深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0303刑初473号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。张蛟瑜，女，1961年4月9日出生，汉族，大学本科，户籍所在地湖南省娄底市涟源市，在深圳无固定住所，无业。因诈骗嫌疑，经深圳市公安局罗湖分局决定，于2018年10月1日被刑事拘留，2018年11月6日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人刘国丽，广东瑞嘉律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕514号起诉书指控被告人张蛟瑜犯诈骗罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员黄莹出庭支持公诉，被告人张蛟瑜及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2012年，被害人周某1受他人委托，欲办理深圳市龙华区坂田某土地的《开工证》。同年8月，被害人周某1经被害人黄某1介绍认识了被告人张蛟瑜。被告人张蛟瑜在与被害人周某1、黄某1交往期间，谎称自己系部队军官，并认识深圳市市委记的秘书“彭某”，有能力帮助周某1办理上述《开工证》。被害人周某1、黄某1基于相信被告人张蛟瑜虚构的身份及能力，分别于2012年8月28日至9月7日期间，按张蛟瑜的要求支付人民币100万元、50万元到张蛟瑜指定的账户作为办事费用。被告人张蛟瑜收到上述合计人民币150万元钱款后，变更联系方式逃匿。2018年10月1日，民警与北京西站列车上抓获被告人张蛟瑜。为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据：一、书证（一）报案材料及相关土地建设函件、合作协议书、诉讼材料等：证明引发本案事由情况。（二）保证书：证明黄某1于2012年9月4日向邝秀珍取款的事实情况。（三）收条：证明被告人张蛟瑜于2012年9月11日书写的其分别于“30号”“9月31号”拿到周某1支付其钱款的事实。（四）借条：证明被告人张蛟瑜书写的其于2012年9月7日借到黄某1现金伍拾万元整，并限于11月15号归还的事实。（五）承诺书：证明被告人张蛟瑜2012年10月30日书写的承诺将五十万元现金全部退还的事实。（六）酒店入住登记信息：证明姓名为张蛟瑜，证件号码为0220398的军官证有两次办理入住酒店手续的记录，分别为2012年9月24日入住深圳摩登克斯酒店，2012年11月15日入住开云宾馆文锦店的事实。（七）银行账户开户资料及交易明细：1.《个人结算业务申请书》：证明周某1（账号：62×××14）于2012年9月1日在中国农业银行申请同城转账业务向某某（账号：62×××21）转账伍拾万元整的事实。2.个人账户交易明细清单：周某1平安银行卡（卡号：32×××85）于2012年8月28日到账50万元，于2012年8月29日在平安银行温州新城支行取出现金5万元，于8月30日在平安银行广州分行POS人民币232658元，另POS人民币217295元，两笔合计人民币449953元。3.中国银行新线存款历史交易明细清单：黄某1账号62×××98于2012年9月7日在深圳南头支行分10次转账共计人民币47万元。4.中国农业银行无卡/无折活期存款业务回单：2012年9月8日张蛟瑜62×××11卡现金存款人民币3万元。5.个人账户交易明细结果表：张蛟瑜账号62×××11于2012年9月7日分10次收到网银转账摘要为借款的款项共计人民币47万元，于2012年9月8日收到现金存款人民币3万元。6.账号为62×××21的开户资料及交易明细：彭某该账号于2012年9月3日收到深圳分行转账人民币50万元，于2012年9月4日在镇江润州支行取现人民币50万元。（八）公安机关出具的情况说明：证明案件相关事实情况。（九）被告人身份信息及违法犯罪经历查询表：证明被告人张蛟瑜无前科等事实情况。二、证人证言（一）证人彭某的证言：我有一张交通银行的银行卡，是在深圳开的户，不过当时那张银行卡办好之后我就没有使用过，卡我也不知道，是当时我上班的公司要求帮我去办的。应该是2012年的事实，我是2012年年底离开公司回到扬州的，之后我就再也没去过深圳了。我记得是叫做中德新能源有限公司，地址在深圳市罗湖区天俊大厦，总经理是叫做林某1，属羊的，比我年龄要大，其他的联系资料我现在没有了，当时我交行的银行卡就是给了林某1，银行卡密码什么的我都不知道。50万数目比较大，我记得有这么一回事，我记得是2012年年底之前，具体哪一天我不记得了，我开车送林某1回深圳的过程中，在江苏江是某家银行里面，林某1把我的银行卡给了我，让我去柜台取现50万元，还告诉了我银行卡的密码，我按照他的要求取了50万元现金，当场就把现金给了林某1，那张银行卡还给了林某1。他说公司需要，我只是帮他开车的，就照办了。他说有一笔钱打到我卡上，让我取出来给他。我不知道这50万元的来源，我只是他的司机，没想过要问他这个。林某1还欠了我工资没有按时发放，2013年春节我回扬州，打电话给林某1想要找他结算工资，但是没有联系上，我以前的号码我不记得了，林某1当时的电话号码我现在也记不起来了，2013年春节之后，一直到现在，我都没有跟林某1联系过。我没有遗失过身份证，也没有担任过市委书记王荣的秘书，我只是初中毕业而已。我不认识张蛟瑜或者张某2这个人。我不认识黄某1、周某1。我帮林某1打工的时候，只是负责开车。林某1，50多岁，应该属羊的，身高180公分左右，比较壮，短发。就是帮林某1开过车，林某1是中德新能源有限公司的总经理。公司全称是中德新能源有限公司，公司在深圳罗湖区一幢写字楼里，哪条路哪幢楼我记不清了。已经六年前的事了，下楼有商场，上面有住户，公司在五楼，我们也住在五楼。2011年左右，我老婆在网上找了一个招工的电话号码给我，然后我就跟这个电话联系了。电话就是这个林某1接的，就是跟我谈包吃包住，到深圳给他开车，要经常出差，每个月7500-8000元工资。当时家里刚拿的房子，经济比较紧张，我就过去了，去了后也没有签协议，就在那里上班了，市区一般是他自己开，远的地方才要我跟他开车。2013年1月就回扬州，过完春节就没有过去了，回来后再打电话给他要工资的，林某1的电话都不通了。我看过林某1的身份证件的，在公司里我帮他复印过身份证，身份证上就叫林某1，有60多岁，出生日期不记得了，住址也没有留意。是一辆丰田霸道越野车，白色的，是北京牌照，具体字母数字不记得了。（二）证人张某1的证言：我和黄某1是战友，黄某1于2012年向我借款47万元，至今未还。2012年9月7日，我借款47万元给黄某1。我通过银行卡对卡转账借款给黄某1。我的转出账号是中国银行卡，卡号：62×××07，户名是我本人。黄某1的也是什么中国银行卡，卡号我忘记了。黄某1说他要找一个叫张蛟瑜的人去办事，过几天就会还给我，所以我就借给她了，至于黄某1找张蛟瑜办什么事我就不知道了。我不知道黄某1找张蛟瑜去办什么事情，这件事情我不知道，这件事跟我没有关系。没有借条。我在黄某1的办公室见过张蛟瑜几次面，但是不熟悉，只是一个普通认识关系，我与张蛟瑜没有往来。我认识周某1，也是在黄某1的办公室见过几次面，所以认识了。（和周某1）是一个普通的认识关系，没有往来。（三）民警出具的到案、押解经过：证明被告人到案、被羁押的相关经过情况。三、被害人陈述（一）被害人周某1的陈述：2012年，张蛟瑜说她能帮我办到盖楼的《开工证》，让我打了50万元给交通银行一个账户叫“彭某”账号“62×××21”，2012年9月1日，我在大剧院那个中国农业银行通过银行转账了50万元人民币过去，我自己的银行账号是“62×××14”。我不认识彭某，也没见过面，张蛟瑜说彭某是深圳市委书记王荣的秘书。张蛟瑜没有办好《开工证》。坂田的一块空地，我说不出具体位置地址，土地的名字不是我的，是我朋友邝秀珍的名字。我只有一张2012年9月1日我转账给彭某50万元的《个人结算业务申请书》。一个朋友黄某1知道，他的联系电话是139××××7388,186××××3333,136××××8868，不过我现在跟他有经济纠纷，他可能不会帮我作证。我一共付款100万元人民币；50万元人民币转汇款给彭某；另外50万人民币是直接将银行卡交给了黄某1。2012年9月1日在解放路中国农业银行深圳分行柜台转账汇款给彭某；另外50万元人民币是在2012年9月4日在深圳市南山区南头中南海宾馆大厅将有余额50万元人民币的银行卡和密码交给黄某1。在中国农业银行深圳分行汇款人民币50万元时黄某1和张蛟瑜都在场。张蛟瑜提出要将50万元人民币汇给彭某的，她说彭某是深圳市委书记的秘书，把钱汇给他可以搞定。我将50万元人民币的银行卡和密码交给黄某1时没有人在场。黄某1提出中南海滨酒店大厅交接并采用银行卡方式的，他说会把卡和密码转交张蛟瑜。有50万元是2012年9月1日在解放路农业银行柜台通过银行转账给彭某的，有50万元是2012年8月26日在南头中南海滨酒店大堂当面把余额50万元的平安银行的银行卡（卡号：62×××85）交给黄某1，之后由黄某1转交给张蛟瑜的。张蛟瑜有收到这两笔款，有一天我们在地王大厦附近吃饭喝茶的时候，张蛟瑜写了一张收条给我，承认她收到我的壹佰万元。我可以提供收条的复印件给你们，原件在我家里。因为一开始是2012年黄某1帮我办《开工证》的事，没办成功，然后他介绍张蛟瑜给我认识，说别人介绍讲张蛟瑜是部队军官，可以帮我办好《开工证》，我就相信了张蛟瑜。我和张蛟瑜见过两次面，她没有介绍说自己是军官，我也没有问过她。我是帮邝秀珍办理《开工证》的，她是坂田雪岗大道一块土地的业主，之前是我的朋友，我如果帮她办成了《开工证》这个事，她要给劳务费给我的，她开了张委托书给我的。但是2014年我报案的时候她和我翻了脸，所以你们警察找她，她不肯配合的。2013年年初，张蛟瑜就联系不上了。黄某1也联系不上，只知道前几年他被江西那边的警察抓了。我没听过“林某2”这个名字。2012年9月1日之前，也就是在你转账汇款给彭某之前，她说她和彭某是朋友关系。她没有说过她到底有没有和彭某见过面，我也没有问过她这个问题。她说彭某是王荣的秘书，给钱给他就什么事都可以办得下来，所以我才转账汇款给彭某。张蛟瑜说除了要给彭某50万元之外，还要给她50万元，他收这50万元是用来办我的《开工证》是需要送礼之类用的，当时黄某1也知道这个事，没过几天，黄某1问我这钱准备好了没，我因为没取现金，所以2012年9月4日在南头中南海滨酒店大厅那里把存有50万元的银行卡交给了黄某1，让黄某1转交50万元给了张蛟瑜。当时只有我们两个人在场。我给卡给黄某1的时间不是2012年9月4日这个时间，笔录记录2012年9月4日这个时间要么是警察笔误，要么是我没有交代清楚然后警察误会了以为是2012年9月4日这个时间，然后笔录打印出来后我也没有细看就签名了。实际那上正确的还是之前我提交的《案件全过程》是正确的。我好想听黄某1说过（黄某1先交给田某，由田某再交给张蛟瑜），但是时间太久，我只能肯定的是我确实在2012年8月26日，上午十点左右，在南头中南海滨酒店大厅把50万元的平安银行卡交给了黄某1，这个是没错的，给卡黄某1的时候就只有我和他两个人在场，没有第三人在场，那天天气晴天，其他的细节我不记得。我没有见过(借款人张蛟瑜书写的“今借到黄某1先生2012年9月7日现金伍拾万元元整，限于11月15号归还”)的借条，也不清楚这个事。（二）被害人黄某1的陈述：2011年左右认识的（周某1），是以前公司的一个同事认识的。简单的说，2012年左右，邝秀珍委托周某1帮她办理坂田一块地的《开工证》，周某1找了我，给了钱给我办事，后来这个事没有办成，我就把钱退给了他们，所以，我和周某1、邝秀珍他们两个人是没有任何经济纠纷的，而且我可以提供宝安区人民法院关于周某1起诉我的民事判决书以及周某1申请撤诉的民事裁定书复印件给你们。都是和这单事有关的文书，证明我退还钱给邝秀珍他们的事。我认识张蛟瑜，是通过田某（男，40多岁50岁左右，北京人）介绍认识的，田某也是2012年左右一个叫卢某的介绍给我认识的，田某我现在联系不上了，我只知道他是做工程的，以前他在东门有办公室，我不记得是在哪个大楼了。2012年，具体几月份我不记得了，田某介绍说张蛟瑜是部队的领导，跟时任深圳市市委书记王荣认识，办什么《开工证》都没问题。我是当过兵的，我没想过有人敢假冒部队军官，而且张蛟瑜给我看过她的《军官证》，我就相信了张蛟瑜的身份了。2012年左右，在南方国际大酒店那里，我和张蛟瑜见面的时候他给我看过，红色封皮，里面贴有张蛟瑜的相片，具体的证件内容我不记得了，名字我也没注意看是不是“张蛟瑜”三个字。她跟我说她是广州军区的军官。我先介绍周某1和田某、卢某他们两个人认识的，后来也是在2012年左右，具体日期不记得了，地点是福田的一个马可波罗酒楼喝茶的时候，田某、卢某介绍我和周某1认识了张蛟瑜，也就是说我和周某1同时认识的张蛟瑜。卢某，一个50多岁的男子，北京人，在民政部下属一个单位提前退休的，现在我也联系不上他了，他身份证就是这个名字，北京户口。不认识林某2、林若尖。最早我是想着帮忙周某1把《开工证》办下来，那我应该有点好处，周某1口头上讲了会有好处，但没有具体说，然后在办这个事的期间，我用我的银行卡总共转账了50万元给张蛟瑜，这50万元就是说用来办理《开工证》的事的，不过张蛟瑜是以借条的名义写给我的，哪个银行卡转的我要回去查一下才知道，张蛟瑜还写了借条给我，我回去可以把借条找出来把复印件给你们。不是周某1给我50万元我再转给张蛟瑜的，周某1没有给过我一张某450万元人民币的银行卡。收到我钱之后，过了一两个月，她人就失去联系了，到现在也没有还钱给我，我一直想起诉她，但是没有找到张蛟瑜这个人。2015年7月15日我因为涉及王林的案子，被江西公安拘留，2017年4月28日被法院判三缓五这才从看守所出来的，罪名是非法拘禁，出来之后，也还是找不到张蛟瑜，还有卢某，田某他们也是找不到。听过（彭某）这个名字，但是没见过这个人，是张蛟瑜说是时任市委书记王荣的司机秘书之类的，叫周某1转钱给彭某的账上，说这个钱必须要打给彭某，否则《开工证》的事情办不下来，那天周某1转了多少钱给彭某我不知道，但是张蛟瑜说还不够，然后当天晚上到第二天早上我就总共转了50万元给了张蛟瑜。具体日期我不记得了，当时我们应该是在大剧院对面的晶都酒店那里吃饭，周某1和张蛟瑜去的对面农业银行那里转账的，我和田某以及另外我不记得是谁继续在酒店吃饭。我只知道这个事后来没有办成，张蛟瑜失踪，电话空号，联系不上她人。我也因为张蛟瑜以给周某1办理《开工证》的事，损失了50万元人民币给张蛟瑜。关于张蛟瑜写的一张100万元的《借条》，这个100万元是周某1给张蛟瑜的，办理龙岗坂田报建开工事宜，我是这笔款项的见证人，所以我签的是“见证人：黄某1”，“负责追回”的是因为当时张蛟瑜已经失去联系，周某1找我，然后我才写了“负责追回”，意思就是负责帮周某1找到张蛟瑜，但是我也一直没有找到张蛟瑜。这100万元和我无关，是周某1的，张蛟瑜收的我的50万元是另外一笔钱，也就是说，张蛟瑜应该是总共收了150万元，其中周某1100万元，我50万元。张蛟瑜没说真话或者是她记错了，她骗了我50万元，骗了周某1100万元，借条上说的“给卡伍拾万元”是指的周某1的50万元，不是我的。是田某和卢某介绍我和周某1一起认识的张蛟瑜。我不认识一个叫林某1的男子，也没听过这个名字。四、被告人的供述与辩解我认识（周某1），是黄某1介绍我们认识的。我跟黄某1说过我自己是做融资的，我当时也确实是做融资的。我没有和周某1说过自己是做什么的。我看了（写着“拿到周某1现金人民币壹佰万元……给卡伍拾万元……转给彭某卡号伍拾万元”的字据），是我写的，我确实收到了周某1人民币壹佰万元。“给卡伍拾万元”说的是2012年（具体日期不记得了）黄某1转账给我的伍拾万元，黄某1说是周某1给的钱让我去办事的；“转给彭某卡号伍拾万元”是2012年（具体日期不记得了），在大剧院的农业银行那里，我让周某1转给彭某的银行卡上面的。彭某的卡号是我提供给周某1的。我不认识彭某，也没有见过彭某，我跟周某1说这个彭某是领导的朋友，是帮领导办事的，所以我跟周某1说你把费用直接转给彭某就行了。然后周某1转了伍拾万给彭某。钱转给彭某的第二天，林某2就出事了，他是因为假冒军人被广州军区的人抓了，人送去北京了，所以我也找不到那个彭某。林某2向我介绍彭某是他的朋友，是深圳市国土部门可以办理《开工证》的工作人员，但是我没见过彭某。林某2是我一个姓顾的朋友介绍我认识的，他介绍林某2说林某2是部队的军官，少将军衔，是***的女婿，平时我都看林某2是穿着军装的，他说他是在中央军委上班的，我没去过他上班的地方。林某2，男，应该是1968年出生的，江西人，我没有看过他身份证，不知道身份证号码。周某1要办理这个龙岗坂田一块土地的《开工证》，所以才给的钱给我，让我帮忙给他办。我自己是没有能力办理这个《开工证》的。因为黄某1说周某1要拿出陆佰万元出来，就为了办理《开工证》，而林某2跟我说他有办法可以办到《开工证》，只收伍佰万元，多出来的壹佰万元算是提成给我，我想要赚这壹佰万元，所以在黄某1介绍我认识周某1，说周某1愿意出陆佰万元来办《开工证》，所以我才联系林某2参与这个事的，当时我并不知道林某2是假军人。黄某1说的（陆佰万元办龙岗坂田的一块地的《开工证》），周某1没有说过这个话，而且黄某1还说邝秀珍给了一仟六百万元给周某1办这个事的。邝秀珍是我和周某1谈了《开工证》的事后我才认识的，但是我和邝秀珍没有什么交往，我只知道她是周某1要办理《开工证》的龙岗坂田那块地的地主。另外那伍拾万元是黄某1转账给我的，我收到款项之后就转给了林某2。我自己的是农业银行卡号，我农业银行有两张卡，一张卡号是“62×××11”，一张卡号是“62×××77“，不记得是哪一张卡，转账时间跟周某1转账给彭某的时间相差也就十几天吧，收款是黄某1转给我的，我都转出去了，但是我不记得是不是转给林某2的名字，反正伍拾万元我也都全部转出去了。和周某1之间涉及的这壹佰万元，我只是经手，没有占有。我那时候掉了个手机，就没有周某1的联系方式了，然后我有个朋友是算命的，我跟他说我现在老是不顺利，他就帮我算，说我这个手机号码不吉利，要换新号码，我就换了新号码了。是手机遗失在先，时间大概是2013年，没过多久我连续换了三四个新号码。旧的号码我不记得了，换了几个号码，其中有一个是185××××0938，其他的号码我不记得了，现在用的号码是136××××3268。周某1不知道我的这两个号码。我知道周某1要找我，但是我也没有钱还给他，所以也不敢让周某1找到我。周某1是因为我的原因要办《开工证》而支出的这壹佰万元，是因为林某2说他可以办《开工证》我才参与的。我现在想起来了，2012年黄某1转给我的伍拾万元，没过几天，我按照林某2的要求，在罗湖区那边的农业银行柜台那里，分了几天的时间，每次取十几万二十万，每次取了现金出来我就和林某2见面，当面把现金给了林某2，给钱的具体日期不记得，地点我记得一次是在大梅沙的喜来登酒店林某2房间，一次是在南山的洲际酒店林某2房间，一次是在罗湖区的摩登克斯酒店林诺承房间，应该就是这三四次，我把总共伍拾万元的现金给了林某2。（林某2）就是一个姓顾的朋友介绍的，说是***的女婿，我也见过他的军官证，看过他穿过军装，所以觉得他有能力（办到《开工证》）。2012年，具体日期我不记得了，我曾经在大梅沙的喜来登酒店帮林某2登记过住房，除了他，还有一个林某2的朋友叫什么小尚的也开了一间房，用的是林某2的军官证开的房。我想起来林某2被抓的日期了，应该是2012年的农历中秋节（阳历2012年9月30日）那天晚上，林某2在摩登克斯酒店住酒店（当时开房应该是以我的名字开的房）的时候被广州军区的人抓了，我当时也在场，人被带去桂园派出所了，我也跟着去了桂园派出所了，说林某2是假冒军人的事。我提供不了其他资料。应该是我付款提现给林某2在先，然后过了几天我让周某1转账给彭某的。没有收条收据等书面文书证明这个事。有其他人在场，但是没有人帮我作证。我有去报案，但是林某2被广州军区的人被带去了北京去了，我有去报案，但是派出所没有受理。我当时报案报错了，我没有提林某2，我就说了转钱给彭某的事，派出所说是民事纠纷，没有立案。当时我以为钱没有经过林某2的手，而是去到彭某的账上，我以为跟林某2无关。我并不确定林某2是不是假军官，所以没有去追这个50万元。林某2被广州军区抓后，我还是相信林某2真的是军官，不是骗子。我认可这笔账（黄某1提供的《借条》复印件，上面签“借款人张蛟瑜”，款项“伍拾万元”，“11月15号归还”）。当时林某2说《开工证》的是如果没有办好，他就退钱给我。我在身份证复印件上面写的《承诺书》内容，签有“承诺人：张蛟瑜”，“因龙岗项目在本院十五号通知未能办妥”“张蛟瑜愿将五十万元现金全部退还”。《承诺书》签署的日期是2012年10月30日。我想自己想办法把这个钱还给黄某1，不过我没有想过去追究被广州军区抓了的林某2，因为我不相信他真的是假冒军官。2011年左右北京一个叫田某的朋友在深圳介绍认识的。我跟田某说我认识***的女婿林某2，我没说自己是做什么的。我之前跟黄某1介绍自己是做融资的，那当时所在的公司在长沙，名字叫湖南长达光纤光缆有限公司，公司地址在长沙市开福区，我当时是公司的财务总监，法人代表余某，我是2005年至2011年或者2012年从公司出来的。黄某1是相信田某，所以给钱给我办这个事的。我没有跟黄某1说过我是部队军官，也没有说过我是广州军区的，我没有持有过广州军区或其他部队的军官证。没有向黄某1出示过让黄某1误以为我是军官的证件。我见过一面一个名为卢某的男子，大概是2012年左右，在深圳见面的，是田某介绍的朋友，田某说卢某是总参的，但是见面那次卢某没穿军装，也没说自己是总参的。当时是林某2给我办理的军官证，现在这个军官证因为2012年林某2被抓了之后，我就把那张军官证给销毁了。是林某2主动帮我办的，说拿这个军官证办事方便。这个军官证在我手上就三个月左右的时间，之后林某2被抓了，我就把军官证销毁了。是广州军区的军官证，姓名和相片都是我本人的，出生日期是1967年，具体几月份我记不得了。我和广州军区或者任何部队没有任何关系。除了入住酒店之外，就没有和任何人出示过这个军官证。我就记得是2012年，林某2被抓的前几天，我用军官证在摩登克斯酒店用我的军官证登记入住过，其他的我记不得了。我跟周某1说林某2是北京军委管军事秘密的人。我没有和周某1说过我和彭某的关系。我不认识彭某，也没有见过彭某，我不知道彭某的真实身份。我和周某1说过我不认识彭某，也没见过面，不知道他的真实身份，只是林某2让我安排转账给彭某的。我收到的50万元是周某1转给黄某1，然后黄某1再转给我的。所以我收到的50万元是周某1的钱。林某2说这个事要100万元，现在只收到50万元，就要求我找黄某1要50万元现金，我就跟黄某1说了，黄某1说他去找周某1拿这个钱，所以我知道黄某1转给我的50万元是周某1的。我收到黄某1的50万元之后，取现出来给了林某2。大概也就三四次，收到黄某150万元之后，大概也就三四天就把钱给了林某2了。我的农业银行卡62×××11的银行卡流水显示，大概是2012年9月7日以及9月8日收到这50万元的，余额58万元，之后一直到2012年9月30日，账上还有28万元。我从其他银行卡上取了现金，其他银行卡卡号不记得了。我是2012年通过朋友黄某1、田某认识周某1的。2012年我在湖南长沙市长达光纤光缆有限公司做财务总监。我上次交待自己曾经持有军官证，是2011年一个叫林某2的人帮我办的军官证，他当时向我虚称是国家领导人的女婿、是中央军委管军事秘密的工作人员。后来2012年林某2因冒充军人被桂园派出所抓了。我才知道他是骗子。当时跟林某2联系得比较多，他主动提出来给我办军官证，说是让我使用军官证在酒店宾馆住宿、乘坐公共交通工具有优惠。我提供了身份信息、照片给林某2，军官证上的照片、姓名是真实的，但是年龄改小了。黄某1、田某向周某1介绍，说我是广州军区的大校，做财务工作的。因为黄某1、田某当时跟周某1有合作，为了取得周某1的信任，就把我说成是部队的军官。黄某1他们就是大骗子。后来我就基本上没和周某1见面了。黄某1、田某向周某1介绍我是部队军官的事事先没有和我商量，当时，我觉得很尴尬，但是没有当面否认。也没有向周某1解释我的真实身份。我总共收取过周某150万元人民币，我分多次取现金交给了林某2。林某2冒充军人被抓后，我没有周某1的联系方式，跟黄某1说了。2012年我跟周某1交往期间都是住酒店。我的目的是为了帮公司融资。没有做成。因为先后认识的人都是通过黄某1、田某介绍的，那些人都是骗子，没有钱。我认为我的行为不是诈骗，我没有得到一分钱，我也是被害人。如果能释放我，我有办法偿还周某150万元。“今借到黄某1先生2012年9月7日现金伍拾万元整，限于11月15号归还借款人张蛟瑜2012年9月7号身份号”是我写的，这张借条是写给黄某1的，因为黄某1收了周某1的50万元之后，通过自己的账号转了50万元给我，然后让我写的借条，但是后来我忘记收回来了，因为后来我写了一张“……30号给卡伍拾万元，9月31号转给彭某卡号伍拾万元，总共壹佰万元整”的借条给了周某1，“给卡伍拾万元”说的就是黄某1转给我的伍拾万元，所以说我应该找黄某1把借条收回来但是忘记收回来了。另外我那张条子写的“9月31号”是笔误，应该是9月1号。收到钱之后我跟周某1见过面，我和他确认过黄某1转给我的伍拾万元的钱是周某1的。黄某1没说是谁的钱，就说先转50万元过来办事，后来我和周某1见面才知道那50万元是周某1的，其实黄某1和周某1两个人都是没钱的，周某1的钱还是邝秀珍给的。我写给周某1的条子写错日期了。我认识一个叫“林某1”的男子，是2012年，我拿了黄某1转给我的额伍拾万元之后，拿现金给林某2之后的大概一两天，林某2在深圳的老地方酒楼介绍给我认识的，他介绍说林某1是当时深圳市书记王荣的兄弟，周某1的这个事就是由林某1去办的。林某1大概52、53岁左右，江苏人，具体哪里不知道，身高174公分左右，偏胖，大眼睛，嘴巴比较大，鼻子比较大，我不知道林某1是不是他的真名。五、辨认笔录被害人对被告人的辨认笔录：被害人均指认被告人张蛟瑜。六、电子数据银行流水：证明涉案银行卡资金流转的相关情况。公诉机关认为，被告人张蛟瑜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，诉请本院依法判处。被告人张蛟瑜在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实有异议，否认控罪。其辩解称，其没有对被害人周某1说自己有军方背景，其只收了黄某1转账的47万元，有50万元是周某1直接转给彭某的，与其无关。军官证是林某2帮其办理的，其没用过。被告人张蛟瑜的辩护人辩称，1.被告人张蛟瑜在本案中没有主观上的犯罪动机，其只是想促成《开工证》的办理，没想到出了意外，并非是被告所能够控制得了，并不是被告人主观上的原因；2.被告人张蛟瑜经手的实际只有47万，是黄某12012年9月7日转给被告的，9月1日周某1转给彭某的50万元被彭某的老板林力取走，后经张蛟瑜的朋友周某2查到林力实际上叫朱广森，与彭某同是江苏扬州人。3.在2012年9月7日被告在收到黄某1转账47万后写了一张50万的借条给黄某1，紧接着在9月11日那天黄某1叫了一帮人去到被告张蛟瑜的住所胁迫她又写了一张共100万的收条，实际上与9月7日那张50万借条是有重合的，但是后来张蛟瑜忘了向黄某1追回9月7日那张50万的条子。4.被告人张蛟瑜在本案中并未赚取到一分钱。5.本案的证据显示：黄某1与周某1是有很大的经济纠纷，早在与张蛟瑜合作之前，他们就在办理坂田项目这一事，黄某1一直称与中央领导人有关系，周某1给付了大量资金给黄某1，黄某1借中国人民武装警察部武汉指挥学院的名义出函并与邝秀珍签订协议，经周某1核实，该指挥学院早在2006年9月就正式撤销，这足以证明黄某1才是本案真正的蓄谋者。6.张蛟瑜本人承认因为自己的过失给周某1带来了损失，愿意承担赔偿责任。综上，辩护人认为本案事实不清，证据不足，张蛟瑜不构成诈骗罪。经审理查明，公诉机关指控被告人张蛟瑜犯诈骗罪的上述事实客观、真实，上述证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人张蛟瑜以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关对被告人张蛟瑜犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。关于辩护人提出的被告人张蛟瑜无主观上的犯罪动机的辩护意见，经查，被告人张蛟瑜明知是伪造的军官证而持有、使用，使他人误认为其具有军人身份；被告人张蛟瑜明知自己没有能力办理《开工证》，而积极与俩被害人交涉获得钱款；被告人张蛟瑜供述其在被他人以具有军方背景及广州军区军官身份介绍时，并未明确地说明自己的真实身份，而是默认虚假身份，导致被害人产生错误认识。被告人张蛟瑜的供述与辩解、被害人黄某1、周某1的陈述、证人的证言均可以印证上述事实，故，辩护人该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于辩护人提出的关于本案涉案金额认定的辩护意见，经查，被害人周某1在被告人张蛟瑜的指示下，将人民币50万元转入其指定的银行账户后被取走，而被告人张蛟瑜对此没有合理解释，该款项应认定为被告人张蛟瑜的诈骗金额；被害人周某1给被告人张蛟瑜一张某4人民币50万元的平安银行卡的事实，有被告人张蛟瑜的在法庭上的陈述、被害人周某1、黄某1的陈述、收条、银行流水等证据相互印证予以证实；被害人黄某1通过银行卡转账被告人张蛟瑜人民币47万元，现金转账被告人张蛟瑜人民币3万元，共计50万元的事实，有被告人张蛟瑜的供述、被害人黄某1、周某1的陈述、证人张某1的证言、银行转账流水、借条等证据相互印证予以证实。故，本案的涉案金额应认定为人民币150万元，辩护人关于本案涉案金额的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见无证据支撑，与本案无关联性，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张蛟瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2028年9月30日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人张蛟瑜在本判决生效之日起一个月内向被害人周某1、黄某1退赔所骗财产。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  彭峥嵘人民陪审员  陈宏辉人民陪审员  魏国平二〇一九年八月二日书 记 员  陈 漫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。