杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初757号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人熊先财，曾用名熊星，男，1983年1月20日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，无业，户籍地杭州市余杭区；因犯诈骗罪于2007年11月29日被判处有期徒刑三年，并处罚金3000元，于2009年10月31日刑满释放；因本案于2018年9月27日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人葛新俊、陈翔伟，浙江五星国泰律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人熊先财犯诈骗罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序。在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员文艺霏、代理检察员王昕、被告人熊先财及其家属委托的辩护人葛新俊、陈翔伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2013年10月，被告人熊先财通过网络虚构“熊星”的身份，认识了被害人陈某，后又虚构了“陈健”的身份并将陈健介绍给陈某以男女朋友进行交往。2013年12月至2016年6月期间，被告人熊先财一人分饰二角，利用“熊星”和“陈健”的身份，以家人生病、基金账户需要资金补仓、请风水先生等编造的事由向被害人陈某借钱，从陈某处骗得人民币356700元。2016年9月至2018年7月期间，被告人熊先财继续利用“熊星”和“陈健”的身份，编造帮助陈某低价购买房产、房产被查需要补交房款、解冻资金账户、疏通关系等一系列事由，从陈某处骗得人民币1643092元。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，电子物证检查工作记录，辨认笔录，扣押决定书，扣押笔录及清单，接受证据清单，借款明细单，基本情况汇报，银行交易明细，短信及微信聊天记录，QQ账户信息，手机信息，支付宝转账记录，协助查询财产通知书，刑事判决书，光盘，案发经过，情况说明，被告人户籍信息等证据予以佐证。认为被告人熊先财的行为已构成诈骗罪，系累犯，有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人熊先财在庭审中表示自愿认罪，提出有检举揭发行为，但对涉案金额提出异议。 被告人熊先财的辩护人对起诉书指控的事实及数额均有异议，提出：1、被告人熊先财的诈骗数额应从2016年9月之后开始计算，之前的均为借款不应计入诈骗数额；2、2016年9月之后的交易记录中有71笔共计97万余元不能证实汇入被告人熊先财账户中；3、被告人熊先财不构成累犯；4、被告人熊先财有检举揭发行为。 经审理查明： 2013年10月，被告人熊先财通过网络虚构“熊星”的身份，认识了被害人陈某，后又虚构了“陈健”的身份并将陈健介绍给陈某以男女朋友进行交往。2013年12月至2016年6月期间，被告人熊先财一人分饰二角，利用“熊星”和“陈健”的身份，以家人生病、基金账户需要资金补仓、请风水先生等编造的事由向被害人陈某借钱，从被害人陈某处骗得人民币356700元。2016年9月至2018年7月期间，被告人熊先财继续利用“熊星”和“陈健”的身份，编造帮助被害人陈某低价购买房产、房产被查需要补交房款、解冻资金账户、疏通关系等一系列事由，从被害人陈某处骗得人民币1643092元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人熊先财的供述与辩解。证实被告人熊先财在侦查及检察阶段供述稳定，供认其从2013年开始以熊星的名义与被害人陈某在网络上相识，后虚构“陈健”的身份与陈某接触，编造各种理由向陈某“借款”50-70万元用于个人消费及偿还债务。2016年9月份开始，其虚构帮助优惠购房、补交房款、疏通关系等事由继续对陈某实施诈骗共计150余万元。至案发上述款项均无力偿还。在本案开庭审理过程中，被告人熊先财对数额有异议，提出3300和7331开头的账户不是其的。 2.被害人陈某的陈述及辨认笔录。证实其于2013年10月通过网络认识了熊星，后熊星介绍“陈健”给其，交流了两个月但未确定男女朋友关系，与熊星也是普通朋友关系。期间，“陈健”和熊星向其虚构了熊星家族有部队背景的事实。2013年12月至2016年9月期间，熊星及“陈健”以外婆生病、父亲需要资金周转、钱包遗落、发生交通事故等各种理由共向其“借款”35万余元。2016年9月至2018年7月，熊星、“陈健”以帮助其买房为名，需要交纳首付款、纪委检查、打点关系等为由共向其要款164万余元。熊星共计欠其199万余元，并写了一张200万元的欠条给其，但其只是将欠条的照片发给其，原件没有，而且其也没有签任何购房协议，也没有任何收据。熊星仅在2018年6、7月份向其还款9000元，另外钱款均未归还。其转钱的方式有银行柜台转账（前几次是在××街道××路上的工商银行转账的），手机网银或支付宝转账等。其通过尾号为0474中信银行卡、尾号为7207工商银行卡、2168浦发银行卡转账给对方，对方收款的有户主为聂XX、尾号为3675的建设银行卡（“陈健”向其“借”的头两笔转入该账户），户主为熊＊财的银行卡，其他所有的钱都转入户主为熊先财的银行卡里。辨认笔录辨认出熊先财即熊星。 3.证人熊某的证言。证实其系熊先财的父亲，熊先财从17岁左右开始打工，在杭州做过厨师，后去北京工作，因为诈骗罪被判过刑，在乔司监狱服刑完后又到杭州做房产中介工作。另其陈述没有因为生病、资金周转等理由向熊先财要过一分钱，家族中也没有人在部队或政府机关任职。其和妻子都已退休在家。 4.扣押决定书、扣押笔录及清单、照片。证实公安机关依法扣押被告人熊先财苹果6手机一部，苹果x手机一部，尾号为4417招商银行卡一张，尾号为7813兴业银行卡一张。 5.电子物证检查工作记录。证实对扣押的被告人熊先财的两部手机进行检查，调取基本信息、支付宝及微信信息等。 6.短信聊天记录，微信聊天记录及截图。证实被告人熊先财前期分别以熊星和“陈健”两人身份，虚构家人住院、请风水先生算八字等事由向陈某“借款”的经过。后期被告人熊先财围绕买房、缴纳首付款、办理房产证需要费用、中纪委检查、补缴契税等理由要求被害人陈某向其支付钱款或延迟退还借款等聊天内容；另包括熊星向陈某提供其伪造的陈健遗嘱一份；伪造的熊星个人银行卡转账300万元的短信记录；熊星通过微信向陈某出具借条一张，显示“向陈某借款200万元，于2018年6月20前归还”等内容。 7.接受证据清单，借款明细单，银行交易明细、支付宝交易明细。证实被害人陈某于2013年12月6日至2017年3月31日期间共计向被告人熊先财汇款199万余元。 8.统计表，基本情况汇报。证实由被害人陈某统计制作的被骗金额情况及用途：从第一次开始包括“外婆生病需要钱款”、“熊星父亲需要周转钱”、“资金账户突然被管理挪用”等等事由，共计金额1999792.92元。 9．协助查询财产通知书，中信银行账户信息、熊先财财产状况明细。证实调取了被告人熊先财2013年12月1日至2018年11月1日期间，尾号为1892的中信银行、尾号为1793工商银行、尾号为1514和7813兴业银行的开户信息及的交易明细及上述卡内无大额财产可供查封扣押的情况。 10.案发经过、抓获经过。证实本案的案发及被告人熊先财的到案情况。 11.刑事判决书，释放证明及户籍信息。证实被告人熊先财的前科服刑情况、释放日期及身份情况。 上述证据，本院予以确认。 关于被告人熊先财及其辩护人提出数额有异议的辩解及辩护意见，经审理查明，中信银行账户信息及流水明细、支付宝交易明细相互印证，能够证实上述钱款均汇入被告人熊先财及其控制的相关银行账户中。关于辩护人提出的被告人熊先财2016年9月之前的均为借款不应计入诈骗数额的辩护意见，经审理查明，被告人熊先财的供述与被害人陈述、证人证言、微信聊天记录等相互印证，证实被告人熊先财利用熊星身份并虚构“陈健”身份，编造各种虚假事由向陈某“借款”，后用于还网贷或个人挥霍，至案发未归还上述款项且无偿还能力，其诈骗是一个持续性的过程，而不能人为的割裂开来，其从虚构事实、隐瞒真相起即有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩护意见均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人熊先财以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人熊先财在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，辩护人提出被告人熊先财不构成累犯的辩护意见不予采纳。被告人熊先财归案后能如实供述基本犯罪事实，可以从轻处罚，采纳辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人熊先财及其辩护人提出被告人熊先财有检举揭发的行为，在案并无证据证实，故对该辩护意见均不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人熊先财犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2030年3月26日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人熊先财退赔被害人陈某上述经济损失；扣押在公安机关的被告人熊先财的作案工具手机两部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈立芳 人民陪审员  傅 慧 人民陪审员  罗媚媛 二〇一九年八月十二日 法官 助理  高 洁 书 记 员  方梦燕