浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0127刑初170号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人张鑫，男，1990年2月24日出生，汉族，小学文化，农民，住陕西省彬县。2018年12月15日因本案被淳安县公安局刑事拘留，经淳安县人民检察院批准，于2019年1月18日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人张宏亮，黑龙江信诚律师事务所北京分所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2019）164号起诉书指控被告人张鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员秦振华等出庭支持公诉，被告人张鑫及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：1、2018年10月底，被告人张鑫明知吕杨峰（另案处理）等人处的陕Ａ×××××白色观致5车辆（价值人民币109089元）来源可疑，仍低价收购，后通过李晓春（另案处理）介绍，以3.2万元的价格卖给武孝勇。该车后被车辆所有人卢迪汽车服务有限公司的工作人员找回。经查证，吕杨峰等人支付该车租金12875元。 2、2018年10月份，被告人张鑫明知孙涛（另案处理）等人处的陕Ａ×××××宝沃轿车（经鉴定价值132000元人民币）来源可疑，仍低价收购，后通过李晓春介绍，以4万元的价格卖给柳贤。案发后，柳贤将该车归还受害单位北京神州汽车租赁有限公司西安分公司。经查证，孙涛等人支付该车首付款13680元。 3、2018年9月份，被告人张鑫明知郭涛等人（另案处理）处牌号为陕Ａ×××××奔腾Ｒ9车辆（经鉴定价值人民币112900元）来源可疑，仍低价收购，后通过李晓春介绍，以5.2万元的价格卖给何鸿翔。案发后，何鸿翔将该车归还给被害单位一汽租赁有限公司陕西省分公司。经查证，郭涛等人支付该车租金7266元。 4、2018年10月份，被告人张鑫明知张军峰等人处的陕Ａ×××××大众桑塔纳轿车（经鉴定价值人民币66900元）来源可疑，仍低价收购。后该车被被害单位深圳市易车出行科技有限公司西安分公司找回。经查证，张军峰等人支付该车首付款及租金3731.99元。 淳安县人民检察院认为被告人张鑫在审判阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑二年二个月至二年四个月，并处罚金人民币4000元至5000元。 被告人张鑫及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人已签字具结。 经审理查明，1、2018年10月底，被告人张鑫明知吕杨峰（另案处理）等人处的陕Ａ×××××白色观致5越野车（价值人民币109089元）来源可疑，仍低价收购，后通过李晓春（另案处理）介绍，以3.2万元的价格卖给武孝勇。该车后被车辆所有人西安卢迪汽车服务有限公司的工作人员找回。经查证，吕杨峰等人支付该车租金12875元。 2、2018年10月至11月期间，被告人张鑫明知孙涛（另案处理）等人处的陕Ａ×××××宝沃轿车（经鉴定价值132000元人民币）来源可疑，仍低价收购，后通过李晓春介绍，以4万元的价格卖给柳贤。案发后，柳贤将该车归还受害单位北京神州汽车租赁有限公司西安分公司。经查证，孙涛等人支付该车首付款13680元。 3、2018年9月份，被告人张鑫明知郭涛等人（另案处理）处的牌号为陕Ａ×××××奔腾Ｒ9越野车（经鉴定价值人民币112900元）来源可疑，仍低价收购，后通过李晓春介绍，以5.2万元的价格卖给何鸿翔。案发后，何鸿翔将该车归还给被害单位一汽租赁有限公司陕西省分公司。经查证，郭涛等人支付该车租金7266元。 4、2018年10月份，被告人张鑫明知张军峰等人处的陕Ａ×××××大众桑塔纳轿车（经鉴定价值人民币66900元）来源可疑，仍低价收购。后该车被被害单位深圳市易车出行科技有限公司西安分公司找回。经查证，张军峰等人支付该车首付款及租金3731.99元。 综上，被告人张鑫掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计人民币42万余元。 本案审理过程中，被告人张鑫如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚,并自愿退赃人民币2500元。 上述事实，被告人张鑫在开庭审理过程中无异议，并有证人李某等人的证言，车辆买卖、租赁合同及发票，常住人口信息、检查笔录、辨认笔录，价格鉴定意见书，抓获经过、户籍证明、案款收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张鑫明知系他人犯罪所得的赃物而予以收购、转移、代为销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人张鑫如实供述犯罪事实，自愿退赃，涉案车辆已被追回，对被告人可以从轻处罚；被告人自审判阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。被告人的辩护人据此提出对被告人从轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人张鑫犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人张鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2021年2月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张鑫退出的赃款2500元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  席维花 人民陪审员  王 瑛 人民陪审员  余芝莲 二〇一九年八月三十日 书 记 员  江 珊 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。