江西省宁都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0730刑初217号 公诉机关宁都县人民检察院。 被告人张益粦，男，1981年4月21日出生，汉族，初中文化，农民，从事养殖业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被龙岩市公安局抓获，同年5月10日被宁都县公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 被告人张德仁，男，1983年2月23日出生，汉族，初中文化，农民，从事养殖业，户籍所在地及住所地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月17日被福建省龙岩市公安局抓获，同年1月18日被宁都县公安局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。 被告人林佳瑶，男，1986年8月15日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地及住所地福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月25日被福建漳州市漳浦县公安局抓获，同年11月29日被宁都县公安局刑事拘留，同年12月28日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人许海军，福建泾渭明律师事务所律师。 被告人沈燕彬，女，1987年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市诏安县，住诏安县。2015年10月30日因犯信用卡诈骗罪被福建省漳州市诏安县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万元，缓刑执行期从2015年11月10日至2018年5月9日。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月12日被宁都县公安局刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 被告人林鑫，男，1994年11月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住所地福建省漳州市诏安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月23日被宁都县公安局刑事拘留，同日转取保候审，经宁都县人民检察院决定逮捕后，因患疾病未被收押，于2019年7月1日被宁都县公安局监视居住。现在家。 辩护人邓三保，江西翠微律师事务所律师。 被告人杨国勇，男，1991年4月23日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住所地福建省漳州市龙文区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月14日被云南省文山州富宁县新华边境检查站民警抓获，同年2月22日被宁都县公安局刑事拘留，同年3月13日转取保候审，经宁都县人民检察院决定，于2019年5月16日被执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。 辩护人谢海军，福建南州律师事务所律师。 宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕217号起诉书指控被告人张益粦、张德仁、林佳瑶、沈燕彬、林鑫、杨国勇犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉，本院经审查后于同年6月17日立案。本院依法组成合议庭，于2019年7月30日进行了公开开庭审理。宁都县人民检察院指派检察员罗慧敏出庭支持公诉，被告人张益粦、张德仁，被告人林佳瑶及其辩护人许海军，被告人沈燕彬，被告人林鑫及其辩护人邓三保，被告人杨国勇及其辩护人谢海军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人张益粦、张德仁明知他人实施电信网络诈骗犯罪，于2018年7月至9月间，伙同被告人林佳瑶、沈燕彬、林鑫、杨国勇等人，协助诈骗犯罪分子收款、转账，并从中获利，涉及收取、转移金额3179054元。在提交了相关证据后，公诉机关认为，六被告人的行为已构成诈骗罪，且诈骗金额特别巨大，提请本院依法判处。 被告人张益粦辩称：其只提供了二维码、帮助了诈骗团伙收款，不构成诈骗罪。 被告人张德仁辩称：其只提供了二维码、帮他人收款，不构成诈骗罪。 被告人林佳瑶辩称：其只提供了二维码、帮他人收款，不构成诈骗罪。其辩护人认为，现有证据不足以证明被告人林佳瑶参与了诈骗犯罪，被告人林佳瑶的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人沈燕彬辩称：其只提供了二维码，叫了被告人林鑫等人帮忙，不构成诈骗罪。 被告人林鑫辩称：其受雇于被告人沈燕彬，为沈燕彬提供了四个人的二维码，帮沈燕彬转账、取款，其不知道自己的行为是否构成诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控被告人林鑫犯诈骗罪不持异议，但认为，被告人林鑫是从犯，有自首情节，已退清赃款，系初犯、偶犯，且患有严重的抑郁症，不适宜关押，建议本院判处其缓刑。 被告人杨国勇表示认罪，但不认为自己的行为构成了诈骗罪。其辩护人认为，诈骗犯罪分子无一人归案，无法确定本案被告人与诈骗犯罪分子有通谋，公诉机关指控被告人杨国勇犯诈骗罪不能成立，鉴于被告人杨国勇系从犯，认罪态度较好，建议本院在三年以下判处其刑罚并适用缓刑。 经审理查明：被告人张益粦、张德仁熟识。两人知道龙岩市新罗区适中镇有很多人从事电信网络诈骗，诈骗团伙通过二维码收钱，提供二维码的人能轻松赚钱（得诈骗所得款的返点），遂于2018年7月份商量一起为诈骗团伙提供二维码赚钱，约定由被告人张益粦负责与诈骗团伙联系，由被告人张德仁去联系提供二维码的人。此后，被告人张益粦找到同案人谢某2（另案处理）联系诈骗团伙，几天后，谢某2说联系上了，被告人张德仁便开始找提供二维码的人。被告人张德仁找到被告人林佳瑶为其提供二维码，被告人林佳瑶则找到被告人沈燕彬为其提供二维码。被告人沈燕彬将收集的二维码发给上手被告人林佳瑶，被告人林佳瑶将二维码转发给被告人张益粦、张德仁，被告人张益粦、张德仁最后将二维码交给同案人谢某2使用，通过诈骗犯罪分子的操作，诈骗所得款被被告人林佳瑶提供的二维码收取，按照诈骗团伙的要求和被告人张益粦等人事先与同案人谢某2的约定，被告人沈燕彬将二维码收取的款项提现后转给被告人林佳瑶，然后由被告人林佳瑶转给被告人张益粦、张德仁，再由被告人张益粦、张德仁提现交给同案人谢某2，各被告人得款（沈燕彬、林佳瑶、张益粦、张德仁得款分别约诈骗所得款的5%、3%、2%、2%）由该被告人在各自环节中扣下。期间，被告人沈燕彬搜集到多人（部分亲朋）的二维码、银行账号，雇请了被告人林鑫及部分兼职人为其收款、取款、转账，被告人林佳瑶雇请了被告人杨国勇帮忙取款、转账。 至2018年9月19日，诈骗犯罪分子以花呗套现、网上借贷等为名，骗得被害人黄某1等155人共计317.9054万元钱款，通过二维码扫给被告人沈燕彬，被告人沈燕彬、林鑫在确认收到钱款后取现，通过转账、现金交付等方式将诈骗所得款逐级回流到源头直接实施诈骗的犯罪分子手中。其中，被告人张益粦、张德仁均非法获利约6万元，被告人林佳瑶非法获利约9万元，被告人沈燕彬非法获利约23万元，被告人林鑫非法获利约7万元，被告人杨国勇非法获利约1万元。 案发后，被告人林佳瑶退赔被害人黄某1损失17300元；被告人林鑫向宁都县公安局退赃7万元；被告人杨国勇向宁都县公安局退赃l万元。 认定上述事实的证据有： 1.物证 扣押沈燕彬的OPPO手机一台，黑色。 2.书证 （1）受案登记表、立案登记表，证实：案发情况及刑事立案情况。 （2）归案情况说明、到案经过、拘留证、在逃人员登记表、临时羁押证明，证实： 宁都县公安局民警于2018年10月11日在福建省漳州市诏安县老成都菜馆将沈燕彬传唤到案。 2018年11月25日福建省漳浦县公安局关浔派出所民警在漳浦县关浔镇溪坂村东南花都内抓获网上在逃人员林佳瑶。林佳瑶于2018年11月25日至11月29日临时羁押于漳浦县看守所，11月29日被送往宁都县看守所羁押。 2019年1月17日晚，福建省龙岩市公安局新罗区分局西陂派出所民警在龙岩市新罗区西陂街道万阳城商务宾馆2611号房将张德仁抓获归案，于2019年1月17日临时羁押于西陂派出所，同年1月18日被宁都县公安局刑事拘留。 2019年2月14日14时许，云南省文山州富宁县新华边境检查站民警在一辆从厦门开往昆明的大客车上将杨国勇抓获归案。 2019年3月22日10时许，林鑫到福建省诏安县公安局自首。 2019年5月8日18时许，福建省龙岩市公安局新罗分局适中派出所民警在福建龙岩市张益粦的家中将其抓获归案。 谢某2在2019年5月9日被列为刑拘在逃人员。 （3）扣押决定书。宁都县公安局扣押沈燕彬的四张银行卡及两部手机，扣押张德仁手机一部、身份证1张、银行卡1张，扣押林鑫现金7万元，扣押杨国勇现金1万元。 （4）前科劣迹材料。刑事判决书，证实：沈燕彬于2015年10月30日因犯信用卡诈骗罪被诏安县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万元，缓刑执行期从2015年11月10日至2018年5月9日。 张益粦、张德仁、林佳瑶、林鑫、杨国勇无违法犯罪前科。 （5）户籍证明，证实：六被告人均达刑事责任年龄，均系完全刑事责任能力人。 （6）银行流水，证实：林某1收款10.5912万元、林某2收款3.45万元、王某4收款2.9222万元、钟某1真收款11.6525万元，资金转给沈燕彬(尾号2000)8万元、林鑫(尾号4990)46万元、沈某331万元、吕华凤11万元、沈燕彬(尾号4850)180余万元；林鑫(尾号2790)5万元，进而资金转给林佳瑶、杨国勇。经过统计沈燕彬、林鑫等人通过银行收款、转账给林佳瑶、杨国勇的金额达到317.9054万元。 沈燕彬中国工商银行卡号62×××50从2018年4月13日至9月23日的银行流水。中国建设银行卡号62×××00、62×××90从2018年4月1日至2018年10月17日银行流水。中国农业银行卡号62×××16、62×××72账户余额分别是0.66元与3181.5元，冻结金额分别是65653.79元与65658.79元。 林鑫的中国工商银行卡62×××90从2018年4月1日至10月10日止的银行流水。 沈某3的中国建设银行卡号62×××10的银行流水； 林某2、王某4、钟某1真、林某1的银行流水。 杨国勇的中国农业银行卡号62×××75银行流水，时间2018年8月至9月，多次与林佳瑶有金钱往来，共取现22万元。中国工商银行6212261409009999097银行流水，共取现60.5万元。 张益粦中国银行卡号为62×××04的银行流水。2018年7月1日至2018年9月30日收林佳瑶转账27.7863万元。 张德仁的中国工商银行卡号为62×××30的7月至9月银行流水，经过统计共计收35万余元。 （7）微信、QQ聊天记录：从沈燕彬处扣押的两部手机中提取微信及QQ聊天记录。沈燕彬有四个微信号与二个QQ号，分别与林某3、林佳瑶有聊天记录。内容分别是： 沈燕彬微信号“Therestoflife”与招聘信息网及被招聘人员的聊天记录，证实沈燕彬大量从网上以招聘财务人员为名义雇请转账人员，被招人员要求是诏安县本地人，有微信及网银，工作时间不固定，工作地点不固定，工资日结。被招聘人员与正常的财务工作不符。 沈燕彬微信号“A鑫燕金融”与林佳瑶的聊天记录，内容涉及9月2日至9月19日双方金额往来，双方进行数额核对。 沈燕彬QQ“丫丫”与林佳瑶QQ“铭”的聊天记录，内容涉及9月19日双方进行数目核对，并且提及沈燕彬老公提款的事。 沈燕彬微信号“Therestoflife”与林鑫微信号“Aaaaa”的聊天记录，内容涉及沈燕彬与林鑫商量如何与林佳瑶往来，双方也进行数目核对。 沈燕彬QQ“丫丫”与林鑫QQ“华清池”的聊天记录，内容涉及林鑫与沈燕彬两人吞了林佳瑶钱款，两人商量对策，沈燕彬劝林鑫在家躲藏。 林某1与沈燕彬、林鑫、黄某1的聊天记录。 黄某1支付宝聊天记录，内容涉及被骗过程。 （8）黄某1的支付宝支付记录及二维码照片，支付给佳与彬9930元,2870元，支付给绝恋4500元，共计1.73万元。 （9）沈某3微信收款二维码及支付宝转账记录，证实：2018年7月多次与林佳瑶有转账记录。 （10）谢某1的微信收款二维码及收款纪录，证实：2018年7月25日至9月15日，陆续有不同账号人员转账到其微信账户上，共计11万余元。 （11）沈某2的微信收款二维码及收款纪录，证实：2018年9月14日晚有四笔不同账号人员转账到其微信账户上，共计1.4898万元。 （12）钟某1真的微信收款二维码及收款纪录，证实：9月的4、7、11、17日共帮助他人收款9.6735万元。 （13）谅解书、领条，证实：林佳瑶家属退赔黄某11.73万元，谅解了林佳瑶。 （14）被害人统计名单、情况说明、协查函，证实：通过沈燕彬使用过的转账二维码中的交易记录，反查转账人员，共计被害人155人。 3.证人证言 （1）林某1的证言：其在微信群里找过一份临时的财务工作，工资按日结200元，帮助一男一女利用其两个微信号转账提现过10.5912万元人民币，钱最后转给了账号叫沈某3的账上，其中2万元是那名男子拿其银行卡到银行取现。 其辨认了雇请她的女子是沈燕彬，男子是林鑫。 （2）沈某3（沈燕彬的弟弟）的证言：其提供过一个建设银行账号62×××10的银行卡、招商银行账号62×××47的银行卡以及支付宝账号348×××＠ｑｑ.ｃｏｍ昵称为“永远抹不掉的棱角”给其姐姐沈燕彬使用。在2018年七八月份的时候，沈燕彬向他的支付宝里转了一两万元，其通过银行账号转到沈燕彬的工行（尾号4850）、建行(尾号2000)的账号里面。同年七八月份的时候，其姐姐沈燕彬又叫其用支付宝账号帮她转账到一个叫林佳瑶的支付宝账号里面，沈燕彬让其提供微信二维码给她收钱提现，他的微信收到钱以后就提现到自己的银行账号里面去，再通过绑定的支付宝转到林佳瑶的支付宝账号里面，一共转了十多万元钱。 （3）谢某1、沈某2、钟某1真的证言：谢某1是沈燕彬的母亲，沈燕彬用过址的手机微信收钱转账；沈某2是沈燕彬的父亲，沈燕彬用过他的徼信在2018年9月14日晚上收过4笔钱，共1.4898万元；钟某1真在网络上接受了诏安本地招会计的活，工资日结一天150元，后来其添加了昵称是江某的人的微信，提供了二维码给那个人，帮助那人转了四笔账，共计9.6735万元。 4.被害人的陈述 （1）黄某1的陈述：2018年9月18日下午，其接到一个陌生电话（155××××3847），自称是淘宝厂家工作人员，告知黄某1前段时间在网上购买的童装出现质量问题，工商局要求他们厂家将卖出去的货物找回并双倍赔偿买家，赔偿金支付到买家支付宝账户上，并问其支付宝芝麻信用分值情况，然后告诉其进入支付宝理赔网页的一个叫网商贷的窗口。其点击进去后看到有13000元的信用额度，那人叫其提现200元作为赔偿金。其提现200元后，那人告知其剩余的12800元钱是厂家多转给她的，叫其将钱提现后转给厂家，其听后就将12800元转给了那人提供的“佳与彬”，是通过二维码扫码转账进去的。之后其发现支付宝网商贷显示其欠款13000元，就将此情况告知那人，随后那人告诉其要取消这个欠款的单需要下载一个叫小米金融APP，其按照那人所说的进行操作，下载App后将小米金融4500元信用贷款提现并再次通过扫码“林某1”的微信二维码转给了那人，之后其发现被骗。其一共被骗1.73万元。 （2）被害人黄某2、黎某、肖某、付某1、胡某、黄某3、李某1、崔某、王某1、陈某、黄某4、王某2、付某2、冯某、吕某、程某、魏某、吴某、朱某、李某2、刘某、沈某1、周某1、王某3、周某2的陈述：该25名被害人被骗情况，诈骗犯罪分子主要以花呗套现、芝麻信用套现、网上借贷等方式骗取钱财。 5.被告人的供述与辩解 （1）张益粦的供述与辩解及辨认笔录：其知道本地（龙岩市新罗区适中镇）有很多人从事电信网络诈骗。其与被告人张德仁熟悉，为共同挣点钱，他们商量一起为电信网络诈骗犯罪分子提供二维码，并约定由张德仁去联系提供二维码的人，自己负责与诈骗团伙联系，于是其找到谢某2，问谢某2能否联系上诈骗团伙，后来谢某2说联系上了，于是他们就将二维码提供给谢某2，为诈骗团伙收款、转账，其和张德仁及提供二维码的其他被告人得返点，其和张德仁各得转账款的2%，其他人共得大概10%。其和张德仁收到转账款后都是提现交给谢某2的，谢某2不允许他们转账给他，说会留下痕迹，其不知道谢某2是不是诈骗犯罪分子，他们收集的二维码都是交于谢某2使用。 其辨认出了张德仁，谢某2。 （2）张德仁的供述与辩解及辨认笔录：适中镇有很多人从事淘宝购物诈骗，听说诈骗团伙收钱是通过微信二维码收钱，而且提供二维码的人能轻松赚钱，其和被告人张益粦就商量一起为诈骗团伙提供二维码赚钱，并约定由其去联系提供二维码的人，张益粦负责与诈骗团伙联系。其联系了被告人林佳瑶为其提供二维码。其和张益粦的返点都是转账款的2%，林佳瑶的返点大概10%（包括林佳瑶本人及林佳瑶联系的其他人的返点在内）。7月份开始，其和林佳瑶、张益粦开始帮助诈骗团伙收钱转账。其知道经他们收取、转账的款项不干净，但其只提供了二维码、帮他人收款、转账。 其提供自己的银行账户和支付宝账号进行收款转账，林佳瑶转来的款都由其和张益粦提现后交给了谢某2。 其获利8万元至9万元。 其辨认出了林佳瑶、张益粦、谢某2。 （3）林佳瑶的供述与辩解及辨认笔录：2018年7月份的时候张德仁找到其介绍业务，说是帮客户的微信里面的消费信用余额套现，让其提供微信收款二维码进行收款，并提供银行账户进行转账。其答应了，并联系沈燕彬收集二维码。沈燕彬提供微信二维码给其，其把微信二维码发给张德仁。沈燕彬将微信账号里面的金额提现到自己的银行账号里面之后将钱转到其和杨国勇的银行账号里面，其和杨国勇则将钱转到张德仁提供的银行账号里面。 在2018年8月份上旬的时候，沈燕彬跟其讲有一个客户扫码时留言，说他们是骗子。到9月份中旬的时候，沈燕彬那边又接到一个信息说他们是骗子，于是他就打电话问张德仁，后面张德仁回复其说他们做的不是套花呗、分期乐之类的业务，而是从网贷公司买了一些客户的网贷资料信息，然后他们的团伙打电话去给客户，将客户支付宝、微信、银行卡里面的钱骗出来。其知道帮张德仁转的钱都是张德仁团伙骗出来的钱，就跟张德仁说不想再做了，但是沈燕彬说再做一天，之后他们就做了最后几天，结果沈燕彬在最后一天黑了张德仁不少钱。 林鑫帮沈燕彬转账，林鑫也提供了自己的银行账户转账到他和杨国勇的账号里面。沈燕彬还通过招收财务兼职，利用这些人的微信二维码进行收款。其从中抽取0.5个点到3个点不等，也就是0.5%或者3%，其再从中分1个点或者零点几的点给杨国勇，沈燕彬抽点从3个点到8个点不等，具体根据张德仁说的算。2018年7月底至9月中旬，其获利八九万元，杨国勇燕利一两万元，沈燕彬获利二十万元以上。 其辨认出了林鑫、沈燕彬、杨国勇、张德仁。 （4）沈燕彬的供述与辩解及辨认笔录：2018年7月份的一天，林佳瑶叫其帮他朋友收钱，他朋友开了一个赌场，要其将微信二维码发给林佳瑶，然后其通过二维码收到钱后，提现到自己的银行卡，再通过银行转账给林佳瑶。其两次收到客户留言说被骗，其就想到帮忙收取、转账的钱款不干净。林鑫是其雇请帮忙收钱、取款、转账的，拿工资，他总共得了1万元左右的工资，另外给了他6万元。 其辨认了林佳瑶、林鑫。 （5）林鑫的供述与辩解及辨认笔录：2018年7月底的时候，沈燕彬告诉他有一个刷单的活，问他做不做，一天给二百元工资，其答应了，8月1日开始其用其自己的微信、支付宝帮沈燕彬大量的收转资金，资金会转到林佳瑶和杨国勇的账户上。8月12日他的微信和支付宝账号被冻结，其问沈燕彬怎么回事，沈燕彬说她是帮助一个诈骗团伙转账，其说这样会被抓的，沈燕彬说没事，她的老板有实力，不会被抓。故而其继续用他的账号或者沈燕彬会用其账号进行诈骗金额的收钱转账，还会给沈燕彬提供一些人的银行卡号和二维码，还会开车送沈燕彬去兼职人员家里，或者开车送兼职人员到银行取钱。沈燕彬还会招兼职人员做收钱转账的事情。直到9月19日，沈燕彬用她弟弟的银行卡转账时，卡里的钱被冻结了，他们就合计不做了，把上线转来的14万元吞了。林佳瑶多次打电话过来要钱，沈燕彬就骗他说其被抓了，钱被公安的冻结了。在林佳瑶多次催要下，其和沈燕彬每人出了5000元，共转给了林佳瑶1万元钱。其共帮沈燕彬收钱转账100万元左右，沈燕彬从中获利6个点，后来是5个点。其每天获得200元工资外加油钱，沈燕彬将14万元截留款给了其6万元，沈燕彬自己得了8万元。 其辨认了沈燕彬。 （6）杨国勇的供述与辩解及辨认笔录：2018年8月份至9月份的时候，林佳瑶提出用其银行卡为诈骗分子转账。林佳瑶让他帮忙取现、转账，沈燕彬、沈燕彬的弟弟、林鑫会转钱到其账上，其帮林佳瑶共转过八九十万元钱，其得0.5%的手续费，林佳瑶每天都会付给他。其获利五千到一万元左右。 其辨认了林佳瑶、沈燕彬。 6.监控视频、录音文件制作说明、调取笔录：林鑫使用林某1的银行卡去银行ATM机上取款的监控视频，时间为2018年9月18日20时许，取现2万元；沈燕彬手机上的通话录音，该录音系沈燕彬与林佳瑶的通话录音，内容涉及林佳瑶向沈燕彬索要沈燕彬与林鑫侵吞了赃款，双方均明知该款系诈骗赃款。 上述证据经庭审举证质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人张益粦、张德仁商议为电信网络诈骗分子提供二维码收取诈骗所得款并传送该资金，通过他人与诈骗分子联系并按诈骗分子的要求、指示实施行为、获得报酬，说明被告人张益粦、张德仁与诈骗分子事先有通谋。被告人林佳瑶、沈燕彬、林鑫、杨国勇都是事先知道或者在实施行为的过程中知道自己是在为电信网络诈骗分子收钱、传送资金，可见他们对他人实施电信网络诈骗犯罪是明知的。被告人张益粦、张德仁、林佳瑶、沈燕彬、林鑫、杨国勇伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。六被告人实施的共同犯罪，是该电信网络诈骗犯罪的环节或者组成部分。公诉机关的指控罪名成立。相关被告人辩称自己不构成诈骗罪、相关辩护人认为其所辩护的被告人不构成诈骗罪，与本院查证的事实和法律规定不符，不予采纳。在共同犯罪中，被告人张益粦、张德仁、林佳瑶、沈燕彬起主要作用，系主犯；被告人林鑫、杨国勇起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林鑫有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人沈燕彬有犯罪记录，可以酌情从重处罚。被告人林佳瑶部分退赃、被告人林鑫、杨国勇全部退赃，均可酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节，现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人张益粦犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2032年5月7日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人张德仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2032年1月16日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人林佳瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2029年11月24日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人沈燕彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2029年10月11日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人林鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人杨国勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年4月17日止；罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 七、追缴被告人张益粦违法所得6万元，追缴被告人张德仁违法所得6万元，追缴被告人林佳瑶违法所得9万元（已退赔被害人黄丽红损失1.73万元，还应追缴7.27万元），追缴被告人沈燕彬违法所得23万元，追缴被告人林鑫违法所得7万元（宁都县公安局已追缴），追缴被告人杨国勇违法所得1万元（宁都县公安局已追缴），发还遭受损失的各被害人；随案移送色手机1部，予以没收，扣押未移送物品由扣押机关宁都县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 李  飚 人民陪审员 丁 兆 辉 人民陪审员 邓 华 胜 二〇一九年八月十五日 书 记 员 上官亚彬 附本案所涉法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。