安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1122刑初99号 公诉机关安徽省来安县人民检察院。 被告人刘洋，男，汉族，1991年10月12日出生于内蒙古自治区，初中文化，原河北省邢台金汇集团经理，住内蒙古自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被滁州市公安局琅琊公安分局刑事拘留，2018年10月26日被滁州市公安局琅琊公安分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人马小，安徽江安律师事务所律师。 被告人屈晓松，男，汉族，1992年12月5日出生于河北省石家庄市，大专文化，原河北省邢台金汇集团员工，住河北省石家庄市赵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月11日被滁州市公安局琅琊公安分局抓获，2018年8月12日被滁州市公安局琅琊公安分局刑事拘留，2018年9月19日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人张保刚、齐冬梅，河北太平洋世纪律师事务所律师。 被告人刘骁敏，男，汉族，1991年2月20日出生于福建省南安市,大专文化，原河北省邢台金汇集团员工，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月11日被滁州市公安局琅琊公安分局抓获，2018年8月12日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；同年9月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审；2018年11月26日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人李犇，男，汉族，1997年9月14日出生于河北省石家庄市，中专文化，原河北省邢台金汇集团员工，住河北省石家庄市桥西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月11日被滁州市公安局琅琊公安分局抓获，2018年8月12日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年9月19日被滁州市公安局琅琊分局决定取保候审，2019年1月11日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年5月14日被本院决定取保候审。 被告人李玲勇，男，汉族，1996年10月20日出生于河北省石家庄市，初中文化，原河北省邢台金汇集团员工，住河北省石家庄市辛集市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月11日被滁州市公安局琅琊公安分局抓获，2018年8月12日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年9月19日被滁州市公安局琅琊分局决定取保候审，2019年1月11日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年5月14日被本院决定取保候审。 被告人王鑫瑞，男，1997年12月19日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，原河北省邢台金汇集团员工，住河北省邢台市邢台县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月11日被滁州市公安局琅琊公安分局抓获，2018年8月12日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年9月11日被滁州市公安局琅琊分局决定取保候审，2019年1月12日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年5月14日被本院决定取保候审。 被告人王玉琪，男，汉族，1998年6月21日出生于河北省邢台市，初中文化，原河北省邢台金汇集团员工，住河北省邢台市桥东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月11日被滁州市公安局琅琊公安分局抓获，2018年8月12日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年9月11日被滁州市公安局琅琊分局决定取保候审，2019年1月11日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年5月14日被本院决定取保候审。 辩护人王继丰，河北兴天律师事务所律师。 被告人曹郁康，男，汉族，1999年8月23日出生于河北省邢台市，初中文化，河北司法警察职业学院在校学生，住河北省邢台市桥西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月12日被滁州市公安局琅琊分局决定取保候审2019年1月11日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年5月14日被本院决定取保候审。 安徽省来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019]81号起诉书指控被告人刘洋、屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员李继庆出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人马小、被告人屈晓松及其辩护人张保刚、齐冬梅、被告人刘骁敏、李犇、李玲勇、王鑫瑞、被告人王玉琪及其辩护人王继丰、被告人曹郁康均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：自2018年5月份起，张志军（另案处理）伙同被告人刘洋（占25%股份）成立河北省邢台市金汇集团公司，招募被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇等人为经理，招募被告人王鑫瑞、周某（另案处理）、王玉琪、曹郁康等为业务员，冒充美女”张馨”等身份利用微信、漂流瓶等社交软件，虚构事实，骗取被害人信任，向被害人推荐”中航环亚”、”环亚国际＂、”中航东万”等虚假投资ＡＰＰ，让被害人注册ＡＰＰ并充值投资，并通过ＡＰＰ的后台进行操控，使被害人账户亏损，从而达到诈骗的目的。自2018年5月至7月，被告人刘洋伙同被告人屈晓松、刘骁敏、李犇，利用虚假投资平台，组织被告人李玲勇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康，骗取被害人的信任，让其在平台上注册、投资，并通过后台控制涨跌，共骗得康某、李某、刘某、张某1、胡某等5名被害人人民币26724元，其中，被告人屈晓松参与诈骗犯罪数额14724元，被告人刘骁敏参与诈骗犯罪数额为7500元，被告人李犇参与诈骗犯罪数额为4500元，被告人李玲勇参与诈骗犯罪数额为4000元，被告人王鑫瑞参与诈骗犯罪数额为10724元，被告人王玉琪参与诈骗犯罪数额为4500元，被告人曹郁康参与诈骗犯罪数额为4000元，均属数额较大。被告人刘洋在犯罪集团中，起主要作用，系首要分子之外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。 被告人刘洋、屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康对公诉机关指控的犯罪主要事实及罪名均无异议，均表示认罪； 被告人刘洋的辩护人辩称对起诉书指控的罪名没有异议。被告人刘洋主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，认罪悔罪，无犯罪前科、主观恶性不深，退赔了部分被害人的经济损失。请求予以从轻处罚。 被告人屈晓松的辩护人认为：对起诉书指控罪名无异议，但认为胡某被骗4000元与屈晓松无关，屈晓松只负责后期客户维护；认定李某被骗1500元证据不足。屈晓松具有从犯、坦白、自愿认罪、初犯、偶犯、积极退赃等法定酌定从轻处罚情节，请求法院予以从轻或免除处罚，建议适用缓刑。 被告人王玉琪的辩护人认为：被告人王玉琪在公司里只是一名普通员工，具有从犯、坦白、自愿认罪、积极退赃等法定从轻、减轻情节，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明 自2018年5月份起，张志军（另案处理）伙同被告人刘洋（占25%股份）成立河北省邢台市金汇集团公司，招募被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇等人为经理，招募被告人王鑫瑞、周某（另案处理）、王玉琪、曹郁康等为业务员，冒充美女”张馨”等身份利用微信、漂流瓶等社交软件，虚构事实，骗取被害人信任，向被害人推荐”中航环亚”、”环亚国际＂、”中航东万”等虚假投资ＡＰＰ，让被害人注册ＡＰＰ并充值投资，并通过ＡＰＰ的后台进行操控，使被害人账户亏损，从而达到诈骗的目的。具体犯罪事实如下： 1、2018年5月31日，被告人刘洋伙同被告人屈晓松利用虚假投资平台，组织被告人王鑫瑞，骗取被害人康某的信任，让其在平台上注册、投资，并通过后台控制涨跌，骗得康某人民币9224元。 2、2018年7月9日，被告人刘洋伙同被告人屈晓松利用虚假投资平台，组织被告人王鑫瑞，骗取被害人李某的信任，让其在平台上注册、投资，并通过后台控制涨跌，骗得李某人民币1500元。 3、2018年6月23日，被告人刘洋伙同被告人李犇利用虚假投资平台，组织被告人王玉琪，骗取被害人刘某的信任，让其在平台上注册、投资，并通过后台控制涨跌，骗得刘某人民币4500元。 4、2018年6月3曰至8曰，被告人刘洋伙同被告人刘骁敏利用虚假投资平台，组织业务员周某，骗取被害人张某1的信任，让其在平台上注册、投资，并通过后台控制涨跌，骗得张某1人民币7500元。 5、2018年7月27日，被告人刘洋伙同被告人屈晓松利用虚假投资平台，组织被告人李玲勇、曹郁康，骗取被害人胡某的信任，让其在平台上注册、投资，并通过后台控制涨跌，骗得胡某人民币4000元。 被告人刘洋于2018年9月20日主动到滁州市公安局琅琊分局投案，到案后如实供述其犯罪事实；被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康2018年8月11日被抓获归案，到案后均如实供述其犯罪事实。被告人刘骁敏退赔4500元、被告人李犇退赔3000元、被告人王鑫瑞退赔4000元、被告人李玲勇退赔3000元、被告人王玉琪退赔3500元、被告人曹郁康退赔4000元。上述款项计22000元均由滁州市公安局琅琊分局扣押。 在本案审理过程中，被告人刘洋退出违法所得10000元，缴纳罚金备用金20000元、屈晓松退出违法所得7000元，缴纳罚金备用金10000元、刘骁敏退出违法所得9000元，缴纳罚金备用金8000元、李犇退出违法所得6000元，缴纳罚金备用金5000元、李玲勇缴纳罚金备用金4000元、王鑫瑞退出违法所得4000元，缴纳罚金备用金10000元、王玉琪退出违法所得2000元，缴纳罚金备用金4000元。 上述事实，各被告人在开庭过程中亦无异议，且有物证： 涉案手机、电脑等、书证：户籍证明、无犯罪记录证明、情况说明、归案经过、破案经过、审计报告、话术资料等，勘验、搜查、辨认等笔录，扣押笔录及照片、电子数据，同案犯张书修、张志军等人的供述，被害人康某、李某、刘某、张某1、胡某的陈述、证人周某、郝某、张某2、史玉红吕静等人的证言等证据证实。以上证据能相互印证，本院予以确认。 被告人屈晓松的辩护人认为，对起诉书指控罪名无异议，但认为胡某被骗4000元与屈晓松无关，屈晓松只负责后期客户维护；认定李某被骗1500元证据不足。经查，被告人屈晓松在公司中负责客户的维护也就是客户发现被骗以后，其负责安抚被害人情绪，属于分工不同，应当对其所安抚对象被骗金额负责；认定李某被骗1500元有被告人的供述、被害人陈述、审计报告、电子数据等证据证实，应予认定。故对辩护人的此辩护意见不予支持。对辩护人的其他量刑意见本院予以支持。 对被告人王玉琪的辩护人认为被告人具有从犯、坦白、自愿认罪、积极退赃等法定从轻、减轻情节，建议对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以支持。 本院认为：被告人刘洋在为实施诈骗犯罪成立的犯罪集团内，组织领导被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康等人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币26724元，其中，被告人屈晓松参与诈骗犯罪数额14724元，被告人刘骁敏参与诈骗犯罪数额为7500元，被告人李犇参与诈骗犯罪数额为4500元，被告人李玲勇参与诈骗犯罪数额为4000元，被告人王鑫瑞参与诈骗犯罪数额为10724元，被告人王玉琪参与诈骗犯罪数额为4500元，被告人曹郁康参与诈骗犯罪数额为4000元，均属数额较大。来安县人民检察院指控刘洋、屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人刘洋在犯罪集团中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘洋主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，成立自首，依法可以从轻处罚；被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇、王鑫瑞、王玉琪、曹郁康到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，依法可以从轻处罚；八被告人均退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人曹郁康犯罪情节较轻，且因其在学校放假打工期间误入诈骗团伙参与诈骗，系偶犯，可以免除处罚；故对各辩护人关于各被告人成立坦白、初犯、偶犯、自愿认罪认罚请求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。综上，对被告人刘洋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人屈晓松、刘骁敏、李犇、李玲勇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人王鑫瑞、王玉琪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 对被告人曹郁康依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚； 综上，本院判决如下： 一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月22日起至2020年3月21日止。） 二、被告人屈晓松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月11日起至2019年9月10日止。） 三、被告人刘骁敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月26日起至2019年10月16日止。） 四、被告人李犇犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 五、被告人李玲勇犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 六、被告人王鑫瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 七、被告人王玉琪犯诈骗罪，判处拘役三个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 八、被告人曹郁康犯诈骗罪，免予刑事处罚。 九、扣押在案的电脑、手机予以没收；各被告人退出的违法所得予以没收，上缴国库；各被告人退赔的赃款，发还被害人康某、李某、刘某、张某1、胡某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭正武 审 判 员  陈 魁 人民陪审员  鲍玉江 二〇一九年八月二十六日 法官助理郭娟娟 代理书记员  邹 宇 附：本判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财物价值三千以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的'数额较大'、'数额巨大'、'数额特别巨大'。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。