广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初43号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人张某，男，1983年10月19日出生于湖南省湘潭市，汉族，文化程度高中，户籍地址湖南省湘潭市岳塘区。因本案于2017年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人刘莹，广东骏道律师事务所律师。被告人汪某，男，1985年11月28日出生于湖北省鄂州市，汉族，文化程度大专，户籍地址湖北省鄂州市鄂城区。因本案于2017年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年12月26日被取保候审。指定辩护人赵琳，广东沁森律师事务所律师。被告人苟某，男，1982年3月16日出生于四川省阆中市，汉族，文化程度高中，户籍地址四川省阆中市。因本案于2017年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年12月26日被本院取保候审。指定辩护人汤伟，广东粤胜律师事务所律师。被告人周某，男，1990年2月12日出生于湖南省湘阴县，汉族，文化程度初中，户籍地址湖南省湘阴县。因本案于2017年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年7月26日被取保候审，2019年8月2日被监视居住。指定辩护人唐智，广东金海圣律师事务所律师。被告人陈某，男，1987年7月9日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，文化程度中专，户籍地址广西壮族自治区灵川县。因本案于2017年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年7月26日被取保候审，2019年8月2日被监视居住。指定辩护人郭素静，广州金鹏律师事务所律师。被告人赖某某，男，1986年4月8日出生于广东省英德市，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省英德市。因本案于2017年3月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年6月26日被取保候审，2019年6月19日被监视居住。指定辩护人林怡靖，广东格林德律师事务所律师。被告人齐某某，男，1981年3月26日出生于河南省内乡县，汉族，文化程度高中，户籍地址河南省内乡县。因本案于2017年3月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年7月26日被监视居住，2019年1月18日被监视居住。指定辩护人伍康，广东正觉律师事务所律师。被告人李某，男，1992年2月16日出生于湖南省湘阴县，汉族，文化程度大专，户籍地址湖南省湘阴县。因本案于2017年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年6月26日被取保候审，2019年6月19日被监视居住。指定辩护人严群，广东经纶律师事务所律师。被告人彭某，男，1980年5月22日出生于湖南省湘潭市，汉族，文化程度中专，户籍地址湖南省桃江县。因本案于2017年3月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年7月26日被取保候审，2019年8月2日被监视居住。指定辩护人许婷，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人胡某，男，1990年4月8日出生于湖南省湘阴县，汉族，文化程度大学本科，户籍地址湖南省湘阴县。因本案于2017年3月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2018年6月26日被取保候审，2019年6月19日被监视居住。指定辩护人黄文雄，广东海际明律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2017〕2314号起诉书指控被告人张某、汪某、苟某、周某、陈某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某犯诈骗罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院于2018年5月18日作出（2017）粤0106刑初字2118号刑事判决，被告人苟某、陈某、胡某不服提出上诉，广东省广州市中级人民法院于2018年11月30日作出（2018）粤01刑终1265号刑事裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员黄韶隐出庭支持公诉。被告人张某、汪某、苟某、周某、陈某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某及辩护人刘莹、赵琳、汤伟、唐智、郭素静、林怡靖、伍康、严群、许婷、黄文雄出庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月始，被告人张某、汪某伙同周某、李某、彭某、胡某组成犯罪集团，由张某联系陈某、莫某1经营的软件公司搭建“汇金国际”网上金融交易平台，由汪某发展苟某、齐某某、赖某某等人推销平台诱骗被害人投资，周某接受张某等人指令后与李某、彭某、胡某组成“操盘组”通过在平台上进行虚假交易形成虚假“K线”，虚构平台与正常金融市场交易联通的假象，骗取被害人的信任，同时通过后台操作控制平台上交易商品价格，针对被害人进行反向操作，制造被害人亏损的假象，骗取被害人投资款。另，张某于2016年6月伙同王某、赵某（另案处理），搭建“汇淘金投”（“爱益会”）网上金融交易平台，使用同样的手法骗取被害人投资款。经司法会计鉴定查明，张某、汪某犯罪团伙通过“汇金国际”交易平台骗取了被害人刘某1、张某1、彭某1共计人民币100919元；通过“汇淘金投”（“爱益会”）平台骗取被害人孙某、李某1、胡某1、卢某、林某、邓某、李某2共计20400.24美元。公诉机关认为被告人张某、汪某、苟某、周某、陈某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某使用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人张某、汪某、苟某、周某、陈某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人张某辩称涉案交易平台是真实的，交易也是真实的，没有虚构事实，他的行为不构成诈骗罪。被告人张某的辩护人辩称，一、本案并非集团犯罪，只是一般犯罪，张某不是集团犯罪的首要分子；二、“汇淘金投”对接的是真实的数据，也没有人指导交易者投资股票，没有伪造交易假象，交易是真实的；三、鉴定意见中关于鉴定金额不客观，是基于公安机关提供的电子数据，而非真实客观的银行资金转账记录；四、张某在庭审中真诚悔罪、认罪、如实供述；综上，建议法庭对被告人张某从轻、减轻处罚。被告人汪某辩称他们不是犯罪集团，对其余指控无异议。被告人汪某的辩护人辩称，一、本案十一名被告人不是犯罪集团；二、被告人汪某在本案中是从犯；三、被害人张某2转的5万元应认定为犯罪未遂，其在案发当天发起出金申请，因后台操作人员被刑事拘留才无法处理其申请；四、被告人汪某已退赔5万元给被害人张某2；五、被告人汪某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人苟某、齐某某、李某、彭某、胡某对指控无异议。被告人苟某的辩护人辩称，一、本案不属于集团犯罪；二、被告人苟某在本案中是从犯，在侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法从轻或减轻处罚；三、被告人苟某属于犯罪中止，其发现“汇金国际”平台可以操作后就向汪某提出退出“汇金国际”；建议对被告人苟某做出公正判决。被告人齐某某的辩护人辩称，一、被告人齐某某是从犯；二、被告人齐某某认罪态度好，如实供述犯罪事实，有悔罪表现；三、被告人齐某某是初犯、偶犯；综上，请法庭对被告人齐某某从轻或减轻处罚。被告人李某的辩护人辩称，被告人李某是从犯。被告人彭某的辩护人辩称，被告人彭某如实供述，是从犯，当庭认罪。被告人胡某的辩护人辩称，被告人胡某是从犯，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，退赃，请法庭对其从轻处罚。被告人周某、赖某某除辩称他们不是犯罪集团外，对其余指控无异议。被告人周某的辩护人辩称，一、被告人周某被抓获后如实供述，坦白交代犯罪事实；二、被告人周某是从犯；三、被告人周某是初犯；综上，请法庭对被告人从轻处罚。被告人赖某某的辩护人辩称，一、被告人赖某某并非犯罪集团；二、被告人赖某某是从犯；三、被告人赖某某到案后如实供述犯罪事实，并进行退赃；综上，请法庭对被告人赖某某从轻判决。被告人陈某辩称不知道张某他们使用软件诈骗被害人。被告人陈某的辩护人辩称，一、希辰公司是依法成立的公司，陈某等人向客户销售软件并进行维护是正常的商业行为，不具有违法性，希辰公司交付给张某的系统只是测试版本，只不过这个系统被周某等操盘手加以利用而成为诈骗工具；二、被告人陈某主观上不具有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，不符合诈骗罪的构成要件；综上，公诉机关指控被告人陈某犯诈骗罪没有事实依据和证据支持，应宣告其无罪。经审理查明：一、诈骗事实2015年7月，桂林市希辰科技有限公司成立，股东包括陈某、罗某1、莫某1、秦某，陈某任公司法定代表人。自2017年2月始，被告人张某纠集被告人汪某、周某、李某、彭某、胡某、陈某组成犯罪集团，由张某向陈某经营的桂林市希辰科技有限公司购买不能与正常金融市场交易连通的“汇金国际”系统，搭建网上金融交易平台，由汪某发展被告人苟某、齐某某、赖某某等人推销平台并诱骗被害人投资，周某按照张某等人的安排与李某、彭某、胡某组成“操盘组”，通过在平台上进行虚假交易形成虚假交易行情，虚构平台与正常金融市场交易连通的假象，诱骗被害人向某投入资金进行“交易”，被害人的资金实际进入被告人控制的账户，被告人通过后台操作控制平台交易商品价格，制造被害人亏损的假象，骗取被害人投资款。在系统交付张某等人使用期间，被告人陈某及其公司员工提供技术解答和软件修补等。2017年3月27日，被告人张某、汪某、苟某、周某、陈某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某被抓获归案。经审计，被告人张某等人通过“汇金国际”交易平台骗取了被害人刘某1人民币7396元、被害人张某1人民币50000元、被害人彭某1人民币43523元。案发后，公安机关已冻结被告人张某等人在迅付信息科技有限公司开通的账户内的违法所得人民币47800元；被告人汪某赔偿被害人张某1经济损失人民币50000元，获得其谅解；在本案审理期间，被告人周某、赖某某、李某、胡某向本院退出违法所得人民币20000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实，本院予以确认：被害人报案材料（一）被害人刘某11.被害人刘某2报案陈述，2017年2月，昵称为“万隆的陈某2”的QQ游说他在汇金国际平台上开户，并安排一个老师“操盘手初三”带他炒贵金属。3月14日，他在“操盘手初三”的带领下在平台上操作，通过支付宝向对方提供的账号转了2000元，他赚了200多元。3月16日，他又投入9000元，在“操盘手初三”的带领下又赚了几百元。3月19日，他又通过平台往账户里投入15000元，在“操盘手初三”的带领下买了一个贵金属，谁知他购买后该金属的价位一直下跌，他一下子就亏了14000元。他感觉被骗了，就把平台账户内的剩余资金全部抽走。他一共投入26000元，亏损了7496元。平台的入金自由，但出金不自由。出金有几次都出不来，必须要告诉对方后才能出来。2.被害人刘某1提供的付款凭证、银行转账记录证实，刘某1共投入26000元，取回18604元，对方账户分别为环亚新诺物质（美亚阳光）和迅付信息科技有限公司。3.被害人刘某1提供的QQ聊天记录证实，刘某1在“操盘手初三”的指导下登录汇金国际交易端账户以及操作买卖贵金属。（二）被害人张某1被害人张某1的报案陈述及微信聊天记录、存折明细证实，2017年3月，一个叫刘雅的女子介绍她在汇金国际交易平台上进行交易。3月10日，她在平台上存入了5万元，接着又进行了出金4万元的操作，钱也到账了。她看这个平台可以顺利出入金，就相信这个平台是正常运行的，就再次将4万元存入平台。3月27日，她登录平台想进行操作时发现无法正常登录。她通过QQ与客服沟通时，对方说最近服务器正在升级，估计过几天才能正常交易。（三）被害人彭某11.被害人彭某1报案陈述，2017年3月，他在网友“胡某2”的推荐下向“汇金国际”平台投入12000元，在“操盘手初三”（1486916214）的指导下操作，略有盈利，后来加大投入，共计投入60000元，但他买的期货疯狂跌停，他感觉不对劲，就抛掉一些期货，从里面转回10000元，损失50000元。2.被害人彭某1的转账记录证实其投入60376元，取回16853元，对方账户分别为美亚阳光和迅付信息科技有限公司。3.被害人彭某1提供的QQ聊天记录证实，彭某1在“胡某2”、“操盘手初三”的指导下多次操作买卖贵金属。二、书证、物证1.北京环亚新诺物资有限公司委托迅付信息科技有限公司提供第三方支付服务签订的《网络支付业务服务协议》、流水明细、协助冻结财产通知书等证实，商户号193465与刘某1发生四次转账记录，金额共计18604元；商户号193465与彭某1发生四次转账记录，金额共计16853元；商户号193465与张某1于2017年3月23日发生一次转账记录，金额为4000元；商户号193465账户余额47800元已被冻结。2.被告人张某的QQ聊天记录及邮箱邮件内容截图证实，张某通过QQ号“稳步前行”与被告人周某联系操作彭某1的账户。3.被告人苟某的QQ聊天记录截图证实，苟某与“技术”（周某）沟通操纵平台交易价格，并明确通过价格操纵导致客户亏损，其中提到客户刘某1、彭某1。4.被告人苟某与“波哥”的QQ聊天记录证实，苟某与“波哥”联系操纵交易价格涨跌，目的是让刘某1、彭某1亏钱。被告人苟某认签“波哥”是其下面一个代理“陈某2”的业务员。5.被告人周某的QQ聊天记录截图及汇金国际交易平台登录页面截图证实，周某与被告人张某（“稳步前行”）谈及彭某1以及周某登录汇金国际交易平台信息。6.被告人齐某某与客户“巩哥”的聊天记录证实，2017年3月16日，齐某某介绍客户开户并发送网站文件给客户。7.被告人赖某某的QQ聊天记录证实，2017年3月21日至3月23日，赖某某以账号“刘小波”与“股市好声音”（苟某）谈及关于操控行情的问题，期间“股市好声音”指导“刘小波”如何与客户沟通，其中双方提及客户“刘某3”。8.被告人陈某（siicn-陈）与被告人张某的部分QQ聊天记录证实，2017年2月2日，陈某向张某发送了“汇金国际”的名字和产品，提出“就是一个人可以控制几个盘”、“2个人可以控制几个人做的事”；2017年2月9日，张某向陈某提出“陈总买了q后，这个一定删，我会换电话联系，帮我规避风险，这个删了我，因为是本人，不要任何联系方法”，陈某答应了；2017年2月21日，陈某告知张某“后台都是你们的，客户下单你们看得到，每天涨停板什么的可以自己拉高低”；2017年2月22日，陈某表示“像我们软件商，会帮你们把服务器、软件等等东西弄好。保障运行正常，客户操作方面的亏损包括操控我们都不会参与，全部由你们自己操控。掌控在你们自己手中”；2017年3月1日，陈某发送短信“我刚看了siicn-陈2017/3/112:42:59买卖没有点差siicn-陈2017/3/112:43:09大宗商品的交易规则你们知道的么siicn-陈2017/3/112:43:21你多找几个操盘手多些账户下单siicn-陈2017/3/112:43:27你看的那个是成交的挂单siicn-陈2017/3/112:43:31买卖是有价差的”，张某承认“刚是我聊天”；2017年3月8日，张某告知陈某“今天已经有入金了，客户也在测试”。9.被告人陈某与被告人周某的QQ聊天记录证实，陈某与周某联系，解决相关技术问题，周某要求陈某添加客户的开户行一项，并就一个客户登录未弹出账单问题要求陈某解决。10.广东诚安信司法会计鉴定所司法鉴定意见书（粤诚司某字【2017】172号）证实，（1）刘某1、张某1、彭某13人确认投资金额136000元，收回金额18504元，损失金额107496元；（2）剔除虚拟账户后汇金国际管理后台记录入金金额“成功”的共计185776元，出金“成功”的共计76657元，其中刘某1等三名被害人入金“成功”的共计176376元，出金成功75457元。此外，还有搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，电子物证检查工作记录，远程勘验工作记录，北京环亚新诺物质有限公司、广州银发信息科技有限公司、桂林市希辰科技有限公司的工商登记材料，《抓获经过》，退赃单据，赔偿材料，被告人张某、汪某、苟某、周某、彭某、胡某、李某、齐某某、赖某某、陈某的户籍材料等证据。三、证人证言1.证人罗某1（软件公司开发人员）的证言证实，他和陈某、莫某1、秦某共同成立了桂林市希辰科技有限公司，陈某任法定代表人。公司的主要业务是研发金融软件，由陈某负责联系业务，他们三个负责软件开发。公司有两个项目，其中一个是汇金国际的期货软件。莫某1主要负责开发汇金国际软件平台，他负责第三方支付平台与汇金国际软件对接的软件的开发和制作，秦某负责开发该软件的后台管理程序。汇金国际自己买了服务器，他们负责制作期货软件，然后安装到他们的服务器上，他们负责软件的研发和维护，可以看对方的服务器后台数据，如果软件出问题，他们会去看后台数据。汇金国际软件平台接入的是环迅支付第三方支付平台。上周四或者周五，汇金国际的客户感觉自己的盈亏有问题，找了汇金国际，然后汇金国际通过微信联系陈某，提出了这个问题。陈某转发了一个截图到他们四个人的微信群。他和秦某看了汇金国际的云服务器的后台数据，发现绝大多数的人都是亏损的，他感觉这个公司有问题。他跟陈某说汇金国际这个公司有可能在搞客户的钱，让陈某催一下这个公司的尾款，否则就给他停了。陈某说汇金国际可能3月25号或者26号会打尾款，具体打了没有他不知道。汇金国际软件平台是做期货的，是贵金属类的，这个是撮合性的交易，汇金国际可以定升跌，他们定不了涨跌。他们制作汇金国际软件平台时制作过K线图，这是系统的一部分。汇金国际软件平台的维护，如果是交易方面的问题由莫某1负责，他和秦某负责一些后台数据错误的修改。2.证人秦某（软件公司开发人员）的证言证实，他所在的桂林市希辰科技有限公司是2015年6月他和陈某、莫某1、罗某1一起创办的。他是程序员，负责软件开发和维护。2017年2月，陈某找了广州的一家公司委托他们做一个叫汇金的现货交易系统，价格是20万元。双方没有签合同，他们公司只收了15000元，由莫某1负责开发这个系统，罗某1负责该软件支付接口接入的开发和制作，也就是通过第三方支付平台将客户的钱注入或转出汇金国际软件的时候，通过事先设置好的程序代码来显示客户已买或已卖出多少数额。这个系统于3月上旬交付给对方使用，期间是莫某1负责技术支持，维护方面他们四个人都有帮忙维护。莫某1提供的技术支持包括修改BUG、一些客户的具体需求的更改，包括界面的修改，还有系统的人性化处理。汇金国际软件由买卖双方进行出价，价格能搭配得上就成交，否则在每天休市后对账户进行结算，然后把没有交易的单进行清除。汇金国际软件的维护和程序代码修改是莫某1负责。他们售出的软件都是根据客户要求制作的，所以每个客户购买的软件是不同的，同一软件不会卖给其他客户。3.证人莫某1的证言证实，他是桂林市希辰科技有限公司的股东，负责软件开发。他们公司还有陈某、罗某1和秦某，陈某是公司的股东之一，法人代表，负责联系业务、销售和后期维护；罗某1是公司股东之一，负责系统开发，支付端口接入；秦某是公司股东之一，负责系统开发，后台管理工具开发（查询数据、报表等）。公司成立以来一共接了两个订单，一个是浙江微一通商城买卖系统，还有一个是汇金国际大宗商品交易系统。汇金国际大宗商品交易系统主要是他做的。客户购买他们公司研发的系统用来做交易市场。系统的资金由第三方支付平台注入。首先客户申请第三方支付接口或者银行支付接口，然后再把这个接口提供给他们，最后他们对接好客户就可以使用了。负责这块业务的是罗某1。系统后台不能修改交易价格，客户自己开通多个账号，自己注入资金，自己进行交易买卖，就可以人为控制价格的升降。汇金国际交易系统是通过一个接口与银行对接，客户资金先注入汇金国际的账户内，然后数据全部由汇金国际调控。简单地说，竞价撮合系统本身是一个完全独立的市场系统，上面放的商品（比如货架上商家放一瓶花生油，标注一个底价，正常涨落期货规则是百分之十，和他们购买的客户商家也可以在限定范围内更改）挂牌价格取决于使用该平台的人的调控，交易价格由系统对订单的撮合生成。汇金国际交易系统主要做贵金属、矿石等品种，因为他们公司主要是负责销售软件及后期维护工作的，具体该系统上线后里面的交易品种是由对方负责的。他们将该系统卖给汇金国际的老板后，他们就把该系统账户名和服务密码告知对方并叫对方修改密码，这样对方就可以看到该系统的后台数据及更改相关的数据。因为他们交付后就没有密码进入后台，所以该系统后来的数据他们是不清楚的。他们提供的汇金国际交易平台目前只是测试平台，还不能正式上线使用。2017年年初，汇金国际的老板向他们公司购买了大宗商品交易系统后，他用Windows远程桌面方式搭建好服务器，并按对方的要求将这个系统打上“汇金国际”商标。汇金国际交易平台上线后，客户如果想在该平台交易，就在该平台注册自己的账户，然后通过账户充值，充值成功后就可以在该平台进行交易。在该平台上线后，因为平台刚运行，所以平台里面是没有任何商品交易数据的，后来陈某跟他说对方想要添加一些历史K线数据测试K线图功能，于是他按照陈某的要求做了100多条K线数据。这100多条K线数据都是虚假的。当时他做这些数据只是想着可以进一步测试系统的功能是否能正常运行。他们帮汇金国际做了这个系统后，汇金国际的老板就可以完全掌握该系统的所有数据，包括客户的注册信息、账户资金情况、客户的交易情况等。该系统在试运行后陆续出现一些问题，但是这些都是系统的问题，他针对这些问题作出了处理。4.证人沈某的证言证实，他是银发信息科技有限公司的业务员。公司的老板是何老板。何老板让他打电话向客户推荐股票，还让他看看电脑上的汇金国际交易平台的资料，说熟悉后才可以向客户推荐。证人沈某辨认出本案被告人齐某某、赖某某。5.证人许某的证言证实，他在广州银发信息科技有限公司工作。公司负责人是何某1。2017年1月底、2月初左右，苟某介绍他做汇金国际的交易平台。他发现软件上显示的东西感觉很假，欺骗客户。苟某说客户亏了多少钱，就按照交易费和客户亏损金额的多少来提成5%给他。他将汇金国际交易软件转发给莫有叠，由莫有叠去发展客户，运行没多少天就被抓了。许某辨认出莫有叠、苟某。6.证人莫某2的证言证实，他受许某委托为汇金平台发展客户的事实，他意识到这是一个可以操控的平台，他拉到两个客户，各入金100元后出金，客户没有损失。7.证人陈某1的证言及辨认笔录证实，他是银发信息科技有限公司的业务员，根据何老板安排介绍客户投资汇金交易平台，后续事项由和老板和“赖哥”负责，如果客户赚钱，他可以拿18%的提成。陈某1辨认出其同事齐某某、赖某某、沈某、吴某1、吴某3。8.证人吴某1的证言及辨认笔录证实，他是银发信息科技有限公司的业务员，根据何老板安排介绍客户投资股票，后来听何老板说有一个新的交易平台，让他先把客户“养着”。吴某1辨认出同事齐某某、赖某某、沈某、陈某1、吴某3。四、被告人供述1.被告人张某当庭供述，汪某与他是上下属关系，他安排汪某做事。汪某负责“渠道”，即发展客户的代理。周某负责“技术”，是在汇金国际交易平台上使用到的技术，由周某撮合交易。李某、赖某某、齐某某、胡某等人也是负责撮合交易，跟周某一样。他的QQ号是“稳步前行”。陈某他们交给他的系统正在测试，很不稳定，等测试完后才结清尾款。合同总价是20万元，他只给了1.5万元。陈某催他交过剩下的钱，但他以资金紧张没有交钱。他曾要求陈某添加K线图。这是交易软件测试的需要。汇金国际交易平台还是个测试平台，只是一个半成品，不稳定、不完善。“汇淘金投”可以与国际市场对接，汇金国际交易平台不可以与国际市场对接。他收取了刘某1、张某2、彭某1三人的投资款。2.被告人汪某供述，2015年年底，张某叫他到张某的公司长沙兴裕隆有限公司上班，2017年2月开始做汇金国际交易平台，公司的办公地点在湖南湘潭。他是在家里办公的。汇金国际交易平台是张某找人购入的。这个平台主要是稀有贵金属的买卖，平时是由周某等人负责平台数据的调整，张某负责找代理商招揽客户在这个平台投资。平台运行后由周某负责维护，有需要的话张某会叫周某跟软件公司联系维护。张某、周某他们直接跟软件方对接，他们都可以进行交易平台的后台更改数据，他知道平台在模拟阶段是可以随意更改相关数据的，推出后的软件情况他就不清楚了。汇金国际交易平台挂靠的第三方支付平台的银行账户是张某负责处理的。汇金国际交易平台的资金汇入第三方结算平台迅付。客户只要将资金进入迅付平台，张某他们就知道客户有多少资金进入。如果客户亏钱，客户亏损的资金就会留在迅付平台。其实这些平台都是独立的，不跟任何交易所接轨，以前这类平台仅限于进入平台交易的那些人买升买跌，至于怎样在后台做数据他就不懂了，这些都是张某、周某他们在操作，还有软件商也可以操作。客户要出金的话要走一个程序，决定出金是由张某、周某他们把控，然后张某、周某会做一个客户要出金的电子文档，用QQ发给他，由他人工操作客户出金到客户自己的账户，客户自己是不能随意出金的。公司收取客户的投资款汇入第三方支付平台后，关于这些钱的处理，他们是听张某指示的。其实这笔钱他们是可以随时支配的。为了确认能否随意支配，他用第三方支付账户转了几次几十块钱作为测试，是成功的。后来在被抓前几天，张某叫他从第三方支付账户转了两、三万到张某个人名下账户。关于客户在这个平台投资亏损的钱的分成是由张某分配的，包括代理商也是张某找的。这些钱由张某按业绩进行分配。他在公司任财务以来，每个月发放员工的工资都是按张某的要求来发放的。另外公司的代理商会按业绩将提成算好并发给他，他收取后就将这些内容转发给周某核实，等周某确认无误后，他再将这些钱分给代理商指定的银行账户。至被抓前他们还没跟代理商结算过。3.被告人苟某供述，他的公司名称叫中唐影视传媒有限公司，还没有营业执照。公司现在正在做股票的咨询业务。公司还在做一个汇金国际交易平台。这是一个做稀有金属交易的平台。他知道这个平台是可以人工操作涨或跌的，只有客户亏钱，平台才能赚钱。2017年2月底、3月初，汪某和他联系，说其有个汇金国际交易平台推出来，叫他帮其做一级代理，他再发展下面的代理，由下面的代理发展客户注册平台。汪某当时和他讲过，他可以赚取客户亏损金额的5%到8%，他的下级代理及业务员，可以赚取客户亏损金额的72%到75%。随后他帮汪某做该平台的一级代理，直到他被抓。他主要负责把下面一级代理的业务员反馈的客户在汇金国际交易平台的买卖信息发送给平台的技术员，再由他们操纵平台数据，使客户投资亏钱。应该是通过反向操纵使客户亏钱，也就是客户买升，他们就做跌，客户买跌，他们就做升。他没有找到客户，但找到了二个三级代理。提成是汪某给三级代理的，具体多少他不清楚。前几天他在公司的开会时，要求业务员可以去了解这个平台,让他们在QQ里试着找些客户，但至今为止，还没有一个业务员反映找到了客户。公司那二个代理是朋友介绍给他，之后他再介绍给汇金国际的。他的QQ号是“股市好声音”。他的QQ里有个叫“技术”（号码号是1450853055）的是汪某给他的，说如果平台里有事就联系他。他和汇金国际还没有资金来往，二个三级代理的佣金也还没有给他。他下面一个代理是“阿奇”，另一个代理是“陈某2徐总”。“陈某2徐总”发展了二个客户，分别是刘某3、彭某1。4.被告人周某供述，他自2015年11月起跟随张某、汪某在湖南省长沙市打工，在他们网上操作的大宗商品交易平台做技术工作。2017年2月20日，他搬到湘潭市岳塘区，开始通过虚构的汇金国际交易平台，通过发展客户和代理商，经过调整数据等手段诈骗投资客户的钱。这个平台是由张某（或汪某一起投资，但不确定）向技术提供商购买的，再通过自己或发展代理商招揽客户投入资金对商品进行买卖，按约定收取手续费，或在客户买卖交易时或之前，通过操盘手运用虚拟货币对特定客户的买进或卖出做反操作，造成客户投资失误的假象。实际上是他们联手骗取了客户的投资款。在长沙时张某就告诉他也提醒过这些平台都是找技术公司参照正规的平台做出来的局部网络平台。一开始他不太理解，但慢慢就知道是没有跟国际上相关正规平台接入，也没有实际的市场支撑。张某及代理商主要获利途径有两个，第一是收取客户约定的手续费，即客户在该平台上买进和卖出产品，平台都要扣取手续费，但这种获利较低；第二也是运作这平台的主要目的，就是事先由张某和代理商选定特定客户，在客户买卖交易时或之前，通过操盘手运用虚拟货币货虚拟商品对特定客户的买进或卖出做反操作。成事后张某与联手的代理商按约定比例分成。他们几个操盘手只是按张某指示的计划在该平台上做多或做少操作，也只领基本工资。做多、做少是指选定某个产品，通过技术操作使该商品的曲线图见涨或见跌。做多即见涨，做少即见跌。张某是他和胡某、彭某、李某四人的老板。上述402房是张某租来安排他们帮其做大宗商品交易平台的工作地点和免费住处。他们四人中，他是负责转达张某的指示并兼顾安排其他三人的工作，还负责与代理商沟通，包括每天要向他们发一个送金行情（即按张某做好的每个客户的虚假盈利数额要求发给代理商，要求他们按这数额发放给客户以引诱客户信任或加大投资），及解决代理商软件上的问题（包括解答他们技术、操作上的问题），如他解决不了就反映给他们所用软件的技术员。另张某给他们每人分配一个账号，每个账号对应两个产品操盘。他的QQ昵称是“技术”。他的工作是负责技术对接（即跟软件方对接技术）、下级代理使用软件出现问题会通过QQ找他解决、“开盘”和“收盘”工作、偶尔“走盘”、汪某或者张某会让他编辑“产品名字+产品现在价格+产品目的价格”通过QQ发给其他代理商。“走盘”就是汪某或者张某让他按他们的要求大数额地买进或卖出某种产品，使产品价格达到想要的涨跌效果。他的账号可以大量买进或卖出产品，持有大量该平台8种产品，账号里余额也很大。2017年2月，汪某给了他一个昵称为“陈”的QQ号码，他是用QQ号码“技术”和对方联系的。当时，“陈”通过QQ发100001的账号给他。他使用时该账户已经有这么多数量的余额和产品。汇金国际交易平台由他维护，如果有技术问题他解决不了就会找“陈”解决。胡某、彭某、李某和他每天的工作就是负责看着平台盘面数据变化，需要时就使用各自账号进行买卖操作，一般是张某或者汪某发指令给他，然后他就会把这两个老板的指令告诉他们三个人，他们四个人一起完成任务。汇金国际交易平台的管理界面、客户端的操作都是“陈”教他的，包括管理员账号密码、如何开设代理账号、开盘和收盘、客户端账号密码、如何使用账号买卖交易等。他在平台上曾亲自通过反向操作使一个叫“彭某1”的客户损失大概3万元。3月中旬左右，汪某通过QQ和电话指示他“做”一个叫彭某1的客户大概7、8成。于是，他根据汪某指示将特定的“合约”（即指平台上的产品）通过大量买卖达到预期的价格，通过反向操作使“彭某1”大概3天的时间亏损了大概3万元。他记得还有一个叫“刘某1”的客户亏了几千元。5.被告人彭某供述，2017年2月，张某通过微信找他，叫他过来湘潭市做新的大宗商品交易平台，他就在2月20日到了湘潭跟周某他们一起做。交易平台名称是汇金国际。公司是汇鑫公司。公司的主要业务是操作汇金国际交易平台。公司老板是张某，张某负责联系代理商。汪某是公司老板之一，汪某负责财务和代理商联系及第三方支付等业务。他们技术组的组长是周某，他和胡某、李某是组员。周某平时主要安排他们的工作和对交易平台内产品制作交易K线图。他和胡某、李某主要负责按照老板和周某的安排制作产品的交易K线图。汇金国际交易平台是一个贵金属交易平台。客户通过代理商招揽后注册进入平台后，在平台充值后可以进行产品买卖。他和胡某、李某按张某、汪某、周某指令操作，对指定的贵金属品种进行操作、控制，制作交易K线图，以达到他们想要的交易指数，使得汇金国际平台客户亏钱，套取客户钱财。这个平台没有跟国际交易平台对接，是一个独立的黑平台。平台的交易数据都是他们自己做出来的。他会每5分钟做一次k线图，呈现贵金属价格的行情走势，达到迷惑客户的效果，客户就会根据这些走势进行分析，并购买相应产品。其实这些走势都是他们自己随意制作的，都是虚假的。他们都不知道客户买卖的情况，但是周某通过后台知道客户情况，并通过QQ或电话汇报给张某、汪某，最后他们经过和代理商沟通后，并通知他们操作贵金属价格走势，最后达到让客户亏损的目的，但一开始他们不会马上让客户亏钱，他们都会按照张某、汪某、代理商的指示给客户“送金”，也就是通过操控交易数据让客户赚钱，取得客户信任之后加大投资金额，再按照张某、汪某、代理商的指示“杀单”，也即是通过操控交易数据，反向操作，吃掉客户的资金。“杀单”主要是汪某、周某、代理商一起做的，但一般不会一次性把客户的资金吃掉，每次都是让客户亏损，20%-30%。客户在交易平台中买卖产品的涨跌不是真实的，只要他们按照客户所买卖的价格按照上级指示反向操作，客户没有不亏的。他听周某说，公司有一个总的技术部是负责汇金国际交易平台的开发和维护。平时如果在操作中出现了什么问题，他们就会报告给周某，让周某通过QQ与对方联系，并由对方做出相关处理。客户充值进入汇金国际平台的资金到第三方支付的账户，最终到汪某的账户。代理商赚取客户亏损金额75%，张某、汪某赚取客户亏损金额25%。6.被告人胡某供述，2017年2月20日，他经周某介绍进入汇鑫国际公司工作至今。这个公司主要是通过操盘手对汇金国际上的虚假金属产品进行操作，控制产品的走势。公司老板张某，负责招商；财务汪某，负责工资的发放和平台内的资金出入；工作组管事周某，主要安排他们的工作和平台内对产品的操盘及系统的维护；工作组人员包括他、彭某、李某，主要是在平台内对产品的操盘。客户通过代理商注册账户，然后进入汇金国际的界面充值，后可以自由操作买卖。他平时上班时间一分钟打6至8个买卖交易纪录，以达到呈现走势图的行情，可以让客户根据走势图的分析进行购买。其实里面所有的走势他们都可以控制，呈现出来的走势图都是虚拟的。这样做的目的是骗取客户入金交易，通过控制交易走势浮动以及收取交易手续费，套取客户的钱财。他们都不清楚客户的进出情况，但周某可以通过后台知道这个情况，等有客户进了，他们再按照周某的指示进行操作。汇金国际交易平台主要通过两个途径来赚钱，一是通过他们操盘手的控制使产品浮动的盈亏，二是客户对产品的买进卖出抽取的手续费。汇金国际交易平台的维护由周某负责，在平常使用的过程中，他们在操作中遇到的一些系统上的漏洞或不足，他们会提交给周某，周某就通过QQ和软件的总后台联系并反馈。7.被告人李某供述，2017年3月9日，他经过周某介绍进入汇鑫国际公司工作。公司有两个老板，一个姓张，张某；另一个姓王，好像叫王毅，还有就是公司的操盘手，他、胡某、周某、彭某。汇鑫国际公司主要是围绕汇金国际交易平台进行。它是一个被炒金属显示走势，并且可以注册后充值，然后进行买进卖出的一个软件。张某是负责对平台的全面维护，反馈意见到软件的后台；王毅负责招业务员，张某也会招一些；业务员则负责找客户；周某是他们这个点的小组长，工作日上班后会有业务员和他进行沟通，然后在10时让他和胡某、彭某其中一人对其指定的金属进行操作控制以达到其想要的结果。他们每个人登录平台的界面都有自己的账号。他平时上班时间一分钟打6个买卖交易纪录，以达到呈现走势图的行情，可以迷惑客户的效果，其实里面所有的走势他们都可以控制，呈现出来的走势都是假的，等有客户进了，如果是小额的客户，那就由他们操盘手自己控制，如果是大客户，周某会汇报给王毅，然后按照王毅和业务员的沟通结果来控制，来达到让这个客户赚或亏的目的。这个平台主要通过三个途径来赚钱，一是通过他们操盘手的控制使客户买入的产品亏钱；二是每项的交易纪录，平台都会抽取一定的手续费；三是出金也会产生手续费。老板张某、汪某通过和代理商商量如何带客户操作，随后通过周某，周某根据老板的指示指导他们操作，通过他们制作假的交易数据K线，使客户亏损。因为客户买卖产品的涨跌不是真实的，都是由他们自己控制的，所以只要他们按照客户所买卖的价格反向操作，客户肯定是亏钱的。汇金国际交易平台后期的维护是由该平台的大后台负责。平台的后期维护是张某负责联系的，其主要通过QQ和对方交流，偶尔会通电话。8.被告人齐某某供述，他是2017年2月15日到银发信息科技有限公司上班，是公司业务员，负责开发客户、通过“何某2”提供的客户名单联系客户，先向客户推荐股票，在与客户熟悉后，再进一步向客户介绍大宗商品交易，并让客户注册汇金国际交易平台，客户成功注册后，他就将相关的信息报告给何某2，客户在该平台存入资金后，何某2就会再让他通知客户如何操作。一般开始的时候这些客户都是存少量资金，等客户先赚钱后何某2就会让他联系客户“加仓”，这样何某2那边就会安排人操作，使客户亏钱，这样他就可以赚到提成了。他们通过老板“何某2”和姓赖的培训师引导客户操作，最后他们再通知汇金国际交易平台的人去操作使客户亏损。他的底薪工资是2500元，每发展成功一个客户注册汇金国际交易平台后，就会按这名客户在平台上投资后亏钱的18%给他提成。他还没有拿过提成。由于他发展的客户投资暂时还没亏钱，因为何某2说这几个客户的资金量还不够大，暂时还没有操作到他们亏钱，大概要到4月中旬才有提成给他。他上班电脑用两个专门跟客户联系的QQ，昵称分别叫“风云”、“热情的沙漠”。他记得他与客户“彭某1”联系过，但“彭某1”不是他的客户，是“何某2”的客户，他只是帮忙联系过。平台上的盈亏是由一个姓赖的男同事操作的，其也负责培训，简单讲一下与客户沟通流程，重点培训如何引导客户在平台注册。他现在有三个客户，“江先生”在平台注册存了5000元，“巩哥”在平台注册存了1000元，“陈女士”在平台注册但还没有存钱。他对客户都是以广州万隆投资公司业务员身份进行自我介绍的，这是何某2让他这样讲的。9.被告人赖某某供述，他于2017年3月12日到银发信息科技有限公司上班，通过何某2提供的客户名单联系客户，先向客户推荐股票，在与客户熟悉后，再进一步向客户介绍大宗商品交易，并让客户注册汇金国际交易平台。客户成功注册后，他就将相关的信息报告给何某2。客户在该平台存入资金后，何某2就会再让他通知客户如何操作，一般开始的时候这些客户都是存少量的资金，等客户先赚钱后，何某2就会让他联系客户加仓，这样何某2那边就会安排人进行操作，使客户亏钱，这样他就可以赚到提成了。他的底薪工资是2500元，每成功发展到一名客户注册汇金国际交易平台，就会按照这名客户在汇金国际交易平台上投资后亏钱的18%-20%给他提成。公司老板是何某1。他曾用“刘小波”的QQ号（14×××70）联系“股市好声音”，是何某1让他和其联系的。听何某1说“股市好声音”是上家，要他按照“股市好声音”的要求去和客户沟通，提供建议给客户投资。他按照“股市好声音”教他的，他用QQ“操盘手初三”指导刘某1买涨卖跌，站在客户的立场上先让客户小赚几笔钱，客户因为赚了钱，就有可能投入重金，那么就会瞄准机会将客户砍掉，使客户亏钱，那样公司就可以赚钱。刘某1是何某1的客户，何某1叫刘某1在“汇金国际”开了户，何某1要他带刘某1，向刘某1介绍他是马老师，是股市指导老师，他和刘某1联系，知道刘某1通过汇金国际交易平台去做，开始他让刘某1买了2000元铁矿石，刘某1赚了钱，在取得刘某1信任之后又一步步诱使刘某1投资，最后使刘某1亏损，听小何说刘某1亏了10000多元。“股市好声音”可以冲一些虚拟钱进模拟仓，通过模拟仓的虚拟钱操作可以显示他操作赚钱，他再发模拟仓赚钱截图给客户，取得客户信任，问客户是否跟他们操作赚钱。对于刘某1投资汇金国际交易平台亏钱的问题，一开始他是不知道是怎么回事，之后通过跟“股市好声音”的QQ聊天记录内容发现股市的行情很准，他就问何某1怎么这么准，何某1说这个行情是可控的，基本上客户的投资都是亏损的，他问何某1怎么操作，何某1没有实际的回答他，只是说有人会搞的。他与客户彭先生联系过。彭先生不是他的客户，当老板向他提供汇金国际交易平台的行情买跌或买升，他按老板要求帮忙联系彭先生，告诉彭先生行情是买跌或者买升。具体操作是彭先生自行操作以及决定买升跌。10.被告人陈某供述，他在桂林希辰科技有限公司工作，公司成立于2015年7月，他是跟莫某1、秦某、罗某1一起合伙开的，每人占公司25%股份，他是公司法人代表。公司主要从事软件开发及销售业务。他主要负责软件销售业务及软件的售后维护，他们三个都是负责软件开发。软件“汇金国际”是广州一个“张某3”叫他们帮其开发的。2017年2月中旬，张某3说他们之前用的交易平台出了问题，叫他们帮公司开发一个标准版的交易平台，当时谈好20万帮他们做，但是没签合同。3月中旬，他们把汇金国际软件开发好，并通过公司QQ传送给张某3的QQ（稳步前行）以及张某3公司员工的QQ（技术）进行测试，之后一直催他们签合同并付尾款，但张某3拖到现在都还没给。汇金国际交易平台主要是贵金属交易平台，客户注册后可以在里面进行交易。服务器在阿里云，是他租的。在收到他们公司发送的测试版“汇金国际”交易软件后，张某3公司QQ昵称为“技术”的工作人员通过QQ向他咨询一些关于软件的操作流程问题。他能解答的就解答，技术层面的问题他交给莫某1回答。他在平台上申请了一个账号，用来测试平台。关于他账户里面显示有99万元余额，他之前登陆时是没有余额的，可能是他们公司工作人员在后台直接录入的。账户余额增加有两个途径，一个是模拟资金，一个可能是真实资金注入。汇金国际交易平台可以从后台直接录入虚拟资金，以达到影响交易平台数据的升降涨跌。汇金国际平台的后台由张某3他们公司管理。关于后台数据，他自己改不了，但是他知道后台可以通过录入虚拟资金来影响数据。汇金国际平台的日常数据维护是由客户进行维护操作的，他们无权操作，只有客户同意并需要他们的帮助，并由客户提供登陆信息，他们才可以进入后台对数据进行操作维护。平台所具备的录入虚拟货币的功能是标准版的交易平台都有的功能，该功能是为了测试以及上线后方便银行对账使用。他们交付的是测试平台，是没有与市场对接的，还没有正式上线使用，所有的平台数据都是虚拟的，不是真实的数据。该平台是不能做真实交易的。因为对方没有给他全部款项，而且也没有提供公司执照、开户许可证明等材料，他不可能把真正的系统给对方。在测试情况下，针对测试单一客户，是可以通过操作其他多个账户的反向操作，也就是说账户的交易量是可以人为操作的。此类交易平台测试的时间一般周期是一个月左右。在平台测试版发给张某3后，张某3曾用其私人QQ发信息给他的工作QQ，说想在汇金国际交易平台内添加半年前的历史K线数据。于是他就将张某3的要求转达给负责技术的莫某1，要求莫某1跟进。莫某1就添加了半年的商品交易数据进入平台。莫某1添加的交易数据都是模拟的，和市场的真实数据不是一码事。起初他以为张某3添加数据是为了测试平台，现在他觉得张某3这样做是为了使平台看起来像使用了很久的样子，这样客户才会更放心地在平台注册并交易，以达到骗取客户资金的目的。客户一旦在交易平台上进行“入金”操作之后，张某3可以清晰掌握到客户的资金情况，他们就可以利用虚拟货币大量买卖客户的反方向来操作，由于客户的资金量没有虚拟货币的虚拟值大，客户就会出现亏损。二、另查明，被告人张某于2016年6月搭建“汇淘金投”（“爱益会”）网上金融交易平台，孙某、李某1、胡某1、卢某、林某、邓某、李某2等人陆续在该平台上进行投资。至本案案发，孙某、李某1、胡某1、卢某、林某、邓某、李某2尚某分投资款未能取回。上述事实，有证人孙某的证言及提供的注册平台账户信息、“范某”的微信账户信息、查询明细、借记卡明细，证人林某的证言，证人李某1的证言及提供的“张某”身份证照片截图、“爱益汇”的公众号信息、借条，证人邓某的证言及微信聊天记录、平台转账入金记录，证人胡某1的证言及提交的银行交易记录、“张某”的身份证照片截图、微信聊天记录，证人卢某的证言及银行交易明细，证人李某2的证言及手机截图、银行账户交易明细，证人王某、赵某的证言，《凌合云券商》合同书复印件，电子物证检查工作记录，远程勘验工作记录，被告人张某的邮箱邮件内容截图，从周某的电脑中提取的“1544255820_汇淘金投售后群”QQ聊天记录，证人王某提供的张某收款明细、平台管理后台入金记录、出金记录，搜查证，扣押笔录，被告人张某的供述等证据证实，足以认定。关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：一、关于公诉机关对被告人张某伙同王某、赵某（另案处理）搭建“汇淘金投”（“爱益会”）网上金融交易平台，使用同样的手法骗取被害人孙某等七人共计20400.24美元的指控，经查，公诉机关未能提供足够证据证实被告人张某采取诈骗手段骗取孙某等人款项。被告人张某归案后一直否认该节指控。公诉机关的上述指控事实不清、证据不足，本院不予支持。二、关于被告人张某辩称其行为不构成诈骗罪的辩解意见，经查，本案现有证据相互印证，足以证实被告人张某购买汇金国际交易平台用于诈骗，纠集汪某、周某等被告人，通过操控平台交易诈骗被害人刘某1、张某2、彭某1投资款的事实。被告人张某的行为已构成诈骗罪。因此，被告人张某的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。三、关于被告人陈某及其辩护人辩称陈某的行为不构成诈骗罪的意见，经查，（一）本案现有证据证实，被告人张某等人利用汇金国际交易平台是一个没有与真实市场连接的、封闭的交易平台，通过注入虚拟货币进行买卖从而操控交易行情，造成被害人投资亏损的假象，诈骗被害人财物。（二）被告人陈某供认客户一旦在交易平台上进行“入金”操作之后，张某可以清晰掌握客户的资金情况，他们就可以利用虚拟货币大量买卖客户的反方向来操作，由于客户的资金量没有虚拟货币的虚拟值大，客户就会出现亏损。这说明被告人陈某明知汇金国际交易平台可以被人为操控行情。被告人陈某的供述通过张某等人利用虚拟货币进行交易制造虚假行情的行为得到印证。（三）被告人陈某与张某的聊天记录证实陈某是知道张某等人已经使用汇金国际交易平台招揽客户进行交易的，并明确告知张某可以操控行情，甚至还答应张某更换联系方式、帮张某规避风险。综上，本案现有证据证实，被告人陈某向张某出售的是一个可以人为操控行情的交易平台，陈某在明知张某等人利用汇金国际交易平台进行诈骗活动的情况下而依然向其提供软件和技术支持。被告人陈某的行为已构成诈骗罪，属于诈骗共犯。因此，被告人陈某及其辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。四、关于公诉机关认为被告人张某、汪某、苟某、周某、陈某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某是犯罪集团的指控，经查，刑法第二十六条规定，“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。”根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，“三人以上为实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团”。本案中，现有证据证实，被告人张某纠集汪某、周某、彭某，周某再纠集李某、胡某，再由陈某提供软件和技术支持，张某并租房提供给周、彭、李、胡某3居住和作为实施诈骗的地点，七人分工不同，其七人符合上述意见关于诈骗犯罪集团的规定，应认定其七人为诈骗犯罪集团。另，被告人苟某、赖某某、齐某某作为张某、汪某等人发展负责推销虚假平台的所谓“代理商”，其三人与张某等人没有形成较为固定的组织，不应认定其三人为诈骗犯罪集团成员。五、关于被告人张某的辩护人辩称鉴定意见中关于鉴定金额不客观，是基于公安机关提供的电子数据，而非真实客观的银行资金转账记录的辩护意见，经查，广东诚安信司法会计鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤诚司某字【2017】172号）、被害人刘某1提供的付款凭证、银行转账记录、被害人张某1提供的存折明细、被害人彭某1提供的转账记录相互印证，证实三名被害人被诈骗金额共计100919元。辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。六、关于被告人汪某的辩护人辩称被害人张某2转的5万元应认定为犯罪未遂的辩护意见，经查，本案现有证据证实，被害人张某1投资的汇金国际交易平台是一个虚假的交易平台，不存在真实的交易，被害人投入的资金由被告人张某等人所掌控，是否出金完全由张某等人所决定。也就是说被害人张某1已经失去对其所投入的5万元的控制，所谓的交易只是张某等人为非法占有被害人财物所使用的掩饰手法而已。因此，被害人张某1投入的5万元应当认定为犯罪既遂金额。辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。七、关于被告人苟某的辩护人辩称被告人苟某属于犯罪中止，其发现“汇金国际”平台可以操作后就向汪某提出退出“汇金国际”的辩护意见，经查，本案现有证据证实，至案发时止，被告人苟某伙同同案人已诈骗了刘某1等三名被害人共计100919元，属于犯罪既遂。辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为：被告人张某、汪某、苟某、周某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某明知张某等人实施诈骗犯罪，为其提供网络技术支持，诈骗数额巨大，应当以诈骗共同犯罪处理，其行为已构成诈骗罪。被告人张某、汪某、周某、陈某、李某、彭某、胡某、为共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张某是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人汪某、苟某、周某、陈某、赖某某、齐某某、李某、彭某、胡某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人苟某、周某、齐某某、李某、彭某、胡某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。鉴于被告人汪某、赖某某认罪态度较好，酌情从轻处罚。鉴于被告人汪某赔偿被害人张某1经济损失，获得其谅解，酌情从轻处罚。鉴于被告人周某、赖某某、李某、胡某退回部分违法所得，酌情从轻处罚。公安机关扣押的违法所得及被告人周某、赖某某、李某、胡某向本院退出的部分违法所得发还各被害人，剩余部分上缴国库。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条的规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2020年6月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年12月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人苟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年12月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年6月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。七、被告人齐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年6月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。九、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年7月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2018年6月26日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十一、被告人周某、赖某某、李某、胡某退出的违法所得人民币20000元以及公安机关冻结的违法所得人民币47800元，发还被害人彭某1人民币43523元，发还被害人刘某1人民币7396元；剩余款项人民币16881元予以上缴国库（上述人民币20000元暂由本院代管；公安机关已冻结迅付信息科技有限公司商家号193465款项人民币47800元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。（此页无正文）审 判 长  梁晓文人民陪审员  陈世德人民陪审员  肖致富二〇一九年八月八日书 记 员  区倩慧李丹丹