江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0791刑初164号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人李民洲，男，1973年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市南康区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年1月24日被赣州市公安局开发区分局网上追逃，于2018年1月28日被赣州市公安局开发区分局取保候审，于2019年1月24日被赣州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人邬云湘，女，1978年10月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省赣州市南康区。因拒不履行已发生法律效力的民事判决、拒不申报财产，于2017年10月30日、2017年11月13日分别被江西省赣州经济技术开发区人民法院（以下简称经开区法院）处司法拘留十五日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年1月24日被赣州市公安局开发区分局网上追逃，于2018年4月9日被赣州市公安局开发区分局取保候审，于2019年1月24日被赣州经济技术开发区人民检察院取保候审。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2019〕151号起诉书，指控被告人李民洲、邬云湘犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员王小海出庭支持公诉，被告人李民洲、邬云湘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年11月18日，被告人李民洲因做油漆生意需资金周转向肖某3芳借款人民币200000元，并出具了借条，被告人邬云湘（系被告人李民洲妻子）作为担保人签字。同日，肖某3芳以银行转账方式向被告人李民洲支付借款200000元。因被告人李民洲未按期还款，肖某芳于2016年3月14日向经开区法院起诉李民洲、邬云湘，并于2016年3月14日申请财产保全。经开区法院于2016年3月21日以（2016）赣0791执保字第47民事裁定书裁定查封被告人李民洲所有的位于潭口镇潭口村新开塘房屋（房产证号：康房字第××号），查封期限为2016年4月15日至2019年4月14日止。2016年6月28日，经开区法院以(2016)赣0791民初439号民事判决书判决被告人李民洲应归还肖某3芳借款本金人民币200000元及利息（利息从2015年4月18日起，按年利率24%计算至借款还清之日止，息随本清），被告人邬云湘承担连带清偿责任。被告人李民洲、邬云湘分别于2016年7月16日、8月4日与袁某2签订《协议书》和《房屋转让合同》，将查封房屋以680000元人民币的价格转让给袁某2，并分别于2016年7月16日、8月4日、8月5日收到袁某2转账的180000元、450000元、50000元。被告人李民洲、邬云湘于2016年8月28日偿还肖某3芳40000元。2016年9月16日，肖某芳向经开区法院申请强制执行。被告人李民洲、邬云湘收到房屋转让款后，仍未履行判决、裁定确定的还款义务，且于2016年12月5日在赣州市三百山路18号天韵雅苑购买了5号楼1503室（产权证号：赣州市不动产权第0073276号）。经开区法院于2017年1月3日通过银行账户扣划被告人邬云湘47100元用于偿还肖某3芳，于2017年4月12日向被告人李民洲、邬云湘送达了执行通知书、报告财产令以及执行裁定书、选取评估机构通知书。后被告人李民洲、邬云湘一直拒不履行生效判决、裁定确定的义务，被告人邬云湘因此于2017年10月30日、2017年11月13日分别被经开区法院处司法拘留十五日。 被告人李民洲于2018年3月14日清偿肖某3芳所有债务，肖某3芳出具书面谅解书请求对李民洲、邬云湘从宽处理。 被告人李民洲于2018年1月24日被赣州市公安局开发区分局网上追逃，于2018年1月27日在赣州火车站出站口被赣州铁路公安处南康车站公安派出所民警抓获。被告人邬云湘于2018年1月24日被赣州市公安局开发区分局网上追逃，于2018年4月9日自动到赣州市公安局开发区分局投案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了相应证据加以证实。公诉机关认为被告人李民洲、邬云湘的上述行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应当追究其刑事责任，并建议判处被告人李民洲、邬云湘六个月以下拘役并适用缓刑。 被告人李民洲、邬云湘对犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 经审理查明，2014年11月18日，被告人李民洲因做油漆生意需资金周转向肖某3芳借款人民币200000元，并出具了借条，被告人邬云湘（系被告人李民洲妻子）作为担保人签字。同日，肖某3芳以银行转账方式向被告人李民洲支付借款200000元。因被告人李民洲未按期还款，肖某芳于2016年3月14日向经开区法院起诉李民洲、邬云湘，并于2016年3月14日申请财产保全。经开区法院于2016年3月21日以（2016）赣0791执保字第47民事裁定书裁定查封被告人李民洲所有的位于潭口镇潭口村新开塘房屋（房产证号：康房字第××号），查封期限为2016年4月15日至2019年4月14日止。2016年6月28日，经开区法院以(2016)赣0791民初439号民事判决书判决被告人李民洲应归还肖某3芳借款本金人民币200000元及利息（利息从2015年4月18日起，按年利率24%计算至借款还清之日止，息随本清），被告人邬云湘承担连带清偿责任。被告人李民洲、邬云湘分别于2016年7月16日、8月4日与袁某2签订《协议书》和《房屋转让合同》，将查封房屋以680000元人民币的价格转让给袁某2，并分别于2016年7月16日、8月4日、8月5日收到袁某2转账的180000元、450000元、50000元。被告人李民洲、邬云湘于2016年8月28日偿还肖某3芳40000元。2016年9月16日，肖某芳向经开区法院申请强制执行。被告人李民洲、邬云湘收到房屋转让款后，仍未履行判决、裁定确定的还款义务，且于2016年12月5日在赣州市三百山路18号天韵雅苑购买了5号楼1503室（产权证号：赣州市不动产权第0073276号）。经开区法院于2017年1月3日通过银行账户扣划被告人邬云湘47100元用于偿还肖某3芳，于2017年4月12日向被告人李民洲、邬云湘送达了执行通知书、报告财产令以及执行裁定书、选取评估机构通知书。后被告人李民洲、邬云湘一直拒不履行生效判决、裁定确定的义务，被告人邬云湘因此于2017年10月30日、2017年11月13日分别被经开区法院处司法拘留十五日。 被告人李民洲于2018年3月14日清偿肖某3芳所有债务，肖某3芳出具书面谅解书请求对李民洲、邬云湘从宽处理。 被告人李民洲于2018年1月24日被赣州市公安局开发区分局网上追逃，于2018年1月27日在赣州火车站出站口被赣州铁路公安处南康车站公安派出所民警抓获。被告人邬云湘于2018年1月24日被赣州市公安局开发区分局网上追逃，于2018年4月9日自动到赣州市公安局开发区分局投案。 上述事实有下列证据可以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、赣州经开区人民法院关于被告人李民洲、邬云湘犯罪线索的移送函。证实2017年11月28日，赣州市公安局开发区分局刑事警察大队接赣州经开区人民法院《关于李民洲、邬云湘犯罪线索的移送函》，被告人李民洲、邬云湘为逃避债务规避执行，隐瞒转移财产致使判决无法执行；有能力履行而拒绝不履行法院生效判决确定的义务，情节严重，涉嫌拒不执行法院判决裁定罪。赣州市公安局开发区于2017年11月28日立案侦查。 2.赣州经开区人民法院民事裁定书、送达回证。证实（2016）赣0791民初字439-1号，2016年3月21日裁定立即对被告人李民洲、邬云湘所有的价值人民币250000元的财产予以查封、扣押、冻结。（2016）赣0791执963号之二，裁定立即执行拍卖李民洲所有的位于潭口镇潭口村新开塘房屋一套（房权证号为康房字第62901-2）。（2016）赣0791民初439号，判决被告人李民洲应当在本判决之日起10日内向肖某2归还借款本金人民币200000元，并按年利率24%支付利息，从2015年4月18日起至还清欠款为止。如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息：案件受理费4974元，财产保全1770元，合计6744元由被告人李民洲、邬云湘承担。（2016）赣0791民初439号送达回证，证实被告人李民洲、邬云湘收到本判决书。 3.司法拘留程序过程、送达回证。证实被告人邬云湘于2017年10月30日17时收押看管在赣州市公安局拘留所。 4.裁定罪补充证据材料。证实（2016）赣0791民初439号诉状副本、举证通知书、应诉通知书、开庭传票、财产保全民事裁定书的邮寄送达回执及送达回证，被告人李民洲已收到上述法律文书。 5.调查笔录，同样证明被告人李民洲收到上述法律文书。 6.执行案件立案情况。证实普通执行案件立案审查、流程管理信息表，（2016）赣0791执963号，于2016年10月10日立案。 7.赣州经济技术开发区人民法院宣判笔录。证实被告人李民洲对判决无意见。 8.（2016）赣开执字第963号送达回证。证实执行通知书、报告财产令于2017年4月12日已送达被告人李民洲、邬云湘。 9.（2016）赣开执字第963号送达回证。证实执行裁定书、选取评估机构通知书于2017年4月12日已送到被告人李民洲、邬云湘。 10.协助执行通知书、送达回证。证实被告人李民洲所有的位于潭口镇潭口村新开塘房屋（房产证号为房产证康房字第××号）、肖某2所有的位于潭口镇农贸路店面（房产证号为房产证康房字第××号）被依法查封。 11.房产证。证实房产证号为房产证康房字第××号的房屋系被告人李民洲所有。 12.抓获经过。证实案发后公安人员于2018年1月24日对被告人邬云湘上网追逃，被告人邬云湘于2018年4月9日到赣州市公安局开发区分局自首。被告人李民洲于2018年1月27日在赣州火车站出站口被赣州铁路公安处南康车站公安派出所民警当场抓获归案。 13.被告人基本情况、常住人口信息。证明被告人李民洲出生于1973年5月21日，作案时已达到完全刑事责任年龄。被告人邬云湘出生于1978年10月9日，作案时已达到完全刑事责任年龄。二被告人均无前科。 14.赣州经开区人民法院执行拘留通知书，（2016）赣0791执963号，（2016）赣0791执963号之一。证实2017年10月31日赣州经开区人民法院向被告人李民洲、邬云湘送达执行通知书。 15.申请书。证实李某愿为被告人李民洲作担保，与李智共同申请从轻处理。 16.执行笔录。证实2016年9月1日被执行人李民洲、邬云湘在开发区法院法官接待室的执行笔录。 17.双方协议书、房屋转让合同、收据和银行回单、银行流水、收条、赣州市不动产登记及商品房网上合同备案情况查询证明、不动产登记信息查询结果、袁某1和袁光旗身份证复印件、房产证复印件、房屋交易情况。证实被告人李民洲、邬云湘将查封房屋转让给袁某1。 18.协助执行通知书、送达回证。证实赣州市南康区不动产登记中心已收到民事裁定书和（2016）赣开0971执保字第47号。 19.房屋所有权相关材料。证实南康市房屋所有权登记申请书、江西省南康市房产所有权登记收件收据、南康市房屋所有权登记审批表，证明潭口镇潭口村新开塘房屋系邬云湘和李民洲共同共有。 20.证明。证实被告人邬云湘曾去赣州市房管局办理房屋登记手续，该房屋符合乡镇规划。 21.调取证据材料通知书及材料清单。证实开公（刑）调证字[2017]2307号调取证据材料通知书，赣州市三百山路18号天韵雅苑5号楼1503系被告人李民洲和邬云湘共同共有。 22.调取证据材料通知书及材料清单。证实开公（刑）调证字[2017]2307号调取证据材料通知书，调取银行卡号62×××51两年的银行流水及卡号卡主信息。 23.调取证据材料通知书及材料清单。证实开公（刑）调证字[2017]2307号调取证据材料通知书，调取银行卡号62×××53两年的银行流水及卡号卡主信息。 24.南康区接受协助执行法律文书登记表。证实南康区人民法院已收到（2016）赣0791执保47号、民初439-1号文书。 25.调取证据材料通知书及材料清单。证实开公（刑）调证字[2017]2457号调取证据材料通知书，调取银行卡号62×××55近半年的银行流水及卡号卡主信息。 26.查询反馈信息表。证实被告人李民洲和邬云湘个人名下的银行账户信息及具体开户情况。 27.调取证据材料通知书及材料清单。证实开公（刑）调证字[2017]2457号调取证据材料通知书，调取银行卡号62×××55近半年的银行流水及卡号卡主信息。 28.调取证据材料通知书及材料清单。证实开公（刑）调证字[2018]0088号调取证据材料通知书，调取银行卡号62×××55在2017年11月18日14:04分和2017年11月21日10:49分在潭口建设支行取款视频。 29.执行日志。证实赣州经开区人民法院执行局于2017年4月12日、2017年10月26日、2017年10月30日、电话通知被告人李民洲前去领取执行通知书，2017年11月6日在拘留所提讯邬云湘。 30.刑事谅解书。证实肖某2于2018年3月14日出具书面谅解书，因被告人李民洲向其清偿所有债务，请求对被告人李民洲、邬云湘从宽处理。 31.民事起诉状、财产保全申请书、强制执行申请书。证实肖某2于2016年3月14日对被告人李民洲、邬云湘提起民事诉讼，同日肖某2向法院申请对被告人李民洲、邬云湘所有的康房字第××号，房产在价值25万元范围内进行财产保全。肖某2于2016年9月16日对被告人李民洲、邬云湘申请强制执行标的款24万元，另利息、诉讼费、保全费也由被告人李民洲、邬云湘支付。 执行拘留通知书、决定书回执、解除拘留证明书。证实被告人邬云湘因拒不履行生效判决、裁定确定的义务，于2017年10月30日、2017年11月13日分别被经开区法院处司法拘留十五日。赣州市拘留所于2017年11月29日对被告人邬云湘解除拘留。 （二）证人证言 1.证人李某于2018年1月28日在赣州市公安局开发区分局刑事警察大队的陈述。证实李某是被告人李民洲的弟弟，其父亲李君旺因为脑梗住院，不带报销的花销了21万左右，其出了2万左右，二弟李民华出了3万左右，剩余部分都是被告人李民洲出的。但不知道被告人李民洲是否去医保局办理了报销，2017年8、9月的时候被告人李民洲拿其身份证用过。 2.证人钟某于2019年1月13日在赣州市公安局开发区分局刑事警察大队区的陈述。证实其和被告人邬云湘是朋友关系。在2018年10月份左右一起坐火车去过一趟吉安。 3.证人袁某1于2019年10月30日在赣州市公安局开发区分局刑事警察大队的陈述。证实其2016年7月初认识的被告人李民洲夫妻，其想买被告人李民洲夫妻在赣州经济技术开发区潭口镇代卫路新开塘一路7号的房子。2016年7月16日和被告人李民洲夫妻签了一个临时协议，协议680000元买他们夫妻俩的房子，签好协议后通过银行卡转账180000元定金给被告人李民洲，2016年8月5日转账50000元至被告人邬云湘卡里。其认为被告人李民洲当时应该是知道自己的房子被查封了，因为卖房时比较急切。被告人李民洲在其支付了180000元定金之后就去赣州章贡区看了新房子，被告人李民洲说等其付完钱之后就去搞装修，装修完之后小孩子把户口迁过去才好读书。 4.证人肖某1于2018年1月3日在赣州市公安局开发区分局刑事警察大队的陈述。2017年9月其小姨子饶海玉跟说有意向买装修好的房子，9月底通过中介公司亿美地产向被告人李民洲签订了购房合同，合同上注明了12月1日付清全款，同时也交了2万元定金。当时花了101万元买的是赣州市章贡区天韵雅苑5栋1503室，1万元给的是中介费，剩余的钱都是给被告人李民洲的。2017年11月19日其小姨子就往被告人李民洲在建行的还款账号里打了49万元，先帮被告人李民洲把房子的贷款还掉。晚上被告人李民洲打电话说他老婆因在珠海出了交通事故被关押在赣州市拘留所；第二天被告人李民洲委托了市民服务中心的工作人员（三人）和肖某1等五人前往了赣州市拘留所签了过户资料的签名，房子过户在饶海玉和陈斌名下。之后他们夫妻就通过工商银行转账至李某卡上50万元，账号为：62×××55。 5.证人肖某2于2018年3月26日在赣州市公安局开发区分局办案区的陈述。证实2014年11月18日肖某2借了20万元整给李民洲，每月20％的利息。大概还了5、6个月被告人李民洲未再付利息。2016年肖某2在赣州市开发区潭口镇法庭起诉被告人李民洲，2016年6月底赣州市经济技术开发区人民法院民事判决书判决被告人李民洲、邬云湘夫妻还钱。当时起诉的时候法院查封了被告人李民洲在潭口的房产，但是被告人李民洲把潭口的房子卖了，卖了之后只还了4万元，之后听说被告人李民洲在赣州买了房子还摆了乔迁酒。法院执行局要求被告人李民洲和邬云湘执行判决，被告人李民洲夫妻不予理会。但目前为止，被告人李民洲夫妻已经还清了肖某2的钱。肖某2自愿出具了书面谅解书。 （三）被告人的供述和辩解 1、被告人李民洲于2017年11月27日10时、11月27日12时30分、2018年1月27日21时50分、2018年1月28日12时26分在赣州市公安局开发区分局的供述。证实（1）2014年肖某2找到被告人李民洲做油漆生意，投资20万元进来，后来被告人李民洲一个人接下来做，肖某2退出。20万元当作是被告人李民洲借的，每月利息4000元。后因生意亏损，被告人李民洲还了几个月的利息就没有还了。2016年5、6月份的时候才知道肖某2去法院起诉了。（2）2016年七八月份卖了被告人李民洲在赣州市开发区XX镇XX路XX塘X号的房子，680000元卖给了一个叫袁某1的男子。2016年8月3日收到了判决书，签了字，判决书是肖某2的律师送的。7月16日的时候被告人李民洲和袁某1签订了协议书，对方当天交了180000元，8月4日和袁某1签订了房屋转让合同，袁某1转账450000，8月5日又转了50000元到被告人邬云湘卡里。卖的房子还了4万元给肖某2，还了黄春明3万元，还了钟业锋3万多元，还卢普峰2万元，还黄健梅2万元，还邹隆康七八千，其他的不记得。后来因为医治被告人李民洲父亲的脑梗花了大概30万元左右，医保局报销了2万多元，也就没钱还肖某2了。（3）2016年7月16日被告人李民洲向天韵雅苑营销中心交了定金认购了X号楼的XXXX室，2016年7月21日签的合同。用信用卡刷的首付，交了16万左右，后面在建设银行贷了50万元。在2017年11月下旬将该房屋卖给了一个姓陈的，房子卖了100万元，其中是给中介1万元中介费。他们先转了49万元到我的建设银行卡上用来还清房子的贷款。还有50万元转给其大哥李某卡上，后来李某的这张卡在李民洲手上支配使用了，还了赖垂裕2万元，还了黄春明1万元，还建设银行、交通银行、征信银行信用卡10万元，其他的想不起来。 2、被告人邬云湘于2017年11月23日、11月28日，2018年4月9日，2018年7月26日，2018年11月10日，2018年1月13日在赣州市公安局开发区分局的供述。证实（1）被告人邬云湘来自首，因2014年11月其老公李民洲借了肖某220万元，其是担保人。当时法院的工作人员送了通知书到老家，大概是2017年4、5月份的时候起诉的。（2）2017年7月份我们卖掉了在潭口镇潭口村新开塘的房子，68万元卖给了一个叫袁某1的人。收到的这个钱是被告人李民洲处理的。（3）2016年7月16日被告人李民洲、邬云湘在赣州市章贡区的天韵雅苑买了5栋1503室的房子。用被告人李民洲的信用卡付的首付十几万元，在银行贷款了50万元，总共60多万元。2017年11月中旬这套房子卖了，被告人李民洲带合同来拘留所让其签字的。 （三）电子数据、视听资料 被告人李民洲取钱视频、调查笔录同步音像等光盘4张。证实被告人李民洲取钱情况以及侦查机关取证合法。 本院认为，被告人李民洲、邬云湘转移财产，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控两被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人李民洲、邬云湘共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人李民洲自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人邬云湘犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据被告人邬云湘的犯罪情节和悔罪表现，经被告人邬云湘所在地司法行政机关对其的调查评估，符合判处非监禁刑的条件，所在地司法行政机关亦同意接收对其进行社区矫正，本院决定对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二十五条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人李民洲犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 被告人邬云湘犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 审 判 长  曾燕星 人民陪审员  傅芳胜 人民陪审员  周黎生 二〇一九年八月十九日 代理书记员  吴 帆