海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9003刑初262号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人李志威，男，1982年5月26日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，黎族，小学文化程度，住儋州市，因本案于2018年12月9日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于海南省东方市看守所。 海南省儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉〔2019〕243号起诉书指控被告人李志威犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王丽君出庭支持公诉，检察官助理林婵随同出庭，被告人李志威到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月4日，李志威在海头镇茨园下村，使用手机拨打被害人刘某的电话，通过冒充贷款公司客服，谎称为被害人办理贷款的方式，要求被害人刘某提供其身份证号、银行卡号、银行卡余额等信息，并将所获取的信息通过微信发送给“上家”。随后，“上家”将刘某银行卡内的人民币1800元划走。同日，李志威再次以贷款需要支付保证金为由，向刘某发送微信收款二维码，刘某先后于2018年12月4日、5日通过微信扫描二维码转账共计6000元。 被害人刘某共被诈骗7800元，李志威通过“上家”分成得4000元，该4000元已被李志威用于日常开销花完。 2018年12月9日17时，儋州市公安局民警在儋州市××镇薛显文家抓获被告人李志威，并当场查获、扣押一批涉案手机及电脑。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.物证手机11台、笔记本电脑3台、平板电脑1台、外接键盘1个、银行卡13张、人民币300元；2.书证常住人口信息表、到案经过、微信转账记录截图、微信账户信息截图、微信聊天记录截图、情况说明、手机通话记录截图、中国民生银行个人账户对账单、客户信息资料；3.被害人刘某的陈述；4.证人李某1、李某2的证言；5.被告人李志威的供述；6.勘验现场笔录。 公诉机关认为，被告人李志威的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志威如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。建议法院以诈骗罪判处被告人李志威有期徒刑十个月，并处罚金人民币13000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请法院依法判处。 被告人李志威对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年12月4日，李志威在海头镇茨园下村，使用手机拨打被害人刘某的电话，通过冒充贷款公司客服，谎称能够为被害人办理贷款，要求被害人刘某提供其身份证号、银行卡号、银行卡余额等信息，并将所获取的信息通过微信发送给其“上家”（具体情况不详）。随后，“上家”将刘某银行卡内的1800元划走。同日，李志威再次以贷款需要支付保证金为由，向刘某发送微信收款二维码，刘某先后于2018年12月4日、5日通过微信扫描二维码转账共计6000元。被害人刘某被骗共计人民币7800元，李志威通过“上家”分成得4000元，已被李志威用于日常花销。 2018年12月9日17时，儋州市公安局民警在儋州市××镇薛显文家抓获被告人李志威，当场扣押手机11部、笔记本电脑3台、平板电脑1台、外接键盘1个，银行卡13张，人民币300元。经查，银行卡13张项下均无余额。人民币300元，暂存于儋州市公安局账户。 上述事实有经庭审举证、质证、确认的物证手机11部、笔记本电脑3台、平板电脑1台、外接键盘1个、银行卡13张、人民币300元；书证常住人口信息表、到案经过、微信转账记录截图、微信账户信息截图、微信聊天记录截图、情况说明、手机通话记录截图、中国民生银行个人账户对账单、客户信息资料；被害人刘某的陈述；证人李某1、李某2的证言；被告人李志威的供述；勘验现场笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李志威无视国家法律，以非法占有为目的，通过拨打电话虚构事实的方式，实施电信网络诈骗，骗取他人人民币共计7800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。被告人李志威实施电信网络诈骗，依法可从重处罚。其到案后，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法应从轻处罚。被告人李志威违法所得人民币7800元，依法继续予以追缴，返还给被害人刘某。随案移送物品手机11部、笔记本电脑3台、平板电脑1台、外接键盘1个，经查，均系作案工具，依法应予以没收，上缴国库或作销毁处理；银行卡13张，经查，其项下均无余额，且与本案无关，可返还给被告人李志威；人民币300元可用于折抵被告人李志威的罚金。根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条之规定，判决如下： 一、被告人李志威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币13000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2019年12月8日止。罚金人民币13000元扣除用于折抵罚金的300元，余额12700元自判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人李志威的违法所得人民币7800元，返还给被害人刘某。 三、随案移送物品手机11部、笔记本电脑3台、平板电脑1台、外接键盘1个，予以没收；银行卡13张，返还给被告人李志威。暂存于儋州市公安局账户的人民币300元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  钟振强 人民陪审员  李启利 人民陪审员  符达壮 二〇一九年八月二十六日 法官 助理  吴明月 书 记 员  李世强 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决制定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。