河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0321刑初147号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人张海蛟，男，1989年1月17日出生，满族，中专文化，农民，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县，捕前住青龙满族自治县。因涉嫌开设赌场罪，经青龙满族自治县森林公安局决定，于2018年12月4日被青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经青龙满族自治县人民检察院批准，于2019年1月9日被青龙满族自治县公安局逮捕；因涉嫌开设赌场罪，经青龙满族自治县人民法院决定，于2019年8月3日被青龙满族自治县公安局取保候审。 辩护人吴大伟，河北品度律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2019）126号起诉书指控被告人张海蛟开设赌场罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月5日公开开庭审理了本案。青龙满族自治县人民检察院检察员刘力出庭支持公诉，被告人张海蛟及辩护人吴大伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2018年4月份至12月份期间，被告人张海蛟利用“葫芦娃系列”手机赌博软件以“炸金花”等方式进行赌博，获利人民币5万元左右；被告人张海蛟组建有一百八十余人的微信群，将同样利用网络赌博软件进行赌博的玩家以及为赌博玩家提供注册账号及注册卡的人员组织在微信群内，参赌人员在微信群内交流赌博经验，买卖赌博所用账户，其以出售“亏钱号”的方式获利人民币1万元左右；被告人张海蛟还以推广赌博软件注册账号的方式从中提成，获利人民币0.7万元左右。 被告人张海蛟到案后如实供述案情，自愿认罪认罚。 公诉机关提供以下证据：受案登记表、案件来源等书证；证人刘某、王某等人的证言；被告人张海蛟的供述与辩解；电子数据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人张海蛟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人张海蛟参与网络赌博并参与赌博网站利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张海蛟到案后如实供述案情，自愿认罪认罚，可依法从轻从宽处理，建议判处其有期徒刑六个月至一年，并处罚金。 被告人张海蛟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人吴大伟的辩护观点，被告人到案后如实供述犯罪事实，属于坦白，依法从轻处罚；被告人认罪认罚，没有前科，可以从宽处罚；被告人系初犯，并确有悔改表现，且同意退缴违法所得可以从轻处罚。 经审理查明，2018年4月份至12月份期间，被告人张海蛟利用“葫芦娃系列”手机赌博软件以“炸金花”等方式进行赌博，获利人民币5万元左右；被告人张海蛟组建有一百八十余人的微信群，将同样利用网络赌博软件进行赌博的玩家以及为赌博玩家提供注册账号及注册卡的人员组织在微信群内，参赌人员在微信群内交流赌博经验，买卖赌博所用账户，其以出售“亏钱号”的方式获利人民币1万元左右。被告人张海蛟用推广赌博软件通过扫描自己赌博账号二维码的方式，为单翠书、康佳川、李志强、张秀四人注册账号，从中提成，获利人民币0.7万元左右。 2018年12月4日被告人张海蛟被抓获到案，庭审中自愿认罪认罚。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、案件来源、受案登记表、立案决定书：2018年12月4日12时匿名举报：2018年4月份至今，张海蛟利用手机赌博软件进行赌博，并将一百八十余人组建微信群，参赌人员在群内交流赌博经验，买卖赌博所用账户，张海蛟还以推广赌博软件注册账号的方式非法获利共计数万元。2018年12月4日公安机关决定对张海蛟赌博案立案侦查。 2、常住人口数据查询详细信息：张海蛟，男，1989年1月17日出生，满族，农民，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县。 3、到案经过：2018年12月4日张海蛟在青龙县被抓获。 4、被告人张海蛟供述： ①被告人张海蛟2018年12月4日供述：我主要是使用“葫芦娃系列”、大神棋牌等赌博软件内“炸金花”的玩法进行赌博，使用三个或者多个手机号在上述赌博软件注册账号，同时进入同一个牌局与他人进行赌博，这样能提高胜率。软件内有充值渠道，玩家可以通过支付宝或者软件的代理（通过微信联系）充值，所充值的人民币就以相应的积分体现在软件内，赌局结束之后，相应的积分可以通过绑定的支付宝账号直接兑换成相应的人民币。我基本上都在五元、十元一个底的牌局进行赌逋，每一局下来三两千左右，我前后通过上述方式获利五万元左右。和我一起通过上述方式进行赌博的有李志强（平方子人)、唐志超（大营子人)、张建(三杈榆树人)、康佳川（平方子人）、单翠书，我和这些人都结伙在一起玩，我们基本都按照入股的方式在一起玩，赢来的钱也按照相应的股份进行分成。 我最近和李志强一起在秦皇岛时尚宾馆、尚客优宾馆、东华里小区使用过上述方式赌博，所有的手机和工具都在李志强手里，我俩是每人一半的股份，本金两万元左右，现在李志强在哪儿我不清楚。 我还使用微信账号组建一个微信群，群内成员有一百八十人左右，成员主要是青龙、沧州两个地方的炸金花玩家，以及出售注册卡的玩家。群内成员主要在微信群内交流炸金花的经验和心得，以及购买手机卡“注册卡”（这些卡都是非经实名注册的，用来注册赌博账号用的）、以及平台的代理和平台推广的人，最主要的是大多数玩家在微信群内互相买卖“亏钱号”。在我们使用软件赌博的过程中，因为我们通过这种方式赌博赢钱的概率很大，有些注册的账号赢钱了，平台认为异常或者有作弊行为的号，这个账号内的积分不能兑换成人民币，平台有封号的情况，账号内的钱就没有了，所以我们在玩的过程中故意把其他账号的钱输给我们自己能下分（兑换人民币）的账号内，这种输钱的能下分的号叫“亏钱号”。“亏钱号”的价值以他流水输钱的金额来定价格，每输一万元钱的“亏钱号”能卖到两三千的价格。我本人出售这种“亏钱号”给别人获利有一万元左右，大多数都是我低价从别人手里买过来，然后再加价卖给群里或者身边需要“亏钱号”的人。有时候群内其他玩家买卖“亏钱号”互相之间不信任的时候，还有通过我确认的，我确认买卖双方诚信没有问题，双方才放心交易。 在我组建的微信群内使用炸金花方式进行赌博，我认识的有李志强、康佳川、张磊（微信昵称好先生）、单翠书、海良（唐丈子人)、铁峰（八道河人）、大军（八道河人)、邵连辉（八道河人）、郑磊（微信名改正归邪）、微信账号我记得有遇见（张文或者张红斌）、杜小二（真名叫杜什么才），群内大多数成员都是炸金花的玩家，好多我都想不起名字了，赌博平台充值的代理我记得有小丽哥（微信昵称）、a小凡，给玩家出售“注册卡”的有水立方、金城（都是青龙街里的手机店名）。 在赌博软件中每个账号注册之后都会有相应的注册码和推广二维码，其他玩家通过扫描这个二维码注册账号的，被推广的账号赢钱之后，作为推广的账号会有相应的提成，提成从百分之四十五到百分之五十不等。青龙等级最高的玩家就是刘某（马圈子人），原来的昵称叫“诚信宝剑”，他的权限在青龙是我知道最高的。他可以给注册的玩家在后台开一个账号和密码，平台给刘某的提成是百分之五十，他给在他那里开号的玩家百分之四十至百分之四十八不等，剩下的都是他的利润。有了账号密码之后，玩家自已就会在后台生成一个二维码，别人通过他的二维码再注册账号的，他也可以提成，但提成的比例刘某在幵号的时候就设定好的。我在刘某那里注册过账号，刘某给我的提成是百分之四十五，我给下家的提成是百分之四十，我赚百分之五。通过我的二维码注册账号的，我记得有康佳川、李志强、单翠书三个人，我通过推广注册账号提成获利有五千元左右。我使用的微信账号绑定的是我150××××3123这个手机号，微信账号我记不清了，昵称安逸，支付宝账号是我这个手机号，使用过的银行账号我记不清了，应该是农业银行的，在青龙镇支行开的户。我使用的苹果手机密码是198811，黑色手机密码是660909，其他手机没有密码了。我没有教会他人使用上述方法赌博。 ②被告人张海蛟2018年12月5日供述：2018年12月4日因涉嫌赌博罪被刑事拘留。 ③被告人张海蛟2019年1月9日供述：被宣布逮捕。 ④被告人张海蛟2019年4月9日供述：我前后使用的赌博软件有“花开娱乐”、“迷鹿棋牌”、“左右棋牌”、“即刻棋牌”，还有之前供述的赌博软件。这些软件统称为“葫芦娃系列”，这些赌博软件具体网址基本都是ｗｗｗ.后缀赌博软件的拼音全拼和ｃｏｍ。我被抓获之前，知道公安机关打击类似的赌博行为，我随身携带的手机所有涉及赌博的软件都被我删除了。这些赌博软件都有充值和提现功能，具体充值和提现的操作过程在之前笔录中有供述。通过我开通赌博账号的有单翠书、康佳川、李志强、张秀四个人，给张秀、李志强各开通一个赌博账号，给单翠书、康佳川各开通两个赌博账号。我前后给别人开通账号获利七千元左右，这些钱我在赌博平台后台登陆账号密码，输入提现金额，然后赌博平台直接把这些钱打到我指定的支付宝上。我接收赌博平台返水的支付宝账号是150××××3123，其他的支付宝账号都涉及不到平台返水的钱。我在使用赌博赢钱提现及平台给我返水的钱，在交易中都显示“某某网络科技有限公司”的名义给我转账的，具体无法区分哪一笔交易是我赌博的获利或者平台给我的返水，而且赌博平台的充值账号以及提现、返水账号都是不停的变换的。我给别人开通赌博账号的后台网址现在我记不清了，我随身携带的手机上也没有了，我记得账号其中一个是ａ150××××3123，密码和账号可能是一样的或者少一个ａ，字母ａ是大写还是小写的我记不清了。另一个账号就是把前面的字母ａ换成ｑ了，密码也是同样的，我的权限就是能通过开通“葫芦娃系列”的赌博账号，后台数据有我返水提现的记录，但是没有我开通的赌博账号情况。 ⑤被告人张海蛟2019年6月18日供述：我在使用手机赌博软件赌博期间，是赌博平台上比我级别高的代理给我开通的可以抽取其他赌博玩家及自己在赌博过程中返水的权限的，也都是通过赌博平台提供的微信账号联系的，微信账号我不记得了，而且这些代理的微信账号是经常更换的，我被采取强制措施这么久，原来的代理账号应该都不能用了。平台给我的权限以及我给我下线开通的权限仅仅就是可以抽取通过我推广及开通账号的赌博玩家的返水，我还有我的下线都没有为其他玩家充值及提现的权限。平台直接给我在后台开通的账号我可以提取我自己及我发展的下线在赌博过程中的返水，我发展下线能提取自己在赌博过程中的返水。 因为我在赌博过程中有反复充值和提现的情况，这种充值和提现有时候是反复使用同一笔钱，所以交易流水显示会非常大。我实际到最后总算账的赢钱情况只有五万元左右，抽取其他赌博玩家的返水有七千元左右，但是具体在支付宝交易记录上是如何提现的我也不清楚。 我和张秀、李志强都是现实中的朋友，我们之间有正常的互相转账，也有在赌博过程中的交易，但具体数额我记不清了，而且我和李志强曾在一起一块赌博着，有时候我的支付宝充值提现，有时候用李志强的，所以我和李志强之间的交易应该多一些，与其他的赌博玩家基本就没有交易了。 5、证人证言： （1）康家川证言： ①康家川2018年12月4日证言：我从2018年9月开始参与"炸金花"赌博，开始的时候用一部手机，到11月份开始用两部手机进行赌博。我是在网上看到网页推广“左右棋牌”app和“一木棋牌”app,我就下载了，用这两款软件中的炸金花进行赌博。这期间我有输有赢。我都是自己进行赌博，账号有的是我自已申请的，有的是我在张海蛟的微信炸金花赌博群里买的。我买的账号都是以前输过钱的号，使用这些账号被系统封号的概率小。平台的结算方式是1分=1元（人民币），都是用支付宝充值的。我使用这两个软件赌博，输了大概1000元左右。 ②康家川2019年1月4日证言：我12月4日供述有不属实的地方。我在利用手机“花开系列”赌博软件注册账号的时候，通过张海蛟在后台给我开过账号，账号是我手机号188××××9562，密码张海蛟在后台设置的，记不清了，通过张海蛟给我开通的账号系统有一定的返水，后台给张海蛟的返水比例是百分之五十，张海蛟给我的返水比例是百分之四十五，剩下的百分之五就是张海蛟提去了。通过这种方式张海蛟给我开通了两个账号，至于他给别人开过多少这种账号我不清楚。 张海蛟有一个一百多人的微信群，他是群主，我也在群里待过，群里成员大部分是和我一样在网上玩炸金花的赌博玩家，还有买卖“输钱号”的及非实名注册手机卡的人。张海蛟在群里自己也买卖“输钱号”，有的群内成员在买卖“输钱号”过程中互相不信任时，也有找张海蛟担保的情况。 （2）李居侗证言： ①李居侗2018年12月4日证言：2018年12月4日13时许，我在自己康家川家里和他聊天，当时在他家的有张垒、康佳川和我。我认识张海蛟，我不知道张海蛟、康佳川、张垒利用网络平台赌博。我没有给他们三人买过无名的手机卡，在2018年11月20几号，我办过五张手机卡，有一张不能用，我给退回了，在平方子乡联通营业厅办理的，都是用身份证实名办的，一共花了1一百元钱。因为这个卡的套餐合适我就办了，我没有进行网络赌博。 ②李居侗2019年1月4日证言：2018年8月，我从监狱服刑结束后回青龙，就整天和康佳川待在一起，当时康佳川就和张海蛟一起整“炸金花交流群”，在群内张海蛟向成员销售"亏钱号"，（以亏钱号输钱金额的十分之一向群内成员销售），同时张海蛟还让群内成员扫自己赌博账号的码注册账号，张海蛟可以通过这种方式抽取水钱，别人赌博的同时他就能挣钱。群内有一两百人,张海蛟拉我进过三次群，我都是马上退出了。我只给康佳川用我自己身份证买过一次手机卡，没有参与其他事情。 （3）唐国松2019年1月4日证言：我今天主动来公安局说明情况。从2018年9月份开始，我接触手机赌博软件在网上炸金花，基本玩法就是我一个人同时操作三部手机，每个手机在赌博软件上分别注册账号，使用微信、支付宝方式通过赌博网站的代理充值，之后充值的钱就变成积分或金币到赌博平台上，相应积分或金币也可以通过绑定的支付宝、微信账号或银行卡兑换成人民币。我同时操作多部手机进入同一个赌局内，和其他人赌博，这样赢钱的概率大很多。我通过这种方式玩了几天后平台老是封号，赢的钱下不来，我就不玩了。我被平台封号前后赢了有四千多元。2018年9月份，我玩的“大神”赌博平台一个代理给我推荐的张海蛟微信，我加上他后，他把我拉进他组建的微信群内，群内成员大多是和我一样网上玩炸金花的玩家，还有买卖赌博过程中下分需要的输钱号的以及买卖赌博过程中注册账号所需“注册卡”的，张海蛟在群里向成员传授在玩炸金花过程中的一些经验和玩法，还在群内买卖“输钱号”。我在他手里买了一个能下两千元钱的“输钱号”花了二百元，通过微信跟张海蛟交易的。 我没有通过扫张海蛟赌博账号或那个张海蛟在后台注册赌博账号进行返水情况。我赌博使用的微信、支付宝账号是130××××8756注册的。 （4）唐文静2018年11月28日证言：我经营水立方手机店，向外出售的手机卡有很小一部分是移动、联通需要买家自己用身份证注册的卡，很大一部分是我从山东购买的“注册卡”，这种卡买来时就是注册的，但注册人是谁我不清楚，买家买这种卡不需要提供身份证也不需要再实名注册，也无法过户，只能接收短信。在青龙很大一部分人是在网上用手机赌博，在这个过程中需要大量手机号码注册游戏账号，这种“注册卡”就是提供给他们使用，这种注册卡账号在收到注册验证码后就没用了。我卖“注册卡”没有相应登记。大多数都是到我店里直接购买这种卡。我是从2018年2月开始经营这种卡，前后卖了五六万张，每张卡进价在五六元,到七八元不等，每张卡加价一两元不等，前后获利五六万元。 我购买卡是通过微信和电话联系我上家杨生，他通过快递给我从泰安发货，他微信账号是×××,昵称是Ａ.鲁冀商贸，另一个微信号是×××，昵称是“秃子洗头用飘柔”，手机号是17059400001、156××××2888，地址是泰安市岱岳区开元首府。今天在我店里查封的17号段的手机卡是“注册卡”。我本人没有使用这种卡网上赌博。 （5）单翠书2019年3月4日证言：我今天来公安机关主动说明情况。我从2018年8月份开始接触手机赌博软件赌博，一开始使用“大神”平台，主要玩“炸金花”，平台有充值和提现功能。开始我不会玩，张海蛟教我怎么同时操作三部手机进入同一个赌局，增大赢钱概率，利用这种方式我俩前后一共玩了六七天，赢的钱都被平台封了，当时说输赢都算我们俩的。之后都是我自己断断续续玩到12月份左右。2018年10月份张海蛟给我打电话说他有权限在赌博平台给我开能够返水的账号，赢钱的时候自己能够返水，我就让他在“左右”系列的赌博平台给我开了两个赌博账号。张海蛟给我设定的返水点是，我赢钱的百分之五里面的百分之四十五，张海蛟也能从我返水中获利，但是具体比例我不清楚。账号开通后他通过微信给我发过来了。我前后通过返水获利一千多元。我知道张海蛟给张秀开过能返水的账号。 张海蛟开了一个微信群，我在群里待过，群内主要都是玩炸金花的玩家,以及为赌博账号提供注册手机卡及买卖“输钱号”的人。我最少在张海蛟手里买过五六次“输钱号”，前后一千多元，都是通过微信交易。我赢的钱被平台封了不少，前后赢了一千元左右。我赌博中使用的微信账号是×××，昵称是“惜缘”。 （6）李志强2019年3月2日证言：2018年3月份我开始接触手机赌博软件，一开始我自己使用一个手机玩，半个多月输了有7万元。2018年12月份我开始和张海蛟接触，当时他在赌博软件的后台有权限，能给其他玩家开代理，通过他开通赌博账号的玩家可以从赌博过程中按一定比例抽水，通过张海蛟开通账号的玩家在赌博过程中获利的话，张海蛟也能从中抽水获利，且他手里当时也有下钱用的“输钱号”及注册赌博账号所需的手机卡（非经实名注册卡）。我就和张海蛟一起合伙用上述方式进行赌博，地点在秦皇岛的尚客优宾馆及我在秦皇岛东华里的住处，前后我俩一起玩了十多天，他分给我六千元。期间我负责操作赌博软件，张海蛟负责提供账号和输钱号，后我们就分开了。我们都是一个人同时操作两到三个赌博账号，同时进入一个牌局，玩法主要是炸金花，同一个牌局能进五个玩家，我们这种玩法能提高赢钱概率。我们使用的主要赌博平台有“比特”、“一木”、“花开”，平台都有充值和提现功能，张海蛟在这几个平台都有代理权限，能给其他玩家在后台开通账号返点。我知道通过张海蛟在赌博平台开通账号的有单翠书、张秀、康佳川。 通过张海蛟开通赌博账号的玩家在赌博过程中赢钱的话，张海蛟获得盈利百分之五中的百分之五十到百分之五十五返水。张海蛟给其他玩家开通账号，玩家能获得百分之四十的返水，给我开的账号能获得百分之四十返水。我前后通过张海蛟开通的账号获利返水一千多元。我没有权限给别人开通赌博账号并从中获利。张海蛟有一个微信群，成员主要是炸金花玩家，里面人主要是买卖赌博过程中所需要的“输钱号”，交流赌博过程中的经验，及买卖注册赌博账号所需手机卡，但我不在群里，我在张海蛟手机上看到过他经常在微信群里活动。我使用的赌博账号微信号是×××的67×××76，支付宝账号是187××××5788。 （7）刘某2018年12月26日证言：2017年7月份左右，我开始接触使用手机软件进行赌博，使用过的赌博平台软件有“真金娱乐”、“神来棋牌”、“左右棋牌”、“花开娱乐”。这些赌博软件基本上都属于“葫芦娃”系列的，我主要玩龙虎斗、打鱼和炸金花几种玩法，在赌博过程中，我基本上同时使用两部到三部手机同时进入同一个牌局。基本的玩法都是使用微信、支付宝将人民币充值到赌博平台上兑换成相应的积分或者金币，如果赢钱的话，相应的积分或者金币能变成人民币，直接退到我绑定的微信或者支付宝上。 2018年前半年开始至今，“葫芦娃系列”的赌博软件我都可以联系上级代理给玩家设定在赌博过程中的返水比例，通过我开通赌博账号并设定返水比例的，玩家在赌博过程中的盈利我能抽百分之一到百分之五的提成。上级代理给我的返水比例是玩家赌博过程中盈利百分之五中的百分之五十，我通常给下家赌博玩家百分之四十五至百分之四十九的比例返水，剩下的就是我的盈利点。 通过我开通赌博账号并设置返水的玩家有十多个，通过给别人开通账号赚取返水钱我前后盈利四万元左右。通过我开通账号的玩家有张海蛟，其他的都是微信和×××的好友，在我微信收藏夹里“405页面”点开之后就是赌博软件后台的链接，用户名是ｓｌ2222，密码是ｎｂ518666，登录之后显示我的后台数据，里面的用户都是通过我给开通的账号及相应的信息。我通过使用手机软件赌博前后获利大概三、四万元左右。 在赌博软件内同时操作多部手机赢钱的玩家比较多，有时后台会封号，封号的话赌博赢的积分就不能兑换人民币了，这时候就需要购买“输钱号”把赌博平台的钱下到自己的微信或者支付宝上。我还通过低价从其他玩家那里收买“输钱号”再加价卖给其他赌博玩家的方式获利，截止到现在，我通过卖“输钱号”的方式获利一万元左右。2017年的时候，我还通过为其他赌博玩家提供手机卡的方式获利，我前后卖了有一千张左右，赚了两三千元左右。 张海蛟组建一个微信群里面有买卖“输钱号”的情况，但是我没有跟里面的玩家交易过。我手机里现在也有买卖“输钱号”和手机卡的微信群，我都是通过微信和×××联系卖家和买家，手机卡通过快递的方式邮寄给玩家，基本上都是走的顺风快递，都是留的我真实姓名和153××××9518的手机号码。我出售的这些手机卡都是我通过网上购买的，大部分卡是否经过身份证注册我不知道，我卖给其他人后也不需要再提供身份信息注册，但是一部分海航的卡需要用户上传身份信息，但身份信息是不是本人的我也不清楚。 我赌博过程中使用三个微信账号：“ＡＯ诚信赢天下”、“ＡＯ专属宝剑”、“诚信小青年”，使用的支付宝账号是153××××9518，还有的支付宝账号记不清了，我使用的银行卡基本都是我本人的及我妹妹刘美伶、母亲孟某的，还有樊利楠也给我找过银行卡和支付宝账号，基本也是他身边的亲朋好友的。 我都是通过×××53×××78（昵称：伏特）与“葫芦娃系列”赌博软件的上级代理联系的。具体是谁把我拉入张海蛟的微信群我想不起来了，这个微信群成员基本都是网络赌博“炸金花”的玩家，以及在里面买卖“输钱号”，给赌博玩家提供“注册卡”的人。我最开始玩输了两三万，后来学会了才开始挣钱。推广分两种，一种是推给自已（自已刷税收）,另一种是推广给其他玩家，他们只能自己玩，没有推广的权限。 （8）王庆朕2018年12月25日证言：我曾用名王海金，现在青龙镇经营金成通讯手机店。我经营手机店向外出售过手机卡，有部分是联通、移动的手机卡，这种卡需要买家自己用身份证注册，还有部分是我从山东购买的“注册卡”，这种卡买来的时候就已经注册过了，但注册人我不清楚，买家买这种卡的时候不需要再提供身份证进行实名注册了，并且无法过户，也无法正常接打电话，只能接收短信。我出售的这种注册卡主要是提供给网上利用棋牌软件进行炸金花赌博的人用，他们在赌博过程中需要大量的手机号注册游戏账号，在注册游戏账号中，收到注册验证码后，这张注册卡也就没用了，都是买家直接到我店里购买注册卡。我出售这种卡有四五个月了，没有做任何登记，卡是每张5元本钱进来的，出售给买家每张7元，前后卖出1500张左右，盈利3000元左右。 我记得张海蛟、刘宝剑从我这里买过注册卡，他们都是网络上玩炸金花赌博的人。张海蛟自已还组建了一个群，群成员达180多人，群名大致是“炸金花交流群”，我也被张海蛟拉进过这个群,群里成员几乎都是在网络上玩炸金花的人，群里除了交流炸金花的经验外，还有买卖亏钱账号的情况，后来我觉得跟自己没啥关系就退群了。刘宝剑也在张海蛟这个交流群里，刘宝剑自己玩炸金花同时也出售我所说的这种“注册卡”，谁需要他直接给买家送过去，并且张海蛟和刘宝剑都还在群里倒卖亏钱账号。我本人不参与网络赌博，我微信账号是×××，昵称是金成通讯，绑定的是农行卡。 （9）张垒2018年12月4日证言：我从2018年11月份开始至今，利用梦幻棋牌软件内的“炸金花”进行网络赌博。我玩的这款“炸金花”一局进五个玩家，我玩的是1元一个底的。软件内具有充值功能，玩家只能通过支付宝或软件的代理充值，代理通过加微信联系，充值后所充值的人民币就以相应地积分出现在软件内，赌局结束后相应积分可以通过绑定的支付宝账号直接兑换成相应的人民币。 我前后通过支付宝向软件平台充值1400元人民币，没通过代理进行充值，前后从平台上往外提现4800元人民币，前后盈利有3400元左右。我没有进行过其他网络赌博。我认识张海蛟，他也在网上玩“炸金花”赌博，但我们玩的不是一个平台，也没在一起玩过。他组建了一个微信群，他是群主，群内成员有一百八十人左右，成员主要是青龙炸金花玩家，我是他拉进群的。群内成员主要在群里交流炸金花过程中的经验和心得，以及怎么购买手机“注册卡”，最主要的是大多数玩家在微信群里互相买卖“亏钱号”，我在群里与他们没有任何交流。我在群里见张海蛟协调“亏钱号”，但我本人不懂“亏钱号”是什么意思。我微信号是×××，绑定的是工商银行卡，但微信号没有参与赌博，支付宝账号是×××，绑定的也是同个工行卡。我支付宝账号往赌博平台上充过值，也提过现。没人传授我使用上述方法进行赌博。 （10）陈敏2019年1月17日证言：我从2018年9月份开始接触手机赌博软件，开始和我村张英怀、冯建奇、郭晓铁、潘帅、潘祖军、潘琳琳、李子、潘伟婷、李岩磊一起玩，都是在我们这些人的家中玩，主要玩炸金花。我们这些人基本听李子的，他决定玩的时间，然后召集我们。每人同时操作三部手机，每个手机注册一个账号，三部手机同时进入一个赌局，这样提高赢钱概率，我们这些人一起玩了二十天左右，刨除所有开支每人分了一万多元，后来平台封号封的严重我们就散了。我们在赌博过程中使用的非经实名注册的手机卡是冯建奇买的。使用的手机都是我们出钱，冯建奇统一购买。我们都是输钱了大家均摊，赢钱了均分。我们基本都玩五块钱一个底子的，每局下来输赢从几百元到几千元不等。后大概11月份，我自己用手机玩炸金花，断续玩了二十多天输了两万元，到2019年1月份我就不玩了。 我加入过赌博微信交流群，群里都是买卖输钱号的和注册卡、流量卡的，群主名字我忘了，现在这个群已经没有了。我赌博过程中没有发展下线或给其他人充当下线。我支付宝账号是18×××58，微信账号是×××，昵称以前是“致命的执着”，现在是“从小就好吃懒做”。我知道用上述方式赌博的有王铁峰、周红军、季树强、蒋艳伟。 6、调取证据通知书、青龙支行账户对账单：调取张海蛟、王暖、刘某、李晓伶在秦皇岛银行青龙支行开户信息及2017年1月1日后交易流水。附王暖支行账户对账单。 7、调取证据通知书、银行交易明细：调取张海蛟、王暖、刘某、李晓伶在工商银行青龙支行开户信息及2017年1月1日后交易流水。附张海蛟工商银行卡明细清单；李晓伶工商银行卡明细清单；王暖工商银行卡明细清单。 8、微信群信息截图： ①群名末梢开卡沟通群-蔡永帅，群内成员14人头像截图。 ②群名炸金花牌交流群，群成员181人头像截图、群内搜索名称里有“注册卡”的联系人有8个。群内聊天记录内容显示有卖白号的交流信息。 9、立案决定书、逮捕决定书、逮捕证：刘某因涉嫌开设赌场罪于2019年1月25日被逮捕。 10、说明：本案不属于涉黑涉恶类案件。 11、逮捕必要性说明：本案因有多名下线尚未到案，微信赌博群涉案人众多，大量证据尚未固定，采取取保候审有串供及毁灭证据可能，提请逮捕。 12、办案说明： ①卷宗中，张海蛟所建的微信群及群内成员信息、部分聊天记录图片，均来源于唐文静的手机截图。 ②本卷中，涉及刘某的立案决定书、逮捕决定书、逮捕证及询问材料复印件等，均复印于刘某等人开设赌场案卷宗中。 ③因办案中心监控系统故障，故无法对张海蛟的讯问视频进行拷贝刻录成盘。 13、办案说明：①张海蛟等人以“炸金花”方式进行赌博的平台有显示的充值及体现功能属于赌博平台，但赌博平台的组织机构及人员组织情况尚未核实清楚，待核实清楚如构成犯罪一并移送审查起诉；②张海蛟在赌博过程中以为其他参赌人员在赌博后台开通赌博账号并从中按照一定比例抽水获利，经核实其给单翠书、李志强、康佳川、张秀（尚未到案）等人开通账号并供述获利七千余元，但具体赌博账号因犯罪嫌疑人在到案前将手机进行了清理，暂时尚未核实清楚。③办案人员已向支付宝（中国）网络技术有限公司调取张海蛟在开设赌场期间的相关交易记录，但调取结果未提交我局。④张海蛟在赌博过程中主要使用支付宝账号进行充值、提现及提取抽水获利，待支付宝交易记录提交我局后，再结合银行流水进一步核实其获利情况。 14、张海蛟支付宝交易情况说明：对张海蛟账号为150××××3123的支付宝交易记录进行调取，支付宝（中国）网络技术有限公司提供了2017年5月15日至2018年12月4日期间的交易信息，其中2017年5月15日至2018年12月4日期间，张海蛟150××××3123支付宝账户总交易金额23010553.13元；入账9965012.56元，其中不同的对公账户（公司账户）转入1322306.56元，张秀转入19315元，李志强转入119659元；出账13045540.57元，其中转出到张秀账户15000元，李志强账户25828元。 15、青龙县公安局办案说明：我局民警在侦办张海蛟涉嫌开设赌场一案中，未发现犯罪嫌疑人张海蛟及通过张海蛟注册赌博账号的下线有接受其他参赌人员投注的情况。我侦查员通过对犯罪嫌疑人张海蛟账号为150××××3123的支付宝交易记录进行分析及梳理，不能通过交易记录区分出哪笔交易为犯罪嫌疑人张海蛟在赌博过程中的赌资或赌博平台转给犯罪嫌疑人张海蛟的返水提成。 16、协同查核党员身份信息的复函：在全县党员信息管理系统中未找到张海蛟的党员信息。 17、刻录光盘说明：2019年4月15日，为提高办案效率，我办案民警通过网安大队向支付宝（中国）网络技术有限公司发送协查调取张海蛟150××××3123的支付宝账号自2017年1月1日至2018年12月4日交易记录，后支付宝（中国）网络技术有限公司将上述支付宝账号自2017年5月15日至2018年12月4日交易记录及注册信息等资料以及注册信息等资料以电子版形式返回我局网安大队，我办案民警将上述电子数据刻录成光盘。 18、随案移交物品、文件清单：随案移交张海蛟支付宝交易记录光盘一张。 以上证据，经过开庭举证、质证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张海蛟通过自己在赌博网站上的账号为他人注册账号，参与赌博网站利润分成获利7000元，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张海蛟如实供述案情自愿认罪，且认罪认罚，可以酌情从轻从宽处罚。辩护人请求对被告人从轻从宽处罚的辩护观点，本院予以采纳。被告人张海蛟犯罪违法所得7000元依法追缴；其参与赌博获利5万元及倒卖“亏钱号”获利亦属于违法所得，应当追缴。本院为维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张海蛟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2019年8月3日止。） 二、依法追缴被告人张海蛟犯罪违法所得人民币7000元（已缴纳），依法追缴被告人张海蛟违法所得人民币60000元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姜的久 人民陪审员  王 琼 人民陪审员  张久秘 二〇一九年八月八日 书 记 员  李晓敏