文书内容江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1324刑初416号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人张小弯，男，1977年8月21日出生于江苏省泗洪县，汉族，住泗洪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2017年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人张凯，江苏三佳律师事务所律师。辩护人王宁，江苏滨江律师事务所律师。泗洪县人民检察院以洪某诉刑诉（2018）404号起诉书指控被告人张小弯犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2018年8月27日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院分别于2018年11月27日、2019年4月24日向本院申请延期审理。泗洪县人民检察院指派检察员史少桥出庭支持公诉，被告人张小弯及其辩护人张凯、王宁到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：一、非法吸收公众存款2016年11月至2017年7月，被告人张小弯通过口口相传等方式向社会公众承诺交纳平台费投资在“天天好想购平台”买车，每1万元每天可返还100元的高额利息，直接或者间接向石某、曹某等社会不特定对象非法吸收资金1869600元。后“天天好想购平台”被淮安市公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。二、合同诈骗2017年7月至10月期间，被告人张小弯在经营宿迁凯斯特汽车服务有限公司期间，隐瞒真相，向购车客户周某甲等人宣传“以租代购”汽车销售模式，并与购车人签订合同，收取购车款共计1189600元。后被告人张小弯未履行合同义务，也未将购车款返还被害人，而是将收取的购车款用于支付个人债务等其他用途。为指控上述犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、登记本、平某、收据、购车协议、协助查询通知书、银行转账凭证及明细、平台返利及注册明细、鉴定意见书、辨认笔录、微信聊天记录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人张小弯非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条的规定，应当以非法吸收公众存款、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张小弯一人犯数罪，依法应当数罪并罚。请依法判处。被告人张小弯提出的主要辩解是：不构成非法吸收公众存款犯罪和合同诈骗犯罪。被告人张小弯的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人张小弯不构成非法吸收公众存款犯罪和合同诈骗犯罪；2.本案非法吸收公众存款犯罪是单位犯罪。经审理查明：一、非法吸收公众存款2015年4月24日，被告人张小弯以其子张某甲的名义注册成立宿迁凯斯特汽车服务有限公司（以下简称凯斯特公司，系自然人独资），并直接负责公司经营。2016年11月13日，被告人张小弯以凯斯特公司的名义与禾喜电子商务上海有限公司（以下简称禾喜公司）达成合作协议，由被告人张小弯发展客户通过扫描禾喜公司旗下的“天天好想购平台”二维码加入该平台。2016年11月至2017年7月，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费至“天天好想购平台”买车为由，直接或间接向社会不特定对象石某、朱某等人非法吸收资金110.6万元，造成54万元不能返还。分述如下：1.2017年7月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向丁某某非法吸收资金2万元（已退还2089.5元）。2.2017年7月17日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向石某非法吸收资金2万元。3.2017年6月22日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向朱某某非法吸收资金2万元。4.2017年5月20日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向曹某非法吸收资金6.6万元（已退还36019元）。5.2017年6月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向朱某非法吸收资金1.5万元（已退还8159元）。6.2017年7月2日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向蔡某某非法吸收资金2万元（已退还5870.5元）。7.2017年6月26日、7月2日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，2次向叶某某非法吸收资金共计7.6万元（已退还24178.5元）。8.2017年7月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向曹某某非法吸收资金2万元。9.2017年7月2日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向吴某某非法吸收资金1万元（已退还2786元）。10.2017年6月26日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向夏某某非法吸收资金1万元（已退还6666.5元）。11.2017年7月18日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向孙某某非法吸收资金2万元（已退还1990元）。12.2017年6月23日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某某非法吸收资金1万元(已退还8955元)。13.2017年4月至9月，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某乙非法吸收资金22.8万元（已退还215616.5元）。14.2017年4月，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某某非法吸收资金16万元（已退还131240.5元）。15.2017年2月16日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向许某某非法吸收资金1万元（已退还）。16.2017年4月18日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向孙某某非法吸收资金2万元。17.2017年4月29日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某甲非法吸收资金7000元（已退还6169元）。18.2017年5月19日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向许某甲非法吸收资金1万元（已退还5373元）。19.2017年5月10日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向苗某某非法吸收资金2.5万元（已退还15621.5元）。20.2017年6月1日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某甲非法吸收资金1万元（已退还5671.5元）。21.2017年6月8日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向程某某非法吸收资金1万元（已退还）。22.2017年6月9日、6月11日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，2次向马某非法吸收资金共计4.1万元（已退还13930元）。23.2017年6月10日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向江某某非法吸收资金2.8万元（已退还15124元）。24.2017年6月10日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向叶某某非法吸收资金1.4万元。25.2017年6月15日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向李某某非法吸收资金5000元（已退还）。26.2017年6月17日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某乙非法吸收资金2.2万元（已退还8358元）。27.2017年6月20日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向周某某非法吸收资金2万元。28.2017年6月23日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向江某非法吸收资金1万元。29.2017年6月28日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向王某非法吸收资金2.9万元(已退还10447.5元)。30.2017年6月29日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向王某甲非法吸收资金2万元（已退还5273.5元）。31.2017年7月8日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向高某某非法吸收资金2万元（已退还4676.5元）。32.2017年7月11日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向赵某某非法吸收资金1万元（已退还796元）。33.2017年7月24日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向张某丙非法吸收资金1万元。34.2017年7月28日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向陈某某非法吸收资金1万元。35.2017年7月31日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向许某某非法吸收资金1万元。36.2017年8月25日、26日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，2次向龙某非法吸收资金共计5万元。37.2017年8月29日，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费在“天天好想购平台”买车为由，向史某某非法吸收资金1万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人张小弯在庭前就相关情节做过供述，其供述的相关情节与集资参与人石某、朱某某等人的陈述，登记本、平某、收据、银行转账凭证及明细、平台返利及注册明细等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过，证实被告人张小弯归案情况；户籍证明，证实被告人张小弯达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。二、合同诈骗2015年4月24日，被告人张小弯以其子张某甲的名义注册宿迁凯斯特汽车服务有限公司（以下简称凯斯特公司，系自然人独资），并直接负责公司经营。2017年7月11日，被告人张小弯以凯斯特公司的名义与深圳壹车族商业管理有限公司南京分公司（以下简称壹车族南京分公司）签订代销协议，根据协议约定，为壹车族南京分公司以“以租代购”的方式销售汽车。2017年7月至10月期间，被告人张小弯在为壹车族南京分公司以“以租代购”形式销售汽车过程中，为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户所交钱款，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。被告人张小弯以上述方式骗取李某甲、李某乙、桑某等人购车款共计82万余元。2017年7月，被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户华某、张某乙办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，分别骗取购车客户华某、张某乙购车款3万元、6万元，共计9万元，未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。分述如下：1.2017年10月7日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户周某甲、李某甲、尹某所交购车款各25000元，共计75000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。2.2017年9月16日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户霍某某所交购车款7800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。3.2017年10月10日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户李某丙所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。4.2017年8月30日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户张某丁所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。5.2017年8月30日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户李某乙所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。6.2017年8月至10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户吴某甲、金某、吴某乙所交购车款10000元、25100元、3000元，共计38100元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。7.2017年8月29日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户桑某所交购车款29000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。8.2017年9月1日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户刘某某所交购车款40000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。9.2017年9月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户艾某某所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。10.2017年8月31日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户刘某某所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。11.2017年9月10日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户董某某所交购车款20000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。12.2017年9月22日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户杨某某所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。13.2017年9月23日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户孙某、张某丙所交购车款26800元、25000元，共计51800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。14.2017年9月29日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户宗某某所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。15.2017年9月24日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户陈某某所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。16.2017年10月13日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户林某某所交购车款23000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。17.2017年9月18日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户王某某所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。18.2017年10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户梁某、史某所交购车款26800元，共计53600元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。19.2017年10月22日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户潘某某所交购车款26700元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。20.2017年10月22日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户杨某某所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。21.2017年10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户成某、杨某来、周某乙所交购车款25000元、22900元、25000元，共计72900元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。22.2017年9月11日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户张某某所交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。23.2017年10月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户周某某所交购车款25000元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。24.2017年10月18日，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户赵某某交购车款26800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。25.2017年9月，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，分别收取购车客户吴某丙、钱某所交购车款26800元、25000元，合计51800元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。26.2017年7月，被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户华某办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，骗取购车客户华某购车款30000元，但并未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。27.2017年7月4日，被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户张某乙办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，骗取购车客户张某乙购车款60000元，但并未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人张小弯庭前就相关情节做过供述，其供述的相关情节，与被害人周某甲、李某甲、李某丙、张某丁等人的陈述，未到庭证人周某丙、王某等人证言，收据、购车协议、协助查询通知书、银行转账凭证及明细、辨认笔录、微信聊天记录及相关书证等证据相印证。案件查破经过及到案经过，证实本案侦破情况及被告人张小弯归案的情况；户籍证明，证实被告人张小弯已达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人张小弯骗取何某某购车款25000元、卢某某购车款25000元、项某某购车款26800元、郑某某购车款26800元、刘某某购车款26800元、李某某购车款26800元、李某某购车款25000元、卓某某购车款25000元、杜某某购车款25000元的事实，经查，上述购车客户均已取得了相关汽车，后因其他原因被壹车族公司或其他公司收回，根据现有证据无法认定被告人张小弯所收取的购车款未用于办理“以租代购”业务或者办理贷款购车业务，指控被告人张小弯非法占有上述钱款事实不清，证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人张小弯骗取刘某购车款10000元的事实，经查，刘某因无钱交纳剩余首付款而导致无法提车，根据现有证据无法认定被告人张小弯所收取的购车款未办理贷款购车业务，指控被告人张小弯非法占有上述钱款事实不清，证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人张小弯非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人张小弯及其辩护人提出被告人张小弯不构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，经查，被告人张小弯以“平台”返还高额利息为诱饵，以客户交纳平台费至“天天好想购平台”买车为由，通过口口相传的方式，向社会不特定对象石某、朱某等人吸收资金110余万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。故对被告人张小弯及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张小弯及其辩护人提出被告人张小弯不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人张小弯为骗取购车客户钱财，以凯斯特公司名义在和购车客户签订购车合同时，以为客户办理“以租代购”业务为名，收取购车客户所交购车款80余万元，但并未将该钱款用于办理“以租代购”业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有；被告人张小弯在以凯斯特公司名义为购车客户办理贷款购车过程中，以收取购车款的方式，骗取购车客户购车款9万元，但并未将该钱款用于办理贷款购车业务，而是用于个人投资或其他用途，非法占为已有。其行为符合合同诈骗犯罪的构成要件。故对被告人张小弯及辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张小弯的辩护人提出非法吸收公众存款犯罪是单位犯罪的辩护意见，经查，凯斯特公司系被告人张小弯以其子名义注册成立的自然人独资公司，被告人张小弯的个人意志就是该公司的意志，被告人张小弯的个人财产与公司财产混同，被告人张小弯虽以凯斯特公司名义向不特定公众吸收资金，并以公司名义与禾喜公司签订合作协议，但违法所得均归被告人张小弯个人使用，故该犯罪行为不能认定为凯斯特公司行为，而是被告人张小弯个人行为。对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。被告人张小弯一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人张小弯非法吸收存款未退还的部分，责令退还非法集资参与人。被告人张小弯合同诈骗的违法所得，予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百二十四条，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张小弯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十万元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2023年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。二、被告人张小弯非法吸收公众存款未退还的部分，责令退还非法集资参与人；被告人张小弯合同诈骗违法所得，予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵成虎代理审判员  刘永纪人民陪审员  栗万春二〇一九年八月六日书 记 员  陈 青附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑和拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。