河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初460号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人张恒男,男,1996年6月28日出生，汉族，中专文化,原系福建金剑集团张恒男组总监，住福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月2日被临时寄押于福州市第一看守所，同年10月13日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月16日被汝州市公安局逮捕。辩护人李向阳，河南神鹰律师事务所律师。被告人吴权，男，1990年7月29日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团张恒男组副总监，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月19日被临时寄押于福州市第二看守所，同年11月21日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月13日被汝州市公安局逮捕。辩护人随伟杰，河南星灿律师事务所律师。被告人胡诗养，男，1989年9月5日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团金山分公司副总监，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被临时寄押于福州市第二看守所，同年11月21日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月13日被汝州市公安局逮捕。辩护人孙可心，北京市嘉昊律师事务所律师。辩护人朱冠星，河南科序律师事务所律师。被告人江积源，男，1994年9月5日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团永昇城二区经理，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被临时寄押于福州市第一看守所，同年11月21日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月13日被汝州市公安局逮捕。指定辩护人陈弯弯，河南科序律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉〔2019〕314号起诉书指控被告人张恒男、吴权、江积源、胡诗养犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员于旭光出庭支持公诉，被告人张恒男及其辩护人李向阳，被告人吴权及其辩护人随伟杰，被告人江积源及其辩护人陈弯弯，被告人胡诗养及其辩护人孙可心到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔某(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔某1(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔某、陈某(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林某(已起诉)、余某(另案处理)对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔某1账户转入福建金剑集团，由崔某与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔某等人以恩迪公司名义累计骗取巩某等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张恒男组总监被告人张恒男、副总监被告人吴权参与骗取赵某、张某4等人共计人民币4366528.31元;福建金剑集团金山分公司总监被告人胡诗养参与骗取杜某等人共计人民币1271025.38元;福建金剑集团永昇城二区经理被告人江积源参与骗取王某1、卢某人民币1290748元。公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人张恒男、吴权、胡诗养、江积源的行为已构成诈骗罪，请依法惩处。被告人张恒男辩称，我不是负责人，我、吴权、王某三个人共同提取公司业务提某。我只负责人员招聘和财务工作，不负责客户开发。被告人张恒男的辩护人的辩护意见是，本案中隐瞒真实身份、不实推销、指导老师喊单等情形不具备诈骗罪中的欺骗性，也不具备直接导致客户财产损失的后果性，因而本案不构成诈骗罪；金剑公司并非只代理澳鑫一个平台，在代理正规平台时不构成诈骗罪，在代理湖南澳鑫时只能构成非法经营罪；被告人张恒男在本案中属于金剑公司的底层，且在团队中也不是主导地位，没有与客户进行接触，没有参与实施过任何行为，现有证据不足以证明其构成诈骗罪。被告人吴权辩称，我不是副总监，我是给张恒男打工的，张恒男是总监，我只是小组经理，仅参与小组的分红。被告人吴权的辩护人的辩护意见是，被告人吴权不是组织者，是区域经理，所有诈骗资金、人员安排归集团掌控，按工资制度提某。同时，被告人吴权愿意让家属配合退回赃款。被告人吴权认罪服法，具有明显的悔罪表现，故应当对被告人吴权从轻处罚。被告人胡诗养辩称，金山分公司分为总监办公室、人事部、业务部和常务部，我只负责常务部的工作，负责公司后勤工作，购买办公用品等。我领取的是固定工资，没有取得公司任何抽成。被告人胡诗养的辩护人的辩护意见是，被告人胡诗养是金山公司的临时性质的后勤人员，没有实施诈骗行为，未参与具体业务和经营管理，故不构成诈骗罪。被告人江积源辩称，被害人在操作过程中产生的手续费不应纳入诈骗金额，表示认罪。被告人江积源的辩护人的辩护意见是，被告人江积源到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人刚进入社会，对金剑集团的业务并不了解，公司的工资单是虚构的，实际拿到手的工资很少。被告人江积源与客户联系很少，也没有指导客户投资。公诉机关指控的被害人王某1系业务员戈某开发，被告人江积源只开发了一个客户卢某。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔某(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔某1(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔某、陈某(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发，用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林某、余某对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔某账户转入福建金剑集团，由崔某与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔某等人以恩迪公司名义累计骗取巩某等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张恒男组总监被告人张恒男、副总监被告人吴权参与骗取赵某21380元、张某4716000元、徐某60元、王某3、33200元、石某114796元、梁某785700元、付某278115.22元、李某330140元、张某1、584111元、张某2、438509.17元、张某3140712.82元、王某278250元、张某545930元、金某20464.1元、刘某143600元、王某4、49700元、孙某190000元、何某127800元、李某681300元、宫某41400元，共计4421168.31元。被告人胡诗养任福建金剑集团金山分公司副总监，参与骗取陈某2718.34元、李某13410元、杜某41052元、陈某1、3334.9元、姜某40092元、刘某25500元、贺某52392.4元、唐某16740元、王某4、168473.02元、成某136663.8元、郑某31800元、黎某129643.6元、阮某19591.06元、文某16600元、陆某28990元、黄某48840元、李某5961.05元、刘某316200元、潘某13998元、李某1196924.05元、陈某178350元、何某47000元、刘某215900元、刘某62868.48元、蒲某33900元、张某21300元、施某13940元、石某19800元、陶某23920元、张某111530元、段某84600元、李某13780元、聂某34440元、崔某2、1820元、黄某30640元、李某211500元、石某1、13786.03元、李某46850元，共计1678484.73元。福建金剑集团永昇城二区经理被告人江积源参与骗取王某11290748元、卢某19347元，共计1310095元。案发后，被告人张恒男退赔被害人刘某112000元，刘某1表示对张恒男表示谅解，不追究其刑事及民事责任。本院（2018）豫0482刑初914号判决书显示，同案犯陈某2退赔被害人黎某20000元、刘某310000元、阮某9000元、李某115000元、陈某20000元。同案犯宋某退赔被害人李某150000元，将被害人潘某经济损失13998元退至公安机关。同案犯王某4退赔被害人陈某经济损失50000元。同案犯郑某退赔被害人成某45000元、郑某15000元。同案犯陈某3将被害人刘某2经济损失15900元退至公安机关，退赔了被害人何某47000元、唐某16740元。同案犯林某1将被害人黄某经济损失48840元、李某经济损失5961元共计54801.05元退至公安机关。同案犯刘某将被害人张某1的经济损失11530元退至公安机关，并退赔石某10150元、陶某12000元。同案犯林某3将被害人刘某2的经济损失14100元退至公安机关。同案犯熊某将被害人李某2的经济损失11500元退至公安机关。同案犯戈某退赔被害人王某1经济损失16万元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1.户籍证明、前科证明。证实各被告人的身份信息及前科情况。2.抓获经过、寄押证明。证实各被告人被抓获经过及临时羁押的事实。3.其他书证。（1）澳鑫公司与多元公司于2015年12月11日签订合同，澳鑫公司购买多元公司的软件ＴＡＳ系统软件，证实澳鑫公司市场交易软件由多元公司开发并维护。（2）澳鑫公司提供的营业执照、湖南省商务厅的批复，证实澳鑫公司要依法依规开展农产品的网上现货交易。（3）澳鑫公司与恩迪公司于2016年5月10日签订合同，合同期一年，证实恩迪公司成为湖南省澳鑫商品交易市场运营项目的营业部，恩迪公司根据交易市场相关规则从事商品现货交易及商品现货电子交易业务活动。（4）澳鑫公司提供的恩迪公司营业执照，证实恩迪公司经营范围包括企业投资咨询（不含金融、证券、期货）。（5）澳鑫公司提供的交易明细，证实恩迪公司与客户系对赌关系。（6）收条、收到条及谅解书等，证实各被告人退赃、谅解情况。4.被害人陈述。（1）被害人李某2的陈述，证实2016年5月，一个网名叫林某4的微信号加其为好友，该女子向其推荐湖南澳鑫投资平台，自称是该平台信息部部门经理，能提前知道交易信息，投资就盈利，其让该女子帮助注册投资，后在该女子指导下亏损1万余元。（2）被害人何某的陈述，证实2016年8月，一QQ好友给其发在澳鑫上面赚不少钱的截图，其决定加入澳鑫投资。该QQ好友推荐温老师（强者）指导操作，温老师让他的助理指导操作，一单就赔了47000元。（3）被害人唐某、郑某、成某、黎某、刘某3、阮某、陶某、李某1、陈某、张某2、梁某、王某1、李某3、王某2、张某3、张某4、张某5、刘某1、孙某等人的陈述，均证实添加好友、指导操作、投资及亏损情况。5.被告人的供述与辩解。(1)被告人张恒男供述。我是2015年3月份的时候跟着吴权进入金剑集团的，当时和我一起跟着吴权去金剑集团的有陈某4、江某和王某3，和金剑集团签合同的是吴权，开始公司给吴权的分红是65％，后期涨到了80％。进入金剑公司后，吴权给了我20％(后期涨到30％)的分红，让我负责财务和招人，用我的名字在金剑集团开了后台权限，之后的几个月我负责和公司对接财务和招工，吴权和王某3他们两个主要是做业务，陈某4、江某两个人这个时候离职了。我招进公司的人不少，我现在记得有马某、蔡某，张某，王某5、叶某等人。金剑公司财务把钱给我打过来，我就把钱按照吴权的安排发放工资和提某，之后剩下的钱就按照我20％(16年下半年提到了30％)、王某320%分红，剩下的都是吴权的。我们刚去金剑公司上班是拿65％的提某，剩下的是公司的盈利，这个时候我还没有管账，具体怎么算的我不清楚，等我开始管账后，我自己算应该我们团队占了80％的提某，但是要交六点的税，相当于74％的提某。公司除了20％的提某外，我们还要给公司场地费，相当于租金，具体多少钱是吴权谈的，我不清楚。2015年我们进金剑公司一段时间后，吴权就给我说过我们赚的都是客户的亏损和手续费，只有客户亏损钱了，我们才有钱赚，吴权他们都是指导客户反向买单，亏损的钱都给金剑公司了，公司按照业绩(就是客户亏损)给我们团队打提某。我见过吴权他们用专门的老师号给客户发放指导意见，让客户反向买单，赚客户的亏损，吴权负责具体的业务，只是他们接到大单后会和我说两句。（2）被告人吴权的供述。我是2015年3月份的时候进入金剑集团的，当时我和张恒男、王某3一起去的金剑集团，签合同用的是我的名字，我们三个算是公司的居间商，相当于承包了公司的部分业务，团队自己管理，但是要给公司提某和支付场地费用，开始金剑集团给我们的分红是百分之六十五，后期张恒男去公司谈到了涨到百分之八十。进入金剑公司后，因为张恒男是领头的，他自己拿了百分之四十，给我百分之三十五的分红，给王某3百分之二十五的分红，吴某好像也有分红，具体我不清楚。我们三个人都是负责的有团队，我们三个人轮流给新招募的员工培训，讲操作流程，张恒男还要定期和金剑集团的财务沟通，领取我们团队的收入，按期给我们组的员工发工资，收入发完工资后就是我们三个人的提某，我最多一个月拿了40万左右。我们三个人是各带各的团队，但是收益是一起算的。我们刚去金剑公司上班是拿百分之六十五的提某，剩下的是公司的盈利，过了几个月，公司给我们的提某提升到了百分之八十，但是要交六点的税，相当于百分之七十四的提某。公司除了百分之二十的盈利外，我们还要给公司场地费，相当于租金和管理费，每个月大概是2、3万块钱。2015年我们和公司签合同的时候，合同上就写着我们和客户是对赌关系，我们赚的都是客户的亏损和手续费，只有客户亏损钱了，我们才有钱赚，我也是根据指导老师的发给我们的信息去指导客户，我印象里有很多次都是指导客户反向买单，亏损的钱就赔给金剑公司了，公司按照业绩(就是客户亏损)给我们团队打提某。（3）被告人江积源的供述。2016年3月份，我通过朋友介绍到金剑集团上班，我去的时候是陈某5培训我，我进去后先担任“二区A部老挝组”副组长，当时组长是任某，4月份的时候任某走了，我就担任经理。我开发了一个客户叫“卢某”，当时卢某被骗1万多元钱，我担任经理后我组的戈某开发了一个客户，客户的名字我不记得了，首次入金50万左右，最后亏损多少我不知道。2016年11月份我感觉这个公司不合法我就从公司离职了。我们公司的业务员把自己包装成白富美，然后用微信找些附近的人，一般都是男的，通过微信、QQ引诱客户，客户同意买的话，业务员就把我(经理)的微信给对方，由我负责指导客户开户，然后客户入金后我就把陈某5(总监)的微信给对方，由陈总监负责指导客户买涨跌，客户亏损后就是公司的盈利，公司给我的钱就是客户亏损的百分之五到百分之十。（4）被告人胡诗养的供述。在2016年4月份我就开始去金山公司，我在金山公司的常务部，常务部主要是负责公司的办公设备以及购买其他所需办公产品，金山公司所有的其他外在业务都是我负责的。业务部总监有好几个人，业务经理我知道的有林某、伟哥(具体名字我不知道)、陈某6、林某等人，业务员我知道的有宋某，其他的人员我都没有印象。办公设备以及其他物品，都是我负责的，有些产品都是从金剑集团总部给我们的。我的工资是金剑集团给我发的，我也没有什么抽成。6.同案犯的供述。（1）戴聿文的供述。我们这个团队主要有吴权、张恒男、王某3负责。吴权让我在网上找一个女性的头像，然后加别人聊天，发展成为朋友，在我和客户聊的差不多，吴权就自己和客户聊天引导客户开户入金。虚构身份都是吴权教我的，我们的指导老师就是吴权，他作为分析师，吴权怎么说我就让客户怎么买。盈利的是客户大部分的手续费和客户的亏损。一般组员抽成自己开发的客户，客户亏损的百分之十是我们的抽成，经理组的抽成整个组的，具体抽多少我不清楚。我的工资是张恒男发的，我所在的龙峰团队，主要是张恒男全权负责，吴权和王某3部分负责，一个团队分五个组，张恒男、吴权、王某3各带一个组，还有吴某1和吴某2带一个组，一个组有七八个人。（2）戈春丽的供述。江积源给我一个美女头像的微信，我用这个微信加了一个叫龙哥豪哥的人，我骗他说我叫“夏某”。他说他想了解天然气投资，我就按照公司说的把他交给江积源了，包括微信号和密码都给江积源了。工资一部分打到卡里，一部分是江积源分两次给了我7万多元现金。（3）郑某的供述。金山分公司的负责人的胡总，叫啥我不知道，胡总下面有两个总监，一个是陈某6组，一个是温总。总监下面就是各个组了。金山分公司一共七个组，陈某6组、刘某组、卓某组、陈某7组、外号牙缺组、林某组，我能想起来的就是这几个组。我的组长是陈某6，公司给我们发的有QQ号和微信号，提供的有定位软件，让我们在QQ和微信上面把自己包装成一个白富美的形象，然后通过定位软件开始全国到处添加附近的人，然后开始聊天加深感情，然后就给客户发送一些虚假的炒天然气的盈利截图给客户，从而引起客户的兴趣，如果客户有兴趣，我就把指导老师陈某6介绍给客户，由陈某6指导开户、入金、喊单。通过反向喊单赚取客户的亏损也就是头寸，还有就是高额的手续费来创造盈利。（4）林邦坊的供述。我的工作是业务员，上级经理是陈某6，老总是胡诗养，我当时面试的时候就是胡诗养面试的，胡诗养平时都叫我们叫他胡总，平时就在他的办公室内，有时候出来看看我们的工作情况，给经理们开会，分配工作，金山公司基本上就是他说了算，他平时不和我们业务员交流，都是经理以上的能和他说上话，面试也是胡总负责，让不让入职胡总说了算，并且考勤不满的话，想要满勤奖的话需要胡总给考勤人员说，其他人都不行。（5）陈熖康的供述。我们组的总监是陈某6，陈某6上面还有一个胡总，胡总上面的领导层我就不知道了。客户入金后我就把客户介绍给陈某6或胡总他们两个了。公司赚取的是客户的亏损和交易时产生的手续费，只有客户亏损了公司才能赚钱。（6）王长太的供述。我去公司时被分配到陈熖康手下，他当时是经理。金剑集团的老板是谁我不清楚，我们分公司的老总是胡总，下面一位总监是陈某，总监管着五个经理陈熖康、刘某、胡某1、肖某、将某，每个经理手下还有三个员工。平时都是员工谈业务，觉得谈的客户有意向了再推荐给经理，公司还有一个分析师，还有一个人事。同案犯蔡某、陈某、宋某等人的供述，均证实其参与诈骗并分得提某的过程。6.视听资料、电子数据，证实各被告人骗取被害人的数额、提某情况等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实。本院认为，被告人张恒男、吴权、胡诗养、江积源等人，在崔某的指示下，伙同他人虚构“白富美”、“同性恋”等形象，隐瞒其所在公司与客户的对赌关系，诈骗客户频繁交易、反向交易，骗取客户资金，各被告人的行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人张恒男、吴权、胡诗养、江积源诈骗数额特别巨大。被告人江积源服从公司安排实施犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，依法可认定为从犯，并依法可减轻处罚。被告人张恒男庭审中认罪态度较好，其家属积极赔偿部分被害人损失，可酌定从轻处罚。被告人江积源到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，庭审中认罪态度较好，对被告人江积源可酌定从轻处罚。关于被告人张恒男辩称的“我不是负责人，我与吴权、王某3三个人共同提取公司业务提某。我只负责人员招聘和财务工作，不负责客户开发”，及辩护人的“被告人张恒男没有与客户进行接触，没有参与实施过任何行为，现有证据不足以证明其构成诈骗罪”的辩解辩护意见。经查，根据同案犯吴权、戴某等人的供述、公司业绩及提某台账，能够证实被告人张恒男与吴权等人一起参与张恒男组的管理并进行利润提某。故对该辩解辩护意见，本院不予支持。关于被告人张恒男的辩护人的“本案不构成诈骗罪，金剑集团恩迪公司在代理湖南澳鑫公司时只能是非法经营罪”的辩护意见，经查，恩迪公司不能控制平台交易行情走势，但可以向平台申请控制盈利客户交易，从而限制客户盈利，以此达到恶意占有目的；不能决定客户交易，但隐瞒与客户的对冲、对赌关系，恶意引导客户反向操作产生亏损和频繁交易导致的高额手续费，从而实现骗取客户资金；各被告人依托非法网络交易平台，虚构身份、虚构专业指导老师，恶意引导客户交易，依法应认定其具有非法占有的故意。各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人吴权辩称的“我是给张恒男打工的，张恒男是总监，我只是小组经理，仅参与小组的分红”，经查，根据张恒男、吴权、王某3、戴某等人的供述，结合恩迪公司财务记录，能够相互印证被告人吴权与张恒男等人共同管理张恒男组的业务并参与提某，故对该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人吴权的辩护人的“被告人吴权不是组织者，是区域经理，所有诈骗资金、人员安排归集团掌控，按工资制度提某”的辩护意见。经查，在张恒男组，被告人吴权负责业务开发、积极组织与发展团队、领导业务员，业务员利用虚假身份开发客户，指导客户反向交易、频繁交易，作用积极主动，故对该辩护意见，本院不予支持。关于被告人吴权的辩护人的“被告人吴权愿意让家属配合退回赃款，被告人吴权认罪服法，具有明显的悔罪表现，故应当对被告人吴权从轻处罚”的辩护意见，经查，截止本案辩护结束前，被告人吴权及其家属没有对任何被害人进行赔偿，且在庭审中否认其主要犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予支持。关于被告人胡诗养的“我只负责常务部的工作，负责公司后勤工作，购买办公用品等，我领取的是固定工资，没有取得公司任何抽成”及被告人胡诗养的辩护人“被告人胡诗养是金山公司的临时性质的后勤人员，没有实施诈骗行为，未参与具体业务和经营管理，故不构成诈骗罪”的辩护意见。本院认为，结合同案犯郑某、宋某、王某、陈熖康、林某等人的供述及金山分公司电子台账，能够证明被告人胡诗养参与了金山分公司的经营，且具有较高的管理地位。故对该辩解辩护意见，本院不予支持。被告人胡诗养在本案审理过程中表示认罪，且其家属积极缴纳罚金，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。关于被告人江积源的“被害人在操作过程中产生的手续费不应纳入诈骗金额”的辩解意见。经查，恩迪公司隐瞒“对赌关系”，通过虚构信息引导客户进行反向投资，客户亏损额及交易所产生的手续费由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。被告人江积源从被害人卢某、王某1的亏损额及手续费中进行抽成，故对该辩解意见，本院不予支持。关于被告人江积源的辩护人“被告人江积源到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且系从犯，应从轻、减轻处罚”的意见，与本案查明事实一致，予以采纳。关于被告人江积源的辩护人“被害人王某1系业务员戈春丽开发，被告人江积源只开发了一个客户卢某”的辩护意见，由于戈春丽诱导被害人王某1进行投资是在被告人江积源的指导下进行的，且被告人江积源从被害人王某1的亏损额及手续费中进行了抽成，故对该辩护意见，本院不予支持。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人或同案犯已退赔部分应予以扣除。综上，根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度、在共同犯罪中的作用、退赃情况、被害人谅解情况、罚金缴纳情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张恒男犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月2日起至2029年8月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴权犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2029年11月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人胡诗养犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2024年11月12日止。罚金已缴纳。）四、被告人江积源犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2024年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、依法责令被告人张恒男、吴权、胡诗养、江积源在诈骗犯罪中骗取各被害人的违法所得，依法照本院审理查明的事实及数额与所涉及的相关同案犯共同退赔给各被害人（实际退赔时应扣除相关同案犯已退赔的数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  智亚利人民陪审员  姜晗浩人民陪审员  桂会芳二〇一九年八月二十二日书 记 员  张好娜本案裁判的法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。