广东省惠州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)粤13刑初133号 公诉机关广东省惠州市人民检察院。 被告人李刚，男，1973年3月26日出生，汉族，大学本科，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年12月14日被惠州市公安局惠阳区分局刑事拘留，经惠阳区人民检察院批准，于2018年1月20日被执行逮捕。惠州市惠阳区看守所。 辩护人刘国江、周健虹，均为广东君言律师事务所律师。 被告人阳世长，男，1953年12月5日出生，汉族，初中文化，因涉嫌挪用资金罪，于2017年12月14日被惠州市公安局惠阳区分局刑事拘留，经惠阳区人民检察院批准，于2018年1月20日被执行逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。 辩护人郭伟，河南文开律师事务所律师。 广东省惠州市人民检察院以惠市检公诉刑诉[2018]128号起诉书指控被告人李刚犯诈骗罪，被告人阳世长犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年11月13日、2019年6月20日公开开庭审理了本案。惠州市人民检察院指派检察员魏志标出庭支持公诉，被告人李刚及其辩护人刘国江、周健虹，被告人阳世长及其辩护人郭伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2012年，被告人李刚与被害人刘某认识。2013年，李刚开始向刘某高息借款，均能如期或提前还款付息。2014年下半年后，李刚以做银行过桥生意、投资埃塞俄比亚水泥厂、疏通关系等为由，虚构其控制的四川恒扬投资有限公司拥有四川省简阳市政府附近一块5万平方米的土地，价值1.8亿元的事实，许诺以其中的1.4亿元收益用于偿还刘某借款，双方因此签订了《协议书》；李刚先后向刘某出具了四份伪造的《借款合同》、《委托书》、《承诺书》、《政府会议记要》；2016年3月18日，李刚隐瞒其埃塞俄比亚磐石水泥厂57%股份已转让给蒲某的事实，仍以此股份为抵押向刘某借款。李刚通过虚构事实、隐瞒真相、伪造文件等手段，骗取了刘某的巨额借款。经鉴定，李刚诈骗刘某人民币165429000元。 二、2015年5月份，吕某在成都会展中心周季大酒店后花园露天茶楼向被告人李刚追偿债务，李刚对在场的刘某说，还有二十多天银行就会将其被冻结的1.8亿元存款解冻，到时候会还钱给刘某，要求刘某为其作担保。刘某便按照李刚要求给吕某出具了川惠实业发展有限公司6000万元的支票。数月后，担保到期，李刚不能还上吕某的欠款。在吕某的要求下，刘某将其在非洲埃塞俄比亚的黄山水泥厂、惠东农牧公司、四川省攀枝花惠林房地产公司99%股份抵债过户给了吕某。至案发，李刚也没有归还刘某、吕某的欠款。 三、2014年12月，被告人阳世长被川惠实业发展有限公司董事长刘某委派到四川省简阳市负责向李刚追债、监管公司的资金等工作。阳世长为谋取个人利益，利用其负责管理公司公款的职务便利，于2014年底、2015年初，将川惠公司筹措的汇入其名下账户、准备用于公司与银行做年终结算业务的资金人民币1162万元，擅自借给李刚使用。借款到期后，李刚向阳世长提供一份其伪造的工商银行行长张某向李刚借款2200万元的《借款合同》以及《授权委托书》、《承诺书》，作为向阳世长借款的担保。经鉴定，李刚诈骗阳世长人民币7190500元；阳世长挪用资金人民币11620000元。 公诉机关为支持上述指控，当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人李刚无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阳世长无视国法，利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人李刚辩称：起诉书的指控部分属实。对于第一单起诉的事实，公诉机关指控其诈骗所依据的2016年3月18日的合同、张某和朱某等人的借款合同、政府会议记要、土地抵押合同等相关书证的来源、合法性存疑；且关于诈骗的数额司法鉴定的检材不全，遗漏审计其汇给刘某的约二十余户关联账户的约四千多万的还款。关于第二宗，其没有如起诉书中指出的其对刘某说还有二十多天银行就会将其被冻结的1.8亿元存款解冻，到时候会还钱给刘某。关于第三宗，1162万元其都还了，其打给刘某的钱不止这些。 其辩护人辩护称：1、关于起诉书的第一项指控，李刚的行为应定性为合同诈骗。在向刘某借款时，李刚表面上虚构了政府批文及几位银行行长向其借款的事实，并以此作为其向刘某偿还债务的担保，刘某据此与李刚建立借款合同关系，检察机关在起诉书认定了李刚同刘某在2016年3月18日签订了借款合同，也列举了双方签订的大量借款合同和担保协议，因此本案应定性为合同诈骗；另，鉴定意见遗漏计算李刚及相关人员向刘某的相关的李某、祝某、何某、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、王某、刘某5、刘某6、胥某、熊某、段某、李某1、张某1、叶某、钱某、冯某、姜某、倪某、叶某1、张某2、刚某、潘某等24人的汇款32146559.38元。2、关于起诉书的第二项指控，李刚并非出于自己的意志，而是在其人身自由及生命安全面临被剥夺暴力伤害的强烈恐惧之下，迫于无奈才让刘某为其担保，并非自愿主动积极追求刘某财产损失结果的发生，因此李刚的行为不具有非法占有的故意，且刘某本身存在巨大的过错，故本事实中李刚的行为不构成犯罪。3、关于起诉书的第三项指控，阳世长向李刚交付1162万元前，李刚对阳世长并未有欺诈行为，在借款到期后，李刚才向阳世长提供其伪造的张某向其借款的借款合同作为担保。李刚的提供担保行为与阳世长交付款项的行为不具有因果关系，因此针对李刚的该项指控不应认定为是犯罪。4、李刚认罪态度良好，如实供述其犯罪事实，是初犯，工作勤勉尽责，有悔罪表现，其一直在努力偿还刘某的借款，且刘某对李刚提供的工商银行行长张某的签字的借款合同及会议纪要是伪造的情况是明知的，李刚家庭情况也非常困难，故李刚具有法定和酌定的从轻处罚情节。李刚的涉案金额为一亿余元，在经济飞速发展的当今中国对李刚适用无期徒刑的刑罚，相较于涉案金额十亿、几十亿的同判无期徒刑的其他被告人，将会违背罪责刑相适应原则。 被告人阳世长辩称：起诉书的指控都不属实，刘某汇款一千多万到其的两张卡是用来叫其放高利贷给李刚，利息也是给刘某指定账户。 其辩护人辩护称：公诉机关指控阳世长犯罪事实不清，证据不确实充分，理由是：1、本案中刘某是否为川惠实业公司的法人代表没有查明；川惠公司的经营账目资金来源、资产收益也没有查明资金，刘某的资金是个人还是公司资金，也无法显示，故汇入阳世长的1162万元无法证实是公司资金。2、李刚在庭审中陈述阳世长转账给他的1100多万是与刘某事先商量过，并在2015年1月至5月已经把借款本息还给刘某指定账户，阳世长在本案只是想搭便车，其吸纳自己亲人600多万也出借给李刚了；李刚给阳世长出具书面借条，刘某接受李刚还款，以阳世长个人名义让李刚打借条，刘某也认可，阳世长属于民法上的表见代理行为。3、阳世长虽在笔录中承认他瞒着刘某把1100多万借给李刚且指认私下转款给李刚的银行流水，但他系在看守所受到疲劳审讯和诱供之下所做的供述，阳世长的指认与鉴定意见统计的转账资金次数、数额不一致。4、阳世长把资金1100多万元转给李刚是刘某与李刚沟通好的，转账后李刚工作人员也随后打给刘某指定人员账户支付利息，阳世长主观上没有挪用资金的故意，且刘某的公司就是吸纳社会资金的犯罪平台，对于风险不去考虑，导致出借给李刚的几个亿无法收回，刘某具有严重过错。 经审理查明： 一、2012年，被告人李刚与被害人刘某认识。2013年，李刚开始向刘某高息借款，均能如期或提前还款付息。2014年下半年后，李刚以做银行过桥生意、投资埃塞俄比亚水泥厂、疏通关系等为由，虚构其控制的四川恒扬投资有限公司（下称四川恒扬公司）拥有四川省简阳市政府附近一块5万平方米的土地，价值1.8亿元的事实，许诺以其中的1.4亿元收益用于偿还刘某借款，双方因此签订了《协议书》；李刚先后向刘某出具了四份伪造的《借款合同》、《委托书》、《承诺书》、《政府会议记要》；2016年3月18日，李刚隐瞒其已于2015年8月将埃塞俄比亚磐石水泥厂57%股份转让给蒲某的事实，仍以此股份为抵押向刘某借款，刘某通过其控制的广东川惠科技开发集团有限公司（下称川惠集团）使用的相关私人账户转账给李刚及其关联人账户。李刚通过虚构事实、隐瞒真相、伪造文件等手段，于2014年11月至2017年6月期间共骗取了刘某通过川惠集团转账的人民币159328569元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、李刚与刘某之间，或李刚提供给刘某的相关书证 （1）协议书，证实2014年8月31日，刘某（甲方，无签名）与李刚（乙方）和四川恒扬公司（丙方）约定，拟由乙、丙方以简阳市一块50000平方米土地的收益权（1.8亿元）偿还刘某7等14人1.4亿元，并由甲方监管丙方账户。 （2）借款合同，证实2014年7月15日，李刚确认，从2013年12月11日至2014年4月3日共向刘某借款4810万元，双方约定，刘某从2014年7月16日起再给李刚借款周期24个月，月利息按2.3%计算。 借款合同，内容为：2015年1月15日朱某1向李刚借款3600万元。 债权转让确认书，内容为：2015年1月21日甲方刘某，乙方李刚与丙方朱某1约定，由于李刚于2014年7月15日同刘某签订欠刘某4810万元的借款合同，而朱某1又欠李刚3600余万元，现经三方协商一致，将李刚对朱某1的债权3600万元转让给刘某，由刘某直接向朱某1收取3600余万元，并冲减李刚欠刘某4810万元借款中的3600万元，剩下的借款1210万元仍由李刚偿还给刘某。 （3）借款合同及收到借款确认单，证实2014年10月4日，刘某与李刚签订的协议，经双方对账确认，从2014年8月25日起到2014年9月30日止，刘某共借款给李刚人民币1380万元；李刚承诺在2014年12月15日前还清。 借款合同,内容为2014年10月28日张某向李刚借款1140万元。 承诺书，证实2014年10月29日，李刚承诺以其与张某于2014年10月28日签订的《借款合同》中确定的人民币一千多万元的债权，担保其与刘某于2014年10月4日签订的借款合同中的借款，并承诺其收回该款后立即归还刘某，或借款到期时由杨某向张某收回并支付给刘某。 授权委托书，证实李刚于2014年10月29日授权杨某代表其直接向张某收回到期借款。 （4）借款合同,内容为2014年8月20日张某向李刚借款950万元。 （5）借款协议，证实2015年11月26日，甲方广东川惠投资管理有限公司与乙方李刚约定，李刚向该司借款1.4479亿元用作埃塞尔比亚的磐石水泥公司提供技术改造和原材料采购等生产流转资金，李刚用自己在该水泥厂的57%股份和四川恒扬公司的全部股份、资产为本次借款承担无限担保责任；甲方的应得的收益为该水泥公司年度利润的50%；并约定甲方委托陈某、叶某2、刘某7、袁某、刘某、程某以农行、工行、中行、招行、建行等银行账户向乙方指定李某2、饶某、郑某、周某、张某3、江某、邱某等人的建行、工行、农行银行的支付资金。 （6）延续借款协议，证实2016年3月1广东川惠投资管理有限公司约定将5000万借给李刚，李刚以埃塞俄比亚磐石水泥厂57%股份、四川恒扬公司全部股份、资产承担无限担保责任。 （7）政府会议记要复印件，内容为简阳市相关部门经会议研究决定由市国土局牵头进行简阳市鳌山公园土地的整理、回收工作。 简阳市人民政府办公室经核查，确认并没有出具上述《政府会议记要》。 2、证实相关虚构事实的证据 （1）简阳市国土资源局出具的情况说明，证实简阳市国土资源局未与李刚、刘某及四川恒扬公司签订相关协议及承诺。（6P136）；（2）四川雄州实业有限责任公司及承建该公司子项目的施工单位分别出具情况说明，证实鳌山公园建设项目的用地属政府划拨性质，与李刚、王某1及四川恒扬公司无关；李刚、王某1及四川恒扬公司没有参与鳌山公园项目建设。 （2）相关银行情况说明、员工花名册，证实张某、朱某1均不是中国银行简阳支行、中国农业银行简阳支行、四川简阳农村商业银行、中国建设银行简阳支行及中国工商银行简阳支行的在职、内退或离退休人员。 （3）资产审核报告、承诺书，证实2015年8月5日，晋某与蒲某约定，晋某将其代李刚持有的埃塞俄比亚盈金利磐石水泥厂57%股份金额人民币65126446.53元，减去李刚欠罗某、熊某1等人的欠款人民币16366923.74元，后转到蒲某名下金额为48759522.79元的股份，以抵偿李刚欠蒲某的债务。 3、关于晋某代持李刚股份转让蒲某的情况说明，证实2015年8月晋某代持李刚在埃塞俄比亚盈金利磐石水泥厂57%的股份转让蒲某的情况。 4、银行查询资料：证实李刚、刘某之间的相关关联账户转账情况。 5、四川恒扬公司的营业执照复印件、登记注册资料，证实该司的登记股东是晋某和施某。 （二）鉴定意见： 1、广湖司鉴梭（2018）文鉴字第054号文书司法鉴定意见书，证实落款日期分别为2014年10月28日、2015年1月15日的《借款合同》和落款日期为2015年1月21日的《债权转让确认书》上乙方签名栏处“李刚”签名与送检的样本“李刚”签名书写习惯本质相同，为同一人书写。 2、广湖司鉴所（2018）文鉴字第094号文书司法鉴定意见书，证实签订日期为2015年11月26日的《借款协议》上“李刚”手写签名与送检的样本“李刚”签名书写习惯本质相同，为同一人书写。 3、相关鉴定意见 (1)东方专审字（2018）第052号鉴证报告：证实①在2014年11月至2017年6月期间，李刚涉案团伙涉嫌诈骗刘某等人涉案金额165,429,200.00元。②在2014年11月至2017年6月期间，李刚主要是向刘某借款去去偿还其他人员的借款。 (2)关于鉴证报告补充说明材料,证实惠州市东方会计事务所通过对被告律师提出的李刚归还刘某借款的其他人员名单进行筛查，在剔除李刚自认有借贷关系的人员（李某、王某、祝某、刘某6、李某3、刚某）以及证人自认与李刚有借贷关系的人员（刘某5），其余的何某、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、胥某、熊某、段某、张某1、叶某、钱某、冯某、姜某、倪某、叶某1、张某2、潘某等17名人员在2014年11月至2017年6月期间收到李刚关联关系人汇入金额为6100631元，在上述期间汇入李刚关联关系人的金额为0。 （三）被害人刘某的陈述：在2012年上半年，当时我在非洲埃塞俄比亚经营黄山水泥厂，李刚也正好在经营磐石水泥厂，我与李刚就相互认识并留下双方的联系电话，当时李刚还告诉说他是四川省简阳市公安局副局长。 过了大半年，李刚带一个男子来广西百色找我，经李刚介绍，这男子是他的表弟，名字叫晋某。李刚告诉我，磐石水泥厂是他以晋某名义持股57%。当天李刚向我提出借款2000万元用于周转，我说可以，但需要抵押。过了三四天（2012年11月份左右），李刚和晋某来到我公司办公地址惠阳区淡水白云六路263号找到我，当时我、杨某、李刚、晋某四个人在我办公室喝茶，期间，李刚又向我提出借款2千万元，并声称有老板需要这笔借款，李刚还承诺如果同意借款每月会支付我借款本金的5％作为借款利息，还提出愿意以晋某持有磐石水泥厂57％股权作抵押，期间李刚还拿出一份随身带来的《磐石水泥厂股权协议》给我看，以此证明晋某持有磐石水泥厂57％股权。我考虑到李刚向我借款有抵押，而且李刚又是一名公安局副局长，还有李刚承诺会支付我借款利息。于是我就答应借款1700万元给李刚。当时我安排杨某草拟一份《借款协议》，我和李刚、晋某三方当面签订了这份《借款协议》。接着，我安排杨某以杨某名义去四川省简阳市公证处和李刚、晋朝办理磐石水泥厂57％股权的抵押公证。办理好公证手续后，我就安排由杨某名下的个人银行账户将借款1700万元（第一笔是1400万元，第二笔是300万元）转入到李刚指定的四川恒扬投资有限公司银行账户上。李刚收到1700万元后，按借款约定于每厂25日前会支付我借款利息，但是李刚却提前支付我借款利息，使我对李刚深信不疑。李刚向我借款1700万元后，经常来淡水或者去广西百色找我聚聚闲聊，期间李刚还以高息为诱饵，以他是公安局副局长名义向我公司员工宋某、刘某4等人各借款100万元本金。之后，李刚就陆陆续续向我多次借款，并承诺会支付我借款利息5%，由于李刚是公安局副局长，而且每笔借款都会准时支付我借款利息，所以从第一笔借款1700万元开始至2014年上半年期间，李刚向我借款本金累计3.2亿元。我记得前期借款，我都是通过我名下中国银行账户和工商银行账户以及刘某8、刘某7、程某、袁某等人银行账户转入出借款到李刚名下的中国银行账户及李刚指定的江某等人的银行账户。我现在不能准确回忆每一笔借款的金额和时间，详细情况以汇款和转账凭证为主。 在李刚向我多次借款累计3.2亿元后，李刚突然停止支付借款利息给我，于是我就开始着急，多次打电话向李刚催收归还借款但未果。到了2014年6月份，我就一个人去简阳市公安局找李刚，发现李刚没有在公安局上班，被调到食药监局工作。接着我就打电话给李刚，约他到简阳市一间茶楼见面，我问李刚借款什么时候归还给我，李刚跟我说不用着急，并跟我说他在简阳市政府旁边有一块5万平方米的土地，价值1.8亿元，这块地是他的公司四川恒扬投资有限公司所拥有。接着李刚就带我去到这块5万平方米的土地查看，我看了后就提出需要看这块土地的手续资料，李刚就说这块土地的手续还没有开始办理。李刚当时提出将这块土地卖后先偿还1.4亿给我，余款4000万元留给他做生意本钱，赚到钱后再偿还借款给我，期间我和李刚一直就借款归还事宜协商。到了2014年8月31日，我在成都打电话给杨某说了此事，并让杨某代表我跟李刚签订一份《协议书》。杨某到达成都后就叫了律师冯某1一起与李刚在成都市罗曼大酒店见面，由杨某、李刚、冯某1三人共同拟了一份《协议书》，协议书上条款约定，乙方李刚和丙方四川恒扬投资有限公司共同拥有四川简阳市的一块5万平方米土地的收益权约1.8亿元当中1.4亿元用于偿还刘某出借款，其余资金由乙方自己支配。为了我能监管丙方四川恒扬投资有限公司的资金，甲乙双方要共管丙方四川恒扬投资有限公司的账户，丙方的证照、银行预留印章由李刚保管，而丙方四川恒扬投资有限公司的公章、网银U盾由我保管。协议书的内容经我同意后，杨某与李刚签订该份《协议书》，乙方李刚签字确认、丙方四川恒扬投资有限公司加盖公章，因为我没有到场，所以甲方就没有签名。 签订这份《协议书》后约一个多月，李刚跟我说他已经与多家银行行长联系好做过桥生意，投资没有风险而且收益高，李刚还说他在担任公安局副局长期间，帮过这些行长的忙，现在需要向我借款用于做过桥生意。我说我不相信他，李刚说可以派遣我亲戚或者将资金转入到我姑父阳世长的银行账户上，让他和阳世长一起做过桥生意。李刚承诺可以先跟我签定一份4810万元的《借款合同》，合同签订后我要陆续给他打款。李刚拿了一份《借款合同》给我看，并告诉我说这是简阳市建设银行行长朱某1向他借款的合同，先用这份《借款合同》作为债权转让给我，同时李刚拿出一份《债权转让确认书》，李刚称朱某1同意将债权转让并且先事先签名确认，李刚说：以《借款合同》原件和《债权转让确认书》作抵押作过桥生意。我觉得此次借款有《借款合同》做抵押且有我姑父阳世长在监管资金，便同意借款给李刚，由杨某和李刚共同拟定一份李刚向我刘某借款4810万的《借款合同》，我与李刚当面签订《债权转让确认书》后，我陆陆续续将借款转入李刚指定的银行账户上。 时隔半个月后，李刚又来到惠阳淡水我的办公地址找到我，并携带一份简阳市工商银行行长张某向他借款的合同，现用这份《借款合同》原件作抵押再次向我借款做过桥生意。出于担心，我便询问我姑父阳世长过桥生意的真实情况，阳世长跟我反馈称李刚带他去了简阳市工商银行行长张某和建设银行朱某1的办公室，证实了确实有这个过桥生意是可以做的。我对李刚的所说的过桥生意深信不疑，于是第二天我和杨某两人就去淡水世纪华园找到李刚，李刚称需要向我再借1380万元周转，用其与中国工商银行简阳支行的行长张某签订的1140万的借款合同原件作为担保。我便同意借款给李刚，之后我将这1380万元分七笔转入李刚指定的收款账户上。我觉得只有一份借款合同没有保障，我就要求李刚过来川惠公司由李刚、杨某制作一份承诺书（承诺借款合同上的借款由我回收）和一份授权委托书（委托杨某代我收取李刚抵押给我《借款合同》内的借款），并在杨某的见证下与李刚当面签订。记得在2014年8月份时，李刚又停止支付上述1380万元的利息费给我。我问李刚是怎么回事，李刚回答我说负责过桥借货的几位银行行长因涉嫌违规放货被四川省资阳市机关抓获，并且冻结了他的过桥借贷资金1.8亿及抵押给我的银行行长《借款合同》到期也无法收取债款，现在要找人疏通关系解除被冻资金和开发简阳市政府旁的5万平米土地，需要活动经费。我认为李刚刚从副局长退下来还有余热，有能力解除被冻结的1.8亿元。于是便陆陆续续以出借款的方式提供活动经费给他，李刚用于疏通关系解除被冻结1.8亿元总共花费5000万元人民币，之后李刚又以开发简阳市政府旁的50000平米土地和疏通关系解冻1.8亿元为由多次向我借款，借款以简阳市政府旁一块待整理5万平米的地皮（当时该地价值约3亿元）作为抵押，但我对李刚所称的这块5万平米的土地产生怀疑，我就与刘某7、杨某、杨某1、倪某1五人在四川成都市天府三街公寓酒店茶楼和李刚见面（具体时间我记不起来了），问李刚有无相关文件证实这块土地的真实性。李刚称政府确实准备对这块土地进行整理，称有份政府会议记要的文件，但政府会议记要文件不能流露到外面，想要拿出来只有复印这份会议记要。随后，李刚在我的要求下，前往政府复印会议记要，等李刚回来后其向我出示“政府会议记要”复印件，内容是关于鳌山公园文化主题创建和鳌山公园土地整理、回收工作。但我怀疑这份“政府会议记要”复印件是假的，李刚说他可以前往政府加盖“与原件相符”的公章。李刚跑去政府盖章后，将复印件交给我，当时和我一同前往成都的刘某7、杨某、杨某1、倪某1都看过这“会议纪要”，我便相信李刚，之后，李刚又以整理、回收土地被查封，需要疏通关系又向我借款，李刚自称，若我不拿出钱来疏通关系，我之前的借款将无法偿还。我迫于无奈，只好再次借款给李刚。在2014年11月份至2017年6月份，李刚累计向我借款2.4亿元，至于借款细节、借款金额因为借款笔数太多我已经记不起来了，李刚向我借款累计2.4亿元期间，归还过5000万元借款本金给我，在2014年11月份至2017年6月份李刚向我借款累计约1.9亿元（每笔借款以我提供的银行转账、汇款凭证为准）。 我不清楚李刚向我借款的真实用途和借款去向。截止至2014年上半年，李刚向我借款每月都能准时支付我借款利息，借款利率是月息5%，非常吸引，还有李刚又是公安局副局长借款有保障，还有一定的影响力，所以我才愿意多次借款给李刚。在2014年底我曾经安排我的姑父阳世长去简阳市国土局核实这块地的权属人等情况，阳世长电话中告诉我这块土地是李刚。目前，该块土地还是一块杂草丛生的空地在荒置着。我没有去核实过《政府会议纪要》的真假，也没有看过原件。 李刚在2014年上半年已累计向我借款3.2元未归还，我还愿意借给他的原因是：其一，李刚说在简阳市政府旁边一块五万平方米土地是他所拥有，并带我去实地考察，还说这块地价值1.8个亿，并与我签订合协议，后来又拿政府会议纪要给我看；其二是李刚前后提供了三份借款合同原件给我，以这三份合同的债权作担保向我借款，这三份合同分别是工商银行简阳支行行长张某向李刚借款950万元，和借款1140万元，建设银行简阳支行行长朱某1向李刚借款3600万元，所以我对李刚的还款能力深信不疑。 李刚多次向我借款，我都是通过银行转账，汇款等方式出借。借款我都是通过我名下的账户，程某、宋某、陈某、刘某7、袁某、周某1、叶某2等人名下的银行账户，转入到李刚名下的以及李刚指定的江某、张某3、郑某、饶某、邱某、李某2、陈某1名下的银行账户。 我借给李刚的钱不是我个人的钱，都是川惠集团公司借给李刚的。我在广东川惠科技开发集团有限公司担任法人代表，所以我是与李刚进行商谈。因为公司存在民事经济纠纷，川惠集团公司公司的账户被查封，所以才通过员工的卡号转账给李刚。川惠集团借给李刚的钱，主要是川惠集团公司经营攀枝花房地产开发公司，攀枝花川惠大酒店、广西房地产开发公司、襄阳川惠大酒店、广东川惠投资管理有限公司等企业经营所得。因为川惠公司的账户被查封，所以公司的盈利资金一般都是存在员工的个人卡号上。 在2017年7月初的一天，我与我女儿刘某7一同前往四川简阳市寻找李刚催收借款，凌晨5时左右我和女儿刘某7来到李刚的家中，我发现李刚家中的桌上有一部手机，我当时以为是李刚的父母的，我想如果我有李刚父母的联系电话后，在李刚不接我电话时我可以拨打其父母的手机，于是我便趁李刚上厕所之际，拿起桌上的手机打了我女儿刘某7的电话。李刚上完厕所出来后陪同我前往我所住的酒店，到酒店后李刚称其认识一名检察院的姓曾的副院长，距离整理、回收的5万平米土地到账时间还剩一两个星期，其让我再拿出200万元出来做过桥借贷，这位姓曾的副院长会与银行沟通把借款利息提到最高给我，我便要求李刚把曾姓的副院长的联系方式给我，若到时无法收回本金就去寻找这名姓曾的副院长。在我的追问下，李刚就报了一个电话号码给我女儿刘某7。刘某7储存这个手机号码时，发现李刚所给的号码与早上我用李刚家中桌上的手机号码一样，我质问李刚怎么回事？在我的追问下，李刚承认向我多次借款，所有抵押给我的借款合同和政府会议纪要、债权转让、过桥借货等凭证资料都是他本人伪造的，这时我才得知李刚有存心诈骗我借款。 2017年7月份，我安排公司员工刘某9前往埃塞俄比亚核实磐石水泥厂晋某持股情况，刘某9告诉说晋某持有磐石水泥厂股权57％于2016年期间过户给蒲某。 我公司委托过刘某3、刘某4、张某1、叶某使用他们的银行账户，将公司公款转入到阳世长名下的银行账户，时间好像是2014年12月月份左右。我还使用过段某的银行账户，转入款到李刚指定的银行账户，时间好像是2017年中旬。 张某1和叶某都是我的前妻。我和张某1是在2017年7月份的时候离婚的。刘某6是张某1的儿子。 刘某经辨认，辨认出李刚。 （四）证人证言： 1、证人杨某的证言：2012年下半年，李刚、晋某从成都来到惠阳淡水广东川惠科技开发集团有限公司找老板刘某借钱，刘某向我介绍李刚是简阳市公安局副局长，并在埃塞俄比亚经营水泥厂。接着李刚跟刘某商讨借款一事，我听到李刚说他在埃塞俄比亚的水泥厂已经投资了四五千万元到该水泥厂，他是个水泥厂的实际股权控制人，该水泥厂要技术改造，需要资金1700万元作为周转，以表弟晋某占该水泥厂57%的股份的名义做抵押，向刘某借款1700万元。刘某称以股权作抵押，需要公证，但晋某是四川户籍无法在广东惠州进行公证。刘某与李刚商量好股权的公证事宜后，出于李刚的身份及有抵押，刘某觉得没有问题可以借。以我的名义跟李刚签订借款合同及担保合同。并且当天通过惠州市惠阳区正方实业有限公司的对公账号，转账到李刚指定的银行账户上共计1700万元。几天后我跟李刚、晋某到四川简阳公证处对李刚在非洲埃塞俄比亚的水泥厂57%的股份进行了公证。该公证书经中国外交部及非洲埃塞俄比亚驻中国大使馆的认证。公证后一个多月，刘某让我带着与李刚签订的借款合同及公证书前往埃塞俄比亚的工业部对李刚的股份进行了核实。但根据非洲埃塞俄比亚的法律规定，该公证书在埃塞俄比亚是有瑕疵的，不能直接行使抵押权。我回国后与刘某林反映这一情况。他派我前往简阳市，与李刚再次到公证处进行第二次公证。自第一次借款起到2014年4月份，李刚以这57%的股权抵押，多次向刘某及我私人借钱，合计2000多万元(其中包含我私人借给李刚的260万元)。自第一次借款后，刘某又跟李刚发生很多次借贷关系，2013年至2014年期间，刘某多次让我制作借款合同，并与李刚签订的这些借款合同,借款合同合计金额约3亿元人民币。之后李刚又多次以短期借款为由向刘某借款，因为短期借款，所以没有签订借款合同。由于刘某觉得没有书面材料证实自己借款给李刚，就让我制作一份总借款清单，借款金额为4810万元,由刘某拿着这份合同前往四川找李刚，签订后刘某将借款合同交给我保管。时隔几个月，刘某拿了一份简阳建设银行行长朱某1与李刚签订的借款合同给我，让我保管。刘某称这份借款合同是上述借款4810万元的抵押，让我制作出债权转让确认书,由刘某与李刚签订。到了2014年8月份，我出借给李刚的260万元到了还款期限，我拨打电话给李刚，询问何时可以归还借款。李刚说他在非洲埃塞俄比亚的水泥厂经营需要资金周转，暂时还不了了。刘某自己也在2014年8月份前往成都找李刚还钱。两三天后，刘某回到公司对我说，李刚用他公司（四川恒扬投资有限公司）名下位于四川简阳市政府旁边五万平方米的土地收益约1.8亿元人民币进行抵押，让我制作一份《协议书》，刘某用口述的方式说出了协议书的内容，协议书上条款约定乙方李刚与丙方四川恒扬投资有限公司共同拥有四川简阳的一块五万平方米的土地的收益权约1.8亿元当中的1.4亿元用于偿还刘某出借款，其余资金由乙方自己支配。协议书的第二条还款保证下注明乙方和丙方同意将丙方的账户交由甲方监管。刘某让我带着协议书与冯某1律师一同前往成都罗曼大酒店。李刚携带着四川恒扬公司的公章、银行预留印章，网银U盾来到罗曼大酒店，在冯某1律师和我的见证下，李刚接过协议书，在乙方下面签字，并用四川恒扬投资有限公司的公章在协议书丙方下加盖公章。因为借款人没有到场，所以甲方没有签名。按照协议书上第二条还款保证我将李刚携带来的四川恒扬投资有限公司的公章、银行预留印章、网银U盾拿回来交给刘某保管。 在2014年10月份，刘某再次对我说，2014年8月至9月，李刚又多次向刘某借款1380万元，让我再次拟了一份借款合同及借款确认单。我把借款合同及借款确认单拟好后交给刘某。一个月左右后，李刚来到惠阳淡水世纪花园大酒店找刘某，并带了一份李刚与四川省简阳市工商银行张某行长签订的《借款合同》，以此次借款合同作为刘某借款1380万元给李刚的抵押，约定在借款合同到期后，合同上的借款由我们收取。刘某让我将事先做好的承诺书和委托书交给李刚签名按捺手印。 2016年春节前，刘某和我，倪某1、杨某1、刘某5、刘某7等人来到成都找李刚还钱，在成都的天府三街成都印象酒店的一间房约见李刚。李刚来到后，双方对归还借款进行协商，最后在刘某的追问下，李刚说政府很快会对他位于四川是简阳市政府的五万平方米土地进行回收整理，届时这些土地将价值3亿元，而到时将这3亿元的土地收益用于偿还刘某的所有借款。刘某要求李刚出示相关的资料证实他所说的话。最后李刚拿出一份简阳市人民政府关于整理该五万平方米的土地会议纪要复印件交给了刘某。当时我也看了这份土地会议纪要。刘某以为李刚很快就有钱可以还款，我们就离开了成都。直到2017年7月份左右，刘某对我说，他去四川省简阳市找李刚要李刚还钱时，李刚向刘某坦白地说，会议纪要是他自己伪造的，并说他抵押给刘某的非洲埃塞俄比亚的水泥厂57%的股份早已被他过户给蒲某了。刘某得知这一情况后，马上安排他在非洲的工作人员刘某9前去埃塞俄比亚工业部核实，证实了该水泥厂的股份已经过户给蒲某。 杨某经辨认，辨认出吕某、李刚。 2、证人刘某5证言，证实李刚欠其本金和利息1050万元后多次推诿不还。2015年11月份左右，其与倪某1、刘某、杨某、杨某1、段某在成都天府三街一茶楼向李刚催收借款，李刚出示有关简阳市政府后面的土地的会议纪要的复印件，使各人相信李刚具备还款能力。 刘某5经辨认，辨认出李刚。 3、证人段某（刘某司机）的证言：2014年8月份左右，刘某派我开车陪同阳世长去四川简阳核实李刚所说的土地是否真实。我和阳世长到达四川简阳后，李刚给我们介绍了那块地的具体位置和大概情况，称那块地在简阳市政府后面。阳世长问这块地有没有手续，李刚说有，并告诉我们可以到简阳市国土资源局查询该土地的真伪，还可以到实地去看。第二天早上，我和阳世长开车先到了简阳市国土资源局，阳世长一个人上去，让我在车里等他。约半个小时后，阳世长下来，他说这块地存在，而且确实是李刚的。然后说我们去实地看看。于是我们又开车来到了简阳市政府后面的那块地，该地是一片空地，我边看边拍了几张照。后李刚和他的司机驾车到这块空地和我们汇合，到场后李刚就说这块空地就是他的。后来阳世长打电话跟刘某汇报了考察情况，称这块地确实存在，是李刚的。大约在第四天左右，李刚又约我和阳世长去咖啡厅说介绍工商银行和建设银行的行长给我们认识，见面后行长们就开始给我们介绍一些有关过桥生意的事宜。后李刚叫阳世长打电话给刘某会汇报情况，刘觉得生意做得过，当即就委托阳世长去办理过桥事宜，工商银行和建设银行的行长就让阳世长去工商银行和建设银行各办理一张卡准备过桥生意使用。 段某经辨认，辨认出阳世长、李刚；确认了阳世长和其一同在简阳市政府后面查看的空地的照片。 4、证人陈某2（工商银行简阳市支行办公主任）的证言，证实工商银行简阳市支行的工作人员一直都没有张某、朱某1这两个人。 5、证人张某4（中国银行简阳支行综合管理部副主任）证言，证实中国银行简阳支行所有工作人员中没有张某、朱某1这两个人。 6、证人刘某10（简阳市政府办公室科长）证言：经查询，《政府会议记要》是假的，记要的“记”字错误，参会人员中的昌某、顾某、王某2、张某5均不是市委领导班子成员。市里也没有《记要》中的市建设委员会。我所知是政府周围没有五万平方米那么大的空地，而且现在已建有建筑物。简阳市有一个鳌山公园，简阳市政府将该公园的承建项目是交由市政府下属的四川雄州实业有限责任公司。 7、证人晋某（李刚表弟）的证言：2011年李刚经营的赞比亚炼钢厂倒闭后，又与刘某11等人合伙，在埃塞俄比亚经营磐石水泥厂，我所持有盘石水泥厂的57%股份是代李刚持有。2015年2月25日，李刚打电话让我帮忙协助他将埃赛俄比亚盘石水泥厂过户给别人。2015年8月5日，李刚安排我和蒲某一起前往埃塞俄比亚，办理手续，我和蒲某、熊某1等人就在当地的工商部门办理了股权过户手续，并由我和蒲某双方签订了承诺书，承诺书约定李刚用盘石水泥厂57%股份抵偿欠蒲某的部分债务。 2012年期间李刚叫我陪他过去惠州川惠公司。李刚和刘某单独谈。过了很长时间里，李刚叫我进入刘某的办公室签了个名字，接着刘某的副总就提交了多份资料给我签名确认。从这份资料我得知李刚将我持有盘石水泥厂的57%股份，抵押给刘某，向刘某借款几千万元。不久后李刚因欠付某、付某1的钱，又将我持有的磐石水泥厂57%股份抵押给这两个人。这是李刚故意拖延还款时间。李刚还欠一名叫蔡某的借款，又将盘石水泥厂57%股份当中的部分股权抵押给了蔡某。 2010年11月份的一天，李刚跟我说借身份证去工商局办理一些资料，过了很久李刚通过张某6将我的身份证交给我。后来李刚告诉我用我的身份证注册了四川恒扬投资有限公司的法人代表，该公司的股东分别是我和施某。 晋某经辨认，辨认出李刚、刘某。 8、证人施某(四川恒扬公司总经理）的证言：在2010年10月份，李刚找到我，说他开了个公司叫我过去帮忙，由于李刚已经向我借款了几百万元没有归还，为了稳住我，李刚让我持有10%的股份，李刚还使用一名叫晋某的男子的名义注册公司的法人代表和股东。2014年上半年，李刚和一名老板谈完事后，叫我和晋某过去，并拿出材料让我签名，我看到材料上的内容是李刚以四川恒阳投资有限公司名义借款，让我和晋某2人代表公司股东在借款资料上签名，我看到资料上有个人资产无限担保责任，于是我和晋某都不同意。我提出让李刚变更股东，我不想当股东了。当天下午我和晋某就去到政务中心办理变更手续。 我知道李刚在埃塞俄比亚坛石水泥厂有股份。在国内我只知道李刚经营四川恒扬投资有限公司，但这个公司并无开展过任何业务。在我任职期间，知道四川恒扬有限公司在简阳市鳖山公园是没有土地，公司账户上也没有任何收入。 李刚生活奢侈，有多名情人，长期进出高档酒店、饭店消费，抽好烟买好酒，请公司员工去三亚、丽江等地旅游。（4P155-162） 施某经辨认，辨认出李刚。 9、证人罗某1（李刚司机）的证言：李刚和刘某谈事，一般都是我送李刚去，有时周某也要一起去。刘某一般都要带上女儿，有时候带大的女儿，有时候带小的女儿。李刚平时和刘某接触的时间多一些，除此以外，还和天津的吕总经常往来。我在给李刚开车期间和阳总见过两次面，都是在去年（2016年）的时候在简阳的东南大酒店 罗某1经辨认，辨认出李刚、刘某、“阳总”（阳世长）、“吕总”（吕某）。 10、证人钟某（李刚司机）的证言：2014年7月至2015年7月，我给李刚当驾驶员，后我负责陪同李刚的朋友耍。李刚是我亲表姐夫，我表姐是李刚的老婆叫王某1。2014年的9、10月份，刘某经常到简阳来找李刚，期间还谈到简阳的一块地，我知道的去这块地有三次。第一次是李刚和刘某两个人去的，第二次是我根据李刚的安排，单独驾驶一辆租来的奥迪，接一个澳门赌场的谭姓老板去看地，谈话中谭总表示是刘某喊他过来的。第三次是李刚、我、刘某和他叫来一个“杨总”在吃饭期间，“杨总”问刘某那块地怎么样了，刘某和李刚没有正面回答。饭后李刚、刘某等人上了“杨总”的车，该车掉头朝鳌山公园方向去了。他们看的地应该在简阳市鳌山公园附近。 李刚经营的项目，我知道的是亏损的比较多，我见到过很多来找李刚要在的而平日没见他做过啥正常的生意，也没见赚钱。我的工行卡在2014年8月左右借给李刚使用过，当时事情很急，李刚问我有没有卡，我说有，李刚就让刘某转了200万到我这张卡上。当天我就按照李刚的要求，自己到简阳市金融路的工行办公点的柜台上去，将卡里的200万元中的170万分别转给了六七个人，紧接着第二天我又转了20万给一个人，卡上剩余的十万作为我们平日开销使用。 钟某经辨认，辨认出刘某、李刚。 11、证人吕某1的证言，证实其于2014年11月19日至2015年11月18日，将自己的一套别墅以每月3万1千的租金租给李刚和周某，李刚共支付租金27.7万人民币给其，这些款项是通过周某江某的银行账户转到其的账户的。 12、李刚账户关联关系人的证言： （1）证人孙某（四川恒扬公司出纳）的证言：四川恒扬公司实际没有资金收入，公司账户上也没有大笔资金。其账户资金主要用于公司日常开支及支付员工工资。我主要是帮李刚提供的私人账户转出和转入资金。 在2012年期间,李刚陆续安排我到工商银行、建设银行、农业银行以我的名义开设银行帐户给他使用,我开设这些银行帐户绑定我的手机号码,账户成功申办后我就把卡号、开户行等信息通过手机短信发给李刚,不久我就陆续收到大笔资金转入到我的账户上,然后李刚就通过电话、短息等方式安排我将这些资金分别转入到他指定的银行账户。到了2014年期间，四川恒扬投资有限公司办公场所撤销后，李刚又把李某2、江某、邱某等人银行卡和U盾给我,让我继续听从他安排操作银行接收、转款工作,直到2016年4月27日,由于我妈妈生病需要照顾,所以我就没有时间再帮李刚接收、转账资金，之后我就将邱某、李某2的银行卡交给了周某保管。从2013年至2016年期间,我帮李刚操作银行账户转账交易,包括接收、转出交易都有用笔记本记录,以便提供给李刚核对账户资金的去向，李刚将以上银行账户的资金分别转入多名私人银行账户上,这些账户的户名分别有刘某12、李某、胡某、蒲某、阳世长、谢某、王某3、袁某、孙某1、蔡某、李某13、叶某3、张某7、李某14、“吕总”等人的账户。 我保管的江某、邱某、李某2等人名下的银行卡,除了转账交易外,还有李刚有时会安排我到银行柜员机取现或者柜台取现,柜台取现5万元以下我会带上江某、邱某、李某2等人的身份证,所取的现金按照李刚的意思去支配,另外我也有按照李刚安排用这些银行卡在烟酒商行、商场、公司等刷卡消费。李刚的消费很奢侈,有购买劳力士手表、购买古奇挎包,购买名牌香烟、茅台酒,李刚经常会大量购置名贵的茅台酒、青花郎酒以及恒大牌名贵香烟存放在办公室或他的小车上,李刚的消费开支很大,还有一次在2012年期间李刚带我们公司员工去三亚旅游花费了将近10万元,这些在我笔记本上都有记录。我知道李刚在成都4S店购买了一辆白色的雷克萨斯小轿车,当时李刚告诉我说这辆车是送给他老婆的,让我去刷卡结算,记得当时我是使用我保管的银行卡去刷卡结算购车款40万元左右。四川恒扬投资有限公司的开支和李刚的生活开支在2010年期间是从四川恒扬投资有限公司账户上支出,2012年之后,四川恒扬公司和李刚的生活开支来源都是从我、江某、邱某、李某2等人名下的银行账户取得。李刚和刘某关系很好、来往很密切，李刚安排我利用江某的工商银行卡多次转入资金到阳世长名下的账户上,而且转款的数额很大,至于阳世长川哪个银行账户接收款项我记不清楚。 孙某经辨认，辨认出李刚、刘某、“吕总”（吕某）。 （2）证人周某的证言：我跟着李刚主要的事情转钱及帮他付账。大概在2016年3月份，李刚叫孙某把李某2、邱某的建设银行银行卡给了我。2006年中的时候，根据李刚的安排，饶某、郑某在建设银行办了银行卡后，当场把卡交给了我。李刚又叫李某2的老婆江某把建行的银行卡给了我。我则根据李刚的安排，将这些卡上收到的钱转给李刚发给我的人员的银行卡上。转过钱的人中我能记住名字的有阳世长、吕某、衡某、胡某、黄某、叶某2、袁某等人。根据李刚的安排，总共从我手上转出去的钱大约有5000万左右，其中转给袁某和叶某2的总共转了约4500万左右。我2016年受雇于李刚之前是孙某在完成这些转账工作。 周某经辨认，辨认出李刚、刘某、吕某。 （3）证人饶某的证言：2016年的时候，李刚给我打电话叫我用身份证帮他办张银行卡给她做生意用。第二天李某2和我一起去建设银行营业点，当时有一名40多岁的男子在等我们，办卡留的电话号码是该男子的号码。卡办好后，我当时李某2的面将卡交给了那男子。 饶某经辨认，辨认出李刚。 （4）证人江某（李刚弟媳）的证言：几年前李刚让我妈邱某办一张银行卡给他使用，我陪她去办了一张建设银行卡，回家后就把卡给了李刚。过了一段时间，李刚又让我在简阳的一个工商银行办了一张卡。今年上半年李刚又让我在简阳政府街的农行办了一张卡。 江某经辨认，辨认出李刚。 （5）证人张某3的证言：2016年8月左右，李某2告诉我他哥的公司会和我签一份用工合同，叫我去建设银行开一张工资卡，说他哥的公司是在建设银行开的户。后李某2说要拿回公司去办理手续，我就把银行卡和身份证给了李某2。过了一个多月后，我见李某2没找我签用工合同，喊他把银行卡和身份证还给我。大概在2016年11月份左右，李某2把我的身份证还给了我，但银行卡没还给我，理由是他哥哥李刚不知道把我卡放在哪了。直到2017年1月左右，李某2把我的建设银行卡还给了我，我把这张卡掰断扔了。 (6)证人李某2的证言，证实其有办一张建设银行卡在使用，后来这张卡丢了，身份证也丢了几次，其和哥哥李刚在一起居住，不知李刚有没有拿自己的银行卡。 （7）证人郑某的证言，证实其不认识李刚，其身份证被赖某、周某2借走办理过一张建行卡，自己不知道该卡在哪里。 （7）证人陈某1（李刚司机罗某1的亲属）的证言，证实2017年1月份，其应亲属罗某1的请求，办一张新的建设银行卡给罗某1用。次日，罗某1还卡，并称借卡转了两百万进来，过一会就转走了 14、刘某账户关联关系人的证言 （1）证人袁某（刘某母亲）的证言：我于2014年左右将一张工行银行卡借给我儿子刘某及其公司川惠集团使用。当时是刘某的公司财务叶某4带我去银行开户的，我将这张银行卡给了叶某4。 （2）证人程某（川惠集团出纳）的证言，证实其在川惠集团担任出纳期间，曾按川惠集团老板刘某的安排，在2012年至2014年11月6日期间，用刘某、其本人、袁某、何某1、宋某名下的银行账户转账到李刚、张某6、江某等人银行账户。在2014年11月6日至2017年1月份期间，其曾按照刘某女儿刘某15、刘某7的安排用周某1、陈某、唐某、李16、叶某2、刘某7等人银行卡转入款到李某2、饶某、周某、张某3、江某、丘某、陈某1、蒲某、阳世长名下的账户。其认识阳世长，和李刚见过一面，听说李刚是公安局局长。 程某经辨认，辨认出李刚。 （3）证人刘某8的证言，证实刘某是其父亲，是川惠集团的老板。 （4）证人周某1(广东川惠投资管理有限公司总经理兼法人代表）的证言，证实其于2005年开始在川惠集团上班，后任广东川惠投资管理有限公司总经理兼法人代表。川惠集团旗下有广东川惠投资有限公司，襄阳川惠大酒店有限公司、攀枝花惠林房地产开发有限公司、广西百色房地产开发有限公司、广西百色东风商贸有限公司、广西百色隆林农盛有限公司、广西平果川惠大酒店有限公司、广西百色皓鼎房地产有限公司的。川惠集团公司的全称是广东川惠科技开发集团有限公司，老板是刘某。其名下的银行卡6223××××××××××××是应公司的要求在广西百色开户的，该卡一直由公司出纳保管并使用，自己没有用过。公司出纳前期的程某，后期是李16。 （5）证人宋某（刘某儿媳）的证言：我有开过银行卡给川惠集团公司使用，具体多少张我忘记了。 （6）证人刘某7（川惠集团工作人员、刘某女儿）证言：我交给川惠集团使用的尾号为6665的银行卡，有办理U盾，一并交给了公司。我有接过老板刘某的电话，说公司通过我银行卡借钱给李刚。 （五）被告人李刚的供述与辩解：我于2010年期间认识刘某，于2012年5月-8月份左右（具体时间记不起）与刘某有了经济来往。我在简阳市与刘某见面，闲聊时向刘某说我最近资金周转出现问题，想向他借款。我们就借款事宜进行商讨，最终刘某说可以借款3000万，借款以3000万元的7％计算利息并要用我在埃塞尔比亚经营磐石水泥厂的57％的股份进行公证授权（该57％股份由我表弟晋某持有）。我同意刘某提出的要求，刘某就提供杨某的身份证号码给我，让我将公证授权书办理好后到广东与他签订借款合同。刘某将这3000万分多笔陆陆续续转到我指定的账户后，我每月按时支付刘某的利息费，并陆陆续续还款给刘某。一年时间左右，我将这3000万还清给刘某。按照我和刘某的口头协议，借款还清后，我抵押给刘某的埃塞尔比亚经营磐石水泥厂的57%股份的公正授权自动解除。在这3000万借款期间，我又陆陆续续向刘某借款，因为借款次数太多，我无法记清。至2014年8月份，我与刘某算过一次帐，我向刘某总借款约2亿元，我归还刘某出借款约1.8亿元左右，算完后，刘某拿出一大叠借款合同给我签，并向我说：这是之前多次借款给我的借款合同，鉴于刘某每次都是先借款给我后签订合同，我就在这些借款合同上签了名字，以上是我第一阶段向刘某的借款。 我累计向刘某借款约4亿人民币左右，归还了3亿多元。我是从2012年7、8月份开始向刘某借款的，借款持续到2017年6月份左右，借款时间跨度大、借款次数频繁、一时我无法记起每笔借款的详细经过。借款月息在5％至8%，有时在10%左右。有时借款当时就签了，有时候几笔借款合计后一起签订借款合同。我印象中借款合同内容内没有写明借款利息。但可能有部分借款合同有约定借款利息，注明月息2%，其实真正的利息是在月息5%以上。每笔借款都有约定借款期限，借款期限分别有一个月、三个月六个月、十二个月不等。 刘某出借款都是转账给我的。我印象中刘某有用袁某叶某2、叶某4、杨某、刘某7、刘某1、刘某8、叶某、程某、阳世长、陈某等人转账到了我指定的银行账号上。以上这些转账人我都见过，有部分是在惠阳川惠公司见过、有部分在成都见过。我长期使用的收款账号有我、李某2、江某、邱某、周某、饶某等人。有时我是在电话告诉刘某我指定的收款账号，有时是通过手机短信告诉刘某我的收款账号。收款账号或卡号的资金都是由我支配，具体划款工作我交待周某负责，在我授意的情况下进行转账操作。我向刘某借款期间，借款金额小至三、五十万、大至一、两千万。我在跟刘某借款期间，有提供过协议书、承诺书、借款合同、债权转让、授权委托书、政府会议记要等书面材料给刘某作为借款担保。 侦查人员向我出示的2014年8月31日我与刘某签订的《协议书》，签订的经过是：2014年8月刘某催我偿还借款本金，我说没有钱，但我的公司（四川恒扬投资有限公司）拥有一块地，政府要将这块地进行回收整理，届时政府将补偿我公司1.8亿元。我承诺以这钱用于偿还刘某的借款。刘某按照我说的制作了这份《协议书》，由杨某到成都约我在罗曼宾馆的茶房见面。我带着四川恒扬投资有限公司的公章和银行U盾等公司物品来到茶房，看了杨某出示给我的《协议书》跟我所说的相符，就在乙方处签名，并在丙方处加盖四川恒扬投资有限公司的公章，之后将四川恒扬投资有限公司的公章和银行U盾等公司物品交给杨某。《协议书》上写明的乙方和丙方共同拥有的一块五万平方米的土地的情况是我虚构的。我和四川恒扬投资有限公司在四川简阳并没有土地。在签订这份《协议书》书之前，刘某到简阳的时候向我提出要看地的要求，我知道简阳市政府旁边有几块空地，我就和刘某前往在简阳鳌山公园山脚下，旁边有条马路，这块地的对面有个住宅小区，我对刘某说这块土地是我四川恒扬投资有限公司的。刘某看完地后，认为我有偿还他借款的能力就继续借款给我。 侦查人员向我出示的2014年10月28日张某向李刚借款1140万元整的借款合同是我伪造的，我用这份借款合同作担保偿还刘某的出借款。这份合同是我本人在简阳某家网吧的电脑上伪造制作的，借款方名字（张某）是我捏造的，张某的身份证号码(5110××××××××××××××）也是捏造的，张某的名字是我给钱让路边的人帮我写的，张某名字和借款金额上指印是我自己按上去的（具体使用哪个手指按捺的记不起），借款合同的借款金额、借款时间、张某身份证号是我本人书写，乙方处的名字都是我本人所签并按捺指印。当时刘某认为我在简阳认识有银行工作人员，想做银行过桥生意，银行过桥生意利息高、收益快，想让我来操办。经我向银行有关人员打听，银行过桥生意并不像刘某说的那么好赚，就没做成。但我自己又急需用钱，为了使刘某放心，我故意以银行过桥生意需要资金为由向刘某借款，我就虚构简阳工商银行行长张某向我借款1140万元的事实，并伪造张某向我借款1140万元的借款合同。我用这份借款合同作担保继续向刘某借款，我印象中是在简阳新东南宾馆将借款合同原件交给刘某本人。借款后，刘某要求我以书面形式作出承诺，承诺以张某向我借款的债权用于偿还刘某的借款，并要求我以我个人名义授权委托杨某向张某收回借款。承诺书和授权委托书的内容是按照我的意思书写的，由刘某一方制作好后给我签名。我交过一份2014年10月28日张某向李刚借款1140万元整的借款合同原件给刘某。 侦查人员出示的2014年8月20日张某向李刚借款950万元整的借款合同，经我仔细阅看，这份借款合同是我伪造的，我用这份合同作抵押继续向刘某借款。这份合同是和上述2014年10月28日张某向李刚借款1140万元整的借款合同一起制作的，张某的签名也是我给钱让路边的人帮我签的，张某的身份证号（5110××××××××××××××)和其他内容都是我自己书写的，指印也是我自己按捺上去的。 侦查人员出示的2015年1月15日朱某1向李刚借款3600万元整的借款合同，经我仔细看，也是我虚构伪造的。因为我本人需要资金周转，我继续以做过桥生意为由向刘某借款，刘某说只局限在一个银行做过桥生意不安全，要我找多家银行做过桥生意较好。为了取得刘某的信任，我虚构简阳某银行行长朱某1向我借款3600万元的借款合同。该份借款合同手写的内容都是我本人书写上去的，指印都是我亲自按捺的，我觉得这份借款合同的借款期限不够长，就对借款期限从三个月修改成六个月，并在修改处按捺指印。我用这份借款合同作为向刘某借款的担保，印象中好像是在简阳的新东南宾馆或是佛生若茶楼将这份借款合同原件交给刘某的。我认识的人中没有张某和朱某1两人，这两个名字都是我捏造的。我在网吧伪造这些借款合同时，只有我一个人在场。 我以银行过桥生意为由向刘某借款期间，我有时支付借款利息，也有没支付利息的情况，在我资金充裕的时候会会归还借款本金，资金不够的时候我只支付借款利息。在我没有如期归还借款本金又没有支付利息的情况下，刘某会通过电话或亲自来找我追讨借款利息和本金，我向刘某解释说资金做过桥生意借出去了还有收回来，收回来后会马上还给他。 侦查人员出示的《政府会议纪要》是我本人虚构制作的。根据《政府会议纪要》的时间，我虚构制作这份会议纪要的时间是在2015年11月份左右，我在简阳某家网吧的电脑上一边构思一边制作了这份《政府会议记要》。会议记要内容是：经政府会议研究决定，市国土局进行进行土地整理，我四川恒扬投资有限公司在鳌山公园的土地可获得3亿元人民币的补偿。在刘某多次来到简阳向我催收借款的情况下，我才伪造制作出来的。我伪造《政府会议记要》后，在成都我觉得作假要做真一点，就到九眼桥桥头旁边找伪造印章的人，制作了一个“复印有效”的印章，之后我在《政府会议记要》上用此印章盖上“复印有效”的印。用完后，我就把这个“复印有效”印章扔了。刘某向我催收借款（记不清是在成都还是简阳），为了让刘某放心，我就出示了《政府会议记要》的复印件给他。我印象中把这份《政府会议记要》给刘某时就只有我们两人在场。我将《会议纪要》复印一份留存后就将原件扔了。出示《政府会议纪要》后我有向刘某继续借款。我向刘某所借的资金用于偿还我向他人的借款和日常开销，还有支付刘某的利息和本金。 刘某借款给我时，有部分是刘某本人与我签订的借款合同；有部分是以刘某川惠公司的员工跟我签订借款合同；有部分是刘某指定的其他人员与我签汀借款合同；我和刘某借款有部分是先打款后签订借款合问，有些借款合同是几笔借款累计在一起签订的。我的印象中刘某借款给我时，是以川惠公司员工有叶某4、杨某、阳世长、刘某7、刘某8、叶某、刘某17、周某1等20多人以及社会上的游某、郭某都与我签订的借款合同，但这些人与我签订完借款合同后都没有跟我联系过，而且我归还借款本金和支付利息时都是跟刘某联系的，这些钱应该都是刘某本人的，而且我归还本金和支付利息时都跟刘某沟通联系，由刘某指定收款账户。刘某借款给我后，我从没有做过账本记录。 我借刘某的借款用于偿还周某3、吴某、李某13、吕某、胡某、蒲某、谢某等人的借款和利息，还用于偿还其他人的借款利息，但是我记不起其他人的名字。 2012年至2014年，我分别安排过张某6和孙某分别操作银行转账业务，2014年以后，一直由周某操作银行转账业务。我记得有用151××××××××、186××××××××、137××××××××这三个手机号，通常用151××××××××这个手机号来安排张某6、孙某、周某进行转账。 侦查人员根据涉案银行账号的交易明细出示的人员名单（孙某2、吕某2、祝某、李某、吴某、谢某、陈某3、周某4、吴某1、徐某、蔡某、汤某、李某14、曾某、张某7、叶某3、肖某、张某8、李某4、李某5、刘某12、秦某、王某4、郑某1、郭某1、阳世长、张某9、刘某5、李某18、易某、王某3、李某13、黄某、郑某2、王某5、叶某5、游某、王某6、曾某1、李某19、刚某、刘某6、王某、罗某2、张某6、王某7、胡某、林某、张某10、荣某、石某、郭某2、陈某4、易某1、李某20、吴某2、张某11、孟某、黄某、李某1、钟某、周某5、卢某、蓝某、钟某1、周某6、罗某3、曾某2、张某12、金某、蒲某、蒋某、皮某、梁某、王某8）中，陈某3、汤某、李某4、张某9、林某、石某、郭某2、易某1、李某20、吴某2、孟某、黄某、周某5、蓝某、曾某2、梁某、王某8等人我没有印象，其他人跟我是借贷关系，我向他们借钱。祝某、叶某3、刘某5、刘某6、王某、李某1、张某12、蒋某等人是刘某这边的人。 李刚经辨认，辨认出刘某；指认《政府会议记要》、2014年8月31日的《协议书》、朱某1向李刚借款的《借款合同》、张某向李刚借款的两份分别为1140万元和950万元的《借款合同》都是其伪造的。 二、2014年12月，被告人阳世长被川惠集团控制人刘某委派到四川省简阳市负责向李刚追债、监管公司的资金等工作。2014年底、2015年初，李刚得知川惠集团将转入约1100万元到阳世长为川惠集团开户使用的账户，向阳世长提出短期借款并承诺给予阳世长高额利益。后阳世长为谋取个人利益，利用其负责管理公司公款的职务便利，陆续将川惠集团筹措的汇入其名下账户的资金人民币825万元，擅自借给李刚使用。短期借款到期后，李刚为获得延期借款，向阳世长提供一份其伪造的工商银行行长张某向李刚借款2200万元的《借款合同》以及《授权委托书》、《承诺书》，作为向阳世长借款的担保。经审查，阳世长挪用资金人民币825万元，李刚诈骗阳世长人民币719.05万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证： 1、广东川惠科技开发集团有限公司出具的说明，内容为：2015年该司账户被法院冻结查封，为在成都业务办理需要，该司通过员工刘某7、叶某、蒋某、张某1、邵某、刁某、刘某21等人的私人银行卡将1120万元人民币陆续存入阳世长在成都开立的私人卡上，该资金属于该司。 2、借款合同、授权委托书、承诺书，证实李刚于2015年1月15日承诺，以张某向李刚借款人民币2200万元的借款合同为担保，承诺收回该借款后偿还其与阳世长的借款，或借款到期由阳世长直接向张某收回到期借款。 经阳世长辨认，上述材料为李刚提供给其作为李刚欠其360万元，和其将刘某的1120万元私自借给李刚的担保。 3、尾号为2020、2239的银行账户查询资料情况，证实阳世长银行流水情况，其中，阳世长账户尾号为2020的银行卡于2015年1月20-21日分三笔共转入孙某账户500万元；阳世长账户尾号为2239的银行卡于2014年12月31日、2015年1月4日分三笔共转入江某账户392万。 经阳世长辨认，上述各笔转账就是其隐瞒刘某私自借给李刚的款项。 4、尾号为5758等账户的银行账户查询资料情况，证实阳世长多个相关银行账户的流水情况。 5、关于阳世长职务任免的通知，证实2013年9月11日广东川惠科技开发集团有限公司任命阳世长担任该司董事长特别助理，兼任惠州川惠农牧开发公司总经理。 （二）鉴定意见 东方专审字（2018）第052鉴证报告，证实： 1、2014年11月1日至2017年6月30日期间李刚及其名下有关人员银行账户收到阳世长的银行账户汇款1705万元，向阳世长汇款985.95万元。 2、在2014年12月31日至2015年1月20日，刘某及下属员工、亲属汇入阳世长名下银行账户1162万元，其中阳世长名下尾号2020的账户收到刘某及其下属员工、亲属汇入款500万元，之后又将500万元款项汇入孙某名下的账户；阳世长名下尾号为2239的账户收到由刘某及下属员工、亲属汇入款662万元，其中398万元汇入江某名下的账户，另外一笔270万汇入其本人名下尾号为5758的账户。 3、附件《阳世长银行账户转入款明细表》，证实2014年12月31日至2015年1月20日，阳世长尾号2020的账户的银行账户共收到程某、刁某、黄忠勇、蒋某、刘某21、宋某、袁某银行账户转入480万；阳世长尾号为2239的银行账户共收到刘某7、袁某、蒋某银行账户转入345万。以上共计825万。 4、附件《阳世长6222082312000235758资金流向明细表》，证实阳世长的该账户收到阳某、段某、段某1、陈某5等人的资金转入、转出情况。 （三）被害人刘某陈述：在2011年至2012年期间，当时阳世长在川惠襄阳大酒店担任总经理，阳世长私人出借了大约220万元给公司使用，阳世长出借给公司的这笔款已经收回了100多万元利息，公司也一直没有归还这笔款本金给阳世长。到了2014年10月份期间，我安排阳世长到简阳市向李刚催收借款利息，过了大约一个多月后，我也去到简阳市找李刚，记得当时我和李刚在我入住的简阳市名人酒店谈借款的情况，阳世长也在场，期间阳世长就提出让李刚来归还公司欠他的220万元款，我当时听了就同意，李刚也同意这样做。随后，阳世长就让李刚出具了一份合同，合同内容我没有去看所以不清楚。就这样阳世长就将公司欠他的大约220万元让李刚归还，公司就没有再欠阳世长的钱。 阳世长是川惠集团公司的员工，他担任过川惠集团公司总经理、董事长特别助理等职位。我于2014年下半年指派阳世长到简阳向李刚催收借款利息。 2014年下半年，阳世长在简阳向刚催收利息期间，李刚主动跟我说简阳工商银行和建设银行在年底有业绩业务可以做，利息比较高，建议我做存款业务，挣取利息，我就安排阳世长到简阳工商银行和建设银行各开一张银行卡，卡由阳世长本人保管。后我通过川汇集团公司员工刘某7、刁某、刘某21、蒋某、刘某4、程某、袁某、宋某、邵某1等人和叶某、叶某4、叶某6、杨某2的账户转账到阳世长在简阳工商银行和建设银行开的银行卡，共转约1100万元人民币。具体我记不清了，以银行流水为准。我转到上述阳世长的卡的用途是用来做存款业绩证挣取银行利息。这1100多万元是川惠集团公司的。公司的账户被查封后，公司的资金操作都是使用员工的银行卡。 刘某7、刘某4、程某、袁某、宋某等人银行卡统一由川惠集团保管。刁某是百色市东风商贸公司总经理，她的卡由商贸公司保管。蒋某是百色川惠房地产开发公司的财务主管，她的银行卡由百色川惠房地产开发公司保管。刘某21是百色川惠房地产开发公司财务，她的银行卡由百色川惠房地产开发公司保管。邵某1是攀枝花惠林房地产开发公司的财务主管，她的银行卡由攀枝花惠林房地产开发公司保管。 我是在2014年12月份至2015年1月份转账到阳世长开设的上述银行卡的。后在2015年上半年我叫阳世长把做业绩的1100多万元转回给公司，阳世长答应后，过了几天跟我说去银行转账时账户被查封了，说是因为李刚的事情牵连被资阳市公安局刑警支队查封了，并通知阳世长几天后到资阳市公安局做材料。阳世长做材料才知道是因为简阳几个银行行长被抓了，账户牵扯到案情，所以目前卡一时解封不了。当阳世长告诉我资金账户被查封后，我相信他，叫他去银行查询资金是否还在。第二天阳世长打我电话给我说资金还在让我放心，之后每隔一段时间我都叫阳世长到银行查询资金是否在账户上，阳世长都说在。直到2017年7月份，李刚诈骗的事情穿帮后，阳世长才告诉我钱早就不在了。被查封一事也是假的，钱是他私自借给了李刚。 关于汇入阳世长名下账户的1162万元，是李刚在2014年底时找到我说他在四川简阳与银行有拆借资金的业务往来，他说年底银行的存款业务不够，让我帮忙存点钱存入银行，这样银行年底就可以冲刺一下存款业绩。我当时想把这笔钱存入自己人阳世长的账户，他在简阳单独开了两张卡给公司用。我就从名下的公司调了1162万元存入阳世长的那两张银行卡。关于给银行冲刺存款业绩是否需要存入银行指定的账户，当时根据李刚的说法，只要将钱存入简阳建行、工行的银行卡就行了，于是我就派阳世长去简阳开了银行卡。李刚跟我说钱只要存入银行卡不超过半个月，李刚说是短期拆借。 刘某经辨认，辨认出阳世长。 （三）证人证言： 1、证实公司相关账户转入阳世长账户的情况 （1）证人程某（川惠集团出纳）的证言：我尾号为9381的银行卡，公司和我私人都有使用，公司有时候会用我这张卡来周转过渡，这时都是我接到公司董事长刘某指令后我才照办的。2015年1月20日，我这银行卡一次性转入另一个尾号2020的银行卡100万元人民币，这是川惠集团公司董事长刘某叫我转的，这笔钱属于公司的钱。 程某经辨认签认了上述转账100万元的记录。 （2）证人刁某（川惠集团员工）：2015年1月份，刘某打电话让我把川惠公司的公款转账给阳世长，我让公司财务通过我的卡号6227003453010054188转账40万元到阳世长的账户，并叫购买商铺的客户黄忠勇把130万元转账到阳世长账户上。转给阳世长的40万元是川惠集团的公款。 （3）证人蒋某（百色川惠房地产开发有限公司财务经理）的证言：我认识阳世长，他是广东川惠科技开发集团有限公司的副总经理。2014年12月31日，刘某打电话给我问百色川惠房地产开发有限公司有无钱，我说现在公司有售楼款50万元人民币，刘某安排我先将公司的55万元人民币转入我自己名下的银行卡，再由我的卡转到阳世长的银行卡上。2015年1月19日，刘某打电话给我问公司有无钱，我说有售楼款120万元人民币，刘某安排我先将公司的120万元转让我名下的银行卡，再由我的卡转到阳世长的银行卡上。 （4）证人刘某21（百色川惠房地产公司财务出纳）的证言：我认识阳世长，他是广东川惠科技开发集团有限公司的副总经理。2015年1月19日，刘某打电话给我问公司有无钱，我说公司现有售楼款55万元人民币，刘某让我将公司的55万元人民币转入阳世长的银行卡上。 （5）证人袁某（刘某母亲）的证言：我于2014年左右将一张工行银行卡借给我儿子刘某及其公司川惠集团使用。当时是刘某的公司财务叶某4带我去银行开户的，我将这张银行卡给了叶某4。 （6）证人宋某（刘某儿媳）的证言：我有开过银行卡给川惠集团公司使用，具体多少张我忘记了。 （7）证人刘某7（刘某女儿）证言：我个人没有借钱给阳世长。我本人尾数为0423的银行卡号于2014年12月31日转账100万到尾数为2239的卡，这笔款是川惠集团老板刘某打电话给我说公司要通过我的卡号转账给阳世长，并提供了阳世长的卡号给我操作。我的尾数为6665的银行卡有两笔共130万的交易记录，转账到尾数为2239的卡，我这张卡是交给了公司使用，我不清楚情况。 我印象中阳世长在2015年年头被川惠集团公司老板刘某派去简阳市收取李刚欠款。 2、证实借款给阳世长的证人证言。 （1）证人阳某（阳世长女儿）的证言：我曾经借过钱给我的父亲阳世长，现钱已还清。公安机关调取的我父亲的银行卡分别在2015年3月6日、3月19日、3月20日、4月7日、4月14日、5月22月、6月19日、12月19日共转了九十万四千八百元到我的银行账户，这是我父亲杨还给我的部分本金和利息。公安机关调查的我父亲的银行账户分别在2015年1月10日、1月16日、1月22日、2016年12月8日共转了四十四万五千三百五十元到我的另一账户，这也是父亲还给我的部分本金和利息。我父亲账户上钱的来源是我父亲借钱给李刚，李刚还给我父亲的。 （2）证人段某的证言：我借过钱给阳世长，钱已还清。我记不清一共借了多少钱给阳世长。每一次都是几万元人民币至十几万人民币不等借给他的。阳世长一般都是借了两三个月就还钱。公安机关调查的阳世长银行卡分别在2015年1月16日、2月18日、3月6日、3月16日、4月13日、4月21日、9月12日共转了四十五万零肆佰五十元到我的工商银行账户，这些都是阳世长还我的借款。我借钱给阳世长，没有收取利息，他还给我的都是本金。 （3）证人段某1的证言：2014年我借了十万元人民币给阳世长，他还没有还清给我。公安机关调查的阳世长的账户分别在2015年1月16日、3月16日、4月21日、10月1日、2016年5月20日，共转了四万八千三百元到我的银行账户，这是阳世长还给我的借款，其他还没还清。 （4）证人陈某5的证言：阳世长是我表叔。2015年1月份左右，他打电话给我说需要资金周转，向我借50万元人民币，随后我凑齐了50万元人民币转到了他的工商银行账户，后来我催他还钱，他在2015年2月26日转账了22万元人民币给我，另外还转了一次28万元人民币给我，但我记不起是什么时候。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人阳世长供认：2014年10月刘某派我前往四川简阳市向李刚催收利息费，每个月要催收450万元。此外他还交代我核查简阳市政府后面的一块土地的情况。当时我和段司机前往四川简阳几天后刘某打电话给我说，李刚自称在简阳市政府后面有变压器的地方有块空地，交代我私下核查地是否属于李刚的，并让我以投资开发名义到国土局核查这块土地的真实情况。刘某当时向我说这块土地面积约80亩，价值约2.4亿元。后我与段司机一起来到简阳市政府后面看到安装有变压器的地方确实是一块空地，看起来蛮大的。看完地后我与段司机马上前往简阳市国土区段，司机留在车上，我一个人上去二楼，见两名女同志在办公室，我把我要在简阳搞投资开发的来意告诉他们，其中一个女的自称是主任，向我介绍了简阳市哪里有土地的情况，我就顺着他的话说是政府后面有变电站有块土地，他说这块土地已经有主了，我问是谁的，他说这是领导的事，我要是要地就留个电话。我说算了。之后我打电话给刘某说这块地核查的情况。第二天刘某打电话给我说李刚知道我去国土局核查土地的事情，并叫我不要再查这件事，别把这块土地的事情搞砸了。 刘某还曾当着李刚的面交代我和李刚去简阳建设银行核查朱某1是不是行长。之后我和李刚两个人徒步到政府街中国建设银行，李刚带我到二楼挂有行长牌匾的办公室，里面的办公桌上摆放者写有朱某1字样的工作牌，没有相片也没有注明职务。之后我和李刚二人来到刘某入住的酒店房间，对刘某说行长办公室工作牌上写着“朱某1”，但我们没有见到他本人，刘某回答我说好我就离开了。 我所知道的刘某是通过他母亲袁某，女儿刘某7、叶某2、程某、何某2、周某1等人名下的银行账户，将借款转入到李刚指定的银行账户。另外刘某也有使用我名下的工商银行和建设银行账户转入借款给李刚。据我所知，李刚是通过江某、孙某、李某2、周某等人名下的银行账户接收刘某的出借款。李刚和刘某也是用以上人员的账户交易利息。 刘某曾安排人员转到我名下银行账户的1120万元，当时刘某告诉我这笔款是用于做银行年末储蓄业绩收益的，但这笔1120万元被我瞒着刘某私自出借给李刚了。当时李刚找到我，承诺将这笔款出借给他短期一个月使用，会支付我50万元好处费。在2015年1月15日，李刚提供了一份工商银行行长张某向李刚借款2200万元的借款合同原件给我做担保。过了一个月后，李刚没有将这笔款的本金和利息归还给我。我一直向李刚追讨无果，我心里怀疑张某的2200万元债权是假的，于是我自己就去工商银行核查张某的情况。我是去到简阳市工商银行天津路支行营业大厅向一名大堂副理打听工商银行是否有张某这名一行长，这名副理告诉我，没有张某这个人，更不可能是行长。 我是于1994年开始在川惠集团上班。后在川惠集团广安办事处、攀枝花大酒店、埃塞俄比亚黄山水泥厂工作。2013年8月份左右被刘某调回广东川惠集团，至2013年底退休，退休后我回老家休养，2014年10月份左右刘某叫我再帮他两年，我就被刘某安排到四川省简阳市向李刚催收借款利息。我是刘某的姑父。 我和李刚两人无直接真实的借贷的往来，我也没有出借过款给李刚。但是大约在2013年7月份刘某因经济紧张在惠阳区淡水向我借款30万元。在2013年12月份期间，当时刘某向何砚借款1千万元，条件就是刘某将四川攀枝花大酒店交给何砚经营10年。我知道这个情况后，我也向刘某提出也把襄阳大酒店让给我做。当时刘某说可以。我们经过协商，最终以借款1400万元给刘某、襄阳大酒店让我经营10年谈妥。到了2013年腊月三十口早上，刘某打电话给我，让我预付200万元给他，当天我开车到南充的交通银行以我名下交通银行账户给刘某名下的中国银行账户转入一笔165万元，当天我又回到广安，向别人借了35万元，又转给了刘某。到了正月初三，我找刘某签合同，但是刘某却以各种理由推托，正月十四当天上午，刘某叫我给他转款150万元，刘某说反正襄阳大酒店总得要付款给他的，于是我就向别人借款，总借款了合计120万元。之后我就利用我名下的银行账户将这笔120万元转入到刘某名下的中国银行账户上。在2015年1月份，当时我和刘某都在简阳，刘某在他入住的城市名人酒店跟我提出借款100万元，月息15%，借款期限十天，我不同意，因为刘某之前向我借款都没有归还。当时刘某很着急，我在刘某的哀求之下，就向朋友借款了合计60万（没有借条和借款合同），通过我名下的工商银行（尾数四位5758）转入到刘某指定的叶某2名下的银行账户。后来我一分钱本金和利息都没有收回，借款期限十天过后，我向刘某追回借款，刘某就对我说这时候没有办法了，钱己经借给李刚，李刚还没有把钱还给他。 在我还没有出借60万元之前，在2014年12月30日我向在简阳的刘某追回我借给他的350万元，当时刘某叫我过去他入住的城市名人洒店客房，我去到后就看到李刚己经在房间里，刘某说叫李刚还给我，并且再给我10万元作为利息。李刚当时在场也同意了。接着刘某就要李刚出具借条，李刚就拿了一张便签纸，由李刚本人写一份借我360万元的借条给我，并且在这份借条上李刚签名和捺指印确认。但是李刚一直都没有按借条上约定时间内归还我借款。之后我陆续多次向李刚追讨借款。但是李刚每次都是只付1万至2万元或者几千元不等给我，2016年李刚被我追的太紧，他向我承诺每月付我10万元，但是这个承诺只兑现了5个月后，又是1万、2万小额的付给我，截止至2017年11月份，李刚一共归还了大约合计110万元给我，李刚还欠我250万元本金。 刘某安排转入到我名下的工商银行（卡号尾数2239)、建设银行（卡号尾数2020）合计约1120万元，当时刘某告诉我融资这笔转入我名下账户，是用于做银行业绩利息收益，钱存在我账户上，银行会支付利息给李刚，再由李刚支付刘某利息。在这笔1120万元转入到我账户前，李刚找到我说，老阳你都那么大年纪了，我也想你赚点钱，还说刘某准备往我的银行账户转入大笔款，到时候将转入的款转借给他短期一个月，承诺会给我50万元的好处费。当时我看李刚很准时支付刘某的借款款利息，而且每月的利息都是几百万元，觉得李刚有还款能力，于是我就答应了。不久刘某就安排将这笔1120万元前后分多笔款转入到名下的工商银行和建设银行账户上，这笔1120万元中每转入一笔，刘某都会打电话告诉李刚，同时也会打电话给我，和我说又有多少钱到我的账户上。接着李刚就会打电话给我，问我是不是到了那么多钱，然后李刚就会开车来接我，和我一起到银行操作转账，我就会按照李刚的要求，将款转入到李刚指定的孙某和江某名下的账户上。当时由于我瞒着刘某私自将这笔约1120万元借给李刚，心里不太放心，于是就要求李刚提供抵押物，后来李刚就提供了一份工商银行行长张某的借款2200万元的借款合同作为担保，这份张某的2200万元借款合同同时也是李刚欠我360万元的担保。在我私自将这笔1120万元借给李刚后，李刚每个月都有支付利息刘某，每一笔款月息是15%，实际上刘某一直认为这笔1120万元是存在我银行账户上做银行业绩利息。过了一个月，这笔1120万元借款期限届满，李刚还是没有将这笔款归还给我，也没有支付我50万元好处费利息。我就打电话给李刚说，这笔款是刘某的，你再不还款，我就去工商银行找张某和到资阳市公安局找鲁大跃要钱。李刚回答我说，老阳，你放心，我会和刘某说，把这件事摆平。之后我一直向李刚追讨这笔款和利息，怕刘某发现，想李刚尽快归还了结这件事情。但是一直以来，李刚都没有兑现。 到了2016年5月份或6月份，刘某打电话给我，问我这笔1120万元是不是还在我银行账户上，我当时回应刘某说这笔款还在我银行账户上，如果不信可以去银行查询。电话挂线后，我立即打电话李刚，告诉李刚说刘某问起这笔款的情况，李刚叫我瞒着刘某说这笔款还在我账户上。还说他会想个办法让我脱身。然后李刚就约我到简阳市的欧典咖啡见面。去到后，我说刘某追这笔款追的很紧，李刚说他会想办法。第二天，李刚又约我到欧典咖啡见面，当时只有我和李刚两个人在谈，李刚告诉我，向刘某虚构一个谎言，就是说资阳市公安局要找我去做笔录，我说不去就行了。接着，李刚就打电话给刘某，电话中李刚跟刘某说资阳市公安局要我去做笔录，核实我名下的工商银行和建设银行账户的资金来源，然后李刚说我不去。紧接着李刚就将电话交给我听，我接听了后刘某就让我去配合做笔录，我说我不去，接着刘某就要求我一定要去，不去解决不了问题。在我还没有回答刘某时，李刚就抢过电话跟刘某说会跟我一起去资阳市公安局。挂线后，李刚就叫我第二天打电话给刘某，并教我说资阳市公安局的两个年轻人对我做笔录，问我这两张卡有没有带来，我就说带来了，当时我就将这两张银行卡交给公安局，公安局将这两张银行卡账户资金冻结，还教我说要手续，公安局说调查几天，调查完后把卡交给李刚，再由李刚交回给我。第二天上午，我在我暂住的地方打电话给刘某，我按照李刚教我的说法，原话告诉了刘某，刘某听后也相信了，此后，我也一直想李刚追回这笔1120万元借款，但是李刚一直都是以下个月或者月底等借口推诿。直到2017年7月份期间，刘某又问我这笔1120万元是不是还在我银行账户上，当时我心里想这件事瞒不住了，于是我就直接跟刘某讲这笔款给我私自借给李刚了，被李刚骗去了。刘某跟我说这笔款他不认账，并且说李刚也骗了他，他在李刚的包里搜出两部手机，其中一部是跟他电话联系，一部是冒充简阳市公安局周某7与他短信联系。然后刘某说，李刚的护照给他收了。最后刘某跟我说，他不是针对我，让我配合他一起找李刚追回款。刘某安排将这笔1120万元转入到我名下的银行账户上，他一直认为这笔款是存在我银行账户上用于做银行业绩利息收益，并不知道我私自将这笔款借给李刚了。 我借给李刚的有360万元人民币和1120万元人民币，这些钱除了借给李刚的360万元人民币，还了大约100万元人民币左右，其他的都还没还。 我自己借给李刚的钱是我向我的大女儿、二女儿和儿子借来的，但是川惠集团公司的工商银行卡号尾数2239和建设银行尾号2020的卡内的钱就是公司的，是刘某安排人打到我的账户的。我使用私人账号借给李刚的钱最后都拿去还给了我的两个女儿。 阳世长经辨认，辨认出刘某，辨认出李刚。 2、被告人李刚供认：2014年10月份左右，刘某派阳世长来简阳找我催收借款本金和利息。刘某跟我说有笔几百万的借款是刘某以阳世长的名义出借的，现将这笔债务转给阳世长，由阳世长向我收取。后来我多次向阳世长借款，大概是在2014年年底左右，我没有支付阳世长的利息，阳世长就没有以其个人名义借款给我了 我总共向阳世长借款1100多万人民币，具体我不清楚，按照阳世长打给我的银行流水为准，另外还有360万人民币是阳世长借给刘某后，我们三人在简阳时，阳世长同意将这360万人民币由我承担，我写了借条给阳世长。 2014年阳世长在简阳代刘某向我催收借款本金和利息期间，我有主动找阳世长借过人民币1120万元。我当时没钱用，我承诺以支付3%—8%的借款利息向阳世长借款，他就借给我了。这1120万元应该不是阳世长本人的，我听刘某说这1120万元是他川惠集团多家分公司的员工那里筹集过来的。当时是年底，刘某说银行要做业绩，存款利息比较高而且时间不长，让我问简阳的银行能不能做，他会将钱转到阳世长的账户上。我问了银行相关工作人员，根本没有这回事，存款利息跟平常一样。我告诉刘某后，没有做成银行存款业绩这个业务，刘某告诉我他已经把钱转到阳世长的账户上，后来我知道阳世长账户上有钱就向他借款。我应该是一次性向阳世长借的钱，借款期限好像是一个月至三个月左右。当阳世长借这1120万元给我时我没有向阳世长问过刘某是否知情，我是向阳世长本人借款。我没有带阳世长去核实过银行行长张某的身份。 李刚经辨认，辨认出阳世长。 认定上述事实的综合证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。 2、李刚、阳世长的到案经过及关于李刚到案经过的情况说明,证实侦查机关于2017年12月14日将李刚、阳世长抓获归案。 3、四川省人口信息（户籍）证明，证实李刚、阳世长的出生时间、户籍地址等基本情况。 4、情况说明，证实李刚在户籍地区居住期间没有发现违法犯罪前科。 5、搜查证、搜查笔录、扣押笔录及扣押清单，证实：（1）证实侦查机关于2017年12月14日扣押李刚身上的三星S8型号手机1部，扣押阳世长身上的note3手机、S8手机共2部；（2）2017年12月19日侦查机关依法搜查李刚住处简阳市人民路366号金色海岸花园，并在李刚卧室的床头柜里搜出并扣押了“四川东方科创实业有限公司章程”等78项与案件有关的物件。 6、李刚干部任免审批表、工资变动审批表、年度考核登记表等，证实李刚于2000年2月至2014年8月就职于四川省简阳市公安局（自2012年3月起任该局副局长），于2014年9月截至案发就职于简阳市食品药品监督管理局。 7、视听资料，证实侦查机关依法对李刚进行讯问和银行查询资料情况。 本院认为，被告人李刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人阳世长利用职务上的便利，挪用单位资金借贷给他人，数额巨大，其行为已构成了挪用资金罪。公诉机关指控被告人李刚第一、三宗诈骗的事实，指控被告人阳世长挪用资金的事实证据确实、充分，但指控的部分事实有误，本院予以纠正；公诉机关对上述指控的罪名成立，本院予以支持；关于公诉机关指控李刚的第二宗诈骗犯罪，经查，现有证据中，反映被害人受到被告人李刚诈骗的直接证据仅有被害人刘某的陈述，且现有证据证实，刘某虽为李刚向吕某的借款进行担保但出具的却是空头支票，证实其当时并无因受骗而发生实际损失，其后来将资产过户给吕某的后果并非是李刚虚构事由进行诈骗的直接后果，故该宗起诉证据不足，本院不予支持。被告人李刚的违法所得，依法予以追缴。因刘某证实其出借给李刚的款项是属于广东川惠科技开发集团有限公司的，现有证据也证实出借款是经过该集团控制的相关私人账户进行转账，故对追缴的该部分被告人李刚的违法所得发责令还给广东川惠科技开发集团有限公司；对追缴的被告人李刚诈骗阳世长的违法所得，责令其发还给阳世长；对追缴的被告人阳世长的挪用单位的违法所退赔给广东川惠科技开发集团有限公司。 对于被告人、辩护人提出的辩解和辩护意见，综合评判如下： 1、关于在案证据的合法性问题。在案证据均是侦查机关依法调取，其中关于对被告人阳世长的讯问笔录及同步录音录像，均证实侦查人员在讯问过程中均充分保障了被告人的休息时间，讯问笔录也经阳世长修改和签名确认，故被告人李刚关于本案相关书证的来源、合法性存疑，及辩护人关于阳世长的有罪供述和指认是在看守所受到疲劳审讯和诱供之下所做的供述的辩解和辩护意见没有事实依据，不予采纳。 2、关于起诉书对李刚的第一宗事实的定性问题。经查，李刚以非法占有为目的，陆续虚构了政府批文及几位银行行长向其借款的事实，并以此作为其向刘某偿还债务的担保，骗取被害人巨额款项，相关的合同、协议仅是被告人李刚为达到骗取被害人而虚构的工具，其骗取被害人的行为并非在签订、履行借款合同的过程中，故对辩护人关于第一宗起诉应定性为合同诈骗的辩护意见不予采纳。 3、关于鉴定意见是否遗漏计算李刚汇还刘某款项的问题。李刚及辩护人提出李某、祝某、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5等24人属于与刘某是关联关系的下属或亲友，故该24人的账户所收到的李刚关联账户的转账应认定为李刚还刘某的款项。经查，该24人中，李刚供认李某、祝某、刚某、王某、刘某6、李某1等6人与其之间是借贷关系，证人刘某5证言也证实其与李刚之间有借贷关系，此外的17人在案证据显示部分人员与刘某是亲属或下属关系，因现有证据无法查清这17人是否单独与李刚之间有借贷关系，从对被告人有利的角度出发，本院将该17人收到的李刚的转账6100631元认定为系李刚对刘某的还款。故对于被告人李刚及辩护人关于鉴定意见遗漏计算李刚汇还刘某款项的辩解和辩护意见予以采纳，但遗漏的数额以本院查明的事实为准。 4、关于起诉书第二宗指控的事实证据是否确实、充分的问题。经查，如前所述，在案证据中，认定第二宗起诉的犯罪事实证据不足，对被告人、辩护人关于起诉书指控李刚的该宗事实不构成犯罪的辩解和辩护意见予以采纳。 5、关于起诉书第三宗指控是否成立的问题。经查，被害人刘某的陈述与被告人阳世长在侦查阶段的供述相互印证，证实阳世长涉案账户所收到的汇款是川惠集团用作银行业绩利息收益所用，并非用于放贷给李刚，李刚在侦查阶段的供述亦印证了川惠集团上述款项的目的；多名证人的证言与被害人刘某的陈述、被告人阳世长的供述均证实阳世长尾号为2020、2239的银行卡归属于川惠集团所用，且汇至该二账户的钱款均属于单位资金，李刚在侦查阶段也供认其听刘某说有1120万元从川惠集团多家分公司的员工那里筹集过来；李刚听说上述款项后找阳世长借款，并承诺给予利益，其还供认其是向阳世长本人进行短期借款，没有过问刘某是否知情，阳世长在侦查阶段亦稳定供述其为了赚取利益而挪用单位资金借给李刚；在案证据还证实李刚采用虚假的材料作为担保向阳世长延续借款；相关银行流水、鉴定意见证实李刚至案发时并未还清其向阳世长的借款。以上证据相互印证，证实李刚诈骗阳世长及阳世长私自挪用公司资金的事实。故对被告人及辩护人关于起诉书第三宗指控中，李刚已向阳世长还清借款且不构成诈骗犯罪，阳世长涉案的两张卡上的款项无法证实是公司资金且该款项是刘某与李刚沟通好后叫阳世长放高利贷给李刚所用，及阳世长的行为属表见代理行为，其没有挪用资金的主观故意的辩解和辩护意见均不予采纳。 6、关于量刑情节的问题。辩护人关于李刚认罪态度良好，如实供述其犯罪事实，有悔罪表现，其一直在努力偿还刘某的借款，对李刚适用无期徒刑的刑罚将会违背罪责刑相适应原则的辩护意见理据不足，不予采纳；关于李刚是初犯的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百七十二条、第五十七条、第五十九条、第六十四条，及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人李刚犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人阳世长犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月14日起至2022年12月13日止。罚金应在判决生效后三十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。） 三、对被告人李刚违法所得予以追缴，责令退赔给广东川惠科技开发集团有限公司人民币159328569元，退赔给阳世长人民币7190500元；对被告人阳世长的违法所得予以追缴，退赔给广东川惠科技开发集团有限公司8250000元。 四、扣押在案的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  丁祥雄 审判员  张晓燕 审判员  邱玉薇 二〇一九年八月二十二日 书记员  陈笑芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。