江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1324刑初225号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人陈某甲，男，1974年3月8日出生于四川省成都市，汉族，四川昌久投资管理有限公司实际负责人，住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月24日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人王卫东，江苏圣典律师事务所律师。辩护人陈武，北京金诚同达（成都）律师事务所律师。被告人余某某，男，1985年9月27日出生于江西省都昌县，汉族，四川昌久投资管理有限公司职员，住四川省成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月26日被寄押于成都市看守所，同年11月30日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人万朝发，北京观韬中茂（南京）律师事务所律师。被告人朱某某，男，1987年7月23日出生于河南省获嘉县，汉族，河南省新乡市金臻商贸有限公司负责人，住河南省获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人李华伟，河南博苑律师事务所律师。被告人孙某某，男，1989年9月9日出生于河南省，汉族，河南省金臻商贸有限公司职员，住河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人冯俊荣，河南天煜律师事务所律师。被告人冯某，男，1994年10月30日出生于河南省，汉族，河南省金臻商贸有限公司职员，住河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。指定辩护人陈大战，江苏永明晖律师事务所律师。被告人梁某某，男，1986年8月15日出生于河南省获嘉县，汉族，河南省新乡市金臻商贸有限公司职员，住河南省获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。指定辩护人王家源，江苏拓荒者律师事务所律师。被告人孔某某，男，1989年1月17日出生于河南省，汉族，河南省金臻商贸有限公司职员，住河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。指定辩护人朱松岩，江苏可行律师事务所律师。被告人郭某某，男，1989年12月6日出生于河南省偃师市，汉族，河南省新乡市金臻商贸有限公司职员，住河南省偃师市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。经本院决定，于2019年5月14日被取保候审。指定辩护人陈博文，江苏立贤律师事务所律师。被告人张某某，男，1989年6月30日出生于河南省延津县，汉族，河南省新乡市金臻商贸有限公司职员，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。经本院决定，于2019年2月14日被取保候审。辩护人王天华，江苏远大弘正律师事务所律师。被告人王某某，男，1987年9月22日出生于河南省，汉族，河南省金臻商贸有限公司职员，住河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。经本院决定，于2017年11月14日被取保候审。指定辩护人刘斌，江苏品维律师事务所律师。指定辩护人**芳，江苏品维律师事务所律师。被告人贾某某，男，1988年10月23日出生于河南省获嘉县，汉族，河南省新乡市金臻商贸有限公司职员，住河南省获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月15日被泗洪县公安局刑事拘留，同年12月23日被逮捕。经本院决定，于2017年7月14日被取保候审。泗洪县人民检察院以洪某诉刑诉（2016）429号起诉书指控被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉，本院于2017年8月10日作出刑事判决。被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某提出上诉后，宿迁市中级人民法院于2018年4月24日裁定将本案发回重审。本院于2018年5月16日立案，依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员杨某甲出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人王卫东、陈武，被告人余某某及其辩护人万朝发，被告人朱某某及其辩护人李华伟，被告人孙某某及其辩护人冯俊荣，被告人冯某及其辩护人陈大战，被告人梁某某及其辩护人王家源，被告人孔某某及其辩护人朱松岩，被告人郭某某及其辩护人陈博文，被告人张某某及其辩护人王天华，被告人王某某及其辩护人刘斌、**芳，被告人贾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2013年以来，被告人陈某甲、余某某等人出资开发名为“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”的虚拟软件，并成立新加坡嘉德期货公司、香港创元资本管理有限公司等空壳公司用于宣传该系统，虚构该系统能够为客户提供一千余支股票交易业务，具有T+0的股票交易机制、多空双向的开仓选择、一比十放大的融资比例等投资优势，通过互联网在全国范围内发展下级代理商，并通过下级代理商向他人推广平台，欺骗他人在该平台上投入资金。由于上述系统实际与第三方支付平台“上海通联支付”捆绑，他人在系统上注入的资金没有进入股票交易市场，而是通过第三方支付平台转入被告人陈某甲控制的私人账户。2014年5月份，被告人朱某某在河南省新乡市注册成立新乡市金臻商贸有限公司，后被告人朱某某通过互联网联系被告人余某某，成为其下级代理商，双方商定按照客户的被骗资金进行分成。被告人余某某将“嘉德期货融资融券系统”的虚假宣传资料、操作流程、客户端软件等通过互联网发送给被告人朱某某，并进行指导。被告人朱某某以新乡市金臻商贸有限公司的名义，先后招募被告人孙某某、冯某、郭某某、梁某某、孔某某、王某某、张某某、贾某某及郭某甲、郭某乙、王某甲、张某甲、叶某等人，在进行培训后，由上述人员在互联网上利用“嘉德期货融资融券系统”，使用虚假身份对他人实施诈骗，并按照客户被骗资金进行提成。期间，被告人孙某某曾先后任职队长、经理；被告人冯某、郭某某、孔某某、张某某曾先后任职队长。2014年以来，被告人朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某明知自己所推广的平台不能进行真实的股票交易，先后实施诈骗五十五起，涉案金额为900余万元。其中，被告人孙某某参与作案四十三起，涉案金额为680余万元；被告人冯某参与作案七起，涉案金额200余万元；被告人梁某某参与作案六起，涉案金额100余万元；被告人孔某某参与作案十二起，涉案金额100余万元；被告人郭某某参与作案四起，涉案金额37万余元；被告人张某某参与作案三起，涉案金额33万余元；被告人王某某参与作案三起，涉案金额8万余元；被告人贾某某参与作案一起，涉案金额4万余元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、勘验检查笔录、笔记本、电子数据、银行账户明细、户籍证明、案件查破经过及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人郭某某、张某某、王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大；被告人贾某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某是主犯，应当对其所参与的全部犯罪实施处罚；被告人冯某、孔某某、郭某某、梁某某、张某某、王某某、贾某某是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲辩称其不构成诈骗罪。被告人余某某辩称其不构成诈骗罪。被告人朱某某提出的主要辩解是：1.不构成诈骗罪；2.指控的犯罪数额不准确。被告人孙某某提出的主要辩解是：1.不是主犯；2.对指控的诈骗起数和金额均有异议。被告人冯某提出的主要辩解是：对指控的犯罪起数和金额均有异议。被告人梁某某提出的主要辩解是：1.对起诉书指控的第15、17、46起事实不认可；2.只是按照公司的要求完成工作，没有以非法占有为目的，不构成诈骗罪。被告人孔某某提出的主要辩解是：1.没有欺骗客户，不构成诈骗罪；2.对指控的犯罪金额有异议。被告人郭某某辩称对起诉书指控的第23起事实不认可。被告人张某某辩称对起诉书指控的第31起金额有异议。被告人王某某提出的主要辩解是：1.不构成诈骗罪；2.对起诉书指控第34起中的1万元不认可。被告人贾某某未提出实质性辩解。被告人陈某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人陈某甲没有非法占有目的，不构成诈骗罪；2.指控被告人陈某甲涉案金额900余万元部分事实不清、证据不足。被告人余某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人余某某不构成诈骗罪，构成开设赌场罪；2.被告人余某某具有自首情节。被告人朱某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人朱某某不构成诈骗罪，构成开设赌场罪或非法经营罪；2.对涉案金额有异议；3.被告人朱某某具有立功情节。被告人孙某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人孙某某不构成诈骗罪；2.指控被告人孙某某参与诈骗43起、涉案金额680余万元部分事实不清、证据不足；3.被告人孙某某是从犯；4.被告人孙某某具有坦白情节。被告人冯某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告冯某不构成诈骗罪；2.指控被告人冯某参与诈骗7起、涉案金额200余万元部分事实不清、证据不足；2.被告人冯某是从犯，具有坦白情节。被告人梁某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人梁某某不构成诈骗罪，构成非法经营罪；2.指控被告人梁某某涉案金额100余万元部分事实不清、证据不足；3.被告人梁某某是从犯，具有坦白情节。被告人孔某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人孔某某不构成诈骗罪，构成开设赌场罪或赌博罪；2.被告人孔某某是从犯，具有坦白情节。被告人张某某的辩护人未提出实质性辩护意见。被告人郭某某的辩护人提出的主要辩护意见是：对起诉书指控的第23起事实不认可。被告人王某某的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人王某某不构成诈骗罪；2.被告人王某某是从犯，具有坦白情节。经审理查明：2013年，被告人陈某甲、余某某违反国家规定，开发名为“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”的虚拟软件，并成立新加坡嘉德期货公司、香港创元资本管理有限公司等空壳公司，对该平台进行宣传，通过互联网在全国范围内发展下级代理商，并通过下级代理商向他人推广该平台，虚构该平台能够为客户提供一千余支股票交易业务的事实，并以该平台股票交易业务具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，吸引他人在该平台上投入资金进行“股票交易”，赚取手续费、“留仓过夜费”及因客户交易亏损而获得的分成。被告人陈某甲将上述平台与第三方支付平台“上海通联支付”捆绑，因“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”并不具有真正的股票交易功能，故他人在该平台上注入的资金并没有进入股票交易市场，而是先进入由被告人陈某甲捆绑的第三方支付平台“上海通联支付”，再通过该第三方支付平台转入被告人陈某甲控制的个人账户，被告人陈某甲、余某某和被告人朱某某按约定比例进行分成。2014年5月份，被告人朱某某在河南省新乡市注册成立新乡市金臻商贸有限公司。后被告人朱某某通过互联网联系被告人余某某，成为“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”的下级代理商，并约定分成比例。被告人余某某将“嘉德期货融资融券系统”的宣传资料、操作流程、客户端软件等通过互联网发送给被告人朱某某，并指导其进行操作。被告人朱某某以新乡市金臻商贸有限公司的名义招聘被告人孙某某、冯某、郭某某、梁某某、孔某某、王某某、张某某、贾某某及郭源、郭景林、王志耀、张敬达、叶涛（均另案处理）等人，在将“嘉德期货融资融券系统”的操作方式对上述人员进行培训后，将上述人员分成若干团队，由上述人员使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，并通过“指导老师”反向推荐客户购买“股票”、鼓吹公司进行活动欲拉动某支股票涨跌等形式，欺骗他人在该平台投入资金进行“股票交易”，以骗取钱财，所骗取钱财先进入由被告人陈某甲捆绑的第三方支付平台“上海通联支付”，再通过该第三方支付平台转入被告人陈某甲控制的个人账户，截至案发，共计诈骗55起，骗取他人钱款共计人民币840余万元（以下币种均指人民币）。其中，被告人孙某某于2015年5月起担任新乡市金臻商贸有限公司业务经理，受被告人朱某某安排负责公司“业务”指导，于2015年10月起担任公司经理，受被告人朱某某安排负责公司“业务”指导和日常管理，直接或组织、指导他人参与诈骗作案43起，涉案金额640余万元；被告人冯某担任新乡市金臻商贸有限公司团队队长，直接或组织、指导他人参与诈骗作案7起，涉案金额170余万元；被告人梁某某担任新乡市金臻商贸有限公司团队队长，直接或组织、指导他人参与诈骗作案6起，涉案金额100余万元；被告人孔某某担任新乡市金臻商贸有限公司团队队长，直接或组织、指导他人参与诈骗作案8起，涉案金额60余万元；被告人郭某某担任新乡市金臻商贸有限公司团队队长，直接或组织、指导他人参与诈骗作案4起，涉案金额35万余元；被告人张某某担任新乡市金臻商贸有限公司团队队长，直接或组织、指导他人参与诈骗作案3起，涉案金额32万余元；被告人王某某参与作案3起，涉案金额8万余元；被告人贾某某参与作案1起，涉案金额4万余元。被告人孙某某、冯某、孔某某、郭某某、张某某、梁某某、王某某、贾某某根据所担任职务，按照骗取钱款数额比例从新乡市金臻商贸有限公司领取报酬。分述如下：1．2015年7月至9月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员陈某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗陈某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取陈某644340元（案发后，公安机关已从被告人陈某甲、朱某某等人处追回的款项中发还陈某644340元）。2.2015年4月至6月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员邹某甲，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗邹某甲在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取邹某甲88273元。3.2015年1月至8月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员曾某甲，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗曾某甲在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取曾某甲809665元。4.2015年8月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员赵某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗赵某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取赵某355445元。5.2015年5月至7月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员崔某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗崔某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取崔某92967元。6.2015年6月至9月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员邹某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗邹某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取邹某乙49890元。7.2015年7月至11月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员陆燕某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗陆燕某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取陆燕某43975元。8.2015年10月至11月，在被告人朱某某的组织、指导下，被告人孙某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员张某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗张某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取张某乙5万元。9.2015年6月至9月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人冯某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员娄某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗娄某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取娄某740918元。10.2015年5月至11月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人冯某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员施某某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗施某某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取施某某128512元。11.2015年1月至7月，在被告人朱某某等人的组织、指导下，被告人冯某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员丁某甲，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗丁某甲在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取丁某甲226200元。12.2015年5月至6月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人冯某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员代某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗代某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取代某39150元。13.2015年5月至9月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人冯某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员胡某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗胡某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取胡某164937元。14.2015年8月至9月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人冯某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员刘某甲，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗刘某甲在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取刘某甲7413元。15.2015年6月至7月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人梁某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员任某某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗任某某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取任某某235917元。16.2015年5月至7月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人梁某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员曾某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗曾某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取曾某乙505761元。17.2015年7月至9月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人梁某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员孙某甲，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗孙某甲在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取孙某甲23722.5元。18.2015年5月至7月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人梁某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员唐某甲，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗唐某甲在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取唐某甲53559元。19.2015年7月至11月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人梁某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员马某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗马某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取马某165342元。20.2015年7月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员刁某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗刁某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取刁某145700元。21.2014年12月至2015年9月，在被告人朱某某等人的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员凌某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗凌某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取凌某108133元。22.2015年1月至8月，在被告人朱某某等人的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员张某丙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗张某丙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取张某丙208539元。23.2015年4月，在被告人朱某某、郭某某的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员武某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗武某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取武某20715元。24.2015年6月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员方某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗方某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取方某5878元。25.2015年3月至9月，在被告人朱某某等人的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员邱某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗邱某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取邱某31090元。26.2015年1月至11月，在被告人朱某某等人的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员唐某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗唐某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取唐某乙78185元。27.2014年12月至2015年4月，在被告人朱某某等人的组织、指导下，被告人孔某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员郭某丙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗郭某丙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取郭某丙54752元。28.2014年7月至2015年1月，在被告人朱某某等人的组织、指导下，被告人郭某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员梁某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗梁某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取梁某276768元。29.2015年11月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人郭某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员徐某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗徐某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取徐某5万元。30.2015年9月至11月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，被告人张某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员王某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗王某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取王某乙93076元。31.2015年5月至11月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人张某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员刘某乙分，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗刘某乙分在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取刘某乙分219861元。32.2015年5月至7月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人张某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员冯某某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗冯某某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取冯某某2874元。33.2015年6月至7月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人王某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员林某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗林某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取林某48948元。34.2015年7月至9月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人王某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员丁某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗丁某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取丁某乙20229元。35.2015年7月至9月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人王某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员张某丁，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗张某丁在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取张某丁14390元。36.2015年6月至11月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，被告人贾某某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员金某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗金某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取金某45367元。37.2015年10月至11月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，郭某甲使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员李某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗李某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取李某322948元。38.2015年5月至7月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，郭某甲使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员吴某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗吴某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取吴某123967元。39.2015年6月至11月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，郭某乙使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员郑某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗郑某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取郑某153555元。40.2015年10月至11月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，郭某乙使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员杨某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗杨某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取杨某乙14177元。41.2014年10月至2015年6月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，郭某乙使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员韩某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗韩某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取韩某175307元。42.2015年7月至10月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，郭某乙使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员白某甲，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗白某甲在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取白某甲81527元。43.2015年7月至11月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，郭某乙使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员卢某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗卢某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取卢某37644元。44.2015年7月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，张某甲使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员丁某丙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗丁某丙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取丁某丙25686元。45.2015年7月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，张某甲使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员杜某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗杜某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取杜某15105元。46.2015年11月，在被告人朱某某、孙某某、梁某某的组织、指导下，张某甲使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员罗某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗罗某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取罗某5万元。47.2015年9月至11月，在被告人朱某某、孙某某等人的组织、指导下，张某甲使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员苏某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗苏某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取苏某16602元。48.2015年11月，在被告人朱某某、孙某某、郭某某的组织、指导下，叶某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员孔某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗孔某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取孔某3万元。49.2015年9月至10月，在被告人朱某某、孙某某的组织、指导下，叶某使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员郭某丁，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗郭某丁在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取郭某丁28968元。50.2015年8月至9月，在被告人朱某某、孙某某、冯某的组织、指导下，王某甲使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员戚某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗戚某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取戚某476417元。51.2015年1月至2015年6月，被告人朱某某等人使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员邹某丙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗邹某丙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取邹某丙159288元。52.2014年10月至2015年7月，被告人朱某某等人使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员彭某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗彭某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取彭某253276元。53.2015年6月至7月，被告人朱某某、孙某某等人使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员孙某乙，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗孙某乙在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取孙某乙72319元。54.2015年4月至6月，被告人朱某某等人使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员朱某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗朱某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取朱某45690元。55.2014年9月至2015年6月，被告人朱某某等人使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员裴某，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，欺骗裴某在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，骗取裴某552955元。另查明，案发后，被告人余某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实；被告人陈某甲、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实；被告人朱某某归案后检举揭发他人犯罪经查证属实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某在庭前均作过多次稳定的供述，其供述实施相关犯罪的时间、地点、手段、过程等情节与被害人陈某等人陈述，未到庭证人白某乙证言，勘验、检查笔录，银行账户明细，笔记本，电子数据，相关书证等证据相互印证。案件查破经过、情况说明，证明本案侦破情况及被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某归案情况；情况说明、强制措施文书，证实被告人朱某某归案后检举揭发他人犯罪经查证属实的事实；户籍证明，证实被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。关于被告人陈某甲辩护人提出指控被告人陈某甲涉案金额900余万元部分事实不清、证据不足的辩护意见，关于被告人朱某某提出指控的犯罪数额不准确的辩解及其辩护人提出对涉案金额有异议的辩护意见，关于被告人孙某某提出对指控的犯罪起数和金额均有异议的辩解及其辩护人提出指控被告人孙某某参与诈骗43起、涉案金额680余万元部分事实不清、证据不足的辩护意见，关于被告人冯某提出对指控的犯罪起数和金额均有异议的辩解及其辩护人提出指控被告人冯某参与诈骗7起、涉案金额200余万元部分事实不清、证据不足的辩护意见，关于被告人梁某某提出对指控的第15、17、46起事实不认可的辩解及其辩护人提出指控被告人梁某某涉案金额100余万元部分事实不清、证据不足的辩护意见，关于被告人孔某某提出对指控的犯罪金额有异议的辩解，关于被告人郭某某及其辩护人提出对指控的第23起事实不认可的辩解及辩护意见，关于被告人张某某提出对对指控的第30、31起犯罪金额有异议的辩解，关于被告人王某某提出对指控第34起犯罪事实中的1万元不认可的辩解，经查，关于起诉书指控的第6、9、12、13、17、21、31、39起犯罪事实，公诉机关指控的犯罪数额有误，本院依法予以更正。公诉机关指控的其他犯罪事实有相关被告人供述、被害人陈述、笔记本记录、电子数据等证据予以证实，事实清楚，证据确实充分。本院认为，被告人陈某甲、余某某违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈某甲、余某某构成诈骗犯罪不能成立，本院予以更正。被告人朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人郭某某、张某某、王某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大；被告人贾某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈某甲、余某某及其辩护人提出被告人陈某甲、余某某不构成诈骗罪的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人余某某的辩护人提出被告人余某某构成开设赌场罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人朱某某、梁某某、孔某某、王某某分别提出自己不构成诈骗罪的辩解，关于被告人孙某某、冯某、王某某的辩护人分别提出被告人孙某某、冯某、王某某不构成诈骗罪的辩护意见，关于被告人朱某某的辩护人提出被告人朱某某不构成诈骗罪构成开设赌场罪或非法经营罪的辩护意见，关于被告人梁某某的辩护人提出被告人梁某某不构成诈骗罪构成非法经营罪的辩护意见，关于被告人孔某某的辩护人提出被告人孔某某不构成诈骗罪构成开设赌场罪或赌博罪的辩护意见，经查，被告人朱某某以新乡市金臻商贸有限公司的名义招聘被告人孙某某、冯某、郭某某、梁某某、孔某某、王某某、张某某、贾某某及郭某甲、郭某乙、王某甲、张某甲、叶某等人，培训上述人员使用虚假身份在互联网上通过QQ联系炒股人员，隐瞒“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”不能进行股票交易的真相，以“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”具有T+0股票交易机制、多空双向开仓选择、一比十放大融资比例等投资优势为诱惑，并通过“指导老师”反向推荐客户购买“股票”、鼓吹公司进行活动欲拉动某支股票涨跌等形式，欺骗炒股人员在“嘉德期货融资融券系统股票交易平台”投入资金进行“股票交易”，以骗取钱财，被告人孙某某等人按所培训的操作方式骗取炒股人员钱财，所骗取钱财先进入由被告人陈某甲捆绑的第三方支付平台“上海通联支付”，再通过该第三方支付平台转入被告人陈某甲控制的个人账户。被告人朱某某、孔某某、郭某某等人的行为均符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗犯罪。故对上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。本案是共同犯罪。被告人陈某甲、余某某在非法经营共同犯罪中均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱某某在诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某在诈骗犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人余某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱某某归案后检举揭发他人犯罪经查证属实，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。相关辩护人就以上从轻、减轻量刑情节提出对相关被告人予以从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综合以上量刑情节，决定对被告人陈某甲、余某某、朱某某、郭某某、张某某、贾某某均予以从轻处罚，对被告人孙某某冯某、梁某某、孔某某、王某某均予以减轻处罚。被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金四百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2026年11月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人余某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2025年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2027年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金四十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2024年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2020年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2020年2月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人孔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2019年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2019年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2019年2月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2017年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2017年7月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。二、责令被告人陈某甲、余某某、朱某某、孙某某、冯某、梁某某、孔某某、郭某某、张某某、王某某、贾某某退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈孝峰人民陪审员  王福祥人民陪审员  臧庆军二〇一九年八月三十日书 记 员  冯梓芹附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。