广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初5284号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人余仲坤，男，1978年5月20日出生，汉族，河南省信阳市人，高中文化，住信阳市固始县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年1月13日被羁押，同日被刑事拘留。2018年2月13日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人王庆怀，广东东慧律师事务所律师。辩护人冯强，河南振蓼律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2018〕2445号起诉书指控被告人余仲坤犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员司晓磊、熊春明出庭支持公诉。被告人余仲坤及辩护人王庆怀、冯强到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人余仲坤担任深圳市鹏耀电子有限公司的副总经理，系该公司实际管理人，主持公司全面工作。被告人余仲坤以非法占有为目的，于2017年7月份，在签订、履行合同过程中，收受深圳市鑫恒光电有限公司的显示器、深圳佳凡公司的显示屏以及赵某的液晶显示屏和背光后逃匿，骗取对方当事人财物共价值人民币826160元。被告人余仲坤的行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人余仲坤否认控罪，辩称这些货物都是老板曹某在操作，自己只是业务人员，承认自己负责拉了第一单和第三单的业务，货物运到仓库后是被曹某安排拉走的自己并不知情。第二单是曹某联系的与自己无关。辩护人王庆怀的辩护意见是，被告人余仲坤只是鹏耀电子的普通业务员，与被害人接触都是职务行为，余仲坤对货物没有管理权，对货物的去向也不知情，被告人余仲坤不构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪数额有误，赵某提交的证据显示货物价值为555795元，王某的损失数额只有69800元，闫某与鹏耀电子有正常的业务往来，起诉书指控的第二单不应计入犯罪数额。辩护人冯强的辩护意见是，被告人余仲坤主观上没有诈骗的故意，没有证据证实是被告人余仲坤拉走了货物，公诉机关指控被告人余仲坤犯合同诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明，深圳市鹏耀电子有限公司成立于2016年9月28日，注册地址深圳市宝安区沙井街道沙一社区长兴科技园11栋5楼508，法定代表人何某，曹某（另案处理）担任监事，何某担任总经理，经营范围：背光源产品、液晶显示模组及光电产品的研发及销售。被告人余仲坤担任深圳市鹏耀电子有限公司的副总经理，系该公司实际管理人，主持公司全面工作。被告人余仲坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，先后三次骗取对方当事人财物。1、2017年7月份，被告人余仲坤多次到深圳市鑫恒光电有限公司找该公司负责人王某，两人约定，王某把一批显示器交给余仲坤加工，2017年7月23日、2017年7月26日，余仲坤到鑫恒公司运走共1396张显示器，2017年7月28日，王某发现余仲坤所在的鹏耀公司管理人员无法联系，货物消失。2、2017年7月25日，被告人余仲坤与曹某到深圳佳凡公司找该公司负责人闫某，双方约定，鹏耀公司向佳凡公司购买2748个显示屏，单价50元/个，及50万个LED灯，单价0.05元/个。佳凡公司将货物交付给鹏耀公司，2017年7月28日，闫某发现余仲坤、曹某所在的鹏耀公司管理人员无法联系，货物消失。3、2017年7月25日，赵某在深圳市宝安区遇到被告人余仲坤，两人约定，余仲坤给赵某加工一批显示屏，2017年7月27日，赵某将4833片9寸液晶显示屏、背光4850个交付给鹏耀公司，次日，赵某发现余仲坤所在的鹏耀公司管理人员无法联系，货物消失。经统计，鑫恒光电公司王某被骗价值50元/片的液晶显示屏1396片，共价值人民币69800元，后曹某退还人民币3万元。佳凡公司闫某被骗价值50元/片的液晶显示屏2748片，共价值人民币137400元，曹某退还显示屏2748片，被骗价值0.05元/个的LED灯50万个，共价值人民币2.5万元，曹某退还人民币12500元；赵某被骗单价114元的液晶显示屏4833片，共计人民币550962元，被骗财物已全部退还。综上，涉案被骗财物共价值人民币783162元，已退还被害人人民币730862元。2018年1月13日，被告人余仲坤在河南省固始县被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审质证认证的被告人余仲坤的供述、被害人赵某、王某、刘某、闫某的陈述、证人贾某、杨某、李某1、曹某的证言、抓获经过、被告人的身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、购销合同、送货单、银行流水、通话记录截屏、工商登记资料、情况说明等书证材料、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人余仲坤以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人余仲坤在公安机关一直稳定供述自己给曹某管理鹏耀电子，承认自己是副总经理，负责联系业务以及其他技术上的事情。证人贾某以及杨某证实鹏耀公司一直都是副总余仲坤在管理，杨某称余仲坤有仓库的钥匙。证人李某1证实余仲坤是副总经理，公司的实际管理人就是余仲坤，主持公司的全面工作。被害人赵某陈述称2017年7月25日自己遇见余仲坤，余仲坤和自己说他开了一个小加工厂，自己就和余仲坤谈好他帮自己加工一批显示屏。同案犯曹某证实自己给了余仲坤一点干股，采购和技术都是余仲坤管理的。以上证据可以证实被告人余仲坤不仅是业务员，其在鹏耀电子担任副总经理的职位，负责业务、技术以及公司的全面管理。被告人余仲坤以及辩护人关于其只是普通业务员的辩护意见与审理查明的事实不符。曹某证实闫某的货虽然是自己谈下来的，但是自己让余仲坤安排人去闫某的公司拉货，三名被害人的货都只加工了一小部分，当时因为欠了供应商的钱没有钱还，于是就把公司关了跑了，公司仓库里的货和办公室的电脑主机都是自己安排余仲坤让人拉走的。赵某证实2017年7月27日中午14时左右，自己把货物送到鹏耀电子，余仲坤说第二天就可以加工完，自己在28日打余仲坤的电话一直没有人接听，后面再拨打就停机了。被害人王某也证实了余仲坤在2017年7月多次主动找自己让自己把货交给他加工，7月28日上午自己打余仲坤电话开始是无人接通，后来就是关机了，中午自己到鹏耀电子找他发现公司已经关门了，电话也联系不上。被告人余仲坤在公安机关的供述以及庭审中均承认自己怕被人追债而关机。被告人余仲坤作为公司的实际管理者，对于公司的经营状况及财务能力不可能不知情，在公司已经拖欠众多供应商货款无力还债的情况下仍然要求被害人在短时间内大量集中供货，并与老板曹某合谋将收到的货物进行转移，随后拒接电话、关机进行逃匿，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。被告人余仲坤的相关辩解以及辩护人关于被告人余仲坤无罪的辩护意见，本院不予采纳。关于本案的犯罪数额，经查，起诉书指控的鑫恒光电公司的第一单，根据被害人王某提供的送货单和进货购销合同，可以证实鑫恒光电分两批交给余仲坤7寸液晶屏共1396张，单价为50元，王某称单价为60元没有证据予以证实，且刘某也称液晶屏的单价为40-50元，该单犯罪数额依照被害人提供的凭证计算为69800元，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。闫某交付给鹏耀公司的货物数量及单价有闫某的陈述与同案犯曹某的供述相互印证，公诉机关指控第二单犯罪数额为162400元，本院予以确认，闫某之前与鹏耀电子是否有过生意往来并不影响本案犯罪事实的认定。第三单根据被害人赵某提供的销售合同，能够证实的是4833片9寸液晶显示屏的进货总价为550962元，关于4850块背光的价格只有被害人赵某的陈述没有其他证据予以证实，本院认定该单的犯罪数额为550962元。综上，本案的犯罪总额为人民币783162元。鉴于涉案赃物已大部分退赔给被害人，可以对被告人余仲坤酌情从轻处罚。结合被告人余仲坤的犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余仲坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年1月13日起至2022年1月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人余仲坤退赔鑫恒光电公司人民币39800元、退赔佳凡公司闫某人民币12500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 何       彦人民陪审员 李       萍人民陪审员 陈   炯   波二〇一九年八月十四日书 记 员 林   斯   瑜书 记 员 杨丹丹洪妍妍（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。