浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初455号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人陈应，男，1979年8月7日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。曾因犯故意伤害罪，于2002年9月18日被本院判处有期徒刑一年六个月，2003年8月14日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪、敲诈勒索罪，于2018年9月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人金朝蓬，浙江人民联合律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕415号起诉书指控被告人陈应犯非法经营罪、敲诈勒索罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院于同月27日立案，并依法组成合议庭，于同年6月12日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人陈应及其辩护人金朝蓬到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，1.2004年底，被告人陈应伙同廖某、施某2、孙某3、麻某、蔡某、王某3、蔡某1、孙某4（均已判刑）等人以不同股份在永嘉县上塘设立“六合彩”投注点，非法接受他人投注牟利。从开设至案发，先后多期接受多人投注，其中查获的4期接受投注金额就达67万余元。 2.2005年4月2日20时30分许，被害人蒋某、刘某、张某商谋利用香港开出的“六合彩”比温州开出的早这个时间差，到被告人陈应及廖某、施某2、孙某3等人的“六合彩”庄点投注，当晚下注10万元，投中1万元，此事引起陈应及廖某、施某2、孙某3等人的怀疑。于是被告人陈应及廖某、施某2、孙某3等人商量决定将上述被害人叫来问个清楚，随后该伙人将蒋某、刘某、张某带到永嘉县上塘大酒店的房间里，采用威胁、殴打的方式迫使其说出实情，后向他们每人索要人民币20万元。4月3日中午，张某的家属筹集10万元送廖某、施某2等人，张某才被放回。刘某家属筹集4万元存到刘某的银行卡上，被上述被告人的同伙取走，后蒋某的朋友报警，蒋某、刘某被民警解救。经法医鉴定，蒋某、刘某的损伤程度均为轻微伤。 案发后，被告人陈应前往外地并化名陈铁岭逃避侦查，后于2018年9月26日在广西南宁市被民警抓获。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈应违反国家规定，伙同他人非法经营“六合彩”，情节特别严重，又结伙以暴力、威胁等手段勒索他人财物，数额巨大，应当以非法经营罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈应系累犯，应当从重处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百七十四条、第六十五条第一款之规定，予以判处。 被告人陈应对指控犯非法经营罪的事实和罪名没有异议，表示自愿认罪；对指控犯敲诈勒索罪的事实有异议，辩解自己因第二天需要参加驾校考试提早离开，未参与勒索财物。其辩护人提出：1.对指控的第一节犯罪事实无异议，但应定性为开设赌场罪；2.陈应当庭承认在“六合彩”投注点享有股份，对第一节犯罪事实应认定有坦白情节，且陈应持有股份少、加入时间晚，起次要作用，应认定为从犯；3.陈应参与将被害人带到宾馆并逼迫被害人说出出老千的过程，但陈应第二天已离开现场，并未参与为索取财物而殴打被害人，故在敲诈勒索中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；4.对陈应所犯敲诈勒索罪应认定有坦白情节；5.陈应自愿认罪，愿意缴纳罚金，家庭情况特殊。综上，请求法庭从轻处罚。 经审理查明：（一）非法经营 2004年底，被告人陈应伙同廖某、施某2、孙某3、麻某、蔡某、王某3、蔡某1、孙某4(均已判刑)等人以不同的股份，合伙在永嘉县上塘设立香港“六合彩”投注点，非法接受他人投注牟利。至2005年4月3日被查获时为止，先后多期接受多人投注，其中查获的4期接受投注金额就达67万余元。 （二）敲诈勒索 2005年4月2日晚上8时30分许，被害人蒋某、刘某、张某商谋利用香港开出的“六合彩”比温州开出的早这个时间差，到被告人陈应及廖某、施某2、孙某3等人的“六合彩”庄点投注10万元，押中1万元，此事引起陈应及廖某、施某2、孙某3等人的怀疑。于是被告人陈应及廖某、施某2、孙某3等人商量决定将上述被害人叫来问个清楚，随后该伙人将蒋某、刘某、张某带到永嘉县上塘大酒店的房间里，采用威胁、殴打的方式迫使其说出实情，后向三被害人每人索要人民币20万元。4月3日中午，张某的家属筹集10万元送给廖某、施某2等人，张某才被放回。后刘某家属筹集4万元存到刘某的银行卡上，被麻某等人取走，后蒋某的朋友报警，蒋某、刘某被民警解救。经法医鉴定，蒋某、刘某的损伤程度均为轻微伤。 案发后，被告人陈应逃往外地并化名陈铁岭逃避侦查，后于2018年9月26日在广西南宁市被民警抓获。 认定上述事实的证据有：被告人陈应的供述，被害人蒋某、刘某的陈述，同案犯孙某3、廖某、施某2、王某3、麻某、蔡某、蔡某1、孙某4的供述，证人王某1、邵某1、邵某2、李某、王某2、孙某1、许某、孙某2、施某1、翁某的证言，辨认笔录、提取笔录、“六合彩”账单、扣押决定书及扣押清单、机动车驾驶证考试档案材料、刑事判决书、抓获经过、人口信息等。上述证据取证程序合法，且均经庭审举证、质证，能相互印证，本院依法予以确认。 关于被告人陈应提出自己因第二天需要参加驾校考试提早离开现场，未参与勒索财物的辩解。经查，1.被害人蒋某、刘某的陈述，证实其到上塘“六合彩”庄点投注，因中了1万余元被一伙人带到大酒店房间里，遭到殴打、威胁，并被敲诈的事实。2.证人李某的证言，证实蒋某、刘某、张某因投注“六合彩”被一伙人带到大酒店，并被敲诈的事实。证人孙某1的证言，证实张某被敲诈10万元才被放回的事实。3.证人王某1、邵某1、邵某2的证言，机动车驾驶证考试档案材料，综合证实被告人陈应参加路考的时间为2005年4月4日。4.同案犯施某2、孙某3、廖某的供述，均证实被告人陈应参与敲诈勒索的事实，供述之间能够相互印证。5.被告人陈应在侦查机关的供述，曾供认有三个人在投注“六合彩”的时候作假，被自己一帮人发现，之后跟着孙某3、廖某把这几个人带到新世纪酒店的一个房间，看着他们，并要求他们赔偿，其他人有用手打他们巴掌。综上，被告人陈应提出因第二天需参加路考而离开现场的辩解与在案证据相互矛盾，同案犯施某2、孙某3、廖某的供述之间能够相互印证证实被告人陈应参与敲诈勒索，被告人陈应也曾供认要求被害人赔偿，故综合以上证据足以证明被告人陈应参与敲诈勒索的事实，相应辩解与查明的事实不符，不予采信。 本院认为，被告人陈应违反国家规定，伙同他人非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节特别严重；又以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成非法经营罪、敲诈勒索罪，对其应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈应曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。辩护人提出非法经营“六合彩”的行为应定性为开设赌场罪的意见，经查认为，该意见与法律规定不符，不予采纳。辩护人还提出被告人陈应为从犯的意见。经查认为，被告人陈应在其所犯非法经营罪中系合伙设立“六合彩”投注点，并享有投注点的相应股份，其在共同犯罪中作用重要，不宜认定为从犯；陈应在其所犯敲诈勒索犯罪中，表现积极，不宜认定为从犯，但考虑到其作用相对同案犯施某2、孙某3、廖某等人较小，可在量刑时适当体现从轻。辩护人还提出被告人陈应有坦白情节。经查认为，被告人陈应在其所犯非法经营罪中在侦查阶段未如实供述自己享有“六合彩”投注点股份，在其所犯敲诈勒索罪中，未如实供述自己的罪行，故均不能认定为坦白，但考虑到被告人陈应对其所犯非法经营罪当庭能够自愿认罪，故对其所犯非法经营罪予以酌情从轻处罚。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条之规定，判决如下： 被告人陈应犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2025年9月25日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世伟 人民陪审员  廖远鲜 人民陪审员  金秋英 二〇一九年八月二十一日 书 记 员  徐同显 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn