浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初374号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人马飞，男，1986年2月3日出生，汉族，安徽省五河县人，小学文化程度，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县。2016年10月27日因犯诈骗罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。因本案于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 被告人马威，男，1985年11月7日出生，汉族，安徽省五河县人，小学文化程度，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县。2015年10月13日因犯盗窃罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金15000元，于2016年5月11日刑满释放。因本案于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 被告人马开杰，男，1989年2月3日出生，汉族，安徽省五河县人，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县。2012年12月31日因犯诈骗罪被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑六个月；2015年10月13日因犯盗窃罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金20000元，于2016年6月11日刑满释放。因本案于2018年11月8日被刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 被告人马某威，男，1994年10月8日出生，汉族，安徽省五河县人，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县。因本案于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 公诉机关以拱检刑诉（2019）356号起诉书指控被告人马飞、马威、马开杰、马某威犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员朱媚出庭支持公诉，被告人马飞、马威、马开杰、马某威到庭参加了诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控:2018年4月至11月期间，被告人马飞、马威、马开杰、马某威等人单独或者结伙在陕西、湖北、湖南、浙江、福建等多地，通过冒充香港人以身上没钱、信用卡无法使用、借卡转账为名，寻找作案目标，取得被害人的信任，进而骗取钱款。其中，被告人马飞参与作案37起，诈骗金额共计人民币60840元；被告人马威参与作案20起，诈骗金额共计人民币41600元；被告人马开杰参与作案16起，诈骗金额共计人民币31800元；被告人马某威参与作案12起，诈骗金额共计人民币20690元。具体事实如下： 1.2018年4月26日晚20时，被告人马飞伙同他人在北京市昌平区地铁附近以上述犯罪手段骗得被害人张某1人民币2400元； 2.2018年5月24日，被告人马飞在北京市海淀区牡丹园公交站附近以上述犯罪手段骗得被害人石某人民币1000元； 3.2018年5月25日晚20时22分，被告人马飞在北京市口路边以上述犯罪手段骗得被害人刘某1人民币190元； 4.2018年5月26日晚21时，被告人马飞在北京市团结湖地铁口以上述犯罪手段骗得被害人张某2人民币1500元； 5.2018年5月26日晚，被告人马飞在北京市朝阳区爱琴海商场门口以上述犯罪手段骗得被害人薛某人民币340元； 6.2018年5月26日晚，被告人马飞在北京市团结湖地铁口附近以上述犯罪手段骗得被害人周某1人民币100元； 7.2018年5月27日晚，被告人马飞在北京市口路边以上述犯罪手段骗得被害人林某1人民币700元； 8.2018年5月31日晚22时，被告人马飞在陕西省西安市以上述犯罪手段骗得被害人茹某人民币700元； 9.2018年6月3日，被告人马威、马飞在陕西省西安市商场里以上述犯罪手段骗得被害人郭某人民币1300元； 10.2018年7月7日晚，被告人马飞在湖北省宜昌市伍家岗区万达广场外面路边以上述犯罪手段骗得被害人覃某人民币2000元； 11.2018年7月11日晚22时，被告人马威、马飞在陕西省宝鸡市银泰城以上述犯罪手段骗得被害人雷某人民币2400元； 12.2018年7月16日晚，被告人马飞在青海省西宁市以上述犯罪手段骗得被害人代某人民币600元； 13.2018年7月19日晚，被告人马飞在宁夏回族自治区银川市兴庆区以上述犯罪手段骗得被害人马某1人民币800元； 14.2018年7月26日晚，被告人马飞在内蒙古自治区乌兰察布市集宁区以上述犯罪手段骗得被害人马某2人民币800元； 15.2018年8月10日，被告人马开杰、马飞、马某威结伙在河南省郑州市金水区货门口附近以上述犯罪手段骗得被害人杨某人民币1000元； 16.2018年8月12日晚20时，被告人马某威在陕西省西安市的交汇处附近以上述犯罪手段骗得被害人康某人民币2000元； 17.2018年8月14日，被告人马开杰在陕西省西安市公交站以上述犯罪手段骗得被害人桂某人民币2800元； 18.2018年8月16日晚18时，被告人马某威在陕西省西安市未央区桥地铁站以上述犯罪手段骗得被害人吴某1人民币500元； 19.2018年8月18日，被告人马飞、马某威在陕西省西安市雁塔区地铁C口处以上述犯罪手段骗得被害人付某人民币3000元； 20.2018年9月1日晚，被告人马某威在贵州省贵阳市云岩区附近以上述犯罪手段骗得被害人吴某2人民币700元； 21.2018年9月5日晚，被告人马开杰在广西壮族自治区南宁市青秀区附近以上述犯罪手段骗得被害人黄某1人民币2000元； 22.2018年9月6日晚，被告人马开杰在广西壮族自治区南宁市青秀区附近以上述犯罪手段骗得被害人周某2人民币600元； 23.2018年9月11日晚21时19分，被告人马威、马某威在湖南省邵阳市友阿国际广场附近以上述犯罪手段骗得被害人廖某人民币1400元； 24.2018年9月12日晚，被告人马威、马开杰、马某威在湖南省娄星区肯德基以上述犯罪手段骗得被害人梁某1人民币1300元； 25.2018年9月12日晚，被告人马开杰在湖南省娄底市娄星区沃某超市附近以上述犯罪手段骗得被害人成某人民币2500元； 26.2018年9月13日晚18时，被告人马飞伙同他人在湖南省益阳市赫山区肯德基门口以上述犯罪手段骗得被害人伍某人民币1500元； 27.2018年9月13日晚18时，被告人马开杰在湖南省益阳市赫山区海洋城附近路边以上述犯罪手段骗得被害人李某1人民币2800元； 28.2018年9月14日晚，被告人马开杰在湖北省荆州市沙市区美佳华商业广场以上述犯罪手段骗得被害人徐某1人民币1000元； 29.2018年10月9日17时35分，被告人马飞在江苏省无锡市门口附近以上述犯罪手段骗得被害人李某2人民币4400元； 30.2018年10月9日晚18时，被告人马威在江苏省无锡市以上述犯罪手段骗得被害人龚某人民币1900元； 31.2018年10月9日晚，被告人马某威在江苏省无锡市城中公园附近以上述犯罪手段骗得被害人张某3人民币2800元； 32.2018年10月12日晚，被告人马某威在浙江省湖州市吴兴区附近以上述犯罪手段骗得被害人范某人民币690元； 33.2018年10月12日，被告人马开杰在浙江省湖州市爱山广场以上述犯罪手段骗得被害人俞某人民币1500元； 34.2018年10月12日晚，被告人马飞在浙江省湖州市爱山广场以上述犯罪手段骗得被害人陈某1人民币500元； 35.2018年10月13日晚，被告人马开杰在浙江省杭州市下城区武林银泰对面以上述犯罪手段骗得被害人方某人民币2800元； 36.2018年10月13日，被告人马飞、马威在浙江省杭州市下城区交叉口以上述犯罪手段骗得被害人徐某2人民币1200元； 37.2018年10月15日，被告人马飞、马威在浙江省杭州市万达广场以上述犯罪手段骗得被害人王某1人民币1900元； 38.2018年10月15日，被告人马飞、马威在浙江省杭州市广银大酒店附近以上述犯罪手段骗得被害人邵某1人民币800元； 39.2018年10月16日晚，被告人马飞、马开杰在浙江省杭州市货（庆春店）附近以上述犯罪手段骗得被害人蔡某人民币2500元； 40.2018年10月17日晚，被告人马开杰在浙江省绍兴市聚银时代广场以上述犯罪手段骗得被害人金某人民币1500元； 41.2018年10月17日，被告人马威在浙江省绍兴市柯桥区万达广场以上述犯罪手段骗得被害人任某人民币2800元； 42.2018年10月17日，被告人马开杰在浙江省绍兴市柯桥区万达广场以上述犯罪手段骗得被害人孙某人民币2800元； 43.2018年10月17日，被告人马开杰在浙江省绍兴市瑞丰银行门口以上述犯罪手段骗得被害人虞某人民币2500元； 44.2018年10月17日，被告人马飞、马某威在浙江省绍兴市柯桥区以上述犯罪手段骗得被害人潘某人民币2500元； 45.2018年10月18日下午，被告人马飞、马威在浙江省绍兴市越城区银泰城附近以上述犯罪手段骗得被害人倪某人民币2000元； 46.2018年10月19日，被告人马开杰、马某威在浙江省宁波市广场星巴克以上述犯罪手段骗得被害人刘某2人民币2800元； 47.2018年10月21日，被告人马飞、马开杰在浙江省宁波市万达广场以上述犯罪手段骗得被害人梁某2人民币1400元； 48.2018年10月23日，被告人马飞、马威在浙江省宁波市广场以上述犯罪手段骗得被害人王某2人民币2800元； 49.2018年10月24日晚18时，被告人马威、马飞、马某威在浙江省宁波市奉化万达广场出口以上述犯罪手段骗得被害人谢某人民币2000元； 50.2018年10月25日，被告人马飞、马威在浙江省嵊州市瑞丰银行门口以上述犯罪手段骗得被害人章某人民币2500元； 51.2018年10月26日，被告人马飞在浙江省义乌市万达总部经济园以上述犯罪手段骗得被害人周某3人民币4500元； 52.2018年10月26日，被告人马威在浙江省义乌市总部经济园以上述犯罪手段骗得被害人闫某人民币2800元； 53.2018年10月26日，被告人马飞在浙江省义乌市万达嘉华酒店门口以上述犯罪手段骗得被害人吴某3人民币2500元； 54.2018年10月27日，被告人马威在浙江省东阳市黉门广场以上述犯罪手段骗得被害人卢某人民币1500元； 55.2018年10月28日，被告人马威在浙江省金华市金东区以上述犯罪手段骗得被害人揭美琦人民币3100元； 56.2018年10月28日，被告人马飞在浙江省金华市蛋糕店门口以上述犯罪手段骗得被害人钱某人民币1000元； 57.2018年10月28日，被告人马威在浙江省金华市婺城区第一百货门口以上述犯罪手段骗得被害人程某人民币2800元； 58.2018年10月30日，被告人马威在浙江省温州市鹿城区银泰百货（温州世贸店）附近以上述犯罪手段骗得被害人李某3人民币2800元； 59.2018年11月1日，被告人马威在浙江省温州市洋购物中心以上述犯罪手段骗得被害人余某人民币2800元； 60.2018年11月1日晚，被告人马飞在浙江省温州市瓯海区洋银泰城以上述犯罪手段骗得被害人邵某2人民币4500元； 61.2018年11月3日，被告人马飞在福建省福州市万达广场以上述犯罪手段骗得被害人叶某人民币900元； 62.2018年11月3日，被告人马飞在福建省福州市万达广场以上述犯罪手段骗得被害人林某2410元； 63.2018年11月7日，被告人马飞在福建省福州市环广场以上述犯罪手段骗得被害人林某3人民币1000元； 64.2018年11月7日，被告人马威在福建省福州市嘉禾广场以上述犯罪手段骗得被害人龙某1500元； 65.2018年11月7日晚，被告人马飞在福建省福州市附近以上述犯罪手段骗得被害人朱某人民币1200元。 2018年11月8日上午，公安机关在福建省福州市晋安区将被告人马飞、马威、马开杰抓获归案，依法扣押被告人马飞各类外币21张、人民币10527元、中国邮政储蓄卡1张、黑色银行卡2张、手机2部；依法扣押被告人马威各类外币16张、人民币3130元、中国邮政储蓄卡1张、金色银行卡1张、黑色银行卡1张、香港号码手机卡1张、手机2部；依法扣押被告人马开杰各类外币8张、人民币5500元、境外银行卡4张、手机2部。2019年4月26日，被告人马某威主动到安徽省五河县公安局东刘集派出所投案。公诉机关认为被告人马飞、马威、马开杰、马某威的行为已构成诈骗罪。被告人马飞、马威、马开杰在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。四被告人在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人马飞有期徒刑二年四个月，并处罚金；判处被告人马威有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人马开杰有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人马某威有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人马飞、马威、马开杰、马某威对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 经审理查明事实与公诉机关指控犯罪事实一致，且上述指控事实有被害人王某1等人的陈述，证人黄某2、陈某2、周某4的证言，搜查笔录、搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及诈骗、电子物证检查笔录、情况说明、接受证据清单、微信截屏照片、微信取现记录、通话记录、调取证据通知书、银行交易记录、监控录像、抓获经过、户籍证明、刑事判决书，被告人马飞、马威、马开杰、马某威的供述及辩解等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人马飞、马威、马开杰、马某威以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马飞、马威、马开杰在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人马某威案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。四被告人自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2021年3月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人马威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2020年9月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人马开杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2020年5月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人马某威犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、由在公安机关扣押未随案移送的外币45张、中国邮政储蓄卡2张、黑色银行卡3张、金色银行卡1张、境外银行卡4张、香港号码手机卡1张、手机6部予以没收；扣押的人民币19157元发还给相应被害人（均由公安机关负责处理）；责令被告人退出其余非法所得（以各自犯罪所得为限）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  石丽斐 二〇一九年八月十四日 书记员  顾雅男