安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1302刑初171号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人庞尊君，男，1963年1月24日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，农民，住砀山县。2018年4月3日因犯诈骗罪被安徽省砀山县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（正在服刑）。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。现羁押于宿州市看守所。 辩护人高羽丰，安徽民之声律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）131号起诉书指控被告人庞尊君犯诈骗罪于2019年2月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人庞尊君及其辩护人高羽丰以及被害人王某1委托的诉讼代理人赵庆文到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年9月29日，被告人庞尊君与被害人王某1等人签订合伙协议，之后，庞尊君以合伙筹建砀山县汽车综合检测站为名，以投资入股为由，先后骗取被害人王某1人民币计75万元后逃匿，被害人王某1索要钱款未果后向公安机关报案，该案案发。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人的供述及相关书证等证据予以证明，认为被告人庞尊君的行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其在有期徒刑十年以上至十二年以下幅度内量刑，并处罚金。被告人庞尊君系判决后发现漏罪，应数罪并罚。 被害人王某1诉讼代理人的意见：被告人庞尊君与他人签订的合伙协议是虚假的，租赁场地不存在，注册公司后没进行检测站的操作，获取钱款后用于还债，其行为构成诈骗罪。 被告人庞尊君辩称，他有合法的公司，租赁的场地，有正常的合作，王某1的资金是汇入公司的账户，他和王某1一直都有电话联系，没有逃匿，他从公司将款取出，系挪用资金，其行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人庞尊君已实际注册公司，业务没开展并非被告人的主观意志，在被害人追要钱款时，被告人庞尊君出具了支付王某16分利的借条，主观上没有非法占有该款的故意。被告人庞尊君的行为不构成诈骗罪，而构成挪用资金罪。 经审理查明：2013年9月27日，被告人庞尊君与王某4、王锦、王某3、王某1就筹建砀山县明联汽车综合检测有限公司签订合伙协议，合伙协议约定：合伙人庞尊君投资金额所占股份比例25%,王某4投资额占股份比例20%，王锦投资额占股份比例为15%，王某3投资额占股份比例10%，王某1投资额占股份比例10%，投资总金额950万元。2013年9月29日，被告人庞尊君以合伙筹建砀山县明联汽车综合检测有限公司为名，以投资入股为由，收取被害人王某1投资入股资金1万元；2013年10月16日，被告人庞尊君催促被害人王某1交入股款，被害人王某1从安徽省凯华建筑安装工程有限公司账户汇入砀山县明联汽车综合检测有限公司账户人民币74万元。2013年10月21日，被告人庞尊君以庞尊君、王某3、庞博亿、王某1的名义分别向砀山县明联汽车综合检测有限公司账户转款175万元、75万元、125万元、75万元。2013年10月22日，被告人庞尊君从砀山县明联汽车检测有限公司账户将人民币568.8万元转至其个人账户；2013年10月23日，被告人庞尊君又从砀山县明联汽车检测有限公司账户将人民币5万元转至其个人账户，至2013年10月24日砀山县明联汽车检测有限公司账户余额人民币1元，至2016年9月20日被告人庞尊君注册砀山县明联汽车检测有限公司后未开展业务。 2018年8月2日，被害人王某1向被告人庞尊君索要钱款未果后向公安机关报案，该案案发。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）公安机关受案登记表（二份）及公安机关出具的案发及抓获经过，证明被害人王某12016年11月21日曾到宿州市关派出所报案称其被诈骗75万元。2018年8月1日，宿州市关派出所接王某1报案称其被诈骗75万元，遂案发。2018年8月2日宿州市公安局立案侦查。 （二）合伙协议，证明2013年9月27日被告人庞尊君与王某4、王锦、王某3、王某1就筹建砀山县明联汽车综合检测有限公司签订合伙协议，经协商达成如下协议：合伙人庞尊君投资金额所占股份比例25%,王某4投资额占股份比例20%，王锦投资额占股份比例为15%，王某3投资额占股份比例10%，王某1投资额占股份比例10%，投资总金额950万元，合伙人庞尊君、王某4、王锦、王某3、王某1于2013年9月29日签字。 （三）收条，证明2013年9月29日被告人庞尊君收被害人王某1投资砀山县明联汽车综合检测有限公司入股资金人民币1万元。 （四）场地租赁协议、企业法人营业执照、企业名称预先核准通知书、私营企业基本注册信息，证明2013年10月9日砀山县工商行政管理局预先核准企业名称：砀山县明联综合检测有限公司，企业地址：砀山县。2013年10月12日甲方砀山县联众机动车检测服务有限公司与庞尊君代表乙方砀山县明联汽车综合检测有限公司经协商达成协议；2013年10月22日砀山县明联综合检测有限公司成立，法定代表人庞尊君，注册资本500万元，经营场所砀山县砀城镇砀单路三公里处，许可经营项目：无，一般经营项目：汽车综合性能检测。砀山县明联综合检测有限公司2013年10月9日在砀山县农村信用联社城关信用社开设账户（2000037338410300000026）；股东信息及出资比例等。 （五）中国银行转款结算业务申请书，证明2013年10月16日，王某1通过安徽凯华建筑安装工程有限公司账户转款74万元到砀山县明联综合检测有限公司在砀山县农村信用联社城关信用社账户（2000037338410300000026）。 （六）砀山县工商行政管理局公司登记的档案，证明砀山县明联综合检测有限公司设立登记手续、章程、营业执照、场地租赁协议等，其中验资报告中的银行转账凭证显示：2013年10月21日投资人庞尊君认缴、实缴出资额175万元，出资比例35%；王某1认缴、实交出资额75万元，出资比例15%；庞博亿认缴、实缴出资额125万元，出资比例25%；王某3认缴实缴出资额75万元，出资比例15%；王锦认缴、实缴出资额50万元，出资比例10%。2013年10月21日上述款项转入砀山县明联综合检测有限公司在砀山县农村信用联社城关信用社开设账户（2000037338410300000026）。 （七）借条，证明被告人庞尊君于2015年1月1日出具今借王某1现金80万元，利息6分，借期2015年1月1号至2015年5月30号还清本息。借款人庞尊君，身份证3413211963××××××××。 （八）安徽省砀山县人民法院刑事判决书及安徽省宿州市中级人民法院刑事裁定书及安徽省砀山县人民法院执行通知书，证明被告人庞尊君因2013年6月12日骗取他人24万元，2018年4月3日被砀山县人民法院以其犯诈骗罪判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10万元。宿州市中级人民法院维持原判。刑期自2017年12月6日起至2021年5月30日止。 （九）营业执照，证明2007年4月18日砀山县联众机动车检测服务有限公司成立，法定代表人赵某2，注册资本300万元，营业期限长期，至2018年2月1日在砀山县市场监督管理局登记。 （十）砀山县砀城镇北郊村民委员会及砀山县联众机动车检测服务有限公司出具证明，证明2013年10月14日庞尊君、王某1、庞博亿、王某3、王锦共同出资设立砀山县明联汽车综合检测有限公司，公司坐落在于砀山县，场地共占地10000平方米，产权系砀山县联众机动车检测服务有限公司所有。 （十一）砀山县明联综合检测有限公司及庞尊君财产查询，证明2013年10月21日至2015年9月21日砀山县明联综合检测有限公司及庞尊君账户均无业务发生。 （十二）银行转账明细，证明2013年10月16日安徽省凯华建筑安装工程有限公司汇入砀山县明联汽车综合检测有限公司账户74万元，2013年10月21日庞尊君、王某3、庞博亿、王某1的名义分别转账给砀山县明联汽车综合检测有限公司账户人民币175万元、75万元、125万元、75万元。2013年10月22日从砀山县明联汽车检测有限公司转至被告人庞尊君账户人民币568.8万元；2013年10月23日从砀山县明联汽车检测有限公司转至被告人庞尊君账户人民币5万元，至2013年10月24日砀山县明联汽车检测有限公司账户余额人民币1元，至2016年9月20日该账户余额人民币1.11元。 二、被害人王某1陈述，称2013年9月底，他朋友王某2给他介绍了一个叫庞尊君的人，庞尊君说找几个合伙人一起做汽车综合检测方面的生意，因为是王某2介绍的，他就信以为真，答应入伙和庞尊君一起做生意。2013年9月29日，他和庞尊君、王某2、庞尊君的驾驶员四人在埇桥区关办事处的上岛咖啡店签订一份合伙协议，他付给庞尊君1万元定金，2013年10月上旬，庞尊君说公司已经建立起来了，需要交纳注册资金。2013年10月16日，他让朋友高海荣帮他将人民币74万元转进了庞尊君给他的账户内。他转过钱后约庞尊君和中间人王某2见面，当时庞尊君推辞说过几天再见面，但是庞尊君一直没找他，过几天后他出差经过砀山，就去了庞尊君的家，才知道庞尊君已经跑了，他又去查看公司账户，发现公司账户内的钱都不见了，后来他和庞尊君联系，庞尊君就不接电话了，庞尊君不接他的电话他就去找王某2，2017年8月13日左右，王某2拿来一张借条，内容是“今借人民币80万元，利息6分”，因为王某2给他的借条和事实不符，所以他没要，他当时看过借条后就把借条给王某2了。他与庞尊君等人合伙开的公司叫砀山明联汽车综合检测有限公司，他只知道在砀山。他不知道庞尊君怎么办理的公司，庞尊君让他把钱转到庞尊君公司的银行账户，当时他们合伙开公司的人里他只认识庞尊君，他签的时候其他四人已经签过了，其他合伙人投资多少钱他不知道。转款前他要求见合伙人，庞尊君给他说，先把钱转了，其他合伙人都投过钱了，等过二天再与合伙人见面，转过74万元之后，庞尊君就不接电话了，把他的投资款提取前也没有告知他。 三、证人证言 （一）证人王某2证言，证明他在宿州市质监局任证监管科科长，主要负责汽车检测机构监督管理，他和王某1、庞尊君只是工作业务上联系，没有特殊关系。2013年七八月份，庞尊君到他单位找他说要在砀山县建立一个汽车综合检测站，并讲手续已经齐全，之后王某1找到他也要办理汽车检测业务，后来王某1和庞尊君有了业务往来。2013年9月份的一天，庞尊君到宿州市打电话让他到宿州市南头的上岛咖啡见王某1，王某1到后他们双方签订了合伙协议，当时庞尊君拿的合伙协议上已经有好几个合伙人签过字了，他们签合同时他在场。后来王某1打电话说注册资金已转给庞尊君，但是砀山汽车综合检测站迟迟没营业，后他和王某1联系庞尊君，庞尊君说到安徽金寨去投资了，他和王某1一起到金寨找庞尊君，庞尊君不给面见，后来再打电话就不接了。当时庞尊君拉他加入公司，他让他老婆王某3与他们合伙，王某3也在合伙协议书上签字了，没投钱。后他到金寨县找庞尊君让庞尊君把钱给王某1，庞尊君说最近就给，先打个欠条，（打的是80万元欠条，含利息）让王某1放心，后他把欠条给王某1，王某1又把欠条给他。当时他出于好心在出差时候找到了庞尊君，让庞尊君给王某1打了80万元的借条。成立汽车综合检测公司需要办理营业执照、土地证、经发改委立项、到省质量技术监督局培训人员取得上岗证、相关的仪器设备、资质材料，向省质量技术监督局申请取得相关资质后才能营业。 （二）证人王某3证言，证明2013年她通过老公王某2认识了庞尊君，庞尊君说想和她一起合伙成立一个汽车综合性能检测公司，当时她和庞尊君签了合伙协议后，由于政策不允许，她没投资，砀山县明联汽车综合检测有限公司的私营企业基本注册信息，显示她认缴出资额75万元，都是庞尊君办的，后面的事她就不知道了，公司注册信息里的股东，她只认识庞尊君。 （三）证人赵某1证言，证明他在砀山县联众机动车检测服务有限公司工作，给他前妻帮忙，该公司法人是他前妻赵某2，他不知道庞尊君注册砀山县明联汽车综合检测有限公司，该公司的注册地址与砀山县联众机动车检测服务有限公司的注册地址相同，庞尊君没和他及他前妻签订过任何租赁协议，也没谈过租赁的事。庞尊君从来没有带人购买过他们的汽车检测站。当时砀山县就他们一家机动车检测站。 （四）证人赵某2证言，证明她是砀山县联众机动车检测服务有限公司的法人，认识庞尊君，庞尊君2010年左右在她公司上二三个月的班，后被辞退了。她不知道庞尊君注册砀山县明联综合检测有限公司，庞尊君使用她公司的地址注册新公司她不知道，砀山县明联综合检测有限公司注册的地址与她公司注册地址相同，她没有和庞尊君签订任何租赁协议，也没谈过这个事。庞尊君2013年没有带人找她购买他们的机动车检测公司，他们公司从来没有向外出售过，2013年砀山县就他们一家机动车检测公司。 （五）证人张某证言，证明因为工作关系认识庞尊君，他2010年5月至2015年8月在砀山县任副县长，分管政法交通工作。2013年底至2014年初的时候，庞尊君找他说过一次想买砀山县交通局检测站，后来又和陈华超局长找过他一次，他每次都答复，如果政策允许，就按照政策办理，只是口头说说，没有拿具体的东西，后来庞尊君就没有再提这个事情。 （六）证人王某4的证言，证明2013年至2014年，庞尊君找他买砀山县北关汽车检测站的经营权。庞尊君把他带到砀山县北关汽车检测站，当时这家检测站正在经营，他看还不错，也打算投资和庞尊君一起购买，当时庞尊君说和另外几个人共同购买，让他投资70万元，后来他和庞尊君签订了合伙协议。签过协议以后，他要求去检测站见见买家，并实地查看这个检测站一天的检测车辆和营业额有多少之后再确定购买，但是庞尊君一直催他打款，就是不带他去见卖家，也不带他实地查看检测站的经营情况。他签过合伙协议庞尊君催他打款二十天左右，他感觉庞尊君什么东西都没有，也不带他去见卖方，他就没有打款，之后庞尊君就不联系他了，他也没有联系庞尊君，所以后来没有投资。2013年9月29日签订的合伙协议不是他签的字，合伙协议中的人他只见过庞尊君，另外二个人没有见过，也不认识。庞尊君找他购买的是砀山县砀单路西侧、老板是赵某1，当时砀山就这一家检测公司，庞尊君称他们合伙三百万元左右购买，庞尊君一直给他说购买赵某1正在经营的检测站。 四、被告人庞尊君的供述，称2013年七八月份，王某2找他说，想和他一起在砀山县投资一家汽车综合检测公司，后来他找王某4一起合伙干，王某2以其妻子王某3名义投资，王某2又介绍王某1加入一起投资，王锦是自愿加入的，他们后来签订合伙协议。他们注册资金500万元左右，他占股25%，王某3、王某1各占10%的股份，王某1实际支付75万元，他投入25万元，王某4签过协议后退出，没有投资，王锦没投钱，王某3也没投钱，王某1也知道其他人没投钱，公司注册名称为砀山明联汽车综合检测有限公司，公司地址在砀山县联众机动车检测公司院内，公司的法定代表人是他，他们租用砀山县联众机动车检测公司的场地使用，他和该公司的法人赵某2的老公赵某1签订了租赁合同，双方公司都盖章了，只是签协议，没付钱。开公司他花了十万元左右的前期费用，有验资费用三万元左右，其余都是招待、差旅费用，剩余的钱被他用来还其个人欠款了。他2018年4月因犯诈骗罪被砀山县人民法院判处有期徒刑三年六个月。签合伙协议当天，王某1给他一万元的定金，他在合伙协议背面签了收条，他去砀山县工商局办理了公司预核通知书，同意使用砀山县明联汽车综合检测有限公司，之后他开好公司的账户，通知王某2，王某2通知王某1，王某1就往公司账户打了74万元人民币，接着他催王某2和其他股东打款，王某2给他说让王某1替他打钱，后来他从朋友那借了25万元人民币打进公司账户，其他股东看王某2没打钱都没打钱。砀山县明联综合检测有限公司没有运营，该公司的注册地址在赵某1的砀山县联众汽车安全检测有限公司院里，他是在这里筹备公司，资金到位后他准备购买砀山县交通局汽车综合检测站，资金一直没到位，所以也一直没买砀山县交通局汽车综合检测站。砀山县联众机动车检测服务有限公司法人一直是赵某2，租赁协议是他和赵某1签订的，租赁协议上没有赵某1的签字，只是盖的他们公司的章，因为场地一直是赵某1管理的。他2010年左右在砀山县联众机动车检测服务有限公司工作过，工作了二年左右。王某2到金寨县找到他，让他给王某1打个借条，利息按6分算，他当时没钱，王某2就逼他打了一张80万元的借条。验资报告中其他人出资，都是他借的钱，之后他又取出来还给别人了。实际上只有王某1投资了75万元。他和王某1一直都有电话联系，没有逃匿。办理营业执照等手续，上面的股东签字有的不是本人签字，王某1是否签字记不清楚了。他先转款是为了验资，后来验资成功后办理了营业执照，王某1才转的钱。他外债有百十万元，他在金寨县没有投资，取出的有几万元都被他平时消费了。 五、本案其他相关证据 （一）户籍信息，证明被告人庞尊君出生于1963年1月24日，身份证号码3413211963××××××××。 （二）案发及抓获经过，证明2018年8月1日，宿州市关派出所接王某1报案其被诈骗75万元，遂案发。2018年8月2日宿州市公安局立案侦查。2018年8月11日宿州市公安局埇桥分局西关派出所到安徽省白湖监狱将正在服刑的庞尊君提押至宿州市看守所。 本院认为：被告人庞尊君以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人王某1人民币75万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人庞尊君及其辩护人提出被告人庞尊君有合法租赁的场地，合法的公司，有正常的合作，王某1的资金是汇入其公司的账户，和王某1一直都有电话联系，没有逃匿，在追要钱款时，被告人庞尊君出具了6分利的借条，被告人主观上没有非法占有该款的故意，其行为不构成诈骗罪，而构成挪用资金罪的辩解及辩护意见，经查，被害人王某1的陈述、证人王某2、王某4、赵某1、赵某2、王某3婷等人的证言及其他相关证据，能够证明被告人庞尊君以他人公司地址、以他人名义入股注册公司，公司注册后即将注册资金转出，没有开展检测站相关的工作，在被害人追要钱款时，谎称投资其他项目，拒不还款，非法占有该款故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人庞尊君及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人庞尊君因犯诈骗罪于2018年4月3日被安徽省砀山县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，安徽省宿州市中级人民法院于2018年6月20日裁定驳回上诉，维持原判。被告人庞尊君系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又发现被告人庞尊君有该漏罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庞尊君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币二十万元，与安徽省砀山县人民法院判处被告人庞尊君有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2030年11月29日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人庞尊君退赔被害人王某1人民币七十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  周明明 二〇一九年八月六日 书 记 员  张若男 附：本案相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。