江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0111刑初20号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人：罗云霞，女，1978年12月29日出生，住云南省昆明市盘龙区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人：任海涛，江苏天之权律师事务所律师。 被告人：董俊伶，女，1989年9月10日出生，住云南省昆明市盘龙区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人：张晶宁、雍太祥，江苏天之权律师事务所律师。 被告人：董钞，男，1999年10月6日出生，住云南省昆明市五华区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：曹勇勇，江苏天之权律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人：李孟语，男，1991年12月10日出生，住云南省昆明市五华区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：陈淏春、李瑞昕，云南君晟律师事务所律师。 被告人：金思成，男，1988年9月22日出生，住云南省昆明市西山区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：赵骄虎，江苏丰典律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人：姜冯彬，男，1993年6月1日出生，无业，住江苏省海门市。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：袁晓敏，国浩律师（南京）事务所律师。 辩护人：沈坤，江苏法德永衡（江北新区）律师事务所律师。 被告人：张国绪，男，1986年9月25日出生，住云南省昆明市西山区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：王慧峰，湖北书院律师事务所律师。 被告人：罗登聪，男，1989年11月8日出生，住云南省昆明市。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：金涛，江苏宁瑞律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人：王明正，男，1996年9月13日出生，住云南省昆明市五华区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：许玉良，江苏天九律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人：吴杰，男，1994年8月10日出生，住昆明市西山区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：张婷，江苏禾顺律师事务所律师。 被告人：柴韶峰，男，1993年5月22日出生，住云南省昆明市五华区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：冷雪，江苏千树律师事务所律师。 被告人：蒋支礼，男，1986年2月10日出生，住云南省昆明市西山区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月13被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：曲启武，江苏兴天浦律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 被告人：陈某，男，1997年4月15日出生，住云南省昆明市盘龙区。2018年6月6日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，同年12月27日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：杨桂平，江苏殊成律师事务所律师，南京市浦口区法律援助中心指派。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2018]991号起诉书指控被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某犯诈骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年4月18日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员叶万琴出庭支持公诉，被告人罗云霞及其辩护人任海涛，被告人董俊伶及其辩护人雍太祥，被告人董钞及其辩护人曹勇勇，被告人李孟语及其辩护人陈淏春、李瑞昕，被告人金思成及其辩护人赵骄虎，被告人姜冯彬及其辩护人袁晓敏、沈坤，被告人张国绪及其辩护人王慧峰，被告人罗登聪及其辩护人金涛，被告人王明正及其辩护人许玉良，被告人吴杰及其辩护人张婷，被告人柴韶峰及其辩护人冷雪，被告人蒋支礼及其辩护人曲启武，被告人陈某及其辩护人杨桂平到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2016年9月13日，云南盛悦铃然文化传播有限公司（以下简称盛悦铃然公司）注册成立，法定代表人为被告人罗云霞，股东为罗云霞、董俊伶。 2017年11月至2018年6月期间，被告人罗云霞、董俊伶、姜冯彬商量，由姜冯彬介绍请李振宇（另案处理）制作木森投资平台，金猫旗舰投资平台虚拟木材、红酒等物品为商品，利用虚假的K线图数据，并由技术公司手动操作调整，由此欺骗客户投入资金。平台抽取客户每次交易额的15%手续费作为“盈利”。 盛悦铃然公司内部行政管理由董俊伶负责，姜冯彬负责联系技术公司制作并推广平台，金思成负责公司的电脑、手机、微信号等后台维护保障及业绩考核数据统计核查。被告人董钞任投资一部经理，被告人李孟语任投资二部经理，其二人职责为领导其所在投资部开展在交流群中冒充分析师等角色，发布虚假盈利信息等欺骗客户投资等诈骗业务。被告人张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某等均为该公司投资部业务员，其职责为吸引客户投资，向客户推荐由董钞、李孟语假冒的“老师”来进行投资分析，共同欺骗客户。 被告人罗云霞、董俊伶、董钞、金思成、李孟语、姜冯彬骗取客户手续费共计人民币6523710.8元；被告人张国绪自2017年12月至2018年6月间，骗取客户手续费共计人民币6254855.3元，其个人骗取客户手续费共计人民币742225.3元；被告人罗登聪自2017年11月至2018年6月骗取客户手续费共计人民币6523710.8元，其个人骗取客户手续费共计人民币736692元；被告人王明正自2017年11月至2018年6月骗取客户手续费共计6523710.8元，其个人骗取客户手续费共计人民币732364.3元；被告人吴杰自2017年12月至2018年6月骗取客户手续费共计人民币6254855.3元，其个人骗取客户手续费共计人民币704060.3元;被告人柴韶峰自2017年12月至2018年3月、2018年5月至6月间骗取客户手续费共计人民币5116247.8元，其个人骗取客户手续费共计人民币322569.5元；被告人蒋支礼自2017年11月至2018年3月、2018年6月间骗取客户手续费共计人民币4684702.3元，其个人骗取客户手续费共计人民币156901元；被告人陈某自2018年5月下旬至6月间骗取客户资金共计人民币82369元，其个人骗取手续费共计人民币3489元。 目前已查明居住于南京市浦口区的王某乙等九名被害人共被骗取钱款共计人民币57万余元。 被告人罗云霞、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、王明正、吴杰、柴韶峰、罗登聪、蒋支礼、陈某于2018年6月5日被公安机关抓获归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实；被告人董俊伶于2018年6月6日主动至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关出具了被告人的户籍资料，发破案经过，抓获经过，刑事判决书，银行交易明细，手机微信截图，南京市公安局浦口分局制作的扣押决定书、扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、刑事摄影照片等书证；证人武某、刘某、李某甲等人的证言；被害人王某乙、王某丙、张某等人的陈述；被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某的供述和辩解；南京市公安局浦口分局制作的检查笔录、南京市公安局网络安全保卫支队制作的远程勘验工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人陈某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某共同实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人董钞系缓刑考验期间内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当数罪并罚。被告人张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。提请依法判处。 被告人罗云霞对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，认为：1、木森商城，我们一直用的是代理商账号，我们没有虚拟过数据2、我们自己的业务员也不清楚，将来是涨还是跌，我们亏损的时候，数据严重的停止的时候，会跟姜冯彬讲，调整数据，不是手工调整数据，只是更换数据源。3、我认罪，但不是诈骗罪，我从来没有想过去诈骗任何人。 被告人董俊伶对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的事实部分有异议，认为自己不是云南盛悦铃然文化传播有限公司的股东，因为自己没有按合理的程序获得股东的身份，我只是签了字，但我没有实际享受过股东的待遇，且我只是拿的固定工资，在年终额外拿了点年终奖。关于新的平台，起诉书上讲是罗云霞、我和姜冯彬商量的，实际上这件事情一开始实施时，我没有参与。 被告人李孟语对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分有异议，认为：对650万金额我没有见过，也不认识被害人。我在公司只是一个打工的，并没有参与公司的决策和谋划。我在公司打工的时候，也不知道这是一个诈骗团伙。我名为经理，但是我的工作内容和所有人都一样，统一接受罗云霞和董俊伶的安排。 被告人金思成对公诉机关指控的罪名和事实均有异议。认为：我在公司只是一个打工的普通员工，我没有诈骗过任何人。从个人收入来说，我的工资只是来源于我打工的基本工资，我在公司只领取了6个月的工资，工资总额也没有超过25000元。我自己也不明白我去找工作上班，怎么就犯罪了，我没有犯罪的动机。但我认罪认罚。 被告人姜冯彬对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分有异议，认为当时是罗云霞委托我去找朋友开发平台的，而不是起诉书指控的几人商量的。 被告人董钞、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。 被告人罗云霞的辩护人发表如下辩护意见：一、根据公诉机关提供的材料和被告人的供述，辩护人认为将罗云霞定性为诈骗罪有失偏颇，应当定性为开设赌场罪。1、被告人罗云霞主观上不具有直接侵占他人财物的直接故意。2、本案犯罪行为虽然也使用了某些欺骗手段，也追求某些非法利益，但其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权，所侵犯的最终客体是正常的社会管理秩序。3、本案客观方面并不具有采取虚构事实、隐瞒真相方式去骗取他人财物的主要特征。本案被害人对于收取手续费的规则是明知的，被害人缴纳手续费是为了赢得70%的暴利。二、本案公诉机关认定的犯罪数额证据不足。本案指控的6523710.8元诈骗数额仅凭电脑统报表和统计者的签字，没有明确的被害人，缺乏有力证据支持。三、被告人罗云霞具有以下从轻或减轻情节：1、被告人罗云霞主观恶性不大。2、被告人罗云霞具有悔罪表现，案发后主动坦白，认罪态度良好。3、被告人家庭情况较特殊，母亲生患重病，父亲退休，自身离婚，还有一个孩子，由其老父亲抚养，且愿意退赔部分赃款。综上，请求法庭给被告人一个改过自新的机会。 被告人董俊伶的辩护人对于罪名没有异议，发表如下辩护意见：对被告人董俊伶的量刑建议过重，结合其在犯罪中所起的作用及具有的从轻、减轻情节，可以在十年以下有期徒刑处罚。1、犯罪金额应当以9名被害人被骗取的57万元计算。2、董俊伶的股东与副总经理身份，名不符实。3、董俊伶在诈骗犯罪中负责公司行政管理，该工作与其他主犯的工作，在本次诈骗犯罪中的作用基本相同。4、董俊伶主动投案，并能如实供述，应当认定为自首。5、董俊伶有以下法定和可酌定的从轻或减轻的犯罪情节：其犯罪动机只是为了维持生活，主观恶性不深；犯罪手段非不择手段，社会危害性较小；具有自首情节，悔罪态度好；系初犯，其亲属代为退赔了部分非法所得。综上，请求法庭给董俊伶一个改过自新的机会。 被告人董钞的辩护人发表如下辩护意见：1、董钞没有犯诈骗罪的动机，董钞来公司还签了合同，交了社保，打考勤，在董钞来看就是正常的一个公司。2、与其他人没有犯罪合意，不构成共同犯罪。从证据上也没有看到，被告人在一起讨论合议，去实施诈骗的事情。3、在2018年5月之前，所有认定的数额，都不应当认定为是董钞的犯罪数额，没有将白银集团的扣除，且这些数额也没有对应的被害人到案。即使是公安机关查明的57万元，但平台一次只能3000元，也不能证明每一笔钱的操作都有被告人的参与。4、董钞不能认定为主犯，他是一个从犯，因为整个公司的成立，他也不是股东，也不是法人，也没有出资管理的行为。5、董钞认罪认罚，且之前犯罪是未成年，犯罪记录应当封存，公诉机关量刑建议上应当予以考虑。6、被告人有坦白的情节。7、由于董钞父母离异，几乎没有人管教他，对他今天发生这个事情有一定原因，今天其父母也没有到庭，请法庭考虑。 被告人李孟语的辩护人发表如下辩护意见：1、起诉书指控的6523710.8元的数额，实际被害人并未全部查证，应当按照实际查证的数额57万余元来认定诈骗数额。2、李孟语不是主犯，并没有组织、策划、领导或是公司的骨干，李孟语是从犯，应当从轻、减轻处罚。3、对李孟语应当按实际参与的数额进行处罚。4、李孟语有悔罪表现，系初犯、偶犯，愿意退赔。综上，对李孟语不应认定为主犯，其不应对全案金额承担责任，恳请对其从轻、减轻处罚。 被告人金思成的辩护人发表如下辩护意见：1、公诉人指控的事实不清，指控的罪名存疑。金思成加入这个公司是正常入职，其本人无法辨别。2、被告人获取利益的方式是手续费，在这一点上面被告人没有欺骗客户。3、金思成从事的岗位，我认为这更像后勤，只是公司的网络坏了，去修一下，电脑坏了，去修一下。也只是简单记录数据，并没有操控。4、获利情况，一个月只有几千块钱的工资。5、即使认定为诈骗，那也是从犯，因为他从事的工作，并不是平台的主要谋划者、出资者，只是被动的服从者、帮助者，完全符合从犯的定义。从犯应当只对他参与的部分负责，但本案中金思成一分钱业务都没有参与过。 被告人姜冯彬的辩护人对指控的罪名不持异议，发表如下辩护意见：1、被告人姜冯彬在共同犯罪中不是主犯，而是从犯。姜冯彬不是公司人员，没有参与公司的经营和管理，不是犯罪的起意者和策划者，没有诈骗罪的主观犯意，其无权支配和使用公司诈骗的资金。公司诈骗的数额与姜冯彬无关，应当根据姜冯彬实际所得的6万元进行定罪量刑。2、量刑方面。姜冯彬系从犯，应当减轻处罚；姜冯彬系坦白，应当从轻处罚；姜冯彬系初犯，愿意退还违法所得。 被告人张国绪的辩护人发表如下辩护意见：1、本案应当认定为合同诈骗罪，系在签订、履行合同过程中发生的犯罪行为。2、本案的犯罪主体，应当是单位犯罪。涉案公司是合法成立的公司，是以公司进行的非法盈利活动。3、对身为公司普通员工的被告人张国绪应免予处罚。张国绪工作半年，收入是3万元。被告人凭他的认知水平，看不出公司的违法之处，他是正常入职。综上，请求法庭对被告人张国绪免予刑事处罚。 被告人罗登聪的辩护人对于罪名和事实不持异议，发表如下辩护意见：1、罗登聪如实供述，具有坦白情节。2、罗登聪是通过网络招聘到该公司担任业务员的，所有工作都是单位领导安排的，处于从犯。3、罗登聪属于初犯、偶犯。4、被告人罗登聪也是认罪认罚的，具有悔罪表现。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。 被告人王明正的辩护人发表如下辩护意见：1、王明正具有坦白情节。2、王明正属于从犯。3、王明正是初犯、偶犯。4、王明正悔罪真诚。希望法庭对其判处三年左右的有期徒刑。 被告人吴杰的辩护人发表如下辩护意见：1、吴杰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。2、吴杰具有坦白情节。3、吴杰属于初犯、偶犯。4、吴杰认罪态度好。5、吴杰的犯罪的起因很大一部分是因为家庭贫困，其想通过自己的努力来分担家庭负担，但是由于法律意识淡薄，触犯了法律。综上，请求对其从轻处罚。 被告人柴韶峰的辩护人发表如下辩护意见：1、对定罪没有异议，但本案部分事实认定不清、证据不足，柴韶峰5月份个人的业绩部分是有出入的。2、关于量刑。柴韶峰归案前一贯表现良好，是初犯，无犯罪前科，主观恶性小，犯罪行为社会危害性较小；柴韶峰归案后如实供述，当庭认罪悔罪；柴韶峰是从犯；柴韶峰获利较小，总共获利15000多元；柴韶峰家庭情况比较特殊，父母均有疾病，柴韶峰为其家庭主要经济来源。综上，请求法庭给被告人柴韶峰一个改过自新、回报社会的机会。 被告人蒋支礼的辩护人发表如下辩护意见：1、蒋支礼归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。2、蒋支礼是从犯，可以从轻或减轻处罚。3、本案蒋支礼诈骗所得的财物，部分已经被追缴，归还给失主。4、蒋支礼系初犯。综上，请法庭在公诉机关量刑范围内对蒋支礼从轻处罚。 被告人陈某的辩护人发表如下辩护意见：被告人系坦白，从犯，初犯，犯罪情节显著轻微，主观恶性小，被告人家庭在贫困山区。综上，由于陈某参与诈骗的时间极短，参与程度不高，犯罪数额较低，请求法庭对陈某从轻处罚，并给予缓刑的机会。 经审理查明，云南盛悦铃然文化传播有限公司（以下简称盛悦铃然公司）于2016年9月14日由昆明市盘龙区市场监督管理局核准成立，法定代表人为被告人罗云霞，股东为被告人罗云霞、董俊伶，其中罗云霞占公司股份的80%，董俊伶占公司股份的20%。该公司营业执照核定的经营范围中明确注明，不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动。 2017年11月，被告人罗云霞经被告人姜冯彬介绍，请李振宇（另案处理）制作了木森投资平台，作为盛悦铃然公司经营的主要业务。木森投资平台运行至2018年5月份。2018年5月，罗云霞又安排姜冯彬在淘宝上购置金猫旗舰投资平台，替代木森投资平台进行运营，直至案发。上述两平台在运营期间，虚拟木材、红酒等物品为商品，利用虚假的K线图数据，发展客户买涨或买跌，欺骗客户投入资金。盛悦铃然公司利用上述平台，抽取客户每次交易额的15%手续费作为公司收入。为发展更多客户，盛悦铃然公司业务人员假冒金融分析师，承诺客户能够赚钱，发布虚假盈利信息，假冒盈利客户进行宣传等方式，诱使客户进行频繁交易，从而骗取客户手续费用。 被告人罗云霞系盛悦铃然公司控股股东、法定代表人，负责公司全面运营及财务管理工作；被告人董俊伶系公司股东之一，负责盛悦铃然公司内部行政管理；被告人董钞任盛悦铃然公司投资一部经理，被告人李孟语任盛悦铃然公司投资二部经理，其二人领导其所在投资部开展业务，发展客户，在同客户微信交流中冒充金融分析师，发布虚假盈利信息等欺骗客户投资；被告人金思成负责盛悦铃然公司的电脑、手机、微信号等后台维护保障及业绩考核数据统计核查；被告人姜冯彬负责联系制作了木森投资平台及购置了金猫旗舰投资平台，并进行平台业务的推广；被告人张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某等均为盛悦铃然公司投资部业务员，为吸引客户投资，在客户群中假冒盈利客户，发布虚假盈利信息，向客户推荐由董钞、李孟语等假冒的金融分析师进行投资分析，共同欺骗客户。 上述两平台在运营期间，共计骗取客户手续费人民币6523710.8元。被告人张国绪自2017年12月至2018年6月间在盛悦铃然公司任职，任职期间，盛悦铃然公司骗取客户手续费共计人民币6254855.3元，其个人骗取客户手续费计人民币742225.3元；被告人罗登聪自2017年11月至2018年6月间在盛悦铃然公司任职，任职期间，盛悦铃然公司骗取客户手续费共计人民币6523710.8元，其个人骗取客户手续费计人民币736692元；被告人王明正自2017年11月至2018年6月间在盛悦铃然公司任职，任职期间，盛悦铃然公司骗取客户手续费共计6523710.8元，其个人骗取客户手续费计人民币732364.3元；被告人吴杰自2017年12月至2018年6月间在盛悦铃然公司任职，任职期间，盛悦铃然公司骗取客户手续费共计人民币6254855.3元，其个人骗取客户手续费计人民币704060.3元;被告人柴韶峰自2017年12月至2018年3月、2018年5月至6月间在盛悦铃然公司任职，任职期间，盛悦铃然公司骗取客户手续费共计人民币5116247.8元，其个人骗取客户手续费计人民币322569.5元；被告人蒋支礼自2017年11月至2018年3月、2018年6月间在盛悦铃然公司任职，任职期间，盛悦铃然公司骗取客户手续费共计人民币4684702.3元，其个人骗取客户手续费计人民币156901元；被告人陈某自2018年5月下旬至6月间在盛悦铃然公司任职，任职期间，盛悦铃然公司骗取客户手续费共计人民币82369元，其个人骗取手续费计人民币3489元。 目前已查明居住于南京市浦口区的王某乙等九名被害人共被骗取钱款共计人民币57万余元。 被告人罗云霞、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、王明正、吴杰、柴韶峰、罗登聪、蒋支礼、陈某于2018年6月5日被公安机关抓获归案。到案后，被告人董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、王明正、吴杰、柴韶峰、罗登聪、蒋支礼、陈某均如实供述了自己的犯罪事实。被告人董俊伶于2018年6月6日主动至公安机关投案，未在第一时间供述自己的主要犯罪事实，后陆续供述了自己的犯罪事实。庭审过程中，被告人李梦语、金思成虽表示认罪，但均否认自己诈骗过别人，否认自己有诈骗动机。 另查明，被告人董钞于2015年8月6日因犯抢劫罪被云南省富源县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。审理过程中，被告人姜冯彬亲属代姜冯彬退还了违法所得人民币六万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某的户籍资料，证实各被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 2、南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、归案情况说明、到案情况说明，证实被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某的归案经过。 3、南京市公安局浦口分局制作的扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2018年6月5日南京市公安局浦口分局扣押犯罪嫌疑人罗云霞、董钞、金思成、蒋支礼等人手机、硬盘一个、手机卡、笔记本一本，蓝黑皮，纸质材料、工作流程、通知等材料，该材料说明了2017年11月至2018年3月营业部个人业绩排行，营业部业绩划拨登记表，客户归属划分变更申请登记表，以及公司的工作安排，金融常用话语，销售部门培训等情况。 4、网警远程勘验工作记录，证实网警远程勘验金思成电脑硬盘数据，记录金猫旗舰商城后台数据。 5、南京市公安局浦口分局调取证据通知书，证实盛悦铃然公司工商注册信息、股权变更信息，该公司法定代表人为罗云霞，罗云霞占股百分之八十，董俊伶占股百分之二十，住所地在云南省昆明市盘龙区江东花城E座3单元301室，核准成立日期为2016年9月14日，经营内容中规定了不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动。 6、罗云霞、董钞、柴韶峰等人相关银行流水，证实部分涉案资金最终转入罗云霞本人及其掌握的部分员工银行账户内。 7、云南省富源县人民法院刑事判决书，证实被告人董钞曾犯抢劫罪，于2015年8月6日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币6000元。 8、宁公（网）勘【2018】1248号电子数据检查工作记录，证实公安机关于2018年6月14日对被告人罗云霞、姜冯彬、金思成、董钞、李孟语、张国绪、王明正、吴杰、柴韶峰、罗登聪、蒋支礼、陈某的手机进行了检查，提取了短信、微信聊天信息、QQ聊天信息等，并刻录光盘。南京市公安局浦口分局网警远程勘验被告人金思成电脑硬盘数据，证实记录金猫旗舰商城后台数据，包括被害人信息，嫌疑人使用的客服注册信息，被害人输赢情况，金猫旗舰商城客户入金提现情况，营业部2017年11月至2018年6月的个人业绩排行表，业绩部业绩划拨登记表，客户归属划分变更申请登记表。 9、南京市公安局浦口分局制作的检查笔录，证实南京市公安局浦口分局于2018年7月30日，对被告人姜冯彬黑色苹果x手机进行了检查，手机中记录木森中心商城由李振宇所在技术公司按罗云霞要求制作，由技术公司对平台进行维护及控制，罗云霞按约定与技术公司分成。 10、证人方某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实现在我感觉我在的这个“云南盛悦铃然文化传播有限公司”有点像网络诈骗，所以我被带过来的。2017年12月初的时候，我自己在58同城上面找到这个公司的，找到之后过来面试的，我在这个公司待了有六个月，这个公司跟文化传播没有关系的，是做金融投资的。就是提供一个平台，让客户注册账户，让客户买涨买跌，客户操作是要收取手续费的，比方说客户投资一个产品买涨，如果跌了的话，客户钱就亏掉了。客户亏钱的话，我也不知道收取多少的手续费，但是如果涨了的话，平台会收取客户盈利投资总额的百分之三十。就是如果投资了10元，盈利到100元，收取30元的手续费，客户可以将70元提现提出来，是在网站上面直接填自己银行卡卡号，然后通过银行审核钱就会转给客户。人事部我不清楚谁负责；运营部由金思成负责；业务部由董俊伶负责。我们业务部有三个团队，一个团队是做期货的，不知道由谁负责；还有两个团队都是做微信短线投资的，一个团队由李孟语负责；另外一个团队由董钞负责。我就在李孟语团队里面。我们的工作手机都是金思成发的，手机里面都有工作微信号的，平时运营部还会统计客户投资情况、手续费的一些数据等等。我们就是在微信上面教客户操作，如何在微信网页上注册账号，如何投资买涨买跌等。我们平时跟客户交流就是先让客户在微信网页上面注册账户，然后会让客户自己先玩一下，然后我们就会建议客户投资的产品，说是能够赚钱的，我们还会说有人跟着王庆国投资挣到钱了，还会把老师的微信名片给客户，让老师直接来指导客户投资技巧。我们就是跟客户说，好多人都投资赚到钱了，让他们自己也试一试，如果有不懂的可以来问我们或者老师。实际上我们也没有王庆国老师，都是我们业务部自己人，董钞就是假借王庆国老师的名号来让客户投资的，李孟语用的是欧阳浩老师的名号。2017年12月到2018年5月的时候，客户扫二维码之后，会在微信上打开一个木森中心网页，然后在网页里面进行账户注册和充值投资。2018年5月份的时候，公司说要升级了，换用了一个叫做金猫商城的微信公众号，原来那个木森中心也能打开，但是只能提现。金猫商城的账户需要重新注册，需要我们业务员提供的推荐码。木森中心就是木头，有红酸枝、金梨木、紫檀柳；金猫商城就是红酒，有波尔图红酒、欧洲拉菲、西班牙拉菲。这些产品买涨买跌都是10元一份，最多一次只能买3000元。都是可以重复购买的。 11、证人郭某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实我2018年1月19日进入盛悦铃然公司以后，进行两天的培训。二月份，公司对盘面进行了升级，还对公司进行装潢，我就没有操作。第二个平台金猫商城K线和时间对应不上，新平台也会卡顿，新的平台不稳定，老平台就比较完善一点。金猫商城看起来就像个A货，是假的。公司说木森中心是与中国白银集团合作的，后来我了解到是公司股东“三爷”(姜冯彬)带来的，在木森之前应该还有其他的平台，但是“三爷”过来以后就用木森中心了。金猫商城，公司也是说和中国白银集团合作的，但是我在五月下旬，我了解到金猫商城是罗铃然（罗云霞）自己找的技术部门做的，这个是董俊玲跟我讲的。平台会收取百分之三十的手续费，但是通常公司会让我们跟客户说是百分之十五，我之前一直以为公司说的手续费的比例是真实的，直到我的一个客户跟我反映，我才发现确实是百分之三十的手续费。表面上来说，客户输的钱是被其他赢的客户赚走了，还有一部分手续费是给公司了。公司一直跟我们说的利润来源就是手续费。公司领导有罗铃然、“三爷”、董俊玲，董俊玲同时也是总经理。市场部，是两个团队，一个团队是精英团队，下面又分为董钞团队和李孟语团队。董钞有一个叫王庆国的微信身份，李孟语有一个欧阳浩的微信身份，张国绪或者王明正有一个姓姜的身份。这些名字都不是真实的姓名，我进去的时候这些名字就存在了，我们业务员就一直推。这些虚拟身份也会互用，用着也是带单的，这些身份也会给其他人用，但是王庆国只有董钞用，欧阳浩是李孟语主要用，姓姜的就是张国绪和王明正在用。我觉得推给老师的，大部分是亏的。我一开始不知道是什么原因，后期我觉得是木森中心疑似可以操作。 12、证人严某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实自己2017年11月左右进的盛悦铃然公司，我在58同城或者其他招聘网上看到盛悦铃然公司在招人，我就投了自己简历，分在李孟语团队里。刘洪钰、金思成、字杰他们是运营部的，他们会给我们业务员培训，跟我们讲一些看K线图的金融知识。另外团队经理李孟语让戴某给了我一份话术单，上面就是教我们怎么和客户交流，引导客户在充值入金交易。我是拿着话术单自己学习的，没有跟着老业务员学习，我没有带过业务员。公司的总经理是罗总，她是公司的总负责人，还有一个叫“三少”的，副总是董俊伶，她主要负责我们两个团队。运营部一开始有金思成、刘洪钰、字杰，他们在运营部的时候做的是金融分析师。业务部一开始有两个团队，蒋支礼一个团队，李孟语一个团队，董钞因为业绩好，就把董钞弄成了一个团队经理，就是三个团队，之后蒋支礼就被并到董钞团队去做业务员了。三种产品在盘面上是以柱线图和Ｋ线图表示出来的，显示的产品一段时间内价格走势。客户通过猜下一个价格点位的涨跌来判断输赢，猜对了就是赢，猜错了就是输。单笔交易抽取百分之十五的手续费，客户赢了赚本金的百分之七十，输了就全赔。盘面的产品不一样，金猫的我接触少，但是木森的结算很快，几十秒就完成一次结算。公司的利润就是来自平台抽取的手续费。金思成给我配发过一部黑色小米手机，用过木森中心－徐泽东，后面又改成了金林客服——徐泽东，还用过一个叫李尚强的微信，这两个微信都是用来联系客户的。然后今年３月份客服名称换成金林客服以后，公司让我们业务员不要再联系以前的客户了，因为以前的盘面停盘不做了，做新的了，如果再联系以前的客户，被公司发现就要扣工资。我认为公司的目的是怕客户举报我们平台非法。公司的人都不用自己的真实姓名，就说最好不要用自己的真实姓名。我们业务员包括我就会在群里用其他的微信冒充是客户，做水军，讲一些这个平台赚钱盈利的事情，群里面还有金思成、刘洪钰、字杰，他们三个在群里做金融老师，在群里看产品走势，喊单让客户在里面买涨跌，用的是韩枫等其他名字，我们冒充客户在里面说跟着老师喊单赚钱，然后客户在老师的引导下操作交易。 13、证人戴某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实自己2017年11月去的盛悦铃然公司，今年4月份离职，在公司一直在李孟语的团队里做业务员。我是经李孟语介绍进入公司上班的。业务员有事没事就会开会培训，由两个团队经理董钞、李孟语或者是董俊伶和罗总来培训，教我们怎么和客户聊天，教我们一些话术，怎么和客户聊天，让客户相信我们平台可以赚钱。公司也会发一些电子的话术单。我没有看到过公司有商品现货。我们跟客户说的投资产品，他们的钱有无用到投资这些商品我不知道。每种商品都会有一个K线图，反应的是这件商品的涨跌，每个点位都有一个数字，但是我不知道这些数字是什么意思，客户在商城平台内充值入金以后下注猜下个点位数字的涨跌，猜对了就赚了，猜错了就输了。公司的利润就是来自平台抽取的手续费。公司有规定让我们业务员每天在微信朋友圈发一些商城平台盈利的截图，三条或者五条样子，发的是客户的盈利图，还有发EIA行情走势这些，这些图片我都是复制其他业务员的。图片应该是从团队经理那得来的，有的是真实的，有的是虚假的，经过修改之后客户盈利很夸张的那种，目的是让别的客户看到我们平台是可以赚到钱的。如果客户有想法的话，我们会让他加群，让客户进到我们木森中心的老师群，里面除了金融老师以外还有我们业务员，以及其他想赚钱的客户。然后我们公司运营部的字杰、刘洪钰就在大群里看商品的曲线图喊单，他们用的老师名字我记不得了。我们业务员就会在群里用其他的水军号冒充是客户，跟在老师后面喊赚了赚了，实际上他们没有在平台内进行任何的操作。但是我当时没有水军号，所以我没有喊过，这样做的目的就是营造给其他客户一种跟着老师带单确实能赚钱的假象，让客户在平台内进行交易，系统再抽取手续费。董钞和李孟语也当过金融分析师，董钞是王庆国，李孟语是欧阳浩。我们公司没有这些名字的老师。字杰、刘洪钰，董钞和李孟语有无相关的金融资质我不知道。在公司没有看到过相关的金融资质和牌照。手续费一般能够和客户的入金持平甚至超过手续费。在公司上班期间没有过大额入金的客户。一共拿过四五个月的工资，共计万把元钱，基本上是直接发现金，提成一共拿了五千元不到。 14、证人杨某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实2018年3月底的时候，听到董钞开玩笑说曲线的走势要看“三少”的心情，我就意识到这是一个封闭的平台了。公司一直跟我们说的就是手续费，我们结算工资也是按照手续费用结算。微信号用的多的就是王庆国和欧阳浩。王庆国这边是由董钞拿着，有时候会有其他人也会带，也就是用王庆国的身份去带单，不是完全固定。“三少”、罗铃然两个人应该是属于董事长级别的，董俊玲应该属于总经理，李孟语和董钞是团队经理，人事部刘经理，大家叫他老刘，还有运营部金老师，还有一个后面才建立的期货团队，是董俊玲负责。我属于董钞的第一团队。 15、证人字某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实木森的商城盘面结算比白银集团的更快，是充值到微信的商户里。李孟语和蕫俊伶是都说这些商户是对接的银行。客户通过猜价格的涨跌来判断输赢，每笔交易抽取百分之十五的手续费，客户赢的话能够赚到70%或者85%。我们老师就在群里看商城平台商品的k线图走势，给客户一些建议，然后其他业务员就在群内冒充客户，做水军，说一些跟着老师带单赚钱了。客户会加到我的微信，我会跟他说自己是平台的客服，跟他讲平台的规则，说只要判断涨跌就能决定输赢，赢得话能够赚到85%。然后会让他小金额的操作试一下，包括试一下平台的提现功能。等客户了解平台之后，我们就会跟客户说如果他不懂，我们就会跟他说有专业的老师可以带他，是有投资经验的金融分析师。然后就会向他们推荐王庆国和欧阳浩这两个老师，另外公司要求我们每天都要在朋友圈发一些平台内的盈利截图，和宣传平台赚钱的图片，图片有一些是客户自己赚钱发给我们的，还有一些是领导发的。公司还要求我们没有图片的自己去p图发到朋友圈，所以这些图片有虚假的。 16、证人段某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实我们公司经营的那个微盘叫“木森中心”，我们当时培训的时候,培训的内容就是一些金融常识,怎么看K线的术语，有话术的。提成是根据客户在平台上面操作形成的手续费,手续费是客户每一次操作的15%。我没有发现客户赢钱的机会变高,基本都是输的,只是把手续费刷多了。 17、证人罗某（盛悦铃然公司员工）的证言，证实公司培训我们如何与客户交流,以及和客户沟通的话术,给了我们话术单,话术单上写明和客户的交流流程,我们可以根据话术单上的内容和客户交流。客户每交易一次就会收取交易金额15%的手续费,如果入金金额超过一万元,就会介绍老师给客户,由老师带着客户交易。有两个老师,老师都是包装的,用的是假名字,一个是欧阳浩,是李孟语扮演的,一个是王国庆,是董钞扮演的,这两个人是公司两个业务团队的团队经理。客户跟着他们刚刚开始的时候可以赚一点钱,慢慢后面就全亏了。客户亏了之后,老师就会安慰他们,我们也会趁热打铁,维护客户,告诉他们老师状态不好,要客户继续入金,客户就会继续入金,然后越亏越多,陷入一个死循环。 18、证人曹某甲（盛悦铃然公司员工）的证言，证实自己听董钞讲说木森中心的盘面是“三少”做出来的。木森中心时期，我们业务员会在微信朋友圈发平台图片，或者群发一些平台盈利的截图，有客户回复或者加了我们之后，我们就会跟他们讲一下平台的操作流程及盈利的方式，盈利可以到达百分之七十，具体的话术单上面都有，也会让客户小金额的在盘面上操作一下，试一下平台的提现功能，让客户觉得我们平台功能比较完善。如果这个客户说自己不会操作或者问我可不可以带他，我们就会推荐我们的金融分析师，我们团队就是董钞的王庆国，李孟语团队就是欧阳浩。推过老师之后，客户就会加老师的微信，董钞就会把我们业务员的微信和他自己的老师微信一起拿着用。我们公司里没有真实存在过叫这些名字的老师。我没有见过他们有什么金融方面的资质证件。公司k线图数据，据董钞说是导入的国外的美原油数据，输的多，就是为了让客户在平台里充值入金频繁交易，我们频繁抽取手续费，增加自己的业绩。 19、证人李某乙（盛悦铃然公司员工）的证言，证实自己在工作微信号上按照公司的要求在朋友圈发过从团队长处得来的K线分析图、公司美工自己PS的客户盈利的截图、客户充值记录，聊天记录，多数聊天记录是假的。发了这些到朋友圈就让客户心动，多入金多投资。我看过有罗登聪、方某使用李孟语的“欧阳浩”的微信号带过单。公司老大罗铃然，“三少”是提供客户，董俊玲负责公司管理，人事部刘洪钰负责，业务部是李孟语、董钞负责，还有一个是姓武的主管，“金老师”负责业绩、以及工作微信号管理。这些老师就是董钞和李孟语，公司目的就是骗钱。 20、证人宋某（盛悦铃然公司员工）证言，证实自己是董俊伶、李孟语教的,李孟语给我话术的,让我去背诵。话术包括两部分,第一部分是刚和客户接触时候说的话术,先了解客户意向,然后向客户介绍我们的平台和做投资的老师。第二部分是一些聊天技巧,聊天技巧的目的是包装自己或者老师的身份,包装的东西都是假的，我们业务员自已和老师的名字都是假的,履历是假的,公司的规模经营等部分也是假的。公司的总经理董俊伶,公司平常大大小小的事情都找他,一些大的事情会由董俊伶找老板,平时公司都是他负责。下面有运营部,我刚去公司的时候,运营部有三个人,金思成、字杰、刘洪玉，是喊单老师,他们负责公司运营数据的统计和喊单,之后的运营部只有金思成,他负责数据整理和资源管理。资源管理就是分配给我们手机和微信号等资源,他还管电脑及网络的运行、维修，运营部还有一个个子矮的残疾人专门负责PS盈利截图和宣传活动的图片。业务部分两个团队，第一团队和第二团队,第一团队一开始的团队经理叫蒋全,后来成董钞,第二团队的团队经理是李孟语。我是属于第二团队的。公司让我们对外宣传的是金融投资。第一种加新人的群里面主要是公司员工冒充客户的身份做水军。做水军是每个业务员的基本任务，开始是轮流,后来两个团队都有群了以后,有空都做水军,发布公司客户盈利的截图,截图有真有假,大部分是假的、PS的。PS这个事是运营部负责,也有部分是真的,真的也是截取的部分;第二种充值达到一定数额客户在的群，除了会有盈利截图,还会有老师喊单。用群营销方式喊单的就是刘洪玉、字杰、金思成三个人。喊单后来罗铃然觉得这种营销的方式赚钱的效率、入金的效率太低,就改变了营销方式,改变成推荐老师服务。罗铃然说我们做的工作是销售,我们销售就是服务。改成推荐老师以后,就是老师一对一服务客户,这时期主要是董钞、李孟语做老师,他们俩每人有一个老师的微信号。这个平台是完全封闭的,跟外界的大盘完全是没有联系的,压根就没有和外界的联系。我感觉这个公司平台的入金、转化的东西都是后台能控制的。公司就是诈骗客户的钱财。 21、证人曹某乙（盛悦铃然公司员工）证言，证实起初公司说的是能帮客户赚钱，也能帮公司赚钱，我们还能拿到手续费，是多赢，但是时间长了，我就发现客户都是输钱的。我发现问题之后，问其他人是怎么回事，他们也不回答我，让我自己做好工作，能赚到钱就行了。我们通过这两种手段就是想达到刷手续费的目的。手续费可以占到入金的大部分甚至超过客户的入金。我们虽然通过各种方式带客户在平台内充值交易，但是客户的输赢没什么用，他们只要能够在平台内保持交易就行。董俊伶在我们做业务的时候，只要遇到大额充值的客户，就会让我们继续让客户在平台内加金交易，不要停下来让客户提现。这样客户的钱不论是在平台内还是在其他赢钱客户的手里，只要再进行交易，就能够在抽取手续费，反复抽手续费，就会造成手续费占大多数入金和超过入金的情况。实际上，客户的钱进了平台之后通过反复交易，多次抽取手续费，最后转化为公司的钱了，应该是对客户的一种诈骗。 22、证人王某甲（盛悦铃然公司员工）的证言，证实公司有规定让我们业务员在微信朋友圈发一些商城平台盈利的截图，截图包括客户账户的资金，一些客户赚钱的截图，这些图片是客户自己发给我们的，内容部分是真实的，有些是虚假的。虚假的主要是客户赚钱的钱被我们夸大了，目的是让客户觉得我们的平台能够赚到钱，吸引客户来进行投资。董俊伶会让业务员去做一些虚假的广告，说一些平台包赚不赔的事情，或者就是让两个业务员分别扮演客服和客户，自己去聊，说一些赚钱的话，让我们再发朋友圈，发给其他客户看，目的还是为了吸引客户。董俊伶跟我们说公司有客户要大额提现的话，要跟他汇报，公司提现要通过董俊伶的审核。有个人的客户好像出了问题，董俊伶对我们所有业务员说以后你们没有特权了，王明正说之前自己可以操纵后台，但是怎么操作他没有说。我记得有一个充值一万的客户叫念想，但是这个客户加到我之后，我正准备引导他去充值入金，董钞用我的业务员身份继续去和客户聊，让张国绪去扮演王庆国，他们去引导这个客户充值了一万元左右。 23、被害人王某丁均的陈述，证实自己是2017年11月份看到一个网友发了朋友圈图片,说是在“木森商城”上可以投资包赚钱,一个月可以赚好几万。图片上有个二维码,我就通过扫二维码,进了“木森商城”。进去之后,我看见页面上有个客服的微信,我就加了客服的微信,这个客服叫做“郭茹娜”,她给我介绍“木森商城”里面有三条K线,上面标注:金梨木,紫檀柳,还有一条K线是什么名字我不记得了。她告诉我可以看着K线的涨跌走势来预测投资下一步的涨跌幅,做投资。在“木森商城”中选择一条K线,并且选择这条K线的涨跌幅度的区间,如果K线的涨跌幅达到我选择的区间,我就算是投资成功了,就赚钱,利润是我交易金额的70%,她给我说,我每一次交易都要收取15%的手续费,不管我的交易是否赚钱。她叫我先在“木森商城”上面注册,充值,自己先试玩体验一下。我就自己先注册，充值了一点，当天就赚了几百块钱。然后“郭茹娜”就要我继续充值更多的钱,说是可以找老师带着交易,可以赚更多的钱。但是我不愿意,我就自己充值,自己在“木森商城”上做一些交易。后来,有时候找“郭茹娜”帮忙看一下K线走势,“郭茹娜”就帮我看看,推荐一下,基本上就叫我继续充钱,说充的越多,交易越多,赚的越多,还和我说充值到1万元就会有投资老师带着我,包我赚钱。但是我都没有听她的话,我都是自己在“木森商城”上投资,但是都是亏的,后来我也没有再在“木森商城”上交易了。 24、被害人许某的陈述，证实2017年12月4日的时候,我在自己家里(上海市金山区朱行镇红光村××号)用手机上网的时候,看到木森商城,上面专门投资木头的商城,里面有三种木头可以投资的，分别是纹乌木、金梨木、紫檀柳。然后对方也跟我介绍了如何投资,还自称他是公司的客服。一开始对方让我少放点资金,让我先玩玩,而且还叫我如何操作。客服就跟我讲必须有老师带,对方就把我拉进了一个群。加入这个群以后,群里都在聊赚钱的事,而且都在说是老师带的,群里面都在说王老师带的好，那个王老师昵称王庆国。当时客服讲王老师非常好,带着肯定赚钱的。后来那个客服还发了一个赚钱的进度表,意思投资1万7可以赚3万5,当时我就有点动心了。后来那个群里面也一直在讲赚钱的事,都说是王老师带的好。后来王老师就通过微信音频跟我聊天,要我投资,而且说肯定会赚的。一开始他让我投多点,但是我没有钱,所以我只投了1万元钱,是通过平台上充值的。充进去以后就根据王老师的指令买涨买跌,而且他也跟我保证一天就可以赚3000元钱,我就按照他的要求买纹乌木，一天就赚了3000元。当时我也没有提现,那个王老师让我加大投资,让我加到3万,他才能再带我,我就相信他了,于是在12日那天晚上6点的时候,我还是在自己住的地方,通过手机上网向那个平台又充值了1万。然后对方就打电话给我,说太少,因为我自己没有钱了,对方就说让我在支付宝蚂蚁借呗里借,然后我就在里面又借了1万元钱,同样充值进去了。充进去以后,对方王老师让我买纹乌木,买涨买跌,我就跟着他的指令操作,玩了不到半个小时,3万元钱就没了,全都亏光了。王老师就让我赶紧再充值,他说他失误了,他从来没有那么失误过。后来王老师还要我继续充钱进去,由于我已经没钱了,他就跟我讲让我到支付宝花呗里借,那里还有钱,我进去一看还真的有钱,但是我不知道怎么弄,对方就发了一个二维码给我,我扫了一下,花呗里面的5500元钱就支付给对方了,然后对方给了我3000元,说2500是手续费。一开始我还真想拿这3000元再充值,但是在那个木森商城上我的账号已经被封掉了,进不去了,我就知道被骗了。我感觉就是不能按照他告诉的点位买卖，我打个比方，王庆国让我85买涨，我就是85点的买涨，然后平台给我的反馈结果就成了87、或者88、或者别的点位买涨，我也不知道为什么，总感觉平台数据有延迟或者是怎么样。 25、被害人俞某的陈述，证实木森平台中一个姓吴的给我介绍了一个老师，微信名字叫做“王庆国”。我和“王庆国”联系的时候，他给我介绍他自己有很多年的投资分析经验，带着很多人都赚钱了。还跟我说，我投资了五万，肯定带我赚到十万，大概的意思就是肯定能帮我赚钱。然后跟着他在平台里面交易了，大概半个小时内，“王庆国”带着我交易了很多笔，在这次交易中，我输输赢赢，总的来说亏了2万块钱左右。我看见亏了，就不想继续投资了，我就问姓吴的客服，问他怎么样可以提现。姓吴的不让我提现，跟我说没关系的，老师肯定能帮我赚回来的。然后我又跟“王庆国”说我不玩了，我要提现。“王庆国”不让我提现，他说他去找“小吴”，问问怎么回事。然后“王庆国”跟我说，你亏了这点钱，我肯定会帮你赚回来的，再说，你亏钱我也会被扣钱，意思是让我别担心，叫我继续交易。当天我就没有跟着“王庆国”交易了，他给我打微信电话，我没理他。又过了两天，他又找我，跟我说，这两天平台投资行情很好的，包你赚钱。我就又充值了5万块钱，继续跟着“王庆国”交易，两天里，我亏了3万块钱左右，我就没玩了。 26、被害人王某戊的陈述，证实“金林客服-王云”跟我说，每笔交易金额要收取15%的手续费。然后“金林客服-王云”就叫我自己先充值一点钱，自己交易感受一下。因为我刚刚接触这个平台，不太懂，我就问她能不能找一个人带带我，“金林客服-王云”就说如果想要有人带着投资，就要多充值，要充值到5万块钱才会介绍投资老师给我，跟着老师投资，赚钱的概率在80%以上。于是我就一次充值了5万块钱。充值完之后，“金林客服-王云”就推荐给我了一个老师带我投资，老师的微信名叫做“王庆国”。我刚和“王庆国”接触，他就要求我继续充值，要充值到10万块钱，才能带我投资。还跟我说他的很多名头，时间久了我记不得了，有很多年的投资经验，带着很多人都赚钱了，也肯定能带我赚钱。我就问他一些关于这个投资平台的可信度，他就给我发了一段视频，介绍这个平台是中国白银集团旗下的，还让我查了一下中国白银集团。我查了一下，确实有“中国白银集团”这个公司，我就相信他了，增加充值到了十万块钱。充值完之后他叫我晚上8点钟左右跟着他操作。到了当晚跟着“王庆国”操作交易的时候，“王庆国”说自己没有时间，让别的老师带我投资，但是没说这个老师的信息，就说他肯定能带我赚钱。我就和这个老师微信语音联系，在语音电话里面，老师指挥着我操作投资木森平台里面K线图的涨跌幅，但是刚刚开始投资，我就跟着这个老师到指导亏了5、6万块钱。我就又充了十万块钱，这次是跟着“王庆国”投资的，“王庆国”对我的指导也是和之前情况一样，我还是亏了很多钱，剩下一两万。他又给我解释亏损原因，是因为我跟不上他的速度，叫我再充值，再相信他一次。因为我亏的钱比较多，我跟“王庆国”说把剩下的钱提现，但是“王庆国”对我说，“你已经亏了那么多了，实在不好意思，你再相信我一次，再充点钱进来，我绝对帮你再赚回来”。然后我就相信他了，又充了5万块钱左右，继续跟着“王庆国”投资，但是又亏的差不多了。然后“王庆国”说我不适合做这个木森平台，又给我推荐了一个新的平台，名字叫做“胜券在线”，让我把木森平台里面剩下来的钱转到“胜券在线”平台里面。并且还要我再次充值，到5万块钱左右，我就听了他的话，在“胜券在线”平台里面充值到了大概5万块钱，但是这个平台一直没什么盈亏，到现在只拿回来了2万块钱左右。 27、被害人梁某的陈述，证实自己在金猫旗舰商城被骗了大概一万元。一个微信名叫“金猫-郭静”的给我推荐了一个投资老师“欧阳浩”，跟我说这个老师带人一起投资，特别准，一定能赚，大家都叫他“欧阳老师”。还说她们公司在上海浦东，是国有投资平台。然后，我就加了“欧阳浩”的微信，准备跟他的指导买涨买跌。当时欧阳老师说他是指导十万客户的，让我投十万到平台里。我说我没有这么多钱，只有一万多，欧阳老师说也行。当时我充值完成后是下午，欧阳老师说晚上八点行情好，让我等到晚上八点。他的一个助手用这个微信号指导我，玩了几分钟，就没了一万多。我就说我不想玩了，对方说让我再充钱，给我翻本，亏损了算平台的，赚了算我的。我觉得这话像骗子说的话，就不玩了。 28、被害人王某丙的陈述，证实“金林客服-张佳”（微信号：×××）通过微信发给我一个二维码，我扫描这个二维码后显示是“金猫旗舰商城”的网络，并告诉我投资这个平台可以赚钱，但是没有具体说能赚多少钱。因为我和“张佳”讲没有投资过这个平台，“张佳”就给我推荐了“王云”，让“王云”给我推荐导师带我操盘。我就按照“张佳”发给我的“王云”的联系方式添加了“王云”。之后“王云”又向我推荐了投资老师“王庆国”。我加了“王庆国”的微信号，“王庆国”在微信号里教我如何在这个投资平台上买涨买跌，并让我投资钱实际操作。商城进去后只是一个普通的购物网站，和平台业务员联系后，自己在平台上注册账号后，点击平台商品的交易按键后，平台就会跳成一个投资波尔多、拉菲等红酒的平台。通过买涨买跌的方式投资获利，如果我买其中一种红酒涨，如果平台这种红酒K线图真涨的话，我就会获利，然后给平台手续费。平台不管投资者输赢，只要投资者操作买涨或买跌，就会按照投资总额的15%扣除手续费。我没有获利，全部亏完了。 29、被害人屈某的陈述，证实自己和“王庆国”老师联系的时候,他通过发语音称自己很忙,每天只能带我十几分钟,叫我按照他的指导在“金猫旗舰商场”投资。于是我就跟着“王庆国”的指导交易，赚了2000多，后来王爽还拿我的交易记录发了朋友圈说，老师二十分钟就带着客户(就是我)赚了当天我的账户余额的20%。到了第二天,我又跟“王爽”约“王庆国”,这次“王庆国”还是帮我指导,带着我赚了1500块钱。赚到这么多之后“王庆国”说他没时间了,借口说让他的助理给我指导,于是“王庆国”的助理就用“王庆国”的微信号指导我在“金猫旗舰商场”投资，在“王庆国助理的指导下我把账户里的1万多块钱全部输了，还剩140块钱。 30、被害人张某的陈述，证实2018年2月份，我微信上一名叫“欧阳浩”的男子，一直给我发截图他们赚钱的消息，一直发到今年5月底，我问他咨询了一下怎么赚钱，欧阳浩给我说有专门的老师带着赚钱，我心动了。于是我就在金猫旗舰商城充了1045元，欧阳浩提示我开始操作，让我赢了两三单，大概赢了100多元钱。之后第二天我就充了一万多元，然后欧阳浩介绍了一个叫王庆国的人，说是高级分析师。王庆国嫌弃我充的钱太少了不带我。于是我就找欧阳浩说我不做了，然后欧阳浩说再找王庆国帮我申请下，王庆国说他去开会了，让他的徒弟带我，叫什么我不知道，只知道姓张的一名男子。他带单操作把我的钱全部输掉了。之后这名姓张的男子说我的钱太少了，让我继续充，他说带我回本，然后我说我没有那么多钱了，那名姓张的男子说继续充他肯定能带着我把钱赚回来。之后我又充了20000多元钱，充上钱之后我就觉得不靠谱，于是我就把钱全部提现了。我共损失了11019元。 31、被害人王某乙的陈述，证实自己于2018年1月16日进入了木森投资平台，客服“木森客服钱林”，1月17日在平台充值了1万元。18号上午，“木森客服钱林”向我推荐了首席分析师王庆国，我加了王庆国微信号。我按王庆国的指导进行操作，结果将1万元亏完了。对方问我想不想翻本，我说当然，他就说他们王庆国是十几年的投资操盘手，会带我操盘把赔的钱赚回来，我说我这边手机慢，不行我给他们充钱。他们说充10万元的，我说我没那么多钱，我就不玩了。过了一会，王庆国又微信联系我说，问我想不想翻本，问我最多能充值多少钱，我说我没有那么多钱，王庆国问我能充值多少，他让我去刷信用卡，还让我去外面找人借钱，问我开没开通过支付宝“花呗”，让我再从支付宝花呗再透支一万元。我又凑了八万七千多，充值到平台里了。我意思是让王庆国帮我操作就行了。王庆国说还是不行，说带人操作要他们领导审核，他们领导不在，还是让我来操作，我说可以等，他说等不了，然后过了几分钟又输了四万多。这时候王庆国让我继续操作，我就挂电话了。我共损失97500元左右。 32、被告人罗云霞的供述和辩解，证实自己所经营的盛悦铃然文化传播有限公司是2016年注册的，注册时的经营范围是文化传播有关的。该公司实际经营过茶叶，和白银集团合作的商城，和辽宁辽本合作的木森商城平台。木森商城是2017年年底开始经营的。一是因为白银集团结算比较慢，二是白银集团提供的商城里买涨买跌的数据波动比较慢，快的时候几分钟，慢的时候一两个小时刷一次。我觉得利润太低，所以之后才开始经营木森商城平台。2017年年底的时候我觉得白银集团合作利润不高，所以想和其他交易所合作，自己做一个平台。我认识一个辽宁辽本商品交易中心的陈总，我在微信上约他到上海去谈我们自己制作商城平台，陈总他们有辽宁省金融办的金融牌照，我们拿到他们交易中心的授权，授权我们运营类似白银集团商城的业务。我们谈的时候，姜冯彬是和我一起的，他知道这个事情。但是陈总说他无法提供平台，姜冯彬说他可以找人做这个平台。我们就委托姜冯彬去做了。回到云南之后，姜冯彬找到广州一个叫大禹哥的人做这种平台。2017年年底，我和姜冯彬就到了广州和大禹哥见面约谈的，我们和大禹哥说我们找辽宁辽本商品交易中心拿授权，想要制作一个类似白银集团的金猫商城，大禹哥说他可以做。讲好之后，我们就回去了，期间姜冯彬和大禹哥的技术公司对接，提供所需的微信号、银行账号。没多久大禹哥就通过微信把做好的平台链接发给我了。平台拿到手之后，上线运营之前，也是在2017年年底，我到公司的会议室，召集了公司的管理层人员，当时就是董俊伶、姜冯彬、董钞、李孟语、金思成，还有内勤一些人参加的，在会上我说我们公司计划停止和白银集团合作的商城，转而和辽宁辽本交易所合作自己运营新的平台。我们从客户的每笔交易里面抽百分之十五的手续费，技术公司抽百分之十五里的百分之十三，交易所从客户的每笔交易流水里抽百分之二。我们公司的股东是我和董俊伶，我持有百分之八十股份，董俊伶百分之二十。公司有两个团队，董钞和李孟语分别是团队经理，团队经理和业务员都是根据客户的交易来抽取手续费的。我和白银集团合作的时候，他们也运营类似的平台，我觉得他们那么大的集团的平台应该是合法的。但是我没有拿到白银集团给的书面纸质合同。我们的木森平台没有和国家正规的股票或者期货市场有对接口，木森平台实际是我们自己所营运的一个封闭平台。业务员让客户频繁交易，产生更多手续费，以此抽手续费盈利。业务员是老师助理和平台客服身份，让客户了解平台如何玩，再把客户推荐给老师，让老师教客户频繁入金交易。团队经理整理过话术，用话术拉客户在平台上进行买涨跌。起初他们话术是董钞学习之后带回来的，后经过团队经理优化的。我知道团队经理董钞有个老师身份叫王庆国。平台是大禹哥的技术公司控制的。姜冯彬是我的朋友，他帮我找流量，推广平台，还有就是帮我介绍大禹哥制作平台，我陆陆续续给了他几万元作为感谢。大禹哥可以对平台进行风险控制。 33、被告人董俊伶的供述和辩解，证实自己在盛悦铃然公司上班，在公司负责行政人事。客户在规定的时间内下注，买涨还是买跌，买对了就赚钱，输了就全赔。我们的盈利点在手续费，客户每下注一笔，系统会扣除百分之十五的手续费，不论输赢。我们公司最开始给的公众号是金猫商城，之后陆续换过银鸽中心，木森中心，最后又换成了什么金猫中心的公众号。我印象中里面的产品有过木制品，红酒。我也不清楚是被控制的还是和国际接轨的真实走势图，只是听有的业务员说过是和国际上的原油黄金一样的走势图。首先公司的每个业务人员都有业务微信号，罗总、“三少”或者是团队经理会让部分业务人员把他们的业务微信号放到群里，第二天就会有客户加了业务员，业务员会把商城平台的公众号推送给客户，客户通过该业务员的推送进入平台进行注册之后，我们系统就会显示哪个业务员找的客户进了平台，然后业务员就会教客户进行买涨买跌。如果客户愿意深入去玩商城内的游戏，业务员就会将他们团队经理的微信公众号给客户，后面具体操作我不知情。我们公司就两个团队经理，董钞和李孟语，李孟语是2017年11、12月样子开始担任团队经理，董钞是从2017年12月或者2018年1月的时候开始担任团队经理的。资深金融分析师的身份我只知道有两个老师，一个叫王庆国、一个叫欧阳，但具体用来做什么我不知道。这两个老师人是不存在的，王庆国是董钞在用的团队经理身份，欧阳是李孟语在用的团队经理身份。他们都没有金融方面的投资经验，也没有金融相关的职业证件。公司除了业务员，其他都是拿固定工资的，业务员和团队经理的提成是按照百分之四，百分之七，百分之十来算的，团队经理则是提团队所有人的千分之一。我知道的先后有过三个平台，一个是和白银集团的cc商城平台，一个是和“三少”找到技术公司合作的平台，也就是木森平台，最后是金猫旗舰商城平台。木森商城平台内买涨跌的商品主要是木头，金猫旗舰平台内涨跌的商品是红酒。罗总去年年底开会的时候跟我们说过公司的平台要进行更换，“三少”找的技术公司会和白银集团合作搞一个新盘面，然后就有了之后的木森商城。每种产品都有类似股票一样的K线走势图，客户只要猜对产品下一步结算的点位价格是涨还是跌就可以了，猜对了就可以赚钱，输了就会赔钱。我们会建一个微信群，业务员会把客户拉到群里，里面有我们业务员使用的其他微信，业务员会冒充是里面的客户，通过虚假宣传他们在平台内赚钱了，营造给客户这种平台很赚钱，诱使客户在平台内充值入金交易。第二种就是推老师的方式，让公司的董钞和李孟语扮演金融投资分析师的角色，公司通过包装这两个人的虚假老师身份，骗取客户的信任，让客户跟着所谓的老师去充值入金，频繁交易，我们从中抽取手续费。还有就是今年4、5月份以后，罗云霞说的，在诱导客户入金和交易的过程中，可以跟客户说平台是稳赚不赔的，也就是说输了算平台的，赢了算客户的。但是客户输钱之后找我们要钱，能不能拿到钱我也不清楚。罗总有时候会出差去上海和广州，回来之后，就会跟大家说别的公司是采取这种方式来让客户入金和频繁交易的，而且罗云霞都是在公司的例会上说的，所有人都知道这些事情。我们不在乎客户在平台内的输赢，我们只是想让客户尽可能多的在平台充值，然后通过频繁交易，将他们的入金都转化成手续费，以此牟利。我主要负责行政和人事。当时，应该是蒋支礼带一个团队，李孟语带一个团队，董钞应该还不是团队经理。在做木森中心之前，罗云霞让我跟白银集团联系过，我提过白银集团的返回的佣金，那段时间，我知道公司也没有赚到钱。还有就是“三少”能提供平台，我们公司的流量本来就是“三少”提供的，罗总也想跟“三少”有更多的合作，而且“三少”他们做的盘面的波动更快，公司的人都知道。因为罗云霞经常在全体员工会议上讲，这个木森中心是“三少”的技术人员在外面做的平台，波动快，结算也快。为了激励大家多完成平台有时候会出现客户结算不了的情况，比如需要波动五个点才能结算，结果一直在波动三个点或者四个点的情况，我们的团队经理就会联系罗云霞，反映这个问题。罗云霞会联系技术处理，就是把K线的波动变大，就又可以结算了。还有就是产品的K线出现单边上涨或者单边下跌的时候，也会跟罗云霞联系，然后进行风控,风控之后，就不会继续单边上涨或者单边下跌了。2018年5月份的时候，我们公司在木森中心下线之后，又做了一个金猫旗舰商城的平台。我听说是“三少”跟他朋友之间的合作出现了一点问题，不用木森中心这个平台的风控就是我们公司的人自己控制了，罗总能控制，我跟金思成都能进风控后台。比如像之前客户结算不了的情况，罗云霞自己不方便的时候，就会让我跟金思成操作，调整K线走势。还有可以调成客户的盈亏，上面风控健按钮，波动就是很快，客户就是亏。这些罗云霞在操作，她不在，她会安排我或者金思成操作，其他人有无操作过我不知道。我只是在执行罗云霞的决策，我们公司有会议纪要，里面可以显示公司的决策是怎么形成的。还有就是公司的股权分配问题，我只是过去签过一次字显示我有20%的股份，我就是拿过一次2万元的分红。平时我都是拿固定工资的。 34、被告人董钞的供述和辩解，证实我是2017年8月底开始在盛悦铃然公司上班的，是金思成统计的业绩表，是从去年11月份开始统计的，之前的金猫旗舰商城没有做过这种业绩表。是从去年11月份开始上线运营的，除了5月份以后的新盘面业绩，其他都是的。当时公司为了培养人才，就让我教下面的业务员推老师的方式，所以我就让张国绪以王庆国老师的身份带客户操作，但是张国绪带客户输到几万，后来我又接手，结果客户一起输光了。我们公司准备自己做一个盘面，通过“三少”的技术公司，加上他可以帮我们跑流量，我们自己有盘面，肯定能比白银集团平台赚钱。“三少”就说现在盘面是我们自己的，流量也是我们自己的，跟说我要加油，超过李孟语团队，不要给他丢脸，谁团队业绩好，我给他的流量就是最好最多的。当时他们在场都知道这件事情。每一次只要公司当天没有业绩，罗总就会在开会的时候，会当着我们所有业务员的面说，他和“三少”在广州，盘面是“三少”提供的，流量也是“三少”提供的，但是质量和数量没有我们的好，但是人家每天业绩有几十万，你们就几块钱。木森中心和金猫旗舰商城都是可以控制的，当时罗总给了董俊伶一个网址，登陆进去之后，就可以控制客户盈亏的比例，还能控制出金、入金，限制出金，让客户无法提现，还能改盘面产品的名字，改盘面的波动。你买的涨还是跌，在后台只要想让他输钱，点一下，就会自动改成让他输。董俊伶给了我和李孟语两个人这个后台的网址。而我后来又让王明正和张国绪用我的电脑，登陆后台网址，他们用真正的客户去试验，让他们去操作盈亏，所以我这边王明正和张国绪都知道并且自己操作过控制客户的输赢。而李孟语那边，他让方某登陆过后台，操作过控制盈亏，我在场看到的。郭某也是知道并且控制过的，因为有次我和李孟语找董俊伶控制后台，董俊伶不在，他让郭某登陆的后台进行控制的，我和李孟语看到了，我们都知道的。木森中心数据是假的，是因为美原油，美金铜这些周末都不开盘，但是我们木森周末都可以玩的，全年无休。 35、被告人李孟语的供述和辩解，证实盛悦铃然公司的老板是罗铃然，真名叫罗云霞，她是公司董事长。下面是董俊伶，她是公司的总经理，她负责对我们所有员工的进岗培训。每天工作的内容，我们新人面对客户使用的话术都是她培训，有时她也会安排人培训，我们公司所有的工作，下多少任务，都是她安排的。公司有营业部、人事部、还有一个就是微信号管理的那个部门，就是金思成所在的那个部门。营业部目前没有实际负责人，下面是我跟董钞两个团队。因为我问过董俊伶，董俊伶给我看的是一个交易平台，说我们的平台的K线图跟这个是一样的。我看了一下，显示的名称是不同的。我问董俊伶怎么回事，董俊伶给我看的是美原油期货的线，她说国内原油是敏感词，不能用，就换了其他的名称。因为我们员工的收入都从这个里面来，我们才这么做的。我们发一些PS的虚假图片，引导客户在平台买涨买跌，有欺骗的成分。我使用的微信号为×××，昵称是欧阳浩。木森中心是三种木头，叫金梨木、紫檀柳、纹乌木，金猫旗舰商城的商品是三种红酒，叫西班牙拉菲、波尔图红酒、澳洲拉菲。我们在朋友圈里发一些金融或者旅游的图片，让人感觉有人就是金融分析师，而团队里的其他业务员则扮演老师的助理，负责向客户推荐我们的两个金融分析师，然后我们老师再去带客户刷单，买涨买跌。月统计表的数据和实际是相符的。一般情况下我们划分手续费是要在金老师那边登记填表的，但是我知道董钞他们团队一般不改，而是等工资发下来之后再自己算。 36、被告人金思成的供述和辩解，证实自己是2017年11月7日到盛悦铃然公司入职的，我在公司的运营部上班，负责计算机硬件维修，软件安装，业务员工作手机的配发、微信号的登记，还有每天业务员的手续费统计。公司老板是罗云霞，公司的总经理是董俊伶。董俊伶负责公司内部所有事物，包括业务，行政、运营、还有人事。营业部两个团队经理，一团队经理董钞，二团队经理李孟语，他们带着团队完成公司业务，运营部不做业务。董俊伶有时候会在公司组织两个队伍的业务员和团队经理，培训具体怎么拉客户、搞业务。有两个平台，2017年12月份到2018年5月份一直在用木森中心平台，2017年5月份到6月份期间换成金猫商城的平台。平台内商品不一样，木森平台是红酸枝、金林木、紫檀柳，金猫商城商品是波尔多红酒、澳洲拉菲、亚洲拉菲这些。但是平台玩法都是一样的。我不知道平台是具体怎么操作的，只是上班的时候听业务员跟客户说什么买涨买跌，而系统抽手续费。业务员的提成是和手续费有关的。我在平台有管理员的账户，可以查询到每一个业务员每天完成的手续费情况，客户入金多少，每个业务员手中在平台注册的客户。我记得罗云霞有次开会和我们说，木森平台是和辽宁的交易所合作的，然后白银集团的合作可能终止。其他的我记不清了，具体我就不清楚了。我没见过公司的金融牌照和相关部门许可，公司没有相关产品的现货，我不知道这些产品是否真实存在，数据怎么来的我也不知道。团队经理董钞使用的王庆国老师的微信，李孟语使用的是欧阳老师的微信，下面业务员基本是客服和老师助理的身份。老师的身份一般都是团队经理自己保管和使用，除非是得到团队经理指定，让某个业务员扮演老师角色，才会把老师微信给某个业务员使用。还有用虚拟的老师身份带客户，承诺带他们赚钱，让他们客户频繁在买涨跌交易，业务员从中抽手续费。实际客户亏损与否与业务员没有关系，只要能更多的赚到手续费就可以了。我每天都会统计客户入金和业务员名下客户的手续费情况，每月都会制表，统计当月每个客户的入金和手续费情况。我在运营部负责网络维护、硬件维护、手机卡等配发，我刚来的时候公司还在运行木森商城之前的盘面，当时公司只有一个精英团队，是蒋支礼带的。我们用其他的微信号冒充是客户，说跟着群里的老师带单能赚钱，并且发一些盈利的截图，这些图片有的是真实的，有的是经过ps的，其目的就是让客户认为平台确实能够赚钱，老师带单很厉害，确实能够赚钱。表格是我统计的。是我通过登录平台的后台账号，从平台内查询到的，然后直接复制粘贴的平台数据，统计的数据肯定是没有问题的。我主要制作了四种表格，第一种是统计每个团队业务员的进粉的微信号；第二种是个人业绩排行表，是按照每个业务员的业绩高低进行排序统计的；第三种是按照团队分的，统计两个团队里每个人的业绩情况；还有就是只统计两个团队的总业绩量的统计表。有时候休息我就会在下一个工作日统计前几天上班的业绩。数据有一些出入，因为有的时候存在客户归属错误的情况，就是这个客户本来是一个业务员开发的，但是因为操作错误，客户会算到另一个业务员头上，有的时候这个客户第一个业务员开发不下去了，另外一个业务员又接着开发，重新开发出业绩，然后这个时候业绩就会划分，业务员就会在我那边填一个业绩划分的登记表。虽然每天的业绩表可能会存在出入，但是他们都会将需要修改的部分告诉我，我提前进行修改，然后最终就是以我月底统计的个人业绩排行表为准，这份表基本不会有人修改了，因为要改之前已经改过了，然后他们看过之后，确定自己的业绩已经修改过，不存在出入的时候就会签字确认。然后公司根据这张表给他们划分提成，月统计表出来的时候基本就不会有人再改了。而且他们业务员之间的业绩划分，不会影响到公司的总业绩手续费。月统计的个人业绩排行表是从2017年的11月份至2018年6月份，每天的业绩统计表是从2018年1月份到5月份。因为前两个月对业绩统计的要求不高，所以没有每天统计，后来公司要求高了，我就从1月份开始每天进行统计。木森中心应该是2017年11月月底，大概20日样子才开始上线运营的，因为我在木森中心平台能够查询到客户最早的注册信息，是从2017年的11月20日开始的。所以2017年11月至2018年5月份的个人业绩排行表都是木森中心的业绩统计表，到了2018年5月20日以后，统计的新盘面业绩是金猫旗舰商城的。是从他们进入公司上班开始计算的。 37、被告人姜冯彬的供述和辩解，证实2017年5、6月份左右，我和罗云霞通过微信聊天认识的，现在我们是男女朋友关系。她是在做直播平台，后来她做起了金猫银猫平台，金猫旗舰商城，金猫csmall，木森平台。这些平台都是罗云霞交代理费加盟的平台，是由罗云霞去对接的，我在公司只负责客服微信号的推广。我是通过两种方式，第一种就是介绍其他人帮助推广，第二种就是我找广告联盟的人花钱帮忙推广。然后把我们公司的平台客服微信号给推广的人，他们就把客服的微信号在各个网站飘窗上推广。罗云霞当时说金猫银猫的波动慢，挣钱少公司亏本，然后她问我网上有没有搞这个平台的，要么搞软件开发，要么加盟做代理的。之后我就把大禹介绍给罗云霞了。搞软件开发就是按照白银集团的金猫银猫平台，开发制作一个一模一样的平台，就是假平台。做代理就是跟平台制作者合作，交保证金根据业绩分成。另一种就是花钱买下平台自己做。2018年过年前罗云霞给我两笔钱，一共是五万元，她跟我讲是推广的分成费用。我们没有谈过怎么分成。春节后我退出了他们精英项目的群，但是后来推广的时候，我还是直接把广告联盟的账号给罗云霞，让她打钱直接推广，她还是不跟广告联盟那边联系。我参加过两三次会议，罗云霞只提过换公众号的事情，我没听到她说换平台。我主要帮助罗云霞推广商城平台和帮助罗云霞搭建了木森商城和金猫旗舰商城的平台。和白银集团合作的时候，主要是代理商进行推广，到了木森商城和金猫旗舰商城时候，主要就是我在网上联系广告联盟，通过广告联盟去推广平台。具体就是将公司业务员的工作微信号提供给广告联盟，等客户加了业务员微信后，再由业务员去和客户联系，让客户进入商城平台，后面的事就看业务员他们是怎么操作的了。木森商城平台是我帮罗云霞联系的大禹哥制作的，我和罗云霞去广州天河区找过大禹哥两次，都是谈合作商城平台的事情。到了５月份以后，因为商户号规则改了，充值都是先到商户号绑定的注册人账户里，所以就需要掌握商户号的人手动给我们转账，我们才能拿到钱。我的微信号×××，名称是三少爷。罗云霞每个月好像还要给大禹哥平台数据源的费用和架构平台的服务器费用，具体是多少我不清楚。我不知道数据来源，我知道平台内有个风控功能，好像是针对整个盘面数据的，防止他们亏损的，还有一个说是单个产品曲线的手动风控。我现在知道这个平台是有问题的，大禹哥他们是可以控制平台的。另一方面，公司的业务员通过推荐虚假的金融老师来带客户，说是帮客户赚钱，实际上好像是为了把客户的钱都转化成他们的手续费，这种行为应该是诈骗的。我认罪，我愿意将罗云霞给我的五万元钱退出来作为客户的补偿。 38、被告人张国绪的供述和辩解，证实盛悦铃然公司总经理是董俊伶，负责公司的内部所有事情。两个团队经理，一个是董钞，还有一个是李孟语，他们负责整个团队的业务。金思成在公司的运营部，负责公司的硬件网络维护，统计业务，包括配发工作的微信和手机。董俊伶作为总经理有开会和我们讲过如何开展业务，如何让客户操作入金，如何向顾客推送老师进一步交易。木森平台有文物木，金林木，紫檀柳三种木材，金猫的时候有红酒，就是西班牙拉菲，澳洲拉菲，波尔多红酒。董俊伶在5月底开会的时候还提到了一个“赢了算客户的，输了算平台的”这样的一个说法，让我们这样跟客户讲。董俊伶和董钞在平时的工作里说要换一种方式推销，就是推老师的方式，董钞是王庆国，李孟语是欧阳浩。客户主动加我们业务员之后，我们自称是平台客服，然后我们就教客户了解商城平台，如何在商城内充值入金和交易，有多人亏损之后说自己不会玩，问我们有无人指导，然后我们就向他们推荐我们具有多年投资经验的金融分析师，也就是王庆国和欧阳浩。另外公司要求我们业务员每天在朋友圈至少发5条盈利的截图，以及给客户群发一些盈利截图，这些图片是发在我们公司一个素材群里，这些图片有的是真实的，有的是夸大的虚假图片，发图的目的就是增加客户信任感，相信我们平台的高收益。 39、被告人罗登聪的供述和辩解，证实我们骗客户我们公司投资平台是一个高收益高回报的投资平台，客户一般都会先少投一点资金体验一下，有投几百的，有投上千的，这个钱充进平台后大部分客户都亏掉了。我们为了骗客户投更多的钱，告诉他们，你们钱投太少了，肯定会亏，我们会骗他们要他们充大额的资金，我们会请专业的老师来指导他们，让他们跟上老师操作，严格采用倍投。实际上客户根本没办法跟上老师的操作，所以他们大部分都是亏钱。我们的业务就是通过各种方法让客户往我们平台账户里投钱，投的越多我们的盈利就越高。我刚进公司那会公司有两个精英团队，李孟语，蒋支礼各带一队，之后蒋支礼被董钞替换成团队经理了，我就待在董钞团队做业务员。到了2018年1月初，我听罗总和董俊伶、李孟语、董钞说过要改变推销的方式了，董钞和李孟语一人一个金融分析师微信号，董钞是王庆国，李孟语是欧阳浩。公司要求我们业务员每天在朋友圈发一些盈利的截图，给客户群发一些盈利截图，这些图片是发在我们公司一个素材群里，这些图里面盈利图是真的，但是资金图很多都是假的，是我们自己夸张的。我还知道董俊伶跟我们说过没有素材的就自己去p，发图的目的就是吸引客户来入金投资。去年11月份到今年5月份的业绩表应该都是木森中心的，因为11月份我做金猫商城的时候没有业绩，只有木森商城有业绩，而11月份的统计表我是有业绩的，所以11月份的表应该就是木森中心的，而木森中心上线之后，金猫商城就不再做了。金思成会自己从平台拉数据，然后结合我们业务员反馈给他的业绩情况进行修改，就会形成这张表，是同实际相符的。 40、被告人王明正的供述和辩解，证实木森平台卖的都是一些木头品种的涨跌，是三种商品。金猫旗舰商城卖的是红酒的涨跌，也是三种商品。K线图都是一样的，就是换了个名字。“王国庆”的微信是董钞配发给我的，平时董钞用，其他人董钞请假不来公司的时候，就由其他的人用。我们就是想获得客户更多的信任，让客户继续投资下去。“欧阳浩”也是虚构的投资分析老师，作用是跟“王国庆”一样的。我的工作内容就是怂恿顾客投资，具体投资钱去什么地方了我也不知道。从2017年11月份开始的。应该就是从去年11月份统计业绩表的时候开始的，因为之前我们做金猫商城的时候没有统计过这样的业绩表。公司说过平台出现问题，报给“三少”就会解决，还说“三少”有个技术公司，在广东那边很厉害，意思就是“三少”的技术公司可以帮我们解决平台的问题。有客户好像不愿意玩了，李孟语就去罗总办公室找“三少”，就是想让他赢一点，我不知道“三少”是怎么做的，后来那个客户就赢钱了。那个客户就又充值了。当时，我们就是在公司里面上班，我们在旁边的几个人应该都知道这个事情的。充值多的时候，就要推给老师号那边，推给团队经理那边去了。我们经历了李孟语找“三少”这个事情，我们就猜“三少”应该能控制的。这个能控制，我们业务员跟我们团队经理还有董总、罗总都提过，能不能让客户入金之后，为了留住客户能不能让客户先赢一点，不然客户进来就亏了，他们就不愿意继续入金了。后来，有一次罗总还说过，客户新入金进来的，可以先让他赢，要把客户信息报给他们，但是要我们多多完成手续费。 41、被告人吴杰的供述和辩解，证实我一直在盛悦铃然公司担任业务员。董俊伶制定了一条规定，就是她几乎每天都在我们工作的微信群里发一些图片，都是宣传买涨跌的高利润截图，其中有一些是真实的，有些是虚假的。我们会发这些高利润截图，诱使客户再买涨跌。董钞每天晚上都会检查我们有没有发图片，如果不发的话，就要扣绩效工资。这些图片是发在我们公司一个素材群里，这些图片的真假情况我不清楚，我只知道董俊伶跟我们说过没有素材的就自己去p，发图的目的就是让客户相信我们平台，确实可以赚钱。董钞规定我们这组人接到客户入金的话，都必须把董钞的微信王庆国推送给客户，由董钞继续诱使客户买涨跌，然后我们按照业绩提成和董钞三七分，但是入金5000元以下的一般不分，提成算我们业务员自己的。公司的话术单是董钞编的，是他自己说的，具体内容就是怎么和客户交流，在平台上注册玩这个买涨跌的游戏，以及介绍老师给客户。2018年6月初董俊伶在我们公司的素材群里发，让我们跟客户说输了算平台的，赢了算客户的，以此让我们进一步诱使客户投资。木森平台是木头，就是金林木，紫檀柳。金猫旗舰是红酒，是波尔多红酒、澳洲拉菲。我们抽取客户交易的手续费，客户每交易一笔，系统抽百分之十五，然后我们按照每个业务员的客户抽取提成的费用，我们业务员再从这总的百分之十五里开始抽成。抽成的规定我去的时候就有了，平台抽取百分之十五是谁规定的我不知道，我们的抽成数是罗总规定的。金思成统计的业绩表，他会统计这种业绩表，还有进粉的表格，是从11月份开始统计的。我去年11月份进公司的时候，公司就只在做木森中心了，之前有个盘面好像已经不做了。去年11月份至今年5月份统计的业绩表是木森中心的，5月份至6月份做的业绩表是新盘面金猫旗舰商城的。我们会把自己的业绩报给他，他会进行统计，是相符的。 42、被告人柴韶峰的供述和辩解，证实我在盛悦铃然公司是跟在李孟语经理后面做业务员，和我一起的还有方某和罗登聪。李孟语跟我讲我们做的这个是中国白银集团旗下的金林中心平台，通过买涨买跌来获得70%的固定收益。我每个月的客户投资产生的手续费是由我们公司数据统计金思成统计的。跟客户聊天的图片，有时是自己跟自己聊天截图的，有的也是董俊伶发的。发这些东西是让客户认为在我们平台很容易赚钱。这些内容就少数是真的，大部分都是假的。我们公司让我们跟客户联系时，发一些虚假的截图，我当时认为这个是营销手段，是有一些夸大，有一些欺骗的行为在里面。我没有见过我们公司金融执照。平台上面的产品我没见过，也没有听说过有实物仓储。公司还要求我们每天在朋友圈发一些盈利的截图，给客户发一些盈利截图，这些图片有真的，也有我们自己p的，目的就是让客户相信平台确实可以赚钱。推老师阶段就是李孟语和董钞，他们用的欧阳浩和王庆国这两个包装的金融老师身份。木森商城初期他们三个的老师身份是他们自己用的，推老师时期李孟语和董钞的老师身份也是他们自己用的。公司平台应该是封闭的。公司业绩统计表是11月份开始统计的。我是2017年11月20日进的公司，这时候公司就已经在做木森中心商城的平台了。去年11月份到今年5月15日左右，统计的业绩表应该是木森中心商城的。而5月15日以后的业绩应该是金猫旗舰商城的，因为我是11月20日才进的公司，进公司的时候公司除了木森商城平台也没有别的平台了，所以起初我做的就是木森中心的盘面，11月份的统计表既然有我的名字，有我的业绩，那当时应该统计的就是木森中心的业绩。金老师会统计月统计表，最后我们发工资就是以月统计表为标准的。很少的时候可能会有统计出入，有的人会要求进行修改，但是不多。 43、被告人蒋支礼的供述和辩解，证实盛悦铃然公司的老板叫罗玲然（罗云霞），负责人董俊伶。公司每天的工作安排都是董俊伶具体负责，罗玲然很少来公司，有时候来一下就离开了。每天要发朋友圈盈利图片，行情好的图片，客户赚钱的图片，客户的聊天记录截图，主要都是董俊伶发的，有时其他人也会发。有的图片是P的，有的聊天记录是我们自己用两个微信号聊天截图的。就是让客户认为别的客户在我们平台上面赚钱，吸引客户在我们平台上面投资。2017年11月份，公司分团队了，分成了两个团队，李孟语带一个团队，董钞带一个团队，我直接就分到董钞团队里做业务员，一直到2018年3月份我去了公司的期货团队，2018年6月4日才回到董钞的精英团队。公司通过建群的方式，我们有两个群，一个是注册平台客户的群，另一个是客户充值且有老师带单的群。我们将这些充值过的客户拉到群里之后，让业务员充当水军，冒充客户，发一些盈利赚钱的截图，说一些在平台投资赚钱以及跟着群里的老师带单确实能赚钱的话，目的就是让客户相信我们平台能够赚钱，然后放心的在平台入金交易。截图是客户自己赚钱的截图以及公司群里发的一些截图，截图有些是真的，有些是虚假的，公司请人ps的。 44、被告人陈某的供述和辩解，证实我是2018年5月9日进入的盛悦铃然公司，进来之后我先是在期货团队待了两个星期，之后就调到了董钞的精英团队，在团队里干了两个星期不到就被你们抓获了。我因为在公司里业务表现比较好，公司还给了我一个最佳新人奖。公司有过一个木森商城平台，是做木材的，但是我来的时候已经停盘了，之后换成了金猫旗舰商城，做的是红酒。我们公司有专门负责宣传平台的，每天我们的业务微信号都会有客户主动加我们，加上客户之后，我们会向他们介绍这个买涨跌的商城平台，叫他们怎么操作，怎么入金充值。为了吸引客户入金，董钞跟我说过让我在接客户的时候，就跟客户说赢了算客户的，输了算平台的，但是我没有讲过这种话。而客户充值入金之后，我会跟客户说自己是老师助理，我们这边有个王庆国老师，是有多年投资经验的，可以带客户刷单，肯定能赚钱，然后就把董钞的王庆国微信推给了客户，让董钞继续用王庆国的身份去开发客户，让客户在平台内继续充值，频繁交易。客户输钱的时候老师说行情比较好，继续往平台内充值，加大入金，再交易。从最后的结果来看，基本上客户都是输的，但是客户的输赢不重要，只要他们能在平台内充值入金进行交易，而不提现，这笔钱最后基本都能被转化成手续费。 45、被告人金思成制作的月度业务统计登记表，证实由该表核算出盛悦铃然公司木森平台涉嫌诈骗金额，2017年11月份为268855.5元，12月份为1201203元，2018年1月份为1861442.8元，2月份为298925元，3月份为1054296元，4月份为1138607.5元，金猫旗舰品牌涉嫌诈骗金额5月份为700401元。 上述证据来源合法有效，除被告人罗云霞对诈骗主观意图的供述与其他客观证据不符，本院不予采信外，其余证据内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人陈某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，以上被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪；被告人金思成、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别可以减轻处罚。被告人董俊伶、董钞、姜冯彬、张国绪、王明正、吴杰、柴韶峰、罗登聪、蒋支礼、陈某系坦白，依法可以从轻处罚；被告人董钞缓刑考验期间内再故意犯罪，依法应当数罪并罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、金思成、姜冯彬、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某犯诈骗罪的主要事实清楚，除指控被告人金思成为主犯有误，应予纠正外，其余指控证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。 关于被告人罗云霞的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，盛悦铃然公司运行的木森投资平台、金猫旗舰投资平台均非合法批准成立的投资平台，其向客户提供的商品为虚拟的，提供的涨跌K线图均为虚假，且其安排人员假冒金融分析师，诱使客户参与平台交易，骗取客户手续费，诈骗故意十分明显，故被告人罗云霞的辩解意见与事实不符，本院不予采纳；本案中罗云霞等被告人主观骗取客户资金的意图明显，与开设赌场罪在犯罪构成上明显不同，辩护人关于罗云霞等被告人构成开设赌场罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；本案公诉机关指控的诈骗数额有盛悦铃然公司电脑统计报表和统计者的签字、部分被害人的证言、被告人的供述和辩解等证据证实，虽一些犯罪数额未查出具体被害人，但公诉机关提交的证据已足以认定其指控的数额，故辩护人关于公诉机关指控的诈骗数额事实不清、证据不足的辩护意见本院不予采纳；本案诈骗数额特别巨大，被告人罗云霞主观恶性大，审理过程中也没有如实交待自己的主观犯罪意图，不能认定为坦白，对于辩护人关于被告人主观恶性不大、有悔罪表现、系坦白的辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人董俊伶的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，盛悦铃然公司工商登记注册中明确载明董俊伶为公司股东，对此董俊伶也是明知的，故董俊伶关于自己不是盛悦铃然公司股东的辩解意见本院不予采纳；公诉机关指控的诈骗数额有盛悦铃然公司电脑统计报表和统计者的签字、部分被害人的证言、被告人的供述和辩解等证据证实，辩护人关于按57万元认定诈骗数额的辩护意见本院不予采纳；被告人董俊伶归案后未在第一时间供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，其后如实供述可以认定为坦白，故辩护人关于被告人董俊伶构成自首的辩护意见本院不予采纳；本案诈骗数额特别巨大，社会危害性大，辩护人关于被告人董俊伶社会危害性小的辩护意见本院不予采纳；辩护人其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人董钞辩护人的辩护意见，经查，被告人董钞虽与盛悦铃然公司签订了劳动合同，但其在公司中担任投资一部经理，带领该部门业务人员，假冒金融分析师，发布虚假盈利信息，从事了具体诈骗业务，其具有诈骗故意，且系与涉案其他人员共同犯罪，故辩护人的第1、2点辩护意见本院不予采纳；涉案的诈骗数额有盛悦铃然公司电脑统计报表和统计者的签字、部分被害人的证言、被告人的供述和辩解等证据证实，辩护人的第3点辩护意见本院不予采纳；被告人董钞作为盛悦铃然公司投资一部经理，带领所属部门人员积极实施了诈骗行为，在共同犯罪中作用较大，不能认定为从犯，故辩护人的第4点辩护意见本院不予采纳；第6点辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人李孟语辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人李孟语不认识被害人及未见过650万余元的诈骗数额不影响对被告人的定罪量刑，被告人李孟语的此点辩解意见本院不予采纳；关于涉案诈骗数额，前面已经阐述，辩护人的此点辩护意见本院不予采纳；被告人李孟语在盛悦铃然公司中担任投资二部经理，带领该部门业务人员，假冒金融分析师，发布虚假盈利信息，积极从事了诈骗业务，在共同犯罪中作用较大，应当认定为主犯，辩护人关于被告人李孟语是从犯的辩护意见本院不予采纳；被告人李孟语作为本案主犯，应按全案的诈骗数额定罪处罚，辩护人关于按李孟语实际参与数额进行处罚的辩护意见本院不予采纳；辩护人其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人金思成的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人金思成在盛悦铃然公司从事电脑、手机、微信号等后台维护保障及业绩考核数据统计核查，属于诈骗犯罪中的一个重要环节，其也明知公司相关业务人员假冒金融分析师、虚假盈利截图欺骗客户的情形，因此其具有诈骗的主观故意，故被告人关于自己没有骗别人、没有诈骗动机的辩解意见本院不予采纳；被告人金思成在共同犯罪中所起作用相对较小，可以认定为从犯，辩护人第5点关于被告人系从犯的辩护意见本院予以采纳；第1、2点辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人姜冯彬的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，起诉书指控被告人罗云霞、董俊伶、姜冯彬共同商量制作木森投资平台、金猫旗舰投资平台无充分证据，故对被告人姜冯彬的辩解本院予以采信；被告人姜冯彬负责联系制作了木森投资平台及购置了金猫旗舰投资平台，并进行平台业务的推广，在共同犯罪中起重要作用，不能认定为从犯，故辩护人关于被告人姜冯彬系从犯、按其实际所得6万元进行定罪的辩护意见本院不予采纳；辩护人关于姜冯彬系坦白、初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人张国绪辩护人的辩护意见，经查，本案并不是在合同签订、履行过程中发生的犯罪行为，不能认定为合同诈骗罪，辩护人的此点辩护意见本院不予采纳；本案的诈骗行为虽然主要是以盛悦铃然公司名义实施的，但该公司从事的主要业务即为诈骗犯罪，不应按单位犯罪论处，辩护人的此点辩护意见本院不予采纳；被告人张国绪在共同犯罪中虽然作用较小，可认定为从犯，但本案涉案金额特别巨大，被告人张国绪犯罪情节没有达到显著轻微程度，不能免予刑事处罚，辩护人的此点辩护意见本院不予采纳。 关于被告人罗登聪辩护人的辩护意见，经查，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人王明正辩护人的辩护意见，经查，其第1、2、3点辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人吴杰辩护人的辩护意见，经查，其第1、2、3、4点辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人柴韶峰辩护人的辩护意见，经查，本案公诉机关指控的诈骗数额有盛悦铃然公司电脑统计报表和统计者的签字、部分被害人的证言、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定，故辩护人关于本案部分事实认定不清、证据不足的辩护意见本院不予采纳；辩护人关于被告人柴韶峰系从犯、初犯的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人蒋支礼辩护人的辩护意见，经查，除第3点辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信外，其余辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人陈某辩护人的辩护意见，经查，陈某参与的诈骗数额巨大，虽其系从犯，但考虑到网络犯罪的严重社会危害性，综合全案情况，不宜对被告人陈某判处缓刑，故对于辩护人对被告人陈某判处缓刑的辩护意见本院不予采纳；辩护人关于被告人“系坦白，从犯，初犯”，“诈骗的时间极短，参与程度不高”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人罗云霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年,罚金人民币五十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2032年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人董俊伶犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2030年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人董钞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十五万元；撤销云南省富源县人民法院（2015）富少刑初字第29号刑事判决书中对被告人董钞宣告缓刑的部分，与前罪判处的有期徒刑三年、罚金人民币六千元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金人民币十五万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原判决已羁押的四个月六日，即自2018年6月6日起至2030年7月30日止。罚金已缴纳六千元，剩余十五万元限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人李孟语犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2029年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人金思成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2025年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人姜冯彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2028年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人张国绪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人罗登聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王明正犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人柴韶峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年8月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人蒋支礼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2023年6月5日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2018年12月27日起至2020年11月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人罗云霞、董俊伶、董钞、李孟语、姜冯彬共同退赔被害人经济损失人民币6463710.8元，责令被告人金思成、张国绪、罗登聪、王明正、吴杰、柴韶峰、蒋支礼、陈某在各自参与诈骗数额的范围内承担共同退赔责任。扣押在案的作案工具由公安机关依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  章发祥 审判员  毛柏林 审判员  马 亮 二〇一九年八月六日 书记员  谢发波