安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1225刑初214号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人苏觉平，男，1954年11月18日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，退休职工，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年8月16日经阜南县公安局决定刑事拘留，当月18日被江苏省无锡市公安局惠山分局西漳派出所民警抓获，当月22日被阜南县公安局执行刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审，2018年12月17日被阜南县公安局刑事拘留，2019年1月22日经阜南县人民检察院批准逮捕，次日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人李强，安徽裕德律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉〔2019〕163号起诉书指控被告人苏觉平犯合同诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月26日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员周文达出庭支持公诉，被告人苏觉平及其辩护人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控： 一、2012年10月份，被告人苏觉平伙同马开亮（另案）虚构其承接山东东营电厂基础及安某的事实，并据此取得被害人郭某信赖后同其达成投资合作意向，双方在阜南县鹿城镇东三环至尊国际旁一饭店签订了投资协议，苏觉平和马开亮据此骗取郭某投资款20万元。 二、2013年7月10日，被告人苏觉平伙同马开亮虚构其承接南京高铁土方运输工程的事实，并据此取得被害人杨某信赖后同其达成投资合作意向，双方在南京高铁站旁一家宾馆签署南京市高铁南站建设土方运输工程合作协议，苏觉平、马开亮据此骗取杨某投资款60万元。 三、2013年7月份，被告人苏觉平伙同马开亮虚构其承接南京高铁土方运输工程的事实，并据此取得被害人马某信赖后同其达成投资合作意向。同年8月份，双方签署南京市高铁南站建设土方运输工程合作协议，苏觉平、马开亮据此骗取马某投资款30万元。 以上指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。据此认为，被告人苏觉平以不法占有为目的，在签订合同过程中，虚构工程项目，引诱他人参与投资，骗取对方当事人财物110万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人苏觉平对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议，对第一起指控犯罪表示认罪，其余两起认为不够犯罪。 辩护人对公诉机关指控苏觉平犯合同诈骗罪，不持异议。同时认为苏觉平仅参与郭某的诈骗行为，其余两起杨某、马某是在工程未承接之前付款，苏觉平没有与马开亮同谋，未参与分赃，不应承担此罪责，请求法院对被告人苏觉平从轻处罚。 经审理查明： 一、2012年10月份，被告人苏觉平伙同马开亮（另案）向被害人郭某谎称其承接山东东营电厂基础及安某，且利润较大，取得了郭某的信任。随后，双方在阜南县鹿城镇东三环至尊国际旁一饭店签订了投资入股协议，郭某被苏觉平和马开亮骗取投资款20万元。 上述事实，被告人苏觉平在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的投资入股协议书，借条，招标邀请函，被害人郭某陈述，证人姜某证言以及同案人马开亮和被告人苏觉平供述等证据予以证实，足以认定。 二、2013年7月10日，被告人苏觉平伙同马开亮向被害人杨某谎称其承接南京高铁土方运输工程，且利润较大，取得了杨某的信任。随后，双方在南京高铁站旁一家宾馆签署南京市高铁南站建设土方运输工程合作协议，杨某被苏觉平和马开亮骗取投资款60万元。 上述事实，被告人苏觉平在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的南京市高铁南站建设土方运输工程合作协议，中国建设银行转款凭条，收条，海南中航天建筑工程有限公司印章启用申报书及海南中航天建设集团有限公司基本信息，马开猛尾号为4956建行账户交易明细，苏觉平尾号为0316的农行账户交易明细，被害人杨某陈述，证人童某1证言以及同案人马开亮和被告人苏觉平供述等证据予以证实，足以认定。 三、2013年7月份，被告人苏觉平伙同马开亮向被害人马某谎称其承接南京高铁土方运输工程，且利润较大，取得了马某的信任。同年8月份，双方签订南京市高铁南站建设土方运输工程合作协议，马某被苏觉平和马开亮骗取投资款30万元。 上述事实，被告人苏觉平在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的上海铁路局南京南站工程建设指挥部出具的情况说明，南京市高铁站建设运输工程合作协议，海南中航天建设集团有限公司工商登记信息，海南省海口市龙华区金贸街道国贸社区出具的证明，国家税务总局海口市龙华区税务局金贸税务分局提供的海南中航天建设集团有限公司国税、地税纳税情况，中国农业银行银行卡存款业务回单，中国工商银行个人业务转账凭证，被害人马某陈述，证人童某2证言以及同案人马开亮和被告人苏觉平供述等证据予以证实，足以认定。 本案综合证据: 1、抓获经过，证明被告人苏觉平于2017年8月18日被无锡市公安局惠山分局西漳派出所民警抓获。 2、前科网络查询情况，证明被告人苏觉平无犯罪前科记录。 3、常住人口信息，证明被告人苏觉平出生于1954年11月18日，案发时已达完全负刑事责任年龄。 以上各证据，经查证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人苏觉平伙同马开亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人郭某、杨某、马某投资款达110万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应受刑事处罚。阜南县人民检察院指控被告人苏觉平犯合同诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。辩护人认为苏觉平未与马开亮同谋骗取杨某、马某投资款，且未参与分赃，不应承担罪责的辩护意见，经查，苏觉平伙同马开亮为解决先期承揽的济南西二环工程资金短缺问题，二人计议向他人融资，即虚构承接南京高铁站土方工程，并与被害人杨某、马某签订工程合作协议，从而骗取二被害人投资款90万元，苏觉平的行为已构成合同诈骗罪，至于苏觉平是否参与分赃或分赃多少，不影响其行为构成合同诈骗罪，辩护人该节意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人苏觉平归案后，能如实供述基本犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。为打击犯罪，保护国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人苏觉平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2028年11月3日止。罚金限判决生效之日起十日内履行完毕）。 二、责令被告人苏觉平退赔被害人郭某人民币20万元、退赔被害人杨某人民币60万元、退赔被害人马某人民币30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李可众 人民陪审员  田广侠 人民陪审员  朱 丽 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  牛静伟 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。