湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0984刑初291号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人鲁某1，男，1968年10月11日出生，汉族，户籍地：湖北省天门市，现住湖北省汉川市。小学文化程度，无业。2001年7月9日因犯非法行医罪被浙江省宁波市象山县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人胡凯峰，湖北广众律师事务所律师。被告人鲁某2，男，1988年2月3日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。小学文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人张皓，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人黄某1，男，1988年1月7日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。初中文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月6日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人黄某2，男，1988年12月17日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。初中文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人黄某3，男，1989年3月15日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。小学文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人林某，女，1992年8月3日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。小学文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人黄某4，男，1989年12月13日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。小学文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人李某，男，1986年1月19日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。初中文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人黄某5，女，1987年2月14日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。中专文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人陈某，男，1998年1月18日出生，汉族，户籍地：湖北省天门市。初中文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人乐成锋，湖北书院律师事务所律师。被告人王某，男，1996年2月12日出生，汉族，户籍地：湖北省天门市。初中文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人鲁某3，女，1986年12月30日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。大学本科文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。被告人李某2，女，1973年2月12日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。中专文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于应城市看守所。辩护人李战雄、李晓云，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人杨某，男，1981年7月13日出生，汉族，户籍地：湖北省天门市。初中文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月15日汉川市人民检察院不批准逮捕，同月16日被汉川市公安局取保候审。2019年7月3日被本院取保候审，同年8月6日被本院决定逮捕并羁押于汉川市。被告人李某3，女，1988年10月28日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。小学文化程度，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被汉川市公安局刑事拘留，2019年1月15日汉川市人民检察院不批准逮捕，同月16日被汉川市公安局取保候审。2019年7月3日被本院取保候审，同年8月6日被本院决定逮捕并羁押于汉川市。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检公诉刑诉﹝2019﹞260号起诉书指控被告人鲁某1、鲁某2、黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、黄某5、陈某、王某、李某、鲁某3、李某2、杨某、李某3犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年7月3日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年8月20日公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员阮碧柳出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省汉川市人民检察院指控，2018年9月至2018年12月12日，被告人鲁某1以非法牟利为目的，租用汉川市城隍镇富贵田园小区一栋两间三层的民房为窝点，伙同其侄子鲁某2，共同出资,占股分成，以鲁某1为老板，鲁某2为主要管理人员，招收黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、李某、黄某5、陈某、王某、鲁某3、李某2、杨某、李某3等人为业务员。鲁某2负责对诈骗套路、流程进行传授业，务员业绩提成发放，置办实施诈骗用的各类设备等日常管理工作。业务员按照实施诈骗所得钱财的多少为业绩从中提成获取报酬，每个业务员使用电脑、手机，登陆诈骗用的微信号，虚构美女模特身份、设置美女头像，使用“智慧小宝”加粉（添加男性好友），按照诈骗的话术及流程，以15天为一个周期，与男性好友聊天，以博得被害人的好感和情感上的信任，并谎称失恋到外公家散心，外公是武夷山茶农，借机推销茶叶，并由鲁某2联系微信昵称为“黄某3小新”的广州茶商购买低价茶叶再高价推销给被害人，再以过生日讨要红包、因急事赶飞机购买机票等多种幌子，用微信转账、发红包骗取他人钱财，业务员诈骗所得钱财通过微信转账至鲁某1、鲁某2绑定的涉案银行卡上。通过对被告人鲁某1、鲁某2的微信账单及银行卡的账单记录进行统计，期间被告人鲁某1个人诈骗金额为213303元，鲁某2个人诈骗金额为258393元，团伙诈骗总额为273893余元。被告人黄某1于2018年9月中旬加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人诈骗金额为50888元，团伙诈骗总额为273893元。被告人黄某2于2018年9月底加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“夜空中最亮的星”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人诈骗金额为43000元，团伙诈骗总额为273893元。被告人黄某3于2018年10月初加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“恃宠而骄”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人诈骗金额为32886元，团伙诈骗总额为247803元。被告人林某于2018年10月5日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“丑八怪”，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人诈骗金额为87111元，团伙诈骗总额为234303元。被告人黄某4于2018年11月中旬加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“最美的期待”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人诈骗金额为14414.40元，团伙诈骗总额为46823元。被告人李某于2018年11月21日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“唯爱小八”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人诈骗金额为21400元，团伙诈骗总额为44361元。被告人黄某5于2018年11月29日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“星期八”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人诈骗金额为15303.98元，团伙诈骗总额为17800元。被告人陈某于2018年11月27日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××,昵称：“小小八仙”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间团伙诈骗总额为24963元。被告人王某于2018年12月1日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“小八仙”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人鲁某3于2018年12月2日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××,昵称：“百味人生”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人李某2于2018年12月1日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××,昵称：“任性的小八”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人杨某于2018年12月初加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“光年之外”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人李某3于2018年12月9日加入到鲁某1的诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“霸道的小女人”等，以冒充美女模特等方式实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。公诉机关当庭提交了被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解，勘验、检查笔录，辨认笔录，扣押清单，银行账户交易流水、转账截图，审计报告，视听资料等证据。认为被告人鲁某1、鲁某2、黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、黄某5、陈某、王某、李某、鲁某3、李某2、杨某、李某3利用电信网络对不特定的人进行诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。在开庭审理过程中，15名被告人均当庭自愿认罪，被告人鲁某1辩解其并没有直接参与诈骗，不存在个人诈骗数额，且公司诈骗总额应为185000元，还未与被告人鲁某2分成。被告人鲁某1的辩护人辩称：认定被告人鲁某1个人诈骗金额213303元的事实不成立，证据不确凿；被告人售卖茶叶款应从团伙诈骗总额中扣减，团伙诈骗实际金额应按被告人鲁某1、鲁某2供述在20万元以内确定；被告人鲁某1归案后主动交代犯罪事实，当庭自愿认罪，团伙诈骗赃款已全部退扣于公安机关，建议对被告人鲁某1在五至六年内量刑。被告人鲁某2的辩护人辩称：指控被告人鲁某2个人及团伙诈骗金额证据不足；被告人鲁某2系作用较小的主犯，归案后坦白交代，当庭自愿认罪，积极退赃，无前科，系初犯，请求对其从轻处罚。被告人陈某的辩护人辩称：被告人陈某系从犯，具有坦白情节，自愿认罪，积极退赃，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人鲁某3的辩护人辩称：被告人鲁某3系从犯，自愿认罪，无前科，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人李某2的辩护人辩称：起诉指控被告人李某2发送微信诈骗信息×××证据不足，应以其个人诈骗金额5300元处罚；被告人李某2主观恶性较小，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪，退赃，参与诈骗时间短，请求按罪责相适应原则对其从轻减轻处罚。经审理查明，2018年9月至2018年12月12日，被告人鲁某1租用汉川市城隍镇富贵田园小区一栋两间三层的民房为窝点，伙同被告人鲁某2，共同出资,占股分成，以被告人鲁某1为老板，鲁某2为主要管理人员，购买电脑、手机、手机卡、微信号等作案工具，先后招收被告人黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、李某、黄某5、陈某、王某、鲁某3、李某2、杨某、李某3等人为业务员。被告人鲁某2除亲自实施诈骗外，还负责统一住宿，业务员业绩提成发放，置办实施诈骗用的各类设备等日常管理工作，并通过建立内部微信群等方式对业务员进行诈骗技法的培训，向每个业务员提供电脑、手机、诈骗用的微信号，并由被告人鲁某2设置支付密码，每个业务员登陆诈骗用的微信号，利用微信号虚构美女模特身份、设置美女头像，通过进粉（添加男性微信好友），按照被告人鲁某2提供的诈骗“话术”和套路流程，以15日为一个周期进行诈骗活动。各业务员先与男性微信好友聊天，以博取被害人情感上的好感，取得被害人的信任；再借机以自己失恋到外公家散心，谎称外公是武夷山茶农，顺便帮外公推销茶叶，骗取被害人的高价购茶款后，再由被告人鲁某2通过微信联系微信昵称为“武夷美景”、“小新”的茶商，购买低价茶叶邮寄给被害人，以此为诱饵，继而再逐步谎称自己过生日，向被害人讨要红包，因急事赶飞机买机票差钱为由，向被害人索要红包或者微信转账。诈骗成功后，被告人鲁某2将各业务员手机中诈骗所得钱款转走。各业务员实施诈骗所得钱财，被告人鲁某1、鲁某2从中扣除百分之十的成本费，扣除加粉的成本（每个男性微信好友为一个粉，每个粉6元钱，一个周期有500个男性好友即3000元），再扣除200元住宿费后，剩余款项与业务员对分，即为业务员的工资。2018年12月12日，民警将该犯罪团伙查获。通过对被告人鲁某1、鲁某2的微信账单及银行卡的账单记录进行统计，该团伙诈骗总额为273893余元。其中，各被告人参与期间诈骗情况如下：被告人黄某1于2018年9月中旬加入到该诈骗团伙，用微信号：×××等实施诈骗，期间个人所得金额为20000元，团伙诈骗总额为273893元。被告人黄某2于2018年9月底加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“夜空中最亮的星”等实施诈骗，期间个人所得金额为25000元，团伙诈骗总额为273893元。被告人黄某3于2018年10月初加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“恃宠而骄”等实施诈骗，期间个人所得金额为18000元，团伙诈骗总额为247803元。被告人林某于2018年10月5日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“丑八怪”等实施诈骗，期间个人所得金额为32000元，团伙诈骗总额为234303元。被告人黄某4于2018年11月中旬加入到该诈骗团伙，用微信号×××，昵称：“最美的期待”等实施诈骗，期间团伙诈骗总额为46823元。被告人李某于2018年11月21日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“唯爱小八”等实施诈骗，期间个人所得金额为6783元，团伙诈骗总额为44361元。被告人黄某5于2018年11月29日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“星期八”等实施诈骗，期间团伙诈骗总额为17800元。被告人陈某于2018年11月27日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××,昵称：“小小八仙”等实施诈骗，期间团伙诈骗总额为24963元。被告人王某于2018年12月1日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“小八仙”等实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人鲁某3于2018年12月2日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××,昵称：“百味人生”等实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人李某2于2018年12月1日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××,昵称：“任性的小八”等实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人杨某于2018年12月初加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“光年之外”等实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。被告人李某3于2018年12月9日加入到该诈骗团伙，用微信号：×××，昵称：“霸道的小女人”等实施诈骗，期间个人发送微信×××条，团伙诈骗总额为15500元。另查明，案发后，侦查机关扣押了被告人等涉案银行卡及家属交纳的现金，其中，被告人鲁某1210600元，被告人黄某154800元，被告人黄某226000元，被告人黄某320000元，被告人林某32000元，被告人李某14000元，被告人黄某410000元，被告人黄某215000元，被告人陈某9400元，被告人李某25300元；扣押了被告人等犯罪作案使用的电脑、手机、电话卡若干。上述事实，被告人鲁某1、鲁某2、黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、黄某5、陈某、王某、李某、鲁某3、李某2、杨某、李某3在开庭审理中亦无异议。且有被害人王某、郭某1、韦某、黄某1的陈述，证人刘某、鲁某1、黄某2的证言，十五名被告人的供述及基本信息，扣押清单及照片，银行账户交易流水，微信账单明细，微信聊天和转账截图，话术剧本截图，话术话单、茶叶发货记录、快递单号、发货单，被告人鲁某1、鲁某2微信诈骗收入明细表，被告人鲁某1与其他业务员收入支出分类汇总明细，被告人鲁某2与鲁某1及其他业务员手机微信转账诈骗金额明细表，被告人鲁某2手机微信收入支出分类汇总明细表，被告人鲁某1与鲁某2收入支出分类汇总明细表，微信支付账单明细，被告人黄某2涉案金额明细表，被告人林某个人微信号收入支出分类汇总明细，各被告人的参与时间、诈骗用的手机和微信号、昵称、诈骗金额的汇总表。诈骗微信号发出的信息条数统计，指认、辨认笔录及照片，勘验检查笔录，现场照片，汉川市公安局的退赃情况一览表、在逃人员一览表、情况说明、抓获经过，讯问同步录音录像等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。关于被告人及各辩护人的主要辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、关于本案团伙诈骗数额及各被告人诈骗数额的认定，经查，公诉机关指控的团伙诈骗总额273893元，是公安机关通过对被告人鲁某1、鲁某2的微信账单及银行卡账单记录进行统计，并扣减了用于诈骗而购买茶叶的款项、小额生活开支、鲁某2、文某的转账等，综合2018年9月15日至12月8日期间各业务员对被告人鲁某1、鲁某2的转账计算而来，并有15名被告人的相关供述及微信转账记录、银行卡明细等书证相互印证，指控该诈骗团伙诈骗总金额273893元证据确凿充分，且根据《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》的相关规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”本案各被告人属同一诈骗团伙，均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗数额承担责任。故被告人鲁某1及其辩护人、被告人鲁某2的辩护人、被告人李某2的辩护人的相关辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。2、关于被告人李某2的辩护人辩称被告人李某2发送微信诈骗×××条证据不足的意见，经查，被告人李某2进入该诈骗团伙后，按照被告人鲁某2提供的“话术”向被害人发送微信诈骗信息。起诉指控被告人李某2发送诈骗信息×××条，是被告人李某2所使用的微信号：×××,昵称：“任性的小八”的微信所发送信息条数，其中包括被告人李某2进入该诈骗团伙以前的信息，经核查，被告人李某2所使用的该微信在2018年12月1日至2018年12月12日期间发送微信聊天诈骗信息为×××条，庭审中被告人鲁某2、鲁某3均证实上述时间段，该手机仅为被告人李某2个人诈骗使用。故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人鲁某1、鲁某2、黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、黄某5、陈某、王某、李某、鲁某3、李某2、杨某、李某3利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其中，被告人黄某2、陈某参与犯罪数额较大，被告人鲁某1、鲁某2、黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、李某参与犯罪数额巨大，被告人王某、鲁某3、杨某、李某3有其他严重情节，被告人李某2有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪。被告人李某2、王某、鲁某3、杨某、李某3的微信诈骗信息条数以经审理查明的条数认定。被告人李某2、王某、鲁某3、杨某、李某3发送诈骗信息五千条以上，应当认定为诈骗罪犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人鲁某1、鲁某2起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。关于被告人鲁某2的辩护人提出鲁某2系作用相对较轻主犯的辩护意见，经查，被告人鲁某2与被告人鲁某1共同出资,占股分成，并且负责教授业务员诈骗“话术”及业绩提成发放，置办实施诈骗用的各类设备等日常管理工作，在整个诈骗团伙中起关键作用，辩护人的该辩护意见与客观事实不一致，本院不予采纳。被告人黄某1、黄某2、黄某3、林某、黄某4、黄某2、陈某、王某、李某、鲁某3、李某2、杨某、李某3均起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。十五名被告人均坦白认罪，本案的涉案赃款已全部退出，可以对各被告人从轻处罚。各辩护人的上述相关辩护意见成立，本院予以采纳。十五名被告人均有多次诈骗情节，酌予从重处罚。被告人鲁某1有犯罪前科，酌予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（四）项、第（五）项的规定，判决如下：一、被告人鲁某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2025年5月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；二、被告人鲁某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2025年1月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；三、被告人黄某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年9月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；四、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年9月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；五、被告人黄某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年6月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；六、被告人林某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年5月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；七、被告人黄某5犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年1月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年12月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；九、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年9月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年11月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年5月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十二、被告人鲁某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年11月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十三、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年12月12日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十四、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年6月1日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十五、被告人李某3犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年6月1日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十六、扣押的退赃款273893元（其中，被告人鲁某1172110元、被告人黄某120000元、被告人黄某225000元、被告人黄某318000元、被告人林某32000元、被告人李某6783元），由侦查机关发还给被害人或者依法处理；十七、侦查机关扣押被告人鲁某1、黄某1、黄某2、黄某3、林某、李某的款项，扣除本判决第十六项中的退赃款后，被告人鲁某1余款38490元、被告人黄某1余款34800元、被告人黄某2余款1000元、被告人黄某3余款2000元、被告人李某余款7217元，以及侦查机关扣押被告人黄某410000元、被告人黄某215000元、被告人陈某9400元、被告人李某25300元，分别冲抵执行本判决中判处该被告人各自的罚金，一并上缴国库。其中，扣押被告人黄某215000元冲抵执行其罚金10000元后，剩余5000元由侦查机关退还给被告人黄某2。十八、扣押的电脑、手机、电话卡等作案工具予以没收，由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄审 判 员  黄艳丽人民陪审员  王建男二〇一九年八月二十七日法官助理朱苗苗书记员邓玉凤附《中华人民共和国刑法》及相关司法解释条款：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》……二、依法严惩电信网络诈骗犯罪……(四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。（五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。