河南省长葛市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1082民初2841号原告：长葛市新世纪机电有限公司。住所地：长葛市市区人民路中段。统一社会信用代码：91411082757138220X。法定代表人：孙保平，任公司总经理。委托诉讼代理人：赵晓鹏，河南华灿律师事务所律师。被告：天壕节能机电有限公司。住所地：长葛市祥和路东段北侧。统一社会信用代码：914110825860481155。法定代表人：张银栓。任公司董事长。委托诉讼代理人：周鑫阳，河南君志合律师事务所律师。第三人：武汉广资商业管理有限公司。住所地：武汉市洪山区珞瑜路100号7001室。法定代表人：楚洪刚。委托诉讼代理人：王红帅，河南君志合律师事务所律师。第三人：朱玉舟，男，汉族，1948年5月5日出生，住长葛市。原告长葛市新世纪机电有限公司（以下简称新世纪机电公司）因与被告天壕节能机电有限公司（以下简称天壕机电公司）、第三人武汉广资商业管理有限公司（以下简称武汉广资公司）、朱玉舟公司决议效力确认纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告新世纪机电公司法定代表人孙保平及委托诉讼代理人赵晓鹏到庭，被告天壕机电公司委托诉讼代理人周鑫阳，第三人武汉广资公司委托诉讼代理人王红帅到庭参加诉讼，第三人朱玉舟经本院依法传唤，无故未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告新世纪机电公司向本院提出的诉讼请求：1、请求判决确认被告天壕节能机电有限公司2016年10月25日的股东会决议以及2016年11月10日的董事会决议不成立；2、请求判令被告天壕节能机电有限公司向长葛市工商行政管理局申请撤销2016年11月22日的变更登记；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告新世纪机电公司系被告天壕机电公司的股东。天壕公司未依照我国《公司法》和天壕公司章程规定，于2016年10月25日，召开股东会会议，并作出股东会决议，又于同年11月10日，召开董事会会议，并作出董事会决议。经天壕公司申请，长葛市工商行政管理局依据该两份决议，于同年11月22日，对天壕机电公司的工商登记信息进行了变更。天壕机电公司召开的股东会会议和董事会会议违反了公司法和天壕机电公司章程中关于股东会会议议事程序以及表决方式的规定和董事会会议事程序以及表决方式的规定，两次会议形成的股东会决议和董事会决议不成立。依据该两份决议在工商管理部门进行的工商信息变更登记，天壕公司应当申请撤销，故原告诉至法院，请求依法裁判。被告天壕机电公司辩称：新世纪机电公司第一项诉讼请求无事实依据和法律依据，股东会决议没有法定不成立情形，决议符合公司法和公司章程规定。2016年11月22日的工商变更登记及备案登记行为，是一次合法有效的工商登记行为，事实依据充分，程序合法。公司基本信息的工商登记行为是工商行政管理部门的行政行为，只有其所依据的公司决议被撤销、被确认无效、或被确认不成立后，才存在撤销此类行政行为的前提。请求依法驳回原告的诉讼请求。第三人武汉广资公司陈述：原告诉状称的两次股东会决议不成立没有法律依据，两次股东会决议分别召开股东会和董事会对决议事项进行表决，且出席会议的人数和通过表决的比例完全符合法律和章程的规定，上述两次会议的决议均不符合决议不成立的情形。请求驳回原告的诉讼请求。第三人朱玉舟未发表意见。原告新世纪机电公司为支持自己的主张，向本院提供的证据有：一、天壕节能机电有限公司企业信用信息公示报告，证明1、原告新世纪机电公司系天壕机电公司股东；2、2016年11月22日长葛市工商行政管理局对天壕机电公司的董事等管理人员备案信息进行了变更。二、公司登记（备案）申请书，2016年10月25日股东会决议、股东会授权委托书、股东签到表和2016年11月10日董事会决议和董事签到表，天壕公司章程，证明1、天壕公司依据2016年10月25日股东会决议和2016年11月10日董事会决议对公司董事工商备案信息申请变更，其中董事长由陈树理变更为张银栓，董事会组成人员由陈树理、刘建民、石威、张舰、孙保平变更为张银栓、朱玉舟、张舰；2、天壕公司2016年10月25日股东会决议的内容包括：免去陈树理、刘建民、孙保平、石威的董事职务；选举张银栓、朱玉舟为新任董事，并与张舰组成新一届董事会。在股东会决议上签字的人员为股东武汉广资公司的代表石威和股东朱玉舟；3、天壕公司2016年11月10日董事会决议的内容包括：选举张银栓为董事长，免去陈树理总经理职务，任命张银栓为总经理，公司法人由张银栓担任。在董事会决议上签字的人员为张银栓、石威、张舰、朱广建；4、天壕公司对公司股东会、董事会召集程序及表决方式的有关规定；5、天壕公司的2016年10月25日股东会会议，未通知股东新世纪公司参加，会议召集程序和表决方式不合法；6、天壕公司的2016年11月10日董事会会议，未通知董事孙保平参加，会议召集程序和表决方式不合法。三、证据清单一份，2016年9月23日天壕股东会会议材料（包括股东会决议一份、股东签到表一份、投票表决单三份、授权委托书一份），2016年10月10日董事会会议材料（包括：董事会决议一份、推举书三份、授权委托书三份、投票表决单五份、顺丰快递单一份），情况说明等五份，证明1、天壕公司于2016年9月23日召开股东会会议，决议内容为：免去陈树理、刘建民的董事职务；选举张银栓、朱玉舟为新任董事，并与石威、张舰、孙保平组成新一届董事会；同意按照本股东会会议决议事项进行工商登记。2、天壕公司于2016年10月10日召开董事会会议，决议内容为：选举张银栓担任董事长；免去陈树理总经理职务；任命张银栓为总经理；法定代表人由张银栓担任。3、张银栓、朱玉舟、石威、张舰四人均认可参加或授权代表参加了2016年10月10日的天壕机电公司董事会。被告天壕机电公司未提供证据。第三人武汉广资公司、朱玉舟未提供证据。依据上述证据及庭审当事人的合理陈述，本院可以确认以下案件事实：被告天壕节能机电于2011年11月22日登记成立，2016年4月15日至今，工商登记信息股东为朱玉舟、长葛市新世纪机电有限公司、武汉广资商业管理有限公司。2015年2月17日，登记高级管理人员备案（董事、监事、经理等）为孙保平、曲艺、张舰、石威、刘建民、陈树理。2016年10月25日，天壕机电公司召开股东会，股东新世纪机电公司孙保平、朱玉舟、武汉广资公司代表石威在签到表中签字。武汉广资公司代表石威、朱玉舟出席股东会，该次股东会决议内容为“根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司股东会会议于2016年10月25日在公司会议室召开。本次会议由董事陈树理、石威和张舰提议召开，董事会召集，已于2016年10月10日通知到各股东。本次股东会议应到会股东3人，实际到会股东（授权代表）2人，代表出资额4500万元，占公司注册资本总额（6000万元）的75%，符合《公司法》及公司章程的规定”受董事长陈树理先生委托，本次会议由董事石威主持，形成决议如下：一、同意免去陈树理、刘建民、孙保平、石威的董事职务；二、同意选举张银栓、朱玉舟为新任董事，并与张舰组成新一届董事会；三、同意按照本股东会决议事项进行工商登记。股东朱玉舟在决议中签字，武汉广资公司加盖公司印章，公司代表石威签字确认。2016年11月10日，天壕机电公司召开董事会，到会董事包括张银栓、朱玉舟、石威、张舰，该次董事会由张银栓主持，会议形成以下决议“一、选举张银栓担任本届董事会董事长；二、免去陈树理的公司总经理职务；三、任命张银栓为公司总经理；四、依据本公司章程第三十八条董事长为公司法定代表人，公司法定代表人由董事长张银栓担任，并办理相应工商登记”，上述到会董事在决议内容下方签字确认。2016年11月22日，长葛市工商行政管理部门根据天壕公司的股东会决议、董事会决议内容，将高级管理人员备案（董事、监事、经理等）由陈树理、刘建民、石威、张舰、曲艺、孙保平变更为张银栓、张舰、曲艺、朱玉舟。将法定代表人由陈树理变更为张银栓。本院认为：《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条规定，股东会或者股东大会、董事会决议不成立的，人民法院应当予以支持。（一）、公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）、会议未对决议事项进行表决的；（三）、出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）、会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）、导致决议不成立的其他情形。根据法律规定,当事人对自己提出的诉讼主张有责任提供证据予以证明,没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。天壕机械公司2016年10月25日,11月10日的召开的股东会、董事会，提案内容以及与会人员均符合公司章程及法律规定,会议确实于当日召开。新世纪机电公司法定代表人孙保平在股东会签到表中签字确认到场，未出席会议、没有进行表决，但并不影响决议成立。最终,提案按照资本多数决定规则,由部分股东签字形成了股东会决议,亦符合公司章程及法律规定。新世纪机电公司认为涉案股东会、董事会违反了公司法和公司章程，但本案不存在公司法司法解释中导致公司决议不成立的规定情形。综上,新世纪机电公司的诉讼请求既无事实依据,也无法律依据,本院不予支持。依照《最高人民法院关于适用若干问题的规定(四)》第一条、第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告长葛市新世纪机电有限公司的诉讼请求。本案受理费100元，由原告长葛市新世纪机电有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并提供9份副本，上诉于河南省许昌市中级人民法院。审 判 长 李  亚  飞人民陪审员 闫  秋  玲人民陪审员 胡  保  付二〇一九年八月十二日书 记 员 陈玉娇（兼）