湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1124刑初291号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人胡小慧，曾用名胡平筠，女，1990年4月1日出生，汉族，湖南省道县人，高中文化，务工。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月8日被深圳市宝安区翻身派出所抓获，2019年1月10日被道县公安局刑事拘留，2019年2月2日经道县人民检察院批准逮捕，同日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 指定辩护人夏位华，湖南濂溪律师事务所律师。 被告人杨蕾，女，1985年12月3日出生，汉族，湖南省道县人，中专文化，无业。因涉嫌掩饰、隐瞒所得罪，于2018年12月20日被道县公安局取保候审，2019年4月3日经道县人民检察院取保候审，次日由道县公安局执行。2019年8月16日本院决定对其取保候审。2019年8月26日经本院决定对其逮捕，2019年8月28日由道县公安局执行逮捕。现羁押于道县看守所。 指定辩护人王勇军，湖南濂溪律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2019）228号起诉书指控被告人胡小慧、杨蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院于2019年8月15日立案受理后，依法组成由审判员唐广益担任审判长，人民陪审员张明清、魏玉莲参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员周华担任记录。道县人民检察院指派检察员何光辉出庭支持公诉，被告人胡小慧及其指定辩护人夏位华律师，被告人杨蕾及其指定辩护人王勇军律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2017年1月31日，刘某梅（已被俄罗斯判刑，现已释放回国）在俄罗斯圣彼得堡市一珠宝展厅盗窃钻石（价值630万卢布）得手后准备返回中国，在机场打电话给同在俄罗斯欲偷珠宝的胡小慧，刘某梅了解到被告人胡小慧、杨蕾两人还未盗窃得手后，就返回珠宝展厅，就被俄罗斯警方抓获。胡小慧见刘某梅被俄罗斯警方抓获后，就与杨蕾急忙赶往机场，准备搭乘飞机回中国，在机场碰到刘某梅的同伙陆某，陆某将刘某梅盗窃来的钻石交给胡小慧、杨蕾，委托其将钻石带回中国，并承诺将钻石带回国出售后，钱四人均分。胡小慧、杨蕾在明知该钻石系刘某梅盗窃所得的情况下，将该钻石带回中国，并意图出售。刘某梅之父刘某圣得知其女被俄罗斯警方抓获后，找到胡小慧、杨蕾，在支付12万元人民币（胡小慧6.5万元；杨蕾因欠刘某梅亲戚的钱，从中被扣出1万元，实得5.5万元）的情况下，从胡小慧、杨蕾手中将钻石赎回，并将钻石在广州白云机场交给俄罗斯方面来的人。 2018年11月28日杨蕾主动到道县公安局投案；2019年1月9日胡小慧被道县公安局从深圳市抓获归案。 公诉机关提供了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、物证、辨认笔录等证据材料，认为被告人胡小慧、杨蕾的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定对被告人胡小慧、杨蕾依法判处。公诉人建议被告人胡小慧在有期徒刑三年至三年六个月之间予以量刑；被告人杨蕾在有期徒刑二年至二年六个月之间予以量刑。 被告人胡小慧辩称：一、其收到的65000元是刘某梅之父刘某圣主动帮其报销飞机票、住宿等费用，不是其敲诈他的；二、钻石是陆某交给杨蕾带回国的。 被告人胡小慧的指定辩护人夏位华律师提出的辩护意见是：一、被告人胡小慧的主观恶性比主动销赃的主观恶性小，社会危害性较小；二、被告人胡小慧无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭认罪，建议法庭对被告人胡小慧适用缓刑。 被告人杨蕾对公诉机关起诉指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。 被告人杨蕾的指定辩护人王勇军律师提出的辩护意见是：一、被告人杨蕾主动投案，认罪态度好，构成自首；二、已经退还赃款，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年1月31日，刘某梅（已被俄罗斯判刑，现已释放回国）在俄罗斯圣彼得堡市一珠宝展厅盗窃钻石（价值630万卢布）得手后准备返回中国，在机场打电话给同在俄罗斯欲偷珠宝的胡小慧，刘某梅了解到被告人胡小慧、杨蕾两人还未盗窃得手后，返回珠宝展厅，被俄罗斯警方抓获。胡小慧见刘某梅被俄罗斯警方抓获后，就与杨蕾急忙赶往机场，准备搭乘飞机回中国，在机场碰到刘某梅的同伙陆某，陆某将刘某梅盗窃来的钻石交给胡小慧、杨蕾，委托其将钻石带回中国，并承诺将钻石带回国出售后，钱四人均分。胡小慧、杨蕾在明知该钻石系刘某梅盗窃所得的情况下，将该钻石带回中国，并意图出售。刘某梅之父刘某圣得知其女被俄罗斯警方抓获后，找到胡小慧、杨蕾，在支付12万元人民币（胡小慧6.5万元；杨蕾因欠刘某梅亲戚的钱，从中被扣出1万元，实得5.5万元）的情况下，从胡小慧、杨蕾手中将钻石赎回，并将钻石在广州白云机场交给俄罗斯方面来的人。2018年11月28日杨蕾主动到道县公安局投案；2019年1月8日胡小慧被道县公安局从深圳市抓获归案。2018年11月28日，道县公安局扣押被告人杨蕾所得赃款人民币55000元，上缴到了道县财政局。 上述事实有下列经过查证属实的证据证明： 1、被告人胡小慧的供述，证明2017年正月初几，其和杨蕾、刘某梅、陆某四人商量盗窃，从网上得知俄罗斯圣彼得堡市将会举行一场大型珠宝展，刘某梅和陆某在盗窃珠宝得手后，又返回珠宝展找其和杨蕾时，刘某梅被俄罗斯警方抓获。其和杨蕾在俄罗斯机场碰到陆某，并商量将盗来的钻石带回国内出售后四人均分。刘某梅之父刘某圣得知其女被俄罗斯警方抓获后，找到其和杨蕾，并支付12万元人民币给其和杨蕾（胡小慧6.5万元；杨蕾因欠刘某梅亲戚的钱，从中被扣出1万元，实得5.5万元）。 2、被告人杨蕾的供述，证明2017年正月初几，其和胡小慧、刘某梅、陆某四人商量盗窃，从网上得知俄罗斯圣彼得堡市将会举行一场大型珠宝展，刘某梅和陆某在盗窃珠宝得手后，又返回珠宝展找其和杨蕾时，刘某梅被俄罗斯警方抓获。其和胡小慧在俄罗斯机场碰到陆某，并商量将盗来的钻石带回国内出售后四人均分。刘某梅之父刘某圣得知其女被俄罗斯警方抓获后，找到其和胡小慧，并支付12万元人民币给其和胡小慧。 3、证人刘某梅的证言，证明2017年正月初几，其与胡小慧、杨蕾、陆某四人商量盗窃，从网上得知俄罗斯圣彼得堡市将会举行一场大型珠宝展，其和陆某在盗窃珠宝得手后，又返回珠宝展找胡小慧和杨蕾时，其被俄罗斯警方抓获。杨蕾和胡小慧在俄罗斯机场碰到陆某，并商量将盗来的钻石带回国内出售后四人均分。其之父刘某圣得知其被俄罗斯警方抓获后，找到杨蕾和胡小慧，支付12万元人民币给杨蕾和胡小慧。 4、证人刘某圣的证言，证明2017年2月2日下午其接到女儿刘某梅从俄罗斯打来的电话，称自己因为在俄罗斯盗窃钻石被抓，要求其找到胡小慧和杨蕾将钻石拿回交给俄罗斯的钻石失主，但胡小慧和杨蕾趁机要求其将13万元分别打到胡小慧和杨蕾的银行账户才肯将钻石归还，后其支付了12万元人民币给杨蕾和胡小慧，后其带着钻石在广州白云机场归还给俄罗斯失主。 5、证人周某明的证言，证明2017年2月2日下午其接到其外家舅舅刘某圣打来的电话，称刘某梅因为在俄罗斯盗窃钻石被抓，因为其认识胡小慧和杨蕾，所以要求其联系胡小慧和杨蕾将钻石拿回交给俄罗斯的钻石失主，但胡小慧和杨蕾趁机要求刘某圣将6.5万元分别打到胡小慧和杨蕾的银行账户才肯将钻石归还，后刘某圣支付了12万元人民币给杨蕾和胡小慧。 6、证人刘某嫒的证言，证明2017年2月3日其接到其哥哥刘某圣打来的电话，称其侄女刘某梅因为在俄罗斯盗窃钻石被抓，要求拿回钻石，但是对方要求打13万元钱到指定的银行账户才肯退回钻石，后其转账了6.5万元到账号为：6228481719431385271的指定账户。 7、辨认笔录。杨蕾辨认出与其一起从俄罗斯将刘某梅盗窃来的钻石带回国内的女子是胡小慧。 8、抓获经过、深圳市宝安区看守所临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证明被告人胡小慧于2019年1月8日被深圳市翻身派出所民警抓获归案，被告人杨蕾于2018年11月28日主动到道县公安局说明其隐瞒犯罪所得的情况。 9、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明2018年11月28日道县公安局扣押杨蕾所得赃款人民币55000元，并上缴道县财政的事实。 10、俄罗斯判决书翻译件的复印件，证明刘某梅已被俄罗斯判刑罚的事实。 11、中国建设银行卡、中国工商银行转税凭证，证明被告人胡小慧、杨蕾分别收到刘某梅之父刘某圣银行转账65000元和55000元的事实。 12、户籍证明，证明被告人胡小慧、杨蕾的身份情况。 上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。 本院认为：被告人胡小慧、杨蕾明知是刘某梅盗窃所得的价值630万卢布钻石而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人胡小慧、杨蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要以上游犯罪事实成立为前提。刘某梅因犯盗窃罪作为上游犯罪，被俄罗斯圣彼得堡市普希金成地区法院判决处罚为三年剥夺自由。掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重的，增加刑罚量要与上游犯罪所判处的刑罚相平衡，不得重于上游犯罪，据此对被告人胡小慧、杨蕾的量刑不得高于有期徒刑三年。本案系共同犯罪，被告人胡小慧、杨蕾在共同犯罪过程中所起作用相当，均系主犯。对于被告人胡小慧提出收到的65000元是刘某梅之父刘某圣主动帮其报销机票、住宿等费用的辩解意见与审理查明不符，本院不予采纳。对于被告人胡小慧的指定辩护律师提出被告人胡小慧当庭认罪，建议法庭对其适用缓刑的意见，本院认为被告人胡小慧当庭翻供，认罪态度不好，对辩护人提出的辩护意见不予采纳。被告人杨蕾的指定辩护律师提出，被告人杨蕾主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首的辩护意见，与审理查明的事实相符，依法对被告人杨蕾减轻处罚。被告人杨蕾已经退还赃款，依法对其从轻处罚，对辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，对被告人胡小慧依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人杨蕾依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定判决如下： 一、被告人胡小慧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2022年1月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人杨蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年2月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人胡小慧退赔犯罪所得赃款人民币六万五千元，返还给刘某圣。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  唐广益 人民陪审员  张明清 人民陪审员  魏玉莲 二〇一九年八月二十九日 法官 助理  莫立婷 代理书记员  周 华 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。