广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0781刑初247号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人梁燕衡，男，1973年10月9日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地台山市之一。因本案于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人黄金梅，女，1972年10月22日出生，系被告人梁燕衡的妻子。被告人郭小美，女，1975年6月5日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，户籍所在地台山市。因本案于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月22日被台山市公安局取保候审，同年4月19日被台山市人民检察院取保候审，同年5月20日被本院取保候审。辩护人林周行，系广东律客律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2019]219号起诉书指控被告人梁燕衡、郭小美犯赌博罪一案，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员陈小雄出庭支持公诉。被告人梁燕衡及其辩护人黄金梅，被告人郭小美及其辩护人林周行均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控，2017年3月至2018年3月、2018年9月至2019年1月期间，被告人梁燕衡作为上线，多次接受陈某1、郭小美等人“六合彩”赌博投注，收受投注额共计192000元。2017年9月至2017年12月、2018年9月至2019年1月期间，被告人郭小美作为梁燕衡的下线，在其经营的台山市都斛镇XX婚纱店，多次接受成某1、俞某1、麦某1等人“六合彩”赌博投注，收受投注额共计60000元，非法获利6000元。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、同案人供述和辩解、证人证言、辨认笔录、物证、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单、现场勘验笔录、现场图、现场照片、相关书证、电子证物检查工作记录及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人梁燕衡、郭小美无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人梁燕衡犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人郭小美犯罪后自动投案，且如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。建议在法定量刑幅度内判处被告人梁燕衡有期徒刑一年以下，并处罚金；判处被告人郭小美拘役，适用缓刑，并处罚金。被告人梁燕衡对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议均无异议，表示认罪，提出以下意见：其收“陈某1”投注30000元，收郭小美投注84000元，共收了114000元，每100元可从上线得10元，没有收其他人的钱。请求对其轻判。被告人梁燕衡的辩护人对公诉机关提出的量刑建议无异议。被告人郭小美对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示认罪，提出以下意见：其只给了梁燕衡6万元。被告人郭小美的辩护人提出以下辩护意见：郭小美自愿认罪，请求对郭小美从轻处罚，对郭小美适用缓刑。经审理查明，2017年3月至2018年3月、2018年9月至2019年1月期间，被告人梁燕衡作为上线，多次接受陈某1（已判刑）、被告人郭小美等人“六合彩”赌博投注，其中，接受陈某1的投注额共计人民币（下同）30000元，接受郭小美的投注额共计60000元。2017年9月至2017年12月、2018年9月至2019年1月期间，被告人郭小美作为梁燕衡的下线，在其经营的台山市都斛镇XX婚纱店，多次接受成某、俞某1、麦某等人“六合彩”赌博投注，接受投注额共计60000元，非法获利6000元。2019年1月18日，被告人郭小美到台山市公安局都斛边防派出所投案，并如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）物证、书证1.公安机关提供的物证、搜查证、搜查及扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、到案经过证明，2018年3月20日，公安机关在陈某1的住宅搜出并另案扣押笔记本、生肖表、码报、“六合彩”下注单及欠账单、手机等物品（其中，经陈某1辨认的微信交易记录反映了微信号×××向其转账的记录，经陈某1辨认的单据反映了有关数据记录情况）。2019年1月18日8时许，台山市公安局都斛边防派出所民警持传唤证将梁燕衡传唤至都斛边防派出所接受调查，并在梁燕衡身上搜出并扣押苹果手机1台（手机号码158××××5522）；同日14时许，郭小美到派出所投案，民警在郭小美身上搜出并扣押GIONEE手机1台、OPPO手机1台。2.本院出具的刑事判决书，证明陈某1因本案被判刑的情况。3.公安机关提供的户籍资料证明，梁燕衡、郭小美作案时均已达完全刑事责任年龄。4.公安机关出具的抓获经过、到案经过证明，台山市公安局都斛边防派出所民警于2018年3月20日抓获陈某1，2019年1月18日8时许手持传唤证将梁燕衡依法传唤至都斛边防派出所接受调查。郭小美于2019年1月18日14时许到都斛边防派出所投案。（二）勘验、检查笔录公安机关提供的现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明本案现场台山市都斛镇XX婚纱店的情况。（三）电子数据公安机关出具的电子证物检查笔录及提取的相关手机电子数据、截图证明如下情况：（1）公安机关对郭小美被扣押的GIONEE手机进行了电子证物检查，提取到郭小美的微信号×××的聊天记录。该微信号与成某的微信号×××于2018年12月8日至2019年1月3日期间有类似“12.27.38.21.各12”、“43.28.27.13.36.各8”等聊天记录。（2）公安机关对郭小美被扣押的OPPO手机进行了电子证物检查，提取到郭小美的微信号×××的聊天记录。该微信号与郭小美所述“中X”的微信号×××于2019年1月10日至同月17日期间有类似“40，44，各3元”、“26，17，各3元”等聊天记录。该微信号与成某的微信号×××于2019年1月8日至同月17日期间有类似“猴，龙，鼠，马，各50，虎，狗，各30”、“30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.各2”等聊天记录。该微信号与俞某1的微信号×××于2019年1月8日至同月15日有类似“07，19，29，O1，13，各5元”、“09--21--33--45--08--20--32--44--各10”等聊天记录。该微信号与郭小美所述“环X”的微信号×××于2019年1月10日至同月17日有类似“猴龙虎鼠各15o，马狗各13o”、“马狗各1oo，鼠虎猴龙各8o”等聊天记录。该微信号与麦某的微信号×××于2019年1月10日至同月17日期间有类似“100元单”、“200元双”等聊天记录。该微信号与梁燕衡的微信号×××于2019年1月8日至同月17日期间有类似“09--21--33--45--各73”、“03--15--27--39--各73”等聊天记录。（3）公安机关对梁燕衡被扣押的苹果手机进行了电子证物检查，提取到梁燕衡的微信号×××的聊天记录。该微信号与郭小美的微信号×××于2019年1月15日至同月17日期间有类似“26，17，各3元”、“09--21--33--45--各25”等聊天记录。该微信号与梁燕衡所述“洪X”的微信号×××于2019年1月17日有类似“马肖50元09.29各20元19.16.28.49各10元”的聊天记录。该微信号与梁燕衡所述“rX”的微信号×××于2019年1月17日有类似“蛇3o元一丨8一2o元一28一15元”的聊天记录。（四）证人证言及辨认笔录1.证人成某的证言及辨认笔录证明，其听说可以在郭小美（已辨认）处下注“六合彩”。其通过微信在郭小美处下注，其印象中买过四五次。第一次是1月8日，其让她帮忙买“生肖”号码共480元；第二次是1月13日，其让她帮忙买“生肖”号码共150元、买数字号码共39元；第三次是1月15日，其让她帮忙买“生肖”号码共140元、买数字号码共20元；第四次是1月17日，其让她帮忙买“生肖”号码共115元、买数字号码共22元。其共在她那里买了966元。其还没有转过钱给郭小美，因为有时其中的钱她也没有给其，所以就先抵着，到时一起给。其微信号是×××,郭小美的微信号是×××。2.证人俞某1的证言及辨认笔录证明，大概2017年10月份的一天，聊天说到写码的事，郭小美（已辨认）说她能给其买，其就知道她写“六合彩”了。其于2017年10月开始在郭小美那里购买“六合彩”，一直买到2019年1月。其通过微信将生肖或者数字加上金额发给郭小美，然后等星期二、星期四、星球六参照香港那边的开码后，其赢了她就给其钱，其输了就给她钱，结账有时给现金、有时转账。其大概投注了130期左右，每一期平均购买300元左右，所以其应该投注了39000元左右。其微信号是×××,郭小美的微信号是×××（其都是向她这个微信买的）。郭小美还有一个微信号是×××。3.证人麦某的证言及辨认笔录证明，2017年8月，其在郭小美（已辨认）经营的“XX婚纱店”里，看到有人向她购买“六合彩”，其知道她会写“六合彩”，就加了她的微信，开始在她那里下注“六合彩”至2019年1月。其共在郭小美处投注了120期左右，平均每期购买150元左右，所以其总计在郭小美处投注了18000元左右的“六合彩”，其都是通过微信向郭小美购买的。其一般把“单双”、“生肖”或者“数字”加上金额通过微信发给郭小美，如果其赢了，她就按倍数发钱给其，如果其输了，其就发相应的钱给她，不会每次都结账，有时其赢了钱会让她不发给其，下次再直接购买。其微信号是×××，其平时联系的郭小美的微信号是×××。郭小美还有一个微信号是×××。4.证人雷某的证言及辨认笔录证明，其有接受他人下注“六合彩”的行为。“六合彩”是逢星期二、星期四、星期六开码，买码的人会找其买码或者生肖。其大约接受他人下注了“六合彩”20期，每期大约有5、6个人在其处下注“六合彩”。2018年是其自己做的，2016时其上家是梁燕衡（已辨认）。2016年4、5月份其共接受他人下注“六合彩”大概10期，后来由于中奖了梁燕衡没给其钱，其就没继续做了。平时都是现金交易，一般赢钱其就抽10%，其他的给梁燕衡，输钱就由梁燕衡给其钱，然后其给买家钱。梁燕衡大概共欠其1400多元。5.证人伍某的证言及辨认笔录证明，其于2017年开始，在台山市都斛镇XX巷XX号之二陈某1（已辨认）的家中向陈某1下注“六合彩”，每次都是下注20元左右，大约共投注了500元。6.证人江某1的证言及辨认笔录证明，其于2018年春节过后，在台山市都斛镇XX巷XX号之二陈某1（已辨认）的家中向陈某1下注“六合彩”，大约共投注了70元。7.证人钟某的证言及辨认笔录证明，其于2018年开始，向陈某1（已辨认）下注“六合彩”，大约共投注了100元。（五）同案人供述和辩解及辨认笔录同案人陈某1的供述和辩解及辨认笔录证明，其从2017年3、4月开始帮助其上家梁燕衡（已辨认）写单下注“六合彩”，其都是通过号码为×××的手机跟梁燕衡（手机号码是158××××5522）联系进行“六合彩”赌博，并把当日的下单数据报给他，就是别人在其处下注购买“六合彩”，其记录好每个人的投注内容，然后把收集好的投注内容通过电话或微信（其微信号码是×××）上报给梁燕衡。其只会上报“特码”和“生肖”这两种“六合彩”的赌博项目，梁燕衡按照其每期上报“特码”的投注总金额的百分之十、“生肖”的投注总金额的百分之二分给其提成；但因为“特码”的提成比“生肖”高，所以其都是把别人下注“生肖”的金额按比例转化为“特码”上报，从而多赚取提成。其共投注110期左右总金额有14万元左右，包括其自己的投注66000元左右，共赚取提成6600元左右（后称，其共接受他人投注金额有66000元左右，自己投注金额是66000元左右，提成有6600元左右）。每期固定有十个人左右在其处下注，其记得有陈某2、吴某、陈某3、伍某、黄某、钟某、区某1、江某1、谭某1（均已辨认）等人。之前在其住处扣押的物品中，其用于记录他人投注“六合彩”后欠款的单据不能反映出每期每人的总投注金额，因为上面记录的是以往累计下来的投注，包括输赢折抵的情况，别人有钱给其，其就在上面减去部分已给的金额，不能准确反映每期每人的投注金额；给梁燕衡的钱也是累积的，其有钱就给一些梁燕衡，没钱就拖欠着，也不是每期该上交或收取的准确数额。其给梁燕衡的金额包括了他人投注的金额及其投注的金额；梁燕衡给其的金额也包括了他人及其赢的金额。梁燕衡每次大概在开奖的第二天10时（后称，每期开奖当晚）会通过微信转账或者现金的方式把其或赌徒中奖的钱（包括其提成）交给其（后称，梁燕衡通过微信转账给其，包含其每期的提成）；其上报给梁燕衡的下注金额是在开奖后的第二天晚上交给他，其会通过现金的方式把自己或赌徒输了的钱交给梁燕衡。梁燕衡早两年借其钱，没有说什么时候还，梁燕衡给其的微信转账里有梁燕衡欠其的钱，其已经在梁燕衡欠其钱的记录打叉标记好，除了打叉的其余都是梁燕衡那一期给其清算的赢钱金额。梁燕衡微信转账给其的每一笔金额里属于其的提成、其他赌徒投注赢的钱以及其自己赢的钱是多少其都不记得了，也没有详细记录。（六）被告人供述和辩解及辨认笔录1.被告人梁燕衡的供述和辩解及辨认笔录证明，“六合彩”玩法的规则就是香港的“六合彩”，每周的星期二、星期四、星期六21时30分开奖，一些特殊日子不开奖，其等人都以“特码”来下注赌博，买中“特码”就中奖。其从2017年3月左右开始接受“国某”（经辨认是陈某1）的“六合彩”投注，每期平均300多元，一直到2018年3月他被公安机关抓获。陈某1有些期数没在其处投注。陈某1在其处投注“六合彩”70期左右，共25000元左右（后称，陈某1在其处投注“六合彩”100期左右，平均每期约300元，共30000多元）。还有“威X”（微信号是×××）、“百X”（经辨认是郭小美，微信号码是×××，在都斛街婚纱店）、“rX”（微信号是×××）、“春X”（微信号是×××）、“洪X”（微信号是×××）通过微信在其处下注。其等人聊天里的类似11-23-35-47-各20就是11、23、35、47码各买20元。郭小美的另一个微信号是×××。郭小美是统一收别人的下注，然后下注到其处，其会返她百分之十，她下注都是直接报数字和金额给其，等开码后，如果她中了，其就将中码的金额加上她的提成一起给她；如果她没中，她就微信转钱给其，金额是扣除她的提成。郭小美于2017年下半年开始在其处下注直至其被抓，期间有半年时间没有投注（其于2018年3月至2018年8月没有接受他人“六合彩”投注）。其共接受了郭小美大概120期“六合彩”投注，每一期在其处下注900元左右，其共收了郭小美下注108000元左右，郭小美共拿提成10800元左右（后称，其共接受了郭小美120期“六合彩”投注，平均每期约700元，共接受郭小美投注额是84000元）。其接受了陈某1、郭小美、“洪X”、“威X”、“rX”、“春X”这六个人的六合彩投注额有138430多元（审查起诉阶段称有110000多元）。其把别人“六合彩”的投注报给上家的提成是投注额的十分之一。其在上家下注共约106400元，获得提成10400元和两包价值70元的香烟（后称，其在上家处投注了138430多元，获得了提成13843多元；审查起诉阶段称，其在上家处投注了132000多元）。其只给陈某1和郭小美提成，提成是投注额的百分之十，分别给了陈某13000多元、郭小美10800多元（审查起诉阶段称，其获得了10000多元提成，但这些提成其都给下家了，“洪X”、“威X”、“rX”、“春X”只投了一期，其没有返水给他们四人，其只给陈某1和郭小美提成，分别给了陈某13000多元、郭小美8000多元）。陈某1、郭小美跟其进行六合彩赌资交易是通过微信或者现金。其微信号是×××。陈某1被公安机关抓获后，其更换微信号为×××，这是郭小美等人投注的微信号。其已删除了陈某1的联系方式。2.被告人郭小美的供述和辩解及辨认笔录证明，“六合彩”赌博的玩法规则就是香港的“六合彩”，每周的星期二、星期四、星期六21时30分开奖，其等人都是以“特码”来下注赌博，买中“特码”就中奖，基本都是每期开奖后再清算的。其接受过5个人的“六合彩”投注，在其微信里分别叫“中X”（微信号是×××）、“清X”（经辨认是麦某，微信号是×××）、“成X”（经辨认是成某，微信号是×××）、“余X”（经辨认是俞某1，微信号是×××）、“环X”（微信号是×××），其都是通过微信接受他们投注“六合彩”的。其把别人在其处的“六合彩”投注都报给上家梁燕衡（已辨认）下单，梁燕衡会把投注额的百分之十给其当提成。一般是别人在其处买，然后其把买的号码和金额一起告诉梁燕衡，梁燕衡等开码后就跟其结算；如果其赢了，他就连同其百分之十的水钱一起给其，其再把中奖的钱给其下家；如果其输了，其就找其下家要钱，收到下家的钱后，梁燕衡会告诉其要发多少钱给他（扣除了百分之十水钱），之后其就把钱转过去。其与梁燕衡认识，知道他收“六合彩”投注，想赚提成，就帮他收“六合彩”投注。其于2017年8月左右起至2019年1月17日共投注了约120期，其中有半年左右没有投注，平均每期在梁燕衡处投注约有900元，总投注额约有108000元，其提成共10800元左右（后称，其于2017年9月至2017年12月、2018年9月至2019年1月17日接受“六合彩”约85期，投注额共约60000元，获利约6000元）。其通过微信在梁燕衡处投注“六合彩”，其与梁燕衡通过微信转账及现金交易。其手机微信与梁燕衡的聊天记录都是其与梁燕衡的“六合彩”投注记录，“09-21-33-45-各73”意思是09、21、22、45投注这四个“特码”、每个投注73元，“兔10”的意思是生肖兔对应的四个数字投注“特码”（08、20、32、44）共10元、每个数字2.5元。梁燕衡的微信号是×××及×××。其联系梁燕衡用的微信号是×××。其微信号还有×××。以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。关于被告人梁燕衡接受陈某1、郭小美的“六合彩”赌博投注额问题。根据陈某1的供述，其帮助上线梁燕衡写单下注“六合彩”，其接受他人投注额是66000元左右，自己投注的金额是66000元左右；但根据梁燕衡的供述，其接受陈某1的“六合彩”投注额是30000元；未有其他证据能准确反映梁燕衡接受陈某1的“六合彩”投注额，故从有利于被告人的角度出发，认定梁燕衡接受陈某1的“六合彩”赌博投注额为30000元。梁燕衡于庭审供述其接受郭小美的投注额为84000元，但郭小美于庭审已明确表示其只给了梁燕衡60000元，故从有利于被告人的角度出发，认定梁燕衡接受郭小美的“六合彩”赌博投注额为60000元。本院认为，被告人梁燕衡、郭小美以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。被告人郭小美犯罪后有自首情节，依法决定对其从轻处罚。被告人梁燕衡到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人郭小美积极退缴违法所得并积极预缴罚金,可以酌情从轻处罚。被告人郭小美犯罪情节较轻，有悔罪表现，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关指控被告人梁燕衡、郭小美聚众赌博的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持；但指控梁燕衡接受投注的数额有误，本院予以调整。被告人、辩护人所提符合事实及法律规定的意见予以采纳，其余意见不予采纳。被告人郭小美的违法所得予以追缴，被告人梁燕衡、郭小美的作案工具予以没收。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条及最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条的规定，判决如下：一、被告人梁燕衡犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2019年9月17日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人郭小美犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴完毕。）三、追缴被告人郭小美的违法所得人民币6000元（已追缴完毕）。四、台山市公安局扣押被告人梁燕衡的作案工具苹果手机1台，被告人郭小美的作案工具GIONEE手机1台、OPPO手机1台，由扣押机关予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡立湛人民陪审员  蔡惠娟人民陪审员  张成锦二〇一九年八月十四日法官助理陈弯弯书记员谭玉媛