江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0702刑初301号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人戚某某，户籍所在地赣州市赣县区。曾因犯盗窃罪，于2006年3月2日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯盗窃罪，于2007年9月21日被赣州市大余县人民法院判处有期徒刑七年六个月，2011年11月18日裁定假释，2013年3月21日假释期满；因犯非法持有枪支罪，于2016年8月9日被赣州市中级人民法院判处有期徒刑一年，2017年3月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月28日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人陈鑫，江西钨都律师事务所律师。被告人刘某（曾用名“刘某某”），户籍所在地赣州市赣县区。曾因犯抢夺罪，于2001年1月被本院判处有期徒刑二年六个月；因犯抢夺罪，于2003年10月被于都县人民法院判处有期徒刑一年；因犯抢劫罪，于2005年11月被遂川县人民法院判处有期徒刑七年，2010年4月15日刑满释放；因犯盗窃国家证件罪，于2010年9月20日被赣县区人民法院判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月28日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人朱钦昕，江西兴略律师事务所律师。辩护人曾广健，江西兴略律师事务所律师。被告人郭某某，户籍所在地赣州市赣县区。曾因犯故意伤害，于2016年12月29日被赣县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2018年1月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年9月4日被取保候审。经本院决定，于2019年6月6日被取保候审，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人邹某，户籍所在地赣州市章贡区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人谢亨芸、江西大榕树律师事务律师。辩护人胡琪，江西红土地律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉[2019]267号起诉书指控被告人戚某某、刘某、郭某某、邹某犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员龚凤至出庭支持公诉。被告人戚某某、刘某、郭某某、邹某及辩护人朱钦昕、谢亨芸、胡琪到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，1、2018年7月25日10时许，被告人戚某某以购车的名义将被害人许某约至赣州市章贡区高炎路源记餐馆吃饭，期间被告人戚某某、刘某、邹某、叶某等人多次劝被害人许某饮酒，被害人许某饮酒后觉得头晕。饭后被告人刘某提出以扑克牌斗牛的方式进行赌博，被告人戚某某、刘某等人通过出老千的方法骗走被害人许某人民币34000元。案发当天晚上，被告人刘某、戚某某、邹某、叶某将该笔钱通过微信转账的方式进行分赃，其中被告人戚某某分得8900元，被告人叶某分得7900元，被告人邹某分得8000元，被告人刘某分得8000元，肖某分得1200元。案发后，被告人邹某将现金8000元退还给了被害人许某，并取得被害人许某的谅解。2、2018年6月4日，被告人戚某某等人以做工地的名义将被害人钟某1、钟某2约出，并带两名被害人前往水西工业园某工地参观，被告人戚某某、郭某某谎称该工地是由二人合伙的，被告人郭某某负责管理该工地。之后，被告人戚某某等人将二被害人约至赣州市章贡区水东镇虎岗餐馆吃饭，期间，被告人戚某某、刘某、叶某、郭某某、杨某1等人多次劝二被害人饮酒，二被害人饮酒后觉得头晕。饭后被告人戚某某、杨某1提出以扑克牌斗牛的方式进行赌博，被告人戚某某等人通过出老千的方式骗走二被害人人民币54000元。赌博期间，被告人郭某某和被害人钟某2在外面商讨工地细节。事后，被告人戚某某、刘某、郭某某、杨某1等人通过微信转账的方式进行分赃。3、2018年7月7日中午，被告人刘某以买车的名义将被害人邱某某约至在赣州市东门春天餐馆吃饭，期间被告人戚某某、刘某、杨某1等人多次劝被害人邱某某饮酒。饭后被告人杨某1提出以扑克牌斗牛的方式进行赌博，被告人戚某某、刘某等人通过偷牌、换牌等方式控制赌局的输赢，骗走被害人邱某某人民币97800元。4、2018年4月18日中午，被告人戚某某、杨某1等人谎称有一个上犹的工程项目想找被害人林某一起做为由，将林某约出，之后被告人戚某某、杨某1、邹某等人与被害人林某在赣州市江南鱼坊饭店吃饭，期间多次劝被害人林某饮酒。饭后被告人杨某1提出打牌，被告人戚某某、杨某1、邹某等人通过偷牌、换牌等方式控制输赢，骗走被害人林某人民币14000元。案发后，被告人邹某将现金人民币15000元退还给了被害人林某，并取得了被害人林某的谅解。综上，被告人戚某某诈骗他人人民币共计199800元，被告人刘某诈骗他人人民币185800元，被告人郭某某诈骗他人人民币54000元，被告人邹某诈骗他人人民币共计48000元。公诉机关认为，被告人刘某、戚某某、邹某、郭某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人戚某某、郭某某具有累犯情节。针对指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1.被害人陈述；2.辨认笔录；3.搜查笔录；4.鉴定意见；5.书证等证据材料；6.被告人供述及辩解。被告人邹某在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，并自愿认罪。被告人戚某某在法庭上辩解称：买车是事实，他没有以非法占有为目的，没有出老千，也没有分赃。被告人刘某在法庭上辩解称：1、他构成赌博罪，不构成诈骗罪，2、对赌博输赢的金额有异议，许某的金额是25000元，钟某1的金额是20200元，邱某某的金额是43000元。被告人郭某某在法庭上辩解称：他不认识被害人和其他被告人，他只认识刘某，打牌时也不在场，只是在那里喝茶，没有和其他人商量工地的事。被告人郭某某为证明其辩解理由，向法庭提交了以下证据：1、微信转账截图，证明他借给刘某5000元。2、GPS定位手机截图，证明到了水西的工地后，他一直在车上，没有下车。辩护人陈鑫提出的辩护意见是：1、被害人许某等人虽然存在饮酒行为，但并未丧失意识，自愿与被告人戚某某等人打牌赌博，并支付赌资，在此过程中被告人戚某某等人未实施任何诈骗行为致使被害人陷入错误认识；2、仅有被告人邹某、杨某1、叶某的供述和辩解，不足以证明被告人戚某某等人存在出老千的行为；3、被告人戚某某等人是否真实存在买车意图或合作开发工地等事实未予核实确认；4、未查清犯罪钱款去向。综上，指控被告人戚某某犯诈骗罪证据不足，不足以定罪。辩护人朱钦昕提出的辩护意见是：1、被告人刘某未以出老千偷牌的方式非法占有他人钱财的主观目的，无证据证明被告人通谋出老千，不构成诈骗罪；2、林某称发现被告人出老千，但却还是在打牌，不符合常理。辩护人胡琪、谢亨芸提出的辩护意见是：1、对指控罪名没有异议，被告人邹某在本案起次要作用，系从犯，应对其减轻处罚；2、在林某案中，林某在案发时已识破了戚某某出老千，但他没有揭穿，仍继续打牌，林某非基于错误的认识而交付的钱财，邹某不构成诈骗罪；3、邹某向被害人退了违法所得，并取得了谅解，具有法定减轻处罚情节。经审理查明：一、2018年4月18日，被告人戚某某等人以上犹的一个工程项目想找林某合作为由，将被害人林某约至赣州市江南鱼坊饭店吃饭。期间被告人戚某某、杨某1、邹某多次劝被害人林某喝酒。饭后，双方到了被告人邹某的公司，被告人杨某1提议打牌。打牌过程中，被告人戚某某再次劝被害人林某喝酒，被告人戚某某、杨某1、邹某等人通过偷牌、换牌等方式控制输赢，骗走被害人林某14000元。案发后，被告人邹某退赔被害人林某人民币15000元，取得被害人林某的谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人林某的微信转账截图，证实2018年4月19日，被害人林某向被告人戚某某转账14000元。2、被告人邹某的微信聊天记录截图，证实案发后，公安机关提取了被告人邹某与被害人林某的微信聊天记录。3、被告人邹某的微信转账截图，证实2018年4月19日，戚某某通过微信向邹某转账3700元。4、谅解书、收条，证实案发后，被告人邹某的家属代其向被害人林某退赔15000元，取得被害人林某的谅解。5、被害人林某的陈述及辨认笔录，证实他认识邹某有三四年了。2018年4月18日，一个自称杨总的男子，说其是邹某朋友，其在上犹有一个工程项目要与他合作，将他约到江南渔坊吃饭。在场的有邹某、杨总、杨总的女朋友、戚老板。吃饭时，喝了邹某带的茅台王子酒。吃完饭后杨总就说打牌，他没同意。杨总就说去邹某公司坐坐，到了邹某公司后，杨总又说打牌，并拿出了牌。他就同意打了，打了二十多分钟后，戚老板说他赢了钱要开酒庆祝一下，就又喝了三瓶红酒。最后他一共输了14000元。他感觉喝了酒后昏昏沉沉，有点亢奋，而且他发现戚总会偷偷换牌，但因为他当时想要做成这单生意，所以就没有说出来。那天之后，他们没有再联系。被害人林某对被告人邹某进行了辨认，辨认被告人戚某某是戚总，杨某1是杨总。6、被告人邹某在侦查期间的供述证实，2018年3、4月份，在她位于圣地亚哥小区5栋1单元202室的家中斗牛，参加的人有林某、戚某某、杨宇和她，林某输了钱，具体多少，她不清楚，戚某某赢了钱，还分给她3700元。戚某某告诉他林某这次其出了老千，让她陪着打就行了，什么都不用管，其会负责出老千。他们在斗牛的时候，刘某会多抓一张牌，戚某某也会多抓一张牌，然后他们会通过换牌或者切牌的方式让自己的点数更大。7、同案人杨某1在侦查期间的供述，证实他和戚某某、邹某、刘某通过把人家搞醉然后做牌赢钱的手段，一起合伙搞钱。戚某某打电话给他说，叫他去打牌，他输了可以还钱给他，他只需要在那里凑个角就行。2018年5月左右的一天，戚某某打电话给他叫他去吃饭，说可以搞点钱，叫他化名叫“杨宇”，假扮自己是做工程项目的老板，去江南鱼坊的餐厅吃饭。在场的有邹某、戚某某，还有他和他带来的小妹，还有一个是戚某某约出来的一个卖空调的老板。在饭桌上他们不停地跟那个卖空调的老板喝酒，之后他就提出去打牌，于是他们就去了邹某办公室斗牛。当时是戚某某做牌，他和戚某某赢了钱。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，本院予以采信。二、2018年6月4日，被告人戚某某以承包水西工业园一工地土方工程需要挖掘机为由，将被害人钟某1、钟某2约至工地参观，被告人郭某某、戚某某向被害人谎称该工地是其二人合伙承包，被告人郭某某系工地负责人。之后，被告人戚某某等人带被害人到赣州市章贡区水东镇虎岗镇餐馆吃饭。吃饭期间，被告人戚某某、刘某、叶某、郭某某、杨某1等人对被害人进行劝酒。饭后，被告人戚某某、杨某1提出以斗牛的方式打牌，邀请被害人钟某1参与。打牌期间，被告人戚某某、杨某1以偷换牌等出老千的方式骗走被害人钟某1人民币40700元。打牌期间，被告人郭某某则在酒店外和被害人钟某2商讨工地细节。事后，被告人戚某某、刘某、郭某某、杨某1通过微信转账方式进行了分赃，杨某1分得6000元，被告人戚某某分得12600元，被告人郭某某分得7800元，被告人刘某分得14300元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、户籍信息，证实被告人郭某某的身份信息。2、抓获经过，证实2018年8月1日，民警在赣县区五云镇一小区内将正在停车的被告人郭某某抓获。3、证明、释放证明，证实被告人郭某某因犯故意伤害罪，于2016年12月29日被赣县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年1月9日被刑满释放。4、被害人钟某1的微信转账截图，证实2018年6月4日，被害人钟某1向被告人戚某某转账14500元，向被告人杨某1转账6000元，向被告人刘某转账20200元。5、被告人戚某某的微信转账截图，证实2018年6月4日被告人戚某某通过微信向刘某转账1900元。6、被告人刘某的微信转账截图，证实2018年6月4日，被害人钟某1通过微信向被告人刘某转账20200元，同日，被告人戚某某向被告人刘某转账1900元，被告人刘某向被告人郭某某微信转账7800元。7、被害人钟某2的陈述及辨认笔录，证实他通过微信认识了一名女子，该女子将其姐夫介绍给他认识，其姐夫自称姓叶。2018年6月4日，叶姓男子打电话给他叫他去水西工业园里面看工地，他就叫上了朋友钟某1一起去，到了工地，他就看见了一个光头，就是叶姓男子，另外还有一个郭姓男子和杨姓男子的，还有那个微信上认识的女子，叶姓男子称工地是其和郭姓男子的。看完工地后，叶姓男子的说带他们去吃饭，他们到了赣州大桥边一农家菜馆吃饭，吃饭过程中，郭姓男子说其是赣州六建的，叶姓男子说工地的一些细节是由郭姓男子负责。吃饭时，对方不停地劝他们喝酒，钟某1喝了好多，喝了多后，叶姓男子和杨姓男子的提出玩打牌斗牛，钟某1、叶姓男子、杨姓男子和刘姓男子就一起斗牛，最后钟某1输了54000元，他支付了四万元左右。钟某1打牌时，他和郭姓男子就在外面谈工地的细节。被害人钟某2辨认杨宇就是打牌时的杨姓男子，郭某某就是郭姓男子，戚某某就是叶姓男子，刘某就是刘姓男子。8、被害人钟某1的陈述及辨认笔录，证实2018年6月4日，他朋友钟某2说要介绍工地承包给他做，他就和钟某2一起来到湖边镇一工地上，见到一个秃头男子，该男子自称要用他们的挖倔机运送工地的土方，对方有三个男的，一个叫杨宇，一个叫郭老板，一个姓刘的老板，姓郭的老板说其和秃头男子是合伙，由其负责管理工地，秃头男子负责招标。看完工地后，对方就带他们去和谐钟塔边上一个农家乐吃饭，吃饭时对方一直劝他们喝酒，然后他们感觉昏昏沉沉不清醒。刘老板拿了一副扑克牌说玩斗牛，他和钟某2都说不怎么会打牌，对方的人就说搞工程的哪有不会打牌的，他们只好在一起打牌。打牌的人有他、秃头男子，杨宇，刘姓老板。后面来了个女的，自称秃头男子的老婆，打到他们没钱了，就结束了，他们共输了54000元左右，付了13000元的现金，用微信转账40700元。之后，对方也没有联系过他们。被害人钟某1辨认被告人郭某某就是和他一起吃饭的自称工地老板的男子，刘某就是打牌时的刘姓老板，戚某某就是自称姓叶的秃头男子，叶某就是打牌时替秃头男子打牌的女的，杨某1就是自称姓杨的男子。9、证人叶某的证言，证实2018年6月4日，她在水东和谐钟塔和戚某某等人一起吃饭，对方的人中有一个脸上有伤疤的男子，他们打牌时，她看见戚某某、刘某出老千，当时有个戴帽子的奥迪车主，是郭某某，郭某某就和脸上有伤疤的男子聊天，后面又到外面去喝茶了。叶某辨认钟某1、钟某2就是2018年6月4日在场男子。10、同案人杨某1的供述，证实2018年6月的一天，戚某某打电话给他说去搞钱，叫他去办公室，对方有两个人，其中一个脸上有疤，他们是以做工程的名义叫这两个人去的。当时还有一个开奥迪车的戴帽子的人，其自称是那个工地的负责人。看完工地后，在水东和谐钟塔那里的一个农家乐吃饭，期间他们不停地向那两个人敬酒，等他们喝醉了之后刘某就说打牌。于是他、戚某某、刘某和脸上有疤的那个人一起在那里斗牛，刘某和戚某某就负责做牌和换牌。最后这两个人输了几万块钱，主要是刘某和戚某某赢钱。邹某知道他们会合伙骗人家钱，也会从中分钱。11、被告人戚某某在侦查期间的供述，证实刘某说在赣县有个工地，约了一个搞设备的，看能不能谈下来，看完工地后就去农家乐吃饭。吃饭时喝了酒，打牌的有他、刘某、姓杨的和对方。12、被告人刘某在侦查期间的供述，证实2018年6月4日上午，戚某某打电话给他，说想承包水西镇工业园和一个工地土方工程，他找到郭某某，和郭某某一起去找了戚某某，再和戚某某、杨宇及杨宇的女朋友一起去了水西工地，过了一会儿，钟某1和钟某2开车过来了工地。看完工地后戚某某提议去吃饭，一起去的有戚某某、郭某某、杨宇、杨宇的女朋友、钟某1和钟某2，然后就到了赣州大桥靠水东桥头的一个餐馆，杨宇提议的赌博，参加的有戚某某、杨宇、钟某1和他。最后钟某1输了三万多，他赢了钟某12万元左右，其他人不记得了。当天，他通过微信转账分了7800元给郭某某，还分了一份给杨宇。戚某某通过微信转账1900元给他，最后戚某某并未承包这个工地土方工程。13、被告人郭某某在侦查期间的供述，证实2018年5、6月，刘某叫他陪着去看一个土地工程，之后他开奥迪车接到了刘某和刘某的三个朋友，两男一女，其中一个男子秃头，另一个男子脸上有个疤。之后刘某带大家去新赣州大桥附近一农家菜馆吃饭，当时有七八个人，吃饭的时候大家都喝了啤酒，吃完后，刘某和秃头男子、刘某的一个男性朋友、对方一个老板在包厢里玩牌，他在外面喝茶。2018年6月4日，刘某通过微信转账给他7800元。被告人郭某某的辨认钟某2就是一起吃饭时脸上有疤的男子，戚某某就是一起吃饭时的秃头男子。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，本院予以采信。关于被告人郭某某提交微信转账截图及GPS定位手机截图，该两份证据的来源不明，无法确认其真实性及与本案的关联性，亦无法证明被告人郭某某的证明目的，故对该两份证据，本院不予采信关于公诉机关指控被害人钟某1被骗人民币54000元的意见，因现有证据仅能证明被害人钟某1通过微信转账支付各被告人人民币共计40700元，故对公诉机关指控的金额，本院予以纠正。三、2018年7月7日，被告人刘某以为杨某1的女朋友买车为由，约被害人邱某某到赣州市东门春天餐馆吃饭。吃饭时，被告人戚某某、刘某、同案人杨某1等人多次劝被害人邱某某饮酒。之后，被告人杨某1提出用扑克牌斗牛的方式赌博。被告人戚某某、刘某等人通过出老千的方式骗走被害人邱某某人民币97800元，其中，刘某分得55000元，戚某某分得39200元，杨某1分得3600元。1、转账记录，证实2018年7月7日，被害人邱某某向刘某指定的陈某某账户转账55000元，向戚某某支付宝转账24700元、微信转账14500元，向杨某1转账3600元。2、被害人邱某某的陈述，证实2018年7月7日，刘某电话联系他，说他老板杨宇的女朋友要买车，约他到东门春天餐馆万年青包厢吃饭。到那里时，他本来要带自己的酒，但杨宇说带了酒。过了一会，刘某、一个自称赖总的光头男子过来了。吃饭时，对方一直不停劝他喝酒，他喝大概三两白酒。吃完饭，杨宇提议玩斗牛，参加的有杨宇、刘某、姓赖的光头男子和他。最后他共输了97800元，他用微信、支付宝、银行卡等方式向三个人转账。后来这些人也没有在他这里买车。被害人邱某某辨认杨某1就是自称杨宇的男子，戚某某就是自称赖总的光头男子。3、同案人杨某1的供述，证实2018年7月，戚某某叫他过去喝酒，说是要和一个卖车的打牌，于是他就带了一个女的一起去了东门春天餐馆，那天他、刘某、戚某某、那个卖车的小伙子，还有他带的那个女的在那里吃饭。吃饭期间还是不停地劝那个卖车的人喝酒。吃完饭后，他就说打牌，于是他们就坐在那里斗牛，刘某和戚某某负责换牌，最后那个卖车的输了三、四千块钱给他。4、被告人刘某在侦查期间的供述，证实2018年7月的一天，邱某某打电话叫他到“东门春天”餐馆一起吃饭，他到的时候，戚某某、杨宇、杨宇的女朋友在，杨宇提出斗牛，他就和邱某某、杨宇、戚某某一起斗牛。邱某某输了钱，他赢了钱，但金额不记得了。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，本院予以采信。四、2018年7月25日，被告人戚某某以购车为名，将被害人许某约至赣州市章贡区稼轩路源记餐馆吃饭。期间，被告人戚某某、刘某、邹某等人劝被害人许某饮酒。饭后，被告人刘某提出以斗牛的方式打牌。在打牌过程中，被告人戚某某、刘某等人通过偷牌、换牌等出老千的方法，骗走被害人许某人民币33000元。当晚，被告人戚某某、刘某、邹某、叶某、肖某将该笔钱分赃，其中被告人戚某某分得7900元、被告人刘某分得8000元、被告人邹某分得8000元，叶某分得7900元，肖某分得1200元。综上，被告人戚某某实施诈骗犯罪4起，诈骗金额为185500元，被告人刘某实施诈骗犯罪3起，诈骗金额为171500元，被告人邹某实施诈骗犯罪2起，诈骗金额为47000元，被告人郭某某实施诈骗犯罪1起，诈骗金额为40700元。2018年7月27日14时许，公安民警在赣县区维也纳酒店三楼一餐厅包厢将被告人戚某某、刘某、邹某抓获归案。案发后，被告人邹某退还被害人许某人民币8000元，并取得被害人许某的谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、户籍信息，证实被告人戚某某、刘某、邹某的身份。2、被害人许某的转账记录，证实2018年7月25日，许某刘某转账25000元，向戚某某转账8000元。3、被告人戚某某的微信转账截图，证实2018年7月25日，刘某向戚某某转账7800元，戚某某向叶某转账7900元。4、被告人邹某的微信转账截图，证实刘某向邹某转账8000元。5、被告人刘某的微信截图，证实2018年7月25日，许某通过微信向刘某转账25000元，同日刘某向肖某微信转账1200元，向戚某某微信转账7800元，向邹某微信转账8000元。6、搜查笔录、扣押清单，证实案发后，民警从被告人刘某车上查获并扣押吸管状物品。7、谅解书、收条，证实被告人邹某向被害人许某退还8000元，取得被害人许某的谅解。8、抓获经过，证实2018年7月27日14时许，办案民警在赣县区维也纳酒店三楼一餐厅包厢将被告人戚某某、刘某、邹某抓获归案。9、证明、刑事判决书，证实被告人戚某某曾因非法持有枪支罪，于2016年8月9日被赣州市中级人民法院判处有期徒刑一年，于2017年3月1日刑满释放。10、刑事判决书，证明被告人刘某曾因犯抢夺罪，于2001年1月被本院判处有期徒刑二年六个月；因犯抢夺罪，于2003年10月被于都县人民法院判处有期徒刑一年；因犯抢劫罪，于2005年11月被遂川县人民法院判处有期徒刑七年，2010年4月15日刑满释放；因犯盗窃国家证件罪，于2010年9月20日被赣县人民法院判处有期徒刑二年。11、证人叶某的证言，证实戚某某、刘某以谈业务为理由的牌局，她去过三次，分别是2018年6月12日赣州大桥水东桥头一个餐馆，2018年7月去过两次，一次是章贡区源记餐馆，还有一次是在高琰路的醉得意餐馆。醉得意餐馆那次有戚某某、刘某、姓杨的，邹某，姓杨的女朋友和她在场，戚某某直接给了她300元现金。在水东和谐钟塔对面的一个农家乐餐馆，她只是在戚某某去上厕所时帮戚某某摸了下牌，那次姓杨的给了她一千块钱现金当小费。这三次斗牛都是戚某某他们通过出老千赢了对方的钱，平常聊天时，戚某某和刘某也跟她说过刘某、戚某某手上会多抓一张牌或者换牌，从中组合成好牌之后，他们就会偷偷地把多余的那张牌丢掉。而且她也看到过戚某某、刘某这么做。2018年6月12日在和谐钟塔对面的一家农家乐餐馆里面打牌时她就看到了，姓杨的和他们是一块的，也会换牌。邹某也跟她说，他们还搞了赣县一个卖润滑油的老板，赢了万把块钱，邹某每个月打牌都赚至少八万块钱，邹某还经常和一个外号叫“财哥”的男子打麻将，通过打暗号、做手势等方式去搞别人的钱。12、被害人许某的陈述，证实2018年7月12日，一个姓戚的男子加他的微信说要买车，2018年7月25日，戚姓男子通过微信发了定位给他约他谈买车的事，他按微信定位到了约定地点，看见路边有一个光头男子，光头男子带他到了办公室谈买车的事，期间又进来了两个男的，然后那个光头男子说一起去吃饭，然后他们就到了源记餐馆，点完菜后，来了一个姓邹的女的，吃饭的时候对方一直在敬他的酒，头就有点晕。吃完饭后，姓邹的女子和那个光头男子提议玩斗牛，他不会玩，对方就教了他规则，还轮流借款给他玩，然后下午四点多又到了光头男子店里继续斗牛，最后他一共输了69000元，已经付了34000元，还欠35000元，他吃完饭后感觉昏昏沉沉，很多事情记不起来，有一点亢奋，感觉莫名其妙输了那么多钱。许某辨认叶某是代替邹某打牌的女子，肖某是代替刘姓男子打牌的男子，戚某某、刘某、邹某参与了打牌。13、赣州市公安司法检验报告，证实被害人许某的尿液中检出甲基苯丙胺成分、平痛新成分。14、被告人戚某某在侦查期间的供述，证实2018年7月25日，他用微信联系被害人许某说想换车，约被害人许某到赣州市文明大道134号办公室面谈。期间刘某、叶某和刘某的一个朋友过来。中午他带着叶某、小许、刘某、刘某的朋友去源记饭店吃饭，他打电话叫邹某过来，刘某点完菜后，叫他、邹某、小许一起玩了一会儿斗牛。吃饭时大家都喝了酒，许某喝了三、四瓶啤酒。吃完饭后继续斗牛，叶某、刘某的朋友在边上看。下午16时左右，又到了他的办公室继续斗牛，一直到晚上19时左右，许某输了五万多元，现场付了3万多元，还欠他10000元，欠邹某几千元，欠刘某14000元左右，许某通过微信或支付宝转了8000元给他的账户。15、被告人刘某在侦查期间的供述，证实2018年7月25日，戚某某打电话给他，说要到许某那里买车，叫他过去，他就和肖某到了戚某某在文明大道的车库里。然后到了饭点，戚某某就带着他们云了源记餐馆吃饭，之后邹某也来了。点完菜后戚某某说玩斗牛，参加的人有戚某某、许某、邹某和他，后来吃饭时，戚某某、邹某、他都对许某劝了酒。吃完饭后，戚某某、邹某、许某和他继续玩斗牛直至下午四点钟左右，他赢了一万元左右，邹某输了七八千元，戚某某没有赢钱，许某输了一万多元。后来又到了戚某某文明大道的车库里继续玩斗牛玩了一个小时，在车库他又赢了一万五千元现金，许某总共输了六万多元，他和戚某某赢了。戚某某后来没有向许某买车。16、被告人邹某在侦查期间的供述，证实2018年7月25日11点多钟，戚某某微信联系她说约了一个卖车的人去稼轩路源记餐馆吃饭，叫她一起过去。她到后发现戚某某、叶某、刘某、许某，还有刘某的一个姓肖的亲戚在已经到了。刘某提议大家打牌，许某同意了，她和刘某、戚某某、许某四个人就在玩斗牛赌博，玩了个把小时后吃饭，吃饭时，大家都喝了酒。吃完饭后，刘某提议接着斗牛，直至下午三点多，又到了戚某某办公室继续斗牛，一直玩到下午六点多钟，最后她们一共赢了六万多，现场支付了3万元，还欠3万多元，其中刘某通过微信收了两万多元，戚某某通过微信或支付宝收了9000元。事后，她、戚某某、刘某、叶某和刘某的姓肖的亲戚把赢了许某的3万多元给分掉了，其中她、戚某某、刘某、叶某每人分了8000元，刘某的姓肖的亲戚分了1200元。钱如何分配由戚某某决定的，戚某某说了算。整个过程中就只有刘某和戚某某一直在赢钱，她也输了钱给戚某某和刘某，但她输的钱不用付。对方打牌的人由戚某某去找。一般是戚某某去约对方吃饭，然后吃饭前就玩斗牛赌博先娱乐一下，试探对方会不会来玩，玩了几把后就再吃饭，吃完饭后就继续斗牛打牌，一般每次约一个人。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，本院予以采信。关于被告人戚某某及辩护人陈鑫、朱钦昕提出无证据证明被告人戚某某等人存在出老千的行为的辩解及辩护意见，经审查，被害人陈述，被告人邹某、同案人杨某1的供述，证人叶某的证言等证据能相互印证，足以证实被告人戚某某等人与被害人打牌过程中，通过出老千的方式，骗取被害人钱财的事实，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘某对犯罪金额的辩解意见，与审理查明的事实、证据不符，不予采纳。关于被告人郭某某提出其没有和其他人商量工地的事的辩解意见，经审查，首先，被害人钟某2、钟某1的陈述、同案人杨某1的供述相互印证，可以证实被告人郭某某向被害人谎称其是赣州六建的，是工地负责人；其次被害人钟某2、证人叶某的证言相互印章，可以证实被告人郭某某在被害人钟某1与其他被告人打牌时，和被害人钟某2在酒店外面商讨工地的细节；第三，微信转账记录可以证实，被告人刘某在案发当晚向郭某某转账7800元，综上，足以认定被告人郭某某伙同被告人刘某等人对被害人钟某2、钟某1实施诈骗并参与分赃的事实，其行为构成诈骗罪，故对被告人郭某某的辩解意见不予采纳。本院认为，被告人戚某某、刘某、邹某、郭某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人戚某某、刘某诈骗数额巨大，被告人邹某、郭某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人戚某某、刘某、郭某某、邹某犯诈骗罪的罪名成立。关于辩护人朱钦昕、胡琪、谢亨芸提出被害人林某已发现被告人出老千，仍继续和被告人打牌，其没有因陷入错误认识而交付钱财，不构成诈骗罪的辩护意见，本案中，被告人戚某某、邹某等人虚构有工程项目要找被害人林某合作的事实，使被害人林某误以为其可以和被告人戚某某等人合作项目，从而陷入了错误认识，以致其发现被告人出老千仍继续打牌，被告人戚某某、邹某通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财，其行为已构成诈骗罪，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于主从犯，本案系共同故意犯罪，被告人邹某、郭某某在共同犯罪中其次要、辅助作用，是从犯，可以从轻处罚，对辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人戚某某、郭某某曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人邹某归案后如实供述自己的罪行，其家属积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月28日起至2025年1月27日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月28日起至2023年7月27日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）三、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期一个月零二日。即自2019年8月13日起至2022年1月10日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）四、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月28日起至2020年10月27日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）五、责令被告人戚某某向被害人钟某1、钟某2退赔违法所得12600元，向被害人邱某某退赔违法所得39200元，向被害人许某退赔违法所得7900元；责令被告人刘某向被害人钟某1、钟某2退赔违法所得14300元，向被害人邱某某退赔违法所得55000元，向被害人许某退赔违法所得8000元；责令被告人郭某某向被害人钟某1、钟某2退赔违法所得7800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 郭 澎人民陪审员 蔡 波人民陪审员 俞永花二〇一九年八月十三日书 记 员 刘 燕