河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1102刑初264号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人高廷华，男，1978年10月13日出生于河北省邢台市广宗县，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年7月10日被刑事拘留，同年8月15日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人李俊娟，河北维平律师事务所律师。被告人朱丽沙，女，1989年4月24日出生于河北省邯郸市复兴区，汉族，大专文化，无业，住邯郸市复兴区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年7月10日被刑事拘留，同年8月15日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人白加宁、陈香酥，河北合明律师事务所律师。被告人张春照，男，1974年1月21日出生于河北省邯郸市冀南新区，汉族，初中文化，无业，住邯郸市丛台区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年7月11日被刑事拘留，同年8月15日转逮捕，现押于衡水市看守所。被告人张英健（曾用名张英木），男，1987年1月21日出生于河北省邢台市广宗县，汉族，初中文化，无业，住河北省邢台市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年8月11日被取保候审，2019年7月30日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人刘国庆，河北浩博律师事务所律师。衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉[2018]220号起诉书指控被告人高廷华、朱丽沙、张英健犯合同诈骗罪，被告人张春照犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员张红梅出庭支持公诉，被告人高廷华、朱丽沙、张春照、张英健及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。衡水市桃城区人民检察院指控：2012年1月18日，被告人高廷华伙同贾振伟（已判决）使用虚假身份证件注册成立青岛道通进出口有限公司，贾振伟化名“张占民”以青岛道通公司经理的身份租赁办公地点并招聘业务员，高廷华作为公司业务经理具体指导业务员开展工作。同年6月6日，高廷华、贾振伟二人以青岛道通进出口有限公司名义与澳大利亚“Mais”进出口有限公司签订了70吨葵花籽油买卖合同，然后以四集装箱油毡冒充葵花籽油发货，骗取货款4.55万美元，高廷华、贾振伟二人结汇人民币28.8902万元后携款逃匿。2012年8月7日，被告人高廷华伙同杨某（已判决）使用虚假的身份证件注册成立了德州亚鑫进出口有限公司，杨某化名“李国跃”以德州亚鑫进出口有限公司经理的身份租赁办公地点，招聘业务员并负责公司运作，高廷华以业务经理的身份指导业务员在网络上发布虚假的食用油销售消息。同年11月26日，高廷华和杨某以德州亚鑫进出口有限公司的名义与阿拉伯联合酋长国“Rukaiya”贸易有限公司签订了660吨大豆油买卖合同，收取保证金20.79万美元。同年11月29日，高廷华和杨某又以德州亚鑫进出口有限公司的名义与朝鲜大圣贸易总商社签订了100吨大豆油买卖合同，收取保证金2.2万美元。该公司收到上述两笔保证金后未履行合同，由高廷华、杨某结汇共计144.6159万元人民币后携款逃匿。2016年3月，被告人高廷华伙同张某3（已死亡）在网上购买身份证，分别使用“任某1”和“郭某1”两个虚假的身份，于2016年3月28日通过中介在衡水市注册成立了衡水久通进出口贸易有限公司。后张某3和高廷华雇佣被告人朱丽沙，指使朱丽沙以公司业务员的身份在互联网上寻找外国人作为作案目标，并许诺后给其10%的提成，并给朱丽沙提供了专门用于作案的专用笔记本电脑、手机、手机号、上网卡等作案工具。朱丽沙用英文名字“betty”，代表衡水久通进出口贸易公司在互联网上以极低的报价与外国客商洽谈业务。2016年8月份，被告人朱丽沙以衡水久通进出口贸易有限公司名义，与西班牙客商Comercial.youpaj.s.l以每吨600美元的价格签订了100吨精制葵花籽油的出口合同，西班牙客商给衡水久通进出口贸易有限公司开具了6万美元的信用证并要求朱丽沙将装车照片以及提单、船单等材料通过邮件告知该客商。为了能顺利地拿到6万美元，张某3与高廷华用碎石头冒充精制葵花籽油给西班牙客商发货，高廷华和被告人张英健摆拍了正在把精制葵花籽油装车的照片，朱丽沙通过邮件将摆拍的装货照片和货物提单、船单等单证发给了西班牙客商。西班牙客商在收到上述材料后，给衡水久通进出口贸易有限公司付款6万美元，张某3和高廷华在收到西班牙客商的货款后，立即结汇397971.58元人民币，而后将该款分别转到被告人张英健从网上购买的闫铭慧等人银行卡上，并以每取1万元给100元的价格雇佣被告人张春照取现，张春照将钱全部取出后交给了张某3，张某3给付朱丽沙4万元人民币提成，剩余的款项由张某3和高廷华二人分得。2017年4月，被告人朱丽沙通过互联网与被害人西班牙客商Alonso联系精炼葵花籽油业务，朱丽沙以明显低于市场价的价格给客户Alonso报价每吨520美元，然后两人就精炼葵花籽油的数量、包装等达成意向。Alonso要求到中国实地考察，朱丽沙就将这一情况告知张某3和高廷华，张某3和高廷华就联系了邯郸鼎康粮油有限公司，对该公司谎称要让其加工葵花籽油出口。2017年4月11日，张某3、高廷华和朱丽沙与西班牙客商Alonso见面，由朱丽沙充当翻译，朱丽沙向Alonso介绍张某3是衡水久通公司的“郭某1”郭某2，高廷华是衡水久通公司的“程学永”程总，后三人又将Alonso带至邯郸鼎康粮油有限公司，对Alonso谎称该公司是衡水久通公司的合作商，衡水久通公司出口的葵花籽油就是在这个工厂生产的。于是Alonso与衡水久通公司签订了70.2万美元的精炼葵花籽油的购货合同。根据约定2017年5月15日和18日，西班牙客商Alonso分两次将21.06万美元的定金打入衡水久通进出口贸易有限公司在中国银行衡水分行开设的账户，衡水久通进出口贸易有限公司收到定金后，高廷华立即安排被告人张英健妻子张某4在网上操作结汇1447172.05元人民币，而后高廷华指示张某4将结汇的人民币从衡水久通进出口贸易有限公司账户上分批次转到了张英健从网上购买的孙某2等人的银行卡上，张某3和高廷华又雇佣了被告人张春照从石家庄邯郸的银行柜台或ATM机上分三天将钱全部取现，后交给了张某3和张英健。然后张英健开车和张某3、高廷华到朱丽沙处从朱丽沙手中收回了用于作案的电脑，并指示朱丽沙销毁了作案用的手机及手机卡。张某3和高廷华分给了朱丽沙14万元人民币，给了张春照1.3万元人民币后，高廷华分得53万元，其余归张某3所有。2017年5月18日至5月20日，被告人张春照明知张某3让其取款项系犯罪所得的情况下，仍帮助张某3在石家庄邯郸两地银行柜台和ATM机上取现1443121.91元。2016年10月11日至14日，张春照另在邯郸银行柜台和ATM机上为高廷华取现347400元。对指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、买卖合同等证据，据此指控被告人高廷华、朱丽沙、张英健的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，均已构成合同诈骗罪；被告人张春照的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。被告人高廷华辩称，在共同犯罪中，其仅起帮助作用，亦未分得赃款；张某3给其53万是为了成立了新公司。其辩护人提出的辩护意见是，被告人高廷华在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；其未分得赃款；诈骗澳大利亚“Mais”进出口有限公司、阿拉伯联合酋长国“Rukaiya”贸易有限公司、朝鲜大圣贸易总商社的款项，已全部退还被害人，应对被告人高廷华从轻处罚。被告人朱丽沙辩称，其入职衡水久通公司时并不知道该公司是为了骗取外商钱财而成立的皮包公司；对起诉书指控的诈骗西班牙客商Comercial.youpaj.s.l事实，其不知道虚假发货事宜；对起诉书指控的诈骗西班牙客商Alonso事实，其不知道货物的市场价格，也并非故意以低于市场价的价格报价。其辩护人提出的辩护意见是，朱丽沙没有骗取他人的主观故意和客观行为，朱丽沙工作地点是在其家中，在高廷华、张某3指导下和外商正常洽谈贸易，并不负责发货，其无法获知张某3和高廷华行骗意图；朱丽沙对外商介绍张某3和高廷华的虚假身份，是三人在接待外商前由张某3临时告知的朱丽沙。被告人张春照对公诉机关的指控无异议。被告人张英健对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出的辩护意见是，张英健主上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，其仅是帮助转移了资金，且张英健系自首，应当从轻或减轻处罚。经审理查明：2012年1月18日，被告人高廷华伙同贾振伟（已判刑）使用虚假身份证件注册成立青岛道通进出口有限公司，贾振伟化名“张占民”以青岛道通公司经理的身份租赁办公地点并招聘业务员，高廷华以公司业务经理的身份具体指导业务员开展工作。同年6月6日，高廷华、贾振伟二人以青岛道通进出口有限公司名义与澳大利亚“Mais”进出口有限公司签订了70吨葵花籽油买卖合同，以油毡冒充葵花籽油发货，骗取货款4.55万美元，高廷华、贾振伟二人结汇人民币28.8902万元后携款逃匿。2012年8月7日，被告人高廷华伙同杨某（已判刑）使用虚假的身份证件注册成立了德州亚鑫进出口有限公司。杨某化名“李国跃”以德州亚鑫进出口有限公司经理的身份租赁办公地点、招聘业务员并负责公司运作，高廷华以业务经理的身份指导业务员在网络上发布虚假的食用油销售消息。同年11月26日，高廷华和杨某以德州亚鑫进出口有限公司的名义与阿拉伯联合酋长国“Rukaiya”贸易有限公司签订了660吨大豆油买卖合同，收取保证金20.79万美元（折合人民币130.7815万元）。同年11月29日，高廷华和杨某又以德州亚鑫进出口有限公司的名义与朝鲜大圣贸易总商社签订了100吨大豆油买卖合同，收取保证金2.2万美元（折合人民币13.8344万元）。在收到上述两笔保证金后未履行合同，高廷华、杨某结汇共计人民币144.6159万元后携款逃匿。2016年3月28日，被告人高廷华伙同张某3（已死亡）以网上购买的“任某1”和“郭某1”两个身份证，在衡水市注册成立了衡水久通进出口贸易有限公司（以下简称“久通公司”）。后张某3招聘被告人朱丽沙，指使朱丽沙以公司业务员的身份由高廷华指导在互联网上联系业务，许诺按照合同成交额的10％作为提成。朱丽沙使用英文名“Betty”代表久通公司在互联网上以极低的报价与外国客商洽谈业务。2016年8月份，被告人朱丽沙以久通公司名义，与西班牙客商Comercial.youpaj.s.l以每吨600美元的价格签订了100吨精制葵花籽油的出口合同，西班牙客商给久通公司开具了6万美元的信用证。为了能顺利兑付该信用证，张某3与高廷华使用碎石头冒充精制葵花籽油给西班牙客商发货，高廷华指使被告人张英健摆拍了正在把精制葵花籽油装车的照片，朱丽沙通过邮件将摆拍的装货照片和货物提单、船单等单证发给西班牙客商。西班牙客商在收到上述材料后，向久通公司付款6万美元，张某3和高廷华在收到西班牙客商的货款后，立即结汇397971.58元人民币，并将该款转到张英健从网上购买的闫铭慧等人银行卡上。张某3以每取1万元给100元的价格雇佣被告人张春照取现，张春照将该款全部取出后交给张某3。张某3分给朱丽沙4万元人民币提成，剩余的款项由张某3和高廷华二人分得。被害人西班牙客商收货后发现被骗，通过邮件通知朱丽沙要求赔偿，朱丽沙转告张某3后未回复西班牙客商。2016年10月11日至14日间，张春照明知张某3让其取款项系犯罪所得的情况下，仍帮助张某3在邯郸银行柜台和ATM机上取现人民币34.74万元，并分得违法所得人民币3000余元。2017年4月，被告人朱丽沙通过互联网与西班牙客商AngelRodriguezAlonso联系精炼葵花籽油销售业务，朱丽沙以明显低于市场价的价格向AngelRodriguezAlonso报价每吨520美元，然后双方就精炼葵花籽油的数量、包装等达成意向。2017年4月11日，张某3、高廷华和朱丽沙与西班牙客商AngelRodriguezAlonso见面，由朱丽沙充当翻译，朱丽沙按照张某3、高廷华的事先交代向Alonso介绍张某3系久通公司的经理“郭某1”，高廷华系久通公司的经理“程学永”，后三人将AngelRodriguezAlonso带至邯郸鼎康粮油有限公司，对AngelRodriguezAlonso谎称该公司系久通公司的合作商，骗取被害人的信任。后AngelRodriguezAlonso与久通公司签订了70.2万美元的精炼葵花籽油的购货合同。2017年5月15日和18日，AngelRodriguezAlonso依据合同约定将21.06万美元的定金打入久通公司在中国银行衡水分行开设的账户。收到定金后，被告人张英健之妻张某4在网上操作结汇1447172.05元人民币，并将结汇的人民币从久通公司账户上转到张英健从网上购买的孙某2等人的银行卡上，张某3指使张春照取现后，张英健开车和张某3、高廷华到朱丽沙处从朱丽沙手中收回用于作案的电脑，并指示朱丽沙销毁了作案用的手机及手机卡。2017年5月18日至5月22日间，被告人张春照明知张某3让其取款项系犯罪所得的情况下，仍帮助张某3在石家庄邯郸两地银行柜台和ATM机上取现150.11万元，其中违法所得共1443121.91元。该赃款高廷华分得人民币53万元，朱丽沙分得人民币14万元，张春照分得约人民币1.3万元，其余归张某3所有。被告人张英健于2018年8月11日主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实。综上，被告人高廷华涉案金额共计人民币3580204.63元，被告人朱丽沙涉案金额共计人民币1447172.05元，被告人张英健涉案金额共计人民币1845143.63元，被告人张春照涉案金额共计人民币1790521.91元。案发后，公安机关从被告人高廷华处追回违法所得人民币14.63万元，被告人朱丽沙主动退出全部违法所得人民币18万元，同案犯杨某、贾振伟亦退出部分赃款。退还澳大利亚Mais进出口有限公司人民币288902元，退还朝鲜大圣贸易总商社人民币129648元，退还阿拉伯联合酋长国RUKAIYATRAPAINGCOMPANYL.L.C公司人民币1213652元，退还西班牙AngelRodriguezAlonso人民币14万元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人高廷华的供述证实，2016年3月份，张某3与其在衡水使用虚假信息注册衡水久通进出口贸易有限公司，其负责指导业务员进行报价。2016年7、8月份，因朱丽沙与一个西班牙客户谈成从衡水久通公司购买6万美元的葵花籽食用油的合同，其为了骗取信用证钱款向天津货代支付了10万元，该次共骗得342604元，其与张某3对账应得4.5万元；2017年3月底、4月初，朱丽沙在国内市场价格为1100美元/吨的情况下与一个西班牙客户以520元/吨的价格谈成一笔葵花籽油的生意，后客户要来看生产情况。2017年4月11日，其与张某3、朱丽沙同西班牙客商Alonso见面，由朱丽沙充当翻译，朱丽沙向Alonso介绍张某3是衡水久通公司的“郭某1”郭某2，高廷华是衡水久通公司的“程学永”程总，后三人将Alonso带至邯郸鼎康粮油有限公司，对Alonso谎称该公司是衡水久通公司的合作商，骗取了被害人的信任。约20天后Alonso与衡水久通公司签订1350吨精炼葵花籽油买卖合同，并依照约定支付21万美元定金，该款由张某3结款约144万元后，其分得53万元并与张某3、朱丽沙合谋切断与外商联系；2012年年初，我与贾振伟成立利用虚假的身份证件注册成立了青岛道通进出口有限公司，其负责指导员工与客户洽谈业务。2012年6月份，该公司与印度的一家公司谈了一笔70吨葵花籽油的业务，签订了业务合同，货款45000美元，后其用油毡冒充的葵花籽油，货款共结汇288902元人民币，由其与贾振伟平分；2012年8月份，其与杨某利用虚假的身份证件注册成立了德州亚鑫进出口有限公司，其负责指导员工与客户洽谈业务。2012年11月份，亚鑫公司与阿联酋一家公司签订600多吨大豆油的买卖合同，骗取外商的保证金20万余美金；与朝鲜大圣贸易总商社签订100吨大豆油的买卖合同，骗取了外商保证金2万余美金。两笔共折合人民币1446159元。2、被告人朱丽沙的供述证实，2016年4月份，张某3联系其做衡水久通进出口商贸有限公司业务员，负责联系对外业务，待遇是月薪3000元，并按总业务额的百分之十计算业务提成。张某3是老板，负责发工资和提成；高廷华负责业务上的事；张英健是司机。其主要是在家里用电脑联系业务。2016年7、8月份，其与西班牙客商COMERCIALYOUPAJ,S,L谈成了6万美元的葵花籽油出口订单，货款是用信用证结算的。客户提出报价后其报告高廷华后签订的买卖合同。高廷华给其发货照片、提单、保险等材料并由其发送给西班牙客商。西班牙客商收货后邮件通知其收到的是碎石子。张某3因该笔业务给其人民币4万元；2017年2、3月份，其代表久通公司联系了西班牙客商Alonso，二人在价格、包装、数量等达成意向后，2017年4月份其按照张某3、高廷华的指示向Alonso介绍张某3是衡水久通公司的“郭某1”郭某2，高廷华是衡水久通公司的“程学永”程总，并与张某3、高廷华和Alonso参观了邯郸市鼎康粮油有限公司。后张某3与Alonso签订了1350吨葵花油的买卖合同。张某3因该笔业务给其人民币14万元。3、被告人张英健的供述证实，2016年7、8月份其为张某3开车并在高廷华指使其在网上购买了银行卡；当年夏天一天，其在高廷华指使下摆拍了虚假发货的照片。4、被告人张春照的供述证实，在2016年的年前，具体时间记不清了，张某3致使其到银行取钱，并约定每取一万元给其一百元钱。其将张某3给其的银行卡全部提现后将现金和银行卡交给张某3。张某3给其三千多元钱的好处费。2017年5月18日，其在石家庄为张某3取现；同年5月19日和20日，其与李某1在石家庄为张某3取现；同年5月21日至5月23日，其在邯郸为张某3取现。六天共取款100多万元，张某3给其2万元好处费。5、证人李某1的供述证实，2011年，其因为做生意欠张某3钱。2017年的一天，张某3打电话要求其为张某3取钱。张某3没说是什么钱，就说公司急着用钱，其帮着去取钱。同年5月19日和20日，其与张春照到石家庄市长安区多家银行为张某3取现，由张春照到银行取现。6、同案犯杨某的供述证实，其与高廷华合伙诈骗外商人民币144.6159万元的经过。7、同案犯贾振伟的供述证实，其与高廷华合伙诈骗外商人民币28.8902万元的经过。8、被害人AngelRodriguezAlonso的陈述证实2017年3月其与久通公司的业务经理Betty洽谈食用葵花籽油业务，该公司宣称是河北鼎康粮油有限公司授权的进出口贸易公司。2017年3月24日，其在Betty等人的陪同下在鼎康粮油有限公司进行了考察。其与久通公司签订葵花籽油买卖合同并于2017年5月16日将定金21万美元转入久通公司账户，但久通公司并未依照约定发货。其无法再与该公司取得联系。9、被害单位朝鲜大圣贸易总商社代表人朴明的陈述证实该公司被德州亚鑫进出口有限公司诈骗2.2万美元的事实。10、被害单位RUKAIYATRAPAINGCOMPANYL.L.C代表人於健证实该公司被德州亚鑫进出口有限公司诈骗20.79万美元的事实。11、被害单位澳大利亚“Mais”进出口有限公司代表人VENKATRAJUNAUJPURI的证言证实，该公司被青岛道通进出口有限公司诈骗4.55万美元的事实。12、证人李某2的证言，现场拍摄照片及辨认笔录证实，2017年4月11日上午，自称郭某2和程总的两个邢台男子和一个女翻译带一名自称阿某的外国人到该公司考察业务。13、证人张某1的证言证实，2016年8月份，其在高廷华的指使下将20多万美金结汇称144万余元人民币并分别转到几张银行卡内。14、证人张某2的证言证实，其为被告人朱丽沙退出违法所得人民币18万元。15、证人邢某（青岛道通进出口有限公司业务员）的证言证实，其在高廷华指导下与外商洽谈业务。16、证人孙某1（德州亚鑫进出口贸易公司业务员）的证言证实，高廷华是德州亚鑫进出口贸易公司的合伙人，其在该公司分得了违法所得。17、山东省济南市历下区人民法院（2013）历刑初字第498号判决书及该案公安卷证实被告人高廷华伙同贾振伟、杨某诈骗外国客商的事实。18、济南市公安局历下区公安局扣押物品、文件清单及提取证明证实澳大利亚“Mais”进出口有限公司损失已经全部追回并发还被害单位，朝鲜大圣贸易总商社和RUKAIYATRAPAINGCOMPANYL.L.C公司的损失大部分已追回并发还被害单位，其中在被告人高廷华处共追回违法所得人民币146300元。19、被害人Alonso与被告人朱丽沙的电子邮件截图及翻译译文证实被害人Alonso与朱丽沙商谈葵花籽油买卖合同并来中国考察的事实。20、被害人Alonso与衡水久通进出口贸易有限公司签订的葵花籽油购买合同证实张某3冒名“郭某1”，与被害人签订买卖合同的事实。21、衡水久通进出口有限公司工商登记信息证实被告人高廷华伙同张某3使用虚假的身份证件注册成立衡水久通进出口有限公司的事实。22、中国银行国际结算贷记通知证实被害人Alonso向衡水久通进出口贸易有限公司账户转款21.06万美元的事实。23、中国银行存款交易明细对账单、国内支付业务付款回单证实涉案21.06万美元结汇后由衡水久通进出口贸易有限公司账户转入孙某2、闫铭慧等人的账户。24、中国人民保险股份有限公司河北省分公司提供西班牙客商Comercial.youpaj.s.l保险索赔资料一份及信用证复印件一份，证实衡水久通进出口贸易有限公司与Comercial.youpaj.s.l以每吨600美元的价格签订了100吨精制葵花籽油的出口合同，西班牙客商在收到装车照片以及提单、船单等材料后，以信用证方式给衡水久通进出口贸易有限公司付款6万美元，但在收货时发现收到的是碎石子。25、衡水久通进出口贸易有限公司账户交易名义证实该公司诈骗西班牙客商6万美元结汇人民币397971.58元后转入孙某2、闫铭慧等人的账户。26、在中国人民保险股份有限公司河北省分公司调取由西班牙客商Comercial.youpaj.s.l提供的张英健等人的摆拍将食用油装货的照片六张，证实被告人张英健在被告人高廷华指挥下使用空箱子冒充食用油发货骗取外商信任。27、网易公司提供朱丽沙使用电子邮件数据光盘证实朱丽沙与外商洽谈外贸合同的情况。28、孙某2、闫铭慧、赵某、任某2、罗某君银行卡交易明细及取款视频证实被告人张春照取款的事实。29、衡水市公安局在被告人高廷华处搜查的对账单证实被告人高廷华违法所得情况。30、衡水市公安局扣押决定书、扣押清单及发还清单证实被告人朱丽沙退出违法所得情况。31、张某3诊断证明书、公安机关终止侦查决定书证实张某3已死亡，不再追究其刑事责任。32、被告人高廷华、朱丽沙、张春照、张英健户籍证明信证实五被告人身份情况和前科情况。33、发破案报告证实被告人高廷华、朱丽沙、张春照被抓获到案，被告人张英健于2018年8月11日到衡水市公安局投案。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人高廷华、朱丽沙、张英健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人给付的定金、货款、预付款后逃匿，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪。被告人张春照明知是犯罪所得的赃款仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人高廷华、张春照、张英健的犯罪事实及罪名成立，应予支持；公诉机关指控被告人朱丽沙参与诈骗被害人西班牙客商AngelRodriguezAlonso的犯罪事实和罪名成立，应予支持；但指控朱丽沙参与诈骗西班牙客商Comercial.youpaj.s.l的事实，因被告人朱丽沙参与共同犯罪的主观故意证据不足，无证据证实其明知张某3、高廷华实施犯罪而提供帮助，故该指控证据不足，不予支持。在共同犯罪中，被告人高廷华起主要作用，系主犯；被告人朱丽沙、张英健起次要、辅助作用，系从犯。被告人朱丽沙到案后能如实供述自己的罪行，主动退出全部违法所得。被告人张英健作案后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人张春照到案后能够如实供述自己的罪行。综合以上情节，对被告人朱丽沙、张英健依法应予减轻处罚；对被告人张春照依法可予从轻处罚。考虑到公安机关从被告人高廷华追回部分赃物，对被告人高廷华可酌情从轻处罚。被告人高廷华及其辩护人关于被告人高廷华在共同犯罪中起帮助作用，也没有分得赃款的辩护意见，经查与同案犯的供述、相关业务员的证人证言、在高廷华处扣押的结算条等证据证明的事实相矛盾，故该辩护意见与事实不符，与法不合，不予采纳。被告人朱丽沙的辩护人关于朱丽沙没有骗取他人的主观故意和客观行为的辩护意见，经查被告人朱丽沙在得知张某3、高廷华等人以碎石子冒充食用油发货骗取外商财物后，仍为其联系业务并帮助张某3、高廷华向外商虚构身份、诈骗财物，应以合同诈骗共犯论处，故该辩护意见不予采纳。被告人张英健的辩护人关于张英健主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，其仅是帮助转移了资金的辩护意见，经查，被告人张英健与张某3、高廷华事前通谋共同诈骗他人财物，并帮助二人实施诈骗、转移赃物，其行为应以按照诈骗共犯论处，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七款第一、三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人高廷华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年零四个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月10日起至2030年11月9日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳）。二、被告人朱丽沙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月10日起至2021年7月9日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳）。三、被告人张英健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2024年7月29日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳）。四、被告人张春照犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2023年7月10日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳）五、扣押在案的被告人朱丽沙违法所得人民币四万元退还被害人西班牙Comercial.youpaj.s.l，由扣押机关衡水市公安局负责处理。六、责令被告人高廷华、朱丽沙、张英健退赔被害单位Comercial.youpaj.s.l人民币三十五万七千九百七十一元五角八分，退赔被害人AngelRodriguezAlonso人民币一百三十万七千一百七十二元五分。责令被告人高廷华退赔被害单位朝鲜大圣贸易总商社人民币八千六百九十六元，退赔被害单位阿拉伯联合酋长国“Rukaiya”贸易有限公司人民币九万四千一百六十三元。七、被告人张春照违法所得人民币一万六千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 牟 庆 峰审 判 员 韩 振 栋人民陪审员 高 志 云二〇一九年八月二日书 记 员 李袁冬婷