贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0111刑初305号公诉机关贵州省贵阳市花溪区人民检察院。被告人韦亚彬，男，1993年6月19日出生，汉族，广西省南宁市人，高中文化，无业，户籍住址广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月9日被贵州贵安新区公安局指定监视居住，同月21日被贵州贵安新区公安局刑事拘留，2019年1月21日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日被贵州贵安新区公安局执行逮捕，现羁押于清镇市看守所。辩护人伍文砚，广西共恒律师事务所律师，执业证号14501200910751407。被告人蓝松，男，1991年11月17日出生，汉族，广西省玉林市人，中专文化，无业，户籍住址广西壮族自治区玉林市博白县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月9日被贵州贵安新区公安局指定监视居住，同月21日被贵州贵安新区公安局刑事拘留，2019年1月21日经贵阳市花溪区人民检察院批准逮捕，次日被贵州贵安新区公安局执行逮捕，现羁押于清镇市看守所。辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师，执业证号14501201610862511。贵州省贵阳市花溪区人民检察院以花检公诉刑诉[2019]1112号起诉书指控被告人韦亚彬、蓝松犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员龙江出庭支持公诉，被告人韦亚彬及其辩护人伍文砚、被告人蓝松及其被告人王英坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年下半年，被告人韦亚彬、蓝松共同在广西南宁市良庆区五象大道“绿洲国际少儿美术中心”，利用手机、电脑等工具，通过互联网非法获取相关单位通讯录等材料，使用QQ、微信冒充被害人的领导、同事、朋友，以需要帮忙代为转账为由实施诈骗。期间，韦亚彬向蓝松传授诈骗方式，提供场地、银行卡以及转移诈骗所得钱财，蓝松帮韦亚彬取钱，二被告人分别实施诈骗所得的钱财都会分部分给对方。1、2018年11月下旬，被告人韦亚彬使用微信冒充贵安新区行政审批局局长朱某与其下属邓某聊天，以自己不方便为由，请邓某帮忙转账到指定账号上，并伪造朱某转钱到邓某账上的银行转账截图骗取信任，后邓某分多次在贵安新区湖潮乡的银行柜台共计转账27万元到韦亚彬指定账上，后蓝松到银行将诈骗所得钱财取现。2、2018年10月中旬，被告人蓝松使用QQ冒充杜某与其同事项某聊天，以自己不方便为由，请项某帮忙转账到指定账号上，并伪造杜某转钱到项某账上的银行转账截图骗取信任，共骗取项某5万元。3、2018年11月中旬，被告人蓝松使用QQ冒充张慧与其同事饶某聊天，以自己不方便为由，请饶某帮忙转账到指定账号上，并伪造张慧转钱到饶某账上的银行转账截图骗取信任，共骗取饶某5万元。4、2018年11月下旬，被告人蓝松使用QQ冒充江苏丰赢物流有限公司法定代表人刘某与其公司出纳员董某聊天，以自己不方便为由，请董某帮忙转账到指定账号上，并伪造刘某转钱到董某账上的银行转账截图骗取信任，共骗取董某5万元。为证实上述事实，公诉机关提供有二被告人户籍证明、到案经过、被告人韦亚彬、蓝松的供述、微信聊天记录、被害人陈述、证人证言等证据，并认为被告人韦亚彬、蓝松的行为已触犯刑法，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人韦亚彬当庭自愿认罪，辩称：只对自己实施的诈骗金额负责，起诉书指控的第二起犯罪事实其不清楚，没有提供工具给蓝松，骗得钱后没有帮蓝松转移，蓝松的犯罪事实其不清楚。被告人韦亚彬的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的2-4桩诈骗行为，被告人韦亚彬没有参与，也不知情，本案中没有客观证据证实蓝松分钱的供述是否属实；2、案发后，被告人韦亚彬积极配合公安机关追缴赃款；3、认罪、悔罪态度好，愿意缴纳罚金，恳请对其从轻处罚。被告人蓝松当庭自愿认罪，辩称：对指控金额有异议，诈骗的方法是自己在网上学的，在自己的住所实施诈骗，没有与韦亚彬一起实施诈骗。被告人蓝松的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人蓝松自愿认罪，悔罪态度良好；2、积极主动退回了全部赃款，挽回了损失；3、蓝松是初犯，没有前科，之前表现良好，恳请对其从轻处罚。经审理查明：2017年下半年，被告人韦亚彬、蓝松共同在广西南宁市良庆区五象大道“绿洲国际少儿美术中心”，利用手机、电脑等工具，通过互联网非法获取相关单位通讯录等资料，使用QQ、微信冒充被害人的领导、同事、朋友，以需要帮忙代为转账为由实施诈骗。期间，韦亚彬向蓝松传授诈骗方式，提供场地、银行卡以及转移诈骗所得钱财，蓝松负责到银行帮助韦亚彬将诈骗所得钱款取出，二被告人分别实施诈骗所得的钱财都会分部分给对方。1、2018年11月23日至26日，被告人韦亚彬使用微信冒充贵安新区行政审批局局长朱某与其下属邓某聊天，以自己不方便为由，请邓某帮忙转账到指定账号上，并伪造朱某转钱到邓某账上的银行转账截图骗取信任，邓某分多次在贵安新区湖潮乡的银行柜台转账130000元、向其朋友罗某借款140000元，共计270000元转账到韦亚彬指定的中国农业银行开户地温江金乌街分理处，开户名王帅，银行卡号为62×××78的账户上，被告人韦亚彬将诈骗所得钱款在网上买卖游戏充值卡、电话费充值卡的方式提取到其他银行卡内，后被告人蓝松到银行将诈骗所得钱财取出，被告人韦亚彬分给被告人蓝松跑腿费一千余元。2、2018年10月16日，被告人蓝松使用QQ冒充杜某与其同事项某聊天，以自己不方便为由，请项某帮忙转账到指定账号上，并伪造杜某转钱到项某账上的银行转账截图骗取信任，后项某转账人民币50000元到蓝松指定的中国建设银行开户名何仁顺，银行卡号为62×××65的账户上。3、2018年11月14日，被告人蓝松使用QQ冒充张慧与其同事饶某聊天，以自己不方便为由，请饶某帮忙转账到指定账号上，并伪造张慧转钱到饶某账上的银行转账截图骗取信任，后饶某转账人民币50000元到蓝松指定的中国农业银行开户地温江金乌街分理处，开户名王帅，银行卡号为62×××78的账户上。4、2018年11月22日，被告人蓝松使用QQ冒充江苏丰赢物流有限公司法定代表人刘某与其公司出纳员董某聊天，以自己不方便为由，请董某帮忙转账到指定账号上，并伪造刘某转钱到董某账上的银行转账截图骗取信任，后董某转账人民币50000元到蓝松指定的中国农业银行开户名为王雪滨，银行卡号为62×××70的账户上。另查明：公安机关查扣被告人韦亚彬持有的苹果手机五部、NOKIA手机三部、MEIZU手机一部、电话卡2张、电脑主机一台、笔记本电脑两台；查扣被告人蓝松持有的白色苹果手机一部。二被告人主动配合公安机关将诈骗的钱款追回发还被害人邓某、杜某、饶某、董某。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人韦亚彬、蓝松的户籍信息，证明被告人韦亚彬、蓝松已达到刑事责任年龄。2、民警自书抓获经过，证实公安机关于2018年12月7日在广西宾阳县将被告人韦亚彬抓获；2018年12月7日在云南省昆明市将被告人蓝松抓获。3、被告人韦亚彬的供述，供认我通过网上购买微信号，用买来的微信号搜索“企业名录”里的电话号码添加为好友，对方加我之后，我会和对方套近乎，获取对方信任后就问对方资金方便不，我有一笔资金不方便直接还给别人，让对方先帮我垫着，如果对方同意我就成功，不同意我就寻找下一个目标。对方同意的我会问他有多少钱，并按他说的钱用美图秀秀改一张转账图片发给对方，对方就按照这个数额把钱打给我，之后我会问对方还有钱没有，让对方继续转钱给我。骗到的钱为了防止公安机关冻结，我会通过网易购买100元面值的游戏充值卡，把钱洗白后汇总到我的银行卡内。2018年11月23日，我冒充贵州的一个局长，成功诈骗一个人27万元。我是在企业名录找到这个局长的信息的，当时我加了五六个人，接着冒充局长给他们发信息，其中一个人相信了，然后我先发了一张我修改号的8万元的汇款截图给他看，过一会他就发微信给我说已经打款了，我就叫蓝松帮我取了两万元，其余的就在网上购卡洗白了，事后我给了蓝松1600元的好处费。接着我又继续骗他，他第二次打了五万元，第三次打了十万元，第四次打了四万元。我和蓝松是初中同学，2017年的时候我们两人在一起组成搭档诈骗，地点不固定，有时候在新桥镇家中，有时在我姐开的幼儿园六楼，有时候在外面吃饭也在诈骗。我们是各骗各的，我帮他买游戏卡洗钱，帮他安装诈骗用的软件，他帮我取诈骗得来的钱，因为我教过他诈骗的技术，然后买点卡、话费充值卡的技术活是我在做，所以他分我一半，而蓝松就跑腿取钱，所以我只分他几千。4、被告人蓝松的供述，供认2017年11月份左右开始与韦亚彬实施网络诈骗，我们在网上找人买银行卡、QQ号、微信号，准备好后，我通过韦亚彬教我的方法在QQ查找里面输入公司群或者单位群，通过管理员或者官员审核加入到群里，然后在群里寻找目标，按照韦亚彬之前写好的脚本与目标聊天，先和对方套近乎，冒充目标领导，让对方帮忙转账，会先让对方发他的卡号，然后用制图软件制作一张假的转账图片发给对方，说款已经转过去了，让对方帮我把钱打过去，如果成功，韦亚彬就会用卡上的钱在网易购买游戏点卡，或者在阿里巴巴购买话费充值卡，买来的卡在回收平台上进行出售，出售得来的钱提到另一张卡上，最后去ATM机上取款。大概在2018年11月中旬的一天，我们在房间里面诈骗的时候，我看到韦亚彬诈骗了27万，目标是一个公司的工程主任，具体怎么聊的我没有看，目标分了四次打钱过来，第一次打了8万元，第二次打了5万元，第三次打了10万元，第四次打了4万元，韦亚彬通过购买话费卡在平台把钱洗了以后，每次提两三万在银行卡，因为怕把钱全部提在银行卡上后被冻结，他给了我两张银行卡，一张是农业银行的，一张是邮政银行的，每一次我帮他取4万，取了7次才把钱取完，取完后我就把这两张银行卡扔了，韦亚彬给了我1000多块的跑腿费。我们是分开实施诈骗，我一台电脑，他一台电脑，各自找目标，都是在QQ上进行诈骗。2018年11月，我骗了一个叫饶某的5万元，还骗了一个叫董某的5万元，2018年10月份左右，用QQ冒充项某的同事，骗了他5万元。5、被害人邓某的陈述，证实2018年11月23日上午10点，一个微信名为天道酬勤加我为好友，我添加后，对方发微信说他是朱某，说他有一笔8万元的借款不方便还，说他先打8万元给我，让我帮他转一下，因为朱某是我们局长，我没有怀疑，就按对方说的一步步去做，我先把我农商银行的卡发给对方，对方发了两张给我打款8万元的截图，接着对方发给我一个银行账号，开户行中国农业银行，开户名王帅，账号62×××78，开户地温江金乌街分理处，于是我当天在贵安新区马场镇农商银行通过柜台人工转账8万元。当天下午13时30分，这个人又微信说，前面打款因为延时不能及时到账，再给我打5万元，叫我继续帮他转，下午16时27分我在贵安新区湖潮信用社通过柜台转账5万元。当天17时，对方又发微信问我能不能继续转账，让我帮他再转10万元，我就打电话给我的朋友罗某帮忙转10万元，罗某先帮我转了2万元，剩下的8万元第二天转过去的。一直到11月26日早上，对方叫帮他再转10万元，我说没有这么多，可以落实5万，我就问罗某有多少钱，罗某说卡上有4万元，我问对方4万可以不，对方说可以，罗某又打了4万元过去。今天我遇见朱某问题受到钱没有，他就问我什么钱，他不清楚，我就意识到被骗了。6、被害人饶某的陈述，证实2018年11月14日9时40分许，我在手机QQ上收到同事张慧发来的消息，说是有5万元的借款不方便直接转，要我发卡给她，她先转给我，然后我在转给对方，当时想是比较熟悉的同事我就答应了，接着我将自己长沙银行卡号发给她，她就将她中国农业银行转给我的5万元的截图发给我，又把转给对方的银行信息告诉我，我就一次性转了5万元给对方，卡号为62×××78，户名为王帅。转好后我就截图将转账记录告诉她，过一会她又要5万元，我当时意识不对，就打电话报警了。7、被害人董某的陈述，证实2018年11月22日下午我收到一个QQ号为25×××28，昵称刘某，我们公司老板就叫刘某，对方在QQ上让我转账给他5万元，说有一笔私人业务，对方说先转到我的银行卡上，我再转给客户，对方发了一张5万元的截图过来，说两小时到账，我以为对方转账给我了，我就按照对方发给我的银行卡号转账5万元到一个叫王雪滨的银行账号上，对方农业银行卡号62×××70。转完账后我截图微信发给我老板刘某，老板说没有让我处理过这个业务，我才意识到我被骗了，对方又让我转账3万元过去，我就报警了。8、被害人项某的陈述，证实2018年10月16日中午12点24分，我同事杜某发QQ消息给我说有一笔五万元的借款不方便直接转，让我把卡号发过去先转给我，然后让我替她转过去，接着发过来一张农业银行的五万元转账成功的截图，让群殴核对信息，我看了没有错，但是没有收到转账，她说可能时延时了，让我先帮她垫一下，因为我们是十几年的同事，也没有多想就给他指定的账户62×××65，户主何仁顺转过去五万元，过一会她又让我再替她转一笔，因为我的卡上已经没有钱了，我就打电话给杜某说一下，对方说没有这回事，我就发现被骗了。9、证人罗某的证言，证实2018年11月23日下午17时11分，我朋友邓某打电话问我借10万元，我给他说10万元今天转不出去，他就说先转2万元，接着用微信给了我一个银行账户，开户行中国农业银行，开户名王帅，账号62×××78，开户地温江金乌街分理处，我当天用支付宝分三次转了2万元，2018年11月24日分两次转了8万元。2018年11月26日12时30分，邓某让我再借钱给他，我就按他之前说的账户打了4万元，后来他说被骗了让我赶紧报警。10、证人王某1的证言，证实2017年10月份的一个星期天，我看见韦亚彬拿着一张银行卡和U盾拿给蓝松，我知道蓝松在诈骗，我劝他不要做了，但是他还在继续做。听蓝松说是P图，具体怎么做没有告诉我，蓝松跟我说过他诈骗得到的钱要分一半钱给韦亚彬，今年11月23日到11月26日这几天韦亚彬骗了一个人二十多万，蓝松说他分了一千多元。他们搞诈骗的地点是在广西南宁恒大绿洲少儿美术中心六楼的租住房，是韦亚彬的姐姐租来开少儿美术中心的，一楼至五楼是工作区域，五楼有一间是韦亚彬住，蓝松住六楼。11、证人韦某1、韦某2的证言，证实韦亚彬住在韦某1开的午托班楼上，和他一起的还有蓝松，韦亚彬被抓获后，韦某1将韦亚彬和蓝松的电脑交给公安机关。12、证人王某2的证言，证实蓝松在昆明被抓获的事实。13、接受证据清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关在被告人韦亚彬驾驶的轿车内查获苹果手机三部、NOKIA手机两部、电话卡2张，在韦亚彬的住所卧室内查获、电脑主机一台、苹果手机两部、MEIZU手机一部、NOKIA手机一部，以上物品已被扣押；查扣被告人蓝松持有的白色苹果手机一部；查扣韦某1向公安机关上交的被告人韦亚彬的笔记本电脑两台。14、扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押蓝松现金人民币53000元，扣押韦亚彬现金人民币667000元，已发还被害人邓某人民币270000元，发还被害人项某人民币50000元，发还被害人董某人民币50000元，发还被害人饶某人民币50000元；余款人民币300000已退还被告人韦亚彬家属韦某1。15、QQ聊天记录、微信聊天记录、银行转账流水，证实被害人邓某、项某、饶某、董某被诈骗的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院依法予以确认，作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人韦亚彬、蓝松以非法占有为目的，通过微信、QQ等软件冒充被害人的领导、同事与被害人聊天，取得的被害人的信任后，骗取被害人的钱财，实施诈骗四起，涉案金额共计人民币420000元，数额巨大，被告人韦亚彬、蓝松的行为已触犯刑法，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人韦亚彬、蓝松相互配合，所起的地位、作用相当，故不予区分主从犯。对二被告人辩称及韦亚彬辩护人提出的韦亚彬没有参与公诉机关指控的第二至四桩的犯罪行为，二被告人是各自进行诈骗的意见，本案中被告人韦亚彬、蓝松的供述，被害人邓某、饶某的陈述，证人王某1、罗某的证言能够证实，被告人韦亚彬向蓝松传授诈骗方法，为其安装诈骗使用的软件、购买游戏卡套取犯罪所得收益，蓝松帮助韦亚彬去银行取诈骗所得钱款，且被害人邓某、饶某被诈骗的钱款转账银行卡系同一账户，二被告人虽是各自进行诈骗，但均明知对方实施诈骗的事实，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处”的规定，二被告人应对双方诈骗的金额负责，故本院认定被告人韦亚彬、蓝松系共同犯罪，应对诈骗的金额420000元共同承担责任。鉴于二被告人主动配合公安机关将被害人的损失追回发还，本院酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见与本院查明事实相符的部分予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人韦亚彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币二万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，扣除其指定监视居住12日折抵的刑期6日，即自2018年12月21日起至2026年4月14日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蓝松犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币二万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，扣除其指定监视居住12日折抵的刑期6日，即自2018年12月21日起至2026年4月14日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人韦亚彬持有的苹果手机五部、NOKIA手机三部、MEIZU手机一部、电话卡2张、电脑主机一台、笔记本电脑两台；被告人蓝松持有的白色苹果手机一部予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 立人民陪审员  吴国琼人民陪审员  唐帮莲二〇一九年八月一日书 记 员  许 莹