山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初667号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人韩军，男，1987年2月8日出生于山东省枣庄市，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省滕州市东郭镇，住济南市历城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月11日被刑事拘留，同年9月15日被取保候审。 辩护人孙士美，山东舜翔律师事务所律师。 辩护人陈慧，山东舜翔律师事务所实习律师。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2018〕711号起诉书指控被告人韩军犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭于2019年1月9日公开开庭审理了本案。济南市历城区人民检察院指派检察员张雯出庭支持公诉，被告人韩军及其辩护人孙士美、陈慧到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年2月15日、2019年6月15日建议对本案延期审理，于2019年3月15日、2019年7月15日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 被告人韩军于2016年5月25日经朋友张某介绍注册了某会员，2017年4月成为b轮功德主，2017年7月成为a轮功德主，注册会员后先后在平台的“贫困区”“小康区”排单布施20次，累计布施总额166000元，已完成受助总额249100元。此外，为了获取静态收益，韩军先后发现了张某甲、韩某、张某2、门某、郭某、郭某1、张某乙、叶某某、唐某某、彭某作为其下线，并实际控制郭某、郭某1的账号，以郭某的名义发展了郭某2、赵某、王某等十人作为下线，又以郭某某的名义发展艾某、姬某、李某三人作为下线，以上人员又不断发展下线。案发前共发展会员16层2883人。经司法鉴定，被告人韩军的某账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有16层，2883个会员账号，支出善种子266个。 2017年8月11日，被告人韩军被抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为被告人韩军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人韩军归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚，但其组织、领导传销人员众多，获利较大，严重扰乱了社会秩序，韩军发展下线远远超过了120人的标准，属于情节严重，建议对其判处五年以上有期徒刑，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人韩军对公诉机关的指控未提出辩解。 被告人韩军的辩护人对公诉机关的指控提出以下辩护意见，1.被告人韩军犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性不大，且归案后能积极坦白自己的罪行，认罪悔罪；2.被告人韩军没有在传销活动中获利；3.被告人韩军涉案的会员数量问题，涉案2883个会员包括只注册没有激活的会员，也包括已注册会员借用他人身份证注册账号，本人没有参加的情形，故被告人韩军不属于情节严重的情形。 经法庭审理查明： 自2016年5月份起，深圳市某文化传播有限公司（以下简称“某”公司）及法定代表人张某1等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托某网站会员管理平台，要求参加者以缴纳300元费用的形式获得会员资格并发展他人加入，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。2016年5月25日，被告人韩军经朋友介绍注册了“某”账号，用户ID为1754。此后韩军为获取高额静态收益（指“布施”和“受助”）及动态收益（指下线会员投资的奖励），先后在平台的“贫困区”“小康区”排单布施20次，累计布施总额166000元，已完成受助总额249100元。此外韩军通过组建微信群、口头介绍等方式对“某”公司进行宣传，其本人账户于2017年4月升级为B轮功德主，同年7月份升级为A轮功德主。被告人韩军先后以其本人名义发展韩某1、张某甲等10名会员，并使用实际控制的郭某4账号发展王某1、赵某等10人作为下线，使用郭某某账号发展下线3人，韩军已支出善种子266个，以上人员又不断发展下线。截至案发，经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定，韩军的账号属于A轮功德主，该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有16层，2883个会员账号，已支出善种子266个，累计完成20次赠予166000元，累计完成受助20次249100元。 2017年8月11日，公安机关将被告人韩军抓获归案，归案后韩军对其所犯罪行供认不讳。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 户籍证明证实：被告人韩军的自然身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄。 发、破案经过及归案经过证明，公安机关于2017年7月20日部署“某”打击行动，同年8月9日立案侦查，于8月11日在历城区将被告人韩军拘传归案，经审讯，韩军对其所犯罪行供认不讳。 湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第582号司法鉴定意见书证明，该所受济南市公安局历城区分局的委托，对被告人韩军在“某”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析。经鉴定，被告人韩军属于A轮功德主，账户创建时间为2016年5月25日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有16层，2883个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计166000元，20次受助，累计249100元。截止2017年7月24日，已支出善种子266个，剩余善种子120个。 证人张某甲的证言证明，2016年6月份，其在微信朋友圈看到韩军发布“某”的介绍信息，感觉不错就联系了韩军，之后其按照韩军发的会员网站的提示，输入手机号码、个人身份信息，绑定了银行卡，完成了会员注册，韩军是其推荐人。随后，其先转账给韩军300元购买“善种子”，后给韩军100元帮其排单等待布施。“某”有专门的注册网站和注册会员的链接，打开后输入注册成功后需要有推荐人并交300元的会费才能转为会员，缴费后让推荐人激活账号，再绑定银行卡，经过“某”公司的审核，就有资格布施和受助了，也就能拿到收益了。“某”的“贫困区”运营模式是注册会员后支付100块钱，购买“某某币”获得布施资格，然后布施1000-3000元，半个月后可以得到投入金额多加30%的受助。“某”的“小康区”运营模式是注册会员后支付200块钱购买2个“某某币”获得布施的资格，然后布施10000-30000元，半个月后得到受助，前5次受助的金额是投入金额多加20%，之后是投入金额多加15%。“某”其他的布施档次还有“富人区”“德善区”之类的，这些项目其没有投钱，也不清楚。“排单布施”是购买“某某币”后排队匹配，匹配后再打款，简单说“排单”就是排队，“布施”就是打款。“某某币”是“某”公司独创的一个名词，发展下线提成的一半转化为“某某币”，只能在“某慧商品商城”购买商品。“某某币”是排单布施用的，价格100元/枚，在推荐人、“某慧商品商城”处购买。“善种子”由功德主、服务中心向公司买，普通会员就找推荐人买。“善种子”300元一个只能激活一个五代以内的会员。布施的具体流程是：首先确定缴纳多少布施款，就是规定的那几个档次，之后输入“某”网站，然后网站就自动比对出一个或多个会员（也就是说这些会员已经缴纳过布施款并已经过了半个月了），系统比对出来后就可以直接将钱打给那些会员了，金额也是不确定的，最少1000元上不封顶，这样就算缴纳了布施款，半个月后以同样的方式收回布施款，也叫作受助。其注册会员号是zyp666，另外其使用其妻沈某的身份信息注册了账号sx666。其一共布施132000元，受助金额记不清楚了。2017年1月份，其给“某”老板张某1打款5万元升级为A轮功德主，其账号位于12层级，其介绍了李某1、侯某、张某5、熊某、于某、徐某、刘某某、张某6、李某庚、杨某、王某2共11人注册了账号，有些账号没有激活。 证人张某乙的证言证明，其对象与韩军原来是同事，其通过对象与韩军认识。2017年3、4月份，其听说“某”平台投资收益不错，就让韩军做推荐人，参加了“某”。“某”的运营模式是先向推荐人缴纳300元会费购买“善种子”成为“某”会员，之后以每次100块钱的价格购买“某某币”获得布施资格，然后选择社区排单布施，布施半个月左右就可以得到受助，受助金额是布施金额多加30%。其一共布施9000元，受助7800元，未完成受助3900元，另有开户时给韩军300元“善种子”钱，还有购买“某某币”的300元。 证人叶某某的证言证明，其做销售工作，韩军购买过其公司的产品，二人就成了微信好友。2017年5月份，韩军跟其说“某”投资收益不错，其让韩军做推荐人参加了“某”。参加“某”必须先向推荐人缴纳300元会费，然后通过推荐人发来的链接注册成为会员，之后绑定银行卡或支付宝账户，购买“某某币”就可以布施和受助，也就能拿到收益了。其一共投入布施6000元，完成受助3900元。 证人唐某某的证言证明，其与韩军原来是同事。2017年6月初，韩军联系其推荐的“某”，他说他在做投了几次钱都能收回来，一个月能收益30%。6月2日，其根据韩军发的链接注册的会员，从韩军处购买激活账户的“善种子”和排单布施的“某某币”。其投资3000块钱，一分也没有收回来。 证人李某甲的证言证明，其于2017年4、5月份通过朋友韩某2介绍知道的“某”并通过他注册成为的会员。其按照“某”的运营模式是向推荐人缴纳300元会费购买“善种子”成为会员，购买“某某币”获得布施的资格排队布施，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。其介绍李某4通过韩某2注册成为“某”的会员。其第一次投入了3400元，收回3900元，又将3100元钱投入进去，一直没收回。其出资帮李某4投入3400元钱，收回3900元钱，又投入进去3100元，这钱也没有收回，其实际损失是5200元。 证人周某某的证言证明，2017年5月初，其通过朋友韩某2介绍知道的“某”。其听韩某2讲，“某”是做扶贫、做慈善的项目，往里投3000块钱，可以挣900块钱，当时其觉得挺好就同意了。“某”的运营模式是先向介绍人缴纳报单费成为会员，之后有投资资格进行投资，投资后就等收益，收益金额是投资金额多加30%。其把400块钱报单费给韩某2，告诉他其通过韩某2介绍参与的“某”，其第一次投资收回3900元，第二次没收回，还有报单费500元。 证人辛某某的证言证明，2017年4月份左右，其同事韩某2介绍说“某”是做公益事业的，投入钱后，“某”使用一段时间就会返还给30%的利息，其觉得挺好就同意了。“某”的运营模式是缴纳300元会费成为会员，之后以每次100块钱的价格购买“某某币”获得投入资格，投钱半个月后得到投入金额多加30%的返还。其都是把钱给韩某2，网站注册账号等具体操作都是韩某2帮其操作的。其没有介绍过他人加入，只知道韩某2是其上级。 证人韩某3证言的证明，2017年5月，其听韩某2说他参加了“某”扶贫项目，如果交上1400元钱，每个月可以受助500元，其觉得挺好交给韩某2400元的入会费，韩某2给其注册了“某”账户，其不大会操作电脑，就一直没有登录账号，其账号是xxxxxx。 证人殷某某、李某乙的证言证明，二人系夫妻关系。2016年11月份殷某某从朋友赵某的微信朋友圈里看到“某”的宣传资料，二人觉得挺好决定投资。二人按照“某”的运营模式是向推荐人缴纳300元会费购买“善种子”成为会员，购买“某某币”获得布施的资格排队布施，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。推荐人就是介绍别人布施，能从别人的投入资金中提取3%的管理奖。二人推荐了李某戊、韩某2、柳某某、李某丙、王某乙、崔某、王某丙、李某8、曲某、安某某共10人，不少人投了钱。殷某某的账号是通过赵某注册的，入会时候以购买海南黄花梨树苗的名义交纳了300元会费。殷某某微信名叫慧XX心。 证人李某丙的证言证明，其于2017年1月份听其母亲殷某某说“某”平台投资收益不错，是扶贫济困的平台，其于1月21日按照殷某某发的链接注册的会员，推荐人是殷某某。其按照“某”的运营模式是向推荐人缴纳300元会费购买“善种子”成为会员，购买“某某币”获得布施的资格排队布施，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。“善种子”就是缴纳的会费，“布施”是投钱，“受助”是收益。其介绍了同事焦某某、季某某，另有其家里人李某乙、安某某、殷某某1、王某54人。其记得介绍别人有提成，具体提成比例记不清了。 证人安某某的证言证明，2017年其亲戚李某丙给其说有一个帮助困难、残疾人的平台，而且布施3000元可以得到几百块钱的回报，其觉得帮助人还有收益就同意了。其不会操作电脑，就交给李某丙300元激活账号。其根据“某”的运行模式注册会员后支付100块钱购买“某某币”获得布施的资格，其给李某丙一张3000元的银行卡让她转账，布施现金后半个月可以得到投入金额多加30%的受助。 证人季某某、焦某某的证言证明，二人与李某丙之前是同事。二人于2017年5月份听李某丙说起“某”，也从网上了解过“某”，二人各向推荐人李某丙缴纳300元的会费，注册成为会员后绑定银行卡，之后购买“某某币”获得资格布施，再直接将钱打给“某”网站系统自动匹配出来的会员，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。“善种子”是缴纳的会费，“布施”是投钱，“受助”是收益。二人没有介绍过任何人，只知道上级是李某丙。 证人王某甲的证言证明，2017年5月，其听朋友李某乙说他在“某”投资3000元钱，每个月会有约600元的收益。其开始不相信，李某乙说第一轮的钱他出，把收益的钱直接打给其，其就同意了。6月10日左右，其把个人信息给了李某乙开的户。“某”的运营模式是在“某”网站上注册会员，第一个月的投资3300元，往后每次是3000元。布施之后一个月后得到受助，3000元的收益是600元。其账户都是李某乙替其操作的，其没有登录过。其没有介绍其他人加入“某”。 证人邱某某的证言证明，其于2017年5月中旬通过舅子哥李某乙知道的“某”。李某乙说往“某”投3000元，能返还30%的利息。其觉得行就同意了。其知道要先缴纳300元会费成为会员，之后以每次100元购买“某某币”获得投入的资格，然后选择社区排队投钱，半个月后就能返还投入金额多加30%。其把400块钱给了李某乙，具体是他操作的，有事李某乙再电话通知其。其第一次投入3400元，收回3900元；第二次投入3200元钱没收回来，其实际损失2700元。 证人柳某某的证言证明，2017年刚过完春节，其姨殷某某给其说“某”是扶贫项目。后来殷某某又找其说她给垫上钱，其就同意了。注册的事是殷某某弄得，其不清楚，其推荐人是殷某某。其后来知道“某”的经营模式是先买“某某币”，然后排单布施给别人打钱，之后每月收利息，可以布施和受助。排单布施就是排队给别人钱，受助就是接受别人的钱。其会员账号是lXXXX7，共布施9000元，受助7800元。其没有介绍其他人加入“某”，殷某某给其投入的钱，也是她操作的。 证人王某乙的证言证明，其在微信上看到“慧XX心”发的“某”的宣传资料，看后觉得挺好，就打开链接按照要求注册的账户。注册成功后要有推荐人，并交300元的会费，之后让推荐人激活账号。其入会时以购买海南黄花梨树苗的名义交纳300块钱的会费。 证人王某丙的证言证明，2017年3月份，其朋友殷某某对其说她投资“某”挺挣钱的，其就根据殷某某给的网址，用名字、手机号、其根据“某”提供的账户打款，然后“某”就往其账户上返还900元收益。其还推荐了其对象赵某甲。 证人李某丁的证言证明，其于2017年过年时听其舅母殷某某说的“某”的情况，对外宣传是扶贫济困，均富共生，其看殷某某在做也挣钱，就想投资了。其注册账户后，按照“某”的运营模式是向推荐人缴纳300元会费购买“善种子”成为会员，购买“某某币”获得布施的资格排队布施，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。其布施了3000元收到捐助3900元，又投3万元任何资金都没有回来。 证人李某戊的证言证明，2017年2月份过春节时，其从朋友殷某某的微信朋友圈里看到“某”的宣传资料，殷某某说这个项目挺挣钱，她投3000块挣了七八百块，其觉得可以挣钱，就通过殷某某介绍注册的账户。其介绍别人布施，其就是推荐人能从别人的投入资金中提取3%的管理奖。其推荐了其女儿董某，女婿柴某，朋友刘某某、周某某1，刘某某又推荐的张某丙。注册成功后转成会员，要有推荐人并交300元的会费。其入会时以购买海南黄花梨树苗的名义交纳300块钱后，推荐人给激活的账号。另外，“某”每人只能注册一个会员，用的会员名都是自己的真实姓名。 证人刘某某的证言证明，2017年其朋友李某戊给其说“某”项目不错，扶贫救困，而且每月能有几百块钱收益。当天李某戊带着殷某某找到其，殷某某给其注册的。其按照“某”的运营模式是向推荐人李某戊缴纳300元会费购买“善种子”成为会员，购买“某某币”获得布施的资格排队布施，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。其介绍其丈夫张某丙加入“某”。“某”对外宣传都是扶贫济困，均富共生。 证人张某丙的证言证明，其听妻子刘某某说“某”的扶贫项目，每月有几百块的收益。刘某某用其身份证开的户，投资了3000元，具体是刘某某操作的，其上级是刘某某。 证人邢某甲的证言证明，其于2017年5月份左右加入了“某”的群，有个叫“信仰”的向其介绍说“某”是扶贫的公益组织，投钱扶贫就会受益。其于2017年5月份，在“某”官网上以其和女朋友黎某的名义注册了两个账号，会员号分别是：jXXXX1，jXXXXX2，注册成为会员后才知道其推荐人叫李某10。2017年6月中旬，其给两个账号分别投资了3000元，一个返还了3900元，另一个没有返还。“某”的运营模式是从“某”网站上注册会员，缴纳300元的会员费，然后支付100块钱购买某某币获得布施的资格，布施半个月后可以得到投入金额多加30%的受助。 证人李某己的证言证明，其于2017年初收到张某8发来的链接，其按照“某”的运营模式是向推荐人缴纳300元会费购买“善种子”，由张某8推荐成为会员，之后购买“某某币”获得布施的资格排队布施，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。“善种子”就是缴纳的会费，“布施”是投钱，“受助”是收益。其完成了5轮布施总额15000元，完成了4轮受助总额15600元，另有开户时交给张某8300元，购买五次某某币花费500元，实际损失200元。 证人李某庚的证言证明，其于2016年在朋友张某甲的微信朋友圈看到“某”的宣传资料，张某甲说他投三千块挣了七八百块钱，其觉得可以挣钱，就按照张某甲提供的链接，登陆某网站注册的账户。“某”的运营模式是从“某”网站上注册会员，后缴纳300元会费后让推荐人激活账号，然后支付100块钱获得布施的资格，布施半个月后可以得到投入金额多加30%的受助。其入会时以购买海南黄花梨树苗的名义交了300块钱会费。其账号布施三轮后就不用了，一二个月后，是张某甲用的。 证人张某丁的证言证明，其于2016年12月14日与张某甲联系了解“某”的情况。其登陆张某甲给其的网站链接注册成为会员，后给张某甲转账300元购买“善种子”，再支付100元购买“某某币”获得布施资格后，直接将钱打给网站比对出的会员，半个月后以同样的方式收回布施款，也叫作受助。其基本每半个月就在“贫困区”排单布施一次，每次投资3000元，共投资约4、5次，其会员账号是普通会员，所在层级为15级。 证人高某某、张某甲0的证言证明，二人于2017年5月初通过朋友王某7介绍知道的“某”。王某7讲“某”是做善事、做慈善的项目，投3000块钱可以挣900块钱，二人觉得挺好就同意了。二人听王某7说她有事都是找上线张某甲，二人的上级是王某7。二人各投入了3000元钱，加上报单费400元，没有受益。 证人田某甲的证言证明，2017年3、4月份，其被朋友拉进一个微信群，群里有发注册“某”会员的链接和新闻资讯，慢慢其就动心了。4月份左右，其在群里扫了韩军的二维码，注册了会员，完成推荐人的步骤。另外，其用其爱人的信息也注册了会员。 证人吕某某的证言证明，其与王某8之前是同事。2017年3、4月份，其听王某8说“某”项目比较挣钱并通过王某8发的宣传视频了解到“某”是做救死扶伤、帮助困难家庭、残疾人捐款的，另外注册会员布施每个月有几百块钱的收益，其觉得挺好就登陆“某”的网站注册了会员，上级是王某8。“某”的运营模式是注册会员后缴纳300元会费激活账户，再购买某某币等着匹配布施对象，将布施款直接转入匹配出来的受助人的账号后就等着受助，受助的金额是布施金额多加30%。 证人赵某甲的证言证明，2017年上半年其对象王某丙推荐其注册的“某”，账户是王某丙操作的。具体流程是将钱打给“某”网站自动比对出来的会员就算缴纳了布施款，半个月后以同样的方式收回布施款就是受助。 证人赵某乙的证言证明，其于2015年底跟朋友韩军商量加入“某”的事，韩军实验一段时间感觉不错，其在2016年6月17日，用其父赵某的身份信息注册了会员，推荐人是韩军给弄的。“某”对外宣传是扶贫济困，均富共生。其按照“某”的运营模式是向推荐人缴纳300元会费购买“善种子”成为会员，再购买“某某币”获得布施的资格排队布施，半个月后就可以得到布施金额多加30%的受助。简单说“布施”就是打款。“善种子”300元一个能激活5代以内的会员。其注册了6个会员都是普通会员，其中有赵某（账号75XXXX550）、徐某1（其母亲，账号150XXXX1665）、张某甲1（其爱人；账号150XXXX6698）、赵某乙（账号185XXXX2302）、赵某3（其妹妹，账号189XXXX5486）、刘某某1（其姨家弟弟，账号156XXXX7574）。赵某账号下介绍的人有：殷某某、徐某1、张某甲1。赵某乙账号下发展的有：徐某2、赵某3、刘某某1、刘某某2。张某甲1账号下发展的人就是其本人账号。徐某1账号下没有介绍发展人。 证人郭某某的证言证明，其系韩军配偶。其于2016年上半年听韩军说过“某”，其没注册过，是韩军用其身份证注册的。其知道韩军用其妹妹郭某4和父亲郭某5的身份证注册过“某”的会员。 被告人韩军的供述证明，2016年5月份，其打开张某在微信朋友圈发布的“某”宣传链接，说“某”是深圳市某文化传播有限公司搭建的“某众扶互生”会员管理平台，法人代表是张某1，加入会员后可以排单布施，布施后进入受助行列，资金回报率10%、20%、50%不等。其看到该平台的回报率很高，就根据张某发给其的链接填写相关资料，并将300元转给张某购买“善种子”，后经张某激活成为普通会员，会员号：hXXXX5，会员ID：1754。之后其通过微信朋友圈转发“某”的相关链接，有人想做就跟其联系，其给他们讲解“某”的运营模式及公司情况等。“某”经营模式有高额的静态收益和动态收益作为回报。静态收益是指布施受助，布施是给别的会员打款，受助是别的会员打过钱来。动态收益是指介绍会员注册，每发展第一代下线，可以获取该下线投资金额的6%作为奖励，发展第三代会员可以获取投资金额的4%作为奖励，第五代会员可以获取投资金额的2%作为奖励，第六代以后就没有奖励了。其直接发展了张某甲、韩某、张某2、门某、郭某4、郭某5、张某乙、叶某某、唐某某、彭某共10个下线，其实际控制着郭某4、郭某5、郭某某的账户，并以郭某的名下发展韩某1、赵某、王某等10人作为下线。期间其一共布施166000元，受助249100元，支出266个善种子激活了会员266个，并于2017年4月份升级为B轮功德主，7月份升级为A轮功德主，其没出局就案发了，其没有获利。 对被告人韩军辩护人提出的韩军涉案的会员数量不属于情节严重情形的辩护意见，本院评判如下：在案证据证明韩军除自有会员账号外，还实际控制郭某4、郭某5、郭某某的会员账户，证人张某甲、邢某甲、田某甲每人实际注册使用两个会员账号，证人赵某丙证人殷某某也使用其亲戚的身份信息注册使用多个会员账号，该部分会员账号由该部分证人实际控制使用，因此鉴定意见中载明的会员账户数量不能直接等同韩军组织、领导参与传销活动人员的数量，在案证据不足以排除韩军组织、领导参与传销活动人数未达到120人的可能性，且在案证据不足以证实存在其他情节严重的情形，故本院对辩护人提出的该项辩护意见，予以采纳。 本院认为，被告人韩军利用“某”公司交易平台，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关对本案定性正确，本院予以支持。被告人韩军在网络上转发“某”平台信息之后，只是负责向感兴趣的人介绍，并非犯罪活动中起主要作用的人，被告人韩军在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人韩军的辩护人提出的韩军主观恶性较小，且归案后能如实供述自己的罪行，没有在传销活动中获利的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人韩军从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款规定，判决如下： 被告人韩军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起算，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 常颖人民陪审员赵婷人民陪审员邢爱华 二〇一九年八月二十八日 法官助理 王               闯 书 记 员 刘       延       飞