甘肃省瓜州县人民法院刑事判决书（2019）甘0922刑初51号公诉机关甘肃省瓜州县人民检察院。被告人周某，现住重庆市涪陵区。2018年10月19日因涉嫌买卖国家机关证件罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕，现羁押于瓜州县看守所。指定辩护人刘某，甘肃汉池律师事务所律师。被告人崔某，现住吉林省吉林市。2018年11月13日因涉嫌买卖国家机关证件罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕。现羁押于瓜州县看守所。指定辩护人赵某，甘肃汉池律师事务所律师。被告人周某1，现住重庆市九龙坡区。2018年10月19日因涉嫌买卖国家机关证件罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕，现羁押于瓜州县看守所。指定辩护人赵某1，甘肃祁连律师事务所律师。被告人董某，现住玉门市。2018年11月30日因涉嫌买卖国家机关证件罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕，2019年2月19日被瓜州县人民检察院取保候审。辩护人吕某，甘肃祁连律师事务所律师。被告人佟某，现住酒泉市。2018年11月29日因涉嫌买卖国家机关证件罪被瓜州县公安局刑事拘留，同年12月19日被依法逮捕，2019年2月19日被瓜州县人民检察院取保候审。指定辩护人何某，甘肃祁连律师事务所律师。甘肃省瓜州县人民检察院以瓜检公诉刑诉（2019）44号起诉书指控被告人周某、崔某、周某1、董某、佟某犯买卖国家机关证件罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓜州县人民检察院指派检察员谢某出庭支持公诉，被告人周某及指定辩护人刘某、被告人崔某及指定辩护人赵某、被告人周某1及指定辩护人赵某1、被告人董某及辩护人吕某、被告人佟某及指定辩护人何某到庭参加诉讼。现已审理终结。甘肃省瓜州县人民检察院指控：2017年8月，被告人董某开始从事网络贷款中介业务，从中赚取手续费。后结识了在重庆做同类业务的被告人周某、周某1，三人一起做网贷业务。2017年11月，被告人周某、周某1给董某介绍了以办理工商营业执照进行包装贷款的业务，董某又将该业务介绍给在酒泉市肃州区做贷款业务的被告人佟某。后经四人商议，由董某和佟某在瓜州、酒泉各自发展客户，周某和周某1负责招人办理营业执照，董某将自己与佟某发展的客户资料通过QQ邮箱陆续发送给周某，并按照周某的要求以每份营业执照1500元的标准支付办证费用。周某收到办证费用后，通过被告人崔某以每份营业执照150元至250元不等的价格办理虚假营业执照，将办理的营业执照通过周某1给董某转寄了11张，剩余营业执照一直未能办理。周某、周某1将从为董某、佟某二人发展的客户办证费中获得的差价分成后各自消费。支持公诉的证据有书证、物证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人周某、崔某、周某1、董某、佟某明知营业执照是国家机关证件而进行买卖，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成买卖国家机关证件罪，请依法判处。被告人周某对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控的犯罪事实及定性无异议，提出周某主动到公安机关投案，系自首，且当庭自愿认罪，认罪态度好，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人崔某对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，提出其系犯罪中止，请求从轻处罚。辩护人对指控的犯罪事实及定性无异议，提出崔某系帮助犯，在本案中起次要作用，且崔某到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人周某1对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控的犯罪事实及定性无异议，提出周某1系自首，在共同犯罪中系从犯，系初犯，且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。被告人董某对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，提出董某系从犯，同时也是受害者；到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且主动报案，应认定为自首；系初犯、偶犯，且自身患有疾病，请求从轻处罚。被告人佟某对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控的定性及主要的犯罪事实无异议，提出佟某并非策划者，且佟某也没有直接实施购买行为，也没有收到购买的营业执照，其收取的办证费用已全部退还客户。佟某当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，应认定为自首，且佟某系从犯，主观恶性小，请求从轻处罚。经审理查明，2017年8月，被告人董某租赁位于××县门店从事网络贷款中介业务，从中赚取手续费，在结识了重庆做同类业务的被告人周某、周某1后，三人一起做网贷业务。2017年11月，被告人周某、周某1给董某介绍以办理工商营业执照进行包装贷款的业务，由于该业务利润相对高，董某又将该业务介绍给被告人佟某，经四人约定由董某和佟某在瓜州、酒泉各自发展客户，周某、周某1负责办理营业执照，董某遂将自己与佟某发展的客户资料通过QQ邮箱先后发送给周某，并按照周某的要求以每份营业执照1500元的标准支付办证费用，董某陆续向周某支付了自己和佟某发展的客户的办证费用。周某通过被告人崔某以每份营业执照150元至250元不等的价格办理虚假营业执照，并将办理的虚假营业执照通过周某1给董某转寄了11张。周某与周某1将从董某、佟某二人发展的客户办证费中获得的差价分成后各自消费。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的以下证据证实：一、物证从董某处扣押的11张虚假的营业执照，证实周某等5人犯买卖国家机关证件罪的事实。二、书证1、瓜州县公安局受案登记表、立案决定书、案件来源及到案经过，证实案件来源及各被告人到案经过；各被告人常住人口基本信息，证实各被告人身份情况及刑事责任年龄状况；2、董某与周某微信聊天截图、微信转账截图、董某建设银行卡交易明细、周某微信交易记录信息，证实董某通过周某办理、买卖营业执照及通过微信转账的方式给周某支付买卖营业执照资金的事实；3、济南蓝坤机械设备有限公司等11家公司的企业工商登记信息资料，证实上述11家企业系经工商部门进行了审核，依法登记在册且真实存在的企业。三、证人证言证人候某、梁某、张某、孙某、闫某等人证言，证实被告人董某、佟某给需要网络贷款的客户办理虚假营业执照的事实。四、各被告人供述与辩解，证实被告人董某在其租赁的门店内开展网络贷款业务，为成功给客户办理网络贷款，其将自己和佟某的客户信息发送给周某，让周某通过崔某办理虚假营业执照，后周某安排周某1给董某转寄11张虚假营业执照并将办理虚假营业执照得来的差价和周某1分成消费的事实。五、鉴定意见酒泉市公安司法鉴定中心（甘）公（酒）鉴（文检）字[2018]33、34号鉴定文书，证实从被告人董某处扣押的苏州第九空间建筑装饰工程有限公司营业执照和无锡金源物业管理有限公司营业执照系虚假营业执照的事实。六、勘验笔录远程勘验工作笔录2份，证实董某通过QQ邮箱给周某传送以营业执照办理贷款个人的相关资料进行买卖营业执照的事实。量刑证据：被告人董某辩护人提交：1、玉门市第一人民医院住院病历及心电图检查报告单各1份；2、玉门市第一人民医院住院病案首页，证实董某婚生子在医院住院治疗，需董某照顾。上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认，作为本案定案及量刑的依据。本院认为，被告人周某、崔某、周某1、董某、佟某明知营业执照是国家机关证件而进行买卖，其行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中被告人周某起主要作用，系主犯；被告人崔某、周某1、董某、佟某起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚；周某、周某1案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人崔某、董某、佟某案发后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人董某到公安机关报案，案发后能如实供述犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，应当认定为自首，可从轻处罚。崔某提出自己系犯罪中止的辩解，根据庭审查明的事实，崔某帮助周某已经办理了11份虚假营业执照，虽然后期没有继续办理，但其行为已经构成犯罪既遂，辩解理由不能成立。佟某辩护人提出佟某系犯罪未遂的意见，经查，佟某将办理营业执照的费用委托董某转交周某，并已经办理了部分营业执照，由董某保管，已经构成犯罪既遂，辩护意见不予采纳。佟某辩护人所提佟某有自首情节，根据在案证据不能证实，故此意见不予采纳。各辩护人所提其他从轻处罚的意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人周某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年10月19日起至2020年4月18日止）。被告人崔某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年11月14日起至2020年2月13日止）。被告人周某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年10月19日起至2019年10月18日止）。被告人董某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人佟某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、从董某处扣押的11张虚假的营业执照依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 陈天明人民陪审员 赵艳霞人民陪审员 张 硕二〇一九年八月十二日书 记 员 彭 川