山西省长治市潞城区人民法院刑事判决书（2019）晋0481刑初39号公诉机关长治市潞城区人民检察院。被告人崔某，男，1983年12月17日出生，汉族，高中文化，中共党员，原长治市某局后勤中心负责人，户籍登记住址山西省长治市，住山西省长治市。2018年9月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被潞城市公安局抓获，次日被潞城市公安局刑事拘留。同年10月19日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。辩护人戴宇，山西戴德律师事务所律师。被告人刘某，男，1961年1月20日出生，汉族，高中文化，户籍登记住址吉林省吉林市，住山西省长治市。1994年因盗窃罪被吉林省吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑10年，剥夺政治权利二年，2000年3月11日刑满释放。2018年9月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被潞城市公安局刑事拘留。同年10月19日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。辩护人皇甫大卫，北京市蒲泽律师事务所律师。被告人李某，男，1994年12月20日出生，汉族，中专文化，住山西省壶关县。2018年9月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被潞城市公安局刑事拘留。同年10月19日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。辩护人张立蓉，山西铨一律师事务所律师。辩护人马秀英，山西铨一律师事务所实习律师。被告人张某，男，1985年6月3日出生，汉族，初中文化，户籍登记住址山西省泽州，住山西省晋城市。2018年10月19日被那曲市公安局驻格尔木市乃吉沟公安检查站民警抓获，并在该站临时羁押。2018年10月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被潞城市公安局刑事拘留。同年11月30日长治市潞城区人民检察院以涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，当日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。辩护人刘宏，山西刘弘律师事务所律师。辩护人刘志刚，山西弘毅律师事务所律师。被告人周某，男，1993年8月15日出生，汉族，大专文化，户籍登记住址山西省泽州，暂住山西省晋城市。2018年10月27日被潞城市公安局民警抓获。2018年10月28日因涉嫌犯寻衅滋事罪被潞城市公安局刑事拘留。同年11月30日经长治市潞城区人民检察院批准，当日由潞城市公安局执行逮捕。现羁押于潞城市看守所。辩护人王小转，山西刘弘律师事务所律师。辩护人成毅，山西铨一律师事务所律师。长治市潞城区人民检察院以潞检公刑诉﹝2019﹞38号起诉书指控被告人崔某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人刘某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人李某犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人张某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人周某犯寻衅滋事罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。长治市潞城区人民检察院指派检察官杨彦斌、检察官助理陈超出庭支持公诉。被告人崔某及其辩护人戴宇、被告人刘某及其辩护人皇甫大卫、被告人李某及其辩护人张立蓉和马秀英、被告人张某及其辩护人刘宏和刘志刚、被告人周某及其辩护人王小转和成毅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。长治市潞城区人民检察院指控：2013年5月，崔某、张某、赵某共同出资成立长治市金某寄卖有限公司。公司营业执照及公司章程规定公司经营范围：寄存物品代卖销售（不得从事典当业务及国家限制物品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司成立后，崔某违规以月息3-5分的利率向社会发放贷款，招募刘某、李某、周某等人负责收取利息和本金。2014年3月至4月间，崔某分四次借给被害人刘某甲48万元（其中：崔某一辆本田雅阁轿车由刘某甲代售拿车款13万元、3月6日转账10万元、3月10日转账15万元、4月28日转账10万元），双方未约定利率。2014年8月崔某以朋友结婚为由借取扣押刘某甲奔驰越野车一辆（×××）。同年8、9月间，崔某开始向刘某甲索要本金和利息。刘某甲分三次偿还崔某借款35万元（其中：2014年9月28日转账10万元、2015年2月28日转账10万元、2015年3月偿还15万元承兑汇票）。崔某指使刘某、李某3次非法扣押处置被害人刘某甲个人财产（2015年4月扣押本田思铂睿轿车和山化房产证、2016年1月销售襄垣房产一套、2017年4月扣留捷达车一辆）。2014年10月，崔某以月息4分贷给被害人梁某12万元，梁某将其价值6.5万元的福特福克斯轿车作抵押，梁某按月偿还利息至2015年10月（期间：2015年夏支付迟延利息1万元、本金1万元）。同年11月，张某胁迫梁某将福特福克斯轿车以4万元顶账，并打下一张5万元的欠条。崔某为收取高额“贷款”本息，安排指使刘某、李某等人，以暴力、威胁、恐吓、“软暴力”等手段，多次实施违法犯罪活动，涉案群众害怕打击报复，不敢报警、不敢作证，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，具体犯罪事实如下：一、非法拘禁罪1、2015年4月20日13时许，被告人崔某、张某、刘某、李某等人以要账为由，将被害人刘某甲拘禁于长治市八一宾馆二楼最西侧的一个房间，多次对刘某甲语言威胁恐吓。张某用手掐住刘某甲脖子、用拳头打刘某甲胸部两拳；李某拿拖布吓唬。至4月22日凌晨2时、上午11时，崔某、张某指使刘某、李某等人驾车挟持刘某甲两次返回潞城拿车辆手续和房产证，逼迫刘某甲低价处理本田思铂睿轿车和山化房产，并强迫刘某甲打下45万元的借条和借款合同，刘某甲本田思铂睿轿车和山化房产证被扣押，非法限制刘某甲人身自由近2天。2、2016年元月13日左右，崔某、刘某、李某等人驾车从长子挟持刘某甲至襄垣，胁迫刘某甲以13万元将襄垣西河底村的一套楼房转让于王某，崔某收取购房款。元月19日，崔某安排李某、赵某，挟持刘某甲至长治淮海厂附近车管所，强迫刘某甲将本田思铂睿轿车过户于赵某名下。之后，崔某安排李某每天贴身跟踪刘某甲于长子煤矿、潞城大酒店、潞城惠民苑出租屋等地，持续至2月2日（农历腊月二十四），非法限制刘某甲人身自由达20余天。期间，李某、李某甲（另案处理）在金某寄卖有限公司原武警支队办公室殴打刘某甲。3、2016年9月17日早8时许，崔某安排指使刘某、李某甲驾车从潞城山化挟持刘某甲至金某寄卖有限公司长治一中东办公处，拘禁刘某甲于9月19日傍晚，胁迫刘某甲打下一张80万元的欠条，非法限制刘某甲人身自由2天多。4、2017年4月6日10时许，崔某安排刘某、李某从长治和平医院贴身跟踪刘某甲至潞城，又挟持刘某甲至金某寄卖有限公司长治一中东办公处，拘禁刘某甲于4月7日晚，李某用烟灰缸吓唬威胁刘某甲，胁迫刘某甲打下一张100万元的欠条，非法限制刘某甲人身自由30多个小时。刘某甲驾驶的黑色×××捷达轿车被刘某、李某扣押。以上，崔某、刘某各参与4次，李某参与3次，张某参与一次。二、非法侵入住宅罪2016年9月30日下午，崔某、刘某安排指使李某从长治贴身跟踪刘某甲到潞城，当晚李某滞留于潞城山化刘某甲家中，次日又贴身跟踪滞留于刘某甲侯家庄家中，直到10月2日下午。三、寻衅滋事罪1、2014年冬的一个晚上，崔某安排刘某、周某到长治景新花园小区北门西侧梁某的饭店要账，并称如果要不上钱就把梁某饭店的门锁上。周某开车拉刘某到了梁某的饭店，刘某向梁某索要欠款未果后，刘某让周某在隔壁超市购买了一把U型锁，刘某、周某二人将饭店里面的厨师、工作人员赶出，使用U型锁强行将饭店门锁上，直至次日，饭店门才打开。2、2015年9月的一天，张某、刘某、周某到潞城山化刘某甲家要账，张某、刘某敲门喊找刘某甲，刘某甲妻子韩某及女儿因害怕未敢应答，没有开门。张某、刘某二人要钱无果，商量要把刘某甲家门锁上逼刘某甲出现。张某让周某去购买铁链锁、锤子等工具，周某在附近商店花七八十元钱购买一条铁锁链、一把锤子、一根凿子。三人一起上楼，分别在刘某甲家门框旁边墙上使用锤子、凿子斜着凿洞，韩某及其女儿听到外面凿墙的声音因害怕没有开门。十几分钟后，张某、刘某、周某三人在刘某甲家门框旁边的墙上斜着打穿一个洞，刘某使用铁链锁穿过防盗门上的栏杆及打穿的洞将防盗门与门框一起锁上，张某凿洞过程中及凿洞后使用手机向刘某甲手机发送在其家门口使用锤子和凿子凿洞的彩信照片。韩某和女儿被关三天，其同事帮忙打开铁链锁。以上，刘某、周某各参与2次，张某参与1次。经价格认定中心认定：奔驰牌越野车243300元，捷达牌小轿车20000元，襄垣嘉祥苑小区楼房200349元，合计463649元。公诉机关认为，被告人崔某长期纠集被告人刘某、李某等人，通过向他人发放高利贷，收取高额利息，违约金等方式非法获得经济利益。为实现这一目的，该组织通过暴力讨债、非法限制人身自由、强行侵入他人住宅、在公共场所公然堵门滋事、以“软暴力”手段贴身跟踪、霸占财物，为非作恶，欺压百姓，造成群众心理恐慌、安全感下降，严重扰乱国家金融管理秩序、社会公共秩序、他人的工作和生活秩序，造成极为恶劣的社会影响。根据《中国人民共和国刑法》第二十六条、“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条、“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条、第十一条之规定，被告人崔某、刘某、李某、张某、周某系恶势力犯罪集团，被告人崔某系恶势力犯罪集团的首要分子，刘某、李某、张某系主犯，被告人周某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人崔某、刘某、李某、张某为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百三十八条第一款、第三款之规定；被告人崔某、刘某安排指使李某以“软暴力”手段非法侵入他人住宅，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定；被告人刘某、张某、周某以“软暴力”手段堵门，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究崔某、刘某的刑事责任；以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究李某的刑事责任；以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究张某的刑事责任；以寻衅滋事罪追究周某的刑事责任。被告人崔某、刘某、李某、张某均在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人李某、周某在案发归案后，能如实供述所犯罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人崔某辩解称，其不是首要分子。指控非法拘禁第一起，其去过现场，但后来走了，发生了什么事情其不知道；指控非法拘禁第二起，其和刘某甲去了襄垣，房子卖了10万元，其不知道13万元的事，事情的经过是后来知道的；指控非法拘禁第三起和第四起，是其安排他们去的，他们去了后做了什么其不清楚；非法侵入住宅的事情其不知道。指控寻衅滋事罪中，其不知道锁饭店门的事情。崔某的辩护人辩护意见如下：1、各被告人未形成恶势力犯罪集团，被告人崔某也并不是恶势力犯罪集团的首要分子。金某公司是主要从事民间借贷的寄卖公司，几被告人是同事关系。本案中仅在非法拘禁事实中存在轻微殴打他人的情形，除此之外没有以暴力、威胁或者其他手段实施犯罪活动，达不到恶势力犯罪要求的暴力程度。在案证据不能证明崔某等人的行为对一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告的情况。崔某在金某公司所占股份较少，对部分犯罪事实当时也确实不知情，仅是事后知道。各被告人之间不存在明显的领导与被领导关系。2、指控非法拘禁的第二起，李某跟随刘某甲到长子煤矿等地要债不构成非法拘禁。该起指控中，对被害人的人身自由限制程度较轻，不宜纳入刑法处罚范围。李某的行为也不符合非法拘禁罪的空间特征。3、关于非法侵入住宅罪。刘某甲及其家人并未明确表示反对，也未发生争吵或激烈矛盾，未造成严重后果，请求从轻处罚。4、关于寻衅滋事罪。对于第一起指控，按照刘某的供述，其将梁某的饭店门上锁时，该饭店已经被锁上，客观上没有影响饭店的经营，情节轻微，不应认定为犯罪。对于第二起指控，崔某并不知情，不应对此承担责任。5、关于量刑方面的意见。崔某到案后主动交代了全部事实，应依法认定为坦白。崔某系初犯、无犯罪前科，当庭认罪、悔罪，确有悔改表现。崔某曾是军人，为国家贡献了青春和热血，在政府机构上班期间，因法律水平低下，自身约束不严导致犯罪，主观恶性小，社会危害小。崔某及其家属也积极向被害人赔礼道歉，但被害人不同意，崔某赔偿意愿明确。崔某父母年迈，有年幼的儿女需要照顾。崔某协助公安机关抓捕同案犯刘某、李某，构成立功。基于上述意见，应从轻或减轻处罚。被告人刘某辩解称，非法拘禁中的第一起指控其没有参与，也不知道。第二起指控中，其卖房当天没有去，之前安排其去过看有没有房子，之后李某跟踪刘某甲的事情其不知道。第三起和第四起指控，其参与了。指控的非法侵入住宅，其没有参与。寻衅滋事罪中的两起指控其参与了。锁梁某饭店门的时候，饭店已经关门了，并贴了联系电话，房东也把房子收回了，其只是加了一把锁。刘某的辩护人辩护意见如下：1、本案不构成恶势力集团犯罪。各被告人仅仅是为催债而针对不守信用的借款人采取的不当措施，并非为非作恶，欺压百姓。2、被告人刘某和李某是受雇于金某公司，一切行动听从公司领导的安排和指示。各被告人在排序上不妥。3、刘某没有参与指控的非法侵入住宅罪。4、各被告人平时都是遵纪守法的公民，与社会上无所事事、为非作歹的人员有着本质区别。尽管被害人多次欺骗、逃避、但各被告人还是表现出了极大的忍耐，没有对被害人造成人身伤害。刘某在本案中属从犯地位，请求对刘某从轻处罚。被告人李某辩解称，非经拘禁中第一起指控，其没有用拖把吓唬刘某甲。第二起指控中，其是觉得刘某甲吸毒了，经常有些怪异举动，就打了他两拳。第四起指控中，其没有拿烟灰缸吓唬刘某甲打欠条，打欠条的数额也不对，其不知道100万元欠条的事情。非法侵入住宅罪中，其是经过同意进去的，是刘某让其去的。其只是打工的，不是恶势力犯罪集团的主犯。李某的辩护人辩护意见如下：1、非法拘禁的第二起指控不能成立。李某受公司指派跟随刘某甲并向其索要债务，在此过程中并未限制刘某甲的人身自由。另，非法拘禁罪中，公诉机关认定被告人非法拘禁过程的部分事实不清，不应量刑时对李某从重处罚。首先指控李某使用拖把、烟灰缸对被害人进行恐吓、威胁，只有被害人一人的陈述，无其他证据相印证。其次，李某打了被害人几拳，但没有造成伤害后果。再次，被害人刘某甲有长期吸毒的行为，该案最初的发生时间距今已两三年，在无其他证据印证的情况下，对刘某甲陈述的真实性、准确性应严格审查与核实。2、指控李某构成非法侵入住宅罪的证据不足，不能成立。非法侵入住宅罪应是被害人明确拒绝后强行进入或者进入住宅经要求退出而拒不退出才构成本罪。李某是在刘某甲默许后跟刘某甲进入其家中。李某未进行过威胁、恐吓，没有毁坏任何物品，且是根据公司指派去的。3、李某不应当认定为恶势力集团的主犯。4、李某系初犯、偶犯，并具有坦白情节，依法可从轻、减轻处罚。被告人张某辩解称，其对指控无异议，其认罪。在八一宾馆其进去了几分钟。张某的辩护人刘宏辩护意见如下：1、关于非法拘禁的第一起指控，张某没有提出犯意，也没有提出拘禁多长时间的意见。该起指控中张某殴打被害人的证据不足。2、关于寻衅滋事罪中的第二起指控，韩某被关在家里的时间是否有三天之久存疑。3、本案中多起犯罪张某均未参与，根据其参与的次数及作用大小不应认定为主犯。4、本案的受害人主要是刘某甲，能否认定为群众请法庭考虑。5、张某系初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，希望法庭考虑张某的犯罪情节从轻处罚。张某的辩护人刘志刚辩护意见如下：同意辩护人刘宏的辩护意见。另，张某对本案中其他的犯罪行为是不知情的。张某找刘某甲仅是催收属于自己的合法债权。张某锁门的行为侵犯了刘某甲的私权利，社会危害性不严重。被告人周某对公诉机关的指控不持异议，且自愿认罪。周某的辩护人王小转辩护意见如下：1、寻衅滋事罪中第一起指控，周某是受别人指使去讨债，属帮助犯。锁门时，饭店已经不是营业状态，未造成更大损失，可认定周某的参与程度轻，情节相对轻微。2、寻衅滋事罪中第二起指控，周某本身属于从属的辅助地位；购买锁门工具也是受他人指使，主观恶性小于同案犯。周某是被临时雇佣到崔某开办的公司，参与次数少，符合《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中“一般不应认定为恶势力成员”的认定条件。周某到案后如实供述所犯罪行，真诚悔罪，可以从轻处罚。经审理查明：2013年5月，崔某、张某、赵某共同出资成立长治市金某寄卖有限公司。公司成立后，主要由崔某以月息3-5分的利率向社会发放高利贷，并招募刘某、李某、周某等人负责收取本息。2014年3月至4月间，崔某分四次借给被害人刘某甲48万元。分别为：刘某甲代崔某出售一辆本田雅阁轿车款13万元、3月6日转账10万元、3月10日转账15万元、4月28日转账10万元。同年8、9月间，崔某开始向刘某甲索要本金和利息。刘某甲分三次偿还35万元（其中：2014年9月28日向崔某父亲崔某甲转账10万元、2015年2月28日向张某转账10万元、2015年3月给付张某15万元承兑汇票）。后崔某指使刘某、李某等人3次非法扣押处置被害人刘某甲个人财产（2015年4月扣押车牌号为×××本田思铂睿轿车和刘某甲山化住房的房产证、2016年1月销售刘某甲顶账所得的襄垣房产一套、2017年4月扣留车牌号为×××捷达牌轿车一辆）。另，2014年8月崔某以朋友结婚为由借刘某甲车牌号为×××奔驰越野车一辆，并扣押。2014年10月，崔某以月息4分贷给被害人梁某12万元，梁某以其所有的一辆福特福克斯轿车作抵押。至2015年，因梁某未能按时偿还借款本息，张某于当年11月胁迫梁某将福特福克斯轿车以4万元顶账，并打下一支5万元的欠条。经长治市潞城区价格认定中心认定：奔驰牌越野车243300元，捷达牌小轿车20000元，襄垣嘉祥苑小区楼房200349元，合计463649元。崔某为催收借款本息，安排指使刘某、李某等人，以暴力、威胁、恐吓以及贴身跟踪等手段，多次实施违法犯罪活动。认定上述基础事实的证据如下：1、长治市金某寄卖有限公司工商登记资料。2、崔某讯问笔录：（1）2018年9月13日第一次：金某寄卖行是我和我妹夫张某一起投资经营的。我跟张某一共投资300万元注册。我出资50万元，剩下的250万元都是张某投资。金某寄卖行位于长治市武警支队家属楼下，法人是李某乙。公司主要业务是寄卖物品、典当物品，公司估价后给客户折换现金，也往外面放过贷款，利率是月利三分至五分不等。公司已于2018年3、4月份注销。我是2010年左右认识的刘某甲,刘某甲欠我60万元。其中有40万元是我安排当时的员工李某乙转账给刘某甲，后来李某乙还给刘某甲转过10万元，还有10万元是刘某甲把我的黑色雅阁轿车顶账给别人，顶了10万元。刘某甲当时跟我说想用点钱，后来我跟张某说了，张某也同意。我跟刘某甲说按三分利付利息，刘某甲付过一个月的利息。我听刘某说刘某甲后来总打了一张欠条，欠条上欠款打了80万元。刘某甲现金一分钱没有归还过。借40万元时我扣过他1.2万元利息。后来张某开走他一辆本田思铂睿轿车，顶账10万元，刘某甲把他在襄垣县的一套房子卖了还了10万元，共还过20万元。（2）2018年9月18日第三次：金某寄卖行的法人是李某乙。工商局要求必须是两个人，其中一个是监事，所以还有一个人可能是赵某。公司投资的钱基本都是张某的，我投资了很小一部分。实际公司的掌控者就是我和张某。刘某甲一共打过三、四张欠条，分别是多少钱记不清了。每次打欠条就是把前面的欠条作废了，最后一次打欠条是2017年4、5月份的时候。（3）2018年10月9日第四次：刘某甲给我打过一张80万元的欠条，后来刘某甲没有还钱，所以我才让他打了一张100万元的欠条。之前的80万元的欠条应该是撕了。（4）2018年12月19日第六次：刘某甲一共从我手里借了60万元。其中有35万元应该是转账给刘某甲的，我还借给刘某甲十几万现金，雅阁驾车顶账10万元，一共是60万元。思铂睿轿车顶了10万，襄垣的房子卖了10万元，相当于还了20万元。刘某甲借钱时说过月利三分的利息。（5）2019年3月22日第七次：我不是金某寄卖行的实际控制人，不是法人，只是小股东。刘某在公司负责全面工作。一开始实际控制人是赵某和李某乙，他俩不干了后实际控制人是刘某。一开始刘某甲借款时，我让李某乙给刘某甲转账可能是三十多万元；后来刘某甲还拿过十几万的现金，当时没有打条，后来刘某甲又把我的雅阁轿车顶账给别人，这样打了一支60万元的欠条。前面说的40万的欠条记不清了。我不清楚刘某甲打80元欠条的事情。最后在2017年4、5月的时候打了100万的欠条。我给刘某甲明确说过月利三分五厘的利息。3、张某讯问笔录：（1）2018年10月25日第一次：金某公司是我和崔某合伙投资的。我出资250万元，崔某出资50万元，法人和股东是赵某和李某乙，地址位于长治市武警支队旁边。公司经营业务有寄存、寄卖、典当物品，还以寄卖行的名义往外放贷款，利息是月利三分之四分不等。2013年3月份，崔某给我打电话说想跟我一起开个寄卖行。我就让赵某和李某乙去了长治市，让他们听崔某的，让李某乙只干财务，主要是看好钱。工商局验资后，钱又打给了我，公司就是个空架子。公司注册以后，李某乙负责公司的财务，公司的一切事情都由崔某负责。如果有人要贷款，崔某就给我打电话，我再把钱打给李某乙，李某乙再通过崔某放出去。借款人在公司打上欠条和签一份借款协议，然后每个月收利息。如果利息收不上来，崔某就安排公司员工去找借款人要钱。如果借款人没有钱就再去公司重新打一张欠条，把之前的利息加到新的欠条里。2014年崔某打电话说有个朋友想用钱，用两三个月。后来我才知道是刘某甲。刘某甲借款后一直没有结算利息。崔某一直要不上钱，我起了疑惑。2015年1、2月我就不相信崔某了。有一天他说不行你自己去要吧。2015年2月份，刘某甲通过网上银行给我转账10万元。过了一段时间，刘某甲给过我一张15万元的承兑汇票。后来崔某给过我10万元，听说是卖了刘某甲的一套房子。后来崔某打电话说把刘某甲的一辆白色思铂睿轿车过户到我名下，我就让赵某办理过户手续，后来这辆车在晋城二手车市场卖了6.5万元。崔某还扣留刘某甲一辆奔驰越野车在我手里，想卖没卖了。崔某给了我房产证以后，说刘某甲把房产证顶账给他了。我听说这个房子是小产权，一生气就把房产证烧了。（2）2018年11月19日第二次：梁某从金某公司贷过款。后来我知道梁某在公司抵押了一辆车。这辆车不知被谁卖了，卖车的钱应该给了我。梁某贷款利息应当是三分钱左右。4、李某乙询问笔录：（1）2018年10月30日第一次：金某公司的老板实际上是崔某、张某、赵某。崔某是公司总负责人，包括张某、赵某都是归崔某管理。刘某甲从公司借了大概有三、四十万元，后来刘某甲将崔某的雅阁轿车卖了十几万元，也让刘某甲用，算在公司账上。崔某跟我说他和刘某甲说利息好像是三分钱。一开始刘某甲结算过两、三个月利息，后来就没有结。（2）2018年11月27日第二次：证明刘某甲结算过两三个月利息。5、孙某2018年11月15日询问笔录：证明金某公司主要是放贷款、收取利息，崔某是公司老板。6、李某2018年9月14日讯问笔录：2013年11月份刘某甲通过崔某从金某寄卖行贷款35万元，打了一张35万元的欠条，还签了借款合同。钱是李某乙通过转账给刘某甲转过去的。刘某甲借款需要支付利息，但具体利息多少不清楚。后来刘某甲把崔某的雅阁轿车卖了13万元，我知道刘某甲欠崔某的钱就是这48万元。7、刘某甲2018年9月12日询问笔录：（1）2018年9月12日第一次：我欠崔某48万元，已经还给他47万元。他还扣了我三辆汽车，变卖了我在襄垣县的一套房产。2014年3月份崔某委托我将一辆雅阁轿车出卖，车款13万元让我用。2014年4至6月份，崔某分四次向我银行卡账户转账35万元。2014年8月27日，我把我的奔驰车借给了崔某。2014年9月20日崔某跟我要钱，我转到崔某父亲工行账户10万元；同年10月份给崔某转账10万元。2014年11月份，崔某说张某向其索要欠款，给我的48万元钱里有一部分钱是张某的。后来张某一直跟我要钱，还提出每月2万的利息，按照本金50万算。我向崔某索要奔驰车想出售后归还欠款，崔某一直不还我车，让我先把本金还给张某。2015年2月向张某转账10万元；过了一个月给张某15万元的承兑汇票。（2）2019年2月21日第五次：我总共给崔某或金某寄卖有限公司一共打过三次欠条。第一次打了68万元的欠条，第二次打了80万元的欠条，最后一次在张某甲家打了一张100万元的欠条。第一次是给张某打的，第二次是给崔某打的欠条，第三次也是给崔某打的欠条。8、孙某甲2018年9月23日询问笔录：证明刘某甲于2014年9月28日向其借款10万元，其让郭某给其借款10万元，转给了刘某甲。9、郭某2018年10月9日询问笔录：证明2014年9月28日孙某甲曾向其借款10万元，其将10万元转入孙某甲给其提供的尾号为4008的银行卡内。10、郭某指认其通过手机网上银行向崔某甲账户转款10万元的转账记录照片。11、崔某甲尾号为4008的银行卡交易信息。12、梁某2018年11月8日询问笔录：2014年10月我从崔某处借款12万元，月利四分钱，将一辆福特福克斯轿车和我经营的饭店营业执照抵押至金某公司。贷款后四、五个月我都支付利息。到2015年夏天，我延迟了几天没有支付利息，后来又拿着一万元去给了崔某。后来的两三个月我还给他们支付利息，还过1万元的本金。到2015年10月我无力支付利息，刘某、李某一直找我要钱。同年11月份，接张某电话到了他们公司，张某说不还钱不能走。我想以抵押的车顶6万元，张某说只值4万元。我以4万元将车辆顶账，还写了一张5万元的欠条。13、扣押清单及张某指认照片：从张某处扣押车牌号为×××黑色奔驰越野车一辆。14、调取证据通知书：车号为×××白色本田思铂睿轿车的过户档案。15、搜查证、搜查笔录、扣押清单：扣押×××捷达牌轿车一辆；刘某指认其扣押刘某甲的车号为×××的捷达轿车照片。16、刘某甲尾号为1320的工行银行卡账户清单、李某乙尾号为5136的工行银行卡账户清单、崔某乙尾号为8560的建行银行卡账户清单：证明崔某乙于2014年3月10日向刘某甲转款15万元，李某乙于2014年4月28日向刘某甲转款10万元；刘某甲尾号为4898的银行账户交易信息和崔某尾号为0051的银行账户交易信息：证明崔某于2014年3月6日向刘某甲转款10万元。17、刘某甲尾号为1320的工行银行卡和张某尾号为4517的工行银行卡账户清单：证明刘某甲于2015年2月18日向张某转账10万元。18、刘某甲提供的本田思铂睿轿车《出厂车辆检验单》、购车发票、车牌号为×××的车辆的转让协议（山西兴旺煤化集团有限责任公司张海岗转让给刘某甲）、×××号车辆行驶证。本案具体犯罪事实分述如下：一、非法拘禁罪（一）2015年4月20日13时许，被告人崔某、张某、刘某、李某等人以要账为由，将被害人刘某甲拘禁于长治市八一宾馆二楼最西侧的一个房间，多次对刘某甲进行言语威胁、恐吓。张某用手掐住刘某甲脖子、用拳头打刘某甲胸部两拳；李某曾拿拖把吓唬刘某甲。4月22日凌晨2时许，刘某、李某等人挟持刘某甲回潞城家中拿本田思铂睿轿车的购车手续后返回长治市。当日上午11时，刘某、李某等人再次挟持刘某甲回潞城拿刘某甲山化房产的手续后返回长治市。之后，崔某等人将刘某甲的本田思铂睿轿车和山化房产证扣押，逼迫刘某甲低价处理本田思铂睿轿车和山化房产，后又强迫刘某甲打下借条一支，签订借款合同一份。刘某甲被非法限制人身自由近2天。认定上述事实的证据如下：1、刘某甲询问笔录：（1）2018年9月12日第一次：2015年4月20日，崔某让我去了长治市八一宾馆二层最西侧一个房间。我让崔某还车，他让我等等，他就离开了。张某、刘某、“小坤”，还有两个高平男子到了房间，他们就不让我离开了。张某给我算了算欠他利息一共50万元，让我给50万才能离开。我说没钱，刘某就把我的思铂睿轿车钥匙拿走了。五个人倒班看我，不让我睡觉，两天就让我吃了两顿饭。过了两天，刘某开车拉着我、“小坤”和两名高平男子去了长治武警支队南侧路东的一间门市，把我关在门市里面的一个小家里，让我站在那，不让我躺也不让坐，还威胁打残我，逼我写一份以5万元的价格把思铂睿轿车卖给张某的手续，还逼我写一份以15万元的价格把山化的房子卖给张某的手续。我不写，他们就说已经派人去我家和我母亲家捣乱了，要是不写就不让我走，派人继续捣乱。我被逼无奈就按照他的要求写了卖房和车的手续。当天凌晨2时，刘某、“小坤”、高平二人逼着我去侯家庄家中取了本田思铂睿轿车的手续，之后把我带到八一宾馆房间内。他们还是不让离开，也不让睡觉，逼我拿上山化房子的房产证。第二天上午9点，他们四个人带我去了侯家庄我母亲家中拿上山化房子的房产证，又把我带到长治市武警支队的门市，还是不让离开，让我继续拿钱。过了一天，“小坤”和刘某把我带到了张某甲位于长治市××巷的住处。张某甲、还有两三个我不认识的人在场，他们几个人就一直倒班看着我，不让我离开。过了一个多星期，他们还让我最少给他们10万元钱。我没有钱，“小坤”和刘某让我拿2万元钱就让我离开。刘某、“小坤”、赵某甲三人带着我去工商银行取了1万元钱，又带着我去了在长治居住的同事王某甲家中借了1万元钱。我把2万元钱给了他们后，他们把我带回武警支队门市。崔某当时就在门市，刘某让我在一张欠条上签字。我被逼无奈签了字后他们让我自行离开了，我的思铂睿轿车也被他们扣住了。欠条的内容大概是：欠到崔某70万元钱，下面我签字按了手印。还有一份合同他们也让我签字了，但是我就没有看到内容。刘某说这70万元钱是欠的利息和他们看管我的工资。（2）2018年9月19日第二次：2015年4月20日中午一点半左右到的八一宾馆。我驾驶白色本田思铂睿轿车去的。4月20日中午一点半到4月22日上午11点左右，他们跟我回潞城拿的山化房产证，持续最少四十多个小时。我提出过要离开，期间张某用手掐住我的脖子，还用拳头朝我胸部打了两拳，外间的李某听见声音拿着一根拖布把进来了房间，我看见害怕没有离开。（3）2019年2月21日第五次：我总共给崔某或金某寄卖有限公司一共打过三次欠条。第一次是在2015年4月22日。我在长治八一宾馆被拘禁四十多个小时以后，4月22日当天下午四、五点，刘某、李某开车拉着我又去了金某寄卖行。我进去后跟崔某说要对对账，跟崔某说已经给了他四十五万元钱了。崔某跟我起火，说他记不清楚了。崔某让张某和刘某跟我谈这个事情。张某问我还有什么东西能抵押。后来张某说不让我走，还说非要把我“弄空”（意思就是把我财产榨空）。张某给刘某他们交代让我写思铂睿车、山化房产的转让手续。张某说有什么事让我跟刘某商量，接着张某也去了崔某所在的房间。刘某说崔某必须让我写了房产和车辆转让给张某的手续，还让我打一张欠条，最少再拿十万元钱才能离开。接着的一、两天我就在金某寄卖行居住，刘某不让我离开。这期间刘某、李某还开车拉着我去了一趟长子县某煤矿要钱，但是没有要上。从长子县返回的路上，张某甲给李某打电话，让他们把我送到张某甲家。刘某说他晚上要回家看孩子，问我是还在公司住还是去张某甲住处。我说不行就去张某甲家吧。当天下午，刘某、李某就开车把我送到了张某甲家。张某甲见了我也跟我要钱。后来的两、三天我就在张某甲家居住。白天的时候李某、刘某就去了张某甲家一直追着让我写转让手续，晚上就离开了。一天上午的时候，刘某来了张某甲家，刘某说崔某在寄卖行等我。刘某、李某开车拉着我回了寄卖行。崔某说因为我弄的他们两家一直生气吵架，让我先把思铂睿车辆和山化房产的转让手续过户到张某名下。我没办法就同意了。转让手续给了叫“真真”的男子。之后刘某还不让我走，还让我最少还十万元钱才能走，还让我写一张六十八万元钱的欠条，说是崔某安排的。之后刘某、李某又开车把我送到了张某甲家。后来在张某甲家，刘某跟我商量让我先把欠条写了，他好向崔某交代，再向崔某请示怎么办。我没办法就同意了。这样，刘某、李某当天拉着我又返回寄卖行，我打了一张六十八万元的欠条，还签了一份借款合同，写完后欠条和借款合同都给了叫“真真”的男子。刘某跟我说崔某让我再还五万元钱才能走。刘某、李某又开车把我送回了张某甲家。过了三、四天，我实在没办法，跟刘某商量成还两万元钱。这样，有一天下午，刘某、李某、赵某甲还有我去了工商银行取了一万元钱，我还向我的同事王某甲借了一万元钱。在寄卖行我见到崔某，给了崔某两万元钱。我让崔某给我出还钱手续，崔某不给我出还钱手续。我对崔某说算算账，崔某不跟我算账，找了个借口就走了。后来刘某说有什么事让我跟他谈，我跟刘某也谈不成，后来我就走了。第一次的询问笔录中，说给刘某打了一张七十万的欠条，今天我想起来应该是六十八万元的欠条。这张欠条给张某打的，刘某让我写成张某的名字。八一宾馆的房间是里外间，外间没有床有沙发，里间有一张大双人床，我在里间。白天的时候刘某、李某、李某叫的两三个年轻男子，他们不让我出来里间。4月20日晚上李某、李某带的一个年轻男子、还有我三个人在里间的床上睡觉。4月21日白天的时候，外间一直有两个李某叫过来的男子在外间看着我，刘某、李某也在。4月21日晚上就没有睡觉，李某、刘某一直逼着我回家拿车辆手续，一直到4月22日凌晨2点左右就回了潞城市。李某拿着拖布把一直吓唬我，刘某用手推我的头、胸部，不让我躺在床上，必须让我坐在床上，李某、刘某还一直辱骂我。（4）2019年2月23日第六次：与其第五次询问笔录内容一致。2、崔某讯问笔录：（1）2018年9月13日第一次：应该是2015年夏天时，我安排刘某、李某去找刘某甲要钱。后来，刘某和李某把刘某甲带到了八一宾馆跟刘某甲说让他还钱的事。第二天我去了八一宾馆，见刘某甲在八一宾馆床上玩手机，前一天晚上他应该没有离开。我记得当天刘某甲跟李某、刘某去长子县要钱去了，我就走了。后来几天刘某甲就在八一宾馆居住，具体住了多长时间我不知道。刘某、李某他们如果找到刘某甲，就一直跟着他催他还钱，刘某甲去哪刘某、李某他们就跟着他，也催他让他跟别人要钱去。是我安排刘某、李某去找刘某甲帮我要钱去的。至于以什么方式跟刘某甲要钱我不清楚，我不在场，但在八一宾馆我见过刘某甲。（2）2018年9月14日第二次：刘某在长治市八一宾馆一楼的一个房间，我在长治市第一中学东侧王婆大虾北边我租的门面房那，张某甲的住处都看管他。每次找到刘某甲就是看管他最少两三天，让他去长子县要工程款赶紧还钱，每次都要不上钱。刘某、李某也一直跟着他不让他乱跑，让他去长子县要钱。因为刘某甲吸毒，一跑了我们就找不到人了。在这几个地方看管过他具体几天我不知道，反正每次找到刘某甲，刘某就给我打电话，我就过去找见刘某甲，我见他没钱就走了，就让刘某、李某看着刘某甲跟着他去要工程款。每次最少看着他两三天，每次都要不上钱。我没动手打过刘某甲。（3）2018年9月18日第三次：刘某甲知道我在八一宾馆有个房间，是我朋友给我开的。我估计他就是嫌别人跟他，就提出去的八一宾馆。刘某甲去八一宾馆不止一次。刘某、李某也在八一宾馆。没有人对刘某甲进行威胁、恐吓、殴打，禁止他离开。刘某甲在八一宾馆住了最少有一两天。（4）2019年3月22日第七次：关于八一宾馆的事情，我记得我去了八一宾馆见了刘某甲，后来张某也去了八一宾馆。我和张某因为刘某甲欠钱的事情就吵了一架。之后我就走了，后来的事情我什么都不知道了。是刘某通知我去八一宾馆的。我待了有半个小时左右就走了。当时刘某也在，李某当时就一直在八一宾馆居住。我先走的，张某什么时候走的我不知道。第一次笔录中说刘某、李某把刘某甲带到八一宾馆，第二天我去了八一宾馆看到刘某甲在玩手机不是事实，我记不清了。3、张某讯问笔录：（1）2018年10月25日第一次：还是2015年的事情，有一天上午的时候，刘某给我打电话，说找到刘某甲了，说崔某让他给我打的电话。那段时间我跟崔某还在生气不说话，刘某让我来长治一趟。之后我一个人开车到了长治，就去了八一宾馆。进了一个房间，我看到刘某、李某、刘某甲都在房间里面。我进去之后很生气，也很激动，因为经常找不见刘某甲，就骂了他几句。后来崔某跟我说让我别管了，说长治的事情他处理，还说欠我的钱会还了我。后来我就走了。长治市八一宾馆我记不清是否殴打刘某甲，我没有看见其他人是否殴打刘某甲，我不知道刘某甲是怎么去的八一宾馆，刘某甲在八一宾馆呆了多长时间我也不知道。我当时骂完刘某甲之后就离开了，在房间里面呆了也就十分钟左右。（2）2019年3月21日第四次：我去了八一宾馆，崔某、刘某甲、李某、刘某都在。刘某甲是什么时候去的我不知道。4、李某讯问笔录：（1）2018年9月14日第一次：2015年10月、11月份的一天晚上，具体时间可能记不清了，当时崔某给刘某甲打电话让他来公司。后来刘某甲驾驶一辆白色本田思铂睿轿车来了公司。刘某甲和崔某在办公室谈，具体怎么谈的我不清楚。过了一会，崔某从办公室出来跟我和“二虎”、刘某交代，让我们三个人跟刘某甲回潞城他家拿房产证，拿不上房产证不要让刘某甲走。接着刘某甲开车拉着我、刘某、“二虎”去了潞城市侯家庄他家里。刘某甲给他妻子打电话让他妻子把房产证拿过来。接着刘某就吓唬刘某甲，让他打成四十五万元的欠条。当时刘某的语气也比较凶，刘某甲也害怕，就打了一张四十五万元的欠条，刘某拿上欠条就给了“二虎”。在这期间，刘某和刘某甲又讲用思铂睿轿车抵债的事，谈好这辆车抵5万元。后来刘某甲妻子把他家山化的房产证拿了过来，刘某就拿上房产证。之后刘某甲开车拉着我、刘某、二虎回了公司，刘某把房产证给了崔某。“二虎”拿着四十五万元的欠条给崔某看了看，就把这张欠条放到了公司的保险柜里，把刘某甲之前打的三十五万元的欠条和借款合同拿出来当着刘某甲的面撕了，又让刘某甲签了一份45万元的新借款合同。那天晚上，崔某还让刘某甲把他的思铂睿抵押到公司，如果不抵押到公司不让刘某甲离开，这样，刘某甲放下思铂睿轿车就离开公司。我在公司一般是听崔某安排，有时候刘某也安排。如果和刘某出去的话，就是听刘某安排。（2）2018年9月18日第三次：2015年9月份的时候，我当时在长治市八一宾馆居住。那天我在八一宾馆院子里溜达，我看到张某和刘某带刘某甲来了长治市八一宾馆，他们进了我住的房间。这期间崔某、张某安排我、刘某、“二虎”、李某乙在八一宾馆的房间里面看着刘某甲，不让刘某甲走，让他还钱，看了有两天半。这两天半的时间刘某甲可以吃饭、睡觉、打电话，也可以去八一宾馆大厅站站，院子外面透透气，我们都跟着他，但就是不能离开八一宾馆。一天晚上，崔某、张某安排我、刘某、“二虎”开着刘某甲的本田思铂睿去潞城市拿刘某甲山化房子的房产证。拿上房产证后又回到公司，在公司还把刘某甲的本田思铂睿轿车扣了抵债5万元。当时好像已经早晨了，之前笔录中我说的时间可能不是很准确。反正我记得回到公司之后，刘某甲的本田思铂睿顶账顶了5万元，山化的房产证好像是顶了10万元。张某、李某乙算了一下账后，又让刘某甲打了一张45万元的欠条。是崔某和张某让我们在八一宾馆看管刘某甲，这次在八一宾馆不让刘某甲离开持续了三十多个小时。（3）2019年3月18日第六次：那天早上八点多，崔某打电话接上我去八一宾馆，说张某和刘某甲在八一宾馆。到八一宾馆西边的一个房间，张某和刘某甲在房间说话，崔某和张某说着说着就争吵了起来。一会儿崔某和我从房间出来，崔某说他要走，我说我去找叶某要钱。没见到叶某我就回家了。记不清是否这天晚上，我、刘某、“二虎”（周某）去侯家庄刘某甲家拿车辆登记证书，5万元顶账是事实。我之前说的是拿房产证，想了想应是车辆登记证书。反正拿车辆登记证书5万元顶账思铂睿轿车是事实。我不记得我跟刘某甲去他家拿过房产证，我就听李某乙说过刘某甲山化的房产证也被扣到了公司。反正崔某肯定交代过这件事。关于“刘某将房产证给了崔某、二虎拿45万元的欠条给了崔某”的事，我后来想了想好像不是这么回事。我觉得刘某应该将车辆登记证书给了崔某，因为公司当时没有其他人在。欠条的事情记不清了，但是肯定给过崔某欠条，欠条上的数目记不清了。我没有拿拖布把吓唬过刘某甲。5、李某指认原八一宾馆位置照片。6、常某2019年2月22日询问笔录：2015年春天的一天上午十点、十一点的时候，刘某甲领着四个男子回来家，跟我说拿房产证贷款用。我记得他领着两个男子上了二楼，剩下两个男子一个坐在一楼的沙发上，一个男子在一楼转了一圈也上了二楼。等了一会，刘某甲跟这四个男子就走了，应该是拿上房产证走了。我记得其中一个男子有一米七以上，四十多岁，光头，就是这个人在沙发上坐着。（二）2016年元月13日左右，崔某、李某等人驾车从长子挟持刘某甲至襄垣，胁迫刘某甲以13万元将襄垣西河底村的一套楼房转让于王某，崔某收取购房款。元月19日，崔某安排李某、赵某挟持刘某甲至长治淮海厂附近车管所，强迫刘某甲将本田思铂睿轿车过户于赵某名下。之后，崔某安排李某每天贴身跟踪刘某甲于长子煤矿、潞城大酒店、潞城惠民苑出租屋等地，持续至2月2日（农历腊月二十四），非法限制刘某甲人身自由达20余天。期间，李某、李某甲（另案处理）在金某寄卖有限公司原武警支队办公室殴打刘某甲。认定上述事实的证据如下：1、刘某甲询问笔录：（1）2018年9月12日第一次：2016年1月2日，我在长子结账。崔某带着“小坤”、高平一男子、李某丙找到我。我上车后，李某丙和高平男子夹着我不让下车，“小坤”开车带我去了长治武警支队的门市，纠集了十几个人开三辆车去了襄垣县医院对面一家宾馆一层的一个房间。刘某和高平男子问我襄垣是否有房产，我说有，对方就逼我把襄垣的房子直接过户给他们。第二天上午“小坤”拿走我的身份证去复印，刘某、高平男子、“小坤”带着十几个人逼我一起去襄垣县跟开发商签了房屋转让协议。协议内容不让我看，直接让我签字。之后他们把我带武警支队门市，“小坤”逼我写了一份跟襄垣房子再无任何关系的声明。之后“小坤”和高平男子带着三四个人一起去了淮海厂附近一个车管所，逼我把思铂睿轿车过户至他们名下。我不签，其中一个男子就别住我的手腕往后别，我疼的没有办法就签字了，但是上面的内容没有看到。后来他们一直不让我回家，还让我支付他们的工资，还把我带到潞城大酒店一个房间关了十几天。期间，我陆续给了他们一万元左右。后来又把我转到潞城商贸广场经济适用房小区一个出租房内关了十几天，期间一直不让我离开。期间一直是“小坤”和另外两三个人倒班看我。一直到了2016年2月5日左右的一天上午，“小坤”开车带我去了长治武警支队的门市，李某丙见了我就把我拖到房间，朝我头打了一下，还打了我十几个耳光。“小坤”用手打了我头部几下，又拿一个棒球棍打了我头部左侧几下，我就被打晕了。当天下午，崔某去了以后开车把我带到了张某甲金色嘉园住处后自行离开。（2）2018年11月14日第四次：2016年1月2日我被他们带到襄垣，1月3日上午将襄垣县的房产转让，之后返回寄卖行。中午一点钟左右，李某跟我说要把我的思铂睿轿车过户。我问李某说过户算多少钱，李某说他不知道，是崔某让过户的。2016年1月3日下午的时候，李某、晋城一个高个男子、李某还带两个年轻人带着我去了长治市淮海厂附近的一个车管所。李某让我在车上等，李某跟晋城高个男子进去办手续。过了一会，李某出来让我下车去车管所里面签字。我不想签字，李某用手抓住我左手的中指、无名指使劲往我背后别。李某别着我手指头进了车管所里面，我疼的没办法在一张纸上签了名字，摁了手印，具体上面写什么内容我都没有看。返回崔某公司，崔某不在。我说我要走，李某不让我走，说崔某让他跟着我要钱。这样李某跟着我回了潞城市。我在潞城市大酒店开了个房间，李某跟我住一个房间，在潞城市大酒店住了有十几天。期间李某每天跟着我去要账，还一直跟我要钱买烟开支，后来又转到潞城市商贸广场的一个日租房待了十几天，也是每天跟着我要账，吃住都在一起。一直到了2月5日，回到寄卖行，李某、李某甲打了我一顿后崔某开车把我送到张某甲住处他们就走了。（3）2019年2月21日第三次：2016年1月2日上午八、九点的时候，崔某给我打电话问我在哪。我说在长子县某煤矿算账。李某开着车拉着崔某、李某甲、晋城口音一个大高个男子一起去了某煤矿。李某甲开开车门，用手摁着我后脑勺把我摁到了车上，李某甲也上了车和崔某把我夹在了车辆后排中间，李某把我的结算手续扔到了他们车的后备箱。崔某说让我必须回趟长治市，去襄垣县让我把襄垣县的房子过了户。到金某寄卖行，崔某指挥他们叫上刘某，还有好几个人我都不认识，开了有三辆车一起去了襄垣县。到了襄垣县，去了我顶账房子所在的小区找开发商，但是没有人。晚上在襄垣县吃了一顿火锅，其中我认识的有崔某、李某、刘某、李某甲、王某乙、晋城口音大高个男子，还有好几个人我都不认识。崔某给我说在这住一晚上，明天开发商就来了，后来崔某就走。那天晚上晋城大高个男子跟我住一个房间，某煤矿的结算手续李某给我送到了房间里面。第二天早上吃完饭，刘某给崔某打电话，崔某好像是过不来，说是让晋城大高个男子办这个事情。后来有一辆车过来叫上我们一起去了西河底村我的房子所在的小区。王某乙带着两个人也开车过来了。王某乙进去跟开发商谈过户的事情。后来李某见我不同意起了火，用手抓住我胳膊进去开发商办公的地方，在里面一张协议书上让我签了名字，还在一张表上签了名字，摁了手印。李某还抢走我身份证，具体房子卖给谁卖了多少钱我都不知道。办完手续李某开车拉着我、刘某等回到寄卖行。李某、刘某逼着我让我在身份证复印件上写了一段话，大概意思就是房子出售，此房子从此以后与我无关。后来他们又带我去了车管所把我的思铂睿车辆过了户。再后来，就是李某跟着我差不多有二十多天一直去长子要账，在潞城大酒店、商贸广场居住。2、赵某2018年10月28日询问笔录：大概是2016年1月份一天下午的时候，崔某给我打电话说让我去长治市说给我一辆本田思铂睿轿车。我知道这辆车是刘某甲的，因为这辆车在公司放了好长时间，我也见公司的员工开过这辆车。我到长治市金某寄卖行公司，看到崔某、李某、刘某、刘某甲都在公司坐着。我见了崔某以后他跟我说先去襄垣县卖套房子。之后李某开着一辆奥迪车拉着崔某、刘某甲、刘某还有我一起去了襄垣县。去的路上，我问卖的是谁的房子，崔某说是刘某甲的。到了县城见了两个年轻男子。之后我们一起去襄垣县城边一个小区。我当时在车里面没有下车，他们都下车去看房子办手续。当时好像是有个人不在，房子就没卖成，当天晚上买房子的人在襄垣县的一个快捷酒店开了两个房间，然后我们一起吃了饭。饭后崔某说他有事先回去了，让我跟李某、刘某甲在襄垣县住一晚上，等明天房子过了户再让他买房子的朋友把我们送回去。当天晚上，我跟刘某甲住一个房间，李某一个人住一个房间。第二天早上八点多，那两个买房子朋友过来酒店拉上我们去了刘某甲的房子那。到了物业上，我就出来抽烟了，李某、刘某甲还有那两个年轻男子就在物业上办手续，房子卖了多少钱我不知道，我也不在场。等了一会，李某说手续办完了，那两个年轻男子就开车把我们送回了寄卖行公司。崔某交代李某让第二天去办房子过户的手续，说办完给他打电话。我不清楚刘某甲当时是否自愿将房子过户，刘某甲也不说话也不吭声，我没看见有人强迫他。我当时也不认识刘某甲。第二天回了公司，李某给崔某打电话，崔某让我跟李某、刘某甲一起去给思铂睿车过户，说是车辆户过到我的名下。我和李某、刘某甲三个人一起去了长治市南街的一个车管所，我把车辆手续给了这个二道贩子，还把我的身份证给了李某，让李某帮忙去办理过户手续，我就在车上等。等了十几分钟，李某、刘某甲出来了，说车已经过户到名下了。我开车把刘某甲、李某送到寄卖行公司后我就开思铂睿车回晋城了。我也不清楚刘某甲在什么状态下把车过户，反正李某在去车管所的路上骂刘某甲了，骂刘某甲欠钱不给，不够意思。刘某甲说他也没钱，后来就不说话了。崔某跟我说他已经跟刘某甲商量好了，刘某甲也同意将车过户到我名下。我没有看见李某强迫刘某甲过户，车被我卖到了晋城市的一个二手车市场，对方给了我七万多元钱我就走了。崔某说这辆车给我顶账，没说具体顶多少钱。3、王某乙2018年10月8日笔录：后来帮崔某在襄垣县找了一个买家卖了一套房子。卖房子的事最少两年了，具体记不清了，记得当时天还很冷。当时崔某给我打电话说襄垣有套房子要卖，问我能不能找个人卖了。这个房子是白某顶账给刘某甲，我也是后来才知道。来了后刘某甲领我去了襄垣县西河底村外环口的一个小区，那幢小区就一幢楼。下车后，我记得看了一下房子合同，上面写着白某将这个小区中其中一套房子顶账给刘某甲，好像顶账27万元左右。我看了合同后问刘某甲这个房子怎么回事，刘某甲说房子是白某顶账的，还说他欠崔某公司钱。我问过崔某，崔某说刘某甲和他有经济纠纷，让我把刘某甲的房子处理了，是小产权。后来我找了一个买家是我一个朋友王某丙。当时刘某甲跟刘某好像还有李某来了襄垣县，崔某好像没有来。我、王某丙跟刘某甲、刘某问过物业过户的事。物业说必须白某签字才能变更手续。当时王某丙也嫌房价高，当天没有弄成，他们在襄垣住了一晚。第二天上午，我跟王某丙、刘某甲、刘某去了小区物业把房子手续变更了，这个房子花了13万多，分两次给了。王某丙当时给崔某或者崔某公司的人转了10万元，好像还给过3万多，具体怎么给的我不清楚，反正钱没给刘某甲。当时崔某或者崔某公司的人提供一个账户，王某丙把钱转过去了。崔某卖刘某甲的房子刘某甲当时也在场，也同意。4、王某2018年10月9日询问笔录：2016年1月上旬的一天，王某乙打电话说襄垣西河底村有套房子问我要不要。当时王某乙说便宜，我心想买下当仓库用。2016年1月13日下午六点左右，王某乙联系我过去，去了没有办成，我也忘记见过谁了。2016年1月14日上午九点左右，我又去这个小区，见到了王某乙、刘某甲、“昆”，还有谁想不起了。之后刘某甲跟我、王某乙、“昆”去了小区物业，在物业上变更了6单元302户的房产手续。小产权房没有房产证，刘某甲给了我壹份协议书，上面是白某以28万元顶账给刘某甲，又在他的身份证复印件上写了本人自愿将位于××县出售于王某，从此此房产与本人无关。这房子价钱是王某乙和我说的，好像是13万多。我记得转过账还给过现金。我记得好像是把钱转给王某乙了。当时我、王某乙、“昆”都在，还有物业上有个50多岁的男子也在。我当时没有感觉到有人吓唬他威胁他写这些内容，感觉是自愿写的。现在这套房子我岳父卖了，卖给谁我不清楚，卖了17万元，钱我岳父给了我。我和崔某、“昆”都不认识，就算见过几次，刘某甲为何卖这房子我不知道。5、崔某讯问笔录：（1）2018年9月13日第一次：2016年夏天的时候，刘某、李某把刘某甲叫到我在长治市南街串串香饭店北边租的门面房处，跟他要钱。刘某甲说他在襄垣有个村里有套房子，是个单元房，小产权，让我找人赶紧卖了还钱。于是我和刘某甲、王某乙一起去襄垣县刘某甲的那套房子那。第一次王某乙找了买家，这个买家一看房子的地理位置偏僻，还没有暖气，也没有要。后来过了一段时间，王某乙说他找上买家了。这次我没有去，应该是王某乙带着刘某甲、李某去襄垣把刘某甲的房子卖十万元。王某乙让买房人给我转来十万卖房子的钱，后我把钱给了张某。（2）2019年3月22日第七次：关于刘某甲襄垣县的房产，我去了。这套房产是刘某甲跟我说有人给他顶账的一套房，也不在县城，在一个村子里面，问我能不能便宜卖了。之后我找王某乙把这套房子卖了，一共卖了10万元钱。这10万元后来转给了张某。6、李某讯问笔录：（1）2018年9月14日第一次：第四次是在2015年12月底、2016年1月初时。反正就是那两天一天下午四、五点时，崔某给我打电话说他联系上刘某甲了，让我跟他去长子县某甲煤矿一趟，说跟刘某甲谈襄垣刘某甲的房子过户的事。崔某给我打完电话之后开车去我家里接上我，当时车里还坐了一名我不认识的男子，之后我们三人就去了长子县某甲煤矿。见了刘某甲之后，刘某甲就坐崔某的车和我们一起去了襄垣。第二天早上去了襄垣县白家村，村里有一个商品楼小区，刘某甲在这有一套房子。买房子的人是王某乙联系的，我们到时买房子的人已在那里了。刘某甲和那个买房子的人签订了一份《房屋买卖合同》，买房子那人把钱给了崔某。之后，刘某甲和我们回到长治了。后来刘某甲把那辆思铂睿轿车过了户，当天张某就把轿车开走了。刘某甲说长子县某甲煤矿还欠他钱，他想去煤矿要钱但没车，崔某就安排我开车天天拉他去要钱。要了大概一个月，但一直没要上。一直到大年三十，我拉上刘某甲去长子县另外一个煤矿要了一次钱，没要上，中午又拉上刘某甲去了公司。我说这跟着你跑了一个月，你一分钱没要上，我心里有点气，而且刘某甲吸毒，经常有些怪异的举动，看着来气就朝他胳膊打了几拳，腿上踢了几脚。我出来时李某丁又进去了，李某丁进去打了刘某甲几下，具体怎么打的我没有看到。我听到李某丁在里面打他，过了一会，我进去之后看到李某丁用拳头在打刘某甲胳膊，我就拉住了李某丁。过了一会刘某甲说他要去张某甲家，我把他送到张某甲家，我就走了。（2）2018年9月18日第三次：刘某甲还吸毒。我看他期间我见他在潞城大酒店、侯家庄他家、潞城商贸广场、张某甲的住处吸食毒品。在张某甲住处吸食毒品就是在我跟他去长子县煤矿要工程款的那段时间，应该是在2015年12月至2016年1、2月份的事情。7、接受证据材料清单：证据材料系王某提供的白某与刘某甲签订的有关襄垣县房产的顶账协议及及刘某甲身份证的复印件。8、王某指认白某与刘某甲签订的购房协议及刘某甲身份证复印件照片。9、李某在潞城大酒店住宿信息：李某于2016年1月14日至1月21日入住该酒店。10、李某指认潞城大酒店、潞城商贸广场惠民苑拘禁地点、金某公司原地址和位于长治市解放西街的金某公司位置照片；刘某甲指认潞城商贸广场惠民苑被拘禁地点、金某公司被拘禁地点照片。（三）2016年9月17日早8时许，崔某安排指使刘某、李某甲驾车从潞城山化挟持刘某甲至金某寄卖有限公司长治一中东办公处，拘禁刘某甲于9月19日傍晚，胁迫刘某甲打下一张80万元的欠条，非法限制刘某甲人身自由2天多。认定上述事实的证据如下：1、刘某甲询问笔录：（1）2018年9月12日第一次：2016年9月17日，刘某和李某丙到我家找我，叫我和他们去长治市。我不去，他们就给崔某打电话。崔某骂了他们一顿，他俩就别住我的手把我按到车里，把我带到了长治崔某经营的一家串串香饭店，让我给80万的利息。刘某、李某丙、高平男子带着两三个人轮流看管我。一开始两天没让我吃饭。关了四天后，他们以不让我睡觉、威胁我的方式逼我给崔某打下80万的欠条，还在欠条上写了三个月不还就变成100万。打下欠条后，我说我要离开，崔某不让我走。过了一会赵某甲到了那里，和刘某二人把我带到了金色嘉园。（2）2019年2月21日第五次：2016年农历八月十七（2016年9月17日）早上八点多，我一个人下楼去买菜。出了单元门，刘某在单元门西边等着我，李某甲（我之前的笔录中讲的是李某丙，后来我知道他叫李某甲）在单元门东边开着车等我。我出来后刘某、李某甲就过来把我夹在中间，刘某和李某甲说让我上车，说崔某让他们来叫我去公司。我说我不去，就坐在了路边的台阶上。刘某给崔某打电话开的免提，我就在旁边，刘某给崔某找到我了，说我不去公司，崔某在电话里面骂刘某，说刘某连个人也弄不回去，说绑也得把我绑回去。崔某还说如果我不去公司，就要再派人来。挂断电话，刘某说要不再派人过来，人多了去我家闹。我还是不走，后来刘某、李某甲俩人架着我胳膊把我拖到了一辆黑色的奥迪车上，开车把我拉到了长治市一中东侧崔某的公司。在崔某的一个办公室，我给崔某说我给他的钱让他给我打个收据，崔某说他记不得我还过他钱，说这么长时间了他记不清楚了。我问他要我的奔驰越野车，崔某说车随后再说。崔某按照之前我打的六十八万元的欠条给算了算，总共算了我欠他一百多万元，崔某说碰个整数让我打一个壹佰万元的欠条。我不打，我跟他要我的房产和车辆，崔某不跟我说，让我找刘某谈。崔某安排刘某让我打壹佰万元的欠条。我不打，后来崔某就走了。后来刘某、李某甲就让我打欠条。我不打，他们就不让我走。我就被拘禁在他们公司，白天刘某、李某甲看着我让我打欠条，晚上的时候李某甲跟我在公司的一个房间睡觉，吃饭就叫饭店送盒饭。刘某、李某甲一直威胁、吓唬我说要去我家捣乱，还说要去山化的住处封了我的家，逼着我腾退房子。9月19日下午五、六点，刘某说最少也得打八十万的欠条，说他给崔某请示请示，欠条上写上如超过还款时间，就得还壹佰万元。我没有办法，也害怕他们去我家闹，就打了一张八十万的欠条，欠款人是崔某，上面写着还有如未在规定时间还款，就成了还款壹佰万元钱。欠条和借款合同写好后，刘某把我之前打的六十八万元的欠条和合同当着我的面撕掉，把八十万的欠条和借款合同给了他们公司“小孙”。打完欠条后，我说我要走，刘某还不让我走，还说张某甲从东北打过来电话，说赵某甲从四川回来了，要过来拉我。2、李某甲2019年2月25日讯问笔录：还有一次，金某公司搬到一中东侧的巷子。那天早上我在公司，卫东过来说崔总让去潞城找“泉儿”，后来我俩就到山化。“泉儿”不知从哪儿出来了，被卫东堵住了。卫东让“泉儿”去公司，让他跟崔某说，“泉儿”不去公司，在台阶磨蹭了约半个小时。后卫东给崔某打电话说“泉儿”不去公司，“泉儿”还跟崔某通了电话。后来“泉儿”自己上了车，卫东开车拉着我回到公司。崔某在公司同“泉儿”谈的让他还钱。后来崔某从办公室出来，听见他给卫东交代说：“你先看住他，不让他走，让他再考虑考虑。”中午“泉儿”就一直在公司办公室。我之前打过他，就没有跟他说话。到当天下午五六点，卫东让我打电话给崔某问“泉儿”怎么办。我没打，卫东打了电话。一会儿卫东说，崔某交待了，没有还钱先不让他走，让我晚上看着。我说我有事就走了。后来卫东说那天晚上他在公司看着“泉儿”了。反正我就记得那两天卫东一直跟着“泉儿”。后来卫东打电话说把“泉儿”送到张冬梅家了，卫东在张冬梅家看过“泉儿”。“泉儿”能不能走是崔某说了算，“泉儿”不欠我跟卫东的钱。我听到崔某说过“先不要让他走，让他再考虑考虑”。这个事后来听李某说最后让“泉儿”打了张欠条走了。我在长治武警支队旁的金某寄卖行打过“泉儿”。当时一天中午，李某和“泉儿”在公司，我进去吓唬了泉儿两句。“泉儿”瞪我，我生气就打了他两个耳光，用手背朝他背上打了几拳，李某进来也朝他身上打几拳头，还用脚踢他几脚。李某从房间的墙角拿一个木棍准备打“泉儿”，我拦下来了。3、刘某2018年9月14日讯问笔录；还有一次崔某和我说，他好久联系不上刘某甲了，让我和李某去找刘某甲。我叫上李某到山化刘某甲家里。去了之后我们找刘某甲要钱，刘某甲说他现在没有钱，长子有个人欠他钱。后崔某就让我们叫上刘某甲去长子要钱，我们带刘某甲去没有要上钱，就带他回公司了。当时公司在长治一中东边。回到公司后崔某就让刘某甲想办法还钱，崔某说想不到办法你就别回家，就让我、李某、李某丁、还有公司一个姓孙的人看着刘某甲不让他回家。我白天在那看着，到了晚上我就回家了。到了第二天还是第三天时，崔某就让刘某甲重新履行一下手续，让刘某甲重签一个欠条，好像让刘某甲再打一个60万还是80万的欠条，说不打欠条就不让刘某甲回家。崔某和刘某甲谈好之后，让我再和刘某甲谈谈并让刘某甲重新打个欠条。然后我就跟刘某甲说你总得有个解决的办法，你赶快打个欠条出去想办法还钱，你不写欠条肯定不让你回家。然后刘某甲就写了欠条，具体是60万还是80万我记不清了。写完欠条之后刘某甲就走了。我们在崔某的办公室看着刘某甲，崔某在我们公司待了大概两三天，最少也是48小时，他有事时就去办事，没事时也去公司看刘某甲。我们看着刘某甲不让他回家，该让他吃饭吃饭。这次没有恐吓威胁刘某甲，没有殴打他，就是如果不打欠条就不让离开公司。（2）2018年9月14日第二次：2016年5、6月，我记得当时是夏天，当时我们在长治一中东侧公司办公室里看刘某甲，平时白天刘某甲基本在大办公室，我们看着他不让他离开，晚上就在那个有床的小办公室，白天我们几个都在，晚上那个姓孙的负责看刘某甲。当时就让刘某甲想办法弄钱，吃饭喝水都不受限制，也没有束缚他，就是不让他离开这几间办公室。后来他打了欠条后，我们就让他离开了。（3）2018年9月15日第三次：因刘某甲欠崔某钱，崔某指使我和李某去找刘某甲要钱，找到刘某甲之后我和李某就跟着刘某甲去长子县要钱。因没有要上钱，崔某就让我和李某把刘某甲带到了长治市一中东边崔某的公司，让我们看着刘某甲不让他走，让他还钱，让他打欠条，如果不还钱，不打欠条就不让他回家。我记得是2016年夏天的事。这次刘某甲在公司待了最少三十多个小时，是崔某让他打了一张不知是六十万还是八十万的欠条才让刘某甲离开的，不打欠条肯定不能让他走。这次是在山化他家找到刘某甲的。找到刘某甲后，我和李某跟着刘某甲去长子县煤矿要钱。在煤矿没要上钱，我给崔某打了个电话，崔让军让我和李某就把他带到了公司。（四）2017年4月6日10时许，崔某安排刘某、李某从长治和平医院贴身跟踪刘某甲至潞城，又挟持刘某甲至金某寄卖有限公司长治一中东办公处，拘禁刘某甲至4月7日晚，由赵某甲将刘某甲带至张某甲处。后在张某甲住处，李某用烟灰缸吓唬威胁刘某甲，胁迫刘某甲打下一张100万元的欠条。崔某、刘某、李某非法限制刘某甲人身自由30多个小时，并将刘某甲驾驶的黑色×××捷达轿车扣押。1、刘某甲询问笔录：（1）2018年9月12日第一次：2017年4月8日，我给我儿子到长治市和平医院看病，在和平医院门诊楼门口遇见了“小坤”，后来赵某甲和刘某也过来了。我让别人把儿子和妻子送回家，他们三个人不让我离开。我说我借了朋友的车，先把车还给朋友，刘某就驾驶我的车，带着我和“小坤”来了潞城市，赵某甲驾车离开。路上“小坤”拿着一把刀抵在我的腰部，刘某跟我要五万元的辛苦费。我说我没有钱，他们就把我拉到了长治市一中串串香门市，一直跟我要钱，崔某和我打了个照面就离开了。关了我一天后，赵某甲开车和刘某、“小坤”把我拉到了金色嘉园张某甲住处。期间崔某去金色嘉园处交代二人让我打一张壹佰万元的欠条，之后刘某和“小坤”打了我几耳光，用烟灰缸威胁我，逼着我给崔某打了一张壹佰万元的欠条。之后他们还是不让我走，关了我几天，刘某、张某甲、小坤、赵某甲、三毛、一名屯留男子一直轮流看管我。张某甲逼着我给她打一张80万元的欠条，我没有办法就给张某甲打了80万元的欠条，后来又给了张某甲10万元，他们让我自行离开了。我驾驶的车辆也被他们扣留了（我借朋友的黑色捷达轿车，车牌号：×××）。（2）2018年11月14日第四次：2017年4月6日上午，我带我儿子去长治市和平医院看病，后来的事情跟我之前讲的一样，就是当天下午六点多，刘某、李某把我带到长治市一中东边串串香饭店北面的门市。当时崔某在这个门市，崔某让我打一张壹佰万元钱的欠条。我问他我的车和房子怎么办，崔某说到时候再商量，崔某说我打了欠条把钱还给他，他就把我的车和房子都退还给我。崔某让我写个东西，大概意思就是欠他壹佰万元钱，在规定时间得换上，如果还上后我的房子和车辆就退还给我，我打了一份草稿（就是你们给我看的照片上的协议书），让崔某看，崔某就没有看。我还跟崔某说我写的这个东西得一式两份，我留一份他也留一份，双方都签上名字，崔某说随后打印出来再说。我还问他我之前还他的钱怎么算，崔某说让我去找刘某谈，具体还多少钱他记不清楚了。后来崔某就离开了。接着刘某拉着我胳膊就把我带回了门市里面，还把门市反锁上。我就跟刘某、李某在门市里面说这个事情。刘某、李某还看了我写的协议书，之后协议书就放在了门市的办公桌上，刘某说他也不清楚，就是让我打壹佰万元钱欠条。当天晚上，我就被他们扣在了门市里面。4月7日白天，刘某、李某让我打欠条，我不打。一直到4月7日晚上11点多，赵某甲来了崔某的门市叫我去张某甲住处，刘某、李某不让赵某甲带我走。后来赵某甲出了门市去外面不知道给谁打电话，最后赵某甲、刘某、李某三个人带着我又去了张某甲住处。刘某、李某待了一会离开了，刘某离开的时候还跟张某甲说明天早上早点就来了。2017年4月8日至4月11日左右，白天刘某、李某就去张某甲住处，让我打100万元的欠条，我不打，晚上刘某、李某就离开了。这期间，张某甲也跟我要钱，我给了张某甲两万元钱。大概就是2017年4月11日左右的一天晚上，崔某来了张某甲家，在北边卧室让我打100万元钱的欠条。我问崔某之前我还的钱得让他给我出个收据，包括我的车、房子怎么办，崔某说他记不得了。崔某说按照之前我打的八十万欠条算，100万元钱是给我优惠了，崔某说前面我还他的钱不提了，让我再打壹佰万元欠条才算了事。崔某离开卧室去了客厅，之后刘某、李某进来卧室，李某用手掐住我后脖子使劲往下摁，让我赶紧写欠条，我不写。过了一会，崔某可能走了。李某、刘某张某甲家北边卧室，李某手拿烟灰缸拍我背部、头部，吓唬我让赶紧打欠条，刘某也让我赶紧打壹佰万元钱欠条，说高利贷就是这回事。李某找来笔、纸、印台，我被迫打了100万元钱欠条。欠条写完以后落款签名的时候，李某让我跟前面内容空开些，我不空，李某用烟灰缸摁住我的头，用手指头指着欠条说欠老子钱让你怎么写你就怎么写。我写好欠条后签了名字、手机号准备写落款日期，李某不让我写日期，还把之前我在长治市一中东侧门市写的协议草稿也拿过来让我一起摁了手印，之后李某拿着欠条、协议跟刘某一起离开了。2、韩某询问笔录：（1）2018年9月12日第一次：我只记得2017年4月8日的时候，我和我丈夫在长治市和平医院门口遇见崔某手下的人，对方跟我丈夫要钱，还用刀威胁我丈夫。我丈夫当时没有钱，对方就强行把我丈夫带上他们的车拉走了。过了一周左右，我丈夫才被放回来。（2）2019年2月26日第三次：我记得一天上午的时候，好像是刘某甲开别人的一辆黑色轿车跟我去和平医院。从和平医院出来后，在医院门诊楼前准备开车回山化家的时候，我看见有两、三个男子叫住了刘某甲。过了一会，刘某甲就开车把我送回家了。后面的事情我就不知道了。刘某甲有差不多二十天没有回家。把我送回家的时候，车上应该还有两、三个男子，他们都去过我家找刘某甲。3、崔某讯问笔录：（1）2018年9月13日第一次：2017年4、5月份的时候，刘某在长治找到了刘某甲。我让刘某带刘某甲去长治市南街我租的门面房那。我、刘某、刘某甲三人在场，我手里拿着刘某甲之前给我打的欠条，一共有三张欠条，我让刘某甲给我总打一张欠条。刘某甲给我打了一张八十万元的欠条，他之前给我打的欠条我给他撕了。打完欠条之后我走了，刘某开上了刘某甲的捷达轿车，现这辆车在刘某手里。（2）刘某甲一共打过三四次欠条，分别是多少钱记不清了。每次打欠条就把前面的欠条作废。最后一次就是2017年4、5月份。100万的欠条应该就是去年刘某甲最后一次给我打的欠条。之前说的80万元的欠条是我记错了。4、刘某讯问笔录：（1）2018年9月14日第一次：后来2016年8、9月份的时候，当时我已经不在公司工作了，但有事给我打电话我也过去。有一天崔某给我打电话说李某在和平医院看见刘某甲了，我过去看看。我去后看到李某和刘某甲、他妻子都在，我们就让刘某甲还钱。刘某甲说一周之内想办法还点钱。后我和李某和刘某甲说我们把他捷达车开走，等拿上钱还钱时再把车开回来。后我们开捷达车回长治了，这车没有还给刘某甲。这车我天天开着，因我没有车崔某就让我先开着。（2）2019年3月20日第六次：那天上午九点多的时候，李某给我打电话说他在和平医院碰到刘某甲了，让我过去，李某也告诉了崔某，我就打车去了和平医院。崔某在电话交代我让我看看刘某甲是什么情况。到了和平医院我看到李某、刘某甲、刘某甲妻子、刘某甲一个朋友在和平医院门口的马路边站着，我就过去了。当时刘某甲开一辆黑色的捷达轿车，后来我、李某、刘某甲、刘某甲妻子、刘某甲一个朋友我们五个人开这辆车回到了潞城市山化，把刘某甲妻子送回家后。我和李某问刘某甲欠钱的事情怎么办，刘某甲说正在想办法，说长子煤矿的老板答应最近给他一部分钱。后来我记不清楚是我还是李某给崔某打的电话汇报说要去长子，崔某在电话里面也说那就去吧。我、李某、刘某甲三个人就一起去了长子的一个煤矿，但是没有要上钱。李某就开车拉着我、刘某甲回到了崔某的公司，崔某也在，当时已经六、七点了，我就先回家了，我走的时候李某还在公司。当天晚上不知道什么原因刘某甲就在公司待着，没让他离开。第二天中午的时候我去了公司，刘某甲还在公司，后来赵某甲就来公司把刘某甲接走去了张某甲住处。之后的事情我没印象了。5、李某讯问笔录：（1）2018年9月14日第一次：大概2017年3、4月份时，我去和平医院碰见刘某甲，当时刘某甲和他妻子还有刘某甲的朋友在一起。我给崔某打电话告诉他我碰见刘某甲了。崔某就让我给刘某打电话。刘某就过去了。当时旭刘某丁开着一辆捷达轿车，我就和刘某坐上刘某乙的车跟他来到潞城。大概下午四五点时，刘某甲开车把他妻子送到了山化住处，开车把我们送到潞城公安局附近。刘某和刘某甲要钱，刘某甲说他没钱。刘某说要不你给我两万元，要不把捷达车给我，这样我们回去好交待。刘某乙说我跟你们去公司吧，找崔某说缓两天再还钱。之后我们一起去了公司，崔某和刘某在公司里和刘某甲谈还钱的事。谈到第二天凌晨，因刘某甲一直也没有还钱，崔某比较生气，就不让刘某甲走，让我和刘某还有孙某看着刘某甲。晚上我和刘某就回去了，孙某晚上在那里看着他。第二天早上我和刘某又去公司看着刘某甲。早上10点多时，刘某甲想去长子新建要钱，崔某让我和刘某跟着去，但没要上钱，之后我们回到公司。刘某继续和刘某甲谈还钱的事，崔某后来也去了公司，还拿出纸和笔让刘某甲打一张八十万的欠条，刘某甲不想打，崔某就继续看着刘某甲，不让刘某甲走。后来到晚上时刘某甲打了一张八十万的欠条。但是打了欠条之后，崔某还是没让刘某甲走，我们继续看着他，崔某想让刘某甲再凑点钱。后来到了第三天凌晨时我和崔某、刘某就走了，还是孙某晚上看刘某甲。第三天早上我和刘某去了公司，刘某还和刘某甲在那里谈，还想让他再凑点钱，但刘某甲还是没钱。到下午时崔某就让刘某甲走了。走时刘某甲想把捷达车开走，但崔某和刘某就不让刘某甲把车开走，后刘某甲没有开车就走了。崔某让我和刘某一起和刘某甲去煤矿要钱是崔某怕刘某甲跑了。我们在崔某的办公室，也就是公司的大厅看刘某甲，大概有三十多平米，看着刘某甲不要让他走了，该吃饭时就带刘某甲去附近的饭店吃饭，也让他在门口转转。这次我们看了刘某甲两天半多，最少有30多个小时。6、对崔某住所进行搜查的搜查笔录及扣押清单。扣押物品有：刘某甲向崔某出具的100万元的借条一支（未标明出具时间）、刘某甲单方签字的100万元的借款合同一份（未标明签字时间）、刘某甲出具的归还100万元及有关刘某甲本田车、奔驰车和襄垣县房产如何处理内容的协议书一份。7、崔某指认刘某甲出具的100万元欠条、协议书及借款合同照片。二、非法侵入住宅罪2016年9月30日下午，崔某安排指使李某从长治贴身跟踪刘某甲到潞城，当晚李某滞留于潞城山化刘某甲家中，次日又贴身跟踪滞留于刘某甲侯家庄家中，直到10月2日下午。认定上述事实的证据如下：1、刘某甲询问笔录：（1）2019年2月21日第五次：2016年9月30日上午，我给刘某、赵某甲说我要回家，因为我父亲10月1日逝世三周年，我得回家上坟。赵某甲后来给张某甲打电话，刘某也给崔某通过电话说我要回家上坟。一直到了下午四、五点的时候，李某来了青年公寓的日租房，说要跟一起我回潞城市。后来李某就跟着在长治市××队公交车一起回了山化。当天晚上李某在我家住了一晚上。第二天，李某跟着我一起回了潞城市侯家庄村，我去上坟，李某在侯家庄村家里面等我。10月1日晚上李某跟我在侯家庄村我家住了一晚上。10月2日下午的时候，来了我家一个屯留籍年轻男子，说他是张某甲派来跟着我的，李某就走了。走的时候李某说他有事，让这个屯留籍男子跟着我。（3）2019年2月23日第六次：直到2016年9月30日，我要回家上坟，当时赵某甲也说要回四川，9月30日下午不知道是谁让李某又跟着我回了潞城市。9月30日晚上李某在我家住了一晚上，10月1日我上坟，当天晚上李某跟我在侯家庄我家里住了一晚上，10月2日张某甲派一个屯留籍年轻男子来了我家，李某就走了。2、刘某丙2019年4月12日询问笔录：给父亲上坟的具体时间是2016年9月30日或者是10月1日的上午。那天上午我是十点多的时候回到侯家庄我母亲家里。反正我记得那天有个年轻男子跟着刘某甲也在侯家庄我母亲的家里。上坟的时候这个年轻男子没有去，上完坟回到家后这个年轻男子还在家。吃饭的时候我记得我弟弟还喊他吃饭，好像叫他小昆。吃完饭我就离开了。离开时刘某甲跟这个男子还在我母亲家。小昆个子有1.7米左右，体现中等，小眼睛，圆脸。3、韩某2019年4月12日询问笔录：我记得正好是国庆节当天去上坟的，大概是2015年或者2016年。我记得前一天有个年轻男子叫小昆在我家住了一晚上，他反正就是跟着刘某甲要钱。第二天上午八、九点的时候，我、刘某甲、小昆坐公交车回到了侯家庄刘某甲母亲家里。刘某甲的哥哥、姐姐、妹妹也都回去上坟了。他们也都见过这个叫小昆的男子。上完坟到了下午，我就回山化家里了。刘某甲跟小昆还在侯家庄家里。当晚刘某甲也没有回山化家里，后来的事情我就不知道了。4、常某2019年4月12日询问笔录：我丈夫去世三周年的时候，我儿子刘某甲、刘某丙、女儿刘某丁、刘某戊都去上坟了。我记得是2016年国庆节去上坟的。那天上午九点多的时候，刘某甲跟他妻子、还有一个胖胖的年轻男子（二十多岁，叫什么名字不知道，个子不高，眼睛小小的，我记得刘某甲喊他吃饭的时候叫过他名字，好像叫什么小昆）一起回来潞城市侯家庄我家里。进去之后小昆就去了客厅，反正刘某甲去哪小昆就跟到哪，上厕所也站在院子里看着刘某甲。后来儿子、女儿上完坟就走了，刘某甲没有走。我记得当天晚上刘某甲跟这个叫小昆的男子还在侯家庄家里西边的房间住了一晚上。第二天小昆跟刘某甲要钱说要打车回家，刘某甲说没有钱，后来小昆就走了。5、刘某丁2019年4月12日询问笔录：2016年国庆节当天上午去给父亲上坟。我们兄妹四人都去了。那天上午我九点多去的侯家庄我母亲家。我记得到家后进来客厅，看到有个年轻小伙子在沙发上坐着。我当时问我母亲这个小伙子是谁，我母亲说是跟我弟弟刘某甲一起来的。具体干什么我也不知道。上完坟回家吃了饭我就走了。6、刘某戊2019年4月12日询问笔录：2016年国庆节的时候，我们兄妹四人去给我父亲上坟。到我母亲家时，我哥哥刘某甲还相跟着一个年轻小伙子。这个小伙子一直跟着他，上坟的时候没有去。上完坟还在家。到了下午两点多的时候，我就回家了。7、韩某辨认李某笔录：韩某能够辨认出李某。8、刘某甲指认李某跟踪和居住地点照片。9、李某询问笔录：（1）2018年9月14日第一次：大概是2016年8月中旬的时候，崔某给我打电话让我去公司找刘某甲，跟着刘某甲去家里住几天。我去了公司就和刘某甲坐公交车去了山化刘某甲家里，在刘某甲家里住了有两天多。因为当时得了急性肠胃炎，就回家了。（2）我在刘某甲潞城市山化的住处住过一晚上，好像是个秋天。一天下午，刘某给我打电话让我去公司一趟。到了公司门口，刘某对我说让我跟刘某甲一起回潞城，看看能不能要上钱。因为当时刘某在公司负责要钱、放钱的事情。我跟着刘某甲坐公交车回到山化。因为当时得了急性肠胃炎，我买了点药跟刘某甲一起回了他山化的家里。当天晚上我在他家客厅的床上趴着。第二天上午刘某甲去给他父亲上坟，我跟着刘某甲、他妻子和孩子一起坐公交车回到他母亲家。刘某甲的哥哥、嫂子都在，我趴在沙发上。他们上坟回来后，我给刘某打了个电话，说我肚子难受，刘某就让我回去。三、寻衅滋事罪（一）2014年冬的一个晚上，崔某安排刘某、周某到长治景新花园小区北门西侧梁某的饭店要账，并称如果要不上钱就把梁某饭店的门锁上。周某开车拉刘某到了梁某的饭店，刘某向梁某索要欠款未果后，刘某让周某在隔壁超市购买了一把U型锁，刘某、周某二人将饭店里面的厨师、工作人员赶出，用U型锁强行将饭店门锁上，直至次日，饭店门才打开。认定上述事实的证据如下：1、梁某2018年11月8日询问笔录：我记得有一次，是一天晚上，刘某、“二虎”、好像还有其他人来了我饭店跟我要钱。我说我没钱，刘某说不行就要锁上我的饭店。我说不能锁饭店，锁了饭店就不能营业了，营业不了就更还不上钱了。刘某不行，还问“二虎”车上带着锁没有。“二虎”说没有，刘某就让“二虎”去隔壁超市买了一把U型锁。他俩人进去饭店里面把饭店的服务员、厨师都赶出饭店后强行使用U型锁将我的饭店门锁上。他俩人锁上门就走了。当天晚上我的饭店没有营业，后来怎么打开这个U型锁的我忘记了，时间太长了。2、刘某讯问笔录：（1）2018年11月1日第五次：我还跟二虎、还有一个人我不确定是张某还是真真一起去过刘某甲家锁过他家门，还有一次我们还锁过梁某饭店的门。具体时间想不起来了，是一个白天。崔某让我去找梁某要钱。后来我和二虎、还有小胡我们三个人去了梁某的饭店去找梁某要钱。当时他饭店正在转让，饭店门也锁着。我们就是用一把U型锁在他饭店的门上又加了一道锁，锁完我们就离开了。崔某知道梁某的饭店正在转让，让我们把他饭店的门锁上，防止他把饭店转让出去。（2）2019年3月20日第六次：我记得我和二虎、小胡去了梁某饭店之后，梁某饭店门锁着。看到他饭店大门上贴着广告，下面有电话。我们打了广告上的电话，后来房东过来了。房东说饭店是他锁的，梁某欠他房租。我说梁某也欠我们钱，我提出加一道锁，房东也同意了。房东说饭店转让后再共同商量钱的事情。后来也没有再找过梁某。3、周某2018年10月27日讯问笔录：应该是2014年冬天的时候晚上八九点，崔某让刘某叫我去要钱，说要不上就把梁某的饭店锁了。我就开上张某的奥迪车和刘某去了。梁某说没钱，刘某说你要不给钱那就把你门锁了，梁某说那你锁了吧。刘某就让我去买锁，我就买了一个U型锁。回去后我们要锁门，梁某不让锁，刘某骂了他几句就把门锁了。之后我们就走了。4、周某指认梁某原饭店位置照片。（二）2015年9月的一天，张某、刘某、周某到潞城山化刘某甲家要账。张某、刘某敲门喊找刘某甲，刘某甲妻子韩某及女儿因害怕未敢应答，没有开门。张某、刘某二人要钱无果，商量要把刘某甲家门锁上逼刘某甲出现。张某让周某去购买铁链子、锤子等工具，周某在附近商店购买了一条铁锁链、一把锤子、一根凿子。三人一起上楼，分别在刘某甲家门框旁边墙上使用锤子、凿子斜着凿洞，韩某及其女儿听到外面凿墙的声音因害怕没有开门。十几分钟后，张某、刘某、周某三人在刘某甲家门框旁边的墙上斜着打穿一个洞，刘某使用铁链锁穿过防盗门上的栏杆及打穿的洞将防盗门与门框一起锁上，张某凿洞过程中及凿洞后使用手机向刘某甲手机发送在其家门口使用锤子和凿子凿洞的彩信照片。韩某和女儿被关三天，其同事帮忙打开铁链锁。认定上述事实的证据如下：1、刘某甲2018年9月12日询问笔录：2015年9月份的时候，张某带着人去我山化的家里，用斧子和凿子在我家门上凿了一个洞。当时张某还给我用彩信发过三四张照片。其中一张是没有凿洞以前用斧子和凿子在我家门前比划的照片，一张是在我家门上凿了洞后拍的照片，还有一张是凿完洞用铁链锁锁住我家门的照片。当时我不在家，我妻子后来跟我说是有几个男子在门外敲门，还喊叫说他叫张某，让开门。我妻子害怕没有开门，后来就把我家门凿了个洞，还把我妻子和女儿锁在家里两三天。我收到照片已经是两三天之后的事情。当时我妻子和女儿还被锁在家里。后来我妻子叫人才把锁链砸开，现在门上的洞已经被我用水泥修补好了。2、韩某2018年9月19日询问笔录：2015年9月份的一个白天，我和女儿两个人在家，听见外面有人敲门。因为当时找我丈夫要债的人已经多了，所以我就没敢开防盗门。我打开防盗门里面的门透过防盗门门栅看见有三个男的在外面站着。我问他们找谁，其中有个领头的说他们找我丈夫刘某甲要钱。我问那个人我丈夫欠你钱？他说是欠小崔钱，小崔让他们来到，他们跟小崔是一回事。我问他是谁，他说他叫张某，然后他就在外面继续喊叫让我开门。我生怕他们闯进来把我女儿抱走，就赶紧把里面的门关住了。之后我就听见他们在外面砸墙的声音。过了有半个小时，我听见外面没有声音了，我就打开里面的房门看看他们走了没有。结果打开门发现他们从墙上砸了个洞，然后通过洞口用一把铁链子锁把我家防盗门朝外给锁住了。接着我就给我丈夫打电话，结果我丈夫电话一直打不通。一直到了三天后，我才给我同事郝某打电话让她找人帮我打开的锁。3、郝某询问笔录：两三年前一天上午，接到韩某的电话，韩某在电话里哭的很厉害，说她和女儿被反锁在家里面了，已经两三天了，怎么回事她也没有说。我让她赶紧联系刘某甲，韩某说他不在家，让我叫个开锁公司去给她开门去。我叫了同事岳某一起去了韩某家。到了之后，看到防盗门上锁了一条铁链锁，把防盗门和门框锁在了一起。韩某打开防盗门里面的木头门，我看见韩某正在哭，她说有人把她锁在家里了，已经两三天了。我跟岳某找了一把锤子，一起把铁链锁撬开了。4、岳某询问笔录：两三年前的一天上午，我当时在单位，郝某打电话说让我帮个忙，说韩某被反锁在家里出不来了。我问她怎么回事，她说她也不清楚。我们到了韩某家，看到她家防盗门上栓了一条铁链锁。韩某打开里面的木门，我看见韩某在哭。我看了一下这个锁子很简单，一敲就开了。之后我就离开了。5、张某讯问笔录：（1）2018年10月25日第一次：2015年具体几月份我想不起来了，好像是一天下午。我记得当时我跟刘某两个人一起去了潞城市山化刘某甲家里找刘某甲要钱。上楼以后我跟刘某敲门，刘某甲妻子开门说刘某甲不在家。我说我叫张某，他妻子不开门只把里面木门打开，后来不开门把木门也关了。之后我跟刘某下楼以后，我就去了潞城市一个五金店里面买了一条铁链锁、一把锤子、一个凿子。之后我又返回刘某甲家敲门也没有动静了，我跟刘某两个人一起在刘某甲家防盗门旁边用锤子、凿子凿了一个洞，之后用铁链锁穿过他家防盗门把他家防盗门锁上了。之后我还用手机拍了照片用彩信的形式发给了刘某甲，后来我跟刘某就离开了。铁链锁就锁在了刘某甲家的防盗门上，锤子和凿子被我扔了，扔到什么地方我忘记了。（2）2018年11月30日第三次：我和刘某、周某去刘某甲家锁门，把他家门用铁链锁锁上了。后来我想起来还有周某。6、刘某2018年11月1日第五次讯问笔录：有一年夏天，我和“二虎”开张某的车，还拉着不记得是张某还是真真，去了潞城山化刘某甲家要钱。敲了门家里没人，忘记是谁买了铁锁链，就在刘某甲家门框旁边的墙上凿了一个洞，使用铁锁链穿过这个洞把门锁起来了。我们想用这个方式把刘某甲逼出来。是崔某交代锁上他家门的。7、周某讯问笔录：（1）2018年10月27日第一次：大概是2015年夏天，张某叫我和他去找刘某甲，又去拉上刘某，我们一起去了刘某甲住的小区。一开始我没有上楼。过了一会，张某和刘某下了楼商量说要把刘某甲门锁上。后来张某让我去买了一把链锁，一些凿墙工具。就在刘某甲小区门口路边买的，花了七八十元钱买了一条链锁、一把锤子、一根凿子。之后我们三个就开始对着刘某甲家门框的墙上凿洞。我们三个人都轮流凿了，打了一个洞，之后从我手中把铁链锁要过去，穿过他家防盗门的栏杆再穿过我们打的那个洞把他家防盗门和墙上的铁门锁住了。之后张某还拍了照片给刘某甲发过去了。后来这些工具就放到了张某的车上。我不知道刘某甲家有没有人，一开始我没有上去。当时锁门是我们商量的，是想把刘某甲逼出来。（2）2018年11月30日第三次：内容同第一次讯问笔录。8、韩某指认张某等人锁门所用的铁链及门锁照片。9、刘某甲指认张某等人锁门所用的铁链及门锁照片。10、刘某甲山化住所及防盗门、墙体（已修复）照片。11、张某指认刘某甲山化住所、凿洞位置及锁门使用的铁链锁照片。12、周某指认刘某甲山化住所及凿洞处照片；公诉机关就全案还提供了如下证据：1、受案登记表、立案决定书。2、崔某乙询问笔录。3、韩某甲询问笔录。4、刘某己询问笔录。5、周某甲询问笔录。6、崔某指认查获刀具照片；张某指认查获的银行卡及存折照片；孙某指认从原金某公司查获有关书证照片。7、郭某甲询问笔录。8、叶某辨认崔某、李某乙、刘某、李某笔录。9、刘某甲、张某、李某乙、崔某甲、崔某乙账户交易明细。10、对李某、张某、刘某住所搜查情况。11、刘某甲白色本田思铂睿轿车发票、出厂检验单及转让协议（复印件），刘某甲驾驶的捷达车行驶证（复印件）。12、崔某辨认李某、刘某、张某、张某甲、刘某甲笔录。13、刘某辨认崔某乙、李某甲、李某、张某、崔某、刘某甲笔录。14、刘某甲辨认崔某、刘某、李某、张某、李某甲笔录。15、赵某甲辨认李某、刘某笔录。16、张某辨认刘某、李某、崔某乙、赵某、李某乙、崔某、周某笔录。17、梁某辨认周某、刘某、李某、张某、崔某笔录。18、周某辨认张某、刘某、崔某笔录。19、崔某乙辨认金某公司会计笔录。20、常某辨认崔某笔录。上述辨认笔录，辨认人均能辨认出相关人员。21、有关张某的在逃人员登记撤销表。22、那曲市公安局驻格尔木市乃吉沟一级公安检查站出具的抓捕张某的经过和羁押证明。23、刘某刑事判决书及释放证明。24、金某公司公户交易明细。25、金某公司人员结构图。26、中国人民银行利率文件。27、侦查机关关于补充相关证据的情况说明。28、金某公司收支明细表。29、梁某、陈某借款承诺书（在对刘某驾驶的×××号轿车进行搜查时查获）。30、五被告人户籍证明。31、长治市潞城区价格认证中心出具的关于崔某等人涉案物品的价格认定结论书：奔驰牌越野车243300元，捷达牌轿车20000元，涉案房屋价格200349元。32、被告人现场检测报告书。33、扣押物品清单。34、光盘制作说明。35、侦查机关关于崔某到案后积极配合公安机关将刘某、李某抓获的情况说明。针对本案争议内容，本院作如下评判：关于各被告人及辩护人提出的各被告人不属于恶势力犯罪集团，以及各被告人在共同犯罪中不同地位的意见。本院认为，被告人崔某通过注册设立长治市金某寄卖有限公司，并以公司名义向社会发放高利贷的方式非法获得经济利益。为实现该目的，崔某纠集刘某、李某等人多次通过非法限制人身自由、强行侵入他人住宅、在公共场所及私人住所堵门、非法扣押处置被害人财物等方式催收债务，对被害人及其家属形成心理强制，严重影响他人正常生活、工作和生产经营，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人崔某在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。刘某、李某、张某在其参与的犯罪活动中其主要作用，系主犯。被告人周某在其参与的犯罪活动中，起次要作用，系从犯。关于刘某提出的其未参与非法拘禁中第一起指控的意见。经查，刘某甲的陈述及崔某、张某、李某的供述均证实刘某参与了在八一宾馆对刘某甲的拘禁，故对刘某的上述意见不予采纳。关于刘某提出的其仅在开始去看过襄垣县有没有属于刘某甲所说的房子，未参与非法拘禁中第二起指控的意见。经查，该起指控中，刘某甲的供述、赵某和王某的证言提及刘某一起去过襄垣县，崔某和李某的供述未提及刘某参与该起拘禁的事实。根据各被告人的供述和相关证人证言，从去长子煤矿找刘某甲到办理房产交易过户手续，到办理本田思铂睿轿车过户手续，到之后贴身跟踪刘某甲，指控该起拘禁的主要环节刘某均未参与，故对公诉机关指控刘某参与该起拘禁不予认定。关于刘某及其辩护人提出的刘某没有安排李某贴身跟踪刘某甲的意见。由于指控刘某安排李某跟踪刘某甲的证据只有李某的证言，无其他证据相印证，故本院认为公诉机关对刘某的该起指控不能成立。本院认为，被告人崔某、刘某、李某、张某为索取债务非法扣押、拘禁他人，构成非法拘禁罪；被告人崔某安排指使李某非法侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪；被告人崔某、张某、刘某、周某以锁门的方式对他人进行威胁、恐吓，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人崔某在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应对集团所犯全部罪行负责。刘某、张某、李某在其参与的犯罪活动中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人周某系从犯，应当从轻处罚。被告人崔某协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可从轻处罚。被告人刘某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人李某、张某、周某到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人崔某、刘某、李某、张某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百四十五条第一款，第二百九十三条第一款第（二）项；第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十九条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，执行有期徒刑五年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月13日至2024年7月12日止。）被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，执行有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月14日至2022年6月13日止。）被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，执行有期徒刑三年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月14日至2022年2月13日止。）被告人张某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；数罪并罚，执行有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月19日至2020年4月18日止。）被告人周某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月27日至2019年9月26日止。）二、扣押在案的×××奔驰越野车一辆、×××捷达轿车一辆，由扣押机关返还被害人刘某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 何罗宏审判员 靳林忠审判员 申海鸥 二〇一九年八月十二日书记员 马 冉附本判决适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 崔某、刘某等非法拘禁罪一审刑事判决书长治市潞城区人民检察院;崔某;刘某;李某;张某;周某