黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书(2019)黑0281刑初1号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人林春霞，女，1967年2月1日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省讷河市。2018年5月16日因本案被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。辩护人单既才，黑龙江宝勤律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉〔2018〕241号起诉书指控被告人林春霞犯诈骗罪、非法处置扣押的财产罪，于2019年1月2向本院提起公诉。本院于当日立案受理，审理过程中，公诉机关对本案补充侦查二次，本院依法组成合议庭，于2019年7月22日公开开庭进行了审理。讷河市人民检察院指派检察员杨玉军出庭支持公诉，被告人林春霞及其辩护人单既才到庭参加诉讼，现已审理终结。讷河市人民检察院指控:（一）诈骗事实1、2016年3月某日，被告人林春霞谎称可以为被害人王某1女儿的男朋友办理提前解除劳动教养。2016年4月4日，林春霞到讷河市拉哈镇找王某1索要办事费用，王某1将自己的一张邮政银行卡交给林春霞，卡内有人民币5,0000.00元被林春霞用于偿还债务。2、2016年11月某日，被告人林春霞到讷河市九井镇九井村被害人刘某1处高价收购粮食，谎称卖粮后给付粮款，将刘某1的45,002公斤水稻、21,340公斤大豆运走，林春霞转手将粮食以低价出售，所得款项用于偿还个人债务和自行收购粮食。数日后，林春霞假借王某3名义高价收购刘某1玉米，将刘某1884,420公斤玉米运走，林春霞转手将粮食以低价出售。事后，林春霞谎称办理贷款用于偿还刘某1粮款，向某借款人民币60,000.00元，所得款项用于偿还个人债务及挥霍。综上，被告人林春霞诈骗作案4起，诈骗物品价值人民币929,229.60元。（二）非法处置扣押财产的事实2017年3月14日，被告人林春霞存放在讷河市火车站货场的180,000公斤大豆因经济诉讼被讷河市人民法院依法扣押。2017年7月3日，讷河市人民法院对扣押物品进行强制执行期间，林春霞拒不听从法院工作人员和出警人员的劝解和警告，与他人将扣押的大豆非法处置，讷河市人民法院将剩余53,420公斤大豆执行给申请执行人，林春霞无财产代法院执行。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人林春霞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，林春霞又明知是司法机关依法扣押的财产，非法变卖，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法处置扣押财产罪追究其刑事责任。并向本院提出判处被告人林春霞诈骗犯罪十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金；犯非法处置扣押财产罪二年以下有期徒刑的量刑建议。被告人林春霞对公诉机关指控的骗取刘某1的事实认为不属于诈骗，其他诈骗事实和非法处置扣押财产罪名没有异议。辩护人提出，对起诉书指控非法处置财产罪不持异议，具有如实供述的情节。对于诈骗王某1的事实没有异议，且如实供述，可以从轻处罚，同时家属已经返还王某1一万元，具有退赃的表现。对于以上两项被告人认罪认罚，应从宽处理。对诈骗刘某1的指控不能承认。第一，约定就是保斤形式，刘某1的陈述不符合常理，保斤的事实有证人证言予以证实，即林春霞收购刘某1的大豆是否以保斤的形式。既然是保斤购买，则林春霞有权对款项进行使用。其次，购买时间是2016年11月，承诺2017年春天给付，但是直到林春霞被拘留之前刘某1都没有报案。再次，收购时没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实，公诉机关的指控仅仅是因为刘某1的控告，如果是约定保斤形式，就不能认定虚构事实，主观非法占有的目的，不能偿还和不偿还是有本质区别的，不能认定诈骗故意。最后2019年7月3日最高院讲话中谈及以刑事手段处置民商纠纷，必须从讲证据的高度，本案应该是民事诉讼，不应当以刑事手段处理。经审理查明：（一）诈骗犯罪1、2016年3月某日，被告人林春霞谎称可以为被害人王某1女儿的男朋友办理提前解除强制戒毒。2016年4月4日，林春霞到讷河市拉哈镇找王某1索要办事费用，王某1将自己的一张邮政银行卡交给林春霞，卡内有人民币5,0000.00元被林春霞用于偿还债务。2、2016年11月某日，被告人林春霞到讷河市九井镇九井村被害人刘某1处高价收购粮食，谎称卖粮后给付粮款，将刘某1的45,002公斤水稻、21,340公斤大豆运走，林春霞转手将粮食以低价出售，所得款项用于偿还个人债务和自行收购粮食。数日后，林春霞假借王某3名义高价收购刘某1玉米，将刘某1884,420公斤玉米运走，林春霞转手将粮食以低价出售。事后，林春霞谎称办理贷款用于偿还刘某1粮款，向某借款人民币60,000.00元，所得款项用于偿还个人债务及挥霍。综上，被告人林春霞实施诈骗作案4起，诈骗人民币929,229.60元。（二）非法处置扣押财产犯罪2017年3月14日，被告人林春霞存放在讷河市火车站货场的180,000公斤大豆因经济诉讼被讷河市人民法院依法扣押。2017年7月3日，讷河市人民法院对扣押物品进行强制执行期间，林春霞拒不听从法院工作人员和出警人员的劝解和警告，与他人将扣押的大豆非法处置，讷河市人民法院将剩余53,420公斤大豆执行给申请执行人，林春霞无财产代法院执行。经侦查，被告人林春霞于2018年5月16日在讷河市康安小区3号楼6单元503室被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交出示的，经控辩双方质证、认证的下列证据证实：一、书证1.案件来源、到案经过，证实案件来源系被害人报案，被告人林春霞被抓获的事实。2.户籍证明、现实表现，证实被告人林春霞的自然身份情况及在辖区居住期间，无违法犯罪行为，现实表现一般。3.黑龙江省讷河市人民法院（2017）黑0281执1338号案件执行卷宗1册，其中有：讷河市人民法院执行流程节点运转表1张、执行案件立案登记表1张、申请执行书1份、黑龙江省讷河市人民法院被告（或第三人）基本情况表1张、黑龙江省讷河市人民法院当事人送达地址确认书1份、申请执行人提供被执行人财产线索申报表1张、被执行人财产申报表1张、黑龙江省讷河市人民法院（2017）黑0281民初1377号民事调解书1份、黑龙江省讷河市人民法院（2017）黑0281民初字第2387号民事判决书1份、黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院（2017）黑02民终2345号民事判决书1份、黑龙江省高级人民法院（2018）黑民申1717号民事裁定书1份、讷河市人民法院财产查询反馈汇总表5张、黑龙江省讷河市人民法院执行通知书1份、调查笔录7份、林春霞的保证书1份、黑龙江省讷河市人民法院（2017）黑0281执字第1338号执行裁定书2份、黑龙江省讷河市人民法院（2017）黑0281执字第1338号协助执行通知书及回执各2份、黑龙江省讷河市人民法院（2017）黑0281执857号执行裁定书1份、黑龙江省讷河市人民法院送达回证20张、恢复执行申请书1份、黑龙江省讷河市人民法院（2017）黑0281民初1377号民事裁定书1份、讷河市人民法院查封、扣押财产清单1份、讷河市人民法院合议庭评议笔录1份、讷河市人民法院（2017）黑0281执1338号移送公安机关侦查函1份、关于申请执行人马某1与被执行人林春霞、郑某买卖合同纠纷一案执行案件综合报告1份，证实被告人林春霞及其朋友郑某与原告马某1的债务纠纷，经讷河市人民法院调解，林春霞、郑某与马某1达成协议，二人连带偿还马某1人民币四十六万余元；案外人刘金歧、孙某、潘某对讷河市人民法院扣押的林春霞所有170吨大豆的所有权提出异议和诉讼，但两级法院均驳回诉讼，维持原判，均确认讷河法院扣押的大豆系林春霞所有，而且，黑龙江省高级人民法院亦驳回了刘某3、孙某、潘某的再审申请；案件进入执行程序后，双方执行和解，但林春霞等人没有履行和解协议，申请人再次申请执行，但林春霞非法变卖法院依法扣押的财产，涉嫌犯罪，讷河法院依法移送公安机关侦查。证实被告人非法处置法院扣押财产的事实。4.林春霞给刘某1出具的欠条复印件1张、刘某1的控告信1份，证实2016年10月前后，被告人林春霞谎称以“保斤”的方式，收购被害人刘某1的水稻、大豆、玉米为名，骗取刘某1粮食款人民币1,113,599.80元的案件事实。5.讷河市公安局讷公（刑）调证字[2018]85号调取证据通知书1份、调取证据清单1份、大豆加工协议1份、哈尔滨铁路局货票4张、林春霞证明2份、林春霞身份证复印件1张、于春波证明2份、刘某3的中国农业银行取款回单14份、刘某3、孙某、潘某的大豆入库单9张、出库单3张、支付大豆货款的收据44份，证实刘某3、孙某、潘某与被告人林春霞合作后，将三人出资收购的大豆存入林春霞的货场的入库、出库以及刘某3、孙某、潘某三人支付大豆货款的情况。6.讷河市公安局协助查询通知书1份、中国邮政银行股份有限公出具的银行交易流水单据10张，证实被告人林春霞于2016年4月4日从被害人王某1的银行卡中支取现金人民币4万元，当月6日从被害人王某1的银行卡中转账现金人民币1万元；5月8日从林春霞自己的银行卡中转账5万元的案件事实。证实诈骗王某1的资金来源。7.讷河市公安局讷公（一）强戒决字[2016]1号、讷公（二）强戒决字[2016]3号强制隔离戒毒决定书及讷河市公安局讷公（一）解强戒决字[2017]16号、讷公（二）解强戒决字[2017]14号提前解除强制隔离戒毒决定书各2份，证实被告人林春霞的儿子于某及王某4宝因吸食毒品被公安机关强制戒毒，后被提前解除强制戒毒的案件事实。二、证人证言1.证人魏某1的证言证实，2016年4月，被告人林春霞以帮助被害人王某1捞出正在强制戒毒的其女儿的男朋友王某4宝为名，骗取王某1人民币50,000元的案件事实。2.证人魏某2的证言证实，2016年4月6日，被告人林春霞以帮助被害人王某1捞出正在强制戒毒的其女儿的男朋友王某4宝为名，骗取王某1人民币50,000元，用其中的10,000元偿还马某2的案件事实。3.证人马某2的证言证实，2016年4月6日，被告人林春霞以帮助被害人王某1捞出正在强制戒毒的其女儿的男朋友王某4宝为名，骗取王某1人民币50,000元的案件事实。4.证人于某的证言证实，2016年4月6日，被告人林春霞以帮助被害人王某1捞出正在强制戒毒的其女儿的男朋友王某4宝为名，骗取王某1人民币50,000元的案件事实。5.证人闫某的证言，证实其是烘干塔经营业户。2016年秋天，被告人林春霞到其经营场所，欲与其合伙经营大豆，其没有同意的事实。6.证人王某2的证言，证实其是烘干塔经营业户。2016年12月，被告人林春霞在其处收购了一车玉米，林春霞支付其两款10万元的事实。7.证人马某1的证言，证实2016年秋天，被告人林春霞与郑某合伙在马某1处购买玉米进行倒卖，但该二人迟迟不付货款，马某1将林春霞、郑某起诉至讷河市人民法院，法院判决二人互负连带责任偿还马某1的案件事实。8.证人郑某的证言证实，被告人林春霞及其朋友郑某与原告马某1的债务纠纷，经讷河市人民法院调解，林春霞、郑某与马某1达成协议，二人连带偿还马某1人民币四十六万余元；案外人刘金歧、孙某、潘某对讷河市人民法院扣押的林春霞所有170吨大豆的所有权提出异议和诉讼，但两级法院均驳回诉讼，维持原判，均确认法院扣押的大豆系林春霞所有。案件进入执行程序后，双方执行和解，但林春霞等人没有履行和解协议，申请人再次申请执行，但林春霞非法变卖法院依法扣押的财产，涉嫌犯罪的案件事实。9.证人王某3的证言，证实其从事收粮已经有八九年了。2016年，被告人林春霞曾找我帮助其去九井镇帮助其看粮食质量，但其没有雨林春霞合伙收粮的事实。10.证人潘某的证言证实，被告人林春霞及其朋友郑某与原告马某1的债务纠纷，经讷河市人民法院调解，林春霞、郑某与马某1达成协议，二人连带偿还马某1人民币四十六万余元；案外人刘金歧、孙某、潘某对讷河市人民法院扣押的林春霞所有170吨大豆的所有权提出异议和诉讼，但两级法院均驳回诉讼，维持原判，均确认法院扣押的大豆系林春霞所有，而且，黑龙江省高级人民法院亦驳回了刘某3、孙某、潘某的再审申请；案件进入执行程序后，双方执行和解，但林春霞等人没有履行和解协议，申请人再次申请执行，且林春霞非法变卖法院依法扣押的财产，涉嫌非法处置法院扣押财产犯罪的案件事实。11.证人孙某的证言证实，被告人林春霞及其朋友郑某与原告马某1的债务纠纷，经讷河市人民法院调解，林春霞、郑某与马某1达成协议，二人连带偿还马某1人民币四十六万余元；案外人刘金歧、孙某、潘某对讷河市人民法院扣押的林春霞所有170吨大豆的所有权提出异议和诉讼，但两级法院均驳回诉讼，维持原判，均确认法院扣押的大豆系林春霞所有，而且，黑龙江省高级人民法院亦驳回了刘某3、孙某、潘某的再审申请；案件进入执行程序后，双方执行和解，但林春霞等人没有履行和解协议，申请人再次申请执行，且林春霞非法变卖法院依法扣押的财产，涉嫌非法处置法院扣押财产犯罪的案件事实。12.证人刘某2的证言证实，被告人林春霞及其朋友郑某与原告马某1的债务纠纷，经讷河市人民法院调解，林春霞、郑某与马某1达成协议，二人连带偿还马某1人民币四十六万余元；案外人刘金歧、孙某、潘某对讷河市人民法院扣押的林春霞所有170吨大豆的所有权提出异议和诉讼，但两级法院均驳回诉讼，维持原判，均确认法院扣押的大豆系林春霞所有，而且，黑龙江省高级人民法院亦驳回了刘某3、孙某、潘某的再审申请；案件进入执行程序后，双方执行和解，但林春霞等人没有履行和解协议，申请人再次申请执行，且林春霞非法变卖法院依法扣押的财产，涉嫌非法处置法院扣押财产犯罪的案件事实。三、被害人陈述1、被害人王某1的陈述，称被告人林春霞以帮助被害人王某1捞出正在强制戒毒的其女儿的男朋友王某4宝为名，骗取王某1人民币50,000元的案件事实。2、被害人刘某1的陈述，称2016年10月份，林春霞到我家要赊粮，我没同意。后来，林春霞和我约定，水稻以1.6元每斤、大豆以2.2元每斤、玉米以0.495元收购，我们双方约定，她卖粮后就付给我粮款。但后来我才知道林春霞把我的水稻、大豆和玉米就直接卖掉了，还是赔钱卖的，她也没给我钱。我找她多次要钱，她都以各种借口推拖我。后来在2017年8月21日，我又找林春霞，林春霞仍然没有给我钱，但给我出了一个欠条。当时，我迫于无奈就收下了她出的欠条。另外，林春霞还以其儿子刘阳吸毒被公安机关强戒，为救其儿子，借走我5万元钱。她还以办贷款还我的名义借走1万元。以上这些钱，林春霞都没有还我。林春霞收我的粮食，我们双方没有约定“保斤”。四、被告人的供述被告人林春霞的当庭供述与公诉机关指控认定的事实一致。五、鉴定意见讷河市物价监督管理局讷价认（刑）字[2018]第78号价格认定结论书，证实被告人林春霞从刘某1处拉走的水稻、大豆、玉米共价值819229.60元的事实。六、视频资料讷河市公安局接受证据清单1份、王某1与林春霞通话光盘1张。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人林春霞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物；林春霞又非法处置被司法机关扣押的财产，其行为分别构成诈骗罪、非法处置扣押的财产罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。林春霞犯诈骗罪，数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。林春霞犯非法处置扣押的财产罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。林春霞赊购被害人大豆等粮款计110余万，但其在3日后即以80余万出售，其赊购被害人货物本应及时清偿货款，但其所得货款被其用于偿债等他用。在卷亦有多份证据证实其负债金额特别巨大，其现有资产完全不足以清偿债务。综上，林春霞主观有诈骗故意，客观实际占有了被害人财物，其行为构成诈骗罪。辩护人的辩护意见及被告人辩解与本院查明认定的事实不符，故均不予采纳。林春霞对部分犯罪事实自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。林春霞对非法处置扣押的财产罪自愿认罪，依法应对其从轻处罚。辩护人的量刑意见不当，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法处置扣押的财产罪判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2029年11月15日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人林春霞违法所得人民币929,229.60元，予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  白洪江审判员  刘宝胜审判员  孙宏英二〇一九年八月二十日书记员  张婷婕本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。