宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初347号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人朱沈建，男，1985年6月15日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，南京广满盈电子商务有限公司股东，住江苏省南京市浦口区,因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人管义江，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人黄凯，男，1990年8月3日出生于江西省铅山县，汉族，高中文化，南京盛世永乐网络公司员工，住江西省铅山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人王娟梨，浙江铭生律师事务所律师。 被告人张赐福，男，1992年7月6日出生于江西省铅山县，汉族，高中文化，南京盛世永乐网络公司员工，住江西省铅山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人宋雪萍，浙江铭生律师事务所律师。 被告人连琪，男，1995年12月2日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人卢江丽、刘宽，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人孔维源，男，1988年11月10日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，南京盛世永乐网络公司员工，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被监视居住，2018年3月20日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2019年1月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人徐春，浙江元甬律师事务所律师。 被告人孙大超，男，1993年10月2日出生于安徽省凤阳县，汉族，高中文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人朱励，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人曹超，男，1994年12月15日出生于江苏省宝应县，汉族，高中文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住江苏省宝应县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人王振民，江苏东域律师事务所律师。 被告人邢星，男，1986年4月25日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，南京盛世永乐网络公司员工，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被监视居住，2018年3月20日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2019年1月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人李永安，北京大成（宁波）律师事务所律师。 辩护人高静芳，浙江波宁律师事务所律师。 被告人吴万能，男，1989年6月21日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住安徽省来安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2018年3月12日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2019年1月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人李强，浙江嘉丰律师事务所律师。 被告人曾伟，男，1993年9月13日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月21日被监视居住，2018年3月20日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2019年1月7日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人徐丽红，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人马镇山，男，1993年8月21日出生于江苏省南京市，汉族，大学文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月13日被取保候审，经本院决定，2018年9月13日被取保候审，2019年8月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人林鹏飞，浙江锦屏律师事务所律师。 被告人周永海，男，1991年10月9日出生于安徽省来安县，汉族，大专文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住安徽省来安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2018年3月12日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2018年9月12日被取保候审，2019年8月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人苏鹏，男，1987年9月7日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，南京广满盈电子商务有限公司员工，住江苏省南京市六合区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月13日被取保候审，经本院决定，2018年9月13日被取保候审，2019年8月21日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人邢昊杰，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）304号起诉书指控被告人朱沈建、黄凯、张赐福、连琪、孔维源、孙大超、曹超、邢星、吴万能、曾伟、马镇山、周永海、苏鹏犯诈骗罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，宁波市奉化区人民检察院又于同年12月24日以甬奉检刑变诉（2018）41号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。宁波市奉化区人民检察院于2018年10月10日向本院建议延期审理，本院于当日决定延期审理，并于同年11月9日恢复审理；宁波市奉化区人民检察院又于2019年2月3日再次向本院建议延期审理，本院于当日决定延期审理，并于同年3月1日恢复审理。经宁波市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年，被告人朱沈建与孔某1（另案处理）合伙成立南京龙某投资管理有限公司，2016年3月份左右更名为南京广某电子商务有限公司（以下简称“广某公司”），新加入张某3（另案处理）为股东，并先后招募被告人曹超、孙大超、黄凯、张赐福、孔维源、连琪、曾伟、苏鹏、周永海、马镇山等人为广某公司业务员，除底薪外按手续费和客户亏损6%-15%不等（根据新老员工、金额不等）提成。 2016年12月左右，孔某1与被告人黄凯、张赐福、孔维源离开广某公司，新成立南京盛世永乐网络公司（以下简称“盛世公司”），其中被告人黄凯、张赐福各出资2万元入股，被告人孔维源出资部分房租费入股，并招募被告人邢星等人为盛世公司业务员。同样除底薪外按手续费和客户亏损6%-15%不等（根据新老员工、金额不等）提成。 2016年3月开始，被告人朱沈建与孔某1等人在南京市浦口区高新技术开发区莱福城D306，用广某公司经营大连再生、嘉兴华凝、南广金融、新华大庆、陕西有色金属等交易平台。2016年12月份左右开始，孔某1与被告人黄凯等人在南京浦东大厦3102室用盛世公司经营嘉兴华凝、黔都云商等交易平台。 被告人朱沈建与孔某1等人以公司名义向业务员提供大量客户的QQ和微信号码，要求业务员以虚构的成功投资人形象将客户添加为好友，在与对方聊天过程中，通过晒虚假盈利单的方式虚构自己在投资交易平台获利、有资深老师指导的事实，取得客户信任后诱骗客户到公司经营的平台进行交易，并将被告人朱沈建等人包装成“资深指导老师”推荐给对方。具体操作中，被告人朱沈建等人以“指导老师”名义喊反单、止盈不止损的方式恶意指导客户进行操作，同时业务员以虚拟的投资人形象配合“指导老师”，使客户按照指导老师的意见进行操作，从而达到让客户多次交易或亏损，来达到赚取手续费和客户损失的目的。 现已查实，自2016年4月至2016年12月，被告人朱沈建与孔某1等人以广某公司名义先后诱骗被害人朱某1、刘某1投资大连再生交易平台，致使被害人朱某1、刘某1亏损，合计人民币11万余元。其中被告人朱沈建、曹超、孙大超、黄凯、张赐福、孔维源、连琪、曾伟参与骗取人民币11万余元，被告人连琪参与骗取人民币7万余元。 自2016年12月至2017年8月，被告人朱沈建等人以广某公司名义先后诱骗被害人芦佩君、刘某2、王某1、於雅琴、张某1、王某2、肖某、钟某投资嘉兴华凝、众智股票等交易平台，致使被害人芦佩君、刘某2、王某1、於雅琴、张某1、王某2、肖某、钟某亏损，合计人民币24万余元，其中被告人朱沈建、曾伟、曹超、孙大超、连琪、吴万能参与骗取人民币24万余元，被告人马镇山、周永海、苏鹏参与骗取人民币约3万元。 自2016年12月至2017年8月，孔某1与被告人黄凯等人以盛世公司名义先后诱骗被害人朱某2、郭某、万某投资嘉兴华凝交易平台，致使被害人朱某2、郭某、万某亏损，合计人民币28万余元。其中被告人黄凯、张赐福、孔维源、邢星参与骗取人民币28万余元。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证明指控的事实。公诉机关认为被告人朱沈建、黄凯、张赐福、连琪、孔维源、孙大超、曹超、邢星、吴万能、曾伟、马镇山、周永海、苏鹏的行为均已构成诈骗罪，其中被告人朱沈建、曾伟、曹超、连琪、孙大超、张赐福、黄凯、孔维源、邢星、吴万能数额巨大，被告人马镇山、周永海、苏鹏数额较大。被告人朱沈建、曾伟、曹超、连琪、孙大超、张赐福、黄凯、孔维源、邢星、吴万能在共同犯罪中起主要作用，均是主犯；被告人马镇山、周永海、苏鹏在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，均应当从轻处罚。各被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人朱沈建对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人朱沈建的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人朱沈建到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.被告人朱沈建系初犯，偶犯，依法可以从轻处罚。3.被告人朱沈建真心悔改，认罪认罚，恳请对其从轻处罚。 被告人黄凯对公诉机关指控的犯罪事实提出其只参与诈骗朱某2、朱某1，其他没有参与的辩解意见。 被告人黄凯的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄凯不是主犯，系从犯。（1）被告人黄凯在广某公司期间仅仅是普通业务员，不参与公司的经营管理，对其他业务员的业务不享有分红或者提成；（2）被告人黄凯在盛世公司期间虽有20%的股份，但因没有业务而解散，后重新与孔某1等人一起工作时，没有以公司名义对外经营，各自做业务，对其他业务员的业务不享有分红或者提成。2.被告人黄凯只需对其自己实施的行为承担责任，朱某1、郭某和万某的被骗金额与被告人黄凯无关。3.被告人黄凯系初犯，如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节。4.被告人黄凯法律意识淡薄，没有清醒的意识到违法犯罪行为，主观恶性不大。5.被告人黄凯愿意退赔，认罪悔罪态度良好。综上，给被告人黄凯依法从轻、减轻处罚。 被告人张赐福对公诉机关指控的犯罪事实提出其只是在公司上班，不是主犯，其没有参与的不应承担责任的辩解意见。 被告人张赐福的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张赐福是公司的业务员，受公司老板指示，独立开展业务工作，对其他人员的犯罪没有共同的主观故意和客观协助行为，没有参与对被害人朱某1、刘某1、朱某2、郭某、万某的诈骗活动。2.被告人张赐福系业务人员，工作开展受老板指使，在盛世公司是名义上的股东，并非公司的组织者和策划者，也未参与公司经营管理，诈骗所得款项均归公司所有，在犯罪过程中起辅助作用，应当认定为从犯。3.被告人张赐福是初犯、偶犯，主观恶性相对较小。4.被告人张赐福当庭认罪。综上，对被告人张赐福适用缓刑。 被告人连琪对公诉机关指控的犯罪事实提出其只是普通业务员，与老板是雇佣关系，其按照老板指示拉客户投资，没有做其他工作，具体操作是交给朱沈建，其只是起到辅助作用，是从犯的辩解意见。 被告人连琪的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人连琪在公司中属于基层岗位，在犯罪过程中处于次要地位，获利仅为被害人损失的极小部分，在该诈骗犯罪集团中起次要、辅助作用，属从犯，依法从轻减轻处罚。2.被告人连琪在本案中涉嫌给两名被害人造成损失，其损失金额共计125900元，该损失中有多少系指导老师的故意操作或指导造成，有多少系平台的系统性风险，有多少系被害人自身操作平台账户所为均没有明确，以31万元量刑过分畸高。3.被告人连琪积极退赃，依法从轻减轻处罚。4.被告人连琪构成坦白，依法予以从轻减轻处罚。5.被告人连琪在本案中并无犯罪动机，主观恶性极小，请求法庭在量刑上予以从宽处罚。6.被告人连琪年纪尚小，且在本案中系初犯、偶犯，请求法庭在量刑上予以从宽处罚。 被告人孔维源对公诉机关指控的犯罪事实提出其只是拿自己拉来的客户的部分金额的辩解意见。 被告人孔维源的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人孔维源在广某公司是黄凯手下的业务员，朱某1、刘某1根本不是被告人孔维源的客户，不能认定为主犯，也不能把朱某1、刘某1的损失数额计算为被告人孔维源的犯罪数额。2.被告人孔维源在盛世公司工作，虽为股东，但股东名册中并没有，其自始至终都是普通员工，从未参与公司经营，不能认定其为主犯，且朱某2、郭某、万某不是被告人孔维源的客户，不能把这些人的损失数额计算为被告人孔维源的犯罪数额。3.本案被告人在犯罪主观方面和客观行为方式与常见的电信诈骗存在明显区别，不能定性为电信网络诈骗，不适用有关电信网络诈骗的司法解释对被告人进行量刑。4.被告人孔维源如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。5.被告人孔维源及其家属愿意退赔，请法庭量刑时予以考虑。 被告人孙大超对公诉机关指控的犯罪事实提出其只参与了自己客户的诈骗，别的客户没有参与也不知情，其只是一个员工，拿底薪，没有分红，不是主犯的辩解意见。 被告人孙大超的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人孙大超到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.被告人孙大超系初犯，偶犯，依法可以从轻处罚。3.被告人孙大超在共同犯罪中作用较小，地位较轻，宜认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。4.被告人孙大超真心悔改，认罪认罚，恳请对其从轻处罚。 被告人曹超对公诉机关指控的犯罪事实提出应按其参与的对客户芦佩君、刘某2的诈骗数额认定，其只是员工，拿工资的，不应被定为主犯的辩解意见。 被告人曹超的辩护人提出如下辩护意见：1.对被告人曹超涉案金额认定错误，不能将其他被告人的诈骗金额计算在被告人曹超名下。（1）被告人曹超等员工受公司老板组织安排，各自对不同的对象招揽客户，不存在共同故意，也没有配合，按各自的业务提成；（2）被告人曹超并没有参与到其他员工实施的犯罪环节中去；（3）对被告人曹超犯罪金额的认定至多是45300元，是否扣除损失费由法院定夺。2.认定被告人曹超是主犯没有事实依据，应认定为从犯。（1）被告人曹超仅仅是公司的员工，接受公司领导安排从事一个招揽客户环节，对公司如何操作运营等没有参与；（2）被告人曹超被动接受工资和按其业绩进行提成，对公司的利益没有分配权。3.广某公司作为代理商，处于代理地位，整个涉案人员都应作为从犯，被告人曹超是从犯中的从犯。4.量刑情节。（1）被告人曹超系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；（2）被告人曹超已部分退款，且取得被害人的谅解；（3）被告人曹超主观恶性小、作用小；（4）被告人曹超到案后能如实供述自己的犯罪行为，依法应当从轻、减轻处罚。综上，对被告人曹超从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人邢星对公诉机关指控的犯罪事实提出其在公司作用没有那么大，没有参与对朱某2的诈骗的辩解意见。 被告人邢星的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人邢星是盛世公司的普通员工，在他人的指挥下进行涉案的相关行为，在整个犯罪过程中参与时间短、获利少，仅起次要、辅助作用，应属于从犯，依法对其从轻减轻处罚。2.被告人邢星不应对28万余元的全部犯罪金额承担责任，其仅需对其参与的部分负责。（1）朱某2的损失与被告人邢星无关；（2）即使被告人邢星被认定为主犯，也无需对他人涉嫌犯罪的行为承担责任，仅需对其所实施的被害人万某、郭某的损失承担相应的责任；（3）对被害人万某造成的损失，其危害性及地位作用相对较小。3.被告人邢星具有诸多从宽情节，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。（1）被告人邢星系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪，且自愿认罪认罚；（2）被告人邢星涉嫌经济类犯罪，对其适用缓刑不致发生社会危害性，具备适用缓刑的条件。综上，被告人邢星系从犯，对其从宽处罚，并适用缓刑。 被告人吴万能对公诉机关指控的犯罪事实提出其只是一个上班的员工，没参与任何形式上的组织和领导，是从犯的辩解意见。 被告人吴万能的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人吴万能系初犯，因法制观念淡薄走上犯罪道路，中途主动离职，主观恶性较小。2.被告人吴万能悔罪态度较好，愿意积极退赃。3.被告人吴万能并不是犯意的提起者和犯罪活动组织者，既未投资，也未入股公司，仅仅是一般的业务员，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法从轻或者减轻处罚。4.被告人吴万能诈骗金额应认定为骗取被害人肖某的3万元，其他被告人实施的诈骗行为与被告人吴万能无关，不应以参与期间的全部诈骗金额予以认定。综上，对被告人吴万能予以较大幅度的从轻或者减轻处罚。 被告人曾伟对公诉机关指控的犯罪事实提出其只骗取张某1的5800元，其他没有参与的辩解意见。 被告人曾伟的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人曾伟参与诈骗35万元事实不清，证据不足。（1）除了被害人张某1的5800元，其余既不是被告人曾伟的客户，也没有被告人曾伟参与骗取的客户，被告人曾伟对其他诈骗金额也没有任何利润或者提成可分享；（2）除了被害人张某1的5800元以外，其他被告人实施的诈骗行为都是单独完成的，与被告人曾伟没有任何关联性；（3）其他被告人实施诈骗之前与被告人曾伟没有任何意思联络，在实施诈骗过程中也不需要其他被告人的共同参与和辅助；（4）除被告人朱沈建外，被告人曾伟和其他被告人一样只是参加了同一个犯罪团伙，并不属于共同实行犯罪的成员。2.被告人曾伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯。（1）被告人曾伟不是犯意的提起者和犯罪活动的组织者，只是公司雇佣的普通业务员，受公司的工作指派，负责在网上吸引客户，对有投资意向的客户转给“指导老师”，操作指导、喊单都是老板决定，客户是否投资、投资多少、如何投资、如何操作把控平台等犯罪主要阶段均由其他人实施；（2）被告人曾伟诈骗所用的工具均由公司提供；（3）被告人曾伟除了每月3000元的底薪和极少的业绩提成，根本的犯罪利润由公司享受。对被告人曾伟应当从轻、减轻或者免除处罚。3.被告人曾伟到案后如实供述全部犯罪事实，认罪态度较好，且当庭认罪，予以从轻处罚。4.被告人曾伟犯罪主观恶性不深，之前无犯罪前科，一贯表现良好，对其酌情从轻处罚。5、被告人曾伟愿意退赃、退赔，对其从轻量刑。综上，建议对被告人曾伟宣告缓刑。 被告人马镇山对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人马镇山的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人马镇山到广某公司上班后被老板朱沈建安排在新进员工一组，虽被指定为组长，但并没有主动拉过一个客户，平时听从朱沈建的安排做些辅助工作，处于从属地位，起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人马镇山到案后能如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。3.被告人马镇山尽管有几次喊单，但比较客观，其主观恶性较小。4.被告人马镇山系初犯，对自己的行为感到后悔，愿意赔偿被害人损失，有悔罪表现。 被告人周永海对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人周永海的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周永海仅是一个业务员，负责与客户聊天，在本案中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。2.被告人周永海是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。3.被告人周永海通过正规的网络平台招聘进入公司，因法律意识淡薄走上犯罪道路，仅骗了一个被害人，骗取的金额较小，自己获利仅2000余元的工资，犯罪主观恶性不大，社会危害性较小。 被告人苏鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人苏鹏的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人苏鹏仅仅是一个业务员，其在犯罪活动中的工作只是聊天，后续的行为都不是其所为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人苏鹏一开始的目的是想找一份工作，单纯的认为自己的行为不构成犯罪，法律意识淡薄，主观恶性不大，量刑时予以从轻处罚。3.被告人苏鹏是初犯、偶犯。4.被告人苏鹏到案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，对被告人苏鹏从轻处罚，并建议适用缓刑。 经审理查明： 2014年，被告人朱沈建与孔某1（另案处理）合伙成立南京龙某投资管理有限公司，2016年3月份左右更名为广某公司，新加入张某3（另案处理）为股东，并先后招募被告人曹超、孙大超、黄凯、张赐福、孔维源、连琪、曾伟、苏鹏、周永海、马镇山等人为广某公司业务员，除底薪外按手续费和客户亏损6%-15%不等提成。 2016年12月左右，孔某1与被告人黄凯、张赐福、孔维源离开广某公司，新成立盛世公司，其中被告人黄凯、张赐福各出资2万元入股，被告人孔维源出资部分房租费入股，并招募被告人邢星等人为盛世公司业务员。同样除底薪外按手续费和客户亏损6%-15%不等提成。 2016年3月开始，被告人朱沈建与孔某1等人在南京市浦口区高新技术开发区莱福城D306，用广某公司名义经营大连再生、嘉兴华凝、南广金融、新华大庆、陕西有色金属等交易平台。2016年12月份左右开始，孔某1与被告人黄凯等人在南京浦东大厦3102室，用盛世公司名义经营嘉兴华凝、黔都云商等交易平台。 被告人朱沈建与孔某1等人以公司名义向业务员提供大量客户的QQ和微信号码，要求业务员以虚构的成功投资人形象将客户添加为好友，在与对方聊天过程中，通过晒虚假盈利单的方式虚构自己在投资交易平台获利、有资深老师指导的事实，取得客户信任后诱骗客户到公司经营的平台进行交易，并将被告人朱沈建等人包装成“资深指导老师”推荐给对方。具体操作中，被告人朱沈建等人以“指导老师”名义喊反单、止盈不止损的方式恶意指导客户进行操作，同时业务员以虚拟的投资人形象配合“指导老师”，使客户按照指导老师的意见进行操作，从而达到让客户多次交易或亏损，来达到赚取手续费和客户损失的目的。 现已查实，自2016年4月至2016年12月，被告人朱沈建与孔某1等人以广某公司名义先后诱骗被害人朱某1、刘某1投资大连再生交易平台，致使被害人朱某1亏损7.5万元、刘某1亏损33330元。其中被告人朱沈建对上述诈骗金额承担全部责任，被告人孙大超对诈骗朱某1的金额承担责任，被告人黄凯对诈骗刘某1的金额承担责任。 自2016年12月至2017年8月，被告人朱沈建等人以广某公司名义先后诱骗被害人芦佩君、刘某2、王某1、於雅琴、张某1、王某2、肖某、钟某投资嘉兴华凝、众智股票等交易平台，致使被害人芦佩君亏损2.9万元，刘某2亏损2.2万元、王某1亏损95690元、於雅琴亏损4042元、张某1亏损5800元、王某2亏损8400元、肖某亏损约3万元、钟某亏损2万余元，其中被告人朱沈建对上述诈骗金额承担全部责任，被告人曹超对诈骗芦佩君、刘某2的金额承担责任，被告人连琪对诈骗王某1、於雅琴的金额承担责任，被告人曾伟对诈骗张某1的金额承担责任，被告人苏鹏对诈骗王某2的金额承担责任，被告人吴万能对诈骗肖某的金额承担责任，被告人马镇山、周永海对诈骗钟某的金额承担责任。 自2016年12月至2017年8月，孔某1与被告人黄凯等人以盛世公司名义先后诱骗被害人朱某2、郭某、万某投资嘉兴华凝交易平台，致使被害人朱某2亏损23.74万元、郭某亏损1.5万元、万某亏损36400元，其中被告人黄凯、张赐福、孔维源对上述诈骗金额承担全部责任，被告人邢星对诈骗郭某、万某的金额承担责任。 在本案审理过程中，被告人曹超自行向被害人芦佩君、刘某2分别退赔3800元、4000元，并取得了两被害人的谅解；被告人朱沈建预缴退赔款20万元，被告人黄凯预缴退赔款2万元，被告人张赐福预缴退赔款3万元，被告人连琪预缴退赔款3万元，被告人孔维源预缴退赔款4万元，被告人孙大超预缴退赔款5万元，被告人曹超预缴退赔款1.5万元、被告人邢星预缴退赔款4万元，被告人曾伟预缴退赔款5800元，被告人马镇山预缴退赔款1万元，被告人周永海预缴退赔款1万元，被告人苏鹏预缴退赔款8400元。 上述事实由公诉机关及辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人朱某1的陈述，证实2016年4、5月份，其在网上认识一个叫“何超清”的QQ网友，昵称是“是那么坚持”，在“何超清”向其推荐现货平台，并发送自己赚钱的截图的诱导下，其通过“何超清”在大连再生平台上开户，并按照“何超清”及“何超清”介绍的“指导老师”的喊单在平台上进行交易，同年6月至8月期间，共入金5.8万元，亏了5.6万元；后在同年11月，“何超清”通过相同方式，诱导其在新华大庆平台开户交易，其入金6万元，亏了2万多元，后来察觉这个人应该是骗子，就报案了的事实。 2.被害人王某2的陈述，证实2017年7月初，其在网上认识一个叫“黄辉”的QQ网友，在“黄辉”向其介绍众智股票平台，并发送自己赚钱的截图的诱导下，其通过“黄辉”在众智股票平台上开户，并按照“黄辉”的指导在平台上进行交易，共入金1.1万元，亏了8400元的事实。 3.被害人刘某2的陈述，证实2017年5月初，其在网上认识一个昵称叫“不忘初心”的QQ网友，“不忘初心”向其推荐嘉兴华凝平台，其通过“不忘初心”在嘉兴华凝平台上开户，并按照“不忘初心”的指导在平台上进行交易，共入金3万元，亏了2.2万元的事实。 4.被害人刘某1的陈述，证实2016年4月初，其在网上认识一个叫“韩树仁”的QQ网友，昵称是“雪落无声”，在“韩树仁”向其推荐大连再生平台，并发送自己赚钱的截图的诱导下，其通过“韩树仁”在大连再生平台上开户，并按照“韩树仁”及“韩树仁”介绍的“指导老师”的指导在平台上进行交易，开始小赚了一点，但后来按对方指导操作一直亏钱，就觉得不对，就出金了，共入金8万元，亏了3.5万元的事实。 5.被害人朱某2的陈述，证实2017年5月中旬至6月23日，其在网上认识一个昵称叫“似水年华”的微信网友，“似水年华”向其推荐嘉兴华凝投资平台，“似水年华”推荐了一个昵称是“嘉兴中国华凝”的人教其怎样注册、打钱，又推荐了一个昵称是“独执偏见”的人教其怎样投资、下单，其入金30万元后，交给“独执偏见”去操作，第二天亏了21.2万元，其就把剩下的8.8万元交给“似水年华”去操作，亏了2万多元，只剩下6.26万元，其就退出了的事实。 6.被害人芦佩君的陈述，证实2017年3月底，其在网上认识一个昵称叫“简单快乐”的QQ网友，在“简单快乐”向其推荐嘉兴华凝平台，并发送自己赚钱的截图的诱导下，其通过“简单快乐”在嘉兴华凝平台上开户，并按照“简单快乐”的指导在平台上进行交易，入金5.01万元，亏了2.9万元，其觉得不对，就退出了事实。 7.被害人张某1芳的陈述，证实2017年5月中旬，其的一个昵称叫“风行”的QQ网友向其推荐一个微盘的交易平台，并发送自己赚钱的截图，在他诱导下，其发了5800元给这个好友，让他操作投资，后全部被骗的事实。 8.被害人肖某的陈述，证实2017年4月份，其在网上认识一个昵称叫“随缘”的QQ网友，“随缘”向其推荐嘉兴华凝平台，其在嘉兴华凝平台上开户，并按照“随缘”的指导在平台上进行交易，开始小赚了一点，但后来按对方指导操作一直亏钱，共入金5万元左右，亏了3万元左右的事实。 9.被害人於雅琴的陈述，证实2017年3月份，其在网上认识一个昵称叫“稻田居士”的QQ网友，“稻田居士”向其推荐无锡感知投资平台，其通过“稻田居士”在无锡感知平台上开户，并按照“稻田居士”的指导在平台上进行交易，并将账号密码告知“稻田居士”，一开始做了2单亏了1万元，其就不做了，并没有让“稻田居士”代操作，但后来风行“稻田居士”一直在帮其操作，其入金5万元，亏了40420元的事实。 10.被害人钟某的陈述，证实2017年8月2日，其在网上认识一个昵称叫“风轻云淡”的QQ网友，风轻云淡”向其推荐众智股票平台，其通过“风轻云淡”在众智股票平台上开户，并在平台上进行交易，共入金4万元，现账户里还有1万多元，但周转不出来，应该是全亏掉了的事实。 11.被害人万某的陈述，证实2017年3月份，其在网上认识一个昵称叫“海纳百川”的QQ网友，“海纳百川”向其推荐嘉兴华凝平台及“平台客服“的QQ，其通过“平台客服”在嘉兴华凝平台上开户，并按照“平台客服”的指导在平台上进行交易，其入金5万元，亏了36700元的事实。 12.被害人王某1的陈述，证实2017年6月份，其在网上认识一个昵称叫“往事随风”的QQ网友，“往事随风”向其推荐嘉兴华凝平台及“客服”、“指导老师”，其通过“往事随风”在嘉兴华凝平台上开户，并按照“往事随风”和“指导老师”的指导在平台上进行交易，入金30万元，亏了95715元的事实。 13.被害人郭某的陈述，证实2017年4月至6月期间，其在网上认识一个QQ网友，在该网友向其推荐嘉兴华凝平台，并发送自己赚钱的截图的诱导下，其通过该网友在嘉兴华凝平台上开户，并按照该网友的指导在平台上进行交易，其入金1.5万元，亏了1.5万元的事实。 14.证人马某的证言，证实其是在2017年7月通过介绍到广某公司工作，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户至其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，让客户多次交易赚手续费，或让客户亏损，其未拉到客户，也未领过工资的事实。 15.证人宁某的证言，证实其是在2017年8月通过招聘到广某公司工作，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户至其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，让客户多次交易赚手续费，或让客户亏损，其未拉到客户，也未领过工资的事实。 16.证人华某1的证言，证实其是在2017年7月底通过介绍到广某公司工作，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户至其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，让客户多次交易赚手续费，或让客户亏损，其拉到1个客户，入金1000元，亏了100元的事实。 17.证人王某3的证言，证实其是在2017年5月底与徐某1一起到广某公司工作，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户至其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，让客户多次交易赚手续费，或让客户亏损，其未拉到客户的事实。 18.证人龚某的证言，证实2016年春节后至10月，其在广某公司工作，做前台及打扫卫生，公司里业务员工作就是在电脑前跟别人聊天的事实。 19.证人曹某、吴某、张某2、胡某的证言，证实其四人在广某公司只上了一天班，就是跟客户聊天，拉客户来投资的事实。 20.证人王某4的证言，证实其系大连再生资源交易有限公司员工，大连再生交易平台是大连市政府批准的现货交易平台，只负责资金结算、平台维护，不负责交易，由发展的会员单位负责拉客户进行交易，会员单位下面还可发展代理商，其行情都是接入国际盘的；平台规定会员单位不可以大连再生资源交易所名义直接介绍客户，必须加上自己的会员单位编号，不允许给客户指导意见，不允许给客户晒模拟盘盈利单，不允许给客户代理钱财；朱某1用户是在编号357的会员单位开户，于2016年6-8月交易，最后亏损40050元，手续费为14950.56元的事实。 21.证人秦某的证言，证实其系嘉兴华凝市场管理有限公司员工。嘉兴华凝交易平台是浙江省政府批准的现货交易平台，不负责交易，由发展的会员负责拉客户进行交易，平台只收取手续费，30%留给平台，70%给会员；2017年3月至6月，广某公司系该平台的118号会员，自己在发展客户，平台与广某公司之间资金往来只有手续费和代销货物所获得的货物利差的事实。 22.证人王某5的证言，证实其系嘉兴华凝市场管理有限公司员工，广某公司向其公司提供了两张卡，一张是童某尾号为7103的建行卡，用于手续费结算，一张是潘某尾号5051的建行卡，用于贸易结算（即会员在平台上交易从而获利或亏损的钱）的事实。 23.被告人朱沈建在侦查阶段的供述，证实2014年其与孔某1成立龙某投资管理有限公司，做网络交易平台的代理，公司主要业务是通过介绍客户去其签的代理平台做投资，其公司赚取手续费；2016年公司更名为广某公司，股东增加了张某3，2016年11月份孔某1离开公司单干；更名为广某公司后的主要业务就是由员工以虚假身份，谎称在本公司平台做交易能赚钱等来吸引客户，在员工拉来客户后其冒充客服和指导老师向客户以喊单、止盈不止损等方式恶意指导客户操作，控制客户输赢，故意造成客户亏损，这样赚取客户交易的手续费和赚取户亏损的钱让公司盈利，公司做过嘉兴华凝、新华大庆、大连再生等平台的代理的事实。 24.被告人黄凯在侦查阶段的供述，证实其是2015年8月和张赐福一起到南京龙某投资有限公司工作，后更名为广某公司，2016年12月其和黄凯各入股2万元加入孔某1的盛世公司，其与张赐福各占2成股份，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其在广某公司工作时，工资每个月3000元底薪，提成是客户亏损的8-12%，担任小组长，组员拉来的客户在平台交易一次其能拿50元手续费，其拉到过3个客户，一个入金11万元，亏了多少不知道，一个入金20万元，亏了13万元，还有一个入金2万元，亏了多少不知道，其拿到过8000元的提成；在盛世公司工作时，拉到一个叫朱某2的客户，入金30万元，亏了24万元，孔某1给了张赐福18000元提成，给了其16000元或18000元提成的事实。 25.被告人张赐福在侦查阶段的供述，证实2015年8月，其和黄凯一起加入南京龙某投资有限公司，老板是孔某1和朱沈建，2016年春节后公司改名叫广某，新另入一个姓张的老板，2016年12月其和黄凯各入股2万元加入孔某1的盛世公司，其和黄凯各占2成股份，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其在广某公司工作时，拉到过4个客户，一个入金5万元，亏了多少不知道，一个入金2万元，亏了多少不知道，一个入金2、3万元，亏了1万多元，还有一个入金1万多元，亏了多少不知道，其工资是3000元一个月，提成是6-8%；在盛世公司工作时，其与黄凯一组，提成是20%，其没有拉到过客户，黄凯拉到过一个客户，那个客户亏了20万元左右，其与黄凯各拿到14000多元的分红；其总共拉进5、6个客户，总共入金30-40万元，底薪是3000元一个月，两年时间按15个月算，4、5万元工资，另提成共8、9万元的事实。 26.被告人连琪的在侦查阶段的供述，证实2016年5月底起加入广某公司，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户至其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其曾用“往事随风”的QQ号拉到一个QQ昵称“珍妮”（即郭某）的客户，该客户亏了10万元左右。其总共拿到3万元左右提成的事实。 27.被告人孔维源在侦查阶段的供述，证实其是2016年3月跟着孔某1到广某公司工作，是普通员工，跟张赐福一组，张赐福是组长，一直到2016年11月10日离开广某公司，到2017年3月份，其又到南京市浦东大厦孔某1单独成立的公司上班，其帮孔某1出了一些公司所在的房租，每个月其出700多元房租，孔某1意思是就不拿底薪了，但是其自己拉来的客户的提成会多给其一些，大概20%；工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其在广某公司工作时，拉到过2个客户，一个入金3万元，亏了多少不知道，还有一个情况记不清楚了，底薪每月2500元，每笔交易提成70-100元，客户损失提成8-10%，上班八个月左右，底薪共18000元左右，提成3万元左右；在孔某1公司工作时，拉到2个客户，都是入金4、5千元，亏了4、5千元，另外其组员徐某2拉到一个客户，其也拿了提成，没有底薪，提成是客户损失查账和亏损额的40%，提成3000多元，分红8000元左右，只给了一半的事实。 28.被告人孙大超在侦查阶段的供述，证实2015年8月，其加入朱沈建、孔某1的南京龙某投资管理有限公司，后又到他们的广某公司，工作内容都是用公司发的QQ号，使用虚假身份与被害人聊天，发布虚假的盈利图获得信任后，引导被害人到其公司做的平台开户，通过引导客户多次交易赚手续费和让客户亏损的方式赚取钱财；其于2016年5、6月份曾用“是那么坚持”的QQ号，谎称自己叫“何超清”拉过宁波一个客户加入大连再生平台，该客户投资了两次，总共亏了5万多元的事实。 29.被告人曹超在侦查阶段的供述，证实2015年6月其加入朱沈建的公司，用公司提供的多个QQ号和微信号，使用虚假身份扮演第三方投资人获得被害人信任后，通过发送虚假的盈利图等方式引诱被害人注册加入其公司做的平台，之后由老板扮演“指导老师”喊单，其配合老板通过使客户频繁交易赚取手续费以及通过喊反单来加大被害人亏损赚取头寸；至被抓其通过嘉兴华凝平台骗取了芦佩君、丁娟娟、昱伶、昵称清水芙蓉等人钱财，芦佩君亏损了1-2万元，丁娟娟亏损情况不清楚，其共获利工资加提成20多万元的事实。 30.被告人邢星在侦查阶段的供述，证实其是在2017年5月经朋友介绍到孔某1的公司工作，地址是在南京市浦口区，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其拉到过1个客户，入金1.5万元，亏损7000-8000元的事实。 31.被告人吴万能在侦查阶段的供述，证实其是在2016年5月通过招聘到广某公司工作，工作到7、8月，觉得这个公司有点不对劲就离开了这个公司，11月朱沈建打电话给其，让其回来继续做，其就又回来继续做了，然后在2017年6月、7月其没去上班，被抓之前几天，其刚刚回来上班；工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其拉到过5、6个客户，共入金20万余元，亏了大概6、7万元的事实。 32.被告人曾伟在侦查阶段的供述，证实其是在2014年9月经朋友介绍到南京龙某投资有限公司工作，后更名为广某公司。工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其在广某公司工作时，拉到过10个客户，入金10万余元，知道的亏损将近10万元的事实。 33.被告人马镇山在侦查阶段的供述，证实其是在2017年6月通过招聘到广某公司工作，公司是做众智股票平台、高朋外汇平台，其在公司的工作就是负责管理下面的组员7个人，下面组员工作是以第三方身份把公司代理的交易平台推荐给客户，拉客户到公司代理的交易平台来交易，因为其以前写过股票评论，所以其是组长，帮助组员解答问题做好工作，包括专业知识和一般的工作问题，不用拉客户，每个组员拉到的每个客户的手续费或者头寸的2%是其的提成；下面组员的工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其下面组员拉到过3个客户，共入金5万元左右，亏了1万多元的事实。 34.被告人周永海在侦查阶段的供述，证实其是在2017年6月通过招聘到广某公司工作。工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其拉到过1个客户，入金4万元，亏了1万多元的事实。 35.被告人苏鹏在侦查阶段的供述，证实其是在2017年7月通过招聘到广某公司工作，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其拉到过1个客户，入金1.1万元，亏了大概8000元的事实。 36.同案犯徐某1的供述，证实其是在2017年6月通过招聘到广某公司工作，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其拉到过2个客户，一个入金1万元，一个入金4000美元，亏了多少都不知道的事实。 37.同案犯徐某2的供述，证实其是2016年4月通过招聘到广某公司工作，到2017年6月份，其又到南京市浦东大厦孔某1单独成立的公司上班，都是普通业务员；工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其在广某公司工作时拉到过3个客户，一个入金3万元，亏了2万多元，一个入金3万元，亏了2万多元，还有一个入金5万元，亏了3万多元；在孔某1公司工作时，拉到3万元，两个客户分别各入金1万元，都是亏了几千元，还有一个客户入金4000元，亏了600多元的事实。 38.同案犯王某7的供述，证实其是在2016年9月通过招聘到广某公司工作，工作内容是用公司发的QQ或微信号，通过使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户到其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财；其拉到过1个客户，入金29万元，亏了大概5万元的事实。 39.同案犯孔某1的供述，证实其与朱沈建于2015年左右合伙开南京龙某投资管理有限公司，2016年初，朱沈建要扩大公司规模，叫来张某3入股投资，公司名称改为广某，同年底，其带着几个员工，与黄凯、张赐福一起投资成立盛世公司；广某公司的股份是其、朱沈建、张某3各30%，另10%作为员工的福利，盛世公司的股份其占60%，黄凯、张赐福各占20%；广某公司和盛世公司都是找客户到其公司代理的平台投资交易，开始效果不好，2016年夏天，其到其他同类型公司学习业务员用虚拟身份在网上找客户，成功概率就高，公司盈利就是收取客户交易的手续费和客户的亏损额提成；其在广某公司赚到4、5万元，盛世公司共盈利3、4万元，除去开支，黄凯和张赐福各分红1万多元，其还没分到钱公司就被查封了，黄凯拉到过一个客户在嘉兴华凝投资亏损了十多万元的事实。 40.开户资料、交易记录，证实朱某1在大连再生交易平台开户、交易，2016年6月16日至8月12日在陕西金海有色金属经营有限公司平台上共计亏损40050元，手续费共计14950.56元的事实。 41.银行交易明细，证实2016年6月至9月，刘某1被骗投资款的交易情况，资金亏损33330.02元的事实。 42.截图复印件，证实被害人刘某1提供的对方QQ信息、聊天记录及适用大连再生平台的情况的事实。 43.银行交易明细，证实朱某2被骗投资款的交易情况，亏损23.74万元的事实。 44.截图复印件，证实於雅琴提供的对方QQ信息的事实。 45.银行交易明细，证实於雅琴被骗投资款的交易情况，亏损40420元的事实。 46.情况说明，证实钟某于2017年8月2日在网上与对方结识，经对方介绍其于同月9日在众智电商股票交易系统平台开户，先后投入4万元，部分亏损，部分留在账户的钱取不出来，投入的4万元全部亏损的事实。 47.银行交易明细，证实万某被骗投资款的交易情况，亏损3.64万元的事实。 48.银行交易明细，证实王某1被骗投资款的交易情况，亏损9.57万元的事实。 49.银行交易明细，证实本案涉及的童某、潘某、朱沈建、王某1的银行卡交易情况的事实。 50.宁波市公安局奉化分局民警制作的辨认笔录及照片，证实被告人朱沈建辨认出广某公司另两名老板为张某3、孔某1的事实。 51.宁波市公安局奉化分局民警制作的辨认笔录及照片，证实被告人曹超辨认出广某公司另两名老板为张某3、孔某1的事实。 52.电子证据检查工作记录（附光盘），证实被告人朱沈建、曹超、连琪、孙大超、张赐福、黄凯、孔维源、邢星、吴万能、曾伟、马镇山、周永海、苏鹏及同案犯徐某1、徐某2、王某7各自在工作电脑和手机上对应的虚拟QQ和微信身份情况，以及各自在工作中与对应客户的聊天信息；以上被告人及同案犯在工作中采用通过公司发的QQ或微信号，使用虚假身份与客户聊天，并发布虚假的盈利图的方式获得客户信任后，欺骗客户至其公司做的平台开户，再通过欺骗客户的方法诱导客户交易，以达到让客户多次交易赚手续费或让客户亏损的目的来骗取钱财的事实。 53.宁波市公安局奉化分局民警制作的搜查笔录及照片，证实2017年8月15日，该局民警对江苏省南京市浦口区搜查，并对被告人孔维源、黄凯、邢星、张赐福等人持有的与案件相关的物品进行扣押的事实。 54.扣押清单（附照片），证实2017年8月15日，公安机关对被告人朱沈建、苏鹏、马镇山、吴万能、曹超、孙大超、连琪、曾伟、周永海、孔维源、黄凯、邢星、张赐福及宁某、徐某1、王某7、马某、胡某、王某3、华某1、徐某2的电脑、手机、银行卡等物予以扣押的事实。 55.发还清单（附照片），证实2017年8月15日，公安机关对被告人孔维源、邢星、苏鹏、曹超、马镇山、吴万能及徐某2、宁某、王某3、马某、王某7等人的手表、钥匙等个人物品予以发还的事实。 56.营业执照等，证实广某公司成立于2015年10月20日，企业类型有限责任公司（自然人独资），住所南京市六合区，法定代表人童某，注册资本100万元的事实。 57.房屋租赁合同，证实南京沃客莱福商业发展有限公司将南京市浦口区高新区丽景路1号文创台海LOFT精品办公区一期D306室出租给朱沈建的事实。 58.广某公司工资表，证实广某公司员工工资发放的事实。 59.微信截图照片，证实孔某1向公司员工微信发放工资的事实。 60.大连市人民政府关于对大连再生资源交易所批准设立情况予以确认的批复，证实2013年5月14日，大连市人民政府就大连再生资源交易所相关情况确认批复大连市金融发展局的事实。 61.营业执照，证实大连再生资源交易所有限公司成立于2012年7月12日，住所辽宁省大连市，企业类型有限责任公司（法人独资），法定代表人孔某2，注册资本5000万元的事实。 62.大连再生资源交易所贵金属交易平台电子商务系统建设合同等，证实大连再生资源交易所有限公司就大连再生资源交易所贵金属交易平台电子商务系统建设签订合同及其下属357号会员单位主体、交易均合法，大连再生资源交易所在中国建设银行开户，由建设银行提供交易资金的划拨服务，陕西金海有色金属经营有限公司于2016年4月20日成为大连再生平台的会员，会员编号为357的事实。 63.增值电信业务经营许可证等，证实嘉兴华凝市场管理有限公司经浙江省通信管理局批准成立，法定代表人虞某，注册资本3000万元，住所嘉兴市乍浦钢贸城30幢202-14的事实。 64.建设银行电子回单，证实被告人朱沈建在做嘉兴华凝577会员单位下面代理商的资金结算情况的事实。 65.嘉兴中国华凝生产资料网上交易市场会员协议书等，证实2017年3月16日，嘉兴华凝市场管理有限公司与广某公司签订协议，广某公司于2015年10月20日成立，法人代表童某，公司成为嘉兴中国华凝生产资料网上交易市场会员，童某为广某公司法定代表人，朱沈建为管理员的事实。 66.客户资料，证实广某公司在嘉兴华凝平台上的客户资料，朱某2两个账户状态分别为未激活、受限，郭某账户状态为正常，丁娟娟账户状态为受限，芦佩君账户状态为未激活，王某1账户状态为受限的事实。 67.交易记录，证实郭某、芦佩君、朱某2、丁娟娟、王某1在嘉兴华凝平台的交易情况的事实。 68.宁波市公安局奉化分局民警出具的到案经过，证实2017年8月15日，该局民警在江苏省南京市抓获各被告人等人的事实。 69.谅解书，证实被告人曹超已赔偿给被害人芦佩君损失计人民币3800元，取得了被害人芦佩君的谅解的事实。 70.谅解书，证实被告人曹超已赔偿给被害人刘某2损失计人民币4000元，取得了被害人刘某2的谅解的事实。 71.人口信息表，证实各被告人身份的事实。 本院认为，被告人朱沈建、黄凯、张赐福、连琪、孔维源、孙大超、曹超、邢星、吴万能、曾伟、马镇山、周永海、苏鹏以非法占有为目的，合伙采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人朱沈建、黄凯、张赐福、连琪、孔维源、孙大超、曹超、邢星、吴万能数额巨大，被告人曾伟、马镇山、周永海、苏鹏数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 关于被告人孔维源的辩护人提出的不应以电信网络诈骗犯罪定性量刑的辩护意见。经查，涉案被告人采用互联网通讯技术手段，虚构交易获利信息，诱骗不特定被害人投入资金参与网上交易，骗取高额手续费及亏损，属于电信网络诈骗犯罪，被告人孔维源的辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 关于相关被告人及辩护人提出应按直接参与诈骗的数额认定的辩解辩护意见。经查，被告人朱沈建应对以广某公司名义实施诈骗的全部数额承担责任，被告人黄凯、张赐福、孔某1应对以盛世公司名义实施诈骗的全部数额承担责任，其余被告人均系业务员，受雇于被告人朱沈建等人各自实施部分诈骗活动，也不参与其他被告人实施诈骗的获利分配，按其所直接参与的诈骗数额认定，相关被告人及辩护人的上述辩解辩护意见予以采纳。 关于相关被告人及辩护人提出从犯的辩解辩护意见。经查，在本案的共同犯罪中被告人朱沈建与他人合伙设立广某公司，招募业务员，组织、策划诈骗犯罪全过程，并决定获利分成，系主犯；被告人黄凯、张赐福在盛世公司有股份，参与获利分配，系主犯，对被告人朱沈建、黄凯、张赐福均应当按照其所参与的全部犯罪处。被告人孔维源以支付房租形式入股盛世公司，但未实施具体诈骗活动，也未参与获利分配，其余被告人及被告人黄凯在广某公司期间均系业务员，上述被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人连琪依法应当从轻处罚，对被告人孔维源、孙大超、曹超、邢星、吴万能依法均应当减轻处罚，对被告人黄凯的部分诈骗犯罪依法应当减轻处罚，对被告人曾伟、马镇山、周永海、苏鹏依法均应当从轻处罚，相关被告人及辩护人的上述辩解辩护意见予以采纳。 各被告人能自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚，各辩护人提出的该辩护意见予以采纳。 被告人朱沈建、黄凯、张赐福、连琪、孔维源、孙大超、曹超、邢星、曾伟、马镇山、周永海、苏鹏退缴全部或部分赃款，被告人曹超并取得了被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。 根据被告人张赐福、曹超、邢星、曾伟、苏鹏的犯罪事实及情节，不宜适用缓刑，其辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 综上，对被告人朱沈建、张赐福均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人黄凯依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人连琪、孔维源、孙大超、曹超、邢星、吴万能、曾伟、马镇山、周永海、苏鹏均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱沈建犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2024年2月14日止。） 二、被告人黄凯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2022年12月14日止。） 三、被告人张赐福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2022年8月14日止。） 四、被告人连琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2020年9月14日止。） 五、被告人孔维源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年5月29日止。） 六、被告人孙大超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2020年2月14日止。） 七、被告人曹超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2019年12月14日止。） 八、被告人邢星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年3月29日止。） 九、被告人吴万能犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2021年4月5日止。） 十、被告人曾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年1月28日止。） 十一、被告人马镇山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年9月20日止。） 十二、被告人周永海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年9月20日止。） 十三、被告人苏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年7月21日止。） 上述罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。 十四、责令被告人朱沈建、孙大超共同向被害人朱某1退赔赃款计人民币7.5万元，被告人朱沈建、黄凯共同向被害人刘某1退赔赃款计人民币33330元，被告人朱沈建、曹超共同向被害人芦佩君退赔赃款计人民币25200元，被告人朱沈建、曹超共同向被害人刘某2退赔赃款计人民币1.8万元，被告人朱沈建、连琪共同向被害人王某1退赔赃款计人民币95690元，被告人朱沈建、连琪共同向被害人於雅琴退赔赃款计人民币40420元，被告人朱沈建、曾伟共同向被害人张某1退赔赃款计人民币5800元，被告人朱沈建、苏鹏共同向被害人王某2退赔赃款计人民币8400元，被告人朱沈建、吴万能共同向被害人肖某退赔赃款计人民币3万元，被告人朱沈建、马镇山、周永海共同向被害人钟某退赔赃款计人民币2万元，被告人黄凯、张赐福、孔维源共同向被害人朱某2退赔赃款计人民币23.74万元，被告人黄凯、张赐福、孔维源、邢星共同向被害人郭某退赔赃款计人民币1.5万元，被告人黄凯、张赐福、孔维源、邢星共同向被害人万某退赔赃款计人民币36400元； 十五、扣押在案作案工具电脑等均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  裘龙翔 人民陪审员  孙恩国 人民陪审员  马金元 二〇一九年八月二十二日 书 记 员  王馨馨 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。