福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0102刑初550号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人陈世辉，男，1955年6月18日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地福建省惠安县。因犯诈骗罪，于2008年5月13日被福州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月1日被刑事拘留，于2019年4月15日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人皮慧英，福建宽达律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕527号起诉书指控被告人陈世辉犯诈骗罪。于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福州市鼓楼区人民检察院指派检察员林鸿出庭支持公诉，被告人陈世辉及辩护人皮慧英到庭参加了诉讼，现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控:2018年4月26日，被告人陈世辉以帮被害人陈某1走关系赢得诉讼需要经费为由，骗取陈某1通过其妻施某转账人民币10万元至被告人陈世辉的建设银行账户内。得款后，被告人陈世辉并未按照承诺帮助陈某1疏通关系，而是将该10万元人民币用于日常开销。 2019年3月31日，被告人陈世辉被公安民警抓获。案发后，其家属代为退赔被害人损失共计人民币16万元。 对上述指控，由公诉人提供相关证据，通过举证，公诉机关认为应当以诈骗罪，追究被告人陈世辉刑事责任。建议对被告人陈世辉犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。提请法院依法予以惩处。 被告人陈世辉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但提出其有帮助被害人去跑关系，也用了不少钱应在其诈骗金额中扣除。 辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人陈世辉犯诈骗罪无异议。2、被告人陈世辉主观恶性小，情节轻微。3、本案认定被告人陈世辉诈骗金额人民币10万元，认定不当，应扣除被告人陈世辉多次来往福州花费开支。4、案发后，被告人陈世辉的家属代为退赔被害人损失共计人民币16万元，得到被害人谅解。5、被告人陈世辉如实供述自己的罪行，并且自愿认罪认罚，积极缴纳罚金。6、被告人陈世辉身体健康状况不宜长期羁押。综上，建议对被告人陈世辉减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年4月26日，被告人陈世辉以帮被害人陈某1走关系赢得诉讼需要经费为由，骗取陈某1通过其妻施某转账人民币10万元至被告人陈世辉的建设银行账户内。得款后，被告人陈世辉并未按照承诺帮助陈某1疏通关系，而是将该10万元人民币用于日常开销。 2019年3月31日，被告人陈世辉被公安民警抓获。案发后，其家属代为退赔被害人共计人民币16万元，得到被害人谅解。 认定上述事实，由下列证据予以证实： 1、被告人陈世辉建设银行流水，证实了2018年4月26日，施某有转入100000元人民币到被告人陈世辉建设银行卡中。 2、被告人陈世辉与被害人陈某1微信聊天记录及2018年9月1日现场聊天记录。 3、被告人陈世辉的刑事判决书，证实了被告人陈世辉2008年因涉嫌诈骗被福州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 4、谅解书、收条，证实了被告人陈世辉家属2019年4月9日已代其退还被害人10万元及支付利息等其他费用6万元，共计16万元，并取得谅解。 5、证人陈某2的证言，证实了2018年9月1日，陈某1约陈世辉到福州市鼓楼区的茶艺居见面，让其陪同录像取证，在谈话的过程中，陈世辉亲口承认以找林某某作关系，帮助陈某1赢得诉讼为由，收取被害人陈某110万元人民币，陈某1质问陈世辉说林某某在2016年就已经退休了，陈世辉就谎称会继续帮他找领导的关系赢得诉讼。但是后来依旧没有安排所谓的领导与陈某1见面，他的官司败诉了，陈世辉也没有将10万元退还给陈某1。 6、证人陈某3的证言，证实了其和陈某1到福安之后，陈某1把自己的名片和判决书交给了陈世辉，陈世辉说认识福建省某院林某某，可以保证陈某1的民事诉讼胜诉。当时其在现场就交代陈某1，千万不要谈钱的事情，要等陈世辉把事情办好之后再答谢他，陈某1说好。陈世辉看过陈某1的材料之后就让我们回去等他电话通知。到了2018年5月份的时候，陈某1给其打电话说，陈世辉收了他10万元关系费，但是没有按照约定带他去见林某某，而且他说林某某2016年的时候就退休了。陈某1还说陈世辉私下联系他在某大饭店见面，在酒店内要求陈某1先支付10万元钱用于做领导的关系。其有打电话给陈世辉，让他把10万元退还给陈某1。但是陈世辉说他已经找了林某某的关系，肯定能保证陈某1的官司能赢。但是后来陈某1跟其说他的官司败诉了，陈世辉也没有把钱退还给他。 7、证人林某1的证言，证实了其不认识一个叫做陈世辉的男人，其不知道陈某1与薛某的民事诉讼案件，也没有人介绍过该民事诉讼案件，民事案件不是其分管的业务。 8、证人林某2的证言，证实了其知道一个叫陈世辉的人，这个人其只见过一次面，2017年左右的时候，其接到一个电话，对方自称叫做陈世辉，是泉州惠安人，跟其在泉州同乡会上见过面。他这么说，其就相信了。之后这个人偶尔会在过节的时候给其打个电话祝福一下，我们并没有见过面。其对陈某1与薛某的民事诉讼案件有点印象，是这个陈世辉说他有一起经济纠纷案件，要申诉到某院，里面有他和他亲戚的钱，想咨询一下案件的情况，于是其让陈世辉把相关的材料拿来看看一下，陈世辉就把材料送到其位于鼓楼区小区门口其大概看了一下案件材料，就告诉他正常走申诉途径就好了，陈世辉提出能否约法官见面，被其拒绝了，明确告知他案件的审理要正常走程序，他就回去了。 9、证人陈某4的证言，证实了其与陈世辉见过两次面，有听陈世辉提起过陈某1与薛某的民事诉讼案件，陈世辉说是他亲戚的一起经济纠纷案件。他给其打了好多电话，想向其咨询一下，其都拒绝了。但是他不断给其打电话想见面，于是其就让他到单位边门见了第一次面，并当场告知他正常走诉讼程序，他提出想与法官见面被其当场拒绝了，之后他提出要送礼品表示感谢也被其拒绝了。 10、被害人陈某1的陈述，证实了因其债务问题在福建省高级法院民事诉讼，陈世辉自称与省某院的领导关系很好，可以帮助走关系打赢诉讼，以需要钱做福建省某院林某某的关系为由骗取其10万元人民币。因为陈世辉所说的林某某在2016年就已经退休了，2018年4月27日的时候，陈世辉还让其开车接他去林某某办公室。而且他承诺说转账10万元之后，会安排其跟林某某和律师见面，但是至今都没有做到。其向陈世辉要钱，就开始拒接其电话，发的信息他也不回，他有通过朋友跟其联系说一个月内会把10万元还给其，但是到现在也没有把钱归还。 11、被告人陈世辉的供述和辩解，承认其有以要做福建省高级人民法院林某某的关系，帮陈某1赢得诉讼，以需要钱搞关系为由收取陈某1人民币10万元。其有让陈某1开车到某大饭店接其去福建省高级人民法院，到了福建省高级人民法院附近的时候，其有趁陈某1找地方停车的时候，下车独自离开了。之后其给陈某1打电话，说已经跟林某某见过面了，让陈某1等其电话通知，就让他先回去了。陈某1给其转账的人民币10万元已经被其用于日常开销花掉了。后来陈某1知道官司败诉了，就经常给其打电话，因为没钱退还给陈某1，就把陈某1电话拉黑了。 12、福州市公安局鼓楼分局刑侦大队制作的提取笔录，证人陈某2、陈某3对被告人陈世辉的辨认，被害人陈某1对被告人陈世辉的辨认，被告人陈世辉对被害人陈某1、证人陈某5、犯罪地点的辨认等辨认笔录。 13、被害人陈某1提供的现场录像一份。 上述证据经庭审质证，合法有效，能相互印证，足以认定被告人陈世辉的犯罪事实，均予以采纳。 本院认为，被告人陈世辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币10万元，数额巨大，被告人陈世辉的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈世辉犯诈骗罪罪名成立。被告人陈世辉如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈世辉的家属已代为退赔被害人的损失并取得对方谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈世辉有前科劣迹，可以酌情从重处罚。被告人陈世辉及其辩护人未提供帮助被害人去跑关系费用证据，故被告人陈世辉及其辩护人提出有帮助被害人去跑关系，也用了不少钱应在其诈骗金额中扣除的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人陈世辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年3月31日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  林 敏 人民陪审员  林宪坤 人民陪审员  廖凤苹 二〇一九年八月二十八日 书 记 员  刘小梅 附:本案判决依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。