+江苏省如皋市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0682刑初308号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人沙志祥，绰号“沙老四”，男，1971年12月23日出生，跑船，户籍所在地江苏省兴化市。被告人沙志祥曾因赌博，于2012年11月2日被南通市公安局开发区分局行政拘留十日并处罚款一千元；因无证驾驶三无采砂船进行采砂，于2017年4月14日被长江航运公安局南通分局罚款一千元；因非法采砂，于2017年4月25日被南通市水利局罚款十万元。被告人沙志祥因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月2日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，于2019年2月3日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。 辩护人张斌，江苏江花律师事务所律师。 辩护人袁松建，江苏友诚（南通）律师事务所律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑二刑诉（2019）69号起诉书指控被告人沙志祥犯非法采矿罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇川区人民检察院指派检察员张辉、代理检察员沈媛媛出庭支持公诉。被告人沙志祥及其辩护人张斌、袁松建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月至2018年10月，被告人沙志祥在无采砂许可证情况下，指使张某乙（另案处理）驾驶“金牛888”船或经事先与杨某甲（另案处理）、顾某甲（另案处理）、顾某乙（另案处理）、陆某（另案处理）等17名运砂船主共谋，其驾驶“三无”采砂船在长江南通段21号浮附近禁采区水域为其自己、杨某甲、顾某甲、顾某乙等18名运输船主非法采砂117次，盗采江砂共计115545.97吨。后沙志祥、杨某甲、顾某甲等人将上述盗采江砂销赃至南通大明混凝土有限公司、南通市新存发建材有限公司等地。被告人沙志祥获赃款人民币1241820元。经南通市价格认定中心认定，盗采的115545.97吨江砂价值人民币1863198元。 公诉机关认为，被告人沙志祥违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。诉至本院。 被告人沙志祥辩称，其没弄这么多砂，起诉书指控的第1起张某乙、第2起杨某甲、第3起顾某甲、第4起顾某乙、第6起樊某只有两次，第7起刁某其不认识，第8起陆某只有四五次，第9起杨某乙其不熟，第10起吴建立、施某次数有异议，第11起范某只有四次，第12起王某丙、第13起张某丁其不认识，第14起吴某丙其不怎么认识，第15起翁某、第16起金某、第18起肖某其都不认识，第17起认可。 被告人沙志祥的辩护人提出如下辩护意见：1.相比在侦查阶段及审查起诉阶段，沙志祥庭审中的态度发生极大转变，当庭表示认罪认罚，虽然在细节上对法律有误解之处，但其态度明显往好的方向转变。2.公诉机关指控沙志祥非法采砂的证据，主要是运沙船船主及船上的人通过电话记录回忆和沙志祥进行采砂的事实，这部分事实沙志祥记不清楚，都是采砂人的单独证据，无其他证据印证，目前指控沙志祥非法采砂的证据不是非常充分，没有达到刑事案件的证明标准。 经审理查明，2017年3月至2018年10月，被告人沙志祥在无采砂许可证情况下，指使张某乙（另案处理）驾驶“金牛888”船或经事先与杨某甲（另案处理）、顾某甲（另案处理）、顾某乙（另案处理）、王某甲（另案处理）、樊某（另案处理）、刁玉歧（另案处理）、陆某（另案处理）、杨某乙（另案处理）、吴建立（另案处理）、施某（另案处理）、范某（另案处理）、王某丙（另案处理）、张某丁（另案处理）、吴某丙（另案处理）、翁某（另案处理）、金某（另案处理）、王某己（另案处理）、肖某（另案处理）等运砂船主共谋，其驾驶“三无”采砂船在长江南通段21号浮附近禁采区水域为其自己、杨某甲、顾某甲、顾某乙等运输船主非法采砂113次，盗采江砂共计111445.97吨。后沙志祥、杨某甲、顾某甲等人将上述盗采江砂销赃至南通大明混凝土有限公司、南通市新存发建材有限公司等处。被告人沙志祥获赃款人民币1216220元。经南通市价格认定中心认定，盗采的111445.97吨江砂价值人民币1796498元。 案发后，长江航运公安局南通分局自被告人沙志祥处扣押作案工具“三无”采砂船、“金牛888”船各一艘，暂存于该局。 具体事实分述如下： 1.2018年4月至2018年7月，被告人沙志祥在无采砂许可证情况下，指使张某乙驾驶“金牛888”船，自己驾驶“三无”采砂船为其“金牛888”船在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂17次，盗采江砂22942.97吨，后被告人沙志祥将盗采的江砂分别销售至海门市新通海沙建材有限公司、南通大明混凝土有限公司。经南通市价格认定中心认定，该22942.97吨江砂价值人民币391503元。被告人沙志祥获赃款人民币425119.55元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）调取证据通知书、调取证据清单、南通大明混凝土公司提供的2018年材料款明细、2018年材料入库明细单，证明：该公司于2018年4月8日向沙志祥购买中砂1510.69吨，向沙志祥支付19903.34元；于2018年4月9日向沙志祥购买中砂1428.28吨，向沙志祥支付18596.21元。 （2）协助查询财产通知书、沙志祥的账户信息，证明：南通大明混凝土有限公司于2018年4月28日向沙志祥支付38499.55元作为购买长江砂款，与沙志祥、张某乙2018年4月打砂、卖砂的事实吻合。 （3）接受证据清单、公安机关向张某丙收集的其购买细砂的记账本，证明：2018年5月1日起，其向沙老四购买长江砂15次，日期、吨数、付款金额等明细与查证的吨数和时间一致。 （4）接受证据清单、现金会计袁某提供的账本，证明：张某丙向沙志祥购买长江沙15笔，以及每次支付购砂款款项的事实。 （5）接受证据清单、常连海浮80#转让协议书，证明：张某丙经常用来吊沙的常连海浮80#于2018年5月17日被张某丙公司收购。 （6）接受证据清单、“常连海80”浮吊船过驳汇总，证明：张某丙向沙志祥购买长江沙15笔，每次均通过常连海80浮吊过驳，浮吊吊沙明细证明沙志祥打砂的吨数和时间，与指控的吨数、时间一致。 （7）接受证据材料清单、海门市新通海沙建材有限公司2018年细砂入库明细、2018年5月原材料入库明细、2018年6月原材料入库明细、2018年7月原材料入库明细，证明：2018年5月至7月张某丙所在的海门市新通海沙建材有限公司向沙志祥购买细砂的数量，即沙志祥2018年5月至7月打砂卖给张某丙的数量。 （8）搜查证、搜查笔录、扣押清单、内河船舶检验证书，证明：公安机关在见证人的见证下依法对被告人沙志祥的华润橡树湾的住所进行搜查，扣押到“金牛888”船舶检验证书一本。该证书显示被告人沙志祥用来装货的“金牛888”货船的满载排水量是1469.367吨。符合沙志祥每次打砂的满载吨数。 （9）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与张某乙联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人张某甲的证言、农场四号坝闸物流码头过磅单，证明：2018年4月8日，沙老四的老婆王翠香事先跟其联系，在其吊机吊了1520.3吨长江砂。4月9日，王翠香事先跟其联系，吊了1449.8吨长江砂。 （2）证人成某的证言，证明:南通大明混凝土有限公司于2018年4月8日，向沙志祥购买长江砂含水毛重1510.69吨，去水后重1284.09吨，19903.34元；2018年4月9日向沙志祥购买长江砂含水毛重1428.28吨，去水后重1199.76吨，18596.21元。都是公司转账给沙志祥的。 （3）证人邓某的证言，证明：其系南通大明混凝土有限公司总经理。2018年4月8日向沙志祥购买砂子，结算吨位1510.69吨，扣水后吨位1284.09吨，19903.34元，泰州金牛888船运的砂子；2018年4月9日向沙志祥购买砂子，结算吨位1428.28吨，扣水后吨位1199.76吨，18596.21元。 （4）证人袁某（海门市新通海沙建材有限公司现金会计）的证言，证明：张某丙是其公司采购员，负责公司设备维修、公司配件购买等，所以经常在其处拿现金。张某丙和其说买细砂时，船上的人都要现金，不喜欢转账，所以他购买长江细砂时就经常在其处拿钱，每次他和其说购买细砂要多少钱，其就记在张某丙使用现金的账本上，然后把现金给他。账本记载了每次支取现金的时间、数额。2018年5月至2018年7月张某丙共向其要了15次购买长江细砂款，共386620元。 （5）证人饶某的证言及辨认笔录，证明：其是“常连海80”浮吊船船主。“金牛888”货船是张某丙负责联系的，每次该船要过来卸货都是张某丙联系其，其安排浮吊给“金牛888”船吊货。其有书面的浮船吊货记录，“金牛888”每次来卸货都是细砂，吊货记录记载了每次“金牛888”货船吊货的时间、吨数。其辨认出“金牛888”的船主沙老四就是沙志祥，“金牛888”货船的船员是张某乙。 （6）证人潘某（海门市新通海沙建材有限公司的总账会计）的证言，证明：其2014年起做公司的总账会计。张某丙在公司负责购买砂石材料和细砂，张某丙给供货商付款都是现金会计袁某负责，其负责记账、报税。2018年张某丙购买细砂的记录显示，张某丙共向“金牛888”船购买细砂15次，共20004吨，支付货款386620元。其公司的入库单显示是507269元，包含浮吊费用、损耗费用和税金。入库明细是按一个月统计，张某丙收购细砂的吨位显示是20004吨。 （7）证人张某乙的证言和辨认笔录，证明：从2018年3月底到7月份，其在沙志祥的安排下，帮他打了20船左右细砂。其辨认出，2018年4月以来其多次受“沙老四”指使在长江21号浮附近非法采砂，沙志祥就是“沙老四”；其辨认出沙志祥的“三无”采砂船。 （8）证人李某甲（张某乙的妻子）的证言和辨认笔录，证明：其和张某乙在沙志祥的“金牛888”船上帮沙志祥打工。2018年3月起沙志祥指使张某乙打了十几船细砂。第一次是2018年3月1日左右，其和张某乙驾驶“金牛888”船和沙志祥的“砂泵”都靠在四号坝里，夜里8、9点沙志祥把“砂泵”船开出去，其和张某乙也跟着开“金牛888”船到长江21号浮、22号浮附近的水域，沙志祥“砂泵”船把沙子吸上来输送到“金牛888”船，打了五个小时至少1400吨装满一船，沙志祥就让张某乙把船开到新江海河闸那里，通过一个浮吊卸货。卸货是沙志祥联系的，他跟着去过一两次，平时都是其和张某乙送货。沙志祥的“砂泵”船上平时都是沙志祥和他老婆两个人。其辨认出，其和张某乙2018年3月以来多次受“沙老四”指使在长江21号浮附近非法采砂，沙志祥就是“沙老四”，王翠香就是船上的“沙老板娘”。 （9）证人张某丙（海门市新通海沙建材有限公司采购员）的证言及辨认笔录，证明：其自2018年5月至7月，共向“沙老四”沙志祥购买细砂15次。2018年4月“沙老四”到其公司码头推销细砂，其和他接洽，留下他“183××××1888”的号码。其有次看到“金牛888”和一条沙泵船牵在一起走，到了离码头400多米处，“沙老四”到砂泵船上抛了锚，开“金牛888”到码头卸货。其问“沙老四”在哪打的啥，“沙老四”说“自己打的”。其向沙老四买沙的时间有的很近，应该就在长江南通附近水域打的。其记录了向沙老四购买细砂的详细情况。因为其公司之前买细砂的船被公安处理了，所以之后把所有的细砂都写中砂，防止被处理。其共向沙老四买过15次至少20004吨细砂，给了他386620元现金。其支取现金时会和会计说多少钱，然后拿钱给沙老四，其自己也记账。其公司和“常连海80号”浮吊船合作，该船就停在其公司码头。其辨认出沙老四就是被告人沙志祥。 2.2018年5月至2018年10月，被告人沙志祥与杨某甲经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂21次，盗采江砂22330吨，后杨某甲将盗采的江砂分别销赃至沈某、翟某处。经南通市价格认定中心认定，该22330吨江砂价值人民币393380元。被告人沙志祥获赃款人民币401000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）搜查证、搜查笔录、扣押清单，公安机关依法搜查海门市霏桦建材经营部，扣押沈某账本一本，证明：2018年5月至2018年10月，沙志祥帮杨某甲打砂，杨某甲销赃给沈某的具体时间和吨数，经核对，与公安机关查证的数额、杨某甲供述的时间、吨数一致。 （2）接受证据材料清单、翟某提供的现金日记账本，证明：翟某2018年8月、9月向杨某甲收购黄沙的时间和吨数。 （3）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“皖鸿远1088”号船（杨某甲）满载排水量1030.326吨，即该船可载重1030.326吨。 （4）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与杨某甲联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人杨某甲（“皖鸿远1088”船主）的证言及辨认笔录，证明：其找沙志祥打砂共21次。老四的手机号是183××××1888，其是从5月开始跟老四联系的，每次打砂前其都会用139××××2806的电话跟老四联系好，确定打砂后再过去打砂。一直到10月份，老四给其打了二十船左右细砂，其都拉到海门货隆去卖的，有2船卖给了货隆的翟老板，其它19船卖给了货隆的沈某。其找老四打细砂、卖到货隆码头前都会和他们电话联系，码头上都会记账，翟老板和沈某肯定有账本。“杨浩”就是其，他们平时都喊其杨浩。 其每次都提前和沙志祥电话联系，沙志祥都让其开到长江21号浮附近水域，当晚老四都会用他的“翻斗泵”采砂船在该水域采细砂给其，其都给老四现金打砂费。第1次是2018年5月21日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四16000元。2018年5月23日其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第2次是2018年5月24日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四17000元。2018年5月26日其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第3次是2018年5月29日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四17000元现金打砂费。2018年5月31日其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第4次是2018年6月1日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四17000元。2018年6月2日其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨30元，卖了32100元。第5次是2018年6月2日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四18000元。2018年6月5日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨30元，卖了32100元。第6次是2018年6月11日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四18000元。2018年6月12日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨30元，卖了32100元。第7次是2018年6月14日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四18000元。其等了三四天才过闸，2018年6月19日把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨33元，卖了35310元。第8次是2018年6月27日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四18000元。2018年6月28日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。 第9次是2018年7月9日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四19000元。2018年7月10日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第10次是2018年7月17日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四19000元。2018年7月18日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第11次是2018年7月27日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四19000元。2018年7月29日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第12次是2018年7月30日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四19000元。2018年7月31日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第13次是2018年8月4日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四20000元。2018年8月6日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨31元，卖了33170元。第14次是2018年8月21日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四17000元。2018年8月23日其把这船细砂以34000元卖给货隆的翟老板。这船细砂是翟老板提前跟其预定的，其打完后直接卖给了翟老板。第15次是2018年8月24日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四20000元。2018年8月26日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨33元，卖了35310元。第16次是2018年8月30日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四20000元。2018年9月1日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨33元，卖了35310元。第17次是2018年9月1日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四20000元。2018年9月3日，其把这船细砂以30000元卖给翟老板。第18次是2018年9月8日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四20000元。2018年9月10日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨33元，卖了35310元。第19次是2018年9月29日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四21000元。2018年10月1日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨35元，卖了37450元。第20次是2018年10月6日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四22000元。2018年10月6日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨35元，卖了37450元。第21次是2018年10月9日左右，当晚老四往其货船船舱里打了至少1000吨细砂，其给了老四23000元。2018年10月11日，其把这船细砂共1070吨卖给沈某，每吨35元，卖了37450元。 这次砂子卖掉后，其再给老四打电话，他就说风声紧了，暂时不打砂了，让其以后不要再给他打电话，从那之后就没和老四联系，也没再打过细砂。最开始老四问其要16000元一船，后来越打越贵，最后涨价到22000元。算下来，其共给了他402000元左右，都是现金。 其在公安机关组织下指认沙志祥的“三无“采砂船。其辨认出，在长江21号浮附近与其一起打砂的“老四”即被告人沙志祥；2018年8月至9月期间，其将非法采得的细砂卖给翟老板，翟老板就是翟某。 （2）证人李某乙（杨某甲的船员）的证言。证明：其是杨某甲请的船员，平时在船上烧饭打杂，也会带带缆绳。2018年5月份，杨某甲听说长江上有个叫“沙老四”的人在打砂，要到了“沙老四”的电话，杨某甲就打电话问“沙老四”能不能打砂。有时杨某甲联系好“沙老四”打砂之后会跟其讲，还让其晚上不要出来，就在船上睡觉。傍晚杨某甲会开船到苏通大桥上游那个汽渡上游找个位置抛锚，接到“沙老四”的电话通知后，杨某甲就会开船去找“沙老四”的采砂船，找到后杨某甲就把船和“沙老四”的采砂船靠在一起，缆绳是杨某甲带的。缆绳带好后，“沙老四”采砂船上的机器就开始响，把船上的一根粗管子放到长江里，把砂子和水一起抽上来，再用翻斗把砂子运到输送带上，输送带把细砂送到其船上。打好砂后杨某甲会给“沙老四”打砂款，都是现金。杨某甲说他这个船1000多吨，要给“沙老四”打砂款2万多块钱。付完钱后其们解缆绳往上游走，从南通节制闸过，把细砂卖到货隆，好像是卖给货隆一个叫陈辉（音）的码头上，在通吕运河北边、货隆桥北边；还有一个姓翟的老板那里也卸了2船细砂，也在货隆，在通吕运河南边、货隆桥西边。“沙老四”的采砂船带一个翻斗，船上有一根粗管子，可以放到长江里抽细砂，船大概有三、四百吨。 （3）证人沈某（海门霏桦建材经营部老板）的证言。证明：其共19次找杨某甲买沙，每次卖给其1070吨。杨某甲是安徽人，船名是“1088”，船上有个老头，他帮其供黄砂、石子已经四、五年了，细砂是2017年开始供应的。2018年刚开始，其问杨某甲有没有细砂，他说找到一个打砂的地方，打到细砂就送过来，其说好的。后每次杨某甲打完细砂就问其要不要，如果其说要，他就送来，如果其码头细砂没用完，他就送去其他地方。2018年5月23日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共33170元；2018年5月26日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共33170元；2018年5月31日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共33170元；2018年6月2日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨30元，共32100元；2018年6月5日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨30元，共32100元；2018年6月12日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨30元，共32100元；2018年6月19日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨33元，共35310元；2018年6月28日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共32100元；2018年7月10日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共32100元；2018年7月18日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共32100元；2018年7月29日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共32100元；2018年7月31日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共32100元；2018年8月6日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨31元，共32100元；2018年8月26日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨33元，共35310元；2018年9月1日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨33元，共35310元；2018年9月10日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨33元，共35310元；2018年10月1日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨35元，共37450元；2018年10月6日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨35元，共37450元；2018年10月11日，其向杨某甲买了1070吨细砂，每吨35元，共37450元。 （4）证人翟某（海门市四甲兴运建材经营部码头负责人）证言及辨认笔录。证明：“杨浩”有一条货船，以前常在货隆的砂石码头跑运输。2018年8月的一天，他到其码头上玩，说如果其码头要买细砂，他可以去打，还说他卖的砂子比浮吊过驳的便宜，其同意后他就去打砂了。从那时开始，他卖给过其两船细砂，其账本上记了日期和付的钱，其和“杨浩”打过好多次电话，有通话记录。“杨浩”第1次卖给其细砂是2018年8月23日，他运过来一千多吨，去掉水分后至少1000吨，是用吊机把细砂吊到码头上堆放的，其给了他34000元现金。第2次是2018年9月3日，他运过来也是一千多吨，去掉水分后细砂至少1000吨，这船细砂全都吊到码头上后，其给了他30000元现金，出仓其花了320元，账本上合起来记的30320元。“杨浩”的货船载重量1000多吨，手机号是139××××2806。其辨认出，其向“杨浩”收购长江沙，“杨浩”即杨某甲。 3.2017年12月至2018年9月，被告人沙志祥与顾某甲经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂3次，盗采江砂3300吨，后顾某甲将盗采的江砂分别销赃至许某、南通市新存发建材有限公司处。经南通市价格认定中心认定，该3300吨江砂价值人民币56100元。被告人沙志祥获赃款人民币36000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）扣押决定书、冯某甲手写账本，证明：2018年冒乃存的南通新存发建材有限公司向顾某甲购买砂石的数量和价格。 （2）河内船舶检验证书薄，证明：船舶“四航机85166”（顾某甲）满载排水量1059.840吨，即该船可载重1059.840吨。 （3）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与顾某甲联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人顾某甲（四航机85166船船主）的证言及其辨认笔录，证明：其2017年12月至2018年9月与沙志祥共谋在长江南通段4次打砂。2017年6月份其听说长江21号浮有砂泵可以打砂，正好有个姓许的堆场老板问其有没有好点的砂子卖给他，其就到长江21号浮找到一条砂泵，问能不能给其打船砂，那条砂泵当时正在给一条船打砂，砂泵上的人就给了其他的号码183××××1888，让其提前打电话跟他预约，后来其知道他叫“沙老四”。其共在沙老四砂泵上打过4船砂，每次都提前电话跟他联系好，他说可以打，其就把船开到长江21号浮附近水域去打砂，打好后其都给他现金打砂款,其再去卖砂也是收的现金。第一次是2017年12月上旬，当晚沙老四给其打了至少1100吨砂，打好后其给了沙老四6000元。后其把这船砂运到南通3号桥附近的许老板码头，按17元/吨卖了18700元。第二次是2018年5月10日左右，当晚打了至少1100吨，打好后其给了沙老四6000元。后其把这船砂运到南通3号桥附近的许老板码头，按17元/吨卖了18700元。第三次是2018年7月10日左右，当晚打了至少1100吨，打好后其给了沙老四8000元。后其把这船砂运到南通3号桥附近的许老板码头，按19元/吨卖了20900元。第四次是2018年9月上旬，当晚打了至少1100吨，打好后其给了沙老四22000元。后其把这船砂运到南通3号桥附近的冒老板码头卖掉的，这个码头在许老板的旁边，按30元/吨卖了33000元。其“四航机85166”船满载1100吨，船上就其夫妻二人，其负责开船、联系砂泵，其老婆负责系揽绳、烧饭。沙老四的船是个翻斗泵，船上有沙老四夫妻两个。其辨认出沙老四即被告人沙志祥。 （2）证人朱某甲（“四航机85166”船船主顾某甲的妻子）的证言及辨认笔录，证明：其和丈夫顾某甲在“四航机85166”船上工作、生活。顾某甲有一次开船路过21号浮时看到沙老四在打砂，就跟沙老四要了手机号码。2018年顾某甲找沙老四打过4次细砂，每次都是顾某甲提前联系沙老四，然后沙老四让顾某甲把船开到长江南通21号浮附近，夜里沙老四会给顾某甲打电话，让顾某甲把船靠到他的采砂船旁边。靠到一起后，一般都是其来缆绳，其看到船上有沙老四夫妻两个人。沙老四用他船上的扒斗把砂吸上来然后通过输送带输送到其船上。打好砂后就给沙老四钱，开始是几千块，最后一船沙老四要了20000元左右，顾某甲嫌价格高就不找他打砂了。打好的砂都是顾某甲联系卖。其辨认出顾某甲联系打砂的“沙老四”就是被告人沙志祥。 （3）证人许某（通州区兴仁镇广和建材经营部老板）的证言，证明：其共向顾某甲买过两船长江砂，第一次是2017年年底，顾某甲跑过来问其要不要买细砂，其问他细砂从哪里打来的，他说是从黄砂市场的浮吊买的，其就向他买了，这船细砂卖给其1100吨，其给了他18000元左右现金。第二次是2018年7月份左右，顾某甲打电话问其有一船细砂要不要，其问他从哪里来的，他说是从黄沙交易市场买来的，其让他把船开过来，其看了后就买了，还是买了1100吨，16-17元左右一吨，共给了18000元左右现金。两次买完砂其都请老冯堆场的吊机帮其从船上吊到老冯的堆场上。 （4）证人冯某甲的证言及辨认笔录，证明：“顾大”、“顾黑子”在其码头卸过3次细砂，有两船卖给许某的，还有一船卖给姓胡的。顾大第一次卸货长江细砂是在2017年年底，顾大说是卖给许某的，许某也当场说是他买的，让其卸货，许某给了3元/吨的吊费，吊了1100吨沙，共支付了3300元。第二次是2018年上半年，许某说顾大那船砂是他买的，让其吊一下，支付了3元/吨的吊费，1100吨，付了3300元。第三次是2018年7月左右，顾大把船靠过来说吊细砂，吊机费是顾大细砂的买家胡老板出的，还是3元/吨，1100吨，共付了3300元。其听顾大和范某说过沙老四，顾大说过没有细砂就找沙老四打砂。范某还说过沙老四打砂的价格贵。其辨认出“顾大”就是顾某甲。 （5）证人冒乃存（南通市新存发建材有限公司的法人）的证言及辨认笔录，证明：其2018年9月份向顾某甲买了一船1100吨长江砂。其向姓顾的收过一船长江细砂，其4年前认识他的，有他的电话号码，备注是“顾黑”，他是跑运输的。2018年9月份其遇到“顾黑”，其说想买一船细砂，他就同意了，过了几天他就装了一船长江细砂到其码头，其和他谈好32元/吨，包含运费，他的船是1100吨的，买砂款35200元，转账到他提供的朱某甲的银行账号。后其把这船长江细砂掺到粗砂里卖掉了，也有的批发卖掉了。其辨认出“顾黑”即顾某甲。 4.2018年6月至2018年9月，被告人沙志祥与顾某乙经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂4次，盗采江砂4000吨，后顾某乙将盗采的江砂分别销赃至宋某、高某处。经南通市价格认定中心认定，该4000吨江砂价值人民币70000元。被告人沙志祥获赃款人民币62000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）扣押决定书、扣押笔录、高某提供的账本。证明：2018年6月26日高某向顾某乙购买1000吨黄沙，货款32000元。 （2）河内船舶检验证书薄，证明：船舶“兴鑫185”号船（顾某乙）满载排水量966.100吨，即该船可载重966.100吨。 （3）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与顾某乙联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人顾某乙（兴鑫185货船船主）的证言及辨认笔录,证明：其2018年6月至10月期间，在长江21号浮附近和一个叫“沙老四”的人打过五次砂。每次都是其和沙老四先电话联系打砂的事，沙老四让其晚上把船开到21号浮，晚上沙老四打灯给其带路，其就把船开到21号浮和沙老四的船靠在一起，沙老四用他的“扒斗泵”采砂船在21号浮附近水域往其船舱里打砂，打完砂其都给沙老四现金打砂款。第１次是2018年6月4日左右，当晚沙老四给其船打了至少1000吨细砂，其给了沙老四13000元。后其把这船细砂卖到了宋某码头，手机里存的是“四号桥小宋”，他手机号码是135××××0880，宋某给了其29000元。第2次是2018年6月22日左右，当晚沙老四给其船打了至少1000吨细砂，其给了沙老四14000元。后其把这船细砂卖到了高某码头，高某给了其29000元。第3次是2018年7月24日左右，当晚沙老四给其船打了至少1000吨细砂，其给了沙老四15000元。后其把这船砂拉到宋某的码头，当时码头上有个老板看到其拉着细砂过来，就要买其这船细砂，其就在宋某的码头卖给这个老板了，老板给其31000元，其拿出2500元作为吊机费给了宋某。第4次是2018年8月8日左右，当晚沙老四给其船打了至少1000吨细砂，其给了沙老四17000元。后其把这船细砂拉到宋某码头卖给了宋某，宋某给了其30000元。第5次是2018年9月30日左右，当晚沙老四给其船打了至少1000吨细砂，其给了沙老四18000元。后其把这船细砂拉到了宋某的码头全部卖给了宋某，宋某给了其32000元。其辨认出沙老四就是被告人沙志祥。 （2）证人秦某（兴鑫185货船船主）的证言，证明：其系顾某乙的妻子，平时和顾某乙在船上，其负责烧饭、洗衣服、带缆绳。2018年6月左右间其夫妻从南通往海门开的时候，发现了一个打砂船，就去留了打砂船上老板的电话，老板说他叫“沙老四”。顾某乙后来联系沙老四打了5次砂，每次都是提前电话联系问能不能打，有时沙老四也会主动联系给他们打砂。约好打砂当天其夫妻会把船开到长江21号浮附近等沙老四的电话，沙老四的打砂船上会打激光灯给其夫妻带路。打砂地点都在21号浮附近。其负责带缆绳，有时沙老四船上有个女的帮忙带缆绳。打砂船发动机器，打到沙子再通过输送带输送到其船上，打好后顾某乙就把钱结算给沙老四。每次都打满，一船打满至少1000吨细砂。打好的细砂都卖到堆场区，有三船是卖给宋某，一船是卖给高某，还有一船从宋某码头吊的，直接被卡车拉走了。一船大概卖28000元左右。其辨认出，打砂的沙老四就是被告人沙志祥。 （3）证人高某的证言，证明：其向顾某乙买过二次细砂。2018年3月17日，其打电话给顾某乙让他帮其装一船细砂过来，顾某乙说好的。第二天顾某乙就把船靠在其码头上，他和其说是冲泵砂，就开始卸的，卸了至少1030吨，每吨30元，其当场给了顾某乙31000元。2018年6月26日其打电话给顾某乙让他帮我装一船细砂过来，顾某乙说好的。第二天顾某乙把船靠在其码头上，说帮我其打了一船细砂，其就开始卸，卸了至少1000吨，每吨32元，当场只给了顾某乙20000元，剩下的12000元等到年底结账时才给他。 （4）证人宋某的证言。证明：其2018年6月开始向顾某乙买过三次长江砂，还有一次是通过其码头吊机卖给别人的，其收取吊机费。第1次是2018年6月26日左右，顾某乙打电话问其要不要细砂，其想用细砂掺到粗砂里卖，就答应要这船细砂。后顾某乙把船开到其码头，其用码头的吊机把他这船细砂全部都卸到码头堆场上。这次买了至少1000吨细砂，其给了他29000元。第2次是2018年8月15日左右，顾某乙提前打电话问其要不要细砂，其答应要，后他把船开到其码头，其用码头上的吊机把这船细砂全部卸到码头堆场。这次买了至少1000吨细砂，其给了他30000元。第3次是2018年9月10日左右，顾某乙提前打电话问其要不要细砂，其答应要了，后他把船开到其码头，其用码头上的吊机把这船细砂全部卸到码头堆场。这次买了至少1000吨细砂，其给了他32500元。还有一次是顾某乙自己联系的买家，是2018年7月20日左右，顾某乙装了一船细砂靠到其码头，跟其说要用其码头上的吊机卸货，后这船细砂是吊机直接吊到卡车上拉走的。这次吊了至少1000吨细砂，吊完后顾某乙给了其2500元吊机费。 5.2017年8月至2017年12月，被告人沙志祥与王某甲经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂3次，盗采江砂2600吨，后王某甲将盗采的江砂分别销赃至邹某、海门市江心沙沙宝林建材经营部处。经南通市价格认定中心认定，该2600吨江砂价值人民币39000元。被告人沙志祥获赃款人民币11000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“俞垛648”号船满载排水量950.945吨，即该船可载重950.945吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与王某甲联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人王某甲（“俞垛机648”散货船船主）的证言，证明：其共找沙志祥打过三船砂，都是在2017年。每次都是其事先和沙志祥电话联系好打砂的事情，谈好价钱，然后晚上沙志祥把他的采砂船泊在长江南通段21号浮和22号浮之间的水域，其“俞垛机648”散货船靠到采砂船边带好缆绳，然后沙志祥发动机器开始打砂，打完砂其现场给沙志祥现金打砂款。第1次是2017年8、9月，当时其船没什么生意，其电话联系好沙志祥打砂的事情，晚上10点左右沙志祥的采砂船泊在长江南通段21号浮和22号浮之间的水域，给其“俞垛机648”散货船打了不少于900吨细砂。打好后其按之前电话中谈好的价钱，付了3500元给沙志祥。后其以6500元卖给一个吴老板，船从海门江海河闸里东边第一个码头过驳的。第2次是2017年8、9月，当晚10点左右沙志祥的采砂船在长江南通段21号浮和22号浮之间的水域，给其“俞垛机648”散货船打了不少于900吨细砂，其付给沙志祥3500元。后其以6500元卖给一个吴老板，从海门江海河闸里东边第一个码头过驳的。第3次是2017年12月初，晚上10点左右沙志祥把采砂船泊在长江南通段21号浮和22号浮之间的水域，给其“俞垛机648”散货船打了不少于900吨的细砂，其付给沙志祥4000元。后其以7000元的价格卖给姜灶镇大桥那边一个姓邹的老板。 （2）证人徐某甲（“俞垛机648”船船员）的证言及辨认笔录，证明：其2017年春节后上了王某甲的“俞垛机648”船，做水手，烧饭、洗船。其上船后，有时和王某甲找一个叫“沙老四”的人在长江里打过细砂，共打了三次，每次的具体时间其记不得了，每次都是王某甲先和沙志祥电话联系好，然后王某甲开船到长江20号浮附近抛锚，等沙老四打电话告诉王某甲什么时候打砂，王某甲就开船去找沙老四打砂，其每次负责带缆绳、准备靠沙老四的细砂泵，船靠好后沙老四就开始给他们打砂，具体打多少吨其不懂，因为王某甲的船能装多少吨货其不清楚，打完砂王某甲就和沙老四结账，结完账其和王某甲就解缆绳把船开走，后船都是过江海河闸后到码头卸货。“沙老四”的细砂泵是前驾驶，生活区好像是绿色的。船上有“沙老四”和他老婆王翠香两人，“沙老四”负责打砂、开机器，王翠香负责带缆绳、烧饭、做水手。其辨认出，与其一起打砂的采砂船主“沙老四”就是被告人沙志祥。 （3）证人邹某（南通川姜顺发建材的管理）的证言，证明：2017年12月份的一天，王某甲的船停在其搅拌站对面的码头上，当时他船里装的都是细砂。王某甲问其要不要砂子，说是细砂。其到了他船上看了确实是细砂，其搅拌站可以用。王某甲还给其一张他的名片，其卸货前跟王某甲讲好了价格，这次卸了至少900吨的细砂，卸好后王某甲收了其7000元现金。 （4）证人吴某甲（海门市骏马新型建材有限公司采购员）、丁某（货车司机）、居某（海门市江心沙宝林建材经营部负责人）的证言，证明：2017年8月左右，吴某甲联系王某甲收了两船细砂再转卖给施工队，每船至少850吨细砂，卸货在新江海河闸进闸的第一个堆场上，码头负责人是居某，丁某付了居某3500元吊费后用汽车拉走的。 6.2017年5月至2017年12月，被告人沙志祥与樊某经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采矿4次，盗采江砂3650吨，后樊某将盗采的江砂销赃至赵某码头处。经南通市价格认定中心认定，该3650吨江砂价值人民币51990元。被告人沙志祥获赃款人民币14000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据清单、国泉砂石经营部进货账单。证明：赵某提供其2017年向樊某收购沙子的明细账单，证明2017年5月至2017年12月其向樊某购买沙子的数量及金额。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与樊某联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人樊某（“中伟机9999”散货船船主）的证言及辨认笔录，证明：其是“中伟机9999”散货船船主，其船平时能装900多吨。2017年其在一个叫“沙老四”的人那里打了4船长江细砂。2017年上半年其在节制闸抛锚，那时浮吊没有细砂卖了，有人说21号浮附近水域有人打砂，当晚其就开船靠在21号浮看有没有人打砂，后看见有一船“翻斗泵”开了过来，其问他打不打打砂，并要了他的电话，因为他在家排行好四，所以大家都叫他“沙老四”。其每次和他打砂都提前用138××××3663的电话和沙老四183××××1888的电话联系，确定打砂后，晚上其把船停在21号浮附近水域，有时其看见了“沙老四”的“翻斗泵”就直接靠过去，如果看不见就用激光笔打信号确认位置。等其把船靠过去后，先商量打砂价格，确定价格后，沙老四把输送带放到其船上，再把吸砂管放到长江里，吸上来的细砂先到他采砂船船舱里，通过采砂船上的扒斗把砂子过滤一下再通过输送带运到其运砂船船舱里，打满就不打了，钱等打好或打了一半都会给他。第一次是2017年5月16日左右，当晚在21号浮附近水域，其和沙老四谈好3500元的价格。后沙老四向其运砂船的船舱里打了至少900吨细砂，那时沙老四的老婆“四婆娘”也在“翻斗泵”上，其把3500元直接给了她。第二次是2017年8月13日左右，因为之前浮吊卖的细砂便宜了，所以这期间都没找沙老四打砂，那天沙老四打电话问其要不要打砂，说要4000元，其压价到3500元，沙老四也同意了。后其把船开到21好浮附近水域，看到沙老四的“翻斗泵”后其就把船开了靠过去，沙老四就开始打砂了，向其运砂船的船舱里打了至少900吨细砂，其给了沙老四3500元现金。第三次是2017年8月26日左右，因为浮吊细砂紧张，其就联系沙老四想打一船细砂，谈好一船还是3500元。后其把船开到21好浮附近水域等他，看到沙老四的“翻斗泵”后其就把船开了靠过去，沙老四就开始打砂了，向其运砂船的船舱里打了至少900吨细砂，其给了沙老四3500元现金。 第四次是2017年12月1日左右，其联系沙老四问今晚打不打砂，沙老四让其先过去，闲的时候就帮其打。后其把船开到21好浮附近水域抛锚等他，看到沙老四的“翻斗泵”后其就把船开了靠过去，“沙老四”就开始打砂了，快要打好的时候沙老四向其要4000元，其不同意，说最多3500元，沙老四说你想打就打，下次不要来了，最后其只给了3500元，那次打了至少900吨。其辨认出，为其打砂的“沙老四”就是被告人沙志祥。 （2）证人陈某（樊某妻子）的证言，证明：樊某在长江打砂的事实。 （3）证人赵某（码头老板）的证言，证明：其码头在南通8号桥和9号桥中间，在金沙和二甲的交界处，其是码头老板。其从樊某处买过细砂，他都是开“中伟机9999”船拉来的。第１次是2017年5月19日，樊某开“中伟机9999”船装着细砂到其码头，把这船细砂全卖给其了，其用吊机把这船细砂吊到码头堆场上，共920吨细砂，每吨10元，其给了樊某9200元。第2次是2017年8月16日，樊某开“中伟机9999”船装着细砂到其码头，把这船细砂全卖给其了，其用吊机把这船细砂吊到码头堆场上，共900吨细砂，每吨10元，其给了樊某9000元。第3次是2017年8月29日，樊某开“中伟机9999”船装着细砂到其码头，把这船细砂全卖给其了，其用吊机把这船细砂吊到码头堆场上，共880吨细砂，每吨10元，其给了樊某8800元。第4次是2017年12月6日，樊某开“中伟机9999”船装着细砂到其码头，把这船细砂全卖给其了，其用吊机把这船细砂吊到码头堆场上，共950吨细砂，每吨10元，其给了樊某9500元。其听他们说细砂都是从江上过驳来的，有的说是从江上打来的，具体其不是很清楚。 7.2017年4月至2017年7月，被告人沙志祥与刁玉歧经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂4次，盗采江砂4493吨，后刁玉歧将盗采的江砂分别销赃至江苏省隆昌混凝土有限公司、南通内河一码头处。经南通市价格认定中心认定，该4493吨江砂价值人民币53916元。被告人沙志祥获赃款人民币16000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、季某提供的江苏隆昌混凝土有限公司进货单，证明：季某于2017年7月两次向刁某购买细砂的数量和价格。 （2）接受证据清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“通州机0188”号（刁某）船满载排水量1226.468吨，即该船可载重1226.468吨。 （3）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与刁某联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人刁某（通州机0188船）的证言。证明：沙志祥的手机号码是183××××1888，是通州装钢材的船上人给其的。其每次打砂都是用其139××××1828的电话跟沙志祥联系。第1次是2017年4月5日左右，其提前电话联系沙志祥，沙志祥同意给其打船细砂。其把船开到长江南通21号浮附近抛锚，晚上沙志祥给其打了一船至少1100吨长江细砂，打完后其付给沙志祥4000元现金。这船细砂其运到海门新余大桥河南仇小锋的码头上，被仇小锋和朱兵分掉的，仇小锋付给其4000元左右，朱兵过年转了10000元到其银行卡里，共卖了14000元左右。第2次是2017年4月27日左右，沙志祥主动联系其，问其什么时候过来打砂。当晚其过去，先抛锚在长江南通21号浮附近，夜里沙志祥的采砂船出来了，其就靠上去，沙志祥给其打了至少1100吨细砂，这次打砂的钱还是4000元。其付钱时，沙志祥说他缺钱用，问其能不能先垫付几船给他，其拿了20000元给他，沙志祥同意连这船共给其打5船细砂。后其把这船细砂运到海门新余大桥的王小山码头卖给了俞志冲和王小山，王小山留了大概200吨细砂，付给其4000元左右，俞志冲付给其大概10000元。第3次是2017年5月23日左右，其提前跟沙志祥联系的，沙志祥说他今晚这边船多，让其到沙老三那边去打砂，他跟沙老三说好了，钱不用付给沙老三了。其晚上就把船抛锚在长江南通21号浮，沙老三开货船把采砂船绑在旁边一起过来的，沙老三先给其打了至少1100吨细砂，然后又给他自己的货船打的。这船4000元打砂款是从其给沙志祥的20000元里扣的。这船细砂被其运到恒宇建材码头以12500元卖给其外甥季某。第4次是2017年7月1日左右，其提前跟沙志祥联系好后，其把船开到长江南通21号浮附近，晚上沙志祥开着采砂船出来，其把船靠到沙志祥的采砂船边上，沙志祥给其打了至少1100吨细砂，这船砂款4000元也是从其给他的20000元里扣的。后其把这船细砂运到恒宇建材码头以12500元卖给了季某。第5次是2017年7月中旬，沙志祥老婆打电话让其去打砂，当天其就把船开到长江南通21号浮附近，晚上沙志祥给其打了至少1100吨细砂，打砂款4000元是从其之前付给他的20000元里扣的。后这船细砂被其运到恒宇建材码头以12500元卖给了季某。其共找沙志祥打了5次细砂，其中有1次是沙老三给其打的，但钱是其提前付给沙志祥的。后来有次其去找沙志祥打砂，他说要涨价，其没同意，就把其在他那边剩下的4000元拿回来了，那次没打成。 （2）证人仲某（刁某的妻子）的证言。证明：2017年4、5月份，刁某跟沙老四联系好后就把船开到长江南通21号浮抛锚了，晚上沙老四开采砂船过来，刁某就开船靠到沙老四的采砂船旁边，其去带缆绳，沙老四发动船上的机器给其船打了至少1100吨细砂，打好后刁某就把打砂的4000元给了沙老四。后刁某将这船细砂运到季某那边。第二次是2017年7月左右刁某跟沙老四联系好后，刁某把船开到长江南通21号浮抛锚了，晚上沙老四开他的采砂船过来，其带的缆绳，沙老四发动船上的机器给其船打了至少1100吨细砂。打好后刁某把打砂的4000元给了沙老四。这船细砂刁某运到季某那边的。其辨认出，给其夫妻打砂的采砂船船主“沙老四”是被告人沙志祥。 （3）证人季某（江苏隆昌混凝土有限公司老板）的证言。证明：其两次收购刁某长江砂的事实。2017年7月7日其向刁某购买了1147吨，每吨68元，共给了刁某77996元。2017年7月15日其向刁某购买了1146吨长江沙，每吨60元，共支付了刁某68760元。 8.2018年3月至2018年10月，被告人沙志祥与陆某经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂8次，盗采江砂4756吨，后陆某将盗采的江砂分别销赃至徐某乙、周某、戴某、申海建材经营部、金芳建材经营部处。经南通市价格认定中心认定，该4756吨江砂价值人民币82672元。被告人沙志祥获赃款人民币23500元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、俞某心提供的账本，证明：2018年4月至9月，俞某心帮陆某吊沙的数量，及向陆某购买黄沙的数量和价格。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押清单、周某账本，证明：公安机关依法搜查了周某的账本，证明其向陆某和范某收购长江沙的数量和价格。 （3）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“同舟机5188”号（陆某）船满载排水量674吨，即该船可载重674吨。 （4）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与陆某联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人陆某（“同舟机5188”散货船船主）的证言及辨认笔录，证明：其与沙志祥经共谋在长江非法采砂8次，每次找沙志祥打砂都是其和沙志祥先电话联系确定好打砂时间后，其把船开到长江南通21号浮之间抛锚。等到晚上沙志祥打电话让其开船过去，其就开船靠到沙志祥的采砂船旁边，其船上的工人到船头带缆绳。后沙志祥把他船侧面吸砂的管子放到江里去把细砂吸上来后，通过他船上的扒斗扒上来，再用他船上的皮带输送机把细砂输送到其船上。打好砂后其付完钱把船开走。第1次是2018年3月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥2000元。这船细砂被其卖给了海门正余镇的俞某心，俞某心付现金给其的。第2次是2018年4月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥2000元。这船细砂被其卖给了海门正余镇的俞某心，俞某心付现金给其的。第3次是2018年5月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥2000元。这船细砂被其卖给了海门正余镇的徐老板，是个寡妇，付了现金其就走了。第4次是2018年6月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥2000元。这船细砂被其卖给了海门正余镇的花某，他付现金给其的。第5次是2018年7月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥2500元。这船细砂被其卖给了海门货隆镇的周某，他付现金给其的。第6次是2018年8月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥3500元。这船细砂被其卖给了海门货隆镇的周某，他付现金给其的。第7次是2018年9月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥4500元。这船细砂被其卖给了海门正余镇的俞某心，他付现金给其的。第8次是2018年10月份左右，沙志祥用他的采砂船给其打了至少600吨细砂，其付给沙志祥5000元。这船细砂被其卖给了海门正余镇的戴某，付现金给其的。其辨认出，帮其打砂的“沙老四”就是被告人沙志祥。 （2）证人黄某（在“同舟机5188”船上打工）的证言，证明：其2018年8月开始给陆某打工，其上船后，陆某共在长江上找砂泵打过3次砂，每次找的人都一样，其听陆某说叫沙志祥，大家都叫他“沙老四”，每次打砂的位置都在苏通大桥上游21号浮到22号浮附近。每次出去打砂都是陆某和沙志祥先电话联系，如果可以出去打砂，陆某就把船抛锚在苏通大桥上游临时锚地里等，如果晚上天黑后陆某接到沙志祥的电话说可以打砂，就发动船去找沙志祥的采砂船，沙志祥的采砂船抛在江中，其找到沙志祥的采砂船后就把船靠上去，其来带缆绳，沙志祥的采砂船上有个女的会帮其接缆绳。带好缆绳后，陆某和沙志祥碰面，沙志祥就发动采砂船上的机器，有一根粗管子放到长江里把水和砂子一起抽到沙志祥的采砂船上，然后通过采砂船上的翻斗将砂子运到输送带上，输送带就把砂子送到“通州机5188”船上，沙志祥船上的女的调整输送带往其“通州机5188”船上运砂子的位置，陆某在“通州机5188”船头，其在船尾。打好砂以后，陆某和沙志祥结账。后其船都往南通节制闸开，过闸后往正余开，这几船砂都卸到正余当地的码头或堆场的。 （3）证人戴某（海门正余镇国林砂石经营部的法人代表）的证言，证明：2018年10月份左右，其打电话跟陆某说想进船细砂。大概过了2、3天，陆某打电话给其说有细砂了，其说让他送过来。后陆某就装了一船细砂到其码头，跟其讲这船细砂要23000元，其就现金付给陆某了。这船细砂是其码头上的吊机吊的，共卸了至少620吨细砂。 （4）证人徐某乙（海门正余镇徐某乙建材经营部的法人代表）的证言； 证明：2018年5月份左右，陆某打电话给其说他有一船细砂问其要不要，其说只要半船，陆某说他这船也没打满，大概506吨。其就买了他这船细砂，用吊机将这船细砂吊到了其场地上，细砂吊好后其给了陆某15700元现金。 （5）证人俞某心（申海建材经营部的法人代表）的证言。证明：其共向陆某买过2次长江砂。第1次是2018年4月份左右，李定新打电话让陆某送一船细砂到其码头卸货。后陆某拉了一船至少630吨细砂到其码头，在其码头上用吊机卸掉的，但不全是卖给其的，其买了300吨细砂，陆某船上还剩300吨细砂被李定新用货车拉走了150吨，还有150吨陆某联系人来用卡车拉走了。其跟陆某按照20元/吨结算的，共6000元，扣除900元吊机费，其实际付了5100元。第2次是2018年9月份，其客户要买细砂，其打电话让陆某帮其装一船细砂到其码头来。2018年9月10日陆某把细砂运到其码头，算的620吨，35元/吨，共21000元。其2018年5月14日还帮陆某过驳一船细砂，是陆某卖给其堆场西边的搅拌站的赵康，陆某主动联系其的，要在其码头上卸一船细砂给赵康，赵康用卡车过来运的，陆某这次在其码头上卸了630吨细砂，其从中得了吊机费500元。 （6）证人花某（金芳建材门市部，码头老板）的证言，证明：其向陆某买了一船长江砂。2018年6到7月份，其打电话联系陆某，问他有没有细砂卖，陆某说他可以搞一船细砂过来，17元/吨，吨位是包船的，即固定是600吨。过了半个月左右陆某开他的船装了一船细砂过来，其用吊机把这船细砂全部吊到了其堆场上，卸完细砂后其把买细砂的现金共10200元给了陆某。 （7）证人周某（海门市正圆建材有限公司的法人）的证言，证明：其共向陆某收了2船细砂。陆某的电话号码是138××××7127，其手机备注的是“600吨陆”。第一次是2018年7月29日，其账本写的是600吨的“陆砂”，其至少付了18500元。第二次是2018年8月17日，其账本上写的是600吨的“陆砂”，其至少支付了18500元。 9.2017年6月至2018年5月，被告人沙志祥与杨某乙经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂14次，盗采江砂12600吨，后杨某乙将盗采的江砂销赃至朱某乙处。经南通市价格认定中心认定，该12600吨江砂价值人民币198000元。被告人沙志祥获赃款人民币53800元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“逸扬286”号（杨某乙）船满载排水量1249.300吨，即该船可载重1249.300吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与杨某乙联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人杨某乙（“逸扬286”散货船和“弋江1888”散货船船主）的证言及辨认笔录，证明：其与沙志祥共谋在长江打砂14次，每次沙志祥都是在长江南通21号浮附近给其打砂，其每次付给沙志祥的打砂款都是现金。第1次是2017年6月份左右，其提前电话联系好沙志祥，用其“逸扬286”船去找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥1800元。后其把这船细砂运到启东朱某乙那边卖了10000元左右。第2次是2017年9月9日左右的晚上，其提前电话联系沙志祥后用“逸扬286“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3000元。后其把这船细砂以10000元左右卖给了朱某乙。第3次是2017年10月18日左右的晚上，其提前电话联系沙志祥后用“逸扬286“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3000元。后其把这船细砂以10000元左右卖给了朱某乙。第4次是2017年10月27日左右的晚上，其提前电话和短信联系沙志祥后用其“逸扬286“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3000元。后其把这船细砂以10000元左右卖给了朱某乙。第5次是2017年11月23日左右的晚上，其提前电话联系沙志祥后用“逸扬286“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3000元。后其把这船细砂以10000元左右卖给了朱某乙。第6次是2017年12月份左右的晚上，其上次跟沙志祥讲好了，这次就没打电话，提前在那边抛锚的。晚上其看到沙志祥开采砂船来了，就开其“逸扬286“船靠到他采砂船边上打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3000元。后其把这船细砂以11000元左右卖给了朱某乙。第7次是2017年12月份左右的晚上，其上次就跟沙志祥说好了，其先到长江南通21号浮附近抛锚，晚上看到沙志祥的采砂船开过来后，其就开“逸扬286“船靠上去打砂。沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3000元。后其把这船细砂以11000元左右卖给了朱某乙。第8次是2018年3月28日左右的晚上，其提前电话联系好沙志祥，用“逸扬286“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3500元。后其把这船细砂以11000元左右卖给了朱某乙。第9次是2018年4月8日左右的晚上，其提前电话联系好沙志祥，其和童某一起开“逸扬286“船去找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥3500元。后其把这船细砂以11000元左右卖给朱某乙。第10次是2018年4月14日左右的晚上，其提前电话联系好沙志祥，用其“弋江1888“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥5000元。后其把这船细砂运到朱某乙处散卖了11000元左右。第11次是2018年4月21日左右的晚上，其提前电话联系好沙志祥，其和童某一起开“逸扬286“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥5000元。后其把这船细砂运到朱某乙处散卖了11000元左右。第12次是2018年5月13日左右的晚上，其提前电话联系好沙志祥，其和童某一起开“逸扬286“船找沙志祥打砂，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥5000元，后其把这船细砂运到朱某乙处散卖了11000元左右。第13次是2018年5月19日左右的晚上，其提前电话联系好沙志祥，用其“弋江1888“船找沙志祥打砂的，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥6000元。后其把这船细砂运到朱某乙处散卖了13000元左右。第14次是2018年5月27日左右的晚上，沙志祥提前打电话让其去打砂，其开“弋江1888”船找他打砂的，沙志祥给其打了至少900吨细砂，打好砂后其付给沙志祥6000元。后其把这船细砂运到朱某乙处散卖了13000元左右。细砂的吊机费其跟朱某乙结，朱某乙收其1.5元/吨，其吊一船细砂，要付给朱某乙1350元。童某是其雇佣的船员，他有时在“逸扬286”船上，有时在“弋江1888”船上，其找沙志祥打砂，童某不一定每次都在。其辨认出，为其打砂的沙老板是被告人沙志祥；其指认出沙志祥采砂的“三无”采砂船。 （2）证人童某（“逸扬286”散货船和“弋江1888”散货船船员）的证言及辨认笔录,证明：杨某乙与沙志祥共谋在长江南通段打砂的事实。其2018年3月2日到杨某乙船上打工，主要帮杨某乙开船拉货，杨某乙共有2条船，一条是2018年新买的“弋江1888”散货船，另一条是“逸扬286”散货船，其平时开“逸扬286”散货船，偶尔也开“弋江1888”散货船，其有时不在船上。其在“逸扬286”、“弋江1888”散货船上和杨某乙找“沙老四”分别打了3船细砂，其共帮杨某乙打了6船长江细砂。沙老四每次帮其打砂都是在长江21号浮附近，他的采砂船上每次都是他和一个女的两个人。第1次是2018年4月8日，其和杨某乙开“逸扬286”散货船出去，杨某乙说把船开到21号浮打砂，其和杨某乙轮流开船到21号浮抛锚等沙老四电话，杨某乙也把沙老四的电话给其了。天黑后沙老四联系说轮到其打砂了，其就把船靠到沙老四的采砂船上带好缆绳，后沙老四发动吸砂泵，把管子放长江里抽砂，通过输送带打到其船上，打了一船至少900吨细砂。杨某乙把钱给了沙老四，后其和杨某乙把这船细砂运到启东的水泥厂码头。第2次是2018年4月21日，其和杨某乙电话联系沙老四后，一起到21号浮抛锚等他电话。天黑后沙老四联系说轮到其打砂了，其就把船靠到沙老四的采砂船上带好缆绳，后沙老四发动吸砂泵，把管子放在长江里抽砂，通过输送带打到其船上，打了一船至少900吨细砂。杨某乙把钱给了沙老四，后其和杨某乙把这船细砂运到启东的水泥厂码头了。第3次是2018年5月13日，杨某乙先电话联系了沙老四，后其和杨某乙一起到21号浮抛锚等沙老四电话。半夜沙老四联系说轮到其打砂了，其就把船靠到沙老四的采砂船上带好缆绳，后沙老四发动吸砂泵，把管子放在长江里抽砂子，通过输送带打到其船上，打了一船至少900吨细砂。杨某乙把钱给了沙老四，后其和杨某乙把这船细砂运到启东的水泥厂码头了。第4次是2018年6月11日，其和启东一个打工的去的，杨某乙没去。其前一天打电话问沙老四可不可以打砂，他说可以。后其开“弋江1888”散货船到21号浮抛锚,但这天没打到砂。11日晚上沙老四联系说轮到其打砂了，其就把船靠到沙老四的采砂船上带好缆绳，后沙老四发动吸砂泵，把管子放在长江里抽砂，通过输送带打到其船上，打了一船至少900吨细砂，后杨某乙把钱给了沙老四。其把这船细砂运到启东的水泥厂码头零卖掉了。第5次打砂是2018年8月10日，杨某乙联系沙老四问可不可以打一船砂，沙老四让其先去长江21号浮附近抛锚等他电话通知。杨某乙让其和另一个启东打工的开“弋江1888”船去抛锚。8月10日凌晨2点半左右，沙老四打电话通知其可以打砂了，并告诉其位置，其就发动船去找他的采砂船，找到后其把船和沙老四的采砂船靠在一起，后沙老四发动机器给其打砂，用管子放到长江里，把水和砂一起抽到他的采砂船上，再通过扒斗将细砂输送到输送带上，通过输送带打到其船上，打了一船至少900吨细砂。后杨某乙把钱给了沙老四。其把这船细砂运到启东的水泥厂码头零卖掉了。第6次是2018年9月15日，其和另外一个启东打工的去的，杨某乙没去。2018年9月14日其电话联系沙老四问可不可以打砂，他说可以。其开“弋江1888”散货船到21号浮抛锚。15日凌晨2点钟左右，沙老四联系说轮到其打砂了，其就把船靠到沙老四的采砂船上带好缆绳，后沙老四发动机器，把管子放在长江里抽砂，通过输送带打到其船上，打了一船至少900吨细砂。后杨某乙把钱给了沙老四。其把这船细砂运到启东的水泥厂码头零卖掉了。其辨认出，帮杨某乙打砂的“沙老四”就是被告人沙志祥。 （3）证人朱某乙（启东市汇龙镇凯键砂石经营部的法人代表）的证言，证明：杨某乙在其这边卸了14次至少12600吨砂子，吊机费1.5元/吨，每次都是杨某乙的船过来卸砂，他有两条船，具体哪一条来的其不记得了，但每次给他卸的都至少有900吨细砂，每次杨某乙都给其1350元吊机费，每次的细砂都是杨某乙联系好卖家后找卡车运走零卖的，其共收他吊机费18900元。杨某乙的船每次到启东市汇龙镇情人桥码头时，杨某乙就会打电话让其或其父亲安排卸砂，其就会安排吊机给他卸砂。第一次帮杨某乙吊砂是2017年6、7月左右，第二次是2017年9月左右，第三次是2017年10月左右，第四次是2017年10月左右，第五次是2017年11月左右，第六次是2017年12月左右，第七次是2017年12月左右，第八次是2018年3月左右，第九次是2018年4月左右，第十次是2018年4月左右，第十一次是2018年4月份，第十二次是2018年5月左右，第十三次是2018年5月份，第十四次是2018年5月份。 10.2017年3月至2018年6月，被告人沙志祥与吴建立、施某经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂14次，盗采江砂11900元。后吴建立指使施某将盗采的江砂销赃至其堆场处。经南通市价格认定中心认定，该11900吨江砂价值人民币175950元。被告人沙志祥获赃款人民币71200元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“长隆2588”号（施某）船满载排水量979.858吨，即该船可载重979.858吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与施某联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人施某（“长隆2588”船船员）的证言，证明：其给其舅舅吴建立的“长隆2588”船跑船。其与沙志祥共谋在长江打了14次砂。每次都是其提前电话联系沙老四，他答应并谈好打砂款价格后，其告诉吴建立要出去打砂并告诉他打砂款，吴建立将打砂款给其后，其去找沙老四打砂，每次打砂都在长江21号浮附近水域，晚上其把船靠到沙老四的采砂船边上，他把吸砂管放到长江里，把输送带架到其船舱上，发动机器把细砂抽送到采砂船上，再通过扒斗把细砂扒到输送带上，运输到其船舱里。每次打完砂，其就把打砂款现金给沙老四。每次打的细砂都运到吴建立的堆场了。第1次是2017年3月份左右，晚上沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四2400元。第2次是2017年6月17日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四2400元。第3次是2017年7月4日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四2400元。第4次是2017年7月8日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四2400元。第5次是2017年7月12日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四2400元。第6次是2017年12月7日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四2400元。第7次是2018年1月1日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四5800元。第8次是2018年3月8日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四5800元。第9次是2018年3月28日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四5800元。第10次是2018年4月13日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四5800元。第11次是2018年4月22日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四6800元。第12次是2018年4月29日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四6800元。第13次是2018年5月17日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四10000元。第14次是2018年6月1日左右，沙老四给其打了至少850吨细砂，其按照之前谈好的打砂款给了沙老四10000元。其辨认出，帮其打砂的采砂船主“沙老四”就是被告人沙志祥。 （2）证人蔡某（“长隆2588”船上开船）的证言及辨认笔录，证明：2017年10月吴建立找到其让其帮他开船，其同意。其上船后，吴建立的“长隆2588”船在长江上找过“文扬”和“沙老四”打过细砂，具体多少次不记得了。“沙老四”的“打砂泵”跟“文扬”的差不多，大概350吨左右，船是前驾驶的，船中间是打砂的翻斗，翻斗后面有一条输送带，船边上有一个管子。船上就沙老四一个人，有时也有一个女的在船上。 （3）证人吴建立（“长隆2588”船船主）的证言，证明：其2016年年初认识“沙老四”，当时其外甥施某跟其讲长江里有采砂船，采砂船老板叫沙老四，在他那里打砂很便宜，以后要细砂就可以在沙老四那里打，施某有沙老四的电话号码。过了几天其堆场上没有砂子了，其就叫施某联系沙老四，问他能不能打砂，沙老四电话里说今晚可以打砂，让其晚上出来。以后每次施某都先找其联系好堆场后，跟其讲晚上要出去打砂，打砂要多少钱，其就把打砂的现金给施某，施某出去打砂，晚上付给沙老四，一条船至少打850吨细砂。施某把打好的细砂都拉到其堆场了。具体打了多少吨其不清楚，以施某讲的为准。 11.2017年5月至2018年9月，被告人沙志祥与范某经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂6次，盗采江砂6280吨。后范某将盗采的江砂分别销赃至冯某甲、周某、王某乙处。经南通市价格认定中心认定，该6280吨江砂价值人民104960元。被告人沙志祥获赃款人民币42300元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）扣押决定书、冯某甲手写账本，证明：2018年冯某甲向范某购买砂石的数量和价格。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押清单、王某乙账本，证明：公安机关依法搜查了王某乙的账本，证明其向范某收购长江沙的数量和价格。 （3）搜查证、搜查笔录、扣押清单、周某账本，证明：公安机关依法搜查了周某的账本，证明其向陆某和范某收购长江沙的数量和价格。 （4）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与范某联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人范某（“四航机868”船主）的证言，证明：其在长江21号浮附近水域共八次找沙志祥非法打砂。每次都提前跟沙志祥联系，确定好打砂时间，然后其把船开到21号浮附近抛锚，沙志祥晚上会出来给我打砂。每次付给沙志祥的打砂款是现金还是转账其记不清了。第一次是2017年5月份左右，沙志祥给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥2300元，后其把这船细砂开到老冯码头卖掉了，老冯给了其13000元。第二次是2017年9月份左右，沙志祥给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥2300元，这次是现金，后其把这船细砂开到王某乙码头卖了13000元，先记账的，说年底结。第三次是2017年12月份左右，沙志祥打电话问其要不要砂子，其同意了，后确定了打砂时间后。沙志祥这次给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥2300元，后其把这船细砂开到王某乙码头卖了16000元。第四次是2018年5月份左右，沙志祥给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥8000元现金，后其把船开到周某码头卖了16000元。第五次是2018年6月份左右，沙志祥给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥8000元，后其把这船细砂开到老冯码头卖了20000元。第六次是2018年7月份左右，沙志祥给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥8000元现金，后其把船开到周某码头卖了20000元。第七次是2018年7月份左右，沙志祥给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥8000元，后其把这船细砂运到王某乙码头卖了20000元。第八次是2018年9月份左右，沙志祥给其打了至少1000吨细砂，打好后其给了沙志祥8000元，后其把这船细砂运到王某乙码头卖了20000元。 （2）证人冯某甲（码头老板）的证言，证明：其听顾大和范某说过沙志祥，顾大说没有细砂就找沙老四打砂，范某还说过沙老四打砂的价格贵。冯某甲向范某收购了两船长江砂。第一船是2017年上半年，有人要买细砂，其堆场没有，其就联系了常来其码头卸货的范某，想让他帮其去打一船细砂，范某说要晚上才好打。第二天范某到其码头卸了一船细砂，他说是从长江上打的，这船砂卸了1100吨，其给了范某29000元。第二次其记了帐的，记的时间是2018年6月23日，其想再买点细砂赚钱，就联系范某让他再帮其打一船，范某说晚上有时候好打，有时候会被抓，送来的时间不一定，结果过了几天送过来了。这次共买了范某1100吨细砂，30元/吨，共给了他33000元现金。 （3）证人王某乙的证言。证明：其向范某收购了两次长江砂，其记了帐的。2018年7月其向范某购买了1100吨细砂，支付了35000元。2018年9月其向范长运购买了1100吨江砂，支付了36000元。 （4）证人周某（堆场老板）的证言，证明：其向范某购买过2船细砂。范某是其到新江海河闸外浮吊上进货时认识的，其说在海门货隆做堆场，范某就向浮吊船上要到了其手机号码。有一天范某打电话问其要不要一船细砂，其把细砂拿回来化验好想要的时候，他说这船细砂已经卖掉了。后其跟范某说以后有细砂就联系其。其第一次向范某买细砂是2018年5月18日，买了一船1100吨长江细砂，但是后来卖出去发现只有980吨左右，所以后来其账本上记范某的吨位都是1000吨，账本上记的是范某的老婆“郑”，其付给范某至少3万元卖砂款，后其把这船细砂卖出去了。第二次向范某购买细砂是2018年6月7日，买了一船1050吨长江细砂，账本上记的是范某的老婆“郑”，付给范某至少3万元卖砂款，后其把这船细砂卖出去了。第三次向范某购买细砂是2018年7月24日，买了一船1000吨长江细砂，账本上记的是范某的老婆“郑”，付给范某至少3万元卖砂款，后其把这船细砂卖出去了。 12.2017年5月，被告人沙志祥与王某丙经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂2次，盗采江砂2094吨，后王某丙将盗采的江砂销赃至南通大明混凝土有限公司一分公司处。经南通市价格认定中心认定，该2094吨江砂价值人民币25128元。被告人沙志祥获赃款人民币4800元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、进料结算明细单，证明：南通大明混凝土有限公司一分公司采购王某丙细砂记录。 （2）接受证据材料清单、河内船舶检验证书薄，证明：船舶“皖霍邱1588”号船（王某丙）满载排水量992.390吨，即该船可载重992.390吨。 （3）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与王某丙联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人王某丙（“皖霍邱1588”号船主）的证言和辨认笔录，证明：其共找沙志祥打过3次细砂。2017年5月7日左右，市场上细砂价格不稳定也买不到，其就联系沙志祥（手机183××××1888）打砂，他说给其打一船细砂要2400元，其同意的。沙志祥让其把船开到长江21号浮，晚上他采沙船出来后，其就开船靠到他的采沙船上开始打砂，打了3小时左右，至少1000吨，其把2400元现金给了沙志祥。后其于5月9日把这船细砂运到大明混凝土有限公司一分公司，共卸了1062吨细砂，16元/吨，卖了16960元。2017年5月24日左右，其又电话联系了沙志祥，问他今晚有没有空打砂，他说可以打，打一船2400元，其同意的。沙志祥让其把船开到长江21号浮，晚上他采沙船出来后，其把船靠到他的采沙船上开始打砂，打了3小时左右，至少1000吨，其把2400元现金给了沙志祥。后其于5月26日把这船细砂运到大明混凝土有限公司一分公司，共卸了1034吨细砂，16元/吨，卖了16544元。沙志祥的采沙船是铁质船，像是报废船改装的，船旁边有根大管子伸到江里抽砂，砂吸上来经过采沙船上的扒斗，扒到输送带上，输送带再把砂子送到其货船上。沙志祥船上除了沙志祥外还有个老头在船上，年龄在60岁左右，个子较矮，身材偏瘦，口音跟沙志祥差不多。沙志祥还有条“金牛888”货船，他老婆在操作那条货船。其辨认，帮其打砂的三无船船主“沙老四”就是被告人沙志祥。 （2）证人王某丁（王某丙的弟弟）的证言，证明：有一次晚上7、8点，其在家听到其哥哥王某丙跟沙老四打电话，说要去长江打砂子。后就听说王某丙因为在长江打砂被公安抓了。其听说过沙老四，这人在长江上名气很大，专门打砂的。 （3）证人何某的证言，证明：其帮王某丙开“1588”船。2017年5月份左右王某丙让其开船到长江21号浮附近抛锚，后告诉其说是找采沙船打砂。夜里采沙船的人给王某丙打电话，其就把船开了靠到采沙船边上。王某丙带缆绳，采沙船的人发动机器给王某丙船上打砂。后王某丙把打砂钱给采沙船上的人。这船细砂被其运到南通海德搅拌站的码头。2017年5月其跟王某丙打了2次砂，2017年6月打了1次砂。每次都打满，一次能打1000吨左右。 采沙船大概有400吨左右，很破旧，油漆也没有。船上好像有管子抽砂上来，在船舱里用小翻斗把沙子过掉水后用皮带送到其船上。采砂船上有一个人，王某丙喊他“老四”。 13.2017年7月，被告人沙志祥与张某丁经事先预谋，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂800吨，后张某丁将盗采的江砂销赃至金新发建材经营部处。经南通市价格认定中心认定，该800吨江砂价值人民9600元。被告人沙志祥获赃款人民币2600元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“四航机01988”号船（张某丁）满载排水量1047.430吨，即该船可载重1047.430吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与张某丁联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人张某丁（“四航机01988”船船主）的证言及辨认笔录，证明：2017年7月6日，沙老四给其打电话，要帮其打砂。当晚在21号浮附近水域沙老四给其打满一船沙子，至少900吨，其付给沙老四2600元打砂费。后其把沙子拉到了通州区正场镇马家坝附近一个港池码头卸货，卖给吴老板卖了8000元。其辨认出帮他打砂的沙老四是被告人沙志祥。 （2）证人王某戊（张某丁的老婆）的证言及辨认笔录，证明：2017年的一天，其和张某丁找沙老四打砂。张某丁把船靠到沙老四的采沙船旁边，其去带缆绳，沙老四船上有沙老四和他老婆。靠好船后，沙老四发动机打砂，打满了一船至少900吨，张某丁给了沙老四3000元左右现金。后张某丁把船开到南通四号桥那边一个吴老板的小搅拌站，卖了8000元。其辨认出帮其夫妻打砂的沙老四是被告人沙志祥。 （3）证人吴某乙（通州区金新恒发建材经营部法人代表）的证言，证明：其通过沿江码头上的人要到了张某丁的手机号码，平时常向张某丁进货。2017年7月，其到张某丁的船上要求买长江细砂。过了几天张某丁运了一船细砂过来，按800吨结算的。其通过南通鑫欣道路工程有限公司的码头吊机卸货，通过卡车运送到其搅拌站，其给张某丁9000元左右砂款和运费。 14.2018年4月至2018年5月，被告人沙志祥与吴某丙经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂2次，盗采江砂2000吨。后吴某丙将盗采的江砂销赃至盛丰混凝土有限公司处。经南通市价格认定中心认定，该2000吨江砂价值人民34000元。被告人沙志祥获赃款人民币8000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“四航机2998”号船（吴某丙）满载排水量1068.300吨，即该船可载重1068.300吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与吴某丙联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人吴某丙（“四航机2998”船主）的证言，证明：有一次其从其他货船船员处听说了沙老四打砂的事，问到了沙老四的手机号码183××××1888。2018年4月其看到别人都在搞细砂，就联系沙老四，于2018年4月、5月各从沙老四处打了一船细砂，其每次都提前电话联系沙老四，打砂地点都在长江21号浮附近，时间都是晚上，其两次都给的现金，钱是沙老四船上的一个女的收的。第一次找沙老四打砂是2018年4月27日左右，打了至少1000吨长江细砂，其给了沙老四4000元。第二次打砂是2018年5月29日左右，打了1000吨长江细砂，其给了沙老四4000元。打完后其都把沙子卖给了南通8号桥东边码头的杨老板，两次都卖了16000元。沙老四的采砂船长三、四十米，船是前驾驶的，是一条翻斗泵采砂船，船上有吸沙管、翻斗、翻斗池、输送带。其辨认出，帮其打砂的沙老四是被告人沙志祥。 （2）证人杨某丙（盛丰混凝土有限公司老板）的证言，证明：2018年4月其从吴某丙船上买了至少1200吨细砂，给了吴某丙2万元左右现金。2018年5月，其从吴某丙船上买了1200吨细砂，给了2万左右现金。 15.2017年7月至2018年7月，被告人沙志祥与翁某经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂3次，盗采江砂2700吨，后翁某将盗采的江砂销赃至冒宏彬处。经南通市价格认定中心认定，该2700吨江砂价值人民40500元。被告人沙志祥获赃款人民币19900元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“四航机910”号（翁某）船满载排水量1104.670吨，即该船可载重1104.670吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与翁某联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人翁某（“四航机910”船船主）的证言及辨认笔录，证明：其平时都到过驳市场驳砂子，很少在长江上打砂，其只找过一个叫“沙老四”的打砂船打过3船砂。2017年上半年，其有一次在南通节制闸口看到隔壁船装的砂子挺好，就问这砂哪里来的，船上人说是在长江上找沙老四打的。后来有一晚其在苏通大桥上游21号浮附近水域找到沙老四，其去找他打砂，他说今天没空，等下次没人时给你打砂，其问他要了电话号码，是183××××1888。后每次打砂其都提前先跟沙老四电话联系好，其电话是136××××1414。每次沙老四给其打砂都是在长江21号浮那边，电话联系好后，其晚上就把船开到21号浮附近抛锚等沙老四，用打手电筒的方式确认好沙老四的位置后，其就把船靠到沙老四的采砂船边上，然后沙老四用他的“扒斗泵”采砂船往其船舱里打砂，其每次都给沙老四现金打砂费。第1次是2017年7月份，当晚沙老四给其打了至少900吨细砂，其给了沙老四4200元打砂费。打完砂后，其把这船细砂卖到了南通五号桥西边的冒宏彬码头，冒宏彬给了其13000元。第2次是2017年11月9日晚上，沙老四给其打了至少900吨细砂，其给了沙老四5200元打砂费。打完砂后，其把这船细砂卖到了南通五号桥西边的冒宏彬码头，冒宏彬给了其14000元。第3次是2018年7月28日晚上，沙老四给其打了至少900吨细砂，其给了沙老四10500元打砂费。打完砂后，其把这船细砂卖到了南通五号桥西边的冒宏彬码头，冒宏彬给了其21000元。其船上一直都是其和其妻子刘荣萍在，打砂时其负责提前跟沙老四联系、开船、付钱，刘荣萍带缆绳、做家务。沙老四的采砂船上2017年时只有他一个人，2018年其看到还有一个女的。沙老四自己在船上时，开船、打砂都是他干。第3次给其打砂时，沙老四负责开船、发动机器，那个女的帮忙带缆绳、打杂。其辨认出，在长江上用“扒斗泵”采砂船帮其采砂的“沙老四”是被告人沙志祥。 （2）证人冒宏彬的证言及辨认笔录，证明：其共向翁某买了三船细砂。第一次是2017年7月的一天，翁某来其堆场问要不要细砂，其说要的。过了几天翁某就装了一船至少900吨细砂过来，全部卸到其堆场了，翁某的船名是四航什么。这船细砂卸好后，其付给翁某12000元左右现金。第二次是2017年11月的一天，翁某联系其问要不要细砂，其说要的。后他就把船开过来，把这船细砂至少900吨全部都是卸到其堆场上了，细砂卸好后其付给翁某11000元左右现金。第三次是2018年7月的一天，翁某联系其问要不要细砂，其说要的。后他就开船过来卸细砂，这船细砂900吨全部卸到其堆场，卸好后其付给翁某11000元左右现金。其辨认出，其购买过长江细砂的运砂船船主“翁老板”就是翁某。 16.2018年3月至2018年6月，被告人沙志祥与金某经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂3次，盗采江砂2100吨，后金某将盗采的江砂销赃至崔某码头处。经南通市价格认定中心认定，该2100吨江砂价值人民35000元。被告人沙志祥获赃款人民币13000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“台联678”号（金某）船满载排水量864.900吨，即该船可载重864.900吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与金某联系采砂的事实。 （3）接收证据材料清单、证人金某的航行记录本，证明：3月29日，金某找被告人沙志祥打细砂，后卖了8500元。 2.证人证言 （1）证人金某（“台联678”船主）的证言，证明：其和其妻子张某戊在船上，其负责开船，其妻子是副驾驶。2018年上半年其在江海河等过闸时，从其他船知道“沙老四”在长江上有采砂船在打砂，沙老四晚上会在长江南通段21号浮附近抛锚扒砂，其就想去沙老四那里装点细砂。2018年其共找沙老四打过三次细砂，每次打砂地点都是在长江南通段21号浮附近水域，其每次都给沙老四现金打砂款。第一次是2018年3月29日，其听人说长江南通段21号浮附近有一条采砂船晚上会在那里抛锚采砂，其就开船到21号浮附近，后其看见一条采砂船抛锚在那里，其去问采砂船老板有没有空给其打砂，他说要看时间，让其抛锚后等电话，其把电话139××××5901留给了他。第二天凌晨3点左右，他打电话说可以来打砂了，其就开船去找他的采砂船，后把船和他的采砂船靠在一起，他船上有一个女的帮其带缆绳，采砂船老板说其这个船打一船细砂3000元，其同意的。后他发动机器开始打砂了，打了大概2个半小时，打了至少800吨细砂。打好后其给了采砂船老板3000元打砂款。走的时候其问采砂船的老板叫什么，他说他姓沙，后来其知道他叫沙老四，其要了他的手机号码183××××1888。后其把这船细砂卖到启东头兴港河的崔某的码头上，崔某给了其8500元。第二次是2018年4月20日，其和沙老四电话联系，想让他打一船细砂，沙老四让其晚上到长江南通段21号浮附近先抛锚，他有空会打电话通知其，但是现在砂价上来了，其这船打一船细砂要5000元，其同意的。晚上其把船开到长江21号浮附近抛锚，到第二天凌晨2点左右沙老四打电话通知其可以打砂了。其就开船去找沙老四的采砂船，找到后就把船和沙老四的采砂船靠在一起，沙老四的老婆帮其带缆绳，沙老四就发动机器帮其打砂，打了2个小时左右，打了至少800吨，打好后其把5000元打砂款给了沙老四。后其把这船细砂卖给启东头兴港河的崔某了，崔某给了其9500元。第三次是2018年6月4日，其联系沙老四问能不能帮其打一船细砂，沙老四让其到长江南通段21号浮附近先抛锚，等他电话通知，这次打砂要收其5000元，其同意的。晚上其开船到长江南通段21号浮附近抛锚，第二天凌晨1点半左右，沙老四电话通知其可以打砂了。其就开船去找沙老四的采砂船，找到后就把船和沙老四的采砂船靠在一起，沙老四的老婆给其带缆绳，沙老四就发动机器给其打砂，打了2个多小时，打了至少800吨，打好后其给了沙老四5000元。后其把这船细砂卖给了崔某，崔某给了其9500元。其辨认出，帮其采砂的采砂船船主沙老四是被告人沙志祥。 （2）证人张某戊(金某的妻子)的证言，证明：其上船后，金某共找沙志祥打了3船长江砂，共打了至少2400吨细砂，钱都是金某付的，砂子后来都被金某卖给了启东的崔某。三次打砂都在2018年，金某主要负责联系沙老四，具体时间他清楚。其夫妻跑船时有一次看见有条砂泵在给别人打砂，就靠上去问情况，看能不能给其打一船砂赚点钱，那次没打成，但金某要了砂泵老板的电话，后来其知道这个砂泵老板叫沙老四。 （3）证人崔某（启东砂石生意老板）的证言，证明：其2018年收过“台联678”船金某三船细砂。第一次是2018年3月，收了至少700吨，付了8500元，第二次是2018年4月，收了至少700吨，付了9500元，第三次是2018年6月，收了至少700吨，支付了9500元。 17.2017年5月至2017年6月，被告人沙志祥与王某己经事先预谋，先后在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂3次，盗采江砂1800吨，后王某己将盗采的江砂卸至孙某码头处销售。经南通市价格认定中心认定，该1800吨江砂价值人民21600元。被告人沙志祥获赃款人民币8000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、内河船舶检验证书薄，证明：船舶“金牛128”号（王某己）船满载排水量820.635吨，即该船可载重820.635吨。 （2）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与王某己联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人王某己（“金牛128”船船主）的证言，证明：其是沙志祥的小舅子，其找沙志祥打了3船长江砂，都是用其138××××5715的电话和沙志祥183××××1888的手机号联系的。每次都是在长江21号浮附近水域打砂的，打完砂其都是给沙志祥现金打砂款。最近几年沙志祥搞了条砂泵，还有一条“金牛888”货船。第一次是2017年5月份底的一天，其打电话问沙志祥有没有时间帮其打一船砂，沙志祥说等他的砂泵修好了打电话给其。第二天泵修好了，晚上给其打了一船砂至少600吨，打了3个多小时，打好后其给了沙志祥2600元。后其把这船砂运到团结闸外的孙某码头，以4600元卖给了王永久。第二次是2017年6月，其打电话给沙志祥，让他帮其打一船砂，他让其把船开到长江21号浮。当晚沙志祥给其打了一船砂至少600吨，打好后其给了沙志祥2600元。后其把这船砂运到团结闸外口子里的码头，以4600元卖给了王永久。第三次是2017年6月，当晚沙志祥给其打了一船砂至少600吨，打了2个多小时，打好后其给了沙志祥2800元。后其把这船砂运到团结闸外口子里的码头，以4600元卖给了王永久。 （2）证人杨某丁（王某己的妻子）的证言。证明：其和其丈夫王某己共找沙志祥打过3次细砂，共打了至少1800吨细砂，都是在2017年。打砂的钱是王某己付的。沙志祥是王某己的妹夫，兴化人，40多岁，他老婆叫王翠香。沙志祥有一条砂泵，在长江里给其他船打砂。第一次是2017年5月份，王某己联系沙志祥问能不能打一船砂，沙志祥说可以，谈好打一船砂要2000元左右，约好打砂时间后，其船就停在新江海河闸港池里。晚上沙志祥打电话给王某己说可以打砂了，其就开船去找沙志祥的砂泵，有时候看不见，沙志祥就打激光灯指方向，其和王某己就把船靠过去。其带好缆绳后，沙志祥发动机器，把管子放到长江里，连水带砂一起吸上来到沙志祥砂泵上，有一个翻斗可以往输送带上扒砂，输送带把砂子送到其船上。打满一船至少600吨，王某己就把打砂的钱给沙志祥。后其夫妻就开船到团结闸卖到一个姓王的堆场上，王老板给了4000元左右。第二次是2017年6月份的一天，王某己跟沙志祥提前联系好，晚上沙志祥给王某己打电话说可以打砂了，其就开船去找沙志祥的砂泵，把船和沙志祥的砂泵靠在一起，其去带好缆绳后，沙志祥发动机器给其打砂，打了至少600吨，打好后王某己付钱给沙志祥。后其夫妻开到团结闸把这船砂子卖给了王老板。第三次是2017年6月份的一天，王某己跟沙志祥提前联系好，晚上沙志祥给王某己打电话说可以打砂了，其就开船去找沙志祥的砂泵，把船和沙志祥的砂泵靠在一起，其带好缆绳后，沙志祥发动机器给其打砂，打了至少600吨，打好后王某己付钱给沙志祥。后其夫妻开到团结闸把这船砂卖给了王老板。 （3）证人孙某（码头老板）的证言。证明：王永久是其儿子的朋友，在海门做堆场要进货，2017年9月份，王永久联系其让其码头帮他卸3船砂，其同意了。后其知道王永久要的砂子是王某己运来的。王某己在其码头卸过3船沙，去水大概一船600吨，共18000吨，这3船砂都是王永久买的。 18.2017年5月21日左右，被告人沙志祥与肖某经事先预谋，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1100吨。后肖某将盗采的江砂销赃至南通开源混凝土有限公司处。经南通市价格认定中心认定，该1100吨江砂价值人民13200元。被告人沙志祥获赃款人民币4000元。 上述事实有经过庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）彭某提供的原材料收货明细单，证明：南通开源混凝土有限公司收购肖某江砂的明细和价格。 （2）协助查询财产通知书、沙志祥的账户信息，证明:2017年5月21日肖某支付沙志祥4000元打砂款，与2017年5月沙志祥帮肖某打砂的事实吻合。 （3）公安机关调取的被告人沙志祥的通话记录，证明：被告人沙志祥在非法采砂前后通过手机与肖某联系采砂的事实。 2.证人证言 （1）证人肖某（“弋江929”一般散货船船主）的证言及辨认笔录，证明：其找沙老四在长江上打了1船砂，其跟他关系不太好，他不太愿意给其打砂，这船砂是2017年5月21日左右在长江南通段21号浮附近水域打的，打了至少1100吨，打完后其给他卡号为62×××76的银行卡转了4000元，后这船砂被其运到南通开源混凝土公司以12元/吨的价格卖了13200多元。其辨认出沙老四即为被告人沙志祥。 （2）证人彭某（南通开源混凝土有限公司材料员）的证言，证明：2017年5月22日，其公司向肖某收购了1100吨细砂，12块钱/吨，总金额是13200元，备注是张家港打；上面的在“张家港打”、“江阴打”、“张家港买”以及“江阴买”都是肖某跟我们公司的统计员说的。打的细砂价格跟买的细砂价格不一样，打的细砂比买的细砂质量差一点，价格也便宜点。 另查明，被告人沙志祥因在禁采期内未在指定停泊点停泊，于2018年10月12日被常熟市水利局罚款人民币一万元、到指定停泊点停泊；因无证驾驶“三无”采砂船，于2018年12月18日被长江航运公安局南通分局行政拘留十五日并处罚金一千元。 此外，公诉机关还列举了经过庭审举证、质证的下列证据，本院予以确认。 （一）被告人供述与辩解 被告人沙志祥的供述，证明：被告人沙志祥在公安机关有多次供述，对其在长江南通段附近非法采砂的犯罪事实拒不承认。 （二）被告人的主体情况及到案方式 1.书证 （1）被告人沙志祥的户籍资料，证明：被告人沙志祥已达到刑事责任年龄。 （2）长江航运公安局南通分局出具的发破案经过，证明：被告人沙志祥于2019年1月2日被抓捕归案，到案后态度恶劣，拒不交代其犯罪事实。 （3）调取证据通知书、南通市水利局提供的沙志祥非法采矿案行政处罚案件卷宗、南通市公安局开发区分局行政处罚决定书、长江航运公安局南通分局行政处罚决定书、常熟市水利局行政处罚决定书，证明：被告人沙志祥的劣迹情况，以及沙志祥因无证驾驶“三无”采砂船，于2018年12月18日被长江航运公安局南通分局行政拘留十五日并处罚金一千元；沙志祥因在禁采期内未在指定停泊点停泊，于2018年10月22日被常熟市水利局罚款人民币一万元、到指定停泊点停泊。 （5）江苏稳强海洋工程有限公司出具的情况说明、委托协议，证明：沙志祥为其公司合作的打捞协作人，沙志祥在打捞期间从事的其他事情该公司并不知情。 2.证人证言 （1）证人马某（南通海事局经济技术开发区海事处现场执法人员）的证言，证明：海事部门在2018年12月18日0时10分左右发现沙志祥驾驶“三无”船舶在长江南通段21号浮北侧水域非法采砂，海事局对其执法时，沙志祥开着采砂船往下游逃窜，后在浅滩搁浅。凌晨2点左右长航公安到现场，海事局就乘坐公安海巡艇靠近还沙船，遂在沙志祥的三无船舶上抓获被告人沙志祥。整个过程海事局执法记录仪有全程同步录音录像。 3.视听资料、电子数据 海事局、长航公安局执法视频等视听资料，证明：被告人沙志祥被抓获的经过，其被从其正在采砂的“三无“采砂船上抓获的事实。 （三）证明被告人沙志祥犯罪行为的证据 1.书证 （1）江苏省人民政府2006年12月31日下发的苏政复［2006］98号《省省政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》文件，证明：长江南通段为禁采区。 （2）南通市水利局出具的情况说明，证明：被告人沙志祥无采砂许可证。 2.证人证言 （1）证人冯某乙（2017年11月份左右系“金牛888”船员）的证言，证明：2017年11月20日左右，其经孙某介绍到沙志祥的“金牛888”船上打工，一直到2018年2月份左右从“金牛888”船上下来。沙志祥的砂泵船是扒斗泵，是报废船，没有油漆、船号，就沙志祥和他妻子王翠香二人在船上。其到了船上后，过了一会王翠香来了，王翠香把船发动起来开到四号坝的一个码头旁边，王翠香就让其在船上看船。大概过了一、两天，王翠香上船来跟其说今晚可能要出去打砂，具体出不出去要听电话，如果外面船多的话就不去。还说外面打砂的砂泵是她老公沙志祥的。其才知道王翠香他们是要去到长江里打砂。那天晚上没出去打砂。过了一周王翠香上船跟其说今晚要打砂，后王翠香就把船开到长江22号浮附近抛锚了。夜里凌晨2点左右王翠香把船开了靠到砂泵旁边，其看到沙志祥一个人在砂泵船上，沙志祥发动砂泵船上机器给“金牛888”船打砂，打了至少1100吨细砂。打好砂后，王翠香让其把缆绳解掉，王翠香把“金牛888”船直接开到新江海河孙某的码头上，孙某码头上的吊机就开始给沙志祥卸细砂，直接堆到孙某码头上的。其在“金牛888”船上共出去过4次，其中2次是打上了砂，还有2次没来得及打。其在船上期间，“金牛888”船从来没有出去装过别的货，都是王翠香开船出去打砂的。出去打砂都是沙志祥跟王翠香联系好，不会跟其说，王翠香只在要上船时跟其说今晚可能要出去打砂。第2次打上砂跟第1次打砂的情况差不多，也是傍晚王翠香上船把“金牛888”船开到长江22号浮附近的锚地抛锚，夜里王翠香把船开了靠到沙志祥的砂泵船旁边，沙志祥发动机器给“金牛888”船打砂，这次也至少打了1100吨细砂，打好后王翠香开船把细砂卸到孙某的码头上。 3.鉴定意见 （1）南通市价格认定中心受理通知书【2019】161号、价格认定结论书通价认刑【2019】140号、鉴定意见通知书，证明：被告人沙志祥非法采矿细砂113船，经价格认定共计人民币1796498元。公安机关将该认定结论依法告知被告人沙志祥，沙志祥拒绝签字。 （四）证明涉案采砂船、运砂船情况的证据 1.书证 （1）接受证据材料清单、船舶违法行为整改告知书、海事行政强制措施决定书、海事扣押清单、海事行政强制文书送达回证、解除查封、扣押决定书，证明：2018年12月18日沙志祥因水上航行的船舶未持有合格的船舶检验证书、登记证书等资料，被海事局扣押“三无”采砂船。 （2）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片，证明：公安机关依法对涉案船舶“金牛888”及被告人沙志祥用于采砂的“三无”泵船一艘进行扣押。 （3）三无采砂船物证照片及指认照片，证明：证人张某乙、杨某甲、杨某乙等人分别在公安机关组织下，在六条相似的船中指认出沙志祥的三无采砂船。 2.侦查实验笔录，证明：公安机关工作人员在见证人的见证下对扣押的沙志祥的“三无”采砂船开展侦查实验，查明该船可以长时间进行采砂工作。 （五）证明被告人沙志祥2018年9月至2018年11月22日可以自由出入常熟市水利局指定停泊点的证据 1.书证 （1）调取证据通知书、调取证据清单，证明：长航公安局南通分局依法调取的常熟市水利局出具的情况说明、常熟市水利局结案报告、证明、微信聊天记录截图、移交单等书证及视频监控光盘等电子证据。 （2）常熟市水政监察大队出具的《关于沙志祥采砂船在常熟长江水域停靠的情况说明，证明：2018年7月25日常熟市水政监察大队发现沙志祥三无采砂船，但未采取措施。2018年9月11日常熟市水政监察大队发现沙志祥非法采砂船违规停泊，责令停靠至长江采砂船临时停泊点。但是该停泊点无人看管，且时常有船舶进出。2018年11月8日沙志祥口头提出申请维修船，驶离常熟停泊点。2018年11月22日常熟市水政监察大队在巡江过程中发现白茆塘口修船厂停泊了沙志祥采砂船。责令该船指定停泊，并对停泊点的拦河索进行加固，严禁其他船舶私自进出。2018年12月11日沙志祥冲断临时指定停泊点驶离常熟。2018年12月18日沙志祥采砂船返回常熟长江采砂船临时停泊点。当天下午常熟市水利局把沙志祥采砂船移交给南通长航公安。 （3）常熟市水政监察大队结案报告，证明：被告人沙志祥的采砂船违规停泊，被常熟市水政监察大队处以罚款人民币一万元、责令到指定停泊点停泊的行政处罚。 （4）兴化市安丰镇万耿村民委员会出具的证明，证明：该证明由被告人沙志祥出具给常熟市水利局，再由长航公安局南通分局依法向常熟市水政监察大队调取。该证明本案三无采砂船系沙志祥所有。 （5）常熟市水利局出具的三无采砂船照片，证明：沙志祥三无采砂船的外观情况。 （6）常熟市水政监察大队提供的微信截图，证明：2018年12月11日沙志祥的翻斗式采砂船从停泊点逃出，常熟市水政监察大队在苏州水政的工作群中提醒上下游水利局注意。 2.证人证言 （1）证人钱某（常熟市白茆闸西侧水务局保安）的证言及辨认笔录，证明：沙志祥的采砂船2018年9月中旬停在白茆闸外指定停泊的外面，那边没有阻拦，可以随便进出。2018年10月底沙志祥的船停到阻拦绳里面，不能出来了。后沙志祥说要出去修船，其问了水利局领导，就把绳子解开让沙志祥修船。过了一段时间，常熟市水利局又把沙志祥的泵船停到白茆闸。后来沙志祥说要给船上买水，就直接开船冲断绳子跑了。水利局领导让其开小船去追，没有追到。过了好几天，沙志祥又把船开回来了。其辨认出，沙老四就是沙志祥。 （2）证人李某丙（常熟水政保安）的证言，证明：2018年7、8月到2019年农历新年过完，常熟白茆口子那边的停泊点都没有保安看船，只有个叫老钱的帮忙带着看一看。停在水政停泊停靠点的船，按道理不能走，但没有保安看管，采砂船老板也不会听话的。 本院认为，被告人沙志祥违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自在国家禁采区非法采砂，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人沙志祥犯非法采矿罪，基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人沙志祥有劣迹，酌情从重处罚。 对于被告人、辩护人提出的公诉机关指控被告人沙志祥非法采砂的犯罪事实，证据是否充分、数量是否准确的问题。本院认为，经查，公诉机关指控被告人沙志祥非法采砂及交易的事实，有证人张某乙、杨某甲、顾某甲、顾某乙等直接与沙志祥进行采砂交易人员的证言及通话记录、辨认笔录等予以证明，各证人对沙志祥采砂船的外观、采砂流程、交易模式等细节的陈述一致，能够证明证言内容的真实性。同时，上述运砂船船主及其雇工等所陈述的采砂时间、吨数与买砂人陈述的情况、船舶检验证书簿载明的船舶载重等证据也相互印证，且部分事实有记账本等书证予以佐证，上述证据之间能够相互印证，证明本案所查证的事实。对于公诉机关指控被告人沙志祥非法采砂的部分事实，运砂船船主与买砂人对交易次数的陈述存在不一致之处，本院根据有利于被告人原则，在查证时已结合证据进行就低认定，相应的江砂价值、赃款亦已进行扣除。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条、第四条、第十二条、第十三条的规定，判决如下： 一、被告人沙志祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2024年1月1日止），并处罚金人民币四十万元（于判决生效后三十日内履行）。 二、长江航运公安局南通分局自被告人沙志祥处扣押的作案工具“三无”采砂船、“金牛888”船各一艘，均予以没收，上缴国库。 追缴被告人沙志祥的违法所得人民币1216220元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李会利 人民陪审员  李美云 人民陪审员  陈 鹏 二〇一九年八月二十日 法官 助理  张 弦 书 记 员  张 弦