河北省承德市双桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0802刑初231号公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。被告人王国军，男，1967年4月20日出生，汉族，大专文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被承德市公安局双桥分局取保候审，2018年10月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年11月16经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2018年12月18日被承德市公安局双桥分局监视居住。辩护人李晓明，河北山庄律师事务所律师。辩护人徐艳伟，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。被告人骆丽娜，女，1983年12月10日出生，汉族，小学文化，群众，农民，住河北省承德市隆化县。2018年1月19日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人王智毅，北京市尚公律师事务所律师。被告人闫永生，男，1966年2月23日出生，汉族，高中文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年11月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年11月29经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2018年1月5日被承德市公安局双桥分局取保候审。辩护人田春雨，河北山庄律师事务所律师。被告人邓金华，女，1974年8月13日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，住河北省承德市双桥区。2017年11月1日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年11月29经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2018年1月5日被承德市公安局双桥分局取保候审。被告人李淑清，女，1971年3月4日出生，汉族，小学文化，群众，无业，住河北省承德市双桥区。2017年10月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年11月29经承德市双桥区人民检察院批准被承德市公安局双桥分局执行逮捕。2018年1月23日被承德市公安局双桥分局取保候审。承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2019]159号起诉书指控被告人王国军、骆丽娜、闫永生、邓金华、李淑清犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院于2019年5月9日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年6月14日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员张宏剑出庭支持公诉。被告人王国军及其辩护人李晓明和徐艳伟、被告人骆丽娜及其辩护人王智毅、被告人闫永生及其辩护人田春雨、被告人邓金华、被告人李淑清到庭参加诉讼。现已审理终结。承德市双桥区人民检察院指控，2016年以来，被告人王国军、骆丽娜、闫永生、邓金华、李淑清等人在承德市创立国盟普惠证券工作室，通过网络注册会员，宣称是美国资产证券化的投资方式，要求参加者最低投入4000元即可成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展下线人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展下线参加。其组织内部参与传销人数依据现有报单凭证显示涉及人数为179人，且层级在三级以上，涉及资金数额累计达到人民币1969328元。为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见；5、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人王国军、骆丽娜、闫永生、邓金华、李淑清等人组织领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王国军对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，对指控罪名无异议，并提出其组织领导传销的人数没有公诉机关指控的那么多，同时提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、王国军构成自首，依法可以从轻处罚。2、王国军并非本案涉嫌组织领导传销活动犯罪的正犯，而是帮助犯。3、王国军此前一贯表现良好，无任何违法违纪行为，是初犯。4、王国军的妻子因病瘫痪在床，有严重智力障碍，生活不能自理，儿子年仅5岁，二人均是无民事行为能力人，王国军是他们的唯一法定监护人。向法庭提交了王国军妻子住院记录、户口本复印件等证据。被告人骆丽娜当庭表示如果法院认定其构成犯罪，其尊重和服从法院的判决。并提出其并没有参与传销，其只是一个静态的投资人，给公司转款仅是帮助王国军等人的一个普通的帮助行为的辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见，1、认定被告人骆丽娜构成犯罪的证据不足，认定其构成犯罪的主要证据为言辞证据，言辞证据具有不确定性。此外骆丽娜只发展了王某1这一个下线。2、骆丽娜并未参与讲课，其进行的仅是简单的向其他投资人“分享”她自己的投资经历的行为。帮助王国军等人向公司转款仅是一个帮助行为。3、国某普惠在央视多次进行宣传活动，骆丽娜作为一个普通百姓，并不知道也无法知道国某普惠为传销组织。4、骆丽娜最早作为被害人向公安机关报案，能够坦白交代说明情况。请求合议庭依法宣告被告人骆丽娜无罪。向法庭提交了照片资料、骆丽娜报案通话记录截图等证据，同时申请骆丽娜的丈夫吴鉥出庭作证，证明骆丽娜曾用吴鉥电话报警的事实。被告人闫永生对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，并提出认罪服法，同时提出其只是一个静态投资人，其银行卡向骆丽娜转款是邓金华实施的辩护意见。未向法庭提交证据。其辩护人提出如下辩护意见，1、起诉书中认定的参与传销的人数179人、涉及资金数额1969328元与事实严重不符，没有相关证据予以支持。2、被告人闫永生在共同犯罪中起次要作用，无论是从国某公司，还是承德市场来看，应依法认定为从犯。3、闫永生是受蒙蔽才加入了国某公司的，其本人也是受害者。4、闫永生能够如实供述其犯罪行为，依法可以从轻处罚。5、闫永生认罪、悔罪态度较好。6、闫永生日常表现一贯良好，系初犯，以前无违法犯罪行为，主观恶性及人身危险性较小。未向法庭提交证据。被告人邓金华对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议。并提出如下辩护意见，1、被告人邓金华在整个过程中，不是组织、领导者，只能算是一个积极参与者。2、被告人不存在主观犯罪。他们的犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。3、被告人邓金华在整个犯罪过程中起到次要、辅助的作用，是从犯。4、被告人从事国某活动的时间短，从2016年底参加到2017年初国某不能提现时，仅有两个多月的时间。5、被告人所从事的活动简单，在本案中，被告人并没有组织微信群，也没在群里讲过课。6、发展的下线少。7、被告人只是初犯，且认罪和悔罪的表现好。未向法庭提交证据。被告人李淑清对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议。并提出其自己也是受害者，希望法庭从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。经本院审理查明，2016年以来，被告人王国军、骆丽娜、邓金华、李淑清、闫永生等人在承德市创立国盟普惠证券工作室，通过网络注册会员，宣称是美国资产证券化的投资方式，要求参加者最低投入3672元即可成为会员，并按照一定顺序组成层级，以投资金额和发展下线人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展下线参加。承德地区王国军的下线是骆丽娜，骆丽娜的下线是闫永生和邓金华，邓金华的下线是李淑清，李淑清继续发展多人加入。被告人王国军、骆丽娜、邓金华、李淑清负责宣传、培训，被告人李淑清还负责报单及收款。李淑清将收取的钱款交给被告人闫永生，再由闫永生转给骆丽娜，最后由由骆丽娜统一交至国某普惠总部。其组织内部参与传销人数依据现有有效报单凭证显示共涉及168人（判决后附参与者名单），且层级在三级以上，涉及资金数额累计达到人民币1969328元。另查明，侦查机关扣押被告人王国军人民币190万元，王国军自认其中有140万元是违法所得。被告人王国军与田某2系夫妻关系，二人生有一子王某4（2013年11月22日出生），田某2于2017年被诊断为左侧基底节区脑出血，现生活不能自理，故被告人王国军是两个生活不能自理人的唯一抚养人。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人王国军的供述，我是在百度搜索证券类项目，搜到刘芯安，与他联系上，他也不是很懂，让公司的讲师来到承德，给我讲了一下国某普惠证券，讲师宣称国某普惠是资产证券化，公司实力雄厚，投入安全可靠，而且回报率比较高，这样我自己开始投资国某普惠。国某普惠没有在承德注册成立公司。国某普惠办事地点在富顺诚闫永生租赁的房子里。国某普惠的经营模式是通过网络平台注册成为会员，宣称是一家美国资产证券化的投资方式，从事旅游业以及旅游相关的债券与证券的私募发行，有两种形式，一种是静态模式，一种是动态模式，其中静态模式有证券套餐：UN600券、UN2000券、UN6000券、UN20000券，证券套餐UN600券，最开始的时候每单最低投入3672元，后来是4320元，按照复利滚存的计算方式，直接放大到投资金额的3.5倍，就是15120元。返利方式一种是按天返，日收入是0.1%，月收入是453元，10个月回本，另一种是不将钱取出，重复投进去，日收入是投资金额的0.1%，复投三个月收益是1.88万元，复投半年2.35万元，复投一年收益是8.64万元。动态模式是会员以层级形式发展，会员再去发展其他会员，从中每直接发展一个下线，直接上线可以得到直推奖10%，发展的下线再发展人员加入，两人以上各形成两个市场产生碰对奖，以两个市场发展的人员投资的最低的总资金为基础，在直推奖的以外产生碰对奖按照发展计划再给提成，就这样发展的下线再发展人投资，将有不同的提成，层层剥皮的方式计酬。骆丽娜是总部人发展的，后来系统里面放在我下面的，闫永生和邓金华都是骆丽娜发展的。闫永生等人不断发展人员，开会讲师过来讲课，有时候我也讲课，宣传国某普惠如何赚钱，这样人越来越多，我知道的在承德有400多人，投入的金额我统计不了。加入国某普惠证券的人员是从网上给公司的账号打钱，有的也可以交给闫永生等人。我做推广不断的发展下线，直接间接的都有提成，还有我自己的投资，我赚了140万元。国某普惠证券是从2017年1月开始无法兑付的。国某普惠无法兑付后我们就开始找刘芯安要求公司退钱，一直也没有结果，后来在网上看到湖南警方将国某普惠的总部查处了。后来还有几个人找我退过钱。公安机关扣押的我中国银行账户中的钱有三十多万是传销挣的钱，还有一部分是我的积蓄，大部分是我妻子去年生病的时候向亲朋好友借的钱。2、被告人骆丽娜的供述，国盟普惠证券公司的经营地址在承德市双桥区顺诚大厦903室。这个办公地点是闫永生交的钱租的。国某普惠证券公司承德本地负责人和实际经营人是王国军。国某普惠证券公司的经营范围就是资产证券化。2016年8月，我在网上认识了国某普惠证券东北地区的团队对接人李某4，我加她微信，我和王某1各投资了3600元加入了国某普惠证券。我和王某1加入后，李某4就把我放在了王国军的下线，王某1算是我的下线，之后王某1找的闫永生、邓金华。国某普惠证券公司没有营业执照等相关的金融机构的审批证照。国某普惠证券通过网络平台注册成为会员，宣称是一家美国资产证券化的投资方式，从事旅游业以及旅游相关的债券与证券的私募发行，有两种形式，一种是静态模式，一种是动态模式，其中静态模式有证券套餐：UN600券、UN2000券、UN6000券、UN20000券，证券套餐UN600券，最开始的时候每单最低投入3672元，后来是4320元，按照复利滚存的计算方式。动态模式是会员以层级形式发展，会员再去发展其他会员，从中每直接发展一个下线，直接上线可以得到直推奖10%，发展的下线再发展人员加入，两人以上各形成两个市场产生碰对奖，以两个市场发展的人员投资的最低的总资金为基础，在直推奖的以外产生碰对奖按照发展计划再给提成，就这样发展的下线再发展人投资，将有不同的提成，层层剥皮的方式计酬。我是2016年8月份投资的。我投资的项目套餐是UN600券，后来我不断的复投。最后我一共投资本金6万多元，加上利息是8万多元，我获得利息又都直接复投了进去，我将钱直接存在给王国军给我的一个微信叫珊瑚的人的账户里了。我不知道珊瑚的真实姓名，我给他转账时显示的户名都不一样，经常更换，给户名是杨世所转账的比较多。珊瑚的微信号是×××，没有其他任何联系方式及基本情况。闫永生收到的钱有的是闫永生直接从后台充值了，有的是将钱给我，我给会员负责买分，每次闫永生将钱给我，我就将闫永生的编号直接给珊瑚，珊瑚将购买的分直接给闫永生了。有时，闫永生将钱直接给王国军。王国军发展的市场很多，王国军从闫永生这个市场的提成是从闫永生、邓金华发展的所有会员投资的钱的10%。因为我发展的就闫永生、邓金华这一个大市场，没有形成碰对奖，所以我没有提成。平时就只是闫永生他们通过我给会员买分。国某普惠承德地区最上层是王国军，王国军下面是我，我下面是王某1，王某1下面是闫永生，闫永生下面是邓金华，邓金华下面是李淑清和姚某，李淑清和姚某下面具体是谁我就不清楚了。我知道的公司的管理层是王国军。邓金华平时在公司负责给投资者讲解公司的奖金制度，邓金华手底下有两个团队，这两个团队的负责人是李淑清和姚某，李淑清手下有一个团队，她负责公司的报单、转款等事项，她也给我们讲过课。姚某主要负责双滦区的投资人团队。王国军是承德和唐山国某普惠证券的总负责人，王国军也给投资者讲课。这些投资国某普惠证券的人有的是直接在后台上购买，有的是直接将钱给推荐人，推荐人再一层一层的给上线，最后将钱给我，我再给珊瑚。王国军请的唐山、新加坡等地的国某普惠的老师过来讲课，王国军也在开会的时候，在微信群里也讲，我也讲过两次课，承德地区的市场，都是闫永生、邓金华建立的。3、被告人闫永生的供述，我是2016年10月份购买的国某普惠证券。国盟普惠证券公司的经营地址在承德市双桥区顺诚大厦903室。这个地点是邓金华交的钱租的。国某普惠证券公司承德本地负责人和实际经营人是王国军。我了解到国某普惠证券公司的经营范围就是资产证券化。邓金华当时和我说投资国某普惠项目非常好，是隆化跟她一起做项目的王某1介绍的。国某普惠证券通过网络平台注册成为会员，之后就可以在手机上登录操作了，投资分静态模式和动态模式。其中静态模式有：UN600券、UN2000券、UN6000券、UN20000券。我投资的是UN600券，每单最低投入4000元，投资期限33个月，公司约定33个月内返本付息，到期能拿到1万多元，但是我一分钱也没有返过。其它几种静态投资方式我没投资，具体返利方式不太清楚。动态模式是会员以层级形式发展，会员再去发展其他会员，从中每直接发展一个下线，直接上线可以得到直推奖10%，发展的下线再发展人员加入，两人将有不同的提成，动态模式是不停的发展下线，不停的可以得到提成。我投资的项目套餐是UN600券，我一共投资了3672元钱。我是直接给骆丽娜的现金，骆丽娜什么收据都没给我。我投资的UN600券没有返利。我的上线是王某1，她是隆化的。王某1的上线是骆丽娜。骆丽娜的上线是王国军。王国军是承德和唐山国某普惠证券的总负责人。我发展了邓金华。我知道邓金华又发展了李淑清和姚某。间接发展多少人我不知道。会员以层级形式发展，上线发展下线会员，被发展会员再去发展其他人加入，形成上下线关系，每发展一个下线，直接上线可以得到直推奖10%，发展的下线再发展人员加入，两人以上各形成两个市场产生碰对奖，以两个市场发展的人员投资的最低的总资金为基础，在直推奖的以外产生碰对奖按照发展计划再给提成，就这样发展的下线再发展人投资，将有不同的提成，层层剥皮的方式计酬。因为我就是邓金华一条线，发生不了碰对，所以我得不到提成。承德地区最上层是王国军，王国军下面是骆丽娜，骆丽娜下面是王某1，王某1下面是我，我下面是邓金华，邓金华下面是李淑清和姚某，李淑清和姚某下面具体是谁我就不清楚了。我知道的公司的管理层是王国军。邓金华平时在公司负责给投资者讲解公司的奖金制度；邓金华手底下有两个团队，这两个团队的负责人是李淑清和姚某，李淑清手下有一个团队，她负责公司的报单、转款等事项，她也给我们讲过课。姚某主要负责双滦区的投资人团队。王国军是承德和唐山国某普惠证券的总负责人，王国军也给投资者讲课。李淑清和姚某手底下的两个团队发展的人把钱分别转给他们两个人的银行卡，李淑清和姚某再把钱转到我的银行卡上，我再转给骆丽娜，骆丽娜应该直接给公司了。4、被告人邓金华的供述，我是2016年10月1日左右，隆化县的王立伟给我介绍的国某普惠是一种证券。宣称是一家美国资产证券化的投资方式，对外宣称从事旅游业以及旅游相关的债券与证券的私募发行。我听王国军说国某普惠证券是新亚洲集团开发的，我没去过总部，也不知道在哪。王国军是在承德发展国某普惠证券的第一人，他算是承德级别最高的，他的下级是骆丽娜、王某1，我和闫永生算是骆丽娜和王立伟的下级。国盟普惠证券公司在承德市双桥区顺诚大厦九楼办公，这个办公室是我和闫永生、李淑清、姚某（姚某、李淑清都是我和闫永生的直接下线）一起租的，从2016年10月左右开始经营，2017年3月左右因为投资的人证券无法兑现人民币了就停止经营了。国某普惠有两种经营模式，一种是静态模式，一种是动态模式，其中静态模式有证券套餐：UN600券、UN2000券、UN6000券、UN20000券，证券套餐UN600券，最开始的时候每单最低投入3672元，后来是4320元，按照复利滚存的计算方式。动态模式是会员以层级形式发展，会员再去发展其他会员，从中每直接发展一个下线，直接上线可以得到直推奖10%，发展的下线再发展人员加入，两人以上各形成两个市场产生碰对奖，以两个市场发展的人员投资的最低的总资金为基础，在直推奖的以外产生碰对奖按照发展计划再给提成，就这样发展的下线再发展人投资，将有不同的提成，层层剥皮的方式计酬。国某普惠证券公司承德地区总负责人是王国军、骆丽娜。王国军经常在外地发展市场，骆丽娜是隆化的，我、李淑清和闫永生在顺城大厦的工作室。开会的时候王国军回来讲课或带着讲师回来，骆丽娜有时候也跟着讲课，他们不在时候，我和李淑清也讲过课，李淑清收款，收完款转给闫永生，闫永生再转给骆丽娜，骆丽娜跟我们说打给公司。平时报单有什么问题，闫永生就和骆丽娜联系解决。我直接发展的李淑清、姚某、李某5，其他人是王国军找的人，他们又间接发展了多少人我就不知道了，除了王国军、骆丽娜、王某1，我和闫永生的层级最高。我和闫永生没有得到现金，有二十多万的积分。5、被告人李淑清的供述，国盟普惠证券公司在承德市双桥区顺诚大厦九楼办公，从2016年9月左右开始经营，2017年3月左右停止营业。对外宣称是一家美国资产证券化的投资方式，对外宣称从事旅游业以及旅游相关的债券与证券的私募发行。国某普惠证券通过网络平台注册成为会员，有两种形式经营模式，一种是静态模式，一种是动态模式，其中静态模式有证券套餐：UN600券、UN2000券、UN6000券、UN20000券，证券套餐UN600券，最开始的时候每单最低投入4000元，后来是4320元，按照复利滚存的计算方式。动态模式是会员以层级形式发展，会员再去发展其他会员，从中每直接发展一个下线，直接上线可以得到直推奖10%，发展的下线再发展人员加入，两人以上各形成两个市场产生碰对奖，以两个市场发展的人员投资的最低的总资金为基础，在直推奖的以外产生碰对奖按照发展计划再给提成，就这样发展的下线再发展人投资，将有不同的提成，层层剥皮的方式计酬。国某普惠证券公司承德地区总负责人是王某5，王某5的下线有王国军，王国军的下线有邓金华、闫永生、骆丽娜，平时国某普惠的实际经营者都是邓金华和闫永生。王国军是承德人，他也很少在公司，有时闫永生将王国军叫到国某普惠，给我们讲过几次课。骆丽娜是隆某，国某普惠公司收的钱，最后闫永生就给骆丽娜了，她也很少去公司，平时报单什么的有什么问题，闫永生就和骆丽娜联系解决。邓金华和闫永生是夫妇，在公司负责经营、报单、讲课、宣传讲解。我也给会员讲解宣传，还在公司负责收钱，有的是现金，有的是用我原来美容院自己的POS机和其他POS机给他人划卡收钱，有的是用我的个人银行账户收钱。我都将钱转给闫永生的银行账户里了，闫永生将钱转给骆丽娜，骆丽娜在将钱给谁我就不知道了。我投资的项目套餐是UN600券，当时UN600券的最低金额是3672元，我投入金额是3672元。我直接发展的有毛某、何某1、何某2，其他人记不住了，他们又间接发展了好多人，在我团队名下大约有二、三百人。国某普惠一共应该有十几层级，根据发展的人员形成上下线关系。每天我收的钱多的时候有五、六万元，会员总共投资多少钱我不知道，我都给闫永生了。我得到提成大约七、八万元，我后来又都投资进去了，会员缴费有收据。6、证人王某1的证言，2016年下半年的时候，骆丽娜给我介绍的国某普惠证券。骆丽娜给我介绍说是一种证券，具体是做什么的，我不知道。我没去过总部，也不知道在哪。我不认识王国军，也没去过国某普惠承德公司。我不知道国某普惠的经营模式是什么，当时骆丽娜和我说投资这个证券能挣钱，我就给了骆丽娜3600多元，她给我操作注册了会员，我后来就没有把这个投资当回事，挣钱赔钱都无所谓了，我也一直就没有再管过它，也没有上网站看过，也没有介绍人，所以具体经营模式我都不太清楚。我没有发展下线，邓金华当时在顺诚大厦做电商，我到她那里购买东西，邓金华问我现在做什么呢，我说我投资了一个国某普惠证券，我说具体是怎么回事，我也不太清楚，后来骆丽娜和我到市里去邓金华在顺诚大厦的电商那里拿东西，骆丽娜给邓金华讲解了国某普惠，后来邓金华的对象闫永生就投资了国某普惠证券，骆丽娜就将闫永生算到了我名下，我当时根本不知道。7、证人薛某、汪某、赵某、张某1、邢某、李某1、毛某、刘某、李某2、徐某1、徐某2、高某1、高某2、宋某、李某3、田某1、王某2、张某2、崔某、王某3、郭某、傅某、康某、陈某、杨某、于某、张某3的证言，证实上述证人以4000元至60000元不等的金额加入国某普惠成为会员，国某普惠对外宣称是美国资产证券化，办公地点在顺诚大厦903室。8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实侦查机关对李淑清位于承德市双桥区新华园小区B座3单元1608室的住宅进行搜查，扣押笔记本2本；国某普惠证券报单凭据8本。9、协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押物品清单、中国银行个人客户境内人民币汇款申请书，证实侦查机关扣押王国军涉案款人民币190万元。10、鉴定聘请书、专项审计报告、国某普惠报单凭据9本，证实根据国某普惠证券报单凭据及银行流水对承德国某普惠证券经营情况、组织领导传销的涉案资金进行鉴定，国某普惠涉及资金总额为1969328.00元。11、证人李某1的辨认笔录，证实李某1辨认组织、领导传销的骆丽娜、邓金华、王国军、闫永生、李淑清的过程。12、被告人李淑清的辨认笔录，证实其辨认组织、领导传销的骆丽娜、邓金华、王国军、闫永生的过程。13、协助查询财产通知书，证实王国军、闫永生个人账户信息查询结果表、资金往来明细情况。14、户籍信息、到案经过，证实被告人王国军、骆丽娜、邓金华、闫永生、李淑清的自然身份情况及被告人王国军、骆丽娜系主动投案；被告人闫永生、邓金华系被抓获到案；被告人李淑清系被传唤到案。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人王国军、骆丽娜、邓金华、李淑清、闫永生组织、领导以美国资产证券化的经营活动为名，要求参加者缴纳费用，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。五被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。五被告人组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重。被告人王国军在“国某普惠”的组织传销活动中并非首要发起的组织人员，是间接组织、领导者，系从犯；被告人骆丽娜、邓金华、李淑清、闫永生，在与王国军的共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于上述五被告人依法减轻处罚。被告人王国军、骆丽娜虽主动投案，但不能如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首。被告人王国军主动上缴违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人闫永生未参与“国某普惠”的宣传、培训，亦未发展下线，因此被告人闫永生犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人王国军系两个生活不能自理人的唯一抚养人，对其宣告缓刑更有利于维护其家庭生活的稳定，并且司法局建议对其适用非监禁刑。被告人王国军的辩护人提出的第3、4点辩护意见，本院予以采纳；其他意见与事实不符，不予采纳。被告人骆丽娜的辩护人提出的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人闫永生的辩护人提出的第1、2、5、6点辩护意见，本院予以采纳；其他意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人王国军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人骆丽娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人邓金华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押66日，折抵刑期66日，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李淑清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押93日，折抵刑期93日，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人闫永生犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。六、侦查机关扣押的被告人王国军违法所得人民币1400000.00元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审 判 长  张南雪审 判 员  傅东辉人民陪审员  王继清二〇一九年八月二十六日书 记 员  陈如心参与者名单：施占国、王晓荣、安喜顺、房秀侠、常镨心、李秀荣、徐自德、肖柏林、张瑞华、刘爱泽、苏宝玲、史芙荣、王秀华、孙晓英、周博伟、张晓宏、李淑兰、宋旭、訾世兴、韩先芹、李秀红、信丽琴、高伟、郭海涛、郭海洋、王福莉、卢淑新、张秀丽、李凤敏、吴秀英、王玉珍、罗淑芝、石凤芹、刘建国、李淑华、刘俊荣、王雷、赵素芬、李凤娟、宋玉新、邢亚玲、卢玉香、付秀萍、赵玉梅、于淑莲、李金明、傅瑞民、刘殿侠、刘春阳、王玉华、岳凤芹、岳会昌、李向东、张晋闻、刘冰、刘金成、薛桐、苏建军、王守和、姚凤娟、徐佩学、凌海达、刘桂云、苏历民、赵军梅、王兆民、张贺勤、李桂林、于清、岳凤环、田壮贤、高俊群、汪淑新、王小春、尹艳菊、郭景举、于春霞、曹力娜、陈淑云、孙艳杰、康洪生、傅晓明、徐佩环、王桂英、高连生、毛彦玲、徐佩芹、隋福生、石文芹、黄溪清、侯桂侠、柴欣、翟来、徐凤琴、张丽、石金兰、李迎春、王建华、刘长才、王少会、马淑稳、张连杰、杨淑珍、吴志玲、马振财、王桂芝、***、刘宝娟、武兰枝、冯桂珍、张永清、鞠成树、聂平、田雨、高淑兰、杨桂珍、高淑萍、代武、邹秀荣、翟亚新、李亚红、赵素清、白淑清、凌阵、赵朋林、马付红、段士均、贾小平、孙振杰、陈月梅、刘伯萍、桑慧敏、闫铁山、冯文德、史秀芳、辛桂芝、祁顺清、关炳英、潘相平、张秀芹、王凤芹、赵志国、冯利伟、陈静华、李子全、刘淑明、王越、陈成、刘金辉、徐向清、管凤英、陈丽丹、杨建国、兆翔、何秀华、刘桂琴、宋芷荣、宋占民、宋桂玲、岳文花、王晶、王晓宗、佟春雪、程桂连、兆晶、何秀琴、张志、张超男