云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0112刑初601号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人褚成盛，男，汉族，1987年7月23日出生，中专文化，云南省芒市人，无业，户籍所在地:云南省德宏傣族景颇族自治州芒市。2018年8月10日因本案被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人邱万斌，云南同润律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2019］504号起诉书指控被告人褚成盛犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年6月10日在本院13号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员自丽琼出庭支持公诉。被告人褚成盛及其辩护人邱万斌到庭参加了诉讼。庭审中，被告人褚成盛未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年7月5日至13日期间，被告人褚成盛在无履行合同能力的情况下，以其在本市西山区福康花园北门5-7号商铺经营的“小小宠物店”招合作伙伴为由，以入干股人民币3.5万元即可获得该店纯利润50%股份，且每月分红不低于人民币4000元的回报为利诱，与被害人李某签订合作期为一年半的《入股协议》，先后收取被害人李某向其支付的入股金额人民币3.5万元，之后仅向被害人李某支付分红款合计人民币7000元，未还本金。2、2017年8月21日，被告人褚成盛在无履行合同能力的情况下，以其在本市西山区福康花园北门5-7号商铺经营的“小小宠物店”招合作伙伴为由，以入干股4万元即可获得该店纯利润40%股份且每月分红不低于人民币5000元的回报为利诱，与被害人吴某1签订合作期为两年的《入股协议》，收取被害人吴某1向其支付的入股金额人民币4万元，之后给被害人支付分红款合计人民币1.25万元，未还本金。3、2017年9月28日，被告人褚成盛在无履行合同能力的情况下，以其在本市西山区润城一期14栋13号商铺经营的“小小宠物店”招合作伙伴为由，以入干股人民币2万元即可获得该店25%的纯利润且每月分红不低于人民币4000元的回报为利诱，与被害人王某签订合作期为两年的《入股协议》，收取被害人王某向其支付的入股金额人民币2万元。在2017年11月4日向被害人王某支付分红款人民币4000元之后，邀约被害人王某继续追加投资至人民币4万元，并于2017年11月29日与被害人王某签订了占股比率为45%，合作期为24个月，且每月分红不低于人民币8000元的《入股协议》，之后仅向被害人王某支付分红款人民币4000元。两次向被害人支付分红款合计人民币8000元，未归还本金。4、2017年10月10日，被告人褚成盛在无履行合同能力的情况下，以其在本市西山区润城一期14栋13号商铺经营的“小小宠物店”招合作伙伴为由，以入干股人民币2万元即可获得该店25%的纯利润且每月分红不低于人民币4000元的回报为利诱，与被害人范某签订合作期为一年的《入股协议》，收取被害人范某的入股金额人民币2万元。2017年11月10日，被告人褚成盛以追加投资为名再次邀约被害人范某入股人民币1.5万元，签订合作期为一年的《入股协议》，约定每月10号分红金额不低于人民币2000元。被告人褚成盛两次收取被害人入股金合计人民币3.5万元，仅向被害人支付分红款人民币4000元，未还本金。5、2017年10月31日，被告人褚成盛在无履行合同能力的情况下，以其在本市西山区润城一期14栋13号商铺经营的“小小宠物店”招合作伙伴为由，以入干股人民币3万元即可获得该店35%的纯利润且每月分红不低于人民币5000元的回报为利诱，与被害人秦某签订合作期为一年半的《入股协议》，收取被害人秦某向其支付的入股金额人民币3万元，之后仅向被害人支付分红款人民币4000元，未还本金。6、2017年12月，被告人褚成盛以其在本市西山区润城一期14栋13号商铺经营的“小小宠物店”要开新店招合作伙伴为由，邀约被害人方某入股投资，承诺以入干股形式即可享受定期分红，先后收取被害人方某向其支付的投资款人民币4.8万元。案发前，被告人褚成盛向被害人方某退赔人民币4000元。公诉机关认为，被告人褚成盛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人褚成盛到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。建议对其判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人褚成盛对公诉机关的指控的罪名及犯罪事实均无异议。针对指控的事实,公诉机关当庭向被告人出示了以下证据予以证实：抓获经过、当场盘问检查笔录、被告人供述、证人证言、报案报告、被害人陈述、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、微信聊天记录、收款收据、入股协议、转账记录、户籍证明等。针对公诉机关当庭出示的证据，被告人褚成盛均无异议，并表示：其认罪，请求法院对其从轻处罚。辩护人邱万斌提出的辩护意见是：第一、对公诉机关指控被告人褚成盛犯合同诈骗罪无异议；第二、被告人褚成盛到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚；第三、被告人褚成盛认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人褚成盛判处有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金，适用缓刑。本院认为，公诉机关当庭出示的证据，证明内容客观真实，采证程序合法有效，且形成证据锁链，均作为本案认定事实的根据。经审理查明：1、2017年7月5日至13日期间，被告人褚成盛谎称其经营的“小小宠物店”（即：本市西山区福康花园北门5-7号商铺）招合作伙伴，与被害人李某签订《入股协议》，协议约定被害人李某入股人民币35000元，每月分红金额不低于人民币4000元，合作分红期为一年半。后被害人李某先后通过支付宝、微信转账的方式转给被告人褚成盛人民币35000元。被告人褚成盛先后向被害人李某支付分红款合计人民币7000元。2、2017年8月21日，被告人褚成盛谎称其经营的“小小宠物店”（即：本市西山区福康花园北门5-7号商铺）招合作伙伴，与被害人吴某2签订《入股协议》，协议约定被害人吴某2入股人民币40000元，每月分红金额不低于人民币5000元，合作分红期为两年。后被害人吴某2通过支付宝转账的方式转给被告人褚成盛人民币40000元。被告人褚成盛先后支付被害人吴某2分红款共计人民币12500元。3、2017年9月28日，被告人褚成盛谎称其经营的“小小宠物店”将搬至本市西山区润城一期14栋13号商铺经营，且招合作伙伴，与被害人王某签订《入股协议》，协议约定：被害人王某入股人民币20000元，每月按纯利润的25%通过现金或转账分红。后被害人王某通过微信转账的方式转给被告人褚成盛人民币20000元。被告人褚成盛支付被害人吴某2分红款人民币4000元。后被害人王某追加投资人民币20000万，并于2017年11月29日与被告人褚成盛签订《入股协议》，协议约定：被害人王某入股人民币40000元，每月分红人民币8000元，合作期限为2017年11月29日至2019年12月29日。后被告人褚成盛先后支付被害人王某分红人民币4000元。被害人王某共计转账人民币40000元给被告人褚成盛，被告人褚成盛先后共计支付被害人王某分红款人民币8000元。4、2017年10月10日，被告人褚成盛谎称其经营的“小小宠物店”将搬至本市西山区润城一期14栋13号商铺经营，且招合作伙伴，与被害人范某签订《入股协议》，协议约定：被害人范某入股人民币15000元，每月分红金额不低于人民币2000元，合作期限为二年。后被害人范某通过微信转账的方式转了人民币20000元给被告人褚成盛。2017年11月10日，被害人范某再次入股人民币15000元，与被告人褚成盛签订合作期为一年的《入股协议》，约定每月分红金额不低于人民币2000元。被告人褚成盛两次收取被害人范某入股金合计人民币35000元。被告人褚成盛向被害人范某支付分红款人民币4000元。5、2017年10月31日，被告人褚成盛谎称其经营的“小小宠物店”搬至本市西山区润城一期14栋13号商铺经营，且招合作伙伴，与被害人秦某签订《入股协议》，协议约定：被害人秦某入股人民币30000元，每月分红金额不低于人民币5000元，合作期限为一年半。被害人秦某先后转账给被告人褚成盛人民币30000元。后被告人褚成盛支付被害人秦某分红款人民币5000元。6、2017年12月，被告人褚成盛谎称其经营的“小小宠物店”（即：本市西山区润城一期14栋13号商铺）开新店招合作伙伴，承诺被害人方某以入干股即可享受定期分红。被告人方某先后通过微信转账的方式转给被告人褚成盛共计人民币48000元。案发前，被告人褚成盛退赔被害人方某人民币4000元。另查明，民警接到被害人方某报警后，于2018年8月10日将被告人褚成盛抓获。被告人褚成盛到案后，如实供述了自己的犯罪事实。本案中，涉案本金共计人民币228000元，被告人褚成盛返还给各被害人分红款人民币36500元，被告人褚成盛退赔被害人方某人民币4000元。本院认为，被告人褚成盛以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物，数额较大，公诉机关指控被告人褚成盛犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，对其应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人褚成盛到案后，如实供述了自己的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，根据被告人褚成盛的犯罪事实、性质、情节、社会的危害程度及控、辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人褚成盛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2020年11月9日止），并处罚金人民币二万元（限判决生效之日起90日内缴清）。二、责令被告人褚成盛退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽君人民陪审员  邝 昕人民陪审员  东门丽二〇一九年八月五日书 记 员  宋云仙