河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初361号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人公某某，男，1986年6月11日出生，汉族，高中文化，无业，住山东省临沂市蒙阴县。因本案于2018年11月7日被山东省临沂市公安局高新技术开发区分局抓获并临时羁押于临沂市看守所，同年11月10日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月24日被汝州市公安局指定居所监视居住，同年12月7日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月20日被汝州市公安局逮捕。辩护人周峰，山东沂嘉律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2019]263号起诉书指控被告人公某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员顾武修、陈武杰出庭支持公诉，被害人武某、被告人公某某及其辩护人周峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年，被告人公某某在一个交流股票信息微信群中认识武某后，双方成为微信好友并交流股票信息。期间，公某某向武某宣称自己做过多年私募，有一套做股票的方法，以此获取武某信任。后公某某以帮武某炒股为名让其将资金交给自己。经审计，2018年1月18日至2018年8月7日，公某某股票账户实际亏损45749.9元。经查，2018年1月18日至2018年10月14日，武某通过银行转账、支付宝、微信等向公某某净转账663599元。后公某某向武某称资金全部赔掉并不再与武某联系。公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此公诉机关认为，被告人公某某的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被害人武某的意见是，我通过微信、支付宝、银行卡共给公某某转账866009元，公某某共给我转账186610元，我给公某某净转账679399元，公某某诈骗我的实际金额是679399元。被告人公某某辩称，对武某给其转账的金额无异议，但没有以非法占有为目的，起诉书所述实际亏损45749.9元是错误的，实际亏损大概应该是200多万元。不认罪。被告人公某某的辩护人的意见是，公诉机关指控被告人公某某犯诈骗罪所依据的事实和法律不充分，公某某的行为不构成犯罪。本案汝州市公安司法机关没有管辖权；本案是性质明确的经济纠纷，犯罪事实不能成立；本案指控的证据不能成立；公某某主观上没有非法占有的目的，没有证据证明其有隐瞒真相、虚构事实的行为；公诉人没有提交证据证明具体的诈骗金额。被告人公某某无罪。经审理查明，2017年，被告人公某某在一个交流股票信息微信群中认识武某后，双方成为微信好友并交流股票信息。期间，公某某向武某宣称自己做过多年私募，有一套做股票的方法，以此获取武某信任。后公某某以帮武某炒股为名让其将资金交给自己。后公某某向武某称资金全部赔掉并不再与武某联系。经汝州华审会计师事务所有限公司审计，2018年1月18日至2018年8月7日，公某某股票账户实际亏损45749.9元。经统计，2018年1月18日至2018年10月14日，武某通过银行转账、支付宝、微信向公某某转账共866009元，公某某共给武某转账186610元，武某向公某某净转账679399元。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.户籍证明、无犯罪记录证明书，证实被告人公某某的身份情况、无前科情况。2.抓获经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证实被告人于2018年11月7日被抓获及临时羁押情况。3.受案登记表、立案决定书等，证实本案立案情况。4.汝州华审会计师事务所有限公司汝会专审字（2018）第9号专项审计报告，证实被告人公某某股票账户截止2018年1月17日亏损1969.49元；2018年1月18日至8月7日买入17支股票，截止8月7日全部卖出，该期间股票买入成本8213849.98元，股票卖出收款8166057.68元，证券账户利息收入72.91元，股票买卖亏损47719.39元，扣除2018年1月17所持股份1月22日卖出亏损的1969.49元后，该期间股票买卖实际亏损45749.90元。5.被告人公某某中国建设银行个人活期账户交易明细、证券账户交易明细，证实其银行转账情况、股票买卖情况等。6.微信、支付宝转账记录、银行转账记录，证实自2018年1月至10月，武某给公某某微信转账共323925元，公某某给武某微信转账共39350元；武某给公某某支付宝转账共270284元，公某某给武某转128760元；武某给公某某银行卡转账271800元，公某某给武某转18500元。武某共给公某某转账866009元，公某某给武某共转账186610元。武某给公某某净转账679399元。7.被害人武某的陈述。2017年5月份，我在网上买了点股票，然后通过手机微信加了几个股票群，在一个群里，和一个叫“天行健”的山东网友认识了，他发的股票信息较多，我比较听他的，就加他为微信好友，通过聊天知道他的真实姓名叫公某某，他说他是国家操盘手，因为其他同事都是勾心斗角，就退出了国家操盘手自己炒股，过段时间要成立自己的股票公司。他还建了一个群名字叫“讨股论金”的群，微信改名“忘忧人”，群里十几个人都说公某某炒股很有本事，别人输了钱，让公某某帮忙操作都回本了。我就更加相信公某某说的了。2018年1月份，公某某通过微信说“我现在没有那么多钱，但是我会炒股票，你可以把你的钱给我，我帮你操作股票，赚到钱后你看着给我点报酬。”我当时比较相信他就把我股票里的9万多元取出来都给他了，有一天他让我看了一下我的股票，上面显示赚了1万多元，我记得买的是神火股份，我就更加相信他了。过了几天，公某某又给我说：“如果有1百万，可以做到稳赚不赔，一年内可以赚到2百万。”我听后就开始四处借钱给他，借到钱后我就通过支付宝、微信、银行卡给他转过去，陆陆续续到2018年6月，我把能借到的钱都给了公某某让其帮忙炒股，我还把我信用卡上的钱也刷出来给他，一共给他74万元左右。2018年8月份，公某某说他被骗了，现在欠税100万元左右。我让他报案，他说报不上案。2018年10月上旬的一天，我借朋友的10万元到期了，我让他把股票卖点给我10万元，公某某说：“你给我的钱买的股票赔了，我还借的100万元也快赔完了。今年大盘行情不好。”我说你以前说不会赔，现在说快赔完了。他说他也没有办法。随后我给公某某打电话他也不接，我家里人知道闹着离婚，我现在都被逼得离婚了，公某某还是不给我钱。我的钱一部分是我的，一部分是四处借来的，还有一部分是我借银行的，现在每个月都要还利息。他开始替我买的神火股份，赚了1万多元，但我没有见到钱，之后他一直给我说炒股票赚钱，我都没有见到钱，公某某还用支付宝、微信给我过钱，一共是146900元。公某某一直在骗我，从开始拉我进微信群，让群里的人吹捧他，使我相信他，然后让我把我的股票给他，他帮我操作，后来骗我借钱往股票里投资，我借不动钱的时候，他就给我说股票亏损了。他就是个骗子。我没有直接操作股票买卖，都是公某某说我赚钱了，我一直很相信他，就把钱给他了，我自己没有用我的账户操作过。我没有和公某某商量买股票，就是刚开始时我认识他时，他说他是国家操盘手，有一百万就可以稳赚不赔，借钱两分的息都能赚钱，我就开始给他介绍借钱，等能借的钱借完了，公某某说他税务上有问题，开始躲我，不接我电话。8.被告人公某某的供述2017年10月份，我在网上搜了一个关于股票分析的微信群，我发现他们的理念不行就退了，退之前在群里说了一句话，就是他们说的都是扯淡，我只相信我自己。退群后有一个叫花素千兮的微信添加我，我们就开始聊天，她说她做股票多年了，只是一个散户，因为做股票老公还要和他离婚，想找一个懂股票的人指导一下，我说做股票没人能控制，还说我在私募做过很多年，有一套我自己做股票的方法。我当时给她提供股票信息，但她自己操作不当，就一直赔钱，随着我们关系的深入，她也开始相信我，她把她操作股票的密码给我，我只能买卖股票，我给她操作了一段时间挣了一些钱，但过了一段她又自己买，就又赔了。后来我们继续聊天，她还说要做股票，我说你要做就把钱给我我给你炒，然后她就通过微信转账给我转了5万，赚钱的时候我还给她转过3、4万元钱。2018年春节前武某给我20万元，我30万一共凑了50万元左右，买了一个神火股份，后来就赔了，她还给我打电话不停让我买这买那，如果不买就吵，我听她的买了，但是都赔了，赔了之后就一直借钱、刷信用卡、借网贷，我又借了50万元，当股票上还剩余二三十万的时候，她就一直问我要钱说要还网贷，我前后给她二十七八万左右，这钱分别通过支付宝、微信、银行转账等，支付宝转了十几万、微信转了十几万、建设银行转账给她的工商银行三、四万，后来她一直给我说让我给她还各种网贷，我当时也没有钱就去北京打工，给别人操盘，我上班时她也不停地打电话，还用别人的手机给我打电话，我当时很烦就把她的电话拉黑了，我说让她有啥事给我发微信，后来我就不联系她了。武某共给我60万到70万左右。她用工商银行卡转给我的20万元我又凑点钱买了神火股份，后来赔了，其他的都是通过微信转的，转了十几次，这些钱我也做股票了，全部都赔了。我给她有十五、六万。武某给我钱是让我帮她炒股票的。2018年春节之前我做神火股份赔了20万元左右，后来我又凑了点钱做股票也赔了，她又给我的钱我也投进股票了，都赔了。我们不需要有从事证券行业的资质，我平时只是操盘，不需要什么资质。股票上的钱我每个月取出来一次，用于我和武某我们两个的还信用卡和网贷，还了之后取出来再投进去。我的股票账户名是81×××33，绑定的是建设银行银行卡。2018年1月至今，我从卡上转出的57万元主要是还网货，一部分用于倒信用卡，还还了我表哥王加刚的7万元。2018年1月份左右，我认识了个叫高飞的人，他说可以帮我注册一家公司，然后可以贷出300万元，我就给了他一张身份证，他让我到青岛签了字回去等，到5月份高飞没有给我钱，我也联系不上她，我去青岛国税局查我注册的公司状态，发现我欠了370万的增值发票，我到青岛市公安局报案，青岛税务局也说没有办法立案。我又到北京上访问情况，说我是越级上访，让我回去了。对汝州华审会计师事务所有限公司对我股票账户的审计内容无异议。我的股票账户内截止2018年1月17日，持有股票为神火股份，截止到2018年1月17日收盘市值为139282元，自2018年1月18日至8月7日所有股票全部卖出，实际亏损为47719.39元，扣除1月17日所持股份1月22日卖出股份亏损1969.49元，该期间股票买卖实际亏损45749.90元，对。我对临沂市八一路国源证券出具的交易流水信息没有异议。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实。本院认为，被告人公某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人公某某提出的“起诉书所述实际亏损45749.9元是错误的，实际亏损大概应该是200多万元”的意见，经查，被告人股票账户实际亏损额由汝州华审会计师事务所有限公司审计报告证实，且公某某在侦查阶段对该数额没有异议，对其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人公某某的辩护人提出的“公诉机关指控被告人公某某犯诈骗罪所依据的事实和法律不充分，公某某的行为不构成犯罪。本案汝州市公安司法机关没有管辖权；本案是性质明确的经济纠纷，犯罪事实不能成立；本案指控的证据不能成立；公某某主观上没有非法占有的目的，没有证据证明其有隐瞒真相、虚构事实的行为；公诉人没有提交证据证明具体的诈骗金额”的意见，经查，该案被害人武某系汝州市人，其向公某某转账均在汝州市完成，汝州市公安司法机关对该案有管辖权；本案被告人隐瞒真相，向被害人谎称股票资金全部赔完，其主观上有非法占有被害人资金的故意。本案被害人共向被告人净转账679399元，扣除股票实际亏损的45749.9元，该案涉案金额应认定为633649.1元。上述辩护意见，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人公某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵24天，即自2018年12月7日起至2029年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依法责令被告人公某某退赔武杏芝经济损失633649.1元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  蔡曙光人民陪审员  闫智锋二〇一九年八月七日书 记 员  杨林晓附相关法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。