福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初955号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人王树林，男，1982年11月1日出生，土家族，小学文化，无固定职业，住重庆市石柱土家族自治县。因犯寻衅滋事罪，于2005年5月25日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年，2007年8月16日刑满释放。因犯黑社会性质组织罪、故意伤害罪，于2012年5月17日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑七年十个月，2017年4月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 被告人周建开，男，1973年4月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省新余市渝水区，现住厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人连智忠、苏志辉，福建金方正律师事务所律师。 被告人林伟杰，男，1988年10月17日出生，汉族，大学文化，无固定职业，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人钟飚，福建大佳律师事务所律师。 辩护人张晨晖，福建大佳律师事务所实习律师。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕796号起诉书指控被告人王树林犯诈骗罪、被告人周建开、林伟杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日向本院提起公诉，并建议对被告人王树林、林伟杰适用认罪认罚从宽制度审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，对被告人王树林、林伟杰适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员游书杰出庭支持公诉，被告人王树林、被告人周建开及其辩护人连智忠、被告人林伟杰及其辩护人钟飚、张晨晖均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2018年3月，同案人赵某（另案处理）与被告人王树林共谋实施淘宝诈骗所得钱款进行转账洗钱，并可获得转账总金额的6.5%作为报酬。之后，被告人王树林以转账洗钱为由联系了被告人周建开，并许诺按所得转账总金额的6%给周建开报酬。接着，被告人周建开也以帮赌博转账洗钱为由找到被告人林伟杰，许诺从转账总金额中抽取5%给被告人林伟杰作为报酬。2018年3月23日，根据上线人员的要求，被告人林伟杰向其朋友蔡某借用建设银行账户（账号62×××53）、向其小舅子钟某借用邮政储蓄银行账户（账号62×××84），并将这二个账户通过QQ告诉上线人员，供上线转账使用。被告人王树林也提供冉某的银行卡给同案人赵某使用。 2018年3月23日15时许，上线诈骗分子（另案处理）以淘宝网购买衣服有毒含量超标要求退款为由，要求被害人陈某1将支付宝芝麻信用分提高到750分，并发送链接诱骗陈某1在浙江网商贷款人民币10000元，后将该款转到郭某某账户上，之后又从陈某1农业银行62×××76账户上转走人民币1000元至任某某建设银行62×××67账户上。郭某某账上人民币10000元转至钟某账户上，后将钱款转到冉某和被告人林伟杰账户。 2018年3月23日16时许，上线诈骗分子（另案处理）以快递丢失要求退款为由，诱骗被害人陈某2通过识别二维码打开快捷快递网站，诱导被害人陈某2根据网站提示填写了姓名、身份证号、银行卡号、支付密码等信息，随后被害人陈某2的工商银行账户（账号62×××39）共被转走171838元。其中部分赃款汇入郭某某的账号，后被分多笔转至钟某、蔡某等人账户，之后将钟某、蔡某款项转至被告人林伟杰账户上。 2018年3月23日17时许，上线诈骗分子（另案处理）以淘宝网购买物品存在质量问题需要返厂退款为由，诱骗被害人韩某下载“蚂蚁借呗”、“任性贷”软件，随后分别从被害人韩某名下的农行信用卡（账号62×××19）、农行银行卡（账号62×××77）共转走人民币40000余元。其中部分赃款转入郭某某的账号，后被分多笔分散转至钟某、蔡某、刘某（另案处理）等人的账户，接着蔡某将钱款转到被告人林伟杰账户上。 2018年3月23日傍晚，蔡某的建设银行账户共进账人民币165100元，蔡某根据被告人林伟杰的要求将全部款项转到指定账户。钟某的邮政储蓄银行账户共进账人民币252000元，后由被告人林伟杰使用转账、POS机刷卡的方式，将部分款项转账到指定账户，因当天转账限额，当天晚上，被告人林伟杰将余款人民币200000元以现金形式交给被告人王树林。被告人王树林收到现金人民币200000元后，根据同案人赵某的要求将上述现金交给同案人卢某（另案处理）。之后，同案人赵某又叫被告人王树林提供银行账户用于转账洗钱，被告人王树林又提供冉某的兴业银行账号给同案人赵某转账使用，并在龙岩市家银行的ATM机上取现人民币10000元交给同案人赵某。其间，被告人王树林获利人民币2000元，被告人周建开获利人民币5731元，被告人林伟杰获利人民币15898元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人王树林明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍提供银行账号并帮助转移赃款，总金额共人民币427100元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周建开、林伟杰明知是犯罪所得赃款仍帮助转账、取款，总金额共人民币417100元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王树林因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人王树林、周建开、林伟杰犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人王树林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人王树林、林伟杰认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议对被告人王树林判处四年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人周建开判处三年九个月以上四年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人林伟杰判处三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王树林对指控的犯罪事实及罪名均没有异议。 被告人周建开对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人连智忠提出的辩护意见是，被告人周建开在共同犯罪中起辅助作用，应当认定为从犯，被告人周建开到案后如实供述自己罪行，有自首情节，且愿意退赃，赔偿被害人。建议对其减轻或从轻处罚，并适用缓刑。 被告人林伟杰对指控的犯罪事实及罪名均没有异议。 辩护人钟飚、张晨晖提出的辩护意见是，被告人林伟杰具有自首情节,自愿认罪认罚,其到案后积极配合调查，积极退赃，建议对被告人林伟杰从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年3月，同案人赵某（另案处理）与被告人王树林共谋对淘宝诈骗所得的钱款进行转账洗钱，并可获得转账总金额的6.5%作为报酬。之后，被告人王树林以转账洗钱为由联系了被告人周建开，并许诺按所得转账总金额的6%给周建开报酬。接着，被告人周建开也以帮赌博转账洗钱为由找到被告人林伟杰，许诺从转账总金额中抽取5%给被告人林伟杰作为报酬。2018年3月23日，根据上线人员的要求，被告人林伟杰向其朋友蔡某借用建设银行账户（账号62×××53）、向其小舅子钟某借用邮政储蓄银行账户（账号62×××84），并将上述两个账户通过QQ告诉上线人员，供上线转账使用。被告人王树林也提供冉某的银行卡给同案人赵某使用。 2018年3月23日15时许，上线诈骗分子（另案处理）以被害人陈某1在淘宝网购买的衣服有毒含量超标需退货退款为由，要求被害人陈某1将支付宝芝麻信用分提高到750分，并发送链接诱骗陈某1在浙江网商银行网上贷款人民币10000元，后将该款转到郭某某账户上，之后又从陈某1农业银行62×××76的账户上转走人民币1000元至任某某建设银行62×××67的账户上。其中，转至郭某某账上的人民币10000元转至钟某账户上后，转到冉某和被告人林伟杰的账户。 2018年3月23日16时许，上线诈骗分子（另案处理）以快递丢失要求退款为由，诱骗被害人陈某2通过识别二维码打开快捷快递网站，诱导被害人陈某2根据网站提示填写了姓名、身份证号、银行卡号、支付密码等信息，随后被害人陈某2的工商银行账户（账号62×××39）共被转走171838元。其中部分赃款汇入郭某某的账号，后被分多笔转至钟某、蔡某等人账户，之后将转至钟某、蔡某账户的款项转至被告人林伟杰账户。 2018年3月23日17时许，上线诈骗分子（另案处理）以淘宝网购买物品存在质量问题需要返厂退款为由，诱骗被害人韩某下载“蚂蚁借呗”、“任性贷”软件，随后分别从被害人韩某名下的农行信用卡（账号62×××19）、农行银行卡（账号62×××77）共转走人民币40000余元。其中部分款项转入郭某某的账号，后被分多笔分散转至钟某、蔡某、刘某（另案处理）等人的账户，接着蔡某将钱款转到被告人林伟杰账户上。 2018年3月23日傍晚，蔡某的建设银行账户共进账人民币165100元，蔡某根据被告人林伟杰的要求将上述全部款项转到指定账户。钟某的邮政储蓄银行账户共进账人民币252000元，后由被告人林伟杰使用转账、POS机刷卡的方式，将部分款项转账到指定账户，因当天转账限额，当天晚上，被告人林伟杰将余款人民币200000元以现金形式交给被告人王树林。被告人王树林收到现金人民币200000元后，根据同案人赵某的要求将上述现金交给同案人卢某（另案处理）。之后，同案人赵某又叫被告人王树林提供银行账户用于转账洗钱，被告人王树林又提供冉某的兴业银行账号给同案人赵某转账使用，并在龙岩市家银行的ATM机上取现人民币10000元交给同案人赵某。其间，被告人王树林获利人民币2000元，被告人周建开获利人民币5731元，被告人林伟杰获利人民币15898元。 2019年3月6日，被告人周建开、林伟杰主动向福清市公安局投案，并如实供述主要犯罪事实。2019年3月7日，被告人王树林主动向福清市公安局投案，并如实供述主要犯罪事实。 上述事实，被告人王树林、周建开、林伟杰在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的被害人陈某1、陈某2、韩某的陈述、证人蔡某的证言；同案人卢某的供述；微信截图、账户交易明细；被告人王树林、周建开、林伟杰的供述；户籍证明、到案经过、刑事判决书、裁定书等证据证实，足以认定。 审理过程中，被告人周建开的家属代其主动向本院退出非法所得人民币5731元。被告人林伟杰的家属主动代其向本院退出非法所得人民币15898元。 本院认为，被告人王树林明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍提供银行账号并帮助转移赃款，总金额共人民币427100元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人周建开、林伟杰明知是犯罪所得赃款仍帮助转账、取款，总金额共人民币417100元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人周建开系从犯的辩护意见，经查，被告人周建开在共同犯罪并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯，上述辩护意见不能成立，不予采纳。被告人王树林因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人王树林、周建开、林伟杰犯罪后投案自首，依法予以从轻处罚。被告人王树林在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人王树林、林伟杰认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，第六十五条、第六十七条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王树林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王树林的刑期自2019年3月7日至2023年9月6日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人周建开犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周建开的刑期自2019年3月7日至2022年12月6日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人林伟杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林伟杰的刑期自2019年3月7日至2022年9月6日止。罚金限于判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、责令被告人王树林于判决发生法律效力之日起一个月内与同案人共同退赔被害人陈某1经济损失人民币11000元、被害人陈某2经济损失人民币171838元、被害人韩某经济损失人民币40000元。 五、被告人周建开主动退出的非法所得人民币5317元、被告人林伟杰主动退出的非法所得人民币15898元，予以没收，上缴国库。 六、继续追缴被告人王树林的非法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何剑峰 人民陪审员  林家明 人民陪审员  王长荣 二〇一九年八月十六日 书 记 员  陈韵歆