浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初734号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人王栋林，男，1993年4月24日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人杨继统，浙江京衡（宁波）律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]619号起诉书指控被告人王栋林犯诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序，本院于同日立案。因本案不符合适用简易程序条件，本院决定不适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员易娟等出庭支持公诉，被告人王栋林及辩护人杨继统到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控：2019年1月至5月期间，被告人王栋林向被害人陈某1谎称自己有途径能从工厂拿到乐器，可以出售给琴行赚取差价，并以缺钱投资为由吸引被害人陈某1共同投资。后被害人陈某1找来被害人杨某1、陈某2一起合伙投资。接着，被告人王栋林伪造虚假的乐器采购合同，并在被害人陈某1租住的本市海曙区柳馨花园46号108室以及微信上通过出示多份虚假采购合同的方式，多次从被害人陈某1、杨某1、陈某2处累计骗得人民币420911元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人王栋林以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。 被告人王栋林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为：一、被告人王栋林实施诈骗的目的和动机是想归还欠被害人陈某1的借款，且实际上也的确将骗来的一部分钱用于归还借款，以此来增加陈某1的信任度，故被告人的诈骗金额应扣除返还给被害人陈某1的借款金额；二、被告人王栋林有自首情节；三、被告人王栋林系初犯，到案后认罪态度好，能如实供述罪行，可从轻处罚。 经审理查明：2019年1月至5月期间，被告人王栋林向被害人陈某1谎称自己有途径能从工厂拿到乐器，可以出售给琴行赚取差价，并以缺钱投资为由吸引被害人陈某1共同投资。后被害人陈某1找来被害人杨某1、陈某2一起合伙投资。接着，被告人王栋林伪造虚假的乐器采购合同，并在被害人陈某1租住的本市海曙区柳馨花园46号108室以及微信上通过出示多份虚假采购合同的方式，多次从被害人陈某1、杨某1、陈某2处累计骗得人民币420911元。 2019年5月31日晚，经被害人杨某1报警，宁波市宁海县公安局跃龙派出所民警到被告人王栋林家中将其带至跃龙派出所，同年6月1日被传唤至宁波市公安局海曙分局白云派出所。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.乐器采购合同九份，证实被告人王栋林通过伪造多份虚假合同骗取被害人财物的事实。 2.被害人被骗明细表及银行交易明细，证实被害人具体的被骗金额为人民币420911元的事实。 3.微信聊天记录，证实被告人王栋林与被害人陈某1的聊天情况，印证实施诈骗的具体经过。 4.证人董某的证言，证实其是宁波一柚艺术特长培训有限公司的法定代表人，其在宁海的时候认识了一个乐队主唱叫王栋林。后来其就离开了这个乐队。当时王栋林向其借过人民币5万元，最后还是他父亲归还的借款。其和王栋林之间没有乐器采购方面的业务往来，并表示从未和王栋林签订过合同。 5.证人朱某1的证言，证实其是浙江金泓乐器有限公司的副总经理，其不认识王栋林这个人，其公司也没有委托或是授权王栋林与他人签订购销合同。 6.证人庄某的证言及转账记录截图，证实其是王栋林的高中同学，平时联系也是有的，王栋林找其帮过两次忙，分别往其银行卡中打了钱，其又重新转给王栋林。王栋林说是帮自己提升信用卡额度，其也没多想，就同意了。第一次是2019年4月1日，杨某1的银行卡转账给其人民币23.9万元，第二天其通过银行转给王栋林人民币20万，通过微信转给王栋林人民币2万元，4月3日通过微信把剩下的人民币1.9万元转给王栋林。第二次是4月25日，王栋林用建设银行卡转账给其人民币15.2万元，之后其转回给王栋林。 7.证人陈某3、李某的证言及转账记录截图，证实王栋林是陈某3的高中同学，王栋林说是做乐器生意需要在福建人的银行卡里过下钱，陈某3没有多想，就打电话给女朋友李某，叫她帮忙，之后帮过两次，李某收到钱后都转给王栋林了。第一次是2019年3月18日，王栋林用工商银行卡转给李某人民币9.72万元，之后李某通过微信转给王栋林人民币5万元，通过支付宝转给王栋林人民币4.72万元；第二次是4月1日，王栋林通过建行卡转给李某人民币7.92万元，后李某通过微信转给王栋林人民币5万元，通过支付宝转给王栋林人民币2.92万元。第三次是5月15日，王栋林通过建行卡转给李某一笔人民币5万元，一笔人民币3300元，其通过微信还给王栋林人民币5万元，剩下的人民币3300元通过支付宝转给王栋林。 8.被害人陈某1的陈述，证实其和王栋林是高中同学，2018年12月左右，因王栋林欠其钱，其问王栋林有什么生意可做来赚钱，王栋林说其可以在一家乐器厂进购乐器，拉其一起做。其也有意向，就跟杨某1、陈某2说了这个事情，他们都有意向，就一起投资做了。后王栋林给其等人看了采购合同，其等人就让王栋林操办了。后2019年3月31日开始的4笔订单货款一直没到账，其就开始怀疑了。后王栋林去讨要货款时与其说琴行老板要打他，其等人就报了警，警方说没有上海市路华音乐工厂这个工厂。其又联系了合同上的一柚艺术培训中心，培训中心说没有这样的订单，其等人就意识到被骗了。5月31日晚上，王栋林承认骗了其钱，但是无力偿还，其等人就报了警。其三人实际损失人民币420911元。 9.被害人杨某1的陈述，证实2019年1月份，其朋友陈某1找到其，跟其说有一个叫王栋林的朋友做乐器生意，王栋林没有资金，想与其一起筹集资金做这个生意，当时还找了陈某2。因其比较信任陈某1，其就同意了这笔投资。从1月份至5月份，三人一共投资了10笔钱。5月21日，王栋林说其去要货款时被对方老板打了，其与陈某1等人感觉事情不对劲，后经过调查发现，采购合同没有一份是真实的，合同卖方浙江金泓乐器有限公司的朱某2也说不认识王栋林此人。三人共被王栋林诈骗人民币40多万元。5月31日晚上，三人一起去王栋林宁海的家中，后因王栋林无力偿还这笔钱，其选择了报警。 10.被害人陈某2的陈述，证实2019年1月初，其朋友陈某1找到其，说有一个叫王栋林的朋友做乐器生意，王栋林没有资金，想和其一起筹集资金做这个生意，当时还找了杨某1。因其比较信任陈某1，其就同意了这笔投资。从1月份至5月份，其等人一共投资了10笔钱，5月21日，应该是货款到账的日子，而王栋林说其去要货款时被对方老板打了，其等人感觉事情不对劲，一起去了采购合同上写的一柚艺术培训中心，对方说没有王栋林这个订单，其等人就知道被骗了。后他们一起到王栋林宁海的家中寻找王栋林，王栋林承认欺骗，但因无力偿还这笔钱，其等人选择报警。后其等人调查发现，王栋林给其等人看的采购合同没有一份是真实的，合同卖方浙江金泓乐器有限公司的朱某2也说不认识王栋林此人。目前为止三人一共被骗人民币46万余元。 11.户籍证明，证实被告人王栋林的身份情况。 12.抓获经过，证实被告人王栋林的到案情况。 13.被告人王栋林的供述在案。 本院认为，被告人王栋林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王栋林犯诈骗罪成立。到案后，被告人王栋林能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。辩护人提出被告人王栋林归还被害人陈某1的借款应从诈骗金额中扣除的辩护意见，经查，被告人王栋林归还被害人陈某1的借款意在消除其民事上的债务关系，主观上并没有退赔被害人诈骗资金的意思表示，两者属于不同的法律关系，被告人归还被害人的借款不应在被告人的诈骗金额中予以扣除，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人王栋林有自首情节的辩护意见，经查，被告人王栋林在家中与被害人谈某时并不知晓有人报警，而是希望通过协商还款的方式逃脱法律制裁，在协商未果的情况下，被传唤至公安机关，不属于明知他人报案而在现场等待的情况，不构成自首，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人王栋林系初犯，到案后认罪态度好，能如实供述罪行，可从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。违法所得，责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王栋林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2027年1月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王栋林的违法所得人民币420911元予以追缴，并责令退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁洁蓉 人民陪审员  潘修恒 人民陪审员  胡亦琼 二〇一九年八月十九日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。