上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2114号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人李某某，男，1972年8月15日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人管友明，上海伟创律师事务所律师。被告人闫某某(绰号“毛毛”、“小胖子”)，男，1986年10月6日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人吴晓东，上海郑传本律师事务所律师。被告人计杨，男，1986年9月17日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人隋好平，上海大存律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕1831号起诉书指控被告人李某某、闫某某犯强迫交易罪、被告人计杨犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员胡某某出庭支持公诉，被告人李某某及本院通过上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人管友明、被告人闫某某及其辩护人吴晓东、被告人计杨及其辩护人隋好平到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：一、强迫交易罪2018年5月至6月期间，被告人李某某、闫某某、计杨伙同管如宝(已判刑)等人经事先预谋、分工，在本区芳华路739弄、788弄两小区，采用在门口阻拦其他人员进入小区对业主装修房屋敲墙、打洞及对业主、装修老板言语威胁等方法，垄断小区内敲墙、打洞业务，从被害人王某某、卫某某、顾某某处收取敲墙、打洞业务共计人民币9,200元(以下币种均同)，从被害人刘某某处亦收取了相关施工费用。被告人闫某某、计杨主动到案后，分别直至侦查阶段及审查起诉阶段才如实供述了上述犯罪事实。案发后，计杨退赔了全部赃款，并获得被害人谅解。二、敲诈勒索罪2018年5月某日，被告人计杨在本区芳华路XXX弄XXX号XXX室被害人程某某经营的窗帘店内，以“不给钱不能在小区开店”为由，向程某某索要得2,000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示相关被害人陈述、证人证言、相关书证、案发经过等。公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，李某某、闫某某、计杨的行为已构成强迫交易罪，计杨的行为又已构成敲诈勒索罪，对计杨应以两罪并罚。计杨系累犯，依法从重处罚。闫某某、计杨系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某某提出其只是介绍闫某某等人与小区物业经理认识进入小区承揽敲墙打洞业务，之后的事情没有参与也不清楚。辩护人提出李某某没有参与到敲墙打洞的具体事情中，系初犯，有悔罪意愿，请求法庭对李从轻处罚。被告人闫某某提出其主动至公安机关投案，系自首。辩护人提出闫系主动投案，如实供述全部事实，应认定为自首。被告人计杨对于敲诈勒索罪没有异议，对于强迫交易罪提出其由管如宝叫来参与犯罪，主动退赔钱款，希望对其减轻处罚。辩护人提出计有坦白行为，认罪悔罪，并已退赔被害人钱款，建议对计适用缓刑。经审理查明：一、强迫交易事实2018年5月至6月期间，被告人李某某、闫某某、计杨伙同管如宝(已判刑)等人经事先预谋、分工，在上海市浦东新区芳华路739弄、788弄两小区，采用在门口阻拦其他人员进入小区对业主装修房屋敲墙、打洞及对业主、装修老板言语威胁等方法，垄断小区内敲墙、打洞业务。其中，被告人李某某、闫某某、计杨等人从被害人王某某处获得芳华路XXX弄XXX号XXX室的敲墙、打洞业务并收取费用3,200元；从被害人卫某某、顾某某处获得芳华路XXX弄XXX号XXX室、XXX号XXX室的敲墙、打洞业务并收取费用6,000元；从被害人刘某某处获得芳华路XXX弄XXX号XXX室、XXX号XXX室、XXX号XXX室的敲墙、打洞业务，并收取了相关施工费用。认定上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人王某某的陈述及辨认笔录，证实其在装修芳华路XXX弄XXX号XXX室时，本来想叫百安居的施工队来施工，因小区内敲墙打洞业务被一个敲墙队垄断，其他施工队来敲墙会被他们阻止，其为了不惹麻烦，联系敲墙队的“小胖子”，被迫由小区内的敲墙施工队施工敲墙，支付3,200元敲墙费用，该费用高于市场价的事实。案发后，被害人辨认出被告人李某某、闫某某、计杨、管如宝，并辨认出其将敲墙费交给被告人闫某某。2、被害人卫某某的陈述，证实其听儿媳顾某某、女儿顾红说装修芳华路XXX弄XXX号XXX室、XXX号XXX室、15号1301室房屋时，被他人强迫敲墙，并分别支付了敲墙费9,200元、1,300元。3.被害人顾某某的陈述及辨认笔录,证实其在装修芳华路XXX弄XXX号XXX室、XXX号XXX室时，装修公司的包工头讲不敢替他们敲墙打洞，包工头已经被小区里的一些装修工言语威胁过了。之后有几个外地人上门称小区物业要求他们来敲墙，业主自己聘请的装修公司无权敲墙，因小区内敲墙打洞业务被垄断，后被迫由小区内的敲墙队敲墙打洞并支付高于市场价格的施工费用共9,200元的事实。案发后，被害人辨认出被告人李某某、闫某某是小区内以“暴力威胁”方式敲墙打洞的成员。4、被害人刘某某的陈述及辨认笔录，证实其在装修芳华路XXX弄XXX号XXX室、XXX号XXX室、XXX号XXX室小区房屋时，因小区内敲墙、打洞业务被垄断或受到言语威胁等原因，被迫由“毛毛”、“管老四”等人敲墙、打洞，并支付高于市场价格的施工费用的事实。案发后，被害人辨认出被告人李某某、计杨、闫某某和管如宝，管如宝就是“管老四”、闫某某就是“毛毛”。5、先行判决的被告人管如宝的供述，证实其和被告人李某某、闫某某、计杨四人经预谋分工，采用言语威胁等方式，垄断了芳华路739弄、788弄小区的敲墙、打洞业务，并收取被害人高于市场价格40%以上的施工费用的事实。6、证人管某某的证言，证实被告人李某某、闫某某、计杨和管如宝通过收买物业，垄断小区的敲墙打洞业务的事实。7、证人自某、许某、沈某某的证言，证实其等人在芳华路739弄小区内敲墙时，有人通过暴力垄断该小区的敲墙打洞业务阻止他们进入小区敲墙，双方发生推搡后报警的事实。8、接受证据清单、相关账单，证实被告人李某某、闫某某、计杨伙同管如宝向芳华路XXX弄XXX号XXX室收取了人民币3,200元的敲墙、打洞费用，向14号501室、14号1101室收取了人民币6,000元的敲墙、打洞费用。9、相关刑事判决书，证实管如宝因犯强迫交易罪被判刑的事实。10、相关谅解书、收条，证实案发后被告人计杨退赔部分被害人赃款并获得谅解的事实。11、被告人李某某、闫某某、计杨的供述。二、敲诈勒索罪2018年5月某日，被告人计杨在上海市浦东新区芳华路XXX弄XXX号XXX室被害人程某某经营的窗帘店内，以“不给钱不能在小区开店”等言语威胁，向程某某索要得2,000元。2019年2月1日、2月14日、2月21日，被告人李某某、闫某某、计杨先后主动至公安机关投案，但均没有如实供述上述主要犯罪事实，闫某某、计杨后在侦查阶段及审查起诉阶段才作了如实供述。案发后，被告人计杨退赔了被害人王某某、卫某某、顾某某全部赃款，并取得了谅解。认定上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人程某某的陈述及辨认笔录，证实其在本区芳华路XXX弄XXX号XXX室开窗帘店，2018年5月中旬的一天，有四个男子到其店中，以“这里窗帘店不能开，要开店是要交钱的”等言语相威胁，后被敲诈钱款2,000元的事实。案发后，被害人辨认出被告人计杨是向其收2,000元钱的男子。2、证人闫亮的供述，证实被告人计杨敲诈被害人程某某2,000元的事实。3、先行判决的被告人管如宝的供述，证实被告人计杨向被害人程某某索要2,000元的事实。4、公安机关调取的户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、释放证明，证实三名被告人的身份信息及被告人计杨的前科、劣迹以及刑罚执行情况。5、案发经过，证实本案案发及被告人李某某、闫某某、计杨的到案情况。6、被告人计杨的供述。本院认为，被告人李某某、闫某某、计杨伙同管如宝等人强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。计杨以非法占有为目的，采用威胁手段敲诈他人财物，数额较大，其行为又已构成敲诈勒索罪，对计杨应予两罪并罚。公诉机关指控的犯罪成立，应予支持。经查，同案犯闫某某、管如宝直接指证李某某参与垄断小区敲墙打洞业务及分成，闫某某进一步指证李某某还负责具体分成，且分得最多，被害人均辨认出李某某是小区内强迫敲墙打洞团伙中的一员，管某某作为团伙中具体实施敲墙打洞的小工更进一步指证其工资由李某某发放，在案证据互为印证，一致指向李某某参与强迫交易犯罪的事实，李某某的辩解与查明的事实不符，不予采信。李某某、闫某某、计杨均主动至公安机关投案，但在卷笔录反映三人投案之时均未如实供述犯罪事实，不符合自首所要求的主动投案和如实供述罪行的两个成立要件，被告人及辩护人的相关意见理由不成立，不予采纳。计杨在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。闫某某、计杨如实供述自己的基本罪行，计杨已经向三名被害人退赔了强迫交易犯罪所得，取得了谅解，综合考量后对两名被告人依法分别予以从轻处罚。本院为维护社会主义市场经济秩序，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2020年3月31日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人闫某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年2月13日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人计杨犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年8月20日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊英人民陪审员  俞爱华人民陪审员  陈海鸥二〇一九年八月二十日书 记 员  徐 轶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。