吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0605刑初84号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人马德新，男，汉族，1968年1月15日出生于白山市江源区，初中文化，无职业，住址：江源区。曾因犯盗窃罪，被判处有期徒刑十一年；曾因犯非法采矿罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪被判处有期徒刑十年四个月，于2017年3月14日被释放。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年1月8日被江源区公安局刑事拘留，于2018年1月22日被执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 辩护人徐云浩，吉林浩祥律师事务所律师。 辩护人纪东，吉林理安律师事务所律师。 被告人孙炳军，男，汉族，1969年2月28日出生于白山市浑江区，居民身份证号码：220602196902280974，大学文化，吉林孙炳军律师事务所律师，住址：浑江区嘉合花园。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年4月25日被江源区公安局刑事拘留，于2018年5月30日被执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 辩护人白宵冰，吉林铭靖成律师事务所律师。 被告人王文秀，男，汉族，1974年3月5日出生于白山市江源区，居民身份证号码：220603197403052417，初中文化，无职业，住址：江源区滨江花园。曾因犯职务侵占罪，被判处有期徒刑八年，于2015年4月7日刑满释放。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月28日被江源区公安局取保候审，因涉嫌敲诈勒索罪及伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章罪，于2019年1月4日被江源区公安局刑事拘留，于2019年2月1日被执行逮捕，现羁押于白山市看守所。 辩护人李福，吉林长白山律师事务所律师。 被告人周洪涛，男，汉族，1986年3月3日出生于白山市浑江区通沟街，居民身份证号码：220602198603030018，初中文化，无职业，住址：浑江区鸿泽家园。曾因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑二年六个月，于2011年1月8日刑满释放。现因涉嫌故意伤害罪，于2018年5月19日被白山市公安局红旗分局刑事拘留，于2018年6月25日被白山市公安局红旗分局执行逮捕，于2018年8月28日被白山市公安局红旗分局取保候审，于2019年1月4日被白山市浑江区人民法院决定逮捕，因江源区公安局侦查周洪涛敲诈勒索案，浑江区人民检察院决定撤回对周洪涛的起诉，白山市公安局红旗分局将故意伤害案移送江源区公安局并案侦查，浑江区人民法院于2019年5月7日决定解除周洪涛逮捕，同日，因涉嫌寻衅滋事罪，被江源区公安局刑事拘留，于2019年5月9日经江源区检察院批准逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人付侯军，男，汉族，1986年9月21日出生于白山市江源区正岔街道，居民身份证号码：220625198609211519，小学文化，无职业，住址：江源区正岔街道二委十一组。曾因犯强迫卖淫罪，被判处有期徒刑二年六个月，于2005年9月22日刑满释放。现因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月29日被白山市江源区公安局取保候审，于2019年4月4日被本院决定逮捕，现羁押于江源区看守所。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检刑检刑诉（2018）84号起诉书指控被告人马德新、孙炳军犯敲诈勒索罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月19日、10月29日、12月17日公开开庭审理了本案。期间，本案退回补充侦查两次。江源区人民检察院以白江检刑检刑追诉(2019)1号追加起诉决定书指控被告人马德新犯敲诈勒索罪，于2019年3月11日向本院追加起诉；以白江检刑检刑追诉(2019)2号追加起诉决定书指控被告人孙炳军犯寻衅滋事罪，于2019年3月19日向本院追加起诉；以白江检刑检刑追诉(2019)3号追加起诉决定书指控被告人王文秀犯寻衅滋事罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，被告人周洪涛犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人付侯军犯寻衅滋事罪，于2019年4月3日向本院追加起诉。白山市中级人民法院于2019年5月8日指定王文秀、周洪涛、付侯军案件由本院合并审理。本院受理后，因合议庭成员变更，依法另行组成合议庭，于2019年5月28日召开庭前会议，于2019年6月3日、6月4日、6月5日、7月29日重新公开开庭审理了本案。期间本案退回补充侦查一次。江源区人民检察院指派检察员于文平、李春光出庭支持公诉，被告人马德新及其辩护人徐云浩与纪东、被告人孙炳军及其辩护人白宵冰、被告人王文秀及其辩护人李福、被告人周洪涛、被告人付侯军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 （一）吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人马德新因恶势力团伙犯罪被江源区人民法院以非法采矿罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪判处有期徒刑十年四个月。2017年3月14日被释放后，聘任被告人孙炳军为其代理人，并伙同孙炳军，以其城墙街道爱林村六社平房前耕地被占一事，多次到江源区国土局等有关部门，举报白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司法定代表人姜某1经营的铁矿非法占地、非法采矿，并以此为手段，以其刑满释放人员身份为要挟，并采取电话威胁、恐吓等办法，迫使被害人姜某1与其签署向其给付价值150万元财物的协议。现姜某1已付给马德新50万元现金和一台“晋工”50型铲车，经鉴定，该铲车价值为6万元。另有25万元现金及长白山花园小区160.73平米住宅尚未交付马德新，经鉴定，该住宅价值51.11784万元。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.鉴定意见；3.视听资料；4.证人证言；5.被害人陈某2；6.被告人供述与辩解。 吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人马德新刑满释放后不思悔改，伙同其律师被告人孙炳军，继续实施恶势力犯罪，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究被告人马德新、孙炳军刑事责任。马德新系累犯。 （二）吉林省白山市江源区人民检察院(2019)1号追加起诉决定书指控：被告人马德新于2004年，以白山市江源区爱林铁矿老板贲庆国的铁矿生产时，炸出的石子落到其院子内为由，利用威胁、恐吓等手段敲诈贲庆国25000元。 2007年夏天，被告人马德新以白山市江源区二岔铁矿矿长田芳乾在运输矿石压了其三垄耕地为由，利用威胁、恐吓等手段敲诈田芳乾8万元。 2017年4月份，被告人马德新以刘明龙的二岔铁矿急需探明储量向省里提交储量报告，需要占其13亩土地为由，利用威胁、恐吓等手段敲诈刘明龙30万元。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈某2；4.被告人供述与辩解；5.视听资料、电子数据。 吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人马德新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 吉林省白山市江源区人民检察院(2019)2号追加起诉决定书指控：被告人孙炳军系白山中小企业信用担保有限公司法律顾问，因白山中小企业信用担保有限公司欠孙炳军法律服务费75.3万元，白山中小企业信用担保有限公司将其与白山市江源区昌源机砖厂150.6万元的债权转让给孙炳军，抵顶孙炳军的法律服务费。孙炳军于2017年12月份至2018年1月份期间，以白山市江源区昌源机砖厂法人代表王洪昌前妻王某1（吉林审航律师事务所主任）欠债不还为由，指使王文秀、周洪涛、付候军等人采用到被害人王某1工作单位闹事、贴大字报、跟踪纠缠等软暴力手段，逼迫王某1还钱，严重影响被害人正常工作和生活。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.勘验笔录；3.证人证言；4.被害人陈某2；5.被告人的供述与辩解；6.视听资料、电子数据。 吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人孙炳军指使他人采用闹事、贴大字报、跟踪纠缠等软暴力手段追讨债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 （四）吉林省白山市江源区人民检察院(2019)3号追加起诉决定书指控：被告人王文秀、周洪涛、付候军、翟国新（另案处理），于2017年12月中旬至2018年1月初，在孙炳军的指使下，以吉林审航律师所主任王某1的前夫王洪昌欠债不还为由，采用恐吓、到单位贴大字报、跟踪拦截等手段，多次逼迫被害人王某1偿还债务，严重影响王某1的正常工作和生活，造成了恶劣社会影响。 被告人王文秀，在白山市亿佳合大饭店五楼501室经营一家金融公司，于2017年9月份，在网上定制了12枚假的企业、事业单位、公司印章进行非法活动。 被告人周洪涛，于2017年3月14日1时许，在白山市浑江区老消防队一品烤肉店内，因琐事和李某1发生口角，随后周洪涛将李某1和贺某打伤。经白山市公安局司法鉴定中心鉴定，贺某损伤程度评定为轻伤一级。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.勘验、辨认笔录；3.鉴定意见。4.证人证言；5.被害人陈某2；6.被告人的供述与辩解。 吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人王文秀、周洪涛、付侯军、翟国新、孙炳军形成恶势力团伙，多次采用威胁、恐吓、贴大字报、跟踪拦截等手段，逼迫他人还债，严重影响了他人的正常工作和生活，在社会上造成了极其恶劣的影响。被告人王文秀，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究其刑事责任；被告人周洪涛，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任；被告人付侯军，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，；应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。王文秀系累犯。 被告人马德新辩称：对公诉机关指控敲诈勒索罪名有异议。1、我于2004年就购买了房屋，承包了土地，我承包的他土地面积是44亩，我一直让姜某1将我土地恢复原状，归还给我，没有向其要钱，是其主动找我，要求我将土地转让给他，价钱也是他出的，我请律师就是因为我不懂法，不想再犯法，我和姜某1签的协议，也是律师通知我去签的。2、2004年贲庆国在我的地里建井放炮，并不是因为炸石头落在我家院子里，后来姚大海说贲庆国的矿不在这建了，破坏的地方给我两万多元钱让我自己恢复。3、2007年我邻居要搬家，说把林地卖给我，我上去看完以后其中有一块修道把树砍了，后来李某2找我说田芳乾修的这个道，说占地给补偿，但是我没同意，过了几天荆永辉找我讲情，我就没有要钱。4、2017年我在监狱的时候，我往家里打电话，刘明龙找我媳妇说让我把地转给他，我媳妇说等我回来再说，后来我出来李某2找到我说要买13亩土地，我说30万，后来我们就签的协议，我不认识刘明龙，是刘明龙主动找到我要买地。5、我跟孙炳军是委托代理关系，之前不认识他，他干什么我也不清楚，我们俩不构成恶势力犯罪。 辩护人徐云浩辩护意见：一、马德新敲诈姜某1案。1、马德新没有非法占有的故意，马德新同村委会签订的土地承包协议书是经过村民代表同意的，经过民主议定程序，合同订立后产生了法律效力，如合同权属有争议，应当到乡镇人民政府予以解决。2、马德新从来没有使用威胁、要挟的手段。3、马德新没有强行索取公私财物，双方签订土地转让协议是经过双方多次协商，姜某1让马德新将承包的土地流转给姜某1，不存在强行索取。4、姜某1与马德新签订的是土地流转协议，而不是赔偿协议，不能以侵占土地的亩数来认定赔偿是否合理。二、马德新敲诈贲庆国案已过追诉期。三、马德新敲诈田芳乾案证据不足，仅有田芳乾、刘明龙、沈应萍、李某2四份证词，且四人证言相互矛盾。四、马德新敲诈刘明龙案。刘明龙建设二岔铁矿为了办理手续而从马德新手中流转林地，双方议价13亩30万元，如果二岔铁矿认为不合理，可以撤销该流转合同。五、起诉书中认定涉“恶”，没有法律依据。恶势力犯罪的特征表现为三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上犯罪活动，而本案不满足恶势力的犯罪条件。 辩护人纪东辩护意见：一、关于马德新敲诈姜某1的指控。虹兴公司确有将废料压覆马德新承包地的事实，侵权行为有铁证。马德新聘请律师索赔没有违反法律规定。马德新与姜某1签订的协议书是双方真实意思表示，没有证据证明虹兴公司受到威胁、恐吓而签订协议，虹兴公司与马德新赔偿价格不应受刑法追究，马德新不构成敲诈勒索罪。二、关于马德新敲诈贲庆国2.5万元的指控。贲庆国没有经马德新同意，在马德新承包地挖坑放炮，马德新没有实施威胁或恐吓等行为，仅是向鲁志民要求停止侵权或赔偿，经姚大海调解，贲庆国赔偿2.5万元，是双方真实意思表示，贲庆国并没有再实施探矿行为。本案已过时效，不应追诉。三、关于马德新敲诈田芳乾8万元的指控。没有证据证明马德新实施了威胁、恐吓的行为，也没有田芳乾二岔铁矿支付8万元的账目，且本案已过追诉时效。四、关于马德新敲诈刘明龙30万元的指控。马德新从王永胜、王永臣、王永吉处用13万元流转了13亩土地的经营权受法律保护，刘明龙与马德新签订的土地承包转让协议经村委会盖章及村委会主任签字，具有法律效力，是双方真实意思表示。刘明龙通过李某2买地探矿，是刘明龙自愿的，马德新没有强迫刘明龙买地，没有实施暴力或威胁、恐吓行为。 被告人孙炳军辩称：一、对公诉机关指控的敲诈勒索罪。1、本案属于民事纠纷，且根本不存在涉黑涉恶，马德新以前的经历与本案无关，我和马德新之间是委托合同关系。2017年3月14日马德新释放后没有聘任我，2017年5月末与我签订的委托代理合同，我和马德新不是合伙关系，不存在伙同，属于一种单方面的授权委托行为。2、马德新基于有土地的使用权且此块土地被姜某1非法占用达数年这两项事实，我作为代理人通过土地部门维护马德新的权益，行为符合法律规定，并没有采取威胁恐吓手段向姜某1索要过任何钱款。3、因为土地纠纷可能涉及到土地的确权，法律规定只有土地部门才能够享有对土地争议的确定权利，所以说选择通过土地部门举报，要求姜某1将土地恢复原状，返还土地，并赔偿损失，在此之前没有向姜某1打过电话，也没有任何联系，后来姜某1主动想和解，想一次性将这块土地纠纷了结，马德新要求每亩地大概8万元左右，总计44亩，300万一次性了结，如果姜某1不同意，马德新要求将土地恢复原状交给马德新，由姜某1自行选择了结的方式，之后姜某1与马德新私下里洽谈数额最后确定的数额150万元并签协议，签协议过程没有任何威胁恐吓的言语和行为，这份协议是双务合同，不存在强行索取的内容。4、本案的被害人应当是马德新而不是姜某1，自从这块土地被姜某1占用后马德新就属于受害人，姜某1属于侵权人，签订协议后因为姜某1没有履行协议中的内容，但是土地还被姜某1占用，所以说马德新是受害人，姜某1是侵权人。5、公诉机关指控我犯罪，关键的因素是因为录音内容，首先，录音内容时间是在马德新将举报信交到土地局以后，也就是在我们请求政府机关介入之后发生的，录音的话语根本没有威胁到姜某1，姜某1怕的不是我和马德新说的话，是因为他有违法行为，这些违法行为如果被执法部门知道会受到处罚，他所畏惧的是法律和执法部门的威严，不是我们的言语，本案是一个错案，不是一个刑事案件，属于民事纠纷。二、对公诉机关指控的寻衅滋事罪。担保公司将王洪昌欠的150.6万元债权转让给了王文秀，与我无关。我没有指使王文秀等人去要钱，更没有指使他人去实施贴大字报、跟踪、威胁、恐吓等行为。 辩护人白宵冰辩护意见：一、孙炳军敲诈勒索案。1、起诉书认定事实失实。马德新是通过合同关系取得周同财土地承包权；马德新的刑满释放人员身份是一个人的人生经历，不能认定犯罪的依据和理由，马德新并没有以刑满释放人员的身份威胁他人；马德新及孙炳军并没有通过与姜某1的谈话威胁、恐吓姜某1。2、起诉书中指控孙炳军犯敲诈勒索罪的证据不成立。土地勘察报告、土地估价报告及孙炳军与姜某1的谈话录音均属于无效证据，不应采信。3、孙炳军行为依法不构成敲诈勒索罪。马德新通过承包取得了周同财土地的承包经营权是不争的事实，马德新及孙炳军对江源区虹兴餐饮公司非法占地的行为都是采用向国家行政机关控告形式解决承包土地被占问题，这是解决社会矛盾的正确选择及合法方式，不应认定为敲诈勒索。4、协议价款与评估价格差额不是非法所得，不能认定为非法占有的依据，土地转包费完全取决于当事人协商，无论是否高于市场价，均不构成犯罪。5、孙炳军不是利益主体，只是作为职业律师从事受委托行为，以合同方式约定代理权限及委托报酬，其代理的所做的事项均没有超出代理范围。6、起诉书中认定马德新与孙炳军实施恶势力明显定性不当，本案从任何一方面都不属于恶势力犯罪。7、孙炳军与姜某1的谈话内容没有构成对姜某1的恐吓、威胁。二、孙炳军寻衅滋事案。1、王文秀购买了担保公司的债权，孙炳军不具备主观上指使王文秀要钱的故意。2、是王文秀指使周洪涛、付侯军、翟国新对被害人王某1采取不法行为。3、王某1被侮辱案已经被红旗分局行政处罚，根据一事不再罚原则，本案不应再予追诉，且根据法律规定，行为人因债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓等行为，一般不应认定为寻衅滋事。 被告人王文秀辩称：1、对公诉机关指控的罪名没有异议，认罪，对公诉机关指控的恶势力团伙有异议，我没有欺压百姓，找王某1是索要合法债务，只是手段过激，触犯了法律。是孙炳军让我与担保公司签的协议，购买王洪昌欠担保公司的债权，我还替王洪昌偿还了担保公司20多万元，也是孙炳军告诉我到王某1那贴大字报、跟踪、纠缠王某1这些手段。2、周洪涛和付侯军都是我协助公安机关联系的，让他们主动到公安机关投案自首。 辩护人李福辩护意见：1、王文秀到案后如实供述自己和他人寻衅滋事的事实，应认定为坦白。2、王文秀系以错误方式主张合法债权的行为，与无缘无故寻衅滋事的行为有明显区别，应认定王文秀主观恶性较轻。3、王文秀到案后积极联系说服周洪涛和付侯军投案，应认定为立功。4、王文秀等人的行为不符合《关于办理恶势力案件若干问题的意见》规定的恶势力和恶势力犯罪集团的标准。5、王文秀前科为职务犯罪，与本案不是同种类罪，量刑时应减轻从重比例。 被告人周洪涛辩称：1、我对指控恶势力团伙有异议，我只参与了一次犯罪。2、是王文秀跟我说带我挣点钱，然后去要这笔债务的，这笔钱我听王文秀说是担保公司欠孙炳军的。王文秀在微信群里发大字报问孙炳军是否违法，孙炳军说不违法。钱没要回来是孙炳军告诉我和王文秀去闹一闹。3、是王文秀在公安机关给我打电话，让我到公安机关将事情说清楚。 被告人付侯军辩称：1、我对指控恶势力团伙有异议，我就认识王文秀十多天。2、是王文秀制作的大字报，让我去贴，我就贴了两次，一次贴在王某1的车挡风玻璃上，一次贴在律师事务所的走廊楼梯口，大字报的内容就是王某1老赖，欠钱不还。我没有骂人，也没有恐吓过任何人。3、是周洪涛给我打电话，然后王文秀和我说公安机关找我。 本院经审理查明：（一）2004年1月11日周同财与付某（马德新前大舅哥）签订卖房协议书，周同财将老房以4000元价格卖给付某，付某将该房赠予马德新。同日，马德新与白山市江源区爱林村签订承包协议，爱林村将周同财的田园地、自留地八亩每亩作价200元转包给马德新管理使用（有村委会盖章及村委会委员签字）。马德新于2017年3月14日刑满释放，发现上述土地被姜某1采矿占用一部分，于2017年5月25日委托被告人孙炳军（以吉林荣锦律师事务所律师身份接受代理）解决此事，并约定签订合同之日收取代理费2万元；后根据马德新获得款物如超过35万元低于或等于100万元，收取5%代理费；如超过100万元，按超过部分的30%收取代理费。同日，马德新与孙炳军向江源区国土资源局举报姜某2（姜某1哥哥）、白山市江源区虹兴矿业有限公司非法占用农用地、非法采矿的违法行为。后被害人姜某1被迫与马德新、孙炳军协商转让事宜，孙炳军在电话中威胁姜某1如不解决此事，马德新下一步到哪些部门继续举报、控告。2017年6月25日，付筌枫（马德新前妻，2008年离婚，约定所有财产归付筌枫，马德新出狱后二人继续在一起生活）与姜某1签订协议书，将周同财的二处房屋所有权和宅基地、田园地、自留地的承包经营权全部转让给姜某1，姜某1给付马德新包括土地承包转让费用、房屋转让款、承包地占用期间补偿款共计75万元、一台铲车及一处房屋，马德新收到款物后，承诺并保证不再向任何部门举报、控告及投诉。同日，姜春良给付筌枫转账30万元及“晋工50型”生产车一辆，于2017年7月25日、2017年8月31日给付筌枫各10万元。另有白山市长白山花园5号楼1单元2004室面积160.73平方米房屋及25万元未给付。经鉴定，“晋工50型”生产车价值6万元，白山市长白山花园5号楼1单元2004室面积160.73平方米房屋价值为511784元。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）案件来源及到案经过,证实：2017年11月9日13时许，江源区公安局接到姜某1报案称于2017年5月份左右被刚刚出狱的马德新就其铁矿非法占地事由敲诈了一台“晋工50型”生产车和50万元。2018年1月8日9时许，江源区公安局以书面传唤的方式将马德新传唤至江源区公安局接受讯问。江源区公安局在侦查姜某1被敲诈勒索一案中发现，马德新的委托律师孙炳军具有重大作案嫌疑，于2018年4月25日将孙炳军书面传唤至江源区公安局接受讯问。 （2）委托代理合同，证实：2017年5月25日，甲方马德新委托乙方吉林荣锦律师事务所就马德新与白山市江源区虹兴矿业有限责任公司非法占用农用地纠纷一案，委托律所刑事控告、庭外和解等非诉讼事宜。吉林荣锦律师事务所指派孙炳军、王某2律师为甲方起草控告白山市江源区虹兴矿业有限公司的刑事材料、庭外和解等非诉讼事宜及约定其他委托条款。委托书乙方处无吉林荣锦律师事务所盖章，仅有孙炳军签字。 （3）律师事务所负责人变更登记表及证明，证实：孙炳军于2017年1月18日提出辞去吉林荣锦律师事务所负责人职务，省司法厅于2017年3月28日同意孙炳军辞去该所职务。孙炳军于2017年5月15日到吉林审航律师事务所执业，孙炳军代理的白山市江源区马德新案件与吉林荣锦律师事务所无关。 （4）举报信，证实：2017年5月25日马德新、代理人孙炳军向江源区国土资源局举报姜某2、白山市江源区虹兴矿业有限公司非法占用农用地、非法采矿的违法行为。 （5）房产执照及卖房协议书，证实：2004年1月11日，周同财将老房三间50平方米，老房前三间36平方米，作价4000元卖给付某，内在仓房杖子前房。四至：东至运铁石道、西至国有林边、南至自家房杖子内、王凡本林子外、北至自家老房北、国有林边，地内树木归付某所有。及周同财私有财产合法权益。 （6）承包协议书，证实：2004年1月11日，爱林村与马德新协商将周同财的园田地、自留地8亩，每亩作价200元转包给马德新管理和使用，前后两处房四周围，不包括铁矿老道。老房屋四至：北至国有林边，南至前房自家杖子边，东至道王凡本杖子边三块石头，西至运石道。 （7）收据，证实：2004年1月11日爱林村收取马德新承包土地补偿费600元。 （8）爱林村村委会，证实：经查找2004年会议记录，发现2004年没有关于马德新承包爱林村土地一事的村民代表（村民）大会会议记录。 （9）付筌枫与白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司、姜某1签订协议书，证实：2017年6月25日，甲方：付筌枫乙方：白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司、姜某1签订协议书，鉴于：1、2004年1月11日，马德新与江源县三岔子镇爱林村村民委员会签订了《承包周同财地协议书》，马德新依法取得了周同财的二处房屋所有权和宅基地、田园地、自留地的承包经营权，四至范围：北至国有林边，南至前房自家杖子边，东至道王凡林杖子边三块石头，西至运石道。2、2017年5月25日，马德新向江源区国土资源局举报乙方占用农用地的行为，并要求责令乙方停止侵权、赔偿损失、恢复土地原状。3、马德新与甲方系夫妻关系，共同享有上述房屋及承包地权益，双方于2008年9月26日离婚时，上述房屋及承包地权益归甲方所有。现甲乙双方经协商一致，就乙方占用甲方承包农用地的补偿及转让事宜达成如下协议：一、甲方将“鉴于1条”的房屋所有权和土地承包经营权全部转让给乙方，并给付甲方土地承包转让费用、房屋转让款、承包地占用期间补偿款共计75万元及一台铲车、一处房屋，双方自愿达成协议。二、乙方给付甲方款物的方式：1、本协议签订之日，乙方给付甲方30万元和一台铲车（型号晋工50）；2、乙方于2017年7月25日前给付甲方25万元；3、乙方于2017年8月25日前给付甲方20万元和一处房屋（位于白山市浑江区长白山花园小区5号楼1单元3004室，建筑面积160.73平方米），该房屋手续现在小额贷公司抵押，乙方负责解除该房屋抵押并把该房屋变更到甲方名下，房屋更名费用由甲方承担。三、甲方配合乙方协调与江源区三岔子镇爱林村村民委员会办理《承包周同财地协议书》权利和义务转让给乙方事宜。四、甲方收到乙方给付的款物后，甲方及其家属承诺并保证不再向任何部门举报、控告及投诉。如有违约甲方承担相关法律责任。五、本协议自签订之日起生效，一式二份，甲乙双方各持一份。附件：1、离婚协议书复印件一份；2、《承包周同财地协议书》复印件一份；房产执照、卖房协议书、收据复印件各一份。 （10）银行汇款凭证，证实：2017年6月25日16时07分姜春良银行卡尾号2109向付筌枫银行卡尾号1373转账30万元。 （11）收据两张，证实：付筌枫于2017年7月25日、2017年8月31日收到姜某1两笔占地款各10万元。 （12）扣押决定书、扣押清单及发还清单,证实：江源区公安局于2018年1月8日在付筌枫处扣押一台“晋工50型”铲车，并于2018年1月23日将该铲车发还姜某1。 （13）离婚协议书，证实：马德新、付筌枫于2008年9月26日协议离婚，全部财产归女方所有。 （14）付筌枫尾号1373银行卡流水，证实：2017年6月25日收到姜春良银行卡尾号2109转款30万元；2017年6月26日转给孙炳军银行卡尾号3170人民币10万元；2017年8月31日王大刚尾号9566转存马德新占地款10万元。 （15）刑事判决书及刑满释放证明，证实：马德新犯盗窃罪于1993年12月13日被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，于1999年释放；马德新犯非法采矿罪于2011年9月2日被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金20万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月，犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金20万元，于2017年3月14日执行刑满。 （16）扣押物品决定书、扣押物品清单，证实：对姜某1持有的三星S6手机及录音笔进行扣押。 （17）江源区公安局刑事侦查大队办案说明,证实：侦办姜某1被敲诈勒索案中，侦查人员从姜某1手机提取了其与马德新、孙炳军的通话录音，并对部分通话录音进行文字转化，侦查人员向马德新、孙炳军核实录音转化成文字的内容后，马德新对文字内容不予认可，孙炳军对文字内容予以认可，马德新对录音转化文字内容不予认可后，我队对录音中的谈话人进行了“语音同一”鉴定，经吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定，确认姜某1提供的其与马德新的谈话录音中马德新的语音与再次提取的马德新检材语音为同一人。 （18）常住人口信息表，证实：被告人马德新、孙炳军已达到完全刑事责任年龄，及被害人、证人的自然情况。 （19）白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司营业执照、白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司探矿权证、吉林省国土资源厅划定矿区范围批复的通知、采矿申请登记矿区范围坐标表、吉林省矿产资源储量登记证书,证实：白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司具有吉林省白山市头道阳岔铁矿探矿权有效期2016年8月2日至2018年8月2日，位置坐标及国土资源厅批复情况。 （20）江源区国土资源局江源国土资罚决字【2017】8号行政处罚决定书及江源区国土资源局责令停止违法行为通知书,证实：江源区国土资源局于2017年5月25日对白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司的吉林省白山市头道阳岔铁矿详查项目办公室和堆料场违法占地一案立案调查。经查，吉林省白山市头道阳岔铁矿详查项目办公室和堆料场占地位于江源区城墙街道爱林村，是于2014年4月建设的，建设时办理了临时用地手续，临时用地期限一年，到2015年4月1日止，临时用地手续到期后未到江源区国土局办理任何用地手续情况下，现仍然是用该宗土地，用地面积为9046.37平方米，建筑面积为320.74平方米，该用地具备临时用地条件，在全国第二次土地利用调查数据库中为林地，不符合土地利用总体规划。要求江源区虹兴餐饮有限公司将非法占用的林地归还爱林村村集体，并对虹兴餐饮公司处以90463.7元罚款。 （21）江源区国土资源局缴款书收据，证实：白山市江源区虹兴餐饮有限公司向白山市江源区非税收入汇缴结算专户打款90463.7元。 （22）江源区国土资源局情况说明，证实：关于白山市江源区虹兴餐饮有限责任公司的吉林省白山市头道阳岔铁矿详查项目涉嫌违法采矿，该项目目前具备勘查许可证，在勘查区和划定范围内有一处平巷井，处于停工状态。因该案情况复杂，经我局研究决定，拟定对该平巷井实施测绘，以测绘结果判定其违法行为。但因我局无测绘单位，白山市也没有具备井下测绘资质的测绘单位，现我局无法进行该平巷井的井下勘测和违法行为判定工作，已将此情况报告省国土资源厅执法监察局，请求予以帮助协调解决处理。 2、电子数据勘验检查笔录（附光碟），证实：对姜某1使用的录音笔和三星S6手机进行勘验、提取相关信息过程。其中提出的部分内容：孙炳军对姜某1说“第一个先到国土局，原则上不要扩大，这是第一步，第二步往市和省厅走，第三步就可能涉及到省检察院找的人吧。尽量在江源区国土局把事解决，你没有手续，毕竟有瑕疵。因为你的事情，如果将来弄大，我不想把江源区国土局牵扯进来，也不好。马德新找的这个人，我不方便说，这个数实际上不是马德新要的，是上面要的，这里头钱，他们怎么分我就不知道了；这个钱数是从上面高层领导来的，咱们信息方位不一样，我也是受人之托，第二个就是江源区国土局，他们认为会有人受牵连，马德新他想要300万，是上面人定的标准和数，检察院那头第一，上面的能力大到什么程度我也不敢说。国土局这边肯定要动人，不是一个两个的事。要不是省里那块，我也不介入，你要充分评估你的风险。” 3、鉴定意见 （1）江源区价格监督检查局价格认定结论书，证实：本案涉案的装载机（晋工50）价格为6万元。 （2）房地产司法鉴定估价报告书，证实：经评估白山市长白山花园5号楼1单元2004室面积160.73平方米房屋市场价值为511784元。 （3）吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定书，证实：送检光盘及录音笔内的录音说话人为马德新。 （4）土地勘测定界技术报告书，证实：姜某1二岔铁矿实际用地面积为1088.91平方米，马德新管理周同财自留地土地面积为2663.22平方米，姜某1二岔铁矿实际占用马德新土地面积为933.87平方米。 4、被害人姜某1陈某2，证实马德新于2017年4、5月份，刑满释放从监狱回来到国土局和派出所告其在二岔的铁矿非法占地。之后马德新给了其一份与爱林村承包土地的复印件，马德新说其开矿占他家地，需要赔偿，要不去国土告其非法采矿。当时其出于息事宁人的态度，就与马德新谈了几次关于二岔农村土地的事，孙炳军和其说“马德新在长春找的人，这个人找过孙炳军，让孙炳军走一走，第一步先到国土局，第二步去市局，第三步去省检察院。孙炳军说省里的领导和他有关系，并告诉其这300万不是马德新一个人要的。”之前其父亲姜某3从马德新舅哥付某手中以3万一年的价格承包过该块地，其觉得马德新这块地也就6、7亩，值20万左右。实际上这块地对其一点用都没有，就是因为其的矿渣压了马德新家的地了。马德新和孙炳军恐吓其，导致其害怕，于2017年6月25日与马德新达成了一致，分三次给他75万元和一台生产车，还有一套长白山花园小区160平米的房子，当天其就用弟弟姜春良的卡给6228481878193511373号农行卡打了30万元现金，还把一台“晋工”50型生产了给了马德新，随后其于2017年7月25日又给了马德新10万元现金，于2017年8月31日用朋友的工行卡转了10万元。其部分履行之后，有一段时间手里缺钱让马德新宽容其一段时间筹备到钱就给他，马德新不给其时间，还说不要房子了，要把房子变现，给他120万元钱，其没有钱给他，然后马德新就和孙炳军到有关部门告其非法采矿的事，其没有办法就报案了。其于2015年11月在二岔村开始建矿，建矿时这就是一块空地，杂草丛生，两处泥木结构的房子就已经塌架了。2018年5月30日公安机关依法扣押的三星S6手机和蓝白外壳的录音笔是其的，其在马德新、孙炳军敲诈的时候录的，为了防止他俩反复敲诈，说话不承认，所以录音。 5、证人证言 （1）证人姜某4证言，证实其从1998年到2017年6月份一直在爱林村做出纳员及出任村委员。爱林村与马德新签署的承包协议书上其的签字是真实的，该协议是李某2让其签字，其当时以村民代表的身份在协议书上签的字，协议书的内容就是周同财的房屋、田园地、自留地承包给马德新。马德新不是爱林村村民，户口是城镇户口，爱林村村委会没有就马德新承包土地一事召开过村民代表（村民）大会。马德新与村上签署的土地协议书上有10个村民签字，其中其和李某2、赵某1是村委会委员也是村代表，剩下的谁是村代表其记不清了。其是村上的出纳，其没有收到马德新交给村上的承包费。 （2）证人姜某5证言，证实马德新与爱林村承包协议书上的签字是其本人签署，是在2004年年初签的，当时村部的领导通知村民代表到村部去开会，在村会快结束的时候签的。马德新是城镇户口，不是本村村民。 （3）证人赵某1证言，证实其从2001年至2010年在爱林村当妇女主任和副书记。爱林村与马德新签署的承包协议书上的签字是其本人签的，当时书记让签其就签了。 （4）证人李某2证言，其从1997年一直到2017年6月份在江源区爱林村当村书记。爱林村与马德新2004年签署的承包协议，在场的有其、土地承包人马德新、村会计姜某4、村妇女主任赵某1、村民代表姜某5，当时周同财这块地（自留地、房基地）已经被马德新的大舅子付某买去了，是付某同意将这块地承包给马德新的，其手写了一份承包协议，然后马德新签的字，之后马德新觉得手写的不规整，就按照其写的内容机打了一份承包协议，当时马德新说8亩，就写了8亩，实际没有测量，不知道有多少亩，马德新又在上面签上字。马德新没有向爱林村交纳过8亩地的土地承包费1600元，这块地与付某花4000元钱买周同财地是一块地，所以村上就没有收取承包费，也没有召开过村民代表（村民）大会。2004年1月14日其代表村向马德新收取的600元钱，就是要的吃喝费，这600元钱没有上村委会账，全让其用于村上宴请吃喝花掉了。2017年4、5月份马德新找过其和会计姜某4去爱林村六社姜某1铁矿去谈占地的事。当时马德新向姜某1要300万元，按照后大台子占地一亩8万，共40多亩。 （5）证人邵某证言，证实周同财是其丈夫，他在2014年已经去世了。2003年左右（具体时间其忘记了），马德新找到其丈夫周同财，问其家是不是要卖房子，因为当时其丈夫腿脚不好，那所房子附近没有人家，离哪都远，出行不方便，其丈夫就打算将房子卖掉，经过商议，房子的价格是4000元钱，加上自留地和田园地。过了没几天马德新带着爱林村村书记李某2，还有几个人其不认识，当天周同财写了一份房屋买卖协议，然后周同财在上面签的字，马德新也在上面签的字，但是马德新签的谁的名字其不知道，还有谁签字其就不知道了。现在房子都塌了，被倒上大渣了，已经荒废了。周同财所卖的土地不包括张某1家的房子和田园地、自留地，卖的就是其家两栋房子加上自留地和田园地还有四至。马德新领着测绘公司来测绘的时候其只指认其之前的老房，没有指认其他地方。卖给马德新这块地是自己开的自留地，大概6亩左右。 （6）证人付某证言，证实2003年左右（具体时间其记不清了），其花了4000元钱从爱林村周同财的手中买了一块土地，当时其准备养点东西，周同财将地带地上的两处平房都卖给了其。其与2003年前后跟周同财签订的土地买卖协议，买到手后就一直闲置，直到2004年夏天其妹夫马德新找到其说想要用那块地养牛，其就答应给他用了，其将此地赠予马德新后，此地属于马德新了，后来其听说马德新又跟村里签订了一份承包协议。2009年马德新被判刑了，所以其又重新行使了土地的支配权。2011年其将此地包给姜某3了，将姜某3跟其说想要用那块地屯料到时候给高速送料，10万元人民币期限为三年，他只付给其第一年的使用费3万元，他只使用了一年，一年后其把土地收回了，后两年的使用费他也没有给其，收回后土地一直闲置。2017年3月份马德新刑满释放了，其又将此地给了他，此地属于他所有，其和马德新都是城镇户口，2003年从周同财手中购买了此地及平房后没有住过，后来房子都塌了，根本无法居住了。 （7）证人张某1证言，证实其是江源区二岔村的村民，在江源区爱林村六社有一处自留地、房基地、田园地，这块地在2004年左右被其当时的邻居周同财给卖了，周同财卖完之后告诉其把其的地卖了2000元钱，当时因为其看周同财家中条件困难，就没跟他要这2000元钱。现在这块地被一家铁矿占了，其这块地在周同财家后侧，现在这块地上面被盖了几间简易房，其家以前的房子也被推倒变成道了，其家的自留地、房基地、田园地一共有十五六亩地左右。房照现在还在其手上，其一直没卖，也没和别人签署买卖协议。 （8）证人付筌枫证言,证实2008年其与马德新协议离婚，孩子归其抚养，所有财产归其所有。在2017年3、4月份时候，马德新释放回来其们为了孩子还住在一起。城墙街道头岔沟里的平房是在2004年其哥付某从一个姓周的手里购买的，当时买卖协议是谁签署的其记不清楚了，花了4000元钱左右购买的，购买之后其哥付某就把这处平房及周围的地给其了，付某与姓周的签署的买卖协议在其手里，协议上写着位置及亩数。给其之后其在上面养了半年左右的鸡，之后这块房子和地就荒废在那，现在房子周围全被铁矿挖出的石头和泥占了，房子周围地被占的事情没有人跟其协商过。2017年3、4月份，马德新被释放回来后，其将头岔村沟里的房子被占的事情跟他说了，让他去把地要回来，他具体怎么操作的其不清楚。2017年6月25日，马德新打电话让其去的虹兴洗浴签协议，在虹兴洗浴后面的办公室内有姜某1、姜某1的媳妇（不知名）、马德新、马德新找的两个律师（不知名）、还有一个男子其不认识，他们拟了一份协议，协议的内容其记不清楚了，主要就是对占其家地的补偿。在签协议的当天，姜某1就让会计往其提供的农行卡内打了30万元钱，并且让司机将一辆铲车开到头岔村其家的平房。后姜某1去的其位于头岔村平房家中给其现金10万元钱，又过了几天，姜某1给其打电话让其去虹兴洗浴办公室找会计，其去了之后把其自己的农行卡提供给会计，会计往其的农行卡打了10万元钱。这些钱中20万元左右还亲戚了，还马秀荣的4.5万元、还马秀云3万元、还马某9.7万元、还马宁4万元，收拾家等花了20多万元钱，剩下的在银行卡内。转给孙炳军10万元钱是马德新让其转的，孙炳军是马德新雇的律师，这10万元钱是给的律师钱。姜某3租地先找到付某的，付某又跟其说的，因为马德新被判刑了，其什么都不懂，就让付某办理。 （9）证人姜某3证言，证实其在爱林村租过土地，其是在2011年开春的时候（具体时间记不清了），其和其朋友想找个地方建一个筛选铁矿尾渣的厂子，之后其就去找的爱林村村书记李某2，当时李某2给其推荐了付某在爱林铁矿火药库西面的一块空地，付某跟其说租地三年要8万元钱，其先交了3万元钱，剩下的钱在后两年分开付，双方签署了租地协议，当时李某2也签了字，李某2帮其把地上杨树都给伐了，派姜会计领着人把杨树拉走了，当时砍伐了大概能有20余棵。当时因为水的事，其的场子就一直扔那闲置，地也一直荒着，后期的钱其一直也没交。交的第一笔3万元钱是其当时跟陈某1借的。 （10）证人陈某1证言，证实其与姜某3是朋友关系。2011年开春的时候（具体时间其记不清了），姜某3找到其说想要在爱林村租块地建一个选铁矿尾渣的厂子，然后姜某3就找到了爱林村村书记李某2，李某2说正好有一块地，是小付的，可以租给姜某3，李某2帮着联系。姜某3跟其说三年8万元钱的租金，姜某3当时手里没有钱就跟其借了3万元钱，姜某3一共给了小付3万元钱，他们商量的剩下的钱后两年再给。李某2派人把土地上的树都砍伐了，然后将树给拉走了。当时地面上有大概10多棵杨树，都是直径十多公分的树。 （11）证人张某2证言，证实其与马德新是朋友关系。2017年5、6月份，其和马德新、张前程一起到丽江小区，张前程跟马德新说这栋楼里面有两户是姜某1的，姜某1现在拿不出来钱，这两间房给你行不行，马德新当时说要合计合计，之后其们三人就分别走了。 （12）证人邱某证言，证实2017年5月份，姜某2、姜某1跟马德新谈占地赔偿一事时，马德新说他在爱林村六社有地40亩被姜某1和姜某2哥俩的铁矿给占了要300万，姜某1说让他少要点，马德新说不行，要是不给钱就去告姜某1。 （13）证人孙某证言，证实其与姜某1是朋友关系。其认识马德新的哥哥马某，其和马德新住邻居又是朋友。2017年6月份左右，姜某1找到其让帮忙，让其找马德新的哥哥马某看能不能让马德新就占地的事少要点钱，马某说他说的不算，回去和马德新商量一下，后马某来电话说马德新说拿150万元，少了150万元肯定是不让铁矿继续干了，要不就去告他，其将原话告诉姜某1，后来姜某1也和马德新谈好赔偿150万元，姜某1先给了马德新50万元钱和一辆铲车，并签署了赔偿协议，过了能有1个月左右，姜某1又给其电话让其给马德新他哥打电话说说，其过几天把余款给他弟弟，让他宽限几天，马德新说不行，就又开始到有关部门告姜某1占他家地一事。 （14）证人马某证言，证实2017年5、6月份的时候，孙某给其打电话，让其去跟马德新说说，能不能少要点钱，然后其去找的马德新，马德新告诉其，他的事情不用其管。其又给孙某打电话，再其就没有参与他们的事情。在2017年6月份的时候，马德新让人开过来一辆铲车，说是顶给马德新的，铲车现在还在院里停着。 （15）证人刘某证言，证实其认识马德新，其俩是朋友关系，认识很多年了。其也认识姜某1，其俩也是多年的朋友关系。2017年4、5月份左右，姜某1说：“马德新在爱林村买了一块地，正好其在爱林村的铁矿占了他点地，马德新管其要300万元，要的太多了，其给不起，你跟马德新关系不错，你找马德新帮其讲讲价，”其答应了，第二天，其就去爱林村马德新家找的马德新，见面后，其跟马德新说：“现在买卖也不好做，姜某1让其来跟你讲讲价，你抬抬手过去得了呗，别要那么多钱，”马德新说：“姜某1最少也得给200万元，”回去其就跟姜某1说了，马德新要200万元，后来其又去马德新谈两次，马德新说：“最少200万元，不然他就别干了，”其回去跟姜某1说其讲不了了，马德新就要200万元，不然就不让你的铁矿继续干了，姜某1说那你先别管了。 （16）证人姜某2证言，证实其和姜某1是亲兄弟。2017年4月份，姜某1给其打电话说马德新现在正在到处告其，其给马德新打电话,马德新电话里告诉其他在江源区城墙派出所举报呢，然后其开车去城墙派出所，在派出所没找到马德新，其又给马德新打电话，他又告诉其在江源区国土局告呢，其跟他约定在城墙街道吉林银行门前见面，见面之后，其就问他干什么去举报，马德新说其弟弟姜某1的铁矿把其的地占了，占了40多亩地，每亩按照8万元钱赔偿，一共赔偿其320万元，不赔偿其就去告，一直告到给钱，其对马德新说咱明天去把地量量，如果确实占了40多亩地，咱在合计，然后其们就分开了。其听说后来马德新与姜某1达成协议，姜某1赔偿马德新75万元、一台铲车、白山市内的一处房子，具体的事其没有参与。因为马德新去有关部门告姜某1，铁矿就得停，影响到姜某1的铁矿建设，这样造成的损失太大，所以姜某1没有办法才同意马德新的赔偿。 （17）证人左某证言，证实其是江源区国土局执法监察大队的工作人员。2017年春季，马德新到国土局执法监察大队举报在爱林村六社自家的土地被开铁矿的给占了。然后通过其联系葛某的公司对马德新土地进行的测量。 （18）证人葛某证言，证实2010年其成立了白山市长诚测绘有限公司，其成立的公司有丙级测绘资质，但没有司法测绘资质。2017年5月份江源区国土局执法监察大队左某打电话，他让其帮马德新测一块地。马德新领着村上一个委员庄济福，还有原地主邵某。邵某和马德新去指认边界，期间马德新提供给其一张承包协议书复印件和一张复印的房产证，随后邵某指认了房屋位置，马德新指了四至并说“以南北道为界，往西的到林子头，往北一直到山根全是他的地。”其一看他把矿区的范围也划进去了。绘好图后马德新就来取图，因为其对测量的边界有异议，所以其没有在测绘图上加盖公司的章。其看了当年给马德新测绘的《用地图》，这是爱林村六社姜某1铁矿矿区范围内的全部集体土地，不是个人的用地。其出具此用地图时在图的右下方“土地分类面积统计表”中明确标明了29573.2平方米土地是集体土地。而且测绘时，其在图上“数据来源说明”中标明了马德新的建筑面积是114.82平方米。 （19）证人李某3证言，证实其是葛某开的白山市长城测绘有限公司的员工。2017年春季，其与葛某、徐晓志、秦某到头岔，还有原地主邵某、马德新、庄济福。邵某指了指地中的部位说那就是她家的老房，随后其就用GPS定了点，之后马德新领着其们围绕这块地四边走了一圈，边走边说这都是他的地，都让开铁矿的给占了。这样其就贴着山根走了一圈，用GPS记录下了坐标点落到图上了。其就负责用GPS测量，葛某做的图。这块地的具体位置在江源区爱林村六社，有铁矿矿区。 （20）证人秦某证言，证实其是葛某开的白山市长城测绘有限公司的员工。2017年春季，葛某、徐晓志、李某3和其到头道沟门处量地，一起量地的有一个老太太和一个四十多岁的男子，车上好像还有一个男子没有下来。那个老太太站在道上给指了指地界，四十多岁的男子带其四个人走了一圈，告诉哪个点，其们在拐弯的地方定点，安了GPS，上传电脑，然后回去在电脑上作图。其不负责测量，其就负责检查做的图纸有没有漏掉的。 6、被告人供述与辩解 （1）被告人马德新的供述与辩解，证实其于2004年在爱林村村委会承包了爱林村六社的土地，当时其大舅哥付某在爱林村六社购买了周同财家两处房产。2004年承包后就开始在山上干养殖业，从2008年犯事后土地一直荒至现在，什么都没干。其在2017年3月14日刑满释放后，其妻子告诉其平房、鱼塘、自留地、树都让姜某1开矿毁了。因为其以前犯过罪，不懂法所以找了孙炳军、王某2律师，说了事情的经过，出示了房屋和土地手续。孙炳军用手机查了一下，发现姜某1没有采矿证，孙炳军说这是非法占地、非法开采两个罪，他说给其写材料去有关部门告。2017年4月去城墙派出所反映情况，后来孙炳军带着其去了江源国土局、纪委上交了材料，向省国土厅邮寄了材料。2017年5月份左右，其在江源找了一家测绘公司，经过测绘在爱林村村委会承包地的亩数是44亩。姜某1开铁矿占用了其土地，经测绘是25亩土地。其觉得向姜某1要300万元价格不高，一亩地8万元，44亩地得赔偿300多万元。2017年6、7月份左右，孙炳军给其打电话，让其去姜某1办公室，去了之后其们商定姜某1给其150万，前妻付筌枫跟姜某1签署的赔偿协议，这个协议的内容是是其们双方共同的意愿。赔偿协议上写明姜某1赔偿现金75万元、一辆铲车、一栋白山市里的楼房，就相当于150万元现金。协议签署完毕后，姜某1分三次给打赔偿款50万元。姜某1未履行协议内容其举报过他，其去国土局举报的是他非法采矿的事情。姜某1给其的50万元都被其花了，交了2万元的律师费给孙炳军，还给了孙炳军10万元提成。 （2）被告人孙炳军的供述和辩解，证实其是马德新的代理律师。从2017年5月份开始，马德新聘请其作为他的代理律师，其听马德新说他在江源沟里包了一块地，被姜某1给占了，其与马德新到现场看了看，然后告诉马德新先测量一下地的面积，再查一下姜某1有没有用地手续和采矿手续，当时马德新非常肯定的说姜某1没有用地手续和采矿手续，当时其怕马德新说的不准，其就用电脑上企信宝查了一下姜某1占地的铁矿，其发现姜某1的铁矿有探矿证，但是没有采矿证，其跟马德新说姜某1的铁矿确实没有采矿证，然后马德新说其想跟姜某1要点补偿，占他的地占了5、6年了，其说要多少钱没法确定，需要找地方评估，马德新说钱数他心里有数，占其一亩地得给其8万元钱，占了其40多亩地得给其300多万元。其给马德新的方案，一是走法院的话需要评估，二是走国土部门的话，需要调查，三是私下里可以和占地的人协商。2017年5月25日其跟马德新签署的委托代理合同，他给其2万元，作为旅差费用，然后马德新按照其提出的方案去找姜某1就占地一事进行的洽谈，他俩谈完后马德新跟其说：“姜某1占其40多亩地，其向他要300万元，把地给姜某1使用，姜某1不同意”，其跟马德新说:“这件事其可以代理你跟姜某1谈，但是钱数你俩定”，在这期间其作为马德新的代理律师去江源区国土局代为控告姜某1，让姜某1返回土地、赔偿损失，但是江源国土局迟迟没有给出结果，其便多次去江源区国土局索要书面结论和答复，江源国土局到现在也没给其任何书面结论和答复。其代理马德新在江源国土局控告完姜某1后，姜某1打电话给其，要求和其谈一谈，其们在其白山亿佳合酒店的办公室见了面，姜某1说咱们能不能谈一谈地的价格，其跟姜某1说你的铁矿要是有手续你就不用管他，要是没有手续你就跟马德新去协商，马德新要价是300万左右（具体数额其记不清了），你把土地买过来，让马德新把土地过到你的名下，马德新配合你协助过户，如果你不同意的话，马德新可以去江源国土局去告你，可以去白山市国土局告你，也可以去吉林省国土局去告你，如果国土部门不作为，马德新就去省检察院去告国土部门，在白山市其可以代理，超过白山其就代理不了了，姜某1听完后说其能跟马德新就占地一事协商好。过了半个月左右，姜某1给其电话说：“跟马德新谈妥了，你来帮助起草协议，”然后其来到江源虹兴洗浴后院姜某1办公室，马德新、马德新媳妇、姜某1、姜某1媳妇都在场，其按着双方的意愿拟写了一份协议，协议的内容是姜某1给马德新50万元现金加上白山市里的房子和铲车，他们签完字按完手印，其们就走了，签完协议没几天，马德新给其转账10万元钱代理费。在2017年9月份左右（具体时间其记不清了），马德新和姜某1因为协议履行方面的事出现了矛盾，其让马德新别着急容他点时间，马德新当时同意了，后来马德新和姜某1没谈好，马德新说钱不要了，还得去告他，之后其又去江源国土要姜某1的处罚决定书，还陪马德新去过江源纪委告江源国土局不作为。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 针对控辩双方的辩论意见，本院评判如下：付某支付合理价款购买了周同财的房屋后转赠予马德新，马德新基于房屋与爱林村村委会签订协议，承包周同财房屋周围的田园地、自留地，虽然付某及马德新是城镇户口，不具备购买房屋、承包土地的主体资格，但马德新与爱林村村委会于2004年已签订了承包协议，有村委会成员签字、支付了承包费，承包协议成立。马德新承包地被侵权后与姜某1签订土地转让协议，将承包土地转让给姜某1，转让费包括土地承包转让费、房屋转让款、承包占地期间补偿款，存在合理部分。马德新故意扩大其承包土地面积为40多亩，但姜某1并非基于对亩数的错误认识，高价受让承包地，而是为了平息马德新、孙炳军对其非法采矿、违法占地的举报行为，故不宜认定马德新、孙炳军构成敲诈勒索罪。马德新以协议中的承包地被部分侵权，委托孙炳军主张权利，二人抓住被害人姜某1害怕被举报其非法采矿、违法占地的心理及弱点，在被害人不愿意受让涉案土地的情况下，被告人提出不合理的价格，不断升级威胁手段向有关部门控告被害人，被害人被迫与马德新达成受让房屋及土地的买卖并部分履行协议。马德新与孙炳军的行为构成强迫交易罪。 （二）2013年11月29日，担保人白山市中小企业信用担保有限公司、借款人白山市江源区昌源机砖厂及反担保人王某1签订信用反担保合同，反担保人王某1（王洪昌前妻，2015年离婚，审航律师事务所律师）愿为担保人白山市中小企业信用担保有限公司为借款人昌源机砖厂承担的担保承担反担保责任。2017年4月13日中小企业信用担保有限公司将代昌源机砖厂、王洪昌、靳忠洪偿还给江源农商行的债务150.6万元的追偿权以75.3万元的价格转让给王文秀，将还应代偿的本金24万元及利息债务一并转移给王文秀。孙炳军、王某2用其对白山市中小企业信用担保有限公司的债权75.3万元冲抵王文秀应付白山市中小企业信用担保有限公司的债权转让款。孙炳军、王某2与王文秀签订还款协议，约定孙炳军、王某2替王文秀支付给白山市中小企业信用担保有限公司的债权转让款75.3万元，自协定签订之日起每月按2%计息。王文秀基于上述债权向王某1索要欠款，并让周洪涛出资入股受益。王文秀与王某1洽谈还款事宜，王某1明确表示走法律程序的情况下，王文秀与周洪涛在微信中商讨逼迫王某1还钱事宜。2017年12月22日，王文秀指使付侯军将索要欠款的信件送给王某1，信件中载明：会在最短的时间让王某1成为全国最有名气的老赖律师，指使付侯军拍摄带有王某1头像的照片，王文秀在手机中制作带有王某1照片及写有“审航律师事务所老赖律师王某1欠债还钱”字样的大字报，并于2017年12月25日同周洪涛指使付侯军将大字报贴到王某1车上。2017年12月27日，王文秀与付侯军驾车跟踪王某1，与王某1发生争吵，并还要给王某1贴大字报。2018年1月3日，王文秀指使周洪涛、付侯军、翟国新到审航律师事务所办公楼门前及楼道内张贴大字报。后白山市公安局红旗分局因贴大字报行为对周洪涛行政拘留5日，对付侯军行政拘留7日。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）白山市中小企业信用担保有限公司信用反担保合同，证实：2013年11月29日，担保人白山市中小企业信用担保有限公司、借款人白山市江源区昌源机砖厂及反担保人王某1签订信用反担保合同，反担保人王某1愿为担保人白山市中小企业信用担保有限公司为借款人昌源机砖厂承担的担保承担反担保责任。 （2）债权债务转让协议书、债权债务转让通知书，证实：2017年4月13日中小企业信用担保有限公司将代昌源机砖厂、王洪昌、靳忠洪偿还给江源农商行的债务150.6万元的追偿权以75.3万元的价格转让给王文秀，将还应代偿的本金24万元及利息债务一并转移给王文秀，由王文秀偿还，王文秀享有追偿权，并将上述协议于2017年5月24日通知昌源机砖厂及王洪昌。 （3）债权债务冲抵协议书，证实：2017年4月13日白山市中小企业信用担保有限公司、孙炳军和王某2、王文秀三方签订协议，约定孙炳军、王某2用其对白山市中小企业信用担保有限公司的债权75.3万元冲抵王文秀应付白山市中小企业信用担保有限公司的债权转让款。 （4）还款协议书，证实：孙炳军、王某2与王文秀于2017年4月13日签订还款协议，双方约定孙炳军、王某2替王文秀支付给白山市中小企业信用担保有限公司的债权转让款75.3万元，自协定签订之日起每月按2%计息。 （5）离婚证、无婚姻登记记录证明，证实：2015年3月23日王洪昌与王某1登记离婚。 （6）民事判决书、执行裁定书，证实：白山市江源区人民法院判处江源区昌源机砖厂偿还江源农村商业银行股份有限公司借款1389898.92元及利息，白山市中小企业担保有限公司、靳忠洪承担连带还款责任，王洪昌在昌源机砖厂的财产不足以清偿债务时由个人财产清偿。及法院对判决进行执行情况。 （7）授权委托书，证实：①2017年12月11日王文秀与付侯军、秦世庚签订授权委托书，由二人代王文秀向白王某1源区昌源机砖厂、王洪昌、王文君洽谈和索要拖欠的代偿款150.6万元及资金占用费、违约金。②2018年1月2日王文秀与翟国新、付侯军、周洪涛签订王某1托书，由三人代王文秀向白山市江源区昌源机砖厂、王洪昌、王文君洽谈和索要拖欠的代偿款150.6万元及资金占用费、违约金。 （8）刑事判决书，证实：王文秀因犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产五十万元，于2015年4月7日刑满释放；周洪涛因故意伤害罪被决定执行有期徒刑二年六个月，于2011年1月8日刑满释放；付侯军因犯强迫卖淫罪，被判处有期徒刑二年六个月，于2005年9月22日王某1放。 （9）大字报图片，证实：王文秀制作的大字王某1有王文君照片、姓名、职务及写有“审航律师事务所老赖律师王文王某1还钱”。 （10）信件图片，证实:王文秀指使付侯军送给王文君的信件内容“不要指望我去法院起诉你，企图拖延时间，没有多余时间跟你走法律程序，但我有精力时间让你身败名裂，如果不能拿出态度，积极还款，我会让你在最短的时间成为白山地区乃至全国的最有名气的老赖律师。” （11）白山市公安局红旗分局行政处罚决定王某1实：周洪涛于2018年1月3日教唆付侯军、翟国新将印有王文君头像和侮辱性语言的纸张贴在审航律师事务所办公楼门前和楼道内，于2018年1月5日被行政拘留五日；付侯军于2017年12月25王某1018年1月3日受王文秀、周王某1教唆，分别两次将印有王文君头像和侮辱性语言的纸张粘贴在王文君轿车上和审航律师事务所办公楼门前和楼道内，被行政拘留七日。 （12）办案说明及白山市中心医院出院诊断书，证实：翟国新患有严重疾病（脑梗死、高血压病3级），故江源区公安局对翟国新未采取强制措施。 （13）江源区公安局刑警大队城区中队办案说明，证实：孙炳军寻衅滋事一案，2018年12月28日将王文秀抓获，王文秀积极配合，并主动联系周洪涛、付侯军，遂二人到我队接受讯问。 （14）常住人口基本信息单，证实：被告人王文秀、付侯军、周洪涛已达到完全刑事责任年龄，及被害人、证人的自然情况。 2、电子数据勘验检查，证实：提取、恢复周洪涛手机内的微信内容，周洪涛昵称为“开心笨小孩”的微信与王文秀昵称为“同鑫金融”微信号的聊天内容，同鑫金融称：“给王文秀干的关门了”；“没露面，我不信她不干了王某2下周开始干她，二十四小时”。 3、证人证言 （1）证人王廷军证言，证实：我和王文秀是通过孙炳军介绍在亿佳合501办公室孙炳军律师事务所认识的，当时王文秀的办公桌隔着一个过道，都在501室。王文秀欠我和孙炳军俩人共计75.3万元。2017年4月13日，白山市中小企业信用担保公司将其对昌源机砖厂、王洪昌等人的债权（代偿款150.6万及相关费用的追偿权）以人民币75.3万元的价格卖给王文秀，因中小企业欠我和孙炳军代理费160万元，其中白山市中小企业担保公司用一套江源房子抵顶债务84.7万元，还欠我俩75.3万元，故当天我和孙炳军替王文秀向白山市中小企业信用担保有限公司支付了上述债权转让价款75.3高某之后我和孙炳军跟王文秀还签了一份还款协议。 （2）证人高作鹏证言，证实：我从2013年10月份开始在白山市中小企业担保公司工作的，2018年2月份离职，我任职期间一直担任白山市中小企业信用担保公司的总经理。孙炳军用白山市中小企业信用担保公司欠他75.3万元替王文秀顶账，这样我们公司就不欠孙炳军清收费了，王文秀本人再承担剩余债务（本金24万元及利息等），就这样公司同意把王洪昌谭某50王某1元债权转让给了王文秀王某13）证人谭辉证言，证实：我和王文君都是律师，我办公室与王文君办公室挨着，我的办公地点在审航律师王某1。201王某12月份，审航律师事务所来了好几个男子来找王文君要钱，说王文君是这笔债权的担保人王某1是我接待的他们，我一看是王洪昌在中小企业那笔债权就想到王文君说是孙炳军买的那笔债权，我就告诉其中一个男子让他找孙炳军来谈一谈，孙炳军来了后说这债王某1没关系，以后不要找他了王某1来要钱这帮男子开始往楼道和王文君车上贴大字报，大字报写王文君律师是老赖，欠钱不还，他们来了好几次，最后一次见到王某1贴打大字报时警察来把王某1走了，他们导致单位无法办公，王文君不敢回办公室，影响了王文君本人及律师事务所的声誉。王某1陈某2 4、被害人王文君陈述，证实：我是吉林审航律师事务所主任，王洪昌是我前夫。2017年12月份初开始，一个叫王文秀的男子领着好几个人来我单位跟我要钱，说是我欠他钱，是王洪昌欠中小企业的钱，王文秀拿出来一个复印件给我看，我一看知道是我前夫王洪昌的砖厂跟白山市中小企业有反担保协议，我跟王文秀说这事跟我没关系，跟你也没关系，我和王洪昌2015年就离婚了，王文秀说是夫妻共同债务，我说你认为是就去法院起诉我。2017年12月22日晚上我回单位时，我看见办公桌上有一封信，内勤说是一个叫“侯军”的男子送来的，我打开一看，信上写有一些侮辱性的语言，有三张我的职业照照片，照片下面写有侮辱性的文字。第二天，王文秀又带人来我到我单位，我当时在屋里，单位的谭律师出去和王文秀见的面，他俩聊了几句，谭律师让王文秀把孙炳军王某1谭律师跟孙炳王某1意思是让孙炳军找王洪昌王某1，别再找王文君了，孙炳军说王文君签字了，谭律师说那不是王文君签的字，你去法院起诉吧。2017年12月25日中午，我单位同事给我打电话说我的车前挡风玻璃上面被贴上照片了，照片上带有侮辱性文字。2017年12月28日，我开车从江源往白山走，到浑江区江北街金麒麟洗浴附近停车后，叫“侯军”的男子拿着一沓带有我照片并且带有侮辱性语言的纸张跟我说等着挨贴吧，我看是王文秀开车跟的我，后来我就开车走了。2018年1月3日上午，“侯军”带着一个男子来找我，我当时没在单位，下午门前楼梯有人贴了三张带有我照片和侮辱性语言的纸张，照片是我王某1位门前我的正装照，侮辱性语言写的是“审航律师事务所老赖王文君欠债还钱”，后来我就报警，警察给他们带走了。他们导致我和单位的同事无法正常工作，给我的身心也造成了巨大的伤害，我是一名律师，也影响了我的声誉和人身安全。 5、翟国新讯问笔录，证实：2018年1月3日，王文秀说别人欠他一笔账，让我跟着他们一起要，我就跟着王文秀手底下的周洪涛、付候军一起去审航律师事务要账，周洪涛手里拿着一个公文袋，里面装着大字王某1们三个到审航律师事务所，周洪涛拿出来几张印有“老赖律师王文君欠债还钱”字样的大字报给了付候军，然后付候军拿出胶水往墙上抹，我就拿着大字报往上贴，贴完我们离开王某1二天，周洪涛给我打电话让我直接去审航律师事务所，准备找王文君谈谈，我和付候军、周洪涛都刚到，就被红旗分局的警察给带走了。 6、被告人供述与辩解 （1）被告人孙炳军的供述与辩解，证实：我和白山市中小企业担保公司之间有结算协议，我是担保公司的法律顾问，帮助公司诉讼，担保公司一共给我结算了160万元，顶给我江源一套门市价值80多万元，还欠我70万元钱。王文秀用担保公司欠我的钱买了昌源机砖在中小企王某2公司的150余万元债权，我弄了一个还款计划，甲方是我和王廷军，乙方是王文秀，我们按照还款计划履行，这样王文秀把钱要回来我还能得到点，要不我中小企业欠我的这笔钱也得瞎了，因为个人偿还能力比企业强王某1公司就是王某1壳。王文秀去找昌源机砖厂老板王洪昌的王某1文君要过钱，王文君是王某1航律师事务所的律师。王文秀跟王文君要钱时找过我，让我王某1君工作谭某航律师事务所把债权谭某的事情讲清楚，到了后是王文君的朋友谭辉律谭某待的我，我和谭辉说这个王某1没关系以后不要找我了，谭辉还说以后不找王某1王文秀在跟王文君要账时跟我咨询过法律方面的事，问我去找王文君要账时骂人行不行，我说骂人或影响工作违反治安管理处罚法，情节严重会构成犯罪，王文秀还问我贴纸条行不行，我说侮辱人格也构王某1但属于法院自诉案件，尽量不要这么做，具王某1秀是怎么向王文君要账的我不清楚。我没有安排布置王文秀向王文君以“贴大字报的形式”、“搅闹办公场所的方式”讨债。 （2）被告人王文秀的供述与辩解，证实：2017年夏天，孙炳王某1我王洪昌欠白山市中小企业担保公司127万，王洪昌媳妇叫王文君是一个律师，孙炳军说担保公司欠他100多万，可以用王某1顶，我把王王某1担保公司的钱要回来再还他。我说我得先找王文君谈谈，我给王文君打电话说买王洪昌欠担保公司的账，她说孙炳军和她说了，让我把账买过来吧，她没有现金，在靖宇县有两个房子，在金街有一个房高某以顶给我。之后，孙炳军带着高某担保公司，担保公司经理高作鹏接待的我俩，王洪昌也来了，高作鹏说他们欠孙炳军钱，用其中的80万元顶账，我自己在背王洪昌欠银行的20万元贷款，这样共计100万元钱，当天我和担保公司、王洪昌本人签署的转让协议。协议签署后，我能得到10万多块钱，孙炳军在这里面能得到80万的好处，因为白山市中小企业担保公司欠孙炳军的钱，是死账。协议签完后，我和孙炳军回到办公室，我给孙炳军打了一张80万元的欠条，这样就等于从孙炳军那借了80万元钱从担保公司那买了王洪昌的债权，孙炳军就是“双保险”，我要出钱需要给他80万，要不出钱，他可以上法院告我欠他8王某1。到了2017年12月中旬，我自己来到审王某1事务所和王文君说，王洪昌在担保公司的债权让我买下来了，王文君让我等王洪昌回来再谈，我说王律师咱俩之前说用房子顶账的事，咱俩唠唠呗，她说我什么时候跟你说过用房子顶账的王某1司法程序吧。回去后我和孙炳军说了此事，孙炳军让我带人去王文君律师事务所闹去王某1前王洪昌欠工人钱，那些工人就坐她律师事务所不走，去几趟王文王某1给钱了。我按照孙炳军说王某1天就带着付候军、周洪涛去找王文君，一进门就被一个自称是王文君弟弟的人给拦了下来，韩老六说这笔钱不能还，王某1就去法院起诉，我们在那吵吵了几句就走了。我一看也见不到王文君，回到亿佳合我就跟孙炳军说，孙炳军说不行给她贴大字报磕碜磕碜她，还说诽谤罪是造谣，我这是确实欠钱，不构成诽谤罪，然后王某1付侯军到白山市审航律师事务所去，在事务所的揭示板上照的王王某1照片，照完后用微信王某1的手机里，我在手机里编辑“老赖王文君，欠债还钱”背景是王文君的照片图王某1安排周洪涛、付候军去审航律师事务所周围贴的大字报，还给王文君送的王某1了第二天中午，我开王某1付候军从白山回江源，途中碰见了王文君，我就一直开车跟着王王某1到了白山江北大街的一个王某1近，我让付候军拿着大字报对王文君说：“我还王某1贴，”王文君对着我们说：“你等着，我早晚弄死你”，我跟王文君说你欠钱不还有理了，我俩吵了几句就走了。最后一次贴大字报是2018年1月初，周洪涛带着付王某1翟国新去的，贴完就被红旗分局警察给王某1，之后就再没去王文君那要过账。整个过程是孙炳军指使我去王文君那要账的，就安排一次，当时我、周洪涛、付侯军王某1军我们四个人，孙炳军告诉我们“你们到审航律师事务所见到王文君就跟着她，她去哪就跟她去哪。之后到办公室闹，没有人的时候，你们不用闹，来人了你们就跟她要钱，影响她正常接案子，连续的闹她几天，她就给钱了。” （3）被告人周洪涛的供述与辩解，证实：2017年王文秀带我买了一个债权，买的是担保公司的，欠款人是王洪昌，之后王文秀带我要这笔王某12王某1年12月左右，我和王文秀去找了一次王洪昌的妻子王文君，王文君说：“这字不是我签的，这个账找我要不着，找我对象王洪昌要去”，我和王文秀没要到钱就回亿佳合5楼孙炳军的律师事务所了，我和王某1把我俩要钱的事向孙炳军学了一遍，孙炳军告诉我和王文秀去王王某1律师事务所闹一闹。2018年1月初我领付候军、翟国新去王文君律师事务所门口贴大字报，第二天就被白山市公安局红旗分局抓获了，给我们三人分别行政拘留了。我和王文秀、孙炳王某1建立一个微信群，我是被王文秀拉进来的，平时聊天用，在向王文君要钱时王文秀王某1咨询过孙炳军贴大字报王某1法的事情。当时王文秀把印有“王文君证件照，证件照下面有王文君律师是老赖，欠账不还等字样”的图片发到这个群里，王文秀问孙炳军这样整违法不违法，孙炳军说这样整不违法。 （4）被告人付侯军的供述与辩解，证实：2017年12月份，王文秀给我打电话说在外面有一笔清欠，让我跟着要账。2018年12月20日王某1王文秀开车带我到一个律师事务所，让我进去用手机拍一个叫王文君的女性照片，他说留着复印，好恶心恶心她。王某1天，王文秀带着我和周洪涛去律师事务所，到了后，没有见到王文君，王文秀就跟事务所里的一个男律师谈，那个律师让王文秀把姓孙的律师找来，还说孙炳军来了才能认这笔钱，孙炳军到了后，他们就在那谈债务方面的事，具体说了什么我记不清了，在那待了能有半个小时左右，我和王文秀、周洪涛、孙炳军律师一起走的。2017年12月20日左右，王文秀让我到白山亿佳合找他，王文秀王某120来张A4大小的大字报，然后王文王某1我和周洪涛来到王文君律师事务所，王文秀给了我两张让我往王文君王某1，我贴了两张我们三个就走了。第二天，王文秀叫我去白山找王文君要钱，到了后王文秀说他在江源王某1，接着王文秀开车拉着我往江源走，快到上一王某1文秀看到王文君的王某1后我俩就开车跟着她王某1江北附近王文君下的车，王文秀跟王文君说你什么时候还钱，王文君就跟王文秀对骂，王文秀说就得给你贴帖。过了一周左右，王文秀打电话让我到白山亿佳合饭店找他，王某1公室周洪涛拿出来10多张大字报带着我和一个叫翟国新的去王王某1师事务所楼道往墙上贴，贴王某1三个就回家了。大字报上有王文君的头像，头像下面写的是“王文君是老赖，欠钱不还。” 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 针对控辩双方的辩论意见，本院评判如下：根据王某1供述，是孙炳军指使王文秀等人采用贴大字报、跟踪等手段向王文君索要欠款。根据周洪涛供述，是王文秀带其索要欠款，孙炳军说去审航律师事务所闹一闹，王文秀在他们共同的微信群中咨询过孙炳军大字报是否合法。根据付侯军供述，是王文秀指使其贴大字报等行为。孙炳军对指使王文秀采用贴大字报、跟踪等手段索要欠款拒不认可。虽孙炳军、王文秀、周洪涛等人有共同的利益，孙炳军也有闹一闹的言语，但据此无法认定孙炳军指使他人如何具体实施寻衅滋事犯罪行为，其本质应系王文秀征询过孙炳军的建议，后王文秀指使周洪涛、付侯军等人采用贴大字报、跟踪、辱骂、恐吓等行为索要欠款，故被告人孙炳军及其辩护人提出孙炳军不构成寻衅滋事罪的观点可予以采纳。被告人王文秀、周洪涛、付侯军等人的行为，共同构成寻衅滋事罪。 （三）被告人王文秀在白山市亿佳合大饭店五楼501室经营白山市同鑫装饰装修有限公司，其在网上定制了七枚公司、事业单位及人民团体印章。其中包括白山市昌泰建工集团有限公司、吉林省杰能置业有限责任公司、白山市江源区不动产登记中心、白山市江源区昌泰公司、七道江镇群生村民委员会、白山市晟诚房地产开发有限公司、白山市广泽房地产开发公司。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）案件来源及到案经过，证实：2019年1月4日江源区公安局刑事警察大队侦查员发现被告人王文秀伪造印章藏匿于白山市亿佳合大饭店501办公室内，并于当日传唤王文秀到案，经讯问，王文秀对其伪造印章的犯罪事实供认不讳，当日江源区公安局民警将其刑事拘留。 （2）证据保全决定书、证据保全清单，证实：白山市公安局红旗分局保全王文秀办公室内的白山市昌泰建工集团有限公司公章、吉林省杰能置业有限责任公司公章、白山市江源区不动产登记中心公章、白山市江源区昌泰公司公章、七道江镇群生村民委员会公章、白山市晟诚房地产开发有限公司公章、白山市广泽房地产李某4司公章及个人名章共计12枚。 2、证人证言 （1）证人李长峰证言，证实：我是白山市江源区不动产登记中心主任。白山市江源区不动产登记中心印章在我这保管。公安机关向我出示的白山市郭某区不动产登记中心印章是假的，真的在我这保管。 （2）证人郭宏证言，证实：我是白山昌泰建工集团有限公司办公室主任。公安机关向我出示的白山昌泰建工集团有限公司的印章、白山市江源区昌泰房地产开发责任有限公司的印章、朱青崧的名程某的，不是我们公司的，真的都在我办公室保管。 （3）证人程贵方证言，证实：我是白山市浑江区七道江镇群生村会计。公安机关向我出示的白山市浑江区七道江镇群生村村民委员会公章是假的，真的公章已经归我保王某3多年了，我没有将群生村公章借给他人使用过。 （4）证人王广财证言，证王某3是白山市浑江区七道江镇群生村副主任。公安机关向我出示的王广财不是我的，我的名章我一直自己保管，跟我30多年了，我从来没有将自己的名章借给他于某用过，群生村村委会的公章有村会计成贵芳保管。 （5）证人于飞证言，证实：我是白山市广泽房地产开发有限公司办公室主任。公司的公章及法人章现在我这保管，公安机关向我出示的白山市广泽房地产开发有限公司的印章及徐映川印是假的，李某5在我这，我没有将以上两枚印章借给他人使用。 （6）证人李莲莲证言，证实：我是吉林省杰能置业有限公司会计，公司及法人章都在我这里，公安机关出示的吉林省杰能置业有限公司的印章、法人章是假的，真的公司印章和法人章都是有防伪的。 3、被告人王文秀供述与辩解，证实:2017年9月份左右，我在网上找到一个制作印章的商家，我让对方给我刻了10个左右各大房地产开发公司及开发公司老板的印章，我有一家金融公司，主要帮助客户做装修贷款，有些客户的是老合同，银行不认，我用这些伪造的印章帮助客户做假的购房合同，目的是让银行给客户贷款装修。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 被告人周洪涛于2017李某114日1时许，在白山市浑江区煎烤李某1烤店内，贺某和李鲲鹏发生口贺某后周洪涛用啤酒瓶子李某1鹏和贺晓明打伤。经鉴定，贺晓明损伤程度评定为轻伤一级；贺某损伤程度评定为轻微伤。 另查明，被告人周洪涛赔偿被害人贺晓明五万元并取得谅解。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 白山市公安贺某鉴定中心法医学人体损伤程度李某1，证实：被鉴定人贺晓明损伤程度评定为轻伤一级；被鉴定人李鲲鹏损伤程度评定为轻微伤。 贺某证 （1）收到条及谅解书，证实：2017年4月10日，贺晓贺某周洪涛五万元和于洪涛两万元赔偿金，2018年6月28日贺晓明出具谅解书，表示不再追究周洪涛和于洪涛的刑事责任。 （2）白贺某安局红旗分局办案说明，证实：周洪涛等人寻衅滋事一案中，贺晓明称被打门某认识周洪涛，无法辨认出于洪涛；现因无法联系到证人赵海、门珈宇，故无法让其对于洪涛进行辨认；因案发的饭店员工早已离职，故无法找到；案发现场无监控录像；因红旗分局北侧监控室内视频系统原因，未能刻录于洪涛同步录音录像。 （3）白山市公安局红旗分局刑事大队情况说明，证实：周洪涛、于洪涛故意伤害一案，我局于2018年5月19日将周洪涛、于洪涛抓获，5月19日将周洪涛以涉嫌寻衅滋事罪依法刑事拘留，5月20日因于洪涛患有严重疾病，故对其取保候审。2018年6月15日我局对周洪涛涉嫌寻衅滋事罪依法提请逮捕，6月25日浑江区检察院以周洪涛涉嫌故意伤害罪批准逮捕，2018年8月16日我局依法对周洪涛涉嫌故意伤害罪起诉至浑江区检察院，因该案中受害人伤情住院由周洪涛造成，且伤害鉴定为轻伤一级，同时嫌疑人已对受害人赔偿并得到谅解，故我局未对于洪涛提起诉讼。 （4）白山市中心医院出院诊断书及住院病例，证实：2012年10月7日于洪涛因直肠癌在白山市中心医院接受手术治疗。 3、辨认笔录，证实：辨认人周洪涛能辨认出于洪涛为绰号叫“小雪”的人，且于洪涛为案发当日与赵某2起在烧李某1饭贺某 4、证人证言 （1）证人赵海证言，证实：我和李鲲鹏、贺晓明是朋友李某1我不认识周贺某2017年3月14日凌晨1时左右，我和李鲲鹏门某宇、贺晓明四个人去煎烤一品烧烤店吃饭，我们刚到烧烤店，门珈宇就接了李某1出去了，我就在那里玩电话，之后不知道什么原因，我李某1李鲲鹏跟旁边贺某涛那桌四个人吵吵起来了，之后周洪涛门某鹏撕扯在一起，贺某在中间拉仗李某12）证人门珈宇的证言，证实：我和贺晓明是朋友关系，我和李鲲鹏是案发当天在煎烤一品烧烤店吃饭时李某1。2017年3月14日凌晨1时左右，我、李某1贺晓明和李鲲鹏去煎烤一品烧烤店内准备吃李某1们去的时候李鲲鹏已经喝了点酒，我们在一个桌上坐下之后，李鲲鹏因为喝了点酒在座位上就骂骂咧咧的，他没有针对任李某1就是喝多了自己在那骂。周洪涛那桌人不知道李某1在那骂，李鲲鹏就想看看是谁骂的，就看赵某2洪涛一眼贺某李鲲鹏李某1洪涛等四个人殴打了。赵海在一旁看着，贺晓明在陈某2拉仗，李李某1伤是周陈某2用啤酒瓶子打。 5、被害人陈述 （1）被害贺某鹏的陈述门某：2017年3月14日凌晨1时左右，我、贺晓明、赵海和门珈宇一起到煎烤一品烧烤店准备吃饭，刚进店里，我们四个说话的声音可能是有点大了，店里的一桌客人不知道是谁骂了一句，我就想看看是谁骂我们，我就看到了周洪涛那桌人，他们那桌一共四个人，然后周洪涛那桌的人不知道谁就骂我：你瞅什么瞅。我说了句：我瞅你怎么了。接着周洪涛那桌人就都站起来了，周洪涛上来就打我眼睛一拳，然后我就用拳头打了他一下，我俩就厮打在一起，周洪涛的那三个朋友跟着就上来一起打我，有拿凳子的，有拿酒瓶子的，周洪涛就拿着啤酒瓶子朝我的头部打，啤酒瓶贺某以后，他就用玻璃碎片往我身上扎，我就拿手挡着。我的朋友贺晓明上来拉仗也被他贺某了，因为当时我已经被打倒在地上了，所以具体是谁打的我和贺晓明我也没看见。殴打我的人当时我不认识，后来才知道，其中有一个叫周洪涛，还有一个是周洪涛的大哥叫“小雪”，本贺某么陈某2知道，李某1个人我也不认识。 （2）被害人贺晓明的陈述，证实：我和李鲲鹏是朋友关系，和周洪涛是白李某1十六中学门某。2017年3月14日凌晨1时左右，我、李鲲鹏、赵海和门珈宇到煎烤一品烧烤店吃饭，一进店里门某见了校友周洪涛，我跟他打了个招呼，只是寒暄了一下，之后门珈宇去门外打电话了，李某1上厕所了。我上完厕所回来就听见有摔东西的声音，我就看见李鲲鹏和周洪涛吵吵起来了，还互李某1西，撕扯在一起。然后跟周洪涛一起吃饭的三个人就站起来将李鲲鹏打倒在地上，有的人拿啤酒瓶李某1的人拿凳子、还有拿刀的在一旁划拉，没往身上扎，他们打完李鲲鹏之后，周洪涛什么话也没说反手握着啤酒瓶子上来就朝我的右眼眶狠狠的砸了一下，之后周洪涛和他的三个朋友就给我围住了，有拿刀的、有拿啤酒瓶子的、有拿凳子的就朝我的身上和脑袋上打。我给周洪涛家属出具了一份谅解书，谅解了周洪涛和于洪涛。 6、廉文峰讯问笔录，证实：我和于洪涛是朋友关系，我和周洪涛是通过于洪涛认识的。在2017年上半年的一天凌晨，我和于洪涛、周洪涛，还有一名叫张三的男子在白山市浑江区的一个烧烤店内吃饭，这时进来了一名男子坐到我们旁边的座位上就开始摔他们餐桌上的餐具。因为我当时已经喝多了，觉着恶心，张三就搀扶着我到烧烤店门外去吐了，在我出去时，又进来几名男子，其中一名男子还和周洪涛打了个招呼，然后我和张三就出去了，等我回到饭店后看见对面有两名男子倒在了地上，满地都是碎啤酒瓶子和餐具，我没有看见谁参与打仗，当时在场的有烧烤店的老板。后来周洪涛告诉我是他和于洪涛把倒地的那两名男子给打了。 7、于洪涛讯问笔录，证实：具体时间我记不住了，我和周洪涛、廉文峰，还有姓张的一个朋友一起在老消防队附近的串店吃饭，我们正吃饭的时候，进来了几名男子，其中有一名男子坐到旁边的座位后就摔服务员刚拿过去的杯子。我们赶紧吃完就往外走，走到门口时周洪涛正好碰到他的一个朋友，然后我、廉文峰和姓张的那个朋友就先出去了，周洪涛自己在店内，过了一会我就看见周洪涛和刚才进店砸杯子的那名男子打起来了，然后我就赶紧过去帮周洪涛打那名男子，周洪涛当时说他认识的那个人拉偏架，我看到周洪涛用酒瓶子打了那个拉偏架的人头，我也踹了那个拉偏架的人一脚。我的小名叫“小雪”。 8、被告人周洪涛的供述与辩解，证实：2017年3月14日凌晨，我和我哥“小雪”，还有“小雪”的两个朋友在煎烤一品店内吃饭，我们快吃完的时候，进来了一个男子，坐到旁边的座位后就在那里骂骂咧咧，贺某子，我们贺某外走，走到门口时正好碰到了我一个初中同学贺晓明，我就跟贺晓明说你看看你朋友怎么回事。这时那名男子就过来拿贺某打我，我一生气就把他给打了，我俩撕打在贺某在了地上，贺晓明过来拉架，我拿一个没开封的啤酒瓶打在了贺晓明的脸上，瓶子打碎了。我又拿了一个新的啤酒瓶子打在了另一名男子的头上，也把瓶子打碎了。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 针对公诉机关的指控，本院未认定的部分，评判如下： 1、本案起诉书中指控马德新因恶势力犯罪被判处刑罚，释放后继续实施恶势力，通过查看判决书，马德新于2011年判决书中未认定为恶势力犯罪。马德新与孙炳军是委托代理关系，且相识时间较短，马德新与其余三名被告人不相识。王文秀、周洪涛、付侯军三人共同实施了一起犯罪。综上，五名被告人不符合恶势力犯罪规定的经常纠集在一起，成员较为固定，多次实施违反犯罪活动的构成标准，故从现有证据不能认定该案中的被告人构成恶势力犯罪，对被告人及辩护人认为本案不构成恶势力犯罪的辩护意见予以采纳。 2、公诉机关指控马德新敲诈勒索贲庆国2.5万元。经查，此案已过追诉时效。此案案发时间为2004年，假如事实成立，此案的法定最高刑为三年以下有期徒刑，追诉时效为五年，因追诉时效中断，应到2014年。马德新再次犯罪的时间是2017年，故马德新的辩护人认为此起指控已过追诉时效的辩护意见予以采纳。 3、公诉机关指控马德新敲诈勒索田芳乾8万元。经查，王业军讯问笔录证实“2007年春天，其姐姐王业兰将自家的林地、房场转让给马德新，当时其的地和王业兰的地紧挨着。二岔铁矿老板田芳乾在修运输道的时候将其姐王业兰转给马德新的地占用，田芳乾给马德新赔偿。田芳乾也占用了其的林地，其向田芳乾索要3万赔偿后，就让田芳乾正常使用那条道了。”王业兰将林地转让给马德新，马德新享有该块林地的使用权，马德新基于使用权而提出的损害赔偿请求，应为有合理事由。马德新带人进行堵路，禁止田芳乾铁矿车辆经过的不当行为，属于维护自己权益，事出有因，且没有造成其他严重后果。至于马德新索要数额是否合理，现无证据证明损害的价值，有罪证据不足，故无法认定。对马德新的辩护人认为此起指控不构成敲诈勒索罪的辩护意见可予以采纳。 4、公诉机关指控马德新敲诈刘明龙30万元。经查，马德新于2008年4月29日与王永吉、王永臣签订了土地转让协议书，王永吉、王永臣以10万元的李某2承姜某43亩转给马德新耕种使用，该承包协议有村委会成员李金国、姜正富签字。马德新李某2协议对该地享有使用、收益、处置的权利。后刘明龙主动通过李金国找到马德新，与马德新签订土地承包转让协议，以30万元的价格将该地承包，并有村委会的签字盖章，马德新与刘明龙之间属于交易行为，至于双方的转让行为是否合法，不是本陈某2理范围。刘明龙已经使用、占有该地并有交易的意愿，虽刘明龙陈述如不买马德新这块地，马德新就不让其采矿，其迫于急需探明储量向省里递交报告而转包此地，但本案现有证据无马德新的具体威胁、恐吓手段，也没有实施使被害人产生了恐惧心理而处分财产的犯罪行为，指控此起犯罪证据不足，不予认定。马德新的辩护人认为此起指控不构成敲诈勒索罪的辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人马德新、孙炳军以威胁的手段，在被害人不自愿的情况下，强行将承包地转让给被害人，二被告人的行为均已构成强迫交易罪，属情节特别严重；被告人王文秀、周洪涛、付侯军采用贴大字报、跟踪、辱骂、恐吓等手段，向被害人索要欠款，情节恶劣，三被告人的行为均已构成寻衅滋事罪；被告人王文秀从网上非法定制公司、事业单位、人民团体印章，其行为已构成伪造公司、事业单位、人民团体印章罪；被告人周洪涛故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的上述犯罪事实成立，部分罪名准确，予以支持。公诉机关关于恶势力犯罪、马德新敲诈勒索贲庆国、田芳乾、刘明龙犯罪及孙炳军构成寻衅滋事犯罪的指控，不予支持，被告人及辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人马德新有犯罪前科，且系累犯，应从重处罚；被告人王文秀系累犯，应从重处罚；被告人周洪涛、付侯军有犯罪前科，酌情处理。被告人王文秀协助公安机关主动联系周洪涛、付侯军到公安机关接受讯问，可认定为立功，予以从轻处罚。王文秀到案后如实供述案件事实，予以从轻处罚，对王文秀的辩护人认为王文秀构成立功、坦白的辩护意见予以采纳；被告人周洪涛、付侯军主动到公安机关接受讯问，可认定为自首，予以从轻处罚。周洪涛赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，予以从轻处罚。被告人付侯军系受他人指使犯罪，且系自首，可免予刑事处罚。被告人周洪涛贴大字报的行为被公安机关行政处罚，应当依法折抵相应刑期。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条、第二百八十条第二款、第二百三十四条、第三十七条，第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人马德新犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2024年1月7日止；罚金限判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人孙炳军犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2022年4月24日止；罚金限判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王文秀犯伪造公司、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年1月3日止；罚金限判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人周洪涛犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的102日及行政拘留5日共计107天，即自2019年1月4日起至2019年9月18日止。） 被告人付侯军犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。 对被告人马德新、孙炳军的违法所得依法予以追缴，返还被害人。 对涉案扣押的犯罪工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。 审 判 长 孙丽华审判员李德海审判员杨阳 二〇一九年八月二十日 代理书记员 韦            婉