宝鸡市陈仓区人民法院 宝鸡市陈仓区人民法院刑事判决书(2019)陕0304刑初70号 公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人刘博，曾用名刘少波，男，1989年10月27日生于河北省沧州市，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，农民，初中肄业，户籍所在地河北省沧州市盐山县，现住河北省沧州市运河区，2016年8月23日因犯非法拘禁罪被河北省盐山县法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期间自2017年6月17日起至2018年6月16日止，2018年11月30日因涉嫌诈骗被沧州市公安局运河分局民警抓获并羁押，同年12月1日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局高新产业开发区分局刑事拘留，羁押于河北省沧州市看守所，2018年12月5日变更羁押地为宝鸡市陈仓区看守所，2019年1月9日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所所，2019年1月9日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检三刑诉（2019）9号起诉书指控被告人刘博犯诈骗罪一案，于2019年4月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员乔江出庭支持公诉，被告人刘博到庭参与诉讼，现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：1、2018年10月8日至10月12日间，被告人刘博冒用杨某某身份信息通过电话、微信联系被害人王某甲，谎称其销售布料杆、法兰、管卡。在取得被害人王某甲信任后，刘博以收取押金、货款等为由分四次骗取被害人王某甲货款93050元，并将诈骗所得赃款全部用于个人使用。2、2018年10月13日，被告人刘博冒用杨某某身份信息通过微信联系被害人王某乙，谎称其销售泵管。在取得被害人王某乙信任后，刘博以收取货款为由骗取被害人王某乙货款17000元，并将诈骗所得赃款全部用于个人使用。3、2018年10月22日，被告人刘博冒用沧州铁狮公司业务员身份通过电话、微信联系被害人廖某某，谎称其销售布料机。在取得被害人廖某某信任后，刘博以收取货款定金为由骗取被害人廖某某货款3000元，并将诈骗所得赃款全部用于个人使用。综上，被告人刘博合计诈骗金额为113050元。    公诉机关认为,被告人刘博以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据，提请依法判处。  审理中，被告人刘博对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实无异议，但认为自己没有诈骗的主观故意，自己收取被害人的货款后，是因货源和资金问题没有给被害人发货，不应以诈骗罪追究刑事责任。经审理查明： （一）2018年10月6日至12日，被告人刘博冒用杨某某身份信息，用电话、微信等与被害人王某甲联系，谎称其销售布料机及相关配件，以收取定金、货款为由四次诈骗被害人王某甲93050元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据所证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书证实，2018年10月22日20时05分，被害人王某甲就自己被诈骗一事，向其宝鸡市公安局高新分局千河派出所报案，后公安机关以诈骗案立案侦查。2、中国银行个人客户交易明细证实，户名为杨某某、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5219的银行账户，于2018年10月12日、2018年10月9日、2018年10月8日分别收到户名为王某甲、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4609的银行账户转账的40000元、28600元（备注：133钢管款）、14450元（备注：布料杆定金）。3、中国建设银行个人活期账户交易明细证实，被害人王某甲于2018年10月8日、2018年10月9日、2018年10月12日分别给户名为杨某某的、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5219的银行卡转账14450元（备注：布料杆定金）、28600元（备注：133钢管款）40000元。4、微信聊天记录截图证实，被告人刘博利用WXID-PPOIDL3E5I8022的微信号冒用杨某某身份，谎称其为销售布料杆、法兰等机械设备的业务员，向王某甲销售以上物品的聊天记录，及王某甲于2018年10月12日12时22分通过微信给被告人刘博转账10000元，刘博已收款。5、通话记录证实，被害人王某甲1300848XXXX的手机号于2018年10月7日20时50分接到被告人刘博1823272XXXX手机号的主叫，并与该号码自10月7日至19日的通话情况。6、被害人王某甲陈述证实，2018年10月6日，他2013年认识的铁狮机械厂业务员杨某某与他联系，向他售卖布料杆及相关配件，他与杨某某谈好价钱后，于2018年10月8日、9日、12日三次通过手机银行将14450元、28600元及40000元转至户名为杨某某的中国银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5219银行卡，并于10月12日通过微信给杨某某转账10000元，微信号WXID-PPOIDL3E5I8022，昵称“铁狮公司”，注册电话1823272XXXX，共计93050元。后杨某某一直未给他发货，他催促后，杨某某给了他1883379XXXX、1507680XXXX两个手机号，称是货运司机电话，但均无法打通。2018年10月18日他去了他购买货物的商家地址，找不到对方，他遂报警。与他一直联系的杨某某身份证号码是XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住址河北省沧州市盐山县XX镇XX村XX号。（二）2018年10月13日，被告人刘博冒用杨某某身份信息，用电话、微信等与被害人王某乙联系，谎称其销售布料机及相关配件，以收取货款为由诈骗被害人王某乙17000元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据所证实：1、受案登记表、立案决定书证实，2018年10月22日12时08分，被害人王某乙就自己被诈骗一事，向广西省南宁市公安局西大街派出所报案，后公安机关以诈骗案立案侦查。2、微信聊天记录截图证实，被告人刘博利用WXID-PPOIDL3E5I8022的微信号，向王某乙销售布料杆及相关配件的聊天记录，及王某乙于2018年10月13日14时15分通过微信给被告人刘博转账17000元，刘博已收款。3、被害人王某乙陈述证实，2018年10月13日，他打算购买一批管泵，他朋友王某甲遂给他介绍了一个叫杨某某的河北沧州卖管泵的人。他与杨某某商定具体购买货品及价格后，将17000元货款通过微信转账给了杨某某。直至10月17日，他未收到货，给杨某某打电话发短信也无人回复，王某甲也说向杨某某购买的货物一直没有收到，他俩感觉被骗了，遂报警。他给杨某某转账的微信号为WXID-PPOIDL3E5I8022，手机号为 1823272XXXX，该手机11月后一直无人接听。王某甲发给他的杨某某身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX。（三）2018年10月22日至23日，被告人刘博冒用杨某某身份信息，用电话、微信等与被害人廖某某联系，谎称其销售布料机及相关配件，以收取定金为由诈骗被害人廖某某3000元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据所证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书， 2018年12月5日10时59分，被害人廖某某就自己被诈骗一事，向宝鸡市公安局高新分局开发区派出所报案，后公安机关以诈骗案立案侦查。2、银行转账记录证实，2018年10月23日17时07分，被害人廖某某通过其尾号为0726的中国建设银行银行卡给户名为杨某某，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5219的中国银行账户转账3000元，该笔款项当日17时08分已到对方账户。3、被害人廖某某陈述证实，2018年10月22日12时30分，一个自称河北铁狮公司的业务员给他打电话，称其公司布料机价格优惠，他遂添加了对方微信详细了解。后他按对方要求于2018年10月23日17时05分用他1599441XXXX支付宝账户，从他户名为廖某某，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0726的中国建设银行账户给对方户名为杨某某，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5219的中国银行账户转账3000元。后对方称安排发货，但直至10月24日他联系对方询问发货情况时，发现联系不上才知道他被诈骗了。综上，被告人刘博多次诈骗他人财物，共计113050元，诈骗所得赃款全部用于个人挥霍。本案综合证据：1、拘留证、逮捕证及羁押证明证实，被告人刘博被抓获后羁押于河北省沧州市看守所，于2018年12月4日被宝鸡市公安局高新分局民警解某某及后续对被告人刘博采取的强制措施。2、抓获及破案经过证实，被告人刘博系抓获归案，到案后能够如实供述犯罪事实。3、辨认笔录及照片证实，被告人刘博对其2018年10月19日15时支取诈骗赃款7000元的河北省沧州市XX路XX商厦楼下的中国银行ATM机予以指认、并辨认出取款视频中身着圆领T恤及深蓝色牛仔裤，在该ATM机上取款的就是他本人；被告人刘博辨认出杨某某即是他所冒用其身份信息的人；证人杨某某辨认出刘博就是他给其提供自己身份证照片及银行卡使用的人，并对刘博通过微信发给被害人王某甲的杨某某身份证照片予以指认，确认系其本人的身份证照片；证人程某某、付某某辨认出刘博。4、中国银行个人客户交易明细证实，户名为杨某某、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5219的中国银行账户于2018年10月19日有一笔ATM机支取7000元的取款记录。5、个体工商户登记基本信息、内资企业登记基本情况表证实，被告人刘博经营的盐山县砼工泵管制造厂主要负责生产销售混凝土泵管、布料机、耐磨管、耐磨弯头、管卡、胶管、胶圈等配件，该厂2016-2018年度均未按照规定向盐山县工商行政管理局报送、公示年度报告，已被列入经营异常名录。6、公安机关情况说明证实，由于被告人刘博将诈骗时使用的1823272XXXX手机号弃用时间较长，导致移动公司将该号码注销，无法调取通话记录。7、刑事判决书及执行通知书证实，2016年8月23日被告人刘博因犯非法拘禁罪被河北省盐山县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期自2017年6月17日起至2018年6月16日止。8、欠条证实，证实被告人刘博与程某某、付某某之间有债务关系。9、证人杨某某证言证实，2018年9月初的一天，刘博找他要他的身份证照片，称用他身份证注册的微信转账限额了，需要身份证验证，他遂将手机中存储的为了出门方便使用的身份证照片发给了刘博。刘博的微信号是拿之前用他身份证办理的1823272XXXX号手机卡注册的，昵称“铁狮工程机械”。因为刘博在外面欠了很多钱，怕被别人找，就用他身份证办理的手机卡。刘博还以怕有人起诉时法院会查封其银行账户为由，向他要过一张户名为杨某某，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5219的中国银行银行卡，称用于做生意资金周转，他帮刘博将1823272XXXX手机号与该银行卡办理了绑定。他不知道刘博将微信号、银行卡作何用途了，他和刘博2013年的时候一起来宝鸡跑过业务，之后再未去过。                 10、证人程某某证言证实，他认识刘博，2018年10月份以后刘博没有联系他购买布料机、法兰、泵管等，更没有让他给别人发货，刘博欠他2017年的货款尚未给他还清。11、证人付某某证言证实，2018年他与刘博电话联系过，内容是刘博向他借钱，他给刘博借了1000元，刘博并未从他处购买布料机等，也未让他帮忙发货，刘博几年前欠他的货款尚未给他还清。12、被告人刘博供述证实，2018年8、9月的时候，他没钱花了，于是想利用自己以前做生意时对布料机及相关配件的了解，诈骗钱财。由于他有犯罪前科，怕暴露身份，遂找他妹夫杨某某，谎称他生意上有债务纠纷，怕法院查封他的账户，需要借用杨某某的身份信息做生意为由，让杨某某用其身份证帮他办理了号码为1823272XXXX的手机卡及中国银行银行卡，并将银行卡与该手机号绑定，并让杨某某发给他其身份证正反面照片用于实名注册微信号，昵称“铁狮工程机械”。后他主动联系了以前做生意时认识的王某甲，谎称自己是业务员杨某某，向王某甲销售布料机及相关配件，并与王某甲互加了微信，他与王某甲通过电话谈好价钱，王某甲分三次将14000元、28600元、40000元转至他给王某甲提供的中国银行银行卡，该卡户名为杨某某，还通过微信给他转账10000元。由于他一直未发货，王某甲催过他几次，他谎称已发货，并提供了无法打通的1883379XXXX、1507680XXXX手机号码供王某甲联系。期间，王某甲将其想购买泵管、弯头的朋友介绍给他，他以同样方式欺骗对方，对方通过微信给他转账17000元货款，他并未发货，与对方不再联系。他将诈骗王某甲及王某甲朋友的钱款挥霍完后，以同样的方式联系了以前做生意认识的广西南宁廖总，廖总欲向他代理布料机生意，通过微信给他转账3000元作为定金，他给其发了杨某某的身份证诈骗及中国银行银行卡号，他并未给廖总发货。后他怕被害人报警，遂将1823272XXXX手机卡扔掉，与被害人不再联系。杨某某是他妹夫，别人不可能让他使用身份信息，所以他找了杨某某，他并未告知杨某某他诈骗的行为。诈骗所用的电话卡、银行卡及手机都已丢失。诈骗所得都已被他挥霍，其中2018年10月19日他在沧州市运河区XX大厦楼下的中国银行ATM自动取款机支取过一次7000元现金。13、户籍证明证实，被告人刘博系完全刑事责任能力人及各被害人、证人的年龄及身份。本院认为，被告人刘博以非法占有为目的，以虚构事实的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控刘博的犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人刘博到案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚；被告人刘博多次实施诈骗，具有从重处罚情节。被告人刘博辩称其没有诈骗的主观故意，自己收取被害人的货款后，是因货源和资金问题没有给被害人发货，不应以诈骗罪追究刑事责任的辩解意见，与本案证人程某某、付某某等证人证言、被害人陈述及查明事实均不符，亦无其他证据印证，不能成立，不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十一月三十日起至二0二二年十一月二十九日止），并处罚金八千元（限判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人刘博于判决生效后30日内，退赔被害人王某甲93050元、被害人王某乙17000元、被害人廖某某3000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。          审  判  长   王  彬        人民陪审员   张  博        人民陪审员   岳红霞         二0一九年八月二十日         法 官助 理   周  延        书  记  员   李劲桥      1