内蒙古自治区额济纳旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2923刑初7号 公诉机关：内蒙古自治区额济纳旗人民检察院。 被告人：塔娜，小名毛毛，女，1990年3月6日出生，蒙古族，出生地内蒙古自治区，专科文化，无业，住址内蒙古自治区。曾因犯组织卖淫罪于2010年2月9日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金五千元。2013年12月18日假释出狱，假释考验期自2013年12月18日至2015年8月8日。因涉嫌诈骗罪于2017年8月11日被内蒙古自治区额济纳旗公安局刑事拘留，同年8月25日被内蒙古自治区额济纳旗公安局取保候审，2018年8月24日被内蒙古自治区额济纳旗人民检察院取保候审，2019年3月18日，被本院取保候审，同年4月25日被本院依法逮捕。现羁押于内蒙古自治区额济纳旗看守所。 指派辩护人：庞庆华，系额济纳旗法律援助中心指派律师。 内蒙古自治区额济纳旗人民检察院以额检公诉刑诉[2019]7号起诉书指控被告人塔娜犯诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指派副检察长许多荣、检察员赵佳出庭支持公诉，被告人塔娜及其指派辩护人庞庆华、被害人高某、马某到庭参加诉讼。经依法通知，证人其某出庭作证。2019年4月30日，内蒙古自治区额济纳旗人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理，当日，本院决定对本案延期审理，同年5月30日，本案恢复法庭审理，本案现已审理终结。 内蒙古自治区额济纳旗人民检察院指控，2015年11月或12月份，被害人高某在额济纳旗平安人寿保险公司入职培训过程中认识了被告人塔娜，塔娜谎称其母亲认识很多运输车队队长以及阿拉善盟大地保险公司“王总”，通过上述关系，塔娜和高某可以在大地保险公司中入工号成为业务员，并从事车险业务获取每份订单完成后的部分返利。经考虑过后高某同意，并在塔娜的要求下，自2015年12月至2016年4月期间，分别通过现金、支付宝、微信转账的方式多次向塔娜给付用于疏通车队队长的好处费共计462967元。高某将上述款项给付塔娜后，因一直未得到塔娜所承诺的返利，遂多次催要投资款。2016年10月前后，塔娜分别以给付高某低价胡杨林景区门票以及现金方式偿还高某共计203500元，剩余款项至今未偿还。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录及照片，视听资料等证据，并认为被告人塔娜的行为已构成诈骗罪。塔娜的诈骗数额中虽将案发前退还被害人的部分款项予以扣除，但在处罚时应当作为从重情节，且其系累犯，数额巨大，依法应当严惩。建议对塔娜判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人塔娜对起诉书指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议。辩称，高某给付塔娜的款项中虽然20余万元是其个人使用，但另外的20余万元确实是给了阿拉善盟大地保险公司的“王总”，其并未使用。当“王总”称可以通过办理大车保险赚取高额返利后，塔娜便前往左旗，并亲眼看见“王总”从阿拉善盟大地保险公司走出来，所以即便在没有“王总”联系电话、不知对方详细身份信息的情况下，还是对“王总”深信不疑。随后，塔娜在“王总”的要求下，将其个人申请的电话卡和微信账户供对方使用，并将其个人和被害人高某的款项以现金、无卡存款等方式给付“王总”。因对“王总”的信任未让其出具收条等凭证。塔娜在得知自己被“王总”欺骗后就认栽，因王总已经将塔娜从微信好友中删除，塔娜也将其从微信中删除了，微信名称也不记得了。后来塔娜将所有债务独自承担，并给高某出具了56万元的借条。2016年7月份开始，塔娜以现金、胡杨林景区门票抵顶债务方式给高某还款203500元，高某丈夫马某给其出具了收条。随后，塔娜的母亲其某又给马某偿还了2万元，并由马某出具了收条（塔娜不在场）。 辩护人对起诉书指控被告人塔娜的犯罪事实及罪名无异议。塔娜到案后如实供述，并积极筹措款项退赔被害人，认罪悔罪态度较好，应当对其从轻处罚。 经审理查明，2015年11月或12月份，被告人塔娜与被害人高某在额济纳旗平安人寿保险公司入职培训过程中相识。此后，塔娜谎称其母亲认识很多运输车队队长以及阿拉善盟大地保险公司“王总”，通过上述关系，塔娜和高某可以在阿拉善盟大地保险公司中入工号成为业务员，并从事车险业务获取每份订单完成后的高额返利。在博取高某信任后，塔娜以向车队队长送礼为由先后数次向高某索要钱款。自2015年12月至2016年4月期间，高某向塔娜现金给付145000元、支付宝转账248000元、微信转账69967元，共计462967元，塔娜承诺到了2016年5月份便对其兑现返利。期间，塔娜为了打消高某、马某夫妻二人疑虑，通过其个人名下的其他微信账户以“王总”名义添加高某，继续虚构办理车险业务赚取回扣等事实骗取对方信任，并以其母亲名义添加高某为微信好友、认高某为“干女儿”，谎称其母亲常年在蒙古国，家里经营着大理石矿等方式虚构其经济实力。后，因塔娜未按期兑现返利的承诺，并以各种理由搪塞高某与该“王总”见面，且其编造的例如将其母亲介绍为“婆婆”等谎言被逐一识破，高某得知被骗。2016年8月25日，塔娜给高某出具了562650元（将利息计算在内）的借条。同年10月前后，塔娜分别以给付高某低价胡杨林景区门票以及现金方式偿还高某共计203500元，剩余259467元至今未偿还。 本案在审理过程中，被告人塔娜的母亲其某将19000元交至本院转交被害人高某、马某。 上述事实，有以下已经开庭举证、质证的证据可以证实： 一、书证 1、受案登记表、到案情况说明，证实2017年8月7日，额济纳旗公安局立案受理了被告人塔娜诈骗被害人高某一案，并于2017年8月10日18时许，将上网追逃的塔娜在额济纳旗交通局旁边抓获。 2、被告人及被害人身份信息材料，证实被告人塔娜、被害人高某、马某基本信息。 3、借条，证实2016年8月25日，塔娜给高某出具了内容为人民币562650元的借条一份。 4、收条，证实2016年10月18日，被害人高某老公马某向被告人塔娜出具的收条，内容为收到塔娜现金人民币203500元。 5、中国银行股份有限公司额济纳旗支行提供的借记卡历史交易明细清单、中国农业银行股份有限公司额济纳旗支行提供的账户交易明细清单、中国工商银行股份有限公司额济纳旗支行借记卡账户历史交易明细、支付宝（中国）网络技术有限公司调取的电子数据、高某提供记账明细等，证实高某工商银行账户（卡号为×××）交易明细与高某提供的其个人记账明细、塔娜银行交易明细相互印证，高某通过微信转账向被告人塔娜支付69967元、通过支付宝转账向被告人塔娜支付248000元，以上合计317967元。明细如下：高某工商银行账户（卡号为×××）于2015年12月28日向账号×××*****7315微信转账3000元；于2015年12月30日向账号×××*****7315微信转账20000元；2016年1月6日向账号×××*****7315微信转账35015元；2016年1月19日向账号×××*****4977支付宝转账20000元；2016年1月27日向账号×××*****4977支付宝转账3000元；2016年2月18日向账号×××*****4977支付宝转账14000元；2016年2月24日向账号×××*****4977支付宝转账30000元；2016年3月4日向账号×××*****4977支付宝转账2000元；2016年3月25日向账号×××*****4977支付宝转账50000元；2016年3月26日向账号×××*****4977支付宝转账5000元；2016年3月28日向账号×××*****4977支付宝转账30000元；2016年4月2日向账号×××*****4977支付宝转账10000元；2016年4月4日向账号×××*****4977支付宝转账20000元；2016年4月5日向账号×××*****4977支付宝转账12000元；2016年4月10日向账号×××*****7315微信转账2000元；2016年4月12日向账号×××*****4977支付宝转账2000元；2016年4月15日向账号×××*****4977支付宝转账50000元，向账号×××*****7315微信转账9952元。 6、额济纳旗公安局通过公安内部系统调取出的高某手机登录微信号（微信名为“碎花裙”）的聊天内容，附光盘一张、光盘制作笔录、提取笔录，证实高某与“王总”、塔娜的两个微信账号×××、tana2424，以及“干妈”（塔娜母亲）的聊天内容。大概内容：高某与“王总”的微信聊天内容中涉及“王总”与塔娜及其母亲的较为亲近的私人关系，且通过塔娜介绍“王总”帮高某在其公司办理入职、代理业务并享受出国游福利；塔娜的婚姻关系；塔娜妈妈的社交范围等的内容等。高某与塔娜的聊天内容中涉及：2016年7、8月份开始，高某向塔娜催要钱，塔娜以其各种理由和借口拖欠；塔娜已婚有儿子，且塔娜妈妈、婆婆均认识高某，塔娜妈妈与塔娜从高某处拿的钱有关；以及塔娜妈妈用微信账号×××与高某聊天涉及自己有渠道低价购买胡杨林景区门票等内容。 7、中国大地财产保险股份有限公司阿拉善中心支公司出具的证明，证实阿拉善盟大地保险公司人力资源系统中无被告人塔娜与高某的工号记录。 8、（2010）额刑初字第3号刑事判决书，证实被告人塔娜因犯组织卖淫罪，于2010年2月9日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金五千元。 9、释放证明书，证实2013年12月18日，被告人塔娜从内蒙古自治区第一女子监狱假释出狱。假释考验期自2013年12月18日至2015年8月8日。 10、民事调解书五份，证实2016年至2018年期间，张某、杨某、李某、边某、于某分别以买卖合同、房屋租赁、民间借贷等纠纷起诉被告人塔娜，间接证实了塔娜的经济状况。 二、证人证言 1、证人其某的证言及情况说明，证实其某系被告人塔娜的母亲。塔娜一共开过二家店，第一家是从2016年4月份到当年的8、9月份在步行街开的女士服装店；第二家店是从2017年1、2月份到当年的9、10月份在赫力警苑开的女士服装店。第一家店的所有费用都是塔娜自己支付的，第二家服装店，其某给了2万元进货费用，后期房租是其某给房东李霞偿还的。塔娜在2013年12月释放后基本上在苏木上帮其看羊，中间曾有人让塔娜做“无极限”产品，但是塔娜培训了一个月后发现如果入会员需要大笔资金，其某没那么多钱就没让她做，塔娜偶尔也给人代卖一些化妆品赚零花钱，有时候跟其某要钱，其某会给她一千、二千，偶尔塔娜姨妈、姑姑也会给她点零花钱。其某有二个微信号，昵称都叫“其某”，从其某注册登记那天开始就是这个昵称，从没改过。其某没有用过其他人的微信号跟他人聊天，包括塔娜的微信号。其某没有注册过支付宝账号，也从来不用任何人的支付宝账号，包括塔娜的。其某是从西北民院蒙古语言系毕业的，其不认识嘉峪关康达老总，也不认识左旗大地保险的“王总”，案发后其才听塔娜说起，塔娜把从高某那里拿到的钱都给了“王总”。2016年胡杨节的一个晚上大概11点多钟，高某和她老公一起到其某家问其是不是塔娜的母亲，说塔娜欠二人钱。高某与其老公走后其某就给塔娜打电话询问，塔娜才跟其说在平安保险公司跑保险的时候从高某那里分多次拿过几十万元，并称塔娜和高某一起在平安跑保险，因为塔娜没钱，所以塔娜负责联系业务，然后让高某投钱，二人赚保险单子的好处费，但是具体怎么说的不清楚。2016年9月份，塔娜跟其说要倒卖胡杨林景区门票赚钱，但是没有跟其说门票来源等。2016年胡杨节的时候塔娜跟其说过想找巴某联系买胡杨林景区门票，当时其跟塔娜说巴图乌力吉好像也弄不到票吧，然后就再没有说过。后，给高某还了20多万元，除了纸条上的20多万元外，其某还给高某、马某还过一笔2万元，这张2万元的收条是马某手写的。 庭审中，因马某否认其收到其某给付的2万元以及其曾出具过2万元收条，公诉机关要求其某提交该2万元收条原件作笔迹鉴定，确定是否系马某亲笔书写。庭后，其某出具书面情况说明，称该2万元收条原件已丢失，无法提供作司法鉴定。 2、证人巴某证言，证实巴某于2000年与塔娜母亲结婚，2006年离婚后与塔娜之间基本没有了联系。塔娜从监狱释放后曾两次跟巴某借钱，巴某两次共给塔娜2500元。 3、证人张某的证言，证实张某系额济纳旗平安人寿保险公司主管经理。2015年11、12月份，公司招聘业务员进行入职培训时高某、塔娜先后到公司参加培训，在此之前张某不认识二人。2015年或2016年的时候塔娜从高某处借款10万元，当时张某和塔娜、高某开车好像去工行取的钱，后高某将钱给了塔娜。当时塔娜说要拿房本抵押，还带其和高某去赫力警苑看了房子，但后来塔娜是否将房本给了高某，是否给高某写了借条，是否给高某还款其都不清楚。 4、证人王某的证言，证实王某系阿拉善盟大地保险公司总经理。王某不认识塔娜，且在2015年至2017年期间，其公司并未有一名叫塔娜或者李塔娜的员工被录取并获得工号的情形。 三、被害人陈述 1、被害人高某的陈述，证实2015年11月底12月初，高某在额济纳旗平安保险公司参加入职培训时认识了被告人塔娜。12月份，塔娜以其母亲认识阿拉善左旗大地保险公司“王总”以及很多车队老板，可以提前给车队老板好处费，让车队到“王总”那里买大车保险赚取回扣为由，让高某与塔娜一起合作投资。随后，塔娜以给车队老总送礼为由开始要钱，数目不等。塔娜给高某推送了“王总”的微信名片，“王总”的联系方式是156XXXX****，微信昵称“大地”，高某跟“王总”在微信中聊到给大车买保险、单子达到多少钱后福利待遇多少、出国旅游以及上大地保险公司的工号等事情，还给“王总”转账2000元。高某于2015年12月至2016年4月，先后多次以现金、支付宝、微信转账的方式向塔娜给付参与大地保险车险业务款共计494500元，其中现金179000元、支付宝248000元、微信×××元，塔娜承诺到了2016年5月份提成就下来了。约定期限届满提成还没有下来，高某提出要见“王总”，塔娜便以各种理由推脱至8月份。期间，塔娜让高某认塔娜的母亲为“干妈”，但是一直没有让见面，只是在微信上聊天，微信昵称是“女人，要为自己”，微信聊天内容围绕大车单子、胡杨林景区门票等事情，“干妈”还称1000套到2000套门票，价格在145元到170元不等。后来，高某曾在塔娜经营的服装店见过塔娜的母亲，但当时塔娜将高某支走后称是该人是塔娜的“婆婆”，2016年8月24日，高某在塔娜的店里见到另外一个向塔娜催账的人后得知塔娜所谓的“婆婆”正是塔娜的母亲。当晚，高某前往塔娜母亲在赫力警苑的家里，塔娜的母亲表示不认识大地保险的“王总”，塔娜也没有做过保险，高某得知已经被骗。次日，塔娜将高某约到金桃来酒店506房间给高某出具了一张562650元的欠条（包含6万多元利息）。2016年胡杨节前后，塔娜以870套胡杨林景区门票抵顶143550元（每套票165元，高某又以每套210元或220元出售）和59950元现金的形式共偿还高某人民币203500元，还欠294500元。塔娜使用的微信账号有两个，“tana2424”，“×××”。高某的微信号码为×××，支付宝账户是×××，绑定的银行卡是工商银行×××账户。塔娜支付宝账户是×××，银行卡不确定，但给塔娜农业银行尾号6470、中国银行尾号3276的银行卡都转过钱。经高某确认，塔娜母亲提供的两张收条（收条内容分别为人民币203500元、2万元）均非高某书写。203500元的收条是马某出具的。 2、被害人马某的陈述，证实马某与高某系夫妻关系。2016年2、3月份，马某听高某说，其和塔娜在一起做大车保险，马某便与塔娜通电话，塔娜称其母亲的朋友“王总”没有问题，“王总”可以在左旗大地保险给其妻子上工号，保险的回扣是百分之二十八，但是前提是要先给大车车队老板好处费，还称其母亲一直在外蒙古，家里经营着大理石矿等。塔娜平时的一些行为让人觉得其家里条件很好。一直等到同年8月份，马某和妻子高某在塔娜经营的服装店里的时候进来一位向塔娜要账的女的，经询问得知塔娜口中的婆婆就是其母亲，马某得知被塔娜骗了，此时已经给了塔娜将近50万元。后，塔娜以现金和胡杨节期间门票的方式还款20余万元，其中，4万元的现金，900多张景区门票/每张165元将近16万元。经马某确认，塔娜母亲提供的两张收条（内容分别为人民币203500元、2万元）中内容为收款人民币203500元的收条系马某书写，另外2万元的收条虽写的马某的名字，但不是其本人签字，其也没有收到该2万元。 四、被告人供述与辩解 被告人塔娜的供述与辩解，证实塔娜从添加微信附近人的方式加了一个姓刘的好友聊得挺好（塔娜对于二人相识的另一种说法是2015年11月，其到平安保险公司不久在酒局上与姓刘的相识），后来去了牧区需要交话费就让姓刘的交，等有钱了再还给姓刘的，二人之间便有了较多的小额经济往来，姓刘的没有给塔娜留过电话，有一次用座机给塔娜打电话，号码是江西的，好像是02开头的，声音听起来三十多岁。12月末的一天，姓刘的通过微信联系其说有一批四五十辆大车的来源，想在大地保险公司买保险，让其一起凑份子钱给大车出好处费，等大车确定在大地公司购买保险后，返回来的好处费（回扣）二人平分。当时塔娜将这个事情告诉了和其一起在平安保险公司上班的高某。塔娜让姓刘的跟高某聊，姓刘的称微信里人多让塔娜给其办一个电话号（电话号码156XX******，用塔娜身份证办理，卡一直由塔娜持有），姓刘的就用这个电话号申请了微信和高某聊，并让塔娜将其以“王总”的称号将号码给高某，至于聊得什么塔娜不清楚（塔娜对于给付手机号有另一种说法，即塔娜第一次给姓刘的送钱时塔娜将手机卡送给了姓刘的）。后，高某就开始给塔娜转账以及给付现金等，共计40余万元。其中，高某通过支付宝转账248000元，微信转账7万元，现金有四笔总共145000元。因高某出的钱多一些返回来的好处费高某拿80%，塔娜出的少一些拿20%。起初姓刘的也没有向塔娜要钱，高某的钱就一直在塔娜的银行卡里，有工商银行还有农业银行。姓刘的从2015年11月底开始要钱一直到2016年3月份，塔娜已全部给完。给付方式是无卡存款或者微信，1000元、2000元是微信转的，最多一次转过5000元，剩下的是无卡存款，对方卡很多经常换，卡号因手机丢失无法提供，每次存钱数额都是1万或者2万，一共转了60多万元，其中有高某的45万元（对给付方式的另一种说法为，姓刘的不让塔娜转账，都是去左旗给现金，最低给过3万元，十几万的也给过，姓刘的也来额济纳旗拿过二次钱，第一次去左旗给了15万元）。期间，姓刘的以转账的方式分多次返给塔娜好处费，有1000元的、2000元的，最多的一次返了一笔14000多元，一共返利近40000元，其因为数额小就没有给高某，还称最大的投资要等2016年6月15日之前才能回来。到2016年5月份的时候姓刘的回复微信的速度变得很慢，6月初的时候就将塔娜拉黑了，塔娜才知道自己被骗就认栽了，塔娜也将姓刘的从微信中删除了，微信名称也不记得了。塔娜刚开始给姓刘的转三万元的时候要求去左旗看一看，后姓刘的和另外一名男子从左旗大地保险公司出来，塔娜便相信了姓刘的身份，所以没有让对方打收条。除了该二个人，塔娜和姓刘的再无其他共同朋友，同行的男子也将塔娜从微信号有中删除，现已没有任何联系方式。在2016年年底塔娜登陆了其给姓刘的微信号发现好友只有其和高某。后来塔娜给高某出具了56万元的借条，其中大概10万余元是计算的利息。2016年7月份开始，塔娜以现金方式给高某还款8万元左右，胡杨节的时候以168元的价格给了差不多900张胡杨林景区门票，后又要回来100张票给代卖后钱也给了高某。2017年过年的时候，塔娜的妈妈又给高某2万元。总共还款大概21.9万元。 五、辨认笔录及照片，证实被告人塔娜对混有阿拉善盟大地保险公司王某照片的12张不同男性一寸免冠照片进行辨认，塔娜未辨认出其所称的“王总”。 本院认为，被告人塔娜以非法占有为目的，通过虚构阿拉善盟大地保险公司的车险业务以及相关人员的方式，以高额返利为诱饵，骗取被害人财物，共计259467元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。塔娜曾因犯组织卖淫罪被判处有期徒刑六年之久，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据法律规定，系累犯，依法应当从严惩处。本案认定诈骗数额时虽然将案发前退赔的款项予以扣除，但应在量刑时作为从重情节予以考虑。对于塔娜亲属将部分款项向被害人赔偿的情节，可以认定为塔娜退赔的款项，并酌情从轻处罚。故，公诉机关提出对塔娜判处有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金的量刑建议予以采纳。至于塔娜提出其相信了“王总”系阿拉善盟大地保险公司经理的身份才将被害人的20余万元给付“王总”，该笔款项其未使用的辩解，经查，1、塔娜对于其与行骗者“王总”二人的相识到信任过程前后供述不一，先称是通过微信附近的人添加，后称在酒桌上相识，只是点头之交，但均可证明其与“王总”并不熟知。塔娜对于全名都不确定的泛泛之交，在对方没有联系电话时，将其名下的电话卡和微信账户提供对方用于联系其本人和被害人，之后，只因看到“王总”从阿拉善盟大地保险公司走出便对其身份深信不疑，将其本人和被害人的几十万元交付对方。塔娜作为心智健全的成年人，已经具备了一定的认知能力和判断能力，对于其辩解的上述行为明显违背常情；2、塔娜对于涉案款项给付对方的方式前后供述不一，先称给付方式是无卡存款或者微信，但因塔娜手机丢失对方卡号或微信已无法提供，后称“王总”不让塔娜转账，塔娜在额旗或前往左旗向“王总”给付现金，但未让“王总”出具收款凭证。无论何种给付方式，现塔娜均不能提供其给付“王总”的款项或“王总”收取款项的凭证；3、根据塔娜的供述，其在“意识”到被骗后，并未采取报案、留痕等积极、主动的措施保护自己和被害人的合法权益，而是采取了删除“王总”的微信等消极措施，独自承担了被害人的经济损失，有悖常理；4、根据塔娜供述，公安人员在阿拉善盟大地保险公司并未查到其所称的“王总”，该公司经理王某并不认识塔娜，塔娜也不能辨认出王某。综上，可以证实塔娜通过虚构事实的方式骗取了被害人财物。故，该辩解理由，不予采信。对于塔娜提出，案发前其母亲给被害人马某偿还了2万元，并由马某出具收条的辩解，经查，马某否认收取过该笔款项，且否认收条上的签字是其本人书写。对此，公诉机关要求塔娜母亲提供收条原件作笔迹鉴定，但塔娜母亲以丢失为由未予提供。故，该辩解理由没有事实依据，不予采信。对于辩护人提出塔娜到案后如实供述所犯罪行的辩护意见，与查明的事实不符，不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人塔娜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月11日起至2025年4月9日止。羁押期间取保候审1年7个月零30日，刑期的终止日顺延。罚金限于本判决生效之日向本院缴纳。） 二、被告人塔娜违法所得259467元，现已退赔19000元，发还被害人高某、马某。塔娜尚未追缴违法所得240467元，应当继续追缴，发还被害人高某、马某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 红   梅 审判员 娜 日 娜 审判员 胡格吉乐吐 二〇一九年八月二十二日 书记员 孟 根 朝 附： 本案所依据的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不可抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。