广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0184刑初3号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人梁某某，住广东省清远市清新县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月26日被羁押，次日被刑事拘留，2015年9月30日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。被告人何某某，住广东省清远市清新县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月26日被羁押，次日被刑事拘留，2015年9月30日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2015]903号起诉书指控被告人梁某某、何某某犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员唐玮到庭支持公诉，被告人梁某某、何某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月底至5月12日期间，事先由上线同案人“陈某甲”等人以编造“武汉鑫吉东实业有限公司”的名义，寄发虚假公司产品资料，联系邀约广州市从化区的被害人宋某某做公司的地区销售代理人。再由被告人梁某某指使被告人何某某、同案人潘某甲（另案处理），分别以买家和技术员的身份与被害人联系，声称要购买上述公司的PE纶化膜10000米，并给付10000元订金。骗得被害人信任后，再由同案人王某某等人（另案处理）送货给被害人，将价值1.45元/平方米的塑料网以24.6元/平方米的价格卖给被害人，得手后，假扮买家的被告人等即推诿不再交易，共诈骗被害人人民币246000元（包含10000元的订金）。公诉机关认为被告人梁某某、何某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人梁某某辩称：我没有参与从化这宗诈骗。被告人何某某对起诉书指控其的事实和罪名无异议，但认为被告人梁某某没有参与从化诈骗。经审理查明：2015年4月底至5月12日期间，事先由上线同案人“陈某甲”等人以编造“武汉鑫吉东实业有限公司”的名义，寄发虚假公司产品资料，联系邀约广州市从化区的被害人宋某某做公司的地区销售代理人。再由被告人梁某某指使被告人何某某、同案人潘某甲（另案处理），分别以买家和技术员的身份与被害人联系，声称要购买上述公司的PE纶化膜10000米，并给付10000元订金。骗得被害人信任后，再由同案人王某某等人（另案处理）送货给被害人，将价值1.45元/平方米的塑料网以24.6元/平方米的价格卖给被害人，收取被害人货款246000元。得手后，假扮买家的被告人等即推诿不再交易，从而诈骗得被害人人民币236000元（扣除被告人给付的订金10000元）。上述事实，有公诉机关当庭列举的以下证据证实，其中有：1、被害人宋某某的报案陈述，证实：其是在从化打工的。其曾于案发前三个星期左右接到一陌生男子的来电，称自己是武汉鑫吉东实业有限公司的业务主办陈某乙，该公司开发了PE纶化膜新型产品，现想在珠江三角一带推广，叫其做代理，拿货价是24.6元一米，推销价是30元一米。其答应了。一个星期后，陈某乙就快递了他个人名片及公司产品资料、样品给其。其上网查过这间公司也吻合，就相信了。再过了一个星期，陈某乙来电说已在科技报和农村报登了推广广告，可能会有客户致电其购买产品。又过了一个星期，即2015年5月11日9时许，其接到自称周某乙的老板的电话，称要订10000米的PE纶化膜，用来养育桂花鱼种，经初步谈后成交价30万元，约好次日在从化交易，他会派业务员过来。到了5月12日10时许，技术员潘先生就来了，其二人就在车站的肯德基快餐店谈，直至13时许，双方谈妥后，其就致电公司销售部的杨经理，他叫其联系负责押货的业务科长黎某某，黎某某说货刚到白云区嘉禾，叫其14时前到。其和潘先生马上开车去嘉禾，在嘉禾望江一横路见到黎某某和另一名小货车司机就在路边等，小货车上装满了PE纶化膜。验完货后，潘先生给其10000元的订金就走了，其就叫其妹妹帮忙，转了246000元人民币到黎某某指定的账户，然后租了一辆小货车将货拉回从化。到了5月13日10时许，其致电潘先生提货，他说中途发生了交通事故，叫其等等，等到14时30分，再次致电，他说正赶过来，大约要三个小时才来到。其意识到被骗就报警了。2、被告人何某某的供述，证实：2015年5月的一天，其与“梁某某”见面谈渔网生意的做法。“梁某某”介绍说他是与湖北人合作干这个所谓的渔网生意的，实质上就是诈骗渔网产品经销商的钱财。“梁某某”说如果其参加，他和湖北人会提供一些电话号码给其，其就打电话给对方问是不是做渔网产品经销的，如果对方说是的话，其就跟对方谈需要的渔网规格和价钱，其每次都是向对方购买最大的那种规格的。谈好后其就将谈话的情况告诉“梁某某”和湖北人，其任务就完成了。然后“梁某某”他们就会根据其提供的信息派技术员去跟经销商联系，实施下一步诈骗。“梁某某”说如果诈骗成功的话会给其成功金额的百分之三作为报酬，另给其每日60元的生活补贴。其记得成功诈骗了一个在广州从化做渔网的经销商。这次也是“梁某某”给其的六七十个电话号码中的一个。2015年5月中旬，其打通了电话后称自己是在广东清远英德做水产养殖的周老板，叫周某乙，对方就说自己在广州从化做渔网经销商，其说自己要10000米的纶化膜渔网用来养鱼种，对方就说每米30元，总价300000元。还说好第二天在从化查验货物样板，到时其会派自己的技术员“潘某乙”到场验货。技术员验完货板后，就打电话给该经销商说要订10000米的货，要求两三天之内交货。经销商就会打电话给生产商（就是湖北人），湖北人就说会调货给该经销商，然后就叫对方联系负责押货的负责人，约好交货地点。后来经销商也联系其，叫其到场验货。其就说派技术员“潘某乙”去验货。“潘某乙”去假装验了货，就打电话给其，其就说没有30万元现金，要“潘某乙”交付10000元现金作为订金，第二天交齐尾款再提货。经销商就把246000元回到押货人员指定的账户，然后自己拉货离开。就这样成功诈骗了236000元，第二天其就将联系该经销商的电话卡扔掉。当天“梁某某”就给了骗得款的百分之三及三天的生活补贴给其，一共是6260元。“梁某某”就是和其一起被公安机关带回来的那名男子。3、被告人梁某某的供述，证实：其是以销售渔网为借口，对事主实施诈骗。但是其没有在从化实施过诈骗，也没有指使过其他人在从化诈骗。4、同案人潘某甲的供述，证实：2015年5月中旬，其接到梁老板的电话，叫其到从化开工。他要其扮演一个技术员的角色，去从化找一个叫宋老板的人，假装是公司委派的技术员，向他购买PE纶化膜，要来检测膜的质量，假装检测合格后给对方10000元现金作定金，并将宋老板的电话号码发给其。其就从白云区拦了一辆大巴到了从化汽车客运站。到了客运站就打电话给宋老板，说其是周老板介绍来验货的，在客运站等他。约十几分钟后，宋老板就来到客运站与其见面，然后就进了肯德基里谈所谓的业务。其和宋老板假装谈业务谈了一个多小时候，宋老板就开着自己的车搭着其到白云区一家商场的停车场等卖家。大约30分钟后，一个中年男子就过来了，他自称科长，说PE纶化膜已经停放在马路对面，现在可以过去验货。他们于是过去，看到一辆四轮小货车，司机在那里等他们。其就假装上去验货，然后对宋老板说货没有问题，给了宋老板10000元作为订金，宋老板写了张收据给其，还给了其1000元的辛苦费，然后其就离开了。诈骗成功后，梁老板给了其5000元。5、同案人麦某某的供述，证实：其平时叫老板“梁某某”，但他给其的名片上叫周某丙。“梁某某”让其充当公司的技术人员，“梁某某”不定期会给其一个电话号码，说这个是卖家，卖家那会有一种叫PE纶化膜的东西，让其打电话联系卖家，约定时间和地点看货。然后其就会去约定的地点看卖家的PE纶化膜样板，不管现场看没看到样板，其都会给一张叫周某丙的名片给卖家，并和卖家说其公司要在2、3天内进货6000米的PE纶化膜，让卖家直接跟周某丙谈价格。之后其就简单看一下货便离开。其记得联系过50-60个卖家，都是广州地区的，其中一宗其记得是2015年4月左右在从化见的卖家。其知道这件事是诈骗，“梁某某”给过其两次钱，一次1100元，一次2300元。6、同案人徐某某的供述，证实：其是跟着梁老板做“渔网”诈骗工作。梁老板叫其做渔网样板验货员，就是充当买家的样板验货员角色，去见代理商，看下代理商提供的样板，看到样板之后就当着代理商的面打电话给梁老板说样板质量没问题，然后带着样板离开。7、同案人王某某的供述，证实：其是负责拉货的，就是将诈骗用的渔网拉到老板指定的地点。其一共拉过十几次渔网，是“科长”给其钱，货出手的话给其500元，货没出手就给400元，接着其就将货运回仓库。8、被告人何某某辨认被告人梁某某、同案人潘某甲的辨认笔录及照片，同案人潘某甲、麦镜流、徐某某辨认被告人梁某某的辨认笔录及照片，被害人宋某某、同案人潘某甲辨认同案人王某某的辨认笔录及照片，证实被告人梁某某就是指使被告人何某某、同案人潘某甲、麦某某、徐某某辨认出被告人梁某某就是指使他们实施诈骗的“梁老板”。9、涉案物价格鉴定结论书，证实涉案渔网价格为1.45元/平方米。10、被害人宋某某提供的产品宣传资料，证实被害人宋某某收到武汉鑫吉东实业有限公司的宣传、资质、荣誉证书、公司照片，宣传PE纶化膜的样品卡。11、接受证据材料清单及照片，证实公安机关从被害人宋某某处接受了20箱的PE纶化膜。12、扣押物品清单及照片，证实从被告人梁某某处扣押了三部手机，从被告人何某某处扣押了两部手机。13、现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片，证实案发现场的情况。14、通话清单，证实被告人何某某与同案人潘某甲的手机号码、被告人梁某某与被告人何某某、同案人徐某某的手机号码互有通话的情况。15、公安机关出具的情况说明及照片，证实公安机关在侦查渔网系列诈骗案中，扣押了大量用于诈骗的渔网产品。16、抓获经过、到案经过，证实两名被告人被抓获的情况。17、户籍材料，证实两名被告人的身份情况。以上证据，经控辩双方当庭质证，法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，足以证实两名被告人的上述行为。本院认为，被告人梁某某、何某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人梁某某提出其未参与本案诈骗的辩护意见，经查，有被告人何某某、同案人潘某甲的供述及该二人对被告人梁某某的辨认，足以证实被告人梁某某就是雇佣被告人何某某、同案人潘某甲从事诈骗活动，组织和策划此次诈骗的“梁老板”。被告人梁某某的上述辩护意见本院不予采纳。公诉机关指控本案诈骗金额是246000元的公诉意见，经查，有被害人宋某某的陈述和同案人潘某甲的供述能相互印证，证实同案人潘某甲有支付10000元订金给被害人宋某的事实，该10000元应从骗得总金额中予以扣除，即本案的诈骗金额为236000元。扣押的作案工具手机五部依法予以没收，两名被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2020年11月25日止），并处罚金40000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2020年8月25日止），并处罚金30000元，该罚金限于判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、扣押的作案工具手机五部依法予以没收；继续追缴两名被告人犯诈骗罪违法所得的一切财物，追缴后返还给被害人；由广州市公安局从化分局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 晔代理审判员  周欢欢人民陪审员  苏彦尹二〇一六年二月二十九日书 记 员  李昕陶