广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0304刑初918号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人庄培民，男，1965年10月14日出生，汉族，大学本科文化程度，香港CHINASUN投资控股有限公司董事长，住香港特别行政区。因涉嫌犯行贿罪，于2017年10月21日被抓获，次日被深圳市公安局刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人奉慕明，广东联睿律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2018）271号起诉书指控被告人庄培民犯行贿罪一案，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院组成合议庭并适用普通程序，于2018年8月20日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员万丽红出庭支持公诉，被告人庄培民及其辩护人奉慕明到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2003年2014年期间，被告人庄培民多次利用罗某1（另案处理）担任中海石油气电集团有限责任公司领导的职务之便，从罗某1处获取中海石油气集团内部关于全球天然气、石油信息的工作简报、情况反映、工作动态等涉密信息，并利用上述不对外公开的信息进行天然气、石油的股票、期货投资，从中获取不正当利益。庄培民还利用罗某1的职权，通过罗某1向下属打招呼的方式，顺利承接了中海石油气电集团国际贸易公司香港办公室的选址、装修、后勤等业务及该集团公司深圳LNG码头项目。被告人庄培民为了感谢罗某1提供的上述帮助，多次向其行贿共计人民币200万元、港币160万元。具体如下：1、被告人庄培民在罗某1与妻子吴某购买宝马牌汽车时，送给罗某1人民币35万元。2003年6月，罗某1与妻子吴某计划购买一辆宝马牌汽车（合同价格人民币39.7万元），并在北京盈之宝汽车销售服务有限公司支付了人民币5万元的定金。庄培民得知此事后，便在罗某1位于北京市的家中将人民币35万元现金送给罗某1的妻子吴某以购买汽车。随后，罗某1与妻子吴某用该人民币35万元现金向北京盈之宝汽车销售服务有限公司支付了购买宝马牌汽车的尾款。吴某将该宝马牌汽车登记在自己名下并一直使用（车牌号京Ｈ×××××）。2016年，该宝马牌汽车因不符合北京市机动车尾气排放标准而出售，所得人民币2万元也由吴某用于购买沃尔沃牌汽车，新购汽车也登记在吴某名下（车牌号京Ｈ×××××）。2、被告人庄培民在罗某1购买北京市美林香槟小镇联排别墅时，送给罗某1人民币165万元。2005年罗某1打算购买新房，庄培民陪同罗某1、其妻子吴某、其女儿罗某2一起到北京市顺义区的美林香槟小镇楼盘看房。吴某看中了联排别墅的33A户，总价300余万元，罗某1家人觉得价格较高而犹豫不决。庄培民便表示其会帮助支付一半的房款。在得到罗某1默许之后，庄培民当场用自己的银行卡付了2万元的定金。后罗家安排33A户的购房手续以罗某2的名义办理，该套房登记在罗某2名下。随后，庄培民在交通银行深圳支行将人民币163万元分四次转帐到吴某的交通银行账户，再由吴某向北京市美林房地产开发有限公司支付房款。3、被告人庄培民出资帮助罗某1的女儿罗某2在香港炒股，除了借给罗某2炒股的资金外，还按照罗某1的指示向罗某2的香港汇丰银行账户打入港币160万元作为对罗某1向其提供帮助的感谢费。2011年，中海石油气电集团在香港设立办事点，由中海石油气电集团香港公司总经理刘某某（另案处理）具体负责，罗某1便明确指示刘某某关照庄培民，使得庄培民的公司从2011年起就开始提供中海石油气电集团香港公司的物业管理、租车、会务秘书等服务。罗某1还利用职务之便，帮助被告人代理的公司中标深圳LNG码头项目。2012年，罗某1的女儿罗某2大学毕业后在香港特别行政区工作。期间，罗某2向庄培民表达了想学习炒股票的想法，庄培民为了讨好罗某1，希望继续通过罗某1获得中海石油气集团内部天然气信息，也希望罗某1能够在业务上给予更多的关照，便帮助罗某2注册了一家“合泰能源科技有限公司（以下简称合泰公司）”的离岸公司（在英属维京群岛注册）并帮助罗某2在香港汇丰银行开设了该公司的银行帐户。庄培民还应罗某2的请求，将港币100万元转帐至罗某2的恒生银行信用卡账户（分两笔、每笔港币50万元），作为借给罗某2学习炒股的启动资金，此后又向该账户转款港币200万元。2013年至2014年间，庄培民为了感谢罗某1，按罗某1的指示，通过转帐到罗某2控制的合泰公司香港汇丰银行账户的方式，将港币160万元（分两笔、每笔港币80万元）送给罗某1。就指控事实，公诉机关向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，并据此认为，被告人庄培民无视国家法律，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节严重，应当以行贿罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人庄培民当庭表示认罪，辩称：1、对于公诉机关指控向罗某1行贿165万元其认罪认罚，其行贿系为了天力能源有限公司投标福建液化天然气项目，因为这个项目是由罗某1管理，该165万元在西比埃公司后来中标之后已通过一个代理的形式向其归还。2、其未向罗某1行贿35万元人民币及港币160万，实际上是吴某成找其借款45万元，并送给罗某1的妻子吴某，后来吴某成在2005年左右就全部还清了。3、至于港币160万元中的第一笔80万元，是其弟转给合泰公司的，该款是用来骗罗某1的，这80万元罗某1的女儿罗某2不能使用，因为支票和公章都控制在其手上；第二笔港币80万元，是其CHINASUN公司转给合泰公司的，其作为股东已于2014年4月11日解除罗某2董事代持的权利，其没有告诉她，且后来她就被抓了。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控庄培民行贿人民币200万元及港币160万元，其中人民币35万元、港币160万元的指控与事实不符。2、公诉机关指控庄培民行贿罗某1妻子吴某、女儿罗某2的目的包括：（1）为了从罗某1处获取天然气期货买卖、石油股票交易的信息。（2）为了承接中海油气电集团国际贸易公司香港办公室的选址、装修、后勤等业务。（3）为了承接中海油气电集团公司深圳LNG码头项目。3、以上指控均无事实依据，关于第一项指控：庄培民从未开设期货买卖账户，而且在2005年之前中国国内并没有天然气项目，何来天然气期货交易或不正当利益。关于第二项指控：中海油气电国际贸易香港办公室的选址在香港中环中心是该集团所为，与庄培民无关。因罗某1及其办事处人员对香港不熟，而庄培民的公司正好在中环中心，于是庄培民让公司人员带了中海油气电集团员工刘某前去了中环中心管理处，所有谈判事宜均由刘某前等人实施。在装修过程中，装修公司在中标的价格上没有增加一分钱，刘某前作了虚假陈述，而中海油气电集团香港办公室的所有办公家具均是该集团从北京直接采购，和庄培民没有关联。公诉机关没有任何证据证实庄培民从中获取了好处，好处由谁支付。至于后勤管理，开始的时候是由中国近海石油服务（香港）有限公司代理，这个公司与庄培民无关。因不满这个公司的服务，罗某1要求更换其他公司，于是建议由庄培民来做，但庄培民无时间无精力也无这方面的经验，所以不同意接手，最后罗某1与庄伟立直接协商后才决定由庄伟立的公司接手，但费用与此前服务公司的费用一致，庄伟立的公司也未从中获得不正当利益。关于第三项指控：罗某1称2012年庄培民找他要求推荐认识深圳LNG码头项目负责人时某哲，并称最后庄培民代理的公司中标了该项目，庄培民为感谢罗某1的帮助，送了罗某1160万元港币。首先，庄培民汇给吴某购房款的时间是2005年6月，2012年国土资源部才复函同意该项目选址建设用地，同年发改委才核准批复该项目的选址，从时间跨度上可知罗某1作了不实供述；其次，时某哲与庄培民并不熟悉，在其接受调查之时也没陈述庄培民找过他；最后，公诉机关没有证据证实在3家中标公司中哪一家与庄培民有关联，更无证据证实庄培民从中获得了多少不正当利益。4、行贿数额165万元属西比埃欧洲公司（下称西比埃公司）的单位行贿，且该行贿款在案发前已由西比埃公司退还到庄培民所属公司。虽然该款由庄培民汇给吴某，但是在西比埃公司与天力能源公司同意的前提下才由庄培民代为实施的，该款应认定为西比埃公司对吴某的行贿款，对直接执行人庄培民应减轻处罚。5、庄培民犯罪情节较轻，社会危害不大，且认罪、悔罪态度较好。6、庄培民系初犯、归案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。7、庄培民在侦查及审查起诉阶段均对罗某1涉嫌收受300万美元巨额贿赂进行了举报，线索清晰明了，但侦查机关未对进行查处，只要查处，庄培民就有可能成立重大立功，可减轻或免除处罚。经审理查明：2003年2014年期间，被告人庄培民多次利用罗某1（另案处理）担任中海石油气电集团有限责任公司领导的职务之便，从罗某1处获取中海石油气集团内部关于全球天然气、石油信息的工作简报、情况反映、工作动态等涉密信息，并利用上述不对外公开的信息进行天然气、石油的股票、期货投资，从中获取不正当利益。庄培民还利用罗某1的职权，通过罗某1向下属打招呼的方式，顺利承接了中海石油气集团国际贸易公司香港办公室的选址、装修、后勤等业务。被告人庄培民为了感谢罗某1提供的上述帮助，多次向其行贿共计人民币200万元、港币160万元。具体如下：1、被告人庄培民在罗某1与妻子吴某购买宝马牌汽车时，送给罗某1人民币35万元。2003年6月，罗某1与妻子吴某计划购买一辆宝马牌汽车（合同价格人民币39.7万元），并在北京盈之宝汽车销售服务有限公司支付了人民币5万元的定金。庄培民得知此事后，便在罗某1位于北京市的家中将人民币35万元现金送给罗某1的妻子吴某以购买汽车。随后，罗某1与妻子吴某用该人民币35万元现金向北京盈之宝汽车销售服务有限公司支付了购买宝马牌汽车的尾款。吴某将该宝马牌汽车登记在自己名下并一直使用（车牌号京Ｈ×××××）。2016年，该宝马牌汽车因不符合北京市机动车尾气排放标准而出售，所得人民币2万元也由吴某用于购买沃尔沃牌汽车，新购汽车也登记在吴某名下（车牌号京Ｈ×××××）。2、被告人庄培民在罗某1购买北京市美林香槟小镇联排别墅时，送给罗某1人民币165万元。2005年罗某1打算购买新房，庄培民陪同罗某1、其妻子吴某、其女儿罗某2一起到北京市顺义区的美林香槟小镇楼盘看房。吴某看中了联排别墅的33A户，总价300余万元，罗某1家人觉得价格较高而犹豫不决。庄培民便表示其会帮助支付一半的房款。在得到罗某1默许之后，庄培民当场用自己的银行卡付了2万元的定金。后罗家安排33A户的购房手续以罗某2的名义办理，该套房登记在罗某2名下。随后，庄培民在交通银行深圳支行将人民币163万元分四次转帐到吴某的交通银行账户，再由吴某向北京市美林房地产开发有限公司支付房款。3、被告人庄培民出资帮助罗某1的女儿罗某2在香港炒股，除了借给罗某2炒股的资金外，还按照罗某1的指示向罗某2的香港汇丰银行账户打入港币160万元作为对罗某1向其提供帮助的感谢费。2011年，中海石油气电集团在香港设立办事点，由中海石油气电集团香港公司总经理刘某某（另案处理）具体负责，罗某1便明确指示刘某某关照庄培民，使得庄培民的公司从2011年起就开始提供中海石油气电集团香港公司的物业管理、租车、会务秘书等服务。2012年，罗某1的女儿罗某2大学毕业后在香港特别行政区工作。期间，罗某2向庄培民表达了想学习炒股票的想法，庄培民为了讨好罗某1，希望继续通过罗某1获得中海石油气电集团内部天然气信息，也希望罗某1能够在业务上给予更多的关照，便帮助罗某2注册了一家“合泰公司”的离岸公司（在英属维京群岛注册）并帮助罗某2在香港汇丰银行开设了该公司的银行帐户。庄培民还应罗某2的请求，将港币100万元转帐至罗某2的恒生银行信用卡账户（分两笔、每笔港币50万元），作为借给罗某2学习炒股的启动资金，此后又向该账户转款港币200万元。2013年至2014年间，庄培民为了感谢罗某1，按罗某1的指示，通过转帐到罗某2控制的合泰公司香港汇丰银行账户的方式，将港币160万元（分两笔、每笔港币80万元）送给罗某1。2017年10月21日，被告人庄培民在深圳市皇岗口岸入境时被皇岗出入境边防检查站抓获，并移交深圳市人民检察院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1、中海石油气电集团有限责任公司贸易分公司提交的情况反映、工作简报、专题报告、动态信息、会议纪要等书证。2、罗某2名下的美林香槟小镇联排别墅33A房的购买信息、房产登记信息显示：购房的定金人民币2万元系由庄培民刷卡支付，首付款163.27万元由吴某刷卡支付。3、吴某名下的宝马318I轿车购买、注册信息，显示：罗某1支付人民币5万元的定金，吴某用现金支付34.7万元的余款，车辆登记在吴某名下。4、吴某的交通银行卡交易流水及庄培民的交通银行转账凭证：证实庄培民于2005年6月7日在交通银行深圳支行向吴某的交通银行卡分四笔转账共计人民币163万元。5、罗某2恒生银行的信用卡开户信息、银行流水资料及对手信息：证实2012年12月24日，庄伟立转入港币50万元；2013年1月2日，庄培民转入港币50万元；2013年1月18日、29日，罗某2分别转款港币50万元至合泰公司汇丰账户。6、合泰公司的香港汇丰银行账户的开户记录及银行月结单资料：证实2013年2月5日、2013年3月20日天力公司(支票、庄培民）分别向该账户存入港币100万；2013年7月15日庄伟立(支票)存入港币80万元；2014年5月14日，Chinasun(支票、庄培民）汇入港币80万元；罗某2在2012年至2014年期间，有多次从该账户提现、转账、理财、换汇、购物等用作私人用途的操作。7、合泰公司股权登记资料：证实2012年12月10日，合泰公司成立，罗某2持股100%；2013年6月7日，该公司更换股东为庄培民，持股100%；2014年4月11日，合泰更换董事为庄培民。8、中海石油气电集团国际贸易公司香港办公室的装修、设计等请示、招标、合同、财务凭证等书证。9、深圳市中级人民法院的(2015)深中法刑二初字第308号刑事判决书：证实罗某1于2014年6月21日因涉嫌为亲友非法牟利罪被深圳市公安局经济犯罪侦查局刑事拘留，罗某2于2014年6月4日因涉嫌非法经营罪被深圳市公安局经济犯罪侦查局采取监视居住强制措施，罗某1、罗某2均因犯受贿罪于2016年7月22日被判处有期徒刑。10、罗某1的干部任免审批表：证实罗某1为国家工作人员，原系中海石油气电集团有限责任公司总经理。11、被告人庄培民的身份材料：证实被告人具有完全刑事责任能力。二、证人证言1、证人罗某1的证言：2000年左右，其通过朋友认识了庄培民。其和庄培民的经济往来主要有两件事情，第一是在2003年的时候给了其老婆吴某30多万人民币现金购买了一台宝马318轿车。第二是2005年左右，其购买顺义美林香槟小镇的房子时，庄培民帮其支付大概一半的房款160多万元。2011年的时候，中海油气电集团在香港要设立分公司，其就让庄培民陪着一起去考察，后来在庄培民的帮助下选定了办公地点，后续办公地点的装修、物业管理及租车、后勤等服务其都让刘某前安排庄培民来做。2012年左右，其女儿罗某2毕业后在香港的一家公司工作，有一次跟其说她是学金融的，想实践一下，就向庄培民借钱学习炒股，其说知道了。之后都是罗某2和庄培民具体联系的。2012年，深圳LNG(液化天然气）码头二期项目要开展了，庄培民找到其，希望其能跟中海油深圳LNG公司的总经理时某哲打招呼，关照庄培民代理的公司。其随后向时某哲打了招呼，庄培民代理的工程公司中标了该工程项目。庄培民为了感谢其帮助，说要送其160万元港币。2013年时，其给了庄培民一个罗某2在香港的账户，让庄培民把160万元港币打到这个账户上。过了一段时间，庄培民称钱已经打到罗某2的账户了。其让罗某2查看账户确认，罗某2确认之后告诉其收到了，其就让罗某2拿这些钱学习炒股。因为庄培民是做金融、国际期货等投资的，非常需要了解油气市场的情况，而其在中海油公司工作，对一些国际油气的趋势、其中海油公司的一些内部状况非常熟悉，所以有时候他就经常向其咨询、了解全球天然气战略、中海油的盈利情况、全球天然气的价格走势、市场需求等等，另外，中海油气电集团每个月都会有针对全国市场的研究报告，是内部的，主要是亚太地区、欧洲地区供需需求的判断，从而预测油气价格的趋势，方便中海油的管理层的重大决策，其也会将看到的这些油气市场的重要信息告诉他，这对他在期货市场的交易有帮助。2、证人罗某2的证言：庄培民是香港人，其系2002年左右通过其父亲罗某1认识他的。其经常听庄培民说他在做股票投资、期货交易。2012年，其从悉尼大学毕业去了香港工作，就向他提出学炒股票。庄培民就建议注册一个公司用公司账户来做投资。后来，经过其与罗某1商量就把公司名字定为合泰公司。公司成立以后，庄培民就帮其在汇丰银行开了一个公司账户，其是公司唯一股东。当时银行还给其提供了优盾，通过优盾或者密码方式都可直接登录网银进行网上转账。后来其把密码告诉了庄培民，也就是说其和他都可用该账户转账。之后，其就找到庄培民借100万元港币用于炒股。当时庄培民先后打了两笔港币50万元到其个人的恒生银行账户，其又从将这港币100万元打到合泰公司的汇丰银行账户。庄培民之后还先后打了两笔港币80万元到上述合泰公司账户，总共是港币160万元。他告诉其给其打了160万元港币，让其有机会做生意或者投资。其跟其爸说了这件事，他问了多少钱，然后说“知道了”。其认为这160万元与罗某1有关，但没有多问，后来其用其中的一部分钱买了一些理财产品。一直到去年其和母亲吴某到香港处理个人事务的时候，发现该账户已经不存在了，其觉得很奇怪，所以其就在和庄培民一起吃饭的时候问他，庄培民称账户中的钱他已经取走了，账户也销户了。注册成立合泰公司之后，其没有跟庄培民签署有关合泰公司的投资、合作、代持等协议,也没有向庄培民出具过任何处置、注销上述合泰公司汇丰银行账户的授权手续。3、证人吴某的证言：庄培民是香港人，其和他是通过其丈夫罗某1认识的，罗某1与庄培民大概在2002年认识。其经常听庄培民说他在做股票投资和期货交易。2004年，庄培民给了其人民币35万元现金，用于购买一台宝马318系轿车,车牌号码京Ｈ×××××。2005年，在其家购买北京市顺义区美林香槟小镇3H别墅的时候，庄培民帮其支付了人民币160万元的房款。罗某2出狱之后，其陪罗某2到香港办理个人事务，与庄培民吃饭时罗某2提起她在香港开办的合泰公司账户查不到了，庄培民说查不到就是关掉了，不要再管了。4、证人涂某的证言：庄培民通过罗某1承揽了中海石油气电集团国际贸易有限公司在香港设立办公点的选址、装修、物业管理、后勤及接待项目。自2005年入职以来，中海石油气电集团就定期有关于天然气、石油信息的工作简报、情况反映、工作动态等内部资料，里面记载了一些影响天然气价格走势的行业信息、动态、国际液化天然气的走势、各国的采购项目及价格、与国际液化天然气公司谈判信息以及一些专家分析文章，这些内部资料是保密的，不对外公开的。5、证人刘某前的证言：其系中海油气电集团员工，证言内容与证人涂某所作证言一致。三、被告人的供述与辩解被告人庄培民在侦查阶段的供述：其和罗某1在2000年左右经朋友介绍在深圳认识，2003年其和罗某1在北京经常晚上吃饭聊天，就开始熟悉起来。其曾在2003年前后因罗某1家要购置新车，拿给罗某1的老婆吴某人民币35万现金，让他们买了一辆宝马318I轿车。2005年，罗某1家要购置北京顺义美林香槟小镇的33A房,其出资人民币162万元。2013年左右，罗某1的女儿罗某2在香港工作期间，其曾往罗某2的个人账户及其控制的合泰公司账户多次转入资金，共计港币460万元，其中160万元是其按照罗某1的指示送给罗某1的感谢费。2014年5、6月份，其决定把合泰公司的账户转到其自己的控制之下。其后面几次向合泰公司转账的时候，也不知道罗某2、罗某1和王某民有牵连，否则罗某1还继续是中海石油气电集团的领导的话，其也不敢轻易将合泰公司转到自己的控制之下。2012年底至2014年6、7月份这段时间基本上都是罗某2在操作，但因为罗某2刚开设账户时留了其公司的地址，所以公司账户资料寄过来的时候都是先寄到其公司，其可以看得到这个账户的资金账号、密码以及操作情况，看了以后再转给罗某2，以上情况其没有告诉罗某2。罗某2利用合泰公司账户进行股票交易不多，购买了一点她自己看好的几只石油类的股票，好像都是亏本的，也购买了一些人民币理财产品，其记得她有刷过几千块购物，还换过100万人民币去做保本理财，应该没有其他操作了。罗某2跟罗某1都被抓了，其就把合泰公司的实际持有人变更成其本人。罗某2在办理公司成立手续的时候，其就让会计师事务所给罗某2签了一份空白的英文代持协议，约定由罗某2代CHINASUN投资控股有限公司持有合泰公司的股权。因为这些一大叠文件都是英文的，其估计罗某2也看不懂。罗某2出事以后，2014年7月，其让会计师事务所用之前签署的空白代持协议将合泰公司的全部股权权益都转回给其，并叫CHINASUN投资控股有限公司的财务拿着股权转让的协议到银行办理实际持有人变更手续，2014年7月底，合泰公司账户就由其实际控制了。其给罗某1及家人钱主要是为了跟罗某1搞好关系，罗某1在中海油公司一直分管天然气行业的国际贸易，掌握着天然气国内市场供应的相关信息，其希望罗某1能给其提供一些中海石油高层平时掌握的关于液化天然气市场的数据信息，便于其的股票交易或者期货买卖，所以其帮罗某1支付人民币35万元的购车款、人民币160多万元的购房款以及向罗某1女儿罗某2的个人账户及其实际控制的合泰银行账户转入港币460万元。因为其平时也会在液化天然气市场做期货投资，所以见面的时候经常问罗某1油气公司盈利的情况，以及全球天然气的价格走势和市场需求等等。其之前不是很了解天然气市场这块的信息，和罗某1经常聊天之后才熟悉起来，从罗某1处了解的这些信息为其之后去炒天然气期货奠定了基础。2003年至2006年期间，其主要是和新加坡的几个朋友合资，通过国际市场加杠杆的方式做一些股票投资和少量的天然气的期货投资，当时股票投资赚了很多，天然气期货投资处于摸索阶段，投资本金也就500万左右，赚的不是很多。2008年其和朋友史蒂芬的团队就在美国和新加坡的市场开始注资进行操作，其前后投资了港币1000万元主要做天然气投资。到了2012年一期间其自己从天然气期货市场赚了2、3千万港币。后来听罗某1说，中海石油气电集团以高价购买加拿大的一个石油公司的股权，其结合市场形势判断石油市场肯定有一个大的调整，天然气也会跟着一起调整，其就进行了减仓。是罗某1要关照其去做他们香港办公室的装修、设计、监理及后续的管理服务，其忙着投资没有做，其是让其弟庄伟立具体去操作，后来其弟告知，他找了一些香港的公司去做装修、设计、监理及后续的管理服务，至于其弟怎么沟通收费的其不清楚。后来其弟找了一间还是两间公司为中海油气电集团香港办事处提供服务，共做了2年，每年服务费20万美元，给中海油气电集团香港办事处提供派车、秘书、会计、翻译、律师等后勤保障。当时，其找了一家设计公司给中海油气电集团负责办公室的设计,费用是港币20万元，就由其垫付了。后来罗某1就拿了20万港币现金说是先还给其。后来，中海油将设计费打到了设计公司的账户，设计公司就把之前的20万港币打回到了其的汇丰银行账户，其收到后就把之前收他的20万元港币转回了罗某1的账户。针对本案的争议焦点，本院根据在案证据以及相关法律规定，综合评判如下：关于被告人庄培民是否构成行贿罪或单位行贿罪。根据在案被告人到案后所作关于为获取中海石油高层平时掌握的关于液化天然气市场的数据信息，以及承揽中海石油气电集团国际贸易有限公司在香港设立办公点的选址、装修、物业管理、后勤及接待项目，送35万元人民币给罗某1的妻子吴某买车、送165万元人民币给罗某1家买房、160万元港币系按照罗某1的指示送的感谢费之有罪供述，证人罗某1、吴某、罗某2的证言、证人刘某前的证言以及相关银行转帐记录，中海石油气电集团有限责任公司贸易分公司提交的工作简报、专题报告、动态信息、会议纪要等书证，足以证实被告人为获取中海石油公司高层掌握的关于液化天然气市场的数据信息、便于其操作股票或期货交易获利，向国家工作人员罗某1行贿人民币200万元、港币160万元的犯罪事实。被告人虽当庭否认以上犯罪事实，但其到案后作出的有罪供述清晰、稳定，且其当庭辩称吴某成向其借款45万元送给罗某1、165万元在西比埃公司中标之后已向其归还，与其到案后的有罪供述以及证人罗某1、吴某的证言相矛盾，且未作出合理解释，故本院不予采纳。另，被告人庄培民系为了个人谋取不正当利益而实施行贿，最终获益的也是其本人，故被告人及辩护人关于构成单位行贿罪的意见，没有事实依据，本院不予采纳。至于公诉机关指控被告人利用罗某1的帮助中标深圳LNG码头项目，仅有证人罗某1的证言，没有其他证据予以印证，本院不予采纳。关于是否立功。本案被告人庄培民虽向司法机关举报罗某1受贿巨款，但目前尚未查证属实，因此其情形不宜认定为立功。本院认为，被告人庄培民为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，已经构成行贿罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人庄培民到案后虽曾主动交代犯罪事实，但当庭否认行贿的犯罪事实，因此不属于坦白。综上，本院根据本案被告人的犯罪情节、性质、社会危害性以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第八条之规定，判决如下：被告人庄培民犯行贿罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2024年10月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘敏峰人民陪审员  丁晓晨人民陪审员  欧献根二〇一九年八月二十七日书 记 员  吴 涵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第八条犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”：（一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的；（二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的；（三）其他严重的情节。为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在一百万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受重大损失”。