河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1424刑初327号公诉机关柘城县人民检察院。被告人杨高茂，男，1976年12月13日出生，汉族，小学肄业，住河南省信阳市息县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月15日被柘城县公安局刑事拘留；于2019年1月11日经柘城县人民检察院批准逮捕；于2019年1月12日被柘城县公安局执行逮捕。指定辩护人黄素霞、张庆稳（实习），河南心诚律师事务所律师。被告人刘新明，男，1960年8月15日出生，汉族，文盲，农民，住河南省商丘市永城市，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月15日被柘城县公安局刑事拘留，于2019年1月12日被柘城县公安局取保候审。指定辩护人李广远，河南心诚律师事务所律师。被告人吴宝，男，1969年2月15日出生，汉族，小学毕业，农民，住安徽省亳州市利辛县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月15日被柘城县公安局刑事拘留；于2019年1月12日被柘城县公安局取保候审。指定辩护人邵宁，河南心诚律师事务所律师。被告人董丽英，女，1966年9月26日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省商丘市夏邑县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月15日被柘城县公安局刑事拘留；于2019年1月12日被柘城县公安局取保候审。指定辩护人齐广亮、时康飞（实习），河南心诚律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉【2019】204号起诉书，指控被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院检察员李贵堂、张德强出庭支持公诉，被告人杨高茂及其指定辩护人黄素霞、张庆稳（实习）、刘新明及其指定辩护人李广远、吴宝及其指定辩护人邵宁、董丽英及其指定辩护人齐广亮、时康飞（实习）均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2018年11月22日、23日，在河南省柘城县惠济乡杨寨村，被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英陈加玉等5人驾驶一辆白色面包车，自称公司搞活动，宣称参加活动的可能免费获得大米、大桶油、面粉、大盆等精美礼品。现场通过免费发放牙刷、梳子、鞋刷等小礼物及10元钱买刀次日将刀钱以红包形式退给群众，赢得群众信任。随后采取虚假宣传的方式，以卖“贵州茅台酒”（100元3瓶贵州国宾酒）、节能锅、磁疗腰带并承诺退还酒钱等欺骗手段，诈骗王某、郭锦法、庞德海、李学义等34名群众现金3700元后逃匿。2、2018年10月份（农历九月下旬），在河南省柘城县陈青集砖桥村，被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英等4人驾驶一辆白色面包车，自称公司搞活动，宣称参加活动的可能免费获得大米、大桶油、面粉、大盆等精美礼品。现场通过免费发放牙刷、梳子、鞋刷等小礼物及10元钱买刀次日将买刀钱以红包形式退给群众，赢得群众信任。随后采取虚假宣传的方式，以卖“贵州茅台酒”（100元3瓶贵州国宾酒）、节能锅、磁疗腰带并承诺退还酒钱等欺骗手段，诈骗曹秀荣、田某、宋慧娟等62名群众现金7640元后逃匿。3、2018年9月20日、21日，在河南省永城市黄口乡木楼村及小寨庄附近，被告人杨高茂、刘新明、董丽英等4人驾驶车辆，自称公司搞活动，宣称参加活动的可能免费获得大米、大桶油、面粉、大盆等精美礼品。现场通过免费发放牙刷、梳子、鞋刷等小礼物及10元钱买刀次日将买刀钱以红包形式退给群众，赢得群众信任。随后采取虚假宣传的方式，以卖“贵州茅台酒”（100元3瓶贵州国宾酒）、节能锅、磁疗腰带并承诺退还酒钱等欺骗手段，诈骗王效英、张某2、刘文侠、张吉友等29名群众现金4380元后逃匿。4、2018年农历十月中旬，在河南省周口市淮阳县四通镇中营子村，被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英等4人驾驶一辆白色面包车，自称公司搞活动，宣称参加活动的可能免费获得大米、大桶油、面粉、大盆等精美礼品。现场通过免费发放牙刷、梳子、鞋刷等小礼物及10元钱买刀次日将买刀钱以红包形式退给群众，赢得群众信任。随后采取虚假宣传的方式，以卖“贵州茅台酒”（100元3瓶贵州国宾酒）、节能锅、磁疗腰带并承诺退还酒钱等欺骗手段，诈骗刘俊英、张某3、张运志、张理彩等28名群众现金2900元后逃匿。5、2018年11月28日、29日，在河南省周口市鹿邑县辛集镇许楼村，被告人刘新明、吴宝、董丽英、杨高茂等四人驾驶一辆白色面包车，自称公司搞活动，宣称参加活动的可能免费获得大米、大桶油、面粉、大盆等精美礼品。通过现场免费发放牙刷、梳子、鞋刷等小礼物及10元钱买刀次日将买刀钱以红包形式退给群众，赢得群众信任。随后采取虚假宣传的方式，以卖“贵州茅台酒”（100元3瓶贵州国宾酒）、节能锅、磁疗腰带并承诺退还酒钱等欺骗手段，诈骗田玉芹、许文宁、宋立梅等22名群众现金2580元后逃匿。以上涉案金额共计21200元。另查明：赃款21200已追回。上述事实，被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英在开庭审理过程中亦无异议。并有1、物证：宣传单、鞋刷牙刷、电热锅、白酒、车辆等实物；2、书证：被告人户籍信息、入住宾馆酒店信息等查询证明；3、证人陈加玉、张某1、李某等人的证言；4、被害人王某、田某、张某2、张某3、许某175名群众的陈述；5、被告人杨高茂等4人的供述与辩解；6、现场勘验笔录、辨认笔录等；7、视频资料、电子笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英等四人通过宣传发送小礼品的手段，骗取被害人的信任，以此来推销自己的产品，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨高茂、刘新明、吴宝、董丽英认罪态度较好，均能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可予以从轻处罚。四被告人积极退赃、缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。故对四指定辩护人建议对四被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对其他辩护观点本院不予采纳。四被告人共同实施诈骗，属共同犯罪。随案移交的东风风行豫Ｎ×××××号车系被告人刘新明所有，并驾驶该车多次作案，属作案工具，依法予以没收。五菱荣光牌豫Ｎ×××××号车所有人虽然为张建锋，但由被告人杨高茂长期使用，并用于多次作案，应属于犯罪工具，根据河南省高级人民法院《关于办理刑事案件追缴犯罪所得没收犯罪工具若干问题的规定》第二十二条之规定，犯罪分子使用他人物品实施犯罪的，犯罪工具应予以没收，故对该车依法予以没收。结合本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度、四被告人的悔罪表现，及在本案中所起的作用。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，河南省高级人民法院《关于办理刑事案件追缴犯罪所得没收犯罪工具若干问题的规定》第二十二条之规定，判决如下：一、被告人杨高茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；二、被告人刘新明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币8500元（已缴纳）；三、被告人吴宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；四、被告人董丽英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；四被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、随案移交在案扣押的扩音喇叭一台，话筒一对，灭活再煮锅两台，电饭锅两台，洗衣液五箱，鞋刷1箱，牙刷2.5箱，贵州国宾酒140瓶，东风风行豫Ｎ×××××号车、五菱荣光豫Ｎ×××××号车，充电机一台、蓄电池一块。予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李清坤审 判 员  王惠勤人民陪审员  刘运娥二〇一九年八月二十九日书 记 员  彭 鹏