河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0622刑初140号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人穆公发，男，1982年10月8日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省新乡县。因犯盗窃罪于2000年11月2日被新乡县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金六千元；因犯盗窃罪于2007年1月8日被开封市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元；因犯合同诈骗罪于2016年1月15日被河南省原阳县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金八万元，刑期自2014年12月9日起至2020年12月8日止。因涉嫌诈骗犯罪于2018年10月10日被淇县公安局从河南省焦南监狱临时离监解回。指定辩护人宋艾武，河南道平律师事务所律师。河南省淇县人民检察院以淇检公诉刑诉（2019）92号起诉书指控被告人穆公发犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月15日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，穆公发及其辩护人宋艾武到庭参加诉讼。穆公发在庭前提出排除非法证据申请，但未提供相关线索或者材料，不符合法律规定的申请条件，本院依法对该申请不予受理。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控：一、2014年10月3日，被告人穆公发和魏利军（已判决）、石保卫（已判决）预谋，将穆公发从新乡坦途汽车租赁公司租赁的车牌照为豫Ａ×××××号帕萨特轿车抵押借钱。当日，魏利军和石保卫驾驶该车到淇县东环路种子公司附近董某的手机店找到董某，石保卫谎称其系车主赵松峰，将该车抵押给董某向其借款10万元。董慧元扣除一个月利息，将9万元交给魏利军、石保卫。后该款被穆公发大部分用于偿还债务。该车于2015年3月被新乡坦途汽车租赁公司找回。二、2014年10月4日，被告人穆公发伙同魏利军、石保卫预谋，将穆公发从新乡坦途汽车租赁公司租赁的车牌照为豫Ａ×××××号丰田汉兰达轿车抵押借钱。当日，魏利军和石保卫驾驶该车辆到淇县东环种子公司附近董某的手机店找到董某，石保卫仍冒充赵松峰，谎称该车系其妻子时某的，将该车抵押给董某向其借款15万元。董某扣除一个月利息，将13.5万元交给魏利军、石保卫。后该款被穆公发大部分用于偿还债务。现该车下落不明。公诉机关认为，被告人穆公发伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计22.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人穆公发对起诉书指控的犯罪事实及罪名提出异议，辩称自己没有和石保卫、魏利军预谋，涉案两辆轿车不是其租赁的，自己也不认识董某和时某，认定其犯诈骗罪的证据不足。辩护人提出如下辩护意见：1.涉案的帕萨特轿车已找回，未造成严重损失；2.穆公发在本案中起辅助作用，应认定为从犯；3.穆公发诈骗到手金额不足三万元，穆公发偿还的赌债不受法律保护，应以赃款进行认定。经审理查明：一、2014年10月3日，被告人穆公发和石保卫（已判决）、穆公发（已判决）预谋，将穆公发从新乡坦途汽车租赁公司租赁的车牌照为豫Ａ×××××号帕萨特轿车抵押借钱。当日，魏利军和石保卫驾驶该车辆到淇县东环种子公司附近董某的手机店，石保卫谎称其系车主赵松峰，将该车辆抵押给董某向其借款10万元，并向董某出具了借条。董某扣除一个月利息1万元后，将9万元交给石保卫、魏利军。后该款被穆公发用于偿还石保卫等人的赌债。该车于2015年3月被新乡坦途汽车租赁公司找回。二、2014年10月4日，被告人穆公发和石保卫、魏利军再次预谋，将穆公发从新乡坦途汽车租赁公司租赁的车牌照为豫Ａ×××××号丰田汉兰达轿车抵押给董某借钱。当日，魏利军和石保卫驾驶该车辆到淇县东环种子公司附近董某的手机店，石保卫冒充赵松峰，谎称该车系其妻子时某所有，将该车辆抵押给董某向其借款15万元，并向董某出具了借条。董某扣除一个月利息1.5万元后，将13.5万元交给石保卫、魏利军。后该款被穆公发用于偿还石保卫等人赌债。案发后，涉案车辆下落不明。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书:证明2015年1月14日15时40分，董某报案称2014年10月至2014年12月，其先后四次被石保卫等人诈骗52万元。淇县公安局经审查后于次日立案侦查。2.证人时某证言：我是郑州市环宇汽车租赁有限公司工作人员，我有一辆丰田汉兰达越野车，牌照为豫Ａ×××××。我认识郑州坦途汽车租赁有限公司的工作人员陈某。2014年9月份左右，陈某说借我的丰田汉兰达用几天，听说他把这辆车租赁给了新乡的穆公发，车也找不到了。3.证人陈某证言：我和穆公发以前就认识。2012年我开始在郑州坦途汽车租赁公司工作，2014年春天坦途在新乡开了一个分公司，我具体负责新乡坦途汽车租赁业务。2014年10月份的一天，穆公发来到新乡坦途租车公司租一辆帕萨特汽车，我让他交了押金和租赁费，具体多少钱记不清了，他和我签过汽车租赁协议后把车开走了。过了一两天他又来找我租赁一辆汉兰达汽车，汉兰达汽车车主是时某，我又跟他签订了租赁汉兰达汽车租赁协议后，他把车开走了，也记不清他给了我多少钱了。我汽车上有定位，我发现这两辆车都在鹤壁淇县出现过，后来这两辆车都消失了，穆公发也被原阳县公安局抓了。到了2015年3月份我才把帕萨特汽车找了回来，到现在汉兰达汽车也没找回来。4.被害人董某陈述：2014年10月3日，魏利军领着一个腿有点瘸的男子，后来知道他叫石保卫，到我在东环路开的手机门市里找我，说他朋友想借钱，有一辆新的大众帕萨特轿车可以用来抵押。随后，魏利军将他朋友的行车证给了我，行车证上写的是赵松峰的名字。我看过以后，就向石保卫要身份证，他说忘记带了。我又问石保卫本人到底是不是赵松峰，魏利军说就是赵松峰，我就相信了。之后，我问“赵松峰”想借多少钱，“赵松峰”说想借10万块钱。我因为不认识“赵松峰”，不敢借给他钱，魏利军看到这种情况，就对我说先让“赵松峰”给他打个10万块钱的借条，之后他再给我打个10万块钱的借条。我当时考虑到这样可能更安全，就同意了。之后，“赵松峰”给魏利军打了个10万块钱的借条，魏利军给我打了个10万块钱的借条。我扣除了他第一个月的利息1万元，给了“赵松峰”9万元。魏利军给我写的借条日期是2014年11月3日，当时我也没有仔细看。现在这辆帕萨特还在我这里。2014年10月4日13时许，魏利军又领着自称叫“赵松峰”的男的到手机门市找我，说想以车作抵押借钱，说他有一辆丰田汉兰达越野车，车牌号是豫Ａ×××××，车主是他老婆时某。“赵松峰”从车里拿出行驶证让我看看，确实是时某的车。我还是不放心，就问“赵松峰”有没有带身份证，“赵松峰”说车就是他老婆的车，身份证忘了带了，魏利军也说没有事，跟“赵松峰”是熟人。我想着有车抵押,还有中间人，就问“赵松峰”借多少钱，“赵松峰”说借15万元，然后我们一起到银行取钱，我扣除了第一个月的利息1.5万元，给了他们13.5万元。“赵松峰”给我写了张15万元的借条，并把车和车钥匙给了我。5.同案人魏利军供述：2014年10月初的一天，石保卫和穆公发找到我，他们说他们想在我之前的老板董某那里抵一辆帕萨特，我问这辆车是谁的？穆公发说是他朋友的车，还说要是抵押成了给我5000元好处费，我就没有问那么多。我和石保卫开着那辆帕萨特就找董某了，我们找到董某之后，我和石保卫给董某打了一个条（具体内容我忘了），这辆帕萨特一共抵了十万元，月息是一毛，当时董某给了我们九万的现金，扣除了一万的利息。我们拿到钱之后就走了，我们把钱给了穆公发了，穆公发给了我5000元的好处费。第二次是抵押帕萨特的第二天，穆公发和石保卫又找到我，他们说想去董某那里再抵押一辆丰田汉兰达，穆公发还说这是他朋友的车，说这次再抵押成了给我买一个当时最好的苹果手机。之后我和石保卫就开着这辆丰田汉兰达去找董某了，找到董某之后，我们又给董某打了一个条（具体内容我忘了），这辆丰田汉兰达一共抵了十五万元。月息是一毛，当时董某给了我们十三万五千元，扣除了一万五的利息。我们拿到钱之后就走了，把钱给了穆公发，穆公发给我买了一个价值6000元的苹果6PLUS手机。这两辆车车主都不是穆公发。6.同案人石保卫供述：2014年10月3日中午，魏利军打电话让我到淇县金百汇酒店，我到那儿后，魏利军说穆公发急用钱，让把他现在开的帕萨特轿车抵押出去，因穆公发在淇县的名声不好，想让我以车主“赵松峰”的名义去打借条。我和魏利军就开着那辆帕萨特车到董某在淇县东环种子公司北边的手机店里，魏利军说我是帕萨特的车主“赵松峰”，准备将车抵押借钱。魏利军和董某谈好了用该车抵押借款10万元。当时董某不相信我，魏利军让我给他打了张10万元的借条后，他也给董某打了张10万元的借条。我在借条上注明了以帕萨特（车牌号不记得了）作抵押，借条的署名我写的是“赵松峰”。董某按照月息1角的利息扣除了第一个月的利息1万元后，给了我们9万元。我们回到金百汇酒店后，魏利军把钱给了穆公发，穆公发给了魏利军5000元，我没有得钱。2014年10月3日晚上，我和魏利军、穆公发到浚县卫贤的一个赌场推饼，穆公发输了钱，第二天，穆公发说准备拼一下，把输掉的钱捞回来。我们三个就商量将穆公发驾驶的丰田汉兰达越野车抵押出去借钱。之后，我和魏利军就到董某那儿说抵押车借款的事，魏利军当时说车是我老婆时某的，当时谈好借款15万元，魏利军让我给董某写了张15万元的借条，并在借条上注明了以牌照为豫Ａ×××××丰田车作抵押，借条的署名我写的是“赵松峰”。董某从15万元里扣除了第一个月的利息1.5万元，取了13.5万元现金给了魏利军。魏利军给了穆公发13万元，他自己留了5000元。7.被告人穆公发陈述：2014年10月3日中午，石保卫、魏利军和另外一个人在淇县金百汇酒店找到我，让我还在赌场上输的钱，我说没钱，石保卫建议让把我现在开的大众帕萨特抵押出去弄个钱，我当时就同意了。随后，石保卫他们三个人就将车开走了。大概停了有三四个小时，石保卫和魏利军回来了，我见他们拿了七八万块钱。没多长时间，有一个放高利贷的人也来淇县金百汇酒店找我。石保卫得了他在赌场上的分水钱，具体多少记不清楚了，魏利军当时分了五千块钱，那个赌场上放高利贷的拿走了六万元，最后落到我手里只有一万多块钱。帕萨特是我从郑州坦途出租公司租的，押金三万元，一个月的租金一万五千元。2014年10月3日晚上，我和石保卫、魏利军等人在浚县卫贤镇一个赌场上赌博，当天晚上我输了六七万元。2014年10月4日上午，魏利军对我和石保卫说，准备把我在郑州坦途出租公司租的另一辆丰田汉兰达越野车抵押出去弄个钱，到赌场上再碰一碰运气，把输掉的钱再捞回来。后来，魏利军和石保卫一块儿开着车去了。停了几个小时，魏利军和石保卫拿回来十来万块钱，除了我欠魏利军和石保卫的钱以外，我最后落了八九千块钱。石保卫和魏利军分了多少钱，我记不清楚了，因为赌场上的账比较复杂，我只记得我当时给魏利军买了个苹果手机，价值7000元。8.借条：证明当时借款的情况。2014年10月3日，石保卫以赵松峰的名义向魏利军出具了一张10万元的借条；2014年11月3日，魏利军向董某出具了一张10万元的借条；2014年10月4日，石保卫以赵松峰的名义，以时某的豫Ａ×××××丰田车作抵押，向董某出具一张借款金额为15万元的借条。9.辨认笔录：证明同案人石保卫辨认出被告人穆公发是参与对董某实施诈骗的人。10.河南省淇县人民法院（2015）淇刑初字第171号、（2018）豫0622刑初131号刑事判决书：证明同案人石保卫、魏利军判刑情况。11.原阳县人民法院（2015）原刑初字第232号刑事判决书：证明穆公发因合同诈骗罪被原阳县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金八万元，刑期自2014年12月9日起至2020年12月8日止。12.河南省监狱管理局准予解回罪犯的函、河南焦南监狱罪犯临时离监交接书：证明被告人穆公发于2018年10月10日被淇县公安局临时解回淇县看守所。13.淇县公安局破案报告：证明被害人董某报案及本案侦查情况。14.前科情况查询证明：证明被告人穆公发因犯盗窃罪于2000年11月2日被新乡县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金六千元；因犯盗窃罪于2007年1月8日被开封市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元；因犯合同诈骗罪于2016年1月15日被河南省原阳县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。15.被告人穆公发户籍证明。本院认为：被告人穆公发伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人现金22.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。河南省淇县人民检察院指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，穆公发在犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。关于穆公发提出“自己没有和石保卫、魏利军预谋，涉案两辆轿车不是其租赁的，自己也不认识董某和时某，认定其犯诈骗罪的证据不足”及辩护人提出的“穆公发诈骗到手金额较少，在本案中起辅助作用，是从犯”的辩解、辩护意见，经查，被告人穆公发在侦查阶段明确供述其在郑州坦途汽车租赁公司租赁帕萨特轿车和丰田汉兰达轿车及和石保卫、魏利军预谋抵押租赁车辆骗钱还赌债的事实，并详细供述租车租金、骗取金额、分成、还赌债数额等情况，且有同案人石保卫、魏利军的供述、被害人董某陈述、证人时某、陈某证言、借条能够相互印证，足以认定穆公发参与预谋，石保卫冒充车主赵松峰的身份实施诈骗，事后收取穆公发以偿还赌债为名给予的钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件；其犯罪行为积极，作用重要，不能认定为从犯，该辩解、辩护意见不能成立，不予支持；辩护人提出“涉案的帕萨特轿车已找回，未造成严重损失”的辩护意见，经查，穆公发伙同他人骗取被害人董某现金共计22.5万元，穆公发与同案人并未退赃，给被害人造成严重损失，该辩护意见不能成立，不予采纳；其他辩护意见成立，予以采纳。被告人穆公发因犯合同诈骗罪于2016年1月15日被河南省原阳县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元，在刑罚执行完毕以前，公安机关发现穆公发在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚，决定执行的刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人穆公发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；与河南省原阳县人民法院（2015）原刑初字第232号刑事判决对穆公发犯合同诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元；二、责令被告人穆公发与同案人共同退赔被害人董慧远经济损失人民币二十二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。判决宣告后发现漏罪的并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。即穆公发刑期自2014年12月9日起至2024年12月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  和利强审 判 员  徐爱民人民陪审员  程新龙二〇一九年八月二十三日书 记 员  张雅倩