云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书(2019)云0328刑初96号公诉机关曲靖市沾益区人民检察院。被告人徐斌刚，男，汉族，1986年9月27日生，曲靖市沾益区人，大专文化，住云南省曲靖市沾益区。因涉嫌诈骗罪一案，于2018年11月13日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留,2018年12月18日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人吕石珍，云南宏益律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人徐斌刚犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员朱冬花出庭支持公诉，被告人徐斌刚及辩护人吕石珍到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，2011年至2014年5月份期间，被告人徐斌刚谎称自己是昆明市环保局的正式工作人员，以帮助刑某等人招聘进入昆明市环保局工作为由，骗走刑某8.48万元、王某14.135万元、李某14.18万元、高某13万元、徐某116.98万元、张和良7.82万元、张和金8.8万元。案发至今，被告人徐斌刚的父亲徐某2以分房户头抵款10万元给徐某1，返还1.42万元给高某，其余款项至今未归还。公诉机关认为，被告人徐斌刚以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物63.395万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐斌刚具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，系自首。公诉机关列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以支持其指控，同时建议判处被告人徐斌刚有期徒刑九年至十一年，并处罚金。被告人徐斌刚对公诉机关指控的事实部分有异议，认为刑某是我高中同学，我俩关系比较好，他曾在2007年到2011年间多次向我借款，他所说的8.48万元，其中有2万元是我多次向他索要欠款，他转账还我的，与本案无关；王某1的数额中有4000元是我向马林某所借，我写的欠条；张和金的款项有误，我分两次拿了5万元和1.9万元，共计6.9万元；徐某1的款项，我收到的是16万元，后又收到他儿子的1800元，并非指控的16.98万元，而且拿钱时他说万一怕办不了，就用我父亲的一个分地基的户头来抵10万元，我父亲答应了，当时还写了一个简单的书面协议，虽然地基是2016年才分下来，但我们村提前买卖很普遍，我认为这10万元应该算是交易，不应该算在诈骗金额内；高某的13万元，当时是拿了12万元，另外那1万元是向她儿子借的。我深刻认识到了自己所做的事情对自己、对他人和对社会的危害性，本案中好多没有实质的证据，但我还是如实的交代了自己所做的事情，并且投案自首，案发后再没做过对他人、对社会有害的事，我认罪悔罪，望对我从宽处理。辩护人吕石珍对公诉机关指控的罪名不持异议，对量刑提出的辩护意见是：1、被告人徐斌刚具备自首情节，可以对其从轻或者减轻处罚。2、被告人徐斌刚的诈骗数额应当扣除已经以分房户头抵扣掉的10万元。从被告人徐斌刚的供述、其父亲徐某2的证言、被害人徐某1的陈述可以看出，在徐斌刚让徐某1把钱交给徐某2的过程中，徐某2承诺如果徐斌刚不能为徐某1的儿子徐某3找到在昆明市环保局的工作时，愿意以村上分房子的户头作价10万元抵给徐某1，最后徐斌刚因不能为徐某3找工作而离家后，徐某2于2016年履行了承诺，将分房户头的一个抵给了徐某1家。该过程中，虽然徐斌刚为徐某3找工作是虚假的，但毕竟是先有承诺后有履行，徐某2为徐斌刚以一个分房户头作价10万元抵给徐某1家的行为也是一种交易，这10万元应当作为交易金额处理，而不应当把这10万元计入被告人徐斌刚的诈骗金额内，又作为退赔数额处理。3、被告人徐斌刚系初犯，可酌情从轻处罚或者减轻处罚，其以前未受过刑事处罚，对初次犯罪的被告人从轻或者减轻处罚有利于被告人及早回归社会，可以激发其改过自新的积极性，有利于被告人树立起对自身、对家庭的责任感，也能在客观上减少因其犯罪行为给家庭带来的负面影响。4、被告人徐斌刚具有退赔情节，可以酌定从轻或者减轻处罚。徐斌刚的父亲帮徐斌刚退赔了高某1.42万元，虽然是很少的一点，但表明了其父亲想要替徐斌刚退赔的一种愿望和态度。5、被告人徐斌刚有一定的悔罪表现，可以对其从轻或者减轻处罚。徐斌刚停止作案后至今已有好几年，期间没有再做过违法犯罪行为，表明徐斌刚悔罪明显。综上，请求对被告人徐斌刚作出罪责刑相适应的处罚。经审理查明，2011年至2013年7月期间，被告人徐斌刚谎称自己在昆明市环保局上班，以帮助刑某等人招聘进入昆明市环保局工作为由，骗取刑某等人人民币62.595万元，其中刑某8.48万元、王某14.135万元、李某14.18万元、高某13万元、徐某116.18万元、张和良7.82万元、张和金8.8万元。案发至今，被告人徐斌刚的父亲徐某2以分地基户头抵款10万元给徐某1，退赔1.42万元给高某，其余款项至今未归还。2014年5月，被告人徐斌刚失去联系，后于2018年11月13日到深圳市公安局龙兴派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经公诉机关当庭提举并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、书证受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源及立案时间.户口证明，证实被告人徐斌刚已达刑事责任年龄。在逃人员登记信息表，证实2014年7月22日被告人徐斌刚被登记为网上在逃人员。到案经过，证实被告人徐斌刚于2018年11月13日16时许到深圳市公安局龙新派出所投案。临时羁押证明书、拘留证、变更羁押期限通知书，证实被告人徐斌刚于2018年11月13日被羁押。接受证据材料清单、收条、借条、还款协议书复印件，证实徐斌刚分两次收到李某4现金3万元；徐某22012年分三次收到高某款项10万元；2013年1月31日，徐斌刚向段某1借款1万元；2015年6月15日，徐某2出具还款协议，承诺每年还高某5000元，徐某2已分三次返还高某14200元；协助查询财产通知书，证实被告人徐斌刚银行账户明细。接受证据材料清单、报案材料、工商银行个人业务凭证、客户取款回单、录用通知书复印件，证实刑某、王某1、李某2、高某被骗经过、刑某转款情况及徐斌刚提供的虚假录用通知书（记载的联系人为李某3）。调取证据通知书、证明，证实昆明市环境保护局没有姓名为“李某3”的工作人员。接受证据材料清单、授权委托书、西闸居民小组拆迁安置自建房基础分配登记表复印件，证实徐某22013年5月28日出具授权委托书给村上，将其户头以10万元的价格卖与徐某1。情况说明，证实经昆明市生态环境局查询，该局无姓名为“徐斌刚”的工作人员。2、证人段某1的证言，内容为：2013年，徐斌刚以帮我找工作为由，骗了我家14万元，他父亲后期还了我家一万多元。证人徐某3的证言，内容为：2013年6月份左右，徐斌刚说可以让我进昆明市环保局上班，我父亲徐某1把钱拿给了徐斌刚的父亲徐某2，我印象中是17万差一点，但具体数额不清楚，都是我父亲一手操办。后来徐斌刚找不到了，我听我父亲说徐某2用分地基的户头划了一个人的户头给我家，抵掉10万元。证人张某1的证言，内容为：我父亲张和金是徐斌刚的舅舅。2011年左右，徐斌刚说可以帮我找进昆明市环保局上班，骗走了我家88000元。2014年，徐斌刚就消失了。证人李某2（曾用名李某4）的证言，内容为：2012年6月至2013年2月，徐斌刚以帮我找进昆明环保局上班、交住宿押金、资料费的名义骗了我家41800元。证人雷某的证言，内容为：徐斌刚是我老公的弟弟。2013年7月份左右，徐斌刚说可以帮我安排进昆明市环保局上班，但要拿钱去运作，当时家里人没有叫我出钱，是他们拿钱给徐斌刚去运作。2014年5月，徐斌刚就失踪了。证人徐某2的证言，内容为：雷某是我大儿子媳妇，2011年徐斌刚提出帮雷某找进昆明环保部门上班，说找工作要钱，我就从家里拿钱给徐斌刚，总共拿了10多万元。徐某1的16万元、段某1的10万元，是我代收的现金，转交给徐斌刚的。我叫张和良帮雷某垫过8200元给徐斌刚。后面徐某1一直找我要钱，我没有办法，才于2013年5月28日签了一份授权委托书给徐某1，将我家拆迁安置房的自建房户头抵10万元给徐某1家。我帮徐斌刚还了1.42万元给高某家。徐斌刚2014年6月就没和家里联系了。3、被害人刑某的陈述，内容为：2012年6月至2012年12月期间，徐斌刚以帮我找进昆明市环保局工作、办文凭、交住宿押金、买考试答案的名义骗取了8.48万元。后来就找不到徐斌刚了。2013年至2014年期间，我和徐斌刚经常会在一起，互相有债务来往，平时手边紧都会找对方拿几百，最多不会超过2000元。这些借款与我被徐斌刚骗的钱没有关系。被害人王某1的陈述，内容为：2012年6月至12月期间，徐斌刚以可以帮我进昆明环保局上班、交住宿押金、买考试答案、交培训费的名义，骗取了我41350元。其中2012年12月，徐斌刚说要交8000元培训费，我家没有钱，又找徐斌刚的老丈人马林某借了4000元，是马林某拿卡给徐斌刚自己去取的，这个钱是我家借的。2014年6月，徐斌刚就失去联系。被害人李某1的陈述，内容为：被告人徐斌刚以帮我女儿李某2找进昆明环保局上班、交住宿押金、买资料的名义骗取了我41800元。被害人高某的陈述，内容为：2012年6月至2013年1月期间，徐斌刚以帮我儿子段某1找进昆明环保局上班、交房子押金为由骗取了我13万元。2013年1月31日，又向我儿子借款1万元。2015年6月15日，徐斌刚的父亲徐某2写了一个还款协议给我家，由徐某2每年还5000元，至今为止分三次还了14200元。被害人徐某1的陈述，内容为：2011年至2012年期间被徐斌刚以帮我儿子徐某3找进昆明环保局工作为由骗走了169800元，都是现金送到徐斌刚家交给徐某2转给徐斌刚的。后联系不上徐斌刚，他父亲徐某2写了一个16万元的欠条给我家，一直没有钱还我家，徐某2答应用他家的一个建房地基户头抵掉10万元，还出具了一个委托书交村上。2016年左右，我们村上分自建房，徐某2以10万元抵了一个户头给我家。被害人张和良的陈述，内容为：我是徐斌刚的舅舅，徐斌刚以帮我女儿张旭红介绍去昆明市环保局上班为由，于2012年5至2013年7月，骗走了我家86400元钱，其中8200元是帮徐斌刚的嫂子雷某垫的。被害人张和金的陈述，内容为：徐斌刚是我三妹家儿子，2011年6月至2012年1月，徐斌刚以帮我儿子找进昆明环保局工作为由骗取了我8.8万元。其中5万元是存在徐斌刚账户，38000元是我儿子2012年元旦回家返回昆明时拿现金交给徐斌刚。4、被告人徐斌刚的供述与辩解，内容为：我以帮人进昆明环保局上班为由，骗取了我同学刑某8.48万元、同学李某24.18万元、同学段某114万元（其中有1万元的借款）、王某14.135万元、侄儿子徐某316万元、小舅舅张和良家姑娘张旭红8.64万元、大舅舅家儿子张某16.9万元。雷某是我嫂子，钱是从我家里拿的，具体多少钱我记不清了。王某1的其中4000元是他向我老丈人借的，我老丈人说他只认我，算我借的。徐某3家拿钱的时候说过，事情办不成拿我爹我妈的地基户头抵。张和良的其中8200元是我家人叫张和良帮我嫂子雷某垫付的。我骗到的钱全部被我个人挥霍掉了。2014年5月19日我就跑了，没有和家里人、熟人联系过直到我投案自首。本院认为，被告人徐斌刚以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物62.595万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名准确，本院予以支持。关于公诉机关指控徐某1的被骗数额为16.98万元，被告人徐斌刚认可16.18万元，经查指控的另外8000元仅有被害人徐某1的陈述，无其他证据佐证，该部分指控数额不予认定。被告人徐斌刚主动投案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人徐斌刚的父亲案发后已退赔被害人损失11.42万元，可酌情对被告人徐斌刚从轻处罚。结合被告人徐斌刚的犯罪事实、性质、主观恶性、认罪态度、犯罪前后的表现及对社会的危害程度，依法对被告人徐斌刚减轻处罚。被告人徐斌刚提出刑某的8.48万元中有2万元是刑某偿还其借款的辩护意见，经查刑某的陈述为借款与徐斌刚骗取的金额无关，故该辩护意见无其他证据证实，不予采纳；提出王某1的4.135万元中的4000元系其向马林某所借为王某1垫付的辩护意见，经查王某1的陈述，王某1陈述该4000元是其本人向马林某所借，是被告人徐斌刚去拿的款，因此该4000元应认定为王某1的借款，该辩护意见不予采纳；提出高某的13万元中的1万元为借款的辩护意见，经查被告人徐斌刚在公安机关的供述和辩解、被害人高某的陈述、证人段某1的证言及借条能够相互印证证实被告人徐斌刚共收到高某及段某1款项为14万元，其中1万元系向段某1的借款，公诉机关指控的13万元并不包含1万元的借款，故该辩护意见不予采纳；提出张和金的数额为6.9万元的辩护意见，经查被害人张和金的陈述及证人张某1的证言，能够相互印证证实张和金被被告人徐斌刚骗取的数额为8.8万元，故该辩护意见不予采纳；提出徐某1的数额为16.18万元的辩护意见，与查明认定的事实一致，予以采纳。被告人徐斌刚及辩护人吕石珍提出的被告人徐斌刚父亲徐某2用户头冲抵给徐某1的10万元应作为交易，不应计算在诈骗金额之内的辩护意见，经查，被告人徐斌刚父亲徐某2用户头冲抵10万元给徐某1，系在被告人徐斌刚诈骗行为完成之后，款项返还不能的情况才做出的行为，故该辩护意见不予采纳。辩护人吕石珍提出被告人徐斌刚具备自首情节、具有退赔情节、有一定的悔罪表现，可以对其从轻或者减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐斌刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2028年5月12日止；罚金尚未缴纳，限判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人徐斌刚退赔被害人刑某8.48万元、王某14.135万元、李某14.18万元、高某11.58万元、徐某16.18万元、张和良7.82万元、张和金8.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕金秀人民陪审员  谭富全人民陪审员  张中平二〇一九年八月九日书 记 员  乔丽娟