甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0271刑初241号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人潘德安，男，1960年3月18日出生于重庆市，汉族，初中文化，案发前系北京朗逸伟业房地产开发有限公司（已吊销）法定代表人，户籍地重庆市梁平区，现住北京市朝阳区。2012年7月23日因犯过失致人死亡罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌合同诈骗罪于2018年11月9日被嘉峪关市公安局网上追逃，同年11月28日被北京市公安局房山分局京港澳高速窦店公安检查站民警抓获并予刑事拘留,同年12月12日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人孙光春，甘肃长治律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2019）186号起诉书指控被告人潘德安犯合同诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员尹杰出庭支持公诉。被告人潘德安及其辩护人孙光春到庭参加诉讼。现已审理终结。 嘉峪关市城区人民检察院指控，2018年3月21日，被告人潘德安在未取得甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司（以下简称“静建公司”）承建的嘉峪关市第一人民医院南市区医院建设项目承包权的情况下，以静建公司嘉峪关项目部的名义与被害人吴某签订《建筑工程劳务施工分包合同》，并收取被害人吴某履约保证金30万元，拒不退还。案发后，赃款未追回。 嘉峪关市城区人民检察院指控上述犯罪事实的证据有银行转账凭条、《建筑工程劳务大清包施工合同》、被害人吴某的陈述笔录、证人何某、陈某等五人的证言笔录、辨认笔录及照片、被告人潘德安的供述与辩解笔录等。 嘉峪关市城区人民检察院认为，被告人潘德安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。请求判处。 被告人潘德安对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，当庭辩解，其与吴某实际签订了农业项目的合同，收取的30万元保证金是农业项目的保证金，与市医院南市区项目无关，其行为不构成犯罪。辩护人认为本案属于合同纠纷，是民事案件，公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不足，潘德安的行为不构成犯罪。 被告人潘德安对公诉机关出示的主要证据提出异议，但无证据向法庭提交。 经审理查明，2018年3月21日，被告人潘德安在未取得甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司（以下简称“静建公司”）承建的嘉峪关市第一人民医院南市区医院建设项目承包权的情况下，以静建公司嘉峪关项目部的名义与被害人吴某签订《建筑工程劳务施工分包合同》，骗取吴某履约保证金30万元。案发后，赃款未追回。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人吴某的陈述笔录、报案材料、辨认笔录和照片，证明其挂靠在张某的嘉峪关嘉和建筑安装有限责任公司，以该公司的名义与潘德安签订的市医院南市区建设项目，当时签合同时潘德安说他没带甘肃静建项目部的章子，之后再盖章，其把合同拿回去盖上章后，第二天给潘德安指定的潘双的账号转账了30万元工程保证金，之后工程没有如期开工，其多次找潘德安他就以各种理由推脱，后又说项目被政府收回了，30万元潘德安一直不退，再之后就找不到潘德安了。市医院项目谈完后几天，潘德安在嘉峪关新城镇和陆雪梅签订了一份特色经济林种植加工示范基地建设项目合同，其又和潘德安签订了该项目的有关合同，没有交纳任何保证金，之前交纳的30万元工程保证金与该项目无关。 2、证人程某1证据，证明其是嘉峪关东翔中药材科技开发有限责任公司的法定代表人，与被告人潘德安曾在兰州商谈过嘉峪关市第一人民医院南市区项目，由于未达成合作条件，双方未签订任何合同，没有给潘德安现场安排办公室。 3、证人陈某的证言笔录，证明潘德安与吴某签订市医院南市区工程合同时其也在场，合同签好后潘德安说甘肃静建项目部的公章没带，等公章带来再签，吴某将合同拿回他挂靠的公司盖章去了，第二天吴某就将30万元工程保证金打给潘德安的女儿潘双了。其知道潘德安和程某2在谈市医院南市区项目，但潘德安是否取得承包权其不知道。潘德安在公司有两间办公室，潘德安与吴某就新城镇农业项目签订合同后，谈好吴某全部垫资，不用交纳保证金。 4、证人苏某的证言笔录，证明其是程某2公司的员工，当时负责公司在工地现场项目管理后勤工作，工地现场的办公室由其分配，其不认识潘德安，也没有给潘德安安排办公室。其听程某2的外甥张雷说过，他和潘德安在兰州见过一面，后来张雷在项目部碰到潘德安带人去工地看图纸，当时张雷不知道公司已经不和潘德安谈合作了，就安排了一间材料室让他们看图纸，并交代他们不能带走图纸，潘德安从外面搬了一张桌子，他们走后桌子还在，就给潘德安打电话让他们把桌子搬走，说了他们的桌子不能留在办公室里，张雷还说之后再没见过潘德安。 5、证人张某的证言笔录，证明其是嘉峪关嘉和建筑安装有限责任公司的法定代表人，吴某没有建筑行业的施工资质，挂靠在其公司，使用其公司的建筑资质，给公司交纳一定的管理费用，吴某具体和谁干活，签什么样的合同，我们不参与也不清楚。其听吴某说他与静建公司签订合同后给该公司交纳了30万元的施工保证金。 6、证人钟某的证言笔录，证明其是陆雪梅公司的办公室主任，陆雪梅在嘉峪关市新城镇有一个特色经济林加工示范基地建设项目，大概2018年3月份之前，陆雪梅将项目的建设施工全部承包给了潘德安，由他全部垫资，并签订了相关合同，后来吴某带人到工地施工，才知道潘德安将工程又全部分包给了吴某。 7、证人何某的证言笔录，证明程某2是嘉峪关东翔中药材科技开发有限责任公司的法定代表人，当时嘉峪关市医院南市区项目是该公司给甘肃静建公司交纳管理费挂靠在该公司形成联合体招标的，工程中标后，程某2与潘德安曾在兰州就该工程进行商谈，没有谈成也没有签订合同，没有在工地给潘德安安排过办公室，但是潘德安带人去工地看过图纸。 8、辨认笔录和照片，证明被告人潘德安对吴某进行了辨认。 9、建筑工程劳务大清包施工合同、押金条、中国工商银行自助终端凭条，证明2018年3月21日，被告人潘德安以乙方“甘肃静建嘉峪关项目部”与甲方嘉峪关嘉和建筑安装有限责任公司张某签订嘉峪关市第一人民医院建设项目第二起工程合同，约定乙方向甲方交纳工程履约保证金30万元，次日，吴某向潘双工商银行卡转账汇款30万元，潘德安出具了押金条。 10、建筑工程施工承包合同，证明2018年3月28日，嘉峪关嘉和建筑安装有限责任公司张某与北京朗逸伟业房地产开发有限公司潘德安签订总承包施工合同，承包特色经济林种植加工示范基地建设项目，合同约定乙方进场交合同履约金10万元。 11、建设工程施工承包合同，证明2018年1月22日，北京朗逸伟业房地产开发有限公司潘德安与嘉峪关晟鑫种植农民专业合作社陆雪梅签订合同，承包相关工程的情况。 12、甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司出具的情况说明，证实该公司与嘉峪关东翔中药材科技开发有限责任公司和嘉峪关市卫计委，嘉峪关市第一人民医院签约嘉峪关市第一人民医院南市区迁建PPP项目工程，潘德安既不是该公司职工，也没有授权潘德安承包任何工程，其行为与公司无关。 13、嘉峪关市卫生和计划生育委员会出具的关于南市区医院建设项目情况的说明，证实南市区医院建设项目纳入PPP项目运作模式实施，通过公开招标，嘉峪关东翔中药材科技开发有限责任公司、甘肃静宁建筑企业（集团）有限责任公司组成的社会资本方联合体中标，后因社会资本方在履约过程中无融资渠道，不具备完成项目建设的投融资能力等原因，市卫计委已与社会资本方签署了解除PPP投资协议和PPP合同的协议，并对社会资本方的施工量进行审计。 14、中国工商银行交易流水单，证明潘双尾号为6739的工商银行卡于2018年3月22日进账30万元，后陆续支出的情况。 15、在逃人员登记表、查获经过和临时羁押证明书，证实潘德安被公安机关上网追逃及被抓获和在房山区看书所临时羁押的情况。 16、企业信用信息公示报告，证明北京朗逸伟业房地产开发有限公司法定代表人系被告人潘德安，该公司资质已被吊销。 17、北京市昌平区人民法院限制消费令等，证明被告人潘德安因执行案件有能力履行而拒不履行法律文书确定的义务被法院限制消费的情况。 18、（2012）昌刑初字第737号刑事判决书，证明被告人潘德安有前科劣迹。 以上证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人潘德安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人潘德安犯合同诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人潘德安合同诈骗罪的事实，不仅有被害人吴某的陈述笔录、报案材料、押金条、银行交易明细、《建筑工程劳务施工分包合同》、情况说明等证据证实，且与证人陈某、程某2、何某等人的的证言笔录相互印证，足以认定，据此，被告人潘德安及其辩护人关于潘德安的行为不构成犯罪的辩解理由，与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。根据被告人潘德安的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘德安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2022年11月27日止；罚金于判决生效后3日内缴纳。） 二、被告人潘德安违法所得30万元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杜建丽 人民陪审员  庞志达 人民陪审员  陈晓杰 二〇一九年八月三十一日 法官 助理  张焕雯 书 记 员  鲁 鑫