河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初307号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人蒋某某，男，1963年8月18日出生，汉族，信阳市光山县人，高中文化，个体经营，住信阳市光山县。因犯诈骗罪，于1999年2月10日被信阳市浉河区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。2006年1月10日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月18日被抓获，4月19日被刑事拘留，4月30日被逮捕。指定辩护人李洪斌，河南天宾律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）285号起诉书指控被告人蒋某某犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员林运良出庭支持公诉，被告人蒋某某及其指定辩护人李洪斌到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2015年4月以来，被告人蒋某某虚构与蒋某共同投资租赁郑州市经开区经北一路30号楼房的事实，先后骗取蒋某投资款700000元用于其赌博等挥霍后逃匿。被告人蒋某某于2019年4月18日被抓获到案，到案后自愿如实供述自己主要的罪行。公诉机关对指控事实提供有身份信息、抓获经过、转账明细、房屋产权证、证人孙某2、孙某1、刘某等人的证言、被害人蒋某的陈述、被告人蒋某某的供述与辩解、指认现场照片、电话录音等证据，公诉机关认为被告人蒋某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋某某到案后自愿如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人蒋某某十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金50000元至100000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人蒋某某对起诉书指控罪名无异议，但辩解指控的20万不是骗蒋某的钱，是从蒋某处借的钱。指定辩护人李洪斌的辩护意见为被告人如实供述，系坦白；被害人有过错；认罪态度好。综上，建议对被告人蒋某某判处有期徒刑十年。经审理查明，2015年4月以来，被告人蒋某某虚构与蒋某共同投资租赁郑州市经开区经北一路30号楼房的事实，先后骗取蒋某投资款700000元用于其赌博等挥霍后逃匿。被告人蒋某某于2019年4月18日被抓获到案。另查明，案发后被告人蒋某某退赃款5万元。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、书证(1)身份信息。(2)抓获经过：蒋某某于2019年4月18日被信阳市公安局浉河分局民警抓获。(3)前科证明：蒋某某刑事犯罪前科情况。(4)刑事判决书：蒋某某因犯诈骗罪，于1999年2月10日被信阳市浉河区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年。(5)服刑证明：蒋某某于2006年1月10日刑满释放。(6)郑州罗兰实业有限公司情况说明：2014年1月至今，该公司未接待过信阳市叫蒋某某的人前来洽谈业务，也未收到蒋某某钱款。(7)房屋产权证：郑州罗兰实业有限公司系经北一路北、经开第二大街东经北一路30号楼房所有权人。(8)蒋某某农行账户资料及交易明细：蒋某某6228***3170农行账户于2015年4月27日收款450000元；4月28日收款50000元的事实。(9)孙某2账户交易明细：蒋某6212**9514账户于2015年10月29日向孙某26222***1614账户转款20万元，随后转入张银健、蒋新田账户的事实。(10)蒋某农行账户交易回执单。(11)蒋某与蒋某某手机短信截图。(12)扣押物品清单2、证人证言(1)证人孙某2的证言：2015年10月29日的时候，蒋某某临时提出用我的银行卡接一笔钱，然后就收到了我认识的蒋某转到我卡上的20万元，收到20万元以后，蒋某某又提出让我把这两笔钱转到他指定的另外两个账户上，第一笔10万元，转到一个叫张*健的工行卡上，第二笔10万元转到一个叫蒋*田的工行卡上。(2)证人孙某1的证言：2015年4月中旬某日，蒋某说要去郑州看一项目，第二日早晨我开车接到蒋某。蒋某说他自家哥要和他合伙租赁新区一国企办公楼，租赁之后再转出去，蒋某按照他哥给他的地址行驶到一五层门面楼门前，一层大约有20间，后面一个大院有2幢仓库，看了一圈之后蒋某拿出手机给他哥打电话说已经看了，位置可以，他哥说租赁的事宜都已经和该国企洽谈好了，只剩下打款了。(3)证人刘某的证言：2015年4月中旬，我和孙某1去郑州办事，中途接到蒋某搭我们车一起去郑州看一个项目，蒋某领着我们去郑州东区看一片楼房，说是和他一个自家哥搞租赁的事，中间他给他哥打了个电话，听他哥说租房的事已经谈好了，让蒋某打钱就行了。3、被害人的陈述：被害人蒋某的陈述：2014年10月左右，蒋某某说要和我一起合伙在郑州做租房生意，就是把别人的房子租下来，然后我们在租给别人，从中间挣差价，让我出资50万元人民币，利息2分，只用三个月，所得的租房利润我两人平分，每月把钱打到我的银行卡上，三个月后把本金还给我，我自己亲自又带着我朋友一起去看了情况，确实有那一块房子，但是没有人，大门都是锁上的，然后回来想了想，还是决定和蒋某某一起做这个生意。2015年4月27日我用我的农行卡给蒋某某农行银行卡转账了45万元人民币，2015年4月28日我又出去东借西凑了5万元人民币都转给蒋某某后是什么也没有签，我找他要租房合同，但他总是以各种理由给我辩解，一会说房子租下来了，合同也签了，房子也租出去了，但是我就是见不到合同，见不到钱，见不到人，我多次要求见面，但是蒋某某还是以各种理由推迟见面，后来到了2015年10月蒋某某又给我打电话说资金周转不动了，还需要20万元，让我给他钱，当时我想到前期投资的50万都没见到钱，心里还是有些担心，但又想到都是自家屋的兄弟，应该不会骗我，所以我还是按着蒋某某给我发的短信内容，把20万人民币转给了孙某2工行卡上，孙某2又将20万元转给了蒋某某，后来我一直通过电话联系蒋某某要租房合同和要钱，蒋某某就是百般理由不见面，也不给我租房合同，一直到2017年10月4日电话就在联系不上蒋某某了，我意识到被骗了。4、被告人蒋某某供述与辩解：蒋某找到我，问我有什么赚钱的项目，我说在郑州有个项目，就是郑州市经开区经北一路30号，位于郑州市经开区第一大街与经北一路交叉口东北角，有栋空楼对外招租，我们可以将楼低价租过来，然后再高价租出去，咱们可以赚个差价，那栋楼有7000多平方，加上后门院子的简易房，一共1万多平方，每平方可以赚0.5到1元的差价，总体每月有5万到10万元的纯利润，但是需要投资150万到200万元，但是我没有钱，我问蒋某能不能凑到这多钱，蒋某说可以。当时是华润公司向外招租，后面院子的简易房当时是郑州罗兰实业有限公司租的，但是都空着的。蒋某同意后，我就让蒋某给我农行卡内先汇50万元，我说我得有钱才能跟对方谈，然后蒋某就往我农行卡内存了50万元。我收到钱后，就去华润公司谈，但是华润说最少租半年，一次租金就得100多万，我问蒋某还有钱吗，蒋某说搞不到钱了，我说那搞不到钱我就把50万元退给他。最后没有退给他，其中有20万左右我用于赌博了，剩下的钱我投到传销上赔了。蒋某给我的50万元我没有用于华润公司和郑州罗兰公司的出租业务。从2017年底一直到现在没有跟他联系。蒋某给我汇的20万元是那是我找蒋某借的钱，因为当时急用，就找蒋某周转一下，我让蒋某把钱汇到我朋友孙慧娟的工行卡上，蒋某汇过来后，我让孙慧娟给张银健汇了10万元还欠张银健10万元，给蒋新田卡上转10万元，然后我又从蒋新田的银行卡上把10万元取出来了，蒋新田的银行卡我一直拿着用。到现在为止，我没有退一分钱给蒋某。我收到蒋某70万元没有写收条或凭据。5、勘验、检查：指认现场照片。6、视听资料。本院认为，被告人蒋某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。被告人蒋某某辩解20万不是骗蒋某的钱，是从蒋某处借的钱。经查，被告人以虚构事实的方式骗取被害人钱财，经多次转账后取出，所骗钱财用于个人开支、挥霍，也没有积极还款行为，关于20万的行为符合诈骗罪的构成要件，故对于被告人的上述辩解，本院不予支持。指定辩护人李洪斌的辩护意见为被告人如实供述，系坦白；被害人有过错；认罪态度好。经查，均与事实不符，故对辩护人的上述辩护意见本院不予支持。被告人具有犯罪前科，在量刑时予以综合考虑。被告人部分退赃，可酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金80000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2031年4月17日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、继续追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 熹人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇一九年八月二十八日书 记 员  袁铭隆