河北省武强县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1123刑初150号公诉机关河北省武强县人民检察院。被告人李永斌，男，1979年12月24日出生于内蒙古自治区呼和浩特市回民区，汉族，大学专科文化，户籍所在地：内蒙古自治区呼和浩特市回民区，住呼和浩特市回民区。2017年11月23日因涉嫌诈骗被武强县公安局列为网上在逃人员，2018年5月15日被呼和浩特市公安局抓获，临时羁押于呼和浩特市第一看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月19日被武强县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于武强县看守所。辩护人李峰，内蒙古信真律师事务所律师。河北省武强县人民检察院以武检公诉刑诉（2018）156号起诉书指控被告人李永斌犯诈骗罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武强县人民检察院指派检察员徐震、孙伟伟出庭支持公诉，被告人李永斌及其辩护人李峰到庭参加了诉讼。期间，武强县人民检察院建议补充侦查两次。现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月份，被告人李永斌经人介绍与被害人田某、赵某1相识，李永斌声称其在内蒙古呼和浩特市园林管理局有一定的关系，可以帮助田某、赵某1承揽绿化工程，后李永斌以家庭困难为由向田某借款5万元，又以内蒙古呼和浩特市新钢公园的园林养护工程和白塔公园、八拜公园新建工程对外承包需要活动关系为由，先后骗取田某、赵某1人民币共计30万元，李永斌将上述款项用于偿还债务和日常花销。对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告人李永斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。要求依法惩处。被告人李永斌对起诉书指控的犯罪事实认为是倒树苗借的款，构不成诈骗罪。在公安机关所作的笔录是在刑讯逼供的情况下作出的。其辩护人主要提出，1、公诉机关认定被告人李永斌诈骗金额为35万元的事实不清，证据相互矛盾；2、被告人李永斌曾多次归还被害人部分款项，因此公诉机关认定的30万元的诈骗金额与事实不符；3、提供的被告人李永斌的欠条证据与事实不符；4、公安机关有刑讯逼供的行为，被告人李永斌的供述应当予以排除。就量刑主要提出，1、被告人李永斌积极筹集资金偿还债务，有积极退赃的行为；2、被告人李永斌案发前，遵纪守法，表现良好，系初犯、偶犯，犯罪情节恶性不大，认罪态度诚恳，一贯表现良好。建议对被告人李永斌依法从轻或减轻处罚。经审理查明：一、关于被告人李永斌的供述取得合法性的审查被告人李永斌称，在武强县公安局刑警队的四合院公安机关用腰带、镐把和老虎钳对其刑讯逼供，形成了所做的有罪供述，该供述应作为非法证据予以排除。辩护人支持被告人李永斌的意见。经庭审调查，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1、证人张某1（看守所在押人员）的证言，其不知道李永斌进看守所时有没有伤，和李永斌在同一监室的过程中没注意到李永斌有伤；2、证人刘某（看守所在押人员）的证言，其不知道李永斌进看守所时身上有伤；3、证人张某2（看守所在押人员）的证言，大概是2018年5月份其和李永斌在同一个监室，不清楚李永斌身上是否有伤，李永斌有一次开庭回来，让其给他作证，证明他腿上有伤，让其在一张稿纸上签过字，稿纸上写的什么其不清楚。当时其正在匆忙的收拾东西，以为不是什么重要的事，就给他签了；4、证人陈某（看守所在押人员）的证言，大概是2018年5月份其和李永斌在同一个监室的时候，其不清楚李永斌身上是否有伤，也不清楚李永斌进看守所时身上是否有伤；5、证人张某3（看守所在押人员）的证言，其和李永斌在同一个监室的时候，其不清楚李永斌身上是否有伤，其不清楚李永斌进看守所时身上是否有伤；6、证人肖某（看守所在押人员）的证言，2018年6月份其和李永斌在同一个监室的时候，见李永斌小腿上有淤青，李永斌和其说过如果有人问就说见过他腿上有伤，还让其在一张稿纸上签过字；7、证人于某（看守所的医师）的证言，其没有见过李永斌身上有伤，没给李永斌医治过腿伤；8、书证在押人员所内就医登记表证实，没有给李永斌治疗过腿伤的记录；9、书证办案说明证实，同步录音录像视频中审讯椅旁的腰带是对犯罪嫌疑人进行人身检查后所解下的腰带，未用腰带对李永斌进行捆绑。侦查人员讯问李永斌期间未对其进行刑讯逼供；10、书证罪犯入所体检表证实，李永斌入看守所时体表状况正常，无外伤无残疾行走正常；11、书证讯问同步录音录像光盘证实，侦查人员讯问李永斌期间未对其进行刑讯逼供。上述证据，经庭审质证，被告人李永斌称，同监室人员未如实反映其身上有伤的事实，讯问椅旁边的腰带是对其刑讯逼供时捆绑所用，对其刑讯逼供形成了所做的有罪供述，该供述应作为非法证据予以排除。公诉机关认为，公安机关对被告人的讯问是依法定程序进行的，且有同步录音录像相印证，应当作为本案定罪证据，被告人李永斌提出所做笔录系刑讯逼供形成，应予排除的理由不能成立。本院认为，公诉机关提供了同步录音录像、同监室人员的证言等证据，证实并未将被告人李永斌约束在审讯椅上进行刑讯逼供，且公安机关已对审讯椅旁边的腰带进行了说明，从被告人所做讯问笔录的同步录音录像可以看出，被告人李永斌在讯问过程中语速自然、表情正常、思维清晰，入所时及同监室的在押人员均未见其身上有伤。根据现有的证据，能够排除合理的怀疑，故对李永斌所做的有罪供述不能作为非法证据排除。辩护人所提李永斌的有罪供述应作为非法证据排除的辩护意见，不予支持。二、关于犯罪事实部分2016年9月份，被告人李永斌经人介绍与被害人田某、赵某1相识，李永斌声称其在内蒙古呼和浩特市园林管理局有一定的关系，可以帮助田某、赵某1承揽绿化工程，后李永斌以家庭困难为由向田某借款5万元，又以内蒙古呼和浩特市新钢公园的园林养护工程和白塔公园、八拜公园新建工程对外承包需要活动关系为由，先后骗取田某、赵某1人民币共计30万元，李永斌将上述款项用于偿还债务和日常花销。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人李永斌的供述，2016年9月份的一天，其通过战友结识做树苗生意的田某、赵某1，其以还信用卡为由向田某要了5万元，是转到其卡上了。9月份的一天，其以呼和浩特市新钢公园的园林养护为由向田某要15万元活动关系，田某分两次打到其邮政储蓄银行卡上。又过了十几天，其以新建白塔公园和八拜公园为由向田某要15万元找关系，田某将钱打到其邮政储蓄银行卡上。其用这些钱还外债了，一部分花了。其还给过田某和赵某1几万元，具体多少记不清楚了；2、被害人田某的陈述，2016年9月下旬李永斌给其打电话说呼和浩特市新钢公园的绿化养护对外承包，其和赵某1就一起去见李永斌，李永斌以经济困难借了其5万元，又以疏通关系需要15万元的费用，其让赵某1的姐姐赵某2分两次给李永斌转了15万元。两三天后，李永斌又打电话说呼和浩特将要新建八拜公园、白塔公园，项目即将招标，李永斌说投标新建公园需要15万元的报名费和前期的活动经费，后通过赵某1的姐姐赵某2转给的李永斌。后来多次找李永斌询问投标的事，结果到了2017年也没有将投标情况告诉我们也没有退钱，经多次追问李永斌将30万元钱到底用于什么地方，他总是不说。经多次要钱未果，就让李永斌打了一个收条，收条上的时间先后顺序略有不相符，但事情的本身和资金数额全部准确；3、被害人赵某1的陈述，2016年9月份，李永斌和田某说家里困难想要点钱，田某借给了李永斌5万元。没过几天，李永斌说呼和浩特市新钢公园有绿化养护工程，需要15万元疏通关系，其通过赵某2的银行卡分两次打给了李永斌。后来李永斌说新建白塔公园和八拜公园需要活动经费15万元，其通过赵某2的银行卡转给李永斌15万元；4、证人云某的证言，田某告诉其给李永斌支付30多万的事情之后，其曾多次找李永斌核实，他也承认确实从田某手里拿过30多万，但没告诉其这些钱干什么用；5、证人赵某2的证言，2016年9月29日其通过手机银行打给李永斌5万元，第二天又打了10万元。2016年10月19日其通过手机银行又转给李永斌15万元；6、书证接受证据材料清单及中国建设银行交易明细证实，赵某2给李永斌转账交易记录的情况；7、书证衡水市公安局出具的调取证据通知书及收条复印件证实，被告人李永斌收到被害人田某、赵某1钱的事实；8、书证衡水市公安局出具的调取证据通知书及证明证实，呼和浩特市园林管理局证实，2016年下半年，未对新钢公园内部绿化工程进行招标，同期未对新建白塔公园、八拜公园进行招标；9、书证衡水市公安局出具的调取证据通知书及交易明细证实，被告人李永斌银行卡收到30万元的事实；10、书证在逃人员登记表证实，2017年11月23日因涉嫌诈骗将李永斌列为网上在逃人员；11、书证呼和浩特市公安局回民区公安分局出具的抓获经过及临时羁押证明书证实，2018年5月15日，将网上在逃人员李永斌抓获，并临时羁押于呼和浩特市监管支队第一看守所；12、书证户籍证明信证实，被告人李永斌出生于1979年12月24日。本院认为，被告人李永斌以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李永斌犯诈骗罪的罪名成立，应予支持。关于辩护人所提被告人李永斌多次归还被害人款项，指控犯罪数额不清的辩护意见，经查，辩护人为此未提供相关证据，根据公诉机关提供的证据，应认定起诉书所指控的犯罪数额。为此，综合考虑本案被告人李永斌的犯罪性质、情节和危害程度，结合公诉机关提出的量刑建议和辩护人提出的量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李永斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2024年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人违法所得30万元，返还给被害人田某、赵某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴东普审判员  严少芳审判员  严云杰二〇一九年八月三十日书记员  张 萱