文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0107刑初1054号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人陈锡福，男，1985年8月7日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人陆颖，重庆康实律师事务所律师。被告人易秋福，男，1984年9月30日出生。因犯诈骗罪，2010年5月25日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年十个月，2011年4月12日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人涂明凤，重庆康实律师事务所律师。辩护人刘梦璞，重庆坤源衡泰律师事务所律师。被告人何梅，女，1989年7月30日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人朱登兵、田欣悦，重庆龙行律师事务所律师。被告人袁静，女，1994年10月27日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人雷金伟，重庆进明律师事务所律师。被告人陈国兵，男，1993年5月20日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人李中煜，重庆竞豪律师事务所律师。被告人陈培强，男，1987年9月11日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月26日被取保候审。辩护人周国华、蒋媛媛，重庆百君律师事务所律师。被告人田朝霞，女，1994年2月26日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年2月7日被取保候审。指定辩护人丁柯，重庆直卓律师事务所律师。被告人陈亮，男，1993年6月6日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年2月11日被取保候审。指定辩护人文治秋，重庆兴胜律师事务所律师。被告人吴长浩，男，1995年8月29日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。被告人梁熙凤，女，1997年7月10日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年2月7日被取保候审。被告人华明，男，1993年7月14日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。被告人张波，男，1987年9月19日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人张雷，重庆西弥斯律师事务所律师。被告人山岳于珍(曾用名山蕴兰)，女，1995年6月6日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月18日被取保候审，2019年1月18日被取保候审。辩护人谢远游、王玲(实习)，重庆新源律师事务所律师。被告人梁勇，女，1994年2月11日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月13日被监视居住，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人陈世伟，重庆绮惠律师事务所律师。被告人王云，女，1996年5月9日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。辩护人张忠均、孔文莉，北京大成(重庆)律师事务所律师。被告人张春芳，女，1995年4月14日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月18日被取保候审，2019年1月18日被取保候审。指定辩护人王星，重庆林星律师事务所律师。被告人王妞，女，1997年12月10日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年1月24日被取保候审，2019年1月26日被取保候审。被告人沈念，男，1995年8月20日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人龚燚，重庆宽博律师事务所律师。被告人郭燕，女，1997年6月11日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人李荣良，重庆康渝律师事务所律师。被告人李小锋，男，1997年2月27日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人朱忠红，重庆汇聚律师事务所律师。被告人吴昀平，男，1996年6月14日出生。因涉嫌犯开设赌场，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人蒋愉平，重庆厚鉴律师事务所律师。被告人耍惹春明，男，1994年3月20日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人徐青，重庆佳昂律师事务所律师。被告人李皓，男，1992年9月15日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。被告人肖荣，男，1997年10月3日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人李云华，重庆迪远律师事务所律师。被告人李攀，男，1997年11月14日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人詹刚荣，重庆瑞辩律师事务所律师。被告人付蓉，女，1998年3月19日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人林鹏，重庆万可律师事务所律师。被告人郑春华，男，1994年2月14日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。被告人张莉，女，1994年8月8日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7被取保候审，2019年1月22日被取保候审。辩护人王晓伟，重庆智策律师事务所律师。被告人温米雪，女，1992年1月11日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人陶秋佚，重庆九言律师事务所律师。被告人潘栋樑，男，1996年11月5日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人万武军，重庆千品律师事务所律师。被告人赵祥安，男，1992年8月22日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7被取保候审，2019年1月22日被取保候审。指定辩护人陈岚，重庆捷讯律师事务所律师。被告人龚代清，女，1995年5月27日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。辩护人石正华、冯大亮，北京市京师(重庆)律师事务所律师。被告人雷蕾，女，1994年11月11日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审，2019年1月22日被取保候审。辩护人孟冰，重庆泰洪瑞律师事务所律师。被告人曾俊杰，男，1997年2月16日出生。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年1月16日被抓获，同年1月22日被刑事拘留，同年2月7日被取保候审。2019年1月22日被取保候审。辩护人刘涛，北京市中银(重庆)律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1004号起诉书指控被告人陈锡福、易秋福等34人犯开设赌场罪，于2018年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案。公诉机关于2019年6月26日提交渝九检刑追诉[2019]11号追加起诉决定书，追加了对陈锡福、易秋福犯罪事实的指控。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官李文川出庭支持公诉。各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2016年4月至2018年1月期间，被告人陈锡福、易秋福以及郭某某、“方总”(二人均另案处理)经共同商议，四人作为股东成立公司为境外赌博网站充当代理，招揽赌客充值参与赌博从中牟利，其先后在重庆市九龙坡区某一大道某二处开设重庆悦盛宝网络科技有限公司（一公司）；在重庆市渝中区某三处后搬至重庆市渝中区某四处成立中豪益电子商务有限公司（二公司）（下称中豪益公司）；在重庆市南岸区某五处成立重庆皇特商贸有限公司（三公司）（下称皇特公司）；在重庆市江北区某六处成立重庆悦盛宝网络科技有限公司分公司（四公司）（下称悦盛宝四公司）；在重庆市渝中区某七处成立重庆皇特商贸有限公司五公司（下称皇特公司五公司）；在重庆市合川区某八处成立重庆悦盛宝网络科技有限公司六公司（下称悦盛宝公司六公司）。并通过招聘何梅、袁静、陈国兵等工作人员，提供苹果手机，培训通过聊天工具查找附近人员，以女性身份与人聊天的方式，向客户发送赌博网站及各自代理线端口，招揽赌客到指定网站进入“百乐宫娱乐城”等赌博平台注册成会员，并充值参与百家乐、龙虎斗等赌博活动。公司制定了所招聘员工的工资制度，即基本工资加提成，规定提成是以客户充值额为基础计算提成等收入，销售人员按照招揽客户充值金额1%提成，销售组长按照组员招揽客户充值金额的0.5%提成，经理按照分公司员工招揽客户充值金额的0.3%提成。该公司实行分级管理制度，第一层级是陈锡福、易秋福等股东，第二层级是何梅、袁静、陈国兵3名经理，第三层级是以陈培强、张莉等17名主管及组长，第四层级是张波、华明等12名业务员。该犯罪集团在近二年的时间，逐渐形成以陈锡福、易秋福等人为组织、领导者，何梅、袁静、陈国兵为骨干成员，陈培强、李皓等人为参加者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团共招揽赌博资金共计1.05亿元人民币，招揽参与赌博3260人。具体犯罪事实如下：1.2016年4月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆悦盛宝网络科技有限公司(一公司)（下称悦盛宝公司），公司地址在重庆市九龙坡区某一大道某二处。公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：2016年4月被告人何梅到悦盛宝公司工作，并任公司经理，负责公司全面工作，工作期间获利人民币303320元；2016年5月被告人田朝霞到悦盛宝公司担任前台行政工作，后任公司行政主管，工作期间获利人民币47866元；2016年4月被告人陈亮到悦盛宝公司担任业务员工作，2016年7月起任组长，工作期间获利人民币129094元；2017年2月被告人山岳于珍到悦盛宝公司担任业务员，2017年12月任组长，工作期间获利人民币54971元；2017年3月被告人吴长浩到悦盛宝公司担任业务员，2017年12月任组长，工作期间获利人民币71710元；2017年3月被告人张波到悦盛宝公司担任业务员，工作期间获利人民币67010元；2016年5月被告人华明到悦盛宝公司担任业务员，工作期间获利人民币36061元；2017年5月被告人梁熙凤到悦盛宝公司担任业务员，工作期间获利人民币31625元；2017年7月被告人梁勇到悦盛宝公司担任业务员，工作期间获利人民币20933元。2018年1月16日，公安机关在重庆市九龙坡区某一大道某二处悦盛宝公司将被告人何梅、田朝霞、陈亮、张波、华明、山岳于珍、黄泽攀、吴长浩、郑晓容、梁勇抓获，当场查获笔记本电脑一台，手机40部，该公司合计招揽赌博存款人民币61911731元，经现场勘查及远程勘验：悦盛宝公司一公司所管控的网络链接端口注册会员2285户。被告人何梅、田朝霞、陈亮、张波、华明、山岳于珍、吴长浩、梁勇到案后如实供述了自己的犯罪事实。2.2016年7月被告人陈锡福、易秋福等人成立中豪益电子商务有限公司(二公司)（下称中豪益公司），公司地址在重庆市渝中区某三处后搬至重庆市渝中区某四处。公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：2016年4月被告人袁静到悦盛宝公司工作，2016年7月到中豪益公司工作，2016年10月任经理，工作期间获利人民币255985元；2016年10月被告人王云到中豪益公司担任业务员工作，2017年9月任组长，工作期间获利人民币41410元；2017年4月被告人张春芳到中豪益公司担任业务员工作，2017年9月任组长，工作期间获利人民币28719元；2017年7月被告人王妞到中豪益公司担任业务员工作，工作期间获利20961元；2016年8月至2017年10月被告人沈念在中豪益公司工作，工作期间获利人民币138700元。2018年1月16日，公安机关在重庆市渝中区某四处中豪益公司将被告人袁静、王云、张春芳、王妞抓获，当场查获笔记本电脑一台，台式电脑2台，手机24部，2018年3月6日被告人沈念被公安机关抓获。该公司合计招揽赌博存款人民币40279577元，发展有效注册会员240户。被告人袁静、王云、张春芳、王妞、沈念到案后如实供述了自己的犯罪事实。3.2016年6月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆皇特商贸有限公司(三公司)（下称皇特公司），公司地址在重庆市南岸区某五处。公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：2016年4月被告人陈国兵到悦盛宝公司工作，2016年12月到皇特公司担任业务员工作，并任经理，工作期间获利人民币179035元；2017年3月被告人吴昀平到皇特公司担任业务员工作，2017年9月任组长，工作期间获利人民币44034元；2017年2月被告人耍惹春明到皇特公司担任业务员工作，2017年9月任组长，工作期间获利人民币38354元；2017年3月被告人李小锋到皇特公司担任业务员工作，工作期间获利31663元；2017年3月被告人郭燕到皇特公司工作，工作期间获利人民币49989元；2018年1月16日，公安机关在重庆市南岸区某五处将被告人陈国兵、吴昀平、耍惹春明、唐某、李小锋、郭燕抓获，并现场查获用于犯罪的1台笔记本电脑、7台电脑主机、50部手机。经现场勘查及远程勘验：该公司所管控的网络链接端口共有54个会员帐号。经确认该公司招揽赌博存款40106066元。被告人陈国兵、吴昀平、耍惹春明、李小锋、郭燕到案后如实供述了自己的犯罪事实。4.2017年3月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆悦盛宝网络科技有限公司分公司(四公司)（下称悦盛宝四公司），公司地址在重庆市江北区某六处。公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：2017年4月被告人陈培强到悦盛宝四公司担任业务员工作，并任经理，工作期间获利人民币36000元；2016年5月被告人李皓到悦盛宝公司担任业务员工作，2017年3月到悦盛宝公司四公司任实习经理，工作期间获利人民币94283元；2017年3月被告人肖荣到悦盛宝四公司担任业务员工作，2017年7月任组长，工作期间获利人民币41506元；2017年5月被告人李攀到悦盛宝四公司担任业务员工作，2017年12月任组长，工作期间获利人民币23792元；2017年3月被告人付蓉到悦盛宝四公司担任业务员，2017年12月任组长，工作期间获利人民币31734元；2017年3月被告人郑春华到悦盛宝四公司担任业务员工作，工作期间获利44455元；2018年1月16日，公安机关在重庆市江北区某六处将被告人李皓、肖荣、李攀、付蓉、郑春华抓获，并现场查获用于犯罪的4台笔记本电脑、8部苹果手机。经现场勘查及远程勘验：该公司所管控的网络链接端口共有344个会员帐号，接受赌博存款4046403元。被告人李皓、肖荣、李攀、付蓉、郑春华到案后如实供述了自己的犯罪事实。5.2017年4月被告人陈锡福、易秋福等人以重庆皇特商贸有限公司五公司(下称皇特公司五公司)的名义对外招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，公司地址在重庆市渝中区某七处。其中：2016年3月被告人张莉入职至今，先后在悦盛宝公司一公司、中豪益公司、皇特公司、皇特公司五分公司担任前台、人事主管、组长、主管、财务等职位。其中张莉于2017年8月、9月、10月、11月担任皇特公司五公司主管期间获利人民币38305元。2016年12月至2017年11月被告人温米雪在皇特商贸有限公司公司担任业务员，于2017年3月升任组长，于2017年11月调任皇特商贸有限公司五公司担任主管。工作期间获利人民币89234元。2017年4月被告人潘栋樑在重庆皇特公司五公司担任业务员，工作期间获利人民币53952元。2016年11月被告人赵祥安在皇特公司担任业务员，后于2017年3月升任组长，并于2017年12月调任皇特公司五公司担任组长。工作期间获利人民币64094元。2018年1月16日，公安机关在重庆市渝中区某七处将被告人张莉、温米雪、潘栋樑、赵祥安、抓获，并现场查获用于犯罪的4台笔记本电脑、30部手机。该公司共计招揽有效会员115人，接受赌博存款12675947元。被告人张莉、温米雪、潘栋樑、赵祥安、到案后如实供述了自己的犯罪事实。6.2017年8月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆悦盛宝网络科技有限公司六公司(下称悦盛宝公司六公司)，公司地址在重庆市合川区某八处。公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：2016年6月被告人龚代清在重庆悦盛宝公司一公司担任业务员，2017年9调到悦盛宝公司六公司任见习主管，工作期间获利人民币59943元；2017年9月被告人雷蕾在悦盛宝公司六公司担任业务员，工作期间获利人民币30295元。2017年4月至7月被告人曾俊杰在悦盛宝公司一公司担任业务员，2017年11到重庆悦盛宝公司六公司工作并担任组长，工作期间获利人民币27220元；2018年1月16日，公安机关在重庆市合川区某八处将被告人龚代清、雷蕾、曾俊杰抓获，并现场查获用于犯罪的1台笔记本电脑、2台电脑主机、11部苹果手机。经现场勘查及远程勘验：该公司所管控的网络链接端口共有222个会员帐号。接受赌博存款2239897元。被告人龚代清、雷蕾、曾俊杰到案后如实供述了自己的犯罪事实。从2016年至案发进止，被告人易秋福获得分红35万元，被告人陈锡福获得分红30万元。2017年，被告人陈锡福、易秋福领取工资132000元。2018年1月16日，民警将被告人易秋福、陈锡福、陈培强抓获，三人到案后如实供述了自己的犯罪事实。追加指控：2017年11月，被告人易秋福、陈锡福在重庆市九龙坡区某九处成立重庆悦盛宝网络科技有限公司七公司，并通过聊天工具查找附近人员的方式，以重庆时时彩、北京PK10和香港六合彩的开奖结果为赌注，招揽人员到指定账户充值参与赌博，该公司至2018年1月15日止，发展参与赌博会员1280人，吸收额客户赌博存款600余万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言、户口信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人易秋福、陈锡福、何梅、袁静、陈国兵、陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、张春芳、吴昀平、耍惹春明、肖荣、李攀、付蓉、潘栋樑、赵祥安、曾俊杰、张波、华明、梁勇、梁熙凤、王妞、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾以营利为目的，开设赌场，赌资数额累计达人民币1.11亿元，参赌人数达4540人，其中：易秋福、陈锡福、何梅、袁静、陈国兵、陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、吴昀平、耍惹春明、肖荣、付蓉、潘栋樑、赵祥安、张波、华明、梁熙凤、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾非法所得超3万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人陈锡福、易秋福组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人何梅、袁静、陈国兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款之规定，应当按照其所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、张春芳、吴昀平、耍惹春明、肖荣、李攀、付蓉、潘栋樑、赵祥安、曾俊杰、张波、华明、梁勇、梁熙凤、王妞、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾在在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人易秋福、陈锡福、何梅、袁静、陈国兵、陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、张春芳、吴昀平、耍惹春明、肖荣、李攀、付蓉、潘栋樑、赵祥安、曾俊杰、张波、华明、梁勇、梁熙凤、王妞、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。1、被告人陈锡福对指控的罪名无异议，提出他没有分这么多钱，他不是恶势力。其辩护人提出本案不是恶势力犯罪集团，陈锡福不是组织领导恶势力犯罪集团的首要分子；犯罪金额应以司法审计及服务器有效数据为准；陈锡福占股较少，负责公司日常管理，身份是公司总经理，作用较小；陈锡福系有坦白情节，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。2、被告人易秋福对指控恶势力、其股东身份、犯罪金额、参赌人数、获利金额有异议；他没有参与公司管理，没有固定工资；给他发的工资是补偿他以前的损失，获利的35万元，是郑州公司垮了之后退给他的；其在公安机关的供述属实。其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪案件；本案认定涉案赌资金额及会员数的证据-远程勘验工作记录程序违法，数据不客观，不具有唯一性和排他性，不应作为定罪量刑的依据；认定易秋福是公司股东及投资比例无客观证据证实，认定其获利金额存疑；易秋福不是组织者、领导者，不应认定为首要分子；其行为并非刑法意义上的赌博代理行为，而是为赌博网站发送广告、发展会员，属于为开设赌场的主体提供帮助，系从犯；现有证据认定易秋福涉嫌开设赌场罪事实不清、证据不足，不能认定；易秋福具有坦白情节，不是主犯，易秋福愿意退交犯罪所得，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。3、被告人何梅提出其行为不应认定为恶势力犯罪；她不是主犯；她2016年11月就职，获得基本工资7万元，提成3万元；她被查扣的光大银行卡，其中4万元是她的钱，20多万元是她被抓之前，在朋友那里刷信用卡刷的，支付宝转账给她的，还有2万元是田朝霞借给她的，她准备用来偿还房贷的。其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪；只能认定何梅帮助陈锡福、易秋福，不能直接认定其为网上开设赌场罪的共犯，本案属于一般共同犯罪案件；何梅不是主犯，而是从犯；认定何梅获利303320元有误，应当扣除知道是赌博网站前的提成和工作期间的收入；何梅有坦白情节，建议对其在3年以下判处刑罚。4、被告人袁静对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚；她从沈念处拿到过6000元。其辩护人提出本案不是恶势力犯罪案件；被告人袁静不是主犯，是从犯；系有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并判处三年以下有期徒刑。5、被告人陈国兵对指控的事实和罪名均无异议。他们没有客户暴力威胁客户。其辩护人提出被告人陈国兵系有坦白情节，自愿认罪，认罪态度较好，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。6、被告人陈培强对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不应被认定为恶势力犯罪；陈培强系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。7、被告人田朝霞对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪；田朝霞系从犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。8、被告人陈亮对指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出被告人陈亮系是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚，适用缓刑。9、被告人吴长浩对指控的事实和罪名无异议。10、被告人梁熙凤对指控的事实和罪名无异议。11、被告人华明对指控的事实和罪名无异议。12、被告人张波对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人张波系从犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。13、被告人山岳于珍对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪；被告人山岳于珍系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。14、被告人梁勇对指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出梁勇系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚；建议对其免除处罚。15、被告人王云对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出王云系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。16、被告人张春芳对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人张春芳系从犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其减轻处罚并适用缓刑。17、被告人王妞对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。18、被告人沈念对指控的基本事实和罪名无异议，提出公诉机关指控的获利金额中有部分款项，他给了其他人。其辩护人提出被告人沈念的违法所得金额应扣减6000元；系从犯，有坦白情节，自愿认罪，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。19、被告人郭燕对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人郭燕系从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。20、被告人李小锋对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出李小锋系从犯，有坦白情节，认罪态度较好，自愿退赃和缴纳罚金，建议对其减轻处罚并适用缓刑。21、被告人吴昀平对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。其辩护人提出被告人吴昀平系从犯，有坦白情节，认罪认罚，自愿退赃、缴纳罚金，有悔罪表现，建议对其减轻处罚并适用缓刑。22、被告人耍惹春明对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人耍惹春明系从犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。23、被告人李皓对指控的事实和罪名无异议。24、被告人肖荣对指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪；被告人肖荣系从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其减轻处罚。25、被告人李攀对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人李攀系从犯，有坦白情节，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。26、被告人付蓉对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪；被告人付蓉系从犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。27、被告人郑春华对指控的事实和罪名无异议。28、被告人张莉对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪案件；认定涉案赌资和参赌人数的数据不客观真实，应根据到案的赌客确定；张莉有坦白、从犯情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚，对其判处一年以内的刑罚并适用缓刑。29、被告人温米雪对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪案件；温米雪系从犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议对其从轻或者减轻处罚。30、被告人潘栋樑对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人潘栋樑系从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。31、被告人赵祥安对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪案件；赵祥安系从犯，有坦白情节，认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。32、被告人龚代清对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。其辩护人提出本案不是恶势力犯罪；被告人龚代清系从犯，有坦白情节，认罪态度较好，建议对其减轻处罚并适用缓刑。33、被告人雷蕾对指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。其辩护人提出雷蕾系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。34、被告人曾俊杰对指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪；被告人曾俊杰系从犯，有坦白情节，认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年4月至2018年1月期间，被告人陈锡福、易秋福以及郭某某、“方总”(二人均另案处理)经共同商议，四人作为股东成立公司为境外赌博网站充当代理，招揽赌客充值参与赌博从中牟利，其先后在重庆市九龙坡区某一大道某二处开设重庆悦盛宝网络科技有限公司（以下简称“悦盛宝公司”暨“一公司”）；在重庆市渝中区某三处后搬至重庆市渝中区某四处成立中豪益电子商务有限公司（以下简称“二公司”）；在重庆市南岸区某五处成立重庆皇特商贸有限公司（以下简称“三公司”）；在重庆市江北区某六处成立重庆悦盛宝网络科技有限公司分公司（以下简称“四公司”）；在重庆市渝中区某七处成立重庆皇特商贸有限公司五公司（以下简称“五公司”）；在重庆市合川区某八处成立重庆悦盛宝网络科技有限公司六公司（以下简称“六公司”）；在重庆市九龙坡区某九处成立重庆悦盛宝网络科技有限公司七公司（以下简称“七公司”）。并通过招聘何梅、袁静、陈国兵等工作人员，提供苹果手机，培训通过聊天工具查找附近人员，以女性身份与人聊天的方式，向客户发送赌博网站及各自代理线端口，招揽赌客到指定网站进入“百乐宫娱乐城”等赌博平台注册成会员，并充值参与百家乐、龙虎斗等赌博活动。公司制定了所招聘员工的工资制度，即基本工资加提成，规定提成是以客户充值额为基础计算提成等收入，销售人员按照招揽客户充值金额的1%提成，销售组长按照组员招揽客户充值金额的0.5%提成，经理按照分公司员工招揽客户充值金额的0.3%提成。形成了四个层级，第一层级是陈锡福、易秋福等股东，第二层级是何梅、袁静、陈国兵3名经理，第三层级是陈培强、张莉等17名主管及组长，第四层级是张波、华明等12名业务员。该犯罪集团在近二年的时间内，形成了以陈锡福、易秋福等人为组织者、领导者，以何梅、袁静、陈国兵为重要成员，以李皓、陈培强等人为参加者的犯罪集团。该犯罪集团共招揽赌博客户充值共计1.87亿余元，招揽参与赌博会员4000余个。2018年1月16日，被告人易秋福在成都被民警抓获，被告人陈锡福在河南省信阳市被民警捉获。被告人陈锡福、易秋福到案后如实供述自己的罪行。2016年至案发，被告人易秋福获得分红35万元，被告人陈锡福获得分红30万元，2017年被告人陈锡福、易秋福另各领取工资132000元。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年1月8日，公安机关依法对本案立案侦查。2、捉获经过，证实2018年1月16日，易秋福在四川省成都市被民警捉获；陈锡福、陈培强在河南省信阳市被民警捉获。3、拘留证、逮捕证，证实陈锡福、易秋福被采取强制措施的情况。4、户口信息，证实陈锡福、易秋福、陈培强及陈某某的出生日期、家庭住址等身份信息，案发时系成年人。5、广东省东莞市第三人民法院(2010)东三法刑初字第317号刑事判决书、刑满释放证明书，证实易秋福的前科情况。6、扣押决定书、扣押清单，证实2018年1月19日，陈锡福被扣押苹果、OPPO手机各一部；陈培强被扣押OPPO手机一部。7、辨认笔录，证实易秋福辨认出陈锡福、陈某某、陈培强、郭某某、颜某某、陈某甲；陈锡福辨认出易秋福、陈培强、郭某某、袁静、田朝霞、何梅、陈国兵、李皓、陈某甲；何梅、袁静、李皓辨认出易秋福、陈锡福；陈国兵、田朝霞、山岳于珍、梁熙凤、陈亮、沈念、耍惹春明、秦某、唐某辨认出陈锡福(陈总)；肖荣辨认出陈锡福、陈培强，付蓉、李攀、郑春华、罗某某辨认出陈培强，王某辨认出陈锡福。8、辨认现场笔录及照片，证实陈锡福、易秋福指认重庆市九龙坡区某九处(七公司)、重庆市九龙坡区某一大道某二处悦盛宝网络科技有限公司（一公司暨悦盛宝公司）是招揽赌客开展网络赌博的作案现场；陈锡福指认重庆市南岸区的皇特商贸有限公司（三公司）、重庆市江北区某六处（四公司）、重庆市渝中区某四处重庆瑞博科技有限公司（二公司）是招揽赌博开展网络赌博的作案现场；陈培强对四公司办公地点进行了指认；龚代清、曾俊杰、雷蕾等人指认重庆市合川区某八处就是其涉嫌在网络上开设赌场的作案现场（六公司）。9、电子证物检查工作记录，证实公安机关依法对陈锡福、陈培强的手机进行了检查。10、公司工商资料、房屋租赁合同，证实重庆悦盛宝网络科技有限公司、重庆中豪益电子商务有限公司的基本情况，田朝霞出面租赁九龙坡区某九处作为办公场所，袁静出面租赁了渝中区作为办公场所，张某某出面租赁了九龙坡区某一大道某一处作为办公场所，李皓出面租赁一处办公场所。11、调取证据通知书、建设银行交易明细，证实2016年至2018年陈锡福建设银行账户交易情况，有大量资金往来，其中2017年11月打款11000元给易秋福，共打款36000元给陈培强。12、资金冻结情况说明，证实公安机关依法冻结涉案银行卡82张。13、被告人陈锡福的供述，证实大约2015年9月份左右，他们在郑州注册了一家公司，一共四个股东，有他、易秋福、方总、郭某某。易秋福负责公司资金的调动，易秋福的股份最多，地位最高，公司都是他说了算；方总负责指导整个公司的构造、运营以及技术，还负责给员工培训，教授他们如何拉客户进入赌博网站进行赌博；郭某某负责网络后台的运营，包括后台资金的管理，一直在都在马来西亚；他负责前台，就是整个公司平时的日常管理及运营。他们在郑州做了几个月后，发现那边的员工不好招，有一个叫张某某的朋友说重庆这边人多，好招人，所以他们决定去重庆试一下。大概2016年4月左右，他到了重庆，公司已经组建好了，叫重庆悦盛宝网络科技有限公司，位于重庆九龙坡区某二处，在重庆组建公司的费用都是郭某某打过来的。他上来之后就开始招聘员工，方总也到重庆来负责培训员工并运作公司。他们把赌博公司搬到重庆后，四个股东的占股和分工都没有发生变化，和原来一样。公司慢慢发展到现在一共有七个分公司。一般都是一家公司运营一段时间后，经与方总沟通，开始筹建新的公司，让郭某某打钱过来。一公司叫重庆悦盛宝网络科技有限公司，位于重庆九龙坡区某二处，经理叫何梅，他通过58同城网站招聘员工，招聘好后，方总来给员工培训，等方总把员工培训好以后，他就按照方总给他的管理和运营模式经营公司；二公司叫中豪益电子商务有限公司，位于渝中区某四处，经理叫袁静，这家公司是他组建的，注册是他在网上找人办理的，法人是他提供的身份证，选址也是他在网上选的，后来租房子、购买办公用品也都是他办理的；三公司叫皇特商贸有限公司，是之前就注册好的一家公司，他们直接租来用的，位于南坪，经理叫陈国兵；四公司用的是一公司的名字即重庆悦盛宝网络科技有限公司，位于江北区某六处，经理叫李皓，公司是他从前一家公司转让过来的；五公司用的是三公司的名字即皇特商贸有限公司，位于大坪，经理叫陈国兵，陈国兵选的地方，他同意后，他去租的房子；六公司，刚开始运营一个月，还没有注册，是何梅具体筹建的，位于合川区，经理是何梅；七公司，也是刚开始一个多月，还没有注册，位于杨家坪，经理是小陈总。各分公司的地位一样，都是平级的，其中一到六公司都是他在管理。组建分公司的资金都是后台郭某某打给各分公司前台小妹的。员工是公司的人事在58同城上面花钱买的求职人的简历，买来后人事直接打电话喊他们过来面试。这些人事上的安排都需要经过他的同意。公司最开始只有十几个员工，有何梅、田朝霞、陈国兵等，一开始他们都是负责跟客户聊天，目的就是给客户介绍网络赌博平台，让他们进去参与赌博。他们会根据他们的工作业绩、表现进行考核，业绩好的就会被提拔成组长，每个组长下面一般有三个组员，组员上面还有经理，每个经理负责一个分公司，一般每隔几个月就会成立一家分公司，像最先的老员工何梅、田朝霞、陈国兵等都已经是分公司的经理。他们公司经营的赌博网站有百乐宫娱乐场、百乐宫娱乐城、“百乐宫国际”、“百乐宫真谛”、“百乐宫网投”。他们给这些赌博网站都取了一个代号，分别是68、70、80、真谛、40网投。公司统一给每个员工配一部苹果手机和一个微信账号，员工通过微信等其他聊天软件，利用定位软件来寻找附近的人，一般微信头像都是美女，所以附近的人会主动加这些员工，加为好友后，员工就通过聊天给对方介绍赌博网站，最终目的就是让他们进去参与赌博。这些员工都有自己的代理线(就是一个网址)，并将网址发给下注的人员，下注的人员通过这个网址可以登录到赌博的网站。每个分公司的员工都有自己的代理线，这也是方便后台查询每个员工拉了多少赌客、下注多少金额等信息。每个分公司如果需要申请新的代理线账号，就会报给他，他再找郭某某要，郭某某就会通过QQ或微信将代理线的账号和密码发给他，如果分公司员工的代理线密码需要关停或者重置，他也会报给郭某某。每个分公司前台每月会登录每个员工的代理线账号，查看该账户的充值、取款、反水情况，然后制作工资表格，包括基本工资、提成、全勤奖等，最后将这些工资表格通过QQ或微信发给他，他再发给郭某某，郭某某会将每个分公司的工资发放到各个分公司的前台个人银行卡号。他们四个股东也是郭某某每月固定将工资打到他的一张建设银行卡内，他再通过微信转账等方式分别发放给易秋福和方总，郭某某的工资是郭某某自己发放的。组员的收入是基本工资加提成，基本工资每月2000元，提成按照组员所拉赌客的充值量和有效赌客(充值超过500元的赌客称为有效赌客)个数进行提成，充值量的提成是按照1%，有效赌客的提成是超过4个以后，每多一个提成100元；组长的基本工资是每月2500元，提成是他下面每个组员充值量的千分之五；经理的基本工资是每月4500元，提成是按照分公司所有员工充值量的千分之三。股东的收入是每个月的基本工资加不定期分红，他、易秋福和郭某某的基本工资是每月10000元，另加每月1000元的补贴，一共是每月11000元，方总的基本工资是每月5000元，外加每月1000元的补贴，一共是每月6000元。股东是按照原来的分工各司其职，经理负责完成下达给其负责公司的工作指标，组长负责完成组的指标，普通员工负责完成自己的工作指标。他们重庆的公司不负责收钱，钱都是赌客直接存到网站里面的，如果重庆公司需要钱就向郭某某申请，郭某某就会把钱打到公司前台的个人账号里面，重庆的各个分公司没有财务。公司的具体营利情况他不清楚，都是郭某某在负责，资金如何分配以及每个股东所占股份和相应收益如何挂钩他都不清楚，也是郭某某负责，每次都是郭某某给他说可以分多少钱，然后郭某某把钱打给他。他们进行网络赌博时的资金主要就是房租、购买办公物品以及发放员工工资，这些钱都是郭某某打到他建设银行卡里面的。他的两张建设银行卡是他用于网络赌博资金往来的银行卡，他是用支付宝或者微信给易秋福、陈培强发放工资，支付宝和微信都绑定了这两张银行卡。其中2017年11月17日，他尾号9578的建设银行卡给易秋福转账11000元，发的10月份的工资。这两张卡包括他所有的经济往来。公司成立至今，他们几个股东一般几个月分一次红，每次他可以分到几万，他至今一共分了有三十几万，如果按照股份比例的话，郭某某也应该分了有三十几万，方总要比他稍微少点，易秋福分了应该有一百万左右。不过这些分红都是由郭某某在分，具体数目只有郭某某清楚。14、被告人易秋福的供述，证实大约2015年9月份，他们在郑州注册了赌博公司，运营了大概一年左右就关掉了，一共有他、陈锡福、“方总”(“方老头”)和郭某某等四个股东。他出资30几万，占股40%，主要负责资金以及开公司的渠道；陈锡福出资10几万，占股15%左右，主要负责招聘员工和整个公司的日常管理及运营；郭某某出资十几万元，占股15%左右，负责在马来西亚和网络赌博平台沟通以及管理财务，他们出资的钱都交给郭某某运营；方总是技术股，没有出资，占股10%，主要负责整个公司的构造、技术以及员工的培训，指导公司的运营；另外剩下的股份都是平台所有的，这是郭某某代表他和陈锡福去和平台谈好的。赌博网站平台一般在境外，马来西亚或者菲律宾，平台负责搭建网站，他们开始找的平台叫“百乐宫娱乐城”，平台答应后给他们代理线（网络链接），他们公司寻找到赌博的客户之后，客户在平台的网站上充值，充值的钱直接进入网站的提供的银行账户或者第三方账户。郑州公司做了两三个月后，发现那边不好招工，他听重庆的朋友张某某说重庆人多，好招聘。2016年初，他和方总、陈锡福、郭某某决定到重庆开网络赌博公司，不过这次开公司他们四个股东都没有出资，全是平台出的钱。重庆悦盛宝网络科技有限公司与郑州公司是一样的，平台也是一样的，郭某某还是在马来西亚负责财务和平台沟通，方总也来重庆的公司搞业务指导，只不过是换一个地方和公司名称而已。张某某的朋友介绍的某二处。后来分公司的注册地址就是某二处。陈锡福通过58同城网站招聘的员工，并且开始支付员工工资，给员工买苹果手机开展业务。后来这家公司比较能干的员工好几个都跑到后来成立的分公司去当经理了。某二处这个分公司运作良好，几个月后又成立了分公司。筹集分公司是陈锡福在负责，并且为了增加利润率，他们又找了几个新的平台，开始的平台是PK10公司的代理线“百乐宫娱乐城”，后来找了个GPK公司的代理线“百乐宫国际”。每一家分公司都是独立的，只是管理层相对固定，每家分公司运营的平台是有重复性的。开办新的分公司都是方总提议的，每次陈锡福也赞同，他就问有没有人去管理，陈锡福说有人，他就说去开好了。这些都是在吃饭或者玩的时候说的，不会很正式的开会。他们一共开设了七家分公司，一公司叫悦盛宝网络科技有限公司，地址在九龙坡区某二处；二公司、三公司、四公司、五公司、六公司他都没有去过；七公司也叫悦盛宝网络科技有限公司，地址在九龙坡区九处。这七个公司平时运营的管理都是陈锡福负责，他没有负责日常的管理，具体的业务不知道。他们公司会统一给每个员工配一部苹果手机，让员工通过微信等聊天软件，利用定位软件来让附近的人主动加他们，然后通过聊天让这些人参与网络赌博。公司运营的制度、人员分工及收入层次是方总和陈锡福定的，股东的收入是每个月的基本工资加不定期分红，经理的每个月工资是基本工资加整个公司赌博在网站存款了的提成，组成每个月的工资是基本工资加整组赌客在网站存款量的提成，组员的每个月工资是基本工资加赌客存入网站的钱的提成。分公司之间没有资金往来。发的钱和购买手机的钱都来源于拉来的赌客产生的利润，即赌客在平台网站上充值，然后赌输了，产生的钱。每个分公司都有人事，他们制作员工的基本工资报表，然后分公司的经理会制作每个员工的业绩报表，制作好后都是统一交给陈锡福审核，审核后，由陈锡福交给平台，最后平台将钱发放给公司。2016年底，他们拿出100万元的利润分配，他差不多分了35万元，陈锡福分了十六七万元，郭某某分了十六七万元，方总分了9万元，剩下的都是平台的。分配的依据，当时的说法是退本，就是他们在郑州创立公司的本钱。2017年，根据他被抓前了解的情况，当时公司账上有300多万元，但被一个大客户赢走了100多万元，他不确定账上有多少钱。公司账户平台在负责。2017年他、陈锡福每个月拿11000元，方总还是每个月拿6000元。他每个月的固定工资每次都是陈锡福通过微信转账或者支付宝转账、或者现金给他，微信、支付宝转账是这几个月才开始用的。陈锡福帮他租了套房子住，每个月2700元，公司出的钱；他那部iphone8手机是陈锡福给他的。BBM软件是专门用来看他们公司拉来的客户在平台网站上存了多少款，赢亏多少钱，每天都发一张。15、被告人何梅、张波、田朝霞、梁熙凤的供述、证人陈某某、赵某、任某某的证言，证实悦盛宝公司的组织架构、运营模式、工资及提成办法。同时证实他们是悦盛宝公司的工作人员，何梅的上级是陈总，何梅、张波证实公司有幕后大股东，一个叫易总，一个叫陈总。16、被告人袁静、王云、沈念的供述、证人张某甲、邓某某、黎某的证言，证实二公司的组织架构、运营模式、工资及提成办法。同时证实他们是二公司的工作人员，主管他们的是陈总。袁静、张某甲另证实公司上面还有一个易总；邓某某证实其多次听袁静在电话里跟人汇报公司业务时叫对方易总。17、被告人陈国兵、耍惹春明、李小锋的供述、证人唐某的证言，证实三公司的组织架构、运营模式、工资及提成办法。同时证实他们是三公司的工作人员，公司老总姓陈，陈国兵另证实7个子公司是陈总，陈总自称叫“陈天诚”，他知道公司还有一个易总，偶尔开会会遇到易总。18、被告人陈培强、李皓、肖荣、付蓉、郑春华、李攀的供述，证实四公司的组织架构、运营模式、工资及提成办法，与陈锡福、易秋福所述一致。同时证实他们是四公司的工作人员，上级有陈总(陈锡福)和梅姐（何梅），陈总是老总之一，李皓另证实陈总的上级是易总。19、被告人张莉、温米雪、潘栋樑、赵祥安的供述，证实五公司的组织架构、运营模式、工资及提成办法，与陈锡福、易秋福所述一致。同时证实他们是五公司的工作人员，他们公司老总姓陈，张莉另证实还有一个姓易的老板她见过几次。20、被告人龚代清、雷蕾、曾俊杰的供述，证实六公司的组织架构、运营模式、工资及提成办法，与陈锡福、易秋福所述一致。21、证人黎某甲的证言，证实七公司的组织架构、运营模式、工资及提成办法，与陈锡福、易秋福所述一致。公司有两个老总，一个大陈总(陈锡福)、一个小陈总，小陈总分管他们这个公司。22、证人陈某某的证言，证实2017年11月16日左右至12月2日，2017年12月15日至2018年1月11日左右，她两次去重庆，都是她同学易秋福喊她去玩的，和易秋福见过3次面。她不知道易秋福是做什么的，易秋福喊她和一个姓陈的男子住在杨家坪。有一次易秋福给她发信息，问她业绩怎么样，她说不清楚，她想到之前陈姓男子问她做彩票的事情，就去问陈姓男子，陈姓男子说今天有20个注册的新客户，然后她回复易秋福今天还可以。23、证人吴某某的证言、吴某某手机充值、电脑注册、赌博网站截图照片，证实大概2017年12月份有一个女子头像的人加了他微信，后面她就不停在微信上面和他聊天，给他宣传一个娱乐网站，她不停的引诱他去玩，他也想和这个女子搞好关系，后來他没有控制住自己的想法。后面那个女子给他发了一个链接，他就进去注册了一个账号并在里面参与了赌博。他看了民警出示的微信聊天记录，他没有异议。他知道这个赌博网站有微信充值、支付宝充值、银行卡充值，提现也是这几种提现。他当时用的是微信充值，充值给百乐宫的，他现在将微信转账记录提供给警方。进入这个网站之后，里面有很多种玩法，比如他刚才在截图上面签字确认的，有AG视讯、DS视讯、BBN视讯、GD视讯、分分彩等等，他只玩了AG视讯这一个，其他的他没有进去玩过。他进入网站之后不知道怎么玩，那个女子就喊他和她一起玩，在微信里教他怎么玩。他学会之后，有时候她喊他和她一起进去玩，有时候他自己进去玩。他在这个赌博网站里参与赌博的时候没有受到威胁、恐吓等。刚开始的时候他还赢过钱，觉得赌博网站没有作弊的行为，后来一直充钱就一直输钱，他觉得赌博网站后台就有作弊的行为了，所以后面那个女子再喊他充值，他就没有充值了，也没有玩了。他刚刚把微信充值记录找出来提供给民警了，他一共这个网站上充值了2103元钱。他在网站上充值的2103元钱全部输完了的。24、证人张某乙的证言、聊天记录照片，证实2018年1月5日他通过陌陌聊天软件关注了一网名叫“小米喵喵”的网友，然后加了对方的微信好友。后来她给他发了一些百家乐的图片，不断要求他和她一起玩。但他只和她聊其它的，没有和她一起玩。因为他当时正在玩微信群里面的赌骰子的“单双大小”，所以他就没有和她一起玩百家乐。他的手机中陌陌的聊天记录还有。民警出示的一段陌陌聊天记录，他看了一下这段聊天记录是他与那个女子的聊天记录。25、证人邱某某的证言、聊天记录照片，证实大约是2017年7、8月份，他通过陌陌的一个交友软件，认识了一个女子，然后加了微信。在加上微信之后，他们一直保持着联系，在微信中就是聊聊家常，给他的感觉是双方是朋友了，就是那种信任对方的感觉。接着那个女的就给他推荐了一个网站的网址，要求他和她一起玩，那个网站叫百乐宫娱乐城。那个女的就告诉他这个网站可以玩龙虎斗。他在该网站玩了龙虎斗、百家乐，需要把钱转给网站上，接着自己操作将钱兑换成游戏币。开始他赢了6、7000多元钱，然后把钱提现到他的支付宝账号中，能正常提现。后来他一直输，输了大约10000元，他觉得这个网站有问题就没有继续玩了。接着他就把这个网站删除了。期间他没有受到对方的恐吓、威胁、强迫。他的手机中还保存有和那个女子聊天的记录，民警向他出示一段微信聊天记录是他和那个女子的聊天记录。26、证人陈某甲的证言，证实大概在2017年34月份，一个陌生女子通过微信加他好友，之后先聊了一段时间生活方面的事，双方以朋友的方式接触，互相了解以后，对方就给他说要不要赚点外快，说通过手机或者电脑讲好每天可以赚到80-100元的外快，当时他就感兴趣了，然后她就提供了两个赌博网站的网址，一个是MM791.COM—个是MM763.COM后来他就通过电脑打开了这个网站，进入页面后他就按照网页里面的指示进行注册，注册后他充了100元，然后按照网页上面的提示先将现金转换成游戏币，然后根据那个女的指导，他进入了一个百家乐的游戏界面，她给他说最低下注20元，然后他就按照这个方式一步一步开始下注。先是他赢了400元、500元，他就相信这个方法是可以赚钱，然后他就开始加大下注，先是100的注码下了78次，500的注码下了3、4次，1000的注码下了2次，前面12次的时候他投入的比较小，游戏平台让他赢了1000左右，所以他就分了两次，先后取现了1000元左右，转入到他的建设银行卡上的，后来随着他下注的资金加大，他就没赢过了，把他原来赢的钱和新充值的钱全部输完了，他一共在这个赌博网站累计加起来投入大概4000余元。他大概玩了3到4个月的时候，钱都输的差不多了，后面就没玩了，过了一段时间再打开这个网址就打不开了，由于他输的钱不多，没引起重视，所以没到公安机关报案。另外，网站规定他要取现时，下注的费用必须要大于等于充值的费用时，才可以正常提现，如果强行取现，网站就会扣除50%所取现的费用。27、证人李某某的证言、微信聊天记录，证实2017年11月份，她的初中同学郭燕通过微信告诉她郭燕要完成业绩，让她添加郭燕的工作微信，微信名许诺。郭燕告诉她一个网址：mm2800.com，教她如何注册、充值，进入网站后页面是百家乐国际，她用支付宝扫码充值500元。郭燕带她一起玩的，后来她把500元钱差不多输完就没再玩了。她不清楚该平台是否有作弊行为，在她玩百家乐的过程中对方没有恐吓、威胁、强迫行为。民警出示提取的“许诺”的聊天记录是她与郭燕的微信聊天记录。28、证人王某某的证言、微信聊天记录，证实2017年4月份，他在微信上添加认识了一个叫“许诺”的人，之后他们先是闲聊了一段时间，后来“许诺”告诉他在网上玩百家乐，能够赢钱，他感觉“许诺”说得很有把握，就让“许诺”教他玩，“许诺”告诉他一个网址：f9916.com，然后告诉他如何注册、充值，完成后带他玩。他第一次充值210元，“许诺”带他玩了几把，他赢了几十元钱，总余额在300多元的时候他就提现了，提现有点麻烦，最终还是提出来了，是他加了客服，“许诺”帮他操作的，感觉可以人为操作是否能够提现。过了一会，“许诺”又让他充值去玩，金额要300元，他充值了310元，“许诺”告诉他有事，他自己玩的时候把300多元全部输了。后来“许诺”又让他去玩，他感觉她们是骗人的，就没有再去玩了，后来就把“许诺”删除了。民警出示的提取“许诺”的微信记录是他与其的聊天记录。他在玩百家乐的过程对方没有恐吓、威胁、强迫行为。29、证人钟某某的证言、微信聊天记录、支付宝转账记录，证实大约是2015年6月，有一个女的通过探探软件加他为好友，双方开始聊天，后来双方加了微信，聊些家常事，后这个女的经常在微信朋友圈里发一些赌博网站的截图，后来这个女的就要求他和她一起玩，通过微信把赌博网站的网址发给了他，他用过UC浏览器打开网站，那个女的告诉他这个网站可以玩龙虎炮，每次最少下注20元钱。他开始玩这个龙虎炮，需要把钱转给网站的客服人员，由他们把钱充值到他的账户中。开始的时候他赢过500多元钱，他把钱提现了，可以正常提现，后来他一直输，大概输了3000多元，他觉得这个网站有问题，这个女的也是和网站一起的，就把这个女子的微信删除了。他没有受到对方的恐吓、威胁、强迫。民警向他出示一段微信聊天记录，他看了一下是与那个女子的聊天记录。在他的手机中有与赌博网站客服的转账记录，他转账日期是2016年11月。30、证人林某的证言、微信账号及聊天记录、支付宝账号及转账记录，证实2017年七、八月，有一个女的在微信上加他，说一些很暧昧的话，他就和她聊天。经过一段时间她告诉他她在一个网站上玩游戏可以赢钱，让他也去玩，并把网址通过微信发给他，他就开始去那个女的给的网站上去玩百家乐，玩法是押红和绿，他输了。他是微信向这个网站上充值的，开始他赢了一点钱，他把赢的钱提现了，提现后，他又用于网站上赌博了，后来他一直都是输钱，一共输了2万元左右。他输钱以后明白被骗了，就把那个女的删除了，现在没有那个女的的微信。期间对方没有恐吓、威胁、强迫行为，他不清楚网站是否存在作弊行为，民警出示的提取昵称为“露露”的微信记录是他与其的聊天记录。31、关于明确参赌人员身份信息的情况说明，证实办案民警在嫌疑人手机中提取到微信号码两个的微信好友信息，经查询，前者关联的林某的手机号码，后者关联的是钟某某的手机号码。上述证据收集程序合法内容真实且能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。具体犯罪事实查明如下：(一)2016年4月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆悦盛宝网络科技有限公司（一公司，以下简称“悦盛宝公司”），公司地址在重庆市九龙坡区某一大道某二处。悦盛宝公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：被告人何梅于2016年4月到悦盛宝公司工作，后任公司经理，负责公司全面工作，期间获利303320元；被告人陈亮于2016年4月到悦盛宝公司担任业务员，2016年7月任组长，期间获利129094元；被告人吴长浩于2017年3月到悦盛宝公司担任业务员，2017年9月左右任组长，期间获利71710元；被告人山岳于珍于2017年2月到悦盛宝公司担任业务员，2017年12月任组长，期间获利54971元；被告人张波于2017年3月到悦盛宝公司担任业务员，期间获利67010元；被告人田朝霞于2016年5月到悦盛宝公司担任前台行政，后任公司行政主管，期间获利47866元；被告人华明于2016年5月到悦盛宝公司担任业务员，期间获利36061元；被告人梁熙凤于2017年5月到悦盛宝公司担任业务员，期间获利31625元；被告人梁勇于2017年7月到悦盛宝公司担任业务员，期间获利人民币20933元。2018年1月16日，公安机关在重庆市九龙坡区某一大道某二处悦盛宝公司将被告人何梅、田朝霞、陈亮、张波、华明、山岳于珍、吴长浩、郑晓容、梁勇、梁熙凤等人抓获，当场查获笔记本电脑一台、电脑主机5台、手机62部。经统计，该公司招揽赌客充值72273110元。经现场勘查及远程勘验，悦盛宝公司到案人员被告人何梅、田朝霞、陈亮、张波、华明、山岳于珍、吴长浩、郑晓容、梁勇等人所管控的网络链接端口注册会员2283个。被告人何梅、田朝霞、陈亮、张波、华明、山岳于珍、吴长浩、梁勇到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人何梅、田朝霞、陈亮、山岳于珍、梁熙凤、吴长浩、张波、华明在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、户口信息、工商资料、工资表、银行交易明细、确认笔录、辨认笔录、辨认犯罪现场笔录及照片、搜查证、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录、证人任某某、赵某、陈某某、黄某的证言、被告人何梅、田朝霞、陈亮、山岳于珍、梁熙凤、吴长浩、张波、华明的供述等证据证实，足以认定。(二)2016年7月被告人陈锡福、易秋福等人成立中豪益电子商务有限公司（以下简称“二公司”），公司地址在重庆市渝中区某三处，后搬至重庆市渝中区某四处。二公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：被告人袁静于2016年4月到悦盛宝公司工作，2016年7月到二公司工作，2016年10月任经理，期间获利261985元；被告人沈念于2016年8月至2017年10月在二公司工作，期间获利132700元；被告人王云于2016年10月到二公司担任业务员，2017年11月任组长，期间获利41410元；被告人张春芳于2017年7月到二公司担任业务员，2017年9月任组长，期间获利28719元；被告人王妞于2017年7月到二公司担任业务员，期间获利20961元。2018年1月16日，公安机关在重庆市渝中区某四处将被告人袁静、王云、张春芳、王妞抓获，当场查获笔记本电脑一台、台式电脑2台、手机24部，2018年3月6日被告人沈念被公安机关抓获。经统计，该公司招揽赌客充值40646257元。被告人袁静、沈念、王云、张春芳、王妞到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人袁静、王云、张春芳、王妞、沈念在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、传唤证、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、户口信息、工商资料、现场辨认记录、工资表、业绩表、日报表、银行交易明细、辨认笔录、搜查证、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、电子证物检查工作记录、现场勘验检查工作记录、证人蒋某、张某甲、邓某某等人的证言、被告人袁静、王云、张春芳、王妞、沈念的供述等证据证实，足以认定。(三)2016年6月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆皇特商贸有限公司（以下简称“三公司”），公司地址在重庆市南岸区某五处。三公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：被告人陈国兵于2016年4月到悦盛宝公司工作，2016年12月到皇特公司担任业务员，并任经理，期间获利179035元；被告人吴昀平于2017年3月到三公司担任业务员，2017年9月任组长，期间获利44034元；被告人郭燕于2017年3月到三公司担任业务员，期间获利49989元；被告人耍惹春明于2017年2月到三公司担任业务员，2017年9月任组长，期间获利38354元；被告人李小锋于2017年3月到三公司担任业务员，期间获利31663元。2018年1月16日，公安机关在重庆市南岸区某五处将被告人陈国兵、吴昀平、耍惹春明、李小锋、郭燕等人抓获，并现场查获用于犯罪的1台笔记本电脑、7台电脑主机、50部手机。经现场勘查及远程勘验：该公司所管控的部分网络链接端口共有60个会员帐号。经统计，该公司招揽赌客充值50359943元。被告人陈国兵、吴昀平、耍惹春明、李小锋、郭燕到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人陈国兵、吴昀平、耍惹春明、李小锋、郭燕在开庭审理过程中亦无异议，并有捉获经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、户口信息、工商资料、房屋出租合同、三公司工资表、银行交易明细、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片、电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录、网页确认记录、证人唐某、秦某、唐某某等人的证言、被告人陈国兵、吴昀平、耍惹春明、李小锋、郭燕的供述等证据证实，足以认定。(四)2017年3月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆悦盛宝网络科技有限公司分公司（以下简称“四公司”），公司地址在重庆市江北区某六处。四公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：2017年4月被告人陈培强到四公司担任业务员，并任经理，期间获利36000元；被告人李皓于2016年5月到悦盛宝公司担任业务员，2017年3月到四公司任实习经理，期间获利94283元；被告人肖荣于2017年3月到四公司担任业务员，2017年7月任组长，期间获利41506元；被告人郑春华于2017年3月到四公司担任业务员，期间获利44455元；被告人付蓉2017年3月到四公司担任业务员，2017年12月任组长，期间获利31734元；被告人李攀于2017年5月到四公司担任业务员，2017年12月任组长，期间获利23792元。2018年1月16日，公安机关在重庆市江北区某六处将被告人李皓、肖荣、李攀、付蓉、郑春华抓获，并现场查获用于犯罪的电脑主机两台、笔记本电脑1台、18部苹果手机。2018年1月16日，被告人陈培强在河南省信阳市被民警捉获。经统计，四公司招揽赌客充值7378562元；经远勘，该公司所管控的部分网络链接端口有344个会员帐号。被告人李皓、陈培强、肖荣、李攀、付蓉、郑春华到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人李皓、肖荣、李攀、付蓉、郑春华在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、传唤证、拘留证、取保候审决定书、户口信息、四公司工资表、业绩报表、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子证据检查工作记录、远程勘验检查工作记录、证人王某、罗某某等人的证言、被告人李皓、肖荣、李攀、付蓉、郑春华的供述等证据证实，足以认定。(五)2017年4月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆皇特商贸有限公司五公司（以下简称“五公司”），公司地址重庆市渝中区某七处。五公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：被告人温米雪于2016年12月至2017年11月在三公司担任业务员，2017年3月升任组长，2017年11月调任五公司担任主管，期间获利89234元。被告人张莉于2016年3月入职至今，先后在悦盛宝公司、二公司、三公司、五公司担任前台、人事主管、组长、主管、财务等职务。其中张莉于2017年8月、9月、10月、11月担任五公司主管期间获利38305元。被告人赵祥安于2016年11月在三公司担任业务员，2017年3月任组长，同年12月在五公司任组长。期间获利64094元；被告人潘栋樑于2017年4月在五公司担任业务员，期间获利53952元。2018年1月16日，公安机关在重庆市渝中区某七处将被告人张莉、温米雪、潘栋樑、赵祥安抓获，并现场查获用于犯罪的4台笔记本电脑、30部手机。经统计，该公司招揽的部分有效会员115人，招揽赌客充值8538045元。被告人张莉、温米雪、潘栋樑、赵祥安到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人张莉、温米雪、潘栋樑、赵祥安在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、拘留证、取保候审决定书、户口信息、员工档案、五公司工资表、业绩报表、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、辨认笔录、搜查证、提取笔录、清点笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明、规章制度、培训资料、电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录、证人刘某某、舒某某、安某某等人的证言、被告人张莉、温米雪、潘栋樑、赵祥安的供述等证据证实，足以认定。(六)2017年8月被告人陈锡福、易秋福等人成立重庆悦盛宝网络科技有限公司六公司（以下简称“六公司”），公司地址在重庆市合川区某八处。公司成立后，招聘员工通过聊天工具查找附近人员的方式，招揽赌客在指定帐户充值赌博，其中：被告人龚代清于2016年6月在悦盛宝公司担任业务员，2017年9月调到六公司任见习主管，期间获利59943元；被告人雷蕾于2017年9月在六公司担任业务员，期间获利30295元；被告人曾俊杰于2017年4月至7月在悦盛宝公司担任业务员，2017年11月到六公司担任组长，期间获利27224元。2018年1月16日，公安机关在重庆市合川区某八处将被告人龚代清、雷蕾、曾俊杰抓获，并现场查获用于犯罪的1台笔记本电脑、2台电脑主机、11部苹果手机。经现场勘查及远程勘验：该公司所管控的部分网络链接端口共有143个会员帐号。经统计，该公司龚代清本人及其主管组共接受赌客充值2243459元。被告人龚代清、雷蕾、曾俊杰到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人龚代清、雷蕾、曾俊杰在开庭审理过程中亦无异议，并有捉获经过、传唤证、拘留证、取保候审决定书、户口信息、工资确认表、辨认现场笔录及照片、提取笔录、清点笔录、扣押笔录、扣押清单、现场勘验检查工作记录、电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录、证人莫亭亭、陈显川、陈洁、付正元、姚颖颖的证言、被告人龚代清、雷蕾、曾俊杰的供述等证据证实，足以认定。(七)2017年11月，被告人陈锡福、易秋福在重庆市九龙坡区某九处成立重庆悦盛宝网络科技有限公司七公司（以下简称“七公司”），该公司以重庆时时彩、北京PK10和香港六合彩的开奖结果为赌注，通过网络诱导客户参与投注。经统计，该公司通过代理线吸收客户充值资金600万余元，1280个会员账号。2018年1月16日，民警依法在九龙坡区某九处查获七公司工作手机30部。上述事实，被告人陈锡福、易秋福在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、取保候审决定书、户口信息、工资截图、转账记录、搜查证、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认现场笔录及照片、辨认笔录、证人黎某甲、田某某、陈某某等人的证言、被告人陈锡福、易秋福的供述等证据证实，足以认定。另查明，审理期间，被告人吴长浩、张波、赵祥安、龚代清、山岳于珍、潘栋樑、郭燕、田朝霞、吴昀平、肖荣、王云、耍惹春明、张莉、陈培强、付蓉、李小锋、梁熙凤、雷蕾、张春芳、曾俊杰、李攀、王妞均退出自己的违法所得。本院认为，被告人易秋福、陈锡福招募被告人何梅、袁静、陈国兵、陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、张春芳、吴昀平、耍惹春明、肖荣、李攀、付蓉、潘栋樑、赵祥安、曾俊杰、张波、华明、梁勇、梁熙凤、王妞、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾，以营利为目的，开设赌场，招揽赌客充值金额累计达人民币1.87亿余元，参赌会员4000余个，形成了以被告人易秋福、陈锡福为首要分子，被告人何梅、袁静、陈国兵为重要成员，被告人陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、吴昀平、耍惹春明、肖荣、付蓉、潘栋樑、赵祥安、张波、华明、梁熙凤、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾为组织成员的犯罪集团，其中：被告人易秋福、陈锡福、何梅、袁静、陈国兵、陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、吴昀平、耍惹春明、肖荣、付蓉、潘栋樑、赵祥安、张波、华明、梁熙凤、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾非法所得均超过3万元，情节严重，被告人张春芳、曾俊杰、李攀、王妞、梁勇非法所得均超过5000元，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈锡福、易秋福是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人何梅、袁静、陈国兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、吴昀平、耍惹春明、肖荣、付蓉、潘栋樑、赵祥安、张波、华明、梁熙凤、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张春芳、曾俊杰、李攀、王妞、梁勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人易秋福、陈锡福、何梅、袁静、陈国兵、陈培强、李皓、温米雪、张莉、龚代清、田朝霞、陈亮、山岳于珍、吴长浩、王云、张春芳、吴昀平、耍惹春明、肖荣、李攀、付蓉、潘栋樑、赵祥安、曾俊杰、张波、华明、梁勇、梁熙凤、王妞、沈念、李小锋、郑春华、郭燕、雷蕾到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立。公诉机关指控本案系恶势力犯罪案件，经查，该案不具备以暴力、威胁或者其他手段，为非作恶、欺压百姓等恶势力犯罪特征，依法不予认定。辩护人提出该案不属于恶势力犯罪案件的意见成立，本院予以采纳。关于本案被告人招揽赌客充值的金额和会员人数，应根据在案证据，按照证据确实、充分的原则认定，公诉机关指控的数额和人数计算略有出入，依法予以更正。公诉机关指控被告人袁静、沈念的违法所得分别是255985元、138700元，经查，被告人沈念、袁静当庭供述沈念违法所得中有6000元交给了袁静，故对二被告人的违法所得应分别更正为261985元、132700元。被告人易秋福有犯罪前科，可予酌情从重处罚。关于被告人陈锡福、易秋福、何梅、袁静、陈国兵的地位作用、犯罪数额的认定以及是否认定犯罪集团，本院综合评判如下：第一，关于被告人陈锡福、易秋福、何梅、袁静、陈国兵的地位作用，经查，2016年4月至2018年1月期间，被告人陈锡福、易秋福以及郭某某、“方总”经共同商议，四人作为“股东”成立公司，易秋福负责资金以及开公司的渠道，陈锡福负责招聘员工和整个公司的日常管理及运营，郭某某负责在马来西亚和网络赌博平台沟通以及管理财务，“方总”负责整个公司的构造、技术以及员工的培训，指导公司的运营，四人为谋取非法利益，分工负责与境外赌博网站合作，为境外赌博网站充当代理，利用境外账户收取资金，并参与利润的分配，在境内招募人员利用网络引诱赌客在其代理线上参与充值赌博，其行为符合为赌博担任代理并接受投注的法律规定，依法应予认定；被告人何梅、袁静、陈国兵受陈锡福、易秋福招募后，明知开设的系赌博网站，仍积极参与犯罪，分别在开设的分公司中担任经理职务，负责分公司日常管理和业务办理，并以其管理的公司员工招揽客户充值额按比例获取非法利益，在共同犯罪中并非仅起次要或者辅助作用，应依法认定为主犯。故五被告人及辩护人提出的五被告人不应认定为首要分子、主犯的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。第二，所谓犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而成立的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人陈锡福、易秋福纠集被告人何梅、袁静、陈国兵等人，基于共同实施犯罪的目的，长期从事开设赌场的犯罪活动，其中被告人陈锡福、易秋福是“股东”、老板，是该案的纠集者，在该犯罪组织中起组织、策划、指挥作用，该犯罪组织人数众多，有明显的首要分子陈锡福、易秋福，重要成员何梅、袁静、陈国兵等固定，经常纠集在一起有预谋地实施开设赌场的犯罪活动，具有较严密的组织性和严重的社会危害性，符合犯罪集团的特征，依法应予认定。故被告人及辩护人提出本案不应认定为犯罪集团而应认定为一般共同犯罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。第三，关于犯罪数额的认定，经查，各被告人及同案人员证实，分公司前台每月会登陆每个员工的代理线账号，查看该账户的充值、取款、反水情况，制作了业绩表和工资表，并报给陈锡福、郭某某，每个分公司业务员据此领取工资及提成，到案的各分公司的经理、主管、组长、业务员对各自的业绩、工资、提成进行了确认，公安机关依法对各分公司的部分代理线进行远勘，对相应的会员数额进行了统计，上述证据取证程序合法，内容客观真实，依据上述证据认定该犯罪集团招揽赌客的充值金额和会员数真实、可信，依法应予认定，各被告人在该犯罪集团内从事犯罪活动所获取的全部收入亦均为违法所得，故被告人及辩护人提出的犯罪数额认定证据不足的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈锡福辩护人提出陈锡福系有坦白情节，认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人易秋福辩护人提出易秋福有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人何梅、袁静、陈国兵辩护人提出三被告人系有坦白情节，认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，三被告人均不具有减轻处罚的情节，故辩护人建议对其减轻处罚的量刑意见，本院不予采纳。被告人沈念、陈亮、李皓、温米雪、郑春华、华明、梁勇及其辩护人提出七被告人系从犯，有坦白情节，认罪态度较好，建议对其减轻处罚的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。但根据其犯罪情节和悔罪态度，不宜对其适用缓刑，辩护人建议对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。根据被告人吴长浩、张波、赵祥安、龚代清、山岳于珍、潘栋樑、郭燕、田朝霞、吴昀平、肖荣、王云、耍惹春明、张莉、陈培强、付蓉、李小锋、梁熙凤、雷蕾、张春芳、曾俊杰、李攀、王妞的犯罪情节和悔罪态度，依法可以对其适用缓刑。上述被告人及其辩护人提出各被告人系从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极退缴违法所得，有悔罪表现，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈锡福犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2018年1月16日起至2022年7月15日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)二、被告人易秋福犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2018年1月16日起至2022年7月15日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)三、被告人何梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2018年1月16日起至2021年7月15日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)四、被告人袁静犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2018年1月16日起至2021年4月15日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)五、被告人陈国兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2018年1月16日起至2021年1月15日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)六、被告人沈念犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2019年8月30日起至2021年8月29日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)七、被告人陈亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期23日，即自2019年8月30日起至2021年7月6日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)八、被告人李皓犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期23日，即自2019年8月30日起至2021年4月6日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)九、被告人温米雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期23日，即自2019年8月30日起至2021年3月6日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)十、被告人吴长浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万七千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十一、被告人张波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十二、告人赵祥安犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万一千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十三、被告人龚代清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万一千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十四、被告人山岳于珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十五、被告人潘栋樑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十六、被告人郭燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万七千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十七、被告人田朝霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)十八、被告人郑春华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期23日，即自2019年8月30日起至2020年10月6日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)十九、被告人吴昀平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十、被告人肖荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十一、被告人王云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十二、被告人耍惹春明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十三、被告人张莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十四、被告人华明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期23日，即自2019年8月30日起至2020年9月6日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)二十五、被告人陈培强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十六、被告人付蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十七、被告人李小锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十八、被告人梁熙凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)二十九、被告人雷蕾犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)三十、被告人张春芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)三十一、被告人曾俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)三十二、被告人梁勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期0日，即自2019年8月30日起至2020年7月29日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)三十三、被告人李攀犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万九千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)三十四、被告人王妞犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。)三十五、被告人吴长浩、张波、赵祥安、龚代清、山岳于珍、潘栋樑、郭燕、田朝霞、吴昀平、肖荣、王云、耍惹春明、张莉、陈培强、付蓉、李小锋、梁熙凤、雷蕾、张春芳、曾俊杰、李攀、王妞所退赃款共计935152元依法予以追缴，被告人陈锡福违法所得432000元、被告人易秋福违法所得482000元、被告人何梅违法所得303320元、被告人袁静违法所得261985元、被告人陈国兵违法所得179035元、被告人沈念违法所得132700元、被告人陈亮违法所得129094元、被告人李皓违法所得94283元、被告人温米雪违法所得89234元、被告人郑春华违法所得44455元、被告人华明违法所得36061元、被告人梁勇违法所得20933元继续予以追缴。三十六、扣押在案的作案工具手机、电脑依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  楚浩天人民陪审员  王新华人民陪审员  俞 蓓二〇一九年八月三十日书 记 员  赵婧瑶