内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2019）内0429刑初175号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人刘东波，男，1970年5月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省朝阳市，住辽宁省朝阳市。无前科。因涉嫌诈骗罪于2018年5月16日被宁城县公安局刑事拘留，2018年5月23日被宁城县公安局取保候审，2018年8月13日经宁城县人民检察院批准逮捕，2019年5月23日被宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。指定辩护人胡景礼，内蒙古蒙和律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉（2019）146号起诉书指控被告人刘东波犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年8月8日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员刘占春、张胜男出庭支持公诉，被告人刘东波及指定辩护人胡景礼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月份，被告人刘东波利用其伪造的北京云电公司与其签订的供电安装工程劳务合同协议，欺骗徐某与其签订了关于北京市密云县西田各庄煤改电安装工程劳务转包合同协议，并以交纳保证金为由骗取徐某人民币25万元。案发后，被告人家属将上述款项退还给被害人。公诉机关为证实指控的事实向本院提交如下证据证实：受案登记表，立案决定书，全国刑专用系统信息，接受证据材料清单，调取证据清单，谅解书，收条，证人李某、赵某1、赵某2证言，被害人徐某的陈述，被告人刘东波的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘东波以非法占有为目的，虚构北京市密云县煤改电工程分包给徐某，需交纳工程安全生产保证金为由，使被害人陷入错误认识，从而骗取徐某人民币25万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人刘东波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪。指定辩护人的辩护意见，被告人刘东波此前无犯罪前科，系初犯，案发后被告人家属积极赔偿了被害人，得到被害人谅解。希望法庭从轻处罚。经审理查明：2017年8月份，被告人刘东波利用其伪造的北京云电公司与其签订的供电安装工程劳务合同协议，欺骗徐某与其签订了关于北京市密云县西田各庄煤改电安装工程劳务转包合同协议，并以交纳保证金为由骗取徐某人民币25万元。2018年5月23日，被告人刘东波家属将上述款项退还给被害人，取得谅解。上述事实，有公诉机关提交且经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。1.书证(1)受案登记表、立案决定书证实，被告人刘东波因涉嫌诈骗罪被宁城县公安局刑事立案侦查的事实。(2)全国刑专应用系统信息证实，被告人刘东波的身份信息情况。(3)供电安装工程劳务转包合同协议（系被害人徐某提供）证实，2017年8月4日被害人徐某与被告人刘东波签订劳务合同。供电安装工程劳务合同协议（被害人徐某提供）证实，2017年4月7日北京云电公司与刘东波签订的劳务合同。汇款凭证收条证实，被害人徐某向被告人刘东波汇款的事实。收条壹张证实，被告人刘东波收到徐某支付工程保证金25万元。(4)电力工程劳务协议复印件（赵某2提供）证实，2017年4月9日赵某2与赵某1签订劳务合同的事实，佐证被告人刘东波未与赵某2签订劳务合同的事实。(5)供电安装工程劳务转包合同协议证实，2017年8月4日被告人刘东波与徐某签订劳务合同协议，被害人支付保证金25万元。(6)谅解书及收条证实，2018年5月23日，因被告人及家属赔偿被害人损失25万元，被害人徐某谅解被告人刘东波。2.证人证言(1)证人李某证言证实，我家住在辽宁省朝阳市××区四段2号，我原来在朝阳市市政府工作，现在已经退休了，我和徐某在2015年就认识并且成为朋友了，2017年7月份左右，具体时间不清楚了，当时我在八里罕镇热水村休养，有一天刘东波就给我打电话，刘东波是我同事刘万生的儿子，家也是辽宁省朝阳市双塔区的，我和他爸刘万生是一个单位的，认识20多年了，当时刘东波因为他爸的关系，我和他也算是认识，当时刘东波打电话跟我说：“我的一个同学，叫赵某1，在北京市密云区干煤改电的活，挺挣钱的，你干不干?只不过得需要25万元的农民工工资保证金。”我说：“我肯定不干，不过我有个弟弟李士才就是干电工的，我帮你联系一下。”刘东波就说：“也行。”然后我就给我的弟弟李士才打电话问他干不干这个煤改电的活，但是我弟弟李士才不干，之后我就想到徐某了，问他干不干这个煤改电的活，要求是得找电工，并且提前交付一点保证金，25万元的农民工工资保证金，徐某听后说干，然后我就给刘东波打电话说明了这个情况，刘东波也答应了，挂完电话以后，我就把刘东波的电话号码给徐某了，之后就是他们两个联系了，然后我就跟徐某说：“你得提前去考察一下，把这个活都落实好了。首先在北京市密云区有没有这个活，你去考察的时候你得找一个懂行的人和你一起去；第二你能不能干这个活；第三这个活挣不挣钱；第四如果因为工程和当地老百姓发生冲突，谁来给你平息这个事情，这些问题你都得落实好了。”徐某就同意了。之后就是徐某和刘东波的合作了，我就不清楚了。2017年8月3日上午，我当时在馨明宾馆301房间，然后徐某和刘东波就来了，刘东波说看看我，然后就在我屋坐下了，之后说是要在我屋把合同协议签了，刘东波就从兜里把协议掏出来了，协议我就大概看了一下，之后徐某和刘东波就把协议给签了，我作为见证人，也在协议上签字了，签完协议以后，刘东波就走了，之后徐某也走了。2017年8月10日，具体时间不清楚了，徐某就给我打电话，说：“李哥，我把给刘东波的农民工工资保证金差的钱，一共10万元划到你的卡上行吗?你帮忙给一下刘东波。”我说：“费那事干啥啊，你又不是没有他的卡号。”徐某也没咋解释，支支吾吾的，我一下明白了，徐某的意思就是让我做一下见证人，证明徐某把农民工工资保证金25万元给刘东波了，我一看是这种情况，我说：“行。”然后徐某就把10万元划到我的农业银行卡上了，然后我就管刘东波要卡号，我跟他说：“徐某把剩下的农民工工资保证金的10万元钱划到我的卡上了，你把卡号给我，我给你汇过去。”刘东波说：“行。”之后不知道什么原因，直到2018年8月12日刘东波才把卡号给我，然后我就在朝阳市双塔区的中国农业银行，就把10万钱从农业银行的柜台给转过去了。给刘东波汇完钱以后，之后我就再也没参与徐某和刘东波的事情。一直到2017年9月份左右，我当时在八里罕镇热水村休养呢，有一天，徐某就找到我了，说：“这个活干不了，就是零零碎碎的活，干的话也挣不了钱，我不想干了。”我说：“那你既然不想干了，赶紧把农民工工资保证金的25万元钱要回来啊。”徐某也答应了，之后过了一段时间，徐某跟我说，钱怎么要也要不回来，刘东波就是不给，我就给刘东波打电话，说：“刘东波，听说徐某不干了，你得把农民工工资保证金的25万元钱还回去啊，这不是农民工工资保证金么，工人也没干活啊，你没有理由拖着不给徐某啊?”刘东波说：“也没在我这啊，我都交给我同学赵某1了。”我说：“那怎么在赵某1呢?在赵某1那你也得还回来啊?”刘东波说：“这事你就别管了，和你没关系。”到最后刘东波都和我急眼了，最后也沟通不了了，也就挂电话了。从那以后，我和刘东波就不联系了，一直到现在。(2)证人赵某1证言证实，2017年，我从来都没跟刘东波合作过。2017年过年同学聚会的时候，刘东波知道我在北京干煤改电工程之后，就想跟我合作，我说如果工程多的话，也可以分给你几户，2017年2月份，他来北京找过我，我看他也没地方住，就让他住这个老习大院一个宿舍里了，他初次接触煤改电工程，经常问我一些工程方面的东西。2017年4月份，我从赵某2的公司承包了北京××庄的煤改电工程，就这一个村，我自己手底下工人就能干过来，我就没给刘东波，而且刘东波在我这总是出去，不知道干什么。2017年4月25日，这个工程百分之九十的活都干完了，剩下的零活两三个人就能干完。之后我就给工人放假了。2017年10月份，宁城县的几个男的来我这办公室问我：这不是刘东波的屋吗?我说：“这是我的办公室，这没有刘东波的屋。”他们当中一个人问我朝阳村和仓头村的工程什么时间开工，我说这个工程2016年就干完了，这几个人就走了之后，我就怀疑刘东波肯定骗人家了。(3)证人赵某2证言证实，供电安装劳务合同复印件，工程承包人：北京云电公司赵某2，劳务分包人：刘东波，这个劳务合同我根本没见过。这份合同肯定是假的，首先北京云电公司根本不跟个人签订合同，我们利达超强电力安装有限责任公司和北京云电签协议，然后我们在找工人干活，其次这份合同上的××镇煤改电工程在2016年就已经完工了。2017年4月9日我和赵某1签过合同名称是：电力安装劳务协议，工程名称：国网北京密云2017年煤改电东户部庄村煤改电工程，工程地点：密云区西天各庄镇东户部庄村。开竣工时间是2017年4月9日至7月9日。就是我们公司从北京云电公司承包过来工程，我们工人不够，之后找赵某1签劳务转包合同，赵某1帮助我们找工人施工。3.被害人徐某陈述证实，我家住在赤峰市××县，我和我对象张志红在家就是干个体，一直没有什么合适的工作，2017年7月中旬左右，具体时间不清楚了，我有一个好朋友叫李某，在2014年我在八里罕开饭店的时候认识的，李某总来我们的饭店吃饭，一来二去我们就认识了，然后我们当天就在一起聊天，我就和李某说我和我对象张志红没有什么工作，寻思找个活干，问问他能不能帮忙联系一下，李某也就答应了，然后过了没几天，李某就和我还有我对象张志红见面，说有一个活，是改电工程的，是他的一个朋友叫刘东波的，具体情况让我们去问刘东波，问我们有没有意向，我们听了以后也就同意了，然后就在2017年7月27日上午，我和我对象张志红，就去了趟辽宁朝阳双塔区找的刘东波，我们在一个酒店里，我们就谈合作的事情，刘东波跟我说他与北京云电公司赵某2合作，把北京密云县的煤改电工程给承包下来了，可以转包给我们，然后刘东波就给我和我对象张志红讲解一下这个工程，刘东波负责把这个工程转包给我们，刘东波提供电料等材料，我们负责联系工人、施工，给工人发工资，刘东波说承包的工程是按户算钱，村子有大有小，大点的村子有800多户人，小点的村子400多户人，北京云电公司根据每户离变压器的远近，所给的钱不一样，除去材料费用和工人的工资等费用，远些的农户能给1000元钱左右，近些的农户能给600多元钱，平均下来每户能给800元钱左右的净利润，刘东波说如果我们能承包下来的话，除去刘东波收的5％的管理费(这个管理费就是刘东波给我提供技术支持，对我们的施工进行指导和监督的费用)。并且我能得到的纯利润最少每户能有300元钱，我就想了一下，我施工的话，正常来讲，每天能完成8到10户的施工，那么算下来每天就有3000元钱左右的收入，如果工人多，挣得会更多，我一看有这些的收入，我才同意承保的工程。刘东波还说要向我收取工人工资保证金25万元钱，意思就是我们如果资金不足无法给工人发工资的话，这笔钱就会给工人发工资，我和我对象也同意了，到最后就商量好了，让我们俩就先回去等消息，然后我和我对象就回八里罕热水了。2017年8月2日，刘东波给我打电话，让我去辽宁朝阳去找他，看看北京密云县的工程地，我就答应了，去的时候我叫上我的朋友王福才，他是干电工的，干好多年了，我寻思带着他，还可以帮忙看看，然后我们俩下午坐车到了辽宁朝阳找到刘东波，在辽宁朝阳住了一宿，第二天，也就是2017年8月3日，刘东波就开车带着我们俩到了北京密云县××庄，刘东波就带着我们俩看了一下施工的电料什么的，在一个院子里，刘东波自称那是他的办公地点，还领着我们俩进屋看了一下他自己的办公室，然后我们也看了，看完以后，我觉得也像那么回事的，也就相信了，然后刘东波就开车把我和王福才直接送回八里罕热水了，王福才就回去了，然后我和刘东波就去找李某，李某当时在宾馆住着，宾馆的名字叫馨明宾馆，我们就去了他的房间，我和刘东波就商量签订合同，刘东波就给我看了一份他和北京云电公司的赵某2签订的供电安装工程劳务合同协议的复印件，证明他确实把工程给包下来了，然后刘东波拿出来一份事先打好的合同，叫供电安装工程劳务转包合同协议，我就看了一下合同，觉得没问题了，我和刘东波就签字了，然后就达成协议了，刘东波在八里罕热水住了一宿，第二天就回辽宁朝阳了，走的时候让我在家等消息，另外让我尽快把25万元的工人工资保证金汇到他的账户上，我也同意了，刘东波走了以后，我就分批给刘东波汇款，2017年8月4日我和我对象张志红在八里罕的农业银行给刘东波汇的现金10万元钱，2017年8月10日，当时我手里只有5万元，寻思让李某帮忙周转一下，李某就答应了，然后我就把5万元汇到李某的账户上，然后李某取出10万元钱给刘东波汇过去了，到后来我也把向李某借的5万元钱还给李某了。2017年8月18日，我从八里罕的自动银行提款机上给刘东波分6次汇的现金，4次1万元，1次400元，1次9600元，前后加起来一共是25万元，之后我们就在家等消息，等到2017年10月份左右，我就觉得不对劲，我就给刘东波打电话，问工程怎么还不开工，刘东波说北京方面还有些事情没有处理好，让我们再等等，听完以后我就不放心，就去了一趟北京密云县××庄，打听了一下有没有这方面的工程，一问才知道根本就没有这个工程，而且那的人根本不认识刘东波，我心一想就知道被骗了，然后我就给刘东波打电话，问这到底怎么回事，刘东波也不好好说，不是忙着呢就找别的理由给推脱了，到后来我就寻思不包这个工程了，让刘东波把工人工资保证金的25万元钱还给我，刘东波也答应还钱，嘴上说答应还钱，但是一直就是不给，我们就一直打电话要，刚开始打电话还接，到最后都已经不接我的电话了，一直到现在(2018年3月22日)，我也去过他们家找过刘东波，也找不到他人，我就来报案了。4.被告人刘东波的供述与辩解证实，我俩是通过李某介绍认识的，2016年年末，我和赵某1承包的北京密云县煤改电工程，工程的人手不够了，想再找个合作人，于是我就找到了李某，李某介绍的徐某。徐某要想和我合作，除去他自己需要雇佣工人等，还得交25万元钱的工程质量保证金，保证金的多少是我定的。徐某和我个人合作，在2017年8月4日，签过一个北京密云煤改电供电安装工程劳务转包合同协议，我是工程承包人，徐某是劳务分包人。在宁城县热水镇一个宾馆里，因为我朋友李某在热水镇疗养，徐某就是李某介绍给我认识的，在李某这里签合同也是想让李某做一个见证人，我们就在那签订的合同。徐某在2017年8月份的时候给过我25万元的工程质量保证金，合同要求我两个月后返还给他。徐某给我25万元的工程质量保证金，这25万我都给赵某1了，我自己又添了5万，算是我投资的钱，我是直接给赵某1现金的，有一个5万元的我打给赵某1对象韩丹丹的邮政储蓄卡上了。现在这钱北京云电公司没有给赵某1呢，所以赵某1也没给我，我也就没还给徐某。徐某给我的保证金到底是工程质量保证金，是工程质量保证金。我没承包过供电安装工程，但是我同学赵某1跟北京云电公司的赵某2承包来，我跟赵某1合作了。我给过徐某一个供电安装工程劳务合同协议，甲方：北京云电公司赵某2，乙方：刘东波这份合同是假的，我自己作的假合同，我从赵某1那抄写过来的，合同上“赵某2”的签名也是我写的，手印也是我按的。当时我没有多想，就是让徐某相信我有这个工程，事实上我也有这个工程，因为我和赵某1是合作关系。本院认为，被告人刘东波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人刘东波如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘东波家属积极退赃，取得谅解，对被告人刘东波可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人刘东波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘东波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2022年11月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周艳玲审 判 员 白东平人民陪审员 杜立新 二〇一九年八月八日书 记 员 付 立