浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初187号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人周国斌，男，1983年5月19日生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省涟源市。2008年9月因贩卖毒品罪被判处有期徒刑九年，2013年10月18日刑满释放。因本案于2018年2月1日被刑事拘留，同年3月9日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人李晓光，浙江浙嘉律师事务所律师（拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2018）160号起诉书，指控被告人周国斌犯敲诈勒索罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员朱媚等二人出庭支持公诉，被告人周国斌及其辩护人李晓光到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年7月4日延期审理，并于2019年8月4日恢复审理。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：被告人周国斌明知杭州志胜网络科技有限公司（简称志胜公司）等贷款公司以民间借贷为诱饵，实施“套路贷”犯罪活动，仍介绍被害人吴某至相关公司借款，并收取“好处费”。2017年12月，被告人周国斌伙同李雪梅、钱某（均另案处理）等人，以“违约金”“中介费”“头期利息”等名义诱骗吴某签署虚高合同的借款合同以及小额现金借款合同，制造虚高金额的银行流水后，单方认定吴某违约，后至法院申请财产保全查封了吴某房产，以此勒索被害人吴某人民币46.7万元，后因案发，尚未实际取得，并导致吴某患精神抑郁障碍。 公诉机关为证实上述指控，提供了被害人吴某的证言、证人张某、郑某、刘某、陈某及同案犯李雪梅、涂某1、汪某、涂某2、钱某等人的证言；户籍证明、抓获经过、刑事判决书、银行交易明细、法院诉讼材料、扣押决定书、扣押清单等书证；辨认笔录；朱莅莅、李雪梅、周国斌、涂某2等人手机勘验电子证据；被告人周国斌的供述和辩解，认为被告人周国斌的行为已构成敲诈勒索罪，要求依法予以惩处。 被告人周国斌辩称:其对于套路贷模式和法院查封环节并不明知。 被告人周国斌的辩护人认为，对指控罪名与事实有异议。被告人属于传唤到案，属于坦白情节。被告人将吴某介绍给李雪梅后，后面并未参与，并未造成被害人损失。对于被害人的精神疾病，本案并不是导致的直接原因。被告人属于从犯，且系未遂，建议在三年以下量刑。 经审理查明：被告人周国斌明知杭州志胜网络科技有限公司（简称志胜公司）等贷款公司以民间借贷为诱饵，实施“套路贷”犯罪活动，仍介绍被害人吴某至相关公司借款，并收取“好处费”。2017年12月，被告人周国斌伙同李雪梅、钱某（均另案处理）等人，以“违约金”“中介费”“头期利息”等名义诱骗吴某签署虚高合同的借款合同以及小额现金借款合同，制造虚高金额的银行流水后，单方认定吴某违约，后至法院申请财产保全查封了吴某房产，以此勒索被害人吴某人民币46.7万元，后因案发，尚未实际取得。被告人周国斌在此过程中，共获利69000元。后吴某因多方借款被索债，其不堪重负，患上精神抑郁障碍病症。 民警于2018年2月1日上午在杭州市江干区，将周国斌抓获。 由公诉机关出举的经庭审质证证明上述事实的证据有： 1、被害人吴某的陈述证明:吴某因为缺钱多次借贷，并且通过借新还旧债务不断垒高，后来通过石书旭介绍将其一辆保时捷的车抵押给一家贷款公司，为了赎回汽车，其通过石书旭介绍认识了周国斌，通过周国斌介绍认识了李雪梅以及钱某。周国斌告知吴某借款的时候，不要说自己有外债，并且不要说借钱是为了偿还债务，而说是为了生意周转。后钱某告知吴某借款的话，要签署双倍的借条，并且房屋要被保全。同年12月14日，钱某、李雪梅带吴某到美好国际浩冉公司，借款借80万签署160万元的借款合同，以及一份5万元的小额借款合同，并且银行走账160万。吴某取现106.7万元，吴某实际到手53.3万元。吴某借款的当日，周国斌将吴某锁在车内，向吴某索要10万元的中介费，吴某给了周国斌两万元之后，周国斌逼着吴某写下8万元的欠条，并且要求吴某录下视频说借钱的事情与周国斌无关。之后吴某按照周国斌的要求，将8万元转账给了石书旭。吴某借款之后，发现其房屋被安徽省灵璧法院查封，前两套房屋均被查封，并且浩冉公司让吴某还款160万元。之后吴某一直担心自己的房子被拍卖，以至于患上综合性焦虑症，综合性精神抑郁。吴某的继父，以及其母亲也因为吴某借款的事情离婚。 2、证人张某的陈述证明：张某作为吴某的委托代理律师去灵璧法院出庭。美好国际浩冉公司提出，必须还款100万元，不然就拍卖房产。 3、证人郑某的陈述证明：吴某在外借款比较多，都是虚高的合同，且都是通过相互认识的贷款介绍人互相介绍借款拆东墙补西墙。2017年12月份，美好国际贷款公司通过安徽灵璧县人民法院起诉了吴某，并且查封了两套房产，之后为了帮吴某还钱，郑某借款两百万元，帮吴某还债，但是还没有还清。美好国际以及西子国际等贷款公司纷纷向郑某索债，导致郑某的丈夫与郑某离婚,吴某也因此患上抑郁症。 4、证人刘某的陈述证明：浩冉公司向吴某索要还款140万元，但实际吴某在浩冉公司借款不足70万元。2017年的12月份，刘某与美好国际浩冉公司汪某等人吃饭的时候，刘某帮吴某还价将140万元的这个借款谈到只需要还款128万元。 5、证人陈某的陈述证明：吴某案件是由陈南昌主审，并且在审理过程当中，吴某报案以后，陈南昌叫陈某把这个案子先放着，之后撤诉。 6、涉案人李雪梅的供述证明：周国斌做个人贷款，李雪梅跑业务的时候认识他的。周国斌将吴某介绍给她，其又介绍给了钱某，之后周国斌、吴某、钱某、李雪梅在万通中心聊吴某借款的事情，钱某和李雪梅带吴某到浩冉公司借款。借80万签订的合同金额，转了3到4万元的中介费给了周国斌。 7、涉案人涂某1以及涉案人汪某的供述共同证明：吴某是李雪梅、钱某带到浩冉公司借款的，借到手63万元左右，但实际签署的合同金额是160万元以及5万元的借款合同，后来通过5万元的借款合同向灵璧法院保全了吴某两套房产。 8、涉案人吴利平以及彭娟娟的供述证明：吴某是通过美好国际和浩冉公司借款，吴利平和彭娟娟均是出资方。 9、涉案人钱某的供述证明：2017年的12月份李雪梅介绍吴某给钱某，后来李雪梅、周国斌、吴某一起到了万通中心志胜公司，钱某向吴某了解了一下个人情况和房屋基本情况，还告诉吴某借款要签双倍的合同，另外不管有没有违约，都要通过法院保全房屋，后来志胜公司不愿意做，钱某又将吴某介绍给了浩冉公司借款，签署160万的借款合同，以及一份5万元的小额借款合同，而吴某实际到手只有63万元左右。李雪梅分得好处费1万元，周国斌收到差不多4万元的好处费。 10、涉案人石书旭的供述证明：石书旭是做贷款中介的，周国斌也是贷款中介，因为吴某在外欠债比较多，石书旭联系的贷款公司不能放贷，又将吴某介绍给了周国斌，石书旭、周国斌二人与吴某签署了一个中介协议，内容就是收取10%的服务费的事情，周国斌告诉了石书旭。吴某借款了80万元，周国斌让吴某写下了一张欠条，为此事，周国斌与吴某闹得不开心，后来周国斌就让石书旭联系吴某收取中介费，吴某之后将8万元打给了石书旭时，出具给了周国斌两万元。石书旭收到吴某的8万元之后，让周国斌将这个欠条撕掉了，周国斌还从吴某处分得了这个钱，并且给了石书旭1.5万元。另外周国斌告诉石书旭，其没有从吴某借款的这个贷款公司获得返佣。 11、涉案人陈南昌的供述以及涉案人高飞的供述证明：陈南昌系吴某案件的主审法官。吴利平、朱莅莅凭借5万元的借款合同，在灵璧法院起诉吴某，在收到这个起诉状的当天，陈南昌就出了保全房屋裁定书，保全了吴某的两套房产，并且美好国际浩冉公司的朱莅莅、汪某等人一定要向吴某索要100万元的借款。 12、银行交易明细证明：2017年12月14日到15日浩冉公司通过彭娟娟、吴利平的账户向吴某账户走账160万元吴某取现106.7万元，实际到手53.3万元，后来吴某给了石书旭两万元，给了周国斌3万元，钱某给了周国斌4.4万元，给李雪梅1.6万元。 13、法院的诉讼材料证明：2017年12月14日，也就是吴某在借款的当天，吴利平、朱莅莅就凭借5万元的借款合同向灵璧法院提起了诉讼，法官陈南昌作出裁定，查封了吴某的两套房产。2018年2月，案发以后，该案件撤诉，陈南昌裁定解封房产。 14、七院的门诊病历证明：经杭州市七院诊疗，吴某患有精神抑郁障碍病症。 15、朱莅莅的手机勘验内容证明：朱莅莅、吴利平凭借5万元的借款合同在灵璧法院起诉。 16、吴某、李雪梅的手机勘验内容证明：李雪梅通过微信询问钱某吴某放款的情况，另外钱某让李雪梅转了4.4万元给周国斌，给了李雪梅1.6万元。 17、周国斌的手机勘验证明：周国斌与石书旭包括微信名为庆国，以及农贸的这些人的聊天记录都可以证明石书旭、周国斌本身就是贷款中介，通过介绍借款人借款从中获得好处费，而其介绍的贷款公司往往都是签署虚高金额，并且利息均非常高的不正常的借贷。周国斌手机当中保留了吴某的一个视频，在视频当中陈述其借款与周国斌无关。另外证明，周国斌让吴某签了一张8万元的借欠条，并且让吴某拿着8万元的欠条予以拍照。 18、扣押决定书、扣押清单证明：2018年1月，公安机关对周国斌居住地江干区丁桥街道红郡1幢3单元104室进行搜查，并且依法扣押了农业银行卡两张，建设银行卡、邮政储蓄银行卡、招商银行卡各一张、苹果手机一部。 19、抓获经过证明：2018年的2月1日，在周国斌的住处抓获周国斌。 20、户籍证明、刑事判决书证明：被告人周国斌的前科劣迹情况，身份信息情况。 21、被告人周国斌在公安机关供述：周国斌对于李雪梅所在的贷款公司签署虚高金额的合同，通过法院保全房产以及高额的利息等均是知情的，另外其介绍吴某到李雪梅所在的贷款公司，借款共获得6.9万元的好处费。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人周国斌等人共同以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周国斌在前罪有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人周国斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人周国斌敲诈勒索事实因意志以外的原因未能得逞，系未遂，依法予以减轻处罚。被告人周国斌辩解对套路贷模式借款、法院查封房产其事先不知情，经查，被害人吴某陈述、及证人钱某等人证言，被告人周国斌在公安机关的供述及其本人在手机中的谈话内容可以相互印证被告人周国斌对套路贷模式借款完全知情，其平时工作就是此类模式借款的中介，从中收取高额的介绍费。被告人在法庭上的供述不能够成立，不作采纳。其辩护人提出的犯罪中被告人系从犯，系犯罪未遂的意见与本院认定一致，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周国斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元（刑期从判决之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起，至2022年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）。 二、责令被告人退出非法所得69000元。被告人周国斌手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  王敏华 人民陪审员  周 超 二〇一九年八月二十八日 代书 记员  蒋艳婷