广东省江门市新会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0705刑初49号 公诉机关江门市新会区人民检察院。 被告人蒋乃京，绰号“光头佬”，男，1968年7月15日出生于广东省江门市，汉族，高中文化，原江门市新会区沙堆镇梅阁村向阳西经济合作社社长，户籍住址江门市新会区。因本案于2018年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。 辩护人何仕强，是广东华卓律师事务所律师。 被告人蒋卓宏，绰号“四眼仔”，男，1979年9月2日出生于广东省江门市，汉族，中专文化，工人，户籍住址江门市新会区。因本案于2018年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。 辩护人蓝彩虹，是广东圭峰律师事务所律师，由江门市新会区法律援助处指派。 被告人蒋福厚，男，1985年5月17日出生于广东省江门市，汉族，高中文化，个体户，户籍住址江门市新会区。因本案于2018年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。 辩护人关锦华，是广东三良律师事务所律师。 江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人蒋乃京、蒋卓宏犯敲诈勒索罪，被告人蒋福厚犯强迫交易罪，于2019年1月29日向本院提起公诉；又以新检公刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书指控被告人蒋乃京犯参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪，于2019年5月6日向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，于同年7月12日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员谭永存出庭支持公诉，被告人蒋乃京、蒋卓宏、蒋福厚及辩护人何仕强、蓝彩虹、关锦华均到庭参加诉讼。经江门市新会区人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。 江门市新会区人民检察院指控： 一、敲诈勒索罪、强迫交易罪 被告人蒋乃京于2015年11月，在未向工商管理部门办理登记注册等合法手续的情况下，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村内设立梅洋雅苑管理处，其后于2017年10月至2018年4月10日期间聘请被告人蒋卓宏担任管理员，以高出市场标准的价格向在村内购地建房的住户提供用水用电，订立住户必须缴纳入场管理费、钻桩管理费以及泥浆处理费等费用的制度，并指使被告人蒋卓宏采取如不缴纳费用就停止供水供电、禁止继续建房的手段相威胁，强行向住户收取上述费用。被告人蒋福厚于2016年4月至2018年4月10日期间，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村内，采取制造肢体冲突、言语恐吓、堵塞路口等暴力、威胁手段，强迫在该村内从事建筑材料运输行业的人员退出经营活动。具体犯罪事实如下： 1.被告人蒋福厚于2016年4月一天上午，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村9巷17号住宅内，以被害人张某2未找其运输建房用的红砖为由，采取掐脖、膝顶的手段，将张某2按压在沙发上，后被张某6拉开。 2.被告人蒋福厚于2016年11月一天下午，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村9巷4号在建的住宅处，以被害人叶某2未经其允许擅自为住户运输沙子为由，驾驶铲车停放在叶的货车车头处，致使其既不能卸货亦不能驶离。其后，被告人蒋福厚又将泥土堆放在路口，堵塞当时唯一的出入通道，迫使该在建住宅的施工方另外购买沙石铺设新路。 3.被告人蒋福厚于2017年11月一天上午，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村18巷11号宅基地处，以被害人范某某抢夺其运输建筑材料的生意为由，扬言要与范“单挑”，由胜者承揽该笔生意。 4.被告人蒋卓宏于2017年12月18日，以被害人廖某1自行聘请施工人员必须向管理处缴纳钻桩管理费、泥浆处理费为由，强行向廖收取人民币（以下币种均为人民币）5000元。 5.被告人蒋卓宏于2017年12月的一天，以上述同样的理由，强行向被害人张某5收取5000元。 6.被告人蒋卓宏于2018年3月中旬，以被害人彭某某未向管理处缴纳钻桩管理费为由，威胁要禁止其亲戚继续建房，其后于次月1日通过微信转账的方式强行向彭收取8000元。 7.被告人蒋卓宏、蒋福厚于2018年4月9日14时许，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村10巷17号在建的住宅处，以村内禁止混凝土罐车进出否则罚款3000元为由，阻止被害人黎某某、杨某7继续施工。 8.被告人蒋卓宏、蒋福厚伙同他人于2018年4月10日14时许，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村内，以在建住宅的住户未向管理处报备为由禁止其继续建房，并追打正在现场施工的被害人叶某2、范某某，致使二人受伤。经法医鉴定，被害人叶某2头皮挫伤的损伤程度为轻微伤；被害人范某某左肩部皮肤挫伤的损伤程度为轻微伤。 计被告人蒋乃京、蒋卓宏敲诈勒索作案5次，所得钱款共计18000元；被告人蒋福厚强迫交易作案5次。 二、参加黑社会性质组织罪 被告人蒋乃京于2013年，积极参加蒋秾达（另案处理）组织、领导的以江门市新会区沙堆镇梅阁莲花山（土名石角山）为据点的黑社会性质组织，逐渐成为该组织的骨干成员，并通过非法转让土地使用权、强迫交易、敲诈勒索、非法采矿、垄断土地投标等违法犯罪活动，为该组织非法聚敛钱财，在沙堆镇梅阁村一带称霸一方，为非作恶，欺压百姓，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。 三、非法转让土地使用权罪 被告人蒋乃京（时任江门市新会区沙堆镇梅阁村向阳西经济合作社社长）及江门市新会区沙堆镇梅阁村向阳东经济合作社（以下简称向阳东经济合作社）、江门市新会区沙堆镇梅阁村向阳西经济合作社（以下简称向阳西经济合作社）于2013年4月10日，违反土地管理法规，以签订土地出让补偿协议书等形式，擅自将位于江门市新会区沙堆镇梅阁村白水带口（土名）的20.13亩土地转让给蒋秾达，共同从中非法获利161万余元。 四、强迫交易罪 被告人蒋乃京受蒋秾达的指派对江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村、南康村交口岗强行实施管理，于2017年1月至2018年5月30日期间，在上述地点内，指使卢永龙（另案处理）采取停止供水供电、禁止自行聘请工程队的手段相威胁，强迫叶某1、杨某2、李某9、陈某1、罗某1、王某某将住宅用地的打桩工程给予其承揽，收取打桩费用共计22.3万余元。 五、敲诈勒索罪 （一）被告人蒋乃京受蒋秾达的指派对江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村、南康村交口岗强行实施管理，于2015年11月至2017年10月以及2018年2月至5月30日期间，在上述地点内，指使卢永龙采取停止供水供电、禁止继续建房的手段相威胁，强行向林某1、罗某2、梁某3、韦某某、叶某1、李某2、黄某2、陈某1、李某11等人收取入场管理费、钻桩管理费以及泥浆处理费等费用共计2.6万余元。 （二）被告人蒋乃京于2018年4月4日晚上20时许，在江门市新会区沙堆镇太康新村老九美容店门口，因停车问题与该美容店老板陆某某发生争执。被告人蒋乃京纠集卢永龙及张健威、蒋世明、蒋伟良、蒋立成、陈勇（均另案处理）等人到场助威，陆某某见状逃离现场，蒋乃京遂威胁陆某某的妻子毛某某要求赔偿2万元，毛某某因惧怕遭受报复，被迫答应赔偿。次日，张健威到上述美容店向陆某某、毛某某收取2万元并交给被告人蒋乃京，被告人蒋乃京从中分给到场的人员每人500元。 计被告人蒋乃京敲诈勒索所得财物共价值4.6万余元。 六、非法采矿罪 被告人蒋乃京以及蒋秾达、蒋祖荫、蒋耀龙（均另案处理）经密谋后，于2018年3月至5月期间，违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，在江门市新会区沙堆镇梅阁大禾塘处擅自开采陶瓷泥。经鉴定，非法开采的陶瓷土矿矿石量为20795吨，造成矿产资源破坏价值68万元。 七、其他违法行为 被告人蒋乃京于2016年至2017年期间，受蒋秾达的指使，伙同蒋思华、蒋保堂（均另案处理）串通投标，并由张健威、蒋立成以及邓永鑫、陈江（均另案处理）等人在投标当天前往现场撑场，致使其他群众不敢参与竞标，先后以底价投得梅阁村山岗地、鱼塘等土地共16处。 并提供被害人叶某2、范某某、张某2、彭某某、陆某某、林某1等人的陈述，被告人蒋乃京、蒋卓宏、蒋福厚的供述和辩解，证人张某6、陶某某、蒋某11、卢永龙、蒋秾达、蒋思华等人的证言，现场勘查笔录、辨认笔录和照片，鉴定意见，有关书证等证据予以佐证，认为被告人蒋乃京积极参加黑社会性质组织；身为单位直接负责的主管人员，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重；强迫他人接受服务，情节严重；多次敲诈勒索私人财物，数额巨大；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，应当以参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪追究其刑事责任；被告人蒋卓宏多次敲诈勒索私人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人蒋福厚以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经济活动，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人蒋卓宏虽不具备自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议在法定量刑幅度内对被告人蒋乃京以参加黑社会性质组织罪判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；以非法转让土地使用权罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以强迫交易罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；以敲诈勒索罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以非法采矿罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人蒋卓宏以敲诈勒索罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。对被告人蒋福厚以强迫交易罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人蒋乃京对指控其犯参加黑社会性质组织罪的罪名和该罪的基本犯罪事实无异议，但认为其加入组织的时间是2014年1、2月，而非起诉书指控的2013年；对指控的非法转让土地使用权罪无异议，但认为该地块是由向阳东经济合作社和向阳西经济合作社共同非法转让，因此其作为向阳西经济合作社的社长仅应对犯罪数额的50%承担责任；对指控的强迫交易罪无异议，但认为其已将犯罪所得的款项上交给蒋秾达；对指控在太康新村和南康村交口岗所实施的敲诈勒索罪无异议，但对指控在老九美容店实施的敲诈勒索行为有异议，认为该行为属于民事纠纷，不构成犯罪；对指控的非法采矿罪有异议，认为其没有参与该宗犯罪，只是曾帮忙递交出售陶瓷土矿的款项给蒋秾达，并称蒋耀龙承包鱼塘后发现塘内有陶瓷土矿，于是向蒋秾达提出盗挖陶瓷土矿用于出售，蒋秾达安排蒋祖荫、蒋耀龙负责此事，并由张健威安排人员望风放哨，后来蒋秾达安排其代收出售陶瓷土矿的款项，其得知该陶瓷土矿以30元/吨出售给他人，所得款项由蒋秾达占40%；对公诉机关提出的对其被查封、扣押和冻结财产的处理意见有异议，认为其是受蒋秾达的指使而犯罪，每月从蒋秾达处收取工资3800元，并无其他获利；认为公诉机关的量刑建议过重。其辩护人提出以下辩护意见：（一）对指控其参加黑社会性质组织罪的罪名没有异议，但认为其加入蒋秾达为首的组织时间是2014年之后，且并非首要分子，所起作用相对较小，应从轻或减轻处罚。事实上，其于2013年仍然担任向阳西村民小组组长兼向阳西经济合作社社长职务，2014年年初，其竞选连任上述职务但落选，此后才接受蒋秾达的邀请，加入以蒋秾达为首的组织。而蒋秾达在供述中亦反映蒋乃京是于2015年左右跟他做事的。可见，其供述与蒋秾达的供述基本吻合，两者能够互相印证，足以证明。另外，认为公诉机关认定其参加黑社会性质组织罪的内容中包括非法转让土地使用权罪是错误的。涉案土地是于2013年4月转让，如上所述，其是于2014年之后才加入以蒋秾达为首的组织，2013年4月时其还不是该组织的成员，两者时间相距至少八个月。综上，建议对其以参加黑社会性质组织罪判处三年以上五年以下有期徒刑。（二）对指控非法转让土地使用权罪的罪名没有异议，但仅应以转让白水带口（土名）10.065亩土地非法获利805200元对其追究刑事责任，且根据最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其行为仅属于非法转让土地使用权情节严重而非情节特别严重。因为涉案的20.13亩土地是由向阳东村民小组和向阳西村民小组共有，是以向阳东经济合作社和向阳西经济合作社的名义共同转让给蒋秾达的，而其只是向阳西经济合作社社长，只能代表向阳西经济合作社行使相关权力，而不能代表向阳东经济合作社行使权力，也无权处分向阳东经济合作社所有的土地及财产，且上述20.13亩土地转让所得价款共161万余元由向阳东经济合作社和向阳西经济合作社均分，其本人并没有从中侵占、获利。因此，应当以转让10.065亩土地非法获利805200元追究其刑事责任，而不应该以转让20.13亩土地非法获利161万元来追究其刑事责任。另外，公诉机关不追究向阳东经济合作社社长蒋某53的刑事责任，既不公平也不合理。综上，建议对其以非法转让土地使用权罪判处三年以下有期徒刑。（三）对指控强迫交易罪的罪名没有异议，但其在该罪中的犯罪数额应是213930元，而非起诉书所指控的22.3万余元。且其是受蒋秾达指派而参与强迫交易，其所起作用相对较小，客观上也没有造成他人轻伤以上的人身损害的严重后果，建议对其以强迫交易罪判处二年以下有期徒刑。（四）对指控敲诈勒索罪的罪名没有异议，但对事实部分有异议。首先，沙堆镇梅阁太康新村内的梅洋雅苑管理处是由蒋秾达设立，而非由其设立，期间所收取的费用已由其上交给蒋秾达。其次，对新检公刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书所列其涉嫌敲诈勒索罪的第1宗没有异议，但其是受蒋秾达指派而参与敲诈勒索作案，其作用相对较小，客观上也没有造成他人轻伤以上的人身损害的严重后果。且其在案发后主动向被害人张某5、彭某某、廖某1全额退赃共18000元，并取得他们谅解，建议对其以敲诈勒索罪判处三年有期徒刑。再者，指控其对老九美容店实施敲诈勒索属犯罪行为不当，该宗应属于民事纠纷，不构成刑事犯罪。因为：1.案发时老九美容店老板陆某某确有手持一条长约1米的铁水管追打其，致其左肩膀被打瘀、左大腿青瘀损皮，事后因治疗而花费了800多元。2.其因此事要求陆某某赔偿损失合法合理，但当晚还未进行治疗和验伤，其不清楚受伤程度，也不清楚实际治疗费用的数额。而其实际治疗花费了800多元是双方和解后其找民间医生治疗而产生的费用，不是到正规医院治疗产生的费用，否则绝对不会这么低。另外，其损失除了医疗费外，根据法律规定，还包括误工费、伙食补助费、护理费甚至营养费等，总费用当时难以准确估算，但可以肯定的是总费用绝对不止800元，几千至一万元是完全有可能的。且从社会现实来分析，就赔偿问题进行协商时，追讨赔偿一方提出的赔偿数额往往会高一些，双方会讨价还价。由此可见，当时其要求对方赔偿20000元并非是漫天要价，其做法是一种正常协商解决纠纷的行为。3.案发时其之所以叫他人到场，是因为其被陆某某手持铁水管追打，生命受到严重威胁，出于保命本能而为之，以防止对方继续伤害自己。事实上，当时其只是打电话通知卢永龙和张健威两人到场，至于卢永龙和张健威叫其他人到场，则不是蒋乃京的意思。而且卢永龙等人也没有携带任何器械到场，到场后也没有使用任何暴力殴打对方或损坏对方的财物，亦没有恐吓对方。4.案发时其处理方式是正当的。其被殴打后，找陆某某的妻子理论时，其明确表示：要么对方赔偿损失，要么报警处理。由于毛某某选择赔偿损失，所以双方才赔偿问题进行协商。退一步说，当时毛某某如果认为赔偿数额不合理，可以拒绝赔偿或者还价，也可以报警。事实上，毛某某是第二天才支付20000元赔偿款给其。综上可见，其被陆某某殴打受伤后提出赔偿要求，陆某某的妻子毛某某代为赔偿20000元给其纯属为民事纠纷。（五）指控的非法采矿罪是认定事实不清、证据不足，该指控不成立。根据蒋祖荫、张健威等人供述反映，蒋祖荫既是非法采矿行为的组织者，也是实施者；张健威负责安排蒋世明、蒋立成、蒋伟良、蒋世杰等人对非法采矿行为进行放哨望风；非法采矿的收益由蒋祖荫与蒋秾达两人分别按60%、40%进行分成，其只是代蒋秾达向蒋祖荫接收非法采矿分成款，但并没有参与分成。因此，其只是蒋秾达、蒋祖荫等人非法采矿作案的知情者，并不是共犯，其行为不构成非法采矿罪。退一步说，如果其行为构成非法采矿罪，但情节显著轻微，应当认定其是从犯，依法应减轻处罚，建议对其判处二年以下有期徒刑。（六）对公诉机关指控其的违法行为无异议，但具体数量由法院依法核实。（七）其是初犯，自愿认罪，依法可以从轻处罚。另外，其辩护人提供谅解书、收据予以佐证，拟证实其在案发后主动向被害人张某5退赃5000元、彭某某退赃8000元、廖某1退赃5000元，并取得上述三人的谅解。 被告人蒋卓宏对指控的罪名和犯罪事实无异议。其辩护人提出其没有犯罪前科，是初犯、偶犯；其只是蒋乃京的聘用人员，由蒋乃京安排去收取管理费，且该管理费已上交给蒋乃，其在共同犯罪中起到辅助、次要作用，是从犯；其归案后认罪态度较好，如实交代自己的犯罪事实，有悔罪表现，愿意主动缴纳罚金以表悔罪，依法可以从轻处罚，故建议对其判处一年六个月以下有期徒刑。 被告人蒋福厚对指控的罪名无异议，但对指控的事实有异议：第1宗事实中，其辩称有此事实，但当时民警已出警处理；第2宗事实中，其辩称当时在该地停放车辆是因工作需要，并无其它目的；第3宗事实中，其辩称当时只是与对方吵架，没有扬言要“单挑”；第7宗事实中，其辩称是为了村的集体利益才阻止混凝土车入内；第8宗事实中，辩称见到被告人蒋卓宏打架才去现场帮忙。其辩护人提出以下辩护意见：（一）公诉机关指控其强迫交易作案五次均不成立，请判决其无罪，具体理由如下：第1宗即张某2被打案，此属简单民事纠纷，且当时已由民警调解结案。无论从证据的充分性，还是事发双方当事人的受伤程度、处理结果来看，都与强迫交易刑事案毫不相干。如果属于刑事犯罪，公安机关当时就已经立案处理，可见公诉机关有意回避了本次事件当事人的伤情、处理结果、调解人的身份等要素，属错误起诉；第2宗即梅洋雅苑9巷4号的堵车、堆土案，根据停放车辆的类型（铲车）、堆放泥土的位置（10巷3号房屋地基范围内）等事实，可以证明其供述属实，不存在堵车、堵路的犯罪意图和犯罪事实。而公诉机关没有查清临时停车、堆土的意图，同时把这两件小事的后果无限扩大，上升到刑事犯罪的高度，相当儿戏。事实上，根本不存在所谓的强迫交易或欺压，因为陶某某事后根本没有把拉建材的生意交给其做，也顺利建成了房屋；第3宗即与范某某2017年11月在梅洋雅苑18巷11号发生口角案，当时双方仅发生了几句口角，在不存在实际、具体交易的情况下，不符合构成强迫交易罪的条件；第7、8宗即2018年4月9日、2018年4月10日阻止施工两案，其是开车拉建材的，而本案指控其涉嫌强迫交易，就是指其涉嫌强迫别人接受其服务，一定要聘请其拉建材。但是，2018年4月9日之事是指控其“以村内禁止混凝土罐车进出否则罚款人民币3000元为由，阻止被害人施工”，2018年4月10日之事是指控其“以在建住宅的住户未向管理处报备为由禁止其继续施工，并追打正在现场施工的被害人叶某2、范某某，致使二人受伤”。由此可见，这两件事与指控其强迫他人接受拉建材的服务没有关系，与强迫交易没有关系。在起诉书已经写明其意图的情况下，公诉机关不能单凭自己的主观推测，把其意图无限延伸，强行与强迫交易扯上关系。另外，根据证据可知，其是收到蒋卓宏的电话指示后才到现场，且仅参与殴打叶某2，没有殴打范某某。综上，本案所涉的五次事件，都是非常轻微的民间纠纷，远远不到构成刑事犯罪的程度。公诉机关的指控是无限拔高这些事件的危害程度，不符合实际情况，也不符合法律规定。（二）其已经如实供述了自己的行为，其对这些行为性质的辩解，不影响如实供述的成立，依照《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。（三）其为梅洋雅苑多个住户运输建材，与这些住户关系良好，多个住户至今还欠其运费未付。正常而言，如果其存在强迫交易行为，就不可能存在运输费欠收情况。公安机关扣押其记录簿里记载了欠付运输费的客户资料，但起诉书没有提及。同时，在本案侦查阶段，本辩护人也根据其提供的资料，申请侦查机关对相关住户进行调查，以证实其不存在敲诈勒索（当时侦查机关所定罪名）行为。侦查机关没有全面收集证据，导致其被错误指控，把同行之间的激烈竞争行为错误当作强迫交易。（四）退一万步，如果其行为构成犯罪，其被采取强制措施后，能如实供述自己的罪行，且属于初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。另外，辩护人提交调查收集证据申请书，认为蒋福厚的工作记录本所记录其为太康新村多家住户提供运输服务，且有些住户尚未支付运输费用，故申请向记录本所登记的住户核实其是否存在敲诈勒索的行为；且对于指控的第2宗犯罪事实，认为被告人蒋福厚当时是征得10巷3号屋主同意后才把小铲车暂时停放在10巷3号的屋地上，并非故意堵塞别人道路，申请向该屋主调查核实情况。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织的事实 蒋秾达（绰号“国民党”，已判刑）在江门市新会区沙堆镇梅阁村，一方面，伙同陈怀钦（已判刑）等人，利用对方村委会干部的职务便利，非法转让、倒卖土地使用权牟取暴利；另一方面，通过笼络、招纳等手段，纠集刑满释放人员、社会闲散人员，发展组织成员，被告人蒋乃京于2013年加入该组织。 在此期间，蒋秾达以沙堆镇梅阁村莲花山为据点，长期采取暴力、威胁等手段营造组织恶名，确立组织强势地位，逐渐形成了以蒋秾达为组织、领导者，以蒋思华（绰号“老三”“三哥”，已判刑）、张健威（绰号“傻威”，已判刑）、被告人蒋乃京（绰号“光头佬”）、陈江（绰号“教主”，另案处理）等人为积极参加者，以陈怀钦（已判刑）、石根养（已判刑）、邓更新（已判刑）、邓永鑫（绰号“鸭仔”，已判刑）、蒋立成（绰号“阿卵”，已判刑）、蒋世明（绰号“C罗”，已判刑）、蒋伟良（已判刑）、蒋世杰（绰号“狗狗杰”，已判刑）、卢永龙（绰号“广西龙”，已判刑）、陈勇（已判刑）、陈坦（绰号“阿俊”，已判刑）、林朝赞（绰号“光头朝”，已判刑）、蒋保堂（已判刑）、周景胜（已判刑）等人为一般参加者的组织成员基本固定、层级关系明确的黑社会性质组织。 该犯罪组织通过非法转让、倒卖土地使用权、强迫交易、敲诈勒索、开设赌场、非法采矿、垄断土地承包经营权投标等违法犯罪活动敛财、壮大经济实力，又以经济实力支持该组织的活动，为组织犯罪提供保障。该犯罪组织崇尚暴力，多次实施故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪行为树立其非法权威、维护其非法利益。该犯罪组织在沙堆镇梅阁村一带称霸一方，为非作恶，欺压百姓，形成重大影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序。 以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.现金支出证明单、账本证实，蒋秾达为蒋乃京等人发工资的情况。 2.调取证据通知书、不动产权档案详细资料、房地产和车辆评估明细表、协助冻结（扣押）/解除冻结（扣押）财产通知书证实，本案相关人员被查封、冻结、扣押财物的情况。 3.被告人蒋乃京的供述和辩解：我于2013年认识蒋秾达（“国民党”），现在他是我的老板，他每月给我发2000元工资，我帮他管理养老院，比如养老院的牌照等证件都是我帮忙去办理的。蒋秾达是莲花山的老板，莲花山的餐厅就是他开设的，我在该餐厅能够签单用餐，是蒋秾达给我这个权力。蒋秾达的朋友到养老院，他就叫我帮忙接待，我会带他们到莲花山餐厅用餐，用完餐后签自己的名字结账，不需要支付钱，最后钱都是蒋秾达给的。听说梅洋雅苑也是蒋秾达开发的。我平时称呼蒋秾达为“达哥”，虽然我比他的年纪大，但是出于尊重和礼貌，我都这样称呼他。 4.证人蒋秾达的证言、辨认笔录：（1）我在1994年当兵回家后，1995年至2000年在珠海市公安局斗门巡警大队做民警；2000年辞职经营寄售行，但只是收支平衡；2003年因故意伤害被判处三年有期徒刑，2006年年初刑满释放；后来在珠海经营寄售行，也仅是收支平衡；之后回到江门市新会区沙堆镇发展，2015年年底成立江门市新会区梅阁生态园旅游开发有限公司（以下简称莲花山公司），莲花山公司经营范围有莲花山养老院、尚味居农庄。莲花山公司共五十多名员工。莲花山公司和尚味居农庄的法人代表均是蒋保堂，莲花山养老院的法人代表是蒋某6，但实际上是我的，都是由我投入资金开发建设的。尚味居农庄与莲花山养老院收支持平，2015年开始整个公司都是亏本的，每个月要向里面投3万到5万元不等。除了莲花山公司，我没有其它实业。我没有江门市新会区荣达投资策划有限公司（以下简称荣达投资公司）的股份。（2）我知道周景胜、蒋思华、林朝赞、张健威等人都是有犯罪前科的。我自小就认识蒋思华、蒋乃京、石根养、林朝赞、蒋耀龙、蒋保堂、蒋某6等人，之后我从珠海回到沙堆发展莲花山，他们就陆续跟着我做事。蒋耀龙从珠海就一直跟着我回来发展莲花山，蒋耀龙一直有自己的生意，我一直没有发工资给他；蒋思华从2012年左右跟我，我每个月给他3000元工资；蒋乃京、林朝赞、蒋保堂和蒋某6都是从2015年左右开始跟我做事，我每月给他们2000多元至3000元作为工资；蒋思华和蒋乃京后来自己有生意，所以我就没有继续给工资他们二人了；石根养是在2017年退休后才跟着我，我安排他管理莲花山，月工资2300元；陈江是我于2009年在珠海认识的，2014年蒋耀龙就叫陈江过来沙堆梅阁做事，当时陈江也带着陈勇（陈江的弟弟）等几名老乡过来沙堆，之后我也将鱼塘交给陈江管理，陈江等人也住在鱼塘边，我每个月从莲花山处支出2000元给他作为伙食费，鱼塘是我承包的，租金是我支付的，我曾给几万元让陈江去买鱼苗养鱼，由此产生的收益由陈江收取；张健威在2016年坐牢出来跟着我，他住在莲花山的宿舍，但我一直没有发工资给他；周景胜是我于2003年因故意伤害被羁押在珠海看守所时认识的，后来周景胜帮我管理珠海的寄售行，2016年开始在莲花山打杂，另外，我平时有些钱都是叫周景胜用他自己的账号帮我转账。上述人员都是我叫他们来莲花山公司做事的，而工资也是由我投资在莲花山公司的资金中支出的。（3）很多时候，蒋思华、蒋乃京、林朝赞、张健威等人在莲花山的饭堂开饭，而跟着张健威的蒋立成（“阿卵”）、邓永鑫（“鸭仔”）等年轻人，跟着蒋乃京的卢永龙（“广西龙”）等人，他们是由张健威、蒋乃京安排，不能在莲花山饭堂开饭的。蒋立成、邓永鑫这些年轻人也是跟着张健威叫我“大佬”，我和这帮年轻人见面的次数不是很多。（4）莲花山生态园的事务，我交给蒋思华、蒋乃京、石根养等人负责。而蒋思华、蒋乃京和石根养是否有制定什么规矩我就不清楚了。我没有定期组织莲花山的人召开会议或集体活动。一般过春节或者中秋这些重大节日就会组织莲花山的人一起在尚味居聚餐吃饭。在春节期间，我也会给莲花山的人每人一个50-100元左右的红包，当做是讨个好意头或者慰劳一下莲花山的人。 经辨认，其辨认出蒋石朋、蒋思华、陈江、张健威、周景胜、蒋立成、林朝赞、卢永龙、蒋乃京、聂亦堂、邓更新、邓永鑫、陈怀钦、蒋某67等人。 5.证人蒋思华的证言、辨认笔录：（1）2008年左右蒋秾达（“国民党”）就开始在沙堆本地累积黑恶势力，期间表面以经营莲花山风景区、养老院和尚味居农庄为掩饰，实际以莲花山为据点，召集一班手下为他办事。我从2009年跟着蒋秾达，每月领取2000元至3000元。（2）从2013年以来，蒋秾达在沙堆是以“大佬”自居，他手下有我、蒋乃京（“光头佬”）、陈江（“教主”）、蒋保堂、张健威（“傻威”）、林朝赞、周景胜、邓永鑫（“鸭仔”）、蒋耀龙（“孖龙”）等人。蒋乃京、张健威、邓永鑫三人手下分别还有一班本地的男子做打手，陈江也有几名广西男子做打手。其中我主要负责帮蒋秾达处理买地卖地的事情，偶尔还出面帮蒋秾达投标土地鱼塘的承包，另外还出面帮畜牧食品沙堆分公司批发生猪肉；蒋乃京主要负责管理梅洋雅苑，他手下还有“广西龙”等几名男子做打手，如遇到有反抗或者不服从群众，就用暴力或者恐吓的手段来达到目的；陈江平时带着七八名广西男子，其中包括他弟弟，这班人也是打手，平时就住在梅洋雅苑对面马路的一鱼塘边；蒋保堂主要负责帮蒋秾达管理莲花山，平时很多土地鱼塘投标都是叫蒋保堂出面签订合同；张健威也是蒋秾达的打手，手下有蒋世杰、蒋世明、蒋立成和蒋伟良等人，另外张健威还帮忙监督畜牧食品沙堆分公司批发生猪肉；林朝赞主要帮蒋秾达管理莲花山；周景胜负责帮蒋秾达处理买地卖地款或者其他款项银行转账的事；蒋耀龙帮蒋秾达处理买卖土地的事务，有时还出面帮蒋秾达签订土地转让的合同。这些工作都是蒋秾达安排的。（3）蒋秾达控制这些人利用暴力、恐吓的手段在沙堆本地为非作歹，称霸一方，垄断了本地的土地鱼塘承包、批发生猪肉、非法转让土地、强迫交易等等。沙堆镇的群众听到“国民党”的名声都会害怕，而他提出的要求，不论是合法还是不合法的，其他人都不敢违背，只能服从。另外蒋秾达还勾结村委会干部陈怀钦、政府领导干部和派出所，一方面使自己或者手下做了什么打架斗殴等违法犯罪的事情，都可以逃避法律制裁，如张健威、邓永鑫、蒋石朋打伤了人，不用受到公安机关的处理，另一方面使他的手下及普通老百姓相信，他是一个有能耐的人，能够在梅阁村做到说一不二、一手遮天。 经辨认，其辨认出蒋乃京、陈怀钦、蒋秾达、蒋石朋、吴宗瑞、张健威、蒋世明、蒋世杰、蒋伟良、周景胜、蒋立成、林朝赞、曾沃豪、蒋其祖、卢永龙、蒋耀龙、聂亦堂、邓更新、邓永鑫、陈江等人。 6.证人张健威的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达（“国民党”）以前在珠海做警察，后来坐牢回来就在沙堆镇为恶一方，成为了沙堆镇的黑社会大佬。我与蒋秾达于2010年认识，我于2011年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六年五个月，2016年6月刑满释放后就回到沙堆跟蒋秾达。蒋秾达虽然没有给我们发工资，但他会用他的名号给我们自己赚钱，同时也给公司赚钱。例如，我就是打着“国民党”的名号给食品站巡查生猪肉的，这样我就赚取一份收入；在赌局中放贷放哨和为盗挖黑白泥放哨、蒋乃京管理梅洋雅苑和垄断市场投标鱼塘土地、蒋思华垄断市场投标鱼塘土地、盗挖黑白泥和为食品站巡查生猪肉等也是打着“国民党”的名号为自己赚钱同时也为公司赚钱。（2）蒋秾达的手下主要成员包括蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“三哥”）、陈江（“教主”）、蒋耀龙（“孖龙”）、林朝赞（“光头朝”）、邓永鑫（“鸭仔”）和我。其中蒋乃京是负责公司承包和管理土地、盗挖黑白泥，他的主要手下有卢永龙（“广西龙”）、蒋卓宏，主要管理梅洋雅苑等等。蒋思华是负责土地、鱼塘投包、食品（猪肉）管理等，他手下有我、蒋立成、蒋世明、蒋伟良、蒋世杰。陈江负责召集一帮“广西仔”住在鱼塘，随时为公司打打杀杀，他的主要手下有卢永龙、“广西勇”“阿波”等人。邓永鑫开始是跟我的，后来做了蒋秾达的义子就负责为公司在沙堆打天下，他的手下有聂亦堂及一帮沙堆的青年人等。林朝赞负责管理莲花山的花草和日常工作，他与蒋秾达是表亲关系。我们实际上都是跟蒋秾达，我们都称呼蒋秾达为“大佬”，我们做的事情都是听从蒋秾达的指示。另外，我们之中一旦谁有事，其他人员都会马上前来帮忙，蒋乃京在老九美容店门前被打一事就是最好的例子。（3）蒋秾达在沙堆镇经营养老院、尚味居和莲花山生态园，但除养老院外，其它都不赚钱。我知道蒋秾达赚钱的事情包括非法转卖梅阁鸡山土地、梅洋雅苑土地、南康三的土地，还有就是在梅阁的赌局中占股份、盗挖黑白泥、低价垄断梅阁投标项目转卖、协助垄断生猪肉市场等等，都是一些违法项目赚取的违法所得。（4）蒋秾达在沙堆的关系是很硬的，我们这些做手下的即使犯了事，蒋秾达也能通过关系从中协调或通过恐吓被害人等手段让我们逃避处理。例如林朝赞把蒋思华砍成重伤、我打伤蒋某36、邓永鑫打伤烧烤店店主等等，都是蒋秾达从中出钱帮忙协调解决让我们都能逃避法律的责任。蒋秾达这样做就是为了保着我们这些跟他的人能一直帮他做事，为他赚钱。（5）我手机淘宝记录中反映，我曾分两次共购买了8根伸缩棍，这些伸缩棍是在莲花山巡山所用。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、蒋立成、邓永鑫、蒋世明、蒋世杰、蒋伟良、蒋其祖、曾沃豪、蒋乃京、卢永龙、陈勇、陈江、蒋柏就、蒋某36等人。 7.证人陈怀钦的证言：（1）蒋秾达外号叫“国民党”，从2008年开始回来沙堆梅阁发展，主要是靠非法倒卖宅基地牟利，后来发展莲花山要承包山地，就打伤原承包者蒋某75，迫使蒋某75以低价转让山地给蒋秾达。后来还开发莲花山、养老院和尚味居农庄。而在此期间，蒋秾达不断召集人手，开始在沙堆梅阁本地建立自己的势力，蒋秾达性格也变得越来越暴躁，遇到不顺心的事都会发火，并进行报复。到了现在，蒋秾达已经成为本地众所周知的恶霸，在本地作恶一方。蒋秾达表面在沙堆梅阁做开发经营莲花山、养老院和尚味居农庄等生意，但实际上蒋秾达是以此为掩饰，以经营生意聘请员工为借口，召集手下以供他在本地实施违法犯罪行为所用。（2）蒋秾达纠集了一大帮有前科人员林朝赞、蒋思华、张健威（“傻威”），与社会无业人员蒋乃京、蒋立成、邓永鑫等，以莲花山为据点，以外省人陈江（“教主”）、“老四”等人为打手，在梅阁称霸一方，主要表现为恶意招投标、非法侵占土地、强买强卖、开赌场、放高利贷、挖黑白泥等违法行为。而这些人都有不同的分工，各自都有一班手下，只要是蒋秾达的安排，不管是否违法犯法，他们都会照做不误，因为蒋秾达会有办法让手下免于法律的处理。我所知道的有以下具体个案：2015年蒋秾达的手下“老四”在梅阁开妓院并在梅阁牌坊用刀砍人致轻伤；2016年蒋秾达安排手下在坑仁老人之家、大禾塘村等地流窜开赌场、放高利贷；2016年蒋秾达的手下聂亦堂（“肥堂”）、邓永鑫（“鸭仔”）等人在梅阁旧市场把一间店铺的物品打烂；2016年蒋秾达手下张健威等人在梅阁示范区内，对收取稻谷的外地收割工人强行收取好处费每亩10元至15元；2016年至2018年期间，每当村里面有鱼塘、水田、山地等承包投标，蒋秾达都会打电话威胁我，说想要哪块地，而且还要以底价成交，每到投标时，蒋秾达就派他的手下到场恐吓其他投标者，使得蒋秾达的代言人蒋保堂等人以底价拿到承包合同；从2016年开始，蒋思华、张健威等人与畜牧食品沙堆分公司的邓更新一起，垄断梅阁市场的猪肉；2017年换届选举时，由于蒋秾达及他领导的这帮黑恶势力，整天在梅阁打打杀杀，我预感肯定有一天会东窗事发，所以我就让出了梅阁村主任的位置，只保留村书记职务。而原来的村委会副主任、书记石根养退休后也在莲花山做总管。（3）蒋秾达曾向梅阁村委会买了一些土地，后将这些土地非法倒卖给外地人以此牟利，期间我作为梅阁村委会主任提供过帮助，至于蒋秾达和他手下做的其他事情我没有参与，也没有提供帮助。 8.证人石根养的证言：（1）2012年年头，香港人蒋仲灼（现已死亡）私自转让梅阁石角山头300亩山地给蒋秾达投资使用，后于2017年7月和11月，蒋秾达又以法人代表蒋保堂的名义投包梅阁石角山头正面位置60-70亩山地，所以现在蒋秾达在石角山头的山地面积有360-370亩，那地方现在统称为莲花山。（2）我觉得蒋秾达就是一名黑社会大哥，基本沙堆镇的人听到他的外号“国民党”都会害怕。蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“三哥”）、蒋耀龙是蒋秾达的亲信，他们三人负责帮蒋秾达打理各方面的事情，而陈江（“教主”）、张健威（“傻威”）、“马龙”、卢永龙（“广西龙”）、“老四”“胜仔”、邓永鑫（“鸭仔”）、蒋立成（“阿卵”）等人就是蒋秾达的打手。蒋秾达一方面通过表面经商与村委会干部、政府领导打好关系，另一方面就通过蒋乃京、张健威、陈江等手下以暴力报复为手段，逐渐在沙堆本地积累势力，从而成为本地众所周知的恶霸。蒋秾达在沙堆主要是靠非法转卖水库后山这四块地挣到大钱，还利用这些黑恶势力垄断了我们梅阁本地的水田、鱼塘、山地承包等，而开设赌场、偷挖黑白泥、围标土地承包等都是一些小钱。在新会，蒋秾达除了莲花山、莲花山养老院、尚味居外，就没有合法的产业。在蒋秾达的眼里，莲花山只是一个让他与他一帮手下有地方住宿、办公的场所。（3）2017年4月，我在梅阁村委会副书记、副主任退休，因为与蒋秾达有亲戚关系，另外，我觉得上莲花山跟着蒋秾达做事面上有光，因为前几年，在梅阁人人都以能搭上蒋秾达为荣，再加上他也邀请我帮他做事，所以自2017年5月份开始，我负责管理莲花山生态园日常事务和确认核实日常开支，月工资2300元。我还按照蒋秾达的意思，保管蒋保堂、蒋乃京、蒋思华等人围标梅阁村的土地承包合同。 9.证人邓更新的证言、辨认笔录：畜牧食品沙堆分公司于2004年转制后，我想通过垄断沙堆梅阁市场、独联市场和中心市场的猪肉生意以获取更大利润，于是想到利用当地的黑恶势力帮忙，毕竟垄断市场肯定会有人反对，只有利用黑恶势力的帮忙才行。当时我找到沙堆本地的黑恶势力大佬“跛言”，“跛言”叫他的手下帮我管理市场的猪肉采购，不让外地无三证的猪肉进来销售。后来，蒋秾达（“国民党”）迅速崛起，在当地开始取代“跛言”在梅阁那边的大佬位置，所以我在2016年初找到蒋秾达，让蒋秾达帮我统管梅阁市场，蒋秾达安排蒋思华（“老三”）帮我此事。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、张健威、蒋耀龙、邓永鑫等人。 10.证人邓永鑫的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达（“国民党”）于2010年左右回来沙堆镇梅阁村，然后招兵买马，慢慢地充当黑社会大佬，以沙堆梅阁莲花山为据点，打打杀杀，到处侵占当地群众的利益，当地群众敢怒不敢言，被逼无奈只能是退让。如果不退让就被恐吓、严重的就会被殴打。比如梅阁一名叫“厚仔记”的群众就是因为不肯把莲花山的地让出来，被蒋秾达带着手下一起殴打成重伤，最后“厚仔记”在被迫无奈之下以低价将地转让给蒋秾达。（2）蒋秾达手下人数很多，主要有蒋乃京、张健威、陈江和蒋思华，都是由蒋秾达直接管理的。蒋乃京、张健威、陈江和蒋思华又带有一帮手下，都分有层级管理，这帮手下在沙堆梅阁这一带做事就是代表蒋秾达。其中，蒋乃京是负责去投标土地、管理梅洋雅苑的外来人建房的材料收取“保护费”等，他的手下有“四眼仔”、卢永龙等约有8人，垄断了梅阁梅洋雅苑的建筑材料市场和水电等；张健威负责管理梅阁的生猪肉市场，垄断猪肉市场，从而获取暴利，他还帮忙开设和管理赌场、负责组织人员打架，他手下有我和聂亦堂、蒋立成、蒋伟良、蒋世杰等人；蒋思华负责帮助蒋秾达去和梅阁村委会的干部、各村的村长协调关系承包土地、非法倒卖土地，与畜牧食品沙堆分公司的领导沟通、管理猪肉市场，管理莲花山门口的尚味居农庄；陈江在梅阁市场负责管理和垄断房子扇灰市场，他手下有陈勇、陈坦等10名左右的广西男子，这帮男子是打手，陈江带这帮手下都住在梅阁一鱼塘边的房子里。我只是蒋秾达手下张健威的一个普通“马仔”，我是从2016年底开始跟他们的，2017年8月蒋秾达收了我当契仔，之后我就称呼蒋秾达为契爷。（3）我跟着蒋秾达做了很多违法犯罪的事，例如多次参加斗殴、跟着张健威等人去巡查猪肉档、在梅阁大禾塘村山边附近不固定地点的赌场望风放哨、去围标沙堆镇梅阁村的土地。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、蒋卓宏、张健威、蒋世明、蒋世杰、蒋伟良、周景胜、蒋立成、林朝赞、曾沃豪、蒋其祖、卢永龙、蒋乃京、陈坦、聂亦堂、邓更新等人。 11.证人蒋立成的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达（“国民党”）是沙堆黑社会大佬，他开了莲花山公司等很多公司，养了很多手下帮他打打杀杀，欺压沙堆镇人，整个沙堆的人都很怕他。2017年3月，我辞工后开始跟着张健威（“傻威”）“混社会”，并常在莲花山门口的宿舍睡觉，在莲花山宿舍露天的地方挂有一个沙包，我经常去打沙包练练拳脚。我大佬张健威则能在莲花山吃饭，而我是不够资格在莲花山吃饭的。（2）蒋秾达喜欢平时做事比较凶的人，靠他们打打杀杀，蒋秾达的手下有蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“三哥”）、陈江（“教主”）和张健威。而陈勇（“阿勇”）、卢永龙（“广西龙”）是陈江的手下，他们经常在沙堆打架，群众都十分害怕他们；而我与蒋伟良、蒋世明、蒋世杰、聂亦堂是跟张健威的，曾根据张健威的安排在畜牧食品沙堆分公司巡查生猪肉、为赌局和盗挖黑白泥望风放哨、为蒋乃京“撑场”；邓永鑫（“鸭仔”）是蒋秾达的契仔，他的手下有聂亦堂等一帮沙堆青年，主要是帮蒋秾达到沙堆打天下。（3）春节或中秋节前后，蒋秾达或张健威叫大家去尚味居吃饭，一般摆两、三桌，蒋秾达、蒋思华、蒋乃京等主要成员坐在一桌，张健威和他的手下、陈江和他的手下坐另外一桌。蒋秾达在春节期间给我们每个人一个红包，50到100元不等。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋乃京、蒋思华、张健威、陈勇、陈江、邓永鑫、卢永龙、蒋伟良、蒋世明、聂亦堂等人。 12.证人蒋世明的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达（“国民党”）是沙堆镇莲花山的老板，也是沙堆镇的黑社会大佬，在沙堆镇一带是出了名的恶霸，经常打打杀杀，十分有影响力。他提出的要求，不论是合法还是不合法的，其他人都不敢违背，只能服从。蒋秾达就这样纠集手下，利用暴力、恐吓的手段在沙堆本地累积势力。他手下有蒋思华（“三哥”）、蒋乃京（“光头佬”）、陈江（“教主”）和张健威等人，他们平时都是称呼蒋秾达为“大佬”或者“党哥”。蒋秾达的四名“头马”之间有分有合，都听蒋秾达指挥。蒋思华经常代表蒋秾达非法买卖土地，还负责与梅阁村委会或者生产队沟通，也有份参与管理莲花山的尚味居农庄；蒋乃京的手下有蒋某11、卢永龙、蒋卓宏（“四眼宏”）和蒋福厚等人，负责管理梅阁的梅洋雅苑，住户建房要向他报备并交保证金，住户会被要求向指定的人购买建材和支付高额的水电费；陈江的手下有他亲兄弟“阿勇”，其他大部分都是广西籍男子，他们长期聚集在梅阁一鱼塘，是蒋秾达的打手，如果蒋秾达遇到什么事情需要暴力或者恐吓的，就会叫陈江和他的手下出面处理；张健威在2017年年初左右服刑完从珠海回来，就开始跟着蒋秾达，并长期居住在莲花山的宿舍。平时张健威说蒋秾达很看重他，喜欢他这种做事比较狠和打架比较凶的人做手下，说这样才能震慑住群众百姓。除了张健威外，蒋思华、林朝赞等人也都有前科。蒋秾达平时有需要用暴力解决的问题，会叫张健威、蒋乃京、陈江等人带手下到场造势。（2）我从2017年10月开始跟着张健威做事，张健威手下有我、蒋立成（“阿卵”）、蒋伟良、蒋世杰（“狗狗杰”）、邓永鑫和聂亦堂。我跟着张健威做事期间，被安排去巡查梅阁市场贩卖生猪肉和帮忙监督肉贩从食品站购买生猪肉，在此过程中曾殴打一些肉贩；蒋乃京被人打了，当时我跟蒋伟良去现场造势；我还为蒋秾达偷挖鱼塘黑白泥而望风放哨，受张健威安排在赌局附近望风。上述工作都有钱赚的，张健威收到钱后就分给我们这些手下。 经辨认，其辨认出蒋秾达、张健威、蒋思华、蒋立成、邓永鑫、蒋世杰、蒋伟良、蒋其祖、曾沃豪、蒋乃京、卢永龙、陈勇、陈江等人。 13.证人蒋伟良的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达（“国民党”）以前在珠海做警察，10多年前回到沙堆镇并以莲花山为据点，召集一帮牢改释放人员成立了莲花山公司，开始慢慢充当黑社会大佬。他手下的骨干成员包括蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“三哥”）、张健威（“傻威”）、陈江（“教主”）、蒋耀龙（“孖龙”）、林朝赞（“光头朝”）、邓永鑫（“鸭仔”）。蒋乃京负责公司承包和管理土地，他的主要手下有“广西龙”“阿宏”；蒋思华负责土地、鱼塘投包、食品（猪肉）管理等；张健威负责为赌局放贷和盗挖黑白泥望风放哨、管理生猪肉市场，主要手下有蒋立成、蒋世杰、蒋世明和我；陈江负责召集一帮“广西仔”在鱼塘，随时为公司打架，主要手下有卢永龙（“广西龙”）、“广西勇”“阿波”等共10多人；蒋耀龙协助蒋秾达管理公司的总体工作；林朝赞负责管理莲花山的花草和日常工作，他与蒋秾达是表亲关系；邓永鑫开始是跟张健威的，后来做了蒋秾达的义子就负责为公司在沙堆打天下，他的手下有聂亦堂和“阿牛”等。以上人员都是为蒋秾达和公司做事的，大家都是一体的，其中一方有事，其他人都会马上前来帮忙，蒋乃京在老九美容店门前被打一事就是最好的例子。（2）莲花山生态园旅游公司是一家空壳公司，本身没有业务，根本赚不了钱。蒋秾达成立公司是为了方便管理他在沙堆一带从事盗挖黑白泥、非法买卖土地、参与赌局分成、垄断市场、投标鱼塘土地、敲诈勒索、打架斗殴等违法活动。公司的钱都是通过上述违法行为赚取的。另外他还有操控村委会选举等违法行为。（3）我之前没有稳定的工作，只是在梅阁打散工，后来我就问张健威有什么工给我做一下，让我赚点钱。我们听从张健威的安排做事，包括为畜牧食品沙堆分公司巡查生猪肉、为赌局放哨、为盗挖黑白泥放哨、为公司的人撑场等等。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、陈江、张健威、蒋世明、蒋世杰、蒋立成、林朝赞、曾沃豪、蒋其祖、卢永龙、蒋乃京、聂亦堂、邓更新、邓永鑫等人。 14.证人蒋世杰的证言：（1）蒋秾达（“国民党”）是莲花山的老板，也是沙堆镇的黑社会大佬，团伙里最大的是蒋秾达，他手下有蒋乃京（“光头佬”）、张健威、蒋耀龙（“孖龙”）、蒋思华（“三哥”）、“老四”、陈江（“教主”）等直系属下或“马仔”，分工明确。其中蒋乃京是负责为公司承包和管理土地，他的手下有卢永龙（“广西龙”）、“阿宏”；蒋思华负责土地买卖、垄断鱼塘投标、猪肉市场的管理等；张健威负责在赌局中放贷放哨、在盗挖黑白泥时放哨、管理生猪肉市场，他的主要手下有蒋立成、蒋伟良、蒋世明和我；陈江负责召集陈勇、陈波等“广西仔”在鱼塘；蒋耀龙是帮蒋秾达管理莲花山。以上人员都是直接或间接跟蒋秾达的，都叫他“大佬”。我知道蒋秾达有非法出售梅阁龙牙新村土地、梅洋雅苑土地、梅阁牌楼对面土地（交口岗），盗挖黑白泥，垄断投标等违法行为。他们以莲花山为据点，在沙堆梅阁一带作威作福。（2）2017年年底，我和张健威一起玩，经常听到他说正跟“国民党”混，我也听过“国民党”的恶名。那时张健威让我如果有空就跟他做事，帮他望风放哨，会有报酬，于是我就开始跟着张健威。我听说是经蒋秾达的“马仔”或者张健威同意，才能在莲花山宿舍住，我没在里面住。我没有直接跟蒋秾达联系，一直都只是听张健威的安排。（3）逢年过节的时候，蒋秾达会叫我们在尚味居吃饭，蒋秾达和蒋乃京、蒋思华、张健威、陈江，还有梅阁村委会的人坐一桌，蒋乃京和蒋思华坐在蒋秾达的旁边，我和蒋立成、蒋伟良、蒋世明坐另一桌。 15.证人卢永龙的证言、辨认笔录：我和陈江是老乡，2015年6月份我来到沙堆先后做批灰工作和帮陈江看鱼塘喂鱼。我和陈江、陈江的侄子、黄海、陈奇、“阿鹏”、陈勇等人住过那里。我不用交房租的，就是交伙食费给陈江，2015年9月我就去梅阁村租屋住了。2015年11月底，我认识了蒋乃京，他安排我去梅洋雅苑帮忙，2018年2月蒋乃京又让我去沙堆镇南康村交口岗负责建筑打桩工作。“杰仔”、蒋立成都是经常来鱼塘的，蒋乃京、张健威就有时会过来鱼塘。 经辨认，其辨认出陈勇、邓永鑫、陈江、陈坦、张健威、蒋伟良、林朝赞、蒋乃京、蒋立成等人。 16.证人陈勇的证言、辨认笔录：我是从2017年春节后跟我大哥陈江来沙堆从事建筑批灰工作，与陈江、陈波一同居住在鱼塘边。蒋世杰（“杰仔”）、卢永龙（“广西龙”）、张健威、蒋立成（“阿卵”）等人都是经常前来鱼塘。张健威、蒋立成等人是从事什么工作的我不知道，他们经常前来鱼塘吃饭我才认识他们的。“国民党”是沙堆镇莲花山的老板，“光头朝”是跟他工作的，其他情况我并不清楚。 经辨认，其辨认出蒋思华、张健威、蒋世杰、蒋立成、卢永龙、陈坦、邓永鑫等人。 17.证人陈坦的证言：我在2016年、2017年这两年，经老乡陈江（“教主”）介绍，在新会沙堆做过扇灰的工作并跟着陈江住在梅阁汇城丰对面的鱼塘边。平时固定住在该鱼塘边的人就有我、陈江、陈勇（陈江的亲生弟弟）三人，除此之外，在2016年的时候，一名叫“广西龙”的男子也住过该鱼塘边，当时“广西龙”也跟过我们做扇灰，但后来他没有做扇灰就搬到沙堆梅阁农村商业银行附近的出租屋住。我不知道鱼塘是谁的，是陈江安排我们住的。在该鱼塘边吃饭的伙食费都是住在一起的几个人平分，平时由陈江负责买菜，每个月的伙食费就从我们做扇灰的工钱中扣除。至于住在那里是否需要交租金我就不清楚了，反正我没有交过。聂亦堂有时自己过来鱼塘吃饭，有时带一两名男子过来，但我不认识他们。我在沙堆做扇灰的时候，听过“国民党”这个名字，而沙堆梅阁的莲花山老板就是“国民党”，但我与“国民党”没有来往。 18.证人林朝赞的证言、辨认笔录：2013年年底，蒋秾达（“国民党”）在梅阁开发莲花山并建得有声有色，许多人都跟他谋生，包括蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“老三”）、张健威（“傻威”）、陈江（“教主”）等等。因为我当时没有工作，于是从2013年12月1日开始到莲花山帮蒋秾达管理花草及搞卫生，月工资为1500元至2600元。蒋秾达安排我住在他办公室的一楼。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋乃京、蒋思华、陈江、卢永龙、张健威等人。 19.证人蒋保堂的证言、辨认笔录：（1）2012年，莲花山刚开发开荒，由蒋乃京和蒋思华做管工，我当时去到那里做杂工，每月工资2000元，做了大概一个月左右，才知道蒋秾达是老板，我的工资由蒋乃京现金发放。大概2014年蒋秾达兴建养老院后，他安排我过去做司机，每个月3000元工资。我在跟蒋秾达期间帮蒋秾达洗黑钱、以底价投标土地，以及作为梅阁生态旅游开发有限公司的法人代表都是听从蒋秾达指示的。他卖地所得的违法资金也有经我的账户转走。（2）蒋秾达勾结一伙人，那些人都叫他“大佬”或者“党哥”，听他指挥和安排。他手下有蒋乃京、蒋思华、张健威、广西男子陈江（“教主”）等，这几名男子又带有一帮手下在梅阁这一带使用恐吓、强逼、殴打群众等手段做事，所以梅阁群众敢怒不敢言，有什么事情只能是服从。其中，蒋乃京带一伙人在梅洋雅苑收取“保护费”，通过恐吓、威胁、殴打等手段来控制住户购买沙、石等建筑材料，从而获取暴利；蒋思华带张健威与畜牧食品沙堆分公司的工作人员，由张健威带一帮打手通过恐吓、威胁、殴打等手段控制沙堆的生猪肉销售市场，不让畜牧食品沙堆分公司以外的合格生猪肉进入沙堆市场，提高畜牧食品沙堆分公司的生猪肉销量，从而获取暴利；陈江带一帮男子打手，蒋秾达这伙人需要恐吓、威胁、殴打对方的时候，就会通知陈江带人来实施。蒋秾达曾强迫梅阁一名叫“厚仔记”的男子转让莲花山的土地，因为“厚仔记”不同意，就对他实施恐吓、威胁、殴打，导致“厚仔记”受伤。之后因为蒋秾达这一伙人太凶狠，没有群众敢与他们有任何的冲突，所以很多群众被逼无奈受到了利益损失。（3）蒋秾达实际上是经营不合法的生意，以莲花山开发旅游有限公司为根据地，在沙堆镇梅阁这一带以黑社会大佬的身份称霸，到处非法买卖土地、强迫交易、殴打他人，从而获取暴利。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、陈江、张健威、蒋世明、蒋立成、林朝赞、卢永龙、蒋乃京、邓永鑫等人。 20.证人周景胜的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达是新会沙堆梅阁人，外号“国民党”，以前在珠海做警察。我于2004年坐牢时认识蒋秾达后就跟着他，2006年他在井岸经营安发寄售行，我当时跟他打工。2008年左右他回到新会沙堆发展，寄售行的法人代表就改为我的名字。大约在2011年6月开始，蒋秾达借用我的银行账户，让我把银行账号给蒋思华（“老三”），称将会有钱转账过来，还让我收到钱后提现给他。蒋思华告知我这些钱是卖地的钱，我知道蒋秾达把梅洋雅苑、梅阁水库旁后山、梅阁市场对面的南康村三块土地出售给信宜人建房，当地的宅基地是不能出售给外地人的，所以我知道蒋秾达使用我的银行卡收的钱是非法的钱，他收取这些违法所得再进行提现或转到其他账户，从而把赃钱洗白。在每次转账之前我会收到蒋秾达的电话，他会跟我说蒋思华会有钱转过来，并要求我按他的指示提现或转去其他账户。这样的操作一直到2017年10月左右。另外，2016年1月1日，蒋秾达叫我到沙堆梅阁莲花山帮他打工，给我的工资是每月3000元。蒋秾达在梅阁经营莲花山生态园、尚味居农庄、养老院，但生态园每月都亏钱，尚味居农庄基本能收支平衡，养老院也是赚不到钱的。蒋秾达还有一间荣达投资公司，公司的法人代表是蒋思华，但该公司没有实质的经营项目，不存在亏钱或者赚钱。他在梅阁开发有四块地，分别在梅阁水库路口边的东营围地块（土名三角仔），梅阁水库后山的龙牙路新村地块，梅阁梅洋雅苑地块以及梅阁牌坊对面的南康村交口岗地块。蒋秾达将上述四块地开发成宅基地，大部分的宅基地都是卖给信宜人而因此赚钱，他没有其他赚钱的门路。我知道每一块地蒋秾达都不会用自己的名字来签订相关合同，都是叫蒋耀龙或者蒋思华出面签订，但实质上都是蒋秾达做老板的。此外，蒋秾达还利用这些黑恶势力垄断了本地的土地鱼塘承包等。蒋秾达倒卖土地获利这么多，亏钱经营生意只是占有很少一部分而已。（2）蒋秾达他经营莲花山这些生意就是为了包装成一个正当商人。但实际上，他是梅阁一带的黑社会大佬，在沙堆本地作恶多端，手下养着蒋思华、蒋乃京（“光头佬”）、蒋保堂、张健威（“傻威”）、陈江（“教主”）、“鸭仔”等人。平时蒋秾达的手下都叫他为“大佬”，所以我也跟着叫“大佬”。蒋乃京、张健威、陈江手下分别有七八个男子跟着做打手，如果遇到有不服从的群众就用暴力和恐吓来报复。蒋秾达就是通过表面经商与村委会干部、政府领导打好关系，另一方面通过蒋乃京、张健威、陈江等手下通过暴力报复，逐渐在沙堆本地累积势力，从而成为本地众所周知的恶霸。（3）蒋秾达曾将珠海一间铺位过户到我名下，我只是挂名的。2016年期间，蒋秾达又把该铺位卖给别人。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋石朋、蒋思华、陈江、张健威、蒋立成、林朝赞、蒋保堂、蒋耀龙、卢永龙、蒋乃京、吴宗瑞、聂亦堂、邓更新、邓永鑫、罗本弦、陈勇等人。 21.证人蒋子仪的证言：（1）我知道蒋秾达（“国民党”）平时在梅阁村比较恶，人称“大佬”。蒋秾达纠集了一些本地青年，外人一旦和他有什么矛盾就会被打，所以当地人都不敢得罪他。蒋思华（“老三”）是蒋秾达的其中一名“马仔”，蒋思华也是叫蒋秾达做“大佬”。蒋秾达主要在2013年打了“厚仔记”一次，打得“厚仔记”很伤，打完后蒋秾达没被公安处理，还拿了原本属于“厚仔记”的莲花山山地，大家都觉得他与政府、派出所的人很熟，能耐大，所以大家都怕他。再后来一些坐过牢的人员如张健威（“傻威”）、蒋思华等跟着他，最主要蒋秾达在梅阁一个鱼塘边还养了一帮以陈江（“教主”）为首的广西人为打手，所以才造就他在梅阁的凶名，他说的话在普通老百姓耳中就是王法。（2）蒋秾达还在继续招兵买马，在今年3月份一天晚上，我听蒋秾达对“鬼光”说：“你以后不要跟你老板了，你先跟‘傻威’一阵，然后再跟我”。张健威和“鬼光”都点头称好。“鬼光”原来是跟沙堆“跛言”混社会的。（3）蒋秾达首先从一名香港人手上转包了莲花山的地，后来蒋秾达叫手下蒋乃京在莲花山周围也承包了许多地，总共有500亩左右。蒋思华在南康一社、二社、三社共承包三块地，总共81亩山地，有三份合同。蒋秾达叫蒋思华在我南康三社交口岗买下39亩宅基地，蒋思华然后将这些宅基地卖给本村和外地人而获利。（4）据我所知，蒋秾达在新会主要靠非法转卖水库后山这四块地挣到大钱，开设赌场、偷挖黑白泥、围标承包土地等挣到小钱，蒋秾达在当地除了莲花山、莲花山养老院、尚味居农庄外，就没有其他合法的产业。蒋秾达是想让社会的人以为他是一个正经成功商人，以莲花山、养老院、尚味居农庄等合法场所来掩饰他们这伙人做违法犯罪的事实。（5）2014年以来的每年八月十五、春节时，蒋秾达都会请梅阁村的队委及每个生产队队长到莲花山的尚味居农庄吃饭。 22.证人蒋祖荫的证言、辨认笔录：蒋秾达（“国民党”）表面上是在梅阁经营莲花山风景区、尚味居农庄和养老院等生意，但实际上他在本地长期横行霸道，以莲花山为据点，雇佣的员工实质上就是专门帮蒋秾达办事的手下，其中有蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、张健威（“傻威”）、蒋耀龙（“孖龙”）等人，另外还有一班广西籍的男子跟着蒋秾达做打手。而蒋乃京手下有蒋卓宏等人，张健威手下也有一班本地男子做打手，经常打打杀杀。蒋秾达就依靠这些人通过暴力和恐吓的手段在沙堆本地做了很多违法犯罪的事情，例如恐吓村民卖地、非法转让土地、垄断土地鱼塘承包、开设赌场、盗挖黑白泥、垄断本地的生猪肉批发等。同时蒋秾达还勾结梅阁村委会书记、主任陈怀钦，非法转让土地从而赚取暴利，之后还在梅洋雅苑里面高额收取水电费等等。总而言之，蒋秾达如果遇到有村民不服从他们的要求，他就叫手下使用暴力殴打、恐吓等手段进行报复，所以村民都敢怒不敢言。另外我们村民群众也知道，曾经有一名本地男子叫“厚仔记”，蒋秾达想买下他的山地，他没有满足蒋秾达的要求，蒋秾达就打断他几条肋骨，后来只能以低价将山地转让给蒋秾达。这样我们普通的群众百姓就更加害怕蒋秾达报复了。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋乃京、蒋思华、蒋耀龙、蒋卓宏、张健威等人。 23.证人聂亦堂的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达（“国民党”）在沙堆梅阁经营莲花山风景区、养老院和尚味居农庄，但实际上蒋秾达以莲花山为据点，以聘请员工为借口召集人马，在沙堆称霸一方为非作歹。我跟蒋秾达没有来往，我只是知道有这个人。据我所知，蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、陈江（“教主”）、蒋耀龙（“孖龙”）、张健威（“傻威”）、陈坦、蒋保堂都是蒋秾达的手下，他们都叫蒋秾达为“大佬”，所以我也跟着叫“大佬”。蒋立成（“阿卵”）、蒋世明（“C罗”）、邓永鑫（“鸭仔”）、蒋伟良、蒋世杰都是张健威的手下，但后来邓永鑫做了蒋秾达的契仔就自己独立。蒋秾达在莲花山门口右边安排了宿舍，蒋思华、蒋乃京、蒋耀龙这些本地人平时住在莲花山，而陈江和手下陈勇（“阿勇”）、陈坦、卢永龙（“广西龙”）等人住在梅洋雅苑对面硅胶厂旁边的鱼塘边。2016年年底，我开始跟着张健威并与邓永鑫住在莲花山的宿舍，也和他们一起吃过饭。蒋秾达过年过节会组织他的手下在尚味居农庄吃饭聚餐，但我没有份参与，详细情况我不清楚。（2）蒋秾达通过召集打手在沙堆本地建立势力，发展到现在成为沙堆本地公认的黑社会大佬。张健威作为蒋秾达的手下，也仗着蒋秾达的势力，在本地做了很多非法勾当，赚了很多钱。平时蒋思华帮蒋秾达处理倒卖土地的事情，蒋乃京、蒋耀龙、蒋保堂、“阿胜”等人帮蒋秾达管理莲花山，张健威、陈江都有一班手下做打手，所以主要帮蒋秾达打打杀杀。蒋秾达及他的手下在2018年1、2月份左右在沙堆梅阁开设赌场。另外，当张健威等人与其他人有纠纷时，我们会去“撑场”。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋乃京、蒋思华、陈江、邓永鑫、张健威、蒋伟良、蒋世明、卢永龙、蒋立成、蒋世杰、周景胜、陈勇、蒋保堂、蒋耀龙等人。 24.证人蒋石朋的证言、辨认笔录：（1）蒋秾达（“国民党”）大约是2010年左右回来沙堆镇梅阁村，从一个香港人手中转租了梅阁村莲花山从山脚至山腰的土地，然后修建观音像、寺庙和种树，经营莲花山风景区，后来还经营养老院、尚味居农庄等生意。他先后召集了蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“老三”）、张健威（“傻威”）、陈江（“教主”）等人聚集在莲花山一带称霸一方，四处作恶，群众深受其害却敢怒不敢言。其中蒋乃京主要负责管理土地买卖、垄断投包等等；蒋思华就是负责土地买卖、垄断投包、管理莲花山；张健威就是负责开设赌场；陈江带领一帮广西籍的打手住在鱼塘。蒋秾达就是他们的首领，他们都是称呼蒋秾达为“大佬”或“党哥”。（2）2010年，我看到蒋秾达从外地赚了钱回来沙堆发展，我就开始跟着蒋秾达做事，并长期到莲花山。但在我跟蒋秾达期间，他也没有给过什么事我做，我没有得益。大约在2013年，蒋秾达可能事前得知富华铸造厂在梅阁村征地建厂，但他未向我提及此事，于是我在不知情下就把这块地以低价卖给了他，而他马上转手把地卖给了富华厂，让我亏了6万多元，我对他不满意。再者，我帮助蒋秾达拿了蒋某75的120多亩地之后，蒋秾达对我也没有什么特殊的提拔，我的地位也没什么变化，对我也不怎么好，我觉得身份和蒋思华、蒋乃京等人有差距，所以心里有落差。自2013年下半年，我就开始没有跟蒋秾达了，只是跟他保持普通朋友的来往。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋乃京、蒋思华、张健威、陈江等人。 25.证人罗本弦的证言、辨认笔录：蒋秾达（“国民党”）是沙堆的一个黑社会大佬，他要扩大自己的势力，通过这些非法途径赚钱维持他的团伙。蒋秾达虽然在沙堆经营莲花山风景区，但实际上在沙堆纠集了一班手下，专门做一些违法犯罪事情。蒋秾达手下有蒋思华、蒋乃京、蒋耀龙、石根养、周景胜、张健威等人，以莲花山为据点，为非作歹。蒋秾达通过倒卖宅基地，赚了很多非法钱财。卖地时他还强迫买地的外地人交打桩入场费、报装水电费和缴纳高价的水电费等，这些人都不敢反抗。蒋思华平时主要帮蒋秾达处理非法倒卖土地的事情，蒋秾达平时只要出面一下；蒋耀龙负责强迫外地人打桩，收费超出市价；蒋乃京负责管理梅洋雅苑，强迫屋主支付很多费用，收取高价水电费，屋主不服从就被停水停电，甚至被殴打，蒋乃京找了卢永龙、“四眼荣”和蒋福厚（“阿福”）等人收取不正当费用；石根养负责帮蒋秾达管理莲花山事务；张健威负责打打杀杀，平时有四五个本地男青年跟他。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、蒋耀龙、吴宗瑞、周景胜、蒋福厚、张健威、石根养等人。 26.证人曾沃豪的证言、辨认笔录：蒋秾达（“国民党”）是沙堆梅阁人，近五六年才在沙堆发展起来，他召集了蒋思华（“老三”）、张健威（“傻威”）等劳释人员在沙堆梅阁独霸一方，他的手下打打杀杀致使群众都人心惶惶，他们还召集一帮年轻的“古惑仔”欺压百姓致使群众的利益受到十分大的损害。我知道蒋秾达的违法行为有：勾结邓更新垄断梅阁的猪肉市场，提高猪肉的价格，致使群众长期只能食用贵价猪肉；勾结村委会、镇府的人员非法转让土地，致使国家的土地资源管理受到破坏；借助他的威名低价垄断梅阁的鱼塘、山头、土地的投标，致使群众的利益受到损害；借助他的威名操纵生产队干部的选举，让自己的人当选从而进一步侵害集体资产；他的手下经常在梅阁的宵夜铺、酒吧打架，致使群众人心惶惶；他的手下非法盗挖黑白泥变卖，致使国家的矿产资源受到破坏。 经辨认，其辨认出蒋思华、张健威、蒋世明、蒋伟良、蒋立成、邓永鑫、蒋世杰等人。 27.证人蒋其祖的证言、辨认笔录：蒋秾达（“国民党”）原是沙堆梅阁连安人，约2013年回来沙堆发展，他召集了蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“老三”）、张健威（“傻威”）等人聚集在莲花山，他们的手下还有一帮本地的年青“古惑仔”及一帮“广西仔”，经常在沙堆梅阁打架，称霸当地，群众对他们都是敢怒不敢言。我知道蒋秾达等人的违法行为有：村民“厚仔记”因为不愿意把种桉树的山头转让给蒋秾达而被他打断几条肋骨，后被迫低价转让；蒋秾达串联村委会、镇府的干部非法转让梅阁的土地赚取暴利；安排手下垄断梅阁的鱼塘山地投包，把大量的土地低价占有；安排手下帮食品站垄断猪肉市场，致使梅阁的村民只能长期以高价购买猪肉；蒋秾达的手下在梅阁经常打架，目无法纪，致使社会动乱。 经辨认，其辨认出蒋思华、蒋乃京、张健威、蒋世明、蒋伟良、蒋立成、蒋世杰等人。 28.证人蒋子超的证言、辨认笔录：蒋秾达（“国民党”）是沙堆的黑社会大佬，他们盘踞在沙堆镇莲花山一带为恶一方，群众敢怒不敢言。我知道张健威（“傻威”）代表蒋秾达在梅阁开设赌局，真正老板是蒋秾达。 经辨认，其辨认出蒋秾达、张健威等人。 29.证人何宗佑的证言：蒋秾达（“国民党”）是沙堆的黑社会老大，在沙堆镇附近是恶名远扬，但我没见过他本人，张健威（“威仔”）是他的手下，张健威是打着“国民党”的旗号开赌场，正是因为这样才有那么多人参赌。 30.证人蒋福厚的证言：蒋秾达（“国民党”）是梅阁的大佬，在莲花山搞了一个莲花山生态园、餐厅和养老院。蒋秾达在梅阁恶霸一方，梅阁所有人都怕他，不敢得罪他。蒋乃京（“光头佬”）是跟蒋秾达的，除了帮他管理梅洋雅苑外，还帮他管理养老院。蒋秾达手下还有张健威（“傻威”）等一班本地的青年男子和一班做扇灰的“广西仔”，是做打手的。在梅洋雅苑的蒋乃京也是出名的凶恶，屋主都不敢得罪他。卢永龙（“广西龙”）和蒋卓宏都是跟蒋乃京的，蒋乃京安排他们管理梅洋雅苑收取管理费。 31.证人蒋卓宏的证言：蒋秾达（“国民党”）是梅阁莲花山、养老院和尚味居农庄的老板，他在梅阁为恶一方，有很多手下跟着他，包括我的老板蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“老三”）、“老四”、陈江（“教主”）、蒋耀龙（“孖龙”）、张健威以及住在鱼塘的人。蒋乃京是蒋秾达的二把手，他手下有“广西龙”和一伙广西人，专门充当打手，如果村民不交钱或者其他人反对蒋乃京，这些打手就会出面威胁恐吓或者打砸来摆平。另外，我还听说蒋秾达的手下在梅阁打架，但具体情况不清楚。 32.证人梁某4的证言：2015年8月，蒋秾达聘请我负责尚味居农庄、沙堆镇梅阁莲花山生态园、沙堆镇莲花山养老院的出纳工作。蒋思华、蒋乃京等人负责管理农庄，石根养负责管理莲花山生态园，蒋保堂负责管理蒋秾达办公室的琐碎事，林朝赞在生态园工作。莲花山养老院于2014年9月份开始经营，由石根养和蒋保堂管理。蒋乃京、蒋思华、蒋耀龙等人吃饭经常签单。梅阁尚味居和莲花山生态园的法定代表人是蒋保堂，养老院的法定代表人是蒋某6。尚味居和生态园一直都是亏损，要靠蒋秾达投入资金去维持日常运作；养老院自2017年开始每月可盈利。“教主”每月来拿2000元伙食费至2017年底，从生态园的运作资金中出。张健威、邓永鑫等人在生态园住不用交任何费用。蒋乃京、蒋保堂、石根养、林朝赞的工资都是由蒋秾达决定，以现金形式发放。蒋秾达给我尚味居、莲花山生态园、养老院的资金，我都会存入我农商银行的账户下，每个银行账户对应一个经济实体，养老院在我银行账户内还有107000多元的盈利款。 33.证人倪某某的证言：2016年6月1日，我到新会区沙堆镇莲花山养老院做工，一个月后到莲花山的尚味居做收银员。2018年6月1日，我与蒋保堂签订了尚味居转让协议，由我以每月17000元将尚味居顶租下来，经营至2018年10月15日，现尚味居处于关门状态，经营权归回莲花山。张健威（“威仔”）及一帮年轻人大约是从2017年开始在莲花山住了约一年。 34.证人蒋某6的证言：蒋秾达（“国民党”）在沙堆镇很恶，很多人怕他，因为他养着一伙人用于欺压沙堆镇人民。他还开了几间公司养他的手下，我知道有莲花山公司、莲花山养老院、荣达投资公司，他还在连安村开了一个洗车场。我于2013年1月帮蒋秾达安装莲花山的水电，后来莲花山养老院成立时，因规定法人代表必须是本地人，所以蒋秾达就让我做养老院的法人代表，养老院的注册资金200万元也是蒋秾达转账至我账户，过了几天，又让我把这200万元转了出去。期间我没有任何获利。后来我感觉他这样欺压沙堆人民，迟早会出事，就没跟他做事了。蒋秾达的手下有蒋思华、蒋乃京、蒋耀龙、张健威（“傻威”）、陈江、蒋保堂，并有一些年轻男子跟着张健威做打手，还有一些“广西仔”跟着陈江做打手。莲花山可以说是蒋秾达的据点，他的手下经常会在莲花山聚集和居住，蒋秾达让张健威带一班打手住在莲花山，方便找他们去打打杀杀。我听说过蒋秾达殴打过一名叫“厚仔记”的男子。 35.证人蒋某75的证言、辨认笔录：蒋秾达（“国民党”）在沙堆镇梅阁是恶霸、黑社会大佬，手下有很多男子，在梅阁一带为了侵占群众的利益到处打打杀杀，到处欺压群众。蒋石朋（“阿石”）、蒋思华（“老三”）就是蒋秾达的手下，后来我听其他梅阁村民讲过“孖龙”、蒋乃京（“光头佬”）也是跟着蒋秾达。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、蒋石朋、蒋乃京等人。 36.证人蒋某33的证言、辨认笔录：蒋秾达（“国民党”）他们这一伙盘踞在梅阁莲花山，称霸一方。蒋秾达是黑社会大佬，手下有蒋思华、蒋乃京、陈江（“教主”）等人，另外还有“阿顺”“广西龙”、张健威、蒋立成和一些我不认识的男子。这一伙人中有很多名男子是打手，到处恐吓、欺压群众，群众敢怒不敢言。殴打蒋某75就是一例子，当时蒋秾达为了扩大他在梅阁莲花山的地盘，组织了这一伙人去恐吓、殴打蒋某75，导致蒋某75被打断了几条肋骨后迫于无奈才将莲花山的土地转租给蒋秾达，并低价将桉树卖给蒋秾达。我认为蒋秾达这一伙人纯属是以低价霸占了蒋某75的土地。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋乃京、蒋思华、陈江、张健威、聂亦堂、卢永龙等人。 37.证人蒋某53的证言：蒋秾达（“国民党”）于2012年左右从珠海回来梅阁，搞了莲花山生态园、养老院等，后来逐渐开始在梅阁横行霸道，为恶一方，蒋思华、蒋乃京是跟蒋秾达的，跟他的人都叫他“大佬”。蒋思华一开始就跟蒋秾达，蒋乃京是不做村队长后去跟蒋秾达，管理梅洋雅苑成立梅洋雅苑管理处。还有一班以“教主”为首的“广西仔”打手是跟蒋秾达的。蒋秾达在沙堆镇是一名黑社会的大佬，住在沙堆的村民都非常害怕蒋秾达，敢怒不敢言。据我所知，在沙堆梅阁的“厚仔记”，因为没有顺从蒋秾达的意思，就被蒋秾达报复打断了几根肋骨，最后也不了了之，这件事情在沙堆梅阁都传开了，所以本地人明知蒋秾达为非作歹也不敢反抗。在2016年左右，蒋秾达将梅洋雅苑的住宅楼交付给我们村民时，因有村民提出楼房有问题不满意，蒋秾达很凶的拿着一张凳子扬言恐吓说“你们哪个不顺就出声，我车死你们”，另外在梅洋雅苑买地的外地人说他们都是贵价水电，每度电2元，每吨水4元。蒋秾达就依靠这种暴力、恐吓的手段在沙堆本地做了很多违法犯罪的事情，例如强行恐吓本地村民卖地、垄断本地的土地和鱼塘的承包、偷挖大禾塘的黑白泥，他还勾结梅阁村委会书记、主任陈怀钦，非法变更土地使用性质和非法转让土地，从中获取暴利，损害本地村民的利益。 38.证人宋某某的证言：蒋秾达（“国民党”）在本地大家都认识，虽然我没有见过他，但我也知道他是沙堆本地公认的黑社会大佬。莲花山是蒋秾达建立的，在莲花山有一班人跟他，他们就是以莲花山为据点在沙堆横行霸道，称霸一方。我知道蒋秾达的手下有蒋思华（“老三”）、“光头佬”等人。邓永鑫（“鸭仔”）、“卟禄”、聂亦堂等一班年轻人长期在莲花山出入，跟着蒋秾达做打手。一旦跟他们发生冲突，他们就叫蒋秾达的打手来帮忙。 39.证人李某10的证言、辨认笔录：在梅阁本地大家都知道“国民党”是黑社会大佬。我知道莲花山是“国民党”建立的，在莲花山有一班人经常跟他打打杀杀，“国民党”的手下有“光头佬”“老三”“孖龙”、张健威（“傻威”）、陈江（“教主”）等人。我曾经听邓永鑫（“鸭仔”）说过他们有在沙堆帮畜牧食品沙堆分公司垄断沙堆本地猪肉市场、巡查猪肉市场、殴打猪肉佬、开设赌场、打架斗殴等无恶不作的行为。 经辨认，其辨认出陈江、张健威、邓永鑫等人。 40.证人胡某2的证言：蒋秾达及其手下张健威、陈江（“教主”）、蒋思华等人在沙堆本地作恶多端，做了很多非法勾当，以经营莲花山为借口，召集人马占山为王，在沙堆本地称霸一方。据我所知，蒋秾达在沙堆梅阁非法倒卖了很多宅基地，赚了很多钱，另外在梅阁梅洋雅苑这块地中，还操控水电费，致使梅洋雅苑的水电费比普通的贵一两倍。蒋秾达还勾结畜牧食品沙堆分公司的邓更新，垄断本地的生猪肉批发，搞得当地的生猪肉批发价格比周边都贵。而张健威利用蒋秾达的黑恶势力影响，在沙堆本地开设赌局牟利。此外，蒋秾达的手下张健威、陈江等人在本地横行霸道，遇到不顺心的就用暴力恐吓和殴打他人。公安机关抓了蒋秾达这班人之后，沙堆梅阁的治安好了，村民都安心生活，不用再担心什么时候无缘无故得罪蒋秾达或者他的手下而被报复。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋思华、陈江、张健威、蒋世明、蒋世杰、蒋伟良、蒋立成、林朝赞、陈勇、蒋保堂、蒋耀龙、卢永龙、蒋乃京、聂亦堂、邓更新、邓永鑫等人。 41.证人林某5的证言：蒋秾达（“国民党”）是沙堆本地公认的黑社会大佬，他以经营莲花山、养老院和尚味居农庄为掩饰，召集大班人马，在本地横行霸道。我没见过蒋秾达，但听说蒋秾达的手下有蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、张健威（“傻威”）等人，蒋秾达指使他的手下在本地称霸一方，如果遇到不服从或者得罪他们的村民，就指使手下通过恐吓、暴力等手段进行报复，从而建立自己的黑社会势力。公安机关抓了这班人之后，沙堆镇的人都拍手称快。 42.证人蒋某10的证言、辨认笔录：“国民党”的全名蒋秾达，原籍是沙堆梅阁人，之前在珠海做警察，后来回到沙堆就纠集一批劳释人员盘踞在莲花山一带从事打打杀杀的行为，为恶一方，沙堆梅阁的群众都对他敢怒不敢言，他的头号手下包括蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、张健威（“傻威”）等人，而张健威就召集了一批梅阁籍的青年蒋立成（“卵仔”）、蒋世明（“C罗”）、蒋世杰、邓永鑫（“鸭仔”）、蒋伟良帮蒋秾达做事。我以前也是在沙堆镇一带出来跟大佬的，后来我被政府处理后就决定不再做这种事情，但梅阁一带的人都是知道我的，也给面子我。蒋秾达回到梅阁后为了方便招兵买马曾多次叫我朋友联系我，要求我出山帮他带手下在梅阁打天下，但我当时已经决定不再做这行了，于是我就拒绝了他。 经辨认，其辨认出蒋秾达、张健威、蒋立成、蒋世明、蒋世杰、蒋伟良等人。 43.证人蒋某58的证言、辨认笔录：蒋秾达外号“国民党”，是黑社会大佬，他表面上是经营梅阁莲花山风景区、尚味居农庄和养老院，但实际上在本地长期横行霸道，以莲花山为据点，手下养着一群“古惑仔”，其中张健威（“傻威”）就是蒋秾达的主要手下之一，另外张健威手下还有一班本地男子跟着做事。蒋秾达依靠暴力和恐吓的手段在沙堆本地做了很多违法犯罪的事情，如果遇到有村民不服从他们的要求，就使用暴力殴打、恐吓等手段进行报复，所以村民都敢怒不敢言。我知道蒋秾达是黑社会大佬，认为张健威跟着蒋秾达，且当时张健威承诺帮我追债，我才放心在赌局中放数给赌客，因为如果他帮我追债没有人敢不还钱，但最后他也没有帮我追债。 经辨认，其辨认出蒋秾达、张健威等人。 44.证人蒋某20的证言：蒋秾达外号“国民党”，2008年左右才回来沙堆发展，并经营莲花山风景区、养老院和尚味居农庄等生意。后来蒋秾达召集了蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、蒋保堂、张健威（“傻威”）、林朝赞、蒋耀龙（“孖龙”）和一班广西籍男子等人。其中广西籍的男子都集居在梅洋雅苑附近的鱼塘边，另外的一些手下就多数住在莲花山。蒋秾达召集的这些手下都听蒋秾达的指使办事，不论是否违法犯法，这些手下都会照做不误，从而逐渐在沙堆梅阁形成黑社会团伙，而蒋秾达也成为本地公认的黑社会大佬，在沙堆本地称霸一方。蒋秾达表面是在梅阁经营莲花山、养老院和尚味居这些生意，但实际上这些生意只是蒋秾达为了方便勾结政府干部、村委会书记陈怀钦等人，通过自己黑恶势力的影响，在沙堆本地非法买地、倒卖宅基地、盗挖本地的黑白泥、开赌局、垄断本地生猪肉的批发和零售、垄断本地的土地鱼塘承包等手段来大肆敛财，遇到不服从或者反抗的群众，蒋秾达指使手下通过恐吓、暴力的手段进行报复。而蒋秾达做这些伤天害理的事情已经是明目张胆，但也没有受到法律的处理，所以本地群众百姓都十分害怕他。 45.证人蒋某45的证言：蒋秾达（“国民党”）在2008年左右回来沙堆发展，并经营莲花山风景区、养老院和尚味居农庄等生意，之后逐渐在沙堆招兵买马建立势力，到现在已经成为沙堆本地的一个恶霸。他表面是经营莲花山、养老院和尚味居这些生意，但这些生意只是他表面的包装。蒋秾达的手下有蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、蒋保堂、张健威（“傻威”）、林朝赞、蒋耀龙（“孖龙”）和一班广西籍男子等人，另外蒋乃京、张健威等还有蒋伟良、蒋世明、蒋世杰、蒋立成、“鸭仔”、聂亦堂等一班人做手下，这些人住在莲花山，有什么事就立即纠集在一起聚众造势。蒋秾达以及他手下所做的违法犯罪事情有：2012年蒋秾达想要梅阁新塘村的“厚仔记”（真名不详）在莲花山承包的山地，但由于价格过低，“厚仔记”不愿意转让。后来蒋秾达就亲自带人到“厚仔记”家里，打断了“厚仔记”几根肋骨，最后“厚仔记”迫不得已以低价转让莲花山的山地给蒋秾达。这件事情我们本地人都知道，但蒋秾达都没有被政府、派出所处理；蒋秾达与畜牧食品沙堆分公司互相勾结，垄断本地的生猪肉批发和零售，安排张健威及手下到畜牧食品沙堆分公司监督批发生猪肉，到市场巡查，我还听说张健威的手下发现有斗门的猪肉佬没有在畜牧食品沙堆分公司进货生猪肉却在梅阁出售，就对猪肉佬进行殴打并推到河里，但也是没有被相关部门处理，正是他们通过暴力垄断本地的生猪肉批发和零售，导致当时本地的生猪肉零售价比周边每斤贵3-5元；蒋秾达勾结村委会书记陈怀钦，倒卖土地给外地人建房；蒋秾达安排蒋思华、蒋保堂、蒋乃京等人，垄断本地的土地鱼塘承包；蒋秾达还参与在梅阁开设赌局、盗挖黑白泥、指使和包庇手下殴打他人，他的手下打伤了人，蒋秾达都会与派出所等部门沟通好，让手下能够免于处理，伤者也出于害怕报复而不敢反抗。蒋秾达的这些罪行，我们本地人都知道，而且这些违法犯罪的事情都是明目张胆的，但蒋秾达和他的手下就是没有得到法律的处理，因此，蒋秾达就越来越猖狂，势力越来越壮大，而群众都不敢反抗，蒋秾达一伙就成为本地的黑社会，蒋秾达就是这个黑社会团伙的大佬。 46.证人蒋某35的证言：原梅阁村书记陈怀钦与蒋秾达（“国民党”）狼狈为奸，从2008年开始在沙堆镇梅阁村无恶不作，称霸一方，搞得村民吃不好，睡不好。2008年年初，陈怀钦通过关系当上了村主任、村书记，立即叫蒋秾达回梅阁“投资”，这些所谓的投资主要是指低价从村委拿走了梅阁村的东营围、梅阁水库后山、白水带、交口岗等四块地，再以宅基地的形式高价转卖给广东信宜等外地人。最近几年，蒋秾达指使手下蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、蒋保堂等人与村队长勾结一起，以最低价承包了莲花山附近的几百亩山地、水田、鱼塘，蒋秾达这帮人拿到这几百亩地后，自己不种植，摆放一段时间后再高价转让给有需要的村民，严重破坏了当地生态；从2016年以来，蒋秾达勾结畜牧食品沙堆分公司的邓更新，抬高梅阁市场的猪肉价格，每斤贵5元以上，搞得民不聊生，我家中亲戚、老人为了买两斤猪肉、三斤猪肉骨，都舍近求远去斗门、拱北等地购买，严重打乱了我们普通老百姓衣食住行等生活，说得严重点，老百姓像是生活在旧社会，生活没有尊严；这几年沙堆梅阁的治安相当恶劣，晚上经常有人持刀伤人，这些有恃无恐的人都是打着莲花山的旗号，看人不顺眼就拔刀相向，我们老百姓是听莲花山的名字而后怕，村民生活在水深火热之中；开设赌场、非法采黑白泥等违法犯罪的事长期存在，也都有莲花山一伙人的影子，赌场的存在使村里许多青壮年都不想开工去做正经事，天天想着在赌场博一把，以致于到今天，我们这里都有好几人因为赌博借了高利贷而不敢回家，如蒋秾达的手下张健威在赌场就有股份并放高利贷，使得我们梅阁村的许多年轻人误入歧途，严重的家破人亡，总之赌场的存在严重影响村民的正常生活，我们普通村民人人想除之而后快；陈怀钦通过金钱等手段，操控每个生产队队长的选举，让听自己话的人上台，之后再勾结一起，低价把连安三社的一百多亩地卖出去，使得我们普通村民没地种，村民生活没有保障；在梅阁工业区一鱼塘边，蒋秾达还养了一帮外地的“广西仔”作为打手，对不顺从其意的人，轻则语言威胁、重则动手打人，如蒋秾达在2013年年初为了霸占莲花山山腰到山顶的地，就自己动手打了这片山地的原主人蒋某75后以最低价拿走了该山地，但一直逍遥法外。 47.证人蒋某59的证言：我知道“国民党”和他手下张健威（“傻威”）带着蒋立成、蒋世明、“国民党”的干儿子邓永鑫（“阿鸭”）等人在梅阁大禾塘、水库、山边、果园等地开设赌场。我曾见到他们拿着对讲机，估计在望风放哨。在沙堆梅阁一带，如果“国民党”不罩住这伙人或者授意，这伙人根本就没办法开赌场。“国民党”在5-6年前开始一统沙堆梅阁，势力很大，有钱、有关系，自己控制了很多土地，生产队开会讨论转让土地，如村民有意见不肯签名，还受到这些人的威胁，叫村民“想清楚”；“国民党”打断蒋某75肋骨都不用坐牢，还霸占了蒋某75的山头，建成莲花山，这件事梅阁无人不知。他不光自己不用坐牢，张健威用刀差点捅死本村的蒋某36，也一样不用坐牢；2017年“国民党”手下窝里斗，蒋思华的手臂直接被砍断了，“国民党”一句话就叫双方冰释前嫌，还叫派出所不要抓凶手；蒋立成把靓珍餐厅砸了，还打了老板，也只被拘留了十几天，都不用坐牢；我们在梅阁球场打篮球，张健威就开小车从球场中间穿过去，或者停在篮球场中间，如果有人劝说他，他就骂人，甚至打电话叫人过来打架，简直肆意妄为。邓永鑫作为“国民党”的干儿子，不把梅阁村委会干部放在眼里，殴打村干部的儿子，还威胁村干部，最后也是不了了之。这些事情梅阁都传开了，他们做了很多坏事，应该很多人知道，只是不敢说出来。 48.证人蒋某50的证言：蒋秾达（“国民党”）在早几年才回来梅阁开始经营莲花山风景区、尚味居农庄、养老院等生意，但实际上蒋秾达只是以莲花山为据点，长期在本地横行霸道，作恶一方。另外蒋秾达养着一班手下，其中有蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“老三”）、张健威（“傻威”）、蒋保堂等人都是蒋秾达的得力手下，长期出面帮蒋秾达做事。例如蒋秾达在2013年年初为了霸占莲花山从山腰到山顶的山地，动手打了这片山地的原主人蒋某75，以最低价拿走了莲花山这块山地，最后自己则逍遥法外，从那以后，梅阁村其他村民谈“国民党”而色变；蒋秾达还与畜牧食品沙堆分公司的人勾结一起垄断本地市场的生猪肉贩卖批发，使梅阁市场的猪肉比周边地区每斤贵5元左右，村民敢怒不敢言。蒋秾达平时做一些违法勾当的时候，都不用自己的名字，经常是叫蒋思华、蒋乃京、蒋保堂等这些得力助手出面，但实际上这些人所做的事都是蒋秾达授意的，这个情况我们本地人都清楚，看到蒋思华、蒋乃京、蒋保堂、蒋耀龙等人做事，就知道是蒋秾达指使他们做的。 49.证人蒋某56的证言：蒋秾达外号“国民党”，是众所周知的黑社会大佬。2009年左右，他就从珠海回来沙堆梅阁发展，并开始经营莲花山、养老院和尚味居农庄，但这些生意只是他为壮大他的黑社会势力、方便勾结政府干部、村委会书记陈怀钦、派出所作掩饰而已。蒋秾达还招兵买马，他的手下有蒋思华（“老三”）、蒋乃京（“光头佬”）、蒋保堂、张健威（“傻威”）、林朝赞、蒋耀龙（“孖龙”）等人，另外还有一班广西籍的男子帮他打打杀杀，从而逐渐建立自己的黑恶势力，且越来越猖狂，群众都十分害怕蒋秾达报复，而不敢反抗。 50.证人蒋某4的证言：“国民党”是沙堆黑社会的老大，在沙堆镇他最凶最恶，可以说是恶名远扬，只要是沙堆镇的人都认识他。我看见张健威、聂亦堂、邓永鑫、蒋立成等人住在莲花山的宿舍里，他们都是“国民党”养的“马仔”、打手，莲花山又是“国民党”的根据地。 51.证人蒋某18的证言：“国民党”是本地黑社会大佬，称霸一方。自从他将蒋某75打伤后，在梅阁开始恶名在外，本地人没有人不怕他。“国民党”以莲花山为据点，手下有一班以陈江（“教主”）为首的广西人和张健威（“傻威”）为首的本地人为他当打手，在梅阁打打杀杀，还有蒋思华、蒋乃京等人。蒋秾达还勾结梅阁管理区，先后开发了龙牙路新村，东营围、梅洋雅苑、交口岗四块宅基地。我听一些队长说梅阁很多山地、鱼塘也被他以底价承包了，其他人想承包都不行。梅阁市场也被食品站垄断了，有斗门佬过来卖猪肉也被他的手下赶走或打走。 52.证人蒋某25的证言：我知道蒋子仪和“国民党”所做的违法犯罪事情：在2015年左右，蒋子仪欺骗南康三社的全体社员签名同意将交口岗（土名）宅基地卖给“国民党”；南康三社的新村坑（土名）原本是田地，但不知道什么时候，蒋子仪就勾结“国民党”，在该处偷挖黑白泥；2017年年初，蒋子仪勾结“国民党”垄断生产队发包的土地，不让其他村民报名竞标，让“国民党”以底价每年300元承包本村的新春（土名）山岗地30多亩；“国民党”表面上是在梅阁经营莲花山、养老院等生意，他只是以那里为据点，但实际上是本地恶霸，长期在本地横行霸道，其中蒋乃京（“光头佬”）、蒋思华（“老三”）、蒋保堂等人就是“国民党”的得力手下，长期出面帮他做事。另外“国民党”还有十多名广西籍的外地男子跟着他打打杀杀，遇到有不服从的村民就通过恐吓、暴力等手段进行报复。 53.证人蒋某51的证言：蒋秾达（“国民党”）表面上是在梅阁经营莲花山风景区、尚味居农庄和养老院等生意，并雇佣了一班员工。但实际上蒋秾达在本地长期横行霸道，如果遇到有村民不服从他们的要求，他就叫手下使用暴力殴打、恐吓等手段进行报复，所以村民都敢怒不敢言。 54.证人李某7的证言：蒋秾达是梅阁当地一霸，手下有一班“马仔”跟着他，因为工程款一事，我也去找过他收钱，他说没钱，我只好忍气吞声，不敢再找他。 55.证人林某2的证言：蒋秾达外号叫“国民党”，他是在沙堆梅阁经营莲花山风景区、养老院、尚味居农庄等生意，但他实际上是沙堆本地的一个黑社会团伙的头目。蒋思华和蒋乃京都是跟着蒋秾达的手下，平时主要帮蒋秾达管理莲花山。 56.证人余某2的证言：我从事石像生意，自2012年起为蒋秾达的莲花山修建了多个石像，每次结账都是由蒋秾达安排不同的账户转账给我，但具体是何人何账户，我记不起来了。 57.证人蒋某63的证言：陈怀钦与“国民党”是同村的，2008年陈怀钦做上梅阁村主任后，从珠海市斗门叫“国民党”上梅阁来帮他，所以从2009年开始，“国民党”就与陈怀钦一起在沙堆梅阁村偷卖村集体土地。在沙堆莲花山，“国民党”纠集一帮本地混社会的人，只要有什么人威胁到他们的利益，“国民党”就带上这帮混社会的人，轻则语言警告，重则动手伤人。例如：在2013年，“国民党”为了占用当时由村民蒋某75承包的莲花山土地，就以超低价强迫蒋某75转让，并亲自带人打伤了蒋某75；从2016年开始，“国民党”让“老三”、蒋保堂、蒋乃京等人，以超低价垄断了梅阁村的土地承包；近几年，“国民党”指使手下“老三”、张健威等年轻人勾结畜牧食品沙堆分公司，非法抬高梅阁市场的猪肉价格，搞得老百姓怨声载道，老百姓敢怒不敢言，梅阁的民生都受到严重破坏。陈怀钦与“国民党”做了以上违法犯罪的事情而没有得到处理，这更加助长了他们的嚣张气焰。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下： （一）关于黑社会性质组织的认定。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款的规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征四个特征。 1.组织特征，即“（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。经查： 第一，该犯罪组织形成以蒋秾达为首的、较稳定的黑社会性质组织结构。多名证人的证言、本案被告人的供述在细节上相互印证，明确证实了蒋秾达在2009年回到沙堆镇后，一方面伙同陈怀钦等人，非法转让、倒卖土地使用权牟取暴利，另一方面纠集社会闲散人员和刑满释放人员，长期采取暴力、威胁等手段营造组织恶名，确立组织强势地位，逐渐形成了以蒋秾达为组织、领导者，以蒋思华、张健威、蒋乃京、陈江等人为积极参加者，以陈怀钦、石根养、邓更新、邓永鑫、蒋立成、蒋世明、蒋伟良、蒋世杰、卢永龙、陈勇、陈坦、林朝赞、蒋保堂、周景胜等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织人员基本固定，层级关系明确，且分工较为明确。 第二，该犯罪组织具有一定的行为规则和组织纪律。如多名证人均确认该组织的组织纪律和活动规约，如“大家都是跟蒋秾达（‘国民党’）的，有事一定相互帮忙”，如组织成员如有麻烦需要帮助，其他成员会到场“撑场”聚众造势，必要时使用暴力；组织成员可以利用“国民党”的影响力去赚钱等。同时，部分组织成员如林朝赞、张健威、陈江及其广西籍手下吃住都统一安排在莲花山或者梅阁附近某鱼塘，部分成员的工作也集中安排在莲花山、鱼塘等从事各项事务。 第三，该犯罪组织的成长明确，多名证人证言证实了以蒋秾达为首的犯罪组织在沙堆镇发展壮大的过程，并最终形成了以蒋秾达为首的稳定的黑社会性质组织。在该组织的形成过程中，蒋秾达以打断莲花山原承包人蒋某75的多根肋骨的故意伤害方式并通过强迫交易的手段低价取得该地，且一直不受法律追究，从而在沙堆镇树立了恶名，建立起自己和组织的地位。该组织层级结构明确，形成了一个金字塔式的组织架构层次，而蒋秾达就是金字塔尖的领导者。不仅组织成员知道各人的层级地位，而且当地很多群众也知道该组织的层级结构。 2.经济特征，即“（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”。经查： 第一，该犯罪组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力。在案证据证实，该犯罪组织及其成员依仗组织的威慑力和强制地位，有组织地实施非法倒卖土地使用权、强迫交易、敲诈勒索、非法采矿等犯罪行为以及通过软暴力的投标、围标等违法行为，大肆攫取经济利益，具有较强的经济实力。 第二，对于组织成员与外部竞争而产生的矛盾，则动用组织力量，排挤竞争对手，以获取经济利益和增强经济实力，如以聚众造势等软暴力方式中标取得鱼塘和土地承包权。 第三，该犯罪组织以经济实力支持该组织的活动，为组织犯罪提供保障。首先，该组织所获得的经济利益有部分用于支持该组织的活动以及用于组织主要成员奢侈享乐。被告人、多名组织成员的供述以及证人证言证实，蒋秾达为组织成员提供食宿；经常在其所经营的莲花山尚味居农庄聚餐，且一定层级的组织成员可通过签单结账等。其次，蒋秾达除了直接向部分组织成员提供工资、福利、生活费用等外，还通过安排、授意、指使组织成员实施某种违法犯罪活动以获取不法经济利益，如蒋秾达安排被告人蒋乃京管理梅洋雅苑，默许被告人蒋乃京通过强迫交易、敲诈勒索的方式非法获利；安排蒋思华、张健威为邓更新管理梅阁市场的生猪肉批发和巡查工作并非法获利；安排张健威开设赌场等等。因此，以蒋秾达为首的犯罪组织利用违法犯罪攫取经济利益，反之又通过经济实力为集团组织提供保障。 3.行为特征，即“（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。经查，以蒋秾达为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，有组织地实施故意伤害、强迫交易、敲诈勒索、开设赌场、非法采矿等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。上述违法犯罪活动中，既有由组织、领导者蒋秾达直接组织、策划、参与实施的违法犯罪活动；也有由组织成员以组织名义实施，并得到组织、领导者蒋秾达认可或者默许的违法犯罪活动；还有多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、非法敛财而共同实施，并得到组织、领导者蒋秾达认可或者默许的违法犯罪活动；更有组织成员为组织争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威而实施的违法犯罪活动。 4.危害性特征，即“（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。经查，以蒋秾达为首的犯罪组织长期盘踞在沙堆镇梅阁村，通过实施一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，造成群众心理恐慌，安全感下降。综上所述，以蒋秾达为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。 （二）关于以蒋秾达为首的黑社会性质组织成员的认定。经查，以蒋秾达为首的犯罪组织为黑社会性质组织的事实清楚，证据确实、充分。蒋秾达是该组织的发起人、创始人；从蒋秾达在组织成员间的威信、从其协调、处理部分组织成员之间的矛盾、划分成员之间工作范围以及该组织所实施的犯罪足以证实其在该组织中处于领导地位，也是组织成员以及沙堆镇大量群众公认的该组织的领导者。被告人蒋乃京在明知蒋秾达计划将受让土地使用权用于非法倒卖的情况下，而利用担任向阳西经济合作社社长的职务便利，于2013年将涉案土地使用权非法转让给蒋秾达，使蒋秾达及其犯罪组织将受让的土地使用权进行非法倒卖并因此获得巨大经济收益，且被告人蒋乃京不再担任向阳西经济合作社社长后，立即受雇于蒋秾达，受蒋秾达指使为蒋秾达及其犯罪组织从事多项违法犯罪活动，如由蒋乃京负责管理梅洋雅苑，带领卢永龙收取管理费和高价水电费、垄断建筑材料运输市场，并协助管理莲花山养老院；蒋思华负责代表蒋秾达在非法转让、倒卖土地使用权过程中签订合同、投标土地鱼塘等，又代表蒋秾达与邓更新合作垄断猪肉市场；张健威与陈江均为蒋秾达的打手头目，张健威主要是带领邓永鑫、蒋立成、蒋世明、蒋世杰、蒋伟明等本地“古惑仔”，陈江主要是带领陈勇、陈坦等广西籍男子长期在本地横行霸道、无事生非、逞强耍横，此外，张健威还受蒋思华指使参与猪肉市场的巡查，带领其手下在开设赌场、盗挖黑白泥期间进行望风放哨；陈怀钦、石根养利用担任村委会干部的职务便利，使蒋秾达等人顺利取得了多块土地的使用权，从而得以非法倒卖土地使用权获取巨大的经济利益，而在倒卖土地使用权中的非法获利是该组织最主要的经济来源，陈怀钦、石根养对该组织的形成、发展及壮大起着至关重要的作用，另外，石根养退休后到莲花山生态园担任管理人员，负责莲花山日常事务等；邓更新在蒋秾达的默许下，指使蒋其祖等人与张健威等组织成员共同组成“地下执法队”，垄断梅阁猪肉市场，致使当地群众长期购买贵价猪肉，严重影响当地的社会生活秩序，亦充分体现了该涉黑组织“以商养黑”“以黑护商”的本质；林朝赞在莲花山生态园工作，并伙同组织成员对他人实施故意伤害行为，又与组织成员蒋思华发生内讧而致使对方重伤，其后借助组织成员的势力逃避法律责任；周景胜和蒋保堂负责提供银行账户协助转移非法转让、倒卖土地使用权的违法所得等款项，同时蒋保堂还以莲花山法人代表的身份代表蒋秾达投标鱼塘土地。 综上，蒋秾达是该组织的发起人、创始人和领导者，被告人蒋乃京接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，作用突出，且在该组织中起重要作用，是该组织的积极参加者。公诉机关指控被告人蒋乃京自2013年起参加以蒋秾达为首的黑社会性质组织，并无不当。被告人蒋乃京及辩护人辩称加入组织的时间为2014年，且所起作用较小，并非为首要分子的意见，此与查明事实不符，对上述意见不予采纳；建议对被告人蒋乃京判处三年以上至五年以下有期徒刑，因与该被告人的罪刑不相当，对该意见不予采纳。 二、非法转让土地使用权的事实 被告人蒋乃京在任向阳西经济合作社社长期间，向阳东经济合作社、向阳西经济合作社违反土地管理法规，于2013年4月10日共同作为合同甲方与乙方荣达投资公司（该公司由蒋秾达实际出资设立和控制）签订土地出让补偿协议书和土地出让补充协议书，约定甲方将上述合作社位于白水带口北（土名）共20.13亩的山地以3万元/亩合计60.39万元出让给乙方，另外乙方还支付5万元/亩共100.65万元给甲方作为新农村建设公益经费。随后，乙方分别向向阳东经济合作社、向阳西经济合作社的账户支付80.52万元合计161.04万元。向阳东经济合作社、向阳西经济合作社收到上述款项后用于村民分红。其中，上述土地出让补偿协议书的甲方由社长蒋某53、被告人蒋乃京和四位村民代表签名，并加盖上述两个合作社的公章；土地出让补充协议书的甲方由蒋某53、被告人蒋乃京签名，并加盖上述两个合作社的公章。即向阳东经济合作社、向阳西经济合作社以签订协议等形式，擅自将位于沙堆镇梅阁村白水带口（土名）的20.13亩土地转让给蒋秾达，共得款161.04万元。 蒋秾达、蒋思华、吴宗瑞及罗本弦（另案处理）于2013年至2016年期间，违反土地管理法规，以签订宅基地转让协议书的形式，擅自将白水带口的122.1亩土地（含从向阳东经济合作社、向阳西经济合作社非法受让的20.13亩）倒卖给廖某1、黄某1等人作住宅用地使用，从中非法获利18173702.36元。 以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.企业机读档案登记资料、组织机构代码证、营业执照证实，荣达投资公司于2012年12月31日成立，属有限责任公司（自然人独资），投资者和法定代表人均为蒋思华；珠海市安雄置业有限公司（以下简称珠海安雄公司）的法定代表人是黄某4等工商登记情况。 2.广东省农村集体经济组织证明书、情况说明、证明证实，蒋乃京于2011年4月至2014年2月任向阳西经济合作社小组长。 3.集体建设用地整合签名表、权属调查表、用地申请、用地批文、村民大会表决书及批复、土地使用权面积测绘图证实，（1）经梅阁村委会于2010年7月15日申请，江门市国土资源局于2011年3月31日作出江国土资新（用地）〔2011〕8号关于沙堆镇梅阁村民委员会用地的批复称，经报江门市人民政府批准，同意该村委会使用本村位于向东、向西村民小组白水带口（土名）32209平方米的集体建设用地作农村宅基地使用。（2）经梅阁村委会于2011年3月10日申请，江门市国土资源局于2011年8月31日作出江国土资新（用地）〔2011〕24号关于沙堆镇梅阁村委会用地的批复称，经报江门市人民政府批准，同意该村委会使用本村位于向东、向西村民小组白水带口（土名）28684平方米的集体建设用地作农村宅基地使用。 4.“梅洋雅苑”项目合作协议书证实，甲方梅阁村向阳东经济合作社、向阳西经济合作社与乙方珠海安雄公司于2010年7月29日签订“梅洋雅苑”项目合作协议书（梅阁村委会及陈怀钦作为鉴证方），约定共同开发该房地产项目，其中甲方提供项目建设用地两宗合约91.3亩。土地性质为集体建设用地，按商业、住宅功能使用。相关手续费由甲方按每亩2.8万元承担，乙方按每亩1.35万元承担。甲方负责将第二宗地转为国有出让地性质，变更费用由乙方承担。甲方可分配得总建筑面积的16%、乙方可分配得总建筑面积的84%，且甲方可分配的物业全部安排在第一宗地所建成的房产中。 5.“梅洋雅苑”项目合作协议书、协议书证实，（1）2013年1月6日，由甲方梅阁村向阳东经济合作社、向阳西经济合作社与荣达投资公司签订“梅洋雅苑”项目合作协议书（梅阁村委会及陈怀钦作为鉴证方），该协议书与上述2010年7月29日的协议书内容基本一致。（2）同日，由甲方向阳东经济合作社、向阳西经济合作社，乙方珠海安雄公司，丙方荣达投资公司签订协议书，约定甲乙双方于2010年7月29日签订的“梅洋雅苑”项目合作协议书概括性转让给丙方，由丙方退还项目投入款1399360元给乙方。 6.土地出让补偿协议书、土地出让补充协议书、白水带岗（梅洋雅苑后面）20.13亩土地转让决议的村民签名表和梅洋雅苑理事会成员签名表、2013年1-6月向阳东和向阳西经济合作社的现金收付账证实，（1）2013年4月10日，甲方梅阁村向东合作社、梅阁向西合作社与乙方荣达投资公司签订上述补偿协议，约定甲方同意将本小组位于白水带口北（土名）的山地以3万元/亩共20.13亩合计60.39万元的价格出让给乙方，该款在签订协议时由乙方一次性支付给甲方。（2）当日又签订上述补充协议，约定除原约定的价格外，乙方另支付5万元/亩共100.65万元给甲方作为新农村建设公益经费。（3）向阳东、向阳西经济合作社分别于2013年4月入账确认收到荣达投资公司支付的建设公益经费50.325万元，出地转让金30.195万元。 7.向阳南社江美、长虹北土地发包会议签名表、岗地发包合同书、现金收付账证实，（1）2014年2月15日，向阳南经济合作社就其位于江美、长虹北（土名）的岗地约16.78亩，意向发包作长期绿化树种植用途使用，合同期为50年等事宜进行表决，大部分户代表同意并签名。（2）2014年5月10日，甲方向阳南经济合作社与乙方蒋思华签订上述合同书，约定甲方在江美、长虹北（土名）的岗地约16.78亩，租赁给乙方作长期绿化树种植用途使用，租赁期限为50年，从2015年1月1日起至2064年12月31日止，租金前10年每年每亩2000元，此后每10年相应递增，50年租金合计2148300元，在签订合同时一次性缴纳全部租赁款。（3）向阳南经济合作社于2015年1-3月的现金收付账内记载已收荣达投资公司购白水带地款214.7258万元，后上述款项已用于村民分红。 8.梅洋雅苑支出以及收益统计情况证实，（1）2016年3月7日，吴宗瑞和蒋思华就梅洋雅苑工程款进行对账，双方签名确认工程款收付情况，其中吴宗瑞利润为10904221.4元，蒋秾达利润7269480.96元。（2）该书证已经蒋思华、蒋秾达、吴宗瑞辨认。 9.接受证据材料清单、标准施工合同证实，梅洋雅苑三栋居民楼的承建商是台山市大江建筑工程有限公司江门分公司。 10.关于江门市新会区沙堆镇梅阁村白水带口（土名）土地的土地权属、地类及规划情况的说明及相关附件证实，2018年9月14日，江门市国土资源局新会分局出具说明称，经对土地范围进行测量并分析情况如下，梅阁村白水带口（土名）土地测量面积25259平方米，属于梅阁村向阳东经济合作社和向阳西经济合作社农民集体共有土地；上述土地均属果园；规划用地情况：城乡建设用地15408平方米，园地9851平方米。 11.关于江门市新会区沙堆镇梅阁村白水带口（土名）土地的补充说明证实，2019年3月12日，江门市新会区自然资源局出具补充说明称，关于梅阁村向阳东、向阳西经济合作社涉嫌非法转让土地一案：（1）本地村民三栋楼房测量面积为4687平方米，位于“江国土资新（用地）〔2011〕24号”批文用地范围内；（2）沙堆镇梅阁村白水带口（土名）25259平方米的土地权属，我局数据库核实土地权属属于梅阁村向阳东经济合作社和向阳西经济合作社农民集体共有土地与第一次核查情况相同，即本地村民三栋楼房占地测量面积4687平方米，位于批文用地范围内。 12.关于江门市新会区沙堆镇梅阁村白水带口（土名）土地的土地权属及地类情况的补充说明及相关附件证实，2019年4月16日，江门市新会区自然资源局出具补充说明称，核查沙堆镇梅阁村白水带口（土名）土地超出批文面积755平方米（面积与我局已出具的25259平方米地类说明的地块不重叠）；该755平方米的土地，属于梅阁村向阳东经济合作社和向阳西经济合作社农民集体共有土地；土地地类：果园738平方米、其他草地17平方米。且测绘图显示已获得批文的91.3亩已完全占用。 13.现场勘验笔录及照片证实，涉案地块现已被用于修建住宅等现场情况。 14.证人蒋秾达的证言：（1）2012年10月左右，我找到珠海安雄公司的黄总及该公司的代表蒋某52，与他们谈好给他们133.936万元，他们把梅洋雅苑转给我开发，然后我和陈怀钦就谈了梅洋雅苑转让一事，陈怀钦说好，但表示这事要开村委会。不久后，陈怀钦说村委会已同意。于是，我让蒋思华成立荣达投资公司并担任法定代表人，2013年1月6日，我与蒋思华（代表我签合同）、时任梅阁村副主任的石根养和蒋某69、向阳东队长蒋某53、向阳西队长蒋乃京和珠海安雄公司蒋某52在梅阁村委主任办公室签订白水带宅基地开发转让合同，这代表着梅洋雅苑的开发权归荣达投资公司。梅洋雅苑地块政府批文应该是91.3亩，但我没有见过批文，我只见到这份合同是91.3亩，但这91.3亩具体是指哪部份，我不知道，因为卖地的事主要是蒋思华和吴宗瑞负责，但我知道当时开发的地包括建好的三栋即合同规定的建三栋六层给村民的房子的前面与后面山边土地。实际上，该地后来还多开发了20多亩，但不知道是蒋思华还是谁把这些地谈回来的。我们把地分成100平方米左右一块（蒋思华、吴宗瑞负责搞），卖给信宜等外地人也是吴宗瑞等人操作。蒋思华给了我70万元现金，至于利润是多少我也不知道，我只分得这么多。（2）民警在我办公室搜出的一张“关于梅洋雅苑的支出和利润情况”所记录的利润分成吴生1000多万，蒋生700多万，我不知道怎么解释，这份资料不是我的，我从来没有见过，也不知道什么情况。 15.证人蒋思华的证言：（1）梅洋雅苑大致分为三块地，第一块地是48.3亩，第二块地是43亩，第三块地约是27亩。第一、二块地属于向阳东经济合作社、向阳西经济合作社共有，这两块地有批文，可以用作宅基地使用；第三块地中有20.13亩属于向阳东经济合作社、向阳西经济合作社共有，另外16.5亩属于向阳南经济合作社，第三块地约27亩均没有批文。（2）2010年7月29日，珠海安雄公司与向阳东经济合作社、向阳西经济合作社签订合同，约定共同开发白水带（土名）的第一块和第二块共91.3亩宅基地，按照每个村民保障30平方米的计划，要建16000多平方米的洋房分给村民，剩下的宅基地可以出售给本地村民。但珠海安雄公司迟迟不动工建房，只是在做一部分的平土工作。2012年年底，蒋秾达接手开发梅洋雅苑后找到吴宗瑞打算一同开发，并安排我去注册成立荣达投资公司（该公司的法人代表是我，但实际老板是蒋秾达，注册资金也是蒋秾达出资），以该公司的名义从珠海安雄公司将梅洋雅苑的开发权流转过来。2013年1月6日，我、蒋秾达与时任向阳东队长蒋某53、时任向阳西队长蒋乃京、珠海安雄公司的代表蒋某52（蒋某53的亲大哥）等五人在梅阁村委主任办公室，由村委会副主任石根养、蒋某69做见证人，由我代表蒋秾达与蒋某53、蒋乃京、蒋某52签订白水带91亩地的转让合同，由蒋秾达返还珠海安雄公司的前期投入资金1399360元后接手开发梅洋雅苑。蒋秾达把这块地的平土工程和几栋房子的建设工程在不经过投标的情况下直接交给陈怀钦做。2013年4月左右，蒋秾达又再以每亩8万元买下了向阳东经济合作社、向阳西经济合作社在梅洋雅苑的第三块地共20.13亩，由我代表蒋秾达与向阳东经济合作社、向阳西经济合作社签订转让协议。2014年上半年，蒋秾达又找到向阳南经济合作社的队长蒋祖荫，以每亩约13万元把梅洋雅苑后面的16.5亩山地也买了（也就是第三块地其中一部分），当时也是由我代表蒋秾达与向阳南经济合作社签订转让协议。（3）根据原来的协议约定，这是开发宅基地，补偿给太康村每个村民30多平方米住宅，我当时参与了村民住宅的开发，我们将其中的20多亩地作为村民住宅的建筑用地，并实行一边卖宅基地一边建洋楼的方式开工，即是拿出售宅基地的钱来建洋楼分给村民。因为梅阁本村村民的购买能力不强，再加上梅阁的外来人口比较多，为了把利益更大化，蒋秾达把其余的地分成两百多块、每块90平方米，每块14万元至19万元，由吴宗瑞找他的老乡、朋友等人高价购买。每当吴宗瑞找到了一个买主，买主就会把钱先给吴宗瑞，吴宗瑞再把钱转到我账户名下，我再把这些买地款转给蒋秾达指定的账户。收取了这些钱后，我们再建村民的住宅，前后我们共建了三幢村民住宅，有一百多个单元，建筑面积有一万多平方米，到2015年下半年才全部完工。（4）梅洋雅苑建筑费用为2000多万元，卖地共收入4000万元左右，利润收益由吴宗瑞占六成、蒋秾达占四成，因此吴宗瑞的利润为1100万元左右，蒋秾达的利润为700多万元，我们有写一张纸条记录这些成本及利润，这纸条由蒋秾达保管。 16.证人陈怀钦的证言：（1）梅洋雅苑这块地又叫太康新村或者白水带，该地块共分为三块地，其中第一块地面积为48.3亩，第二块地为43亩，第三块地为37.8亩。第一、二块地都是向阳东经济合作社和向阳西经济合作社共有，第三块地属于向阳南经济合作社。（2）2010年7月12日，向阳东经济合作社、向阳西经济合作社村民代表表决同意与珠海安雄公司开发梅洋雅苑的第一、二块地，共91.3亩。2010年7月13日，向阳东经济合作社、向阳西经济合作社就委托梅阁村委会办理相关土地手续，而梅阁村委会也在7月15日向国土部门申请48.3亩也即是第一块地作为宅基地。但由于梅洋雅苑第二块地43亩没有指标批复，所以7月18日经梅阁村民代表表决同意，将梅阁村长围公路上的43亩集体建设用地指标整合到向阳东经济合作社、向阳西经济合作社白水带梅洋雅苑。向阳东经济合作社、向阳西经济合作社于7月29日与珠海安雄公司签订开发梅洋雅苑91.3亩的协议，签订该协议时村委会作为鉴证方见证。直至2011年3月，国土部门才批复第一块地48.3亩用作宅基地使用；2011年8月31日，国土部门批复第二块地43亩用作宅基地使用。2011年村委会换届选举，蒋乃京当选向阳西生产队队长后就与向阳东经济合作社、向阳西经济合作社、珠海安雄公司协商关于开发梅洋雅苑的事宜。2013年1月6日，向阳东经济合作社、向阳西经济合作社、珠海安雄公司、荣达投资公司（法人代表为蒋思华）就谈好，由荣达投资公司与向阳东、西经济合作社开发梅洋雅苑这块地的事情。后来我才得知荣达投资公司除了开发第一块和第二块地共91.3亩外，另外在靠近山边的位置还多开发了37.8亩，而这37.8亩地是没有经国土部门批复。（3）蒋秾达从向阳东经济合作社、向阳西经济合作社、向阳南经济合作社买得梅洋雅苑这块地后划分为若干块宅地，然后再转卖赚钱，而且大部分宅地是卖给外地人。当时吴宗瑞负责开发，他肯定也知道这30亩不属于91.3亩的范围。 17.证人蒋祖荫的证言：（1）我于2014年4月任沙堆镇梅阁村向阳南经济合作社小组长，当时队委是蒋某41和伍某某。蒋思华同意以每亩120200元购买梅洋雅苑后面那块地，根据规定，卖地需要大部分的户代表表决同意，于是经召开向阳南经济合作社的户代表会议并经签名表决，向阳南经济合作社大多数户同意卖地。经蒋思华要求，次日，我就叫上队委蒋某41、伍某某一起去量地，当时还有其他村民和蒋思华也在场，经过量地，确定面积为16亩多。该16亩地没有向国土部门申请办理相关手续。几天后，陈怀钦和梅阁村委会部分两委成员在场，由我、队委蒋某41和伍某某作为一方，与蒋思华签订协议，约定将向阳南经济合作社位于江美、长虹北16.78亩岗地租给蒋思华作为长期绿化树种植用，租期50年，租金按照2000元的价格为基数按年递增50%，50年租金合计租为2148300元并在签订合同时一次性支付。蒋思华是代表蒋秾达签合同，实际上蒋秾达是将地划分为若干块宅地转卖给一些信宜、广西、罗定等外地人而获利。我们在合同上签名后，梅阁村委会拿向阳南经济合作社的公章盖在协议上。我计算过每位村民可以分4500元的卖地分红，另外留一点钱作为年尾的分红再发。几天后，我将计算好的每户分红数额、户主账号交给蒋思华，并与蒋思华一起到梅阁农村商业银行，通过蒋思华的银行账户将分红款转到每户的银行账号中，当时生产队会计也在场。（2）蒋秾达除了向我们向阳南经济合作社买这16亩地之外，在2013年也向向阳东经济合作社、向阳西经济合作社买了20亩地，这样连起来有36亩地，他同样打算将这36亩地划分成每块约90平方米的宅基地若干块，卖给外地人获取暴利。（3）按照国家的规定，向阳南经济合作社是不能卖这些地的，而且这些地都是没有经过国土部门的批复。但蒋秾达在本地是出名的恶霸，是黑社会大佬，在本地横行霸道，其他人都很怕他，所以他想要买这些地，村民也不敢不同意。另外蒋秾达以每亩120200元买这些地，村民看到有分红，大部分也都签名同意卖地。 18.证人吴宗瑞的证言：（1）2013年1月6日，蒋思华代表蒋秾达与梅阁村委会、珠海安雄公司签订梅洋雅苑（土名白水带）91.3亩的开发协议。2014年蒋秾达又让我和他一起投资梅阁梅洋雅苑，约定由我投资700万元，所得利润分6成；蒋秾达负责把梅洋雅苑91亩地变成宅基地，所得利润分4成。当时我手头只有400万元，于是我就拉上我老乡罗本弦（“罗十”）出了300万元。一开始约定由我出700万元，蒋秾达出300万元，后来蒋秾达说拿不出300万元，所以让我先帮其垫支。在该地块上我实际支付了1224万元到蒋思华的新会农村商业银行账下，而多出来的224万元一部分支付给珠海安雄公司，一部分是梅洋雅苑修的水泥路及通水通电所需资金。这1224万元我自己出了400万元，罗本弦出了300万元，其余的524万元来源于梅洋雅苑的部分宅基地的卖地款。（2）梅洋雅苑地块的政府批文有两份，第一份为48.3亩，第二份为43亩，共91.3亩，而蒋思华与梅阁村委会、珠海安雄公司所签合同也是91.3亩，我当时有看过这些文件。但梅洋雅苑实际开发了约121.3亩，91.3亩应该是指三栋梅阁村民楼房所占的地及楼房前那块地，多出来的30亩就是三栋楼房后面的土地。我当时看了图纸后也有问蒋秾达蒋思华三栋后这块地是什么回事。蒋秾达说反正他搞定了，让我拿去卖就可以了。因为我当时计算过，帮村民建21500平方米，每平方米的成本为1300元，如果只是91.3亩，除去修路及边角，将剩余的部分分成小块地出售所得款项不够折抵本钱，一开始我不想投资。蒋秾达说把91.3亩后面约30亩的地块一并开发，我计算过肯定能挣钱才同意投资。但直到现在我也没见到这30亩地的政府批文。梅洋雅苑这块地，我没有和蒋秾达签合作合同，只是达成口头协议。因此，我们实际上将三栋楼房前的地分为289块宅基地，三栋楼房后的地分为70块宅基地，每块均为90平方米。（2）我们开始着手卖梅洋雅苑地块时，蒋秾达交给我和罗本弦的资料有江国土资新（用地）[2011]8号文件、有梅阁村委会公章的梅洋雅苑平面图、有村民签名的村民大会表决书、若干份盖有梅阁村委会公章的宅基地转让协议书。我们把这些材料及证明出示给买地的老乡使他们相信梅洋雅苑地块属于宅基地而放心购买。（3）梅洋雅苑91.3亩加上30亩共收益6000多万元，而除掉成本4000多万元，利润为1800万元，其中我和罗本弦共分得利润1000多万元，蒋秾达分得利润700多万元。经辨认梅洋雅苑支出及收益统计情况单，第一页注明的“三、总利润中的吴生利润：10904221.4元”是指我在整个梅洋雅苑卖地过程中的利润，“蒋生利润：7269480.96元”是指蒋秾达的利润。“原梅洋雅苑的本金10163000元（吴生716300元，蒋生3000000元），已投资梅阁市场对面征地（龙眼园与蕉地）”中的“吴生”是指我，“蒋生”是指蒋秾达，“已投资梅阁市场对面征地”就是指交口岗地块，但后来蒋秾达不让我参与交口岗这块土地。第二页注明“2，2015－2016年协议书转让3份，欠3份”，是指欠靠山边原属于向阳东、向阳西、向阳南那30多亩荔枝园地三份转让协议。明细中的第二页的签名是我本人签的，而蒋思华则代表蒋秾达签蒋思华的名字。2016年3月7日，我、蒋思华和蒋秾达三人在莲花山蒋秾达的办公室里，我不记得当时是谁拿出这份梅洋雅苑支出及收益统计情况单，我们三人看了，我与蒋思华签了名和写上当日日期后交由蒋秾达保管。716300元这笔钱投资到交口岗上，是我找中介卖了梅洋雅苑得到的钱，中介把钱转到我的账户，我再转给蒋思华，他是代表蒋秾达，我实际是和蒋秾达合作的。 19.证人罗本弦的证言：（1）我和吴宗瑞是同乡，2013年吴宗瑞与蒋秾达合伙倒卖梅洋雅苑，期间吴宗瑞找我一起合伙，让我出资300万元作为投资款，到时按比例计算利润，但是我不清楚自己具体占多少股份，双方也没有签订书面协议。梅洋雅苑原属于梅阁向阳东、向阳西生产队，分了三块。第一块和第二块总面积91亩左右，已获得国土部门批复。第三块地面积约37亩属于山地，没有国土部门批复。上述三块地共约130亩面积被划分成每块约90平方米宅基地，都卖给了信宜、广西、高州、罗定等外地人。我只参与了第一、二块地的买卖。出资后吴宗瑞只叫我找人做下水道工程，不用我参与其他工作。2013年3、4月份左右开始卖地，吴宗瑞说地块的底价一般为28万元/块，位置在里面的约15万/块，如果中介高于底价卖出，该差价由中介赚取。我卖了约二十块地，都是底价卖出。卖地中介还有黄少新和李启聘。2017年梅洋雅苑基本卖完，吴宗瑞说我可以分210万元的利润，加上我原来的出资款300万元，我可收回510万元，刚好有510万元卖地款在我这里，所以就没有另外给钱我。（2）经辨认银行流水资料，我确认部分银行账户是用于收取倒卖梅洋雅苑和交口岗的卖地款，我收到卖地款后再根据蒋秾达的指示转到周景胜、蒋思华等人的账户中。另外，根据银行流水显示，经我银行账户处理关于倒卖梅洋雅苑的相关款项有1270万元，倒卖交口岗的相关款项有2223万元。 20.证人蒋某53的证言：（1）我从2005年11月至2014年1月担任沙堆镇梅阁向阳东经济合作社的村队长。梅洋雅苑地块位于梅阁太康村白水带口（土名），原属梅阁太康村的山岗地，其中向阳东经济合作社、向阳西经济合作社各占一半，先后开发出两块地，一块是48.3亩，另一块是43亩，共91.3亩来做集体建设用地。2010年7月29日在沙堆镇政府引进办办公室签订“梅洋雅苑”项目合作协议书，约定将梅洋雅苑这91.3亩集体建筑用地与珠海安雄公司共同开发，由珠海安雄公司建住宅楼出售。4年内要建好住宅楼16553平方米交付给我们村民，8年内要建好整个项目。签订合同后，珠海安雄公司平土3、4个月后就一直丢荒。大概是2012年下半年，陈怀钦就打电话通知我去村委会与蒋秾达商量让我们将梅洋雅苑的项目流转给蒋秾达他们开发，称他们此前已经和珠海安雄公司谈好，并保证能一年内完成交付。于是后来就约珠海安雄公司过来签订流转合同，将梅洋雅苑的项目流转给蒋秾达他们开发。当时蒋思华是以荣达投资公司的身份代表蒋秾达签订合同，并加盖荣达投资公司公章。（2）蒋乃京跟我说蒋秾达要求向阳东经济合作社、向阳西经济合作社出让约20亩土地给他，这部分土地由向阳东经济合作社、向阳西经济合作社共有。向阳东经济合作社、向阳西经济合作社就组织户代表签名同意才卖地，事实上，该地块是在没有办理相关手续的情况下直接卖的，不符合国家规定。向阳东经济合作社和向阳西经济合作社在卖地给蒋秾达时经过量尺，确认了卖地面积为20亩。向阳东经济合作社、向阳西经济合作社与蒋秾达的代表蒋思华签订了土地出让补偿协议书和土地出让补充协议书，我和几个村代表都在几份协议上签名，另外陈怀钦也看过协议，但他有没有签名或者盖村委会的公章我就不清楚了。我们签名后，负责保管公章的蒋某19就拿出向阳东经济合作社、向阳西经济合作社的公章盖在那几份协议上。因为上述20亩土地由向阳东经济合作社、向阳西经济合作社共有，所以向阳东经济合作社、向阳西经济合作社各自分得80万元的卖地款。向阳东经济合作社收到这80万元的卖地款后，都按全体村民的人数平均分下去，我记得每人分到3000元，这些卖地分红都是通过银行转账到每户村民的分红账户中。（3）我印象中当时卖地的协议上是写将该地开发为梅洋雅苑的配套公园，但实际上我们都清楚蒋秾达买了这些地就是为了像梅洋雅苑一样，分拆成一块块地，当作是宅基地卖给外地人盖房子。 21.证人赵某某的证言：我于2011年至2014年任向阳东经济合作社的队委，蒋某53任队长。2013年年初，向阳东经济合作社与旁边的向阳西经济合作社以约8万元一亩的价格合共出售了20亩山岗地给蒋秾达（“国民党”），这20亩山岗地是向阳东、向阳西经济合作社共同所有，每社占一半，卖地的钱也由两条村平分，后来我从家属口中得知每个村民分得3000元卖地款。在转让土地的过程中，我没有获得任何好处。 22.证人蒋某15的证言：我于2011年至2014年任向阳东经济合作社的队委，蒋某53任队长。2013年，蒋秾达（“国民党”）已正式接手梅洋雅苑项目开发，是以补偿每个村民26平方米洋房的标准开发。后来，向阳东经济合作社与向阳西经济合作社把白水带靠山边的共同所有的约20亩山岗地以每亩8万元卖给蒋秾达，所得款项由向阳东经济合作社、向阳西经济合作社各自占一半，卖地后每个村民分得3000元。该20亩土地原是山岗地，种有荔枝及果树等，卖给蒋秾达后，这些土地已被推平并划分成一块块的宅基地出售给以信宜为主的外地人，并且有一大部分已被建成房屋。 23.证人徐某某的证言：我于2011年至2014年任向阳西经济合作社的队委，当时向阳西经济合作社的队长是蒋乃京，向阳东经济合作社的队长是蒋某53，向阳南经济合作社的队长是蒋祖荫。2013年年初，蒋乃京、蒋某53通知向阳东经济合作社、向阳西经济合作社的全体村民到向阳西的老人之家开会，提议把白水带的20.13亩山岗地（种满荔枝树）转让给蒋秾达（“国民党”），蒋秾达以每亩8万元补偿给村民，最后超过80%的村民同意卖地。投票表决不久后，向阳西经济合作社就分给每个村民3000元。几个月后，蒋秾达开始平整白水带地块并开始卖地。到现在为止，绝大多数地都被外地人购买并已建房。 24.证人蒋某41的证言：我是从2014年上半年起至今一直任向阳南生产队队委，队长是蒋祖荫。向阳南生产队原本在梅洋雅苑靠近山边处有一块山地用于种植荔枝树。2014年上半年，向阳南生产队将16.15亩山地以每亩130200元转让给蒋秾达，得款约210万元，村民每人分得4500元。当时蒋秾达叫蒋思华与我们生产队签转让协议。蒋秾达取得这16.5亩土地后进行填土，并分成一块块宅地转卖给外地人赚钱，现在很多宅地已被建房。国家规定农村集体用地不能转卖出售，蒋秾达改变了土地的使用用途和非法转让了土地，违反相关法律法规。 25.证人陈某4的证言：我自1969年起在梅阁村委会做出纳，2008年6月退休，2012年开始在向阳南经济合作社做财务至今。关于2014年向阳南经济合作社以214万元将一块地卖给蒋思华一事，该笔款当时已收取并记入向阳南经济合作社的出纳账和会计账。并提供现金收付账予以佐证。 26.证人蒋某22的证言：我之前只是梅阁村委会的外聘干部，负责出纳工作，东营围、龙牙路新村、梅洋新村、交口岗具体开发的情况我不清楚。这四块地的宅地款情况具体要看出纳的登记账本。我印象中梅洋雅苑地块没有钱转入村委会账户，因为该地块是属于太康村向阳东、向阳西两个村。 27.证人蒋某19的证言：（1）梅洋雅苑地块共91.3亩，是向阳东经济合作社、向阳西经济合作社的土地，2010年向阳东经济合作社、向阳西经济合作社与珠海安雄公司在村委会的鉴证下签订共同开发合同。而梅阁村委会与向阳东经济合作社、向阳西经济合作社签订协议书代为办理相关证件和手续，梅洋雅苑收益的千分之一及每年的管理费作为梅阁村委会收入。2013年梅洋雅苑开发权转手给了蒋秾达（“国民党”）开设的荣达投资公司，由蒋思华代表签订合同。梅洋雅苑规划在91.3亩的宅基地上建六幢洋房分配给村民，剩下的面积以宅基地出售给村民。（2）一般来说，村委会和生产队的日常例行工作如有些银行账单、经过投标发包的合同需要加盖公章，我就可以直接使用；如果有卖地协议等重大事项需要加盖公章，我都会经村委会主任陈怀钦的同意才使用公章。（3）梅洋雅苑开发过程中办理的相关文书都是村委村主任陈怀钦拿回来并签好名叫我盖章的，相关的手续由何人办理我不知道。我印象中是陈怀钦或者石根养曾拿过一整叠空白的卖地协议让我加盖梅阁村委会的公章，期间生产队的队长也拿过小部分的卖地协议让我盖章，这些空白的卖地协议都是将宅地卖给外地人后再填写的，蒋思华没有拿过这样的卖地协议给我盖章。我都是经请示陈怀钦同意后才在上述卖地协议加盖公章。 28.证人蒋某17的证言：我已在梅阁村委会工作多年。梅洋雅苑又叫太康新村，土名叫白水带。梅洋雅苑这块地是属于向阳东经济合作社和向阳西经济合作社。据我所知，向阳东经济合作社和向阳西经济合作社早在2010年已向国土部门申报将该土地用作农村宅基地，2011年3月31日，国土部门批复同意白水带口（土名）两块土地合计90多亩可以用作农村宅基地。而向阳东经济合作社和向阳西经济合作社在国土部门批复之前，于2010年7月已经和珠海安雄公司签订了协议书，将这块地交由珠海安雄公司开发并转让，在该协议上，梅阁村委会作为鉴证方盖了公章，陈怀钦也有亲笔签名。但之后珠海安雄公司没有对该土地进行开发，一直到2013年1月，向阳东经济合作社、向阳西经济合作社与荣达投资公司签订协议，将该土地交由荣达投资公司开发和转让出售，在该协议上梅阁村委会也作为鉴证方盖了公章，陈怀钦也有亲笔签名。据我所知荣达投资公司的实际控制人就是蒋思华，后来梅洋雅苑这块土地也被划分为小块出售给本地村民和外地人，现在也有很多外地人在该处买地后建了房屋，另外蒋思华在开发该土地的面积也多于国土部门批复的面积，但具体多出多少我就不清楚了。 29.证人蒋某30的证言：2013年年初，时任向阳东、西、南三个生产队队长蒋某53、蒋乃京、蒋祖荫与蒋秾达（“国民党”）谈好，把白水带20.13亩地以每亩8万元共161.04万元卖给蒋秾达，所得款项由向阳东生产队、向阳西生产队平分，每个生产队分得80.52万元。上述款项已经到账，后来我们两个生产队向每个村民发3000元卖地款。 30.证人黄某4的证言：（1）2004年左右，我和亲哥哥黄某6合伙经营珠海安雄公司，其中黄某6占9成股份，我占1成，珠海安雄公司的法人代表是我。（2）2010年7月29日，我代表珠海安雄公司，向阳东生产队队长蒋某53、向阳西生产队队长蒋某70签订协议，梅阁村委会主任陈怀钦作为鉴证方签名并加盖村委会公章，由珠海安雄公司正式立项开发梅洋雅苑。根据双方协议约定，由珠海安雄公司开发属于向阳东、西生产队的91.3亩土地，由生产队负责填土，珠海安雄公司负责开发，办理土地手续由生产队和村委会负责，相关费用由珠海安雄公司支付，将该91.3亩土地开发成生活小区的形式。其中生产队占总建筑面积的16%，珠海安雄公司占84%，并按照规定标准珠海安雄公司要补偿给村民。到了2011年3月11日，国土部门就正式批复梅洋雅苑中48.3亩地为农村宅基地，2011年8月31日，国土部门批复另外的43亩地为农村宅基地。当时预期投资开发梅洋雅苑的成本在1-2亿元左右，但可以分几期开发，而如果开发顺利，总利润应该都有2-3千万元左右。2012年年底，经蒋某52介绍认识蒋秾达（“国民党”），他有兴趣收购该项目。2013年1月6日，我、向阳东生产队队长蒋某53、向阳西生产队队长蒋某70、梅阁村委会主任陈怀钦、蒋某52、蒋秾达、蒋思华在梅阁村委会签订协议，将梅洋雅苑项目转让给蒋秾达，而当时由荣达投资公司的法人代表蒋思华代表蒋秾达在协议上签名。珠海安雄公司在前期办理土地手续的相关费用由蒋秾达补给我方，另外还补偿给我方约100万元作为转让项目的顶手费。此后，珠海安雄公司再也没有参与该项目的开发。 31.证人蒋某52的证言：大约2010年年中，我通过当时向阳东的队长蒋某53知道梅洋雅苑91亩地的开发项目，并找到黄某4一起合作开发。2010年7月，黄某4用珠海安雄公司的名义与向阳东经济合作社、向阳西经济合作社签订合作协议书。2011年政府批复该地为农村宅基地用地，后来村民向我反映项目迟迟未开工，黄某4表示经市场调查与评估后，项目没有发展前景，暂时不开发。三年后，蒋秾达找到我说想接手发展梅洋雅苑，并给了我15万元中介费。而黄某4同意转让并与蒋秾达签订转让协议，并将珠海安雄公司前期投入的300多万元税费、评估费等给回黄某4，黄某4赚了100多万元的利润。蒋秾达没有说如何开发项目，但后来我知道他把洋房建好分配给村民，剩下的土地分成一块块的宅基地出售给外地人。交楼验收时我发现小区的路和绿化都没有搞好，蒋秾达说不验收就砸了小区住宅的玻璃，我才知道他是一个恶人。后来我还知道他开发了莲花山，有一班手下跟他混，垄断了梅洋雅苑小区的沙石运输。 32.证人李某7的证言：我于2003年起至今在沙堆镇做建筑工程，2010年左右我通过朋友认识蒋秾达，我免费帮他做过莲花山某些项目预算。2013年11月，蒋秾达找我接手梅洋雅苑的工程，我挂靠台山市大江建筑工程有限公司江门分公司与蒋秾达的荣达投资公司签订施工合同，我方负责工程的建筑施工至工程验收，我是项目负责人，没有分包给其他人做。蒋秾达还拖欠我100多万元的工程款至今未支付。并提供标准施工合同予以佐证。 33.证人李某9的证言：我是高州籍人士，于2014年5月左右以约16万元向吴宗瑞购买了梅洋雅苑14行的一块宅基地，面积是90平方米。2017年1月左右，“广西龙”告知我现在不打桩，以后会有麻烦。故当月15日在管理处签订了打桩协议，打桩收费：15条桩之内，超出另计。8米以下短桩80元每条，接桩焊口12元一个，桩条每米130元，行机费1000元，打桩费7000元，电费600元，开线费300元，共4万多元，按照市价我被多收了1万多元。我知道其他村民在建房时要高价在他们那里购买沙石，我还未建房，所以具体不清楚。并提供收据、宅地出让协议、方位图、签名表、用地批文予以佐证。 34.证人李某2的证言：我是信宜籍人士，于2014年11月8日以16.5万元经中介陈士佳向蒋思华购买了梅洋雅苑18行的一块面积90平方米的宅基地打算用于建房，对方交给我的购地资料有宅基地转让协议书、梅洋雅苑住宅小区规划图、江门市国土资源局文件、村民大会表决书和付款收据。当时还被加收了4000元水电安装费，上述费用是由陈士佳转给吴宗瑞。在建房过程中只打了地基，供电部门就给我发出整改通知书称该地块处于高压线保护区范围内而不给建房，所以一直到现在都停工。买地时，蒋思华他们说有国土批文，但我当时不知道我的宅基地不在国土批文的范围内。我还交了1500元的申报建房管理费，600元的临时用水电报装费，2000元的挖桩安全风险金给自称是梅洋雅苑管理处工作人员的卢永龙，他还给我出具了盖有梅洋雅苑管理处的业务专用章的收款收据。卢永龙明确和我说过如果不交这些钱就不给我动工。并提供宅基地转让协议书、小区规划图、用地批文、村民大会表决书、收据、安全隐患整改通知书予以佐证。 35.证人黄某1的证言：我是高州籍人士，以422800元经中介吴宗瑞向蒋思华购买了梅洋雅苑1行一块160平方米的宅基地用于建房。其中，120平方米是2013年4月16日以342800元购买的，有蒋思华签名的转让协议；另外相连的40平方米是2015年4月15日以8万元购买的，只有收据，但没有签订转让协议。我当时买地是联系吴宗瑞，吴宗瑞负责帮蒋思华卖地、收卖地款等。我在建房时交了4000元水电报装费给吴宗瑞。小区平时有一名叫卢永龙的广西男子负责管理，黄崇武负责接打桩工程，“罗十”也经常在小区出入，但不知道他是做什么事情的。并提供宅基地转让协议书、收款收据、小区总规划图、用地批文、村民大会表决书予以佐证。 36.证人邹某某的证言：我是江西籍人士，我和丈夫于2014年11月3日以16.5万元经中介吴宗瑞向蒋思华购买了梅洋雅苑八行一块面积为90平方米的宅基地，于2016年开始建房居住至今。购地时，对方交给我的资料有经梅阁村委会、向阳东经济合作社、向阳西经济合作社加盖公章作为证明单位的宅基地转让协议、收据、宅基地分布图和相关的政府批复文件。我们建房时缴纳了4000元水电报装费给吴宗瑞。我们入住后是一名叫卢永龙的广西男子来收水电费。我们当时买地，这些宅基地的售价一般是16-23万元。并提供宅基地转让协议书、收款收据、小区总规划图、用地批文、村民大会表决书予以佐证。 37.证人廖某1的证言：（1）我是广西籍人士，于2016年1月25日以35万元二手购买了罗本弦转让的梅洋雅苑7行一块面积为100平方米的宅基地用于建房居住。购地时，对方交给我的资料有宅基地转让协议书、收据、保证书、梅洋雅苑的宅基地分布图和相关政府批复文件。梅洋雅苑这块地本来是梅阁村委会向阳东、向阳西两个生产队的，但后来蒋思华以荣达投资公司的名义买下该块地作为开发商，蒋思华开发这块地后就划分为一块一块宅基地出售。如果一手购买这些宅基地，价格为18-23万元，具体价格要看宅基地的位置而定。（2）梅洋雅苑管理处是“光头佬”设置的，先后安排“广西龙”“四眼仔阿宏”在管理处收取“保护费”，在梅洋雅苑建筑房子被收取“保护费”是常态，不交“保护费”是不准动工的，严重的就被殴打。当时“四眼仔阿宏”告诉我们建房时只能找他们的人打桩，如有其它人进场，需要交2000元的进场费，另外还要给2000-3000元的淤泥清理费。当时我找了其他人进场打桩，所以就给了上述进场费和淤泥清理费给“四眼仔阿宏”，之后他还定期来向我们收水电费，这里水电费都比正常价格贵3-4倍，但我们也没有办法，只能交钱。“四眼仔阿宏”就是为了通过这种收取高额费用手段迫使我们找他们的人打桩，而他们打桩的费用比市面价高很多。“四眼仔阿宏”是以所谓的进场费和淤泥清理费为借口，实际上是收取“保护费”。我房子是2017年10月开始建的，我也交了所谓的“保护费”，因为我之前都听说过要交“保护费”这回事了。其他在梅洋雅苑建房子的屋主也按照规定交“保护费”。“光头佬”是沙堆梅阁黑社会大佬“国民党”的手下，在梅阁到处欺压群众，群众敢怒不敢言，在利益被侵占时只能被逼让步，严重的就被殴打。“光头佬”的手下有“四眼仔阿宏”和“广西龙”、还有一帮运输材料的男子，我不认识他们。并提供宅基地转让协议书、收款收据、小区总规划图、用地批文、村民大会表决书、保证书予以佐证。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下：根据国土部门出具的证明证实，涉案土地20.13亩由向阳东经济合作社、向阳西经济合作社共同所有，向阳东经济合作社、向阳西经济合作社以牟利为目的，共同作为土地出让补偿协议书的甲方将分属于上述两个经济合作社的相邻土地使用权同时以相同价格非法转让给蒋秾达，所得款项由上述两个经济合作社平均分配，因此，上述两个经济合作社属于共同犯罪，应对涉案的非法转让土地使用权面积20.13亩、非法获利161万余元共同承担责任。至于两个合作社按50%的比例分配款项，仅是利益的内部分配问题，不影响犯罪数额的认定。根据最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定“实施第一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权‘情节特别严重’：（一）非法转让、倒卖基本农田十亩以上的；（二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二十亩以上的；（三）非法转让、倒卖其他土地四十亩以上的；（四）非法获利一百万元以上的；（五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节，如造成严重后果等。”向阳东经济合作社、向阳西经济合作社非法获利已达161万余元，属犯罪情节特别严重。被告人蒋乃京时任向阳西经济合作社社长，是该经济合作社非法转让土地使用权行为直接负责的主管人员，应对非法转让土地面积20.13亩、非法获利161万余元承担刑事责任。至于时任向阳东经济合作社社长现是否已被追究刑事责任，并不影响被告人蒋乃京在本案中的定罪和量刑。被告人蒋乃京及其辩护人提出应当以转让10.065亩土地非法获利805200元追究蒋乃京的刑事责任，并建议对被告人蒋乃京判处三年以下有期徒刑的意见，于法无据，不予采纳。 三、强迫交易的事实 被告人蒋乃京受蒋秾达指派对江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村（又名梅洋雅苑）、南康村交口岗实施管理，于2017年1月至2018年5月30日期间，在上述地点内，指使卢永龙采取停止供水供电、禁止自行聘请工程队的手段相威胁，强迫叶某1、杨某2、李某9、陈某1、罗某1、王某某将住宅用地的打桩工程给予其承揽，收取打桩费用共计22.3万余元。 以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.现场勘查笔录证实，新会区沙堆镇梅洋雅苑、梅阁南康村交口岗的位置及房屋建设情况。 2.被害人叶某1的陈述、辨认笔录：我于2014年以13.4万元购买了梅洋雅苑一块地，2017年11月开始建房，到2018年5月份建好并居住至今。购地后，我被梅洋雅苑管理处要求缴纳了一些不合理的费用：2017年10月28日被要求交了1500元所谓的申报建房费；建房打桩时，于2017年2月19日签订了打桩协议书，当时协议书是卢永龙（“广西龙”）叫我父亲签的，我也在场，协议约定我方要交打桩费7000元、行机费1000元、临时水电报装费600元、开线费300元等，这是不合理的，但他们垄断了梅洋雅苑的打桩工程，只能找他们的人打桩，否则不能顺利建房。我打好桩后，卢永龙收取了22430元打桩费。另外，小区收取每吨水4元、每度电2元，价格都比外面贵不少。我还于2018年1月5日和3月6日分别交了124元和144元的水电费。并提供打桩协议书予以证实。 经辨认，其辨认出收取其费用的男子是卢永龙。 3.被害人杨某2的陈述、辨认笔录：我是梅洋雅苑的一名住户，梅洋雅苑管理处的卢永龙（“广西龙”）告知我不能私自请人打桩，只能找他们打桩，并收取了约26500元的费用，其中包含行机费1000元，打桩费7000元，电费600元，开线费300元，还有打桩费每米140元，实际上只打了15条桩，记不清多少米了。我是自愿交的，我怕得罪他们会影响我在建房时的用水用电。并提供打桩协议书予以证实。 经辨认，其辨认出卢永龙。 4.被害人李某9的陈述、辨认笔录：我于2014年5月份左右以16万余元向吴宗瑞购买了梅洋雅苑一块宅基地。2017年1月份，卢永龙（“广西龙”）通知我打桩，当月15日，我们在管理处签订了打桩协议，收费在15条桩之内，超出另计，各项费用共4万多元，按照市价其被多收了1万余元。其他村民建房时也要在他们那里高价购买沙石。并提供打桩协议书予以证实。 经辨认，其辨认出卢永龙。 5.被害人陈某1的陈述、辨认笔录：（1）我于2014年以15.6万元购买了梅洋雅苑一块宅基地，2017年3月份才开始建房并居住至今。在建房时，管理处的卢永龙（“广西龙”）等人要求我缴纳一些不合理的费用：①刚开始进场时，被要求交2100元所谓入场费，包括1500元的报建费和600元的临时水电费，我缴纳该费用后，卢永龙向我出具了一张收据，收据上盖有梅洋雅苑管理处的印章；②建房要打桩时，要签一份打桩协议书，交开线费300元、电费600元、打桩费7000元、行机费1000元等费用，打好桩后按实际打桩的条数又收取了打桩费38000元，即我因打桩一共支出了5万多元，这项费用是卢永龙来收取的；③打桩后开始建房时，蒋卓宏（“四眼宏”）要我交3000元“保护费”，但我还没有交，后来蒋卓宏还没有上门收取该费用，就被抓获了。当时大概是2018年3月左右，我雇请建房的施工老板张某2致电我称，他运输建筑材料入小区施工时，蒋卓宏向他收取100元/车的建筑材料入场费，但我不知道张某2是否实际支付入场费给蒋卓宏；④梅洋雅苑的水电费很贵，每吨水4元，每度电2元。当时卢永龙说该小区只能用临时水电，不能由屋主自行去供水供电部门报装水电，即使自行去报装，管理处也会割断他们的水电。2017年3月至今，蒋卓宏仅在2018年4月来收取过一次水电费共400多元，自从蒋卓宏被抓后，就再也没有人来收水电费了。（2）我听很多在此地建房的老乡说过梅洋雅苑是“国民党”的，他是梅阁本地的黑恶势力的大佬，势力很大，恶霸一方，但我没有见过“国民党”。蒋乃京（“光头佬”）是“国民党”的手下，蒋乃京我也没有见过，蒋乃京在梅洋雅苑垄断了打桩和建筑材料等，建房要到梅洋雅苑管理处交钱报建，打桩只能找梅洋雅苑管理处打，沙石水泥砖块只能由梅洋雅苑指定的人来买，因为我们外地人来到这里买地建房，也想顺顺利利的，他们是本地的恶霸，我怕被报复所以当时就没有报警。并提供打桩协议书予以证实。 经辨认，其辨认出卢永龙、罗本弦和蒋乃京。 6.被害人罗某1的陈述、辨认笔录：我是信宜籍人士，于2016年11月左右以13.5万元价格通过吴辉（吴宗瑞弟弟）购买了梅洋雅苑的一块宅基地。2017年4月份，卢永龙（“阿龙”）问我要不要打桩，并说只能找他们打，我怕以后会有麻烦就答应了。我共被收取了打桩费27000元，包括电费600元，开线费300元，桩条每米140元，还有行机费和打桩费，按照市价我多交了1万多元。我知道有人从外面拉沙石入来后被打了。他们定的水电价格高得离谱。 经辨认，其辨认出卢永龙。 7.被害人王某某的陈述、辨认笔录：我于2017年2月7日以22万元向蒋思华购买了梅阁村交口岗一地块用于建房。购地时，我收到的资料有一份22.8万元的收据（含8000元水电报装费）、一份宅地出让协议、一份交口岗宅基地图纸、一份国土局批复文件、一份同意征收土地签名表。建房打桩只能找卢永龙，还交了6万多元，每米170元，比市价多收了1万多元。 经辨认，其辨认出蒋思华、罗本弦。 8.被害人林某1的陈述：我于2015年以16万元在梅阁梅洋雅苑买了一块地建房，2017月5月中旬准备开工建房，管理处的卢永龙告知我要交300元开线定位费、3000元泥浆处理费、1500元申报建房费等。2017年5月28日，开线定位做好后，我通过微信转账4500元给卢永龙。收钱后卢永龙没有提供过什么服务，泥浆也是自己处理，我不愿意交这个钱。卢永龙没有恐吓或者殴打我，但我因为对方背后的势力也不敢不给，他们控制水电，如果不交的话肯定被停水停电，影响工期，加大成本。水费4元一吨，电费2元一度，卢永龙两个月收一次。并提供微信转账予以证实。 9.被害人罗某2的陈述、辨认笔录：我于2017年9月在梅阁梅洋雅苑小区买了一块地准备建房。当时，卢永龙告知我建房要交300元开线定位费，3000元泥浆处理费，1500元申报建房费、600元水电安装费等，每家都要交，否则会影响供水供电。后来我到管理处把5400元交给了卢永龙，但他收钱后并没有提供什么服务，就用手指了一个地方，让把泥浆倒在那里，我不愿意交钱。卢永龙没有恐吓或者殴打我，但我知道他背后的势力，所以我也不敢不给，如果不交上述费用，则会被停水停电，影响我建房的工期。另外，在小区里水电费是水费4元一吨，电费2元一度，由卢永龙两个月收一次。 经辨认，其辨认出卢永龙。 10.被害人梁某3的陈述、辨认笔录：我于2017年9月以20多万元购买了梅洋雅苑一块地建房。9月初，卢永龙告知我建房要交200元开线定位费、3000元泥浆处理费、1500元申报建房费、600元水电安装费等，我不愿意交钱。虽然卢永龙没有恐吓或者殴打我，但因为对方背后的势力也不敢不给，如果不交钱会被停水停电，影响我建房的工期。小区的水电也是由卢永龙等人控制的，水费4元一吨，电费2元一度，卢永龙两个月收一次。并提供缴纳申报建房管理费1500元和处理泥浆费用3000元的收据予以证实。 经辨认，其辨认出卢永龙。 11.被害人韦某某的陈述：我于2017年3月左右在梅洋雅苑购买了一块地用于建房，管理处的卢永龙告知我要交300元开线定位费、2000元泥浆处理费、1500元申报建房费、600元水电安装费等，并说只是划定一个位置让我倒泥浆。我当场给了他4400元。卢永龙还介绍了一个叫“黄雄飞”的人帮忙打桩，10000元左右全包。我认为是被强迫交费的，这些费用不应缴纳，卢永龙没有恐吓我，但我怕会被停水停电，影响开工。我事后听说卢永龙是“光头佬”的“马仔”，如果不缴费轻则断水断电，重则会有人来工地搞破坏。 12.被害人李某2的陈述、辨认笔录：（1）我于2014年11月8日以16.5万元向蒋思华购买了梅洋雅苑一块宅基地，买地时我收到的资料包括宅基地转让协议书，一份梅洋雅苑住宅小区规划图，一份江门市国土资源局文件，还有一份村民大会表决书和两张收据。买地时蒋思华说有国土批文，但我当时不知道该地块不在批文的范围内，我打了地基后，供电部门发出整改通知书，一直到现在都停工。（2）购地后，我交了1500元的申报建房管理费，600元的临时用水电报装费，2000元的挖桩安全风险金给卢永龙，收据有梅洋雅苑管理处业务专用章。另外还加收了我4000元水电安装费，上述费用都是由卖地中介陈士佳转给吴宗瑞。卢永龙也明确地和我说，如果不交这些钱就不给我动工。 经辨认，其辨认出吴宗瑞、蒋思华、卢永龙和陈士佳。 13.被害人黄某2的陈述：我于2014年11月以16.5万元向蒋思华购买了梅洋雅苑的一块宅基地。2015年4月份左右，黄崇武建议我进行打桩，报价约每米110元、电费400元左右、行机费200元，没有签合同，打完桩后我支付给他25000元左右。2016年9月份左右，我父亲找人建房，在管理处报装水电时被收取建房管理费1500元、600元临时用水电费、建房垃圾费330元，“广西龙”还说不交就不给水电。入住后水费4元一吨，电费2元一度，每两个月“广西龙”来收取一次费用。 14.被害人李某11的陈述、辨认笔录：我于2016年11月1日以28.8万元向黄崇武购买了南康三交口岗一住宅地用于建房居住，其中8000元是报装水电的费用。购地时，我收到的资料有一份交口岗宅基地平面图，一份国土局批复文件、一份梅阁村委会和南康三经济合作社出的证明、两份同意征收土地签名表、一份收据。建房时卢永龙（“广西龙”）要求我交了1500元的管理费。并提供接受证据材料清单、收据、宅地出让协议、方位图、签名表、用地批文等证据证实。 经辨认，其辨认出蒋思华、罗本弦、黄崇武、卢永龙。 15.被害人覃某某的陈述、辨认笔录：我于2011年年初以17万元购买了梅洋雅苑一块宅基地。2013年10月中旬的一天10时许，我被告知打桩只能找管理处的人，不能私自找人打桩。之后我交了打桩费7000元和搬机费1000元给黄崇武。后来，罗本弦找我交装水电费1100元。另外于2017年8月份开始一次性收了我垃圾费300元，后按建房层数每层10元收取，一次性交了垃圾费540元给大洋村村长。水电费从2013年10月开始2元一度电，4元一吨水，水电费是一名叫“阿龙”的男子过来收取，我有反映电费高，但被威胁会停水停电后害怕，只能按他们的价格交。 经辨认，其辨认出卢永龙和罗本弦。 16.证人蒋某11的证言：我早就知道梅洋雅苑小区这块地皮是十年前卖给了一名珠海斗门老板，约五年前该老板卖给了蒋秾达（“国民党”），而蒋秾达把梅洋雅苑这块地皮分成一小块，再卖给了在沙堆做生意或务工的广东信宜等外地人，“国民党”则把梅洋雅苑小区的日常事务交给了蒋乃京，蒋乃京为了把梅洋雅苑小区的利益最大化，从他接手梅洋雅苑小区的日常事务以来，就安排了卢永龙进驻在梅洋雅苑小区里面。 17.证人卢永龙的证言：（1）梅洋雅苑办公室其实就等于是蒋乃京设立的一个档口，没有什么执照和收费许可、收费标准的批文。我帮蒋乃京做事，就算没有收费资格，也肯定要去做的。我在梅洋雅苑管理处（在梅洋雅苑村里水泥路边的商品楼一楼的一间门市）一直做到2017年11月左右，蒋卓宏接手后我被派到梅阁牌楼对面的工地管理打桩。之前蒋乃京每月支付2500元工资，后来他在2017年10月将我调到另一个工地管理，2018年春节前给了我2000元红包过年。除此之外，没有给过我其他报酬。（2）蒋乃京控制着梅洋雅苑供电的变压器，其他人很难接电过来。我没有强迫住户不准私自接水电，但基本没有人自己接。水电费和泥浆费等费用的收取，没有经过有关部门批准，完全是蒋乃京定的规矩，也是蒋乃京让我向村民收钱的，水费4元一吨、电费2元一度，由我两个月每家每户收一次。收取泥浆费没有提供什么服务，就是划定一块空地，叫施工的村民自己开车运输泥浆，我每隔一段时间会对泥浆进行清理。泥浆管理费开始是每户2000元，后期处理泥浆的空地越来越紧张，就涨到每户3000元。我曾写了一块木牌在村口，写明建房要先来管理处登记缴费，我也告知他们收费的金额，根本不需要用威胁恐吓的手段。我们控制水电，不交钱的话他们就会没有水电用，没法施工，所以这个钱他们必须交，也愿意交，因为他们都知道梅洋雅苑是蒋乃京说了算，他以前在梅阁太康村做过队长，在梅阁乃至沙堆都有一定的势力，没有人敢反对他。2018年4月10日下午，因范某某等人拒绝交钱，蒋卓宏对他们进行殴打，这样的事情之前没有发生过。（3）我向梅洋雅苑建房的村民敲诈勒索钱财五次：第一次是2017年3月，在梅洋雅苑办公室向房主韦某某收了3500元。当时他到管理处问我建房要不要收费，我告知要交2000元泥浆管理费、1500元申报建房费、开线定位费300元、水电安装费600元，一共4400元，并告知他把泥浆倒在指定的地方。韦某某当场给了我4400元。开线定位费300元和水电安装费是我帮他做的工程，所以实际上我犯罪所得只有3500元；第二次和第三次是2017年3月，向房主林某1收了3500元和向另一房主即林某1的亲戚收了3500元；当时他们一起来到办公室找我说想建房，我告知他们要交2000元泥浆处理费、1500元申报建房费、开线定位费300元、水电安装费600元，一共4400元。约2天后，他们一起来办公室交钱，林某1交给我4400元，他亲戚交给我3800元（因为他们是亲戚，公用一个电表，所以少收了600元），并告知他们泥浆要自己倾倒到指定的位置。又过了两三天，我帮他们做了开线定位和水电安装，因此犯罪所得一共是7000元；第四次和第五次是2017年9月，向房主梁某3收了4500元和向房主罗某2收了4500元，当时我告知梁某3建房要交泥浆费和其他费用共4500元才可以开工，后来他在办公室交给我4500元，我也开了收据；就在梁某3交钱后的两三天后，我找到了房主罗某2并告知要收泥浆费和申报建房费，过了三天他在陶瓷店当面交给我5100元。这次的犯罪所得也是4500元。我没有向10行7号住户收费。（4）我收到水电费等钱之后，除去工地日常开销、水电维护费用，剩下的全部银行转账给蒋乃京，有时候一个月结一次，有时候两个月结一次，有时候蒋乃京打电话向我要钱时，我就交给他。我从2015年11月到2017年10月期间，帮蒋乃京获利非法所得81000元。 经辨认，其辨认出梅洋雅苑被强迫收取费用的部分住户地址；辨认出梅洋雅苑管理处、太康新村村口石碑、控制住户水电的变压器和水表位置。 18.证人蒋秾达的证言：我们把梅洋雅苑拿下来经营之后，由蒋思华管理，但秩序很乱，我向蒋乃京提出在梅洋雅苑拿一间铺头作为办公室方便管理，蒋乃京同意。2015年9月的一天中午，我驾车搭载“光头佬”“海南仔”与“阿胜”赶到梅洋雅苑公路边的一间铺位，并对铺内的人提出想租该铺的一部分来放办公台，并同意支付租金。对方就说屋主不在。我就让对方叫屋主回来，对方没答应，我就用手大力打了一下对方的脖子后就与“光头佬”“阿胜”等人离开了。我自己性格不好，平时脾气就不好了，他没有回答我问题，我火气上来就打人了。 19.被告人蒋乃京的供述和辩解、辨认笔录：（1）梅洋雅苑管理处办公室是我向沙堆梅阁乡大洋村的村长借的一间铺位，于2017年10月开始设立。我于2015年年底认识卢永龙，并叫卢永龙帮我管理沙堆镇梅洋雅苑的工地，让他在梅洋雅苑工地向买地建房的村民收取泥浆处理费、申报建房费、水电费，收费标准都是我定的，水费4元1吨，电费2元1度，泥浆费是2000元一户，建房管理费是1500元一户，我没有安排卢永龙收取桩机管理费和开线定位费，开线定位费和建房管理费一起的，包含在1500元里面了。上述收费没有任何上级部门或政府部门的审批。另外，我还安排人写了两块告知挂在小区路口，分别是“1、告知：各业主，建房需先登记，不得擅自动工，多谢合作，梅洋雅苑管理处；2、敬告：凡发现运输车辆压爆水管擅自离开的，罚款叁仟，举报者有奖，梅洋雅苑管理处）”。直到2017年10月左右，我又找来蒋卓宏接替卢永龙管理梅洋雅苑工地，并安排卢永龙到沙堆镇梅阁牌楼对面的工地从事管理。我是按月给卢永龙发工资，每月2500元，另外在2018年春节期间，我还给了他2000元的红包。（2）我们之所以收取费用，是因为我们认为小区的水管和电线由我们提供材料安装，需要成本；收取建房管理费是因为我们要请人给住户开线定位，都要成本的；收取泥浆费是泥浆倒在那地方晒干了我们还要请车将干的泥巴拉走，也需要费用。（3）我们在梅洋雅苑向住户所收取的费用都是不合理的，而卢永龙、蒋卓宏之所以能向那些住户收取到费用，是因为那些新买地建房的住户都需要用水用电，他们只有用我们的水电才能施工，要是没了水电用，就无法施工。我请卢永龙和蒋卓宏帮我收钱时，也明确向他讲明了要收取水费、电费、泥浆费、建房管理费这四项费用。卢永龙和蒋卓宏都是我的人，梅阁村这一带的人都知道梅洋雅苑管理处是我设立的，卢永龙、蒋卓宏以我的名义去收钱，基本没有人不交钱。卢永龙和蒋卓宏收到钱后，每1-2个月结算一次，扣除工资和管理处的开支，其余的钱全部转到我新会农商银行账户上。还没遇到过有村民不交管理费。从2017年10月份以来，我发了四个月工资共10000元给蒋卓宏，水电费成本20000元，根据银行流水，蒋卓宏向我转账三次共64893元，除了成本共获利34893元。 经辨认，其辨认出卢永龙等人以及作案地点。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下： 第一，经查，被害人叶某1被强迫交易数额为22430元、杨某2被强迫交易数额为26500元、李某9被强迫交易数额为4万余元、陈某1被强迫交易数额为46900元、罗某1被强迫交易数额为27000元、王某某被强迫交易数额为6万元，合计22.3万余元，辩护人提出强迫交易数额为213930元，与查明事实不符。 第二，被告人蒋乃京辩称其通过强迫交易所得的款项已上交给蒋秾达，蒋秾达对此不予确认。鉴于被告人蒋乃京和蒋秾达属于共同犯罪，现有证据未能充分证实犯罪所得的款项如何分配，属二人内部的利益分配，不影响犯罪的成立。本案中，被告人蒋乃京指使卢永龙多次实施强迫交易行为，是犯意的提出者和积极参与者，该共同犯罪中属于主犯，且违法所得数额已达22.3万余元，造成恶劣社会影响，属情节特别严重，辩护人提出以强迫交易罪对该被告人判处二年以下有期徒刑，于法无据，不予采纳。 四、敲诈勒索、强迫交易的事实 （一）被告人蒋乃京受蒋秾达指派对江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村（又名梅洋雅苑）、南康村交口岗实施管理，于2015年11月至2017年10月以及2018年2月至5月30日期间，在上述地点内，指使卢永龙采取停止供水供电、禁止继续建房的手段相威胁，强行向林某1、罗某2、梁某3、韦某某、叶某1、李某2、黄某2、陈某1、李某11等人收取入场管理费、钻桩管理费以及泥浆处理费等费用共计26500元。 以上事实，有经庭审质证的打桩协议书、微信转账记录、收据、宅地出让协议、方位图、签名表、用地批文等书证，被害人林某1、罗某2、梁某3、韦某某、叶某1、李某2、杨某2、覃某某、黄某2、李某9、陈某1、罗某1、王某某、李某11的陈述，证人叶某2、蒋某11、卢永龙、蒋秾达的证言，被告人蒋乃京等人的供述和辩解，辨认笔录，现场勘查笔录等证据予以证实（上述证据内容详见本判决被告人蒋乃京在梅阁太康新村、南康村交口岗强迫交易事实的证据部分）。 （二）被告人蒋乃京受蒋秾达指派对江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村（又名梅洋雅苑）实施管理，于2017年10月至2018年4月10日期间，在上述地点内，聘请被告人蒋卓宏担任梅洋雅苑管理员，指使被告人蒋卓宏采取停止供水供电、禁止继续建房的手段相威胁，强行向在村内购地建房的住户收取入场管理费、钻桩管理费以及泥浆处理费等费用。 被告人蒋福厚于2016年4月至2018年4月10日期间，在上述地点内，采取制造肢体冲突、言语恐吓、堵塞路口等暴力、威胁手段，强迫在该村内住户接受由其提供的建筑材料运输服务，强迫其他从事建筑材料运输行业的人员退出经营活动。被告三人的具体犯罪事实如下： 1.被告人蒋福厚于2016年4月一天上午，在梅洋雅苑9巷一住宅内，以被害人张某2未找其运输建房用的红砖为由，采取掐脖、膝顶的手段，将张某2按压在沙发上，后被张某6拉开。 2.被告人蒋福厚于2016年11月一天下午，在梅洋雅苑9巷一在建的住宅处，以被害人叶某2未经其允许擅自为住户运输沙子为由，驾驶铲车停放在叶某2的货车车头处，致使其既不能卸货亦不能驶离。其后，被告人蒋福厚又将泥土堆放在路口，堵塞当时唯一的出入通道，迫使该在建住宅的施工方另外购买沙石铺设新路。 3.被告人蒋福厚于2017年11月一天上午，在梅洋雅苑18巷一宅基地处，以被害人范某某抢夺其运输建筑材料的生意为由，扬言要与范某某打架（“单挑”），由胜者承揽该笔生意。 4.被告人蒋卓宏于2017年12月18日，以被害人廖某1自行聘请施工人员必须向管理处缴纳钻桩管理费、泥浆处理费为由，强行向廖某1收取5000元。在本案审理期间，被告人蒋乃京在家属协助下退赔被害人廖某1的经济损失5000元，并取得谅解。 5.被告人蒋卓宏于2017年12月的一天，以上述同样的理由，强行向被害人张某5收取5000元。在本案审理期间，被告人蒋乃京在家属协助下退赔被害人张某5的经济损失5000元，并取得谅解。 6.被告人蒋卓宏于2018年3月中旬，以被害人彭某某未向管理处缴纳钻桩管理费为由，威胁要禁止其亲戚继续建房，其后于次月1日通过微信转账的方式强行向彭某某收取8000元。在本案审理期间，被告人蒋乃京在家属协助下退赔被害人彭某某的经济损失8000元，并取得谅解。 7.被告人蒋卓宏、蒋福厚于2018年4月9日14时许，在梅洋雅苑10巷一在建的住宅处，以村内禁止混凝土罐车进出否则将要罚款3000元为由，阻止被害人黎某某、杨某7继续施工。被害人以当日暂时未有钱为由，承诺数日后再付款，被告人蒋卓宏、蒋福厚同意后离开现场。 8.被告人蒋卓宏、蒋福厚伙同他人于2018年4月10日14时许，在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村内，以在建住宅的住户未向管理处报备为由禁止其继续建房，并追打正在现场施工的被害人叶某2、范某某，致使二人受伤。被害人当即报警，被告人蒋卓宏、蒋福厚当日被抓获。经法医鉴定，被害人叶某2头皮挫伤的损伤程度为轻微伤；被害人范某某左肩部皮肤挫伤的损伤程度为轻微伤。 以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.调取证据通知书、调取证据清单、梅洋雅苑居民用电报装所需资料及电价情况、江门市新会区梅阁龙塘自来水有限公司复函、沙堆镇梅阁村民委员会出具的情况说明、工商登记资料查询情况证实，（1）报装居民用电需提交的资料以及2017年10月至2018年4月的居民用电价三个档次分别是0.6021元/度、0.6521元/度、0.9021元/度。（2）因梅洋雅苑在基地管网铺设未完善，未能提供用户入户需要，报装居民用水需提交的资料以及2017年至2019年1月4日，本地用水户收费标准为1.50元/吨，非梅阁户籍的用水户收费标准为2元/吨。（3）梅阁村委会出具证明称“我梅阁村的外来人员自建房屋自2017年5月份至今如需报装用水、用电，需提供其身份证和购地协议，我村委会协助开具报装水电证明”。（4）2019年1月7日，经工商登记查询，查无“梅洋雅苑”、“太康新村”在江门市新会区工商行政管理局的登记注册记录。 2.梅洋雅苑小区房屋情况说明证实，沙堆镇城镇建设管理和环保局出具情况称，沙堆镇梅阁向阳东、西村小组白水带地块（梅洋雅苑小区）用地面积60924平方米，经巡查此地块所建房屋（不包括两栋农民公寓）已违反农村宅基地建房规定中“房屋占地面积不能超过100平方米，总建筑面积不能超过300平方米，总层高不能超3层”的规定。由于违反以上规定，因此该部分房屋不能办理农村宅基地建房报建手续。 3.关于梅阁村梅洋雅苑地块情况说明证实，梅阁村梅洋雅苑地块位于梅阁村白水带口（土名），其中已经国土部门批准用地面积91.34亩，文号分别是：江国土资新（用地）【2011】8、24号，作农村宅基地使用。另，沙堆镇梅阁村向阳南、向阳东、向阳西经济合作社非法占地在建的用地面积约37.89亩，目前该违法占地建设情况已由江门市国土资源局执法监察支队二大队处理。宅基地是用于安排本村村民建造住宅及其生活附属设施的集体建设用地，安排使用宅基地要符合新会区宅基地的管理规定。 4.江门市新会供电局沙堆供电所出具的证明及电费流水单证实，梅洋雅苑小区施工方于2013年11月申报用电，用户名称为江门市恒劲建筑工程有限公司，该所一直执行物价部门的规定向该用电户收取电费。 5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片证实，公安机关于2018年4月28日在被告人蒋卓宏的指认下，在梅洋雅苑管理处办公室靠近门口的墙角边搜查出两块木板，分别写着“敬告凡发现运输车辆压爆水管擅自离开的，罚款叁仟元，举报者有奖。梅洋雅苑管理处13392060353”“告示各业主：建房需先登记，不得擅自动工，多谢合作。13392060353蒋梅洋雅苑管理处示2018.1.1”，蒋卓宏当场承认上述两块木板的字都是由其书写。 6.调取证据通知书、银行流水证实，被告人蒋乃京在江门新会农村商业银行股份有限公司的银行账户（6217280722002409021）于2016年1月1日至5月22日的开户情况和银行流水。 7.鉴定书、鉴定意见通知书证实，2018年4月13日经鉴定，范某某的左肩部皮肤挫伤的损伤程度为轻微伤；叶某2头皮挫伤的损伤程度为轻微伤。 8.现场勘查笔录和照片证实，被告人蒋卓宏于2018年4月10日实施涉案行为的现场情况。 9.视听资料、电子数据证实，叶某2指认现场和手机录音情况。 10.被害人张某2的证言、辨认笔录：（1）我于2015年购买了小区9巷一宅基地，并自行建房后就居住在此。2016年4月我为10巷一房屋施工，是该工程的包工头，当月的一天，蒋福厚冲进我家里，质问我为何不让他运输红砖，并将我推倒在沙发上，用手掐我的脖子，用膝盖跪在我身体上，我侄子张某6进来劝架，我顺势拿了一根铁棍打了蒋福厚的肩膀，蒋福厚大骂“你敢打我，以后就不要在我的地盘找吃了”。我几名老乡闻讯赶来，蒋福厚就离开，约10分钟后，民警来到现场，不久蒋福厚也带了5名男子来到我家门口想殴打我，但因警察在场，他反而对警察说被我们打伤，警察要求他自行去验伤，视伤情结果再进行处理。后来蒋福厚就没有再找我了。（2）2017年年底，位于小区14巷一宅基地的屋主陈某1雇请我建房，2018年3月的一天，管理处蒋卓宏致电我称因该屋主没有交“保护费”，让我不得施工和不要让运输车辆进入工地。我立即将此情况告知身处珠海市斗门区的陈某1。后来，陈某1具体如何处理，我不清楚。（3）蒋福厚的“大佬”就是蒋乃京，蒋乃京安排他在梅洋雅苑垄断运输市场，如屋主需要找蒋福厚等人运输建筑材料，否则，蒋福厚等人经过通过堵路口不让其他运输车辆进出等手段来威胁，给建房子的屋主造成麻烦，但蒋福厚运输沙石的单价比市场高，且他运输数量8方但按10方收取费用。而蒋福厚安排其他人运输红砖，但要就向屋主额外收取每块红砖0.1元的费用。屋主为了不惹麻烦，不得不雇请蒋福厚进行运输。（4）我本人建房时，也缴纳了2300元的“保护费”，其中1500元是由卢永龙收取的，另外800元是由另一名其不认识的男子收取的。 经辨认，其辨认出蒋福厚、蒋卓宏，并辨认出梅洋雅苑管理处办公室。 11.被害人陶某某的陈述：（1）我亲戚在梅洋雅苑买地用于建房，于2016年10月委托我负责施工，期间，蒋福厚（“阿福”）主动提出由他向我供应和运输沙石，后来听说他运输数量是8方按10方结算，且建筑材料单价高于市场价，从而从中多收取我费用，但蒋福厚这伙人在本地很有势力，我们这些外地人不敢招惹他们，所以就同意继续让他运输。运输了一段时间后，因蒋福厚提出不再帮我运输，于是我雇请了叶某2（“阿水”）进行运输，在叶某2运输期间，蒋福厚又提出向继续为我运输，我不同意，蒋福厚威胁我称“你不给我拉，以后会有麻烦”，于是隔了一两天，蒋福厚就使用铲车挖了泥堵住我门口运输材料的必经之路，我将此情况下向管理处反映，但一直没有处理。直至我报警，蒋福厚才将铲车开走。后来，我还听叶某2说蒋福厚要向他们收取一车约80元的“保护费”，搞得别的司机不敢来拉，从而使他们长期垄断这一小区的建筑材料市场。据我了解，小区很多屋主都雇请蒋福厚运输材料，因为蒋福厚等人是本地人，我们不敢反抗，只能任人摆布了。 12.被害人叶某2的陈述、辨认笔录：（1）梅洋雅苑管理处是“国民党”安排蒋乃京（“光头佬”）设立的，蒋乃京先后安排卢永龙（“广西龙”）、蒋卓宏（“四眼宏”）负责管理，而蒋福厚就一直跟着蒋卓宏。蒋乃京安排卢永龙、蒋卓宏在小区内收取高价的临时水电费、打桩费、泥浆费等不合理的费用，这一带的群众如需盖房子要通过这伙人的允许才能开工，而且建房所需的建筑材料必须要他们指定的人运输，而这伙人计算运输费用是以8方按10方的标准向屋主结算，而且运输单价和材料单价比市场价高很多。（2）2016年11月的一天，我为小区屋主陶某某运输建筑材料进入小区，蒋福厚就驾驶铲车堵住我的车头导致我的车无法移动和无法卸货，并质问我“你知不知道这里是谁的地头，你拉东西进来有没有问过我？”，还说他在这里有自己的规矩，叫他运输东西就是8方沙石按10方计算，还要比其他人贵20元/方。蒋福厚得知有人报警后，就将铲车后退了两三米，并逃离了现场。次日，我发现该屋主家路口被堆放了三堆泥，屋主陶某某说是蒋福厚干的。于是，陶某某与我就找蒋福厚理论，但蒋福厚态度强硬，就是要这样堵着泥巷通道，我和陶某某在无奈之下，就耗时一天从其他路口新开一条路用于运输，因此延误工程造成我们的经济损失约2000元。事实上，陶某某曾雇请蒋福厚，后来又雇请我，而蒋福厚还想回来帮陶某某做，但陶某某不肯，蒋福厚才这样做。这是我第一次在小区内运输，但因此事后，附近的屋主都知道蒋福厚等人在小区内欺行霸市，他们为了免遭麻烦，都不敢找我运输，而只能找蒋福厚运输了。（3）我还听说有屋主雇请搅拌车进来小区建房，这伙人要求屋主交3000元，否则不让搅拌车出去，后来经过讨价还价，屋主最终交了1500元才解决此事。我的生意搭档范某某也曾被敲诈勒索。而这伙人长期在这一带欺行霸市，扬言这一带都是他们管的，因此，这一带的屋主和施工方都因为惧怕，所以忍气吞声而不得不支付了上述费用。（4）为了避免麻烦，直至2018年3月，范某某叫我合作，我才又重新回到梅洋雅苑从事运输生意。而此时，蒋乃京等人才提出收取运输的“保护费”。2018年3月25日，蒋福厚、蒋某11、蒋卓宏等五人在管理处开会，要求我、范某某等一些在小区从事建筑材料运输的司机，向管理处缴纳沙石10元/方、砖块1分钱/块即每运输一车沙石要交80元的“保护费”，否则不能在小区内运输，如此计算，我就没有利润了，所以我和范某某都不同意交。蒋卓宏说运输的“保护费”是他“大佬”蒋乃京安排和决定的，此后，蒋卓宏等人多次致电我的生意搭档范某某，恐吓他如不交该费用就要砸车。后来，二人不得不同意每月缴费一次，并约定从2018年4月底起付。（5）2018年4月10日8时许，我和范某某一起在泰康新村帮别人建房子，期间，我用货车拉了几车沙石进入小区。15时许，蒋卓宏过来责骂屋主为何未经他同意就开工，要求屋主马上把东西搬走。并质问我为何在现场，接着用手掐着我脖子，在场的蒋某11、蒋福厚和一名年约20岁的男子一起殴打我。范某某在旁边劝架也被殴打了。为此，我们立即报警，警察当天在管理处抓了其中几名男子。 经辨认，其辩护人蒋乃京、卢永龙、蒋卓宏、蒋福厚。 13.被害人范某某的陈述、辨认笔录：（1）蒋乃京主要负责管理梅洋雅苑小区，并且设置了梅洋雅苑管理处，目的是为了收费，在小区建房的屋主都被收取所谓的进场费、淤泥清理费等，蒋乃京对小区运输沙石方面实施垄断，指定交给他手下蒋福厚（“阿福”）和蒋某11（“胖子”）负责运输，如果其他人运输就要交“保护费”。因此，我不敢在小区内运输沙石，而只是运输水泥。2016年11月的一天，因叶某2为小区9巷一住户陶某某的房子运输沙子，所以叶某2的货车就被蒋福厚用铲车堵塞造成无法卸货，直接民警到场，蒋福厚才将铲车后退数米。2017年12月的一天，18巷一屋主刘某某得知蒋福厚为他运输沙石是以8立方当作10立方结算，于是约我到该房屋前商量运输事宜，蒋福厚来到现场，对我说“那你现在就给我出来，我和你打架，谁打赢就运输”，卢永龙来到现场劝说蒋福厚“你不要在工地搞事”，蒋福厚才离开。（2）蒋乃京也曾恐吓我，2018年4月2日，蒋乃京致电我称，如果我在梅洋雅苑运输沙，就要按10元/方、每车按8方计算即每车需向他缴纳80元的费用，否则将砸我的车和我所经营的陶瓷店的招牌，我只能答应在月底缴费。4月5日，蒋卓宏通知我和叶某2到管理处开会，而蒋福厚、蒋某11也在管理处，蒋卓宏称：“老板叫我给你们运输佬开个会，是关于运输沙石的问题，即在小区内运输每一方要交10元，每一车沙石按照8立方，即每运输一车沙石要交80元，你自己把运输沙石的车数计算好，我到月底就向你们收取，到时候我就交给我老板”，我知道老板就是指蒋乃京。（3）2018年4月10日，小区一个屋主在建房时，雇请我帮忙运输沙石，双方约定的价格为120元/方。当日下午15时许，当我、叶某2与屋主在商谈施工事宜时，蒋卓宏、蒋福厚、蒋某11等几名男子来到现场，先和屋主说了几句话，接着蒋卓宏和蒋福厚对叶某2说了几句话后，先由蒋卓宏动手，接着四名男子拿着工具一起追打叶某2，而蒋福厚拿着一张椅子、蒋卓宏拿着砖头、蒋某11拿着铁铲将叶某2打倒在地上并用脚踢他。我过去劝架时，蒋某11向我左锁骨处打了一拳。叶某2马上报警，上述男子离开现场，警察来到现场，并在管理处办公室找到上述其中二人。（4）因为这伙人的收费跟市场价格差距大，该小区的屋主都是不自愿按照上述人员所定的收费规矩交费建房的，但是这些人是本地人，扬言这一带是由他们管的，实际上他们长期垄断这个市场，欺行霸市，强迫屋主和外来的建筑施工队按照他们的收费规矩交费才能建房，屋主和外来施工队对他们敢怒不敢言。这伙人已经多次威胁我，称如果我不交钱就不能在这里做工程，警告我“上街要小心点”。我在此地正常经营，因受此威胁，有一段时间不敢在该小区承接工程，由此造成了很大的经济损失。（5）梅洋雅苑的开发商办公室是由蒋卓宏负责在此管理和收水电费的，收费标准是水电费两个月收一次，水费4元/吨、电费2元/度，这个收费村民是认可的。 经辨认，其辨认出蒋福厚、蒋卓宏等人。 14.被害人刘某某的陈述：我于2014年上半年经老乡介绍以14.5万元购买梅洋雅苑18巷一宅基地用于建房自住。我是2017年11月开始建房子的基础，期间遇到了很多麻烦的事情：被收取建房子进场费和淤泥清理费3000元，该费用是交给打桩的工头广西男子的；安装水电的费用被卢永龙（“广西龙”）收取了4000元；还有在建筑房子时被当地的蒋福厚（“阿福”）强制我将运输材料给我运输，我知道上述费用的收取都是不合理的，但是我听说在梅洋雅苑管理处是当地的黑社会大佬设置的，在梅洋雅苑建房子是必须交这费用，否则就会带来很多麻烦，严重的就会被殴打，我是外地人也惹不起本地的黑社会，我还是按照我老乡所说在梅洋雅苑建房子的规矩去交这些不合理的费用。（2）2017年6月的一天，我到梅洋雅苑筹备建房子时，蒋福厚就与我拉起家常，我就知道蒋福厚是在梅洋雅苑专门运输建筑材料，当时心里想就将建筑材料给蒋福厚运输，但是我当时没有对任何人说过给蒋福厚运输，因为离我建房子还有几个月。之后经我老乡了解到蒋福厚是当地黑社会大佬的手下，在梅洋雅苑垄断运输行业，且蒋福厚运输沙石的计算方式是不老实的，如一辆车运输了8立方的材料但蒋福厚按照10立方的数量收钱，而且收取的材料价格比其他人运输的价格要贵出一点。所以我就改变主意要找合理价钱的人运输，经我老乡介绍认识从事运输的范某某，2017年11月份的一天早上，在我宅基地处，我与范某某商量关于运输建筑材料沙石的价钱情况，蒋福厚就驾驶摩托车过来对范某某说：“屋主已经叫我运输这间房子的沙石了，你想过来抢生意吗？”范某某小声说：“屋主现在是叫我来运输的。”蒋福厚大声对范某某说：“是你运输沙石吗，屋主在之前就叫我运输了。”范某某回答说：“我不知道你们之前是怎样说的，反正现在屋主是叫我运输。”这时蒋福厚很凶狠大声地对范某某说：“那你现在出来，我和你打架，谁打赢谁就运输！”最后卢永龙叫蒋福厚不要在工地上搞事，并将蒋福厚劝开了。事实上，我是屋主，我有权决定由谁为我运输材料，蒋福厚叫范某某过来通过打架输赢来决定由谁为我运输建筑材料，肯定不合理。 经辨认，其辨认出蒋福厚、卢永龙。 15.被害人廖某1的陈述：（1）梅洋雅苑小区管理处是蒋乃京（“光头佬”）开设的，而蒋乃京是“国民党”的手下，蒋乃京先后安排卢永龙（“广西龙”）、蒋卓宏收取“保护费”。我于2016年购买了梅洋雅苑小区7行一宅基地，2017年10月，我宅基地准备动工时，小区管理处的蒋卓宏告知我必须在管理处进行登记才能动工。同时，蒋卓宏通过收取高额费用的手段迫使我等人找指定人员打桩，而打桩的费用比市面价高许多，而我宁愿给这些所谓的进场费和淤泥清理费给蒋卓宏。因此，我交水电费、2000元桩机管理费和3000元的泥浆处理费，实际上，蒋卓宏以收取上述费用为借口来收取“保护费”。我雇请施工队来钻桩，而钻桩产生的泥浆必须倒至对方指定的地方，但因此要额外交纳费用，是不合理不合法的。但因为蒋卓宏在当地有势力，长期在这一带欺行霸市，而我是外地人，不想惹事，为了顺利建房，我不得不交这些钱。于是2017年12月18日，我在管理处以现金形式交给蒋卓宏5000元，当时蒋卓宏出具了收据。听说，如果不交“保护费”，蒋卓宏将会通过断水断电、不让建筑材料进场等方式阻挠工地施工，甚至还会打人，前几天听说有一名屋主没有登记就施工，结果被殴打了。而我交了钱，对方就没有为难我。另外，蒋卓宏还比正常价格高3-4倍的标准收取水电费。（2）有一次，蒋卓宏致电给范某某，叫我和范某某去管理处开会，要求我交“保护费”，蒋卓宏说是他“大佬”决定这样做的，我知道“大佬”就是蒋乃京。当时在场的还有蒋福厚等男子。开会的内容是建房需要交纳进场费和淤泥清理费，如果不交则不准动工。同时，他也和范某某说运输需额外交费的情况。 经辨认，其辨认出蒋乃京、卢永龙、蒋卓宏、蒋福厚。 16.被害人张某5的陈述：（1）我于四五年前在梅洋雅苑购买了宅基地，直至2017年11月准备钻桩建房，准备动工时，梅洋雅苑管理处的工作人员蒋卓宏要求我缴纳2000元的桩机管理费和3000元的泥浆费，并说不交钱就不准施工，因为我知道这伙人在本地的权力很大，而我是外地人，不敢招惹这伙本地人，怕对方以不服从管理为由停水停电，我为了不影响工期和顺利建房，于同年12月的一天，在小区管理处将现金5000元交给蒋卓宏，对方分别向我出具了2000元和3000元的收据各一张。（2）我认为小区管理处的成立是不合法的，收取上述费用也是不合理的，因为施工队是屋主自行雇请而来的，而钻桩产生的泥浆必须倒在蒋卓宏指定的一个杂草丛中而已。我知道7行的屋主廖某1业也缴纳了上述费用。 17.被害人彭某某的陈述：（1）2017年6月起，我开始在梅洋雅苑帮亲戚为8间新建房子打桩，我在施工期间，梅洋雅苑管理处的蒋卓宏（“四眼宏”）多次要求我按每户宅基地收取2000元的“机器费”，我认为打桩的机器是我本人提供的，蒋卓宏收取该费用不合理，所以没有缴纳，期间，蒋卓宏多次致电我催缴该费用。直至2018年3月中旬，蒋卓宏致电我称如果我于4月仍不缴纳该费用，他将我亲戚那八间宅基地工程全部停工。我知道蒋卓宏这伙人长期垄断这里的市场，在这里称雄称霸、欺行霸市，我害怕长期被骚扰和导致亲戚被连累，于是经与蒋卓宏讨价还价，我于2018年4月1日以每户1000元的标准，通过微信转账的方式向蒋卓宏的“没有脚的小鸟”的微信账户内支付了8000元。听说蒋卓宏等人还会通过恐吓、威胁等非法手段来阻扰建筑材料进场和收取每方的建筑材料费。蒋卓宏这种乱收“保护费”的行为，导致我不敢再在此地为其他屋主打桩了，因此已经影响了我正常生意经营了。（2）我知道小区管理处是蒋乃京（“光头佬”）开设的，但未经相关政府部门同意，开设的目的是为了收取“保护费”，一开始安排卢永龙（“广西龙”）收取“保护费”的，后来又变更为蒋卓宏负责收取。 经辨认，其辨认出蒋乃京、卢永龙、蒋卓宏、蒋福厚。 18.被害人黎某某的陈述、辨认笔录：（1）我自2017年9月起，在梅洋雅苑小区帮屋主建房。2018年4月9日14时许，我正在小区10行一屋主的工地楼上干活时，蒋福厚（“阿福”）和一名戴眼镜的男子（经辨认是蒋卓宏）来到工地楼上，蒋福厚对施工人员喊“不许倒水泥！谁让你们倒的！倒了要给3000元”，我称没有钱，提出过几天再付款。蒋福厚同意了，于是二人就离开了。次日就说听蒋福厚和蒋卓宏因收“保护费”把他人打伤一事被抓了。当时，我之所以同意付款，是因为知道蒋福厚平时很凶，以前曾因与别人抢生意而堵别人的路，我害怕被蒋福厚等人殴打，和害怕不给钱被停水停电而影响工程。（2）蒋卓宏是管理处的管理员，专门负责帮他的老板“光头佬”（经辨认是蒋乃京）收水电费、还有向施工队和运输司机收钱。在当地，大家都知道小区是由蒋乃京管理的。 经辨认，其辨认出蒋福厚、蒋卓宏、蒋乃京。 19.证人张某6的证言、辨认笔录：（1）我叔叔张某2居住在梅洋雅苑小区9行一房屋，经常在沙堆镇梅阁梅洋雅苑小区内帮人建房。2016年4月，我叔叔正在帮小区10行一个邻居建房，当时是屋主找其他人拉砖而没有让蒋福厚（“阿福”）拉。结果当月的一天，蒋福厚来到张某2的房屋内，用手掐着张某2的脖子把他推倒在沙发上，用身体压着他致使他不能反抗，并质问“你为什么不请我拉砖？”我就上前将蒋福厚拉开，张某2顺手拿了一根铁棍上前打了蒋福厚一下，当时好几个老乡听到声音都过来了。蒋福厚见到我们人多，就跑了。不一会儿，就有派出所的警察来了，当警察在找我们了解情况时，蒋福厚又带着五个我不认识的男子来到张某2家中想继续打架，但看到有警察在就不敢打，反过来就说张某2打伤了他，要我们给个说法。当时派出所的警察就让蒋福厚先去医院检查，若确实受伤再进行调解处理。后来蒋福厚应该是没有去医院检查，也一直没有找过张某2。因为张某2打他打的不重，他应该没有受伤。（2）蒋福厚从事建材生意，经常在梅洋雅苑小区内帮人拉建材。他是本地人，又和梅洋雅苑小区管理处的人认识，所以比较凶，想垄断小区内的建材生意。如果有外地人到这里做建材生意，他们就会找人把路堵起来，不让拉建材的车进入。我们小区内的屋主要建房，也只能请他拉建材了。要是不从就会被找麻烦。张某2只是帮人建房，拉砖的事情都是屋主安排好人拉的。结果蒋福厚以为张某2没找他拉砖，在大白天气势凶凶地闯入张某2家打人，他这种行为太恶劣了，就是黑社会。 经辨认，其辨认出蒋福厚。 20.证人陈某1的证言：我是梅洋雅苑小区14行的一住户，2018年3月左右，我雇请建房的施工老板张某2致电我称，他运输建筑材料入小区施工时，蒋卓宏（“四眼宏”）向他收取100元/车的建筑材料入场费，但我不知道张某2是否实际支付入场费给蒋卓宏。 21.证人李某12的证言：2018年4月9日14时许，我在梅洋雅苑一个住宅的工地楼上施工，此时有一名高个子男子（经辨认是蒋福厚）和一名戴眼镜的男子（经辨认是蒋卓宏）来到现场，蒋福厚大喊“不许倒水泥！谁让你们倒的！倒了要给3000元”，施工队的负责人黎某某说现在没有钱，提出次日再付款，上述二人就离开了。 22.证人杨某7的证言、辨认笔录：我是梅洋雅苑小区10行一屋主，我房子一共有4间屋，第4间屋是2018年4月初的一天雇请黎某某给楼板倒混凝土。当日，黎某某已通知混凝土罐车进入房子旁边准备施工，管理处一名男子（经辨认是蒋卓宏）来到现场，罐车司机称管理处男子要罚款3000元，我认为没有罚款的道理，蒋卓宏说对此小区已贴有告示，如我下次再有水泥罐车入小区，需提前通知管理处，否则要罚款。接着，他和蒋福厚（“阿福”）来到四楼楼梯口，找到黎某某和几个施工人员说话，但我不知道具体的对话内容。当蒋福厚和男子离开后，黎某某说蒋福厚要求他缴纳3000元，否认不准施工，他已答应缴纳了。至于后来是否已经缴纳该费用，我不清楚。 经辨认，其辨认出蒋福厚、蒋卓宏。 23.证人温某某的证言：（1）2018年4月10日14时许，我在工地干活，看见老乡叶某2和范某某在与屋主商量运输沙石的生意。蒋福厚（“阿福”）与蒋某11（“肥佬”）、蒋卓宏（“阿宏”）等四名男子来到现场，说了几句话后，但具体内容我不清楚，接着蒋福厚就动手打叶某2，而蒋某11拿着铁铲、其余两名男子拿着木棍一起追打叶某2，不久范某某上前过去说了几句话，而蒋某11和另一名男子就殴打了范某某。接着，蒋某11等人就离开现场返回管理处了。我听说，是因为上述人员想垄断小区拉沙石的生意，如果叶某2和范某某想从事该生意，必须向对方缴纳10元/方相当于一车缴纳80元的费用才可以。但叶某2、范某某没有支付该费用，所以当天就被打了。 24.证人何某4的证言：（1）我是梅洋雅苑10巷一房屋的屋主，2018年4月10日15时许，当时房屋正在进行基础施工，我在现场监督施工，有四名男子来到工地，与现场旁观的另一名男子（经辨认是叶某2）发生口角后，四名男子与叶某2发生推搡，叶某2跑离现场，四名男子有人拿了铁铲、有人拿了砖头、有人拿了椅子继续围追堵截，叶某2被打倒在地后，其中一名男子继续对叶某2拳打脚踢。接着，其中一名男子以手续没有办好为由，要求我停工。我当场要求施工人员停工后，四人才离开现场。我为了搞清楚需要办理何手续，就跟着四人来到管理处，约10分钟后，警察和叶某2来到管理处，警察将其中两名打人的男子带走。 25.证人蒋某71的证言：（1）我是沙堆镇梅阁向阳村的队长。2016年左右，蒋乃京在梅洋雅苑使用一个门市房设立办公室，最开始安排一名叫“阿龙”的广西男子在办公室负责日常管理和收费等工作。由于该门市房一直未有人承租，村里就同意蒋乃京使用，蒋乃京没有向村里交租。2018年4月开始，我代表村里委托办公室的蒋卓宏在小区向村民收取垃圾费，但仅收了十几家，蒋卓宏就被因打架一事被民警抓获。（2）梅洋雅苑的几栋楼最开始是由一个珠海老板开发的，当时村委会与该老板约定，开发商用村里的土地建房，建好后就留一定面积的房子给村民。后来，该老板将地块合同转让给一名外号叫“国民党”的梅阁人，蒋乃京可能因此拿到一间门市房的钥匙用作小区办公室。 26.证人蒋某17的证言：（1）我是梅阁村委会现任的主任。在我还未担任主任的时候，梅洋雅苑已经卖给了开发商，因此，梅洋雅苑设立的管理处，与村委会无关。太康村有两个小队、两个组长，分别是蒋某71、蒋某74。 27.证人蒋某11的证言、辨认笔录：（1）一名珠海斗门的老板于十多年前购买了梅阁洋雅苑小区地皮，约五年前又转手卖给一名外号叫“国民党”的本地男子，“国民党”将该地皮分成小块，卖给一些来沙堆务工的广东信宜等外地人，并把该小区的日常事务交给我亲叔蒋乃京（“光头佬”）。蒋乃京为了达到利益的最大化，就安排卢永龙（“广西龙”）进驻小区，直至2017年10月份左右，蒋乃京把卢永龙调到其他地方，把蒋卓宏安排到小区来接手卢永龙的业务。蒋卓宏找到蒋福厚合作，利用管理员的身份安排蒋福厚垄断小区建房工地的施工材料市场，蒋福厚有时忙不过来，就找我帮忙去拉建筑材料，按市场价6500元/车砖与我结算。至于蒋福厚如何向屋主收费，我不清楚。我一共帮蒋福厚拉了两次材料，分别是2018年2月和3月。蒋乃京凶名在外，小区的人都知道管理处的幕后指挥者是蒋乃京，因此屋主都害怕，蒋乃京等人为了达到利益的最大化，通过高于市场价的方式垄断建房材料，有的屋主迫于对方的势力而不得不同意。而有的屋主为了降低成本，还是找外来的运输队来运输，此就影响到蒋乃京等人的收益，蒋乃京等人为了杜绝这种情况，就采取打人的方式让屋主或者运输队知难而退，迫使屋主接受蒋乃京所定下的条件，聘请蒋乃京的运输队。2018年4月10日殴打叶某2也是因此原因。但打架一事，是很少见的。（2）蒋乃京通过以下方式管理小区的一些日常事务：第一，屋主买了地块后，必须向卢永龙或者蒋卓宏报备并交一些钱后，才能建房，否则蒋乃京将会以停水停电的方式导致屋主无法开工建房；第二，屋主建房所需的沙石砖，必须雇请卢永龙或者蒋卓宏的人员运输。因为蒋乃京在当地出了名凶，很多人怕他，而且有一批广西人跟着他混；第三，如果屋主自行雇人运输沙石砖，卢永龙或者蒋卓宏就采取威胁、殴打屋主或者运输队的方式来垄断建房所用的沙石砖运输生意。小区门口一个大约写着“禁止其它车辆进入，否则罚款3000元”的警示牌也是蒋乃京叫蒋卓宏挂上去的，目的是不让车辆进入，从而达到垄断小区建房材料的目的。蒋卓宏日常管理中所收到的钱都是上缴给蒋乃京的。（3）2018年3月，蒋乃京在一次饭局中提出，从当月开始，拉沙石的运输队要按照10元/方的标准上缴费用给蒋卓宏。当时在场的有蒋卓宏、蒋福厚、他和另外两名男子。（4）2018年4月10日12时许，蒋福厚接到蒋卓宏的来电称找小区一处新施工的房主谈运输建筑材料事宜后，蒋福厚与我来到小区一个施工现场，期间，蒋福厚打了一个电话说“还在开工”。约10分钟后，蒋卓宏就驾驶摩托车来到现场，对现场施工人员大骂“建房子也不登记，挖掘机进来也不说一声”，并要求屋主立即停工。蒋卓宏与范某某的搭档（经辨认是叶某2）相互说了几句话后，蒋卓宏就推了两下叶某2，在看到叶某2准备打电话时，蒋福厚就将他的手机打掉。接着，叶某2拿了一根木棍，蒋福厚拿了一张塑料凳、我拿了一把铁铲，三人一起将抢走叶某2的木棍并将对方压倒在地，蒋卓宏和蒋福厚也用脚踢对方，我还挡住过来劝架的范某某。本次事情也是因为屋主找叶某2等外来的运输队来运输，于是影响到蒋乃京等人的收益，因此，蒋卓宏等人就采取打人的方式让运输队知难而退，迫使屋主接受蒋乃京所定下的条件，聘请蒋乃京的运输队。 经辨认，其辨认出卢永龙等人以及相关的作案地点。 28.被告人蒋卓宏的供述和辩解、辨认笔录：（1）梅洋雅苑管理处是蒋乃京开设的，开设目的是为了收取费用，我知道蒋乃京没有开设管理处的资质，我也认为他收取的费用是不合理的。其中新建房屋时每户收取1500元的管理费、钻桩施工管理费2000元、钻桩后泥浆处理费2000元至3000元不等，水费4元/吨、电费2元/吨。因为外地人在此购买宅基地，是不符合报装手续的，是不允许报装水电的，只能使用临时水电，这些临时水电是蒋乃京通过关系临时安装的，费用也是由公司出的，所以收费也是由公司决定，其中水费4元/吨、电费2元/吨，均比市场价高出约1元。我向屋主收取费用后，除交给水厂和电厂的正常费用外，其余部分交给蒋乃京。事实上，屋主按我等人指定的地方倒泥浆后，我等人再向屋主收取数千元的泥浆处理费，是不合理的。但如果屋主不缴费，我就对屋主停水停电。另外，蒋乃京是“国民党”的“马仔”，在当地混了很久，有一定势力，很多人都惧怕他，这些屋主惧怕蒋乃京的势力，即使不采取暴力手段，屋主都会被迫来交上述费用。2017年10月前，蒋乃京安排一名叫阿龙的广西籍男子（经辨认是卢永龙）管理梅洋雅苑管理处。2017年10月起，蒋乃京以月工资2500元雇请我到梅阁梅洋雅苑管理处工作，负责管理该小区的工地，管理处设在该小区的一个铺位内，由我一人负责。屋主们建房需要管理处登记和经我同意，我等人给屋主划好线后才被批准施工。如屋主未经我同意而施工，我就强行叫对方停工。（2）2018年3月的一天，蒋乃京约我、蒋福厚、蒋某11和另外一二个人吃饭，提出以后包括蒋某11、蒋福厚在内的几个运输司机，凡是在小区运输建筑材料，必须向管理处缴纳10元/方的抽水钱，可以选择每月缴纳或者累计数额达1万元时缴纳，而不缴纳抽水钱的运输车辆禁止进入小区。因为在小区很多屋主需建房，只要蒋福厚和蒋某11等运输司机缴纳了抽水钱，蒋乃京就可以通过小区管理处的作用，禁止没有缴纳抽水钱的司机进入小区，从而帮助蒋福厚、蒋某11等人对小区的运输市场进行控制，实现垄断。而一般的车辆一次可以运输8方的建筑材料，蒋乃京通过每辆车能抽水80元，从而达到获利目的。所以，在场人员都没有提出反对意见。如果遇到不愿意缴纳抽水钱的运输车辆进入小区，一般由管理处出面，找理由扣车，想办法罚款，或者找蒋福厚等人帮忙，如果再处理不好，我就会找蒋乃京处理。而蒋乃京在沙堆镇凶名在外，很多人都怕他，所以只要蒋乃京出面，事情就很好办了。但直至被抓获，因结算时间未到，我和管理处尚未收到该部分抽水钱。（3）2019年4月9日14时许，我和蒋福厚在小区工地发现一个女屋主和她所雇请的施工人员在建房用水泥泵车铺倒地面，我警告老板娘说如果下次有泵车进入施工地区必须要向管理处报备，否则根据小区门口的公示牌处理，罚款3000元。同时，蒋福厚也在现场喝斥施工人员，要求罚款3000元，现场有人说过几天再付款，蒋福厚同意了。而蒋福厚也上到楼上和施工老板说话，但我不清楚二人具体的谈话内容。（4）“水泥佬”（经辨认是范某某）在小区的其中一间铺位经营建材生意。范某某与他的生意搭档（经辨认是叶某2）有时在小区内帮屋主运输沙石等建筑材料，于是我想利用此机会向这些司机们收取“好处费”，于是由我多次提出以后凡是运输一立方米的沙或者石，就要交给我10元，运输一块砖要交给我1分钱，范某某最后同意在4月底缴纳当月费用。2018年4月10日，我看到二人帮小区内没有进行建房登记的屋主运输材料而生气，于是就伙同蒋福厚和蒋某11殴打叶某2，当时叶某2拿了木棍，蒋某11拿了铁锹，不记得蒋福厚是否拿东西，三人将叶某2打倒在地后，然后我还用脚踢叶某2。期间一个绰号叫“alex”的男子（经辨认是蒋德兴）也跑过来向帮我打对方，被我叫走了。蒋福厚和蒋某11应该还打了后来出现的范某某。（5）2017年，我向7巷一住户廖某1收取进场钻桩费和泥浆处理费共5000元；（6）2017年10月我从卢永龙处接收小区管理处，担任管理员工作，当时听卢永龙说一个叫彭某某的屋主还没缴纳钻桩费，2018年3月，蒋乃京问我彭某某等几户屋主的钻桩费是否缴纳一事，于是我致电彭某某称如4月仍不上交钻桩费，则要求将他们在建的房屋停工，对方提出降低收费，经我请示蒋乃京，4月1日我致电彭某某能每间房屋的钻桩费为1000元，当日彭某某通过微信方式向我支付了8间房屋的钻桩费共计8000元。 经辨认，其辨认出卢永龙以及作案地点。 29.被告人蒋福厚的供述和辩解、辨认笔录：（1）一名珠海斗门的老板于十多年前购买了梅阁洋雅苑小区地皮，约五年前又转手卖给一名外号叫“国民党”的本地男子，“国民党”将该地皮分成小块，卖给一些来沙堆务工的广东信宜等外地人，并把该小区的日常事务交由蒋乃京负责。蒋乃京为了达到利益的最大化，就在小区设立了管理处。2017年10月之前，蒋乃京安排一个外号叫“广西龙”（经辨认是卢永龙）的人在管理处上班，10月之后，就安排蒋卓宏在管理处上班。蒋乃京凶名在外，大部分人都怕他，所以不得不按照管理处的规定缴纳管理费和雇请蒋卓宏推荐的司机运输建筑材料，事实上，因为需要支付回扣给蒋卓宏等人，蒋卓宏所推荐的这些运输司机的收费会比一般司机贵，屋主也是被迫答应的。否则，蒋卓宏等人将会使用对施工房屋停水停电和威胁殴打外来运输司机等方式来达到垄断目的。而外面的运输司机在没有缴纳回扣的情况下，鉴于害怕蒋乃京的恶名，一般也不会进入小区运输。（2）梅洋雅苑管理处收取费用是蒋乃京和蒋卓宏等人私下决定的，是没有经过政府部门同意的。因为屋主一般是外地人，不敢反抗。另外，在蒋卓宏管理期间，蒋卓宏还在小区门口贴出告示牌“房东建房一律要到办公室登记，搅拌车一律不得入场，否则罚款3000元”。2017年10月前，是由广西阿龙收取管理费，蒋卓宏自2017年10月起担任管理处的管理员，屋主开工建房，需要到蒋卓宏处登记和缴纳管理费用，否则蒋卓宏将用与对方吵架甚至打架等强硬的手段来阻碍对方开工。2018年4月10日，我等人殴打叶某2和范某某，也是此原因。蒋卓宏是我同村兄弟，范某某他们长期跟我们抢生意，也不给我们面子，我肯定二话不说直接参与打对方。（3）我常驻在该小区运输建筑材料，认为该小区工地是我等人的地盘，而我和蒋卓宏是同村兄弟，蒋卓宏会向屋主推荐我和蒋某11去运输建筑材料，但如果屋主坚持找其他人运输，蒋卓宏和我将会通过要求对方办理登记资料等一系列繁琐手续等方式刁难对方，且运输车辆需进入小区，必须经过管理处门口的唯一路径，所以管理处能控制车辆通行。我用于运输建筑材料的车载量是8方，但我一般会超载至10方，所以一般按10方/车与屋主结算费用。2016年10月前后，小区内一个叫陶某某的屋主曾雇请我运输建筑材料，我运输了几天后因车辆坏了而停工，陶某某就雇请了叶某2继续运输材料，后来我再次要求帮屋主运输材料时，遭到拒绝，11月的一天，我就将铲车停在路边，堵塞了叶某2的车辆，造成叶某2的车辆无法通行和施工，想利用此方式将叶某2赶走，从而达到自己单独赚钱的目的，后来直至叶某2报警，我才将车开走。（4）彭某某是在小区为屋主钻桩的施工老板，因为屋主如果不缴纳，将不能如期施工，此将影响到彭某某的施工进度，因此彭某某代表8户屋主共缴纳了8000元的管理费，该价格也是彭某某与蒋卓宏讨价还价后的价格。（5）2018年3月底4月初的一天，蒋乃京通过蒋卓宏通知我和蒋某11去梅阁旧圩的一间餐厅吃饭，当晚，一同吃饭的有蒋乃京、蒋卓宏、我、蒋某11和其他运输司机等人，期间，蒋卓宏告知蒋乃京已通知了范某某和叶某2，但二人不来。吃饭时，蒋乃京向在场的运输司机提出，小区沙和石由我、蒋某11和蒋某祥负责运输，但三人需支付10元/方支付回扣给蒋乃京，每月月底结算。我等运输司机不敢反对，也没有出声，大家都表示同意。因为沙堆梅阁是蒋乃京的地盘，如果反对将无法在小区内继续运输。鉴于尚未到4月底的结算日期，我等人被抓获，所以回扣尚未实际支付。（6）2018年4月10日14时许，我朋友蒋卓宏致电我称梅阁梅洋雅苑小区有屋主在没有向管理处报备的情况下建房，在管理处通知停工后仍继续施工，遂叫我到现场看看情况。于是我叫上朋友蒋某11一起前往现场，当时看到有挖掘机在挖地基，于是我将此情况致电告知蒋卓宏。不久，蒋卓宏就来到现场，与施工人员进行理论，并与在现场负责为屋主运输建筑材料的范某某的搭档叶某2发生冲突打起来，因我与蒋卓宏、蒋某11都是一起的，这样能做达到阻碍屋主施工从而达到要求屋主缴纳管理费的目的，且认为叶某2二人抢了我生意，于是我与蒋某11冲上去帮忙，叶某2拿木棍，我拿旧塑料椅子、蒋某11拿铁锹，一方面夺走叶某2的木棍，一方面对叶某2拳打脚踢，将他打倒在地。当范某某过来劝架时，我有殴打他。当听到有人报警时，三人跑离现场。 经辨认，其辨认出卢永龙。 30.被告人蒋乃京的供述和辩解、辨认笔录：详见在梅阁太康新村、南康村交口岗强迫交易的证据部分。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下： 第一，在梅洋雅苑小区对住户实施敲诈勒索的犯罪行为中，被告人蒋乃京和蒋秾达属于共同犯罪，现有证据未能充分证实犯罪所得的款项如何分配，但此不影响该罪的成立，而犯罪所得款项应向涉案被告人共同连带追缴。 第二，关于被告人蒋卓宏的辩护人提出建议对该被告人从轻处罚的意见，与查明事实相符部分，予以采纳，但建议对该被告人判处一年六个月以下有期徒刑，与该被告人的罪刑不相当，不予采纳。 第三，蒋秾达和被告人蒋乃京设立所谓的梅洋雅苑管理处并未经过任何的工商登记，因此不具有合法的物业管理的权力，被告人蒋乃京利用控制水电供应、不缴纳相关费用就停水停电停工、禁止自行聘请施工队的手段并且依仗其黑社会性质组织在当地的势力、影响力，迫使建房的被害人缴纳费用或者将打桩工程交予被告等人承揽。多名被害人证实虽然在此过程中没有发生殴打、恐吓等行为，但由于被告等人在当地的恶名及影响力已经对被害人造成精神上的恐惧和威慑，使之产生恐惧进而形成心理强制，且足以影响被害人正常的建房、生活等，被害人不得不花钱以求息事宁人。而被告人蒋卓宏在明知该管理处没有相关工商登记执照且水电费用畸高的前提下，受被告人蒋乃京的雇请对该小区进行管理，并向建房被害人收取所谓的进场管理费、桩机管理费和泥浆处理费，系巧立名目的乱收费，应当认定为敲诈勒索行为，被告人蒋乃京、蒋卓宏应当认定为共犯。 第四，在指控被告人蒋福厚实施强迫交易的犯罪事实中，经查，在指控的第1、2、3宗犯罪事实中，被告人蒋福厚在强揽沙石供应和运输过程中，直接通过威胁、恐吓原运输司机、施工人员和屋主，要求沙石运输必须交由其等人承揽，强迫他人退出特定的经营活动，强迫接受服务，且价格普遍高于市场价格，被害人为了不延误工期而不得不花钱以求息事宁人；在指控的第7、8宗犯罪中，虽然被告人蒋福厚未直接向被害人提出强迫交易的要求，但根据相关的证人证言等反映，被告人蒋福厚、蒋卓宏经常勾结在一起，且被告人蒋福厚与在小区内从事建筑材料运输的被害人范某某、叶某2曾因同行竞争问题等发生矛盾，双方存在积怨，而被告人蒋福厚在侦查阶段亦供认“蒋卓宏是我同村兄弟，范东海他们长期跟我们抢生意，也不给我们面子，我肯定二话不说直接参与打对方”，因此，蒋福厚存在借助蒋卓宏和梅洋雅苑管理处所谓的管理职权打压同行的竞争对手以达到要求退出此经营活动的情况。强迫交易行为不仅违背了市场主体进行交易时的意思自治，违背了平等、自愿、公平的交易原则，严重扰乱了正常的市场交易秩序。同时，用暴力、威胁手段强迫他人进行交易的行为也损害了公民的人身权利。本案中，被告人蒋福厚的上述行为应认定为强迫交易，且其实施强迫交易已达3次以上，且造成被害人轻微伤的后果，属情节严重。被告人蒋福厚及其辩护人提出此属一般民事纠纷，不构成犯罪的意见，与查明事实不符，不予采纳。鉴于被告人蒋福厚能如实供述自己的部分罪行，但存在避重就轻的情况，量刑时结合其认罪态度、犯罪情节等综合考虑。 第五，公诉机关指控的被告人蒋福厚实施5次强迫交易行为，分别有被告人蒋福厚、蒋卓宏的供述，有被害人张某2、叶某2、范某某、黎某某的陈述，有证人张某6、陶某某等人的证言等证据予以证实。关于辩护人提出申请对被告人蒋福厚自行登记的记录本中的其他住户核实被告人蒋福厚是否存在敲诈勒索、强迫交易等行为的意见，经查，被告人蒋福厚是否对其他住户实施敲诈勒索和强迫交易等行为，不在公诉机关指控的犯罪事实范围内，不属于本案的审理范围，对该申请不予采纳。此外，就指控的第2宗犯罪事实，辩护人认为被告人蒋福厚当时是征得10巷3号屋主同意后才把小铲车暂时停放在10巷3号的屋地上，并非故意堵塞别人道路，建议向该屋主调查核实情况。经查，对于该宗犯罪事实，被告人蒋福厚曾在侦查阶段明确供述其将铲车放在该地的目的“我就将铲车停在路边，堵塞了叶某2的车辆，造成叶某2的车辆无法通行和施工，想利用此方式将叶某2赶走，从而达到自己单独赚钱的目的”，且与被害人叶某2、证人陶某某和范某某的证言基本相互印证，因此，辩护人提出对10巷3号屋主进行调查核实的申请不予采纳。 （三）被告人蒋乃京于2018年4月4日晚上20时许，在江门市新会区沙堆镇太康新村老九美容店门口，因停车问题与该美容店老板陆某某发生争执。随后，蒋乃京以被打为由，纠集张健威、蒋世明、蒋伟良、蒋立成、卢永龙、陈勇等人到场助威，陆某某见状离开现场，蒋乃京遂威胁陆某某的妻子毛某某要求赔偿2万元，毛某某因惧怕遭受报复，被迫答应赔偿。次日，蒋乃京指派张健威到上述美容店向陆某某、毛某某收取2万元后，从中分给作案当晚到场人员每人500元。 以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.现场勘查笔录及照片证实，江门市新会区沙堆镇太康新村老九美容店门口的现场情况。 2.被害人陆某某的陈述、辨认笔录：（1）2018年4月份的一天晚上20时许，一名光头男子将一辆小汽车停放在我经营的沙堆镇梅阁太康新村老九美容店门前，我看该车挡住我的店妨碍我做生意，就要求对方把车停好一点，光头男子下车打了我左边太阳穴一拳，并大声骂我：“在梅阁都没有人敢说我的，你知道我是谁吗？”我回到店里拿出一条1米多长的铁水管就跑出去追打他，但没打到，这时有一个女人来到店里告诉我们刚刚打架的男子是莲花山的“光头佬”，我一听知道自己有麻烦了，因为我早就听说沙堆镇莲花山有一群本地的黑社会在那聚集，为首的叫“国民党”，而“光头佬”就是其中一个头号“马仔”，我经常听到他们在沙堆一带打打杀杀的。这时我看见“光头佬”回到我的店前打电话叫人，我害怕被报复，于是跑到太康新村后面的山边躲起来。过了几个小时，我老婆才致电我称上述人员离开了我才敢回来的。我老婆说“光头佬”当时叫了5、6名本地的年轻男子过来，要求我老婆要么交我出来给他们打，要么赔偿2万元，我老婆答应赔2万元给他们。次日15时许，一个叫“威仔”的胖子前来收该2万元，他是“光头佬”的手下，也就是“国民党”的手下，之前都已经多次带人前来要求我们交“保护费”的，所以我认得他。（2）当日晚上我的确没有打到“光头佬”，只是追着他跑了几步，“光头佬”他们都是跟“国民党”的，“国民党”在沙堆镇为恶一方，大家都怕了他们，我怕他们报复我才被迫交钱了事，而且我们还不敢报警。 经辨认，其辨认出“光头佬”是蒋乃京。 3.被害人毛某某的陈述、辨认笔录：2018年4月4日20时左右，一名光头男子驾驶一辆小汽车停在我店门口，我丈夫过去叫他把车停好一点。那名光头男子就下车然后向我丈夫头部打了一拳，并大声骂我丈夫：“在梅阁都没有人敢说我的，你知道我是谁吗？”于是我丈夫在我店门口拿一根水管就追“光头佬”，“光头佬”在我店门口摔倒了，我丈夫见他摔倒了也没有打他了，在此过程中有一名本地的女子前来，当时那女子就对我丈夫说：“莲花山‘光头佬’本地烂仔头，你都敢打”。“光头佬”起来后，就开始打电话说：“我在梅阁这里被打，你们快点叫人过来”。于是我叫我丈夫立即离开，后过了大概十分钟左右，胖男子“威仔”等5、6名本地年轻男子和一名年约30岁高高瘦瘦戴眼镜的本地男子就先后来到。“光头佬”说刚才在这里被我丈夫打了，“威仔”就叫我打电话叫我丈夫回来，那几个年轻男子在场附和，由于我怀孕了，他们也不敢对我怎么样。当时“光头佬”就跟“威仔”说：“我被打了两棍，一棍1万元，两棍2万元，你去帮我收”。说完“光头佬”就跟那女子离开了，剩下“威仔”和其他人在我店门口这里。“威仔”就跟我说：“要不就叫你丈夫回来给我们打，要不就给钱”。还有一名跟“威仔”一起的男子很凶地对我说：“不给钱以后就不要开店了”。当时我想着不可能让我丈夫回来给他们打的，也不可能不开店，迫于无奈我只好答应次日给钱。后来“威仔”就在微信发了两张相片给我，称这是“光头佬”被我丈夫打伤的相片，我就跟他说这是光头佬自己摔倒的。次日，“威仔”就来到我店问我拿钱，当时我将现金16500元和微信转账3500元给他。 经辨认，其辨认出“光头佬”是蒋乃京，“威仔”是张健威，当时在场很凶地对我说“不给钱以后就不要开店了”的男子是陈勇。 4.证人张健威的证言、辨认笔录：（1）2018年3月份的一天晚上22时许，蒋乃京（“光头佬”）致电我称“我被人打了，在太康新村，你带几个人过来”。于是我就叫上蒋伟良、蒋世明前往太康新村，发现蒋乃京在老九美容店门前，而陈江（“教主”）也已带着三人到来，蒋乃京声称被美容店的老板持铁水管打伤了小腿位置，而一条长约1米的铁水管还掉在地上。这时蒋乃京叫美容店的老板娘把老板叫出来，并说被老板打了两棍，一棍1万元，要求老板娘拿钱，还威胁说不给钱以后就不要开店。当时我和蒋乃京一起，但主要是蒋乃京跟老板娘谈，我只是在旁附和。老板娘称现在未有现金，明天才给钱。蒋乃京于是现场叫我第二天到美容店收2万元，然后各自离开。次日16时许，我独自一人来到太康新村老九美容店内，老板娘给了我2万元，随即我回莲花山办公室把2万元转交给蒋乃京，蒋乃京从中拿出8000元叫我分给陈江、邓永鑫（“鸭仔”）及跟我的几个年轻男子。后来，我分了3000元给陈江，又分了3000元给邓永鑫，剩下的2000元我就给蒋世明、蒋伟良、蒋世杰每人分了500元，我自己拿了剩下500元。蒋乃京的小腿位置被打青了两块，皮也有一点损伤，并无大碍，后来他还照了相给我们看，但我不知道他有没有去医院治疗。（2）当晚蒋伟良、蒋世杰、蒋立成、陈江、卢永龙还有约3名“广西仔”，都是在老九美容店门口附近站着，给蒋乃京撑场的。邓永鑫具体带何人过来我记不起来了。我们到达现场后就是为蒋乃京造势和撑场，蒋乃京以交人要挟老九美容店的老板娘，从而达到后来勒索2万元的目的。 经辨认，其辨认出作案地点。 5.证人蒋世明的证言、辨认笔录：（1）2018年4月4日21时许，当时我与蒋伟良在梅阁东升村的农田中抓青蛙，张健威（“傻威”）致电蒋伟良称蒋乃京在太康新村的美容店被人打了，要求我们马上过去撑场，并让我们通知蒋立成。于是我和蒋伟良并叫上蒋立成驾驶一辆摩托车前往太康新村。我们去到现场看到大约有15人在，其中我认识的就包括有张健威、邓永鑫、陈勇及跟陈江的两名“广西仔”，其余的就是附近的群众和美容店的人员。当时我们看到蒋乃京的小汽车开始离开，张健威和陈勇及跟陈江的几名“广西仔”就在老九美容店跟老板娘在谈，当时我听到他们在叫老板娘拿钱，谁具体说什么话我不太记得了，反正就是在跟老板娘说，“光头佬”被老板娘的丈夫打了。当时张健威、陈勇以及另外那两名“广西仔”都有叫老板娘赔钱，陈勇和那几名“广西仔”语气很凶的，用普通话说“不赔钱就不要开店”之类的话。他们在那里谈了大概1分钟左右，应该是老板娘同意给钱了。张健威他们就走过来对我们说：“搞掂了，没事了，走了”。然后我们就跟着张健威离开了，陈勇和那几个“广西仔”也跟着各自开车离开。当时我们跟着张健威来到硅胶厂对面的宵夜档吃宵夜。4月6日，蒋伟良告知我，他们昨天一起在莲花山食饭，凡是参与到美容店为蒋乃京撑场的都有钱分，每人500元。当天下午16时许，张健威给了我500元，虽然张健威没有讲是什么钱，但我心里清楚这是前天到太康新村给蒋乃京撑场分得的500元。（2）我没有亲眼看到蒋乃京当晚是否有在美容店被人打伤，我们到现场时双方都差不多已经搞掂了，后来我听讲蒋乃京的脚当晚被美容店的老板打青瘀了，具体伤势我不清楚。（3）蒋乃京叫我们到现场就是为了让对方知道我们是跟蒋秾达的，我们人多，对方碍于蒋秾达在当地的影响力就不敢反抗，只能赔钱了事。我们到达现场后没有动手打人或打砸物品，没有扬言要报复对方。 经辨认，其辨认出作案地点。 6.证人蒋伟良的证言、辨认笔录：（1）2018年4月份的一天晚上21时许，当时我与蒋世明正在沙堆梅阁东升村的农田捉青蛙，张健威就电话联系我并声称蒋乃京（“光头佬”）在梅洋雅苑被人打了，要我叫上蒋世明、蒋立成一起前去帮忙。于是我们三人驾驶一辆摩托车往梅洋雅苑去。当我们来到梅洋雅苑太康新村的美容店就看到蒋乃京等人。当时，我看到是老板娘与蒋乃京、张健威、陈江、卢永龙、陈勇、“阿波”、邓永鑫在美容店门前讲数，其中蒋乃京、张健威在中间，陈江、卢永龙、陈勇、“阿波”在左边，邓永鑫等人在右边。当时张健威在现场讲“不赔钱不要再开店了”。陈江、陈勇、“阿波”马上起哄一起讲：“不赔钱不要再开店啦”。就这样美容店的老板娘很快就同意赔偿2万元给蒋乃京。然后，张健威过来对我们讲“没事了，走了，一齐去食宵夜拉”。有份撑场的人在次日晚上都被叫到莲花山餐厅食饭，饭后张健威就给我500元并说是为蒋乃京撑场的报酬。（2）蒋乃京叫张健威召集我们到现场就是为了聚集人员给美容店的老板施压，加上他们知道我们是跟蒋秾达的，蒋秾达在沙堆梅阁一带出名打打杀杀，所以“光头佬”在根本没有什么伤的情况下向对方索取2万元赔偿，对方也只能给钱了事。 经辨认，其辨认出作案地点。 7.证人蒋立成的证言、辨认笔录：2018年4月份的一天晚上21时许，当时我接到蒋世明电话称蒋乃京（“光头佬”）被打了，叫我们过去造势。于是我和蒋世明、蒋伟良三人驾驶一辆摩托车往梅洋雅苑去。我们来到梅洋雅苑路边的美容店时看到蒋乃京等人，蒋乃京上了他的白色小汽车准备离开，而张健威、邓永鑫、陈江、卢永龙、陈勇等人都在现场，此时美容店打人的老板已经走了，是老板娘与张健威、邓永鑫、陈江、卢永龙、陈勇等7、8人在美容店门前“讲数”。当时我和蒋伟良、蒋世明没有走过去，只是在外围，具体他们怎样讲我就不清楚，但我听到陈江、卢永龙、陈勇以及另外几个“广西仔”用普通话很凶地说“不赔钱就以后不要开店”的话。过了大概几分钟，张健威他们过来对我们说：“没事了，走了，一齐去吃宵夜”。这时我想应该是“讲掂数”了。次日，张健威给我500元并声称这是蒋乃京给我们撑场的报酬。我不知道蒋乃京当晚是否有被打伤，但在次日吃饭时我并没有发现蒋乃京受伤。 经辨认，其辨认出作案地点。 8.证人卢永龙的证言：2018年3月份的一天22时左右，蒋乃京（“光头佬”）致电我称他在老九美容店那里被人打，让我与陈江（“教主”）赶紧过去。我找到陈江跟他说蒋乃京被打一事，然后我就驾驶摩托车搭载陈江去梅阁梅洋雅苑老九美容店那里，张健威已到场，蒋乃京说他的脚被人打伤了，还捞起裤子给我们看，我看见他的小腿有青紫肿伤，并说打他的人已经走了。接着蒋乃京就与张健威一起跟美容店的老板娘在谈。蒋伟良、邓永鑫、陈勇、陈波陆续到场，我们所有人都是站在老九美容店门口。当时蒋乃京和张健威在门口跟美容店的老板娘谈，但具体谈什么内容，如何谈，我没听到，我当时想走过去看看谈得如何，我走过去后蒋乃京就跟我们说你们先到旁边等。于是我就又走出来在门口附近等，离美容店门口约10米左右。而老九美容店那一栋出租屋的管理员也在场，我听管理员说是因为蒋乃京停车问题与美容店老板发生矛盾。过了几分钟，蒋乃京就离开了现场。当晚吃宵夜期间，蒋乃京就叫上我和陈江三人再回去美容店看老板有没有躲在里面，但我们依然没有找到他。我在本次事件中没有分得钱。 9.证人陈勇的证言：我在2018年4月5日前后几天这段时间的晚上，我都是在家里面看电视，没有去过梅阁太康新村梅洋雅苑那附近，更加没有去过和经过那边的老九美容店。 10.证人邓永鑫的证言：当天晚上张健威给电话我叫我到老九美容店帮手打架，我就回答说我在会城喝酒，所以我没有参与。过了几天我在梅阁听别人说蒋乃京去老九美容店按摩时，不知道因为什么事情被美容店老板用铁棍殴打，导致脚部受伤。然后蒋乃京就带张健威和我们团伙的一帮人去到美容店恐吓老板、并且要求赔偿，最后老板赔偿2万元给蒋乃京。又一个星期后的一天晚上，我问蒋乃京脚部伤情，蒋乃京说：“脚没事了，对方给我2万元，还有事我还肯过对方吗？”这2万元蒋乃京是如何分钱我不知道，反正我是没有分到一分钱的。 11.被告人蒋乃京的供述和辩解：2018年约3月份的一天晚上21时许，我将自己的小汽车停在太康新村的一家美容店门前路段等人，一名男子声称我在此停车妨碍他的美容店做生意，于是我们双方发生了争吵和推搡，我打了他左边肩头一拳，该男子跑回美容店里拿出一条长约80厘米的铁水管追打我，并往我的左脚和左肩分别打了一下，我马上打电话联系张健威、卢永龙并告知他们我在太康新村美容店被打了。不久后，张健威、卢永龙、陈江（“教主”）及另外一名“靓仔”先后也到来。因为老板已经不在现场了，我就上前对老板娘说：“要么报警，要么赔偿2万元”。老板娘听后就答应赔偿2万元并表示她认识张健威，明天把钱交给张健威就好了，于是大家就离开了。次日下午张健威称已经收到钱并把这2万元现金交给我，我拿出1万元交给张健威说，这1万元是给你们吃饭、喝酒，但我不知道他们怎么分钱。事后，我花了约800元看跌打医生和买药。当晚我电话联系张健威、卢永龙等人过来就是为了让他们向对方理论。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下：在案证据可证实，被告人蒋乃京因停车问题与老九美容店的老板陆某某发生争执，并先动手殴打对方和大声质问对方：“在梅阁都没有人敢说我的，你知道我是谁吗？”，在被陆某某用铁水管打了一下致小腿青紫肿伤的情况下，立即致电张健威称“我被人打了，在太康新村，你带几个人过来”，同时又致电卢永龙通知他与陈江一起去现场，待张健威等多人来到现场后，被告人蒋乃京带领在场人员聚集到老九美容店门口，以被打了两棍，一棍要赔偿1万元为由向美容店的老板和老板娘索要远超出医疗费的款项，并威胁老板娘称“不赔钱就不要开店”。事后被告人蒋乃京并未将从被害人出索要的款项作为医疗费用于到正规医院进行治疗，而是分给案发当晚到场聚众造势的组织成员每人500元。因此，被告人蒋乃京以被打为由，召集多人到场聚众造势，以获取非法利益为目的，向对方索要远超出医疗所需费用的行为，从本案的起因、被告人的客观行为以及事后的表现等综合分析，被告等人的行为已构成敲诈勒索罪，且被告人蒋乃京在该宗犯罪中属于主犯。被告人及辩护人辩称本宗属于民事纠纷的意见，与查明事实不符，且于法无据，不予采纳。 五、非法采矿的事实 被告人蒋乃京伙同蒋秾达、蒋祖荫、蒋耀龙经密谋后，于2018年3月至5月期间，违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，在江门市新会区沙堆镇梅阁大禾塘处擅自开采陶瓷泥，并由张健威负责安排蒋立成、蒋伟良、蒋世明、蒋世杰进行望风。经鉴定，非法开采的陶瓷土矿矿石量为20795吨，造成矿产资源破坏价值68万元。 2019年3月18日，江门市新会区自然资源局作出新自然资函〔2019〕24号责令赔偿损失通知书，责令蒋秾达、蒋乃京、蒋祖荫、张健威、蒋立成、蒋伟良、蒋世明、蒋世杰、蒋耀龙赔偿矿产资源损失686235元。 以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.新春山岗地招投标现场记录、新春土地承包合同、合同转让协议证实，（1）2017年6月2日，沙堆镇梅阁村南康三经合社与蒋思华签订沙堆镇农村土地承包合同，约定将该社新春（土名）约46亩山岗地发包给蒋思华用于农业种植，承包期限自2017年1月1日至2029年12月31日，承包总价为163364.25元。（2）2018年4月2日，蒋思华将上述承包合同转让给蒋某54。 2.沙堆镇梅阁村大禾塘非法采矿犯罪线索移送函证实，2018年9月，国土部门巡查发现沙堆镇梅阁村大禾塘位置有开采痕迹，经广东省地质局第六地质大队勘测鉴定，确定为非法开采对象为陶瓷土矿，非法开采资源储量估算为20795吨，价格约为30元/吨，根据规定，该开采行为已涉嫌犯罪，遂将此线索移送公安机关侦查。 3.中信矿业公司过磅单、微信转账记录证实，杜某某将陶瓷泥出售给中信矿业有限公司古井分公司，并由该公司通过微信转账支付了部分陶瓷泥款项给杜某某。 4.陶瓷土矿资源储量检测报告、粤自然资执法（鉴）[2019]15号矿产资料破坏价值的鉴定意见及情况说明证实，经广东省地质局第六地质大队勘测鉴定，江门市新会区沙堆镇梅阁村大禾塘陶瓷土矿非法开采范围陶瓷土矿矿石量为20795吨，资源储量类别为（Ⅲ），造成矿产资源破坏价值为68万元。 5.新价认[2018]294号价格认定结论书证实，采样陶瓷土矿于2018年3-5月的出场价平均为33元/吨。 6.新自然资函〔2019〕24号责令赔偿损失通知书证实，对于蒋秾达、蒋乃京、蒋祖荫、张健威、蒋立成、蒋伟良、蒋世明、蒋世杰、蒋耀龙等人因无证开采陶瓷粘土矿共20795吨，造成矿产资源损失价格共686235元一事，江门市新会区自然资源局于2019年3月18日作出上述通知书，责令上述人员赔偿损失686235元。 7.现场勘验笔录及照片证实，广东省江门市新会区沙堆镇梅阁村大禾塘一水塘的基本情况。 8.被告人蒋乃京当庭供述和辩解：我没有参与非法采矿犯罪，我只是受蒋秾达的指使，曾帮忙递交出售陶瓷土矿的款项给蒋秾达。据我所知，蒋耀龙承包鱼塘后发现塘内有陶瓷土矿，于是向蒋秾达提出盗挖陶瓷土矿用于出售，蒋秾达安排蒋祖荫、蒋耀龙负责此事，并由张健威安排人员望风放哨，后来蒋秾达安排我代收出售陶瓷土矿的款项，并告知我该陶瓷土矿以30元/吨出售给他人，所得款项由蒋秾达占40%。 9.证人蒋祖荫的证言、辨认笔录：（1）2018年3月左右，刚过春节不久，蒋耀龙（“孖龙”）、张健威叫我开钩机去南康三的大禾塘帮忙勾一下两个鱼塘，我用钩机挖了一下发现塘底有一些砂泥。于是我提议挖这些泥拿来卖，蒋耀龙和蒋乃京都说好，还说会跟蒋秾达说，让蒋秾达处理好关系。我负责找钩机和运泥的车、找买家，并且在运泥的时候找张健威负责在路口望风放哨，每出一吨泥就给2元他作为报酬。张健威一般安排四、五人负责在一些主要的路口望风放哨，目的就是如果看到有警车或者有其他陌生的人车进出都要通知。但具体这些望风放哨的人我不认识，他们站在哪里望风放哨我也不清楚，这些人都是平时跟着张健威混的。（2）我从2018年3月开始盗挖大禾塘的砂泥至5月3日，期间利用周末出泥。白天我和蒋伟强驾驶钩机一边挖鱼塘，一边将砂泥挖上塘边。当挖到一定数量的砂泥后，我挑一些周末或者节假日的晚上出泥，一般是在凌晨12点到次日早上5点，安排6、7辆泥头车晚上到大禾塘运泥。我会告诉蒋乃京出泥的日期，等蒋乃京有所准备，万一被发现了也可以通过蒋秾达的关系帮我处理。我选在凌晨时分出泥，是因为政府和公安部门一般在周末和节假日都会休息，被发现的风险就相对低一点。（3）我偷挖砂泥一共卖了有13600吨左右，由我来联系买家，分三种途径来处理，第一，运到我所经营的洗砂场，自己洗砂后再出售。经过估计，期间我一共运了600吨砂泥回自己的洗砂场，一共获利24000元。第二，卖给佛山西樵一洗水厂2000吨，每吨45元，共9万元。第三，以每吨40元的价格把砂泥卖到古井镇官冲的中信矿业有限公司，一共卖了1.1万吨砂泥，收到45万元。按照刚刚的计算其中有600吨是我私自运回自己的洗砂场，获利的24000元用于日常的开支。另外13000吨是卖给其他人，共获利54万元，扣除人工运费等开支外，我占一半分得20万元，蒋乃京和蒋耀龙一起占一半共分得20万元。蒋乃京和蒋耀龙都是跟蒋秾达做事的，他们参与就相当于蒋秾达参与了。再说，蒋秾达是本地恶霸，如果我们偷挖砂泥不预蒋秾达一份，肯定是不能成事的，所以蒋秾达肯定有参与。但具体蒋秾达如何与蒋耀龙、蒋乃京沟通我就不清楚了。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋乃京、蒋思华、蒋耀龙、张健威以及作案地点。 10.证人张健威的证言、辨认笔录：（1）2018年春节后的一天下午约15时许，蒋秾达（“国民党”）、蒋乃京、蒋思华、蒋祖荫（“大脚公”）和我在莲花山办公室商量大禾塘鱼塘盗挖黑白泥一事。当时蒋祖荫提出将大禾塘两个荒废鱼塘底下的黑白泥挖出来卖。蒋秾达一听是赚钱的行当就马上回答：“好，到时利润四六分，我四你六”。蒋秾达又现场表示由我负责找人放哨，蒋思华找买家，蒋乃京负责管理具体事项。当时蒋祖荫对蒋秾达讲该两个鱼塘是蒋子仪生产队的，于是蒋秾达马上电话联系蒋子仪说：“想办法把这两个鱼塘租出来以加深鱼塘为借口挖黑白泥卖”。蒋秾达还给我1000元买几部对讲机用于望风放哨，于是我在淘宝网上购买了6台对讲机。开始蒋祖荫对我说蒋秾达答应以每吨给2元给我作为放哨的报酬，但后来根本没有按该比例给钱，只是每一期由蒋祖荫支付3000元给我，而每一期放哨我都有叫蒋世明、蒋立成、蒋伟良、蒋世杰四人参与，每人每晚250元，一个星期为一期，都是星期六、日开工，这样每期我只能获得1000元报酬。（2）蒋祖荫一般在星期一至五先把鱼塘底下的黑白泥勾上来堆成一堆，等到星期六、日的凌晨0时许，叫来泥头车把该段时间在鱼塘底挖上来的黑白泥载到沙堆的滕湾码头，再上船运走卖掉。我就负责安排蒋世明、蒋立成、蒋伟良、蒋世杰分别在沙堆派出所对面、莲花山门口、梅阁警务区对面、码头放哨，每人一台对讲机，我自己拿一台，“钩机佬”拿一台，有情况就能马上互相通知。就是这样，合共盗挖了最少1个半月时间的黑白泥，合共6期，每期2000吨，最少也盗走了12000吨黑白泥。蒋祖荫与蒋秾达刚开始盗挖黑白泥一星期，出了一期泥后的一天下午，当时我与蒋乃京、蒋秾达一起在蒋秾达的办公室，蒋秾达拿出6万元交给蒋乃京并对他说：“同子仪讲，这几万元是第一期出泥的钱”。因此我知道蒋祖荫与蒋秾达每盗挖一星期的黑白泥就给蒋子仪6万元的好处费，6期下来就给了最少有36万元的好处费。 经辨认，其辨认出作案地点。 11.证人蒋立成的证言、辨认笔录：2017年7月中旬的一天13时许，张健威叫我和蒋世明当晚去宝发布厂的路口为挖黑白泥而望风放哨，如果看见有公安、路政的车经过就要报信，还让我们通知蒋伟良、蒋世杰一起去。当天23时许我们过去帮张健威望风放哨，直到第二天4时许张健威通知我们离开。事后张健威给了我们每人200元。之后每次张健威一有挖泥就会让我和蒋伟良、蒋世明、蒋世杰等人去望风放哨。我帮张健威偷挖黑白泥望风放哨有七、八次，每次都是张健威通知我去望风放哨的，每次他都会给我们200元。我一共收到“望风放哨钱”1600元左右。我每次望风放哨的地点都是宝发布厂的路口附近。我只负责望风放哨，没有去过偷挖黑白泥的现场。 经辨认，其辨认出作案地点。 12.证人蒋世明的证言、辨认笔录：2018年刚过春节不久，张健威安排我和其他手下逢周五、六、日的凌晨分别在养老院、沙堆派出所门口、新桥头、官冲等地，为蒋秾达偷挖鱼塘黑白泥望风放哨。我一共参与有10多天，每天报酬200元，一共收到约2000多元，报酬都是张健威给我的。 经辨认，其辨认出作案地点。 13.证人蒋世杰的证言、辨认笔录：张健威让我为盗挖黑白泥放哨，每天200元，共约10天，收取了2000元的报酬。2018年3月，张健威叫上我、蒋立成、蒋伟良、蒋世明一起吃宵夜，期间他说“大脚公”“光头佬”、蒋秾达（“国民党”）在大禾塘村的鱼塘中盗挖黑白泥要人放哨，每天给200元作为报酬，我们四人听后都同意了。“大脚公”“牛强”各自驾驶一辆钩机在鱼塘中把黑白泥盗挖出来再由大货车载走，但不知道具体盗挖了多少吨。张健威安排蒋世明负责收发对讲机，又把我们四人分别安排在派出所门前、养老院门前、梅阁警务区门前、码头望风放哨。一个星期只开三日工，每天晚上23时开始，至次日5时许收工，共约3个星期，每个星期张健威会支付600元的报酬给我，因此，我共分得2000元。 经辨认，其辨认出作案地点。 14.证人蒋伟良的证言、辨认笔录：2018年春节后，蒋秾达（“国民党”）、蒋子仪、“老板昌”“大脚公”在梅阁大禾塘的鱼塘中盗挖黑白泥，其中两台钩机是“大脚公”提供，由他和“牛强”负责驾驶钩机挖泥，张健威安排我与蒋立成、蒋世杰、蒋世明在沙堆派出所对面、梅阁警务区对面、码头、莲花山门前四个点望风放哨，张健威给每人都配一台对讲机实时反映情况，每个星期都选择在星期五至星期日的凌晨才载泥出来上船，因为这几天相关部门的工作人员不上班。我参与大概有10次望风放哨，我每次只能分到200元。 经辨认，其辨认出作案地点。 15.证人蒋子仪的证言：（1）2016年年底，太康三队名下的新春（又名大禾塘）37亩山岗地到期发承包合同，我就打报告给梅阁村委申请，与我们生产队一起报类似承包合同申请的还有太康一队、太康二队，这两个队的合同申请土地也是新春的土地，这次我们三个生产队申请土地共有80多亩。新春这80多亩地早几年是有其他承包的村民种田、种速生桉树，在2017年1月1日投标前，是一大片荒地。就在我上报该地的承包合同到梅阁村委不久后的一天，蒋秾达打电话和我说要把新春那块地来“要泥”，到时他会让蒋思华去投标，要求我配合。我当时就答应了，我知道“要泥”就是想在新春这块地上挖黑白泥。接着我将此情况告知蒋思华，并告诉他具体的投标日期。开标当日，蒋思华与蒋保堂、蒋乃京（“光头佬”）一起来到现场，还有张健威（“傻威”）带了几个“靓仔”来现场镇场，其他村民不敢投标了。最后蒋思华以底价300元一亩的价格中标我生产队名下的新春37亩山岗地。（2）2018年4月左右的一天，我跟蒋秾达说有村民投诉他们挖黑白泥。蒋秾达听后当即发火，还叫我不要出声。大禾塘的地是一个鱼塘来的，当时是蒋保堂承包，也就是使用权在蒋秾达那里。该鱼塘长期丢荒，蒋秾达和蒋祖荫（“大脚公”）是在2018年年头开始偷挖鱼塘瓷泥的，不知道他们偷挖了多少。以前那里不是鱼塘，所以没有被偷挖过。蒋秾达拿这块地是为了盗挖鱼塘里的黑白泥，但是蒋秾达不出面挖泥，而是派了蒋乃京负责管理，张健威负责望风放哨。一般都是星期六、日晚上，用大卡车运泥走。这事持续一个月左右，当时我在白天有到这鱼塘看，见到表面有许多黑白泥在地面上。当时我在新春（土名大禾塘）那块地上，多次亲眼见到蒋乃京与蒋祖荫等人在那，蒋乃京在指指点点，蒋祖荫、“牛强”负责开钩机挖泥，张健威则带了一帮年轻人在附近望风，如果看到有国土所或警察巡逻时就通知蒋祖荫他们停工。在一个月后一天，蒋乃京约我见面，并在梅阁的新会农商行门口把1万元现金给我，说是现在“大佬”不要大禾塘这鱼塘，给2万元我去把鱼塘基给平好。我拿走了1万元，过了一个星期，他在同一个地点给了我另外1万元。最后我和蒋某54花7万多元才把这鱼塘基给填了。不知道蒋秾达他们挖了大禾塘鱼塘多少吨泥。多花的5万多元，不敢向蒋秾达他们要回。因为我和蒋某54知道他们不会给，再多问也许还被他们打。蒋祖荫亲口告诉我和蒋某29，偷挖的黑白泥以每吨40元出售，但没有说清楚由什么人卖，卖得多少钱，卖到什么地方，他与蒋秾达各自分成多少。 16.证人蒋思华的证言：之前蒋子仪所在南康三经合社的新春尾（又名大禾塘）37亩山岗地到期发承包合同，我就按照蒋秾达的指示，与蒋乃京、蒋保堂三人配合串标承包大禾塘山岗地。蒋秾达承包该山岗地后，并没有种植或者其它用途，之后就有人在该处盗挖黑白泥了，后来盗挖完黑白泥后，蒋秾达就叫我将地转包给蒋某54，所以蒋秾达承包该地目的应该就是盗挖黑白泥。蒋秾达具体怎么挖黑白泥的不知道，但他所偷挖黑白泥的地方是他指使我去投标的。 17.证人陈怀钦的证言：在2018年4月的一天上午，我巡查到新村尾（土名）的时候发现蒋祖荫在该处盗挖黑白泥。我发现蒋祖荫（向阳南队长）的时候他并没有驾驶钩机，但该处原本是山地，当时该处已经被挖成两个鱼塘，而且鱼塘边还堆放一些黑白泥。我当场就问蒋祖荫为何盗挖黑白泥，蒋祖荫就说“我接着就走了，你别啰嗦”。由于我知道蒋祖荫是跟蒋秾达做事的，所以我也没有多问就离开了。在这之前，我也听梅阁村委会的国土员蒋添强反映过，有人在新村尾那里盗挖黑白泥。 18.证人邝某2的证言：2018年3月到5月期间，我所在的中信矿业有限公司古井分公司向我的朋友杜某某收购了约1万多吨黑泥和白泥混合的沙泥。我听杜某某说上述沙泥是在沙堆梅阁挖鱼塘清出来的。杜某某没有亲自过来送，应该是雇用泥头车将沙泥运到我公司的。他在2018年3月16日至5月2日期间，共有9天合计将11276.27吨沙泥运到我公司。我公司以每吨40元的价格收购上述沙泥，沙泥款合共451050.80元。上述款项已付清。 19.证人杜某某的证言：2018年3月的一天，蒋祖荫（“阿大”）提出想通过我介绍，向古井镇官冲中信沙场的老板邝某2出售白沙泥。邝某2经化验样本后同意以40元/吨购买。2018年3月到5月都有运泥出售，但不是天天运，一般是在星期六或星期日晚上运至凌晨3、4点收工，运了约5、6个晚上，每天晚上运白沙泥约2000吨，因此运到官冲中信沙场共约1.1万多吨。蒋祖荫他们做完工之后，会叫邝某2将白沙泥款结算给我，然后由我将钱给蒋祖荫。售泥款一共是451050元，双方均已结清。 20.证人蒋某49的证言、辨认笔录：2018年3月左右，蒋祖荫就叫我和他一起到南康三经合社的大禾塘帮忙勾鱼塘，一开始该处只是一些坑坑洼洼生满杂草的泥地，我按照蒋祖荫的安排，在该处勾好水沟，将积水都抽干并将泥皮勾好。当时我看到那里全部都是白色的泥，我就知道这些泥都是可以用来烧制陶瓷的黑白泥。白天我和蒋祖荫负责将黑白泥勾上来。每隔一段时间，蒋祖荫、蒋乃京、张健威等人就趁周末晚上凌晨时分，将预先勾好的黑白泥装上泥头车运走，但我没有在这些晚上参与勾泥装车。在运泥的晚上，张健威就安排他的手下蒋立成、蒋世明、蒋伟良和蒋世杰等人在一些重点路口望风放哨，蒋乃京就负责管理运泥的整个过程。其实也是蒋秾达叫他们做的。蒋祖荫只是跟我说过他盗挖黑白泥的事情有得到蒋秾达的同意。他们在晚上将这些黑白泥盗走，这样一直持续到2018年4月底。具体的重量和数量我不清楚。该处已经被勾成一个面积约3亩、深约4米的鱼塘，而勾出来的全部是黑白泥。我和蒋祖荫都知道这些黑白泥属于国家资源，不能盗挖卖掉。但蒋秾达是本地的“黑社会大佬”，蒋祖荫清楚如果盗挖黑白泥这件事情得到蒋秾达的同意，就不怕被抓。期间我一共收到蒋祖荫给的7000元工资。 经辨认，其辨认出蒋秾达、蒋祖荫、蒋立成、张健威、蒋乃京。 21.证人李某5的证言、辨认笔录：2018年3月份的一天，蒋祖荫（“阿大”）说他准备在沙堆梅阁的罗定村的山边挖鱼塘，叫我帮他运泥。我们一般都是星期六或者星期天晚上10点至第二天凌晨4点开工。我帮蒋祖荫运这些“白沙泥”时间为六天左右，每个星期运三个晚上，在鱼塘边，有钩机把泥勾到我们泥头车上，我们把泥运到指定的地方（古井镇官冲或沙堆码头）。现场一般是两台钩机在工作，有时候是四、五台泥头车，有时候是七、八台泥头车，我算了一下，这些泥头车平均一晚运泥1500吨左右。我帮蒋祖荫运了六个晚上，大约9000吨，我共收到约5000元的报酬。 经辨认，其辨认出蒋乃京、张健威、蒋某49、蒋祖荫。 22.证人蒋某9的证言、辨认笔录：2018年3月到4月左右,一湖南籍男子叫我帮蒋祖荫（“大脚公”）运输陶瓷泥。当时有最少8台至10台汽车参与过运输陶瓷泥。我们一般是星期六和星期日晚上8时或9时开工，一直到次日凌晨5时左右收工。我们将大多数陶瓷泥运往行湾码头后直接装船运走，少数是一些含砂比较多的陶瓷泥是运往沙堆梅阁太康新村附近的一间无牌的洗砂场或靠近古井官冲一洗砂厂。我们按车算运输费，我们这些车基本上每车是装三十多吨至四十吨的陶瓷泥。现场有一个本地阿伯帮忙记数，方便对数及结算费用。我在此鱼塘共运输了大约有40至50车陶瓷泥。我记得今年有一次派出所的警察过来叫我们停工，我们当时就停工了。之后我因害怕没有再去运输这些陶瓷泥了，后来蒋祖荫找了其它车队去运输陶瓷泥。 经辨认，其辨认出蒋祖荫、张健威、蒋乃京、蒋某49。 23.证人蒋某3的证言：从2017年12月开始，蒋祖荫（“大脚公”）、“牛强”等人会在星期六、星期天或者放假期间用2、3部钩机在新春尾的烂地里挖泥，将泥挖出来放旁边堆着，星期一至星期五他们是不敢挖的。等泥挖了一定量的时候，在星期六、星期天凌晨0时开始派泥头车来运泥走。他们大约在新春尾烂地挖了2个月左右，挖成了两个大约深6米共10亩多的鱼塘。那些泥土有白色、黑色的，是瓷泥。那块地之前没有人偷挖过泥，就是蒋祖荫和“牛强”开始偷挖，他们偷挖后才变成鱼塘。有5、6部泥头车来运泥，我看不清泥头车的特征，他们都是晚上来运泥走的，我不知道是何人开车。 24.证人蒋某43的证言：2018年7月份左右，蒋子仪让我开钩机帮他平整好梅阁村新春尾两口鱼塘的塘基和在山边挖一条水沟入鱼塘和挖一条鱼塘出水的沟，大约做了十二天，蒋子仪的合伙人蒋某54给了我1.4万元。新春尾的鱼塘原来是块烂地，被人偷挖黑白泥后才变成鱼塘，我不清楚是何人偷挖的，也没有帮蒋子仪做其他事了。 25.证人蒋某54的证言：我在2018年4月与蒋子仪共同承包了梅阁村委会南康一社的山岗地约19.66亩、南康二社的15.66亩和南康三经济合作社的29.66亩，上述三块山岗地都是在土名为新村（新春）的，合计面积约65.6亩地。我承包这三块山岗地时是一大片荒地和一大鱼塘，鱼塘面积有十来亩。当时梅阁村向阳南的队长蒋祖荫（“大脚公”）告诉我，鱼塘是他自己和大佬“国民党”两人一起挖黑白泥留下来。我和蒋子仪一起到现场时，还见到有两台钩机正在挖泥，蒋祖荫曾说他们以30或40元每吨出售（具体多少钱我记不清）这些黑白泥。我在3、4月份去了现场几次看新春这块地的实际情况，有时还见到张健威（“傻威”）也在现场。蒋子仪要求蒋祖荫挖完黑白泥后把挖烂的地方填好，但蒋祖荫说他们没时间去填，到时会让蒋乃京（“光头佬”）给点钱让我们找人把挖烂的地填好。后来我们找人填泥一事，花了七、八万元，这些钱都是我自己先出的。新春这块地现在还留着一个面积十来亩，深四、五米的鱼塘样。我不知道他们挖泥的时间持续了多久。我听村民说张健威晚上负责望风放哨，他还找了什么人帮忙我就不清楚了。 26.证人杨某4的证言：行湾码头是我本人自用的，我没有租给其他人用过。我在大概2017年的11月或12月的一天，发现有人擅自使用该码头用于运输白泥，后来经打听才知道是“国民党”他们的人使用过码头用来运白泥，但“国民党”是当地的恶霸，没人敢招惹他，所以我就没过问过此事。 27.证人廖某4的证言：我在2014年开始在沙堆镇腾湾文丰石场做清泥皮的工作，老板是杨某4。我不认识“国民党”，但我听讲他是沙堆梅阁莲花山的老板，也是“黑社会大佬”，那伙人在沙堆镇为恶一方。2017年年底我没有帮“国民党”等人过磅秤泥。“国民党”等人没有向杨某4打招呼在我们公司过磅秤泥。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人的相关辩解辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下：经查，根据证人蒋祖荫、张健威的证言等证据证实，被告人蒋乃京与蒋秾达等人在事前已经一起商量大禾塘鱼塘盗挖陶瓷土矿泥一事，在非法采矿过程中，蒋乃京负责管理具体事项，并参与分配非法采矿的违法所得。被告人蒋乃京及辩护人辩称该被告人的行为不构成非法采矿犯罪的意见，与查明事实不符，不予采纳，且其在该宗犯罪行为中其主要作用，不属于从犯。 六、其他违法行为 被告人蒋乃京于2016年至2018年期间，受蒋秾达的指使，伙同蒋思华、蒋保堂串通投标，并由张健威、蒋立成、邓永鑫、陈江等人在投标当天前往现场聚众造势，致使其他群众不敢参与竞标，被告人等最终以底价投得沙堆镇梅阁村南康一经济合作社南营禾塘2亩地块（合同签订时间为2016年1月7日）、沙堆镇梅阁村大南二经济合作社沙咀16.3亩鱼塘（合同签订时间为2016年3月22日）、沙堆镇梅阁村新塘一经济合作社石角山边9亩地块（合同签订时间为2016年3月22日）、沙堆镇梅阁村新塘二经济合作社石角山边8亩地块（合同签订时间为2016年3月22日）、沙堆镇梅阁村新塘三经济合作社石角山边6.4亩岗地块（合同签订时间为2016年7月25日）、沙堆镇梅阁村新塘一经济合作社石角山边8.8亩鱼塘（合同签订时间为2016年7月25日）、沙堆镇梅阁村南康一经济合作社新春19.66亩山岗地块（合同签订时间为2017年3月11日）、沙堆镇梅阁村南康三经济合作社新春29.66亩山岗地块（合同签订时间为2017年6月2日）、沙堆镇梅阁村新塘一经济合作社石角5.523亩地块（合同签订时间为2017年7月28日）、沙堆镇梅阁村新塘三经济合作社石角5.523亩地块（合同签订时间为2017年7月28日）、沙堆镇梅阁村庵龙南经济合作社石角横梁2亩地块（合同签订时间为2017年7月28日）、沙堆镇梅阁村坑仁南经济合作社石角11.66亩地块（合同签订时间为2017年9月1日）、沙堆镇梅阁村坑仁北经济合作社石角11.66亩地块（合同签订时间为2017年9月1日）、沙堆镇梅阁村东安一经济合作社羊角坑4亩山岗地块（合同签订时间为2017年9月11日）、沙堆镇梅阁村新塘二经济合作社石角5.523亩地块（合同签订时间为2017年9月11日）、沙堆镇梅阁村南康二经济合作社新春15.66亩山岗地块（合同签订时间为2017年11月28日）、沙堆镇梅阁村金门环保工业园虎头山（土名）71.63亩山岗地块（合同签订时间为2018年2月1日）等梅阁村山岗地、鱼塘17块。 以上事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.合同登记表证实，经蒋秾达等人确认，该表登记了1999年-2017年由蒋秾达指使他人签订的22份承包合同所涉及的土地、鱼塘共22块的概况，上述承包合同的经手人为蒋保堂或蒋思华。 2.村民户代表签名表、发包会议记录、立项申请书、投标公告、中标确认书、投标现场照片等招投标资料、承包合同证实，蒋保堂、蒋思华等人参与山岗地、鱼塘的投标情况；蒋保堂、蒋思华与沙堆镇梅阁村及下属小组所签订的山岗地、鱼塘承包合同的内容条款等。 3.“新春”土地转让给蒋某54的有关合同证实，蒋思华将于2017年所投得位于沙堆镇梅阁村南康一、南康二、南康三经济合作社新春（土名）的山岗地共64.98亩，转让给蒋某54用于农业种植用途。 4.被告人蒋乃京的供述和辩解：对于梅阁村委会部分生产队的一些土地承包合同以及相关招投标资料中显示很多招投标现场记录都有“蒋乃京”的名字报名，以及凡是蒋思华、蒋保堂、张健威、蒋乃京几个人报名最终都是以底价中标等事宜，我均不清楚。 5.证人蒋秾达的证言：对于公安机关在莲花山的办公室内所扣押的这份合同登记表，是之前我叫石根养、蒋乃京、蒋保堂帮我在梅阁本地的生产队投标的土地、鱼塘，登记表里面的大部分地都是莲花山或者周边的山地，而我经营莲花山就是想将周边的地拿来自己用。而合同登记表中第一行写的“大南二组”沙咀鱼塘虽不是在莲花山周边，但也是我安排蒋保堂出面投标，租金也是莲花山支出。投得该鱼塘后，我就安排陈江住在那里并且打理该鱼塘养鱼。这地土地、鱼塘投标回来后，我让石根养去打理。具体多少份合同我不知道。而蒋思华的承包合同我就不知道了。我也不知道为何都是底价投到这些标，这些是蒋保堂他们去操作的。 6.证人蒋思华的证言：从2016年到2017年，每当梅阁村或者村下的小队有土地承包投标会，蒋秾达都会提前知道，如果有蒋秾达看中的土地，他就会叫我、蒋乃京或者蒋保堂在投标前段时间到队里报名。每次的投标现场，我们三人肯定都在现场，有时张健威会带蒋立成、邓永鑫等人到现场镇场，但没有说什么威胁的话。凡是我们到场的投标会，普通老百姓肯定不敢与我们争，我们都会以最低价拿到所报名投标的合同。我记得我签了五份合同，转让了其中的两份。张健威等人曾经去过南康一队、南康二队的投标现场，其他的我记不详细了。我们去投标现场报名，蒋秾达是没有给我们报酬的。蒋秾达把这些承包土地标拿到后，很大一部份会高价转卖出去，也有少量一部分例如在莲花山周边的鱼塘等，他让石根养打理。目的是为了莲花山整体都在他掌控之下。上述土地承包的租金都是蒋秾达支付。 7.证人张健威的证言：（1）近两年来，凡在沙堆梅阁各条村中有鱼塘、土地投标，蒋秾达一旦要想投标该地块就会安排蒋保堂、蒋乃京、蒋思华三人前去投标。梅阁一带的村民都知道他们是跟蒋秾达的，只要他们报名，其他人都因蒋秾达的恶名而不敢报名的，即使报了名也不敢出价。而且投标现场还会安排一些“古惑仔”参与撑场，这样原来打算竞标的群众都不敢出价，鱼塘、土地等标的都会以底价被蒋保堂、蒋乃京、蒋思华投得。他们都只是帮公司投标的，实际中标人为蒋秾达，他们都是为公司做事的。（2）2017年年中，沙堆镇梅阁新塘村位于莲花山对面的鱼塘公开投标，面积约为几十亩（具体数目不清楚），这些鱼塘原先是“浙江佬”投包的。蒋乃京与蒋保堂、蒋思华在莲花山门卫的办公室商量要投此标的。当时我也在办公室与他们一起喝茶，得知该消息后我就打算到现场看看。于是第二天我就叫上蒋立成一起前往新塘村的老人之家，去到现场我发现陈江带了约有一伙人前来撑场、邓永鑫也带了一伙人前来撑场，人数共约有十多人的。当时只是蒋保堂、蒋乃京、蒋思华到老人之家内参与投标，我在外面没有进去，后来也是以底价投得该标的。现场的群众都知道是蒋秾达要投的标，没有人敢出价，原来参与的“浙江佬”前来看了一下就离开了，没有敢出价的。 8.证人邓永鑫的证言：2017年5月份左右，蒋乃京事先叫我和蒋立成去帮助蒋秾达投标梅阁“虎头山”的土地，投标地址是在沙堆镇政府。在去之前蒋乃京就分别给我和蒋立成20000元的投标按金，当时我和蒋立成、蒋乃京都交了投标按金参与投标。在投标现场蒋乃京事先叫我和蒋立成不要叫价，整个投标过程都是由蒋乃京控制，并以最低价由蒋立成中标，实际上使用这土地就是蒋秾达。平时投标土地都是蒋乃京代表蒋秾达安排自己人去投标，张健威经常带我们手下到投标现场站着，我曾经也去过一次梅阁祠堂的投标现场。张健威叫我们去的目的就是恐吓其他人，让他们放弃投标，从而用最低价钱投标成功。所以，在梅阁蒋秾达看中的土地，是没有其他群众敢参与竞标的，每一块地都是蒋秾达以最低价投标成功的。 9.证人蒋保堂的证言：（1）我曾帮蒋秾达去本地的生产队投标土地、承包鱼塘，每次都是蒋秾达安排我去报名竞标。而一旦我报名竞标，其他村民就知道这块地或者鱼塘是蒋秾达想要的，出于害怕蒋秾达的势力都不会报名竞争。每次都是由蒋思华、蒋乃京、张健威等人凑人数报名，相互之间不会出价竞争。每次在投标开始之前，都是由蒋乃京带张健威等很多男子过来投标现场，有恐吓、威胁等言行，其他要竞争投标的群众就知道这是蒋秾达想投标的土地，所以竞争投标的群众就不敢竞争、不敢出声叫价，最后就放弃投标。就是这样每次我报名投标的都可以以底价中标。（2）在投标之前蒋秾达和蒋思华、蒋乃京都是去与梅阁村委会干部、村长做工作，跟他们私下商量好，后就由梅阁村委会做出投标方案，就按照投标的程序去报名投标。（3）我代表蒋秾达投标土地、签投标合同，山岗地六块的面积一共100亩左右，是属于新塘一村、新塘二村、新塘三村、坑仁南村、坑仁北村的土地，都是以底价300元每亩投标成功的；2016年年底，我代表蒋秾达投标尚味居农庄旁边的鱼塘，是属于新塘三村的鱼塘，一共10亩左右，是以底价500元每亩投标成功的；投标尚味居农庄门口停车场的5亩土地，也是属于新塘三村的，以底价300元每亩投标成功的。以上投标都是我报名投标，以我的名字签投标合同，合同的具体细节我不记得了。 10.证人陈怀钦的证言：2016年至2018年期间，每当村里面的鱼塘、水田、山地等承包投标现场，蒋秾达都会对我说想要哪块地，而且还要以底价成交，我回复这事我做不了主，蒋秾达就威胁我说只要我代表村委不要出来反对就可以了，其他的人他来搞定。于是每到投标时，蒋秾达就派他的手下张健威、邓永鑫、蒋世明等人到场，以蒋秾达看中为由，在现场恐吓其他投标者，使得蒋秾达的代言人蒋思华、蒋保堂等人以底价拿到承包合同。 11.证人蒋子仪的证言：（1）2016年年底，太康三队名下的新春（又名大禾塘）37亩山岗地到期发承包合同，我就打报告给梅阁村委申请，与我们生产队一起报类似承包合同申请的还有太康一队、太康二队，这两个队的合同申请土地也是新春的土地，这次我们三个生产队申请土地共有80多亩。新春这80多亩地早几年是有其他承包的村民种田、种速生桉树，在2017年1月1日投标前，是一大片荒地。就在我上报该地的承包合同到梅阁村委不久后的一天，蒋秾达打电话和我说要把新春那块地来“要泥”，到时他会让蒋思华去投标，要求我配合。我当时就答应了，我知道“要泥”是就想在新春这块地上挖黑白泥。接着我将此情况告知蒋思华，并告诉他具体的投标日期。开标当日，蒋思华与蒋保堂、蒋乃京一起来到现场，还有张健威带了几个年轻人来现场镇场，其他村民不敢投标了。最后蒋思华以底价300元一亩的价格中标我生产队名下的新春37亩山岗地。他们以相同手段，也拿到了太康一队、太康二队的新春地块合同。蒋秾达在打电话给我同时，应该也打电话给了太康一队、太康二队队长的，所以蒋思华他们才会这么顺利把新春这三块地的合同拿到手。因为2013年以后，蒋秾达在沙堆镇梅阁村成为一霸，他说的话就是王法一样，没有人敢反对，我也是被迫他的凶名，当时答应了。而且在当时，我也觉得蒋秾达打电话说这事很正常，所以也没多想就答应了。（2）蒋思华中标后，双方签订了合同，约定承包期限是10年。但蒋思华承包了上述三块共81亩山岗地后空置在那里长草，还欠了一年的租金。后来蒋思华称不想要该地了，我就和蒋某54商量合作承包这块地种果树。后来我们到镇府办了转包合同，所以现在的合同属于我和蒋某54的。（3）蒋秾达通过蒋思华、蒋保堂等人投到土地的真正目的是想低价拿下这些土地的几十年使用权，再高价转让给真正想种养这些地的老百姓。 12.证人蒋某54的证言：（1）在2018年3月左右的一天，蒋子仪提及蒋秾达之前承包了有几十亩山岗地，想转让给“中山佬”，承包的租金与原来一样，但收5万元的顶手费，另外还多支付3万元的押金。我说不如转让给我，让我们本地人承包还好一点，反正给的钱都一样。我还跟蒋子仪商量一起合伙开发这几十亩的山岗地，蒋子仪同意了。过了几天蒋子仪就跟我说蒋秾达同意将几十亩山岗地转让给我。2018年4月12日，蒋子仪约我到沙堆政府三资办，与山岗地的原承包者、发包方、村委会一起签订了转让协议，之后我就从蒋秾达处承包上述三块山岗地。（2）上述三块山岗地原承包者分别是蒋思华和蒋保堂，但其实蒋思华和蒋保堂都是跟蒋秾达做事的，他们二人只是出面签名承包合同，实际上都是蒋秾达承包该三块山岗地。当时上述三块山岗地招投标时，我不报名竞标是因为蒋思华、蒋保堂这些人报名了，其他人都知道是蒋秾达想要这些山岗地，而群众都知道蒋秾达是恶霸，所以想报名竞标的也不会报名。（3）蒋秾达表面上是在梅阁经营莲花山景区、尚味居农庄和养老院，但实际上蒋秾达在本地长期横行霸道，以莲花山为据点，手下养着一群古惑仔。总而言之，蒋秾达在沙堆镇是一个恶霸，垄断了很多土地的承包、宅基地的非法转让等恶劣事迹，如果遇到有村民不服从他们的要求，就使用暴力殴打、恐吓等手段进行报复，所以村民都敢怒不敢言。蒋秾达和他的手下报名竞标的土地，其他想报名竞标的人都会因为害怕蒋秾达报复，所以都不敢报名。 13.证人蒋某28的证言：（1）土名叫“新春”的山岗地是属于南康二社的集体资产，该山岗地的面积就是15.66亩，投标该山岗地当天，有蒋思华、张健威和蒋保堂三人报名竞标，最后是由蒋保堂以底价每亩每年300元中标承包。蒋思华、张健威和蒋保堂三人其实都是跟蒋秾达做事的，他们三人报名之后，其他村民群众都不敢报名竞标，而蒋保堂、蒋思华、张健威三人只是凑人数报名，他们自己当然不会出价竞争，所以最后是蒋保堂以底价中标。该山岗地是从2017年11月开始发包给蒋保堂的，承包期为12年。（2）村民都知道蒋秾达是本地的恶霸，所以只要蒋秾达的手下报名，都没有人敢竞争，所以蒋秾达和他的手下都不用说什么恐吓的话，其他人都不敢竞争了。如果不是蒋秾达的手下报名，其他村民都敢正常报名竞标的话，中标承包价应该会是每亩每年多100元左右。 14.证人蒋某72的证言：2018年3、4月份左右，我们南康三社的38亩山地“新春岗地”在南康老人之家那里公开投标，当时只有蒋秾达的人，是几个年轻男子来报名投标而已，没有其他人来报名，所以这块地被蒋秾达他们以底价中标了。我记得投标前一天蒋子仪通知我明天早上9时去老人之家那里投标，到了投标当天我早上9时去到时，投标已经结束了。而村委会的工作人员说：“都没人报名投标顶价的，蒋秾达的人底价中标了”。事后我了解到有村民在其他地方投标了一些山地，是以700元一亩投标的，当时我就问该村民为什么我队300元一亩他不来报名投标，该村民就说其实他也想投，但知道蒋秾达要拿这块地，所以他连名也没有报。因为蒋秾达是梅阁本地的黑恶势力，以蒋秾达为首的，有一班人跟他在梅阁恶霸一方的，只要是蒋秾达或者莲花山的人，其他人都怕，不敢惹他，不敢报名顶价，所以蒋秾达他们就能底价中标。 15.证人蒋某73的证言：（1）2017年3月下旬，南康三社新春约46亩山岗地公开竞投标，我当时作为村民代表在现场参与开会，投标底价为每亩每年300元，租金每五年递增15%，共13年期限。当时竞标的人员很少，只有蒋思华、蒋保堂、蒋某14在报名竞标，最后由蒋思华竞标成功。当时我还记得蒋思华带了几个年青人过来现场，但这些年青人当时都没出声，不过老百姓都知道这些年青人都是跟蒋秾达的，所以怕这些人记仇，从而没人去竞标。如果其他人实在是看中了竞标的土地，就要去找蒋秾达或者找蒋秾达的手下商量，就由蒋秾达这一伙人赚差价转包给其他人，即是以底价承包高价转包。我听说这块后来以高价转给其他人耕种。蒋保堂、蒋思华这些人中标后，不会自己进行耕种的。反正梅阁的土地竞标基本上是由蒋秾达这一伙人垄断了。（2）我知道我们南康三社的蒋某25有意思想竞标这块土地，因为“新春山岗地”和他承包耕种梅阁东安的土地连在一起，他想承包下来一起耕种，但后来他知道有蒋秾达的手下蒋思华和蒋保堂参与竞标所以放弃了。而蒋某14有参与竞标，但是蒋某14不敢叫竞标价钱，也放弃竞标。（3）我认为蒋思华以底价300元每亩的价钱竞标成功是极其不合理的价钱，按照当时市场价格是要不少于600元每亩才是合理的，我也听很多群众是这样说的。南康三社生产队于同年6月份与蒋思华签订土地承包合同。 16.证人蒋某25的证言：（1）2017年年初，南康三社位于“新春”（土名）有30亩左右的山岗地发包，同一时间，南康一和南康二也有几十亩山岗地同时发包，这三块山岗地是连在一起，但不是同一生产队所有。在蒋子仪找社员签名同意发包的时候，我就已经向蒋子仪说，如果发包这30多亩山岗地，我就报名竞标。但蒋子仪就说，如果竞标就要与南康一、二，几十亩山岗地一起竞标，我说这样不合规矩。蒋子仪就说：“你不要报名了，这些山岗地老板已经要了，你不要争了”，我听到蒋子仪这样说我就签名不同意发包这30亩山岗地。但有其他村民签名同意发包，所以这30亩左右的山岗地还是被发包出去了。在投标当天，我没有去现场，不过我知道是蒋秾达的人以底价每亩每年300元承包了这些山岗地。而按照我的估计和其他地方的对比，如果这30多亩山岗地通过正常的竞标，承包价可以是每亩每年500多元。（2）因为蒋子仪跟蒋秾达的关系很好，蒋子仪帮蒋秾达做了很多事情，且蒋秾达是本地的恶霸，只要蒋秾达想要承包的土地，其他人都不会、也不敢竞争，所以蒋子仪就叫我不要报名竞标。另外，我也清楚蒋秾达的为人，所以我就没有报名，就连竞标当天我都不敢去现场看，怕蒋子仪告诉蒋秾达我想报名，蒋秾达会对我进行报复。（3）蒋秾达不会自己出面承包土地和买卖宅基地，他一般都会叫蒋思华、蒋乃京、蒋保堂等人出面，但实际上这些人也是听蒋秾达的安排做事。蒋秾达承包这些山岗地目的是为了用来转让以赚取差价和顶手费，因为蒋秾达参与竞标都没有人竞争，只能以底价发包给蒋秾达，而蒋秾达就可以提高价格或者以顶手费名义转让给其他人承包，以此从中获利。据我所知现在上述山岗地已经转让给其他人了，但具体蒋秾达从中赚了多少钱我就不清楚。 17.证人蒋某1的证言：（1）新塘一社有两块山岗地和一处鱼塘发包给蒋秾达，但招投标和签订承包合同时，蒋秾达是叫蒋保堂出面竞标和签订合同。我们都知道，实质上两块山岗地和一处鱼塘都是蒋秾达竞标后使用的。上述鱼塘和两块山岗地都是属于新塘一社的集体资产，位于莲花山一带，土名为“石角”。上述鱼塘面积为8.8亩，承包价为每亩每年800元，从2016年7月开始发包给蒋保堂的；其中一块山岗地面积为5.5亩，承包价为每亩每年400元，从2017年6月开始发包给蒋保堂的；另外一块山岗地面积为9亩，承包价为每亩每年500元，从2016年3月开始发包给蒋保堂。（2）我记得鱼塘和两处山岗地投标当天，都是蒋保堂、蒋思华和蒋乃京三人报名竞标，最后都是由蒋保堂中标承包上述鱼塘和山岗地。其实我们村民群众都知道蒋保堂、蒋思华、蒋乃京是帮蒋秾达办事的，蒋保堂、蒋思华和蒋乃京三人报名只是凑人数，不论他们三人何人中标，实际上都是蒋秾达承包的。而蒋秾达是出名的本地恶霸，只要蒋秾达的手下报名竞标承包，其他村民都不敢竞争，所以每次都是由蒋保堂中标，而且都是以底价中标。（3）蒋秾达之前虽然是梅阁本地人，但是长期在珠海工作生活，就在早几年才回来梅阁做生意。蒋秾达表面上是在梅阁经营莲花山风景区、农庄、养老院等生意，但实际上蒋秾达只是以莲花山为据点，长期在本地横行霸道，打打杀杀。蒋秾达手下养着一班古惑仔做打手，其中蒋乃京、蒋思华、蒋保堂等人就是蒋秾达的得力手下，长期出面帮蒋秾达做事。如果遇到有村民不服从蒋秾达或者反抗的，蒋秾达就会通过恐吓、暴力等手段对这些村民进行报复。蒋秾达通过这些手段，在沙堆本地垄断土地的承包、非法买卖宅基地等，而群众村民都怕蒋秾达报复，所以都敢怒不敢言。 18.证人蒋某55的证言：我记得当时在新塘一社生产队的队址招标，当时报名的蒋思华、蒋保堂、蒋乃京来到队址参与投标，就没有其他人敢来参与招标了。蒋思华、蒋保堂、蒋乃京每人交了保证金后就由工作人员宣读了招标规定和价格，而且只是蒋保堂一人出价，之后就由蒋保堂中标了。蒋思华、蒋保堂、蒋乃京带了几个年轻人过来招标现场，应该是为了震慑其他参与竞标的人，让其他竞标的人不敢出价，因为整个沙堆镇的人都害怕蒋秾达。 19.证人蒋某27的证言：（1）我们新塘一村有石角山边（土名）的8.8亩鱼塘、石角山岗地5.523亩、石角山边9亩山地承包出去，上述鱼塘和山地都是在梅阁莲花山山脚下，当时参与竞标的人员都是蒋保堂、蒋乃京和蒋思华，没有其他群众参与竞标的。我认为以上三处的竞投标的情况很不合理。因为蒋保堂是出面帮助蒋秾达投标的，而蒋乃京和蒋思华也是与蒋秾达一伙的，蒋秾达化名叫“国民党”，在沙堆梅阁一带是恶霸。蒋秾达参与竞标就没有其他群众敢参与竞标了，所以这三次投标都是由蒋保堂以底价竞标成功，造成我们的村民利益的损失。当时我还记得蒋思华带了几个年青男子过来现场，但这些年轻人当时都没出声，不过老百姓都知道这些年轻人都是跟蒋秾达的，所以更加害怕而没人去竞标。（2）我不知道梅阁的其他生产队的土地承包情况，但我听很多群众说在梅阁的土地竞标方面都是由蒋秾达这一伙人控制住的，如果其他人实在是看中了竞标的土地，就要去找蒋秾达或者找蒋秾达的手下商量，就由蒋秾达这一伙人赚差价转包给其他人的，即是以底价承包高价转包。 20.证人蒋某13的证言：新塘二社有两块山岗地由蒋秾达承包，但招投标和签订承包合同时，蒋秾达是叫蒋保堂和蒋思华出面竞标和签订合同。投标当天，有蒋保堂、蒋思华和蒋乃京三人报名竞标，最后是由蒋保堂以底价中标承包。其中2017年6月投标的5.5亩山岗地当天，有蒋宏龙、蒋思华和蒋乃京报名竞标，最后蒋秾达的人以底价中标。而蒋宏龙跟蒋秾达是没有关系的，当时蒋宏龙应该是想投标山岗地用来养猪，当时蒋宏龙是第一个报名，所以他不知道蒋秾达想要这块地，如果他知道蒋思华和蒋乃京报名，他连报名都不会报的，报了名也不敢出价竞标。如果不是蒋秾达的手下报名，其他村民都敢正常报名竞标的话，中标承包价应该会是每亩每年多100元左右。 21.证人蒋某12的证言：新塘三社有两块山岗地由蒋秾达承包，但招投标和签订承包合同时，蒋秾达是叫蒋保堂出面竞标和签订合同。但实际上这两块山岗地都是蒋秾达竞标后使用的。我们村民群众都知道蒋保堂、蒋思华、蒋乃京他们都是帮蒋秾达办事的，根据投标的规定需要三人同时报名才能进行竞标，蒋保堂、蒋思华和蒋乃京等人报名只是凑人数，不论他们三人何人中标，实际上都是蒋秾达承包的。而蒋秾达是出名的本地恶霸，只要蒋秾达的手下报名竞标承包，其他村民都不敢竞争，所以都是由蒋秾达的手下以底价中标。 22.证人蒋某50的证言：2017年，坑仁南社有一块地发包给蒋秾达承包，不过这块地的招投标和签订土地承包合同都是蒋秾达指使蒋保堂和蒋乃京、张健威出面竞标并以底价中标，最后由蒋保堂和我们生产队签订合同。如果不是蒋秾达的手下报名，其他村民都敢正常报名竞标的话，中标承包价应该会是每亩每年多100到200元左右，因为石角这11.66亩地是非常好的山地，许多村民都想投标，但一知道有蒋保堂、张健威等蒋秾达的人投标了，就代表蒋秾达想拿下这块地了，大家都不敢报名了。退一步来说，就算是普通村民报名并投中了，也是经营不下去的，蒋秾达肯定会派人威胁中标人，不会让他正常经营，从而达到自己低价拿到地再调价转让出去赚高额转手费的目的。 23.证人蒋某56的证言：2017年年中，蒋秾达通过竞标承包坑仁北生产队位于石角（土名）的11.66亩山岗地，但当时蒋秾达是叫蒋保堂报名竞标和签订承包合同的。当时有蒋保堂、蒋乃京和张健威三人报名，但蒋保堂、蒋乃京和张健威三人都是跟蒋秾达混的，只要蒋秾达的手下报名，其他想竞标的群众都不敢报名竞标，他们三人报名只是凑人数，而在竞标的时候，只有蒋保堂出价，蒋乃京和张健威根本就没有出价竞标，所以最后只能由蒋保堂以底价每亩每年300元中标。 24.证人蒋某2的证言：2017年7月，蒋秾达通过竞标承包奄龙南生产队位于石角横梁（土名）的2亩山岗地，当时是蒋保堂出面替蒋秾达报名竞标和签订承包合同的。投标当天有蒋保堂、蒋乃京、张健威三人报名，事实上蒋保堂、蒋乃京和张健威三人都是蒋秾达的手下，所以其他想竞标的群众都不敢报名竞标，即使之前报了名，现场也不敢出价竞标，所以当时只有蒋保堂出价，最后只能由蒋保堂以底价每亩每年300元的价格中标。 25.证人蒋某19的证言：梅阁村南康三社生产队发包出去的“新春”山岗地29.66亩地是2017年3月22日公开招投标的，当时报名的三人来到南康老人之家参与投标，每人交了13800元作保证金。之后工作人员宣读了招标规定和价格，后来就只有蒋思华一人出价，其他两人都没出价，所以由蒋思华中标了。蒋思华带了几个年轻人过来招标现场，应该是为了震慑参与竞标的人，让竞标人不敢出价。 26.证人蒋某31的证言：南康一社“南营禾塘”（土名）、“新春”（土名）两块地发包给蒋秾达承包，不过这两块地的招投标和签订土地承包合同都不是蒋秾达出面和签名，蒋秾达是叫蒋保堂和蒋思华出面竞标和签订合同。招投标当日，都是蒋秾达的手下来报名，并由其中一人出价，所以最后都是蒋秾达的人以底价中标。因为蒋秾达是出名的本地恶霸，只要蒋秾达的手下报名竞标承包，其他村民都不敢竞争。我与蒋秾达没有来往，不过蒋秾达在我们本地已经是出名的恶霸，所以他的劣迹我都有所听闻。 27.证人蒋某34的证言：（1）2016年3月，大南二社在“沙咀”有16.3亩鱼塘以底价每亩每年600元发包给蒋保堂。当时有蒋思华、蒋保堂、蒋乃京三人报名，村民都知道他们三人都是跟蒋秾达办事的，他们三人报名只是凑数，他们其中一人或者蒋秾达的其他手下报名，就代表蒋秾达想竞标该土地，其他村民就害怕蒋秾达报复，都不敢报名竞争。（2）平时我经过鱼塘时看不到蒋保堂在，只看到几名广西男子住在鱼塘。该鱼塘看上去也不像是用来养殖的，蒋保堂承包该鱼塘具体是用来做什么的我就不清楚了。那几名广西籍的男子应该也是跟着蒋秾达做事的，我估计蒋秾达承包鱼塘是为了暂时给那几名广西籍男子住宿，而等到有人接手该处鱼塘，蒋秾达就通过转让鱼塘从中获利。 28.证人李某3的证言：（1）我在2014年沙堆镇资产资源交易中心（以前叫农村三资办公室）工作至今，我主要是负责土地确权和产权制度改革、农村土地合同发包及变更工作。如果我镇各村需发包土地都必须先到我们这里报立项，包括各村进行土地发包的底价及年限等是由村民代表商量决定，交给村招投标领导小组审核同意，送到我单位审批后，再由超过三分之二的村民户代表签名通过。我们审核没什么问题后才出投标资料及投标公告给他们村，让他们将投标公告张贴在村委会和村民小组，并拍照存档。每次都是按这样流程才能进行土地发包。平时各村进行的土地发包投标，我单位是不用派员到场，而是由村务监督委员会和村招投标领导小组到场监督。有人成功投标签订合同后，再将一式四份的合同其中一份送到我这里备案。（2）如果投标后再进行转包的，必须是合同承包期限履行期满一年才可以转包，否则视为放弃此次土地承包权。转包的期限是在投标的公告上就有写明，是三资办公室之前征询各村生产队及村民意见后加上去的，目的是防止有些中标者投标后立即对投标的合同进行转让，以达到快速赚钱的目的。（3）据我所知，按当时的地价，梅阁村委所发包土地的底价不算高，也不算低，在沙堆镇范围内所投标土地的底价都基本是这个价钱。至于资料中显示的投标人蒋思华、蒋保堂所投标的土地有十几处，都是以底价投到的情况，我也怀疑有问题，但我不知道是什么原因。后来我才听说是一个叫“国民党”的黑社会大佬控制了梅阁一些村的土地发包。 29.证人谢某某的证言：（1）我自1999年起在新会区沙堆镇农办工作至今，平时主要联系农村事务，例如农村的土地承包等，镇畜牧站也是属于农办联系。沙堆镇的农村土地承包合同是按以下方式产生的：例如沙堆梅阁村下的生产队想发包土地，先由下属生产队长及队委做方案上报梅阁村委，梅阁村委召开村领导投标小组会议通过，再由村委上报到沙堆镇三资办（属于农办管理），三资办核实没意见后，办理相关同意手续，在互联网上公示，最后由村委张贴告示公示承包内容等。想投标的人员到村委报名，最后在投标日期公开投标，我们正常是不用派人到现场的，投标人也没有具体要求多少人，只有一人投标都合法合规的。最后的承包合同原件、投标现场记录表、中标人照片等由村委提供给我们农办保管、归档。（2）根据民警在农办所调取的资料中，关于在2016年、2017年期间，蒋保堂、蒋思华中标沙堆镇梅阁的十几份合同，都是以最低价中标的问题，因为我们农办只是负责村委上报的承包书是否合法合规，至于蒋保堂、蒋思华这些人每次都以低价中标，我们是无能为力的。在沙堆镇梅阁村，从2012年蒋秾达开始建设莲花山以来，他的凶名已经在外，在梅阁村可以说一手遮天，而蒋保堂、蒋思华、张健威等人都是在莲花山跟蒋秾达混的，普通老百姓见到他们报名投标，都害怕与其竞争，所以蒋保堂、蒋思华这些人才能以低价中标，但具体内幕要问投标现场的村委成员等。就此问题我也与领导沟通过，在2017年年初，我们也曾召开会议商量对策。 30.证人蒋某14的证言：招投标现场记录中的“蒋某14”签名肯定不是我签的，出现这种情况应该有两个可能性：一是有人与我同名同姓，二是有人模仿我的名签了“蒋某14”。 关于本案，还有经庭审质证的下列综合证据予以证实： 1.常住人口基本信息、户籍证明、违法犯罪经历情况查询证明、吸毒情况现场检测报告、社会危险性情况证据表证实，被告人蒋乃京、蒋卓宏、蒋福厚的个人身份信息情况以及上述三人作案时已经成年。 2.抓获经过、破案经过证实，本案的受理、立案经过和抓捕被告人蒋乃京、蒋卓宏、蒋福厚的经过，且上述三人不属于自动投案。 本院认为，被告人蒋乃京积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；作为被告单位直接负责的主管人员，利用职务便利，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪；以暴力、威胁等手段，强迫他人退出特定的经营活动，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；多次敲诈勒索私人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，依法应当数罪并罚。 被告人蒋卓宏多次敲诈勒索私人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人蒋福厚以暴力、威胁等手段，强迫他人退出特定的经营活动，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名均成立。 在梅阁太康新村、南康村交口岗敲诈勒索的共同犯罪中，被告人蒋乃京起主要作用，是主犯；被告人蒋卓宏是受雇于被告人蒋乃京，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。在老九美容店敲诈勒索的共同犯罪行为中，被告人蒋乃京起主要作用，是主犯。在非法采矿的共同犯罪行为中，被告人蒋乃京起主要作用，是主犯。被告人蒋乃京、蒋卓宏、蒋福厚在实施部分犯罪时由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。 被告人蒋乃京在侦查阶段未能如实供述自己和同案人的主要犯罪事实，在庭审时，其对指控的参加黑社会性质组织的犯罪事实、非法转让土地使用权的犯罪事实、强迫交易的犯罪事实和敲诈勒索的部分犯罪事实予以供认，且在家属协助下已退赔部分被害人的经济损失和取得谅解，可对其认罪部分从轻处罚。被告人蒋卓宏归案后能如实供述自己和同案人的主要犯罪事实，且在庭审时自愿认罪，可从轻处罚。被告人蒋福厚在侦查阶段如实供述自己和同案人的部分犯罪事实，庭审时表示自愿认罪，但对犯罪事实的起因及经过的供述存在避重就轻的情况，量刑时结合其认罪态度、犯罪情节等综合考虑。 对被告人蒋乃京、蒋卓宏、蒋福厚，根据其犯罪的事实、性质、情节及其社会危害程度，依法予以量刑。各被告人的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见的合理部分予以采纳。对于各被告人及其辩护人的其他辩护意见本院已在上述证据分析和事实认证过程中表明裁决理据，不再一一论及。公诉机关对被告人蒋乃京犯参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪的量刑建议恰当，予以采纳；对强迫交易罪的量刑建议不当，不予采纳。对被告人蒋卓宏的量刑建议不当，不予采纳。对被告人蒋福厚的量刑建议恰当，予以采纳。 经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款及第五款、第二百二十八条、第二百三十一条、第二百二十六条、第二百七十四条、第三百四十三条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十四条，最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人蒋乃京犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币20万元，剥夺政治权利三年；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币28000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币35000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币3万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处没收个人财产人民币20万元，罚金人民币143000元，剥夺政治权利三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2036年11月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人蒋卓宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币9000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2020年1月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 三、被告人蒋福厚犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年12月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。 四、对被告人蒋乃京与同案人蒋秾达、卢永龙（上述二人已判刑）因在江门市新会区沙堆镇梅阁太康新村、南康村强迫交易和敲诈勒索的违法所得人民币249500元予以连带追缴。 五、对被告人蒋乃京与同案人蒋秾达、张健威、蒋立成、蒋世明、蒋伟良、卢永龙、陈勇（上述七人已判刑）因在江门市新会区沙堆镇梅阁老九美容店敲诈勒索的违法所得人民币2万元予以连带追缴。 六、对扣押于江门市公安局新会分局的物品，由上述扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 梁景棠 审 判 员 何志杰 审 判 员 赵淑云 二〇一九年八月二十二日 法官助理 容嘉敏 书 记 员 王振潮 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照第的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚： （一）非法转让、倒卖基本农田五亩以上的； （二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的； （三）非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的； （四）非法获利五十万元以上的； （五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。 第二条实施第一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”： （一）非法转让、倒卖基本农田十亩以上的； （二）非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二十亩以上的； （三）非法转让、倒卖其他土地四十亩以上的； （四）非法获利一百万元以上的； （五）非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节，如造成严重后果等。 第八条单位犯非法转让、倒卖土地使用权罪、非法占有耕地罪的定罪量刑标准，依照本解释第一条、第二条、第三条的规定执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。