江西省乐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1025刑初78号 公诉机关乐安县人民检察院。 被告人谭国鸿，绰号“矮矮”，男性，1980年06月02日出生乐安县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省乐安县，住乐安县，因涉嫌寻衅滋事罪，经乐安县公安局决定，于2018年12月27日被乐安县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有敲诈勒索罪，经乐安县人民检察院批准，于2019年01月31日被乐安县公安局逮捕。 辩护人吴重涛，北京市中银（南昌）律师事务所律师。 乐安县人民检察院以乐检刑诉[2019]74号起诉书指控被告人谭国鸿犯非法采矿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年05月13日向本院提起公诉。本院于2019年05月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉。被告人谭国鸿及其辩护人吴重涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乐安县人民检察院指控：谭国鸿等人盘踞招携镇多年，逐步纠集了谭某2、刘某2、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、尤某、余某、刘某3、谭某7、胡某2、李忠亮、董乐华、李金平（均另案处理）等社会闲散人员，2016年7月谭某3、谭国鸿等人通过竞拍乐安县招携镇马加汗砂场，竞拍到马加汗砂场后，由谭某3在乐安县水利局签字。然后通过马加汗砂场入股，成立马加汗砂场（对外宣称金砂公司），注册资金为220万。共有股东谭国鸿、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、刘某2、李忠亮、董乐华、李金平、谭某2、尤某、余某、谭小明、谭某4、谭某5、万某等人。该砂场成立后，通过实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，垄断当地的砂石资源，逼迫招携镇及周边乡镇在该砂场买砂，形成称霸一方的强势地位，严重破坏社会经济秩序，严重侵害群众利益，逐渐形成了以谭国鸿为首要分子，谭某2、谭某1、谭某4、邱某1、刘某2、余某、谭某6等为重要成员，谭某3、尤某、谭某5、詹某、熊某、谭某7、刘某3、胡某2、万某、董乐华、李忠亮、李金平等为一般成员的结构严密、人数众多的恶势力集团性犯罪。 经查，该团伙利用暴力或暴力相威胁等手段从事以下犯罪活动： 一、非法采矿罪 2016年下半年谭某3、谭国鸿、邱某1、谭某1、詹某、谭某6、刘某2、李忠亮、董乐华（在逃）、李金平、谭某2、尤某、熊某、余某、谭小明、谭某4、谭某5等人以谭某3的名义注册办理马加汗砂场（对外宣称“金砂公司”），该砂场合法的采砂范围是从招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间河段，马加汗在法定的采砂范围之内，公司共有十一股，谭某3、谭国鸿、邱某1、谭某1四人各一股；熊某、黄宾合为一股；詹某、谭某6合为一股；刘某2、李忠亮合为一股；董乐华、李金平合为一股；谭某2、尤某合为一股；余某、谭小明合为一股；谭某4、谭某5合为一股。该砂场成立后，以谭某3为法人代表，谭国鸿为董事长，主要负责公司管理事务，是实际的控制、指挥者，以刘某2管钱并负责砂场日常事务，尤某为会计，负责做账列表。金砂公司股东决定在招携南坪村、招携青里村分别设立两个砂场（未在采砂范围内），在未得到水利部门的批准下开始采砂。经核算，以谭国鸿为首的金砂公司于2016年12月1日至2018年7月31日在招携青里、南坪（也叫塘口）两个砂场共计非法获利1294164.8元，非法采砂所得最终按金砂公司各股东入股比例均分。 二、敲诈勒索罪 1、2016年谭国鸿组织谭某3、邱某1、谭某1、刘某2、谭某2、谭某6、谭某4、谭某5、詹某、尤某、熊某、刘某3、余某、谭某7、胡某2、董钟华、邱某3、邱观音、刘某7、谭光辉、谭小明、李金平、万某、李忠亮、邱钱保、董忠福、董瞒生、董长保、董乐华、梁国辉、刘某1、刘志勤、刘某6（另案处理）等人集资合伙参与乐安县招携供电所工程业务用房招投标，共分二十三股，每股出资5000元，由谭某6和胡某2负责收钱并联系挂靠相关建筑公司进行竞标。经过招投标，陈某1中标承建乐安县招携供电所新业务用房，谭国鸿等人在未中标后得知招携供电所工程准备开工，遂商议在开工当天集体去施工现场阻工，逼迫中标人将标转给招携人做，或者通过敲诈中标老板来挽回损失。2016年10月，陈某1在施工时，谭国鸿组织谭某3、邱某1、谭某1、谭某2、谭某4、刘某2、余某、刘某3、熊某、胡某2及万某、董乐华、李忠亮、董忠福、董瞒生、董长保、梁国辉、刘志勤、谭光辉、邱国辉、董钟华、谭某8、邱某3、邱观音、刘志勤等人到施工现场，未理会招携镇政府工作人员、招携派出所民警等人的制止和劝阻，到招携供电所业务用房开工现场采用语言威胁、恐吓等手段阻止陈某1开工。陈某1无奈之下，支付了人民币90000元，施工才得以继续。数日后，谭某3、邱某1、谭某1、刘某2、谭某5、万某、余某、谭某2、谭某4、詹某、董忠福、董瞒生、董长保、董乐华、梁国辉、刘某1、刘志勤、邱建波、胡某2、谭光辉、邱国辉、董钟华、邱某3、邱观音、刘志勤、熊某、刘某3、尤某、李忠亮等人扣除竞标损失后各分得赃款1600元。 2、2016年谭国鸿组织谭某3、邱某1、谭某1、刘某2、谭某5、万某、余某、谭某2、谭某4、詹某、董忠福、董乐华、梁国辉、胡某2、谭德平、谭某3、熊某、刘某3、谭小明、尤某、李忠亮、邱钱保等人集资合伙参与乐安县招携派出所业务用房招投标，共分十九股，每股出资5000元，由谭某6和胡某2负责收钱并联系挂靠相关建筑公司进行竞标。因未中标，谭某2受谭国鸿指使，由谭某2牵头联系参与投标的人员准备通过阻工的方式敲诈勒索中标老板。2017年1月13日招携派出所工程开工，谭国鸿与谭某2、谭某3、邱某1、谭某4、刘某2、谭某5、谭某1、谭某7、刘某3、熊某、詹某、余某、胡某2及董乐华、谭德平、李忠亮、万某、董忠福等人来到招携派出所施工现场，不顾招携派出所民警的制止和警告，以口头言语威胁和向施工挖机丢石头方式恐吓挖机司机，工程被迫停止。中标方胡某1、王某1被迫先后两次共支付给谭某2等人56000元现金。后詹某、刘某3、谭某6、梁国辉、胡某2等人分别将这些钱发到参与阻工人员，各分得赃款1300余元。 三、寻衅滋事罪 金砂公司成立后，谭国鸿组织全体股东召开会议，决定以全体股东巡逻等方式，发现未向其公司买砂人员，由股东出面通过强拿硬要方式，迫使当地人向其公司买砂，严重影响了当地的社会和经济秩序。具体如下： 1、2016年09月，被害人杨某1在金竹乡半坪村开办采砂点，2017年06月，被告人谭国鸿得知此事后，带领谭某4、刘某2、余某、谭某6，刘某2驾车到杨某1的采砂点找到杨某1，强行向杨某1索要钱财人民币18000元，该款入账金砂公司。 2、2017年02月，被害人周某2修建养猪场而在杭村河道挖砂。被告人谭国鸿发现后打电话让周某2自行前往金砂公司交钱。周某2迫于无奈于2017年11月向同案人刘某2、邱某1、谭某6、余某交砂款4500元。该款入账金砂公司。 3、2017年05月，被害人周某1承包招携镇下严村塔坪上小组修路工程项目而在奁田村河道挖砂。同案人刘某2、谭某4发现后向周某1强拿硬要5600元，该款入账金砂公司。 4、2017年08月，被害人周某1承包奁田村新农村建设工程而在奁田村河道里挖砂，同案人刘某2发现后向其强拿硬要3000元，该款入账金砂公司。 5、2017年05月，被害人黄某和杨某2承包该招携镇饶坊村牛坪组新农村建设工程，因未在金砂公司买砂，同案人刘某2、谭某1、余某、谭某4、谭某6等人发现后到工地阻工，后黄某被迫支付4000元给余某，工程才得以继续。该款入账金砂公司。 6、2017年06月，被害人范某承包招携镇青里村鹅形组新农村建设工程，因在鹅形组河道里挖砂。谭国鸿与刘某2发现后向其索要4000元。当月下旬，范某迫于无奈到金砂公司办公室交款2000元给刘某2，又另行扣除金砂公司欠范某工钱2000元。 7、2017年07月，被害人刘某1承包青里村新农村建设工程而在招携镇垃圾站附近的河道里挖砂，同案人邱某1、谭某1、余某、谭某6、谭某4等人向其强拿硬要3000元，该款入账金砂公司账目。 8、2017年8月，被害人刘某1承包望仙新中学工程，未向金砂公司买砂。同案人邱某1、谭某1、余某等人到工地阻工，刘某1为了工程顺利进行，被迫支付给余某1800元，该款入账金砂公司。 9、2017年08月，被害人卢某1承包招携镇新港小区路面硬化工程，在外地购买砂子施工。被告人谭国鸿拦住装砂车辆，要求上交2000元砂钱。卢某1侄子卢乐被迫交款2000元给同案人刘某2，该款入账金砂公司。 10、被害人邓某因修建金竹畲族乡合溪村合溪桥而在该村河道挖砂，被金砂公司成员发现。2017年09月08日，被告人谭国鸿带领同案人邱某1、谭某1、刘某2、谭某2、余某、董乐华到施工现场阻工，以此强拿硬要砂子钱。邓某迫于无奈，最后微信转账支付给刘某22000元后，工地才恢复施工，该款入账金砂公司。 11、2017年10月，被害人欧某承包招携镇坪头村东洲组的新农村建设工程，而在东洲组河道挖砂。同案人谭某1巡逻发现后在现场进行阻工，欧某答应交砂子钱后才恢复施工。2017年12月，欧某在金砂公司办公室向谭国鸿、刘某2交款3000元。该款入账金砂公司。 12、2017年12月中旬，招携镇青里村村民叶某在村河道挖砂自用。被告人谭国鸿知道后，带领同案人邱某1、谭某1、刘某2、谭某4前往叶某家中，谭国鸿殴打叶某，并要叶某交砂钱1000元。后叶某迫于谭国鸿等人的势力，不敢报案，只好与谭国鸿私下和解。 13、2017年07月至12月，被害人袁某承包招携镇坝上村乡村公路硬化工程，自行在招携镇坝上村河道和招携镇垃圾中转站旁的河道里采砂，未在金砂公司买砂。同案人余某、谭某4、谭某1等人向其强拿硬要7800元，迫于无奈，袁某银行转账7800元到谭某6的邮政银行卡上。 据以指控的证据有：（1）证人万某、谭某2、谭某3、刘某2、邱某1、谭某4、谭某5、尤某、谭某1、詹某、谭某6、余某、刘某3、熊某、胡某2、谭某7、刘某4、邱某2、王某2、王某3、彭某、艾某、尹某、陈某2、胡某3的证言；（2）被害人陈某1、胡某1、王某1、叶某、邓某、周某1、杨某1、黄某、谢某、卢某2、周某2、袁某、杨某2、范某、刘某1的陈述；（3）辨认笔录；（4）马加汗砂场拍卖合同、邓某微信转账截图、袁某手机银行转账记录截图、招携供电所阻工现场视频截图、金砂公司账本、扣押、发还物品文件清单等书证；（5）被告人谭国鸿的供述与辩解等。 公诉机关认为：被告人谭国鸿组织、领导恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额巨大，又强拿硬要他人财物，破坏社会秩序，情节严重，还违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第(三)项、第二款、第三百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪追究其刑事责任。经审查，被告人谭国鸿逐步纠集了谭某2、刘某2、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、尤某、余某、刘某3、谭某7、谭某5等人，进行寻衅滋事罪13起，敲诈勒索罪2起，非法采矿罪1起。根据庭审查明的情况，证实金砂公司的股东会议均由被告人谭国鸿负责召集并实际管理公司各项事务，被告人谭国鸿系本案恶势力犯罪集团的首要分子，应对其犯罪事实承担全部责任。 被告人谭国鸿对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但对起诉书认定其为恶势力犯罪集团的首要分子有异议，认为他不构成恶势力犯罪集团的首要分子。 被告人谭国鸿的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对本案证据及相关事项提出以下异议：（1）本案侦查机关的侦查行为存在违法行为，没有顾忌到程序的问题，所有讯问笔录均没有同步录音录像。且本案中只对寻衅滋事进行了立案，没有对非法采矿，敲诈勒索进行立案，而且在侦查过程中，出现提讯证与讯问笔录办案民警签名不一问题；（2）谭国鸿一伙人不属于恶势力犯罪集团，他们没有明确的组织者和领导者。虽然多位同案人提到被告人谭国鸿是首要分子、董事长，但金砂公司如何成立，如何将这些人集结在一起，在证据上存在缺失，无法相互印证，并没有证据证明被告人谭国鸿具有相对的实权；（3）对于非法采矿罪，认为在南坪砂场的采砂金额不构成非法采矿罪，它违反的是《江西省河道管理采砂条例》。不属于违反《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水法》等法律行政法规；（4）起诉书指控，金砂公司在未取得采矿许可证的情况下，于2017年12月1日至2018年7月31日在招携青里、南坪砂场共计非法采砂价值人民币1294164.8元。经核实，招携青里、南坪砂场从2017年12月1日至2018年7月31日非法采砂价值人民币仅为464083.1元，并不是1294164.8元；（5）本案中同案人尤某U盘的提取过程存在不合法。整个案件材料中，没有搜查令和搜查笔录，合法手续不全，故U盘内储存的证据不能作为证据使用；（6）关于寻衅滋事罪是根据强拿硬要的规定，强拿硬要是体现在追求精神上的满足，逞强好胜来填补精神上空虚的目的，本案当中被告人谭国鸿要达到的目的就是去要钱，但被告人谭国鸿是通过举报的方式要钱，更符合敲诈勒索的构成条件，因此这13起寻衅滋事事实，定性错误，应定性为敲诈勒索罪。（7）辩护人提出敲诈勒索招携供电所的金额不是90000元，应是60000元。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团的事实 2016年7月，被告人谭国鸿逐步纠集招携镇谭某2、刘某2、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、尤某、余某、刘某3、谭某7、胡某2、李忠亮、董乐华、李金平（均另案处理）等人员，通过竞拍乐安县招携镇饶方砂场（又称“马加汗砂场”），河道范围为招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间。竞拍到马加汗砂场后，以谭某3的名义办理了河道采砂许可证。通过入股的方式，成立马加汗砂场（对外宣称“金砂公司”，但未注册），入股资金为220万。共有股份11股，股东有谭国鸿（1股）、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、刘某2、李忠亮、董乐华、李金平、谭某2、尤某、余某、谭小明、谭某4、谭某5、万某等人。该砂场成立后，通过实施非法采矿、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，垄断当地的砂石资源，逼迫招携镇及周边乡镇在该砂场买砂，形成称霸一方的强势地位，严重破坏社会经济秩序，严重侵害群众利益，逐渐形成了以谭国鸿为首要分子，谭某2、谭某1、谭某4、邱某1、刘某2、余某、谭某6、谭某3、尤某、谭某5、詹某、熊某、谭某7、刘某3、胡某2、万某、董乐华、李忠亮、李金平等为成员的恶势力犯罪集团。2019年1月21日，被告人谭国鸿妻子张建英向公安机关退缴赃款12900元。 认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有： 1、《拍卖成交确认书》、《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》及《行政许可受理审批表》。证实2016年11月份，谭某3等人拍得招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间河道的河砂开采权。并于2017年6月29日与乐安县水利局签订了《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》。后以谭某3的名义办理了招携镇饶坊砂场河道采砂许可证，确定的采砂点为马加汗。 2、乐安县人民政府办公室文件及招携镇饶方河段可采区平面布置示意图。证实买受方中标后河道砂石现场销售价格受物价行政主管部门的监督，不得乱抬价格。本轮拍卖期限内的河砂销售价格粗砂不得高于26元／m3、中砂不得高于28元／m3、细砂不得高于30元／m3，如需调整河砂销售价格，必须经过物价行政主管部门的批准，如未经物价行政部门批准，擅自涨价，没收河道采砂保证金，并终止采砂合同，县政府收回河道砂石资源开采权。同时，买受人必须遵纪守法、依法经营，不得擅自转卖砂石经营权，标段内的砂石向全县市场销售。未经水政主管部门批准，不得擅自新增采砂点。 3、2018年07月24日乐安县水利局出具责令停止违法行为通知书。证实金砂公司违反了《江西省河道采砂管理条例》，没有按照河道采砂许可证确定的地点、范围、开采总量等采砂，责令停止采砂，拆除机械设备。 4、同案人刘某2的供述与辩解。证实金砂公司在马加汗砂场有采砂点，金砂公司成立后，谭国鸿作为董事长，公司事情谭国鸿说了算，组织召开了几次股东会议，开会确定了巡逻值班、不让人私自在河道采砂、发现私自采砂的情况后就向其要钱等事实。 5、同案人邱某1的供述与辩解。证实在金砂公司，虽然谭某3是法人代表，但谭国鸿实际上负责全面管理砂场，是董事长，刘某2是负责记账、收钱，詹某负责砂场调度，尤某负责账目，万某这些人负责巡逻防止别人采砂。 6、同案人谭某4的供述与辩解。证实其本人是金砂公司的股东，金砂公司开了几次会议谭国鸿是董事长，并负责管理这个公司，大家都听谭国鸿的。几次开会都说要巡逻，要向私自采砂的人要钱。 7、同案人谭某1的供述与辩解。证实其本人也是金砂公司股东，因为中标后有很多人还是在私自挖砂，谭国鸿就召集股东开会，要求股东一起轮流值班，当时分了很多班，他也参与了巡逻值班。第二次开会，也是谭国鸿召集大家，说要收私自采砂人的钱。金砂公司法人代表是谭某3，但谭国鸿是董事长，主要负责金砂公司的日常事物，两次股东开会都是谭国鸿召集的，地点都是在金砂公司办公室。第一次是安排巡逻，第二次就是去要钱，包括金竹砂场的沙子，也是谭国鸿提议，如果有人在河道里私自挖砂，没在金砂公司买砂就要他们交钱。他两次股东开会都到参加。 8、同案人谭某5的供述与辩解。证实他本人入股了10万元在谭某4的名下，谭国鸿是董事长，谭某3是法人代表，谭国鸿实际上是负责全面管理砂场；刘某2是负责记账、收钱；尤某负责账目，谭某3虽然是法人代表，但是砂场的事情都是谭国鸿说了算，刘某2具体做事。金砂公司经开会讨论向私自挖砂的人收钱及在三个砂场的采砂情况，他本人也参与了值班。 9、同案人谭某3的供述与辩解。证实谭某3是被告人谭国鸿的哥哥，金砂公司的法人代表。公司董事长是谭国鸿，刘某2管账、尤某负责核算数字做账。砂场刚开始发现很多人私自采砂，砂场决定举报，但是效果不行，后谭国鸿提议股东开会，有十几个股东参加会议，安排了巡逻值班，谭国鸿提议去找这些私自采砂的人收钱。他虽然是法人代表，但基本上不管事。另外谭国鸿做这些事情，基本上都不会与他商量。他还知道收了袁某、周某1、叶某、周某2的钱。都是谭国鸿负责的，由刘某2负责收钱。包括供电所阻工这个事情是谭国鸿组织策划的，派出所阻工是谭某2组织策划的。 10、同案人尤某的供述与辩解。证实尤某自己也有股份，在金砂公司做账，他知道有些钱是收取私人挖砂人的钱，他也参加了股东会议，也知道公司在会议上决定了对私自采砂的人收钱。公司收到的钱各个股东都得到了分红。另外金砂公司的法人代表是谭某3，管事的主要是谭国鸿、刘某2、谭某1、谭某2、谭某4，另外金砂公司还有三个采砂点。他只负责做账，同时公司有一个微信群。大部分股东参与了股东会议，被告人谭国鸿提出这么多人用沙都不来买沙，提出要安排人值班，谭国鸿不值班，后来又开了会，说有人挖砂，抓到就要收钱，参加会议的大部分都是股东，谭某3基本不管事，都是被告人谭国鸿在管事，刚开始被告人谭国鸿股份最多。 11、同案人詹某的供述与辩解。证实金砂公司11个股份有一人一股的，也有几人一股的。詹某在砂场负责开票，很多私自挖砂的钱都已入了砂场的账，钱也分到各个股东，2017年4、5月份开了股东会，会是谭国鸿提出来开的，谭国鸿在微信群里提到外面人挖砂厉害，公司应安排巡逻、值班，发现私自有人挖砂值班人员应制止，如不听值班人员劝说，就要和股东去找私自挖沙的人要钱。这个事情都是谭国鸿和刘某2负责的。金砂公司有三个采砂点（马加汗、南坪、青里），三个采砂点的事务，都是谭国鸿和刘某2商量决定的。 12、同案人谭某7的供述与辩解。证实金砂公司的法人代表是谭某3，但实际负责人是被告人谭国鸿，开票的是詹某，有十多个股东，且公司有三个采砂点，并知道金砂公司也到找其私自挖砂人要钱的事情，但具体情况不清楚。 13、同案人谭某2的供述与辩解。证实金砂公司法人代表人是谭某3，董事长是被告人谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，总共是11股，220万元。平时去外面索要挖砂人的钱也是谭国鸿说了算，金砂公司成立时开会说了巡逻的事情。当时是谭国鸿以董事长的名义召开会议讨论值班巡逻的事，开会的时候还谈到股东轮班到招携镇附近巡逻，发现有人到河里挖砂就先举报，如果水利局不管，金砂公司自己处置，如果到河里挖了沙子就要交钱到金砂公司，如果不交钱就要水利局的人来查，他自己参与了金竹乡合溪村做桥梁工程的老板要钱的事，这个钱是2017年6、7月份谭国鸿带着谭某2、邱某1、余某、刘某2、谭某1他们开了两辆车子去要的。后来做桥的股东就来交钱了，交的钱给了刘某2。同时金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗，其中青里、南坪没有合法手续，在哪采砂是开会时口头决定的。 14、同案人余某的供述与辩解。证实金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，股东有十多个，有的是两人一股，有的是一人一股。金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗。其本人参与了收私自挖沙人的钱，金竹合溪村邓某的1500元，是谭某4打电话叫去的，杨某1的是谭国鸿打电话叫去的。这些钱都入了金砂公司的账户。而且金砂公司成立后，砂的价钱上涨了很多。 15、同案人谭某6的供述与辩解。证实金砂公司是2016年10月份成立的，金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，金砂公司到收过很多私自采砂人的钱，收这个钱都是公司开会决定的。 16、同案人谭某4的供述与辩解。证实谭国鸿、谭某3两兄弟号召力大，金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿。但公司的具体事情都是谭国鸿说了算。他也是公司股东，与谭国鸿等人到找杨某1、黄某、叶某、周某1、周某2等人要过砂子钱。 17、同案人熊某的供述与辩解。证实金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，金砂公司有微信群，刘某2会把一些事情在群里沟通，2016年12月份的时候，他参加了一次股东会议，讨论安排值班的事，他自己没有安排值班。 18、受案登记表及立案决定书。证实本案的来源合法。本案于2018年08月10日受案并于当日对被告人谭国鸿及刘某2、谭某6、谭某1等人（另案处理）涉嫌寻衅滋事罪进行立案侦查。 19、被告人谭国鸿的户籍信息。证实被告人谭国鸿出生于1980年6月2日。 20、归案情况说明。证实2018年12月26日22时许，平和县公安局大队民警在平和县北环路平和县教师进修学校附近发现一男子形迹可疑，经盘问发现该男子系网上在逃人员谭国鸿。平和县公安局大队民警依法将谭国鸿传至平和县公安局办案中心接受调查，谭国鸿配合平和县公安局大队民警接受调查。 以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。对于辩护人向法庭提交的1990年11月2日乐安县公安局、乐安县招携镇人民政府、乐安县招携镇汗上村委会共同签发的户口本一本，拟证实被告人谭国鸿出生日期为1982年6月2日。经核实，该户口本的内容均是手工填写，登记的谭国鸿的姓名也有误，该户口本登记的姓名为“谭国红”，而且登记“谭国红”此页也没有相关部门盖章，其真实性无法确认。故对辩护人出示的该户口本不予采信。 二、恶势力犯罪集团具体犯罪事实 （一）非法采矿罪 2016年下半年谭某3、谭国鸿、邱某1、谭某1、詹某、谭某6、刘某2、李忠亮、董乐华（在逃）、李金平、谭某2、尤某、熊某、余某、谭小明、谭某4、谭某5等人以谭某3的名义注册办理马加汗砂场，该砂场合法的采砂范围是从招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间河段，马加汗在法定的采砂范围之内，公司共有十一股，谭某3、谭国鸿、邱某1、谭某1四人各占一股；熊某、詹某、谭某6、刘某2、谭某2、尤某、余某、谭某4、谭某5等人与他人合占七股。该砂场成立后，谭某3为法人代表，谭国鸿为董事长，主要负责公司管理事务，谭国鸿是实际的控制、指挥者，刘某2管钱并负责砂场日常事务，尤某为会计，负责做账列表。金砂公司股东决定在招携南坪村（在许可证许可的采砂范围内，但采砂点未经审批）、招携青里村（未在采砂范围内）分别设立两个采砂点，在未得到批准机构的批准下擅自采砂。经核算，以谭国鸿为董事长的金砂公司于2016年12月1日至2018年7月31日在招携青里、南坪（也叫塘口）两个砂场共计非法获利1294164.8元，非法采砂所得最终按金砂公司各股东入股比例均分。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、《拍卖成交确认书》、《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》及《行政许可受理审批表》。证实2016年11月份，谭某3等人拍得招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间河道的河砂开采权并于2017年6月29日与乐安县水利局签订了《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》。后以谭某3的名义办理了招携镇饶坊砂场河道采砂许可证，确定了马加汗采砂点，并没有确定南坪和青里砂场采砂点。 2、乐安县人民政府办公室文件及招携镇饶方河段可采区平面布置示意图。证实买受方中标后河道砂石现场销售价格受物价行政主管部门的监督，不得乱抬价格。本轮拍卖期限内的河砂销售价格粗砂不得高于26元／m3、中砂不得高于28元／m3、细砂不得高于30元／m3、如需调整河砂销售价格，必须经过物价行政主管部门的批准，如未经物价行政部门批准，擅自涨价，没收河道采砂保证金，并终止采砂合同，县政府收回河道砂石资源开采权。买受人必须遵纪守法、依法经营，不得擅自转卖砂石经营权，标段一、标段二的砂石向全县市场销售。未经水政主管部门批准，不得擅自新增采砂点。 3、2018年07月24日乐安县水利局出具责令停止违法行为通知书。因违反了管理条例，没有按照河道采砂许可证确定的地点、范围、开采总量等采砂，遂责令停止采砂，拆除机械设备。 4、金砂公司青里、南坪两个砂场的账目。证实经核算，金砂公司于2016年12月1日至2018年7月31日在招携青里、南坪（也叫塘口）两个砂场共计非法获利1294164.8元，非法采矿所得最终按金砂公司各股东入股比例均分。 5、现场勘验检查笔录。证实乐安县公安局对招携金砂公司在青里砂场、南坪砂场的现场情况包括周围的环境、采砂工具进行了现场勘查，能够确认两个采砂点存在采砂的情况。 6、同案人万某的供述。证实金砂公司在青里、南坪（塘口）也开办了采砂点，还请了人开票，具体是谁不清楚，是由马加汗砂场统一管理的。 7、证人叶某的证言。证实青里砂场他后来没有经营，他帮马加汗砂场来经营，同时他把机器设备以7万多元的价格卖给了马加汗砂场，马加汗砂场也派了人来开票，他只是帮忙管理生产经营。 8、同案人詹某的供述。证实青里砂场是谭某5的老婆张某在开票，开票开了一年多，工资是2000多元一个月，南坪砂场开票人是刘某2请来的，这两个砂场获利多少不清楚。 9、证人张某的证言。她在青里砂场负责开票，后招携镇政府不让采砂，就没在那里做了。她在那里开票是2000元一个月，是詹某和她说的，她到那里就负责开票和收钱，叶某负责把沙子运上船，总共四个人在青里砂场。青里砂场有两条运砂船、一条挖沙船、还有一台吊机，她开票后，所有的钱和票据都是交给了刘某2。 10、证人刘某5的证言。证实刘某2请她到南坪砂场开票，是2017年9-10月份一直到2017年的12月份，2018年的6月份到8月份又到那里开票，开了多少票她不清楚，所有的钱和票据都是交给了刘某2。 11、被告人谭国鸿的供述与辩解。证实马加汗砂场是通过竞拍成立的砂场，对外叫金砂公司，法人代表是谭某3、砂场管事的是谭国鸿、刘某2、谭某1、谭某3、邱某1、谭某2、谭某6、熊某、谭某4、余某、董乐华，尤某做账，詹某开票。有三个采砂点，马加汗采砂点、青里采砂点、南坪采砂点。青里、南坪两个采砂点的设立虽然股东没有具体开过会，但所有股东都同意，只是没有形成会议记录。青里、南坪两个砂场具体获利情况不清楚，但根据尤某那里的账本可以计算出来。马加汗砂场一开始是制止老百姓在马加汗砂场以外采砂，还向水利局反映了情况但制止不了，严重影响了马加汗砂场的日常经营，经过股东开会讨论，成立巡逻队，发现私自挖砂的就向水利局反映，解决不了的就让老百姓交钱给砂场。2017年的一天，刘某2接到电话说金竹乡坪溪村有人挖砂，谭国鸿、刘某2等7人开车到金竹乡坪溪村，邱某1叫挖机停下来不要挖砂，当时是由刘某2和邱某1谈的钱。还收取了金竹乡半坪村一个采砂点的钱，对方是邱某1的朋友，对方说在金竹乡半坪村弄个采砂点，时间为三年，当时交了一万多没到两万现金给刘某2。2017年12月份的时候，在砂场做事的员工叶某在青里村河道里私自挖沙，谭国鸿、刘某2、谭某4等开车到现场，叶某已经挖了几百方的砂，当时在交谈的过程中谭国鸿用拳头打了叶某两下，事后金砂公司赔了钱给叶某。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 （二）敲诈勒索罪 1、2016年谭国鸿组织谭某3、邱某1、谭某1、刘某2、谭某2、谭某6、谭某4、谭某5、詹某、尤某、熊某、刘某3、余某、谭某7、胡某2、董钟华、邱某3、邱观音、刘某7、谭光辉、谭小明、李金平、万某、李忠亮、邱钱保、董忠福、董瞒生、董长保、董乐华、梁国辉、刘某1、刘志勤、刘某6（另案处理）等人集资合伙参与乐安县招携供电所工程业务用房招投标，共分二十三股，每股出资5000元，由谭某6和胡某2负责收钱并联系挂靠相关建筑公司进行竞标。经过招投标，陈某1中标承建乐安县招携供电所新业务用房，谭国鸿等人在未中标后得知招携供电所工程准备开工，遂商议在开工当天集体去施工现场阻工，逼迫中标人将招携供电所工程转给招携人做，或者通过敲诈中标老板来挽回损失。2016年10月，陈某1在施工时，谭国鸿组织谭某3、邱某1、谭某1、谭某2、谭某4、刘某2、余某、刘某3、熊某、胡某2、万某、董乐华、李忠亮、董忠福、董瞒生、董长保、梁国辉、刘志勤、谭光辉、邱国辉、董钟华、谭某8、邱某3、邱观音、刘志勤等人到施工现场阻工，采用语言威胁、恐吓等手段阻止陈某1开工。陈某1无奈之下，支付了人民币90000元，施工才得以继续。数日后，谭某3、邱某1、谭某1、刘某2、谭某5、万某、余某、谭某2、谭某4、詹某、董忠福、董瞒生、董长保、董乐华、梁国辉、刘某1、刘志勤、邱建波、胡某2、谭光辉、邱国辉、董钟华、邱某3、邱观音、刘志勤、熊某、刘某3、尤某、李忠亮等人扣除竞标损失后各分得赃款1600元。2019年1月23日陈某1在乐安县公安局领回90000元，陈某1对被告人谭国鸿的行为表示谅解，并于2019年6月17日出具了刑事谅解书。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）阻工现场照片。证实谭国鸿等人参与招携镇供电所工程的阻工。 （2）证人彭某的证言。证实2016年10月份左右，他任招携镇供电所所长，供电所拟建新办公大楼，开工当天，他带承建商陈某1及工人放线，这时招携镇汗上村的人就跑出来阻工，不让民工放线打桩，以这块地是政府征去的，只能给政府使用，不能用来给供电所使用为由，阻扰施工。当时来了十多人阻工，他对当地情况又不太熟悉，就向政府求助，当时招携镇政府派了包村干部王某3来协调此事，但是没能协调成功，他和陈某1就带人回去，停止了施工。当时在现场参与阻工的有“矮矮”、“三龙”、“朝永”、“汉罗”等二三十人。 （3）证人陈某2的证言。证实2016年9月份中旬一天中午，乐安县供电公司后勤主任刘某4、王友康、缪伟华等人与承包方陈某1一起在招携镇新建供电所工地测量放线过程中，看到招携镇谭国鸿、谭某2，刘某3等二十多个人来到施工现场不让施工，并说这块地是招携镇汗上人的，招携镇把这块地低价征收了，现在又把这块地给供电所做办公楼，认为政府在这其中赚了钱，政府侵犯了汗上村人的利益。在现场，刘某3用脚把一个石灰桶踢倒在工地上。谭国鸿、谭某2、刘某3这伙人就是要通过威胁停止施工。谭国鸿等人在现场时，王友康看到这些人来势汹汹，有点害怕，就把谭国鸿叫到身边，因王友康是供电公司负责宣传的人员，带有摄像机，就叫王友康到招携法庭二楼摄像取证。招携派出所民警也到现场调解，但没有协调成功，最后还是停止了施工，他也离开了现场，谭国鸿等二十多人也陆陆续续离开了现场。一星期后，他接到乐安县供电公司后勤主任刘某4的电话说，招携镇供电所办公楼的承包方陈某1会来找，陈某1已经和招携镇谭国鸿等人协商好了，让他协助下陈某1处理后续的事情。之后承包方陈某1打他电话，并在县林业局院内见面，见面后，他就上了陈某1的奥迪车，陈某1拿一个黄色的牛皮档案袋给他，陈某1让他把这个档案袋交给招携镇谭国鸿这伙人，这个档案袋里有钱和资料，他当时当陈某1的面打开档案袋看了，看到档案袋里有六捆百元钞票。当天他就从乐安县城赶到招携镇董智利的饭店，就看到谭国鸿、谭某2这伙人在董智利饭店一楼，他就把这个黄色牛皮档案袋放在饭桌上并告诉谭国鸿、谭某2这伙人，这个档案袋是承包方陈某1让他转交给你们的，然后他就离开。 （4）证人刘某4的证言。证实2016年9月份的一天，他和同事元志勇、承包方陈某1一起去招携镇供电所新建办公楼察看开工事宜，在现场察看时，有两三个人就跑到现场来对他们说：“这块地是汗上村人的，土地还没有征收，你们想做什么？”他就对那两三个人说：“我们有土地证，是准备做招携镇供电所办公楼”。这两三个人就警告他们不要做，在现场逗留十多分钟，那两三个人就走了。他就在现场打了招携镇供电所所长彭某电话，要彭某一起去招携镇找镇长问清楚这事，但没有找到人。他就委托彭某问清楚这件事，他先回乐安县城。当时来施工现场的那两三个人他都不认识。他回县城后就和公司领导汇报了此事，领导的意思是要招携镇供电所彭某去协调好，当时停工都停了一个月左右也没有协调好。当时有要求必须在2017前完工，赶工期，实在没有办法，我们就准备直接做。开工那天，他们事先到招携镇政府和招携派出所打好了招呼。当天供电公司去了很多人，公司副经理邓先付，缪伟华、陈海啸、饶启辉、文明勇、余贵春、余贵斌、王友康、招携供电所的人员、承包方陈某1都在现场。当时他们就怕谭国鸿这伙人会来阻工闹事，所以他们特意叫王友康带了摄像机。在施工现场准备放线，来了很多招携人，当时包括谭某2、谭某6，还有一些老人。谭某2和谭某6在现场都警告他们不要开工，说这块地是汗上村人的。供电公司办公室主任缪伟华就打电话报警，招携镇供电所彭某也打了招携镇政府人员的电话。几分钟后，招携镇派出所所长邓小明带了一个人来现场，十分钟后，招携镇政府一个副镇长也到现场。在现场，招携镇派出所所长邓小明要求招携镇这伙人不准阻工，因为招携镇供电所手续齐全。谭某2、谭某6等人就说这块地又没征，凭什么供电所说是他们的就是他们的了。招携镇派出所所长就把谭某2、谭某6等人单独拉到旁边协商此事，邓小明所长在现场协调十多分钟后，谭国鸿也到阻工现场，并警告他们不要动工，这块地是汗上村人的。谭国鸿到现场后，招携派出所所长也把谭国鸿叫到一旁。招携派出所所长和谭国鸿、谭某2、谭某6等人在现场说了半小时左右，后来谭国鸿就在现场说了句话：“算了，大家都回去，你们要放线就放线，以后再说。”接着这些阻工的人就跟着谭国鸿等人一起走了。他们在现场放好线后也走了。过了两三天，招携镇供电所彭某就给他打电话说招携镇谭国鸿、谭某2、谭某6等人又去找他了，这伙人还是不让施工，说这件事还是要谈好了再开工，这伙人要求补偿征地费。他当时就和彭某说手续都办好了，为什么还要给钱，要给钱也不是什么单位给。他当时建议彭某还是要将此事和乐安县供电公司总经理周琦汇报。彭某当天就和周琦总经理汇报了此事，当天他也和周琦总经理汇报了此事，周琦总经理就分别对他和彭某说要招携镇供电所所长陈某2去协调此事，因为陈某2是招携镇本地人。他和彭某跟周琦总经理汇报完此事后一两天，谭国鸿给他打电话要供电公司把这个事情协调好，他就和谭国鸿说这件事不要老是来找他，他做不了主，有什么事去找陈某1，是陈某1中的标。10月底，谭国鸿打电话给他说，谭国鸿和陈某1晚上会到鳌溪镇县城供电所办公室协商招携镇供电所新建办公楼的事情。陈某1第一个到他办公室，并说这件事最少要100000元才能谈好。他当时就和陈某1说你自己考虑。后来谭国鸿等人及陈某2也到他办公室，开始商谈。谈好后，陈某1到他办公室说，要给谭国鸿等人100000元人民币。并说到时候这笔钱要通过陈某2给谭国鸿手上。这100000元钱分两次给，第一次给60000元，剩下的40000元要等工程完成第一层给或者主体封顶的时间给。开工那天，工地一切正常。 （5）证人刘某6的证言。证实刘某6参与供电所工程投标，投标失败后，谭国鸿等人就到招携供电所施工现场阻工，当天有人打了刘某6的电话让他去施工现场，因当时在乐安，无法参与现场阻工，但事后梁国辉在招携街上遇见刘某6给了他950元，说是承建招携供电所工程的陈某1拿了一些钱弥补竞标的损失。 （6）证人刘某7的证言。证实2016年9月份，刘某7的父亲刘忠辉说报名参与招携供电所工程的投标，因年纪大不能签字让刘某7去签名，刘某7到谭某6家里签了名，当时谭国鸿说下次有事电话联系。2016年10月份，刘某7接到电话说参与投标的人都要去供电所施工现场，让刘某7家里出一个人，刘某7骑摩托车赶到施工现场，看到在现场的有谭国鸿、刘某2、刘某3、谭某4、谭某1、谭某6、谭某2、李金平、谭某8、董钟华、董忠福、董长保、董瞒生、董乐华、谭某3、胡某2、熊某等三十多人，在现场不让施工方做事，刘某3还把一个装石灰粉的桶子踢到工地旁边的水沟里，施工方没做事后刘某7就离开了现场。事后刘忠辉分了钱，刘某7没有分钱。 （7）证人谭某8的证言。证实2016年7-8月份，他听谭国鸿说起招携供电所业务用房要招投标，他哥谭某7也跟他说了此事。他哥就问他借5000块钱，说是要去参加招携供电所业务用房的招投标。他就从店里拿了5000块钱借给他哥。后来过了一段时问，招携供电所业务用房招投标出了结果，招携这一伙人都没有中标。又过了一段时间，在招携供电所业务用房开工的前三四天，谭国鸿、谭某4、刘某2等人在他家杂货店里讨论，他当时在店里做事，隐约听到几个人说，过几天招携供电所开工，要把人召集起来去施工现场，不让开工，到时候要跟中标的老板谈判，逼迫中标老板把中的标转给招携人做。谭国鸿等人在他店里讨论了一段时间后就散了。到了招携供电所开工的那天上午，谭国鸿、刘某2、谭某1、谭某4等人在他家店里集合，讨论去供电所施工现场的事情，谭国鸿等人在他店里坐了大概半个小时，期间还有一些人也来他店里集合，然后谭国鸿说出发，谭国鸿、谭某4、刘某2等人就都去了招携供电所施工现场。他当时还在店里做事，过了半个小时，他骑电动车去花园村送货。他去送货的时候就看到招携街上很多人围在招携供电所施工现场。他送完货返回的时候，他就把电动车停在路边上，也在供电所施工现场看热闹。后来因为谭国鸿等人在现场阻工，招携供电所没办法开工，去现场阻工的人都散了，他也就跟着回去了。 （8）证人邱某3的证言。证实招携人没有中到标后，谭国鸿说他们招携镇本地的工程只能由招携本地人做，不能让外地人做，所以招携镇供电所工程要让中标人做不下去。后来他听说谭国鸿、刘某2、邱某1等人到找招携镇供电所工程施工方陈某1商谈此事，但没有谈好。2016年11月份的一天，招携镇供电所工程开工。这天上午10点钟左右，谭国鸿打他电话说：“今天招携镇供电所工程开工，别人都去施工现场了，你也去一下。”他说：“好的。”然后他一个人就骑自己的摩托车从他开的饭店赶到招携镇供电所施工现场。他赶到施工现场后看到谭国鸿、刘某2、谭某3、万某、刘某3、邱某1、胡某2、邱观音、邱国辉、谭某6、谭某2、谭某4、谭某1、董忠福、刘某7、谭某8、董长保、董瞒生、董乐华、余某、熊某、董钟华、詹某、刘某6、谭德平、李忠亮（又叫李乐安）等三十多人在招携镇供电所施工现场不让施工，现场主要是谭国鸿、刘某2、谭某6、万某、邱某1、谭某1这几个人向陈某1等施工方人员叫嚣，如果没谈好就不准施工，他还看到刘某3把施工现场一个装划线用的石灰石塑料桶子踢到工地旁一个水沟里，刘某3还说到：“叫你们不准施工，你们还敢施工。”他在现场是跟刘某7、邱国辉站在一起，他们这些人在现场主要是起到助威的作用。当时招携派出所的所长邓小明、招携镇政府一些工作人员也到现场协调此事，做了很久的工作也没有协调好，反正最后招携镇供电所工程在他们的阻拦下无法施工。 （9）同案人刘某2的供述与辩解。证实2016年4月份左右，招携人中了烟草公司的标，谭国鸿几个人做这个标，谭国鸿就给大家一些钱，大概十个点，十五万左右。当时在给钱的时候，谭国鸿说我们自己中的标要做都要这么多钱，以后别人做招携的工程也要给钱。第二天，他一人去了谭某6家，他到谭某6家的时候，梁国辉、董乐华、万某等人就已经在谭某6家里。差不多三十多个人陆陆续续到了谭某6家，余某、谭国鸿、谭某1、万某、谭某2、谭某6、我、梁国辉、董乐华、邱某1、谭某4、谭某5、董忠福、刘某3等人都在，后来谁说了一句，大家就一起去招携供电所工地。他们到工地后，谭某8、刘志勤、邱观音、董长保、董瞒生等人也陆陆续续赶了过来。当时工人己在布线开工，谭某3、谭某1、谭某2几个人就说这块地是汗上村的，要先谈好才能开工，没谈好不能开工。其中余某、谭国鸿、谭某1等人叫的最响，万某、谭某2、董长保等人就把工地上已经布好的线拔掉。陈某1拿手机录像，被他们这边的人抢走手机并把录像删了。但不记得是谁抢了手机。供电所的陈某2、刘某4等人叫他们不要闹，先回去。但他们还是没让开工。过了十来天，他和谭国鸿、董长保等人在董智利饭店门口玩，陈某1的车带着工人往那过，大家都看到了，然后大家就知道陈某1又要开工，然后大家就一起去招携供电所工地，但是他不记得是谁提起的。这次他记得陈某1和莫小明（陈某1的亲戚）在场，莫小明想做中间人来谈这个事，谭国鸿就叫莫小明不要管这个事，你吃不住这个事。还是让陈某1不要开工，陈某1就没有开工，莫小明说等陈某1和招携人说好了再开工。又过了几天，谭某6或谭国鸿就打电话告诉说，陈某2和谭国平第二天会拿钱过来，让他第二天去董智利的饭店分钱。第二天早上八、九点的时候，他就一个人去饭店的大门旁，胡某2、谭国鸿、谭某1、谭某2等人陆陆续续到饭店门口，然后胡某2就挨个分钱，他看到胡某2是从纸文件袋里拿出了六扎百元人民币，一共是六万元。记得当时每人分了1400元或1600元。总共有四十多个人分钱。到投标的人都分了钱。 （10）同案人邱某1的供述与辩解。证实招携供电所竞标失败后，招携一伙人就在谭某6家里讨论此事，谭国鸿、谭某6、谭某2等人就提议要去阻招携镇供电所新建办公大楼工程的工，不能让陈某1在招携地盘上开工，但具体是怎么商量的不太清楚。第二天招携这伙人就去阻工，当天上午他接到谭某6的电话，说陈某1的工程在开工，要他去招携镇供电所新建办公大楼施工现场，然后他就去到现场，到现场后看到工人已经停工，他们这边参与竞标的人大部分都来了，大概有三十多个人，招携供电所副所长陈某2、谭光辉、包村干部王某3、派出所邓小明，施工方老板陈某1等人也在现场，乐安县供电公司也来了人。他当时站的比较远，具体怎么阻止开工不太清楚，但是没有发生打架，就是听到口头警告陈某1不要开工。大概过了半个月，谭某6在金砂公司办公室对他说：“招携镇供电所这个事每个人分到1600元”。然后就微信转账转了1600元给他，他收到钱之后也没多问。 （11）同案人谭某4的供述与辩解。证实2016年10月份的一天，他在乐安县招携镇汗上村家中，接到谭国鸿的电话说招携镇供电所新建办公楼在开工，叫他马上过去现场。谭国鸿在电话里说他们先去现场，叫他赶快过去。他骑摩托车到现场后，看见现场有谭国鸿、万某、刘某3、谭某3、谭某1、董乐华、刘某2、谭某2、谭某6、董长保、董瞒生、董冬福、董冬华、余某、谭某5、邱某1、邱观保、谭某5、邱某3、邱月生、胡某2、刘志勤等三十多人聚集在招携供电所新建办公楼的工地旁。现场还有招携镇供电所所长彭某、副所长陈某2、承包方陈某1及其施工人员、乐安县供电公司刘某4及公司的人也在现场，总共现场有60-70人。他刚到现场的时候就看到一个施工人员手拿一把卷尺和一根线想去放线，刘某3就把那个施工人员手上的卷尺和线抢走了并丢在工地的地上。刘某3及现场很多人都在那说不准开工，承包方陈某1及施工人员、乐安县供电公司刘某4及招携镇供电所的人看他们这方有很多人，都很强势，就不敢开工。这伙人现场扬言招携供电所新建办公楼这块土地是招携人的，这个工程也必须要给招携人做。去阻工的目的就是不要让陈某1做这个工程，他们要做招携供电所新建办公楼这个工程，现场没有打架，都是口头警告和威胁承包方陈某1。所以陈某1迫于他们的威胁，同意给他们这伙人9万元钱。这9万元他们是在董智利饭店一楼分的，分钱的时候他们商量先把参加乐安县招携镇供电所新建办公楼投标时花费的钱先扣除，余下的钱这伙人平分，每个人分到大概1500元-1600元。 （12）同案人谭某1的供述与辩解。证实2016年9、10月份的一天上午，因为前一天他跟邱某1、余某、谭某2等一些人在街上聊天，然后就聊到招携镇供电所工程明天开工，因为谭国鸿之前说了不能让供电所工程开工，所以他们这些人就约定第二天上午所有参与投标的人都一起去阻工，不让陈某1开工。第二天上午9点左右，他一个人骑摩托车到招携镇供电所施工现场，现场有谭国鸿、刘某2、谭某2、谭某6、谭某4、邱某1、余某、谭某5、董钟福、胡某2、李忠亮、董长保、刘某3等30多个人到了现场。施工方陈某1有6、7个人，供电公司有20多个人，他还看到供电公司有几个人拿摄像机站在招携法庭楼上。当时他去的时候就看到施工方没有再做事，听李忠发说：陈某1方施工时刘某3把施工方现场的一个装水泥的塑料桶踢倒，不让施工方做事。谭国鸿在现场说了：招携供电所这个工程不能做，今天不能开工，他们竞标花了这么多钱，招携镇的工程还给一个外地人做。现场也没有发生打架等其他冲突，后面招携派出所所长邓小明到现场，招携镇的包村干部也到场。他们这些人到现场阻工后，供电所工程就没有开工。后来谭国鸿打电话给他，叫他来招携镇街上的董智利饭店拿钱。到店后，谭国鸿说，陈某1补偿他们投标亏损9万元，他分到1600元。 （13）同案人谭某5的供述与辩解。证实他一个人开车去了招携镇政府签字，签完字返回时路过供电所工地，然后他就下了车去供电所工地，就看到谭国鸿、谭某2、谭某6、谭某1、刘某2、谭某4、邱某1、余某、刘某3等人也在招携镇供电所工地上，当时总共有二、三十个人，而且派出所邓所长也在。他还问了余某在干嘛，余某就说现在这个是供电所工程要开工，没谈好，大家去不让开工。接着他就站在供电所工地上没有走，他看见刘某3到工地上把一个桶子扔到河里去了。他的股是入在谭某4名下的，到了月底分钱的时候，按照半股的股份刘某2直接微信转账给他。 （14）同案人谭某3的供述与辩解。证实2016年9月份，他从乐安县城到招携镇街上，到了供电所办公楼新建地址，他看到招携街上谭国鸿、谭某2、谭某6等几十个人，还有乐安县供电公司的领导、供电所工作人员、做事的民工，招携街上的谭国鸿、梁国辉声音比较大，和承包商老板在一直在争吵，争吵的内容主要是说没有谈好，不让开工，梁国辉过去把开工的线拔掉了，工地无法开工，他在现场呆了一个多小时，就走了，当天工程无法正常施工。后来谭国鸿作为他们招携镇代表之一和陈某1沟通，具体怎么沟通的不是很清楚，谭国鸿也没有给他打电话。过了几个月，刘某2转了1600元给他，说这个钱是他们招携人到供电所阻工后老板陈某1给招携人的钱。 （15）同案人谭某2的供述与辩解。证实谭某2本人是金砂公司的股东，而且到招携供电所和招携派出所的工地都参与阻工，参与招携供电所阻工的有谭某2、董忠福、刘某3、万某、梁国辉、熊某、谭某1、邱某1、谭某3、谭国鸿、董钟华、董长保、董瞒生、谭某4、余某、谭某6、谭某5、刘某2、董乐华、谭某8等三十多人，这些参与阻工的人都是招携镇本地人。阻工后分得了1500元-1600元。 （16）同案人余某的供述与辩解。证实余某是金砂公司的股东，而且到招携供电所和招携派出所的工地都参与阻工，参与招携供电所阻工的有余某、谭国鸿、谭某3、刘某2、谭某6、谭某4、邱某1、刘某3、谭某5、谭某1、董瞒生、董乐华、董忠福、董忠华、董长保、胡某2、梁国辉、谭某7、刘某3等40多个人到参与阻工。当时采用口头警告威胁陈某1不准开工，施工方放线的时候，刘某3就走过去用脚把装石灰的桶子踢到旁边的水沟里面去了，供电所阻工后在董智利的店里签名登记分得了1650元现金。 （17）同案人谭某6的供述与辩解。证实谭某6是金砂公司的股东，而且到招携供电所和招携派出所的工地都参与阻工，参与招携供电所阻工的有谭某6、谭国鸿、谭某3、刘某2、邱某1、谭某1、董瞒生、董长保、谭某2、余某、谭某4、万某、谭某5等三十多人。由于阻工现场没有继续施工，事后谭某3通知大家去董智利的饭店分钱，说陈某1给了9万元，当时分了1600元左右。 （18）同案人熊某的供述与辩解。证实熊某是金砂公司的股东，而且到招携供电所工地进行阻工，当天参与阻工的有熊某、谭国鸿、谭某3、谭某1、刘某2、谭某2、董长保、董瞒生、董冬福、董冬华、余某、邱某1、邱观保、谭某5、胡某2、刘志勤等三十多人，聚集在招携镇供电所新建办公楼的工地旁，事后谭国鸿和陈某1谈了补偿的钱，后来就参与投标的人每人分了1300元左右。 （19）同案人刘某3的供述与辩解。证实2016年10月份的一天上午，参与招携镇供电所大楼的工地阻工，但没有参与投标。当时是谭某1打电话说去现场阻工可以分到钱，于是刘某3从湖坪赶到现场，谭国鸿、刘某2、谭某4、谭某2、谭某6、余某、邱某1、谭某1、万某等三十多个人在现场阻工，还有招携供电所承建人陈某1及工人、招携镇供电所的人及乐安县供电公司的人也在。在现场，谭国鸿气势汹汹地就指着陈某1等人说：事情没有谈好，就不要开工。因为他们这边人很多，承建方陈某1不敢动工，后面施工方的一个工人提一个塑料桶，想去工地的另一边放线开工，他们这伙人就跟过去，阻止施工方放线开工。当时他就走到工地放线的桶子旁边，用脚踢这个塑料桶，把它踢倒掉到旁边的水沟里去了。过了十多天后，谭春华打他电话说：上次到招携供电所阻工，承建方给了钱，要他去拿钱。打完电话后，他就去谭某6家，谭某6给他现金1650元，当时去了三十多个人，每个参与投标的人都分到了1650元，拿完钱后他就走了。 （20）同案人胡某2的供述与辩解。证实他本人参与了招携镇派出所和招携供电所这两个工程招投标。2016年2-3月份，他得知他们一起去招投标的人都没有中标，有一天谭国鸿在招携镇街上和他一起聊天的时候聊起招携镇供电所未中标的事，当时谭国鸿就和他说未中标招携供电所这个工程，到时候他们参与招投标的人一起去阻工，不要让中标的施工方开工。他就和谭国鸿说招携供电所这块地是招携镇汗上人的，要去阻工也是你们去更好些，他不是本村人就不好去。谭国鸿就和他强调不是本村人也要去。谭国鸿在招携镇的影响力很大，他也不敢反对谭国鸿，就没有作声默认了。2016年4-5月份的一天上午10时许，他开车从招携镇街上去招携镇乡镇府的路上经过招携镇供电所时看到很多人围着供电所的工地上。他在现场看到谭国鸿、谭某4、谭某6、谭某1、谭某2、谭某7、刘某3等人站在招携镇供电所工地上阻止招携镇供电所施工人员施工，还有邱某1、谭某3、邱某3、刘某2、余某、董忠福、董瞒生、董长保、邱国辉、谭光辉、梁国辉、董钟华、刘志勤、邱观音、邱建波站在招携镇供电所工地旁的进招携法庭的路上。他到现场后就和谭某3打了个招呼，谭某3就说：“招携供电所今天开工，参与招投标的人都来现场阻工了，你怎么不要来现场？”他就和谭某3说先去招携镇政府办点事，等下过来。他当时承包了招携镇政府的绿化工程，先去招携镇政府安排了事情后就又回到了阻工现场。他再次回到工地现场后，看见中标老板陈某1要施工人员去工地上放线，在工地上的谭国鸿等人就用脚将放好的线擦掉并口头警告施工人员不准放线。他就一直站在工地旁边进招携法庭的路上看，也没有作声。谭国鸿、谭某4、谭某6、谭某1、谭某2、谭某7、刘某3等人在工地上和招携镇供电所施工方和招携镇供电所的人在现场僵持了半个小时左右，最终招携镇供电所施工方人员没法放线开工，就先离开现场了，看到施工方人员离开现场了，他们也跟着离开了现场。他当时和董忠福、董瞒生、招携镇供电所彭志华站在一起。阻工现场没发生打架，期间招携派出所的邓小明和招携镇政府的包村干部也来到现场处理这事，但最终都没让工程继续开工。阻工后谈判拿钱的事情我就不清楚了。阻工过了十多天的一天下午，他经常一起合伙做生意的梁国辉打电话问他在哪里，他告诉梁国辉说在家里。他就在家门口看到梁国辉，梁国辉就拿了1600元现金给他并告诉他这钱是招携镇供电所招投标末中标的损失，这笔钱是招携镇供电所中标老板陈某1赔偿给大家的，每股赔偿了1600元，他就把这1600元收下了。 （21）被告人谭国鸿的供述与辩解。证实2016年年底招携供电所新建大楼工程谭国鸿等人参与投标，后工程被外地人陈某1中了标，竞标失败后谭国鸿等人在招携供电所新建大楼开工时到现场阻工，意思是这块地是汗上村的，亏损了标钱，要陈某1补偿投标亏损的钱，在阻工现场大概有30多个参与竞标的股东。陈某1在现场用手机拍照时被谭某2抢走并删除照片后还给陈某1，刘某3在现场不让工人打桩，还踢了石灰桶，当时包村干部王某3也来到现场劝说，待了一个多小时后都回去了。过了几天刘某4作为中间人把谭国鸿和陈某1叫到鳌溪镇供电所谈，陈某1方出9万元作为补偿，让招携人不要闹事了，谭国鸿把陈某1的意思告诉了几个股东后同意了，第二天陈某2拿了9万元到董智利的广式烧鹅店，谭国鸿通知了其他人过来领钱，除了投标花费的两三万，剩下的钱按四十多个股东平均分，胡某2负责分钱和在纸上打勾，大概每人分了1500元。 （22）被害人陈某1的陈述。证实2016年1月份，他中标招携供电所新办公楼建设。他中标后招携街上的谭国鸿给他打了几次电话说“在招携是他说了算，招携所有的工程都只能是他能做，就算你中标了招携供电所，也不能开工，如果开工就会打你。”他当时在电话里已经答应让谭国鸿去做供电所，只要将中标的钱补给他就行，但谭国鸿态度很恶劣地说要钱是没门的事情。2016年9月18日，他开工当天谭国鸿带了十几个人到工地上闹事，威胁做事的工人不让开工。迫于无奈，他只能停工。过了5、6天，他带工人准备开工，谭国鸿又叫了十几个人到工地上阻工。2016年10月中旬左右，他又准备开工，谭国鸿又叫了十几个人到工地上阻工。因为这三次阻工，严重影响了工期，他找中间人刘某4去帮忙协调此事，最后经过刘某4多次协调，谭国鸿同意只要他给15万元，就同意让他施工。迫于无奈，只能答应给。他是分两次给的，一次6万，一次5万。 （23）公安扣押清单及还款清单。证实案发后邱某1、谭国鸿、谭某3、詹某、刘某2等退赃款明细。2019年1月23日陈某1在乐安县公安局领回90000元。 （24）刑事谅解书一份。证实被告人谭国鸿等人的敲诈勒索行为取得了被害人陈某1的谅解。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 2、2016年谭国鸿组织谭某3、邱某1、谭某1、刘某2、谭某5、万某、余某、谭某2、谭某4、詹某、董忠福、董乐华、梁国辉、胡某2、谭德平、谭某3、刘某3、谭小明、尤某、李忠亮、邱钱保等人集资合伙参与乐安县招携派出所业务用房招投标，共分十九股，每股出资5000元，由谭某6和胡某2负责收钱并联系挂靠相关建筑公司进行竞标。因未中标，谭某2受谭国鸿指使，由谭某2牵头联系参与投标的人员准备通过阻工的方式敲诈勒索中标老板。2017年1月13日招携派出所工程开工，谭国鸿与同案人谭某2、谭某3、邱某1、谭某4、刘某2、谭某5、谭某1、谭某7、刘某3、熊某、詹某、余某、胡某2及董乐华、谭德平、李忠亮、万某、董忠福等人来到招携派出所施工现场，不顾招携派出所民警的制止和警告，以口头言语威胁和向施工挖机丢石头方式恐吓挖机司机，工程被迫停止。中标方胡某1、王某1被迫先后两次共支付给谭某2等人56000元现金。后詹某、刘某3、谭某6、梁国辉、胡某2等人分别将这些钱发到参与阻工人员，各分得赃款1300余元。2019年1月18日被害人王某1在乐安县公安局领回56000元，王某1对被告人谭国鸿的行为表示谅解，并出具了刑事谅解书。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）刘某2的手书名单。证实派出所工程阻工人员分钱的名单，每人分得1300元。 （2）公安扣押清单及还款清单。证实案发后邱某1、谭国鸿、谭某3、詹某、刘某2等退赃款明细。2019年1月18日被害人王某1在乐安县公安局领回56000元。 （3）证人艾某的证言。证实2017年1月13日是招携派出所新办公大楼开工，上午开工做了一个多小时，等到下午1点钟左右，他在招携派出所院子靠近卫生院的墙边挖土，一伙招携街上的社会青年就来到医院旁边的围墙旁说让他停工不让做事，他就停下来了，那伙人就离开了。那伙人走后胡某1就叫他继续做事，于是他又发动挖机继续做事，没过一会，那伙年轻人又来了，有十多二十个人就冲他说叫你不要做事，还要做。然后就有人捡起地上大小不一的石头朝他砸来，砸他的人大概20-40岁的样子，驾驶室里砸进两个石头，但是没有砸到他，主要是砸挖机，挖机也没有受到什么损坏，当时派出所民警出来制止了那些人。 （4）证人尹某的证言。2017年1月14日8时许，他坐胡某1的车来到招携派出所新建业务用房工地，到了之后就在牵好线的范围内指引挖机挖地基。挖机工作一个小时后，他看见二十多人穿过卫生院围墙来到施工工地，来的这伙人一来就叫他们停工，不要做事，由于当时管事的人没在，挖机师傅就熄火停工，没多久，胡某1和王某1过来了，找那伙人谈了会，没谈成就到喊派出所的人，派出所的胡某3教导员带了两三个民警过来，叫那伙人不要阻工，那伙人就走了，挖机继续施工，又做了半个小时事，那伙人又来了，有人就威胁挖机师傅，如果挖机再施工，就让挖机出不了招携，挖机师傅就对胡某1说不做了，胡某1还是要挖机师傅继续施工，挖机师傅没听胡某1的话还是熄火停工了，那伙人也就回去了。他和挖机师傅吃完午饭后，挖机师傅遵照胡教导员的话，将院内的一颗桂花树移动位子，就发动了挖机，将桂花树挖出了，准备挖坑时，陆续来了二十多人，那伙人依旧是态度强硬，说土地是招携的，本地人都没做，外地人更是不能在招携土地上做工程，依旧不让施工，还把打好的木桩拔了，捡起地上的石头扔向挖机，挖机师傅被吓到了，就停工了，没多久就把挖机开走了。后来他也坐胡某1的车子回乐安，在车上，他问胡某1，招携那伙人为什么来阻工，胡某1说招携那伙人也到竞标，没中标所以来阻工。2017年元宵节后胡某1叫他去做事，他问招携那伙人不会来阻工吗，胡某1说已经跟招携那伙人协商好了，给了几个点给招携那伙人，叫他放心去做，之后的确没人来阻工。 （5）被害人王某1的陈述。证实2016年5月份左右，胡某1中标招携派出所新建业务用房的建设工程，之后邀他一起合伙。2017年1月14日，胡某1请的一辆挖机到工地上挖地基，挖机还没施工半小时，当时现场是胡某1、尹泥工和挖机师傅在场，他在厨房做事，厨房做事的老人家告诉他外面来了好多人，不让工地做事。他看见三十多人从卫生院围墙来到工地上，叫停工，派出所胡某3在做对方工作，后来他就重新进厨房了，接着的事情都是胡某1在处理。后挖机继续施工，到了中午十二点左右，挖机就停下来没做事，准备吃饭。吃完中午饭，他就问胡某1下午要不要做事，胡某1说先做，如果招携人不让做事就再说。挖机师傅就开工了，当时就已经有几个招携人在卫生院围墙那里守。这几个人就要挖机师傅不要开工，其中一个人就拿石头砸挖机，还口头威胁挖机师傅不要施工，否则挖机出不了招携。于是挖机师傅怕了就停下来，挖机师傅对胡某1说不敢做，不做了。然后挖机师傅就开挖机走了，在这个过程中陆陆续续来了二十几个人。后来他和胡某1通过王世荣、王风华找到谭某3谈，谭某3说要“憨仔”来谈。他联系“憨仔”帮他去谈，最后谈成他们要给56000元钱。他和胡某1商量一下，觉得没办法，只能接受。后来他和胡某1一起到“憨仔”姐姐饭店里将56000元现金给了两名中年男子。给完钱后要他们留下来吃饭，在吃饭过程中，他问砂场是谁负责，他说要买沙子，之后刘某2也过来吃饭，他和胡某1跟刘某2谈买沙子的事情。谭某3也过来敬酒。“憨仔”的真名叫谭某2。 （6）被害人胡某1的陈述。证实2016年他中标招携派出所业务大楼建设工程。他和王某1合伙做这个工程。2017年1月13日，他和王某1开车到招携派出所工地放线，当天没有人来阻扰。2017年1月14日，他们请好了挖机来到招携开工挖地基，挖机做事没做多久，来了十几个招携本地人，说要他们停工不要做事。当时刚开工，招携派出所的民警也在场，派出所民警做了这些招携人的工作，然后他们挖机还是继续在做事，大概到中午十二时许，他们停工去吃饭。当天下午他们继续开工，没做多久就有十几个招携人来到工地上，而且后来陆陆续续还有人来，拦在挖机前面不准挖机做事，有人拿石头砸挖机，有人在工地上拔他们钉好的桩子，他们问为什么不让做事，说是这是招携的事外地人不要来做，还说招携人也参与了投标没有中到，损失了十几万块钱。因为阻拦，挖机停了下来没有做事。后来他和王某1商量一下找熟人与招携人协商，最后王某1说已经和“憨仔”谈好赔招携人56000元钱。他迫于无奈，只好答应给。大概1月18日，他和王某1带上56000元现金到招携街上邮政所对面的一饭店里把钱给了两个招携人。 （7）同案人刘某2的供述与辩解。证实2017年1月份的某一天，得知招携派出所开始施工，他们商量着去现场找中标老板把招标损失的钱拿回来，于是他和谭国鸿、邱某1、谭某6、谭某4、谭某2、万某、刘某3、邱建波、谭某8、熊某、谭某1、余某、董乐华、谭某7、谭德平等人（具体还有哪些人不太记得）都到。邱某1从围墙上掰下了几个小石子扔向挖机，谭某2大声对挖机师傅说不要施工，挖机师傅害怕砸掉挖机就把挖机熄火了，这时中标的老板走过来说，不要阻工，有什么事情坐下来谈，谭某2说这件事情要协商好，不然还会来阻工。又过了一天的上午，他正在金砂公司办公点整理账目，谭某6过来对他说，做派出所的老板给了56000元现金，这里是2600多元现金，其中1份是谭某3的，1份是他的，他马上通过手机微信转了1300多元钱给谭某3。 （8）同案人邱某1的供述与辩解。证实招携派出所新建办公大楼工程他也投了标，但没有参与现场阻工，听说他们到现场阻工，事后谭某6通过微信转账1350元给我，谭某6称这个钱是谭某2、詹某、刘某3去找施工方王某1谈拿的，一共拿了56000元，谭某2称他花了6000元去疏通关系，所以剩下的钱每个人分得1350元。 （9）同案人谭某4的供述与辩解。证实2017年1月25日上午他到招携镇卫生院请医生去他家救治父亲的时候，在卫生院接到谭国鸿、刘某2两人中打来的电话（具体是谁打的记不清了），问他现在在哪里，然后告诉招携派出所新建办公大楼工程在开工，并要他立即赶往招携派出所新建办公大楼工程，他去到现场后站在派出所正门里面看到谭国鸿、刘某2、谭某1、谭某6、谭某2、余某、李乐安、邱某1、董乐华、詹某、万某、谭某8、谭德平等十多个人在现场阻工，派出所邓小明、胡某3等人在场，其他人他就没注意了，当时还有一辆挖掘机在做工，他在现场待了大概3分钟左右，看到双方没有发生什么冲突，就跑回卫生院去请医生去他家。后来得知王某1给了56000元，每人分了1300元。 （10）同案人谭某1的供述与辩解。证实2017年元月份，去招携派出所工地阻工的前一天谭某2打他电话说，明天是招携派出所开工的日子，叫他明天七、八点钟一起去派出所工地上阻工。第二天，他、谭某3、谭国鸿、邱某1、谭某2、谭某7、余某、刘某2等十七、八个人到了工地上。谭某2就叫开挖机的师傅停下来，不准做事，再做事就对挖机师傅不客气，挖机师傅就停下来了，不敢做事。他们看到挖机师傅没做事了，就走了。后来听谭某2说承包派出所工程的王老板主动联系了谭某2，谭某2和那个承包派出所工程的王老板谈的价钱，拿钱也是谭某2去拿的。中间谈判的过程和细节不清楚。过了三、四天，谭某2打电话给詹某叫大家一起去谭某6家里分敲诈派出所工地的钱。他去谭某6家的时候，就看到余某、李忠亮、董乐华、詹某也在谭某6家分钱。他一到谭某6家的时候，谭某6就对在场的人说派出所的工程拿到56000元，其中6000元送给其他人了，具体没说谁，剩下的5万元扣除竞标的费用大家平分，每个人分到1600元。现场领完钱的人谭某6都会在一张纸上勾一下名字，谭某6在现场负责登记和发钱，拿钱之后，派出所的工程就顺利开工了。 （11）同案人谭某3的供述与辩解。证实派出所办公大楼项目竞标失败后，大家都说等工程开工的时候要去找中标的老板把中标损失要回来，不给就不让工程开工。到了派出所工程开的那天（具体时间记不清了）早上，他接到谭某2的电话，说今天派出所工程开工，大家都过来去问老板把中标的损失要回来，先在政府旁边集合，等大家都到了就一起过去。接完电话他就赶到政府旁边的马路上，他到的时候差不多有20个人左右已经到了，等了一会儿，参与竞标的人差不多到齐了，谭某2就叫一起过去，然后他们步行从卫生院经过，从卫生院后面的一个小门到达派出所工地。到了工地上，他看到姓王的湖坪老板在场，还看到有挖机在做事，大家就过去叫挖机停下来不要再做了，这个事情还没有谈好，不能做，其中还有人向挖机扔了石头。工地老板及挖机司机看到不让做就停工了，后来派出所的人来了，叫他们不要闹了，大家就回去了。参与阻工的人员有汗上村的谭某2、谭某6、谭国鸿、谭光辉、谭方建、谭某4、余某、谭某1、谭某5、万某、谭某8、及他。车上村的有李乐安、谭某7、新街的有胡某2、熊某、青里村刘某2、乐安的詹某、港田村董忠福、董长保等人，去了二、三十人。过了几天后谭某2自己先拿了6000元，余下的50000元给大家分，他分了1350元。 （12）同案人詹某的供述与辩解。证实詹某系金砂公司股东，在马加汗砂场负责开票。招携派出所工程参与了投标。知道谭某2、谭国鸿等人到派出所闹事，后来从工程老板那里得了56000元，詹某自己从中分得了1350元钱。 （13）同案人谭某2的供述与辩解。证实谭某2是金砂公司的股东，而且到招携供电所和招携派出所的工地都参与阻工。参与招携派出所阻工有谭某2、谭国鸿、邱某1、谭某7、刘某2、余某、谭某4、谭某1、刘某3、熊某、詹某等三十多人到现场阻工，这些到阻工的人都是招携镇本地人，并口头威胁挖机师傅不要做事，邱某1用石头砸挖机，叫挖机师傅不要再做事，如果再做事后果自负，招携派出所阻工后分得1350元。 （14）同案人余某的供述与辩解。证实余某是金砂公司的股东，而且到招携供电所和招携派出所的工地都参与阻工。招携派出所投标失败后采取了去现场阻工，到现场的有：余某、谭国鸿、谭某3、刘某2、邱某1、谭某1、谭某6、谭某2、余某、李乐安、董乐华、詹某、谭某7、谭某5、董忠福、谭德平等二十多个人在现场阻工。派出所阻工后在董智利店每人分得了1350元。 （15）同案人谭某6的供述与辩解。证实谭某6是金砂公司的股东，而且招携供电所和招携派出所的工地都参与了阻工。招携派出所未中标，大家就集在一起商量阻工的事，来到工地后看见有公安局领导在场就没说话站在那里等，等局领导走后，谭某3、谭国鸿、谭某6、刘某2、谭某2、邱某1、谭某1、谭方剑等十五、六个人在施工现场阻止挖机师傅施工，邱某1还捡起工地上的小石头砸了一下挖机，事后王某1说商量一下，给了56000元，后来这个工程分了1350元。 （16）被告人谭国鸿的供述与辩解。证实2017年参与了招携派出所工程，当时是邱某1负责投标事宜，但这个工程也没有中到标，被外地人中了标。2017年4月份左右，谭某2打电话给他说派出所工程要开工，要去施工现场看看，投标亏损的钱要中标的老板补偿。在施工现场看到挖机在做事，邱某1捡起地上东西砸挖机让他停下来不准做事，当时招携派出所教导员胡某3在现场，施工方就没有再做事后就陆续离开了现场，过了一个星期刘某2说招携派出所工程老板给了56000元，谭某2个人拿了6000元，其他参与投标的股东每个人分到了1000元左右。 （17）胡某1的辨认笔录。证实经胡某1辨认，2017年1月16日在乐安县招携镇派出所办公用房阻工后收王某156000元钱的人是谭某3。 （18）王某1的辨认笔录。证实经王某1辨认，第一组照片中的男子是2017年1月18日在招携镇邮政所对面的一个饭店二楼包厢收钱的其中一名男子为詹某；第二组照片中刘某2参与2017年1月13日招携派出所开工现场阻工，交56000元钱时也在场，后来又联系王某1退钱。其他人不能辨认出是谁。 （19）尹某的辨认笔录。证实经尹某辨认，照片中3号男子就是2017年1月14日在招携派出所参与阻工的男子刘某2。 （20）刑事谅解书一份。证实被告人谭国鸿等人的敲诈勒索行为取得了被害人王某1的谅解。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 （三）寻衅滋事罪 金砂公司成立后，谭国鸿组织全体股东召开会议，决定以全体股东巡逻等方法，发现未向其公司买砂人，由股东出面通过强拿硬要方式，逞强耍横，称霸一方，迫使当地人向其公司买砂，严重影响了当地的社会和经济秩序。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）同案人刘某2的供述与辩解。证实金砂公司在马加汗砂场有采砂点，金砂公司成立后，谭国鸿作为董事长，一些事情他说了算，组织召开了几次会议，开会定下了去巡逻、不让其他的人私自采砂，发现私自采砂的情况后就向他们要钱等事情。他本人也到过几次，收到了相关的一部分钱。有些是到现场，有些是打电话的，有些还在现场发生了打架，如叶某该起事件。 （2）同案人邱某1的供述与辩解。证实2017年6月份，招携金砂公司的谭国鸿、谭某4、刘某2、余某等人到金竹半坪找到杨某1，向杨某1索要采砂费，并威胁说如果不给钱就毁坏机器。后杨某1通过微信转了10000元给谭国鸿，另外给了8000元现金给到谭国鸿。在金砂公司，虽然谭国鸿是董事长，谭某3是法人代表，但谭国鸿实际上是负责全面管理砂场，刘某2是负责记账、收钱，詹某负责砂场调度，尤某负责账目，万某这些人负责巡逻防止别人采砂。股东开会定了巡逻、收钱的事情。谭国鸿去收叶某的钱时，当时带着金砂公司的人说是要去教训叶某，所以谭国鸿到了后就打了叶某，金砂公司赔了钱给叶某。同时还交代了向忠义、袁某、周某1强拿硬要的事情。 （3）同案人谭某4的供述与辩解。证实其本人是金砂公司的股东，金砂公司开了几次会议，谭国鸿是董事长，也是他负责管理这个公司，大家都听谭国鸿的。几次开会都是说要巡逻，要向私自采砂的人要钱。 （4）同案人谭某1的供述与辩解。证实其本人也是金砂公司股东，因为中标后有很多人还是在私自挖沙，谭国鸿就召集股东开会，要求股东一起轮流值班，当时分了很多班，他也参与了巡逻值班。第二次开会，也是谭国鸿召集大家，说要收私自采砂人的钱。金砂公司法人代表是谭某3，但谭国鸿是董事长，主要负责金砂公司的日常事物，两次股东开会都是在金砂公司办公室开的。第一次是安排巡逻，第二次就是去要钱，包括金竹砂场的沙子，也是谭国鸿提议，如果有人在河道里私自挖砂，没在金砂公司买沙就要他们交钱。谭某1两次股东开会都到参加。 （5）同案人谭某5的供述与辩解。证实他本人入股了10万元在谭某4的名下，谭国鸿是董事长，谭某3是法人代表，谭国鸿实际上是负责全面管理砂场；刘某2是负责记账、收钱；尤某负责账目，谭某3虽然是法人代表，但是砂场的大小事情都是谭国鸿说了算，刘某2具体做事。金砂公司经开会讨论向私自挖沙的人收钱及在三个砂场的采砂情况，他本人也参与了值班。 （6）同案人谭某3的供述与辩解。证实谭某3是被告人谭国鸿的哥哥，金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿，刘某2管账，尤某负责核算数字做账。砂场刚开始发现很多人私自采砂，砂场决定举报，但是效果不行，后谭国鸿提议股东开会，有十几个股东参加会议，谭国鸿提议要向私自采砂的这些人收钱，参会的股东都同意并安排了巡逻值班，最后谭国鸿提议去找这些私自采砂的人收钱。他虽然是法人代表，但基本上不管事。另外谭国鸿做这些事情，基本上都不会与他商量。他还知道收了袁某、周某1、叶某、周某2的钱。都是谭国鸿负责的，由刘某2负责收钱。包括敲诈供电所这个事情是谭国鸿组织策划的，派出所是谭某2组织策划的。 （7）同案人尤某的供述与辩解。证实他本人在砂场也有股份，在金砂公司做账，他知道有些钱是收取私自挖沙人的钱，他也参加了股东会议，也知道公司在会议上决定了对私自采砂的人收钱。公司收到的钱各个股东都得到了分红。另外金砂公司的法人代表是谭某3，管事的主要是谭国鸿、刘某2、谭某1、谭某2、谭某4，另外金砂公司还有三个采砂点。他只负责做账，且公司有一个微信群。大部分股东参与了公司股东会议，被告人谭国鸿提出这么多人用沙都不来买沙，提出要人值班，谭国鸿不值班，后来又开了会，说有人挖沙，抓到就要收钱，参加会议的大部分都是股东，谭某3基本不管事，基本上是被告人谭国鸿在管事，刚开始被告人谭国鸿股份最多。 （8）同案人詹某的供述与辩解。证实金砂公司11个股份有一人一股的，也有几人一股的。詹某在砂场负责开票，很多私自挖沙的钱都已入了公司的账，钱也分到各个股东。2017年4、5月份开了股东会，会是谭国鸿提出来开的，谭国鸿在微信群里就提到外面人挖沙厉害，公司应安排巡逻、值班，发现有人私自挖沙值班人员应制止，如不听值班人员劝说，就要和股东去找私自挖沙的人要钱。这个事情都是谭国鸿和刘某2负责的。金砂公司有三个采砂点（马加汗、南坪、青里），三个采砂点的事务，都是谭国鸿和刘某2商量决定的。 （9）同案人谭某7的供述与辩解。证实金砂公司的法人代表是谭某3，但实际负责人是被告人谭国鸿，开票的是詹某，有十多个股东，且公司有三个采砂点的情况，并知道金砂公司也到找私自挖沙人要钱的事情，但具体情况不清楚。 （10）同案人谭某2的供述与辩解。证实金砂公司法人代表是谭某3，董事长是被告人谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，总共是11股，220万元。平时去外面问索要挖沙人的钱也是谭国鸿说了算，金砂公司成立的时候开会说了巡逻的事情。当时是谭国鸿以董事长的名义召开会议讨论值班巡逻的事，开会的时候还谈到股东轮班到招携镇附近巡逻，发现有人到河里挖沙就先举报，如果水利局不管金砂公司自己处置，如果到河里挖了沙子就要他到金砂公司交钱，如果不交钱就要水利局的人来查他们，他参与了向金竹乡合溪村做桥梁工程老板的钱，这个钱是2017年6、7月份谭国鸿带着谭某2、邱某1、余某、刘某2、谭某1他们开了两辆车子去要的。后来做桥的股东就来交钱了，交的钱给了刘某2。同时金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗，其中青里、南坪没有合法手续，在哪采砂是开会时口头决定的。 （11）同案人余某的供述与辩解。证实金砂公司法人代表人是谭某3，董事长是谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，股东有十多个，有的是两人一股，有的是一人一股。金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗。其本人参与了收私自挖沙人的钱，金竹合溪村邓某的1500元，是谭某4打电话叫去的，杨某1的是谭国鸿打电话叫去的。这些钱都到金砂公司的账户。而且金砂公司成立后，砂的价钱上涨了很多。 （12）同案人谭某6的供述与辩解。证实金砂公司是2016年10月份成立的，金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，金砂公司到收过很多私自采砂人的钱，收这个钱都是公司开会决定的。 （13）同案人谭某4的供述与辩解。证实谭国鸿、谭某3两兄弟号召力大，金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿。但公司的具体事情都是谭国鸿说了算。他也是公司股东，与谭国鸿等人到找杨某1、黄某、叶某、周某1、周某2等人要过沙子钱。 （14）同案人熊某的供述与辩解。证实金砂公司法人代表是谭某3，董事长是谭国鸿，公司大小事情都要向谭国鸿汇报，刘某2负责管钱，尤某负责做账，金砂公司有微信群，刘某2会把一些事情在群里沟通，2016年12月份的时候，他参加了一次股东会议，安排值班的事，他自己没有安排值班。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 1、2016年9月，被害人杨某1在金竹乡半坪村开办采砂点，2017年6月，被告人谭国鸿得知此事后，带领同案人谭某4、刘某2、余某、谭某6，刘某2驾车到杨某1的采砂点找到杨某1，强行向杨某1索要钱财人民币18000元，该款入账金砂公司。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）微信转账记录。证实2017年5月26日刘某8受杨某1所托向谭国鸿微信转账10000元。 （2）证人刘某8的证言。证实2017年5月26日，金砂公司谭国鸿、刘某2等人来到金竹畲族乡半坪村找杨某1收挖砂的钱，当时他们要30000元挖沙钱，经过讨价还价最后答应给谭国鸿等人18000元，8000元是杨某1给的现金，10000元是刘某8通过微信转给谭国鸿。 （3）被害人杨某1的陈述。证实杨某1在金竹开砂场。2017年6月份，招携金砂公司的谭国鸿、谭某4、刘某2、余某等人到金竹半坪村找到杨某1，向杨某1索要采砂费，并威胁说如果不给钱就毁坏机器。后杨某1通过微信转了1万元给谭国鸿，另外给了8000元现金给到谭国鸿。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 2、2017年2月，被害人周某2修建养猪场而在杭村河道挖砂。被告人谭国鸿发现后打电话让周某2自行前往金砂公司交钱。周某2迫于无奈于2017年11月向同案人刘某2、邱某1、谭某6、余某交砂款4500元。该款入账金砂公司。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中周某2支付的4500元以工程款明细登记。 （2）被害人周某2的陈述。证实2017年2月份，周某2在招携杭村建猪场，从杭村砂场内挖了混合料。谭国鸿便打电话索要钱款。2017年11月份，谭国鸿又打电话给周某2，让周某2去一下砂场。周某2不想惹事，便在金砂公司给了4500元现金给到谭国鸿手中。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 3、2017年5月，被害人周某1承包招携镇下严村塔坪上小组修路工程项目而在奁田村河道挖砂。同案人刘某2、谭某4发现后向周某1强拿硬要5600元，该款入账金砂公司。2017年8月，被害夫周某1承包奁田村新农村建设工程而在奁田村河道里挖砂，刘某2发现后向其强拿硬要3000元，该款入账金砂公司。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中周某1支付的8600元，已入公司账目。 （2）被害人周某1的陈述。证实2017年5月份周某1修下严村塔坪上小组修路时在奁田河道挖了沙子用，刘某2、谭某4等到找周某1要钱，刘某2说按30元每立方米算，该工程总共支付了5600元沙子款。2017年8月份周某1在奁田村建新农村建设工程时在奁田河道里挖了沙子，刘某2等人又向周某1收取了3000元，在农历12月26日周某1支付了这笔沙子款。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 4、2017年5月，被害人黄某和杨某2承包招携镇饶坊村牛坪组新农村建设工程，因未在金砂公司买砂，同案人刘某2、谭某1、余某、谭某4、谭某6等人发现后到工地阻工，后黄某被迫支付4000元给余某，工程才得以继续。该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中黄某支付的4000元，已入公司账目。 （2）被害人黄某的陈述。证实2017年5月份左右，黄某和杨某2承包尧坊村牛坪组新农村建设工程，在施工的时候，余某、谭某1、谭某6等7、8人来到施工现场把施工机器停掉，还用汽车拦住马路。谭某1和谭某6说施工用的沙子是他们的沙子，没有给钱他们，他们就提出要4000元钱给他们算作沙子款，当时黄某同意了。之后余某催了几次，在2017年6月19日黄某给了余某4000元沙子款。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 5、2017年6月，被害人范某承包招携镇青里村鹅形组新农村建设工程，因在鹅形组河道里挖砂。谭国鸿、刘某2发现后向其索要4000元。当月下旬，范某迫于无奈到金砂公司办公室交款2000元给刘某2，又另行扣除金砂公司欠范某工钱2000元。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中范某支付的2000元以工程款明细登记。 （2）被害人范某的陈述。证实2017年6月份范某和胡某2在招携镇鹅形村承包新农村建设项目时在河道里挖了500立方米的混合料，事先和谭国鸿打了招呼，谭国鸿说要给金砂公司钱，当时就去金砂公司交了2000元给刘某2，工程完工时，刘某2说，在河道挖的混合料交的钱不够要再交点。到了2017年10月份，金砂公司请了范某的铲车做事，刘某2说工钱2000元扣下来，就当是鹅形村挖的混合料的钱，因不想得罪金砂公司，就按这样结算了。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 6、2017年7月，被害人刘某1承包青里村新农村建设工程而在招携镇垃圾站附近的河道里挖砂，同案人邱某1、谭某1、余某、谭某6、谭某4等人向其强拿硬要3000元，该款入账金砂公司账目。2017年8月，被害人刘某1承包望仙新中学工程，未向金砂公司买砂。同案人邱某1、谭某1、余某等人到工地阻工，刘某1为了工程顺利进行，被迫支付给余某1800元，该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证明刘某1交纳的钱入了金砂公司账目。 （2）被害人刘某1的陈述。证实2017年7月份，刘某1承包了招携镇青里村新农村建设工程，在青里村修路及修建水渠时需要在招携镇河道里挖混合料，当时给金砂公司的谭某4打了电话，说挖可以，要给钱，当时在河道里挖的时候谭某4在河道旁计数，总共140立方米。2018年2月份，谭某1、谭某6找到刘某1要钱，刘某1支付了3000元。2017年8月份刘某1承包了望仙新中学工程，工程施工中，金砂公司邱某1、谭某1、余某等五人来到施工现场问沙子怎么来的，刘某1说在增田买的，他们说只要在招携镇做工程，只要用到了沙子，不管沙子哪里来的都要给钱金砂公司，多次到施工现场闹，当时黄志高校长出面协商，怕耽误工期不想惹事，在2017年10月份，就给了1800元余某。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 7、2017年8月，被害人卢某1承包招携镇新港小区路面硬化工程，在外地购买砂子施工。被告人谭国鸿拦住装砂车辆，要求上交2000元砂钱。卢某1侄子卢乐被迫交款2000元给刘某2，该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被害人卢某1的陈述。证实2017年8月份，卢某1动工铺设招携镇新街小区的水泥路，让其侄子卢乐从外面装了几车砂。谭国鸿拦车并索要钱款。卢某1不想惹事，就给了2000元钱给其侄子，让其侄子给到刘某2。 （2）尤某做账的书证。2017年5月份至2018年8月份金砂公司账目，账目上载明以工程款登记的就是金砂公司收取私自挖沙人的收款项，其中就有卢某1侄子卢乐所交的钱。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 8、被害人邓某因修建金竹畬族乡合溪村合溪桥而在该村河道挖砂，被金砂公司成员发现。2017年9月8日，被告人谭国鸿带领同案人邱某1、谭某1、刘某2、谭某2、余某、董乐华到施工现场阻工，以此强拿硬要砂子钱。邓某迫于无奈，最后微信转账支付给刘某22000元后，工地才恢复施工，该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）微信转账记录。证实邓某2017年9月8日通过微信转账2000元给刘某2的记录。 （2）被害人邓某的陈述。证实2017年5月份，邓某在承建金竹乡合溪村桥梁时，从河道内挖了砂。当年9月8日，“矮矮”带了六、七人到合溪桥工地阻工，索要钱财，并说不给钱就不要施工。后迫不得已，邓某通过微信转账转了2000元给到刘某2。其挖砂地段不属于金砂公司承包范围。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 9、2017年10月，被害人欧某承包招携镇坪头村东洲组的新农村建设工程，而在东洲组河道挖砂。谭某1巡逻发现后在现场进行阻工，欧某答应交砂子钱后才恢复施工。2017年12月，欧某在金砂公司办公室向谭国鸿、刘某2交款3000元。该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中杨建华（欧某老公）支付的3000元以工程款明细登记。 （2）被害人欧某的陈述。证实2017年9月份至10月份，欧某承包了招携镇坪头村东洲组的新农村建设工程。事先打了谭国鸿电话，谭国鸿说挖砂可以，要和刘某2打电话，当时欧某想着已经打了招呼就没有打刘某2电话就在坪头村东洲组的河道里动工挖砂，当时巡逻的谭某1来到现场让其停工，没说好不准挖砂，挖砂要给金砂公司钱，后给刘某2打了电话答应可以继续挖砂，到时候再去公司谈多少钱。2017年12月份的一天，刘某2打电话让他去公司交钱，到了办公室后邱某1要欧某交3000元挖沙钱，经过半个小时的交谈，金砂公司不肯少钱，最后去信用社取了3000元交给谭某4。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 10、2017年12月中旬，招携镇青里村村民叶某在村河道挖砂自用。被告人谭国鸿知道后，带领同案人邱某1、谭某1、刘某2、谭某4前往叶某家中，谭国鸿殴打叶某，并要叶某交砂钱1000元。后叶某迫于谭国鸿等人的势力，不敢报案，只好与谭国鸿私下和解。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中青里（叶某）支付的1000元以工程款明细登记。 （2）被害人叶某的陈述。证实叶某承包青里村新农村建设时在河道里挖了十多车沙子，然后金砂公司的人找到叶某要钱，叶某表示要和合伙承包人商量，叶某和谭某1、谭某4在谈事情时谭国鸿带着金砂公司5-6人过来，谭国鸿看到叶某就举起右手拳头朝叶某头部左边打了一下，叶某被打后准备离开，谭国鸿还准备动手被谭某1、谭某4拉住了。事发当天为了避免不必要的麻烦，叶某一起承包工程的人到金砂公司支付了1000元。被打的第二天，谭某1和谭某4找到叶某希望被打的事情不要闹大，谭国鸿一次性赔偿2000元，不再追究此事。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 11、2017年7月至12月，被害人袁某承包招携镇坝上村乡村公路硬化工程，自行在招携镇坝上村河道和招携镇垃圾中转站旁的河道里采砂，未在金砂公司买砂。同案人余某、谭某4、谭某1等人向其强拿硬要7800元，迫于无奈，袁某银行转账7800元到谭某6的邮政银行卡上。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）手机银行转账记录。证实2018年2月9日袁某通过手机银行向谭某6提供的邮政银行（62×××60）卡上转账7800元。 （2）被害人袁某的陈述。证实袁某承包了招携镇道路硬化工程，需要混合料，村委会书记让袁某和金砂公司的人谈好，免得引起不必要的麻烦，袁某找到金砂公司刘某2，刘某2说在河道挖混合料可以，但要给钱，钱多少过年再算，后袁某又承包了其他两个项目，因需要用混合料也和刘某2打了电话。2018年2月份，刘某2说快过年了要袁某到金砂公司交钱。袁某和刘某2协商后支付7800元，钱是通过手机银行转给谭某6（62×××60）的银行账户上。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。 本院认为，被告人谭国鸿系恶势力犯罪集团的首要分子，违反矿产资源管理法的规定，在未取得采矿许可证和未按照河道主管机关的规定的情况下在河道管理范围内擅自开办采砂点采砂，非法开采的矿产品价值为1294164.8元，情节特别严重；纠集他人敲诈勒索被害人财物2次，共计146000元，数额巨大；被告人谭国鸿纠集他人向私自采砂人员强拿硬要，逞强耍横，在当地社会制造影响，情节严重。其行为已构成非法采矿罪、敲诈勒索罪和寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人谭国鸿的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谭国鸿归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，可依法从轻处罚，对于敲诈勒索罪，已退回了个人获得的赃款，并取得了被害人的谅解，同时被告人谭国鸿在判决前已主动缴纳了个人违法所得117651元，可酌情从轻处罚。根据查明的事实，本案应认定为恶势力犯罪集团，被告人谭国鸿为该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人谭国鸿及辩护人吴重涛提出被告人谭国鸿不是首要分子，不构成恶势力犯罪集团的辩解意见。公诉人认为，本案被告人谭国鸿等人盘踞招携镇多年，逐步纠集了谭某2、刘某2、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、尤某、余某、刘某3、谭某7、谭某5等几十名成员，根据同案人的供述和相关证据均证实，金砂公司的股东会议均是被告人谭国鸿负责召集、并管理公司各项事务，在强拿硬要的个案中动手打人，作风霸道，被告人谭国鸿在这一个人数众多，比较固定，时间持续比较长的一个群体性团体中作案，系核心，系首要分子，谭某2、刘某2、谭某4、谭某5等人，积极实施犯罪活动，寻衅滋事13起，敲诈勒索2起，非法采矿1起。这一系列的犯罪行为，符合“二高二部”关于恶势力集团的认定，被告人谭国鸿系本恶势力犯罪集团的首要分子。经查，被告人谭国鸿逐步纠集谭某2、刘某2、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、尤某、余某、刘某3、谭某7、谭某5等人，以金砂公司为据点，以谭国鸿为主，有三名以上组织成员，且所有成员较为固定，分工明确，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施了三起以上恶势力惯常实施的犯罪活动，即非法采矿罪1起、寻衅滋事罪13起、敲诈勒索罪2起。有16名同案人的供述，再结合公诉机关指控犯罪活动的相关证据，足以认定被告人谭国鸿和同案人谭某2、刘某2、谭某3、邱某1、谭某1、熊某、詹某、谭某6、尤某、余某、刘某3、谭某7、谭某5等人的行为构成犯罪集团，谭国鸿在该集团中系首要分子，根据“二高二部”关于恶势力集团的认定，应当认定为恶势力犯罪集团。故对被告人及辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 辩护人提出讯问被告人及同案人的笔录均没有同步录音录像的辩护意见。公诉机关认为，讯问笔录是否有录音录像并不妨碍证据的合法性认定，是否录音录像，或是否应当录音录像，只是原则性的规定，本案不属于必须录音录像的情况。本院经审查认为，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十三条之规定，侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，可以对讯问过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像。结合本案被告人谭国鸿的犯罪情况，本案不属于应当对讯问过程进行录音或者录像的情形，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 辩护人提出本案只有寻衅滋事罪的立案决定书，没有敲诈勒索及非法采矿的立案决定书，所以本案关于非法采矿、敲诈勒索的证据收集过程违法。公诉人认为，一个罪名要立一个案，那多个罪名要多次立案，法律上没有依据，本案的侦查立案过程符合程序规定。经查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，公安机关在侦查的过程中，如果发现嫌疑人新的犯罪证据，可以并案侦查。故对辩护人的辩护意见不予采纳。 被告人谭国鸿及辩护人吴重涛对金砂公司账目提出异议，认为起诉书起诉非法采矿的数额是从2017年12月至2018年8月份。从数据上算在2017年12月份到2018年8月份青里砂场总金额是288250.1元，南坪砂场总金额是168356.2元。并非是起诉书指控的1294164.8元，况且南坪砂场是在采砂范围之内，与本案非法采矿罪没有关联性。公诉机关认为，起诉书指控的时间系笔误，予以纠正，且通过庭审出示的证据也证实青里、南坪砂场实际开采时间是2016年12月，金额无误，应认定为1294164.8元。经审查公诉机关提交的证据，查明招携青里、南坪砂场开始采砂的时间为2016年12月，且公诉机关在庭审中也明确表明，起诉书指控2017年12月1日至2018年7月31日，系笔误。故本院予以纠正。对于南坪砂场的采砂金额能否认定为非法采矿罪的金额。根据《中华人民共和国河道管理条例》第四十四条第（四）项的规定，金砂公司未按照河道主管机关的规定在河道管理范围内擅自开办采砂点采砂，情节特别严重，已构成非法采矿罪，应依法追究刑事责任，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 辩护人提出在侦查过程中出现提讯证与讯问笔录办案民警不一致和提取笔录、辩认笔录、指认笔录中见证人签名不一，存在程序瑕疵的意见。公诉机关认为，辩护人辩称存在程序瑕疵，只是推断，关于提讯证与讯问笔录办案民警签名不一致和提取笔录、辩认笔录、指认笔录中见证人签名不一的意见，应由公安机关进行核实，作出说明。经本院第一次开庭后，向公诉机关发出补充侦查建议函，要求侦查机关就此问题作出说明，侦查机关说明为因该案涉及的犯罪嫌疑人较多，乐安县公安局成立了专案组，共抽调12名民警办理此案，在对羁押的犯罪嫌疑人讯问时，均是先填好提讯证至看守所收押室，但在讯问过程中，存在未按提讯证上的人员对犯罪嫌疑人进行讯问的情形，导致出现提讯证与讯问笔录上的办案民警名称不一致的情况，但形成的讯问笔录均是实际讯问民警的签名，不存在违法讯问的情况。而提取笔录、辩认笔录、指认笔录均是当事人自愿，体现当事人内心真实意思表示，且提取笔记本电脑和U盘时，有同案人尤某的哥哥尤国安在场见证，虽然见证人江某的名字存在补签代签情况，只是在证据上存在瑕疵，但并不影响提取笔录的客观真实性，涉及的讯问笔录的合法性、真实性和关联性应予确认。故对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 辩护人提出起诉书指控的13起寻衅滋事罪的事实，属定性错误，应定性为敲诈勒索罪。公诉机关认为，寻衅滋事并不是仅有精神空虚才能达到寻衅滋事犯罪目的，而强拿硬要、逞强耍横、耍霸道也是寻衅滋事主观意图表现，所以定性寻衅滋事是合理合法的。经查，本案被告人谭国鸿纠集他人向私自采砂人员强拿硬要，其主观目的是为了逞强耍横，在当地社会制造影响，称霸一方，以控制当地的砂石市场，通过当面、直截了当的方式强拿硬要，严重影响了当地人民的工作、生活、生产、经营，符合寻衅滋事罪的构成要件。故对辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 辩护人提出敲诈勒索招携供电所的金额不是90000元，应是60000元。公诉机关认为，虽然各相关同案人的供述及被害人的交代存在数额不一问题，但根据被害人领取款项的金额和有利于被告人的原则认定敲诈勒索90000元符合法律规定。经查，通过核实各同案人的供述，多数同案人供述招携供电所敲诈勒索的金额为90000元，且在公安机关发放物品文件清单时，被害人陈某1领取的金额也为90000元，故根据有利于被告人的原则，认定本次敲诈勒索金额为90000元，故对辩护人提出的该意见不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十六条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人谭国鸿犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2032年06月26日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人谭国鸿个人违法所得117651元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 唐 晶 审判员 周兴中 审判员 黄少梁 二〇一九年八月九日 书记员 蔡 敏 法条链接 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国河道管理条例》 第四十四条违反本条例规定，有下列行为之一的，县级以上地方人民政府河道主管机关除责令其纠正违法行为、采取补救措施外，可以并处警告、罚款、没收非法所得；对有关责任人员，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）在河道管理范围内弃置、堆放阻碍行洪物体的；种植阻碍行洪的林木或者高杆植物的；修建围堤、阻水渠道、阻水道路的； （二）在堤防、护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的； （三）未经批准或者不按照国家规定的防洪标准、工程安全标准整治河道或者修建水工程建筑物和其他设施的； （四）未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的； （五）未经批准在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施，以及开采地下资源或者进行考古发掘的； （六）违反本条例第二十七条的规定，围垦湖泊、河流的； （七）擅自砍伐护堤护岸林木的； （八）汛期违反防汛指挥部的规定或者指令的。 《江西省河道采砂管理条例》 第三十二条开采河道砂石应当遵守下列规定： (一)按照河道采砂许可证确定的地点、范围、开采总量、采砂能力、作业方式和期限进行开采，逐日统计采砂量； (二)服从有关部门的现场管理，设置采区边界标识，如实提供有关资料，接受监督检查； (三)随采随运，不得在河道内擅自设置砂场、堆积砂石或者废弃物； (四)在航道和通航水域内采砂，应当遵守有关通航安全规定，不得向航道和通航水域抛弃废弃物，不得妨碍航道畅通和通航安全，不得损害航道通航条件； (五)不得危及水工程、水文、航道、桥梁、管线、环境保护等设施以及岸坡安全； (六)不得违反其他法律、法规的规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。