河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0225刑初232号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人张传房，男，1987年2月24日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省民权县。因涉嫌诈骗，于2018年8月15日被苏州市公安局苏州工业园区分局阳澄湖半岛派出所民警抓获，临时寄押于苏州市第二看守所，2018年8月22日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2018年9月28日被兰考县公安局逮捕。辩护人黄建敏，河南裕禄律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检诉刑诉〔2019〕198号起诉书指控被告人张传房犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月12日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员李莉娟出庭支持公诉，被告人张传房及辩护人黄建敏到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省兰考县人民检察院指控：2016年8月份，被告人张传房出资在洛阳市洛龙区世贸中心大厦注册成立名为洛阳腾浩网络科技有限公司的公司，被告人张传房通过互联网、qq群等方式联系提供虚假交易平台、买卖公民个人信息的人员，先后购买了名为蚂蚁商城、花栗鼠商城、得发商城、沪深在线等虚假交易平台、购买大量证券开户人的公民个人信息、非实名制手机卡，2016年上半年发展刘松陇为下级代理分公司，为刘松陇提供虚假交易平台使用端口，开设下级代理账户，刘松陇以兰考县铭泽网络科技有限公司为掩护，招聘员工进行培训，指使员工刘宁霞、孟惠康、高威（三人已判刑）、庄晶晶（另案处理）、程锦晓（另案处理）等人诱骗杨某、黄某、王某等男性受害人在张传房、刘松陇提供的蚂蚁商城、湘商商城、得发商城、沪深在线等虚假交易平台上进行投资，导致以上受害人严重亏损。而后张传房、刘松陇按照事先约定的比例对诈骗赃款进行分成。被告人张传房对刘松陇等人在诈骗平台上骗取被害人的金额应负共同责任，其主要犯罪事实如下：1.2017年8月份以来，高威使用刘松陇提供的微信（昵称孙洁、微信号为×××，经查该微信号×××年2月份以前系高威在使用，×××年2月15日后系庄晶晶使用），通过微信添加受害人杨某，高威把自己伪装成河南大学的老师，称自己未婚想和受害人杨某谈恋爱，受害人杨某要求语音聊天时，庄晶晶就帮助高威和杨某进行语音聊天，在骗取受害人杨某的信任后，诱骗杨某在“得发商城”诈骗平台进行投资。杨某于2017年10月至×××年1月期间，在“得发商城”投资入金总计53303元，出金总计43175.4元，被诈骗10127.6元；高威离职后，刘松陇将此微信号交给庄晶晶使用。庄晶晶继续编造各种谎言骗杨某在“沪深在线”投资炒股，杨某于×××年1月至3月期间在“沪深在线”上入金共计15000元，出金1122.99元，被诈骗13877.01元。杨某在“得发商城”、“沪深在线”两个平台总计被诈骗24004.61元。2.2016年9月份，孟恩会使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信（昵称为“叶子”，微信号为“lian525252ww”，经查证该微信号码×××年2月底之前系孟恩会使用。×××年2月底以后系刘宁霞所使用）添加黄某为好友，自称名叫“叶东莲”，假装与黄某谈恋爱，诱骗黄某在“湘商商城”投资入金10000元全部被骗走；2017年3月份孟恩会诱骗黄某在“蚂蚁商城”投资入金5000元，5000元全部被骗走。×××年1月份，孟恩会再次向黄某推荐“沪深在线”诈骗平台，黄某投入5000块钱。黄某感觉在这个平台炒股不靠谱，将所买的股票卖掉，分两次将钱提出了，被骗87元。黄某在“湘商商城”、“蚂蚁商城”、“沪深在线”三个平台共计被骗15087元。3.2016年8、9月份，孟惠康使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信（昵称乐美美，微信号×××）添加王某的微信（昵称龙、微信号×××）为好友，孟惠康自称叫刘欣，通过微信聊天得知王某家庭生活情况后，孟惠康假装和王某谈恋爱，并以老公老婆相称，对王某进行感情控制，诱骗王某于2016年10月10日在“湘商商城”诈骗平台投资入金10万元，2016年10月21日出金24011元，王某被诈骗75989元；孟惠康诱骗王某在“得发商城”诈骗平台投资入金20001元，王某出金7364.05元，被诈骗12636.95元；孟惠康诱骗王某在“沪深在线”诈骗平台投资入金7364元，王某出金637.44元，被诈骗6726.56元。王某在“湘商商城”、“得发商城”、“沪深在线”平台总计被诈骗95352.51元。公诉机关认为，被告人张传房与刘松陇等人合谋，共同利用虚假的非法交易平台，虚构身份骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请结合被告人认罪态度公正判处。被告人张传房对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人认为，对公诉机关指控谋被告人犯诈骗罪不持异议，存在如下从轻、减轻处罚情节：被告人只是提供平台，主观恶性小；自愿认罪，有坦白情节，人身危险性小；系初犯，没有前科；非法所得数额较小，且已主动退出，刘松陇公司人员已退赔被害人损失且取得谅解。建议对被告人判处缓刑。经审理查明：2016年8月份，被告人张传房在洛阳市洛龙区世贸中心大厦注册成立洛阳腾浩（音）网络科技有限公司，通过互联网、qq群等方式联系非法交易平台提供者，先后代理了蚂蚁商城、花栗鼠商城、得发商城、沪深在线等非法交易平台，并发展刘松陇（已判刑）为下级代理，为刘松陇提供非法交易平台使用端口，开设下级代理账户，刘松陇取得上述诈骗平台的使用权和资金结算通道。刘松陇注册成立兰考县铭泽网络科技有限公司，招聘员工进行培训，组织、指挥员工刘宁霞、孟惠康、高威、庄晶晶（四人已判刑）、程锦晓（另案处理）等人使用伪装成美女身份的微信号，通过微信聊天等方式诱骗杨某、黄某、王某等男性被害人在蚂蚁商城、湘商商城、得发商城、沪深在线等诈骗平台上进行投资，导致以上被害人严重亏损，张传房、刘松陇按照事先约定的比例对诈骗赃款进行分成。主要犯罪事实如下：1.2017年8月份以来，高威使用刘松陇提供的微信号添加被害人杨某的微信为好友，通过微信聊天骗取杨某于2017年10月至×××年1月期间在“得发商城”投资入金总计53303元，出金总计43175.4元，被诈骗10127.6元。×××年1月18日高威离职后，刘松陇将此微信号交给庄晶晶使用。庄晶晶继续使用此微信号骗取杨某于×××年1月至3月期间在“沪深在线”诈骗平台投资入金总计15000元，出金1122.99元，被诈骗13877.01元。案发后，庄晶晶退赔被害人杨某损失14500元，杨某对庄晶晶表示谅解；高威退赔被害人杨某损失15950.61元。2.2016年9月份，孟恩会使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信添加被害人黄某的微信为好友，通过微信聊天诱骗黄某在“湘商商城”投资入金10000元，10000元全部被骗走；在“蚂蚁商城”投资入金5000元，5000元全部被骗走；在“沪深在线”投资入金5000元，很快出金4913元，被骗87元。黄某在“湘商商城”、“蚂蚁商城”、“沪深在线”三个平台共计被骗15087元。案发后，被告人刘松陇、孟恩会退赔被害人黄某损失15087元，黄某对刘松陇、孟恩会表示谅解。3.2016年8、9月份，孟惠康使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信添加被害人王某的微信为好友，通过微信聊天诱骗王某在“湘商商城”诈骗平台投资入金10万元，出金24011元，被诈骗75989元；在“得发商城”诈骗平台投资入金20001元，出金7364.05元，被诈骗12636.95元；在“沪深在线”诈骗平台投资入金7364元，出金637.44元，被诈骗6726.56元。王某在“湘商商城”、“得发商城”、“沪深在线”平台总计被诈骗95352.51元。案发后，刘松陇、孟惠康退赔被害人王某损失95471元。另查明，被告人张传房主动向本院退出违法所得7000元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）被告人张传房户籍信息，证明其身份及达到刑事责任年龄。（2）案件来源及侦破经过、在逃人员登记表、抓获经过、寄押证，证明案件来源及张传房到案经过。（3）刑事判决书，证明同案犯被判刑情况。（4）河南省政府非税收入票据，证明被告人退出违法所得的情况。2.被害人杨某、黄某、王某陈述，分别证明其在微信聊天对方推荐的平台投资时被骗的事实。3.被告人张传房供述，证明自己注册洛阳腾浩网络科技有限公司，用来代理交易平台，发展下级代理，发展了刘松陇的公司，刘松陇公司出事后把自己的公司关闭了。共做了四个交易平台，蚂蚁商城、中京花栗鼠、得发商城、沪深在线，和上家公司按比例分成，上家平台把钱转到公司财务石润红的个人账户里，只扣刘松陇2到5个点的钱，其他钱石润红转给刘松陇，每月结算一次。4.同案犯供述（1）同案犯庄晶晶供述，证明在刘松陇公司工作内容及客户杨某在平台投钱被骗的情况。（2）同案犯程锦晓供述，证明在明泽公司上班期间，使用美女身份微信号与男客户聊天，索要手机、红包等财物的情况。（3）同案犯石润红供述，证明其是张传房招聘的公司会计，负责日常采购、财务，每个月张传房叫其给刘松陇汇款结算佣金，用自己的银行卡转账给刘松陇，公司一般只收刘松陇公司的5%的提成。平时张传房给员工上课培训讲解有关股票方面的知识，员工利用微信、QQ跟客户进行聊天，给客户推荐股票，收取客户的交易费和佣金，张传房按比例给员工提成。（4）同案犯刘松陇供述，证明其从合肥公司辞职后就开始自己开公司，交易平台是做了张传房的下级代理，向张传房交纳了29800元代理费，张传房给开个代理账户端口，然后组织员工诱骗受骗对象在这个平台软件上投资，最后诈骗得来的钱和张传房按照比例分成。（5）同案犯刘宁霞供述，证明其在刘松陇公司工作时的情况及同孟惠康一起骗取黎焕明红包的事实。（6）同案犯孟惠康供述，证明其在刘松陇公司上班时利用虚假平台实施诈骗的事实。（7）同案犯高威供述，证明其通过58同城在兰考县明泽科技网络有限公司找到一份工作，随后就去上班，到公司以后，公司的陈可可就给了两个微信号，随后就利用伪装的身份和不同的人聊天，其目的就是想让对方在公司的平台上，购买虚拟的东西，随后就利用各种身份骗取对方的钱，由于自己在公司没有完成一单生意，随后老板就告诉自己可以索要红包，经过一段时间先后共计向他人索要红包共计5171.96元的事实。（8）同案犯孟恩会供述，证明其在刘松陇公司工作期间，通过微信聊天让客户黄某在平台投资骗取其钱财的事实。以上证据已经法庭质证，证据来源合法，确实充分，足以认定本案事实。本院予以采信。本院认为，被告人张传房明知刘松陇等人实施电信网络诈骗，而为其提供非法交易平台和资金结算渠道，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张传房与刘松陇等人构成共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张传房到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人主动退出违法所得，可酌定从轻处罚。对被告人退出的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（三）项之规定，判决如下：一、被告人张传房犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2018年8月15日起至2022年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人张传房退出的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马俊超审 判 员  刘瑛瑛人民陪审员  陈尚东二〇一九年八月二十二日书 记 员  闫李路