广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初555号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人李健华，男，1988年7月20日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月12日被羁押，同年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈家晓，广东保衡律师事务所律师。被告人梁健俊，男，1991年1月28日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月12日被羁押，同年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人徐婉僮，广东永隆律师事务所律师。被告人李健敏，男，1991年6月28日出生于广东省中山市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月12日被羁押，同年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人石立华，广东广中律师事务所律师。被告人叶满权，男，1984年6月22日出生于广东省中山市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月12日被羁押，同年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人唐自敏，广东铭致律师事务所律师。被告人杨汝炳，男，1963年11月20日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月12日被羁押，同年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人冯新春，广东中古律师事务所律师。被告人黄建强，男，1974年3月21日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月12日被羁押，同年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人胡宝婷，广东谭红玲律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）479号起诉书指控被告人李健华、梁健俊、李健敏、叶满权、杨汝炳、黄建强犯非法经营罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月14日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邹水平出庭支持公诉。被告人李健华及辩护人陈家晓、被告人梁健俊及辩护人徐婉僮、被告人李健敏及辩护人石立华、被告人叶满权及辩护人唐自敏、被告人杨汝炳及指定辩护人冯新春、被告人黄建强及辩护人胡宝婷到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:一、2017年始，被告人李健华雇佣被告人梁健俊协助其收受参赌人员六合彩投注，并发展下线被告人李健敏、叶满权、杨汝炳等人，以香港六合彩开奖码为兑奖依据，多次收受参赌人员的六合彩投注，共计人民币1568705元。具体犯罪事实如下：1.被告人梁健俊以中山市横栏镇某巷49号为据点，为被告人李健华打理微信投注、交割赌资及输赢结算，多次收受参赌人员的六合彩投注，共计人民币725995元。2.被告人李健敏以中山市横栏镇某巷73号为据点，作为被告人李健华的下线，多次收受参赌人员梁某2等人的六合彩投注，共计人民币12万元。过程中，与被告人李健华的另一下线梁锐斌（另处理）交割微信收受的投注金额，共计人民币330680元。3.被告人叶满权以中山市横栏镇某公司为据点，作为被告人李健华的下线，多次收受参赌人员吴某1、叶某1、陈某1、杨某1等人的六合彩投注，共计人民币392030元。被告人杨汝炳作为被告人叶满权的下线，多次收受参赌人员何某1、梁某1等人的六合彩投注，共计人民币219455元。2018年4月12日，公安人员在中山市古镇某楼停车场抓获被告人李健华，缴获手机3部，在中山市横栏镇某巷49号抓获被告人梁健俊、缴获手机3部、电脑主机1台，又在中山市横栏镇某巷73号抓获被告人李健敏，缴获手机、电脑、笔记本等物一批。同日，公安人员在中山市横栏镇某公司抓获被告人叶满权、杨汝炳，缴获手机、电脑、笔记本、六合彩资料等物一批。二、2017年10月始，被告人黄建强以中山市横栏镇某路13号为据点，作为何小波（另处理）的下线，多次收受参赌人员冯某1等人的六合彩投注，共计人民币116397元。2018年4月12日，公安人员在中山市横栏镇某路13号抓获被告人黄建强，缴获银行卡、手机、笔记本等物一批。上述事实，被告人李健华、梁健俊、李健敏、叶满权、杨汝炳、黄建强在开庭审理过程中也无异议，并有中山市公安局东区分局竹苑派出所出具的抓获经过、扣押笔录、搜查笔录、扣押清单、被扣押物品的照片、广东省中山市公安司法鉴定中心作出的《检验报告》、银行开户资料及转账记录、六合彩投注记账资料、聊天记录及交易记录转账截图、收据、手机短信资料、中山市公安局作出的《行政处罚决定书》、辩护人提供的企业资料、借款合同及申请报告、证人吴某1、叶某1、陈某1、冯某1、何某1、梁某1、梁某2、杨某1的证言及辨认笔录、证人李某、梁某3、邓某的证言、被告人李健华、梁健俊、李健敏、叶满权、杨汝炳、黄建强的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李健华、梁健俊、李健敏、叶满权、杨汝炳、黄建强无视国家法律，违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，均应依法惩处。被告人梁健俊、李健敏、叶满权、杨汝炳、黄建强归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法均可从轻处罚；被告人李健华庭审中能如实供述罪行，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李健华、梁健俊、李健敏、叶满权、杨汝炳、黄建强犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人叶满权及辩护人所提被告人杨汝炳不是其下线，其与杨汝炳是合作关系的意见，经查，被告人杨汝炳供述其于2017年5月开始帮助被告人叶满权收取六合彩投注，其将记录的投注码数向叶满权下单、支付，叶满权根据杨汝炳的下单情况予以确认，收取款项后给予回扣，被告人李健华亦供述其下线有被告人梁健俊、李健敏、叶满权，另有微信聊天及转账记录予以印证，且被告人叶满权亦曾供述杨汝炳系其下线，故对被告人叶满权及辩护人的上述意见，本院不予采纳。对被告人李健华、梁健俊、黄建强的辩护人所提被告人李健华、梁健俊、黄建强的犯罪时间较短，造成的社会危害后果较小；被告人李健敏、叶满权、杨汝炳的辩护人所提被告人李健敏、叶满权、杨汝炳系从犯，起辅助作用；被告人杨汝炳的辩护人所提被告人杨汝炳系偶犯的意见，经查，被告人李健华雇佣被告人梁健俊协助其多次收受参赌人员六合彩投注，并发展下线被告人李健敏、叶满权、杨汝炳等人多次收取参赌人员的六合彩投注，情节严重，显非偶犯，具有一定的主观恶性和社会危害性；被告人李健敏、叶满权、杨汝炳从其所收取的投注款中收取提成，可见被告人李健敏、叶满权、杨汝炳所起作用均积极，不应认定为从犯；另被告人黄建强从2017年10月开始多次收取参赌人员的六合彩投注，共计人民币116397元，具有一定的社会危害性。综上，对辩护人所提的上述意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人叶满权涉案金额应为391030元的意见，根据被告人叶满权的供述及指认的笔记本记录核算出其涉案金额为392030元，故应以该金额认定。对辩护人所提被告人李健华、梁健俊、李健敏、叶满权、杨汝炳、黄建强认罪悔罪，系初犯，无犯罪前科，被告人梁健俊仅收取固定工资，量刑时应区别的意见，经查属实，对被告人六名被告人及辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。因家庭情况并非法定或酌定从轻处罚的情节，故对被告人李健敏的辩护人以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。根据被告人李健敏、叶满权、黄建强的犯罪情节，不符合适用缓刑的法律规定，故对辩护人请求对被告人李健敏、叶满权、黄建强判处缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人李健华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2021年12月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人梁健俊犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2020年4月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人李健敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2020年4月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）四、被告人叶满权犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2020年4月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）五、被告人杨汝炳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年12月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）六、被告人黄建强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2019年10月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）七、从被告人李健华处扣押的作案工具苹果X手机1部、从被告人梁健俊处扣押的串号为355405079462356、355395070333542的苹果手机2部、从被告人李健敏处扣押的手机2部、从被告人叶满权处扣押的MEITU手机1部、从被告人杨汝炳处扣押的手机1部、从被告人黄建强处扣押的手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  赵金强人民陪审员  苏 薇二〇一九年八月一日书 记 员  黄碧霞