浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0302刑初643号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人谢波，男，1987年9月3日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地四川省邻水县。因本案于2018年11月27日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月4日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人陈芳芳，北京德恒（温州）律师事务所律师。 被告人饶小云，男，1987年3月25日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地四川省广安市邻水县。因本案于2018年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，同日取保候审，2019年3月4日被继续取保候审，2019年8月19日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人朱仙仙（法援），浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人陈龙，男，1994年3月1日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖南省道县。因本案于2018年12月31日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人周晓忠，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人苟聪，女，1993年5月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省通江县。因本案于2018年12月14日被投案，同日被取保候审，2019年3月11日被取保候审。 辩护人高晓帆（法援），浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人李乾芳，女，1991年2月25日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地四川省邻水县。因本案于2018年11月27日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审，2019年3月6日被取保候审。 辩护人支盈盈（法援），浙江六和（温州）律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕581号起诉书指控被告人谢波犯开设赌场罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院于同年6月6日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员潘凡出庭支持公诉，被告人谢波、饶小云、陈龙、李乾芳、苟聪及辩护人陈芳芳、朱仙仙、周晓忠、支盈盈、高晓帆到庭参加诉讼，并自愿认罪。现已审理终结。 经审理查明：2018年6月下旬，被告人饶小云建立“德玛西亚百人俱乐部”微信赌博群，后被告人谢波加入并成为群主，9月该微信赌博群更名为“财子佳人百人俱乐部”，被告人谢波先后纠集被告人饶小云、陈龙及黎立、彭思（均另案处理）等人加入并成为该微信赌博群股东，雇佣被告人李乾芳及廖某、谢某、谭智文（均另案处理）作为财务人员。该微信赌博群利用“牛大亨”赌博软件平台并申请茶楼编号1096078，微信赌博群内参赌人员登录茶楼房间以“牛牛”形式进行赌博，每天赌博时间为上午11时许至次日凌晨2时30分许，每场赌博为20局，采用分数（1分代表0.2元）形式进行投注，每场赌局结束后由财务人员根据“牛大亨”赌博软件自动生成的正负分数，计算出每个参赌人员的输赢金额并通过微信转账等方式与参赌人员结算输赢款项，同时对赢钱分数在300分以上的参赌人员按照不同标准抽取头薪，并对摸到特殊数字的参赌人员给予相对应的奖励，然后统计出每天抽取头薪的总水及净水，再将上述记录和统计的赌博情况拍照发到有股东、财务人员组成的“雄霸天下”微信群以供股东核对。经查，“德玛西亚人俱乐部”微信赌博群内成员共计151人；根据涉案微信群内截图及账本记录，2018年9月12日至11月28日期间涉案微信群抽取头薪总水金额共计人民币141728元。 各被告人在本案中的地位、作用及具体行为等如下： 1.被告人谢波（微信号“财子佳人逢赌必赢”+火箭图案、“财子佳人逢赌必赢”+啤酒图案）：系“德玛西亚百人俱乐部”微信赌博群及之后的“财子佳人百人俱乐部”微信赌博群群主、主要股东，商量股份分配和负责分发分红，并负责召集财务人员，以及拉人进群参赌等； 2.被告人饶小云（微信名“好朋友”、“离殇”）：系“德玛西亚百人俱乐部”微信赌博群创建人、股东，及之后的“财子佳人百人俱乐部”微信赌博群股东，拉人进群参赌，并在2018年10月将微信名“好朋友”交由被告人苟聪在“雄霸天下”微信群内对账； 3.被告人陈龙（微信名“命运”、“拾杀九”）：系2018年8月成为“德玛西亚百人俱乐部”微信赌博群股东，及之后的“财子佳人百人俱乐部”微信赌博群股东，拉人进群参赌；获利金额不明； 4.被告人李乾芳（微信名“钱芳”，与谢波共用微信名“财子佳人，逢赌必赢”+啤酒图案）：系2018年9月被被告人谢波拉入涉案微信赌博群，系财务人员，每日工资为工作日抽取头薪款金额的10%，保底工资200元，被告人李乾芳获利共计人民币4000余元；经核对，被告人李乾芳记录的11月9日至11月26日期间7天的账单总水金额共计人民币23205元； 5.被告人苟聪（微信名“哈哈哈”）：系2018年6月底被被告人饶小云拉入涉案微信赌博群参赌，于10月6日使用饶小云的微信名“好朋友”在“雄霸天下”微信群内代替饶小云对账，包括核对、汇总财务人员发到“雄霸天下”微信群的账单，并重新抄写后再发送到“雄霸天下”微信群，将由饶小云拉进群的参赌人员人数及赌博情况与谢波进行核对，以确定分红金额；经核对，被告人苟聪于10月6日至11月25日期间发记录并送到“雄霸天下”微信群的账单总水金额共计人民币98218元，被告人苟聪获利共计1000余元。 被告人苟聪于2018年12月14日自动向公安机关投案；2018年11月27日，公安人员在广东省惠州市惠城区茉莉花开一单元附近抓获被告人谢波、李乾芳；2018年11月27日，公安人员在温州永强机场抓获被告人饶小云；2018年12月31日，公安人员在广东省惠州市火车站附近抓获被告人陈龙。 上述事实，被告人谢波、饶小云、陈龙、李乾芳、苟聪在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人谢波、饶小云、陈龙、李乾芳、苟聪在侦查机关的供述、证人龚某、饶某、邓某、苟某、廖某、谢某、黎立的证言、涉案手机5部、账本4册、人员辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、电子证物检查笔录、微信赌博群成员截图、结算图、微信名截图、抓获经过、身份证明等证据证实，足以认定。 关于被告人谢波在共同犯罪中作用的问题。经查，在案证据足以证实被告人谢波纠集陈波等人入股，且与他人商量股份分配及负责召集财务人员，作用相对其他股东较大，系主要股东。因此，被告人谢波及辩护人陈芳芳提出被告人谢波不是主要股东的辩解、辩护意见，不予采纳。 关于本案的涉案金额的问题。经查，本案账本系从财务即被告人李乾芳处扣押，较为清楚的记录了抽取头薪的情况，该份证据予以采信，根据该账本及被告人苟聪等记录可以证实本案涉案金额为人民币141728元。因此辩护人陈芳芳、周晓忠提出本案所扣押的账本没有得到其他证据印证不能作为证据的辩护意见，不予采纳。 关于被告人李乾芳的涉案金额的问题。经查，本案并无证据证实被告人李乾芳系开设赌场主要参与及组织者，其仅系微信赌博群财务人员，作用相对较小，仅对其参与的犯罪承担相应责任，不宜对整个犯罪承担责任，而查明的其参与犯罪金额为人民币23205元，故其构成开设赌场罪，并未达到严重情节。因此，公诉机关认为被告人李乾芳构成开设赌场罪，情节严重不当，予以纠正。 本院认为：被告人谢波、饶小云、陈龙、苟聪结伙开设赌场，情节严重；被告人李乾芳结伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名及部分事实成立。鉴于被告人李乾芳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法从轻处罚；被告人苟聪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚；被告人苟聪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；被告人饶小云、陈龙、李乾芳归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人谢波对主要犯罪事实当庭供认，可酌情从轻处罚。公诉人在法庭上发表判处被告人谢波有期徒刑四年至五年、被告人饶小云有期徒刑四年至四年六个月、被告人陈龙有期徒刑三年六个月至四年、被告人李乾芳有期徒刑二年至二年六个月、被告人苟聪有期徒刑一年至一年六个月的量刑建议，予以采纳。辩护人陈芳芳、朱仙仙、周晓忠、支盈盈、高晓帆就上述情节请求对被告人谢波、饶小云、陈龙、李乾芳、苟聪从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，结合本案具体情节及被告人李乾芳、苟聪认罪有悔罪表现，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢波犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2023年2月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人饶小云犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期2日，即自2019年8月19日起至2023年8月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月31日起至2022年8月30日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人苟聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。） 五、被告人李乾芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。） 六、随案移送的作案工具手机，予以没收。 七、被告人谢波、饶小云、陈龙共同退赔违法所得人民币十三万六千七百二十八元；被告人苟聪退赔违法所得人民币一千元；被告人李乾芳退赔违法所得人民币四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  林德悦 人民陪审员  郑 翌 人民陪审员  徐怀枫 二〇一九年八月十四日 书 记 员  胡琼方 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，解除特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。