江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初347号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人梅某，女，1991年12月10日出生，原江苏天一食品股份有限公司南京分公司业务经理、主管、业务员，住湖南省常德市鼎城区。2018年4月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2019年6月10日，经本院决定取保候审。辩护人朱正弘，北京市隆安（南京）律师事务所律师。被告人谢某甲，男，1992年2月2日出生，原江苏天一食品股份有限公司南京分公司业务主管、业务员，住江西省上饶县。2018年5月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月2日被该分局取保候审，2019年6月3日，经本院决定取保候审。辩护人李振宇、蔡伟轩（实习），江苏融悦律师事务所律师。被告人谢某乙，女，1990年8月12日出生，原江苏天一食品股份有限公司南京分公司业务主管、业务员，住湖北省武汉市新洲区。2018年4月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审，2019年6月3日，经本院决定取保候审。辩护人杨天、徐培，江苏科腾律师事务所律师。被告人李某，男，1986年12月20日出生，原江苏天一食品股份有限公司南京分公司业务主管、业务员，住南京市鼓楼区。2018年2月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年3月11日被该分局取保候审，2019年6月3日，经本院决定取保候审。辩护人刘维淋，江苏科腾律师事务所律师。被告人江某，女，1990年1月8日出生，原江苏天一食品股份有限公司南京分公司业务员，住江苏省句容市经济开发区。2018年2月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年3月21日被该分局取保候审，2019年6月3日，经本院决定取保候审。辩护人武正营，江苏永衡昭辉律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]287号起诉书指控被告人梅某、谢某甲、谢某乙、李某、江某犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，被告人梅某、谢某甲、谢某乙、李某、江某及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控称，被告人江某、李某、谢某甲、梅某、谢某乙所在位于南京市玄武区黄浦路2黄埔大厦8楼D座的江苏天一食品有限公司南京分公司自2013年12月开始，以生产饮料需要资金为名，向不特定的老年群众借款，并承诺17%-23%的年利息，吸收资金约7000万余元人民币。该五名被告人任职期间共非法吸收公众存款人民币合计551万元，造成损失人民币合计517.13万元。公诉机关认为，被告人梅某、谢某甲、谢某乙、李某、江某的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人梅某及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人梅某犯罪情节轻微，系初犯，请求对其适用缓刑。被告人谢某甲及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人谢某甲系初犯、偶犯，认罪态度好，愿意退赃，请求对其从轻、减轻处罚。被告人谢某乙及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人谢某乙有自首情节，系初犯，主观恶性小，愿意退赃，请求对其从轻、减轻处罚。被告人李某及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人李某系初犯，认罪悔罪，有坦白情节，且案发后主动退赃，请求对其从轻、减轻处罚。被告人江某及其辩护人对公诉机关指控的事实及定性不持异议。但其辩护人提出被告人江某系受社会环境的影响，主观上对法律认知错误和受到蒙骗，其认罪悔罪，且系从犯、初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，被告人江某、李某、谢某甲、梅某、谢某乙所在位于南京市玄武区黄浦路2黄埔大厦8楼D座的江苏天一食品有限公司南京分公司自2013年12月开始，以生产饮料需要资金为名，向不特定的老年群众借款，并承诺17%-23%的年利息，吸收资金约7000万余元人民币。被告人江某担任公司业务员，其任职期间非法吸收公众存款人民币77万元，造成损失人民币72.93万元。被告人李某先后担任公司业务员、主管，并领导其所在小组的非法集资工作，其作为业务员非法吸收公众存款人民币174万元，造成损失人民币162.6万元。被告人谢某甲先后担任公司业务员、主管，并领导其所在小组的非法集资工作，其任职期间非法吸收公众存款人民币59万元，造成损失人民币54.47万元。被告人梅某先后担任公司业务员、主管、经理，并领导其所在小组的非法集资工作，其任职期间非法吸收公众存款人民币120万元，造成损失人民币113.06万元。被告人谢某乙先后担任公司业务员、主管，并领导其所在小组的非法集资工作，其任职期间非法吸收公众存款人民币121万元，造成损失人民币114.07万元。2018年2月19日，被告人江某被公安机关抓获归案；2018年2月14日，被告人李某被公安机关抓获归案；2018年5月3日，被告人谢某甲被公安机关抓获归案；2018年4月19日，被告人梅某主动前往公安机关投案；2018年4月3日，被告人谢某乙主动前往公安机关投案。上述被告人归案后均如实供述犯罪事实。被告人李某归案后主动退赃人民币八万元；被告人江某归案后主动退赃人民币二万元。在庭审阶段，被告人梅某主动退赃人民币五万元；被告人谢某乙主动退赃人民币二万元；被告人谢某甲主动退赃人民币一万元。上述事实，被告人梅某、谢某甲、谢某乙、李某、江某均供认不讳。本案事实另有各被告人的供述和辩解、投资参与人翁某等人的陈述、借款协议书、扣押清单、南京南审希地会计师事务所审计报告、刑事判决书、归案经过及各被告人的身份证明材料等证据予以证实。上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人梅某、谢某甲、谢某乙、李某、江某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其行为构成非法吸收公众存款罪，南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人梅某、谢某乙主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人谢某甲、李某、江某归案后如实供述指控事实，系坦白，依法可以从轻处罚。对于各被告人各自辩护人提出的该辩护意见，予以采纳。综上，本院为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人梅某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人谢某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人谢某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人江某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、退缴的赃款按比例发还各集资参与人，责令各被告人在各自非法吸收公众存款范围内退赔各集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 海人民陪审员  冯舒丹人民陪审员  朱佩佩二〇一九年八月二十七日书 记 员  章 颖