中华人民共和国湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0922刑初58号公诉机关中华人民共和国湖北省大悟县人民检察院。被告人罗宏兵，男，1978年7月15日出生，汉族，初中文化，无固定职业，湖北省大悟县人，住湖北省大悟县。因涉嫌犯妨害国（边境）管理罪，于2018年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯组织他人偷越（国）边境罪，于2018年7月18日被执行逮捕。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。辩护人高树忠，湖北君兆律师事务所律师。被告人潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN），女，1995年12月25日出生，越南国籍，越南社会主义共和国公民，初中文化，无固定职业，现住湖北省大悟县。因涉嫌犯妨害国（边境）管理罪，于2018年6月12日被刑事拘留，因涉嫌犯组织他人偷越（国）边境罪，于2018年7月18日被执行逮捕。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。辩护人王宏，湖北君兆律师事务所律师。翻译人员裴氏庆龄，华中科技大学留学生。被告人莫继忠，男，1983年7月7日出生，壮族，广西壮族自治区河池市宜州市人，小学文化，无固定职业，住广西壮族自治区河池市宜州市。因涉嫌犯运送他人偷越（国）边境罪，于2018年9月20日被刑事拘留，于2018年10月16日被执行逮捕。现羁押于湖北省安陆市第一看守所。辩护人万敏君，湖北勤才律师事务所律师。被告人张万银，男，1974年4月30日出生，汉族，湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县人，初中文化，无固定职业，住湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县。因涉嫌犯运送他人偷越（国）边境罪，于2018年10月30日被刑事拘留，于2018年12月7日被执行逮捕。现羁押于湖北省孝感市第一看守所。辩护人陈梦秋，湖北勤才律师事务所律师。中华人民共和国湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检公诉刑诉[2019]43号起诉书指控被告人罗宏兵、潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN）犯组织他人偷越国（边）境罪，被告人莫继忠、张万银犯运送他人偷越国（边）境罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月17日公开开庭进行了审理。中华人民共和国湖北省大悟县人民检察院指派检察员付鹏出庭支持公诉，被告人罗宏兵及辩护人高树忠，被告人潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN）及辩护人王宏，翻译人员裴氏庆龄，被告人莫继忠及辩护人万敏君，被告人张万银及辩护人陈梦秋均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人罗宏兵、潘氏清贤（外文名“PHANTHITHANHHIEN”以下简称“潘氏清贤”）二人，从2015年至2018年期间先后组织多名越南籍女子以偷渡的方式入境，并介绍与内地大悟县籍男子结婚，总共收取中介费80余万元。被告人莫继忠、张万银与罗宏兵、潘氏清贤长期合作，结伙作案，莫继忠、张万银负责运送越南人偷渡进出中国，并从中赚取运送费用。具体如下：1、2015年12月，被告人罗宏兵、潘氏清贤二人在越南联系越南籍女子阮某1、潘氏小娟（均为音译），由罗宏兵联系被告人莫继忠以船渡河，坐摩托车走山路等方式将阮某1、潘氏小娟带着绕过边防检查站偷渡进入中国境内，罗宏兵在中国境内接到二人后支付莫继忠500元运送费用。之后罗宏兵将阮某1介绍给大悟籍男子石某2做妻子，并收取中介费人民币7.5万元；将潘氏小娟介绍给大悟籍男子方某1做妻子，并收取中介费人民币7.5万元。2、2016年4月，被告人罗宏兵、潘氏清贤二人在越南联系越南籍女子阮某2美娴（音译），由罗宏兵联系被告人莫继忠以船渡河，坐摩托车走山路等方式将阮某2美娴带着绕过边防检查站偷渡进入中国境内，罗宏兵在中国境内接到阮某2美娴后支付莫继忠1000元运送费用。之后罗宏兵和潘氏清贤将阮某2美娴介绍给大悟籍男子刘某1做妻子并收取中介费人民币7.4万元。3、2016年6月，被告人罗宏兵、潘氏清贤二人组织黎氏碧文、阮某2兰（均为音译）和一身份不明女子共3名越南籍女子以坐船渡河，坐摩托车走山路等方式将该3名越南籍女子带着绕过边防检查站偷渡进入中国境内。后分别介绍给3名大悟籍男子做妻子，每人收取中介费人民币7.5万元。（注：3名越南籍女子最后都跑了，目前不知去向）4、2017年2月，被告人罗宏兵、潘氏清贤二人在越南联系越南籍女子范式燕儿（音译）、“泉”（身份不明），然后罗宏兵联系被告人莫继忠以船渡河，坐摩托车走山路等方式将越南籍女子范式燕儿、“泉”带着绕过边防检查站偷渡进入中国境内，罗宏兵在中国境内接到越南女子后支付莫继忠1000元运送费用。之后罗宏兵和潘氏清贤将范某2燕儿介绍给大悟籍男子肖某1做妻子并收取中介费人民币8.5万元；将“泉”介绍给大悟籍男子肖某2臣做妻子并收取中介费人民币6万元。（注：“泉”最后跑了，目前不知去向）5、2017年4月，被告人罗宏兵组织越南籍女子桃氏金某1、梅某金某2（均为音译）以船渡河，坐摩托车走山路等方式将二人带着绕过边防检查站偷渡进入中国境内。后将桃氏金某1介绍给大悟籍男子肖某2政做妻子并收取中介费人民币6万元；将梅某金某2介绍给大悟籍男子黄某1等做妻子并收取中介费人民币6.5万元。6、2017年5月，被告人潘氏清贤在越南联系越南籍女子阮某2小草（音译），潘氏清贤联系被告人莫继忠以船渡河，坐摩托车走山路等方式将阮某2小草带着绕过边防检查站偷渡进入中国境内，潘氏清贤在中国境内接到越南女子后支付莫继忠1000元运送费用。之后罗宏兵和潘氏清贤二人将阮某2小草介绍给大悟籍男子石某1做妻子，并收取中介费人民币8.3万元。7、2017年9月份，被告人潘氏清贤的舅舅范某1（范某2燕儿的父亲）想偷渡进入中国，被告人罗宏兵联系被告人莫继忠以船渡河，坐摩托车走山路等方式将范某1带着绕过边防检查站偷渡进入中国境内，然后让肖某1（范某2燕儿的老公）找莫继忠接人。在肖某1接到越南人后，支付莫继忠4500元运送费用。8、2017年10月，被告人罗宏兵联系被告人张万银让其想办法将范某1偷渡送回越南后,并将潘氏清贤的父母梁某光、潘氏仁偷渡进入中国。事后罗宏兵支付张万银1900元运送费用。9、2018年4月，被告人罗宏兵联系被告人张万银让其想办法将梁某光偷渡送回越南。后罗宏兵支付张万银900元运送费用。被告人罗宏兵辩称，对起诉书指控的事实及罪名没有异议，认为对收取有部分中介费不能认定为组织他人偷越国境的定罪金额。被告人罗宏兵辩护人辩称，起诉书指控被告人罗宏兵收取的中介费用是婚姻介绍费，其中还有包含已退掉的中介费用，不属于违法所得，被告人罗宏兵无犯罪前科，自愿当庭认罪认罚，对其从轻处罚。被告人潘氏清贤辩护人辩称，起诉书指控部分事实不清，证据不足，潘氏清贤与罗宏兵收取的婚姻中介费不是违法所得，被告人潘氏清贤无犯罪前科，自愿认罪认罚，共同犯罪中属从犯，应当依法减轻或从轻处罚。被告人莫继忠辩护人辩称，被告人莫继忠无犯罪前科，且到案后，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人张万银辩称，其实施过帮助运送他人的行为，但认为其行为不构成运送他人偷越国（边）境罪。被告人张万银辩护人辩称，被告人张万银有自愿认罪、悔罪的情节，在本案中所起作用较小，对其从轻处罚。被告人罗宏兵、潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN）、莫继忠、张万银对指控的事实及罪名均无异议，并有邀请越南语翻译HOANGTHINHI（黄某2而）、VITHITHUY（韦某水）相关证明材料，梅某金某2、阮某2美娴、“泉”、潘氏清贤父母、范某2燕儿之父身份核查情况，罗宏兵、莫继忠、熊某1、石某1、石某2、方某1、刘某1、肖某2臣、肖某2政、黄某1等、肖某1身份证明材料，潘氏清贤、阮某1、范某2玉喜、阮某2小草、潘氏小娟、范某2燕儿居留许可材料，罗宏兵、潘氏清贤出入境记录单、购买火车票记录、住宿记录，收据及黄某1等的协议书、抓获经过、提取笔录二份、范某2燕儿手机截图、转账记录、张万银手机截图、关于潘氏清贤父母及其舅舅的情况说明、关于逃跑的3名越南籍女子身份信息的情况说明、出入境查询记录、证人身份证复印件、受案登记表、行政处罚决定书、行政处罚审批表、行政处罚告知笔录、接受证据清单、杭州市拘留所执行回执、违法犯罪嫌疑人办案区管理综合情况记录表、查获经过、在逃人员登记表、撤销表证明、湖南省靖州苗族侗族自治县看守所出具的证明、手机截图证明、张万银手机微信与陈建章语音聊天记录、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等书证；证人阮某1（NGUYENTHINGOCHUONG）、PHANTHIHUYEN(潘氏娟)、石某2、方某2、阮某2小草（NGUYENTHIBETHAO）、石某1、赵某、PHANTHIYENNHI(范某2燕儿)、MAITHIKIMDIEP（梅某金某2）、黄某1等、DAOTHIKIMNGAN（桃氏金某1）、肖某2政、刘某2、罗某、易某、苏氏秋月、范某3、熊某1、范某2燕儿、肖某2政、肖某3、肖某2全、肖某2谷、张某劝、熊某2、潘氏仁、吴某、陶氏桂某、肖某1的证言；被告人罗宏兵、潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN）、莫继忠、张万银的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人罗宏兵及辩护人、被告人潘氏清贤的辩护人提出的“被告人罗宏兵、潘氏清贤是收取的婚姻中介费，不是违法所得；被告人罗宏兵，自愿认罪认罚，对其从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人罗宏兵伙同潘氏清贤为牟取高额报酬，为介绍婚姻为名，多次组织越南籍未婚女子偷越国（边）境，其主观上有组织他人偷越国（边）境的故意，客观上实施了以支付报酬的方式让他人将组织的越南籍女子偷运送至中国境内，其行为构成组织他人偷越国（边）境罪，一切犯罪所得均系违法所得。故此，被告人罗宏兵、潘氏清贤及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人当庭能如实供述自己犯罪事实，自愿认罪，对该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人潘氏清贤的辩护人提出“被告人潘氏清贤在本案中系从犯，自愿认罪认罚”的辩护意见，经查，被告人潘氏清贤与被告人罗宏兵在实施组织他人偷越国（边）境的犯罪活动中，二被告人同时策划和组织，所起作用相当，不宜区分主从犯。故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人潘氏清贤自愿认罪认罚，与查明事实一致，该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人莫继忠的辩护人提出“被告人莫继忠无犯罪前科，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚”的辩护意见，经查，与查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人张万银提出“其实施过帮助运送他人的行为，但其行为不构成运送他人偷越国（边）境罪”的辩护意见，经查，被告人张万银违反国（边）境管理法规，收取运送费用，运送他人偷越国境，其行为已触犯法律规定，构成犯罪。对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张万银的辩护人提出“被告人张万银所起作用较小，自愿认罪，对其从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人张万银多次运送他人偷越国（边）境，不具有所起作用较小的从轻情节，对其所起作用较小的辩护意见，本院不予采纳；虽被告人张万银缺乏对法律的理解和认识，认为是帮助行为，但对事实予以如实供述，可以认定为当庭认罪。故对该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人罗宏兵、潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN）违反国（边）境管理法规，多次组织他人偷越国（边）境，人数众多，违法所得数额巨大，其行为构成组织他人偷越国（边）境罪。被告人莫继忠、张万银违反国（边）境管理法规，多次运送他人偷越国（边）境，其行为构成运送他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在审查起诉阶段，被告人潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN）、莫继忠认罪认罚，公诉机关建议判处被告人潘氏清贤有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币二万元至三万元，判处被告人莫继忠有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币八千至一万元的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳，对二被告人从宽处罚。被告人罗宏兵、张万银自愿认罪，酌定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第三百二十一条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人罗宏兵犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2025年12月11日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人潘氏清贤（PHANTHITHANHHIEN）犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2025年6月11日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人莫继忠犯运送他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2023年9月19日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人张万银犯运送他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2023年10月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。五、各被告人违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判长  戴国华审判员  张炜琳审判员  刘菊芳二〇一九年八月八日书记员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十八条组织他人偷越国(边)境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子;(二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的;(三)造成被组织人重伤、死亡的;(四)剥夺或者限制被组织人人身自由的;(五)以暴力、威胁方法抗拒检查的;(六)违法所得数额巨大的;(七)有其他特别严重情节的。犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第三百二十一条运送他人偷越国(边)境的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)多次实施运送行为或者运送人数众多的;(二)所使用的船只、车辆等交通工具不具备必要的安全条件，足以造成严重后果的;(三)违法所得数额巨大的;(四)有其他特别严重情节的。在运送他人偷越国(边)境中造成被运送人重伤、死亡，或者以暴力、威胁方法抗拒检查的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。犯前两款罪，对被运送人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。