刑 事 判 决 书 （2019）粤0982刑初28号 公诉机关广东省化州市人民检察院。 被告人陈玉贵，男，1990年5月10日出生于贵州省黄平县，汉族，高中文化，农民，住所地贵州省黄平县重安镇榔木村沙子坡组。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月11日被抓获羁押，同年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人杨小红，广东海法律师事务所律师。 辩护人熊伟，贵州驰远律师事务所律师。 被告人郭小海，男，1986年11月11日出生于贵州省织金县，汉族，初中文化，农民，住所地贵州省织金县后寨乡大炉塘村背后寨组。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月27日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人宁向东，广东鸿基律师事务所律师。 被告人谢基信，男，1988年7月7日出生于广西壮族自治区横县，汉族，初中文化，农民，住所地海南省澄迈县昆仑农场荔枝头作业区二十三队。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月20日被抓获羁押，同年9月22日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人王乃迪，广东人民时代律师事务所律师。 被告人胡君，男，1986年12月11日出生于四川省资阳市，汉族，专科文化，农民，住所地四川省资阳市乐至县金顺镇街村2号。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月27日被抓获羁押，同年6月29日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人唐斐，广东聚英华律师事务所律师。 被告人姚文，男，1974年5月3日出生于湖南省洪江市，土家族，专科文化，农民，住所地广东省深圳市龙华区民治大道潜龙花园11栋103。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月20日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人倪玲，茂名市电白区法律援助处律师。 被告人郭芸，男，1989年12月20日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，农民，住所地重庆市合川区太和镇石岭村12组46号。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月11日被抓获羁押，同年7月15日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人梁亚颜，广东大贤东宇律师事务所律师。 被告人蔡进，男，1989年10月15日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，农民，住所地湖南省常德市鼎城区石板滩镇玉皇庵村2组。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月19日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 被告人陈思宁，男，1985年10月18日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住所地广东省阳春市春城坏城北路105号。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月18日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 辩护人许耀超，广东橘城律师事务所律师。 被告人陈振莲，女，1992年7月25日出生于贵州省黄平县，汉族，大学本科，农民，住所地贵州省黄平县重安镇榔木村沙子坡组。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月15日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。 化州市人民检察院以化检公诉刑诉[2019]8号起诉书指控被告人陈玉贵、郭小海、谢基信、胡君、姚文、郭芸、蔡进、陈思宁、陈振莲犯开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。化州市人民检察院检察员吴荣华、被告人陈玉贵及其辩护人杨小红、熊伟、被告人郭小海及其辩护人宁向东、被告人谢基信及其辩护人王乃迪、被告人胡君及其辩护人唐斐、被告人姚文及其辩护人倪玲、被告人郭芸及其辩护人梁亚颜、被告人蔡进、被告人陈思宁及其辩护人许耀超、被告人陈振莲到庭参加诉讼。本案在审理期间，因案情复杂，无法在期限内审结，经报茂名市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。后公诉机关提出需要补充侦查，建议对本案延期审理，本院作出延期审理决定。现已审理终结。 经审理查明：2017年4月至2018年6月期间，被告人谢基信、陈玉贵、郭小海等人为了获取非法利益，密谋在互联网上建立“IFA”反波胆足球赌博网站开设赌场，为吸引参赌人员在其赌博网站上赌博，设置其它比分投注方式的同时，还推出4：4限额投注稳赚不赔的投注方式，并用微信交友、建立微信群等方式招揽参赌人员到建立的赌博网站注册会员参赌和发展下线会员。 一、被告人谢基信、陈玉贵、郭小海、胡君等人合伙建立“IFA”反波胆足球赌博网站并接受投注的犯罪事实。 2017年4月初，被告人谢基信通过微信认识被告人陈玉贵（微信昵称：彩鑫）、郭小海（微信昵称：诚信赢天下）及金琴（微信昵称：菲菲）、李江、吴荣献（以上三人均另案处理），六人在深圳市见面后，合伙密谋建立一个类似台湾的“淘金网”足球赌博网站在互联网上开设赌场谋取非法利益，于是六人便策划在互联网上建立“IFA”反波胆足球赌博网站。2017年8月初，被告人郭小海找到被告人胡君帮忙建立赌博网站，被告人谢基信、陈玉贵、郭小海和金琴、李江、吴荣献六人各出资人民币8600元，合计人民币51600元给被告人胡君，由被告人胡君提供技术、注册服务器等建立“IFA”反波胆足球赌博网站。该网站建立后，曾魏（另案处理）也加入了该团伙进行非法谋利，八人约定占有的股份为：谢基信15%、陈玉贵15%、郭小海15%、金琴15%、李江15%、吴荣献15%、曾魏5%、胡君5%。该网站由被告人陈玉贵、郭小海和金琴、曾魏负责网站的市场推广，主要是负责推广“IFA”吸引人员到网站注册，制订各级代理升级规则和佣金比例；由被告人胡君负责网站的软件开发、技术支持和网站维护；由被告人谢基信和李江、吴荣献负责网站的后台管理。 “IFA”反波胆足球赌博网站提供世界各国足球联赛的比赛场次给参赌人员进行投注赌博，共分为一星代理、二星代理、三星代理、四星代理、五星代理、黄金代理、铂金代理、钻石代理，每级代理有相应的佣金比例，即收取会员投注赌博赢钱的金额比例。该网站从2017年10月5日正式运营至2018年3月中旬期间，参赌人员是通过充值人民币进行投注赌博，后从2018年3月中旬至网站关闭前，参赌人员是通过充值虚拟货币的形式进行投注赌博。 经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对被告人胡君备份在阿里云服务器http：//www.aliyun.com中的7个备份文件的数据进行司法鉴定，作出了盘石司鉴[2018]计鉴字第263号《计算机司法鉴定意见书》，经检验数据库中会员数共计334655人，其中普通会员327279人，一星代理4022人，二星代理1525人，三星代理863人，四星代理532人，五星代理204人，黄金代理108人，铂金代理65人，钻石代理57人。平台成员余额总数共计806275911.237096元，分享佣金总数共计197893064.590192元，总代理佣金总数共计191590372.203798元。 二、被告人姚文担任“IFA”反波胆足球赌博网站代理并接受投注的犯罪事实。 从2017年11月份开始，被告人姚文注册了“IFA”反波胆足球赌博网站的会员账号“boss88”成为下级会员，然后被告人姚文用“boss88”会员账号又注册了一个“dlmy88”会员账号进行投注赌博，并为该赌博网站担任代理发展下级会员接受投注赌博。至2018年6月11日平台关闭，公安机关对赌博网站的后台数据进行查询，被告人姚文所持有的“boss88”会员账号为钻石级别，下线会员数量28429人，总代理佣金人民币1722710.12元，分享佣金人民币84971.86元；所持有的“dlmy88”会员账号为铂金级别，下线会员数量2927人，总代理佣金人民币197971.22元，分享佣金人民币18441.11元。 三、被告人郭芸担任“IFA”反波胆足球赌博网站代理并接受投注的犯罪事实。 从2017年12月份开始，被告人郭芸注册了“IFA”反波胆足球赌博网站的会员账号“gg186”成为下级会员，然后被告人郭芸用“gg186”会员账号又注册了一个“gy186”会员账号进行投注赌博，并为该赌博网站担任代理发展下级会员接受投注赌博。至2018年6月11日平台关闭，公安机关对赌博网站的后台数据进行查询，被告人郭芸所持有的“gg186”会员账号为钻石级别，下线会员数量21222人，总代理佣金人民币787.59元，分享佣金人民币1139.95元；所持有的“gy186”会员账号为钻石级别，下线会员数量21293人，总代理佣金人民币1822070.04元，分享佣金人民币195923.46元。 四、被告人蔡进担任“IFA”反波胆足球赌博网站代理并接受投注的犯罪事实。 从2017年10月上旬开始，被告人蔡进注册了“IFA”反波胆足球赌博网站的会员账号“zyl1995”成为下级会员，然后被告人蔡进用“zyl1995”会员账号又注册了一个“zyl19995”会员账号进行投注赌博，并为该赌博网站担任代理发展下级会员接受投注赌博。至2018年6月11日平台关闭，公安机关对赌博网站的后台数据进行查询，被告人蔡进所持有的“zyl1995”会员账号为钻石级别，下线会员数量49994人，总代理佣金人民币1319442.04元，分享佣金人民币43265.59元；所持有的“zyl19995”会员账号为钻石级别，下线会员数量28863人，总代理佣金人民币106168.68元，分享佣金人民币9261.84元。 五、被告人陈思宁担任“IFA”反波胆足球赌博网站代理并接受投注的犯罪事实。 从2017年10月份开始，被告人陈思宁注册了“IFA”反波胆足球赌博网站的会员账号“xcc8388”成为下级会员进行投注赌博，并为该赌博网站担任代理发展下级会员接受投注赌博。至2018年6月11日平台关闭，公安机关对赌博网站的后台数据进行查询，被告人陈思宁所持有的“xcc8388”会员账号为铂金级别，下线会员数量3441人，总代理佣金人民币848814.11元，分享佣金人民币44826.82元。 六、被告人陈振莲担任“IFA”反波胆足球赌博网站代理并接受投注的犯罪事实。 从2017年10月5日开始，被告人陈振莲注册了“IFA”反波胆足球赌博网站的会员账号“zifengOOl”成为下级会员进行投注赌博，并为该赌博网站担任代理发展下级会员接受投注赌博。至2018年6月11日平台关闭，公安机关对赌博网站的后台数据进行查询，被告人陈振莲所持有的“zifengOOl”会员账号为钻石级别，下线会员数量123208人，总代理佣金人民币330323.95元，分享佣金人民币24139.76元。 另查明，在庭审过程中，被告人郭小海的辩护人对盘石司鉴[2018]计鉴字第263号鉴定意见书有异议，申请重新鉴定。理由是：1、鉴定意见书没有公安侦查人员在场的情况下提取电子数据，违反法律规定。2、整个案件的证据卷中没有附有电子数据提取的过程记录。3、没有司法鉴定人员的“司法鉴定资格”。4、司法鉴定意见书中表明“7份备份文件备份开始时间和结束时间为2018-7-09至2018-7-15日”，与《起诉书》中查明2018年5月27日备份时间不符，与公安机关委托时间2018年7月14日不符。公安机关对辩护人提出的异议作出《关于重新鉴定申请的答复》，答复如下：1、公安机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第146条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第239条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第18条的规定，因该赌场网站数据涉及专门性问题，公安机关故委托盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对该证据进行提取、鉴定并出具了计算机司法鉴定意见书，该鉴定是依法依规所进行的。2、计算机司法鉴定意见书对电子数据已进行鉴定，并出具计算机司法鉴定意见书，内已包括提取、鉴定的全过程记录。3、已收集盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所将对电子数据进行鉴定的司法鉴定人员皮浩、郭威两人的执业资格证复印件收集附案。4、已由盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具《情况说明》，因电子数据是存储在互联网的阿里云服务器上的，该数据为自动备份，数据与嫌疑人被抓获及委托时间是没有矛盾。 再查明，公安机关于2018年9月20日抓获被告人谢基信，并当场扣押其用开设赌场违法所得赃款购买的白色奔驰牌小汽车一辆（车牌号：皖AQ9U16，发动机号：10844506，车辆识别码：LE4W4CB4JL321818）、赃款人民币4.09万元以及用于开设赌场的作案工具银色小米手机一台、金色小米手机一台、红色0PP0手机一台、电信电话卡五张；被告人谢基信于2018年9月21日通过弟弟谢基南主动将其开设赌场违法所得的虚拟货币[其中比特币（BTC）：104.9粒；以太坊（ETH）：6913.79粒；莱特币（LTC）：7462粒]、赃款人民币80万元以及用赃款人民币531.1811万元向珠海横琴华发房地产有限公司购买的位于珠海市横琴新区琴政路589号横琴华发首府花园二期2栋1904号商品房一套（买受人：谢基信）、相关购房凭证和手续等资料退赃给公安机关。 公安机关于2018年7月11日抓获被告人陈玉贵，并当场扣押其用开设赌场违法所得赃款购买的蓝色奔驰牌小汽车一辆（车牌：贵A1D11W，发动机号：27682130757407，车辆识别码：4JGDF6EE9JB062117），以及用于开设赌场的作案工具联想笔记本电脑一台、OPPO手机一台、华为手机一台、U盘一个；随后公安机关又依法追缴被告人陈玉贵开设赌场违法所得的虚拟货币[其中比特币(BTC)：278粒；以太坊(ETH)：21073.28粒；来特币（LTC）：83637.88粒]、赃款人民币270.6326万元。 公安机关于2018年6月27日抓获被告人郭小海，并当场扣押其开设赌场违法所得的赃款人民币4万元，以及用于开设赌场的作案工具Lenovo电脑二台（型号：ideopad300-151sk，型号：thinkpadsL410k）、Ipad一台（型号：A1432）、苹果手机一台（型号：A1700）、POS机四台、虚拟号码卡十一张、中国建设银行储蓄卡一张（卡号：6217007100008438967）、交通银行太平洋卡一张（卡号：6222620580002480973）、贵州农信借记卡一张（卡号：6217790001035411350）、贵州省农村信用社信用卡一张（卡号：622893001114466927）、中国工商银行灵通卡二张（卡号：6222022406003989990、6222032406000224035）、中国邮政储蓄银行绿卡通一张（卡号：6217997090017513433）、中国建设银行龙卡通一张（卡号：6217007100032630159）、中国民生银行民生借记卡一张（卡号：6216911303018464）；随后公安机关又依法追缴被告人郭小海开设赌场违法所得的虚拟货币[其中比特币（BTC）：11粒；以太坊（ETH）：1806粒；莱特币（LTC）：6724粒]、赃款人民币199.8695万元。 公安机关于2018年6月27日抓获被告人胡君，并当场扣押其开设赌场违法所得的赃款人民币12.37万元，以及用于开设赌场的作案工具SONY笔记本电脑一台（编号：SVE14116ECW）、OPPOR9S手机一台（MEID:A00000639007D7)、华为DLLA手机一台（MEID:868173031937622)、0PP0R11手机一台（MEID:A00000732897E3)、诺基亚手机一台（MEID：354496099165641）、笔记本二本、U盘一个、无线网插口一个、工商银行牡丹交通灵通卡一张（卡号：6212262402006073726）、交通银行蓉城卡一张（卡号：6222539535083923）、邮政储蓄银行绿卡通借记卡一张（卡号：6217997010000204253）、中国银行中国旅游卡一张（卡号：6232082800006676834）、中国农业银行银行卡一张（卡号：6228481190719005611）、交通银行蓉城卡一张（卡号：6222629530008695042）、交通银行太平洋卡一张（卡号：6222600580004265087）、交通银行太平洋卡一张（卡号：4581240533085206）、建设银行龙卡一张（卡号：6217003810024592977）、中国银行长城常青树借记卡一张（卡号：6217562800009389609）、四川省农村信用社中国旅游卡一张（卡号：6232011884000696853）、招商银行信用卡一张（卡号：6225758206239849）、平安银行银行卡一张（卡号：3568680088890105）；被告人胡君于2018年6月29日主动将其开设赌场违法所得的赃款人民币410万元退赃给公安机关。 公安机关于2018年6月19日抓获被告人蔡进，并当场扣押其用开设赌场违法所得赃款购买的蓝色奔驰牌C200L小汽车一辆（车牌：湘JL6500，发动机号：10992424，车辆识别码：LE4WG4CB0JL375293），以及用于开设赌场的作案工具苹果笔记本电脑一台（系列号：FVFTM959H3QD)、金色苹果5S手机一台（机身码：353055094062400)、黑色苹果X手机一台（机身码：353055094062400)、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：621799558012607364）、湖南省农村信用社联合社银行卡一张（卡号：6230901808080981395）、中国邮政储蓄卡一张（卡号：621885580003825319）、中国建设银行卡一张（卡号：6236683320003335049）。 公安机关于2018年6月20日抓获被告人姚文，并当场扣押其用于开设赌场的作案工具银色华为手机一台（IMEI：861962032443193,86196203178353）、白色华为手机一台（IMEI:868911026543768）以及平安银行储蓄卡一张(卡号：6230580000072653707)。 公安机关于2018年6月18日抓获被告人陈思宁，并当场扣押其开设赌场违法所得的赃款人民币953元，以及用于开设赌场的作案工具苹果笔记本电脑一台（型号：A1534）、苹果6手机一台、苹果7手机一台、苹果X手机一台、小米手机一台、魅族手机一台、MEKU手机一台、电话卡五张。 公安机关于2018年8月15日抓获被告人陈振莲，并当场扣押其用于开设赌场的作案工具戴尔笔记本电脑一台、三星笔记本电脑一台、VIVO手机一台（IMEI:864163033404469，86416303340451)、中国工商银行闪付卡一张（卡号：6212262402004390700)。 公安机关于2018年7月11日抓获被告人郭芸，被告人郭芸在2019年1月22日通过家属主动向本院退出其开设赌场违法所得的赃款人民币2万元。 上述事实，被告人陈玉贵、郭小海、谢基信、胡君、姚文、郭芸、蔡进、陈思宁、陈振莲在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、计算机司法鉴定意见书、鉴定意见通知书、搜查笔录、扣押清单、发还清单、购房协议、银行流水、平台后台电子数据说明、后台数据、账款暂扣银行票据、图片签认、资料签认、远程勘验工作记录、调取证据通知书、视频资料、平台信息截图、微信截图、证人谢某南、杨某庆、谢某洋、唐某英、陈某华、杨某韦、杨某志、杨某、彭某海、彭某群、罗某军、邓某、刘某、周某超、阮某健、李某鸿、阮某伟、林某海、陈某宁、催某现、王某双、黄某强、陈某硕、黄某、吴某留、邓某星、刘某仕、刘某龙、黄某有、黎某宁、李某郎、李某、谢某、郑某雄、罗某典、钟某霖、蔡某钢、曾某原、叶某欣、吴某影、严某榴、陈某国、孔某朝、张某莲、伍某球、张某林、肖某强、尹某慧、岑某、王某、谭某棠、某波、李某玲、吴某华、何某怡、黄某茹、陈某翥、黄某快、黄某琪、欧某森、吕某、黄某茔、罗某晓、王某添、王某叹、王某威、王某、严某群、黄某分、谢某红、李某凤、黄某洪、郑某论、钟某、刘某存、洪某婷、陆某、李某龙、曾某桉、刘某凤、李某、黄某、曾某钊、温某阳的证言，涉案人员伍某星、郭某连、李某、张某莲、钱某淑、梁某豪、吴某珍、郑某慧、康某风、谢某敬、蔡某文、黄某平、梁某永、邝某华、杨某梅、欧阳某强、王某韬、孙某峰、蔡某、李某、吴某献、吴某超、阳某、吴某学、赵某涛、阮某发、湛某韬、吴某、李某杨、刘某豪、谢某基、瞿某文、谢某亨、何某菲、林某军、岑某、苏某博、林某爱的供述、被告人谢基信、陈玉贵、郭小海、胡君、蔡进、陈思宁、姚文、陈振莲、郭芸的供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片及审讯视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈玉贵、郭小海、谢基信、胡君无视国家法律，以营利为目的，合伙在计算机网络上建立赌博网站并接受投注，情节严重；被告人姚文、郭芸、蔡进、陈思宁、陈振莲无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，以上九名被告人的行为均已构成开设赌场罪，依法应当在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈玉贵、郭小海、谢基信、胡君、姚文、郭芸、蔡进、陈思宁、陈振莲犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。 在共同犯罪中，被告人陈玉贵、郭小海、谢基信、胡君合伙密谋建立赌博网站并接受投注，并按赌博网站股东的份额分成非法利益，在本案中起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚文、郭芸、蔡进、陈思宁、陈振莲为赌博网站担任代理并接受投注，在本案中起辅助、次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。 被告人陈玉贵、郭小海、谢基信、胡君、姚文、郭芸、蔡进、陈思宁、陈振莲归案后如实供述自己的犯罪事实，并能当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 被告人谢基信在归案后通过其家属主动将其开设赌场违法所得的虚拟货币、赃款人民币80万元以及用赃款人民币531.1811万元购买的一套商品房退赃给公安机关，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。 被告人胡君在归案后主动将其开设赌场违法所得的赃款人民币410万元退赃给公安机关，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。 被告人郭芸在本案审理期间，通过家属主动向本院退出其开设赌场违法所得的赃款人民币2万元，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。 被告人陈玉贵的辩护人提出本案的参赌人数、赌资数额等基本情况事实不清、证据不足，不能认定被告人陈玉贵的犯罪行为达到开设赌场罪“情节严重”标准的辩护意见，经查，本案的参赌人数、涉案金额经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所根据数据进行司法鉴定作出鉴定意见书确认，程序合法，被告人陈玉贵的犯罪行为已经超过《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定的赌资数额累计达到30万元以上、参赌人数累计达到120人以上属于“情节严重”的标准，故该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。但辩护人提出被告人陈玉贵没有犯罪前科，能当庭认罪，具有坦白情节，请求对被告人陈玉贵从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人郭小海的辩护人提出本案的司法鉴定书程序违法，不能作为定案依据的辩护意见，经查，该司法鉴定书是公安机关委托盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对该证据进行提取、鉴定从而作出的，该鉴定是依法依规进行，鉴定意见形式要件完备，程序合法，可作为定案的依据，故该辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。但辩护人提出被告人郭小海认罪态度好，有悔罪表现，请求对被告人郭小海从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人谢基信的辩护人提出谢基信不是本案的关键、核心成员，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人谢基信与被告人陈玉贵、郭小海、胡君合伙密谋建立赌博网站接受投注，并按赌博网站股东的份额分成非法利益，在本案中起主要作用，是主犯，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。但辩护人提出被告人谢基信认罪态度好，能积极向公安机关退赃，有悔罪表现，请求对被告人谢基信从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人胡君的辩护人提出胡君只参与架设平台和维护网站，所起的作用较小，是从犯的辩护意见，经查，被告人胡君与被告人谢基信、陈玉贵、郭小海合伙密谋建立赌博网站并接受投注，由被告人胡君提供技术支持组建网站，按赌博网站股东的份额分成非法利益，在本案中起主要作用，是主犯，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。但辩护人提出被告人胡君认罪态度好，能积极向公安机关退赃，有悔罪表现，请求对被告人胡君从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人姚文的辩护人提出姚文在本案中起辅助作用，是从犯，认罪态度好，请求对被告人姚文从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人郭芸的辩护人提出郭芸在网络赌场的开设和经营中所起的作用较小，是从犯，认罪态度好，具有坦白情节和悔罪表现，请求对被告人郭芸从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人陈思宁的辩护人提出陈思宁是从犯，认罪态度好，能当庭认罪，请求对被告人陈思宁从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 至于各辩护人提出的其他辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 对被追缴、退赃扣押在案的赌资人民币983.0574万元和虚拟货币、违法所得的汽车、房屋以及用于开设赌场的作案工具电脑、手机、银行卡等物品，均依法予以没收，上缴国库。 根据九名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人陈玉贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2025年7月10日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人郭小海犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2025年6月26日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人谢基信犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2025年3月19日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人胡君犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2023年12月26日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人姚文犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2022年12月19日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人郭芸犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2023年1月10日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人蔡进犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月19日起至2022年12月18日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人陈思宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月18日起至2021年12月17日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、被告人陈振莲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年8月14日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十、对被追缴、退赃扣押在案的赌资人民币983.0574万元和虚拟货币[比特币（BTC）：393.9粒；以太坊（ETH）：29793.07粒；莱特币（LTC）：97823.88粒]依法予以没收，上缴国库；对扣押在案违法所得的白色奔驰牌小汽车一辆（车牌号：皖AQ9U16，发动机号：10844506，车辆识别码：LE4W4CB4JL321818）、蓝色奔驰牌小汽车一辆（车牌：贵A1D11W，发动机号：27682130757407，车辆识别码：4JGDF6EE9JB062117）、蓝色奔驰牌C200L小汽车一辆（车牌：湘JL6500，发动机号：10992424，车辆识别码：LE4WG4CB0JL375293），依法予以没收，上缴国库；对退赃在案的位于珠海市横琴新区琴政路589号横琴华发首府花园二期2栋1904号房屋一套，依法予以没收，上缴国库；对扣押在案用于开设赌场的作案工具电脑、手机、银行卡等，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  王艺谕 人民陪审员  房海丽 人民陪审员  张晓明 二〇一九年八月三日 法官 助理  古林艳 书 记 员  黎晓颖 书 记 员  张晓筠 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。