宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0206刑初313号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人朱俊，男，汉族，1991年1月31日出生于安徽省六安市，大学文化，系六安市领航财务咨询有限责任公司（以下简称领航公司）法定代表人，住六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人陈洪保，安徽安泰达律师事务所律师。 被告人金世凯，男，汉族，1990年5月12日出生于安徽省六安市，大专文化，系领航公司市场二部一区经理，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人胡雪梅，浙江六和（义乌）律师事务所律师。 被告人徐彬彬，男，汉族，1990年12月28日出生于安徽省六安市，大专文化，系领航公司市场一部一区经理，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人刘郁瑶、罗国平，浙江联鑫律师事务所律师。 被告人陈飞，男，汉族，1990年5月5日出生于安徽省六安市，高中文化，系领航公司人事经理，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人王仲志、罗杰龙，浙江海泰律师事务所律师。 被告人于宝林，男，汉族，1991年9月13日出生于安徽省泗县，大学文化，系领航公司市场一部总监，住泗县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人许雨佳、王伟，浙江海册律师事务所律师。 被告人鲁有明，男，汉族，1991年8月14日出生于安徽省六安市，大专文化，系领航公司市场二部总监，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人张卫强、林笑笑，国浩律师（宁波）事务所律师。 被告人陶德源，男，汉族，1990年7月31日出生于安徽省池州市，大学文化，系领航公司市场一部二区经理，住池州市贵池区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人吴燕，浙江腾瑞律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人许芮飞，男，汉族，1993年3月15日出生于安徽省六安市，大专文化，原系领航公司市场二部二区经理，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月22日被宁波市仑分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人万泉攸，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人王菊，女，汉族，1993年5月9日出生于安徽省六安市，中专文化，原系领航公司市场一部二区经理，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月8日被宁波市仑分局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人周风燕，浙江凡心律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人张钰，男，汉族，1992年8月13日出生于安徽省巢湖市，中专文化，系领航公司市场一部一区一组主管，住巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人何志扬，安徽盛华达律师事务所律师。 被告人荣振宇，男，汉族，1988年12月1日出生于安徽省六安市，初中文化，系领航公司市场一部一区三组主管，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人王振勇，浙江大绅律师事务所律师。 被告人程华东，男，汉族，1991年11月16日出生于安徽省六安市，初中文化，系领航公司市场一部二区一组主管，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人施建桥、徐一珂，浙江海泰律师事务所律师。 被告人左中成，男，汉族，1989年1月22日出生于安徽省六安市，高中文化，原系领航公司市场一部二区二组主管，住六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人冯东升、冯冉升，安徽天爱律师事务所律师。 被告人潘春桥，男，汉族，1994年11月16日出生于安徽省霍邱县，大专文化，系领航公司市场二部一区一组主管，住霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人蒋波，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人汪帮潮，男，汉族，1990年5月8日出生于安徽省六安市，大专文化，系领航公司市场二部一区二组主管，住六安市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人洪华龙，浙江腾瑞律师事务所律师。 被告人刘越，女，汉族，1995年7月1日出生于安徽省寿县，大专文化，系领航公司市场二部二区一组主管，住寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月12日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人赵会芳，上海汉盛（宁波）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人王仰兵，男，汉族，1990年5月2日出生于安徽省六安市，高中文化，系领航公司市场一部一区二组主管，住六安市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月8日被抓获，同年7月9日被宁波市仑分局刑事拘留，同年8月5日被该局取保候审，2017年7月24日被本院继续取保候审，同年11月24日经本院决定被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人吕淑毅，安徽皋城律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2017〕222号起诉书、甬仑检公诉刑变诉〔2017〕3号变更起诉决定书指控被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵犯诈骗罪一案，本院于2017年12月29日作出（2017）浙0206刑初261号刑事判决。被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、王仰兵不服本院一审判决提出上诉，浙江省宁波市中级人民法院经审理后，认为原判认定的部分事实不清、证据不足，遂以（2018）浙02刑终85号刑事裁定书裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院于2018年6月19日立案，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员宋一虎出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，本院根据公诉机关的建议延期审理两次，并经宁波市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 宁波市北仑区人民检察院指控： 2013年12月3日，被告人朱俊、金世凯等人成立了领航公司。2015年4月，被告人朱俊为与青岛鲁某1商品交易中心有限公司（以下简称青岛鲁某1）进行合作，与被告人金世凯、陈飞、徐彬彬共同出资成立了湖北省武汉市鼎盛铭源电子商务有限公司（以下简称武汉鼎盛电子），同年4月29日，被告人朱俊等人以该公司名义与青岛鲁某1签订了合作合同，成为青岛鲁某1的535号会员。合同约定，由武汉鼎盛电子负责招揽客户到青岛鲁某1投资现货，客户交易产生的手续费由武汉鼎盛电子和青岛鲁某1分成，同时双方约定，武汉鼎盛电子须向青岛鲁某1缴纳保证金，若客户投资盈利，则盈利部分从保证金中抵扣；客户投资亏损，则亏损部分作为利润归武汉鼎盛电子所有。 2015年5月份开始，被告人朱俊为达到获取客户亏损目的，开始组建团队，并购买大量的QQ号、股民信息交由团伙成员使用，招揽客户。其中，被告人陈飞被任命为人事经理，主要负责对外招募业务员；被告人于宝林、鲁有明被任命为市场总监，主要负责新招募业务员的培训以及冒充青岛鲁某1客服老师指导客户交易。此外，被告人朱俊还先后任命了被告人徐彬彬、金世凯、王菊、陶德源、许芮飞为经理；被告人张钰、荣振宇、潘春桥、汪帮潮、左中成、程华东、刘越、王仰兵为主管，后又先后招募了朱某2、黄某5、沙某、李某9、刘某3、刘某4、罗某、化和红、梁某、黄某3、杨某3、段某、董某（均另案处理）等大批业务员，由上述成员在全国范围内招揽客户。各成员通过交友网站、QQ、微信等方式，使用虚假身份、隐瞒会员单位与名下客户之间的“对赌”关系，诱骗被害人成为武汉鼎盛电子名下客户，到青岛鲁某1投资。期间，朱俊等人诱骗被害人频繁交易以获取高额手续费，又恶意将与自己实际预测相反的行情提供给被害人，致使被害人产生严重亏损。自2015年5月起，被告人朱俊等人先后诱骗张某1、武某1等人在青岛鲁某1的交易平台进行“现货”投资，致295人亏损，合计人民币10533726元。其中被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、荣振宇应对全部亏损负责，共参与骗取人民币10533726元；被告人许芮飞在职期间参与骗取共计人民币10361637元；被告人王菊在职期间参与骗取共计人民币6432743元；被告人张钰在职期间参与骗取共计人民币10391885元；被告人程华东在职期间参与骗取共计人民币8220539元；被告人左中成在职期间参与骗取共计人民币9789600元；被告人潘春桥在职期间参与骗取共计人民币10494832元；被告人汪帮潮在职期间参与骗取共计人民币10498674元；被告人刘越在职期间参与骗取共计人民币6073702元；被告人王仰兵在职期间参与骗取共计人民币10512303元。 2016年2月，被告人朱俊等人又以湖北省咸宁市聚美电子有限公司（以下简称咸宁聚美电子）的名义与湖南银楼现货商品交易市场有限公司（以下简称湖南银楼）签订加盟合同，成为湖南银楼030号会员，招揽客户到湖南银楼的交易平台投资“现货”。之后，被告人朱俊伙同被告人金世凯、陈飞、徐彬彬、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、张钰、潘春桥、汪帮潮、刘越、荣振宇、程华东、王仰兵以相同方式诱骗田某1、赵某等被害人成为咸宁聚美电子名下客户，到湖南银楼的交易平台投资“现货”，并以上述相同方式造成55名客户亏损，合计人民币1201603元。其中被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、张钰、潘春桥、汪帮潮、刘越、荣振宇、程华东、王仰兵应对全部亏损负责，共参与骗取人民币1201603元。被告人许芮飞在职期间参与骗取共计人民币990487元。 案发后，被告人王菊、许芮飞自动投案，并如实供述自己的犯罪行为；且被告人徐彬彬、王菊、王仰兵已退还部分赃款。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解、证人证言等相应的证据。公诉机关认为，被告人朱俊纠集被告人金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，均应以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪。被告人陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。现提请本院依法予以判处。 被告人朱俊认为其构成非法经营罪，不构成诈骗罪；对公诉机关指控的犯罪金额有异议；其辩称：1.公司股东只有其和金世凯，陈飞和徐彬彬不是公司股东；2.公司客服没有冒充青岛鲁某1的客服，其和于宝林等人没有向客户提供虚假行情信息，让客户做反单，同时也未隐瞒会员单位和客户之间的对赌关系，且亏损是客户自主投资造成的；3.涉案金额应区分代理商的业绩；4.青岛鲁某1提供的数据显示在案发后还产生了交易额，这部分金额应予扣除。 被告人朱俊的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人朱俊的行为不构成诈骗罪。理由如下：1.被告人朱俊等人通过业务员虚构“白某”女性形象、夸大盈利等方式诱导客户进入平台交易以及建议客户加金，频繁操作的行为不是认定本案性质的关键行为，不宜认为诈骗罪中的“虚构事实”。2.被告人于宝林等人将自己预测的行情反向提供给客户的行为不成立诈骗罪中的“虚构事实”。3.客户亏损与被告人“反向提示”建议之间的因果联系无法查清。平台提交的客户交易明细显示多数客户一天之内买卖交易多次，有些甚至有几十次，但却没有确凿证据证明客户每次交易均是在被告人“反向提示”建议下进行的。因此认定客户仅遵循行为人“反向提示”建议而进行操作的证据不足。同时，根据平台交易明细，本案也存在客户赚钱的事实，即使是亏损的客户，其赚钱的交易次数在总交易次数中也占有一定比例，故认定被告人提供“反向提示”建议与客户亏损之间具有必然的因果联系，缺乏足够的事实基础。4.不能因大部分客户亏损就认为被告人构成诈骗罪，认定犯罪不能从结果倒推行为性质。二、被告人朱俊等人的行为应认定为非法经营罪。理由如下：1.被告人朱俊等人的行为属于经营期货业务。2.被告人朱俊等人未经批准从事期货业务，具有非法性。三、关于犯罪数额。在卷证据中关于认定数额的证据存在瑕疵，应根据被害人笔录及被告人供述就低认定诈骗数额为2134180.02元。四、关于量刑：朱俊系初犯，在侦查阶段如实交代与案件有关的事实，属坦白。综上，请求法庭以非法经营罪对朱俊处四年有期徒刑。 被告人金世凯认为其构成非法经营罪，不构成诈骗罪；对公诉机关指控的犯罪金额有异议，在公安侦查阶段的供述除金额外，其他都是事实；其辩称：关于公司股东，就是其和朱俊，不清楚陈飞和徐彬彬是不是股东；其退缴了违法所得；其他意见和朱俊一致。 被告人金世凯的辩护人提出以下辩护意见：一、金世凯主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪，其行为系从事没有经营资质的非法期货活动，应按非法经营罪定罪处罚。二、起诉书中认定金世凯参与骗取金额不合法，且没有充分证据证实。三、除第一次交易外，被害人对收取高额手续费是明知的，故手续费不应计入犯罪金额。四、关于量刑：1.金世凯不负责公司的运营和管理，仅参与市场二部的管理和分红，所起作用相对较小；2.金世凯主动交代赃款用于购车并愿意退车退赃；3.金世凯系初犯，认罪态度好，有坦白情节。综上，请求法庭对金世凯以非法经营罪减轻处罚。 被告人徐彬彬认为其构成非法经营罪，不构成诈骗罪；对公诉机关指控的犯罪金额有异议；其辩称：其没有出资，只是借钱给朱俊，不是公司股东，其系从犯，仅应对其自己的犯罪金额负责；客户亏损是因为高风险、行情不稳定以及自主操作造成，跟其没有太大关系，并没有虚构事实。 被告人徐彬彬的辩护人提出以下辩护意见：一、徐彬彬的行为不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪。二、徐彬彬不是公司的实际出资人，其借给朱俊的5万元不是出资款，而是借款。三、徐彬彬只是部门经理，只需对其领导或参与的一部一区的犯罪金额承担责任，具体金额请法庭核实。四、关于量刑：1.徐彬彬系从犯；2.徐彬彬有退赃情节。综上，请求法庭对徐彬彬减轻处罚。 被告人陈飞认为其构成非法经营罪，不构成诈骗罪；对公诉机关指控的犯罪金额有异议；其辩称：其只是借钱给朱俊，不是公司股东；朱俊转给其的钱还包括了其转给代理商的钱，其工资是20万元。 被告人陈飞的辩护人提出以下辩护意见：1.关于罪名。被告人陈飞等人不具有以非法占有为目的的主观故意，其实施的诱导或欺诈的行为，仅仅是吸引客户进行投资（交易），客户对于交易产生的手续费有明确的认识，对交易可能造成的风险也是明知的，因此不具有诈骗罪意义上的错误认识，且客户的亏损与被告人的行为之间不具有因果关系，所以本案不构成诈骗罪。根据被告人等人的客观行为应认定为非法经营罪。2.被告人陈飞并非公司股东，根据被告人陈飞的获利一般，且其入职前，公司运行模式已形成，并非犯意的提起者和主要实施者，应认定为从犯。3.犯罪金额应减去手续费、客户自主操作亏损以及正常交易的亏损。4.被告人陈飞有坦白、退赃情节，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对陈飞判处三至五年有期徒刑。 被告人于宝林认为其不构成诈骗罪，应是非法经营罪；对公诉机关指控的犯罪金额有异议；其辩称：1.其没有实施诈骗行为，没有冒充鲁某1平台客服，而是根据自己的经验指导客户，没有提供虚假的反向行情，没有隐瞒和客户之间的对赌关系；2.其对新员工只负责期货、现货理论知识培训，没有业务培训；3.在客户正式交易之前，其和王菊都对客户进行了电话回访，只有客户明确表示知道现货交易的风险，即客户对交易风险是明知的；4.其系从犯；5.其他意见和朱俊一致。 被告人于宝林的辩护人提出以下辩护意见：1.于宝林的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2.于宝林提供给客户的仅是操作建议，没有提供、也没有能力提供反向行情建议；3.于宝林的犯罪金额应扣除居间代理商的金额，另外于宝林只应对市场一部的犯罪金额承担责任；4.于宝林系初犯、偶犯，具有坦白、积极退赃情节。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人鲁有明认为其系非法经营罪，而非诈骗罪。其也没有参与过新员工的培训，系从犯；客户亏损是客户自己造成；犯罪金额应扣除居间商的业绩。 被告人鲁有明的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不构成诈骗罪，而是非法经营罪，且非法经营数额应扣除居间商的金额，其仅对市场二部的业绩负责，应为311962.03元；2.其系从犯，且自愿认罪，系初犯、偶犯，有退赃情节。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。 被告人陶德源认为其系非法经营罪，而非诈骗罪；对公诉机关指控的犯罪金额有异议。 被告人陶德源的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陶德源不存在通过让被害人陷入错误认识而交付财产给涉案公司的行为，其实际是在未经审批的涉案公司上班，故其不构成诈骗罪，而应认定为非法经营罪，且系从犯；2.其具有坦白、退赃情节，系初犯；3.其经理之位是有名无实的，应参照业务员对其处罚。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人许芮飞对公诉机关指控的罪名和犯罪金额有异议。客户亏损和公司没有直接关系；其下面员工仅有刘越一人，只承担二部二区刘越的犯罪金额。 被告人许芮飞的辩护人提出以下辩护意见：1.其应构成非法经营罪，而非诈骗罪；2.关于许芮飞的犯罪数额，个人业绩只有10万元左右，下面只有刘越一个员工，刘越在此期间业绩是20余万元，故许芮飞只对这30余万元的犯罪金额负责；3.其系从犯，并具有自首、初犯、偶犯情节。综上请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人王菊对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但对金额和罪名有异议。 被告人王菊的辩护人对指控的罪名没有异议，但提出以下辩护意见：一、王菊只应对其参与过的诈骗行为所涉金额承担责任，且应扣除居间商以及手续费。二、关于量刑：1.王菊系从犯；2.王菊自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首；3.王菊参与犯罪时间较短，获利只有5万元，且已全部退赃；4.王菊系初犯。综上，请法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人张钰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人张钰的辩护人提出以下辩护意见：1.对诈骗罪的罪名没有异议；2.关于犯罪金额的证据不足；3.其系从犯，有坦白情节。 被告人荣振宇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人荣振宇的辩护人提出以下辩护意见：一、关于罪名。荣振宇的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪，理由如下：1.冒充“白某”招揽被害人到平台投资的手段只是一种不正当手段；2.会员单位与客户之间的“对赌关系”应由平台披露，“对赌关系”并不必然导致客户亏损，也没有人为操控；3.冒充分析师反向喊单只能影响客户的判断，客户意识到风险仍投资应自担亏损结果；4.客户对手续费的收取是明知的，不存在认识错误。二、关于量刑：1.荣振宇系从犯；2.荣振宇如实供述自己的罪行，属坦白；3.荣振宇系初犯、偶犯。综上，建议对荣振宇判处三年以下有期徒刑。 被告人程华东认为其不构成诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。 被告人程华东的辩护人提出以下辩护意见：一、关于罪名。程华东的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪，理由如下：1.本案被告人客观上不存在通过虚构事实、隐瞒真相的手段诱使投资者处分自己财物的行为；2.被害人没有因认识错误直接向程华东等人交付财产。二、客户亏损的金额不等同于本案的诈骗数额，应当扣除客户自身操作的亏损和手续费。三、关于量刑：1.程华东系从犯；2.个人获利金额非常少，其犯罪金额应以其直接参与或协助参与的部分为限；3.程华东有坦白情节，系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其判处缓刑或较轻的刑期。 被告人左中成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但其于2016年2月已离职，不应对朱俊等人后续的犯罪行为承担责任。 被告人左中成的辩护人对指控的事实及罪名没有异议，但提出以下辩护意见：一、对犯罪金额有异议，应认定为数额巨大为妥。二、关于量刑：1.左中成主动辞职，系犯罪中止或主动放弃犯罪；2.左中成系从犯；3.左中成系初犯、偶犯，认罪态度好，有退赃情节。综上，建议法庭对左中成从宽处罚并适用缓刑。 被告人潘春桥对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但对罪名和犯罪金额有异议，其应构成非法经营罪，其只当了一个月的代理主管。 被告人潘春桥的辩护人对指控的罪名没有异议，但提出以下辩护意见：1.对于犯罪金额，仅应对其所参与的金额负责，应属数额巨大；2.系从犯、初犯，具有坦白情节。综上，请求法庭对其从宽处罚。 被告人汪帮潮对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但对金额和罪名有异议。 被告人汪帮潮的辩护人提出以下辩护意见：1.其行为应构成非法经营罪，而非诈骗罪；2.犯罪数额应以其参与的为限，且应扣除手续费；3.其系从犯、初犯，有坦白情节。综上，请求法庭对其从宽处罚。 被告人刘越对公诉机关指控罪名没有异议，关于犯罪金额只应对其组内业绩金额负责。 被告人刘越的辩护人提出以下辩护意见：1.其行为应构成非法经营罪，而非诈骗罪；2.关于其犯罪金额仅应对其参与的金额负责，还应扣除手续费；3.其系从犯、初犯，有坦白情节。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人王仰兵对公诉机关指控的罪名和犯罪金额有异议。 被告人王仰兵的辩护人提出以下辩护意见：1.其行为应构成非法经营罪，而非诈骗罪；2.仅应对其参与的金额负责；3.其系从犯，有坦白、退赃情节。综上，请求法庭对其从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2013年12月，被告人朱俊伙同金世凯注册成立六安市领航财务咨询有限责任公司（以下简称领航公司）。2015年4月底5月初，被告人朱俊、金世凯共同出资，以武汉市鼎盛铭源电子商务有限公司（以下简称鼎盛铭源公司）名义加盟青岛鲁某1商品交易中心有限公司（以下简称鲁某1公司），成为鲁某1公司535号会员单位。根据双方协议，由鼎盛铭源公司向鲁某1公司缴纳保证金，招揽客户到鲁某1公司的交易平台投资“现货”，客户交易产生的手续费由鼎盛铭源公司和鲁某1公司分成；客户若盈利则从鼎盛铭源公司缴纳的保证金中予以相应抵扣，客户产生的亏损则归鼎盛铭源公司所有。 此后，被告人朱俊为骗取客户资金，购买大量QQ账号和股民信息，伙同被告人金世凯以领航公司名义招募被告人徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵及朱某2（已判）等人。其中，被告人陈飞担任人事部经理，负责招募员工，并按市场部毛利获得高额提成；被告人于宝林、鲁有明担任市场部总监，负责冒充交易平台的“客服”、“分析师”及培训新员工；被告人徐彬彬、陶德源、金世凯、王菊、许芮飞担任市场部经理，负责管理主管、业务员，其中徐彬彬按其大区净利润获得高额提成；被告人张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵担任市场部主管，负责管理业务员。上述担任经理、主管的被告人及朱某2等业务员（均另案处理）以虚构的女性“白某”形象，通过微信、QQ等方式添加被害人为好友，在与对方聊天过程中虚构自己投资“现货”获利、有专业分析师指导等事实，隐瞒客户与会员单位之间“对赌”的利益关系，诱骗张某1等被害人成为鼎盛铭源公司名下客户，到鲁某1公司的交易平台上投资“现货”，并将由被告人于宝林、鲁有明冒充的“分析师”介绍给被害人。被告人于宝林、鲁有明则以“分析师”名义指导被害人进行操作，上述担任经理、主管的被告人及业务员配合于宝林、鲁有明继续欺骗、安抚被害人。具体操作中，被告人于宝林、鲁有明等人诱骗被害人频繁交易以获取高额手续费，或诱使被害人重仓操作并恶意将与自己实际预测相反的行情提供给被害人，致被害人产生严重亏损。 2016年2月，被告人朱俊等人又以湖北省咸宁市聚美电子有限公司（以下简称聚美公司）的名义，加盟湖南银楼现货商品交易市场有限公司（以下简称银楼公司），成为银楼公司030号会员单位，招揽客户到银楼公司的交易平台投资“现货”。根据双方协议，聚美公司向银楼公司缴纳保证金，并自行承担其开发的客户交易产生的盈亏（即与客户之间系“对赌”关系）；客户的手续费由聚美公司和银楼公司分成。之后，被告人朱俊伙同被告人金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、张钰、荣振宇、程华东、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵等人以上述相同手段诱骗田某1等被害人成为聚美公司名下客户，到银楼公司的交易平台投资“现货”，并以上述相同欺诈方式致使被害人亏损。 自2015年5月起，被告人朱俊等人先后诱骗张某1等人在鲁某1公司、聚美公司的交易平台进行“现货”投资，致至少184名被害人亏损，合计6118835元（币种人民币，下同）。其中被告人朱俊、金世凯、陈飞、于宝林、鲁有明均应对全部亏损负责，其中被告人陈飞参与期间的亏损金额为5995621元；被告人徐彬彬为市场一部一区经理，应对其所属区其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为2412073元；被告人陶德源为市场一部二区经理，应对其所属区其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为765661元；被告人许芮飞为市场二部二区经理，应对其所属区其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为1230006元；被告人王菊为市场一部经理，应对其所属区其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为873096元；被告人张钰系市场一部小组主管，应对其所属小组其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为 1148838元；被告人荣振宇系市场一部小组主管，应对其所属小组其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为638915元；被告人程华东系市场一部小组主管，应对其所属小组其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为295776元；被告人左中成系市场一部小组主管，应对其所属小组其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为295534元；被告人潘春桥系市场二部小组主管，应对其所属小组其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为220756元；被告人汪帮潮系市场二部小组主管，应对其所属小组其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为425842元；被告人刘越系市场二部小组主管，应对其所属小组其任职期间的全部亏损负责，涉案金额为219388元；被告人王仰兵虽系市场一部小组主管，但其任职期间所属小组没有诈骗成功，仅对其自身诈骗金额负责，涉案金额为74197元。 2016年4月1日，被告人朱俊等人已退赔被害人张某1损失132500元。2016年7月8日，公安机关在安徽省六安市裕安区领航公司抓获被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、张钰、荣振宇、程华东、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵，并扣押涉案电脑103台、合同及工资单若干。同年7月9日，公安机关从被告人朱俊处扣押牌号为皖Ｎ×××××的汽车一辆。同年8月3日，公安机关扣押被告人金世凯用于退赃的牌号为皖Ｎ×××××汽车一辆。同年7月29日，公安机关在宁波市火车站站台抓获被告人左中成。同年8月8日、8月22日，被告人王菊、许芮飞先后至宁波市仑分局霞浦派出所投案。案发后，鲁某1公司、银楼公司分别向公安机关退缴手续费所得301928元、113745元；被告人陈飞、于宝林、王菊、徐彬彬、王仰兵、左中成、陶德源分别退赃100000元、20000元、50000元、50000元、10000元、2000元、5000元。本案审理过程中，被告人鲁有明委托家属代为退赃10000元。 证明上述事实的证据有： （一）被害人的陈述 1.被害人张某1的陈述：2015年10月，一个自称是“朱某3”的女性微信网友称在做现货原油投资，收入很好，还向其炫富，发盈利图给其。2015年11月，其在“朱某3”的介绍和推荐下，在鲁某1平台的鼎盛铭源公司（鲁某1公司的535号会员单位）名下开户入金，并在“朱某3”指导下操作交易，结果亏了。之后“朱某3”又劝其继续大量入金，并推荐了一个分析师的QQ。其在分析师的建议下继续操作，结果投资的钱很快亏掉，总共亏损133250元。后来其报警，鲁某1公司的人把钱全部退还给其。 2.被害人田某1的陈述及其提供的手机照片（银楼平台的交易记录）：2016年3月底，一个女性微信网友（手机号131××××4793）称在做现货投资赚钱，有亲戚是分析师，还发盈利图给其。2016年4月，其在该女性微信网友的介绍和推荐下，在银楼平台下开户入金，并跟着该女性微信网友一起买，但每次都亏很多。后来其又入了几次，但都亏了，总共亏了59978.04元。 3.被害人赵某的陈述：2016年5月，一个女性微信网友（手机号131××××0428）称在做现货交易赚钱，并向其推荐银楼平台。其在该平台注册后，一个自称银楼客服人员通过QQ联系其，并每天给其分析行情。其买了四单，第一单赚了，后面三单都赔了，总共赔了10800元。 4.被害人李某1的陈述：2015年11月，一个自称是“余思蕾”的女性网友向其介绍鲁某1平台做期货，并给其客服老师的QQ（QQ昵称“鲁某2所-客服001”）。其就在鲁某1平台注册，并投资了一些钱，总共亏了13000元。 5.被害人武某1的陈述：2015年8月，经一个自称是“余思蕾”的女性网友推荐，其在鲁某1平台注册开户并进行现货交易，入金和出金都没有限制，亏损2万元左右。 6.被害人陈某1的陈述：2016年3月，一个自称是“苏薇”的女性网友称在做投资赚钱，还在朋友圈炫富，发炒沥青的盈利图给其，鼓动其去投资，称有内部可靠消息。2016年4月中旬，其在“苏薇”的指导下，在银楼平台注册开户。“苏薇”指导其操作交易，先是小赚，之后每次都亏。后来其相信“苏薇”还将账号密码告诉对方，让对方帮忙操作，总共亏了15000多元。 7.被害人王某1的陈述：2016年3月，一个自称是“张静”的女性微信网友称在做投资赚钱，还在朋友圈炫富，发炒沥青的盈利图给其，鼓动其去投资，称有内部可靠消息。2016年4月中旬，在“张静”的指导下，其在银楼平台注册开户。之后“张静”叫其买了几手沥青，总共亏了16000元左右。 8.被害人俞某1的陈述：2016年6月，其经微信好友介绍，在银楼平台注册开户，买了沥青，第一天赚了200元，后来亏了6700元左右。 9.被害人俞某2的陈述及其提供的银行交易记录：2016年4月，经一个网名是“田甜”的女性网友推荐，其在银楼平台开户，入金5万买白银，第一次赚了2万元。后来其又按照“田甜”推荐的项目购买，总共亏了122000元。 10.被害人秦某1的陈述及其提供的微信账号信息、银楼平台交易记录、银行交易记录：2016年6月，经一个自称是“李萱萱”的女性微信网友推荐，其在银楼平台开户，投入1万元，并按照对方教的进行投资，第一天赚了748.5元，扣了佣金675元，第二天亏了5992.5元，扣了佣金675元，之后其把剩余的2306元取了出来。 11.被害人金某1的陈述及其提供的银行交易记录：2016年1月，有人（QQ号19×××65）通过QQ找到其，称在鲁某1平台投资，很赚钱，还发盈利图给其。其在对方的帮助下，在鲁某1平台开户入金，并跟着对方操作，总共亏了27万元左右。 12.被害人王某2的陈述及其提供的银行交易记录：2016年4月，一个自称是“张静”的女性微信网友称在银楼平台投资赚钱，有内部消息，还发盈利图给其，邀其一起投资。2016年5月，其在“张静”的指导下，在银楼平台开户入金。之后其跟着“张静”买沥青，先赚了2000多元，后来跟着“张静”操作就一直亏，基本每次走势都是反向的。最后一次“张静”叫其买跌，结果被系统强制平某，买的全部亏了，共亏了15000元。 13.被害人张某2的陈述及其提供的银楼平台交易记录、银行交易记录：2016年4月，一个自称是“孙小慧”的女性微信网友称自己朋友的父亲在做沥青现货，很挣钱，并指导其在网上投资沥青。其在银楼平台注册入金后，在“孙小慧”的指导下买涨买跌，总共亏损了7万多元。 14.被害人吕某的陈述及其提供的QQ账号信息、银行交易记录：2016年3月，一个自称是“李小雪”的女性网友（微信名“浅笑嫣然”）称在投资现货沥青，还发盈利图给其，推荐其一起投资，并给其一个银楼客服的QQ号。其在那个客服的帮助下，在银楼交易平台开户入金，后跟着“李小雪”操作交易，总共亏了10000元。当时客服还提供一个分析师的QQ号，名称是“陈老师”，“陈老师”会通过QQ发送一些现货沥青的分析和操作建议，指导其进行止损、平某等交易。 15.被害人黄某1的陈述及其提供的银行交易记录：2016年4月，一个自称是“何某2”的女性微信网友称在炒原油、沥青现货，很容易赚钱。其就在“何某2”的推荐和帮助下，在银楼平台开户入金2万元，之后由“何某2”帮其操作，总共损失14182元。 16.被害人章某1的陈述及其提供的银行交易记录：2016年4月，一个自称是“黄某6”的女性网友称在做原油交易，可以赚钱，还给其一个客服QQ号（QQ昵称是“银楼客服030官方认证”）。其在该客服的指示下，在银楼平台开户入金。后面其跟着“黄某6”操作，损失大概2000元。 17.被害人甘某的陈述及其提供的银行交易记录、银楼平台交易记录、QQ账号信息及聊天记录：2016年3月，一个自称是“徐雅琴”的女性微信网友称在做沥青现货很赚钱，并帮其在银楼平台开户。其开户后，“徐雅琴”介绍“陈老师”的QQ号（名称是湖南银楼官方认证）给其，“陈老师”发一些关于现货沥青分析图给其。之后“徐雅琴”又教其如何操作，并发了挣钱的行情给其。其在“徐雅琴”的指导下，先赚了一些钱，后赚少赔大，总共亏了141188元。 18.被害人刘某1的陈述及其提供的QQ聊天记录：2016年5月，一个网名是“萱萱”的女性网友向其介绍做沥青现货生意，其就在银楼平台注册开户，后在一个自称是“老师”的人的指导下，进行沥青现货交易，亏损3万元。 19.被害人尹某1的陈述：2016年2月，其在一个QQ好友（QQ昵称是“单调色”，手机号130××××2401）的介绍下，在银楼平台开户入金。“单调色”给其介绍了两个客服，一个是“陈老师”，一个是“湖南银楼客服030”。其按照“单调色”和客服的指导，在网上购买沥青，交易四五次，共赔了14479元。 20.被害人龙某的陈述：2015年8月，一个自称是“黄筱蕊”的女性网友称在投资现货赚钱。其在“黄筱蕊”的介绍和推荐下，在鲁某1平台开户。“黄筱蕊”还向其推荐老师（QQ昵称是“鲁某1商品交易中心”），让其参考指导老师的意见。后其在“黄筱蕊”的指导下进行交易，总共亏损48160元。2016年春节后，“黄筱蕊”又推荐其银楼平台和QQ客服（QQ昵称是“银楼客服030官方认证”），做了20单，共亏了21190.85元。 21.被害人郭某的陈述及其提供的微信聊天记录、银楼平台交易记录：2016年5月，一个自称是“张某9”的女性网友向其推荐做现货投资，称有老师进行指导。其在“张某9”和她介绍的客服指导下，在银楼平台开户入金及操作，总共亏损13245元。 22.被害人陈某2的陈述及其提供的银行交易记录、银楼平台交易记录、微信聊天记录：2016年3月，经微信网友“徐雅琴”介绍，其在银楼平台开户入金，并通过手机电脑客户端进行沥青、白银等买涨买跌操作，每天都有同一个老师通过QQ联系，发一些走势图给其，建议其进行相关交易。其总共亏损5万元左右。 23.被害人杨某1的陈述及其提供的银楼平台交易记录、微信账号信息：2016年4月，一个自称是“沈婷”的女性微信网友称在银楼平台买期货，可以带其一起买。2016年5月中旬，其在该平台注册入金，期间“沈婷”教其买涨或跌，总共亏了10万余元。 24.被害人田某2的陈述及其提供的银行交易记录：2015年12月，一个自称是“青岛鲁某1商品交易中心的工作人员”通过QQ加其好友，称有专业的理财顾问。其在对方的指导下，在鲁某1平台购买期货，第一次亏损6000元，第二次亏损1450元。 25.被害人廖某的陈述：2016年4月底，一个自称是“尹某2”的女性网友通过QQ与其聊天，向其介绍炒沥青现货，并发了很多盈利图给其，邀其一起投资。2016年5月中旬，在“尹某2”的指导下，其在银楼平台注册并操作交易，结果亏了4万元。 26.被害人张某3的陈述及其提供的鲁某1平台交易记录：2015年8月，一个自称是“李映雪”的女性网友向其介绍鲁某1平台，称在平台上做现货，赚了20多万元，还发了收益明细。2015年9月，其在该平台注册入金，然后“李映雪”教其如何购买，结果亏了13100元。 27.被害人杨某2的陈述及其提供的银行交易记录：2016年5月，一个自称是“尹某2”的女性微信网友称在做原油和沥青投资，非常赚钱，还发了图片给其。其按照“尹某2”的指导，在银楼平台注册入金并操作买卖，结果亏了16500元。 28.被害人李某2的陈述及其提供的银楼平台客户报表：2016年3月，一个自称是“林晓倩”的女性网友（后又称“林某2”）通过QQ联系其。“林晓倩”向其推荐现货投资，称亲戚是分析师，能帮其赚钱，还给其一个客服QQ。之后其根据客服的提示在银楼平台注册，并跟着“林晓倩”操作，亏损5万多元。 29.被害人成某的陈述及其提供的银楼平台客户报表：2016年6月，QQ昵称“汪晓雅”的女性网友向其介绍线上交易，叫其跟着她一起到银楼平台炒现货，称可月入万元。其在平台注册入金，共损失11160.84元。 30.被害人李某3的陈述及其提供的银行交易记录、银楼平台交易记录：2015年10月，一个自称是“刘某5”的女性网友在朋友圈发炒原油、沥青的赚钱图片，其就让她带着做。在“刘某5”的介绍和指导下，其先后在鲁某1平台、银楼平台注册，并进行操作交易，一共亏了97000元左右。 31.被害人李某4的陈述：2015年10月，经一个网名是“初夏”的女性微信网友推荐，其在鲁某1平台注册并购买期货，一开始赚了3000元，但很快亏了18000元。 32.被害人谭某的陈述：2015年11月，经一个姓李的微信网友介绍，其在鲁某1平台注册投资，亏损13000多元。后其联系指导老师，在该老师的指导下进行操作交易，又亏损8000多元。 33.被害人李某5的陈述及其提供的银行交易记录：2015年7月，一个女的以老乡的身份与其联系，让其去鲁某1平台投资现货，称认识分析师，可以给其内部消息。其相信后就在平台注册，按照那个女的说的操作，一共亏了36162元。 34.被害人朱某1的陈述及其提供的银行交易记录：2015年7月，经一个网名是“露露”的女性网友介绍，其在鲁某1平台注册入金，先赚后亏，一共亏了2.3万元。 35.被害人沈某的陈述：2015年7月，一个自称是“余思蕾”的女性微信网友称在做现货，可以赚钱，还发给其一个客服QQ（QQ昵称是“鲁某1商品交易中心”）。其在该客服的提示和帮助下，在鲁某1平台注册，之后根据客服发的行情，在平台上买卖现货，总共亏了5万多元。 36.被害人葛某1的陈述：2015年8月，一个自称是“萱萱”的女性微信网友称有亲戚在鲁某1平台工作，做现货可以赚钱，让其跟着一起做。之后，其在“萱萱”介绍的客服的指导下，在该平台开户入金。其不懂现货，就跟着“萱萱”操作，总共亏了4.9万元。“萱萱”给的意见与走势是相反的，还让其多买几手。 37.被害人严某的陈述：2015年8月，一个QQ昵称“简单爱”的网友联系其，称在鲁某1平台投资，比较挣钱，还介绍其一个QQ（QQ昵称是“鲁某1商品交易中心”）。之后其与对方联系，并在该平台注册投资，一共亏了38000元。 38.被害人施某的陈述：2015年5月，一个自称是“刘某6”的女性网友通过微信、QQ及电话联系其，叫其去鲁某1平台投资，会帮其操作，保证赚钱。其在鲁某1平台注册入金2万元，亏损只剩805元。 39.被害人胡某的陈述：2015年6月，经微信网友“陌邪”介绍，其在鲁某1平台投资5万元，并在“陌邪”的指导下做白银交易，亏损4.7万元。 40.被害人李某6的陈述及其提供的银楼平台交易记录、短信：2016年4月，一个陌生女子通过微信与其联系，让其到银楼平台投资期货，称有亲戚是内线。其注册账号后，通过银行卡汇款67000元到该平台。 41.被害人林某1的陈述及其提供的银行交易记录、鲁某1平台交易记录：2015年9月，一个自称是“李梦雪”的女性网友通过QQ联系其，向其推荐原油期货交易，教其在鲁某1平台注册、操作。其总共亏损49065元。 42.被害人肖某的陈述：2015年5月，一个自称是“江静”的女性网友通过QQ联系其，向其推荐投资贵金属，称亲戚认识内部分析师，劝其一起投资，还介绍“张老师”QQ给其。其在“张老师”的指导下，在鲁某1平台开户。2015年7月，其听“江静”的建议，在平台上多次入金交易，先赚后亏，总共亏损45283元。 43.被害人万某的陈述及其提供的银行交易记录：2015年3月，一个自称是鲁某1平台业务员的人通过QQ与其联系，介绍现货投资，称有专业的人指导购买。其就鲁某1平台上注册入金，购买白银，一共亏了1万元左右。 44.被害人蔡某1的陈述及其提供的鲁某1平台交易记录、QQ账号信息、微信账号信息、银行交易记录：2015年11月，一个微信名是“A小女子”的人向其推荐到鲁某1平台投资期货，还向其介绍了2个QQ，一个是指导开户的QQ昵称“鲁某2所-客服001”，另一个是指导行情走向的QQ昵称“鲁某1商品交易中心”。在他们的指导下，其在鲁某1平台注册入金投资期货，先赚后亏，总共损失29850元。 45.被害人陈某3的陈述及其提供的银行交易记录：2015年11月，有一个女的通过微信联系其，称在投资原油期货，能赚钱，还给其介绍另外一个自称是业务员经理的男的。在那个男的推荐和指导下，其在鲁某1平台开户投资，赔了59449元。 46.被害人孙某的陈述：2015年8月，经一个自称是“杨延希”的女性网友介绍，其在鲁某1平台开户先后入金3万元，亏损只剩900元。 47.被害人黄某2的陈述及其提供的银行交易记录、银楼凭条交易记录：2016年4月，其经网友（微信号码×××）介绍在银楼平台做投资，亏损53000多元。 48.被害人潘某的陈述：2015年12月，经一个自称是“张静”的女性网友介绍和指导，其先后在鲁某1平台、银楼平台开户投资，亏了27000元。 49.被害人汪某1的陈述及其提供的鲁某1平台交易记录、银楼平台交易记录、微信聊天记录、银行交易记录：2016年1月，一个自称是“王淑婷”的女性微信网友称在鲁某1平台炒现货沥青，让其一起赚钱，还发盈利截图给其。在“王淑婷”的介绍和指导下，其在鲁某1平台开户进行现货交易，赚了2万元。2016年4月，“王淑婷”又建议其转到银楼平台，让其加入序号030的聚美公司。其在“王淑婷”的指导下继续炒沥青。4月21日其做单时发现大盘急跌，“王淑婷”却让其买涨，损失2万多元。之后其微信转给“王淑婷”1万元，让她帮忙炒，过了几天，“王淑婷”称炒赔了，但是一直不发给其交易的单据。其打客服电话发现“王淑婷”的账号及户名不存在。 50.被害人耿某的陈述及其提供的银行交易记录、银楼平台交易记录：一个自称是“苏紫轩”的女性网友称在网上炒石油，有亲戚是这方面的专家，很赚钱，可以帮其一起炒。在“苏紫轩”的指导下，其在银楼平台开户入金，并跟着“苏紫轩”操作，赔了1.1万元左右。 51.被害人史某1的陈述：2015年10月，一个自称是“余思蕾”的女性微信网友称在做原油投资，还经常发盈利截图给其。在“余思蕾”的指导下，其在鲁某1平台开户投资，按照“余思蕾”教的方式买产品，总共亏了3万元。 52.被害人李某7的陈述及其提供的微信账号信息、银行交易记录：2016年2月，一个自称是“陈艾”（别名“陈雅雯”）的女性网友称有亲戚专门搞期货投资，还给其发一些炒期货的盈利图。2016年3月，在“陈艾”的推荐和指导下，其在银楼平台开户入金，先赚后亏，总共亏损8460元。 53.被害人简某的陈述及其提供的银行交易记录：2015年8月，经一个自称是“赵雪”的QQ好友推荐，其在鲁某1平台注册投资现货交易。“赵雪”还向其推荐了一个自称是鲁某1交易中心的指导老师。其在“赵雪”的指导下，在该平台进行操作，总共亏损14万元。 54.被害人刘某2的陈述及其提供的QQ聊天记录、银行交易记录：2015年下半年，其在一个女性微信网友的介绍下，在鲁某1平台注册入金，在该女性微信网友的指导下，操作交易，先赚后亏，总共赔了30多万元。 55.被害人王某3的陈述及其提供的银行交易记录、鲁某1平台交易记录、QQ聊天记录：2015年4月，QQ昵称“鲁某1商品交易中心”和“鲁某2所-客服001”的人向其介绍现货投资，并称按照他们指导操作，基本保证能赚钱。2015年7月，其就在鲁某1平台开户注册，然后根据“鲁某1商品交易中心”客服人员发给其的预测和分析进行买卖，有赚有赔，但最终亏损1万元。 56.被害人张某4的陈述及其提供的银行交易记录：2015年7月底，经QQ昵称“红酒杯”的人推荐，其在鲁某1平台注册开户。之后，其在“红酒杯”和QQ昵称“鲁某1商品交易中心”的人的指导下，进行交易，共亏损3万元。 57.被害人张某5的陈述及其提供的QQ账号信息、银行交易记录：2015年6月，网名“始于初见”的网友向其推荐鲁某1平台软件，还给其介绍鲁某1的“陈老师”。在“陈老师”的指导下，其在鲁某1平台535号会员名下注册。之后“始于初见”带其一起在平台上操作，先赚后亏。 （二）被告人的供述与辩解 1.被告人朱俊供述与辩解：其在公安侦查阶段对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称领航公司目前的股东是其和金世凯，加盟鲁某1平台时曾向陈飞和徐彬彬借款。陈飞按照市场部毛利润的5%提成分红，徐彬彬按照他所在大区净利润的50%提成分红。其是公司老板，公司盈利靠客户的亏损和手续费等。其从网上买过QQ账号和股民信息供员工使用。其还向法庭供称区分青岛鲁某1平台的居间商情况以及辨别方法。但庭审中辩解陈飞、徐彬彬不是公司股东。 2.被告人金世凯的供述与辩解：其在公安侦查阶段对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称其和朱俊是领航公司的老板，其在公司市场二部当经理，指导员工欺骗客户。公司获利源于客户的亏损和手续费，其拿公司分红，总共获利40万元左右。陈飞的工资是由朱俊发的，还有一部分是分红，是朱俊为奖励他招人，给他整个市场部毛利润的5%；居间商的利润是陈飞和朱俊在操作。但庭审中辩解其不清楚陈飞和徐彬彬是不是股东。 3.被告人徐彬彬的供述与辩解：其在公安侦查阶段对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年6月进入领航公司做市场一部一区经理。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损中拿提成，按照其所在区纯利润的40%，总共获利40多万元。其知道陈飞拿整个市场部毛利润的5%。但庭审中辩解其给朱俊的5万元不是出资款，而是借款，其不是公司股东。 4.被告人陈飞的供述与辩解：其在公安侦查阶段对公诉机关指控的犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年6月进入领航公司，负责人事管理，招聘员工，每月工资1万多元，总共获利20万元左右。公司总监于宝林、鲁有明通过预测行情反向指导客户操作等手段造成客户亏损，从而使公司获利。其辩称没有出资加盟鲁某1平台，也没有参与分红，不是公司股东。 5.被告人于宝林在公安侦查阶段的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2014年7月（注：员工入职信息登记表载明“2014年7月1日”）进入领航公司做业务员，2015年3月升为经理，负责培训新员工，领航公司成为鲁某1公司会员单位后，其又升为市场一部的总监。在职期间，其负责假扮客服和指导老师，通过预测行情反向指导客户操作等手段造成客户亏损，从而使公司获利，其从客户的亏损中拿提成。陈飞拿整个市场部毛利的5%。 6.被告人鲁有明的供述：其在公安侦查阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2014年年底（注：员工入职信息登记表载明“2014年8月”）进入领航公司做业务员，2015年6月其升为经理，负责培训新业务员，2015年10月，其升为市场二部的总监。在职期间，其扮演平台的客服和指导老师，通过预测行情反向指导客户操作、劝说客户重仓等手段造成客户亏损，从而使公司获利，其从客户的亏损中拿提成，共拿到十二万元左右。 7.被告人陶德源的供述：其在公安侦查阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年4月（注：员工入职信息登记表载明“2015年4月1日”）进入领航公司做业务员，2015年9月升为主管，2016年5月升为市场一部的二区经理。在职期间，其冒充女人身份欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林和鲁有明扮演“客服”、“指导老师”给客户虚假行情，反向指导，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损中拿提成。 8.被告人许芮飞的供述：其在公安侦查阶段对公诉机关指控的基本犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年8月（注：员工入职信息登记表载明“2015年7月2日”）进入领航公司做业务员，2015年11月升为主管，2016年3月升为市场二部二区经理，2016年6月离职。在职期间，其冒充“张雅洁”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林假扮“分析师”给客户虚假行情，反向指导，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成，共拿到二万余元。 9.被告人王菊的供述：其对公诉机关指控的基本犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年3月进入领航公司做业务员，2015年7月升为经理，2016年1月中旬离职。在职期间，其冒充“琳琳”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林扮演“分析师”给客户虚假行情，反向指导，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损中拿提成，共拿到五六万元。 10.被告人张钰的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年8月（注：员工入职信息登记表载明“2015年7月1日”）进入领航公司做业务员，2015年10月底升为小组主管。在职期间，其冒充“余思蕾”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林扮演“指导老师”、“分析师”给客户虚假行情，反向指导，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成，共拿到一万余元。 11.被告人荣振宇的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年5月（注：员工入职信息登记表载明“2015年5月4日”）进入领航公司做业务员，2015年11月升为市场一部一区三组主管。在职期间，其冒充“徐雅琴”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林和鲁有明假扮“客服”、“指导老师”给客户虚假行情，反向指导，让客户爆仓，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成，共拿到三万余元。公司老板是朱俊，有股份的有金世凯、徐彬彬、陈飞。 12.被告人程华东的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2016年2月（注：员工入职信息登记表载明“2015年9月1日”）进入领航公司做业务员，2016年5月升为市场一部二区二组主管。在职期间，其冒充“张玉”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林假扮“客服”、“指导老师”给客户虚假行情，让客户爆仓，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成，共拿到一万五千余元。 13.被告人左中成的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年4月（注：员工入职信息登记表载明“2015年4月”）进入领航公司做业务员，2015年9月升为主管，2016年2月辞职。在职期间，其冒充“王楠”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林假扮“客服老师”给客户虚假行情，反向指导，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成，共拿到一万五千元。 14.被告人潘春桥的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年6月（注：员工入职信息登记表载明“2015年6月”）进入领航公司做业务员，2016年4月升为市场二部一区二组主管。在职期间，其冒充“沈婷”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监于宝林和鲁有明扮演“指导老师”给客户虚假行情，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成，共拿到一万余元。 15.被告人汪帮潮的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年6月（注：员工入职信息登记表载明“2015年5月26日”）进入领航公司做业务员，2015年12月升为市场二部一区一组主管。在职期间，其冒充“赵小蕊”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监鲁有明扮演“指导老师”给客户虚假行情，反向指导，或诱导客户加仓，增加爆仓风险，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成。 16.被告人刘越的供述：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2015年11月（注：员工入职信息登记表载明“2015年11月26日”）进入领航公司做业务员，2016年4月升为市场二部二区一组主管。在职期间，其冒充“徐然”（虚构的女性身份）欺骗客户进行投资，管理手下业务员。总监、经理假扮“指导老师”给客户虚假行情，反向指导，或者诱导客户重仓，增加爆仓风险，造成客户亏损。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成。 17.被告人王仰兵在公安侦查阶段的供述与辩解：其对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪手段、牟利方式、参与人员及所任职务均供认不讳。其供称2016年1月（注：员工入职信息登记表载明“2015年5月22日”）进入领航公司做业务员，2016年7月升为主管。在职期间，其冒充“刘某7”（虚构的女性身份）通过QQ、微信欺骗客户到现货交易平台开户入金，介绍“分析师”（由于宝林扮演）给客户，谎称于宝林行情分析准确。业务员会配合于宝林让客户频繁操作，还有让客户重仓，从而做亏客户。公司获利源于客户的亏损和手续费，其从客户的亏损和手续费中拿提成，共拿到三四千元。其骗的客户有李某14等三人。 （三）同案犯的供述 1.同案犯黄某5的供述：2015年9月，其到领航公司工作，是于宝林面试的，由陈飞培训。在职期间（其中2016年2、3、4月休息），其冒充“张某8”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到现货交易平台开户入金。然后其会和客户维持感情，保持联系，让客户相信跟着于宝林扮演的“客服老师”可以赚钱，另一方面让客户多做单，配合“指导老师”让客户亏损。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有陈某5、田某2、金某2。 2.同案犯朱某2的供述：2015年9月，其到领航公司工作，2015年12月离职，由左中成和王菊培训。在职期间，其冒充“朱某3”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到现货交易平台开户注资，之后把总监于宝林和王菊扮演的“指导老师”和“客服”介绍给客户，给客户买涨买跌的建议，让客户刷单，想办法做亏客户的钱，从而使公司获利。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有张某1。 3.同案犯刘某3的供述：2016年3月，其到领航公司工作，是陈飞面试的，由许芮飞主持培训。在职期间，其冒充“陈某6”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台投资，由总监鲁有明扮演湖南银楼的“客服”指导客户操作，造成客户亏损。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有田某1。 4.同案犯化和红的供述：2016年3月，其到领航公司工作。在职期间，其冒充“何月月”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台投资，将总监于宝林扮演的平台“客服老师”介绍给客户。业务员配合于宝林，将他分析的行情反向指导客户操作，从而做亏客户，达到让公司盈利的目的。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有葛某2、俞某1、秦某2。 5.同案犯段某的供述：2016年3月，其到领航公司工作，是许芮飞面试的。在职期间，其冒充“林某2”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台开户入金，把总监于宝林扮演的“指导老师”、“专职分析师”介绍给客户。于宝林会给客户操作意见，诱导客户重仓操作加大风险，让客户多交易，最终亏损。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有李某2。 6.同案犯刘某4的供述：2016年3月，其到领航公司工作，由公司总监于宝林负责培训。在职期间，其冒充“汪某2”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到现货交易平台开户注资，由总监于宝林假扮平台“专业老师”指导客户操作，提供反向交易信息，故意造成客户亏损，还有让客户多刷单，赚取手续费。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有李某1成某。 7.同案犯杨某3的供述：2016年，其到领航公司工作，由公司总监于宝林培训。在职期间，其冒充“黄某6”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到山东鲁某1、湖南银楼现货交易平台开户入金，然后把于宝林说成是“客服老师”、“专业行情分析师”介绍给客户。其根据于宝林指示的行情，反向指导客户操作，做亏客户的钱，公司从中获利。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有金某1、章某1、吴某、尹某1、陆某、叶某。 8.同案犯李某9的供述：2016年4月，其到领航公司工作，是陈飞面试的。在职期间，其冒充“尹某2”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台开户入金，并让客户跟着由总监鲁有明扮演的平台“客服”、“指导老师”操作，造成客户亏损，还有让客户刷单赚手续费。公司的盈利来源于客户的亏损，其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有廖某、杨某2。 9.同案犯沙某的供述：2015年12月，其到领航公司工作，由总监于宝林培训。在职期间，其冒充“尹某2”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到现货交易平台开户入金，把于宝林扮演的“客服”、“分析师”介绍给客户，叫客户跟着“分析师”操作，造成客户亏损。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有李某16、俞某2、蔡某2、王某5。 （四）证人证言 1.证人时某的证言：其是安徽省乐宇公司的经营者。其公司为湖南银楼发展会员单位，湖南银楼收取会员单位发展客户手续费的20%，其中10%给其公司。2016年3月，朱俊经其介绍，以聚美公司的名义加盟银楼公司会员单位。其公司一共发展了7家会员单位，从朱俊处已收取了4万元手续费。会员单位发展的客户与会员单位之间是一种对赌关系（你赢我亏模式），所以会员单位会想办法把客户做亏，客户却对此不知情。其知道朱俊公司会冒充“白某”形象通过QQ、微信等方式吸引男性客户，骗取客户信任后让客户开户入金。会员单位一般通过预测行情，反向指导客户操作，让客户亏损，还有让客户频繁刷单，赚取手续费。 2.证人宋某的证言：其是领航公司财务部的财务经理，负责市场部主管及以下员工的工资结算。工资有基本工资、业绩提成等组成，业绩与客户人数、出入金、交易手续费、盈亏情况（即客户的亏损）等有关。公司老板是朱俊和金世凯，朱俊是法人代表，金世凯是股东，陈飞是人事部负责人，市场一部总监是于宝林，二部总监是鲁有明。市场部的业务员通过虚假的QQ、微信去吸引和招揽客户入金，然后想办法让客户亏钱，从而获利。 3.证人黄某3的证言：2016年4月，其到领航公司工作，由于宝林培训。在职期间，其冒充“萱萱”（网名）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台开户入金，然后由总监于宝林扮演“客服老师”、“指导老师”与客户联系，指导客户进行操作，最终达到让客户亏损的目的。其作为业务员指导客户反复购买操作，从中赚取手续费，还有根据于宝林提供的行情，指导客户买涨买跌、加金重仓，导致客户被强制平某。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有刘某1、秦某1。 4.证人梁某的证言：2016年3月，其到领航公司工作，是陈飞面试的，由公司总监于宝林和二区经理许芮飞培训了两天。在职期间，其冒充“尤某”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台开户入金，把于宝林以“专业指导老师”身份介绍给客户，后续由于宝林指导客户操作。实际目的就是要让客户亏损，多交易产生手续费，这样公司才能挣钱，相应的业务员主管才能拿提成。于宝林会给客户虚假信息，其配合于宝林指导客户，让客户亏损，其从客户的亏损和刷单费中拿提成。其骗的客户有吕某。 5.证人罗某的证言：2016年4月，其到领航公司工作，是陈飞面试的，由于宝林、许芮飞培训。在职期间，其冒充“何某2”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台开户入金。公司盈利来源于客户的亏损和交易手续费。总监冒充湖南银楼的“客服”、“指导老师”，将预测的行情反向指导客户操作，造成客户亏损。其从客户的手续费和亏损中拿提成。其骗的客户有黄某1。 6.证人董某的证言：2016年3月底，其到领航公司工作，是陈飞面试的。在职期间，其冒充“张某9”（虚构的女性身份）通过QQ、微信等方式欺骗客户到湖南银楼现货交易平台开户入金，总监于宝林假扮平台“客服”、“分析师”，其按照于宝林的指示，给客户操作意见，造成客户亏损，还有让客户多操作刷单，损耗手续费。公司目的就是让客户亏损，其可以从客户的亏损中拿提成。其骗的客户有郭某。 7.证人俞某3的证言：其是领航公司财务部总监，领航公司老板是其丈夫朱俊，公司市场部的财务是宋某负责。公司从网上买QQ号发给市场部员工，员工利用QQ、微信假扮成“白某”去吸引男性客户到青岛鲁某1和湖南银楼平台开户注资，然后于宝林扮演专业的行情分析师给客户指导意见，做亏客户。市场部的盈利来自于客户亏损和手续费。 8.证人高某的证言：其是鲁某1公司的副总经理。鼎盛铭源公司是鲁某1公司的535号会员单位。客户和鲁某1公司提供的一家银行进行签约，签约后可以入金，入金后可以在其公司平台进行操作。其公司扣除手续费，客户盈亏、仓息自动结算到会员单位资金账户，客户和会员单位根据情况可以自由出金。客户出入金的差额就是客户最后盈亏的具体数额。535号会员单位的客户只和535号会员单位发生关系，客户盈亏由该会员单位负责。客户盈利后，平台系统直接从535号会员单位资金账号扣除客户盈利部分。反之客户亏损后，平台系统将客户亏损部分转入535号会员单位资金账号。截至2016年8月24日，535号会员单位所有客户在鲁某1公司交易平台一共亏损1374万元，会员单位拿走1172万元，鲁某1公司拿走150万元。 9.证人黄某4的证言：其是鲁某1公司的员工。鼎盛铭源公司是鲁某1公司的535号会员单位。鲁某1公司只招收会员单位，开户权限下放给会员单位，由会员单位招收终端客户，鲁某1公司只负责激活开户的账户，不直接接受终端客户。线上开户模式是客户在网站上选择会员单位，查看并填写相关协议，提交身份证件至网站和会员单位，网站自动生成账户，会员单位提交客户的证件于交易所，交易所审核后激活。客户入金后在平台操作买卖产生手续费和盈亏。平台的客户资金对冲下放到会员单位，相当于会员单位和客户是对赌关系。鲁某1公司平台使用的是政府授权开发的金网安泰软件，数据是引入彭博国际数据，根据央行利率变化调整，变化小的不调整，变化大的在交割日调整，最后变成客户所交易的数据。利率调整是公司风控部的人操作，后台有操作记录。客户的资金不与国际接轨，客户的资金和会员单位的保证金都在其公司账户里。会员单位可以查看名下客户的操作、资金结余、风险比例等情况，但不能做任何修改。平台交易带有杠杆，5-10倍，以前是33倍。鲁某1公司收取终端客户交易金额的万分之三手续费。会员单位盈利一部分来自交易手续费，一部分是终端客户的亏损。 10.证人龚某的证言：其是银楼公司的董事长助理。银楼公司提供平台系统，开发大的运营中心，运营中心开发会员单位，有时银楼公司也会开发会员单位，会员单位开发终端客户。聚美公司是2016年3月通过乐宇运营中心介绍，成为030会员单位，实际联系人是朱俊。银楼公司赚取客户交易的手续费，其中部分手续费提成给运营中心和会员单位，会员单位赚取客户的盈亏和仓息。客户只能和自己对应的会员单位发生关系。手续费固定每成交一手收取600元。银楼公司与银行签订第三方协议进行托管，公司不能动账户内的钱，银楼公司提供给客户两个银行账户（建设银行和平安银行），客户可以选取其中一个，然后与银行签订协议，就可以出入金。银楼公司平台有银、铜、铂金供客户交易，之前还有沥青、天然气。交易平台会根据客户的亏损、手续费、仓息进行自动结算。会员单位可以实时查询自己客户的资金、交易明细、以及风险情况，但不能改动。银楼公司提供给客户的平台系统软件是深圳金城云科技有限公司提供的。平台数据是参考香港ODS数据乘以人民币汇率得出来的。人民币汇率是公司技术部每月根据央行人民币汇率进行设置调整。客户操作带杠杆比例高（有20倍和33倍两种），风险大，容易爆仓，还有加上手续费高，所以大多数是亏的，但一般客户都不知道。聚美公司开户银行是建行，户名是宋某，一共开发了208个客户，入金操作的有88个。聚美公司的客户总入金5525297.97元，出金3000215.81元，留存资金47275.67元，聚美公司入金469857元，出金2215018元，留存资金484006.43元，银楼公司收取手续费227490元，其中给运营中心负责人时某113745元。 11.证人何某1的证言：其是银楼公司的综合办主任。银楼公司经营白银、天然气等现货交易，客户可以对现货进行投资买卖。银楼公司取得相关资质的文件有两份，一份是长沙市芙蓉区人民政府（芙政函[2014]84号）文件，一份是湖南省商务厅《关于湖南银楼金属现货交易市场有限公司规范经营有关事宜的函》。银楼公司开了一个交易平台，提供相关的交易软件供客户操作，由会员单位开发客户。平台行情走势是接入彭博数据。银楼公司只收取客户交易手续费的20%，其余80%手续费归会员单位。客户投资的盈亏只和会员单位发生关系，具体如何结算其不清楚。030号会员单位是聚美公司。 12.证人李某8的证言：其是银楼公司法务合规部的职员。银楼公司在做白银、贵金属之类的现货交易，只和会员单位（如聚美公司）有合作关系，不直接和客户对接，由会员单位去开发客户。银楼公司只收取客户交易手续费的20%，会员单位赚取交易手续费的80%和客户亏损的全部金额。银楼公司主要用于交易的是建设银行的一个账户，该账户开通了建设银行的E商贸通，客户投资的钱就在这个E商贸通里面，由客户自已支配。 （五）书证、搜查笔录等其他证据 1.搜查证、扣押决定书、扣押清单：证明2016年7月8日，民警对安徽省六安市裕安区金融大厦16楼领航公司的办公室进行搜查，并扣押电脑103台、合同6本，工资单56页的事实。 2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单：证明公安机关从被告人朱俊处扣押牌号为皖Ｎ×××××汽车一辆；被告人金世凯自愿将用涉案分红款购买的牌号为皖Ｎ×××××汽车一辆用于退赃，后民警依法将该车辆扣押的事实。 3.鲁某1商品交易中心合同书：证明鼎盛铭源公司是鲁某1公司535号会员单位，合同约定手续费由双方分成的事实。 4.湖南银楼金属现货交易市场综合类加盟单位合同：证明聚美公司是银楼公司030号会员单位，合同约定聚美公司开发的客户交易产生的盈亏由聚美公司自行承担，客户交易手续费由银楼公司和聚美公司二八分成的事实。 5.员工入职信息登记表：证明各被告人在领航公司的在职时间。 6.话术本：证明领航公司发给员工用于欺骗客户的材料。 7.农行二期客户出入金查询信息、会员出入金查询信息（鲁某1平台）、农行客户出入金查询信息、建行客户出入金查询信息、被害人出入金明细：证明被告人朱俊等人及各被害人分别在鲁某1平台的出入金情况。 8.535会员单位资金流水表、银楼会员资金流水表：证明被告人朱俊等人在鲁某1平台、银楼平台的非法获利情况。 9.中国农业银行银行卡交易明细清单、会员出入金查询信息、中信银行个人账户明细查询信息、中国建设银行银行卡客户交易查询信息、招商银行户口历史交易明细表：证明被告人朱俊、陈飞、徐彬彬、金世凯和宋某、被害人张某1等银行账户的资金进出情况，被告人朱俊在鲁某1交易平台的出入金情况以及被告人朱俊等人已退赔被害人张某1损失的事实。 10.调取证据通知书、鲁某1公司提供的平台数据（特别会员成交合计表、535会员出入金合计表、535会员客户出入金合计表、鲁某1公司与535会员单位纯手续费合计表、535会员日结算清单、535会员下属所有客户出入金清单、535会员单位客户花名册、535出入金及盈亏流水单、535结算资金流水单），鲁某1公司与葛某3手续费结算清单、535号会员单位客户交易数据（光盘一张）：证明鼎盛铭源公司及其客户在鲁某1公司交易平台的出入金、平某盈亏、手续费等具体数额。 11.调取证据通知书、银楼公司提供的平台数据（030会员单位出入金明细、030会员结算清单、030客户账户资金明细、030会员账户资金明细、030客户信息明细、030客户出入金明细），安徽乐宇运营中心运营费对账单、远程勘验工作记录及湖南银楼客户交易数据（光盘一张）：证明聚美公司及其客户在银楼公司交易平台的出入金、平某盈亏、交易手续费等具体数额。 12.员工工资明细、提成明细、客户名单：证明各被告人的非法月收入金额及业务员与被害人的对应情况。 13.扣押决定书、扣押笔录、浙江省司法执法暂扣款票据：证明民警从鲁银公司处扣押涉案手续费共计人民币301928元；从银楼公司扣押涉案手续费共计人民币113745元的事实。 14.营业执照、企业信息：证明鲁某1公司、银楼公司、鼎盛铭源公司、聚美公司的注册登记情况。 15.浙江省司法执法暂扣款票据、资金往来结算票据：证明部分被告人的退赃情况。 16.情况说明：证明公安机关依法调取被害人笔录的情况。 17.户籍证明、人口信息：证明本案各被告人的身份情况。 18.到案经过陈述笔录、押解经过陈述笔录、归案情况说明：证明本案各被告人的到案情况，其中被告人王菊、许芮飞系自动投案。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人提出的辩解（护）意见，本院综合评判如下： 一、关于本案定性。应构成诈骗罪，理由如下： 1.被告人朱俊等人均实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，各被告人共同配合完成本案的诈骗犯罪。一是朱俊作为全案组织者、策划者，购买大量QQ账号和股民信息，以供其他被告人诈骗时使用；二是担任经理、主管的被告人及业务员在朱俊等人的领导下，假冒“白某”女性身份，利用QQ、微信等方式在与被害人聊天过程中，虚构做现货投资发财、有“分析师”帮忙指导等事实，骗取被害人的信任并诱骗至平台入金；三是被告人于宝林、鲁有明冒充“分析师”或“客服老师”，在经理、主管、业务员的配合下，隐瞒与被害人之间利益对赌关系，诱骗被害人频繁交易以赚取高额手续费，或诱使被害人重仓操作并恶意将与自己实际预测相反的行情提供给被害人，致其爆仓严重亏损，从而非法占有被害人投入的资金。以上事实有17名被告人及同案犯的供述、57名被害人的陈述、QQ和微信的聊天记录、相关证人的证言、银行交易记录、平台交易数据等证据相互印证，足以认定。被告人朱俊、于宝林等人提出的没有给客户反向喊单的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳；朱俊的辩护人提出朱俊有坦白情节的辩护意见，亦不予采纳。 2.被告人朱俊等人均具有诈骗的故意及非法占有他人财物的目的。一是朱俊伙同金世凯共同出资以鼎盛铭源公司名义加盟鲁某1平台以及之后以聚美公司名义加盟银楼公司，目的就是利用平台会员单位与客户之间这种对赌关系（即客户的亏损即为公司盈利，客户盈利即为公司亏损），通过前述诈骗手段，将不知情的被害人诱骗至其等人预先设立的圈套之中，从而非法获利。二是在案被告人及同案犯的供述、部分业务员证言均证实，各被告人均明知公司盈利模式是赚取客户的手续费和亏损，经理、主管的收入提成就是来自客户的手续费或亏损，因此各被告人在公司的主要任务亦是通过前述诈骗手段致使客户频繁交易并亏损。 综上所述，本案各被告人以非法占有为目的，利用网络采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人资金，其行为均构成诈骗罪。 二、关于共同犯罪 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，……依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。”因此，本案系以被告人朱俊、金世凯为首，按照公司化模式进行管理、运营，形成人员固定、分工明确、层级健全、体系完整、组织严密的诈骗犯罪集团。其中被告人朱俊、金世凯系该犯罪集团的首要分子；被告人陈飞负责招募员工，并按市场部毛利获得高额提成，被告人于宝林、鲁有明假冒“分析师”、“客服老师”，具体实施诱使被害人重仓操作并恶意将与自己实际预测相反的行情提供给被害人，造成被害人严重亏损，三被告人系分工不同，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐彬彬、陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵分别作为公司经理、主管受朱俊等人指使实施诈骗，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，均依法予以从轻或减轻处罚，并根据上述被告人各自参与犯罪金额、参与时间、公司职务、所处地位、所起所用及实际诈骗人数在量刑上予以区分。 三、关于诈骗金额 1.本案作为电信网络诈骗案件，被害人不特定，且人数众多，确因客观条件有限，无法逐一收集每位被害人的陈述，但根据各被告人的供述，结合已收集的被害人陈述，证人高某、龚某等人的证言，以及由公安机关依法调取的银行账户交易记录、相关平台电子数据、员工工资明细、提成明细、客户名单等证据，综合判断，足以认定被害人人数及各被告人的犯罪金额。2.被告人朱俊等人预先设立骗局，以鼎盛铭源公司或聚美公司名义诱骗被害人进入平台交易投资，故无论被害人主动操作还是受误导操作，其所产生的手续费和亏损均被朱俊等人非法占有和处置，均应计入犯罪金额。 综上所述，对部分被告人及辩护人提出的公诉机关指控的犯罪数额证据不足，手续费不应计入犯罪数额以及被害人的亏损与被告人的诈骗行为无因果关系等相关辩解（护）意见，均不予采纳，但提出的对作为经理、主管的被告人仅对自己行为及所管理的团队的犯罪数额承担责任的辩解（护）意见，予以采纳，具体涉案金额以本院查明为准。 四、关于被告人徐彬彬、陈飞是否系股东 现在案证据中没有二人共同出资的书面协议，也未被登记为公司股东，且被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞的言词证据存在相互矛盾，不能相互印证。故指控二被告人为公司股东的证据尚不充分，本院对该部分指控事实不予认定。对二被告人及其辩护人提出其不是公司股东的辩解（护）意见，予以采纳。 本院认为，被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵结伙以非法占有为目的，利用网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中被告人朱俊、金世凯、徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、许芮飞、王菊、张钰、荣振宇属数额特别巨大，被告人程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越、王仰兵属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，属诈骗犯罪集团，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人许芮飞、王菊犯罪以后自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人徐彬彬、鲁有明、陶德源、张钰、荣振宇、程华东、左中成、潘春桥、汪帮潮、刘越到案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；其中被告人徐彬彬、陶德源、许芮飞、王菊、程华东、潘春桥、汪帮潮虽存在对各自行为性质的辩解，但并不影响各自自首、坦白的认定。被告人金世凯、陈飞、于宝林、鲁有明、王菊、徐彬彬、王仰兵、左中成、陶德源有不同程度的退赃情节，且被害人张某1已获朱俊等人退赔，故对相关被告人酌情从轻处罚。本案部分被告人及其辩护人就以上量刑情节所提的相关辩解（护）意见，予以采纳；其他相关辩护意见，缺乏事实及法律依据，不予采纳。被告人朱俊等人供犯罪所用的电脑，应予没收；鲁某1公司、银楼公司退还的手续费，应予返还给各被害人。公安机关依法扣押的被告人朱俊、金世凯的车辆及上述部分被告人已退缴的赃款，均予以追缴，用于退赔各被害人损失；不足部分，应由各被告人继续退赔。据此，根据本案各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2028年7月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人金世凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2027年7月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人徐彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2025年7月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人陈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2026年7月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人于宝林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2027年1月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人鲁有明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2026年10月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人陶德源犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2022年1月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人许芮飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月22日起至2022年8月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人王菊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2021年11月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人张钰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2021年10月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人荣振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2021年1月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人程华东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2020年3月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人左中成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2020年3月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人潘春桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2020年1月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人汪帮潮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2020年10月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人刘越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2019年12月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人王仰兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2019年10月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 十八、扣押在案的电脑103台，予以没收；青岛鲁银商品交易中心有限公司退还的手续费301928元、湖南银楼现货商品交易市场有限公司退还的手续费113745元，均返还给相应的被害人（由公安机关依法处理）。 十九、扣押在案的被告人朱俊牌号为皖Ｎ×××××汽车一辆、被告人金世凯牌号为皖Ｎ×××××汽车一辆，以及被告人徐彬彬、陈飞、于宝林、鲁有明、陶德源、王菊、左中成、王仰兵的退赃款共计247000元，均予以追缴，用于退赔各被害人损失；不足部分，责令各被告人继续退赔（退赔金额为其参与的共同犯罪所造成的损失金额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  刘一军 人民陪审员  陈 坚 二〇一九年八月六日 代书 记员  郑敏芬