吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初70号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人贺某某，男，1998年8月20日出生，居民身份证件号码：432522199808207011，湖南省娄底市人，汉族，小学文化，无业，现住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日至2018年4月17日临时羁押于湖南省娄底市看守所，于2018年4月19日被吉林省双辽市公安局刑事拘留，于2018年5月24日被逮捕，现羁押于吉林省双辽市看守所。 被告人刘某某，男，1998年12月16日出生，居民身份证件号码：431321199812169056，湖南省娄底市人，汉族，小学文化，无业，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日至2018年4月17日临时羁押于湖南省娄底市看守所，于2018年4月19日被吉林省双辽市公安局刑事拘留，于2018年5月24日被逮捕，现羁押于吉林省双辽市看守所。 吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉（2018）367号起诉书指控被告人贺某某、刘某某犯诈骗罪，于2018年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月28日公开开庭审理本案，并于2019年1月31日作出（2018）吉0382刑初353号刑事判决书，被告人贺某某、刘某某对该判决不服上诉至四平市中级人民法院，2019年6月3日，四平市中级人民法院作出（2019）吉03刑终99号刑事裁定书，发回重审。本院另行组成合议庭于2019年8月7日公开开庭审理本案。吉林省双辽市人民检察院检察员胡长山出庭支持公诉，被告人贺某某、被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2018年2月，被告人贺某某在曾某某（另案处理）处租用诈骗网站“乐彩网”，并组织被告人刘某某、贺某某（另案处理）、贺某某（另案处理），以高额回报为诱饵，通过微信加好友的方式诱使被害人使用“乐彩网”投注，并操控后台骗取被害人钱财。其中刘某某使用微信名“李宏”，骗取甘肃省平凉市崆峒区居民景某某17300元；刘某某使用微信名“倩倩”，骗取广西省灵山县居民李某某7889元；贺某某使用微信名“凡尘守护”，骗取山东临沂的周某某12000元。 吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：公民户籍信息证明、到案经过、羁押证明、扣押决定书、扣押清单、案件来源、发案经过、破案经过、网站数据库资料、银行流水、转账截图、聊天记录；2.证人贺某某的证言；3.被害人李某某、周某某、景某某的陈述；4.同案犯贺某某的供述与辩解；5.被告人贺某某、刘某某的供述与辩解。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人贺某某、刘某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人贺某某供认公诉机关指控的事实，对公诉机关宣读的证据无异议，其辩解意见是：我属于初犯，误入歧途，不懂法，请从轻处罚。 被告人刘某某供认公诉机关指控的事实，对公诉机关宣读的证据无异议；其辩解意见是：我是初犯，也是从犯，希望从轻处罚。 经审理查明，2018年2月，被告人贺某某在曾某某（另案处理）处租用诈骗网站“乐彩网”，并组织被告人刘某某、贺某某（另案处理）、贺某某（另案处理），以高额回报为诱饵，通过微信加好友的方式诱使被害人使用“乐彩网”投注，并操控后台骗取被害人钱款。其中被告人刘某某使用微信名“李宏”，骗取甘肃省平凉市崆峒区居民景某某17300.00元；使用微信名“倩倩”，骗取广西省灵山县居民李某某7889.00元；贺某某使用微信名“凡尘守护”，骗取山东临沂的周某某12000.00元。 综上，被告人贺某某诈骗的数额为人民币37189.00元；被告人刘某某诈骗的数额为人民币25189.00元。 上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1.案件来源、发案经过、破案经过、到案经过，证明2018年3月8日，双辽市公安局刑事侦查大队接到施某某报案称其被“张力国”、“王俊峰”已炒外汇的名义骗取人民币6万元，但最终未能获利。经侦查，发现贺某某等人组成诈骗团伙，以架设诈骗网站的方式骗取被害人钱款。后被告人贺某某、刘某某二人被公安机关抓获到案。 2.接收证据清单，证明灵山县公安局接收被害人李某某提交的“乐彩网”会员中心截图和微信转账操作记录截图的情况。 3.银行卡交易明细清单、微信交易记录及聊天记录，分别证明被害人周某某、被害人景某某转账及同被告人、同案犯聊天的情况。 4.网站数据库资料，证明被告人贺某某通过架设诈骗网站、后台操控的方式诈骗被害人钱款的情况。 5.扣押决定书、扣押清单，证明双辽市公安局对被告人贺某某、刘某某的作案工具手机、电脑、银行卡等物品予以扣押的情况。 6.逮捕必要性说明，证明被告人贺某某、刘某某具有逮捕必要性。 7.羁押证明，证明被告人贺某某、刘某某因涉嫌诈骗罪于2018年4月13日至2018年4月17日临时羁押于湖南省娄底市看守所。 8.双峰县公安局洪山殿派出所户籍证明，分别证明被告人贺某某、刘某某的户籍信息情况以及在此辖区居住期间未发现其他违法犯罪记录。 二、证人证言 证人贺某某的证言，证明贺某某和贺某某都是我儿子，2018年2、3月份，我儿子贺某某和他的二三个朋友就开始在我家二楼东侧的一间屋子里，整几台电脑、几部手机，每天使用电脑、手机在网络上骗别人的钱，但是具体如何操作的我不知道。我和我妻子每天凌晨三点多起床，晚上天黑回家，贺某某和他朋友就在家里，屋门关着，我也了解到他们骗钱是违法犯罪的，我和我妻子也劝过他，但是没有用，我们也就不管了，贺某某是否参与我不知道。 三、被害人陈述 1.被害人景某某的陈述，证明2018年3月，一个叫李宏的人加我微信，说自己是乐彩网上的彩票操作师，让我跟着他在乐彩网上操作赚钱，他从中抽取百分之三十的佣金。李宏给我发过来一个网址，我注册了账号和密码，并通过微信充值100元，他告诉我买的是广东11选5彩票，然后让我跟着他操作10分钟买一次，到快买的时候李宏就给我发一个截图，让我跟着人合买，一会儿显示我中了几十元钱，我将钱提到银行卡，然后转给李宏百分之三十的佣金。我渐渐相信李宏，李宏让我跟着买一个2万的计划，并且帮我存1万元，我自己出1万元，我进去看到账户上多了1万元，就自己想办法存了1万元进去，结果一期都没有中，钱都没有了，后来我再不买了，李宏就一直让我跟他将亏的钱挣回来，我后面又充了7000多元，结果全部亏了，后来网站也进不去了。 2.被害人李某某的陈述，证明2017年11月左右，一个微信昵称为“倩倩”的女性用户添加我为好友，并问我是否有兴趣赌钱，我没有答应。2018年3月初，她又继续问我，并给我发了一个叫“乐彩网”的网址，并说自己在这里上班，我因为手头没钱就动心了。第一次进入这个网址我按照“倩倩”的指示在网站上点击充值了100元，然后进入合买大厅，继续点击购买，10分钟后开奖中了300元，我按照“倩倩”的指示给了她90元提成。后来我又陆续进行赌博开奖，期间有充值记录的数额有7889元，分别是3月16日微信转账488元、3月16日二维码充值2000元、3月16日微信转账5200元、4月3日微信转账201元。现在这个网址已经不能登录了。我被骗了，就来报案了。 3.被害人周某某的陈述，证明2017年7月，微信名为“凡尘守护”的网友加了我微信，她同我说投资一个叫“乐彩网”的彩票网站赚钱快，一直让我相信她。她说这个网站可以充值、可以提现，充值是用微信扫二维码，充值后她说听她指挥购买彩票，挣钱以后她收百分之三十佣金。2018年3月17日我按照她说的先充值100元，按照她的指示，挣了32元，第二天我给她发了16元红包。我一看不错，到了3月19日，她让我充值1000元，我赚了360多元，给她发了108元红包。后来她引导我充值10000元，3月26日，我通过微信扫码的方式充值10000元并按照她的指示操作。但是她说我没有跟上，需要再充值2000元，要不本钱提不出来，我就分两次充值2000元，后来她说还是不行，又让我充值8000元，我觉得不对就没有充值。当时平台显示我账号余额为4600元，但是不能提现，她说我操作流水不够需要继续操作才能赚回来，但是我也没有再充值，后来就联系不上她了。 四、被告人及同案犯的供述与辩解 1.被告人贺某某的供述与辩解，证明2018年春节前，我遇到了初中同学邓某某，邓某某说“广东11选5”彩票有点违法但可以赚钱，问我有没有兴趣一起做，接着邓某某大概给我讲了一下做法，我就比较动心，而且我之前认识了一个建立网络平台叫“华总”的人，我就向我表姐借了4000元钱，我将这笔钱用于租赁华总的平台了。2018年2月份，华总就把做好的平台后台的管理账号和管理密码告诉我了，用了几天就被查封了。我就联系华总，华总就又给我做了一个平台，华总还教了我怎么和受害人之间沟通，之后我又在邓某某处花了2000元购买了一张邮政储蓄银行卡，户名是朱某某，我就是用这张银行卡接受受害人的转账，然后我又买了一部二手笔记本电脑，一台二手台式电脑，购买了四张微信卡、四部二手手机。东西准备齐全后，我将东西放在我家二楼的一个房间内，并同我父母说做网上淘宝。过两天我弟弟贺某某打工回来，我就同我弟弟一起做。我用买来的微信卡注册了“倩倩”的微信，我弟弟注册了“时光流水”的微信，随后我们就通过“摇一摇”加朋友，诱导这些人到我的诈骗平台进行赌博，但是一直加不到客户。后来我们按照华总教的扫二维码进群的方法，但是有些客户看到平台上只有我和我弟弟二个用户互动，就跑了。然后华总教我花1000元买一个“机器人”这样显示多人同时在线。过了不久我和我弟弟就每人联系到一个客户，我们都是先交朋友，然后向彩票方向引导，再骗他们说我们是彩票分析师，博取信任后将他们带到诈骗平台进行赌博。开始让客户投少量的钱，我们让他们赢，等到他们投大的时候我们再把钱“吃”掉，开始我和我弟弟因为不懂行，没等“吃”掉客户的钱客户就跑了，所以第一次、第二次诈骗都是失败的。第三次是2018年3月8日左右，当时我弟弟聊来一个女的，我们诱导她充值、投注，花了5、6天时间骗了她不到3340元，我没有给我弟弟分钱。这期间我叫来我的同学刘某某一起做，我们约定谁聊来的客户最后骗的钱可以和我三七分钱。第四次是3月12日左右，我聊来一个四川的客户叫杨某某，我骗了她2000元，后来因为她要报警，就把这笔钱退给她了。这期间我又买来三部二手电脑、11部二手手机、11张微信卡用以实施诈骗。第五次是3月20日左右，刘某某聊来一个客户，我们骗了11000元，我分给刘某某3300元。这期间贺某某也被我叫来和我们一起干了。第六次是4月5日，贺某某聊来一个客户，这个客户投了2000元，我分给贺某某1000元。我们还在养这个客户，没来得及“杀”，就被公安机关抓获了。这期间我还帮华总卖过诈骗平台，是2018年4月6日左右，一个微信名叫“biubiubiu”的人委托我做台子，答应给我7000元，以后每月4000元租金，我就在微信上联系华总，并约定我转给他4000元制作费，后面每月租金他3000元我1000元，4月8日时候“biubiubiu”通过微信给我转账4000元定金，我将4000元转给华总。 当庭供述：2018年2月初，我在朋友聚会时认识曾某某，我组织贺某某、刘某某诈骗。2018年3月，刘某某用微信名“李宏”对景某某诈骗17300.00元，使用微信名“倩倩”诈骗7889.00元；3月底，贺某某诈骗12000.00元。我分给刘某某3000.00元，分给贺某某3500.00元，其他剩余的钱我自己得了。我每月给曾某某3000元台费，又向曾某某租用了一个机器人软件，每月1000.00元。 2.被告人刘某某的供述与辩解，证明2018年2月末，贺某某微信联系我，说有个赚钱的项目，我去了贺某某家，在他家二楼的屋子里有几台电脑和很多手机。贺某某给我两个微信号码和电脑还有手机，教我到微信群添加网友，添加成功后让他们到贺某某制作的网站上投注彩票。这个网站我们是可以控制的，当时将骗到的钱三七分。贺某某给我两个微信和一个自己制作的模仿“广东11选5”模式的“乐彩网”，微信名一个叫“李宏”，一个叫“叶刚”，我就用这两个微信添加好友，在骗取网友信任后，将他们带到“乐彩网”进行诈骗。第一个购买的人微信名叫“天涯”，是2018年3月20日左右，他先在网站上充值100元，我操作后台，故意让他中了60元左右，为了博取他的信任我通过控制提取现金让他提出现金160元，然后我又让他充了1000元，他又中了560元左右，这1560元他也提现了。后来他又充了几次共计10000左右，这10000左右我都吃掉了，后来他知道我骗他就骂我并把我微信好友删除了。第二个微信名叫“蹉跎岁月”，我用同样的方法骗了他1000元，扣除给他的60元，我实际拿到940元。两次我共骗了11000元，按照之前说好的，贺某某给我3300元分成，钱我用于日常挥霍了。 当庭供述：微信名“李宏”是我骗景某某时使用的微信，微信名“倩倩”是我骗李某某时使用的微信，我一共骗了20000多元钱。 3.同案犯贺某某的供述与辩解，证明2017年夏季，我哥贺某某让我回家帮忙，开始干了之后我知道我们在骗人。一开始是在湖南省娄底市双峰县我姑姑家中，一起实施诈骗的有贺某某、两个女的、一个男的，以及一个做饭的，得到的钱贺某某和这个女的五五分。因为这个女的介绍帮我们诈骗的人，还帮我们取钱，后来就三七分了。我刚到没几天我哥就不和这个女的一起干了，合作期间我只骗到一个人10000多元人民币，我哥贺某某分到7000元，我分到3000多元，其他人骗了多少我就不知道了。2017年秋天，我、贺某某还有之前的男的以及另外一个女的一起去贺某某家中继续骗，这个男的和我哥五五分成，这期间我们骗到了钱，但是多少我不清楚。中间也有一些人陆续加入，但是又走了。后期因为这个男的带来的人骗的比较多，这个男的就提出三七分，贺某某没有同意，这个男的就带人出去单干。在和这个男的合作期间，我一共骗了五个人，分别骗了2000元、3000元、5000元、10000元和20000元，我哥从中分了28000元，我分12000元。这些受害人，我只记得骗了5000元的微信名叫“飞鱼”，其他的记不清了。快过年的时候，我哥找来“胖哥”，“胖哥”姓刘，我们三人继续诈骗，我一共骗了三个人，分别骗了4000元、5000元和10000多元，我分得6000元，贺某某分得14000元，被骗人的名字我记不清了。2018年3月份左右，贺某某找来贺某某，我和贺某某、“胖哥”还有贺某某一起诈骗，期间我骗了一个人，骗到10000多元人民币，我分得了1000元，其余9000多都给我哥了。我通过一个叫“乐彩网”的平台实施诈骗，通过微信红包和微信转账收取被害人投注的钱，用于诈骗的微信号分别为“凡尘守护”、“阳光总在风雨后”、“红墨水”、“甜美时光”。我一共诈骗了80000多人民币，按照三七分，我共分得22000元，我哥分得58000元，钱我用于挥霍了。 4.同案犯曾某某的供述与辩解，证明我喜欢电脑，在网上学习很多，还购买了云服务器练习架设网站。2017年4月份，我在QQ群里接了第一单架设网站的生意，源代码是我在网上搜索到的，赚了3000元。2017年8月，我加的群里有人悬赏做网站，我就联系对方，对方要做一个彩票类的网站，之后我给客户架设了一个网站，对方支付我6000元，扣除买源代码的5000元，我赚了1000元。之后我就自己申请了百度云账号并购买了云服务和数据库服务，同时在QQ群里发布信息。我先自己架设好网站样品，如果有客户联系我就按照客户的要求修改，同时我还提供备案域名给对方，后来又购买了一套源代码。开始的时候我收费不高，后来熟练了一个站子收10000元，熟客有5000元、8000元的。2018年2月我以20000卖给微信好友“粗茶淡饭”2个台子；2018年3月卖给“玲玲”和“挚爱一生”2个20000元；2018年3月8日以20000元的价格卖给“岁月安好”2个；2018年3月份以8000元的价格卖给“浮萍一笑”1个台子；“凶狼”花5000元购买了一个台子；“张可甲”帮我卖了1个台子，还介绍了几个买家；还有一个姓郭的通过QQ联系我让我做；还有两个是QQ名为情话的人让我做的，两个台子15000元。卖给“粗茶淡饭”的网站是虚拟货币交易类型的网站，是按照对方的要求做的，网站搭设好了就交给对方，对方每个服务器服务费2000元，续费几次我不记得了。我大概卖出去七八个货币交易类型的网站，彩票类网站有六个左右，一共赚了9万多。 上述证据，经庭审质证，可以认定确实、充分，证据形式及来源合法，足以认定被告人贺某某、刘某某诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人贺某某、刘某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，被告人贺某某诈骗数额巨大，被告人刘某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人贺某某与被告人刘某某系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人贺某某起主要作用，系主犯；被告人刘某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人贺某某认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，故依法可以从轻处罚；被告人刘某某虽当庭表示认罪，但不能如实供述自己的犯罪事实，故依法不能予以从轻处罚。根据被告人贺某某、刘某某的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（此罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2021年11月12日止。） 二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万六千元（此罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2020年6月12日止。） 三、追缴二被告人违法所得，责令二被告人退赔各被害人的损失。 四、被公安机关扣押的作案工具电脑、手机、银行卡等物品予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁铮 审 判 员  杨 萍 人民陪审员  李建军 二〇一九年八月七日 书 记 员  尹立男 —12— —13—