云南省景洪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2801刑初416号 公诉机关景洪市人民检察院。 被告人徐会成，男，1971年10月8日出生于重庆市，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地重庆市万州区。2018年10月14日因涉嫌合同诈骗罪被景洪市公安局刑事拘留，2018年11月15日被执行逮捕。现羁押于景洪市看守所。 辩护人罗建云，云南法泽律师事务所律师。 景洪市人民检察院以景检公诉刑诉（2019）397号起诉书指控被告人徐会成犯合同诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月15日公开开庭审理了本案。景洪市人民检察院指派检察员刘质睿出庭支持公诉，被告人徐会成及辩护人罗建云到庭参加诉讼。景洪市人民检察院以证据发生变化为由，向本院申请补充侦查一次。现已审理终结。 景洪市人民检察院指控称：2016年12月至2018年期间，被告人徐会成在景洪市以销售安装电梯为由，与被害人宋某、岩某1、岩某2、岩某3、岩某4、段某签订电梯购销合同，与被害人岩岩某7、岩某6、岩某5口头约定订购电梯，在收取上述九名被害人电梯定金款共计295000元后并未向电梯厂家订购电梯，而是将全部款项用于偿还个人债务及日常开支，并改变联系方式致使被害人无法联系。 1、2016年12月30日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，与被害人宋某签订电梯销售安装合同，宋某按照徐会成的要求先后分三次将电梯定金共计5.3万元支付给徐会成，徐会成在收取电梯定金款后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使宋某无法联系。 2、2017年9月29日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，与被害人岩某1、岩某2、岩某3签订电梯销售安装合同，后按照徐会成的要求，岩某1先后分三次将电梯定金共计7万元，岩某2先后分二次将电梯定金共计3万元，岩某3先后分二次将电梯定金共计3万元支付给徐会成，徐会成在收取岩某1、岩某2、岩某3电梯定金款共计13万元后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使岩某1、岩某2、岩某3无法联系。 3、2017年11月13日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，与被害人段某签订电梯销售安装合同，段某按照徐会成的要求先后分三次将电梯定金共计5万元支付给徐会成，徐会成在收取电梯定金款后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使段某无法联系。 4、2017年11月24日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，与被害人岩某4签订电梯销售安装合同，岩某4按照徐会成的要求先后分三次将电梯定金共计3.2万元支付给徐会成，徐会成在收取电梯定金款后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使岩某4无法联系。 5、2017年11月12日，被告人徐会成与被害人岩某5、岩某6头口约定订购电梯，岩某5、岩某6按照徐会成的要求将电梯定金各1万元支付给徐会成。2017年11月30日，被告人徐会成与被害人岩岩某7头口约定订购电梯，岩岩某7按照徐会成的要求将电梯定金1万元支付给徐会成。徐会成在收取岩某5、岩某6、岩岩某7电梯定金共计3万元后，并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使岩某5、岩某6、岩岩某7无法联系。 针对指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人徐会成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币295000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但表示其行为是代表单位行为，应为单位犯罪。其辩护人提出：一、对被告人构成犯罪无异议，但被告人实施的是公司行为；二、被告人认罪态度较好系初犯，且案发后被告人家属积极筹措资金对各被害人进行赔偿，具有良好的悔罪表现；三、被告人行为获益人是公司，被告人所收取的款项为公司行为，指控事实应为金额较大，而不是巨大。综上建议对被告人判处缓刑。 经审理查明：2016年12月至2018年期间，被告人徐会成在景洪市以销售安装电梯为由，以西双版纳西威电梯销售有限公司名义与被害人宋某、岩某1、岩某2、某3、岩某4、段某签订电梯购销合同，与被害人岩某7、岩某6、某5口头约定订购电梯，在收取上述九名被害人电梯定金款共计295000元后并未向电梯厂家订购电梯，而是将全部款项用于偿还个人债务及日常开支，并改变联系方式致使被害人无法联系，经查西双版纳西威电梯销售有限公司系徐会成与余焕珍、王小仙于2015年共同成立，从事电梯销售的有限责任公司，徐会成为公司执行董事，且全盘负责公司经营管理。 1、2016年12月30日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，用西双版纳西威电梯销售有限公司名义与被害人宋某签订电梯销售安装合同，宋某按照徐会成的要求先后分三次将电梯定金共计5.3万元支付给徐会成个人账户，徐会成在收取电梯定金款后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使宋某无法联系，案发后徐会成取得宋某谅解，由宋某向本院出具谅解书。 2、2017年9月29日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，与被害人岩某1、岩某2、岩某3签订电梯销售安装合同，后按照徐会成的要求，岩某1先后分三次将电梯定金共计7万元，以现金的方式交付徐会成；岩某2先后分二次将电梯定金共计3万元，以现金的方式交付徐会成；岩某3先后分二次将电梯定金共计3万元，以现金的方式交付徐会成；徐会成在收取岩某1、岩某2、岩某3电梯定金款共计13万元后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使岩某1、岩某2、某3无法联系，案发后徐会成取得岩某1、岩某2、某3谅解，由岩某1、岩某2、岩某3向本院出具谅解书。 3、2017年11月13日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，与被害人段某签订电梯销售安装合同，段某按照徐会成的要求先后分三次将电梯定金共计5万元支付给徐会成个人，徐会成在收取电梯定金款后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使段某无法联系，案发后徐会成取得段某谅解，由段某向本院出具谅解书。 4、2017年11月24日，被告人徐会成以销售安装电梯为由，与被害人岩某4签订电梯销售安装合同，岩某4按照徐会成的要求先后分三次将电梯定金共计3.2万元支付给徐会成个人，徐会成在收取电梯定金款后并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使岩某4无法联系，案发后徐会成取得岩某4谅解，由岩某4向本院出具谅解书。。 5、2017年11月12日，被告人徐会成与被害人某5、岩某6头口约定订购电梯，岩某5、岩某6按照徐会成的要求将电梯定金各1万元现金支付给徐会成。2017年11月30日，被告人徐会成与被害人岩某7头口约定订购电梯，岩某7按照徐会成的要求将电梯定金1万元现金支付给徐会成。徐会成在收取某5、岩某6、岩某7电梯定金共计3万元后，并未向电梯厂家订购电梯，并将电梯定金款全部用于偿还个人债务及日常开支，后在没有安装电梯也未归还电梯定金款的情况下改变联系方式致使某5、岩某6、岩某7无法联系，案发后徐会成取得岩某7谅解，由岩某7向本院出具谅解书，未取得岩某5、岩某6谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、报案记录、立案决定书。证实案件的来源情况。 2、被告人徐会成的正、侧面照片、户口证明。证实被告人徐会成的样貌特征、基本身份信息以及无犯罪前科的情况。 3、抓获经过。证实被告人徐会成于2018年10月14日被澜沧县公安局抓获。 4、公司设立登记表、准予变更登记通知书、西双版纳国奥电梯销售有限公司营业执照、西双版纳国奥电梯销售有限公司章程、西双版纳西威电梯销售有限公司章程修订本、房屋租赁协议、西双版纳国奥电梯销售有限公司股东会决议。证实被告人徐会成与王小仙于2014年申请成立西双版纳国奥电梯销售有限公司，注册地景洪市世纪金源达江苑十二幢1单元301室，注册资本30万元，徐会成占股95%，王小仙占股5%，后于2015年3月10日变更公司名称为西双版纳西威电梯销售有限公司，注册资本增资为500万元，徐会成占股85%，余焕珍占股10%，王小仙占股5%。 5、被害人宋某、岩某1、岩某2、某3、段某、岩某4、某5、岩某6、岩某7的陈述以及被告人徐会成与宋某签订《家用（别墅）电梯设备销售合同》及《家用（别墅）电梯安装合同》、被告人徐会成向宋某出具的收条各一份；被告人徐会成与岩某1签订的《电梯购销合同》及被告人徐会成向岩某1出具的收条各一份；被告人徐会成与岩某2签订的《电梯购销合同》及被告人徐会成向岩某2出具的收条各一份；被告人徐会成与某3签订的《电梯购销合同》及被告人徐会成向岩某3出具的收条各一份；被告人徐会成与岩某4签订的《电梯购销合同》及被告人徐会成向岩某4出具的收条各一份；被告人徐会成与段某签订的《电梯购销合同》、《中国农业银行转账业务客户回执》及被告人徐会成向段某出具的收条各一份；被告人徐会成向岩某6、岩某5、岩某4乱出具的《电梯订金收据》各一份。证明本案犯罪事实。 6、被告人供述与辩解。西双版纳西威电梯销售有限公司是我在2014年1月注册成立的，当时还使用了我女朋友余焕珍的身份证一起注册，我任法人，她任股东，但是实际上她什么都不管，也没有投资。 我于2016年12月30日的时候与宋某签订过一份电梯购销合同，我一共分4次收取了他53000元钱，收取这些款项后我只是联系了美迪斯电梯公司业务员，还通过支付宝将5000元转给电梯厂家的账户上作为定金后，后续的钱就因为被我用于偿还我的个人债务了。开始的时候我还骗他说厂家马上发货了，肯定会把电梯安装给他的，但是到2017年的时候我实在拖不住了，他也在找我，找到我的时候我和他口头承诺电梯钱会退给他，但是到现在我也没有将所收取的电梯款退还给他。 我在共与岩某2、岩某3、岩某1三家签订过电梯购销合同，岩某1家在签订合同的时候我收取了他2万元现金，到了2018年春节期间，我和他说我钱不够，电梯发不过来，让他再打2万元给我，在后来他家急着要安装电梯，我又和他说电梯钱不够，让他再打3万元给我，所以我一共收取了岩某1家7万元，其中除了签订合同的时候那两万元没有写收条，剩下的5万元我写了一份收条给岩某1；岩某3家是在签订合同的时候收取了2万元，春节期间的时候又收取了他家1万元，岩某3家我一共收取了3万元，除了签订合同的时候收取的2万元外，剩下的1万元，我写了一份收条给岩某3；岩某2家我一共收取了3万元，因为这三家人都是曼贡村的，所以基本上谈和收钱都是一个时间段，我一共收了这三家人一共13万元电梯款项，这些钱未用于支付电梯厂商生产电梯的费用。都被我个人偿还债务使用掉了。 我与段某签在2017年11月13日签订过电梯购销合同，我一共分三次收取了段某电梯款5万元，其中1万元是在签订合同的时候就收取的了，第二笔1万元是在春节左右以钱不够，厂家不发货，需要追加款项的理由向段某要的钱。第三笔3万元我和他还是说厂家那边需要再打3万元才能发货，于是段某将钱打到我个人使用的尾号为3311的银行卡中，然后和我一起到景洪市曼景兰古城那里农业银行将这笔钱从我的个人银行卡中专到浙江欧姆龙电梯公司的账户中，但是当时因为错将欧姆龙写成了欧姆尤，所以这笔3万元没有转账成功，而是退回到我个人使用的这张尾号3311的银行卡中。在我得知最后的3万元没有转账成功后，我没有将此事告诉段某，随后段某询问我电梯到货的事宜我告诉他电梯已经在路上了，马上到了，但是实际上我没有将最后这笔3万元钱没有转账给公司的情况告诉他。而且我所收取的他的5万元钱我也没有实际用于购买他所订购的电梯，而是被我用于偿还自己的个人债务及自己使用了。 我与景洪市曼弄匡的岩某4在2017年11月24日签订了电梯购销合同，在签订合同的当天我就收取了岩某42万元钱，随后两套，他又给了我3万元钱，这3万元我没有写收条给岩某4，到了2018年春节期间，因为我需要用钱就找岩某4，要他在给我一些电梯款，当时他说没有钱，就只给了我2000元钱，这两千元我写了一份收条给岩某4，至此我一共收取了岩某4电梯款项32000元，这些钱我没有用于购买岩某4的电梯，而是被我挪用到思茅的工地上用于那边购买电梯了。 曼听村还有3家人也和我签订过电梯购销合同，我收取了他们的电梯订金，分别是2017年11月30日收取岩某家1万元，2017年11月12日收取了岩某5家1万元，2017年11月12日收取岩某4乱家1万元，我分别向这三户人家出具了收条，因为这三户人家的房屋在签订合同的时候才刚刚开始动工，后来在6月份的时候通知我大概在2018年12月份左右才能开始安装电梯。到现在为止我没有去厂家订购他们所需要的电梯 7、徐会成建设银行交易流水、徐会成银行交易流水。用于证明徐会成收取各被害人资金后都将资金挪用，并未向电梯公司订购。 8、证人薛某出具的证明及证人薛某与美迪斯电梯有限公司签订的《劳动合同》。证明薛某系美迪斯电梯有限公司机械工程师，宋某与徐会成签订的《家用（别墅）电梯设备销售合同》及《家用（别墅）电梯安装合同》美迪斯公司并不知情，徐会成仅找美迪斯公司业务部咨询过关于电梯的事宜，但是并没有与美迪斯公司签订单及汇款订货。 9、被告人徐会成向本院出具的《悔过书》。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人徐会成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币295000元，犯罪数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐会成及其辩护人提出本案应属单位犯罪的辩解意见，本院经审查认为，在本案中，被告人徐会成虽是以公司的名义与各被害人签订合同，但其收取的资金未入公司账目且都用于个人支出及偿还债务，故其辩解意见本院不予支持。其辩护人提出系初犯且有悔罪表现，认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人提出的指控金额应为数额较大而不是巨大，与查明的事实不符，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人徐会成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月14日起至2021年10月13日止），并处罚金人民币5万元（限判决生效后十日内缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭 琼 人民陪审员  付桂珍 人民陪审员  张昌明 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  四 大