广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初995号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人陈怀国，1977年6月9日出生，汉族，出生地广东省遂溪县，文化程度高中，住广东省遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月27日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月10日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉〔2019〕865号起诉书指控被告人陈怀国犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李卓佳出庭支持公诉，被告人陈怀国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月16日，被告人陈怀国身为广州市黄埔区哲旗钢钢材经营部（系个体工商户，以下简称“经营部”）业务员，在收到客户广州市腾汤隆贸易有限公司的订单并确认经营部已收到订金8万元的情况下，向经营部的实际经营者被害人林某谎称该客户取消订单，并以其控制的银行账户冒充客户账户接收退款，骗得被害人林某向其转账人民币8万元，后逃匿。2019年5月27日，被告人陈怀国被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人陈怀国以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈怀国虽不具有自首情节，但其如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈怀国判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈怀国对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，2016年10月12日至16日期间，被告人陈怀国身为广州市黄埔区哲旗钢钢材经营部业务员，在接到客户广州市腾汤隆贸易有限公司的订单并确认经营部的实际经营者被害人林某收到货款8万元的情况下，向林某谎称该客户取消订单，被告人陈怀国以其控制的银行账户冒充客户账户接收退款，骗得被害人林某转账人民币8万元后逃匿。2019年5月27日，被告人陈怀国在广东省湛江市遂溪县遂城镇全丰广场被遂溪县公安局城东派出所抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的的被害人林某的陈述及辨认笔录、证人汤某的证言、工资单、《中国农业银行网上银行电子回单》、微信截图、短信截图、《营业执照》、《提货单》、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市鱼珠营业所出具的《一本通/绿卡通交易明细（司法）》、冻结材料、《现场勘验检查笔录》、《抓获经过》、户籍材料、被告人陈怀国的供述等证据予以证实，足以认定。另查明，被告人陈怀国因吸食毒品于2019年6月5日被广东省广州市公安局黄埔区分局行政拘留十五日，且属于在强制隔离戒毒后再次吸食毒品，构成吸毒成瘾严重。广东省广州市公安局黄埔区分局已冻结户名为李菊的账号为62×××48的中国邮政储蓄银行账户内的人民币9086.83元、户名为陈某的账号为62×××83的中国邮政储蓄银行账户内的人民币31146.73元。两账户内另有上述款项孳息。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的穗公埔行罚决字〔2019〕01577号《行政处罚决定书》、穗公埔强戒决字〔2019〕00165号《强制隔离戒毒决定书》、流水号为04400001290004249、04400001280800601的冻结材料、公安部电信诈骗案件侦办平台截图等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人陈怀国以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈怀国犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人陈怀国归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。2.被告人陈怀国有多次吸毒的劣迹，本院酌情对其从重处罚。3.被告人陈怀国自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议幅度范围内对其从宽处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人陈怀国的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人陈怀国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2021年5月26日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、继续追缴被告人陈怀国的违法所得人民币80000元，发还给被害人林某。三、追缴已冻结在案的户名为李菊的账号为62×××48的中国邮政储蓄银行账户内的款项及孳息、户名为陈萍的账号为62×××83的中国邮政储蓄银行账户内的款项及孳息，列入上述第二项判决的执行范围。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  党春婷二〇一九年八月二十七日书记员  吴家露陈慧金附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。