文书内容广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初1280号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人郑宝平，男，1987年9月25日出生于贵州省岑巩县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地岑巩县。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人冯绍锋，广东奥纪律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人吴俊林，男，1992年9月24日出生于湖南省新宁县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地新宁县。因本案于2018年8月4日被刑事拘留，同年8月18日被中山市公安局取保候审，同年9月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人孟强，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。辩护人李娟，广东盛邦（东莞）律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕1186号起诉书指控被告人郑宝平、吴俊林犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李立苗出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年初，被告人郑宝平、吴俊林伙同张某（另案起诉）等人依托由张某经营的中山市惟有网络科技有限公司创建“慧云网”网络投资平台，招揽谭某、涂星波（均另案处理）等人为合伙股东及业务骨干（其中张某占股13%，郑宝平、吴俊林分别占股10%），由张某等人通过网络直播、酒会推荐等方式，虚假宣传该平台产品保本且有几倍甚至十倍的高收益，并宣传购买该平台产品产生的积分可当代金券在相应的实体店消费，吸引大批投资者到该平台购买“智慧链”等虚拟产品。其中郑宝平任市场部经理负责业务，吴俊林任技术部经理负责技术。该平台于同年4月27日开始接受客户充值投资，同年6月无法正常交易。同年7月该平台关闭，致使投资者无法提现。经查明，有六十多名投资者共投入资金人民币160多万元，已提现人民币133091元，损失人民币1570104元未能挽回。2018年8月4日，被告人吴俊林自行前往公安机关接受调查，后如实供述其主要罪行。同年8月16日，被告人郑宝平在深圳市罗湖区深南东路经泽大厦欣荣招待所被公安人员抓获，归案后如实供述其主要罪行。案发后，公安机关对吴俊林实际使用的银行账户中冻结人民币8万元。上述事实，被告人郑宝平、吴俊林在开庭审理过程中亦无异议，并有投资人房某、谢某等人的陈述或报案材料，抓获经过、扣押清单、现场照片、微信聊天记录、微信截图、银行账户流水清单、支付宝交易记录、充值记录、户籍证明、辨认笔录，证人陈某、马某的证言，同案人张某、谭某、涂星波的供述，二名被告人的供述等证据证实，足以认定。对于公诉机关指控二名被告人的行为构成诈骗罪及被告人、辩护人所持异议，经查，款额的去向问题和不能还款原因是认定被告人是否具有非法占有目的、是否构成诈骗罪的基本事实，但是，按照现有证据，无法查实“慧云网”网络投资平台关闭到底是因主观因素还是客观因素，亦不能查实张某等人将款额是否用于挥霍等其他途径，且因大部分投资者没有报案，张某等人不能还款是因其他投资者提现过大的可能性不能排除，故公诉机关指控被告人郑宝平、吴俊林的行为构成诈骗罪证据不足。二名被告人伙同张某等人以投资为名向社会不特定对象吸收资金，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人及辩护人所提意见成立，予以采纳。对于被告人吴俊林的辩护人提出其有自首情节、是从犯的意见，经查，吴俊林自行来到派出所后，能如实供认其参与组建“慧云网”网络投资平台并吸引投资者投资的主要事实，符合自首的条件。虽然其有辩解，但属于对行为性质的辩解，不影响自首的认定。吴俊林没有直接面向社会不特定人员虚假宣传产品，也不掌控所吸收的资金，在共同犯罪中的作用小于张某，可以认定为从犯。同理，郑宝平亦可认定为从犯。吴俊林的辩护人所提意见成立，予以采纳。对于本案的犯罪数额，经查，根据投资人的报案陈述并结合支付宝交易记录，本案能查实的投资人共有65人，共投入资金人民币1703195元，因该数额超出公诉机关指控的160多万元，而判决数额不能超出指控数额，故本院按公诉机关指控的160多万元认定。本院认为，被告人郑宝平、吴俊林无视国家法律，结伙非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。郑宝平、吴俊林在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。吴俊林自动投案并如实供述其主要罪行，是自首，依法可以减轻处罚。郑宝平归案后如实供述其主要罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控郑宝平、吴俊林犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；但指控被告人犯诈骗罪证据不足，不予支持。被告人、辩护人所提辩解、辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郑宝平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2021年8月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人吴俊林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，逮捕前被羁押的15日亦应予以折抵，即自2018年9月22日起至2020年9月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、公安机关冻结的赃款人民币8万元依法予以扣押，由公安机关按比例发还各投资人（名单附后）；四、依法追缴被告人郑宝平、吴俊林的违法所得，责令二人退赔各投资人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭应梅人民陪审员  张泳妍人民陪审员  林绮丽二〇一九年八月二十一日书 记 员  王 艳李美红附：各投资人的投资数额、提现金额及损失情况            序号              姓名              充值金额（元）              提现金额（元）              损失金额（元）                  1              梁佑              77932              895.5              77036.5                  2              黄天寿              43800              6368              37432                  3              刘明明              34000              2000              32000                  4              兰武              60000                             60000                  5              郭风顺              20200              3000              17200                  6              张滨              132500                             132500                  7              蔡景明              86866              7860.5              79005.5                  8              谢正万              26300                             26300                  9              梁立              59322              995              58327                  10              吴亲军              92500                             92500                  11              邓永平              33600              14825.5              18774.5                  12              张东东              1000                             1000                  13              贾喜发              12100                             12100                  14              司徒孝博              133500                             133500                  15              常丽丹              8200                             8200                  16              朱莎燕              5000                             5000                  17              刘习刚              6300                             6300                  18              王振伟              11100              1194              9906                  19              房伟玲              20000                             20000                  20              沈敏健              17400              10049.5              7350.5                  21              谢史鑫              5000                             5000                  22              王屹立              10500                             10500                  23              徐庚              29000              8955              20045                  24              吴海珍              12700                             12700                  25              邵建波              4000                             4000                  26              王方奇              1700                             1700                  27              何健              12000                             12000                  28              帅一鸿              25400              500              24900                  29              李林杰              4920              497.5              4422.5                  30              卢鹏              14000              2885.5              11114.5                  31              苏明              4400              600              3800                  32              金荣兵              30700                             30700                  33              何香萍              14900              497.5              14402.5                  34              魏泽锋              36800                             36800                  35              胡春凤              6300              1094.5              5205.5                  36              陈桂林              10700              497.5              10202.5                  37              苏怡彬              3520                             3520                  38              黎秀金              2000                             2000                  39              石金才              2700                             2700                  40              吴粤豪              124838              5870.5              118967.5                  41              夏玲作              27895                             27895                  42              高建英              15000                             15000                  43              熊思              43200              3482.5              39717.5                  44              涂洪恩              35300              13930              21370                  45              师瑞辰              5301                             5301                  46              岳春亮              5000                             5000                  47              武和贵              3000                             3000                  48              刘永忠              5300                             5300                  49              王宝珍              14400              3800              10600                  50              董建军              30500                             30500                  51              管佳伟              5000              995              4005                  52              贺连燕              29100              16915              12185                  53              杜置茗              15000                             15000                  54              徐庆明              20501              3980              16521                  55              陈丹荣              3500                             3500                  56              徐莉娜              3000                             3000                  57              夏伟东              24100                             24100                  58              谢建鑫              13700              3990              9710                  59              吴桂莲              44000                             44000                  60              魏林海              10000                             10000                  61              陈调珍              42100                             42100                  62              黄怀女              43100              17412.5              25687.5                  63              魏桑桑              10000                             10000                  64              蓝富荣              5500                             5500                  65              黄广旭              12000                             12000                  总计                             1703195              133091              1570104