广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初2496号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人胡立军，男，1990年5月25日出生，汉族，湖南省隆回县人，专科文化，务工，住隆回县。现因涉嫌诈骗罪于2019年3月17日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。被告人李吉琴，女，1994年9月8日出生，土家族，贵州省德江县人，初中文化，务工，住德江县。现因涉嫌诈骗罪于2019年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人钟华军，广东鹏日律师事务所律师。被告人孟凡强，男，1990年11月25日出生，汉族，湖北省京山县人，高中文化，务工，住京山县。现因涉嫌诈骗罪于2019年3月18日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕2465号起诉书指控被告人胡立军、李吉琴、孟凡强犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院适用简易程序独任进行审理，于2019年8月21日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员劳业展出庭支持公诉，被告人胡立军、被告人李吉琴及其辩护人钟华军、被告人孟凡强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，2019年3月，被告人胡立军伙同“阿福”（另案处理）承租东莞市大岭山镇大岭山中学对面教育路48号濛牛饮食店，并雇佣键盘手、被告人李吉琴等酒托女、被告人孟凡强及熊某（另案处理）等服务员、保安等人员在濛牛饮食店从事酒托诈骗活动。首先由键盘手冒充女性，通过网络聊天的方式搭讪陌生男子，在聊天过程中套取被害人的姓名、手机号码等信息，并引诱被害人到濛牛饮食店附近见面。引诱成功后，键盘手将被害人的信息及其使用的虚假身份发送给酒托女，由酒托女假冒键盘手虚拟的身份与被害人见面，并将被害人带至濛牛饮食店，诱使被害人进行高额消费。消费期间，酒托女通过食物饮料试探被害人的消费能力，并逐步点388-1388元不等的红酒（每瓶红酒成本价11元）让被害人买某。另外，被害人在濛牛饮食店消费期间，胡立军以服务员身份在店内观察作案情况，并通过QQ群指挥诈骗成员具体作案行为。被害人消费成功后，被告人按照约定对诈骗所得金额进行分赃。具体是：一、2019年3月10日13时许，被告人李吉琴化名“李玉平”带被害人龙某来到濛牛饮食店消费，接着被告人胡立军作为服务员提供支付宝二维码给龙某扫码付款，最后龙某被骗取2964元。二、2019年3月17日12时许，被告人李吉琴假冒键盘手虚拟的身份，带被害人韩某来到濛牛饮食店消费，接着被告人胡立军、孟凡强作为服务员收取韩某的现金，并提供微信二维码给韩某扫码付款，最后韩某被骗取688元。三、2019年3月17日13时许，被告人李吉琴假冒键盘手虚拟的身份，带被害人徐某来到濛牛饮食店消费，最后徐某通过支付宝、微信扫码方式付款被骗取4851.94元。四、2019年3月17日15时许，该犯罪团伙的酒托女化名“周雪金”带被害人谭某1经来到濛牛饮食店消费，由被告人胡立军作为服务员提供微信二维码给谭某1经扫码付款，最后谭某1经被骗取454元。2019年3月17日16时许，公安机关接报后在大岭山路78号濛牛饮食店将胡立军抓获。被告人李吉琴、孟凡强继续在“阿某”的指挥下作案，具体是：一、2019年3月18日10时许，被告人李吉琴假冒键盘手虚拟的身份，带被害人邹某来到濛牛饮食店消费，最后邹某通过微信扫码方式付款被骗取688元。二、2019年3月18日13时许，该犯罪团伙的酒托女化名“刘佳”带被害人钟某来到濛牛饮食店消费，由被告人孟凡强作为服务员提供微信二维码给钟某扫码支付，最后钟某被骗取688元。三、2019年3月18日13时许，该犯罪团伙的酒托女化名“李晓敏”带被害人叶某来到濛牛饮食店消费，由被告人孟凡强作为服务员提供微信二维码给叶某扫码支付，最后叶某被骗取2076元。四、3月18日14时许，被告人李吉琴化名“刘晓娜”带被害人涂某来到濛牛饮食店消费，期间被告人孟凡强作为服务员，最后，涂某通过微信扫码方式付款被骗取2606元。2019年3月18日，公安机关在濛牛饮食店将李吉琴、孟凡强抓获。被告人胡立军在3月17日已经被羁押，不应对3月18日诈骗的行为负责。综上，被告人胡立军的诈骗款项为8957.94元。李吉琴、孟凡强诈骗的款项共计15015.94元。以上事实，有经当庭举证质证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人胡立军、李吉琴、孟凡强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡立军、李吉琴、孟凡强犯诈骗罪，罪名成立，证据确实，充分，本院予以支持。关于本案的量刑。根据现行刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金。具体到本案，被告人胡立军、李吉琴、孟凡强如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人胡立军参与承租濛牛饮食店，联系红酒商，负责现场指挥酒托女和服务员、收款，在共同犯罪中所起的作用较大，本院在量刑中酌情予以考虑。本案是共同犯罪，互相配合，分工合作，因此，被告人李吉琴应对8宗诈骗犯罪负责，且李吉琴直接参与诈骗，并非从犯，其辩护人提出李吉琴是从犯、偶犯，仅参与5宗犯罪的的辩护意见，本院不予采纳。李吉琴辩护人提出李吉琴认罪、悔罪，系初犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第四款，第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡立军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月17日起至2019年11月16日止。罚金在判决生效后30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人李吉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月18日起至2019年12月17日止。罚金在判决生效后30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人孟凡强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年3月18日起至2019年12月17日止。罚金在判决生效后30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）四、责令被告人胡立军、李吉琴、孟凡强于判决生效后十日内共同退赔被害人龙小飞2964元、韩锋688元、徐钢4851.94元、谭传经454元；责令被告人李吉琴、孟凡强于判决生效后十日内共同退赔被害人邹仁忠688元、钟兴桥688元、叶文洪2076元、涂海锋2606元。五、随案移送的手机5部、POS机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  黄琪二〇一九年八月二十六日法官助理邹艳芬书记员罗琬琳（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。