广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初21号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人赵观勇，男，1989年9月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉〔2018〕623号起诉书指控被告人赵观勇犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年1月28日公开开庭审理了本案，北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人赵观勇到庭参加诉讼。在本院审理期间，北海市海城区人民检察院申请延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年，赵必雄承包下北海市宝谊商城一楼、二楼所有铺面，进行统一招商，并将上述铺面交由叶秀贡管理。2016年，被告人赵观勇（系赵某2的堂弟）与涂友洁（宝谊商城一楼020A商铺的承租方）合伙在宝谊商城二楼承租一铺面经营餐厅，后该餐厅经营不善关门。在此期间，涂友洁授意被告人赵观勇帮其找合伙人一起经营020A商铺（2017年4月30日，涂友洁从吴某处承租该店铺），但并未授权被告人赵观勇代表涂友洁签订任何关于该商铺的转租合同及收取租金。之后，被告人赵观勇通过伪造转账记录、租赁合同、出示商铺产权复印件等方式，虚构自己已经或者即将取得宝谊商城一楼东门大东隔壁1.5米摊位、020A商铺、007号商铺的出租及收取租金的权利，骗取被害人信任，后以资金不足，希望与被害人合伙投资上述商铺共同收取租金为幌子，与被害人签订所谓的“租赁”、“合作”合同，骗取被害人财物共计人民币706000元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下： 一、2018年4月29日，被告人赵观勇找到杨某1，虚构宝谊商城都是其管理的事实，以急需用钱的名义向杨某1借款100000元，后又以“返租”形式与杨某1签订房屋租赁返租合同，约定宝谊商城一楼020A商铺12个月租金由杨某1收取，以扣抵100000元借款的方式，诈骗了杨某1100000元。同年5月1日，被告人赵观勇再次找到杨某1，以将宝谊商场一楼东门大东隔壁1.5米摊位租给被害人杨某1为由，与其签订租赁合同，诈骗杨某190000元。 二、2018年5月2日，被告人赵观勇找到牛某1，虚构宝谊商城一楼020A商铺其从业主曾小燕处承租下来的事实，并将该商铺产权登记本复印件以及赵观勇伪造与曾小燕的转账记录给牛某1看。后以资金紧张，希望与牛某1合伙出资投资该商铺共同从中赚取租金为由，双方签订房屋租赁协议书，诈骗牛某1120000元。 三、2018年5月7日，被告人赵观勇找到赵某1、谢某，以三方共同出资投资北海市宝谊商场一楼020A号铺面为由，分别与二人签订店铺合作协议，诈骗赵某1、谢某100000元。 四、2018年5月13日，被告人赵观勇找到胡某，虚构宝谊商城一楼020A商铺其从业主曾小燕处承租下来的事实，并将伪造的与曾小燕的房屋租赁协议书给胡某看，后以其欲提前与曾小燕签订该商铺的续租合同，但资金不足，愿与胡某共同出资投资该商铺为由，与其签订店铺合租协议，诈骗胡某150000元。 五、2018年5月4日，被告人赵观勇电话联系宝谊商场一楼007号商铺业主刘某，商谈关于承租该店铺的事宜并于当日支付刘某20000元定金。同年5月28日，被告人赵观勇找到牛某2，表示其正在与007号商铺业主刘某谈承租事宜，但因资金短缺，希望与牛某2共同出资投资该商铺收取租金为由，诈骗牛某2182000元。5月29日，被告人赵观勇拿到牛某2投资款后，以该商铺面积不合适为由表示不再承租该店铺，后刘某将20000元定金退还赵观勇。 诈骗得逞后，被告人赵观勇除将小部分赃款用于支付杨某1、胡某所谓“分红”（其中：杨某114000元；胡某22000元），以掩盖其诈骗的事实外，剩余绝大部分赃款被其用于个人挥霍。2018年6月5日，被告人赵观勇到北海市公安局海城分局自首。 对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵观勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵观勇具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人赵观勇对公诉机关指控其犯诈骗罪和指控的犯罪事实均无异议，同时辩称其诈骗杨某1的行为应构成合同诈骗罪，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明：2015年，赵必雄承包下北海市宝谊商城一楼、二楼所有铺面，进行统一招商，并将上述铺面交由叶秀贡管理。2016年，被告人赵观勇（系赵某2的堂弟）与涂友洁（宝谊商城一楼020A商铺的承租方）合伙在宝谊商城二楼承租一铺面经营餐厅，后该餐厅因经营不善倒闭。2017年4月30日，涂友洁从吴某处承租宝谊商城020A商铺，但并未授权被告人赵观勇代表涂友洁签订任何关于该商铺的转租合同及收取租金。之后，被告人赵观勇通过伪造转账记录、租赁合同及出示商铺产权复印件等方式，虚构其已经或者即将取得宝谊商城一楼东门大东隔壁1.5米摊位、020A商铺、007号商铺的出租及收取租金的权利，骗取被害人杨某1等人的信任后，以资金不足、希望与被害人合伙投资上述商铺共同收取租金为由，与被害人签订所谓的“租赁”、“合作”等合同，骗取被害人财物共计706000元。具体诈骗事实如下： 一、2018年4月29日，被告人赵观勇找到杨某1，虚构宝谊商城都是其管理的事实，以急需用钱的名义向杨某1借款100000元后，又以与杨某1签订房屋租赁返租合同，约定宝谊商城一楼020A商铺12个月的租金由杨某1收取，以扣抵100000元借款的方式，骗取了杨某1100000元。同年5月1日，被告人赵观勇再次找到杨某1，以将宝谊商场一楼东门大东隔壁1.5米摊位租给被害人杨某1为由，与其签订租赁合同，骗取杨某190000元。 上述事实，被告人赵观勇在庭审过程中亦无异议，且有户籍资料、房屋租赁返租合同、证人郭某等人的证言、被害人杨某1的陈述、被告人赵观勇的供述等证据证实，足以认定。 二、2018年5月2日，被告人赵观勇找到牛某1，虚构其从业主曾小燕处承租了宝谊商城一楼020A商铺的事实，并向牛某1出示该商铺的产权登记本复印件及赵观勇伪造的其与曾小燕的房屋租赁协议书，以合伙投资该商铺共同从中赚取租金为由，与牛某1签订铺面合租协议，骗取牛某1120000元。 上述事实，被告人赵观勇在庭审过程中亦无异议，且有房屋租赁协议书、微信聊天记录、证人吴某的证言、被害人牛某1的陈述、被告人赵观勇的供述等证据证实，足以认定。 三、2018年5月7日，被告人赵观勇分别找到赵某1、谢某，以共同投资北海市宝谊商场一楼020A号铺面为由，分别与二人签订店铺合作协议，骗取赵某1、谢某各50000元，共计100000元。 上述事实，被告人赵观勇在庭审过程中亦无异议，且有店铺合作协议、被害人赵某1、谢某的陈述，被告人赵观勇的供述等证据证实，足以认定。 四、2018年5月13日，被告人赵观勇找到胡某，虚构其从业主曾小燕处承租了宝谊商城一楼020A商铺的事实，并向胡某出示赵观勇伪造的其与曾小燕的房屋租赁协议书，以共同投资该商铺为由，与胡某签订店铺合租协议，骗取胡某150000元。 上述事实，被告人赵观勇在庭审过程中亦无异议，且有店铺合租协议、微信转账记录、被害人胡某的陈述、被告人赵观勇的供述等证据证实，足以认定。 五、2018年5月4日，被告人赵观勇电话联系宝谊商场一楼007号商铺的业主刘某，商谈关于承租该店铺的事宜并于当日支付刘某20000元定金。同年5月28日，被告人赵观勇找到牛某2，表示其正在与007号商铺业主刘某谈承租事宜，以共同投资该商铺收取租金为由，骗取牛某2182000元。5月29日，被告人赵观勇收到牛某2的投资款后，以该商铺面积不合适为由向刘某表示不再承租该店铺，后刘某将20000元定金退还赵观勇。 诈骗得逞后，被告人赵观勇除了将部分赃款用于支付杨某1、胡某所谓的“分红”（其中：杨某114000元；胡某22000元）以掩盖其诈骗的事实外，其余赃款被其用于个人挥霍。2018年6月5日，被告人赵观勇主动到北海市公安局建设派出所投案。归案后，被告人赵观勇如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人赵观勇在庭审过程中亦无异议，且有房屋租赁合同、短信截图、微信转账记录、到案经过证明、情况说明、现场检测报告书、证人刘某等人的证言、被害人牛某2的陈述、被告人赵观勇的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人赵观勇提出其骗取被害人杨某119万元的行为应构成合同诈骗罪的辩解意见，本院认为，被告人赵观勇对宝谊商城一楼020A商铺和一楼东门大东隔壁1.5米摊位并不享有出租及收取租金的权利，赵观勇虚构事实，在明知其没有签订租赁返租合同及租赁合同的权利的情况下，以合同为诱饵，以非法占有为目的骗取被害人杨某119万元的行为应当以诈骗罪定罪处罚，故本院不予采纳被告人赵观勇提出的该项辩解意见。 本院认为，被告人赵观勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵观勇的罪名成立。被告人赵观勇犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，可以从轻处罚。根据被告人赵观勇犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵观勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2028年12月5日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、继续追缴被告人赵观勇犯罪所得人民币70.6万元，分别返还给下列被害人：杨某1人民币17.6万元、牛某1人民币12万元、赵某1人民币5万元、谢某人民币5万元、胡某人民币12.8万元、牛某2人民币18.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李雪燕 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  李石珍 二〇一九年七月二十九日 书 记 员  叶正霖 附：引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。