江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0791刑初2号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人毛某，男，1972年5月28日出生于江苏省徐州市，汉族，高中文化，无业，住连云港高新技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人陈川，江苏海郡律师事务所律师。 被告人陈某，女，1971年3月22日出生于江苏省连云港市，汉族，高中文化，无业，住连云港市海州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月11日被取保候审。2019年1月3日经本院决定并于同日由连云港市公安局高新技术产业开发区分局执行被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人邵立波，江苏苍梧律师事务所律师。 连云港经济技术开发区人民检察院以连某诉刑诉[2018]244号起诉书指控被告人毛某、陈某犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察员张春雷出庭支持公诉，被告人毛某及其辩护人陈川、被告人陈某及其辩护人邵立波到庭参加诉讼，现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 2018年5月份至2018年8月底，被告人毛某同被告人陈某等人分别在连云港市海州区东盛阳光大厦二十一楼2102室、一方山水小区、连云港高新技术产业开发区中央华府小区D8号楼2单元202室等地，通过提供麻将机的方式聚集冯某、李某甲、戴某乙等十余人进行赌博，赌资数额巨大，抽头渔利达20余万元。 为证明上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人供述与辩解、相关书证、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、微信聊天记录等证据。 公诉机关认为，被告人毛某、陈某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，且系共同犯罪，均应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人毛某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、陈某没有参与抽头；2、他系自首。 被告人毛某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人毛某系自首；2、被告人毛某系初犯、偶犯；3、建议对被告人毛某适用缓刑或一年内有期徒刑。 被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、她没有参与抽头，也没有联系过他人过来赌博；2、冯某、李某甲等人证词不属实。 被告人陈某的辩护人提出如下辩护意见：1、检察机关指控被告人陈某抽头渔利达20万元证据不足；2、被告人陈某系从犯；3、被告人陈某系初犯，且认罪认罚；4、被告人陈某主观恶性小，系碍于情面引发本案。 被告人毛某及其辩护人、被告人陈某及其辩护人均未向法庭提供证据。 经审理查明： 2018年5月份至2018年8月底，被告人毛某同被告人陈某等人分别在连云港市海州区东盛阳光大厦二十一楼2102室、一方山水小区、连云港高新技术产业开发区中央华府小区D8号楼2单元202室等地，通过提供场所、麻将机、饮食的方式组织冯某、李某甲、戴某乙等人赌博，抽头渔利至少20万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明，足以认定： 1、被告人毛某的供述,证明2017年9、10月的一天，他女朋友陈某租赁东盛阳光大厦（以下简称“东盛”）B座2107室做办公室，他买了麻将机和麻将，并联系了以前一起打麻将的王某甲（绰号“王某乙”）、陈某（绰号“小白某”）、刘某等人过来打麻将赌钱。打的是“1500、2000”，就是打庄家枪2000、打偏庄1500、明杠1000、暗杠500。他从前四把自摸牌中每把抽500块，也就是抽2000块钱。2018年5月份，戴某乙（绰号“荣某”）、冯某（绰号“二马”）、王某丙、李某甲等人也过来打麻将。戴某乙等人嫌之前打的小，就改成“二、三、四、五”，就是打庄家枪五千，打偏庄四千，明杠二千，暗杠一千。他们在这儿打了一个多月的时间，基本上每天都去打。2018年6月的一天，民警去他租用的房间查赌，他们就去一方山水王某甲家打麻将，大概有半个月左右。七月份后半段他们又回到东盛赌，这段时间打“1500、2000”。8月初他们到其位于中央华府的家中打麻将，陶某甲、陶某乙也过来赌钱。他提供赌博的场地和赌具，如果有人来赌钱，他们要提供高档香烟、水果、一天两餐、饮料等，有时还提供面膜，花销比较大。他和陈某也会去赌，他抽头的次数多，陈某抽头的次数少。陈某还会喊人来打麻将，如果陈某抽头会把钱给他，他把买水果、香烟等物品的费用给陈某。 2、被告人陈某的供述，证明2017年夏天的时候，她在东盛租了100平米左右的房子，房子里有三个小房间，她在每个房间里放了一台麻将机。经常赌钱的有冯某、戴某乙、刘某、王某丙、王某甲、“小白某”（即陈某）等人。这些人一般会联系她男友毛某，有时候会联系她。她接到电话后就准备来打麻将人用的烟、水果、零食之类。在东盛阳光打的大小不固定，由赌钱的人自行商量决定。如果打“500、1000、1500、2000”，抽头就是从前四把自摸牌中每把抽500，也就是共抽2000，其他按照这个类推。抽头的钱由来赌钱的人自己拿出来放在牌桌旁边，由她或者毛某来收。在东盛这里，毛某经常自己上去赌，她也会顶替毛某上去赌。有一天毛某说要把地点改到王某甲位于一方山水小区的家，打了20天左右。因为好多人嫌王某甲家太远就不来了，他们又回到东盛，在东盛赌钱有冯某、李某甲、戴某乙、王某丙，陶某甲也来打过几次。到了8月份，毛某在中央华府的房子空了下来，他们就搬到中央华府房子赌博。毛某抽头他就自己拿着，她抽头时就把抽头钱给毛某，毛某再把开销钱给她。2018年8月下旬的一天，来赌钱的人说麻将有问题，可以看到牌面。毛某留下来和对方商谈赔偿事宜，后来就有人报警了。李某甲向她借过十几万，借钱和还钱是现金，还有一个“王某乙姐”的人过来几次。 3、未出庭证人冯某的书面证词，证明陈某和毛某是男女朋友关系。2018年5月初，陈某打电话让她到东盛打麻将，她就基本天天去赌，一直持续到6月中旬。赌的是“二、三、四、五”，就是打庄枪五千、打偏庄四千、明杠三千、暗杠每家二千。如果遇到“十三不靠”、“清一色”、“七大对”等大牌就在此基础上乘以四。参赌人员有戴某乙、刘某、李某甲、王某甲、陈某。每轮（四将牌）前五把自摸牌，毛某、陈某要从中抽一千元，也就是每轮抽头五千元。他们每天打两轮，每轮四将牌，在此期间她输了一百余万。参赌人员比较固定，有李某甲、戴某乙、王某丙、刘某、王某甲、陈某等人。另外东盛有三台麻将机，还有很多人她不认识。6月中旬，路南派出所来抓赌，因为有两道防盗门，没抓成功。毛某、陈某就将赌博地点改到一方山水小区王某甲家。六月中旬到七月中旬她们都在王某甲家赌博，抽头比在东盛少了一千，除了几天没有去，其他时间她都去了。因为有人怀疑王某甲出老千，毛某、陈某又回到东盛，这次是七月中旬到七月底。在此期间，王某甲没有来，但是陶某乙和陶某甲来参赌了。赌的大小是1500、2000，抽头是前四把自摸牌一次抽五百，也就是抽2000元。东盛这半个月时间，除了停了几天她基本天天去。因为毛某觉得东盛不安全，毛某将赌博地点改到中央华府D8号楼2单元202室，从七月底赌到被查获。赌的大小是1500、2000，抽头还是前四把自摸一次五百，共计2000元。 2018年8月26日，陈某打电话让她去打麻将。戴某乙和她一起来到中央华府毛某家。因为她在毛某家打牌输了不少钱，她就带了验牌器。陶某乙、陈某、毛某、“徐大四”在打麻将，麻将结束后她就独自上楼验牌，发现麻将有问题。她联系了戴某乙。她、戴某乙、毛某、陈某及戴某乙男友“江某甲”（即“江某乙”）就一起谈赔偿事宜。因为戴某乙在陈某家输了三十万，要求赔偿三十万，毛某和陈某同意赔偿。她一共输了二百七十万，要求赔偿两百万，先给一百二十万现金，余款80万元分期给付。毛某和陈某没有同意，谈话期间她让江某乙了录音。因为赔偿事宜没有谈妥，第二天早上她就报警了。她的赌资原来是自有资金，后来就向“三姐”（即王茂玲）和王中良借高利贷。她还用自己的房子做担保在平安普惠贷款130万。 4、未出庭证人李某甲的书面证词，证明2018年4月底刘某打电话让她去打麻将，后来都是陈某联系她。参赌人员有陈某、毛某、冯某、戴某乙、刘某、王某甲、陈某、王某丙等人，刚开始几天是打1500、2000元，前四把自摸每次抽500元，共计2000元；后来打4000、5000，前四把自摸每次抽1000元，共计4000元，每次都是陈某抽头。4月份至6月份在东盛进行赌博。因为东盛不安全，6月份至7月份他们在一方山水小区王某甲家赌了二十几天，七月底又回东盛赌博，最后去中央华府D8号楼2单元202室赌博。8月27日上午冯某打电话让她去毛某家，冯某让她用一个塑料薄片看麻将，她发现从背面能清楚看清牌面。她输了很多钱，她还用水木华园房子从平安普惠抵押借款80万元，余款都是她借的高利货。 5、未出庭证人戴某乙的书面证词，证明2018年4、5月的一天，李某甲打电话让她去毛某在东盛的赌局玩，东盛的赌局是毛某与其女友陈某经营的，里面有三台麻将机。参赌人员有冯某、李某甲、陈某、王某甲、刘某、王某丙等，还有其他人也过来赌钱，她不认识。在东盛赌到六月中旬，大小是一二三四或者二三四五，一二三四就是庄枪四千，偏枪三千，暗杠每家一千，明杠二千，三四五六就是庄枪五千，偏枪四千，明杠三千，暗杠一家两千，大牌就是在原先基础乘四，毛某和陈某会在牌桌上抽头，“一二三四”是前四把自摸每次一千，“二三四五”是前五把自摸牌每次一千，在东盛的时候她平均是一周玩三四次。因为派出所来抓赌，毛某把赌博地点转移到一方山水小区王某甲家，打了不到一个月。从七月底到后来毛某被抓这段时间，毛某又把地点转到中央华府毛某自己的家里，除了刘某、王某丙、王某甲外，其他人也来赌了，赌的大小是“1500，2000”的，抽头是毛某或者陈某从前四把自摸牌中抽，每次抽500，也就是一场抽两千元。在这四个时间段，总共输了约27万。一开始她是有输有赢，回到东盛及中央华府后，基本都是输。特别是冯某、李某甲，输了很多。冯某买了滤镜查麻将，发现麻将能透视。她和冯某、她男友江某乙一起去找毛某和陈某，毛某虽然嘴上不承认，但是说要赔冯某80万，赔她20万，后来冯某报了警。抽头的钱一小部分用来每天的开销，给她们提供饭菜、水果、零食和每人一包软中华香烟。 6、未出庭证人陶某乙的书面证词，证明2018年8月初，陈某知道她姐姐陶某甲回国后，就约陶某甲去陈某家打麻将。2018年8月初的一天，她和陶某甲一起去中央华府陈某家。冯某、李某乙（即李某甲）、荣某，陶某甲四个人打麻将，打的是1500和2000的，前四把自摸的人每人抽500元，共计2000元，陈某抽头。如果上午、下午都有人打的情况下，一天抽头钱就是4000元。 7、未出庭证人徐某的书面证词，证明2018年6月27日，有一个自称叫小刘的女的在微信上联系他买麻将机，说要以旧换新，他就安排工人将麻将机送到一方山水小区21号楼2单元302室。旧机器是在东盛拉回去的，工人说楼层挺高的。 8、辨认笔录，系冯某对陈某、陶某乙的辨认情况；搜查笔录，证明2018年8月28日公安机关对被告人毛某人身及其在连云港市海州区建设东路188-33号楼二单元202室的住处进行搜查,扣押涉案麻将;侦查试验笔录,证明在毛某处扣押的麻将均可使用透视镜片观察到牌面情况,具有可作弊功能。 9、微信聊天记录,证明“小刘”在刘东阁处购买麻将机。 10、户籍信息，证明被告人毛某、陈某自然情况；发破案经过、到案经过，证明本案案发情况及被告人毛某、陈某到案情况；本院财产查询反馈汇总表，证明被告人毛某、陈某银行财产查询情况；扣押清单扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人毛某麻将、电脑、IPAD、U盘等物品；情况说明，证明公安机关扣押的IPAD已损坏无法提取电子数据，扣押电脑无开机密码无法提取电子数据，扣押一个U盘无内容，另一个U盘内容为病历照片，与本案无关。 对被告人毛某、陈某均提出“陈某没有参与抽头”的辩解意见，经查，被告人陈某庭前多次供述其和毛某共同抽头，该供述稳定无矛盾，其在庭审中虽然翻供，但不能合理说明翻供理由，而庭前有罪供述与被告人毛某庭前供述、证人冯某、李某甲、戴某乙、陶某乙等人证词等证据能够相互印证，该辩解意见与本院查明事实不符，本院不予采纳；对被告人毛某及其辩护人提出“其系自首”的辩解、辩护意见，经查，被告人毛某未能如实供述同案犯陈某的犯罪行为，不符合自首的构成要件，故对该辩解、辩护意见本院不予采纳；对其辩护人提出“毛某系初犯、偶犯”的辩护意见，经查，被告人毛某以营利为目的，长期组织赌局抽头渔利，不宜认定为偶犯，故对该辩护意见本院不予采纳；对其提出“判处被告人毛某缓刑或在一年以下有期徒刑予以量刑”的辩护意见，本院将综合被告人毛某涉案时间、赌资金额、抽头渔利金额、主观恶性、社会危害性等因素予以综合裁量。 对被告人陈某提出“冯某、李某甲等人证词不实”、被告人陈某辩护人提出“检察机关指控毛某、陈某抽头达20万元证据不足”的辩解、辩护意见，经查，冯某发现涉案麻将具有透视功能后，就与戴某乙等人找毛某、陈某交涉赔偿事宜，在此过程中戴某乙男友江某乙进行录音，毛某表示赔偿冯某过来以后输掉的钱和炮头的钱（即高利贷），称“你贴100多万，我也要贴百把万”，该录音内容与冯某、戴某乙等人陈述输掉的金额可以相互印证，另结合被告人毛某、陈某供述及证人证言，可以认定检察机关指控的抽头渔利至少20万元，故对该辩解、辩护意见本院不予采纳；对被告人陈某的辩护人提出“陈某系从犯、碍于情面实施犯罪行为、主观恶性小”的辩护意见，经查，东盛房产系陈某租赁、中央华府房屋登记在陈某名下，陈某积极联系参赌人员，并负责提供饮食等招揽参赌人员，伙同毛某共同抽头，并非碍于情面容留冯某等人赌博，其在共同犯罪中与毛某作用相当，不宜划分主从犯，故对该辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人毛某、陈某以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，且系共同犯罪，均应当以赌博罪追究其刑事责任。连云港经济技术开发区人民检察院指控被告人毛某、陈某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人毛某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人毛某刑期自2018年8月28日起至2021年2月27日止；罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 二、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某刑期自2019年1月3日起至2021年3月6日止；罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 三、对公安机关扣押的麻将等赌具依法予以没收。 四、对被告人毛某、陈某的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  胡雪梅 审判员  谢莉萍 审判员  茆 翔 二〇一九年八月六日 书记员  卜 玉 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》： 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。