黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书(2019）黑1283刑初108号公诉机关海伦市人民检察院。被告人夏某某，男，1976年12月10日出生于黑龙江省海伦市，满族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住黑龙江省哈尔滨市道外区。2019年3月23日因本案被海伦市公安局刑事拘留，2019年4月1日被海伦市公安局取保候审。同年7月10日本院决定对其继续取保候审。辩护人高岩，黑龙江大众律师事务所律师。海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉[2019]87号起诉书指控被告人夏某某犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年7月15日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员陈国栋出庭支持公诉，被告人夏某某及其辩护人高岩到庭参加诉讼。2019年7月22日海伦市人民检察院认为此案需补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定此案延期审理。2019年8月15日海伦市人民检察院补充侦查完毕，建议此案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。2019年8月21日第二次公开开庭审理了本案，海伦市人民检察院指派检察员陈国栋出庭支持公诉，被告人夏某某及其辩护人高岩到庭参加诉讼。现已审理终结。海伦市人民检察院指控，2018年5月13日，李某1妹妹李某3、妹夫孙某因涉嫌犯罪被海伦市公安机关刑事拘留，李某1找到陈某（黑子）帮助办理其妹妹、妹夫无罪释放的事情，李某1先后交给陈某现金二十二万元。陈某先找到绥棱县王某2办理此事无果后，又找到被告人夏某某办理此事，夏某某先以不能办理此事推脱陈某，后因陈某经常带朋友到哈市找夏某某，夏某某经常请陈某及其朋友吃饭，其不想再用自己钱请陈某及其朋友吃饭，就以能办理无罪释放为由向陈某要去办事费用十四万元。陈某在哈尔滨市夏某某家中将现金十四万元交给夏某某后，夏某某听说陈某没钱之后在十四万元当中返还给陈某一万元。夏某某收到陈某钱之后并没有办理此事，其将十三万元全部用于吃喝。经侦查，被告人夏某某于2019年3月23日被海伦市公安局抓获。公诉机关认为，被告人夏某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院对被告人夏某某依法惩处，并提交相应的证据。被告人夏某某认罪，但辩称，其用陈某给付的办事款为陈某买酒花了两万八千元，请陈某吃饭花了一万七八千元，为陈某买酒和请陈某吃饭的钱应从十三万元中扣除，其诈骗的数额应为八万多元。辩护人的辩护意见是：被告人夏某某是在陈某多次相求碍于情面的情况下，才答应帮助陈某为李某1办事，抱着事办不成返还办事费用的心理接受陈某给付的办事款。夏某某没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，认罪、认罚，退还了13万元涉案款，并给付被害人2万元利息，取得了被害人谅解，应对夏某某从轻或免予刑事处罚。经审理查明，2018年5月13日，被害人李某1的妹妹李某3、妹夫孙某因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留。李某1找到陈某让陈某为李某3和孙某办理无罪释放，先后交给陈某22.5万元。陈某先找到绥棱县的王某2办理此事无果后，又找到被告人夏某某，夏某某先说不能办，后因陈某经常带朋友到哈市找夏某某，夏某某经常请陈某及其朋友吃饭，其不想再用自己钱请陈某及其朋友吃饭，就对陈某谎称能找人办缓刑，将李某3和孙某放出来，需办事费用18万元。2018年6月中旬的一天，陈某到哈尔滨市夏某某家中，交给夏某某办事费用14万元。夏某某听陈某说将车卖了才凑上14万元，就给陈某退回一万元。夏某某收到钱后并没有为陈某办事，而是将13万元全部用于吃喝花销。被告人夏某某于2019年3月23日被海伦市公安局抓获。2019年3月26日，被告人夏某某的弟弟夏元庆替夏某某返还给李某115万元，其中含2万元利息。被害人李某1对被告人夏某某的犯罪行为予以谅解，请求对夏某某从轻、减轻或免于刑事处罚。上述事实有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据证实：1.破案经过、到案经过证实：被告人夏某某于2019年3月23日被海伦市公安局抓获。2.证人杜某的证言证实：其与李某1是朋友。李某1妹妹李某3、妹夫孙某被刑事拘留期间，有一名外号叫“黑子”的人说能找人为李某3和孙某办理无罪释放，李某1先后给了“黑子”22.5万元。其看见过李某1给“黑子”两次钱，一次是3千元、一次是7万元。3.证人张某1的证言证实：其与李某3是朋友。李某3与他丈夫孙某被刑事拘留期间，其弟弟张某2有一个外号叫“黑子”的朋友说能找人将李某3和孙某从看守所里放出来。其通过杜某将“黑子”介绍给了李某3的姐姐李某1，李某1先后给了“黑子”办事费用22.5万元。其看见过李某1给过“黑子”三次钱，一次是3千元、一次是8万元、另一次是7万元。4.证人王某1的证言证实：其与李某1是亲属。李某1妹妹李某3、妹夫孙某被刑事拘留期间，李某1为了给李某3和孙某办理无罪释放，向其借了7万元钱，李某1当其面将7万元钱交给了陈某，陈某说钱不够，李某1又与其去银行取了7.2万元，然后交给了陈某。李某1说是陈某找人为李某3和孙某办理无罪释放。5.证人王某2的证言证实：2018年5月中旬，陈某问其能不能为李某1的妹妹李某3办理无罪释放，其对陈某说需了解一下情况。第二天，其看过陈某和李某1带来的李某3案件的相关材料后，明确告诉陈某和李某1，这件事其办不了。6.证人魏某的证言证实：2016年6月初的一天，其与陈某去哈尔滨，陈某的朋友夏某某请其与陈某吃饭。陈某提起了正在找人给李某3和孙某办事这件事时，夏某某说这件事他能办，需18万元钱。陈某回海伦后，将自己的车卖了，凑了14万元钱。又过了两天，陈某开车拉着其去哈尔滨给夏某某家送的钱。陈某与夏某某说就凑上14万元，等事情办完了再将剩下的4万元给夏某某。陈某当着夏某某的面数的钱，夏某某给陈某拿回来1万元，自己留了13万元。7.证人陈某的证言：其长的黑，认识的人都管其叫“黑子”。在李某1的妹妹李某3、妹夫孙某被刑事拘留期间，其通过亲属张某1认识的李某1，李某1让其为李某3和孙某办理无罪释放，先后给其22.5万元。其先找的绥棱县的王某2，给了王某213.5万元，王某2说不能办了，其又找的夏某某。夏某某说能找人为李某3和孙某办理判缓刑放出来，最少需要18万元办事费用。李某1给其的钱只剩下了9万元，其将自己的车卖了以后才凑上14万元钱。2018年6月初的一天，其用档案袋装着14万元钱开车与其妻子魏某去的哈尔滨夏某某家。其将14万元交给夏某某并对夏某某说将家底都凑上了才凑了14万元，剩下的4万元等李某3和孙某出来再给。夏某某留了13万元，给其退回来一万元。事后，其多次给夏某某打电话，问事情办怎么样了，找谁办的？夏某某说钱到位了就快了，他找的海伦市市委书记和市长还有省纪检委的。其与夏某某说别将李某3和孙某判了，夏某某说不能判，直接就能放人。8.被害人李某1的陈述证实：2018年初，其妹妹李某3、妹夫孙某因涉嫌寻衅滋事被公安机关刑事拘留了，因李某3孩子有病无人照顾，所以其想找人尽快将李某3和孙某放出来。2018年5月，其通过朋友杜某找到陈某，陈某说能为李某3和孙某办理无罪释放，其先后交给陈某办事费用22.5万元。2018年11月份，李海燕和孙许峰被海伦市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年后，其找陈某要钱，陈某不给，后来就联系不上陈某了。9.被告人夏某某的供述证实：其与陈某是朋友，也有亲属关系。2018年5月份，陈某与其说他家亲属李某3、孙某夫妻俩因到北京上访告状被公安机关刑事拘留了。陈某问其能不能托关系将李某3和孙某办理无罪释放。因其没有这个能力，就告诉陈某办不了。后来，陈某又找过其几次，平时陈某也总领朋友去哈尔滨，每次都是其招待吃饭住宿，其就谎称能办理，至少需要18万元办事费用。2018年6月份的一天，陈某到其家中给其送了14万元，陈某说他将车都卖了才凑上14万元钱，其考虑陈某也没有钱，就只留了13万元，给陈某拿回一万元。事后，陈某经常给其打电话问事情办怎么样了，其对陈某说已经找到帮办事的人了，钱已送出去10万元了。其实其根本没有找人给办事。钱都被其请陈某及其他朋友吃饭花了。10.户籍证明证实：被告人夏某某的刑事责任年龄。11.协议书、谅解书证实：2019年3月26日，被告人夏某某的弟弟夏元庆替夏某某返还给李某115万元，其中含2万元利息。被害人李某1对被告人夏某某的犯罪行为予以谅解，请求对夏某某从轻、减轻或免于刑事处罚。本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人夏某某辩解其用陈某给的十三万元办事款为陈某买酒花了两万元八千元，请陈某吃饭花了一万七八千元，没有任何证据证实。夏某某提出应将为陈某买酒、请陈某吃饭的钱从公诉机关指控的诈骗数额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。被告人夏某某诈骗数额巨大，不属犯罪情节较轻，辩护人提出应对夏某某免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人夏某某归案后，如实供述其犯罪事实，庭审中认罪，退还了全部赃款，取得了被害人谅解，依法对其从轻处罚。辩护人提出的夏某某没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，认罪、认罚，退还了十三万元涉案款，取得了被害人谅解，应对夏某某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人夏某某有期徒刑三至五年的量刑建议和被告人夏某某请求从轻处罚的求刑意见，均符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人夏某某的犯罪情节、认罪态度，对其适用缓刑后，对所居住的社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白永顺审 判 员  汪 毅人民陪审员  裴冬雪二〇一九年八月二十六日书 记 员  谭 玉