广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初470号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人刘文通，男，1994年6月21日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省吴川市。因犯贩卖毒品罪于2013年12月9日被本院判处拘役五个月，2014年1月7日刑满释放。因犯贩卖毒品罪于2015年12月16日被本院判处有期徒刑九个月，2016年2月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月16日被羁押，同年9月12日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人赖玮泽，广东嘉骏律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕403号起诉书指控被告人刘文通犯诈骗罪，于2019年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人刘文通及其辩护人赖玮泽到庭参加诉讼。现已审理终结。珠海市香洲区人民检察院指控，2017年5月，被害人陈某1通过微信认识被告人刘文通。被告人刘文通以帮助被害人陈某1卖驾照分及其本人修车、朋友出事、给客户送礼等理由骗取被害人陈某1财物。至2017年10月底，被告人刘文通骗取了被害人陈某1人民币66025.49元。期间，被告人刘文通还以“何家俊”的身份结识被害人陈某1，并以投资为名骗取了被害人陈某1人民币451707.84元。2017年12月21日，被告人刘文通通过微信与被害人梁某联系，谎称其能帮助被害人梁某办理入户珠海的手续，后共骗取被害人梁某人民币4万元。2018年3月14日至16日期间，被告人刘文通谎称有周某珠海演唱会的门票出售，骗取被害人陈某2支付门票款人民币30050元、被害人陈某3支付门票款人民币1300元、被害人邓某支付门票款人民币3000元、被害人谭某1均支付门票款人民币3000元、被害人饶某支付门票款人民币1000元。公诉人在法庭上出示了指证被告人刘文通的行为构成犯罪的证据，指控被告人刘文通的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘文通系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘文通及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但辩称其以何家俊的名义骗取被害人陈某1的款项只有21万元左右，对其余部分的犯罪事实没有异议。辩护人认为，被告人刘文通诈骗金额没有达到数额特别巨大的标准，应当认定被告人刘文通诈骗数额巨大。被告人刘文通归案后如实供述其所犯罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，请求人民法院对被告人刘文通从轻处罚。经审理查明，2017年5月，被害人陈某1通过微信认识被告人刘文通。被告人刘文通以帮助被害人陈某1卖驾照分及其本人修车、朋友出事、给客户送礼等理由骗取被害人陈某1财物。至2017年10月底，被告人刘文通骗取了被害人陈某1人民币66025.49元。期间，被告人刘文通还化名“何家俊”结识被害人陈某1，并以投资为名骗取了被害人陈某1人民币21万元。2017年12月21日，被告人刘文通通过微信与被害人梁某联系，谎称其能帮助被害人梁某办理入户珠海的手续，后共骗取被害人梁某人民币4万元。2018年3月14日至16日期间，被告人刘文通谎称有周某珠海演唱会的门票出售，骗取被害人陈某2人民币30050元、被害人陈某3人民币1300元、被害人邓某人民币3000元、被害人谭某1均人民币3000元、被害人饶某人民币1000元。被告人刘文通对上述事实当庭表示没有异议，且有被害人陈某1、梁某的陈述及辨认笔录，被害人陈某2、邓某、谭某1均、饶某、陈某3的陈述，证人林某的证言，借记卡明细，人才引入本市人员情况，珠海市人才引进核准证明，接受证据材料清单，支付宝转账电子回单，交易记录，交通银行清单，建设银行清单，居民身份证，借条，贷款记录，中信银行储蓄卡交易明细清单，交通银行储蓄卡交易明细清单，建设银行储蓄卡交易明细清单，工商银行储蓄卡交易明细清单，农业银行储蓄卡交易明细清单，中国银行储蓄卡交易明细清单，工商银行信用卡开户资料，浦发银行信用卡开户资料，交通银行信用卡开户资料，中国银行信用卡还款凭证，农业银行信用卡还款凭证，浦发银行信用卡还款凭证，华夏银行信用卡还款凭证，陈某1提供的说明，被诈骗钱的表格，自制还款表格，还款流水清单，刑事自诉书，刑事附带民事诉讼状，抓获经过，办案说明，常住人口个人信息表，人员基本信息，吴川市公安局刑事侦查大队出具的证明，珠海市公安局出具的情况说明，刑事判决书，刑满释放证明书，调取证据通知书，调取证据清单，开户资料，通话记录，交易流水，U盘一个，微信信息截图，支付宝转账截图，支付宝账号信息截图等证据予以证实。关于被告人刘文通及其辩护人辩解的评述：关于被告人刘文通化名何家俊骗取被害人陈某1的款项金额，虽然公诉机关提交了被害人陈某1的银行流水以及被害人陈某1本人统计的表格证实被告人刘文通骗取陈某1的款项金额。但公诉人当庭出示的被害人陈某1的信用卡流水只能证实被害人陈某1的信用卡的支付情况。除卡号为62×××14的浦发银行信用卡绑定被告人刘文通的女朋友林某的支付宝可以认定是被告人刘文通使用外，其他账号均只有被害人陈某1表示是被告人刘文通在使用，现有证据无法证实涉案的信用卡被被告人刘文通使用，因此对这部分信用卡的金额应当从诈骗金额中予以扣除。另，被害人陈某1通过网贷平台贷款后支付给被告人刘文通的款项，经被害人陈某1统计其无法区分其直接转给被告人刘文通的款项和其贷款后直接用于归还其他平台的款项（其他平台的款项系被害人陈某1网贷后转给被告人刘文通的款项），而被害人陈某1贷款后归还其他平台的款项没有转给被告人刘文通，不能认定为被告人刘文通的诈骗金额。对此，被告人刘文通当庭供认其以何家俊的名义从被害人陈某1处骗取的款项为人民币21万元左右，结合上述银行流水和被害人陈述，根据“存疑利益归于被告人的原则”推定被告人刘文通以何家俊的名义骗取被害人陈某1的款项为人民币21万元。本院认为，被告人刘文通以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘文通的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘文通归案后如实供述其所犯罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘文通在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘文通当庭认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘文通犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2026年8月15日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、责令被告人刘文通退赔被害人陈某1人民币276025.49元、被害人梁某人民币40000元、被害人陈某2人民币30050元、被害人陈某3人民币1300元、被害人邓某人民币3000元、被害人谭某1均人民币3000元、被害人饶某人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玉峰审 判 员  周余乐人民陪审员  祝良新二〇一九年八月二十日书 记 员  叶洁钰陈艮爱附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。