湖南省衡阳市石鼓区人民法院民 事 裁 定 书（2019）湘0407民初954号原告：谭剑萍，女，1955年6月11日出生，汉族，住湖南省衡阳市珠晖区。原告：魏群英，女，1966年7月9日出生，汉族，住湖南省衡阳市珠晖区。原告：曾莉，女，1960年9月13日出生，汉族，住湖南省衡阳市珠晖区。原告：林道利，女，1953年10月18日出生，汉族，住湖南省衡阳市珠晖区。上述原告共同委托诉讼代理人：李彧婧，湖南湘华律师事务所律师。上述原告共同委托诉讼代理人：朱贵发，湖南湘华律师事务所律师。被告：段益彪，男，1962年1月29日出生，汉族，住衡阳市石鼓区。被告：潘凯，男，1989年4月11日出生，汉族，住湖南省益阳市资阳区。原告谭剑萍、魏群英、曾莉、林道利与被告段益彪、潘凯确认合同无效纠纷一案，本院于2019年8月7日立案，依法进行了审理。原告谭剑萍、魏群英、曾莉、林道利向本院提出诉讼请求:一、请求确认被告段益彪与被告潘凯于2016年1月28日签订的《湖南众鑫保险代理有限公司股权转让协议》无效;二、本案诉讼费用全部由两被告承担。事实和理由：被告段益彪犯诈骗罪一案已于2016年4月18日经衡阳市雁峰区人民法院(2015)雁刑初字第23号《刑事判决书》判決“一、被告人段益彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五万元”，本案四原告系该判决书第二项“继续追缴段益彪违法所得421.12万元”之受害人。事后，四原告和被告段益彪诈骗罪一案的其他全体受害人为挽回损失、继续追缴段益彪违法所得就被执行人段益彪诈骗罪一案向衡阳市雁峰区人民法院申请执行，在衡阳市雁峰区人民法院立案受理后，经依法调查，四原告了解到如下基本事实情况:经长沙市工商行政管理局芙蓉分局信息技术科查询得知，被告段益彪于2016年1月28日将其在湖南众鑫保险代理有限公司所持的100％股权以200万元的价格分别转让给被告李瑞兰(8万元)、颜槐英(151万元)、康新(10万元)、熊伟明(10万元)、李力茗(1万元)、朱江(8万元)、罗立平(5万元)、潘凯(5万元)、康静娴(2万元)，并签订了书面的《股权转让协议》。同年8月1日，湖南众鑫保险代理有限公司的名称变更为“湖南财智道保险代理有限公司”。基于以上被告段益彪转让其在湖南众鑫保险代理有限公司所持的100％股权一事实所发生的时间竟然是在其诈骗罪一案的审査起诉阶段。对于被告段益彪在其犯诈骗罪的审查起诉阶段私下转让其在湖南众鑫保险代理有限公司所持的100％股权的行为明显属于非法转移财产行为。同时，以上股权转让没有实际发生对价金钱支付，股权转让价格明显低于市场行情，被告段益彪与其妻颜槐英、被告潘凯等9人签订的《湖南众鑫保险代理有限公司股权转让协议》明显无效。据此，为维护原告的合法权益，继续追缴被告段益彪违法所得421.12万元，根据相关的法律规定，现特向贵院提起以上诉讼请求，恳请依法公正裁判。经审查，原告谭剑萍、魏群英、曾莉、林道利系被告段益彪诈骗案的受害人。衡阳市雁峰区人民法院于2016年4月18日作出（2015）雁刑初字第23号刑事判决书，判决：“一、被告人段益彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年并处罚金五万元；二、继续追缴段益彪违法所得421.12万元。”该诈骗案中受害人共27人。本案四原告系该判决第二项“继续追缴段益彪违法所得421.12万元”之受害人。另两被告段益彪、潘凯是于2016年1月28日签订的《湖南众鑫保险代理有限公司股权转让协议》，该转让协议在刑事诉讼阶段签订。本院认为，原告谭剑萍、魏群英、曾莉、林道利为了继续追缴被告段益彪违法所得421.12万元，向本院提出诉讼请求确认被告段益彪与被告潘凯签订的《湖南众鑫保险代理有限公司股权转让协议》无效，不属于人民法院受理民事诉讼的范围。理由如下：《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款规定：行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）对方明知是诈骗财物而收取的；（二）对方无偿取得诈骗财物的；（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条第一款规定：对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条第一款规定：被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定：执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定：执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条规定：被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。综上，被告段益彪与被告潘凯于2016年1月28日签订《湖南众鑫保险代理有限公司股权转让协议》，发生在刑事诉讼中，在刑事诉讼中发生财产转移，应当通过刑事诉讼途径处理。衡阳市雁峰区人民法院于2016年4月18日作出（2015）雁刑初字第23号刑事判决书，判决：“一、被告人段益彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年并处罚金五万元；二、继续追缴段益彪违法所得421.12万元。本案谭剑萍、魏群英、曾莉、林道利可以根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》向衡阳市雁峰区人民法院主张追缴或者退赔。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第四项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释》二百零八条第三款之规定，裁定如下：驳回原告谭剑萍、魏群英、曾莉、林道利的起诉。案件受理费80元（原告已预交40元），退还原告谭剑萍、魏群英、曾莉、林道利。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。审判员  刘少文二〇一九年八月二十七日法官助理何琴书记员欧阳承敏