辽宁省大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0213刑初177号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人杨名臣，男，1962年9月11日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地大连市金州区，现住大连市甘井子区。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月5日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年1月19日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市金州区看守所。辩护人曲守君、王树刚，系辽宁诚高律师事务所律师。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2018）530号起诉书指控被告人杨名臣犯诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院于2018年12月20日作出（2018）辽0213刑初508号刑事判决，被告人杨名臣不服上诉于大连市中级人民法院，该院于2019年3月15日作出（2019）辽02刑终30号刑事裁定，裁定撤销本院（2018）辽0213刑初508号刑事判决，发回本院重审。本院于2019年4月1日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市金州区人民检察院指派检察员邹磊出庭支持公诉，被告人杨名臣及其辩护人王树刚到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，大连天路立体泊车管理有限公司（以下简称天路公司）于2013年9月5日设立，经营范围：停车场管理，法定代表人：杨名臣。2015年2月4日，天路公司变更为大连陆某立体泊车管理有限公司（以下简称陆某公司），经营范围：机械式停车设备安装、维修、销售、租赁等。同年8月25日，陆某公司法定代表人变更为祝某，杨名臣不再是该公司投资人。2015年8月26日，被告人杨名臣以陆某公司法定代表人的身份向被害人刘某1借款人民币100万元，口头约定用于陆某公司从大连市甘井子区城市建设管理局承建4个停车场项目的前期费用，承诺停车场项目审批后，将工程承包给刘某1施工，并与刘某1签订《借款合同》、《借据》。双方借款合同中约定陆某公司向刘某1借款人民币100万元，作为陆某公司流动资金，借款期限为60天，并以杨名臣个人全部资产及名下公司全部资产及股份（含股份收益），作为向刘某1借款的还款保证。同日，刘某1将人民币100万元通过中国农业银行账户转至陆某公司建设银行账户。同日，杨名臣通过陆某公司账户向多名债权人清偿个人债务，共计人民币98万余元。案发后，刘某1多次向杨名臣要求偿还借款，杨名臣以停车场项目未通过审批为由推脱。2017年7月13日，刘某1报案。另查，陆某公司成立至今未开展业务。2015年8月25日，陆某公司账户余额为人民币292.17元。公诉机关认为，被告人杨名臣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币100万元，属数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。被告人杨名臣辩解，对公诉机关指控犯诈骗罪不认可;在借款过程中,没有虚构任何事实,没有掩盖任何真相,借款也是按照程序办理,与被害人7月谈借款,8月26日让我去办手续,钱直接打到公司账户,有合同、借据；以项目前期需要费用为由，向被害人借款，也用项目做了保证。请求法庭宣告无罪。辩护人王树刚提出，1.被告人不构成诈骗罪，被告人没有虚构事实，也没有隐瞒相关真相。杨名臣代表陆某公司向刘某1借款，没有虚构其法定代表人的身份，没有虚构项目。陆某公司没有开展与甘井子区城建局达成意向的四块停车场的建设、经营活动，是政府原因所致，责任在政府，并非陆某公司虚构政府要建停车场的事实。2.杨名臣没有将陆某公司借刘某1的钱据为己有。代表陆某公司向刘某1借的钱，没有汇入杨名臣的账户。前期陆某公司为了拿下项目，已经进行了很大的投入，但没有收益，公司始终负债经营。3.陆某公司向刘某1借款是公司行为，不应被定为杨名臣个人行为。经审理查明，被告人杨名臣原为大连陆某立体泊车管理有限公司股东、法定代表人。2015年7月至同年8月间，杨名臣找到被害人刘某1，宣称陆某公司承建大连市甘井子区4个停车场项目，向刘某1借款人民币100万元作为陆某公司的流动资金，并承诺将停车场项目承包给刘某1施工，刘某1表示同意借款。另查明，2015年8月25日，杨名臣将陆某公司法定代表人变更为祝某，其亦不再是该公司的股东。2015年8月26日，被告人杨名臣到刘某1“金州商城”的办公室，以陆某公司法定代表人的身份，以陆某公司的名义与刘某1签订借款合同、借据，向刘某1借款人民币100万元，并约定60日后还款。刘某1遂于当日将该100万元转账至陆某公司的银行账户。杨名臣于当日将该款分8笔共转出88万余元，大部用于偿还个人债务，当月31日又转出10万元用于偿还个人债务。借款到期后，刘某1多次要求杨名臣还款，杨名臣均以上述停车场项目未通过审批为由推脱。2017年7月13日，刘某1向公安机关报案。又查明，陆某公司自成立以来未开展实质性经营活动，无营业收入。杨名臣借款前后负有大量债务，自其借款时至今并无能够保障还款的财产。再查明，陆某公司曾于2015年7月28日与大连市甘井子区城市建设管理局签订了4份建设投资协议（意向），双方分别就“新华绿洲”小区东侧地块、金一街轻轨站西侧、大连水泥厂储备地块、千山路小学的停车场达成了投资建设意向，但此4份意向协议，不具有法律效力，最终以正式协议为准。建设项目的工作开展后，须通过统一招标等程序最终确定施工单位。上述事实，有经过当庭举证、质证的被害人刘某1的陈述笔录，证人孙某1、张某、孙某2、刘某2、赵某、周某1、祝某、董某、杨某、王某、李某1、李某2、陈某、沈某、孙某3、徐某、刘某3、周某2的证言笔录，被告人杨名臣的供述与辩解笔录在案为凭，亦有书证投资意向书、借款合同、借据、银行业务申请单、凭证、陆桥公司银行账户流水清单、营业执照、验资证明、工商登记材料、被告人杨名臣个人信用报告、个人资产查询单、大连市甘井子区城建局的证明材料、人民政府关于停车场项目的文件、方案、进度表、民事判决书、公安机关的证明材料及案件来源、到案经过等证据存案佐证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人杨名臣以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，骗取他人人民币100万元，属数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。对于被告人杨名臣辩解的其并非诈骗，及其辩护人提出的杨名臣没有隐瞒和虚构事实、没有将陆某公司借刘某1的钱据为己有的辩护意见，经查认为，被告人杨名臣在向被害人借款前后客观上并未向被害人表明其已不是陆某公司的法定代表人和股东、陆某公司不能保证获得停车场工程项目的建设、被告人本人及陆某公司无资产可作为还款保障、该借款大部用于了偿还个人债务的事实真相，且被告人以陆某公司的法定代表身份以陆某公司名义与被害人签订借款协议及借据，使用陆某公司与大连市甘井子区城市建设管理局签订的建设投资协议（意向）为诱饵，以将停车场项目交给被害人施工为条件，谎称借款用于陆某公司的流动资金，而被告人在明知自己无还款能力的情况下，与被害人约定借款期限60天，致使被害人陷入错误认识而将钱财“借”给陆某公司，被告人于借款当日起短时间内便将所借款项主要用于偿还个人债务，至今仍无法返还，主观上已具有非法占有他人财物的故意，故对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨名臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月5日起至2029年1月4日止。）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨名臣于本判决生效后十日内退赔被害人刘某1人民币一百万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王通福审 判 员  邱 伟审 判 员  潘莹莹人民陪审员  张大帅人民陪审员  孙金光人民陪审员  宋玉杰人民陪审员  郭 琳二〇一九年八月二十日法官助理吴昊书记员张鑫附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。