上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初688号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人谢铭，男，1994年11月24日出生，汉族，户籍地四川省。辩护人曹洪，上海兴浦律师事务所律师。被告人叶晴瑜，女，1994年5月25日出生，汉族，户籍地江西省。辩护人刘清华，上海国畅律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人肖云，女，1994年1月22日出生，汉族，户籍地江西省。辩护人郭亮，上海恒建律师事务所律师。被告人刘京奇，男，1998年5月8日出生，汉族，户籍地江西省。辩护人朱国宇，上海莫高律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人范福刚，男，1989年1月15日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人李彪，上海七方律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人黄兵，男，1996年1月4日出生，汉族，户籍地四川省。辩护人江民，上海市浩信律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人江某某，男，1997年4月20日出生，瑶族，户籍地湖南省郴州市。辩护人胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人杨宇，男，1998年10月25日出生，汉族，户籍地四川省。辩护人马华，上海海一律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人杨森，1994年2月8日出生，汉族，户籍地四川省。辩护人王雷，上海兴浦律师事务所律师。辩护人楼溪，上海兴浦律师事务所律师。被告人李丽萍，女，1991年2月16日出生，汉族，户籍地江西省。辩护人褚飞鹏，上海恒建律师事务所律师。辩护人陈文涛，上海恒建律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)822号起诉书指控被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院于2019年8月1日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人谢铭及其辩护人曹洪、被告人叶晴瑜及其辩护人刘清华、被告人肖云及其辩护人郭亮、被告人刘京奇及其辩护人朱国宇、被告人范福刚及其辩护人李彪、被告人黄兵及其辩护人江民、被告人江某某及其辩护人胡寨红、被告人杨宇及其辩护人马华、被告人杨森及其辩护人王雷、被告人李丽萍及其辩护人褚飞鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：张3、黄某(均另案处理)为谋取非法利益，先后于2017年、2018年经营深圳市凯美斯科技有限公司和深圳市达思信息服务有限公司，发展牟某某(另案处理)等人为区域经理，被告人谢铭等人为经理，被告人叶晴瑜等人为组长，被告人肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍等人为业务员，准备多种微信号，将被害人拉入事先设定好的微信炒股聊天群内。公司员工扮演不同人物角色，引导、诱骗被害人吕某某、巢某某、方某某、叶某、张某1、张某2等人相信群内“讲师”的炒股指引。郭某某、彭某某、吴某某、陈某某(均另案处理)作为“讲师”，讲解股市时引诱上述被害人进入虚假的炒卖香港恒生指数期货和沪深300股指期货的“西澳环球”、“富豪资本”等平台，待被害人注入资金后又继续诓骗被害人操作，骗取被害人资金。经查，被告人谢铭、叶晴瑜、杨宇、杨森共同骗取被害人吕某某人民币345.2万余元，被告人谢铭、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、杨宇、杨森、李丽萍共同骗取被害人巢某某人民币35.2万余元，被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍共同骗取被害人方某某人民币12.1万余元，被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍共同骗取被害人叶某人民币21.3万余元，被告人杨宇、杨森、李丽萍共同骗取被害人张某1人民币13.5万余元，被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇共同骗取被害人张某2人民币6.7万余元。2018年8月2日，被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、杨森、杨宇、李丽萍在深圳市龙华区华荣路XXX号福瑞尔工业园区XXX幢XXX室内被抓获；2018年10月24日，被告人黄兵在深圳市华荣路XXX号联建科技工业园区华创有限公司被抓获；2018年10月23日，被告人范福刚在深圳市龙华区华润路一号金海润会所被抓获；2018年10月29日，被告人江某某在湖南省郴州市汝城县某某饭店被抓获。公诉机关认定被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当以诈骗罪追究被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍系从犯。提请依法审判。被告人谢铭对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人认罪态度较好，系坦白；本案应当认定为非法经营罪。建议法律对其减轻处罚。被告人叶晴瑜对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人认罪态度好，且愿意退赔赃款，建议法院对其减轻处罚。被告人肖云对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人主观恶意较轻，认罪态度较好，系从犯，建议法院对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘京奇对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人所起作用不大，系从犯，认罪态度较好，建议法院对其从轻处罚。被告人范福刚对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人主观恶性较小，系从犯，有坦白情节，建议法院对其从轻处罚。被告人黄兵对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人无前科，系从犯，建议法院对其减轻处罚。被告人江某某对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人系从犯，能够坦白罪行，无前科劣迹，建议法院对其减轻处罚。被告人杨宇对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人主观恶性较小，系从犯，并愿意退赔违法所得，建议法院对其减轻处罚。被告人杨森对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，到案后能如实供述自己的罪行，建议法院对其减轻处罚。被告人李丽萍对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。辩护人认为被告人系从犯，参与程度较低，社会危害性较低，建议法院对其减轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，并有被害人吕某某、巢某某、方某某、叶某、张某1、张某2等人的陈述，证人张3、黄某、牟某某、肖某某等人的证言，微信聊天记录、上海市公安局徐汇分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、情况说明、银行交易明细、中国证券监督管理委员会上海监管局文件、上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、抓获经过、工作情况、上海中贞会计师事务所司法会计鉴定意见书及被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍等人结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款。被告人江某某骗取金额共计人民币33.5万余元，数额巨大；被告人谢铭骗取金额共计人民币420.8万余元，被告人叶晴瑜骗取金额共计人民币385.5万余元，被告人肖云骗取金额共计人民币75.5万余元，被告人刘京奇骗取金额共计人民币75.5万余元，被告人范福刚骗取金额共计人民币68.7万余元，被告人黄兵骗取金额共计人民币68.7万余元，被告人杨宇骗取金额共计人民币427.6万余元，被告人杨森骗取金额共计人民币427.6万余元，被告人李丽萍骗取金额共计人民币82.3万余元，均系数额特别巨大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，根据公诉机关提供的证据，证实上述被告人通过微信炒股方式，引诱被害人进入虚假炒期货平台，骗取钱款，符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据被告人犯罪的事实、性质以及对于社会的危害程度，不属于犯罪情节较轻，不符合宣告缓刑的法律规定。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法可予以减轻处罚。被告人谢铭、叶晴瑜、肖云、刘京奇、范福刚、黄兵、江某某、杨宇、杨森、李丽萍到案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。根据各名被告人在共同犯罪中的作用及退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢铭犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2026年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人叶晴瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人肖云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2022年12月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人刘京奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2023年2月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人范福刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2022年10月22日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人黄兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2023年1月23日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2021年1月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)八、被告人杨宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2024年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)九、被告人杨森犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2024年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)十、被告人李丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2023年5月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)十一、被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱锡伟人民陪审员  盛建国人民陪审员  李金凤二〇一九年八月二十六日书 记 员  李晓萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。