河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0923刑初118号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被害人裴某1委托代理人彭皖江，河南晖特律师事务所律师。被告人刘祥，曾用名黄某2，化名刘力，男，1980年1月29日出生，汉族，安徽省霍邱县人，高中文化，泽春国际传媒（北京）有限责任公司法定代表人，住霍邱县。因犯诈骗罪2003年9月8日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪2017年7月26日被抓获，次日临时羁押于六安市看守所；同月31日被南乐县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。辩护人叶庚清、周垂坤，北京市盈科律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检公诉刑诉〔2018〕113号起诉书指控被告人刘祥犯诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月5日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员王冠民出庭支持公诉，被害人裴某1委托代理人彭皖江、被告人刘祥及其辩护人叶庚清、周垂坤到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查、辩护人申请重新鉴定，本院延期审理三次，现已审理终结。南乐县人民检察院指控，2007年底，时任中国人民解放军总参谋部军训和兵种部北京第六离职干部休养所所长的裴某1，经其所在单位下属的众晶鑫酒店大堂经理黄某1（又名黄曾用，现在逃）的介绍，认识了被告人刘祥（案发时化名刘力）。在双方接触中，刘祥编造了自己是中央媒体记者，认识很多高层领导，能帮助他人上军校、提升部队干部职务、调动工作等虚假信息，逐渐取得了被害人裴某1的信任，在裴某1的身份影响和推荐下，刘祥先后骗取多人钱款。现已查实：一、2008年春，被害人李某2在北京市众晶鑫酒店参加老乡聚会时，通过裴某1认识了该酒店的大堂经理黄某1及被告人刘祥。在交往中，刘祥冒充记者，以能够帮助李某2重回部队提干任营职干部为由，让李某2给其70万元作为活动经费。李某2信以为真，先在北京市众晶鑫酒店给了刘祥10万元现金作为预付款，并答应回南乐老家把剩余的60万元凑齐。后来，刘祥以到郑州办事路过南乐县城为由，从南乐县城华康宾馆大厅内将剩余的60万元现金带走。二、2008年春，被告人刘祥冒充中央电视台的记者，通过裴某1介绍认识被害人赵某，以帮忙给赵某办理职务升迁为由，骗取赵某现金90万元（该90万元现金通过裴某1转交）。三、2008年7、8月份，被告人刘祥以帮忙给裴某1办理职务升迁为由，骗取裴某1现金120万元，后经裴某1多次催要，刘祥退回现金90万元。四、2008年，被告人刘祥冒充中央电视台的记者，通过裴某1的介绍，以帮忙给被害人查某5办理工作调动为由，骗取查某5现金10万元。后经查某5多次催要，刘祥退回现金9万元。五、2008年夏，被告人刘祥冒充中央电视台的记者，再次接受被害人裴某1的委托，以帮忙给裴某1的战友“谢副司令”办理职务升迁为由，骗取裴某1现金180万元。公诉机关就起诉指控的上述犯罪事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人供述等证据。据此认为，被告人刘祥以非法占有为目的，诈骗他人财物470万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；刘祥有诈骗前科，无认罪悔罪表现，建议对其在有期徒刑十二年至十五年之间量刑。被告人刘祥及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：⒈被告人刘祥与被害人李某2、赵某根本不认识，对被害人查某5的财物没有非法占有目的，与被害人裴某1一直有经济往来、系合作关系。除被害人陈述外，没有其他证据印证刘祥实施了诈骗行为。故刘祥主观上不存在诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为。⒉本案中被害人李某2提供的被告人刘祥书写的60万元收条系复印件，因原件丢失，无法核对和鉴定，故该关键证据的效力有瑕疵，法庭应当予以排除。⒊公诉机关指控的第一起犯罪事实中，缺少被害人李某2支付给刘祥70万元的直接证据和客观证据。李某2的陈述与其他证人证言不符，甚至相互矛盾，不能印证刘祥诈骗这一事实。⒋公诉机关指控的第二起犯罪事实中，被害人赵某陈述中对支付给被告人刘祥90万元的方式及来源前后矛盾。刘祥与赵某、梁某均不认识，裴某1与刘祥之间具有利害关系，其证言缺乏真实性。且被害人陈述与证人证言、证人之间的证言、证人的前后证言多处细节表述不一或相互矛盾，且无客观证据予以印证。⒌公诉机关指控的第三起犯罪事实中，被害人裴某1之子裴某2提供了刘祥汇给裴某150万元的银行凭证，但该款系裴某1从刘祥处的借款，并非刘祥退还的诈骗款项，且刘祥在裴某1借款后即向其手机发送了银行卡号提示其还款。裴某2提供的银行卡取款记录证明，2018年6、7月份从四个账户共取款86万余元，除去小额的仅有60万元，与公诉机关指控的诈骗数额120万元相差甚远。裴某2提供的135××××7799、134××××4806手机号与裴某1手机之间的短信记录，刘祥确认135××××7799的手机号码属于自己使用，短信内容印证了50万元属于裴某1借款的事实；现有证据不能证明134××××4806的手机号码为刘祥使用。⒍公诉机关指控的第四起犯罪事实中，全部证据为言词证据，缺乏客观证据印证。⒎公诉机关指控的第五起犯罪事实中，缺少关键证人“谢副司令”的证言，裴某1有故意编造事实的嫌疑，证人查某5、鲍某、乔某、张某1证言的真实性存在问题。裴某2提交的其母亲张某1与张某2之间合伙经营的账目、借据、记录单等凭证，与本案裴某1被骗无关联性，无法证明鲍某从张某2处取走180万元现金，也无法证实刘祥从裴某1家中取走180万元。综上，被告人刘祥认为起诉书中指控的全部事实系捏造、证据系伪造，其不构成诈骗罪。辩护人认为本案没有确凿的证据证明刘祥具有非法占有的目的，更谈不上形成完整的证据链条互相印证；故起诉书指控刘祥犯诈骗罪的事实不清、证据不足，按照疑罪从无的原则应宣告刘祥无罪。经审理查明，被告人刘祥与黄曾用（又名黄某1，另案处理）现系夫妻关系。2007年底，时任中国人民解放军总参谋部军训和兵种部北京第六离职干部休养所（以下简称干休所）所长的裴某1，经其所在单位下属的众晶鑫酒店大堂经理黄曾用的介绍，认识了化名“刘力”的被告人刘祥。在双方接触中，刘祥编造了自己是中央媒体记者，认识很多高层领导，能帮助他人提升部队干部职务、调动工作等虚假信息，逐渐取得了被害人裴某1的信任。2008年，在裴某1的身份影响和推荐下，刘祥先后骗取裴某1、李某2、赵某、查某5财物共计361万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人裴某1陈述及辨认笔录证明：其原系中国人民解放军总参谋部军训和兵种部北京第六离职干部休养所所长，2008年11月18日因犯受贿罪被判刑，2012年12月17日刑满释放，2013年9月17日因犯受贿罪再次被判刑。2007年下半年，通过干休所下属众晶鑫酒店大堂经理黄某1介绍了化名“刘力”的刘祥，后经常在一起吃饭慢慢就熟悉了。在交往过程中，“刘力”自称是中央电视台的记者，和中国人民解放军总政治部的领导及秘书朱某3关系很好，还和领导的老婆是同事，都是摄影协会的会员，在地方上也认识很多高层领导，在干部提升、学生上军校等方面都可以帮忙。当时自己很信任他，还专门安排了一辆军车和一名司机乔某为他服务。赵某、查某5是经过自己介绍认识的“刘力”。直到2008年9月份其被“双规”前，“刘力”说让他办事的钱被人骗走了，其感觉不对劲便开始调查，才知道“刘力”的真实姓名叫刘祥，也不是中央电视台的记者，其想报案时被“双规”了。经辨认，被告人刘祥即为实施诈骗犯罪的“刘力”，刘祥妻子黄曾用即为黄某1。⒉证人乔某证言及辨认笔录证明：自己于2003年入伍，2005年8月在裴某1的帮助下到干休所担任司机，负责接待服务领导的用车保障，2010年转业。由于其和裴某1经常到干休所下属的众晶鑫酒店吃饭，和酒店的大堂经理黄某1比较熟悉。裴某1是通过黄某1的介绍认识的“刘力”，后来二人关系比较好。裴某1经常安排其开着干休所的军车外出和“刘力”一起办事，服务“刘力”了半年多时间。“刘力”对外自称是新华社的记者，认识很多大领导。经辨认，被告人刘祥即为“刘力”，刘祥妻子黄曾用即为黄某1。⒊证人裴某2证言证明：黄某1是干休所下属众晶鑫酒店的经理，其和家人经常到众晶鑫酒店吃饭，和黄某1、“刘力”在一起吃过几次饭。听父亲裴某1说“刘力”自称是新华社的记者，和中央军委及北京的一些领导关系很好，在北京活动能力很强，可以帮助裴某1在部队和地方办一些事情。裴某1就相信了“刘力”，给了他很多钱，想通过他办一些事情，结果被骗了。这些钱是裴某1及战友、老乡的钱。⒋证人张某1证言证明：黄某1是干休所下属众晶鑫酒店的经理，其和丈夫裴某1同黄某1、“刘力”吃过很多次饭，裴某2也参加过几次，他们也到家中做过客。听裴某1说“刘力”是一名记者，在北京活动能力很强，认识很多高层领导。裴某1被“刘力”骗了很多钱，这些钱都是裴某1及其战友和熟人的，是通过裴某1让“刘力”办事的钱。2008年11月份左右，裴某1知道被骗后，曾多次联系“刘力”给其要钱，“刘力”不还并发短信威胁裴某1，这些短信已经让裴某2提交给公安机关了。⒌被告人刘祥供述证明：其于2006年注册成立了一家泽春传媒有限公司经营至今，公司的业务范围是影视策划、组织文化交流活动。其与妻子黄曾用2004年以夫妻名义在一起生活了，只是没有领取结婚证，2012年办理的结婚登记。黄曾用有两个户口，一个户口在新疆乌鲁木齐，姓名登记为黄某1，这个是她真实的户口；另一个户口在霍邱县周集镇，姓名登记为黄曾用，这个户口是补录的，当时为了双方结婚登记用的，黄某1这个户口准备去注销，还没有来得及。其认识裴某1十几年了，他是中国人民解放军总参谋部干休所的所长。2007年，当时黄曾用是裴某1部队下属众晶鑫酒店的大堂经理，其经常到众晶鑫酒店吃饭，裴某1也经常在这里吃饭，次数多了就相互认识了。而且后来关系处得很好，双方家人经常在一起吃饭。为了方便办事，其外出时经常让裴某1安排军车和司机，其中乔某司机出车的次数最多。“刘力”这个名字只有北京几个比较好的朋友知道并使用，裴某1也叫其为“刘力”，但在社会上的活动均是使用刘祥这个名字。其没有应聘或在北京的新闻、报刊影视等媒体单位工作过，但是由于公司业务的需要和这些单位打过交道。同时辩称，其在对外交往或公众场合没有宣称过是新闻媒体的记者，不认识也没有接触过中央或地方的一些高层领导。⒍同案人黄曾用供述证明：自己一共有两个户口，第一个户籍姓名叫黄某1，公民身份号码，住址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区，这是自己的原始户口；第二个户籍姓名叫黄曾用，公民身份号码，住址为安徽省霍邱县，这个户口是后来丈夫刘祥在安徽省霍邱县办理的，现在两个户口都在使用。自己是2005年开始在众晶鑫酒店工作的，2008年离开，但具体时间记不清了。自己在众晶鑫酒店工作时使用的身份证是黄曾用，但是酒店的人都知道自己叫黄某1。自己认识裴某1，他是总参干休所的所长，众晶鑫酒店是总参干休所的一个下属单位。自己当时在酒店前厅做副经理，裴某1是自己的领导，平时有什么客户就安排在众晶鑫酒店食宿，时间长了双方就认识了。刘祥也认识裴某1，是自己介绍他们认识的。⒎重复户口删除审批表及黄某2身份证复印件、重复户口核查告知单证明：霍邱县公安局发现姓名为黄某2、公民身份号码为、住址为霍邱县的户籍信息与姓名为刘祥、公民身份号码为、住址为霍邱县周集镇大成村双台组的户籍信息为同一人，属于重复户口。2014年7月8日经告知后，被告人刘祥签字同意删除黄某2户籍。⒏黄曾用的户籍证明、黄某1常住人口信息证明：黄曾用，女，公民身份号码，住址为霍邱县周集镇大成村双台组的户籍系2006年4月17日补录。黄某1，女，公民身份号码，住址为乌鲁木齐市，实际居住地为北京市号。⒐婚姻登记资料证明：2012年10月11日，公民身份号码为的黄某2与公民身份号码为的黄曾用登记结婚；2014年7月7日登记离婚。同月10日，公民身份号码为的刘祥与公民身份号码为的黄曾用登记结婚。⒑不动产登记查询信息结果告知单证明：被告人刘祥坐落于北京市的住宅建筑面积113.5平方米，坐落于该院304幢负一层104的地下车库建筑面积29.66平方米，2010年11月8日进行了不动产登记。⒒泽春国家文化传媒（北京）有限责任公司（以下简称泽春公司）工商及税务登记资证明：2008年5月5日该公司登记成立，注册资本100万元，股东刘祥投资80万元持股80%，股东黄某3投资20万元持股20%，法定代表人刘祥；经营范围为组织文化艺术交流活动（演出除外），广告设计、制作、代理、发布，影视策划。截止2018年3月21日，该公司申报的应缴税额为50元。⒓国家新闻出版署关于核实黄某2、刘祥记者身份的函证明：经核实，国家新闻出版署未向刘祥、黄某2核发过新闻记者证。⒔同案人黄曾用账号为62×××19的银行明细证明：该账户在2008年7月31日开户时汇入75万元，当年度还有两笔60万元以上转入且均在短时间内转出。⒕泽春国际文化传媒公司账户交易明细证明：该公司农行账户于2008年6月6日转入100.134万元，同月18日转出100万元至安徽信铭贸易公司（股东为被告人刘祥及其兄黄某3）。⒖刘祥在安徽省六安市购房查询资料证明：刘祥于2008年10月8日在安徽省六安市以一次性付清总房款的方式购买了两套商品房，面积分别为88.49平方米、167.98平方米，价格分别为31.4898万元、56.5533万元。⒗被告人刘祥在北京的房产登记档案证明：⑴2008年11月28日，被告人刘祥购买了位于北京市商品房；建筑面积160.93平方米，总价311.4353万元，首付160.7318元；2010年11月17日以104万元的价格转让给王飞。⑵2008年10月15日，刘祥及其妻黄曾用分别购买了位于北京市丰台区办公用房，建筑面积分别为79.53平方米、72.43平方米，总价分别为102.7654万元、94.9881万元，首付分别为63.8943万元、57.7599万元；2013年3月1日均转让给张文斌，成交价分别为103.39万元、95.6万元。⑶2010年4月16日，刘祥以18.5万元的价格购买北京市朝阳区车位；同年11月17日以原价转让给王飞。⑷2010年11月7日，刘祥以72.94万元购买了朝阳区商品房，建筑面积为92.42平方米；以18万元购买了304栋负一层104号地下车库。另查明，2008年，在裴某1的身份影响和推荐下，刘祥先后骗取裴某1、李某2、赵某、查某5财物共计371万元。其具体犯罪事实如下：一、2008年春，被害人李某2在北京市众晶鑫酒店聚会及与裴某1就餐时，认识了该酒店的大堂经理黄某1并逐渐熟悉。后通过黄某1介绍认识了化名“刘力”的被告人刘祥。在交往过程中，刘祥冒充记者，以能够帮助李某2重回部队并提干任营职干部为由，向李某2索要70万元作为活动经费。李某2信以为真，在北京市众晶鑫酒店交给刘祥10万元现金作为预付款，并答应回南乐老家把剩余的60万元凑齐。后来，刘祥以到郑州办事路过南乐县城为由，从南乐县城华康宾馆大厅内将剩余的60万元现金带走。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人李某2陈述及辨认笔录证明：自己于1992年参军到北京军区服役，2006年5月份转业后在北京昌平经营一家药店。2008年春天，在众晶鑫酒店参加一个老乡的饭局时认识了酒店的大堂经理黄某1，之后就经常在众晶鑫酒店吃饭及招待朋友，并与黄某1逐渐熟悉。期间，在一次和战友鲍某、陈某等人吃饭时，黄某1向自己介绍了“刘力”，说他是新华社的特邀记者，在北京活动能力很强。“刘力”拿出了记者证，并说与北京市及最高人民法院的领导是老乡，而且“刘力”、黄某1经常和自己的老首长裴某1在一起，于是自己就相信了“刘力”，互相交换了联系方式，并于其后陆续接触了几次。在接触过程中，“刘力”了解到自己是一名转业不久的军人，就告诉自己通过领导可以重新回部队任职并提拔为营职军官。同时，“刘力”称其和解放军总政治部的领导关系很好，和领导的妻子均是中国摄影家协会的会员，一般的事情通过领导的秘书就可以解决，只要把钱花到位，自己就能够回部队任职。接下来，“刘力”又约自己在众晶鑫酒店见面谈论此事，劝告自己不要犹豫，绝对能回部队提拔为营职干部，并提出需要自己准备70万元的活动费用，自己考虑到今后的生活就咬牙同意了。自己先去工商银行取了10万元现金交给了“刘力”，算是预付款，其余的等几天才能凑齐；这次见面时，自己是和陈某一起去的，陈某知道给“刘力”10万元这件事情。中间，“刘力”打电话询问筹款的情况并催促，同时要求给付其现金，不让通过银行转账。自己答复在老家南乐筹款，携带大量现金回北京不方便。“刘力”提出他刚好要到郑州省政府给领导写专访，顺便到南乐和自己见面。2008年6月8日中午，“刘力”驾驶京Ｍ×××××号别克商务轿车到南乐，自己在县城华康宾馆大堂内将60万元现金交给了“刘力”，并让其书写了一个收条。这60万元现金里面有自己的转业费20万元、存款10万元，另外从自己兄弟李某1处借了20万元，从内弟武某1处借了10万元。收到条在2017年7月23日晚上丢失了，自己还在7月25日的濮阳日报上刊登了寻物启事。后来，自己就一直在等“刘力”的消息，中间给他打电话时他总是让耐心等待，约他见面他以陪首长在外地为由予以推脱。转眼半年过去了，超出了“刘力”和自己约定的期限，再找他时已经联系不上了，手机也停机了，自己就感觉被骗了，就一直在北京寻找，现在找到他的一些踪迹。2010年的时候，为了寻找“刘力”和“黄某1”，自己在北京市车管所通过一个“托儿”查询过“刘力”驾驶的京Ｍ×××××蓝色别克商务轿车的车辆信息。2013年3月份，自己在北京市广渠路珠江帝景小区地下停车场发现了京Ｍ×××××的私家车位，通过小区保安了解到“刘力”住在珠江帝景小区D区303号楼1单元602室，但当时已经搬走，自己在他家防盗门上揭了一张自来水缴费通知单。自己在南乐县公安局报案后，又到北京去寻找刘力，2017年6月24日晚上10点多钟，在珠江帝景D区北门，“刘力”从小区出来了，自己拦住了他不让走，让他把骗的钱还给自己，他就报警了；劲松派出所的民警出警进行了处理，告诉双方有纠纷到法院解决。第二天晚上，自己又在东三环北平盛世饭店门口见到“刘力”的车，我就在车旁边等他，他从饭店出来后自己就喊他，“刘力”听到喊声就跑走并报警，后来到劲松派出所处理，民警仍然告诉双方有纠纷到法院解决，并让双方书写保证书保证不能闹事。经辨认，被告人刘祥即为对其实施诈骗的“刘力”，刘祥妻子黄曾用即为黄某1。⒉证人陈某证言及辨认笔录证明：2003年，自己从装甲六师调到第六干休所，黄某1是单位下属众晶鑫酒店的经理，自己和首长裴某1及战友李某2、鲍某经常在众晶鑫酒店吃饭，和黄某1很熟悉。2008年2月份，黄某1在服务时推荐了一个叫“刘力”的人，并说这个人是新华社记者，能量很大，认识很多高层人士，常常陪中央副国级领导人出访。这时，“刘力”就和自己几个人聊了起来，并拿出了他的新华社记者证，吃过饭后互相交换了联系方式就算认识了。过了大概三个月左右，李某2让自己开车和他去康馨大厦工商银行取了10万元现金，自己问李某2取这么多钱干什么，李某2说要找“刘力”办提干的事，这10万元只是定金。取完钱二人就去了“众晶鑫”酒店，李某2让自己在车上等，说“刘力”在酒店里，李某2就进去送钱了。过了将近半年，李某2告诉自己提干的事情没有办成，“刘力”和黄某1都联系不上了，应该是被他们骗了。李某2一共被骗了70万元，后来李某2就一直在北京寻找“刘力”和黄某1，李某2还让战友一起帮他寻找。经辨认，被告人刘祥即为对李某2实施诈骗的“刘力”，刘祥妻子黄曾用即为黄某1。⒊证人鲍某证言及辨认笔录证明：自己1997年至2010年在总参服役。当时和战友李某2等人经常在部队下属的众晶鑫酒店吃饭，黄某1是酒店的大堂经理，次数多了双方就熟悉了，“刘力”是黄某1在酒桌上介绍认识的。黄某1说“刘力”是新华社的记者，在北京认识很多大领导，活动能力很强。“刘力”还拿出了他的记者证让酒桌上的人看，当时自己和战友李某2、陈某均在场。开始自己不知道李某2委托“刘力”帮忙办事，后来“刘力”收了李某2的钱但事情没有办成，李某2就经常给战友说他被“刘力”骗这件事。这些年，李某2一直在寻找“刘力”和黄某1，自己和战友也帮忙寻找。经辨认，被告人刘祥即为对李某2实施诈骗的“刘力”，刘祥妻子黄曾用即为黄某1。⒋证人裴某1证言证明：2007年至2008年，自己和“刘力”及其妻子黄某1认识后，来往期间李某2陪自己参加过几次聚会，由此李某2对“刘力”和黄某1也很熟悉。2008年6、7月份，李某2将“刘力”索要70万元帮其办理提干的事情告诉了自己并征求意见，自己说“刘力”认识一个叫朱某3的干部能够办理此事，自己的几个朋友办调职提干“刘力”说也是找的朱某3。同年8、9月份，“刘力”说让他办事的全部现款被一个叫朱某2的人骗走了。得知这个消息后自己就告诉了李某2，并和其一起找“刘力”退款，但后来就找不到“刘力”了。⒌证人乔某证言证明：自己和李某2同在北京38军坦克六师当兵，是战友关系，李某2被骗这件事自己和老首长裴某1及很多战友都知道。当时“刘力”自称认识中央军委的首长，还和首长的秘书朱某3是朋友，可以帮助李某2重回部队提干，骗了李某260万元。2008年，“刘力”来南乐找李某2拿钱时，让自己和他一起开车来南乐，因当时部队上正在整顿，自己没有时间，“刘力”就一个人开车来南乐找李某2拿的钱。2008年11月份裴某1被判刑后，李某2告诉自己他被“刘力”骗了，找不到“刘力”了。⒍证人武某1证言证明：李某2系自己姐夫。2008年6月份，李某2向自己提出借10万元用于找人办理部队提干的事，自己在南乐县谷金楼乡谷金楼集村将10万元现金交给了李某2，这些钱是自己在北京京辉混凝土有限公司打工的收入及平时积攒的钱。后来事情没有办成，听李某2说一共被骗了70万元。⒎证人李某1证言证明：自己是2007年从部队退伍的，现在南昌市解放军94医院口腔科工作。2008年6月份，哥哥李某2想重回部队任职，让一个新华社的记者朋友帮忙疏通关系，说需要70万元现金，让自己能凑多少就凑多少。自己从银行取出平时的积蓄15万元，又从战友处借了5万元，一共20万元交给了李某2，自己没有见过李某2的这个朋友。后来事情没有办成，李某2被他的这个朋友骗了，这些年李某2也一直在北京寻找骗他的这个人。⒏证人裴某2、张某1证言证明：在裴某12008年被判刑前，听其说过李某2想重回部队提干被“刘力”骗走70万元的事情。2012年底裴某1被释放后，还和李某2一起商量寻找“刘力”的事情，但一直没有找到。⒐证人武某2证言证明：2006年5月份，丈夫李某2从部队退伍，其后二人一直在北京生活。2007年底的一天，李某2说认识一个记者，经常和部队的大领导接触，能帮他重新回部队并提拔为营职以上干部，但需要70万元费用。2008年春天，为了能让李某2重回部队，夫妻二人就开始四处借钱。到了6月份上半旬，李某2说“刘力”在郑州办事，约好在南乐见面并把钱送给“刘力”。李某2在南乐待了三四天就回到了北京，告诉自己的钱已经给了“刘力”，“刘力”说需要半年时间，在家等消息就可以了。其后，李某2不断给“刘力”打电话，“刘力”每一次都说让在家等消息。半年之后，“刘力”的电话就打不通了，李某2就开始找人打听“刘力”的下落，但是周围的朋友都联系不上“刘力”，自己和李某2就感觉被骗了。此后李某2一直没有心思工作，四处寻找刘力。这70万元钱，李某2的转业费近10万元，李某2的弟弟李某1的20万元，自己弟弟武某1的10万元，还有李某2从朋友那里借了30万元左右。⒑受案登记表、立案决定书证明：2017年6月20日9时21分李某2报警，称2008年5月份在南乐县华康宾馆，被人以帮助办理部队提干为由，骗走70万元现金。南乐县公安局于2017年7月19日立案侦查。⒒机动车综合信息查询单及李某2提供的京Ｍ×××××的车辆信息证明：泽春公司所有的别克K31型小型普通客车于2008年5月30日初次登记，车牌号码为京Ｍ×××××。2009年5月26日，由泽春公司过户至刘祥名下，车牌号码变更为京Ｎ×××××。⒓被害人李某2提供的京Ｍ×××××珠江帝景小区地下车库停车位的停车牌照片证明：该车辆在珠江帝景小区的地下车库有私家车位。⒔被害人李某2提供的珠江帝景D区303号楼1单元602室的2012年11月份的水费缴费通知单证明：2012年11月份，广渠路28号院水费为60元。李某2称该缴费通知书系其在2013年3月份从602室“刘力”防盗门上揭取。⒕北京市公安局朝阳分局劲松派出所110接处警记录及出警视频证明：2017年6月24日21时56分许，被告人刘祥打电话报警，称在珠江帝景陈经伦分校门口被几个人以其欠钱为由限制自由。22时1分左右民警赶到现场，在向被害人李某2、被告人了解情况时，刘祥称不认识李某2。李某2在向民警陈述时说，自己拦截的人叫“刘力”，他的妻子以前在部队的众晶鑫酒店是领班，自己从部队转业以后和战友及一个领导在众晶鑫酒店吃饭时，他的妻子几次介绍“刘力”，说他在北京认识很多领导，“刘力”也说能帮助李某2等人办很多事，以办事的名义收的钱，共计70万元。次日20时41分，刘祥再次电话报警。称在劲松桥东北角北平盛世饭店门口有人要对其实施绑架，自己不认识他们，也不清楚原因。民警出警后发现同前一天的警情相同，后双方自行到派出所协商解决。⒖被告人刘祥辩称：自己不认识南乐县谷金楼乡谷金楼集村的李某2，和他没有什么经济往来，也不知道他怎么会控告自己诈骗。在2017年6月底或7月初，李某2到北京市朝阳区广渠路珠江帝景小区门口找到自己，说自己10年前借了他七十万块钱并拦着不让走，自己就报了警，这是自己第一次见到他；第二天晚上，自己在北京市朝阳区一家饭店吃完饭，在饭店门口李某2又把自己拦住不让走，自己就又报警了，这是第二次和他见面。二、2008年春，被害人赵某经裴某1介绍认识了化名“刘力”的被告人刘祥。刘祥冒充中央媒体记者，并逐渐取得赵某的信任。后刘祥以帮忙给赵某办理职务升迁为由，骗取赵某通过裴某1转交的现金90万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人赵某陈述证明：其原任北京军区直属工作部办公室主任，副师级干部，2012年退休。自己和裴某1是战友，平时经常在一起。2008年春天，自己在和裴某1闲谈时谈到个人在部队升迁和孩子上军校的问题，裴某1说他认识一个叫“刘力”的，“刘力”和总政治部主任关系很好，经常和主任的妻子来干休所下属的众晶鑫酒店吃饭，而且主任的妻子非常喜欢摄影。开始自己不相信，就私下了解主任妻子的信息。发现主任妻子的体貌特征和“刘力”领的那个老太太很像，主任的妻子也确实喜欢摄影，于是自己就信以为真。因为自己及战友的孩子到了高考的年龄，就想让裴某1找“刘力”帮忙让三个孩子上军校。裴某1说“刘力”让自己准备90万元现金，每个孩子30万元，如果孩子的事情没有办成就帮助自己办理升迁的事情。自己就回家后和战友凑了90万元现金交给了裴某1，经裴某1给了“刘力”。为这件事自己从战友怀某1那里借了40万元，他直接转给了裴某1；从另一个战友那里准备借60万元，最后他的妻子黄某给了自己现金57万元。裴某1为了证实把钱给了“刘力”，还专门安排自己和“刘力”吃了一次饭。吃饭时，“刘力”自我介绍说他是新华社的记者，还拿出记者证给自己看，吹嘘他在北京活动能力很强，什么事情都能办成，通过这次接触自己就更加信任“刘力”。可是快到2008年底，军校开学了，部队调职的事也结束了，托“刘力”办的事情还没有音信，自己就和裴某1联系，裴某1就把“刘力”又约了出来。开始“刘力”说没有从自己手里拿钱，是从裴某1的手里拿的钱，自己就给“刘力”发急了，“刘力”一看不对劲，就又答应把钱还回来。因为当时裴某1也在场，这件事也是通过裴某1帮忙的，自己就没有再难为“刘力”，“刘力”就急急忙忙走了，这一走就再找不到“刘力”了。后来，裴某1也出事了，这件事也就搁下了。自己当时没报警是因为这些钱是通过裴某1给的“刘力”，后来裴某1也因为部队上的事情被判刑了。最主要的是当时自己还没有退休，害怕被部队领导知道这件事情影响到自己，所以一直没有报案。这些年自己一直都在寻找“刘力”这个人，也没有找到，后来家里闹成了一锅粥，裴某1先从家里拿了20万给了自己，到现在还有70万元没有追回来。⒉证人裴某1证言证明：2008年春，自己的战友赵某当时在北京军区直属工作部工作并经常在一起相聚。在相聚时赵某谈到职务提升的问题，自己就给赵某提到了“刘力”，说刘力是中央电视台的记者，在北京活动能力很强，在部队和地方认识很多高层的领导，提职的事情可以找他帮忙，赵某就答应了。自己就给刘力说了这件事情，刘力答应帮赵某办理提职一事，并索要90万元现金，自己告诉赵某后没几天，赵某就准备好了90万元现金和三份个人简历给了自己，自己就在办公室把这90万元现金和三份简历转交给了“刘力”，后来这件事一直没有办成。2008年9月份，刘力突然说自己让他办事的钱被一个姓朱的人给骗走了，还打开他的手机让自己看了一个叫朱某2的人给他发的短信。自己当时信以为真，就把这事情告诉了赵某，赵某不相信，认为是自己骗了他的钱，非要让自己把钱还给他。两天后的晚上，自己就把“刘力”约到了万丰路一个大龙虾串吧，然后又给赵某打了电话，赵某和梁某勋（记不清具体名字了）一起来了。在饭局上赵某态度非常强硬，非要“刘力”把钱退出来。“刘力”狡辩说是被别人骗走的他也没办法，赵某和梁某勋都发火了，最后“刘力”也不敢狡辩了，答应一定把钱还回来。但是后来就联系不到“刘力”了。因为这件事情赵某家里闹了矛盾，赵某就一直追着自己要钱，自己没有办法就还了赵某20万元，还欠赵某70万元。梁某勋是赵某的一个朋友，他是做生意的一个老板，主要给北京军区后勤供应奶制品，当时他也在北京军区直工部家属院居住，和赵某是前后楼，自己和赵某周末经常去梁某勋家玩，关系很好。赵某、梁某勋和“刘力”认识，是通过自己介绍认识的，自己还带着“刘力”去过梁某勋家里几次。⒊证人梁某证言及辨认笔录证明：自己和裴某1是在2005年认识的，双方关系很好。当时自己在北京做生意，主要是给部队后勤供应乳制品，居住在北京军区大院里面，和部队的一些军官很熟悉。自己和赵某也经常在一起，关系也很好。裴某1和赵某是通过自己介绍认识的，三人经常在一起。自己和赵某是通过裴某1介绍认识的“刘力”，当时裴某1经常带着“刘力”来找自己。“刘力”自称是中央电视台的记者，认识很多大领导，裴某1也是这样介绍的，所以自己和赵某就相信了“刘力”的身份。2008年具体时间记不清了，赵某被“刘力”骗走90万元。是在裴某1的办公室还是在家中记不清了，赵某把90万元现金给了裴某1，裴某1接着给了“刘力”，自己还是担保人，具体这钱是让“刘力”帮忙办什么事情自己记不清了。后来事情没有办成，赵某就一直找裴某1，想通过裴某1把钱从“刘力”处要回来，说“刘力”是裴某1介绍认识的。有一次，为了这件事情裴某1把“刘力”约了出来，自己也参加了，和裴某1、赵某、刘力四个人在一个饭店吃的大虾，当时折腾了一宿，赵某逼着“刘力”还钱，“刘力”答应慢慢归还。但没过多久，裴某1就被“双规”了，“刘力”也找不到了。中间赵某还找过自己几次，说是自己介绍他认识的裴某1，中间又是担保人，还让自己还钱。“刘力”当时通过裴某1骗了很多人，裴某1也被骗了，这也是裴某1给自己说的，具体的情况就不清楚了。经辨认，被告人刘祥即为对赵某实施诈骗的“刘力”。⒋证人黄某证言及银行交易记录证明：自己的丈夫师某和赵某是战友，两家及另一个战友怀某1的关系一直不错。2008年6月份，赵某打电话说借60万元活动职务晋升的事情，自己将家里的钱以及平时积攒的钱归拢到一起，一共凑了57万元，于6月21日存到了工商银行账户内，6月24日取出来后是在25日或者26日送到了赵某的家里。自己听说赵某被骗后，就将工商银行的交易记录打印出来了。自己后来听赵某讲是一个叫“刘力”的人说可以帮他晋升职务，也可以帮孩子上军校，他后来相信了，就给了对方90万元。三、2008年7、8月份，被告人刘祥以帮忙为裴某1办理职务升迁为由，骗取裴某1现金120万元。后经裴某1多次催要，刘祥退还90万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人裴某1陈述证明：2008年7、8月份，自己想从副师级晋升为正师级干部，“刘力”取得自己的信任后，自己就将此事告诉了他，想通过“刘力”在中央军委的关系运作一下。“刘力”向自己索要120万元现金，并保证此事一定能够办成，后来自己将此款交给了“刘力”。“刘力”从自己手里拿走的120万元是现金，当时他不让转账，怕落下证据被抓住把柄。到了2008年10月份，刘力突然告诉自己说给他办事的钱全部被一个姓朱的人骗走了。当时还给自己的手机上转发了以朱某2的名义发的短信，目的是证明交给他办事的钱被朱某2骗走了。自己不认识朱某2，开始“刘力”一直是说和朱某3关系很好，后来又告诉自己是朱某2。朱某3确实是部队的一名领导，但朱某2自己没有听说过。自己不相信，就逼着“刘力”还钱，“刘力”就发短信威胁自己。他发的短信在自己的手机上保存着一直没有删除，已经让裴某2提供给公安机关。后来逼得紧了，“刘力”就给了自己40万元，又给自己儿子裴某2存折上汇了50万元。经辨认短信照片，落款为朱某2的短信显示的手机号就是刘祥的另外一个手机号，短信上的“房款”是刘力故意在短信上这么说的，是他的障眼法，他害怕落下证据，不敢说退回的是骗的钱。⒉证人裴某2证言证明：自己的父亲裴某1被骗的120万元是家人的全部积蓄，当时裴某1说是让“刘力”帮忙办理职务升迁使用。自己调取了家人的银行交易记录，2008年6、7月份，裴某1先后从银行取款130万元。⒊证人张某1证言证明：自己知道丈夫裴某1被“刘力”骗走120万元的事情，裴某1被骗120万元在前、被骗180万元在后，都是2008年的事，前后间隔时间不长。裴某1被骗的120万元是自己家人的积蓄凑出来的，也是让“刘力”帮忙办理职务升迁，但这些钱是怎么给的“刘力”自己记不清楚了。⒋证人鲍某证言证明：自己是首长裴某1的司机，裴某1交给“刘力”钱时自己不知道这件事情。2008年9月底，裴某1知道被“刘力”骗了，就告诉了自己他被骗这件事情，还让自己开着车跟着他寻找“刘力”。开始自己和裴某1还找到“刘力”一次，“刘力”推说是被别人骗了，在想办法解决，后来电话也不接了，也找不到“刘力”了。裴某1是为了让“刘力”帮忙在部队办理职务升职的事被骗。⒌裴某2工商银行账户为62×××57、裴某1工商银行账户为02×××94、建设银行账户为62×××77、民生银行账户为01×××20、张某1农业银行账户为95×××16的交易明细证明：2008年6月至8月，上述账户共计支取现金130余万元。⒍裴某2中国银行的存折及交易记录证明：2008年11月4日，裴某2账户汇入50万元。⒎裴某2提供的被害人裴某1手机内保存的短信截图证明：⑴手机号码为135××××7799发送短信①2008年10月29日17时27分18秒的短信，内容为“裴哥，我马上也要崩溃了！在我心里一直很佩服你的胆量、魄力和大气，我和小黄一直把你和嫂子当做家人看待，但是今天早上你的做法太让我意外了，我刘力的名声在这个传媒圈子里面也还值点钱吧！这次出事是我隐瞒了你一些，但是我唯一的目的就是想把事情办好！看见你被逼债我很心疼，我会想尽一切办法共渡难关，陪你一直负责任到底，这是我的原则，另外在我心里你永远是我和小黄敬佩的大哥！”。②同年11月4日11时53分58秒和12时33分36秒的短信，内容分别为“裴哥：房款总计退回78万，给裴刚汇款50万，我这边几家也逼的厉害，望谅解！合计已90万”，“中国工商银行6222370113750612刘祥”。③同年11月9日23时44分16秒的短信，内容为“裴哥，我昨天刚过来，礼拜三才能回京！只能是一边找人一边想办法挣钱分期分批的还账，如果下面哪个想闹事大家同归于尽。你先稳住，回去商量对策，多保重身体，别跟他们生气！兄弟刘力”。⑵号码为134××××4806的手机2008年10月27日0时26分53秒发送的短信，内容为“兄弟，我不在北京，已上飞机了，去往另外一个陌生的国度！我也是迫不得已而为之，大哥今生若有机会肯定会报答你！你以前看到的那些照片都是电脑合成的，李某5、朱某3我根本就不认识，那天晚上找你谈话的那个阿姨不是李某5夫人，搜家的那些人是我的兄弟，一切都是我安排的！望妥善处理好善后事宜，你还年青，一切望三思而后行，多保重！朱某2”。四、2008年，被害人查某5经裴某1介绍认识了化名“刘力”的被告人刘祥。刘祥冒充中央电视台的记者，以帮忙给被害人查某5办理工作调动为由，骗取查某5现金10万元。后经查某5多次催要，刘祥退还9万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人查某5陈述证明：自己原任中国人民解放军总参谋部兵种部后勤部部长，和裴某1在一个部队工作，2007年转业到北京市东城区园林局工作。2008年，在裴某1办公室经其介绍认识了“刘力”。裴某1介绍说“刘力”是一名记者，在北京活动能力很强，认识很多大领导。后来自己又和裴某1、“刘力”在一起喝过几次酒，“刘力”说他是中央电视台的记者，和最高人民法院的院长是亲戚，和中央军委总政治部主任的秘书关系很好。自己在东城区工作，但居住在海淀区，所以想调回海淀区工作。“刘力”告诉自己只要拿钱，他就可以帮助把自己调回海淀区工作。于是，在裴某1的办公室自己给了“刘力”10万元现金，让他帮助自己调动工作。后来事情没有办成，自己就逼着“刘力”还钱，他在裴某1办公室退给自己9万元，说另外1万元请客吃饭花了。以上两次裴某1均在场。⒉证人裴某1证言证明：查某5是自己的一个战友，原来是中国人民解放军总参谋部兵种部后勤部一名正营职干部，也在北京市海淀区复兴路26号部队大院住，两家是邻居。查某5和“刘力”都经常到自己的办公室，自己就介绍他们认识了。自己告诉查某5说“刘力”是一名记者，在部队和地方认识很多高层领导，办事能力很强。查某5也知道自己托“刘力”在办事情，所以查某5也很相信“刘力”的办事能力。2007年底，查某5从部队转业分配到了北京市东城区工作，但仍在部队大院里住。他想回到海淀区工作，就想让“刘力”帮忙调动一下，“刘力”答应帮助查某5调动工作，并给查某5要了10万元现金去办这件事情，这10万元现金是在自己的办公室查某5亲手交给“刘力”的。几个月过去了事情也没有办成，查某5就追着自己找“刘力”要钱，查某5也逼着“刘力”还钱。后来在自己的办公室“刘力”退给了查某59万元现金，还有1万元说是托人办事请客吃饭花了。⒊被告人刘祥供述证明：自己认识查某5，是通过裴某1介绍认识的，他是裴某1的朋友。查某5当时是一名部队转业的干部，找裴某1调动工作，裴某1让自己帮忙协调此事，并让查明请给了自己几万块钱用于请客吃饭运作此事。后来事情没有办成，自己把钱全部退给了查明请了。五、2008年夏，被告人刘祥冒充中央电视台的记者，再次接受被害人裴某1的委托，以帮忙给裴某1的战友“谢副司令”办理职务升迁为由，骗取裴某1现金180万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：⒈被害人裴某1陈述证明：自己和总参广州军体综合训练基地的一个谢副司令是战友，10多年了谢副司令的名字自己忘记了，当时他到北京办事时经常和自己相聚。2008年夏天，谢副司令来北京办事时说他想接替基地司令一职，知道这个消息后自己就想到了“刘力”，想通过“刘力”的关系帮忙协调此事。自己之所以这样做是因为谢副司令交际广、能力强，当时自己家属和老乡张某2在广州合伙经营一运输公司，日后需要谢副司令帮忙照顾。自己就找“刘力”谈了这件事后，“刘力”说这个岗位是部队的主官，领导那里需要花180万元，自己就答应了。事情定下来之后没有告诉谢副司令，自己就决定先从广州的运输公司支取180万元为谢副司令办理升职一事，等事情办成后再告诉他。接着，自己就给广州运输公司负责人张某2打电话，让他准备180万现金，然后自己又安排专职司机鲍某乘飞机去广州取回了180万现金。当天，自己给刘力打电话，刘力开着他的别克商务轿车从自己家把这180万现金取走了。刘力从自己家取走钱时妻子张某1和儿子裴某2都在现场；自己的另外一名司机乔某也在现场，是他接送刘力进出的部队大院；自己的战友查某5当时也在场，这件事情他也知道。刘力是开着他的别克商务轿车把钱拉走的，当时一个拉杆箱没有把钱装完，又用手提袋装了一部分，还是乔某帮他装的车。后来谢副司令提职的事也没有办成，自己也没有给他提起这件事，谢副司令也不知道自己被骗180万元这件事。后来公司分红时，张某2就把自己从公司提的180万现金算作分红款扣下了。⒉证人鲍某证言证明：2008年6月份，裴某1安排自己坐飞机从广州一家运输公司去取一笔钱，当天就从广州取回来了180万元。这180万元都是裴某1事先联系好的，自己只是负责帮裴某1取回来，那家运输公司叫什么名字也记不清楚了，只知道在广州市从化区。当天或者第二天晚上，刘力就开着他的蓝色别克商务轿车来到了裴某1家，用拉杆箱和纸质的手提袋子把这180万元现金拿走了。当时查某5在现场，他正在裴某1家里喝酒；张某1、裴某2、乔某也在现场，他们都知道这件事情，但是都不知道裴某1给“刘力”这些钱是做什么用的。到了9月底，裴某1知道被“刘力”骗了，就把这件事情告诉了自己，自己才知道这是裴某1让“刘力”帮忙为总参谋部广州军区综合训练基地的谢副司令办理升职用的，自己没有见过谢副司令这个人。⒊证人查某5证言证明：自己见“刘力”开着一辆蓝色的别克商务车用拉杆箱从裴某1家里拿过钱。当时裴某1约自己到他家里吃饭，正好碰上“刘力”从裴某1家里装走了一拉杆箱钱，箱子装满后又用手提纸袋装了一袋子，至少也有一百多万元。自己不知道裴某1给“刘力”这么多钱是干什么用的，后来听其他人说裴某1也被“刘力”骗了。“刘力”从裴某1家里取钱时，裴某1的妻子张某1、儿子裴某2、司机鲍某都在场。⒋证人裴某2证言证明：自己父亲裴某1帮忙给谢副司令办理职务升迁被骗180万的事开始不知道，但是“刘力”从自己家取钱时自己在场，后来才知道是裴某1让“刘力”帮忙为谢副司令办理升迁用的。案发后，自己从广州运输公司处找到了一张2008年8月17日下午母亲张某1和张某2的结账条、两张张某2共汇给张某1100万元的原始凭证；张某1还有自己书写的一张应从张某2处分红现金的记账单、5张张某2书写的借据。这张记账单是张某12008年和张某2结算账目时书写的，和2008年8月17日下午张某1和张某2的结账条是一体的。证明2002年6月1日，张某1先后给张某2投资162万元、38万元，合计投资200万元；截至2008年6月1日，投资了6年，协商算5年，应收本利700万元；张某2分两次给张某1汇款100万元，裴某1派人取走现金180万元，协商按照300万元计算，其余400万元由张某2出具了借据。张某2也能证明此事。⒌证人张某1证言证明：2008年夏天，裴某1帮忙给谢副司令办理升迁一事事先没有和自己商量，自己也不知道这件事。后来“刘力”从自己家取钱时自己在场，自己看到“刘力”取走这么多的钱问裴某1时，裴某1才把安排鲍某到广州公司提了180万现金的事儿告诉自己，说是帮助广州的一个战友谢副司令办理职务升迁用的。当时自己很不高兴，觉得这件事办的太盲目，一下子给了“刘力”这么多钱，还是自己的钱。后来裴某1解释说自己家和张某2合伙经营的公司在广州，还需要谢副司令照顾。2008年8月份公司算账时，张某2从公司分红里扣除了180万元，当时算账时写的便条裴某2已经提供给公安机关了。便条的内容是一共给张某2投资了200万元，从2002年6月1日到2008年6月1日共6年，应收本利700万元，张某2两次给自己汇款100万元，裴某1安排人从公司取走现金180万元，共计280万元，协商后算300万元，还欠400万元；2009年张某2又给自己出具了400万元的借据。⒍证人乔某证言证明：自己调到第六干休所时鲍某就在这里当兵，二人在第六干休所做了五年战友，主要保障所长裴某1的用车。裴某1当时的办公地点在北京市海淀区复兴路26号院。裴某1的家也在该院。26号院是中国人民解放军总参谋部的一个大院，第六干休所的办公地点和部队的家属院都在这个大院内。大院门口有士兵站岗，外来人员进出大院都要经过门岗打电话给领导，领导再安排士兵前去接，“刘力”来裴某1办公室或家一般都是自己到大门口接他。2008年夏天，具体时间记不清了，裴某1安排自己到门口将“刘力”接到了他家，当时“刘力”是开着他刚刚买的别克商务轿车来的，从裴某1家拉走了一皮箱现金，还有一个手提袋子里面装的也是现金，估计有100多万元。是自己帮他把皮箱装到楼下别克轿车上，又把他送出大院的。当时张某1、鲍某在场，别的还有谁自己记不清了。这些现金是裴某1安排鲍某从广州取回来的，具体是从广州什么地方取回来的不清楚，因为裴某1安排鲍某去广州取钱的事情自己知道。这些现金是做什么用的自己不知道，后来裴某1出事后才知道被“刘力”骗了180万元，这些钱是裴某1让“刘力”帮忙为广州部队的一位领导办理职务升迁用的。裴某1在广州和清丰县老家的张某2合伙开了一家运输公司，为了得到广州部队那个领导的照顾，裴某1想通过“刘力”帮忙为这位领导办理职务升迁一事，结果被“刘力”骗了。自己和裴某1在北京与张某2见过几次面。⒎证人张某2证言及辨认笔录证明：自己1991年认识的裴某1，裴某1老家是清丰县的，当时他是中国人民解放军总参谋部郑州装甲兵干休所的所长助理，自己在清丰县人民政府驻郑州办事处工作，双方关系很好。1993年自己辞掉工作到广东发展，2004年和裴某1的妻子张某1在广州合伙开办了广州市从化运输有限公司，双方各占百分之五十的股份。公司当时的经营情况很好，主要是给中石化广东分公司运输柴油、汽油。2008年5、6月份，裴某1打电话说有急事要用200万元现金，自己回答一时凑不出来这么多钱，裴某1说最少也要准备180万元。当时合伙经营的运输公司下面还有几家加油站，各站每天的营业额大概有20万元左右。过了有一周左右，自己把钱准备好后就给裴某1打电话，他就让司机“小鲍”坐飞机来广州运输公司把钱拿走了。因为裴某1急着用钱，“小鲍”到公司后没有停留就直接回北京了。这180万元自己记得是用一个拉杆箱还有一个手提袋装走的。自己认识“小鲍”，自己去北京时裴某1经常安排他的司机“小鲍”接，但“小鲍”叫什么名字自己不清楚。2012年年底，裴某1被释放后自己去北京见过他一次，裴某1说提走的180万现金被一个叫“刘力”的记者骗走了。自己认识这名叫“刘力”的记者，在自己去北京时裴某1领着和“刘力”一起吃过饭。2007年，裴某1和“刘力”，还有“刘力”的哥哥一起来广州办事，自己招待过他们几次。当时裴某1介绍说“刘力”是一个记者，能力很强，在北京认识很多高层领导。经辨认，被告人刘祥即为裴某1介绍的记者“刘力”。⒏裴某2提供的署名为张某1与张某2、落款日期为2008年7月17日的结算书证证明：2008年8月17日下午，张某1与张某2进行结算。双方确认分两笔向张某1汇款100万元，裴某1曾派人从公司取走现金180万元，合计共支付280万元。⒐裴某2提供的银行业务凭证证明：2006年5月18日，张某1农业银行账户存入现金50万元。2008年6月18日，张某2通过工商银行账户向裴某2账户汇款50万元。⒑裴某2提供的张某2借据及结算清单证明：张某1与张某2合伙期间，截止2008年6月1日应收本利700万元。2009年4月10日、15日、6月1日，张某2向张某1出具借据五张，金额共计400万元。针对被告人刘祥及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：⒈关于被告人刘祥及辩护人针对起诉书指控的第一起犯罪事实提出的辩解及辩护意见。经查：该起犯罪事实有被害人李某2陈述、证人陈某、鲍某、裴某1、乔某、武某1、李某1、武某2等证言、辨认笔录、北京市公安局朝阳分局劲松派出所110出警视频等证据证实，上述证据已形成完整的证据链条，虽然被害人提供的收到条原件已丢失、被害人陈述及证人证言对部分事实的细节陈述不尽一致，但不影响对被告人以帮助被害人重回部队并提干为名骗取70万元的事实认定。故被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。⒉关于被告人刘祥及辩护人针对起诉书指控的第二起犯罪事实提出的辩解及辩护意见。经查：该起事实有被害人赵某陈述、证人裴某1、梁某、黄某证言、辨认笔录、银行交易明细证实；被害人赵某两次陈述中对支付给被告人刘祥90万元的方式及来源是互补关系，二者并不矛盾。故被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。⒊关于被告人刘祥及辩护人针对起诉书指控的第三起犯罪事实提出的辩解及辩护意见。经查：被害人裴某1陈述及证人张某1、裴某2、鲍某证言，证明了“刘力”以帮助裴某1办理职务升迁为由骗取120万元的事实。刘祥发给裴某1的短信证明，刘祥在与裴某1交往中化名“刘力”，给付裴某1的90万元为退还的款项。裴某1及其家属的银行交易记录证明了被骗资金的来源。上述证据已形成完整的证据链条，该起事实足以认定。故被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。⒋关于被告人刘祥及其辩护人针对起诉书指控的第五起犯罪事实提出的辩解及辩护意见。经查，被害人裴某1陈述证明了在未与谢副司令协商的情况下通过刘祥为其办理职务升迁被骗180万元的事实及款项来源，证人鲍某、张某2证言证明了裴某1让鲍某从广州张某2公司支取180万元现金的事实，证人鲍某、查某5、张某1、乔某证言证明了刘祥从裴某1家中将180万元现金取走的事实，证人张某1、张某2证言及二者之间合伙经营的结算清单、借据等凭证证明了180万元资金的来源。上述证据已经形成完整的证据链条，足以认定公诉机关指控的该起犯罪事实。虽然辩护人对该起事实的书证提出异议并提供鉴定机构申请鉴定，但经本院委托，该鉴定机构以委托内容不适用该机构的检验方法为由不予受理。故被告人及辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。⒌关于辩护人提出的没有确凿的证据证明被告人具有非法占有目的的辩护意见。经查，被告人刘祥注册的公司几乎没有业务收入，其夫妻没有其他固定职业，但在2008年下半年用于购房等支出360余万元，可以认定被害人为办理职务升迁支付给刘祥的款项，其具有非法占有的故意；辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。但参照最高人民法院研究室《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》“在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算”，故案发前已经归还的数额应从犯罪数额中予以扣减。本院认为，被告人刘祥以非法占有为目的，虚构身份，以帮助他人升迁等为名骗取财物371万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘祥犯有诈骗罪的罪名成立，对于被告人及辩护人提出的不构成诈骗罪的辩解及辩护意见不予采纳。对被告人因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令退赔并分别返还被害人。综上，根据刘祥犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及其行为对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2030年7月25日止。所判罚金限本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。二、责令被告人刘祥退赔人民币三百七十一万元，返还被害人李某10七十万元，返还被害人赵某10人民币九十万元，返还被害人裴某10人民币二百一十万元，返还被害人查某5人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭冠勋审判员  付利红审判员  代荣芬二〇一九年八月九日书记员  安姣姣