河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1503刑初315号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人崔雨来，男，1988年10月15日出生于河南省淮阳县，汉族，高中文化，无业，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被信阳市公安局明港分局刑事拘留，同年3月14日被该局逮捕。辩护人周伟，河南良达律师事务所律师。河南省信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉[2019]40号起诉书指控被告人崔雨来犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省信阳市平桥区人民检察院指派检察员孙静到庭支持公诉，被告人崔雨来及其辩护人周伟到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省信阳市平桥区人民检察院指控，2018年6月，被告人崔雨来通过微信漂流瓶认识被害人朱某，被告人崔雨来在微信聊天中化名崔宇，谎称自己单身，逐渐博得朱某好感与信任。从2018年6月至2019年2月，被告人崔雨来以其父亲门厂工人受伤、父母死亡、给朋友看病等需要用钱为由骗取朱某钱财，朱某在信阳市平桥区平昌关镇文化街、信阳市中心医院等地通过微信转账给被告人崔雨来32余万元，被告人崔雨来将上述钱款用于网络赌博和生活花销。提供的证据有：户籍信息、前科证明、到案经过、微信转账截图，证人李某、程某证言，被害人朱某陈述，被告人崔雨来供述与辩解等。公诉机关认为被告人崔雨来的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，请依法惩处。被告人崔雨来当庭辩称自己虽向被害人隐瞒事实，但没有占为已有的目的，自己在一步步偿还。其辩护人提出：被告人没有非法占有的故意，被告人行为社会危害性较小，主观恶性不深，系初犯偶犯，无犯罪前科，希望对被告人从轻减轻处罚。经审理查明，2018年6月，被告人崔雨来通过微信漂流瓶认识被害人朱某，崔雨来在微信聊天中化名崔宇，谎称自己单身，逐渐博得朱某好感与信任。从2018年6月至2019年2月，崔雨来以其父亲门厂工人受伤、父母死亡、给朋友看病等需要用钱为由骗取朱某钱财共计327804.9元，朱某在信阳市平桥区平昌关镇文化街、信阳市中心医院等地通过微信、支付宝给崔雨来转款，崔雨来将上述钱款用于网络赌博和生活花销。认定上述犯罪事实的证据有：1.被害人朱某手机微信截图、手机支付宝截图，证明朱某与崔雨来之间的账目往来，朱某通过微信、支付宝转账给崔雨来376453.9元，崔雨来通过微信、支付宝转账退还朱某48649元，还剩327804.9元未退还。2.被害人朱某笔记本记录的其给崔雨来转账记录，证明朱某给崔雨来转账328841.4元。3.崔雨来招商银行账户转账给李广成流水单，证明崔雨来给李广成转账30余万元。4.户籍证明，被告人崔雨来1988年10月15日出生，公民身份号码。5.前科证明，淮阳县公安局齐老派出所经全国违法犯罪系统查询，未发现违法犯罪行为。6.抓获经过、发破案经过，2019年2月28日，公安民警在郑州市金水区红专路金成商务中心微格酒店将被告人崔雨来抓获。7.被害人朱某的陈述，大概在2018年6月17日时，通过微信漂流瓶认识的崔宇，当时她妈生病，她有些心情低落，所以在微信上丢了一个漂流瓶被崔宇捡到了，就聊了几句，之后崔宇说加她微信聊，她就加了崔宇的微信。崔宇微信号是×××，电话158××××3682。2018年6月25日上午，崔宇通过微信说其和其老爸回老家驻马店平舆给其爷爷烧周年，下午时，崔宇打电话说其工厂的工人受伤并总共向她借了30000元钱，会尽快还，还问她需不需要身份证号，她说不用，就通过微信前后给崔宇转了30000元钱，共转了5次。转给崔宇后，6月26日、6月30日、7月3日、7月5日、7月24日和7月31日，崔宇又以其母亲有病，眼睛手术为由，前后向她借了80000元。8月份，崔宇说其爸患了高血压、脑溢血病重住院需要花钱，找她借钱，她前后给崔宇转了28372元。9月份，崔宇又以其爸妈去世安葬为由向她借了17800元。10月份，崔宇又以其自己生病需要手术、工厂租金到期要被査封、信用卡逾期要被银行起诉、朋友生病手术为由向她借钱，又说如果其有什么意外的话，她之前借给崔宇的钱就很难要回来了，她没办法到处借钱，前后通过微信转账给崔宇转了153043元、支付宝转账转了22000元。11月份，崔宇以自己的车碰到别人的车了，需要维修和证券的钱提出来为由向她借钱，她通过微信向崔宇转了2399.8元。12月份，崔宇以战友在西安给崔宇介绍了一个对象，需要请客吃饭为由、还有崔宇一个朋友去世、崔宇被朋友的哥哥打的住院为由她给崔宇微信转了4315.7元。2019年1、2月份，她就回到上海去上班了，她问崔宇要钱要不回来，崔宇又以其朋友刘超老家给其介绍对象要买东西为由前后通过微信给崔宇转了1082元。通过支付宝转了166元。她现在一直问崔宇要钱，崔宇也不说不给，就是以其工地没有结账、官司没有赔偿为由拖着不给。她也没办法，到后来打电话也不接、微信不回、联系不上了，她就报案了。崔雨来中间还过一部分，但又借走了。她前后一共给崔雨来转账328800余元。8.证人李某的证言证明，她公公现在身体还可以，在外面开车，她婆婆在家给她带女儿，她公公没当过兵。9.证人程某（崔雨来的母亲）的证言证明，她丈夫和儿子崔雨来没当过兵，家里没经营工厂，就是种地的，自2018年6月份以来，儿子崔雨来没有给过她们钱，她们还得贴补崔雨来钱。10.被告人崔雨来2019年2月28日的供述，2018年6月份，他跟朱某认识的有大半个月的样子，他从郑州市新郑107国道郭店村的一个涂料厂辞职，到郑州南四环的一处建筑工地上干活，碰见了一个以前的朋友刘超也在那。刘超在干活时被钢筋刺住腿了，因为之前跟刘超打牌，刘超替他还信用卡，他共欠刘超有四万六千多块钱，所以刘超受伤入院了问他要钱，他就把情况给朱某说了，朱某通过微信转账前后给他转了有四万多块钱。之后因为他的信用卡需要还，加上日常的开支，朱某又陆陆续续通过微信给他转了四万多块钱，2018年6月份朱某大概给他转了有8万多块钱。2018年8、9、10月份时，他自己生病了没钱看，他把情况给朱某说了，朱某就通过微信前后给他转了有六七万块钱。这些钱，他看病用的有四万多元，剩下的钱他日常开支、打牌花了。再后来，因为他跟他老婆李某闹离婚，起诉到淮阳县法院，他父母气的生病住院了，他就给朱某说他父母因为他的事气的快不行了，朱某当时就问他要是他父母死了，丧葬费什么的是不是都是他出，他说那肯定的，后朱某又陆陆续续的通过微信、支付宝给他转了有六七万块钱。这次转给他的钱，他父母、小孩住院、他自己开支都用了。他先在郑州市武警医院看的胃病，因为需要做微创手术，他没带医保本，后来武警医院的一个医生给他介绍说医院看比较贵，让他去郑州市西四环中原路的一个私人诊所看的，他就借了刘超的医保本去那个诊所看了好几个月，花了四万多。看完病后，他把看病的清单给刘超，让刘超拿回商丘老家去报销，结果也没报掉。因为报销这事，让刘超来回跑，他跟刘超还闹掰了。他刚说的这些事，朱某陆陆续续给他转的有三十万左右，另外朱某还给他转了有八千块钱让他还信用卡了。崔雨来2019年3月6日的供述，他以他父母病危为由一共向朱某借了有十几万，这十几万中有五、六万用于还信用卡，有五、六万用于赌博。他招商银行卡，卡号为:62×××33，他通过支付宝向名叫李广成的人一共转了有三十多万，这是他在网上赌博的，这是星力网上赌博平台收钱的人，他在网上赌博就是把钱转给这人。这中间的二十多万元都是从朱某那里借的，剩下的几万元是他自己的。他从2017年年底开始在网上赌博，之前上网赌博的钱是之前他和李某生孩子有一部分礼钱，还有一部分是李某给他的，认识朱某后，基本上都是从朱某那里借的，他是以自己的信用卡周转不开、欠别人的账、自己的身体不舒服、自己平常的开支花销、父母看病等理由向朱某借钱。本院认为，被告人崔雨来以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。河南省信阳市平桥区人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。崔雨来当庭辩称自己虽向被害人隐瞒事实，但没有占为已有的目的，自己在一步步偿还；其辩护人提出被告人没有非法占有的故意。经查，崔雨来客观方面实施了虚构事实、隐瞒真相骗取被害人数额巨大的钱财的行为，直至案发，仍有327804.9元未退还，其主观方面具有非法占有公私财物的目的，因此，崔雨来的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，被告人及其辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人系初犯、无犯罪前科等辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。根据被告人崔雨来犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人崔雨来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2025年11月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人崔雨来退赔被害人朱美慧人民币327804.9元，限判决生效后十日内退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐永琴人民陪审员  潘明荣人民陪审员  王晓荣二〇一九年八月二十日书 记 员  张 芳