山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1311刑初556号 公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。 被告人王风和，男，1989年5月1日出生，汉族，中专文化，务工，河北省新乐市人，户籍地河北省新乐市，捕前住河北省石家庄市裕华区。2018年7月21日因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人朱文乐，山东沂蒙律师事务所律师。 被告人唐健森，男，1992年1月29日出生，汉族，小学文化，务工，浙江省淳安县人，户籍地浙江省淳安县，捕前住浙江省淳安县。2018年6月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人彭昆明，山东铭信律师事务所律师。 被告人孟伟俊，男，1989年1月10日出生，汉族，大专文化，务工，山西省介休市人，户籍地山西省介休市，捕前住山西省介休市。2014年7月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月27日被释放。2018年8月12日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人唐珍利、刘金奎，山东柏宏律师事务所律师。 被告人岳超雷，男，1992年7月3日出生，汉族，大专文化，务工，安徽省萧县人，户籍地安徽省萧县，捕前住安徽省萧县。2018年4月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人董筱宣，山东宣达律师事务所律师。 被告人彭同飞，男，1993年1月24日出生，汉族，大专文化，务工，湖北省宜都市人，户籍地湖北省宜都市，捕前住湖北省宜都市。2018年5月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张沂峰，山东晨浩律师事务所律师。 被告人赵利国，化名赵云，男，1988年7月3日出生，汉族，大学文化，务工，山西省应县人，户籍地山西省，捕前住山西省应县。2018年7月25日因涉嫌犯领导黑社会性质组织罪、抢劫罪被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人汤振臣、李贵峰，山东品众元律师事务所律师。 被告人宋茂华，男，1989年2月2日出生，汉族，大学文化，务工，山东省东明县人，户籍地山东省东明县，捕前住山东省青岛市李沧区。2018年10月25日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张宗丽，山东君正义律师事务所律师。 被告人孙宏宇，绰号“屁股大”，男，1989年3月16日出生，汉族，大专文化，务工，辽宁省昌图县人，户籍地辽宁省昌图县，捕前住辽宁省昌图县。2018年9月19日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王晓玉，山东行周律师事务所律师。 被告人韩昆，化名高闯，男，1990年11月7日出生，汉族，大学文化，务工，安徽省五河县人，户籍地安徽省五河县，捕前住安徽省五河县。2018年8月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘宗耀、陈德鹏，山东图文律师事务所律师。 被告人马洋博，化名刘亮，男，1990年7月29日出生，汉族，大专文化，务工，陕西省扶风县人，户籍地陕西省扶风县，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被释放。2018年8月22日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人唐文刚，山东铭信律师事务所律师。 被告人魏建刚，化名王爱刚，男，1992年5月28日出生，汉族，大专文化，务工，陕西省彬县人，户籍地陕西省彬县，捕前住陕西省彬县。2018年8月24日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人赵凯，山东铭星律师事务所律师。 被告人冷汪林，化名江民，绰号“大师”，男，1992年1月23日出生，汉族，大专文化，务工，江西省修水县人，户籍地江西省修水县，捕前住江西省修水县。2018年8月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人万文、樊启伟，江西问章律师事务所律师。 被告人吴功伟，绰号“小蜈蚣”，男，1996年5月8日出生，汉族，大专文化，务工，湖北省郧西县人，户籍地湖北省郧西县，捕前住湖北省十堰市白浪经济开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被释放。2018年9月5日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘合村，湖北天颐律师事务所律师。 被告人孙崇旭，化名高峰，男，1991年10月4日出生，汉族，大专文化，务工，辽宁省宽甸满族自治县人，户籍地辽宁省宽甸满族自治县，捕前住辽宁省宽甸满族自治县。2018年10月29日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘雷雷，山东衡正源律师事务所律师。 被告人海吉军，化名上官虹，男，1994年10月27日出生，汉族，大专文化，务工，甘肃省天祝藏族自治县人，户籍地甘肃省天祝藏族自治县，捕前住甘肃省兰州市七里河区。2018年8月23日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人曹强，山东华罗律师事务所律师。 被告人申安菊，化名李薇，女，1989年9月9日出生，汉族，大专文化，务工，四川省华蓥市人，户籍地四川省华蓥市，捕前住重庆市江津区。2018年9月29日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人许自伟，山东廷峰（临沂）律师事务所律师。 被告人李丽，化名艾佳，女，1994年2月18日出生，汉族，大学文化，务工，贵州省修文县人，户籍地贵州省修文县，捕前住辽宁省沈阳市。2018年9月18日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘世坤、李文军，山东廷峰（临沂）律师事务所律师。 被告人张硕阳，化名刘琦，男，1993年7月13日出生，汉族，大学文化，务工，河南省新密市人，户籍地河南省新密市，捕前住河南省郑州市高新技术开发区。2018年9月11日因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人郑来有，河南开通律师事务所律师。 被告人王若权，化名王思权，男，1989年3月26日出生，汉族，大学文化，务工，甘肃省合水县人，户籍地甘肃省合水县，捕前住甘肃省合水县。2018年10月16日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人杨向红，临沂市罗庄区法律援助中心律师。 被告人程国栋，化名欧阳栋，男，1992年5月25日出生，汉族，大专文化，务工，江西省都昌县人，户籍地江西省都昌县，捕前住浙江省杭州市江干区。2018年9月10日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人朱玉琳、薛莉，山东启阳律师事务所律师。 被告人银庆彬，化名陈彬，男，1996年10月3日出生，汉族，大专文化，务工，重庆市铜梁区人，户籍地重庆市铜梁区，捕前住重庆市南岸区。2018年9月23日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人孙建磊、牛俊凤，山东融昂律师事务所律师。 被告人王延磊，化名林峰，男，1993年6月1日出生，汉族，大专文化，务工，河北省大名县人，户籍地河北省大名县，捕前住河北省大名县。2018年9月22日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张健康、马世强，山东保亿律师事务所律师。 被告人李萍莉，化名苏苏，女，1992年11月28日出生，汉族，大专文化，务工，河南省商丘市人，户籍地河南省商丘市睢阳区，捕前住河南省中牟县。2018年9月17日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人孟娇，山东华罗律师事务所律师。 被告人闫宗伟，化名钟伟，男，1992年4月1日出生，汉族，大学文化，务工，重庆市石柱土家族自治县人，户籍地重庆市石柱土家族自治县，捕前住重庆市渝北区。2018年9月17日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人姜吉华，临沂市罗庄区法律援助中心律师。 被告人白卫辉，化名李伟，男，1987年3月20日出生，汉族，大学文化，务工，陕西省洛南县人，户籍地陕西省洛南县，捕前住陕西省西安市。2018年9月17日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王中兰，山东融昂律师事务所律师。 被告人杨雷，男，1988年5月30日出生，汉族，大学文化，务工，江苏省宿迁市人，户籍地江苏省宿迁市宿豫区，捕前住江苏省宿迁市宿豫区。2018年9月11日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王宇，江苏宏亮律师事务所律师。 被告人徐国城，曾用名周希平，化名文希，男，1994年1月13日出生，汉族，大学文化，务工，四川省合江县人，户籍地四川省合江县，捕前住四川省天全县。2018年9月30日因涉嫌犯抢劫罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人侯雷阳，北京市德鸿（临沂）律师事务所律师。 山东省临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉〔2018〕508号起诉书指控被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、张硕阳、李萍莉、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷、徐国城、韩昆、白卫辉犯抢劫罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，山东省临沂市罗庄区人民检察院于2019年5月9日提交临罗检公刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省临沂市罗庄区人民检察院指派检察员李平、徐珊珊、张霞出庭支持公诉，被告人王风和及其辩护人朱文乐，被告人唐健森及其辩护人彭昆明，被告人岳超雷及其辩护人董筱宣，被告人孟伟俊及其辩护人唐珍利，被告人彭同飞及其辩护人张沂峰，被告人赵利国及其辩护人汤振臣，被告人宋茂华及其辩护人张宗丽，被告人冷汪林及其辩护人万文，被告人马洋博及其辩护人唐文刚，被告人吴功伟及其辩护人刘合村，被告人申安菊及其辩护人许自伟，被告人李丽及其辩护人刘世坤，被告人孙宏宇及其辩护人王晓玉，被告人海吉军及其辩护人曹强，被告人孙崇旭及其辩护人刘雷雷，被告人张硕阳及其辩护人郑来有，被告人李萍莉及其辩护人孟娇，被告人魏建刚及其辩护人赵凯，被告人王若权及其辩护人杨向红，被告人程国栋及其辩护人朱玉琳、薛莉，被告人闫宗伟及其辩护人姜吉华，被告人银庆彬及其辩护人牛俊凤，被告人王延磊及其辩护人张健康，被告人杨雷及其辩护人王宇，被告人徐国城及其辩护人侯雷阳，被告人韩昆及其辩护人刘宗耀，被告人白卫辉及其辩护人王中兰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沂市罗庄区人民检察院指控，2014年5月至2017年12月，被告人王风和、唐健森等人组成恶势力犯罪集团，通过网站发布虚假建筑类招聘信息，将被害人骗至河南省辉县市、新乡市、商丘市、山东省枣庄市、临沂市、河南省南阳市等地的出租屋内，通过威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，以强迫被害人购买“雪蛤王”产品的名义劫取被害人钱款，先后劫取梁某1、胡某1、张某5、唐某、张某7、付某等64名被害人财物价值共计人民币483770元。具体犯罪事实如下： 1、2016年5月25日，被告人王风和、唐健森、岳超雷伙同谢某2（另案处理）、王某5星（已判刑）等人，将广东省恩平市梁某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采取威胁、恐吓、殴打等手段将梁某1拘禁至同年6月1日，劫取梁某1身上现金1000元并索要梁某1的工商银行卡密码、支付宝账号和密码，支取支付宝内存款23000元。案发后，王某5星向梁某1退还赃款24000元。 2、2016年7月3日至7月6日，被告人王风和、唐健森、魏建刚伙同他人，将山西省山阴县谢某1骗至河南省商丘市滨河小区一出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取谢某1钱款3900元。 3、2017年6月19日至6月20日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭伙同同案人尹某、纪某超、孟帅（已判刑）等人，将贵州省黎平县张某3骗至枣庄市薛城区常庄镇西小庄村一出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取张某3钱款4170元。 4、2017年8月20日至8月26日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、张某2、黄某1、樊某1（以上七人均另案处理）等人，将黑龙江省宝清县任某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取任某钱款10800元。 5、2017年8月24日至8月30日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博伙同同案人谢某2、叶某、赵某2、张某2、黄某1、樊某1等人，将甘肃省清水县董某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取董某1钱款11000元。 6、2017年8月31日至9月6日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、张某2、樊某1等人，将河南省太康县张某4骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取张某4钱款5800元。 7、2017年9月2日至9月8日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉、王若权伙同他人，将贵州省普安县胡某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取胡某1钱款8800元。 8、2017年9月4日至9月10日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、黄某1、张某2、樊某1等人，将安徽省灵璧县李某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取李某1钱款5900元。 9、2017年9月5日至9月11日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将安徽省广德县方某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取方某1钱款5900元。 10、2017年9月5日至9月11日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷、徐国城伙同他人，将吉林省汪清县鲍某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取鲍某1钱款4900元。 11、2017年9月10日至9月13日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将云南省南华县李某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取李某2钱款500元。 12、2017年9月11日至9月17日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将云南省昆明市盘龙区龙泉街道张某5骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取张某5钱款5800元。 13、2017年9月13日至9月19日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将陕西省周至县马某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取马某1钱款5700元。 14、2017年9月16日至9月17日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某2等人，将安徽省蒙城县邓某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓等手段，劫取邓某1钱款×××元。 15、2017年9月15日至9月21日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、赵某2、黄某1、张某1、张某2等人，将河南省新县朱某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓等手段，劫取朱某1钱款5600元。 16、2017年9月16日至9月24日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊伙同他人，将湖北省仙桃市陈场镇王某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取王某1钱款5600元。 17、2017年9月24日至9月30日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、赵某2、黄某1、张某1、樊某1、张某2等人，将湖南省慈利县张某6骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取张某6钱款10900元。 18、2017年9月25日至9月28日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、黄某1、张某2、叶某、赵某2、张某1、樊某1等人，将陕西省山阳县宁某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取宁某1钱款11000元。 19、2017年9月27日至10月3日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、黄某1、张某1、张某2等人，将四川省射洪县王某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取王某2钱款12800元。 20、2017年9月29日至10月5日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷、徐国城伙同他人，将河南省漯河市召陵区周某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取周某1钱款10800元。 21、2017年9月29日至10月5日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、赵某2、张某2等人，将贵州省沿河土家族自治县黎某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取黎某钱款6000元。 22、2017年10月4日至10月11日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、樊某1、张某2等人，将甘肃省礼县赵某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取赵某1钱款10000元。 23、2017年10月5日至10月11日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将河北省邯郸市涉县王某3骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取王某3钱款15600元。 24、2017年10月7日至10月13日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将重庆市沙坪坝区周某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取周某2钱款5600元。 25、2017年10月9日至10月15日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将河南省郑州市中牟县李某3骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取李某3钱款5700元。 26、2017年10月10日至10月16日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将山西省万荣县贺某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取贺某钱款14700元。 27、2017年10月12日至10月18日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将安徽省阜阳市徐某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取徐某1钱款45700元。叶某将其中30000元转入自己微信账户。 28、2017年10月15日至10月21日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、李丽、韩昆、白卫辉伙同他人，将安徽省淮北市相山区朱某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道尚屯村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取朱某2钱款7900元。 29、2017年10月17日至10月23日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、黄某1、张某2、樊某1等人，将河南省新乡市李某4骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取李某4钱款10900元、苹果7plus手机一部（经物价部门鉴定，该手机价值5300元），共计抢劫财物价值人民币16200元。该手机已发还李某4。 30、2017年10月20日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、黄某1、张某2、樊某1等人，将河北省赵县刘某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段将刘某1拘禁，按照惯常方式实施抢劫。刘某1于同年10月25日13时被当场解救。 31、2014年5月12日至5月21日，被告人唐健森伙同他人，将湖北省宜都市彭同飞骗至河南省辉县市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取彭同飞钱款10000元。 32、2014年6月19日至6月26日，被告人王风和、彭同飞伙同他人，将四川省望昌县谢某2骗至河南省新乡市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取谢某2钱款10000元。 33、2014年6月26日至7月3日，被告人王风和、唐健森伙同他人，将安徽省萧县岳超雷骗至河南省辉县市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取岳超雷钱款1800元。 34、2014年10月中旬,被告人唐健森伙同他人，将辽宁省昌图县孙宏宇骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取孙宏宇钱款3900元。 35、2014年12月7日至12月16日，被告人王风和伙同他人，将安徽省五河县韩昆骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取韩昆钱款3900元。 36、2015年1月14日至1月22日，被告人王风和、孟伟俊、宋茂华伙同他人，将山西省朔州市赵利国骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取赵利国钱款11700元。 37、2015年2月22日至3月1日，被告人王风和伙同他人，将陕西省彬县魏建刚骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取魏建刚钱款3200元。 38、2015年3月1日至3月8日，被告人王风和、唐健森、岳超雷伙同他人，将甘肃省合水县王若权骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取王若权钱款3900元。 39、2015年3月20日至3月27日，被告人王风和、唐健森伙同他人，将陕西省洛南县白卫辉骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取白卫辉钱款10500元。 40、2015年4月13日至4月21日，被告人王风和伙同他人，将江西省都昌县程国栋骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、殴打等手段，劫取程国栋钱款3900元。 41、2015年5月31日至6月13日，被告人王风和伙同他人，将四川省仪陇县王德军骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取王德军钱款3900元。 42、2015年10月4日至10月14日，被告人王风和、唐健森、冷汪林、孙宏宇伙同他人，将四川省古蔺县叶某骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取叶某钱款4500元。 43、2015年12月3日至12月12日，被告人王风和、唐健森、宋茂华、王若权、程国栋伙同他人，将河北省大名县王延磊骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取王延磊钱款3900元。 44、2016年2月15日至2月23日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、韩昆伙同他人，将甘肃省天祝藏族自治县海吉军骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、殴打等手段，劫取海吉军钱款3900元。 45、2016年2月19日至2016年2月27日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、赵利国、宋茂华伙同他人，将辽宁省凤城市张某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取张某1钱款3900元。 46、2016年3月4日至3月13日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、王若权、王延磊、韩昆伙同他人，将四川省合江县徐国城骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取徐国城钱款7800元。 47、2016年3月16日至3月23日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、赵利国、宋茂华伙同他人，将广东省揭阳市郑翼虎骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取郑翼虎钱款6100元。 48、2016年3月21日至3月29日，被告人王风和、彭同飞、冷汪林、孙宏宇伙同他人，将辽宁省宽甸满族自治县孙崇旭骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取孙崇旭钱款3900元。 49、2016年4月8日至4月16日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、赵利国、白卫辉伙同他人，将天津市宝坻区杨某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取杨某1钱款7600元。 50、2016年6月2日至6月9日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、宋茂华伙同他人，将湖北省枣阳市张某2骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取张某2钱款4900元。 51、2016年7月14日至7月23日，被告人王风和、唐健森、彭同飞伙同他人，将江苏省宿迁市杨雷骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取杨雷钱款3900元。 52、2016年7月27日至8月1日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、宋茂华伙同他人，将陕西省扶风县马洋博骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取马洋博钱款7800元。 53、2016年10月14日至10月26日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、赵利国、白卫辉伙同他人，将重庆市铜梁县银庆彬骗至河南省商丘市一出租屋内，后采用看管、威胁、恐吓、殴打等手段，劫取银庆彬钱款3900元。 54、2017年2月7日至2月13日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、孙宏宇伙同他人，将广东省揭阳市黄某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取黄某1钱款11700元。 55、2017年2月23日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、宋茂华、冷汪林、马洋博、孙宏宇伙同他人，将四川省华蓥市申安菊骗至河南省商丘市一出租屋内，后采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取申安菊钱款3900元。 56、2017年3月17日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、魏建刚、程国栋、银庆彬、韩昆伙同他人，将重庆市石柱土家族自治县闫宗伟骗至河南省商丘市一出租屋内，后采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取闫宗伟钱款11700元。 57、2017年5月中下旬，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、马洋博伙同他人，将江苏省常州市樊某1骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取樊某1钱款3900元。 58、2017年6月10日至6月17日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、申安菊、海吉军、孙崇旭伙同他人，将贵州省修文县李丽骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取李丽钱款3900元。 59、2017年6月29日至7月5日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博伙同他人，将河南省荥阳市张硕阳骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取张硕阳钱款4700元。 60、2017年7月19日至7月25日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭伙同他人，将河南省商丘市睢阳区李萍莉骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取李萍莉钱款3900元。 61、2017年9月6日至9月13日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、马洋博、张硕阳伙同他人，将湖北省郧西县吴功伟骗至临沂市罗某2区一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取吴功伟钱款9800元。 62、2017年9月12日至9月18日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华伙同他人，将湖南省祁阳县唐某骗至临沂市罗某2区一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取唐某钱款4900元。 63、2017年9月17日至9月23日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、彭同飞、赵利国、宋茂华、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷伙同他人，将黑龙江省黑河市张某7骗至临沂市罗某2区一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取张某7钱款5000元。 64、2017年12月24日至12月29日，被告人唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、韩昆伙同他人，将四川省简阳市付某骗至河南省南阳市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚、殴打等手段，劫取付某钱款10000元。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了各被告人，并宣读和出示了下列证据：物证；书证；鉴定意见；勘验、辨认、搜某笔录；证人武某等人的证言；被害人梁某1、唐某等人的陈述；同案人王某5星、赵某2等人的供述；被告人王风和、唐健森等人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、宋茂华、冷汪林、马洋博、吴功伟、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、张硕阳、李萍莉、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷、徐国城、韩昆、白卫辉等人组成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，伙同他人采用看管、威胁、恐吓、体罚、殴打手段，劫取他人财物，其中被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，应认定为首要分子，多次参与劫取他人财物，数额巨大；被告人彭同飞、赵利国、宋茂华、孙宏宇、韩昆、魏建刚等人在首要分子的领导下，积极实施相关犯罪活动，应认定为重要成员，多次参与劫取他人财物，数额巨大；被告人冷汪林、马洋博、吴功伟、申安菊、李丽、海吉军、孙崇旭、张硕阳、李萍莉、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷、徐国城、白卫辉在犯罪集团中积极参与实施抢劫犯罪活动，应认定为积极参加者，上述被告人的犯罪行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。 被告人王风和对公诉机关指控的内容辩解称：我被骗加入后，一直认为在从事直销行业，我没有威胁、恐吓、殴打过他人，也没有指示、暗示别人实施威胁、殴打等行为。 被告人王风和的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控该团伙在临沂市罗某2区实施的27起犯罪事实，与王风和无关；2.王风和的行为构成组织、领导传销活动罪，不构成抢劫罪；3.王风和系初犯，无犯罪前科，归案后如实供述犯罪事实。 被告人唐健森对公诉机关指控的内容辩解称：公诉机关指控的所有事实中，我只参与了8起，我认为大部分人都是自愿加入的，不存在抢劫之说。 被告人唐健森的辩护人提出以下辩护意见：1.唐健森的行为不符合抢劫罪的犯罪构成，不构成抢劫罪；2.唐健森等人所在的团伙并非恶势力犯罪集团，唐健森也不是首要分子；3.唐健森系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，愿意缴纳罚金。 被告人岳超雷对公诉机关指控的内容辩解称：我没有实施公诉机关指控的行为，只是单纯的做直销。 被告人岳超雷的辩护人提出以下辩护意见：1.岳超雷的行为构成组织、领导传销活动罪，不构成抢劫罪；2.岳超雷等人为牟取经济利益而实施的违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不能认定为恶势力犯罪；3.岳超雷系初犯，在共同犯罪中系从犯，主观恶性小，认罪悔罪态度好。 被告人孟伟俊对公诉机关指控的内容辩解称：公诉机关指控的大部分事实，我都不在案发地点，没有参与，也没有组织、指挥他人实施。 被告人孟伟俊的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控孟伟俊参与实施了追加起诉决定书中第24、25、26起犯罪，不能成立；2.孟伟俊等人在本案中实施的犯罪活动不能认定为恶势力犯罪，不是首要分子；3.孟伟俊系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实。 被告人彭同飞对公诉机关指控的内容辩解称：我不认为构成抢劫罪。 被告人彭同飞的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关起诉书中指控的第1、2、3、7、10、12、13、16、20、23、24、28起及追加起诉决定书中第26、28、30、32、33、34起犯罪，与彭同飞无关；2.彭同飞等人的行为不构成抢劫罪，本案也并非恶势力案件；3.彭同飞系初犯，自愿认罪；4.本案部分被害人的损失已得到退赔。 被告人赵利国对公诉机关指控的内容辩解称：我不认为构成抢劫罪。 被告人赵利国的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控赵利国参与实施起诉书中第6、9、11、13、18、20、23、28起及追加起诉决定书中第26、27、28、29、34起犯罪，证据不足，不能成立；2.公诉机关指控赵利国等人犯抢劫罪，证据不足；3.赵利国等人实施了违法犯罪活动，但不能认定为恶势力犯罪；4.赵利国无犯罪前科，系初犯，归案后如实供述所犯罪行，认罪态度好。 被告人宋茂华对公诉机关指控的内容辩解称：公诉机关指控的部分事实，我没有参与。 被告人宋茂华的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控宋茂华参与实施了起诉书中第3-9起、第11-15起、第18-30起及追加起诉决定书中第6、13、22、26、29-34起犯罪，证据不足，不能成立；2.宋茂华等人的行为不构成抢劫罪，也不能认定为恶势力犯罪；3.宋茂华系初犯，归案后如实供述犯罪事实，具有悔罪表现；4.宋茂华并非该团伙中的主要成员。 被告人冷汪林对公诉机关指控的内容辩解称：公诉机关指控的部分事实，我没有参与；不构成抢劫罪。 被告人冷汪林的辩护人提出以下辩护意见：冷汪林无犯罪前科，系初犯，主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节。 被告人马洋博对公诉机关指控的内容辩解称：我不认为构成抢劫罪。 被告人马洋博的辩护人提出以下辩护意见：1.马洋博的行为构成组织、领导传销活动罪，不构成抢劫罪；2.马洋博等人的行为不能认定恶势力犯罪；3.马洋博系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，在共同犯罪中系从犯。 被告人吴功伟对公诉机关指控的内容辩解称：我没有实施威胁、体罚、殴打等行为，不认为构成抢劫罪。 被告人吴功伟的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控吴功伟犯抢劫罪，证据不足；2.吴功伟等人在本案中实施的违法犯罪活动，不能认定恶势力犯罪；3.吴功伟系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，在本案共同犯罪中系胁从犯。 被告人申安菊对公诉机关指控的内容辩解称：我没有采用暴力手段，不认为构成抢劫罪。 被告人申安菊的辩护人提出以下辩护意见：1.申安菊等人在本案中实施的违法犯罪活动，不能认定恶势力犯罪；2.申安菊系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯。 被告人李丽对公诉机关指控的内容辩解称：我没有实施过暴力行为，不认为构成抢劫罪。 被告人李丽的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控李丽参与实施了起诉书中第3、7、12、23、24、25、28起犯罪，证据不足，不能成立；2.李丽等人在本案中实施的违法犯罪活动不属于恶势力犯罪；3.李丽系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯。 被告人孙宏宇对公诉机关指控的内容无异议。 被告人孙宏宇的辩护人提出以下辩护意见：孙宏宇系初犯、偶犯，在本案共同犯罪中系从犯，主观恶性不大。 被告人海吉军对公诉机关指控的内容无异议。 被告人海吉军的辩护人提出以下辩护意见：1.海吉军主观恶性较小，认罪态度较好；2.海吉军在共同犯罪中系从犯。 被告人孙崇旭对公诉机关指控的内容无异议。 被告人孙崇旭的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控孙崇旭参与实施了起诉书中第3、7、12、13、23、24起及追加起诉决定书中第28起的犯罪，证据不足，不能成立；2.孙崇旭并非多次实施抢劫犯罪行为；3.孙崇旭系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好；4.孙崇旭在本案共同犯罪中系从犯。 被告人张硕阳对公诉机关指控的内容辩解称：我只是讲课，没有实施抢劫行为，不构成抢劫罪。 被告人张硕阳的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控张硕阳参与实施起诉书中第6、8、9、11、14、15起及追加起诉决定书中第31起犯罪，证据不足，不能成立；2.张硕阳的行为构成组织、领导传销活动罪，不构成抢劫罪；3.张硕阳等人在本案中实施的违法犯罪活动，不能认定为恶势力犯罪；4.张硕阳系初犯、偶犯，认罪悔罪。 被告人李萍莉对公诉机关指控的内容无异议。 被告人李萍莉的辩护人提出以下辩护意见：1.李萍莉的行为构成组织、领导传销活动罪，不构成抢劫罪；2.李萍莉等人在本案中实施的违法犯罪活动，不属于恶势力犯罪；3.李萍莉归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯。 被告人魏建刚对公诉机关指控的内容辩解称：我不认为构成抢劫罪，只是服从寝室领导安排和要求。 被告人魏建刚的辩护人提出以下辩护意见：1.魏建刚的行为构成组织、领导传销活动罪，不构成抢劫罪；2.魏建刚所在的团伙不属于恶势力犯罪集团；3.魏建刚系初犯、偶犯，主动投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节；4.魏建刚在本案共同犯罪中系从犯。 被告人王若权对公诉机关指控的内容辩解称：我不认为构成抢劫罪。 被告人王若权的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控王若权参与实施起诉书中第7、10、16、20起及追加起诉决定书中第13、16、33起犯罪，证据不足，不能成立；2.王若权的行为不构成抢劫罪；3.王若权等人在本案中实施的违法犯罪活动，不能认定恶势力犯罪；4.王若权系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实；5.王若权在共同犯罪中系从犯，没有跟随去南阳，属于犯罪中止。 被告人程国栋对公诉机关指控的内容无异议。 被告人程国栋的辩护人提出以下辩护意见：1.程国栋的行为定性为非法拘禁更为适当；2.程国栋无犯罪前科，系初犯，归案后如实供述犯罪事实；3.程国栋系胁从犯，并非积极参加者。 被告人闫宗伟对公诉机关指控的内容辩解称：我不认为构成抢劫罪。 被告人闫宗伟的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控闫宗伟参与实施追加起诉决定书中第33起犯罪，证据不足，不能成立；2.闫宗伟的行为不构成抢劫罪；3.闫宗伟等人在本案中实施的违法犯罪活动，不能认定为恶势力犯罪；4.闫宗伟所实施的起诉书中的第20起犯罪，系犯罪中止；5.闫宗伟系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系胁从犯。 被告人银庆彬对公诉机关指控的内容无异议。 被告人银庆彬的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控银庆彬参与实施追加起诉决定书中的第26起犯罪，证据不足，不能成立；2.银庆彬等人实施了违法犯罪活动，但不能认定为恶势力犯罪；3.银庆彬系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。 被告人王延磊对公诉机关指控的内容无异议。 被告人王延磊的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控王延磊参与实施了起诉书中第10起犯罪，不能成立；2.王延磊的行为构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪；3.王延磊系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯。 被告人杨雷对公诉机关指控的内容辩解称：我认为自己的行为属于非法拘禁。 被告人杨雷的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控杨雷犯抢劫罪，事实不清、证据不足；2.杨雷等人的行为不能认定为恶势力犯罪；3.杨雷系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；4.杨雷系胁从犯，未从中获利。 被告人徐国城对公诉机关指控的内容无异议。 被告人徐国城的辩护人提出以下辩护意见：1.徐国城系初犯，归案后如实供述犯罪事实；2.徐国城在共同犯罪中不是积极参加者，系从犯。 被告人韩昆对公诉机关指控的内容辩解称：我没有实施暴力行为，不认为构成抢劫罪。 被告人韩昆的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控韩昆参与实施起诉书中第28起及追加起诉决定书中第14、16、26、34起犯罪，证据不足，不能成立；2.韩昆的行为不构成抢劫罪；3.韩昆等人在本案中实施的违法犯罪活动，不能认定为恶势力犯罪；4.韩昆在共同犯罪中系从犯。 被告人白卫辉对公诉机关指控的内容辩解称：我不认为构成抢劫罪。 被告人白卫辉的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控白卫辉参与实施了追加起诉决定书中第19起犯罪，证据不足，不能成立；2.白卫辉等人实施了违法犯罪活动，但不能认定为恶势力犯罪；3.白卫辉系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪；4.白卫辉在共同犯罪中系从犯，并非积极参加者。 经审理查明，2014年5月至2017年12月，被告人王风和、唐健森等人组成犯罪集团，通过网站发布虚假建筑类招聘信息，将被害人骗至河南省新乡市、河南省商丘市、山东省枣庄市、山东省临沂市、河南省南阳市的出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，以强迫被害人购买“雪蛤王”产品的名义劫取被害人钱款，先后劫取梁某1、胡某1、张某5、唐某、张某7、付某等64名被害人财物价值共计人民币491395.57元。其中，王风和组织及参与抢劫60起，抢劫数额共计457585.57元；唐健森组织及参与抢劫53起，抢劫数额共计431785.57元，已退赔57141元；岳超雷组织及参与抢劫42起，抢劫数额共计370085.57元，已退赔15万元；孟伟俊组织及参与抢劫43起，抢劫数额共计361385.57元，已退赔4万元；彭同飞组织及参与抢劫28起，抢劫数额共计254102.07元；赵利国组织及参与抢劫24起，抢劫数额共计184485.57元；宋茂华组织及参与抢劫14起，抢劫数额共计92200元；孙宏宇组织及参与抢劫12起，抢劫数额共计79983.5元；韩昆组织及参与抢劫5起，抢劫数额共计41700元；魏建刚组织及参与抢劫6起，抢劫数额共计42800元，已退赔15600元；冷汪林参与实施抢劫22起，抢劫数额共计211602.07元，已退赔32304.57元；马洋博参与实施抢劫22起，抢劫数额共计216502.07元，已退赔1万元；孙崇旭参与实施抢劫9起，抢劫数额共计59483.5元；王若权参与实施抢劫6起，抢劫数额共计39200元；程国栋参与实施抢劫6起，抢劫数额共计42800元；吴功伟参与实施抢劫11起，抢劫数额共计141945元，已退赔14300元；海吉军参与实施抢劫9起，抢劫数额共计59483.5元；申安菊参与实施抢劫9起，抢劫数额共计59483.5元；李丽参与实施抢劫8起，抢劫数额共计55583.5元；张硕阳参与实施抢劫8起，抢劫数额共计51002.07元；银庆彬参与实施抢劫5起，抢劫数额共计38900元；王延磊参与实施抢劫5起，抢劫数额共计35300元；白卫辉参与实施抢劫3起，抢劫数额共计19700元；闫宗伟参与实施抢劫4起，抢劫数额共计27200元；李萍莉参与实施抢劫6起，抢劫数额共计46700元，已退赔6580元；杨雷参与实施抢劫3起，抢劫数额共计21600元，已退赔5900元；徐国城参与实施抢劫2起，抢劫数额共计15700元，已退赔540元。具体犯罪事实如下： （一）2016年5月25日至6月1日，被告人王风和、唐健森、岳超雷伙同谢某2(另案处理)、王某5星（已判刑）等人，将广东省恩平市梁某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取梁某1随身现金1000元并索要梁某1的工商银行卡密码、支付宝账号和密码，支取支付宝内存款23000元。案发后，王某5星向梁某1退还赃款24000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、勘验、辨认笔录 （1）现场勘验笔录证实，被害人梁某1指认其在该房间内被非法拘禁过。 （2）辨认笔录证实，被害人梁某1辨认出郑翼虎主要对其看守和讲课；谢某2拿凳子把其右手骨打碎、索取其银行卡和支付宝密码；王某5星对其进行拘禁、威胁、殴打。王某5星辨认出梁某1被非法拘禁案中负责人是岳超雷；谢某2是伙同自己一起殴打梁某1的男子。 2、书证 （1）武某尾号为0139的银行卡交易明细证实，该卡于2016年5月31日以提现名义转入23000元。 （2）接处警登记表、受案登记表证实，被害人梁某1于2016年6月1日报案称其误入传销组织，后逃出。 （3）河南省商丘市睢阳区人民法院刑事判决书一份证实，河南省商丘市睢阳区人民法院认定王杰星因该起犯罪被判处刑罚情况。 3、证人武某证实，2013年8月份我去安阳找工作，到了以后发现是一个传销团伙，他们让我跟着他们干传销，我不愿意干，他们就把我的身份证、银行卡还有我身上的400元现金都拿走了。 4、被害人梁某1陈述，2016年5月17日我收到“中建六局”的招聘信息，5月25日到了河南商丘。对方一个自称“王某6”的、一个姓杨的去接我，我们见面以后吃饭，购买了一些日用品，天黑后把我带到一个偏僻地方，拿走了我的行李和手机。第二天，我要走，他们就开始对我拳打脚踢，把我关在房间里面，看着我，关了四天左右。他们一直打我，让我把银行卡密码告诉他们，把我身上的1000元左右拿走了，还把我支付宝账户内23000元转到武某的账户。 5、同案人王某5星供述，我于2014年三四月份被骗到商丘进入传销组织，2016年9月份离开传销组织。从我进去到离开，这个组织一共骗过大概四五十个人。组织的负责人是岳超雷，都喊他“雷哥”，老谢（谢某2）是“雷哥”的助手。2016年5月份，我和杨文琦接的梁某1，我自称“王某6”，杨文琦自称“小杨”。梁某1被拘禁了七八天。 （二）2016年7月3日至7月6日，被告人王风和、唐健森、魏建刚伙同他人，将山西省山阴县谢某1骗至河南省商丘市滨河小区一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取谢某1钱款3900元。魏建刚已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）谢某1尾号为0128的建设银行卡客户交易查询证实，该账户于2016年7月6日消费440元、2880元、网络ATM取款2800元。 （2）谢某1尾号为4084的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，该账户于2016年7月6日通过ATM取款1700元。 （3）中国移动通信语音详单证实，谢某1的手机号（184××××9603）于2016年7月1日至3日与手机号186××××5855、131××××2550通话联络情况。 （4）业务通话费详单证实，客户名为殷清松的131××××2550手机号于2016年7月3日与184××××9603通话情况。 （5）接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实，2016年7月7日0时谢某1报警称自己刚从传销窝点出来，当日商丘市公安局开发区分局对谢某1被非法拘禁案立案。 2、证人秦某证实，我的出租车车牌号是豫Ｎ×××××。2016年7月6日晚11时许，我在道北的滨河小区拉了四个男青年去了火车南站。当时，后排中间的男子用背包挡着脸，乘某车人也不说话，感觉不对劲。到了火车南站，他们在西边的公交车站下了车，下车后，还是两个人挟着中间那个人。 3、被害人谢某1陈述，2016年6月底的一天，我从智联招聘网上看到一则招聘广告，对方让我到河南商丘。7月3日，我在商丘和对方联系，自称姓曹和姓殷的两青年接我，把我带到一个很破的单元楼五楼。第二天，我知道被骗了，想离开，三四个人对我拳打脚踢，轮流看着我，不让我跑。7月5日开始给我上课，让我购买产品，让我向亲戚朋友借钱，问我要银行卡密码。我不肯说密码，右手中指缺了一截的男子就揪着我头发撞墙，打我耳光，我只好把密码告诉他。他一共取了5000多元，说要扣除3900元购买产品的费用和生活费等，留给我300多元钱。当天晚上，自称大领导的人让我离开商丘，之后我被带到一辆出租车上，车牌是豫Ｎ×××××。他们用背包挡着我的脸，到了火车南站后，让我赶紧离开河南。 （三）2017年6月19日至6月20日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭伙同同案人尹某、纪某超、孟帅（已判刑）等人，将贵州省黎平县张某3骗至枣庄市薛城区××镇××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某3钱款4893.5元及苹果7plus手机一部。岳超雷已退赔4893.5元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、现场勘验笔录证实，现场位于枣庄市薛某区常庄镇西小庄宋某1家及现场布局情况。 2、辨认笔录证实，张某3辨认出尹某系对其拘禁的“刘某2”；纪某超系对其拘禁的“马某2”。尹某辨认出纪某超、孟帅与其一起拘禁张某3。纪某超辨认出孟帅与其一起拘禁他人。赵利国辨认出尹某负责接待被传销组织骗来的人。 3、书证 （1）“中铁四局集团市政工程有限公司”的新员工聘用书、邮件截图证实，张某3收到虚假的新员工聘用书、招聘函。招聘函上联系人为岳先生（岳川），电话130××××5671。 （2）笔记本电脑定位打印图片证实，张某3在被拘禁期间，其笔记本电脑对被拘禁地点的定位情况。 （3）火车票、身份证复印件及电子档案证实，被害人张某3于2017年6月19日从南京乘某火车至枣庄，同年6月20日从枣庄乘某火车至南京。 （4）银行卡（尾号为8114）交易明细证实，该账户于2017年6月20日通过ATM机取款1400元。 （5）接受证据清单、银行交易明细、付款凭证、电子回单一宗证实，被害人张某3尾号为6836的工商银行账户于2017年6月20日多次转入资金后，其支付宝账户于2017年6月20日向武某尾号0139的邮政储蓄账户转账3500元。 （6）苹果7plus手机盒子照片证实，张某3被抢苹果7plus手机相关信息，序列号355834083527435。 （7）武某的邮政储蓄账户（尾号为0139）交易明细证实，该账户于2017年6月20日转入3500元，后在13时41分许通过ATM分两次共取款3500元。 （8）枣庄市公安局薛某分局出具的办某说明证实，该局办理的尹某等人涉嫌非法拘禁一案，尹某供述称将被害人张某3的苹果7plus手机放在其四川省广汉市松林镇沙田村7组家中，侦查员与尹某的父亲联系，尹某的父亲告知侦查员该手机已丢失。 （9）受理案件登记表证实，2017年6月26日14时许被害人张某3到薛某分局报警称，其被一自称“岳川”的人以中铁四局集团市政工程有限公司招工名义骗至薛城区常庄镇一房屋内，被“马某2”、“刘某2”等人暴力手段抢走现金4900元、苹果7plus手机一部，价值6888元。 （10）山东省枣庄市中级人民法院作出的（2018）鲁04刑终162号刑事判决证实，张某3被非法拘禁的犯罪事实及尹某、纪某超、孟帅被判处刑罚情况。 4、证人证言 （1）张某8（张某3之兄）证实，2017年6月份，张某3到山东枣庄实习。他从贵州离开先去南京找他的同学罗某1，第二天又去的枣庄。当天夜里我就接到罗某1的电话，罗某1告诉我说张某3大晚上的找他借钱，有点奇怪。我给张某3打了电话，张某3接电话之后给我讲普通话，我就感觉有点不对劲，后来知道张某3在枣庄是被传销的人骗过去的，那些人把张某3身上的钱和银行卡里的钱都抢走了，还强迫张某3通过手机网贷，一部苹果7plus手机也被那些人抢走了。 （2）张某9、姜某1、罗某1的证言与张某8的证言基本一致。 （3）宋某1证实，我是西小庄村的，我有一套房子之前租给几个外地的小青年了。找我租房子的是一个外地的男青年，看起来有二十多岁，外地口音。刚开始只有四个外地男青年住的，看起来都是二十多岁。前段时间民警去那个房子里看现场的时候我作为证人也跟着进去了，我看见房子里面有很多地铺和生活用品，看起来有很多人在里面住。房子租出去之后我就没再留意，我不知道他们都在房子里干什么。 5、被害人张某3陈述，2017年5月份，我收到“中铁四局”的邮件，一个自称“岳川”的人让我到枣庄，有两个戴眼镜的自称“马某2”、“刘某2”的人接我，四个人把我带到房间，“瘦高个”把我的苹果7plus手机拿走了。项目经理进来之后问我知道传销吗，我感觉被他们骗了，他又说了一些恐吓我的话，之后就离开了。他们从我随身的背包里翻出苹果笔记本电脑、一个不带手机卡的苹果6S手机和钱包，又从我身上的口袋里翻出身份证、银行卡、60元的现金等物品。瘦高个问我QQ账号和密码、微信支付密码、支付宝支付密码、银行卡密码、苹果账户密码，我不想说，他拿着我的苹果6S朝我脸打了一下，我很害怕，就把那些密码都告诉他们了。他们说公司是“哈尔滨圣源科技工程有限公司”，主产品是“雪蛤王”，价格是3900元，让我打电话找朋友借钱消费“雪蛤王”，并恐吓我。我给罗某1打电话说借2000元钱，如果没有的话就在网上贷款给我，又给几个朋友打电话，借到了几百块钱，瘦高个打我并让我蹲在地上。20号下午四五点钟，瘦高个说拿我的卡取了4900元，他数出来3900元用我的身份证复印件包着，把剩下的1000元交给我，但最后只给我留了6.5元，把剩下的钱都拿走了。 6、同案人供述 （1）尹某供述，2017年4月前后，我和岳超雷、马某3、孟帅、纪某超、申安菊、杨某3等人来到薛某区搞传销，领导是岳超雷。我们在网上发布招聘信息，把人骗进出租屋里，扣下手机防止他们报警，吓唬他们购买“雪蛤王”产品。如果有人反抗，对他们进行殴打，待他们交完钱后送走。 2017年6月份一天，岳超雷安排我和纪某超将张某3带到出租屋。孟帅将张某3的苹果7plus手机拿走并殴打张某3，我们要求张某3凑够3900元买“雪蛤王”，孟帅让张某3向同学、朋友借钱，用手机贷款，孟帅让我用张某3的银行卡到ATM机取了一部分现金交给了孟帅。苹果7plus手机我留着自己用了。 （2）纪某超供述，我自2016年上半年在商丘干传销，2017年转到枣庄市薛某区，我和尹某接一个贵州人到出租屋，我、尹某和那个姓孙的（外号“屁股大”）、孟帅一起看人，我们让那个贵州人筹钱买“雪蛤王”，让他用手机贷款，出了4000多元钱购买“雪蛤王”。我不知道上级领导叫什么名字，只知道他姓赵，外号叫“狐狸”。 （3）孟帅供述，我自2017年三四月份找工作误入传销组织，5月份到枣庄市薛某区，八九月份的时候离开枣庄。我们就是以招建筑工程类的学生为由把人骗过去搞传销，传销的物品叫“雪蛤王”，一份产品3900元，公司名叫“哈尔滨圣源生物工程有限公司”，那些人交完钱之后我们也不给他们“雪蛤王”。参与这个传销组织的，我能记起来名字的有孙宏宇、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某3。 （四）2017年8月20日至8月26日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、张某2、黄某1、樊某1（以上七人均另案处理）等人，将黑龙江省宝清县任某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取任某钱款10800元，叶某用任某支付宝账户为自己手机付费497.92元，充值QQ币159.15元，以上共计11457.07元。被害人任某已收回损失10260元。另冷汪林已退赔1197.07元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人任某辨认出谢某2（化名方浩）、张某1（化名胡建）、叶某（化名潘明）、赵某2（化名张宇）、黄某1（化名张磊）、张某2（化名董平）、樊某1、马洋博、冷汪林（化名大师）、王德军（化名峰子）、张硕阳（化名刘琦）、赵利国（考核领导）均是参与非法拘禁他的成员。 2、书证 （1）被害人任某绘制的房间平面图证实，其被拘禁的房间布局情况。 （2）被害人任某的招商银行尾号为6159的账户历史交易明细表证实，该账户于2017年8月26日通过支付宝转账转入两笔共计10800元，同日通过招商银行ATM机取款四笔共计10800元。 （3）手机话费充值电子凭证证实，2017年8月26日20时14分，131××××2202（重庆联通号码）的手机号充值500元（实付497.92元）。 （4）点卡充值账单证实，2017年8月26日20时16分至20时18分，任某手机充值腾讯QQ币共计159.15元。 （5）电子档案证实，被害人任某于2017年8月20日从济南乘某火车至临沂，同年8月27日从临沂乘某火车至烟台。 3、被害人任某陈述，2017年8月中旬，我收到“中交二航局建筑工程有限公司”的招聘信息，让我去山东临沂面试。到临沂后，有自称方浩和“峰子”的两个人去接我。他们带我去买生活用品、吃饭。晚上8点钟，方浩叫了一辆红色带棚三轮车，上车之后方浩就把我的手机拿去了，一直没给我。我们到了一个平房，很晚才睡觉，睡觉的时候我们四个人（方浩、张宇、张磊加上我）一个房间。到了第二天早上，有个面试的人告诉我被骗了，恐吓我，之后几天，张宇、刘琦、胡建、张磊、“大师”轮流给我上课，逼我买“雪蛤王”产品。为了离开，我筹钱买了两套产品，但也没拿到产品。我除去路费总共损失11770元，其中包括现金300元、后期提现到银行卡的10800元、还有他们用我手机充了500元话费和170元Q币。 （五）2017年8月24日至8月30日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博伙同同案人谢某2、叶某、赵某2、张某2、黄某1、樊某1等人，将甘肃省清水县董某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取董某1钱款11000元。唐健森已退赔719.5元，冷汪林已退赔 5980.5元，赵某2已退赔4300元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人董某1辨认出：谢某2给其谈话并将其银行卡、信用卡等的钱转走，叶某对其言语威胁，赵某2负责看人，张某2负责给其讲课并“带人”，黄某1将其接至窝点，樊某1负责做饭，马洋博、冷汪林、王德军负责给其讲课。 2、书证 （1）“中国建筑第八工程局有限公司总承包公司”的招聘计划书简介证实，被害人董某1收到虚假招聘信息。 （2）支付宝电子账单证实，被害人董某1于2017年8月24日在临沂市宝泉路肯德基餐厅、京优客购物广场、山东罗欣大药房消费的事实。 （3）信用卡明细查询单、借记卡明细证实，被害人董某1尾号3569的账户于2017年8月30日通过ATM机取款2300元；尾号6471的账户于2017年8月30日14时07分取款3000元、14时08分取款3000元、14时09分取款2700元。 （4）电子档案证实，被害人董某1于2017年8月24日入住临沂惠和宾馆。 3、被害人董某1陈述，2017年8月4日我收到“中建八局总承包公司”试用通知。2017年8月24日我到了临沂，后被两名男子带到了一出租屋。8月25日早上，一男子给我面试，说他们是直销组织。之后几天我就一直呆在出租屋，每天都有人给我上课讲直销。8月30日对方拿来了直销的产品让我购买，并告诉我说不购买就出不了出租屋。对方拿我的卡出去刷，一共刷了14000元，当晚把我送到了火车站。这期间他们限制我的人身自由，派人监视我。 （六）2017年8月31日至9月6日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、张某2、樊某1等人，将河南省太康县张某4骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某4钱款5800元。被害人张某4已收回损失5510元。另樊某1已退赔290元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实,被害人张某4辨认出谢某2、张某1、张某2、樊某1、马洋博、冷汪林、王德军、张硕阳等人是对其非法控制、索要钱款的人员。 2、书证 （1）“中铁二十二局一公司”的2017年拟录用新员工通知证实，被害人张某4收到虚假招聘通知。 （2）借记卡账单历史明细证实，被害人张某4尾号为6401的工商银行账户于2017年9月6日通过ATM机两次转账提现共计5800元。 （3）身份证复印件证实，该份证据正面写有“本人自愿加入张某42017.9.6”，反面写有“申请人:张某4推荐人:宋茂华PTF寝室全单4900元2017年9月6日”。 3、被害人张某4陈述，2017年4月我收到一份“中铁二十二局”的应聘信息，让我到临沂面试、工作。2017年8月31日，我到了临沂，自称是会计和施工员的两个人让我花钱买了部分生活用品，带我到了一个二层小楼。当晚有两个人看着我，不让我出去，手机也被拿走了。9月1日早上，有个人给我面试并告诉我被骗了，他们是搞直销的。之后有人给我上课，讲他们销售的产品，威胁我、看着我不让我跑。这期间还对我殴打、体罚。到了9月6日，他们让我交4800元购买他们的产品，威胁我说出了手机密码和银行卡密码，从我银行卡中取现5800元，其中4800元我交给大领导买产品，剩下的1000元也被他们要走了。 （七）2017年9月2日至9月8日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将贵州省普安县胡某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取胡某1钱款8800元。被害人胡某1已收回损失8360元。另唐健森已退赔440元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人胡某1辨认出赵利国（考核领导）、申安菊、李萍莉、孙宏宇（窝点负责人）、郑翼虎等人对其实施非法控制、索取钱款。 2、书证 （1）火车票、铁路保险单据、电子档案证实，被害人胡某1于2017年9月1日从郑州乘某火车至临沂，同年9月8日从临沂乘某火车去郑州。 （2）转账明细证实，2017年9月8日15时许被害人胡某1支付宝向聂某尾号为1020建行账户转账8800元。 （3）被害人胡某1提供的“中铁十四局”面试邀请复印件证实，“中铁十四局人力资源部”于2017年8月26日向网名为“古风皓月”发送面试邀请。 （4）“中铁十四局集团有限公司”关于发布《公开招聘项目管理人员》的公告、2017年项目管理人员入职指南证实，胡某1收到虚假招聘材料。 （5）身份证复印件证实，该份证件上正面写有“本人自愿加入胡某12017年9月7日”，反面写有“申请人：胡某1，推荐人：王若权，体系胡某1＜张某4，YCL寝室，全单4900元，2017年9月7日”。 3、被害人胡某1陈述，2017年8月26日，我收到“中铁十四局集团有限公司”的招聘信息。9月1日，我到了临沂，两个男的把我带到了一间民房里，收走手机。9月3日，我知道被骗了。后来，他们轮流给我培训，直到9月8日上午。后来他们把我的两个手机拿过来，让我找人借钱。我通过微信或者支付宝借了8000多元钱。他们把钱汇总到我的支付宝里，又把钱转到他们提供的一张建设银行卡（尾号1020，名字是聂某）里面8800元。之后那个负责人拿着银行卡出去取钱，取钱之后让我交给了另外一个领导。我被控制期间，受到过殴打、威胁。 （八）2017年9月5日至9月10日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、黄某1、张某2、樊某1等人，将安徽省灵璧县李某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李某1钱款5900元。冷汪林已退赔1760元，樊某1已退赔4140元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某1辨认出谢某2（方浩）、叶某（潘明）、张某1（胡建）、赵某2、黄某1（张磊）、张某2（董平）、樊某1（苏苏）、马洋博（刘亮）、冷汪林（江某1）、王德军、张硕阳（刘奇）、赵利国等人对其实施非法控制。 2、书证 （1）被害人李某1手绘示意图证实，其被拘禁地点的布局情况。 （2）银行交易明细证实，被害人李某1中国邮政储蓄银行尾号为0412的银行账号于2017年9月10日提现存入4530元、1098.9元，当天分两次取款共计5900元。 （3）电子档案证实，被害人李某1于2017年9月4日入住临沂新旺宾馆，9月5日退宿。 3、被害人李某1陈述，2017年8月我收到一份“中国建筑第八工程局有限公司”的面试通知。2017年9月2日我从杭州到了临沂，9月3日中午，刘亮和欧阳过来接我，让我花钱采购了部分生活用品，然后把我带到了一个带院的二层出租屋。当晚他们就不让我随便走动，有人看着我，手机被没收了。9月4日早上，有个领导给我面试，我知道自己被骗了。当时还有其他几个被骗过来的人，我记得一个叫方某1。之后几天，刘亮、张磊、胡建、刘琦、欧阳等人轮着给我们上课，讲他们卖的“雪蛤王”产品和公司机制。我感觉方浩和潘明好像是负责人。这期间我经常受到辱骂、威胁，方浩还打了我胸口两拳。9月10日，他们让我借钱买产品，我通过微信和支付宝共借款4600元，之后手机被江民拿走了。后来，方浩拿着6300元给我，让我主动交给他们，说是自愿的。方浩和我说4900元是购买产品的钱，剩下的1400元是其他费用，包括我的招待费用等等，威胁我不准报警，然后让潘明和刘亮送我走了。 （九）2017年9月5日至9月11日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将安徽省广德县方某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取方某1钱款5900元。马洋博已退赔5900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人方某1辨认出谢某2是曾经到达现场的其中一名男子；叶某是对其训话的小胡子男子；张某1、张某2、冷汪林、张硕阳是对其看管的人；赵某2是负责看管他的秃顶男子；樊某1是曾经到过现场的女子；马洋博是到小区门口接人的“财务人员”；王德军在小区门口接人的“施工人员”。 2、书证 （1）银行卡交易记录查询证实，被害人方某1尾号为1378的中国建设银行卡于2017年9月11日14时02分通过支付宝提现5900元，并于当日14时33分许分三次在临沂分行通过ATM机取出。 （2）购物账单证实，被害人方某1于2017年9月5日21时在九州超市三里庄店购物，花费633.9元。 （3）手绘示意图证实，被害人方某1被拘禁的院落的情况。 （4）火车票、电子档案证实，被害人方某1于2017年9月5日从徐州乘某火车至临沂，同年9月11日从临沂乘某火车至兖州，9月12日从兖州乘某火车至宣城。 3、被害人方某1陈述，2017年9月我收到了一份“中国交通建设集团”的招聘简章，经联系后对方让我去临沂面试。2017年9月5日，我到了临沂，和自称是施工人员和财务人员的两个人会合。他们带我到附近的一个超市买了日用品，一共花633.9元，之后到了一家院子。9月6日早上，一名男子给我面试，告诉我被骗了，说他们是“哈尔滨圣源生物工程有限公司”的，有两个青年一直看着我，手机也被拿走了。9月7日开始对我上课、训话，警告、恐吓我别想跑。9月11日，他们让我买产品。我为了能离开就拿手机从支付宝转了5900元到建行卡，他们要了银行卡密码出去取出了5900元，说1000元给上边的领导，另外1000元给我做路费，剩下的3900元买产品。后来1000元路费也被他们要去了。我没有拿到产品。他们威胁我不让我报警。 （十）2017年9月5日至9月11日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国、宋茂华、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷、徐国城伙同他人，将吉林省汪清县鲍某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取鲍某1钱款4900元。鲍某1已收回该款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人鲍某1辨认出赵利国是拿走 4900元钱的领导；闫宗伟是对其非法控制的人；徐国城是参与打牌的人；程国栋是做饭和看管他的人；王若权是发际线靠后看管胖子的人；银庆彬是上课的人。 2、书证 （1）房间平面图证实，被害人鲍某1手绘被拘禁地点的平面图情况。 （2）“中建二局第三建筑工程有限公司”试用邀请、2017年拟录用新员工通知证实，被害人鲍某1收到虚假招聘通知书。 （3）身份证复印件证实，该份证件上正面写有“本人自愿加入鲍某12017.9.10”，反面写有“申请人：鲍某1，推荐人：赵某2，SMH寝室，全单4900元，2017年9月10日”。 （4）电子档案证实，被害人鲍某1于2017年9月5日从威海乘某火车至临沂，同年9月11日从临沂乘某火车至烟台。 3、被害人鲍某1陈述，2017年9月2日，我收到“中建二局第三建筑工程有限公司”的招聘公告。9月5日，我到了临沂火车站，两个男青年把我带到一个院子里，屋子里总共五个人，分别是技术员，财务经理的表弟，两个打牌的人，还有我。他们把我手机收走。我和另一个受害人“胖子”睡觉的时候，左右两边都有人看着。后来给我上课说他们公司是叫“哈尔滨圣源生物工程有限公司”，产品是“雪蛤王”，一套产品4900元。他们说我不老实，体罚我。让我做深蹲、俯卧撑。后来部长拿着我的招商银行卡和手机，问我卡里多少钱，我说有6000多元。部长要了取款密码，过了一会，用我的身份证复印件包着钱回来了。他直接数出来4900元，还留了一部分生活费、住宿费。我走的时候中年男子威胁我不要想着报警，小心自己和家人的安全。 （十一）2017年9月10日至9月13日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将云南省南华县李某2骗至临沂市罗庄区前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李某2钱款500元。樊某1已退赔500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某2辨认出冷汪林是看押并给他讲课的人。 2、书证 （1）招聘报名表、招聘书证实，被害人李某2收到“中铁十局有限公司”招聘报名表、通知等。 （2）银行流水证实，被害人李某2尾号为9966农村信用社卡号的银行卡于2017年9月10日支出两次分别为25元、398.6元,2017年9月12日支出500元。 （3）电子档案证实，被害人李某2于2017年9月10日入住临沂新蒙宾馆，同年9月13日从临沂乘某火车至枣庄。 3、被害人李某2陈述，我于2017年9月10日凌晨6点到达临沂，两个人接我，带我到超市购买生活用品，之后坐一辆三轮车到一个院子，里面住了十多个人，都睡地铺。第二天早上，一个“大领导”对我说我被骗了，把我手机收走，听他们讲课。他们逼我筹钱，筹不到钱就把我腿打断。我爸爸通过银行卡给我打了500元，两个姐姐和我的同学通过微信转账给我大约600元。他们把微信转账来的钱给转走。他们要银行卡的密码，我不给，他们就打我，没办法就给他们了。最后还差200元够3000元，他们逼我再筹，还打我。我没筹到，那个小领导就拿着我的银行卡取钱，卡里的钱应该取光了。我的农信社银行卡尾号是9966。 （十二）2017年9月11日至9月17日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将云南省昆明市盘龙区龙泉街道张某5骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某5钱款5800元。李萍莉已退赔5800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人张某5辨认出赵利国系较矮较胖的拿走4900元钱的领导；申安菊、李萍莉系给其上课并以打牌的方式看管他的人；孙宏宇系经常恐吓他的一个领导；郑翼虎系一直看管他并给他上课并把他送到火车站的“小何”；海吉军系给其上课并看管他的那个人；孟帅系寝室长，收走其手机并用手机贷款。 2、书证 （1）银行流水明细证实，张某5建行卡内6000元于2017年9月17日被取现。 （2）“中铁十四局集团有限公司”企业简介、招聘信息、试用通知证实，被害人张某5收到虚假招聘信息。 （3）网贷信息截图证实，被害人张某5通过“给你花”贷款3500元，通过“现金借款”贷款500元，通过“蓝领贷”贷款1000元，通过“现金白卡”贷款1000元，一共贷款6000元。 （4）身份证复印件证实，该份证件上正面写有“本人自愿加入张某52017.9.17”，反面写有“申请人：张某5，推荐人：沈某，ZLG寝室，全单4900元，2017年9月17日”。 （5）电子档案证实，被害人张某5于2017年9月10日从济南乘某火车至临沂，同年9月17日从临沂乘某坐火车至郑州。 3、被害人张某5陈述，我是2017年9月5日收到来自“中铁十四局集团有限公司”的招聘信息，9月11日到临沂。两个男的接我，带着去超市买了蔬菜和生活用品。买完东西之后，他们找来一个红色电动三轮车带我到一座房子，我要跑，几个人围着我要打我，恐吓我，把大门锁上，把我的包收走，看着我，给我上课。一个自称是寝室长的人过来向我要钱，说一单产品是4900元，他拿我手机下载了一个“融360”，通过“给你花”贷了3500元，通过“现金借贷”贷了500元，通过“蓝领贷”贷了1000元，通过“现金白卡”贷了1000元，一共贷款6000元。寝室长让我把银行卡拿出来，并逼问我要了银行卡密码。寝室长取钱回来递给我，我记得是 5000多元，让我拿出4900元等着领导来收钱。较矮较胖的领导拿出我的身份证复印件，让我在上面签字写上“我自愿加入”，然后我交给这个领导4900元。之后他拿出来那个“雪蛤王”产品给我看了一下就走了。寝室长过来跟我说，让我交房租费和伙食费，又让我交给寝室长300元钱。寝室长又说把我送走需要给我买火车票，向我要了600元。 （十三）2017年9月13日至9月19日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、宋茂华、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、李萍莉伙同他人，将陕西省周至县马某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取马某1钱款5200元。唐健森已退赔3760元，岳超雷已退赔540元，孟伟俊已退赔900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人马某1辨认出申安菊自称李薇，系接人的四川女孩；李丽系曾经给其上课的女孩；郑翼虎系专门看管其的男子；海吉军系找其谈话并且恐吓威胁过其的男子；纪某超自称高峰系接其的男子；孟帅系送其去火车站的男子之一；孙宏宇系那伙人的负责人，拿其银行卡取钱并对其恐吓；李萍莉系给其上课的女孩。 2、书证 （1）被害人马某1手绘地图证实，被害人马某1被非法拘禁的房屋布局。 （2）被害人马某1尾号为9677建行卡银行流水明细证实，2017年9月19日该账户被取款5700元。 （3）身份证复印件证实，该份证件上正面写有“本人自愿加入马某12017.9.19”，反面写有“申请人：马某1，推荐人：杨某3，SMH寝室，全单4900元，2017年9月19日”。 （4）电子档案证实，被害人马某1于2017年9月13日从济南乘某火车至临沂，同年9月19日从临沂乘某坐火车至郑州。 3、被害人马某1陈述，我在2017年8月31日收到中铁建设集团有限公司的电子邮件。9月13日到临沂，自称高峰和李薇的人带我到一个自建的平房，有男生在屋里看着我，把我手机收走，说他们是搞直销的，恐吓并威胁我，上完课要我买一套产品才能离开，说产品一套是4900元，要是不交，就走不了。他们拿出我的手机，叫我给我同学打电话。我没办法就打电话借了1000元，他们都是转到我的尾号为9677的建设银行卡上的，让我用支付宝“借呗”贷款，我耗不住了，就用“借呗”借了4700元，他们拿着我的建设银行卡把钱取出来，要我买一套产品，收了我4900元，收伙食费300元。 （十四）2017年9月16日至9月17日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、孟伟俊、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、吴功伟、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、张某2等人，将安徽省蒙城县邓某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取邓某1钱款6045元。黄某1已退赔6045元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人邓某1辨认出谢某2是自称技术负责人、拿走其手机等随身物品的人；叶某是负责接其并送其到火车站的较高的男子；张某2是负责给其上课，后来送其到火车站的男子；冷汪林是16日晚上和其住同一个房间，负责看他的男子；赵利国是最后从其手中拿走4900元的领导。 2、书证 （1）“中国建筑第五工程局安徽公司”报到通知证实，被害人邓某1收到虚假面试通知。 （2）支付宝交易记录证实，2017年9月17日邓某1支付宝账户收到“招联放款”收入2500元，收到“来分期”贷款收入1000元，向北京百度网讯科技有限公司转账398元，向张成艳转账299元，向沈文刚转账299元，消费299元，向唐某转账4745元。 （3）银行卡交易明细证实，唐某银行卡于2017年9月17日转入4745元、随后取款4700元。 （4）微信转账记录证实，2017年9月17日邓某1尾号为6377的农业银行卡向微信余额充值共计1324元，后微信零钱提现1326.76元到尾号为8107的徽商银行卡。 （5）徽商银行交易明细证实，被害人邓某1尾号为8107的徽商银行账户于2017年9月17日提现1326.76元，取现×××元。 （6）农业银行卡交易明细证实，2017年9月17日邓某1卡号尾号为6377的农业银行账号向微信零钱充值1324元。 3、证人邓某2（邓某1之兄）证实，2017年八九月份，我弟弟邓某1在安徽新安人才网投求职简历，一个中建的公司给他打电话让他去面试，说在临沂一个建筑项目部。邓某1坐火车到临沂，晚上他的手机得打很多遍才有人接，说话不正常，感觉有人指挥他说。到晚上十点，邓某1的手机关机了。邓某1的手机从来不关机，我和家人感觉有问题，第二天开车到临沂。邓某1的电话偶尔能打通，就是不说在哪。晚上11点，邓某1给我父亲打电话说在临沂火车站。我们赶到火车站，他在站里躲着，看到我们后从火车站里跑出来，直接上车，让赶紧开车走，这里太危险了，有人盯着要抓他。邓某1被抢现金6000多元，不到7000元。邓某1没有明显的外伤，被他们恐吓、威胁的很厉害。 4、被害人邓某1陈述，2017年9月份，我在新安人才网看到第五建筑公司招聘信息，通过自己的QQ邮箱发了简历，没几天就收到一个面试通知。9月16日，我坐车到临沂，两个男的接我，让我请他们吃饭上网，去超市买生活用品，之后带我到一个二层带院的民房，晚上我出去上厕所发现有人跟着我。第二天有个领导跟我面试说我被骗了，后来有人给我上课，主要就是讲“雪蛤王”，说他们的经营模式，不停的给我洗脑，让我花钱购买产品。他们登录我的微信和支付宝，强迫我输入一些东西。我家人一直打电话催，出去取钱的人回来，递给我6000元，逼着我说是自愿购买。我花4900元购买一份产品，把4900元交给后来过来的一个领导，年龄约四五十岁，没有见到购买的产品，剩下1100元我自己放在口袋里面，临走之前，有人要住宿费、伙食费1000元，给我剩下100块钱。我离开之后才发现是用我的支付宝花呗转出来的钱，还用我的手机贷款。好像是花呗弄了四笔交易，三笔299元，一笔398元。用我手机贷款2500元一笔、1000元一笔；还从我的尾号为6377的农行卡转到微信×××多元，又从微信转到我的徽商银行卡×××多元，他们拿了我的徽商银行卡取出来×××元。 （十五）2017年9月15日至9月21日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、吴功伟、张硕阳伙同同案人谢某2、叶某、赵某2、黄某1、张某1、张某2等人，将河南省新县朱某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取朱某1钱款5600元。朱某1已收回损失5320元。唐健森已退赔280元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人朱某1辨认出谢某2，叶某化名潘明，张某1化名胡建，赵某2化名张宇，黄某1化名张磊，张某2化名董平，吴功伟绰号“蜈蚣”，冷汪林绰号“大师”，张硕阳化名刘琦，马洋博、王德军，均是参与非法拘禁的成员；赵利国是参与非法拘禁并于9月21日考核朱某1的领导。 2、书证 （1）朱某1尾号为5873的建行账户交易明细证实，2017年9月21日微信零钱提现存入749.25元、支付宝消费转出795元、微信零钱提现存入299.7元、余额宝提现存入1000.88元、支付宝转出1000元、转账存入4015元、网银贷转入1656元、取款5600元。 （2）电子档案证实，被害人朱某1于2017年9月15日从烟台乘某火车至临沂。 3、被害人朱某1陈述，2017年9月12日我在智联招聘网上发布求职信息，9月13日中建公司给我发送招聘邀请。9月15日我到临沂火车站，对方让我到罗某2医院，两个人来接我，带我到超市买生活用品，到一个平房。第二天早上有人给我面试说我被骗了，他们恐吓我、跟着我，防止我逃跑。之后几天张宇、刘琦、胡建、张磊、董平、“蜈蚣”、“大师”等人轮流给我上课。不断给我洗脑，同时也威胁、恐吓我买“雪蛤王”产品。他们威胁我买三套产品，后来我凑了5600元，就只买了一套。为了收取生活费和送走费用，就把我剩余的700元取走了。我不是自愿购买产品，是他们威胁恐吓我，没有办法才买的，没有见到产品。我的支付宝2000元、跟同学借了1000元、支付宝贷款1000元、“融360”贷款1656元，总共5656元，提现到银行卡。他们威胁、恐吓我要了银行卡密码。筹钱的时候张宇和潘明还有姓方的那个人在场。网络贷款不是我的主意，贷款是潘明和姓方的提出来的，当时我的手机就在他们两人手里，是他们操作的，当时我在旁边但是我不敢说话，什么都做不了。 （十六）2017年9月16日至9月24日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、宋茂华、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊伙同他人，将湖北省仙桃市陈场镇王某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取王某1钱款5600元。唐健森已退赔5600元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人王某1辨认出彭同飞是第一天面试他的领导；银庆彬是负责在临沂火车站接送他的其中一名男子；王若权是体罚、威胁、第一次跟他上“小课”的人；程国栋是2017年9月21日给他上“大课”的矮个男子；王延磊是负责与他拉关系、套近乎、唱白脸的林峰；赵利国是最后收他钱的领导；闫宗伟负责与他拉关系，唱白脸。 2、书证 （1）被害人王某1绘制的房间平面图证实，案发现场布局情况。 （2）被害人王某1的中国建设银行尾号为8503的账户交易明细表证实，该账户于2017年9月16日在移动公司消费100元，在兰山区张洪飞服装店消费168元，9月22日通过支付宝转账存入5300元、当日通过ATM机取款两次共计5500元，9月24日支付宝存入500元，后通过ATM机取款300元。 （3）火车票、山东省汽车客运发票、电子档案证实，被害人王某1于2017年9月16日入住临沂兰迪商务宾馆，9月24日从临沂乘某火车至日照，9月25日从临沂乘某汽车至温州。 （4）全国常住人口详细查询结果单证实，被害人王某1的个人基本信息。 （5）身份证复印件证实，该两份证件上写有“本人自愿加入王某12017.9.22”、“宋茂华寝室申安菊推荐”、“申请人：王某1，推荐人：申安菊，体系：王某1＜胡某1，SMH寝室，全单：4900元，2017年9月22日”。 3、被害人王某1陈述，2017年9月份，我收到一份“中建八局”发来的招聘书，我打电话咨询，“季经理”让我去山东临沂的工地。2017年9月16日凌晨1点左右我到了临沂，上午10点左右“季经理”说中午会安排一个财务和一个施工员来接我。下午2点左右一男子打电话让我去一个超市等他们，自称是财务和施工员的两名男子接到我后问了我一些问题，然后让我去办了张移动手机卡，并带我去超市买了生活用品。晚上9点多坐了一辆三轮车到了一处民宅，项目负责人“刚哥”出来接的我，并把我的手机拿走了。第二天领导对我面试，对我说我被骗了，但可以考察他们的直销产品“雪蛤王”，还恐吓我，自称是甘肃的男子嫌我态度不好就让我蹲了十几分钟，之后给我和另一名被骗男子上课，讲他们的直销产品和销售模式。白天除了上课、打牌就是吃饭，晚上就睡觉，平时上厕所和洗澡都有人跟着，晚上都在客厅地上打地铺睡觉，就这样一直持续了几天，中间负责看管我的甘肃男子换成了一个个子矮、皮肤黑的男子。到了9月21日，看管我的又黑又矮的男子给我上了一天的“大课”，告诉我一单产品4900元，上完课“刚哥”让我交钱买他们的直销产品。9月22日，一个领导问我是不是要买产品，还拿了一个产品让我看，并让“刚哥”拿着我手机过来查看我的支付宝余额，让我把支付宝里的钱转到建设银行卡里5000元，并要了我银行卡的密码，他安排人去银行取钱。下午那个领导来了，让我在身份证复印件上面签字，并注明“本人自愿购买”字样，然后“刚哥”就把买产品的钱交给了那个领导。“刚哥”跟我说他多取了500元钱，其中300元钱是生活费，另外200元钱放在我钱包里面。9月24日晚上我说想走，“刚哥”说取300元买车票，然后“刚哥”和我来某1接我的其中一个男子坐着三轮车把我送到了临沂火车站。 （十七）2017年9月24日至9月30日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、赵某2、黄某1、张某1、樊某1、张某2等人，将湖南省慈利县张某6骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某6钱款10900元。被害人张某6已收回损失10355元。另唐健森已退赔545元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人张某6辨认出张某1是在2017年9月30日和“短寸头”送其到火车站的人；赵某2是拿其银行卡取钱的小头目；张某2是对其看管、在9月30日给其上“大课”的短寸头男子；樊某1是被称为“皇后”的女子；马洋博自称是财务经理的表弟；吴功伟被称为吴工，给其讲了五六天的“小课”；冷汪林被称为“带刀侍卫”；赵利国是眼睛向上翻的、给其面试的中年男子。 2、书证 （1）中国银行交易记录证实，被害人张某6尾号为4329的中国银行账户于2017年9月30日收入4800元、收入3135元、支出8700元、收入2200元、支出2200元，共计支出10900元。 （2）手机交易记录证实，被害人张某6“蚂蚁借呗”于2017年9月30日11时34分放款1000元，13时58分放款4800元，共计放款5800元。 （3）微信交易记录证实，被害人张某6于2017年9月24日微信支出377元、51.6元、98元、40元，9月30日13时55分提现2188元至银行卡。 （4）手机截图证实，被害人张某6收到了虚假招聘资料，于2017年10月1日至2日回程的情况。 3、证人杨某2证实，我是张某6的母亲，2017年八九月份，张某6在网上发布应聘信息找工作，没过多长时间告诉家里说被山东的一家公司录取了，让过去面试。张某6到山东以后，给我打过一次电话，说到山东了，公司很好就把电话挂了。后来的三四天我一直给他打电话、发微信，一直没人接电话，微信也没人回。七八天后，张某6打来电话说被骗了，这段时间一直被人控制，钱被他们抢走了，还被逼着借了很多钱，借的钱也被他们抢走了，张某6说被恐吓不敢在山东报警，在窝点被打过几次。 4、被害人张某6陈述，2017年八九月份，我收到了一份中交一航局的招聘意向书，经联系后，对方让我到山东临沂。2017年9月24日下午三四点左右我到临沂，五六点左右和自称张某14的，还有一个财务经理表弟的人会合。我请他们吃完饭后又去网吧玩了两个小时，晚上八点多到附近超市购买了生活用品，然后坐一辆电动三轮车到一户住宅，在路上他们把我手机拿走了。9月25日早上，来了一个眼珠有点上翻、偏胖的中年男子给我面试，说我面试失败了，让我留下考察，并威胁我不让我跑。一个短寸头的男子在接下来的几天一直看管和教育我，并威胁我不让我逃跑。9月26日有个叫吴工的开始给我上课，上完课后看管我的“短寸头”就和我谈话。一个叫“大和尚”的扇过我两耳光，还罚我做了100个俯卧撑。一直到9月30日，“短寸头”让我买他们的产品，不买不让走。他们把手机给我让我借钱，我找朋友借到一单产品的钱，又用支付宝从借呗贷了5800元，这些钱全部转到我的一张中国银行卡上，然后他们拿我的银行卡，要了密码，取了11000元左右。面试我的中年男子拿9800元走了，剩下的1000多元被那个三十岁左右的小头目拿走了，说是我这段时间在这里的住宿费、伙食费，当天晚上七八点钟把我送走了。 （十八）2017年9月25日至9月28日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、黄某1、张某2、叶某、赵某2、张某1、樊某1等人，将陕西省山阳县宁某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取宁某1钱款11000元。宁某1已收回损失10450元。另唐健森已退赔550元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人宁某1辨认出谢某2是组长，向宁某1索要各种密码，取走钱并让其把钱交给他；叶某自称是其学长，看管、恐吓并送其去火车站；张某1是自称为李某5、接站并对其看管；赵某2叫“胖子”，看管并送其去火车站；黄某1自称张磊，接站并对其看管；张某2自称湖南人，对其上课、体罚；樊某1与其一起打牌。 2、书证 （1）火车票两张证实，被害人宁某1于2017年9月28日乘某火车从临沂至郑州，同年9月29日从郑州到西安。 （2）招商银行账户交易明细证实，被害人宁某1招商银行尾号为9225的账户于2017年9月28日9时45分转入1654.23元，14时20分转入1800元，14时14分转入3000元，14时18分转入1000元；14时40至42分经ATM机取款11000元。 （3）招商银行账户交易明细证实，被害人宁某1招商银行尾号为3061的账户于2017年9月28日14时20分转入宁某1招商银行尾号为9225的账户1800元；19时38分39秒收到“微粒贷”转入7500元，当日该7500元被转出。 （4）“中建铁路投资建设有限公司”招聘入职通知书证实，被害人宁某1收到虚假招聘书。 （5）手机账单截图证实，被害人宁某1于2017年9月28日借款四次，共计12200元。 3、证人蒙某证实，我是宁某1的朋友，他在临沂被控制期间给我打电话想借钱，当时我一听情况不对就没借给他钱，并想办法通知了他家里人。 4、被害人宁某1陈述，2017年9月初我看到“中建铁路投资建设有限公司”的招聘信息就投了简历，过了两天就有一个女的跟我联系，让我去临沂的项目部面试。2017年9月25日我到了临沂，当晚和来接我的李某6、张某13合，后来知道李某6叫李健，张哥叫张磊。两人让我花钱买东西，然后坐一辆三轮车到了一个有院子的民房，手机被他们拿走了。9月26日，一个自称领导的人说我被骗了，还恐吓我不让我跑，自称是我学长的男子又对我言语恐吓，还安排一个胖男子看着我，限制我的自由，自称组长的男子还体罚、恐吓我。他们给我上课，到了第三天中午让我买产品，不买不能走。我答应买一份产品，他们嫌少，组长就拿着我的手机打我的膝盖，然后问我微信、支付宝、银行卡的密码，把我微信里的1800多元、支付宝1600多元全转到我的招商银行卡里了，又让我找同学借了1000元，接着组长拿着我的招商银行卡、身份证、钱包、手机出去取钱并交给我，大约是12000多元，然后让我把钱交给了组长，他接过钱后给了我400多元现金，剩下的全被他拿走了，说是给我买产品，还让我在我本人身份证复印件上签名，并写了“自愿加入”这句话，他们还威胁我不要报警。当晚组长让我交生活费然后把给我的那400元钱全拿走了，然后自称学长的男子和胖男子把我送到火车站。 （十九）2017年9月27日至10月3日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、黄某1、张某1、张某2等人，将四川省射洪县王某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取王某2钱款12800元。黄某1已退赔5755元，吴功伟已退赔4020元，冷汪林已退赔2245元，岳超雷已退赔780元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人王某2辨认出叶某、张某1、张某2都是团伙成员，当时负责看管其他被害人；马洋博是团伙成员，自称项目经理的表弟；赵利国是第一次给其面试的人；黄某1是接其到窝点的广东人；冷汪林在窝点一直看管其。 2、书证 （1）银行卡交易明细证实，被害人王某2尾号为3021的中国银行账户于2017年10月3日招联借款存入5000元、支付宝客户备付金存入7881.99元、通过ATM机取款10000元、2800元。 （2）银行卡交易明细证实，被害人王某2尾号为1345的中国工商银行账户于2017年10月3日存入450元，转出200元。 （3）手机账单截图证实，被害人王某2于2017年10月3日通过招联借款5000元，该款转至其中国银行尾号3021的账户；其中国工商银行尾号1345的账户于10月6日转至天弘基金管理有限公司9500元。 （4）电子档案证实，被害人王某2于2017年10月3日从临沂乘某火车至新乡。 3、被害人王某2陈述，2017年9月下旬，我收到一份关于“中铁十九局”的招工信息，经联系后对方让我去临沂面试。9月27日我到达临沂，当晚按照对方的指示到了一个商场，一个广东人和另一个自称是项目经理表弟的人等着接我。我请两名男子吃饭后又去买了生活用品，自称领导表弟的人找了一辆电动三轮车，我们三人坐三轮车到了一个带院子的民房，一个自称领导的人跟我说这里是直销，并威胁我不让我跑。他们四五个人把我围住，其中一个可能叫“皇帝”的人(就是所谓他们家里的领导)让我把身上所有的东西都交出来，对我搜身，还要了我的手机、电脑、银行卡、微信、支付宝的密码，然后把我所有的东西给拿走了，之后就一直有人跟着我。第二天开始上课讲精品“雪蛤王”产品，一份4900元。在这期间我因为没有遵守生活规定被“皇帝”用拳头打了几下，经常蹲墙角，几乎天天被恐吓、威胁。后来“皇帝”逼着我借了大约1000元，当时我的支付宝里有7000多元，加上微信和银行卡共1万元左右，“皇帝”又逼我用支付宝贷款贷了5000元。次日“皇帝”给我一沓现金，说这是我买产品的钱，让我等下给领导。自称是领导的人让我买三套产品，我就把“皇帝”给我的钱全部递给这个领导了，领导给我三张我的身份证复印件，让我签上我的名字和我父亲的名字，还写了一句“本人自愿购买产品”。次日晚上两名男子送我到临沂火车站，并威胁我不让我报警。 （二十）2017年9月29日至10月5日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、宋茂华、魏建刚、王若权、程国栋、王延磊、银庆彬、闫宗伟、杨雷、徐国城伙同他人，将河南省漯河市召陵区周某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取周某1钱款10800元。被害人周某1已收回损失10260元。另徐国城已退赔540元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人周某1辨认出徐国城、杨雷、银庆彬曾经对其看押、讲课；王延磊、刘某3曾经看押过其；闫宗伟在其到窝点的第一天晚上看押其，后来给其上“大课”。 2、书证 （1）被害人周某1绘制的房间平面图证实，案发现场布局情况。 （2）账户历史明细清单证实，被害人周某1尾号为6051的中国工商银行卡于2017年10月4日取款11000元。 （3）电子档案证实，被害人周某1于2017年9月29日从漯河乘某火车至临沂，同年10月4日从临沂乘某火车至郑州。 3、被害人周某1陈述，2017年9月20日左右我收到了一份名为国字号的建筑公司的电子邮件，让我去临沂面试。2017年9月29日下午1点左右我到了临沂，和一名石姓男子还有一个叫林峰的男子会和。坐一辆红色三轮车到了一个村子，进了一座房子后姓石的男子把我的手机给了一个手指头缺一节的男子，我看情况不对就朝外跑，但被他们拦了下来，他们威胁我老实一点。第二天早上，来了一个所谓的领导告诉我我被骗了，他们是干直销的，期间一直有人轮流看着我。第三天那个手指缺一节的男子把我喊到一间大屋子里说要给我上课，了解他们公司的文化和产品，产品叫“雪蛤王”。到了最后一天，那个领导给我上了一节“大课”，上完课后手指缺一节的男子说想要离开就必须买他们的产品“雪蛤王”，4900元一套，并拿我手机查看我的微信余额，发现支付宝里有4800元。他们让我用网络贷款借钱，我没同意，他们四五个人就把我打了一顿，然后又逼我从四个朋友那里借了4000元，在“蚂蚁借呗”上借了2000元，最后这10800元都转到我尾号为6051的工商银行卡上了，手指缺一节的男子去把钱取出来后，和另两名男子坐三轮车把我送到了火车站。 （二十一）2017年9月29日至10月5日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、赵某2、张某2等人，将贵州省沿河土家族自治县黎某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取黎某钱款9000元。吴功伟已退赔9000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人黎某辨认出谢某2像面试经理；叶某是窝点成员；张某1接其到窝点；赵某2（张宇）负责看守和讲课；黄某1接其进窝点，并将其身份证及资料拿走；张某2负责在大卧室给其讲课；马洋博是窝点成员；冷汪林是“大师”，在大卧室给其讲课并将其送走；赵利国是产品经理。 2、书证 （1）“中建三局”聘用通知证实，被害人黎某收到虚假招聘通知书。 （2）手机交易凭证截图证实，2017年9月27日被害人黎某购买长沙至临沂北站火车票；2017年10月5日15时48分黎某“蚂蚁借呗”放款至中国工商银行尾号6275账户600元，15时52分“蚂蚁借呗”放款至中国工商银行尾号6275账户3000元，15时20分支付宝提现1000元，15时47分支付宝提现600元，15时51分支付宝、微信提现3000元、600元、1000元，16时32分在盛庄通过ATM机提现 5000元，16时33分在盛庄通过ATM机提现4000元。 （3）银行交易明细证实，被害人黎某中国工商银行尾号6275的账户于2017年10月5日存入1000元、600元、3000元，通过ATM机取款5000元、4000元，共计取款 9000元。 （4）电子档案证实，被害人黎某于2017年10月5日从临沂乘某火车至郑州。 3、被害人黎某陈述，2017年9月份，我收到“中铁三局”招聘书，对方让我去临沂面试。9月29日我到达临沂，两名男子带我去吃饭、购买生活用品，我付了钱，乘某坐一辆红色电动三轮车到一个二层的楼房。第二天早上经理告诉我被骗了，并威胁我，负责人安排张宇和一个姓刘的看着我。他们第三天给我上课，回答不上就体罚我，有时还打人。2017年10月5日，张宇给我上课、打我。到了晚上，负责人让我买产品，问我要银行卡密码。我的银行卡里只有4000多元，他们让我筹钱。我借了1100元，他们拿我手机在支付宝花呗上借了500元，用“花呗借贷”贷款3600元。后来窝点负责人拿来了6000元，给了我1100元，4900元给了他们产品经理。随后我手里的1100元也被他们拿走了。后来张宇和“大师”把我送到临沂火车站，威胁我不让我报警。 （二十二）2017年10月4日至10月11日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、樊某1、张某2等人，将甘肃省礼县赵某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取赵某1钱款10000元。赵某1已收回损失9500元。另冷汪林已退赔500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人赵某1辨认出谢某2是窝点负责人，对其实施暴力；叶某是二号负责人，每天对其谈话、恐吓；张某1说自己是东北人，与一个广东人接其到窝点，并对其进行拘禁；黄某1自称是广东人，与东北人接其进窝点；张某2负责对其看守；樊某1是窝点成员，只有吃饭的时候见过她；马洋博是陕西人，化名刘亮，看守并给其上课；冷汪林外号“大师”，对其进行惩罚、讲课；王德军外号“寡妇”，给其讲课、谈话，为防止其逃跑要求其打牌。 2、书证 （1）银行交易明细证实，被害人赵某1中国建设银行尾号3729的账户于2017年10月11日通过ATM机取款10000元。 （2）微信截图证实，被害人赵某1于2017年10月11日通过网络借款4700元、4000元。 （3）监控截图证实，2017年10月5日17时49分黄某1与赵某1出现在罗某2好怡嘉超市；2017年10月11日14时13分谢某2伪装后到临沂罗某2豪德支行ATM机取款；2017年10月11日20时叶某购买火车票。 （4）电子档案证实，被害人赵某1于2017年10月11日从临沂乘某火车至郑州。 3、被害人赵某1陈述，我接到“中铁十八局三公司”的招聘信息后于2017年10月5日去临沂面试。当天14时许，与接我的自称是东北的和广东的两个人在罗某2医院会合，之后到了他们的窝点。那里的一个头目和二把手跟我说我被骗了，并威胁我，我的手机、证件等都被要走了，有两个人看着我。他们第二天开始给我上课，和我谈话，还打我、恐吓我。“大师”体罚我。在我走的前一天，刘亮在一个小黑屋里给我上了一天的课，让我买产品。10月11日上午，他们让我筹钱，我借了1000元，在“蚂蚁借呗”借了4700元，然后头目拿着我的银行卡去取钱，回来后告诉我取了钱，给了我几百元当作路费，后来又把我身上所有的现金都拿走了。当天19时许两个人把我送到火车站，回到家之后我发现卡里被取走了1万多元。 （二十三）2017年10月5日至10月11日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、孙宏宇、申安菊、海吉军、孙崇旭、李丽、李萍莉伙同他人，将河北省涉县王某3骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取王某3钱款15600元。王某3已收回损失14820元。另李萍莉已退赔780元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人王某3辨认出孙宏宇是窝点头目，其他人都由他安排，他找人拿卡去银行取钱，取完钱后交给其，并让其交给另一个人；申安菊、李萍莉曾给其上过课。 2、书证 （1）被害人王某3绘制的现场图证实，案发现场布局情况。 （2）银行卡交易明细证实，被害人王某3浙商银行尾号为9718的账户于2017年10月11日11时24分至26分取款共15600元。 （3）电子档案证实，被害人王某3于2017年10月5日从衡水乘某火车至临沂，同年10月11日从临沂乘某火车至日照。 3、被害人王某3陈述，2017年9月30日我接到“中建五局第三建设有限公司”的招聘邮件，后于2017年10月5日到达临沂面试，与接我的两个人在一个建设银行会合，先去了一个快餐店面试，吃完饭后去超市买了生活用品，然后打了一辆三轮车到了他们的窝点。第二天我的手机被拿走了，有人过来给我面试，告诉我被骗了，有两个人看着我。10月7日有个人给我谈话后就开始听课，讲课的是三个人，其中一个姓高，另一个自称“何伟”，还提问问题。10月10日他们给我上“大课”，让我买产品，不买就不让我走。10月11日，他们跟我说申请了三单产品，一单5000元，并问我要银行卡和密码。他们取完钱回来后把15600元给我，让我把其中的15000元交给了一个领导，并在身份证复印件上写上“自愿购买产品”，剩下的600元让他们要走了。晚上六七点“何伟”和另一个男子送我去了火车站并威胁我让我老实点。 （二十四）2017年10月7日至10月13日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、孙宏宇、申安菊、海吉军、孙崇旭、李丽、李萍莉伙同他人，将重庆市沙坪坝区周某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取周某2钱款5600元。岳超雷已退赔5600元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人周某2辨认出申安菊去广场接其去窝点；海吉军是看管其的“洪爷”；彭同飞给其面试；赵利国让其取钱并从其手中拿走钱。 2、书证 （1）银行卡交易明细证实，被害人周某2中国建设银行尾号为1554的账户于2017年10月13日取款5600元。 （2）支付宝交易记录证实，2017年10月7日该支付宝在九州超市共消费670.7元。 （3）电子档案证实，被害人周某2于2017年10月6日从徐州乘某火车至临沂，同年10月13日从临沂乘某火车至郑州。 3、证人周某3证实，我是周某2的父亲，周某2到临沂后过了几天，突然给我打了一个电话，说了一句“想确认一下是不是你的手机”，到了晚上我再给他打电话就打不通了，我感觉不对劲，就到了我们当地公安机关报了警。周某2被体罚了很多次，据我了解他大约被抢了8000元。 4、被害人周某2陈述，2017年10月我在智联招聘网上看到一篇“中建三局”招聘施工员的信息，就投递了简历，过了几天自称是“中建三局”的人让我去临沂实习。我于2017年10月7日凌晨1点到达临沂，并于当天中午在一个广场与接我的一男一女会和，男子让我称呼他冯哥，我们三人吃过晚饭后去超市买了生活用品，然后打了一辆三轮车到窝点。第二天早上，一男子给我面试，说他们是直销公司，拿走我所有的东西。给我面试的男子还用脚踢我，恐吓我，给我上了很长时间的课，冯哥和“洪爷”看着我不让我出门，轮流给我谈话。给我面试的男子走了之后一个东北人又给我谈话，说他是这个房间的管理人员，限制我的自由，给我上课。第六天、第七天分别来了一个领导给我考核并让我买产品，不买不能走。我借了500元，逼迫我通过支付宝贷了4000元，我从支付宝提现转到建行银行卡，然后把银行卡、密码和现金交给领导。后来这个领导拿着钱回来，让我把这些钱全部再亲手交给他，是5600元。那个东北的领导威胁我不让我报警。 （二十五）2017年10月9日至10月15日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国、孙宏宇、申安菊、海吉军、孙崇旭、李丽、李萍莉伙同他人，将河南省中牟县李某3骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李某3钱款5700元。岳超雷已退赔5700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某3辨认出孙宏宇跟其谈过话并威胁其；海吉军、郑翼虎负责看人和讲课；孟帅送其去火车站；申安菊自称李薇；李萍莉、李丽负责做饭、洗衣服；赵利国在其被非法拘禁的第二天给其面试；孙崇旭自称高峰。 2、书证 （1）身份证复印件证实，该证件上写有“岳超雷寝室推荐人沈某”、“本人自愿加入李某32017.10.15”、“推荐人：沈某，申请人：李某3，体系：李某3＜张某5，YCL寝室，全单4900元，2017年10月15日”。 （2）“中铁十四局集团有限公司”企业简介、招聘信息、试用通知证实，被害人李某3收到虚假招聘信息。 （3）账单信息、借记卡明细证实，被害人李某3于2017年10月9日在华某消费38.5元，在九州超市消费263.7元，给虢德涛转账89元；尾号0578的银行卡在2017年10月15日12时07分、08分取现共5700元。 （4）被害人李某3绘制的现场图证实，案发现场布局情况。 （5）电子档案证实，被害人李某3于2017年10月8日从郑州乘某火车至菏泽，同年10月15日从临沂乘某火车至郑州。 3、被害人李某3陈述，2017年10月我收到一份“中铁十四局”的电子邮件，经联系后对方让我去临沂应聘。10月9日我到达临沂，在华某快餐店与高峰和李薇会和，请他们吃饭，去九州超市买生活用品，坐三轮车到罗某2的窝点。第二天高峰把我手机拿走了，一个领导给我面试，告诉我他们公司是干直销的，我觉得自己被骗了想离开，一个男子就开始恐吓我，说我要是不配合就强奸我之类的话，李薇和另一个男子看着我。上了三天课，一个领导说要想走就必须加入他们，买一套“雪蛤王”。他们拿了我的尾号为0578的中国农业银行卡取了5700元，他们说“雪蛤王”是4999元，剩下的700元是住宿费、接送费和车票钱。当晚高峰和一个瘦高个男子坐红色三轮车把我送到火车站。 （二十六）2017年10月10日至10月16日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将山西省万荣县贺某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取贺某钱款14700元。贺某已收回损失13965元。另吴功伟已退赔735元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人贺某辨认出谢某2是对其殴打、恐吓的胖领导；叶某是对其体罚、恐吓的“小和尚”；张某1是对其威胁、恐吓的“胡拉节”胡某2；赵某2是给其上课并看管、恐吓其的“大和尚”；黄某1是给其上课并欺骗他的“张某14”；张某2是给其上课并恐吓其的老董；樊某1负责洗衣、做饭；马洋博对其进行恐吓、欺骗；冷汪林是给其上课并体罚、欺骗其的“大师”；王德军对其进行上课、体罚；赵利国是对其恐吓、体罚、欺骗的瘦领导。 2、书证 （1）被害人贺某消费及收支款微信记录证实，2017年10月10日贺某在肯德基消费41元，在临沂市仁和堂消费87.2元，在好怡嘉超市罗某2店消费393.2元；2017年10月16日14时许，贺某通过微信向朋友借款4000元、300元；2017年10月16日贺某账户“蚂蚁借呗”借款4000元、2700元、100元，共计6800元。 （2）银行交易明细证实，被害人贺某中国建设银行尾号2061的账户于2017年10月16日陈某1支付宝转账存入4800元，通过ATM机取款5000元、800元，共计5800元；中国农业银行尾号4617的账户于2017年10月16日存入907元、4320元、2700元、100元、4000元，在中国农业银行临沂工贸开发区支行支取现金三笔，共计13700元。 （3）“中交二航局建筑工程有限公司”招聘书证实，被害人贺某收到虚假招聘书。 （4）火车票订单、电子档案证实，2017年10月9日被害人贺某乘某火车从郑州到达临沂并入住，同年10月16日从临沂乘某坐火车至郑州。 3、被害人贺某陈述，2017年10月之前我在网上搜索到“中交二航局建筑工程有限公司”的招聘信息，经电话联系后对方让我去山东临沂报到。2017年10月10日，我与自称胡某2、张某14的两人会合，又买了生活用品和药品，坐一辆红色三轮车到一处出租屋。第二天一个30多岁的胖领导来某2我，对我说我被骗了。张某14、张宇把门拦住了不让我出去。“太上皇”问我手机密码我没说，那个面试的胖领导打我。我坚持不住把密码说了。从第三天开始，欧阳锋、“大师”、胡某2给我“上课”，要是回答不上来问题，胡某2就让我蹲着，体罚我，张宇一直跟着我。到了第七天，胖领导让我买他们的“雪蛤王”产品，“太上皇”进来把手机给我，让我通过电话、微信来借钱，我通过微信借钱加上我的300元零钱总共5300多元，胡某2逼迫我通过微信把约4300元转到我的农业银行卡上，剩下1000元转到建设银行卡上，张宇和胡某2两个人又逼迫我通过“蚂蚁借呗”借了6800元，转到了我的农行卡里。“太上皇”让张宇和胡某2逼迫我说出了银行卡密码，然后取走了19500元，钱都被他拿走了。当晚老董和张宇把我送到了火车站，并威胁我不让我报警。 （二十七）2017年10月12日至10月18日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、黄某1、赵某2、张某2、樊某1等人，将安徽省阜阳市徐某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取徐某1钱款45700元。叶某将其中3万元转入自己微信账户。徐某1已收回损失45578元。另冷汪林已退赔122元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人徐某1辨认出赵某2即张宇，对其进行看管、讲课，并看守另一个被骗男子；张某1即胡建，对其训话、辱骂、恐吓、威胁并索要其银行卡；樊某1即苏某，负责接人、看管，于10月12日晚与马洋博一起接其至窝点；叶某即潘明，对其进行监视、10月17日在小黑屋给其上了一天的课，并诱导其购买产品，10月18日晚将其送至火车站，并在当晚20时左右用其微信向该人的微信转账3万元，挪动手机卡导致其不能打电话、发短信、上网；谢某2即方浩，是出租屋负责人，与张某1轮流对其训话、辱骂、恐吓、强迫其上课，索要银行卡及密码去取款；张某2是窝点成员，一起聊天、吃饭，对其进行看管；黄某1即张磊，与吴功伟、王德军对其上课、看管、诱导其买产品，并于18日晚将其送至火车站，被拘禁的最后两天黄某1、赵某2、张某1、叶某、谢某2轮流看管其；吴功伟、黄某1、王德军对其上课洗脑、看管、诱导其购买产品；马洋博即刘亮，于10月12日晚与樊某1接其至出租屋；张某1是出租屋内负责人之一，逼迫其购买产品、索要其银行卡。 2、书证 （1）“中建三局第一建设工程有限责任公司”招聘信息、招聘入职通知书、录取通知书、公司简介、校园应聘登记表、试用登记表证实，被害人徐某1收到虚假招聘书。 （2）暂扣清单、支取凭证、发还清单证实，本案所涉3万元已经由临沂市公安局罗某2分局暂扣并退还给被害人徐某1。 （3）余额宝账单、银行卡收支明细证实，被害人徐某1尾号为3234的银行卡于2017年10月18日15时59分至16时05分分六次在ATM机上取款共计15700元。其余额宝于2017年10月18日20时12分转入到其尾号为3234的银行卡3万元，后该3万元于20时21分转出。 （4）火车票、汽车票、出租车发票、电子档案证实，被害人徐某1于2017年10月19日从临沂乘某火车至枣庄。 3、被害人徐某1陈述，2017年9月17日，我收到一份自称“中建三局第一建设工程有限责任公司”的招聘信息，经电话联系后对方让我去山东临沂面试。2017年10月12日我到了临沂，与自称刘亮、苏某的两人会合，购买生活用品后于当晚到一处出租屋，里面有六个人，分别是刘亮、苏某、潘明、欧阳锋、方某2、胡建，苏某一直跟着我。这时来了一个矮个子男子，告诉我说他们是干直销的，让我留下好好考察三到五天，还让我把手机交给他，并且逼问我手机密码，其他的行李箱等都被方某2等人拿走了，里面有我所有的证件。这个领导走后方某2开始训话，潘明看着我。10月13日方某2和胡建给我训话，从10月14日一直到10月16日，欧阳锋、吴功伟和一个广东男子给我“上课”、洗脑。胡建威胁我，还踢了我几脚。10月18日早晨，胡建、方某2两个人训我、骂我，逼着我购买他们的产品，恐吓我要动手打我，我被逼买三单，方某2拿着我的手机用我的支付宝朝我自己名下招商银行卡转了15700元。一单产品是4900元，三单是14700元，方某2和胡建说这么多人伺候我好多天，逼着我多付1000元。之后，胡建拿着我的银行卡出去取钱，回来之后把钱递给我，我交给矮个子领导，胡建说领导同意我离开，并说不要报警。 潘明和广东男子送我去火车站，在候车室我发现我支付宝少了3万元，是2017年10月18日20时21分被人转走的，那个时间正好是潘明在火车站给我买票的时候，当时我的手机和证件都在潘明手里，应该是潘明转走的。 4、被告人岳超雷供述，他们应该是有多要钱自己留下的情况，我们发现过。我们在临沂期间只约过来一个女的，是彭同飞家非法拘禁并要钱的。我记得他交了一单，后来这个女的说她的卡上被多取了3万元，我问了彭同飞等人，他们都说没有这件事，我们到现在也没有查清楚。 （二十八）2017年10月15日至10月21日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、韩昆、白卫辉伙同他人，将安徽省淮北市相山区朱某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道尚屯村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取朱某2钱款8000元。被害人朱某2已收回损失8000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人朱某2辨认出白卫辉系负责带其的男子李伟；杨某1系2017年10月21日送其去火车站的戴眼镜的男子。 2、书证 （1）全国常住人口详细查询结果单证实，被害人朱某2的个人基本信息。 （2）被害人朱某2绘制的现场布局图证实，其被拘禁的院落布局情况。 （3）中国银行账户交易明细证实，被害人朱某2尾号为3298的中国银行账户于2017年10月21日12时许通过支付宝存入6000元、1625元，后于当日13时许分三次通过ATM机取款共计8100元。 （4）手机截图证实，被害人朱某2于2017年10月13日、10月21日购买火车票；10月15日在九州超市等消费共计741.5元。 （5）身份证复印件证实，该证件上写有“本人自愿加入朱某22017.10.21”、“申请人:朱某2，推荐人:李丽SMH寝室，全单4900元，2017年10月21日”。 （6）电子档案证实，被害人朱某2于2017年10月15日从徐州乘某火车至临沂，同年10月21日从临沂乘某火车至菏泽。 3、被害人朱某2陈述，2017年10月，我收到一份“中铁十五局”的招聘信息，经电话联系后对方让我去山东临沂面试。2017年10月15日我到了临沂，与两名男子会合，后坐三轮车到一处民宅。第二天早上，戴眼镜的男子拿走我的手机，给我面试的经理说我被骗了。他们的老大进来吓唬我，让李伟和一个矮个男子负责带我。从第三天开始上课讲他们的直销产品。10月20日负责带我的矮个男子给我上了一天的课，让我购买产品。我不愿意，他们的老大就扇了我两巴掌，给我面试的经理对我拳打脚踢十几分钟。10月21日那个老大说一单产品5000元，让我借钱。那个老大拿我手机在蚂蚁借呗贷了6000元，加上支付宝和银行卡里的钱一共凑了8000元，让我交出银行卡密码后就让人去取钱。取钱回来后，那个老大给了我6000元，剩下的他自己留着了。后来来了一个戴眼镜的经理，我把6000元交给他，他说5000元是买产品的钱，800元的吃住费、服务费，剩下的200元是我回去坐车的钱，他把200块钱给我就走了。那个老大向我要了100元说给我买车票，威胁我说送我走的时候不要想着逃跑，不要叫。 （二十九）2017年10月17日至10月23日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、黄某1、张某2、樊某1等人，将河南省新乡市李某4骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李某4钱款10900元、苹果7plus手机一部。经物价部门鉴定，该手机价值5300元。李某4已收到发还的手机及损失10355元。另吴功伟已退赔545元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某4辨认出：谢某2是小头目，对其拘禁、索钱、威胁；叶某外号“小和尚”，负责上课、恐吓、威胁、体罚；张某1对其拘禁、恐吓、威胁，张某1和姓刘的一起送其去车站并威胁其不能报警；赵某2外号“大和尚”，对其拘禁、看管，取钱后让其交给领导；黄某1外号“大黄蜂”，将其接至窝点；张某2自称董平，对其进行看管，主要出演“老好人”的形象，用其手机从支付宝借呗上借出8000元；樊某1参与对其拘禁；马洋博是姓刘的，和“大黄蜂”一起接其至窝点，对其恐吓、威胁、索钱，并与另一个人将其送至火车站；吴功伟主要负责讲课；冷汪林外号“大师”，主要负责讲课、看管；王德军主要负责看管；赵利国是团伙的领导，收走其10800元，负责面试。 2、临沂市罗庄区价格认证中心作出的临罗价认定〔2018〕76号价格认定结论书证实，被害人李某4的苹果7plus手机价值人民币5300元，基准日期为2017年10月23日。 3、书证 （1）发还物品、文件清单证实，2018年6月5日，临沂市公安局罗某2分局将黑色苹果7plus手机发还给被害人李某4。 （2）中国工商银行自助服务终端凭条证实，2017年10月23日李某4支付宝转账存入工商银行账户8685元，余额10949.82元，当日该账户分四次通过ATM机取款共计 10900元。 （3）电子档案证实，被害人李某4于2017年10月16日从新乡乘某火车至临沂，同年10月24日从临沂乘某火车至新乡。 4、被害人李某4陈述，2017年9月，我收到一份“中铁二局”的面试通知，经电话联系后对方让我去山东临沂面试。2017年10月16日我到了临沂，与自称张某14的人和一刘姓男子会合，购买了生活用品后于当晚到一处出租屋。手机、钱包、身份证、银行卡等都被他们拿走了。第二天早上，来了一个三十岁左右的男子给我面试，说我被骗了。当时我就想走，“大和尚”和吴功伟摁着我不让我走，还恐吓我，然后轮流给我上课，不让我出院子，睡觉也有人看着我。10月23日那天，董平说必须买他们的“雪蛤王”产品，最少买两套，一套4900元。他们让我打电话借钱，逼迫我用支付宝“蚂蚁贷”借款，我没有办法，就告诉他们支付宝密码，他们从我支付宝“蚂蚁借呗”上透支了8000元。这些钱都提现到我的银行卡里，外号叫“大和尚”的胖男子去银行取钱，取钱回来把钱交给我让我数了数，共计11000元。他们让我把其中的10800元交给领导，剩下的钱被其他人以住宿费、伙食费等名义要走了。晚上八点钟他们把我送到火车站，我的那部苹果7plus手机没有给我。 （三十）2017年10月20日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、吴功伟伙同同案人谢某2、叶某、张某1、赵某2、黄某1、张某2、樊某1等人，将河北省赵县刘某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村出租屋内，采取暴力、威胁等手段将刘某1拘禁，按照惯常方式实施抢劫。刘某1于同年10月25日13时被当场解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人刘某1辨认出张某1对其进行体罚、殴打、恐吓；赵某2对其进行看管、讲课，强迫其购买产品；叶某对其搜身，拿走其身份证、手机，对其恐吓、威胁；谢某2在出租屋内是头，对其威胁、恐吓；张某2负责看管另外两个被骗的人、讲课；黄某1接其到出租屋、上课讲直销；吴功伟外号“小蜈蚣”，上课讲直销；马洋博接其到出租屋；樊某1是窝点成员。 2、办某说明证实，被害人刘某1于2017年10月25日14时许在罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租房内被当场解救。 3、被害人刘某1陈述，2017年10月，我收到一份“山东省临沂市中建三局”的招聘信息，经电话联系后我于2017年10月20日到了临沂，与张工和刘亮在沂河路和另一条路交汇处会合，当晚坐一辆三轮出租车到了一个院子。一个自称是面试领导的对我说我被骗了，他们是干直销的，威胁我不让我跑。之后几天都有人跟着我，不让我出去。第二天两个青年说我回屋没有敲门，就体罚我，戴眼镜的那个踹我两脚，还用水杯向我的胸口戳了几次。之后几天，我都在小黑屋里呆着，直到公安将我解救出来。 （三十一）2014年5月12日至5月21日，被告人唐健森伙同他人，将湖北省宜都市彭同飞骗至河南省辉县市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取彭同飞钱款1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）彭同飞乘某车记录证实，2014年5月12日彭同飞从汉口乘某火车至新乡。 （2）彭同飞尾号3850的中国建设银行卡明细证实，2014年5月21日其银行卡取款1万元。 2、被害人彭同飞陈述，2014年4月份左右，我在网上投了简历找工作，5月份“中铁”或者“中建”给我在网上发了招工简章。经电话联系，对方让我到河南新乡面试，我到了新乡后，唐健森带一个男性过来接我，把我带到一个二层的院子。第二天一个叫“杨导”的领导过来某2我，告诉我被骗了，让我在这里好好考察他们“雪蛤王”的项目，考察不明白不能走。他们安排郑某1和另一个男性一天到晚看着我，安排人给我讲课，我感觉不买他们的产品就走不了，就让家里人打钱。我姐给我转了8000多元后，我卡上还有4000多元。当时我买了三单“雪蛤王”，每单3900元，对方取了我卡上12000元，钱取回来后先给我，我又把这12000元给了一个湖南胖子领导。给钱后我就不甘心，当时寝室长熊某1劝我留下来干，我就加入了组织。我加入的寝室有十个人左右，当时许耀生是领导，寝室长是熊某1，还有唐健森、郑某1、吴某1等人。许耀生负责管理这个家，熊某1是具体安排每个人的分工。唐健森和郑某1平时出去“带人”、讲课，吴某1主要负责接电话。 3、被告人唐健森供述，我记得还有一个叫彭同飞的，是湖北省的，在河南新乡时期加入，我给他讲过课，后来他一直干到寝室领导，在商丘、枣庄、临沂这几个时期都是寝室长和寝室领导级别。 （三十二）2014年6月19日至6月26日，被告人彭同飞伙同他人，将四川省望昌县谢某2骗至河南省新乡市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取谢某2钱款1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）谢某2乘某车记录证实，其于2014年6月19日从成都乘某火车至安阳。 （2）谢某2尾号3674的中国农业银行卡流水明细证实，谢某2中国农业银行卡于2014年6月26日取款1万元。 2、被害人谢某2陈述，2015年下半年，我收到一份招聘信息，让我到河南新乡面试。我到了河南新乡，一个外号叫“大师”的人和另一个人来接的我，他们带我到了一个民宅，次日，“大师”把我手机拿走了，费斌来给我面试，说我被骗了，他们是做传销的，让我考察一下这个“雪蛤王”项目，带有威胁的语气。之后彭同飞、程某给我上课，我心里很害怕，被迫申请了三份“雪蛤王”，一共花了11700元。熊某1拿着我的农业银行卡取了9000多元，我身上还有2000多元现金，凑够了11700元，我把钱给了费斌。熊某1还向我要了180元生活费。我交完钱后想走，但因为害怕，没有提出来要走，期间他们一直给我洗脑，我心里想毕竟也投资了那么多钱，跟着他们能赚大钱，也就慢慢跟着他们干了。 3、被告人彭同飞供述，我给谢某2上过课，其他人记不清了。王风和参加这个团体比我早，我比冷汪林和谢某2参加的要早，谢某2参加的要比冷汪林还要早。我们这个团伙都是先被骗，后来参加的。谢某2被骗来的时候，我和王风和已经在这个团伙中，冷汪林还没有来。谢某2是2014年左右在新乡被骗后加入的。 （三十三）2014年6月26日至7月3日，被告人王风和、唐健森伙同他人，将安徽省萧县岳超雷骗至河南省辉县市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取岳超雷钱款1800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）岳超雷乘某车记录证实，其于2014年6月26日从徐州乘某火车至新乡。 （2）银行交易明细证实，岳超雷尾号7311的中国农业银行卡于2014年7月3日取款1800元。 2、被害人岳超雷陈述，2014年7月份，我被李某7、赵某3接到这个组织，在辉县被考察了大约一周，交了7800元，就正式加入了。当时，赵某3、李某7、李某8彭同飞、熊某2陪着我打牌聊天看着我，后来朱导给我面试完，熊某2又给我面试，之后他们轮流给我上课。熊某2让我加入这个组织，我把农行卡给熊某2让他给取钱，钱取来后，熊某2把7800元现金给我。我就把钱7800元交给费导了。刚加入时，王风和来给我聊过天，唐健森在我加入组织之后，来和我聊天并看着我。我刚到这个组织时，有十三四人，其中六七个人我不知道怎么称呼，另外六七个人是负责看我、给我上课的人，有熊某2、李某7、赵某3、李某8彭同飞还有一个姓刘的。 3、被告人的供述和辩解 （1）唐健森供述，我印象中岳超雷是买三单加入的，一单3900元，一共11700元。 （2）王风和供述，岳超雷应该是2014年左右在商丘被骗去的，他被骗多少钱我不清楚。那个时候在这个团体中我的级别已经比寝室长高一点了，他们都称呼我为领导，唐健森那时是寝室长。岳超雷被骗去时，我和唐健森已经在这个团体中了。 （三十四）2014年10月中旬,被告人唐健森伙同他人，将辽宁省昌图县孙宏宇骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取孙宏宇钱款3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、被害人孙宏宇陈述，2016年七八月份，有个自称“中建三局”的人联系我，给我发了一个应聘的邮件。我坐车到河南商丘。两个自称是“项目部”的人把我接到了一个民房。第二天早上，有人给我面试，并且告诉我这个公司不是搞建筑的，是做直销的，然后有人给我上课，我不明白是怎么回事，也不敢走，就交了3900元钱加入，想着看看什么情况。我把3900元交给了一个叫程某的经理。通过支付宝转账交的钱，我从我的邮政储蓄银行卡中转到别人的支付宝账户，是钟鸣操作的。我只知道转账的银行是中国邮政，账号不记得了。 2、被告人唐健森供述，我记得孙宏宇就买了一单，3900元。 （三十五）2014年12月7日，被告人王风和伙同他人，将安徽省五河县韩昆骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取韩昆钱款3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、韩昆乘某车记录证实，其于2014年12月7日从上海乘某火车至商丘。 2、被害人韩昆陈述，2014年年底，我收到一封“苏州第一建筑公司”发来的招聘信息，经电话联系后选择了离家近的河南商丘项目。我乘某坐火车从上海去商丘，张某15、巩某接我，把我带到了他们租住的寝室。寝室领导是王风和，平时刘东东和张世赏负责管理寝室，当晚张世赏找了一个借口把我的手机收走。第二天上午，崔志宏对我面试并告诉我被骗了。张世赏恐吓我不能逃跑。平时吃饭睡觉有人看着我。赵某4、巩某等人轮流给我上课。张世赏让我交钱买三单“雪蛤王”产品，我只带了一两千块钱，张世赏让我找朋友借钱，我害怕就找两个同学借了二三千块钱，这些钱都打到我的农业银行卡里了。张世赏说让领导出去把钱取出来，给了我4000多元，3900元是买产品的费用，程某来寝室收的钱，程某走了之后，张世赏又要了200元，说是生活费，从那以后我就加入了。 3、被告人王风和供述，韩昆应该是在岳超雷被骗以后加入的，他是在商丘还是新乡我想不清楚了，被骗多少钱我不清楚，但是那时候这伙人被骗的都是买一套，一套产品是3900元，我觉得他应该是买一套。不是我们寝室具体实施的，我和唐健森当时在这个团伙中。 （三十六）2015年1月14日，被告人王风和、孟伟俊、宋茂华伙同他人，将山西省朔州市赵利国骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取赵利国钱款7800元。孟伟俊已退赔7800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、赵利国乘某车记录证实，其于2015年1月14日从大同乘某火车至商丘。 2、被害人赵利国陈述，2015年1月我上网找工作，被骗到了河南商丘，谢某2接的我，之后我被非法拘禁，期间被威胁、恐吓。我花了7800元买了两单产品，觉得这个行业很挣钱，就跟着他们一起干了。 3、被告人的供述和辩解 （1）宋茂华供述，赵利国是2015年还是2016年来的想不清了，是我们在河南商丘的时候他去的。当时是尹坤龙和谢某2去接的他并负责看着他，和他聊天。我记得赵利国被迫买了两单，7800元。孟伟俊参与抢劫赵利国了，因为赵利国被抢的时候在程某寝室，孟伟俊就在那个寝室。 （2）孟伟俊供述，我记得赵利国是2015年初通过网上招聘来到我们团队的，买了两单，是程某任寝室领导的时候买的。王风和管理整个团队。 （三十七）2015年2月22日至3月1日，被告人王风和伙同他人，将陕西省彬县魏建刚骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取魏建刚钱款3200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）魏建刚乘某车记录证实，其于2015年2月22日从西安乘某火车至商丘。 （2）银行卡交易明细证实，魏建刚尾号6331的银行卡于2015年3月1日取款3200元。 2、被害人魏建刚陈述，2015年正月初三，我从咸阳坐火车去河南商丘，韩昆和王某1把我带到一个出租房，韩兴隆给我面试说我没有通过面试，又说这是个直销组织，之后就是王某1、韩昆给我讲课，韩兴龙让我买产品，一单3900元，他们威胁我。我借了大约4500元，因为我的银行卡不能用，钱打到了张世赏的银行卡，刘东东把钱取来交给我，我交给了姓韩的领导，他让人数了下是3900元。交完钱后我觉得这个行业有诱惑力就加入了他们。 （三十八）2015年3月1日，被告人王风和、唐健森、岳超雷伙同他人，将甘肃省合水县王若权骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取王若权钱款3900元。岳超雷已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、王若权乘某车记录证实，其于2015年3月1日从西安乘某火车至商丘。 2、被害人王若权陈述，我于2015年3月份收到一份“中建二局四公司”的招聘通知书，我乘某坐火车去河南商丘面试，孙宏宇和一个湖北姓周的男的接我到窝点，当时房间里面有唐健森、周某4、杨某4梅。第二天姓宋的一个领导来给我面试告诉我被骗了让我接受考察，他恐吓我，还打了我几巴掌，我害怕才答应接受考察。之后岳超雷、“大师”、孙宏宇给我上课，姓宋的那个领导让我购买产品，唐健森拿着我的银行卡取了4400元，其中500元让我自己装着，剩下的3900元交给了姓韩的领导，之后我就加入了。 3、被告人的供述和辩解 （1）唐健森供述，王若权应该是在河南商丘加入的，开始的寝室领导是许耀生，应该是他面试的王若权，或者是别的领导面试的他，我那会只是寝室长，没有权限面试他们，我印象中王若权最多就是买了一单，3900元。 （2）岳超雷供述，王若权是在2016年左右加入组织，具体时间记不清了，他是在河南商丘加入的，当时我不是寝室长，也不是领导，我平时和他聊过几次天。 （三十九）2015年3月20日至2015年3月27日，被告人王风和、唐健森伙同他人，将陕西省洛南县白卫辉骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取白卫辉钱款10500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）白卫辉乘某车记录证实，其于2015年3月20日从西安乘某火车至商丘。 （2）银行卡交易明细证实，白卫辉尾号5790的银行卡于2015年3月27日取款10500元。 2、被害人白卫辉陈述，我是在2015年3月27日从西安乘某坐火车去河南商丘，当时我去应聘的是“中建三局”，被接到寝室后孙宏宇等人看着我，还有人扮演“黑脸”一直训我、威胁、恐吓我，唐健森当时是寝室长，他向我要银行卡，不给就要打我，我没有办法就告诉他我的银行卡密码，唐健森拿银行卡取了10700元，我把这些钱被迫交给了崔志宏。 3、被告人唐健森供述，白卫辉是在河南商丘加入的，应该2015年底至2016年初，都是利用网上招聘的模式，他是我寝室的，我那会是寝室长，他交了多少钱我记不清了，钱不是我收的，是许耀生收的。 （四十）2015年4月13日，被告人王风和伙同他人，将江西省都昌县程国栋骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取程国栋钱款3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、程国栋乘某车记录证实，其于2015年4月13日从杭州乘某火车至商丘。 2、被害人程国栋陈述，2015年四五月份我收到“中铁”、“中建”等公司的面试邀请，乘某坐火车去了商丘，被接到寝室后有人看着我。第二天有领导过来给我面试，我才知道被骗了，后来三四个人给我上课，有两个人还打我，我非常害怕就被迫交了3900元买产品。交完钱我怕走了后他们报复我的家人，如果加入他们，出局时能分到一百到二百多万元，我就加入了。 3、被告人王风和供述，程国栋应该是在商丘被骗后加入，他应该是买一单，就是3900元，具体钱数我不清楚，当时我和唐健森在这个团伙中。 （四十一）2015年5月31日至2015年6月12日，被告人王风和伙同他人，将四川省仪陇县王德军骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取王德军钱款3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）王德军乘某车记录证实,2015年5月30日王德军从成都乘某火车至商丘。 （2）王德军尾号4950银行卡明细证实，王德军银行卡于2015年6月12日取款3900元。 2、被害人王德军陈述，2016年4月份，我从网上投简历找工作，收到了“国基建设集团有限公司”的邀请函，让我去河南商丘报到。王某5星和另外一个男的接我，带我到他们的寝室，赵某4、王某5星等人在寝室，韩兴龙对我进行面试，告诉我被骗了，吓唬我不要逃跑，他们轮流讲课，王某5星、韩昆给我讲过课，赵某4让我购买产品，一单产品3900元，我找四个朋友借了3900元，直接转到了我的邮政储蓄银行卡里，赵某4要我的银行卡密码，取了3900元，唐健森收的钱。 （四十二）2015年10月4日至2015年10月14日，被告人王风和、唐健森、冷汪林、孙宏宇伙同他人，将四川省古蔺县叶某骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取叶某钱款4500元。冷汪林已退赔4500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）叶某乘某车记录证实，2015年10月4日叶某从重庆乘某火车至商丘。 （2）银行流水明细证实，叶某尾号4390银行卡于2015年10月14日取款4500元。 2、被害人叶某陈述，2016年10月份，我在网上发求职简历找工作，后来收到了所谓中铁的面试通知，让我到河南商丘。两个男的去接我。第二天给我面试的领导姓孟。后来他们不让我走，让我留下考察，有人给我讲课，让我买他们的产品，我当时身上有带的现金，花了3900元买了一套“雪蛤王”产品。我的银行卡里面有钱，我当时被他们洗脑，自愿同意购买一份产品，听着挺挣钱的，这样就加入了他们。当时寝室长是孙宏宇，寝室里面有冷汪林，其他人我想不起名字了。 3、被告人程国栋供述，叶某是在崔志宏寝室加入的，我当时跟着冷汪林学带人，冷汪林带叶某，是谁接叶某我不清楚，好像有一个叫孙宏宇的接的，当时寝室长是李英龙，王**那时不在，崔志宏是领导。寝室成员有我和孙宏宇、冷汪林，其他的记不清了。 （四十三）2015年12月3日，被告人王风和、唐健森、宋茂华、王若权、程国栋伙同他人，将河北省大名县王延磊骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取王延磊钱款3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、王延磊乘某车记录证实，2015年12月3日王延磊从南宁乘某火车至郑州。 2、被害人王延磊陈述，2016年12月初,我在网站投简历，收到“中建八局”的邀请，让我去河南商丘实习，韩昆、岳超雷接的我。带我进了一栋楼二楼的一个房间，当时房间里有两个人，一个男的叫栋哥，一个女的叫燕。第二天唐健森对我进行面试，给我说被骗了，他们是做直销的。有人给我上课，其他时间都是打牌，晚上睡觉，一直持续四五天，最后王若权给我上了一天的课，我说不买产品，他们就恐吓我，栋哥让我打电话向朋友借3900元买一单，来了一个领导收钱，让我在身份证复印件上写上“本人自愿加入”。一个姓邱的拿着我的农业银行卡取钱，交给唐健森。我加入的时候寝室领导是宋茂华，寝室长是栋哥，成员有王若权、魏建刚、程国栋，其他几个人我记不清楚了。 3、被告人的供述和辩解 （1）王若权供述，2015年九十月份，我在王风和寝室期间，王延磊、殷某、周某5三人是新骗过来的。王延磊、周某5是由杨某5负责讲课看管的，殷某是由岳超雷负责讲课看管的，我也给王延磊上过课。我没有威胁或动手殴打过其他成员，我不知道王延磊等新人是否购买产品。王延磊大概是2015年9月或者10月被骗来的，来到后住我们寝室，当时我们寝室的寝室长是邱国栋，领导是王风和，我不知道王延磊被抢了多少钱。 （2）程国栋供述，我于2016年8月份调入了宋茂华寝室，寝室长魏建刚、王若权、银庆彬、徐国城、杨雷还有我。那时我主要负责“带人”、讲课，我给王延磊讲过课。我不清楚王延磊交钱的数额。 （四十四）2016年2月15日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、韩昆伙同他人，将甘肃省天祝藏族自治县海吉军骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取海吉军钱款3900元。岳超雷已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、乘某车记录证实，2016年2月15日海吉军从西安乘某火车至商丘。 2、被害人海吉军陈述，我在网上投简历找工作，2017年4月份，我接到一个电话让我去河南商丘面试，王若权和另一个姓王的接的我，到了晚上把我带到一个出租房。第二天早上，有一个人给我面试，说我被骗了，这里是卖“雪蛤王”的，我要走岳超雷不让走，让我先考察几天，当时屋里有韩昆，还有一个我不认识。接下来几天有人轮流给我上课，王若权和韩昆给我上的课，有人陪我聊天、打牌，上了三四天的课。岳超雷帮我取了4000多元，当面把钱点清给我了，我把买产品的3900元给唐健森，剩下的几百元我就自己留着了。唐健森说我考察通过了，正式加入了。 3、被告人的供述和辩解 （1）岳超雷供述，海吉军2016年年初加入到张世赏的寝室。当时我不是寝室长，也不是领导，我和海吉军聊过天。我没踹过他，也没威胁、恐吓过他。 （2）王若权供述，2016年三四月份，岳超雷当寝室长期间，海吉军、徐国城、曹某三个人几乎是同时被骗过来的。王某5星带着我去接的海吉军。接回来之后是韩昆负责给海吉军上课并看管;偶尔有王延磊、周某5、殷某几个人帮着看管。我没有威胁或动手殴打过其他成员，我不知道海吉军等新被骗来的人是否购买产品。 （四十五）2016年2月19日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、赵利国、宋茂华伙同他人，将辽宁省凤城市张某1骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某1钱款3900元。孟伟俊已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、乘某车记录证实，2016年2月19日张某1从沈阳乘某火车至商丘。 2、被害人张某1陈述，2016年2月份，我在网上投简历，过了几天收到“中建六局”的邀请，让我到河南商丘面试。谢某2和一个姓黄的安徽男子接我到一栋民房。屋里有赵利国和杨云艺。第二天谢某2把我手机拿走了。给我面试的人姓张，后来不干了。我面试时知道自己被骗了，我想跑，谢某2和姓黄的让我蹲在地上。宋茂华对我进行了恐吓，杨某6、胡某3鹏安抚我，陪我聊天，其实是看着我。彭某1、邵某、周易陪我打牌、聊天、玩游戏。赵利国给我讲过课。宋茂华先让我申请名额，筹钱，让我向同学、朋友借钱，一共筹到4000多元，宋茂华把我的建设银行卡和密码要去，取了4000多元，其中3900元给了姓张的领导，剩下的钱给我了。让我在身份证复印件上写了我的名字还有自愿加入什么的，我就这么加入了。孟伟俊是我被骗加入时那个窝点的寝室领导，宋茂华是寝室长，赵利国是那个窝点的三把手。王风和、唐健森、岳超雷、彭同飞他们都是我加入后来才认识的，他们没有对我实施侵害。王风和是顶尖的领导，他下边是唐健森，再往下是岳超雷，彭同飞是我在临沂窝点时候的寝室领导。 3、被告人宋茂华供述，张某1应该是2016年来的，我不知道是谁去接的他，他来到后就到了我的屋里。当时我是寝室长，孟伟俊是我的领导，他安排我接待张某1，平时在屋里我负责看着他。当时哪个领导来拿的“雪蛤王”给他看我想不清了，当时他买了一个名额，花了3900元，他的钱是谁取的我想不清了，后来他就加入我们组织了，一直跟我们在一起。 （四十六）2016年3月4日至3月13日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、王若权、王延磊、韩昆伙同他人，将四川省合江县徐国城骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取徐国城钱款8100元。岳超雷已退赔8100元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，2016年3月4日徐国城从成都乘某火车至商丘。 （2）银行卡交易明细证实，徐国城尾号6818银行卡于2016年3月13日取款4000元；尾号3718银行卡于2016年3月13日取款4200元。 2、被害人徐国城陈述，2016年3月中旬，我从雅安坐车去河南商丘，接我的是殷某、王某5星，当时寝室长是岳超雷，成员有魏建刚、王延磊、韩昆、周群峰、周某5、海吉军、曹某、王若权。第二天，大领导唐健森给我面试，王延磊和王某5星陪同面试。魏建刚和王延磊负责接电话，王若权、韩昆、周群峰三人负责讲课、“带人”，有时也接电话，殷某和王某5星负责接站，周某5、海吉军、曹某是新人。当时还有一个寝室领导姓张，叫什么不知道，还有别的寝室的一个姓韩的领导来给我开导过。我呆了一周后，寝室长岳超雷强迫我买两套产品，一共7800元。我当时把我两张农业银行卡密码都告诉了岳超雷，岳超雷带着我两张农行卡（一个尾号是3718，一个是6818）出去取了8000多元。当时考核领导孟伟俊把强迫我购买产品的7800元和伙食费300元，一共8100元带走了。我刚去那一周没挨过打，只是言语威胁不让我自残、逃跑。因为之前他们威胁我，我当时很害怕，另一方面他们给我做工作，讲加入他们的好处，可以改变家庭贫困的命运，让父母少操劳，我当时就信了，购买产品后没离开。 3、被告人的供述和辩解 （1）唐健森供述，徐国城是在商丘加入的，我给他面试的。 （2）岳超雷供述，2016年初徐国城在商丘加入这个组织，他刚进入组织时，我负责给他进行思想教育，让他好好听课。2016年3月份，我离开徐国城所在的寝室。 （3）魏建刚供述，我参与侵害过徐国城，当时岳超雷是寝室长，成员有姚某1、韩昆、王若权、王延磊，还有一个甘肃的，领导是张世赏。我在这个过程中主要是接打电话，其他的我没干。 （4）王若权供述，2016年三四月份时，岳超雷当寝室长，海吉军、徐国城、曹某三个人几乎是同时被骗过来的。徐国城是谁去接的我不知道，接回来是王某5星负责对徐国城看管和上课，有时我也帮着一起看着徐国城。 （5）王延磊供述，我加入之后，徐国城也被骗并加入了我们。我给他上过课。 （四十七）2016年3月16日至3月22日，被告人王风和、孟伟俊、赵利国、宋茂华伙同他人，将广东省揭阳市郑翼虎骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取郑翼虎钱款6100元。孟伟俊已退赔6100元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，2016年3月16日郑翼虎从郑州乘某火车至商丘。 （2）郑翼虎尾号1407银行卡明细证实，郑翼虎银行卡于2016年3月22日取款6100元。 2、被害人郑翼虎陈述，2016年4月份，我从互联网向一些工程公司投递简历，收到了“中建三局”发来的邮件，让我去河南商丘报到。胡某3鹏和杨某6去接的我，晚上带我去了他们的寝室。第二天，一个姓张的男领导对我进行面试，彭某1和胡某3鹏在场，告诉我被骗了，让我留下考察几天，后彭某1和胡某3鹏看着我，大主力宋茂华恐吓我，彭某1安慰我，做我的思想工作。之后他们轮流给我上课，陪我打牌、睡觉，上厕所有人跟着我，一直持续了五天，彭某1给我上了一天的“剖课”，宋茂华让我借钱，最后凑了8600元，这些钱都打到了我的银行卡里，宋茂华要了银行卡密码取了8600元，宋茂华让我拿出两单产品的钱7800元，剩下的800元让我放兜里，孟伟俊收的钱，让我在自己的身份证复印件上写了我的名字、日期和“本人自愿加入”这句话，另一张孟伟俊给我写了我父亲的名字，孟伟俊收了我两单的钱7800元就走了，宋茂华进来收了我180元，说是运作费。 3、被告人的供述和辩解 （1）宋茂华供述，当时我在商丘，是孟伟俊窝点的寝室长，谁去接的郑翼虎我想不清了，我负责第一天接待他，谁给他面试我想不清了，我安排人看管他，给他上课。当时我是寝室长，领导安排我负责接待，当时肯定也要按照领导的意思吓唬吓唬他们，防止他们跑。谁拿产品来考察他的想不清了，他当时花了3900元买了一个名额，我安排谁去取钱想不清了。后来我被调走之后我就不知道他的情况了。 （2）赵利国供述，我加入组织后给刚被骗的人做思想工作，看人、接人、面试。郑翼虎被骗来时，我负责看他。 （四十八）2016年3月21日至3月29日，被告人王风和、彭同飞、冷汪林、孙宏宇伙同他人，将辽宁省宽甸满族自治县孙崇旭骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取孙崇旭钱款4300元。冷汪林已退赔4300元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，2016年3月21日孙崇旭从沈阳乘某火车至商丘。 （2）孙崇旭尾号5807银行卡明细证实，孙崇旭银行卡于2016年3月29日取款4300元。 2、被害人孙崇旭陈述，2016年3月份，我在互联网上投简历找工作，收到一封“中建二局”的邮件，让我去河南商丘。张宇新和张某16接我，一直拖延到天黑，把我带到了他们的出租屋，在出租屋里，我一共被非法拘禁了六天，第一天一个姓韩的领导对我进行面试，孙宏宇带的我，张某16和张宇新、王德军轮流给我上课，寝室的主力彭同飞恐吓我，第六天冷汪林给我上的“剖课”，上完课彭同飞和孙宏宇把我带到一间屋里强迫我交钱买他们的“雪蛤王”产品，他俩让我买两单产品，我没有那么多钱，他俩让我找同学和朋友借，但是不能找家人借，我找三四个同学借了3000多元，通过微信转账后提到了我的一张尾号5807的邮政储蓄银行卡里。彭同飞和孙宏宇要了我的银行卡和密码，彭同飞去取了4400元，彭同飞把钱给我让我数了数，他把4400元分成两沓，一沓3900元是让我等领导来了之后交某的，另一沓500元是我的生活费让我装兜里了。最后我把3900元交给了姓韩的领导，到了晚上彭同飞又把给我的500元要去了，说是生活费和房租费。我刚加入的寝室领导是崔志宏，主力是彭同飞，成员有孙宏宇、冷汪林、王德军、张某16、张宇新、叶某、程国栋。 3、被告人的供述和辩解 （1）唐健森供述，孙崇旭2016年中旬在商丘加入到我的寝室。当时我是寝室领导。 （2）彭同飞供述，孙崇旭刚加入的时候我给他做思想工作，当时我是寝室长，我说如果不买产品，不把项目考察清楚，就不让他走，给他施加精神压力，让他拿钱买产品。在我印象中冷汪林比孙宏宇早，孙宏宇比孙崇旭早加入。孙崇旭好像是2016年在商丘被骗后加入。当时孙宏宇、冷汪林就已经在我们这个团伙中了。 4、同案人王德军供述，我就记得孙崇旭来的时候，我和孙宏宇、冷汪林都在我们寝室。 （四十九）2016年4月8日至4月16日，被告人王风和、孟伟俊、赵利国、白卫辉伙同他人，将天津市宝坻区杨某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取杨某1钱款7600元。孟伟俊已退赔7600元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，2016年4月8日杨某1从天津乘某火车至商丘。 （2）杨某1尾号9878银行卡流水明细证实，2016年4月16日该银行卡取款7600元。 2、被害人杨某1陈述，2016年4月份，我在网上找工作，收到了一封“中铁几局”的邀请，让我到河南商丘面试。胡某3鹏和杨某6去接我，带我到一栋快要拆迁的民房，我的手机被拿走了。第二天戴眼镜的瘦高个给我面试，告诉我被骗了。之后每天有人给我上课，有人看着我。上完课赵利国让我买他们的产品，一单是3900元，我向我同学借了8000多元，赵利国问我要了银行卡密码，钱取来之后就被面试的领导拿走了7800元。我们窝点的领导是孟伟俊，寝室长是赵利国，当时还有杨某6、胡某3鹏、李某9、白卫辉、彭某1、纪某超。 3、被告人的供述和辩解 （1）赵利国供述，我加入组织后，给刚来的人做思想工作，看人、接人、面试。杨某1加入的是我之前那个家。孟伟俊是寝室领导，宋茂华是寝室长，杨某1加入的时候我给他聊天做思想工作，杨某1加入组织后不久宋茂华调走，我才干的寝室长。 （2）孟伟俊供述，杨某1是在白卫辉之后加入的，具体买了几单记不清了。白卫辉是业务科长。 （五十）2016年6月2日，被告人王风和、岳超雷、宋茂华伙同他人，将湖北省枣阳市张某2骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某2钱款4900元。岳超雷已退赔4900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、乘某车记录证实，2016年6月2日张某2从武昌乘某火车至商丘。 2、被害人张某2陈述，2016年6月份，我在赶集网上面投了简历，收到自称“中建二十三局公司”的招聘邀请，电话联系王经理，让我去河南商丘面试。我在2016年六七月份乘某火车到商丘，谢某2和王某5星接我到他们的出租房内。谢某2将我的手机拿走，之后宋茂华给我面试，说我被骗了不能走，宋茂华和谢某2恐吓我，说“我们在这里认识黑社会的，你要跑，抓回来就打你”。之后王某5星、谢某2等人给我上课，在这期间连上厕所都有人跟着我，谢某2、王某5星等人轮流看着我。上课四天之后，谢某2就让我交钱购买“雪蛤王”。他向我要了农业银行卡(尾号为2315)的密码，王某5星踹了我几脚，谢某2拿着我的农业银行卡取了大约 4900元，说我购买了一单产品，钱交给宋茂华了。之后他们给我上课洗脑，我就加入他们了。一开始谢某2是寝室长，岳超雷是领导，寝室里有谢某2、王某5星等人。我加入一开始是害怕，后来被洗脑了，感觉这个行业挣钱，想留下来试试看。王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、赵利国这些人我不认识，有的人只是见过，他们大都是领导，没怎么侵害我。 3、被告人的供述和辩解 （1）岳超雷供述，张某2是2016年下半年在河南商丘加入，当时我是代理寝室领导。 （2）宋茂华供述，张某2不是我寝室的，他被抢了多少钱我不知道，但是他加入至少也得买一单产品，也就是3900元。 （五十一）2016年7月14日，被告人王风和、唐健森伙同他人，将江苏省宿迁市杨雷骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取杨雷钱款3900元。唐健森已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、乘某车记录证实，2016年7月14日杨雷从洋河乘某火车至商丘。 2、被害人杨雷陈述，我是2017年刚过完春节后加入的，当时去网上找工作，发现了一个“中交建筑分公司”招收施工员，我在网上投了简历，不久后收到面试通知，让我直接去河南商丘参加工作。我当时被限制人身自由，不让出去，手机也被他们拿去了。我花3900元购买了一单。我当时身上由1600元现金，剩下的钱是他们问我要了银行卡和密码，出去替我取的。 3、被告人的供述和辩解 （1）唐健森供述，杨雷是在河南商丘时期加入的，具体时间和白卫辉差不多，是通过网上招聘模式加入，当时他和白卫辉一起在我寝室，交钱也是和白卫辉一样，面试后考核，然后加入，具体交了多少钱记不清了，不是我收的钱。我印象中杨雷是一单，3900元。 （2）白卫辉供述，杨雷、杨某3加入时，寝室领导是唐健森，寝室长是张世赏，成员有霍某、谢某2、袁某、巩某、吴某2和我等人，杨雷、杨某3也是被我们骗来的，采取同样的方式实施侵害。杨某3是我和霍某一起带的，其他人负责看人，杨雷是谁带的，我记不清了，我和寝室其他成员负责看他。接人一般都是谢某2或者是巩某，他们俩人再带一个人去接，我们都会讲课，轮流负责上课，“剖课”时，只有霍某、吴某2。我一开始负责接电话，后来负责带人、看人。他们的加入不是自愿的，和我一样，被恐吓、威胁、非法拘禁交出钱，因为害怕他们势力，又因为想挣钱就跟他们一起侵害他人。 （五十二）2016年7月27日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、宋茂华伙同他人，将陕西省扶风县马洋博骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取马洋博钱款7800元。赵某2已退赔7800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、乘某车记录证实，2016年7月27日马洋博从西安乘某火车至商丘。 2、被害人马洋博陈述，2016年夏天我在网上投简历，收到回复让我去面试。一周后我从西安坐火车去河南商丘。张某1、王某5星接我，给我安排住处。第二天，唐健森给我面试说我被骗了，说这里是直销卖“雪蛤王”产品的，让我上两天课，先考察一下这个项目，等上完课想走再走。接下来张某1、王某5星、“大和尚”三个人轮流给我上课。岳超雷、宋茂华也来过，问我买不买产品。我不买产品，怕他们不让我走，怕他们打我。我把交通银行卡（有可能是两张卡）交给了龙哥，他帮我取了7500元，我自己身上还有500元，我交了7800元给岳超雷，买了两份“雪蛤王”产品，还有200元我交给了龙哥，让他帮我买火车票。当天晚上我坐火车回郑州，从郑州转车去西安了。 （五十三）2016年10月13日至10月20日，被告人王风和、孟伟俊、彭同飞、赵利国、白卫辉伙同他人，将重庆市铜梁县银庆彬骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取银庆彬钱款4100元。孟伟俊已退赔4100元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，2016年10月13日银庆彬从重庆乘某火车至商丘。 （2）银庆彬尾号5655银行卡明细证实，银庆彬银行卡于2016年10月20日取款4100元。 2、被害人银庆彬陈述，2016年9月底，我在互联网上投递简历找工作，QQ邮箱收到了“中交二航局”发来的面试邀请函，我收到“中建三局”面试邀请。10月八九日，我从重庆坐火车去河南商丘，杨某6和一个内蒙古姓王的男子去接的我，一起吃饭并去超市购买生活用品和蔬菜。晚上他俩带我去了他们租住的寝室，寝室里面有赵利国、白卫辉、李某10，赵利国是寝室长，寝室领导是孟伟俊。到了第二天，彭同飞来对我进行面试，告诉我被骗了，从那时候起，他们白天给我上课，上完课有人给我做思想工作，晚上他们陪我打牌聊天，上厕所洗漱、方便都有人跟着我，一直持续了六天。赵利国让我买三单产品，我的银行卡里只有500元，他们让我借钱，我找我姐夫借了4000元，这些钱打到了我的邮政储蓄卡里了，赵利国给我要银行卡密码我连续说错了两次，他把我打了一顿，我就告诉了他真实的密码，后来赵利国去银行取的钱，回来让我数了一遍是4500元。赵利国分成两份，一份3900元是让我买产品的钱，另一份600元放在我的钱包里，我把3900元交给了宋茂华。赵利国又要了300元说是寝室费。 （五十四）2017年2月7日至2月13日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、宋茂华、冷汪林、马洋博、孙宏宇伙同他人，将广东省揭阳市黄某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取黄某1钱款11700元。冷汪林已退赔11700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，2017年2月7日黄某1从广州乘某火车至商丘。 （2）黄某1尾号4787银行卡流水明细证实，黄某1银行卡于2017年2月13日取款12000元。 2、被害人黄某1陈述，2017年初，我在网上发简历找工作，收到来自“中建八局”的招聘信息，让我去面试，我去了商丘，王德军和马洋博接我到出租房。张某1、孙宏宇、赵某2、张某2在那里，寝室长是孙宏宇，寝室的领导是彭同飞。给我面试的是宋茂华，宋茂华告诉我他们是搞直销的，后来安排人给我上课，叶某负责带我，主要就是叶某看管并给我上课洗脑，期间冷汪林也给我上课洗脑。我不配合他们，张某1就体罚我，叶某还负责看管我，就连上厕所都看着我，逼我交钱。他们拿着我的银行卡取了12000元，给我300元。 3、同案人供述 （1）王德军供述，我在寝室负责接电话、讲“小课”、接人，干的最多的是接电话和接人。我和马洋博接过黄某1。黄某1来的时候，孙宏宇是寝室长，冷汪林负责讲课，具体他们怎么侵害的黄某1我就不知道了。 （2）张某1供述，2017年2月份左右，黄某1被骗到我们的出租房里，当时是马洋博和王德军去接的他，寝室长是孙宏宇，领导是彭同飞，寝室里还有冷汪林、我、叶某、赵某2等人。冷汪林主要是讲课和带人。 （五十五）2017年2月23日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、冷汪林、马洋博、孙宏宇伙同他人，将四川省华蓥市申安菊骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取申安菊钱款3900元。马洋博已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实 1、乘某车记录证实，2017年2月23日申安菊从重庆坐火车至商丘。 2、被害人申安菊陈述，我是2017年加入的，具体月份我忘记了，我接到面试通知后从四川坐火车到商丘，王德军和马洋博把我接到一个出租屋。叶某和孙宏宇在门口接的我，屋里有叶某、孙宏宇、赵某2。黄某1、王德军、马洋博、彭同飞、张某2、冷汪林、张某1，加上我总共11个人，孙宏宇是寝室长。一直到面试结束，在出租屋里我去什么地方都是叶某带着我，后来赵某2、黄某1、马洋博和冷汪林给我讲课。第二天岳超雷给我面试，孙宏宇跟我要银行卡，取了5000多元，把钱给了我，我又把钱都给了孙宏宇，3900元买产品，剩余钱当生活费。之后我又换了一个出租屋，这个出租屋有唐健森、孟帅、孙崇旭、尹某、纪某超、杨某3、彭某1，孟帅是寝室长。 3、同案人供述 （1）赵某2供述，主要是叶某带申安菊，我和黄某1偶尔看一下申安菊。我主要负责上课“带人”。 （2）张某1供述，申安菊是在2017年四五月份来的，王德军和马洋博去接的她，叶某带的人，叶某和张某2负责看人。叶某给上“大课”、“小课”是轮流上的。孙宏宇当时是寝室长，领导是彭同飞，孙宏宇取的钱，她交了多少钱我不清楚。冷汪林负责打招聘电话骗人，还负责讲课、“带人”。 （3）王德军供述，我在寝室负责接电话、讲“小课”、接人，干的最多的是接电话和接人。我接过申安菊，申安菊刚被骗到我们寝室时寝室里有彭同飞、孙宏宇、冷汪林、叶某、赵某2、张某1、马洋博还有我，其他人我记不清了。冷汪林主要负责讲课、洗脑。 （4）叶某供述，申安菊好像是黄某1后面过来的，当时寝室长是孙宏宇，领导是彭同飞，孙宏宇安排我负责带她，平时看着她给她上课，申安菊应该是购买了一单产品，交了3900元，孙宏宇取的钱，其他人来收的钱。冷汪林给申安菊讲课还负责看人。 （五十六）2017年3月17日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、魏建刚、程国栋、银庆彬、韩昆伙同他人，将重庆市石柱土家族自治县闫宗伟骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取闫宗伟钱款11700元。魏建刚已退赔11700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、乘某车记录证实，闫宗伟于2017年3月17日从重庆乘某火车至商丘。 2、被害人闫宗伟陈述，2017年5月我在网上投简历，收到“中铁集团”的面试邀请,让我到河南商丘。韩昆和黄某2接我到一个小区，魏建刚和程国栋下楼帮我拿东西。第二天，好像是姓岳的给我面试，告诉我他们是直销公司，让我考察几天。他们威胁、恐吓我，每天都给我上课，主要是程国栋给我讲，银庆彬、黄某2偶尔也给我讲课。上完课让我买产品，3900元一单，魏建刚问我要了银行卡的密码取了9000多元，我身上当时带着2000多元。姓岳的领导来，给了他三单的钱，剩下的钱给我了。 （五十七）2017年5月中下旬，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、宋茂华、马洋博伙同他人，将江苏省常州市樊某1骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取樊某1钱款3900元。孟伟俊已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、银行卡交易明细证实，樊某1尾号3321的银行卡于2017年5月16日有多次小额消费记录，2017年5月22日取款4400元。 2、被害人樊某1陈述，2017年5月份，我在智联招聘网上投简历找工作，收到“中铁十局二公司”的面试邀请，让我到枣庄面试。马洋博和王德军接我到了一处农村平房，马洋博把我手机拿走了，屋里有谢某2、张某2、马洋博、王德军等。“华哥”给我面试，告诉我我被骗了，让我留下来考察几天。他们威胁、恐吓我，我很害怕就没敢反抗。第三天开始谢某2安排马洋博、王德军、叶某三个人给我讲了三四天的课，最后一天是叶某给我上的大课，然后宋茂华、谢某2、张某1分别找我谈话，让我交钱买名额入伙，我把建行银行卡给了谢某2，密码也给他说了，谢某2去取了4200元，买产品花了3900元，钱交给了宋茂华，剩下300元给我了。 3、同案人供述 （1）赵某2供述，樊某1是2017年在枣庄加入，那段时间主要是王德军、马洋博、黄某1负责接人，我、叶某、张某2、冷汪林负责上课，叶某负责接电话，张某2主要带樊某1。 （2）谢某2供述，2017年年初我在枣庄时任寝室长，樊某1在我寝室。樊某1来的时候我负责聊天稳定情绪，解开疑惑、洗脑，还说过一些威胁、恐吓的话。 （3）王德军供述，我在寝室干的最多的是接电话和接人，我和马洋博接过樊某1。 （4）叶某供述，我加入之后在枣庄期间，樊某1被骗过来的，马洋博和黄某1接的她，宋茂华给面试，我、赵某2、马洋博和黄某1给她上课，谢某2和宋茂华恐吓过她。 （五十八）2017年6月10日至6月17日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、申安菊、海吉军、孙崇旭伙同他人，将贵州省修文县李丽骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李丽钱款3900元。岳超雷已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，李丽于2017年6月10日从贵阳乘某火车至枣庄。 （2）银行卡交易明细证实，李丽尾号8474的银行卡于2017年6月17日取款4400元。 2、被害人李丽陈述，2017年7月份，我在网上找工作，收到一份“中铁公司”的招聘邀请，我从贵阳到枣庄，接我的是申安菊和尹某，之后坐一辆三轮车到出租屋，孟帅、郑翼虎、海吉军在出租房里面。当天晚上有个比较胖的男的给我面试，我知道被骗了。期间我多次想离开那里，但是他们看着我走不了。我的手机被孟帅收走，郑翼虎负责看管并且给我上课，申安菊也看着我。纪某超，郑翼虎负责上课。孟帅是寝室长，拿着我的银行卡取了4000元。我花了3900元购买一单产品，之后就加入了组织。 （五十九）2017年6月29日至7月5日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、彭同飞、冷汪林、马洋博伙同他人，将河南省荥阳市张硕阳骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张硕阳钱款4700元。樊某1已退赔4700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，张硕阳于2017年6月29日从郑州乘某火车至枣庄。 （2）银行卡交易明细证实，张硕阳尾号4773的银行卡于2017年7月5日取款4700元。 2、被害人张硕阳陈述，2017年7月我到枣庄，“小马哥”和欧阳锋接我到一个民房，先面试，告诉我建筑方面的工作是假的，让我考察“雪蛤王”，当时我很害怕，有几个人推搡了我几下，后来“大师”、黄某1给我上课。这期间他们打了我胸口几拳，还让我做俯卧撑、半蹲等体罚我，他们让我买产品，我就花了3900元钱买了一套产品，是谢某2取的钱，然后让我在我的身份证复印件上写了个“自愿加入”并签了我的名字，还交了几百元生活费。我当时不想干，他们就恐吓我，我就想留下先干干看看。 3、同案人供述 （1）赵某2供述，大约2016年10月份，彭同飞是我的寝室领导，谢某2是寝室长，成员有我、叶某、张某1、张某2、黄某1、马洋博、冷汪林、王德军等人。不知道张硕阳是在商丘还是枣庄加入的，好像是被王德军、马洋博接来的。 （2）谢某2供述，2017年年初张硕阳加入时我不是寝室长，张硕阳被侵害时我记不清我做什么了。 （六十）2017年7月19日至7月25日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭伙同他人，将河南省商丘市睢阳区李萍莉骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取李萍莉钱款3900元。岳超雷已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，李萍莉于2017年7月19日从徐州乘某火车至枣庄。 （2）银行卡交易明细证实，李萍莉尾号5829的银行卡于2017年7月25日取款4500元。 2、被害人李萍莉陈述，2017年7月我收到一份“中建三局”的面试通知并坐车到了枣庄，孙崇旭、申安菊接的我，郑翼虎负责看着我、给我讲课，孙宏宇吓唬、恐吓我，我花了3900元购买一单产品，是郑翼虎拿着我的银行卡取的钱。 （六十一）2017年9月6日至9月13日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、宋茂华、马洋博、张硕阳伙同他人，将湖北省郧西县吴功伟骗至山东省临沂市罗某2区一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取吴功伟钱款9800元。孟伟俊已退赔5700元，赵某2已退赔3900元，马洋博已退赔200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘某车记录证实，吴功伟于2017年9月6日从武昌乘某火车至临沂。 （2）身份证复印件证实，该证件上正面写有“本人自愿加入吴功伟2017年9月13日”，反面写有“申请人吴功伟，推荐人闫宗伟，PTF寝室，全单4900元，2017年9月13日”。 （3）银行卡交易明细证实，吴功伟尾号5451的银行卡于2017年9月13日取款10400元。 2、被害人吴功伟陈述，2017年9月，我坐火车来到临沂，马洋博接我去了一间民房，张某2、黄某1、赵某2、张某1给我上了五天的课，后来叶某就让我买两单“雪蛤王”产品，我不同意，叶某和张某1就恐吓我，我怕被打、被体罚，就答应了。谢某2拿我的银行卡于2017年9月13日取了1万多元，交给领导9800元，剩下的钱给我了。 3、同案人供述 （1）赵某2供述，吴功伟是2017年加入的，主要是张某2带的吴功伟，我和吴功伟没怎么接触。 （2）谢某2供述，2017年年初，在枣庄时我是寝室长，吴功伟在我宿舍。吴功伟来的时候我和他聊天稳定情绪，解开疑惑，给他洗脑，让他留下来。我还对他说过一些威胁恐吓的话，让他害怕，也方便给他洗脑。 （3）张某2供述，2017年春节后我调到彭同飞寝室，谢某2是寝室长，寝室内有我、马洋博、赵某2、张某1、黄某1、叶某等人。吴功伟被骗到临沂是马洋博和黄某1接回来的，我、赵某2、马洋博和黄某1给他上课，没有人动手打他，谢某2和宋茂华恐吓他，不让他走。 （六十二）2017年9月11日至9月18日，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国伙同他人，将湖南省祁阳县唐某骗至临沂市罗某2区一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取唐某钱款4900元。岳超雷已退赔4900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，唐某辨认出给其面试的赵利国，辨认出申安菊。 2、书证 （1）乘某车记录证实，唐某于2017年9月11日从济南乘某火车至临沂，于9月18日从临沂乘某火车至郑州。 （2）招聘录用通知一份证实，唐某收到虚假的招聘通知。 （3）银行卡交易明细证实，唐某银行卡于2017年9月17日取款4700元，2017年9月18日取款5900元。 3、被害人唐某陈述，2017年8月份，我在智联招聘网、58同城等网站上发过应聘信息，9月份我接到面试邀请，我坐车到临沂，有两个男青年接我到了一间平房。第二天有人给我面试，告诉我被骗了，然后就有人跟着我，每天给我上课，介绍他们的产品，让我加入他们，我害怕他们打我不让我走，就买了一单产品，4900元。他们把我支付宝里的钱转到我的银行卡，又拿我的银行卡去银行取了5900元，多取的1000元说是给我作路费。 （六十三）2017年9月17日至9月23日，被告人王风和、唐健森、岳超雷、赵利国、宋茂华、魏建刚、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷伙同他人，将黑龙江省黑河市张某7骗至临沂市罗某2区一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取张某7钱款5900元。杨雷已退赔5900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，张某7辨认出赵利国是负责给其面试的领导；闫宗伟系看管及讲课的人；吴功伟系2017年9月19日被骗去的人，2017年9月23日走的时候加入了这个组织；王延磊、杨雷、程国栋、王若权系负责讲课及看管的人；魏建刚系“刚哥”，是寝室长，负责管理；刘某3、银庆彬系2017年9月17日去火车站接其的人，负责讲课及看管。 2、书证 （1）乘某车记录证实，张某7于2017年9月16日从武昌乘某火车至临沂，于2017年9月23日从临沂乘某火车至日照。 （2）银行卡交易明细证实，张某7尾号2287的银行卡于2017年9月23日取款5900元。 3、被害人张某7陈述，2017年8月底我在网上发布了求职信息。9月5日左右，有自称“中铁十一局”的人通知我去山东面试。9月17日我到了临沂，两个男子接我到了一个院子，里面有一个叫“刚哥”的，左手的小拇指断掉了，说是项目经理。第二天上午一个肚子很大、很矮、两个眼睛不一样大的男子的给我面试，告诉我他们是做“雪蛤王”保健品直销的，每套5000元，之后我就被他们关在那个屋里，上厕所和洗澡都有人看着，威胁并殴打我。我没办法就说我银行卡里还有点钱，只能买一份。“刚哥”问我密码，然后安排人拿我的卡去银行把钱取走。我钱包里大概1000元被他们拿走了，银行卡里7000多元钱，加起来8000多元。他们没给我“雪蛤王”保健品，我自始至终没见过“雪蛤王”保健品。 （六十四）2017年12月23日至12月29日，被告人唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国、韩昆伙同他人，将四川省简阳市付某骗至河南省南阳市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取付某钱款1万元。岳超雷已退赔1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，付某辨认出韩昆系“闯哥”，是他们的家长，负责这个“家”所有的事，对其进行恐吓、殴打；李某1何某1去火车站接其并负责对其看管；张某17系杨光，负责对其看管；沈某系小武，负责对其监视。 2、书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，被害人付某于2018年1月30日到南阳市公安局梅某分局报警称其被骗子非法拘禁、殴打并被骗走1万元。 （2）移送案件通知书证实，2018年12月8日南阳市公安局梅溪分局将付某被非法拘禁案移送至临沂市公安局罗某2分局。 （3）银行卡交易明细证实，付某尾号0513的银行卡于2017年12月29日两次取款1万元。 （4）乘某车记录证实，付某于2017年12月21日从长春乘某火车至南阳，于2017年12月29日从南阳乘某车至平顶山。 3、被害人付某陈述，我在智联招聘上看到招聘信息后打电话应聘，2017年12月23日到南阳，两个人接我到出租屋后就把我的手机收了，看着我，让我一直待在屋里并威胁我不准大喊大叫。后来每天上午上课，下午打牌，威胁并殴打我，交了钱才能走，要求购买“雪蛤王”产品两单，一单5500元。后来我发现对方分两笔刷走我1万元。我交完钱后他们没给我“雪蛤王”产品。从这事之后，我晚上睡觉经常做噩梦，一个人在屋子里感觉很害怕，有时感觉有人在跟着我，我不敢相信网上招聘。 全案综合证据如下： 1、搜某笔录证实，临沂市公安局罗某2分局民警于2018年6月14日，对被告人唐健森位于河南省商丘市睢阳区天辰小区2号楼2单元301室住处进行搜某，查获账本、单据一宗，中国农业银行卡一张，现金57141元，查扣电脑主机一台、苹果手机一部。 2、辨认笔录证实，唐健森辨认出其上司王风和，在临沂其给王风和打过钱；彭同飞辨认出与其共同实施犯罪的宋茂华、赵利国，宋茂华、赵利国是寝室领导；彭同飞辨认出与其共同实施犯罪的岳超雷，岳超雷是其领导，安排其工作；彭同飞辨认出与其共同实施犯罪的唐健森，唐健森是岳超雷的领导，发了两三次工资；彭同飞辨认出与其共同实施犯罪的孟伟俊；岳超雷辨认出寝室领导宋茂华、赵利国、彭同飞，该三人除负责自己寝室的所有事情外，还给其他三家寝室骗过来的人面试；岳超雷辨认出其领导孟伟俊、唐健森；岳超雷辨认出其负责领导的寝室的寝室长某，安排寝室内所有人员接人、上课、打人、要钱、取钱、送人等；岳超雷辨认出其领导的孙宏宇寝室中的成员李丽、李萍莉、申安菊、海吉军、孙崇旭，李丽负责接打电话、给其汇报被骗人员的情况，李萍莉负责做饭、讲课；申安菊与其一起从商丘到枣庄到临沂，负责接电话、统计数据；海吉军负责讲课、接电话、送人；孙崇旭负责接人、送人、讲课；岳超雷辨认出宋茂华领导的寝室长魏建刚，负责寝室的所有事情；岳超雷辨认出赵利国领导的寝室长韩昆，负责寝室的所有事情；岳超雷辨认出郑翼虎，郑翼虎负责讲课、带人、送人。 3、现场勘验、检查笔录、现场勘验照片、平面示意图证实，位于临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村的宋茂华寝室、岳超雷寝室的现场情况。 4、书证 （1）山东省资金往来结算票据证实，岳超雷于2018年6月19日、6月27日分别退缴赃款8万元、7万元，唐健森于2018年6月15日被扣赃款57141元。 （2）公安机关出具的抓获经过、到案经过、到案说明、拘留证、商丘市公安局新城分局证明、临时羁押证明、羁押证明、出所登记表、寄押证明书、证明、未羁押证明、被告人归案情况说明、羁押期限情况说明、办某说明证实：被告人冷汪林、韩昆、魏建刚主动到案；另王风和等本案被告人均系被抓获归案。 （3）被告人王风和等人电子档案及乘某车记录证实，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、宋茂华、孙宏宇、海吉军、孙崇旭、申安菊、李萍莉、李丽、冷汪林、张硕阳、马洋博、吴功伟、韩昆、白卫辉、魏建刚、王若权、程国栋、杨雷、王延磊、银庆彬、闫宗伟、徐国城已达到刑事责任年龄、个人身份信息及个人行踪。 （4）户籍证明、人口信息查询、前科材料情况说明、无犯罪记录证明证实，各被告人均已达到刑事责任年龄、相关被告人在其辖区无犯罪记录。 （5）扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押豫Ａ×××××白色雪佛兰轿车一辆、银行卡、手机等物品一宗。 （6）房屋租赁合同证实，唐健森于2016年6月22日租用时翠平位于枣庄银河美都3号楼4单元602室房屋一处。 （7）公安机关出具的发还明细证实，公安机关已发还被害人任某10260元、张某45510元、朱某15320元、张某610355元、宁某110450元、赵某19500元、贺某13965元、徐某115578元、李某410355元、胡某18360元、王某314820元、鲍某15510元、周某110260元。 5、证人证言 （1）张某10证实，2017年8月，有三个青年租了我位于罗庄区金九路与临西五路交汇处西200米路北回门朝东的四间平房，说是实习的，住了大约两个月。后来知道租房的三个青年被公安机关抓获了。 （2）姜某2证实，2017年7月，我把自己位于罗庄区尚屯村东二巷、从南数第二排回门朝东的四间瓦房出租出去了，当时对方说五六个人住。 （3）王某4证实，2017年8月，有三个青年租了我位于罗庄区盛庄街道盛庄街道后盛庄村临西五路与永盛路交汇西200米路南回门朝东的四间平房，说是打工刮大白的。2018年2月份我去出租房，发现他们已经不在那里住了，后来我知道租房的三个青年被公安机关抓获了。 （4）张某11证实，2017年7月，有几个青年租了我位于临西四路盛庄电厂南门回门朝东的四间二层楼房，说是干物流的，住了大约三个月。后来知道租房的三个青年被公安机关抓获了。 6、被告人供述和辩解 （1）王风和供述，我们冒充中铁、中建国企公司，在网络上面发布虚假的招聘邀请，骗被害人来外地面试。之后我们就将他们非法拘禁在出租房内，恐吓、威胁他们，让他们以购买“雪蛤王”的名义交钱，一般在被拘禁的七天之内都会交钱。我们没有产品，只是拿这些产品当做幌子骗人。把人骗来后，被害人都某害怕，我们会告诉他们我们和当地派出所、火车站都有关系，谁跑了就会被抓回来等等。我们以前每单产品是3900元，后来涨到每单4900元。 2013年4月份我在网上找工作，被骗到了河北省鹤壁市，当时我买了三套3900元的“雪蛤王”后觉得干这个挺挣钱的，就加入了他们，后来随组织到了河南新乡并升任寝室领导。2014年7月底，大领导许耀生带我到商丘市让我继续干寝室领导，我手下的第五任寝室长是岳超雷。2014年12月我升任大领导，唐健森在我手下干过寝室领导。2015年12月我回家了，唐健森接替我干大领导。2016年4月我回到商丘，许耀生把我升为经理。2016年8月30日左右，许耀生退出，由我负责商丘的整个组织，大领导是唐健森，寝室领导岳超雷、孟伟俊、宋茂华、彭同飞，我干了三个月，一共去商丘发了四次钱。2017年1月我们将组织搬到枣庄，还是由我负责整个组织，后来唐健森和孟伟俊也被我升为了经理。我平时呆在老家，到枣庄发过6次左右的工资。到了7月份我退出，由唐健森接替我负责枣庄的组织。 我们的组织架构依次是大经理、小经理、大领导、寝室领导、寝室长、寝室成员，每个寝室约有10个人。我们把骗来的钱按照组织级别来分钱，组织级别从下往上是业务代表、业务主任、业务科长、业务经理、商务经理。我从2013年4月到2017年7月一共干了四年零三个月，一共分了10万多元。 （2）唐健森供述，2015年夏天我在网上找工作，被骗到了河南新乡，当时我花了11700元买了三套“雪蛤王”，想把钱挣回来，就加入了他们。我在新乡干了四五个月，2016年初去了河南商丘并升任寝室长。当时河南商丘有三个寝室，程某的寝室有孟伟俊、宋茂华、赵利国，王风和家里有岳超雷、魏建刚、韩昆，我升任领导后，岳超雷、孟帅在我的寝室当过寝室长，成员有谢某2、孙宏宇等。我家骗来人又发展成了我们的成员，有白卫辉、王若权、孙崇旭、杨雷等。后来王风和又升任我当了大领导，让我总负责其他寝室，孟伟俊升任经理，赵利国、彭同飞、宋茂华、岳超雷某1任寝室领导。2017年6月我们搬到枣庄，干了大约3个月。在枣庄岳超雷某2孟帅、孙宏宇、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某3、海吉军、孙崇旭，申安菊、李丽、李萍莉应该就是在枣庄加入的。彭同飞家有谢某2、叶某、冷汪林、王德军、张某2、张某1、黄某1、赵某2、马洋博，后来张硕阳、樊某1应该是在枣庄加入的。赵利国家有韩昆、李某10、白卫辉、胡某3鹏、杨某1、何某1、沈某等。宋茂华家有魏建刚、王若权、程国栋、杨雷、王延磊、徐国城，银庆彬、闫宗伟等人。我和岳超雷都给王风和打过钱。 我们搬到临沂，王风和把整个体系都交给我了。在临沂期间，这个体系的最高领导就是我和孟伟俊了，是经理级别，我们的上级就是王某8和王风和，他们是商务经理级别，我的下级就是岳超雷，岳超雷是总负责，负责领导下面所有的事。被害人交钱了，岳超雷就会通过我的农业银行卡或是支付宝转给我。我们一共四个寝室，彭同飞寝室彭同飞是领导，寝室长是谢某2，成员有叶某、张某1、赵某2、黄某1、张某2、马洋博、樊某1、冷汪林、王德军、张硕阳，吴功伟我记不清了，好像见过这个名字，这样共13人；岳超雷寝室岳超雷是领导，寝室长是孙宏宇，成员有孟帅、郑翼虎、杨某3、海吉军、孙崇旭、申安菊、李萍莉、李丽、尹某、纪某超共12人；赵利国寝室赵利国是领导，寝室长是韩昆，成员有李某10、白卫辉、胡某3鹏、杨某1、何某1、沈某、张某17共8人；宋茂华寝室宋茂华是领导，寝室长是魏建刚，成员有王若权、程国栋、杨雷、王延磊、徐国城、银庆彬、闫宗伟、刘某3共10人，加上王风和、王某8，共47人。刚来某1的时候，我们每单是3900元，后来王风和让我们提到4900元一单。除去工资，我分了大约3.5万元，分给孟伟俊大约3万元，打给王风和大约三四千元，只打了几次，后来我就没再给他打。在临沂期间共发工资两次。后来彭同飞家出事了，岳超雷等人又搬到河南南阳，期间上单有50个左右。后来我们就解散了。 我们实施犯罪的模式是：首先安排寝室成员在58同城等网站发布虚假的招聘信息，以优厚的待遇将被害人骗来后将他们非法拘禁在出租屋里，然后给他们讲课，让他们交钱购买“雪蛤王”产品，一单3900元或4900元左右。人来了以后，我们按照分工，分阶段对被害人进行恐吓，一般先告诉他们我们在派出所、火车站都有人，他们要是跑了就会被抓回来，让他们听话不敢逃跑。一方面也派人做他们的思想工作，以高回报诱惑他们，让他们交钱加入我们。打人的情况一直都有，特别那种不听话的，我们就都打他将他制服。上单的费用由寝室长交给寝室领导，由寝室领导交给岳超雷，岳超雷再打给我，我负责考核发工资，分配利润，给王风和、孟伟俊等人。 （3）孟伟俊供述，2014年4月份我在网上找工作，被骗到了河南辉县，当时我花了3900元买了一套“雪蛤王”，然后想干着看看能否挣钱，就加入了他们。2014年6月，我们被公安抓获了，并以涉嫌非法拘禁被刑事拘留一个月。我被释放后回到了山西老家，2014年11月回到河南商丘继续干，在程某的寝室，成员还有宋茂华、吴某1、牛某（女）、韩昆、李某1邵某等人。2015年10月份左右，程某升任经理，许耀生就让我当了这个寝室的领导，宋茂华、赵利国依次当过寝室长，成员有白卫辉、李某10、赵利国、胡某3鹏、杨某1、何某1、杨某6、杨某7人，谢某2也在我们寝室待过。在河南商丘经理级别就是许耀生，程某是第二个经理，王风和是第三个经理，大领导一开始是王风和，后来又是唐健森。彭同飞后来升任寝室领导，成员当时有孙宏宇、张某1、赵某2、王德军等人。2017年4月我升任经理，寝室就交给了赵利国，寝室长是韩昆。我升任经理后就不在组织了，有岳超雷、彭同飞、赵利国、宋茂华共四个寝室，寝室长有谢某2、孙宏宇、韩昆、魏建刚。2017年5月份，我和王风和去枣庄发过一次工资。唐健森那时已经是经理了，岳超雷是大领导。后来王风和告诉我组织搬到了临沂，在临沂期间，唐健森就和王风和闹掰了，后来王风和把整个组织体系都交给了唐健森，由大领导岳超雷收钱后交给唐健森，由唐健森发工资给我和王风和。后来我们又转移到河南南阳，我和唐健森去南阳发过一次工资。 我们一般是由大领导在经理的安排之下统一协调指挥。寝室成员在58同城等网站注册虚假的企业账号并发布招聘，以优厚的工资待遇骗他们来某2，被害人确定来某2后，信息传递给大领导，由大领导安排哪个寝室人员负责接站并安排其他寝室的领导负责面试。寝室成员相互配合，将被害人非法拘禁在寝室里，上课、做思想工作，威胁、恐吓被害人交钱购买产品，产品就是个幌子。我总共获利四五万元。 （4）岳超雷供述，2014年7月我从网上收到了冒充中建国际的招聘邮件。我坐火车去了河南新乡，被拘禁了七天，又被洗脑。后来我觉得这个行业很挣钱，就花了7800元购买了两单“雪蛤王”产品加入了他们的组织。那时谢某2、彭同飞就在那里，他们的资历比我要老。我们在河南新乡待了一个多月就去了河南商丘，继续按照这种方式骗人赚钱。在去枣庄之前四个月，唐健森升任经理，他安排我当领导。当时我的寝室里孟帅、孙宏宇、尹某、纪某超、孙崇旭、海吉军、郑翼虎，还有一个女的，彭同飞家有谢某2、叶某、张某2、张某1等，另外还有宋茂华、孟伟俊、王风和三家，孟伟俊和王风和后来升任业务经理，赵利国做寝室领导。后来我们搬到山东枣庄，四个寝室继续干了三四个月，期间主要由唐健森管理。在枣庄的最后一个月，我升任为四个寝室的总领导，彭同飞、赵利国、宋茂华三家的一些情况都要向我汇报，被骗来的人交钱都交给我，我再交给唐健森或王风和。我和彭同飞、宋茂华、赵利国四个人在唐健森等业务经理的领导之下，做寝室成员的思想工作，安排寝室长各项工作，再由寝室长安排具体细节，还负责给被骗来的人面试。2017年7月份，我们搬到了山东临沂，在罗庄区租了四家民房安顿寝室。赵利国团伙有8人，寝室长是韩昆，成员有李某10等。宋茂华团伙有7人，寝室长是魏建刚，成员有王若权、“小强”等，王若权在临沂干了一段时间就不干了。彭同飞团伙有9人，寝室长是谢某2，成员有叶某、张某1、樊某1、张某2、马洋博、冷汪林、王德军、黄某1。我的团伙有6人，寝室长是孙宏宇，成员有孟帅、海吉军、郑翼虎、李丽、李萍莉。谢某2寝室成员被抓获后，我和宋茂华、赵利国、孙宏宇带人转移到河南南阳，共骗了10个人。 我们的模式是冒充中铁、中建等国企大公司的名义，从网上给应聘者发邮件，许诺很高的待遇骗他们来某1面试，待应聘者确定来某1面试之后，接电话的人就给他们领导汇报，宋某2、彭某2、赵某5就会将应聘者的信息发给我，我再安排由哪家负责接人、要钱等流程。之后寝室领导安排寝室长负责处理接人、带人、看人等工作。应聘者来的第二天由寝室领导面试，将他们拘禁起来，找专人看着，并给他们讲课，然后就是通过任何办法让他交钱。在整个过程中，我们通过各种方式威胁他们，他们要是不交钱就走不了，有不老实的就打几下，用手打他们脸、用脚踹他们，有时候也体罚他们。钱到银行卡后由寝室长去取钱，按照一单4900元的倍数取钱，然后再多取一点，用来购买他们回去的车票、水和零食等。在临沂期间，我们一共骗来大约20-30人，其中彭同飞家接来并“上线”的有20人左右，我家来了七八个人。彭同飞家骗过来一个女子，我记得是交了一单，她后来说卡上被多取了3万元。唐健森去过临沂两三次，给我们发过一次工资，王风和没去过临沂。 （5）彭同飞供述，2014年6月我上网找工作，被骗到了河南新乡，唐健森接的我，之后被非法拘禁了五六天，期间被威胁、恐吓，最后花了11700元买了三单产品。我想把钱挣回来就加入了他们，唐健森教我“消费”、讲课等。后来到了河南商丘，又骗冷汪林加入了我们。2015年末我升任寝室长，寝室内有孙某、叶某、冷汪林、王德军等人，2016年六七月份升任寝室领导，当时五个寝室的总领导是唐健森，唐健森的领导是王风和。2017年初，岳超雷任四个寝室的总领导。2017年5月我们转移到山东枣庄，又发展了樊某1、张硕阳。2017年夏天岳超雷带着我们来到临沂，继续以招聘的模式骗被害人来某1，强迫他们交钱。我是业务经理级别，是谢某2寝室的领导，成员有叶某、张某1、马洋博、樊某1、赵某2、张某2、黄某1、冷汪林、王德军、张硕阳，在临沂又骗了吴功伟加入我们。我的上级是岳超雷，岳超雷的上级是唐健森，孟伟俊和唐健森是一个级别，一起给我们发工资，唐健森的上级是王风和。岳超雷在临沂负责我们四个寝室的业务工作，他负责寝室的寝室长是孙宏宇、孟帅，成员有郑翼虎和两名女子，赵利国寝室的寝室长是韩昆，宋茂华寝室的寝室长是魏建刚。 我安排谢某2让寝室成员去网吧发布虚假招聘信息，樊某1负责接听被害人电话，被害人确定来某2后逐级汇报给岳超雷，岳超雷确定由哪家去接人。一般是马洋博、黄某1去接站，并以报销的名义蒙骗被害人在超市购买生活用品，待天黑后坐电动三轮车将被害人骗至窝点，以各种理由没收被害人手机等物品。第二天由其他寝室领导对被害人面试，谢某2安排人员带人、看人、讲课，最后让被害人交某，由谢某2去取钱。期间我们会威胁、恐吓、体罚被害人。樊某1屋里的身份证复印件都是被我们骗来的被害人的。我们家里骗过女的，我记得是樊某1和马洋博去接的，交了两单，后来岳超雷告诉我她的卡里被人取了3万多元。我一共分了十几万元。 （6）赵利国供述，我的化名是赵云。2015年1月我上网找工作，被骗到了河南商丘，谢某2接的我，之后我被非法拘禁，期间被威胁、恐吓。我花了7800元买了两单产品，觉得这个行业很挣钱，就跟着他们一起干了，当时我的寝室长是孟伟俊，成员有宋茂华、谢某2等，后来张某1、白卫辉等也加入了我们，我也升任了寝室长。我手机里面存储的“武某密码”是在河南商丘记的，武某的银行卡是中转卡，一般会将被害人的钱转到武某的卡里面，再从武某的银行卡里面取出来。我们在商丘干了2年多，于2017年6月转移到山东枣庄，唐健森、孟伟俊升任经理，岳超雷某1任大领导，我接替孟伟俊成为寝室领导，寝室长是韩昆。2017年8月份，我和岳超雷、彭同飞等人在临沂市罗庄区盛庄街道汽车南站附近租住房屋，继续冒充中铁、中建等国企公司，以招聘的方式骗被害人来某1面试并将被害人拘禁在出租房内，然后给被害人面试、上课，以恐吓、殴打、威胁等方式让被害人以购买“雪蛤王”产品的名义交钱。我们在临沂有四个寝室，由岳超雷统一管理，岳超雷的上级是唐健森、孟伟俊，唐健森的上级是王风和。岳超雷寝室的寝室长是孙宏宇，成员有孟帅、李丽、申安菊、李萍莉、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某3、海吉军、孙崇旭等人；彭同飞寝室的寝室长是谢某2，成员有叶某、张某1、赵某2、黄某1、樊某1、王德军、冷汪林等；宋茂华寝室的寝室长是魏建刚，成员有王若权、程国栋、杨雷、王延磊、徐国城、银庆彬等人；我也是寝室领导，寝室长是韩昆，他化名高闯，成员有李某10、白卫辉、胡某3鹏、杨某1、沈某、张某1何某1来某1待了时间不长就回家了。我还负责其他寝室的人员面试、考核等，收取被害人购买产品的费用等。我们寝室一般是韩昆去取钱，白卫辉一般负责带人、接站，有时也去取钱。到我们寝室的被害人有十几个。彭同飞寝室成员在临沂被抓获后，我们转移到河南南阳干了一个月就解散了。 （7）宋茂华供述，2014年6月我上网找工作，被骗到了河南新乡，之后被非法拘禁、上课，我感觉这个行业很挣钱，就想着申请名额，花了7800元买了两单产品后就加入了。2014年8月底，我们转移到河南商丘，我负责讲课，有时候也带人、接站。2015年10月孟伟俊成为我们寝室领导，我升任寝室长，2016年5月我升任寝室领导，魏建刚是寝室长，成员有王若权、韩昆、王延磊、徐国城等人。2017年5月，我和岳超雷、彭同飞、赵利国四个寝室搬到了山东枣庄，去枣庄前刘某3、闫宗伟、银庆彬、杨雷加入我们寝室。我们在枣庄干了三个月，骗了三十人左右。2017年7月底我们搬到山东临沂，2017年11月又搬到河南南阳，去南阳之前王若权、闫宗伟回家了，到了12月份赵利国寝室解散了，我也回家了。 我们一单产品是3900元，到了枣庄改成4900元一单。我当寝室领导后，主要负责其他寝室考察人员的面试、收钱、看产品，其他寝室把邀约到的人的信息发给我，我再发给寝室长魏建刚，让他安排人去接站。我收的产品钱都交给了岳超雷。我们的模式是冒充中铁、中建等国企公司，以招聘的方式骗被害人来某2，之后按照分工将被害人非法拘禁在出租房内，期间以恐吓、威胁等方式，让被害人以购买“雪蛤王”产品的名义交钱。我一共挣了三十多万元。我们的成员有魏建刚叫爱刚，徐国城叫文希，杨雷叫杨某8，王延磊叫林峰，赵利国叫赵云。 （8）孙宏宇供述，2014年10月我上网找工作，被骗到了河南商丘，之后被非法拘禁、上课，花了3900元买了一单产品后我就加入了他们。当时我的寝室领导是唐健森，干了大约十个月后我被调到岳超雷寝室，寝室长是孟帅，成员有陈某2、郑翼虎、杨某3、孙崇旭、申安菊、海吉军。2017年七八月份，我们寝室和彭同飞、宋茂华、赵利国共四个寝室搬到了山东枣庄，在枣庄期间，李丽和李萍莉加入我们寝室。2017年10月我们搬到山东临沂，干了一个多月，接了三四个人，因彭同飞寝室被抓，于2017年11月搬到河南南阳，11月底就解散了。我的假名叫大屁股，孟帅的假名叫赵明，申安菊的假名叫李薇。我在赶集网和58同城网站用我的身份证注册了一个账号，冒充中建三局的名义发布招聘信息，联系人留的“王经理”。我们以“周围邻居都不是什么好人，火车站有个三哥，如果跑了会把你们抓回来、公安局我们也有人，跑了把你们抓了再送回来”的话语吓唬新朋友，对不听话的，我们有时也用深蹲、做俯卧撑的方式体罚他们，有时直接打他们。我们寝室孟帅负责取钱。我没当过寝室长。我在岳超雷的寝室干过二主力，当时孟帅是大主力。 （9）海吉军供述，我的化名是上官虹，2017年4月我上网找工作，被骗到了河南商丘，谢某2和冷汪林接的我，之后被非法拘禁在出租屋内，岳超雷等人还打我、威胁、恐吓我，上了四五天课后韩昆让我交钱购买“雪蛤王”产品，我的银行卡被取了一万余元，购买了两单产品后就加入了他们。我在岳超雷寝室干了一段时间后请假回家了，2017年5月份我又到了山东枣庄干了三个月，骗了大约十几个人，李丽应该是5月份被骗到了我们寝室。2017年8月份我和岳超雷等人转移到临沂，继续以虚假招工的名义将应聘者骗至出租房屋，后采用非法拘禁等方式，迫使被害人购买“雪蛤王”产品，劫取财物。岳超雷是我们的领导，寝室长是孙宏宇和孟帅，成员有郑翼虎、孙崇旭、杨某3、申安菊、李萍莉、李丽，加上我共10人。我和李丽、李萍莉、申安菊等人一起接打电话、讲课、送人等，冒充的是中建八局总承包和中建八局三公司。我们在临沂寝室共接了大约十几个人。2017年11月我们又转移到河南南阳，骗了几个人，后来我就提前回家了。 (10)申安菊供述，2017年五六月份我上网找工作，被骗到了河南商丘，王德军和张某1接的我，之后被非法拘禁在出租屋内，被迫购买产品。孙宏宇拿我的银行卡取了4000多元，一单3900元，还有1000余元的伙食费等，之后我把钱交给了岳导，就算我加入了。当时我的寝室长是孙宏宇，成员有张某2、赵某2、张某1、黄某1、叶某、谢某2。孙宏宇教我去网吧“消费”，冒充中铁、中建等国企发布招聘信息。在商丘待了10天左右我们转移到山东枣庄，寝室长是孟帅，成员有孙崇旭、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某3、海吉军等人。在枣庄李丽、李萍莉加入我们，是我和尹某去接的。我们在枣庄骗了20人左右。后来我们转移到山东临沂，寝室领导是岳导，寝室长是孙宏宇和孟帅，成员有杨某3、郑翼虎、孙崇旭、海吉军、李丽、李萍莉和我，骗来了大约十几个人。2017年10月叶某寝室被抓获后我们寝室转移到河南南阳，骗来了五六个人。2018年1月份我们就都回家了。寝室长负责家里所有的事情，安排寝室成员的具体工作，给领导汇报，拿着受害人的卡去取钱；海吉军主要负责接电话、带人、接站等；郑翼虎主要负责讲课、接人、带人；孙崇旭主要是接站；杨某3外号是石头，他主要负责讲课、带人；李丽化名艾佳，主要负责接电话、看人；李萍莉主要负责接电话、看人。我化名李薇，主要负责接打电话，及时将面试人员情况汇报给寝室长某、孟帅，有时也看人、讲课、接人等。我总共发了5000余元工资。 （11）李萍莉供述，2017年7月份我上网找工作，被骗到了山东枣庄，孙崇旭和申安菊接的我，之后被非法拘禁在出租屋内，被迫购买产品。孙崇旭、孙宏宇等人给我上课，带我的人好像是郑翼虎。郑翼虎拿我的银行卡取了5000元，我交给一个眼不好的领导3900元，交给郑翼虎伙食费、住宿费大约几百元钱，这样就加入了他们。当时我的寝室长是孙宏宇，寝室领导是岳导，成员有孙崇旭、郑翼虎、申安菊、李丽、海吉军、孟帅等。孙宏宇外号“屁股哥”，负责安排寝室的所有事；孙崇旭化名高峰，负责接人、讲课；郑翼虎化名“虎子”，负责带人、讲课；申安菊化名李薇，负责接人、打电话；李丽化名佳佳，负责打电话、偶尔讲课；海吉军化名上官虹，负责带人、讲课；孟帅化名明明，负责带人、接电话等；我化名苏苏，负责打电话、偶尔讲课。郑翼虎给我智联招聘、中华英才网的企业账号，我先收集招聘者的信息，然后再用我的邮箱给他们发冒充中建七局、中建交通的招聘邀请函。我们在枣庄干了大约半个月，骗来了三四个人。2017年8月我们转移到山东临沂，平时我们接打电话都在出租房二楼，我和申安菊、李丽负责登记。在临沂我们待了大约2个月，期间来我们寝室面试的大约有十几个人。2017年10月我们转移到河南南阳继续实施犯罪活动，骗来四五个人，干到年底我们都回家了。我一共发了2600余元工资。 （12）李丽供述，2017年六七月份我上网找工作，被骗到了山东枣庄，孙崇旭和申安菊接的我，之后被非法拘禁在出租屋内一周左右，被迫购买产品。孙崇旭、孙宏宇等人给我上课，带我的人好像是郑翼虎。孟帅拿我的银行卡取了4000余元，我拿着这些钱交给一个胖乎的领导，这样就加入了他们。我所在的寝室领导是岳导，寝室长是孟帅，他负责安排寝室内人员的工作；孙宏宇外号“大屁股”，他有时候也安排寝室成员的工作，其他人也都听他的，有时接站、送人等；郑翼虎化名何伟，主要负责带人、讲课、接人等；孙崇旭负责接人、带人、讲课等；海吉军化名上官虹，负责接打电话、带人等；纪某超负责带人、接人、上课等；申安菊化名李薇，负责接人、打电话、讲课等；我主要接电话、很少讲课，在我加入之后没过几天李萍莉就来了，她也负责打电话、讲课等。我们在枣庄待了一个多月，骗来了四五个人，之后转移到临沂，按照同样的方式骗人，在临沂待了2个多月，来到寝室的受害人大约有八九个。2017年11月我们转移到河南南阳，骗来了四五个人，后来就解散了。我的提成有四五单，大约有1000余元。 （13）冷汪林供述，我接到“中铁公司”发来的招聘书后于2017年9月份到了山东临沂参加面试，两名男子把我接到被查获的二层楼房里，第二天领导给我面试，然后就听课，通过上课我明白了只要交4900元钱就可以加入他们。第六天下午我用带的现金买了一单产品，钱交给了一个皮肤黑黑的、个子高高的领导，我怕被打，就加入了他们的组织。我的寝室领导是彭同飞，平时我们喊他彭某2，寝室长是谢某2，成员有马洋博等。我负责讲课和带人，干了一两个月，期间我们寝室骗来了七八个人。2017年10月的一天下午我坐汽车离开了临沂。我的化名叫江民，他们喊我的绰号是“大师”；谢某2的化名叫方浩。我没去网吧“消费”过。我一共发了几百块钱。 我没有加入“雪蛤王”组织，我只知道我在商丘、合肥和临沂掉进传销组织，后来交了几千块钱就回家了。我忘记我是否认识程国栋、孙宏宇，我没有其他名字，也不叫“大师”、“江民”，我就一个名字叫冷汪林。我从临沂走了之后没去过河南南阳。之前供述我自己叫“大师”、江民是因为我有时精神不正常。 （14）张硕阳供述，2017年7月我接到招聘信息后到了山东枣庄，两个男的来接我到他们的住处，次日一人给我面试时告知我被骗了，并让我考察卖“雪蛤王”软胶囊产品这个直销行业，不考察好不让走，接着有人给我上课并让我买产品。这期间他们打了我胸口几拳，还让我做俯卧撑、半蹲，我花了3900元钱买了一套产品，是谢某2取的钱，然后让我在身份证复印件上写了自愿加入并签了我的名字，还交了几百元生活费。我当时不想干，他们就恐吓我，我就想留下干干看看。 我在枣庄负责上课、干杂活，一共给五六个新来的人上过课。2017年8月底到9月底我们转移到临沂罗某2，在临沂领导让我们起假名，我起假名刘琦，负责讲课，谢某2是寝室长，负责全部工作；王林（外号“大师”），负责带人和讲大课；黄某1（外号“大黄蜂”）负责讲小课；赵某2（外号“大和尚”）的负责接人和讲大课；外号“小和尚”的负责接人、送人，有时候威胁人、训人；东北的一个黑瘦个子（外号“虎”）负责讲课、威胁人和训人；姓董的负责讲课和接人；小马哥负责接人、送人；还有一个四川的姓王的和小马哥是搭档，负责接送人，有时候还上课；苏苏负责接打电话；眼睛有点斜的那个人不在我们那里住，负责给新人面试。我在临沂跟着他们一直干到9月20日左右，这期间总共骗来10-20个左右，我就给4个新人上过课。我在2018年9月底就请假回家了。 （15）马洋博供述，2016年七八月份我上网找工作，收到一份“中建公司”的回复函。过了一个月我到达河南商丘，鑫哥和张某1接我到了一家民宅，之后被非法拘禁，他们给我上课，不买产品不让走。龙哥拿我的银行卡取了8000元，由我交给领导7800元，剩下的200元和我身上带的1000元被他们扣了作为我那几天的生活费和房租，最后只给我100元。我感觉这个行业很有诱惑力，想挣回我损失的钱，就加入了他们。 我加入后寝室领导是彭同飞，寝室长是孙宏宇，成员有张某1、“小和尚”、“大师”、王德军等，我主要负责接人，在智联招聘、58同城网上发布招聘信息，即“消费”，冒充中铁、中建等国企，我最常用的联系人的名字是“杨部长”。在商丘我们共骗来四五十个新朋友。2017年2月我们搬到山东枣庄，外号“苏某”的女孩加入，谢某2做寝室长，在枣庄干了大约两个月，共骗来二十多个新朋友。后来我们搬到临沂，在临沂干了四个多月，期间骗了三十多个新朋友，吴功伟9月份加入了我们寝室。2017年10月25日我们寝室被查获。在临沂，我的外号叫刘亮，彭同飞叫“飞哥”、“阿飞”；谢某2叫方浩；张某1叫胡建；黄某1叫“大黄蜂”；叶某叫“小和尚”；赵某2叫“大和尚”；樊某1叫苏某；冷汪林叫“大师”；王德军叫“疯子”；吴功伟叫“小蜈蚣”。我发了一两次工资，约几百元钱。 （16）吴功伟供述，2017年9月，我通过网络找工作收到“中铁十六局”的邀请函，让我去临沂面试。马洋博和欧阳锋接我到了住处，次日项目经理过来给我面试告知我被骗了，并让我考察他们这个行业，不考察就走不了。在被非法拘禁期间，张某2一直看着我，马洋博、张某2、黄某1、赵某2、“琦琦”等人给我上课，期间被罚蹲墙角、做俯卧撑等。上了四五天课后谢某2拿我的银行卡取了一万余元，我把钱交给姓赵的领导，他们上课讲升任商务经理就有200-300万元的出局费，就加入了他们。 我们寝室领导是“飞哥”，寝室长是谢某2，成员还有叶某（化名潘明）、张某1(化名胡建)、张某2（化名董平）、黄某1(外号大黄蜂)、赵某2（化名张宇，外号大和尚）、马洋博（化名刘亮）、刘琦（外号“琦琦”）、欧阳锋、“大师”、樊某1，我的外号是“小蜈蚣”。我入伙后主要工作是“消费”，配合过他们打牌、看人，还有讲课，期间共骗来大约有十几个人，其中有个叫朱某1的，还有一个江苏连云港的，一个河南的家里是卖早点的，一个山西的，还有一个女的。他们对新人使用暴力，不仅在语言上威胁，有的新人不配合，他们就打。 （17）韩昆供述，2014年12月，我通过网络找工作收到一份建筑公司的回复函，让我去商丘报到，两名男子接我到了他们住的民房，次日一个姓崔的领导告知我他们是“哈尔滨圣源生物工程有限公司”，做直销的，让我了解他们的产品，之后他们就给我上课，上到第七天我就已经完全相信了，表示想加入他们，但需要买产品。他们拿我银行卡取了4500元，我把其中一单产品的钱3900元交给领导，又交了180元生活费，就加入了他们。 我刚加入的寝室领导是王风和，加入后便学习讲课、接人、带人。魏建刚、海吉军都是我接过来加入了我们寝室。后来我升任寝室长，成员有白卫辉、李某1杨某1等。2017年三四月份，我们搬到山东枣庄，干了两三个月，骗了七八个人，后来又搬到临沂罗某2区，骗了不到十个人，之后又搬到河南南阳，干了两个月就解散了。我的假名叫高闯，赵利国叫赵云，杨某1叫欧阳，李某10叫李思雨。我认识冷汪林，在临沂的时候，冷汪林从其他寝室调到了我们寝室，他在我们寝室干了一二个月，负责带人。 （18）白卫辉供述，2015年3月我上网找工作，收到“中建三局”的邮件，让我去河南商丘报到。两名男子接我到了一个带院子的民宅，次日一个领导给我面试，让我考察他们的产品，之后他们给我上课，上完大课后唐健森说领导给我批了三单产品，然后拿了我的银行卡取钱，我把三单的钱11700元递给了崔志宏就加入了他们。 我加入后唐健森升任领导，他们教我带人、消费、接电话。2016年4月我被调到孟伟俊寝室。2017年5月初我们搬到山东枣庄，寝室领导是赵利国，寝室长是韩昆，成员有胡某3鹏、杨某6、神文强、高峰、李某1杨某1、何某2。我在寝室负责带人，杨某6和李某10负责接站，杨某1接电话，有时我也帮忙接站和接电话，韩昆负责取钱，在枣庄干了二三个月的时间，期间杨某6和神文强走了，张某1沈某加入了，我们骗了十几个人，大约是六七月份我们搬到了山东临沂，在临沂干了二三个月，我们寝室骗了十几个人。2017年10月份我们寝室搬到了河南南阳，继续干了二三个月，到12月份我就回家了。赵利国的假名叫赵云，韩昆的假名叫高闯，我的假名叫李伟，李某10的假名叫李思雨，胡某3鹏的假名叫古月，沈某的假名叫乔五，杨某1的假名叫欧阳，杨某6的假名叫杨柳。我刚开始在赶集网和58同城网上“消费”，后来在智联招聘网上“消费”，我冒充最多的是“中铁十二局一公司”，冒充最多的是“王经理”。被骗来的人如果情绪冲动，我们会殴打、恐吓他，一般都是领导、寝室长韩昆、李某1张某17负责打人。我们在商丘共骗了约100多人，在临沂约30人，在枣庄约30人，在南阳少点约10-20人。我大约挣了五六千元。 （19）魏建刚供述，2015年春节前我上网找工作，收到了“中国交通建设股份有限公司”的招聘书，让我去河南商丘面试。韩昆和一个男子接我到宿舍，次日一个姓韩的领导告知我被骗了，让我考察他们的行业，之后他们恐吓我、看着我，给我上课，上完大课后姓韩的领导让我买产品，一单3900元。我借了大约4500元，因为我的银行卡不能用，钱打到了张世赏的银行卡，刘东东把钱取来交给我，我交给了姓韩的领导，他让人数了下是3900元。交完钱后我觉得这个行业有诱惑力就加入了他们。 我加入后在寝室负责接电话，给新朋友讲课、打牌，有时也去网吧邀约新朋友。2016年8月，唐健森让宋茂华当我们寝室的领导，我当寝室长，管理寝室成员以及日常的工作，寝室成员有韩昆、王若权、徐国城、程国栋。另外四个寝室的领导分别是唐健森（寝室长孟帅）、孟伟俊（寝室长赵利国）、彭同飞（寝室长某）、岳超雷（寝室长谢某2）。2017年春节后，孟伟俊升了经理，赵利国接替孟伟俊寝室领导的位置，韩昆调到赵利国的寝室当了寝室长。2017年四五月份，我们搬到山东枣庄，唐健森升了经理，岳超雷成为唐健森寝室的领导，寝室长是孙宏宇，另外三个寝室领导分别是赵利国（寝室长是韩昆）、彭同飞（寝室长是谢某2）、宋茂华（寝室长是我）。当时我们寝室的成员王若权、王延磊、银庆彬、闫宗伟、刘某3、程国栋、徐国城、杨雷。在枣庄干了大约两个月我们又都搬到了山东临沂，闫宗伟在临沂干一个多月就回家了。我们在临沂干了两个月，骗了十几个人，又搬到河南南阳，干到2018年元旦就解散了。2017年10月份左右冷汪林从别的寝室转到我们寝室，他的外号是“大师”，冷汪林主要负责带人、讲课。 我在临沂的假名叫王爱刚，王延磊的假名叫林峰，刘某3的假名叫刘某4，徐国城的假名叫文希，程国栋的假名叫欧阳栋，银庆彬的假名叫李某10。我们的工作流程是先通过招聘网冒充建筑公司的名义发布招聘信息，有人向我们投简历后，我们再与他们联系，骗他们来某2，我们把骗来的人称为新朋友，骗来后有人负责接站，接回寝室后安排人负责带人，将新朋友关在寝室里，期间向他们讲课（关于“雪蛤王”直销产品的内容），关到第五天的时候，再安排人给他们上大课，上完大课让他们购买直销产品，不愿加入的再安排人将他们送走，也就是我们所说的送站。对不听话的新朋友，有时罚站，有时进行恐吓，说社会上的三哥很厉害，不能得罪他，实在不听话的那种，就交给寝室领导或其他寝室的领导，对其进行体罚殴打。自从我加入，我经手的有五、六十个被害人。 （20）程国栋供述，2015年4月我上网找工作，收到了一份“中铁”或“中建公司”的招聘书，让我去河南商丘实习。两名男子接我到宿舍，次日一个戴眼镜的男子告诉我被“哈尔滨圣源生物工程有限公司”录用了，是做直销的，之后他们恐吓我、看着我，给我上课，上完剖课后王**让我买产品，我就购买了一单，因为听他们讲课说直销很挣钱，我就加入了他们。 我刚加入时寝室成员有我、田某、冷汪林等，后来我调到另外一个寝室，寝室成员有李某10、孙宏宇、冷汪林、吴某2等。2016年七八月份我被调到了宋茂华寝室，寝室长是魏建刚，成员银庆彬、王若权、徐国城、杨雷、王延磊、刘某3、闫宗伟，我负责带人，有时讲剖课。2017年5月我们搬到山东枣庄，2017年8月搬到临沂罗某2，银庆彬、王若权、闫宗伟三个人在临沂的时候离开了我们寝室。我们在临沂罗某2干了三个月又搬到河南南阳，在南阳的时候冷汪林调到了我们寝室。又干了一个月我就回家了。我在临沂的假名叫欧阳栋，魏建刚的假名叫王爱刚，刘某3的假名叫刘某4，徐国城的假名叫贾文，王延磊的假名叫林峰。我一共挣了大约3000元。冷汪林在我被骗的时候就在崔志宏的寝室，他加入的具体时间我不知道，但比我加入的早。 （21）杨雷供述，2017年农历1月份，我在网上求职，收到面试邀请，农历1月18日，我到了商丘，两个男子去接我，带我到一个四合院。第二天早上，一个姓彭的给面试，告诉我被骗了，他们是做直销的。期间有人给我上课，告诉我“雪蛤王”产品3900元一盒，拿我的银行卡去取钱，我花3900元，没得到产品。我在团伙里主要负责讲课，给新来的谈心，职位是业务代表。在商丘一个姓白的教我接电话，我就开始接电话，有的时候也负责讲课和谈心，在枣庄干了两三个月，我们寝室大约接了二三十个新朋友，我们又搬到了临沂罗某2区，寝室人员还是在枣庄那些，在临沂我负责接电话，期间魏某安排我和林峰一起去接过一次人，我只记得是一个湖南的男的，在临沂干了一二个月，我们寝室接了大约二十个新朋友，之后搬到了河南南阳。在南阳干了一个月，期间接了大约五个新朋友，后来就都解散了。 我们在枣庄开始使用假名，我的假名叫杨某8，程国栋假名叫欧阳栋，王延磊的假名叫林峰，徐国城的假名叫文希，刘某3的假名叫亚强。内部级别从低到高分别是：业务代表、业务主任、业务科长、业务经理、商务经理，我在临沂的时候升为了业务科长。我们内部的工作流程是接站、带人、讲课、接电话、交钱、送站，还有“消费”。“消费”就是我们去网吧发布求职简历，要求两个小时以内，不让玩游戏。我主要是在智联招聘和赶集网上消费的，冒充中铁和中建的国企公司，我主要用的是“于经理”，有时也变动。从我加入到解散，我就领过一次工资，大约1000多元钱。我们吓唬新朋友有恐吓、体罚、深蹲。 （22）王延磊供述，2016年12月份，我收到“中建八局”的工作邀请，让我到河南商丘实习。我到商丘后，两个男的接我，带我进了一栋楼的二楼。第二天，有个姓唐的领导来给我面试，说我被骗了，说他们是做直销的。之后四五天一直给我上课，王若权给我上了一天的剖课。上完剖课后，“栋哥”威胁让我购买产品。我向朋友借了3900元买了一单，姓唐的领导来收的钱，之后我就加入了该组织。我加入的时候寝室领导是宋茂华，寝室长是栋哥，成员有王若权、魏建刚、程国栋。加入后，我在寝室打扫卫生、洗衣，半个月后“栋哥”调走了，魏建刚当了寝室长，他们先教我讲课，后来慢慢的又教我去网吧“消费”、接人、带人，学会了以后，我去接过人，也讲课，后来主要在寝室带人，在商丘干了大约半年。2017年4月份左右，我们寝室搬到了山东枣庄，寝室人员没有变动，我和刘某4、银庆彬、王若权搭档着去接人，王若权、程国栋、闫宗伟负责带人，徐国城和杨雷负责接打电话，在枣庄干了两个月，接了大约十几个人。2017年七八月份，我们搬到了山东临沂，分工没变化，都听魏建刚安排，在罗某2干了两个月，骗了二十多个人，中途闫宗伟回家了，之后我们搬到河南南阳，在南阳干了半个月左右，宋茂华离开寝室，魏建刚当了寝室领导，刘某4当了寝室长，其他人没变，分工也没变化，在南阳一共干了两个月，骗了十几个人，后来魏建刚让我们解散了。 宋茂华是我们寝室的领导，主要是管理我们，魏建刚是我们的寝室长，负责寝室内所有的事。我们平时会言语威胁受害人不要逃跑、不要报警，否则会被打断胳膊、打断腿，工资主要是宋茂华以现金形式发的。 （23）徐国城供述，2016年2月份，我收到“中建八局总承包”的录取通知，让我去河南商丘报到。3月8日，我到了河南商丘，次日，经联系，殷某和王某5星接我，把我带到一个小区。王延磊下来接的我，把我带到一栋楼的六楼，房间里有岳超雷。第二天，唐健森给我面试，告诉我他们是做直销的，让我考察直销行业。岳超雷恐吓我，不要闹。之后，他们给我上课。岳超雷让我借钱购买两单产品。后来，岳超雷拿我的农业银行卡（尾号为3718）密码去外面取了7800元，钱交给孟伟俊了。交完钱之后，我就加入了。我的寝室领导是张导，寝室长是岳超雷，成员有魏建刚、王延磊、王若权、周群峰、殷某、王某5星、周某5、海吉军、曹某、韩昆。我干的最多的是接打电话，有时也接送站、带人。我只记得带过刘旭明，后来他加入了我们寝室。在临沂时，魏建刚是寝室长，负责取钱、打人；银庆彬、王若权、王延磊、刘某3负责接站；程国栋、王若权、银庆彬、王延磊、闫宗伟负责带人；我和杨雷负责接电话。冷汪林加入的时间比我早，我们寝室搬到南阳后，他调到我们寝室。 我们是在搬到山东后，统一使用的假名，我叫文希，魏建刚叫王爱刚；王若权叫王思权；银庆彬叫陈彬；闫宗伟叫钟伟；刘某3叫刘某4；卢森茂叫孙茂；程国栋叫欧阳栋；赵利国叫赵云；杨雷叫杨某8；王延磊叫林峰，其他的我记不清楚了。 （24）闫宗伟供述，我是2017年5月份在河南商丘市加入的，也是被骗的。我收到重庆一家建筑公司的招聘邀请，让我去商丘参加面试。之后，我乘某火车到河南商丘。坤哥和黄某2接我到寝室。第二天，有个领导给我面试，程国栋主要带我。魏建刚言语威胁我，程国栋、王若权给我讲课。后来，程国栋要求我购买产品，我非常害怕就答应购买三单共1万元。魏建刚向我要了银行卡和密码，拿着我的银行卡去取钱，之后让我在身份证复印件上写自愿加入。我没有拿到产品。加入后，王延磊教我“消费”，黄某2、程国栋教我讲课。我在商丘干了一二个月，后来我们转移到枣庄，在枣庄干了一二个月，魏建刚安排我们到临沂。2017年8月，我和王若权、程国栋、杨雷、徐国城、王延磊、银庆斌、刘某3等人到临沂，租住民房，冒充中铁、中建等国企，给应聘者发布招聘邀请，骗他们来某1面试，将他们拘禁在租住房内，以购买“雪蛤王”产品的名义要钱。我们共四个寝室，其他寝室的情况我不清楚。领导有岳导、彭某2、赵利国（眼睛有点斜视），加上我们领导宋某2共四个。我们寝室长是魏建刚，二主力是王若权，后来二主力换成了王延磊，成员还有程国栋、杨雷、徐国城、银庆彬、刘某3。魏建刚在宋某2领导下安排我们的具体工作。王若权负责帮助魏建刚安排一些事情，有时也接人、带人、讲课、恐吓、威胁受害人。程国栋负责带人、讲课。杨雷负责接电话、接人。王延磊主要接人、讲课。徐国城主要接电话。银庆彬负责接人。刘某3负责接人、讲课。我负责带人、讲课、看人。我们在临沂期间共骗来十几个受害人。2017年10月1日国庆假期期间，我回了重庆，和他们再也没有联系。 （25）银庆彬供述，2016年10月初，我收到了“中交二航局”的面试邀请，让我到河南商丘。我坐车到商丘后，杨某6和一个男子带我到一户带院子的二层民房，民房里有赵利国、白卫辉、李某10。第二天，彭某2给我面试，告诉我他们是干直销的，威胁、吓唬我，之后开始上课。赵利国让我买一单产品。我找姐夫借了3900元交给宋茂华。我加入的是孟伟俊的寝室，寝室长是赵利国，成员有白卫辉、李某1杨某6、杨某1、胡某3鹏和内蒙的男子，其他的记不清了。加入后，赵利国教我学“消费”，杨某6教我接站，其他人教我讲课。我和杨某6负责接人，李某10、白卫辉、杨某6、胡某3鹏负责带人，赵利国负责取钱，杨某1负责接、打电话。干了三四个月之后被调到宋茂华寝室，寝室长是魏建刚，成员有刘某3、闫宗伟、王延磊、徐国城、王若权、程国栋、杨雷。我和刘某3、王延磊负责接人，徐国城和杨雷、王延磊负责接打电话，其他人负责带人，讲课和“消费”是每人必须做的，一直干到2017年5月份，寝室搬到山东枣庄。枣庄待了二三个月，骗了大约六七十个。2017年8月搬到了临沂市罗某2区，寝室人员没变动，分工也没变动，干了二三个月，骗了大约五十个人，后来又搬到了河南南阳。2017年10月份，闫宗伟、王若权回家了没去南阳。在南阳干到12月份，我就回家了，在南阳一共骗了大约五十个人。 （26）王若权供述，2015年3月初，我收到了“中建二局四公司”的招聘通知书，让我去河南商丘面试。孙宏宇和一个姓周的男子接我到一户民宅。岳超雷和李坚帮忙拿行李，房间里有唐健森、周某4、杨某4梅。第二天姓宋的领导给我面试，告诉我被骗了。他们威胁我，让我老实考察产品。之后开始给我上课。姓韩的领导让我购买产品，问我买几单，我说买一单。唐健森索要了我的银行卡密码，取了4400元，让我交给姓韩的领导3900元，后来也没收到产品。姓韩的领导问我，走还是留，我就留在那里了。我加入的时候寝室的领导姓宋，寝室长是唐健森，成员有李某8岳超雷、孙宏宇、霍某、一个外号叫“大师”的、周某4和杨某4梅等。我加入后，他们让我洗衣、打牌，一个月左右，唐健森升了领导带着霍某新组建了一个寝室，李坚当了我们的寝室长，寝室的人轮流教我讲课。2015年6月份，岳超雷当了我们的寝室长，让我讲小课，姚某2、宋某3加入。10月份，王风和安排我和岳超雷加入了他的寝室，寝室长是邱国栋，成员有韩昆、程国栋、王某5星、魏建刚、周群峰、杨某5、李某11。我负责讲小课，不久河北的王延磊、重庆的殷某、河北的周某5加入我们寝室。2016年3月份左右，王风和升了经理，姓张的到我们寝室当领导，海吉军、徐国城、曹某先后加入我们寝室，海吉军加入我们寝室不到几天，岳超雷带着王某5星、海吉军、周某5调到其他寝室，霍某调到我们寝室当寝室长。5月份，我们寝室被当地派出所查了，唐健森带着一个山东籍姓宋的男子当了我们的领导，魏建刚当了寝室长，成员有我、徐国城、韩昆、殷某、曹某、王延磊，7月份，魏建刚让我吓唬一个新人，我吓唬了几句，魏建刚不满意，让我继续讲小课，有时人手不够的话，我也讲剖课。9月份，刘某3加入我们寝室，银庆彬调到了我们寝室。2017年三四月份，赵云升了领导，孟伟俊升了经理，4月份韩昆调到其他寝室，5月份我们寝室搬到山东枣庄，杨某8调到我们的寝室，在枣庄一直干到8月份，我负责讲小课和剖课，一共骗了十个人左右，唐健森升了经理，岳超雷成了大领导。2017年8月份，我们寝室搬到山东临沂，寝室人员没变，刘某3、银庆彬、王延磊负责接站，我和程国栋负责讲课，有时我也负责接站唱黑脸，徐国城、杨某8负责接电话，一直干到10月份我就回家了。 我们搬到枣庄后，每个人都给自己起了一个假名，我叫王思权，魏建刚叫王爱刚，徐国城叫文希，程国栋叫欧阳栋，王延磊叫林峰，银庆彬叫陈彬。 （27）孙崇旭供述，我是2016年3月份左右，我在河南省商丘市被骗加入，当时张某18和张某16接的我，把我带到一个小区里。在那里我见到了彭同飞和孙宏宇。第二天，姓韩的领导给我面试，说他们是干直销的，我被骗了，让我在那里考察几天，彭同飞和孙宏宇吓唬我，之后开始上课。彭同飞和孙宏宇让我买两单产品，最后我就买了一单。彭同飞逼我说出银行卡密码，取了4400元，其中3900元交给了姓韩的领导。彭同飞和孙宏宇问我想走还是想留，还说留下能挣很多钱，我就留下了。 我刚开始加入的寝室领导是崔志宏，寝室长是彭同飞，二主力是孙宏宇，成员有张某16、张某18、叶某、冷汪林、王德军、程国栋、吴某2。刚开始在寝室打牌、做游戏，过了七八个月，彭同飞和孙宏宇让我学讲课、看人、消费等，后来我和王德军、孙宏宇主要负责接人工作。2017年3月份，唐健森安排我和吴某2去了他寝室，大主力是孟帅，二主力是彭某1，成员有杨某3、尹某、纪某超、吴某2，我和杨某3、尹某负责接站，一个月后马某3加入我们寝室。五六月份，海吉军和郑翼虎调到我们寝室，唐健森升了商务经理，岳超雷当了我们寝室领导，后来搬到山东枣庄，一块去枣庄的还有宋茂华、赵利国、彭同飞的寝室，我和尹某、马某3负责接站，海吉军接电话，过了一个月左右孙宏宇和申安菊调到我们寝室，孙宏宇当了二主力，我们在枣庄干了二三个月，接了五六个人。我和申安菊接的李萍莉，后来李萍莉加入我们的寝室，没过多久李丽也加入我们寝室。2017年八九月份我们寝室搬到了山东临沂，我和申安菊、孙宏宇负责接站，申安菊和李丽、海吉军负责接电话，郑翼虎负责上剖课，郑翼虎和海吉军、王延磊负责带人，在临沂我们干了一二个月，骗了五六个人，后来搬到了河南南阳。我们在南阳干了一个月左右，骗了三四个人，后来我就回家了。 在临沂，寝室领导是岳超雷，寝室长是孙宏宇或是孟帅，孙宏宇是别的寝室调过来的，他俩人都行使寝室长的职责，还有郑翼虎、海吉军、杨某3、申安菊、李萍莉、李丽等人。我们在临沂有了假名，我叫高峰，申安菊叫吕薇，孟帅叫赵明，海吉军叫上官虹，孙宏宇外号叫“大屁股”。我们对每个骗来的人都恐吓，对反抗的体罚，一般是做俯卧撑、深蹲。我们寝室都是岳超雷、孟帅、孙宏宇负责打人。从我加入到离开给我发过三四次钱，每次几百到一千不等，一共发了 3000元左右，都是岳超雷支付宝转账发的。我们的产品叫“雪蛤王”，在商丘的时候是每单3900元，到了枣庄和临沂就变成了每单4900元。我们只给被骗者看产品，不给他们。 本院认为，被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、彭同飞、赵利国、宋茂华、孙宏宇、韩昆、魏建刚、冷汪林、马洋博、孙崇旭、王若权、程国栋、白卫辉、银庆彬、王延磊、杨雷、海吉军、申安菊、闫宗伟、李丽、张硕阳、李萍莉、吴功伟、徐国城等人以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段劫取他人财物，其行为均构成抢劫罪。公诉机关指控的抢劫罪罪名成立，但部分事实中指控的被告人及抢劫数额不当，应予更正。 被告人王风和等27人所在的犯罪组织，组织成员较为固定，以非法占有为目的，通过既定的犯罪模式，有预谋地多次实施抢劫犯罪活动，依法应当认定为犯罪集团。本案全部被告人均系被诱骗且被劫取钱财后加入犯罪集团的人员，但在受到不法侵害后未能分清是非，以其本人被非法侵害的同样手段，分工配合，继续侵害前来应聘的被害人，以其自由意志积极实施。可见，被告人的主观恶性较大，社会危害性严重。被告人及辩护人提出被告人加入没有人身自由、没有直接实施侵害行为的辩解、辩护意见，与庭审查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。 被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷在该犯罪集团中逐步发展成为领导者并组织、策划、指挥实施犯罪活动，应当认定为该犯罪集团的首要分子，按照其组织、领导的犯罪集团所犯全部罪行及其所参与的犯罪处罚。上述被告人归案后能够供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。 被告人彭同飞、赵利国、宋茂华、孙宏宇、韩昆、魏建刚在王风和等人的组织领导下，积极实施相关犯罪活动，在整个犯罪集团中发挥了重要作用，应当认定为犯罪集团的重要成员，按照其组织、指挥的全部犯罪及所参与的犯罪处罚。被告人彭同飞、赵利国、宋茂华、孙宏宇归案后能够供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人魏建刚、韩昆主动到案并如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法减轻处罚。 被告人冷汪林、马洋博、吴功伟、孙崇旭、申安菊、李丽、海吉军、张硕阳、李萍莉、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、白卫辉、杨雷、徐国城加入后为牟取非法利益，按照分工积极参与实施抢劫犯罪活动，应认定为积极参加者，按照其所参与的犯罪处罚。被告人马洋博、吴功伟、孙崇旭、申安菊、李丽、海吉军、张硕阳、李萍莉、王若权、程国栋、闫宗伟、银庆彬、王延磊、杨雷、白卫辉在共同犯罪过程中，起到辅助、次要作用，应当认定为从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法减轻处罚。被告人冷汪林虽然主动到案，但未能如实供述主要犯罪事实事实，依法不应认定为自首，在共同犯罪过程中，起到辅助、次要作用，应当认定为从犯，依法对其减轻处罚。被告人徐国城在共同犯罪过程中，起到辅助、次要作用，应当认定为从犯，认罪态度较好，依法对其从轻处罚。 关于本案被告人所实施的犯罪活动是否属于恶势力犯罪。经审理认为，本案各被告人为牟取经济利益而加入该犯罪集团，整个犯罪过程采取了较为隐蔽的作案方式，各被告人均为外地人员，被犯罪侵害的各被害人亦均为犯罪地之外的不特定人员，相关犯罪活动不具有在一定区域或者行业内为非作恶、欺压百姓的特征，故本案不宜认定为恶势力犯罪，被告人和辩护人提出的相关辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 关于本案被告人实施犯罪涉及罪名的问题。经审理认为，被告人王风和等27人明知其所在犯罪集团从事违法犯罪活动而自愿加入，为谋取不法利益，分工配合，先通过发布虚假招聘信息引诱被害人前来某2，再采取暴力、威胁、限制自由等手段迫使被害人交出财物，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了劫取被害人财物的行为，符合抢劫罪的犯罪特征。故相关被告人及辩护人所提“本案被告人不构成抢劫罪”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 公诉机关指控的第三十起犯罪，因犯罪分子意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。本案被告人对因其犯罪行为造成被害人的损失，依法应予退赔。 综上，为依法惩处侵犯公民人身权利、财产权利的犯罪活动，保护公民合法权益，维护经济、社会生活秩序，按照各被告人在犯罪集团中的地位、作用、情节和对社会的危害程度以及退赔、缴纳罚金的情况予以处罚。案经本院审判委员会讨论并决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款、第二十三条第一款、第二款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王风和犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币13万元，剥夺政治权利二年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2031年7月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二、被告人唐健森犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币12万元，剥夺政治权利二年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2030年12月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 三、被告人孟伟俊犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币12万元，剥夺政治权利二年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月12日起至2030年7月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 四、被告人岳超雷犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币12万元，剥夺政治权利二年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2029年10月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 五、被告人彭同飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币11万元，剥夺政治权利一年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2029年5月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 六、被告人赵利国犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币11万元，剥夺政治权利一年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2029年7月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 七、被告人宋茂华犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元，剥夺政治权利一年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2029年4月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 八、被告人孙宏宇犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，剥夺政治权利一年。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2028年9月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 九、被告人韩昆犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币7万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2027年8月30日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十、被告人马洋博犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币7万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2027年7月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十一、被告人魏建刚犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币7万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2027年2月23日止。罚金已缴纳11740元，剩余罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十二、被告人冷汪林犯抢劫罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币7万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2027年2月23日止。罚金已缴纳67695.43元，剩余罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十三、被告人吴功伟犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2026年1月28日止。罚金已缴纳25700元，剩余罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十四、被告人孙崇旭犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2025年10月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十五、被告人海吉军犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2025年8月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十六、被告人申安菊犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2025年9月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十七、被告人李丽犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2025年9月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十八、被告人张硕阳犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2025年9月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 十九、被告人王若权犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币4.5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2025年4月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二十、被告人程国栋犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币4.5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2025年3月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二十一、被告人银庆彬犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币4.5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2025年3月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二十二、被告人王延磊犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币4.5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2025年3月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二十三、被告人李萍莉犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币4万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2024年9月16日止。罚金已缴纳3420元，剩余罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二十四、被告人闫宗伟犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币4万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2024年9月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二十五、被告人白卫辉犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币3.5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2024年3月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二十六、被告人杨雷犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3.5万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2023年9月10日止。罚金已缴纳。) 二十七、被告人徐国城犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2022年9月29日止。罚金已缴纳。) 二十八、被告人唐健森向彭同飞退赔赃款10000元；被告人彭同飞向谢彩虹退赔赃款10000元；被告人王风和、唐健森向岳超雷退赔赃款1800元；被告人唐健森向孙宏宇退赔赃款3900元；被告人王风和向韩昆退赔赃款3900元；被告人王风和向魏建刚退赔赃款3200元；被告人王风和、唐健森向白卫辉退赔赃款10500元；被告人王风和向程国栋退赔赃款3900元；被告人王风和向王德军退赔赃款3900元；被告人王风和、唐健森、宋茂华、王若权、程国栋向王延磊退赔赃款3900元；被告人王风和、唐健森、孟伟俊、岳超雷、赵利国、申安菊、李丽、孙宏宇、海吉军、孙崇旭退还张远程苹果7plus手机一部。 （上述退赔款限于本判决生效后十日内一次性履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  陈思贤 审判员  李庆峰 审判员  赵文湘 二〇一九年八月十五日 书记员  曲圣麟 书记员  朱建瑜