广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初392号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人黄其生，男，1992年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区，公民身份号码440************731。2018年10月19日因本案被羁押，同年10月20日被高州市公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被逮捕。现押于高州市看守所。辩护人朱永生，广东奇强律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕347号起诉书指控被告人黄其生犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人黄其生及辩护人朱永生到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2018年2月，被告人黄其生开始实施电信诈骗。2018年8月中旬，黄其生从茂名市电白区********来到广州市番禺区**********1*之3-302房，以冒充熟人的方式实施电信诈骗。黄其生每天约拨打50个诈骗电话，其所拨打诈骗电话的信息来源于他所购买来的公民个人信息。2018年10月19日，公安机关在广东省广州市番禺区**********1*之3-302房将黄其生抓获，同时在该住处依法搜查出9张公民个人信息资料纸张(共包含554条公民个人信息）、手机充值卡26张、SIM手机卡8张、手机10部、居民身份证3张、银行卡以及账号、手提电脑等作案工具一批。公诉机关就上述指控向本院提供了相关证据，认为被告人黄其生无视国家法律，违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人黄其生到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处被告人黄其生有期徒刑十个月至一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄其生对指控侵犯公民个人信息罪表示认罪，辩解其没有实施电信诈骗，只是于2018年10月14日到案发地，19日中午被抓获，期间也没有实施诈骗行为；查获的554条个人信息是一个在酒吧认识的叫阿豹的老乡存放在自己这里的，自己没有用来拨打诈骗电话。辩护人朱永生辩护认为黄其生具有坦白认罪、签署《认罪认罚具结书》、是初犯、偶犯等法定、酌定从轻处罚情节，建议对黄其生判处十个月以下有期徒刑。经审理查明，2018年2月，被告人黄其生开始实施电信诈骗，后其到广州市番禺区**********1*之3-302房，以冒充熟人的方式继续实施电信诈骗。黄其生每天约拨打50个诈骗电话，其所拨打诈骗电话的信息来源于他所购买来的公民个人信息，至案发时止，其所拨打诈骗电话人次达到500人次。2018年10月19日，公安机关在广东省广州市番禺区**********1*之3-302房将黄其生抓获，同时在该住处依法搜查出公民个人信息资料纸张9张共554条信息(信息内容为店铺的名称、店铺的详细地址、公民的姓名、电话号码以及获取公民信息资料的具体时间。）、手机充值卡26张、SIM手机卡8张、手机10部、居民身份证3张、银行卡4张、手提电脑1台、人民币现金9200元、无线数据终端1台，并予以扣押。认定上述事实的证据有：（一）书证、物证1、户籍资料。证明被告人黄其生于1992年8月14日出生，案发时达到负完全刑事责任年龄。2、搜查证、扣押笔录、扣押清单。证明公安机关对黄其生租住的广州市番禺区************之3-302房进行搜查，扣押了9张公民个人信息资料纸张(共包含554条公民个人信息）、手机充值卡26张、SIM手机卡8张、手机10部[苹果6S1部（号码158*****585）、小米手机1部（号码138*****623）、诺基亚手机7部（其中一部号码17124028625，其余6部无卡）、三星手机1部、NOAIN手机1部]、居民身份证3张（黄其生、艾某、王某）、银行卡4张、华硕手提电脑1台、人民币现金9200元、无线数据终端1台。3、签认公民信息。黄其生签认的公民信息共9张554条，信息内容为店铺的名称、店铺的详细地址、公民的姓名、电话号码以及获取公民信息资料的具体时间。（二）被告人黄其生的供述与辩解主要内容：我因涉嫌电信诈骗，在广州市番禺区**********被抓获。我是2018年8月15日在广州市番禺区**********租的房子，是我自己租的，平时我自己一个人住，租金每个月900元人民币。公安机关抓获我时在我住处搜查出9张共554条公民个人信息是我的，我从一些黑网吧买来的，每条公民个人信息大概2毛钱，大概花了100元人民币，专门用来拨打诈骗电话用的，我是第一次去网吧购买公民信息资料。这些公民信息包含有公民店铺或经营商店的名称、公民经营店铺的详细地址、公民的姓名、公民的电话号码以及获取公民信息资料的具体时间。另外，我住处还被搜查出26张手机充值卡、8张SIM卡、6部诺基亚黑白屏手机、银行卡以及账号等东西是我本人的，其中诺基亚手机、SIM卡、手机充值卡等是我在家里买的，然后自己带上来专门用来拨打诈骗电话的。6部诺基亚手机我平时常用的有2部，还有4部还是新的还没来得及用；8张SIM卡的号码分别是17040741532、17040747768、17040747817、17040741519、17040741513、17040747760、17040741510和17124028625，是没有通过身份证实名制购买得到的，SIM卡里面一般是没有电话费，要靠我自己买手机充值卡充值后才能使用，因没有实名制，通常在打一至三天诈骗电话后就会被运营商自动锁机，不能再使用了，所以我要经常换SIM卡，我现在用来诈骗的SIM手机卡号码是17124028625，之前用过的SIM卡在打完电话费或被锁之后就会被扔掉，号码不记得了；手机充值卡每张里有30元话费，是专门给我实施电信诈骗的手机上充电话费用的；三张居民身份证有一张是我本人的，叫艾某及王某的两张身份证是我从黑网吧里以每张150元购得，购买他人身份证是用来购买SIM手机卡及租房用，我现在租的广州市番禺区************之3－302房就是我用王某的身份证租住的。被扣押的4张银行卡及账号是我平时自己使用的银行卡，不是用来实施电信诈骗用的。我实施电信诈骗地点比较随意，我一般在我家里或者我临时住的地方，我现在住的广州市番禺区************之3－302房就是我现在实施电信诈骗的地方。我一般以冒充诈骗对象亲人的方式实施电信诈骗，是从今年（2018）2月份开始实施电信诈骗的，公民信息是一个叫“亚豹”的男子（电白区麻岗镇三陵下陵村隔离村的，不清楚姓名，30来岁，中等身材）给我的，共给了我两次，每次各两张，每张约有公民信息资料60条，共约240条。我每天会根据公民信息资料上诈骗对象的电话号码拨打约50个诈骗电话。今年从九月份至今我每天都打50个左右诈骗电话，“亚豹”给我的四张公民信息资料全部都拨打完了，大概打了300个诈骗电话。我成功诈骗过两次，第一次诈骗了1000元人民币，对方是广西南宁人，第二次诈骗了2000元人民币，对方也是南宁人。两次诈骗成功的钱是汇入两张不同的邮政银行卡，是“亚豹”认识的人提供给我的，账号不记得了，所使用的电话号码不会去记，手机卡是我自己在手机店买的，诈骗完后销毁了。我诈骗成功的钱我只得百分之七十，还有百分之三十要给那些借银行卡给我和帮我到银行取钱的人。我平时都是我自己实施电信诈骗的，提供公民信息给我的“亚豹”，以及“亚豹”认识的那些提供银行卡给我的人也会实施诈骗，但他们具体姓名我不清楚。被扣押的小米手机是我自己使用的，我很久没有使用过QQ了，手机登陆的QQ昵称是什么不记得了。“大展鸿图”这个QQ不是我使用过，QQ“大展鸿图”里面的QQ好友“大户”、“数据交流”、“数据名录”是谁不认识，我没有跟他们聊过。（三）银行卡交易明细。证明黄其生被扣押的其本人名下的四张银行卡的交易详细情况，其中一张尾号为9970的邮政银行卡显示其在2018年7月29日、8月3日、9月6日在上海嘉定区支行自助服务区取现。（四）通话记录。证明黄其生被扣押的一部号码为17124028625的诺基亚手机自2018年10月9日至10月18日期间拨打诈骗电话213个。（五）电子检查工作记录。主要内容：1、经广东省高州市公安局网络警察大队对扣押的NOAIN手机进行电子证据检查，该手机自2018年1月至8月有37个通话记录。2、经广东省高州市公安局网络警察大队对扣押的小米手机进行电子证据检查，该手机的手机QQ（昵称大展鸿图，号码510657374）与QQ好友“大户”、“数据交流”于2016年8月份的聊天记录中涉嫌购买公民信息，与QQ好友“数据名录”于2017年4月份的聊天记录中涉嫌购买公民信息。（六）现场勘查笔录、现场图及现场照片、签认照片。证明案发现场位于广州市番禺区************之3-302房，及现场概况，现场查获公民个人信息554条、手机、手机充值卡等物品（见上述扣押清单），黄其生签认查获物品是其实施电信诈骗的作案工具及物品，洛溪新城吉祥道40号1栋之3-302房是其作案地点。（七）其它证据1、受案登记表、立案决定书。证明案件的来源和立案情况。2、到案经过。证明公安机关于2018年10月19日在广州市番禺区************之3-302房抓获黄其生。3、违法犯罪记录查询登记表。证明黄其生无违法犯罪记录。4、情况说明。主要内容：（1）公安机关经多方努力，无法查清黄其生供述的两被害人身份；（2）公安机关对扣押到黄其生的手机送网络警察大队、大数据中心进行电子数据恢复，其中送检的三星手机1部、诺基亚黑色手机6部（无卡）因为数字机无法读取出数据；（3）公安机关对扣押到黄其生的8张SIM手机卡移送大数据中心进行电子数据恢复，但无法恢复。（4）公安机关在在广州市番禺区************之3-302房抓获黄其生，在其房间内查获9张公民个人信息资料并扣押。（5）公安机关经多方努力无法查清“亚豹”的真实身份。5、《认罪认罚具结书》。主要内容：被告人黄其生在公诉机关审查起诉阶段签订《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关指控其本人的犯罪事实和构成犯罪，以及公诉机关的量刑建议。上述证据均由公诉机关提供，来源合法，并经庭审公开举证、质证，可作为定案的依据。对于控辩双方的意见，现综合评判如下：1、公诉机关指控被告人黄其生犯侵犯公民个人信息罪，黄其生对此无异议，表示认罪。经查，黄其生非法获取的554条公民个人信息内容是店铺的名称、店铺的详细地址、公民的姓名、电话号码以及获取公民信息资料的具体时间，属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第（五）项规定的信息，即“非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息”，需达到五千条以上的才认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”，予以定罪处罚，由于本案涉案公民个人信息没有达到最低科刑的数量，尽管黄其生对其非法获取554条公民个人信息的事实无异议，签署了《认罪认罚具结书》，也表示认罪，但该行为不构成犯罪。公诉机关指控黄其生犯侵犯公民个人信息罪，不予支持。2、对于被告人黄其生辩解其没有实施电信诈骗，只是于2018年10月14日到案发地，19日中午被抓获，期间也没有实施诈骗行为；对查获的554条个人信息，自己没有用来拨打诈骗电话。经查，被告人黄其生在公安机关多次供述其参与指控的拨打电话诈骗事实，并在笔录中签署“以上笔录经我看过，和我说的一样”，然后签名捺指；在黄其生的租住屋查获与电信诈骗相关的手机、手机卡、充值卡、公民信息等物品，黄其生也签认这些物品用于电信诈骗，且其被扣押的一部号码为17124028625的诺基亚手机拨打诈骗电话213个。黄其生的辩解与证据不符，且无法作出合理解释，故该辩解据理不足，不予采纳。至于其辩解10月14日到案发地，因黄其生被扣押的其本人名下的银行卡曾于2018年7月29日、8月3日、9月6日在上海嘉定区支行自助服务区取现，故指控黄其生2018年8月中旬到其被抓获的广州番禺租住房实施诈骗，证据不足。黄其生曾供述其每天拨打约50个诈骗电话，且经常换SIM手机卡，之前用过的SIM卡在打完话费或被锁定后就会被扔掉，号码不记得了；其被查获的号码为17124028625的诺基亚手机也已拨打诈骗电话213个，结合其参与电信诈骗的时间长短，按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定的“因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。”可以认定黄其生拨打诈骗电话达到500人次。综上，本院认为，被告人黄其生以拨打电话方式实施电信诈骗，拨打诈骗电话达到500人次，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其没有成功诈骗到金额，是未遂，比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据被告人黄其生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，案经合议庭评议，报审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项的规定，判决如下：一、被告人黄其生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年9月18日止。罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内缴付完毕。）二、扣押被告人黄其生的公民个人信息资料纸张9张共554条信息、手机充值卡26张、SIM手机卡8张、居民身份证3张、银行卡4张，由公安机关依法处理；手机10部、手提电脑1台、无线数据终端1台，予以没收，上缴国库；人民币现金9200元，除2000元按照上述第一判项抵扣罚金外，余款7200元，予以发还被告人黄其生。（注：扣押物品均没有随案移送）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冼海英人民陪审员  廖日珍人民陪审员  邵国荣二〇一九年八月十二日法官 助理  钟瑞城书 记 员  吴 婵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释[2011]7号第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。