广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初1515号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人黄俊龙，男，1990年6月29日出生，汉族，文化程度初中，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年11月28日被羁押，同日被刑事拘留，2018年1月4日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人柯漫，广东古谷律师事务所律师。委托辩护人李永添，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]1354号起诉书指控被告人黄俊龙犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员金秋、严浩锋出庭支持公诉。被告人黄俊龙及指定辩护人柯漫、委托辩护人李永添均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2013年12月开始，被告人黄俊龙在明知自己没有实际履行能力的情况下，以先供货后付款以及先归还小额货款的方式，骗取十名被害人货款共计1179820.1元，具体分述如下：一、2013年12月至2014年7月期间,被告人黄俊龙多次欺骗被害人万某1开设的清周尼龙拉链生产厂向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人万某1货款共计244400元。后经被害人万某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。二、2014年4月至2014年7月期间，被告人黄俊龙多次欺骗被害人曾某1开设的广州柏信拉链有限公司（原天信拉链厂）向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人曾某1货款共计310919元。后经被害人曾某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。三、2014年9月至2014年11月期间，被告人黄俊龙多次欺骗被害人蒋某1开设的小型织带厂向其供应织带等货物，并最终拖欠被害人蒋某1货款共计76902元。后经被害人蒋某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。四、2014年11月至2014年12月期间，被告人黄俊龙多次欺骗被害人黎某开设的俊伟织带厂向其供应织带等货物，并最终拖欠被害人黎某货款共计108822元。后经被害人黎某多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。五、2014年11月，被告人黄俊龙多次欺骗被害人夏某开设的广州昕韬拉链有限公司向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人夏某货款共计60118元。后经被害人夏某多次催促，被告人黄俊龙于2017年11月8日归还被害人夏某货款15000元，并取得了被害人夏某的谅解。六、2014年11月，被告人黄俊龙多次欺骗被害人廖某1开设的广州市花都区狮岭顺链达拉链厂（原和兴拉链厂）向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人廖某1货款共计92825元。后经被害人廖某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。七、2015年7月，被告人黄俊龙多次欺骗被害人罗某1开设的亿荣拉链机械厂（原森源拉链厂）向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人罗某1货款共计64080元。后经被害人罗某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。八、2016年9月，被告人黄俊龙多次欺骗被害人郭某1开设的广州市亿邦织带有限公司向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人郭某1货款共计32980.1元。后经被害人郭某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。九、2017年4月至5月期间，被告人黄俊龙多次欺骗被害人刘某1开设的广州大众制线厂向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人刘某1货款共计60950元。后经被害人刘某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。十、2017年8月，被告人黄俊龙多次欺骗被害人黄某1开设的一无名拉链厂向其供应拉链等货物，并最终拖欠被害人黄某1货款共计127824元。后经被害人黄某1多次催促，被告人黄俊龙拒不归还上述货款。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人黄俊龙无视国家法律，以非法占有为目的，在本人没有实际履行能力时，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，诱骗他人继续签订和履行合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，已构成合同诈骗罪。综合涉案诈骗金额1179820.1元、取得部分被害人谅解等情节，建议本院对被告人黄俊龙判处有期徒刑七年以上九年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄俊龙当庭辩称其对公诉机关指控的金额没有意见、但其并不是诈骗、其刚开始出来做生意、要把被害人的货物卖出去或者问家里人拿钱才能给他们钱、有些货物质量不行、对方没有钱给我、所以其也没有钱给被害人、其他货其给了别人、别人没有给其钱、2014年开始货款就收不回来了、有的是2014年上半年、有的是2014年下半年、坏的拉链在客户那里、客户是外国人、其不知道名字和联系方式、没有送货单和收账单、货款大部分没有收回、还继续卖就是想赌一下、想着卖出去就有钱给他们了、其怕被打、所以就在花都其他地方租了一个房、租了20多天、然后就关机了。辩护人提出以下辩护意见：1、本案属于民事的三角债务关系，不应该是刑事犯罪，被告人黄俊龙主观上没有诈骗的故意的，也没有实施诈骗的行为，其可以明确说出货物的来源和去向，其还是期望可以回收货款，继续履行合同的，只是由于没有及时回收货款，导致无力偿还；被告人黄俊龙也向被害人支付了部分款项；被告人黄俊龙没有隐瞒、虚构事实，被害人也知道被告人从他们那里拿货是用于转卖的，被告人黄俊龙也没有将获得的财物挥霍。2、如果法庭认为被告人黄俊龙某成犯罪，被告人黄俊龙主动到案并如实供述了货物的来源和去向；被告人黄俊龙家里有三个小孩，最小的才一岁。请求法庭对被告人黄俊龙从轻处罚。经审理查明：2013年12月开始，被告人黄俊龙在明知自己没有实际履行能力的情况下，以先供货后付款以及先归还小额货款的方式，骗取十名被害人货款共计1157820.1元，具体分述如下：一、2013年12月至2014年7月期间,被告人黄俊龙骗得被害人万某1开设的清周尼龙拉链生产厂给付的拉链等货物，共计244400元。二、2014年4月至2014年7月期间，被告人黄俊龙骗得被害人曾某1开设的广州柏信拉链有限公司（原天信拉链厂）给付的拉链等货物，共计310919元。三、2014年9月至2014年11月期间，被告人黄俊龙骗得被害人蒋某1开设的小型织带厂给付的织带等货物，共计76902元。四、2014年11月至2014年12月期间，被告人黄俊龙骗得被害人黎某开设的俊伟织带厂给付的织带等货物，共计108822元。五、2014年11月，被告人黄俊龙骗得被害人夏某开设的广州昕韬拉链有限公司给付的拉链等货物，共计45118元。案发前，被害人夏某出具了书面谅解书。六、2014年11月，被告人黄俊龙骗得被害人廖某1开设的广州市花都区狮岭顺链达拉链厂（原和兴拉链厂）给付的拉链等货物，共计92825元。七、2015年7月，被告人黄俊龙骗得被害人罗某1开设的亿荣拉链机械厂（原森源拉链厂）给付的拉链等货物，共计64080元。八、2016年9月，被告人黄俊龙骗得被害人郭某1开设的广州市亿邦织带有限公司给付的拉链等货物，共计32980.1元。九、2017年4月至5月期间，被告人黄俊龙骗得被害人刘某1开设的广州大众制线厂给付的拉链等货物，共计60950元。十、2017年8月，被告人黄俊龙骗得被害人黄某1开设的一无名拉链厂给付的拉链等货物，共计120824元。之后，被告人黄俊龙以拒接电话的方式拒绝与被害人联系并逃匿，其出具的欠条亦未予履行。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:1、被害人万某1的陈述：我在广州市花都区狮岭镇联合小学对面50米的铁棚厂经营拉链厂，没有营业执照。2013年年尾一名男子来到我的厂里，称想与我合作，他自称黄嘉杰，也是做拉链生意的，并称他父亲是赤坭镇乌石村的村委书记，让我相信他并且称他会向我采购大笔的拉链，然我以先供货给他，然后月结货款。后来我通过自己的方法打听到了黄嘉杰的父亲的确是赤坭镇乌石村的村委书记。所以我觉得黄嘉杰可以信得过。黄嘉杰就是黄俊龙，刚开始认识黄俊龙的时候他用的名字就是黄嘉杰，后来做生意的时候我拿了他的身份证看了一下，发现他叫黄俊龙，我询问了他，他解释称他一直都是有两个名字，一个是黄俊龙，一个是黄嘉杰。后来我向一名乌石村的生意合作伙伴了解过，黄俊龙的确是有两个名字。2013年12月初，黄俊龙和我做第一笔生意，2013年12月9号，我把做好的拉链送货给黄俊龙，并且让黄俊龙在送货单上签上了名字，后来黄俊龙也如期地把货款结了给我，是使用现金和我结算货款的。后来在与黄俊龙做生意的过程中，黄俊龙有与我结算货款，但是就是结算不清，例如5万元的货款他只会结算2万元给我。2014年5月份，黄俊龙开始称我提供拉链中出了质量问题，然后黄俊龙以此为理由，在2014年6月后之后，都一直不结算货款给我。2014年7月26号之后，我就停止向黄俊龙提供拉链。黄俊龙直至今天还欠我244400元的货款。黄俊龙称我的拉链不好拉，导致他使用我提供的拉链做成的皮革皮包卖不好。我让黄俊龙把出来问题的拉链退回给我，但是黄俊龙就把一大包拉链退回给我，有问题的拉链只有一小部分掺杂在里面。我将黄俊龙退回给我的拉链全部换成质量好的拉链给回黄俊龙，但是黄俊龙还是不肯付清货款给我。我和黄俊龙做生意没有签订相关合同和协议，只是口头协议，拉链的价格都是按照市场的价格提供给黄俊龙。我在送货给黄俊龙的时候是让黄俊龙在我的送货单上签上名字，这些送货单有一小部分是黄俊龙签了“黄嘉杰”这个名字。我和黄俊龙都是现金结算的。2015年9月5号，我在黄俊龙经常去的拉链档口(地址：广州市花都区狮岭镇金狮一街）找到他，让他与我签订了一份借条，金额是244400元。黄俊龙没有档口，但是他经常去的档口地址在广州市花都区狮岭镇金狮一街，档口的名称叫“亿森”。这两个档口都是经营拉链的。被害人万某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2013年12月至2014年6月期间，以先供货后付款的方式诈骗其244400元的男子。被害人万某1提供了送货单、欠条：2013年12月至2014年7月期间，被害人万某1多次向被告人黄俊龙供货；2015年9月5日，被告人黄俊龙向被害人万某1出具244400元的欠条并注明从2015年9月开始，每个月30日付款。被告人黄俊龙、被害人万某1对上述单据进行了指认。2、被害人曾某1的陈述：我在广州柏信拉链有限公司工作，我于2014年2月经同行介绍认识黄俊龙，黄俊龙自称是花都区赤坭人,他爸爸是村委书记，刚认识时黄俊龙就称想在我公司订购各种型号的拉链再转卖，从中赚取差价，以月结30天的方式结算，当时我并没有立刻答应。后来经过了解，知道黄俊龙的爸爸确实是赤坭镇乌石村的村委书记，所以我于2014年3月开始与黄俊龙做生意。每次都是黄俊龙致电给我公司或直接到我公司订购各种型号的拉链，我公司就按时按量把货做好，做好后就致电给黄俊龙，黄俊龙就自己开车来我厂验收并领取拉链，在确定货物无质量问题的情况下黄俊龙在送货单上签名，确认已领取拉链。刚开始的时候黄俊龙能按时结算货款，但到了2014年4月开始，黄俊龙就开始不按时结算货款，我想着他是赤坭本地人，爸爸也是村委书记，并没有向他催收货款，但到了2014年7月初，由于货款较多，我就向黄俊龙了解结算货款的事宜，但黄俊龙一直以各种借口拖延，由于黄俊龙拖欠货款较多，所以我公司决定不再供货。我供了560919元的货给黄俊龙，黄俊龙在2014年4月1日给了我10万元，2014年4月14日给了我10万元，在2014年5月22日给了我5万元，之后就没有付过货款给我了，他是用他的银行卡在我的POS机上刷卡的。2014年4月至2014年7月，黄俊龙共欠我公司货款310919元，期间我一直都致电给黄俊龙，但黄俊龙称资金周转困难，一直拖延。到了2016年1月，我再次找到黄俊龙要求结算货款，但他写下欠条给我，所以至今都没有结算货款。黄俊龙向我公司订购了各种型号的拉链都用于箱包之类，但去向我并不清楚。我公司与黄俊龙没有签订订货合同，只有口头承诺。欠条是黄俊龙在2016年1月28号写给我的，欠条上注明黄俊龙欠我公司货款310919元，欠条上有黄俊龙的签名并盖上指模。如果我供的货出现质量问题，黄俊龙会将货拉回我厂，我帮他解决，但只是拉回来过两次，还有一次他说出现质量问题，但已经生产在皮包上了，我跟他说让他带我去加工厂处理，但他一直没有带我去处理，我公司与黄俊龙没有经济纠纷。后经同行告知黄俊龙以同样的方式诈骗了很多供应商，所欠货款约100多万。黄俊龙都是一个人开车到我厂直接把货拉走的。被害人曾某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2014年4月份至2014年7月份以先供货后付款的方式骗取其310919元货款的人。被害人曾某1提供了营业执照：被害人曾某1是广州柏信拉链有限公司的法定代表人。被害人曾某1提供了送货单、欠条：2014年4月5日至2014年7月10日期间，被害人曾某1向被告人黄俊龙供货311615元；2014年8月5日，被告人黄俊龙向被害人曾某1出具310919元的欠条。被告人黄俊龙、被害人曾某1签名指认。3、被害人蒋某1的陈述：我的织带厂地址在赤坭镇乌石村4社1号，没有营业执照，是我和我妻子两人经营的一家小型作坊。2014年7月份，一名男子来到我厂找到我，让我帮他制造织带，称他的名字叫黄俊龙，并且是乌石村村委书记的儿子。因为我也是在乌石村居住和开厂，所以我也知道他的确是乌石村村委书记的儿子。黄俊龙称让我放心和他做生意，货款按照织带的市场价格月结。2014年8月份，我开始帮黄俊龙制造织带，我开始制作织带给黄俊龙后，黄俊龙每隔几天就会开辆面包车过来取货。2014年9月4号，黄俊龙付清了8月份的货款给我。2014年9月份我共提供了价值43910元的织带给黄俊龙；2014年10月份我共提供了价值22334元的织带给黄俊龙；2014年11月份我共提供了价值35658元的织带给黄俊龙；2014年9月份至11月份我共提供了价值101902元的织带给黄俊龙。2014年10月8号黄俊龙给了我15000元的现金，2014年12月1号黄俊龙给了我10000元现金。也就是2014年9月份至11月份期间，我共给黄俊龙加工制造了101902元的织带，黄俊龙共支付了25000元的货款，而黄俊龙还欠我76902元的织带贷款。我与黄俊龙做生意有没有签订相关合同和协议，只有送货单，送货单上有黄俊龙的签名。黄俊龙没有写欠条给我。黄俊龙一般会把织带、拉链等配件转卖给狮岭的手袋、皮具、皮包厂赚取差价。黄俊龙很少接电话，但是能打得通，我最近都没有给过电话给黄俊龙了。黄俊龙没有自己的厂或者档口。我提供给黄俊龙的织带没有质量和数量上的问题。被害人蒋某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2014年9月至2014年11月，以先供货后付款的方式骗取其76902元的男子。被害人蒋某1提供了送货单：2014年9月4日至2014年11月27日期间，被害人蒋某1向被告人黄俊龙供货101904元。被告人黄俊龙、被害人蒋某1签名指认。4、被害人黎某的陈述：我的织带厂没有营业执照，地址在广东省广州市花都区狮岭镇黎村南2队，是一家小型加工制作织带的作坊。2011年，我是在广东省广州花都区赤坭镇乌石村里开厂制造织带，地址在，就在黄俊龙家的旁边，所以认识到黄俊龙，也知道他的父亲是乌石村的村委书记。2014年9月份黄俊龙的父亲黄某2带着黄俊龙来到我厂，并且对我称黄俊龙是他的儿子，让我多多支持黄俊龙的生意。后来我在2015年10月份把织带厂搬迁到广东省广州市花都区狮岭镇黎村南2队。2014年10月份，黄俊龙找到我并让我帮其加工一批织带，按照市场价格月结，因为我认识黄俊龙，也知道他父亲是书记，所以我就帮他制造织带，而黄俊龙在2014年10月底也的确如约地结算了货款给我。但是从2014年11月份开始，直至2014年12月30日，我共供货了19次给黄俊龙，价值共112822元，黄俊龙却一直迟迟不给我结算货款。2015年10月16号，我在广州市花都区狮岭镇金狮一街找到了黄俊龙，当时黄俊龙在金狮一街的一家拉链档口里喝茶，我就让黄俊龙和我签订了一份欠条，欠条写明黄俊龙欠我112822元的货款，并让黄俊龙在欠条上按指纹，黄俊龙在我的欠条上写明他会每个月还2000元货款给我。签订欠条后，黄俊龙在2014年10月底给了我2000元现金的货款，2014年11月份也给了2000元现金的货款给我，但是过了2014年11月份后又不还钱给我了。直至现在，黄俊龙还欠我108822元。我和黄俊龙做生意没有签订过相关合同和协议，都是口头约定。黄俊龙开的是一辆面包车取货，交货给黄俊龙的时候我会让他签一份送货单。面包车是粤Ａ×××××，是一辆五菱牌的面包车，颜色是土黄色。黄俊龙把这些织带卖给狮岭镇的其他皮包皮革厂。我提供给他的织带没有数量和质量上的问题。我损失了108822元的货款，黄俊龙到现在还没还给我。我现在联系不上黄俊龙，他不接我电话。被害人黎某经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2014年至2015年10月，以先供货后付款的方式骗取其108822元的男子。被害人黎某提供了送货单、欠条：2014年11月6日至2014年12月30日期间，被害人黎某向被告人黄俊龙供货112822元；2015年10月16日，被告人黄俊龙向被害人黎某出具112822元的欠条并注明每月还2000元。被告人黄俊龙、被害人黎某签名指认。5、被害人夏某的陈述：我是广州昕韬拉链有限公司的法定代表人。2012年的时候，我经我一位在乌石村居住的朋友黄海生介绍认识到黄俊龙。2014年11月初，我去黄海生的拉链档口送货，见到黄俊龙，他让我帮他制造一批拉链，会在月底结清货款，价格按照当时的市场价，并且我在黄海生口中得知黄俊龙是花都区赤坭镇乌石村村委书记的儿子。随即我就开始帮黄俊龙生产制造拉链。黄俊龙是隔几天就会开一辆面包车来我厂收货，并且我会将送货单交给黄俊龙签名，黄俊龙共在我处收了7次货，货款共63118元，这7次我都有送货单给黄俊龙签名。从我帮黄俊龙制造拉链后，直到2015年12月份在我的催促下黄俊龙才给了我3000块钱现金的货款。我与黄俊龙没有签订相关合同和协议，都是口头协议。黄俊龙会把我的拉链送货给狮岭那些工厂进行加工，等于黄俊龙是把我的拉链进行转卖。我上个月打电话给黄俊龙，他已经不接我电话。到现在一直也打不通黄俊龙的电话。我提供给黄俊龙的拉链没有质量和数量上的问题。被害人夏某经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2014年11月份，以先供货后付款的方式骗取其63118元的男子。被害人夏某提供了营业执照：被害人夏某是广州昕韬拉链有限公司的法定代表人。被害人夏某提供了送货单，证明：2014年11月5日至2014年11月27日期间，被害人夏某向被告人黄俊龙供货63118元。被告人黄俊龙、被害人夏某签名指认。6、被害人廖某1的陈述：2014年11月初，一名男子来到我的厂里，自称是黄俊龙，也是经营拉链生意的，说他父亲是赤坭镇乌石村的村委书记，让我放心和他做生意。后来我也找到熟人朋友打听过黄俊龙的父亲的确就是乌石村的村委书记。我经营的拉链厂厂址在广州市花都区狮岭镇山前大道双龙经济社2号，是用我妻子陈某的名字注册的营业执照，主要是制造拉链。黄俊龙以先供货后付款的形式向我厂收购拉链，黄俊龙承诺月底付清货款。我从11月2号开始向黄俊龙供货，2014年11月2号至11月27号我多次供货给黄俊龙，货款金额共94825元，黄俊龙只支付了2000元的现金给我，也就是黄俊龙还欠我92825元的货款。现在黄俊龙还有9笔货单没有结清给我，金额共92825元，这些送货单上都有黄俊龙的签名。2017年10月13号，我和多个被骗者（约10个人）叫上黄俊龙一起去到狮岭的司法所进行调解，然后黄俊龙就写了一张欠条给我，欠条金额写清楚了黄俊龙欠我92825元的拉链货款，欠条是临时使用货单写的，上面有黄俊龙的签名和手指印。送货给黄俊龙的拉链没有质量问题，是黄俊龙过来我厂亲自收货的。黄俊龙没有开厂也没有相关的档口。现在有时候打电话给黄俊龙可以接通，但是大部分打电话给黄俊龙都提示无法接通。我听说黄俊龙以比市价低的价格卖掉了我们的货。被害人廖某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2017年11月期间，以先供货后付款的方式诈骗其92825元的男子。委托书、营业执照：被害人廖某1的妻子陈某，是广州市花都区狮岭顺链达拉链厂的经营者，陈某委托被害人廖某1办理黄俊龙诈骗货款之事。被害人廖某1提供了送货单、欠条：2014年11月2日至2014年11月27日期间，被害人廖某1向被告人黄俊龙供货92825元；2017年10月13日，被告人黄俊龙向被害人廖某1出具92825元的欠条。被告人黄俊龙、被害人廖某1签认。7、被害人罗某1的陈述：我是广州市花都区赤坭亿荣拉链器械厂的经营者。2015年6月份，一名自称黄俊龙的男子来到我厂，对我说需要我帮他制造一批拉链，按照市场价格月结算，并称他父亲是广州市花都区赤坭镇乌石村村委书记，让我放心和他做生意。因为我也是在赤坭镇居住的，我向朋友打听了一下黄俊龙的父亲的确是乌石村的村委书记，然后2015年7月份我就开始帮黄俊龙制作拉链。2015年7月份，我共供货给黄俊龙9次，都是拉链，共价值66080元。这9次供货我都有提供送货单给黄俊龙签字，送货单上有写明每次送货的东西和价格。而到了8月初，黄俊龙承诺的月结并没有向我兑现，此时我就停止了对黄俊龙的供货，后来我一直打电话给黄俊龙他都不太肯接电话，直到2016年10月份我在家“美宜佳”商店里偶遇了黄俊龙，我要求他归还货款，而黄俊龙却不肯，称他需要时间慢慢归还，并给了我2000元的现金。至到现在，黄俊龙还欠我64080元的货款没有给我。当时和他做生意都是口头约定，没有签订相关协议和合同。我在2017年1月14号，在黄俊龙经常去的地方找到了他（地址在广州市花都区狮岭镇金狮一街某档口），当时黄俊龙在打牌，我就让黄俊龙出来和我签订了一份欠条，欠条写明黄俊龙欠我64080元，有黄俊龙的签名。黄俊龙没有厂子，也没有档口，他是把收到的拉链等货物转卖给其他厂的人。一般是由我自己送货给黄俊龙，是送到广州市花都区狮岭镇金狮一街某档口（档口没有名字），也就是黄俊龙经常呆的地方，黄俊龙亲自收货；有两次是黄俊龙开面包车到我厂提的货。我提供给黄俊龙的拉链没有质量和数量上的问题。黄俊龙在近两年都称会还，一直拖着我，我也一直等他还货款，但是一直没还。我现在联系不上黄俊龙，他不接我电话。被害人罗某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是骗取其64080元的男子。营业执照：被害人罗某1是广州市花都区赤坭亿荣拉链机械厂的经营者。被害人罗某1提供了送货单、欠条：2015年7月2日至2015年7月27日期间，被害人罗某1向被告人黄俊龙供货66080元；2017年1月14日，被告人黄俊龙向被害人罗某1出具64080元的欠条。被告人黄俊龙、被害人罗某1签名指认。8、被害人郭某1的陈述：我是广州市亿邦织带有限公司的法定代表人。2016年8月份，一名自称叫黄俊龙的男子拿着一些织带模板来到我的厂里，称想让我帮他加工一些织带，并且对我称他是广州市花都区赤坭镇乌石村的人，而且他父亲是乌石村的书记。黄俊龙说按照市场价格让我帮他加工织带，货款月结，2016年9月份开始，我陆续制造了织带后供货给黄俊龙，在9月份我共供货9次给黄俊龙，织带货款共计32980.1元，但是黄俊龙并没有按照约定进行月结，到现在都没有结算货款给我。黄俊龙开一辆车牌数字含有“829”的面包车（五菱牌）自行到我厂取货。我和黄俊龙没有签订相关协议和合同，都是口头约定。黄俊龙收货的时候我都会给他签收送货单，送货单上有写明他每次取货的货款金额，送货单上有黄俊龙的签名。2016年11月7号，我在黄俊龙回家的路上撞见黄俊龙，并且我要求黄俊龙和我签订了一份欠条，写清楚黄俊龙欠我货款32900元，并且让他在欠条上签名并且按上指纹。黄俊龙把织带转卖，但是转卖的价格我不清楚，黄俊龙是把织带卖给其他厂或者个人，但是怎么卖法我不清楚。我提供给黄俊龙的织带没有质量和数量上的问题。我共损失了32900元的货款（实际上是32980.1元，但是当时让黄俊龙写欠条的时候欠条上去掉了零头，所以写了32900元），黄俊龙没有给我。我现在并没有打过电话给黄俊龙，我以前打电话给他就很少接电话。被害人郭某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2016年9月份期间以先供货后付款的方式骗取其32900元货款一直没有归还的人。营业执照等，证明：被害人郭某1是广州市亿邦织带有限公司的法定代表人。被害人郭某1提供了送货单、欠条：2016年9月4日至2016年9月30日期间，被害人郭某1向被告人黄俊龙供货32980.1元；2016年11月7日，被告人黄俊龙向被害人郭某1出具32900元的欠条并注明2016年11月17日最少还款20000元，余款2016年11月30日还清。被告人黄俊龙、被害人郭某1签名指认。9、被害人刘某1的陈述：我在广州市花都区狮岭镇前进村连珠坑队经营一家皮革线材加工作坊，主要做皮革线材的加工工作。2016年年底，在朋友家里认识到黄俊龙的，2017年4月初，黄俊龙找到我称让我提供一笔皮革线材给他，货款在5月底结算。2017年4月6日至2017年5月11日我共提供了价值60950元的皮革线材给黄俊龙。但是黄俊龙承诺的2017年5月底和我结算货款并没有兑现，并且拖欠了我60950元至今没有归还。没有签订合同，都是口头承诺。是黄俊龙自己开一台面包车到我的档口里收货的，该车车牌我记得是“829JZ”。我都有给送货单给黄俊龙签收。我不清楚黄俊龙收货后用途。我提供的货物数量和质量没有任何问题。被害人刘某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是骗其60950元货款的人。被害人刘某1提供了送货单：2017年4月6日至2017年5月11日，被害人刘某1共向被告人黄俊龙供货共计60950元。被告人黄俊龙、被害人刘某1签名指认。10、被害人黄某1的陈述：我的拉链厂地址在广东省佛山市南海区黄岐德田大街4巷1号，没有营业执照，主要制造拉链等配件。2017年5月份，我经黄某3介绍，认识到黄俊龙。2017年5月份，我在黄某3的家里见到黄俊龙，黄俊龙称想让我帮他制造一批拉链，称让我先给货给他，然后货款会月结。黄俊龙还对我称他父亲是广州市花都区赤坭镇乌石村的村委书记，让我相信他。刚开始6月份至7月份，我帮黄俊龙加工了几次一小批的拉链并供货给黄俊龙（价值约6万元），黄俊龙会如约地在月底给我结清了货款（黄俊龙使用现金结算货款）。2017年8月份，我共提供了7次货给黄俊龙，8月份的总货款为127824元，但是黄俊龙从8月份开始就没有再给我货款我，2017年8月份过了之后我也没有再供货给黄俊龙，直至现在，黄俊龙还欠我127824元的拉链货款。我和黄俊龙做生意没有签订合同或协议，都是口头约定。但是2017年8月份我共供货7次给黄俊龙，这部分我都有送货单给黄俊龙签名。黄俊龙会让我把做好的拉链送到花都区狮岭镇金狮一街路口或者狮岭镇的龙头市场附近，然后将货物放到黄俊龙的面包车上，是一辆五菱之光牌的面包车，车牌号码：粤Ａ×××××，车身颜色：浅土黄色。黄俊龙会把我供的货转卖给花都区狮岭镇的手袋厂、箱包厂。我提供给黄俊龙的拉链没有质量和数量上的问题。从2017年9月11号开始我就联系不上黄俊龙，黄俊龙不再接我的电话，之前联系黄俊龙让他归还货款他就一直称没有钱。被害人黄某1经照片辨认，指认被告人黄俊龙就是2017年8月份，以先供货后付款的方式诈骗其127824元的男子。被害人黄某1提供了送货单：2017年8月3日至2017年8月30日期间，被害人黄某1向被告人黄俊龙供货127824元。被告人黄俊龙、被害人黄某1签名指认。11、证人邹某1的证言：我认识黄俊龙，之前有生意来往。我之前开皮具厂，和黄俊龙有生意来往，我之前工厂叫美特华，一个小工厂，主要做学生的书包。没有营业执照，地址在广州市花都区赤坭镇乌石村7队。2013年开始合作的，到2015年开始合作就比较多，一直都是现金交往，也是在2015年开始欠黄俊龙的货款。我还欠黄俊龙30万元的货款，我已经和黄俊龙协商好每年年底会归还一部分货款给他。因为我已经把我所欠黄俊龙的货款计算了总数出来，共30万，所以就和黄俊龙协商好不需要这么多送货单了，并且我和黄俊龙说我会写一张欠条给黄俊龙，就不需要那么多送货单了，所以我才把那些送货单撕了，撕掉后我忘记了写欠条给黄俊龙，所以我现在和黄俊龙之间没有合同和相关单据、借条等。我将黄俊龙给我的拉链货做成了皮包，做好的皮包我也有卖过出去，但是因为经营不当亏损了，大部分是亏损在租金上。黄俊龙给我的拉链只有相当少的质量问题，影响不大。我不知道他拖欠其他人的货款，也不知道他欠了谁的货款。12、证人王某的证言：我是狮岭镇司法所的工作人员。2017年10月13日上午，狮岭派出所的民警带着黄俊龙还有11名债主一起到我们单位进行调解，当时没有达成任何协议。13、证人黄某2的证言：我是黄俊龙的父亲，我不清楚黄俊龙做生意的情况。14、证人黄某3的证言：我认识黄俊龙。我是2009年开始和黄俊龙有生意往来，主要是黄俊龙从我这里拿拉链出去卖给其他的商户，2010年之后我们就没有生意往来。2016年向我调了28万元的拉链周转，该货款都已清算。他在2017年有拿熊某的纸箱给我抵部分拉链的货款，剩余部分货款我们双方都已协商好。之后我和他没有生意往来。他没有铺面，主要是用车去拿货，然后转卖给供应商。15、证人李某的证言：我是亿森拉链店的老板娘，我知道黄俊龙这个人，他是卖拉链的，我和他没有生意来往。黄俊龙在2013-2017年期间没有卖过拉链给我。万某1和廖某1是我的供货商。2013年左右，一个叫黄俊辉的人曾经卖过拉链给我，不知道黄俊辉与黄俊龙是否有联系，我的档口也是黄俊辉转让给我的，在2014年左右，我与黄俊辉老婆翻脸，之后双方没有联系了。16、被告人黄俊龙的供述和辩解：2013年至2014年期间我和万某1做的生意，万某1是做拉链生意的，我欠他244400元。我把万某1提供给我的拉链卖给了一个外国人，我忘记了他叫什么，我是在狮岭皮革城认识他的。外国人称让我提供拉链给他，是在狮岭“蓝屋”附近（具体地址我忘记了）跟我提的货，是他自己开车来提货。2014年之前，我和这个外国人做生意时，没有签订合同，但是我有送货单给这个外国人，不过送货单已经给他了，他并没有签收，我也没有送货单的底单在身上。这个外国人提货就会当场结算货款给我，是使用现金。到了2014年，这个外国人就对我说他要月结货款，但是就一直没有结算货款给我，这个外国人还欠我284000元的货款，导致我没有钱归还货款给万某1。曾某1是2014年和我做的生意，曾某1是做拉链的，我欠他310919元的货款，我把曾某1提供给我的拉链卖了给我表哥邹某3。邹某3会将我提供给他的拉链转卖给他的客户，后来因为我提供给邹某3的拉链出了质量问题，导致邹某3卖的拉链收不回货款，所以我也没有钱收。拉链出了问题这些情况曾某1也清楚，因为这些拉链都是曾某1提供给我，我转卖给我表哥邹某3，而邹某3再卖给其他人，但曾某1不知道是因为这些拉链出了问题导致邹某3卖不出去。邹某3共欠我50万元的拉链货款，但是邹某3后来因为车祸去世了，导致我的货款再也收不回来。因为邹某3是我的亲人，所以我供货给他没有送货单和合同之类的。我和曾某1只做了不够两个月的生意，是在2014年过完农历新年后的一个多月继续和曾某1做的生意，并没有和曾某1做生意到2014年7月，我之前给了曾某120万现金货款。蒋某1是2015年和我做的生意，蒋某1是做织带的，我欠他76000元的货款；黎某是2014年至2015年之间和我做的生意，黎某是做织带的，我欠他110000元的货款；廖某1是2015年和我做的生意，廖某1时做拉链，我欠他92825元的货款，我没有卖货给亿森拉链。黎某、蒋某1和廖某1提供给我的货我卖给了邹某1。成哥是做皮包生意的，是花都区赤坭镇乌石村人，所以我认识他。成哥还欠我30万元的货款，成哥称暂时没有钱归还给我，只能有点钱就还点钱给我。后来我也找不到成哥了，也联系不上他。我和成哥做生意的时候，是有送货单给成哥签收的，但是后来成哥称不需要这么多的送货单，只需要一张总数额的送货单给他就可以，所以把所有的送货单都撕掉了，只剩一张写了总数的送货单，而这张送货单成哥让我也撕掉了。因为我信他，就把与成哥做生意的送货单全部撕掉了。我给了蒋某14万现金货款。夏某是2015年和我做的生意，夏某是做拉链生意的，我欠他63118元的货款；罗某1是2015年和我做的生意，罗某1是做拉链的，我欠他64080元，我给了罗某14000元现金货款；郭某1是2016年和2017年之间和我做的生意，做了两个月，郭某1是做织带生意的，我欠他32900元的织带货款。夏某、郭某1和罗某1提供给我的货，我卖给了黄某4，阿强也是花都区赤坭镇乌石村人，我从小就认识他。2015年的时候，我把从夏某和罗某1收回来的拉链货卖给阿某，阿某会把我卖给他的货转卖给其他客户，本来阿某对我称他会在我供货给他3个月后会结算货款给我，但是至今阿某还欠我43万元的货款，其中大约有12万的货是夏某和罗某1的，有32900元的货是郭某1的，而剩下约28万的货是我从我朋友黄某3调回来卖给阿某的，我是使用我自己的钱从黄某3那里买到货而再卖给阿某的。黄某3也是乌石村的，我也是从小就认识他。因为阿某一直没有拿回他卖出去的货款，所以他也没有钱归还给我。因为阿某自己村的，所以我也没有送货单之类的给阿某签。后来在2017年6月份，阿某因为末期癌症去世了，我也没法拿回我的货款。之前我给了夏某3000元现金，2017年11月8号，我归还了15000元给夏某，剩余的4万多元我会在以后慢慢归还给夏某，现在夏某也写了一份谅解书给我。我和广州大众制线厂做过生意，我称呼这间厂的老板为“阿东”，该厂经营地址位于狮岭镇前进村连珠坑1号，主要从事加工、零售棉线生意的。我从2017年与该厂做生意，4月6日至5月11日期间，我共与阿东做了七次生意，拿了共计6万元的棉线货物，约定货款月结，货物都是我过去拿并在收货单上签字确认。我没有支付过任何货款给该厂，我当时没有能力支付货款，但是我有与“阿东”还有黄某3商量过，叫黄某3每个月还钱给阿东，但黄某3不同意，后来就没有还钱给阿东。因为黄某3是我们村的，我向他借钱还给“阿东”，他没有同意。黄某1是2017年7月份至9月份和我做的生意，黄某1是做拉链的，我欠他108300元的货款。我把黄某1提供给我的拉链卖给了一个叫何某的老板，2017年9月25号我卖了161762元的拉链给何某，何某收货的时候有签了两份送货单给我，上面有何某的签名和货款的金额，但是何某没有给我货款。何某称他会将我提供给他的拉链卖给外国的客户，但是至今都没有给货款给我，我也不知道他的外国客户是哪些人。2017年11月18号晚上和19号晚上，我共提供了价值约7900元的拉链给黄某1，并且让黄某1谅解我，黄某1也同意让我慢慢归还货款。2017年10月前，我都一直有接他们的电话，同时我也有和他们协商货款的还款问题。2017年10月初，他们在山前大道找到我并且截下我的车，廖某1的老婆还坐在我的车上，不给我开车走，让我还钱。后来我报警了，警察来到把我带到狮岭派出所，后来警察又带我去到司法所和他们谈，当时郭某1、夏某、万某1、罗某1、廖某1他们也在场,并且我写了欠条给廖某1。我和他们在司法所一直呆到司法所下班，司法所下班后我就自己走了并且躲起来了，因为我怕被他们打，所以我就找了一家出租屋（位置在狮岭新屋村附近）躲起来了，并且关机了。后来我打电话给熊某了解情况，熊某称让我不要躲了，并且熊某让我和他们谈货款的问题，我才不躲了，并且出来主动和他们谈论我所拖欠的货款问题。我总共有1638000元的货款没有收到。我认可指控的10名被害人的欠款数目，我明知自己没钱还去拿货，因为我想拿了货一点点还给被害人，我在负债严重的情况下还和其他人拿货，是因为我想通过继续做生意搏一搏，将欠的债还清。我在10月份的时候关机，是怕债主找我，打我。邹某1的货物是直接运到他家里，其他客户都是客户先约定一个地方，然后我就用我的私家车运到客户指定的地方，然后客户将这些货物拉走。之所以不直接送到厂里，是因为其他客户也是要转手卖给别人，不会让我知道他们的客户是谁，所以我只能运到他们指定的地方。我有时候会逃避被害人的电话，但后来我会打给他们。我没有问邹某3、黄某4家属拿过钱，邹某3是我老表，我一直没有问他家属拿，我曾经跟黄某3说过黄某4欠我钱，说要不要问他拿，最后大家觉得人都已经去世了就算了。我赔给夏某15000元，熊某1万多元，黄某19000元，其他人要我赔完，我没有钱赔给他们了。被告人黄俊龙提交了送货单：2017年9月25日，被告人黄俊龙向“何某”供货161762元。被告人黄俊龙提交了谅解书：2017年11月18日，被害人夏某向被告人黄俊龙出具谅解书（收到货款15000元）。17、到案经过：2017年11月28日，公安人员通过电话传唤被告人黄俊龙到案。18、情况说明、户口注销证明，证明：邹卫东（广东省广州市花都区赤坭镇乌石村人）于2014年3月28日因交通事故死亡；黄景强（广东省广州市花都区赤坭镇乌石村人）于2017年6月11日因疾病死亡。此二人已因死亡注销户口。19、犯罪财富调查报告：被告人黄俊龙名下只有一部五菱牌小汽车（车牌粤Ａ×××××）。20、被告人黄俊龙的身份材料：被告人黄俊龙出生于1990年6月29日，作案时是成年人。本院认为：被告人黄俊龙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。现有证据可证实被告人黄俊龙在无实际履行能力的情形下仍继续、长期收受被害人交付的大量货物，未对价履行合同义务，且被害人交付的货物去向不明，后无法联系并逃匿，其行为明显具有非法占有的目的，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄俊龙辩称其交货给他人、因未收到对方给付的款项以致拖欠被害人货款，但其无法提供合同、送货单等交货凭证、无法提供对方的姓名、联系方式等信息或无法与对方核实，同时其提出的因与对方熟悉等原因，所以未开具送货单等单据、也未继续追要货款的辩解意见，明显不合常理且据证不足，本院不予采纳。辩护人及被告人黄俊龙所提出的被告人黄俊龙不构成合同诈骗罪的辩护、辩解意见，与据证查明的事实不符，本院不予采信、采纳。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人黄俊龙适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人黄俊龙合同诈骗他人财物115万余元，且未赔偿各被害人的损失，应相应惩处。被告人黄俊龙的投案情况及本案的谅解情况，在量刑时可酌情予以考虑。公诉机关与上述相同的的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人黄俊龙的犯罪手段、后果、社会危害性及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄俊龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月28日起至2024年11月27日止），并处罚金八万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人黄俊龙退赔违法所得244400元给被害人万某1、退赔违法所得310919元给被害人曾某1、退赔违法所得76902元给被害人蒋某1、退赔违法所得108822元给被害人黎某、退赔违法所得45118元给被害人夏某、退赔违法所得92825元给被害人廖某1、退赔违法所得64080元给被害人罗某1、退赔违法所得32980.1元给被害人郭某1、退赔违法所得60950元给被害人刘某1、退赔违法所得120824元给被害人黄某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 冲人民陪审员  徐艺华人民陪审员  姚炳钢二〇一九年八月一日书 记 员  阳秋林马芷颖附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有我他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有我他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者我他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。