安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1324刑初202号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人白合志，男，1971年2月1日出生于安徽省泗县，汉族，大专文化，宿州市汽车运输集团有限公司泗县分公司职工，江苏民玖泰投资管理有限公司股东、经理，住泗县东城康居小区1栋1单元201室。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年9月23日被泗县公安局民警抓获（限制人身自由），次日被刑事拘留，同年10月29日经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人李志强，北京晏清律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检未检刑诉（2019）5号起诉书指控被告人白合志犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月21日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人白合志及其辩护人李志强到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：一、合同诈骗的事实 2014年4月初，被告人白合志等人介绍江苏民玖泰投资管理有限公司（以下简称民玖泰公司）的实际经营人费某（另案处理）到泗县中体产业园管理有限公司投资工程，后被告人白合志成为民玖泰公司的股东之一，并任该公司经理。2014年4月至2014年11月，费某伙同被告人白合志、谢某、李某、郭某等人（以上三人均另案处理），以费某实际经营的民玖泰公司名义，谎称对外发包泗县中体产业园二期工程建设项目，在没有实际工程的情况下，对外以承包工程为名进行招商投标、签订施工承包合同，骗取他人财物。其中2014年8月13日，被害人吴某以江苏广通建设工程有限公司（以下简称广通公司）名义与被告人白合志签订中体产业园二期建设项目生产厂房及附属工程合作协议，并于2014年9月23日用广通公司的子公司安徽高立建设工程有限公司账户转款30万元保证金到民玖泰公司账户。后被害人吴某发现该工程不存在。 二、诈骗的事实 被告人白合志、谢某、李某等人以虚构的工程骗取被害人吴某签订合同，在洽谈合同过程中，多次以保证中标、打点关系为由骗取被害人吴某财物。其中，被告人白合志骗取现金5万元。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、抓获经过、前科证明等证据，认为被告人白合志的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，骗取他人财物数额巨大，分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应当实行数罪并罚，在共同犯罪中系主犯，建议二罪均在有期徒刑三年至十年内量刑，提请本院依法判处。 被告人白合志辩解，他没有参与合同诈骗，当时他不是股东，合同具体内容他不知道，是费某安排他签字；谢某以他的名义向别人要钱他不知道，后来给他3万元被他用于公司开支了。他不构成合同诈骗罪和诈骗罪。 辩护人认为，关于合同诈骗，白合志主观上没有诈骗的共同故意，客观上没有实施诈骗行为，没有分得利益，不是本案的共犯，不构成合同诈骗罪；谢某、李某以白合志名义索取5万元，白合志被动收取3万元，应当认定为从犯，诈骗罪数额应当认定为3万元。建议对其从轻或者免于处罚。 经审理查明：2014年4月初，被告人白合志等人介绍江苏民玖泰投资管理有限公司（以下简称民玖泰公司）的实际经营人费某（已判决）到泗县中体产业园管理有限公司投资工程，后被告人白合志成为民玖泰公司的股东之一，并任该公司经理。2014年4月至2014年11月，费某伙同被告人白合志、谢某、李某、郭某等人（以上三人均另案处理），以费某实际经营的民玖泰公司名义，谎称对外发包泗县中体产业园二期工程建设项目，在没有实际工程的情况下，对外以承包工程为名进行招商投标、签订施工承包合同，骗取他人财物。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、企业登记资料查询、公司章程等资料，证明民玖泰公司成立于2011年11月1日，法定代表人系聂某，股东会决议于2014年8月18日将股东聂某持有的股权转让给王某、白合志各17.5%，免去聂某法定代表人职务、股东身份。免去费某执行董事职务，选举王某为公司执行董事、法定代表人。特聘白合志为公司经理。股东为王某、白合志、费某、袁某。2014年9月1日法定代表人变更登记为王某。 2、合作协议细节、协商纪要、合作协议、合作细节协议，证明中体产业园公司法定代表人徐某与民玖泰公司费某于2014年4月15日签订合作协议，6月18日签订合作细节协议、协商纪要，约定民玖泰公司作为投资主体，确保项目前期资金到位，并拥有项目的发包权等，进入园区开土动工，先交土地款200万元。一期开工项目投资方暂时开工5栋，2014年7月28日前确保二期后续工地能正常开工，200万元补齐15日内供地等内容。 3、收据，证明史某于2014年4月28日收到民玖泰公司费某交农民工保证金10万元；泗县中体产业园公司于2014年6月10日收到永顺代民玖泰公司交土地款汇款50万元、于2014年6月12日收到白合志代民玖泰公司交土地款现金20万元、民玖泰公司交土地款50万元、转账20万元。 4、白合志提交的借条、领条，证明谢某从民玖泰公司借款及领到22万元。 5、民玖泰公司于2014年5月1日出具的证明，证明中体产业园公司在淮海村镇银行开的账户由民玖泰公司使用，所发生的款项来往和债权债务由民玖泰公司承担，与中体产业园公司无关。 6、镇江市丹东地税局查询资料，证明民玖泰公司在金三系统登记为非正常户，2012年至2013年申报税款为零，2011年至2014年无生产经营。 7、泗县公共资源交易中心核查情况说明，证明泗县中体产业园二期工程未在该中心平台交易，该中心未收到泗县中体产业园管理有限公司、民玖泰公司进场交易申请。 8、委任书，证明民玖泰公司董事长费某于2014年5月1日出具委任书，经董事会商议决定委任白合志为公司驻泗县总经理，负责泗县所有的项目管理和项目事宜及所有的项目谈判事项。 9、客户对账单、银行凭证，证明中标的公司将投标保证金转入泗县中体产业园管理有限公司账户后随即被转出到费某、白合志个人账户。 （二）证人证言 1、王某证明，2014年8月份，费某让他到泗县帮助民玖泰公司管理项目，并给他和白合志每人持有17.5%的公司股份，让他当公司法人，他和白合志没有出资，白合志是公司总管负责外交接待工作和后勤、财务，谢某负责对外招商。他到民玖泰公司上班几天才知道在2014年5月份左右费某、白合志、谢某他们就以民玖泰公司名义，以中体产业园二期为名对外发包工程并收取了大量保证金。后来陆续有好多家公司要求退还保证金，白合志处理不了，费某就安排他出面协调。他问费某既然徐某土地没有批下来还不退还保证金，费某说收的保证金其拿了60%，钱都被用掉了，谢某拿40%，没有钱退保证金。这时候谢某他们还在对外签订合同、收取保证金，忽悠别人，骗取财物。 2、李某证明，他是2014年7月底到民玖泰公司项目部，当时王某是公司法人，现场办公的一切事务由谢某负责，谢某安排他负责接待。费某每次来项目部都是和白合志、王某、谢某在办公室说事。他上班两个月观察谢某他们都设计好从招投标开始就骗取对方公司钱物，先是发布工程信息，由谢某手下介绍建筑公司来进行招投标，一般收取招投标报名费2万元和2000元图纸费，假议标后收取对方招投标保证金并以保证中标，需要向相关人员打点为由索取对方好处费。接着又以签订施工合同为名向对方索取好处费和骗取合同履约金，等到没有工程做对方要求退还保证金时，谢某就安排刚开始负责洽谈业务的业务员躲避转，给另一个业务员接手处理后续问题，到最后实在找不到理由推脱时就玩消失。谢某和费某、白合志、王某几个人都有分工，谢某就是实施骗取别人钱的总指挥。 3、谢某证明，2014年4月他通过朋友介绍认识费某，和费某一起到泗县搞开发。他到泗县之后告诉费某他真实名字叫谢某，对外自称谢某，主要是为了规避在工作中的一些纠纷，防止别人来找麻烦。当时费某和中体产业园徐某签订合作协议，约定费某向徐某交200万元的土地款才能对外搞工程发包，但是费某一直没有交200万元。费某是民玖泰公司老板，白合志在公司负责后勤和联络工作，他的桌上牌子名称是副总指挥。他们用民玖泰公司名义以泗县中体产业园二期项目厂房及附属工程对外谈招投标，收取投标公司及个人保证金，交到白合志办公室会计那的。来公司工作的郭某1、杜锐他们都是用的假名字。公司的招投标文件、施工合同都是他带过来的周某从网上下载的范本，他制作了投标书并征得费某同意加盖公司公章，让郭某1他们按照标书要求和客户谈。谈成后要求客户将保证金打到费某安排的中体产业园对公账户，然后到白合志办公室会计那里开收据。给客户的图纸是费某从设计院拿的整个泗县中体产业园项目的施工图纸，放在白合志办公室会计那里。民玖泰公司印章是费某和白合志管理的，他们收取公司的保证金，有的打到中体产业园对公账户，有的打到民玖泰公司对公账户，一共收了280万元左右。当时中体产业园对公账户是徐某开给民玖泰公司用的，因为这些工程都是中体产业园的项目工程，保证金打到中体产业园的对公账户上不会让人怀疑。这些保证金怎么用，费某、白合志、王某三个人最清楚，都是费某、白合志安排用的，费某用收取的保证金买了一辆车，他听说给了徐某有100多万元。签订的合同都没有履约，没有让进场施工是因为二期项目没有取得土地证、规划证等证件，没有场地能施工。后来这些客户来要保证金，他们没有钱退给客户，只有慢慢拖。 4、郭某证明，谢某对外谎称谢某，2014年夏天，谢某说泗县中体产业园有项目，让他来上班，他到泗县对外说他叫郭某1，别人都喊他郭总。当时民玖泰公司有副总指挥谢某、李某、白合志、杜锐和一个女会计，谢某听费某的，费某是公司的真正老板。谢某安排他找施工单位谈招投标事宜，如果施工单位要交投标保证金，他就把施工单位推荐给谢某，再决定下一步运作。他发现民玖泰公司根本没有工程给别人做，还大量收取保证金和好处费，他干了二个多月就离开了，手机号码也不用了，施工单位也找不到他。 5、徐某证明，他通过史某介绍认识江苏小康发展中心下属企业民玖泰公司的费某，白合志给他说民玖泰公司来投资，有2000万元的美元支票，已经到了小康发展中心账户。他就和费某签订投资管理协议，约定民玖泰公司先交给中体产业园公司200万元，而后民玖泰公司才有权利向外发包管理。民玖泰公司交来的100多万元都是骗的保证金，民玖泰公司资金没有到位没有权利招标。中体产业园公司没有合同上“泗县中体产业园二期工程建设项目A标段”这个工程，也没有授权民玖泰公司对这块地进行招标，他公司有计划实施这个工程，但是作为投资方要先投入资金，他们报政府批准这块地，才能有权利对这块地进行招标。中体产业园的账户当时是白合志代表民玖泰公司和他谈的，白合志说叫中体产业园开个账户给民玖泰公司用，好把2000万元美金的投资款转过来，所以他就叫公司的会计和白合志到泗县村镇银行开了账户，把公司的财务专用章也交给白合志。后来听说民玖泰公司以中体产业园公司的名义在外收取保证金，9月份才把财务章收回。 6、史某证明,2014年7月份左右，她通过熟人介绍到白合志所在的民玖泰公司泗县项目部上班，负责收客户交的投标费用，她开好收据，盖上白合志抽屉里的财务公章，基本上当天把钱交给白合志。另外还有白合志让她开收取保证金的收据，但这些保证金不是她收的，她上班不到一个月就走了。 7、张某证明，2014年白合志介绍她认识费某后，他俩就以男女朋友关系住在一起，她看到白合志取过现金交给费某。 8、费某证明，2011年他和聂某、他母亲袁某三人合作注册的民玖泰公司，当时法人代表是聂某，他是董事长，袁某是董事，公司一直没有实际经营。2013年他准备和泗县中体产业园管理有限公司合作泗县中体产业园二期工程，2014年9月1日变更了法人代表为王某，增加了一个股东白合志，王某和白合志各占民玖泰公司17.5%的股份，都没有实际出资。他通过史某介绍认识徐某，徐某叫他到泗县中体产业园管理有限公司来投资二期工程，当时是白合志负责穿插他和徐某之间签订合同。按照合同约定，民玖泰公司作为泗县中体产业园的投资方，进入园区开工动土，先交土地款200万元，没有交齐土地款是没有权利向外发包工程。签订合作协议之后，他公司就联系发包工程，这也是建筑行业的潜规则。民玖泰公司在泗县中体公司的项目负责人有三个人，他是总负责，主要负责和徐某对接，王某是法人代表，主要负责签订合同，白合志是总经理，负责公司的日常所有事物。所有泗县中体产业园二期工程由民玖泰公司向外发包和管理，后来他又全部发包给谢某，口头约定由谢某向外发包工程。谢某说发包的工程如果叫别人打保证金，别人只愿意打到泗县中体产业园管理有限公司的账户。他就叫白合志找徐某开了泗县中体产业园管理有限公司在安徽省宿州市淮海村镇银行泗县支行的账户给他用。收取的保证金有的转到他账户，有的转到白合志账户，转账支票要有徐某和白合志两个人的个人印章才能从公司账户上转账出来，这些印章都在白合志那儿，都是白合志操作的。他提了150万元给徐某算土地款，其中有白合志给徐某20万元，他又转给白合志，他自己大概用了三四十万元，其他的都转给白合志账户上，怎么用的白合志清楚。他听白合志说这个账户转钱还其和徐某在外面借的高利贷。 9、被告人白合志供述，2014年史某介绍费某到中体产业园投资，他给费某打杂，当时费某说其是民玖泰公司老板，有钱投资，并给他看了一张2000万美金的银行存单，还说到时候厂房建好了其和父亲还能引进企业进驻泗县中体产业园。他相信费某有能力投资，就和史某引荐给徐某见面谈合作协议，合作协议的大概内容他知道。费某开始只交给徐某几十万元就搬到泗县中体产业园区，聘请谢某等人以中体产业园二期工程的名义对外发包工程，收取保证金。2014年8月，费某把公司股份转让给他和王某每人17.5%，没有让他们出钱就办理了股权转让手续。王某对外签订协议，谢某他们谈招商合同，他负责后勤，跟谢某一起的还有李总、郭某1、杜锐，这些人都是费某统一安排。还聘请史某当会计在公司干了两个月，负责收谢某他们招商的公司的资料费和报名费。费某要求徐某开一个中体产业园在淮海银行对公账户给费某收工程保证金用，是他和徐某公司的邓会计办理的开户手续，是用他个人私章开的账户，这个账户取不出现金，只有开具转账支票，转到他账户才能取出现金。每次中体产业园账户收到保证金都是费某告诉他，他们一起到银行转账然后费某来支配。账户上有200多万元的保证金，一部分交给泗县中体产业园，一部分用于民玖泰公司在泗县开支，还有一部分被费某带走了，有一部分转到他个人银行账户上，这个账户也是费某使用的。 一、合同诈骗事实 2014年8月13日，江苏广通建设工程有限公司（以下简称广通公司）代表吴某在谢某、李某的安排下，与被告人白合志签订泗县中体产业园二期建设项目生产厂房及附属工程合作协议。后吴某找到被害人王某投资，被害人王某于2014年9月23日通过广通公司的子公司安徽高立建设工程有限公司（以下简称高立公司）账户转款30万元保证金到民玖泰公司账户。后被害人王某发现该工程不存在。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、合作协议书，证明2014年8月13日民玖泰公司白合志与广通公司吴某签订合作协议，工程范围系泗县中体产业园二期的附属工程和钢构厂房三栋。 2、合作经营协议，证明2014年9月28日，吴某和王某签订泗县中体产业园二期工程共同投资合作经营协议。 3、委托书，证明吴某委托高立公司王某处理泗县中体产业园工程生产厂房及附属工程保证金及其他各项费用退还一事。 4、银行凭证、收据，证明2014年9月23日高立公司将泗县项目投标保证金30万元转账给民玖泰公司，次日民玖泰公司出具收据。 5、民玖泰公司函告，证明该公司于2014年9月24日告知广通公司，因按照约定时间内补齐了协议保证金，合作协议即日生效。 （二）证人证言 1、孙某证明,2014年李某叫他联系人来泗县帮中体产业园建造厂房，他通过熟人联系吴某，吴某来泗县找他，李某就向吴某介绍中体这个项目如何的好。后来吴某和李某、谢某他们口头约定吴某缴纳30万元保证金。吴某叫他到泗县找谢总拿项目的图纸，他拿过图纸后交给吴某，他们具体如何签订协议的他就不知道了。 2、李某证明，2014年6月底，他打电话给孙某说泗县有个中体产业园的项目工程很大，是政府的工程，叫孙某介绍朋友来做。后来孙某联系了广通公司的吴某，他们一起到中体产业园和民玖泰公司谈工程，谢某接待他们，谢某说最少要交30万元保证金，吴某和民玖泰公司代表白合志签订了合同。2014年9月份，吴某交30万元保证金打到民玖泰公司账户上，并一直催着进场施工。当时泗县中体产业园二期工程没有拿到施工的土地，根本就没有这个工程，协议都无法履行，所以工程一直都没有做。后来吴某打过好几个电话给他要退保证金，他都找借口和理由向后推，叫他找公司要。 3、谢某证明，白合志在民玖泰公司负责后勤和联络工作，李某联系合肥的一家公司老板吴某来谈合同。后来合同都没有履约，客户来要保证金，保证金已经被费某、白合志他们支配了，没有钱退给客户。 4、费某证明，他收到30万元保证金交给中体产业园徐某了。 （三）被害人陈述 1、吴某陈述，他是高立公司法定代表人，孙某通过他人介绍找他说泗县中体产业园二期厂房项目马上开工，叫他去考察。后他到泗县民玖泰公司项目部考察，孙某介绍认识李某，说李某是民玖泰公司负责合同的，谢某是民玖泰公司负责人。几天后李某和孙某带来了合同文本，他就签了字，李某说把合同带回去让公司领导签字。几天后李某让他到泗县办理手续，把合同拿给他，他看是白合志签的字。后他公司一直没有按照协议约定打30万元保证金，民玖泰公司还给他发过协议作废的函。他找到王某投资后，李某同意他继续履行协议。2014年9月份，王某打到高立公司30万元，通过高立公司转给民玖泰公司，后一直没有让进场施工。他俩找谢某和李某要退还保证金，他们一直拖，又找白合志，白合志说董事会开会后才能退，又找王某，王某说在上海动手术。 2、王某陈述，广通公司子公司高力公司老总吴某通过孙某认识李某，由李某介绍认识民玖泰公司谢某等人。2014年8月13日吴某和民玖泰公司签订泗县中体产业园二期工程项目生产厂房及附属工程合作协议书，工程的范围是生产厂房及附属工程，造价约4000万元。按照约定保证金应该打到泗县中体产业园保证金专用账户上，谢某叫打到民玖泰公司账户，并说开工以后把30万元保证金退还给他们，如果打到中体产业园保证金专用账户,退还保证金比较麻烦。他交了30万元保证金打到高力公司账户再转给民玖泰公司账户。后他和吴某到民玖泰公司项目部，见到李总问什么时候开工，李总拿了图纸给他们看让等一等。后来吴某派了两个人和他一起到泗县，这次又接触了民玖泰公司项目部姓丁和姓王的，这两个人都说马上开工了。他们一直等到年底也没有开工。2014年12月份，他要求民玖泰公司退还保证金，谢某让找白合志，白合志又找姓张的，姓张说下星期解决，一直拖到现在才来报案。 （四）被告人白合志供述，当时谢某拿广通公司一份协议书叫他签字，说广通公司拿回去看的，这样就能交保证金。他问费某可能签字，费某说签没事的，就是拿给别的公司看一下，他就签上自己名字了。 二、诈骗事实 被告人白合志和谢某、李某等人以虚构的工程骗取被害人吴某签订合同，在洽谈合同过程中，以签订合同需要盖章为由骗取被害人吴某现金5万元。 认定上述事实的证据如下： （一）证人证言 1、李某证明，当时他和吴某、孙某、谢某在中体产业园民玖泰公司项目部商定签工程协议的相关手续，双方协议细节谈好之后，他和谢某就说签订协议需要公司白总（白合志）签字盖章，让吴某准备5万元现金给白总意思一下。吴某就准备了5万元现金装在一个档案袋里，谢某带吴某到白总办公室，他也跟到白总的办公室站在门口，谢某介绍说这是白总，并让吴某将装有5万元的袋子交给白合志，并说这几天就给你盖章，然后吴某就出来了。这5万元应当是白合志和谢某分了，他没有拿到一分钱。 2、谢某证明，吴某是李某的客户，开始没有交保证金，他们公司给吴某公司发函视为其主动放弃合作，吴某为了继续合作，给了5万元好处费。因为合同是白合志签订的，当时他对李某说这钱给白合志，他带吴某到白合志办公室，吴某将装有5万元的袋子放在白合志办公桌上，白合志在补充文书上盖了公司的公章。补充文书是李某弄好的，大概意思是江苏广通公司缴纳了保证金，原来合同继续履行。吴某他们走后，他给白合志说这是吴某送给你的，你自己处理。白合志分给他2万元，后来他又给李某1万元。 3、孙某证明,大概2014年9月份，李某给他和吴某说，想签合同要送给白总5万元才能签。后来吴某把5万元现金装在一个牛皮纸信封里和李某一起拿到谢某办公室交给谢某，后来这钱谁拿了就不知道了。 （二）被害人吴某陈述，他和民玖泰公司签订合同后，民玖泰公司一直没有盖章，李某、谢某说给5万元好处费，白合志才能盖章。他就叫孙某从银行取了5万元交给他，他和李某一起把5万元拿到谢某办公室，李某和谢某带他到白合志办公室，谢某叫白合志在合同上盖章。当时谢某将装5万元的袋子放在白合志桌上，白合志又放在抽屉里，然后谢某就让他出来。接着谢某、李某就拿着白总盖好章的合同出来了。 （三）被告人白合志供述，当时他签过广通公司和民玖泰公司的合同后谢某说如果有人拿东西到他那，叫先收着，下班后谢某再拿走。过了两三天，谢某带着两三个人到他办公室，介绍说他是白总，那个人拿出一个牛皮纸袋放在他办公桌上。后来谢某给他说这是广通公司给的好处费5万元，谢某拿了2万元，给他3万元。 另查明，被告人白合志于2018年9月23日晚被泗县开发区派出所民警抓获。 认定上述事实的综合证据如下： 1、户籍信息，证明被告人白合志身份等基本情况。 2、抓获经过，证明被告人白合志被抓获归案。 3、前科证明，证明被告人白合志此前无违法犯罪记录。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 关于被告人白合志辩解他没有参与合同诈骗，当时他不是股东，合同具体内容他不知道，是费某安排他签字，他不构成合同诈骗罪。及其辩护人认为白合志主观上没有诈骗的共同故意，客观上没有实施诈骗行为，没有分得利益，不是本案的共犯，不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，费某于2014年5月1日委任白合志为民玖泰公司驻泗县总经理，负责泗县所有的项目管理和项目事宜及所有的项目谈判事项，后被告人白合志又成为该公司股东，并介绍费某和徐某签订了合作协议，且协助费某保管和支配公司账户上所骗取的保证金。该事实有委任书、合作协议、银行凭证等书证与证人李某、谢某、费某等证言相互印证，足以证实被告人白合志明知民玖泰公司没有交清200万元土地款，无权利发包工程，仍以民玖泰公司的名义，伙同他人虚构事实，骗取被害人的信任，与被害人签订合同，从而达到骗取保证金的目的，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。至于其是否分得利益，是共同犯罪分赃的问题，而不影响被告人白合志等人合同诈骗罪的定性。故对于被告人白合志及其辩护人的此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人白合志辩解谢某以他的名义向别人要钱他不知道，后来给他3万元被他用于公司开支，他不构成诈骗罪。及其辩护人提出白合志诈骗数额为3万元，应当认定为从犯的辩护意见。经查，李某、谢某证实让吴某将装有5万元的袋子交给白合志，并说这几天就给吴某盖章，此时被告人白合志明知工程不存在，谢某等人以合同需要盖章为由，向被害人索要钱物，使被害人产生错误认识而送给其5万元，与李某、谢某等人构成诈骗罪的共犯。且分得了大部分赃款，在共同犯罪中亦起主要作用，应当认定为主犯，诈骗的数额应当按照其参与的共同诈骗总额5万元计算，而不应当以分得的数额计算。至于其如何开支，是赃款去向问题，不影响诈骗罪的认定。故对于被告人及其辩护人的此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为:被告人白合志伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物30万元，数额巨大；采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物5万元，数额巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，依法应当二罪并罚，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人白合志起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。根据被告人白合志的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）(五)项、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人白合志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，合并决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月23日起至2024年9月22日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人白合志违法所得人民币35万元，返还被害人王某30万元、被害人吴某5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李晓云 人民陪审员  朱丽华 人民陪审员  朱士民 二〇一九年八月三十日 书 记 员  丁汝男 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;…… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。