山东省海阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)鲁0687刑初204号 公诉机关山东省海阳市人民检察院。 被告人汪凯兴，男，1989年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地山东省海阳市，户籍所在地同现住址海阳市，因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定，于2017年9月30日被刑事拘留，经海阳市人民检察院批准，于同年11月2日被执行逮捕。现羁押于海阳市看守所。 辩护人姜福辉，山东海宇清律师事务所律师。 海阳市人民检察院以海检公刑诉［2018］176号起诉书指控被告人汪凯兴犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员邹志刚、董艳芬出庭支持公诉，被告人汪凯兴及其辩护人姜福辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 海阳市人民检察院指控:2016年3月至2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，先后以能帮忙安排人员进核电设备厂工作、可以合伙承包工程等为由，先后骗取荣某、贾某2、韩某2等人民币共计43.766万元。具体事实分列如下： 1、2016年3、4月份，被告人汪凯兴谎称其为山东核电制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排荣某、贾某1、汪某1进核电设备厂工作为由，骗取上述三人人民币各1.2万元。 2.2016年6、7月份，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造限公司采购部主管，以可以帮忙安排姜某进核电设备厂工作为由，骗取姜某人民币5万元。 3.2016年8月至11月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，先后以可以安排贾某2、贾某2妻子韩某4进核电设备厂工作、可以合伙承包核电设备厂工程、要给承包工段工人发工资等为由骗取贾某2人民币共计17.216万元。 4.2016年8、9月份期间，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排宫某2进核电设备厂上班为由，骗取宫某2人民币共计0.8万元。 5.2016年9月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排王某1进核电设备厂上班为由，骗取王某1人民币共计1.5万元。 6.2016年8月至11月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排韩某2儿子韩某3进核电设备厂上班为由，骗取韩某2人民币共计6.65万元。 7.2016年6月至2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，先后以可以帮忙安排王某2进核电设备厂工作，与王某2等人合伙承包“小石口”工程等为由，骗取王某2人民币共计4万元。 8.2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以合伙承包“小石口”工程为由，骗取温某人民币2万元。 9.2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以与王某3合伙承包核电设备厂打磨工段赚取提成为由，骗取王某3人民币3万元。 2017年9月26日，被告人汪凯兴被湘潭县公安局花石派出所民警抓获归案。事发后，被告人汪凯兴已退还部分涉案款。 公诉机关认为，被告人汪凯兴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供了证人证言、书证、被害人陈述等证据予以证实，提请法院依法判处。 被告人汪凯兴对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见，起诉书中称，事发后被告人已退还部分款项，经辩护人核实为29万余元，此数额应从公诉机关指控的犯罪数额中扣除。被告人及辩护人未向法庭提供证据。 经审理查明：2016年3月份至2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，先后以能帮忙安排人员进核电设备厂工作、可以合伙承包工程等为由，先后骗取荣某、贾某2、韩某2等人民币共计43.766万元。具体事实分列如下： 1、2016年3、4月份，被告人汪凯兴谎称其为山东核电制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排荣某、贾某1、汪某1进核电设备厂工作为由，骗取上述三人人民币各1.2万元。被告人为了伪装自己的行为，领汪某1出差并给其发工资。 2.2016年6、7月份，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排姜某进核电设备厂工作为由，骗取姜某人民币5万元。被告人汪凯兴为了伪装自己的行为，带姜某出差并给其发工资。 3.2016年8月至11月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，先后以可以安排贾某2、贾某2妻子韩某4进核电设备厂工作、可以合伙承包核电设备厂工程、要给承包工段工人发工资等为由骗取贾某2人民币共计17.216万元。 4.2016年8、9月份期间，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排宫某2进核电设备厂上班为由，骗取宫某2人民币共计0.8万元。 5.2016年9月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排王某1进核电设备厂上班为由，骗取王某1人民币共计1.5万元。 6.2016年8月至11月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以帮忙安排韩某2儿子韩某3进核电设备厂上班为由，骗取韩某2人民币共计6.65万元。 7.2016年6月至2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，先后以可以帮忙安排王某2进核电设备厂工作，与王某2等人合伙承包“小石口”工程等为由，骗取王某2人民币共计40000元。被告人为了伪装自己的行为，安排王某2出差并给其发工资。 8.2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以合伙承包“小石口”工程为由，骗取温某人民币2万元。被告人为了伪装自己的行为，安排温某出差并给其发工资。 9.2017年1月，被告人汪凯兴谎称其为山东核电设备制造有限公司采购部主管，以可以与王某3合伙承包核电设备厂打磨工段赚取提成为由，骗取王某3人民币3万元。 2017年9月26日，被告人汪凯兴被湘潭县公安局花石派出所民警抓获归案，并被临时羁押于湘潭县看守所。事发后，被告人汪凯兴已退还部分涉案款。 经查相关证据，事发后，被告人汪凯兴退还荣某10000元，退还贾某112000元，退还姜某50000元、退还温红杰7000元、退还贾某249900元，合计128900元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、羁押证明、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等 证明本案由贾某2于2017年3月7日口头报案至海阳市公安局凤城边防派出所，该局于2017年3月10日立案侦查，被告人汪凯兴于同年3月16日被网上追逃，于同年9月26日被湘潭县公安局花石派出所民警抓获并临时羁押于湘潭县看守所，于2017年9月30日被宣布拘留，11月2日被批准逮捕。 （2）吸毒现场检测报告书、前科查询证明、户籍证明 证明汪凯兴出生于1989年9月5日，案发时达到完全刑事责任年龄，经查，其无违法犯罪记录，经现场检测其尿液呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 （3）委任书、威海华能电力管道承包合同 以上两份书证，与被告人供述、贾某2陈述相互印证证实被告人汪凯兴伪造印章、虚构事实，以为贾某2在核电安排工作、与其合伙承包工程为由骗取其钱财的事实。 （4）亨利达制衣有限公司装箱单 系贾某2提供，与被告人供述及贾某2陈述相印证，证实被告人以给工人发工资为名，编造假的单据骗贾某2支付33160元。 （5）中国银行历史交易明细（6217856000063459001，贾某2），中国银行交易流水明细清单（温某6217856000013043731），中国银行交易流水明细清单（王某26217856000014169808） 证明该卡于2016年10月28日ATM向温某转出4360元，向王某2转出4150元，印证了被告人供述及贾某2证言关于被告人编造假的单据以给工人发工资为名，骗贾某2向温某等人支付费用的事实。 （6）借条 系贾某2提供，内容为：今借贾某2人民币190000元整。汪凯兴，2016年10月8日。证实案发后，汪凯兴为贾某2出具借条情况。 （7）建设工程施工分包合同（土石方班组合同）的证言 分别由王某3、温某、王某2提供，证实被告人汪凯兴以承包小石口土石方工程为名向王某3、温某、王某2骗取钱财的事实。 （8）山东省核电设备制造有限公司劳务承包合同、营业执照 系王某3提供，甲方山东省核电设备制造有限公司，乙方海阳市宏宁钢材经销部（王某3注册成立），与被告人供述及王某3证言相互印证，证实被告人以承包核电设备厂劳务为由骗取王某3钱财的事实。 （9）中国农业银行银行卡交易明细清单（王某3，6228480268021966471） 2016年12月31日通过支付宝转给汪凯兴人民币5000元。 （10）中国银行交易流水明细清单（王某26217856000014169808）的证言 证明该账户于2016年12月22日分两次向汪凯兴支付宝转账10000元、9950元，于同年12月16日、12月18日分别转账200元、100元。 （11）韩某2提供劳工合同两份、欠条一份 证实被告人汪凯兴以为韩某2儿子在核电安排工作为由骗取其钱财的事实，及案发后汪凯兴于2017年2月1日写下欠条内容“今汪凯兴借韩某2人民币68500元整于2017年12月还完，每5个月还一次上半年还2万剩下还完”。 （12）中国银行交易流水明细清单（姜某6217856000063259518） 证明该账户分别于2016年9月20日、10月8日、10月13日收到汪凯兴转账款2537元、5900元、1800元。 （13）中国银行交易流水明细清单（汪某16217856000059406537） 证明汪凯兴以核电发工资的名义通过个人账号向汪某1账号打钱的事实。 2.证人证言 （1）证人孙某1（男，山东核电设备制造有限公司办公室主任）的证言 证明《山东省核电设备制造有限公司劳务承包合同》不是他们公司出具的，合同落款使用的公章明显是假的，其公司公章为山东核电设备制造有限公司，这份合同落款章明显是打印的。其没听说过汪凯兴的员工。 他们公司以前的人力资源部主任交宗某，是雷锋的“锋”，他和老婆都是泰安人，在本地应该没有亲戚。 他们公司全称是山东核电设备制造有限公司，任命贾某2为采购部主管的《委任书》明显是假的，上面公司的全称和公章都是错误的，公章上面的字体和大小与他们公司的都不一样，任命书也没有发文字号。 他们公司是国企，从来不对外找数量十人左右这么小的外包队，只和海阳来福士船厂两个大企业之间有承包合作协议，跟其他的企业之间没有承包合作关系。 （2）证人赵某（男，山东核电设备有限公司人力资源部主任）的证言 证明的内容与孙某1的证言一致。 （3）证人孙某2（女，龙山街道胡格庄村）的证言 其跟着荆某打工，担任会计。2016年12月30日，王某3开着他的黑色帕萨特轿车找荆某借钱，当时他还带了一个小伙，当时他借了四万元，其给他一万元现金，另外的钱通过转账支付的，当时王某3把车押了，过了一两个月后把款还上了，车就退给他了。 （4）证人汪某2（男，凤城街道办事处北河沟村，系被告人父亲）的证言 自从2015年以来，汪凯兴告诉其他在山东核电设备制造有限公司找个工作，平时白天都不在家，具体有没有在那上班其也不知道。 2017年2月1日上午八点来钟，其儿子到其工作的曦岛假日湾小区，过了几分钟贾某2领着韩某2过来在门卫室和其儿子谈论钱的事，当场让其儿子分别写了欠条，其儿子给贾某2写了一张19万元的欠条，给韩某2写了一张6万多元的欠条，后来他们三人离开了。从那之后其儿子再没回过家。其不认识宗德峰。 3.被害人的陈述 （1）被害人荣某（男，凤城街道办事处统一村）的陈述 其被汪凯兴安排工作的名义12000元及事发后的退还情况。 （2）被害人贾某1（男，凤城街道办事处统一村）的陈述 其被汪凯兴安排工作的名义12000元。事发后退款12000元。 （3）被害人汪某1（男，凤城街道办事处北河沟村）的证言 证明其为了找工作一共给了汪凯兴12000元左右，另外还给其发过半年工资。 （4）被害人姜某的陈述 其被汪凯兴以安排工作的名义骗取5万元。被告人汪凯兴让其先跟着他出差并发了4个月工资。汪凯兴还给其5万元的时候其把收条还给了他。 （5）被害人贾某2的陈述 其被汪凯兴安排工作的名义和承包工程等的名义骗取210660元。2016年10月，向汪凯兴要了10000元现金，汪凯兴于2017年1月16日通过微信转账给其9900元，通过支付宝给其9000元，后来汪凯兴拿他母亲的存单在凤城信用社取了21000元给其。2017年2月其和韩某2一起找汪凯兴要钱，最后当着他父亲的面给其打了一张19万元的借条，给韩某2打了一张6万元的借条。另外汪凯兴打给的其7.7万元，此系运输的运费。 （6）被害人韩某1、宫某1的陈述 证明被汪凯兴以给宫某2安排工作的名义和承包工程的名义骗取韩某1、宫某18000元。 （7）被害人王某1（男，凤城街道窑上村）的陈述 证明其被汪凯兴以安排工作的名义骗取了15000元。 （8）被害人韩某2（男，凤城街道先锋村）的陈述 证明其为了将其儿子韩某3安排到核电工作，通过贾某2委托其汪凯兴办理被骗取65000元。后其找汪凯兴要钱，汪凯兴打了张68500元的欠条给其，还打了张190000元的欠条给贾某2 （9）被害人韩某3（男，凤城街道先锋村）的陈述 其父亲韩某2告诉其说通过贾某2托了海阳核电设备厂的采购主管汪凯兴花钱把其安排进海阳核电设备厂上班，是正式工，后来其父亲分几次把凑了65000元钱给了汪凯兴。 （10）被害人王某2（男，住东村街道斜西沟村）的陈述 证明其被汪凯兴以安排工作的名义和承包工程的名义骗取4万元。汪凯兴给其发过三次工资，第一次是8月20日发了1000多元，第二次9月底发了3000多元，第三次10月底发了4000多元。 （11）被害人温某（男，住凤城街道办事处西迟格村）的陈述 其被汪凯兴承包工程的名义骗取2万元。而且还领取了两个月工资一次3600元，一次4360元。 （12）被害人王某3（男，凤城街道办事处窑上村）的陈述 其被汪凯兴以承包工程的名义骗取3万元。后来，被告人汪凯兴又以没钱花借其5000元。其借汪凯兴的2万元只会与他用其的车产生牵扯，这两笔钱之间不产生联系。 5.被告人汪凯兴的供述与辩解 其虚构自己为山东核电设备制造有限公司采购部主管，先后以可以帮忙安排荣某、贾某1、汪某1、姜某、宫某2、王某1、韩某3、贾某2等人进核电设备厂工作或承包工程为由，骗取上述被害人49万余元。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人汪凯兴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汪凯兴骗取他人财物43.766万元的犯罪事实及指控的罪名均成立，应依法予以惩处。涉案赃物除已退还一部分外，其余部分责令被告人继续退赔。辩护人提出辩护意见，根据相关证据已核实的部分可作为退赔赃款处理，其余部分理由不充分，本院不予采纳。辩护人要求从起诉的犯罪数额中扣除的辩护理由，无事实和法律依据，本院不予采纳。被告人汪凯兴自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。针对量刑，本院依法征求了控辩双方的意见，结合被告人的犯罪情节和赃物的部分退还情况，依法予以判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人汪凯兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元整。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年9月26日至2024年3月25日止。罚金本判决生效后三十日内向本院缴纳。) 二、涉案赃款43.766万元，除已退赔12.89万元，其余赃款责令被告人汪凯兴继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建平 人民陪审员  姜 涛 人民陪审员  包春云 二〇一九年八月六日 书 记 员  王瑶瑶 书 记 员  张翠菊