成都市武侯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0107刑初412号 公诉机关成都市武侯区人民检察院。 被告人黄大恩,男,1992年10月1日出生,汉族,小学文化,无业,户籍所在地四川省绵阳市三台县。2007年12月因犯抢劫罪被广东省汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑一年六个月,2008年12月28日刑满释放;2011年4月因犯抢劫罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑五年六个月,2015年5月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留,2019年1月25日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人何彦，四川蜀辉律师事务所律师。 被告人谭春林,男,1980年10月24日出生,汉族,高中文化,务工,户籍所在地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月3日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留,同年1月25日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人杜勇，四川顶泰律师事务所律师。 成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人黄大恩、谭春林犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员陈谷祥出庭支持公诉。被告人黄大恩及其辩护人何彦，被告人谭春林及其辩护人杜勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市武侯区人民检察院指控，2015年底至2016年2月期间,台湾人“伟哥”(另案处理)纠集徐维行、曾柏叡(已判)等人在印度某地城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点,由徐维行负责话务员的招募和诈骗窝点的管理,曾柏叡负责签证办理、核算话务员业绩、财务对账、员工培训等,二人从该团伙的诈骗所得中提成获利。2016年3月起,李俊(已判)应徐维行的要求,邀约同乡、朋友邓美玲(已判)等40余人前往印度参与诈骗活动。 该诈骗团伙将话务员分为三线,分别冒充中国大陆地区银行工作人员、公安机关、检察机关工作人员等角色,通过网络虚拟改号技术将来电显示号码改为上述机关的电话号码,通过拨打电话的方式对中国大陆地区的被害人实施诈骗。具体诈骗步骤为:“一线话务员”假冒银行信用卡中心工作人员,称被害人信用卡透支、个人身份信息可能被盗用等问题,诱导被害人让其帮忙转接公安机关报案,后由“二线话务员”冒充公安民警进行威吓、诱导,然后转冒充检察官的“三线话务员”继续对被害人进行威吓、诱导,以“资金核查”等为由,要求被害人通过网银、银行柜台或“ATM机”将资金转入其指定“监管账户”,随后将所骗资金通过洗钱机构迅速层层转移,并根据相应比例为本案诈骗团伙的管理人员进行分成,为话务员发放工资和提成。2016年3月至12月期间,“伟哥”与徐维行、曾柏叡等人采用上述诈骗方法,针对四川、云南、山东、辽宁、黑龙江、浙江、广东、安徽等多个地区,并以老年人及妇女为主要对象,向共计30余万人拨打诈骗电话,诈骗金额达人民币5000余万元。 2016年7月28日至8月25日,被告人黄大恩在邓美玲(已判)介绍下进入该诈骗窝点,担任一线话务员,代号“阿浩”。 2016年7月29日,由杨小容(已判)冒充中国建设银行信用卡中心工作人员给受害人杨继红拨打电话,称其信用卡透支15860元人民币,身份信息可能被泄露,进而由二线话务员冒充武汉市公安局江岸区分局民警、三线话务员冒充检察官,以身份信息泄露涉嫌犯罪为由,电话指导杨继红至ATM机上英文界面操作,分别转款49950元、49987元、49710元,又叫杨继红将资金转入带K宝的农业银行卡,后诱使杨继红在电脑上操作农行K宝,通过木马程序,将农业银行卡内资金355110元转走,后又以缴纳保证金,叫杨继红至银行柜台汇款25000元,合计诈骗得手人民币52.9757万元。 2016年8月5日,由宋林键（已判）冒充中国建设银行信用卡管理中心工作人员给受害人徐建国拨打电话,称其在武汉区。蹇军梅（已判）冒充中国建设银行信用卡管理中心工作人员身份告知徐建国身份信息可能被泄露,如未办理过该信用卡,应及时报警,进而由刘飞（已判）以武汉市公安局刑警大队大队长“张崇云”的身份告诉徐建国涉嫌刑事犯罪,让其协助调查,后由三线话务员阿霖冒充检察官要求徐建国将资金转入农业银行卡,后诱使徐建国在电脑上操作,通过木马将徐建国农业银行卡内资金21.6万元骗走。 2016年8月15日,由一线话务员冒充中国建设银行工作人员给受害人郑妙慧拨打电话,以其信用卡消费透支,身份信息可能被泄露,进而由叶胜(已判)以武汉市公安局江岸区分局刑警大队民警“张诚”的身份告知郑妙慧涉嫌网络诈骗两百多万,让其协助调查,后由其他话务员以虚构的武汉市公安局江岸区分局专案组队长“张崇云”的身份要求郑妙慧到银行ATM机上比对人像信息,诱使郑妙慧在ATM机上向指定的张辉分别转账10110元、9010元,损失合计人民币1.912万元。 2016年8月17日,由蒋道金（已判）冒充中国建设银行信用卡中心工作人员给受害人王某拨打电话,称其信用卡透支,身份信息可能被泄露,进而由刘飞虚构的武汉市公安局江岸区分局“方天邱”警官和李俊（已判）虚构的“叶国新”检察官,以身份信息泄露涉嫌犯罪,需要进行资金检查为由实施通讯诈骗,经多日电话诈骗,最终诱使受害人王某将银行卡内资金转入“监管账户”,骗得人民币959万余元。 2016年8月22日,由一线话务员冒充中国建设银行信用卡中心工作人员给受害人向容拨打电话,称其在湖北省信用卡消费透支了15000元,身份信息可能被泄露,进而由张宇(已判)虚构的武汉市公安局江岸区分局刑警大队民警“杨杰”的身份告诉向蓉涉嫌一起诈骗洗钱案件,让其协助调查,后由三线话务员冒充检察官要求对向蓉的资金进行审查,然后电话指导向蓉进行转账操作,骗得人民币18.4万余元。 2016年4月7日至5月25日,被告人谭春林在叶发勇(已判)的介绍下到该诈骗窝点担任一线话务员,代号“红兵”。 2016年4月19日,由一线人员冒充中国建设银行工作人员拨打李某电话,称其涉嫌一起重大诈骗案件,进而由罗洪波（已判）冒充武汉市公安局江岸区分局“赵磊”,要求李某协助调查,后由其他同伙冒充检察官诱骗李某在电脑上进行网银操作,骗取被害人李某共计人民币72.03万元。 2016年5月13日,由蹇军梅(已判)冒充中国建设银行信用卡中心工作人员给受害人李蓉芳打电话,称其信用卡透支15860元逾期未还,身份信息可能被泄露,进而由“二线话务员”冒充武汉市公安局江岸区分局民警、“三线话务员”冒充检察官,以身份信息泄露涉嫌犯罪为由实施通讯诈骗,让受害人将自己的资金转入“监管账户”,骗得人民币306.55万元。 2018年12月27日,民警将被告人黄大恩抓获归案;2019年1月3日,被告人谭春林经民警电话通知后主动投案。 为支持指控，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人黄大恩、谭春林以非法占有为目的，以电话、网络等为媒介,采取冒用身份、虚构事实、诱导转款等手段,参与骗取多人财物,且数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄大恩系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。 被告人黄大恩对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实无异议，当庭认罪;同时辩称其在境外期间部分时间在休息，没有拨打诈骗电话，自己在犯罪期间没有拿到工资和提成。其辩护人辩称黄大恩在案发前主动离开窝点，提前回国的行为属于犯罪中止；黄大恩系被动卷入诈骗集团，没有积极追求诈骗犯罪的结果，主观恶性较小；黄大恩在徐维行等人的共同犯罪中系从犯，所起的作用较小；黄大恩到案后如实供述，当庭认罪悔罪，请求从轻减轻处罚。 被告人谭春林对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实无异议，当庭认罪。其辩护人辩称谭春林系从犯，有自首情节，其在同案犯诱导下实施诈骗行为，丧失人身自由，属于胁从犯，犯罪情节轻微，请求从轻减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。同时查明，被告人谭春林在整个犯罪过程中获利3900元。 上述事实，有经控辩双方举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实2016年8月25日王某报案称其在17日接到建行工作人员的电话,对方告知她涉及信用卡诈骗,让她配合武汉公安机关。后对方要求检查她的资金账户,在对方的提示下王某将大概900余万元转入了新办理的农行卡上,使用农行Ｋ宝将所有资金转走。2018年12月27日，公安民警在浙江省平阳县鳌江镇新河中路10号金嗓子娱乐会所四楼抓获被告人黄大恩；经公安民警与谭春林电话联系，向其作相关工作后，被告人谭春林于2019年1月3日到玉林派出所主动投案。 2.被告人基本信息。证实被告人黄大恩、谭春林的出生时间等身份信息，犯罪时已满完全刑事责任年龄。 3.银行交易记录。2016年8月17日,王某尾号3877的农行卡开户并存入200元,8月17日分81次从王某尾号3391的建行账户转存入该农行卡共计398.5万元,同日被转出至曾绍清账户100万、李强账户100万、陈炫杰账户50万、张超账户100万、陈炫杰账户48万，共计398万；8月17日分19次从王某其他账户转存入尾号3877的农行卡共计95万,随后被转出至綦亚娟账户50万、赵维许账户45万，8月18日；从王某其他账户转存入王某尾号3877的农行卡共计250万,随后被转出至曾绍清账户100万、陈炫杰账户100万、张美灵账户50万;后王某转入该农行卡32万,被转出至李强账户32.5万;随后从王某其他账户转存入该农行卡共计49.5万,立即被转出至李强账户共计49.5万元;之后王某从两张工行卡转入该农行卡4.1万元和10.5万元,立即被转出至李强账户共计14.6万元；8月19日,王某存入该农行卡24笔款共计120万元,立即被转出至张超账户共计120万元，以上14次转出金额共计959.6万元。2016年10月10日林颖伸银行账号5407向张川林账号转款45390元；2016年8月15日林颖伸银行账号5407向王琼华账号转款18740元；2016年9月30日陈天赐银行账号7177向黄迎凤账号转款19860元；2016年9月30日陈天赐银行账号7177向谭永仲账号转款10200元，2016年8月15日林颖伸银行账号5407向谭永仲账号转款10390元，2016年9月20日林颖伸银行账号5407向谭永仲账号转款10200元，2016年10月19日廖兴平银行账号5715向谭永仲账号转款6680元；2016年10月19日廖兴平银行账号5715向涂金凤账号转款4340元；2016年8月15日，林颖伸尾号5407向涂金凤指定的杨建琼账号转款12460元，9月20日转款28400元，9月30日陈天鹏尾号7177向杨建琼账号转款28400元。 4.薪资表。证实诈骗窝点内2016年9月份的工资提成发放情况,反映员工名、业绩、提成比例、底薪、奖金提成、机票等信息,及发工资的银行卡卡号。 5.出入境记录。证实黄大恩于2016年7月28日出境前往香港,于同年8月25日入境；谭春林于2016年4月7日出境前往印度,于同年5月25日入境。 6.审计报告。证实根据公安机关提供的报案资料、侦查情况以及受害当事人笔录,王某等10名受害人向同案犯指定银行账户转账共计21749409元,其中27个银行账户有明确账号及账户信息、6个银行账户信息不完整；根据公安机关提供的相关资料,从8张打款卡银行账户共计向徐维行、曾柏叡、李俊、李江文等50名同案犯名下银行账户及其指定银行账户打款4863515.53元（包含了2016年9月Ｖ5窝点薪资表中8张打款卡向同案犯名下及其指定的银行账户转入薪资662000元）。 7.前科材料。2007年12月被告人黄大恩因犯抢劫罪被广东省汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑一年六个月,2008年12月28日刑满释放;2011年4月被告人黄大恩因犯抢劫罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑五年六个月,2015年5月28日刑满释放。 8.（2017）川01刑初254号、（2018）川01刑初43号刑事判决书。证实徐维行、曾柏叡伙同他人在境外设立电信诈骗窝点,先后招募李俊、李江文、黄文孝、刘飞、张字、邹松、蒋道金、杨小容、蹇军梅、王强、叶胜、宋林键、段晓波、邓美玲、黄怀杰、卢艺涵、李方军、袁林宝、陈鑫权、陈梦鑫、赵荠雯、田琴、唐平、涂雪伟、陈洪军、成小勇、刘豪、陈永生、杜庆、杨福香、谷业富、黄海、姜冠羽、佘智勇、唐冬、贺亚妹、银勇、陈祖雄、银伟、罗洪波、邓学军、姚兵等人,以非法占有为目的,通过电话、网络等媒介,冒充银行及司法机关工作人员骗取多名被害人钱财,且犯罪数额特别巨大,以上44名的行为均已构成诈骗罪。 9.被害人王某的陈述。主要内容为：2016年8月17日10时许,自己接到一个陌生电话,对方称系成都建设银行信用卡中心工作人员,说2016年6月5日自己在武汉建行江岸支行办了一张尾号9453的信用卡,透支15860元,当日下午1点要扣款，自己表示从未办理信用卡,对方说自己的身份信息可能被泄露,需要在武汉当地报警,配合警方消除该信用卡信息,保障财产安全,并询问了自己家中座机号码。随后自己使用座机拨打027××4，查询了武汉江岸区公安机关的电话,取得电话027-896××××0后,拨打了该号码,把所谓信用卡透支一事告知对方,对方说其是方天邱警官,警号001086,经查询表示自己涉及“李刚诈骗案”,该案中有一张自己的信用卡涉案金额200多万元,据主犯透露,是自己将信息贩卖,事后会获取分成。自己明确表示不可能,对方说要证明清白,就要查询账户信息,还询问了自己的银行账户信息,让自己配合公安工作,然后向自己提供了一个网址,上面有自己的通缉令,网址是××。方警官说案件已经转到了叶国新检察官那里，在叶国新检察官的要求下,自己在之前的网站上下载了一个公证软件,还让自己去农行办理一个新账号,将自己的金融资产全部转入该账号,并要求自己使用一个新手机、新电话卡联系他们,确保机密。自己办理了尾号8171的新号码、新的农行储蓄卡和Ｋ宝，并将卡号告知对方,对方要求自己将建行资产全部转至农行卡上,说这样才能查看建行流水是否存在犯罪问题。自己将380余万转入农行后,对方让自己在农行上确认指纹信息，自己回家后用电脑打开农行网站,完成相关下载。之后对方要求自己将Ｋ宝插入电脑,让自己手按住Ｋ宝的显示屏幕确认指纹,按0Ｋ键，自己根据对方提示多次按了0Ｋ键,晚上自己进入农行和建行账户,发现建行的一笔定期不见了,进入了农行,又被转走了,之前转入农行的380万也只有30万了,钱被转入多个银行账户。18日早上8时许,自己通过027-8966510与方天邱警官取得联系,问对方钱去哪里了,是不是金融诈骗,警官说转账是正常程序,如果没有问题,钱还会转回来的。后来叶检察官也联系了自己,说工作已经交给银监会的陈主任,陈主任会联系自己。9时许,所谓的陈主任联系了自己,让自己将电子国债约250万赎回,继续转入农行卡上,也完成了Ｋ宝操作。下午14时许,自己又将凭证国债50余万出售,转入农行卡,完成Ｋ宝操作。还将股票套现，因为股票资金次日到账,所以自己先将账户上原有的20余万转入农行卡,对方还让自己将工行卡里的钱转入农行卡,按之前Ｋ宝操作完成。19日早上陈主任联系自己,问股票资金120万到没有,到了后转入农行，后自己的所有资金都通过农行Ｋ宝操作。之后再拨打027-89665110已经联系不上了,当时自己还在想对方可能正在处理,没有报案,过了几天,一直无法联系对方,才感觉被骗了,所以25日来报案，共被骗了大概900万元。 10.同案犯涂金凤的供述与辩解及辨认笔录。主要内容为:自己和黄大恩都是邓美玲介绍到印度诈骗的，和黄大恩是在窝点认识的。黄大恩大概在印度呆了一个月左右，没有工作满三个月，自己不清楚他每天拨打多少个电话。据自己了解黄大恩是没有挣到钱的，每天晚上写在别墅黑板上的业绩基本上没有出现过他，并且他在别墅只呆了一个月的样子，基本工资还不够抵扣来回机票的钱。 同案犯涂金凤能够辨认出被告人黄大恩，不能辨认被告人谭春林。 11.同案犯蒋道金的供述与辩解及辨认笔录。主要内容为：2016年4月自己第一次去印度,6月底回国，同年7月下旬第二次去,9月回国。谭春林是一线话务员,代号自己记不得了,该人和自己都在一线冒充银行工作人员给受害人拨打电话，自己记不清楚谭春林具体在窝点工作了多久，但是自己肯定他在窝点的时候是一直在一线拨打诈骗电话的，除了才开始的一周左右是在学习培训，其余在窝点多少天，就打了多少天电话。谭春林具体每天拨打了多少电话自己没有关注，但是我们那里的人平均每天要打一两百个电话，基本上新手和不熟练的人一天都要打将近一百个电话。那些被骗到窝点又不愿意拨打电话的人,一般都是让他们把来回的路费出了就可以离开了。自己没有遇到过既不愿意打电话又不出路费的人，也没有遇到过在窝点不愿意打电话，就每天呆在房间里，吃饭才出来的人。一般不愿意打电话的人都是自己叫家属打路费来就走了。黄大恩在窝点工作了一个月的样子,他没有做满3个月,他自己说他是被假释出来的,要回国去公安机关定期报道,所以就提前回国了。他每天拨打的电话在我们窝点算偏少的，他要偷懒，还爱摆龙门阵，每天差不多就打一百个电话的样子。2016年8月，我们窝点诈骗成功过900多万元，诈骗成功后全窝点的人躲到孟买的一个宾馆住了一个星期才返回窝点。 同案犯蒋道金能够辨认出被告人黄大恩、谭春林。 12.同案犯邓美玲的供述与辩解及辨认笔录。主要内容为：2016年自己因为同学胡月红认识了黄大恩，黄大恩在胡月红处得知自己在印度上班,黄大恩就想来印度上班。胡月红一开始不知道自己在印度实施电信诈骗,但是黄大恩回国后她好像就知道我们是在印度做电信诈骗了。黄大恩主动和自己联系想去印度上班,自己直接跟他说是接打电话,但不是正规合法的,没有和黄大恩明说是电信诈骗，但是他应该明白我们从事的是不合法的工作。自己给黄大恩说的待遇是底薪加提成,底薪6000元,提成百分之六，自己没有因为介绍黄大恩去印度得到介绍费。黄大恩总共在窝点待了不到一个月的样子,他在窝点的代号好像是“阿浩”，在窝点培训四五天后就开始打电话了，自己不清楚他每天打多少个电话，我们每个人每天打的电话次数都差不多，我自己每天打一百个电话的样子，他好像得手一两万，具体的自己记不得了。黄大恩在印度没有领到工资，因为他没有干满三个月就提早回国了，黄大恩来回的路费是公司出的。自己没有遇到过既不愿意打电话又不出路费的人，也没有遇到过在窝点不愿意打电话，就每天呆在房间里，吃饭才出来的人。一般不愿意打电话的人都是自己叫家属打路费来就走了。 同案犯邓美玲能够辨认出被告人黄大恩，不能辨认被告人谭春林。 13.被告人黄大恩的供述与辩解。主要内容为:自己通过朋友邓美玲的介绍来到印度，到了窝点就有人把我们的手机和护照收了.第二天就开始学习,学习期间自己就知道是搞诈骗,自己就提出来要回国,邓美玲就喊自己在窝点继续呆着,不可能让自己一个人单独回国,叫自己等其他人回国时一起回国,然后就在那里打了十多天电话,其余时间自己就在宿舍休息,等回国。自己在印度诈骗窝点的代号是“阿浩”。自己去印度前邓美玲没有告诉自己在国外具体做什么，是自己主动想去国外的。在印度诈骗窝点时，就是给受害人打电话,照着话稿上写的念,告诉对方自己是建设银行信用卡管理中心的,说对方的信用卡逾期,喊对方还款。对方如果说没有办过这张信用卡,自己就把对方的身份证号码、地址等信息进一步报出来取得对方信任,谎称对方个人信息被泄露了,然后就提到可以转接公安机关报案,然后就把电话转给二线,二线具体怎么操作自己就不清楚了。自己在印度诈骗窝点总共拨打了十多天诈骗电话,平均每天打七八十个电话,估计总数就拨打了1100个电话的样子。自己拨打电话的信息是每天上班的时候专门有一个管理人员负责发放的,每个人发两张单子,完了再去拿新的单子，每张单子上有三四十条信息,信息有姓名、家庭住址、身份证号码、电话号码等，自己不知道这些信息的来源，也没有成功实施过诈骗，连二线都没成功转接过。自己月薪是8000元,提成是按成功诈骗的金额来算，自己没成功,不清楚提成点子是多少。自己在印度诈骗窝点没有挣到钱，因为去一次要工作三个月,自己没做够三个月,所以自己没有拿到钱。自己刚去了就想回国,邓美玲说没做满就回国要自己贴机票钱,自己就说贴就是了。然后打了十多天电话后,窝点就给自己订了机票,自己就和“小羽”等人一同回国了。回国后邓美玲还联系自己喊自己把机票钱打给她,结果自己回国才几天就因吸毒被抓了,被强戒了两年，钱自己也没给邓美玲。 14.被告人谭春林的供述和辩解。主要内容为：去印度之前叶发勇给自己说的是去国外搞建筑,扎钢筋，到了印度后自己才知道从事的是电信诈骗，自己在印度诈骗窝点的代号是“红军”。下了飞机后,有当地人接我们到一栋三层楼的别墅里,休息半天后,台湾人“小阳”叫我们协助电脑手安装电脑电话等相关设备自己就知道被骗了,但是自己没法回国。后来就在他们的安排下接一线电话,接了有二十三天电话,每天收入166元,总共挣了3900元左右。自己挣的钱，窝点打到自己朋友黎仕郡的卡里,回国之后黎仕郡把钱给自己了。每天收入166元是因为一线月薪是5000元每月,算下来就是每天166元。提成是诈骗成功业绩的5%,但是自己没有诈骗成功过,所以没有提成。我们一起去印度的有黎仕郡,外号“江山”；有叶发勇,外号“大飞”；有叶彬，外号“大姐”；叶彬是自己前妻叶小艳的姐姐,叶发勇是自己前妻叶小艳的兄弟,黎仕郡之前不认识，叶发勇和叶彬是一线,黎仕郡是二线。他们基本上没有业绩,有也是很小的业绩,几千块钱那种,具体自己记不清楚了。和自己一起回国的人有叶发勇、叶彬、黎仕郡,还有一男一女两个厨师和女厨师的弟弟,一共七个人。自己是打一线的,一线是冒充顺风快递的客服人员,受害人打电话过来后,由一线接电话,说受害人包裹里的银行卡涉案,叫受害人向当地公安机关报案,受害人相信后,一线就把电话转到二线,由二线冒充武汉市江岸区公安局公安继续诈骗,然后二线再把电话转到三线,由三线冒充检察官或者法官进行诈骗。受害人手机上收到的相关包裹的短信,是台湾人老板雇人在国内用伪基站发送的，短信具体内容自己不清楚,好像是有快递没有领取之类。窝点的一线有自己,叶发勇,叶彬,女厨师的弟弟,台湾人“小白”(男),台湾人“大庆”(男),台湾人“CC”(女);二线有“江山”和一个男的台湾人;三线就只有台湾人“小阳”;还有一男一女两个厨师,老板是台湾人“十三”，两个台湾人电脑手,师傅叫“阿华”,徒弟名字自己记不清楚了。一线平均每人每天要接约200个电话，我们都是生手,每人每天只能转几个电话到二线。自己去印度之前,叶发勇给自己说的要做三个月，自己没做满三个月提前回国是因为台湾人老板说我们都是新手,没有什么业绩,窝点一直在亏本,加上那边查得严,台湾人老板就把窝点取消了,把设备撤销,把资料销毁了。我们诈骗受害人时,所说的话术的培训材料是打三线的“小阳”提供的。自己肯定挣的是23天的钱是因为自己到手是3900元,自己是根据每天166元推算下来是工作了23天的钱。自己在2016年4月7日出国,2016年5月25日回国,确只挣了23天的钱，因为中途老板说风声紧,查得严,我们窝点的所有人到孟买机场旁边的一个旅馆躲了十多天。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人黄大恩、谭春林以非法占有为目的，以电话、网络等为媒介,采取冒用身份、虚构事实、诱导转款等手段,参与骗取多人财物,且数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。成都市武侯区人民检察院指控被告人黄大恩、谭春林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人黄大恩、谭春林在诈骗犯罪团伙中作用地位较低，起次要和辅助作用，属从犯，依法减轻处罚。被告人黄大恩曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本案，系累犯，依法从重处罚。被告人谭春林在公安民警电话通知后主动归案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄大恩、谭春林当庭认罪，量刑时酌情予以考虑。关于被告人黄大恩辩称其在境外期间多数时间在休息，拨打电话数量不多，也没有获利的意见，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗犯罪，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，对被告人量刑时将是否实际诈骗成功、非法获利等情形作为量刑情节综合予以考虑。关于二被告人的辩护人提出二被告人属从犯的意见与庭审查明一致，本院予以采信；关于辩护人提出被告人黄大恩系犯罪中止的辩护意见，因被告人黄大恩参与了该犯罪行为，应对其参与期间该犯罪团伙所犯罪行承担责任，故该意见不予采信；关于二被告人的辩护人提出的其他从轻处罚的意见，量刑时酌情予以考虑。据此，为保护公民的人身财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄大恩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从2018年12月27日起至2022年12月26日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人谭春林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从2019年1月3日起至2022年1月2日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人谭春林犯罪所得人民币3900元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  施洪波 人民陪审员  陈小蓉 人民陪审员  蒋裔鸣 二〇一九年八月五日 书 记 员  周东梅