河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1302刑初1461号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人谢隆杰，男，1982年9月3日出生，汉族，初中毕业，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月1日被抓获，同年8月3日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。辩护人王巍，河南子午律师事务所律师。被告人陈耿湟，男，1993年8月13日出生，汉族，初中毕业，农民，住福建省漳平市。因犯抢劫罪，于2009年被漳平市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3500元，2013年刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月26日被抓获，同年8月3日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。被告人廖富贵，男，1998年6月19日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省龙岩市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月26日被抓获，同年8月3日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。被告人郑代良，男，1990年2月17日出生，汉族，初中毕业，无业，住福建省龙岩市新罗区。因犯抢劫罪，于2010年11月被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币5000元，2017年11月15日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月26日被抓获，同年8月3日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。被告人陈鸿辉，男，1991年3月11日出生，汉族，初中肄业，无业，住福建省龙岩市长汀县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月1日被抓获，同年8月3日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。辩护人王东阳，河南子午律师事务所律师。被告人谢隆杰、陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月30日经宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。被告人陈恩盛，男，1993年10月12日出生，身份证号码，汉族，小学毕业，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区维林大道418号丽景人家2栋。因犯寻衅滋事罪，于2011年12月被广西壮族自治区兴宾区人民法院判处有期徒刑二年二个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月20日被抓获，同年7月24日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。现羁押于南阳市看守所。被告人石信，男，1995年11月18日出生，身份证号码，壮族，中专毕业，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区新华路38号。2015年4月，因吸食毒品被公安机关行政拘留15日。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月20日被抓获，同年7月24日被南阳市公安局新区分局刑事拘留。现羁押于南阳市看守所。被告人陈恩盛、石信均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月30日经宛城区人民检察院批准，于次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2018）1362号起诉书指控被告人谢隆杰、陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉、陈隆杰、石信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人谢隆杰、陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉、陈恩盛、石信及辩护人王东阳、王巍到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2018年6月至7月，被告人谢隆杰、陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉明知他人资金来源不合法，仍向他人提供大量银行卡，并帮助他人将上述银行卡中汇入款项取出交给他人，从中获取非法利益。经查，被害人王某被网络诈骗资金转入上述银行卡后被取现。2018年6月初，被告人石信、陈恩盛明知他人资金来源不合法，仍以800元的价格向他人提供以陈恩盛名义登记的工商银行卡、关联手机卡、U盾；同年6月28日，陈恩盛发现该卡转入49850.5元，便通过销户、补卡的方式将上述款项取出占有，后石信索要1.6万余元。经查，被害人王某被网络诈骗4.8万元于6月28日转入该卡。案发后，被告人廖富贵配合公安机关将被告人郑代良、陈耿湟抓获；被告人陈恩盛配合公安机关将被告人石信抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人谢隆杰等人的供述；2.刑事判决书、到案经过、银行取款流水、监控视频资料等。据此，公诉机关认为，被告人谢隆杰、陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉、陈恩盛、石信明知是犯罪所得而予以转移，掩饰，上述被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究刑事责任。被告人郑代良系累犯，应当从重处罚。被告人廖富贵、陈恩盛有立功情节，应从轻处罚。提请本院对被告人谢隆杰、石信在有期徒刑九个月至一年间判处，并处罚金；对被告人陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉、陈恩盛在有期徒刑六个月至九个月间判处，并处罚金。被告人谢隆杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人谢隆杰不构成诈骗罪，仅构称掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谢隆杰仅仅是帮助取钱，上线并未归案，无法查清是否存在共同犯罪故意。2.归案后，谢隆杰能坦白交代犯罪事实，系初犯，可从轻处罚。被告人陈耿湟、廖富贵、郑代良、石信、陈恩盛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。被告人陈鸿辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，被告人陈鸿辉认罪，可酌定从轻处罚。经审理查明，2018年6月至7月，被告人谢隆杰纠集被告人陈耿湟、廖富贵、郑代良，在明知他人资金来源不合法情况下，提供银行卡并帮助取款，从中获取非法利益。截止案发，廖富贵参与取款73.2万元，自述非法获利1460元；陈耿湟参与取款94.44万元，自述非法获利7555元；郑代良参与取款69.85万元，自述非法获利1397元。谢隆杰本人取款45.87万元，自述非法获利17919.8元。上述赃款均交由谢隆杰处理。2018年6月至7月，被告人陈鸿辉在明知他人资金来源不合法的情况下，为他人提供银行卡并多次帮助取款11万元，非法所得1100元。2018年6月初，被告人石信、陈恩盛明知他人资金来源不合法，仍以800元的价格提供以陈恩盛名义登记的工商银行卡、关联手机卡、U盾；同年6月28日，陈恩盛发现该卡转入49850.5元，便通过销户、补卡的方式将上述款项取出占有，后石信向陈恩盛索要1.6万元。经查，被害人王某被诈骗的4.8万元于2018年6月28日转入该卡。案发后，被告人廖富贵配合公安机关将被告人郑代良、陈耿湟抓获；被告人陈恩盛配合公安机关将被告人石信抓获。另查明，2018年7月26日，被告人谢隆杰、廖富贵、陈耿湟、郑代良被公安机关抓获。2018年7月20日，被告人石信、陈恩盛被公安机关抓获。2018年8月1日，被告人陈鸿辉被公安机关抓获。上述事实，有以下证据证实：1.身份信息表、到案经过、刑事判决书，证实被告人谢隆杰等身份信息情况，归案情况及前科情况。2.银行交易明细表，证实2018年6—7月，被告人廖富贵帮助取款73.2万元，陈耿湟帮助取款94.44万元，郑代良帮助取款69.85万元，谢隆杰本人取款45.87万元。陈鸿辉取款11万元。石信、陈恩盛取款49850元，3.银行电子回单、视频截图，证实2018年6月27日至7月2日，被害人王某被犯罪嫌疑人引诱以刷单返现方式先后向韦星世、陈恩盛、付秀贵、陈迪权、王港、顾令珍账户转款，共计136.8万元，其中转给陈恩盛。同年6月28日10时57分，被告人陈恩盛在自动柜员机取现金49850元。4.扣押物品清单，证实案发后，作案使用的银行卡均被公安机关扣押。5.被害人王某的陈述，证实2018年6月27日至7月2日，其在家上网，因之前收到一条京东淘宝刷销量短信，刷单的人发一QQ号86×××75，昵称客服小宇，双方加为好友。客服小宇随即发送讲解刷单的链接介绍称100元以下刷单可以提成5%，1000元至2000元每单可提成6%。刚开始，刷的几单提成均及时返还了。其中，王某按照指示向韦星世、陈恩盛等人账号转款，共计136.8万元，其中转给陈恩盛48000元。6.被告人陈恩盛的供述，证实2018年6月初，阿信（石信）问是否卖卡，800元一套（包含银行卡、手机卡、银行U盾）。因当时其赌球输钱，于是到来宾市桂中大道工商银行办理一张银行卡和U盾，并且绑定联通手机卡，开卡当日其将银行卡、U盾、手机卡交给石信。其知道石信可能用与赌博转账用。6月底一天上午，其手机接到到账49850.5元信息，其随即到自动柜员机分四次取出2万元，在柜台取出25000元，剩下4000多元用与微信消费。在将卡注销后，石信找到自己称上面的人知道其得到49850.5元，并向自己索要20000元，其交给石信16000元。7.被告人石信的供述，证实2018年6月初，黄姓朋友（外号华仔，湖南娄底人）委托其找人购买银行卡，每套800元，然后其联系陈恩盛在工商银行办理一张银行卡、一个U盾、配套手机卡。委托购买银行卡的人好像姓黄，湖南娄底人。自2018年3月至5月，其共贩卖7套银行卡，3张农业银行卡、4张工商银行卡，每套包括一张银行卡、一张身份证复印件、一张手机卡、一个银行U盾。2018年5月至2018年6月，其共贩卖10套银行卡，其中6张工商银行卡，4张农业银行卡。上述银行卡均通过微信朋友圈搜索功能添加好友后联系办理，其从中可以获得差价。2018年5月至6月办理的银行卡，其告知卖卡人先支付100元，等将卡交给朋友后再支付500元，后来华仔称有7套银行卡密码不对，将卡退回。6月底，华仔发短信称陈恩盛将49850元取走，并将卡注销，让其向陈恩盛要钱。后来，陈恩盛分给其16000元。8.被告人陈鸿辉的供述，证实2018年6月一天，傅晓俊问起是否愿意帮忙取钱，其表示同意。七八天之后，在龙岩市老汽车站附近，傅晓俊交给其一张银行卡，其通过ATM取款10000元交给傅晓俊。后来傅晓俊让其再找一些银行卡，于是其将自己一张建行卡、俞桂香两张卡（建行、农行）、余丁淞一张邮政卡卡号、开户人告知傅晓俊，如果有钱到卡上，将有到账提醒，其将钱取出，每取一次将获得100元报酬。6月底，傅晓俊打电话让其取钱，并给两张卡，这次共取8万元，获得800元报酬。7月20日，其又用余丁淞的卡帮助取款2万元，获得300元报酬。其一共帮助傅晓俊取款11万元，获得报酬1100元左右。9.被告人陈耿湟的供述，证实2017年时候，其在龙岩市做茶叶生意时认识一名叫“龙杰”的人。2017年11月，谢隆杰开始让其帮助办卡取钱，但取钱比较少。2018年5、6月以后，才开始有大量资金汇入。2018年6月，“龙杰”（谢隆杰）让其帮忙找银行卡和人帮助取钱，可以获得报酬。于是，其找到朋友廖富贵，又通过廖富贵找到小雨（郑代良）。廖富贵、小雨每人办有七八张卡，加上其本人五张卡，其将卡号、开户人姓名报给龙杰。随后只要有钱到账，龙杰就通过QQ19×××99与其联系，通知通过ATM取钱。一般情况下，廖富贵、小雨将钱交给自己，其再转交龙杰或者龙杰的老婆谢丽斌、龙杰的小舅子谢胜水，当时就支付报酬，标准是每取10000元，可获得80元报酬。其再从80元中取出20元交给廖富贵、小雨。2017年12月起，其通过招商银行取出6万元、农业银行16万元、建设银行8.55万元、中国民生银行19.43万元、福建省农村信用社14.01万元、工商银行17.59万元、兴业银行6万元、浦发银行9.86万元，共取出94.44万元。其记得有一次，谢隆杰交给其十几万元，让其转交上线，当时上线驾驶一辆白色大众车，仅将车窗摇下来一点，未看清面容。10.被告人郑代良的供述，证实其曾用名小羽，2018年年初，其通过陌陌认识阿泽（廖富贵），后来逐渐熟悉。同年6月，廖富贵让其帮助办理银行卡帮助取钱，其一共办理九张卡，分别是农业银行卡、工商银行卡、兴业银行卡、光大银行卡、邮政银行卡、万福通银行卡、建设银行卡、中国银行卡、交通银行卡。有时候将钱转到陈耿湟卡上，然后再转到其卡上，其将钱取出来，有时候将钱转到陈耿湟卡上，再转到其卡上，其再将钱取出来。其感觉到将钱来回转有点不正常。这些钱由陈耿湟交给谢隆杰或谢隆杰妻子。其共帮助取款30万元左右，当时廖富贵承诺每取10000元可得20元，但实际上至今分文未付，仅是请其吃几次饭。2018年7月一天，其在龙岩市体育中心附近中国银行取款时，ATM取款厅内报警器报警，其由于害怕就离开了并告知陈耿湟，后来谢隆杰、廖富贵、陈耿湟将钱取出，其与廖富贵、陈耿湟在廖富贵公司附近商量，廖说“可能会出事，如果被派出所抓到，就说我们取的钱是小黑赌博赢的钱，小黑是瞎编的就找不到”自2018年6月起，其帮助陈耿湟、谢隆杰取出的资金有：邮政储蓄银行取出8万元、中国光大银行9.91万元、兴业银行7.94万元、福建农村信用社1万元、中国农业银行10万元、中国工商银行6万元、中国银行9万元、中国建设银行14万元、交通银行4万元。一共取出资金69.85万元，其中其本人取出30万元，其余为陈耿湟、廖富贵等取出的。11.被告人廖富贵的陈述，证实其曾用名阿泽，2018年6月、7月，其与郑代良为陈耿湟、谢隆杰提供银行卡，帮助取钱。其从招商银行取款4万元、中国银行8.7万元、中国工商银行10.5万元、福建省农村信用社6万元、中国建设银行18万元、中国农业银行16万元、兴业银行10万元，一共73.2万元，但实际本人并未取那么多，有时候陈耿湟、郑代良也拿着银行卡取钱。12.被告人谢隆杰的供述，证实2018年5、6月，有人打电话问其是否愿意帮助取钱，每取10000元，可以获得100元报酬，于是，其发展陈耿湟，陈耿湟又发展廖富贵等帮助提供银行卡并取款。其本人共取45.97万元，其未见过上线。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人谢隆杰、陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉、陈恩盛、石信明知是他人犯罪所得而予以转移、掩饰，上述被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，被告人谢隆杰、陈耿湟、廖富贵、郑代良、陈鸿辉掩饰、隐瞒犯罪所得均在10万元以上，属于犯罪情节严重，应在有期徒刑三年至七年间判处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈耿湟具犯罪前科，可酌定从重处罚；当庭认罪，可酌定从轻处罚。被告人郑代良系累犯，应从重处罚；当庭认罪，可酌定从轻处罚。被告人廖富贵、陈恩盛认罪，且具有一般立功情节，可从轻处罚。被告人谢隆杰、石信、陈鸿辉认罪，可酌定从轻处罚。为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十八条、《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第（一）项规定，判决如下：一、被告人谢隆杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币500000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年8月1日起至2025年7月31日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈耿湟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年7月26日起至2023年7月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人郑代良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年7月26日起至2023年7月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人廖富贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币150000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年7月26日起至2023年1月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人陈鸿辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年8月1日起至2021年7月31日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人石信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年7月20日起至2020年7月19日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人陈恩盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年7月20日起至2020年1月19日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）八、责令被告人石信退赔被害人王弘丽人民币16000元，被告人陈恩盛退赔被害人王弘丽人民币32000元；继续追缴被告人陈恩盛非法所得1850.5元（待查明被害人后予以退还）。九、继续追缴被告人廖富贵非法所得人民币1460元、被告人陈耿湟非法所得人民币7555元、被告人郑代良非法所得人民币1397元、被告人谢隆杰非法所得人民币17919.8元，予以没收，上缴国库。十、扣押在案的银行卡等涉案物品由扣押机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  秦 柯审判员  范成然二〇一九年八月一日书记员  李琳珂