山西省娄烦县人民法院刑事判决书（2019）晋0123刑初30号公诉机关娄烦县人民检察院。被告人尹猴小，男，1988年5月26日出生，汉族，小学文化，娄烦县马家庄乡武家梁村农民。2009年11月19日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40500元。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被娄烦县公安局刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于太原市第一看守所。娄烦县人民检察院以娄检刑刑诉【2019】28号起诉书指控被告人尹猴小犯诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。娄烦县人民检察院指派检察员李晋军出庭支持公诉，被害人王某1、王某2、杨某、郭某的委托代理人郭魁则、郭伟龙，被告人尹猴小到庭参加诉讼，现已审理终结。娄烦县人民检察院指控，2013年3月份以来，被告人尹猴小以出售武家梁村移民搬迁安置楼为由，私刻太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿、娄烦县马家庄乡人民政府和武家梁村民委员会三枚公章，伪造《寺沟村、武家梁村、新城村移民搬迁有房户住房安置协议》，先后骗取王某19万元、段某16万元和7万元的油松、王某210万元、杨某52000元、郭某12万元。2018年12月18日，经向娄烦县马家庄乡武家梁村村民委员会核实，武家梁村村民委员会证明被告人尹猴小在太钢尖山铁矿移民安置小区未有尹猴小的安置楼。公诉机关针对其指控的上述犯罪事实，当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人尹猴小的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹猴小对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但是对其骗取被害人段某1的13万元有异议，说是后来贷款退过3万元。经审理查明，2013年3月份以来，被告人尹猴小以出售武家梁村移民搬迁安置楼为由，私刻太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿、娄烦县马家庄乡人民政府和武家梁村民委员会三枚公章，伪造《寺沟村、武家梁村、新城村移民搬迁有房户住房安置协议》，先后骗取王某1、段某1、王某2、郭某、杨某五名被害人。2018年12月18日，经娄烦县公安局刑事侦查大队民警向娄烦县马家庄乡武家梁村村民委员会核实，武家梁村村民委员会证明被告人尹猴小在太钢尖山铁矿移民安置小区未有尹猴小的安置楼。尹猴小诈骗王某1案2013年3月份，被害人王某1通过李某和段某2从中介绍，向被告人尹猴小购买楼房一套，并签订楼房买卖契约，被告人尹猴小诈骗被害人王某1人民币9万元。（二）尹猴小诈骗段某1案2013年4月份，被告人尹猴小以同样的手段向被害人段某1售卖楼房两套，第一套楼房被告人尹猴小诈骗被害人段某1人民币6万元，第二套楼房被告人尹猴小诈骗段某13.5万株油松，经娄烦县价格认证中心于2019年3月1日鉴定，认定价格为人民币7万元。2017年尹猴小贷款退还段某13万元。（三）尹猴小诈骗王某2案2013年7月份，被告人尹猴小以同样的手段，经王某1介绍，李某为中间人，诈骗被害人王某2人民币10万元。（四）尹猴小诈骗杨某案2015年5月17日，被告人尹猴小以同样的手段，诈骗被害人杨某人民币60000元，案发前退还8000元。（五）2015年7月3日，被告人尹猴小以同样的手段，经崔某介绍，诈骗郭某人民币12万元。证明以上犯罪事实的证据有：1、娄烦县公安局刑警大队的受案登记表及五被害人王某1、王某2、段某1、杨某、郭某的报案材料证实，被告人尹猴小虚构其有武家梁移民安置楼房要卖的事实，于2013年、2015年诈骗王某19万元、王某210万元、段某113万元、杨某52000元、郭某12万元，娄烦县公安局刑警大队于2019年1月2日和同年2月2日受理。2、立案决定书证实，娄烦县公安局对尹猴小诈骗郭某一案于2019年1月2日决定立案侦查，对其诈骗王某2、王某1、段某1、杨某案于同年2月3日决定立案侦查。3、接受证据材料清单证实，郭伟龙向公安局提交的证据有契约一张、收条两张、身份证复印件一张；王某2提交的证据有契约一份、住房安置协议一份、证明一份，均为复印件；王某1提交的有住房安置协议一份、收款收据一份，均为复印件；段某1提交的有买房契约贰份、收款收条贰份、保证书、住房安置协议、油松转让合同和证明各一份，均为复印件；杨某提交的有收条一张、购房协议一张，均为复印件。4、抓获经过证实，娄烦县公安局民警于2019年1月16日下午在网安大队的配合下，在太原市小店区锦东国际商务中心C座东单元2802室将涉嫌诈骗的被告人尹猴小抓获。5、被告人尹猴小的供述证实，他在2013年、2015年以虚构其有几套武家梁村移民搬迁安置楼为由，找郭志坚和“燕军”带其在太原市瓦窑街一刻章店私刻太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿、娄烦县马家庄乡人民政府和武家梁村民委员会三枚公章，伪造《寺沟村、武家梁村、新城村移民搬迁有房户住房安置协议》，经段某2、李某介绍，骗取王某1钱9万元、王某210万元，经郝某1介绍骗取段某113万元，后贷款退还3万元，经崔某介绍骗取郭某12万元，骗取杨某60000元，后退还8000元的前后详细经过。6、被害人郭某和郭伟龙的陈述、契约及五支收条证实，2015年7月3日，经崔某介绍，说是武家梁村的尹猴小在尖山安置楼处有好几套楼房要卖，，并称尹猴小在太原有车有房、还有儿女、在村里开的厂子、养的半挂，绝对可靠，他就相信了崔某，与被告人尹猴小签订以12万元购买尖山安置楼房的契约，当日支付崔某7万元房款后，崔某给了尹猴小，由尹猴小当场出具7万元收条，余款5万元都是崔某催要的，于2016年3月5日、同年6月5日、8月4日分别支付1万元、2018年10月7日支付2万元，分四次陆续支付5万元，每次都是支付的崔某，崔某给了尹猴小，再由尹猴小出具收条。7、被害人王某2的陈述、契约、住房安置协议、一份证明证实，2013年7月25日，经李某介绍，尹猴小提供给其一份寺沟村、武家梁村、新城村移民搬迁有房户住房安置协议，协议上有武家梁村委会、马家庄乡人民政府、太钢尖山铁矿负责人的签字及公章，还给了一份武家梁村委会证明，在此情况下，与被告人尹猴小签订契约，李某为中见人，签完契约后，他就将9万元的邮政存折及密码给了尹猴小，付了首付，2015年11月份，李某和尹猴小又去他家里要钱，他又给了尹猴小1万元现金，2018年10份听说尖山安置楼房分下来了，找尹猴小，尹猴小一直推诿，后来才知道尹猴小根本没有楼房，自己被骗了。8、被害人王某1的陈述、住房安置协议、8.6万元的收条和9万元的欠据证实，2013年3月份，经李某、段某2介绍说是武家梁村的尹猴小在尖山安置楼处有3套楼房要卖，分别为65平米、80平米、90平米的楼房，且尹猴小拿出一份“寺沟村、武家梁村、新城村移民搬迁有房户住房安置协议”，上面有移民搬迁户尹猴小原有面积为172平米，按新房单价为1676元一平米，总价为288272元整，其中包括尹德海65平米一套，后面盖有太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿、马家庄乡人民政府、武家梁村委会的公章，他联系其姑舅郭秀军去他家中写了契约，李某为中间人，他和尹猴小签订了一份楼房买卖契约，内容为尹猴小将安置的80平米楼房一套，连地下室，以12.5万元的价格卖给他，协议签订后，当天支付给李某7万元，李某又给了尹猴小，同年5月份，经李某催要，他又支付了1万元，同年腊月李某再次催要，他支付了5000元，2015年12月27日，他又支付了1000元，并让尹猴小打了8.6万元的总收条，2018年4月25日，又支付了尹猴小4000元，他又让尹猴小打了9万元的总欠据。后来跟尹猴小联系，一直推诿撒谎，最后连人都找不见了。9、被害人段某1的陈述、两份卖房契约、两支收据、一份武家梁村委会证明、油松转让合同及保证书证实，2013年4月19日，他听郝某1说是尹猴小在尖山安置处有80平米的楼房一套，要卖12万元，经双方协商，在自己车里跟尹猴小写了卖房契约，商定80平米房价12万元，先付了6万元，尹猴小给其打了一支收据，当时在场人有郝某1、李少杰。一段时间后，他认为尹猴小应该给其证明自己有楼房的手续，他问尹猴小要，尹猴小给了其一份武家梁村委会证明、一份住房安置协议。2013年8月15日，他还将自己的3.5万株油松树苗以72000元的价格转让给尹猴小，转让合同签订时，尹猴小给了段某12000元的起树苗钱和运费，作为其购买尹猴小90平米楼房的首付款，尹猴小给其打了一支7万元的收据，他一共被尹猴小诈骗13万元，尹猴小还给其写过保证书，退还给他的3万元是还的借款。10、被害人杨某的陈述、购房契约、收条证实，2015年5月17日，他向尹猴小购买楼房并签订购房协议的详细经过，由他、尹猴小及在场的贺秀峰、郝杰刚、李晓林在协议上签了字，协议签好后，他就付给尹猴小3万元现金，由郝杰刚在杨某的购房协议背面，写了一个3万元的收条，尹猴小在上面签了字，郝某2和贺秀峰作为见证人也在收条上签了字，后来尹猴小又陆续要了3万元购房款，再后来他看到楼房没有分下来，就向尹猴小索要楼房款，尹猴小分两次退还8000元。11、证人崔某的证言证实，2015年7月3日，经他介绍，尹猴小和郭某在娄烦县移民东区新世纪火锅店签订房屋买卖契约，郭某以12万元的价格购买尹猴小尖山安置楼原童子崖砖厂基地处80平米楼房一套，连同地下室，楼房层次2-5层，他作为中间人也签上了名字，契约买卖双方每人一份，当日郭某付了尹猴小7万元，尹猴小给郭某打了7万元的收条，后来尹猴小给他打了三次电话，每次让他联系郭某要1万元，于是每次向郭某要了1万元，三次要了3万元，每次都是郭某给了尹猴小钱，尹猴小给郭某打的收条，2018年10月份尹猴小又联系他，说是楼房要办手续了，需要交2万元的房款，后经他联系，在娄烦县城环保局附近，郭某又给了尹猴小2万元，尹猴小也给郭某打了收条，签订契约时，郭某的女儿也在场。12、证人李某的证言证实，2013年初，尹猴小说是他分下三套楼房，分别是65平米、80平米、90平米的，让他给介绍人卖楼房，后经他和段某2介绍，尹猴小卖给王某1一套移民安置楼房，首付7万元，尹猴小有没有给王某1打收条记不清了，之后经他联系，王某1又给了尹猴小1万元，后来尹猴小打过几次电话，又让他问王某1要钱，他说房子也不交，光是要钱了，让尹猴小自己去要，就没再管，王某1总共给了尹猴小多少钱，它记不清了。同年后半年，王某1说是他村的王某2也想买楼房，经他和段某2联系了尹猴小、王某2到了王某1家，尹猴小给王某2提供了住房安置协议，说是他有一套90平米的楼房，双方谈好房价，写了一份楼房买卖契约，他作为中见人在契约上签了字，写好契约后王某2给了尹猴小一张邮政储蓄银行9万元的存折。后经他联系尹猴小问王某2又拿了1万元。尹猴小当时答应卖一套楼房给他和段某2,好处费，交了楼房钥匙后给，但是他和段某2没有拿过尹猴小的钱。13、证人段某2的证言证实，经他和李某介绍，王某1买被告人尹猴小移民安置楼房一套，并找他亲戚写了一份楼房买卖契约，具体内容记不清了，房价好像是12万元，先付7万元，楼房层次要好的，王某1夫妻两个去东区一个银行取了钱给了尹猴小，给了多少他不清楚，尹猴小拿上钱走时，告他和李某拿上楼房钥匙时给他和李某好处费，但是一直没给。14、证人郝某1的证言证实，2013年的一天，段某1将他的一个亲戚和郝某1叫到他的车上，尹猴小也在车上，段某1拿出一份购房协议，说是他和尹猴小谈好买楼房的事了，要交钱了，让他们两个当见证人，在协议上签字，他们四个人在协议上签完字后，段某1给了尹猴小5、6万元，具体多少记不清了。15、证人郝某2的证言证实，杨某购买尹猴小楼房的详细经过。16、娄烦县价格认证中心娄价涉字【2019】2号价格认定结论书证实，尹猴小诈骗一案涉及的3.5万株油松树苗于2019年3月1日鉴定，认定价格为人民币柒万元。17、娄烦县公安局刑事侦查大队的情况说明证实，根据尹猴小交待其私刻的三枚公章是郭志坚和“燕军”带其在太原市瓦窑街一刻章店刻的，用尹猴小提供的郭志坚的电话联系，机主称本人不是郭志坚，郭志坚和“燕军”的身份无法核实，私刻公章的情节也暂无法核实。18、武家梁村民委员会的证明证实，尹猴小名下没有太钢尖山铁矿给武家梁村在童子崖村修建的移民安置楼，其父亲尹德海名下有两套。19、武家梁村原村有房户申报楼房户型及套数汇总表证实，被告人尹猴小没有移民安置楼。20、本院（2009）娄刑初字第64号刑事判决书及嫌疑人员前科劣迹调查表证实，被告人尹猴小因犯盗窃罪于2009年11月19日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40500元。21、户籍证明证实，被告人尹猴小具备刑事责任年龄。以上证据经法庭调查核实，相互印证，足以认定。本院认为，被告人尹猴小以非法占有为目的，采用虚构其名下有几套移民安置楼房要出卖的事实，私刻太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿、娄烦县马家庄乡人民政府和武家梁村民委员会三枚公章，伪造《寺沟村、武家梁村、新城村移民搬迁有房户住房安置协议》，先后骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，适用法律意见正确，罪名成立，但对其指控尹猴小诈骗段某113万元的事实中尹猴小退还的3万元为借款的证据不足，不予支持，因为尹猴小辩称退还的是楼房款，而段某1只有自己的陈述，没有其他任何证据证明是借款，故尹猴小退还的3万元应当认定为楼房款，从13万元中扣减。被告人尹猴小诈骗多人，依法酌情从重处罚。又因其认罪好，依法可以从轻处罚。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               被告人尹猴小因犯盗窃罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的诈骗罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚，决定执行的刑罚。综合被告人尹猴小的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、撤销本院（2009）娄刑初字第64号刑事判决书中对被告人尹猴小犯盗窃罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑宣告。二、被告人尹猴小犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币50000元；与前项犯盗窃罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金90500元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月17日起至2030年1月16日止）。三、依法追缴被告人尹猴小因诈骗所得人民币462000元。（以上款额于本判决生效后一月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 段丽珍审 判 员 高小青人民陪审员 雷旭清 二○一九年八月十五日书 记 员 曹瀚杰