福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0102刑初622号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人傅建锋，男，1999年2月5日出生，汉族，初中文化程度，户籍地福建省浦城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被刑事拘留，于同年5月28日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人郭淑梅，福建王认律师事务所律师。 被告人周顺成，男，1997年7月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍地云南省昭通市大关县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被刑事拘留，于同年5月28日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人任顺辉，男，1998年11月20日出生，汉族，初中文化程度，户籍地福建省福州市仓山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被刑事拘留，于同年5月28日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检未检刑诉[2019]60号起诉书指控被告人傅建锋、周顺成、任顺辉犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员赵文庭出庭支持公诉，被告人傅建锋、周顺成、任顺辉及辩护人郭淑梅到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：赖某（另案处理）自2018年6月起在福州市鼓楼区某单元成立鑫荣商贸公司，雇佣翁某（另案处理）为销售主管，雇佣张某（另案处理）为人事主管，招聘被告人傅建锋、周顺成、任顺辉以及林某、李某、黄某、马某、林某、欧某、李某、郑某、刘某、吴某、黄某（均另案处理）等人作为业务员，上述人员以虚构身份冒充富有女性通过交友网站结交不同职业单身男性，当诈骗过程中需要女性语音与被害人联系时由翁某或张某出面负责回复语音，共同诱骗多名被害人开户并入金至赖某个人的虚假期货平台“环艺国际”，再通过控制涨跌以及消耗手续费等手段骗取被害人本金，诈骗金额共计人民币1682796.05元。 被告人傅建锋、周顺成、任顺辉作为业务员具体犯罪事实如下： 1.被告人傅建锋2018年6月中旬入职，经手诈骗被害人鲁某等人人民币99707.50元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元； 2.被告人周顺成2018年5月上旬入职，经手诈骗被害人吕某1人民币90049.31元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元； 3.被告人任顺辉2018年3月入职，经手诈骗被害人许某1等人人民币43867.09元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元。 被告人任顺辉于2019年4月22日被公安民警抓获，于同日被告人任顺辉协助公安民警抓获被告人周顺成、傅建锋。 公诉机关认为，被告人傅建锋、周顺成、任顺辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人傅建锋2018年6月中旬入职，经手诈骗被害人鲁某等人人民币99707.50元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元，被告人周顺成2018年5月上旬入职，经手诈骗被害人吕某1人民币90049.31元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元，被告人任顺辉2018年3月入职，经手诈骗被害人许某1等人人民币43867.09元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元，应当以诈骗罪追究被告人傅建锋、周顺成、任顺辉刑事责任。被告人傅建锋、周顺成、任顺辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人傅建锋、周顺成、任顺辉如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人任顺辉协助公安机关抓捕其他同案犯，属立功，可以从轻处罚。建议对被告人傅建锋、周顺成判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人任顺辉判处有期徒刑三年二个月，并处罚金。 公诉机关提交了福州市公安局南街派出所出具的抓获经过、被告人傅建锋、周顺成、任顺辉户籍信息、违法犯罪经历查询记录、被害人出具的银行账户交易明细等。被害人许某1、鲁某、李某1、王某1、王某2、张某、李某2、尹某、孙某、李某3、吕某2、何某、高某、许某2、唐某、王某3、陆某等人的陈述，被告人傅建锋、周顺成、任顺辉及同案犯赖某、马某、张某、李某、刘某、欧某、林某、黄某、郑某、吴某、李某的供述与辩解，福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告，被告人傅建锋、周顺成、任顺辉与同案犯赖某、马某、李某、欧某、林某、吴某、黄某等人的相互辨认、被告人傅建锋、周顺成、任顺辉对公司的个人业绩、话术单、涉案地点的辨认，同案犯赖某对客户充值记录、员工名单、客户损益表、赠金记录的辨认等，环艺国际金融虚假平台客户充值记录、员工名单、赠金记录、客户损益表、“环艺国际”后台数据等其它证据材料证实。 被告人傅建锋、周顺成、任顺辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人傅建锋辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人傅建锋犯诈骗罪无异议。2、被告人傅建锋系从犯，依法可减轻处罚。3、被告人傅建锋认罪认罚，缴纳罚金。4、被告人傅建锋系初犯，无前科劣迹。综上，建议对被告人傅建锋减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人傅建锋、周顺成、任顺辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其中被告人傅建锋经手诈骗被害人鲁某等人人民币99707.50元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元，被告人周顺成经手诈骗被害人吕某1人民币90049.31元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元，被告人任顺辉经手诈骗被害人许某1等人人民币43867.09元，入职期间公司业绩共计人民币1682796.05元，数额特别巨大，被告人傅建锋、周顺成、任顺辉的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人傅建锋、周顺成、任顺辉犯诈骗罪罪名成立。被告人傅建锋、周顺成、任顺辉如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人傅建锋、周顺成、任顺辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人任顺辉协助公安机关抓捕同案犯，属立功，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人傅建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年10月21日止。罚金已缴纳。） 二、被告人周顺成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年10月21日止。罚金应于本判决生效后三个月内交清。） 三、被告人任顺辉诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年6月21日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  林 敏 人民陪审员  田建军 人民陪审员  胡梅贞 二〇一九年八月三十日 书 记 员  刘小梅 附︰本案判决依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 6、《中华人民共和国刑法》第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。