浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0783刑初957号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人莫建芳，绰号“西文”，女，1994年8月17日出生于广西壮族自治区武宣县，汉族，中专文化，居民，家住武宣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人吴俊，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人余晓华，绰号“晓晓”，女，1994年1月8日出生于广西壮族自治区武宣县，壮族，小学文化，居民，家住武宣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人蒋进宝，东阳市法律援助中心指派的浙江长虹律师事务所律师。 被告人易萍，绰号“元元”，女，1981年9月18日出生于云南省玉溪市，汉族，中专文化，居民，家住玉溪市红塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人金晟，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人孙书涛，绰号“阿涛”，男，1984年3月1日出生于河南省兰考县，汉族，中专文化，居民，家住兰考县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人杨志东，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人郭浩全，绰号“阿全”，男，1986年10月21日出生于广东省佛冈县，汉族，中专文化，居民，家住佛冈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人许洪钟，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人王军良，绰号“阿财”，男，1987年7月30日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，居民，家住岳阳县。曾因吸毒，于2011年10月被浙江省舟山市公安局行政拘留十二日；又因吸毒，于2013年4月被舟山市公安局社区戒毒三年；因吸毒，于2015年10月被广东省珠海市公安局香洲分局社区戒毒三年；因吸毒，于2017年12月20日被湖南省岳阳市公安局行政拘留十二日、罚款人民币一千元；再因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月19日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人孙晓红，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人郑宇，绰号“阿浩”，男，1976年9月14日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，初中文化，居民，家住柳州市柳南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人赵方昉，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人王燕飞，绰号“牛牛”，女，1983年3月10日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，居民，家住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人卢美君，浙江无双律师事务所律师。 被告人梁江秀，绰号“阿秀”，女，1986年3月20日出生于广西壮族自治区蒙山县，壮族，初中文化，居民，家住蒙山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人李侃，浙江良济律师事务所律师。 被告人张荣运，绰号“小八”，男，1985年10月1日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中一年级文化，居民，家住来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月19日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈国良，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人林观荣，绰号“阿威”、“阿星”，男，1984年4月10日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，居民，家住湛江市坡头区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人方海江，广东德元律师事务所律师。 被告人叶兴仁，绰号“阿北”，男，1991年6月23日出生于广东省湛江市，汉族，中专文化，居民，家住湛江市市辖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月16日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人徐剑德，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人艾文强，曾用名艾术祥，绰号“阿吉”，男，1978年8月17日出生于湖南省郴州市，汉族，小学文化，居民，家住郴州市苏仙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈春丽，东阳市法律援助中心指派的浙江泽大（东阳）律师事务所律师。 被告人樊云南，绰号“琳琅”，女，1983年7月28日出生于湖南省醴陵市，汉族，小学文化，居民，家住醴陵市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陆咪咪、葛宇晗，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人莫兴智，绰号“小马”，男，1992年12月2日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，居民，家住定安县。曾因吸毒，于2012年5月27日被定安县公安局决定强制隔离戒毒二年；又因吸毒，于2017年4月5日被海南省海口市公安局强制隔离戒毒；再因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈冬冬、赵俊，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人吴永龙，绰号“老吴”，男，1973年11月13日出生于江西省余江县，汉族，初中一年级文化，居民，家住余江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人田斌，江西天使律师事务所律师。 被告人李小凤，绰号“果果”，女，1997年10月3日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中一年级文化，居民，家住岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人程海烂，东阳市法律援助中心指派的浙江汉宁律师事务所律师。 被告人廖桂才，绰号“阿桂”，男，1971年7月23日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化，居民，家住桂林市七星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人彭德友，广西胜涛律师事务所律师。 被告人廖泽毅，绰号“小毅”，男，1995年4月23日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，中专文化，居民，家住桂林市七星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人王斌，浙江国权明达律师事务所律师。 被告人黄将，绰号“阳阳”，男，1989年11月5日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，初中文化，居民，家住来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈超丽，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人冯金花，绰号“小艳”、“阿花”，女，1988年1月29日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，居民，家住南部县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日变更强制措施为监视居住，2018年8月11日被东阳市人民检察院重新监视居住。经本院决定，于2019年2月11日重新监视居住，同年8月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人韦振凯，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人黄立恒，绰号“阿西”，男，1988年8月25日出生于广东省湛江市，汉族，中专文化，居民，家住湛江市市辖区。曾因犯诈骗罪，于2016年3月9日被广东省徐闻县人民法院判处有期徒刑一年四个月，同年3月19日刑满释放；又因犯涉嫌诈骗罪，于2018年1月16日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法变更强制措施为监视居住，2018年6月11日被东阳市人民检察院重新监视居住。经本院决定，于2018年12月11日重新监视居住，同年8月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人厉文韬、何沛，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人朱林，绰号“阿兵”，男，1988年11月18日出生于湖南省娄底市，汉族，中专文化，居民，家住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人卢丽娜、韦凯，东阳市法律援助中心指派的浙江清瑞律师事务所律师。 被告人何开诚，绰号“秦富山”，男，1983年2月21日出生于广西壮族自治区武宣县，壮族，中专文化，居民，家住武宣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人李广钱，东阳市法律援助中心指派的浙江德当律师事务所律师。 被告人曾秋，曾用名曾德秋，绰号“佳佳”，女，1989年10月22日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，小学文化，居民，家住来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人杨璐、包清谦，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人彭艳，绰号“倩倩”，女，1985年11月2日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，居民，家住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月16日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法变更强制措施为监视居住，2018年6月11日被东阳市人民检察院重新监视居住。经本院决定，于2018年12月11日重新监视居住，同年8月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人滕骏，浙江欧凯律师事务所律师。 被告人林美娜，绰号“美娜”，女，1991年8月18日出生于福建省沙县，汉族，中专文化，居民，家住沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月23日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法变更强制措施为监视居住，2018年6月11日被东阳市人民检察院重新监视居住。经本院决定，于2018年12月11日重新监视居住，同年8月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人贾凌珂，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人王艳娇，绰号“萱萱”，女，1995年11月8日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，居民，家住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法变更强制措施为监视居住，2018年6月11日被东阳市人民检察院重新监视居住。经本院决定，于2018年12月11日重新监视居住。 辩护人王倩芸，浙江无双律师事务所律师。 被告人刘嘉乐，绰号“小七”，男，1984年10月3日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，初中文化，居民，家住柳州市柳北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月11日依法变更强制措施为监视居住，2018年6月11日被东阳市人民检察院重新监视居住。经本院决定，于2018年12月11日重新监视居住，同年8月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人徐红光，东阳市法律援助中心指派的浙江德当律师事务所律师。 被告人韦应昌，绰号“阿贵”，男，1984年3月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，居民，家住宾阳县。曾因犯抢夺罪，于2006年7月17日被判处有期徒刑十个月；又因犯贩卖毒品罪，于2008年11月14日被判处有期徒刑一年八个月；因犯盗窃罪，于2013年4月26日被判处有期徒刑九个月，2014年1月24日刑满释放；再因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月21日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月15日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人李俊、马旭芳，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人李金梅，绰号“小金”、“小兰”，女，1981年11月5日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，小学二年级文化，居民，家住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月22日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月15日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人何泽华，东阳市法律援助中心指派的浙江德当律师事务所律师。 被告人李坤兰，绰号“慧进”，女，1986年8月5日出生于陕西省汉阴县，汉族，小学文化，居民，家住汉阴县。曾因犯贩卖毒品罪，于2014年11月15日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2015年6月22日刑满释放；又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月18日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月15日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人韦丁宁，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人马静，绰号“小静”，女，1985年6月8日出生于广西壮族自治区武宣县，壮族，中专文化，居民，家住武宣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月22日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月15日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人张甜，东阳市法律援助中心指派的浙江长虹律师事务所律师。 被告人龙剑，绰号“阿水”，男，1986年10月11日出生于湖南省靖州苗族侗族自治县，苗族，初中文化，居民，家住靖州苗族侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月19日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月15日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人张凌，东阳市法律援助中心指派的浙江震东律师事务所律师。 被告人刘文丰，绰号“阿龙”，男，1987年12月21日出生于湖南省岳阳县，汉族，小学文化，居民，家住岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月15日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人包钱江，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 被告人杨喊院，绰号“桃子”、“金桔”，女，1987年6月25日出生于云南省盈江县，傣族，小学文化，居民，家住盈江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月27日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月27日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人张璨、付雪，东阳市法律援助中心指派的浙江横店律师事务所律师。 被告人潘水生，绰号“阿明”，男，1987年10月3日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，居民，家住茂名市茂港区。曾因吸毒，于2011年至2017年间多次被行政处罚、强制隔离戒毒；又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月8日被东阳市公安局刑事拘留，同年1月25日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人吕倩，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人杨如彪，绰号“阿火”，男，1987年3月21日出生于湖南省隆回县，汉族，小学文化，居民，家住隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月4日被东阳市公安局刑事拘留，同年1月25日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人马利娜，浙江兴运律师事务所律师。 被告人李文强，绰号“阿强”，男，1989年4月11日出生于湖北省宜都市，汉族，高中文化，居民，家住宜都市。曾因吸毒，于2017年8月7日被宜都市公安局行政拘留十五日；又因吸毒，于2017年8月18日被湖北省宜都市公安局社区戒毒三年；再因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月25日被东阳市公安局刑事拘留，2018年1月25日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人方双，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 被告人林泽英，绰号“多多”，女，1975年12月17日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，居民，家住自贡市自流井区。曾因吸毒，于2010年被行政处罚；又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月20日被东阳市公安局刑事拘留，2018年1月25日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人丁韩清，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人周兵欢，绰号“欢欢”，女，1998年8月3日出生贵州省织金县，汉族，小学文化，居民，家住织金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月27日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月4日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人徐向君，浙江百工律师事务所律师。 被告人李松，绰号“阿松”，男，1988年8月3日出生于重庆市巴南区，汉族，小学文化，居民，家住九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月7日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月4日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人楼芳晨，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 被告人涂腾，绰号“小妹”，女，1995年12月26日出生于四川省三台县，汉族，初中二年级文化，居民，家住三台县。曾因犯故意伤害罪，于2015年10月21日被四川省绵阳市公安局涪城区分局取保候审，2017年7月20日刑事拘留，同年8月15日依法逮捕，于2018年1月24日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑七个月，同年2月19日刑满释放；又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月19日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月19日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人何丽霞，东阳市法律援助中心指派的浙江新东阳律师事务所律师。 被告人冯广平，绰号“阿杰”，男，1989年10月11日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，居民，家住浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月16日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月19日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人吴琼珠，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人伍跃林，绰号“阿波”，男，1984年10月26日出生于湖南省新化县，汉族，初中二年级文化，居民，家住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月4日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人骆飒飒，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 被告人李焕祥，绰号“阿力”，男，1983年9月23日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，居民，家住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月23日被东阳市公安局刑事拘留，同年3月19日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人董瑞阳，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 被告人廖以国，绰号“阿发”，男，1986年11月8日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，居民，家住耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年4月4日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人韦振凯，东阳市法律援助中心指派的浙江无云律师事务所律师。 被告人陈建虞，绰号“阿志”，男，1989年12月6日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，居民，家住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月28日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月21日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人葛莉俊，东阳市法律援助中心指派的浙江国翔律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2018]920号起诉书指控被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、莫兴智、吴永龙、李小凤、廖桂才、廖泽毅、黄将、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、曾秋、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、韦应昌、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、刘文丰、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞犯诈骗罪，于2018年8月29日向本院提起公诉，本院于同年9月1日立案，依法适用普通程序审理。因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2018年11月29日、2019年3月29日建议本院延期审理，并分别于2018年12月29日、2019年4月29日提请本院恢复审理。2019年7月4日，东阳市人民检察院又以东检公诉刑追诉[2019]17号追加起诉决定书，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员贾珊出庭支持公诉。被告人莫建芳、余晓华、易萍等四十八人及辩护人吴俊、蒋进宝、金晟、杨志东、许洪钟、孙晓红、赵方昉、卢美君、李侃、陈国良、方海江、徐剑德、陈春丽、陆咪咪、葛宇晗、陈冬冬、赵俊、田斌、程海烂、彭德友、王斌、陈超丽、韦振凯、厉文韬、何沛、卢丽娜、韦凯、李广钱、杨璐、包清谦、滕骏、贾凌珂、王倩芸、徐红光、李俊、马旭芳、何泽华、韦丁宁、张甜、张凌、包钱江、张璨、付雪、吕倩、马利娜、方双、丁韩清、徐向君、楼芳晨、何丽霞、吴琼珠、骆飒飒、董瑞阳、韦振凯、葛莉俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 东阳市人民检察院指控，1、2014年以来，中国台湾籍人“阿某”（又称“小杰”、“杰哥”，身份不详，另案处理）等人为首组成电信网络诈骗犯罪集团，以台湾籍人许某1、谢某1、李某3群、谢某3、苏某、奇奇（身份不详）（均另案处理）等人在马来西亚××××等地设立的诈骗窝点为据点，多次组织中国大陆籍、台湾籍人员在窝点内从事电信网络诈骗，大量骗取中国大陆被害人的钱财。其中一线话务员冒充快递公司客服、电信公司客服等身份，与被害人联系，虚构被害人快递件错误、宽带欠费，可能存在身份被冒用等事实，引导被害人向其转接的公安机关（实为二线话务员）报案，后二线话务员冒充公安机关民警，谎称被害人涉及某金融案件，捏造需对其资金进行查验的司法调查手段，要求被害人将钱款转入其指定的银行账户实施诈骗；三线话务员冒充最高人民检察院检察官，以增加被害人的可信度，同样要求被害人将自己的钱款转入其指定的银行账户内，以实施诈骗。一线话务员的底薪为人民币6000元-10000元/月（以下均指人民币），提成为诈骗金额的4%-5%；二线话务员的底薪为8000元-10000元/月，提成为诈骗金额的6.4%-8%；三线话务员不设底薪，提成为诈骗金额的9%。现查实被害人夏某、刘某1、梁某1、胥某等共60余人，被骗数额共计1167余万元。 经查，被告人莫建芳参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为49076.12元。被告人余晓华参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为71600元。被告人易萍参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7021414元，个人获利金额为316600元。被告人孙书涛参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4200406元，个人获利金额为10300元。被告人郭浩全参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4200406元，个人获利金额为19500元。被告人王军良参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7838053元，个人获利金额为50200元。被告人郑宇参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7838053元，个人获利金额为50600元。被告人王燕飞参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7815053元，个人获利金额为111900元。被告人梁江秀参与该电信网络诈骗集团诈骗金额3845467元，个人诈骗金额为32800元。被告人张荣运参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8955040元，个人获利金额为15900元。被告人林观荣参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7838053元，个人获利金额为30400元。被告人叶兴仁参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3016545元，个人获利金额为40508元。被告人艾文强参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9736593元，个人获利金额为44700元。被告人樊云南参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为6410884元，个人获利金额为53900元。被告人莫兴智参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8237163元，个人获利金额为65700元。被告人吴永龙参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5739297元，个人获利金额为125900元。被告人李小凤参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9736593元。被告人廖某3和被告人廖泽毅参与该电信网络诈骗集团诈骗金额均为3805342元，二人共同获利金额为141900元。被告人黄将参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为10175305元，获利金额为273150元。被告人冯金花参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为21869.65元。被告人黄立恒参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4007986元，个人获利金额为11700元。被告人朱林参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2188014元，个人获利金额为24800元。被告人何开诚参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为31400元。被告人曾秋参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2786600元，个人获利金额为107200元。被告人彭艳参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2993545元，个人获利金额为2100元。被告人林美娜参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5739297元，个人获利金额为70100元。被告人王艳娇参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2993545元，个人获利金额为2300元。被告人刘嘉乐参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3016545元。被告人韦应昌参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5997172元，个人获利金额为78100元。被告人李金梅参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4117431元，个人获利金额为68000元。被告人李坤兰参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8676985元，个人获利金额为73500元。被告人马静参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3116142元，个人获利金额为2500元。被告人龙剑参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7038294元，个人获利158885.08元。被告人刘文丰参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为10306040元，个人获利金额为18700元。被告人杨喊院参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9879288元，个人获利金额为194800元。被告人潘水生参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为6837012元，个人获利金额为5800元。被告人杨如彪参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7196378元，个人获利金额为76519.9元。被告人李文强参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9761593元，个人获利金额为43600元。被告人林泽英参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9614319元，个人获利金额为58700元。被告人周兵欢参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3351614元。被告人李松参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8786599元，个人获利金额为62600元。被告人涂腾参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8263793元，个人获利金额为23500元。被告人冯广平参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为6862012元，个人获利金额为44800元。被告人伍跃林参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7813053元，个人获利金额为99742.79元。被告人李焕祥参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为11049805元，个人获利金额为380000元。被告人廖以国参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5739297元，个人获利金额为87400元。被告人陈建虞参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3967586元，个人获利金额为12500元。 2、2017年以来，以“罗某”（身份不详，在逃）为首的诈骗集团，多次招募、组织中国大陆籍人员赴印度尼西亚泗水，利用电信网络实施诈骗。上述诈骗犯罪集团组织严密、分工明确，一线、二线、三线成员均为话务员，通过统一培训、学习诈骗话术，负责具体实施诈骗活动。具体犯罪方式为：一线话务员冒充中国工商银行工作人员，谎称被害人办理了一张中国工商银行卡逾期未还款等，让被害人误以为其身份信息被冒用，需要报警，并引导被害人向其指定的公安机关（实为二线话务员）报案；二线话务员则冒充上海市公安局徐汇分局民警，谎称被害人涉及某某非法洗钱案等，并告诉被害人若要自证清白，需要进行资金清查，要求被害人将银行卡、密码告知，并将电话转接至三线；三线话务员冒充最高人民检察院检察官，通过网络给被害人发送伪造的“通缉令”等文书，在取得被害人信任后，即要求被害人将钱转入其指定的安全账户，从而骗取被害人钱款。 2017年，被告人王军良、刘文丰与何某3、曾某2、何某4、秦某、吴某1、江某、邹某2、谢某2、洪某、唐某1（另案处理）等人以每月6000-10000元的底薪及4%-5%的提成，冒充中国工商银行的客服人员每天向中国境内各地拨打诈骗电话，实施电信网络诈骗；杨某3、侯某、何某5（已判刑）等人以每月7000-10000元的底薪及4%-5%的提成，从事二线话务员进行电信网络诈骗；彭某20、黄某3（已判刑）等人从事三线话务员进行电信网络诈骗。经查，上述犯罪团伙成员参与实施诈骗，骗取被害人谭某11300293.79元。 2017年7月1日至11月10日期间，被告人王军良、刘文丰到印度尼西亚“罗某”的诈骗窝点从事电信网络诈骗。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证、物证、辨认、搜查、扣押等笔录、视听资料、电子数据及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、莫兴智、吴永龙、李小凤、廖桂才、廖泽毅、黄将、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、曾秋、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、韦应昌、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、刘文丰、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，诈骗数额特别巨大，构成诈骗罪。被告人莫建芳等四十八人在诈骗共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人黄立恒、韦应昌、李坤兰系累犯；被告人李坤兰系自首；被告人涂腾在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应当数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条之规定判处。 被告人莫建芳对起诉书的指控无异议。 辩护人吴俊的辩护意见是，1、被告人莫建芳配合公安机关调查，归案后能如实供述，当庭认罪伏法。2、其已退出全部违法所得。3、其系从犯，初犯，初始也是被朋友所骗，到达诈骗的窝点后被限制、无法逃跑。综上，请求减轻处罚。 被告人余晓华对起诉书的指控无异议。 辩护人蒋进宝的辩护意见是，1、被告人余晓华系坦白，在诈骗犯罪中处于被支配的地位，系从犯。2、其当庭认罪悔罪，已主动退赃。3、其系初犯、偶犯，此次犯罪也是法律观念淡薄造成。请求从轻减轻处罚。 被告人易萍在庭审中辩解，其个人获利只有4万余元。 辩护人金晟的辩护意见是，1、在公安机关提取的相关银行账户交易明细数据中，并无证据证明转入易某1、易某2云账户的款项与被告人易萍的犯罪获利有直接关联，因此不能据此直接认定为犯罪获利，请求予以重新核查。2、其系初犯，系从犯。3、当庭认罪悔罪且态度良好。综上，请求减轻处罚。 被告人孙书涛对起诉书的指控无异议。 辩护人杨志东的辩护意见是，1、被告人孙书涛系从犯，应当依法从轻或减轻处罚。2、其主观恶性较轻，从整个庭审情况来看，很大部分被告人一开始对到国外之后到底是干什么工作并不知情，到达目的地后，护照手机均被没收，也被限制了人身自由，因此他们参与犯罪具有一定的被骗性和被迫性。3、公诉机关指控孙书涛参与的诈骗金额是420多万元，按照查明的分配方式，其应得金额应该是有30来万，可是指控孙书涛非法获利只有10300元，前后矛盾。4、其案发前表现良好，无前科，系初犯。综上，请求减轻处罚。 被告人郭浩全对起诉书的指控无异议。 辩护人许洪钟的辩护意见是，1、现有证据无法确定被告人郭浩全何时参与诈骗、何时退出诈骗以及参与诈骗期间，每天诈骗成功的金额是多少，因此无法认定其诈骗金额为420万。2、其自愿退赃，家人也愿意配合退赃。3、其系从犯、初犯，认罪态度好。4、其到案后如实交代自己的罪行，系坦白。综上，请求减轻处罚。 被告人王军良对起诉书的指控无异议。 辩护人孙晓红的辩护意见是，1、被告人王军良系从犯，归案后能坦白。2、其参与犯罪主要是受朋友欺骗，归案以后认罪态度比较好。3、归案以后能真诚悔罪。4、公诉机关指控王军良金额起诉书认定为780多万元，按照提成比例，其获利起码应该有几十万元，与起诉书认定其个人获利数额不符。综上，请求减轻处罚。 被告人郑宇对起诉书的指控无异议。 辩护人赵方昉的辩护意见是，1、对被告人郑宇诈骗金额的认定有异议，同意前几名辩护人的辩护意见。2、郑宇系从犯。3、其无前科，系初犯、偶犯，且其参与的时间并不长，主观恶性较轻。4、归案后认罪态度较好。综上，请求从轻减轻处罚。 被告人王燕飞对起诉书的指控无异议。 辩护人卢美君的辩护意见是，1、对公诉机关指控王燕飞涉案的诈骗金额和个人的非法获利金额辩护人有异议，同意之前的辩护人对于涉案金额和非法获利金额的辩护观点。2、各个被告人到达诈骗窝点时间不一，被告人不应对非自己参与时间段内诈骗窝点的总诈骗金额负责。3、王燕飞与同案朱某2华的非法所得均打入王某3银行账户，王燕飞个人获利不应以所有打入卡上金额计算。4、其系从犯，已退赃，无前科。综上，请求减轻处罚。并当庭提供离婚证明一份，证实王燕飞已离异的事实；王某3手书证明、身份证复印件、朱某2华户籍证明、银行交易明细各一份，证实2015年10月8日至2016年1月18日间，王燕飞与朱某2华的非法获利均打至王某3银行卡上，后王某3将其中的24700元打给朱某2华的事实；银行交易明细一份，证实2016年3月25日至2017年12月，王燕飞非法获利收到33000元，系由王慧将上数款项分四次转汇至王燕飞的事实。 被告人梁江秀对起诉书的指控无异议。 辩护人李侃的辩护意见是，1、被告人梁江秀系初犯、偶犯。2、其系从犯。3、归案后在公安机关第一次讯问中虽然没有如实供述，但是当庭能认罪悔罪。4、其主观恶性较小，系受他人欺骗，到达窝点后又被限制人身自由，克扣工资。5、其能主动退赃。6、对于诈骗数额部分的认定意见同意之前辩护人的辩护意见。综上，请求减轻处罚。 被告人张荣运对起诉书的指控无异议。 辩护人陈国良的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人张荣运的诈骗金额不予认可，具体意见同意上述辩护人的辩护意见。2、其系从犯、初犯，当庭认罪悔罪。3、已退赃。综上，请求减轻处罚。 被告人林观荣在庭审中辩称，其个人获利只有2万余元。 辩护人方海江的辩护意见，1、对于被告人林观荣的个人获利和诈骗总额的意见与上述辩护人所提辩护意见一致。2、其系坦白，系初犯。3、已退赃。综上，请求从轻、减轻处罚。 被告人叶兴仁对起诉书的指控无异议。 辩护人徐剑德的辩护意见是，1、被告人叶兴仁等人被骗出国，到窝点后被培训打诈骗电话，且人身自由受限，应认定为胁从犯。3、其个人诈骗数额认定有误，同意前述辩护人的辩护意见。3、其系坦白，当庭认罪，且已退赃。4、无前科，系初犯。综上，请求减轻处罚。 被告人艾文强对起诉书的指控无异议。 辩护人陈春丽的辩护意见是，1、被告人艾文强作为一线话务员，冒充的是电信客服人员，并未冒充公检法机关工作人员。2、其系从犯、坦白，当庭认罪悔罪。3、其非法获利相对较少，根据其个人获利推算诈骗数额仅达到数额巨大。综上，请求对其在有期徒刑三年至十年间量刑。 被告人樊云南在庭审中辩称，其个人获利只有4万多。 辩护人陆咪咪、葛宇晗的辩护意见是，1、被告人樊云南诈骗金额认定有误。2、其已退赃。3、其系初犯、偶犯，此前无犯罪记录。综上，请求从轻处罚。 被告人莫兴智在庭审中辩称，公诉机关认定的个人获利中有一笔1万余元系赌博获利。 辩护人陈冬冬、赵俊的辩护意见是，1、对被告人莫兴智诈骗数额的意见同意其他辩护人的辩护意见。2、其系从犯，当庭自愿认罪，态度较好。请求对其减轻处罚。 被告人吴永龙在庭审中辩称，其未出国实施诈骗犯罪，只是在马来西亚做过翡翠生意。 辩护人田斌的辩护意见是，1、现仅有被告人吴永龙的出入境记录证实其曾出国，并无其实证据证实其曾实施诈骗犯罪。2、现无法查明吴永龙银行卡中资金的性质，不宜直接认定为犯罪所得。另有案外人蒋海洋的汇款13300元与5笔现金存款共计43500元，均不能直接计入被告人的犯罪获利金额。3、虽有同案指认吴永龙曾出境实施诈骗，但部分同案含糊其辞，证据存疑。综上，公诉机关指控吴永龙的犯罪事实不清，证据不足。 被告人李小凤对起诉书的指控无异议。 辩护人程海烂的辩护意见是，1、被告人李小凤是一线话务员，作用最小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。2、其系坦白，能自愿认罪，有悔过表现。此前表现一贯良好，无前科，系初犯。综上，请求减轻处罚。 被告人廖桂才在庭审中辩称，其个人获利仅有几千元。 辩护人彭德友的辩护意见是，1、公诉机关指控的诈骗数额系从2016年3月22日计算至2017年5月26日，而被告人廖桂才于2016年12月12日就已经离开了马来西亚，故其所实施的诈骗数额和获利数额是难以查证的，应当认定为诈骗犯罪未遂。2、其银行流水账中有三笔款项汇入当时并不在马来西亚，且无汇款性质说明，无法证实上述款项系诈骗获利。3、其在离开诈骗集团的时候诈骗集团还在继续实施诈骗活动，应认定其为中止犯。4、其系坦白、初犯，且在家庭经济困难的情况下能积极退赃。综上，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。并当庭提供了被告人廖桂才的户口本复印件、户籍证明等，证实廖桂才母亲年事已高，主要由廖桂才一人赡养。 被告人廖泽毅在庭审中辩称，其个人获利只有45000元左右。 辩护人王斌的辩护意见是，1、关于被告人廖泽毅的诈骗金额，同意被告人郑宇、艾文强辩护人的观点。在廖泽毅实施诈骗期间，并存着至少3个诈骗窝点，而其不可能同时在两个以上窝点实施诈骗，故其涉及的诈骗金额是无法查证的。2、其连同其父亲廖桂才的获利已全部退出。3、公诉机关指控其参与的第一次诈骗犯罪中应认定为胁从犯。其出发前并不清楚具体的工作目的以及工作安排，到马来西亚之后，护照以及手机是被统一收走保管，人身自由也受到限制。4、其系从犯，归案后能坦白。5、无前科，系初犯。6、其家庭经济特别困难，需要其早日回归社会。综上，请求从轻减轻判处。 被告人黄将在庭审中辩称，其个人获利只有十余万元，其不在诈骗窝点期间内转入其银行账户的不是诈骗获利。 辩护人陈超丽的辩护意见是，1、同案梁江秀、陈建虞参与期间完全涵盖了被告人黄将的实施诈骗期间，但二人所涉诈骗金额却比黄将低，故公诉机关认定有误。2、其系初犯、偶犯，且系从犯。3、其归案后基本能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，且家庭亟需黄将支撑。综上，请求从轻处罚。 被告人冯金花对起诉书的指控无异议。 辩护人韦振凯的辩护意见是，1、被告人冯金花去了马来西亚一次，认定诈骗金额却为380余万元，相较于其他去了好几次的同案还要高一些，故诈骗金额请法庭再予以核实。2、其系从犯，归案后能够如实供述，系坦白。3、其本人自愿认罪、悔罪并且已全部退赃，可酌情从轻处罚。4、其系初犯、偶犯，无前科，系受欺骗才去马来西亚，应认定为胁从犯。综上，请求从轻、减轻处罚。 被告人黄立恒对起诉书的指控无异议。 辩护人厉文韬、何沛的辩护意见是，1、被告人黄立恒在马来西亚期间未成功实施过诈骗，也没有获得过相应的提成，并未对他人造成实际的利益损失，可酌定从轻处罚。2、其系从犯，量刑应当与其实际造成的损失以及个人获益相适应。3、其系坦白，认罪悔罪态度良好。4、已全部退赃。综上，请求从轻或减轻处罚。 被告人朱林对起诉书的指控无异议。 辩护人韦凯的辩护意见是，1、对被告人朱林诈骗金额的意见同意之前辩护人所提的辩护意见。2、被告人朱林是一线接话员，接电话只是按照固定的稿子读的，在整个犯罪过程中起次要作用，系从犯，而且本人未诈骗成功，只是领了几个月的底薪。3、其归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻或减轻处罚。4、其系初犯，认罪悔罪态度良好。请求法庭予以轻判。 被告人何开诚对起诉书的指控无异议。 辩护人李广钱的辩护意见是，1、对于指控被告人何开诚的犯罪金额请审判机关审慎对待。2、何开诚虽然去过两次，但第一次去属于被骗前往，其本身系从犯也是被害人。但是据其去之后，工资被克扣，第二次外出主要是想追回之前被克扣的工资。3、其对犯罪事实供认不讳，有悔罪情节，系从犯、初犯，无任何犯罪前科。综上，希望从轻处罚。 被告人曾秋对起诉书的指控无异议。 辩护人杨璐、包清谦的辩护意见是，1、同意之前辩护人针对公诉机关指控各被告人包括曾秋在内所参与诈骗金额的犯罪事实有异议的辩护意见。2、其归案以后如实供述，系坦白。3、其在共同犯罪中系从犯，当庭认罪态度好，其家属已经退赔1万元。4、其系初犯、偶犯，家庭困难。5、鉴于被害人人数较多，可能有部分被害人没有报案，致使诈骗数额可能有遗漏，公诉机关据此发表意见应对其酌情从重处罚，本辩护人认为按有利于被告人原则，请求法庭对此不予采纳。 被告人彭艳对起诉书的指控无异议。 辩护人滕骏的辩护意见是，1、被告人彭艳归案后认罪态度好，能如实供述。2、其在共同犯罪中系从犯，其被骗去马来西亚后才知道系从事电信诈骗，但是手机、护照都已没收，人身自由也已被限制，不得已从事了诈骗活动。3、其系初犯、偶犯，主观恶性较小。4、其已主动退赃。5、家庭情况特殊，家中还有年迈的父母。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人林美娜在庭审中辩称，其个人获利只有50000余元。 辩护人贾凌珂的辩护意见是，1、对被告人林美娜的诈骗金额部分存在异议，请求法庭重新核查。2、其系从犯，自归案以来一直能坦白，认罪悔罪态度良好。3、系初犯、偶犯。请求从宽处罚。 被告人王艳娇对起诉书的指控无异议。 辩护人王倩芸的辩护意见是，1、对起诉书中认定被告人王艳娇参与诈骗数额的认定有异议。其个人获利仅2300元，达不到诈骗数额特别巨大。2、其系一线话务员，属从犯，其是被阿姨王燕飞以介绍工作的名义带去马来西亚的，到达国外后护照等身份证件，手机等通讯工具都被收走，人身自由也被限制，其在不得已的情况下才从事犯罪活动，且现已全部退赃。最后也是主动提出要求回国。2、其到案之后能够如实向侦查机关供述全部犯罪事实，依法构成坦白。3、其无犯罪前科，一贯表现良好，系初犯、偶犯。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘嘉乐对起诉书的指控无异议。 辩护人徐红光的辩护意见是，1、被告人刘嘉乐在犯罪中所起的作用是次要、辅助的作用，应认定为从犯。2、据其个人陈述，其接到公安机关电话传唤以后，第一时间主动到当地公安机关投案，且能如实供述自己的罪行，应当认定为自首。3、其主观恶性不大，到马来西亚窝点后才得知自己所从事的是违法犯罪行为，知道以后就自动放弃犯罪，系犯罪中止。4、其犯罪后能真诚的认罪、悔罪。综上，请求减轻处罚并适用缓刑。 被告人韦应昌在庭审中辩称，其个人获利只有15000余元。 辩护人李俊、马旭芳的辩护意见是，1、对于公诉机关认定被告人韦应昌非法获利金额为78100元及认定其参与诈骗金额为5997172元有异议的，具体理由与前面卢美君、许洪钟等辩护人观点一致。2、其系从犯。3、其当庭能自愿认罪。综上，请求从轻减轻处罚。 被告人李金梅对起诉书的指控无异议。 辩护人何泽华的辩护意见是，1、被告人李金梅系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且系从犯；2、其当庭能认罪悔罪，已全部退赃。综上，请求从轻减轻处罚。 被告人李坤兰对起诉书的指控无异议。 辩护人韦丁宁的辩护意见是，1、被告人李坤兰系从犯，庭审中自愿认罪，应当酌情从轻处罚。2、其系主动向公安机关投案，在第二次讯问笔录中即对如实供述了犯罪事实，符合自首的构成要件。3、其本人有强烈的退赃意愿，但由于目前自身家庭原因无力退赃。综上，请求法庭从轻处罚。 被告人马静对起诉书的指控无异议。 辩护人张甜的辩护意见是，1、被告人马静系从犯，其系坦白、属初犯，当庭认罪、悔罪。2、其非法获利只有人民币2500元，主观恶性相当。3、其还需抚养一个11岁的孩子。综上，请求从轻处罚。 被告人龙剑对起诉书的指控无异议。 辩护人张凌的辩护意见是，1、被告人龙剑系从犯。2、其主观恶性不大，其到窝点之后其所持有的护照、手机均被收缴，人身也受到一定限制，在该窝点转移之际提出回国，已经及时终止了犯罪行为。3、其认罪态度好，如实供述，系坦白，可以从轻处罚。4、当庭能自愿认罪、悔罪，且系初犯，无前科。5、本人有退赃意愿，但其家中只有老母亲而无能力履行。 被告人刘文丰对起诉书的指控无异议。 辩护人包钱江的辩护意见是，1、被告人刘文丰是受人所骗才参与了诈骗，主观恶性较小。2、归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好。3、其系从犯。4、请法庭核实被告人刘文丰的诈骗数额。综上，请求从轻判决。 被告人杨喊院对起诉书的指控无异议。 辩护人张璨、付雪的辩护意见是，1、被告人杨喊院犯罪情节较轻，社会危害性较小。2、其系从犯，可以从轻或减轻处罚。3、归案后积极配合调查，如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，在家里并不富裕的情况下，家里人仍能积极退赃。4、其系初犯，没有犯罪前科。 被告人潘水生对起诉书的指控无异议。 辩护人吕倩的辩护意见是，1、请法庭审核被告人潘水生参与电信集团诈骗的总金额。2、其在共同犯罪起次要作用，系从犯。3、其实施诈骗也是受他人所骗，主观恶性较轻，其个人获利仅5800元，且已全部退赃，可酌情从轻处罚。4、其归案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，在庭审中悔罪、认罪态度好。5、其系初犯、偶犯。综上，请求减轻处罚。 被告人杨如彪对起诉书的指控无异议。 辩护人马利娜的辩护意见是，1、本案现有证据无法证明被告人杨如彪具体参与的诈骗天数以及次数，从而无法计算出个人参与诈骗团伙的具体数额，该部分事实不清，证据不充分，建议法庭慎重考虑涉案数额。2、现有证据中，2016年5月12日有4笔收入共计16019.9元是没有存款人身份信息，不能证明该笔款项系杨如彪的违法获利，请求法庭予以扣减。3、其归案后如实供述自己的罪行，系坦白，当庭认罪、悔罪。4、其系从犯，主观恶性较小。5、其已退出全部非法获利76519.19元。综上，请求减轻处罚。 被告人李文强对起诉书的指控无异议。 辩护人方双的辩护意见是，1、请求法庭对被告人李文强的犯罪金额进行重新认定。2、其系从犯。3、其归案后能如实供述。4、其系认罪、悔罪态度好。5、其系初犯，无其他犯罪前科。综上，请求对其减轻处罚。 被告人林泽英在庭审中辩称，她个人获利只有人民币48700元。 被告人丁韩清的辩护意见是，1、根据这个被告人林泽英的出入境记录情况，与起诉书中认定的2015年下半年期间，被告人在马来西亚许某1窝点进行诈骗，是与事实不符的。因此据此认定其涉案诈骗金额也是有误的。另外林泽英提出来其个人获利中有10000元钱是与阿富之间的个人借贷关系，应在个人获利金额上应该予以扣除。关于林泽英的诈骗金额应当采纳之前辩护人的意见，以其个人所诈骗直接参与诈骗成功的金额进行认定。2、其系从犯、坦白，本次属于初犯、偶犯，其自身退赃的意愿还是比较强烈的，只是苦于家庭情况无法退出。综上，请求减轻处罚。 被告人周兵欢对起诉书的指控无异议。 辩护人徐向君的辩护意见是，1、被告人周兵欢本身也是受害人，是被他人诱骗至国外实施诈骗行为，到达马来西亚的工作地点后，护照、手机均被要求上交，在意识到自己是在实施诈骗行为后，在最短的时间内提出想要回国，主动中止犯罪。2、公诉机关统计数据统计具有不客观性，同意之前辩护人提出的应当按实际参与的金额计算。3、其在马来西亚工作期间并没有诈骗成功，对司法鉴定意见书中认定周兵欢个人诈骗所得9500元的证据不足。该司法鉴定意见书系孤证，应予排除。4、其在整个诈骗团伙中起辅助作用，系从犯，甚至可以说是胁从犯。5、其归案后如实供述，认罪态度好。 被告人李松对起诉书的指控无异议。 辩护人楼芳晨的辩护意见是，1、赞同之前辩护人对于各被告人诈骗金额的辩护意见。2、其系从犯、初犯，归案后如实供述。3、已全部退出个人非法所得。4、认罪悔罪态度好。综上，恳请法庭酌情从轻处罚。 被告人涂腾对起诉书的指控无异议。 辩护人何丽霞的辩护意见是，1、被告人涂腾在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或减轻。2、其归案后能如实供述犯罪事实。3、其本人愿意退赃，只是目前因为家庭困难无法退赃。综上，请求法庭从轻、减轻处罚。 被告人冯广平在庭审中辩称，起诉书指控的个人获利中的人民币5000元是李焕祥还他的钱。 辩护人吴琼珠的辩护意见是，1、起诉书中指控被告人冯广平非法获利44800元，其中有5000元是李焕祥归还给冯广平的钱，并非诈骗所得。2、其系从犯。应当从轻或减轻处罚。3、其归案能如实供述自己的犯罪，认罪态度好。综上，恳请法院从轻减轻处罚。 被告人伍跃林在庭审中辩称，他没有参与过2015年下半年的诈骗活动，总获利只有人民币3万余元，其系在投案途中被抓获，应认定自首。 辩护人骆飒飒的辩护意见是，1、被告人伍跃林主动向公安机关投案，也如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。2、其系从犯。3、其有退赃意愿，且明确表示已吸取了教训，不会再做违法犯罪的事情。 被告人李焕祥在庭审中辩称，他没有参与过2017年5月的诈骗活动，另曾利用自己的卡帮助窝点其他人员收取工资，故个人获利在人民币10万元左右。 辩护人董瑞阳的辩护意见是，1、被告人李焕祥曾帮助窝点的同事收取工资的行为，应在其诈骗数额中予以扣除。2、其系从犯，依法应当对其从轻处罚。3、其系坦白，可以从轻处罚。4、其系初犯，认罪态度好。希望法庭能够核实被告人李焕祥的犯罪事实并对其从轻处罚。 被告人廖以国对起诉书的指控无异议。 辩护人韦振凯的辩护意见是，1、被告人廖以国一向遵纪守法，表现良好，没有违法犯罪前科。2、其系从犯，归案后配合公安机关调查，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，虽不能认定为自首，但可参照法律对于自首的相关规定，酌情从轻处罚。 被告人陈建虞对起诉书的指控无异议。 辩护人葛莉俊的辩护意见是，1、被告人陈建虞系从犯，应当从轻或减轻处罚。2、认罪悔罪态度好，其本人对于犯罪也非常后悔，并积极要求家属退赃。3、其参与诈骗之初并不知道自己是去诈骗的，并被扣了护照和手机，回国后来也没有再参与诈骗犯罪。4、其无犯罪前科，系初犯、偶犯。以上请节请求法庭综合予以考虑。 经审理查明，1、2014年以来，中国台湾籍人“阿某”（又称“小杰”、“杰哥”，身份不详，另案处理）等人为首组成电信网络诈骗犯罪集团，以台湾籍人许某1、谢某1、李某3群、谢某3、“奇奇”（身份不详）、苏某（均另案处理）等人在马来西亚××××等地设立的诈骗窝点为据点，多次组织中国大陆籍、台湾籍人员在窝点内从事电信网络诈骗，大量骗取中国大陆被害人的钱财。其中一线话务员冒充快递公司客服、电信公司客服等身份，与被害人联系，虚构被害人快递件错误、宽带欠费，可能存在身份被冒用等事实，引导被害人向其转接的公安机关（实为二线话务员）报案，后二线话务员冒充公安机关民警，谎称被害人涉及某金融案件，捏造需对其资金进行查验的司法调查手段，要求被害人将钱款转入其指定的银行账户实施诈骗；三线话务员冒充最高人民检察院检察官，以增加被害人的可信度，同样要求被害人将自己的钱款转入其指定的银行账户内，以实施诈骗。一线话务员的底薪为6000元-10000元/月（以下均指人民币），提成为诈骗金额的4%-5%；二线话务员的底薪为8000元-10000元/月，提成为诈骗金额的6.4%-8%；三线话务员不设底薪，提成为诈骗金额的9%。 2014年上半年期间，被告人曾秋与周某3、李某7（均另案处理）等人到印度尼西亚谢某1、李某3群设立的诈骗窝点内，从事电信网络诈骗活动。 2014年下半年期间，被告人曾秋、马静、杨喊院、梁江秀伙同彭靓、卓某20、吴某2锋、张某2、李某4、李某5（均另案处理）等人在马来西亚谢某1、李某3群设立的诈骗窝点内，从事电信网络诈骗活动。 2015年上半年期间，被告人易萍、廖泽毅、廖某3、杨喊院、林泽英与李某6、强某、许某2、陈某4、陈某5、陈某6、吴某3（均另案处理）等人在马来西亚许某1设立的诈骗窝点内，从事电信网络诈骗活动。 2015年上半年期间，被告人黄将、余晓华、曾秋、梁江秀、李文强、廖以国与李某7、周某3以及李某8、卢某2、李某9、胡某2、何某6（均另案处理）等人在马来西亚谢某1、李某3群设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。 2015年下半年期间，被告人易萍、廖某3、廖泽毅、何开诚、马静、杨喊院、李坤兰、林泽英与李某4、李某10、张某2、陈某4、强某、卓某20、李某6、陈某5、陈某6以及唐某2、郑某倡、林某、王某4（均另案处理）等人在马来西亚许某1设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。 2015年下半年期间，被告人余晓华、王军良、王燕飞、梁江秀、林观荣、吴永龙、黄将、朱林、曾秋、杨如彪、李文强、伍跃林、李焕祥、廖以国与彭靓、吴某2锋、李某8、卢某2、李某9、周某3、胡某2及彭某、王某5、蒋某（均另案处理）等人在马来西亚谢某1、李某3群设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。 2015年下半年，被告人莫兴智、韦应昌、李坤兰与农某、莫某2（均另案处理）等人在乌干达苏某设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。 2016年上半年期间，被告人易萍、樊云南、莫兴智、冯金花、何开诚、韦应昌、李坤兰、马静、龙剑、杨喊院、林泽英、李松与余某3、李某4、李某5、卓某20、张某2、农某及吴某4、杨某4、韦某1、**碧（均另案处理）等人在马来西亚许某1、苏某设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。其中被告人樊云南、冯金花、李坤兰、马静、杨喊院、林泽英、李松从事一线话务员；被告人莫兴智从事一线话务员，后从事二线；被告人何开诚、韦应昌、龙剑从事二线话务员；被告人易萍从事三线话务员。 2016年上半年期间，被告人莫建芳、余晓华、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、林观荣、艾文强、吴永龙、李小凤、黄将、林美娜、潘水生、杨如彪、李文强、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国与兰四龙、黄某4、欧某、薄家权、朱某2华、覃任昌、覃华军、高某、李某1邓某3（均另案处理）等人在马来西亚谢某1、李某3群设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。其中莫建芳、余晓华、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、林观荣、艾文强、李小凤、林美娜、潘水生、涂腾、冯广平、伍跃林从事一线话务员；被告人李文强从事一线话务员，后从事二线；被告人吴永龙、黄将、杨如彪、李焕祥、廖以国从事二线话务员。 2016年下半年期间，被告人易萍、孙书涛、郭浩全、樊云南、韦应昌、李金梅、李坤兰、杨喊院、李松与陈某4、许某2、郑某倡、余某3、杨某5、杨某4、韦某2、韦某3、韦某4（另案处理）、**碧等人在马来西亚许某1设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。其中樊云南、韦应昌、李金梅、李坤兰、杨喊院、从事一线话务员；被告人李松从事一线话务员，后从事二线；被告人孙书涛、郭浩全从事二线话务员；被告人易萍从事三线话务员。 2016年下半年期间，被告人王军良、郑宇、王燕飞、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、吴永龙、李小凤、黄将、黄立恒、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、刘文丰、潘水生、杨如彪、李文强、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞在马来西亚谢某1、李某3群设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。其中被告人王军良、郑宇、王燕飞、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、李小凤、黄立恒、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、刘文丰、潘水生、涂腾、伍跃林、陈建虞从事一线话务员；被告人冯广平从事一线话务员，后从事二线；被告人黄将、吴永龙、杨如彪、李文强、李焕祥、廖以国从事二线话务员。 2016年7月至12月期间，被告人韦应昌、莫兴智、李坤兰与郭某、莫某2及龙某2、程某（另案处理）等人在马来西亚苏某设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。其中，被告人李坤兰从事一线话务员；被告人韦应昌、莫兴智从事二线话务员。 2016年7月至12月期间，被告人林泽英、李金梅、廖泽毅、廖某3与吴某4、韦某1、龙某3、龙某4、邓某4、周某4（均另案处理）等人在马来西亚谢某3的窝点内，从事电信网络诈骗活动，被告人龙剑在窝点内负责管理。同年10月22日，被告人林泽英、李金梅与吴某4、韦某1离开谢某3的窝点转至许某1的窝点继续从事电信网络诈骗活动，被告人龙剑回国，谢某3带领其余人员至许某1的窝点继续从事电信网络诈骗活动。其中被告人林泽英、李金梅从事一线话务员；被告人廖泽毅、廖某3从事二线话务员。 2017年上半年，被告人张荣运、刘文丰、朱林、周兵欢与李某6、强某、杨某5、梁某4、郑某倡、卓某20、韦某3、韦某4、龙某5、林某等人在马来西亚许某1设立的窝点内，从事电信网络诈骗活动。其中被告人张荣运、刘文丰、朱林、周兵欢从事一线话务员。同年4月中下旬，被告人张荣运、刘文丰、朱林转到谢某1的窝点，与被告人李焕祥等人继续从事电信网络诈骗活动。 经查，2016年3月22日至2017年5月26日间，“阿某”等人为首组成的电信网络诈骗犯罪集团，以许某1、谢某1、李某3群、谢某3、苏某单独或分别共同在马来西亚设立的诈骗窝点为据点实施的电信网络诈骗金额为15204229元，致使被害人夏某被骗249000元、被害人刘某1被骗1999967元、被害人梁某1被骗76000元、被害人胥某被骗74000元、被害人李树根被骗361200元、被害人王某1被骗770000元、被害人李某1被骗7800元、被害人韩某被骗23830元、被害人赵某被骗47000元、被害人曹某被骗17700元、被害人刘某2被骗20000元、被害人何某1被骗76000元、被害人梁某2被骗280000元、被害人丁某用被骗167000元、被害人曾某1被骗709960元、被害人龙某1被骗180000元、被害人容某被骗40000元、被害人刘某3被骗6000元、被害人招美婷被骗39000元、被害人卢某1被骗70000元、被害人周某1被骗17000元、被害人关某被骗20000元、被害人邓某1被骗4100元、被害人王某2被骗40000元、被害人孙某被骗74000元、被害人陈某1被骗17000元、被害人冼振锡被骗253300元、被害人谢某1被骗770000元、被害人马某被骗733300元、被害人何某2被骗6900元、被害人廖某1被骗49000元、被害人邓某2被骗10000元、被害人朱某1被骗480000元、被害人李某2被骗16000元、被害人黄某1被骗210000元、被害人邹某1被骗35100元、被害人黄某2被骗2500元、被害人施某被骗46110元、被害人肖某1被骗519000元、被害人叶某被骗31000元、被害人余某1被骗297000元、被害人廖某2被骗4100元、被害人麦某被骗180000元、被害人孔某被骗30000元、被害人陈某2被骗220000元、被害人于某1被骗207900元、被害人汪某被骗28000元、被害人屈某被骗10000元、被害人肖某2被骗352000元、被害人胡某1被骗12812元、被害人张某1被骗131910元、被害人周某2被骗20000元、被害人凌某被骗200000元、被害人余某2被骗1100元、被害人于某2被骗7400元、被害人杨某1被骗48000余元、被害人莫某1被骗9500元、被害人陈某3被骗1966元、被害人刘某4被骗158000元、被害人杨某2被骗3895元、被害人陆某1被骗416900元、被害人谭某2被骗873800元、被害人钟某被骗6700元。 经查，被告人莫建芳参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为49076.12元。被告人余晓华参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为71600元。被告人易萍参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7021414元，个人获利金额为316600元。被告人孙书涛参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4200406元，个人获利金额为10300元。被告人郭浩全参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4200406元，个人获利金额为19500元。被告人王军良参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7838053元，个人获利金额为50200元。被告人郑宇参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7838053元，个人获利金额为50600元。被告人王燕飞参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7815053元，个人获利金额为87200元。被告人梁江秀参与该电信网络诈骗集团诈骗金额3845467元，个人诈骗金额为32800元。被告人张荣运参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8955040元，个人获利金额为15900元。被告人林观荣参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7838053元，个人获利金额为30400元。被告人叶兴仁参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3016545元，个人获利金额为40508元。被告人艾文强参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9736593元，个人获利金额为44700元。被告人樊云南参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为6410884元，个人获利金额为53900元。被告人莫兴智参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8237163元，个人获利金额为65700元。被告人吴永龙参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5739297元，个人获利金额为125900元。被告人李小凤参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9736593元。被告人廖桂才和被告人廖泽毅参与该电信网络诈骗集团诈骗金额均为3805342元，二人共同获利金额为141900元。被告人黄将参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为10175305元，个人获利金额为273150元。被告人冯金花参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为21869.65元。被告人黄立恒参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4007986元，个人获利金额为11700元。被告人朱林参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2188014元，个人获利金额为24800元。被告人何开诚参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3845467元，个人获利金额为31400元。被告人曾秋参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2786600元，个人获利金额为107200元。被告人彭艳参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2993545元，个人获利金额为2100元。被告人林美娜参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5739297元，个人获利金额为70100元。被告人王艳娇参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为2993545元，个人获利金额为2300元。被告人刘嘉乐参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3016545元。被告人韦应昌参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5997172元，个人获利金额为78100元。被告人李金梅参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为4117431元，个人获利金额为47500元。被告人李坤兰参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8676985元，个人获利金额为73500元。被告人马静参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3116142元，个人获利金额为2500元。被告人龙剑参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7038294元，个人获利158885.08元。被告人刘文丰参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为10306040元，个人获利金额为18700元。被告人杨喊院参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9879288元，个人获利金额为194800元。被告人潘水生参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为6837012元，个人获利金额为5800元。被告人杨如彪参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7196378元，个人获利金额为76519.9元。被告人李文强参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9761593元，个人获利金额为43600元。被告人林泽英参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为9614319元，个人获利金额为58700元。被告人周兵欢参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3351614元。被告人李松参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8786599元，个人获利金额为62600元。被告人涂腾参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为8263793元，个人获利金额为23500元。被告人冯广平参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为6862012元，个人获利金额为44800元。被告人伍跃林参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为7813053元，个人获利金额为99742.79元。被告人李焕祥参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为11049805元，个人获利金额为380000元。被告人廖以国参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为5739297元，个人获利金额为87400元。被告人陈建虞参与该电信网络诈骗集团诈骗金额为3967586元，个人获利金额为12500元。 2、2017年以来，以“罗某”（身份不详，另案处理）为首的诈骗集团，多次招募、组织中国大陆籍人员赴印度尼西亚泗水，利用电信网络实施诈骗。上述诈骗犯罪集团组织严密、分工明确，一线、二线、三线成员均为话务员，通过统一培训、学习诈骗话术，负责具体实施诈骗活动。具体犯罪方式为：一线话务员冒充中国工商银行工作人员，谎称被害人办理了一张中国工商银行卡逾期未还款等，让被害人误以为其身份信息被冒用，需要报警，并引导被害人向其指定的公安机关（实为二线话务员）报案；二线话务员则冒充上海市公安局徐汇分局民警，谎称被害人涉及某某非法洗钱案等，并告诉被害人若要自证清白，需要进行资金清查，要求被害人将银行卡、密码告知，并将电话转接至三线；三线话务员冒充最高人民检察院检察官，通过网络给被害人发送伪造的“通缉令”等文书，在取得被害人信任后，即要求被害人将钱转入其指定的安全账户，从而骗取被害人钱款。 2017年，被告人王军良、刘文丰与何某3、曾某2（已判刑）等人以每月6000-10000元的底薪及4%-5%的提成，冒充中国工商银行的客服人员每天向中国境内各地拨打诈骗电话，实施电信网络诈骗。经查，上述犯罪团伙成员参与实施诈骗，骗取被害人谭某11300293.79元。 2017年7月1日至11月10日期间，被告人王军良、刘文丰到印度尼西亚“罗某”的诈骗窝点从事电信网络诈骗。 案发后，被告人李坤兰主动到公安机关投案，如实供述了主要的犯罪事实；被告人伍跃林主动回国向公安机关投案。 在本院审判阶段，被告人彭艳、王艳娇、杨喊院、梁江秀、陈建虞、樊云南、马静、潘水生、王燕飞、叶兴仁、林观荣、余晓华、曾秋、黄立恒、李金梅、张荣运、莫建芳、李松、杨如彪、冯金花分别向本院退缴赃款人民币2100元、2300元、40000元、32800元、12500元、53900元、2500元、5800元、87200元、40508元、30400元、71600元、10000元、11700元、47500元、15900元、49076.12元、62600元、76519.9元、21869.65元、被告人廖桂才、廖泽毅共同退缴赃款人民币141900元。 上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的同案韦某1、李某6、强某、杨某5、梁某4、郑某倡、黄某5、卓某20、李某5、李某4、韦某4、韦某3、龙某5、林某、陈某4、龙某4、柒海燕、许某2、**碧、张某2、唐某2、龙园英、郭某、吴某4、彭靓、黄某3、农某、吴某2锋、何某7、余某3、李某3群、杨某4等的供述、被害人夏某、陆某1等六十余人的陈述及相关材料、公安机关制作的辨认笔录及照片、扣押清单、扣押笔录及照片、司法鉴定意见书、业绩登记表、伪造的逮捕令、人口身份信息资料、聊天记录、出入境记录、接受证据清单及存款凭条、银行转账记录、银行流水明细、聊天截图、受案登记表、立案决定书、强制隔离戒毒决定书及证明、协查情况说明、吸毒人员管控表、前科情况说明、行政处罚决定书、戒毒决定书、行政处罚决定书、协查情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书、证明、公安民警对被告人李坤兰投案时所作的笔录、出具的情况说明、户籍证明、归案经过、被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、莫兴智、吴永龙、李小凤、廖某3、廖泽毅、黄将、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、曾秋、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、韦应昌、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、刘文丰、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。 对于辩护人卢美君提供的离婚证明及辩护人彭德友提供的被告人廖某3的户口本复印件、户籍证明等材料，经庭审质证，上述材料与本案缺乏关联性，本院不予确认。 关于各被告人、辩护人对指控事实所提的辩解及辩护意见，经审理认为：1、被告人吴永龙于2015年下半年及2016年上半年及被告人伍跃林、李焕祥于2015年经他人组织赶赴马来西亚从事电信诈骗活动，上述事实有多名相关被告人的供述证实，且有辨认笔录及照片、出入境记录、银行流水明细等证据印证，足以认定。故对于被告人吴永龙、伍跃林、李焕祥及辩护人吴俊、骆飒飒、董瑞阳所提相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。2、关于胁从犯问题，各被告人均自愿分批次一同出国，无证据证实遭受人身威胁，且不少被告人出境拨打诈骗电话不止一次，有二次甚至三次，被告人自愿参与电信诈骗主要是受利益驱使，故相关被告人及辩护人提出系胁从犯的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院均不予采纳。3、关于诈骗数额的认定问题，各被告人被组织出国到境外窝点后，进行集中培训，学习诈骗话术，服从统一管理，均系参与同一电信诈骗集团的一分子，现公诉机关根据有利于被告人原则，将各被告人参与境外电信诈骗同一时期内各自获得的非法获利数据累加作为涉案诈骗数额指控，并无不当。同时，诈骗集团发放给各被告人的钱款，均系诈骗自被害人的钱款，均应认定为诈骗所得。4、关于个人涉案诈骗数额及获利数额的认定问题，公诉机关现依据各被告人的出入境时间确定出境的后一天及入境的前一天为其参与境外电信诈骗时间，再按照各被告人参与境外电信诈骗同一时期内各自获得的非法获利数据累加作为涉案诈骗数额指控，而个人获利是按各被告人收取工资的银行账户明细中较为固定的汇款或诈骗集团高频使用的汇款账户所汇入的数额进行累计，公诉机关依照在案证据综合进行认定，并无不当。且部分被告人、辩护人所提异议无证据支撑。故相关被告人、辩护人的辩解及辩护意见，本院均不予采纳，同时在量刑时综合考虑各被告人参与诈骗次数、时长、个人获利数额等情节酌情考量。5、关于辩护人卢美君所提“公诉机关所指控被告人王燕飞的非法获利中有部分系他人工资”的事实，有证明、身份证复印件、银行明细及被告人王燕飞的供述等证据证实，本院予以采纳。6、关于诈骗犯罪形态的问题，被告人廖某3、周兵欢在马来西亚所参加境外诈骗活动的犯罪行为系共同犯罪，按照团伙诈骗犯罪金额计算已达到犯罪既遂的标准，不存在未遂或中止状态。故辩护人彭德友、徐向君据上所提辩护意见，本院不予采纳。7、关于被告人伍跃林当庭提出其系在投案途中被抓获，应认定自首的辩解及其辩护人骆飒飒提出被告人伍跃林系自首的辩护意见，经查，被告人伍跃林虽系主动回国投案，但其在归案后未能如实供述主要的犯罪事实，不能认定为自首。故被告人伍跃林及辩护人骆飒飒所提上述辩解，本院不予采纳。但被告人伍跃林能主动回国投案，可在量刑时对其酌情考量。8、被告人刘嘉乐当庭提出其经公安机关电话传唤到案，应认定自首的辩解及辩护人徐红光提出被告人刘嘉乐系自首的辩护意见，经查，被告人刘嘉乐在经公安机关电话通知到所时并不知道所为何事，无主动投案的主观意图，不能认定为自首。故被告人刘嘉乐及其辩护人徐红光所提上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。9、关于被告人艾文强所从事诈骗犯罪性质的问题，经审理认为，被告人艾文强所在的境外电信诈骗团伙组织严密、分工明确，系通过一线、二线、三线话务员扮演不同角色取得被害人信任，达到诈骗的目的，实质系冒充公检法工作人员诈骗。故辩护人陈春丽所提辩护意见，本院不予采纳。10、关于辩护人丁韩清提出根据出入境记录，被告人林泽英于2015年下半年并未到马来西亚从事诈骗活动的辩护意见，经审理认为，被告人林泽英于2015年下半年出境至马来西亚从事诈骗活动的事实，有相关被告人的供述证实，且有辨认笔录及照片、出入境记录、银行明细等证据证实，且被告人林泽英对上述事实亦有供述，足以认定。故辩护人丁韩清所提上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、莫兴智、吴永龙、李小凤、廖某3、廖泽毅、黄将、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、曾秋、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、韦应昌、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、刘文丰、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，诈骗数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人涂腾在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应当数罪并罚。被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、莫兴智、吴永龙、李小凤、廖某3、廖泽毅、黄将、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、曾秋、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、韦应昌、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、刘文丰、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞所参与之诈骗犯罪系假冒公检法部门，通过网络、电信等方式，向不特定多数人实施，应从重处罚。被告人黄立恒、李坤兰、韦应昌曾因故意犯罪被判刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王军良、潘水生、林泽英、李文强曾因吸毒被行政处罚或强制隔离戒毒，应酌情从重处罚。被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、莫兴智、吴永龙、李小凤、廖某3、廖泽毅、黄将、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、曾秋、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、韦应昌、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、刘文丰、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞所参与的是诈骗犯罪集团，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李坤兰案发后主动向公安机关投案，归案后如实供述了主要的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、李小凤、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、冯广平、廖以国归案后如实供述主要的事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人伍跃林能主动回国投案，可酌情从轻处罚。被告人莫建芳、余晓华、易萍、孙书涛、郭浩全、王军良、郑宇、王燕飞、梁江秀、张荣运、林观荣、叶兴仁、艾文强、樊云南、莫兴智、李小凤、廖桂才、廖泽毅、黄将、冯金花、黄立恒、朱林、何开诚、曾秋、彭艳、林美娜、王艳娇、刘嘉乐、韦应昌、李金梅、李坤兰、马静、龙剑、刘文丰、杨喊院、潘水生、杨如彪、李文强、林泽英、周兵欢、李松、涂腾、冯广平、伍跃林、李焕祥、廖以国、陈建虞在庭审中能自愿认罪，均可酌情从轻处罚；被告人彭艳、王艳娇、杨喊院、梁江秀、陈建虞、樊云南、马静、潘水生、王燕飞、叶兴仁、林观荣、余晓华、曾秋、廖桂才、廖泽毅、黄立恒、李金梅、张荣运、莫建芳、李松、杨如彪、冯金花已退出全部或者部分违法所得，均可酌情从轻处罚，从轻幅度根据退赃情况酌定考量。辩护人吴俊、蒋进宝、金晟、杨志东、许洪钟、孙晓红、赵方昉、卢美君、李侃、陈国良、方海江、徐剑德、陈春丽、陆咪咪、葛宇晗、陈冬冬、赵俊、田斌、程海烂、彭德友、王斌、陈超丽、韦振凯、厉文韬、何沛、卢丽娜、韦凯、李广钱、杨璐、包清谦、滕骏、贾凌珂、王倩芸、徐红光、李俊、马旭芳、何泽华、韦丁宁、张甜、张凌、包钱江、张璨、付雪、吕倩、马利娜、方双、丁韩清、徐向君、楼芳晨、何丽霞、吴琼珠、骆飒飒、董瑞阳、韦振凯、葛莉俊据上所提辩护意见，本院予以采纳。根据被告人彭艳、王艳娇、刘嘉乐的犯罪性质及在本案中所实施的具体行为，对其不宜适用缓刑。辩护人滕骏、王倩芸、徐红光提出对三被告人宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人莫建芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年1月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人余晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年11月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人易萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2029年7月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人孙书涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年3月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人郭浩全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年7月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人王军良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2023年1月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人郑宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2023年1月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人王燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2024年1月10日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 九、被告人梁江秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月13日起至2021年7月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人张荣运犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2021年1月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人林观荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2021年5月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人叶兴仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2021年10月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人艾文强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2022年7月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人樊云南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2022年4月10日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十五、被告人莫兴智犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2023年11月10日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十六、被告人吴永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2026年1月7日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十七、被告人李小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2021年1月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十八、被告人廖某3犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月13日起至2023年1月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 十九、被告人廖泽毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月13日起至2023年1月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十、被告人黄将犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2029年7月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十一、被告人冯金花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2022年7月24日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十二、被告人黄立恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2022年10月30日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十三、被告人朱林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2021年7月10日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十四、被告人何开诚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2022年4月14日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十五、被告人曾秋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2025年1月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十六、被告人彭艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2022年7月30日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十七、被告人林美娜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2025年5月6日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十八、被告人王艳娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二十九、被告人刘嘉乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2022年7月25日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十、被告人韦应昌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月21日起至2024年11月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十一、被告人李金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2022年8月21日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 三十二、被告人李坤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2023年9月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十三、被告人马静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2020年11月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十四、被告人龙剑犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月19日起至2026年5月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十五、被告人刘文丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2021年5月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十六、被告人杨喊院犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2026年5月26日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十七、被告人潘水生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2021年1月7日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十八、被告人杨如彪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2023年1月3日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三十九、被告人李文强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2022年6月24日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十、被告人林泽英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月20日起至2023年6月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十一、被告人周兵欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2021年2月26日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十二、被告人李松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2022年9月6日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十三、被告人涂腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元；前罪判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2021年7月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十四、被告人冯广平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月16日起至2022年8月15日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十五、被告人伍跃林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2025年1月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十六、被告人李焕祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月23日起至2030年8月22日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十七、被告人廖以国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2024年12月9日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十八、被告人陈建虞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2021年4月27日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四十九、暂扣于本院的赃款发还各被害人；继续追缴本案犯罪所得，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 应赛帅人民陪审员王炳余人民陪审员金洪进 二〇一九年八月二十七日 代书记员 陈        元        元