广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初503号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人陈伯灵，男，1962年8月24日出生于广东省佛冈县，汉族,初中文化，无业，户籍所在地佛冈县。2009年12月15日因犯诈骗罪被从化市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元,2011年12月27日被假释，假释考验期至2013年6月18日。因本案于2018年8月29日被羁押，同日被刑事拘留,同年9月26日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人廖辉林，北京德恒（东莞）律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）418号起诉书指控被告人陈伯灵犯诈骗罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月9日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员欧慧娅出庭支持公诉，被告人陈伯灵及其辩护人廖辉林到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：被告人陈伯灵伙同陈啟帆（已判决）、陈某（另处理）密谋以装修工程为由实施诈骗。陈某冒名陈某2，谎称是中山市某广场Ｆ002商铺的租赁者及某茶庄的经营者。被告人陈伯灵冒名“黄勇”，谎称是陈某的员工，负责物色作案对象及寻找诈骗场地；陈啟帆假扮陈某侄子，负责提供账号为62×××70的银行卡及物色对象、取款等事宜。2018年4月23日，被害人李某在他人介绍下认识被告人陈伯灵，被告人陈伯灵将被害人李某带至上述4Ｆ002商铺，谎称该商铺由陈某租赁且需找人装修。后被告人陈伯灵将被害人李某约至某茶庄与陈某见面并商谈由被害人李某负责工程装修事宜。后陈某、被告人陈伯灵以需提前支付工程回扣款作为“茶水费”为由，骗得被害人李某于同年4月26日转账人民币40000元至账号为62×××70的银行账户。得手后，陈啟帆持上述银行卡取走款项，并逃离中山市。破案后，赃款未能缴回。2018年8月29日3时30分许，公安人员在河南省郑州市火车站某候车厅将被告人陈伯灵抓获。公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某的陈述及辨认笔录、郑州铁路公安处郑州站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、中山市公安局某镇分局升平派出所出具的检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、现场勘验检查工作记录、现场方位图及现场照片、某茶艺室监控视频截图、清远市佛冈县建设银行、工商银行监控截图、相关书证、证人刘某、刘某2、谭某、吴某的证言及辨认笔录、同案人陈啟帆的供述、被告人陈伯灵的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人陈伯灵无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈伯灵在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。故提请本院依法判处。被告人陈伯灵辩称：我没有冒充过“黄勇”，“黄勇”另有其人，我从来没见过被害人，没有与陈某、陈啟帆骗取被害人4万元。辩护人辩称：被告人陈伯灵没有实施骗取数额较大的公私财物的行为，不构成诈骗犯罪：1.被害人李某在第一次辨认笔录中没有辨认出被告人陈伯灵，但在时隔四个月后的辨认笔录中才辨认出被告人陈伯灵，故被害人李某的辨认结果违反生活经验和人类记忆规律，不足取信；且被告人陈伯灵系1962年8月24日出生，年龄为56岁，并非45岁；2.被告人陈伯灵一直坚定否认其为化名“黄勇”的男子；3.同案人陈啟帆一直稳定供述其与被告人陈伯灵没有参与诈骗，更没有指证被告人陈伯灵有参与本案诈骗犯罪；4.公诉机关没有提交同案人陈某的供述或者其他证据用于证明被告人陈伯灵有参与本案诈骗犯罪。经审理查明，被告人陈伯灵伙同陈啟帆（已判决）、陈某（另处理）密谋以装修工程为由实施诈骗。陈某冒名陈某2，谎称是中山市某广场Ｆ002商铺的租赁者及某茶庄的经营者。被告人陈伯灵冒名“黄勇”，谎称是陈某的员工，负责物色作案对象及寻找诈骗场地；陈啟帆假扮陈某侄子，负责提供账号为62×××70的银行卡及物色对象、取款等事宜。2018年4月23日，被害人李某在他人介绍下认识被告人陈伯灵，被告人陈伯灵将被害人李某带至上述4Ｆ002商铺，谎称该商铺由陈某租赁且需找人装修。后被告人陈伯灵将被害人李某约至某茶庄与陈某见面并商谈由被害人李某负责工程装修事宜。后陈某、被告人陈伯灵以需提前支付工程回扣款作为“茶水费”为由，骗得被害人李某于同年4月26日转账人民币40000元至账号为62×××70的银行账户。得手后，陈啟帆持上述银行卡取走款项，并逃离中山市。破案后，赃款未能缴回。2018年8月29日3时30分许，公安人员在河南省郑州市火车站某候车厅将被告人陈伯灵抓获。以上犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人李某的陈述及辨认笔录证实，我经别人介绍认识被告人陈伯灵，当时他自称“黄勇”，电话号码是135××××280，他说陈某（当时说叫陈某2）租赁中山市某广场一铺位，需要找人装修，在2018年4月23日将我约到中山市某广场查看铺位，其间被告人陈伯灵说陈某有一个侄子也想做上述铺位的装修，如果给陈某的侄子做的话，被告人陈伯灵就没有回扣了；同年4月25日，被告人陈伯灵又将我约到中山市某茶艺室与陈某见面并商谈，当时陈某对我说装修按3500元一平方的价格，问我能否接受，并拿了几张“某时代”字样的资料在我面前扬了几下；第二天，被告人陈伯灵再次将我约到上述茶艺室，当时茶艺室内还有一名年轻男子，陈某见我进来后，就让该名男子离开，并解释该名男子是他的侄子，其后陈某、被告人陈伯灵以需提前支付工程回扣款作为“茶水费”为由，让我转账人民币40000元至户名为刘某、账号为62×××70的银行账户，我就让我的老表使用他兄弟谭某2的账户转账40000元到陈某提供的账户里。其辨认出陈某为其所称的“陈某2”，被告人陈伯灵为其所称的“黄勇”，指认了某茶艺室监控视频截图中的陈某、被告人陈伯灵和陈啟帆，指认了案发现场。2.郑州铁路公安处郑州站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明证实，公安人员于2018年8月29日3时30分许在河南省郑州火车站某候车厅将被告人陈伯灵抓获归案。3.中山市公安局某镇分局升平派出所出具的检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证实，公安人员从被告人陈伯灵处扣押Ｖｉｖｏ牌手机1台，在同案人陈啟帆处扣押银色苹果6手机1台、从开户名为刘某、账号为62×××70的银行账户中扣押人民币56070元。4.现场勘验检查工作记录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市。5.某茶艺室监控视频截图证实，第一组截图反映2018年4月27日12时18分54秒陈某进入茶艺室及同日12时18分58秒被告人陈伯灵与陈啟帆进入茶艺室；第二组截图反映2018年4月27日14时07分陈某与被害人李某出现在茶艺室门口，后进入茶艺室；第三组截图反映2018年4月27日14时45分陈某与被害人李某在茶艺室走廊及同日15时10分被告人陈伯灵与陈啟帆在茶艺室走廊；第四组截图反映2018年4月27日12时18分陈某、陈啟帆及被告人陈伯灵出现在茶艺室门前及门厅。被告人陈伯灵指认了上述监控视频截图中的陈某、陈啟帆及其本人。6.清远市佛冈县建设银行、工商银行监控截图证实，2018年5月1日13时31分及同日13时42分至13时45分、同年5月2日9时30分至9时31分陈啟帆使用户名为刘某、账号为62×××70的银行卡在上述银行的柜员机取款。7.被害人李某提供的银行卡照片及跨行转账结果截图证实，被害人李某通过尾号为3613的谭某2的银行卡于2018年4月26日向户名为刘某、账号为62×××70的工商银行账户转账人民币40000元。8.工商银行佛冈支行出具的借记卡账户历史明细清单证实，户名为刘某、账号为62×××70的银行账户于2018年4月26日收到谭某2汇入的人民币40000元。9.微信账号信息、聊天记录截图及情况说明证实，被告人陈伯灵与陈啟帆在微信聊天中被告人陈伯灵多次询问陈啟帆是否有理想的场地及客仔，陈啟帆多次回复。被告人陈伯灵指认账号名为×××、昵称为灵灵的微信号是其本人的微信号，账号名为XXX、昵称为东成西就的微信号为陈某的微信号。10.中山市某置业管理有限公司出具的证明、图纸证实，中山市某时代广场3号楼第四层4F002商铺，自商场开业至今一直未有出租，目前仍处于空置、毛坯状态。11.中山市土地房产产权档案馆出具的房地产无档证明表证实，陈某、陈啟帆及被告人陈伯灵在中山市范围内无房地产档案记录。12.被害人李某指认地点照片及说明证实，被害人李某于2018年6月17日带公安人员去到中山市处，指认上述地点为陈某（冒名陈某2）、陈伯灵（冒名黄勇）对其实施诈骗的地点。13.被害人李某提供的手机截图及微信聊天记录打印件证实，陈某（冒名陈某2）使用微信向被害人李某发送账号为62×××70的银行卡照片及告知该银行卡户名为刘某，开户行为从化区鳌头支行。14.广东省佛冈县公安局水头派出所出具的户籍证明证实，被告人陈伯灵于1962年8月24日出生于广东省佛冈县。15.从化市人民法院出具的（2009）从刑初字第474号刑事判决书、广东省韶关监狱出具的假释证明书证实，被告人陈伯灵于2009年12月15日因犯诈骗罪被从化市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元,2011年12月27日被假释，假释考验期至2013年6月18日。16.证人刘某证言及辨认笔录证实，2017年9月份“阿帆”找到我，他自称在做“六合彩”赌博，要使用一张银行卡作为收款专用，要我帮忙代开一张银行卡，并承诺支付我好处费400元，我就与“阿帆”来到广州市从化区某工商银行开办了账号为62×××70的银行卡；该卡开办后，我就将该卡交给“阿帆”使用，当时“阿帆”说有时取钱要用到绑定的电话号码收取信息，于是我也把该银行卡绑定的电话卡（号码为135××××459）一起给了“阿帆”；后来2018年5月份的一天，“阿帆”说该银行卡因输错密码被锁了，要我陪他到佛冈县的工商银行解锁，我就按他的指示把银行卡解锁，解锁后我看到他在银行柜员机里取钱。其辨认出陈啟帆就是其所称的“阿帆”。17.证人刘某2的证言证实，我曾在佛冈县红绿灯遭他人飞车抢夺了手提包，手提包中有我的身份证和现金一千元，我没有在广州开通过号码为135××××723的中国移动电话卡。18.证人谭某的证言证实，2018年4月份的一个中午，我接到一个陌生男子的电话，该男子向我了解电线的价格，交谈中说要找人装修，我就将此事告诉了被害人李某，并将该男子的电话号码一并告诉了被害人李某。19.证人吴某的证言及辨认笔录证实，我是中山市某茶艺室的服务员，2018年4月23日至同年4月28日有一名叫“陈总”的男子过来某茶艺室消费，“陈总”每次都说要谈工程的生意，不方便让服务员旁听，故“陈总”都是和客人、朋友在茶室内自己泡茶聊天，有时见他带一个同伴过来，但人员不固定。其能辨认出陈某就是其所称的“陈总”,指认了某茶艺室监控视频截图中的陈某。20.同案人陈啟帆的供述及辨认笔录证实，在2017年8、9月份，我与证人刘某一起在广州市从化区某工商银行，用证人刘某的身份证开通一个银行账户并取得银行卡一张，具体账号不清楚，也不清楚证人刘某其后为何将上述银行卡交给“就哥”。在2018年4月份，我自行驾车搭载被告人陈伯灵（微信名叫“灵灵”）来中山市玩了四、五天，其间曾开车搭载被告人陈伯灵跟一个外号叫“就哥”的朋友去到一茶艺室喝茶，同年5月份“就哥”说他没有空，给了我一张银行卡并告诉我取款的密码，让我将卡内的3万多元转至另一账户，我就自行驾车在清远市佛冈县家工商银行的柜员机上先取出15000元，后又到另一个柜员机转账36000多元至另一账户；其能辨认出被告人陈伯灵，辨认出陈某是其所称的“就哥”，也能辨认出某茶艺室监控视频截图中其本人与被告人陈伯灵，指认银行监控截图中取款人为其本人，指认陈某、被告人陈伯灵的微信信息及被告人陈伯灵与其的微信聊天记录内容。21.被告人陈伯灵的供述及辨认笔录证实，我在2018年4月份与陈啟帆、“阿就”，还有一名我不认识的男子一起来到某镇，当时我想在某镇找个铺头做收卖佬（收废品的），但没有找到合适的地方，我曾去过一个公园的一间不知名的茶庄几次去找陈啟帆。我知道收废品要去工商局和派出所拿牌照，但对政府关于收废品场地有何要求就不清楚了。我的微信昵称是“灵灵”，微信号是×××。其能辨认出陈某是其所称的“就哥”，其指认了陈啟帆、陈某的微信账户信息，指认了其本人的微信账户信息，其指认了某茶艺室监控视频截图中的陈某、陈啟帆及其本人。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对于被告人陈伯灵及其辩护人所提被告人陈伯灵没有冒充“黄勇”，没有实施诈骗数额较大的公私财物行为的意见，经查，微信账号信息、聊天记录截图及情况说明能证实被告人陈伯灵及其他同案人事前预谋，多次寻找作案场地及作案对象。中山市某置业管理有限公司出具的证明、图纸及中山市土地房产产权档案馆出具的房地产无档证明表能证实被告人陈伯灵及其同案人并无房产或商铺需要装修。被害人李某的陈述及辨认笔录、某茶艺室监控视频截图、证人吴某的证言及辨认笔录、同案人陈啟帆的供述及辨认笔录、被告人陈伯灵的供述及辨认笔录能证实被告人陈伯灵及其同案人陈某、陈啟帆多次共同出现在某茶艺室及陈某与被害人李某共同出现在某茶艺室，其中被告人陈伯灵冒称“黄勇”。被害人李某提供的手机截图及微信聊天记录打印件能证实陈某使用微信向被害人李某发送账号为62×××70的银行卡照片，并告知该银行卡户名为刘某，开户行为从化区鳌头支行。工商银行广州从化鳌头支行出具的借记卡账户历史明细清单能证实户名为刘某、账号为62×××70的银行账户于2018年4月26日收到谭某2汇入的人民币40000元。清远市佛冈县建设银行、工商银行监控截图能证实同案人陈啟帆使用户名为刘某、账号为62×××70的银行账户取款及转账。证人刘某的证言及辨认笔录能证实陈啟帆与证人刘某一起办理账号为62×××70的银行卡，并由证人刘某将该卡交给陈啟帆使用。上述证据相互印证，足以证实被告人陈伯灵在本案中与他人结伙，事前预谋，虚构租赁商铺需找人装修的事实，以提前支付工程回扣款作为“茶水费”为由，骗得被害人李某人民币40000元，后由同案人陈啟帆在赃款得手后负责取款、转账的事实。被告人陈伯灵的上述行为已构成诈骗罪，故被告人陈伯灵及其辩护人的上述辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈伯灵无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人陈伯灵在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人陈伯灵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被害人李某辨认笔录不足采信的意见，经查，被害人李某的辨认笔录的收集、制作过程符合法律规定，现无线索或证据证实该辨认笔录为司法人员采用非法手段收集或者收集不符合法定程序，严重影响司法公正，故对辩护人上述辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈伯灵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年12月28日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人陈伯灵与本院作出的（2019）粤2072刑初47号刑事判决中被告人陈啟帆共同退赔被害人李某40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 斌人民陪审员  区养德人民陪审员  简国儒二〇一九年八月二十六日书 记 员  卢筠贤