福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0503刑初311号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人任奋奋，男，1984年10月27日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，经商，住福建省惠安县，因涉嫌犯赌博罪于2010年1月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被取保候审，2011年2月10日被监视居住，同年8月10日解除监视居住，2018年12月17日被取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪、串通投标罪于2019年6月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人邹仪科、李祖贤，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉[2019]272号起诉书指控被告人任奋奋犯开设赌场罪、串通投标罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈树斌出庭支持公诉。被告人任奋奋及其辩护人邹仪科到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，一、开设赌场部分 ｌ、2009年9月至2010年1月21日，被告人任奋奋在泉州市丰泽区泉秀路聚特豪特区其租房处，向周文悦（已判刑）拿了“龙珠”六合彩赌博网站总代理账户“ｂ2”并交给潘增雄使用，由潘增雄在该赌博网站进行投注赌博，任奋奋则负责周文悦和潘增雄之间的对账、结算赌资。至2010年1月21日，任奋奋伙同周文悦共接收潘增雄、潘景峰等参赌人员投注的涉案赌资达人民币6058410（币种下同），从周文悦处非法获利7万余元。 2、2009年11月至2010年1月21日，被告人任奋奋在上述租房处，使用其上线周文悦提供的“豪杰”六合彩赌博网站总代理账户ss66，开设下线代理账户qq88和aa88给谢漳龙（另案处理）使用，再由谢漳龙开设会员账户“h97”、“h98”、“qq8802”等让庄培川等人在该网站进行投注赌博。至2010年1月21日，任奋奋共接受参赌人员投注的涉案赌资达93120元，从中抽头渔利1396.8元。 2010年1月21日，公安人员在上述租房处将被告人任奋奋抓获归案，当场查获惠普笔记本电脑一台、诺基亚E71手机一部、诺基亚1681C手机一部、诺基亚5310手机一部、三星移动硬盘一个、银行电子口令U盘一个及银行卡等作案工具。任奋奋归案后如实供述上述犯罪事实，并退出赃款42万元。上述作案工具及赃款现暂扣于公安机关。 二、串通投标部分 2015年4月，被告人任奋奋得知福建某生态旅游发展有限公司中央空调、电梯采购安装项目要进行招投标，多次联系上述项目负责人即永春县某局副主任科员林剑锋（已判刑），并承诺事成之后给予好处。之后，任奋奋通过电子邮件的方式将空调、电梯相关技术参数发给林剑峰，再由林安排他人（另案处理）制作招标文件。2015年8月12日，林剑锋帮助任奋奋挂靠的泉州市某机电设备有限公司、泉州市某电梯设备有限公司分别以3681555元、316万元顺利中标福建某生态旅游发展有限公司的中央空调、电梯采购及安装服务项目。2015年9月的一天，任奋奋在永春县荣誉酒店停车场依照约定贿送林剑锋现金15万元。任奋奋上述2次串通投标共获利516284元。2018年3月29日，永春县监察委将任奋奋涉嫌串通投标罪的线索移送永春县公安局。2019年1月l5日，任奋奋经公安人员电话传唤到案，并如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人任奋奋在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈小玲、庄培川、潘景峰、郭景义、曾台埔、洪剑泳、郭玮玲、张越、黄冬景、黄婷、陈俊、谢漳龙、潘增雄、夏泉福、吴楚东、苏长城、郑大庆、刘永进、张少辉、周灿强、郑年生等人的证言、同案犯周文悦、林剑锋的供述、辨认笔录、扣押物品、文件清单、发还文件、物品清单、暂扣款交纳通知书、手机短信截图、手机发件箱、收件箱截图、“龙珠”六合彩赌博网站统计报表截图、“龙珠”六合彩赌博网站截图、笔记本电脑上网记录、取款监控录像截图、专项审计报告书、计算机犯罪勘验报告、潘增雄转给上线的账户情况统计表、个人活期存款账户及明细、手机通话清单、出行记录、机主信息、个人信用报告、刑事判决书、邮箱截图、评分标准、招标文件、采购评审文档、中标通知书、招标公告、确定中标供应商的函、记账凭证、网银跨行转账回单、一般费用报销凭证、福建省增值税普通发票、采购合同、合同书、政府采购项目投标文件、2012年审计报告、产品样本、电梯安装合同、电梯买卖合同、营业执照、批复、合格证书、特种设备使用登记证、监督检验报告、关于移送任奋奋涉嫌串通投标行为有关线索的函、受案登记表、立案决定书、户籍证明、人口基本信息、抓获经过、到案经过、工作说明及被告人任奋奋的供述等证据证实，足以认定。 辩护人提出，被告人任奋奋在开设赌场部分第一起指控中未按比例抽成，起次要、辅助作用，应认定为从犯；在串通招投标案件中具有自首情节，自愿认罪，真诚悔罪，积极退赃，建议给予减轻处罚并适用缓刑。 本院认为，被告人任奋奋以营利为目的，伙同他人开设赌场供他人赌博，从中牟取非法利益，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。任奋奋又以行贿的方式，伙同他人串通投标，损害国家及其他招标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪。公诉机关指控的犯罪成立。任奋奋在判决宣告之前，一人犯数罪，对其数罪并罚。任奋奋在串通投标部分，经传唤自动到案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。任奋奋在开设赌场部分，归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。任奋奋在开设赌场第一起指控中负责对账、结算赌资，在共同犯罪中起积极作用，不宜认定为从犯，辩护人关于任奋奋系从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳，其他相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人任奋奋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2022年9月4日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、上缴被告人任奋奋违法所得人民币587680.8元，将被告人任奋奋扣押在公安机关的人民币42万元，抵违法所得，继续追缴剩余的违法所得人民币167680.8元。 三、扣押在案的作案工具惠普笔记本电脑一台、诺基亚E71手机一部、诺基亚1681C手机一部、诺基亚5310手机一部、三星移动硬盘一个、银行电子口令U盘一个，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  林 劼 人民陪审员  彭和平 人民陪审员  张义安 二〇一九年八月十六日 法官助理胡彩云 书 记 员  黄英莲 附本案所适用的条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 3、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。