黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0204刑初92号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人赵德东，男，1969年5月16日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区,住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区。2019年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人赵晶，黑龙江李赫文律师事务所律师。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检公诉刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人赵德东犯诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年8月16日、2019年8月21日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员武惠明出庭支持公诉，被告人赵德东及其辩护人赵晶到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控：1.被告人赵德东于2017年1月23日办理车辆抵押手续，将其名下宝马轿车抵押给富某公司，当日第一次与富某公司签订借款协议，2017年8月7日被告人赵德东结清上期借款后，再次与富某公司签订借款协议。2017年12月22日，被告人赵德东为骗取富某公司钱款，伪造富某贷款公司结清证明等手续，将已经抵押给富某公司的宝马轿车解除抵押。于2018年2月5日至6日，被告人赵德东第三次与富某公司签订借款协议，并于2月7日结清上期借款，富某公司在不知道被告人赵德东抵押宝马车已经解押的情况下，于2018年2月7日实际向被告人赵德东建设银行卡62×××82（及赵某农业银行卡62×××10）实付人民币共计：叁拾肆万玖仟贰佰元（349,200）。至被告人赵德东被抓获之日止，被告人赵德东向某公司还款人民币贰拾万陆仟柒佰柒拾捌元（206,778），富某公司实际损失人民币拾肆万贰仟肆佰贰拾贰元（142,422）。2.被告人赵德东于2018年1月2日办理车辆抵押手续，将已经抵押给富某公司的宝马轿车抵押给汇通公司，当日同汇通（永仑车某）公司签订借款协议。汇通（永仑车某）公司与被告人赵德东签订合同金额为人民币贰拾伍万壹仟壹佰六十元（251,160），其中有人民币贰万贰仟玖佰柒拾叁元叁角伍分（22,973.35）为管理费。汇通公司于2018年1月3日，向被告人赵德东建设银行卡62×××82实付人民币共计：贰拾贰万捌仟壹佰捌拾陆元陆角伍分（228,186.65）。至被告人赵德东被抓获之日止，被告人赵德东用银行转账方式已偿还汇通公司人民币玖万壹仟陆佰零肆元玖角贰分（91，604.92），已偿还永仑车某人民币壹万叁仟叁佰贰拾叁元捌角肆分（13，323.84），共计还款人民币拾万肆仟玖佰贰拾捌元柒角陆分（104，928.76）。汇通（永仑车某）公司实际损失为人民币拾贰万叁仟贰佰伍拾柒元捌角玖分（123,257.89）。3.被告人赵德东于2018年4月23日办理车辆抵押手续，将已经抵押给富某公司、汇通（永仑车某）公司的宝马轿车抵押给微贷网贷款公司（千微公司）。微贷网贷款公司（千微公司）与被告人赵德东签订合同金额为人民币叁拾陆万元（360,000），其中人民币壹万伍仟贰佰壹拾陆元（15,216）为管理费、手续费。微贷网贷款公司（千微公司）于2018年4月23日向被告人赵德东建设银行卡52×××82实付共计人民币叁拾肆万肆仟柒佰捌拾肆元（344,784）。至被告人赵德东被抓获之日止，被告人赵德东向其公司还款人民币拾壹万伍仟贰佰陆拾肆元壹角伍分（115264.15）。微贷网公司实际损失为人民币贰拾贰万玖仟伍佰壹拾玖元捌角伍分。（229，519.85）。4.2018年9月12日，被告人赵德东将已经抵押给富某公司、汇通（永仑车某）公司、微贷网公司的宝马车过户给马某，马某在铁锋区给被告人赵德东关系人郑某汇款人民币叁拾万元（300,000），后被告人赵德东冒用马某身份证复印件、模仿马某签名将该宝马车过户到自己名下。至赵德东被抓获之日止，被告人赵德东还款给马某人民币柒万叁仟贰佰元（73，200），其中人民币壹仟柒佰元（1，700）用于安装GPS。马某实际损失为人民币贰拾贰万捌仟伍佰元（228,500）。5.2018年12月13日，被告人赵德东将已经抵押给富某、汇通公司、微贷网公司及过户给马某个人的宝马车，通过重新补办机动车登记证书，过户给孔某。孔某与被告人赵德东签订合同金额为人民币贰拾万元（200，000），其中人民币肆仟元（4,000）为被告人赵德东第一月利息，人民币壹佰元（100）孔某用于安装牌照。孔某用名下农业银行卡（卡号62×××64）向被告人赵德东转账人民币拾叁万伍仟玖佰元（135,900）。给被告人赵德东关系人袁某通过银行转账及微信转账共计人民币陆万元（60,000）。至被告人赵德东被抓获之日止，孔某实际损失为人民币拾玖万伍仟玖佰元（195,900）。综上，被告人赵德东实施五起诈骗犯罪，共计诈骗人民币玖拾壹万玖仟伍佰玖拾玖元柒角伍分（919,599.75）。经侦查，被告人赵德东于2019年1月15日在齐齐哈尔市建华区汇通诚信公司被公安机关抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明及无犯罪记录证明、扣押清单及发还清单、富勤公司合同、抵押登记、解押登记及情况说明、永仑车汇公司的情况说明、齐齐哈尔市铁锋公安分局情况说明、微信信息截图、调取证据清单、协助查询财产通知书、汇款明细、永仑车汇合同、被告人赵德东建设银行流水、赵某农业银行流水及微信转账截图、微贷网（千微公司）合同、转移登记、马某银行流水、车辆买卖协议、马某银行交易明细、询问笔录、齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑事侦查大队出具关于赵德东投案自首的情况说明；证人陈某、宋某、赵某、李某、孙某1、佟鑫、袁某、孙某2、高某、张某2等人的证言；被害人马某、孔某、富某公司经理井倍蕾、永仑车某公司经理秦某、微贷网主管张某1的陈述；被告人赵德东原始供述；鉴定意见齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字[2019]18号电子物证检验报告、齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（文某）字[2019]7号鉴定意见书、齐齐哈尔市铁锋区物价监督管理局齐铁价认（刑）字[2019]24号价格认定结论书；搜查笔录及辨认笔录；视听资料讯问光碟三张；侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵德东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵德东犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。赵德东到案后，能如实供述自己所犯罪行，可从轻处罚。赵德东认罪态度较好，可酌情从轻处罚。赵德东多次诈骗，可酌情从重处罚。关于辩护人提出的赵德东具有如实供述、认罪态度较好，无前科等可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于辩护人提出的被告人向某公司、永仑公司、千微公司、自然人马某、孔某借款共计总额为人民币1422170.65元，已还款总计人民币696070.38元，应将本案涉及的利息、服务费等不应计算在贷款数额之内，故尚欠被害人总计人民币573900.18元的辩护意见，本院认为，在计算诈骗金额时，应将案发前已归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，辩护人计算方法有误，故对此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人赵德东系自首的辩护意见，经查，被告人赵德东曾主动到齐齐哈尔市公安局梅里斯公安分局华丰派出所投案，对其利用宝马轿车进行诈骗等主要犯罪事实未能如实向公安机关如实供述，不符合自首适用条件，故对辩护人提出的关于被告人系自首的辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出被告人涉案宝马740轿车经鉴定价格为人民币290000元，也应按评估价格偿还被害人，被告人犯罪金额应为人民币283900.18元的辩护意见，经查，被告人赵德东反复利用该宝马740轿车抵押担保骗取被害人信任，从而对被害人进行诈骗，诈骗金额特别巨大，涉案的宝马740轿车为被告人赵德东实施诈骗行为的犯罪工具，依法应予没收，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议符合罪刑相适应原则，故予以采纳。被告人及辩护人提出的量刑意见，与法有悖，故不予采纳。结合被告人犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人赵德东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零五个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2030年6月15日止。罚金于判决生效之日一次性缴纳。剥夺政治权利自主刑执行完毕之日或者假释之日起计算。）二、对被告人赵德东违法所得人民币919599.75元，依法继续予以追缴。三、对作案工具宝马740轿车一台及车钥匙一把、金色翻盖三星手机一部、白色苹果手机一部、赵德东机动车行驶证一本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯宇光审 判 员  熊晓娜人民陪审员  刘贤琨二〇一九年八月二十九日书 记 员  闫语彤本判决适用《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判定。