杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0109刑初1523号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人高学利，男，1982年4月15日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，农民，户籍地固始县；因犯故意伤害罪于2011年8月18日被判处有期徒刑一年，缓刑一年；因本案于2018年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王德峰，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人王磊，男，1990年10月13日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李佳飞、吴春燕，浙江威亚律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2018］118号起诉书指控被告人高学利、王磊犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法适用简易程序，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李超出庭支持公诉，被告人高学利及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人王德峰、被告人王磊及其家属委托的辩护人李佳飞到庭参加了诉讼。期间，因检察机关需补充侦查提出延期审理建议一次，依法延期审理一个月。经浙江省杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗事实：2017年2月至10月期间，被告人王磊单独或伙同被告人高学利，采用让被害人翻倍出具借条、借款时扣除利息等各种费用、之后肆意认定被害人违约从而向被害人讨要借条上的金额等方式实施诈骗。其中被告人王磊参与诈骗作案3次，诈骗金额为93300元；被告人高学利参与诈骗作案2次，诈骗金额为57300元。 二、非法拘禁事实 2017年2月17日，被害人喻某1向被告人王磊、高学利借款20000元，出具20000元借条，实际借得8000元。同年2月21日16时许，被告人王磊、高学利以被害人喻某1违约为由，伙同他人对被害人喻某1进行殴打，并将喻某1强行带至萧山区XX饭店、XX商业中心XX办公室等处看管，期间阻止被害人喻某1使用手机，并强迫其再次写下虚假借条，直至当晚20时许才让被害人喻某1离开。 三、敲诈勒索事实 1．2017年2月份至2017年8月份期间，被告人高学利持2017年2月21日其伙同被告人王磊让喻某1写下的虚假借条，多次采用高音喇叭公开播放讨债录音、贴大字报、驱赶顾客干扰经营等方式向喻某1的母亲被害人夏某讨债，后从被害人夏某处索得70000元，敲诈勒索62000元。 2．2017年2月份至3月份期间，黄某2向被告人王磊借款20000元，出具90000元借条，实际借得11000元。后被告人高学利持王磊提供的虚高借条，多次伙同他人以高音喇叭公开播放讨债录音、贴照片等形式向黄某2的父亲被害人黄某1讨债，后从黄某2及被害人黄某1处索得共计22000元，敲诈勒索11000元。 3．2017年4月份至2018年2月份期间，被告人高学利持前述其伙同王磊让袁某2写的虚高借条，多次伙同他人以高音喇叭公开播放讨债录音、展示刀棍等工具的形式向袁某2的父亲被害人袁某1索要40000元，欲敲诈勒索7000元，后因袁某1拒绝而未得逞。 4．2017年9月份左右，被害人沈某经他人介绍，以汽车抵押的方式向被告人高学利借款15000元，出具50000元借条，实际借得12500元。后被告人高学利以被害人沈某违约为由，扣下沈某的轿车，并以该车相要挟，于2018年2月份左右从被害人沈某处索得20000元及15000元借条，敲诈勒索7500元。 5．2017年12月份期间，被告人高学利、王磊在来某归还金额已超过借款本金的情况下，仍继续向来某索要虚高款项。被告人高学利以言语以及用高音喇叭公开播放讨债录音、贴大字报等手段威胁，迫使来某将车辆抵押、来某的母亲陈某1于2017年12月底左右的一天让来某向高学利转交现金20000元。 6．2017年12月份，徐某2向被告人高学利借款30000元，出具90000元借条，实际借得15000元。2018年1月15日，被告人高学利以高音喇叭公开播放讨债录音的形式，向徐某2的母亲被害人徐某1讨债，后从被害人徐某1处索得80000元，敲诈勒索65000元。 对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，搜查笔录，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，转账记录，借条，收条，电话录音光盘，案发经过，刑事判决书，被告人高学利、王磊的户籍证明等证据予以佐证，认为被告人高学利、王磊的行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，其中非法拘禁犯罪及部分诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪系共同犯罪，应当对两被告人数罪并罚；同时部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，两被告人均有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人高学利在庭审中提出起诉书指控的诈骗及非法拘禁的基本犯罪事实没有异议，对起诉书指控的敲诈勒索部分的事实辩称：（1）喻某1的母亲与喻某1沟通后自愿给其钱，其也没有多向他们要钱，该部分不应当认定为敲诈勒索；（2）黄某2、黄某1一共归还其20000元，其也没有用高音喇叭播放讨债录音及贴照片；（3）其是拿袁某2写给其的借条找袁某2要钱，借条上的21万元是袁某2自己写的，其索要的是4万元，不应当认定为敲诈勒索；（4）其实借沈某20000元，沈某没有多归还其；（5）其向被害人徐某2讨债时其没有使用高音喇叭播放讨债录音。 被告人王磊对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人高学利的辩护人对起诉书指控的诈骗犯罪没有异议，对于非法拘禁犯罪提出被告人高学利没有强迫被害人喻某1写下虚假借条；对于敲诈勒索犯罪提出被告人高学利不知道借条系喻某1被强迫写下，在借条真实性不明的情况下，不宜认定该部分行为构成敲诈勒索罪；黄某2部分敲诈勒索金额应当认定为9000元；沈某部分借出金额和所得金额一致，不应当认定为敲诈勒索罪。另，被告人高学利有坦白情节，部分系犯罪未遂，在庭审中能自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。 被告人王磊的辩护人提出被告人王磊犯罪情节轻微，主观恶性不大，有坦白情节，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗事实 1．2017年2月3日，被害人袁某2经田某、戚某（另案处理）等人介绍，在杭州市萧山区××室向被告人王磊借款30000元，出具90000元借条，实际借得17000元。2017年2月10日左右，被告人王磊肆意认定袁某2违约，逼迫其再次写下高额借条，并以违约金等名义要求袁某2还钱，后袁某2向他人借款53000元归还给被告人王磊。该笔诈骗金额为36000元。 2．2017年3月，被害人孔某1经他人介绍，在杭州市萧山区××室向被告人王磊借款30000元，出具90000元借条，实际借得21500元。借款后十天左右，被告人王磊肆意认定孔某1违约，要求孔某1还款90000元，并伙同被告人高学利不断向孔某1催讨，后从被害人孔某1及其家人处获取共计71800元，诈骗金额为50300元。 3．2017年10月，被害人来某经他人介绍，在杭州市萧山区××室向被告人王磊借款30000元，出具60000元借条，实际借得21000元。2017年11月，被告人王磊肆意认定来某违约，并伙同被告人高学利不断向来某催讨，后从被害人来某处获取共计28000元，诈骗金额为7000元。 综上，被告人王磊参与诈骗作案3次，涉案金额为93300元；被告人高学利参与诈骗作案2次，涉案金额为57300元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人王磊的供述，其供述称其从2017年3月份左右开始和被告人高学利合伙从事放贷业务，租用杭州市萧山区XX街道XX商业中心XX室作为办公室，费用和出资都是一人一半，通过发小卡片和中介介绍招揽业务，高学利还负责催收等，有人来借款时，他们会收取利息、上门费、押金等费用，会让借款人翻倍打借条，借款人不肯还钱时，让高学利出面去催讨，并由高学利根据借款人的经济情况决定讨要的额度，赚来的钱其和高学利对半分；其同时供述了被害人袁某2、孔某1、来某向其和高学利借款的情况、其和高学利向各被害人催讨的情况及各被害人还款的情况，其中来某两次归还其8000元。 2.被告人高学利的供述，证实2017年春节期间其认识了被告人王磊，之后两人开始合作，有人欠王磊钱时他会让其帮忙去讨债，2017年2月份，袁某2经王磊的介绍向其借款35000元，出具了3张共计21万的借条，其给了袁某234000元；王磊还将孔某1、来某的借条给其让其去讨钱，2018年1月份的一天晚上，其收到过来某和他姐夫一起拿过来的2万元现金，另外没有再讨到过。在庭审中其对起诉书指控的诈骗部分的事实和罪名无异议，并表示自愿认罪。 3.被害人袁某2、孔某1、来某的陈述、接受证据清单、借条、转账记录、收条、电话录音，证实各被害人向被告人王磊、高学利借钱的经过、被告人王磊、高学利向各被害人讨钱的经过及各被害人还款和出具借条等的情况。辨认笔录，均辨认出被告人王磊、高学利等相关人员。 4.证人田某、戚某的证言，证实他们介绍袁某2向王磊借款及袁某2还款等的情况。 5.证人孔某2的证言，其系被害人孔某1的父亲，证实被告人高学利向其讨要其儿子孔某1的债务的情况及其还款等的情况。辨认笔录，辨认出被告人高学利。 6.证人陈某2的证言，其系被告人王磊的兄弟，证实2017年7月，其应被告人王磊的要求接收被害人孔某12万元还款的事实。辨认笔录，其辨认出孔某1，称其在王磊办公室见过孔某1。 7.证人汤某的证言，证实其介绍孔某1向王磊借钱的事实。 上列证据，本院予以确认。 二、非法拘禁事实 2017年2月17日，被害人喻某1经他人介绍，在杭州市萧山区××室向被告人王磊、高学利借款20000元，出具20000元借条，实际借得8000元。2017年2月21日，被告人王磊、高学利以被害人喻某1在外借钱为由，肆意认定其违约，于当日16时许，伙同他人赶至杭州市萧山区××镇找到被害人喻某1进行殴打，后使用车辆将被害人喻某1强行带至萧山区XX饭店、XX商业中心XX办公室等处看管，期间阻止被害人喻某1使用手机，并强迫其再次写下虚假借条，直至当晚20时许才让被害人喻某1离开。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人王磊的供述，证实2017年2、3月份，通过他人介绍，喻某1向其借款，并签订了车辆抵押合同，喻某1实际拿到多少钱其记不清楚了，钱是高学利给喻某1的；之后的一天下午16时许，因喻某1没有把车开过来抵押，其和高学利等人在XX的一家投资公司找到了喻某1，有人将喻某1打了一顿，并把喻某1带到萧山XX饭店吃饭，饭后又把喻某1带到办公室商量还钱，喻某1说去他家里面跟他家人要钱，20时许喻某1就回家了；其等人打喻某1的原因是他在外面乱借钱，并且欺骗其，喻某1被打得不重，没有伤势；在庭审中对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议。2.被告人高学利的供述，其在公安侦查阶段承认向喻某1讨过钱，但是具体情况记不清楚了；在庭审中对起诉书指控的基本犯罪事实没有异议。3.被害人喻某1的陈述，证实2017年2月17号，其通过他人介绍到XX商业中心XX楼向“高飞”等人借款2万元，出具2万元的借条，实际到手8000元，同时出具协议一份，约定期间不得在外借款，否则违约要多还钱；2月21号下午16时许，其在XX的一家投资公司借钱时，“高飞”带着4名男子突然出现，并对其拳打脚踢，将其强行拉上车，让其手机关机、将身份证给他们，带其到XX饭店被看管着吃饭，后来“高飞”等人将其带到XX商业中心办公室，称其到其它地方借钱违约，让其重新写借条，其不肯写，就威胁其称要找其父母妻子闹事，还打了其一巴掌，其被逼无奈分别写了5万元、7万元、9万元的借条3张，“高飞”称只要还了前面的12万元，后面的9万元就不用还了，并将其之前写的2万元的借条撕了；之后都是其母亲在给其还钱，好像替其还了6、7万。辨认笔录，辨认出高学利即“高飞”。4.被害人夏某的陈述，证实2017年2月底，一名叫“高飞”的男子拿着其儿子喻某1写的5万、7万的2张借条带人到其家里讨债的事实。辨认笔录，辨认出被告人高学利即“高飞”。上述证据，本院予以确认。 三、敲诈勒索事实 1．2017年2月份至2017年8月份期间，被告人高学利持2017年2月21日其伙同被告人王磊在XX商业中XX办公室内迫使喻某1写下的虚假借条，多次伙同他人前往杭州市萧山区XX菜场、萧山区XX街道XX村，以高音喇叭公开播放讨债录音、贴大字报、驱赶顾客干扰经营等方式向喻某1的母亲被害人夏某讨债，后从被害人夏某处索得70000元，敲诈勒索62000元。 2．2017年2月份至3月份期间，黄某2经他人介绍，向被告人王磊借款20000元，出具90000元借条，实际借得11000元。后被告人高学利持王磊提供的虚高借条，多次伙同他人前往杭州市萧山区XX街道XX村黄某2家，以高音喇叭公开播放讨债录音、贴照片等形式向黄某2的父亲被害人黄某1讨债，后从被害人黄某1及黄某2处索得共计20000元，敲诈勒索9000元。 3．2017年2月份，袁某2经被告人王磊介绍向被告人高学利借款，袁某2向高学利出具210000元的借条，实得33000元归还给被告人王磊。2017年4月份至2018年2月份期间，被告人高学利持前述其伙同王磊让袁某2写的虚高借条，多次伙同他人前往杭州市萧山区XX镇XX村XX组X号袁某2家，以高音喇叭公开播放讨债录音、展示刀棍等工具的形式向袁某2的父亲被害人袁某1索要40000元，欲敲诈勒索金额为7000元，后因袁某1拒绝而未得逞。 4．2017年9月份左右，被害人沈某经他人介绍，以汽车抵押的方式向被告人高学利借款15000元，出具50000元借条，实际借得12500元。后被告人高学利以被害人沈某未及时安装ＧＰＳ为由肆意认定其违约，在杭州市萧山区XX汽修城扣下沈某的浙ＡＰ××××号轿车，并以该车相要挟，于2018年2月份左右从被害人沈某处索得20000元及15000元借条，后返还车辆，敲诈勒索7500元。 5．2017年12月份期间，被告人高学利、王磊在来某归还金额已超过借款本金的情况下，仍继续向来某索要虚高款项。被告人高学利以不还钱就到家中闹事等手段相威胁，迫使被害人来某将车牌号为浙ＡＰ××××号的轿车抵押给其。被告人高学利还前往杭州市萧山区XX镇XX村被害人来某家，以不还钱就使用高音喇叭公开播放讨债录音、贴大字报等手段相威胁，向来某的母亲陈某1讨债，后被害人陈某1迫于无奈，于2017年12月底左右的一天让来某向高学利转交现金20000元。案发后，涉案轿车已经追回。 6．2017年12月份，徐某2经戚某介绍，向被告人高学利借款30000元，出具90000元借条，实际借得15000元。2018年1月15日，被告人高学利在杭州市萧山区××街街道××村徐某2家附近，以高音喇叭公开播放讨债录音的形式，向徐某2的母亲被害人徐某1讨债，后从被害人徐某1处索得80000元，敲诈勒索65000元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人高学利的供述，证实2017年上半年，黄某2向王磊借2万元，借条写了4万元，后来王磊把黄某2的借条给其去讨债，期间因黄某2不还钱，其有两三次在他村里用高音喇叭重复播放“黄某2欠钱不还”之类的话，后来黄某2及其家人先后归还其的钱跟本金还差一、两千；袁某2向其借钱后，其多次去袁某2家讨债，后其向他父亲索要4万元，但都没有要到钱，其同时承认期间其在袁某2的村里多次用高音喇叭重复播放“袁某2欠债还钱”之类的话，但是否认自己有砸玻璃、喷油漆、贴纸张讨债的行为；2017年9、10月份，沈某向其借款约4万元，其给了他2万多元现金，出具4万元的借条，并要求他抵押汽车，沈某将车开到XX汽修城后，其以沈某没有及时过来装ＧＰＳ为由直接把车子开走扣下了，最后经过协商，沈某年前还了其2万元，写了1.5万元的借条，其将车子归还给了沈某；2017年10月份左右，王磊给其来某写的2万元、4万元的2张借条去讨债，其还向来某讨要1万元违约金，其只在2018年1月份的一天晚上收到过来某和他姐夫一起拿过来的2万元现金，后来来某将他的现代车抵押给其，车钥匙一直在其身上，后来其一直没有讨到钱，其曾在XX的路上用高音喇叭重复播放“XX村XX村来某欠债还钱”，没有到来某的村里面播放过；其想不起来有无借钱给一个叫徐某2的女子。庭审中被告人高学利称沈某向其借款25000元，实际得到20000元；对被害人徐某2部分其表示忘记借给徐某2多少钱了，实际归还的是8万，在讨债时其是拿着喇叭，但没有播放过。 2.被告人王磊的供述，证实喻某1向其借钱后其向喻某1讨要12万元，喻某1的母亲陆续还了高学利7万元左右，高学利使用的手段其不清楚；2017年2、3月份，黄某2向其借款2万元，实际到手不超过1.5万元，后来其向黄某2讨要2万元，黄某2是过了大半年才还清，最后一次是其和“高飞”一起去黄某2家，黄某2的父亲还给其和高飞1.2万元，之前“高飞”去黄某2家讨过几次，有没有使用过激手段其不清楚；沈某向高学利借过钱，借钱、讨钱都是高学利负责的，沈某已经还清借款，具体情况其说不出来；其和高学利一起到来某家去讨过一次，是在来某家附近篮球场跟来某的母亲碰面的，来某母亲说等来某回来会还的，其和高学利就回去了，没有使用过激的手段。 3.被害人夏某的陈述，证实2017年2月底开始，一个叫“高飞”的男子带着多名男子，拿着其儿子喻某1写的12万借条，多次到其位于××街道××村××村××摊位讨债，还在其摊位和村里用喇叭循环播放“喻某1欠钱不还”的内容，并持续一个月在下午或傍晚生意最好的时候带人到其的摊位上捣乱，让其没有办法做生意，还用印着喻某1身份证头像、添了花圈图案的大字报摆在自己的摊位上，“高飞”还恐吓其如果不还钱会天天来捣乱，2017年5月底、6月初左右，其被迫跟“高飞”协商答应还7万元，至8月10日期间，其分4次共还给对方7万元，其让“高飞”出具了收条，“高飞”还给其一张7万元的借条，撕掉了5万元的借条。辨认笔录，其辨认出被告人高学利即“高飞”。 4.被害人黄某1的陈述，其系黄某2的父亲，证实2017年2、3月份期间，“高飞”等男子先后多次到其家里向其讨要其儿子黄某2的欠款，给其出示过3张2万、2万、5万的借条，向其讨要4万元，先后多次开车用高音喇叭在其村里循环播放“黄某1的儿子黄某2欠债不还，无赖”之类的话，并在车上贴上黄某2的照片开来开去，家里还被人用红色油漆喷上“欠债还钱”的字，其儿子后来还了“高飞”1万元，其也被迫与对方协商，归还了对方12000元，“高飞”当时把3张借条都撕掉了。辨认笔录，其辨认出被告人高学利即“高飞”。 5.被害人袁某1的陈述，其系被害人袁某2的父亲，证实2017年4、5月份至2018年2月份期间，“高飞”等人多次到其家里讨要其儿子袁某2的欠款，并打开一辆白色汽车后备箱，里面有棒球棍、橡皮棍、砍刀等工具，还有一些写着某某还钱之类的纸张吓唬其；“高飞”等人还到村里面贴写着“袁某2无赖、全家无赖”字样的纸张，并在村里用高音喇叭喊“袁某2欠债还钱”之类的话，其听袁某2讲当时向“高飞”写了21万元的借条，但实际上一分钱也没有拿到，其没有还钱给“高飞”；其还证实“高飞”后期向其讨要4万元的事实。 6.被害人沈某的陈述，证实2017年9、10月份，其经人介绍向“高飞”借款1.5万元，出具5万元借条，实际到手1.25万元，并出具一份车辆抵押合同，规定要在2、3天内装ＧＰＳ，否则就构成违约；两天以后，其跟“高飞”一起到XX汽修城给其的车子装ＧＰＳ，“高飞”将其的车子开走后联系其，称其没有在约定的时间内装ＧＰＳ构成违约，直接将车扣下，要求其归还5万元，其没办法只能跟对方协商，后约定归还3.5万元，其归还了“高飞”2万现金，写了一张1.5万元的借条，“高飞”撕毁5万元借条，并归还了其车子，其实际损失7500元。辨认笔录，其辨认出被告人高学利即“高飞”。 7.被害人陈某1的陈述，其系被害人来某的母亲，证实2017年11、12月份，3名男子称其儿子来某欠他们6万元，并威胁说如果不给钱，就拿着喇叭喊“来某欠钱不还”，还要贴纸头、砸门，其感到很害怕，就跟家里人商量后决定先还2万给对方，第二天，其凑了2万元现金后让来某和其女婿去还给对方。辨认笔录，其辨认出被告人高学利是多次到自己家里讨债为首的男子。 8.被害人徐某1的陈述，其系被害人徐某2的母亲，证实2018年1月14日下午有个自称“高飞”的人称徐某2欠他90000元，带着两个人到其家里讨债，其跟对方协商没有成功，1月15号下午3点多，“高飞”带了4个人拿着高音喇叭在其家周围喊“欠债还钱，277号，徐某2”，其没有办法，在XX村牌坊下面还了对方8万元现金，对方当着其的面把欠条撕了。辨认笔录，其辨认出被告人高学利就是“高飞”。 9.证人顾某的证言，其系东门菜场被害人夏某摊位对面的摊主，证实2017年年后，有多名男子多次到夏某摊位上讨要她儿子喻某1的债务，每次傍晚生意最好的时候，该几名男子用喇叭喊“喻某1欠债还钱”、举纸板并驱赶顾客等，使得夏某有一个多月无法到菜场里做生意的事实。辨认笔录，辨认出被告人高学利就是讨债男子。 10.证人喻某2的证言，其是夏某家邻居，证实2017年3、4月份，其看到夏某家大门上被喷了“欠债还钱”的字样，还听说夏某家门前路上有一辆车来来回回用高音喇叭循环播放“喻某1欠钱不还”的事实。 11.证人黄某2的证言，证实2017年2月，其向王磊借款2万元，实际到手1.1万元，出具了2万、2万和5万3张借条，之后，其父亲称一名自称“高飞”的男子到其家里讨要4万元，“高飞”到村里用喇叭喊“黄某1的儿子黄某2欠债不还，人渣”之类的话，还把自己的照片贴在一辆白色车子上，在村里开来开去，其被迫给“高飞”的农行卡转账1万；后来“高飞”又向其父亲要债2万元，并再次到其家里采用上述方法讨债，其父亲没有办法，还给“高飞”1.2万元，“高飞”撕掉了9万元的借条。辨认笔录，其辨认出被告人高学利即“高飞”，辨认出被告人王磊。 12.证人黄某3的证言，其系黄某2的邻居，证实2017年3月份左右，其看到两三个人到黄某2家讨债3次左右，讨债的人还在村里用高音喇叭循环播放“黄某2欠债不还“之类的话，并在村里面开车来回播放。 13.证人袁某2的证言，证实被告人高学利多次电话联系其父亲讨要4万元，2月14日高学利还带了3个人到其家里要钱，2018年1月份有人在村里喊喇叭让其还钱。 14.证人俞某的证言，其系袁某2的邻居，证实2017年到2018年2月份，有2、3名外地人多次到袁某2家里讨债，这些人会砸门、用脚踢门，还有人在高声喊“袁某2欠债还钱”的事实。 15.证人来某的证言，证实来某转账给高学利2万元之后，其被迫将浙ＡＰ××××的汽车抵押给了“高飞”，12月28日，“高飞”到其家里敲门要钱，当时其不在家，其母亲没有办法，就答应“高飞”第二天给他２万元，之后，其和其姐夫朱佳伟给了“高飞”２万元，“高飞”还了其一张２万元的借条。辨认笔录，其辨认出高学利即“高飞”，辨认出被告人王磊。 16.证人陈某3的证言，其系来某家的邻居，证实其分别于2018年1月23日左右、2018年2月10日左右的傍晚，看到3、4名看起来很凶的外地男子到陈某1家讨债的事实。 17.证人何某的证言，证实2018年1月份的一天晚上，其陪同沈某到XX汽修城还钱，当时沈某的车在债主那里，沈某要先还债对方才肯还车，后来沈某还了2万的现金，剩余的1.5万元约定好分期归还，对方将车子还给了沈某，原先的借条也当场撕掉了。 18.证人徐某2的证言，证实2017年12月份的一天，其通过“大东”、“阿庆”等人的介绍，由“阿庆”带其到“高飞”的办公室，向“高飞”借款3万元，并出具了4万元、5万元2张借条，实际到手1.5万元左右，当时对方称只是走个程序，只要还3万元就可以了，只有不归还本息、到其它地方借钱，才需要还借条上的钱；2018年1月10号左右，对方到其家里讨债两次，当时其不在家，其母亲还给对方8万元。辨认笔录，其辨认出戚某就是“阿庆”，高学利就是“高飞”。 19.证人戚某的证言，证实2017年12月份，其和“佳栋”介绍徐某2向“高飞”借钱，当时是徐某2自己和“高飞”谈的，后来徐某2称借了3万元，实际到手1.5万元，借条写多少以及后面有无归还其都不清楚。 20.接受证据清单、收条、借条，证实被害人喻某1出具的7万元的收条的情况及被害人夏某还款给被告人高学利等的情况，其中喻某1身份证复印件上写着“喻某1与高学利债清一切无关、2017.8.10，高学利”。 21.情况说明，证实涉案车辆已经返还给被害人来某等事实。 上列证据，本院予以确认。 认定上述事实并经庭审质证的综合证据还有： 1.搜查笔录及照片、扣押决定书及清单，证实公安机关对被告人高学利的住处及汽车进行搜查，查获武士刀1把、砍刀1把、袁某2等人的借据12份、印有专业讨债字样的名片15盒和苹果8手机一部，公安机关对上述物品依法扣押；另，从被告人王磊处扣押手机1部。 2.刑事判决书，证实被告人高学利的前科情况。 3.案发经过，证实本案案发及两被告人均系被动到案的事实。 4.户籍证明，证实两被告人的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人高学利及其辩护人对被告人高学利敲诈勒索被害人夏某部分提出的异议，经查，被告人王磊的供述、被害人喻某1的证言证实被告人高学利至少知晓被害人喻某1实际拿到的钱款，被害人夏某的陈述证实被告人高学利向其讨债时至少拿了喻某1出具的12万元欠条，被告人高学利应当明知上述为虚高欠条，而采用高音喇叭公开播放讨债录音等方式向喻某1的母亲索要70000元，其的行为应当认定为敲诈勒索罪；关于被告人高学利及其辩护人对被害人喻某1、沈某、徐某1的借款金额或还款金额及讨债使用手段、出具借条等情况提出的异议，经审查，起诉书认定的相关事实有上述被害人稳定、具体的陈述予以证实，另有被害人夏某的陈述、证人黄某3、徐某2等人的证言、辨认笔录等证据予以印证，而被告人高学利关于借款、还款金额以及使用的手段等相关供述前后不稳定；关于被告人高学利及其辩护人对被告人高学利敲诈勒索被害人袁某1提出的异议，经审理认为，被告人高学利向袁某2的父亲被害人袁某1索要高于袁某2实际借款金额的款项，且采用的手段足够使被害人袁某1感到恐惧，应当认定为敲诈勒索罪；故对上述辩解和辩护意见本院均不予采信；另，因被害人黄某2未能提供其转账还款1万元给被告人高学利的证据，故综合被告人高学利、王磊的供述等在案证据，宜认定被告人高学利、王磊从被害人黄某2、黄某1处所得的金额为20000元。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人高学利、王磊单独或结伙，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。被告人高学利、王磊伙同他人，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人高学利结伙被告人王磊等人，以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。应当对被告人高学利、王磊数罪并罚。被告人高学利、王磊的部分敲诈勒索犯罪既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度，先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚。被告人高学利有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人王磊归案后如实供述自己的主要罪行、被告人高学利归案后如实供述自己的诈骗、非法拘禁罪行，均可以从轻处罚。采纳两辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人高学利的辩护人提出被告人高学利的敲诈勒索犯罪有坦白情节的辩护意见，经审理认为，被告人高学利在庭审中对敲诈勒索犯罪并未能如实供述，不宜认定为坦白，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高学利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；三罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月1日起至2024年8月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5000元；三罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月1日起至2023年11月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人高学利、王磊退出违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芳 人民陪审员  赵益敏 人民陪审员  殷 茵 二〇一九年八月二十一日 书 记 员  倪 铭