营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0804刑初240号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人许惠斌，男，1966年3月25日出生，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地江苏省南通市海门市，捕前江苏省南通市海门市。因涉嫌诈骗罪于2018年10月26日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2018年11月7日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人赵丽，辽宁悦如律师事务所律师。辩护人郭鲲，辽宁善成律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2019）185号起诉书指控被告人许某6犯诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员范洁、代检察员张桂林出庭支持公诉。被告人许某6及其辩护人赵丽、郭鲲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2017年7月间，被告人许某6以帮助李某1在吉林省珲春市承揽10个亿的市政开发工程，需要相关费用为名，骗取李某1人民币200万元。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人许某1、张某、许某2、姚某、朴某、李某2等人的证言；3、被害人李某1的陈述；4、被告人许某6的供述与辩解。公诉机关认为，被告人许某6诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人许某6对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为与李某1之间属于经济纠纷，其没有虚构事实，李某1是自愿支付200万元费用。辩护人认为，被告人许某6是吉林翠绿置业有限公司副经理，利用职务上的便利索取李某1的钱财，并承诺为其谋取利益，其行为符合非国家机关工作人员受贿罪的构成要件，公诉机关指控被告人许某6犯诈骗罪的事实不清，证据不足。经审理查明：2017年7月间，被告人许某6以帮助李某1在吉林省珲春市承揽10个亿的市政开发工程，需要相关费用为名，骗取李某1人民币200万元。上述事实，有检察机关提交、且经庭审质证、认证的下列证据证明：1、书证（1）被告人许某6的户籍证明。证明：被告人许某6已达到我国刑法规定的刑事责任年龄。（2）营口开发区公安局依法出具的案件来源一份。证明：案发情况。（3）营口开发区公安局依法出具的抓捕经过一份。证明：被告人许某6到案的经过。（4）中国农业银行交易明细单五张。证明：姚某收到200万元人民币。（5）中国农业银行交易明细单六张。证明：许某5收到其父亲许某6转账的80万元人民币。（6）浦发银行业务凭证一张。证明：被害人李某1的儿子李某4转账给姚某200万元人民币。（7）照片三张，系许某6发给李某1的儿子李某4的微信信息截图。证明：许某62017年7月24日骗取被害人钱款的情况。（8）在逃人员登记表复印件一份。证明：许某6系在逃抓获归案。（9）营口开发区公安局红海派出所2018年10月29日出具的情况说明一份。证明：本案中在询问笔录中“许某4”与犯罪嫌疑人许某6系同一人。（10）前科劣迹查询证明一份。证明：许某6无前科劣迹情况。（11）营口开发区公安局《现场检测报告》一份。证明：许某6尿样检测为阴性。（12）吉林翠绿生态旅游开发有限公司企业情况。证明：公司成立及于2017年7月20日股份变更情况。（13）营口开发区公安局红海派出所2019年2月11日出具的《情况说明》一份。张某户证复印件一份。证明：张某因病与2019年1月去世。（14）参股协议一份。证明：李某1以1000万人民币参股吉林翠绿生态旅游开发有限公司百分之五的股份。2、证人证言（1）证人许某3所作证言。证明：许某6通过其女儿许某5转移赃款的案件事实和经过。（2）证人姚某依法所作证言。证明：许某6诈骗收取赃款及转移赃款的案件事实和经过。（3）证人朴某依法所作证言。证明：证实法拉利风情小镇因规划、环保等原因一直没有正式启动。（4）证人许某1依法所作证言。证明：其是吉林翠绿置业责任有限公司董事长。公司有三名股东，其占65%，张某占30%，李某1占5%。法拉利风情小镇先期费用都是其出的，许某6没有出过先期费用，也没有权力将工程承包给李某1。许某6向李某1索要200万元的事公司不知情，许某6与公司没有任何关系，因其家是江苏南通的，为方便联系建筑企业，给许某6在法拉利推进项目工作小组挂名。（5）证人张某依法所作证言。证明：证实法拉利风情小镇建设情况和吉林翠绿置业有限责任公司的投资情况，前期费用公司出的，许某6没有出。许某6没有权力把这个项目工程承包给李某1或者别人。给其的40万是许某6欠其的钱。给许某6挂名在这个项目上是为方便联系建筑企业。项目没有开工典礼。(6)证人李某2于2019年4月8日依法所作证言。证明：其和许某6是朋友关系。其和许某6找过中如集团商量过让其接收李某1在置业有限责任公司的股份，其知道许某6欠李某1200万，具体情况不清楚。3、被害人陈述(1)被害人李某1于2018年9月21日依法所作陈述。证明：2017年的时候许某6说能在吉林珲春给其承包10个亿的工程。2017年7月24日14点左右，许某6给其发了一条微信说：“你签约的10亿工程量的信用保证金，我尽量拖欠到跟总包签约时再交，10亿市政工程建设的净利润不会少于1.2亿元，但是主要领导的预付费用是200万元，希望你在25日之前给我打到中国农业银行，卡号是62×××72的卡上，持卡人叫姚某。”其看到微后给许某6打电话核实，后安排儿子李某4于2017年7月25日15点左右向姚某中国农业银行的卡汇款了200万元人民币。许某6承诺工程于2017年8月15日前开工至今也没有开工，其询问原因，许某6总是推三阻四，说是领导的责任跟他没关系。(2)被害人李某12019年1月23日依法所作的陈述。证明：其于2017年6月通过刘明新介绍认识许某6，许某6向其介绍关于法拉利风情小镇项目的事，并告诉其想挣钱就必须购买吉林翠绿生态旅游开发有限公司的股份，其的股份是许某1出让的。许某6没有股份。许某6说想干活挣钱必须先拿200万作为前期费用，每次去珲春都是与许某6和张某商讨相关工程事议，政府官员及项目涉及到其他人其都没有见过，这个工程从来没有启动过，不需要其他花销。4、被告人的供述和辩解（1）被告人许某6于2018年10月12日依法所作供述。证明：供述其在珲春市项目。其通过刘明新认识的李某1，其把法拉利风情小镇这个项目介绍给李某1，李某1很感兴趣，想拿到建筑工程这个活。2017年7月24日，其跟李某1发微信说：“今天上午去市政府开会，讨论项目启动开工的细节与邀请人员名单，本周三到四批文全部会下达，暂定8月18日开工典礼，确认总包单位签约，二家内部工程建设公司签约，以及领导费用落实情况，你签的10亿工程量的信用保证金，我尽量拖欠到跟总包签约时再交，10亿市政工程建设的净利润不会少于1.2个亿，主要领导的预付费用二家各交200万，他们希望能在25号付了，他们会给参加开工典礼的省与州里的领导孝敬，这个费用会在项目总下浮中扣除的，我只能说这么多，细节不方便告知，领导让我来负责协调。你们看明天能想办法付款吗？等你回复后，我会给你们收款信息。”2017年7月24日，其跟李某1用微信说，主要领导希望25日能收到预付费用款200万，是中国建筑总公司的领导，其不方便说具体名字。2017年7月25日15时左右，其收到李某1打来的200万之后，其用于还债和个人花销了。（2）被告人许某6于2018年10月12日依法所作的陈述证明：供述其谎称是领导要预付款费用向李某1索要200万元，张某和许某1不知情。(3)被告人许某6于2018年10月26日依法所作供述。证明：供述其谎称是领导要预付款费用，想先跟李某1要200万来缓解一下，钱被其还债了，没有钱再还给李某1了。（4）被告人许某6于2018年11月16日依法所作供述。证明：供述其在吉林翠绿置业有限公司工商登记中没有股份。其是“法拉利小镇”建设项目的办公室副主任，其有能力要到该项目的工程活。李某1给其的200万被其用于还债和个人开销了，因为李某1入股是其介绍的，李某1答应给其好处费。（5）被告人许某6于2019年2月13日依法所作供述。证明：供述其的股份潜在张某的股份中。李某1支付其的200万人民币被其还债和日常花销了。本院认为，被告人许某6以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人许某6的辩解及其辩护人的辩护意见无事实及法律上的依据，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某6犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人的刑期即自2018年10月26日起至2030年10月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人许某6返还被害人李某1人民币200万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 金 梅人民陪审员 陈 平人民陪审员 赵广娜二〇一九年八月五日书 记 员 王 岩