广东省肇庆市端州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1202刑初242号公诉机关肇庆市端州区人民检察院。被告人吴文彬，男，1988年8月18日出生，汉族，初中文化，住广东省肇庆市端州区，无业。因本案于2019年3月13日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月17日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现押于肇庆市端州区看守所。辩护人甘伟健，广东山丰律师事务所律师（端州区法律援助处指派）。肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉〔2018〕209号起诉书指控被告人吴文彬犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员黎巧玲出庭支持公诉，被告人吴文彬及辩护人甘伟健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年6月份，被告人吴文彬通过“探探”社交平台认识被害人冯某1，以男女朋友相称骗取被害人冯某1好感和信任后，虚构投资、开实体店等理由，在2018年7月至11月期间要求被害人通过办理网贷等途径筹集资金，后通过微信转帐、支付宝转帐、微店购物提现等方式共骗取被害人冯某1人民币276938.61元，并全部用于个人挥霍。2.2019年2月中旬，被告人吴文彬在务工期间认识被害人梁某1，以男女朋友相称骗取被害人梁某1好感和信任后，虚构投资金融可赚快钱等理由,在2019年2月至3月期间,要求被害人通过办理网贷等途径筹集资金，后通过微信转帐、收取现金等方式共骗取被害人梁某1人民币75300元，并全部用于个人挥霍，其中13000元用于购买一台二手荣威牌小型轿车，所有人登记为梁某1，但实际由吴文彬使用。案发后，公安机关已扣押该车并发还给被害人梁某1。公诉机关认为，被告人吴文彬的行为已构成诈骗罪，建议判处其四年六个月以上六年以下有期徒刑，并提交了相应的证据，提请本院依法惩处。被告人吴文彬辩称：指控属实，但梁某2买车所用的13000元双方均参与，且车刚上完牌当日我就被抓了，车辆实际到我手的时间只有几小时。辩护人提出，对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人归案后如实供述自己的罪行，坦白认罪；小车已经发还被害人，没有违法犯罪记录，是初犯；请从轻处罚。经审理查明：1.2018年6月份，被告人吴文彬通过“探探”社交平台认识了被害人冯某2，在取得冯某2好感后，以发展男女朋友关系为名进一步骗取冯某2的信任。随后虚构搞投资、开实体店等理由，在2018年7月至11月期间要求被害人冯某2通过办理网贷等途径筹集资金，后通过微信转帐、支付宝转帐、微店购物提现等方式共骗取被害人冯某2人民币276938.61元，全部用于个人挥霍。2.2019年2月中旬，被告人吴文彬在务工期间认识被害人梁某2，以发展男女朋友关系为名骗取梁某2的好感和信任后，虚构投资金融可赚快钱等理由,在2019年2月至3月期间,要求被害人通过办理网贷等途径筹集资金，后通过微信转帐、收取现金等方式共骗取被害人梁某1人民币62300元，全部用于个人挥霍。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实。一、物证2019年3月13日，民警在抓获被告人吴文彬时对其进行人身检查，搜获一台手机（红色iPhone牌手机，IMEI355837085506562）。二、书证1.检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单。证实上述物证的来源。2.广东公安人口信息查询资料、证明。证实被告人吴文彬的基本情况。3.抓获经过。证实2019年3月13日凌晨，民警在端州区风华路车城尚慕夜总会将被告人吴文彬抓获。4.入所健康体检表。证实被告人吴文彬在入所时身体状况除了白细胞偏高，其他正常，右上臂有纹身。5.冯某2提供的手机微信聊天记录，吴文彬、冯某2微信号信息。（1）被告人吴文彬的微信名为“猴赛雷”，昵称“努力”，微信号“×××”；冯某2的微信昵称“xigua_卿”，微信号“xigua_qin_”。两人聊天记录内容摘录：2018年10月2日吴文彬声称“公司需要50万元运营成本，公司四个人每人需要5万元保证金”，“平安惠普i贷、滴水贷……来分期”，另外吴文彬推荐他人微信名片给冯某2办理贷款业务。证实吴文彬通过微信与冯某2聊天，并以男女朋友相称，后以投资、开公司的名义骗取冯某2钱财，在冯某2没钱的情况下还要求其向他人申请贷款。（2）冯某2提供的手机微信、支付宝、手机账单支付记录、冯某2自制的款项清单两张。证实2018年7月7日至11月8日期间，冯某2申请“广发财智金”、“百度有钱花”、“平安惠普”等信贷服务，所得款项通过手机微信转帐、支付宝或微店购物提现的方式支付给吴文彬，总金额为276938.61元人民币，其中微信支付22笔共258538.61元（手机截图能对应），支付宝1笔7400元，微店购物提现1笔11000元。（3）冯某2提供的其名下工行卡（62×××37）的账户明细清单。证实其通过各种渠道借钱后，将钱转入其在微信绑定的银行卡，后再从微信、支付宝将钱转给吴文彬的情况（具体记录与上项相同）。（4）被告人吴文彬手机微信的收款记录截图。证实其通过微信收取被害人冯某2转账的情况6.梁某2名下建设银行个人活期帐户（62×××32）交易明细。（1）2019年2月14日微信转帐1000元，2019年3月1日微信转帐2500元（当日在招联消费金融金司贷款），2019年3月7日分两次微信转帐17300元，3月9日微信转帐4000元，3月10日分两次微信转帐12000元，3月12日分三笔微信转帐7000元。（2）2019年3月6日收贷款38000元，后于同日还贷款、消费共17316.23元，提现20000元。（3）2019年2月28日通过马上消费金融贷款7500元，支付宝提现4996.92元，后于当日提现12500元。证实梁某2通过微信支付了42800元给吴文彬，在2019年2月28日提现12500元、3月6日提现20000元两笔共32500元应认定为现金支付给吴文彬。7.被告人吴文彬手机微信收取梁某2微信转帐记录：2019年3月1日微信转帐2500元，2019年3月7日分两笔微信转帐17300元，3月9日微信转帐4000元，3月10日分两笔微信转帐12000元，3月12日分三笔微信转帐7000元。证实被告人吴文彬通过微信收取梁某2共42800元。8.发还清单。证实公安机关于2019年3月20日将一辆黑色荣威牌小型轿车（粤Ｑ×××××）发还给被害人梁某2。三、证人证言1.证人陈某的证言。内容：我的装修公司准备开张，公司法人代表是李某，公司股东只有我和李某。吴文彬是我小学至初中同学，他没有参股我们的装修公司。2018年11月初筹备公司时，我和李某资金不足，想叫吴文彬入股，吴文彬只给了一万元入股。后来李某告诉我吴文彬将钱拿回去说不投资了。我们知道吴文彬小时候父母就离异了，家庭环境不太好，就想拉吴文彬一把，叫他入股。我和吴文彬都在铁路系统工作过。吴文彬，英德市人，微信名“猴赛雷”，家住肇庆市站北路火车站铁路家属区。2.证人李某的证言。其证言与陈某基本一致，其中提到：入股时吴文彬将一万元现金交给我，后来说不投资了，我过了两三天就微信转账还给他。证实被告人吴文彬实际上没有注资李某、陈某的公司。四、被害人陈述、辨认笔录1.冯某2的陈述。内容：我在2018年6月份左右从“探探”上认识了吴文彬，他自称在铁路局工作，然后我们以男女朋友身份开始交往。7月7日，吴文彬说要请人吃饭向我借了人民币一千元，并说当天晚上还给我，但最后没有还。7月10日，吴文彬说在自己银行卡拿了一万元，怕被母亲知道，又向我借了一万元。7月18、22、25、26日，吴文彬分别以开公司、开展公司业务、应酬吃饭等理由向我借钱共五万八千元。吴文彬当面和微信上都有向我讲过办公司的事情。他开始说已经加入李某的家族生意，后又称别人说他洗黑钱后被踢了出来，之后又说与李某及其他人一起开公司。7月30日，吴文彬用我手机申请了“招联”和“借呗”，在“招联”贷款人民币一万一千三百元，在“借呗”贷款人民币一万五千元。8月3日又在“借呗”贷款一万元。8月5日在手机软件“有钱花”贷款五万一千元。11月8日吴文彬带人到我居住的地方，吴文彬说他做担保，用我的身份向信贷公司贷款四万元，并要我签名和按手印，吴文彬称其是黑户不能贷款，并说还款与我无关，只要我配合就行。开始借钱时我是自愿，他说11月份中旬可以还钱，但往后贷款吴文彬说如果我不按他意思去做就没有人帮我还钱了。每次吴文彬向我借钱就在我楼下等我，然后一起到他家里，他用我的身份证在手机操作贷款。我在2018年7月24日与吴文彬提出分手。2018年12月初，各个网上贷款公司催我还贷，我打电话给吴文彬叫他还钱，他每次都说在谈工程，口头承诺还钱，但一直没有还钱。2019年1月13日我把吴文彬用我身份信息贷款的事情放到网上。1月14日和15日，吴文彬叫我把网上信息删除，让我去他家里商量解决此事，我不敢去。2019年1月23日，贷款公司的人追我还钱，我带那些人去找吴文彬和他亲妈都没有找到。我已向公安机关提供一份自己整理的款项清单，是我与吴文彬交往以来被诈骗的总数276938.61元。吴文彬在我手机APP上借钱，钱转入我微信绑定的银行卡（工行帐号：62×××37）后，我再从微信、支付宝将钱转给吴文彬。我微信名是“xigua_卿”，微信号“xigua_qin_”，支付宝帐号是我手机号134××××7234，吴文彬微信名“猴赛雷”，另一个昵称“努力”，电话号码13×××61。吴文彬说要开一间公司，让我过上好日子。我在分手后还借钱给吴文彬，因为他说如果不借钱给他，我和我全家都要跳楼。其辨认出被告人吴文彬。2.梁某2的陈述、辨认笔录。我于2015年在肇庆市立能电子有限公司工作，2019年2月18日，公司车间来了个叫吴文彬的男子，我们开始相识。2月27日左右，吴文彬说有赚快钱的门道，每投资5000元每个月有300元利息，但要投资3万元起步，投资5万元以上，利息会翻倍，本金要一年后归还。我说可以，但没有钱，他教我通过手机上网贷公司贷款，还说我的得益要给他20%。吴文彬还说他现在欠别人钱，不能被人知道我和他有资金来往，要我最好提现金给他，并且保证将手机信息删除。我用手机上网，以自己名义先后在四个网贷公司贷款15200元，贷款汇入我的建设银行卡里，然后我提现给吴文彬。为了还网贷公司贷款，我又在建设银行网上银行贷款38000元，然后将剩下的22800元提现给吴文彬。3月7日我又分四次在网贷公司贷款21300元，当日我微信转帐21300元给吴文彬，对他说这些钱是我网贷得来，吴文彬说我用微信转账时要在“转账说明”注明这些钱不用他还，我照做了。吴文彬当时只收了17000元，他说留下4300元让我还网贷的钱。3月8日他叫我微信转账4000元给他在酒吧斗酒，还发了视频显示“彬少消费18900元”。3月8日，吴文彬在他家里说要我做他女朋友，又说没有车被父母看不起，要重新买辆二手车，以我名义入户，然后开车做生意，以后不用我打工。我承认做他女朋友，但没有发生关系。我在微信转账12000元给他。后来他在“美达”车行看中一辆二手荣威三厢小汽车，首付10000元和剩下钱款他来给，该车过户到我名下。他还说网贷公司的21300元他帮我还，在建设银行贷款的38000元由我来还。3月12日，吴文彬向我借钱5000元，我将自己2000元和朋友借的3000元微信转账给他，他说一个半月后才能还我，吴文彬收钱后就走了。3月13日我听说吴文彬因涉嫌诈骗被抓，我就来派出所反映情况。吴文彬说他父母已离婚，双方各自组合家庭，他说火车站附近的住处是他母亲的。我被他骗了76000元。吴文彬没有写收据，他所说的金融投资也没有说是什么公司，我没有得到收益。我微信号是×××,昵称是“宁缺毋滥”。我微信捆绑的建设银行卡号是62×××32。其辨认出被告人吴文彬。四、被告人吴文彬的供述与辩解。内容：我是借口和冯某2、梁某2谈恋爱，先博取她们好感后，然后虚构投资赚钱的方式诈骗钱财。其实我是没有投资的，也没有开实体公司，我是拿骗取她们的钱去酒吧喝酒消费了。我因为每天晚上都沉迷于酒吧喝酒，开支太大，于是我利用女性弱点，哄骗她们给我钱挥霍。我编出“虚假投资”的方式诈骗她们是因为我利用冯某2和梁某2平时少接触投资这类事。她们通过微信转账给我，都是转到同一个微信帐号（13×××61），微信转账记录都有显示时间和金额。2018年6月份我在“探探”上认识冯某2，后来发展为恋爱关系，我取得她欢心后就开始实施诈骗。我以投资、开实体店、应酬等理由问冯某2要钱，她说没有钱，我说可以网上贷款转账给我。后来我就用她的身份证、银行卡在网上贷款，然后她分多次转钱给我，是通过微信转帐的，从2018年7月7日至2018年12月，她共转了约30万元给我。从2018年12月份开始，我和冯某2就没有金钱来往了。我诈骗了冯某2合共276000多元。冯某2转账到我微信帐号（微信名：猴赛雷，微信号×××,13×××61）,梁某2转账到我微信账户（微信名：努力，微信号×××,13×××61）。“猴赛雷”的微信一直使用到2019年1月15日，我改了微信名（“努力”）。冯某2微信（微信名：xigua-卿，微信号×××，134××××7324）。2018年9月21日冯某2通过微店（店名忘记了）转账11000元给我，2018年10月3日支付宝转账7400元给我。我通过手机微信转账3000元还给冯某2，没有还钱给梁某2。2019年2月18日，我在立德电子厂做工时认识梁某2，慢慢地发展为很好的异性朋友，后来发展为男女关系。我以有机会赚钱为借口向梁某2借钱，讲好一年还钱。我借了她五万元（她分几次给现金或从微信转给我），并且教她在转帐时注明不用还的，因为我想梁某2的钱是从网贷或者信用卡贷款的，不想梁某2被“追数”时连累自己。第一次借钱是在2019年3月初，梁某2给了1900元现金。前前后后梁某2一共给了我34900元现金，在微信转账约2万元。有些钱用于我和她外出消费，我又拿出13000元给梁某2买了一辆二手汽车。我博取她的欢心后，又以“投资分成”的谎言来说服梁某2拿现金以及微信转帐给我。到现在为止，我都没有去投资，只是拿了梁某2的钱后就去酒吧喝酒消费。梁某2微信转帐给我的记录如下：2019年3月1日她通过微信转帐2500元到我手机零钱。2019年3月7日她分二笔（7300元、10000元）通过微信转帐到我手机零钱。2019年3月10日微信转帐4000元。④2019年3月10日她分两笔（2000元、10000元）微信转帐。⑤2019年3月12日她分三笔（2000元、2000元、3000元）微信转帐。直接现金给的是2019年3月4日或者3月5日，梁某2直接拿20000元现金给我。梁某2转账到我微信账户（微信名：努力，微信号×××,13×××61），“猴赛雷”微信一直使用到2019年1月15日，我改了微信名（“努力”）。梁某2微信（微信号×××,微信昵称“宁缺毋滥”）。梁某2手机微信上没有转账给我的交易记录是因为我骗她当面将转账记录删除，方便继续借贷，其实我怕她在微信留下我诈骗记录。2018年7月至11月期间，为图财，我通过“探探”社交平台认识冯某2并发展为男女朋友关系，再以投资公司、开实体店等为由，诈骗了冯某2合共276000多元。2019年2月至3月期间，为图财，我以交女朋友为名骗取梁某2好感和信任后，用虚构投资金融赚快钱等各种理由，诈骗了梁某2合共60000多元。其辨认出被害人冯某2、梁某2。庭审中被告人吴文彬承认指控，但提出指控第二宗的小车是和梁某2一起看车、购车和办理入户手续的，其自己实际使用才几个小时。五、现场勘验、检查笔录。证实公安机关勘查肇庆市端州区玑西路立能电子有限公司宿舍内（梁某2住所）、广东省肇庆市端州区工农南路6号丽日华庭2幢401房的情况。六、电子证物检查笔录。证实侦查机关已对被告人吴文彬持有手机的信息进行提取并刻录成光盘。本院认为，被告人吴文彬以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物339238.61元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴文彬犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。但指控的第二宗购买小汽车部分，被害人梁某2明知并参与购买该车，车辆也登记在梁某2名下，该车属于梁某2所有，被告人吴文彬没有使用欺骗手段将该车骗走据为己有，因此，该部分行为不应认定为诈骗。被告人吴文彬提出的该部分行为的辩解意见，理据充分，本院予以采纳。被告人吴文彬归案后如实认罪，可从轻处罚。辩护人提出被告人有从轻处罚的情节，本院亦予以认可。犯罪中使用的手机是作案工具，应予没收，犯罪所得应予退赔。为打击犯罪，维护他人的财产权利不受侵犯，根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2025年3月12日止。罚金限于判决生效后十日内缴清。）二、随案移送的作案工具手机一台，予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人吴文彬的犯罪所得339238.61元，并发还给冯丽卿276938.61元、梁伟玲62300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  莫石此审 判 员  杨力田人民陪审员  区学深二〇一九年八月二十九日法官助理陈锦焱书记员谢惠附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。