青海省西宁市城北区人民法院刑事判决书（2019）青0105刑初160号公诉机关西宁市城北区人民检察院。被告人杨月英，女，1964年12月22日出生（公民身份号码×××），汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地青海省西宁市大通回族土族自治县，住西宁市大通回族土族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月14日被西宁市公安局城北公安分局刑事拘留，同年10月20日被西宁市公安局城北公安分局依法逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。指定辩护人兰鹏，青海启晨律师事务所律师。西宁市城北区人民检察院以北检公诉刑诉（2019）151号起诉书指控被告人杨月英犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。审理期间公诉机关建议延期审理一次。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城北区人民检察院指派检察员罗翠微出庭支持公诉，被告人杨月英及其辩护人兰鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城北区人民检察院指控：1、2016年年底至2017年中旬，被告人杨月英以“杨洁”为名，谎称自己在反贪局上班、是青海省公安厅厅长的妻子，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，在西宁市××区其儿子家中，诈骗被害人陈×购房款205000元。公诉机关出示的证据有报案材料、被告人基本信息，被害人陈×的陈述，被告人杨月英的供述，证人苏×、苏×、陈×的证言，辨认笔录。2、2016年12月至2017年中旬，被告人杨月英通过陈×认识苏×，谎称自己在反贪局上班、是青海省公安厅厅长的妻子，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，在西宁市××区其儿子家中，诈骗被害人苏×1购房款105000元。公诉机关出示的证据有报案材料，被害人苏×的陈述，被告人杨月英的供述，证人陈×、苏×、陈×的证言，辨认笔录。3、2017年初，被告人杨月英通过陈×认识苏×，谎称自己在反贪局上班、是青海省公安厅厅长的妻子，以可以低价购置房产及罚没车辆、并且可以帮苏×女儿找工作为由，在西宁市××区诈骗被害人苏×2购房款65000元。公诉机关出示的证据有报案材料，被害人苏×的陈述，被告人杨月英的供述，证人陈×、苏×、陈×的证言，辨认笔录。4、2017年初，被告人杨月英通过陈×1认识陈×，谎称自己是青海省公安厅厅长的妻子，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，在西宁市××区，诈骗被害人陈×购房款90000元。公诉机关出示的证据有报案材料，被害人陈×2的陈述，被告人杨月英的供述，证人陈×、苏×、苏×的证言，辨认笔录。5、2013年12月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购买房产为由，诈骗被害人王×购房款80000元。被告人杨月英收钱后出具收条。公诉机关出示的证据有书证报案材料、收条，被害人王×的陈述，证人任×（王×母亲）的证言，笔迹鉴定意见书，辨认笔录。6、2017年7月至2018年8月，被告人杨月英谎称自己是青海省公安厅领导的亲属，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，在西宁市××区，诈骗被害人罗×购房款104000元。公诉机关出示的证据有书证报案材料、收条、被害人罗×的陈述，证人马×证实罗×给杨月英购房款16000元的证言，辨认笔录。7、2013年10月至2014年11月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产为由，诈骗取被害人李×购房款200000元。被告人杨月英收钱后出具收条2张，并签订还款协议书1份。公诉机关出示的证据有书证报案材料、收条、协议书、证人李×的证言，被害人李×的陈述，笔迹鉴定意见书，辨认笔录。8、2017年3月至2017年6月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，在西宁市××区三江源汽配城内“鑫达汽车配件销售部”，诈骗被害人左×购房款62000元。公诉机关出示的证据有书证报案材料，被害人左×的陈述，证人李×（左×妻子）的证言，辨认笔录。9、2014年7月至2018年6月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，诈骗被害人李×购房款127000元。公诉机关出示的证据有书证报案材料、微信聊天截图、微信转账10300元的截图，证人段×证实杨月英收取李×现金40000元购房款并由其出具收条的证言，借条复印件、被害人李×的陈述，辨认笔录。10、2014年1月至2018年5月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，诈骗被害人王×2购房款201000元。公诉机关出示的证据有书证报案材料，被害人王×2的陈述，证人马×（王×丈夫）的证言，微信聊天截图，辨认笔录。11、2010年3月至2013年，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，诈骗被害人张×购房款120000元。后于2017年退还被害人张×90000元。公诉机关出示的证据有书证报案材料，被害人张×的陈述，证人李×（左×妻子）的证言。12、2010年3月至2013年，被告人杨月英谎称自己是青海省公安厅厅长的妻子，以可以低价购置房产及罚没车辆、办理驾照为由，诈骗被害人马×购房款134000元。公诉机关出示的证据有书证报案材料，被害人马×的陈述，证人马×（马×妻子）的证言，微信转账3600元截图，辨认笔录。公诉机关认为，被告人杨月英以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币1403000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人杨月英对起诉书指控的第1、2、3、4、5、7、10起基本犯罪事实无异议，自愿认罪；对起诉书指控的第6起犯罪事实认可骗取88000元，对第8起认可骗取52000元，对第9起认可80300元，对第11、12起事实不认可，辩称不记得。辩护人对起诉书指控被告人杨月英犯诈骗罪的基本犯罪事实及定性不持异议。主要辩护意见是：1、对犯罪数额即使被告人当庭认罪，也应结合证据认定，对只有被害人陈述、被告人供述，无其他证据佐证的，不能形成完整证据链条的，应做出对被告人有利的认定，对事实不清部分，不予认定；2、被告人虽然在侦查阶段对部分犯罪事实没有如实供述，但在庭审中能够当庭认罪、悔罪，因案发时间较长，被告人对具体数额不能全部准确的回忆，不应当影响被告人如实供述的从轻情节。经庭审举证、质证，合议庭对证据认证如下：1、陈×、苏×、苏×、陈×的报案材料及陈述，辨认笔录、常住人口基本信息、到案经过、被告人杨月英的供述，辨认笔录等证据能够相互印证，证实被告人杨月英虚构事实，骗取陈×205000元、苏×105000元、苏×65000元、陈×90000元钱款，并被抓获归案的事实。2、王×报案材料及陈述、收条、证人任×的证言，笔迹鉴定意见书，辨认笔录，被告人当庭供述等证据证实被告人杨月英虚构事实骗取王×80000元的事实。3、罗×的报案材料及陈述，罗×向其兄长借款的借条，证人马×1的证言、辨认笔录及被告人当庭供述等证据能够证实罗×曾受骗给杨月英购房款88000元。4、李×报案材料及陈述，证人李×的证言，收条、协议书，笔迹鉴定意见书，辨认笔录，被告人当庭供述等证据能够证实被告人杨月英虚构事实，骗取李×200000元的事实。5、左×的报案材料及陈述、证人李×（左×妻子）的证言，辨认笔录及被告人当庭供述等证据能够证实被告人杨月英骗取左×52000元。6、李×报案材料及陈述、微信聊天截图、微信转账10300元的截图，证人段×证言、收条照片、辨认笔录及被告人当庭供述骗取80300元，能够证实被告人杨月英虚构事实，骗取李×480300元的事实。7、王×的报案材料及陈述，证人马×（王×丈夫）的证言，微信聊天截图，辨认笔录以及被告人杨月英当庭供述，证实被告人杨月英骗取王×201000元的事实。8、张×的报案材料及陈述、辨认笔录，被告人及其辩护人均持有异议，亦无其他相关证据印证，故对骗取张×30000元的指控不予认定。9、马×的陈述，证人马×（马×妻子）的证言，微信转账截图，辨认笔录，被告人及其辩护人均持有异议，从证据来看，微信聊天系马×自己提交，侦查机关未对该电子证据进行提取与核实，且提交的微信截图中的转账时间是2018年8月3日，与起诉书指控的2010年3与至2013犯罪时间不符，现有各证据之间不能相互印证，故对骗取马×34000元的指控不予采信。根据公诉机关向法庭提交的证据，以及被告人杨月英当庭供述，经审理查明：1、2016年年底至2017年中旬，被告人杨月英以“杨洁”为名，谎称自己在反贪局上班、是青海省公安厅某厅长的妻子，以能够低价购置房产商赠与领导的房产、能够低价购置罚没车辆需交预付款为由，在西宁市××区其儿子家中，骗取被害人陈×购房款205000元。2、2016年12月至2017年中旬，被告人杨月英通过陈×认识苏×，谎称自己在反贪局上班、是青海省公安厅某厅长的妻子，以能够低价购置房产商赠与领导的房产、能够低价购置罚没车辆需交预付款为由，在西宁市××区其儿子家中，骗取被害人苏×1购房款105000元。3、2017年初，被告人杨月英通过陈×认识苏×，谎称自己在反贪局上班，是青海省公安厅某厅长的妻子，以能够低价购置房产商赠与领导的房产、能够低价购置罚没车辆需交预付款为由，在西宁市××区，骗取被害人苏×购房款65000元。4、2017年初，被告人杨月英通过陈×认识陈×，谎称自己在反贪局上班，是青海省公安厅某厅长的妻子，以能够低价购置房产商赠与领导的房产、能够低价购置罚没车辆需交预付款为由，在西宁市××区，骗取被害人陈×购房款90000元。5、2013年12月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省政府领导，以能够低价购置房产商赠与领导的房产为由，骗取被害人王×购房款80000元。6、2017年7月至2018年8月，被告人杨月英谎称自己是青海省公安厅领导的亲属，以能够低价购置房产商赠与领导的房产为由，在西宁市××区，骗取被害人罗×购房款88000元。7、2013年10月至2014年11月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以能够低价购置房产商赠与领导的房产为由，骗取被害人李×购房款200000元。8、2017年3月至2017年6月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，在西宁市××区三江源汽配城内“鑫达汽车配件销售部”，骗取被害人左×购房款52000元。9、2014年7月至2018年6月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，骗取被害人李×购房款80300元。10、2014年1月至2018年5月，被告人杨月英谎称家中亲戚是省领导，以可以低价购置房产及罚没车辆为由，骗取被害人王×购房款201000元。2018年9月13日，公安机关将被告人杨月英抓获归案。本院认为，被告人杨月英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，共计人民币1166300元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人杨月英到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。辩护人关于犯罪数额应依照证据认定及被告人如实供述犯罪事实的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨月英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2029年9月13日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人杨月英违法所得赃款1166300元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 冯和秀审 判 员 牛晋凤审 判 员 卓玛措人民陪审员 申忠敏人民陪审员 董 虎人民陪审员 张晓堂人民陪审员 陈 洋 二○一九年八月二十一日书 记 员 蒋玉凤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。