安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初107号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人唐伟,男，1973年6月18日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，无业，住宿州市埇桥区。因犯故意伤害罪于2004年10月26日被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑十个月，2005年5月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月10日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人张霞，安徽云飞律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）79号起诉书指控被告人唐伟犯诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员于某、张某1出庭支持公诉，被告人唐伟及其辩护人张霞到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：1、2015年8月份，被告人唐伟虚构自己承包了符离集棚户区改造工程的事实，称要将该工程交给被害人王某1施工，并要求被害人王某1先交6万元质保金。2015年11月12日，被害人王某1通过银行转账的方式给被告人唐伟人民币6万元。同日，被告人唐伟又称施工需要模板，并称自己挂靠的公司可以担保，但需要10万元的担保金，因当时被害人王某1只有7万元，被告人唐伟在宿州市埇桥区符离镇自己的车内又骗取被害人王某1现金人民币7万元。2、被告人唐伟虚构自己承包了符离集棚户区改造工程的事实，与被害人李某1签订工程施工协议书，将符离棚户区改造工程的瓦工、钢筋工等转包给被害人李某1，2016年1月23日，被告人唐伟向被害人李某1索要协议履约金人民币3万元，2016年1月26日，被告人唐伟又以开工为由向被害人李某1索要人民币1.8万元，之后被告人唐伟又以请领导吃饭、足浴为由，向李某1分别索要人民币6000元、500元。被告人唐伟于2018年6月26日被宿州市公安局埇桥分局民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证鉴定书及欠条、转款凭证、案发与抓获经过等相关证据予以证实，认为被告人唐伟的行为已构成诈骗罪，数额巨大，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人唐伟在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人唐伟辩称其诈骗李某1钱款的数额是人民币3万元，其与王某1之间系经济纠纷，且其仅向王某1借款人民币7万元。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人唐伟诈骗王某1事实不清，证据不足；被告人唐伟诈骗李某1的犯罪数额应依照其出具的欠条认定，即为人民币52500元。经审理查明：一、2015年8月份，被告人唐伟虚构其已承包符离集棚户区改造工程的事实，并谎称要将该工程交由王某1施工，后于2015年11月12日，以缴纳质保金及购买模板担保金的名义，骗取被害人王某1人民币计130000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、建设银行存款凭条，证明2015年11月12日，被害人王某1向被告人唐伟建设银行62×××50账户转款人民币6万元的相关情况。2、唐伟建设银行62×××50账户交易明细，证明该账户2015年11月12日转入6万元，至2015年12月13日全部取现或消费等相关情况。3、欠条，载明被告人唐伟出具的内容为“2015年11月12日唐伟今借王某17万元”借条的相关情况。4、项目部专业工种内部承包协议、清包工程承包合同各一份，证明2014年3月至2015年1月期间，被害人王某1曾承包阜阳、泗县等地相关建设工程情况。5、手机短信若干份，载明2015年11月19日至2015年12月13日王某3与被告人唐伟相互发送手机短信的相关内容。（二）证人证言1、证人王某2的证言，证明他是王某1的姑父，2015年8月份，唐伟和王某1在符离集签订承包合同的事他知道，当时，王某1说符离棚户区改造工程的一个负责人要和他签订承包合同，王某1怕被骗，喊他一起去，因为他干工地几十年了，让他给把把关。他和王某1第一次见唐伟是在符离集的一个小饭店，唐伟和王某1聊了工程承包的事，具体说了什么，他不知道。第二天傍晚，唐伟带他、王某1、张某2去了符离集一家卖模板的店，看好模板后，唐伟说先不拉，工地还没整好，先把钱交了。唐伟说需要100万元左右的模板，王某1说没有这么多钱，模板店老板说可以先交一部分。他们从模板店出来后，唐伟说先交10万元，王某1说他身上只有7万元，之后，在店门口把7万元现金给了唐伟。交钱后，他们再去找唐伟，唐伟一直推脱，直到现在王某1也没干上符离集棚户区工程。他和王某1去过工地，唐伟给他们看了图纸，还带他们去了工地，他们就相信了。后来，他们去工地，发现有人干活，但联系不上唐伟了。2、证人张某2的证言，证明他是干木工活的，和王某1是老乡，王某1在符离集和唐伟签合同的事他知道。具体是2015年几月份他忘了，王某1打电话说在符离集接到一个工地，让他去干木工，他就去符离集和王某1谈价格及动工日期等事宜。到符离集后，王某1带他见了唐伟，唐伟带他们去买工地用的模板。到模板店之后，老板说需要100万元左右，唐伟让王某1付钱，王某1说只带了7万元，唐伟说那就先给7万元，剩下的钱，他再想办法，王某1当着他和王某2的面把7万元现金交给了唐伟。3、证人王某3的证言，证明他儿子王某1和唐伟谈工程的事他知道，他联系过唐伟，因为王某1让他来看工地，他还带唐伟买过钢材，和唐伟一起吃过几次饭，所以有时是王某1和唐伟联系，有时是他和唐伟联系。2015年的短信是他用老式手机发给唐伟的，后来他换了智能手机，老式手机就放在了家里，2019年4月8日，他找到了这个老式手机，发现原来收发的短信还都在。（三）被害人王某1的陈述，称大概在2015年8月份，唐伟说其承建了符离棚户区项目工程，合同是和百盛置业公司签的，并给他看了合同，让他做大轻包。后来，唐伟说百盛置业公司向其要质保金，并说他自己已经交了100万元，还差40万元，如果不把钱交齐，百盛置业公司就要终止合同，并以此为由向他要钱，并说这笔钱以后可以作为他们之间的质保金，他就以现金转账方式给了唐伟6万元。后来，唐伟又说棚户区工程开工需要80万元模板，其挂靠的公司可以担保，但需要缴纳10万元担保金，当时他手里只有7万元现金，就在唐伟的车上把这7万元给了唐伟，晚上，唐伟给他打了欠条。后来，唐伟一直敷衍他，迟迟不通知开工；后来他到工地打听，才知道工程不是唐伟负责的，他被骗了。他给唐伟7万元现金时，张某2、王某2在场；6万元是存入唐伟建设银行62×××50账户的。（四）搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明2018年6月30日宿州市公安局埇桥分局北杨寨派出所搜查被告人唐伟位于汴河镇邵扬新村住宅并扣押合同协议（宿州市福星服装有限公司—唐伟）、合作协议（张书君—唐伟）及钢材买卖合同（安徽华林电子有限公司—唐伟）各一份，并于2018年8月12日发还上列扣押材料的相关情况。（五）被告人唐伟的供述，称2015年的时候，他承包了福星服装有限公司的工程，需要购买模板等材料，就向王某1借钱。王某1说他卡里没钱，只有6万元现金，让他去拿。他没同意拿现金，就让王某1把钱打到他的银行卡里，后来，王某1把6万块钱打到他建设银行62×××50银行卡里了；过了几天，他去王某1住处借钱，王某1又借给他1万元。除了上述7万元之外，他没借过或收过王某1的其他钱，并且他借这7万元钱，给王某1打条了。二、2015年年底，被告人唐伟对外谎称自己承包了符离集棚户区改造工程，后于2016年1月21日与李某1签订工程施工协议书，将符离棚户区改造工程瓦工、钢筋工等工程项目转包给被害人李某1，先后以缴纳履约金、开工费等为由，骗取被害人李某1钱款计人民币52500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、《宿州市埇桥区符离棚户改造2＃地块项目房屋征收补充协议》，证明2015年3月10日，宿州市埇桥区符离片区建设指挥部与宿州市百盛置业有限公司签订协议的相关内容（该协议载明“宿州市埇桥区符离棚户改造2＃地块项目房屋征收协议”签订于2014年12月23日）。2、建设工程施工合同复印件，证明2016年8月16日宿州市百盛置业有限公司与安徽国信建设集团有限公司就符离永胜国际商贸城1-8号楼及地下车库工程签订合同的相关情况。3、工程施工协议书，载明签订日期为2016年1月21日，被告人唐伟与被害人李某1就符离中心街棚户区改造工程大清包（扩大劳务）签订“工程施工协议书”的相关内容。4、建设银行交易明细，证明2016年1月23日，6236681740000038928账户向唐伟建设银行62×××50账户汇款2万元。5、欠条一份，载明被告人唐伟出具的落款日期为2016年5月16日、内容为“今欠李某1符离工程合同履约金52500元，归还日期2016年5月23日”欠条的相关情况。（二）证人证言1、证人马某1的证言，证明2016年1月26日，他和李某1签订了一个合同，合同约定他负责符离棚户区改造工程的瓦工和钢筋工，2016年2月15日开工，他给了李某14万元履约金。2月15日，他到符离棚户区工地发现没有开工，才知道被骗了。2016年1月份，他见过一次唐伟，就是他和李某1签订合同的前一天中午，李某1带他和李某2去南关的一家饭店，说和唐伟谈工地的事情，当时唐伟正在和别人吃饭，李某1和唐伟谈了几句符离集工地的事，之后，他们就走了。2、证人李某2的证言，证明2016年1月23日，李某1打电话让他给唐伟转3万元钱，说是符离棚户区改造工程履约金，当时他家里只有2万元，就用他家属的银行卡在ATM机上给唐伟转了2万元，剩下1万元是李某1让其家属在银行取现后汇给唐伟的，唐伟的银行卡号是62×××50。2016年1月26日，他、李某1、唐伟在有意思餐厅谈工程事宜的时候，唐伟说符离棚户区工程马上就要开工，向李某1要钱，李某1当他的面给了唐伟18000元现金，现场还有权某。2016年5月16日，唐伟给李某1写欠条时他在场，当时还有权某和唐伟的两个朋友，欠条是唐伟自愿写的，因为唐伟收了李某1这么多钱，当场，唐伟退给李某12000元现金。之所以让唐伟写欠条，是因为他们经过打听知道被唐伟骗了，唐伟根本没有干符离棚户区工程的资质。3、证人亢某的证言，证明她是李某1的妻子，李某1和唐伟签订符离棚户区改造工程轻包工合同的事，她是事后听李某1说的。她给唐伟转过1万元钱，具体时间忘了，当时李某1打电话说他和唐伟一起干工地，急需1万元钱，并把唐伟的银行卡号给了她，后来，她到浍水路老二中附近银行给唐伟转了1万元。4、证人任某的证言，证明2015年底的一天，权某给他说符离棚户区改造工程有瓦工、钢筋工、水电工、木工等包工包料工程，其朋友唐伟和国信公司签了合同，双包由唐伟负责，问他是否能找人来干。他和李某1商量，认为可以干这个工程，他就让权某约唐伟见面，后来，他和李某1、马某1、权某在定味居饭店见到了唐伟，唐伟说符离棚户区改造工程的双包是他干的；第二天，他、李某1、马某1在唐伟、权某的带领下到了改造工程工地，唐伟指着工地说这片工程的双包就是公司承包给他的，这样他们就相信唐伟了。大概过了一二十天，他听李某1说他和权某、唐伟在北关苏果有意思餐厅签了轻包工转包合同。约定开工日期到了之后，李某1说联系不上唐伟，被骗了。5、证人张某3的证言，证明他是符离镇人大主席，符离棚户区改造工程是百盛置业公司和宿州市埇桥区政府签订的合同，甲方是百盛置业公司，乙方是国信公司，甲方是开发商，乙方是承建商。符离镇政府没有和甲方或乙方签订合同，合同是区政府直接签订的，符离镇政府只负责前期拆迁和后期协调工作，但他知道符离棚户区改造工程从业人员中没有李某1这个人。6、证人柳某的证言，证明符离棚户区改造工程所有的钢筋工都是他全权负责的，他和国信公司签订的合同，他们是2015年12月份开始施工的，工地有40多个工人，但没有李某1这个人。符离棚户区改造工程钢筋工他没有外包给其他人，合同也约定不得转包。另外，他不认识唐伟，没有包工程给唐伟，目前他负责的钢筋工已经完工。7、证人施某的证言，证明他是安徽国信建设集团有限公司正式员工，负责工地瓦工，符离棚户区改造工程是他们公司于2015年11月份承建的，开发商是百盛置业公司，这个工程的瓦工是他全权负责的，钢筋工是柳某负责；他们没有把自己负责的工程外包，因为公司不允许分包，工程是他们自己找工人干的。他不认识唐伟，符离棚户区改造工程没有这个人，目前符离棚户区改造工程中瓦工一至四期已经完工并交付。8、证人王某4的证言，证明符离棚户区改造工程是2016年8月19日百盛置业公司和国信公司签订的，这个工程又叫符离永胜国际商贸城1-8工程，他是国信公司符离棚户区改造工程项目部负责人，他们公司和工地没有李某1这个人，公司也没有把工程转包给李某1，他们公司是符离棚户区改造工程总承包人。他们公司下面各个工种承包人都是外市的，其中瓦工承包人是施某，钢筋工承包人是柳某，除他俩之外，他没和别人签过瓦工、钢筋工合同。9、证人纵前进的证言，证明他是百盛置业公司总经理，符离棚户区改造工程是他委托刘洋和宿州市埇桥区政府签订的合同，他们是工程甲方，他们公司把工程总包给了国信公司，他们是开发商，国信公司是承建商。百盛置业公司股东有三个，没有叫丁文斌的，百盛置业公司没和唐伟签订过合同或协议，也没有安排唐伟负责工地，因为个人没有施工的资质和能力。10、证人权某的证言，证明他以前跟唐伟干过活，2015年年底，唐伟问他是否能找到大轻包的人，工地是符离棚户区改造工程，他答复说可以。随后，他就问任某是否能找到干大轻包的人，任某说李某1可以干。后来，他带李某1、任某与唐伟在南关有意思餐厅见了面，唐伟和李某1谈了工程的事，但当天没签合同。过了几天，唐伟带李某1、李某2看了工地，当时他也在场。下午唐伟在胜利小区给了李某1一份图纸，大概隔了一两天，他听说李某1和唐伟签了合同，之后，唐伟给他说李某1给他不少好处，送他烟酒，让他也问李某1要点，后来他打电话向李某1要了6000元好处费。他给唐伟介绍工地的时候不知道唐伟是骗李某1的。丁文斌他不认识，但是见过一次面，他不可能介绍丁文斌和唐伟认识，还是唐伟喊他吃饭他才见的丁文斌。2015年底，唐伟打电话说让李某1请承建方吃饭，让他也去，在北关苏果的一家饭店，在场的有唐伟、李某1、丁文斌，他和李某1都不认识丁文斌。吃饭时，唐伟介绍丁文斌是百盛置业公司董事长，是开发商，至于真假他不知道。11、证人马某2的证言，证明2016年1月26日，他和李某1、马某1、郭枫四个人在有意思餐厅，马某1和李某1签订了一个合同，合同内容他没看，看见马某1给了李某14万元现金，李某1说这4万元是合同履约金，并说如果工程不干，钱退给马某1。（三）被害人李某1的陈述，称2015年10月份，任某给他打电话说其朋友在符离集棚户区改造工程有个工地，问他是否愿意干，他问是否靠谱，他说靠谱，他就联系了马某1。当天晚上，他、马某1和唐伟见了面，唐伟说符离棚户区工程承建商国信公司把工程转包给他了。第二天，唐伟带他和马某1去了符离棚户区工地，唐伟在工地上说这片工程都是他承包的，把轻包工，就是钢筋工、水电工、瓦工都给他们做。他回来和马某1商量，认为可以干，后来，唐伟把轻包工给了他，他把钢筋工、瓦工包给了马某1，并和马某1签订了施工协议书，收了马某14万元履约金。这4万元他给唐伟了，他也和唐伟签了合同，唐伟写了收据。2016年1月21日，他和唐伟签协议时，唐伟让他交6万元履约金，说先交3万元，剩下的开工时再交。1月23日，他打电话让他弟弟李某2向唐伟的银行账户转了2万元；当天，他又让他家属亢某向唐伟账户现金转款1万元。2016年1月26日，唐伟约他在有意思餐厅谈工程的事，在场的还有权某、李某2、马某1，唐伟以工程开工为由向他要了18000元；大概是在这前后几天，唐伟和他在宿蒙路的一家饭店吃饭，唐伟说请几个董事长洗浴，身上没带钱，他当时又给了唐伟6000元现金，还有一次唐伟说足浴没钱，他又给他500元。唐伟给他写的欠条日期之所以是2016年5月16日，是因为根据他们签的协议，约定的开工日期已经到了，但唐伟始终没让他干活，他托人打听，才知道唐伟是个骗子，于是在2016年5月16日找唐伟写了欠条，当时唐伟给了他2000元现金，扣掉该款，唐伟给他写了52500元的欠条，欠条是在有意思餐厅写的，在场的有唐伟、李某2、权某和唐伟的两个朋友，当时他没有强迫唐伟，否则唐伟也不会只给他2000元。他和唐伟签协议也是在有意思餐厅，他和唐伟、权某都在，协议内容是前期谈好的，他们没有强迫唐伟签字，唐伟当时说是国信公司把工程承包给他的。他和唐伟签订合同的前几天，唐伟打电话让他和符离棚户区改造工程承建方的老板吃顿饭，地点在北关老梅饭店，在场的有唐伟、权某、丁文斌，吃饭时，唐伟介绍丁文斌是百盛置业公司的董事长、符离棚户区改造工程的工地负责人。（四）宿州市公安司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2018）33号物证鉴定书，证明唐伟、李某1签订的《工程施工协议书》及2016年5月16日的欠条中“唐伟”字样与样本《合作协议》、《合同协议书》中“唐伟”字样系同一人所写即欠条及工程施工协议书均系唐伟签订或出具。（五）被告人唐伟的供述，称权某以前跟他干过工程，权某和百盛置业公司的几个股东都熟，后来权某介绍他认识了其中的丁文斌。2015年5月份左右，丁文斌代表公司和他签订了一个协议，协议内容是符离集棚户区改造工程第一期由他全权带领施工，丁文斌当时就把施工图纸给了他，协议上面有公司印章。签过协议没多久，权某就介绍他认识了李某1，权某当时说给他介绍几个工程的轻包，又过了几天，他和权某、李某1在有意思饭店洽谈，他和李某1谈了轻包的细节，他们双方谈的很满意。中间隔了一天，他带着权某、李某1还有其他几个人见了丁文斌，当时丁文斌还对李某1说好好干，以后有活还给他干。落款日期为2016年1月21日的符离集棚户区改造工程的施工协议书，他是被迫签订的。2015年5月份左右，李某1在仙满楼宴请百盛置业公司领导，但身上带的钱不够，就让其朋友向他的银行卡上汇了2万元，结账时，李某1用他的银行卡刷了18000元。2016年1月23日，李某1没向他的建设银行卡62×××50现金转账10000元。2016年1月26日左右的时候，他也没有以符离棚户区改造工程的事向李某1索要18000元开工款；他没有以请百盛置业公司董事长吃饭、足浴为名向李某1索要6000元钱。2016年5月16日，在南关有意思餐馆，当时有李某1、李某2还有李某1带去的三个男子，他是自己去的，李某1说符离工地他不干了，向他要请客吃饭的钱，他不同意，和李某1发生争执，后来和李某1一起来的一个男子抓住他的脖子，胁迫他写欠条，字是李某2签的，手印是他按的，数额定为52500元，钱数是李某1算的，具体他不清楚。之前，他没和李某1签过工程施工协议，协议是李某1威胁他打条时一起签的，上面签字不是他的，手印是他被迫按的，协议内容他没看。公安机关在他家搜查的他和张书君的合作协议、他和华林电子有限公司的买卖合同以及他和福星服装有限公司的合同协议书上的“唐伟”签名和指印都是他的。（六）本案其他相关证据：1、案发与抓获经过，证明本案系2017年10月13日10时许，马某1向公安机关报案而致案发；2018年6月26日下午18时许，宿州市公安局埇桥分局北杨寨派出所民警在汴河镇邵扬村小李村一出租房内将被告人唐伟抓获。2、人口信息查询结果单，证明被告人唐伟1973年6月18日出生于安徽省宿州市，公民身份号码为。3、江苏省昆山市人民法院（2004）昆刑初字第617号刑事判决书、刑满释放证明书，证明2004年10月26日被告人唐伟因犯故意伤害罪被该院判处有期徒刑10个月，2005年5月30日刑满释放。本院认为：被告人唐伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款计人民币182500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人唐伟所称其诈骗李某1钱款数额为30000元的辩解意见，经查，被害人李某1的陈述、证人纵前进、王某4、李某2、亢某及银行账户交易明细、被告人唐伟出具的欠条可相互印证，能够证实被告人唐伟虚构承包符离棚户区改造工程事实，骗取被害人李某1钱款的数额为52500元。对被告人唐伟的上述辩解意见本院不予采纳。被告人唐伟辩称其向王某1借款的数额为70000元、且系经济纠纷及其辩护人所称公诉机关指控被告人唐伟诈骗王某1人民币130000元事实不清、证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人王某1的陈述、证人王某2、张某2、王某3的证言及存款凭条、欠条、手机短信等相关证据，足以证明被告人虚构承包符离棚户区改造工程的事实，以收取质保金、购买模板担保金的名义，骗取被害人王某1钱款计人民币130000元的事实，被告人唐伟的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人唐伟及其辩护人的上述辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2022年12月25日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人唐伟退赔被害人李某1人民币五万二千五百元，退赔被害人王某1人民币十三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  孙军旗人民陪审员  邱 鹏二〇一九年八月二十日书 记 员  马 慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。