上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初529号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人周仰东，男，1970年2月5日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区。辩护人李平，上海市协力律师事务所律师。被告人毛卫强，男，1978年8月29日出生，汉族，户籍地江苏省海门市。辩护人卢卫东，上海市李国机律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)660号起诉书指控被告人周仰东、毛卫强犯合同诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人周仰东及其辩护人李平，被告人毛卫强及其辩护人卢卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，2016年12月至2017年6月，被告人周仰东、毛卫强或单独或结伙，虚构其有“华亭宾馆锅炉房改造”项目可以对外分包，缴纳一定费用后便能进场施工的事实，并以其伪造的“上海建工七建集团有限公司华亭宾馆锅炉房改造工程项目部”的名义，与多名被害人签订《内部合作协议书》，多次骗取被害人钱款共计人民币140万元(以下币种均为人民币)，用于归还高利贷等个人债务。具体分述如下：1、2016年12月15日，周仰东以上述方式骗取被害人俞某某20万元。2017年2月16日，毛卫强代为退还俞某某20万元。2、2017年2月15日，周仰东伙同毛卫强以上述方式骗取被害人江某某100万元。2017年6月12日，周仰东退还江某某35万元。3、2017年6月12日，周仰东伙同毛卫强以上述方式骗取被害人刘某某100万元。2018年1月25日、2月8日，周仰东分两次退还刘某某25万元。2018年4月11日，被告人周仰东接侦查人员电话后主动投案，其到案后如实供述了基本犯罪事实；被告人毛卫强被抓获到案后，向江某某退赔20万元。公诉机关认为，应当以合同诈骗罪追究被告人周仰东、毛卫强共同犯罪的刑事责任。被告人周仰东系自首，可以从轻或减轻处罚。提请依法审判。被告人周仰东对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出：被告人周仰东有自首情节；在对江某某的诈骗犯罪中，周仰东所起作用相对较小，建议法院对其减轻处罚。被告人毛卫强辩称自己也是受害者，并未实施诈骗犯罪。辩护人提出：1、起诉书指控被告人周仰东、毛卫强共同犯罪事实不清、证据不足；2、毛卫强也是诈骗的受害者，没有诈骗故意也并未实施诈骗行为，不构成犯罪。经审理查明，2016年12月至2017年6月，被告人周仰东、毛卫强或单独或结伙，虚构其有“华亭宾馆锅炉房改造”项目可以对外分包，缴纳一定费用后便能进场施工的事实，并以其伪造的“上海建工七建集团有限公司华亭宾馆锅炉房改造工程项目部”的名义，与多名被害人签订《内部合作协议书》，多次骗取被害人钱款共计人民币140万元，用于归还个人债务。具体分述如下：1、2016年12月15日，周仰东以上述方式骗取被害人俞某某20万元。2017年2月16日，毛卫强代为退还俞某某20万元。2、2017年2月15日，周仰东伙同毛卫强以上述方式骗取被害人江某某100万元。2017年6月12日，周仰东退还江某某35万元。3、2017年6月12日，周仰东伙同毛卫强以上述方式骗取被害人刘某某100万元。2018年1月25日、2月8日，周仰东分两次退还刘某某25万元。2017年12月25日，被告人毛卫强被上海市公安局徐汇分局取保候审。2018年5月5日，毛卫强向江某某退赔20万元。2018年12月20日，被告人毛卫强因违反取保候审规定未在传唤时及时到案被公安机关上网追逃，并于2019年1月24日被抓获到案。被告人毛卫强到案后拒不供认犯罪事实。2018年4月11日，被告人周仰东接侦查人员电话后主动投案，其到案后如实供述了基本犯罪事实。上述事实,有控辩双方提交并经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：证人付某某、方某某、龚某、赵某、张某某、毛某某、王1、王某2、税某等人的证言及相关辨认笔录，被害人俞某某、江某某的陈述、被害人刘某某的委托书及报案材料，上海华亭宾馆有限公司情况说明，相关内部合作协议书、银行交易明细、承诺书、欠条、吸毒人员动态管控详细信息、刑事判决书，公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过、案发经过及被告人周仰东、毛卫强的供述等。本院认为，被告人周仰东、毛卫强以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，结伙骗取他人钱款共计140万元，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，证人龚某、王1、税某等的证言，被害人俞某某、江某某的陈述及被告人周仰东的供述相互印证，证实被告人毛卫强明知周仰东尚不具有“华亭宾馆锅炉房改造”项目对外分包权，与周仰东结伙虚构事实、隐瞒真相，积极陪同实地考察等，以虚构的单位签订合同骗取江某某、刘某某钱款共计140万元，毛卫强的行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，被告人毛卫强关于其不构成犯罪的辩解及其辩护人的相关辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。被告人周仰东主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人毛卫强有合同诈骗犯罪前科，酌情从重处罚；毛卫强在案发后退赔江某某部分钱款，酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、退赔情况和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周仰东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2028年11月4日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人毛卫强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2030年1月23日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人周仰东、毛卫强的违法所得应予追缴并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 芳人民陪审员  王雪华人民陪审员  汪俭萍二〇一九年八月二十八日书 记 员  陈 涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。