广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初796号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人林镇城，男，1973年9月19日出生，汉族，广东省汕头市人，小学文化，住汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人黄苑东、林玉丽，广东科岸律师事务所律师。被告人李伟求，男，1983年3月5日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，住东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人杨育，广东莞安律师事务所律师。被告人何立新，曾用名何文全，男，1970年10月26日出生，汉族，湖南省华容县人，小学文化，住华容县。因涉嫌犯赌博罪于2018年8月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人冯充，广东国锋律师事务所律师。被告人李玉兰，女，1975年10月28日出生，汉族，湖北省公安县人，中专文化，住公安县。因涉嫌犯赌博罪于2018年8月4日被羁押，同年8月6日被刑事拘留，9月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人莫军豪，广东国锋律师事务所律师。被告人马海英，女，1972年3月18日出生，壮族，广西天等县人，小学文化，住天等县。因涉嫌犯赌博罪于2018年8月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人王羚、张文良，广东君政律师事务所律师。被告人孙小丽，女，1984年12月6日出生，汉族，湖北省钟祥市人，初中文化，住钟祥市。因涉嫌犯赌博罪于2019年1月21日被东莞市公安局取保候审，2019年1月30日被东莞市第二市区人民检察院取保候审，2019年3月13日被本院取保候审。指定辩护人蔡建东，湖南人和（东莞）律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕761号起诉书指控被告人林镇城、李伟求犯开设赌场罪，何立新、李玉兰、马海英、孙小丽犯赌博罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月5日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员邬婷出庭支持公诉，被告人林镇城、李伟求、何立新、李玉兰、马海英、孙小丽及辩护人黄苑东、林玉丽、杨育、冯充、莫军豪、王羚、张文良、蔡建东到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关以补充侦查为由于2019年6月6日建议本院延期审理，并于2019年7月5日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称，被告人林镇城从2017年3月开始伙同被告人李伟求利用境外赌博网站接受他人投注，林镇城占八成、李伟求占二成。李伟求发展被告人何立新以及赵某、潘某、周某（后三人另案处理）作为下线，接受他人投注。后李伟求于2017年11月底将发展的下线交给林镇城，不再直接收单，林则按照下线收受六合彩的投注额的5%返点给李。至2018年8月5日止，林镇城通过微信接受李伟求的投注额约622290元、李玉兰的投注额约333650元、“黄哥”的投注额约255420元、“风”的投注额约53480元、“一晃就老了”（后三人另案处理）的投注额约60880元；李伟求通过微信接受何立新的投注额约244990元、林镇城给的返点11840元。被告人何立新自2017年4月开始接受他人非法六合彩投注，并于同月接受被告人马海英的非法六合彩投注，于2018年1月接受被告人孙小丽的非法六合彩投注；被告人李玉兰则从2017年12月开始接受他人非法六合彩投注。2018年2月底3月初，何立新让马海英、孙小丽将投注单发给李玉兰，何则负责三人之间赌资的交收。至2018年8月5日止，李玉兰通过微信向林镇城转账投注款约333650元；马海英通过微信向何立新转账投注款约141623元；孙小丽通过微信向何立新转账投注款约50334元。公诉机关向法庭提供了到案经过，常住人口基本信息表，搜查笔录，扣押清单、扣押决定书，微信截图，微信转账记录，微信零钱明细，银行流水，证人曾某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，录像光盘，被告人林镇城、李伟求、何立新、李玉兰、马海英、孙小丽的供述及辨认、指认笔录等的证据，据此认为被告人林镇城、李伟求开设赌场，赌资累计数额达到30万以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人何立新、李玉兰、马海英、孙小丽以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，均应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上，被告人林镇城对指控的犯罪事实没有异议，辩解不构成开设赌场罪，认赌博罪。被告人李伟求对指控的犯罪事实没有异议，提出不构成开设赌场罪以及协助抓捕林镇城，有立功表现的辩解意见，认赌博罪。被告人何立新、李玉兰、马海英、孙小丽对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。辩护人黄苑东、林玉丽提出如下辩护意见：1、林镇城没有建立赌博网站，也没有在赌博网站设置下级账号，不构成开设赌场罪；2、起诉书指控赌资累计数额达到30万元以上缺乏证据证明，投注额中有部分是借款和还款，不能将全部微信转账认定为投注额；3、林镇城具有坦白情节，认罪态度好；4、林镇城主观恶性不大、社会危害性小；5、林镇城系初犯、偶犯。辩护人杨育当庭提供了证明，户口信息，出生证明，病历等证据并提出如下辩护意见：1、李伟求没有为他人赌博提供场所，没有建立赌博网站，不是网站代理，不构成开设赌场罪；2、起诉书指控赌资数额有异议，投注额中有部分是借款和还款，不能将全部微信转账认定为投注额；3、李伟求到案后主动揭发了同案犯林镇城的犯罪事实，具有立功表现；4、李伟求具有坦白情节，具有悔罪表现；5、李伟求主观恶性不大；6、李伟求系初犯、偶犯；7、李伟求家庭困难。辩护人冯充提出如下辩护意见：1、何立新自愿认罪认罚；2、何立新系初犯、偶犯。辩护人莫军豪提出如下辩护意见：1、李玉兰协助何立新收取投注款，是从犯；2、李玉兰法律意识淡薄，主观恶性小；3、李玉兰参与时间短、获利小；4、李玉兰坦白供述；5、李玉兰系初犯、偶犯；6、李玉兰家庭困难。辩护人王羚、张文良提出如下辩护意见：1、马海英坦白认罪；2、马海英涉及赌资较少，抽头渔利少；3、社会危害性小；4、马海英系初犯、偶犯。辩护人蔡建东提出如下辩护意见：1、孙小丽获利较少，参与时间短，涉及的投注额不大；2、孙小丽主观恶性及社会危害性小；3、孙小丽坦白认罪，具有悔罪表现；4、孙小丽系初犯、偶犯。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证，证据来源合法，可以作为本案的定案根据。且上述证据与本案事实具有关联性，相互印证，形成完整的证据链，公诉机关据此指控被告人林镇城、李伟求、何立新、李玉兰、马海英、孙小丽的犯罪行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人林镇城、李伟求结伙利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人何立新、李玉兰、马海英、孙小丽以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人林镇城、李伟求犯开设赌场罪，指控被告人何立新、李玉兰、马海英、孙小丽犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。经查，（一）被告人林镇城从2017年3月开始伙同被告人李伟求利用境外赌博网站接受他人投注，林镇城占八成股份，李伟求占二成股份；（二）李伟求发展被告人何立新以及赵某、潘某、周某作为下线，接受他人投注，后李伟求将发展的下线交给林镇城，林则按照下线收受六合彩的投注额的返点给李，林镇城通过微信接受李伟求转来的投注额约622290元、李玉兰的投注额约333650元、“黄哥”的投注额约255420元、“风”的投注额约53480元、“一晃就老了”的投注额约60880元，林镇城给李伟求返点11840元；（三）被告人何立新从2017年4月开始先后接受被告人马海英、孙小丽投注并将投注转给李伟求，李伟求通过微信接受何立新的投注额约244990元，之后从2018年2月底3月初开始，何立新让马海英、孙小丽将接受投注的单发给李玉兰，何则负责三人之间赌资的交收，李玉兰收单后转给林镇城，至2018年8月5日止，马海英通过微信向何立新转账投注款约141623元；孙小丽通过微信向何立新转账投注款约50334元，李玉兰向林镇城转账投注款约333650元。综上，被告人林镇城、李伟求利用互联网开设赌场，赌资累计数额达到30万以上，已构成开设赌场罪，且已达到情节严重的标准。被告人林镇城、李伟求提出不构成开设赌场罪的辩解意见及辩护人黄苑东、林玉丽、杨育提出的第1点、第2点辩护意见，均不予采纳。被告人林镇城、李伟求、何立新、李玉兰、马海英、孙小丽归案后基本能如实供述主要的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人李伟求归案后主动揭发同案人林镇城的共同犯罪事实，属于坦白，不属于立功，但可以酌情从轻处罚。被告人林镇城、李伟求在共同犯罪中均积极参与，不存在主从犯区分，本院将根据该二人在作案中的具体作用予以区别量刑。其他各被告人在其各自所参与的犯罪中积极作案，作案时间连续，均不属于从犯或偶犯。鉴于被告人孙小丽犯罪情节较轻，悔罪态度较好，对其适用缓刑不至于再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。综上，被告人李伟求提出有立功表现的辩解意见，不予采纳。辩护人黄苑东、林玉丽提出的第3点辩护意见，辩护人杨育提出的第4、7点辩护意见，辩护人冯充提出的第1点辩护意见，辩护人莫军豪提出的第4、6点辩护意见，辩护人王羚、张文良提出的第1点辩护意见，辩护人蔡建东提出的第1、2、3点辩护意见，均予以采纳。各辩护人提出的各被告人系初犯的辩护意见，予以采纳；提出各被告人系偶犯的辩护意见，不予采纳。辩护人黄苑东、林玉丽提出的第4点辩护意见，辩护人杨育提出的第3、5点辩护意见，辩护人莫军豪提出的第1、2、3点辩护意见，辩护人王羚、张文良提出的第2、3点辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林镇城犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月5日起至2022年2月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人李伟求犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2021年11月3日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人何立新犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2020年2月3日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）四、被告人李玉兰犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2019年12月3日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）五、被告人马海英犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2019年10月3日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）六、被告人孙小丽犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元（罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。七、随案移送的人民币50元及手机12部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 超人民陪审员  伍乃仁人民陪审员  梁焕弟二〇一九年八月二十日书 记 员  施婉仪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。