深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0303刑初783号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人王敏，男，1988年11月20日出生，汉族，本科文化，户籍所在地福建省福州市福清市，住深圳市罗湖区。因本案，于2018年7月21日被刑事拘留；同年8月22日，被取保候审。2019年3月21日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人马兰花，国浩律师（福州）事务所律师。辩护人汤凌燕，国浩律师（福州）事务所实习律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕859号起诉书指控被告人王敏犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员官国城出庭支持公诉，被告人王敏及辩护人马兰花到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2018年6月29日，受害人梁某1与黄某1夫妇的儿子黄某2杰因涉嫌外汇买卖诈骗被福田警方刑事拘留，梁某1夫妇委托律师朱某作为辩护律师会见其儿子黄某2杰，黄某2杰让律师朱某转告其父母，可以找黄某2杰大哥来解决，但是没有告诉其大哥名字，只是说可以找其手机微信朋友中一个昵称V开头的人。朱某律师将黄某2杰的手机从福田看守所领回后交给梁某1，梁某1救子心切，通过其儿子黄某2杰的手机微信朋友中找到一个昵称“Vince”（身份不详）的人。此人向梁某1介绍了一个微信昵称为“Kim”（王敏）的人。2018年7月9日和7月10日，被告人王敏（微信昵称“Kim”）多次打电话给梁某1称可以将黄某2杰从看守所放出来，但是需要费用30万元人民币现金，梁某1答应了被告人王敏的要求。2018年7月12日，被告人王敏打微信电话给梁某1，称找到了关系，可以将黄某2杰在2018年7月13日放出来，非常急需30万元。梁某1信以为真，急忙让其丈夫黄某1去银行取现金30万元，双方通过微信约定晚上在京基100三楼俏江南餐厅见面。当天晚上19时许，梁某1和丈夫黄某1来到被告人王敏事先定好的俏江南餐厅包房，见到被告人王敏和被告人王敏带来的一个名叫葛某1的律师，四人吃饭期间，被告人王敏向梁某1承诺第二天一定可以将其儿子黄某2杰放出来。当天20时许，四人吃完晚饭后，黄某1从俏江南餐厅要了一个纸袋子，把30万元人民币现金装入纸袋子后将钱交给被告人王敏，饭后四人下楼后各自分开。2018年7月13日，梁某1等到下午17时仍然没有其儿子被释放的消息，便联系被告人王敏，被告人王敏又谎称7月13日来不及了，要等到7月14日才可以放人。等到7月14日，梁某1仍然没有收到儿子被释放的消息，联系被告人王敏，被告人王敏称不要着急，让梁某1夫妇回香港继续等消息。2018年7月20日下午，被告人王敏联系梁某1，让梁某1再准备现金50万尽快赶到罗湖维景酒店，并谎称找到了原深圳市公安局局长和深圳市金融办主任的关系，这次一定可以将梁某1的儿子取保候审出来。梁某1觉得此事蹊跷，便将此事情告诉了朱某律师，朱某律师怀疑其可能被骗了，建议报警。2018年7月20日21时许，梁某1来到东门派出所报警，接到报警后，东门派出所民警和梁某1一起到维景酒店将涉嫌诈骗的被告人王敏抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭提交或宣读了下列证据：1.书证：受案登记表、被告人王敏的身份材料、消费记录、涉案银行交易流水、刑事辩护合同、律师材料复印件、微信聊天记录及微信语音说明、提取笔录、搜查证、搜查笔录、公安机关出具的情况说明；2.证人证言：证人黄某1、葛某1、张某1、张某2、朱某、王某1的证言以及公安机关出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人梁某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人王敏的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、现场勘查笔录、现场图和现场照片；6.视听资料、电子数据：监控录像光盘2盘、微信聊天记录光盘1张、7月12日被告人视频轨迹光盘1张、kkmall监控录像截图。公诉机关认为，被告人王敏无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王敏当庭认罪，依法予以认定为坦白，可以从轻处罚。据此，诉请本院依法判处。被告人王敏在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪。辩护人辩称：一、公诉机关指控被告人王敏骗取到人民币30万元现金的事实不清、证据不足。理由如下：1.指控被告人王敏骗取到受害人钱款人民币30万元的证据主要为受害人梁某1、黄某1的陈述和黄某1的银行流水，黄某1的银行流水仅能证明其当天取了人民币30万元，受害人的陈述仅是一面之词，需要有其他证据佐证；2.证人葛某1的证言仅是“根据判断”，“认为”黄某1至少放了2沓10万元现金到俏江南饭店的打包袋，不能根据证人的“判断”、“认为”来推定被告人的诈骗数额；3.监控视频能明显看出，当日被告人王敏手中拎的俏江南饭店红色打包袋没有装满，且比较轻盈，不符合30万元人民币的容量和重量；4.受害人同意被告人王敏赔偿15万元了结此事并给予谅解的事实，也可以从另一侧面推断受害人交付给被告人王敏的钱款没有30万元。二、关于被告人王敏是否将钱款交与“小张”，本案是否有其他参与人并没有查清，直接认定被告人王敏自己拿走全部钱款的事实不清、证据不足。理由如下：1.在案证据证明“小张”确有其人，但公诉机关仅凭“小张”的一面之词便不再追查其是否在2018年7月12日在深圳，当天确有跟被告人王敏联系；2.侦查机关调取的监控视频不完整，缺失了案发当日晚上10点左右被告人王敏将红色打包袋交与“小张”的视频；3.案发当日，公安机关当场抓获了被告人王敏、王某1和张某3彬，但仅对被告人王敏和王某1进行了调查，对张某3彬没有进行调查，相关事实并未查清。三、被告人应当从轻或减轻处罚。理由如下：1.被告人王敏当庭认罪认罚，应当依法从轻或减轻处罚；2.被告人王敏的亲属与受害人达成了谅解协议，赔偿了人民币15万元，受害人给予谅解，应当减轻处罚；3.被告人是初犯、偶犯。经审理查明，公诉机关指控被告人王敏的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查明，被告人王敏的家属于2019年7月8日代被告人王敏向被害人梁某1退赔经济损失人民币150000元，被害人梁某1对被告人王敏表示谅解，请求法院对被告人王敏从轻、减轻或者免除处罚。本院认为，被告人王敏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王敏归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人王敏的家属代被告人王敏退还被害人经济损失，并取得被害人的谅解，本院酌情从轻处罚。辩护人关于被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，退赔被害人经济损失，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。辩护人关于被告人王敏骗取到人民币30万元现金的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人王敏骗取被害人梁某130万元人民币的事实有黄某1的银行交易流水、微信聊天记录及微信语音说明、被害人梁某1的陈述、证人黄某1的证人证言、证人葛某1的证人证言、被告人王敏的供述、7月12日被告人视频轨迹光盘、kkma11监控录像截图等证据证实。黄某1的银行交易流水证明了案发当日其从银行提出了现金30万元人民币，微信聊天记录及语音说明证实被告人王敏在微信聊天中向被害人梁某1索要人民币30万元及被害人梁某1在微信聊天中提到曾给过被告人王敏人民币30万元，证人黄某1的证言证实其去银行取了30万元现金并交到被告人王敏手上，证人葛某1的证言证实其看到黄某1将放在酒店袋子里的至少两沓10万元人民币交给了被告人王敏，被告人王敏的供述证实其要求被害人梁某1准备好30万元人民币并约好在俏江南餐厅见面时将一个礼品袋交给其，7月12日被告人视频轨迹光盘和kkma11监控录像截图证实被告人王敏从离开京基100KKMALL商场到回到京基C座3单元大堂时均可以看到其手提红色手提袋。上述证据能够相互印证，证据充分，足以认定被告人骗取被害人梁某1人民币30万元的事实，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，判决如下：被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2022年8月18日止；罚金自本判决生效之日十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  龙 烁人民陪审员  詹金硕人民陪审员  刘晓娟二〇一九年八月二十九日书 记 员  吕叶童法官助理詹浩誉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。