河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫0304刑初111号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人伍春容，女，1995年3月7日出生，四川省峨眉山市人，初中毕业，汉族，户籍地及住址四川省峨眉山市，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年6月10日被临时寄押于菏泽市看守所，于2018年6月14日被洛阳市关分局刑事拘留，于2018年7月20日被洛阳市关分局执行逮捕。被告人向昌武，男，1993年3月18日出生，湖北省竹溪县人，专科毕业，汉族，户籍地及住址湖北省竹溪县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月27被临时寄押于襄阳市看守所，于2018年8月3日被洛阳市关分局刑事拘留，于2018年8月16日被洛阳市关分局执行逮捕。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检诉刑诉（2018）105号起诉书指控被告人伍春容、向昌武犯非法拘禁罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月16日公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员尚双辉、姚冰出庭支持公诉，被告人伍春容、向昌武、被害人潘某2等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2017年12月底，被告人伍春容将被害人潘某2骗至位于洛阳市瀍河区的传销窝点，伙同被告人向昌武等人采取监听电话、扣押手机、限制外出等方式将被害人潘某2控制在洛阳市瀍河区一运家属院、防疫站小区等地点，直至2018年2月28日将其释放。公诉机关认为，被告人伍春容、向昌武非法限制他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人伍春容对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人向昌武对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其没有扣押被害人手机，没有对被害人进行监控。经审理查明：2017年12月27日，被告人伍春容以“谈朋友”为名将被害人潘某2骗至位于洛阳市瀍河区的传销窝点，伙同被告人向昌武等人采取监听电话、扣押手机、限制外出等方式将被害人潘某2非法拘禁在洛阳市瀍河区一运家属院、防疫站小区等地点，直至2018年2月28日将其释放。期间，潘某2农业银行卡尾号（7971）、手机微信共计支出58189.65元，给被害人潘某2造成经济损失58189.65元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人的供述与辩解（1）被告人伍春容的供述与辩解，证实2017年，我在QQ上认识了潘某2，聊天半年左右。我俩当时在谈恋爱，我和潘某2的父母亲通过电话，也通过视频聊过天。2017年年底的时候，潘某2到洛阳找我玩，我将潘某2带进传销组织位于瀍河区铁路分局的租住处，我和宁晓云（音）去接潘某2的时候，宁晓云设计将潘某2的手机骗走了。潘某2被带入传销组织后，手机被专人统一保管，他自己不能随意用手机，不能一个人外出，外出要请示寝室领导，领导安排人跟着一起出去，平时有专门的人负责跟着一起活动，向昌武去了之后，是带潘某2的师傅，负责看管潘某2。我和向昌武带着潘某2去银行取过一次钱。2018年2月份，我姐姐伍春梅通过微信对我说，潘某2的家人到我家里找潘某2，当地派出所也介入了，之后我就让潘某2回家，潘某2被他的寝室领导送走了。（2）被告人向昌武的供述与辩解，证实2017年，我加入传销组织，领导说是干直销，但我一直没有见到过产品。经多次转移后，我到了位于洛阳市二运家属院的寝室，当时寝室内有伍春容、潘某2、宁显云等人，伍春容是大领导，我本人是师傅，负责带潘某2，也就是负责看管新人，安排新人饮食起居，新人平时只能在寝室里活动，师傅负责一直跟着新人，吃饭上厕所都在一起，潘某2的手机被人收起来，潘某2进出寝室由领导统一安排，出去有人跟着才可以出去。期间，我带着潘某2去银行取了两次钱，一次我与伍春容一起陪着潘某2去取钱；我还带潘某2去银行取了一次钱。钱取出来以后都交给领导了。2、被害人陈述及报案材料被害人潘某2陈述，证实2017年6月份，我在网上认识了一个女孩叫伍春容。2017年12月27日，被伍春容骗到洛阳传销组织，说做直销，伍春容是寝室长，向昌武是我师傅。我手机、身份证等被拿走，手机有专人看管，打电话被监听，通话内容都是提前安排好的，平时都有两个人跟着，限制我人身自由，刚开始我不配合，被传销团伙里的人进行语言威胁以及泼冷水、头被摁在水盆中等暴力威胁，后我不得已而屈服，多次拿出钱交给传销团伙，其中包括随身我随身携带挎包里的现金被拿走，还逼我用交通银行信用卡、华夏银行信用卡套取钱，再转入我的农业银行卡，还派人和我一起去农业银行取现金交给他们；我哥哥微信转账10000元提现后，也被他们取走。后来我再被迫向家人要38000元时，引起我父亲潘某1的怀疑，我家人去伍春容家找人，通过当地派出所，伍春容的姐姐通知了伍春容，经伍春容同意，到2018年2月28日我才被放走。3.证人证言（1）证人潘某1（潘某2父亲）陈述，证实2017年7月，珠海打工的潘某2告诉我，他认识了一个四川的朋友叫武春容，在洛阳上班。潘某2回家时，我和武春容通过电话和通过视频聊过天。2017年12月份，潘某2对我说他要到洛阳找朋友玩。之后潘某2的电话一直处于能打通但无人接听状态，偶尔能接通也是说两句话就挂了，我觉得不对劲。2018年2月5日左右潘某2打电话问家里要1万元，问他用途也不说，2018年2月9日，我让潘某2的姐夫吴松给潘某2转款1万元，之后他的电话仍然打不通，过年也没有回家。2月18日潘某2又打电话说要3.8万元，不说干什么用，一问就挂电话了，我更加怀疑潘某2被控制，于是带着钱到四川伍春容家找潘某2，在当地派出所介入下，伍春容的姐姐与伍春容联系，当天中午我就接到潘某2的电话，他被放出来了。（2）证人钟某（传销组织成员）证言，证实我负责的传销组织里面有王某、姜某、向昌武等人，大家在一起时授课的内容有怎样赚钱、如何应付警察等。师傅和自己的徒弟一起睡。徒弟上厕所师傅跟着一起去。他们接电话时都得开着免提。徒弟外出时，我让各自的师傅跟着。（3）证人王某（传销组织成员）证言，证实我于2017年6月进入传销组织，听钟某说起过伍春容，好像是个组织领导。（4）证人姜某（传销组织成员）证言，证实潘某2在2017年年底来到了传销组织。我在建华玻璃厂附近篮球场见过潘某2两次，在洛浦公园见过一次，潘某2没有人身自由，他不能拿自己的手机，接打电话都要开着免提，旁边有人看着，他上厕所都有人跟着，一直在他人监督之下。我认识武春容，她是个领导。我看见她安排谁负责看管谁的事。4、书证（1）潘某2农业银行卡（尾号7971）交易明细清单，证实2018年1月8日，微信转账支付600元；2018年1月11日，微信零钱提现500元、支付宝支出99.77元、微信转账支出300元；2018年1月13日，微信进账2284元，支出2284.01元；2018年1月15日，微信红包支出0.01元；2018年1月24日，银行转存39260元、银行现支39300元、银行现存1400元；2018年2月10日，微信零钱提现10000元、银行现支5800元、银行现支2900元；2018年2月13日，支出2315.89元。共计进账53444元，支出53599.68元。潘某2微信交易记录，证实2018年1月8日，潘某2微信账户通过微信零钱向他人转账500元；2018年1月10日，潘某2微信账户收到梁战峰先后转账4000元、15元，4015元存入微信零钱后，当即被转入他人微信账户；2018年2月12日，通过微信零钱向他人转账25元；2018年2月26日，通过微信零钱向他人转账50元；共计通过微信零钱支出4590元。上述两项共计支出58189.68元。（2）微信交易记录，证实2018年2月9日，吴松向潘某2转账3000元、7000元，共计10000元。（3）伍春容手机提取物照片，证实2018年1月21日，钟某、武春容、姜某、王某、潘某2等人在传销组织内部，以及传销组织日常运营情况。5、辨认笔录、照片及说明，证实潘某2能够辨认出钟某、姜某、王某是传销组织成员，能够辨认出被拘禁的地点；向昌武能够辨认出潘某2、伍春容，能够辨认出拘禁潘某2的地点。6、羁押人员出所证明，证实伍春容于2018年6月10日至2018年6月14日被临时羁押于菏泽市看守所，向昌武于2018年7月27日至2018年8月3日被羁押于襄阳市第二看守所。7、到案经过，证明二被告人到案情况。8、户籍证明，证明二被告人基本表现情况。上述证据均来源合法，客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人伍春容、向昌武等人将被害人潘某2骗入传销组织，并采取语言暴力、扣押手机、监听电话、限制外出等手段对被害人进行非法控制，被害人潘某2被非法拘禁62天，二被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人向昌武关于其没有扣押被害人手机的辩解意见，本院予以采信，其关于没有对被害人进行监控的辩解意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。鉴于被告人伍春容、向昌武当庭自愿认罪、悔罪，依法可酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人伍春容犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。二、被告人向昌武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。三、责令被告人武春容、向昌武共同退赔被害人潘国经济损失58189.68元。于判决生效后十日内履行完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。伍春容刑期自2018年6月10日起至2020年6月9日止；向昌武刑期自2018年7月27日起至2020年7月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  刘巧玲人民陪审员  吕秀霞二〇一九年八月五日书 记 员  胡 萍