山西省汾阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋1182刑初141号 公诉机关山西省汾阳市人民检察院。 被告人薛海芳。2019年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被山西省吕梁市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于山西省吕梁市看守所。 辩护人刘燕，山西绥民律师事务所律师，汾阳市法律援助中心指派。 山西省汾阳市人民检察院以汾检刑一刑诉[2019]23号起诉书指控被告人薛海芳犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。因缺少部分材料，本院于2019年7月23日退回公诉机关补查补证。公诉机关补充材料后，于2019年8月12日重新移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察官梁建明、王一出庭支持公诉，被告人薛海芳及其辩护人刘燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山西省汾阳市人民检察院指控，2017年7、8月份以来，被告人薛海芳加入网络诈骗组织，该组织以介绍“零投资、高回报”的兼职为由，利用腾讯QQ、微信、支付宝、iSpeak语音软件（简称IS）来骗取不特定被害人群的会员费、刷单费。该诈骗组织先由“推广员”利用QQ、微信等网上通讯软件，发布兼职工作信息，当被害人有意向从事兼职时，便引导其进入IS房间内，由“初级任务老师”利用该组织提供的“术话”，引诱被害人入会并交纳会员费（117元到158元不等），之后再将被害人推荐给“高级任务老师”，高级任务老师以初级会员不能做任务等为由要求被害人再次交纳128元升级为高级会员，该组织收取会员费后，将大部分被害人直接拉黑。部分被害人被安排做“刷单”任务，即购买商品后，返还相应货款并支付佣金，被害人被引诱支付大额贷款才被拉黑。被告人薛海芳在该犯罪组织中曾经担任“初级任务老师”、“高级任务老师”等职务，并参与该组织骗取广东籍被害人陈某（学生）、山某甲被害人乔某（学生）、山某乙被害人黄某、陈昌花会员费；骗取新疆籍被害人斯某提交纳会员费后，又以刷单的形式骗取被害人59520元。被告人薛海芳直接参与该组织骗取被害人1975人次，骗取会员费总计251625元。被告人薛海芳的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关就指控的犯罪事实向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，提请本院依法惩处。 被告人薛海芳辩称未骗取新疆籍被害人斯某提等人的59520元，收到钱后转给公司财务，本人未得到那么多钱，愿意认罪认罚。 被告人薛海芳辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的罪名无异议，诈骗数额上存在重复计算的问题，需进一步核实；2、被告人当庭认罪，在犯罪中起次要作用，主观恶性，建议从轻、减轻处罚。 经审理查明: 2017年7、8月份以来，被告人薛海芳加入网络诈骗组织，该组织以介绍“零投资、高回报”的兼职为由，利用腾讯QQ、微信、支付宝、iSpeak语音软件（简称IS）来骗取不特定被害人群的会员费、刷单费。该诈骗组织先由“推广员”利用QQ、微信等网上通讯软件，发布兼职工作信息，当被害人有意向从事兼职时，便引导其进入IS房间内，由“初级任务老师”利用该组织提供的“术话”，引诱被害人入会并交纳会员费（117元到158元不等），之后再将被害人推荐给“高级任务老师”，高级任务老师以初级会员不能做任务等为由要求被害人再次交纳128元升级为高级会员，该组织收取会员费后，将大部分被害人直接拉黑。部分被害人被安排做“刷单”任务，即购买商品后，返还相应货款并支付佣金，被害人被引诱支付大额贷款才被拉黑。被告人薛海芳在该犯罪组织中曾经担任“初级任务老师”、“高级任务老师”等职务，并参与该组织骗取广东籍被害人陈某（学生）、山某甲被害人乔某（学生）、山某乙被害人黄某、陈昌花会员费；骗取新疆籍被害人斯某提交纳会员费后，又以刷单的形式骗取被害人59520元。 被告人薛海芳直接参与该组织骗取被害人1927人次，骗取会员费总计245515元。 以上事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实： 物证 黑色电脑主机一台、银色联想笔记本电脑一台、天韵F5声卡变声器一台、OPPO粉色手机、iphone6plus蓝色手机一部、KONKA粉色手机各一部，中国银行、中国工商银行等银行卡19张，证明被告人薛海芳通过网络加入诈骗组织进行诈骗作案所使用的作案工具。 二、书证 1、户籍证明，证实被告人薛海芳生于1980年6月15日，住本市肖家庄镇潴城村。 2、本市公安局肖家庄派出所证明，证明被告人薛海芳此前无违法犯罪记录。 3、黄某、陈某提供截图打印件，证明向被告人缴纳会员费的事实。 4、吕梁市公安局扣押、发还、随案移送物品文件清单，证明被告人作案工具电脑主机、笔记本电脑、手机、变声器、银行卡依法扣押和移送的物品名称、型号、数量的详情。 5、照片五张，证明扣押被告人作案工具的实物情况。 6、汾阳市公安局汾公（网警）检（2019）第01号电子数据提取报告，证明从康佳手机中提取的微信聊天、通讯录、短信、媒体文件、QQ记录等情况。 7、吕梁市公安局关于薛海芳使用QQ号码财付通数据、微信号码财付通交易数据、使用支付宝诈骗数据的整理打印件及整理报告，证明被告人薛海芳通过网络骗取被害人交易信息的次数、金额等详细情况。 8、吕梁市公安局关于提供法庭审判所需证据材料的说明及整理后明细表，证明对被告人薛海芳使用支付宝诈骗数据有49条交易系重复计算，重新计算后被告人支付宝收取被害人单笔金额为679条共计89834元。 三、证人证言 1、询问河南省焦作市武陟县居民闫发鑫笔录，证明该与被告人薛海芳系朋友关系，通过聊天认识，被告人是通过网上发兼职广告收取会员费挣钱。 2、询问被告人薛海芳丈夫师有军笔录，证明被告人在网上做兼职、赚了钱使用他人的QQ号、微信、支付宝、银行卡转钱。 四、被害人陈述 询问山西省太原市杏花岭区金刚里居民乔某、山东省聊城市东昌府区居民黄某、广东省湛江市麻章区陈某、山东省淄博市沂源县居民陈昌花笔录，证明通过网络求职，被骗取每笔117元、128元不等会员费后，便被对方拉黑或无法联系对方的情况。 五、被告人供述与辩解 对被告人讯问笔录及庭审中供述，证明2017年7、8月份以来，加入网络诈骗组织，在该组织中担任“初级任务老师”、“高级任务老师”等职务，以找“零投资、高回报”的兼职为由，利用腾讯QQ、微信、支付宝等骗取不特定被害人群的会员费、刷单费的事实。 六、鉴定意见 盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所2019年4月4日盘石司鉴（2019）计鉴字第132号计算机司法鉴定意见书，证明对送检的斯某诈骗案的手机中通讯录、短信、通话记录、QQ、微信和支付宝记录中的媒体图片、视频文件提取、送检电脑中的QQ、微信、TS语言记录、图片和文档文件提取和鉴定的情况。 七、光盘一张 支付宝（中国）网络技术有限公司光盘，证明被告人使用支付宝进行交易的情况。 针对被告人薛海芳辩护人辩护意见，结合庭审查明的事实和证据，评判如下： 被告人辩护人关于对被告人诈骗数额计算存在重复计算的辩护意见，经补查补证，吕梁市公安局对被告人通过支付宝交易的数据进行重新计算，这一结果经庭审质证、认证，应以重新计算的条数和数额认定被告人的诈骗数额；关于被告人当庭认罪、主观恶性小等从轻、减轻辩护意见与庭审查明的一致，本院予以采信。 本院认为，被告人薛海芳以非法占有为目的，利用互联网电信技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物245515元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人薛海芳在庭审中能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。本院结合被告人犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人薛海芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2024年11月26日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人薛海芳非法所得245515元，随案移送黑色电脑主机一台、银色联想笔记本电脑一台、天韵F5声卡变声器一台、OPPO粉色手机、iphone6plus蓝色手机一部、KONKA粉色手机各一部，中国银行、中国工商银行等银行卡19张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张官云 人民陪审员  任本焜 人民陪审员  任丽萍 二〇一九年八月十九日 书 记 员  武立敏