江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0881刑初39号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人陈忠梅，绰号“猫仔”，男，1990年9月10日出生于江西省井冈山市，汉族，初中文化，住井冈山市。2014年7月26日，因吸毒被井冈山市公安局行政拘留5日；经井冈山市公安局决定，2014年7月31日至2016年7月30日，在吉安市戒毒所强制隔离戒毒两年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年4月26日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。辩护人欧阳晖，井冈山市法律援助中心指派律师。被告人尹志鹏，绰号“花猫”,男，1991年1月18日出生于江西省井冈山市，汉族，初中文化，住井冈山市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年3月28日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。辩护人林谆谆，井冈山市法律援助中心指派律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉[2019]41号起诉书指控被告人陈忠梅、尹志鹏犯敲诈勒索罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，2019年7月3日公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人陈忠梅及其辩护人欧阳晖，被告人尹志鹏及其辩护人林谆谆到庭参加诉讼。现已审理终结。井冈山市人民检察院起诉书指控:1、2018年5月18日，曹某通过金融中介获知左尚仁可以使用车辆抵押借款，其于2018年5月21日以自己的宝马Xl越野车（车牌为赣Ｃ×××××）向左尚仁(另案处理）抵押借款。曹某按照左尚仁的要求提供了车辆备用钥匙，并让对方在车辆上安装了GPS设备，按对方要求在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明借款金额39900元，借款日期为2018年5月21日至2019年5月20日，首月分4期还款，每期还款831元。手续完毕后，左尚仁向曹某的工商银行卡内转入3万元，曹某按照对方要求又通过微信转账3600元给左尚仁。2018年5月28日凌晨左尚仁伙同被告人陈忠梅以被害人曹某未及时还款违约为由将曹某的宝马Xl越野车秘密开回井冈山市，并安排左爱军（另案处理）与对方谈赎车事宜。左爱军以需支付违约金、拖车费等名义向对方索要6万余元，经过左爱军与曹某多次谈判，最后曹某同意一次性支付5万元将车赎回，至案发时曹某尚未支付该费用，曹某实际借款26400元，左尚仁等人敲诈勒索未遂23600元。2、2018年4月份，被害人江某因需要资金周转需要在网络申请贷款，后一家名为高丰金服金融中介公司的业务员介绍其向左尚仁借款。江某在2018年5月24日以自己的一辆现代小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）向左尚仁做抵押借款，江某按要求提供了车辆备用钥匙给对方，并按要求让对方在车辆上安装了GPS定位设备，在一套借款文书上单方签了字，合同载明“借款金额14300元，借款日期为2018年5月24日至2019年5月23日，首月分4期还款，每期还款298元”，但江某实际只获取借款9000元。2018年5月31日凌晨左尚仁伙同被告人陈忠梅以江某未及时还款为由将江某的现代小轿车秘密开回井冈山市，并安排左爱军、被告人陈忠梅与对方商谈解决赎车问题。左爱军以需支付违约金、拖车费等为名，向对方索要高额费用，经过与左爱军多次谈判，最后江某同意一次性支付20000元赎回被扣车辆，至案发时江某尚未支付该款项，江某实际借款9000元，左尚仁等人敲诈勒索未遂11000元。3、2018年3月初，被害人傅某夫妻因需要资金周转，经了解到丰城市一家中介公司可以介绍使用车辆抵押借款业务后，与该公司取得联系，该公司便介绍傅某向左尚仁借款。左尚仁安排左爱军、被告人陈忠梅与借款人联系。2018年3月22日，被害人傅某用自己名下的一辆宝马3系轿车（车牌赣Ｃ×××××)向左尚仁、左爱军做抵押借款。傅某按照左爱军的要求提供了车辆备用钥匙，并按要求让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明“借款金额35400元，借款日期为2018年3月22日至2019年3月21日，首月分4期还款”。后傅某建设银行卡收到对方转来资金30000元，并按对方要求，通过微信转账8500给了左爱军。2018年3月29日，傅某通过微信支付了第一期还款738元,2018年4月8日凌晨左尚仁、左爱军、被告人陈忠梅以被害人傅某未及时还款为由将傅某的宝马3系小轿车秘密开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义向傅某索要6万余元。经与左爱军多次谈判，最后被害人傅某同意一次性支付46000元赎回被扣车辆，左爱军在其邮政储蓄银行卡收到对方手机银行转存的46000元后将车子归还给被害人傅某。傅某实际借款21500元，后支付46000元赎车，事前已还款一期738元，被害人傅某被勒索金额25238元。4、2017年11月底，被害人吕某因需要资金周转需要，通过丰城市一家中介公司介绍车辆抵押借款业务，中介公司便将吕某介绍给左尚仁，左尚仁安排被告人尹志鹏与对方联系，告知对方相关事宜。2017年12月7日，左尚仁与被告人尹志鹏来到丰城市与吕某见面。吕某以自己名下的一辆吉利小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）做抵押借款，按照对方要求提供了车辆备用钥匙，并让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，然后左尚仁转账15000元给对方，吕某收到钱后按对方要求通过微信转账支付给被告人尹志鹏2200元，吕某实际获取借款12800元，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款431.2元。被害人吕某正常还款5个月，共计还款8624元，2018年4月中旬，左尚仁、左爱军以吕某的车辆安装的GPS信号丢失为由，将被害人吕某的金色吉利小轿车秘密开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义索要3万余元，经与左爱军多次谈判，最后被害人吕某同意一次性支付21000元赎回被扣车辆，左爱军收到21000元款项后将车子归还给吕某。吕某实际借款12800元，后支付21000元赎车，事前已还款8624元，被害人吕某被勒索金额16824元。5、2017年12月中旬，被害人肖某用自己名下的一辆赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车（实际为其叔叔肖云良购买所有）做车辆抵押借款，因肖云良与朋友邓某有债务关系，邓某提议用肖某名下的保时捷越野车去做抵押借款来偿还自己的债务，肖某和肖云良均表示同意，随后肖某、邓某找到樟树中介想用赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车做车辆抵押借款业务，中介公司便介绍左尚仁，2017年12月22日，左尚仁安排被告人尹志鹏与借款人肖某联系，并相约在丰城见面，见面后被害人肖某用自己名下的一辆保时捷卡宴越野车(赣Ｃ×××××）向被告人尹志鹏抵押借款，借款50000元，利息月息1.5分，扣除GPS费用、管理费、保证金等费用共计7000元，肖某实际借款金额为43000元，首月分4期还款，每期还款972.2元，借款时间为18个月。借款人肖某需要提供车辆备用钥匙，并在车辆上安装GPS设备，签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家访，签好合同，左尚仁发现肖某用于抵押借款的保时捷卡宴越野车已经抵押给其他人，便认定肖某系骗贷，便要求被告人尹志鹏先将车子控制，随后被告人尹志鹏以需要检查安装GPS为由将车开走，并与左尚仁、被告人陈忠梅一同将车扣至南昌，在扣车的同时，左尚仁将车辆抵押借款的50000元钱转入肖某的银行账户内，肖某通过微信转账转回7000元至被告人尹志鹏微信上，后左尚仁电话联系肖某称其为骗贷行为，并告知车辆已被扣走。2017年12月23日，肖某和邓某、肖云良及中介工作人员赶赴南昌与左尚仁、被告人陈忠梅、尹志鹏谈判处理扣车问题，左尚仁以需支付违约金、拖车费等名义索要15万余元，经过多次谈判，最后被害人肖某、邓某与左尚仁谈判达成以肖某一次性支付94000元（包括本金、利息、违约金、拖车费）费用解决扣车问题，随后邓某通过手机银行转账94000元至左尚仁银行账户，左尚仁收到94000元款项后将车子归还被害人肖某。被害人肖某实际借款43000元，扣车后支付94000元，被勒索金额为51000元。（6）本案在侦查过程中，冻结被告人尹志鹏银行账户资金600.95元，扣押被告人尹志鹏退赃款2700元。2017年底以来，被告人陈忠梅、尹志鹏参与以左尚仁为首的“套路贷”犯罪集团犯罪活动，实施以车辆抵押借款为名，通过签订虚假借款协议、虚增借款金额、制造虚假资金流水、设置苛刻还款条件、肆意认为违约等方式，扣押被害人车辆，以不还钱就将被害人车辆处置等威胁被害人，敲诈勒索被害人，其行为构成敲诈勒索罪。根据两高两部颁布的《关于审理黑恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，被告人陈忠梅受左尚仁指使，参与扣车行为，并按次获得报酬，是左尚仁犯罪集团的一般成员。被告人尹志鹏受左尚仁指使，参与和被害人联系、签订合同、家访等活动，并按单获得报酬，是左尚仁犯罪集团的一般成员。公诉机关认为被告人陈忠梅、尹志鹏参加以左尚仁为首的“套路贷”犯罪集团犯罪活动，通过签订虚假借款协议、虚增借款金额、制造资金走账流水、设置苛刻还款条件，肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，以不还钱就处置车辆相威胁，向被害人索要高额“违约金”、“拖车费”、“利息”等费用。该犯罪集团共计敲诈勒索傅某、吕某、肖某等人93062元，敲诈勒索曹某、江某未遂金额34600元。被告人陈忠梅参与了敲诈勒索曹某、江某、傅某、肖某犯罪行为，敲诈勒索金额76238元，未遂金额34600元，主要是同左尚仁一起扣车，参与谈判，并按次取得报酬，为该犯罪集团的一般成员。被告人尹志鹏参与了敲诈勒索被害人肖某、吕某犯罪行为，敲诈勒索金额67824元，被告人尹志鹏负责签合同、参与谈判、并按单取得报酬，为该犯罪集团的一般成员。被告人陈忠梅、尹志鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人尹志鹏主动投案，如实供述自己的罪行，并积极退赃，系自首。本案扣押、冻结的资金作为犯罪所得应当依法予以没收，上交国库。被告人陈忠梅对起诉书指控的罪名没有异议，当庭自愿认罪，其辩称没有参与对被害人曹某的车贷。其辩护人辩称不应认定陈忠梅参与了对被害人曹某的车贷；陈忠梅自愿认罪、如实供述，认罪态度较好；犯罪情节显著轻微；是从犯。被告人尹志鹏对起诉书指控的罪名没有异议，当庭自愿认罪，其辩称没有参与谈判。其辩护人辩称尹志鹏有自首情节；是从犯；没有前科、犯罪所得少；请求合议庭宣告缓刑。经审理查明：2017年底以来，被告人陈忠梅、尹志鹏参与以左尚仁为首的“套路贷”犯罪集团犯罪活动，实施以车辆抵押借款为名，通过签订借款协议、肆意认为违约等方式，扣押被害人车辆，以将被害人车辆处置威胁被害人，敲诈勒索被害人。1、2018年5月18日，曹某通过金融中介获知左尚仁处可以使用车辆抵押借款，其于2018年5月21日以自己的宝马Xl越野车（车牌为赣Ｃ×××××）向被告人左尚仁抵押借款。曹某按照左尚仁的要求提供了车辆备用钥匙，并让对方在车辆上安装了GPS设备，按对方要求在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明借款金额39900元，借款日期为2018年5月21日至2019年5月20日，首月分4期还款，每期还款831元。手续完毕后，左尚仁向曹某的工商银行卡内转入人民币3万元，曹某按照对方要求又通过微信转账3600元给左尚仁。2018年5月28日凌晨被告人左尚仁以被害人曹某未及时还款违约为由将曹某的宝马Xl越野车开回井冈山市，并安排左爱军与对方谈赎车事宜。左爱军以需支付违约金、拖车费等名义向对方索要人民币6万余元，经过左爱军多次与曹某谈判，最后曹某同意一次性支付人民币5万元将车赎回，至案发时曹某尚未支付该费用。2、2018年4月份，被害人江某因需要资金周转在网络申请贷款，后一家名为高丰金服金融中介公司的业务员介绍其向左尚仁借款。江某在2018年5月24日以自己的一辆现代小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）向被告人左尚仁做抵押借款，江某按要求提供了车辆备用钥匙给对方，并按要求让对方在车辆上安装了GPS定位设备，在一套借款文书上单方签了字，合同载明“借款金额14300元，借款日期为2018年5月24日至2019年5月23日，首月分4期还款，每期还款298元”，但江某实际只获取借款人民币9000元。2018年5月31日凌晨被告人左尚仁以江某未及时还款为由将江某的现代小轿车秘密开回井冈山市，并安排左爱军与对方商谈解决赎车问题。左爱军以需支付违约金、拖车费等为名，向对方索要高额费用，经过与左爱军多次谈判，最后江某同意一次性支付人民币20000元赎回被扣车辆，至案发时江某尚未支付该款项。3、2018年3月初，被害人傅某夫妻因需要资金周转，与丰城市一家中介公司联系，欲用车辆抵押借款，该公司便介绍傅某向被告人左尚仁借款。左尚仁安排左爱军与借款人联系。2018年3月22日，被害人傅某用自己名下的一辆宝马3系轿车（车牌赣Ｃ×××××1)向被告人左尚仁、左爱军做抵押借款。傅某按照左爱军的要求提供了车辆备用钥，并按要求让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明“借款金额35400元，借款日期为2018年3月22日至2019年3月21日，首月分4期还款”。后傅某建设银行卡收到对方转来资金人民币30000元，并按对方要求，通过微信转账8500给了左爱军。2018年3月29日，傅某通过微信支付了第一期还款共计人民币738元,2018年4月8日凌晨被告人左尚仁、左爱军以傅某未及时还款为由，将傅某的宝马3系小轿车开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义向傅某索要人民币6万余元。经与左爱军多次谈判，最后傅某同意一次性支付人民币46000元赎回被扣车辆，被告人左爱军在其邮政储蓄银行卡收到对方手机银行转存的人民币46000元后将车子归还给傅某。在傅某被敲诈勒索一案中，傅某实际借款21500元，后支付46000元赎车，事前已还款一期738元，被害人傅某被勒索金额共计25238元。4、2017年11月底，被害人吕某因需要资金周转需要，通过丰城市一家中介公司介绍车辆抵押借款业务，中介公司便将吕某介绍给左尚仁，左尚仁安排尹志鹏与对方联系，告知对方相关事宜。2017年12月7日，左尚仁与尹志鹏来到丰城市与吕某见面。吕某以自己名下的一辆吉利小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）做抵押借款，按照对方要求提供了车辆备用钥匙，并让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，然后左尚仁转账15000元给对方，吕某收到钱后按对方要求，通过微信转账支付给尹志鹏2200元，吕某实际获取借款12800元，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款431.2元。被害人吕某正常还款5个月后，2018年4月13或14日凌晨，被告人左尚仁、左爱军以吕某的车辆安装的GPS信号丢失为由，将被害人吕某的金色吉利小轿车开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义索要人民币3万余元，经与左爱军多次谈判，最后吕某同意一次性支付人民币21000元赎回被扣车辆，被告人左爱军收到21000元款项后将车子归还给吕某。在吕某被敲诈勒索中，吕某实际借款12800元，后支付21000元赎车，事前已还款8624元，被害人吕某被勒索金额共计16824元。5、2017年12月中旬，因肖云良与朋友邓某有债务关系，邓某提议用肖某名下的赣Ｃ×××××保时捷越野车去做抵押借款来偿还自己的债务，肖某和肖云良均表示同意，随后肖某、邓某找到樟树中介想用赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车做车辆抵押借款业务，中介公司便介绍被告人左尚仁，2017年12月22日，被告人左尚仁安排尹志鹏与借款人肖某联系，并相约在丰城见面，见面后被害人肖某用自己名下的一辆保时捷卡宴越野车(赣Ｃ×××××）向尹志鹏抵押借款，借款50000元人民币，利息月息1.5分，扣除GPS费用、管理费、保证金等费用共计7000元，肖某实际借款金额为43000元人民币，首月分4期还款，每期还款972.2元，借款时间为18个月。借款人肖某需要提供车辆备用钥匙，并在车辆上安装GPS设备，签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家访，签好合同，左尚仁发现肖某用于抵押借款的保时捷卡宴越野车已经抵押给其他人，便认定肖某系骗贷，便要求尹志鹏先将车子控制，随后尹志鹏以需要检查安装GPS为由将车开走，并与被告人左尚仁、陈忠梅一同将车扣至南昌，在扣车的同时，被告人左尚仁将车辆抵押借款的50000元钱转入肖某的银行账户内，肖某通过微信转账转回7000元至尹志鹏微信上，后被告人左尚仁电话联系肖某称其为骗贷行为，并告知车辆已被扣走。2017年12月23日，肖某和邓某、肖云良及中介工作人员赶赴南昌与被告人左尚仁、陈忠梅、尹志鹏谈判处理扣车问题，被告人左尚仁以需支付违约金、拖车费等名义索要15万余元，经过多次谈判，最后被害人肖某、邓某与被告人左尚仁谈判达成以肖某一次性支付94000元（包括本金、利息、违约金、拖车费）费用解决扣车问题，随后邓某通过手机银行转账94000元至左尚仁银行账户，被告人左尚仁收到94000元款项后将车子归还被害人肖某。被害人肖某实际借款43000元，扣车后支付94000元，被勒索金额为51000元。2019年3月28日，被告人尹志鹏到井冈山市公安局投案；2019年4月26日，被告人陈忠梅被抓获归案。本案在侦查过程中，冻结被告人尹志鹏银行账户资金600.95元，2019年5月16日，扣押被告人尹志鹏退赃款2700元。上述事实，有经过庭审质证的如下证据证实：1、物证：汽车2辆、汽车钥匙2把、行驶证2本证实侦查机关对被告人作案工具扣押的情况。2、基本情况、常住人口信息证实被告人尹志鹏、陈忠梅已达刑事责任年龄及其他身份信息。3、归案情况说明证实尹志鹏系自首归案，陈忠梅系抓获归案。4、违法犯罪记录证明证实尹志鹏无违法犯罪记录。5、强制隔离戒毒决定书、行政处罚决定书、劳动教养决定书证实陈忠梅2014年7月26日因吸毒被行政拘留5日并于2014年7月31日至2016年7月30日被强制隔离戒毒2年，2009年12月8日至2011年3月7日被浙江省台州市劳动教养委员会决定劳动教养1年3个月。6、调取证据材料清单及证据清单证实陈忠梅、尹志鹏、左尚仁等人的银行账户情况。7、冻结财产通知书、扣押决定书及扣押清单证实侦查机关对被告人账户进行冻结，以及对汽车扣押的具体情况。8、车辆抵押借款合同、微信聊天记录、转账记录、银行流水等材料证实被害人肖某、江某、傅某吕某办理车辆抵押贷款以及与被告人尹志鹏、左尚仁等人转账流水的相关情况。9、邓某的证言证实肖某名下的赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车于2017年12月22日向左尚仁办理了抵押借款手续，实际借款43000元，左尚仁扣车并索要高额违约金、拖车费等相关费用，其本人通过手机银行转账94000元给左尚仁的事实。10、被害人肖某的陈述证实肖某向左尚仁、尹志鹏办理汽车抵押贷款43000元，与尹志鹏签订合同，后被左尚仁、陈忠梅等人扣车并索要高额费用共94000元的事实。11、被害人曹某的陈述证实被害人曹某向左尚仁办理车辆抵押贷款26400元，被扣车并索要高额本金、利息及违约金但未遂的事实。12、被害人江某的陈述证实被害人江某向左尚仁办理车辆抵押贷款9000元，被扣车并索要高额本金、利息、拖车费、违约金等费用但未遂的事实。13、被害人傅某的证言证实被害人傅某用车子抵押向左尚仁、左爱军借款21500元，还款一期后被扣车，并被索要高额赎车费用共46000元的事实。14、被害人吕某的陈述证实吕某与尹志鹏签订借款合同借款12800元，还款5个月后被扣车，与左爱军进行谈判，被索要了21000元的事实15、被告人陈忠梅的供述与辩解证实陈忠梅在左尚仁的指使下，参与扣押了被害人江某的现代轿车、傅某的宝马3系轿车、肖某的保时捷三辆车子，并参与了接待被害人曹某的事实。16、被告人尹志鹏的供述与辩解证实其与左尚仁等人一起以民间借贷的名义，以肆意认定违约、扣车的方式向被害人索取高额费用。其主要负责前期与车主的合同签订、家访等工作并获利2200元的事实。17、同案被告人左尚仁的供述与辩解证实其组织指使了陈忠梅、尹志鹏参与敲诈勒索被害人曹某、江某、傅某、吕某、肖某等人，左爱军每次谈判成功给支付1000-2000元辛苦费，尹志鹏、陈忠梅签合同、扣车一趟支付500元报酬的事实。18、同案被告人左爱军的供述与辩解证实其与左尚仁、陈忠梅、尹志鹏一起做车贷敲诈勒索被害人曹某、江某、吕某、傅某的事实。19、陈忠梅的辨认笔录证实其辨认出左尚仁、左爱军、尹志鹏三人为与其一起做车辆贷款业务的具体情况。20、尹志鹏的辨认笔录证实尹志鹏辨认左尚仁、左爱军、陈忠梅为与其一起做车辆贷款业务的具体情况21、左尚仁的辨认笔录证实其辨认“猫仔”即为陈忠梅的情况22、左爱军的辨认笔录证实其辨认陈忠梅为“猫仔”的情况23、被害人肖某的辨认笔录证实肖某辨认出左尚仁、尹志鹏即为与其办理车辆抵押贷款，并扣车谈判索要高额费用的人。24、傅某的辨认笔录证实其辨认出左爱军即为和其签订借款合同和谈判的人25、吕某的辨认笔录证实其辨认出尹志鹏为与其签订合同的人、左尚仁为到火车站接他并谈判的人，辨认出左爱军为参与谈判的人。26、证人邓某的辨认笔录证实其辨认出左尚仁即为与肖某做车贷并谈判索要高额费用的人，尹志鹏是与肖某签订车贷合同的人。综合以上证据，对控辩双方的争议焦点评析如下：1、被告人陈忠梅是否参与对被害人曹某宝马X1轿车的车贷起诉书指控左尚仁、左爱军和被告人陈忠梅共同参与曹某的车贷，其中陈忠梅将曹某的车秘密开回井冈山市。陈忠梅当庭否认参与。曹某的证言未提及陈忠梅，也没有对陈忠梅进行辨认，曹某陈述：“5月21日的下午，左尚仁和另外一个人过来到万载县我家楼下，和我签合同。”“我是5月28日早上6点多起床的时候发现，我的微信里收到了左尚仁的微信，他是在5月28日凌晨2点左右发的，他说我违约了，把车开走了。”左尚仁供述：“这辆车子是我自己去做的合同，……我让车主签了合同，做好家访，安装好GPS之后，我就打了三万元给车主，……第一期还款时间到了，宝马车主没有还款，我和陈忠梅就从南昌开车来到樟树，第二天凌晨通过GPS找到车子，使用备用钥匙把这辆宝马X1开回井冈山了，……之后车主来了井冈山，我就让我叔叔左爱军跟对方去谈判。”“扣这两辆车子（宝马X1、现代轿车）的时候都是我叫陈忠梅跟我一起去的。”左爱军供述“宝马X1越野车和现代轿车谁去签的合同，谁去扣的车我不清楚，我参与了对这两辆车子谈判，就是协商如何处理违约的情况。”陈忠梅2019年4月28日的供述：“我总共做了四辆车子的车贷，分别是一辆棕色保时捷越野车，一辆北京现代轿车，一辆白色宝马轿车，一辆宝马X1。”“我知道宝马X1车的时候就已经扣在井冈山，当时我们扣白色现代轿车的时候，这辆宝马X1就已经停在左尚仁另外一个叔叔住的小区楼下。”“因为当时左尚仁他们要去公安局，让我去接待一下这个宝马X1车主，我就陪这个宝马X1车主在车上坐着，当时我们就各自在车上玩手机，大概呆了一个小时的样子。”能证明陈忠梅参与宝马X1轿车的拖车只有同案犯左尚仁的供述，没有其他证据相印证，证据不足，不予认定。根据审理查明的事实，可以认定，当被害人曹某来井冈山谈判时陈忠梅有接触、陪同。陈忠梅事先了解左尚仁等人扣押曹某车子的行为，也知晓曹某来井冈山的目的，仍愿意听从左尚仁的安排，在左尚仁没有时间接洽曹某的时候陪同曹某，对左尚仁敲诈勒索曹某的犯罪过程中有帮助的作用，是共犯。但其在此次共同犯罪中所起的作用，在量刑时将予以考虑。2、被告人尹志鹏是否参与谈判起诉书指控被告人尹志鹏参与对被害人肖某保时捷卡宴越野车的谈判，尹志鹏予以否认。被害人肖某供述“然后‘炫目’（微信名）和一个姓左的老板一起7、8个人来跟我们见面，见面后，姓左的老板就说这个事情要单独跟我说，然后姓左的老板就把我带到他们车上。”其辨认笔录辨认出微信名‘炫目’就是被告人尹志鹏。同案犯左尚仁供述“是我跟尹志鹏、陈忠梅三人去的，见面后，对方叫来了5、6人，我就叫车主到我们车上来谈。”被害人肖某的证言和同案犯左尚仁的供述均能证明被告人尹志鹏参与谈判，其辩称没有参与谈判的辩解与查明的事实不符，不予采纳。3、被告人陈忠梅、尹志鹏是否构成恶势力犯罪集团以及主从犯的认定被告人陈忠梅、尹志鹏参加以左尚仁为首的“套路贷”犯罪集团犯罪活动，通过签订借款协议、肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，以处置车辆相威胁，向被害人索要高额“违约金”、“拖车费”、“利息”等费用。被告人陈忠梅、尹志鹏为该恶势力犯罪集团的成员。被告人陈忠梅参与了敲诈勒索曹某、江某、傅某、肖某犯罪行为，敲诈勒索金额76238元，未遂金额34600元，主要是同左尚仁一起扣车，参与谈判，并按次取得报酬，为该犯罪集团的一般成员。被告人尹志鹏参与了敲诈勒索被害人肖某、吕某犯罪行为，敲诈勒索金额67824元，被告人尹志鹏负责签合同、参与谈判、并按单取得报酬，为该犯罪集团的一般成员。被告人陈忠梅、尹志鹏积极参加“套路贷”犯罪集团的犯罪活动，不宜认定为从犯，但二被告人在共同犯罪中的地位和作用，在量刑时将予以考虑。综上，本院认为，被告人陈忠梅、尹志鹏参与以左尚仁为首的“套路贷”犯罪集团犯罪活动，以非法占有为目的，以民间借贷为幌子，通过签订借款协议、肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，向被害人索要高额的“违约金”“拖车费”，被告人陈忠梅参与敲诈勒索既遂金额76238元，未遂金额34600元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人尹志鹏参与敲诈勒索既遂金额67824元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人左尚仁、左爱军、尹志鹏、陈忠梅等人系恶势力犯罪集团，被告人陈忠梅参与扣车、谈判，并按次取得报酬，为该犯罪集团一般成员；被告人尹志鹏负责签合同、参与谈判、并按单取得报酬，为该犯罪集团的一般成员。被告人尹志鹏主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可减轻处罚。被告人陈忠梅如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人尹志鹏部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈忠梅有劣迹，可酌情从重处罚。经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈忠梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日至2022年4月25日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人尹志鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日至2021年3月27日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的尹志鹏现金2700元，冻结的尹志鹏中国工商银行账户（10×××91）余额600.95元依法予以没收，上交国库；继续追缴被告人陈忠梅、尹志鹏的犯罪所得，退赔被害人的财产损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹平发审 判 员  肖新华人民陪审员  周日复二〇一九年八月十六日法官助理易薇中书记员龙滢红法律链接《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。