贵州省独山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2726刑初145号 公诉机关贵州省独山县人民检察院。 被告人陆金春，男，1997年1月13日出生于贵州省独山县，布依族，职高文化程度，无业，捕前住独山县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月25日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于独山县看守所。 指定辩护人罗健，贵州信仲恒律师事务所律师。 贵州省独山县人民检察院以独检公诉刑诉（2018）135号起诉书指控被告人陆金春犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员莫时凯出庭支持公诉，被告人陆金春及其指定辩护人罗健到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省独山县人民检察院指控：被告人陆金春与被害人黎某1是QQ网友关系，因赌博欠下债务，在黎某1叫其帮忙介绍男朋友后，便产生了诈骗黎某1的想法。2018年3月份，被告人陆金春虚构一名叫“王某”的男子，称“王源”是独山县公安局的警察，向黎某1提供“王某”的QQ号介绍“王某”给黎某1，随后陆金春便使用“王某”身份QQ号、微信号与黎某1建立男女朋友关系，同时虚构“王某”的朋友“陈某”和“小飞”与黎某1在网上互动提升黎某1对“王某”的信任，以修车、治病、交保证金，处理事情等多种理由通过微信、QQ、银行卡等手段向黎某1要钱，至2018年11月，陆金春使用“王某”的身份与黎某1建立男女朋友关系期间，多次骗取黎某1人民币共计19万余元。案发后被告人陆金春亲属帮助陆金春向被害人黎某1退赔人民币5万元。 1.2018年3月至4月，陆金春使用“王某”的身份向黎某1称其在深圳办案，以修车等各种理由向黎某1要钱，黎某162次通过微信向“王某”微信转账共计17620元。 2.2018年5月至6月，陆金春使用“王某”的身份向黎某1称其调到贵阳上班，以交绩效保证金、住院治病、二次手术治疗等理由向黎某1要钱，黎某1向陆金春提供的郑某、张某会银行账号转款53800元和8600元给“王某”共计62400元。 3.2018年8月至10月，陆金春使用“王某”的身份向黎某1称其在贵阳被隔离审查不方便联系，叫黎某1联系“王某”的好朋友“陈某”和“小飞”，此后陆金春使用“陈某”身份以照顾“王某”母亲、“王某”母亲治病等各种理由多次向黎某1要钱，黎某150次通过QQ向“陈某”QQ转账共计25497元。 4.2018年8月至11月，陆金春使用“小飞”的身份以“王某”急需要钱为由多次向黎某1要钱，黎某113次通过QQ向“小飞”QQ转账共计3702.10元，之后“小飞”提供“高雨”的银行账号向黎某1要钱，黎某1于2018年10月31日至11月8日向“高雨”银行账号转账给“小飞”共计3700元，至此，陆金春通过“小飞”骗取黎某1共计7402.10元。 5.2018年9月，黎某1于2018年9月18日以3498元购买得一部蓝色的VIVOX23型手机，按照“王某”提供的贵阳市地址通过顺丰快递寄给“王某”，将快递单发给“王某”，陆金春收到快递单信息后便联系“跑腿”陆某1到独山顺丰快递将手机要回，交由上司至打羊的班车到上司筹洞给陆金春，之后陆金春将手机出售给一名女子得款2200元。 6.2018年4月至11月，陆金春以“王某”的身份多次向黎某1要钱，9月又以打架赔偿等理由多次向黎某1要钱，到2018年11月止，黎某1186次通过QQ向“王某”QQ转账共计63970.91元。 7.2018年11月，陆金春以“王某”的身份向黎某1称在贵阳打架需要钱处理为由向黎某1要钱，黎某1将钱存入其绑定在“王某”QQ上的华夏银行卡内，陆金春通过“王某”QQ将黎某1卡内的11420元转走。 贵州省独山县人民检察院认为：被告人陆金春以虚构事实的方法、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆金春具有坦白、部分退赃，建议对被告人陆金春在五年至七年有期徒刑的量刑幅度内予以量刑，并处罚金。 被告人陆金春自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议均表示无异议，未作任何辩解。 指定辩护人罗健提出的辩护意见是：1．被告人陆金春归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，属坦白情节，应当从轻处罚；2．被告人陆金春无前科劣迹，系初犯；3．被告人陆金春向被害人道歉，其亲属与被害人达成退赔协议，已退赔5万元，取得被害人谅解。建议对被告人陆金春判处有期徒刑五年并处罚金。 经审理查明：2016年3月至2018年3月被告人陆金春系独山县公安局特巡警大队辅警。2016年底，被害人黎某1通过QQ与被告人陆金春相互加为好友，被害人黎某1通过QQ交流得知被告人陆金春在独山县公安局特巡警大队上班，于是要求陆金春帮其介绍男朋友。2018年3月20日，因被告人陆金春辞职后无经济收入，便萌生了骗取黎某1钱财的想法，将自己从网上购买的另一QQ号（78×××53）发给黎某1谎称是在独山县公安局刑侦队上班的朋友。黎某1将该QQ（78×××53）添加为好友后，被告人陆金春则利用该QQ号谎称叫“王某”，是独山县公安局的一名警察，同时为了让黎某1对自己人民警察的身份深信不疑，被告人陆金春经常在网上下载得有关警察的图片发布在朋友圈。随后被告人陆金春以“王某”的身份通过QQ与黎某1交往一段时间后确立了恋爱关系，期间被告人陆金春则利用“王某”的身份，以出差、治病、交保证金、处理事情为由多次通过微信、QQ、银行卡转账的方式骗取黎某1人民币共计188310.01元以及手机1部。具体事实如下： 1.2018年3月22日至4月23日，被告人陆金春以“王某”的身份向黎某1谎称在深圳办案需要资金为由骗取黎某1信任后，黎某1通过微信（lsn1031595622）62次向“王某”微信（Swatds110）转账共计17620元。 2.2018年5月至6月，被告人陆金春以“王某”的身份向黎某1谎称在贵阳市办案，以交绩效保证金、住院治病为由骗取黎某1向其提供的郑某账户（62×××97，该账户为网络赌博平台账户）转账16次，共计转款53800元，向张某会银行帐户（62×××86，该账户为网络赌博平台账户）转账6次，共计转款8600元。被告人陆金春将上述钱款用于网络赌博。 3.2018年8月24日至10月7日，被告人陆金春以“王某”的身份向黎某1慌称其母亲在贵阳治病，其朋友“陈某”在贵阳帮助照顾，随后被告人陆金春将从网上购买的QQ（97×××92）以“陈某”的身份与黎某1加为好友后，以“王某”母亲治病为由多次骗取黎某1共计25497元。 4.2018年8月至11月，被告人陆金春以“王某”的身份向黎某1慌称在贵阳打架被隔离审查为由，将从网上购买的QQ（81×××97）以“王某”朋友“小飞”的身份与黎某1加为好友后，使用“小飞”的身份骗取黎某1共计7402.1元。 5.2018年8月，被告人陆金春以“王某”的身份在与黎某1交往中，黎某1提出帮“王某”购买一部手机，同年9月18日，被害人黎某1以3498元购买得一部蓝色的“VIVO”牌X23型手机后按照“王某”提供的贵阳市某刑侦支队的地址通过顺丰快递寄给“王某”并将快递运单发给“王某”，被告人陆金春收到快递单信息后便联系“跑腿”到独山顺丰快递将手机取回，交由独山至打羊的中班车带到上司筹洞交给被告人陆金春，事后被告人陆金春将该手机出售得款2200元。 6.2018年4月至11月，被告人陆金春以“王某”的身份以打架赔偿等多种理由骗取被害人黎某1钱款，黎某1通过QQ向“王某”QQ转账共计63970.91元。 7.2018年11月，被告人陆金春以“王某”的身份向黎某1慌称在贵阳打架需要钱处理为由骗取黎某1将钱存入其绑定在“王某”QQ上的华夏银行卡内，被告人陆金春通过“王某”QQ5次提取黎某1卡内的人民币11420元。 2018年11月12日，被害人黎某1在家人的陪同下向公安机关报案案发，同年12月24日，公安机关民警在被告人陆金春家中将其抓获归案，同时扣押“VIVO”牌废旧手机1部，银行卡7张。案发后被告人陆金春亲属帮其向被害人黎某1退赔人民币5万元，并达成退赔协议，因此取得被害人黎某1的谅解。 上述事实，被告人陆金春在开庭审理中均表示无异议，且有被害人黎某1的陈述，证人陆某1、黎某2、黎某3、陆某2、陆某3、陆某4、游某、郭某、陆某5的证言，搜查证，搜查笔录及扣押清单，提取尿液笔录，现场检测报告书，发还物品清单，手机取证报告说明，手机取证报告，银行交易流水清单，电话号码开户信息及通话记录，QQ记录截图，银行卡交易记录截图，微信交易记录情况说明及交易记录，微信注册信息，QQ交易情况说明，QQ注册信息，QQ转账记录，视频光盘，接处警登记表，到案经过，受案登记表、立案决定书及被告人陆金春的户籍信息等均经庭审质证的证据加以证明，本院予以采信。 本院认为：被告人陆金春以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人黎某1钱款18万余元及手机1部，数额巨大，其行为侵害了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。为此，公诉机关指控被告人陆金春犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。 被告人陆金春采用虚构事实的方法，骗取他人钱款18万余元及手机1部，数额巨大，刑法规定应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陆金春归案后，如实供述骗取他人钱款的犯罪事实经过，属于坦白，依法可以从轻处罚；案发后其亲属代为退赔被害人部分经济损失并达成退赔协议，取得被害人的谅解，酌定可以从轻处罚。指定辩护人罗健关于“被告人陆金春具有坦白情节，无前科劣迹系初犯，并与被害人达成退赔协议，已退赔5万元，取得被害人谅解”的辩护意见与案件客观事实相符，本院予以采纳。综上，公诉机关和指定辩护人对被告人陆金春提出的量刑建议和意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陆金春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2023年12月24日止）。 （罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人陆金春退赔被害人黎仕娜经济损失共计141808.01元；随案移送的“VIVO”牌废旧手机1部，银行卡7张，予以没收，依法销毁。 如不服本判决，可自接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  莫有林 人民陪审员  陈绍舒 人民陪审员  王保成 二〇一九年八月三十日 法官助理罗钧 书记员陈顺兰