山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1323刑初494号公诉机关沂水县人民检察院。被告人张振华，男，1968年8月10日出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，个体业主，住沂水县。2019年3月16日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于沂水县看守所。辩护人刘幸、王洪国，山东沂蒙山律师事务所律师。山东省沂水县人民检察院以沂检部二刑诉[2019]9号起诉书指控被告人张振华犯非法经营罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年8月1日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员张媛媛出庭支持公诉，被告人张振华及其辩护人刘幸到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月至2019年3月期间，被告人张振华在未取得国家有关主管部门许可，未办理危化品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，分别从沂水县道托镇前涝坡村王某1（另案处理）处购进287925元的汽油、柴油，从沂水县诸葛镇古村加油站购进35881元的汽油，涉案金额共计323806元，后存储于沂水县东皋小区32号楼东单元西侧一储藏室内并加价销售给他人。2019年3月16日，被告人张振华在沂水县皋小区用铁桶罐装方式售卖汽油时被当场抓获，被查获未及销售的汽油505升。公诉机关提交的证据如下：物证；书证；现场勘验笔录；视听资料；鉴定意见；证人王某1、段某等人的证言；被告人张振华的供述等。公诉机关认为，被告人张振华违反国家规定，非法经营汽油、柴油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张振华对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未作辩解。其辩护人辩称被告人张振华系坦白，自愿认罪，属初犯、偶犯，无前科，愿意缴纳违法所得及罚金，本案涉案数额小且未造成严重后果，社会危害不大，被告人张振华系下岗工人，母亲患病，父亲瘫痪在床，家庭困难。经审理查明，2017年6月至2019年3月期间，被告人张振华在未取得国家有关主管部门许可，未办理危化品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，分别从沂水县道托镇前涝坡村王某1（另案处理）处购进287925元的汽油、柴油，从沂水县诸葛镇古村加油站购进35881元的汽油，并存储于沂水县东皋小区32号楼东单元西侧一储藏室内并加价销售给他人，涉案金额共计323806元。2019年3月16日，被告人张振华在沂水县皋小区用铁桶罐装方式售卖汽油时被当场抓获，被查获未及销售的汽油505升。认定上述事实的证据如下：1、现场勘验笔录2、物证及照片扣押决定书、扣押清单一份：证实侦查机关于2019年3月16日自被告人张振华处扣押军绿色方形铁桶28个（容量30升18个，盛满汽油的9个；容量25升5个，均盛满汽油；容量20升5个，盛满汽油3个）；扣押白色方形塑料桶6个（容量10升，盛满汽油的5个）；扣押白色塑料加油管5根，一段接有铁质螺塞；扣押汽油505升，分装在9个30升的铁桶、5个25升的铁桶、3个20升的铁桶、5个10升的塑料桶内；扣押金色金立GN8002S手机一部（串号862363034706480）；扣押橙色塑料漏斗一个，带有一截橙色塑料软管。3、鉴定意见沂水县价格认定中心王志松、宋振梁于2019年5月17日出具临沂水价认定[2019]105号价格结论书：证实扣押的张振华非法经营的国标92号汽油505升，价格认定标的于2019年3月16日的市场价格为人民币3330元。4、书证（1）张振华向王某3处购买汽油、柴油转账共计287925元。①张振华与王某1（微信昵称为“快乐”）二人关于购买汽油结算货款的微信转账记录截图60张，证实自2017年6月23日至2018年12月16日，张振华共通过微信向昵称为“快乐”的王某1转账60次，共计254911元。②张振华与王某3（微信昵称为“海洋石化”、二维码“海洋石油”）二人关于购买汽油结算货款的微信转账记录截图9张，证实自2017年8月18日至2018年10月27日，张振华共向王某3转账11次，共计27429元。③张振华与张某4二人关于购买汽油结算货款的微信转账记录截图2张，证实自2018年11月19日、2018年12月5日，张振华共向张某4转账2次，共计5585元。（2）张振华向沂水县诸葛镇下古村加油站处购买汽油转账共计35881元。①张振华向昵称为“诸葛镇古村加油站”微信转账记录截图2张，证实自2018年2月7日、2019年1月29日，张振华通过微信向昵称为“诸葛镇古村加油站”转账2次，共计3578元。②张振华向刘某1（昵称为“安生”）微信转账记录截图4张，证实自2019年2月18日至2019年3月14日，张振华通过微信向昵称为“安生”转账4次，共计24835元。③张振华向“沂博石化刘某1”转账记录截图3张，证实自2019年1月8日至2019年1月19日，张振华向昵称为“沂博石化刘某1”转账3次，共计7468元。（3）张振华售卖汽油、柴油微信聊天转账记录多份：证实多人曾向张振华购买汽油并微信转账5、视听资料（1）现场执法记录视频证实现场发现张振华存放在车辆后备箱和住房地下室内尚未销售的汽油，储存于军绿色桶和白色塑料桶内。（2）从财付通支付科技有限公司调取的张振华微信自2018年3月23日至2019年3月20日期间交易转账记录，但现有证据无法证实该转账记录全部为购买和销售油款。6、证人证言（1）证人王某1的证言（2）证人段某的证言（3）证人刘某1的证言（4）证人刘某2的证言（5）证人张某1的证言（6）证人田某的证言（7）证人王某2的证言（8）证人周某的证言（9）证人刘某3的证言（10）证人李某的证言（11）证人孙某的证言（12）证人高某的证言（13）证人张某2的证言(14)证人张某3的证言以上14名证人证言证实了张振华购买汽油、柴油，及向被告人张振华购买汽油、柴油的时间、次数、单价、加油方式等。7、被告人张振华的供述和辩解证实其在无任何许可经营手续的情况下，自沂水县道托镇王某1处和诸葛镇下古村加油站多次购买汽油后销售给私家车主，经营数额累计30万左右，其购买时都是通过微信转账支付。8、其他证据（1）立案登记表、立案决定书、接报案登记表、到案经过：证实本案的发破案经过。（2）张振华户籍证明一份（3）前科查询记录一份（4）办案说明两份：证实本案证人王某3至今未到案，该案中被扣押的505升国标92号汽油，于2019年5月29日以1717元卖于沂水县正达石化加油站，变卖所得上缴国库。以上证据经庭审举证、质证，各证据间相互印证,本院予以采信。本院认为，被告人张振华违反国家规定，未经许可非法经营法律、行政法规规定的限制买卖的汽油、柴油，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。被告人张振华到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，庭审时知罪认罪，可酌情从轻处罚。对被告人张振华的辩护人辩称的被告人张振华系坦白，自愿认罪，属初犯，无前科，及被告人家庭困难的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张振华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，既自2019年3月16日起至2021年9月15日止。罚金于本判决生效后二十日内向本院缴纳）；二、涉案扣押的金色金立GN8002S手机、汽油、油桶、软管等由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  赵清祥人民陪审员  李世忠人民陪审员  王全德二〇一九年八月十九日法官助理李金峰书记员刘彦