广东省茂名市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤09刑初40号公诉机关广东省茂名市人民检察院。被告人杨某1，绰号“亚燕”,女，1982年11月4日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，2017年9月29日因对司法工作人员诬陷被信宜市人民法院司法拘留十五天。因本案于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人谢锡祥，广东海法律师事务所律师。广东省茂名市人民检察院以茂检公一刑诉[2019]32号起诉书指控被告人杨某1犯诈骗罪一案，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省茂名市人民检察院指派检察员柯权浩、陈远出庭支持公诉。被告人杨某1及其指定辩护人谢锡祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（一）2011年至2015年，被告人杨某1以投资信宜金璟花园、水岸新都、信宜明湖商场房地产有高额收益为由对高某1实施诈骗，2014年杨某1又以帮高某1购买金璨花园房产为由骗取其购房款，前后一共骗取了高某1人民币37万元（以下币种相同）。（二）2013年7月，被告人杨某1谎称能够低价拿到信宜旧人民公园商铺，骗取陈某理等人订金和购买款，并在网上购买假的房屋所有权证，制造假的信宜市房地产档案馆的证明交给陈某理。2014年，杨某1又谎称自己投资了江东湾楼盘，并起草假的“江东湾个人合伙合同书”证明自己是合伙人，骗陈某理投资入股，前后共骗取陈某理家族570万元。（三）2014年至2016年间，被告人杨某1谎称自己是信宜市明宛房地产有限公司总监，以投资信宜天誉世家、金璟花园、星河畔、清华园、水岸新都等楼盘车位和投资信宜江东湾地皮、信宜市玉都广场、兆康明湖商场等项目有高额收益回报为由，骗取杨某秀的投资款280万元。（四）2015年至2017年间，被告人杨某1以投资金璟花园车库，购买金璟花园房产有高额收益回报为由，骗取杨某2的投资款39.75万元。（五）2016年6月，被告人杨某1以拆东墙补西墙的方式骗取陈某盛42万元。（六）2017年10月至2018年8月，被告人杨某1以购买星河畔房产和车位，投资经营酒庄有高额收益回报为由，骗取李某1的投资款20万元。为证实上述指控的事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨某1虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物一共988.75万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，特提起公诉，提请本院依法判处。被告人杨某1供认公诉机关指控的犯罪事实属实，辩称有三单数额有差异：1、指控的第1单，约22万元；2、第2单，是530万元，后又还了部分；3、第3单，是250万元，后又还了部分。其自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚。被告人杨某1的辩护人提出如下辩护意见:1、关于本案的事实，公诉机关指控杨某1诈骗的金额中，诈骗陈某理570万元及杨某秀280万元欠缺事实依据。2、杨某1主动自愿认罪、悔罪态度好。3、杨某1是初犯，无犯罪前科。请求本院对杨某1从轻处罚。经审理查明：2011年起，被告人杨某1以投资信宜金璟花园、水岸新都、信宜明湖商场等房地产及商铺、车位、酒庄有高额收益为由，对被害人高某1、陈某理、杨某秀、杨某2、陈某盛、李某1等人进行诈骗，诈骗金额共计706.3846万元，具体事实如下：一、2011年至2015年，被告人杨某1以投资信宜金璟花园、水岸新都、信宜明湖商场房地产有高额收益为由对高某1实施诈骗，2014年杨某1又以帮高某1购买金璨花园房产为由骗取其购房款，前后一共骗取了高某137万元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人高某1提供的证据。证实高某1提供了其身份证复印件一份、杨某1的银行存款回单复印件两页、明宛房地产和高某1的订金协议合同一份、预订购房定金收条一份、投资买房登记四页、金璟花园置业推介表一份。2.被害人高某1的陈述：2011年10月至2015年10月期间，我被杨某1以投资水岸新都、金璟房地产、明湖商场楼盘等方式骗取381198元，其中水岸新都79870元、金璟花园13万元。我多数都是通过银行转账给杨某1的农业银行账号：6228481173470147616。2011年杨某1和我说，她说房产局的局长是她的表姐夫，有很多房、别墅和地产，叫我投资信宜的房产。我看见她有车有房就动心了。2011年10月27日，我在怀乡农业银行和杨某1一起去转了5万元到杨某1的农业账号（尾号616），作为投资房地产用，当时我看到转账单写着杨某1的名我就问亚燕这名杨某1是谁，因为平时在管理区大家都是叫她亚燕的，包括她老公都是这么喊的。亚燕当时就对我说谎这个杨某1是她表姐。我就没多问了，直至近段日子别人才说她的真实名字叫杨某1。2011年10月29日交了杨某1500元房保证金、2011年11月5日交1000元作订金、2011年11月19日交400元给杨某1买房保险、2011年11月23日又转了2万元给杨某1投资、2011年11月8日交了5000元、2011年11月19日又交了3000元、2011年12月10日投了1万元、其中有3000元是杨某1借给我凑够数的，2011年12月29日又转了12800元、2012年又转了10000元、2012年2月29日交强保险费用2800元、2012年4月23日又转了11000元给杨某1买商品房、2012年4月23日交420元给杨某1买套房保险、2012年4月28日交了7800元给杨某1买套房的尾数、2012年4月28日转了1万元给杨某1投资茂名高水开发区、2012年4月29日交了950元给套房保险费用、2012年8月13日交18890元补房款用、2012年6月26日交13768元装修水电费用、2012年8月21日交13000元订房用、2012年9月8日交了2980元给杨某1买套房保险用、2012年11月11日交7000元买套房款、2012年11月23日交3000元给杨某1买水岸新都套房用、2012年11月27日交6890元买水岸新都房产证和税费用、2014年9月30日交了6万元作为金璟花园套房订金用。我在2011年、2012年两年不断把钱交给杨某1（又名杨某燕）投资房地产。杨某1没有写投资协议给我，只是口头上说的，之前的聊天记录也没有。杨某1收到我的钱后，一开始我叫她开收据，她说不用这么麻烦，到时候一次性写一张给我就行了，大家住同一个管理区，要骗也不用骗我，我就没再坚持了。我转杨某1投资款，大数金额的多数都是转账给她，一千几百的就是给现金的，可以通过银行的转账账号查询。我全部都是拿现金无卡转入杨某1的账户，有的有回执，有的已经丢失。我相信杨某1能为我带来投资收益是因为她说投资越多越久收益就越大，开始说要5年才有收益的，2014年2月19日，我就问过杨某1要投资回报，她就给我1万元作为收益。大约是2013年，杨某1问我要钱还是要房，一年可以分10万元分红给我，我说我要房子。杨某1当时就叫了她在金璟售楼的媒人女张某风带我们去看房，当时就看中了金璟B4501房。杨某1还叫我要了身份证给张某风去登记，张某风给我一份金璟花园置业推介表。杨某1说我已经在明湖公司有股份，连本带利已经有60万的收益，已经可以买到一套优惠房。金璟的房要70多万元，换言之，我还需要追加10万元购买金额，于是我就交了8万定金给杨某1，与杨某1签订了一份定金协议合同。2014年10月1日，我去到杨某1在金璟的房子，她给了一张已经写好的订金收条给我，上面写着收到高某1的定金款8万元，落款是信宜市明宛房地产，收款人陈某宛，还有一份订金协议合同，落款是明宛地产，有公司盖章，但是落款高某1的签名不是我写的。后来我就一直在交金璟那套房的尾数：2014年10月21日给了5000元、2014年11月22日给了5000元、2014年12月30日交了5000元、2015年3月2日交了5000元、2015年4月5日交了5000元、2015年6月29日交了1万元、2015年8月2日交了1万元、2015年10月1日交了5000元。这些转账都是转到杨某1农业银行账户（尾数616）上的。我认为自己被骗，因为我说投资的钱给杨某1，她也没给收益也没给回钱我，我买的房子现在又是别人住，房子没有交到给我。3.被告人杨某1的供述：2011年，我通过杨某秀介绍认识了高某1，高某1想通过我来炒房，高某1陆续给我37万元，我去金璟花园订了B4.401房，她想要5楼，我就和高某1签订一份订金协议合同，合同写明高某1交8万元订金给我，我帮她购买金璟B4.501房，要在3年内交房，后来我资金周转不过来，一直没有交房给她。我和高某1签订的订金协议合同上甲方明宛地产的签字是我签的，我当时还写了一份预定购房定金收条给高某1，上面陈某宛的签字是我签的。杨某1签认与高某1签订的订金协议合同及预订购房定金收条，并收取高某18万元定金。二、2013年7月，被告人杨某1谎称能够低价拿到信宜旧人民公园商铺，骗取陈某理等人订金和购买款，并在网上购买假的房屋所有权证，制造假的信宜市房地产档案馆的证明交给陈某理。2014年，杨某1又谎称自己投资了江东湾楼盘，并起草假的“江东湾个人合伙合同书”证明自己是合伙人，骗陈某理投资入股，前后共骗取了陈某理家族287.6346万元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人陈某理提供的证据。证实陈某理提供了房屋所有权证一本及复印件、控告书一份、梁某惠和陈某理的定金合同范本、梁某惠和陈某算的定金合同范本、梁某惠和蔡某姿的定金合同范本、共同合伙投资商铺合同书、订金协议合同三份、梁某1与蔡某姿的订金协议合同、梁某1和陈某理的订金协议合同、梁某1与陈某算的订金协议合同、预订商铺订金收条三张、定金合同范本四张、广东省商铺买卖合同五本共十张、收款收据三张复印件共七份、房权证三本共十二张、证明六份、陈某理与杨某1、丘某来的借款协议书二张、共同合伙投资商铺合同书二张、中国农业银行东镇支行账单十张、中国农业银行卡交易明细清单五张、陈某算和陈某理身份证复印件二份。2.证人梁某惠提供的证据材料。证实其与陈某理、蔡某姿签订的定金合同范本三份，以及三份关于梁某惠在信宜市东镇人民公园商铺的证明，并指认以上材料都是杨某1起草并提供给他的。3.证人丘某来的证言：我老婆杨某1之前向陈某理兄弟借钱，陈某理兄弟追我们还钱了，然后我就和杨某1去到陈某理住处签了借款协议，我不清楚我的银行账号有向陈某理的转账记录，包括为什么问陈某理借钱，要问杨某1才知道。在家里搜出的房产证，我都不清楚是什么回事。4.证人陈某算的证言：我没有当面与杨某1签订过合同范本，是我弟陈某理拿给我签的，我之前也与杨某1接触过知道这么一个人，我一直听陈某理说他与杨某1在商讨买旧人民公园商铺，以我们家族身份购买。所以陈某理就先付了钱给杨某1后，因为杨某1总是催得很紧，再补签回合同范本的，其中有部分钱是我给陈某理的。我与梁某惠签有一份合同，当时杨某1对我们说梁某惠有一套商铺转让给我们，所以陈某理就让我签名，这些合同都是杨某1、梁某惠签好了，陈某理再拿给我的。我是和一个叫梁某1的人签过一份旧人民公园商铺的合同，但是这份合同是陈某理直接拿给我签的，梁某1已经签好了，我也不认识对方这个人，我听陈某理说这些合同都是对方签好了，然后再拿给我们签的。杨某1说这是梁某1转让给我们的。我和陈某宛签合同也是陈某理拿过来给我签的，拿过来的时候，陈某宛已经签好的，是再给钱之后补签的，陈某理也没见过这个人，大家都不认识陈某宛，杨某1说这个人是她表姐，具体是怎么样我们也搞不清楚，只是说陈某宛有套商铺要转让给我们。我与明宛地产没有签过旧人民公园B15、C14号商铺这份合同，但是我们兄弟是以家族的名义来与杨某1签合同的，有部分购买旧人民公园商铺的钱是我给他的，所以他想分一些商铺给我，到时候以我的名义来搞证，所以这份与明宛地产陈某宛签订的买卖合同应该就是陈某理代我签名的。5.证人黄某平的证言：我听我老公陈某算和他弟陈某理说过，我们家族想购买信宜市旧人民公园的商铺，有一个叫杨某1的人手里有旧人民公园的商铺，所以杨某1就把自己的商铺转让给我们。我与陈某宛签有两份合同，合同上陈某宛是代理明宛地产的，这两份合同都是陈某理拿给我签的，是在陈某理支付定金之后，在对方已经签好名，盖印后才拿给我签的，具体情况要问陈某理才知道。关于我与明宛地产的陈某宛签订过的一份B5、C13商铺合同，这份合同不是我亲笔签名，看字迹应该是陈某理代签的，因为买卖商铺陈某算也有出钱，到时候分摊开好办证。6.证人梁某惠的证言：杨某1是我的服装客，她带杨某秀来过我中兴街的迪图服装店买衣服，我没有听说过广州恒大广场的事情，也没有参与过。我不知道杨某1是做什么的，我也没有向别人介绍过广州恒大广场的投资。当时杨某1介绍我认识陈某理两兄弟，说他们想向我借钱周转，期间杨某1还带我去旧公园看陈某理的9间商铺，让我放心借钱。之后杨某1就拿了陈某理及蔡某姿已经签好的借据给我（不知道是否是他们本人亲笔签字），我就通过农行、工行转账以及现金给杨某1共200多万元。杨某1每个月按2分、2分半利息给我现金，一共给了半年，大约共给了20多万元现金。再后来，杨某1没钱给利息了，她就说陈某理供不起商铺了，转3间商铺给我。然后杨某1说我们这么熟悉，让我信任她，我就把陈某理夫妇的借据给回她了。我和陈某理签订商铺转让合同是杨某1对我说陈某理向我借的钱还不起了，所以用商铺抵押给我的，合同上写我是甲方，向陈某理兄弟购买所得三间商铺。我借钱的时候，我本来是叫陈某理出来当面谈的，但是杨某1对我谎称陈某理信任她，让她全权代理，还说我在本地认识的人太杂，陈某理不想与我有什么瓜葛。她说陈某理是做生意很要面子的，叫我不要问陈某理借钱的事。银行流水有两笔陈某理向我转钱记录，那是我需要钱入货，就追杨某1要钱，杨某1对我谎说那些钱是她叫陈某理还给我的。7.证人谢某连的证言：杨某1是我亲姐姐，因为我家兄弟姐妹多，所以杨某1在小时候给别人养了。我没有和蔡某姿签过投资商铺的合同书，我连蔡某姿都不认识。我在很久之前，我知道杨某1在信宜炒房，她说帮我们订购一套房，所以拿我们夫妇的身份证去登记。当时我还给了11万元给杨某1交订金，不过后来在2013年我老公因为要买工具车拉货做生意，就把其中6万元和身份证要回来了，所以杨某1有我的身份资料也不足为奇了。之后杨某1又对我说帮我买商铺置业，具体哪里我忘记了，她说到时要转让就转让，还问我要身份证去办理银行卡，所以杨某1根本没有帮我购买过任何商铺。谢某连的签认情况。证实谢某连签认和蔡某姿的《共同合伙投资商铺合同书》。8.被害人陈某理的陈述：2013年7月15日至2015年2月期间，我被杨某1以投资信宜市旧人民公园地址的商铺和车位、信宜市江东湾房地产共骗了2884846元，我是通过交现金或银行转账的方式给钱她的，杨某1有两个农业银行收款账户6228481173470147616、62284611780051737**。我和我哥陈某算在信宜市解放路专卖店经营服装店，大概在2011年开始，杨某1、丘某来夫妇经常来光顾我们店铺，而且出手大方。在一次闲聊中，大家提到信宜市旧人民公园拆旧建新，有很多商铺出售，双方都很有兴趣。过了一段时间，约在2013年5月左右，杨某1在一次闲聊之中问我和陈某算信宜旧人民公园商铺买了没有，我们回答说没有。杨某1说她已经买了，我们就问杨某1是否可以帮忙买几套，杨某1说想想办法。不过多久，杨某1就打电话跟我和我哥说有铺位了，叫我们过去看一下。当时在杨某1和梁某惠的陪同之下，我们就携带家人一起去实地看了商铺，决定购买。隔了几天，我打电话给杨某1说想要买几间店铺，问她是否可以帮忙购买，杨某1回答说梁某惠手头上预定有5、6间。我就叫杨某1做梁某惠的思想工作，看能不能让2间给我，后来杨某1跟我说已经和梁某惠说好了，同意转2间，她作为中间联系人，并保证能顺利拿到商铺，一切责任由她负责。因为大家都是朋友，我们对她是很信任的。（1）2013年7月15日，在信宜市中兴大道梁某惠经营的服装店里，杨某1在现场，我、陈某算分别与梁某惠签订了定金合同范本0213号商铺共两间，杨某1也在甲方的法定代表人签字，并且该范本有信宜市名宛房地产服务中心的印章。杨某1说先每间给15万元作定金，最终每平方价格多少钱还没出。我就通过农行柜台（账号62284511780479067**）转账30万元给梁某惠（农行账号6228481174862562***）。过了两个月，杨某1说梁某惠女儿也有一间，问我想不想要，我说可以，当时没有和梁某惠女儿核实过，我通过建设银行自主转账8万元给梁某惠建行账户，事后杨某1才叫我补签合同，我叫我老婆蔡某姿和梁某惠签订了一份定金合同范本，又订了一间商铺。（2）2013年7月24日左右，杨某1提起她有朋友在人民公园有几间商铺想转手，问我们是否有兴趣，我们兄弟商量后建议拿下来。又是经杨某1和原户主私下沟通同意之下，由杨某1告诉我们支付0213号铺位4间商铺的首期定金，在2013年7月24日和8月4日共给杨某138万元：其中2013年7月23日支付现金8万元，2013年7月24日支付现金18万元，2013年8月4日通过我的农行卡转了12万元到杨某1的农业账户。我打完钱后，隔了几个月杨某1再补合同书、订金协议合同、预订商铺定金收条给我，每次都是她已经写好再拿到我家交给我，并且在甲方签名盖章后再拿给我们（陈某理、陈某算、蔡某姿）签名的，所以我都不认识梁某1这个人，也没见过她。（3）2013年8月6至7日杨某1又拿了4份定金合同范本给黄某平（陈某算妻子）、陈某算、蔡某姿签名，每份合同以18万元交付定金。（4）2014年8月8日，我私下又从杨某1的朋友谢某连手上转了一间商铺C4，分两次支付30万元、35.7万元共转账支付65.7万元给杨某1，事后杨某1才补了一份共同合伙投资商铺合同书给我。（5）2014年2月份至6月份之间，杨某1和丘某来向我、陈某算以及家人说信宜市江东湾广场有楼盘，杨某1和其朋友合资入伙了5000万元，说其中杨某1投资了1000万元，占百分之二十的股份，她提议我们入股，后经协商，我们家族入股280万元，另加60万元用于支付8套房子和8个车库订金，合计340万元（2014年2月至7月农行转账的方式汇款给杨某1农行账户：62284611780051737**）。杨某1说一切事情由她一手办理。给了钱后，杨某1才提供准备好了的江东湾个人合伙合同书一份，收据2份，江东湾合伙协议一份给我，后来他们没在规定时间给房子我，我就按身份证号码查过合伙合同书上的陈某宛、张活、陈水娇、梁某1的真实身份，都是假的。所以我叫杨某1退款，杨某1在2015年10月至11月以农行转账方式退款275万元，还差65万元未退回，也没写欠条给我们。除了之前交付的钱外，在2013年10月至12月份，经过杨某1和陈某理、陈某算协商，将之前由陈某理、陈某算家族已经购买的商铺需要安装门、水电费用以及其中2间商铺的全额款项、房产证办理费用等合计260万元。在2014年1月份至11月份，我、陈某算以网银转账和支付给杨某1和丘某来2164316元，这些费用都是杨某1说用于办理商铺C5、房产证和公摊面积，缴纳拍卖费、公园车位押金、商铺按揭等的。交款汇总的时候，最后杨某1以公司的名义出了7张收款收据给我，共5564912元，不包括其他水电安装、拍卖费、办证费的，并且在我们要求下，提供了假的广东省商铺拍卖合同五份。2015年1月份至2月份，我们又通过网银支付杨某1、丘某来、梁某球（我不认识，杨某1指定）共583600元，杨某1说用于拍卖预付等一系列费用。之前还没拍卖时，0213号是杨某1自己编的，所以我也不知道她怎么弄的，一个编号多个商铺，后来商铺公开拍卖了就有具体编号了，所以收款收据上写的就有B15/C14/C5/B10/B9/B5/C13商铺。在我们再三催促下，2015年3月30日，杨某1和我一起去到信宜市房产局查询房产证，在排队期间，杨某1的朋友亚权（杨某1说在市府上班的）给我打电话，亚权让我过几天去市府拿产权证，还说这是市政府工程，你是靠走后门才能买到那么便宜的。等我接完电话回来，杨某1说已经拿到5份房产证明，房产证明上清楚写着陈某理家族几个人的名字以及信宜市东镇人民公园商铺编号，还有信宜市房地产档案馆的印章。2015年6月7日，陈某算又再次去到信宜市房产局用他自己的身份证查询，得出结果是：他在信宜市房地产档案馆没有房地产权属登记资料。陈某算起了疑心质疑杨某1，杨某1赶紧送过来一份协议书，协议书甲方是信宜市人民政府、信宜市中泰房地产、张某1（杨某1说是市政府的领导），并且协议书盖上了公章，张某1的私人印章。过了一段时间，杨某1和我约好去市政府拿房屋所有权证，她已经领证出来了，杨某1把三本房屋所有权证交给我拿回来，后来杨某1又以帮我们办理银行按揭为由，拿走了两本房屋所有权证，但是后来也没有什么结果。杨某1拿走的两本房屋所有权证我们留有复印件，和仅存的这本假证原件一起交给公安。杨某1一直没有按合同约定如期交出订购的商铺和车库，我们觉得事情不妥，要求杨某1退还本金，在我们再三催促下，杨某1退还了部分本金。自2013年7月至2015年2月通过网银转账和现金共支付杨某16116410元，除去杨某1退还的316万元本金，剩2956410元本金，算上利息，最后得出5380000元的欠款。这是在陈某算要求下，杨某1和丘某来亲笔写给我们的借款协议书。之后在2016年6月至8月、2017年5月共还了119万元给我，所以就产生控诉书所说的419万元。陈某理的辨认笔录。证实陈某理辨认出2013年至2015年以投资旧公园商铺、车位以及江东湾房地产为由实施诈骗的杨某1。9.被告人杨某1的供述：2013年7月，我向陈某理担保我能够买得到旧人民公园商铺，价格比市面上便宜，通过拟定好的合同向陈某理、陈某算、蔡某姿、黄某平签名并收取订金，以信宜市明苑房地产服务中心（假的公司印章）名义盖印。合同里提及的粱某2、陈某苑、张某2都是我虚构的，我陆续向他们骗取700多万元，私下用这些钱买房、炒房、放高利贷、生活挥霍。事后，从网上购买4本假的房屋所有权证交给陈某理，陈某理提出要核实商铺的真实性，我就造了几份假证明给他。2014年我谎称自己投资了江东湾楼盘，骗陈某理说我是股东，起草了江东湾个人合伙合同书用来证明我是合伙人，陈某理通过银行转账给我投资江东湾楼盘大概有150万元。2016年，我和我老公丘某来签了一份借款协议书给陈某理，总金额是538万元，之后我陆续还了320万元给陈某理，拿回了3本假的房屋所有权证，还有一本假证在陈某理手上，我没有写过收款收据给陈某理，也没有出过江东湾合伙协议、甲方是梁某1、陈某苑、张某2的定金合同范本和5份广东省商铺买卖合同给陈某理。我之前交给陈某理的假房屋所有权证是我在2015年的时候，在网上定做购买的，一共买了4本假的房屋所有权证，这4本假证其中一本是陈某理大嫂的，他大嫂叫什么名字我忘记了。陈某宛是我表姐，我是利用她的身份，她并不知道这件事。10.杨某1签认情况。（1）杨某1签认其和梁天惠、蔡某姿、陈某理签订的订金合同范本。（2）杨某1签认其和蔡某姿共同合伙投资商铺合同书。（3）杨某1签认其伪造的江东湾个人合伙合同书。（4）杨某1签认其和陈某理的借款协议书。（5）杨某1签认其伪造的蔡某姿、陈某理、陈某算等人的房产权属证明。三、2014年至2016年间，被告人杨某1谎称自己是信宜市明宛房地产有限公司总监，以投资信宜天誉世家、金璟花园、星河畔、清华园、水岸新都等楼盘车位和投资信宜江东湾地皮、信宜市玉都广场、兆康明湖商场等项目有高额收益回报为由，骗取杨某秀的投资款280万元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人杨某秀提供的证据。证实杨某秀提供了杨某秀、吴某1的身份证复印件各一份、陈某宛和杨某秀的定金合同四张、收款收据二张、转账记录笔录六张、银行流水记录一张、微信对话截图和通话录音一份。2.证人梁某诚的证言：我是信宜市瑞某实业有限公司的法人代表，我们公司自2007年5月25日成立后一直是我担任法人代表，我们旗下没有成立信宜市瑞宛房地产有限公司，我们公司本身的经营范围就包括房地产开发，办公室设在玉都广场七楼。我不认识杨某1这个人，我们公司没有财务总监的职位，只有财务经理的职务，是由我老婆梁某尹担任。我们公司财务部没有刘某琴、陆某丽这两个人，我也不认识他们。我也不认识陈某宛，她与我公司没什么联系。3.证人陆某彬的证言：我在信宜市明湖商场信宜连锁店担任经理助理工作，明湖商场信宜连锁店地址在信宜市人民南路13号二三楼，是租用兆康商场的地方。我们那里没有杨某1、杨某秀、陈某宛等员工，也没有发过工资给杨某1、杨某秀。杨某1、杨某秀没有入股我们公司，我们明湖的财务部只有梁某3一人，明湖商场信宜连锁店没有投资过信宜天誉世家、金璟、清华园、水岸新都、玉都广场、琼英楼盘等楼盘的车位，我也没有听说过信宜市瑞宛地产有限公司。我公司有一个工作群叫“信宜明湖活动大群”，一共240人。4.被害人杨某秀的证言：2015年1月，我的亲戚杨某1对我说她是兆某明湖公司的总监，叫我投资信宜天誉世界、金璟、清华园、水岸新都等楼盘的车位，每个车位交订金2.1万元，到期可收投资收益2.1万元，投资期限八个月至一年。当时我信以为真，在2015年2月10日，我开始交了第一笔投资款10万元现金给杨某1，是在金璟花园杨某1的住处（B2302房已卖）交的；第二次是3月9日交10万元现金、第三次是3月11日交4万元现金、第四次是3月16日交2万元现金、第五次是3月19日交4万元现金、第六次是3月20日交4万元现金、第七次是3月25日交4万元现金、第八次是3月28日交16万元现金、第九次是3月29日交22万元现金、第十次是4月3日交4万元现金、第十一次是4月7日交10万元现金、第十二次是4月8日交4万元现金、第十三次是4月9日交10万元定金、第十四次是4月28日交4万元现金、第十五次是4月10日交10万元现金、第十六次是5月19日交2万元现金、第十七次是5月24日交2万元现金，以上的十七笔款我都是在金璟花园杨某1的住处（B2302已卖掉）亲手交给杨某1的；还有以下七笔款我在杨某1的另一住处信宜中心公寓9楼907号房（已卖）亲手交钱给她的，即是第十八次是5月7日交4万元现金、第十九次是6月8日交14万元现金、第二十次是6月10日交4万元现金、第二十一次是6月17日交4万元现金、第二十二次是6月20日交4万元现金，第二十三次是6月22日交2万元现金、第二十四次是8月23日交4万元现金；另外交现金的还有2015年5月5日在中兴街杨某1的FEXATA服装店（已转让）门口我的汽车上交了2万元给杨某1；2015年6月18日在歌德堡门口杨某1的宝马汽车（车牌1573）上交了4万元给杨某1；另外转账给她的有一笔，即是在2015年4月7日从我的62284811786190787**账户转账6万元到杨某1在中兴街农业银行的账户。以上27笔共170万元是杨某1以介绍我投资以上楼盘车位为由，骗取我交给她的投资款。还有杨某1叫我入股信宜市玉都广场，在2015年6月16日我交5万元给杨某1作为入股玉都广场股金（入股后杨某1说我也属于明湖公司员工，每月3000多元工资，但我从来没有上过班，杨某1也发过几个月工资给我）。还有杨某1叫我投资入股信宜琼英楼盘地皮股，在2015年3月6日、17日、28日我分别交现金2万元、2万元、1万元给杨某1作为投资入股信宜琼英楼盘地皮股，这三次都是在金璟花园B2302房杨某1的住处亲手交给杨某1的；2015年9月21日，杨某1以叫我帮她代付信宜明湖广场贷款为由，我转账3万元到杨某1账户、11月30日杨某1又叫我帮她代付信宜明湖广场贷款，我又转账1万元到杨某1账户。这样，杨某1又骗取我交给她投资款10万元，骗我帮她代付贷款4万元，共计14万元。2015年10月份，杨某1对我说其表姐陈某宛是在广州承建广州恒大广场，投资入股可得到100%的收益，期限一年，到时就可本息全部返还。杨某1说其已投入了几百万入股，还说中兴街迪图时裴店老板娘梁某惠（别名梁某琪）也投资了几百万元入股，她问我是否想投资。我听她说有100%的收益率，就同意投资入股了。于是在2015年10月10日，我现金5万元存入投资款到陈某宛提供的姓名是陆某丽在工商银行的卡号为62122636020397222**的账户；10月12日，我通过银行转账15万元投资到杨某1提供给我的户名是杨某1在农业银行的卡号是62284611780051737**的账户上；10月12日我在金璟花园B2302房杨某1的住处亲手交给杨某1投资款17万元；10月16日我交现金1万元投资款给杨某1；10月20号交给杨某1516000元（2015年10月20日投入的516000元，这笔投资款我没有给钱杨某1的，是我要求杨某1将之前我投资车位的利润转给我投资恒大广场）；10月21日我向豆饼四借款50万元，由杨某1担保，作为我的投资款由豆饼四直接将这笔钱转账到杨某1账户；10月23日汇入投资款到杨某1账户150000元；11月2日汇入投资款到杨某1账户150000元；11月3日汇入投资款到杨某1账户81000元；还有，杨某1以我已投资广州恒大广场，以后会分有商铺为由，收取了我150000元现金作为工商、保险、按金等项目费用支出费。以上十三笔钱，我实际出资了202.1万元，另外还有516000元是杨某1承诺投资车库需要给我的利润，我实际上没出钱。2014年间，杨某1叫我投资金璟楼盘车位26个，每个2万元，期限8个月至一年，我共投入52万元，2015年2月，杨某1只给回17万元，其余的钱至今都没有归还，我被骗了35万元；她说是帮我把余下的35万元钱投入信宜江东湾楼盘入股地皮股一股，股值168万，但杨某1要我交够168万元的股金，我又补交133万元给她。所以我这次一共被骗了168万元。2016年1月，有一个名叫信宜明湖广场销售本部的微信群（这个群杨某1也在里面，群里都是兆某明湖公司的员工），里面自称兆某明湖公司的财务人员高某梅用微信对我说，明宛地产有车位投资，每个车位交定金2万，期限5个月，到期后每个车位可收回4.2万元。我信以为真，当时我就想投资了50个车位，总共需要100万；一开始我就给了20万元给杨某1，杨某1说她会交回公司。2016年1月12日在中兴公寓杨某1住处又交投资车位定金4万元现金给杨某1；1月15日转账车位定金到杨某1提供的其老公丘某来的账户7000元；1月17日再转车位定金到高某梅提供的明湖公司财务人员刘某琴账户2万元和转入杨某1卡13万元。以上是杨某1以投资明宛地产公司车位为由，骗取我交给她的投资车位款六笔共51.7万元。从2014年至2016年1月间，我被杨某1以投资以上的楼盘车位、投资广州恒大广场有高额收益为由，骗取了我交给她投资款605.8万元（已减除杨某1从我之前投资车位应得的利润中结转给我投资恒大广场的51.6万元）。当初，杨某1说到时候所有的收据一起交给我，让我先把交钱给她的数额和日期先在笔记本上面记清楚，我可以提供笔记的复印件给你们。我没有了解过广州恒大广场是否有车位投资和地皮入股的事实，因为当时杨某1对我讲，只要我交钱给她，到期后她会连本带利一起归还给我的，所以我就相信她了。我转账给杨某1的银行账户杨某秀，开户行是信宜市农业银行红旗支行，卡号是62284811786190787**。杨某1提供给我转账给她的账户卡号62284611780051737**、开户行是农业银行的；丘某来账户是农业银行的，卡号62284511780362497**；刘某琴账户是农业银行的，卡号是62284800847461647**。还有陈某宛提供给的陆某丽账户在工商银行的，卡号为62122636020397222**。我开始交钱给杨某1时，她曾写有四张收据给我，还有她以陈某宛的名义，与我签订有四份《定金合同范本》，后来我再交钱给她，她说每次交钱都写收据很麻烦，她要求我交完投资款后就一次过写给我，但后来我交的投资款她一直都没有写收据给我。2014年底，杨某1给过我17万元现金收益。2015年10月20日，她叫我交钱投资恒大广场，当时由于我没法筹到钱，我就叫杨某1从我之前投资车位应得的收益中结转了5.6万元给我投资恒大广场。我从2015年就开始催杨某1退回钱，当时杨某1每次都以各种理由推搪，只在2016年3月7日退回7万元，3月10日退回3.5万元，2016年4月8日，高某梅用网银转回10万元给我老公吴某1，其余的款项至今都没有退回。现在杨某1的电话关机，微信已将我拉黑了。因有部分是转账汇款给她的，有部分是交现金给她的，汇款的凭证我可以提供，交现金的都没法提供了，因汇款给杨某1的时间太久了，有些汇款的回执字体已消失，看不到汇款的内容。我认识杨某1时，她在怀乡镇平花织笠，她老公在当地搭客，之后到东镇在中兴街开了一间FEXATA服装店，她对我说其同其表姐陈某宛一起做投资楼盘生意了。杨某1和我说陈某宛开办了一间“信宜市瑞宛房地产有限公司”，杨某1在该公司做总监。我知道丘某来是杨某1的老公，杨某1对我说刘某琴和陆某丽是“信宜市瑞宛房地产有限公司”和“明湖公司”的财务人员。我提供的四份购买车位合同《定金合同范本》里面，甲方签字是明宛地产，但盖章是信宜市明宛房地产有限公司，那四份购买车位的合同《定金合同范本》是杨某1办好之后给我的，我当时也没有留意到签字（明苑地产）与盖章（信宜市明宛房地产有限公司）不同，而且杨某1把合同交给我的时候，没有见证人，当时我是去杨某1家里拿的，只有我们两个人在场，我也没有亲眼见到陈某宛签订这份合同，是杨某1交给我时已经签好字并盖好印章，我没有看到签字盖章的过程。我一共进行了两次车位的投资，第一次是在2014年，杨某1说是投资金璟花园，当时杨某1给回我17万元；第二次是在2015年初，杨某1说信宜天誉世家、清华园、金璟、水岸新都有车位，我又进行了一次投资。我2016年1月还要继续投入那么多资金是因为在2015年底之前我都不断投，到了年底我问杨某1拿收益，杨某1说过完春节立即给我收益。之后高某梅在微信上找到我，跟我说还有50个车位可以订，总共需要100万，投资周期只有5个月，每个车位可以赚2.2万元，很快就可以拿到，并且说杨某1也订了150个。我心动了，信以为真，就陆续投资了一共51.7万元购买车位，后来高某梅不断让我补交48.3万元，我当时很生气，质问高某梅总是让我出钱，又不给我收益，我就说，剩下的车位定金让她从我以前投资收益里面扣，后来她就没有再催我拿钱了，直到现在杨某1她们也没有给我收益。“信宜兆康明湖广场销售本部”的微信群里面有厅总，我没见过这个人，杨某1说他是台湾人，是公司最大的领导；梁某惠、陈某宛（杨某1说她是电白人），是公司法人代表；还有一个网名叫做“苦涩的浪漫”的人，好像叫黎某1，杨某1说是茂名明湖的领导；还有一个叫丹丹，听说是公司的财务；还有梁某基，我没见过这个人，杨某1说她表姐夫，以前国土资源局局长；丘某来，杨某1老公；林坚，杨某1说是做仓库管理的；高某梅，是公司财务，我没见过她，我和她都是通过微信接触的，高某梅曾经用丘某来的账号转了10万元给我老公吴某1，转账账单我可以提供给你们。陆某丽这个人我没有接触过，也没有见过，她的卡号是陈某宛发过来的，我存钱的时候发现这张卡的户名是陆某丽，我不认识。每次交现金都是我和老公吴某1一起去交钱的，在场的还有杨某1和她老公丘某来。杨某1和我说明宛地产公司和瑞宛地产公司都是陈某宛名下的公司。我没见过“信宜市明宛（苑）房地产有限公司”这个印章，本来杨某1补交给我的定金合同都有这个公司的印章。这些合同都是我给钱杨某1她之后，她才补给我的，定金合同范本里的内容是所谓陈某宛写的。我大部分是拿现金到她家给杨某1，然后杨某1交给她的丈夫丘某来，杨某1说到最后再出一份总合同和收据给我，所以我除了四份事后补给我的合同、四张收据外，还有就是银行的转账记录，其他都是没有收据和合同的。我投资的车库，杨某1给了我一次17万元收益；2014年，投资旧公园商铺时，我投了16.8万元，杨某1说用高某梅的身份转给我老公吴某110万元我，说是收益，而我投的16.8万元她说让它继续升值。我在没有什么收益的情况下还屡次投入是因为她是我孩子的干妈，又是同一个管理区的人，投资车库都是有投资周期的，她说要8至10个月才有收益，2016年投资明宛房地产的车库说要5个月才有收益。投资的钱中有100多万是我自己的，其它都是我借来的。张活投资恒大广场的20万元，杨某1将中兴公寓抵押给卢某坚的80万元，这两笔都是杨某1叫存入我账户和我老公账户，然后再转回给她的。杨某1说成立明宛房地产公司，陈某宛是法定代表，她是老板，说我是她的员工，让我每天跟着她，还带我去吃喝玩乐。杨某1开始买了一辆锋范车给我，后来她叫我换车，这样显得有身份点，丘某来刷卡买了一辆歌思图给我开，这辆车我给回13.6万元给她，其它的算做投资车库的收益。杨某秀的辨认笔录。证实杨某秀辨认出2015年2月份以投资车库、地皮、商场项目为由实施诈骗的杨某1。5.被告人杨某1的供述：2015年，我以在信宜金璟、江东湾、星河畔等楼盘炒房和投资车位以及入股信宜玉都广场和兆康明湖商场会有高额回报为由，骗取杨某秀300多万元，当时我和杨某秀说我是信宜市瑞苑房地产公司员工和有亲戚在兆康明湖商场做高管，这些都是我编造的。杨某秀转钱到我的农业银行账号是62284611780051737**。杨某秀向我打款，我没有写收据或借据给她。高某梅是我老公的同学，我盗用了她身份利用微信骗杨某秀说高某梅是兆康明湖商场的高管，和杨某秀说高某梅就是我在兆康明湖商场担任高管亲戚，以此来骗得杨某秀的信任。陈某宛是我的亲戚，也是为了骗得杨某秀的信用，我编造出来说陈某宛是在信宜市瑞宛房地产公司的领导。陆某丽、刘某琴是我在广州的大商场逛街时买衣服认识的销售，我当时欠她们两个的服装钱，所以我就叫杨某秀打款给陆某丽、刘某琴，汇给陆某丽5万元，汇给刘某琴3万元。我为了骗得杨某秀的信用，编造说陈某宛是信宜市瑞某实业有限公司的领导，我表姐陈某宛之前曾经在信宜市瑞某实业有限公司做过，所以我就借用她的身份，说她是该公司的老板，好让杨某秀、高某1、陈某理相信我。我和杨某秀签订的《定金合同范本》里面信宜市明苑房地产，这个不是我说的，我说的是信宜市瑞某实业有限公司，信宜市明苑房地产是杨某秀自己说的。既然杨某秀说是明苑，而且印章也是信宜市明苑房地产有限公司，所以我就签了明苑房地产公司。明苑地产公司的印章是杨某秀拿来盖的，该公司的印章是杨某秀做的。四、2015年至2017年间，被告人杨某1以投资金璟花园车库，购买金璟花园房产有高额收益回报为由，骗取杨某2的投资款39.75万元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人杨某2提供的证据。证实扬大提供了其身份证复印件一张、银行收据一页、笔记一页、微信聊天记录截图一张。2.被害人杨某2的证言:我被杨某1诈骗约40万元，今天来公安机关报案。2015年2月，我爸妈的养女杨某1跟我说，金璟花园有车库可以炒，2万元一个车库，一年有26000元利润，叫我投资这些车库。我觉得有赚就相信了她，给她20万元订了10个车库。一年之后，杨某1骗我说，我订的车库已经有26万元利润，还问我想不想炒车位，我听说利润这么大，就在2016年1月19日转了14万元给她继续炒车库。过了三天，杨某1骗我说，我的车库利润26万元先不给我，再给她4万元，她要放30万元高利贷给她的一个陈某理的朋友，一个月后就有3万元利息，到时候给回我33万元，我心动了，在2016年2月2日就给她4万元现金。2016年4月，杨某1说现在金璟买房有优惠，能3000元一平方拿到，我信以为真，给了她7万元现金炒房，交钱地点在中兴公寓杨某1家里，后来她跟我说第一套可以炒，让我再订一套，我说我没钱了，她说有多少就给多少，于是在2016年4月26日我又给了3万元现金给她，交钱地点在中兴公寓杨某1家里。之后2016年7月23日转账了4800元给她，2016年10月给了她18000元现金，在我侄子的车上给她的。2017年7月8日转了17500元给她提供的62284800868054403**这个卡号，2017年7月13日和14日转给她10500元，到现在，杨某1都没有交房给我，也没有把钱还给我。我和杨某1没有签订过相关投资，买房的合同，交现金时她也没有出收据给我，因为我太相信她了，所以我都没有签过合同，也没有要收据。我是通过在中国农业银行ATM无卡存款给杨某1的中国农业银行账号62284611780051737**。第一次是2015年2月12日转给杨某1的12万元；第二次和第三次是2015年3月10日我儿子杨才转给梁某惠的3万元和转给杨某明的3万元；第四次和第五次是2015年3月13日我给杨某1分两次存入2万元，每次1万元。第六次2016年1月19日转给杨某1的140000元；第七次2016年7月23日转给她4800元，第八次、第九次、第十次是2017年7月8日分别把8900元、8200元、400元打入了62284800868054403**这个卡号，是杨某1叫我打进这个卡号的，我不认识这个人是谁，收款人名字是周某华。第十一、第十二、第十三次是2017年7月13日向杨某1分别转了9400元、400元、200元；第十四次是2017年7月14日转给她的500元。我儿子杨才转账给梁某惠和杨某明是因为当时杨某1骗我说梁某惠和杨某明的车库不要了，多出了两个名额，想出让给我。我心动了，但是我当时没空，于是我让我儿子杨才转账3万元给梁某惠，也转了3万元给杨某明。3.被告人杨某1的供述：2015年下半年，我骗我大哥杨某2说，金璟花园有车库可以炒，只要交2万元一个车库，一年就有8000元利润。杨某2通过银行给20万元订了10个车库，一年后，我骗杨某2说已经有26万元利润。2016年，我又叫杨某2转14万元给我炒车库，又骗他说放高利贷给陈某理，一个月有3万元利息，杨某2就又给我4万元凑够30万元。2017年我让杨某2转了17500元给周某华，因为周某华帮我还了信用卡。我叫杨某2转3万元给杨某明是因为杨某明叫我借钱给他买车，我当时没钱，我就叫杨某2的儿子杨才借给杨某明。至于你们说杨某2转了多少钱给梁某惠，我就不清楚什么情况了。杨某2没有去过我中兴公寓的家里给过我7万元、3万元现金，不过他给我钱的方式都是通过银行转账给我的。我买的宝马和路虎两辆车都是记在我名下。我卖掉车的钱用去还高利贷了，我放高利给外省人（不肯说），向外放了600万元高利，现在还有400万没有收回来，同时我又借了400万高利。我除了骗了杨某2用来进货的钱，还欠了30万元。五、2016年6月，被告人杨某1以拆东墙补西墙的方式骗取陈某盛42万元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人陈某盛提供的证据。证实陈某盛提供了其身份证复印件一份、银行账单及借据一份（陈某盛分别转账30万元和12万元到杨某1老公丘某来的农行账户）、房屋所有权证一本。2.证人陈某坚的证言：我是反映杨某1、陈某盛在我办公室商量办理贷款的事情，当时杨某1想办在我行办理贷款，杨某1和陈某盛约好去到我办公室，杨某1拿出一本土地使用证，我看了一下封面，知道是红色的土地使用证，但是我行的政策是土地使用证是不能通过抵押来贷款的，我当时就回绝了杨某1，告知杨某1他们不能办理这个业务。3.被害人陈某盛的证言：我被杨某1诈骗42万元，所以来到公安机关报案。大约是在2016年5月我去农业银行新城支行办业务，在行长的办公室闲聊，当时杨某1也在场。杨某1跟我说，她在金璟花园那里有一套房，已经装修好了，家具也齐全，想转让出这套房，当时她出价68万元，当时我也想着买房，就问杨某1能不能去看房，她同意了。大约过了半个月，具体时间不清楚，我就约了杨某1去她那里看房，房子在金璟花园B4.401房，我对房子比较满意，想买下来。杨某1同意出售这套房，她说这套房子是她和她大姐两个人一起买的，房产证没有办好，手续还不是很完善，房子暂时没办法过户给我，并且她说她比较急着用钱，想让我先给她30万元，又让我先交钱，我同意把钱先给她，当时要求她写一张收据给我。2016年6月13日，我叫我老婆李某风去中国农业银行转账给杨某1，杨某1说她没有银行账户，让我老婆转账给她老公丘某来，当时我老婆用我的银行卡转账，账号为622846117080052063**，转了30万元到丘某来的中国农业银行账户上，账户是62284511780362497**，并且当时我老婆和丘某来都在中国农业银行新城支行，杨某1两夫妇就写一张借据给我老婆（在银行转账账单底下写的）。过了10天左右，杨某1打电话给我，说她急钱用，问我能不能交一部分房款，我说房子那边还没帮我办好，之前我已交了30万给她，现在又向我要钱，我就不太愿意。杨某1说她中兴大道那里有地皮，让我放心。后来我在中国农业银行行长办公室那里看过她那本房屋所有权证，于是我相信了她。在2016年6月24日我就叫我老婆李某风去中国农业银行转账给杨某1，转了12万元到丘某来的中国农业银行账户上，并且我老婆也去到杨某1中兴公寓住处，杨某1写了借据给我老婆（在银行转账账单底下写的）。杨某1那本房屋所有权证也抵押给我了，过了一个月后，我打电话给杨某1询问房子手续是否办好，她说没有办好。过了一段时间，我再追问房子手续的事情，杨某1说金璟花园办不了证，没办法过户，我要求她把钱退给我，但她总是说没钱，要迟点再给我。之后我就一直打电话追问她，她经常不接我电话，最后拉黑我的电话，于是我就打电话给丘某来，丘某来也以各种理由推诿说暂时没有钱，要迟点再把钱还给我。直到现在，杨某1都没有把房交给我，也没有把钱退给我。我向杨某1支付30万元后，杨某1没有还过钱给我，过了10天她又用了一个房产证抵押给我借12万元，我们没有签订抵押合同和借款协议，她说她急用钱，先向我借钱救急，然后用房产证在银行抵押可以借更多，再还给我。杨某1是在农行行长陈某坚的办公室里，将那本红色伪造的房产证交给我的，当时陈某坚也在场，不过她那时也不知道房产证的真假。我给了杨某142万元，当时她说如果还没办好房产过户，这些钱口头承诺按3分利息给我，当时我也没有收到任何利息，杨某1也没还过任何钱给我。4.被告人杨某1的供述：我跟陈某盛是借贷关系，我没有骗他的钱。2016年3月的一个晚上，我去银行找陈某坚，我想卖了我金璟的一套房（B4栋，401房），陈某坚说她可以帮我问一下别人，所以我就认识了陈某盛，陈某盛开价58万，我不肯。因为急用钱，所以就以借钱的形式向陈某盛借了30万，在2016年4月还了。后来在2016年6月，我又向陈某盛借钱，她就借30万元给我，后来因为法院查封了金璟的B4栋401房，就没法贷款了，所以我就在6月份补全了两张收据给陈某盛，一张是30万元，一张是12万元，其中12万元是一年的利息。我老公丘某来以为陈某盛手上的假房屋所有权证是真的，当时我有叫陈某坚帮我贷款，我老公就将金璟花园和中兴公寓的房产资料以及这本假房屋所有权证全部拿去给陈某坚了，陈某坚为了安抚陈某盛，因为当时我没有钱还给陈某盛，所以就将这本假证给了陈某盛。陈某坚也不知道这本证是假的。我没有委托过陈某坚交假证给陈某盛，因为当时陈某坚没有帮我贷款，应该是陈某坚为了让陈某盛放心，就拿这本证给陈某盛了。杨某1签认其及丘某来借陈某盛30万元、12万元的转账交易记录。六、2017年10月至2018年8月，被告人杨某1以购买星河畔房产和车位，投资经营酒庄有高额收益回报为由，骗取李某1的投资款20万元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人李某1提供的证据。证实李某1提供了借据（梁某惠向李某1借35000元，并拿凯美瑞2.OE豪华版作抵押）、其身份证复印件一张、银行存款收据两张、微信聊天记录截图六页。2.被害人李某1的证言：我被杨某1以购房、买车库、买车、投资做酒庄等形式骗了约26万元。2017年8月份，我认识了杨某1，杨某1听说我已经在星河畔楼盘交了3万元订金订了一套房C2、16C，打了9.5折。杨某1说她的表姐在星河畔楼盘做财务的，认识老板陈总，买房可以有优惠打到8.5折。她说星河畔有3个老板，让我先退了之前订的购房，取订金出来。她说她在炒房，手头上还有星河畔的几套房，到时候一起向其中一个老板陈总打折方便而且优惠一些。杨某1说只要给星河畔姓张的1.5万元就能将原来我订的那套房预留给我，所以我就把之前订的房子给退了。在2017年10月至2017年12月期间，我就通过农行（账号62284611780051737**）、微信转账给杨某111万元用来重新购买星河畔的房（C2、16C）。我当时没有和杨某1签订购买房子合同。2018年5月份初，杨某1对我说，别人是给4万元订小车位，现在你只需要给7000元就订购摩托车、2万元订小车位，到时候不要了也可以转手赚点钱。这样我又通过微信分几次转了约3万元给杨某1。杨某1说梁某惠有一辆凯美瑞2.0豪华版，让我借3.5万元给梁某惠周转，按照10天1毛钱一期的利息给我，借到2018年5月14日，还说到时候如果对方没钱还就抵押这台车给我。我于2018年3月14日通过中间人杨某1共借了3.5万元给一个叫梁某惠的人，我给杨某1钱后，事后杨某1只是补了一份有梁某惠签名、身份证号码的借据给我，不知道是否是梁某惠本人签名。这3.5万元包括之前她姐杨某3借我的1万元，杨某1借我的1万元，以及在3月14日通过农行转入杨某1的1.5万元。我说把这3.5万元算在一起好了，你另外拿3.5万元给梁某惠，就算是当我借的，然后梁某惠抵押凯美瑞车给我。2018年5月10日，杨某1又说杨某秀正在起诉她，她急需要一些资金用来打点，这样我通过微信转了9500元给她，在中兴街农行又存了5000元入杨某1的账户。杨某1都没有帮我购得房、车位和支付利息给我，因为后来她提出和我合伙经营酒庄，还到时候一起算给我。2018年6月，杨某1打电话给我，说她和她老公离婚了，他俩一起在福海背后开了一间酒庄，具体酒庄的名字我忘记了。她说让我入股，骗我说一个月有多少利润，可以分到多少钱。因此，从2018年6月至8月份起，杨某1就以入股、交税、买设备等各种理由，前前后后骗我通过微信、农行转了6万多钱给她，其中农行转了8600元、1400元。2018年8月8日，就在杨某1被抓的那天，还骗了我要了15000元来订酒。3.被告人杨某1的供述：2017年，我骗李某1说我认识星河畔陈总，李某1通过银行转了约11万元给我订购星河畔的房。2018年5月，我向李某1吹嘘有车位订购，李某1转了3万元给我。2018年3月14日，李某1又存了1.5万元给我，李某1就把这3.5万元一起算给我了。2018年5月10日，李某1微信转了我9500元，银行又存了5000元给我。2018年6月，我骗李某1说在福海背后有一间酒庄，我拉拢李某1入股，通过以购买设备、进货等理由骗李某1微信转了6.5万元。2018年8月8日，我还骗李某1说要订酒钱1.5万元。总共大概有20万元，以银行转账和微信转账为准。综上，被告人杨某1诈骗高某137万元、陈某理287.6346万元、杨某秀280万元、杨某239.75万元、陈某盛42万元、李某120万元，共计706.3846万元。认定上述事实还有如下综合证据：1.受案登记表、立案决定书。证实被害人杨某秀、高某1、陈某理、杨某2、李某1、陈某盛报案后，信宜市公安局以杨某1涉嫌合同诈骗罪和诈骗罪进行立案。2.抓获经过、破案经过。证实2018年5月17日，杨某秀报案后，杨某1到案、破案经过，杨某1归案后如实交代本案违法犯罪事实。3.现场检验报告书。证实杨某1的尿液经过现场检测，结果呈阴性。4.社会危险性情况证据表。证实杨某1具有羁押的必要性。5.信宜市人民法院拘留通知书。证实信宜市人民法院因杨某1对司法工作人员诬陷进行拘留十五天，拘留时间从2017年9月29日至2017年10月14日。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实信宜市公安局依法对杨某1住处信宜市鸿泰华府B601室进行搜查，扣押了杨某1伪造的三本房屋所有权证。7.协助冻结财产通知书。证实信宜市公安局依法对涉案人员丘某来农行账户62284511780362497**、杨某1农行账户62284611780051737**账户进行查封冻结。8.调取证据通知书、协助查询工商登记回执、企业机读档案登记资料。证实没有信宜市明宛房地产有限公司的工商登记资料，信宜市瑞宛房地产有限公司的法定代表人是梁某诚。9.信宜市瑞某实业有限公司财务人员明细。证实杨某1不是该公司财务人员。10.信宜市兆康商场出具的证明一份。证实信宜市兆康商场二、三楼租给明湖商场使用，四楼作为仓库，兆康商场财务部没有刘某琴、陆某丽。11.信宜市琼英、盛大、鸿业、兴华、中信、江东房地产开发有限公司证明各一份。证实杨某1、杨某秀均没有在琼英、盛大、鸿业、兴华、中信、江东房地产开发有限公司开发的楼盘进行投资入股，没有购买房产和车位。12.信宜市中信房产置业有限公司证明一份。证实高某1没有在其公司开发的金璟花园投资入股，也没有购买房屋和车位。13.调取证据通知书、调取证据清单、信宜市不动产登记中心证明五份。证实黄某平、陈某算、陈某理、蔡某姿、梁某惠在信宜市不动产登记中心没有房地产产权登记资料。14.信宜江东房地产有限公司证明三份。证实杨某1、陈某算、陈某理、黄某平、蔡某姿在江东湾广场项目无入股、无购买房产、车位、商铺等相关物业记录。15.银行流水账单一册。证实信宜市公安局调取被害人杨某秀、高某1、陈某理、杨某2和李某1的相关银行账单。16.杨某1认为以下材料的署名不是其本人，也不是其本人交给相关受害人的证据材料：（1）甲方为陈某苑，乙方为杨某秀的订金合同范本四份。（2）客户为杨某秀的收款收据。（3）权属人为梁某惠的房地产权属证明三份。（4）甲方为明苑地产，乙方分别为陈某算、陈某理、黄某平、蔡某姿的广东省商铺买卖合同五份以及收款收据。（5）甲方为梁某1，乙方分别为蔡某姿、陈某理、陈某算的订金协议合同三份以及预订商铺订金收条。17.入所体检表。证实杨某1入所体检无异常。18.信宜市公安局经济犯罪侦查大队一中队的办案说明。经讯问杨某1，高某梅、陈某宛是杨某1虚构出来的人物；由于陆某丽、刘某琴、梁某球、周某华身份资料不详，无法通知以上人员到案接受询问；由于杨某1已换手机，其手机未显示有“信宜明湖广场销售微信群”或已经解散，或删除；关于江东湾合股协议书，陈水娇、张活、梁某1是杨某1虚构出来的人物，方便其实施诈骗；丘某来长期外出务工，多次上门通知，未能到案接受询问；杨某1涉及的伪造合同，是事后补签，无法将其作出字迹鉴定；杨某1无犯罪前科记录；杨某1供述的周某辉身份不详，无法通知到案接受询问；因案件犯罪的主体是个人，没有公司账目，无法对本案作出会计审核。19.被告人杨某1的供述：我以购买商铺和楼房名义诈骗陈某理570万元，以炒房和入股信宜玉都广场和兆康明湖商场为由诈骗杨某秀约280万元，以购买房产为由诈骗高某137万元，以炒车库为由骗取杨某2357500元，以购房和入股为由诈骗李某120多万元，借陈某盛的钱30万元，利息12万元，我将陈某盛借的钱还给陈某理了。没有高某梅这么一个人，其实也是我自己，是我套用这个名来和杨某秀聊天的。陈某宛也是我虚构出来，陈某宛其实不是我表姐，瑞宛房地产公司也没有这么一个人。陆某丽和刘某琴是我在广州买衣服认识的，只知道她们的店铺，我只是在网络上和她们聊过天，没有她们的电话。我老公丘某来账户是我用他的身份来开的卡并转账的，我老公没有参与诈骗，都是我自己一个人搞的。高某1知道我叫杨某1，只不过她平时叫我亚燕。梁某球以前在我服装店做店长的，是我向梁某球借的货款钱，我让陈某理先帮我还给梁某球的。谢某连是我亲妹妹，陈某理和谢某连签有店铺买卖合同，是我套用谢某连的名来骗陈某理说谢某连有商铺转手的，其实没有商铺，也不关谢某连的事。陈水娇、张活、梁某1、陈某宛这些人都是我虚构出来的，根本没有江东湾合股这么回事，也没有这些人存在。杨某明是我侄子，杨某明向我借钱，刚好杨某2投资给我用来买房，之前我已经交代过的，我就叫杨某2转给杨某明了。周某华是浙江人，我向周某华借钱，也是我叫杨某2转给周某华的。我没有拿骗取的钱来买房产，只是在2015年中旬在金璟花园买了三间车库，但在2017年被信宜市人民法院查封拍卖了。还有我用了他们的钱买了两辆轿车，第一辆是宝马X6，在2015年买的，车牌号是粤K5F616，在2018年2、3月份的时候，以61万元卖给车行了。第二辆是路虎揽胜，在2016年买的，车牌号我忘记了，在2017年4月以72万元卖给车行了。两辆车卖掉的钱我都拿去还债了。我向杨某秀、高某1、陈某理借的钱都没有记账，因为都是她们记数的，而且也有银行流水，她们说多少就多少。我只骗到杨某秀、高某1、陈某理共886万元，我记得大约是这个数，差不了多少的。她们说多的都是加上利息的。我说拿这些钱去放高利贷，却和他们三人说是投资车位、买铺位和炒房，是我顺口说出来，好让她们信任我，也不可能当面说放高利贷的。因为我也向其他人借很多钱，他们逼得我紧了，我就以拆东墙补西墙的形式还债。我还和陈某理签订了《江东湾个人合伙合同书》。我向广西一名叫周某辉的男子放高利贷，之前放过400万元，已经收回，后来又放了300万元，明年到期，我是2016年开始借高利贷，是为了还本钱给陈某理。但后来越借越多，已经两边都无法偿还了，只能以拆东墙补西墙的形式来填数。20.视频资料。录音录像光碟三张。21.电子数据证据。电子数据检查笔录一份。上述证据均经庭审查证属实，应当作为认定案件事实的证据，本院予以确认。被害人陈某理于2019年8月22日向本院提交《说明》一份。证实至目前为止其被杨某1以投资房地产、商铺、车位为由骗取本金共287.6346万元。对于被告人杨某1的辩解及其辩护人所提辩护意见，经查，（一）关于诈骗数额问题。对公诉机关指控诈骗陈某理570万元，由于被害人陈某理最终确认诈骗本金为287.6346万元，应据此认定杨某1诈骗陈某理的数额为287.6346万元；对公诉机关指控诈骗高某137万元及杨某秀280万元，杨某1本人的供述与被害人的陈述能相互印证，且有收据、银行转账记录等书证佐证，可以认定，而杨某1的辩解缺乏相关证据支持。（二）关于量刑。杨某1诈骗金额达706.3846万元，属数额特别巨大，应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内处罚。鉴于杨某1归案后，能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪认罚，有一定的悔罪表现，可依法从轻处罚。因此，被告人杨某1及其辩护人请求从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。本院认为，被告人杨某1无视国家法律，以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，诈骗金额达人民币706.3846万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人杨某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；但指控诈骗数额不当，本院予以纠正。被告人杨某1归案后，能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪认罚，有一定的悔罪表现，可依法从轻处罚。因此，被告人杨某1及其辩护人请求从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。根据被告人杨某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2031年8月7日止。所处罚金限于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳）。二、对被告人杨某1犯罪所得的赃款人民币706.3846万元予以追缴，返还各被害人。其中返还：高某137万元，陈某理287.6346万元，杨某秀280万元，杨某239.75万元，陈某盛42万元，李某120万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张书铭审 判 员  沈学生代理审判员  钟 娟二〇一九年八月二十三日书 记 员  陈 烨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有肖两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。