山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初340号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人曲亮晨，男。2018年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月11日被运城市公安局盐湖分局取保候审，2019年7月15日经本院决定取保候审。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉[2019]293号起诉书指控被告人曲亮晨犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨晓出庭支持公诉，被告人曲亮晨到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2011年9月21日，被告人曲亮晨伙同程云飞（已判刑）在曲亮晨的授意下假冒永济某某的郭科长，共同诈骗受害人孟某某5万元。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人曲亮晨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人曲亮晨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有提出异议，当庭表示认罪，希望法院对其从轻处罚。 经审理查明：2011年九月中旬，被害人孟某某听其侄子王某某说被告人曲亮晨正在做一笔废铁生意，但资金不够，就用其侄子给的曲亮晨的手机号码联系上了曲亮晨。2011年9月21日，被告人曲亮晨约被害人孟某某在运城市黄河市场见面，并授意同案犯程云飞（已判决）假冒永济某某的郭科长，虚构某某有废铁竞标出卖的虚假事实，共同诈骗被害人孟某某5万元。 同时查明，2013年2月19日，本院作出（2013）运盐刑初字第79号刑事判决书，判处同案犯程云飞犯诈骗罪，免予刑事处罚。 另查明，2016年5月21日，被告人曲亮晨家属与同案犯程云飞家属双方达成和解协议，退还了程云飞家属垫付给被害人孟某某的损失费六万元。2018年8月26日，被告人曲亮晨在其家属的陪同下主动向公安机关投案自首，并如实供述了犯罪事实。 上述事实，有检察机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）、书证 1、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人曲亮晨，男。 2、运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证实被告人曲亮晨无违法犯罪记录。 3、运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，证实2018年8月26日15时许，犯罪嫌疑人曲亮晨在母亲的陪同下到运城市公安局盐湖分局投案自首。 4、中国农业银行借记卡账户明细查询。 5、孟某某与曲亮晨签订购买废铁协议书。 6、运城市公安局盐湖分局扣押物品文件清单，证实从程云飞处扣押现金5万元。 7、领条，证实孟某某从盐湖公安分局刑警北城中队领取被骗款5万元整，从程云飞家属程1某处领取赔偿款8千元。 8、调解协议，证实程1某（程云飞之父）主动退还孟某某现金5万元，程1某（程云飞之父）愿意给孟某某所有损失费用总计8千元，孟某某收到程1某退赔款及赔偿损失费用后放弃对程1某之子程云飞的民事诉讼。 9、谅解书，证实孟某某对程云飞的行为表示谅解，请求公安机关从轻处理。 10、和解协议，证实同案犯程云飞之父与被告人曲亮晨之母达成和解协议，曲亮晨之母退还程云飞之父6万元整。 11、抓获经过，证实2011年10月21日将同案犯程云飞抓获。 12、山西省运城市盐湖区人民法院（2013）运盐刑初字第79号刑事判决书，证实被告人程云飞犯诈骗罪，免予刑事处罚。 （二）、证人证言 1、证人罗某某的证言，主要内容：我叫罗某某。曲亮晨是我丈夫程云飞的战友，我们以前见过面。9月21日中午1时30分左右，我和我丈夫程云飞在家，我接到曲亮晨给我打的电话，他让我到我住的某某小区门口送纸和笔，我到了小区正门没有见曲亮展，我又到小区侧门看见曲亮晨和几个人在车里面说话，我就过去把笔和纸给了他，然后我就走了。9月底到10月初，我接到临汾人打的电话，我问他是谁，他怎么知道我的号，他说是曲亮晨给他留的，他问我这两天见曲亮晨了吗?我说没有见，他说曲亮晨不是让我拉货了吗?我说我不知道，他说郭科长呢?我说不知道，不认识，他说我丈夫是不是在铝厂当科长，我说不是，他让我丈夫接电话，我说我丈夫不在家，他又问我和曲亮晨是什么关系，是不是曲亮晨的妹妹，我说不是，我只是见过曲亮晨，他说曲亮晨拿了他几万元没有给，他现在曲亮晨家门口，我让他找曲亮晨媳妇。临汾人给我打电话的时候我每次都接，只有两次没有接是因为我在逛超市没有听见，我没有给临汾人留过我的电话，临汾人在电话中告诉我是曲亮晨给他留的。 2、证人郭某的证言，主要内容：我叫郭某，男。曲亮晨是我大爸的女儿郭1某的丈夫。曲亮晨9月初的时候和我打电话联系，后来又到我单位来过两次询问我公司是否有废铁处理，他想做这个生意，我说暂时没有货，等以后有了可以跟他联系，当时我还带他到我的库房看了看，确实没有废铁，但是我库房里面存了一堆废钢爪，当时曲亮晨问我废钢爪卖不卖，我说废钢爪是我公司内部使用的不对外出售，他就回去了，到了9月20日左右的一天，曲亮晨给我打电话说要带一个人来看我的废钢爪，我在电话中明确给他说钢爪不卖，让他不要带人来。过了一个多小时，曲亮晨给我打电话说他已经带人到厂里面了，客户提出要见我，我当时工作忙，说等我忙完以后再当面给客户解释一下，可是我忙完以后就没有见到他们面，我就再也没有管这个事，2011年10月8日，有一个人到我办公室找我，见到我以后先问我是不是郭科长，又问我和曲亮晨是不是亲戚，我说是，他问我能联系到曲亮晨，我打曲亮晨电话，他电话关机，这个人又问我是不是有钢爪要卖？我说钢爪只是内部使用不对外出售，他又问上次来的时候院里面有一堆钢爪，现在怎么不见了，我说是我厂里内部回收了，接着他说他是临汾人专门做废铁生意，多半个月之前通过人在运城认识曲亮晨，曲亮晨拿了一张某某公司收据并叫一个人冒充我和他谈废铁生意骗走他5万元现金，我当时跟他说那跟我没关系，我不负任何责任，让他去控告曲亮晨。曲亮晨在这之后再也没有见过我，也没联系过我。 （三）、被害人陈述 被害人孟某某的报案材料及陈述，主要内容：2011年9月18日左右，我接到我外甥王某某给我打的电话，说他有一个叫曲亮晨的朋友做废铁生意，已经和厂家价格谈好了，现在曲亮晨没有那么多钱需要筹一些资金，看我有没有这个意向，并把曲亮晨的手机号134××给了我，打完电以后，我当天就与曲亮晨电话联系，曲说他的一个内弟在永济某某有限公司当仓库科的副科长，公司有一批100多吨废铁要处理，他要收购这批皮铁，但是有几方都要竞标收购这批废铁，收购后竞标要缴纳10万元押金，他没有那么多钱，要我给他提供10万元资金，他以每吨2300元收购，然后再转手给我2400元，他从中每吨挣100元好处费，我说咱们明天见面再说。第二天，我就和我朋友杨××开车到河津接上曲亮晨然后又到了永济某某公司，曲亮晨把我们领到公司后面看了这堆废铁，我说我要和他那个当科长的内弟谈一下，他说郭科长现在有客户没有时间，我说等一会，我们等了半个多小时，他走到一边打了几分钟电话，打完电话他走过来告诉我郭科长不想见我，我们就回去了。回去的时候，在车上曲亮晨让我回去准备6万元，他有四万元。9月21日，曲亮晨给我打电话，让我准备5万元，他有5万元，一共10万元交给某某公司作为竞标押金，让我和他在永济某某有限公司见面。我和我朋友(杨××)开车往永济走，在路上，曲亮晨给我打电话说郭科长到运城了让我们到运城黄河市场对面见面。早上10时左右，我们到了运城黄河市场对面在那等了一会，曲亮晨就和一个胖男子走过来，他说这是郭科长，然后我们到车里面谈，那个胖子说让我把5万元钱打到他的账户上，我说不行我要去公司直接交钱，那个胖子就下车了，过了一会，这个胖子就回到车上，说这个竞标是个过程，他什么都安排好了，让我把钱打到他提供的账户上，这个铁肯定是我拿，我对那个胖子说让他把手机号给我留一下，他给我留了132××的手机号，他说10万元钱已经交了，说我去厂里交钱也是要给了他，我不同意，后他俩就一起下了车，我和我朋友就走了，当我们快到闻喜的时候，曲亮晨给我打电，让我们回来，说咱们到厂里交钱，他说他在盐湖区某某小区等我们，我们到了某某小区，曲亮晨一个人走了过来，到了车里面，他说郭科长有客户不能来了，然后他又拿出一张交款收据让我们看了，他说郭科长已经把10万元的竞标押金交了，我们去厂里面交钱也是把钱交给郭科长，还不如咱们在这把钱给了郭科长，他让我拿出5万元连同他的5万元钱通过他交给郭科长，我说咱俩得签个协议，我才能把5万元钱给他，曲亮晨说给他妹妹打个电话把纸和笔送过来，过了一会一名女子下来了把纸和笔给了曲亮晨，那个女子走后，我问曲亮晨这是谁，他说这是郭科长的妻子，也就是我的妹妹，随后我就和曲亮晨在车上签了一个收购废铁的协议。签完协议以后，曲亮晨说我把钱先存到他的农行卡上，然后他再给郭科长的账户上转，我就同意了，我们一起去了某某小区附近的农行把5万元给了曲亮晨，看着他把5万元存到他自己的农行卡上。存完钱以后曲亮晨给郭科长打电话，打完电话以后他告诉我现在郭科长有客户没有时间，让我们先回去，到了30号竞标的时侯再过来。到了29日晚上的时候我给曲亮晨打电话询问此事，他说咱们已经竞标成功了，让我们明天不要过来了，10月3日让我们直接到厂里面拉货，到了10月2日晚上我又给曲亮晨打电话，他说厂里面已经放假了，到了10月5日再说，之后曲亮晨一直推脱，到了10月9日我给他手机打电话，一直是关机。9月30号之后我也多次给郭科长打电话，一直是一个女人接的，我问郭科长呢，她说郭科长不在出差去了，我问怎么郭科长不在，老是她接电话，她说郭科长留的就是她的号，我说郭科长是不是在某某上班，她说是，我又问她和曲亮晨是不是亲戚关系，她说不是，他和曲只是业务关系，之后，我再给那个女人打电话她就不接了。10月11日，我和我外甥去了曲亮晨的家，他家里人告诉我他不在家，之后我们又去了永济的某某公司，我们找到了郭科长，发现这个郭科长和曲亮晨给我介绍的郭科长不是同一个人，郭科长说我们公司根本就不卖废铁，也没有什么竞标，我问郭科长曲亮晨是他什么人，郭科长说曲亮晨是他堂哥，曲一直打着他的旗号在外面骗人，这时我才知道自己上当了。 （四）、同案犯的供述 同案犯程云飞供述，主要内容：我叫程云飞，男。2011年9月21日10时左右，我战友曲亮晨给我打电话让我到中心汽车站门口见面，要我给他帮个忙，过了一会我和曲亮晨在中心汽车站见面了，他说他谈个废铁的生意，要我给他帮个忙，临汾的客户一会要过来，永济的某某的郭科长今天来不了，让我假扮一下郭科长，咱们这生意就能谈成了，他告诉我谈判的时候，按他的意思把这张10万元的收款收据拿出来，说他已经先垫了10万元钱，让临汾的客户出5万元押金，把这5万元打到我或者曲亮晨的银行卡上，又让我一会对客户说这次竞标只是一个过程，都已经办妥了，只要把竞标抵押金交上，到时候就可以到永济某某公司拉废铁了，我开始不同意，最后我推脱了几下同意了。我和曲亮晨走到了黄河市场对面的移动营业厅，等了一会，曲亮晨对我说临汾人来了，说他已经先垫了10万元钱，说完之后，我俩就走到临汾人开的车跟前，我俩上了车坐到车后排，曲亮晨介绍说这是临汾来的客人，对临汾人介绍我说这是郭某，他是永济某某有限公司的科长，我说是，我对临汾的客户说把押金的5万元钱打到我的卡上，他们不同意。这时我按照曲亮晨的示意，拿出了他交给我的10万元的收据，对临汾的客户说这是曲亮晨先交的款，他把钱先交上了，他们临汾的客户也要出5万元。这时我就下车接了一个电话，大约过了10分钟，我又上了车，我问他们谈的怎么样了，这种事情咱们都不要勉强，能做就做，不能做就算了，我又对临汾的客户说这个竟标是个过程，我什么都安排好了，这个铁肯定是他们临汾的客户拿，让他把钱打到我的账户上，他还是不同意执意要把钱交到某某有限公司，我就先下车了，他们还在车里面谈。过了半小时，曲亮晨给我打电话让我在中心站和他见面，我们见面以后，我问他事情办的怎么样，他说客户去永济了，然后他就在打电话，过了一会，我们走到了我住的国梁街某某小区，他说客户快来了，我说我累了我先回去休息了，过了10几分钟，曲亮晨给我打电话让我到小区门口给他送纸和笔，我就让我妻子到小区门口给他们送纸和笔。我没有给临汾客户留过我电话，是曲亮晨留的我妻子的电话。后来临汾人给我妻子打电话找我，因为我那几天一直不在家，在外面跑车，所以没有接电话。曲亮晨也没有给我说事成之后给我分钱。我见过曲亮晨的那张10万元的收款收据，就是曲亮晨在和我见临汾客户之前拿给我看过，他说这是他先交的10万元，到时候他出5万，临汾的客户出5万就把他的钱抵了。 （五）、被告人的供述与辩解 被告人曲亮晨的供述，主要内容：我叫曲亮晨，男。2011年我在河津“××大酒店”打工的时候认识孟某某的侄子，我从他侄子处了解到孟某某是做收废铁生意的，当时我媳妇的亲戚在“某某”上班，我就想和孟某某谈做废铁的生意。2011年8月底的一天，我就联系孟某某一起到永济“某某”看了废铁，并见了姓“郭”的，姓“郭”的对我说公司的废铁不能直接买卖，要进行投标，让我等一段时间。后我给孟某某说出售废铁需要招投标的，让他做下准备，过了大概十来天孟某某给我打电话问那边有没有开始招标，我对他讲还没有,大约到9月21日，孟某某又和我联系问招标的事情，我就约他到运城谈，我们约好在运城黄河市场附近见面，之后我便找到我的战友程云飞，让他和我一起过去，并对程云飞讲一会要见到孟某某以后就说他在“某某”上班，程云飞便同意了，我们三个在黄河市场见面以后，我就给孟某某介绍程云飞就在“某某”上班，之后我们三个一起到了程云飞的家中坐了一会，孟某某还想再去看下废铁，我便和孟某某及他一个朋友一起到“某某”看了下废铁，从程云飞家出来以后我就给孟某某说程云飞就是在“某某”上班的“郭科长”，看完之后我们在回来路上就谈废铁价格，最后说每吨按照2400元的价格收购，价格谈好以后我就让孟某某先缴定金，孟某某刚开始说只缴2.3万元我不同意，后来说好先给我五万元定金，我们谈好以后孟某某给了我五万元现金，我便到了中心站附近的农业银行，将钱存进了我的农行卡内，后我便和孟某某简单写了份协议书，之后孟某某就隔三差五的给我打电话问废铁投标的事情，我就以各种借口推脱不见他，过了一个月左右，孟某某找我索要5万元订金，他说：“生意做不成你就把钱退回来”，我告诉他：“钱已经被我赔光了”，接着我就将手机关机，躲到了外地。五万元我用于做煤炭生意赔了4.2万元，剩下8千元我自己挥霍了。我不认识“某某”的“郭科长”，也没有能力帮他招标，我只是为了骗钱。 （六）、辨认笔录 辨认笔录，证实经孟某某、程云飞仔细辨认后，指出7号、3号男性照片为犯罪嫌疑人曲亮晨。 本院认为：被告人曲亮晨以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人曲亮晨系投案自首，且当庭认罪态度较好，其家属与程云飞家属达成和解协议，已退还程云飞家属垫付给被害人的损失费，结合河津市司法局的调查评估意见书评估，依法可对其从轻处罚，并宣告缓刑。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第七十二条、第七十三、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人曲亮晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元（已预缴）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郭 萍 人民陪审员  徐小秦 人民陪审员  介方林 二〇一九年八月二十二日 书 记 员  赵方园