济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0191刑初92号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨雨萌，男，1991年11月3日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，无业，户籍地济南市历城区，住济南市历下区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。辩护人朱礼龙，泰和泰（济南）律师事务所律师。辩护人李珂丽，泰和泰（济南）律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2019]94号起诉书指控被告人杨雨萌犯诈骗罪一案，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭于2019年7月18日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员闫玮、检察官助理陈恩阳出庭支持公诉。被告人杨雨萌及其辩护人朱礼龙、李珂丽，证人梁某、李某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：×××年8月至2018年8月被告人杨雨萌以非法占有为目的，虚构事实,隐瞒真相，骗取他人财物，并将赃款高消费、赌博等方式全部挥霍，具体事实如下：×××年10月，被告人杨雨萌同被害人梁某相识，并以谈恋爱为名交往，杨雨萌自称是济南市历下区人民法院的法警、父亲是公务员，并向其出示自己有巨额资产的虚假短信，杨雨萌先后以父亲酒驾出车祸、姥姥治病急需用钱、解冻银行卡等不存在的事实理由多次诈骗梁某钱财，期间，采取注册多个微信号方式冒充其父亲、母亲、护士、叔叔等和梁某聊天，让梁某更加确信其编造的谎话，诱使梁某在×××年11月至2018年7月，通过微信转账、支付宝转账等方式给杨雨萌199770元，杨雨萌至今仍有47552.6元尚未归还。2015年被告人杨雨萌与被害人李某2相识，杨雨萌自称是济南高新技术产业开发区人民法院法警，父亲是山东省林业厅领导，并向其展示网站支付给他有两千余万元虚假的巨额反水，×××年8月至2018年7月，被告人杨雨萌以能低价购买某子、还银行贷款、解押抵押车、玩赌博网站赚取高额回扣、解封银行卡等各种理由多次骗取李某2324144元。2018年7月至8月期间，被告人杨雨萌冒充省委秘书长的儿子“王某”，以给被害人刘某1低价买车、买某、补交五险一金等为由多次诈骗刘某1财物共计84800元。被告人杨雨萌通过网络同被害人李某1相识，杨雨萌自称父亲是公务员领导，自己经营公司，2018年6月至2018年7月，杨雨萌以能投资拍戏、购买走私车为由多次诱使李某1通过支付宝等方式向其支付368136元，至今仍有252582元没有归还。综上，被告人杨雨萌诈骗他人共计709078.6元。2018年8月6日，公安机关在济南高新技术产业开发区康虹路盒子网吧将被告人杨雨萌抓获。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨雨萌以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。对于公诉机关指控的上述犯罪事实，被告人杨雨萌提出以下辩解：1.其和梁某为男女朋友，虽然向梁某要钱，但是都给她还钱，没有以诈骗为目的，在被抓获前也一直在给她还钱；2.对李某1的诈骗也不成立，是帮她买车，给她出具了借条，也在一直还钱。被告人杨雨萌的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人与梁某之间的资金往来不应认定为诈骗行为；2.被告人与李某2、李某1之间写有借条并持续归还款项，这部分数额应排除其“非法占有的目的”，不宜认定为诈骗数额；3.检察机关认定的诈骗数额有误，应从诈骗李某2的数额中扣减两笔9900元和已归还的3万元，从诈骗李某1的数额中扣除给李某1两部手机的价值1.2万元；4.被告人具有坦白情节；5.被告人归案后积极退赔并取得受害人李某1、刘某1谅解，认罪态度较好；6.被告人的犯罪行为社会危害性较小；7.被告人系初犯、偶犯。综上，请求法院酌情对被告人从轻或减轻处罚。被告人杨雨萌的辩护人就其上述辩护意见向法庭提交了被害人刘某1、李某1出具的谅解书，请求证人李某1出庭。法庭同意证人李某1出庭作证。经法庭审理查明：×××年8月至2018年8月，被告人杨雨萌以非法占有为目的，虚构事实,隐瞒真相，多次骗取他人财物，并将赃款高消费、赌博等方式全部挥霍，具体事实如下：×××年10月，被告人杨雨萌同被害人梁某在网吧相识，并以谈恋爱为名交往，杨雨萌自称是济南市历下区人民法院的法警、父母是公务员领导，并向梁某出示自己有巨额资产的虚假短信。×××年11月至2018年7月，杨雨萌先后以其父亲醉酒驾车撞到人需要赔偿医药费、花钱打点关系救其父亲、姥姥治病急需用钱、解冻银行卡等虚构的事实和理由多次骗取梁某钱财，期间，采取注册多个微信号方式冒充其父亲、母亲、护士、叔叔等和梁某聊天，让梁某更加确信其编造的谎言。杨雨萌诈骗梁某钱财共计25904.70元。2015年，被告人杨雨萌与被害人李某2相识并互加微信为好友，杨雨萌自称是济南高新技术产业开发区人民法院法警，父亲是山东省林业厅领导。×××年8月至2018年7月，被告人杨雨萌以能帮忙低价购买某子、还银行贷款、解押被高利贷扣的车再抵押后还钱、玩赌博网站赚取高额回扣、解封银行卡等各种理由多次骗取李某2钱财，期间为了获取李某2的信任，向李某2展示其获得的赌博网站吉祥坊两千九百多万的一笔巨额反水以及自己有巨额资产的虚假短信。被告人杨雨萌诈骗李某2钱财共计324144元。2018年7月至8月期间，被告人杨雨萌冒充省委秘书长的儿子“王某”，以给被害人刘某1低价买车、补交五险一金、送刘某1房子需要交税等为由多次诈骗刘某1财物共计84800元。被告人杨雨萌通过网络同被害人李某1相识，杨雨萌自称父亲是公务员领导，自己经营公司。2018年6月至2018年7月，杨雨萌以能投资拍戏、送李某1走私车需她先出钱过账、购买车需交税为由多次骗取李某1钱财252582元，期间给了李某1两部手机抵账，价值9000元。杨雨萌诈骗李某1钱财共计243582元。综上，被告人杨雨萌诈骗他人共计678430.70元。2018年8月6日，公安机关在济南高新技术产业开发区康虹路盒子网吧将被告人杨雨萌抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人梁某的陈述及当庭陈述证明：其和杨雨萌于×××年10月25日在网吧认识，杨雨萌自称是济南市历下区人民法院的法警，在杨雨萌的追求下，同年11月20日成为男女朋友。杨雨萌说他父亲是省财政厅的一个主任，母亲是省商务厅的一个科长，给其出示过他有巨额资金的短信。×××年11月至2018年5月，杨雨萌先后以父亲醉酒驾车撞到人需要赔偿医药费、花钱打点关系救他父亲、姥姥治病急需用钱、解冻银行卡等虚构的事实和理由多次骗取其钱财十几万元。期间，微信称为杨雨萌父亲、母亲、叔叔及医院护士的人与其微信聊天，使其相信杨雨萌的谎言。2018年5月8日，杨雨萌以出去躲债为由企图消失，其以死相逼，他没敢跑，后杨雨萌多次以被警方叫去解释银行贷款等理由失踪，又发来法院传票以他被法警扣了为由不见其。直至2018年7月12日后，其发觉被骗就整理资料报了警。截至报案，除去杨雨萌已经归还的钱，被骗金额约65000元。2018年4月29日之前的的微信聊天记录被杨雨萌在其未同意的情况下删除了。2.被害人李某2的陈述证明：其和杨雨萌于2015年在一个朋友的饭局上认识并互加微信，属于普通朋友关系。其自称是济南高新区人民法院的法警，还曾使用过假名字张伟国，说他有好几个名字，他认识很多领导，他父亲是山东省林业厅的领导，让其觉得他很有能力。×××年8月至2018年2月，杨雨萌以帮其买便宜的回迁房为由骗取其53800元，后以领导还没批、房子要办分房证明签字等为借口推脱。2018年5月至同年6月2日，杨雨萌以还银行贷款为由骗取其17299元；2018年6月3日至同年6月5日，杨雨萌以解押被高利贷扣的车再抵押还钱为由骗取其55900元。2018年6月11日至12日，杨雨萌以其在赌博网站吉祥坊获得一笔巨额反水两千九百多万需要充值五万多取出钱及充钱赚钱后还钱给其为由，骗取其69000元。2018年6月18日至7月15日，杨雨萌以解封银行卡、交税、别人逼他还钱、给他的车办大本后可以还钱等为由骗取其128145元（其中有两笔9900元是2018年6月20日通过高新区会展国际花园附近的中国银行ATM机汇款）。2018年6月24日，杨雨萌给其看过中国银行95566给他发的两千九百多万的到账短信截图骗取其信任。2018年6月8日，杨雨萌以自己的手机坏了先借用其手机为由拿走了其一部iphone7手机。在上述期间，杨雨萌让其跟家里借钱、网贷和借高利贷，其父亲帮其出面还了一部分钱。×××年8月到2018年7月，杨雨萌一共骗其324144元。3.被害人刘某1的陈述及其辨认笔录证明：2018年7月27日，其接到冒充其朋友李某2的微信，说给其介绍一个业务，让其冒充鲁商集团一个领导的秘书，去接触山东省委秘书的儿子“王某”，为鲁商集团联系业务。然后其接到自称鲁商经理的人“刘某2”给其电话，让其找“王某”买政府内部车的理由联系“王某”，“王某”说可以低价购买奥迪A6L，交易时，“王某”开着一辆黑色奥迪A6L汽车来的，让其检查，加他微信转账给他2万元，剩下2万由“刘某2”支付。“王某”以需要办理车辆过户手续为由将车开走，随后以各种理由没有将车给其。其看车的第二天，“刘某2”微信给其说给“王某”搞好关系“刘某2”送其一套房子，随后说因为其不是市区户口，需要补交五险一金让其联系“王某”，其微信联系“王某”通过微信转账给了“王某”18300元。后“王某”以房子需要交税为由，让其通过微信转给了他46500元，然后“王某”以各种理由推脱，随后就联系不上了。8月初，其联系不上“王某”了，李某2将其手机给了杨雨萌的人使用，知道被骗，就报案了。案发后经其辨认，自称“王某”的人是杨雨萌，是杨雨萌一人分饰三人跟其说话，让其信以为真，其才把钱给了他，其一共被骗84800元。4.被害人李某1的陈述证明：其和杨雨萌通过网上认识，杨雨萌自称他爸爸是公务员领导，自己有酒吧和公司。2018年6月28日，其受杨雨萌的邀请到济南住下后，杨雨萌告诉其在投资影视剧，很有钱的样子，以他支付宝金额封顶用其手机做个账为由，用其手机支付宝转了4.4万元，微信分三次转了1.5万元后说他微信支付宝都限额了晚点让财务给其转回来。然后他以送其走私车价格便宜需要其先自己出钱并先过账后转回来为由，使用其网银转了25万元。杨雨萌还带其去奔驰店看车，7月3日以交税为由让其转了39136元。7月5日，杨雨萌以还信用卡套钱为由让其支付宝转给他2万元。后其感觉事情不对，让杨雨萌还钱。杨雨萌于7月6号退给其3.3万元，7月7日又转给其1万元，7月9日转给其6000元。其承诺肯定会给其车，以车一直在弄手续为由一直推脱。其后来说要报警，杨雨萌承认了他骗人的，他说会挣钱慢慢还钱。他从7月15日开始陆陆续续一天两千左右转钱给其，期间给了其两部手机抵账。直到8月7日，他失联了，其联系律师后就报警了。其一共被骗368136元，他还了约10万，还有约26万元没有还。其和杨雨萌不熟，不会借钱给他。当庭陈述证实杨雨萌给其出具了借条，之前给了其两部手机，价值约9000元左右，其出具了谅解书。5.证人杨某（系被告人的父亲）的证言证明：其于2013年注册公司，现公司名称是金龙屉餐饮公司，没有实际经营；在七里堡茶城开了一家茶社，原来给其儿子杨雨萌经营，杨雨萌在2013年左右干过两三个月就离开了，现停业状态，没再开过其他公司。其微信号×××，昵称随缘帝，一直由本人使用。其妻子是山东纺织品物业科科长。杨雨萌高中未毕业，平时沉迷于网吧，2008年应征入伍，当兵三个月就自己申请退伍了；曾应聘过济南历下区人民法院法警，审核未通过。他一直不回家，没有正式工作，在网吧等处过夜。他买奥迪时说是他做游戏编程赚的。2009年后，杨雨萌说其有外债，主要是借款欠款，其前后给他还过50万元左右。其和其妻子没有使用微信同梁某聊过天。其不清楚杨雨萌骗钱的事，他没有说过，也总不在家。其近亲中没有在政府机构担任领导的。6.证人李某3（系被害人李某2的父亲）的证言证明：×××年，李某2说想买某子向其要钱，其给了她约十万元左右。2018年，李某2又以房子的事向其要钱。经其询问，李某2说她朋友出事了，说是帮她朋友还了高利贷、银行利息可以马上还给他们钱；之前买某的钱等她朋友银行的钱解冻后就可以马上还给她。后李某2还是给其要钱，其不让她再借钱给朋友，但是她已经给了杨雨萌钱，杨雨萌说把车押给他们。其让杨雨萌给她写借条。其帮李某2还了一些高利贷，至今还帮她还着一些网贷。7.公安机关《扣押物品清单》及检察院的《随案移送赃证款物品清单》证明：公安机关扣押了杨雨萌的苹果手机一部、vivo手机一部和奥迪汽车一辆并随案移送两部手机和车钥匙，汽车暂存公安机关。8.公安机关调取的机动车行驶证、车辆购买发票、完税证明、贷款受理结果告知函、杨雨萌的银行流水证明：扣押车辆系杨雨萌所有，购买于2018年1月8日，贷款20万元，还贷至2018年6月29日。9.杨雨萌编造的95566手机短信证明：杨雨萌编造的95566短信内容显示其中国银行尾号2217卡账户余额6193227.04元。10.杨雨萌提供的梁某向某萌《转账记录》证明：杨雨萌认为梁某通过支付宝、微信转给其及帮助其还账共计23次，金额为97671元。11.梁某提供的其支付宝×××年11月27日至2018年8月15日的交易记录明细和微信×××年12月1日至2018年5月31日的交易记录明细及梁某书写的说明一份证明：梁某支付宝、微信在上述期间的交易情况。×××年11月27日至2018年7月4日，除了过付款外，梁某支付宝转给杨雨萌或帮杨雨萌还款共计57296元，杨雨萌归还17236元。×××年12月1日至2018年5月31日，梁某微信转给杨雨萌44558元，杨雨萌通过微信归还杨雨萌58713.3元。12.梁某提供的杨雨萌编造各种理由骗取其钱财的微信聊天记录及部分转账记录截图。13.建设银行济南盛世花城支行出具的梁某银行卡号为62×××70的《个人账户支出交易明细》证明：梁某向某萌转账记录情况。14.齐鲁银行济南舜华北路支行出具的梁某齐鲁银行卡号为62×××35的《活期存款账户交易明细》证明：梁某银行卡的交易情况。15.济南市公安局高新技术产业开发区分局舜华路派出所出具的《情况说明》证明：侦查机关未发现杨雨萌同他人共同犯罪，未发现杨雨萌的父亲、姥姥、护士长等人同被害人梁某聊天。16.李某2同杨雨萌《微信聊天》及《转账记录》证明：杨雨萌让李某2向其转账的原因及数额（其中2018年6月20日ATM机给杨雨萌存款两笔9900元，只打印了一次小票）。17.李某2支付宝138××××7525《交易记录》证明：×××年8月1日至2018年7月15日李某2支付宝交易情况。18.中国银行济南舜华路支行出具的杨雨萌中国银行6217856000078502217《交易明细》证明：2018年6月20日杨雨萌银行账户收到两次9900元，共计19800元。19.李某2的父亲李某3提供杨雨萌向李某2的《借条》5份证明：杨雨萌向李某2借款共计64.15万元。20.杨雨萌冒充李某2同刘某1《聊天记录》证明：刘某1认识“王某”及转账的过程。21.刘某1提供的其微信转账订单及其光大银行、建设银行、农业银行《交易明细清单》证明：刘某1使用其光大银行、建设银行、农业银行及微信零钱等向某萌微信转账84800元。22.李某1提供的其转账给杨雨萌的账单详情和借记卡明细以及杨雨萌转账给其的账单详情证明：李某1分多次转账给杨雨萌共计368136元，杨雨萌案发前归还115554元。23.济南市公安局高新技术产业开发区分局《情况说明》证明：除了已经扣押移送的轿车等物品外，侦查机关目前尚未发现和追回杨雨萌名下其他涉案财物。24.公安机关出具的被告人杨雨萌的户籍信息、无违法犯罪记录证明。25.公安机关出具的《发破案经过》《抓获经过》证明：2018年8月6日，公安机关在济南高新技术产业开发区康虹路盒子网吧将被告人杨雨萌抓获。26.辩护人提供的刘某1和李某1出具的对杨雨萌的谅解书。27.被告人杨雨萌的供述证明：（1）其没有经济来源，除了家里给其经济帮助外通过打网游挣点钱。其和梁某以男女朋友相处，给梁某说其父母是公务员领导，其是历下区法院法警，向梁某要钱虚构其父亲出车祸等事实，也冒充过其父亲、母亲等人和梁某聊天，说过龚省长能帮助其，法院找其下过传票，给梁某说过其有600万元，也通过她给呵呵转账过。扣押的奥迪车辆是用借高利贷的钱购买的。其向梁某借钱，其父母不知道。但是辩称其带梁某旅游花费占了80%，其一直在还她钱，没有以非法占有为目的。（2）关于公诉机关指控其诈骗被害人李某2和刘某1的犯罪事实，其认罪认罚，供述与上述被害人李某2、刘某1的陈述相一致，与书证等证据相吻合。（3）关于公诉机关指控其诈骗被害人李某1的事实，其跟李某1说过其家里经营了一家酒吧，其父母都是公务员，其可以给她投资拍戏，能给她买车。但辩称李某1给其转账的1.4万元和4.4万元是想买车的定金，其打了借条。后来她说不买车了，其说把钱退给她，其一直在还钱，给了她手机，后来被羁押。其所借钱款和骗取的钱大部分还了信用卡和贷款，其信用卡的钱和贷款用于高消费、玩游戏、赌博等。关于被告人杨雨萌和其辩护人提出的辩解和辩护意见。经查，（1）在案证据足以证实被告人杨雨萌虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人梁某、李某2、刘某1和李某1钱财。（2）虽然被告人杨雨萌在骗取被害人李某2、李某1钱财期间写过借条并归还过钱款，但是这只是杨雨萌继续骗取被害人钱财以及拖延时间的手段，且归还的数额已经从诈骗数额中扣除。（3）李某1认可杨雨萌归还其两部手机的价值为9000元。（4）被害人李某2的陈述及ATM机存款单、杨雨萌银行交易明细等能够证实被害人李某2在同一地点同一ATM机连续两次向被告人杨雨萌转款9900元的事实。（5）在案证据不能证明杨雨萌已经归还李某23万元。（6）被告人杨雨萌对公诉机关指控的其骗取被害人梁某和李某1的钱财的事实并不承认，不构成坦白；多次虚构事实骗取他人钱财，社会危害性大。（7）被告人杨雨萌因其家人积极与被害人刘某1、李某1协商进一步赔偿事宜而取得这两名被害人的谅解。（8）被告人杨雨萌系初犯、偶犯。综上，对被告人杨雨萌的辩护人提出的杨雨萌系初犯、偶犯，愿意积极退赔取得被害人刘某1和李某1的谅解及的辩护意见予以采纳；对从诈骗数额中应扣除给李某1两部手机的价值的辩护意见部分采纳，对被告人杨雨萌提出的辩解和其辩护人提出的其他辩护意见不予采纳。本院认为，被告人杨雨萌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杨雨萌诈骗他人财物数额特别巨大的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨雨萌被公安机关抓获，多次诈骗，依法可以酌情从重处罚。被告人杨雨萌系初犯、偶犯，愿意积极退赔并取得被害人刘某1、李某1的谅解，依法可以酌情从轻处罚。对被告人杨雨萌的辩护人提出的杨雨萌系初犯、偶犯，愿意积极退赔并取得被害人刘某1和李某1的谅解的辩护意见予以采纳，对从诈骗数额中应扣除给李某1两部手机的价值的辩护意见部分采纳，对被告人杨雨萌提出的辩解和其辩护人提出的其他辩护意见均不予采纳。据此，根据被告人杨雨萌犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨雨萌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年8月7日起至2030年2月6日止），并处罚金五万元（限判决生效后三十日内缴纳）。二、扣押并随案移送的杨雨萌苹果手机一部、vivo手机一部依法予以没收；奥迪汽车一辆依法处置后按比例发还被害人。三、责令被告人杨雨萌向被害人梁宁芯、李范斌、刘新月、李晓婉退赔剩余损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 钊人民陪审员  魏芳萍人民陪审员  张希田二〇一九年八月十五日法官助理王雪梅书记员于玲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。