文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1302刑初1016号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人许西装，男，1993年1月1日生，汉族，无业，住河南省洛阳市西工区，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人郄宗阳，江苏宏亮律师事务所律师。被告人杨小敏，女，1982年12月13日生，汉族，无业，住河南省洛阳市西工区，户籍地陕西省商洛市商州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人赵利，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。被告人潘智，男，1990年9月12日生，壮族，无业，住河南省洛阳市西工区，户籍地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人张欣欣，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。被告人吕占文，男，1989年1月22日生，汉族，无业，住河南省洛阳市西工区，户籍地河北省邱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人李新杰，江苏厚远律师事务所律师。被告人尹大强，男，1991年9月15日生，汉族，无业，住河南省洛阳市西工区，户籍地河北省武安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人臧辉，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。被告人王旺旺，男，1990年9月29日生，汉族，务工，住内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区，户籍地河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被释放，次日被取保候审，同年12月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人李娜，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉［2018］1016号起诉书指控被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺犯诈骗罪，于2018年12月19日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院于2019年2月2日依法将本案转为普通程序。2019年4月30日，宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由向本院提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2019年5月29日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员检察员王成得、检察官助理蔡楠出庭支持公诉。被告人许西装及其辩护人郄宗阳、被告人杨小敏及其辩护人赵利、被告人潘智及其辩护人张欣欣、被告人吕占文及其辩护人李新杰、被告人尹大强及其辩护人臧辉、被告人王旺旺及其辩护人李娜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年1月至2018年8月，被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺在河南省洛阳市西工区东下池村东兴六区5号楼等地设立活动场所，利用微信、百合网等聊天软件，编造虚假的女性身份或以自己的真实身份添加男性被害人为好友，以谈对象、交往等为由，取得被害人信任，后以需要路费、路上碰坏别人东西需要钱赔偿、自己或家人生病需要钱等借口骗取被害人钱财。其中，被告人许西装参与诈骗23起，诈骗数额为人民币56233.12元；被告人杨小敏参与诈骗19起，诈骗数额为人民币39932.75元；被告人潘智参与诈骗10起，诈骗数额为人民币37803.28元；被告人吕占文参与诈骗10起，诈骗数额为人民币28961.5元；被告人尹大强参与诈骗7起，诈骗数额为人民币24494.41元；被告人王旺旺参与诈骗6起，诈骗数额合计人民币11082.41元。被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺均于2018年8月6日被公安机关抓获归案。被告人王旺旺已退出赃款人民币2万元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人许西装、杨小敏等人的供述，被害人张某甲、晏某等人的陈述，证人满某、王某甲的证言，微信聊天记录，转账记录等证据。据此，公诉机关认为，被告人许西装、杨小敏、潘智骗取他人财物，数额巨大；被告人吕占文、尹大强、王旺旺骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺与他人共同实施诈骗犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王旺旺积极退赃，可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人许西装对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，被告人许西装系初犯，归案后如实供述犯罪事实，主观恶性较小，犯罪情节较轻，且系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人杨小敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，被告人杨小敏系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，在犯罪过程中获利较少，且系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人潘智对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，被告人潘智系初犯，归案后如实供述犯罪事实，且系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人吕占文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，被告人吕占文系初犯，归案后如实供述犯罪事实，且系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人尹大强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，被告人尹大强系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，获利较少，归案后如实供述犯罪事实，且系从犯，建议对其从轻处罚。被告人王旺旺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，被告人王旺旺系初犯，归案后如实供述犯罪事实，已退赔被害人经济损失并取得谅解，且系从犯，建议对其从轻或者减轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明，2017年1月至2018年8月间，被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺在河南省洛阳市西工区东下池村东兴六区5号楼等地设立活动场所，利用微信、百合网等平台，使用编造的虚假女性身份或者以自己的真实身份添加男性被害人为好友，以谈恋爱等为由与被害人交往，取得被害人信任，后以需要路费、路上碰坏别人东西需要赔偿、自己或者家人生病需要钱等为由骗取被害人钱款。其中，被告人许西装参与诈骗23起，诈骗数额为人民币56233.12元；被告人杨小敏参与诈骗19起，诈骗数额为人民币39932.75元；被告人潘智参与诈骗10起，诈骗数额为人民币37803.28元；被告人吕占文参与诈骗10起，诈骗数额为人民币28961.5元；被告人尹大强参与诈骗7起，诈骗数额为人民币24494.41元；被告人王旺旺参与诈骗6起，诈骗数额合计人民币11082.41元。具体事实分述如下：1.2017年1月19日至6月19日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人白某人民币1550元。2.2017年2月1日至2018年8月2日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人刘某甲人民币5697.05元。3.2017年5月18日至21日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人李某辛人民币1475.2元。4.2017年6月3日至17日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人吴某人民币1375.75元。5.2017年8月14日至9月20日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人刁某人民币3530元。6.2017年8月19日至24日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人黄某甲人民币1130元。7.2017年8月28日至9月21日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人马某人民币1407.7元。8.2017年9月10日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人刘某乙人民币500元。9.2017年11月8日至9日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人李某甲人民币600元。10.2017年11月26日至2月15日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人李某乙人民币5055.55元。11.2017年11月28日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人“廖某”（微信昵称）人民币270元。12.2017年12月28日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人董某甲人民币650元。13.2018年1月1日至3月12日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人宋某丙人民币4542.55元。14.2018年1月30日至4月4日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人史某人民币2579.29元。15.2018年2月19日至20日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人朱某甲人民币2600元。16.2018年2月24日至26日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人郭某人民币1000元。17.2018年2月25日至26日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人陈某甲人民币1630元。18.2018年2月28日至3月5日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人覃某人民币7800元。19.2018年3月1日至4月1日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人肖某人民币9705元。20.2018年4月24日至25日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人高某人民币260元。21.2018年5月5日至6月6日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人孙某人民币1500.03元。22.2018年6月6日至7日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人王某乙人民币675元。23.2018年7月23日至25日，被告人许西装通过上述方式，骗取被害人姚某人民币700元。24.2017年1月26日至27日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人张某乙人民币2000元。25.2017年2月9日至10日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人李某丙人民币2700元。26.2017年7月5日至6日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人冯某人民币2800元。27.2017年9月24日至26日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人钟某人民币1810元。28.2017年12月6日至2018年5月20日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人曹某人民币2786.6元。29.2018年1月22日至29日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人余某人民币1713.71元。30.2018年2月14日日3月10日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人曾某人民币3660.14元。31.2018年2月25日至27日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人王某丙人民币1650元。32.2018年3月3日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人“天道酬勤”（微信昵称）人民币100元。33.2018年5月26日至28日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人梁某人民币3640元。34.2018年5月31日至7月2日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人刘某丙人民币2120元。35.2018年6月13日至7月10日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人朱某乙人民币3700元和手机1部。36.2018年6月18日至19日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人刘某丁人民币1712元。37.2018年7月1日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人“上善若水”（微信昵称）人民币13.14元。38.2018年7月2日至3日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人柯某人民币605.34元。39.2018年7月3日至5日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人张某甲人民币4700元。40.2018年7月10日至11日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人晏某人民币1300元。41.2018年7月10日至19日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人彭某甲人民币1521.82元。42.2018年7月15日至28日，被告人杨小敏通过上述方式，骗取被害人杨某人民币1400元。43.2017年7月3日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人黄某乙时人民币700元。44.2017年8月5日至7日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人韦某人民币900元。45.2017年10月5日至2018年8月7日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人姜某人民币16197.92元。46.2017年12月9日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人钱某人民币2100元。47.2018年1月20日至2月17日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人彭某乙人民币4287.99元。48.2018年2月26日至7月14日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人王某丁人民币6508.89元。49.2018年4月1日至5月7日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人徐某人民币2607.99元。50.2018年6月11日至14日，被告人潘智通过通过上述方式，骗取被害人李某丁人民币3400元。51.2018年6月5日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人“董某乙”（微信昵称）人民币400.5元。52.2017年6月26日，被告人潘智通过上述方式，骗取被害人蔡某乙人民币699.99元。53.2017年1月18至20日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人何某人民币8490元。54.2017年1月29日至2月16日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人王某戊人民币4516.79元。55.2017年2月7至10日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人苏某人民币2401元。56.2017年4月12日至6月12日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人李某戊人民币5940.5元。57.2018年5月21日至7月4日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人潘某人民币1193.21元。58.2017年11月29日至30日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人班某人民币1600元。59.2018年4月13日至14日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人陈某乙人民币660元。60.2018年6月10日至11日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人李某己人民币2150元。61.2018年6月19日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人邓某人民币1080元。62.2018年7月13日至17日，被告人吕占文通过上述方式，骗取被害人刘某戊人民币930元。63.2017年4月5日至7日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人“木木”（微信昵称）人民币452元。64.2017年5月20日至2018年7月17日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人蒙某人民币3930元。65.2017年12月15日至2018年2月12日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人王某庚人民币1579.6元。66.2017年12月28日至2018年3月26日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人张某丙人民币13812.81元。67.2018年2月25日至27日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人揣博昌人民币820元。68.2018年3月26日至4月29日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人宋某乙人民币3400元。69.2018年7月13日，被告人尹大强通过上述方式，骗取被害人窦某人民币500元。70.2017年1月11日至2月14日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人任某人民币2203.94元。71.2017年1月18日至22日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人褚某人民币500元。72.2017年5月13日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人张某丁人民币2300元。73.2018年2月17日至6月20日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人王某辛人民币2480.36元。74.2018年3月11日至7月5日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人李某庚人民币2298.06元。75.2018年7月19日至20日，被告人王旺旺通过上述方式，骗取被害人易某人民币1300.05元。另查明，被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺均于2018年8月6日被公安机关抓获归案，后如实供述自己的犯罪事实。又查明，案发后，被告人王旺旺向公安机关退出人民币2万元，其中已发还被害人任某2203.94元、被害人褚某500元、被害人张某丁2300元、被害人王某辛2480.36元、被害人李某庚2298.06元。上述事实，有被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺在公安机关的供述，被害人张某甲、晏某、朱某乙、李某丙、冯某、王某丙、钟某、曾某、张某乙、杨某、余某、班某、何某、李某戊、王某戊、苏某、潘某、白某、李某辛、肖某、刁某、吴某、覃某、张某丙、蒙某、王某庚、宋某乙、姜某、彭某乙、李某丁、徐某、黄某乙时、蔡某乙、韦某、钱某、王某辛、李某庚、褚某、任某、张某丁等人的陈述，证人满某、王某甲的证言，公安机关出具或者调取的到案经过，抓获经过，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，微信聊天记录截图，微信、支付宝转账记录截图，银行账户交易明细，微信交易记录，支付宝交易记录，电子证物检查工作记录，转账凭证，谅解书，违法犯罪记录查询情况说明，被告人及相关人员的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺以非法占有为目的，通过网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人许西装、杨小敏、潘智数额巨大，被告人吕占文、尹大强、王旺旺数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺分别与他人共同实施诈骗犯罪，是共同犯罪，且在其参与的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许西装、杨小敏、潘智、吕占文、尹大强、王旺旺归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王旺旺积极退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述相同的意见，本院已予采纳。综合全案情节，本院决定对被告人许西装、杨小敏、潘智减轻处罚，对被告人吕占文、尹大强、王旺旺从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许西装犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2020年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人杨小敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2020年4月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人潘智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2020年4月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人吕占文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2020年2月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人尹大强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2019年10月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人王旺旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2019年9月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关扣押的被告人王旺旺人民币2万元，已发还被害人9782.36元，剩余10217.64元，其中1300.05元继续发还被害人易某，5000元抵缴罚金，剩余3917.59元返还被告人王旺旺。三、责令被告人许西装退出赃款人民币56233.12元，被告人杨小敏退出赃款人民币39932.75元，被告人潘智退出赃款人民币37803.28元，被告人吕占文退出赃款人民币28961.5元，被告人尹大强退出赃款人民币24494.41元，分别退赔相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王梅玲人民陪审员  麻彩芳人民陪审员  管 莹二〇一九年八月二十三日法官助理彭严书记员张雨翔