山东省烟台市莱山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0613刑初57号公诉机关烟台市莱山区人民检察院。被告人陈福桂，男，1992年1月28日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人杨景刚，山东博旭律师事务所律师。辩护人王双双，山东博旭律师事务所律师。被告人汤福明，男，1994年9月15日出生于江西省永新县，汉族，高中文化，无业，住江西省吉安市永新县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人曲晨伟，山东瀛伟律师事务所律师。辩护人王彩云，山东瀛伟律师事务所律师。被告人陈成河，男，1989年1月9日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人黄翠杰，山东明朗律师事务所律师。被告人吴煌章，男，1980年8月14日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无业，案发前租住福建省厦门市湖里区，户籍所在地福建省漳州市南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年2018年12月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。被告人温保清，男，1997年12月2日出生于江西省会昌县，汉族，中专文化，无业，住江西省赣州市会昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年2018年12月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。被告人卢裔杰，男，1979年8月22日出生于福建省漳浦县，汉族，大学文化，自由职业，住福建省厦门市翔安区，户籍所在地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年2018年12月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人彭跃琛，上海锦天城(厦门)律师事务所律师。被告人许莹灿，男，1979年10月2日出生于福建省厦门市，汉族，大学文化，自由职业，住福建省厦门市思明区。2017年因犯危险驾驶罪被厦门市思明区人民法院判处拘役一个月又二十日，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年2018年12月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人姚汉华，上海锦天城(厦门)律师事务所律师。烟台市莱山区人民检察院以烟莱检公刑诉（2019）46号起诉书及烟莱检公刑变诉(2019)1号变更起诉决定书指控被告人陈福桂、汤福明、陈成河、吴煌章、温保清犯诈骗罪、被告人卢裔杰、许莹灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月8日向本院提起公诉，于2019年6月20日变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。烟台市莱山区人民检察院指派检察员于淼出庭支持公诉。被害人高某，被告人陈福桂及其辩护人杨景刚、王双双，被告人汤福明及其辩护人曲晨伟、王彩云，被告人陈成河及其辩护人黄翠杰，被告人吴煌章，被告人温保清，被告人卢裔杰及其辩护人彭跃琛，被告人许莹灿及其辩护人姚汉华到庭参加诉讼。现已审理终结。烟台市莱山区人民检察院指控，被告人陈福桂于2018年9月至11月期间，招聘被告人汤福明、陈成河、吴煌章、温保清等人，利用交友软件寻找目标，采取套近乎等手段选择诈骗目标在重庆时时彩网站上进行赌博诈骗。被告人陈福桂是负责人，被告人汤福明为小组长，负责日常管理发放工资，被告人陈成河、吴煌章、温保清等人负责实施交友诈骗。其中被告人陈福桂、汤福明诈骗金额共计1166405元，被告人陈成河诈骗高某人民币1100800元，被告人吴煌章诈骗王某1人民币8800元，诈骗杨某1人民币51000元，被告人温保清诈骗杨某2人民币5805元。被告人卢裔杰、许莹灿明知杨某3(另案处理)让其转移及套现的钱为犯罪所得，仍帮助杨某3利用自己的、朋友的、家人的银行卡转移及套现，其中被告人卢裔杰涉案金额40余万元，被告人许莹灿涉案金额人民币42.1万元。案发后，被告人陈福桂、汤福明、陈成河、吴煌章、温保清、卢裔杰、许莹灿被抓获归案。对上述指控，公诉机关提供了公安机关出具的户籍证明、发破案经过、银行卡交易记录、微信截图、扣押清单、房屋租赁合同书、情况说明等书证；辨认笔录；电子数据；证人魏某、李某1、周某、李某2、王某2、林某、孙某的证言；被害人杨某1、杨某2、高某、王某1的陈述及被告人陈福桂、汤福明、陈成河、吴煌章、温保清、卢裔杰、许莹灿的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人陈福桂、汤福明、陈成河以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人吴煌章以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人温保清以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢裔杰、许莹灿明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈福桂辩称，对于指控的罪名无异议，对指控的高某那一笔的金额有异议，没有110万元之多，指控的金额是高某充值的金额，应当扣除高某提现的金额，对其他犯罪事实无异议。被告人陈福桂的辩护人对指控的罪名无异议，提出辩护意见：1、诈骗数额应为被害人的实际损失，被害人获得的收益应予扣除，被害人高某陈述其共提现116450元，应从指控数额中扣除。2、被告人陈福桂具有从轻或减轻情节：陈福桂不是整个诈骗活动的组织者、策划者，网站是公司设立，陈福桂对后台操作及诈骗款项的提现、分成均不能控制，而是由公司领导直接控制，虽然陈福桂是窝点的负责人，但只是按照公司领导指示进行日常管理及按照制度发放工资、资金，故陈福桂在本案中起到次要、辅助作用，应认定为从犯或在共同犯罪中认定其罪责相对较轻；被告人陈福桂如实供述犯罪事实，当庭认罪，认罪悔罪态度较好；没有犯罪前科，系初犯，主观恶性小；愿意积极退赔。综上，请求对被告人陈福桂从轻或减轻处罚。被告人汤福明对指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人汤福明的辩护人提出辩护意见：1、被告人汤福明系从犯，不应对整个团队的诈骗行为负责。被告人汤福明不是犯罪的组织者、领导者、策划者，不能以其所担任的小组长职务认定其对团队的全部诈骗行为负责，应考量其在团伙中所起的作用。汤福明仅负责日常考勤、指导新人及公司杂务工作，这些工作对于诈骗犯罪行为的实施没有实质帮助，其与其他被告人是平行关系，不是管理与被管理的关系，其他被告人不听命于汤福明。汤福明从未发展过客户，其陈述曾多次提醒被告人陈福桂、陈成河收手，故汤福明在诈骗活动中作用较小，应认定为从犯。2、被告人汤福明到案后主动坦白，自愿认罪悔罪；系初犯、主观恶性不大。综上，请求对被告人汤福明减轻处罚。被告人陈成河辩称，对指控的罪名无异议，对指控的金额有异议，应当扣除被害人提现的金额，数额应为九十多万。被告人陈成河的辩护人对指控的罪名无异议，提出辩护意见：1、被告人陈成河的犯罪金额应根据事实重新认定。在对被害人高某进行诈骗的过程中，陈成河只参与了前一阶段的诈骗行为，仅带着高某投注了几万块，后一阶段是被告人陈福桂利用陈成河的工作微信带高某投注了110万元。高某陈述其共提现116450元，故其实际被骗数额应为984350元。2、被告人陈成河有从轻或减轻处罚情节：陈成河不是犯意提起者、犯罪活动的组织者，没有参与管理和指挥工作，犯罪工具手机和银行卡都不是其提供的，其所起作用相对较小，应认定为从犯；陈成河愿意积极退赃退赔，被抓后已退赃41900元；系初犯，主观恶性小；归案后如实供述罪行，认罪悔罪态度较好，当庭自愿认罪；在犯罪过程中，有停止犯罪的意思表示，并规劝过陈福桂。综上，请求对被告人陈成河从轻或减轻处罚。被告人吴煌章、温保清对指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人卢裔杰对指控的罪名及犯罪事实均无异议，称一开始不知是违法的，后来感觉不对，但因不懂法就继续做了。被告人卢裔杰的辩护人对指控的罪名和事实均无异议，提出辩护意见：被告人卢裔杰具有坦白情节；没有前科，一贯表现良好，系初犯、偶犯；家属愿意代为上缴违法所得并预交罚金；主观恶性不大、悔罪深刻；父母体弱多病，两儿子年幼，大儿子有精神疾病，需要卢裔杰支撑家庭。请求对被告人卢裔杰从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人许莹灿对指控的罪名及犯罪事实均无异议，称一开始不知是违法的，中间产生怀疑后又取了几十万，律师给其看过涉案银行转账记录，其认可指控金额，均是在意识到违法之后所取现。被告人许莹灿的辩护人对指控的罪名无异议，提出辩护意见：被告人许莹灿为同一个上游犯罪人同一起犯罪事实进行多次转移，应认定为一次犯罪行为，不属于情节严重；被告人的收益仅为四千余元，家属愿意积极退赃；被告人因为对法律常识无知导致犯罪，主观犯意有别于明知的故意犯罪；被告人如实供述罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚；被告人具有坦白情节；被告人犯罪行为发生在2018年9月11日至16日，系初犯、偶犯，不属于长期从事犯罪行为；自愿认罪认罚，悔罪态度良好，愿意退赃退赔；虽然有酒驾前科，但系前一晚上醉酒后，早上送女儿上学时被查出，实属过失犯罪；被告人十几年来坚持无偿献血，为社会奉献爱心，并多次获得荣誉证书，证实其是热心、有爱心的青年；被告人女儿身患残疾，需要被告人照顾；被告人社区愿意协助监管。综上，被告人的社会危害性和主观恶性有别于其他恶性犯罪，请求对被告人许莹灿从轻或减轻处罚，并考虑适用缓刑。经审理查明。一、诈骗罪2017年10月份开始，被告人陈福桂在厦门市湖里区裕隆国际2号楼801室的犯罪窝点利用时时彩网站进行诈骗，后招聘了被告人汤福明、陈成河、吴煌章、温保清等人为诈骗团伙成员。被告人陈福桂系该窝点负责人，负责招聘员工、按照制度发放工资和资金等。被告人陈福桂任命被告人汤福明为该窝点小组长，负责培训新人、考勤等。被告人陈成河、吴煌章、温保清等为普通员工，每人配备一部手机，一台电脑，手机中有专门用于诈骗的工作微信号，负责和客户聊天，带领客户下注。该窝点利用各种社交软件平台加不特定人为好友后，诱导其进行网上投注，并通过后台操作，人为控制客户的输或赢。2018年9月份，被告人陈成河通过交友聊天软件加了被害人高某为微信好友，并诱使被害人到诈骗网站投注彩票，期间为诱使其继续加大投注，通过人为控制，让被害人先赢一部分，后被告人陈福桂和陈成河一起诱骗高某，骗其共投注1100800元，期间高某提现108009元，其余款项全部通过后台人为控制输光。被害人高某被骗金额为992791元。陈福桂分得一辆价值28.8万元的轿车，陈成河分得21万元，汤福明分得15000元。2018年9、10月份，被告人吴煌章通过聊天软件加了被害人王某1、杨某1为微信好友，诱导王某1投注10500元，通过后台控制使王某1输得剩1700元时，被害人王某1意识到被骗，将该1700元取出，王某1被骗金额8800元；诱导杨某1投注54700元，投注过程中杨某1提现15000元，杨某1被骗金额39700元。2018年10月，被告人温保清加被害人杨某2为微信好友，诱导其投注6000元，期间杨某2提现300元左右，杨某2被骗金额5700元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年9月份，被告人卢裔杰、许莹灿明知杨某3(另案处理)让其转移及套现的钱为犯罪所得，仍利用自己、朋友、家人的银行卡频繁划转及套现款项，其中，许莹灿转移或套现金额42万元，卢裔杰转移或套现金额49.16万元，上述款项中包含被害人高某的被骗款项，其中卢裔杰转移或套现金额均为被害人高某被骗款项。案发后，被告人陈福桂、汤福明、陈成河、吴煌章、温保清、卢裔杰、许莹灿被抓获归案。公安机关追缴赃款10300元并发还被害人高某。公安机关从被告人陈福桂处追缴赃款40000元，追缴被告人陈成河赃款41900元，追缴被告人卢裔杰、许莹灿赃款27500元。归案后，被告人卢裔杰主动退赃130000元，预缴罚金20000元；被告人许莹灿主动退赃90000元，预缴罚金10000元。本案审理过程中，被告人许莹灿称其归案后向公安机关提供了几条犯罪线索，未能查实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人陈述。被害人高某陈述，2018年9月3日其通过一款LESDO的交友软件认识一个昵称“余生请多指教”的人。9月5日双方加了微信好友，对方微信昵称为“一梦千年”，显示女性，对方称自己叫“谢某”，舅舅在烟台市芝罘区开公司。9月9日对方说教其买彩票，并让其注册了购买彩票的网址××，显示为银河彩票网，其注册了账号“姑姑88ai”,对方账号为“娜娜123”，其开始跟着对方合买彩票重庆时时彩，一开始其通过扫描二维码充值，扫描充值后显示的商户名称是福州市鼓楼区闽小窝花卉店，后通过银行转账到网站提供的充值银行账户，充值银行账户的户名为张某，账号为62×××97。9月9日至9月19日，其共充值1600800元，期间提现三次共116450元。开始几次盈利了，后来基本都赔了，感觉被骗了，就报案了。被害人王某1陈述，2018年5月份其网上聊天认识了微信好友“叶琳含”，2018年9月，“叶琳含”说要和其一起旅游，想带其赚点旅游经费，其就答应了。然后对方指点其登录银河网站，根据对方讲的操作，投注“重庆时时彩”，其共充值10500元，最后输的只剩1700元，其知道被骗了，就把钱取出来了。对方的微信号是“×××”,昵称“阳光眼眸”，“重庆时时彩”的网址是××。被害人杨某1陈述，2018年9月份，一个女子加其微信，女子的微信号是“×××”,昵称“阳光眼眸”，两人聊得比较熟后，对方向其推荐了个网站“重庆时时彩”，说很赚钱，其就信了，就用手机把银行账号的钱转到微信零钱，再转到对方提供的账号里，对方提供的账号一个是工商银行、户名为罗某的，一个是民生银行、户名为叶某的，其按照对方的意思操作，有时可以赚一点钱，期间其提现15000元，但后来发现里面的钱不能提现了，网站也不能登录了，对方也不回微信了，就发觉被骗了，其共被骗了51000元。被害人杨某2陈述，其微信号是×××。2018年9月，其加了一个昵称“暖月”的好友聊天，对方说带其赚钱，就给了其一个网址，其在这个网址的网站注册的账号，绑定了银行卡，就跟着“暖月”买彩票，按照“暖月”的指示操作，几次都是买的“重庆时时彩”，其通过扫描网站充值平台的二维码充值，扫码后钱转到了“武汉罗某个体户”的账号，第一次充值500元后连本带利收回了，后又充值1000元，赚了200多元，但没有把本金和收益拿出来，又充值5000元，最后大部分亏掉了，只剩下100多元提现了。之后再没跟“暖月”买过彩票。2、证人证言。证人魏某证实，其于2018年11月1日正式到公司上班，公司老板阿桂给其面试的，不知公司的名称，反正是购买彩票骗人钱的。公司共有10个人，汤福明是主管，其和另外9人是业务员，负责加好友聊天，通过“lesdo”交友软件添加好友，取得信任后带他们买彩票，开始的时候让他们小中点奖，等钱多了让他们的钱输掉。公司给每人一台电脑，还有手机，手机上有工作微信号，用来聊客户，公司给其的手机是vivo牌Y55型，微信号是×××，让不让客户中奖都是业务员说了算，业务员在群里说一声即可，是否中奖都是人为控制的。证人李某1证实，其从2018年9月3日开始在湖里区裕隆国际大厦801室从事网络诈骗，应聘时是老板“阿贵”接待的。入职时会发一部手机，手机微信、电话卡、各种软件都是安装好的通过交友软件加微信好友聊天，找机会告诉他玩“重庆时时彩”彩票，如果不玩就删除，如果玩就带他们玩，开头都会让客户赢钱，把客户吊住，然后就让客户不停投注，这时一般老板“阿贵”或组长汤福明会把其手机要走，代替其与客户聊天，一旦客户充钱多了，就告诉后台不让客户赢钱了，让客户把所有的钱都输掉。公司除了老板，还有10个人，汤福明是组长，还有陈成河、周某、“小吴”、“小温”等。证人周某证实，2018年10月份其应聘到现在的公司即湖里区裕隆国际大厦801室，应聘时是老板“阿贵”接待的，老板告诉其工作就是通过聊天拉客户到彩票网站进行投注，开奖都是后台人为控制，通过这种方式骗客户的钱。公司除了老板，有10个人，汤福明是组长，还有李某1、“小吴”、“小温”还有个女的姓“魏”。其是通过交友软件让目标客户加微信聊天，找机会带其玩“重庆时时彩”彩票，不是真的投注“重庆时时彩”，如果客户不玩就把对方删除，如果玩就带他们玩，中不中奖都是其说了算，开始让客户赢钱，投注额大了就不让客户赢钱了，当老板“阿贵”觉的哪个客户骗的差不多了，不能再骗了，就让其停手。不清楚客户充值的钱到哪个账户了。证人林某、王某2证实，厦门市裕隆国际2号楼801室是林某从朱永革处租来后，由林某、王某2合伙对外出租，最后一个租房是马某，双方签订了租房合同，其没有核对过马某的身份证件，马某的信息是自己在合同上写的。租期到2018年10月31日，10月中旬时一个电话号码联系其说马某不干了，这个人继续租到年底，并支付了三个月的房租。3、辨认笔录。证人周某的辨认笔录，证实涉案诈骗窝点的老板是被告人陈福桂。被告人汤福明、陈成河、温保清的辨认笔录，证实涉案诈骗窝点的老板是被告人陈福桂。被告人温保清的辨认笔录，证实其应聘到诈骗窝点时对其面试的人是陈某。证人林某的辨认笔录，证实向其租赁裕隆国际2号楼801室的马某真实姓名为陈某。4、电子数据检查笔录。系公安机关对于被告人用于诈骗的手机进行全数据提取所形成，证实被告人利用网络软件进行诈骗的犯罪事实。5、书证。搜查证、扣押清单。证实公安机关对于厦门市湖里区裕隆国际2号楼801室的犯罪窝点依法搜查，并依法扣押了用于犯罪的电脑、手机等犯罪工具，并扣押赃款40000元。公安出具的情况说明、发还清单。证实公安机关追缴陈福桂、陈成河、卢裔杰、许莹灿等赃款共计119700元，并将其中10300元发还被害人高某的事实。被害人高某、杨某1、杨某2的微信转账支付记录、银行卡交易明细。证实被害人被诈骗的时间、金额等，其中被害人高某共投注1100800元，期间2018年9月11日提现64179元，2018年9月19日提现43830元。银行交易明细。证实被害人高某被骗款项被分多笔转移、分流向不同账户，其中被告人卢裔杰、许莹灿利用自己、朋友、家人等的银行账户以及被告人卢裔杰、许莹灿相互之间进行多次转移、提现。租赁合同。证实厦门市湖里区裕隆国际2号楼801室的承租人名字是“马某”。公安机关查询的被告人电子档案。证实各被告人的身份及年龄，其年龄均已达到完全刑事责任年龄。公安机关出具的抓获经过。证实各被告人均被抓获归案。刑事判决书。证实被告人许莹灿曾因晚上喝酒，第二天早上九点开车送孩子上学时被查获，后以危险驾驶罪被判处刑罚。6、被告人供述。被告人陈福桂供述。证实2017年下半年，其通过同村的陈某接触到了时时彩诈骗网站，陈某让其到一个叫厦门市千恒缘有限公司的地方工作，后来搬到了厦门市裕隆国际2号楼801室继续用时时彩网站诈骗，其是负责人，成员还有汤福明、陈成河、吴煌章、小温、李某1、周某、魏某、李某3。陈某是其上级，汤福明是组长，是其下级，负责培训新人、日常请销假考勤，其他成员是普通员工，负责同客户聊天，带领客户下注。彩票网站每天把每个员工的任务时记录下来，这个数据就是其这个点的当日任务量。其不需要具体去拉客户，只需要管理好这个点提高业务量，其根据这个点当月所有的诈骗金额扣除费用后拿奖金提成。诈骗方式主要是通过社交平台加陌生人为好友，诱惑客户买彩票赚钱，带领客户跟随其在时时彩网站上买组六的“重庆时时彩”，然后根据客户下注情况联系网站客服操纵输赢。每个人都有专用的手机，手机上的微信是专门用来和客户聊天的。2018年9月，陈成河聊了一个有钱的女的，怕把客户聊丢了，让其帮着聊，开始陈成河带这个女的投注，投注多少不清楚，后来其带着这个女的投注，其和陈成河共带着这个女的投注了100多万，并通过客服操纵投注结果导致这个女的输了100多万。这100多万，陈某给其买了一辆28.8万元的丰田皇冠轿车作为分成，陈成河分了21万元，给了汤福明底薪加奖金4万多。被告人汤福明供述。证实2017年6月其应聘到厦门千恒贸易有限公司，老板陈福桂告诉其是做金融的，后来发现是时时彩网站骗人的，就不干了。2018年年初，陈福桂联系其说做时时彩网站很赚钱，其当时正缺钱就答应去。2018年8月初，其去了位于厦门市湖里区裕隆国际2号楼801室的公司，成员有吴煌章、陈成河、温保清、周某、李某1、魏某、李某3等。陈福桂教其如何与客户聊天，给其看如何和客户聊天的剧本，分配作案用的手机，手机已经注册好了微信。8月底，陈福桂让其担任组长，主要负责培训新人及公司的杂务。其没有发展客户，担任组长后就忙于新员工培训等事情了。诈骗方式是通过各种社交软件加微信好友，按照剧本和对方聊天，向对方透露其通过彩票网站中奖赚钱，客户感兴趣，就把时时彩网站发给客户，让客户在网站注册账号，客户充值后就通过QQ群告诉客服把组员发展的这个客户拉到组员名下，然后组员带着客户在时时彩网站购买组六的时时彩，客户下注后就联系客服操纵输赢，想给客户点甜头以使客户继续投注，就告诉客服让客户中奖，如果不想让客户中奖，就告诉客服操纵让客户不中奖，这样客户的钱就输光了。2018年9月因组员陈成河发展了一个大客户，投注了110万元，其底薪加奖金拿了18000元。9月中旬，陈成河加了一个微信好友，用“一梦千年”的微信和对方聊天，让这个女的在其时时彩网站投注了，陈成河带这个女的投注了几万元，后来陈福桂亲自和这个女的聊天，带着这个女的一直在网站投注了110万元，陈福桂联系客服操纵后台让这个女的不中奖，所以这个女客户就被陈福桂和陈成河骗了110万元，这个女的是烟台的。被告人陈成河供述。证实2018年8月份其应聘到“千恒缘”公司工作，应聘时被告知是通过彩票网站骗人钱。公司一共十一个人，老板是陈福桂，负责管理、考核员工和发工资，汤福明是组长，帮助老板管理员工，其他九人就是骗人买彩票。2018年9月，其加了个好友，其微信昵称为“一梦千年”、名字是“谢某”，这个好友说自己叫“高某”，其通过软件知道高某在烟台市莱山区，就告诉高某其舅舅在烟台市芝罘区家管理公司，以骗取高某的信任。后来和她聊家常，平时多问候，慢慢就告诉她可以带她买彩票赚钱，高某按其提示在彩票网站注册了账号，好像叫“姑姑88”，其账户叫“娜娜123”。然后其就带高某买“重庆时时彩”，开始为了不打草惊蛇，让其少投点，投了800元，后来高某跟着其越投越多，开始是通过扫描二维码支付，后来通过银行卡支付，共投了100多万，都让网站黑了。投注中不中奖都是客服人员操作，让你中奖就中奖，不让中就不中，都是人为在后台操作的。公司给其分了21万元，老板陈福桂给了其现金，老板最近买了一辆丰田皇冠新车。被告人吴煌章供述。证实其于2018年7月开始在涉案窝点进行聊天诈骗。窝点一共10个人，组长叫汤福明，有一个“桂总”是老板，平时很少见到，工资是汤福明发。窝点主要是拉客户投注重庆时时彩，听汤福明讲，玩法分组三和组六，组六可以通过网站后台客服操控是否中奖，组三后台无法控制，不知为什么。其只带客户玩组六，跟后台客服打招呼是汤组长的工作，如果想让客户中奖，就告诉汤组长，他就和后台客服联系安排。组长分配给其两部手机，一台电脑，一部手机是VIVOY55型号，一部是苹果A1532型号。其一共诈骗成功五六个客户，最多一个客户被骗了3.8万，微信昵称是“一世飘零”，自称赵静，地点在广州，是9月19日开始聊的，还一个被骗了7000元的，昵称是“王岚”，自称叫王岚，是宁波的，是9月3日开始聊的。其用来诈骗聊天的微信号是×××,昵称是“阳光眼眸”被告人温保清供述。证实2018年9月份其通过58同城应聘到了裕隆国际2号楼801室从事诈骗活动，给其面试的人告诉其通过聊天软件骗网友买彩票，并说可以赚很多钱，其就同意了，给其面试的人将其带到了裕隆国际2号楼801室。其工作的窝点共十个人，七男三女，老板是“桂哥”，老板去开了五六次会，会上说业绩不好，让多聊客户，每次开完会就离开了。汤福明是组长，平时领着组员具体工作。工资都是“桂总”拿现金给汤福明，汤福明再发给组员。入职第一天组长一般会给一本话术，内容就是如何与客户聊天赢得信任然后一步步拉客户到网站投注重庆时时彩。客户是否中奖通过网站后台客服进行控制。汤福明给其发了一部VIVO手机和一台电脑，用于聊天诈骗，所用微信昵称是“暖月”，因其是新人，汤福明让其把客户先给他，他带客户投注，但其仍然和客户保持聊天，仍按客户投的钱提成。其骗了一个客户5700元，客户微信名是×××，是无锡的，叫杨某2。被告人卢裔杰供述。证实2018年9月，杨某3找到其和许莹灿，说他老乡在境外搞的博彩网站骗的钱需要洗白，让其通过取现的方式将赃款从盘口弄出来，按照1%给好处费，其因被债务压的喘不过气就同意了。其通过自己、朋友、家人的银行账户取现，转移了至少有四百多万，大概赚了四万多元，都被其还债了。其和许莹灿各干各的，取现的钱必须当天送到杨某3指定的地点。通常许莹灿白天取现，其是晚上取现。被告人许莹灿供述。证实其和卢裔杰各自开公司，双方公司都有对方的股份，两人都认识杨某3。2018年9月初，杨某3找到其和卢裔杰，说在网上开了一个类似赌博的博彩盘口，让其和卢裔杰帮忙把钱取出来，承诺给千分之五到千分之十的好处，一天最多取现不能超过20万元人民币，其和卢裔杰虽然知道这些钱不是正当渠道来的，但因为缺钱就同意了，把其银行卡卡号提供给了杨某3，后来就有不同的银行卡给其转钱，好处费一并转来。其知道博彩网站是不合法的，合法的话杨某3就不会找其取现了，直接就可以把钱存到网站对应账户去了。其通过自己、朋友、家人的卡替杨某3取现十几次，每次十万元左右，约二百万，其挣了一万多元，都花了。上述证据，对本案具有证明力，本院予以确认。就被告人对所指控其犯罪事实的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院评判认定如下：关于被告人在被害人高某被骗犯罪事实中犯罪金额的认定。本院认为，被害人高某因被骗投注1100800元的事实清楚，但根据其银行交易明细，其在投注过程中提现两次，金额共计108009元，不应计算为被害人的损失，被害人的损失为992791元，即被告人诈骗的犯罪金额，公诉机关的指控金额有误，应予纠正。对辩护人的相应意见本院予以采纳。辩护人提出根据被害人高某的陈述，高某提现三次金额为116450元的辩护意见，本院认为，被害人高某系在意识到被骗后，报案时凭借记忆所作陈述，并未查看银行交易明细，其陈述与实际金额有所偏差亦属正常，故高某对于金额的陈述并不准确，银行交易明细更能准确、清楚地反映出交易金额，故对辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人陈福桂、汤福明、陈成河系从犯的辩护意见。本院认为，被告人陈福桂、汤福明、陈成河、吴煌章、温保清等系共同犯罪，对各被告人应根据其在共同犯罪及所实施犯罪中的作用处罚。被告人陈福桂、汤福明分别是负责人、小组长，负责招聘、培训新人、考核、奖励等，对其他组员有组织、领导、管理作用，并根据所有组员的诈骗金额拿提成，对被告人陈福桂、汤福明应按照所有组员所实施的犯罪处罚，系主犯，即使被告人陈福桂仍有上线，亦不影响定罪量刑。被告人陈成河、吴煌章、温保清虽然在该共同犯罪中处于被领导、被管理的地位，起次要作用，但在其具体实施的犯罪中起主要作用，本案中对其亦按照其所参与的犯罪处罚，系其他主犯。故辩护人所提出的被告人陈福桂、汤福明、陈成河系从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人陈成河在对被害人高某诈骗的过程中，未参与后一阶段的犯罪，对被告人陈成河的犯罪金额应以其实际参与数额认定其诈骗金额的辩护意见。本院认为，陈成河后期让被告人陈福桂和被害人高某聊并带被害人下注，是因为陈成河认为被害人有钱，担心把被害人聊丢了，而让陈福桂带被害人下注以继续诈骗更多的金额，并无停止犯罪的意思，且其因骗被害人高某下注100余万元而接受分得的赃款21万元，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出被告人汤福明、陈成河在诈骗被害人高某的过程中规劝过被告人陈福桂的意见。本院认为，现有证据不能证实被告人汤福明、陈成河具有规劝行为，退一步讲，即使有规劝行为，但并未制止犯罪，且最终均参与了分赃，赃款均被其消费，故不影响对被告人汤福明、陈成河的定罪量刑。关于被告人卢裔杰、许莹灿提出一开始不知道取现款项系违法所得的辩解。本院认为，二被告人对于指控的金额，认可其转移及取现时已经知道系违法所得，且根据本案证据，被害人高某被骗款项转入被告人卢裔杰、许莹灿账户后，二被告人在自己、朋友、家人及其他人的账户之间及相互之间频繁转移、提现，其账户的转移款项次数一天内达到十几笔甚至几十笔，足以认定二被告人明知其所转移款项系违法所得。关于被告人许莹灿提出的立功情况，因侦查机关至今未能查实，本案不再等待查证结果。综上，本院认为，被告人陈福桂、汤福明、陈成河、吴煌章、温保清以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，其行为均构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人陈福桂、汤福明犯罪金额均为1046991元，数额特别巨大；被告人陈成河犯罪金额为992791元，数额特别巨大；被告人吴煌章犯罪金额为48500元，数额巨大；被告人温保清犯罪金额为5700元，数额较大。被告人卢裔杰、许莹灿明知其所转移、提现的款项系犯罪所得仍帮助转移、取现，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。烟台市莱山区人民检察院指控的罪名成立，指控犯罪金额有误，本院予以纠正。被告人陈福桂、汤福明在共同犯罪中系领导、管理者，应按全部犯罪处罚，被告人陈成河、吴煌章、温保清，应按其所参与的犯罪处罚。同时根据其在共同犯罪中的不同作用，在量刑时予以区分。各被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人陈福桂、汤福明、陈成河、吴煌章、温保清、卢裔杰、许莹灿均能如实供述犯罪事实，系坦白，均表示认罪，认罪态度较好，依法从轻处罚。从被告人陈福桂、陈成河处追缴部分赃款，量刑时酌情予以考虑。被告人卢裔杰、许莹灿主动退赃、预交罚金，酌情从轻处罚。被告人许莹灿虽有犯罪前科，但系饮酒隔夜驾车被查获，主观恶性不大，量刑时酌情从重。被告人卢裔杰、许莹灿犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用缓刑。对于各辩护人的相应意见本院予以采纳。综合各被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈福桂犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2030年11月29日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人汤福明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2029年11月9日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈成河犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2029年5月9日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人吴煌章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2022年5月9日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人温保清犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2019年9月9日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人卢裔杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人许莹灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、公安机关依法扣押、未随案移交的作案工具电脑、手机等予以没收，由公安机关依法处理。九、已追缴赃款依法发还被害人。其中从被告人陈福桂处追缴赃款40000元、追缴被告人卢裔杰、许莹灿赃款27500元、被告人许莹灿退赃90000元，合计157500元，按比例发还被害人高某149347元、王某11324元、杨某15972元、杨某2857元；追缴陈成河赃款41900元，发还被害人高某；被告人卢裔杰退赃130000元，发还被害人高某。十、扣除已发还及已追缴赃款，责令被告人陈福桂、汤福明共同退赔707291元，退赔款项按比例发还被害人高某、王某1、杨某1、杨某2。责令被告人陈成河对其中被害人高某的经济损失661244元承担连带赔偿责任。责令被告人吴煌章对其中被害人王某1的经济损失7476元、其中被害人杨某1的经济损失33728元，合计41204元承担连带赔偿责任。责令被告人温保清对其中被害人杨某2的经济损失4843元承担连带赔偿责任。限上述被告人于本判决生效之日起十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王爱青人民陪审员  于文江人民陪审员  付 倩二〇一九年八月二十九日书 记 员  刘峻麟