江苏省徐州市云龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0303刑初443号 公诉机关徐州市云龙区人民检察院。 被告人谢某某，男，1992年4月17日生，汉族，大专文化，信贷员，现住广东省广州市海珠区（户籍所在地：广东省高州市）。2018年6月13日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市公安局公共交通分局民警抓获，临时羁押于广州市第一看守所，2018年6月15日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年6月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 辩护人刘金伟，江苏圆点律师事务所律师。 辩护人袁涌，江苏苏旭律师事务所律师。 被告人陈某，男，1982年3月25日生，汉族，本科文化，无业，现住江西省南昌市红谷滩中心区（户籍所在地：江西省南昌市东湖区）。2018年5月16日因涉嫌诈骗罪被广东省广州市铁路公安处民警抓获，临时羁押于广东省广州铁路公安处看守所，2018年5月18日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年5月19日被江苏省徐州市公安局新城分局指定居所监视居住，2018年5月25日被江苏省徐州市公安局新城分局再次刑事拘留，2018年6月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 辩护人魏汉忠，江苏苏旭律师事务所律师。 被告人樊某某（外号：爬墙、陕北），男，1990年12月3日生，汉族，小学文化，建筑工人，现住陕西省西安市（户籍所在地：陕西省延安市延川县）。2018年5月14日因涉嫌诈骗罪被陕西省西安市公安局新城分局民警抓获，2018年5月15日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年5月16日被江苏省徐州市公安局新城分局指定居所监视居住，2018年5月25日被江苏省徐州市公安局新城分局再次刑事拘留，2018年6月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 辩护人张辉，江苏景来律师事务所律师。 被告人武某某（外号：光头），男，1985年10月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省渭南市临渭区。2009年11月9日因犯故意伤害罪被陕西省渭南市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2016年8月10日刑满释放。2018年5月4日因涉嫌诈骗罪向陕西省渭南市公安局临渭分局主动投案，同日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年6月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 被告人刁某某，男，1998年11月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省渭南市临渭区。2018年5月10日因涉嫌诈骗罪被陕西省渭南市公安局临渭分局民警抓获，2018年5月11日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年6月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 指定辩护人李以宽，江苏瀛苏律师事务所律师。 被告人杨某某（曾用名：杨甲某），男，1997年5月20日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：陕西省渭南市临渭区。2017年3月16日因吸毒被陕西省渭南市公安局临渭分局行政拘留十五日。2018年4月20日因涉嫌诈骗罪被陕西省渭南市公安局临渭分局民警抓获，2018年4月21日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年5月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 被告人张某某，男，1996年3月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省渭南市临渭区。2017年3月18日因寻衅滋事被陕西省渭南市公安局临渭分局行政拘留十五日。2018年4月25日因涉嫌诈骗罪向陕西省渭南市公安局临渭分局主动投案，临时羁押于渭南市临渭区看守所，2018年5月4日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年6月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕，2019年6月24日经本院决定取保候审，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行取保候审。 被告人张某，男，1997年2月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省渭南市临渭区。2018年4月20日因涉嫌诈骗罪被陕西省渭南市公安局临渭分局民警抓获，2018年4月21日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年5月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕，2019年5月19日经本院决定取保候审，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行取保候审。 辩护人梁成民、潘双，江苏圣典（徐州）律师事务所律师。 被告人高某某（曾用名：贾某某），男，1998年2月25日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省渭南市临渭区。2018年5月3日因涉嫌诈骗罪向陕西省渭南市公安局临渭分局主动投案，2018年5月4日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年6月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 被告人孙某某，男，1986年5月1日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：陕西省西安市长安区。2018年5月24日因涉嫌诈骗罪被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年6月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 被告人刘某，男，1987年7月15日生，汉族，高中文化，建筑工人，户籍所在地：陕西省西安市长安区。2009年8月4日因犯抢劫罪被陕西省西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，2011年11月3日刑满释放。2018年5月8日因涉嫌诈骗罪被陕西省西安市公安局长安分局民警抓获，同日被江苏省徐州市公安局新城分局刑事拘留，2018年5月10日被江苏省徐州市公安局新城分局指定居所监视居住，2018年5月25日被江苏省徐州市公安局新城分局再次刑事拘留，2018年6月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经江苏省徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由江苏省徐州市公安局新城分局执行逮捕。现羁押于江苏省徐州市贾汪区看守所。 徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2018〕404号起诉书指控被告人谢某某、陈某、樊某某、武某某、刁某某、杨某某、张某某、张某、孙某某、刘某犯诈骗罪；被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员袁欢出庭支持公诉。被告人谢某某及其辩护人刘金伟、袁涌，被告人陈某及其辩护人魏汉忠，被告人樊某某及其辩护人张辉，被告人武某某，被告人刁某某及其指定辩护人李以宽，被告人杨某某，被告人张某某，被告人张某及其辩护人梁成民、潘双，被告人高某某，被告人孙某某，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 徐州市云龙区人民检察院指控： 2018年3月底，被告人谢某某在网络上发帖称“帮洗大量黑料，需要的来”并留下自己的电话号码，后电信诈骗团伙的党某某（另案处理）联系到被告人谢某某，要求其帮忙刷卡取钱，被告人谢某某同意并纠集了被告人陈某参与。后党某某告知被告人谢某某该钱款系电信诈骗所得，要求帮忙纠集他人办理武汉、北京地区的银行卡，用于接收被害人钱款，并取现后交给诈骗团伙，同时还约定了办卡要求、接款时间、地点及报酬等内容。被告人谢某某遂将党某某的要求告知被告人陈某，并由被告人陈某负责纠集办卡接款人，以帮助诈骗团伙非法获取他人钱财。 2018年4月初，被告人陈某纠集了王某某（在逃），王某某纠集了被告人樊某某，被告人樊某某纠集了黄某（身份不明）和被告人孙某某，被告人孙某某纠集了被告人刘某和余某某（因病中止审理）二人，“黄某”纠集了被告人武某某，被告人武某某纠集了被告人刁某某，被告人刁某某纠集了被告人杨某某、高某某、张某某及许某（另案处理）、高某（另案处理）、胡某（另案处理），被告人杨某某纠集了被告人张某。上述人员为了获取高额报酬，均同意帮助犯罪分子通过办理银行卡接账转款的方式非法获取他人钱财。期间，被告人孙某某、刘某二人得知该情况后，预谋以帮忙取钱为借口将余某某卡中进账钱款占为己有。 至2018年4月16日，被告人刁某某、杨某某、余某某等人使用各自身份信息在武汉等地办理了30余张银行卡，并分两批赶到河南郑州帮忙接账。到达郑州后，除刁某某办理的银行卡之外全部交给诈骗团伙用于接收诈骗钱款。 2018年4月16日，被害人张某等人被骗后将钱款打入诈骗团伙提供的被告人杨某某、张某某、张某三人银行卡中，其中被告人杨某某工商银行卡上有被害人张某、冯某转款共计人民币24.3万元；被告人张某工商银行、农业银行卡上有被害人聂某、李某转款共计人民币7万元；被告人张某某农业银行卡上有被害人唐某、刘某、吴某转款共计人民币18.2万元。其余被告人银行卡上未有被害人转款入账。 诈骗团伙得手后，经党某某指示，被告人杨某某、张某、张某某分别向余某某卡上转款共计人民币24.5万元，该款项被被告人孙某某、刘某二人以钱款没到账等理由侵吞。被告人武某某指示被告人杨某某将银行卡内人民币10.8万元、指示被告人张某将银行卡内人民币1万元转至被告人高某某银行卡上，后由被告人高某某将其中人民币1万元转给被告人樊某某。被告人张某卡内剩余人民币2万元通过被告人武某某被转给被告人樊某某，剩余人民币1万元由被告人武某某作为好处费分给被告人刁某某等人。被告人樊某某获取的人民币3万元被其日常消费使用。 后被告人武某某带着被告人高某某等人离开郑州，并从被告人高某某银行卡内取出人民币5万元分给被告人高某某等人，剩余钱款留在高某某银行卡内。 案发后，被告人武某某、高某某、张某某主动到公安机关投案。被告人刘某协助公安机关抓捕余某某。2018年5月17日，余某某父亲余甲某退还赃款人民币6500元。 为证明上述事实，公诉机关提供了证人党某某、袁伟华、高某、余甲某等人的证言，被害人张某、唐某、刘某、李某、聂某、冯某、吴某的陈述，被告人谢某某、陈某、樊某某、武某某、刁某某、杨某某、张某某、张某、孙某某、刘某、高某某及同案人余某某的供述，百度贴吧网页内容截图，微信账号信息截图，微信转账记录，微信聊天记录，通话信息截图，支付宝转账记录，银行卡交易明细，扣押清单，辨认笔录，公安机关出具的户籍证明，行政处罚决定书，人民法院刑事判决书，释放证明，到案经过，抓获经过，发破案经过等证据证实，据此认为应当以诈骗罪追究被告人谢某某、陈某、樊某某、武某某、刁某某、杨某某、张某某、张某、孙某某、刘某的刑事责任；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人高某某的刑事责任。 各被告人在开庭审理过程中对上述事实均无异议，被告人谢某某、陈某、张某对指控罪名有异议。 被告人谢某某的辩护人提出：1、被告人谢某某不应被认定为诈骗罪；2、作用较小，系从犯；3、被冻结的款项应认定为未遂数额；4、认罪悔罪，系坦白；5、主动退赔，取得谅解。 被告人陈某的辩护人提出：1、被告人陈某不应被认定为诈骗罪；2、作用较小，系从犯；3、认罪悔罪，系初犯。 被告人樊某某的辩护人提出：1、被告人樊某某不应被认定为诈骗罪；2、作用较小，系从犯；3、有坦白情节；4、系初犯；5、无前科；6、愿意退赃。 被告人刁某某的辩护人提出：1、刁某某未办卡接款，不应按他人接款的数额定罪处罚；2、作用较小，系从犯；3、认罪态度好，有坦白情节。 被告人张某的辩护人提出：1、被告人张某不应被认定为诈骗罪；2、作用较小，系从犯；3、应认定为自首；4、自愿认罪认罚。 经审理查明： 2018年3月底，被告人谢某某在网络上发帖称“帮洗大量黑料，需要的来”并留下自己的电话号码，后电信诈骗团伙的党某某（另案处理）联系到被告人谢某某，要求其帮忙刷卡取钱，被告人谢某某同意并纠集了被告人陈某参与。后党某某告知被告人谢某某该钱款系电信诈骗所得，要求其纠集他人办理武汉、北京地区的银行卡，用于接收被害人的钱款，并取现后交给诈骗团伙，同时还约定了办卡要求、接款时间、地点及报酬等内容。被告人谢某某遂将党某某的要求告知被告人陈某，并由被告人陈某负责纠集办卡接款人，以帮助诈骗团伙非法获取他人钱财。 2018年4月初，被告人陈某纠集了“王某某”（在逃），“王某某”纠集了被告人樊某某，被告人樊某某纠集了“黄某”（身份不明）和被告人孙某某，被告人孙某某纠集了被告人刘某和余某某二人，“黄某”纠集了被告人武某某，被告人武某某纠集了被告人刁某某，被告人刁某某纠集了被告人杨某某、高某某、张某某及许某（另案处理）、高某（另案处理）、胡某（另案处理），被告人杨某某纠集了被告人张某。上述人员为了获取高额报酬，均同意帮助犯罪分子通过办理银行卡接账转款的方式非法获取他人钱财。期间，被告人孙某某、刘某二人得知该情况后，预谋以帮忙取钱为借口将余某某银行卡中进账钱款占为己有。 至2018年4月16日，被告人刁某某、杨某某和余某某等人使用各自身份信息在武汉等地办理了30余张银行卡，并分两批赶到河南郑州帮忙接账。到达郑州后，除被告人刁某某办理的银行卡之外全部交给诈骗团伙用于接收诈骗钱款。 2018年4月16日，被害人张某等人被骗后将钱款打入诈骗团伙提供的被告人杨某某、张某某、张某三人银行卡中，其中被告人杨某某工商银行卡上有被害人张某、冯某转款共计人民币24.3万元；被告人张某工商银行、农业银行卡上有被害人聂某、李某等人转款共计人民币7万元；被告人张某某农业银行卡上有被害人唐某、刘某、吴某转款共计人民币18.2万元。其余被告人银行卡上未有被害人直接转款入账。 诈骗团伙得手后，后经指示，被告人杨某某、张某、张某某分别向余某某银行卡上转款共计人民币24.5万元，该款项被被告人孙某某、刘某二人以钱款没到账等理由侵吞。 被告人武某某指示被告人杨某某将银行卡内人民币10.8万元、被告人张某将银行卡内人民币1万元转至被告人高某某银行卡上，后由被告人高某某将其中人民币1万元转给被告人樊某某。被告人张某银行卡内剩余款项中的人民币2万元通过被告人武某某被转给被告人樊某某，剩余款项中的人民币1万元由被告人武某某作为好处费分给被告人刁某某等人。被告人樊某某获取的人民币3万元被其日常消费使用。 后被告人武某某带着被告人高某某等人离开郑州，并从被告人高某某银行卡内取出人民币5万元分给被告人高某某等人，剩余钱款留在被告人高某某银行卡内。 另查明，2016年6月2日被告人刁某某因犯寻衅滋事罪被陕西省渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2018年6月11日被陕西省渭南市临渭区人民法院裁定撤销缓刑二年执行部分，执行有期徒刑一年（未执行）。 案发后，被告人武某某、高某某、张某某主动到公安机关投案。被告人刘某协助公安机关抓捕余某某。2018年5月17日，余某某父亲余甲某退还赃款人民币6500元。 本案审理期间，被告人谢某某赔偿被害人张某人民币15000元，被害人张某对其表示谅解；被告人谢某某赔偿被害人李某人民币10000元，被害人李某对其表示谅解。 被告人陈某退缴赃款人民币20000元；被告人张某某退缴赃款人民币15000元；被告人张某退缴赃款人民币15000元；被告人高某某退缴赃款人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据予以证实： 1.被告人谢某某的供述，供称：“2018年3月份，我在百度贴吧上发布了一条帖子，帖子的内容‘帮洗大量黑料，需要的来’。在帖子下面我还留了我的联通手机号。3月底、4月初的一天，党某某直接给我打电话，他在电话里说他要找人刷POS机取钱，我听了之后就说我找找，后来陈某主动加了我的微信···陈某问这是什么钱，我接着问了党某某，党某某说这是电信诈骗的钱···党某某对我说了要取款人准备好银行卡，银行卡必须要交通、工商、建设、邮政等银行的银行卡，并且要求银行卡的开户地必须在武汉或者北京。之后我把党某某要求告诉了陈某。过了一段时间，陈某告诉我银行卡和取款的人他都找好了···党某某要陈某带着他找的人以及银行卡在4月中旬的一天前到郑州，党某某强调陈某必须本人去，我把这件事告诉了陈某，让他准备一下···陈某问我到了郑州之后联系谁，我把党某某的电话、微信给了陈某，让他和党某某联系，陈某问我怎么称呼党某某，我说你就喊党某某大哥。” 2.被告人陈某的供述，供称：“大概在今年的4月初，我在百度贴吧中发现有人发布需要走账、洗钱的帖子。我就主动加了对方在贴吧中留的微信，微信昵称是‘平安普惠-谢经理’（谢某某），并跟他聊了聊，问了些对方的要求，对方告诉我他那有一笔不干净的钱需要过账，要我们提供工、农、邮、建四大银行的接款卡或者POS收银机，另外还需要准备一些现金，大概10万到20万，事成之后给我走账总金额15%的好处费。我考虑到我没有这几个银行的银行卡和现金，就通过微信和贴吧发帖子问是否有人能接这种业务。大概4月5、6号左右，我与一个朋友小王（王某某）电话聊天的时候提到这个事，小王说他有个朋友在河南附近可以做这个事情，说帮我问一下。过了大概两天，小王说他朋友小蔡（樊某某）可以做这个事情，说帮我问一下。大概过了两天，小王说小蔡可以做这个事情。我就把对方的需求告诉了小王，让小王联系小蔡安排好所有的事情···4月15日，我问‘平安普惠-谢经理’到郑州之后和谁联系，他让我记一个河南驻马店的电话，让我和这个人联系，并让我喊大哥就行···4月16号大概9点钟左右，我和小蔡在地铁中转站附近的一个招商银行旁边见了面，当时就小蔡一个人来的。见面后问了一下小蔡的准备情况，小蔡说他准备了10套卡，找了第三方带现金的。” 3.被告人樊某某的供述，供称：“3月28、29号的样子，我的一个朋友王某某给我联系，说河南那边有个走黑账的业务，有3个点的服务费，就是要找人办一些银行卡，黑钱从卡里过一下，相当于洗钱，有提成可以拿···我在4月4、5号的时候找到孙某某，我把走黑账这个事情给他说了一下，他也愿意干，然后他就招人了···4月8、9号的时候又找了‘王豪’，把走黑账的事情也给‘王豪’说了，‘王豪’说他联系人···4月14日‘王豪’找的一个光头（武某某）给我打电话了，说他们准备去武汉办卡了···4月16日，我给孙某某、光头（武某某）交代完之后，陈赓（陈某）就给我打电话了，我们约在交通银行附近的一个招商银行附近见了面。见面之后，陈赓问我的人和第三方支付呢？我说有些人在继续办卡，第三方支付也在。” 4.被告人武某某的供述，供称：“4月9日，‘黄某’给我打电话，告诉我让我找四五个人去武汉或北京利用他们的身份办五张银行卡···我问他办卡干什么，‘黄某’说过两天给我说，但是我心里知道他找人办这么多卡是要洗黑钱···4月12日我又电话联系我的朋友‘黑柯’，让他帮忙给我找人，给他又说了一遍他人卖卡给提成1200元。‘黑柯’说他找找看。4月13日晚上我给‘黑柯’打电话问他找没找到人，他说找到了，我说明天早上给他打电话，然后我就挂了。4月14日早上7、8点钟，我给‘黑柯’打电话他没有接，后来9点左右他给我回电话，问我人在哪里，我问他是送他们来还是他们自己来，‘黑柯’说他们自己从渭南去西安，当时我就在西安。‘黑柯’说把刁某某的电话发给我，我之前不认识刁某某，之后我给刁某某打电话，他说他们三个人正在路上···刁某某问我办卡卖卡有没有危险，我说肯定有危险，我们心里都知道是干洗钱的事情，而且我就给他们说这就是洗钱的事，肯定有风险···在宾馆，我让刁某某建了一个微信群，把我们九个人拉进去，这样方便大家联系沟通···4月15日早上8点多，他们就出去办卡去了。” 5.被告人刁某某的供述，供称：“2018年4月13日晚上8点左右，我一个朋友给我打电话，让我喊上3、4个人，去上班，帮一个公司‘洗黑钱’，说去的话，带着身份证就行了，一天给1200元的工资。···接着我打电话给高某某、张某某、许某，跟他们说了同样的话，他们都表示愿意去。朋友跟我说，带我们到郑州去，第二天他打电话说有事去不了，他把武某某的手机号发给我，让我跟武某某联系。”、“4月15日晚上到了郑州，先找了个宾馆。4月16日早上，武某某带着高某某、张某某、张某、杨某某去办卡了···武某某在群里说让每个办卡的人把身份证正反面拍照发过去，他们都把身份证正反面拍照发群里了，只有我没发。” 6.被告人杨某某的供述，供称：“我们刚到武汉，开了一个钟点房在房间里给手机充电的时候，‘光头’（武某某）把我们都喊到他房间里说办卡的事情···‘光头’说是洗出来的大公司的黑钱，就是来路不正的钱。” 7.被告人张某某的供述，供称：“2018年4月15日早上5、6点左右，我们到了武昌火车站，出了站，武某某带着我们到附近宾馆开了两间房···在房间里，武某某跟我们说这次主要是让我们帮老板洗钱，洗钱虽然是违法犯罪的事情，但是老板比较有钱，如果出事了，老板会帮我们摆平。” 8.被告人张某的供述，供称：“4月15日早上6点，我们在火车站旁边找了一家叫梦江南的酒店，开了两间钟点房，大家休息，给手机充电，大概过了一个小时的时间。武某某把大家召集到他房间，让我们加了微信群，微信群是刁某某创建的，杨某某把我拉进去的。武某某就说我们帮别人洗黑钱的，只要账户过钱了，一天1200块钱，我们几个人都同意了。” 9.被告人高某某的供述，供称：“开始的时候就是问我去不去外地打工，并说去的话，一天能给1200块钱，其他没说什么。到酒店以后，我听他们商量，好像是武某某说的，说是给一个老板洗钱的，让我们去办几张银行卡，帮助转账、取钱就行了。”、“武某某说，我们8个人要抓紧时间每个人最少办5张银行卡，其中建设银行、农业银行、工商银行的卡必须有，而且必须要开U盾，其他银行卡随便···具体是什么钱我不知道，但我知道肯定是来路不明的钱···那个高个子男的就让我跟张某某把卡分清楚，标记好，我就先去找商店购买标签了，过了约10分钟，我买完标签回来了，就在早餐店里把所有人的银行卡分类···武某某让我把这10000元转给上家，我通过微信转给上家10000元···我跟杨某某先到邮储银行自动取款机取了20000元现金出来，因为取款机当日限额20000元，刁某某、武某某、杨某某、张某某、张某和我，每人分了3000元，剩下的2000元给了武某某···第二天凌晨，我跟张某找了个邮政银行的自动取款机，又取了20000元现金，直接给了武某某，接着我从银行卡又转了10000元到微信，准备把这30000元分掉，武某某提出每人拿300元准备以后花销，剩下我们6人每人分了4700元，有人要现金，有人要微信转账，我给其他人有微信转账的，我自己拿的现金，微信转给谁，我记不清了。” 10.被告人孙某某的供述，供称：“2018年4月初，我当时接到‘蔡志凡’（樊某某）的电话，他给我说他那边有几笔黑账可以走，看有没有符合条件和愿意做的人···我知道是违法犯罪所得的钱，要不然也不会找人办银行卡走黑账，而且还给那么多的提成，知道有风险，但是当时想赚钱，所以就想跟着干···我给刘某说‘蔡志凡’给我说的话，我都给刘某说了，说是走黑账、洗黑钱，找人办本地的银行卡，开通U盾和网银，去深圳利用银行卡洗黑钱，大概能操作三个月，操作一天给一万块钱现金提成，刘某说操作三个月感觉有点不靠谱，因为干这种高风险的违法犯罪的事情不可能有三个月，不可能天天都有钱。刘某还说如果我们要做的话，就只做一把，这样得到的钱既多又快，而且他们也不敢报警，知道他们弄来的钱是违法的。我说那行吧。当时刘某就说问问‘鱿鱼’（余某某）干不干···找到余某某问他干不干走黑账，把事情又给他说了一遍，余某某也愿意干了”、“刘某觉得‘蔡志凡’说的不靠谱，觉得是在忽悠我们，觉得不可能赚那么多钱，还不如现实一点，钱到我们手上，我们就把钱卷走，然后我们俩平分，而且我们知道黑他们钱，他们也不敢报警，知道他们弄来的钱是违法的。” 11.被告人刘某的供述，供称：“4月初，具体几号我记不清了，我以前认识的一个自称‘李泽’（孙某某）的人，我平时喊他老李，联系我，说是‘陕北’（樊某某）找到一个给大公司洗黑钱的活，现在需要有人把银行里的钱取出来，至少要干3个月，取出来后可以给好处···黑钱就是一些来路不正、违法犯罪得来的钱，转到一些人的银行卡后取出来就可以使用了”、“老李当时给我说完洗黑钱这事后，我们在从西安到郑州的火车上，我和老李就聊这事，老李说这事到底有没有风险，我说‘陕北’肯给我们这些钱，这事肯定有风险。老李就说那咱到时候把钱取出来自己分了，就干完这一次就不干了。我听后当时也同意了，当时我和老李两人商量的，余某某不在跟前，他不知道我们商量的这事。” 12.百度贴吧网页内容截图，证实被告人谢某某发帖有“帮洗大量黑料，需要的来”等内容。 13.微信聊天记录截图、转账记录截图、通话记录截图，证实被告人之间沟通见面地点、办理银行卡、取款、转款等事项。 14.银行卡交易明细，证实诈骗得款进账的情况。 15.扣押笔录、扣押清单，证实案发后公安机关扣押赃款及物品的情况。 16.公安机关出具的户籍证明、行政处罚决定书、人民法院刑事判决书、释放证明，证实各被告人作案时均系成年人，具备完全刑事责任能力及部分被告人的前科劣迹情况。 17.被害人张某、唐某、刘某等人的陈述，证实其被电信诈骗团伙诈骗及打款情况。 18.证人高某、许某等人的证言，证实被告人张某、张某某、杨某某等人参与诈骗接款行为。 19.辨认笔录，证实各被告人相互辨认的情况。 20.收条、谅解书，证实被告人谢某某部分赔偿被害人损失并取得谅解的情况。 21.到案经过、抓获经过、发破案经过，证实被告人武某某、高某某、张某某自动投案有自首情节，其余被告人系抓获归案及案件侦破情况。 上述证据来源合法，内容客观，与本案具有关联性，本院予以采信，作为定案依据。 本院认为，被告人谢某某、陈某、樊某某、武某某、刁某某、杨某某、张某某、张某、高某某以非法占有为目的，共同为电信诈骗犯罪团伙纠集他人或者直接提供银行卡用于接收诈骗所得赃款并帮忙转账，其中被告人谢某某、陈某、樊某某、武某某、刁某某参与诈骗钱款人民币49.5万元，均属于有其他特别严重情节；被告人杨某某参与诈骗他人钱款人民币24.3万元，被告人张某某参与诈骗他人钱款人民币18.2万元，被告人张某参与诈骗他人钱款人民币7万元，被告人高某某参与诈骗他人钱款人民币11.8万元，均属于数额巨大，九被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人孙某某、刘某二人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取诈骗团伙赃款人民币24.5万元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人谢某某、陈某、樊某某、武某某、刁某某、杨某某、张某某、张某犯诈骗罪，被告人孙某某、刘某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。 关于被告人高某某犯罪行为的定性问题，经查认为，被告人高某某接受召集在电信诈骗团伙具体实施诈骗行为之前办理用于接款的银行卡，与被告人杨某某、张某某等人共同接收电信诈骗得款，并有转接诈骗得款、上交诈骗得款及取款分赃行为，其行为系诈骗的组成部分，对其应以诈骗罪共同犯罪论处，公诉机关指控被告人高某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不当，本院予以纠正。 关于被告人谢某某、陈某、樊某某、张某不应认定为诈骗罪的意见，经查认为，根据在卷供述相互印证可以确定被告人谢某某、陈某、樊某某、张某等人在事前均明知其帮助接收的款项系违法所得，且集中按指定要求办理银行卡及网银、约定的报酬异常高、接触过程中相互隐瞒身份，种种行为均能反映出各被告人有明确的违法性意识，对犯罪结果的发生持希望或放任态度，客观上为他人实施电信网络诈骗犯罪提供了接款帮助，故对被告人谢某某、陈某、樊某某、张某等人应以诈骗罪共同犯罪论处，对该辩护意见不予采纳。 关于被冻结款项应认定为未遂数额的意见，经查认为，本案各被告人已接收全部电信诈骗得款并进行转移，犯罪行为已经既遂，故对该辩护意见不予采纳。 被告人谢某某、陈某、樊某某、武某某、刁某某、杨某某、张某某、张某、高某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。 被告人谢某某、陈某、樊某某、刁某某、杨某某、孙某某、刘某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。 被告人谢某某自愿认罪认罚，部分退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。 被告人陈某自愿认罪悔罪，系初犯，主动退缴部分赃款，可酌情从轻处罚，故对该辩护意见予以采纳。 被告人樊某某自愿认罪，无前科，系初犯，愿意退缴赃款但未退缴赃款，可酌情从轻处罚。 被告人张某某、张某、高某某自愿认罪，退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。 关于对被告人刁某某不应按他人接款数额定罪处罚的意见，经查认为，被告人刁某某纠集被告人杨某某、高某某、张某某等人参与接收电信诈骗得款，应对其纠集人员的犯罪数额承担责任，故对该辩护意见不予采纳。 被告人武某某、高某某、张某某在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人张某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其未主动归案，不应认定为自首，故对被告人张某有自首情节的辩护意见不予采纳。 被告人刘某协助公安机关抓捕同案人余某某，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人武某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕不满五年又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 被告人刁某某在缓刑考验期内犯新罪，执行原判刑罚，前罪和本案新罪，依法实行数罪并罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十五条第一款、第七十七条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2022年6月12日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2022年2月17日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币28000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2021年11月17日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币35000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2022年5月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人刁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币25000元；连同前判有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2022年1月9日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2020年4月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币14000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年6月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 八、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2019年5月19日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 九、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年9月2日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 十、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2022年9月23日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 十一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币32000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2022年3月14日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。） 十二、违法所得依法继续向各被告人追缴，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田 野 审 判 员  薛传耀 人民陪审员  梁文秀 二〇一九年八月三十日 书 记 员  刘珊珊