江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0881刑初11号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人左尚仁，男，1990年4月12日出生，汉族，初中文化，住井冈山市，因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年6月2日被刑事拘留，2018年7月10日被取保候审，2018年8月7日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。辩护人袁宁辉，江西文星律师事务所律师。被告人左爱军，绰号“疤老子”，男，1978年1月27日出生，汉族，初中文化，住井冈山市，因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年6月2日被刑事拘留，2018年7月10日被取保候审，2018年8月7日被逮捕。现羁押于井冈山市看守所。辩护人肖满芬，江西文星律师事务所律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉[2019]6号起诉书指控被告人左尚仁、左爱军犯敲诈勒索罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。2019年5月28日，井冈山市人民检察院以井检刑追诉[2019]9号追加起诉决定书指控被告人左尚仁、左爱军犯敲诈勒索罪，向本院追加起诉。本院受理后,依法适用普通程序,组成合议庭，于2019年7月3日公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉。被告人左尚仁及其辩护人袁宁辉，被告人左爱军及其辩护人肖满芬到庭参加诉讼。2019年4月8日，因井冈山市人民检察院需补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理，2019年5月29日，本院决定恢复审理。现已审理终结。井冈山市人民检察院起诉书指控:1、2018年5月18日，曹某通过金融中介获知左尚仁处可以使用车辆抵押借款，其于2018年5月21日以自己的宝马Xl越野车（车牌为赣Ｃ×××××）向被告人左尚仁抵押借款。曹某按照左尚仁的要求提供了车辆备用钥匙，并让对方在车辆上安装了GPS设备，按对方要求在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明借款金额39900元，借款日期为2018年5月21日至2019年5月20日，首月分4期还款，每期还款831元。手续完毕后，左尚仁向曹某的工商银行卡内转入人民币3万元，曹某按照对方要求又通过微信转账3600元给左尚仁。2018年5月28日凌晨被告人左尚仁以受害人曹某未及时还款违约为由将曹某的宝马Xl越野车秘密开回井冈山市，并安排左爱军与对方谈赎车事宜。左爱军以需支付违约金、拖车费等名义向对方索要人民币6万余元，经过左爱军多次与曹某谈某，最后曹某同意一次性支付人民币5万元将车赎回，至案发时曹某尚未支付该费用。2、2018年4月份，被害人江某因需要资金周转在网络申请贷款，后一家名为高丰金服金融中介公司的业务员介绍其向左尚仁借款。江某在2018年5月24日以自己的一辆现代小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）向被告人左尚仁做抵押借款，江某按要求提供了车辆备用钥匙给对方，并按要求让对方在车辆上安装了GPS定位设备，在一套借款文书上单方签了字，合同载明“借款金额14300元，借款日期为2018年5月24日至2019年5月23日，首月分4期还款，每期还款298元”，但江某实际只获取借款人民币9000元。2018年5月31日凌晨被告人左尚仁以江某未及时还款为由将江某的现代小轿车秘密开回井冈山市，并安排左爱军与对方商谈解决赎车问题。左爱军以需支付违约金、拖车费等为名，向对方索要高额费用，经过与左爱军多次谈某，最后江某同意一次性支付人民币20000元赎回被扣车辆，至案发时江某尚未支付该款项。3、2018年3月初，被害人傅某夫妻因需要资金周转，经了解到丰城市一家中介公司可以介绍使用车辆抵押借款业务后，与该公司取得联系，该公司便介绍傅某向被告人左尚仁借款。左尚仁安排被告人左爱军与借款人联系。2018年3月22日，受害人傅某用自己名下的一辆宝马3系轿车（车牌赣C952111)向被告人左尚仁、左爱军做抵押借款。傅某按照左爱军的要求提供了车辆备用钥，并按要求让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明“借款金额35400元，借款日期为2018年3月22日至2019年3月21日，首月分4期还款”。后傅某建设银行卡收到对方转来资金人民币30000元，并按对方要求，通过微信转账8500给了左爱军。2018年3月29日，傅某通过微信支付了第一期还款共计人民币738元,2018年4月8日凌晨被告人左尚仁、左爱军以被害人傅某未及时还款为由将傅某的宝马3系小轿车秘密开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义向傅某索要人民币6万余元。经与左爱军多次谈某，最后受害人傅某同意一次性支付人民币46000元赎回被扣车辆，被告人左爱军在其邮政储蓄银行卡收到对方手机银行转存的人民币46000元后将车子归还给被害人傅某。在傅某被敲诈勒索一案中，傅某实际借款21500元，后支付46000元赎车，事前已还款一期738元，被害人傅某被勒索金额共计25238元。4、2017年11月底，受害人吕某因需要资金周转需要，通过丰城市一家中介公司介绍车辆抵押借款业务，中介公司便将吕某介绍给左尚仁，左尚仁安排尹志鹏（另案处理）与对方联系，告知对方相关事宜。2017年12月7日，左尚仁与尹志鹏来到丰城市与吕某见面。吕某以自己名下的一辆吉利小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）做抵押借款，按照对方要求提供了车辆备用钥，并让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，然后左尚仁转账15000元给对方，吕某收到钱后按对方要求，通过微信转账支付给尹志鹏2200元，吕某实际获取借款12800元，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款431.2元。受害人吕某正常还款5个月后，2018年4月13或14日凌晨，被告人左尚仁、左爱军以吕某的车辆安装的GPS信号丢失为由，将被害人吕某的金色吉利小轿车秘密开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义索要人民币3万余元，经与左爱军多次谈某，最后受害人吕某同意一次性支付人民币21000元赎回被扣车辆，被告人左爱军收到21000元款项后将车子归还给吕某。在吕某被敲诈勒索一案中，吕某实际借款12800元，后支付21000元赎车，事前已还款8624元，被害人吕某被勒索金额共计16824元。5、2018年5月初，被害人钱某通过朋友介绍认识了被告人左爱军，并添加左爱军为微信好友（微信名“太子”)。2018年5月8日，被害人钱某以自己名下的一辆雪佛兰迈锐宝轿车（车牌湘Ａ×××××）向左爱军做抵押借款，按照对方要求提供了车辆备用钥匙，并按要求让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明借款金额为35400元人民币，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款738元。然后谢玮（另案处理）将35400元钱转给受害人钱某，收到钱后，钱某按对方要求又转回10900元给左爱军。2018年5月15日凌晨，被告人左爱军以钱某未及时还款为由，伙同刘某（另案处理）将钱某的雪佛兰迈锐宝系轿车秘密开回井冈山市。被害人钱某到井冈山后与刘某谈某处理赎车事宜，刘某以需支付违约金、拖车费等名义向钱某索要人民币58000元，经过多次与刘某谈某，受害人钱某一次性支付了54000元将车赎回。在钱某被敲诈勒索一案中，钱某实际借款24500元，后支付了54000元赎车，事前已还款一期738元。被害人钱某被勒索金额共计30238元。6、2018年3月初，被害人胡某2因需要资金周转，微信联系做贷款业务的谢玮（另案处理）（微信号×××,微信昵称：小谢）、双方商定可以使用被害人胡某2的一辆红色凯迪拉克轿车（车牌鄂Ａ×××××）做抵押借款。2018年3月9日，被告人左爱军根据谢玮的安排主动联系受害人胡某2，并来到胡某2家中见面商谈借款事项，双方谈好借款四万元人民币，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款983元，借款人胡某2提供了车辆备用钥匙给左爱军，并让对方在车辆上安装了GPS设备，在一套车辆抵押借款文书上单方签字。后左爱军通过支付宝转账人民币40000元给被害人胡某2，并要求胡某2转回6540元相关费用，受害人胡某2实际收到借款33460元人民币。受害人胡某2于2018年3月15日、3月22日、3月30日、4月7日、4月19日还款共计5898元人民币。2018年5月13日凌晨，左爱军伙同谢玮来到湖北钟祥市，以胡某2未及时还款为由，使用备用钥匙将红色凯迪拉克轿车（车牌鄂Ａ×××××)开走并暂扣在长沙一住宅小区车库内，被害人胡某2通过车辆安吉星定位找到车子并试图开走未果．之后左爱军、谢玮将该车扣至井冈山市。胡某2多次通过微信与扣车方进行沟通赎车事宜，对方方则回复称“车子值多少钱就拿多少钱去”，经过多次沟通，双方也未达成一致，车子也未归还给被害人胡某2。7、被告人左尚仁自2017年11月20日至2018年3月14日期间、通过中介介绍等方式在南昌、宜春等地分别与借款人秦勇、徐伟华、罗剑明、况高亮、熊诚、熊庆、熊晨、傅锦彪、聂佳明、朱洁签订车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），借款合同均只有甲方签名，没有乙方签名，至案发时尚未发生扣车行为。8、2017年12月中旬，被害人肖某用自己名下的一辆赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车（实际为其叔叔肖云良购买所有）做车辆抵押借款，因肖云良与朋友邓某有债务关系，邓某提议用肖某名下的保时捷越野车去做抵押借款来偿还自己的债务，肖某和肖云良均表示同意，随后肖某、邓某找到樟树中介想用赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车做车辆抵押借款业务，中介公司便介绍被告人左尚仁，2017年12月22日，被告人左尚仁安排尹志鹏（另案处理）与借款人肖某联系，并相约在丰城见面，见面后被害人肖某用自己名下的一辆保时捷卡宴越野车(赣Ｃ×××××）向尹志鹏抵押借款，借款50000元人民币，利息月息1.5分，扣除GPS费用、管理费、保证金等费用共计7000元，肖某实际借款金额为43000元人民币，首月分4期还款，每期还款972.2元，借款时间为18个月。借款人肖某需要提供车辆备用钥匙，并在车辆上安装GPS设备，签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家某，签好合同，左尚仁发现肖某用于抵押借款的保时捷卡宴越野车已经抵押给其他人，便认定肖某系骗贷，便要求尹志鹏先将车子控制，随后尹志鹏以需要检查安装GPS为由将车开走，并与被告人左尚仁、陈忠梅（另案处理）一同将车扣至南昌，在扣车的同时，被告人左尚仁将车辆抵押借款的50000元钱转入肖某的银行账户内，肖某通过微信转账转回7000元至尹志鹏微信上，后被告人左尚仁电话联系肖某称其为骗贷行为，并告知车辆已被扣走。2017年12月23日，肖某和邓某、肖云良及中介工作人员赶赴南昌与被告人左尚仁、陈忠梅、尹志鹏谈某处理扣车问题，被告人左尚仁以需支付违约金、拖车费等名义索要15万余元，经过多次谈某，最后被害人肖某、邓某与被告人左尚仁谈某达成以肖某一次性支付94000元（包括本金、利息、违约金、拖车费）费用解决扣车问题，随后邓某通过手机银行转账94000元至左尚仁银行账户，被告人左尚仁收到94000元款项后将车子归还被害人肖某。被害人肖某实际借款43000元，扣车后支付94000元，被勒索金额为51000元。9、2018年5月中旬，被害人易某因需要资金周转，通过朋友介绍与谢玮（另案处理）联系贷款事宜，2018年5月13日，谢玮伙同龙李文（另案处理）约易某在长沙市岳麓区莲花镇见面，受害人易某以其父亲易其洪名下的一辆大众速腾轿车（车牌湘Ａ×××××）向谢玮做抵押借款，双方签订了“借款合同”，合同载明借款金额为29500元人民币，利息为月息1.5分，借款日期为2018年5月13日至2019年5月12日，首月分4期还款，每7天为一期，每期还款614.5元。被害人易某向谢玮提供了车辆备用钥匙，龙李文负责在该车上安装GPS定位设备。谢玮将29500元转给受害人易某提供的中国邮政储蓄银行卡内，随后又要求被害人易某转回9500元相关费用，易某实际收到借款20000元人民币。2018年5月20日，受害人易某还款第一期615元至龙李文的微信上。2018年5月29日，以易某违约为由，刘某（另案处理）等人将大众速腾轿车（车牌湘Ａ×××××）秘密扣至井冈山市，要求受害人易某来井冈山处理违约事宜。受害人易某到井冈山后与被告人左爱军、刘某就赎车问题进行谈某，最终左爱军、刘某同意易某一次性支付人民币42000元和两条软中华烟将车赎回，易某向谢玮等人支付42000元，向新城镇一店面支付了1250元烟钱后将车开回长沙。被害人易某共被勒索金额23865元。10、2018年5月2日，被害人张某因需要资金周转，通过朋友介绍做车贷的龙李文，并添加其微信（微信名“A小龙”），被告人左爱军、谢玮、龙李文、刘某、谢城海（另案处理）五人商量共同出资做张某这个车贷业务，当天龙李文与被害人张某见面，被害人张某以自己名下的一辆白色长安CS75越野车（车牌湘Ａ×××××）向犯罪嫌疑龙李文抵押借款，借款15000元人民币，利息月息1.5分，首月分4期还款，借款时间为一年。借款人张某需要提供车辆备用钥匙给龙李文，并在车辆安装GPS设备，并签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家某，签好合同后谢玮将17700元钱转至被害人张某的银行账户内（62×××70），龙李文则要求张某转回6300元相关费用（中介费、GPS费用、管理费、保证金等费用），被害人张某实际收到借款11400元人民币。2018年5月9日凌晨，被告人左爱军、刘某以被害人张某未及时还款违约为由，在湖南省长沙市将被害人张某的一辆白色长安CS75越野车（车牌湘Ａ×××××）扣至井冈山市，并要求被害人张某来井冈山处理违约事项，被害人张某到井冈山后与被告人左爱军、刘某谈某处理扣车问题，被告人左爱军、刘某以需支付违约金、拖车费等名义向被害人张某索要28000元，经过进一步谈某，最后被害人张某与刘某、左爱军谈某达成以张某一次性支付25800元（包括本金、利息、违约金、拖车费）费用解决扣车问题，刘某实际收到24800元款项后将车子归还被害人张某。被害人张某实际借款11400元，扣车后支付24800元，被勒索金额为13400元。11、2018年5月，被害人王某因需要资金周转，接到咨询是否需要借贷的电话，2018年5月18日，一个微信名为“小谢”（谢玮的微信名）的人主动添加被害人王某为好友，被告人左爱军、谢玮、龙李文、刘某、谢城海五人商量共同出资做王某这个车贷业务，2018年5月19日，谢玮、龙李文便与被害人王某见面，被害人王某以自己名下的一辆白色吉普指南者越野车（车牌湘Ａ×××××）向谢玮做抵押借款，借款29500元人民币，利息月息1.5分，加上GPS费用、管理费、保证金等费用，首月分4期还款，借款时间为一年。借款人王某需要提供车辆备用钥匙给谢玮，并在车辆安装GPS设备，并签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家某，签好合同后谢玮将29500元钱转至被害人王某的银行账户内（62×××38），谢玮要求王某转回9500元相关费用（中介费、GPS费用、管理费、保证金等费用），被害人王某实际收到借款20000元人民币。2018年5月26日凌晨，谢玮等人以被害人王某未及时还款违约为由，在湖南省湘潭市将被害人王某的一辆白色吉普指南者越野车（车牌湘Ａ×××××）扣至井冈山市，并要求被害人王某来井冈山处理违约事项，被害人王某到井冈山后与谢玮谈某处理扣车问题，谢玮以需支付违约金、拖车费等名义向被害人王某索要46000元（包括本金、利息、违约金、拖车费），被告人收到钱后将车还给被害人王某。被害人王某实际借款20000元人民币，扣车后支付46000元，被勒索金额为26000元。12、2018年5月，被害人黄某因需要资金周转，便想通过网上找同城借贷，并留下了自己的联系方式，2018年5月31日上午，一个自称叫“小龙”（龙李文）的人主动电话联系被害人黄某，询问是否需要贷款，并说可以做车贷，被告人左爱军、谢玮、龙李文、刘某、谢城海五人商量共同出资做黄某这个车贷业务，当天下午龙李文就约被害人黄某见面，见面后，双方谈好以被害人黄某自己名下的一辆起亚智跑越野车（车牌湘Ａ×××××）向龙李文做抵押借款，借款23600元人民币，利息月息1.5分，加上GPS费用、管理费、保证金等费用，首月分4期还款，借款时间为一年。借款人黄某需要提供车辆备用钥匙给龙李文，并在车辆安装GPS设备，并签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家某，签好合同后谢玮将23600元钱转至被害人黄某的银行账户内（62×××81），龙李文要求黄某转回7600元相关费用（中介费、GPS费用、管理费、保证金等费用），被害人黄某实际收到借款16000元。2018年6月上旬，谢玮等人以被害人黄某未及时还款违约为由，在湖南省长沙市将被害人黄某的棕色起亚智跑越野车（车牌湘Ａ×××××）扣走，并要求被害人黄某来处理违约事项。当天晚上被害人黄某在长沙市时代阳光大道附近与谢玮见面谈某处理扣车问题，谢玮以需支付违约金、拖车费等名义向被害人黄某索要23600元（包括本金、利息、违约金、拖车费），经过两次见面谈某，最终被害人黄某分两次（一次支付6000元、一次支付17800元）共计23800元支付对方，收到钱后谢玮将车还给被害人黄某。被害人黄某实际借款16000元，扣车后支付23800元，被勒索金额为7800元。13、本案在侦查过程中，冻结左尚仁银行账户资金175元，冻结左爱军银行账户资金4502.48元，扣押左尚仁作案车辆起亚K3轿车一辆（赣Ｄ×××××），扣押左爱军作案车辆大众朗逸轿车一辆（赣Ｄ×××××）。被告人左尚仁自2017年10月以来，以非法占有为目的，通过联系中介等方式，以车辆抵押贷款的形式实施“套路贷”犯罪，被告人左尚仁先后纠集尹志鹏、陈忠梅、左爱军等人以借贷为名，通过签订虚借借款协议、虚增借款金额、制造虚假资金流水、设置苛刻还款条件、肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，以不还钱就将被害人车辆处置等威胁被害人，向被害人索要“违约金”、“拖车费”、“利息”等高额费用，其行为构成敲诈勒索罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的指导意见》的规定，被告人左尚仁、左爱军、尹志鹏、陈忠梅四人为实施“套路贷”组成了较为固定的犯罪组织，应当认定为恶势力犯罪集团。其中被告人左尚仁对犯罪集团的成立起决定作用，左尚仁纠集左爱军、尹志鹏、陈忠梅共同犯罪，负责联系业务、放款、决定勒索金额，参加和指使左爱军、尹志鹏、陈忠梅等人签合同、扣车、谈某，为犯罪集团的首要分子，左爱军积极参加犯罪活动，参与签合同、扣车，直接负责与被害人谈某，敲诈勒索被害人，获得较高报酬，在犯罪集团犯罪中起重要作用，应认定为该犯罪集团骨干成员，同时被告人左爱军还参与了以谢玮为首的“套路贷”犯罪集团活动，参与了出资、签合同、扣车、谈某等活动，是谢玮犯罪集团团伙成员。被告人尹志鹏主要是受被告人左尚仁的指使，负责与被害人签合同、家某，每单获得报酬500元左右，是该犯罪集团的一般成员。被告人陈忠梅主要是受被告人左尚仁的指使，参与扣车行为，每单获得报酬500元左右，是该犯罪集团的一般成员。公诉机关认为被告人左尚仁纠集左爱军、尹志鹏、陈忠梅以借贷为名，通过签订虚假借款协议、虚增借款金额、制造虚假资金走账流水、设置苛刻还款条件、肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，以不还钱就处置车辆等相威胁，向被害人索要“利息”、“违约金”、“拖车费”等高额费用。在实施犯罪行为过程中，组成了以左尚仁为首要分子、左爱军为骨干成员、尹志鹏、陈忠梅为一般成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团共计敲诈勒索傅某、吕某、肖某等人93062元；敲诈勒索曹某、江某未遂金额34600元；此外，左爱军还参加了以谢玮为首的“套路贷”恶势力犯罪集团，参与出资、签合同、扣车、谈某等活动，为犯罪集团成员。左爱军参与左尚仁犯罪集团敲诈勒索傅某、吕某犯罪行为，敲诈勒索金额42062元；敲诈勒索曹某、江某未遂金额34600元；参与谢玮犯罪集团敲诈勒索钱某、易某、王某、张某、黄某犯罪行为，敲诈勒索金额101303元。左爱军共计敲诈勒索金额143362元，未遂金额34600元，扣押胡某2凯迪拉克轿车一辆，敲诈勒索未遂。左尚仁、左爱军的行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。扣押、冻结的财物、资金作为犯罪工具和犯罪所得应当依法没收，上缴国库。被告人左尚仁对起诉书指控的罪名和事实没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称左尚仁的行为是民事法律行为，不构成敲诈勒索罪；没有固定的团伙，不应认定为恶势力犯罪集团；检察机关指控的数额不合理，中介费用、装GPS的费用不应计入犯罪数额；车辆不是作案工具；有自首情节、积极退赃、取得被害人谅解、社会危害性小。被告人左爱军对起诉书指控的罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪。其辩称自己没有出资参与谢玮等人的“套路贷”；没有参与实施对被害人肖某的犯罪行为；没有联系被害人钱某、也没有参与拖车；没有参与被害人张某、易某的拖车，只是参与协商；长沙报案时没有参与协商；没有出资放贷给被害人王某、黄某。其辩护人辩称左爱军的行为是民事法律行为；指控的金额计算不合理，中介费不应计入；左爱军是从犯；有自首情节、积极退赃。经审理查明：被告人左尚仁自2017年10月以来，以非法占有为目的，通过联系中介，以车辆抵押贷款的形式实施“套路贷”犯罪，被告人左尚仁先后纠集尹志鹏、陈忠梅、左爱军等人以车辆抵押借贷为名，通过签订借款协议、肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，以不还钱就将被害人车辆处置等威胁被害人，向被害人索要“违约金”、“拖车费”、“利息”等高额费用。左尚仁纠集左爱军、尹志鹏（另案处理）、陈忠梅（另案处理）共同犯罪，负责联系业务、放款、决定勒索金额，参加和指使左爱军、尹志鹏、陈忠梅等人签合同、扣车、谈某。左爱军积极参加犯罪活动，参与签合同、扣车，直接负责与被害人谈某，敲诈勒索被害人，获得较高报酬，同时被告人左爱军还参与了以谢玮为首的“套路贷”犯罪集团活动，参与了出资、签合同、扣车、谈某等活动。1、2017年11月底，被害人吕某因需要资金周转需要，通过丰城市一家中介公司介绍车辆抵押借款业务，中介公司便将吕某介绍给左尚仁，左尚仁安排尹志鹏与对方联系，告知对方相关事宜。2017年12月7日，左尚仁与尹志鹏来到丰城市与吕某见面。吕某以自己名下的一辆吉利小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）做抵押借款，按照对方要求提供了车辆备用钥匙，并让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，然后左尚仁转账15000元给对方，吕某收到钱后按对方要求，通过微信转账支付给尹志鹏2200元，吕某实际获取借款12800元，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款431.2元。被害人吕某正常还款5个月后，2018年4月13或14日凌晨，被告人左尚仁、左爱军以吕某的车辆安装的GPS信号丢失为由，将被害人吕某的金色吉利小轿车开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义索要人民币3万余元，经与左爱军多次谈某，最后吕某同意一次性支付人民币21000元赎回被扣车辆，被告人左爱军收到21000元款项后将车子归还给吕某。在吕某被敲诈勒索中，吕某实际借款12800元，后支付21000元赎车，事前已还款8624元，被害人吕某被勒索金额共计16824元。2、2017年12月中旬，因肖云良与朋友邓某有债务关系，邓某提议用肖某名下的赣Ｃ×××××保时捷越野车去做抵押借款来偿还自己的债务，肖某和肖云良均表示同意，随后肖某、邓某找到樟树中介想用赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车做车辆抵押借款业务，中介公司便介绍被告人左尚仁，2017年12月22日，被告人左尚仁安排尹志鹏与借款人肖某联系，并相约在丰城见面，见面后被害人肖某用自己名下的一辆保时捷卡宴越野车(赣Ｃ×××××）向尹志鹏抵押借款，借款50000元人民币，利息月息1.5分，扣除GPS费用、管理费、保证金等费用共计7000元，肖某实际借款金额为43000元人民币，首月分4期还款，每期还款972.2元，借款时间为18个月。借款人肖某需要提供车辆备用钥匙，并在车辆上安装GPS设备，签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家某，签好合同，左尚仁发现肖某用于抵押借款的保时捷卡宴越野车已经抵押给其他人，便认定肖某系骗贷，便要求尹志鹏先将车子控制，随后尹志鹏以需要检查安装GPS为由将车开走，并与被告人左尚仁、陈忠梅一同将车扣至南昌，在扣车的同时，被告人左尚仁将车辆抵押借款的50000元钱转入肖某的银行账户内，肖某通过微信转账转回7000元至尹志鹏微信上，后被告人左尚仁电话联系肖某称其为骗贷行为，并告知车辆已被扣走。2017年12月23日，肖某和邓某、肖云良及中介工作人员赶赴南昌与被告人左尚仁、陈忠梅、尹志鹏谈某处理扣车问题，被告人左尚仁以需支付违约金、拖车费等名义索要15万余元，经过多次谈某，最后被害人肖某、邓某与被告人左尚仁谈某达成以肖某一次性支付94000元（包括本金、利息、违约金、拖车费）费用解决扣车问题，随后邓某通过手机银行转账94000元至左尚仁银行账户，被告人左尚仁收到94000元款项后将车子归还被害人肖某。被害人肖某实际借款43000元，扣车后支付94000元，被勒索金额为51000元。3、2018年3月初，被害人傅某夫妻因需要资金周转，与丰城市一家中介公司联系，欲用车辆抵押借款，该公司便介绍傅某向被告人左尚仁借款。左尚仁安排左爱军与借款人联系。2018年3月22日，被害人傅某用自己名下的一辆宝马3系轿车（车牌赣C952111)向被告人左尚仁、左爱军做抵押借款。傅某按照左爱军的要求提供了车辆备用钥，并按要求让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明“借款金额35400元，借款日期为2018年3月22日至2019年3月21日，首月分4期还款”。后傅某建设银行卡收到对方转来资金人民币30000元，并按对方要求，通过微信转账8500给了左爱军。2018年3月29日，傅某通过微信支付了第一期还款共计人民币738元,2018年4月8日凌晨被告人左尚仁、左爱军以傅某未及时还款为由，将傅某的宝马3系小轿车开回井冈山市，并以需支付违约金、拖车费等名义向傅某索要人民币6万余元。经与左爱军多次谈某，最后傅某同意一次性支付人民币46000元赎回被扣车辆，被告人左爱军在其邮政储蓄银行卡收到对方手机银行转存的人民币46000元后将车子归还给傅某。在傅某被敲诈勒索一案中，傅某实际借款21500元，后支付46000元赎车，事前已还款一期738元，被害人傅某被勒索金额共计25238元。4、2018年3月初，被害人胡某2因需要资金周转，微信联系做贷款业务的谢玮（另案处理）（微信号×××,微信昵称：小谢）、双方商定可以使用被害人胡某2的一辆红色凯迪拉克轿车（车牌鄂Ａ×××××）做抵押借款。2018年3月9日，被告人左爱军根据谢玮的安排主动联系被害人胡某2，并来到胡某2家中见面商谈借款事项，双方谈好借款四万元人民币，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款983元，借款人胡某2提供了车辆备用钥匙给左爱军，并让对方在车辆上安装了GPS设备，在一套车辆抵押借款文书上单方签字。后左爱军通过支付宝转账人民币40000元给被害人胡某2，并要求胡某2转回6540元相关费用，被害人胡某2实际收到借款33460元人民币。被害人胡某2于2018年3月15日、3月22日、3月30日、4月7日、4月19日还款共计5898元人民币。2018年5月13日凌晨，左爱军伙同谢玮来到湖北钟祥市，以胡某2未及时还款为由，使用备用钥匙将红色凯迪拉克轿车（车牌鄂Ａ×××××)开走并暂扣在长沙一住宅小区车库内，被害人胡某2通过车辆安吉星定位找到车子并试图开走未果．之后左爱军、谢玮将该车扣至井冈山市。胡某2多次通过微信与扣车方进行沟通赎车事宜，对方方则回复称“车子值多少钱就拿多少钱去”，经过多次沟通，双方也未达成一致，车子也未归还给被害人胡某2。5、2018年4月份，被害人江某因需要资金周转在网络申请贷款，后一家名为高丰金服金融中介公司的业务员介绍其向左尚仁借款。江某在2018年5月24日以自己的一辆现代小轿车（车牌号为赣Ｃ×××××）向被告人左尚仁做抵押借款，江某按要求提供了车辆备用钥匙给对方，并按要求让对方在车辆上安装了GPS定位设备，在一套借款文书上单方签了字，合同载明“借款金额14300元，借款日期为2018年5月24日至2019年5月23日，首月分4期还款，每期还款298元”，但江某实际只获取借款人民币9000元。2018年5月31日凌晨被告人左尚仁以江某未及时还款为由将江某的现代小轿车秘密开回井冈山市，并安排左爱军与对方商谈解决赎车问题。左爱军以需支付违约金、拖车费等为名，向对方索要高额费用，经过与左爱军多次谈某，最后江某同意一次性支付人民币20000元赎回被扣车辆，至案发时江某尚未支付该款项。6、2018年5月2日，被害人张某因需要资金周转，通过朋友介绍做车贷的龙李文（另案处理），并添加其微信（微信名“A小龙”），被告人左爱军、谢玮（另案处理）、龙李文、刘某（另案处理）、谢城海（另案处理）五人商量共同出资做张某这个车贷业务，当天龙李文与被害人张某见面，被害人张某以自己名下的一辆白色长安CS75越野车（车牌湘Ａ×××××）向犯罪嫌疑龙李文抵押借款，借款15000元人民币，利息月息1.5分，首月分4期还款，借款时间为一年。借款人张某需要提供车辆备用钥匙给龙李文，并在车辆安装GPS设备，并签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家某，签好合同后谢玮将17700元钱转至被害人张某的银行账户内（62×××70），龙李文则要求张某转回6300元相关费用（中介费、GPS费用、管理费、保证金等费用），被害人张某实际收到借款11400元人民币。2018年5月9日凌晨，被告人刘某以被害人张某未及时还款违约为由，在湖南省长沙市将被害人张某的白色长安CS75越野车（车牌湘Ａ×××××）扣至井冈山市，并要求被害人张某来井冈山处理违约事项，被害人张某到井冈山后与被告人左爱军、刘某谈某处理扣车问题，被告人左爱军、刘某以需支付违约金、拖车费等名义向被害人张某索要28000元，经过进一步谈某，最后被害人张某与刘某、左爱军谈某达成以张某一次性支付25800元（包括本金、利息、违约金、拖车费）费用解决扣车问题，刘某实际收到24800元款项后将车子归还被害人张某。被害人张某实际借款11400元，扣车后支付24800元，被勒索金额为13400元。7、2018年5月初，被害人钱某通过朋友介绍认识了被告人左爱军，并添加左爱军为微信好友（微信名“太子”)。2018年5月8日，被害人钱某以自己名下的一辆雪佛兰迈锐宝轿车（车牌湘Ａ×××××）向左爱军做抵押借款，按照对方要求提供了车辆备用钥，并按要求让对方在车辆上安装了GPS设备，在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明借款金额为35400元人民币，借款时间为一年，首月分4期还款，每期还款738元。然后谢玮将35400元钱转给被害人钱某，收到钱后，钱某按对方要求又转回10900元给左爱军。2018年5月15日凌晨，被告人左爱军以钱某未及时还款为由，伙同刘某将钱某的雪佛兰迈锐宝系轿车开回井冈山市。被害人钱某到井冈山后与刘某谈某处理赎车事宜，刘某以需支付违约金、拖车费等名义向钱某索要人民币58000元，经过多次与刘某谈某，被害人钱某一次性支付了54000元将车赎回。在钱某被敲诈勒索一案中，钱某实际借款24500元，后支付了54000元赎车，事前已还款一期738元。被害人钱某被勒索金额共计30238元。8、2018年5月中旬，被害人易某因需要资金周转，通过朋友介绍与谢玮联系贷款事宜，2018年5月13日，谢玮伙同龙李文约易某在长沙市岳麓区莲花镇见面，被害人易某以其父亲易其洪名下的一辆大众速腾轿车（车牌湘Ａ×××××）向谢玮做抵押借款，双方签订了“借款合同”，合同载明借款金额为29500元人民币，利息为月息1.5分，借款日期为2018年5月13日至2019年5月12日，首月分4期还款，每7天为一期，每期还款614.5元。被害人易某向谢玮提供了车辆备用钥匙，龙李文负责在该车上安装GPS定位设备。谢玮将29500元转给被害人易某提供的中国邮政储蓄银行卡内，随后又要求被害人易某转回9500元相关费用，易某实际收到借款20000元人民币。2018年5月20日，被害人易某还款第一期615元至龙李文的微信上。2018年5月29日，以易某违约为由，刘某将大众速腾轿车（车牌湘Ａ×××××）扣至井冈山市，要求被害人易某来井冈山处理违约事宜。被害人易某到井冈山后与被告人左爱军、刘某就赎车问题进行谈某，最终左爱军、刘某同意易某一次性支付人民币42000元和两条软中华烟将车赎回，易某向谢玮等人支付42000元，向新城镇一店面支付了1250元烟钱后将车开回长沙。被害人易某共被勒索金额23865元。9、2018年5月18日，曹某通过金融中介获知左尚仁处可以使用车辆抵押借款，其于2018年5月21日以自己的宝马Xl越野车（车牌为赣Ｃ×××××）向被告人左尚仁抵押借款。曹某按照左尚仁的要求提供了车辆备用钥匙，并让对方在车辆上安装了GPS设备，按对方要求在《车辆抵押借款合同》、《车辆抵押合同》、《逾期转押典当委托书》上单方签字，合同载明借款金额39900元，借款日期为2018年5月21日至2019年5月20日，首月分4期还款，每期还款831元。手续完毕后，左尚仁向曹某的工商银行卡内转入人民币3万元，曹某按照对方要求又通过微信转账3600元给左尚仁。2018年5月28日凌晨被告人左尚仁以被害人曹某未及时还款违约为由将曹某的宝马Xl越野车开回井冈山市，并安排左爱军与对方谈赎车事宜。左爱军以需支付违约金、拖车费等名义向对方索要人民币6万余元，经过左爱军多次与曹某谈某，最后曹某同意一次性支付人民币5万元将车赎回，至案发时曹某尚未支付该费用。10、2018年5月，被害人王某因需要资金周转，接到咨询是否需要借贷的电话，2018年5月18日，一个微信名为“小谢”（谢玮的微信名）的人主动添加被害人王某为好友，被告人左爱军、谢玮、龙李文、刘某、谢城海五人商量共同出资做王某这个车贷业务，2018年5月19日，谢玮、龙李文便与被害人王某见面，被害人王某以自己名下的一辆白色吉普指南者越野车（车牌湘Ａ×××××）向谢玮做抵押借款，借款29500元人民币，利息月息1.5分，加上GPS费用、管理费、保证金等费用，首月分4期还款，借款时间为一年。借款人王某需要提供车辆备用钥匙给谢玮，并在车辆安装GPS设备，并签订一套车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），做完家某，签好合同后谢玮将29500元钱转至被害人王某的银行账户内（62×××38），谢玮要求王某转回9500元相关费用（中介费、GPS费用、管理费、保证金等费用），被害人王某实际收到借款20000元人民币。2018年5月26日凌晨，谢玮等人以被害人王某未及时还款违约为由，在湖南省湘潭市将被害人王某的白色吉普指南者越野车（车牌湘Ａ×××××）扣至井冈山市，并要求被害人王某来井冈山处理违约事项，被害人王某到井冈山后与谢玮谈某处理扣车问题，谢玮以需支付违约金、拖车费等名义向被害人王某索要46000元（包括本金、利息、违约金、拖车费），被告人收到钱后将车还给被害人王某。被害人王某实际借款20000元人民币，扣车后支付46000元，被勒索金额为26000元。11、被告人左尚仁自2017年11月20日至2018年3月14日期间、通过中介介绍等方式在南昌、宜春等地分别与借款人秦勇、徐伟华、罗剑明、况高亮、熊诚、熊庆、熊晨、聂佳明、朱洁签订车辆抵押借款合同（一份车辆抵押借款合同、一份车辆抵押合同、一份逾期转押、典当委托书、借条），借款合同均只有甲方签名，没有乙方签名，至案发时尚未发生扣车行为。2019年2月22日，被告人左尚仁、左爱军向被害人吕某退赔15000元，吕某出具谅解书谅解了左尚仁、左爱军。同日，被告人左尚仁、左爱军向被害人傅某退赔22000元，傅某出具谅解书谅解了左尚仁、左爱军。2019年5月16日，被告人尹志鹏退赃2700元。2018年6月1日，被告人左尚仁、左爱军到井冈山市公安局刑侦大队投案。本案在侦查过程中，侦查机关冻结左爱军中国邮政储蓄银行卡（62×××50）余额1862.69元；侦查机关冻结左爱军中国工商银行账户（62×××96）余额2639.79元；冻结左尚仁中国民生银行账户（62×××86）余额175元；冻结尹志鹏中国工商银行账户（10×××91）余额600.95元。2018年6月2日，侦查机关在左尚仁的赣Ｄ×××××起亚轿车内搜查并扣押档案袋10份、空白车辆借款合同18份、类似GPS设备22套、信号接收器1台、螺丝刀5把、剪刀1把、老虎钳1把。2019年4月23日，侦查机关扣押大众朗逸轿车（车主左爱军、车牌赣Ｄ×××××）、起亚K3轿车（车主左尚仁、赣Ｄ×××××）、大众汽车钥匙、起亚牌汽车钥匙、行驶证2本（车牌赣Ｄ×××××、赣Ｄ×××××）。上述事实，有经过庭审质证的如下证据证实：1、剪刀、老虎钳、螺丝刀、信号接收器、类似GPS设备、车辆钥匙8把;汽车2辆、汽车钥匙2把、行驶证2个证实侦查机关对被告人实施敲诈勒索犯罪活动时所使用的作案工具扣押的情况。2、常住人口信息证明被告人左尚仁、左爱军已达到刑事责任年龄及身份信息。3、归案情况说明证明被告人左尚仁、左爱军系主动投案。4、扣押决定书、扣押清单证明侦查机关对本案涉案物品档案袋、剪刀、老虎钳、螺丝刀、信号接收器、类似GPS设备、空白车辆借款合同予以扣押的相关情况。5、违法犯罪记录查询情况说明经侦查机关查询，未发现被告人左爱军有违法犯罪记录。6、情况说明侦查机关就未能获取傅锦彪、秦勇、徐伟华、罗剑明、熊庆、聂佳明、朱洁笔录的情况作出了说明。侦查机关就被告人敲诈勒索成功的四起具体数额进行说明。7、借款合同、车辆抵押合同、借条等证明被告人借贷给江某、傅某、秦勇、徐伟华、罗剑明、况高亮、熊诚、熊庆、熊晨、傅锦彪、聂佳明、朱洁的具体情况。8、傅某微信转账记录证明傅某微信转账给左爱军的情况，2018年3月22日转给左爱军8500元（收30000后转回），2018年3月29日转给左爱军738元（利息），2018年4月18日转给左爱军46000元（赎车）。9、钱某微信转账记录证明钱某与本案被告人资金往来情况，2018年5月8日收35400元（谢玮），转回10900元（左爱军），5月15日付利息738元（左爱军），2018年5月17日转出54000元（龙李文30000元、刘某24000元）。10、胡某2微信转账及聊天记录证实2018年3月9日转给左爱军6540元，3月5日转给谢玮983元、3月22日983元，3月30日983元，4月7日983元，4月19日1966元。另证明胡某2与左爱军及“A小龙153××××0192”的解决拖车事宜的聊天记录。11、抵押贷款合同及微信、银行转账记录等材料证实被害人肖某、易某、张某、王某、黄某签订车辆抵押贷款合同及转账流水的相关事实。12、谢玮的手机微信转账记录证实2018年5月份谢玮通过微信多次等额转账给左爱军、刘某、龙李文、谢城海的事实。13、被扣车辆现场照片证明被告人实施敲诈勒索犯罪活动过程中所扣押被害人部分车辆的外部特征。14、证人饶某的证言证明2017年12月其介绍吕某向尹志鹏、左尚仁（经辨认）借款以及数月后尹志鹏、左尚仁将吕某的吉利汽车扣押至井冈山，后吕某支付高额费用赎车的事实。15、邓某的证言证实被害人肖某的赣Ｃ×××××保时捷卡宴越野车于2017年12月22日办理了抵押借款手续，被左尚仁、左爱军等人认定为骗贷，继而实施扣车并索要高额违约金、拖车费等相关费用的实事。16、曹某的陈述证明2017年5月21日曹某向左尚仁借款26400元，2017年5月28日8点30分曹某微信支付利息831元给左尚仁，2017年5月28日凌晨左尚仁以对方违约为由，将曹某所有的灰色宝马X1汽车（车牌号赣Ｃ×××××）扣押至井冈山，并要求曹某支付68800元赎回车辆，后曹某报警。17、江某的陈述证明江某2017年5月24日从左尚仁处借款10000元，2017年5月31日对方已逾期未偿还利息为由，将江某所有的现代朗动汽车扣押至井冈山市，并要求江某支付20000元及中华烟一条将车子赎回，后江某报警。18、吕某的陈述证明吕某2017年12月7日从左爱军处借得人民币12800元（实得），正常还款5个月，2018年4月13日或14日凌晨2点，左爱军等人以吕某违约为由将其吉利远景汽车（车牌赣Ｃ×××××）扣押至井冈山市，并向吕某索要39000元赎车，最终吕某向左爱军支付21000元后将车取回。证实其正常按时还款8期共8624元的事实。19、傅某的陈述证明傅某2018年3月22日实际从左爱军处获得贷款21500元，3月29日通过微信向左爱军支付了第一期的费用738元，4月8日凌晨，左爱军以傅某逾期未还款为由，将其所有的一辆白色宝马汽车（车牌号赣Ｃ×××××）扣押至井冈山市，并向对方索要46000元及2条中华烟赎车，在向左爱军支付了46000元后，傅某的丈夫黄彪将该车取回。证实傅某还款一期738元的事实。20、钱某的陈述证明2018年5月8日，钱某从左爱军（经辨认）处实际借得24500元（收34500元，转回10900元），5月15日凌晨15分，刘某（经辨认）以钱某逾期未还款为由，将其一辆雪佛兰迈锐宝汽车（车牌湘Ａ×××××）扣押至井冈山市，并要求钱某支付58000元赎车，最终钱某向对方支付了54000元后将该车取回。证实钱某还款一期738元给“太子”即刘某的事实。21、胡某22018年5月14日的陈述证明2017年3月份其与谢玮联系借款的事，对方于2018年3月9日指派左爱军（经辨认）与胡某2办理借款事宜，并当场使用支付宝转账给胡某240000元，胡某2又通过支付宝转回6540元给左爱军，2018年5月13日胡某2的一辆红色凯迪拉克ATSL型汽车被对方扣押，被索要高额费用。22、被害人肖某的陈述证实肖某办理汽车抵押贷款5万元，后左尚仁、尹志鹏等三人扣其车辆并索要9.4万元违约金等费用的事实。23、被害人易某的陈述证实其用自己名下的大众速腾轿车向左爱军，谢玮等人抵押贷款，后被肆意认定违约，被左爱军等人扣车并索要高额费用的事实。24、被害人张某、王某、黄某的陈述证实以上三名被害人用车辆抵押向谢玮等人借款并被肆意认定贷款违约，被扣车并索要高额费用的事实。25、被告人左尚仁的供述与辩解证实左尚仁伙同并组织左爱军、尹志鹏、陈忠梅通过与被害人江某、吕某等人签订车辆抵押贷款合同，肆意认定违约、扣车等方式，并向借款人敲诈勒索高额赎车费用的事实。证实其伙同尹志鹏、陈忠梅以办理车辆抵押贷款，认定违约的方式敲诈勒索被害人肖某的事实26、左爱军2018年11月5日的供述与辩解证实左爱军参与左尚仁、谢玮组织的通过与被害人签订车辆抵押贷款合同，肆意认定违约、扣车等方式，并向借款人敲诈勒索高额赎车费用的事实。27、左尚仁的供述与辩解证实其伙同尹志鹏、陈忠梅以办理车辆抵押贷款，认定违约的方式敲诈勒索被害人肖某的事实28、左爱军的供述与辩解证实其伙同刘某、谢玮等人敲诈勒索张某的犯罪事实。29、同案关系人谢玮（另案处理）的供述与辩解证实其组织左爱军、刘某等人共同出资办理钱某、易某、王某、黄某、张某等人的车辆抵押贷款并将敲诈所得向出资人分红的事实。另证实其将胡某2的车辆抵押贷款业务介绍给左爱军并帮忙收款的事实。30、同案关系人尹志鹏、陈忠梅的供述与辩解证实尹志鹏、陈忠梅在左尚仁的组织指使下，参与签订合同、扣车等敲诈勒索被害人肖某的事实。31、鉴定意见价格认定结论书井价认字【2018】16号证实认定被害人曹某、江某、吕某、傅某、钱某用于抵押贷款的5辆汽车的价格情况。32、吕某辨认笔录经吕某辨认车辆被扣后与其谈某的人就是左爱军；左尚仁及时在井冈山火车站接其去谈某的人；尹志鹏就是与其签订合同的人之一。33、傅某的辨认笔录经傅某辨认左爱军就是本案中与其签订借款合同的人。34、黄彪（傅某丈夫）的辨认笔录经黄彪辨认左爱军就是与其签订“借款合同”的人；左尚仁就是开走其宝马3系车子的人。35、钱某的辨认笔录经钱某辨认刘某就是扣车后与其谈某的人；左爱军就是与其签订“合同”的人。36、胡某2的辨认笔录左爱军就是与其签订“借款合同”的人。37、饶某的辨认笔录经饶某辨认其就是把吕某介绍给了叫尹志鹏的人；尹志鹏的老板就是左尚仁。38、左爱军的辨认笔录经左爱军辨认傅某就是与其签订“借款合同”的宝马3系的车主；胡某2就是本案凯迪拉克的车主。39、肖某的辨认笔录证实其辨认被告人左尚仁、尹志鹏的情况40、易某的辨认笔录证实其辨认被告人左爱军的具体情况41、邓某的辨认笔录证实其辨认出左尚仁的具体情况。42、张某的辨认笔录证实其辨认左爱军等人的具体情况43、王某、黄某的辨认笔录证实两人辨认出谢玮（另案处理）的具体情况.44、搜查笔录照片5张证明侦查机关从左尚仁所有的DZ9038白色起亚车中搜出类似GPS设备、信号接收器、档案袋等物品。45、两份刑事谅解书（傅某、吕某）证明被告人左尚仁已退相关费用，且得到了被害人的谅解。综合以上证据，对控辩双方的争议焦点评析如下：1、被告人左爱军是否参与实施对被害人肖某保时捷卡宴越野车的车贷被告人左爱军辩称未参与实施对被害人肖某的车贷。被告人左尚仁当庭供述左爱军未参与。被害人肖某的供述未提及左爱军，仅辨认左尚仁以及同案犯尹志鹏。同案犯陈忠梅供述“那辆保时捷越野车是‘花猫’去签的合同，扣车的时候市我和左尚仁、‘疤老子’（左爱军）、‘花猫’（尹志鹏）四个人去的，当时因为说车主骗贷，我们从南昌开车去樟树，由‘花猫’约车主说要检查车子的GPS，然后把车子拿到手，随后就把车子交给左尚仁开回南昌，我和‘疤老子’一起开一辆车，跟着保时捷一起回南昌，第二天我和左尚仁、‘疤老子’三个人在南昌约对方车主见面，最后我听对方中介说是一次性支付6.8万元，然后左尚仁就叫左爱军将这辆保时捷越野车开过来还给了对方。尹志鹏供述“我和左尚仁、‘疤老子’、‘猫仔’（陈忠梅）四个人参与了做这辆保时捷卡宴越野车的车贷。”“见面后，左尚仁和‘疤老子’就在车上和肖某谈如何处理这个问题。”同案犯陈忠梅、尹志鹏的供述能够互相印证，可以证实被告人左爱军参与实施对被害人肖某的车贷的事实，其辩称未参与的供述与查明的事实不符，不予采纳。2、被告人左爱军是否参与实施对被害人钱某雪佛兰迈锐宝轿车的车贷被害人钱某辨认出左爱军就是跟其签订车辆抵押借款合同微信名为“太子”的男子。其陈述“就是签了合同，然后给了“太子”一把车子的备用钥匙，还在我车上装了GPS。”“我不知道我的车子开到哪里去了，收到短信的15号上午才知道车子开到井冈山去了。”同案犯谢玮供述“应该是左爱军去联系这个客户，……左爱军就把钱某的银行账号发给我，并注明要转35400元给钱某，……对方没有及时还款，左爱军和龙李文就在长沙把这辆白色雪佛兰迈锐宝轿车扣回井冈山来了。”同案犯刘某供述“那天晚上我和左爱军吃完晚饭，驾驶左爱军自己的白色大众朗逸轿车从井冈山出发去长沙，到了长沙我们等过了晚上12点就通过手机GPS定位去找那辆白色雪佛兰迈锐宝轿车，找到这辆轿车后，左爱军就下车拿着备用钥匙启动那辆白色迈锐宝轿车，然后我和左爱军一人驾驶一辆轿车从长沙走高速回井冈山。”被害人钱某的供述以及辨认笔录、同案犯谢玮、刘某的供述均能印证左爱军联系钱某办理车贷并参与拖车的事实，左爱军辩称未参与与查明的事实不符，不予采纳。3、被告人左爱军是否参与对被害人张某的白色长安CS75越野车的拖车起诉书指控被告人左爱军和同案犯刘某将被害人张某的白色长安CS75越野车扣至井冈山市。左爱军承认有和张某协商，但是否认参与拖车。被害人张某的陈述和辨认笔录证明在井冈山左爱军和其谈某处理扣车问题。同案犯刘某供述“我和左爱军当天晚上开车从井冈山出发，当时我们开的是左爱军的白色大众朗逸轿车，我们到长沙大约是晚上11点多的样子，我们等到凌晨2点多钟，通过手机GPS定位，然后我们就找到那辆白色长安越野车，左爱军就拿着备用钥匙下去开那辆白色的长安越野车，发动后，我就开着左爱军的白色大众朗逸跟着那辆白色的长安越野车走，接着直接上高速回井冈山。”同案人谢玮的供述表示对于何人去扣的白色长安越野车不清楚。被告人左爱军供述“我就是还有一次刘某他们在长沙扣了一辆比较便宜的越野车回新城，后面听街上的人说刘某有辆车子开到派出所去了，是说车主报警说车子被盗抢了，要去派出所处理，然后我就到派出所去看一下情况。”能证明被告人左爱军参与拖车的只有同案犯刘某的供述，没有其他证据证明，不予认定。在该起犯罪中，被告人左爱军虽未参与拖车，但是现有证据证明其参与了谈某，参与了对被害人张某的敲诈勒索犯罪。4、被告人左爱军是否参与对被害人易某的大众速腾轿车的拖车起诉书指控刘某等人将大众速腾轿车秘密扣至井冈山市，要求被害人易某来到井冈山处理违约事宜。左爱军当庭否认参与拖车。刘某供述扣车当晚，其和被告人左爱军一起驾驶左爱军的白色大众朗逸从井冈山出发，到达长沙，通过GPS找到大众速腾轿车，左爱军拿着备用钥匙启动轿车，将轿车开回井冈山市。谢玮供述“好像是龙李文和‘老凳子’就去湖南把车子扣回来了。”“我和龙李文合伙做了易某的车贷，是我和龙李文一起去签的合同，然后由我打的款，龙李文和‘老凳子’参与了扣车和谈某。龙李文供述“这辆车子是我和谢玮两个人去签的约，谢玮去做的家某，我在车上等没有下车，谢玮签完合同后，我记得好像是借款2万元给对方，当时放完款之后，谢玮也跟我说这辆车子是我和谢玮、‘疤老子’‘老凳子’四个人合伙，本钱先不用拿出来，他帮我垫，赚了钱算我一份”。只有同案人刘某的供述证明左爱军参与拖车，没有其他证据印证，被告人左爱军辩称没有参与该起拖车的辩护意见予以采纳。在该起犯罪中，被告人左爱军虽未参与拖车，但是现有证据证明其参与了谈某，参与了对被害人易某的敲诈勒索犯罪。5、被告人左爱军是否出资放贷给被害人王某、黄某做车贷业务起诉书指控被告人左爱军和谢玮、龙李文、刘某、谢城海五人商量共同出资做王某、黄某的车贷业务，左爱军当庭否认。同案人谢玮供述“因为我们五个人之前一起做过车贷，我们每来一个客户，在签合同之前，都会相互通气说有这么一个客户，然后征求大家的意见，大家都同意了，按照放款金额平分，把钱全部凑在我这里，签好合同后，就统一由我放款，之后收回款来了，我们会将本金和利润都是五人平分。这三辆车子（长安越野车、吉普越野车、起亚智跑越野车）的车贷都是我、左爱军、龙李文、刘某、谢城海五个人一起做的。”“五个人一起参与，一起合伙，投资是一起平分投资，利润也是一起平分利润。”刘某否认参与对吉普越野车、起亚智跑越野车的车贷。龙李文供述“白色吉普指南越野车是我和谢玮、‘疤老子’‘老凳子’一起做的，当时签完合同后，谢玮就跟我说是我、谢玮、‘疤老子’‘老凳子’四个人一起做，让我出四分之一的钱。”未提及是否参与起亚智跑越野车的出资。谢城海否认和谢玮、左尚仁等人一起做车贷。微信截图证明，2018年5月，谢玮通过微信转账转给左爱军三笔钱：分别是35元、1590元、600元；转给龙李文两笔钱：1590元、600元；转给刘某两笔：1590元、600元；转给谢城海两笔钱：1590元、600元。2018年6月，谢玮微信转账左爱军两笔：1375元、4500元；转给龙李文两笔：145元、4500元；转给刘某三笔：500元、1375元、800元；转给谢城海两笔：1375元、4500元。谢玮和龙李文的供述能够相互印证，证明左爱军出资放贷，做被害人王某的吉普越野车的车贷，其辩称未出资的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。证明左爱军出资放贷，做被害人黄某起亚智跑越野车的证据仅有谢玮的供述，没有其他证据证明，不予认定。6、关于左尚仁、左爱军为恶势力犯罪集团以及犯罪数额的认定:被告人左尚仁纠集左爱军、尹志鹏、陈忠梅以借贷为名，通过签订虚假借款协议、虚增借款金额、制造虚假资金走账流水、设置苛刻还款条件、肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，以不还钱就处置车辆等相威胁，向被害人索要“利息”、“违约金”、“拖车费”等高额费用。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》“三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。”被告人左尚仁、左爱军、陈忠梅、尹志鹏等人系恶势力犯罪集团，辩护人认为未形成恶势力犯罪集团的辩护意见没有事实和法律依据，不予认定。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》“在认定‘套路贷’犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，‘虚高债务’和以‘利息’‘保证金’‘中介费’‘服务费’‘违约金’等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。”辩护人辩称合同约定的利息、中介费等不应计入违法所得的辩护意见，没有事实和法律依据，不予认定。辩护人认为应当将装GPS费用、中介费等费用核减的辩护意见没有法律依据，不予采纳。在实施犯罪行为过程中，左尚仁为首要分子、左爱军为骨干成员、尹志鹏、陈忠梅为一般成员，该犯罪集团共计敲诈勒索傅某、吕某、肖某既遂金额93062元；敲诈勒索曹某、江某未遂金额34600元。此外，左爱军还参加了以谢玮为首的“套路贷”恶势力犯罪集团，参与出资、签合同、扣车、谈某等活动，为犯罪集团成员。左爱军参与左尚仁犯罪集团敲诈勒索傅某、吕某犯罪行为，敲诈勒索既遂金额42062元；敲诈勒索曹某、江某未遂金额34600元；参与谢玮犯罪集团敲诈勒索钱某、易某、王某、张某犯罪行为，敲诈勒索金额93503元；扣押胡某2凯迪拉克轿车一辆，敲诈勒索未遂。左爱军共计敲诈勒索金额135565元，未遂金额34600元，扣押胡某2凯迪拉克轿车一辆，敲诈勒索未遂。左尚仁、左爱军在其参与的共同犯罪中均起主要作用，辩护人提出系从犯的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。综上，本院认为，被告人左尚仁纠集左爱军、尹志鹏、陈忠梅以非法占有为目的，以民间借贷为幌子，通过签订借款协议、肆意认定违约等方式，扣押被害人车辆，向被害人索要高额的“违约金”“拖车费”，共计敲诈勒索既遂金额93062元，未遂金额34600元，数额巨大，其行为具有显著的“套路贷”特征，符合敲诈勒索罪的构成要件，其行为构成敲诈勒索罪；被告人左爱军敲诈勒索既遂金额135565元（参与左尚仁犯罪集团42062元，参与谢玮犯罪集团93503元），未遂金额34600元（参与左尚仁犯罪集团），数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人左尚仁、左爱军、尹志鹏、陈忠梅等人系恶势力犯罪集团，左尚仁为首要分子，左爱军是骨干成员，皆应从重处罚。被告人左尚仁主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人左爱军虽主动投案，但未如实供述自己的罪行，不能认定为自首。被告人左尚仁、左爱军部分退赃，可酌情从轻处罚。经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人左尚仁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月2日至2023年4月1日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人左爱军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月2日至2024年6月1日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的大众朗逸轿车（车主左爱军、车牌赣Ｄ×××××）、起亚K3轿车（车主左尚仁、赣Ｄ×××××）、大众汽车钥匙、起亚牌汽车钥匙、行驶证2本（车牌赣Ｄ×××××、赣Ｄ×××××）、档案袋10份、空白车辆借款合同18份、类似GPS设备22套、信号接收器1台、螺丝刀5把、剪刀1把、老虎钳1把等物品予以没收，由公安机关依法处理；冻结在案的被告人左爱军中国邮政储蓄银行卡（62×××50）余额1862.69元、中国民生银行账户（62×××86）余额175元、被告人左爱军中国工商银行账户（62×××96）余额2639.79元，共4677.48元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人左尚仁、左爱军犯罪所得，退赔被害人的财产损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹平发审 判 员  肖新华人民陪审员  周日复二〇一九年八月十六日法官助理易薇中书记员龙滢红法律链接《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……