银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为50441.93元； ⑽郑某62×××19银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为558782.43元； ⑾吴某62×××75银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为560220.30元； ⑿王某562×××76银行账户于2018年3月20日第一次被冻结余额为135553.73元。 （四）本案被暂扣于田东县公安局的现金共计403662元，具体如下：文纯友217350元，蒋某20000元，赵某130000元，覃某122700元，张某214500元，陈某199112元。 本案的综合证据有： 1、户籍证明：证实被告人文纯友、梁玉琴及相关证人的身份情况。 2、抓获经过、到案经过：证实文纯友、梁玉琴、李某1、杨某1、王某1、房某、周某1、赵某1等人的到案情况。 3、情况说明：证实刘某2、黄某7、苏某、关某、李某11、卢某、吴州、胡某2等人去向不明；纳玉梅、李某12、胡某3、拒绝配合调查；毛某经电话询问，其称不认识梁玉琴；王某5去向不明，其家属拒绝配合调查。 4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单：证实本案扣押及发还涉案物品的情况。 5、扣押清单、暂时扣留财物收据、转账回执：证实本案暂扣于田东县公安局账户的现金赃款情况。 6、百色市中级人民法院（2018）桂10刑终246号刑事判决书：证实同案人黄某1因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人文纯友以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物6447120元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人梁玉琴利用民间“会”、“社”等组织非法吸收公众存款45562321.67元，扰乱金融秩序，数额巨大；且以非法占有为目的，虚构事实，骗取魏某320000元，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人文纯友诈骗数额特别巨大（50万元以上），依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人梁玉琴诈骗数额巨大（3万元以上），依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人梁玉琴非法吸收公众存款数额巨大（100万元以上），依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。被告人梁玉琴犯有二罪，依法应数罪并罚。 对于被告人文纯友及其辩护人陈婉华提出其只是帮人套现取钱，不是诈骗罪的辩解辩护意见，本院综合评析如下： （1）主观方面，文纯友具有非法占有的目的。从文纯友套现或取款后资金的去向可知，长达几个月的时间其多次取款却没有转交他人，如系他人指使其套现，这期间双方肯定有联系，指使者不可能不尽快取走该款项，不合常理；同时，文纯友取款后转存入自己持有的他人名下银行卡或取现供自己或家人使用，且这些所使用的银行卡均系文纯友事先以各种理由向其家人、亲友索取备用，这些行为更佐证其非法占有的目的。 （2）客观方面，文纯友使用了诈骗方法。从在案证据可知，文纯友手机曾有“梦想”QQ的登陆记录，结合梁玉琴QQ邮箱记录，“梦想”QQ分别于2017年5月22日、6月11日、7月9日曾三次向梁玉琴QQ邮箱发送邮件，内容为“财政部文件：关于本次扶贫款发放通知”；而文纯友在讯问笔录中也曾供述“2017年3月19日开始，其就用电话随意联系他人，谎称自己是大西南国民党时代黄金洞库的看守人来诈骗他人”、“私刻公章就是为了诈骗他人”等。 （3）从文纯友使用的手机号码147××××0700、158××××1566的通话记录显示的通信地点来看，结合“邓某1”银行卡的取款记录显示的地点，可以推断得知，该银行卡至少在2017年4月13日已经为文纯友持有，之后其多次异地ATM取款均是在有大额资金转入的几天之内取款完毕，包括云南、广州、东莞、深圳、南宁、百色等地。 综上，文纯友具有非法占有的目的，实施了诈骗行为，并直接占有诈骗所得款项，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该辩解及辩护意见本院不予采纳。 对于辩护人陈婉华提出的第3点，犯罪数额应认定为已套现数额547万元的辩护意见，本院认为，诈骗犯罪的既遂应以梁玉琴已转账金额6447120元计算，该款项实际已全部为文纯友占有，且其是在准备去套现取款的途中被查获，其是否套现取款不影响本案数额认定，故该辩护意见本院不予采纳。 对于辩护人陈婉华提出的第4点，全部款项已被公安机关冻结，文纯友没有获取任何实际利益，社会危害性较小，是初犯，认罪和悔罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院认为，公安机关依法冻结了文纯友持有9张银行卡的余额及现金共计6585319.93元，但该款项包含其他违法事实尚未查明，文纯友对其所有犯罪事实并未做如实供述，也即不存在认罪、悔罪态度较好的从轻处罚情节，同时本案诈骗数额特别巨大，不符合缓刑适用条件，故该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人梁玉琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出其是为了实现社会主义伟大理想，不构成犯罪的辩解意见，本院对于其行为构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪综合评析如下： （1）非法吸收公众存款罪。被告人梁玉琴对吸收不特定会员会费的事实及数额均无异议，但认为是“爱心人士”为共建“共产主义事业”自愿主动捐款，并不构成犯罪。本院认为，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人违反国家金融管理法律规定，利用民间“会”、“社”等组织，非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，且同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当以刑法第176条规定的“非法吸收公众存款罪”定罪处罚：“（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。”被告人梁玉琴以共建“共产主义社区”为名，通过微信层层发展会员，以缴纳项目会费为由吸收不特定会员资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。 （2）诈骗罪。被告人梁玉琴对向魏某借款的事实及数额均无异议，但认为是魏某为了支持她的“共产主义事业”而不构成诈骗。本院认为，该笔款项之所以区别于其他会员“报单”费用，主要在于这笔属于双方认可的“借款”而不是缴纳项目款，梁玉琴在向魏某借款之初采取了虚构事实的方式，事后在其他会员没有“下雨”的情况下部分还款，其行为符合诈骗罪的构成要件。 综上，本案被告人梁玉琴具有中专文化，系退休医师，其因对“民族资产解冻大业骗局”深信不疑而非法吸收公众存款、诈骗，其对罪名的辩解是基于对法律的理解错误。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）第七条第（二）款规定：“涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。”对于被告人文纯友诈骗梁玉琴违法所得款项，来源于被告人梁玉琴非法吸收周某1、李某1等多个团队公众存款，而周某1、李某1等多个团队及其会员交纳的会费或项目筹款，因是被害人为了谋取非法利益而出资或投资，均系非法投资的违法行为，而且被害人人数众多，无法查实全部被害人，依法应认定为违法所得，予以追缴；对文纯友被冻结多余款项及第三方账户内的款项，有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源，依法应认定为违法所得，予以追缴；其他证人因本案获得非法利益并主动退出的赃款，依法也应认定为违法所得，予以追缴。故本院将梁玉琴名下6张银行卡上被冻结款项余额共计302641.27元及其孳息用于退赔魏某，不足部分责令梁玉琴继续退赔；其他被扣押的现金共计403662元及被冻结21张银行账户上余额共计11348648.41元及其孳息，作为非法所得，全部上缴国库。 为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序和国家金融管理秩序。现根据被告人文纯友、梁玉琴的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第九条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第（二）款之规定，判决如下： 一、被告人文纯友犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元（已预缴10万元）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2029年9月14日止，罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人梁玉琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元；总和刑期有期徒刑十三年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币52万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2028年1月22日止，罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、责令被告人梁玉琴退赔被害人魏某32万元（以被田东县公安局冻结的梁玉琴名下6张银行卡上余额共计302641.27元及其孳息直接发还，不足部分责令继续退赔）； （以上被告人所应赔偿之款项，限于本判决生效之日起一年内付清。逾期未支付的，被害人魏某可在本案生效判决规定履行期限最后一日起两年内向本院申请强制执行。逾期则视为自动放弃权利。） 四、田东县公安局依法冻结的文纯友持有及第三方账户21张银行卡的款项共计11348648.41元及其孳息（银行账户清单另附，具体数额以扣划之日为准）、田东县公安局依法扣押的现金403662元，全部系违法所得，依法予以没收，由暂扣机关田东县公安局上缴国库； 五、随案移送的涉案物品刷卡小票4张、农行K宝3个、建行e路通2个、银行密码器2个、U盾3个、私刻公章3枚、刷卡器3个、黄色封皮笔记本2本、手提包1个、POS机29个、银行卡28张、文纯友手机1台、梁玉琴手机5台、王焕秋DELL笔记本电脑1台，予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  罗 锐 审 判 员  郑晴艳 人民陪审员  刘建成 二〇一九年八月十六日 法官 助理  农艳婷 书 记 员  苏丽飞 书 记 员  林容平