广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初325号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴某，男，1973年12月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年3月29日被宾阳县公安局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉［2019]214号起诉书指控被告人吴某犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼，辩护人甘友思未到庭但庭后提交书面辩护意见。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2019年3月29日,被告人吴某为获得500元酬劳，承诺为他人领取用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的银行卡。同日下午15时许，吴某使用号码131××××5868的手机卡与顺丰快递公司快递员联系，并在广西宾阳县张银行卡的包裹，后被公安人员当场抓获。公安人员依法收缴和扣押非吴某开户的农行卡11张、建行卡11张、工行卡8张。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押笔录、扣押决定书、银行卡开户信息、证人陆某的证言、被告人吴某的供述与辩解、证人陆某的辨认笔录、讯问被告人吴某的同步录音录像等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴某非法持有他人信用卡18张，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪，提请本院依法惩处。 被告人吴某对起诉书指控的罪名及事实均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人甘友思提出的辩护意见是：1.被告人吴某受他人指使而实施犯罪，在共同犯罪中只是起到次要作用，是从犯。2.被告人吴某是初犯，没有犯罪前科，归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，且已主动预缴罚金。综上建议对被告人吴某判处有期徒刑六个月至九个月。无证据向法庭提交。 经审理查明，2019年3月29日,被告人吴某为获得500元酬劳，承诺为他人领取用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的银行卡。同日下午15时许，吴某使用号码131××××5868的手机卡与顺丰快递公司快递员联系，并在广西宾阳县张银行卡的包裹，后被公安人员当场抓获。公安人员依法收缴和扣押的上述银行卡中，经查有18张系以他人身份信息开户的银行卡，为被告人吴某非法持有。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年3月29日，宾阳县公安局刑事侦查大队侦查人员在广西宾阳县腾龙建材广场抓获涉嫌妨害信用卡管理罪的被告人吴某。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人吴某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年3月29日，公安民警在广西宾阳县腾龙建材广场将被告人吴某抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实：2019年3月29日公安民警依法对被告人吴某进行搜查，并扣押得oppo手机1台、vivo手机1台、面值一百元人民币5张、银行卡30套（含中国农业银行卡11张及U盾11个、中国建设银行卡11张及U盾11个、中国工商银行卡8张及U盾8个、中国联通手机卡11张、中国移动手机卡16张、他人身份证正反面复印件30张）。 5.调取证据通知书、银行卡开户信息，证实：被扣押的银行卡中有18张银行卡系他人身份信息开户的银行卡。 序号 开户行 银行卡号 户名 中国农业银行 林宝国 中国农业银行 董灵聚 中国农业银行 张义佳 中国农业银行 王礼刚 中国农业银行 贾杰 中国农业银行 田凌峰 中国建设银行 付剑锋 中国建设银行 刘州 中国建设银行 胡刚 中国建设银行 叶爽 中国建设银行 吴添泉 中国建设银行 杨建忠 中国建设银行 杨斌 中国建设银行 王礼刚 中国建设银行 吴伟伟 中国建设银行 田凌峰 中国建设银行 钟思敏 中国工商银行 田凌峰 6.证人陆某的证言及辨认笔录，证实：其是宾阳县新宾顺丰快递点的业务员。2019年3月29日案发时，其将一个快递交给一名男子时，该男子被周围伏击的民警抓获了。其运送的快递经公司安检并非违禁品，但并不清楚里面是什么。其从2018年下半年开始就送了十次以上快递给被抓获的男子，取快递的地点都是由该男子定的，一般是在宾阳县人民医院到腾龙建材市场这段距离取快递。经其辨认，其辨认出被告人吴某即为当日取快递的男子，同时其也辨认了案发的地点为广西宾阳县宾莲路某龙建材市场内。 7.被告人吴某的供述，证实：2019年3月29日早上，其在广西宾阳县新宾转盘附近时，有一名陌生男子给其500元让其去取一个快件，并给其一台OPPO手机用于通讯联系（号码131××××5868）。其按照那名男子的要求，当日下午15时许打电话给手机通讯录里一个叫“顺丰陆”的男子，然后去到宾阳县腾龙建材广场，看到一辆顺丰快递包裹的电动车，其向快递员报上取包裹的电话号码尾数后，快递员将一个包裹交给其，其确认包裹后刚想离开就被公安民警查获了。经民警当面检查包裹并清点，里面有30张银行卡、配套身份证复印件、U盘、电话卡等物品。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人吴某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人吴某起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 对辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.对被告人吴某受他人指使而实施犯罪，在共同犯罪中只是起到次要作用，是从犯的意见。经查，吴某独立完成非法持有他人信用卡的行为，无论其是受他人教唆或是指使，在共同犯罪过程中都起到主要作用，应当认定为主犯，对该意见本院不予采纳。2.对被告人吴某是初犯，没有犯罪前科，归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，且已主动预缴罚金的意见。经查属实，本院予以采纳并已在量刑时予以考虑。 为严肃国法，打击破坏金融管理秩序犯罪，根据被告人吴某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人吴某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年5月28日止。罚金已缴纳。） 二、扣押在案面值一百元的人民币五张，依法予以没收并上缴国库；其余物品，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年八月十九日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。