重庆市第五中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）渝05刑初46号公诉机关重庆市人民检察院第五分院。被告人陈银双，男，出生于1982年6月10日，住重庆市九龙坡区。2017年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月15日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人李长东，重庆启林律师事务所律师。辩护人舒怡，重庆美翎律师事务所律师。被告人崔杰，男，出生于1983年9月21日，住重庆市巴南区。2016年3月22日因犯非法吸收公众存款罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓期二年。2017年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月15日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人张林，重庆启林律师事务所律师。辩护人刘捷，重庆智策律师事务所律师。被告人**，男，出生于1971年11月7日，住重庆市渝北区。2017年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月13日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，2018年1月30日由重庆市人民检察院第五分院决定对其取保候审，2018年7月3日由本院决定对其取保候审。辩护人谢纲，重庆维祯律师事务所律师。被告人刘筱笛，男，出生于1990年8月24日，住重庆市渝北区。2017年6月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月15日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人陈良艳、王令，重庆广普律师事务所律师。被告人刘佳，男，出生于1993年12月14日，住重庆市九龙坡区。2017年6月29日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人李胜，重庆博强律师事务所律师。被告人宋朝君，男，出生于1983年9月24日，住重庆市沙坪坝区。2017年6月12日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2017年7月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人谷九芬，重庆静航律师事务所律师。被告人陶龑，男，出生于1990年11月15日，住重庆市沙坪坝区。2017年6月12日因涉嫌犯非法经营罪被抓获，同年6月13日被刑事拘留，2017年7月18日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人安洲，重庆炜林律师事务所律师。被告人曾芯，男，出生于1998年8月22日，住重庆市江北区。2017年6月12日因涉嫌犯非法经营罪被抓获，同年6月13日被刑事拘留，2017年7月18日由重庆市公安局渝中区分局决定对其取保候审，2017年10月18日由重庆市人民检察院第五分院决定对其取保候审，2018年7月3日由本院决定对其取保候审。指定辩护人严芳，重庆市法律援助中心律师。重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉〔2018〕49号起诉书指控被告人陈银双、崔杰、**、刘筱笛、刘佳、宋朝君、陶龑、曾芯犯诈骗罪一案，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月28日召开了庭前会议，并于同年6月20日、7月11日公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察官郑杰、检察官助理张磊出庭支持公诉。被告人陈银双及其辩护人李长东、舒怡，被告人崔杰及其辩护人张林，被告人**及其辩护人谢纲，被告人刘筱笛及其辩护人陈良艳、王令，被告人刘佳及其辩护人李胜、被告人宋朝君及其辩护人谷九芬、被告人陶龑及其辩护人安洲、被告人曾芯及其辩护人严芳均到庭参加诉讼。被告人崔杰的辩护人刘捷向法庭提交书面辩护意见。被告人陈银双的辩护人在本院审理期间提出陈银双有立功的事实，本院于2019年4月8日公开开庭审理，重庆市人民检察院第五分院指派检察官郑杰出庭支持公诉，被告人陈银双及其辩护人李长东到庭参加诉讼。本案经依法延期审理和延长审理期限，现已审理终结。重庆市人民检察院第五分院指控：（一）承德永瑞大宗电子商务有限公司（以下简称永瑞公司）于2015年2月成立，同年6月经河北省商务厅批准搭建了永瑞文化电子交易平台（以下简称永瑞平台），从事邮币卡电子商务交易服务。2015年8月，被告人陈银双、**等人出资成立永瑞公司川渝分公司，作为永瑞公司在重庆地区的运营中心，负责发展供货商和代理商，由供货商提供邮币卡，由代理商发展客户到永瑞平台进行交易。2016年1月1日，永瑞平台正式上线运营后，陈银双、杨某2、周健（二人均另案处理）等人作为供货商，在永瑞平台先后上市了“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”三只邮票。后陈银双指使**通过操作“教师节”等三只邮票的主力账户买卖，拉升邮票价格，提升持仓优势，造成虚假的市场繁荣，吸引客户上线交易。至2016年6月，因交易客户有限，陈银双等人一直处于亏损状态，陈银双遂与**、黄万云（另案处理）共谋以指导客户交易的方式赚取客户亏损，由**负责操纵“教师节”等三只邮票的市场交易行情。黄万云、杨某2等销售团队业务员虚构“白富美”身份，通过微信添加陌生人为好友等方式，在全国范围内诱骗何某、张某1、钱某、胡某等数万名客户进入永瑞平台交易。**根据陈银双的指使，安排被告人刘佳使用“教师节”等邮票的主力账户进行买卖，操纵交易行情。销售团队业务员根据从**处传递来的交易行情，先通过“送金”手段指导客户低买高卖，让客户小额获利以获得其信任，再进行反向指导，故意推荐已被操纵拉高价格的票种，诱使客户高价位购入，然后又操纵该票种连续下跌，骗取客户亏损。交易过程中，陈银双等人将客户亏损金额进行统计后，按协商比例分配给销售团队，剩余部分由“教师节”等三只邮票的股东陈银双、杨某2等人按出资比例进行分配。经审计：2016年8月至12月，陈银双、**、刘佳及其销售团队采取上述手段骗得客户交易亏损金额共计人民币8207万余元。2017年1月开始，陆续有多名客户向永瑞公司投诉，陈银双等人为防止客户报警，先后向十九名客户退还其亏损共计人民币514万余元。（二）2016年3月，被告人陈银双、崔杰共同出资成立了重庆迈金营富企业管理咨询有限公司（以下简称迈金营富公司），于同年8月成立了重庆金裕佳商贸有限公司（以下简称金裕佳公司），对外主要以金裕佳公司的名义开展业务，并先后招聘了被告人刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯等人，由刘筱笛担任风控总监，宋朝君、陶龑、曾芯担任风控专员。同年9月，陈银双、崔杰以迈金营富公司的名义取得湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司搭建的湖南有色金属交易平台（以下简称有色平台）的运营中心资格，负责发展供货商和代理商。同年12月，陈银双与崔杰共谋以永瑞平台的操作方式经营有色平台，并引入在永瑞平台的销售团队指导客户交易。在具体实施过程中，陈银双、崔杰不定期在崔杰办公室召集刘筱笛以及销售团队开会，商定准备操纵的产品、日期；刘筱迪按照陈银双的指示，安排宋朝君、陶龑、曾芯等人使用主力账户，利用持仓优势操纵“花奇楠丑牛勤耕”“太行崖柏五福财”“小叶紫檀降龙罗汉”“澳洲檀香文殊菩萨”等十四种产品的市场交易行情；销售团队业务员虚构“白富美”身份，通过微信添加陌生人为好友等方式，在全国范围内诱骗姚某、李某1、苑某等数千名客户进入有色平台交易，根据团队负责人处得到的行情走势，先通过“送金”手段指导客户低买高卖，让客户小额获利以获得其信任，再进行反向指导，故意推荐已被操纵拉高价格的“花奇楠丑牛勤耕”“太行崖柏五福财”“花奇楠卯兔温春”“小叶紫檀降龙罗汉”“澳洲檀香文殊菩萨”“太行崖柏五福寿”“花奇楠酉鸡鸣春”等七种产品，诱使客户高价位购入，然后又操纵该产品连续下跌，骗取客户亏损。交易过程中，崔杰、陈银双等人将客户亏损金额进行统计后，按协商比例分配给销售团队，剩余部分由崔杰、陈银双等人按出资比例进行分配。经审计：2016年12月至2017年4月，崔杰、陈银双等人采取上述手段骗得客户交易亏损金额共计人民币1.98亿余元。2017年4月开始，陆续有多名客户投诉，崔杰、陈银双等人为防止客户报警，先后向151名客户退还其亏损共计人民币2649万余元。公诉机关就起诉指控的上述事实当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人陈银双、崔杰、**、刘佳、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈银双骗取他人钱财共计人民币2.8亿余元，被告人崔杰、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯骗取他人钱财共计人民币1.98亿余元，被告人**、刘佳骗取他人钱财共计人民币8207万余元；被告人崔杰系缓刑考验期内犯新罪，处罚时还应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人**、刘佳、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。被告人陈银双对指控的罪名和事实均予以否认。对于指控的第一笔诈骗事实，其辩解：1.张某2是公司最大的股东和负责人，**和黄万云在具体管理经营川渝分公司，其没有参与公司的具体经营和管理；2.其对公司的销售团队冒充“白富美”的行为不知情，也不知道公司有反向操作导致客户亏损的情况；3.其只购买了“教师节”和“青岛世园会”两只票，“乒乓球”是**为他人操作，自己并未分得“乒乓球”的盈利，不应对该部分客户亏损金额承担责任；4.川渝分公司的盈利来源于上市费和客户交易的手续费，与客户亏损的金额无关。对于指控的第二笔诈骗事实，其辩解：1.公司获得政府批文、有营业执照、有实物货品，其没有非法占有的故意；2.平台是撮合交易，客户可以选择继续交易，也可以选择提货，其对客户的交易价格无决定权；3.其没有指使他人虚构“白富美”招揽客户，没有指使员工打压或操纵价格。陈银双的辩护人提出如下辩护意见：1.川渝分公司与湖南有色平台均是合法成立，邮票和佛珠等均有实物，陈银双等人并无非法占有的故意，本案应定性为非法经营罪，且系单位犯罪；2.陈银双未虚构事实、隐瞒真相，无证据证实陈银双指使他人冒充“白富美”诱使客户反向操作，也无证据证实陈银双知道、指使员工操纵价格致使客户亏损；3.“乒乓球”与陈银双无关，该邮票对应的金额应从犯罪金额中扣除；4.应以报案人的亏损总金额认定犯罪金额；5.陈银双持股比例较小，分红较少，应属从犯；6.陈银双系初犯，如实供述，案发前积极退赔被害人损失，系犯罪中止；7.陈银双检举他人盗窃犯罪，有立功情节。被告人崔杰对指控的罪名和事实均予以否认，辩解其仅是作为投资人加入迈金营富公司，没有参与共谋，没有参与公司的具体经营和管理，不构成诈骗罪。辩护人张林提出如下辩护意见：1.崔杰对公司的具体经营方式、虚构“白富美”招揽客户、反向指导、操纵交易价格等均不知情，也没有实施或指使他人实施上述行为，不构成诈骗罪，其行为更符合操纵证券、期货交易价格罪或非法经营罪；2.本案的犯罪金额应为19名报案人的亏损总金额；3.崔杰检举他人受贿犯罪和帮助犯罪分子逃避处罚罪的事实，有立功情节，可以从轻、减轻处罚。辩护人刘捷提出如下辩护意见：1.崔杰没有参与公司的具体经营，系从犯，应当从轻处罚；2.应当以实际报案金额认定诈骗金额；3.崔杰曾对陈银双提出的“永瑞模式”表示反对和制止，主观恶性小，系初犯，归案后如实供述自己罪行，系坦白，愿意退还赃款，应当从轻处罚。被告人**对指控的事实和罪名均予以否认，辩解：1.其未参与共谋，无诈骗的故意；2.其是按照陈银双的指令对员工进行管理，未指使他人操纵价格，也不知道反向操作导致客户亏损的情况；3.公司收入来源于邮票的上市费和客户交易的手续费，与客户亏损金额无关。**的辩护人除提出与**相同观点的辩护意见外，还提出如下辩护意见：1.**对公司进行日常管理，以及对三只邮票的买卖均系受陈银双指使，其无法判断买卖邮票的目的，对其他人是否有诈骗行为不明知，不具有诈骗的故意；2.现有证据不足以证实**参与共谋以指导客户交易的方式赚取客户亏损；3.**的获利为其投资收益及工资，无非法获利；4.如认定犯罪，犯罪金额应以销售团队通过反向指导客户交易导致客户损失的金额作为认定依据，客户自行交易导致的损失不能作为犯罪金额；5.**系从犯、初犯，到案后能如实供述，有坦白情节，愿意退出收益及缴纳罚金，依法可以从轻、减轻处罚；6.**身患癌症，不具备关押条件，请求法院对其适用缓刑或免于刑事处罚。被告人刘筱笛对指控的事实和罪名均无异议，但辩解其系受公司领导安排进行价格操作，没有参与共谋。刘筱笛的辩护人提出如下辩护意见：1.刘筱笛与他人无诈骗的犯意联络，不知道他人冒充“白富美”拉客户、诱使客户反向操作等行为，无非法占有的故意；2.应以19名报案人的亏损金额认定为犯罪金额；3.刘筱笛作为技术人员，其在犯罪中的地位作用小于公司管理、决策人员，系从犯；4.刘筱笛如实供述犯罪事实，认罪态度好，愿退赃和缴纳罚金，可对其从轻、减轻处罚。被告人刘佳对指控的事实和罪名均无异议，但辩解：1.其系受公司领导安排进行价格操作，除每月工资外无非法获利；2.其不知道有其他销售团队的存在，更不知道他人冒充“白富美”拉客户、指导客户反向操作等情况。刘佳的辩护人除提出与刘佳相同观点的辩护意见外，还提出如下辩护意见：1.指控刘佳犯诈骗罪的证据不足，刘佳用主力账户相互买卖仅是为了增加交易量，吸引客户交易，属民事欺诈，其与业务员无意思联络，不具有非法占有的故意；2.客户亏损并非全部因反向操作导致，应当以36名报案人亏损的金额为犯罪金额；4.刘佳系从犯，初犯，如实供述，可对其从轻、减轻处罚。被告人宋朝君对指控的事实和罪名均无异议。宋朝君的辩护人提出如下辩护意见：1.宋朝君未参与共谋，无虚构事实的行为，无诈骗他人财物的故意，没有参与公司违法所得的提成，不构成诈骗罪；2.宋朝君的犯罪金额应以其在2016年12月至2017年4月期间获得的工资收入和奖金计算；3.宋朝君在本案的地位作用小，系从犯，认罪态度好，无前科，愿退赃，可对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陶龑辩称，其未参与共谋，未接触客户，不知道公司赚取的是客户的亏损，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。陶龑的辩护人除提出与陶龑相同观点的辩护意见外，还提出，如果认定陶龑的行为构成犯罪，其应系从犯、初犯，主观恶性小，认罪态度好，可对其从轻、减轻处罚。被告人曾芯对指控的事实和罪名均无异议，辩解其刚从学校毕业，社会经验不足，不知道公司实施诈骗。曾芯的辩护人除提出与曾芯相同观点的辩护意见外，还提出如下辩护意见：1.曾芯未参与共谋，不知道公司有团队虚构事实拉客户、指导客户反向操作等事实，无诈骗的故意，不构成诈骗罪；2.认定犯罪金额应以报案人的亏损来认定；3.曾芯系从犯，初犯，如实供述，犯罪情节轻微，请求对其减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：（一）被告人陈银双、**、刘佳等人共同诈骗事实2015年6月承德永瑞大宗电子商务有限公司（以下简称永瑞公司）经河北省商务厅批准，搭建了永瑞文化电子交易平台（以下简称永瑞平台），从事邮币卡（邮票、明信片、纪念币等）电子商务交易服务，先后在全国各地发展二十余家运营中心，由运营中心负责发展供货商和代理商，由供货商提供邮币卡到平台上线交易，由代理商发展客户到永瑞平台交易。永瑞公司让每支邮币卡供货商的主力账户控制总仓量的70%，其余30%由客户购买，一次性收取主力账户费用后免除其交易手续费，并设置了一定的风险控制，如对主力账户内的部分份额冻结六至九个月，每个交易日涨跌幅度不超过10%，连续涨跌停三天作停牌处理等。永瑞公司除一次性收取运营中心、供货商、代理商的费用外，主要以收取客户的交易手续费盈利。2015年8月，被告人陈银双、**等人出资成立永瑞公司川渝分公司（以下简称川渝分公司），作为永瑞公司在重庆地区的运营中心，负责发展供货商和代理商，由供货商提供邮币卡，由代理商发展客户到永瑞平台进行交易。陈银双任川渝分公司负责人，**任川渝分公司总经理。2016年1月1日，永瑞平台正式上线运营后，陈银双与杨某2、周健（二人均另案处理）等人作为供货商，在永瑞平台先后上市了“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”三只邮票。后陈银双指使**通过操作该三只邮票的主力账户买卖，拉升邮票价格，提升持仓优势，造成虚假的市场繁荣景象，吸引客户上线交易。至2016年6月，因交易客户有限，陈银双等人一直处于亏损状态，陈银双遂与**、黄万云（另案处理）共谋以指导客户交易的方式赚取客户亏损，由**负责操纵“教师节”等前述三只邮票的市场交易行情，由黄万云及其手下团队成员负责通过事先从**处得知的市场交易行情反向指导客户交易，所得利润由陈银双等人与销售团队平分。后陈银双又发展了以杨某2、李某4（二人均另案处理）等人为首的销售团队指导客户交易。黄万云、杨某2等销售团队的业务员虚构“白富美”身份，通过微信添加陌生人为好友等方式，在全国范围内诱骗诱骗何某、张某1、钱某、胡某等众多客户进入永瑞平台交易。**根据陈银双的指使，安排被告人刘佳使用“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”等邮票的主力账户进行买卖，操纵交易行情。销售团队业务员根据从**处传递来的交易行情，指导客户低买高卖，让客户小额获利以获得信任后，再进行反向指导，故意推荐已被操纵拉高价格的票种，诱使客户高价位购入。然后刘佳在**的指使下操纵该票种连续下跌，待价格跌至低价位时再回购。交易过程中，陈银双等人对客户亏损金额进行统计后，按协商比例分配给销售团队，剩余部分由前述三只邮票的股东陈银双、杨某2等人按出资比例进行分配。经审计，2016年8月至12月，陈银双、**、刘佳及其销售团队采取上述手段获取客户交易亏损金额共计人民币82078339.41元（以下币种均为人民币）。2017年1月开始，陆续有多名客户向永瑞公司投诉，陈银双等人为防止客户报警，先后向19名客户退还其亏损共计514万余元。上述事实，有经庭审举证、质证且本院予以确认的下列证据证实：1.永瑞公司工商登记资料，包括营业执照、设立申请书、公司章程、变更登记资料证明：永瑞公司于2015年2月25日成立，股东为张某2和顾某，经营范围主要为电子商务交易服务，2016年12月股东变更为张某2。2.承德市商务局关于将承德永瑞大宗商务有限公司列为河北省重点扶持发展的电子商务企业的请示、河北省商务厅“扶持承德市永瑞大宗电子商务有限公司申请函”的回复证明：2016年6月12日，经河北省商务厅同意，永瑞公司开展电子商务业务。3.承德永瑞大宗交易平台电子商务系统建设合同证明：2015年8月21日，永瑞公司向北京金网安泰公司以150万元购买软件用于大宗商品网上交易。证人戚某的证言（北京金网安泰信息技术有限公司副总经理）对永瑞文化产权交易中心向北京金网安泰公司购买电子交易软件的情况予以印证。4.永瑞文化合作协议书、运营中心委托代结算协议证明：2015年8月21日，陈银双以信宇联公司的名义与永瑞公司签订合同，支付300万元成为永瑞公司在川渝地区的运营中心，负责在川渝地区招收一级经纪会员（代理商）以及上票方（供货商），川渝运营中心（川渝分公司）名下客户的总手续费的80%以及上票方上架费用的50%由永瑞公司每月结算给川渝运营中心。2016年1月19日，陈银双又以重庆银淞企业管理咨询有限公司（以下简称银淞公司）的名义与永瑞公司签订合同，约定川渝运营中心的一级经纪会员（代理商）名下的客户交易手续费的返还由永瑞公司在系统上自动设置，返还比例为60%。5.川渝分公司工商登记资料证明：川渝分公司系永瑞公司的分公司，2015年8月25日登记成立，负责人陈银双，住所地重庆市渝北区。6.川渝分公司部分上线邮票的购买明细、永瑞公司票名单证明：陈银双购买“教师节”套票的情况，以及永瑞公司交易平台上的邮币卡清点入库情况，其中包括“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”三只邮票。7.挂牌藏品发起人附加协议、藏品委托挂牌代理协议、藏品持有人承诺书、入场申请书、藏品托管公告、藏品明细单等证明：“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”均经川渝分公司代理在永瑞文化产权交易中心上线交易，在川渝分公司与供货商的合同中约定了上线交易邮票的70%录入供货商账户，30%用于散户申购，并一次性收取供货商交易账户手续费后对该账户免除交易手续费。8.永瑞公司邮币卡列表以及每支邮币卡的交易商交易账户持仓明细证明：永瑞公司在平台上交易的邮币卡的基本数据，其中，“教师节”套票发行价3.8元，最高价155元；“乒乓球”运动套票发行价3.6元，最高价263元；“青岛世园会”套票发行价3.6元，最高价372.78元。9.对永瑞文化网站进行远程勘验笔录证明：永瑞文化属于永瑞公司，是由国兴永瑞文化发展有限公司与永瑞公司共同斥资3.5亿元打造，经省市各级政府部门批准成立的综合性电子商务服务机构。网站内有永瑞文化平台上交易的所有邮币卡的介绍，包括本案涉及的“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”。10.对于某手机的电子证据勘验笔录证明：在永瑞公司风控部盯盘组员工于某手机发现名为“69支票供货商（5.17更新）.xlsx”的excel文件，经于某指证系永瑞公司统计的供货商账户。11.对王某1（**的助理）ＱＱ邮箱的远程勘验工作记录证明：永瑞公司风控部向川渝分公司发送“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”等邮票的客户交易情况以及前20位客户的持仓量情况表。12.永瑞文化产权交易中心2015年至2017年7月交易数据证明：永瑞文化所有客户的交易情况。13.永瑞公司银行账户交易明细证明：作为永瑞文化平台结算账户的民生银行和平安银行账户的交易流水情况。14.重庆康华会计事务所有限责任公司司法鉴定报告书证明：“教师节”的12个供货商账户盈利共计49,435,399.65元；“乒乓球”的12个供货商账户盈利共计23,388,930.52元；“青岛世园会”的9个供货商账户盈利共计9,254,009.24元，共计82,078,339.41元。陈银双等人从2017年1月14日至6月1日退还川渝分公司客户19人，上述三只票主力账户盈利共计5,143,713元。15.被害人张某1、何某等36名被害人的陈述、网络聊天记录截图、永瑞平台账户交易明细截图、银行账户明细证明：有女性在微信、ＱＱ、陌陌等聊天软件上加被害人为好友，称在永瑞文化平台上知道内幕赚了很多钱，让被害人在平台上注册，后又介绍指导老师指导被害人在平台上进行买卖。一开始少量入金能够赚钱，当大量入金“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”等三只邮票后出现连续跌停，期间聊天软件上的女子会以各种理由让他不要出金，经过八九个跌停，最后不得不以亏损50%左右出售。16.证人张某2（永瑞公司董事长）的证言证明：2015年一二月份经承德市商务局审批，6月经河北省商务厅审批成立永瑞公司，从事邮币卡线上交易。永瑞公司运营就是由市场运营部在全国各省市开发运营中心，然后运营中心发展供货商，供货商将产品拿到永瑞公司的平台上，再由运营中心发展客户在平台上交易。陈银双以银淞公司的名义加盟成为第一家运营中心，为永瑞公司在重庆地区招揽代理商和供货商。川渝运营中心第一批上票的邮币卡有“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”。永瑞公司只收取加盟费、交易手续费、托管费、鉴定费，不从供货商的利润分成。供货商上票时有70%的票给了供货商账户，是运营中心和供货商协议好，永瑞公司执行，行业内都是这样操作的。不收取供货商账户手续费，是运营中心和供货商约定一次性收取年费，永瑞公司按照约定执行。永瑞公司从2017年四五月份开始接到对川渝运营中心的投诉，他才知道川渝运营中心有违规操作。客户投诉川渝运营中心以及下面的代理商利用美色诱导客户买卖，称某个产品要涨，劝客户补仓，但客户买进去之后该商品就跌。17.证人杨某1（永瑞公司托管部员工）的证言证明：他于2016年9月进入永瑞公司托管部，负责上市邮币卡的清点、入库、鉴定、托管等上市前的工作以及客户买到后的提货，确保上市交易的邮币卡均有相应实物。邮币卡托管上市必须由运营中心代理，其中通过川渝运营中心上市的邮币卡有“青岛世园会”“教师节”“乒乓球”等。公司运营期间没有人来提货。18.证人闫某（永瑞公司客服部总监）的证言证明：2016年1月他经投简历进入该公司成为客服部总监，负责指导客服开户、日常解答、客户投诉处理等。承德永瑞公司是一家线上电子盘交易公司，交易邮币卡。永瑞公司下面有20多家运营中心，都是独立的公司，与永瑞公司是加盟关系。2017年四五月份开始，客服部接到多起客户投诉，主要投诉川渝运营中心的“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”等藏品比较多。通过与客户沟通，他发现川渝运营中心指使员工通过微信加客户为好友，掌握了一些内部信息，发送买藏品赚钱的截屏，指导客户购买，一开始赚了钱，等大量投入的时候藏品价格一直下跌。接到投诉后，他会跟川渝运营中心联系，由川渝运营中心去处理。19.证人金某（永瑞公司市场运营部主管）的证言证明：他于2016年4月进入永瑞公司市场部，2016年10月成为市场部主管，2017年4月市场部和运营部合并后成为运营部主管，负责对接运营中心的日常工作。分析师是运营中心雇佣的人。他在2017年4月对接客服部和运营中心处理客户投诉时知道川渝运营中心利用虚拟美女微信号、ＱＱ号冒充分析师，引导客户买卖，开始注入少量资金时有盈利，再次注入大量资金购买就会连续亏损。接到投诉后公司会核实投诉真实性。运营部核实后会通知运营中心，由运营中心负责赔偿客户损失。20.证人李某2（永瑞公司客服专员）的证言证明：永瑞公司有一个“永瑞文化第三方交易平台”，主要就是通过平台线上交易。客服部通过电话、ＱＱ、微信公众号和“百度商桥”几个途径接受客户投诉。处理方式都是将客户的情况回复给当地的运营中心处理，由主管给她们名单，后期对事情的处理有些进行跟踪了解。她经常接到客户的投诉，客户反映被一些指导老师和专员进行错误指导，高买低卖，在邮票价高时割肉，造成自身投资损失严重。主管会先通过风控部了解客户的账户信息，再了解是什么地方的运营中心，证实客户被骗的事实后，她们再和运营中心联系，由运营中心再进行处理。这种类型投诉的客户，最后的处理方式是当地的运营中心对客户进行了百分五十至六十的赔偿。风控部管理平台的后台数据，其中就包括盯盘、封盘，结算等。客服部门找风控部门要数据，客户的任何数据风控部都知道，风控部通过后台把客户的基本情况、买入情况和亏损情况再告诉客服部。证人高某、卢某等（均是永瑞公司客服部员工）的证言证明内容与证人闫某、李某2等人证实的内容一致。21.证人邵某（永瑞公司风控部总监）的证言证明：风控部分为盯盘组和合规组。盯盘组每个员工负责几只票，主要看是否由供货商（庄家）挂大单、是否有同一ＩＰ地址的账号刷单以及统计每只票持仓量和成交量制表。新票上市时，风控部后台录入时将发行票全部录入承销账号，给三至五个供货商账号以及账号持仓比例，风控部按照这个单子进行录入，这些供货商账号录入70%持仓量的新票，剩下的用于申购和配售，供货商账号不收取手续费。公司主要依靠收取手续费赚取利润。运营中心以活动名义申请所有账户前二十位客户的持仓量、交易数据的表，通过邮箱将表发给下面运营中心，包括给川渝运营中心。通过盯盘发现庄家也就是运营中心或者供货商利用持仓量绝对优势控盘，通过对倒等手段拉升价格。2017年初，组织风控部全部人员开会时拿出一部分票的Ｋ线走势图来分析。说哪些票的Ｋ线走势图做得漂亮，其中就谈到了川渝运营中心的几只票的Ｋ线走势图做得有涨有跌，比较真实。22.证人李某3、刘某1、张某3、张某4等永瑞公司风控部员工的证言证明：供货商上市新票与永瑞公司签订协议掌控70%以上票额，供货商以此控制行情的走势。风控部分为合规组和盯盘组，合规组负责开户、冻结、配售，盯盘组负责对平台上每支邮币卡商品实时监控，主要针对同ＩＰ地址下多账号自买自卖（刷单）以及大宗交易情况，还有就是每天整理供货商和交易量大的散户的持仓量、成交量制成表格交给邵某，还会把客户当天交易情况和持仓量前20名账户去除公司私人账户发送给该票的运营中心。风控部人员在盯盘中都知道供货商利用持仓优势，通过总公司提供的免手续费账户自买自卖，操控、拉高邮票价格，诱使客户高位接盘，赚取客户亏损，2017年后通过投诉知道川渝运营中心通过手下业务员冒充“白富美”、以提供内部信息的方式诱骗客户高价买入。盯盘中发现有自买自卖刷单行为，如果是散户就要锁仓，如果是供货商就不管。永瑞公司要求对供货商上市要连续涨停15个涨停板，就是供货商自己买单，拉升价格。供货商不能随便出金，需要向公司提出申请高层开会同意才出金。2017年1月份，风控部门开会时说过川渝运营中心的“教师节”“乒乓球”的Ｋ线图做得好。23.证人艾某（**的助理）的证言证明：她负责统计川渝分公司的客户在永瑞公司电子盘上的交易数据。客户当天的交易数据，是指某支票当天在平台上的买卖数量。数据是王某1通过ＱＱ或者用Ｕ盘直接拷贝给她和颜某，同时王某1还提供给她们一份由川渝分公司发展的部分下级代理商的公司代码。根据这些数据，她和颜某要筛选并提供客户交易这支票后盈亏情况。川渝分公司发展了三百多家下级代理商，但王某1提供给她们的下级代理商只有二十家左右。这些数据是永瑞公司提供的。证人颜某（川渝分公司总经理助理）的证言证明内容与证人艾某的一致。24.证人王某1（**的助理）的证言证明：她受**安排与永瑞公司邵某对接并接收总公司传过来的客户交易数据，分为两种：一种是总公司统一各个运营中心每月搞活动会传送数据；另外**不定期需要调看某号段藏品的客户持仓量、交易情况的时候，由她联系邵某传送。她将传送来的数据交给艾某、颜某，并拿了一份下级代理商公司代码（根据其号段系陈银双手下团队），她和颜某将总公司提供的交易数据归到每个代理商下面，并制成表格交给**。25.证人叶某的证言（川渝分公司综合部部长）证明：**负责公司的运营及公司内部所有工作。她后期主要负责客户投诉，有大量客户投诉在川渝分公司交易亏钱了，都是说有漂亮的女生叫他们购买指定的股票，结果买了票就跌。26.证人杨某2的证言（银淞公司负责人）证明：他不仅入股陈银双“教师节”“青岛世园会”，还以重庆联凯企业管理咨询有限公司的名义作为代理商。2015年8月，陈银双和他合伙成立银淞公司从事大宗商品现货交易，10月陈银双说要筹划永瑞文化产权交易中心，成立川渝分公司（股东有张某2、陈银双、**等）作为永瑞公司在重庆地区的运营中心，经营邮币卡业务。川渝分公司自己上的邮票有“教师节”“青岛世园会”，其中“教师节”股东有八威公司、张某2、陈银双和他，“青岛世园会”股东有张某2、陈银双和他。同时他作为川渝公司代理商，经营的邮票有“教师节”“青岛世园会”“乒乓球”。“乒乓球”是陈银双让经营的，获得利润庄家与银淞公司平分。庄家在邮票上市的时候持有70%份额，30%在平台上流通，庄家可以控制邮票的涨跌，具体由陈银双或者**操作。在具体经营过程中，他以及手下团队的人以微信摇一摇发展客户，发送赚钱的截图，声称有内幕信息取得对方信任，并介绍指导老师。在送金阶段，指导老师根据**提供的信息指导客户买卖，进一步取得客户信任。出货阶段，他在得到**信息后传递给下面的业务员，业务员会让客户加大入金量，推荐“教师节”“青岛世园会”“乒乓球”，其后邮票会连续跌停，三天跌停后，根据陈银双和他制定的规则，业务员还会继续欺骗客户会上涨，但之后还是会跌停，后客户承受不住压力卖出邮票，庄家买回，赚取客户亏损。具体涨跌信息传递上，作跌的票和时间都是陈银双决定，基本是送金阶段的月底。具体价位和时间是**告诉他，他告诉手下团队以及李某4团队，送金票是送金那天由**电话告诉他，他告诉手下团队以及李某4团队。诈骗所得是按照庄家的股份进行分红，其中“教师节”的分红主要通过他的农业银行卡。27．证人罗某的证言（银淞公司财务部会计）证明：2016年10月至2017年1月，她受陈银双指使，为陈银双计算并支付其手下直营团队的返佣。具体是每个月王某1提供表格和计算方法，她核算每个团队的收入减去团队分摊的物管、水电、房租费用，计算团队的底薪加提成，将总数报给陈银双，陈银双转账给她，她再转给各直营团队，团队股东部分由陈银双自己支付。28.证人黄万云的证言（重庆和亦贵商贸有限公司负责人）证明：2016年五六月份，他通过崔杰认识了陈银双，陈银双介绍了永瑞平台，后陈银双、**和他在北滨路共谋由他的重庆和亦贵商贸有限公司（以下简称和亦贵公司）拉客户，让客户在高位购买邮币卡，由陈银双一方通过掌握的90%以上邮币卡操控价格，以连续跌停的方式让客户亏损，赚的钱他的团队分45%。陈银双、杨某2均来过他的公司对员工培训，陈银双说让业务员通过微信添加好友，筛选出购买能力强的客户，吸引客户投资，再跌停让其亏损，杨某2说的是给客户送一两波准确的送金行情取得客户信任。他的团队业务员均是按照陈银双、杨某2的培训开展业务的，其中送金行情是**提供的，出货时陈银双通知团队负责人到江北嘴八威公司开会，确定出票的种类和大概时间，他回去通知业务员让客户买入，随后陈银双会统计每个代理公司客户入金量最后确定出票时间并告诉他，他层层通知到业务员。大约经过八天，大部分客户会选择割肉抛售。他的团队参与的票有“青岛世园会”“乒乓球”“教师节”。29.证人李某4的证言（重庆银霈商贸有限公司总经理）证明：重庆银霈商贸有限公司（以下简称银霈公司）是银淞公司的子公司，受陈银双和杨某2领导，主要业务是开发客户到永瑞平台进行邮币卡交易。陈银双在2016年10月给银霈公司员工培训的时候称公司能够预测第二天的行情。后经营过程中，他明确知道陈银双说的公司预测行情就是公司能够操作盘面。在永瑞平台期间，每个月月中陈银双会召集平台所有销售团队负责人到江北嘴金融城19楼开会，听取每个团队的客户入金量，方便操盘，十天半个月后杨某2会告知让客户接盘的信息，他层层传达到业务员。具体操作过程中，他的团队业务员会按照银淞公司陈银双、杨某2制定好的制度开展业务，包装成“白富美”通过微信添加客户宣传，再根据杨某2提供的送金行情让客户赚钱，进一步获取信任，最后大量入金后会一直跌停，跌停第四天业务员会继续骗客户不要出货，一直到第八天，客户会亏损50%左右，业务员按照客户亏损的金额进行提成。他的团队操作过的票有“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”。30.证人杜某（银霈公司一部经理）的证言证明：银霈公司是陈银双公司的一个业务部门，李某4是业务部经理。银霈公司的业务就是叫业务员联系寻找客户，给客户介绍公司的投资产品，引导客户开户投资。业务员先加客户微信，成为微信好友，慢慢取得客户的欣赏和信任以后，就跟客户推荐投资。杨某2会在业务员微信群里发送投资账户盈利的截图，让业务员发送给客户，这样客户就会信以为真，业务员就把开户网络连接发送给客户，指导客户在交易平台上开户、入金。银霈公司在做永瑞平台之前一周左右的时候，陈银双给他们进行过培训，培训的时候他、李某4等都在。陈银双给他们介绍了永瑞平台的产品“邮币卡”的情况，说这个产品前景很大，让他们积极发展客户。业务员的提成都是按照客户的账户资金提成，基本工资也是这个派生出来的，客户投入账户的钱越多，提成越多。公司盈利就是客户的亏损。公司可以控制客户买入的价格，在业务部门诱导客户大量买入后，公司会让客户大量买入的票连续跌停。公司让客户亏损是事先计划好的。公司要做某只票的时候，杨某2会通知李某4，李某4一般在银霈的业务员工作ＱＱ群里通知说某个时间某只票会涨，让业务员引导客户关注或者买入。在几次送金行情之后，就是出货行情。业务员通知客户买入后第二天或者第三天，突然10%，跌停的目的就是为了让客户卖不出来。证人刘某2（银霈公司一部主管）、周某（银霈公司一部业务员）、黄某1和亦贵公司经理）、梁某和亦贵公司业务员）、熊某和亦贵公司业务员）、王某2和亦贵公司业务员）的证言，以及证人唐某（银淞公司业务员）等人的证言与证人李某4、杜某的证言相互印证，证明各自公司开展业务均是业务员以在微信上冒充“白富美”加客户好友后，让客户在永瑞平台开户进行邮币卡交易，并介绍指导老师给客户；指导老师将从团队负责人处层层传递下来的送金行情给客户，指导客户买卖，让客户小赚一点，获取客户信任；出货时团队负责人层层传达，指导老师指导客户大量购买，之后连续跌停三天，第四天指导老师以客户行情泄露会涨回去为由让客户不要卖出；业务员的提成由客户亏损金额决定。31.被告人陈银双的供述和辩解证明：2015年5月他通过何美达认识了张某2，张某2称已经拿到河北政府的批文准备搭建一个平台经营邮币卡线上交易，提出与他合作，他就成立川渝分公司作为永瑞公司在重庆地区的运营中心，一方面寻找上票方提供真实货物，一方面寻找代理商发展客户到平台交易。2016年1月1日永瑞平台正式上线，他将“教师节”“青岛世园会”在平台上交易。**的朋友也上了一只“乒乓球”邮票，川渝分公司只收取了200万元的上市费。按照永瑞公司的规定，将30%邮票份额拿到市场上流通，70%在上票方手中。每只票都有几个主力账户。“乒乓球”的主力账户是**朋友的。“教师节”的主力账户有杨某2、郑某1等。谁上的票，主力账户里就是谁的钱。“教师节”主力资金账户里面的钱是他、崔杰、杨某2、张某2等共出资1400余万元。他和杨某2、张某2出资到“青岛世园会”主力账户，共800万元左右。**操作主力账户。接下来几个月，他让**负责操盘将市面上流通的30%慢慢买回来，到六七月份的时候基本占有90%票额，但是市场不活跃，没有散户来。后黄万云提出用手下业务员提供虚假信息通过操盘利用高抛低吸的方式让客户亏损的模式。他安排**负责操盘，并找到若干团队，由团队业务员向客户吹嘘有内部信息，吸引客户入金购买后，团队负责人通知**拉升行情也就是送金让客户盈利以进一步获取客户信任。到一定时候，他组织团队负责人、**开会商量什么时候把行情做跌最合适，主要看客户的资金量，几个公司客户的资金量大概差不多时，就会商量某一天做跌行情。如果**没参加会议，他就会通知**，由**负责操作。出货时由**给各个团队负责人打电话通知。团队业务员鼓动客户大量购买，因公司团队不再购买，行情就会下跌，跌停三天，第四天按照永瑞公司规定必须接盘，但团队业务员还会欺骗顾客行情要涨，第五天开始行情又下跌三天，第八天又开始接盘，赚取差价。他们通过以上方式操作了“教师节”“青岛世园会”“乒乓球”三只邮票，赚取的钱由他和团队五五分成，他还要从直营团队中占股分成，他共计分得600多万。公司的账户都是**在操作，每个月出金的时候，**会将主力账户里的钱转到他农业银行卡，然后他会与黄万云、杨某3等的公司对账，再按照约定分钱。“教师节”这只票得的钱，他和崔杰、杨某2、张某2等按投资比例分其中的50%；另外的50%是代理商即黄万云、杨某3等。“青岛世园会”这只票的钱，他和张某2、杨某2分得50%，另外的50%由代理商即黄万云、杨某3等分得。32.被告人**的供述与辩解证明：2015年9月陈银双成立永瑞公司川渝分公司，张某2占股51%，陈银双占股49%。他投资50万元占有陈银双名下股份的20%，他另外还拿每月5000元的工资。他担任川渝分公司总经理，负责公司日常管理，具体包括总体负责公司的所有工作，以及具体负责公司的操盘工作。他主要负责“教师节”“青岛世园会”“乒乓球”三只邮票的操盘工作，通过有70%邮票份额和大量资金的主力账户控制邮票涨跌。他先后找了包括刘佳在内的多人具体操作。刘佳是他在2016年七八月份（拉升阶段已经完成）单独招进公司帮他操盘的。他给刘佳下指令，刘佳具体在电脑上实施对邮币卡的买卖，是通过主力账户进行操作，拉动某一只邮币卡的涨跌。平时他也会让刘佳刷单，增加成交量。从2016年1月1日平台上线到6月份，他和陈银双主要采取拉动邮币卡涨跌赚钱，到了6月份控制的市场份额达到了90%以上，价格拉升了五六十倍，但买卖的人很有限。7月份开始陈银双给他说陈找的团队有业务员去通过指导客户买卖，精确送金取得信任，后通过提供涨跌信息让客户高位接盘，再打压行情赚取客户亏损。8月至11月，陈银双、他以及陈银双手下的团队通过以上方式先后操作了“乒乓球”“教师节”“青岛世园会”三只邮票。操盘都是团队老板和陈银双商量好送金日期后告诉他，客户买入后，到了定好的时间，将行情拉到涨停，第二天客户卖出，他们把票接回来，客户就赚钱。出货也是团队老板和陈银双商量好后告诉他出货日期，到了约定的日期，客户买票，他就把票卖给客户，第二天客户卖票，他不接，行情就会跌停，客户就亏损。平时是陈银双召集这些团队老板开会，各个团队老板就把自己公司的客户量和客户入金量通报一下，然后综合各个团队的具体情况，由陈银双决定在某个日期出货。第一次出货是2016年7月“青岛世园会”没有成功，第二次是8月“乒乓球”出货总金额二千七八百万元，第三次是10月出货“教师节”约六千五六百万元，第四次11月“青岛世园会”一千多万元。他没有从中分红，从川渝分公司获利35万元。永瑞公司、川渝分公司、代理商公司都能通过后台软件获取所有客户的持仓情况、买卖情况和出入金情况。获取这些情况用于庄家查询和结算盈亏。33.被告人刘佳的供述与辩解证明：2015年11月他经**介绍进入川渝分公司市场部，2016年10月至2017年6月**让他担任操盘手，工作地点不定。**先后给他“青岛世园会”“教师节”“乒乓球”的主力账户让他自买自卖刷单练习熟练度。两周后，**通过打电话指使他操盘，比如当天需要涨到什么点位，或者维持行情不要让价格浮动太大、涨停还是跌停，该出货或收货等等。每天他根据**的指使操作这几只票的行情涨势。川渝分公司是赚取客户亏损的钱，主要是通过操控上述三只套票的价格行情走势，在价格高位时出货给客户，客户大量接盘之后他作为操盘手控制价格连续跌停，在跌倒一个合适价格之后**就让他把客户卖的货收回来，这样就赚取客户在这个买卖过程中的亏损。他操作以上三只邮票做客户亏损之前，都会通过送金的方式让客户赚一点。他看不到永瑞平台的后台。2016年11月在**的办公室里，**让他看一张表格。他看到表上有某只票的客户账户、客户的持仓量和资金。（二）被告人陈银双、崔杰、刘筱迪、宋朝君、陶龑、曾芯等人共同诈骗事实湖南久丰国际商品现货交易有限公司（以下简称湖南久丰现货交易公司）成立于2010年4月，经营范围包括电子交易平台服务与管理。2014年2月湖南省为打造全省有色金属企业融资服务平台，全面整合湖南久丰现货交易公司等省内外技术平台及优势资源，建立了湖南有色金属交易平台（以下简称有色平台）开展现货交易。2016年初，被告人陈银双、崔杰约定合伙经营现货交易业务。为此，二人于同年3月共同出资成立了重庆迈金营富企业管理咨询有限公司（以下简称迈金营富公司），于同年8月成立了重庆金裕佳商贸有限公司（以下简称金裕佳公司），对外主要以金裕佳公司的名义开展业务，并先后招聘了被告人刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯等人，由刘筱笛担任风控部总监，宋朝君、陶龑、曾芯担任风控专员。同年12月，陈银双、崔杰以迈金营富公司的名义取得有色平台区域代理资格，负责发展供货商和代理商。同时约定有色平台由每支产品供货商的主力账户控制总仓量的95%以上，并免除主力账户的交易手续费。后陈银双、崔杰以金裕佳公司的名义作为供货商，在有色平台先后上市交易了“花奇楠丑牛勤耕”“太行崖柏五福财”“小叶紫檀降龙罗汉”“澳洲檀香文殊菩萨”等十九种佛珠产品。陈银双与崔杰共谋以永瑞平台的操作方式经营在有色平台上市的产品，并引入永瑞平台的销售团队指导客户交易。陈银双、崔杰不定期在崔杰办公室召集刘筱笛以及销售团队开会，商定准备操纵的产品、日期。刘筱迪按照陈银双的指示，安排宋朝君、陶龑、曾芯等人利用主力账户持仓优势操纵“花奇楠丑牛勤耕”“太行崖柏五福财”“小叶紫檀降龙罗汉”“澳洲檀香文殊菩萨”等十四种产品的市场交易行情。销售团队业务员虚构“白富美”身份，通过微信添加陌生人为好友等方式，在全国范围内诱骗姚某、李某1、苑某等数千名客户进入有色平台交易；根据从团队负责人处得到的行情走势，先通过销售人员指导客户低买高卖，让客户小额获利以获得信任，再进行反向指导，故意推荐已被操纵拉高价格的“花奇楠丑牛勤耕”“太行崖柏五福财”“花奇楠卯兔温春”“小叶紫檀降龙罗汉”“澳洲檀香文殊菩萨”“太行崖柏五福寿”“花奇楠酉鸡鸣春”等七种产品。待客户高价位购入上述产品后，刘筱迪根据陈银双的指示，安排宋朝君、陶龑、曾芯等操盘手操纵上述产品连续下跌，待跌至低价位时又购回产品，致使客户亏损。陈银双、崔杰等人对客户亏损金额进行统计后，按协商比例分配给销售团队，剩余部分由崔杰、陈银双等人按出资比例进行分配。经审计：2016年12月至2017年4月，陈银双、崔杰等人采取上述手段骗得客户交易亏损金额共计198036338.6元。2017年4月开始，陆续有多名客户投诉，崔杰、陈银双等人为防止客户报警，先后向151名客户退还其亏损共计2649万余元。上述事实，有经庭审举证、质证且本院予以确认的下列证据证实：1.公司营业执照、工商登记资料证明：重庆八威钜万商贸有限公司（以下简称八威钜万公司）、金裕佳公司、迈金营富公司的登记注册情况。2.内资企业登记基本情况表、工商档案资料证明：湖南久丰现货交易公司于2010年4月成立，曾用名称有湖南久丰金属现货交易市场有限公司、湖南久丰金属现货交易所有限公司、湖南久丰金属交易所有限公司。经营范围包括电子交易平台服务与管理。3.湖南省人民政府金融工作办公室关于公布通过检查验收的交易场所名单的通知（湘政金发〔2013〕39号，20130710）证明：湖南省人民政府金融工作办公室发出通知，要求各交易场所要严格按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办〔2012〕37号）及相关法律法规要求，以协议转让、单项竞价方式开展现货交易，不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易，不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，权益持有人累计不得超过200人，不以集中交易方式继续拧标准化合约交易。湖南省通过检查验收的交易场所共30家，包括通过省清理整顿各类交易场所领导小组办公室检查验收的交易场所，湖南久丰金属现货交易市场、湖南华夏有色金属交易市场等。4.湖南省有色金属管理局关于成立湖南有色金属交易平台建设工作领导小组的通知（湘色人教〔2014〕17号，20140227）证明：为创新有色金属交易模式，节约企业交易与运营成本，打造全省有色金属企业融资服务平台，省有色金属管理局全面整合湖南久丰金属现货交易市场有限公司等省内外技术平台及优势资源，建设湖南有色平台。5.工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询结果表证明：湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司审核通过时间为2015年7月1日，网站名称：湖南有色金属交易平台。6.集中银商转账业务合作协议、致工行长沙汇通支行的函证明：2015年7月，湖南久丰现货交易公司（甲方）与中国工商银行湖南省分行（乙方）签订集中银商转账业务合作协议，开立单位银行结算账户。2017年5月26日，湖南久丰现货交易公司函至工商银行长沙汇通支行称，应湖南省商务厅要求将交易保证金账户入金通道暂时关闭。7.发售商协议书、产品供货协议书证明：金裕佳公司从浙江嘉兴嘉善县木雕城订购龙凤呈祥（金丝楠）、财（崖柏）、喜（崖柏）、福（崖柏）、寿（崖柏）、子鼠（花奇楠）、丑牛（花奇楠）、寅虎（花奇楠）、卯兔（花奇楠）、辰龙（花奇楠）、酉鸡（花奇楠）、未羊（花奇楠）等十九种商品，金裕佳公司作为供货商向迈金营富公司供应“卯兔”等产品，以及迈金营富公司委托湖南有色金属交易平台挂牌“花奇楠卯兔”产品进行交易的情况。证人郑某1（金裕佳公司产品部主管）的证言，印证金裕佳公司购买佛珠以用于在湖南有色平台上交易的情况。8.电子证据检查工作记录（渝公中（网安）检[2017]0713号）证明：包含太行崖柏五福财、花奇楠丑牛勤耕、花奇楠酉鸡鸣晓、小叶紫檀降龙罗汉、花奇楠卯兔温春、太行崖柏五福寿、澳洲檀香文殊菩萨等七种产品在内的十九种产品的走势情况。9.金裕佳公司及其客户在湖南有色平台开设的相关账户2016年9月27日至2017年6月28日交易流水数据光盘及材料、华夏银行账户、民生银行账户、杨某2农业银行账户对账单以及出入金账户明细表、余额明细表、黄某2银行账户流水证明：崔杰、刘筱迪等人控制的34个出入金账户的交易情况。10.搜查证、搜查笔录、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单证明：2017年6月12日，公安机关依法对江北区环宇天下天擎2栋26-4进行搜查，查获并扣押现金13757元，电脑主板九块，江阴八威金银贵金属公司明细分类账、八威钜万公司总分类账，八威钜万公司明细分类账各一份，移动硬盘一块；从金裕佳公司办公地点依法查获并扣押涉案电脑主板九块，相关公司账目三份，移动硬盘一块等物品；扣押黑色ＳＥＡＧＡＴＥ移动硬盘一块；扣押十五张银行卡和一部白色苹果手机；扣押张某5处金裕佳公司赔付客户资料。11.重庆康华会计事务所有限责任公司司法鉴定报告书（重康会综报字（2017）第287号）证明：太行崖柏五福财、花奇楠丑牛勤耕、花奇楠酉鸡鸣晓、小叶紫檀降龙罗汉、花奇楠卯兔温春、太行崖柏五福寿、澳洲檀香文殊菩萨等七种产品的主力账户盈利共计198036338.6元。退赔客户情况：从2017年1月14日至6月1日退还永瑞平台客户19人，共计5143713元；从2017年4月17日至6月5日退还湖南有色平台客户151人，共计26494941元。湖南有色平台上述7个产品的资金去向：汇入华夏银行尾号0233账户共计101830000元，后流出至陈银双等个人账户；汇入民生银行尾号1899账户共计109610000元，后流至个人账户。12.员工劳动合同书、员工保密协议证明：2015年10月20日宋朝君任八威钜万公司风控专员；2017年1月1日宋朝君任金裕佳公司风控专员；2016年11月30日陶龑任金裕佳公司风控专员。合同期限均为一年。13.证人李某5（金裕佳公司风控专员）的证言证明：她作为金裕佳公司风控专员，与风控部门刘筱迪、陶龑、宋朝君、曾芯等人一起相互配合，利用公司提供的主力账户和绝对优势的持仓量，操控湖南有色平台上产品价格走势，配合销售团队进行送金，吸引客户大量入金后，打压行情，从而达到赚取客户亏损的目的。金裕佳公司用于赚取客户亏损的产品有太行崖柏五福财（财）、花奇楠丑牛勤耕（牛）、花奇楠酉鸡鸣晓（鸡）、小叶紫檀降龙罗汉（降龙罗汉）、花奇楠卯兔温春（兔）、太行崖柏五福寿（寿）和澳洲檀香文殊菩萨（文殊菩萨）。14.证人罗某（金裕佳公司财务人员）的证言证明：2017年1月，金裕佳公司开始做湖南有色平台业务，她负责按照既定比例计算各公司利润和团队返佣，经财务总监张某5、公司负责人陈银双审批后，将利润分配给各团队以及崔杰、陈银双等人。在此期间，她用本人农行卡和招行卡供公司日常财务使用，并按照安排办理了建行卡用于公司使用。15.证人向某（财务人员）的证言证明：她于2017年1月初进入崔杰所在公司负责财务工作，3月23日后她接手公司在湖南有色交易平台出入金工作以及相关的二十余个出入金账户。她负责利用账户，按照刘筱迪等的申请，经张某5、陈银双审批并经崔杰同意后，进行出入金，同时在出金后按照崔杰的要求将部分出金款转入指定账户用作赔付客户投诉款和公司日常开销。证人张某5（金裕佳公司财务总监）的证言关于金裕佳公司的出入金以及赔付款审批审核流程及制度，与证人向某、罗某的证言一致。16.证人郑某2（银淞公司销售经理）的证言证明：2016年12月中旬，陈银双开会宣布银淞公司代理湖南有色平台，交易文玩现货，一直到2017年4月做了最后一批客户亏损。银淞公司就是个大的业务团队，庄家赚取客户亏损，返给银淞公司就是公司收益，销售经理以及业务员的提成来自于公司收益，也就是客户亏损。他有账号可以看到平台后台，统计每个业务员所拉的客户入金量多少，交给财务制作员工提成表，作为发提成依据。银淞公司老总陈银双、副总等人现场指导业务员如何拉客户。同时，郑某2还证实湖南有色平台效仿永瑞平台川渝分公司，通过业务员冒充“白富美”骗取客户信任后，操盘手控制价格涨跌，由所谓的指导老师反向指导客户交易，导致客户亏损的情况。17.证人杨某2（银淞公司总经理）的证言证明：银淞公司经营湖南有色平台产品的方式和他们经营邮币卡业务是一样的，是庄家持有大量产品，通过庄家账户控制涨跌行情。有色平台庄家持有了90%的产品，上市时只拿出10%的产品给散户打新。代理商把他们发展的客户的入金情况报给陈银双，陈银双和几个庄家老板商量好打压的具体时间后，会通知要求客户在什么时间以什么价位购买。一般客户大量买入文玩产品以后，开始两天会涨，大概会涨8%左右，随后就开始连续跌停。公司就是通过客户亏损来赚钱。他们可以看到银淞公司所发展的客户的入金和持仓情况。18.证人杨某3（重庆众汇同兴有限公司股东）的证言证明：2017年2月他所在公司经营湖南有色平台发售业务时，每月月底陈银双会召集二级代理公司负责人在江北嘴Ｔ2栋19楼八威公司会议室开会，商量客户入金、接盘票、处理投诉等事项，参会的人陈银双、崔杰、杨某2、刘某3，杨某3等人。杨某3关于与陈银双、崔杰等人一同经营湖南有色平台发售业务的方法、手段以及陈银双组织召开销售团队负责人会议的供述与杨某2的证言能够相互印证。19.证人刘某3（湖南有色平台代理商）的证言证明：他在经营湖南有色发售模式时，系从八威钜万公司风控部操盘手刘筱迪处获取行情信息，开展送金活动以吸引客户在小额盈利后大量入金，再操纵打压价格以达到赚取客户亏损的目的。20.证人黄某2（重庆渝矿海外投资管理有限公司副总经理）的证言证明：他经崔杰介绍，以约360万元在湖南有色平台上投资了“太行崖柏五福财”，并提供了五个主力账户给崔杰使用。2016年12月、2017年1月他收到崔杰公司打回的400万元投资款和回报。21.证人邹某（金裕佳公司招商部经理）的证言证明：2016年1月1日，川渝分公司在永瑞文化产权交易中心发行了“教师节”“乒乓球”两只套票。他根据陈银双指示，安排帮助川渝分公司、银淞公司部分员工在永瑞文化产权交易平台上开户，并经川渝分公司总裁助理王某1交**用于公司护盘及出入金。2016年3月，陈银双安排他回到八威集团，负责招商并协助公司新交易平台筹备工作。2016年9月，总裁崔杰以迈金营富公司的名义拿到了湖南有色平台代理权，他再次根据陈银双指示，安排帮助八威集团、银淞公司部分员工在湖南有色平台上开户，并经财务部交风控部刘筱迪用于公司护盘及出入金。2016年底，陈银双安排邹某参与解决永瑞平台客户投诉工作，他在查阅投诉资料、平台行情后，了解到川渝分公司通过人为操作行情，赚取客户亏损的盈利模式，同时，八威集团也是采取相同模式在湖南有色平台上赚取客户亏损。22.证人糜某（湖南久丰技术员）的证言证明：公安人员向湖南久丰现货交易公司调取湖南有色交易平台关于本案有关数据的过程客观、真实。23.被害人姚某、李某1等19名被害人的陈述、网络聊天记录截图、湖南有色金属交易平台账户交易明细截图、银行账户明细证明：2016年12月至2017年4月，姚某等19名被害人，因微信网友自称有内部消息，在微信网友的指导下在湖南有色平台进行投资，先期均有小额盈利，但后期在大量买入微信网友推荐的“花奇楠丑牛勤耕”“太行崖柏五福财”“花奇楠卯兔温春”“小叶紫檀降龙罗汉”“澳洲檀香文殊菩萨”“太行崖柏五福寿”等产品后，均遇该产品价格连续多次跌停，造成大额亏损。24.被告人陈银双的供述和辩解证明：2016年五六月，崔杰谈下了湖南有色平台代理权，经营方式有两种，一种是只做代理，发展下级会员单位，他们收取上票费，由会员单位自己搞发售；一种是他们收取上票费后帮会员单位搞发售，他们和会员单位平分客户亏损的利润。湖南有色总公司帮他们发展会员单位，跟他们平分会员单位的上票费。之后他在重庆市巴南区注册成立金裕佳公司和迈金营富公司。金裕佳公司负责供货，迈金营富公司负责对外招商和开发下级会员单位、对外宣传开发客户。金裕佳公司的股权结构是，他占35%，崔杰、杨某4占65%。杨某4在2016年12月份退股，他认购了杨某4退出部分的10%，所占股份变为45%，崔杰认购剩余部分，占股55%。迈金营富公司的股权分配是，崔杰占股55%，他占股45%，杨某2占他所持股份的50%。在二级代理商的股份中，他和杨某2、崔杰都占有不同比例的股份。湖南有色平台的发售和永瑞模式一样。崔杰只负责联系总公司和财务监管，不负责具体经营。他告诉过崔杰让手下团队来做发售的方式跟做永瑞一样，崔杰参加过他跟手下团队的开会，非常清楚永瑞和湖南有色的经营方式。业务员通过添加微信好友或者打电话的方式把客户吸引进来，吹嘘知道行情走势，风控部的人员就配合业务员将客户关注的某支票的行情抬高。在客户小赚后，业务员继续鼓动客户加大资金量购买，后风控人员通过手上掌握的主力账户使行情下跌，客户亏损，他们就达到了赚取客户亏损的目的。当一只票上市后，他会给刘筱笛说按照比如说南京文交所或南方文交所以及永瑞文交所Ｋ线图的模板操作，刘筱笛和刘某3、杨某2三人会具体商量由风控部操作控制每一天Ｋ线图的走势。行情走势图的形成，是刘筱笛按照他的要求做的。他们知道散户的实际入金量、亏损量，便于算账分成。一般在出货阶段，他都要召集团队负责人开会，其中也包括崔杰。开会的地点之前在江北嘴金融城Ｔ2栋19楼崔杰的办公室。开会时各个团队介绍自己团队的客户入金量，然后各个团队兼顾一下，一般定在预计出货能得到利润最大的那天。之后，由刘某3、杨某2直接通知刘筱迪负责操作。2016年12月8号，国务院出台了一个政策，不准做地方政府批准的现货交易，崔杰就说现货生意不能再做了。他提出，本钱没有收回来，不能马上停。从2016年11月份一直到2017年4月底，他们总共出金一个多亿，除开团队的分成、其他股东的分利润，他和崔杰分红得到3000万元左右。因为湖南有色平台的客户投诉，他们拿了2000万元赔偿客户。按照股权划分，他分得225万左右，崔杰分得550万左右，杨某2分得225万左右。25.被告人崔杰的供述和辩解证明：2015年，他认识了准备做邮币卡业务的陈银双。因为搞地方性的交易中心非常赚钱，他在贵州成立了贵州八威文化产权交易中心。2016年1月，陈银双成立承德永瑞川渝运营中心经营邮币卡业务。2016年四五月，他和陈银双商量跟湖南有色金属交易中心谈合作，由他到湖南长沙与湖南有色金属交易平台公司副总经理谈妥合作事宜，约定他以金裕佳公司（该公司实际股东为陈银双、崔杰，其中他投资近500万元）提供实物并负责宣传和发展会员，湖南有色负责为其挂牌上票、建设交易系统并收取费用，金裕佳公司或者与其签合同的会员单位负责销售。2016年六七月，他到浙江嘉兴木雕城订了近1000万元的木珠，并托管在木雕城。后他和陈银双以迈金营富公司的名义做代理，销售其在湖南有色平台所交易的木珠产品。湖南有色的股东是他和陈银双，他占公司55%的股份，陈银双占45%。陈银双在负责具体经营，他没有管。陈银双找他谈投资时，就告诉过他永瑞平台的操作方式。陈银双手下有团队，操作跟邮币卡的操作模式一样，都是通过控盘来操控产品价格走势，最后都是用跌停的方式来让客户亏损，达到盈利目的。风控部负责人是刘筱迪，专门负责控盘。因为他们掌握了每只票95%以上的量，就可以自由控制票价的涨、跌。他、陈银双，还有下面的会员单位参与分红。刘筱迪还有公司的业务员、主管、经理都要提成。刘筱迪提公司盈利总额的1%。刘筱迪直接听令于陈银双，陈银双在具体负责经营，开会是各个会员单位的负责人参加，一起研究如何控盘才能使利益最大化。这个业务会他没有参加过，不清楚具体如何控盘。陈银双安排负责做报表，内容有客户的入金量、团队的成本、客户卖出的金额、公司的利润。他看了这个表就明白客户的亏损就是他们的盈利。团队包含业务员、主管、经理这些人的工资加提成是团队的成本。2016年12月8号，国家出台政策明令禁止地方性政府批准的现货交易，他就跟陈银双说必须马上停止。但是陈银双说团队没其他事情做，成本还没收回来，必须继续做。所以陈银双和手下的团队就继续做，中间春节停了一段时间，到2017年4月底关停。公司盈利总共在3000万元左右，但是客户投诉很多，他们花了2000万元左右来退赔、安抚客户。他实际分得盈利有四五百万元。证人杨某4（八威钜万公司股东）的证言对崔杰主观明知湖南有色平台利用持仓优势控制盘面走势以获取客户亏损的情节予以印证。26.被告人刘筱迪的供述和辩解证明：2015年七八月他进入八威钜万公司，后任风控部主管。风控部主要工作是防范公司交易风险。在此期间，陈银双带领其团队加入八威钜万公司办公地点，并与崔杰一起成立了金裕佳公司，他随风控部全体人员入职金裕佳公司继续任风控部主管。2016年9月，金裕佳公司开始做有色平台发售模式，发售产品为佛珠。一般要保证该产品在运营中心持有量达到95%以上，剩下小部分产品给客户打新。公司给风控部开了20个左右主力账户，公司对产品的持有量是由交易所转到主力账户上，具体怎么转的他不清楚。他按照陈银双的指示对该产品进行拉升，一般拉升到发行价的15倍到20倍。拉升过程中K线图的走势由陈银双来定，先全部是以涨停板的方式拉升，拉升到陈银双指示的点位后，再按照陈银双的走势图走，每一天的K线图走势是由风控部自己决定。拉升到一定价位后，陈银双就召集下级代理商老板开会讨论，有时他也参加。开会内容一是陈银双根据每一个代理商寻找客户的能力来决定每一个代理商的送金金额，让每一个代理商在业务员的配合下，让客户小赚尝到甜头以增加入金量，二是讨论决定该产品在哪个价位、时间段让客户买（相当于庄家出货），然后他再发给每一个代理商的老板。当客户在业务员配合下高位接盘后，庄家就按照陈银双的指示以跌停的方式进行打压。公司发行了十多个产品，公司真正拉升后又打压的只有七个：财、鸡、牛、兔、文殊菩萨、降龙罗汉和寿。金裕佳公司及下级代理商就是通过买卖操盘以客户的亏损作为公司盈利，其中除去成本后运营中心和下级代理商五五分成。他通过公司风控部后台的账号可以看到客户的下单量、成交量、持仓成本及持仓量。公司发给风控部的钱（工资除外）一般都是打到他的银行卡上，再由他按照每个风控专员的工作情况进行分发。他还要按照上级领导说好的每个产品的大致走势安排风控专员做好K线图，一般是陈银双或者业务部门和代理商需要的K线图走势给他打电话说好，他再编辑成文字发给相关人员。他还要监督风控专员完成工作任务的情况，要求风控专员每天要把客户的产品名称、交易账户、交易账号、主力账户及客户的持仓量和资金量做成报表，发到他手机里面的风控部微信群里。宋朝军、陶龑、曾芯都是风控专员，按照他的要求进行操盘。他领的提成共20多万元。27.被告人宋朝君的供述和辩解证明：2015年10月他应聘到八威钜万公司风控部任风控专员。风控专员通过刘筱迪提供的管理员账号实时监控后台数据，通过公司提供的主力账号利用绝对控盘优势，刷单制造虚假成交量，制造“送金”行情，诱使散户大量入金高位买入后大量抛售，导致客户亏损，公司盈利。进行湖南有色发售操作的人除了他、刘筱迪等人外还有从2016年10月陆续进公司的陶龑、曾芯等人。操盘的票并不是固定由一个人控制，一只票很多人都操作过。刘筱笛每天早上开会布置几只票的点位。他们根据刘筱笛的指示，把票拉升到该点位，中途用软件自己刷单制造交易量，或者有客户进来制造几波送金行情吸引继续投资。当到了刘筱笛制定的点位后，又有客户进来的情况下，就抛售货物让客户接盘。刘筱迪开会时跟他们说公司的盈利方式就是通过让客户高买低卖的方式赚取客户的亏损，风控部的工作人员都知道。28.被告人陶龑的供述和辩解证明：他于2016年11月经刘筱迪介绍进入八威钜万公司任风控部操盘手。每个工作日，风控部负责人刘筱迪会安排陶龑、曾芯、宋朝君等风控部操盘手的工作内容。他到风控部时，刘筱迪先教他看交易K线图及在后台看客户的资金总量，盈亏情况，交易记录等。每天在开盘前，刘筱迪会组织风控部的操盘手开会。刘筱迪要求每个风控专员负责的几只票当天的走势，比如，他负责的两只票当天要上涨或者下跌，上涨和下跌的幅度。如果不是特殊情况，刘筱迪会给他们一个开盘价和收盘价的幅度，当天交易时间只能在主管幅度以内。如果到了要出货的时候，刘筱迪就会给他们一个具体的开盘价和收盘价。刘筱笛会要求他们做送金行情，就是让客户先赚一点钱，让客户觉得销售部这些人预测很准或者说有内部消息，有时候销售部的人也会向公司老总汇报要求这只票的价格下跌，公司老总会要求刘筱笛具体操作商品行情走势，风控专员也会按照刘筱笛的指示做盘让这只票下跌到一个价位。风控部没有固定一个风控专员只负责某个产品，都是当天由刘筱迪安排具体操作哪个产品。29.被告人曾芯的供述和辩解证明：2016年12月1日，他经刘筱迪介绍进入八威钜万公司风控部任风控专员。与他一起工作的风控专员还有宋朝君、陶龑等人。风控专员都是共同操作，每天由刘筱迪布置操盘任务。他们利用刘筱迪提供的控盘账号中的持仓和资金操控行情，进行拉升、送金、出货、收货等。他们通过刘筱笛给的两三个账户互相买卖来控制行情走势。刘筱笛给的账号中，持仓量相当大。一只新票上市后，公司规定一般是涨15个左右的涨停板，每天由这几个账号完成一个交易量就行了，目的就是为了涨停。他们再根据刘筱笛的指示，操控价格涨到一个高点，然后在价格高点出货给客户。刘筱笛指示他们收货，客户亏损的资金就会到他们的这几个账户中来，他们赚取的就是客户的亏损。他们可以看到客户的成交数据。公司给他们讲是有人在安排客户在高位买货，但具体怎么安排的他不知道。做客户亏损的产品有太行崖柏五福财（财）、花奇楠丑牛耕勤（牛）、花奇楠酉鸡鸣晓（鸡）、小紫叶檀降龙罗汉（降龙罗汉）、花奇楠卯兔温春（兔）、太行崖柏五福寿（寿）和澳洲檀香文殊菩萨（文殊菩萨），共七个产品。另查明，被告人崔杰于2016年3月22日因犯非法吸收公众存款罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。重庆市公安局渝中区分局于2017年6月12日将被告人**、宋朝君、陶龑、曾芯抓获，于2017年6月13日将被告人陈银双、崔杰、刘筱笛抓获，于2017年6月29日将被告人刘佳抓获。案发后，公安机关查封房产共计52套；冻结银行账户资金共计8,088,777.29元；扣押现金共计2,878,835元；扣押汽车六辆、手机十一部、手表一只、笔记本电脑二台。被告人陈银双在本案审理期间检举同监室郭秋峰尚未被公安机关掌握的其他盗窃犯罪事实，经查证属实。上述事实，有经庭审举证、质证且本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、批准延长侦查羁押期限决定书、释放决定书、取保候审决定书证明：本案的案发情况、立案情况、各被告人到案情况以及被采取强制措施的情况。2.户籍信息证明：各被告人的自然身份情况，均系完全刑事责任能力人。3.刑事判决书证明：重庆市渝中区人民法院于2016年3月22日作出（2015）中区法刑初字第01093号刑事判决，以被告人崔杰犯非法吸收公众存款罪，对其判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。4.扣押决定书、扣押清单、银行查封、冻结文书、房产冻结文书证明：公安机关查封各地房产52套；冻结银行账户资金共计8,088,777.29元；扣押汽车六辆、现金2,878,835元、手机十一部、手表一只、笔记本电脑二台。5.会见笔录、律师介绍信、谈话笔录、情况说明、讯问笔录、补充起诉决定书、刑事判决书证明：被告人陈银双在本案审理期间检举同监室犯罪人员尚未被公安机关掌握的其他盗窃犯罪事实，经查证属实。重庆市渝中区人民法院已对郭秋峰犯盗窃罪作出刑事判决。针对本案的争议焦点，根据本案的事实和证据，依照法律规定，本院综合评判如下：关于各被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，第一，本案审理过程中，未发现侦查机关有违法取证的情况，各被告人及辩护人亦均没有提出非法证据排除；在案证据均经法庭举证、质证，且能相互印证；各被告人在侦查阶段有多次供述，且与其他证据相互印证，故对公诉机关所举示证据的合法性、真实性均予以确认。第二，在案证据相互印证，证实2016年8月至12月被告人陈银双、**等人通过主力账户操控其在永瑞平台上货的“教师节”“乒乓球”“青岛世园会”等三只邮票的行情，将邮票价格拉升至高位后，指使销售团队诱导客户在高价位买入邮票，操纵邮票连续跌停，待跌至低价位时又购回产品，骗取客户交易亏损共计人民币8207万余元；2016年12月至2017年4月陈银双、崔杰领导、安排其公司风控人员刘筱迪、宋朝军、陶龑、曾芯等人利用绝对持仓优势在湖南有色平台上对“太行崖柏五福财”“花奇楠丑牛勤耕”等七种产品价格行情进行操控，通过与永瑞平台川渝分公司相同的操作模式骗取客户交易亏损共计人民币1.98亿余元。综合行为人的上述行为手段和后果可知，被告人陈银双、**、崔杰等人以非法占有为目的，人为操控、虚构交易平台的行情涨跌，隐瞒主力账户，通过持股优势制造交易假象、控制客户盈亏并从客户亏损中盈利等事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。第三，在案证据能证实被告人刘佳、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯等人知晓整个平台的市场活跃度是其通过主力账户自买自卖制造出的虚假现象，其对主力账户的操作能够控制邮票或佛珠等商品的价格，能够控制客户的盈亏，明知公司主力账户的盈利来自于客户的亏损，故能够认定其主观上有诈骗的故意。综上，能够认定各被告人的行为均构成诈骗罪，对各被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院均不予采纳。关于各被告人及辩护人针对犯罪金额提出的辩解、辩护意见。经查，本案的犯罪方法是吸引众多不特定客户进入被告人能操控行情的交易平台交易后，诱导客户反向操作，赚取客户亏损。不论被害人以何种方式进入平台交易，均是因被告人隐瞒可操纵价格、将价格拉高后再行打压、从客户亏损中盈利等真相而陷入错误认识所致。被害人是否前往报案，不影响认定其在交易中遭受的损失系诈骗金额。故公诉机关根据案件的事实和实际情况，采取以被操控的所有主力账户进出资金差额作为指控犯罪金额的方式正确。综上，对各被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于各被告人及辩护人针对各被告人在全案中的地位作用提出的辩解、辩护意见。经查，在第一笔犯罪事实中，被告人陈银双、**出资成立永瑞川渝分公司，陈银双与他人共同出资购买“教师节”和“青岛世园会”并在永瑞平台上票，尽管陈银双未出资购买“乒乓球”以及参与该票分红，但其用与他人合伙成立的银淞公司、和亦贵公司、银霈公司作为销售团队发展客户，利用持仓优势操控邮票价格，召集团队负责人确定出货时间；在第二笔事实中，陈银双与被告人崔杰共同出资成立迈金营富公司，陈银双提出将川渝分公司的经营模式引入有色平台，负责公司具体经营，并直接安排被告人刘筱笛操控行情，召开各团队负责人会议，确定出货日期等。可见，陈银双在两笔诈骗犯罪过程中行为积极、起主要作用，应认定为主犯。崔杰与陈银双共同出资成立迈金营富公司，其占股55%并掌管公司财务，尽管崔杰没有具体管理公司日常经营，但知晓公司通过操控行情的方式骗取客户亏损，且事后分得约500万元的赃款，亦应当认定为主犯。对陈银双、崔杰的辩护人提出二人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。鉴于崔杰没有具体管理公司日常经营，在案发前曾有劝陈银双停止平台交易的意思表示，其与陈银双比较，在共同犯罪中的地位作用相对较小、情节相对较轻。被告人**受陈银双指使，安排操盘手被告人刘佳通过控制主力账户自买自卖、刷单、控制三只邮票的涨跌等，尽管**在川渝分公司有股份，且在犯罪过程中行为较积极，但鉴于**在川渝分公司占有较少股份、系在陈银双的安排下对公司进行管理，且分得较少赃款，可以认定**系从犯。对**的辩护人提出**系从犯的意见，本院予以采纳。尽管被告人**身患癌症，但根据其在共同犯罪中的事实、数额、作用和具体情节，不宜适用缓刑或免于刑事处罚，故对被告人**的辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人刘佳受**指使具体操作邮票行情的涨跌，但未向公司销售团队传递行情信息，亦未参与公司获利的分配，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。被告人刘筱笛受陈银双指使操作佛珠行情的涨跌，对风控部日常工作实施管理，指导风控人员操纵产品价格，且除工资外还有分红，在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，但其在全案中的地位作用较被告人宋朝君、陶龑、曾芯更大。宋朝君、陶龑、曾芯受刘筱笛指使具体操作佛珠的涨跌，相互配合，应对在职期间的全部犯罪金额负责，但在共同犯罪中起次要作用，均应认定为从犯。综上，对**、刘筱笛、刘佳、陶龑、宋朝君、曾芯的辩护人提出的各被告人系从犯的辩护意见，均予以采纳。关于被告人刘筱笛、刘佳、陶龑、宋朝君、曾芯的辩护人提出的各被告人具有初犯、偶犯、认罪态度好等从轻处罚情节的辩护意见。经查，被告人刘筱笛、刘佳、陶龑、宋朝君、曾芯到案后均能如实供述犯罪事实，刘筱笛、刘佳、宋朝君、曾芯当庭认罪态度好。故对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人陈银双、崔杰、**、刘佳、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人陈银双骗取他人钱财共计人民币280,114,678.01元，被告人崔杰、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯骗取他人钱财共计人民币198,036,338.6元，被告人**、刘佳骗取他人钱财共计人民币82,078,339.41元。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人崔杰在其所犯非法吸收公众存款罪缓刑考验期内犯新罪，处罚时还应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈银双、崔杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其所犯全部罪行承担刑事责任。被告人**、刘佳、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，根据其在共同犯罪中的实际作用、具体情节，依法对**从轻处罚，对刘佳、刘筱笛、宋朝君、陶龑、曾芯减轻处罚。被告人陈银双检举他人盗窃犯罪事实，经查证属实，有立功情节，但其诈骗犯罪数额特别巨大，其立功情节不足以从轻或减轻处罚。崔杰在案发后退出其个人大部分违法所得，根据其具体犯罪情节，可酌情从轻处罚。被告人刘筱笛、刘佳、宋朝君、曾芯均系初犯，当庭认罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人曾芯系从犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其宣告缓刑。各被告人在所涉犯罪金额内承担共同退赔责任，犯罪所得赃款赃物依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一、三款，第七十一条、第七十二条、第七十三条第二、三款，第三十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十七条第一款、第五十九条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈银双犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人崔杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币伍佰万元；撤销重庆市渝中区人民法院（2015）中区法刑初字第01093号刑事判决书“被告人崔杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元”的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，罚金伍佰零叁万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2032年12月12日止。）三、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币壹佰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）四、被告人刘筱笛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币叁拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2025年6月12日止。）五、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币壹拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2022年6月28日止。）六、被告人陶龑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月12日起至2020年12月11日止。）七、被告人宋朝君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月12日起至2020年9月11日止。）八、被告人曾芯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币伍万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、扣押、冻结在案的赃款依法退赔给被害人；查封、扣押的房屋、车辆依法处置后将所得款项退赔给被害人；不足部分继续予以追缴，并由各被告人在所涉犯罪金额内承担共同退赔责任。以上所判处没收财产、罚金及追缴违法所得于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周赟珏审 判 员 尹 华审 判 员 梁 婷二〇一九年八月三十日法官助理 吴子龙书 记 员 谭桂言