江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1383号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人喻德友，男，1968年3月7日出生于江苏省如皋市，汉族，初中文化，江阴市德油石化贸易有限公司法定代表人，住江阴市。2017年12月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，2018年1月24日被该局取保候审，2019年1月23日被解除取保候审。2019年5月17日由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人刘炜，北京大成（苏州）律师事务所律师。被告人陆国平，男，1963年4月8日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，原系江阴市国润油品有限公司法定代表人，户籍所在地江阴市，住江阴市。2017年12月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，2018年1月24日被该局取保候审，2019年1月23日被解除取保候审。2019年5月17日由江阴市人民检察院决定取保候审。辩护人胡斌，江苏申越律师事务所律师。辩护人刘建忠，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1311号起诉书指控被告人喻德友、陆国平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院经审查于2019年7月4日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，同年8月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉。被告人喻德友、陆国平及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年12月至2015年4月间，被告人喻德友在明知胡某（已判刑）让其帮忙销售的军用柴油是犯罪所得的赃物的情况下，仍先后6次联系将上述军用柴油销售给被告人陆国平，被告人陆国平在明知上述军用柴油系犯罪所得的赃物的情况下，仍予以收购。被告人喻德友共帮助胡某销售军用柴油95余吨，支付给胡某人民币57.525万元，其中55吨由被告人陆国平收购，剩余40余吨由被告人喻德友销售给他人，被告人陆国平共支付给被告人喻德友人民币40余万元。被告人喻德友归案后，如实供述了上述犯罪事实。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人喻德友明知是犯罪所得而代为销售，被告人陆国平明知是犯罪所得而予以收购，均属于情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人喻德友归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人喻德友、陆国平均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人喻德友、陆国平对起诉指控的犯罪事实未提出异议。被告人喻德友的辩护人提出：被告人喻德友归案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意退出违法所得，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人陆国平的辩护人提出：被告人陆国平主动到公安机关投案，如实交代犯罪事实，系自首，并愿意退出违法所得，建议从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年12月至2015年4月间，被告人喻德友在明知胡某（已判刑）让其帮忙销售的军用柴油是犯罪所得的赃物的情况下，仍先后6次联系被告人陆国平后，帮助胡某将上述军用柴油共计95余吨销售给被告人陆国平。被告人陆国平在明知上述军用柴油系犯罪所得的赃物的情况下，仍予以收购。其中55吨军用柴油由被告人陆国平收购后，支付给被告人喻德友人民币40万元，剩余40余吨因被告人陆国平未及时与被告人喻德友结算，由被告人喻德友自行销售给他人。嗣后，被告人喻德友共支付给胡某人民币57.525万元。被告人喻德友从中非法获利人民币24750元，被告人陆国平从中非法获利人民币6000余元。被告人喻德友归案后，如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人喻德友退缴违法所得人民币24750元,被告人陆国平退缴违法所得人民币6000元。上述事实被告人喻德友、陆国平多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有且有刑事判决书，油料价拨单，银行交易明细单，证人石某、沈某、胡某、陈某的证言笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、现场照片，刑事案件侦破经过及被告人喻德友、陆国平的人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人喻德友明知是犯罪所得而代为销售，情节严重；被告人陆国平明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人喻德友归案后如实供述自己的罪行，系坦白，已退出违法所得，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人陆国平已退出违法所得，并当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。公诉机关指控被告人喻德友、陆国平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人喻德友的辩护人提出对被告人喻德友从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。关于被告人陆国平的辩护人提出的被告人陆国平主动到公安机关投案，如实交代犯罪事实，系自首的辩护意见，经查，被告人陆国平虽主动到江阴市公安局城东派出所投案，但没有如实供述自己的罪行，直至被采取强制措施后才如实交代自己的罪行，不符合自首的成立条件，故被告人陆国平系自首不能成立，对该辩护意见不予采纳，对被告人陆国平的辩护人提出的其他合理辩护意见予以采纳。根据被告人喻德友、陆国平的犯罪情节、悔罪表现，结合调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，对辩护人提出的请求对被告人喻德友、陆国平适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人喻德友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人陆国平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、退缴、扣押在案的被告人喻德友、陆国平的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  宋 献人民陪审员  施澄亚人民陪审员  陶一鸣二〇一九年八月十五日书 记 员  吴 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；