文书内容广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初86号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人刘千军，男，1985年12月19日出生，汉族，文化程度初中，出生地广西壮族自治区横县，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人杨燚、杜娜，均系上海锦天城（广州）律师事务所律师。被告人刘川星，男，1992年6月29日出生，汉族，文化程度初中，出生地广西壮族自治区横县，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人庞保乐、吴东胜，均系广东顶匠律师事务所律师。被告人刘明程，曾用名：刘长明，男，1990年4月12日出生，汉族，文化程度中专，出生地河南省罗山县，住河南省罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人刘茗轩，广东广祺律师事务所律师。被告人谢菲菲，女，1998年9月3日出生，汉族，文化程度高中，出生地湖南省祁阳县，住湖南省祁阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人任勇波，广东广和（广州）律师事务所律师。被告人黄文波，男，1994年11月7日出生，汉族，文化程度高中，出生地广东省兴宁市，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人周秋霞，广东明浩律师事务所律师。被告人刘国忠，男，1986年1月17日出生，汉族，文化程度初中，出生地广西壮族自治区横县，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人王炜越，广东穗智律师事务所律师。被告人邹琴霞，女，2000年4月5日出生，汉族，文化程度初中，出生地江西省，住江西省(以上情况均系自报)。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人申勤君，广东梵意律师事务所律师。辩护人方佩，广东韬普律师事务所律师。被告人刘川桓，男，1990年10月5日出生，汉族，文化程度初中，出生地广西壮族自治区横县，住广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人陈世炫，广东普罗米修（广州）律师事务所律师。被告人陈懿，男，1998年5月1日出生，汉族，文化程度初中，出生地湖南省衡东县，住湖南省衡东县（以上情况均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人钟慧波，广东为峰律师事务所律师。被告人黄双双，女，1994年6月20日出生，汉族，文化程度初中，出生地江西省乐平市，住江西省市乐平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。2019年4月28日被本院取保候审。辩护人吴海兵，广东维强律师事务所律师。被告人彭广林，男，1994年9月6日出生，汉族，文化程度初中，出生地广东省兴宁市，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。2019年3月28日被本院取保候审。指定辩护人钟军，广东威法律师事务所律师。被告人温舒睛，女，1999年10月3日出生，汉族，文化程度高中，学生，出生地广东省广州市，户籍地广东省广州市黄埔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月4日被公安机关取保候审，同年11月2日被公诉机关取保候审。指定辩护人李绛兵，广东厚载律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2018]492号起诉书指控被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本案审理期间，公诉机关因需补充侦查，于2019年2月21日建议对本案延期审理，本院予以同意，公诉机关于2019年3月20日补充侦查完毕，本院于同日恢复法庭审理。因案情复杂，本院依法于2019年3月20日将本案由简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2019年5月7日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘伟清出庭支持公诉，被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴及相应辩护人到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关因需补充侦查，于2019年6月20日建议对本案延期审理，本院予以同意，公诉机关于2019年7月20日补充侦查完毕，本院于同日恢复法庭审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月开始，被告人刘千军预谋并纠集同案人丁新辉、余某1(均另案处理)等人成立诈骗公司，前后聘请被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、刘国忠、黄文波、邹琴霞、陈懿、黄双双、刘川恒、彭广林、温舒晴以及何某、陈某2、卢某1、吴某1、吴某2、谭某、熊某等人（均另案处理）作为员工，在广州市黄埔区南岗街沙涌长塘坐大巷**，利用余某1的头像、视频和生活照，虚构美女模特“余某2”的人物身份和家庭背景资料，在互联网上吸引男性微信网友进行聊天，利用事先编造好的“话术清单”、悲情故事情节，向男性网友骗取生日红包，或以销售茶叶等名义，对被害人彭某、李某、刘某1等人实施诈骗。经统计，2018年5月至7月间，诈骗得款共人民币1346000多元。具体诈骗数额如下：被告人刘千军诈骗数额人民币1346077元。被告人刘川星诈骗总数额人民币603692元;其中个人诈骗数额人民币102338元，担任主管期间共同负责诈骗数额人民币501354元。被告人刘明程诈骗总数额人民币225853元;个人诈骗数额人民币129622元，担任组长期间共同负责诈骗数额人民币96231元。被告人谢菲菲诈骗总数额人民币214974元；个人诈骗数额人民币95098元，担任组长期间共同负责诈骗数额人民币119876元。被告人黄文波个人诈骗数额人民币134151元。被告人刘国忠个人诈骗数额人民币75694元。被告人邹琴霞个人诈骗数额人民币60010元。被告人刘川桓个人诈骗数额人民币34470元。被告人陈懿个人诈骗数额人民币29300元。被告人黄双双个人诈骗数额人民币16540元。被告人彭广林个人诈骗数额人民币10350元。被告人温舒晴个人诈骗数额人民币5488元。公诉机关认为：被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴以非法占有为目的，骗取公民财物，其中被告人刘千军、刘川星诈骗数额特别巨大；被告人刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓诈骗数额巨大；被告人陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘千军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘千军属自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚；被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七的规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人刘千军判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金;对被告人刘川星判处六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;对被告人刘明程判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人谢菲菲判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人黄文波判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘国忠判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人邹琴霞判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘川桓判处一年六个月以上一年八个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陈懿判处一年六个月以上一年八个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人黄双双判处七个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人彭广林判处七个月以上九个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人温舒晴判处七个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘千军、刘川星、刘明程、黄文波、刘国忠、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人谢菲菲对公诉机关指控的罪名无异议，其提出如下辩解：其主要工作是销售茶叶，客户不满意可以退款，且公司老板是为了便于管理才成立了3个小组并让其做其中一个组长，其只是帮忙收发一下手机，平时的工作和组员一样，组员的日常工作和销售业绩其不参与统计和培训，其没有参与组员的业绩提成，因此组员的业绩不能算在其头上。其只是个打工者，也仅仅工作了短短三个多月，公诉机关的量刑建议过重。被告人邹琴霞对公诉机关指控的罪名无异议，其提出如下辩解：其学历低且防范意识不高因此没有意识到公司的行为是否违法，其每一步都是根据公司流程和组长的指示进行操作，没有任何的获利，且其到案后也积极配合公安机关如实承认自己的错误，其患有先天性心脏病、中耳炎和偏头痛，其被羁押造成中耳炎病情加重听力下降，因其年少法律意识淡薄，且是初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人刘千军的辩护人对公诉机关指控被告人刘千军犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人刘千军作为本案的主犯，虽应当对公司的全部犯罪数额承担责任，但本案案情有别于普通的诈骗犯罪，社会危害性较小。首先，本案没有被害人报案。其次，被害人基于猎艳心理而被骗，故被害人对自身产生的损失有责任和过错。第三，被告人诈骗的只是被害人的闲散资金。第四，被告人有向被害人邮寄茶叶，本案有真实交易存在。2.被告人刘千军主动归案后如实供述自己的犯罪行为，是自首，且其家属将其农业银行卡交给公安机关，便于公安机关查清犯罪事实，因此可以对被告人刘千军减轻处罚。3.被告人刘千军当庭自愿认罪，悔罪态度良好。综上，请求对被告人刘千军从轻或减轻处罚。被告人刘川星的辩护人对公诉机关指控被告人刘川星犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人刘川星担任经理时间较短，且其是在刘千军的领导、管理下开展工作，在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯。2.被告人刘川星诈骗犯罪数额是否为603692值得商榷，首先，被告人刘川星的诈骗犯罪数额应减去向被害人提供茶叶的成本，对于部分被害人不满意茶叶而退费的金额也应扣减；第二，被告人刘川星2018年7月份才担任经理，这之前在老板刘千军及上任经理丁新辉的管理下公司已经形成了一定的规模和有了成熟稳定的运行模式，刘川星对其担任经理期间公司诈骗所得所起作用不大；第三，7月份业绩统计表里刘某26月份遗留下来的10110元和11050元的业绩也进入了7月份的总业绩中，刘川星是在7月份才担任经理，只应对7月份他人业绩担责，故其7月份业绩应减去该部分刘某26月份遗留下来的数额。3.被告人刘川星归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，案发后深刻认识到自己行为的违法性和严重性，有强烈的悔罪表现，应对其从宽处罚。4.被告人刘川星在本案发生前一直遵纪守法表现良好，其是因为法律意识淡薄一时糊涂才犯罪，是初犯、偶犯。综上，建议对被告人刘川星在有期徒刑四年以下进行量刑。被告人刘明程的辩护人对公诉机关指控被告人刘明程犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.虽然按照法律规定单位不是诈骗罪的主体，但被告人刘明程在一个专门的诈骗公司打工，其诈骗所得全部款项都要上缴公司，对其不能简单按照诈骗数额来量刑。2.被告人刘明程是从犯，应当从轻处罚。3.被告人刘明程有坦白情节，可从轻处罚。3.本案犯罪数额及被告人刘明程的犯罪数额存在证据链条缺失的问题，公诉机关仅凭被告人供述及公司制作的统计表来认定犯罪数额证据不足，辩护人同意按照起诉书认定的数额对刘明程定罪量刑，但应对其从轻处罚。综上，建议对被告人刘明程判处三年以下有期徒刑。被告人谢菲菲的辩护人提出如下辩护意见：1.被害人报案陈述被骗金额不足一万五千元，其他一百多万没有被害人报案及转账记录，仅凭业绩表来计算犯罪数额，虽然这个数额有可能是犯罪数额，但只是一个数据而已，虽然被告人认罪，但从刑法的高度来说不是完整的证据链。2.被害人转的红包的性质是赠予，不应计入诈骗数额内。且即使可能有虚构生日的情形，但被害人支付红包也有可能是基于其他的原因，因此综合考虑上述理由，被害人支付红包的数额应剔除。3.7月份业绩统计表中有两列没有列明名称，无法证明是以什么名目骗得，即使有被告人自认，也不能认定为诈骗金额。4.庭审中，谢菲菲和刘明程均表示刘千军没有跟他们说按照组员的业绩进行提成，所以公诉机关指控组长按照业绩提成只是推测，没有其他证据予以佐证，且组长和组员之间的角色非常不稳定，刘川桓对其所在组的组长和组员存在很大疑问，组长也没有对组员进行系统培训，没有履行组长的职责，因此组员的业绩不能计入组长的诈骗金额。5.被告人谢菲菲进入公司不到四个月，其没有完整的法制观念，庭审中其也认罪，悔罪态度较好，希望能从轻处罚。6.被告人谢菲菲的角色就是一个打工者，拿到的工资也不多，上班时间也很短。综上，建议对被告人谢菲菲在有期徒刑三年以下进行量刑，并适用缓刑。被告人黄文波的辩护人对公诉机关指控被告人黄文波犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人黄文波是从犯，建议对其从轻或减轻处罚。2.被告人黄文波归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。3.被告人黄文波系初犯，由于法律意识淡薄才走上犯罪道路，本身主观恶性不大。综上，建议对被告人黄文波判处三年以下有期徒刑。被告人刘国忠的辩护人对公诉机关指控被告人刘国忠犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人刘国忠是从犯。2.被告人刘国忠有坦白的情节，且当庭也自愿认罪，认罪态度好。3.被告人刘国忠主观恶性不大，在得知刘千军等人可能是从事诈骗犯罪活动后一度想离开刘千军，但迫于刘川星等人不批准而未离职。4.被告人刘国忠是初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人刘国忠判处二年以下有期徒刑。被告人邹琴霞的辩护人对公诉机关指控被告人邹琴霞犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人邹琴霞案发时刚成年涉世未深，无积极主动违法意图，主观恶性较小。2.被告人邹琴霞是在组长刘某2的安排下接手王某2工作手机，邹琴霞对王某2工作手机中的业绩仅起辅助作用，故对王某2工作手机中的诈骗数额应按一半的金额6925元计入其业绩更为合理，因此被告人邹琴霞的总业绩应为53085元。3.被告人邹琴霞积极配合案件调查，认罪态度良好并诚恳悔罪，可从轻处罚。4.被告人邹琴霞系从犯，获利甚微，且其无犯罪记录，可以从轻或减轻处罚。5.被告人邹琴霞身患严重疾病不适宜长期羁押，且对其适用缓刑不致再社会危害。综上，建议对被告人邹琴霞判处二年六个月以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘川桓的辩护人对公诉机关指控被告人刘川桓犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人刘川桓在本案共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。2.被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好。3.被告人刘川桓文化程度仅为初中，法律意识浅薄而不能正确认识犯罪程度及后果。综上，建议对被告人刘川桓从轻处罚。被告人陈懿的辩护人对公诉机关指控被告人陈懿犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人陈懿主观上只是履行单位指派的工作，且其在共同犯罪中参与程度较低，获利数量较少，仅取得6月份的工资750元，除此之外再无其他获利，其犯罪情节显著轻微，危害不大，可免予刑事处罚。2.如法院不对被告人陈懿免予刑事处罚，其仍有无前科、如实供述罪行的从轻处罚情节。3.被告人陈懿符合适用缓刑的条件。综上，建议对被告人陈懿免予刑事处罚或适用缓刑。被告人黄双双的辩护人提出以下辩护意见：1.被害人支付红包的行为是民事赠与行为，因此被害人支付的红包的金额应从犯罪总金额中剔除。2.本案关键证据茶叶没有作为证据移交也没有进行鉴定其质量优劣，亦不知道其价值，如是劣质无价值的茶叶才能认定本案是诈骗。3.被告人黄双双对于茶叶质量不知情，邮寄茶叶也有专人负责，其主观上只是认为自己在销售茶叶，因此黄双双只是被人利用的间接正犯，其主观上不具有非法占有的目的。4.被告人黄双双归案后主动供述犯罪事实，没有违法犯罪前科，且其主要职责是文员，兼职销售，其销售业绩中的1万多元也仅是从犯的作用，销售金额较小，从事销售时间较短，也尚未参与分赃。综上，建议法院认定被告人黄双双无罪或对其适用缓刑。被告人彭广林的辩护人对公诉机关指控被告人彭广林犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.本案被告人在收到被害人转账的款项后会给被害人邮寄茶叶，只是价格虚高，这与传统的没有任何交易的诈骗方式不同，量刑上应有所区分。2.被告人彭广林参与诈骗时间较短，数额较小，其是以招工的形式误入诈骗公司，诈骗所得也由公司统一管理，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯。3.被告人彭广林归案后能如实供述犯罪行为，可以从轻处罚。综上，建议对被告人彭广林判处八个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人温舒晴的辩护人对公诉机关指控被告人温舒晴犯诈骗罪的罪名无异议，其提出以下辩护意见：1.被告人温舒晴案发时刚高中毕业，其主观上只是想在暑期找一份临时工作积累社会经验，由于没有足够的辨别能力而误入犯罪公司，并非主动去骗人钱财，其主观恶性较小，且入职时间短，参与程度低，仅工作约20天便案发，其诈骗犯罪数额低，也未实际获利，其归案后一直认罪态度较好，态度诚恳，且温舒晴目前为在校大学生，对其适用缓刑将影响其在校期间的学习，对其成长不利，故建议对被告人温舒晴免予刑事处罚。经审理查明：2018年3月开始，被告人刘千军预谋并纠集同案人丁新辉、刘某2(另案处理)等人成立由刘千军任老板的诈骗公司，前后聘请被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、刘国忠、黄文波、邹琴霞、陈懿、黄双双、刘川恒、彭广林、温舒晴等人作为员工，，在广州市黄埔区南岗街沙涌长塘坐大巷**利用同案人余某1(另案处理)的头像、视频和生活照，虚构美女模特“余某2”的人物身份和家庭背景资料，在互联网上吸引男性微信网友进行聊天，利用事先编造好的“话术清单”、悲情故事情节，向男性网友骗取生日红包，或以销售茶叶等名义，对被害人彭某、李某、刘某1等多人实施诈骗。经统计，2018年5月至7月间，诈骗得款共人民币1346000余元，其中诈骗被害人彭某人民币11239元、诈骗被害人李某人民币500元、诈骗被害人刘某1人民币1500元。具体诈骗数额如下：被告人刘千军诈骗数额人民币1346077元。被告人刘川星诈骗总数额人民币589842元;其中个人诈骗数额人民币102338元，担任经理期间共同负责诈骗数额人民币487504元。被告人刘明程诈骗总数额人民币225853元;个人诈骗数额人民币129622元，担任组长期间共同负责诈骗数额人民币96231元。被告人谢菲菲诈骗总数额人民币214974元；个人诈骗数额人民币95098元，担任组长期间共同负责诈骗数额人民币119876元。被告人黄文波个人诈骗数额人民币134151元。被告人刘国忠个人诈骗数额人民币75694元。被告人邹琴霞个人诈骗数额人民币60010元。被告人刘川桓个人诈骗数额人民币34470元。被告人陈懿个人诈骗数额人民币29300元。被告人黄双双个人诈骗数额人民币16540元。被告人彭广林个人诈骗数额人民币10350元。被告人温舒晴个人诈骗数额人民币5488元。2018年7月28日，公安机关查获上述窝点，抓获被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、刘国忠、黄文波、邹琴霞、陈懿、黄双双、刘川恒、彭广林、温舒晴等人。被告人刘千军于2018年8月6日主动向公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的被害人彭某、李某、刘某1的陈述、被害人提供的微信转账记录、微信账号截图、《发货明细》、话术单、业绩统计表、工资表、《底薪和提成》、《员工档案表》、《离职记录表》、刘千军公司聘用员工使用的微信号统计表、手机统计表、公司各项开支明细、《员工行为管理守则》、证人王某1的证言、被告人刘千军向王某1微信转账记录、王某1与刘千军的微信聊天记录、快递单照片、王某1在阿里巴巴开设的店铺截图、王某1的茶叶《发货明细》、证人秦某的证言及辨认笔录、证人黄某的证言、穗公（埔）勘字[2018]3280号《现场勘验检查工作记录》、现场照片、指认现场照片、证人熊某的证言及辨认笔录、作案工具手机、u盘、电脑等照片、被告人及同案人与被害人的手机聊天记录截图、微信转账记录截图、《员工入职表》、《员工离职表》、《艺人签约合同》、笔记本照片及内容页复印件、被告人刘千军的中国农业银行62×××76的账户的开户及余额信息查询（可用余额155.93元）、账户交易明细、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、广州市公安局黄埔区分局刑事警察大队出具的《到案经过》、广州市公安局黄埔区分局南岗派出所出具的《抓获经过》、被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人刘千军、刘川星诈骗数额特别巨大；被告人刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓诈骗数额巨大；被告人陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴诈骗数额较大。公诉机关指控上述十二被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人刘川星的犯罪数额有误。经核查业绩统计表，公诉机关将同案人王某2工作手机转给被告人邹琴霞后邹琴霞实施完成的13850元业绩进行了重复计算，故被告人刘川星的团队业绩部分应减去上述重复的13850元，即被告人刘川星担任经理期间团队的诈骗数额人民币应为487504元。综上，被告人刘川星诈骗总数额人民币589842元;其中个人诈骗数额人民币102338元，担任经理期间共同负责诈骗数额人民币487504元。本案查明的量刑情节包括：1.本案十二被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依据司法解释的规定本院对十二被告人均酌情从严惩处。2.被告人刘千军成立诈骗公司并雇用他人实施电信诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。3.被告人刘千军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。4.被告人刘千军成立诈骗公司雇用他人实施网络诈骗，属于组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，可酌情从重处罚。5.被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴受雇实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。6.被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴归案后能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。综合本案犯罪事实及上述量刑情节，本院决定对被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓均减轻处罚，对被告人陈懿、黄双双、彭广林、温舒晴均从轻处罚，并根据各被告人在共同犯罪中的犯罪数额和情节等分别量刑。公诉机关提出的量刑情节本院已予以考虑，公诉机关提出的量刑建议幅度与被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、黄文波、刘国忠、邹琴霞、刘川桓、陈懿、温舒晴的罪责不相适应，本院不予采纳，但建议对被告人温舒晴适用缓刑与被告人温舒晴的罪责相符，本院予以采纳，与被告人黄双双、彭广林的罪责相适应，本院予以采纳。本案三被害人的被诈骗款项已在同案人卢某2、童某的判决中判令追缴二同案人退出的违法所得予以发还，二被害人的全部经济损失已经得到赔偿，故不再判令本案被告人退赔三被害人的经济损失。被告人刘千军供述其被公安机关扣押的中国农业银行卡内款项均是其诈骗违法所得，因其他被害人并未报案，故上述银行卡内余额予以追缴上缴国库。对各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1.关于各辩护人提出本案仅有业绩统计表等来认定犯罪数额证据不足的意见。经查，本案除了业绩统计表、工资发放表等书证外，本案还有部分被害人陈述和大量微信聊天记录和转账记录能证实本案各被告人确实是实施了电信网络诈骗的犯罪事实，且上述业绩统计表作为每月计算提成发放工资的依据，各被告人对上述统计表统计的业绩均不持异议，故本院认为可依据上述业绩统计表来认定各被告人的犯罪数额，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于组员业绩能否计入经理及组长的业绩来计算经理及组长的犯罪数额的问题。经查，被告人刘千军、刘川星在侦查阶段的供述中均供称经理可以从所有业务员的业绩中提成，被告人刘千军、刘明程、谢菲菲也在侦查阶段的供述中均供称组长可以从组员的业绩中提成，其中被告人刘国忠作为组员也供称组员的业绩组长也会提成。且从经理和组长在公司里所起作用来看，各被告人一致证实被告人刘川星在7月丁新辉离职后担任公司经理，负责公司日常管理、工作安排和业绩统计等工作，各被告人也证实组长负责对组员进行管理，组员遇到解决不了的问题组长都会帮忙解决，组长也负责对组员进行培训，教组员话术技巧等。故从经理、组长在共同犯罪中的作用来看，其对各自管理范围内的组员进行业务指导和管理，帮助组员解决问题以使其成功实施诈骗行为，故经理、组长应对其各自管理范围的组员的诈骗行为负责，且被告人刘千军、刘川星、刘明程、谢菲菲、刘国忠也共同证实了经理、组长分别对全部业务员和组内业务员的业绩进行提成，因此组员业绩应当计入经理及组长的业绩来计算其犯罪数额。3.关于各辩护人提出犯罪数额应以销售金额减去寄出茶叶价格计算的辩护意见。经查，涉案茶叶相对低廉，被害人若非受被告人刘千军等人的欺骗不会主动购买，其经济损失应以实际交付的款项计算，而且被告人刘千军等人实际上是以销售茶叶为手段骗取被害人财物，为实施诈骗而投入的成本不应从犯罪数额中予以扣除，故对上述辩护意见，本院不予采纳。4.关于各辩护人提出被害人转账的红包性质是赠与，不应计入诈骗犯罪数额的意见。经查，各被告人及同案人是在网络上虚构了一个美女的身份和形象，并编造悲情故事去诱骗被害人支付红包等，被害人是基于上述虚假信息被骗而支付红包，并非基于真实信息而作出符合其真实意愿的财产处分，不是民事赠与行为，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于刘川桓属于哪个小组的问题。经查，被告人刘川星、刘明程、刘国忠、证人熊某均称刘川桓是第三组谢菲菲那一组的组员，谢菲菲、邹琴霞、陈懿称刘川桓是第一组刘某2那一组的组员，黄双双称刘川桓一开始是一组的组员，后来调去其他地方，彭广林在庭审对质阶段称刘川桓之前不在三组，后来才调来三组的，而被告人刘川桓则坚称自己是三组的组员，结合被告人刘川桓自己本人的供述及黄双双和彭广林供称刘川桓存在从一组调去三组的情况，本院认定被告人刘川桓是三组谢菲菲组的组员。故被告人刘川桓的7月份的业绩应计入被告人谢菲菲的犯罪数额中。6.关于刘川星辩护人提出其7月份业绩应减去6月份遗留下来的刘某210110元和11050元部分的辩护意见，经查，公诉机关指控的犯罪事实中并未将7月份业绩统计表中刘某2遗留下来的那一部分纳入统计7月份的犯罪数额，由于该部分统计数字无法查清，本院亦不予认定，公诉机关在计算刘川星犯罪数额时并未将上述数额计入，故刘川星的犯罪数额不需减去上述数额。7.关于邹琴霞的犯罪数额的问题。经查，被告人刘川星作为主管及黄双双作为负责统计业绩的文员，均供述称王某2离职后将工作手机移交给了邹琴霞使用，故邹琴霞接手后的13850元业绩应计入邹琴霞的业绩，且被告人邹琴霞本人也承认上述业绩是王某2离职后其本人使用王某2移交给其的手机所做的业绩，故上述13850元应计入被告人邹琴霞的诈骗犯罪数额，辩护人提出的关于邹琴霞犯罪数额方面的辩护意见不能成立，本院不予采纳。8.关于谢菲菲的辩护人提出7月份业绩统计有两列没有列明名称，相应数额不应计入诈骗数额的意见。经核查，7月份的业绩统计表很明显三个统计名目是各分两列进行统计的，辩护人的上述意见无理据，本院不予采纳。9.各辩护人提出相应被告人分别具有自首、坦白、从犯、初犯等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院查明属实的，予以采纳，并在量刑时予以考虑。关于各辩护人提出的量刑建议。被告人刘川星、刘明程、谢菲菲、陈懿、黄双双、温舒晴的辩护人提出的量刑建议与各被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。被告人黄文波、刘国忠、邹琴霞、彭广林的量刑建议幅度与各被告人的罪责相适应，本院予以采纳，但被告人邹琴霞的辩护人提出对被告人邹琴霞适用缓刑的量刑建议与其罪责不相适应，本院不予采纳。本案相关笔记本、合同、入职表、离职表等作为本案的证据予以留存。各被告人被公安机关扣押的由公司发放的工作手机是本案作案工具，依法应予没收，各被告人私人使用的手机无证据证实是本案作案工具，本院不予处理。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第六条第（一）项、第七条第（二）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人刘千军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月6日起至2028年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人刘川星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2023年10月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人刘明程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2021年10月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人谢菲菲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2021年9月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、被告人黄文波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2020年10月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）六、被告人刘国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2020年5月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）七、被告人邹琴霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2020年3月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）八、被告人刘川桓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2019年10月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）九、被告人陈懿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2019年9月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）十、被告人黄双双犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2019年4月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）十一、被告人彭广林犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月29日起至2019年3月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）十二、被告人温舒晴犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）十三、追缴被告人刘千军等人的违法所得人民币155.93元，上缴国库。十四、没收公安机关扣押的被告人刘川星使用的工作手机2台及U盘1个、被告人刘明程使用的工作手机3台、被告人谢菲菲使用的工作手机4台、被告人黄文波使用的工作手机3台、被告人刘国忠使用的工作手机4台、被告人邹琴霞使用的工作手机4台、被告人刘川桓使用的工作手机3台、被告人陈懿使用的工作手机2台、被告人黄双双使用的工作手机2台及U盘1个、被告人彭广林使用的工作手机2台、被告人温舒晴使用的工作手机2台以及其他工作手机35台、电脑主机29台、被告人刘千军的中国农业银行账号为62×××76的银行卡1张、被告人温舒晴的中国工商银行账号为62×××51的信用卡1张（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  阮 丹人民陪审员  钟玉仪人民陪审员  尹建华二〇一九年八月十三日书 记 员  刘翠霞严秀娟附件：业绩统计表            姓名              职务              入职              离职              5月业绩              6月业绩              7月业绩                                                                                        自营业绩              组员业绩              自营业绩              组员业绩              自营业绩              组员业绩              总业绩                  刘千军              老板                                          441141              407562              497374              1346077                  丁新辉              经理              03．10                                          441141                            394842                                          835983                  刘川星              经理              03．01                            60888                            41450                                          487504              589842                  刘信志              1组长              03．01                            53708                            43250                            19100              96180              212238                  邹琴霞              1组              06．04                                                        15740                            44270                            60010                  陈懿              1组              06．22                                                                                    29300                            29300                  黄双双              1组              06．04                                                                                    16540                            16540                  何丽莹              1组              07．06                                                                                    6070                            6070                  陈铭威              1组              07．20                                                                                                                0                  吴建国              1组              07．16                                                                                                                0                  刘明程              2组长              03．13                            36676                            51860                            41086              96231              225853                  刘国忠              2组              03．27                            27086                            14628                            33980                            75694                  温舒晴              2组              07．08                                                                                    5488                            5488                  卢玲              2组              07．02                                                                                    29110                            29110                  李群勇              2组              06．14                                                                                    23633                            23633                  谭海涛              2组              07．13                                                                                    4020                            4020                  吴梦萍              2组              07．16                                                                                                                0                  谢菲菲              3组长              03．21                            35020                            45698                            14380              119876              214974                  黄文波              3组              03．01                            49300                            39240                            45611                            134151                  彭广林              3组              07．04                                                                                    10350                            10350                  罗香兰              3组              04．23                            28980                            12710                            30460                            72150                  刘川桓              3组              05．29                                                        19270                            15200                            34470                  熊娉              3组              07．03                                                                                    9695                            9695                  谢欣茹              3组              07．06                                                                                    8560                            8560                                                                                                                                                                                万琴              销售              03．17              06.22              64296                            32670                                                        96966                  童焕霞              销售              03．16              07.08              47000                            24580                            4080                            75660                  卢东霞              销售              ．              07．16              38187                            40860                            35280                            114273                  肖郴玲              销售              06．15              07．16                                                                      21621                            21621                  肖文帅              销售              06．16              07．16                                                                      17370                            17370                  刘方源              销售              05．29              07．16                                          12940                            19830                            32770                  王小杏              销售              07．02              07．16                                                                      2470                            16320                  公司号                            ．              ．                                          12720                            9870                            22590                  张晶晶              文员              03．11              05．13                                                                                                  0                  蒋映刚              销售              06．14              06．27                                                                                                  0                  刘金玲              销售              06．15              06．27                                                                                                  0                  苏波              销售              06．22              06．28                                                                                                  0                  张水娇              销售              06．22              06．30                                                                                                  0                  5月份业绩统计              总业绩              441141                  姓名              茶山                            生日                            茶庄                            总计                                刘川星              34000                            11748                            15140                            60888                                谢菲菲              32220                            2800                                                        35020                                刘明程              20988                            6850                            8838                            36676                                刘国忠              17720                            2740                            6626                            27086                                黄文波              29050                            13400                            6850                            49300                                刘信志              30000                            13928                            9780                            53708                                万琴              23396                            10050                            30850                            64296                                卢东霞              23058                            6349                            8780                            38187                                罗香兰              7500                            5150                            16330                            28980                                童焕霞              31520                            8050                            7430                            47000                                                                                                                                                                  6月份业绩统计              总业绩              407562                  姓名              茶山                            生日                            茶庄                            总计                                万琴              22670                            9500                            500                            32670                                谢菲菲              14850                            21110                            9738                            45698                                童焕霞              18120                            6460                                                        24580                                刘明程              12530                            9000                            30330                            51860                                黄文波              23880                            9860                            5500                            39240                                刘川星              8980                            4550                            27920                            41450                                刘信志              18350                            10630                            14270                            43250                                刘国忠              10428                            4200                                                        14628                                卢东霞              25218                            6770                            8818                            40806                                罗香兰              7680                            3050                            1980                            12710                                刘川桓              8510                            7530                            3230                            19270                                刘芳源              6330                            3510                            3100                            12940                                邹琴霞              12430                            3310                                                        15740                                公司              6880                            5840                                                        12720                                7月份业绩统计              总业绩              497374                  姓名              茶山                            生日                            茶庄                            总计                                谢菲菲              7420              2530                                          4430                            14380                                肖郴玲              21621                                                                                    21621                                刘明程              12236                            7290                            20200              1360              41086                                肖文帅              17370                                                                                    17370                                黄文波              20401              4280              6000              10460              3070              1400              45611                                卢东霞              6510                            4530                            24240                            35280                                刘信志              9700                            4780                            4620                            19100                                刘川桓              14320                                                        880                            15200                                邹琴霞              13240                            6130                            11050                            44270              加王小杏号13850                  刘芳源              13750                                                        6080                            19830                                罗香兰              1170              16260              6250                            3280              3500              30460                                刘国忠              4040              8900              6230                            5800              9010              33980                                童焕霞              1940                            2140                                                        4080                                李群勇              9563              3610              3480                            6980                            23633                                陈懿              21860                            4720              2720                                          29300                                王小杏              2470                                                                                    2470              13850转给邹琴霞                  卢玲              17260              5240              6610                                                        29110                                熊娉              4385              1300              4010                                                        9695                                谢欣如              8560                                                                                    8560                                温舒晴              5488                                                                                    5488                                何丽莹              6070                                                                                    6070                                黄双双              10430              2620              3490                                                        16540                                彭广林              5060              2770              2520                                                        10350                                谭海涛              4020                                                                                    4020                                公司                                                                      9870                            9870                    本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。六、证据的收集和审查判断（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。七、涉案财物的处理（二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。