广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1972刑初2942号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人张晓雨，男，1981年9月18日出生，汉族，北京市朝阳区人，大专文化，无业，住朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月12日被羁押并被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人江福，广东瀛亘律师事务所律师。辩护人周清，北京市康达（广州）律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2018〕893号起诉书指控被告人张晓雨犯合同诈骗罪，于2018年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月7日、6月13日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员崔常锐、张晓航出庭支持公诉，被告人张晓雨及辩护人江福、周清到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由先后于2019年2月27日、2019年6月27日建议本院延期审理，后分别于2019年3月27日、2019年7月26日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称，2013年8月份，被害人梁某1通过朋友介绍认识被告人张晓雨，张晓雨自称是广州加拉棋牌有限公司（以下简称“加拉公司”）的股东，并对梁声称以300万元入股加拉公司，便可持有该公司50%的股份，同时向梁展示加拉公司合法拥有和有权运营“GALA”俱乐部进行盈利的有关项目推广内容，骗取梁信任后双方达成投资入股的口头协议。梁某1于同年8月12日、8月16日、8月20日在大朗镇巷尾社区聚祥二路26号四楼东莞市华鸿进出口有限公司，通过电子网银先后分三次共转账300万到张晓雨提供的中国建设银行账号（账号：62×××41，户名：张晓雨）内。张晓雨将所得300万元用于境外博彩活动和其个人所用，挥霍款项后逃匿和失联，直至2018年3月12日被公安机关抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了下列证据：1.到案经过，证实2018年3月12日张晓雨在浙江省嘉善县西塘镇里仁街清韵客栈被公安机关抓获归案。2.调查函，证实张晓雨的身份情况。3.企业法人营业执照复印件，显示广州加拉棋牌有限公司法定代表人丁某。4.接受证据清单、个人电子转账凭证，证实梁某1于2013年8月12日、16日、20日分三次每次100万元汇款给张晓雨。5.接受证据清单，证实公安机关从梁某1处接受“GALA品牌推广计划及股权分配”、“GALA现经营数据”、“合作模式”、“合作协议”、“GALA宏观发展计划”等材料，显示张晓雨曾以电子邮件方式向被害人梁某1发送上述几份材料。在“GALA品牌推广计划及股权分配”中称GALA俱乐部在成立7个月的时间内广州的会员玩家已达1200多人，知名度扩散，得到各地认可，且和中国排名第一的联众世界单独合作，联众线上网站、游戏客户端等均创建GALA专区，分析通过联众线上游戏推广吸引加盟商，线下加盟俱乐部增多，同时会员亦增多，进而举办GALA城市联赛，利润可观稳固，并称GALA现总股本价值1500万。“合作模式”显示共有三种合作模式，其中第一种为梁某1支付GALA300万资金，占有GALA（）%股份。“GALA宏观发展计划”称2年内GALA达到20家加盟店，线上线下保守计算收益在每个约1000万元以上。“合作协议”显示GALA公司与“北京联众互动网络股份公司”拟就扑克世界开展合作。6.公证书两份，证实梁某1要求公证其通过电子邮箱“ｈｕａ×××＠126.ｃｏｍ”与“龙井657×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的用户联系，对方向其发送了三份关于“推广GALA品牌、合作协议”的电子邮件，向公证处申请办理其电子邮箱内的部分电子邮件内容进行证据保存公证，以便日后作为证据使用。7.银行交易记录，证实张晓雨62×××41账户：①其中8月1日至8月12日期间入账来自东莞市金慧税务事务所有限公司、王某、蓝某、黄某、方某、亢顺玲、古某、袁某等人，在收到上述入账后即向户名为“HANDRYYOVAN”、“ANTONIUSDOMINICUSOEITARI”、“RUDYNG”、“ALBERTDOMINICUSWIJAYA”的账户转出；②2013年8月12日10:43许收到梁某1转入100万元，此前账户余额384.71元，收到该100万元后，张晓雨在同日将100万全部支出，分别为转账2万元给钟爱、转账2万元给方某、转账331635元给王某、转账5万元给邢立营、转账30万元给蓝某、转账20万元给陈长清、转账3万元给蓝某、转账4万元给“ANTONIUSDOMINICUSOEITARI”，上述资金转出期间无其他资金转入；③2013年8月16日13:33分许收到梁某1转入100万元，此前账户余额633.71元，收到该100万元后，张晓雨在短时间内将100万元全部支出，分别为转账给王某30万元、转账7万元给刘旭、转账32400给胡某、转账5万元给袁某、转账38000元给黄碧艳、转账20万元给蓝某、转账15万元给黄晶丹，16日20:44分许转账6万元给“RUDYNG”、17日4：00转账6万元给“RUDYNG”，17日5:08转账4万元给郑某，上述资金转出期间无其他资金转入；④2013年8月17日-20日收到来自蓝某、黄某、袁某的转账，在收到上述入账后即向户名“RUDYNG”、“ALBERTDOMINICUSWIJAYA”、郑某的账户转出；⑤2013年8月20日10:24分许收到梁某1转入100万元，此前账户余额52.71元，收到该100万元后，张晓雨在短时间内将100万元全部支出，分别为转账4万元给古某、转账2万元给黄某、转账8万元给“RUDYNG”、8月21日5:24转账16万元给郑某、同日8:19转账19万元、10:23转账16000元、11:04转账16万元、18:46转账13万元、19:41转账16万元、21:12转账4万元均转给郑某、8月22日ATM取现3500元，上述资金支出期间无其他资金转入；⑥2013年8月23日-30日期间，收到来自蓝某、古某、袁某、王某的转账，在收到上述入账后即向户名“RUDYNG”、“ANTONIUSDOMINICUSOEITARI”、郑某等账户转出。至2013年8月30日，张晓雨银行账户余额为500.71元。8.通话记录和开户资料，证实手机号150××××0504、138××××8499、139××××3563的开户资料及2014年1月1日至2014年4月10日的通话记录。9.调取证据通知书，证实2014年4月公安机关向中国联通调取130××××1361号码的通话记录和开户资料，结果为该号码在2013年8月1日至2014年4月10日期间无使用记录可供提供。10.企业信用信息查询、现场照片，证实公安机关经网上查询显示广州加拉棋牌有限公司现经营状态为：吊销。经在其经营地址走访，现该地址为一家健身会所。11.说明，证实案件在审查起诉阶段，公安机关无法找到蓝某、袁某、张某的相关情况及广州加拉棋牌有限公司的合作协议、股权分配权益比例等资料。12.视听资料、电子数据，①涉案银行账户资料光盘一张，证实涉案户名“RUDYNG”、“ANTONIUSDOMINICUSOEITARI”等账户的交易记录，显示相关账户的户主证件信息为外国护照，且上述账户交易记录极其频繁，均为对手向上述账户入账，数额从几十元到几十万元不等，对手户名极其众多，且上述账户达到一定余额后即向其他英文账户转出。②走访广州加拉棋牌有限公司视频资料1张，证实公安机关走访广州加拉棋牌有限公司的情况。13.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场即梁某1实施网上转账的地址位于东莞市华鸿进出口有限公司的情况。14.证人吴某的证言，证实广州GALA俱乐部是2013年6月份的时候开业的，开业之后，张晓雨和他提起该俱乐部。同年7月份左右的时候，张晓雨带他到该俱乐部，向他介绍了俱乐部的情况，张并称自己是大股东。当时在俱乐部里面，他看到有人在玩，其他情况不详。之后，张晓雨称GALA俱乐部的前景不错，叫他或者他的朋友投资。因为他没有这么多现金，于是将此消息告诉朋友梁某1。2013年8月11日下午，他带梁某1到广州的GALA俱乐部与张晓雨见面，张晓雨在介绍该俱乐部的基本情况后，让梁某1投资300万，占50%股份，利润也是按照50%分红。梁某1在8月份分三次汇了300万给张晓雨，每次都打电话告诉他。由于张晓雨和梁某1没有签订合同，梁某1打过三次电话叫他催一下张晓雨，最后一次是2013年12月底。但他每次打电话给张晓雨催签合同的事，张晓雨都说正在办理。由于他认识张晓雨很长时间，与张的母亲蓝某的关系也很好，所以没有往坏处想。2014年1月20日许，他和张晓雨最后一次联系，2月7日之后他联系张晓雨，张的手机就关机了，而其母亲也联系不上。大概于2014年2月12日，他到广州GALA俱乐部找，但俱乐部老板张某称张晓雨已经将股份卖掉，卖了100万，不知去向。直到现在，他都无法联系张晓雨。张晓雨的电话150××××0504。他只是听张晓雨说占广州GALA俱乐部大股份，但一直没有看到相关的文字资料反映张晓雨有股份。15.证人张某的证言，证实广州加拉棋牌有限公司于2012年12月初成立，法人代表是他本人，2013年5月，法人代表变更为他的朋友丁某，注册资本为壹拾万元。他和蓝某共出资人民币55万元，他占股份51%，蓝某占股份49%。他与蓝某经营加拉公司，没有签订合作协议，只有成立公司时股权分配的权益比例，没有其他的合作细则。加拉公司没有专门公司的账户，账都是由蓝某管理做账。加拉公司经营范围是棋牌，主营业务一是收取会员的会费；二是德州扑克比赛日的奖金收入。公司成立头三个月可以营利十万元，2013年2月开始由蓝某的儿子张晓雨管理后，每个月亏损十多万元，自从公司由张晓雨管理后，营利每况愈下。张晓雨负责公司人事管理、员工录用，可运用公司日常开支等，但不包括公司账户的设立，公司权益分配以及公司重大决策如国际上重要的德州扑克比赛等权限。公司位于广州市海珠区红梅路61号202,场所面积398平米，目前员工在30人左右，有游戏桌7张，会员500人许，一般每天10名客户。2013年9月份，由于张晓雨私自挪用公司的钱，后来他们闹翻了，张晓雨没有钱填补，就说撤股了，这件事情蓝某也知道。他不清楚张晓雨是否有带人参观过公司或商谈入股的事。张晓雨没有权限与其他人商谈入股（变更股权），而且也没有和他提及有人投资的事情。自2013年9月份和张晓雨拆伙后，就一直联系不上，也没有见过面。2013年9月之后，公司没有新的资金注入。辨认笔录，辨认出张晓雨。16.被害人梁某1的陈述，陈述2013年8月11日，吴某跟他提起张晓雨的广州加拉棋牌有限公司需要钱投资，问他是否有兴趣，吴某有讲张的为人，并称自小认识张，关系还好。他遂和吴某到张晓雨的广州加拉棋牌有限公司看看情况。当天下午16时许，张晓雨在加拉公司向他简单介绍公司的情况，称目前每个月利润20万，会员1200人，加上线上推广收益更大，即是通过德州扑克推广GALA俱乐部品牌的形式，入股三百万元合作经营广州加拉棋牌有限公司，占该公司股份的50%。那间公司是张晓雨的，加上吴某介绍张的为人可靠，他也认为是一种投资机会。张晓雨将GALA品牌推广计划及股权分配和一份合作协议发到他的邮箱，并把银行账号（62×××41,户名张晓雨，开户行：中国建设银行东莞市阳光支行）告诉他。8月12日，他看了第一份GALA品牌推广计划及股权分配，当时觉得不够详细，还需要修改。没多久，张晓雨再重新发一份GALA品牌推广计划及股权分配，GALA品牌推广有三种合作模式，只是选择第一种合作模式（即由他支付GALA人民币三百万元，占GALA50%股份），他当时觉得没问题，遂于8月12日、16日、20日在东莞市大朗镇巷尾社区聚祥二路26号四楼东莞市华鸿进出口有限公司办公室通过电子网银将三百万元转账给张晓雨上述建行账户。2013年9月，张晓雨叫他签协议，但当时他外出法国公干，直到他回来，打电话给张晓雨，张说出差在海南，工作忙，没时间签。2013年11月，他打电话问为什么没有公司财务报表和没有签协议，张晓雨一直支支吾吾。2014年2月24日吴某打电话说联系不上张晓雨，之后吴某去找也没有找到张晓雨。之后他拨打张晓雨的联系电话（186××××3331、130××××1361），但均关机，去张晓雨的公司也找不到张，他才知道被骗。辨认笔录，辨认出张晓雨。17.被告人张晓雨的供述及辩解，供述称2013年，他与张某在广东省广州市海珠区合伙经营加拉棋牌有限公司。2013年初的时候，他不想和张某合作，想和别人合作德州扑克俱乐部，后来他母亲的朋友吴某介绍梁先生给他认识，梁先生到加拉公司看过，说有兴趣和他合作。当时他们谈好梁先生出300万元入股他的俱乐部，占百分之五十的股份，所得利润每人分一半，他与梁先生是口头合作协议。后来梁先生分三次把300万转到他的账户上，他陆续把钱转到国外一间举办德州扑克比赛的大发公司所提供的银行账号，想从大发公司得到比赛的举办权，但大发公司收到钱后一直没有把赛事举办权交给他，后来他联系不上大发公司了，他就知道被骗了。当时他一共向大发公司转款600多万元（后称约450万），梁先生的300多万，还有向他母亲蓝某、前妻袁某借的。当时大发公司提供给他的转账账号有很多个，涉及多家国内银行，户名有中文名，也有英文名。他有提出为什么不直接转到大发公司账户，但当时对方说为了躲避国内相关部门的监管，让他分开多笔转款，所以他也没有去纠结这个问题。当得知自己被骗后，他气得把所有电话都换了，后来他想联系梁先生都联系不到。但他有致电吴某跟吴某说明了相关的情况，让吴帮忙转告梁先生，让梁放心，梁的300万他会负责。在电话里吴某把他大骂一顿，还问他究竟坑了多少人？挂掉电话后，他也气得把电话扔了。当时出事后，他母亲也不理他了，一直到归案都失去联系。他得知被骗后没有报警，因为大发公司是国外的公司，所以就没有报警。后来他就回北京了，这期间到被抓都没有做什么工作，日常生活靠朋友帮助、扶持。当时他工作的加拉公司，他本人持有百分之五十的股份，到现在仍然是，他的合作伙伴张某、公司员工、客户可以证实，但没有纸面上材料证实他持有的股份。他当时是与大发公司负责人威廉联系的，他们一共见过三次面，分别在韩国、澳门、菲律宾，他在菲律宾参观过对方的公司。他无法提供任何证明证实他与大发公司的合作关系。他通过邮件发给梁先生的“合作协议”是供梁先生参考的，只供参考，不作实际合作作用。协议里的甲方“北京联众互动网络股份有限公司”是一直和加拉公司有洽谈业务，他发给梁先生的用意是让梁先生了解一下加拉公司与其他公司的业务。交易明细表指认情况，张晓雨指认和确认其银行账户（卡号：62×××41）从2013年8月1日至8月30日，一部分向“HANDRYYOVAN”、“ANTONIUSDOMINICUSOEITARI”、“RUDYNG”、“ALBERTDOMINCUSWIJAYA”等英文名账户及“郑某”账户转账的银行流水是其向大发公司的转账。在审查起诉阶段供述称，2013年5月至6月期间，他和张某在合作经营加拉公司过程中发生矛盾，他想让张某退出，找其他人投资加拉公司。后来吴某介绍了梁某1给他认识，吴和梁还一起到加拉公司参观。梁某1还让他通过邮箱发了合作模式等文件给梁某1，合作模式是他和梁某1商量好后让他做成电子版发送的。当时他想张某退出，然后与梁某1合作经营加拉公司，但梁不参与公司经营。由于张某还未退出，他与梁某1谈好由梁某1投资300万元，一部分补偿张某，其余作为股份。他有收到梁某1的转账，梁某1知道他正在谈一个项目，但不知道具体内容，需要用钱，梁某1同意在合作前先将300万元转给他周转，这是梁某1自愿提前转给他的。他和张某各占加拉公司一半股份，加拉公司的大小事务都由他决定。他被骗后没有报警，是因为大发公司是博彩公司，在国外合法，在国内比较敏感，他怕影响加拉公司的运营，不敢报警，想看看能不能自己找到当时的联系人威廉。他事后有给梁某1打电话但未打通，随即就打个吴某让吴转告被骗一事。后来他的手机丢失了，所以没有梁某1、吴某的电话号码，就没有再联系二人。他之后并未消失，平时生活靠朋友接济。据此，公诉机关认为被告人张晓雨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人张晓雨对公诉机关的指控不认罪，在第一次庭审中辩称其是加拉公司的实际出资人和股东，梁某1到加拉公司参观、考察后自愿出资300万元购买他在加拉公司50%的股权，他收取的300万元是股权转让款，他有权转让自己的股权，他将股权转让给梁某1后并告知张某，让梁某1去与张某对接工作，但梁某1提出要张某退出加拉公司，而张某不愿意，梁某1遂一直不去交接，但他与梁某1之间的股权转让协议已经履行完毕，收取钱后怎么用是他自己的事。在第二次庭审中张晓雨辩称他与梁某1合作，由梁某1出资300万元，他将加拉公司50%的股权转让给梁某1作为梁某1支付300万元的担保，再由他操作申办德州扑克赛事权，二人是合作关系，但后来他在申办赛事举办权的过程中被大发公司的人诈骗，他有将自己被骗一事告知吴某，亦有试图联系梁某1但未联系上，他并未逃避，其本人亦是受害者。辩护人江福提出公诉机关指控被告人张晓雨犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，张晓雨无罪的辩护意见，具体理由如下：1.加拉公司工商登记的股东为蓝某和丁某，而蓝某是张晓雨的母亲，近亲属之间代持股份在公司经营中是常见情况，而证人张某证实加拉公司成立后公司管理运作均由张晓雨负责，并称张晓雨曾因挪用公司钱未补上就撤股，正是因为张晓雨是公司股东，才有撤股一说，张晓雨是加拉公司的实际股东，张晓雨有与梁某1之间达成口头股权转让协议的主体资格与实际能力，张晓雨并未虚构事实、隐瞒真相骗取被害人信任。2.张晓雨将股权转让给梁某1收取300万元转让款并退出加拉公司，并已告知另一股东张某，履行了告知义务，张晓雨与梁某1之间的股权转让口头协议已经生效，是否办理工商变更登记不影响股权转让的合同效力，只是不得对抗第三人，梁某1应该向加拉公司主张股东权利。3.张晓雨将300万元股权转让款用于购买大发公司的赛事举办权，属于商业投资行为，公诉机关指控张晓雨参与境外博彩活动和个人消费事实不清、证据不足。4.张晓雨收取股权转让款后并未逃匿或主动失联，而是因吸毒被行政拘留自由被限制以及手机丢失无法与他人联系，但吴某与张晓雨及张的母亲熟识，知道张晓雨的家庭住址，吴某及梁某1是可以找到张晓雨的；事发后几年内张晓雨亦有乘坐飞机来往各地，并未隐匿身份。辩护人周清亦提出公诉机关指控被告人张晓雨犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，张晓雨无罪的辩护意见，具体理由如下：1.张晓雨是加拉公司的实际出资人和股东，其母亲蓝某只是股份代持人，张晓雨有处分自己公司股权的权利，张晓雨主观上只是让梁某1出资300万元作为申请德州扑克赛事权的运作资金，并将自己的50%的股份转给梁某1作为担保，这是常见的投资模式，张晓雨并无诈骗的故意。2.张晓雨收到梁某1款项后是用于申请赛事举办权而不是用于境外博彩、个人挥霍，张晓雨在此前已经转给大发公司130万元，加上梁某1的300万元，共转账了400余万元结果被大发公司诈骗，其主观上并无非法占有的目的。3.张晓雨被骗后并未逃匿，其曾因吸毒被行政拘留，并使用身份证来往各地及出境，可见其并未躲避，虽张晓雨手机摔烂无法联系梁某1，但吴某与张晓雨母亲蓝某多年认识，但吴某等人并未通过蓝某寻找张晓雨，而是直接向公安机关报案。辩护人还向法庭提交了相关证人及被告人的出入境记录欲证明张晓雨是加拉公司的实际股东及未潜逃。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人张晓雨的犯罪行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人张晓雨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张晓雨犯合同诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。经查，首先，被害人梁某1陈述其经吴某介绍认识张晓雨，张晓雨让他投资300万元合作经营加拉公司，占加拉公司50%的股份，张晓雨还将加拉公司的品牌推广计划及股权分配、合作模式等文件通过邮箱发给他，他基于加拉公司是张晓雨的公司，且吴某介绍张晓雨为人可靠，加之张晓雨发给他的计划书，认为这是一种投资机会，遂向张晓雨账户转账300万元，后被骗的经过；证人吴某亦证实张晓雨让他帮忙找人投资加拉公司，后他介绍了梁某1，张晓雨让梁某1投资300万元，占加拉公司50%股份；本案还有公证书、邮件、转账记录等证据予以佐证。上述证据相互印证，足以证实被告人张晓雨与被害人梁某1达成的合作协议是梁某1投资300万元入股加拉公司，占加拉公司50%的股份，二人合作经营加拉公司。其次，被告人张晓雨在侦查阶段供述称由梁某1投资300万元入股加拉公司，与其合作经营，利润每人一半；在审查起诉阶段则称梁某1知道他在谈一个项目需要资金遂自愿提前将300万元转给其周转；在第一次庭审过程中又辩称是梁某1出资300万元购买他在加拉公司50%的股权，他收取的300万元是股权转让款，收到钱后怎么用是他自己的事；在第二次庭审过程中则又辩称他与梁某1是合作关系，梁某1出资300万元，他将加拉公司50%的股权转让给梁某1作为担保。可见被告人张晓雨关于梁某1所支付的300万元究竟是何款项及其与梁某1所达成的协议究竟为何，前后供述矛盾，不足采信。再次，虽然被告人张晓雨辩称其将300万元款项用于申办德州扑克赛事举办权后被骗，但从银行交易记录可见：一方面，在张晓雨收到梁某1转账前，张晓雨的账户收到来自蓝某、袁某、王某等人的转账，且每次收到上述人员的转账后即向“RUDYNG”、“ALBERTDOMINCUSWIJAYA”等账户转账支出，而张晓雨指认上述“RUDYNG”等账户就是其所说的大发公司的账户；另一方面，张晓雨在收到梁某1的300万元转账后仅有113.6万元转给了其指认的所谓的大发公司账户，其余大部分转给了前述曾转账给其的人员，如其母亲蓝某、前妻袁某、王某等人，例如张晓雨在收到梁某1转入的第一笔100万元后，仅有4万元转给了所谓的大发公司的“ANTONIUSDOMINICUSOEITARI”账户，而其中63万余元转给了蓝某、王某；第三，银行记录还显示张晓雨在收到梁某1转账后存在同一天多次转账给所谓的大发公司的同一账户的情况，例如收到第三笔100万元后，张晓雨在一天内7次向“郑某”账户转账，若如张晓雨所辩解的其是在向一家公司申办赛事举办权，进行商业投资，且亦如张晓雨所辩称的对方为规避国内监管而要求其将款项不直接转至对方公司账户，而是提供多个账户让其转账，但对方完全没有必要让其在同一天向同一个账户多次转账，且每次转账金额均不同，这显然多此一举。综合张晓雨账户资金往来对象的规律、款项支出的时间、频率以及涉案“RUDYNG”等账户的交易情况等，让人有足够的理由确信张晓雨将相关款项用于了博彩活动，且利用梁某1转入的300万元“拆东墙补西墙”并同时继续进行博彩活动，甚至有一笔款项系ATM取现归个人所用，其所辩称的申办赛事举办权被骗纯属其虚构的事实。最后，梁某1、吴某、张某均证实事发后无法联系张晓雨，至于其事后是否隐匿身份并不影响其与梁某1等人失去联系的事实；张晓雨本人亦供述其离开广州后再未联系过梁某1等人并变更了联系方式，且事发后至归案，这数年内其并无工作，靠朋友接济生活，可见其主观上并无归还梁某1款项的意图。综上，现有证据足以证实被告人张晓雨以与梁某1合作经营加拉公司为由，骗取梁某1300万元并用于博彩活动和个人所用，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物的行为，且数额特别巨大，应当以合同诈骗罪定罪处罚。关于辩护人周清所提交的相关证据，且不论证据收集的合法性及内容的真实性问题，但无论张晓雨是否大发公司的股东均不影响其行为性质的定性。对被告人及二辩护人的无罪辩解及辩护意见，均不予采纳。视被告人的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张晓雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2029年3月11日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人张晓雨于本判决发生法律效力之日起一个月内退赔被害人梁鸿斌300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋云花人民陪审员  梁焕弟人民陪审员  伍乃仁二〇一九年八月二十一日书 记 员  徐淑媚杨杰（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。