广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初949号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人苏艳娟，女，1981年11月1日出生，汉族，文化程度中专，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人谢西北，广东沧正律师事务所律师。被告人朱未敏，男，1987年12月21日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人李渠海，广东鸿麓律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]872号起诉书、穗花检公刑变诉[2019]26号变更起诉决定书指控被告人苏艳娟、朱未敏犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员金秋、夏祥超出庭支持公诉。被告人苏艳娟、朱未敏及辩护人谢西北、李渠海均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2017年7月至8月期间，同案人“大龙”、欧某（均另案处理）等人结伙开设一以买外汇涨跌的赌博网站“金太阳”（网址为××），被告人苏艳娟经同案人曾某（另案处理）介绍发展为该赌博网站的高级会员。期间，被告人苏艳娟发展下线会员，并从下线会员的投注资金中抽取佣金获利。同时，被告人苏艳娟发展的会员继续发展下线会员（简称二代会员），并从二代会员的投注资金中抽取佣金获利。经核计，被告人苏艳娟所发展下线会员（含二代会员）的投注金额至少为234462元。2016年11月至2017年8月，同案人郭彦委、肖某、蔡某（均另案处理）等人结伙开设一以买外汇涨跌的赌博网站“万某”（网址为××），被告人苏艳娟经同案人邓某（另案处理）介绍发展为该赌博网站的高级会员，被告人朱未敏经同案人陈某（另案处理）介绍发展为该赌博网站的高级会员。期间，被告人苏艳娟、朱未敏发展下线会员，并从下线会员的投注资金中抽取佣金获利。同时，被告人苏艳娟、朱未敏发展的会员继续发展下线会员（简称二代会员），并从二代会员的投注资金中抽取佣金获利。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定显示：被告人苏艳娟在“万事吉”已发展下线人数为59人，其帐户出金金额为208274.46元，入金金额为96389.09元，佣金提取金额为204223.96元；被告人朱未敏在“万某”发展下线人数为257人，其帐户出金金额为390668.09元，入金金额为59533.09元，佣金提取金额为129160.47元。2017年9月9日，公安人员在花都区抓获被告人苏艳娟，在花都区狮岭镇益群村万虹花园楼下抓获被告人朱未敏。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人苏艳娟、朱未敏无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。综合被告人苏艳娟、朱未敏发展的下线及本案的涉案金额、被告人朱未敏如实供述等情节，建议本院对被告人苏艳娟、朱未敏判处有期徒刑三年以上六年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人苏艳娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，主要提出在涉案网站的事项是曾某、邓某帮其搞的等辩解意见。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人苏艳娟在公安机关交待了犯罪事实，是坦白；2、被告人苏艳娟是初犯、偶犯，一贯表现良好；3、被告人苏艳娟是从犯，是别人介绍她去的，不是她自己主动去的。请求对被告人苏艳娟判处有期徒刑三年以下。被告人朱未敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人朱未敏只是邀请他人赌博，不参与网站管理及利润分配、提成的比例也是事先确定好的，起次要、辅助作用，应当为从犯；2、被告人朱未敏只是招募参赌人员参赌，不应认定为代理；3、被告人朱未敏认罪态度好,是初犯、偶犯,社会危害性小；4、被告人朱未敏是家庭的经济支柱。请求对被告人朱未敏从轻、减轻处罚、对其判处缓刑。经审理查明：2017年7月至8月期间，同案人“大龙”、欧某（均另案处理）等人结伙开设一以买外汇涨跌的赌博网站“金太阳”（网址为××），被告人苏艳娟经同案人曾某（另案处理）介绍发展为该赌博网站的高级会员。期间，被告人苏艳娟发展下线会员，并从下线会员的投注资金中抽取佣金获利。经核计，被告人苏艳娟所发展下线会员的投注金额至少为234462元。2016年11月至2017年8月，同案人郭彦委、肖某、蔡某（均另案处理）等人结伙开设一以买外汇涨跌的赌博网站“万某”（网址为××），被告人苏艳娟经同案人邓某（另案处理）介绍发展为该赌博网站的高级会员，被告人朱未敏经同案人陈某（另案处理）介绍发展为该赌博网站的高级会员。期间，被告人苏艳娟、朱未敏发展下线会员，并从下线会员的投注资金中抽取佣金获利。同时，被告人苏艳娟、朱未敏发展的会员继续发展下线会员（简称二代会员），并从二代会员的投注资金中抽取佣金获利。经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定显示：被告人苏艳娟在“万事吉”已发展下线人数为59人，其帐户出金金额为208274.46元，入金金额为96389.09元，佣金提取金额为204223.96元；被告人朱未敏在“万某”发展下线人数为257人，其帐户出金金额为390668.09元，入金金额为59533.09元，佣金提取金额为129160.47元。2017年9月9日，公安人员在花都区抓获被告人苏艳娟，在花都区狮岭镇益群村万虹花园楼下抓获被告人朱未敏。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过；冻结、查封材料；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；银行卡开户资料及交易记录；通话清单；涉案车辆购买资料；穗公网勘（2018）278号电子数据检查笔录；上海辰星电子数据司法鉴定中心沪辰司鉴中心[2018]计鉴字第205号司法鉴定意见书及电子证据光盘；证人朱某的证言、对被告人苏艳娟的辨认笔录及对转账记录、微信聊天记录的指认；证人王某1的证言、对被告人苏艳娟的辨认笔录及对转账记录、聊天记录、微信资料、银行对账单的指认；证人吴某的证言、对银行交易明细的指认；证人刘某、罗某的证言；证人温某的证言、对被告人苏艳娟的辨认笔录及对转账记录的指认；证人赵某、范某、王某2的证言、对被告人苏艳娟的辨认笔录；证人黄某的证言、对被告人朱未敏的辨认笔录及对微信资料、转账记录、租赁合同等的指认；同案人曾某对被告人苏艳娟的辨认笔录；证人郑某等多人的证言及对银行交易信息、账户信息的指认；被告人苏艳娟的供述、对系统截图的指认；被告人朱未敏的供述、对账号列表的指认；被告人苏艳娟、朱未敏身份材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人苏艳娟、朱未敏无视国家法律，为牟取非法利益，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人苏艳娟、朱未敏犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人苏艳娟、朱未敏适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人苏艳娟、朱未敏在赌博网站上的账号设置有下级账号，其二人为赌博网站担任代理、所涉赌资、抽头余利数额大、参赌人数多，所起并非次要、辅助作用，故不认定为从犯，且不适于适用缓刑，辩护人的相关辩护意见依据不足，本院不予采纳。被告人苏艳娟、朱未敏如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人苏艳娟、朱未敏犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏艳娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2021年2月8日止），并处罚金八万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人朱未敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2020年11月8日止），并处罚金六万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、继续追缴被告人苏艳娟、朱未敏的违法所得；冻结在案的赃款予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 冲人民陪审员  邝振英人民陪审员  骆锦明二〇一九年八月十六日书 记 员  阳秋林马芷颖附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。