山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1311刑初284号 公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。 被告人王德军，化名欧阳锋，男，1990年12月20日出生，汉族，大专文化,务工，四川省仪陇县人，住四川省仪陇县。2018年11月13日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人陈宁，山东国曜（临沂）律师事务所律师。 被告人郑翼虎,化名何伟，男，1995年1月6日出生，汉族，大专文化，务工，广东省揭阳市人，住广东省揭阳市空港经济区。2018年12月15日因涉嫌抢劫罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人朱景慧，山东正之源律师事务所律师。 被告人杨晓飞，化名欧阳，男，1990年1月13日出生，汉族，大学文化，务工，天津市宝坻区人，住天津市宝坻区。2018年11月19日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人郑长凯，山东铭信律师事务所律师。 山东省临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉[2019]246号起诉书指控被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞犯抢劫罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省临沂市罗庄区人民检察院指派检察员周海侠、苗德波出庭支持公诉，被告人王德军及其辩护人陈宁，被告人郑翼虎及其辩护人朱景慧，被告人杨晓飞及其辩护人郑长凯均到庭参加诉讼，现已审理完毕。 公诉机关指控，2016年3月至2017年10月，被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞伙同他人在以王某4和（另案处理）、唐某（另案处理）等人为首的恶势力犯罪集团领导下，通过网站发布建筑类招聘信息，将被害人骗至河南省商丘市、山东省枣庄市、山东省临沂市等地的出租屋内，通过看管、威胁、恐吓、体罚等手段，以强迫被害人购买虚假产品的名义劫取被害人财物。具体犯罪事实如下： 1、2016年3月21日至2016年3月29日，被告人王德军伙同他人，将辽宁省宽甸满族自治县孙某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取孙某1钱款3900元。 2、2017年2月7日至2017年2月13日，被告人王德军伙同他人，将广东省揭阳市黄某骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取黄某钱款11700元。 3、2017年2月23日至2017年3月2日，被告人王德军伙同他人，将四川省华蓥市申某骗至河南省商丘市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取申某钱款3900元。 4、2017年5月中下旬，被告人王德军伙同他人，将江苏省常州市樊某骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取樊某钱款3900元。 5、2017年6月29日至2017年7月5日，被告人王德军伙同他人，将河南省荥阳市张某1骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取张某1钱款4700元。 6、2017年8月20日至2017年8月26日，被告人王德军伙同他人，将黑龙江省宝清县任某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取任某钱款10800元。 7、2017年8月24日至2017年8月30日，被告人王德军伙同他人，将甘肃省清水县董某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取董某1钱款11000元。 8、2017年8月31日至2017年9月6日，被告人王德军伙同他人，将河南省太康县张某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取张某2钱款5800元。 9、2017年9月4日至2017年9月10日，被告人王德军伙同他人，将安徽省灵璧县李某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取李某1钱款5900元。 10、2017年9月5日至2017年9月10日，被告人王德军伙同他人，将安徽省广德县方某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取方某1钱款5900元。 11、2017年9月6日至2017年9月13日，被告人王德军伙同他人，将湖北省郧西县吴某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓等手段，劫取吴某1钱款9800元。 12、2017年9月10日至2017年9月13日，被告人王德军伙同他人，将云南省南华县李某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取李某2钱款500元。 13、2017年9月16日至2017年9月18日，被告人王德军伙同他人，将安徽省蒙城县邓某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取邓某1钱款6073元。 14、2017年9月15日至2017年9月21日，被告人王德军伙同他人，将河南省新县朱某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取朱某1钱款5600元。 15、2017年9月27日至2017年10月3日，被告人王德军伙同他人，将四川省射洪县王某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取王某1钱款12800元。 16、2017年9月29日至2017年10月5日，被告人王德军伙同他人，将贵州省沿河土家族自治县黎某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取黎某钱款6000元。 17、2017年10月4日至2017年10月11日，被告人王德军伙同他人，将甘肃省礼县赵某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取赵某1钱款10000元。 18、2017年10月10日至2017年10月16日，被告人王德军伙同他人，将山西省万荣县贺某骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取被害人钱款14700元。 19、2017年10月12日至2017年10月18日，被告人王德军伙同他人，将安徽省阜阳县徐某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取徐某1钱款45700元。 20、2017年10月17日至2017年10月23日，被告人王德军伙同他人，将河南市新乡市李某3骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取李某3财物16200元。 21、2017年10月20日至2017年10月25日，被告人王德军伙同他人，将河北省石赵县刘某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道前盛庄村一出租屋内拘禁，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，欲劫取钱财，后刘某1被当场解救。 22、2017年6月10日至2017年6月17日，被告人郑翼虎伙同他人，将贵州省修文县李丽骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取李丽钱款3900元。 23、2017年6月19日至6月20日，被告人郑翼虎伙同他人，将贵州省黎平县张某4骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取张某4钱款4170元。 24、2017年7月19日至2017年7月25日，被告人郑翼虎伙同他人，将河南省商丘市李某4骗至山东省枣庄市一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取李某4钱款3900元。 25、2017年9月2日至2017年9月8日，被告人郑翼虎伙同他人，将贵州省普安县胡某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取胡某1钱款8800元。 26、2017年9月11日至2017年9月17日，被告人郑翼虎伙同他人，将云南省昆明市张某5骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取张某5钱款5800元。 27、2017年9月13日至2017年9月19日，被告人郑翼虎伙同他人，将陕西省周至县马某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取马某1钱款5700元。 28、2017年10月5日至2017年10月11日，被告人郑翼虎伙同他人，将河北省涉县王某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取王某2钱款15600元。 29、2017年10月7日至2017年10月13日，被告人郑翼虎伙同他人，将重庆市沙坪坝区周某1骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取周某1钱款5600元。 30、2017年10月9日至2017年10月15日，被告人郑翼虎伙同他人，将河南省中牟县李某5骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取李某5钱款5700元。 31、2017年10月15日至2017年10月21日，被告人杨晓飞伙同他人，将安徽省淮北市朱某2骗至临沂市罗庄区盛庄街道后盛庄村一出租屋内，采用看管、威胁、恐吓、体罚等手段，劫取朱某2钱款7900元。 公诉机关当庭提交的证据有：物证；书证；证人张某8等人的证言；被害人任某等人的陈述；被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞的供述和辩解；鉴定意见；勘验、辨认、搜查笔录等。公诉机关认为，被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞在恶势力犯罪集团领导下，以非法占有为目的，伙同他人采用暴力、胁迫等手段，劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。 被告人王德军当庭对公诉机关的指控辩解称：我没有对被害人实施恐吓、威胁、体罚等行为。 被告人王德军的辩护人提出以下辩护意见：1.本案不应定性为恶势力犯罪；2.指控王德军伙同他人劫取被害人钱款的主要犯罪事实认定错误，犯罪地位定性错误，王德军处于胁从犯、从犯地位，起到次要、辅助作用；3.王德军不构成抢劫罪，其行为符合非法拘禁罪的犯罪构成，且事实认定不清、证据不足；4.即使王德军构成抢劫罪，其行为也应认定为一次抢劫犯罪；5.王德军认罪、悔罪，主观恶性较小，犯罪情节相对轻微，社会危害性不大。 被告人郑翼虎当庭对公诉机关的指控辩解称：我对定性为恶势力犯罪及抢劫罪有异议，我没有参与、组织、策划犯罪，没有直接参与劫取被害人钱财，没有对被害人体罚、恐吓。 被告人郑翼虎的辩护人提出以下辩护意见：1.本案定性为恶势力集团犯罪事实不清、证据不足；2.指控郑翼虎抢劫罪事实不清、证据不足，应为非法拘禁罪，且为胁从犯；3.郑翼虎系偶犯、初犯，主观恶性不大，到案后如实供述，认罪态度较好，未获取收益，本身也是被骗的受害者，愿意积极退赔。 被告人杨晓飞当庭表示对公诉机关的指控无异议。 被告人杨晓飞的辩护人提出以下辩护意见：1.杨晓飞不应认定为恶势力集团的成员；2.杨晓飞本身也是受害人，系从犯，已退赔并取得被害人的谅解。 经审理查明，2016年3月至2017年10月，被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞与他人结伙，在以王某4和（另案处理）、唐某（另案处理）等人为首的犯罪集团领导下，通过网站发布虚假建筑类招聘信息，将被害人骗至河南省商丘市、山东省枣庄市、山东省临沂市的出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，以强迫被害人购买“雪蛤王”产品的名义劫取被害人钱款，先后劫取任某、董某1、张某2等31名被害人财物价值共计人民币266295.57元。其中，王德军参与实施抢劫21起，抢劫数额共计198902.07元；郑翼虎参与实施抢劫9起，抢劫数额共计59393.5元及苹果7plus手机一部；杨晓飞参与实施抢劫1起，抢劫数额共计8000元，已全额退赔。具体犯罪事实如下： 一、2016年3月21日至3月29日，王某4和、彭某1（另案处理）等人伙同被告人王德军，将辽宁省宽甸满族自治县孙某1骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人孙某1钱款4300元。同案人冷某（另案处理）已退赔4300元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘车记录证实，孙某1于2016年3月21日从沈阳乘火车至商丘。 （2）孙某1尾号5807的邮政储蓄银行账户交易明细证实，该账户于2016年3月29日取款4300元。 2、被害人孙某1证实，2016年3月份，我在互联网上投简历找工作，收到一封“中建二局”的邮件，让我去河南商丘。张宇新和张某10接我，一直拖延到天黑，把我带到了他们的出租屋。在出租屋里，我一共被非法拘禁了六天，第一天一个姓韩的领导对我进行面试，孙某2带的我，张某10、张宇新、王德军轮流给我上课，寝室的主力彭某1恐吓我，第六天冷某给我上的“剖课”，上完课彭某1和孙某2把我带到一间屋里强迫我交钱买他们的“雪蛤王”产品，他俩让我买两单产品，我没有那么多钱，他俩让我找同学和朋友借，但是不能找家人借。我找三四个同学借了3000多元，通过微信转账后提到了我的一张尾号5807的邮政储蓄银行卡里。彭某1和孙某2要了我的银行卡和密码，彭某1去取了4400元，把钱给我让我数了数。他把4400元分成两沓，一沓3900元是让我等领导来了之后交某的，另一沓500元是我的生活费让我装兜里了。最后我把3900元交给了姓韩的领导，到了晚上彭某1又把给我的500元要去了，说是生活费和房租费。我刚加入的寝室领导是崔志宏，主力是彭某1，成员有孙某2、冷某、王德军、张某10、张宇新、叶某、程某1。 3、被告人王德军供述，我就记得孙某1来的时候，我和孙某2、冷某都在我们寝室。 二、2017年2月7日至2月13日，王某4和、唐某、孟某1俊（另案处理）、彭某1、宋某2（另案处理）等人伙同被告人王德军，将广东省揭阳市黄某骗至河南省商丘市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人黄某钱款11700元。冷某已退赔11700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘车记录证实，黄某于2017年2月7日从广州乘火车至商丘。 （2）黄某尾号4787的中国工商银行账户交易明细证实，该账户于2017年2月13日取款12000元。 2、被害人黄某证实，2017年初我在网上发简历找工作，收到来自“中建八局”的招聘信息，让我去面试。我去了商丘，王德军和马某2两个人接我到出租房，张某3、孙某2、赵某2、张某11在那里，寝室长是孙某2，寝室领导是彭某1。给我面试的是宋某2，宋某2告诉我他们是搞直销的，安排人给我上课，叶某负责带我，看管我并给我上课洗脑，冷某也给我上课洗脑。我不配合张某3就体罚我让我蹲着。他们不让我走，限制我的人身自由，说不交钱走不了，逼我交钱。上了五天的课我就被洗脑了，他们让我购买产品，我同意了，花11700元购买了三单，是别人拿着我尾号4787的工商银行卡取了12000元，拿出来300元让我自己保管。 3、被告人王德军供述，我在寝室干过接电话、讲“小课”、接人，干的最多的是接电话和接人。我和马某2接过黄某，当时孙某2是寝室长，冷某负责讲课。 三、2017年2月23日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷（另案处理）、彭某1等人伙同被告人王德军，将四川省华蓥市申某骗至河南省商丘市一出租屋内，后采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人申某钱款3900元。同案人马某2（另案处理）已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、乘车记录证实，申某于2017年2月23日从重庆乘火车至商丘。 2、被害人申某证实，我是2017年加入的，具体月份我忘记了，我接到面试通知后从四川坐火车到商丘，王德军和马某2把我接到一个二层楼的房屋，叶某和孙某2在门口接的我。屋里有叶某、孙某2、赵某2、黄某、王德军、马某2、彭某1、张某1冷某、张某3，加上我总共11个人，孙某2是寝室长。在出租屋里我去什么地方都是叶某带着我，赵某2、黄某、马某2、冷某给我讲课。第二天岳超雷给我面试，孙某2跟我要银行卡，从我银行卡里取了5000多元交给我，我又把钱都给了孙某2，3900元买产品，剩余钱当生活费。之后我又换了一个出租屋，这个出租屋有唐某、孟某2、孙某1、尹某、纪某超、杨某1、彭某2等人，孟某2是寝室长。 3、被告人王德军供述，我和马某2接过黄某、樊某，我还接过申某，具体和谁接的我忘了。 4、同案人供述 （1）赵某2供述，主要是叶某带申某，我和黄某偶尔看一下申某。 （2）黄某供述，我给申某、张某1、吴某1讲过课，但是上课是偶尔，我主要是跟着马某2、王德军、张某3一起出去接人。申某加入时我刚加入。 四、2017年5月中下旬，王某4和、唐某、孟某1俊、彭某1、宋某2等人伙同被告人王德军，将江苏省常州市樊某骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人樊某钱款3900元。孟某1俊已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘车记录证实，樊某于2017年6月13日从枣庄乘火车至无锡。 （2）樊某尾号3321的中国建设银行账户交易明细证实，该账户于2017年5月22日现金取款两次共计4400元。 2、被害人樊某证实，2017年5月份，我在智联招聘网上投简历找工作，收到“中铁十局二公司”的面试邀请，让我到枣庄面试。马洋博和王德军接我到了一处农村平房，马某2把我手机拿走，屋里有谢某2、张某1马某2、王德军等。“华哥”给我面试，告诉我我被骗了，让我留下来考察几天。他们威胁、恐吓我，我很害怕就没敢反抗。第三天开始谢某2安排马某2、王德军、叶某三个人给我讲了三四天的课，最后一天是叶某给我上的“大课”，然后宋某2、谢某2、张某3分别找我谈话，让我交钱买名额入伙，我把建行银行卡和密码给了谢某2，谢某2去取了4200元，买产品花了3900元，钱交给了宋某2，剩下300元给我了。 3、被告人王德军供述，我和马某2接过黄某、樊某。 4、同案人马某2供述，我和王德军接过樊某。 五、2017年6月29日至7月5日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2（另案处理）等人伙同被告人王德军，将河南省荥阳市张某1骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人张某1钱款4700元。同案人樊某（另案处理）已退赔4700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘车记录证实，张某1于2017年6月29日从郑州乘火车至枣庄。 （2）张某1尾号4773的中国建设银行账户交易明细证实，该账户于2017年7月5日取款4700元 2、被害人张某1证实，2017年7月我到了枣庄，“小马哥”和欧阳锋接我到了一个民房，去到后先面试，告诉我建筑方面的工作是假的，让我考察“雪蛤王”，当时我很害怕，有几个人推搡了我几下，后来“大师”、黄某给我上课，这期间他们打了我胸口几拳，还让我做俯卧撑、半蹲等体罚我。他们让我买产品，我就花了3900元钱买了一套产品，是谢某2取的钱，然后让我在我的身份证复印件上写了“自愿加入”并签名，还交了几百元生活费。我当时不想干，他们就恐吓我，我就想留下先干干看看。 3、同案人赵某2供述，我忘了张某1是在商丘还是枣庄加入的。那段时间主要是王德军、马某2、黄某负责接人，我、叶某、张某1冷某负责上课，张某3和叶某负责接电话。张某1好像是王德军、马某2接的。 六、2017年8月20日至8月26日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将黑龙江省宝清县任某骗至临沂市罗庄区××街道××村出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人任某钱款10800元，叶某用任某支付宝账户为自己手机付费497.92元，充值腾讯QQ币159.15元，共计657.07元，以上共计11457.07元。任某已收回损失10260元。另冷某已退赔1197.07元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人任某辨认出王德军是绰号“峰子”、对其非法拘禁的人，另辨认出谢某2、叶某、张某3、赵某2、黄某、张某1樊某等人。 2、书证 （1）被害人任某绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （2）被害人任某的招商银行尾号为6159的账户历史交易明细表证实，该账户于2017年8月26日通过支付宝转账转入两笔共计10800元，同日通过招商银行ATM机取款四笔共计10800元。 （3）电子银行转账凭证证实，被害人任某的招商银行尾号为0358的账户于2017年8月26日12时10分由中国农业银行转账10000元，同日12时26分快速提现到招商银行尾号为0358的账户800元。 （4）手机话费充值电子凭证证实，2017年8月26日20时14分任某手机向131××××2202的手机号充值500元，实付497.92元。 （5）点卡充值账单证实，2017年8月26日20时16分至20时18分，任某手机充值腾讯QQ币共计159.15元。 （6）电子档案证实，被害人任某于2017年8月20日从济南乘火车至临沂，同年8月27日从临沂乘火车经青岛、烟台至长春。 3、被害人任某证实，2017年8月中旬，我在智联招聘网上发布求职信息找工作，收到一份“中交二航局建筑工程有限公司”的招聘邀请，对方让我去山东临沂面试。2017年8月20日下午两点多我到了临沂，自称方浩、“峰子”的两个人接的我，并带我让我花钱买了很多生活用品。晚上八点多坐了一辆三轮车到了那个平房。第二天面试的时候，面试经理对我说这是个直销团队，并恐吓我，之后张宇就跟着我防止我逃跑，手机也被他们控制了。之后的几天，张宇、刘某2、胡建、张某13、“大师”五个人轮流给我上课，“大课”讲他们的产品“雪蛤王”和直销团队，不断给我洗脑，同时也威胁恐吓让我买“雪蛤王”产品。“小课”是提问，如果答不上来就威胁恐吓我、体罚我。到了8月26日，我为了能离开就买了两套产品，当时我的银行卡里有10000元，朋友通过支付宝给我转了800元，他们威胁恐吓我问出了银行卡密码后拿着我的银行卡去取了10800元现金，领导只留下产品的钱，剩下的1000元被方浩拿走了。我是2017年8月26日晚上9点左右离开的，是潘明和张宇坐三轮车送的我。到临沂火车站之后潘明给我买的到烟台的车票，之后我就进站上车了。他们用我手机充了500元话费和170元的QQ币，话费充值到131××××2202这个号码。 4、同案人叶某供述，彭某1的一些工作安排都是谢某2给我们分配，彭某1是谢某2的领导，谢某2是我们整个团伙的领导，家里的一些事都是谢某2来安排。我主要就是负责“带人”、“看人”，偶尔也上课，买车票送人上车。我用的手机号码是17638402585、131××××2202。 七、2017年8月24日至8月30日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将甘肃省清水县董某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人董某1钱款11000元。唐某已退赔719.5元，冷某已退赔5980.5元，同案人赵某2（另案处理）已退赔4300元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人董某1辨认出王德军负责给其讲课，另辨认出谢某2、叶某、赵某2、张某1黄某、樊某、马某2、冷某等人。 2、书证 （1）“中国建筑第八工程局有限公司总承包公司”招聘计划书、应聘通知书证实，被害人董某1于2017年8月4日收到虚假招聘通知书。 （2）电子账单证实，被害人董某1于2017年8月24日在临沂市宝泉路肯德基餐厅、京优客购物广场、山东罗欣大药房消费。 （3）电子借款账单证实，被害人董某1于2017年8月30日借款2000元。 （4）信用卡明细查询单、借记卡明细证实，被害人董某1尾号3569的账户于2017年8月30日通过ATM机取款2300元；尾号6471的账户于2017年8月30日取款3000元、3000元、2700元。 （5）电子档案证实，被害人董某1于2017年8月24日入住临沂惠和宾馆。 3、被害人董某1证实，2017年8月初我在58同城发布了求职信息，2017年8月4日我收到“中建八局总承包公司”试用通知，2017年8月24日我到了临沂，两名男子带我购买了日用品后坐三轮车到了一出租屋。8月25日早上，一名男子给我面试，说他们是直销组织。后来的几天我就一直呆在出租屋，每天都有人给我上课讲直销。8月30日对方拿来了直销的产品让我购买，并告诉我说不购买就出不了出租屋。对方拿我的卡出去刷，一共刷了14000元，当晚把我送到了火车站。这期间他们限制我的人身自由，派人监视我。 八、2017年8月31日至9月6日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将河南省太康县张某2骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人张某2钱款5800元。张某2已收回损失5510元。另樊某已退赔290元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人张某2辨认出王德军是第一次负责接待其的人，平常负责接待新人，平时也陪其打牌，分散注意力防止其逃跑，另辨认出谢某2、张某3、张某1樊某、马某2、冷某等人。 2、书证 （1）“中铁二十二局一公司”2017年拟录用新员工通知证实，被害人张某2收到虚假招聘通知书。 （2）手机交易记录证实，被害人张某2于2017年9月6日在“招联”借款1100元。 （3）借记卡账单历史明细证实，被害人张某2中国工商银行尾号6401的账户于2017年9月6日通过ATM机两次转账提现共计5800元。 （4）“花呗”额度明细证实，被害人张某2“花呗”明细中于2017年9月6日支取4300元，同年9月7日主动还款508.73元、4487.10元。 （5）身份证复印件证实，被害人张某2身份证复印件上正面写有“本人自愿加入，张某22017年9月6日”，反面写有“申请人张某2，推荐人宋某2，PTF寝室，全单4900元，2017年9月6日”。 3、被害人张某2证实，2017年4月我收到一份“中铁二十二局”的招聘信息，要求我到临沂面试、工作。2017年8月31日我到了临沂，自称是会计和施工员的两个人让我花钱买了部分生活用品，然后坐三轮车到了一个二层小楼，当晚有两个人看着我，不让我出去，手机也被拿走了。9月1日早上，来了个领导给我面试并告诉我说我被骗了，他们是搞直销的。之后就有人给我上课，讲他们销售的产品，并威胁我、看着我不让我跑，这期间我还被殴打、体罚。到了9月6日，他们给我上了四个小时的课后就让我交4800元购买他们的产品，并威胁我说出了手机密码和银行卡密码，从我银行卡中取现5800元，其中4800元我交给大领导买产品，剩下的1000元也被他们要走了。我走的时候那里还有两个被害人，其中一个叫李某1。 九、2017年9月5日至9月10日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将安徽省灵璧县李某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人李某1钱款5900元。冷某已退赔1754元，樊某已退赔4146元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某1辨认出王德军是欧阳，刘亮说他是公司的财务人员，负责去接其，给其上过课，还对其实施威胁，另辨认出谢某2、叶某、张某3、赵某2、黄某、张某1樊某、马某2、冷某、张某1、赵某3国等人。 2、书证 （1）被害人李某1绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （2）支付宝“借呗”交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录证实，2017年9月10日被害人李某1手机支付宝“来分期”借款800元、支付宝“借呗”借款500元；同日支付宝名“漠然”向李某1支付宝转账1000元、支付宝名“爱你”向李某1支付宝转账1000元、支付宝名“男儿志在四方”向李某1支付宝转账500元、支付宝名“暮秋之殇”向李某1支付宝转账1000元、“借呗”放款至李某1支付宝余额500元、余额宝转出到李某1支付宝余额530元，共计余额提现4530元。 （3）银行交易明细证实，被害人李某1中国邮政储蓄银行尾号0412的账户于2017年9月10日通过ATM机取款两次，分别为3000元、2900元。 （4）电子档案证实，被害人李某1于2017年9月4日在临沂市兰山区××网吧上网，于2017年9月4日2时35分至9月5日19时27分在临沂××宾馆住宿。 3、被害人李某1证实，2017年8月我收到一份“中国建筑第八工程局有限公司”的面试通知。2017年9月2日我从杭州到了临沂，9月3日中午，刘亮和欧阳过来接我，让我花钱采购了部分生活用品，然后于当晚23时许坐一辆红色电动三轮车到了一个带院的二层出租屋，当晚他们就不让我随便走动，还有人看着我，手机也被没收了。9月4日早上，来了个领导给我面试，当时我就知道自己应该是被骗了。这个领导说我面试没通过，并威胁我，张某13和江民一直看着我。9月5日之后的几天，刘亮、张某13、胡建、刘某2、欧阳等几个人就轮着给我们上课，讲他们卖的“雪蛤王”产品和公司机制。当时还有其他几个被骗过来的人，我记得一个叫方某1。我感觉方浩和潘明好像是负责人。这期间我经常挨骂、被威胁，方浩还打了我胸口两拳。到了9月10日，他们让我借钱买产品，我通过微信和支付宝共借款4600元，之后手机就被江民拿走了。后来，方浩拿着6300元给我，让我拿着钱主动交给他们，让我说是自愿的。方浩和我说4900元是购买产品的钱，剩下的1400元是其他费用，包括我的招待费用等等，并威胁我不准报警，然后就让潘明和刘亮送我走了。 十、2017年9月5日至9月11日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将安徽省广德县方某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人方某1钱款5900元。马某2已退赔5900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人方某1辨认出王德军是在小区门口接其的“施工人员”，另辨认出谢某2、叶某、张某3、赵某2、张某1樊某、黄某等人。 2、书证 （1）银行卡交易记录查询证实，被害人方某1尾号为1378的中国建设银行卡于2017年9月11日14时02分通过支付宝提现5900元，并于当日14时33分许分三次在临沂分行ATM机取出5900元。 （2）支付宝贷款账单、借据信息、账单详情证实，被害人方某1支付宝账户于2017年9月11日18时21分贷款1100元、18时26分贷款1700元。 （3）购物账单证实，被害人方某1于2017年9月5日21时在九州超市三里庄店购物花费633.9元。 （4）被害人方某1绘制的房间平面图证实案发现场布局情况。 （5）火车票订票记录、火车票、电子档案证实，被害人方某1于2017年9月4日订购火车票，9月5日从徐州乘火车至临沂，9月11日-12日从临沂乘火车经兖州至宣城。 3、被害人方某1证实，2017年9月我收到了一份“中国交通建设集团”的招聘简章，经联系后对方让我去临沂面试。2017年9月5日，我从合肥到了临沂，当晚我按照指示打车到了一个小区，然后和自称是施工人员和财务人员的两个人会合。他们让我花钱买了部分生活用品，然后坐出租车到了一家院子。9月6日早上，一名男子给我面试，并告诉我我被骗了，他们是“哈尔滨圣源生物工程有限公司”的，然后就有两个青年一直看着我，手机也被拿走了。9月7日开始上课，讲的是他们公司的一种保健品，上完课之后训话，警告、恐吓我别想跑。到了9月11日，他们让我买产品，我为了能离开就拿手机从支付宝转了5900元到建行卡，他们拿了我建行卡要了密码就出去了，过了三四十分钟拿回来5900元，说是1000元给上边的领导，另外1000元给我做路费，剩下的3900元给我买产品，后来1000元路费也被他们要去了。我没有拿到产品。他们威胁我不让我报警。 十一、2017年9月6日至9月13日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将湖北省郧西县吴某1骗至山东省临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人吴某1钱款9800元。孟某1俊已退赔5700元，赵某2已退赔3900元，马某2已退赔200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘车记录证实，吴某1于2017年9月6日从武昌乘火车至临沂。 （2）吴某1尾号5451的中国工商银行账户交易明细证实，该账户于2017年9月13日取款三次共计10400元。 2、被害人吴某1证实，2017年9月，我坐火车来到临沂，马某2接我去了一间民房，张某1黄某、赵某2、张某3给我上了五天的课，后来叶某就让我买两单“雪蛤王”产品，我不同意，叶某和张某3就恐吓我，我怕被打、被体罚就答应了。谢某2拿我的银行卡于2017年9月13日取了10000多元，交给领导9800元，剩下的钱又给我了。 3、被告人王德军供述，我在临沂接过吴某1，后来他加入了我们寝室。 4、同案人赵某2供述，吴某1是2017年加入的，主要是张某11带的吴某1，我和吴某1没怎么接触。 十二、2017年9月10日至9月13日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将云南省楚雄彝族自治州南华县李某2骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人李某2钱款500元。樊某已退赔500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某2辨认出冷某看押其、给其讲过课。 2、书证 （1）“中铁十局有限公司”招聘报名表、招聘书证实，被害人李某2收到虚假招聘通知书。 （2）银行交易明细证实，被害人李某2尾号为9966的农村信用社银行卡于2017年9月10日支出两次，分别为25元、398.6元；2017年9月12日存入200元，支出500元。 （3）电子档案证实，被害人李某2于2017年9月10日9时2分至12时12分入住临沂新蒙宾馆，同年9月13日从临沂乘火车至枣庄。 3、被害人李某2证实，2017年9月5日我收到一份“中铁十局”的招聘书，经联系后对方让我去山东临沂。9月10日我到了临沂，两名男子接的我，让我花钱买了部分生活用品，晚上坐一辆带棚的三轮车到了一个院子。9月11日来了个领导给我面试，告诉我我被骗了，然后他们就看着我，手机也一直没再给我，当晚就开始上课，内容是他们代理的产品。9月12日晚上给我上课的人说买一份产品就不再限制我的自由，最少要3000元。他们威胁、恐吓我，我爸爸通过银行卡给我打了500元，其他是微信转账，最后一共筹到2800元，每次微信转账给我之后他们就把钱给转走了。他们问我要银行卡的密码，我不给他们就打我，那个小领导就拿着我的银行卡去取钱了，当时卡里的钱应该都取光了。他们威胁我不许报警，然后就把我送走了。 十三、2017年9月16日至9月17日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将安徽省蒙城县邓某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人邓某1钱款6045元。黄某已退赔6045元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人邓某1辨认出谢某2自称技术负责人，拿走其手机等随身物品，叶某接其至窝点、对其看管并将其送往火车站，张某11给其上课、将其送往火车站，冷某对其看管，赵某3国从其手中拿走4900元。 2、书证 （1）“中国建筑第五工程局安徽公司”报到通知证实，被害人邓某1收到虚假面试文件。 （2）徽商银行交易明细证实，被害人邓某1尾号为8107的徽商银行账户于2017年9月17日提现1326.76元，取现1300元。 （3）中国农业银行交易明细证实，邓某1尾号为6377的农业银行账户于2017年9月17日向微信零钱充值1324元。 （4）微信转账记录证实，2017年9月17日邓某1尾号为6377的中国农业银行卡向微信余额充值共计1324元，后微信零钱提现1328.09元（包含手续费1.33元）到尾号为8107的徽商银行卡。 （5）支付宝交易记录证实，2017年9月17日邓某1支付宝账户收到“招联放款”收入2500元，收到“来分期”贷款收入1000元，向北京百度网讯科技有限公司转账398元，向张成艳转账299元，向沈文刚转账299元，消费299元，向唐军转账4745元。 （6）银行卡交易明细证实，唐军兴业银行尾号1418的账户于2017年9月17日转入4745元、随后取款4700元。 3、证人邓某2（邓某1之兄）证实，2017年八九月份，我弟弟邓某1在安徽新安人才网投求职简历，一个中建的公司给他打电话让他去面试，说在临沂一个建筑项目部。邓某1坐火车到临沂，晚上他的手机得打很多遍才有人接，说话不正常，感觉有人指挥他说。到晚上十点，邓某1的手机关机了。邓某1的手机从来不关机，我和家人感觉有问题，第二天开车到临沂。邓某1的电话偶尔能打通，就是不说在哪。晚上11点，邓某1给我父亲打电话说在临沂火车站。我们赶到火车站，他在站里躲着，看到我们后从火车站里跑出来，直接上车，让赶紧开车走，这里太危险了，有人盯着要抓他。邓某1被抢现金6000多元，不到7000元。邓某1没有明显的外伤，被他们恐吓、威胁的很厉害。 4、被害人邓某1证实，2017年9月我收到“中国建筑第五工程局”的面试通知，经联系后对方让我到临沂罗某2面试。2017年9月16日我到了临沂，自称是技术员和资料员的两名男子带我去购买了部分生活用品，然后坐一辆红色电动三轮车到了一个二层带院的出租屋。9月17日早上，来了一名男子给我面试，告诉我我被骗了，技术负责人就把我的手机和其他随身物品拿走了，还和我讲了他们的规矩并恐吓我。下午一点多，技术负责人安排人给我上课，主要就是讲“雪蛤王”及经营模式，不停地给我洗脑，让我花钱购买他们的产品，一份是4900元。到了下午四点左右，他们登录了我的微信和支付宝，让我输密码。六七点钟出去取钱的人回来了，递给我6000元钱，逼着我说自己是自愿购买产品的，我把其中4900元交给一个领导，产品没见到也没有拿到。临走之前，有人过来向我要了1000元的住宿费、伙食费，给我剩下100块钱。那个自称技术负责人的应该是这伙人的负责人。 十四、2017年9月15日至9月21日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将河南省新县朱某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人朱某1钱款5600元。朱某1已收回损失5320元。另唐某已退赔280元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人朱某1辨认出王德军是2017年9月15日接其至窝点并参与对其非法拘禁的人，另辨认出谢某2、叶某、张某3、赵某2、黄某等人。 2、书证 （1）手机照片截图证实，被害人朱某1微信账户于2017年9月21日11时13分转入300元、11时30分转入500元、16时36分转入200元；朱某1尾号5873的建行账号于2017年9月21日18时0分5秒转入4015元、19时28分网银代发收入1650元、19时46分通过ATM机取款2500元、19时47分通过ATM机取款2500元；朱某1购买了2017年9月15日8时45分从烟台出发的火车票；2017年9月21日16时21分支付宝借款1000元，9月23日已经提前还款；2017年9月21日19时26分申请“秒啦一”贷款1656元成功。 （2）中国建设银行交易明细证实，被害人朱某1尾号为5873的建行账户于2017年9月21日微信零钱提现存入749.25元、支付宝消费转出795元、微信零钱提现存入299.7元、余额宝提现存入1000.88元、支付宝转出1000元、转账存入4015元、网银贷转入1656元、通过ATM机分三次取款2500元、2500元、600元，共计取款5600元。 （3）电子档案证实，被害人朱某1于2017年9月15日从烟台乘火车至临沂。 3、被害人朱某1证实，2017年9月13日我收到了一份“中建公司”的招聘邀请，经联系后对方让我去临沂面试。2017年9月15日我到了临沂，当晚九点被带到了一个平房。9月16日早上，有个经理来给我面试，告诉我我被骗了，这是直销团队，还恐吓我，张宇和刘某2就跟着我防止我逃跑，手机也被他们控制了。之后的几天张宇、刘某2、胡建、张某13、董平、“蜈蚣”、“大师”等轮流给我上课。上“大课”讲产品“雪蛤王”和直销团队，不断给我洗脑，同时也威胁恐吓我买产品，上“小课”就是提问一些“大课”的关键问题，如果我答不上来他们就威胁我。到了9月21日，为了想离开我就开始筹钱，筹到5656元并提现到银行卡。他们威胁恐吓我说出了我银行卡的密码，拿着我的银行卡取了5600元，买了一套产品是4900元，余下700元说是我的生活费和路费。我买了产品之后也没有拿到。 十五、2017年9月27日至10月3日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将四川省射洪县王某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人王某1钱款12800元。黄某已退赔5755元，吴某1（另案处理）已退赔4020元，冷某已退赔2245元，岳超雷已退赔780元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人王某1辨认出叶某、张某3、张某11都是团伙成员，当时看管着其他被害人，马某2是团伙成员，自称项目经理的表弟，赵某3国是给其面试的人，黄某是接其到窝点的广东人。 2、书证 （1）银行卡交易明细证实，被害人王某1尾号为3021的中国银行账户于2017年10月3日“招联借款”存入5000元、支付宝客户备付金存入7881.99元、通过ATM机取款10000元、2800元。 （2）手机账单截图证实，被害人王某1尾号为3021的中国银行账户于2017年10月3日借款5000元，该款转至其中国银行尾号3021的账户。 （3）电子档案证实，被害人王某1于2017年10月3日从临沂乘火车至新乡。 3、被害人王某1证实，2017年9月下旬，我收到一份“中铁十九局”的招工信息，对方让我去临沂面试。9月27日我到达临沂，当晚被两名男子带到一个带院子的出租屋，一个自称领导的人跟我说这里是直销，并威胁我不让我跑。他们让我把身上所有的东西都交出来，还要了我的手机、电脑、银行卡、微信、支付宝的密码，然后把我所有的东西给拿走了，之后就一直有人跟着我。第二天开始上课讲“雪蛤王”产品，一份4900元。在这期间我因为没有遵守生活规定被“皇帝”用拳头打了几下，经常蹲墙角，几乎天天被恐吓、威胁。后来“皇帝”逼着我借了大约1000元，当时我的支付宝里有7000多元，加上微信和银行卡共10000元左右，“皇帝”又逼我用支付宝贷款贷了5000元。次日“皇帝”给我送来一沓现金，自称是领导的人让我买三套产品，我就把“皇帝”给我的钱全部递给这个领导了。走的时候他们威胁我不让我报警。 十六、2017年9月29日至10月5日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将贵州省沿河土家族自治县黎某骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人黎某钱款9000元。吴某1已退赔9000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人黎某辨认出谢某2像面试经理，叶某是成员，张某3接其至窝点，赵某2（张宇）负责对其看守、讲课，黄某接其至窝点，并将其身份证及资料拿走，张某11负责在大卧室给其讲课，马某2是窝点成员，冷某系窝点成员口中的“大师”，在大卧室给其讲课并将其送走，赵某3国是产品经理。 2、书证 （1）简历、“中建三局”试用通知各一份证实，被害人黎某向本案招聘网站投递个人简历并收到虚假招聘通知书。 （2）手机交易凭证截图证实，2017年9月27日被害人黎某购买长沙至临沂北站火车票；2017年10月5日黎某归还网络贷款600元、3000元；2017年10月5日15时48分黎某“蚂蚁借呗”放款至工商银行尾号6275账号600元；2017年10月5日15时52分“蚂蚁借呗”放款至工商银行尾号6275账号3000元；2017年10月5日15时20分支付宝提现1000元；2017年10月5日15时47分支付宝提现600元；2017年10月5日15时51分支付宝、微信提现3000元、600元、1000元；2017年10月5日16时32分、16时33分分别通过ATM机提现5000元、4000元。 （3）银行交易明细证实，被害人黎某中国工商银行尾号6275的账户于2017年10月5日存入1000元、600元、3000元，通过ATM机取款5000元、4000元，共计取款9000元。 （4）电子档案证实，被害人黎某于2017年10月5日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人黎某证实，2017年9月份，我收到一份“中铁三局第一建设工程有限责任公司”的招聘书，对方让我去临沂面试。9月29日我到达临沂，当晚被两名男子带到一个二层的楼房。第二天早上经理告诉我我被骗了，并威胁我，窝点的负责人安排两个人看着我。第三天早上开始上课，有时上着课还会把我叫出去问我问题，回答不上就会体罚我，有的时候还会打人。10月5日早上，张宇在小黑屋里给我讲了十几个小时的课，期间他还打过我一次。到了晚上，窝点的负责人让我买产品，问我要银行卡密码。我的银行卡里只有4000多元，他们就让我筹钱。我借了1100元，他们又拿我手机在支付宝“花呗”上借了500元，用“花呗借贷”贷款3600元，我被他们抢去的钱就是上述的9000元左右。后来窝点负责人拿来了6000元，给了我1100元，4900元给了他们产品经理。随后我手里的1100元也被他们拿走了。 十七、2017年10月4日至10月11日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将甘肃省礼县赵某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人赵某1钱款10000元。赵某1已收回损失9500元。另冷某已退赔500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人赵某1辨认出王德军外号“寡妇”，给其讲课，为防止其逃跑要求其打牌，另辨认出谢某2、叶某、张某3、黄某、张某11等人。 2、书证 （1）银行交易明细证实，被害人赵某1中国建设银行尾号3729的账户于2017年10月11日通过ATM机取款10000元。 （2）手机微信截图证实，被害人赵某1于2017年10月11日网络借款4700元、4000元。 （3）电子档案证实，被害人赵某1于2017年10月4日从天水乘火车至枣庄，10月11日从临沂乘火车至郑州。 （4）监控截图证实，2017年10月11日谢某2伪装后到ATM机取款；叶某购买火车票；黄某与赵某1出现在临沂市罗某2区好怡嘉超市。 3、被害人赵某1证实，我接到“中铁十八局三公司”的招聘信息，于2017年10月5日去临沂面试。当天14时许，与接我的两个人在罗某2医院会合，先去了肯德基面试然后看了一场电影，去超市买了一些日用品后打了一辆三轮车到了他们的窝点，那里的一个头目和二把手跟我说我被骗了，并威胁我，我的手机、证件等都被要走了，有两个人看着我。第二天开始给我上课，期间两个头目和我谈话，还打我、恐吓我，“大师”还体罚我。就在我走的前一天，刘亮在一个小黑屋里给我上了一天的课，让我买产品。10月11日上午，他们让我筹钱，我借了两个同学1000元，在“蚂蚁借呗”借了4700元，然后头目拿着我的银行卡去取钱，回来后告诉我取了钱，又给了我几百元钱当作路费，后来我走的时候又把我身上所有的现金都拿走了，回到家之后我发现卡里被取走了10000多元。 十八、2017年10月10日至10月16日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将山西省万荣县贺某骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人贺某钱款14700元。贺某已收回损失13965元。另吴某1已退赔735元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人贺某辨认出王德军给其上课并对其体罚，另辨认出谢某2、叶某、张某3、赵某2、黄某、张某1马某2、冷某、赵某3国等人。 2、书证 （1）被害人贺某消费及收支款微信记录证实，2017年10月16日贺某账户“蚂蚁借呗”借款4000元、2700元、100元，共计6800元；2017年10月16日14时许，贺某通过微信向朋友借款4000元、300元。 （2）银行交易明细证实，被害人贺某中国建设银行尾号2061的账户于2017年10月16日，陈生林支付宝转账存入4800元，通过ATM机取款5000元、800元，共计5800元；中国农业银行尾号4617的账户于2017年10月16日存入907元、4320元、2700元、100元、4000元，在中国农业银行临沂工贸开发区支行支取现金三笔，共计13700元。 （3）“中交二航局建筑工程有限公司”招聘书证实，被害人贺某收到虚假招聘书。 （4）火车票订单、电子档案证实，被害人贺某于2017年10月9日从郑州乘火车到达临沂并入住，同年10月16日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人贺某证实，2017年10月之前我在网上搜索到了“中交二航局建筑工程有限公司”的招聘信息，对方让我去山东临沂报到。2017年10月10日，我与自称胡某2、张某14的两人会合，去超市买了生活用品后于当晚到了一处出租屋。第二天一个30多岁的胖领导来某2我，对我说我被骗了，这里是直销，等我考察清楚这个行业之后就可以离开，当时张某14、张宇把门拦住了不让我出去。他们问我手机密码我没说，那个面试的胖领导就踹了我几脚，用我的拖鞋打我的脸和耳朵，把我摁到地上打，后来我坚持不住了，就把密码说了。第三天开始欧阳锋、“大师”、胡某2给我上课，讲了他们的公司是“哈尔滨圣源生物工程有限公司”，卖的产品叫“雪蛤王”，4900元一盒。之后几天一直上课，胡某2带我到东屋让我回答问题，我要是回答不上来胡某2就让我蹲着，体罚我，张宇一直跟着我。到了第七天，胖领导让我买他们的“雪蛤王”产品，“太上皇”进来把手机给我，让我通过电话、微信借钱，最后我通过微信向我朋友程末借了1000元，国强借了4000元，加上我的300元零钱总共5300元，胡某2逼迫我通过微信把4300元左右转到了我的农业银行卡上，剩下1000元转到了建设银行卡上，张宇和胡某2两个人又逼迫我通过“蚂蚁借呗”借了6800元，转到了我的农行卡里。“太上皇”让张宇和胡某2逼迫我说出了银行卡密码，然后取走了19500元，钱都被他拿走了。当晚老董和张宇把我送到了火车站，并威胁我不让我报警。 十九、2017年10月12日至10月18日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将安徽省阜阳县徐某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人徐某1钱款45700元，叶某将其中30000元转入自己微信账户。徐某1已收回损失45578元。另冷某已退赔122元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人徐某1辨认出王德军对其上课、看管、诱导买产品，另辨认出谢某2、赵某2、张某3、樊某、叶某、黄某等人。 2、书证 （1）“中建三局第一建设工程有限责任公司”招聘信息、招聘入职通知书、录取通知书及“中建三局第三建设工程有限责任公司”简介、校园应聘登记表、试用登记表证实，被害人徐某1收到虚假招聘书。 （2）暂扣清单、支取凭证、发还清单证实，本案所涉30000元已经由临沂市公安局罗某2分局暂扣并退还被害人徐某1。 （3）余额宝账单、银行卡收支明细证实，被害人徐某1余额宝于2017年10月18日20时12分转入到其尾号为3234的银行卡30000元，后该30000元于20时21分转出到银行卡；2017年10月18日15时59分至16时05分其尾号为3234的银行卡分六次在ATM机上取款共计15700元。 （4）火车票、汽车票、电子档案证实，被害人徐某1于2017年10月12日从阜阳乘汽车至临沂，同年10月19日从临沂乘汽车至费县。 3、被害人徐某1证实，2017年9月17日，我收到一份自称“中建三局第一建设工程有限责任公司”的招聘信息，对方让我去山东临沂面试。2017年10月12日我到了临沂，与自称刘亮、苏某的两人会合，购买了生活用品后于当晚到了一处出租屋，里面有六个人，分别是刘亮、苏某、潘明、欧阳锋、方某2、胡建，苏某一直跟着我。后来来了一个矮个子男子，告诉我说他们是干直销的，让我留下好好考察三到五天，还让我把手机交给他，并且逼问我手机密码，其他的行李箱都被方某2等人拿走了，里面有我所有的证件。这个领导走后方某2开始训话，让我好好参加考察，潘明看着我。10月13日吃完饭方某2和胡建给我训话，从10月14日一直到10月16日，欧阳锋、吴某1和一个广东男子给我上课，讲课的内容主要就是介绍直销行业的前景，公司的晋升模式，给我洗脑。胡建威胁我，还踢了我几脚。10月18日早晨，胡建、方某2两个人训我、骂我，逼着我购买他们的产品，恐吓我要动手打我，我被逼同意买三单，方某2拿着我的手机用我的支付宝朝我自己名下招商银行卡转了15700元。一单产品是4900元，三单是14700元，方某2和胡建逼着我多付1000元。之后，胡建拿着我的银行卡出去取钱，回来之后把钱递给我，我交给矮个子领导，胡建说领导同意我离开，并说不要报警。 潘明和广东男子送我去火车站，在候车室我发现我支付宝少了30000元，是2017年10月18日20时21分被人转走的，那个时间正好是潘明在火车站给我买票的时候，当时我的手机和证件都在潘明手里，应该是潘明转走的。 二十、2017年10月16日至10月23日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将河南省新乡市李某3骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人李某3现金10900元、苹果7plus手机一部（经物价部门鉴定，该手机价值5300元），共计抢劫财物价值16200元。李某3已收到发还的手机及损失10355元。另吴某1已退赔545元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某3辨认出王德军参与对其拘禁、看管，另辨认出谢某2、叶某、赵某2、黄某、张某1樊某、马某2、吴某1、冷某、赵某3国等人。 2、临沂市罗庄区价格认证中心作出的临罗价认定〔2018〕76号价格认定结论书证实，被害人李某3的苹果7plus手机价值5300元，基准日期为2017年10月23日。 3、书证 （1）发还物品、文件清单证实，2018年6月5日，临沂市公安局罗某2分局将黑色苹果7plus手机发还被害人李某3。 （2）银行账户交易明细证实，被害人李某3尾号为6960的中国建设银行账户于2017年10月23日通过支付宝消费450元；10月23日转账存入2000元后通过ATM机取出；10月23日邱海龙支付宝转账存入该账户10908元后，于当日分三次通过ATM机取出共计10900元。 （3）中国工商银行自助服务终端凭条证实，2017年10月23日李某3支付宝转账存入工商银行账户8685元，余额10949.82元，当日该账户分四次通过ATM机取款共计10900元。 （4）支付宝“借呗”借款记录证实，2017年10月23日，李某3支付宝“借呗”借款两笔共计7800元。 （5）电子档案证实，被害人李某3于2017年10月16日从新乡乘火车至临沂，同年10月24日从临沂乘火车至新乡。 4、被害人李某3证实，2017年9月，我收到一份“中铁二局”的面试通知，经电话联系后对方让我去山东临沂面试。2017年10月16日我到了临沂，与自称张某14的人和一刘姓男子会合，购买了生活用品后于当晚到了一处出租屋，手机、钱包、身份证、银行卡等都被他们拿走了。第二天早上，来了一个三十岁左右的男子给我面试，并说我被骗了。当时我就想走，“大和尚”和吴某1摁着我不让我走，还恐吓我，然后轮流给我上课，讲他们的产品“雪蛤王”，不让我出院子，晚上睡觉也有人看着我。10月23日那天，董平说必须买他们的“雪蛤王”产品，最少买两套，一套4900元。他们把我的手机拿来让我打电话借钱，我找朋友借了大约3000多块钱，他们又逼迫我用支付宝“蚂蚁贷”借款，我没有办法，就告诉他们支付宝密码，他们从我支付宝“蚂蚁借呗”上透支了8000元。这11000多元都提现到我的银行卡里，外号叫“大和尚”的胖男子去银行取钱，取钱回来把钱交给我让我数了数，共计11000元。他们让我把其中的10800元交给领导，剩下的钱被其他人以住宿费、伙食费等名义要走了。晚上八点钟他们把我送到火车站，苹果7plus手机没有给我。 二十一、2017年10月20日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、谢某2等人伙同被告人王德军，将河北省赵县刘某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁等手段将被害人刘某1拘禁，按照惯常方式实施抢劫。刘某1于同年10月25日13时被当场解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人刘某1辨认出张某3、赵某2、叶某、谢某2、张某1黄某、吴某1、马某2、樊某等人。 2、办案说明证实，被害人刘某1于2017年10月25日14时许在临沂市罗庄区××街道××村一出租房内被当场解救。 3、被害人刘某1证实，2017年10月，我收到一份“山东省临沂市中建三局”的招聘信息，我于2017年10月20日到了临沂，与张工和刘亮在沂河路和另一条路交汇处会合，他们领着我去网吧玩了三个小时，然后去超市购买生活用品，当晚坐一辆三轮出租车到了一个院子。一个自称是面试领导的对我说我被骗了，这里是干直销的，还威胁我不让我跑。之后几天随时随地都有人跟着我，不让我出去。第二天两个瘦高个青年说我回屋没有敲门，就体罚我，叫我做一百个深蹲，五十个俯卧撑，戴眼镜的那个踹我两脚，还用水杯向我的胸口戳了几次。之后这几天，我都在小黑屋里呆着，直到公安将我解救出来。在小黑屋里他们轮流和我讲直销的产品，并教我怎么做直销。 二十二、2017年6月10日至6月17日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷等人伙同被告人郑翼虎，将贵州省修文县李丽骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人李丽钱款3900元。岳超雷已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘车记录证实，被害人李丽于2017年6月10日从贵阳乘火车至枣庄。 （2）李丽尾号8474的中国农业银行账户交易明细证实，该账户于2017年6月17日取款4400元。 2、被害人李丽证实，2017年7月份，我在网上找工作，收到一份“中铁公司”的招聘邀请，我从贵阳到枣庄，接我的是申某和尹某，之后坐一辆三轮车到出租屋，孟某2、郑翼虎、海吉军在出租房里面。当天晚上有个比较胖的男的给我面试，我知道被骗了。期间我多次想离开那里，但是他们看着我走不了。我的手机被孟某2收走，郑翼虎负责看管并且给我上课，申某也看着我。纪某超，郑翼虎负责上课。孟某2是寝室长，拿着我的银行卡取了4000元。我花了3900元购买一单产品，之后就加入了组织。 3、同案人供述 （1）海吉军供述，李丽是在枣庄被骗过去的，申某、孙某1或者尹某去接的，郑翼虎负责带她，郑翼虎、孙某1、尹某、纪某超和我给李丽上过课。 （2）申某供述，我和尹某接的李丽，到出租屋孟某2和郑翼虎在门口接的她，之后除了李丽上厕所我带着她，其他时间都是郑翼虎带着。海吉军、纪某超给她上课，当时我们寝室还有孟某2、孙某1、郑翼虎、杨某1、海吉军。 二十三、2017年6月19日至6月20日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、赵某3国（另案处理）、孙某2（另案处理）等人伙同被告人郑翼虎，将贵州省黎平县张某4骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人张某4钱款4893.5元及苹果7plus手机一部。岳超雷已退赔4893.5元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、现场勘验笔录证实，现场位于山东省枣庄市薛某区××镇××庄宋某1家及现场布局情况。 2、辨认笔录证实，被害人张某4辨认出尹某系对其拘禁的刘某3，纪某超系对其拘禁的马某3；尹某辨认出纪某超、孟某2与其一起拘禁张某4；纪某超辨认出孟某2与其一起拘禁他人；赵某3国辨认出尹某负责接待被传销组织骗来的人。 3、书证 （1）“中铁四局集团市政工程有限公司”的新员工聘用书、邮件截图证实，被害人张某4收到虚假的招聘函。招聘函上联系人为岳先生（岳川），电话130××××5671。 （2）笔记本电脑定位打印图片证实，被害人张某4在被拘禁期间，其笔记本电脑对被拘禁地点的定位情况。 （3）火车票、身份证复印件及电子档案证实，被害人张某4于2017年6月19日从南京乘火车至枣庄，同年6月20日从枣庄乘火车至南京。 （4）被害人张某4尾号为8114的贵阳银行账户交易明细证实，该账户于2017年6月20日通过ATM机取款1400元。 （5）接受证据清单、银行交易明细、付款凭证、电子回单一宗证实，被害人张某4尾号为6836的工商银行账户于2017年6月20日多次转入资金后，其支付宝账户于2017年6月20日向武某尾号0139的邮政储蓄账户转账3500元。 （6）苹果7plus手机盒子照片证实，张某4被抢苹果7plus手机相关信息，序列号355834083527435。 （7）武某尾号为0139的邮政储蓄账户交易明细证实，该账户于2017年6月20日转入3500元，后在13时41分许通过ATM分两次共取款3500元。 （8）枣庄市公安局薛某分局出具的办案说明证实，该局办理的尹某等人涉嫌非法拘禁一案，尹某供述称将被害人张某4的苹果7plus手机放在其四川省广汉市××镇××村7组家中，侦查员与尹某的父亲联系，尹某的父亲告知侦查员该手机已丢失。 （9）受理案件登记表证实，2017年6月26日14时许被害人张某4到薛某分局报警称，其被一自称岳川的人以中铁四局集团市政工程有限公司招工名义骗至薛城区××镇一房屋内，被马某3、刘某3等人暴力手段抢走现金4900元、苹果7plus手机一部，价值6888元。 （10）山东省枣庄市中级人民法院作出的（2018）鲁04刑终162号刑事判决证实，张某4被非法拘禁的犯罪事实及尹某、纪某超、孟某2被判处刑罚情况。 4、证人证言 （1）张某6（张某4之兄）证实，2017年6月份，张某4到山东枣庄实习。他从贵州离开先去南京找他的同学罗某1，第二天又去的枣庄。当天夜里我就接到罗某1的电话，罗某1告诉我说张某4大晚上的找他借钱，有点奇怪。我给张某4打了电话，张某4接电话之后给我讲普通话，我就感觉有点不对劲，后来知道张某4在枣庄是被传销的人骗过去的，那些人把张某4身上的钱和银行卡里的钱都抢走了，还强迫张某4通过手机网贷，一部苹果7plus手机也被那些人抢走了。 （2）张某7、姜某1、罗某1的证言与张某6的证言基本一致。 （3）宋某1证实，我是西小庄村的，我有一套房子之前租给几个外地的小青年了。找我租房子的是一个外地的男青年，看起来有二十多岁，外地口音。刚开始只有四个外地男青年住的，看起来都是二十多岁。前段时间民警去那个房子里看现场的时候我作为证人也跟着进去了，我看见房子里面有很多地铺和生活用品，看起来有很多人在里面住。房子租出去之后我就没再留意，我不知道他们都在房子里干什么。 5、被害人张某4证实，2017年5月份，我收到“中铁四局”的邮件，一个自称岳川的人让我到枣庄，有两个戴眼镜的自称马某3、刘某3的人接我，四个人把我带到房间，“瘦高个”把我的苹果7plus手机拿走了。项目经理进来之后问我知道传销吗，我感觉被他们骗了，他又说了一些恐吓我的话，之后就离开了。他们从我随身的背包里翻出苹果笔记本电脑、一个不带手机卡的苹果6S手机和钱包，又从我身上的口袋里翻出身份证、银行卡、60元的现金等物品。瘦高个问我QQ账号和密码、微信支付密码、支付宝支付密码、银行卡密码、苹果账户密码，我不想说，他拿着我的苹果6S朝我脸打了一下，我很害怕，就把那些密码都告诉他们了。他们说公司是“哈尔滨圣源科技工程有限公司”，主产品是“雪蛤王”，价格是3900元，让我打电话找朋友借钱消费“雪蛤王”，并恐吓我。我给罗某1打电话说借2000元钱，如果没有的话就在网上贷款给我，又给几个朋友打电话，借到了几百块钱，瘦高个打我并让我蹲在地上。20号下午四五点钟，瘦高个说拿我的卡取了4900元，他数出来3900元用我的身份证复印件包着，把剩下的1000元交给我，但最后只给我留了6.5元，把剩下的钱都拿走了。 6、同案人供述 （1）尹某供述，2017年4月前后，我和岳超雷、马某4、孟某2、纪某超、申某、杨某1等人来到薛某区搞传销，领导是岳超雷。我们在网上发布招聘信息，把人骗进出租屋里，扣下手机防止他们报警，吓唬他们购买“雪蛤王”产品。如果有人反抗，对他们进行殴打，待他们交完钱后送走。 2017年6月份一天，岳超雷安排我和纪某超将张某4带到出租屋。孟某2将张某4的苹果7plus手机拿走并殴打张某4，我们要求张某4凑够3900元买“雪蛤王”，孟某2让张某4向同学、朋友借钱，用手机贷款，孟某2让我用张某4的银行卡到ATM机取了一部分现金交给了孟某2。苹果7plus手机我留着自己用了。 （2）纪某超供述，我自2016年上半年在商丘干传销，2017年转到枣庄市薛某区，我和尹某接一个贵州人到出租屋，我、尹某和那个姓孙的（外号“屁股大”）、孟某2一起看人，我们让那个贵州人筹钱买“雪蛤王”，让他用手机贷款，出了4000多元钱购买“雪蛤王”。我不知道上级领导叫什么名字，只知道他姓赵，外号叫“狐狸”。 （3）孟某2供述，我自2017年三四月份找工作误入传销组织，5月份到枣庄市薛某区，八九月份的时候离开枣庄。我们就是以招建筑工程类的学生为由把人骗过去搞传销，传销的物品叫“雪蛤王”，一份产品3900元，公司名叫“哈尔滨圣源生物工程有限公司”，那些人交完钱之后我们也不给他们“雪蛤王”。参与这个传销组织的，我能记起来名字的有孙某2、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某1。 （4）赵某3国供述，我在这个组织期间，“三哥”让我以主管的名义从那些被骗来的人拿过钱，他还给我银行卡和密码，让我到银行取钱，我取了几次记不清了，每次出去“三哥”都交给我手机和手机卡，取完钱之后再把钱和银行卡、手机、手机卡收回。邮政储蓄银行泰山路营业所自助服务区的2017年6月20日13时39分56秒到13时41分39秒的监控录像里取款的人是我。那次取款就是“三哥”让我去的，他让我取3500元，我分两次取的，一次取3000元，一次取500元，取完钱之后交给了“三哥”。 二十四、2017年7月19日至7月25日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、孙某2等人伙同被告人郑翼虎，将河南省商丘市睢阳区李某4骗至山东省枣庄市一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人李某4钱款3900元。岳超雷已退赔3900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、书证 （1）乘车记录证实，被害人李某4于2017年7月19日从徐州乘火车至枣庄。 （2）李某4尾号为5829的工商银行账户交易明细证实，该账户于2017年7月25日取款4500元。 2、被害人李某4证实，2017年7月我收到一份“中建三局”的面试通知并坐车到了枣庄，孙某1、申某接的我，郑翼虎负责看着我、给我讲课，孙某2吓唬、恐吓我，我花了3900元购买一单产品，是郑翼虎拿着我的银行卡取的钱。 3、同案人申某供述，李丽和李某4是在枣庄被侵害的。李某4来的时候我和孙某1去接的，到出租屋是郑翼虎在门口接的，后来李某4在出租屋里到哪里都是郑翼虎带着她，李丽当时跟着我去楼上学接电话，后来某2的人不高。当时寝室是孟某2和孙某2一起负责的。 二十五、2017年9月2日至9月8日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、赵某3国、孙某2等人伙同被告人郑翼虎，将贵州省普安县胡某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人胡某1钱款8800元。胡某1已收回损失8360元。唐某已退赔440元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人胡某1辨认出赵某3国（考核领导）、申某、李某4、孙某2（窝点负责人）、郑翼虎等人对其实施非法控制、索取钱款。 2、书证 （1）火车票、铁路保险单据、电子档案证实，被害人胡某1于2017年9月1日从郑州乘火车至临沂，同年9月8日从临沂乘火车去郑州。 （2）转账明细证实，2017年9月8日15时许被害人胡某1支付宝向聂某尾号为1020建行账户转账8800元。 （3）“中铁十四局”面试邀请复印件证实，“中铁十四局人力资源部”于2017年8月26日向网名为“古风皓月”发送面试邀请。 （4）“中铁十四局集团有限公司”关于发布《公开招聘项目管理人员》的公告、2017年项目管理人员入职指南证实，胡某1收到虚假招聘材料。 （5）身份证复印件证实，该份证件上正面写有“本人自愿加入胡某12017年9月7日”，反面写有“申请人：胡某1，推荐人：王某5，体系胡某1＜张某2，YCL寝室，全单4900元，2017年9月7日”。 3、证人谢某1证实，当时胡某1在临沂被控制期间给我打电话借过钱，当时我给他打了有二三百元。后来胡某1跟我说，他按照控制他的人的要求买了产品后，他们才让他走的，还说他被打了，我知道胡某1这次在临沂被抢走的钱数量大约在一万元左右。这些钱有他自己的一部分，大部分是他打电话向同学朋友借的。 4、被害人胡某1证实，2017年8月26日，我收到“中铁十四局集团有限公司”的招聘信息。9月1日，我到了临沂，两个男的把我带到了一间民房里，收走手机。9月3日，我知道被骗了。后来，他们轮流给我培训，直到9月8日上午。后来他们把我的两个手机拿过来，让我找人借钱。我通过微信或支付宝借了8000多元钱。他们把钱汇总到我的支付宝里，又把8800元转到他们提供的一张建设银行卡（尾号1020，名字是聂某）里面。之后那个负责人拿着银行卡出去取钱，取钱之后让我交给了另外一个领导。我被控制期间，受到过殴打、威胁。 二十六、2017年9月11日至9月17日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、赵某3国、孙某2等人伙同被告人郑翼虎，将云南省昆明市盘龙区张某5骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采用暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人张某5钱款5800元。同案人李某4（另案处理）已退赔5800元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人张某5辨认出郑翼虎系对其看管、给其上课并把其送到火车站的“小何”，另辨认出赵某3国、申某、李某4、孙某2、海吉军、孟某2等人。 2、书证 （1）银行流水明细证实，被害人张某5建行卡内6000元于2017年9月17日被取现。 （2）“中铁十四局集团有限公司”企业简介、招聘信息、试用通知证实，被害人张某5收到虚假招聘信息。 （3）网贷信息截图证实，被害人张某5通过“给你花”贷款3500元，通过“现金借款”贷款500元，通过“蓝领贷”贷款1000元，通过“现金白卡”贷款1000元，一共贷款6000元。 （4）身份证复印件证实，该份证件上正面写有“本人自愿加入张某52017.9.17”，反面写有“申请人：张某5，推荐人：沈某，ZLG寝室，全单4900元，2017年9月17日”。 （5）火车票订单、消费账单证实，被害人张某5于2017年9月10日从济南乘火车至临沂，同年9月17日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人张某5证实，我是2017年9月5日收到来自“中铁十四局集团有限公司”的招聘信息，9月11日到临沂。两个男的接我，带着去超市买了蔬菜和生活用品。买完东西之后，他们找来一个红色电动三轮车带我到一座房子，我要跑，几个人围着我要打我，恐吓我，把大门锁上，把我的包收走，看着我，给我上课。一个自称是寝室长的人过来向我要钱，说一单产品是4900元，他拿我手机下载了一个“融360”，通过“给你花”贷了3500元，通过“现金借贷”贷了500元，通过“蓝领贷”贷了1000元，通过“现金白卡”贷了1000元，一共贷款6000元。寝室长让我把银行卡拿出来，并逼问我要了银行卡密码。寝室长取钱回来递给我，我记得是5000多元，让我拿出4900元等着领导来收钱。较矮较胖的领导拿出我的身份证复印件，让我在上面签字写上“我自愿加入”，然后我交给这个领导4900元。之后他拿出来那个“雪蛤王”产品给我看了一下就走了。寝室长过来跟我说，让我交房租费和伙食费，又让我交给寝室长300元钱。寝室长又说把我送走需要给我买火车票，向我要了600元。 二十七、2017年9月13日至9月19日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、孙某2等人伙同被告人郑翼虎，将陕西省周至县马某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人马某1钱款5200元。唐某已退赔3760元，岳超雷已退赔540元，孟某1俊已退赔900元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人马某1辨认出郑翼虎系专门看管其的男子，另辨认出申某、李丽、海吉军、纪某超、孟某2、孙某2、李某4等人。 2、书证 （1）被害人马某1手绘地图证实，马某1被非法拘禁的房屋布局。 （2）被害人马某1尾号为9677的建设银行账户交易明细证实，该账户于2017年9月19日取款5700元。 （3）身份证复印件证实，该份证件上正面写有“本人自愿加入马某12017.9.19”，反面写有“申请人：马某1，推荐人：杨某1，SMH寝室，全单4900元，2017年9月19日”。 （4）电子档案证实，被害人马某1于2017年9月13日从济南乘火车至临沂，同年9月19日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人马某1证实，我在2017年8月31日收到中铁建设集团有限公司的电子邮件。9月13日到临沂，自称高某和李薇的人带我到一个自建的平房，有男生在屋里看着我，把我手机收走，说他们是搞直销的，恐吓并威胁我，上完课要我买一套产品才能离开，说产品一套是4900元，要是不交，就走不了。他们拿出我的手机，叫我给我同学打电话。我没办法就打电话借了1000元，他们都是转到我的尾号为9677的建设银行卡上的，让我用支付宝“借呗”贷款，我耗不住了，就用“借呗”借了4700元，他们拿着我的建设银行卡把钱取出来，要我买一套产品，收了我4900元，收伙食费300元。 二十八、2017年10月5日至10月11日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、孙某2等人伙同被告人郑翼虎，将河北省涉县王某2骗至临沂市罗庄区××街道后××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人王某2钱款15600元。王某2已收回损失14820元。另李某4已退赔780元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人王某2辨认出孙某2、申某、李某4等人。 2、书证 （1）被害人王某2绘制的现场图证实案发现场布局情况。 （2）被害人王某2尾号为9718的浙商银行账户交易明细证实，该账户于2017年10月11日11时24分至26分取款共15600元。 （3）电子档案证实，被害人王某2于2017年10月5日从衡水乘火车至临沂，同年10月11日从临沂乘火车至日照。 3、被害人王某2证实，2017年9月30日我接到“中建五局第三建设有限公司”的招聘邮件，后于2017年10月5日到达临沂面试，与接我的两个人在一个建设银行会合，先去了一个快餐店面试，吃完饭后去超市买了生活用品，然后打了一辆三轮车到了他们的窝点。第二天我的手机被拿走了，有人过来给我面试，告诉我我被骗了，有两个人看着我。10月7日有个人给我谈话后就开始听课，讲课的是三个人，其中一个姓高，另一个自称何伟，还提问问题。10月10日他们给我上“大课”，让我买产品，不买就不让我走。10月11日，他们跟我说申请了三单产品，一单5000元，并问我要银行卡和密码。他们取完钱回来后把15600元给我，让我把其中的15000元交给了一个领导，并在身份证复印件上写上“自愿购买产品”，剩下的600元让他们要走了。晚上六七点何伟和另一个男子送我去了火车站并威胁我让我老实点。 二十九、2017年10月7日至10月13日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、孙某2等人伙同被告人郑翼虎，将重庆市沙坪坝区周某1骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人周某1钱款5600元。岳超雷已退赔5600元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人周某1辨认出申某、海吉军、赵某3国等人。 2、书证 （1）被害人周某1尾号为1554的中国建设银行账户交易明细证实，该账户于2017年10月13日取款5600元。 （2）支付宝交易记录证实，2017年10月7日该支付宝在九州超市共消费670.7元。 （3）电子档案证实，被害人周某1于2017年10月6日从徐州乘火车至临沂，同年10月13日从临沂乘火车至郑州。 3、证人周某2证实，我是周某1的父亲，周某1到临沂后过了几天，突然给我打了一个电话，说了一句“想确认一下是不是你的手机”，到了晚上我再给他打电话就打不通了，我感觉不对劲，就到了我们当地公安机关报了警。周某1被体罚了很多次，据我了解他大约被抢了8000元。 4、被害人周某1证实，2017年10月我在智联招聘网上看到一篇“中建三局”招聘施工员的信息，就投递了简历，过了几天自称是“中建三局”的人让我去临沂实习。我于2017年10月7日凌晨1点到达临沂，并于当天中午在一个广场与接我的一男一女会和，男子让我称呼他冯哥，我们三人吃过晚饭后去超市买了生活用品，然后打了一辆三轮车到窝点。第二天早上，一男子给我面试，说他们是直销公司，拿走我所有的东西。给我面试的男子还用脚踢我，恐吓我，给我上了很长时间的课，冯哥和洪爷看着我不让我出门，轮流给我谈话。给我面试的男子走了之后一个东北人又给我谈话，说他是这个房间的管理人员，限制我的自由，给我上课。第六天、第七天分别来了一个领导给我考核并让我买产品，不买不能走。我借了500元，逼迫我通过支付宝贷了4000元，我从支付宝提现转到建行银行卡，然后把银行卡、密码和现金交给领导。后来这个领导拿着钱回来，让我把这些钱全部再亲手交给他，是5600元。那个东北的领导威胁我不让我报警。 三十、2017年10月9日至10月15日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷、孙某2等人伙同被告人郑翼虎，将河南省中牟县李某5骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取暴力、威胁、限制自由等手段，劫被害人取李某5钱款5700元。岳超雷已退赔5700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人李某5辨认出郑翼虎负责看人和讲课，另辨认出孙某2、海吉军、孟某2、申某、李某4、李丽、赵某3国、孙某1等人。 2、书证 （1）身份证复印件证实，该证件上写有“岳超雷寝室推荐人沈某”、“本人自愿加入李某52017.10.15”、“推荐人：沈某，申请人：李某5，体系：李某5＜张某5，YCL寝室，全单4900元，2017年10月15日”。 （2）“中铁十四局集团有限公司”企业简介、招聘信息、试用通知证实，被害人李某5收到虚假招聘信息。 （3）账单信息、借记卡明细证实，被害人李某5于2017年10月9日在华某消费38.5元，在九州超市消费263.7元，给虢德涛转账89元；尾号0578的银行卡在2017年10月15日12时07分、08分取现共5700元。 （4）被害人李某5绘制的现场图证实案发现场布局情况。 （5）电子档案证实，被害人李某5于2017年10月8日从郑州乘火车至菏泽，同年10月15日从临沂乘火车至郑州。 3、被害人李某5证实，2017年10月我收到一份“中铁十四局”的电子邮件，经联系后对方让我去临沂应聘。10月9日我到达临沂，在华某快餐店与高某和李薇会和，请他们吃饭，去九州超市买生活用品，坐三轮车到罗某2的窝点。第二天高某把我手机拿走了，一个领导给我面试，告诉我他们公司是干直销的，我觉得自己被骗了想离开，一个男子就开始恐吓我，说我要是不配合就强奸我之类的话，李薇和另一个男子看着我。上了三天课，一个领导说要想走就必须加入他们，买一套“雪蛤王”。他们拿了我的尾号为0578的中国农业银行卡取了5700元，他们说“雪蛤王”是4999元，剩下的700元是住宿费、接送费和车票钱。当晚高某和一个瘦高个男子坐红色三轮车把我送到火车站。 三十一、2017年10月15日至10月21日，王某4和、唐某、孟某1俊、岳超雷等人伙同被告人杨晓飞，将安徽省淮北市相山区朱某2骗至临沂市罗庄区××街道××村一出租屋内，采取看管、暴力、威胁、限制自由等手段，劫取被害人朱某2钱款8000元。朱某2已收回全部损失。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据及综合证据证实： 1、辨认笔录证实，被害人朱某2辨认出杨晓飞系2017年10月21日送其去火车站的戴眼镜的男子，另辨认出白卫辉等人。 2、书证 （1）全国常住人口详细查询结果单证实被害人朱某2的个人基本信息。 （2）被害人朱某2绘制的现场布局图证实其被拘禁的院落布局情况。 （3）被害人朱某2尾号为3298的中国银行账户交易明细证实，该账户于2017年10月21日12时许通过支付宝存入6000元、1625元，后于当日13时许分三次通过ATM机取款共计8100元。 （4）手机截图证实，被害人朱某2于2017年10月13日、10月21日购买火车票；10月15日在九州超市等消费共计741.5元。 （5）身份证复印件证实，该证件上写有“本人自愿加入朱某22017.10.21”、“申请人:朱某2，推荐人:李丽SMH寝室，全单4900元，2017年10月21日”。 （6）电子档案证实，被害人朱某2于2017年10月15日从徐州乘火车至临沂，同年10月21日从临沂乘火车至菏泽。 （7）收到条及谅解书各一份，证实杨晓飞已赔偿被害人朱某2各项损失13100元，取得朱某2谅解。 3、被害人朱某2证实，2017年10月，我收到一份“中铁十五局”的招聘信息，经电话联系后对方让我去山东临沂面试。2017年10月15日我到了临沂，与两名男子会合，后坐三轮车到一处民宅。第二天早上，戴眼镜的男子拿走我的手机，给我面试的经理说我被骗了。他们的老大进来吓唬我，让李伟和一个矮个男子负责带我。从第三天开始上课讲他们的直销产品。10月20日负责带我的矮个男子给我上了一天的课，让我购买产品。我不愿意，他们的老大就扇了我两巴掌，给我面试的经理对我拳打脚踢十几分钟。10月21日那个老大说一单产品5000元，让我借钱。那个老大拿我手机在“蚂蚁借呗“贷了6000元，加上支付宝和银行卡里的钱一共凑了8000元，让我交出银行卡密码后就让人去取钱。取钱回来后，那个老大给了我6000元，剩下的他自己留着了。后来来了一个戴眼镜的经理，我把6000元交给他，他说5000元是买产品的钱，800元的吃住费、服务费，剩下的200元是我回去坐车的钱，他把200块钱给我就走了。那个老大向我要了100元说给我买车票，威胁我说送我走的时候不要想着逃跑，不要叫。 全案综合证据如下： 1、现场勘查笔录、现场照片证实，位于临沂市罗庄区××街道××村的宋茂华及岳超雷寝室的现场情况。 2、书证 （1）受案登记表证实，2017年12月14日15时55分赵某1亲属赵晓平到临沂市公安局罗某2分局刑事侦查大队的报警情况。 （2）电子档案三份证实，被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞已达到刑事责任年龄、个人身份信息。 （3）扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押豫Ａ×××××白色雪佛兰轿车一辆、银行卡、手机等物品一宗。 （4）抓获经过三份证实，被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞均系被抓获归案。 （5）前科查询情况三份证实，被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞的前科情况。 （6）房屋租赁合同两份证实，同案人唐健森于2017年6月25日至2018年6月25日租用时翠平位于山东省枣庄市银河美都3号楼4单元602室的房屋。 唐健森于2017年9月10日至2018年3月10日租用赵海峰位于河南省商丘市××区××路××小区×号楼×单元×楼东户的房屋。 （7）赵某3国寝室外部照片证实，赵利国寝室在临沂市罗庄区××街道××村姜某2出租房。 （8）公安机关出具的说明及发还明细证实，岳超雷退缴赃款15万元，唐某被扣赃款57141元。公安机关已发还被害人任某10260元、张某25510元、朱某15320元、赵某19500元、贺某13965元、徐某115578元、李某310355元、胡某18360元、王某214820元、张黎涛10355元、宁远静10450元、鲍成毅5510元、周靖雨10260元。 3、证人证言 （1）张某8证实，2017年8月，有三个青年租了我位于临沂市罗庄区××路与××路交汇处西200米路北回门朝东的四间平房，说是实习的，住了大约两个月。后来知道租房的三个青年被公安机关抓获。 （2）姜某2证实，2017年7月，我把自己位于临沂市罗庄区××村东二巷、从南数第二排回门朝东的四间瓦房出租出去了，当时对方说五六个人住。 （3）王某3证实，2017年8月，有三个青年租了我位于临沂市罗庄区××街道××村××路与××路交汇西200米路南回门朝东的四间平房，说是打工刮大白的。2018年2月份我去出租房，发现他们已经不在那里住了，后来我知道租房的三个青年被公安机关抓获了。 （4）张某9证实，2017年7月，有几个青年租了我位于××路××电厂南门回门朝东的四间二层楼房，说是干物流的，住了大约三个月。后来知道租房的三个青年被公安机关抓获了。 4、同案人供述 （1）王某4和供述，我们冒充中铁、中建国企公司，在网络上面发布虚假的招聘邀请，骗被害人来外地面试。之后我们就将他们非法拘禁在出租房内，恐吓、威胁他们，让他们以购买“雪蛤王”的名义交钱，一般在被拘禁的七天之内都会交钱。我们没有产品，只是拿这些产品当做幌子骗人。把人骗来后，被害人都某害怕，我们会告诉他们我们和当地派出所、火车站都有关系，谁跑了就会被抓回来等等。我们以前每单产品是3900元，后来涨到每单4900元。 2013年4月份我在网上找工作，被骗到了河北省鹤壁市，当时我买了三套3900元的“雪蛤王”后觉得干这个挺挣钱的，就加入了他们，后来随组织到了河南新乡并升任寝室领导。2014年7月底，大领导许耀生带我到商丘市让我继续干寝室领导，我手下的第五任寝室长是岳超雷。2014年12月我升任大领导，唐某在我手下干过寝室领导。2015年12月我回家了，唐某接替我干大领导。2016年4月我回到商丘，许耀生把我升为经理。2016年8月30日左右，许耀生退出，由我负责商丘的整个组织，大领导是唐某，寝室领导岳超雷、孟某1俊、宋某2、彭某1，我干了三个月，一共去商丘发了四次钱。2017年1月我们将组织搬到枣庄，还是由我负责整个组织，后来唐某和孟某1俊也被我升为了经理。我平时呆在老家，到枣庄发过6次左右的工资。到了7月份我退出，由唐某接替我负责枣庄的组织。 我们的组织架构依次是大经理、小经理、大领导、寝室领导、寝室长、寝室成员，每个寝室约有10个人。我们把骗来的钱按照组织级别来分钱，组织级别从下往上是业务代表、业务主任、业务科长、业务经理、商务经理。我从2013年4月到2017年7月一共干了四年零三个月，一共分了10万多元。 （2）唐某供述，2015年夏天我在网上找工作，被骗到了河南新乡，当时我花了11700元买了三套“雪蛤王”，想把钱挣回来，就加入了他们。我在新乡干了四五个月，2016年初去了河南商丘并升任寝室长。当时河南商丘有三个寝室，程某2的寝室有孟某1俊、宋某2、赵某3国，王某4和家里有岳超雷、魏某、韩某，我升任领导后，岳超雷、孟某2在我的寝室当过寝室长，成员有谢某2、孙某2等。我家骗来人又发展成了我们的成员，有白卫辉、王某5、孙某1、杨某2等。后来王某4和又升任我当了大领导，让我总负责其他寝室，孟某1俊升任经理，赵某3国、彭某1、宋某2、岳超雷某1任寝室领导。2017年6月我们搬到枣庄，干了大约3个月。在枣庄岳超雷某2孟某2、孙某2、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某1、海吉军、孙某1，申某、李丽、李某4应该就是在枣庄加入的。彭某1家有谢某2、叶某、冷某、王德军、张某1张某3、黄某、赵某2、马某2，后来张某1、樊某应该是在枣庄加入的。赵某3国家有韩某、李某6、白卫辉、胡某3、杨晓飞、何某1、沈某等。宋某2家有魏某、王某5、程某1、杨某2、王某6、徐某2、银庆彬、闫宗伟等人。我和岳超雷都给王某4和打过钱。 我们搬到临沂，王某4和把整个体系都交给我了。在临沂期间，这个体系的最高领导就是我和孟某1俊了，是经理级别，我们的上级就是王某7和王某4和，他们是商务经理级别，我的下级就是岳超雷，岳超雷是总负责，负责领导下面所有的事。被害人交钱了，岳超雷就会通过我的农业银行卡或是支付宝转给我。我们一共四个寝室，彭某1寝室彭某1是领导，寝室长是谢某2，成员有叶某、张某3、赵某2、黄某、张某1马某2、樊某、冷某、王德军、张某1，吴某1我记不清了，好像见过这个名字，这样共13人；岳超雷寝室岳超雷是领导，寝室长是孙某2，成员有孟某2、郑翼虎、杨某1、海吉军、孙某1、申某、李某4、李丽、尹某、纪某超共12人；赵某3国寝室赵某3国是领导，寝室长是韩某，成员有李某6、白卫辉、胡某3、杨晓飞、何某1、沈某、张某15共8人；宋某2寝室宋某2是领导，寝室长是魏某，成员有王某5、程某1、杨某2、王某6、徐某2、银庆彬、闫宗伟、刘某4共10人，加上王某4和、王某7，共47人。刚来某1的时候，我们每单是3900元，后来王某4和让我们提到4900元一单。除去工资，我分了大约3.5万元，分给孟某1俊大约3万元，打给王某4和大约三四千元，只打了几次，后来我就没再给他打。在临沂期间共发工资两次。后来彭某1家出事了，岳超雷等人又搬到河南南阳，期间上单有50个左右。后来我们就解散了。 我们实施犯罪的模式是：首先安排寝室成员在58同城等网站发布虚假的招聘信息，以优厚的待遇将被害人骗来后将他们非法拘禁在出租屋里，然后给他们讲课，让他们交钱购买“雪蛤王”产品，一单3900元或4900元左右。人来了以后，我们按照分工，分阶段对被害人进行恐吓，一般先告诉他们我们在派出所、火车站都有人，他们要是跑了就会被抓回来，让他们听话不敢逃跑。一方面也派人做他们的思想工作，以高回报诱惑他们，让他们交钱加入我们。打人的情况一直都有，特别那种不听话的，我们就都打他将他制服。上单的费用由寝室长交给寝室领导，由寝室领导交给岳超雷，岳超雷再打给我，我负责考核发工资，分配利润，给王某4和、孟某1俊等人。 （3）孟某1俊供述，2014年4月份我在网上找工作，被骗到了河南辉县，当时我花了3900元买了一套“雪蛤王”，然后想干着看看能否挣钱，就加入了他们。2014年6月，我们被公安抓获了，并以涉嫌非法拘禁被刑事拘留一个月。我被释放后回到了山西老家，2014年11月回到河南商丘继续干，在程某2的寝室，成员还有宋某2、吴海波、牛某（女）、韩某、李某6、邵某等人。2015年10月份左右，程某2升任经理，许耀生就让我当了这个寝室的领导，宋某2、赵某3国依次当过寝室长，成员有白卫辉、李某6、赵某3国、胡某3、杨晓飞、何某1、杨某3、杨某4人，谢某2也在我们寝室待过。在河南商丘经理级别就是许耀生，程某2是第二个经理，王某4和是第三个经理，大领导一开始是王某4和，后来又是唐某。彭某1后来升任寝室领导，成员当时有孙某2、张某3、赵某2、王德军等人。2017年4月我升任经理，寝室就交给了赵某3国，寝室长是韩某。我升任经理后就不在组织了，有岳超雷、彭某1、赵某3国、宋某2共四个寝室，寝室长有谢某2、孙某2、韩某、魏某。2017年5月份，我和王某4和去枣庄发过一次工资。唐某那时已经是经理了，岳超雷是大领导。后来王某4和告诉我组织搬到了临沂，在临沂期间，唐某就和王某4和闹掰了，后来王某4和把整个组织体系都交给了唐某，由大领导岳超雷收钱后交给唐某，由唐某发工资给我和王某4和。后来我们又转移到河南南阳，我和唐某去南阳发过一次工资。 我们一般是由大领导在经理的安排之下统一协调指挥。寝室成员在58同城等网站注册虚假的企业账号并发布招聘，以优厚的工资待遇骗他们来某2，被害人确定来某2后，信息传递给大领导，由大领导安排哪个寝室人员负责接站并安排其他寝室的领导负责面试。寝室成员相互配合，将被害人非法拘禁在寝室里，上课、做思想工作，威胁、恐吓被害人交钱购买产品，产品就是个幌子。我总共获利四五万元。 （4）岳超雷供述，2014年7月我从网上收到了冒充中建国际的招聘邮件。我坐火车去了河南新乡，被拘禁了七天，又被洗脑。后来我觉得这个行业很挣钱，就花了7800元购买了两单“雪蛤王”产品加入了他们的组织。那时谢某2、彭某1就在那里，他们的资历比我要老。我们在河南新乡待了一个多月就去了河南商丘，继续按照这种方式骗人赚钱。在去枣庄之前四个月，唐某升任经理，他安排我当领导。当时我的寝室里孟某2、孙某2、尹某、纪某超、孙某1、海吉军、郑翼虎，还有一个女的，彭某1家有谢某2、叶某、张某1张某3等，另外还有宋某2、孟某1俊、王某4和三家，孟某1俊和王某4和后来升任业务经理，赵某3国做寝室领导。后来我们搬到山东枣庄，四个寝室继续干了三四个月，期间主要由唐某管理。在枣庄的最后一个月，我升任为四个寝室的总领导，彭某1、赵某3国、宋某2三家的一些情况都要向我汇报，被骗来的人交钱都交给我，我再交给唐某或王某4和。我和彭某1、宋某2、赵某3国四个人在唐某等业务经理的领导之下，做寝室成员的思想工作，安排寝室长各项工作，再由寝室长安排具体细节，还负责给被骗来的人面试。2017年7月份，我们搬到了山东临沂，在罗庄区租了四家民房安顿寝室。赵某3国团伙有8人，寝室长是韩某，成员有李某6等。宋某2团伙有7人，寝室长是魏某，成员有王某5、“小强”等，王某5在临沂干了一段时间就不干了。彭某1团伙有9人，寝室长是谢某2，成员有叶某、张某3、樊某、张某1马某2、冷某、王德军、黄某。我的团伙有6人，寝室长是孙某2，成员有孟某2、海吉军、郑翼虎、李丽、李某4。谢某2寝室成员被抓获后，我和宋某2、赵某3国、孙某2带人转移到河南南阳，共骗了10个人。 我们的模式是冒充中铁、中建等国企大公司的名义，从网上给应聘者发邮件，许诺很高的待遇骗他们来某1面试，待应聘者确定来某1面试之后，接电话的人就给他们领导汇报，宋某3、彭某3、赵某4就会将应聘者的信息发给我，我再安排由哪家负责接人、要钱等流程。之后寝室领导安排寝室长负责处理接人、带人、看人等工作。应聘者来的第二天由寝室领导面试，将他们拘禁起来，找专人看着，并给他们讲课，然后就是通过任何办法让他交钱。在整个过程中，我们通过各种方式威胁他们，他们要是不交钱就走不了，有不老实的就打几下，用手打他们脸、用脚踹他们，有时候也体罚他们。钱到银行卡后由寝室长去取钱，按照一单4900元的倍数取钱，然后再多取一点，用来购买他们回去的车票、水和零食等。在临沂期间，我们一共骗来大约20-30人，其中彭某1家接来并“上线”的有20人左右，我家来了七八个人。彭某1家骗过来一个女子，我记得是交了一单，她后来说卡上被多取了3万元。唐某去过临沂两三次，给我们发过一次工资，王某4和没去过临沂。 （5）彭某1供述，2014年6月我上网找工作，被骗到了河南新乡，唐某接的我，之后被非法拘禁了五六天，期间被威胁、恐吓，最后花了11700元买了三单产品。我想把钱挣回来就加入了他们，唐某教我“消费”、讲课等。后来到了河南商丘，又骗冷某加入了我们。2015年末我升任寝室长，寝室内有孙某3、叶某、冷某、王德军等人，2016年六七月份升任寝室领导，当时五个寝室的总领导是唐某，唐某的领导是王某4和。2017年初，岳超雷任四个寝室的总领导。2017年5月我们转移到山东枣庄，又发展了樊某、张某1。2017年夏天岳超雷带着我们来到临沂，继续以招聘的模式骗被害人来某1，强迫他们交钱。我是业务经理级别，是谢某2寝室的领导，成员有叶某、张某3、马某2、樊某、赵某2、张某1黄某、冷某、王德军、张某1，在临沂又骗了吴某1加入我们。我的上级是岳超雷，岳超雷的上级是唐某，孟某1俊和唐某是一个级别，一起给我们发工资，唐某的上级是王某4和。岳超雷在临沂负责我们四个寝室的业务工作，他负责寝室的寝室长是孙某2、孟某2，成员有郑翼虎和两名女子，赵某3国寝室的寝室长是韩某，宋某2寝室的寝室长是魏某。 我安排谢某2让寝室成员去网吧发布虚假招聘信息，樊某负责接听被害人电话，被害人确定来某2后逐级汇报给岳超雷，岳超雷确定由哪家去接人。一般是马某2、黄某去接站，并以报销的名义蒙骗被害人在超市购买生活用品，待天黑后坐电动三轮车将被害人骗至窝点，以各种理由没收被害人手机等物品。第二天由其他寝室领导对被害人面试，谢某2安排人员带人、看人、讲课，最后让被害人交某，由谢某2去取钱。期间我们会威胁、恐吓、体罚被害人。樊某屋里的身份证复印件都是被我们骗来的被害人的。我们家里骗过女的，我记得是樊某和马某2去接的，交了两单，后来岳超雷告诉我她的卡里被人取了3万多元。我一共分了十几万元。 （6）赵某3国供述，我的化名是赵云。2015年1月我上网找工作，被骗到了河南商丘，谢某2接的我，之后我被非法拘禁，期间被威胁、恐吓。我花了7800元买了两单产品，觉得这个行业很挣钱，就跟着他们一起干了，当时我的寝室长是孟某1俊，成员有宋某2、谢某2等，后来张某3、白卫辉等也加入了我们，我也升任了寝室长。我手机里面存储的“武某密码”是在河南商丘记的，武某的银行卡是中转卡，一般会将被害人的钱转到武某的卡里面，再从武某的银行卡里面取出来。我们在商丘干了2年多，于2017年6月转移到山东枣庄，唐某、孟某1俊升任经理，岳超雷某1任大领导，我接替孟某1俊成为寝室领导，寝室长是韩某。2017年8月份，我和岳超雷、彭同飞等人在临沂市罗庄区盛庄街道汽车南站附近租住房屋，继续冒充中铁、中建等国企公司，以招聘的方式骗被害人来某1面试并将被害人拘禁在出租房内，然后给被害人面试、上课，以恐吓、殴打、威胁等方式让被害人以购买“雪蛤王”产品的名义交钱。我们在临沂有四个寝室，由岳超雷统一管理，岳超雷的上级是唐某、孟某1俊，唐某的上级是王某4和。岳超雷寝室的寝室长是孙某2，成员有孟某2、李丽、申某、李某4、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某1、海吉军、孙某1等人；彭某1寝室的寝室长是谢某2，成员有叶某、张某3、赵某2、黄某、樊某、王德军、冷某等；宋某2寝室的寝室长是魏某，成员有王某5、程某1、杨某2、王某6、徐某2、银庆彬等人；我也是寝室领导，寝室长是韩某，他化名高闯，成员有李某6、白卫辉、胡某3、杨晓飞、沈某、张某1何某1来某1待了时间不长就回家了。我还负责其他寝室的人员面试、考核等，收取被害人购买产品的费用等。我们寝室一般是韩某去取钱，白卫辉一般负责带人、接站，有时也去取钱。到我们寝室的被害人有十几个。彭某1寝室成员在临沂被抓获后，我们转移到河南南阳干了一个月就解散了。 （7）宋某2供述，2014年6月我上网找工作，被骗到了河南新乡，之后被非法拘禁、上课，我感觉这个行业很挣钱，就想着申请名额，花了7800元买了两单产品后就加入了。2014年8月底，我们转移到河南商丘，我负责讲课，有时候也带人、接站。2015年10月孟某1俊成为我们寝室领导，我升任寝室长，2016年5月我升任寝室领导，魏某是寝室长，成员有王某5、韩某、王某6、徐某2等人。2017年5月，我和岳超雷、彭某1、赵某3国四个寝室搬到了山东枣庄，去枣庄前刘某4、闫宗伟、银庆彬、杨某2加入我们寝室。我们在枣庄干了三个月，骗了三十人左右。2017年7月底我们搬到山东临沂，2017年11月又搬到河南南阳，去南阳之前王某5、闫宗伟回家了，到了12月份赵某3国寝室解散了，我也回家了。 我们一单产品是3900元，到了枣庄改成4900元一单。我当寝室领导后，主要负责其他寝室考察人员的面试、收钱、看产品，其他寝室把邀约到的人的信息发给我，我再发给寝室长魏某，让他安排人去接站。我收的产品钱都交给了岳超雷。我们的模式是冒充中铁、中建等国企公司，以招聘的方式骗被害人来某2，之后按照分工将被害人非法拘禁在出租房内，期间以恐吓、威胁等方式，让被害人以购买“雪蛤王”产品的名义交钱。我一共挣了三十多万元。我们的成员有魏某叫爱刚，徐某2叫文希，杨某2叫杨凯杰，王某6叫林峰，赵某3国叫赵云。 （8）孙某2供述，2014年10月我上网找工作，被骗到了河南商丘，之后被非法拘禁、上课，花了3900元买了一单产品后我就加入了他们。当时我的寝室领导是唐某，干了大约十个月后我被调到岳超雷寝室，寝室长是孟某2，成员有陈某、郑翼虎、杨某1、孙某1、申某、海吉军。2017年七八月份，我们寝室和彭某1、宋某2、赵某3国共四个寝室搬到了山东枣庄。2017年10月我们搬到山东临沂，因彭某1寝室被抓，于2017年11月搬到河南南阳，11月底就解散了。我的假名叫大屁股，孟某2的假名叫赵明，申某的假名叫李薇。我在赶集网和58同城网站用我的身份证注册了一个账号，冒充中建三局的名义发布招聘信息，联系人留的“王经理”。我们以“周围邻居都不是什么好人，火车站有个三哥，如果跑了会把你们抓回来、公安局我们也有人，跑了把你们抓了再送回来”的话语吓唬新朋友，对不听话的，我们有时也用深蹲、做俯卧撑的方式体罚他们，有时直接打他们。我们寝室孟某2负责取钱。我没当过寝室长。我在岳超雷的寝室干过二主力，当时孟某2是大主力。 （9）海吉军供述，我的化名是上官虹，2017年4月我在河南商丘被骗加入。我在岳超雷寝室干了一段时间后请假回家了，2017年5月份我又到了山东枣庄干了三个月。2017年8月份我和岳超雷等人转移到临沂，继续以虚假招工的名义将应聘者骗至出租房屋，后采用非法拘禁等方式，迫使被害人购买“雪蛤王”产品，劫取财物。岳超雷是我们的领导，寝室长是孙某2和孟某2，成员有郑翼虎、孙某1、杨某1、申某、李某4、李丽，加上我共10人。我和李丽、李某4、申某等人一起接打电话、讲课、送人等，冒充的是中建八局总承包和中建八局三公司。2017年11月我们又转移到河南南阳，骗了几个人，后来我就提前回家了。 （10）申某供述，2017年五六月份我上网找工作，被骗到了河南商丘，王德军和张某3接的我，之后被非法拘禁在出租屋内，被迫购买产品加入。当时我的寝室长是孙某2，成员有张某1赵某2、张某3、黄某、叶某、谢某2。孙某2教我去网吧“消费”，冒充中铁、中建等国企发布招聘信息。在商丘待了10天左右我们转移到山东枣庄，寝室长是孟某2，成员有孙某1、尹某、纪某超、郑翼虎、杨某1、海吉军等人。在枣庄李丽、李某4加入我们，是我和尹某去接的。我们在枣庄骗了20人左右。后来我们转移到山东临沂，寝室领导是岳导，寝室长是孙某2和孟某2，成员有杨某1、郑翼虎、孙某1、海吉军、李丽、李某4和我，骗来了大约十几个人。2017年10月叶某寝室被抓获后我们寝室转移到河南南阳，骗来了五六个人。2018年1月份我们就都回家了。寝室长负责家里所有的事情，安排寝室成员的具体工作，给领导汇报，拿着受害人的卡去取钱；海吉军主要负责接电话、带人、接站等；郑翼虎主要负责讲课、接人、带人；孙某1主要是接站；杨某1外号是石头，他主要负责讲课、带人；李丽化名艾佳，主要负责接电话、看人；李某4主要负责接电话、看人。我化名李薇，主要负责接打电话，及时将面试人员情况汇报给寝室长某、孟某2，有时也看人、讲课、接人等。我总共发了5000余元工资。 （11）冷某供述，我接到“中铁公司”发来的招聘书后于2017年9月份到了山东临沂，通过面试、上课后用带的现金4900元买了一单产品加入。我的寝室领导是彭某1，平时我们喊他彭某3，寝室长是谢某2，成员有马某2等。我负责讲课和带人，干了一两个月，期间我们寝室骗来了七八个人。2017年10月的一天下午我坐汽车离开了临沂。我的化名叫江民，他们喊我的绰号是“大师”；谢某2的化名叫方浩。我一共发了几百块钱。 （12）马某2供述，2016年七八月份我在河南商丘被骗加入。我加入后寝室领导是彭某1，寝室长是孙某2，成员有张某3、“小和尚”、“大师”、王德军等，我主要负责接人，在智联招聘、58同城网上发布招聘信息，即“消费”，冒充中铁、中建等国企，我最常用的联系人名字是“杨部长”。在商丘我们共骗来四五十个新朋友。2017年2月我们搬到山东枣庄，外号“苏某”的女孩加入，谢某2做寝室长，在枣庄干了大约两个月，共骗来二十多个新朋友。后来我们搬到临沂，在临沂干了四个多月，期间骗了三十多个新朋友，吴某19月份加入了我们寝室。2017年10月25日我们寝室被查获。在临沂，我的外号叫刘亮，彭某1叫“飞哥”、“阿飞”；谢某2叫方浩；张某3叫胡建；黄某叫“大黄蜂”；叶某叫“小和尚”；赵某2叫“大和尚”；樊某叫苏某；冷某叫“大师”；王德军叫“疯子”；吴某1叫“小蜈蚣”。我发了一两次工资，约几百元钱。 （13）吴某1供述，2017年9月，我通过网络找工作收到“中铁十六局”的邀请函，在临沂被骗加入。我们寝室领导是“飞哥”，寝室长是谢某2，成员还有叶某（化名潘明）、张某3(化名胡建)、张某11（化名董平）、黄某(外号大黄蜂)、赵某2（化名张宇，外号大和尚）、马某2（化名刘亮）、刘某2（外号“琦琦”）、欧阳锋、“大师”、樊某，我的外号是“小蜈蚣”。我入伙后主要工作是“消费”，配合过他们打牌、看人，还有讲课，期间共骗来大约有十几个人，其中有个叫朱某1的，还有一个江苏连云港的，一个河南的家里是卖早点的，一个山西的，还有一个女的。他们对新人使用暴力，不仅在语言上威胁，有的新人不配合，他们就打。 （14）韩某供述，2014年12月，我通过网络找工作收到一份建筑公司的回复函，后在商丘花3900元购买一单产品被骗加入。我刚加入的寝室领导是王某4和，加入后便学习讲课、接人、带人。魏某、海吉军都是我接过来加入了我们寝室。后来我升任寝室长，成员有白卫辉、李某6、杨晓飞等。2017年三四月份，我们搬到山东枣庄，干了两三个月，骗了七八个人，后来又搬到临沂罗某2区，骗了不到十个人，之后又搬到河南南阳，干了两个月就解散了。我的假名叫高闯，赵某3国叫赵云，杨晓飞叫欧阳，李某6叫李思雨。我认识冷某，在临沂的时候，冷某从其他寝室调到了我们寝室，他在我们寝室干了一二个月，负责带人。 （15）白卫辉供述，2015年3月我在河南商丘花11700元买三单产品被骗加入。我加入后唐某升任领导，他们教我带人、消费、接电话。2016年4月我被调到孟某1俊寝室。2017年5月初我们搬到山东枣庄，寝室领导是赵某3国，寝室长是韩某，成员有胡某3、杨某3、神文强、高某、李某6、杨晓飞、何某2。我在寝室负责带人，杨某3和李某6负责接站，杨晓飞接电话，有时我也帮忙接站和接电话，韩某负责取钱，在枣庄干了二三个月的时间，大约六七月份我们搬到了山东临沂，在临沂干了二三个月，我们寝室骗了十几个人。2017年10月份我们寝室搬到了河南南阳，继续干了二三个月，到12月份我就回家了。赵某3国的假名叫赵云，韩某的假名叫高闯，我的假名叫李伟，杨晓飞的假名叫欧阳。 （16）孙某1供述，我是2016年3月份左右，我在河南省商丘市被骗加入。我刚开始加入的寝室领导是崔志宏，寝室长是彭某1，二主力是孙某2，成员有张某10、张某16、叶某、冷某、王德军、程某1、吴某2。刚开始在寝室打牌、做游戏，过了七八个月，彭某1和孙某2让我学讲课、看人、消费等，后来我和王德军、孙某2主要负责接人工作。2017年3月份，唐某安排我和吴某2去了他寝室，大主力是孟某2，二主力是彭某2，成员有杨某1、尹某、纪某超、吴某2，我和杨某1、尹某负责接站，一个月后马某4加入我们寝室。五六月份，海吉军和郑翼虎调到我们寝室，唐某升了商务经理，岳超雷当了我们寝室领导，后来搬到山东枣庄，干了二三个月。我和申某接的李某4，后来李某4加入我们的寝室，没过多久李丽也加入我们寝室。2017年八九月份我们寝室搬到了山东临沂，我和申某、孙某2负责接站，申某和李丽、海吉军负责接电话，郑翼虎负责上剖课，郑翼虎和海吉军、王某6负责带人，在临沂我们干了一二个月，骗了五六个人，后来搬到了河南南阳。我们在南阳干了一个月左右，骗了三四个人，后来我就回家了。 5、被告人供述 （1）王德军供述，2016年4月份，我从成都坐火车去河南商丘，王某8和一个男子去接的我，去到一个带院子的民房，赵燕飞在门口接的我，韩兴龙对我进行面试，告诉我被骗，被关了十天，唐某让我购买产品，申请了一单产品3900元，赵燕飞要了我的银行卡密码取的钱，唐某收的钱，之后加入组织。寝室长是赵燕飞，成员有王某8、韩某、叶某、彭某1，我刚加入后，赵燕飞安排我接电话，崔志宏当了寝室领导，我和张某16负责接电话。2016年八九月份，彭某1当了我们寝室领导，寝室长是孙某2，到了十十一月份的时候，彭某1安排我和王某8去接人，马某2加入我们寝室后，我们三个人负责接人，孙某2和冷某负责接电话，一直到了2017年3月份的时候，孙某2调到其他寝室当寝室长，谢某2从唐某的寝室调到我们寝室当了寝室长，四五月份，我们寝室搬到了山东枣庄。人员没变化，我在寝室负责接人和接电话，冷某负责讲剖课，在枣庄干了大约三个月左右，我们骗了二三十个人，樊某加入了我们的寝室。2017年七八月份的时候，我们寝室从枣庄到临沂，搬到了罗庄区靠近汽车南站的一个村子里，寝室成员没变动，只有吴某1加入了我们寝室，我们在临沂一直干到2017年10月份，我在寝室里和马某2、张某3三个人负责接站，樊某和冷某负责接电话，叶某和冷某负责讲剖课，一直到我们寝室被抓的前一天，我听说谢某2拿被考察的人的钱，我感觉不地道加上我家里有事，我就回家了。我们寝室从枣庄搬到临沂的时候，防止使用真名出事，谢某2让我们每个人都起假名，我的假名叫欧阳锋，樊某叫苏某，组织内部由高到低：商务经理、业务经理、业务科长、业务主任、业务代表，我是科长级别。我加入后一共发了7000元左右。我们到寝室附近网吧，通过招聘工作的网站注册我们自己的账号，冒充建筑类的公司发布招聘信息，收到投的简历后，我们再通过邮箱发邀请函。我在赶集网、智联招聘网站上注册了几十个账号，回复函里我经常冒充“中铁建工、中冶建工”等公司的名义，留的联系人大部分是陈经理。我们都用“旁边都是干传销的，倒卖器官的，这边的警察局和我们有关系，火车站那边有社会混混三哥，以前进过监狱，如果跑到火车站就被通缉了”之类的话吓唬新朋友，有时也打他们，都是领导打人。加入该组织，开始是害怕，后来我听说出局费的诱惑，能挣很多钱。 （2）郑翼虎供述，2016年4月份左右，我在网上找工作，收到“中建三局”的邮件，让我去河南商丘报道，胡某3和杨某3去接的我，到了一旧民宅门口，赵某3国出来接的我，第二天，杨某3拿了我的手机，一个姓张的男领导给我面试，彭某4和胡某3也在屋里，告诉我被骗。彭某4和胡某3看着我，宋某2进来恐吓我，彭某4就安慰我，做我的思想工作，宋某2让我买产品，最后我借了八千块钱，晚上孟某1俊收的我两单的钱7800元，宋某2收了我180元生活费，之后就加入了。刚加入的寝室孟某1俊是寝室领导，大主力是宋某2，二主力是赵某3国，成员是彭某4、胡某3、杨某5、杨某3、杨某4人。刚开始我不敢走，后来我交完钱后感觉不甘心，就加入了。一个月后，我和杨文琦被调到岳超雷的寝室，寝室大主力是谢某2，二主力是邵某，成员有杨某2、海吉军等人，岳超雷安排谢某2让我学“消费”、“带人”、讲“小课”，我学会以后，谢某2安排我带人、讲“小课”，6月份张某11加入我们寝室，我负责带的他。2016年八九月份，谢某2调到其他寝室，张进调到我们寝室当大主力，我还是负责带人、讲“小课”。12月份左右，我开始讲“剖课”，2017年二三月份，唐某安排我们去了山东枣庄，人员重新建的，岳超雷是寝室领导，大主力是孟某2，二主力是尹某，成员有我、纪某超、孙某2、孙某1、申某、杨某1、海吉军。我们寝室在枣庄待了两三个月的时间，搬到了山东临沂，在临沂待了两三个月，最后搬到了河南南阳，在南阳我干到临近春节的时候，我就回家了。我们寝室在临沂的成员，寝室领导是岳超雷，大主力是孟某2，二主力是我，成员是申某、李某4、李丽、孙某1、杨某1、海吉军、孙某2。我的假名叫何伟。 我不是自愿交钱加入的。加入后干的最多的是带人。我带过很多人，留下来的有张某11、李丽、李某4，我还给李丽和李某4讲过“大课”。我们将被骗来的人统称为“新朋友”，从头到尾分别是接站、带人、讲课、筹钱、交钱。大主力安排我们去附近的网吧，通过赶集网、智联招聘网发布招聘简历，收到投递的简历后，我们把简历上的QQ号码保存下来，然后向邮箱里发布应聘书，应聘书上留有我们事先准备好的联系人和手机号码。我们在枣庄的时候，寝室领导就安排我们自己给自己起假名，我的假名叫何伟，孙某2的外号叫大屁股。我们组织内部有级别，由高到低分别是商务经理、业务经理、业务科长、业务主任、业务代表。我是业务科长级别。我一共发过10次，都是以提成的名义发的，每次发几十元到一千元不等，有时多有时少，加起来一共发了5000元左右，都是寝室领导发的现金。 （3）杨晓飞供述，2016年4月份，我在网上找工作，收到冒充中铁几局发来的应聘通知书，让我去河南商丘工作，胡某3和杨某3去接的我，晚上9点钟左右，他们带我到一栋快要拆迁的民房，房子里有三个男子，其中一个是赵某3国，第二天一个戴眼镜的男领导给我面试，告诉我被骗了。后我向同学借8000多块钱，购买两单，每单3900元，赵某3国向我要了我的银行卡密码，取8000多块钱交给我，我将其中7800元交给了面试领导，就这样我就加入了。当时我不清楚什么情况，后来想挣钱的。我加入的寝室领导是孟某1俊，寝室长是赵某3国，成员有白卫辉、李某6、杨某3、胡某3、彭某2、纪某超。加入后，赵某3国安排我学课、听课，一个月后又让我学习“消费”、接站、接电话，在商丘一直干到2017年4月份左右，期间我接过两三次人，只接来一个，其余的时间我在寝室负责带人、接电话，开始的时候我和白卫辉负责接电话，后就我自己接电话，我加入后三四个月，彭某2、纪某超调到了其他寝室，2017年春节后孟某1俊升了经理，赵某3国当了我们的寝室领导，韩某从其他寝室调到我们寝室当了寝室长，何某1加入了我们寝室。2017年4月份左右，我们搬到了山东枣庄。在枣庄我负责接电话，杨某3和高某负责接站，韩某负责取钱，其他人负责带人，一直干到七八月份，骗了十几个人。大约是2017年七八月份，我们寝室搬到了临沂市罗庄区高架桥附近的一个村庄，我还是负责接电话，白卫辉、李某6、张某1何某1负责接站，在临沂干到11月份左右，我们又搬到了河南南阳。去南阳的前一周，其他寝室的一个外号叫“大师”的矮个男子临时借调到我们寝室帮忙负责带人，搬到南阳后他就走了，在南阳干了半个月左右，我有事回家了。我们寝室从枣庄开始，领导安排我们使用假名，我的假名叫欧阳，赵某3国叫赵云，韩某叫高闯，白卫辉叫李伟。我是科长级别。我加入后的前三个月里没发过工资，从第四个月开始一直到离开商丘一共发了六七次，每次发600多元，都是孟某1俊给我发的现金，在枣庄只发过一次，赵某3国给发的，发了900多元，在临沂发了一次，发了1200多元，南阳没发，累计六七千元。我们经常吓唬他们不要闹事，如果不听话的那种，我们也打人，一般都是领导打人。 本院认为，被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞以非法占有为目的，采用暴力、威胁、限制自由等手段劫取他人财物，其行为均构成抢劫罪。公诉机关指控的抢劫罪罪名成立，但指控的部分抢劫数额不当，应予更正。 被告人王德军、郑翼虎、杨晓飞所在的犯罪组织，成员较为固定，以非法占有为目的，通过既定的犯罪模式，有预谋地多次实施抢劫犯罪活动，依法应当认定为犯罪集团。三被告人加入后为牟取非法利益，按照分工积极参与实施抢劫犯罪活动，应认定为积极参加者，按照其所参与的犯罪处罚。三被告人在共同犯罪过程中，起到次要、辅助作用，应当认定为从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，王德军参与的第二十一起犯罪系犯罪未遂，杨晓飞已积极退赔并取得被害人的谅解，依法对被告人王德军、郑翼虎减轻处罚，对被告人杨晓飞从轻处罚。 关于本案被告人所实施的犯罪活动是否属于恶势力犯罪。经审理认为，本案各被告人为牟取经济利益而加入该犯罪集团，整个犯罪过程采取了较为隐蔽的作案方式，各被告人均为外地人员，被犯罪侵害的各被害人亦均为犯罪地之外的不特定人员，相关犯罪活动不具有在一定区域或者行业内为非作恶、欺压百姓的特征，故本案不宜认定为恶势力犯罪，被告人和辩护人提出的相关辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 关于本案被告人实施犯罪涉及罪名的问题。经审理认为，三被告人明知其所在犯罪集团从事违法犯罪活动而自愿加入，为牟取不法利益，分工配合，先通过发布虚假招聘信息引诱被害人前来某2，再采取暴力、威胁、限制自由等手段迫使被害人交出财物，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了劫取被害人财物的行为，符合抢劫罪的犯罪特征。故三被告人及辩护人所提“本案被告人不构成抢劫罪”的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王德军的辩护人所提“王德军的行为应认定为一次抢劫犯罪”的辩护意见，经查，该犯罪集团成员在每一起犯罪中都按照惯常方式对不同的被害人实施侵害，犯罪地点辗转于河南省商丘市、山东省枣庄市、山东省临沂市等地，犯罪时间跨度较长，每一次抢劫行为均独立构成抢劫犯罪，故该辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳 关于被告人王德军、郑翼虎的辩护人提出的“王德军、郑翼虎系胁从犯、主观恶性不大”、“王德军犯罪情节相对轻微、社会危害性不大”等辩护意见，经查，王德军、郑翼虎均系被诱骗且被劫取钱财后自愿加入犯罪集团，后以其本人被非法侵害的同样手段，继续实施犯罪活动，且流窜多地作案，被害人人数众多，故该辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 综上，为依法惩处侵犯公民人身权利、财产权利的犯罪，保护公民合法权益，维护经济、社会生活秩序，按照各被告人在犯罪集团中的地位、作用、情节、对社会的危害程度及退赔、缴纳罚金的情况予以处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王德军犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2027年11月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 二、被告人郑翼虎犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2025年12月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴清。) 三、被告人杨晓飞犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2021年11月18日止。罚金已缴清。) 四、责令被告人郑翼虎退还被害人张远程苹果7plus手机一部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  高兆利 审判员  陈 娣 审判员  季会会 二〇一九年八月三十日 书记员  朱建瑜