江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0681刑初63号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人鲁某华，男，1971年10月13日出生，汉族，江西省贵溪市人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月8日被鹰潭市公安局取保候审。2019年8月7日经贵溪市人民法院决定逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人姚志刚，江西信江律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2019]46号起诉书指控被告人鲁某华犯开设赌场罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员胡静、曾德隐出庭支持公诉。被告人鲁某华及其辩护人姚志刚到庭参加诉讼。本案经鹰潭市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，被告人鲁某华为非法牟利，从2017年8月至2018年1月租用贵溪市天骄华庭小区B栋602室作为组织网络赌博场所，通过他人购买“多宝鱼”网络赌博平台，以代理并接受投注的形式组织网络赌博。鲁某华作为老板，雇佣了张琪涵、童某、欧某作为后台人员负责查看网络赌博后台数据、防止赌客作弊、核对账目；王某、李某、周某作为客服人员负责为赌客上下分、推广网络平台；陈某协助管理网络赌博平台日常事务。赌客在“多宝鱼”网络赌博时按照1：100、1：50、1：10的不同比例将赌资通过网银、支付宝或微信兑换成虚拟币进行赌博，之后又按同样比例把虚拟币兑换成现金，由客服人员退还。经鉴定，鲁某华在网络赌博平台运营期间非法获利180.045059万元。2018年2月8日，被告人鲁某华到公安机关投案。案发后，鲁某华退赃共计189.88万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人鲁某华的供述；证人童某、张某、欧某等人的证言；鉴定意见；辨认笔录、现场勘验检查工作记录、电子证物检查工作记录；组织网络赌博主机、短信群发器等涉案物品；扣押决定书、房屋租赁合同、银行明细、退赃证明；受案登记表、立案决定书、归案及户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人鲁某华为非法牟利，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人鲁某华且同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。提请本院依法惩处。被告人鲁某华对公诉机关指控的事实无异议。辩护人姚志刚提出的辩护意见是认为被告人鲁某华在取保候审期间协助公安人员抓获了网逃人员，该行为构成一般立功，且案发后被告人鲁某华在公安机关主动退缴了全部非法获利，并愿意缴纳罚金，希望法庭在量刑时能充分考虑其主动退赃、认罪认罚态度，给予其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人鲁某华为非法牟利，从2017年8月至2018年1月租用贵溪市天骄华庭小区B栋602室作为组织网络赌博场所，通过他人购买“多宝鱼”网络赌博平台，以代理并接受投注的形式组织网络赌博。鲁某华作为老板，雇佣了张琪涵、童某、欧某作为后台人员负责查看网络赌博后台数据、防止赌客作弊、核对账目；王某、李某、周某作为客服人员负责为赌客上下分、推广网络平台；陈某协助管理网络赌博平台日常事务。赌客在“多宝鱼”网络赌博时按照1：100、1：50、1：10的不同比例将赌资通过网银、支付宝或微信兑换成虚拟币进行赌博，之后又按同样比例把虚拟币兑换成现金，由客服人员退还。经江西翔鹰司法鉴定中心鉴定，被告人鲁某华在网络赌博平台运营期间非法获利180.045059万元。2018年2月8日，被告人鲁某华到公安机关投案。案发后，被告人鲁某华在公安机关退赃共计人民币189.88万元。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、证人童某的证言，“……2017年10月份，我通过朋友张某介绍到贵溪天骄华庭B栋602室上班，和张某、欧某负责看‘多宝鱼’赌博网络平台后台数据，防止赌客作弊和核对账目，一个月工资4000元，王某、李某、周某是客服人员负责给赌客提供网站APP下载地址，给他们注册账号充值，还通过手机推广赌博平台。……参赌人员按照1元人民币兑换虚拟货币1元的比例充钱买分，赌客买分后客服通过充值软件给参赌人员充分，参赌人员充值后在‘多宝鱼’APP里选择‘摇钱树’、‘牛魔王’、‘水浒传’游戏压分参赌，赌客输光了虚拟货币可以不赌或继续充值参赌，赢了可以让客服退分退币，……这个网络赌博平台应该是从2017年9月开始的……。我知道老板是鲁某华，我们是拿工资的，我在2017年10月至12月，加上奖金拿了13800元……”。证实2018年10月起，童某在贵溪天骄华庭B栋602的网络赌博平台负责后台数据、核对账目，每月领取固定工资以及知道老板是鲁某华的事实。2、证人张某的证言,“……2017年8月我经同学饶荣贤介绍都贵溪天骄华庭B栋602室上班负责监控‘多宝鱼’网络赌博平台后台，防止玩家作弊，以及核对当天玩家的充值及兑奖金额数额，每月工资5000元。……‘多宝鱼’是一款手机安装客户端进行‘打鱼’游戏的手机APP,这个平台设置了很多赌博项目，……我们操作点和‘多宝鱼’网络赌博平台是上下线关系，操作点平常由陈某负责，实际老板是鲁某华，鲁某华是网络赌博平台的代理商之一。鲁某华提供我们手机号码，由客服添加邀请别人下载赌博APP参与赌博，玩家需要上分可通过微信、支付宝或银行转账付款，客服收到钱后通过手机上安装的名为‘GAME’上下分软件为玩家上下分，按照玩家要求的支付方式支付款项。……我们有7人微信群，三个客服不在里面，我核对账目后会把账目发到微信群里，‘华贤’（‘九九久久’）在里面，他不定时在群里问赌博玩家的输赢情况及向哪个账户汇款的消息，他也是‘多宝鱼’网络赌博平台的股东之一……”。证实张某于2017年8月开始在“多宝鱼”网络赌博平台管理后台、核对账目的事实。3、证人欧某的证言,“……2017年8月张某看我没工作叫我来贵溪负责看赌博平台的后台，……我工作是看后台数据防止别人刷分、算游玩作弊，和汇总客服给我的赌资数据进行核对。……2017年9月、10月我每月得工资4000元，11月有4800元，12月有7000元，共计19800元。……‘多宝鱼’赌博平台注册账号有1000多个，我们通过微信加入、手机发短信及老带新奖等宣传方式组织人员进行网络赌博。……我们有个微信群，每天把经营情况发到手机里，我核对账目之后把账目发到群里……”。证实2017年9月起，欧某在“多宝鱼”网络赌博平台负责监管后台数据和对账以及其知晓“多宝鱼”网络赌博平台通过宣传组织人员参赌的事实。4、证人王某的证言,“……2017年12月17日我经‘龙嫂’介绍到贵溪市天骄华庭B栋602室当‘多宝鱼’网络赌博平台客服，我、李某、周某是客服负责给玩家上分，张某、童某、欧某是后台管理，老板是鲁某华。……客服收取赌客赌资按照1：1比例兑换成赌客在多宝鱼软件里的游戏币，多宝鱼上的1游戏币等于1元人民币，当赌客需要提现，客服又将赌客游戏账户内的游戏币按照比例兑换成人民币打入赌客指定的账号同时清零游戏账户的游戏币，张某告诉我，赌客兑换1000元以下人民币可任意选择方式支付，1000元以上的我们只提供银行卡转账。……赌客可通过微信、支付宝和银行卡三种方式充值，……‘多宝鱼’网络平台所有收入和支出都是赌客用于赌博的赌资，有一台电脑专门记录平台的收支情况……”。证实王某于2017年12月17日起在“多宝鱼”网络平台当客服负责帮赌客注册账户充值，鲁某华是老板的事实。5、证人周某的证言,“……2017年9月初，陈聪找我在网络赌博平台上分，……我在‘多宝鱼’网络赌博平台做客服，负责给赌客充钱，组织联系参赌人员进入平台参赌，后台管理负责看刷分和核对账目，我们三班倒，……客服微信号有2个（×××、hzw66-601)用于联系参赌人员和收取赌资、付款，支付宝也有两个（多宝鱼、多宝鱼02）用于收取赌资。……我们有两本账簿记录参赌人员的账号信息、充值、送分及兑奖情况，每天整理后通过拍照发到微信群对账。……我知道我们下面还有个代理，因为我们后台要给这个代理送分……”。证实周某自2017年9月在“多宝鱼”网络赌博平台做客服，负责给赌客充值及组织人员参赌的事实。6、证人李某的证言,“……2017年10月周某介绍我到贵溪市上班做‘多宝鱼’网络赌博平台的客服，负责给玩家充值和退钱，……客服和后台两块工作人员三班倒，平台微信号分别是×××、hzw66-601，还有两个支付宝账号收取玩家的钱或者转账给玩家。每个微信号绑定了一张银行卡，我负责将微信的钱提现到银行卡，然后向老板汇报……”。证实2017年10月起，李某在“多宝鱼”网络赌博平台当客服，负责给赌客充值和兑奖的事实。7、证人陈某的证言,“……‘多宝鱼’网络赌博平台负责人是鲁某华，……2017年7、8月我们在鹰潭滨江广场，10月搬到贵溪。我是被聘请在现场监督账务及将银行卡的赌资提现交给鲁某华，……我用童某、李某等人的卡提现，然后转入郑孝文的卡，再从郑孝文的卡里转钱给参赌人员，我还提供自己的卡给鲁某华将赌资取现交给鲁某华，钱取出来后一般是在平台操作现场给他，有时候在他车上给他。现场有台记账电脑里有盈利数据……”。证实被告人鲁某华系“多宝鱼”网络平台老板，陈某帮助鲁某华管理平台、提供账号帮鲁某华提现赌资的事实。8、证人饶某1的证言,“……我办了银行卡（工行：62×××60）开通了网银后我就给了鲁某华。……2017年12月鲁某华带我来到贵溪市天骄华庭B栋602室，我看到陈某、张某、童某、欧某和王某等人在电脑边组织操作网络赌博。……2018年1月底，鲁某华组织网络赌博需要支付宝，……我向鲁某华提供了电话为136××××0293的电话号码让其使用……”。证实饶某1向鲁某华提供电话号码及余鹏的银行卡用于鲁某华操作网络赌博平台的事实。9、证人饶某2的证言,证实贵溪市天骄华庭网络赌博点老板系鲁某华的事实。10、被告人鲁某华的供述,“……我听别人说组织网络赌博赚钱就去打听怎么弄，我找到饶荣贤让他帮我购买用于组织网络赌博的主机，饶荣贤在网上找了一家‘星力’公司的网站，……主机寄到之后，‘星力’公司的销售人员到贵溪市天骄华庭B栋602室安装调整，我付了27.5万元现金给他们，并且留下一部与我们联系的工作手机，……我一共让张某交了56995元流量费和高防费（网转）给‘多宝鱼’网络赌博平台上线。……我在贵溪电脑店买了IPAD用于联系参赌人员，十几部手机用于微信收钱，台式电脑用于记每天账目和制作广告宣传图。……2017年8月起我让张某帮我租了贵溪市天骄华庭B栋602室通过打鱼方式用‘多宝鱼’平台组织网络赌博。……我聘请了陈某负责日常采购和管理，张某、童某、欧某负责看后台防止赌客刷分与对账；王某、李某、周某是客服负责进出钱，给赌客上下分。他们的工资都是每月4000元，但平台赚钱多我也给他们发提成，我发过一次3000元的奖金给他们，工资一般是现金。……我们有个微信群用于每天对账和聊组织网络赌博的事情，我微信名叫‘亮剑’和‘久久’，……我有时到现场核对账目，有时他们把账目拍照片发到群里给我。……参赌人员通过微信扫二维码下载客户端进入‘多宝鱼’赌博页面，注册账号后就是会员，对新会员我们会送66或100个虚拟币吸引他们参赌，他们通过微信或支付宝把钱支付给客服人员客服号，客服人员就给赌客1:1兑换虚拟币，之后赌客可以参赌了。‘多宝鱼’赌博平台里有6个房间每个房间赌博比例不一样（1:100、1:10、1:50），赌完后，又可按同样比例把虚拟币兑换成现金，客服人员通过网银、支付宝或微信支付给赌客。……我向饶某1和童某等人借手机号码注册微信和支付宝，……我还用了自己和陈聪、陈某、谭凤娥、裴鑫、童某、王某、谢金武、谢金标、余鹏、张某、郑孝文、周某的银行卡用来组织网络赌博，这些卡是我实际控制的，我没给他们好处，这些卡里的钱都是组织网络赌博的钱，……我们是通过短信群发器群发短信推广网络赌博的，没有在网站投放过广告，现在‘多宝鱼’的网络平台关掉了，没办法登录，所有数据也没有了。我是这个网络赌博的二级代理……”。证实自2018年8月起，被告人鲁某华作为“多宝鱼”网络赌博平台代理商组织网络赌博，为组织网络赌博，购买了赌博机主机、IPAD平板电脑、手机、台式电脑等工具，并雇佣陈某、童某、王某等人负责后台管理和客服，以及借用饶贤荣等人的电话卡办理微信和支付宝账号用于收取赌资，借用郑孝文等人的银行卡用于赌资转账或提现的事实。11、江西翔鹰司法鉴定中心翔鹰鉴定中心（2018）鉴字第16号司法鉴定意见书，证实鲁某华等人6个相关银行账户进账金额合计14018095.64元，现金支取金额1800450.59元，现金支取金额属网络赌博获利及用于网络赌博开支。12、现场勘验检查工作记录，鹰公（网安）勘[2018]012号，证实2018年1月29日，鹰潭市公安局网安支队在贵溪市天骄华庭B602室现场勘查记录情况。13、鹰公（网安）勘[2018]018号电子证物检查工作记录,证实公安机关提取固定聊天记录及其他涉案电子证据的情况。14、搜查证、搜查笔录、扣押决定书，证实鹰潭市公安局于2018年1月29日依法对贵溪市天骄华庭B栋602室进行搜查，并依法对11类物品进行扣押。15、扣押清单：IPAD平板电脑8台。16、电子数据光盘，证实网络平台的电子数据的情况。17、中国工商银行汇款凭证，证实被告人鲁某华通过朱享兰于2018年2月6日向鹰潭市公安局退赃150万元。18、鹰潭市公安局现金暂扣专用清单，证实2018年1月30日，王某缴纳赌资41816.20元，案发后，被告人鲁某华退非法所得398800元。19、账本复印件，证实客服每日记录“多宝鱼”网络赌博平台注册账号、充值、兑奖情况。20、银行流水明细，证实陈国峰、谢金武、王某、张琪涵、谢金武账号的流水情况。21、辨认笔录，证实经陈某辨认，鲁某华系“多宝鱼”网络赌博平台的老板，以及张某对饶某1、鲁某华身份辨认的情况。22、情况说明，证实侦查机关在对天骄华庭B栋602室进行搜查时，未发现扣押的店内存有盈利情况的数据，且侦查机关再次按照嫌疑人提供的账号密码登录时，已无法登录该赌博网络平台。23、房屋租赁合同，证实2017年8月21日，被告人鲁某华租用贵溪市天骄华庭B栋602室，月租金800元。24、归案情况说明，证实2018年1月31日，鹰潭市公安局对鲁某华上网追逃，2018年2月8日鲁某华到公安机关投案的情况。25、其他书证：受案登记表、立案决定书，证实本案由鹰潭市公安局于2018年1月25日自行发现，于2018年1月29日立案侦查；常住人口信息表，证实被告人鲁某华出生于1971年10月13日，案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无违法犯罪记录的情况。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。在审理过程中，被告人及其辩护人提交的证据材料有：1、贵溪市公安局出具的犯罪嫌疑人王建军归案情况说明及逮捕证，证明犯罪嫌疑人王建军经鲁某华举报于2019年3月3日晚在贵溪市幸福小区5栋6单元602室被抓获归案的情况。2、受案登记表、立案决定书及在逃人员登记／撤销表，证明犯罪嫌疑人王建军2016年2月9日实施了故意毁坏财物、故意伤害的犯罪行为，于2016年3月18日被立案侦查并被网上追逃，2019年3月3日被抓获的情况。3、调查笔录，证明被告人鲁某华协助抓获王建军线索来源的调查情况。本院认为，被告人鲁某华为非法牟利，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人当庭提交的关于被告人鲁某华具有立功情节的相关材料，经庭审质证，公诉机关对辩护人关于被告人鲁某华协助公安机关抓获网逃人员的行为构成一般立功情节的辩护意见无异议，本院亦予以认可。案发后，被告人鲁某华具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人鲁某华具有一般立功情节，依法可从轻处罚。被告人鲁某华能主动退赃并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁某华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2023年2月6日止。罚金已缴纳。)二、被告人鲁某华主动退缴的非法所得180.045059万元依法予以没收，上缴国库。三、扣押在案的1个、转账密码器3个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  项 艳人民陪审员  葛玲花人民陪审员  **成二〇一九年八月七日书 记 员  周崇薇