河南省信阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫15刑终331号原公诉机关河南省淮滨县人民检察院。上诉人（原审被告人）李维维，男，1996年11月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江苏省徐州市睢宁县，住睢宁县。因本案，于2018年8月3日被抓获到案，于同月4日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院批准，于2018年9月11日被淮滨县公安局逮捕。辩护人李淮，河南文开律师事务所律师。原审被告人杨从胜，男，1995年11月22日出生，汉族，初中文化，个体商户，户籍所在地：江西省九江市九江县，原住九江市九江县，现住九江市濂溪区。因犯诈骗罪，于2015年6月1日被浙江省桐乡市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金六千元。因本案，于2018年9月20日被抓获到案，于同月21日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院批准，于2018年10月29日被准滨县公安局逮捕。原审被告人李煜，男，1996年4月21日出生，汉族，初中文化，个体商户，户籍所在地：湖南省岳阳市岳阳楼区，原住岳阳县，现住岳阳市岳阳楼区。因本案，于2018年9月5日被抓获到案，于同月7日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。原审被告人曾莨锦（曾用名：曾志伟），男，1993年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区桂平市，原住桂平市，现住广东省东莞市。因本案，于2018年9月6日被抓获到案，于同月8日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。2019年4月5日被淮滨县人民法院取保候审。原审被告人曾胜旺，男，1989年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区桂平市，原住桂平市，现住东莞市。因本案，于2018年9月5日被抓获到案，于同月8日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。2019年4月4日被淮滨县人民法院取保候审。原审被告人舒述伟，男，1999年11月21日出生，汉族，在校学生，户籍所在地：湖南省邵阳市新宁县，住邵阳市新宁县。因本案，于2018年9月7日被抓获到案，于同月8日被淮滨县公安局刑事拘留；经淮滨县人民检察院院批准，于2018年10月15日被淮滨县公安局逮捕。2019年4月6日被淮滨县人民法院取保候审。淮滨县人民法院审理淮滨县人民检察院指控的被告人李维维、杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟犯诈骗罪一案，于2019年4月1日作出（2019）豫1527刑初13号刑事判决。李维维不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市人民检察院指派检察员邹炀出庭履行职务，上诉人李维维及其辩护人李淮到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、被告人李维维诈骗的事实1、2018年2月份以来，被告人李维维明知他人以发布低价出售手机、付邮费送手机等虚假广告的方式实施诈骗活动，先后多次帮助他人制作虚假的发货图、库存图、手写发票图和发货视频等，致使靳某某、牛某等31人分别被骗30元至2088元不等钱财，共计人民币18000余元。被告人李维维还以每单10至15元的价格多次向被告人李煜、舒述伟、曾胜旺、杨从胜和兰明好（已判刑）、梁友（另案处理）、王某1（另案处理）出售虚假物流发货图、发货视频等用于实施诈骗活动，其中帮助被告人杨从胜骗取人民币50000余元，帮助被告人李煜骗取董某、陈某等7人共计人民币20122.2元，帮助被告人曾莨锦、曾胜旺骗取人民币8千余元，帮助被告人舒述伟骗取人民币1548元，帮助梁友骗取梁某某等5人共计人民币1424元，帮助兰明好骗取吉某某等6人共计人民币12952元，帮助王某1骗取罗某1等人共计人民币54216.02元。2、2018年7月份间，被告人李维维用QQ号29×××45（昵称：丧逼女友）在QQ空间内发布低价卖手机的虚假广告，制作假物流发货图等信息，以付定金、交手机税、激活费等名义骗取他人钱财，共骗取人民币2500余元。认定上述事实有如下证据予以证实：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、微信账户转账记录等；2、扣押物品清单及扣押物品照片：扣押手机、空包装盒、电脑主机、手机及笔记本电脑样机、票据、热敏式打印机、快递包装盒及顺丰快递袋等；3、电子数据：手机存储图片、微信转账截图、微信及QQ聊天记录截图等；4、证人兰某某、王某1等人的证言；5、被害人牛某、董某、陈某、罗某1等人的陈述；6、被告人李维维、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟、杨从胜的供述与辩解。二、被告人杨从胜诈骗的事实2018年3月份至7月份期间，被告人杨从胜从网上购买多个QQ号和未经实名认证的微信号用于实施诈骗。被告人杨从胜在QQ空间内发布“低价出售手机”、“需要购买手机加客服QQ”等虚假广告，诱骗他人加其事先准备的昵称为“在线销售客服”的QQ号，再依据他人提供的收货信息，被告人杨从胜通过QQ号55×××12（昵称：亚冰）从被告人李维维处购买包含上述受骗者提供的收货信息的假物流发货图，以取得他人信任，骗取他人88元至388元不等的买手机费用，以低价买手机和缴纳激活费、海关税、保证金等费用的名义骗取他人钱财。被告人杨从胜使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取他人人民币50000余元。认定上述事实有如下证据予以证实：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明及刑事判决书、到案经过、微信账户转账记录等；2、被告人李维维、杨从胜的供述。三、被告人李煜诈骗的事实2018年5月份至8月份期间，被告人李煜先后使用QQ号17×××00（昵称：颜如初）、QQ号22×××21（昵称：Apple专卖-招学校代理）、QQ号57×××72（昵称：如初）在QQ空间里发布低价出售手机的虚假广告，以支付低价购机费或邮费的名义实施诈骗。受骗者转款后，被告人李煜从被告人李维维或QQ号90×××37使用者（昵称：a阡陌实拍）处购买包含受骗者信息的假物流发货图，后被告人李煜以发货前需交刷平台信誉费、海关检查费等为由，诱骗被害人继续支付钱财。被告人李煜以此方式骗取易某576元、陈某17894.02元、王某259元、董某300元、周某某150元、赵某某100元、刘云526元、杜星576元、微信昵称“＊柠”的使用者776元，共计20957.2元。在审理过程中，被告人李煜主动退缴违法所得20957.2元。认定上述事实有如下证据予以证实：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过等；2、电子数据；3、被害人易某、陈某、王某2等人陈述；4、被告人李维维、李煜的供述。四、被告人曾莨锦、曾胜旺诈骗的事实2018年5、6月份，被告人曾莨锦与曾胜旺合谋实施网络诈骗，并商议诈骗所得赃款二人均分。被告人曾莨锦从网上购买四个QQ号码和一个支付宝账号，提供给曾胜旺用于实施诈骗。2018年7月中句，被告人曾胜旺使用曾莨锦购买的QQ号在空间里发布低价买手机的虚假广告，并从被告人李维维处购买包含受骗人收货信息的假物流发货图，以付定金、交手机税、激活费等名义骗取他人钱财。被告人曾莨锦、曾胜旺使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取他人钱财8000余元。在审理过程中，被告人曾胜旺主动退缴违法所得4000元，被告人曾莨锦主动退缴违法所得2000元。认定上述事实有如下证据予以证实：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过等；2、电子数据；3、被告人李维维、曾莨锦、曾胜旺的供述。五、被告人舒述伟诈骗的事实2018年5月份至8月份期间，被告人舒述伟先后使用QQ号35×××26（昵称：琴琴小可耐）、2530062576（昵称：偏执小魔女）在QQ空间里发布低价卖手机的虚假广告，以支付定金为由实施诈骗。受骗者转款后，被告人舒述伟使用QQ号28×××68（昵称：子龙GG）从被告人李维维或QQ号68×××33（昵称：a起亚sp）使用者处购买包含受骗者信息的假物流发货图，后被告人舒述伟以发货前需支付手机尾款、开具发票费、退款核实金等为由继续骗取被害人钱财。被告人舒述伟使用上述方法多次对他人实施诈骗，共骗取罗某2等人人民币8000余元。在审理过程中，被告人舒述伟主动退缴违法所得8000元。认定上述事实有如下证据予以证实：1、书证：受案登记表及立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过等；2、电子数据；3、被害人罗某2、姚某陈述；4、被告人李维维、舒述伟的供述。原审法院认为，被告人李维维、杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。淮滨县人民检察院指控的罪名成立。被告人李维维单独或分别与被告人杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人共同实施诈骗活动，共骗取他人钱款共计166000余元，被告人杨从胜诈骗他人钱款50000余元，均数额巨大；被告人李煜诈骗他人钱款20957.2元，被告人曾莨锦、曾胜旺共同诈骗他人钱款8000余元，被告人舒述伟诈骗他人钱款8000余元，均数额较大。六被告人到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，均构成坦白，均依法可从轻处罚。被告人李维维、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟均无犯罪前科，均可酌定从轻处罚。被告人杨从胜有网络诈骗犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人李煜、曾胜旺、曾莨锦、舒述伟主动全部或部分退缴违法所得，均可酌定从轻处罚。被告人杨从胜、李煜、曾胜旺、曾莨锦、舒述伟认罪且认罚，均可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人李维维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人杨从胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。三、被告人李煜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。四、被告人曾莨锦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。五、被告人曾胜旺犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。六、被告人舒述伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。七、对被告人李维维、杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟的违法犯罪所得予以追缴，分别上缴国库或退还各被害人。八、对扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关分别上缴国库或销毁。李维维上诉称：1、对杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人的诈骗数额不清楚，不应将他们的诈骗数额计算在犯罪数额内；2、愿意退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。辩护人的主要意见：1、李维维仅对自己的诈骗数额承担责任，与杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人不构成共同犯罪，其犯罪数额应认定为数额较大，在三年以下量刑；2、二审期间李维维的家人积极退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。经二审查明上诉人李维维犯诈骗罪的事实和证据与一审相同，原判认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，本院予以确认。另查明，李维维亲属于二审审理期间退缴诈骗所得赃款20526元，缴纳罚金50000元，共计70526元。上述事实，有河南省罚没收入统一票据予以证实。本院认为，上诉人李维维、原审被告人杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。关于李维维及其辩护人提出，李维维仅对其个人诈骗数额承担责任，与杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人不构成共同犯罪的上诉、辩护意见，经查，上诉人李维维明知杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人实施诈骗活动而为其提供帮助，系共同犯罪，应对全部诈骗数额承担责任，故李维维及其辩护人的该上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于李维维及其辩护人提出，愿意退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚的上诉、辩护意见，经查属实，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，鉴于李维维亲属于二审期间能够退赃并缴纳罚金，可酌定对李维维从轻处罚。李维维为杨从胜、李煜、曾莨锦、曾胜旺、舒述伟等人实施诈骗犯罪提供帮助，系从犯，可从轻处罚。根据上诉人李维维犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（二）项之规定，判决如下：一、维持淮滨县人民法院（2019）豫1527刑初13号刑事判决第一项对被告人李维维的定罪部分；二、维持淮滨县人民法院（2019）豫1527刑初13号刑事判决第二、三、四、五、六、七、八项；三、撤销淮滨县人民法院（2019）豫1527刑初13号刑事判决第一项对被告人李维维的量刑部分；四、上诉人李维维犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2022年8月3日止。）本判决为终审判决。审判长 刘 辉审判员 方晓鹏审判员 林 雷二〇一九年八月三十日法官助理韩坤书记员张鸣