广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初368号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人庄绪敏，男，1981年5月20日出生，公民身份号码370************039，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市平阴县**********，住广东省茂名市电白区********出租屋401房。曾因犯盗窃罪，于2002年11月5日被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金六千元；因犯盗窃罪于2006年6月12日被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金一万五千元；经减刑，于2014年6月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被羁押，于2018年9月20日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，于2018年10月26日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人崔民敬，广东奇强律师事务所律师。被告人于明磊，男，1988年11月9日出生，公民身份号码232************194，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省大兴安岭地区新林区新林镇********，住广东省茂名市电白区********出租屋401房。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被羁押，于2018年9月20日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，于2018年10月26日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人谢绍栋，广东承匡律师事务所律师。指定辩护人林舒舒，广东承匡律师事务所实习律师。被告人杨洪祥，男，1985年12月5日出生，公民身份号码371************010，汉族，初中文化，户籍所在地山东省德州市武城县************，住广东省茂名市电白区********出租屋401房。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被羁押，于2018年9月20日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，于2018年10月26日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人高庆强，广东奇强律师事务所律师。被告人李厚明，男，1989年9月8日出生，公民身份号码360************316，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市新建区********，住广东省茂名市电白区********出租屋401房。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被羁押，于2018年9月20日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，于2018年10月26日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人倪玲，广东济道律师事务所律师。被告人王庆周，男，1990年9月9日出生，公民身份号码370************039，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市长清区********，住广东省茂名市电白区********出租屋401房。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被羁押，于2018年9月20日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，于2018年10月26日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人邵宜杰，广东泽森律师事务所律师。被告人曹晓青，男，1982年3月26日出生，公民身份号码371************036，汉族，初中文化，户籍所在地山东省德州市武城县************，住广东省茂名市电白区********出租屋401房。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月19日被羁押，于2018年9月20日被茂名市公安局滨海新区分局刑事拘留，于2018年10月26日被茂名市公安局滨海新区分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人李卫群，茂名市电白区公职律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员郑志军出庭支持公诉。被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青及指定辩护人谢绍栋、崔民敬、高庆强、倪玲、邵宜杰、李卫群到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2018年7月以来，被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人在江景东（绰号“杨总”，另案处理）的组织下到广东省茂名市电白区********的虾塘小屋从事电信诈骗活动。该诈骗团伙组织严密，分工明确。由江景东组织于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等六人作为话务员以“猜猜我是谁”和“冒充领导”的方式实施电话诈骗，并提供住宿、作案手机、公民个人信息等。杨星球（绰号“老周”，另案处理）作为卡总，负责提取款的银行卡及取钱业务，并租借了电城镇*****的虾塘小屋作为诈骗窝点。当有被害人被骗将金钱汇入杨星球提供的银行卡账户之后由杨星球安排同伙去取钱。诈骗得来的赃款提成百分之三十交给话务员，百分之七十由江景东及杨星球提走。经公安机关对通话记录进行统计，被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人总共拨打诈骗电话达858人次。2018年9月19日早上5时许，茂名市公安局滨海新区分局组织警力对该虾塘小屋进行围捕，当场抓获被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青，并缴获手提电脑、手机、手机卡及纸质公民信息等作案工具一批。公诉机关就上述指控向法庭提供证据有书证、物证、被告人的供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录等，认为被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青无视国家法律，参与实施有预谋、有固定场所的团伙式电信诈骗犯罪活动，该团伙拨打诈骗电话超500人次，意图诈骗他人财物。被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青的诈骗行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人庄绪敏辩护其拨打诈骗电话没有达到400人次。指定辩护人崔民敬辩护意见：关于事实方面，一、起诉书指控是2018年7月以来拨打诈骗电话，庄绪敏供述是2018年9月份才来到电城镇。二、本案被告人之间不存在团伙作案，庄绪敏只与江景东有意思联络，与其他人都没有联络，如果诈骗成功，他们也是独立分配，不属团伙作案。三、关于拨打诈骗电话次数达到858人次也是事实不清，庄绪敏来到电城只有几天时间，按照其他被告人供述，每天也是拨打诈骗电话50到60多次，一个星期也达不到800人次。关于量刑方面：一、庄绪敏属从犯。二、庄绪敏属犯罪未遂。三、庄绪敏认罪态度好。综上，建议对被告人庄绪敏从轻或者减轻处罚。被告人于明磊对公诉机关的指控没有提出辩护意见。指定辩护人谢绍栋辩护意见：关于定罪方面，起诉书指控是2018年7月以来是开始作案时间，被告人于明磊等人拨打诈骗电话858人次，但是于明磊等人在庭审上供述是2018年9月才到电城镇拨打诈骗电话。被告人于明磊与其他五名被告人的诈骗信息和利益不是共享的，对于于明磊本人是否拨打诈骗电话达到500人次以上，需要核实，如果拨打诈骗电话没有达到500人次以上，应宣告于明磊无罪。关于量刑方面，一、于明磊是在老板江景东安排之下来到电城的，作案工具是也是江景东安排的，于明磊属从犯。二、于明磊属诈骗未遂。三、于明磊没有犯罪前科，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人于明磊从轻或者减轻处罚。被告人杨洪祥辩护否认指控的拨打诈骗电话次数。指定辩护人高庆强辩护意见：关于事实方面，一、指控被告人杨洪祥拨打诈骗电话打到858人次，事实不清，证据不足。本案六名被告人都是独自拨打诈骗电话，不能认定为一起拨打的次数。二、被告人杨洪祥拨打诈骗电话没有达到500人次，因为没有相应统计以及受害人进行辨认。关于量刑方面，一、被告人杨洪祥属诈骗未遂。二、被告人杨洪祥属初犯、偶犯，能悔罪认罪。三、被告人杨洪祥属从犯。四、被告人杨洪祥主观恶性小。综上，建议对被告人杨洪祥从轻或者减轻处罚。被告人李厚明辩护其没有拨打过诈骗电话。指定辩护人倪玲辩护意见：关于事实方面，一、起诉书指控是2018年7月以来是他们的作案时间，被告人李厚明等人拨打诈骗电话858人次，但是被告人李厚明供述其是2018年9月才来的。二、六名被告人是独自拨打诈骗电话的，其他人拨打的诈骗电话，不应该算在被告人李厚明身上。关于量刑方面，一、被告人李厚明属犯罪未遂。二、被告人李厚明属从犯。三、被告人李厚明属初犯、偶犯。综上，建议对被告人李厚明从轻或者减轻处罚。被告人王庆周辩护其没有诈骗成功，没有诈骗到2000元。指定辩护人邵宜杰辩护意见：关于事实方面，一、起诉书指控是2018年7月以来拨打诈骗电话，被告人王庆周供述是2018年9月份才来到电城镇。二、六名被告人不属于团伙作案，因为他们是独立拨打电话，独立分配收益。被告人王庆周只与江景东、杨星球存在团伙问题。三、被告人王庆周供述只拨打了50几个诈骗电话，对于公诉机关起诉的858个诈骗电话，不能算在被告人王庆周身上。关于量刑方面，一、被告人王庆周属犯罪未遂。二、被告人王庆周属从犯。三、被告人王庆周属初犯、偶犯。虽然被告人王庆周自己供述由犯罪前科，但是案件没有反映出来。综上，建议对被告人王庆周从轻或者减轻处罚。被告人曹晓青对公诉机关的指控没有提出辩护意见。指定辩护人李卫群辩护意见：一、被告人曹晓青只形成与江景东的共同犯罪，没有和其他人形成共同犯罪，指控他们拨打诈骗电话达到858人次是不准确的。六名被告人之间是独立拨打的，不需要其他被告人的互相分工与配合，因此被告人曹晓青只需要对自己拨打的次数承担责任。二、被告人曹晓青属从犯。三、被告人曹晓青属犯罪未遂。四、被告人曹晓青认罪态度好，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人曹晓青从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年7月以来，被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人在江景东（绰号“杨总”，另案处理）的组织下到广东省茂名市电白区********的虾塘小屋从事电信诈骗活动。该诈骗团伙组织严密，分工明确。由江景东组织于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等六人作为话务员以“猜猜我是谁”和“冒充领导”的方式实施电话诈骗，并提供住宿、作案手机、公民个人信息等。杨星球（绰号“老周”，另案处理）作为卡总，负责提取款的银行卡及取钱业务，并租借了电城镇*****的虾塘小屋作为诈骗窝点。当有被害人被骗将金钱汇入杨星球提供的银行卡账户之后由杨星球安排同伙去取钱。诈骗得来的赃款提成百分之三十交给话务员，百分之七十由江景东及杨星球提走。经公安机关对通话记录进行统计，被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人总共拨打诈骗电话达858人次。2018年9月19日早上5时许，茂名市公安局滨海新区分局组织警力对该虾塘小屋进行围捕，并在滨海新区电城镇建材一路一出租屋401房抓获被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青，当场扣押了作案用的手机34部、手机电池46个、手机充电器23个、刷卡机1部、公民信息纸张86张、手机卡36张、手机卡芯20张、手机卡套15张、笔记本电脑1台和打印机1台。另查明，被告人庄绪敏曾因犯盗窃罪，于2002年11月5日被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金六千元；2006年6月12日，因犯盗窃罪被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金一万五千元；经减刑，于2014年6月27日刑满释放。上述事实的定案证据如下：一、被告人供述1、被告人于明磊供述：2018年9月19日6时许民警在茂名市滨海新区********出租屋401房将我和庄绪敏、杨洪祥抓获。2018年8月份的时候，我与杨洪祥在山东省济南市见了面，我们之前就认识的，杨洪祥叫我跟他过来广东这边搞一搞，我看到杨洪祥现在过的还不错，我就决定跟杨洪祥过来广东。2018年8月31日，我和杨洪祥、庄绪敏三个人一起来到广东省茂名市滨海新区电城镇住在一个出租屋的401房。第一天和第二天我是在这附近玩，到了9月2日下午14时许，杨洪祥骑着摩托车搭着我和庄绪敏来到了一个鱼塘边的屋子。我观察了一下，就知道他们在搞诈骗，我抱着侥幸的心理，既然跑了几千公里来到这里，怎么也做到年底再说。在屋子里一个叫“杨总”的人就教我诈骗的流程，我的角色就是话务员，专门负责打电话诈骗，具体的流程是让我冒充对方的领导或者是税务局、工商等政府部门工作人员给对方打电话，当取得对方信任后，就让他明天九点钟到我的办公室来，接着第二天早上8点多的时候就打电话给他说我这里来了领导，想包个红包送给领导，你去买个信封将钱装好送到办公室，然后过了几分钟我再打电话给对方让他不用买信封了，说刚才说话的时候给领导听见了，领导说不收红包了，要转账过去才行，如果对方同意了，你就说个数目（具体多少钱自己把握）给他，接着再问他方便什么银行转账，支付宝或者网上转账都可以。然后我就问“杨总”拿账号通过手机短信给对方发过去，成功之后就跟“杨总”讲，“杨总”就打电话给“老周”，“老周”是幕后的老板，“老周”将钱取出来后，到晚上会给现金我们，是三七分成，我们打电话的三成，老板是七成，整个流程就是这样。在了解整个流程后，“杨总”就根据我是黑龙江人，在屋子一楼的电脑给我打印了一叠齐齐哈尔的用户电话资料，每页是52个号码，给了我三部齐齐哈尔号码的手机，第一部是166开头的号码，第二部是132开头的，第三部是157开头的。我就在屋子一楼开始按照用户资料打电话实施诈骗，有些人在屋子旁边临时搭建的简易棚打电话，“杨总”在屋子旁边等我们，做成功了就跟他讲。做了十来天，手机大概是用了一个星期就给“杨总”拿去丢掉，我共换了3部手机，第三部还在用，直到现在我也没有成功过一起诈骗得到钱。我在我们的诈骗团伙是话务员角色，是打电话直接实施诈骗的。我们老板是在鱼塘管理我们的一个叫“杨总”的人，事实上幕后老板是一个叫“老周”的人。我是从2018年9月2日开始实施电话诈骗，没有成功诈骗过。我的食宿交通工具是幕后老板“老周”负责，“杨总”是帮“老周”管理我们，住宿费是不用我们交，“杨总”平时一天给我、杨洪祥、庄绪敏三个人一共100元生活费，还有给我们买需要的生活用品。我不认识我们实施诈骗的地方，我就认识路，开摩托车从我们住的地方去要二十分钟。我们诈骗所用的手机、公民信息是“杨总”提供给我的，他当时给我三部手机，号码都是齐齐哈尔的，具体号码我不记得了，第一部是166开头的号码，第二部是132开头，第三部是157开头，166号码开头和132号码开头的手机号码和SIM卡已经丢掉，现在剩下157开头的号码和手机。公民信息是“杨总”在鱼塘边屋子一楼内用一个黑色笔记本电脑打印出来给我们，打印机是白色的。我们取得诈骗对象的信任后，让他们通过支付宝、微信、现金存款或者网上转账都可以，号码都不是固定的，是由“杨总”提供的。我每天实施诈骗的时间是早上8点前我们就去到鱼塘，大概十点半就回去，然后从下午14时到18时，其余的时间是自由活动。星期六下午是不用上班。我们一共是有七个人在那里，“杨总”负责管理我们，我们六个人负责打电话诈骗，我自己一个人在房屋一楼打，其他五人就在旁边的简易棚里面打电话。其他五个话务员有庄绪敏、杨洪祥、还有一个叫“小曹”、“小王”、“大李”，他们也被你们传唤到派出所来。我们是没有工资的，分成是我们话务员三成，老板七成。我了解到是“小曹”成功诈骗过一次15000元的，杨洪祥成功诈骗一次2000元的，庄绪敏成功诈骗过一次5000元的，“小王”成功诈骗过一次8000元的，我就不清楚“大李”。我不记得我具体打了多少诈骗电话，打五百多个吧，每天打多少个我没记住。我们诈骗所用的电话是区分使用的，我自己有三部属于我用的手机。我工作的环境是一个在鱼塘边的两层楼的屋子，屋子旁边约四、五米的位置有一个简易棚。现场扣押我的物品参照扣押清单。2、被告人李厚明供述：十几天前，“杨总”打电话给我，他叫我来广东帮他去收取高利贷，我就答应了，自己坐火车来到茂名火车站，然后打的士到电城镇，“杨总”驾驶摩托车接我并安排我住下来。我住在一个5层的楼房，和我一起住的有“小曹”、“老王”。3天后，“小曹”驾驶摩托车搭我和“老王”，“大哥”、“老杨”、“小李”驾驶另外一辆摩托车，“杨总”自己开摩托车带我们一起去到一个小树林，“杨总”就发印有电话号码的纸给他们5人，让我们打电话去诈骗，我就坐在旁边听他们打电话诈骗，我就这样听了他们打了6、7天电话诈骗。我是“杨总”叫我过来帮他收高利贷的。是一名姓杨的老板组织电信诈骗行为，听口音是电城本地人，不知道他的具体名字。如果有照片，我能够辨认“杨总”。他们每天7时至16点打电话诈骗，平时都是我们这6人在小树林打电话，“杨总”有时候在有时不在，我只是在听他们打电话，具体如何操作不清楚。我不清楚他们每天打多少纸张电话。因为我不会打诈骗电话，所以我不打。3、被告人王庆周供述：2018年7月25日，杨洪祥开车搭着“小曹”到我家，叫我一起到广东做生意赚钱，我就跟着他一起过来了。7月27日我们到达广东省滨海新区电城镇，杨洪祥直接带我和“小曹”到酒店，一个自称叫做“杨哥”的男子在酒店开好了房间等我们，“杨哥”叫让我们跟他干，我们都答应了。8月6日，我们离开酒店，老板“杨哥”带我们到出租屋，我、“小曹”和一个叫“大李”的男子被分到同一出租屋居住。8月9日，“杨哥”用两辆摩托车将我、杨洪祥、“小曹”带到尾线村的一个鱼塘边。我从老板“杨哥”的说话中得知我们是进行电话诈骗，而“杨哥”跟我说，我没有基本工资，每次诈骗成功我可以获得两成提成。8月中旬（具体日期忘记了），杨洪祥到出租屋找我，收走了我用的号码为183*****018的电话卡，并为我配了一张号码为17512072039的电话卡用于日常联系。我是用电话拨打受害人电话，以冒充领导、亲戚朋友的方式进行诈骗，要求受害人往我们提供的银行卡实时转账。老板“杨哥”在茂名市滨海新区电城镇租房给我们住，然后老板给我们一天一百元的伙食费，提供1台摩托车，让我、“小曹”、“大李”开摩托车一起去工作地点，我的打电话地点在茂名市滨海新区*******个鱼塘屋旁。我老板“杨哥”每天早上7电打电话叫我们三个去茂名市滨海新区******的鱼塘屋上班，我们每天早上上午8点上班，10点下班，下午14点上班，17点30分下班，星期六日休息。我上班的地方一共有6个人上班，分别是我、杨洪祥、“小曹”、“大李”和另外两个男子，不知道他们的姓名，但我可以辨认出他们。8月9日至8月31日期间，“杨哥”负责对我们进行培训如何打电话诈骗，培训期间，我们6个人每天都打5个电话进行诈骗。到了9月1日，我们6个人就各自独立进行诈骗活动。老板每天给我们一张打满公民信息的A4纸，上面大约有30条公民信息，我们每天要把这30个号码打完。我打电话诈骗从开始到被抓获的期间，约工作了40天，约打了1200个诈骗电话。老板给我们6台非智能手机，每天上班老板重新分配手机，老板每天负责手机的充电等基本维护。每次使用完预存话费就换一张SIM卡。我总共成功诈骗两次。第一次是9月10日，受害人是山东聊城人，受害人的具体地点、电话忘记了，成功诈骗2000元；第二次是9月14日，受害人是山东省的，受害人的具体地址、电话忘记了，成功诈骗1200元。4、被告人曹晓青供述：我是2018年7月30日左右过来，经老乡杨洪祥介绍来到茂名市滨海新区电城镇，是负责每天帮人打电话。老板姓杨，平时叫他“杨总”，联系电话17512053592。我都是以“猜猜我是谁”或者冒充“我是你领导”的方式打电话诈骗。我来这边的食宿都是“杨总”安排，三人每天给一百块钱，没有钱吃饭就问他要，房子是他帮我租的，我、王庆周、李厚明三人一组。平时出行有一辆男装摩托车，是“杨总”提供给我们三人用。我工作的地点是滨海新区电城镇尾线村虾塘屋。杨总给我们三人每人一台老人机，不是智能机，每打完电话我就把手机交给“杨总”，到第二天他又拿来给我，SIM卡也是“杨总”提供的。每天工作是早上7点30分左右，“杨总”打电话叫我们起床，开摩托车到虾塘屋，上午到那打一会电话就走了，10点左右就回来，下午14点“杨总”又打电话叫我们过到虾塘屋打电话，17点30分左右就回来。我们6个人一起在那里打电话，都是“杨总”独自安排工作，各自打各自拿到的个人信息电话。另外2个叫“小磊”、“老庄”。星期六、星期日休息。“杨总”每次就拿几份打满有公民信息资料的纸给我，上面约有30条个人信息资料，我按上面的电话打，有人相信我，我就在下面划条线来标明，沟通不了就直接划掉。我是2018年8月初来到这里的，是“杨总”教我怎样打电话，一共教了5、6天，我在8月份回去了13天左右，8月底又过来，我个人是从2018年9月开始打的，每天大约打14个电话，大概打了400个电话，没有诈骗成功。我在电话取得受害人信任后，“杨总”就提供一个银行账号给我，就我就用手机编成信息发过去给受害人，有钱转入就只有“杨总”知道，具体怎样取钱我就不清楚。我第一个月工资是5000元，没有分成；第二个月起就有一万，要工资就没有加提成。我不知道其他话务员的诈骗情况，只有杨总清楚。我不清楚“杨总”提供的SIM卡是个人使用还是重复使用的。5、被告人庄绪敏供述：我以前在济南市从事网上贷款的，那时候我就认识了小杨（杨洪祥）和小李（李厚明）。我跟小杨、小李说缺钱用，他们就叫我跟着他们去广东赚钱，当时对我说去到广东就知道了。十几天前，小杨和小李帮我买票一起过来广东，我们来到电城镇这边，小杨直接带我到电城镇尾线村虾塘旁边的小屋子那里。当时我见到房子里已经有三个人在打电话诈骗他人，分别是二个山东人和一个江苏人。后来，我休息一天就跟着小杨到虾塘旁边的大树那里，小杨在大树那里打电话，我就在附近那里转着玩。我见到他们每天都是早上七点多起床，八点多就开始打电话，中午就回房子里睡觉，下午14时又开始打电话，一直打到下午17时许，晚上就出去玩了。他们都是各自分开找地方打电话的，因为怕受骗人听到其他人的声音，会影响诈骗的结果。我也不清楚其他人有没有诈骗成功。过了两天，一个姓杨的老板（具体名字不知道）（听口音是本地人的）给了我一台蓝色直板手机和两张纸，纸上面都是电话号码，纸上大概有五六十号码的，都是山东聊城市的地区的号码（我一直说山东话来打电话诈骗他人的）纸上有电话、姓名、住址、收入等相关资料。杨老板叫我在旁边学习如何打电话诈骗他人。我就跟着小杨边看边学，学习他怎么冒充领导诈骗。后来，我也开始用蓝色直板手机开始对着纸上的电话拨号，是冒出领导叫受骗人第二天早上到办公室等我，第二天叫受骗人包红包给我的领导。过了一阵时间又叫受骗人不用包红包了，直接转账到银行卡上，然后找姓杨的老板，杨老板通过我的手机发银行卡号给受骗人。我一个人通过蓝色直板手机拨打了5、6天的电话，每天打两张纸的电话，每天至少也打100个电话、我总共打了不少于500个诈骗电话。但是，我不清楚我打电话诈骗是否成功的，到目前为止，我只把杨老板的银行卡号发过一次给受骗人，那个受骗人回复说：你等着吧。后来杨老板一直没有收到那个人的转账。2018年9月19日早上7时许，我在虾塘边的屋子睡觉时，公安民警就来到虾塘这边把我们抓获了，一共抓了六个人（我和小杨、小李，还有二个山东人和一个江苏人）。6、被告人杨洪祥供述：（2018年9月19日供述）有一个叫“杨总”的朋友，他经常打电话给我，跟我说电城镇路子多，做什么都赚钱，叫我过来跟他一起混。2018年9月5日我从山东搭火车去到广州，9月6日我来到电城镇找到“杨总”，“杨总”就叫我跟他一起去做诈骗，就是打电话给陌生人诈骗。但我不敢从事诈骗，我就叫“杨总”带我去找虾米生意，我一直留在电城镇跟“杨总”调研虾米的生意是否可以做。我去过电城镇尾线虾塘屋外边的空地几次，都是“杨总”带我过去的，“杨总”还带上了庄绪敏、于明磊一起过去。有一次我们是去那里钓鱼。我没有从事诈骗。庄绪敏、于明磊没有拨打过电话进行诈骗。我们居住的出租屋是“杨总”帮我们找的房子，房租我出几百块，我直接现金给“杨总”，剩下的钱由“杨总”给。（2019年2月19日供述）我认识李厚明。我与李厚明在电城镇尾线村虾塘处实施电话诈骗。李厚明也是参与打电话诈骗，因“杨总”在教我们如何打电话骗钱的时候，李厚明也在现场接受培训。我们六个在现场拨打诈骗电话，他也在现场。李厚明与我一样都是参与打电话诈骗的角色。我只是参与了一次打电话诈骗，李厚明参与多少次我不清楚。二、同案人江景东供述主要内容：我没有直接参与诈骗行为，我只是负责管理打电话诈骗的人员。是一名叫“小马”的人让我管理的。2018年8月份（具体哪一天不记得了），“小马”打电话跟我说他从外省招募了几名外省人准备到电城镇从事电信诈骗，让我帮忙安排他们的食宿以及带他们去进行电信诈骗活动的场所，然后还告知我还有另外一名搭档名叫杨星球，他是负责提供电信诈骗所用的物品的。大约到了8月底，我分别到电城汽车客运站接了两批从外省过来的外省人。我只记得其中两个人的名字，一个叫“老杨”、一个叫“小王”。我把他们安排住在电城镇财政所后面的两个出租房内，每天提供他们每个出租房三个人100元人民币的伙食费。他们住下来的第二天，我就打电话给杨星球问他接下来怎么做。然后杨星球就找到我及这六名外省人一起去到电城镇尾线村的一虾塘处。杨星球从虾塘屋内拿出用于电信诈骗的手机、手机卡以及公民信息表让我分发给这些外省人作电信诈骗。接下来我每天早上8点多带着这六名外省人去到虾塘处进行电信诈骗，中午12点左右回出租屋附近吃饭，然后下午2点多又出发去虾塘进行电信诈骗，直到下午5点多才回落脚点吃饭。打电话期间，如果有人成功诈骗到钱后就会告诉我，我会打电话给“小马”让他把用于接受诈骗款的银行卡号发给我，再告诉诈骗成功的人让他发过去给被骗的人。然后“小马”把银行卡里的钱取出来，通过微信转账给我，我再去跟其他人按照诈骗款的百分之三十拿现金给诈骗成功的人。我只记得在虾塘实施诈骗的过程中只成功过一次，是“老杨”诈骗了2000元人民币，我从“小马”处拿给他500元人民币。期间，杨星球来过虾塘两三次看看这些外省人打电话实施诈骗的情况。大概过了十多天，我去到虾塘看到有很多警察，知道可能是我们从事电信诈骗的活动败露了，就悄悄离开现场。然后我就把带在身上的手机扔掉，一直在我家附近的树林处躲藏和生活，直到今天我知道自己再逃避下去不是办法，就去到茂名市公安局滨海新区分局投案自首了。是“小马”、我和杨星球组织这六名外省人到电城镇从事电信诈骗活动的。没有其他人了。我是负责安排着六名外省人的食宿以及带他们进行诈骗活动；杨星球负责提供电信诈骗所用的手机、电话卡以及公民信息表。我平时没事只是在一旁看着这六名外省人打电话，如果他们中有人成功诈骗或者电话卡余额不足时就会找我处理。我每次带那六名外省人进虾塘，“小马”就会给我300-500元人民币，但是我不清楚“小马”跟杨星球是如何分成的。那六名外省人平时叫我“小杨”或“杨总”，称呼“小马”为“马总”，称呼杨星球为“老周”。我不知道尾线虾塘内的电脑是何人的。三、证人证言证人杨景爵证言：我在电城镇爵西尾线村租了一块将近30亩的土地，共有5个虾塘，一栋2层高的楼房（每层约10平方米），旁边有一个机房。我是2018年3月份租给电城镇爵西村委会海坡村杨星球，我跟杨星球说租一年，租完一年后我什么时候没事情做了我就什么时候收回我自己的鱼塘来养鱼、养虾。我是2011年1月1日租到2018年3月，我租的鱼塘是用来养鱼养虾的。鱼塘这边有两栋房子，一间是我用来放发电机和养鸡的，另外一间为两层房子。我租给杨星球的期间去过两次，我很少去。我就是去抓鸡的时候，经常看到杨星球和一些朋友在门口坐着聊天。有见过可疑的人员出入杨星球经营的鱼塘，杨星球的这些朋友我都没见过，我也不知道杨星球的朋友是哪里人。四、书证、物证1、受案登记表、立案决定书，证明茂名市公安局于2018年9月19日决定对于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人诈骗一案进行立案侦查。2、抓获经过、到案经过（1）茂名市公安局滨海新区分局电城派出所于2018年9月19日早上5时许通过秘密侦查发现在广东省茂名市电白区********虾塘屋里有多人集结实施电话诈骗活动，该所即组织警力对该虾塘屋进行围捕，当场抓获于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青，并缴获作案工具手机、手机卡及纸质银行流水资料等一批。（2）2019年2月16日，犯罪嫌疑人江景东自行到电城派出所投案，称其是网上逃犯。经查，江景东是于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人诈骗一案的在逃犯，其对参与实施诈骗的行为供认不讳。3、犯罪嫌疑人照片及户籍资料，证明犯罪嫌疑人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青作案时已达到负完全刑事责任年龄。4、现场检测报告书、尿检照片，证明曹晓青、杨洪祥、李厚明、于明磊、王庆周、庄绪敏、江景东分别经尿液（吗啡、甲基安非他明）检测结果为阴性（-）。5、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、无犯罪记录证明，证明犯罪嫌疑人于明磊、李厚明、曹晓青、杨洪祥没有犯罪前科，庄绪敏、王庆周有犯罪前科。6、社会危险性情况证据表，证明于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青社会危险性的基本情况。7、山东省平阴县人民法院（2002）平刑初字第71号、（2006）平刑初字第38号刑事判决书及释放证明书，证明山东省平阴县人民法院于2002年11月5日判决被告人庄绪敏犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金六千元。山东省平阴县人民法院于2006年6月12日判决被告人庄绪敏犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万五千元；经减刑，于2014年6月27日刑满释放。8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明茂名市公安局滨海新区分局民警于2018年9月19日对于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人诈骗所在地的虾塘房屋进行搜查，并扣押了作案用的手机34部，手机电池46个，手机充电器23个，刷卡机1部，公民信息纸张86张，手机卡36张、手机卡芯20张、手机卡套15张、笔记本电脑1台和打印机1台。9、情况说明，证明茂名市公安局滨海新区分局电城派出所于2018年12月18日出示说明，在侦办于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人诈骗案，扣押用以诈骗的手机卡共72张，经移交茂名市*******进行调取，只有27张手机卡有通话记录，其他手机卡通讯记录空白。经核实，暂未发现本案的被害人。10、签认照片、指认照片，证明于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人对作案工具、作案现场进行签认和指认。11、公民信息资料及公安机关的情况说明，证明于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青对查扣公民信息资料84张作签认，共有4222条公民信息。12、茂名市公安局滨海新区分局电城派出所出具的情况说明，说明在查扣的手机里对拨打电话进行清点，有1611条拨打和接听的记录。13、手机号码通话记录及光碟一张，证明186*****073、188*****006、16603826562、156*****717、155*****973拨、131*****715、147*****657、134*****076、134*****315、131*****165、131*****387、131*****196等电话号码拨打电话共约858人次。14、提取笔录、提取笔录所在电脑桌面截图、提取笔录所在电脑D盘截图，证明电城派出所民警于2018年9月19日早上在电城镇爵西尾线村虾塘屋现场扣押一批作案手机卡、手机、打印机及黑色惠普手提电脑，经检查发现手提电脑Ｄ盘三个文件上，内有公民信息6120条。15、济南市公安局长清区分局归德派出所关于王庆周犯罪记录查询打印表，证明王庆周于2006年7月份有结伙抢劫、抢夺路人的行为。16、无违法犯罪记录证明，证明山东省武城县公安局四女寺派出所查询到曹晓青没有违法犯罪记录。五、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青等人诈骗一案的现场概貌。六、辨认笔录：（1）证明于明磊通过照片辨认出江景东就是2018年9月初以来组织其在电城镇虾塘屋内从事电话诈骗的“杨总”；辨认出杨星球就是提供取钱银行卡的“老周”；辨认出在虾塘从事诈骗的杨洪祥；辨认出曹晓青就是在虾塘从事诈骗的“小曹”；辨认出在虾塘从事诈骗的庄绪敏；辨认出王庆周就是在虾塘从事诈骗的的“小王”；辨认出李厚明就是在虾塘从事诈骗的“大李”；辨认出王庆周就是在虾塘从事诈骗的“老五”。（2）证明李厚明通过照片辨认出庄绪敏就是在电城一起工作的人；辨认出曹晓青就是在电城一起工作的人；辨认出于明磊就是在电城一起工作的人；辨认出杨洪祥就是在电城一起工作的人。（3）证明王庆周照片辨认出江景东就是2018年8月初以来组织其在电城镇虾塘屋内从事电话诈骗的人；辨认出提供银行卡的杨星球；辨认出参与电话诈骗的于明磊；辨认出参与电话诈骗的杨洪祥；辨认出参与电话诈骗的曹晓青；辨认出是参与电话诈骗的曹晓青；辨认出参与电话诈骗的李厚明。（4）曹晓青通过照片辨认出杨星球就是组织在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出江景东就是组织在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出李厚明就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出王庆周就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出于明磊就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出杨洪祥就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出庄绪敏就是在电城虾塘从事电话诈骗的人。（5）庄绪敏通过照片辨认出江景东就是组织在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出杨星球就是组织在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出李厚明就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出王庆周就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出于明磊就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出杨洪祥就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出曹晓青就是在电城虾塘从事电话诈骗的人。（6）杨洪祥通过照片辨认出江景东就是组织在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出李厚明就是在电城虾塘从事电话诈骗的人。（7）江景东通过照片辨认出王庆周就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出杨洪祥就是在电城虾塘从事电话诈骗的人；辨认出于明磊就是在电城虾塘从事电话诈骗的人。上述证据，均经法庭审理举证、质证属实，予以确认。本院认为，被告人庄绪敏、于明磊、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青以非法占有财物为目的，参与有组织、预谋的、有固定场所的团伙电信诈骗犯罪活动，意图诈骗他人财物，共同拨打诈骗电话超过500人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪（未遂），依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于未遂犯，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。六名被告人在他人组织下积极参与团伙诈骗犯罪活动，在共同犯罪中均属主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人于明磊、庄绪敏、杨洪祥、李厚明、王庆周、曹晓青犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。上述被告人及其辩护人辩护各被告人的行为不属于团伙犯罪的意见，与查证事实、证据不符，辩护被告人是从犯的辩护意见据理不足，本院均不予采纳；辩护人辩护六名被告人是犯罪未遂的意见，据理充分，本院予以采纳。被告人庄绪敏曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑满执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。综上，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人庄绪敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自2018年9月19日起至2020年7月18日。）二、被告人于明磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年9月19日起至2020年4月18日。）三、被告人杨洪祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年9月19日起至2020年4月18日。）四、被告人李厚明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年9月19日起至2020年4月18日。）五、被告人王庆周犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年9月19日起至2020年4月18日。）六、被告人曹晓青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2018年9月19日起至2020年4月18日。）（以上被告人被判处的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院交纳，上缴国库。）七、对缴获各被告人作案的涉案手机、手机电池、手机充电器、刷卡机、手机卡、笔记本电脑、打印机等物品（均未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 倪 妍人民陪审员 郑 尚人民陪审员 杨东桂二〇一九年八月十四日书 记 员 林东明书 记 员 李莹莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。