黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑02刑终146号原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。上诉人（原审被告人）曹淑华，女，1977年7月7日出生，汉族，小学文化，农民。2018年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杨繁荣，黑龙江夙生律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院审理齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控原审被告人曹淑华犯诈骗罪，于2019年4月23日作出（2019）黑0208刑初23号刑事判决。原审被告人曹淑华不服，提出上诉。本院于2019年5月20日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市人民检察院指派检察员刘金艳出庭履行职务。上诉人曹淑华及其辩护人杨繁荣到庭参加诉讼。现已审理终结。一审法院认定，被告人曹淑华于2017年末，经人介绍与梅里斯区雅尔塞镇雅尔塞村农民石某1相处并同居。2018年7月末，曹淑华经媒人郑某介绍认识了梅里斯区达呼店镇土房子村农民周某1。双方见面后，曹淑华提出要彩礼3万元和“两金（金戒指和金项链）”，周某1因一直未婚，希望能组建一个家庭，便答应了曹淑华的要求。之后曹淑华便住进了周某1及其弟弟周某2家。2018年8月3日，曹淑华向周某1要彩礼钱，在周某2家里，周某1给曹淑华现金人民币11000元（本文以下币种均为人民币），8月5日曹淑华在周某2及其妻子的陪同下，到齐齐哈尔市邮政储蓄银行龙华路支行将其中的7500元存入其母亲李某的卡（62×××29）里。2018年8月9月，曹淑华向周某1要结婚钱，在周某2家里周某1给曹淑华现金18000元，第二天，曹淑华将其中的10000元存入齐齐哈尔市邮政银行浏园支行其母亲李某的卡（62×××29）里。2018年8月20日和8月21日周某1在齐齐哈尔火车站和在周某1家里分别给曹淑华买金戒指和金项链款现金4500元和3700元，同年8月22日，曹淑华将其中的6000元存入齐齐哈尔市邮政银行龙华路支行其母亲李某的卡（62×××29）里。被告人曹淑华在于2018年8月22日离开周某1家以后，便编造借口不归，再后周某1就联系不到曹淑华。2018年10月15日，公安机关在雅尔塞镇雅尔塞村哈雅屯石某1家将曹淑华抓获。上述事实，有原公诉机关提交，并经一审法庭质证、认证的以下证据予以证实：一、书证1.户籍证明，证实被告人曹淑华和被害人周某1的自然身份。2.抓获经过，证实曹淑华于2018年10月15日在雅尔塞镇雅尔塞村哈雅屯石某1家被公安机关抓获。3.曹淑华银行存钱视频情况说明及视频截图，证实曹淑华第一次到邮政银行汇款视频。2018年8月5日,被告人曹淑华上身着黄色短袖上衣，下身着蓝色长裤，手持黑色皮包，在周某2及其妻子的陪同下，于11时31分12秒进入齐齐哈尔市邮政银行龙华路支行ATM机自助服务区，在邮政银行保安的帮助下向户名为李某的银行卡内（卡号：62×××29），汇入7500元，11时34分08秒汇款操作结束，11时34分34秒走出银行大门，离开银行。曹淑华第二次到邮政银行汇款视频。2018年8月10日，被告人曹淑华上身着黄色短袖上衣，下身着黑色裤子，手持黑色皮包，于9时53分01秒进入齐齐哈尔市邮政银行浏园支行ATM机自助服务区，向户名为李某的银行卡内（卡号：62×××29）汇款，在邮政银行保安大堂经理的帮助下，第一次向卡内汇入2000元，第二次向卡内汇入8000元，共计10000元。10时17分14秒曹淑华完成汇款，手持汇款凭据坐于银行等待休息区，且通过查看监控视频，10时18分06秒曹淑华将一沓百元面值人民币（数目不详）放进自己的钱包内，10时22分56秒曹淑华走出邮政银行浏园支行大门，离开银行。曹淑华第三次到邮政银行汇款视频。2018年8月22日，被告人曹淑华上身着黑色短袖上衣，下身着黑色裤子，手持黑色皮包，于10时23分59秒进入齐齐哈尔市邮政银行龙华路支行，10时26分44秒来到ATM机自助服务区ATM机前开始向户名为李某的银行卡内（卡号：62×××29）汇款，汇入6000元，10时34分55秒汇款操作结束，10时36分22秒走出银行大门，离开银行。4.银行流水，证实被告人曹淑华于2018年8月5日在邮政储蓄齐市龙华路支行自助服务区现金汇入7500元，2018年8月6日、2018年8月9日在吉林省梨树县林海镇营业所曹淑华母亲李某持卡号62×××29的邮政储蓄卡分别取款2000元和3400元，帐户余额2062.50元。被告人曹淑华于2018年8月10日在邮政储蓄浏园支行自助服务区分两次共现金汇入10000元，2018年8月20日在吉林省梨树县林海镇营业所曹淑华母亲李某持卡号62×××29的邮政储蓄卡取款5000元，帐户余额7012.50元。被告人曹淑华于2018年8月22日在邮政储蓄齐市龙华路支行自助服务区分两次共现金汇入6000元，帐户余额12982.50元，2018年8月28日在吉林省梨树县林海镇营业所曹淑华母亲李某持卡号62×××29的邮政储蓄卡取款10000元。5.离婚证复印件及离婚登记审查处理表，证实被告人曹淑华与前夫矫金栋于2016年10月21日离婚。6.黑龙江省农村信用社存款利息凭证，证实被害人周某12018年8月16日有存款11542元存入银行。7.齐齐哈尔妇科医院说明，证实被告人曹淑华于2018年8月29日在齐齐哈尔妇科医院确诊早孕后行人流术，术后当日出院。8.前科情况，证实被告人曹淑华无前科劣迹。二、证人证言1.证人周某2证言，证实周某1是其二哥。曹淑华说要和周某1结婚，骗了周某13万多元钱跑了。2018年8月1日11时许，周某1给其打电话说他处个对象，因为他家住土房，新房子还没有盖好，就想让曹淑华到其家住下，不一会儿周某1领着曹淑华来到其家，当时其和其媳妇陈某1都在家，其给他们做的饭，当晚曹淑华就在其家住下了。8月3日，曹淑华、周某1在其家吃饭时，曹淑华提出要订婚彩礼钱，周某1就给了曹淑华1万元现金，都是一百元面值的，曹淑华把这1万元钱就放在她的黑皮包里了。8月5日，曹淑华说她要到市里买点衣服并把钱存进银行，刚开始她让其哥陪她去，其哥家里有活去不了，她就让其和其媳妇陪她去市里，到市里后，曹淑华在新开路买了两套衣服，花了有350元钱。之后我们来到新开路对面的邮政银行，曹淑华把1万元钱存进了她的一张邮政银行卡里。存完钱后，曹淑华说她要到北大街朋友那取点东西，就坐13路公交车走了，其和其媳妇也坐307回到瑞廷村。8月6日9时许，曹淑华给其打电话说她回瑞廷了，给其哥打电话没人接，让其去接她，其就开三轮车将她接回其家。8月9日下午，曹淑华向其二哥要3万元结婚钱，其哥向其借了1万，加上他自己的8000元，就给了曹淑华18000元，钱也是一百元面值的，当时给钱的时候，有其、陈某1、曹淑华、周某1在场。曹淑华拿到钱后，还是把钱放进她的黑色皮包里。曹淑华还拿出一个离婚证，其哥在上面签的字，具体怎么写的其不知道。8月10日，曹淑华又去市里存钱了，这次其没有跟着，下午15时许，曹淑华给其打电话，说其哥没接她电话，并说她弟弟在天津出车祸了，她要去天津看看。之后她就没回来。8月19日，曹淑华给其打电话，说她20日回齐齐哈尔，让其哥开车去接她，20日其和其哥就去市里接的曹淑华，并且其哥给了曹淑华一卷钱，具体多少其不知道，后来我们就返回瑞廷了。8月21日中午，其去给其哥送玉米，其哥说他早上把曹淑华送上307（客车），曹淑华去市里买金项链去了，后来曹淑华再也没回来，其打电话也不接。曹淑华是吉林省四平市梨树县的，她是其村耿某和他媳妇郑某介绍给周某1的。曹淑华电话打不通，人不见了之后，周某1让其到曹淑华家乡去打听打听，其去吉林梨树县找到她家后，听村里人说曹淑华有两个孩子，都是女孩，她和她丈夫离婚了，并且她丈夫因为骗钱被判了十一年，这些事跟曹淑华和我们说的都不一样，曹淑华说她就一个孩子，而且她前夫跟她的一个闺蜜好了，不要她了，这才离婚的。2.证人郑某证言，证实其丈夫叫耿某。其认识周某1，其家和他家是前后院住，前段时间其给周某1介绍了对象，大概是2018年7月末8月初，其只是知道那个女的姓曹，吉林省四平的。大概是7月初，一个女的坐一辆黑色小轿车来到其家院前，她下车后，开其家前门，其就问她你找谁。她说这家是姓耿吗？其说是，然后她说你是这家嫂子吧。其就问她是哪人，干什么的。她说她家是四平的，现在在齐市打工。其问她怎么找着其家的，她说她和其亲家一个屯的，说其亲家告诉她其家的地址，然后找到其家的。之后其就留她在家吃的饭，她告诉其她的名字，但是其只记得她姓曹，下午吃完饭，那女的就走了。后来又过了一个多星期，大概是7月中旬，其在院里干活，在其家院东看到那个姓曹的女的打个伞往其家走，其问她怎么来的，她说打车来的，后来她就进其家屋里，其和她聊了起来，聊天中，知道她在齐市打工，不想回四平了，想在当地找个对象过日子。其就问她想找个什么样的对象，有什么要求。然后关于找对象的问题，其和她聊了会，之后她在其家吃完饭就走了。后来大概7月末的一天下午，她给其打电话问其在什么地方，其说在村委会做手工，她说她想来看看，过了两个小时她就来了，然后帮其干了几个小时的活，就回其家吃饭了。吃完饭，其和她就开始聊关于介绍对象的事，先开始其给她介绍其村的一个男的，村里都叫他小玉，姓常。其说完小玉家的情况后，她不同意。然后，其丈夫耿某就和她说，其家前院有个光棍，一个人条件挺好，没有什么罗乱事，你可以看看。其丈夫就去周某1家告诉了他这个情况，没一会儿周某1就来到其家，周某1和那个姓曹的女的就聊了一会，周某1问对方有什么要求，那个女的说她就是来好好过日子的，给她3万的彩礼和两金就行。周某1说可以满足她的要求，然后周某1就把他电话留给那个女的，并说“你要是同意，就给我打电话，”，说完就走了。之后其和那个女的聊了聊关于周某1的情况，聊完她也走了。7月31日大概是下午3点多，她来的其家，然后晚上在其家住的。第二天早晨大概7点，她和其说周某1打电话让她到周某1家去。其说和她一起去周某1家，她说周某1不让其去，然后其就送她到其家的前院老董家的大门口，当时大门锁着，因为直接翻到老董家院去周某1家比较近，于是其就托了一把那个女的，周某1在对面接的，翻过大门后，姓曹的女的就和周某1回家了，其也就回家了，之后其就没见过这个女的了。他俩后来发展到什么地步其也不知道了。后来出于好奇，其给那个女的打电话想看看他俩现在什么情况了，并邀请她来其家吃饭，她也没来，说周某1不让她去其家，周某1怕其和她说他的坏话。第二次其给她打电话，问她在哪，她说她现在在市里。再后来周某1找其，说其给她介绍的那个女的联系不上了，打电话关机，让其帮忙打电话联系联系，其给那个女的打了好几次电话，那个女的始终是关机状态。3.证人周某3证言，证实周某1是其二侄子。周某1没有媳妇，有个媒人说给周某1说个媳妇叫曹淑华，他和曹淑华处的这段时间就给了曹淑华3万多块，然后曹淑华就找不到了，手机也关机了。他们第一次是在媒人家见的，然后就一起来其家了。一起吃的饭，唠的嗑，聊的都是家常，商量周某1和曹淑华结婚装修的事。曹淑华当时还说给她5000元或者1万元都行，就是以后买牛过日子用，她还说自己是吉林省四平市梨树县的。4.证人石某1证言，证实其住齐齐哈尔市梅里斯区雅尔塞镇雅尔塞村，两年前其妻子去世了，其和父亲和儿子一起生活。2017年11月底12月初，其朋友陈某2给其介绍个对象叫曹淑华。陈某2是东风村人，他和其挺熟，知道其妻子去世后，就给其介绍的曹淑华。他说曹淑华是他朋友家的亲属。陈某2说曹淑华现在离婚了，带着一个女儿，人还不错。其和曹淑华见面后，其挺相中她的，并把她带回其家，其父母都挺相中她，后来彼此都接受对方了，就住一起了。期间其还和她去过她母亲家一次。曹淑华说她离婚一年多了，有一个女儿，还说她前夫是因为倒牛被骗，欠别人很多钱，并且还借高利贷了，她前夫还找过她，让她帮忙用曹淑华的房子抵押还债。有一次其在曹淑华的微信上看到，她前夫被抓起来的信息了，别的其就不清楚了。曹淑华和其同居期间离开过家，有的时候她出去打工，有时候还到她老家去看她女儿。曹淑华和其吵架离开其家后，就说出去打工了，这次回来也没和其说什么关于她出去的事情。她没提过和其要彩礼钱和首饰钱，只是说和其结婚的时候需要花点钱把其家收拾收拾，期间其也就是给她买过几件衣服。5.证人耿某证言，证实其家是养大车的。去年11月份左右，其在莽格吐镇三间房村拉水稻，当时其闲着没事，就拿手机玩微信，在微信附近的人搜索到的这个女的，然后其和这个女的互加微信好友，其给她发微信说交个朋友，她问其多大，其说我五十多了，她说那朋友交不了，只能叫其声哥，然后她问其在哪，其说在巨宝，其问她现在在哪，她说在三间房，其问她要去哪，她说要去齐市，其告诉她其离她不远，一会就能到三间房，可以顺道拉她一段。于是其俩在三间房见面后，她就上其的车了，在车上和她聊天过程中，她说她是吉林四平人，老公跟好姐妹跑了，来齐齐哈尔市是来见三间房村的表姐给她介绍的对象，其说在这地方找什么对象，都是达斡尔族人，不好过日子，其认识人多能给她介绍介绍，还和她说不行就跟其一起出车，能给她开点钱，她没同意。然后她说到奈门沁坐车到市里，其说到富区坐车到齐市便宜就给她拉富区了，到富区后，她说她不舒服，一会有亲戚来接她，过了一会儿来个私家车就把她接走了，然后就分开了。过了挺长时间，她给其打电话让其给她介绍对象，其就给她介绍了个丰宝村的男的，还在一起吃的饭，后来他俩发展到什么情况其就不知道了。过了一段时间，这个女的又给其打电话，说她回齐市了，其问她和丰宝村的那个男的处的怎么样了，她说黄了，其说你要再想找对象就直接联系其媳妇吧，其把其媳妇的手机号告诉她了，回家后其也把这个女的情况和其媳妇说了，后来听其媳妇说，通过东风村的朋友给这个女的介绍个哈雅村的对象。后来其给这个女的打电话想问问她和那个男的处怎么样了，当时没打通电话，就问其媳妇这个女的现在啥情况，其媳妇告诉其她不想和那个哈雅的男的处对象了，说哈雅的男的不给她钱花，还跟人白住。后来其就把这个女的介绍给其村的周某1了。她就说她离婚了，自己的前夫和自己好姐妹跑了，说她有一个姑娘，现在想在齐市找个对象好好过日子。周某1家的情况挺好的，他家又养牛和羊，还种地，有一定收入，其和周某1前后院对他家情况比较了解。周某1给这个女的钱的事其也是后来听村里人和其媳妇说才知道的。6.证人矫姗珊证言，证实其母亲曹淑华是2017年4月份离开家的，在外面做什么其不知道。其姥姥李某有一张卡号为62×××29的邮政储蓄银行卡，是其和姥姥去林海镇邮政营业所办理的。其母亲曹淑华在外地打电话对其说：“用你姥姥身份证办一张银行卡，向这张银行卡里汇钱。”，钱主要用于其和妹妹的学费、伙食费等。办理完银行卡后，卡一直由其姥姥保管使用，每次其需要交学费的时候，都是其和姥姥一起去银行取钱，取完钱也都是放在其姥姥手中，由她把钱给其，其交给学校。2018年8月至9月，大概取过3、4次，其记得8月末取了1万多元，用于其住院做阑尾炎手术花了8000多元。剩下的其和妹妹交学费、住宿费、校车费、伙食费、服装等费用，还有以前拖欠的各种费用都还完了，校车交3500元，伙食费2000元左右，这些是拖欠的钱，今年其和妹妹交了伙食费和住宿费4000多元，校车费3600元，剩下的是杂七杂八的生活费用。这些钱都是其和其姥姥一起去取的，最后一次其没去，其姥姥给了其700元钱。其俩一起取的其能记住的有3000元、10000元、500元、300元，其他的记不住了。7.证人李某证言，证实卡号62×××29的邮政储蓄银行卡是其在使用，其大女儿曹淑华欠了不少钱，办理不了银行卡，曹淑华就说用其身份证办了一张银行卡。曹淑华有钱了就向其这张卡里打钱，其就取出来给曹淑华的两个女儿交学费、生活支出使用。矫姗珊告诉其卡里有钱，让其陪她去取，都是矫姗珊按的数目，其不知道有多少。矫姗珊8月份做了阑尾炎手术，花了8000多元，剩下的给孩子交校车费、学费和生活费花了。三、被害人陈述被害人周某1陈述，证实其家住梅里斯区达呼店镇土房子村。2018年7月27日，其通过土房子村的耿某介绍，其在耿某家见到了曹淑华，当时其给曹淑华留了手机号，其和她说“你如果同意就给我打电话”。7月28日早晨4点30分左右，其接到曹淑华的电话，聊了会儿，其说最近其得干点农活，她就没来。8月1日早晨8点多曹淑华给其打电话，说她昨天就到土房子村了，现在在耿某家，让其去接她，然后其就去耿某家了，没看到她人，其就往家走，看到曹淑华和耿某的媳妇在其家后院的门前站着，其家后院的门是锁着的，于是其就把曹淑华托了一把跳进的其家院，曹淑华说她把市里饭店的工作辞了，要和其处，不走了，让其给她找个地方住，于是其就把曹淑华安排在其弟弟家住了四天。8月3日大概中午的时候曹淑华问其要彩礼钱，其就在其弟弟家给了她11000元的现金，当时有其、其弟弟周某2、弟媳、曹淑华。8月5日曹淑华说她要到市里买点衣服并把其给她的彩礼钱存到银行，于是其弟弟和弟媳陪她一起到的市里，其弟弟说，曹淑华到市里先到邮政银行存的钱，然后曹淑华自己坐13路回她原来工作的饭店，曹淑华说要到那取点衣服，之后曹淑华就没回来。到8月6日下午曹淑华给其弟弟打电话，说她到瑞廷了，然后其弟弟骑的三轮车到瑞廷接她回的其弟弟家，她在其弟弟家又住了几天，8月8日、9日其也在其弟弟家住的，并和曹淑华发生了关系。8月9日曹淑华问其要18000元，说她拿到这笔钱她和其就算结婚了，其当时拿8000元去的其弟弟家，其弟弟给其拿了1万元，其把18000元给了曹淑华后，当时也是其、其弟弟周某2、弟媳、曹淑华在场，她的离婚证上写的“周某1同意与曹淑华结婚”，当时上面的曹淑华是她本人写的。8月10日其和其弟弟开的四轮车把她送到瑞廷，她坐307公交车去的齐市存钱，到了齐市曹淑华给其打的电话告诉其她已经到齐市了，其说你存完钱赶紧回来，然后曹淑华就告诉其她弟弟在天津出车祸了，她得立刻去天津看她弟弟，之后记不清是哪天，她给其打电话说让其好好看养家里的牛羊，并把房子收拾好，等她回来之后就和其结婚。后来她也偶尔给其打电话和其聊天，直到8月19日下午给其打电话说她20日到齐齐哈尔，让其去接她，并把买金项链和金戒指的钱带上。8月20日早晨其开的三轮车拉着其弟弟去的齐齐哈尔火车站接的曹淑华，并把买两金的钱4500元现金给了曹淑华，当时是其和其弟弟去接的曹淑华，其给钱的时候我们三个在场，之后我们就一起开着三轮车回其家了，当天曹淑华在其家里住的，其和她也发生了关系。8月21日早晨7点多，她说要到齐市买金项链和金戒指，她说她不想用之前存到卡里的钱，于是其又给了她3700元，这次给钱就其和曹淑华两个人，她拿着钱坐307到的齐市，到了齐市她给其打的电话，说她和其一起住了，现在怀孕了，在等医院的结果，等结果出来其得再给她十万元，其没同意给她这笔钱，其说怀孕是好事，你买完金项链和金戒指赶快回家，她说要在市里等结果，然后就挂了电话。8月22日，其再给她打电话就不接了，之后就联系不上了。后来其让其弟弟去吉林找曹淑华，也没找到，其弟弟到吉林市梨树县当地派出所找，曹淑华始终没回家。其现在才知道曹淑华就是以结婚为由，编造各种理由骗我钱。四、被告人的供述与辩解被告人曹淑华的供述，证实2017年11月或者12月份，具体时间记不清了，郑某给其介绍对象，就认识的石某1，其俩就住在一起了，但没领结婚证。郑某的丈夫姓耿，叫什么名字其不知道，他是开大货车的。2017年6、7月份其在齐市新工地附近的一个货站打工，姓耿的经常来拉货，一来二去就认识，同时也认识的郑某。后来，他说要给其介绍对象，其也同意了，当时介绍一个丰宝村的，其没同意，就给其介绍的石某1。其跟石某1认识后，就一直跟他住在一起了，但平时跟郑某有联系，有时候也去过她家几次。后来，其跟石某1闹了点小矛盾，有时候还吵架，其就跟郑某说了。今年7月份，具体时间记不清了，郑某给其打电话，让其去她家，打打工挣点钱，其到那后，知道是铲甜菜，干一个小时给12元钱，后来其没有干，就是这次郑某给其介绍的周某1，当时是在郑某家见的面，其和周某1说了几句话，其们也谈过结婚的事情，其说要3万块钱彩礼钱，要两金，周某1给其留下他的电话号码，说都考虑考虑，用电话沟通，行的话就给他打电话，意思就是其如果同意和周某1处对象就给他打电话，之后下午就走了。7月30日也是郑某给其打电话，说他们村做纸花，问其做不做，可以挣点钱，其就坐307到的瑞廷，之后打了一辆黑色的小轿车去的她家，做完纸花后，天挺晚的，其就在她家住了一晚。第二天早上其给周某1打的电话，说其在郑某家呢，周某1说让其去他家，其也同意，就跟郑某一起去的周某1家，见面后周某1问其，市里饭店的工作干不干了，其说把市里饭店干活的工作辞了。之后，周某1让其去他三姑家住，但打电话的时候说去不了了，最后去的他兄弟家住下的，当时住了有四五天左右。后来8月几号其记不清了，周某1的兄弟和他兄弟媳妇带其到市里买的衣服，花了有140多元钱，其不是本地人，不知道他们领其在哪买的衣服，买完衣服其们到站前市场买的吃的，后来就一起返回土房子了。买完衣服后，其一直在他兄弟家住着，有一次周某1也在他兄弟家住的，二人住的一张床，并发生了关系，后来其和周某1在他兄弟家炕上也住了两次，这两次都发生了关系。发生关系后，周某1提出结婚的事情，其让周某1在其的离婚证上签的字，写的是周某1同意与曹淑华结婚，后来有一天周某1和他兄弟吵吵起来了，其就跟周某1回他家住了一晚上，第二天其就回市里了，再也没有去过周某1家。其之前和石某1吵架分手，闹点别扭，其也不同意和他分手，石某1不知道其和周某1的事情，其一直瞒着石某1了。其离开周某1家在市里找了一个保姆的活，在新工地景秀花园一个姓詹的人家，他家好像是2号楼，几单元记不清了，是一个一楼左边那屋，当时雇佣其的是老两口的儿子，照顾她母亲，她母亲半自理，其干了有一个多月。干完保姆活后，在10月初其就返回雅尔塞石某1家了。其手里有一张建设银行卡，现在周某1手里，当时他说二人结婚，他把彩礼钱打卡里。五、视听资料（银行ATM机监控视频），证实被告人曹淑华于2018年8月5日上午10：49-11：33：37在周某1弟弟周某2和周某2妻子陪同下，在中国邮政储蓄银行龙华路支行24HATM存款7500元给曹淑华母亲李某（住吉林省梨树县）。一审法院认为，被告人曹淑华以非法占有为目的，以与他人结婚的名义骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。曹淑华拒不认罪，称其没拿被害人周某1的彩礼钱和“两金”钱，经查，被害人周某1在给曹淑华钱时有证人证实，有曹淑华银行存钱视频情况说明及视频截图和银行流水证实，且存款时间与被害人陈述、证人证言证实及存钱视频银行流水相吻合，形成了完整的证据链条，故曹淑华的辩解不能成立。辩护人提出曹淑华之行为不构成诈骗罪的意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人曹淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。二、对被告人曹淑华的违法所得37200元予以追缴，不足部分责令退赔。宣判后，原审被告人曹淑华以原审判决认定的事实不清、证据不足，其只收了周某113200元，且其没有诈骗的目的，对其量刑过重为理由提出上诉。其辩护人提出上诉人没有虚构事实或隐瞒真相，曹淑华向周某1索要彩礼，仅是借婚姻索取财物的行为，属民事纠纷，不能按照刑事犯罪来处理，所以上诉人曹淑华不构成诈骗犯罪。出庭检察员认为，根据全案的证据可以看出，曹淑华本人无银行存款，且有大额欠款的事实。虽然王某证实2018年承包曹淑华土地给曹5万元现金，但证人石某2证实其没有看到曹淑华从包里拿过钱，曹淑华也没提过其携带大量现金。而且曹淑华的母亲证实曹淑华欠了不少钱，办理不了银行卡，并用李某身份证办了一张银行卡，曹淑华有现金就向该卡里打钱。曹淑华没有固定职业，随身携带大量现金去打工、外出不符合常理。上诉人曹淑华在有外债，办理不了银行卡的情况下，收到周某1的“彩礼钱”、“结婚钱”、“两金钱”后，陆续分三次汇入其母亲卡内共计23500元。曹淑华在公安侦查环节于一审法院审判环节拒不认罪，称其没有拿周某1钱，上诉时称只收周某113200元，可见其辩解不可信。其提出只收周某113200元的上诉理由不能成立。曹淑华主观上具有占有周某1钱款的目的，客观上表现为虚构其有一个孩子、前夫和闺蜜好了，不要她才离婚的事实，隐瞒其有两个孩子，且前夫因诈骗被判刑的事实，隐瞒其在认识周某1前与石某2计划结婚且已同居的事实，并虚构其弟弟在天津出车祸，要去天津看弟弟的事实。曹淑华骗取被害人周某1的信任，并哄骗周某1，制造其要与周某1结婚的假象。公安机关在石某2家抓获曹淑华时，曹不讲真实姓名。石某2证实他和曹淑华始终都是对象关系，没有分手，且谈到结婚的事，计划2018年秋天结婚。故曹淑华的此上诉理由不成立。但一审判决在认定曹淑华的犯罪数额时，部分事实认定错误，结合相关证据应认定曹淑华的诈骗金额为32500元。综上，上诉人曹淑华的行为构成诈骗罪，一审法院认定的犯罪事实部分错误，但对其量刑适当，建议二审法院对事实部分予以改判。经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致，认定上诉人曹淑华犯诈骗罪，有经一审法庭质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及视听资料等证据予以证实。上述证据，查证属实，本院予以确认。二审期间，出庭检察员提供了以下证据，经二审庭审质证并认证：1.证人王某证言，证实2018年曹淑华将她家的二十亩土地承包给其，承包十年，承包费7万元，当时给曹淑华现金5万元，剩下的2万元抵欠其家的账了，是2018年初给的曹淑华承包费。2.证人石某2证言，证实其和曹淑华是对象关系，谈到结婚的事了，确定2018年秋天结婚。其不知道其和曹淑华处对象期间曹淑华和别人处对象，且曹淑华没有和其提出分手，其就看到曹淑华有一个黑色手提包，她的包其没碰过，也没看到曹淑华拿过钱。说明曹淑华认识周某1前已经和石某2同居，并计划结婚，没有提出分手，曹淑华在与石某2同居期间石某2没有看到她包里有大量现金。3.曹淑华个人信用报告，证实曹淑华的个人信用情况，现在还欠有近8万元的债务。上述证据来源合法，且客观、真实，关联一致，本院予以确认。本院认为，上诉人曹淑华以非法占有为目的，以与他人结婚的名义，骗取他人数额较大的财物，其行为已构成诈骗罪。曹淑华提出一审判决认定事实不清、证据不足，其没有诈骗的目的，对其量刑过重的上诉理由，经查，曹淑华在侦查、起诉、审判阶段，均不承认其骗取被害人钱款的事实，一审法院根据一审庭审质证的书证、证人证言、被害人陈述及视听资料等相关证据，认定曹淑华构成诈骗犯罪，事实清楚，证据确实、充分；曹淑华在上诉阶段提出其只收取周某113200元的辩解，无其他证据予以证实，该辩解不成立。曹淑华隐瞒其在认识周某1前与石某2同居并已计划结婚的事实，骗取被害人周某1的信任，索要财物，并在取得财物后切断与被害人的联系，其从行为及手段上均具有骗取他人钱款的目的，故该上诉理由不成立。一审法院根据曹淑华的犯罪数额、量刑情节及社会危害性，对曹淑华的量刑适当，故其量刑过重的上诉理由不成立。其辩护人提出其无罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。出庭检察员提出一审判决对犯罪数额认定部分错误的出庭意见，与查明的事实不符，不予采纳。综上，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 娜审判员 潘书东审判员 **芳二〇一九年八月十二日书记员 董 刚本裁定所依据的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决认定事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。