广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0902刑初362号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人梁力，男，1994年2月22日出生，广东省茂名市茂南区人，公民身份号码：440************853，汉族，初中文化，无业，住广东省湛江市霞山区*********附近某栋出租屋403房，户籍地广东省茂名市茂南区******号****。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人许土观，茂名市茂南区公职律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑检刑诉［2019］269号起诉书指控被告人梁力犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员曾振强出庭支持公诉，被告人梁力及其辩护人许土观到庭参加了诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，1、被告人梁力以非法占有为目的，虚构其要赠与一套位于茂名市茂南区********1*******的房产给被害人周彩娜的事实，并伪造该房产权证书，骗取被害人周彩娜的信任，以需要缴纳30000元房屋过户费为由，骗取了被害人现金30000元。2、被告人梁力以非法占有为目的，以帮被害人周彩娜办理车辆入户为名，骗取被害人周彩娜的一辆传祺小汽车，将该小汽车以10万元的价格转卖过户给李观华。经价格认定，该辆传祺小汽车价值人民币185349元。公诉机关认为，被告人梁力以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取周彩娜30000元现金，及一辆价值人民币185349元的传祺小汽车，合计215349元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁力对公诉机关指控其行为构成诈骗罪没有异议，辩称其是将小汽车抵押给李观华，不是转卖过户，其在2017年曾为该车偿还车贷六七个月。被告人梁力的辩护人对公诉机关指控被告人梁力构成诈骗罪无异议，辩称：一、被告人梁力到案后如实供述其犯罪行为，有坦白情节。二、被告人梁力无犯罪前科，是初犯、偶犯。三、被告人梁力自愿认罪，认罪态度较好。四、涉案小汽车的数额应扣除被告人梁力偿还的数额。经审理查明，1、被告人梁力以非法占有为目的，虚构其要赠与一套位于茂名市茂南区********1*******的房产给被害人周彩娜的事实，并伪造该房产权证书，骗取被害人周彩娜的信任，以需要缴纳*0000元房屋过户费为由，骗取了被害人周彩娜现金人民币*0000元。2、被告人梁力以非法占有为目的，以帮被害人周彩娜办理车辆入户为名，骗取被害人周彩娜的一辆传祺小汽车，将该小汽车以100000元的价格转卖过户给李观华。经茂名市茂南区发展改革和统计局价格认证中心认定，该辆传祺小汽车价值人民币185349元。另查明，被告人梁力曾于2017年5月至2017年10月通过其的茂名市城区**信用合作联社的账号，手机银行转账至周彩娜的佛冈县**信用合作联社的账号共人民币32519元，用于替周彩娜偿还传祺小汽车的按揭借款。再查明，案发后，公安机关从梁力处扣押了手机4部、银行卡14张、饰品8件、手表3个。以上物品均在茂名市公安局茂南分局保管，未随案移送。上述事实，有以下证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。2、拘留证、逮捕证，证实被告人梁力被采取强制措施的情况。3、发案破案经过、抓获经过，证实案件侦破以及被告人梁力归案的事实。4、接受证据材料清单及证据，证实周彩娜向公安机关提交了个人购车按揭借款合同复印件、机动车商业保险保险单复印件、增值税发票复印件、机动车交通事故责任强制保险单复印件、债权转让通知函复印件、中华人民共和国不动产权证书。周彩娜于2017年5月3日贷款18万元用于购买传祺小汽车，梁力给周彩娜一本伪造的位于茂名市茂南区********1********屋的中华人民共和国不动产权证书。温金珍向公安机关提交了位于茂名市*****************的广东省商品房买卖合同、销售不动产统一发票（电子）发票联、房屋租赁合同、终止合同书、收据。梁力于2017年*月30日签订租赁合同租赁涉案房屋，租期为两年，并于2018年*月10日终止该合同，该房屋的买受人为温金珍。5、图片指认，证实周彩娜对其和梁力的微信聊天记录以及微信收藏的资料进行照片指认。6、扣押清单，证实公安机关从梁力处扣押了手机4部、银行卡14张、饰品8件、手表3个。7、机动车档案资料目录（1170705305407）、机动车查验凭证、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、周彩娜身份证复印件、广东省非税收入（电子）票据、机动车销售统一发票注册登记联、机动车信息表、车辆购置税完税证明（副本）、机动车交通事故责任强制保险单（副本）、机动车查验记录表、机动车整车公告产品详细信息，证实车牌号粤K*****的传祺小汽车（发动机号G09133838）于2017年7月5日申请注册登记，机动车所有人为周彩娜。8、机动车档案资料目录（1170705374093）、机动车查验受理凭证、周彩娜机动车行驶证复印件（发证日期2017年7月5日）、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、李观华身份证复印件、周彩娜身份证复印件、广东省非税收入（电子）票据、二手车销售统一发票转移登记联、机动车查验记录表，证实车牌号粤K*****的白色传祺小汽车（发动机号G09133838）于2017年7月5日申请转移登记，申请人为李观华，该车的号牌号码变更为粤K*****，所有人由周彩娜变更为为李观华。9、机动车档案资料目录（1170825404704）、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、叶日连身份证复印件、李观华身份证复印件、广东省非税收入（电子）票据、二手车销售统一发票转移登记联、机动车查验记录表，证实车牌号粤K*****的白色传祺小汽车（发动机号G09133838）于2017年8月25日申请转移登记，申请人为叶日连，该车的车牌号码变更为粤K*****，所有人由李观华变更为叶日连。10、现场检测报告书，证实梁力的尿液毒品检测呈阴性。11、户籍资料，证实梁力已达负刑事责任年龄。12、全国机动车/驾驶人信息资源库网页截图，证实涉案传祺小汽车的基本情况。13、调取证据通知书、调取证据清单，证实侦查机关从化州市公安局交警大队车管所调取车牌号码为粤K*****小汽车的原始过户手续复印件。14、接受证据材料清单，证实公安机关接受由叶日连提供的车牌号码为粤K*****传祺牌小汽车的行驶证复印件，该车的发动机号是G09133838。15、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人梁力没有前科。16、社会危险性情况证据表，证实被告人梁力具有社会危险性。17、开户信息、银行账户交易明细，证实被告人梁力在茂名市城区信用合作联社开户及银行账户交易情况。被告人梁力曾于2017年5月至2017年10月通过其的茂名市城区**信用合作联社的账号，手机银行转账至周彩娜的佛冈县**信用合作联社的账号共人民币32519元。（二）证人证言1、证人温金珍的证言，证实其是广东省茂名市茂南区财富名门6栋2903房的房东，梁力于2017年9月30日租赁该房屋，租期两年，后梁力于2018年1月10日提出提前终止租赁。梁力伪造了该房的房产证。2、证人李观华的证言，证实2017年7月份一天上午，有一名身材偏肥、年约20多岁的男子（后其辨认出是梁力）开着一辆车牌粤K*****传祺小汽车来到其经营的一个名为与车会友车行，以约10万元价格将该车转让给其。该男子拿出该辆小汽车的行驶证和一张小车车主身份资料复印件，其还问过他这辆小车的女车主与他是什么关系，当时该名男子说车主是他老婆。其信以为真并且看到该车的入户时间就是该男子拿来转让给其的当日，当时其还觉得有点奇怪，很少有当日入户就当日转让的，不过其也没有多问。他们在化州车管所办理过户手续，过户后的车主是其名字李观华，车牌为粤K*****，过户后其把现金约10万元交给该名男子。之后其把该车摆在车行转让，后来该车就转让出去了。3、证人叶日连的证言，证实其目前名下所拥有的一辆车牌为粤K*****小汽车的特征，发动机号码:G09133838,车辆识别代号：LMGGN1S57G1004267，传祺牌GAC7100SHEVD5。这辆车是在化州207国道陈鸡隔水蒸鸡斜对面的与车会友二手车行购买的。2017年8月25日，以人民币拾贰万叄仟元（123000.00元）购买到。购买时，与车会友二手车行告知其是2017年的车，开了没多久的。4、证人李晓鹏的证言，证实于2017年7月5日，曾经有一辆白色传祺小汽车在他们化州市车管所登记入户以及转让，由于时间久远，每天登记入户和转让的人又比较多，其已经忘了。（三）被害人陈述被害人周彩娜的陈述，证实之前其和梁力是男女朋友关系，其被梁力先后以缴纳房屋过户费、购买家具、投资华海酒店对面工地的土方工程以及办理车贷形式进行诈骗，共被诈骗了人民币410000元。约2016年12月，梁力声称他将购买一套位于广东省茂名市茂南区********1*（财富名门）6栋2903房送给其。2017年6月，梁力对其说2903房过户需要约30000元过户手续费，需要约15000元购买新的家具。过了几天，其在其租住的茂名市茂南区***************，将45000元的现金交给梁力。2017年7月，梁力将一本中华人民共和国不动产权证书（证书里面印着是位于茂名市茂南区********1*6栋2903*）给其，房主是其本人。入住2903房几天后，梁力再次对其说要用20万投资新福二路华海酒店前面的那个工地的土方工程，于是其便向身边的朋友一共借了135000元交给了梁力。再过了半个月后，梁力又对其说要帮其购买一辆新车，用其的身份资料办理车贷款。首期50000元要其自己给，车的贷款180000由他每个月来交。其没有多想，再次向朋友借了50000元人民币给梁力。其只有车管所上牌的时候开过车一次，之后都没有见过了。在茂名市茂南区********1*6栋2903*住了一个月后，该房就停水停电了，其不清楚情况，就联系梁力，当时他就哄其说他会处理好。过了几天，其再次打梁力的电话时已经是关机了，之后一直联系不上。后其到茂名市茂南区*****产局查询广东省茂名市茂南区********1*6栋2903*是否是属于其的，房产局的工作人员告诉其2903房房主不是其，其发现后就发微信问过梁力为什么欺骗其，梁力当时都承认之前所有的都是诈骗其的。包括之前他所讲的房、车和华海酒店对面工地的土方工程投资都是诈骗其金钱的。他当时还说到茂名市茂南区********1*6栋2903*那房子是他租来故意欺骗其的。其在茂名市茂南区*****************居住的时候，梁力没有购买过新的家具赠予其。梁力帮其办理的这辆小车是一辆白色的传祺品牌的，车牌号码是：粤K*****。在2018年5月份其通过朋友了解到这辆小车2017年7月5日上午入到其的户名后，在当天下午就过户给了化州那务镇的一名男子，名叫李观华，后又在*月份车辆再次过户给了叶日连，现在的车牌号是：粤K*****。这辆小车所有的转户的情况其都不知情的。事后其曾问过梁力这辆小车现在何处？梁力回答其说小车一直在车管所，其反复追问下，梁力就不再回复其了。传祺牌小汽车发票是有的，但是当时摆放在该车内，之后梁力将车开走了也将发票带走了。其一共被梁力诈骗了410000元，包括办理茂名市茂南区*****************的“不动产证”费用30000元；购买新家具所需的15000元；新福二路华海酒店对面的工地工程土方投资135000元；小汽车首期50000元；车贷180000元，现在小车不见了，车贷每个月5000多都是其一个人在还。这些钱基本上由其交现金给梁力，所以都没有支付记录，其支付这些诈骗款的时候，没有其他人在现场见证。因为当时涉案小汽车的全部手续均是由梁力个人办理的，佛冈农村信用社银行卡汽车还款卡卡号他都不让其知道，基本上所有手续均在梁力手上，而且他也不给其看过，连那辆涉案小汽车其也是回到后只是开了十分钟左右，之后梁力就以要重新安装车内音响等理由将车开走了，后来其一直没有看过这辆车了。并且当时因其是从事个体经商的，经常摆放很多现金在出租屋的，在涉案小汽车办理下来之后，梁力曾多次不问自取将其摆放在家中的现金拿走，事后他就说是用来还车贷了，其就没有就此事再问他，也同意了他不问自取的行为。梁力没有就涉案小汽车还贷出过钱。（四）被告人供述和辩解被告人梁力的供述，证实其先供述其因做生意失败欠了别人的钱，在未经过周彩娜的同意，私自把周彩娜购买的那辆传祺牌小轿车以10万元的价格卖掉了，卖得的钱其用于还债了。后供述其和周彩娜于2016年12月左右确定了男女情侣关系。2017年4月份左右一天（具体时间其忘记了）周彩娜和其说她准备贷款购买小车，然后周彩娜就通过贷款在东莞千橡名车汇购买了一辆传祺小汽车，贷款的金额为18万元。周彩娜叫其到东莞千橡名车汇帮她提车，其提完车之后就把车辆开回到茂名，期间因为其金融投资失败欠了大约30万元的债务，因为其急需钱用来还债，其就骗周彩娜说该车的证件一直没有办理下来，然后其就私下将该车以10万元的价格于2017年8月份左右一天下午15时许（具体时间其忘记了）在茂南区开发区天桥路附近抵押给一个叫做“阿飞”的男子，这10万元其就用来还债了。该车是有发票的，但是当时其抵押的时候带发票都给了“阿飞”。因为其和周彩娜同居期间也知道周彩娜是从事个体经商的，估计有一点存款，其当时为了继续还清债务就骗周彩娜说其会送她一套位于茂名市茂南区********1*6******的房产给她，并且其为了取得她信任，还通过街边的一些办假证的电话联系上办假证的人，伪造了一本茂名市茂南区********1*6******的中华人民共和国不动产权证书，该伪造证书上面的权利人是周彩娜。然后其就把这本伪造的中华人民共和国不动产权证书交给了周彩娜，周彩娜就相信了。然后其骗周彩娜说这套房产过户费还需要30000元，后周彩娜就给了其30000元用来缴纳过户费，其就把这30000元用来还债。之后周彩娜不停问其茂南区新福五路****1*6*****房什么时候能入住，其当时为了继续和她维持男女情侣关系，被迫通过一间中介公司于2017年*月30日将茂南区新福五路****1*6*****房租赁了下来，并且和周彩娜入住该房了。其和周彩娜入住该房大约一个多月，约2017年11月，其就没有钱缴交房租了，加上其还欠下不少债务，所以最后其就被迫离开了茂名。其离开茂名后，周彩娜曾多次打电话给其，不过其当时没有收入也就没怎么接她电话。后来周彩娜又在微信上叫其尽快将其骗她的钱还给她，但是由于其没有钱，其只能在微信上拖住周彩娜说其会尽快将其骗她的钱还给她的。其骗取到周彩娜的这21万元都是现金支付的，已经全部被其用来还债了。经过其这段时间的回忆，其记起来其实其当时不是将传祺小汽车押给“阿飞”的，而是抵押给李观华的。当时因为其手头比较紧张，需要现金周转，于是其提前约好了李观华想要将传祺小汽车抵押给他换取现金周转，李观华就约其去化州市车管所见面。于是其就驾驶该辆传祺小汽车同“阿飞”和“阿飞”的朋友一起去化州车管所找李观华，去的时候其带着一张周彩娜的身份证复印件、两张传祺小汽车的发票原件。去到化州市车管所大厅见到李观华之后，其就将一张周彩娜的身份证复印件、两张传祺小汽车的发票原件以及车钥匙给李观华，李观华就将一张周彩娜的身份证复印件、两张传祺小汽车的发票原件拿给“九八佬”（中介）办理手续，然后就在外面等候了。等办理完手续之后，李观华就带其到化州市火车站附近一个私人办公室将传祺小汽车的抵押款给其，其也当面写了一张借据给他。“阿飞”和“阿飞”的朋友当时是和其一起到化州市车管所的，但是他们有没有和其一起进去车管所大厅其就不记得了。当时其拿那些资料过去只是想办理传祺小汽车的抵押手续，其也不知道李观华会拿这些资料用作办理传祺小汽车的入户和过户手续。被告人梁力在庭审中辩称其于2017年起为涉案小汽车偿还车贷6个月至7个月，是用其的茂南区农村信用社银行卡手机银行转入周彩娜的佛冈县**信用社银行卡汽车还款卡里面的。（五）鉴定意见价格认定结论书，证实经茂名市茂南区发展改革和统计局价格认证中心认定，涉案的传祺小汽车价值人民币185349元。（六）勘验、辨认笔录1、现场勘验笔录，证实民警对位于茂名市茂南区***************进行现场勘验，未发现有可疑痕迹和物证、中心现场附近没有目击证人。现场制图*张，照相11张。2、辨认笔录，证实周彩娜辨认出梁力；李观华辨认出梁力。（七）视听资料光盘3张，证实公安机关讯问被告人梁力时进行同步录音录像。上述证据除被告人梁力在庭审中的供述和辩解外，均由公诉机关提供，并经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人梁力以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取周彩娜现金人民币30000元和价值人民币185349元的小汽车一辆，但根据购车按揭借款合同、被告人梁力的供述及其在茂名市城区信用合作联社的银行账户交易情况，可以证实其曾替周彩娜偿还传祺小汽车的按揭借款共人民币32519元，该款应从周彩娜被骗的传祺小汽车价款中予以减除，被告人梁力诈骗周彩娜财物实际价值共计人民币182830元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁力犯诈骗罪的罪名成立，但起诉指控中未扣除被告人梁力曾替周彩娜偿还传祺小汽车的按揭款应予以纠正。被告人梁力无犯罪前科，是初犯，且当庭认罪，可对其酌情从轻处罚。被告人梁力诈骗周彩娜财物共价值人民币182830元，应退赔给周彩娜。公安机关扣押的手机四部，是作案工具，依法予以没收，由扣押机关依法处理。公安机关扣押的银行卡14张、饰品8件、手表3个，因未提供证据证明是被告人违法所得的财物或是供犯罪所用的被告人本人财物，依法发还给被告人梁力。对于被告人梁力辩称其是将小汽车抵押给李观华，不是转卖过户之辩解意见，经查，该辩解意见没有相关证据予以证实，本院不予采纳。对于被告人梁力辩称其曾为该车偿还车贷以及被告人梁力的指定辩护人认为涉案小汽车的数额应扣除被告人梁力偿还的数额之辩护意见，如前所述，理由成立，本院予以采纳。对于被告人梁力的指定辩护人认为被告人梁力有坦白情节之辩护意见，经查，理由不成立，本院不予采纳。对于被告人梁力的指定辩护人认为被告人梁力无犯罪前科，是初犯，认罪态度较好之辩护意见，经查，理由成立，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁力犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2022年11月3日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人梁力退赔人民币182830元给周彩娜。（上述责令退赔款限于本判决生效后三十日内履行）三、公安机关扣押的手机四部，予以没收，由扣押机关依法处理。四、公安机关扣押的银行卡14张、饰品8件、手表3个，依法发还给被告人梁力。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 卫审 判 员  郑海萍人民陪审员  张楚珩二〇一九年八月二十二日书 记 员  涂 源附本案有关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。