广西壮族自治区崇左市宁明县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1422刑初260号 公诉机关广西壮族自治区崇左市宁明县人民检察院。 被告人潘传明，男，1992年7月24日出生于山东省夏津县，汉族，大专文化，无业，住山东省夏津县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 辩护人黄爱，广西宁源律师事务所律师。 被告人范家才，男，1987年2月6日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，无业，住山东省夏津县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年3月27日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 广西壮族自治区崇左市宁明县人民检察院以宁检刑诉[2018]198号起诉书指控被告人潘传明、范家才犯诈骗罪，于2018年12月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员姚开方出庭支持公诉，被告人潘传明、范家才及潘传明的辩护人黄爱等到庭参加诉讼。期间，已办理延长审限的手续。现已审理终结。 广西壮族自治区崇左市宁明县人民检察院指控，2017年9月份，“河南老板”叫潘传明贩卖银行卡、手机卡给其做违法犯罪的事。潘传明就在网上非法购买他人身份证、银行卡、手机卡、U盾给“河南老板”牟利。2017年11月份，“河南老板”叫潘传明帮忙领取违法犯罪所得的赃款，并承诺给所领金额的10%作为报酬。后潘传明找到被告人范家才，让范家才去帮“河南老板”领取赃款，并给所取金额的3%作为酬劳费，潘传明则收取所取金额的7%。范家才按照潘传明的安排去到河南驻马店市西平县后与一名河南中年男子对接，该男子先后与范家才在河南省叶县等地领赃款58.9万元。范家才在取款过程中，知道帮“河南老板”所领取的钱是诈骗得来的。 2018年1月，“河南老板”再次叫潘传明找人帮其领诈骗所得赃款，承诺给其所领金额的10%作为报酬。潘传明再次找到范家才，并承诺给范家才所取金额的5%作为报酬。此后，范家才再次去到河南省驻马店市西平县与河南中年男子联系，并跟随其在附近县市领取诈骗所得钱财，先后所取金额约60万元。 “河南老板”通过电话多次骗取他人钱财： 1.2017年12月18日，“河南老板”等人冒充宁明县消防大队的领导“陈教”，通过电话分别联系莫某1，闭业晖谎称有工程让其去承包，莫某1、闭业晖信以为真。后以消防大队要搞冬季训练，需要购买帐篷、消防气垫为由让其垫付货款，骗取莫某16.9万元、闭业晖3.7万元。 2.2018年1月3日，“河南老板”等人冒充宁明县消防大队的领导“陈教”，通过电话联系杜云权，谎称有工程需要找人去承包，杜云权就将此消息告知刘某。刘某电话联系“陈教”想承包该工程，“陈教”谎称决定将工程交给刘某承包，并称大队要搞冬季训练，需要购买帐篷、气垫床，骗取刘某4万元。 3.2017年12月19日，“河南老板”等人冒充扶绥县消防大队的参谋“郭某2”电话联系何某2正，谎称扶绥消防大队停车场要做硬化，何某2正就将此事告诉其儿子何某1，何某1联系“郭某2”愿意承包该工程，“郭某2”等人称让何某1垫付采购军用帐篷和床，骗取何某114.8万元。 4.2018年1月4日，“河南老板”等人冒充贺州市昭平县消防大队大队长覃良钱，分别电话联系陈某1、梁某、许某的朋友，谎称消防大队需要建物资库房，陈某1、梁某、许某获知消息后，电话联系“覃良钱”表示想承包该工程，“覃良钱”等人就借机让陈某1、梁某、许某为消防大队垫付采购帐篷等物品为由，骗取陈某17.6万元、骗取梁某15.6万元、骗取许某15.6万元。 对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据材料，公诉机关认为，被告人潘传明、范家才明知“河南老板”从事诈骗犯罪，仍然帮助领取赃款，累计金额约120万，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人潘传明、范家才对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，二被告人均辩称，其不知道为“河南老板”领取的钱是诈骗得来，且潘传明还辩称，其卖手机卡、银行卡等给“河南老板”用于淘宝刷单，二被告人均认为其不构成诈骗罪。潘传明的辩护人辩称，公诉机关指控潘传明诈骗的数额不正确，诈骗的数额应为60万；潘传明是自首、从犯，希望对潘传明从轻处理。 经审理查明，2017年,被告人潘传明应“河南老板”的要求找银行卡、手机卡等，其就叫范家才、徐某、范某1等人办理银行卡、手机卡等卖给其，并在网上购买他人银行卡、手机卡等转卖给“河南老板”。2017年12月至2018年1月份，“河南老板”联系潘传明帮领取诈骗所得的钱财，并承诺给其所领金额的10%作为报酬。后潘传明找被告人范家才取钱，并承诺给报酬，范家才同意。 “河南老板”等诈骗犯罪集团通过打电话冒充消防大队的领导，以可以提供工程承包为幌子，取得被害人信任后，又以消防大队要搞冬季训练，需要购买帐篷、消防气垫为由，让被害人联系“李经理”，然后按“李经理”的要求垫付货款，实施诈骗，其中： 1.2017年12月18日，骗莫某1将3.4万元汇款到尾号为0522的郭少锐银行卡，莫某1并让其儿子莫某2将3.5万元汇到同一账号的银行卡； 同日，又骗闭业晖将3.7万元汇款到尾号为0522的郭少锐的北京农商银行卡。 骗莫某1、闭业晖的汇款共计10.6万元后，将钱从郭少锐银行卡分别转入何某3等人的银行卡。当日，由范家才领取共计3.42万元。 2.2017年12月20日，骗何某1汇款14.8万元到尾号为9531的齐某刚银行卡，后将齐某刚银行卡的钱分别转到华玉楼等人的银行卡。当日，范家才领取共计10.86万元。 3.2018年1月3日，骗刘某让其妻子刘艳丽汇款4万元到尾号为8031的梁银刚银行卡。当日，由范家才领取2万元。 4.2018年1月4日，骗陈某1让其侄女陈某2汇款7.6万元到尾号6194的李某1银行卡。 同日，又骗梁某汇款15.6万元到尾号6194的李某1银行卡。 骗陈某1、梁某的汇款后，当日，将钱从李某1的银行卡转账到朱某等人的银行卡，又通过朱某银行卡转账到李某2等人的银行卡。当日范家才领取共计3.97万元。 2018年1月4日，骗许某让其妻子杨李珍转账7.6万元，让其哥许汉生转账8万元到尾号为6877的李某3银行卡。后转入范某1等人的银行卡。当日由范家才领取共计5.98万元。 以上七被害人被诈骗的款共68.2万元，被害人转钱当日，除范家才共领取了26.23万元之外，其余钱款均于当日全部被取完。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实被害人莫某1等人被诈骗后，分别向公安机关报案，公安机关分别决定立案侦查。 （2）户籍证明，证实潘传明于1992年7月24日出生；范家才于1987年2月6日出生。两人作案时均已达到负完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实范家才于2018年3月27日在夏津县双联宾馆被抓获；潘传明于2018年4月11日到公安机关投案。 （4）银行流水清单、取款视频及公安机关出具的办案说明证实： ①2017年12月18日，莫某1账3.4万元到郭少锐的北京农商银行账户，银行卡尾号为0522。2017年12月18日，莫某1的儿子莫某2转账3.5万元到郭少锐的北京农商银行账户，银行卡的尾号为0522。 ②2017年12月18日，闭业晖转账3.7万元到郭少锐的北京农商银行账户，银行卡的尾号为0522。 以上转款共计10.8万元。当日，通过郭少锐的卡转到何某3等人的银行卡。后由范家才从郭少锐的银行卡取款2万元，从何某3的银行卡取款1.42万元，共计3.42万元。余款当日全部被取完。 ③2018年1月3日，刘某叫其老婆刘艳丽转账4万元到梁银刚的北京农商银行账户，银行卡的尾号为8031。后通过梁银刚的卡转到王伟的北京农商银行账户，当日范家才从梁银刚的银行卡取款2万元。余款当日全部被取完。 ④2017年12月20日，何某1转账14.8万元到齐某刚的北京农商银行账户，银行卡的尾号为9531。后通过齐某刚的卡转到华玉楼、毛某、樊某、王某、赵某陈等人账户，当日范家才从毛某银行卡领取1.97万元，从樊某银行卡取1.37万元，从华玉楼银行卡领取1.96万元，从王某银行卡取1.58万元，从赵某陈银行卡取1.98万元，从齐某刚银行卡取2万元，共计10.86万元。余款当日全部被取完。 ⑤2018年1月4日，通过陈某1侄女陈某2转账7.6万元到李某1的北京农商银行账户，银行卡的尾号为6194。 ⑥2018年1月4日，梁某转账15.6万元到李某1的北京农商银行账户，银行卡的尾号为6194。 以上转款共计23.2万元，通过李某1银行卡转到朱某等人的银行卡，之后又通过朱某的银行卡转到李某2等人的银行卡。当日范家才从李某1银行卡取款2万元，从李某2银行卡领取1.97万元，共计3.97万元。余款当日全部被取完。 ⑦2018年1月4日，许某的老婆杨李珍转账7.6万元到李某3的北京农商银行账户，银行卡的尾号为6877；许某的哥哥许汉生转账8万元到李某3的同一账户。 以上转款共计15.6万元，通过李某3的银行卡转到徐某、范某1、邹纯委等人账户。当日由范家才从李某3银行卡取款2万元，从邹纯委银行卡取款1.99万元，从范某1银行卡取款1.99万元，共计5.98万元。余款当日全部被取完。 2.被害人陈述 （1）被害人莫某1的陈述，证实2017年12月18日，其接到一个手机号码为182××××2245的来电，电话里面的男子说他是宁明县消防大队的“陈教”，他在电话里说有个工程要施工，其说要做这个工程。后“陈教”又打电话给其，称其大队要搞冬季训练，需要购买帐篷，他已经联系好供货商了，让其帮忙订购一下，然后就发了一个叫“李经理”的手机号码给其，其联系“李经理”后，让其将3.5万元的预付金汇款到户名为：郭少锐，账户为62×××22的北京农商银行卡里。转账后，“陈教”又打电话过来，说钱已经收到了，要求其帮订货160个消防气垫，单价400元一个。然后其和“李经理”联系后让其先垫付货款，其又向郭少锐62×××22的北京农商银行卡汇款3.4万元。转账之后，其再次拨打陈教的电话，发现电话已经打不通了，意识到被骗了。 （2）被害人闭业晖的陈述，证实2017年12月18日下午3点多钟，其接到182××××2245手机号码的电话，对方自称是宁明县消防大队的“陈教”，那个男子在电话里说，消防大队有个工程要不要承包，其说要承包。过了十几分钟，“陈教”又打电话说现在冬季训练需要帐篷，已经联系好供货商，叫其帮忙去订购一下，还发供货商的“李经理”电话给其，其联系“李经理”后通过建设银行的手机银行给对方付了3.7万元的预付金汇款到户名为：郭少锐，账户为62×××22的北京农商银行卡里。后来其越想越不对，就打电话给“陈教”和“李经理”，已经打不通了，就意识到被骗了。 （3）被害人刘某的陈述，证实2018年1月3日，其朋友打电话说宁明县消防大队有一个停车场工程要做，问其做吗？并将消防大队“陈教”的电话发到其的手机上。其就打电话联系“陈教”，“陈教”说有工程。后“陈教”打电话给其说已经落实了工程由其来做，又说大队要搞冬季训练，需要购买帐篷，让其联系“李经理”购买。其联系“李经理”后，按照“李经理”所提供的银行卡账号将3万元汇入到户名为梁银刚,账户为62×××31的北京农商银行卡。转账后，“陈教”又打电话来说要购买气垫床，其又转账1万元到户名为梁银刚的同一账户。是让其老婆刘艳丽转款的。过后，其拨打“陈教”和“李经理”的电话，但均打不通了，就意识到被骗了。 （4）被害人何某1的陈述，证实2017年12月19日，其亲戚接收到一条短信说消防大队有个停车场的路面需要硬化要找人施工。其就联系对方，后对方说消防大队要购置一批军用帐篷和床，让其联系“李经理”。其和“李经理”联系后，按“李经理”提供的北京农商银行卡号为62×××31，户名为齐某刚，分2次转账，第一次转7.6万元，第二次转7.2万元。后来对方就联系不上了，觉得自己被骗了。 （5）被害人陈某1的陈述，证实2018年1月4日，有人转发手机短信给其，内容是消防大队需要建物资库房，其按联系电话150××××4124拨打，对方称是昭平县消防大队大队长“覃良钱”，“覃良钱”让其帮消防大队垫付购买帐篷，其联系姓李的男子后。让其转账到他指定的账户，其就叫其侄女陈某2分两次转账到62×××94账户，第一次转5万元，第二次转2.6万元，陈某2是通过手机银行转账的。 （6）被害人梁某的陈述，证实2018年1月4日，昭平县人民医院的陈院长给其看一条信息，信息内容是昭平消防大队建物资库房，急需施工队，其就按电话150××××4124拨打，对方告诉其是“覃良钱”，其就相信。后对方来电说让其帮代购帐篷，叫其联系“李经理”，其联系“李经理”后，并按照“李经理”的要求转款7.6万元到一个北京农商银行的卡里，卡号为62×××94，开户名为李某1。后来“覃良钱”又让其联系李经理购买帐篷，其又转账到同一账户8万元。 （7）被害人许某的陈述，证实2018年1月4日，其朋友转发信息给其，内容是昭平县消防大队要建一个物资仓库，正找人施工。其就联系“覃大”，然后“覃大”让其帮垫钱买迷彩帐篷和军用床，并发短信叫其联系“李经理”。其叫其老婆杨李珍转账7.6万元，叫其哥许汉生转账8万元，都是转到“李经理”提供的北京农商银行卡，账号为62×××77，户名李某3。 3.证人证言 （1）莫某2的证言，证实2017年12月18日，其接到其父亲莫某1的电话，说现在需要订购一批帐篷，让其转3.5万元到户名为：郭少锐，账户为62×××22的北京农商银行卡里。此后，其就用自己的网银转账3.5万元到郭少锐的账号。 （2）陈某2的证言，证实2018年1月4日，陈某1叫其转账7.6万元到62×××94账号，账户名为李某1。后来其通过手机银行分2次转账到李某1账户，第一次转5万元，第二次转2.6万元。后来陈某1发现是被骗了。 （3）证人范某1的证言，证实其于2017年4月在北京市帮潘传明办理了一张浦发银行卡；2017年11月份帮范家才办理一张中国农业银行卡，并办理了四张移动的电话卡，有一张电话卡绑定了其帮潘传明所办理的银行卡。另外，其跟潘传明见面的时候见到他的桌子上有上百张新办理的银行储蓄卡。他说有些老板需要这些银行储蓄卡，拿去用于逃税，避税用的。 （4）证人徐某的证言，证实2017年其卖个人银行卡、银行U盾、手机卡给潘传明。2018年1月发现卖给潘传明的建设银行卡有1万元，其在微信上提现用完了。 （5）证人侯某1的证言，证实2018年3月18日潘传明打电话叫其陪他去广西考察小吃和贡茶。其和潘传明到广西后，到玉林市张手机卡，又到柳州市张手机卡，到梧州市张手机卡，我们在这三个地方一共办了22张手机卡。后来潘传明在武汉市的高速路口附近的顺丰快递店邮寄了手机卡。3月27日，潘传明说要连夜开车回山东，一路上他没说什么话，但是其明显看出潘传明比较紧张和着急了，在服务区吃饭的时候就老催其吃快点，不知道他是怎么了。 （6）证人郭某1的证言，证实2018年4月10日下午，潘传明让其帮他保管手机和几张银行卡，当时他给了其一个灰色单肩包，里面有一部苹果7手机和一部白色的手机，还有2张银行卡及一张身份证，一张纸条。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人潘传明的供述，证实其小名叫潘某。因涉嫌诈骗被广西崇左市公安局上网追逃，现在来投案自首。2017年2、3月份在北京打工时认识张某，此后贩卖手机卡给张某牟利，张某的上家是“河南老板”。其从2017年4、5月份起就贩卖手机卡、银行卡给“河南老板”牟利。范家才、徐某等人帮办银行卡贩卖给“河南老板”。“河南老板”于2017年12月份和2018年1月份叫其找人去河南省驻马店那里去帮他取钱，他承诺说给取到钱的百分之十作为报酬。其找范家才去帮“河南老板”取钱，第一次的时候其答应范家才帮取钱后给他百分之三作为报酬；第二次答应范家才帮取钱后给他百分之五作为报酬。2018年3月18日其跟侯某1说去广西看小吃，其和侯某1先后到柳州市、玉林市、梧州市用买的身份证办了21张手机卡给“河南老板”。其曾把一个双肩包交给了朋友郭某1保管，包内有银行卡、身份证、手机等物品。 其在贩卖银行卡给“河南老板”的时候，就怀疑“河南老板”这伙人可能是从事诈骗犯罪活动的。2017年12月份，其叫范家才去河南省帮“河南老板”取钱，从取钱的细节，其更加确定“河南老板”就是从事诈骗了。范家才第一次去河南帮“河南老板”取钱，他回来后跟其说“河南老板”是应该从事诈骗的。 （%1）被告人范家才的供述，证实潘某（指潘传明）找其帮办银行卡卖给他，其就用自己的身份证办银行卡及找徐某、范某1办卡卖给潘某。2017年12月的一天，潘某叫其帮老板取钱，给其3%提成，其答应后潘某交给其一部老年手机和一张手机卡和500元，还有一张福建籍人的身份证，让其到河南省驻马店河南西平县，其去到了西平县，河南的一名中年男子就联系其，之后其就跟着那名河南的中年男子到河南洛河市，他就带其在洛河市周边的平顶山市、许昌市、襄城县叶县等地的银行取钱。他每到一个地方只要看到有银行的ATM机后，就会交给其一张银行卡，并告诉其密码，这些银行卡中大部分都是北京农商银行的银行卡，河南中年男子交给其银行卡后，他就站在离银行50米至100米的地方等，其拿到银行卡后就先去到ATM机确认银行卡的密码正确后，就打电话告诉他银行卡的密码是正确的，他再将银行卡密码确实的事情跟他的老板说明，他的老板就往其确认密码正确的那张银行卡存入300元，并让其尝试取该300元，其取得钱后，就告诉河南中年男子，他又告诉他的老板，随后那名老板就会往那张银行卡汇入5000元至20000元不等的金额，其再将这些钱取出来给那名河南的中年男子，反反复复都是这样通过这种方式去取钱，大概取了一个星期左右，大概取了60多万元。其将取钱的金额告诉潘某，潘某也会跟河南的老板对账。2018年1月份，潘某又叫其去河南省驻马店市西平县找那名河南中年男子帮“河南老板”取钱，并答应给其5%作为报酬。其跟那名河南中年男子见面后，还是按照之前的取钱方式在洛河市周边的地区取钱，其在那里呆了一个星期左右，大概帮“河南老板”取了60万元左右，然后交给那名河南中年男子。之后其就回到夏津县找潘某，他通过支付宝向其转了其帮“河南老板”取钱得到的报酬。 取钱时河南中年男子叫其带上眼镜，其自己还用衣服把头盖起来。因为其知道帮他们取这些钱都是违法犯罪得来的，其这样做是为了逃避公安机关的追查。 2017年12月份，潘传明叫其去河南省驻马店市西平县帮“河南老板”取钱时，河南中年男子提起新闻上山东有个大学生被诈骗后自杀的事情，并说他的老板做事很谨慎，不会去“搞”那些学生以及老人和经济困难的人，他老板只“搞”有钱人的钱,几万块钱对那些有钱人来说算不上很多钱，那些有钱人不会选择报警的。其在河南省取钱之后回到夏津县，找到潘传明要取钱所得的报酬时，其对潘传明说：“这个河南的老板做事情很谨慎，专门“搞”（“搞”是指诈骗的意思）那些有钱老板的钱，不会挑一些没有经济来源的人的钱财。”潘传明语气很平淡地说：“我知道”。并说：“河南老板”还曾经出高价跟我购买政府人员内部的通讯录，但没提到是哪个地方的政府。 5.辨认材料,证实民警将收集的取款部分视频，播放给范家才辨认，范家才承认视频中取款的人是其；经范家才辨认，潘某就是本案被告人潘传明。并附照片。 针对控、辩双方的意见，结合本案焦点，根据本案的证据，综合评判如下： 1.对被告人潘传明、范家才行为定性问题 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡帮助的，以共同犯罪论处。从本案的证据表明，2018年3月潘传明与侯某1到广西玉林市办了20多张手机卡。范某1也曾见到潘传明的桌子上有上百张新办理的银行储蓄卡。且潘传明、范家才在公安机关的供述也能证实潘传明在贩卖银行卡、手机卡给“河南老板”的时候，就怀疑“河南老板”这伙人可能是从事诈骗犯罪活动的。后潘传明叫范家才去河南省帮“河南老板”取钱的细节，更加确定“河南老板”就是从事诈骗了。范家才第一次去河南帮“河南老板”取钱，他回来后也跟潘传明说“河南老板”是应该从事诈骗的。综上，可以认定潘传明明知他人从事电信网络诈骗，为其提供信用卡、手机卡，并帮助领取诈骗所得的钱，其行为构成诈骗罪。范家才事前没有与“河南老板”等诈骗罪犯通谋，没有共同诈骗的犯罪故意，其只是在明知是电信网络诈骗犯罪所得的收益仍然帮助取现，从中获取报酬，故其行为不构成诈骗罪的共犯，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 2.关于本案犯罪数额问题 虽然潘传明、范家才的供述，均承认帮“河南老板”取了大约120万元，但本案现有的证据仅有莫某1等七名被害人的报案，而七名被害人被诈骗的钱共计68.2万元。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。潘传明与“河南老板”是电信网络诈骗的共犯，潘传明对“河南老板”实施的全部诈骗行为承担责任，因此潘传明诈骗的数额应认定为68.2万元。而从诈骗所得的钱转到的银行卡的银行流水明细，结合范家才取钱的视频，有充足证据证实范家才取了26.23万元，因此，认定范家才掩饰、隐瞒犯罪所得26.23万元。 3.关于主从犯的认定问题 在实施电信网络诈骗的共同犯罪中，潘传明在“河南老板”的授意下，提供银行卡、手机卡，并帮助领取诈骗的钱，在其所参与的犯罪环节中，起次要作用，是从犯。 4.关于潘传明是否构成自首的问题 上述第一个焦点问题已经阐述了潘传明是明知他人从事网络电信诈骗仍为诈骗集团提供信用卡、手机卡，并帮助领取诈骗所得的钱，且潘传明在公安机关对其讯问时也已承认其知道“河南老板”从事诈骗。但在庭审中，潘传明却称贩卖银行卡给河南老板是用于淘宝刷单，且不知领取的钱是诈骗所得。因此，虽然潘传明能主动到公安机关投案，但一审庭时翻供，不如实供述犯罪事实，不构成自首。 本院认为，被告人潘传明明知他人从事诈骗，仍提供信用卡、手机卡等，并帮助领取诈骗所得的钱，属诈骗共犯。潘传明诈骗数额为68.2万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人范家才明知诈骗犯罪所得，仍去银行帮领取现金26.23万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控潘传明犯诈骗罪成立，本院予以采纳，但指控范家才犯诈骗罪不当，本院予以纠正。范家才辩称，其不构成诈骗罪成立，本院予以采纳。潘传明、范家才辩称，其不知道是诈骗及诈骗所得的辩解意见不成立，本院不予采纳。潘传明与他人共同实施电信网络诈骗，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。辩护人提出潘传明是从犯的辩护意见成立，本院以予采纳。案发后，潘传明虽能主动到公安机关投案，但在庭审时翻供，不如实供述犯罪事实，不是自首。辩护人提出潘传明是自首及诈骗的数额为60万的辩护意见不成立，本院不予采纳。综合本案的事实、情节，本院决定对潘传明减轻处罚，根据二被告人的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人潘传明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2026年4月12日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人范家才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2022年3月26日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人潘传明退出诈骗所得的人民币682000元，返还莫某169000元、闭业晖37000元、刘某40000元、何某1148000元、陈某176000元、梁某156000元、许某156000元。责令被告人范家才在其掩饰、隐瞒犯罪所得人民币262300元内承担退赔的连带责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  庞建丽 审 判 员  黄居英 人民陪审员  农建东 二〇一九年八月十二日 书 记 员  唐国韵 附相关的法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大” 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定“情节严重”： 第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；