安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初229号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人刘国威，男，汉族，1981年7月20日出生于河南省项城市，初中文化，无业，住河南省项城市。2004年9月20日因犯盗窃罪被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五千元；2014年11月19日因犯抢劫罪被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元。2019年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年3月27日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人苏晓宝，安徽卫正律师事务所律师。 被告人刘明，男，汉族，1981年5月10日出生于山东省胶州市，大专文化，青岛凤名房地产经纪有限公司法人，住山东省胶州市。2019年3月6日安溪县公安局湖上派出所民警将被上网追逃的刘明通知到晋江火车站将其控制，次日被临时羁押于安溪县看守所，2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年3月27日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人刘陈，安徽韶美律师事务所律师。 被告人肖振江，男，汉族，1984年1月20日出生于河南省上蔡县，初中文化，务农，住河南省上蔡县。2009年9月25日因犯盗窃罪被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；2012年4月28日因犯盗窃罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元。2019年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被上蔡县公安局和店派出所民警在其家中抓获，羁押于上蔡县看守所，2019年4月18日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年5月13日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王倩，安徽震一律师事务所律师。 辩护人邵斌，安徽震一律师事务所律师。 被告人栗昊，男，汉族，1989年12月9日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，大学文化，无业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，捕前住山东省青岛市。2019年2月13日因涉嫌犯诈骗罪在深圳市网鱼网咖被抓获，羁押于深圳市罗湖区看守所，2019年2月21日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年3月27日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 淮南市田家庵区人民检察院以田检公诉刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人刘国威、刘明、肖振江、栗昊犯诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人刘国威、刘明、肖振江、栗昊，淮南市法律援助中心和淮南市田家庵区法律援助中心根据被告人刘国威、刘明、肖振江的法律援助申请指派的辩护人苏晓宝、刘陈、王倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2018年6月份，被告人肖振江与位淑杰（另案处理）预谋帮助实施电信诈骗的嫌疑人利用银行卡转移并提取诈骗资金。被告人肖振江联系被告人刘国威，位淑杰负责联系实施电信诈骗的嫌疑人。 被告人刘国威与邬金永（已判刑）在浙江省第六监狱服刑时结识。刘国威便邀约邬金永找人提供银行卡和POS机到河南周口项城市为诈骗团伙转移资金并提取资金。 2018年7月份，邬金永邀约刘晓辉提供银行卡，邀约被告人栗昊提供POS机，共同到周口项城市与刘国威、被告人肖振江见面。经约定，栗昊提供POS机，代表的“机器方”从转移资金总额中提成15%作为报酬，邬金永、刘晓辉从转移资金总额中提成2%作为报酬。因刘晓辉携带的银行卡没有达到刘国威、肖振江的要求，刘晓辉便邀集陈帅（已判刑）出资从网上购买银行卡，到周口项城市一起参与为诈骗团伙转移资金的犯罪活动。栗昊联系被告人刘明，刘明在明知是帮助电信诈骗团伙转移资金的情况下，仍提供POS机。在转移资金期间，栗昊提前离开项城，将携带的POS机交予邬金永，并让邬金永在转移资金时联系刘明予以配合。 2018年7月中旬至8月1日期间，邬金永、刘晓辉、陈帅在河南周口项城市“颍河之星”宾馆共同居住。实施诈骗的团伙成员冒充武警支队工作人员，以洽谈生意的方式，欺骗被害人，让被害人将钱款转至刘晓辉、陈帅购买的银行卡内，再由邬金永或陈帅用ＰＯＳ机刷卡将资金转移至ＰＯＳ机关联的银行账户内，之后再由邬金永通知栗昊同伙刘明操作ＰＯＳ机关联银行账户继续转移资金，最后转回到陈帅卡号为62×××40的中国银行卡内。最终由邬金永、陈帅或者刘晓辉持卡到银行ＡＴＭ机取现交给刘国威。 邬金永在项城市参与2018年7月18日和7月19日为诈骗团伙转移资金的犯罪活动后，于2018年7月20日携带作案POS机离开项城，但同时联系刘明，另邮寄2台POS机给刘晓辉使用。接到POS机后，刘晓辉、陈帅在项城市继续为诈骗团伙转移资金，并将情况告知邬金永，由邬金永联系刘明配合转移资金。 被告人刘国威、栗昊、刘明、肖振江伙同邬金永、刘晓辉、陈帅等人诈骗金额总计为229050元。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：扣押决定书、扣押清单、照片、银行交易明细、POS机交易信息、微信聊天记录、刑事判决书、临时羁押证明、归案经过、户籍证明等书证，被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、辨认笔录、搜查笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人刘国威、栗昊、刘明、肖振江伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗犯罪，仍积极参加，并帮助转移、提取现金，总金额229050元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。当庭认为被告人刘国威、栗昊、刘明、肖振江在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘国威系累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，对四被告人依法分别判处，并建议对被告人刘国威在有期徒刑五年六个月至六年六个月内量刑，并处罚金3至4万元，对被告人刘明在有期徒刑四年六个月至五年六个月内量刑，并处罚金3至4万，对被告人栗昊、肖振江在有期徒刑四年至五年内量刑，并处罚金2至3万元。 被告人刘国威辩解，1、其只是介绍邬金永和肖振江认识，由邬金永帮助他们取诈骗钱款，其没有参与，邬金永等人取得诈骗钱款后也没有交给自己。2、其是主动到公安机关投案，应当认定是自首。 其辩护人对起诉书指控的罪名定性没有异议，提出刘国威在本案中起到了介绍人的作用，不是主要的积极策划者，与肖振江、位淑杰相比属于从轻情节；刘国威具有投案自首情节，积极认罪、悔罪，符合从轻减轻处罚情节，请法庭量刑时予以考虑。 被告人刘明辩解其给邬金永转过钱是事实，但不知是什么钱，第一台POS机不是其交给邬金永的，后期的两台POS机也不是其邮寄给邬金永的。 其辩护人对起诉书指控刘明构成诈骗罪没有异议，提出刘明仅提供了POS机帮助诈骗团伙转移诈骗来的资金，起辅助作用，是从犯；刘明当庭自愿认罪，无违法、犯罪记录，应当对其从轻、减轻或免除处罚。 被告人肖振江对起诉书指控的犯罪事实无异议。 其辩护人对本案的事实及定性无异议，提出肖振江犯罪作用较小，没有获利，没有直接参与诈骗活动，在中间处于牵线搭桥的作用，系从犯，当庭自愿认罪，构成坦白，建议对肖振江从轻处罚。 被告人栗昊对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩解自己应该构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明：2018年6月份，被告人肖振江与位淑杰（另案处理）预谋帮助实施电信诈骗的嫌疑人利用银行卡转移并提取诈骗资金。被告人肖振江联系被告人刘国威，位淑杰负责联系实施电信诈骗的嫌疑人。 被告人刘国威与邬金永（已判刑）在浙江省第六监狱服刑时结识。2018年，刘国威邀约邬金永找人提供银行卡和POS机到河南周口项城市为诈骗团伙转移资金并提取资金。2018年7月份，邬金永邀约刘晓辉（已判刑）提供银行卡，邀约被告人栗昊提供POS机，共同到河南周口项城市与刘国威、肖振江见面，栗昊带着被告人刘明的青岛凤名房地产经纪有限公司注册的POS机与刘明一起来到项城。经约定，栗昊提供POS机代表的“机器方”从转移资金总额中提成15%作为报酬，邬金永、刘晓辉从转移资金总额中提成2%作为报酬。因刘晓辉携带的银行卡没有达到刘国威及肖振江的要求，刘晓辉便邀集陈帅（已判刑）出资从网上购买银行卡，到周口项城市一起参与为诈骗团伙转移资金的犯罪活动。在转移资金期间，栗昊因前往俄罗斯与刘明一起提前离开项城，将携带的POS机交予邬金永，并让邬金永在转移资金时联系刘明予以配合。 2018年7月中旬至8月1日期间，邬金永、刘晓辉、陈帅在河南周口项城市“颍河之星”宾馆共同居住。实施诈骗的团伙成员冒充武警支队工作人员，以洽谈生意的方式，欺骗被害人，让被害人将钱款转至刘晓辉、陈帅购买的银行卡内，再由邬金永或陈帅用ＰＯＳ机刷卡将资金转移至ＰＯＳ机关联的银行账户内，之后再由邬金永通知栗昊、刘明操作ＰＯＳ机关联银行账户继续转移资金，最后转回到陈帅卡号为62×××40的中国银行卡内和陈帅卡号为62×××17的中国农业银行卡内。最终由邬金永、陈帅或者刘晓辉持卡到银行ＡＴＭ机取现交给刘国威。 邬金永在项城市参与2018年7月18日和7月19日为诈骗团伙转移资金的犯罪活动后，于2018年7月20日携带作案POS机离开项城，但同时联系刘明，另邮寄2台POS机给刘晓辉使用。接到POS机后，刘晓辉、陈帅在项城市继续为诈骗团伙转移资金，并将情况告知邬金永，由邬金永联系刘明配合转移资金。具体犯罪事实如下： 1、2018年7月18日，诈骗团伙其他成员冒充唐山消防支队工作人员，以订购发电机为由，取得河北省唐山市的被害人孙某的信任，孙某按照诈骗团伙成员的要求，到河北省子支行转账（付款账号62×××08）给户名为郭四海的农业银行卡（卡号62×××70）40000元。邬金永、刘晓辉、陈帅在项城市“颍河之星”宾馆内，接诈骗团伙其他成员通知，通过栗昊提供的刘明本人的ＰＯＳ机，将该40000元转入ＰＯＳ绑定的刘明的卡号为62×××37的青岛银行卡，刘明将该40000元及诈骗的其他钱款共计48800元转移至陈帅尾号为1240的中国银行卡内。陈帅将其中的20000元利用微信转至其父亲陈令杰卡号62×××73农业银行卡内。该款由邬金永和陈帅持卡到银行通过ＡＴＭ机取现46000元交给被告人刘国威。 2、2018年7月19日，邬金永、刘晓辉、陈帅在项城市“颍河之星”宾馆内，接诈骗团伙其他成员通知，通过被告人栗昊提供的刘明的ＰＯＳ机，将诈骗所得钱款转入ＰＯＳ绑定的刘明的卡号为62×××37的青岛银行卡，刘明将诈骗款转移至陈帅尾号为1240的中国银行卡共内21250元。该款由陈帅持卡到银行通过ＡＴＭ机取现20000元交给被告人刘国威。 3、2018年7月26日，诈骗团伙其他成员冒充安宁消防总队工作人员，以订购床铺为由，取得甘肃省兰州市的被害人贾某的信任。贾某按诈骗团伙成员的要求，通过其尾号为0206建设银行卡及支付宝账户共转至刘晓辉、陈帅提供的朱宝勇农业银行卡（卡号：62×××75）共计25000元。邬金永联系被告人刘明，最终将该款转移至陈帅尾号为1240的中国银行卡共为21250元。该款由刘晓辉持卡到银行通过ＡＴＭ机取现20000元交给被告人刘国威。 4、2018年7月27日，诈骗团伙其他成员冒充消防支队工作人员，以订购床铺为由，取得湖南省长沙市的被害人陈某的信任。陈某按诈骗团伙成员的要求，通过其尾号为8119的农业银行卡及支付宝账户共转至刘晓辉、陈帅提供的彭光超建设银行卡（卡号：62×××64）共计28000元。 5、2018年7月27日，诈骗团伙其他成员冒充武警支队工作人员，以订购床铺为由，取得安徽省淮南市田家庵区的被害人王某1的信任。王某1按诈骗团伙成员的要求，通过尾号为8211，户名为刘彦翠的农业银行卡及支付宝账户共转至刘晓辉、陈帅提供的彭光超建设银行卡（卡号：62×××64）共计20000元。 6、2018年7月27日，被害人在陕西省富平县机向刘晓辉、陈帅提供的彭光超建设银行卡（卡号：62×××64）存入18000元。 2018年7月27日诈骗所得的钱款，通过邬金永联系提供的POS机转移，并由邬金永联系刘明操作POS机关联账户，最终转入陈帅开户的尾号为1240中国银行卡内共计45900元。由陈帅持卡到银行通过ATM机取现40000余元交给被告人刘国威。因转款限额问题，刘明无法将钱款全部转至陈帅的银行账户，其又用微信转给邬金永10000元。邬金永没有将该款给陈帅，而是留下自用。 7、2018年8月1日，诈骗团伙其他成员冒充菏泽市消防总队工作人员，以订购床铺为由，取得山东省菏泽市的被害人王某2的信任。王某2按诈骗团伙成员的要求，通过自己的支付宝账户共转至刘晓辉、陈帅提供的范新宇农业银行卡，（卡号为62×××73）共计18000元。 8、2018年8月1日，诈骗团伙其他成员冒充消防支队工作人员，以订购床铺为由，取得安徽省淮北市的被害人丁某的信任。丁某按诈骗团伙成员的要求，通过尾号为7740的建设银行卡汇款至户名为王月的农业银行卡（卡号为62×××77）共计50000元。 2018年8月1日诈骗的钱款，通过邬金永联系提供的POS机转移，并由邬金永联系刘明操作POS机关联账户，最终转入陈帅开户的尾号为1240中国银行卡内共计30000元，转入陈帅开户的尾号为6217的中国农业银行卡内共计20000元。陈帅通过微信充值和持银行卡通过ATM机取现后没有将钱款交给被告人刘国威，而是携款和刘晓辉共同逃离。 因转款限额问题，刘明无法将钱款全部按约定转至陈帅的银行账户，其又通过微信，分别转账给邬金永7700元和100元。同日邬金永通过微信，转账给陈帅7700元。 另查明：2019年2月13日被告人栗昊在深圳市网鱼网咖内被深圳市公安局东门派出所民警抓获。 2019年2月28日被告人刘国威到淮南市公安局田家庵分局投案。 2019年3月6日被告人刘明被福建安溪县公安局湖上派出所通知到晋江火车站接受调查，其在晋江火车站被该局民警控制。 2019年4月4日被告人肖振江在其家中被上蔡县公安局和店派出所民警抓获。 上述事实，有以下经法庭举证、质证，查证属实的证据证实，本院予以确认。 1、户籍信息，证明被告人刘国威、栗昊、刘明、肖振江犯罪时具有完全刑事责任年龄。 2、抓获、归案经过及羁押证明，证明2019年2月13日被告人栗昊在深圳市网鱼网咖内被深圳市公安局东门派出所民警抓获，临时羁押于深圳市罗湖区看守所。2019年2月28日被告人刘国威到淮南市公安局田家庵分局投案。2019年3月6日被告人刘明被福建省安溪县公安局湖上派出所通知到晋江火车站接受调查，其在晋江火车站被该局民警控制，临时羁押于安溪县看守所。2019年4月4日被告人肖振江在其家中被上蔡县公安局和店派出所民警抓获，临时羁押于上蔡县看守所。 3、涉案人员违法犯罪经历查询记录、浙江省宁波市鄞州区人民法院（2004）甬鄞刑初字第784号刑事判决书、河南省郑州市金水区人民法院（2014）金刑初字第797号刑事判决书、北京市大兴区人民法院（2009）大刑初字第817号刑事判决书、广东省东莞市第三人民法院（2012）东三法刑初字第605号刑事判决书，证明被告人栗昊、刘明均无犯罪前科。被告人刘国威曾因犯盗窃罪于2004年9月20日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五千元；2014年11月19日因抢劫罪被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元。被告人肖振江曾因犯盗窃罪于2009年9月25日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；因犯盗窃罪于2012年4月18日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元。 4、本院（2019）皖0403刑初36号刑事判决书，证明同案犯邬金永、刘晓辉、陈帅因本案被判刑情况。 5、POS机交易记录、银行账户交易明细、微信聊天转账记录，证明被害人按照诈骗人员指定账户转款及几被告人将诈骗钱款进行转移、取现的情况。 6、调取证据清单、营业执照、身份证复印件、银行卡复印件、手持身份证和银行卡的照片、账户交易信息、账户明细、个人销户申请确认单，证明刘明是青岛凤名房地产经纪有限公司的法人，该公司在多家银行开立账户，其中刘明的卡号为62×××37的青岛银行卡于2018年7月18日网银转给陈帅银行卡48800元，于19日网银转给陈帅21250元，后刘明将该银行卡销户。 7、刘晓辉的微信截图，证明刘晓辉与陈帅事先协商，准备银行卡及转账情况。 8、刘明与栗昊之间的微信聊天记录，证明刘明于2018年7月到过河南项城市，给栗昊发了17038837138的手机号，栗昊将邬金永的手机号186××××7686发给刘明，刘明和栗昊明知是诈骗钱款，二人共同帮助转款并收取费用的事实，同时证实2018年7月18日、19日使用的ＰＯＳ机是刘明的，刘明不敢用了，弄几个其他ＰＯＳ机邮寄给刷卡人使用的事实。 9、栗昊的手机微信截图，证明刘明的微信名称是风雨同舟，微信号：×××，邬金永的微信昵称冷默，微信号：×××，刘晓辉微信昵称演绎／-完美人生，微信号：×××。 10、刘国威与肖振江的通话记录，证明刘国威与肖振江于2018年5月30日起至2018年7月28日期间，两人频繁通话联系，且在7月18日、19日、20日，一天内多次通话，在9月19日、22日进行了通话联系。 11、邬永金与刘明的通话记录，证明邬永金与刘明在2018年7月15日至18日电话联系，且在18日相互通话十次。 12、邬金永与刘国威的通话记录，证明邬金永与刘国威在2018年6月4日至2018年7月18日期间，频繁通话联系。 13、邬金永与栗昊的通话记录，证明邬金永与栗昊在2018年3月至2018年8月期间，频繁通话联系。 14、刘晓辉与栗昊的通话记录，证明刘晓辉与栗昊在2018年7月12日至8月期间有多次通话情况。 15、刘明使用的手机号17038837138的通话记录，证明刘明于2018年7月15日、16日、17日、18日多次与邬金永电话联系。 16、全国出入境记录，证实栗昊于2018年7月14日通过浦东机场乘坐飞机前往俄罗斯联邦。 17、被害人王某1、王某2、贾某、陈某、丁某、孙某的报案材料及陈述，证明2018年7月至8月期间，其几人被诈骗分子冒充武警支队或消防支队的工作人员，以洽谈生意的方式骗取钱款转至其指定账户的事实。 18、同案犯邬金永的供述，证明其在浙江第六监狱蹲监狱的时候认识了一个名叫刘国威的人。2018年4、5月份的时候，刘国威给其打电话说有一些来源不正规的钱需要刷出来问其有没有银行卡和ＰＯＳ机。其联系了栗浩（即栗昊），栗浩说可以刷，他们的价格是从总金额中提成15%。大概到六月下旬，其与刘国威、栗浩于项城见面，栗浩带着银行卡和ＰＯＳ机，当时刘国威的老表说栗浩带的银行卡不符合他们的要求，就没有刷钱。后其又回到宁海，之后又联系了刘晓辉，问他能不能弄到北京或者武汉的银行卡，刘晓辉说他可以搞到。大概七月中旬，其让刘晓辉带着银行卡，栗浩带着ＰＯＳ机到项城，在其住的宾馆，刘国威和他老表也来了，老表说银行卡还不行，让刘晓辉再弄一批卡。又过了两三天，刘晓辉又弄了一批卡，还把他的一个朋友“小胖”（即陈帅）也叫到项城来，其三人一起住在宾馆里等待刘国威的安排。大概7月份的时候，栗浩说用ＰＯＳ刷过钱以后就联系刘总把钱再转回来。当天下午刘国威就打电话说银行卡进钱了，然后其就拿着进钱的那张银行卡刷ＰＯＳ机把钱转移到与ＰＯＳ机绑定的银行卡内，随后其把“小胖”的银行卡提供给刘总，刘总将进来的钱扣除15%的费用以后剩余的钱转到小胖的卡内，小胖的银行卡收到钱以后，其和小胖一起去银行将钱取出来拿回宾馆，随后刘国威开车来到宾馆将钱拿走。通过这种方式其做了两次以后离开，在离开之前其联系刘总重新寄来两台ＰＯＳ机给刘晓辉，其将之前使用过的ＰＯＳ机放在了刘国威的车里并离开了项城。其回去之后，刘晓辉联系其说卡里进钱了，让其联系刘总把钱打回给他们。其中有一次，刘总说他们的银行卡限额，就把10000元钱转到其的微信中，其将钱扣下来了并没有转回去。最后一次，刘总也是以银行卡限额，将7700元、100元分别通过微信转账给其，其收到钱后将7700元钱通过微信转给了小胖。并证明其联系刘总电话好像是17038837138，刘总微信昵称风雨同舟，微信号×××。其加过刘国威老表微信好友，刘国威老表微信昵称叫淡定，微信号×××，其手机里存的有。审核ＰＯＳ机和银行卡是不是符合他们的刷钱要求一直都是刘国威老表来审核。 19、同案犯刘晓辉的供述，证明2018年3月份，其在浙江认识了阿勇（邬金永）。7月份的时候，阿勇让其找一些银行卡到河南周口帮别人走账，然后可以从中提成。7月中旬，其来到周口项城市颍河之星宾馆，因为干这个需要大量的银行卡，其就喊陈帅一起来到项城，其和阿勇、陈帅一起在宾馆内等待周口当地人安排“干活”。陈帅来过了几天以后，这个周口当地人就打电话要银行卡号，他们把买来的银行卡报过去，过了一会那银行卡就开始进钱了，然后阿勇就用他带来的POS机把钱转移走，钱转出去一圈后，又回到陈帅的一张中国银行卡里。晚上的时候阿勇就带着陈帅出去到ATM机上将钱取出来，取回来的钱给那个周口当地人。之后，周口当地人又打电话找阿勇要卡号，他们几个就从买来的银行卡中找了一张报给对方，没过一会银行卡就进钱了，钱进来以后还是以之前同样的方式转了一圈之后回到陈帅的中行卡中，陈帅去把钱取出来，然后交给周口当地人。干了两次之后，阿勇说家里有事先离开了，离开之前将之前使用的POS机也带走了，但阿勇又联系人寄了两台无线POS机过来，其和陈帅就继续在宾馆等待干活。7月下旬，那个周口当地人打电话过来找其要银行卡卡号，其从之前购买的银行卡中报了一张过去，没一会银行卡就进钱了，随后陈帅就用POS机把卡里的钱刷走了，钱出去转了一圈后又回到陈帅的中国银行卡里，其拿着卡到项城的一个中国银行ATM机将卡内2万元钱取出来，取过钱以后就把钱拿给了周口当地人。取过钱的第二天，7月27日其把一张名为彭光超的建设银行卡卡号提供给周口当地人后，过了一会建设银行卡就进钱了，随后也就通过之前那种方式钱出去转了一圈以后回到这个银行卡中，陈帅去把钱取出来以后交给的河南人；8月1日，周口人打电话向其要卡号，其提供了卡号以后卡里就进钱了，进钱后陈帅用POS机刷走了，最后又回到了陈帅的中行卡中，陈帅自己去银行取了5万元钱。取过钱之后其和陈帅一起离开了项城。其知道取得钱都是骗来的，每次帮助转移钱款和取现都会从转移的金额中提出2个点作为报酬。 20、同案犯陈帅的供述，证明其在2018年7月中旬接到朋友刘晓辉的电话，让其到河南周口帮别人洗钱，可以赚钱，随后其就来到项城的颍河之星宾馆找到刘晓辉、阿勇（邬金永）。后有人给阿勇打电话联系要银行卡卡号，提供卡号后，这张银行卡里就开始进钱，进钱后阿勇就用POS机将钱转移到其的银行卡内，然后其去银行将卡内4万元钱取出来交给了阿勇，后阿勇将钱拿给了一个河南当地人。第一次取钱之后的第二天下午，还是通过这种方式将钱转移到其中行卡中，一共是20000元钱，取出来的现金还是给了那个河南当地人了。这次之后，阿勇就离开项城回老家了，离开的时候把之前用的POS机和银行卡都带走了。阿勇走后又联系人邮寄了两台POS机到宾馆，其与刘晓辉继续留在宾馆等待干活。大概7月下旬的一天，河南当地人打电话给刘晓辉要银行卡卡号，银行卡进了21500元钱，随后也是通过之前同样的方式，钱转一圈之后回到了其中行卡中，刘晓辉拿着其的中行卡去银行取了20000元钱交给了之前的河南当地人。之后第二天，又通过同样的方式，河南人电话通知刘晓辉要卡号，随后银行卡内进钱，其就通过POS机将那张卡内钱转走，过一会钱又回到其中行卡内，这次进了45900元，随后将其中40000元取现交给了那个河南人。8月1日下午，河南当地人打电话找刘晓辉要卡号，还是通过之前这种方式，其刷POS机将钱转移出来，之后对方往其中行卡、农行卡中转入5万元，取得钱没有给河南人。其知道卡中转入的钱是骗来的。 21、被告人刘国威供述，其的手机号为186××××0888、185××××8333。邬金永是其以前在浙江第六监狱服刑的时候认识的，肖振江是2017年在老家通过朋友认识的。2018年大概6、7月份的样子，肖振江找到其讲他朋友的钱取不出来了，让其找人帮他取钱，其就联系了邬金永，问他是否愿意来帮着把钱取出来，邬金永答应了。2018年6月份的时候，邬金永到河南周口项城来，在项城“颍河之星”宾馆见面，当时见面的有自己、肖振江，邬金永，还有一个男的是邬金永带来的，在宾馆房间里其介绍肖振江与邬金永认识，讲肖振江有个朋友的钱取不出来，让邬金永帮着取一下。 22、被告人肖振江供述，2018年6月份前后，其在河南老家和朋友刘国威聊天的过程中刘国威讲他能联系到“洗钱”的人，问其能不能联系到有这方面需要的，让其帮介绍一下。没过几天，有天晚上其在饭店吃饭时遇到了魏书杰（音），在聊天的时候，魏书杰就问其是否认识搞“洗钱”的人，他联系的搞冒充军人诈骗的人有这方面的需求，需要找人“洗钱”。当时其答应魏书杰帮他问问。之后，其就联系了刘国威，跟刘国威讲了魏书杰联系的搞冒充军人诈骗的人，需要找人“洗钱”。之后刘国威联系了一个浙江人到周口项城来帮着“洗钱”，其和刘国威、那个浙江人在项城吃过一次饭，刘国威还带其到浙江人在项城住的宾馆去过。在宾馆房间另外还有一个人，其听刘国威讲是那个浙江人找的人来帮着“洗钱”的。魏书杰跟其讲，搞诈骗的人要求“洗钱”的人需要准备武汉和北京开户的银行卡，等银行卡准备好了才能开工。一开始刘国威找来的那个浙江人准备的银行卡数量不够，其让他们先准备银行卡。大概在2018年7月中旬的时候，刘国威跟其讲他找的“洗钱”的人ＰＯＳ机和银行卡都准备好了，可以开工了。其通过微信跟魏书杰讲“洗钱”的人银行卡准备好了，然后魏书杰通过微信给其发了一个手机号，讲是搞诈骗的人的手机号，其把那个手机号又发给刘国威了，让刘国威直接和那个搞诈骗的人联系。其听刘国威讲他负责去到那个浙江人住的宾馆把洗好的钱拿出来然后去送给诈骗的人。其之前使用183××××0188手机号，2019年开始使用19839405302号，其微信号是×××，昵称淡定。刘国威带其到宾馆见浙江人时没有介绍其的名字，就喊其老表。 23、被告人栗昊供述，其的手机号是185××××5000，微信昵称Ａｎｄｙ，微信号×××，刘明的微信号×××，昵称风雨同舟，还有一个微信号×××，昵称狗头军师，明。其在网上认识的邬金永。2018年5月份，邬金永给其打电话问有没有ＰＯＳ机，说河南周口有个老板需要洗钱，让其提供ＰＯＳ机和银行卡到河南周口帮着他们洗钱，其在电话里告诉邬金永能提供ＰＯＳ机和银行卡，并要收取从总额里扣除的15%作报酬，让邬金永转达周口的老板，对方如果同意，就见面谈具体合作。大概6月份的时候，邬金永打电话跟其说已经和河南的老板联系好了，让其去周口一趟，然后其去了周口项城，到一个叫“颍河之星”的宾馆和邬金永还有一个河南当地人谈具体合作，那个河南当地人看了其带的银行卡之后，讲银行卡不能用，需要北京或者武汉开户的银行卡，让准备好银行卡再开始合作。第二次去周口项城大概是7月中旬，邬金永又给其打电话说河南那边和老板都谈好了，让其带着ＰＯＳ机去项城，然后其和刘明带了ＰＯＳ机一起来到了项城，其在“颍河之星”宾馆里见到了邬金永、刘晓辉，还有一个身上有纹身的河南当地人，他们几人在房间里谈具体怎么合作，最后那个河南当地人说其准备的银行卡不行，让继续准备银行卡，其就从“颍河之星”的宾馆离开了。到了第二天下午，邬金永、刘晓辉还没有准备好银行卡，不能开工，当时其要出国谈生意，就跟邬金永说自己要去俄罗斯看世界杯，走之前，其把带来的那台ＰＯＳ机给了邬金永，还给邬金永留了刘明的电话号码，让邬金永他们干活的时候联系刘明，让刘明帮他们洗钱，洗过后再把钱转给他们，也就是把账款通过其留给他们的ＰＯＳ机刷到ＰＯＳ绑定的银行账户内，ＰＯＳ机银行账户是刘明控制操作，刘明扣除15%报酬后，把剩下的钱转回给邬金永他们提供的银行账户里。没过两天，邬金永又给其打电话，说他们在项城干活，还需要ＰＯＳ机，让帮他再联系两台ＰＯＳ机，其让邬金永直接和刘明联系，后来刘明跟其说他给邬金永又寄了两台ＰＯＳ机。之前邬金永跟其说过刷的钱都是电信诈骗骗来的，其也跟刘明说了钱是骗来的，微信聊天其也跟刘明说了刷卡是有风险的。其从河南走的时候问刘明怎么和邬金永联系，刘明给其发过来一个手机号是17038837138，其把这个手机号给了邬金永，让邬金永直接与刘明联系。 24、被告人刘明供述，凤名房地产经纪有限公司注册的有POS机，绑定的是其个人在青岛银行开户的银行卡。2018年7月份的时候其和栗昊一起开车去过河南项城。 25、辨认笔录，证明邬金永辨认出刘国威的老表就是肖振江，栗昊、刘国威、刘晓辉，小胖即是陈帅，刘总就是刘明。刘晓辉辨认出4号照片的人就是“栗”，他的微信昵称Ａｎｄｙ，微信号：×××，即是栗昊，阿勇即是邬金永，周口当地人就是刘国威，其到银行通过ＡＴＭ机取的钱就是交给这个周口当地人，且诈骗时也是这个周口当地人打电话向其要银行卡接收资金。陈帅辨认出阿勇就是邬金永，河南周口当地人就是刘国威，其每次通过银行ＡＴＭ机取现后，都将取出的现金交给这个河南周口当地人，而且诈骗时也是这个周口当地人打电话向阿勇或刘晓辉要购买的银行卡接收资金。 刘国威辨认出肖振江、邬金永。肖振江辨认出刘国威、位淑杰。栗昊辨认出邬金永、刘晓辉、刘明，辨认出身上有纹身的周口当地人就是刘国威。位淑杰辨认出肖振江。 26、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、扣押物品照片，证明侦查人员对陈帅的苏Ｃ×××××轿车进行搜查，查获中国银行卡一张、农业银行卡两张、瑞银信ＰＯＳ机两部，并予以扣押。 27、电子数据检验笔录，证明公安机关对栗昊的iPhone7plus手机提取、固定、恢复相关电子证据情况。 28、监控视频，证明刘晓辉、陈帅去银行ATM机取款的情况。 针对各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于被告人刘国威提出的其只是介绍邬金永和肖振江认识，由邬金永帮助他们取诈骗钱款，其没有参与，邬金永等人取得诈骗钱款后也没有交给自己的辩解意见。 经查，被告人刘国威经被告人肖振江介绍联系后，邀约邬金永提供银行卡和POS机，邬金永邀约刘晓辉提供银行卡，邀约栗昊提供POS机，刘晓辉邀约陈帅出资从网上购买银行卡，到河南周口项城市一起参与为诈骗团伙转移资金，并由邬金永、刘晓辉、陈帅将诈骗团伙诈骗的资金转移取现后交给刘国威的事实，有同案犯邬金永、刘晓辉、陈帅、被告人栗昊、肖振江的供述，刘国威与肖振江、邬金永的通话记录，刘晓辉、陈帅、栗昊对刘国威的辨认笔录等证据证实，足以认定。该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 2、关于被告人刘国威提出的其构成自首以及辩护人提出的刘国威在本案中起到了介绍人的作用，不是主要的积极策划者，与肖振江、位淑杰相比属于从轻情节；刘国威具有投案自首情节，积极认罪、悔罪，符合从轻减轻处罚情节的辩解、辩护意见。 经查，被告人刘国威虽能主动到公安机关投案，但其到案后否认其参与为诈骗团伙转移赃款，否认收到邬金永、刘晓辉、陈帅交给其的诈骗款，未如实供述自己的犯罪事实，其行为不符自首条件，不构成自首。被告人刘国威虽然当庭表示认罪，但辩解其只是介绍邬金永和肖振江认识，由邬金永帮助他们取诈骗钱款，其没有参与，邬金永等人取得诈骗钱款后也没有交给自己，其对主要犯罪事实仍没有如实供述，无认罪、悔罪表现，不具有从轻减轻处罚情节。上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 3、关于被告人刘明提出的其给邬金永转的钱不知是什么钱，第一台POS机不是其交给邬金永的，后期的两台POS机也不是其邮寄给邬金永的辩解意见。 经查，被告人刘明明知是诈骗钱款而提供POS机，与邬金永等人帮助诈骗团伙转移诈骗资金的事实，有栗昊、邬金永的供述、栗昊与刘明的聊天记录、邬金永与刘明的通话记录、POS机交易记录、银行账户交易明细、微信转账记录、邬金永的辨认笔录等证据证实，足以认定。该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 4、关于被告人刘明的辩护人提出的刘明是从犯，应当从轻处罚的的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。被告人刘明虽然当庭表示认罪，但其对主要犯罪事实并未如实供述，辩护人提出刘明当庭自愿认罪，从轻处罚的此节辩护意见，本院不予采纳。 5、关于被告人肖振江的辩护人提出的肖振江系从犯，构成坦白，建议对肖振江从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 6、关于被告人栗昊提出的其行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩解意见。 经查，被告人栗昊明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供POS机，并帮助转移诈骗所得，应以共同犯罪论处。该辩解意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人刘国威、刘明、肖振江、栗昊伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍积极参与，并帮助转移诈骗犯罪所得，提取现金，总金额229050元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予严惩。淮南市田家庵区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘国威、刘明、肖振江、栗昊在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘国威曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚；其具有自动到案情节，可以酌情从轻处罚。被告人肖振江、栗昊归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的具体作用、认罪、悔罪程度及一贯表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人刘国威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2024年8月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2023年9月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人肖振江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年4月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人栗昊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年10月12日止。） 五、违法所得229050元依法予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 霞 人民陪审员 魏 玲 人民陪审员 王丽丽 二〇一九年八月六日 书 记 员 张 弦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 (二)多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 (三)明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。