山西省太原市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋01刑初40号公诉机关太原市人民检察院。被告单位山西煜卫房地产有限公司，注册号140000200043403，单位地址太原市新民东街6号。法定代表人李卫星。诉讼代表人王明英，女，1959年4月8日出生，系被告单位煜卫公司股东。辩护人杨伟，山西国韵律师事务所律师。被告人李卫星，男，1957年9月14日出生，身份证号420521195709140536，汉族，高中文化，山西煜卫房地产有限公司法定代表人，户籍地河南林州市城郊乡北关西村28号，户籍地河南林州市，居住地太原市解放路西三道巷“煜卫泽园”19层，居住地太原市。2015年8月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局刑事拘留，2015年9月23日太原市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日被依法执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人张振宇、贾亚光，北京大成（太原）律师事务所律师。太原市人民检察院以并检公二刑诉[2016]18号起诉书指控被告单位山西煜卫房地产有限公司及被告人李卫星犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院于2017年7月10日作出（2016）晋01刑初47号刑事判决，被告单位山西煜卫房地产有限公司、被告人李卫星不服，向山西省高级人民法院提出上诉。山西省高级人民法院于2017年12月19日作出（2017）晋刑终308号刑事裁定书，裁定撤销本院（2016）晋01刑初47号刑事判决，将本案发回重审。本院于2018年3月13日立案重新审理，审理期间，太原市人民检察院向本院建议延期审理一次、补充侦查一次；本院依法向山西省高级人民法院、中华人民共和国最高人民法院申请延长审理期限各一次。太原市人民检察院检察员田德重、张艺璇出庭支持公诉，被告单位山西煜卫房地产有限公司诉讼代表人王明英及辩护人杨伟，被告人李卫星及辩护人张振宇、贾亚光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太原市人民检察院起诉书指控：（一）合同诈骗罪2012年11月份，被告人李卫星以被告单位山西煜卫房地产有限公司（以下简称煜卫公司）投资开发的“煜卫泽园”一、二层商铺等房屋作为抵押担保，向王香明借款4000万元人民币（以下币种相同）；2012年12月份，李卫星再以“煜卫泽园”一、二层商铺作为抵押担保，向山西富亿佳贸易有限公司（以下简称富亿佳公司）借款2500万元，并代表煜卫公司与富亿佳公司签订《商品房买卖合同》且办理了网签（签约未备案）。2014年5月15日，被告人李卫星隐瞒上述商铺已抵押给他人且已网签的事实，代表单位煜卫公司与山西万有引力房地产经纪有限公司（以下简称万有引力公司）签订《全案营销代理合同》，约定由万有引力公司代理销售“煜卫泽园”5000平米商铺。2014年5月至2014年8月，煜卫公司通过万有引力公司与多名购房人签订《商品房买卖合同》，将“煜卫泽园”一、二层商铺中的54间（面积共计853.9平方米）对外销售，销售金额3177万余元，全部进入李卫星及煜卫公司账户，其中绝大部分用于偿还个人借款。2014年8月，王香明得知商铺重复抵押后，经与被告人李卫星协商，由王香明代被告单位煜卫公司偿还富亿佳公司余款1560万元，成为“煜卫泽园”商铺的唯一抵押权人。富亿佳公司收到王香明的还款后，将与煜卫公司签订的网签协议交王香明保管。因“煜卫泽园”一、二层商铺的买受人至今显示为富亿佳公司，故54间商铺的购买人至今无法办理所购商铺的产权手续，所交房款煜卫公司及李卫星也无力返还。（二）非法吸收公众存款罪“煜卫长风”项目（即龙堡街旧城改造项目）由被告单位煜卫公司开发，2012年被太原市政府列为“太原市利用住房公积金贷款支持保障性住房建设试点项目”，2013年1月取得建设用地规划许可证，2013年6月取得国有土地使用证，2014年10月该项目建筑设计方案获批（楼座5个，5号楼22层），目前该项目进行了拆迁及基础土方开挖等工作。2013年4月8日，被告人李卫星由于资金周转困难，明知被告单位煜卫公司开发的”煜卫长风”项目手续不全，仍代表煜卫公司与山西君道控股有限公司（以下简称君道公司）签订了《“煜卫长风”项目房屋销售委托协议》，约定由君道公司代理销售“煜卫长风”项目4万平米住宅，煜卫公司按照均价4900元/平方米收取售房款并按照君道公司制定的价格政策签署售房合同及开具收费凭证，君道公司收取售房款的30%作为项目推广及服务费且在当日提取等内容。2013年4月至2014年9月，被告人李卫星在”煜卫长风”项目的建筑设计方案尚未获批的情况下，擅自向君道公司提供该项目6号及5号楼（33层）的销控指标及其他宣传资料；君道公司则对外宣传该项目地段好、价格低，认购后一年不想要房可以退还本金及20%的利息等。客户交纳的购房款先打入君道公司指定的银行卡，而后君道公司将客户实缴购房款的70%再转至李卫星个人帐户或煜卫公司帐户。购房者交款后与煜卫公司签订《煜卫长风商品房认购协议》，协议上加盖李卫星本人名章及煜卫公司公章，协议中约定自认购之日起一年，客户有权要求煜卫公司无息退还已支付的认购款，煜卫公司须无条件退款等内容。《煜卫长风商品房认购协议》中标明的房款数额及煜卫公司给客户出具的收款收据上的房款数额相同，实际上为客户实缴房款的1.2倍（即向客户承诺的20%返利直接体现在购房协议中）。另有多名购房者合伙出资购买同一套住房，其目的就是为了获取20%年息返利。案发后，通过对煜卫公司售房合同进行审计，2013年至2014年间，煜卫公司“煜卫长风”项目共计非法吸收公众存款金额1.9亿余元，煜卫公司及李卫星实际收取君道公司的房款共计1.03亿余元，该款主要用于偿还债务。目前有近200人报案，购房合同252份，实际报案金额1.6亿余元。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，询问了证人，出示并宣读了报案材料、证人证言、相关书证及被告人供述等。据此，公诉机关认为，被告单位煜卫公司及被告人李卫星以非法占有为目的，隐瞒真相，违反法律规定，将已经抵押且网签的商铺再次对外出售骗取多人房款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告单位煜卫公司及被告人李卫星明知”煜卫长风”项目手续不全，通过君道公司对外公开宣传，承诺支付高息，以销售”煜卫长风”项目房屋为名向公众非法融资，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告单位煜卫公司辩护人的辩护意见：一、被告单位煜卫公司及被告人李卫星不具有非法占有的犯罪主观故意和不存在“一房二卖”非法占有的客观犯罪事实。（1）煜卫公司不论是与富亿佳公司，还是与王香明之间，均是民事借贷的法律关系，而非“煜卫泽园”一、二层底商及17套房屋的房屋买卖关系。（2）煜卫公司的位于太原市杏花岭区前营坊街6号“煜卫泽园”1、2、3层房屋经过评估后，确定的价值为9657.45万元。煜卫公司与富亿佳公司（2410万元）及与王香明（3478万元）间的债务仅5888万元，该债权明显低于煜卫公司抵押物的价值。富亿佳公司及王香明的债权是完全能够实现的，故不存在煜卫公司有非法占有富亿佳公司及与王香明借款的犯罪主观故意和犯罪的客观事实要件。（3）煜卫公司与54户购房者签订的关于“煜卫泽园”一、二层底商的购房合同是双方的真实意思表示，与54户的购房合同是真实、合法、有效的，即使在售房过程中未如实将房屋已抵押的事实告知54户购房者，但此行为亦属民事欺诈行为，而非刑事诈骗行为。（4）煜卫公司与富亿佳公司及王香明之间纠纷，已经太原市杏花岭区法院（2016）晋0107民初1717号及山西省高级人民法院（2018）晋民终字第102号判决书给予了确认。煜卫公司及54位购房者以书面形式，依法向太原市房地局递交了要求撤销与富亿佳公司先前的上述房屋网签登记手续的申请，同时为54户购房者申请办理上述房屋的网签备案登记的相关手续。现煜卫公司已具备为54户购房者就太原市前营坊街6号“煜卫泽园”项目内的所购商业房，办理网签备案合同的签订及交付的基本条件。二、煜卫公司及被告人李卫星与君道公司就“煜卫长风”（龙堡街）项目，不存在非法吸收公众存款共同犯罪的主观故意及实施非法吸收公众存款的具体犯罪行为。（1）煜卫公司系专业从事房地产开发建设及销售的有限责任公司。位于太原市龙堡街9号山西省粮油食品进出口公司太原直属仓库、山西省粮油食品进出口公司太原肉联厂旧城改造，建筑面积约13万平方米的“煜卫长风”房地产开发项目是客观存在的，该项目具备开发建设的合法手续。即使在售房过程中存在五证不全违规销售的行为，该行为应属违反行政法的行为，而非触犯刑律的犯罪行为。（2）2013年4月8日煜卫公司与君道公司就“煜卫长风”（龙堡街）项目的4万平米住宅达成了单位团购协议系企业常规的经营行为。（3）煜卫公司依团购协议之约定，向君道公司出具了《煜卫长风商品房认购协议》的格式样本及盖有公司财务印章的空白收款收据。但该行为是依法对团购协议中约定条款的实际履行，而非煜卫公司与君道公司合意进行非法吸收存款的犯罪故意。同时，君道公司在2013年4月16日才以非法吸收存款为目的开始销售房屋的，君道公司的负责人裴进在签订团购协议的当日，即2013年4月8日就依约向煜卫公司支付房屋团购款2660万元。显然君道公司以非法吸收存款为目的的售房行为与向煜卫公司的付款没有必然的因果关系。（4）《煜卫长风商品房认购协议》及收款收据金额不是君道公司和煜卫公司团购协议的结算金额。在履行团购协议过程中，君道公司并未依约将客户的购房款直接汇入煜卫公司，而是自行收取其员工的购房款，然后再陆续累计向被告人李卫星和被告煜卫公司进行支付的。由于煜卫公司从不参与售房过程，故对君道公司采用欺上瞒下，非法吸储的犯罪行为是无法知晓的，仅从先前出具的收据和合同中的售房金额是无法得知君道公司真实的售房收款金额和有非法吸储的犯罪行为的。（5）被告人李卫星及被告单位煜卫公司都不具有与君道公司合意进行非法吸收公众存款的犯罪故意，同时更未实施与君道公司进行非法吸收公众存款的犯罪行为。由于煜卫公司管理疏忽，使君道公司非法吸收公众存款的犯罪目的得以实现，被告人李卫星及被告单位煜卫公司与众多购房者一样，均是经济损失的受害者。三、“煜卫长风”（龙堡街）项目房屋销售项目中，由于煜卫公司缺乏经营管理的法律常识，导致被君道公司利用，从而造成252名购房者受损。现煜卫公司也系受害者，而非利益既得者，但煜卫公司就252名购房者的损失应承担的是民事赔偿责任，而非与君道公司非法吸收公众存款的共同犯罪的刑事责任。同时，为解决矛盾，及时弥补受害者的经济损失，煜卫公司与君道公司团购所形成的部分购房户协商后，达成了解除原《煜卫长风认购协议书》，并分期返还购房款的兑付协议。综上，请求人民法院根据疑罪从无的原则判令煜卫公司及李卫星不构成犯罪。被告人李卫星的答辩意见：煜卫公司销售“煜卫泽园”商铺时，已经还清富亿佳公司与王香明的借款，富亿佳公司将“煜卫泽园”房屋在房管局违规挂网的行为没有法律效力。商铺的销售是合法、正常的经营活动。2014年8月底之后，王香明恶意造成的影响商铺正常销售的客观事实，不影响销售的商铺所有权性质，煜卫公司及我本人没有非法占有他人资产的目的和事实，不构成合同诈骗罪。煜卫公司在与君道公司的合作中，没有与该公司员工客户进行任何接触，没有向公众吸收存款，没有所谓的利息行为，没有向社会公众公开宣传，不构成非法吸收公众存款罪。被告人李卫星辩护人的辩护意见：一、关于合同诈骗罪1、现有证据证明，煜卫公司和众多购房人签订房屋买卖合同时，“煜卫泽园”商铺不存在有效的抵押权和合法的网签，煜卫公司享有完全的所有权和处分权，不存在刑法意义上的隐瞒事实。（1）王香明对“煜卫泽园”商铺不享有抵押权，其对“煜卫泽园”商铺的占有行为已被山西省高级人民法院认定为非法行为，并要求其将占有的商铺返还煜卫公司。（2）“煜卫泽园”商铺在售卖时不存在合法网签，相关违法合同已被（2016）晋0107民初1717号民事判决书解除。2、现有证据证明，被告人不具有非法占有他人财物的主观目的。（1）“煜卫泽园”售卖时价值较高，其价值足以让煜卫公司还清全部债务。（2）煜卫公司售卖“煜卫泽园”一、二层商铺时拥有完全的产权。（3）煜卫公司始终在积极促成合同履行，不存在非法占有被害人财产的目的。3、刑法应当保持谦抑性。二、关于非法吸收公众存款罪1、现有证据证明煜卫公司的“煜卫长风”项目是真实的房地产开发项目。2、现有证据能够充分证明煜卫公司与君道公司之间是团购关系。（1）李卫星的当庭陈述和君道公司员工的证人证言证明双方属于团购销售。（2）《审计报告》中李卫星与裴进、陈亮等人之间的银行流水明细可以证明双方属于团购销售。（3）李卫星的当庭供述及2014年7月27日《会议决议》相互印证能够证明从团购开始到君道公司案发，煜卫公司没有接触任何被害人，仅与裴进对接，李卫星不知情。3、现有证据不能确实充分证明李卫星对君道公司在《认购协议》中虚增20％的价款知情。（1）《认购协议》不同于《房屋买卖合同》。（2）煜卫公司及李卫星对君道公司在销售中虚增20％的购房款的行为不知情。三、本案证据问题（1）本案中的讯问笔录不得作为本案的定案依据。（2）裴进的证言不真实，不得作为定案依据。（3）陈亮关于李卫星知悉《认购协议》中虚增20％价款的证言是猜测性、推断性的，不得作为定案依据。综合上述意见，辩护人认为被告人李卫星不构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪。经审理查明，山西煜卫房地产有限公司（简称煜卫公司）于1998年8月8日成立，法定代表人李卫星。公司股东为李卫星、王明英。营业期限1998年8月8日至2025年6月2日。经营范围主要是房地产开发、物业管理、土石方工程的承揽、室内外装潢等。位于太原市杏花岭区前营坊街6号的“煜卫泽园”项目、位于太原市龙堡街9号“煜卫长风”项目均系该公司开发建设的旧城改造项目。（一）2012年11月10日，因煜卫公司在开发旧城改造项目过程急需资金，被告人李卫星代表煜卫公司与王香明签订借款合同，向王香明借款4000万元，并以坐落在太原市前营坊街“煜卫泽园”6号一、二层商铺及三层房屋作为抵押物。合同约定，“借款方在借用三个月后如不能按期偿还出借方，由借款方按借款额承担每月5分利息，并按月支付，否则抵押物变为买卖物，并承担一切法律责任”。随后，2012年11月10日至11月13日，王香明陆续向李卫星转账共计3478.26万元。2012年11月13日，李卫星代表煜卫公司给王香明出具收条“收到王香明交来太原市前营坊街煜卫泽园一、二、三层房款4000万元”。2012年11月18日至2013年底，王香明陆续转帐借给李卫星1016.25万元。2012年12月份，李卫星因工程资金周转困难，代表煜卫公司向富亿佳公司借款2500万元，并以“煜卫泽园”一、二层商铺及17套住房作为抵押担保，为保障资金安全，煜卫公司与富亿佳公司签定《商品房买卖合同》并办理了网签（签约未备案）。2014年5月至2014年8月间，煜卫公司通过万有引力公司以低投入、高收益、高回报率为吸引方式对社会公众进行宣传、销售“煜卫泽园”一、二层商铺，面积约5000平方米。被告人李卫星在没有告之一、二层商铺已承诺抵押给他人事实的情况下，代表煜卫公司与多名购房人签订《商品房买卖合同》及期限为10年的《煜卫泽园商铺委托管理合同》，共销售商铺54间，面积合计853.9平方米，销售金额3177.0878万元。销售款主要通过李卫星个人建设银行账户收取，其中绝大部分用于偿还高利贷及利息和公司的日常经营。2014年8月29日李卫星代表煜卫公司与王香明签订《商品房交付使用确认书》。约定“煜卫泽园”地上1、2、3层交付王香明使用，煜卫公司配合办理相关手续”。2014年10月22日，李卫星代表煜卫公司与王香明再次签订《移交书》，约定“将煜卫泽园三层办公室移交王香明”。王香明欲成为煜卫泽园商铺的唯一抵押权人，于2014年9月1日、10月29日分三次代被告单位煜卫公司偿还富亿佳公司余款共计1560万元。富亿佳公司随后于2014年10月29日与王香明签订了《房屋转让协议》并将一、二层商铺及17套住房网签文书交王香明保管。2014年10月31日，李卫星与王香明达成书面协议，内容为“煜卫公司收到王香明房款5165万元，并在房地局网签备案，因王香明急需资金，双方协商回购房产，并约定了回购计划”。后王香明将该房产控制占用。2012年11月10日至2014年10月30日，王香明共向煜卫公司、被告人李卫星转帐11笔，借款金额总计6054.51万元。2013年4月12日至2014年10月25日，李卫星代表煜卫公司共计给王香明转账22笔，金额总计6321.5万元。太原市杏花岭区人民法院于2017年3月14日以（2016）晋0107民初1717号民事判决认定：煜卫公司与富亿佳公司合同纠纷一案，庭审中，双方共同认可上述借款的月利率为4％，且双方签订的上述《商品房买卖合同》是为了保障出借资金的安全，用以抵押担保债务的履行，其名为房屋买卖，实为借贷关系。双方超过法律规定的借贷利息约定无效。按照年利率36％计算应归还本金2410万元，利息1505.1万元，合计3915.1万元。煜卫公司已经偿还借款本金及利息4840万元，富亿佳公司应返还924.9万元。故判令：双方之间就位于太原市前营坊街6号煜卫泽园19份《商品房买卖合同》已解除；被告富亿佳公司于判决生效之日起10日内返还原告煜卫公司多支付的利息924.9万元。王香明与煜卫公司之间因借款合同纠纷发生诉讼，太原市中级人民法院于2017年12月15日作出（2017）晋01民初688号民事判决，王香明不服该判决提出上诉，山西省高级人民法院于2018年4月19日作出（2018）晋民终102号民事判决，确定原审法院判决认定双方之间系民间借贷关系，而非房屋买卖关系，王香明非房屋买卖购买人，其只能依据借贷关系向煜卫公司主张债权。该判决确认太原市中级人民法院（2017）晋01民初688号民事判决认定的双方借款事实，对王香明借给煜卫房地产公司6054.51万元及煜卫房地产公司归还王香明6321.50万元的事实予以查明确认。故认定原审判决判定王香明依法在判决生效后起三十日内将位于太原市杏花岭区前营坊街6号煜卫泽园1、2、3层的房屋返还煜卫公司的判项适用法律正确，并予以维持。撤销原判对债权债务的判决项，改判煜卫公司在判决生效之日起三十日内偿还王香明剩余借款本金19485645.22元，及截至2017年10月19日的利息2813696.92元。2017年10月20日起至判决确定的履行期限届满之日止，本金3885645.22元的利息按年利率24％计算，本金1560万元的利息按年利率6％计算。购买“煜卫泽园”商铺的54户购房人在2015年5、6月开始，陆续向公安机关报案称其购买的上述商铺已经网签给富亿佳公司的情况，认为被骗遂报案。本案审理过程中，54户购买“煜卫泽园”的购房人与煜卫公司就相关购房善后处理事宜进行协商，其中44户与该公司及山西望岳房地产开发有限公司签订解除原购房协议，退还房款或置换房屋的协议；王香明与煜卫公司借款纠纷一案，依据山西省高级人民法院（2018）晋民终字102号民事判决书，王香明退还煜卫公司商铺，剩余10户购买商铺购房人中的7户与煜卫公司就返还商铺达成协议，并接受商铺。以上事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实：1、苗变玲、王纪香等54人的报案材料及询问笔录及《商品房买卖合同》、《煜卫泽园商铺委托管理合同》等证据分别证实：54名购买商铺者分别与煜卫公司签订了《商品房买卖合同》，其中第八条关于产权登记的约定为：“出卖人应当在两年内，将办理权属登记的相关资料报产权登记机关备案，并于三年内完成商铺的房屋产权证的办理（包括共有人的产权）。若不能办理产权证，无论何种原因，出卖人须无条件将买受人已付的房价款全额退还，合同自动解除。”同时还与煜卫公司签订了10年的《煜卫泽园商铺委托管理合同》，委托管理合同约定：前三年租金是购房款的11%；再四年每年租金是购房款的12%，最后三年每年租金是购房款的13%，租金结算周期每半年一次。2、郭志鹏询问笔录证实：公司负责人李卫星安排我们卖“煜卫泽园”商铺的，同时与公司财务对接。当时李卫星找的营销单位是万有引力房地产公司。我拿着李卫星给我的《商品房买卖合同》和《煜卫泽园商铺委托经营合同》，客户在财务上交钱以后在我这里签署上述两份合同一式两份，一份给客户，一份交李卫星本人。李卫星给我的是已经盖好公章的合同，也有空白的合同是事后他盖章的。3、焦凤甲询问笔录证实：我系万有引力公司实际控制人，2014年初由我公司代理销售煜卫泽园商铺。这些商铺的产权是无争议的，权属在煜卫公司。前期我们做过简单的市场调研，这个地段商铺可以卖到2万元，也就是最多可以卖到1个亿，他提供的商铺总面积是5000平米。煜卫公司的返租的资金来源，李卫星说的做煜卫美食城，用美食城收益付租金。煜卫公司营销部负责人郭志鹏和我公司对接。李卫星了解、明知我们的销售手段。4、刘江询问笔录证实：我是富亿佳公司的实际出资控制人，经太原市房地局的孙淑芳介绍，向李卫星的煜卫公司拆借资金。李卫星提出拿他公司名下五证齐全的商铺抵押借款，即1-1-3层及5、6、12、13、14层共17套房子住宅手续和我们谈借款，最终公司考察后答应借给煜卫公司2000万元。后签订了借款协议，第二天在煜卫公司做的网签合同。网签标的物是煜卫公司在房地局备案的“煜卫泽园”一、二层商铺和前面说的17套住宅，网签的目的就是防止借款方再行抵押或变卖，我们只是为了抵押。王香明在2014年8月份从李卫星处听说泽园的商铺已经抵押给我们公司。他之前也给煜卫公司出资借款抵押的是同一标的物一、二层商铺，他担心资金安全，想成为唯一的抵押方，所以他在2014年9月1日通过李卫星给我转过来的1100万。在这之后李卫星和王香明来我公司最终谈妥由王香明结清余款460万元，至此结清所有与煜卫公司之间借款。之后按照王香明的意见我起草了《房屋转让协议》，我公司和王香明双方就上述抵押物签字确认转让。具体接触王香明和李卫星的是李文俊，李文俊给我汇报的是王香明提出由他代偿这460万元，让我们给王香明移交这些网签合同。我出于公司资金安全考虑，答应李文俊同意王香明意见，同时李文俊电话告知李卫星这个结果。当时李卫星给公司打招呼说他要启动商铺，临时用一间底商做招商处，我们也希望他启动项目，有来钱处就可以还我们钱，到年底才听说他卖了些。5、王香明询问笔录证实：2012年我通过吕骏认识李卫星，经过商谈我和吕骏一起同煜卫公司签订建筑协议。条件是借给煜卫公司4000万元工程保证金。三个月后还钱，过期不还按5%的月息计算。但到期钱也没还，工程也开不了。李卫星为了让我放心，就拿煜卫公司名下“煜卫泽园”一、二层商铺和三层办公用房作为担保，所以我答应李卫星借款。钱是2012年11月13日给的李卫星，同时在“煜卫泽园”三楼李卫星的办公室李卫星给我打的收据，收据上写的是收“煜卫泽园”1、2、3层购房款4000万元。同时煜卫公司给我出具的《售房合同》，合同内标明售房面积和价格。我2014年8月底发现商铺抵押给富亿佳公司，且已经网签。我问李卫星，他讲他向富亿佳公司借款还得剩下不多了，还有1100万元借款没还。我想这一物不能许两家，也为了干净拿商铺就答应李卫星替他还钱，富亿佳同意还清债务把网签合同退给我。我就答应还1100万元，并给李卫星转款1100万元，还完钱富亿佳人不走，我赶紧问李卫星，他说还有360万元(应为460万元)利息没还。我就在2014年10月29日问李卫星要的富亿佳公司刘江的账号，把这360万元还上，李卫星给我打的收条，我去富亿佳公司拿的网签合同，同时和富亿佳公司签订的《房屋转让协议》。我不知道、不同意煜卫公司销售“煜卫泽园”商铺。我们在2014年11月13日和李卫星在煜卫泽园一楼对账，李卫星给我打了一张总债务的条子，是欠我5165万元。如果他还钱，我给商铺，如果不给，就是我的。6、煜卫公司与王香明签订的《借款合同》证实：因煜卫公司龙堡街九号工程急需资金，以“煜卫泽园”一、二、三层作为抵押向王香明借款4000万元。借款时间三个月，逾期不还按每月每元5分计息。7、煜卫公司与富亿佳公司的《借款合同》证实：煜卫公司向富亿佳公司借款2500万元，借款期限为12个月，逾期未能全部归还，煜卫公司承担借款总额20%的违约金，每逾期一日，煜卫公司按借款总额的日千分之五承担违约金。8、“收条一”证实：2012年11月13日，煜卫公司收到王香明“煜卫泽园”购房款4000万元。9、“收条二”证实：2014年9月1日，煜卫公司收到王香明“煜卫泽园”购房款1100万元。10、“借条”证实：2014年10月29日，今借到王香明现金460万元，此款打入刘江农行卡，用于偿还我借刘江债务。借款人李卫星。11、李文俊“情况说明”证实：煜卫公司欠我公司460万元无法偿还，李卫星于2014年10月提出由王香明代偿还460万元债务，并且将房产合同转交王香明，我公司同意后，王香明支付了460万元房款，随后所有的房产合同移交王香明代为保管。12、富亿佳公司出具的“情况说明”证实：李文俊为富亿佳公司员工，现委托李文俊全权代表公司处理同煜卫公司有关房产的相关事宜。2018年2月27日出具的情况说明证实：李卫星对王香明替他还款并接手网签合同是否同意我公司并不知情。煜卫公司向我单位贷款时，我公司要求将抵押的房产作网签备案，在全部手续办理完毕后我公司借款给了煜卫公司，并不知在此之前李卫星已将涉及的房产抵押给王香明。煜卫公司商铺销售实际情况为该公司提出要启动商铺搞经营，回款后还我公司借款，我公司同意后经我公司业务员实地了解，煜卫公司在私自销售该商铺，且未向我公司支付还款，我公司及时制止并派驻了保安。13、《商品房交付使用确认书》证实：2014年8月29日李卫星在王明英的见证下，同意将“煜卫泽园”1、2、3层房屋交付给买受人王香明掌管使用，王香明可以添置改变用途，可以自己使用，也可以出租他人使用。若需要办理产权变更登记，煜卫公司积极配合，提供相关办理手续、签章等。若以后该产权有争议或第三者干涉，由出卖人煜卫公司全部承担。14、移交书证实：2014年10月22日，煜卫公司李卫星将王香明购买的“煜卫泽园”办公室（三层）移交于王香明。15、富亿佳公司与王香明签订的《房屋转让协议》证实：2014年10月29日，富亿佳公司将煜卫泽园小区17套房屋、一层底商、二层底商以460万元全部转让给王香明，同时将以上房源的网签备案合同移交王香明，至此该房屋由王香明管控处置；房屋转让后，富亿佳公司与煜卫泽园小区开发商煜卫公司解除债务问题。16、煜卫公司与王香明“协议”证实：2014年10月31日，煜卫公司收到王香明房款5165万元，并在房地局网签备案，因王香明急需资金，双方协商回购房产，煜卫公司在2014年11月15日前偿还乙方2000万元，2014年11月25日前偿还1000万元，偿还3000万元后，王香明同意煜卫公司销售房产。但售房款煜卫公司留25%，其余全部用作偿还王香明剩余2165万元房款，还清为止。17、煜卫公司与富亿佳签订的《商品房买卖合同》（合同编号20121924190）证实：该商品房面积为1316.21平方米，单价为每平方米7000元，总价为921.347万元。18、“煜卫泽园”建筑手续证实“煜卫泽园”商铺“五证”手续齐全。19、《煜卫泽园销售情况表》证实：54名购买商铺人员名单、合同签订日期、编号、商铺号、合同金额共31770878元，付款方式（转账或现金）、收款人（主要是李卫星建行卡）等详细信息。20、郭志鹏提供的《泽园商铺统计表》证实：2014年5月26日到2014年8月9日，邓芳等55人向煜卫公司购买商铺。面积861.97平米，价格31954015元人民币。21、售房的宣传资料证实“煜卫泽园”商铺销售宣传的内容，“临街旺铺、五证齐全、现房出售、低投入、高回报，即买即收益”等。22、《全案营销代理合同》证实：万有引力公司代理销售5000平米商铺，佣金为合同价的9%；对溢价和佣金只能择一。合同附件包括商铺平面图、面积、单价等内容。23、煜卫公司出具的“富亿佳公司借款说明”：煜卫公司因资金紧张且为了快点借到钱，将“煜卫泽园”1、2、3层商品房抵押给富亿佳公司，并在房地局办理网签手续做保障（不备案），利率为月息5%，借款合同签订后，对方将所有手续全部拿走，理由是“高利息借款不符合规范要求，把借款连本带息还完后，所有手续双方当面全部销毁，之后到房地局办理撤销网签手续（未备案）”，对方通过刘江账户汇入李卫星账户2500万元。所有借款按合同约定于2014年10月连本带息结清，但富亿佳公司并没有将当时所有手续双方当面全部销毁，也没有按约定解除网签手续。在我公司与富亿佳结清借款本息后，富亿佳将公司转卖给王香明。该网签与王香明毫无关系，富亿佳应负全责。24、煜卫公司出具的“王香明的往来借款说明”：由于借款利率高，借款的情况不能用双方签订的协议等手续说明，根据约定，2014年7月份前公司一直正常支付对方利息。至2014年10月25日，共支付利息3321.5万，偿还本金3000万；欠本金4560万，欠息605万。期间，曾经签订过“煜卫泽园”小区一、二层商品房抵押协议，2014年9月签订购房协议、交房协议、办公室租赁等手续，但该协议从来没有按照约定支付过款项。2014年6至8月抵押物“煜卫泽园”一、二层商品房的公开销售，是通过富亿佳公司和王香明同意后进行的，王香明当时的借款仅有3000万元（实际本金2516.25万元）。后来，2014年10月，王香明将公司泽园一、二层商铺和三层办公楼强行控制。同时与富亿佳合谋，取得富亿佳公司手续，拒不解除还款后应该解除的网签商品房。25、太原市房管局涉嫌犯罪案件移送书、行政处罚决定书等证据证实：根据群众举报，我局于2015年6月19日对煜卫公司开发的煜卫泽园项目“一房二卖”的情况进行了调查，根据《商品房销售管理办法》中的有关规定对其做出处罚，该公司的行为已涉嫌犯罪，现将该案移交太原市公安局。26、太原市房产产权档案馆证明证实：太原市房地产市场信息系统查询，截止2015年7月20日，前营坊街6号1幢1单元1-3层14套房的买受人为富亿佳公司。27、太原市房产交易服务中心情况说明等资料证实：当《商品房买卖合同》显示为“已签约未备案”状态时，该合同已经进入备案环节，此时，开发商不能再将同一房屋给其他买受人重复进行网签备案流程，亦不能变更合同内容，且买卖双方必须共同申请办理注销备案手续或依据司法机关生效的法律文书，才能将提交到房管局的合同信息删除。合同备案注销后，房屋退回到开发商处，变为可售状态，此时开发商可对外进行销售，重新找到买受人后可正常办理《商品房买卖合同》网签备案手续。28、太原市房产管理局情况说明证实：2015年7月21日对煜卫公司“一房二卖“的行为下达了行政处罚及听证告知书，该公司于2015年7月24日提出听证申请，将书面申请送到我局房地产监察队，监察队未予以接收，认为其申请听证的行政机关是太原市房产管理局，应将书面申请送达局办公室或法规处，但我局办公室和法规处至今未收到该公司正式提交的书面听证申请，我局监察队也未收到要求组织听证的通知。根据规定，我局认为该公司已经放弃听证的权利，故于2016年1月3日依法对其下达了《行政处罚决定书》。29、太原市公安局的回函：太原市房管局于2015年6月19日对“煜卫泽园”“一房二卖”的情况根据《商品房销售管理办法》作出处罚，经了解，房管局确已处罚。30、太原市公安局查封通知书证实：2016年5月16日，该局对煜卫泽园的1层、2层商铺进行了查封。2017年5月16日，本院对该处房产进行了查封；2018年5月15日，本院对该处房产继续查封；2019年4月17日本院继续对该涉案房产进行查封。31、煜卫公司审计报告证实：泽园商铺自2014年5月至8月签订合同共计54份，合同金额31770878元。其中收取现金439万元（100万元转账给王香明、42万元转入煜卫公司、63万元转账给钱铭钢，其它资金去向无法核实）；转账收取的2737万元（2636万元用于偿还个人借款，部分消费，消费金额3.7万元）。自2013年3月至2014年8月李卫星共计转账给刘江累计金额4840万元、转账给王香明累计金额6321.5万元。32、太原市杏花岭区人民法院（2015）杏商初字第00037号民事调解书证实：经调解由煜卫公司向万有引力公司支付佣金170万元。33、太原市杏花岭区人民法院（2016）晋0107民初1717号民事判决书证实：判决富亿佳公司返还煜卫公司多支付的利息924.9万元及确认煜卫公司与富亿佳公司就“煜卫泽园”19份商品房买卖合同已解除。34、太原市小店区人民法院依法作出（2016）晋0105民初3509号民事判决书证实：判决驳回煜卫公司请求判令王香明返还不当得利的诉讼请求。35、山西省太原市中级人民法院（2017）晋01民初688号民事判决、山西省高级人民法院（2018）晋民终102号民事判决，证实民事判决认定双方之间系民间借贷关系，而非房屋买卖关系，王香明非房屋买卖购买人，其只能依据借贷关系向煜卫公司主张债权。山西省高级人民法院判决确定：维持原审判决第二、三项：（即王香明于本判决生效之日起三十日内将位于太原市杏花岭区前营坊街6号煜卫泽园1、2、3层的房屋返还煜卫公司；驳回王香明的其他诉讼请求）；撤销原判第一项；改判煜卫公司在判决生效之日起三十日内偿还王香明剩余借款本金19485645.22元，及截至2017年10月19日的利息2813696.92元。2017年10月20日起至判决确定的履行期限届满之日止，本金3885645.22元的利息按年利率24％计算，本金1560万元的利息按年利率6％计算。36、“煜卫泽园”商铺部分购买人与煜卫公司签订的“善后”协议和承诺兑付还款协议，部分购房人与煜卫公司就购买商铺达成解除合同、换房或退款协议。2019年2月18日煜卫公司提交情况说明及庭后会议提交材料：煜卫公司就“煜卫泽园”商铺54户购买人前期已经与44户达成协议就善后处理形成一致意见，同意返还房款或同意将煜卫公司在平阳路的“煜卫昊园”项目房屋进行置换。剩余9户于2019年5月29日达成协议就“煜卫泽园”商铺同意交付，后7户接受商铺。37、富亿佳公司注册资料。38、万有引力公司注册资料。39、李卫星个人信息。40、李卫星讯问笔录证实：因为一个关于购买“煜卫泽园”商铺纠纷的官司我才来的市局。2014年5月中旬至8月底，我通过万有引力公司向社会公开发售前营坊街6号“煜卫泽园”商铺，总共卖了55套商铺849.94平米，销售金额31557705元，我们当时签订有《全案营销代理合同》。我真实意图是卖房。当时我考虑一、二、三层商铺我前期借款2500万抵押给富亿佳公司，并且挂在房地局网上，没有做备案处理，没有真正形成交易，如果完成交易要缴纳11.7％的综合税。当时是富亿佳公司办的。因为没有还清借款，暂时无法网签给买房客户，这需要时间和资金解决，所以约定五年内办理产权。具体到返租，根据市场运营租金上涨，我本意就是要让山西硕森物贸公司经营方宝石市场和咖啡厅，或者美食城。因为王香明（我同时向王香明借款4000万元，把、一、二、三层商铺抵押给王香明）不同意就没弄成。我是2012年11月13日向王香明借款抵押商铺，2012年12月底向富亿佳公司借款抵押商铺。我没有告诉王香明将商铺抵押给富亿佳公司，向富亿佳借钱时我记得告诉公司老板张维已经抵押给王香明的情况，所以他要求做网签挂在网上。王香明知道商铺抵押给富亿佳后，表示他出钱还了张维，他就是唯一的商铺抵押债权人。我销售商铺前告知过富亿佳和王香明，也将商铺抵押情况告知过万有引力公司。销售款用途主要是用于还高利贷和项目上，还有用于给王香明和富亿佳付利息，具体数额我忘了。我与富亿佳之间实质上是抵押借款，与王香明也是抵押借款行为，都是在2012年底用“煜卫泽园”1、2、3层作抵押，月息5分。2014年9月1日借王香明的1100万元还给富亿佳公司的刘江，最后又在2014年10月29日我又给王香明打的借条，由王香明代偿最后的460万元，至此我和富亿佳公司之间的债权债务关系全部解除。但是富亿佳公司未经我同意，私自把我和他之间的网签合同交给王香明保管，需要说明当初抵押物的价值是两项借款的两倍以上。我在泽园商铺的问题上给王香明出具的是购房款的收条，还有煜卫公司出具的泽园1、2、3层房屋交付使用确认书。我和王香明是借贷关系，其抵押的价值除给富亿佳抵押价值之外，远远超过其借款的两倍。（二）龙堡街项目位于小店区龙堡街9号，由被告单位煜卫公司开发，属于太原市中标的旧城改造项目。2012年12月取得《建设用地批准书》，2013年1月取得《建设用地规划许可证》、2013年6月办理土地证，2014年10月规划局为煜卫公司核发了龙堡街9号旧城改造项目的设计方案批复，内容为“楼座数量为5座，其中5号楼地上为22层，地下4层”；无6号楼相关手续。2013年4月8日，被告人李卫星由于资金紧张，明知被告单位煜卫公司开发的”煜卫长风”项目手续不全，仍代表煜卫公司与山西君道投资有限责任公司（简称君道公司）签订了《“煜卫长风”项目房屋销售委托协议》，约定由君道公司代理销售“煜卫长风”项目4万平米住宅，煜卫公司按照均价4900元/平方米收取售房款并按照君道公司制定的价格政策签署售房合同及开具收费凭证，君道公司收取售房款的30%作为项目推广及服务费且在当日提取等内容。2013年4月至2014年9月，被告人李卫星在”煜卫长风”项目的建筑设计方案尚未获批的情况下，擅自向君道公司提供该项目6号及5号楼（33层）的销控指标及其他宣传资料；君道公司则对外宣传该项目地段好、价格低，认购后一年不想要房可以退还本金及20%的利息等。客户交纳的购房款先打入君道公司指定的银行卡，而后君道公司将客户实缴购房款的70%再转至李卫星个人帐户或煜卫公司帐户。购房者交款后与煜卫公司签订《煜卫长风商品房认购协议》，协议上加盖李卫星本人名章及煜卫公司公章，协议中约定自认购之日起一年，客户有权要求煜卫公司无息退还已支付的认购款，煜卫公司须无条件退款等内容。《煜卫长风商品房认购协议》中标明的房款数额及煜卫公司给客户出具的收款收据上的房款数额相同，实际上为客户实缴房款的1.2倍。另有多名购房者合伙出资购买同一套住房，其目的就是为了获取20%年息返利。案发后，通过对煜卫公司售房合同进行审计，“煜卫长风”5号、6号楼销售中实际吸收的公众存款2013-2014两年共19322.3340万元，后退房款2449.4339万元；至2015年11月20日仍有未处理的合同252份，合同金额19003.57574万元，实际投资金额16013.8016万元。2013年煜卫公司及李卫星通过君道公司销售人员收到房款共计10337.9148万元。其中，李卫星建设银行账户收款2245.4425万元，兴业银行账户收款7432.4723万元，煜卫公司建设银行基本户收款660.0000万元。另查明，煜卫公司2013年公司资金共计支出10885.420693万元，其中，用于龙堡街项目的支出为1859.566634万元、用于泽园项目的资金支出1260.740064万元、用于平阳路项目的资金支出为4006.1044万元、用于南沙河项目的资金支出为17.666430万元、用于西边街项目的资金支出为184.848370万元、用于前营坊街项目资金支出为407.92元、支付河南云昊建设工程公司工程款2800万元、提取现金147万元、用于公司经营支出609.4540003万元。2014年煜卫公司共计支出997.321190万元，用于龙堡街项目的支出为587.6725万元、用于泽园项目的资金支出6.692212万元、用于平阳路项目的资金支出49.1642万元、用于前营坊街项目的资金支出99.40元、支取现金23.8万元、支付山西硕森物贸有限公司工程款1万元、用于公司经营支出328.982334万元。以上事实，有经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实：1、被害人石丽娜石某、祁惠兰祁某、周宝萍周某等252人次的报案材料、询问笔录及《“煜卫长风”商品房认购协议》等证据分别证实：2013年4月至2014年9月期间，各被害人通过君道公司与煜卫公司分别签订了《“煜卫长风”商品房认购协议》，并支付了购房款。“协议”中标明的房款数额及煜卫公司给客户出具的收款收据上的房款数额相同，实际上为客户实缴房款的1.2倍。合单购买的情况较多，特别是在君道公司五部，大部分均为合单购买，甚至出现了购买一个楼房的几个人相互之间并不认识，购房目的均为投资理财。5号楼卖出的最高层是33层。有40人购买了6号楼。2、裴进讯问笔录证实：本人系君道公司法人代表。2013年4月初，经李金俊介绍和李卫星认识。李卫星让我代理销售“煜卫长风”楼盘，我要求团购。我和煜卫公司签订《”煜卫长风”项目住宅委托销售协议》，具体内容是李卫星提供房源、户型图单价，由君道进行销售。约定款一进账，立刻打给煜卫70%，煜卫才给加盖公章。客户实缴款上浮20%是合同上标明的购房款，这是我和李卫星事先谈好的，这20%由煜卫公司来承担。我认为我销售住房行为是团购销售行为。员工自己开始掏钱买房，再发动各自亲戚朋友买房。在君道财务客户的购房款直接进入我要求的个人银行卡。当天购房款70%打给李卫星个人银行卡。李金俊在这个项目是煜卫的联系人，李卫星讲李金俊是他的助手。李卫星实际上是缺钱盖楼。李卫星给我提出客户所交房款上浮20%计算房款，他拿实际交款额的70%，这件事是他主动提出的。君道公司的销售房屋募集资金的方式李卫星是明知的。6号楼当时李卫星提供过来解释说手续齐备。4600万元是君道公司先行借款用于煜卫公司长风项目土地拆迁费用，后来从售房款给付煜卫公司的70%当中扣除了。还完这笔钱后才给李卫星转账。对于君道公司共吸收金额1.93个亿，打给煜卫公司共1.03个亿，这中间存在2014年的新增合同数额，可能是销售人员或客户私自加价转让合同增加的数额，我印象里就是1.5亿元左右，再有一点，注意我前期借给煜卫公司4600万元，是事后拿房款冲顶的，是否重复记账还是是否按合同款计算。君道公司向煜卫打款时是按实收款的70%给煜卫公司的李卫星付款的，每一份合同都是先打款才能在合同上盖章。对于君道公司打给李卫星的1.03亿元全部是在2013年，而2014年君道公司又实际吸收公众存款3500万元，但没有按约定打款，是因为2014年是因为一年合同到期，李卫星没钱兑付合同，是客户之间的买卖，在此过程中君道公司没有任何取利，这是3500万元的来源及用途，这本来就是由煜卫来履行的，所以有了之后李卫星给我抵押合同当中的3000万元。我在2013年销售期间天天给李卫星和李金俊发短信，通知卖房信息，实收金额应支付多少，发短信的同时给李卫星打款，这相当于天天对账，完后他在合同上盖章，这就应该理解为对账吧。借给李卫星的4600万元在售房中已结算清楚。3、陈亮讯问笔录证实：我是君道公司营运中心副总经理，直接受公司法人裴进领导。最初是裴进安排我销售”煜卫长风”项目的5号楼，说是公司团购来的，安排我所在的营运中心组织销售，最高交款80%，最低50%。合同签订后一年内不允许退，一年后可以退或转让，每份合同按交款额上浮20%作为优惠，一年期满后退款可以按合同标价退款，相当于一年后有20%的货币增值，如果要房子，就照合同执行，补交尾款。团购是裴进的说法，按操作流程看，就是代理销售行为。购房客户的身份来源是没有条件制约，只是开始是内部员工认购，后来发展到不管是谁，交钱就行。煜卫公司应该知道是我们的销售手段。煜卫公司知道收据上和合同上标的数字是实际交款额的120%。到2014年我带公司孙敏去和煜卫公司对账，李卫星表示知道这20%，并且他认可。当时售房一年期到期后，有客户要退房，有些客户要转让合同，李卫星最初同意转让合同，并且在原合同基础上再行上浮20%，所以这些合同上他盖章认可，这些合同还是按照原合同文本打印，购买人，合同金额和购房日期有变化。后来李卫星反悔了，同时君道公司因为临汾鸿安世纪项目涉案，并且有客户把投资鸿安世纪项目上的钱要求转为煜卫长风购房合同，李卫星不认可这些转来的帐就停了，不同意新增合同，煜卫公司在此期间退合同款项600万元左右。裴进讲的团购指的是拿到这个项目的5号楼预授权，并没有先期给煜卫付款，团购价应该是公司和煜卫有比例分成。客户把房款打入裴进指定的个人银行卡中，所交款项70%直接给煜卫，30%结余在公司。该项目共270套房左右，卖了80%左右，财务统计金额是1.3亿元。4、李金俊询问笔录证实：我在君道公司任业务员，君道公司代理销售煜卫公司龙堡街“煜卫长风”的项目是本人居中介绍。裴进在公开场合介绍的这个合作项目就是给内部员工团购的一栋楼。这20%的优惠房款是首付款给的折扣，尾款没有优惠。客户来源初期都是公司员工，后来就是这些人的亲戚朋友。他们大部分是为买房子的，有个别是为了投资返利。员工福利，房款打八折优惠给员工，这当中20%应该是煜卫公司承担。合同约定一年内没有按合同约定完成工程正负零进度，可以按照合同金额（实际交纳购房款+20%的年利息）退款。5、魏娜询问笔录证实：2013年1月至2013年6月底我任一督导区督导。煜卫公司项目当时裴进讲是君道团购，楼盘售房销售底价是5350元，每层加50元，购房有八折优惠。本人提成大概有十几万。6、聂永鹏询问笔录证实：我于2014年4月任君道公司销售1部部长，公司董事长及法人是裴进，总顾问林铭达，直接对裴进负责；副总裁陈建峰，负责行政工作；副总经理王晓峰，负责行政及员工培训；党委书记王天德，负责党委工作；财务总监张炜娣负责财务工作，陈亮任公司副总，是太原推广中心负责人。另外还证实部分客户是合作购房，原因是不排除客户为了图20%的返利。客户买房的目的不是为了居住就是为了投资返利。7、张耀琳询问笔录证实：我是君道公司销售2部部长，妻子马丽鲜任二督导。2部一共卖了5套房，其中有2套是独资买的，3套是我调配合资买的。8、马玉英询问笔录证实：我是君道公司销售3部部长。3部一共卖了17套房，其中现在客户要房子的有4套，其余13套中有2套是独资买的，剩下11套经我调配他们合单购买的。9、韩巧廷询问笔录证实：我任君道公司销售4部部长。4部一共卖了15套房，其中有13套是独资买的，剩下2套经我调配他们合单购买的。10、吴爱鱼询问笔录证实：我任君道公司销售5部部长。5部一共卖了35套房，其中现在客户要房子的有3套，其余32套中有8套是独资买的，剩下21套经我调配他们合单购买。11、陈银花询问笔录证实：我任君道公司销售6部部长。6部一共卖了22套房，其中11套是单独合同，11套是合单购买。12、傅成枝询问笔录证实：我任君道公司销售7部部长。7部一共卖了23套房，其中有11套是独资购买的，其余12套经我调配他们合单购买的。13、宜晓荣询问笔录证实：我任君道公司销售8部部长。8部共卖了11套房，其中6套是独资买的，剩下5套经我调配他们合单购买的。14、吴书明询问笔录证实：我任君道公司销售9部部长。9部共卖了9套房，其中现在客户要房子的有3套独资购买，其余6套中有5套是独资买的，表示要房，退钱都行，剩下1套经我调配他们合单购买的，就是要钱。15、马丽鲜询问笔录证实：我任君道公司二督导及销售10部部长。10部一共卖了23套房，其中现在客户要房子的有3套，其余15套经我调配他们合单购买的。16、孙敏情况说明证实：我在君道公司担任业管专员职务，“煜卫长风”项目自2014年4月至6月有部分购房合同和收据是由我打印和开据，购房合同中的金额按置业计划书上的金额打印，收据金额根据已打印好的购房合同金额开据，收据金额与合同金额一致，合同金额是由陈亮安排严格按置业计划书上金额打印，其中每年上浮的20%已体现在置业计划书上。17、侯小强“证明材料”证实：2014年4月21日，和裴进一起去煜卫公司，因为君道公司替煜卫公司偿还了3000万元客户房款，裴进找李卫星要钱，经过协商，李卫星把商铺抵押给裴进，当时裴进让我在协议上签字。18、君道公司工商注册资料证实：君道公司法人代表裴进，公司经营范围是投资管理咨询，企业营销策划，市场营销策划，组织展览展示，会务服务等。2012年10月18日山西君道投资管理有限责任公司申请设立，2014年4月15日公司名称由山西君道控股有限公司变更为山西君道控股集团有限公司。19、“煜卫长风”项目的相关资料（煜卫公司简介等资料、煜卫公司工商注册资料、建设用地规划许可证，建设用地批准书、6号楼户型型图，5号楼户型图及”煜卫长风”项目的部分宣传资料）等证据证实：截至2014年12月15日，煜卫公司法人为李卫星（占股88.89%），另有股东王明英（占股11.11%）。注册资本7200万元，经营范围房地产开发、物业管理、土石方工程的承揽等。龙堡街项目位于小店区龙堡街9号，由煜卫公司开发，属于太原市房产局公开招标的旧城改造项目。2012年12月取得《建设用地批准书》，2013年1月取得《建设用地规划许可证》、2013年6月办理土地证，2014年10月规划局为煜卫公司核发了龙堡街9号旧城改造项目的设计方案批复，内容为“楼座数量为5座，其中5号楼地上为22层，地下4层”等。20、投资购房客户明细、退款明细、退房明细等证据证实：通过君道公司的销售模式，2013年销售过程中签订售房合同共计288份，主签人员共计220余人，君道公司实际吸收公众存款金额为15782.3013万元。2014年对上年原合同进行按上浮20%续签（续签过程中有个别购房者缴纳少量房款）后，除部分退房外，另签订新合同32份，新增受害人员32名以上，2014年君道公司实际收取公众存款金额为3540.0327万元。两年实际吸收公众存款合计19322.3340万元。21、审计报告及李卫星、裴进、陈亮、李金俊等人银行流水明细，煜卫公司财务资料银行流水等证据证实：煜卫长风“5号、6号楼销售中实际吸收的公众存款2013-2014两年共19322.3340万元，后退房款2449.4339万元；至2015年11月20日仍有未处理的合同252份，合同金额19003.57574万元，实际投资金额16013.8016万元。2013年煜卫公司及李卫星通过君道公司销售人员收到房款共计10337.9148万元。其中，李卫星建设银行账户收款2245.4425万元，兴业银行账户收款7432.4723万元，煜卫公司建设银行基本户收款660.0000万元。煜卫公司2013年公司资金共计支出10885.420693万元，其中，用于龙堡街项目的支出为1859.566634万元、用于泽园项目的资金支出1260.740064万元、用于平阳路项目的资金支出为4006.1044万元、用于南沙河项目的资金支出为17.666430万元、用于西边街项目的资金支出为184.848370万元、用于前营坊街项目资金支出为407.92元、支付河南云昊建设工程公司工程款2800万元、提取现金147万元、用于公司经营支出609.4540003万元。2014年煜卫公司共计支出997.321190万元，用于龙堡街项目的支出为587.6725万元、用于泽园项目的资金支出6.692212万元、用于平阳路项目的资金支出49.1642万元、用于前营坊街项目的资金支出99.40元、支取现金23.8万元、支付山西硕森物贸有限公司工程款1万元、用于公司经营支出328.982334万元。22、煜卫公司与省粮油食品进出口公司的《合作开发协议》等材料证实：该协议2008年8月28日签订，煜卫公司负责建设全部资金，省粮油食品进出口公司提供用地及法律手续，项目实际可利用土地面积约为33.5亩。2009年7月6日双方签订合作开发补充协议，主要是因为政府将部分建筑用地变为公共绿地，净用地面积减少。2012年4月11日双方再次签订合作开发补充协议二。2012年7月13日双方签订合作开发补充协议三。2014年3月13日双方签订合作开发补充协议四。23、煜卫公司与君道公司签订的《“煜卫长风”项目房屋销售委托协议》证实：煜卫公司委托君道公司以实施项目团购销售工作。君道公司拥有市场定价权及相关销售政策调整权。销售范围为4万平米。房屋均价每平米4900元。煜卫公司提供售房款的30%作为君道公司项目推广及服务费，该费用在销售当日提取。君道公司协助煜卫公司财务收取房屋销售资金，销售额按协议分配原则当日分配。24、临汾市公安局经济技术开发区分局取保执行通知书证实：2015年1月份，君道公司的相关责任人员魏娜、聂永鹏、张耀林、马玉英、韩巧廷、吴爱鱼、陈银花、傅成枝、宜晓荣、吴书明、马丽鲜因涉嫌非法吸收公众存款罪被临汾市公安局经济技术开发区分局立案并采取取保候审措施。另外，裴进及陈亮被临汾市人民检察院批准逮捕。25、查封决定书证实：太原市公安局对煜卫公司在龙堡街9号地号为1401060090020077000×××的土地予以查封。2017年4月10日本院对该处土地进行轮候查封；2018年4月9日本院对该处土地继续轮候查封；2019年4月17日本院对该处土地继续轮候查封。26、山西省高级人民法院（2017）晋刑终178号刑事判决书证实：裴进犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元；犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。27、太原市公安局经支队于2015年11月16日、2015年8月31日两次向山西省公安厅出具协调函，就关于移交山西君道控股有限公司、煜卫公司涉嫌非吸犯罪案件的请示，请求协调将该案件移交山西省临汾市公安局并案起诉。2018年9月14日太原市公安局就补侦问题回函：关于“煜卫长风”项目当中君道公司裴进以及相关人员涉案情况多次经省公安厅协调，指定由临汾市619专案并案起诉，至今未果，正进一步沟通。28、“煜卫长风”项目部分购房人与煜卫公司签订的承诺兑付还款协议，部分购房人与煜卫公司就购买“煜卫长风”住宅达成承诺兑付还款方案协议书。2019年2月18日煜卫公司出具的情况说明：就“煜卫长风”项目，部分购房人与煜卫公司达成协议，190户同意退款解决，剩余62户仍要求交付房屋等。29、被告人李卫星讯问笔录证实：2013年4月我通过李金俊认识裴进。当时长风东街旧城改造项目资金短缺，寻找资金合作。裴进讲他要给公司员工团购住房，确定要这个项目5号楼4万平方米，初步定价5350元/平米。2013年4月8日，我们双方签订了《“煜卫长风”项目房屋销售委托协议》。我的本意是团购。30%的服务费是裴进提出来的。价格后调整成7000多。我认可任何购房协议，同时愿意拿出对应资产抵押处理我收到的9000余万元购房款（已经退还1300余万元）。我不知道这20%上浮一年期的利润，我是在2014年4月给部分客户退款时知道的。我给那些人退款是按照君道公司提供名单退的，不知道是否含20%。我给君道公司提供个人兴业银行卡作为售房结算款归结处。君道公司给我售房款的70%，我在售房合同加盖公章、个人名章生效备案。我不知道售房合同签订流程。购房合同文本是我提供给裴进的，收据是我给的盖有煜卫公司章的空白收据，让李金俊给的君道公司，存根和未使用的收据李金俊后来拿回来了。另认可君道给本人兴业卡电汇购房款1.1亿元，2014年退房款1300万元，钱的流向是有4000万元归还贷款，还王香明等人借款及利息，交纳土地出让金、个人开销等。关于售房款，公司本身是统筹安排，当时是哪里需要往哪里花。我现在没有能力返还售房款。另外对于收到君道公司的1.1亿余元购房款没有异议，其中用于煜卫长风的资金为1851万元。对于建行卡上给近130人转账6056万元，基本上是还的高利贷及购买商铺的返利。我不认罪，因为“煜卫长风”项目是正常的销售行为，不涉及犯罪。我公司我本人没有向不特定群众宣传，再有资金使用方向我在印象里是在长风和平阳路两个项目分别使用2501万元和4400万元土地出让。我销售5、6号楼的问题，我在2012年委托太原市规划设计院和另一相关单位提出设计方案5栋32层、6号楼12层的设计方案，并且和原土地单位（肉联厂）签定有关6号楼土地问题的协议，并入一起改造项目，肉联厂职工回迁至1、2号楼，6号楼和5号楼20层以上的住户安置在4号楼，这是我之前提出的解决方案。30、其它书证：（1）两份受案登记表证实该案的受理情况。（2）立案决定书证实：2015年2月6日，对非法吸收公众存款案立案侦查；2015年9月1日，对合同诈骗案立案侦查。（3）拘留证证实：2015年8月17日太原市公安局对李卫星刑事拘留。（4）批准逮捕决定书证实：2015年9月23日太原市人民检察院决定批准对李卫星逮捕。（5）逮捕证证实：2015年9月23日太原市公安局对李卫星执行逮捕。（6）《关于许可对李卫星采取刑事拘留措施的复函》证实：2015年8月15日，林州市人大常委会召开常委会第28次会议，同意太原市公安局对林州市十四届人大代表李卫星采取刑事拘留措施。关于被告煜卫公司及被告人李卫星的答辩意见及辩护人就合同诈骗罪的辩护意见，被告单位煜卫公司及被告人李卫星因开发项目资金紧张，以“煜卫泽园”项目已经取得“五证”的一、二层商铺及17套住房承诺为借款作抵押，向王香明、富亿佳公司借款，并签订了借款协议、买卖协议，同时在太原市房地局进行了网签登记。本案相关当事人、证人的讯问及询问笔录证实：王香明及富亿佳公司均是以该房屋作为担保，签订买卖协议等的目的均是为了保证债权的实现，因此，双方均认可存在担保债权的情况，并非真实的买卖房屋行为，对此，各方在后续的民事诉讼中均进行了陈述，并有生效民事判决证实双方之间名为买卖实为借贷的法律关系。无论各方当事人在事发当时，还是以生效民事判决确定，均不存在涉案房屋的真实买卖意思表示。被告单位煜卫公司及被告人李卫星承诺担保及网签的行为依据现有证据不能确定其有向王香明及富亿佳公司出售涉案商铺及住房的真实意思表示。“挂网”备案的行为也非法定的物权登记行为，仅是行政机关规范管理的备案登记程序，不具有物权登记、确权的效力。被告单位煜卫公司及被告人李卫星以涉案“煜卫泽园”商铺及住房作为担保向王香明及富亿佳公司承诺抵押，该抵押行为仅为承诺，并未办理法定的抵押登记等相关手续，不具备法定的抵押法律效力，仅形成债权效力，不具有物权效力。被告单位煜卫公司及被告人李卫星以其合法所有财产“煜卫泽园”商铺及17套住宅房屋作为债务担保，具备一定偿债能力，可以偿还债务。王香明为实现取得高利贷的目的强行占有全部商铺及17套住宅房屋的行为有违公平合理、等价有偿的基本原则，没有法律依据，该行为已被相关生效民事判决予以纠正。被告单位煜卫公司及被告人李卫星向54户购房人出售商铺依据现有证据并不能证实其有非法占有的主观目的，不构成“一房二卖”。被告单位煜卫公司、被告人李卫星及辩护人的相关辩护意见的合理部分予以采纳。关于被告单位煜卫公司、被告人李卫星及辩护人提出的不构成非法吸收公众存款罪的意见，“煜卫长风”项目销售时不具备相关的手续，该销售行为不符合规定。销售方式上，君道公司的销售行为是首付款加价20％，合同金额明确写明：一年到期如果不要房，按照合同金额退房款。《“煜卫长风”商品房认购协议》中标明的房款数额及煜卫公司给买房人出具的收款收据上的房款数额相同，实际是买房人实缴房款的1.2倍。有多人共同出资认购一套房屋的情况，主要目的为获取20％的增值利息。5号楼卖出的最高层是33层（原设计22层），6号楼卖出40套。煜卫公司及被告人李卫星在实施委托君道公司销售“煜卫长风”项目5号楼，6号楼时，对该项目的情况是明知的，系违规销售。该项目虽真实存在，但其规划、施工等手续尚未完善，工程缺乏资金建设，其委托销售，综合情况考虑，解决资金是主要目的，该行为本质上构成向社会公众以认购住房的名义和形式非法吸收存款。约定一年期预交款20％的优惠，不以房产销售为主要目的，是一种变相吸收资金的方式。涉案行为应当认定为非法吸收公众存款的行为。被告单位煜卫公司及被告人李卫星称其对君道公司的行为不知情的辩解意见，与君道公司裴进、陈亮等人的供述、证言不相符，且与客观事实不符；其收取资金1亿多，签订协议250余份，其称没有核算资金数额，不知道增加20％的情况，明显不符合常理，该辩解意见不予采纳。本院认为，公诉机关指控被告山西煜卫房地产有限公司、被告人李卫星构成合同诈骗罪的证据不足，不能认定构成合同诈骗罪。被告山西煜卫房地产有限公司、被告人李卫星违反国家金融管理法律规定，与山西君道控股集团有限公司在销售“煜卫长风”项目房产时，采用向客户承诺首付购房款一年期增值20％的方式对外公开宣传销售，非法吸收资金1.6亿余元，扰乱金额秩序，数额巨大，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。被告山西煜卫房地产有限公司的行为构成单位犯罪，被告人李卫星作为该单位法定代表人对该单位的犯罪行为依法承担相应法律责任。被告山西煜卫房地产有限公司、被告人李卫星及辩护人的答辩、辩护意见中的合理部分予以采纳。依据本案查明的犯罪事实、结合其犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会研究，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十一条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第三条第二款之规定，判决如下：一、被告单位山西煜卫房地产有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金50万元。（罚金于判决生效之日起一个月内一次性缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李卫星犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月17日起至2023年8月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内一次性缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）三、继续追缴被告山西煜卫房地产有限公司及被告人李卫星非法吸收公众存款犯罪所得160138016元返还被害人。（其中“煜卫长风”项目君道公司售房人员聂永鹏等十人获利3012575元予以收缴，退还受害人。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  宋浩峰审判员  王 宏审判员  孙 鹏二〇一九年八月八日书记员  李 倩“煜卫长风”购房者损失明细（一）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注“煜卫长风”购房者损失明细（一）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注12014.7.10YWCF-140710003李太英600000本部22014.7.10YWCF-140710002李太莲875000本部32014.4.20Y140420018周宝萍408000本部42014.7.10YWCF-140710001王翠萍590000本部52014.4.20Y140420039焦江607392本部62013.7.20YWCF-130720219任俊龙444000本部72014.4.20L140420016张爱芬1021600本部82013.4.19YWCF-130419024石丽娜494760本部92013.4.19YWCF-130419025石丽娜710325本部102013.4.19YWCF-130419026石丽娜486780本部112013.4.19YWCF-130419027石丽娜490420本部122013.4.20YWCF-130420090王丽亚486750本部132013.4.20YWCF-130420089王丽亚354250本部142013.4.25YWCF-130425100何书源410000本部152013.4.25YWCF-130425101何书源680000本部162013.4.25YWCF-130425099何书源410000本部172013.4.19YWCF-130419114何书源500000本部182014.5.10Y140510062陈睿嘉607488本部192013.7.11YWCF-130711209迟春然998400本部202013.7.24YWCF-130724230祁惠兰460000本部212013.7.27YWCF-130727232李久清331000本部222013.8.9YWCF-130809251杨志勇340000本部232013.8.19YWCF-130819271迟春然380000本部242013.8.26YWCF-130826276迟春然570000本部252014.5.21L140521085李拉云1200000本部262014.5.21L140521084李拉云500000本部272014.5.26L140526089李拉云800000本部282014.5.27L140527090李拉云800000本部292014.5.27L140527100李拉云800000本部302013.4.20Y140420049**605000本部312013.4.20YWCF-130420082李建英595000本部322013.5.14YWCF-130514137徐磊333350本部332014.4.18Y-140418004王一504450本部“煜卫长风”购房者损失明细（二）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注342014.5.19L140519110李玉红700000本部352014.11.5YWZCF-009李玉红983000本部362013.10.11YWCF-131011287董子峰410000本部372014.6.20Y140603121李金俊888000本部382014.6.3Y1406020120游慧思600000本部392013.5.7YWCF-130507117李培林580000一部402013.6.13YWCF-130613180崔敬亭410000一部412013.6.14YWCF-130614181刘雁川420000一部422013.7.15YWCF-130715211刘雁川630000一部432013.7.22YWCF-130722222刘凤平500000一部442013.7.18YWCF-130718216阎锁只510000一部452013.7.31YWCF-130731238余善护440000一部462013.8.23YWCF-130823272苗湛春350000一部472013.8.26YWCF-130826275聂永鹏430000一部482014.1.20Y140120022吴润生1000000一部492014.1.20Y140120021吴润生1000000一部502014.1.20Y140120023吴润生1000000一部512014.1.29Y140129025吴润生750000一部522014.1.29Y140129026吴润生750000一部532014.1.29Y140129024吴润生1000000一部542014.5.4L140504056蔡明科920000一部552014.5.7L140507068聂永鹏714000一部562014.5.12L140512073牛顺元672000一部572014.5.13L140513069王朴梅480000一部582014.5.16L140516078王秀臣530000一部592014.5.20L140520080李新政946000一部602014.5.21L140521083余善护530000一部612014.5.29L140529091马青670000一部622014.5.29L140529093郭翠平552184一部632013.4.29YWZCF-008刘皓707000一部642013.9.10YWZCF-005牛巧荣650000一部652013.9.10YWZCF-006牛巧荣690000一部662013.9.10YWZCF-007牛巧荣660000一部672013.7.3YWCF-130703204李解平400000一部“煜卫长风”购房者损失明细（三）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注682013.10.25Y131025018李解平1000000一部692013.12.5Y131025019李解平700000一部702013.12.5Y131025020李解平700000一部712014.3.18Y140318027李解平800000一部722014.3.18Y140318028李解平800000一部732014.3.18Y140318029李解平800000一部742014.3.18Y140319030李解平800000一部752013.6.10YWCF-130610179张耀林100000二部762013.6.23YWCF-130623188继文碱524000二部772013.7.20YWCF-130720220张耀林844800二部782013.7.31YWCF-130731235李双亮410000二部792013.7.31YWCF-130731236李双亮590000二部802013.8.13YWCF-130813257张耀林350000二部812013.6.21YWCF-130621185董瑞芳390000三部822013.7.24YWCF-130724226李红旻510000三部832013.8.10YWCF-130810255高爱荣384750三部842014.4.15Y140415005郑建明393300三部852014.4.20Y140420022翟耀琴388800三部862014.4.20Y140420026张宪鸽386472三部872014.4.20Y140420058王小丽420000三部882014.4.20Y140420028赵雪艳600000三部892014.5.31L140531094高爱荣450000三部902014.5.29L140529096张宪鸽600000三部912014.4.16L140416006赵美芳540000三部922014.4.20L140420027何祥元775696三部932014.5.5L140505061牛健610000三部942014.5.15L140515075李小华1193759三部952014.5.16L140516076郭亚平830000三部962014.5.26L140526092杜明星627500三部972014.6.4L140604108张宪鸽480000三部982013.6.21YWCF-130621187程玉珍420000四部992013.7.11YWCF-130711208宋宝华430000四部1002013.7.18YWCF-130718221周平730934四部1012013.8.5YWCF-130805241韩前宁350000四部“煜卫长风”购房者损失明细（四）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注1022013.8.5YWCF-130805244陈永胜530000四部1032013.8.7YWCF-130807245李爱卿600000四部1042013.8.9YWCF-130809252谢玲760000四部1052013.8.9YWCF-130809254李红霞770000四部1062013.8.9YWCF-130809253陈玲770000四部1072013.8.14YWCF-130814258宁鑫玮820000四部1082013.8.14YWCF-130814259张珍珍830000四部1092013.8.15YWCF-130814262董福盛497000四部1102013.8.14YWCF-130814261刘金400000四部1112014.4.29L140429053魏东晖700000四部1122014.5.12L140512072韩巧连1060000四部1132013.6.27YWCF-130627193雷林风606000五部1142013.7.9YWCF-130709205张丽珍545000五部1152013.7.18YWCF-130718217马桂英820000五部1162013.7.24YWCF-130724227马桂英450000五部1172013.7.31YWCF-130731239王胜利500000五部1182013.8.5YWCF-130805242张俊萍380000五部1192013.8.8YWCF-130808247阎清泉370000五部1202013.8.15YWCF-130815266阎清泉350000五部1212013.9.9YWCF-130909277巫连英白宏伟590000五部1222013.9.30YWCF-130930284张兰萍520000五部1232013.10.4YWCF-1301004285马建珠510000五部1242013.10.9YWCF-131009286刘利军560000五部1252014.4.19L140419021牛艺400000五部1262014.4.19L140419055温艳626000五部1272014.4.20L1404200019李玮华600000五部1282014.4.20L140420037江素珍595000五部1292014.4.20L140420045刘建红463750五部1302014.4.20L140420023赵彩梅570000五部1312014.4.20L140420017麻巧生538750五部1322014.4.20Y140420003张吴星613000五部1332014.4.24L140424020姬巧宁552000五部1342014.4.24L140424040刘婧792000五部“煜卫长风”购房者损失明细（五）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注1352014.4-24L140424046牛艺562500五部1362014.4.25L140425048齐俊香曹茹英1050000五部1372014.5.4L140504063温艳498000五部1382014.5.8L140508070武福英468000五部1392014.5.12Y140512066刘靖祺458400五部1402014.5.13L140513081江素珍480000五部1412014.5.15L140515074乔兴源450000五部1422014.5.17L140517079张兰萍810000五部1432014.5.20L140520088马桂英542500五部1442014.5.31L140531101王纪红920000五部1452014.5.31L140531107王秀君699696五部1462014.8.12YWZCF-001徐东450000五部1472013.4.20YWCF-130420068张淇772205六部1482013.5.17YWCF-130517143张利平400000六部1492013.5.23YWCF-130523150陈银花320000六部1502013.6.14YWCF-130614182赵晨虹690000六部1512013.7.10YWCF-130710207傅敏650000六部1522013.7.16YWCF-130716213王金元810000六部1532013.7.20YWCF-130720218张蕴华875520六部1542013.7.23YWCF-130723224燕滨漪400000六部1552013.7.24YWCF-130724229施武670000六部1562013.7.30YWCF-130730234陶玉琴510000六部1572013.8.9YWCF-130809248陈银花557000六部1582013.8.15YWCF130815264李燕霞605000六部1592014.4.18L140418086施武425278六部1602014.4.20Y140420038李美376200六部1612014.4.30L140430054郭融仙686000六部1622014.4.17Y140417015冯炜450000七部1632014.4.20Y140420014赵静685440七部1642013.6.27YWCF-130627194鹿艳芬533000七部1652013.7.27YWCF-130727231张雷390000七部1662013.8.15YWCF-130815263梁志华610000七部1672013.8.16YWCF-130816270王恩瑞450000七部“煜卫长风”购房者损失明细（六）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注1682013.8.9YWZF-014杨育樟900000七部1692013.8.9YWZF-015杨育樟900000七部1702013.9.17YWZF-010申庆钢705000七部1712013.9.17YWZF-011刘淑梅700000七部1722013.10.30YWZF-013景婵650000七部1732014.4.20L140420030谢静涛1013760七部1742014.4.20L140420029傅成枝670000七部1752014.5.7L140507064左检经1000000七部1762014.5.31L140531103杨育樟800000七部1772014.4.20.L140420031魏红英710000七部1782014.4.20L140420033黄益群500000七部1792014.4.23L140423044付丽敏820036七部1802014.5.9L140509067吴利英420000七部1812014.5.11L140511071张海燕465000七部1822014.5.16L140516077张彦青495000七部1832014.5.20L140520082傅成枝670000七部1842014.5.28L140528095鹿广平765000七部1852014.5.30L140530097梁志华770000七部1862014.5.31L140531102任萱576000七部1872014.6.8L1406081常春金770000七部1882013.5.20YWCF130520145王雪岚177747八部1892013.6.19YWCF-130619184宋海龙1000000八部1902013.6.24YWCF130624196赵改桃1000000八部1912013.6.24YWCF130624197赵改桃1000000八部1922013.6.24YWCF130924198赵改桃1000000八部1932013.6.24YWCF-130624190王智华420000八部1942013.6.30YWCF130630200何并泉563000八部1952013.7.1YWCF-130701199李荣花1000000八部1962013.7.16YWCF-130716214李兴功590000八部1972013.7.23YWCF130723225徐素琴430000八部1982013.7.25YWZCF-004刘桂莲500000八部1992013.7.31YWCF130731237宜晓荣730000八部2002013.8.15YWCF130815267李曼丽880000八部2012013.8.16YWCF130816269赵改香1000000八部“煜卫长风”购房者损失明细（七）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注2022014.4.16L140416010陕作安480000八部2032014.4.17L140417007宋海龙600000八部2042014.4.28LY140428015孙斌700000八部2052014.4.28L140428052李荣花900000八部2062014.5.5L140505059宜晓荣849000八部2072014.5.6L140506060赵改香600000八部2082014.5.7L140507065李荣花1060000八部2092014.5.30L140530098赵改桃1200000八部2102014.5.30L140530099赵改桃1200000八部2112014.9.19YWZCF-002史梅香322050八部2122014.9.22YWZCF-003徐云萍1000000八部2132013.5.13Y-130513134邱亚东739200九部2142013.6.26Y-130626192胡芳520000九部2152013.8.5Y-130805243赵瑞云404000九部2162013.8.7Y-130807246李慧清800000九部2172013.8.21Y-130821274许喆904200九部2182014.4.20Y-140420032崔子鹏361716九部2192014.4.20Y-140420024**亮600000九部2202014.4.20L-140420025贺玉英750000九部2212014.4.23L-140423041**平560000九部2222014.4.23L-140423042**亮800000九部2232014.4.26L-140426047杨秀琴900000九部2242014.4.27L-140427057巴丽萍1020000九部2252014.4.28L-140428043**亮500000九部2262014.5.22L-140522087祁姗700000九部2272013.5.30YWCF-130530172马丽鲜100000十部2282013.6.20YWCF-130620186马丽鲜400000十部2292013.6.23YWCF130623189郭文瑜440000十部2302013.6.28YWCF-130628195马丽鲜765500十部2312013.7.1YWCF-130702202刘阳650000十部2322013.7.2YWCF-130702202马丽鲜800000十部2332013.7.15YWCF-130715212马丽鲜843000十部2342013.7.18YWCF--130718215魏丽萌587600十部2352013.7.22YWCF-130722223郝秀卿580000十部“煜卫长风”购房者损失明细（八）单位：元序号合同日期合同编号买受人实交金额备注2362013.7.24YWCF-130724228郭民主400000十部2372013.7.25YWCF-130725233马丽鲜720000十部2382013.8.10YWCF-130810256马丽鲜530000十部2392013.8.15YWCF-130815265马丽鲜610000十部2402013.8.16YWCF-130816268安凤萍570000十部2412013.8.23YWCF-130823273阎月仙220000十部2422014.4.14L140414002马丽鲜966000十部2432014.4.16L140416009赵水五690000十部2442014.4.20L140420001郭文瑜847440十部2452014.4.20L140420008索戌珍607488十部2462014.4.20L140420013刘福志480000十部2472014.4.20L140420034武海刚550000十部2482014.4.20L140420036郝瑞华480000十部2492014.4.23L140423011康滇902880十部2502014.4.19L14019035马丽鲜864000十部2512014.4.26L140426050郭文瑜1110000十部2522014.6.10L140610105马丽鲜624000十部合计160138016备注其中聂永鹏获得提成329700元、张耀琳获得提成56000元、马玉英获得提成360000元、韩巧庭获得提成200000元、吴爱鱼获得提成348421元、陈银花获得提成259454元、傅成枝获得提成450000元、宜晓荣获得提成300000元、吴书明获得提成180000元、马丽鲜获得提成529000元，共计3012575元，均应追缴返还购房人。