广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0106刑初1993号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人钟某某，男，汉族，1973年12月1日出生于广东省英德市，文化程度小学，户籍住址广东省英德市。2001年12月29日因犯出售假币罪被韶关市中级人民法院判处有期徒刑三年，2003年9月7日刑满释放。2010年12月23日因犯敲诈勒索罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑七年，2014年12月31日刑满释放。因本案于2017年3月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人龙双志，广东闻彰律师事务所律师。被告人邱朗耀，男，汉族，1986年3月24日出生于广东省英德市，文化程度小学，户籍住址广东省英德市。2014年6月19日因犯诈骗罪被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年7月23日刑满释放。因本案于2017年3月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人曾孙怡，广东闻彰律师事务所律师。被告人邓某某，女，汉族，1981年10月13日出生于广东省英德市，文化程度小学，户籍住址广东省英德市。2002年11月5日因犯盗窃罪被广东省佛冈县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2005年5月8日刑满释放。2010年4月29日因犯招摇撞骗罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑二年，2011年11月22日刑满释放。因本案于2017年3月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人**，广东都汇律师事务所律师。辩护人张保光，广东都汇律师事务所律师。被告人钟某2，男，汉族，1977年3月24日出生于广东省英德市，文化程度初中，户籍住址广东省英德市。因本案于2017年3月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人王娟丽，国信信扬律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，1991年4月3日出生于广东省英德市，文化程度初中，户籍住址广东省英德市。因本案于2017年3月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人曾伟国，广东天穗律师事务所律师。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2017〕2145号起诉书、穗天检刑补诉〔2018〕2号补充起诉书指控被告人钟某某、邱朗耀、邓某某、钟某2、李某某犯敲诈勒索罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员丁春华、黄韶隐、**丽出庭支持公诉，被告人钟某某及其辩护人龙双志，被告人邱朗耀及其辩护人曾孙怡，被告人邓某某及其辩护人**、张保光，被告人钟某2及其指定辩护人王娟丽，被告人李某某及其指定辩护人曾伟国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2016年始，被告人钟某某、邱朗耀、邓某某、钟某2、李某某等人经预谋后，在本市天河区、海珠区等地的机动车道处，以“碰瓷”的方式敲诈勒索过路机动车车主的财物。当被害人驾驶小汽车经过上述地点时，由一名被告人负责物色作案对象，一名被告人负责拿一条长的白色塑料管敲打被害人所驾驶的小汽车，假装摔倒并将事先准备的血液样本滴进耳内，使被害人误以为撞到人，后被告人会要求去医院治疗，途中，会有一名被告人假扮警察对被害人进行威胁、恐吓，并要求被害人赔偿，被害人被恐吓后，因害怕承担过高的责任，同意支付赔偿数额。一.2016年9月21日12时许，五名被告人在本市天河区翰景路附近的机动车道处，以上述方式敲诈勒索被害人陈某1人民币2.1万元。二.2016年11月18日13时许，五名被告人在本市增城区新新公路东凌工业园附近的机动车道处，以上述方式敲诈勒索被害人黄某1人民币4.3万元。三.2016年11月19日14时许，五名被告人在本市番禺区星河湾沙溪桥底附近的机动车道处，以上述方式敲诈勒索被害人王某人民币2万元。四.2016年11月28日15时许，五名被告人在本市天河区翰景路附近的机动车道处，以上述方式敲诈勒索被害人孙某人民币3.5万元。五.2016年11月29日14时许，五名被告人在本市海珠区科韵路与新港东路交界处附近的机动车道，以上述方式敲诈勒索被害人何月明人民币3.1万元。六.2016年12月15日13时许，五名被告人在本市天河区翰景路附近的机动车道处，以上述方式敲诈勒索被害人马某1人民币3.2万元。七.2017年3月9日11时许，五名被告人在本市天河区临江大道与员村五横路交界的机动车道处，以上述方式敲诈勒索被害人黄某2人民币6万元。八.2017年3月9日13时许，五名被告人在本市天河区科韵路与临江大道交界的琶洲大桥附近的机动车道处，以上述方式敲诈勒索被害人谭某人民币2万元。九.2016年11月24日10时许，五名被告人在本市番禺区大石街沿江路沙溪桥底的机动车处，以上述方式敲诈勒索被害人罗某1人民币3.8万元。2017年3月16日，被告人钟某某、邱朗耀、邓某某、钟某2、李某某被抓获归案。公诉机关认为被告人钟某某、邱朗耀、邓某某、钟某2、李某某的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依法判处，其中被告人钟某某、邱朗耀、邓某某是累犯，并列举了相关证据。被告人钟某某否认其实施过起诉书指控的行为，辩称其没有单独或者伙同包括其他被告人在内的人员实施过上述指控的行为，也不是犯罪团伙的成员。被告人钟某某的辩护人提出：1.本案的定性应为诈骗罪，而非敲诈勒索罪。2.起诉书指控本案的5名被告人属于犯罪集团的证据不足，本案指控的九宗犯罪中，只有第六、九宗犯罪与被告人钟某某有关联，但这两宗的犯罪的证据无法证明被告人钟某某有参与实施。综上，请求法庭判决被告人钟某某无罪。被告人邱朗耀称其只实施过起诉书指控的第一宗即2016年9月21日的犯罪行为，其余予以否认。被告人邱朗耀的辩护人提出：1.对起诉书指控被告人邱朗耀实施了第一宗即2016年9月21日的犯罪行为及犯敲诈勒索罪无异议。2.公诉机关指控被告人邱朗耀还参与其他犯罪证据不足。3.五名被告人之间不存在严密的组织结构和清晰分工，不是犯罪集团，应当按照被告人邱朗耀自己参与的第一宗犯罪行为定罪量刑，不应对其他犯罪行为承担责任。被告人邓某某承认其参与实施了起诉书指控的第七宗即2017年3月9日11时许（被害人黄某2）的行为，但否认参与实施其他行为。被告人邓某某的辩护人提出：1.被告人邓某某只参与了起诉书指控的第七宗即2017年3月9日11时许的行为，指控其参与其余8宗行为的证据不足。2.被告人邓某某没有与他人形成犯罪集团，只是参与了其中一宗犯罪事实，只应对其参与该宗的犯罪行为负责。3.被告人邓某某不是累犯。被告人钟某2承认其参与实施了起诉书指控的第八宗即2017年3月9日13时许（被害人谭某）的行为，但否认参与实施其他行为。被告人钟某2的辩护人提出：1.本案被告人应构成诈骗罪，2.各被告人未形成犯罪集团。3.对被告人钟某2参与的第八宗犯罪事实不持异议，只应对其参与该宗的犯罪行为负责，指控其参与其余8宗行为的证据不足。4.被告人钟某2如实供述其实施的犯罪，且为初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。被告人李某某否认公诉机关的全部指控，辩称其没有实施过起诉书指控的行为。被告人李某某的辩护人提出：1.本案无直接证据证明被告人李某某参与了起诉书指控的任何一宗犯罪。被告人李某某从英德老家过来只是为了卖车。2.本案被告人没有使用任何威胁手段，行为定性不应为敲诈勒索。3.本案的五名被告人未形成犯罪集团。4.被告人李某某还有无前科劣迹等从轻处罚情节。经审理查明：一、2016年9月21日12时许，被告人邱朗耀伙同他人在广州市天河区翰景路附近的机动车道处，以“碰瓷”的方式骗取过路机动车车主、被害人陈某1人民币2.1万元的财物。其具体作案方式如下：当被害人驾驶小汽车经过上述地点时，由同伙负责物色作案对象，被告人则负责拿条长的白色塑料管敲打被害人所驾驶的小汽车，假装摔倒并将事先准备的血液样本滴进耳内，使被害人误以为撞到人，后被告人会要求去医院治疗，途中会有其他同伙假扮警察通过电话与被害人进行联系，被害人经过讨价还价后同意私了并一次性赔偿上述款项作为“发生交通事故”的补偿费用。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人陈某1的陈述及辨认笔录：我接到棠下派出所民警的电话，问我是不是于2016年9月21日通过我名下的农业银行账户(账号62×××16)转账给账号为62×××11的农业银行帐户21000元人民币，我就说是有这个情况，2016年9月21日中午12时30分左右我驾驶小车途经天河区翰景路时，撞伤了一名过路男子，当时对方使用手机报警，警察在电话里帮我们协商后，我一次性赔偿给对方医药费，民警听到后就说我应该是被骗了，让我带齐资料到派出所报案，于是我就到农业银行将当时的交易清单打印出来后来到派出所报案。2016年9月21日中午下班后，我驾驶粤Ａ×××××小车沿天河区去翰景路西往东方向行至距离华南快速干线桥底约100米处时，由于前方有一辆白色的小轿车行驶很慢，我就转至右侧车道准备超车，刚进入右侧车道还没超过这辆小车时，我就听到“嘭”的一声，应该是有东西撞到我的车，于是我就马上在原地停了车，下车后，我看到在我车后约20多米远的机动车道上躺着一名男子，见到这一情况，我马上过去把他扶了起来，他就说要马上送他去医院，当时我觉得应该是我撞了他，担心他受伤，于是就扶他上了我的车的副驾驶位上，然后我就开车准备送他去南方医院，在去的路上，他先打了一个电话，我听他说：“叔叔，我让车撞了，刚才拿的一根管某掉在翰景路路边上，去帮我拿回去”，接着他又打了一个电话，接通后，我听他说：“警官，我要报警，我刚才在翰景路被车撞倒了，现在车主正开车送我去医院的路上”，他说完这些后，就把他的手机递给我，说他报了警，现场警察要和车主通话，我就结果电话，电话里有一名男子和我说：“我是警察，现在正在广州大道出现场，你现在已私自离开事故现场，属于逃逸，而且保险公司也不会赔偿，费用要自己承担，严重的话还要拘留十五天。你们两个的事情要在四十五分钟之内撤销，我们才不追究你的责任，建议你与对方私了，最好不要让他通知家属，否则对方家属一过来闹就更麻烦”，中途又让我把手机交给那名受伤的男子听，后来又转给我听，来来回回转了几次，就这样我觉得应该听电话里那名“警察”的建议，当时我开的车已经到了枫叶路，我就将车停在路边，这时那名受伤的男子还在和电话里的“警察”在打电话，当时我听了电话里“警察”讲得很严重，令我很紧张，就趁机发了信息给我一个做律师的同学吴某1，简单讲了一下当时的情况后就让他赶快过来帮我处理。然后受伤男子和我谈赔偿，他开始要3万元，经过讨价还价后，对方说要21000元，我就同意了，因为受伤那人的“报警电话”一直都没挂断，警察就在电话里说既然双方已达成协议，让我们口述一下赔偿后双方互不追究，由他进行电话录音作为证据，于是我们就按他讲的说了一遍。然后我就去附近的中国农业银行枫叶路支行的柜员机取现金，我刚取完现金的时候，我同学吴某1就来找到我了，他就和我说不能给他现金，一定要通过银行转账给他，不然没有证据。于是我就想这名伤者要了账号，他就马上写了一个银行账号（62×××11）交给我，我就在柜员机转了21000元到这个账号，然后我就要求他写了一个收条，他很痛快的从银行那里一张纸写了收条给我，还签了名按了指印，他把收条给了我后，就自己走路往中山大道方向走了。我扶他的时候，也说有些头晕，要我马上送他去医院，我看他身体还有些发抖但是没有看到有伤痕，后来在车上的时候，他用手摸了几下他的右耳后手指上有些血迹，说他的耳朵有流血，这时他使用手机报警。我的车右前轮上方的翼子板处有一条长度约10厘米、宽约1厘米的凹痕，就是当时与硬物碰撞造成的。我回想起来，当时在我车前方的那辆白色小车十分可疑，那辆车当时在路上行驶的很慢，而当时路上的车很少，好像是有意迫使我向右变道。被害人陈某1辨认出上述受伤男子就是被告人邱朗耀。2.证人吴某1的证言：2016年9月下旬的某一天中午一点钟左右，我接到陈某1给我打来的电话，说他驾车在华景新城的华南快速路桥下附近驾车碰到人了，说在南方三院那边，让我过去看看。我就赶过去那边，半路上，陈某1又给我打来电话，说他们已经谈好了赔偿，现在在枫叶路的农业银行，让他赶过去那边。到了之后，我问陈某1是怎么碰到人的，他说有东西弹到花基上，伤者头部流血了。我就问他有没有看到碰车时的情况，他说没看到。我又问他现场有无监控，他说没有。他说怕麻烦，又要上医院，又要处理交通事故，现在已经跟那名男子谈好赔偿了，21000元人民币。我就叫他不要直接给现金那名男子，就算要赔钱给对方，也要通过银行卡对银行卡的方式转账，对方收钱后，要写收条，签名和按手印。后来对方男子按照我们的方式收钱、写收条并按指印。我当时还让该名男子出示他的身份证给我看，但我忘了他叫什么名字，只记得是广东清远那边的人。证人吴某1辨认出上述声称受伤并索要赔偿的男子就是被告人邱朗耀。3.被害人陈某1的银行个人明细对账单，证实其账户于2016年9月21日向户名为刘某1、账号为62×××11的账户转入人民币21000元。4.被害人陈某1提交的收条，内容为“经收到陈某1赔偿金21000元整（贰万壹仟元整）交通事故赔偿，以后本人不再追缴陈某1其他责任。“62×××11农行卡”，落款为“137××××3306,441802198605022333，刘某1，2016年9月21日”。5.现场照片，证实案发现场的情况。6.被告人邱朗耀在庭审中对该宗事实不持异议。二.2016年11月18日13时许，被告人邱朗耀伙同他人在广州市增城区新新公路东凌工业园附近的机动车道处，以上述方式骗取被害人黄某1人民币4.3万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人黄某1的陈述及辨认笔录：2016年11月18日中午13时许，我驾车沿增城区新新公路由北向南行驶到东凌工业园公共汽站前约50米处时看前方路边好像一个人拿着根管某站在路边，我驾车经过时突然听到车体“啪”地响了一下，我从后视镜看到车后有个人倒在路上，于是我赶紧停丰，刚下车就看到一男子捂着右耳走过来问我哪里出血，问我拿纸巾，我说是耳朵出血了，他就叫我赶紧送他到永和医院检查，接着就上了我车坐在副驾驶位上。走了一段路后，该男子打电话给他叔说他给车碰伤了，做不了工作，要他派别的人去做。跟着听到他叔说让他报警处理，我又听该男子说不知报警怎样处理之类的话。之后他才打电话报警，他在电话称被车碰伤，要警方到永和医院协助处理之类的话，接着他把电话给我听，电话里一男子问我是不是驾驶员，接着说我现在正处理别的案子，没那么快过来处理。然后又责问我碰伤人要保护现场，你现在驾车离开现场属逃逸，要拘留之类的话，接着又说你到医院很麻烦，伤者家属去医院闹事等处理起来更难，你们如果自己能处理好，我就把案销了就行。于是我问伤者要多少钱，开始他要5万元，我称我没有那么多钱，经过讨价还价，最后我同意赔给他4.3万元。伤者于是带我到间广发银行，按他给的账号，我在柜员机转了3万元给他，接着在银行门口给了他1.3万元现金，还写了协议让他签字。回家后我觉得不对，就报案了。对方给我的银行账号户名是X镛明，账号62×××11，其称是农行开户的，我的银行账户户名是黄某1，账号是62×××45。被害人黄某1辨认出上述“受伤”男子就是被告人邱朗耀。2.银行账户明细及转账凭证，证实2016年11月18日账号为62×××*5的账户向账号为62×××11的账户转账43000元。3.协议书，内容为“2016年11月18日新新大道塔岗村发生交通事故，经双方友好协商，车主黄某1愿一次性赔偿4万3千元，经伤者刘某1并商定以后双方互不追究一切的法律责任”，落款为“伤者：刘某1”。4.现场勘验笔录，证实案发现场为广东省广州市增城区永宁街新新公路北往南东凌工业园公共汽车站牌前50米处。5.接报警案件办理表、受理报警登记表、受案回执、立案决定书立案告知书，证实被害人黄某1于2016年12月2日至广州市公安局增城区分局南香山派出所报案的情况。三.2016年11月19日14时许，被告人邱朗耀伙同他人在广州市番禺区星河湾沙溪桥底附近的机动车道处，以上述方式骗取被害人王某人民币2万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人王某的陈述及辨认笔录：2016年11月19日14时许我开车从星河湾小区出来，经沙溪桥底往香江酒店方向行驶的时候，有一名男子在人行道上抬着一条长长的塑料管某在走路，我经过他身边时候，可能把他的管予碰断了，我下车看着他没事，他当时坐在地上，耳朵有流血。我问他有无事，他捂住耳朵说我碰到他了，要我送他去医院。当时我想着报交警，但是他说不赶快送他去医院的后果要我承担。我着急，就让他上车坐副驾驶，我开车载着他，在车上想打电话报警，他说我开车不方便打电话，他打电话报警。他在电话上说，后来把电话给我听，是一名讲普通话的男子说是交警，问我有无在现场，我说我开车带伤者去医院，已经开到南村的华南新城门口了，电话里的男子说不是现场报警不行，我的行为已经构成事故逃逸，要拘留我，如果我跟事主协商可以私了。我就问车上那个男子，他说叫我赔偿医药费，我说赔偿五千，他又打电话跟里面的男子说，他说太少了，最少三十万。我说我没那么多钱，后来对方说赔偿2万就行了，我同意，一开始我去南村南大路的广发银行，但是转不了，我和他又去了万达广场里面，但是没有工商银行，后来去到大石朝阳的工商银行，就从我的卡转了2万元到对方的农业银行卡，卡号是62×××11，户名刘某1，他在我要求之下写了一个协议给我，就说收到我的钱，他的身份证号码是。转账后，他就回去了，我回家后别人提醒我这是诈骗我就来报案了。被害人王某辨认出上述“受伤”男子就是被告人邱朗耀。2.银行账户明细及转账凭证，证实账号为62×××97于2016年11月19日转账人民币20000万元至户名为刘某1（账号：62×××11）的银行账户。3.协议书、收条，内容为“协议：兹有王某司机驾驶机动车与行人在番禺区沿江东路星河湾小区门口发生交通事故剐蹭，造成行人刘某1受伤，双方同意协商，由司机王某一次性赔付伤者刘某1贰万元圆整，作为所有费用赔偿，以后伤者刘某1不得以任何理由再追究司机的法律责任”，落款为“刘某1，,2016年11月19日”。收条内容为“收条：兹收到王某赔偿刘某1贰万元医疗费”，落款为“刘某1，2016年11月19日”。四.2016年11月28日15时许，被告人邱朗耀伙同他人在广州市天河区翰景路附近的机动车道处，以上述方式骗取被害人孙某人民币3.5万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人孙某的陈述及辨认笔录：2016年11月28日15时02分左右，我开车经过广州市天河区翰景路（西往东方向）与翰景路南侧认定到迎面走过的一名男子发生刮碰，我当时看到一名男子沿着机动车道靠路边迎面向我走过来，打横扛着一根约一米长的塑料管，我就有意要避让他，但由于我左侧车道有一辆白色的小车与我并排行驶，我就减慢了车速，当这名男子经过我车旁时我听到了响声，我马上停车，后面有一辆红色小车开到我车旁边，司机跟我说:“你碰到人啦”，然后他就开车走了，那男子丢下塑料管也从后面走过来我的副驾驶室旁边，他就捂着右耳说耳朵流血了并给我看，我就看到他右耳孔及脸上有一些红色的较浓稠的液体，他手上当时还拿着一张沾有红色血迹的纸巾，我就以为真的是因我开车碰到他才致使他耳朵受伤的，他要求我送他到医院，我打开中控锁，那男子就自己打开车门坐在副驾驶位置，我准备送伤者到南医三院治疗，我说要报警，他就让我开车他打电话报警，我听到电话里先是有一个女的接的电话，他就说在翰景路发生交通事故，然后那名女子就说帮忙转交警，后来就是一名男子接的电话，后来还让我接听电话，电话对方自称是“交警”的男子让我靠边停车并打开应急灯，我将车停在华景路路边，就质问我为什么挪动现场，那个“交警”和我说我己私自挪动了事故现场，交警无法进行现场勘查，保险公司不会理赔，带伤者到医院检查会更麻烦，费用也是无底洞，建议我跟伤者协商，签订好协议书，一副为我着想的样子并一直吓唬我，并说对方伤的比较严重，如果造成伤残的话，赔1OOO万也有可能，最好私了，赔10万元都算捡到便宜了。那名“伤者”上车后先是打了一个电话，我听他与对方说是他被车撞了，水管也杯撞坏了，让对方安排其他人去送水管，还说不要告诉他舅舅，因为他舅舅脾气暴躁，自己可以处理的，然后他才“报警”的。我在车上跟伤者最后协商一次性赔偿35000元人民币并签订了协议书，我将钱转账给伤者后，伤者立即离开，我是通过手机银行转账到对方提供给我的农业银行账号，户名：刘某1，账号62×××11，我转账的是广发银行，户名孙某，账号62×××58并签了一份协议。被害人孙某辨认出上述“受伤”男子就是被告人邱朗耀。2.协议书，内容为“协议书：2016年11月28日，孙某驾驶车辆与刘某1在翰景路发生碰撞，经双方友好协商，自愿由孙某一次性赔付刘某13万5仟元整，不负责以后发生的任何事情及费用”，落款为“孙某刘某162×××11”。3.银行账户交易流水，证实孙某2016年11月28日向户名为刘某1、账号为62×××11的账户转账人民币35000元。4.案发现场照片，证实案发现场情况。5.受案登记表、立案决定书，证实被害人孙某于2016年11月29日报警的情况。6.监控录像及截图，被害人孙某签认其中在现场出现的男子就是上述“受伤”男子即被告人邱朗耀。五.2016年11月29日14时许，被告人邱朗耀伙同他人在广州市海珠区科韵路与新港东路交界处附近的机动车道，以上述方式骗取被害人何月明人民币3.1万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人何月明的陈述及辨认笔录：2016年11月29日下午14时许，我开一辆白色路虎神行者2牌越野车从科韵路往新港东路转弯时，一身穿黑色长袖上衣的男子，拿着一根直径约10厘米、长约2.5米左右的塑料水管沿着我车行驶方向右侧的人行道上走，当我车从那名男子身边经过时，我听到路边一声响声，我就从反光镜里看到我车后面，一名男子倒在地上，然后我就停车了，下车后看到那名男子倒在地上，他的右耳朵有流血，那名男说我开车撞到他，要我带他去医院看伤，因为当时我看他伤势不重，就没有打保险公司电话，然后我就开车拉着那名男子去421医院包扎伤口，在去421医院的路上，那名男子就打了110报警，之后那名男子就让我接电话，电话中自称是警察的男子，说当时不应该离开现场，车撞人责任在我，尤其是头部受伤，赔偿一事可大可小，建议我私了这件事，我到了421医院门口后，那名男子要我赔他4万人民币医药费私了这件事，我也怕以后麻烦，最后我和那名男子协商我赔偿他3.1万人民币，以后双方互不追究对方责任。之后我就给他1.1万人民币现金，及我在421医院内的建设银行ATM机转账2万人民币，之后我们双方就各自离开了。后来我怀疑对方是诈骗，就报警了。我是先给对方1.1万人民币现金，然后再421医院内的建设银行ATM机转账2万元人民币，我的是农业银行储蓄卡，账号为62×××78，开户名是我本人，开户行在广东省中山市黄圃镇支行，对方是农业银行卡，账号为62×××11，开户名我不清楚。被害人何月明辨认出上述受伤男子就是被告人邱朗耀。2.银行账户交易流水，证实被害人账号为62×××78的账户于2016年11月29日向户名为刘某1、账号为62×××11的账户转账人民币20000元。六.2016年12月15日13时许，被告人钟某2伙同他人在广州市天河区翰景路附近的机动车道处，以上述方式骗取被害人马某1人民币3.2万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人马某1在侦查阶段的陈述及辨认笔录：2016年12月15日13时40分许，找从天河区翰景路金星大厦出来打算开车回珠海，我离开金星大厦往华景新城方向行驶了500左右快到华快桥底路段时，我就听到一声响，我以为碰到沙井盖了，就没在意那么多，然后我开了大约200米后有一辆白色的车逼停我，该车司机说我撞了人，我也正好奇我什么时候撞人了，回想了一下刚刚听到了一声响，就马上开车调头回去(那台白色车也跟着我调头)。我调头回到听到声响的位置时，看到一个人坐在地上，我马上下车查看，见到该名坐在地上的男子右边耳朵出血了，该名男子说头晕，问我为什么撞了他还要跑，我就说不知道撞了人啊，我就拉他上车去医院，去医院途中开车行驶到华景北路转枫叶路位置时，被撞了的那个人手机突然响了他就说11O来电话了，被撞的那男子叫我接，我接电话听到对方问我是不是撞人的那个司机，我回答是，然后对方就称这件事要他们出个现场报告书才能报保险，不然的话保险就报不了，除非现在回现场就可以开个事故单给我报保险，但是由于我肇事逃逸，回到现场要接受交警的处罚，先扣车，后拘留，我就问一定要这样吗，对方称没办法，因为伤者报了警，除非你们私了，并说我先要安抚伤者，千万不要让他打电话跟家人说，不然他家人来了最少坑个几十万，之后我就把电话还给了伤者，电话里的交警跟伤者称要不你们签个协议，私了一下赔个几千块算了怎么样，伤者就说我去医院检查一下都要几千块，然后交警就说了一口价3万2，对方听了就说那交警说怎么样就怎么样吧，然后我就开车调头回到了华景北路247号中国民生银行ATM机上取了3万2千元人民币并在该民生银行里跟伤者签了一份协议书，签完后给了钱他就走了。我又开车往前走回到事发地段，发现伤者扛着的PVC管不见了，我仔细回想了一下发现不对劲就报警求助了。逼停我的车车牌是粤Ｒ×××××，白色福特。我取钱的银行卡是广发银行卡，卡号是62×××44，户名是马某1，该卡我取现了12000元；另一张是交通银行的，卡号是62×××33，户名也是马某1，该卡我取现了20000元。该人收我的钱后留的名字是“江某”。被害人马某1在本案审理的过程中向公安机关出具的“情况说明”：我于2016年12月15日在广州市天河区翰景路被两名男子以“碰瓷”的方式敲诈了人民币32000元，经我反复辨认，当时手持塑料管碰我车后假装倒地的男子是较胖的那个，这个较胖的男子用塑料管碰我车时，随即那辆把我往路边逼的小汽车追上我，并把我车逼停，开车男子说我撞人了，这个逼停我车的男子较瘦。以上两名男子就是民警提供给我辨认的男子。被害人马某1在侦查阶段辨认出“受伤”男子就是被告人钟某某；在本案审理过程中，被害人马某1在广州市公安局天河区分局预审大队侦办人员主持下再次进行辨认，分别辨认出被告人钟某某、钟某2就是参与碰瓷男子。2.广州市公安局天河区分局预审大队于2018年3月5日出具的“情况说明”：犯罪嫌疑人钟某某、钟某2涉嫌敲诈勒索罪一案中，辨认人马某1之前对嫌疑人的辨认使用的相片是嫌疑人被捕之后的带有标尺的相片且该案中有两名犯罪嫌疑人，导致辨认人的指认说明有误。现我大队重新制作了采用被辨认人正常相片的辨认相片后，辨认人重新对其被敲诈勒索时，手持塑料管碰撞其所驾驶的车辆并假装受伤倒地的犯罪嫌疑人及开车截停辨认人车辆并“告诉”辨认人其“撞人”的参与敲诈勒索的犯罪嫌疑人两人进行辨认。有关辨认情况，我大队重新制作了辨认笔录。另，据辨认人马某1陈述，当时在其车上安装的行车记录仪所拍摄到的男子较胖（即犯罪嫌疑人钟某2）；另外驾车逼停辨认人的犯罪嫌疑人没有出现在行车记录仪中，但与辨认人有过照面，相对犯罪嫌疑人钟某2较瘦（即犯罪嫌疑人钟某某）。3.广州市公安局天河区分局预审大队于2018年3月5日出具的“情况说明”：犯罪嫌疑人钟某某涉嫌敲诈勒索罪一案中，辨认人马某1之前对嫌疑人的辨认使用的相片是嫌疑人被捕之后的带有标尺的相片，导致辨认人出现误辩。现我大队重新制作了采用被辨认人正常相片的辨认相片后，辨认人重新对其被敲诈勒索时，开车截停辨认人车辆并"告诉"辨认人其"撞人"的参与敲诈勒索的犯罪嫌疑人进行了辨认。有关辨认情况，我大队重新制作了辨认笔录。4.协议书，内容为“协议书：2016年12月15日下午14:20分在广州市天河区翰景路发生交通事故，事故双方车主马某1粤Ｃ×××××，受伤人江某，上述事故经双方自愿协商同意，车主一次性支付医疗费、误工费共计32000.00元（叁万贰仟元），后互不追究责任。车主：江某，事故当事人：江某201612.15日”，“经收到马某1一次性交通事故赔偿款人民币32000.00（三万贰仟元），收款人：江某”。5.车载监控视频，证实案发的过程，其中可以看到视频中“碰瓷”的男子就是被告人钟某2，但看不到被告人钟某某。七.2017年3月9日11时许，被告人邓某某伙同他人在广州市天河区临江大道与员村五横路交界的机动车道处，以上述方式骗取被害人黄某2人民币6万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人黄某2的陈述及辨认笔录：2017年3月9日上午，我从广州海珠区宝岗大道193号1的家里出来，我开着一辆车牌为粤Ａ×××××黑色的大众途锐越野车准备去天河区的公司上班。当天上午l1时许，我开车途径天河区临江大道向东行驶的员村五横路段时，我看见一名女子手里拿着一根白色塑料水管，她在我车的右前方，她逆行朝我车走来。当我的车接近她的时候，我就听到一声碰撞的声音，随后我就从汽车后视镜上看到那名女子半蹲着依靠在路边工地园栏上。随后我就立马靠边停车并下车查看情况。下了车那个女的就说我的车碰到了她拿的塑料水管，塑料水管反弹碰到了她的头部，而且她边说边用手捂住头部的耳朵。她说她现在头晕，耳朵听不清了，并要求我带她去医院检查或者去药房买药处理。我同意了，于是就开着车带她去医院检查。那个女的坐在我车后座右侧位置上。她拿纸巾擦了左耳还给我看，确实有像血迹一样的东西，我信以为真，以为她的耳朵真的受伤了，心理还有点紧张了，在我送她去医院的路上，她就主动提出来要打电话要报警，说更保险、稳妥。随后，她叫我停车说要报警。于是我就把车停在路边，她就拿着手机打了一个电话，电话显示是110，但是事后我分析应该是她同伙的电话，她把电话打通后，就把电话给我听，对方一名男子自称是天河区交警大队的，说我这行为是肇事逃逸，说情况比较严重，说要扣押我的车还要扣押我的人，说得还挺严重的，听了我就有点害怕。经过反复的交流、折腾，那个自称是交警的男子还劝我赔点钱私了算了，不要这么麻烦，还叫我不要给对方拍照、留电话。听这么一说，我就觉得还是私了好，于是我就跟女的协商，那个女的说要赔偿十万、八万，最后经过和那个女的反复协商，最终我们商量了以我赔偿她6万元条件，私了这件事。商量好之后，我就打电话给我公司的财务许某2叫她取6万元现金出来。许某2在银行取出6万元现金后，就把6万元现金拿到了我车上。为了以防万一，我公司的财务许某2还用手机拍摄了一段视频，给钱的过程的录像，这段录像现在还保存着，而且我还让财务许某2写了一张证明，大概内容是这个交通事故我赔偿对方6万元，后续事宜与我无关，写好之后，我还让那个女的签了字，那个女的用左手签了字。但是要她按捺手印时，她就坚决不肯。当时我就没有过多要求，随后就把6万元给了她。事后我觉得不对劲，于是就来报警了。当时那个女的在银行门口下了车，随后马上又上了我的车，不敢去银行，我估计她是怕被拍到视频，而且我公司财务拍摄视频时，她还用手挡住，不让我们拍。被害人黄某2辨认出上述以交通事故为由向其索要财物的女子就是被告人邓某某。2.证人许某1的证言：2017年3月9日中午12时，我接到我公司老板黄某2的电话，黄总电话里说叫我去银行取6万元钱出来去车陂路的广州银行网点取，说取钱后就在银行等他。我就从公司赶过去，在银行的柜台，我用广州银行的存折取了6万元现金。等我取钱完毕后，我老板黄某2就已开车到了银行门口。随后，我们一起上了车(黑色途锐越野车，车牌:粤Ａ×××××)。上车后，我简单了解了一下，大概是一个女子走在车后方，好像和黄某2的车发生了交通事故，黄某2老板说要赔偿对方6万元。当时为了保险起见，我还用我的手机录了一段视频，防止对方不认账或者讹人。我就用手机给那名女子录像，在录像过程中她还用手遮挡脸部说不要录她。我没有理会她，我把她说话的过程和拿钱的过程都录了像。在她拿钱之前，我还用笔写了一张证明，大概内容是黄某2一次性赔偿对方人民币6万元，后面的事就跟我老板黄某2无关。那个女子还在证明上签了字，签字的名字叫“罗某2”。之后我就把这6万元现金给了那名女子，拿到钱之后，那名女子就离开了现场。我是在天河区广州银行网点取的钱，取钱时用广州银行的存折取的，账号为：32×××38，户名：黄某2。证人许某2辨认出上述在2017年3月9日收取了黄某26万元现金并在证明上签字的女子就是被告人邓某某。3.证人许某1提供的“证明”，内容为“兹于今天（2017年3月9日）于临江大道金融城路段，发生碰撞事故，经双方协议，一次性补偿罗某2人民币陆万元整，此后相关事宜(与司机黄某2，粤Ａ／×××××)无关。特此立据。当事人：罗某2”。4.提取笔录，证实办案民警从证人许某1的一部金色乐视手机（型号LletvX900+,IMEI:868062020943198)提取出证人于2017年3月9日拍摄的被告人邓某某拿钱并在证明上签字的过程录像。5.视频录像及截图，证实被告人邓某某在车上拿钱并在证明上签字的过程。6.被告人邓某某在庭审对该宗事实不持异议。八.2017年3月9日13时许，被告人钟某2伙同他人在广州市天河区科韵路与临江大道交界的琶洲大桥附近的机动车道处，以上述方式骗取被害人谭某人民币2万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人谭某的陈述及辨认笔录：2017年3月9日中午，我一个人开车在天河区临江大道东往西转到科韵路，当时是中午13时30分左右，并且琶洲大桥的地下的科韵路没有其他车辆，当时在我前方50米的地方，有一个男子拿着一条大约2米长的塑料水管站在人行道上玩手机，因为我在转弯之后车速已经很慢，我看到前方男子后，就把车速开到20公里的时速，并在正常的情况下经过前方男子，当时我也没有压线，就在我的车经过男子的时候，突然听到声音，我知道是我的车碰到东西，但我知道是没有碰到人的，但我马上将车停下，从到猴精看到塑料水管的男子已经坐在人行道上，在不到一秒，我将车停好后，那名男子就站了起来，并往我停车的方向走过来。这是我马上下车，那名男子刚好跑到我停车的位置，我满上问他身体有什么事，对方就说头腾，要去医院看病。当时我考虑到救人为先，叫我就说可以，我想到在科韵路的棠下附近有家医院，在我还没有上车时候，那名男子已经打开我车门并上车了，所以我就上车开车往棠下的医院开去，在科韵路转入唐下路的一间叫肿瘤医院的门口停车。男子下车后，就说头很晕说耳朵流血，还打电话，我听到好像是与什么人在通话的，男子就说不去看病，要我5000元算了，我就说可以给1000元，后来我听到那名男子说他已经报案了，我当时怕麻烦，之后那名男子说要2万元就可私了，他拿出手机给我接听，我当时看到手机上通讯号码显示是“110”，我接到电话后，电话里面是一名男子的声音，其自称是“110”指挥中心，并让我稳住伤者的心情，让他不要通知家属并且不要如果家属知情后来现场闹事就不好处理了，到时候可能家属要我赔一大笔钱。接下来那个伤者把电话拿回去，并假装跟“110”通话，他说要我赔10万，“110”的人还跟我说如果你们不私了，就派办案民警到现场来，到时候我就要负全部责任，可能要判处三年到七年的有期徙刑。我就有点慌，经过我们自己商量，伤者说要我赔两万，我就答应了伤者的要求，并开车载着伤者去员村中国建设银行开发区工业园支行的ATM机取了现金，我们上车在我车上我将两万元现金给他，我写了个份协议书后让他签了名。他签的是“罗小明”的名字，之后就离开了。在他离开的时候，我看到男子在耳朵用手把一个小棉花拿了出来并扔在地上，我就觉得可疑我就开车去追，结果没有追到，后来同事都说我被碰瓷了，我就来报警了。被害人谭某辨认出上述2017年3月9日在科韵路琶洲桥底路段以“碰瓷”方式骗他的人就是被告人钟某2。2.协议书复印件,内容为2017年3月9日在科韵南路发生交通事故，经伤者双方协商好，现补偿贰万元整给伤者作为一切医疗费用，如日后伤者有什么事和关系到法律问题，以（与）车主谭某无关。签名：罗小明。3.监控录像及截图，证实被害人与被告人到建设银行取款时的录像，被害人谭某已认签。4.被害人谭某提供的中国农业银行卡交易明细，证实户名为谭金桂、账号为62×××74的中国农业银行账户于2017年3月9日有共4次、每次5000元的支出。5.被告人钟某2在庭审中对上述事实不持异议。九.2016年11月24日10时许，被告人邱朗耀在广州市番禺区大石街沿江路沙溪桥底的机动车处，以上述方式骗取被害人罗某1人民币3.8万元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人罗某1的陈述及辨认笔录：在2016年11月24日早上10时许，我驾驶一台粤Ａ×××××的棕色传奇牌的小车，我开车到红绿灯往大石方向时，突然有一名男子拿着一条塑料管在路边步行，当我的车差不多开到该名男子旁边时，该名男子就突然倒下，然后手中的塑料管就弹开了，这是我就误以为真的撞到该名男子，我下车后，该名男子就说我的车撞到他，然后就要求我送其到医院治疗，当时我就把该名男子扶上我的小车，我就驾驶我的小车送该名男子到南村医院，在送的路上该名男子就说需要报警，然后该名男子又假意和我私了，当时我又同意了私了，我就和该名男子谈好赔偿3.8万元后，我就到南村兴业路花园附近的工商银行柜员机取钱给对方，对方拿钱后，我们双方就私了签了一份（交通事故私了协议书），然后我们就各自离开了。2.银行账户明细清单，证实罗某1于2016年11月24日转账人民币20000元至户名为刘某1、账号为62×××11的账户内，后又取现18000元。3.协议书，内容为“交通事故私了协议书：本人罗某1在沿江东路星河湾路段，距离沙溪大桥东向西方向约200米处，开车粤Ａ×××××碰到刘某1的排水管，导致伤及耳朵，现经双方协商，由罗某1车主一次性赔偿支付伤者刘某1人民币叁万捌仟元整，作为所有费用，日后刘某1不得追缴车主罗某1的一切法律责任。特立此协议！”，落款为“伤者：刘某1车主：罗某12016年11月24人早上10点半左右”。4.受案登记表、立案决定书，证实被害人罗某1于2016年12月3日报警的情况。5.广州市天河区公安司法鉴定中心出具的编号为穗天公（司）鉴（痕检）字[2018]00256号鉴定书，证实：一、检材和样本：……3.检材：被害人罗某1提交的《交通事故私了协议书》上捺印在刘某1签名处的指印1枚，编号为TH180025604；4.样本：嫌疑人邱朗耀的人员信息指纹卡1份，编号为TH180025601.二、鉴定意见：送检的TH180025604号手印与邱朗耀的右手拇指指印样本为同一人所遗留。另查明，被告人钟某某、邱朗耀分别通过其名下或者持有的银行卡对涉案的诈骗犯罪所得赃款予以转移、窝藏。2017年3月16日，被告人钟某某、邱朗耀、邓某某、钟某2、李某某被抓获归案，并被缴获手机、银行卡、PVC塑料管及滴眼管剂等作案工具一批。上述赃款均未缴回。此外，本案还有以下综合证据：（一）被告人供述1.被告人钟某某的供述及辨认笔录：2017年3月15日下午15点左右接钟某2电话，他说他们到了广州，问我在哪里，我说在外地回不来广州，要第二天才回广州，3月16日我从东莞赶回广州，约下午3点多到达嘉汇酒店，由于当时钟某2都不在酒店，“阿某1”要我找服务员把客房打开，我进了619房间喝了茶水等他们回来，约下午4点多他们回来聊了一下就下去吃饭。吃了饭回到619房间和钟某2继续聊天。“阿某1”一个人在旁边自己玩，后来警察来了就把我们带走了。我们七个人，六男一女，我开的丰田锐志，粤Ｌ×××××，我没有敲诈勒索。钟某2是和钟某1、还有一个我叫不出来名字，我只跟我说起这几个人。被告人钟某某辨认出邓某某就是2017年4月3月16日晚上一起吃饭的女子，钟某2就是“阿到”，辨认出钟某1及其本人。2.被告人邱朗耀的供述及辨认笔录：我是于2016年的9月份左右，开始参与“碰瓷”这种违法犯罪行为的，一直到2017年3月16日被公安机关抓获。我具体参与多少宗不记得了，应该就一两宗吧。我记得大概是在2016年9月的一天(具体时间记不清楚，应该是中午的时候)，当时我在天河区翰景路附近拿着条白色的塑料水管在路边走，我看见车道上有一辆小轿车准备超车经过，当他开到我身旁时我就故意用水管碰了一下他的车，然后假装被撞摔倒在地上，该车的主发现碰到人后就将车停下来并下车过来看我的情况，当时我的手脚都有擦伤，他就提出要带我前往医院治疗，我上了他的车，在车上的时候，我就分别打电话给我的同伙，一个是假扮我的舅舅，按事先商量好的说辞，说我被车撞了，水管丢在路上不能去帮人家送，让他再找人处理;同时再打电话给另一个假扮成交警的同伙，称我被人撞了现在在其车上，这时我的同伙就让我将电话给车主，谎称其行为属于交通肇事逃逸，私自离开现场，保险是不会赔付的，并要求他跟我双方私了，挂电话后我就与车主将车停在路边谈(没有去医院了)后来他答应赔钱，具体是两万三千元人民币还是两万五千元我忘了，后来他的一个朋友也来到了现场，然后该车主通过银行转账的方式将钱转给了我，当时我提供的是一个叫刘某1的银行账号，后来我还以刘某1的名义写了一份《协议书》，然后我们双方就各自离开了。我其实没有被撞到，只是假装撞伤，耳朵的血其实是我们事先准备好的黄鳝血，手脚的伤也是我摔倒时故意擦破的皮。当天一共有四个人参与“碰瓷”，去到现场的有我和“刘某2”、“喵林”三人，还有一个叫“阿伟”的我不知道在什么地方。我负责下车拿水管去“碰瓷”，“刘某2”（付某）负责开车和假扮我的舅舅，“喵林”（林某1）负责望风，“阿伟”负责假扮交警与车主沟通。在整个“碰瓷”的过程中，“刘某2”他们其实一直开车在后面跟着我的，“阿伟”没有出现。是“刘某2”他们找的我，告诉我是以“碰瓷”的方式去骗钱，因为当时我没有钱，就同意了，我们事先商量好由我下去碰，他们在后面跟着。负责假扮我舅及望风，还给了一个电话号码给我，说是假扮交警的同伙，叫“阿伟”，办事的时候让找打电话给他，我将该电话存入手机通讯录，并将名字输成110，这样我打过去的时候就会显示为110，我们还准备了水管、带黄鳝血的纸巾之类东西，以此欺骗事主假装受伤。银行卡也是“刘某2”提供的，签协议书时写的刘某1身份证号码是我自己编的，是假的。事后他们先将钱从刘某1的账号转到另一个账号内，再从该账号将钱取出，分的是现金，我们四人将钱平均分了，具体我拿了多少不记得了，反正他们给多少我就拿多少，是由“喵林”将钱拿给我的。被告人邱朗耀辨认出邓某、李某某、钟某2、钟某1、钟某某；辨认出林某3就是“林某4天”、林某1就是“喵林”，付某就是刘某2。3.被告人邓某某的供述及辨认笔录：2017年3月15日晚上，我在英德老家乘坐一位叫不上名字的男子开的小汽车到广州白云区来，到了22时许，我被安排到嘉禾望岗嘉汇酒店603房住。2017年3月15日晚上天黑时，我走到619房时，被多名警察抓获。2017年3月16日整一天我没有做什么事情，也没有去过什么地方。我是在2017年3月15日从老家到广州的，主要是找老女人买东西，我走在路上随便买菜认识的那个老女人，不知道她的名字，我只是叫她阿姨。她知道我要买车就热心帮我联系。听说这个老女人的朋友有一台私车要卖，我都没有看见这辆车就被抓了。我不认识与我一同被抓的这些男子，其中有一个男子是这几个男子中的一个，就是他要买车。我不知道他叫什么名字，别人叫他“靓仔”。我进去酒店603房是在家乡见到那个老女人，那个老女人介绍我买“靓仔”的车，我就随“靓仔”一起坐上了那辆他要卖掉的车来广州玩，然后和“靓仔”一起和他的朋友吃晚饭然后就被抓了。我没有敲诈勒索行为。被告人邓某某辨认出其本人，李某某就是要卖她车的“靓仔”，但表示不签名捺印。4.被告人钟某2的供述及辨认笔录：2017年3月9日中午左右，我和一个叫“龙某”的湖南人一起到广州市天河区科韵路一带物色过往车辆进行诈骗。“龙某”在我面前负责物色作案目标，我拿着一条一米多长十多公分直径的白色塑料水管在路边等。龙某见到一辆黑色小汽车就通知我，说车上只有一个人，叫我用水管去碰那辆车，我就用手拿着这根水管趁这辆黑色小汽车开到我身边的时候，用水管故意碰到车身，然后我就坐到地上，把事先准备的用塑料药水瓶装的黄鳝血滴进耳朵里面，假装受伤。司机停车后朝我跑过来，他问我有没有事，我说头疼，叫他送我去医院看病。随后我就坐上这辆小汽车和司机一起去医院。在途中，我就打电话给“龙某”（“龙某”的手机号码预先存在我的电话里面，但显示为110）假装报警。龙某在电话里面假扮交警叫司机和我私了。司机就和我商谈赔偿，最后我同意收他2万元人民币作为“赔偿”。司机开车带我到了附近的一间银行，从柜员机里面提取了2万元现金给我，我就以“罗小明”的名字和他签了一份赔偿协议书，协议书是司机起草的，我签了一个名，然后我就走了。走了不远，“龙某”走过来，我们在没有人的地方分钱，我分了8000元人民币现金，龙某拿了12000元人民币现金。我只知道“龙某”是湖南人，年约40来岁，身高1.68米左右，比我胖。我们是2016年3月左右在老家英德市认识的。“龙某”说搭竹架不挣钱，叫我以后跟他挣钱。今年3月就叫我到广州和他一起碰瓷赚钱。我分钱的时候，问龙某为什么分我那么少钱，他说我什么都不会。后来我就和他分别了，没有再联系过，我没有留他的电话。被告人钟某2辨认出邓某某、林某3、钟某1、邱朗耀就是“阿某1”、李某某就是“阿某2”。5.被告人李某某的供述及辨认笔录：我是于2017年3月15日晚上十一时许，驾驶自己车牌为粤Ｒ×××××白色海马牌小车从英德开车到酒店的，当时我直接上619房找到一个叫“阿某1”的朋友。当晚房间内就只有一个叫“阿某1”的朋友和我。我是来广州玩的，“阿某1”是送其弟弟去白云机场坐飞机然后在广州玩。2017年3月16日早上，我和“阿某1”一起出了酒店，当时“阿某1”开他朋友的一辆丰田小车，我们换着开车没有什么目的地，就是“阿某1”见我也睡醒了说出去兜兜风。回到酒店后上到619房就看到有几名男子在我们房间里面坐着喝茶，他们都是“阿某1”的朋友，我不认识他们，我们就一起出去吃晚饭，吃饭的时候陆续来了几个人大概有七八个人在吃饭，其中还有一个叫“阿云”的女子，后来吃完饭我们就一起回酒店，他们走在前面，我与“阿云”走在后面，当时我是跟“阿云”一起上的619房，在房间门口我就被公安机关工作人员控制了，之后就被带回了公安机关。（二）证人证言1.证人付某的证言及辨认笔录：2016年12月3日“阿某3”打电话给我，说给我220元人民币(油钱及过路费由“阿某3”负责)，让我在2016年12月4日开车载他三到五个小时(没有讲去什么地方)，我就答应了“阿某3”。2016年12月4日早上9时许，我在事先与“阿某3”约好的地方(白云区嘉禾农贸市场)接到了他和一名女子还有另外一名男子，然后我就按照阿某3说的位置开车载他们三人到了琶洲大桥附近，阿某3“沈让我开车在附近等着就行，等他给我打电话我就过来接他们就行，于是我就开车到了猎德大桥附近等他们。到下午2时许我接到“阿某3”给我打的电话，让我去他们下车的地方附近接他们，到了“阿某3”说的位置之后，那名女子已经不见了，只有阿某3和那名穿黑色长袖运动服上衣的男子上车。我将车开到了猎德大桥附近的一个公交车站位置时那名男子下了车，阿某3还是让我在附近等着就行，到了下午4时许我在中山大道石牌那边的总统酒店附近接到穿黑色长袖运动服上衣的男子。接到他们之后，开到白云区嘉禾高速收费站的地方将阿某3和穿黑色长袖运动服上衣的男子放下自己开车离开了。今天（2016年12月5日）阿某3还是讲给我220元，让我载他出去。早上我就在与“阿某3”约好的白云区嘉禾农贸市场附近接了“阿某3”，一同上车的还有一名穿黑白相间长袖上衣的男子和另外一穿白色长袖外套的男子。我开车载着他们到了“阿某3”说的地方(琶洲大桥桥底的地方)到了之后他们三人就都下车了。后来中午12时许，我就在他们三人下车的地方接到他们，并按他们要求带去黄村地铁站，那名黑白相间长袖上衣的男子就下车进了地铁。下午14时我就按照“阿某3”讲的地方，开车将阿某3和穿白色长袖外套的男子带到了琶洲大桥桥底将他们二人放下，然后我就开车离开了那里。下午15时许我在那接到了阿某3，到16时许开车带他到了新港东路421医院附近的农业银行门口，过了大约五分钟我们两个人就被民警抓获了，到了派出所我发现还有一名穿黑色长袖上衣的男子(不确定是不是之前与“阿某3”一起坐过我的车的几名男子中的一人)也被抓了。我驾驶的是我一位廉江老乡(我叫他“阿庄”的丰田卡罗拉小轿车。车牌号码是:粤Ｂ×××××，“阿庄”知道我是开他的车拉客。他们连续两天坐我的车的时候都有拿一根长约120厘米，直径约8厘米的塑料材质的水管放在车的后备箱里面，其他的我不清楚。他们下车的时候就会将水管从后备箱里面拿下车，具体由谁拿下去的我不清楚。阿某3等人没有分钱给我，也没有约定给钱给我，期间就给了我1OO元人民币作为加油的钱。我没有敲诈勒索行为。证人付某辨认出上述“阿某3”就是林某1、林某2就是“阿某3”的老乡，毛国章是借车牌粤Ｂ×××××的汽车给其的车主阿庄。2.证人林某1的证言及辨认笔录：我有与老乡林某2和司机“阿某4”在琶洲的路边以“碰瓷”的方式诈骗一个开黑色奥迪车的车主的钱。2016年12月5日10时许，我与“阿某4”、林某2从嘉禾开车出来，在嘉禾的一家五金店买了一根4米长的白色的塑料水管，让五金店老板帮我锯成4段一米长的管后就放进了“阿某4”的车尾箱里，到了中午“阿某4”开车去了琶洲，过了琶洲桥后，我就和林某2下了车，林某2就拿了两水管下车，林某2就走到我前面约200米边的一处转弯位，“阿某4”就将车开到我们两人中间的位置，我就站在下车位置路边看路过的车，大约15时我看到有一辆黑色奥迪车往“阿某4”和林某2那边开过去，我就通过手机和“阿某4”讲了，“阿某4”又通过手机告诉了林某2，林某2看到后就拿事先准备好的水管去碰那部车，碰到后就假装被车撞到，用事先准备好的黄鳝血擦到耳朵上扮成被车撞伤开流血的样子让司机送医院，路上打电话给假扮警察的“阿某5”来达到私下协商的目的，过了一会阿某4就在手机里和我说林某2已经“碰瓷”成功了，于是我就坐上“阿某4”的车去接林某2，后来我们就去到琶洲的一家农业银行门口等林某2拿找出来，后来突然就有几名便衣警察过来拦住“阿某4”的车将我和“阿某4”抓住了，这时我看到林某2也被警察抓住了。我只负责物色目标车辆，是最容易的所以只给我10%，是林某2向我俩提议的。除了“阿某4”、“林某2”外我还认识一个叫“阿某5”的，他是扮演“交警”的人，还有一个“阿某1”，是阿某5的朋友。2016年12月5日那天应该是“阿某5”扮“交警”吓车主的，但是要由林某2确认一下。听林某2说，有几个人扮“交警”，其中“阿某5”是扮“交警”的一个。证人林某1辨认出其本人，林某2就是和其一起碰瓷诈骗的人，付某就是和其一起碰瓷诈骗的“阿某4”；邱朗耀就是阿某5的朋友“阿某1”；钟某某就是上述“阿某5”，其有参与2016年12月5日的作案。3.证人林某2的证言及辨认笔录：我有以碰瓷的方式向人敲诈勒索的行为。2016年12月5日我与老乡林某1、司机“刘某2”还有一个是“刘某2”的老乡和我们一起从白云区嘉木开车出来，刘某2老乡在一个地铁站下车了，我们从琶洲大桥下来后，我和林某1就先下车，找从车上拿下两根白色的水管，用套环连在一起后我扛着.水管走到靠近立交桥的转弯处的路边等待机会，而林某1物色目标，司机“刘某2”就把车停在我们两人中间的路边，我与司机保持通话状态，司机与林某1用另一部手机保持通话，下午2时多我以假装被车撞倒，并用事先准备好的黄鳝血假装耳朵被撞伤流血的方式让一辆奥迪车的司机误以为其撞伤我，在他送我去医院的路上打电话给假扮的“三叔”和假扮警察的“老鼠”，让司机害怕然后同意私下协商。由奥迪车司机赔偿我25000元，大家互不追究，在银行取钱签协议的时候我们就被便衣警察抓了。碰瓷使用的苹果手机是“刘某2”给我的，电话里“三叔”和“110”都是老鼠在用。12月4日下午我与林某1、“刘某2”以相同方法在天河区奥体南路诈骗了一辆银色丰田男车主200元，在二沙头骗了一辆黑色大众男车主300元。证人林某2辨认出上述的林某1是和其一起碰瓷诈骗的人，付某就是上述一起碰瓷诈骗的司机“刘某2”。（三）搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片1.2017年3月16日20时许，办案民警对被告人钟某某的人身及所携带的物品进行搜查后，扣押其：（1）苹果手机1台（银灰色外壳，SIM卡号码：13×××38）；（2）苹果手机1台（白色面板、金色底壳）；（3）中国工商银行卡1张（卡号：62×××72）；（4）广州农商银行卡1张（卡号：62×××90）；（5）中国农业银行卡1张（卡号：62×××70）；（6）中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××61）。2.办案民警对被告人邱朗耀的人身及所携带的物品进行搜查，扣押其：（1）苹果手机1台（白色面板、金色底壳，sim卡码：137××××3303）；（2）粤Ｓ×××××号牌车钥匙1把；（3）中国农业银行卡1张（卡号62×××15）；（4）塑料管2根（直径约10厘米，白色，长约1米）；（5）滴剂塑料瓶14支（氧氟沙星滴眼液塑料瓶）；（6）车辆1辆（粤Ｓ×××××号牌）。3.办案民警对被告人邓某某所携带的物品搜查后，扣押其：（1）OPPO手机1台（白色面板、金色底壳）；（2）广州农村商业银行卡1张（卡号62×××09）。4.办案民警对钟某2的人身及所携带的物品惊醒搜查，扣押其：（1）VIVO手机1台（白色面板、浅金色底壳）；（2）英德农村信用社银行卡1张（卡号62×××22）。5.办案民警对被告人李某某的人身及所携带的物品进行搜查，扣押其：（1）苹果手机1台（白色面板、浅金色底壳，sim卡码135××××3198）；（2）苹果手机1台（黑色外壳）；（3）中国工商银行卡1张（卡号62×××99）；（4）广州农商银行卡1张（卡号62×××95）；（5）车钥匙1把（粤Ｒ×××××号牌车钥匙）。6.对钟某1的人身及所携带的物品进行搜查后，扣押其：（1）VIVO手机1台（白色面板、银色底壳，sim卡码：158××××2557）；（2）苹果手机1台（白色面板、金色底壳，sim卡码：137××××7801）；（3）广东省农村信用社联合社银行卡1张（卡号62×××69）。7.对林某3的人身及所携带的物品进行搜查，扣押其：（1）三星手机1台（白色面板、白色外壳）；（2）三星手机1台（金色面板、金色外壳，sim卡码:139××××5381）;（3）纸条1张（写有农业银行卡号为62×××71、中国银行卡号为60×××68、信用社银行卡号为62×××49字样）；（4）滴剂瓶3支（聚乙烯醇滴眼液塑料瓶）；（5）车钥匙1把；（6）车辆1台（粤Ｓ×××××车辆）；（7）广东省农村信用社银行卡1张（卡号62×××16）。（四）涉案银行账户材料1.卡号为62×××69的银行账户开户资料及交易记录，户名为钟某1，开户行为英德市农村信用合作社社青塘分社。2.卡号为62×××22的银行账户开户资料及交易记录，户名为黄赛齐，开户行为英德市农村信用合作联社桥头信用社。3.卡号为62×××49的银行账户开户资料及交易记录，户名为林某3，开户行为英德市农村信用合作联社营业部。4.卡号为62×××80的银行账户开户资料及交易记录，户名为龙尾红，开户行为英德市农村信用合作联社桥头信用社。5.卡号为62×××61的银行账户开户资料及交易记录，户名钟某2，开户机构为广州市金贵营业所（该卡在被告人钟某某处扣押，被告人钟某某签认该银行卡照片为其本人的银行卡），该账户于2016年9月25日收到来自账号为62×××56的账户（朱某1）汇款人民币10000元，2016年10月6日收到账号为62×××56的账户（朱某1）汇款人民币20000元，2016年11月19日收到账号为62×××56的账户（朱某1）汇款人民币15000元，2016年12月30日收到账号为62×××56的账户（朱某1）汇款人民币10000元；2016年11月25日收到账号为62×××11的账户（刘某1）汇款人民币5000元。6.卡号为62×××72的中国工商银行账户的开户资料及交易记录，户名为钟某2，案发时段与账号为40×××15、40×××91有频繁的、较大额的交易记录。7.卡号为62×××70的银行账户开户资料及交易记录，户名钟慧芳。8.账号为62×××09的银行账户开户资料及交易记录，该账户户名为邓某某，2017年3月9日，该账户通过ATM存款的方式分别存入人民币6000元、10000元、9100元。9.卡号为62×××90的银行账户开户资料及交易记录，该账户户名为钟某2。10.卡号为62×××71的银行账户的开户资料及交易记录，户名为林某3。11.卡号60×××68的银行账户的开户资料及交易记录，户名为龙尾红。12.卡号62×××15的银行账户的开户资料及交易记录，户名为邱朗耀，2016年9月23日，该账户收到账号为62×××11的账户（刘某1）的转账人民币3300元。13、卡号62×××95的银行账户的开户资料及交易记录，户名为陈学武。14.卡号为62×××99的银行账户的开户资料及交易记录，户名李某某，2016年11月19日，该账户收到账号为62×××11（刘某1）的银行账户两笔ATM转账，分别为人民币19000元、900元。15.卡号为62×××56的银行账户的开户资料及交易记录，户名朱某1，该账户分别于2016年9月25日、2016年10月6日、2016年11月19日及12月30日向账号为62×××61的银行账户（户名钟某2，从被告人钟某某处缴获该银行卡）转账人民币10000元、20000元、15000元、10000元。2016年11月25日、12月3日，该账户向账号为62×××50的银行账户（户名李某某）分别转账人民币19000元、20000元。16.卡号为62×××41的银行账户的开户资料及交易记录，户名朱某2，2016年11月25日、12月4日，该账户向账号为62×××56的银行账户（户名朱某1）转账人民币19000元、10000元。17.卡号为62×××50的银行账户的开户资料及交易记录，户名李某某，2016年11月25日、12月3日，该账户收到账号为62×××56（朱某1）的银行账户转账人民币19000元、10000元；2016年11月28日，收到账号为62×××11（刘某1）的银行账户转账15000元。18.卡号为62×××11的银行账户的开户资料及交易记录，户名刘某1，其交易情况如下：（1）2016年9月21日，该账号收到账号为62×××16（户名陈某1）的转账人民币21000元；（2）2016年9月23日，该账户向账号为62×××15的银行账户（钟某2）转账人民币3300元。（3）2016年11月18日，该账户收到账号为62×××45（户名黄某1）的转账人民币30000元。（4）2016年11月18日，该账户向账号为62×××56（户名朱某1）的账户转账人民币11900元。（5）2016年11月19日，该账户收到账号为62×××97（户名王某）的账户转账人民币20000元。（6）2016年11月19日，该账户向账号为62×××99（户名李某某）的账户转账两笔，分别为人民币19000元、900元。（7）2016年11月24日，该账户收到罗某1名下账号为36×××44的转账20000元，并当日就向账号为62×××56（户名朱某1）的账户转账人民币19900元[注：2016年11月25日，该账户向账号为62×××50的银行账户（户名李某某）转账人民币19000元。]（8）2016年11月25日，该账户向账号为62×××61（户名钟某2）的账户转账人民币5000元。（9）2016年11月25日，该账户向账号为62×××41（户名朱某2）的账户转账人民币19000元。[注：同日，该账户向账号为62×××56的银行账户（户名朱某1）转账人民币19000元；同日，账号为62×××56（户名朱某1）向账号为62×××50（户名李某某）的银行账户转账19000元。]（10）2016年11月28日，该账户收到账号为62×××58的（户名孙某）的转账人民币35000元。（11）2016年11月28日，该账户向账号为62×××50（户名李某某）的账户转账人民币15000元。（12）2016年11月29日，该账户收到账号为62×××78（户名何月明）的转账人民币20000元。（13）2016年12月3日，该账户向账户号为62×××41（户名朱某2）的账户转账人民币20000元。（5）鉴定结论1.穗天公（司）鉴（痕检）字[2017]00145号痕迹检验鉴定书，证实侦查人员在涉案车辆粤Ｓ×××××副驾驶位车门储物格内塑料瓶表面提取的手印痕迹与邱朗耀的样本手印为同一人所遗留。2.穗天公（司）鉴（痕检）字[2017]00122号痕迹检验鉴定书，证实侦查人员在涉案车辆粤Ｓ×××××车尾箱白色塑料管（未安装有接头）提取的手印痕迹与被告人李某某的样本手印为同一人所遗留。3.穗天公（司）鉴（痕检）字[2017]00146号痕迹检验鉴定书，证实侦查人员在涉案车辆粤Ｓ×××××车尾箱白色塑料管（未安装有接头）提取的手印痕迹与被告人邓某某的样本手印为同一人所遗留。4.广州市天河区公安司法鉴定中心出具的编号为穗天公（司）鉴（痕检）字[2018]00256号鉴定书，显示一、检材和样本：1.检材：被害人王某提交的《协议》上的1枚指印，编号为TH180025602；2.检材：被害人陈某1提交的《收条》上的1枚指印，编号为TH180025603；3.检材：被害人罗某1提交的《交通事故私了协议书》上捺印在刘某1签名处的指印1枚，编号为TH180025604；4.样本：嫌疑人邱朗耀的人员信息指纹卡1份，编号为TH180025601.二、鉴定意见：送检的TH180025602号手印不具备鉴定条件。送检的TH180025603手印与邱朗耀的右手拇指指印样本为同一人所遗留。送检的TH180025604号手印与邱朗耀的右手拇指指印样本为同一人所遗留。（六）现场勘验检查工作记录、提取痕迹、物证登记表：广州市公安局天河区分局棠下派出所对广州市白云区嘉禾街彭西大街2号嘉汇酒店停车场进行了现场勘验。在车牌号码为粤Ｒ×××××的车辆中共提取手印8枚，白色塑料管2段，瓶口4个，眼药水17支。（七）号码为137××××7801、158××××2557、158××××8075、13×××38、135××××3198、139××××5381、157××××8122、137××××6682、137××××3303、135××××0412、139××××0359、136××××4525、182××××1990的机主资料及通话记录，证实上述号码的机主情况及通话情况。（八）被告人的户籍材料、前科材料及其他材料1.被告人钟某某的户籍材料及前科材料，证实其身份情况及前科情况。2.被告人邱朗耀的户籍材料及前科材料，证实其身份情况及前科情况。3.被告人邓某某的户籍材料及前科材料，证实其身份情况及前科情况。4.被告人钟某2的身份材料，证实其身份情况。5.被告人李某某的身份材料，证实其身份情况。（九）被告人归案过程的材料1.广州市公安局天河区分局棠下派出所出具的《抓获经过》：2017年3月16日20时多，我所会同分局刑警大队根据群众举报，在白云区嘉汇酒店停车场抓获林某3、钟某1，在酒店619房抓获钟某某、钟某2、邱朗耀，在619房外走廊抓获邓某某、李某某。后将上述人员带到分局讯问中心讯问。2.广州市公安局天河区分局刑警大队出具的“侦查破案情况说明”：2016年6月起，我区陆续发生多宗以“碰瓷”方式进行敲诈勒索的案件，我区刑警大队四中队接案后立即进行侦查，将同类型案件进行串并研判，并将线索交市局相关技术部门和我区分局网警大队进行侦控，并排查出一个英德籍“碰瓷”团伙。2017年3月16日嫌疑人邱朗耀等又进入我区作案，市局相关技术部门掌握到犯罪嫌疑人邱朗耀在作案期间跟嫌疑人钟某某有联系情况，且他们要在广州市白云区嘉禾望岗某酒店会合，我队侦查员根据线索追踪嫌疑人轨迹至广州市白云区嘉禾望岗，于2017年3月16日21时许在白云区嘉禾嘉汇酒店619房将邱朗耀、钟某某、邓某某、李某某、钟某1、林某3、钟某2七名嫌疑人一举抓获，查获嫌疑作案车辆三辆，缴获PVC管和红色药水及带血的纸巾等作案工具。关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：（5）各宗指控事实及具体参与实施人员的认定（一）关于第一、第二、第三、第四、第五及第九宗事实的认定：1.关于第一宗事实，有被害人陈某1的陈述及相关证人证言，协议、银行账户明细及手印的鉴定结论等证据证实被告人邱朗耀参与实施了该宗行为，对此被告人邱朗耀亦不持异议，足以认定。2.关于第九宗事实，有被害人罗某1的陈述及协议、银行账户明细及手印的鉴定结论等证据，其中协议中“伤者：刘某1”上的所摁的手印经鉴定可证实就是被告人邱朗耀所留，足以认定被告人邱朗耀参与实施了该宗行为。上述第一宗、第九宗被害人的款项均转入了户名为刘某1、账号为62×××11的银行账户，并且该刘某1的账户还曾在2016年9月23日转过3300元到被告人邱朗耀名下尾号为332的账户；在被害人与“伤者”签订的协议上，“伤者”均为刘某1，可证实被告人邱朗耀就是利用上述刘某1的银行账户及名义签订协议并收款。故被告人邱朗耀辩称其没有参与第九宗事实的意见本院不予采纳。3.关于第二、第三、第四、第五宗事实，被害人黄某1、王某、孙某、何月明均指认被告人邱朗耀假扮“伤者”碰瓷索取财物，相关银行账户明细显示款项均转入上述户名为刘某1、账号为62×××11的银行账户，并且上述被害人与“伤者”签订的协议或者收条上，“伤者”均为刘某1。由此，可证实被告人邱朗耀就是利用上述刘某1的银行账户及名义签订协议并骗取被害人黄某1、王某、孙某、何月明的款项，故被告人邱朗耀辩称其没有参与第二、第三、第四、第五宗事实的意见本院不予采纳。4.现有证据无法证实其余被告人钟某某、邓某某、钟某2及李某某直接参与现场实施上述第一、第二、第三、第四、第五及第九宗事实，故公诉机关指控被告人钟某某、邓某某、钟某2及李某某直接参与共同实施上述行为的证据不足，本院不予支持。（二）关于第六、第八宗事实认定：1.关于第六宗事实，被害人马某1提供的车载监控视频显示被告人钟某2假扮“伤者”碰瓷的过程，并有马某1的指证印证，足以认定被告人钟某2实施该宗行为的事实，故被告人钟某2辩称其没参与该宗事实的意见本院不予采纳；此外，虽然被害人马某1辨认出被告人钟某某是参与碰瓷的男子，但上述监控并没有显示钟某某有在现场出现，且被害人马某1的辨认与其陈述中描述并不能对应，故公诉机关指控钟某某及其余被告人邓某某、邱朗耀及李某某直接参与共同实施上述行为的证据不足，本院不予支持。2.关于第八宗事实，有被害人谭某的陈述及其提供的协议，监控视频及银行流水明细证实，且被告人钟某2亦不持异议，本院予以认定。但公诉机关指控被告人钟某某、邓某某、邱朗耀及李某某直接参与共同实施上述行为的证据不足，本院不予支持。（三）关于第七宗事实，有被害人黄某2的陈述及其提供的协议，证人证言、监控视频及银行流水明细证实，且被告人邓某某亦不持异议，本院予以认定。但公诉机关指控被告人钟某某、邱朗耀、钟某2及李某某直接参与共同实施上述行为的证据不足，本院不予支持。此外，关于公诉机关指控被告人钟某某、邱朗耀、邓某某、钟某2、李某某属于犯罪集团的意见，经查，现有证据无法证实上述五名被告人组成了较为固定的犯罪组织并共同实施涉案行为，故该节指控证据不足，本院不予支持。二、关于本案九宗事实的行为性质认定。经查，涉案的被告人均系通过“碰瓷”手段虚构一个交通事故及流血受伤的事实，并基于此要求被害人支付医药费等赔偿款项，期间被告人所谓拨打报警电话也是由同伙假冒警察的身份实施，被害人因此产生错误认识而交付财物，符合诈骗罪的特征表现，应以诈骗罪论处，故公诉机关指控本案被告人构成敲诈勒索罪不当，本院予以纠正，相关辩护人提出本案属于诈骗罪的辩护意见本院予以采纳。三、关于被告人钟某某、李某某的行为认定1.本案收赃、转赃账户的认定。经查，首先，户名为刘某1、账号为62×××11的银行账户被用于收取六宗被害人的银行转款，账户流水明细显示在收取的当日就立即全部取现或者转到其他账户，同样该账户在案发时间段里，也存在有大额资金注入后当日就转移的反常情况，且相关“协议”上留下的“伤者”名字亦为刘某1，故可认定为案发期间用于收取犯罪所得的收赃账户。其次，户名为朱某1、尾号分别为1956、9288的账户，以及户名为朱某2、尾号2541的账户，与上述刘某1的账户均系在广东省英德市连江口营业所开户，案发期间多次在刘某1账户收到被害人转进的款项后就收到刘某1账户的转款（如2016年11月18日，被害人黄某1将款项汇入上述刘某1账户后，刘某1账户有11900元马上转入朱某1尾号为1956的账户；同年11月24日，被害人罗某1将将款项汇入上述刘某1账户后，刘某1账户当日马上有199000元转入朱某1尾号为1956的账户，并于次日转1.9万元入户名为朱某2、尾号2541的账户）关联密切，可认定为案发期间用于转移犯罪所得的账户。2.被告人钟某某、李某某名下或者持有的银行卡与上述涉赃账户之间的关联性认定。经查，（1）扣押清单、搜查笔录及银行卡照片的认签可证实公安人员从钟某某处缴获了包括尾号为7861（户名钟某2）在内的4张银行卡，被告人钟某某签认是其本人的银行卡；从李某某处缴获其名下尾号为6799的银行卡，银行卡的开户信息显示尾号为6150的银行卡的开户人就是被告人李某某，案发期间并未有挂失止付记录。故本院认定上述三张银行卡分别为被告人钟某某、李某某控制使用。（2）银行账户明细显示，首先，2016年11月25日刘某1尾号为5411的账户汇1.9万元进入朱某2尾号2541的账户后，同日从该朱某2账户将该1.9万元转入朱某1尾号为1956的账户，同日从该朱某1账户又转入李某某尾号为6150的账户1.9万元；2016年12月3日刘某1尾号为5411的账户汇2万元进入朱某2尾号2541的账户后，同日及次日从该朱某2账户将分两笔2万、1万元转入朱某1尾号为1956的账户，同日从该朱某1账户又将2万元转入李某某尾号为6150的账户；2016年11月28日，刘某1尾号为5411的账户在收到被害人孙某转入的3.5万元后，当日即转15000元进李某某尾号为6150的账户；2016年11月19日，刘某1尾号为5411的账户在收到被害人王某转入的2万元后，当日即转19900元进李某某尾号为6799的账户。其次，2016年11月25日刘某1尾号为5411的账户同时也将5千元转入被告人钟某某持有的尾号为7861的账户；朱某1尾号为1956的账户分别于2016年9月25日、2016年10月6日、2016年11月19日及12月30日向被告人钟某某持有的尾号为7861的账户转账人民币10000元、20000元、15000元、10000元。由此，上述证据可证实被告人钟某某、李某某控制的银行卡与本案涉赃账户之间的关系紧密，在案发时段里均有从中转移远超过1万元的赃款。综上，并结合证人林某1对被告人钟某某与本案被告人邱朗耀等人关系的指证，抓获经过相关情况说明中公安机关所称的广州市公安局相关技术部门掌握到邱朗耀与钟某某有联系情况及串并研判后在白云区的酒店将本案五名被告人一并抓获，以及现场车辆及PVC塑料管上涉及邱朗耀、邓某某、李某某指纹的提取比对情况，可以证明虽然现有证据不足以认定被告人钟某某、李某某是直接在现场或者有预谋地伙同其余三名被告人实施犯罪，但案发时段与之关系密切并利用所控制的银行卡转移、收取来自其他被告人收赃账户的赃款，足以认定其明知是违法犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。故被告人钟某某、李某某及辩护人提出其不构成犯罪的意见本院不予采纳。四、关于公诉机关指控被告人邓某某构成累犯的意见，经查，被告人邓某某于2010年4月29日因犯招摇撞骗罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑二年，2011年11月22日刑满释放，现认定其于2017年3月9日才参与实施本案第七宗事实，前罪刑罚执行完毕已经超过五年才犯本案，不属于累犯情节，故公诉机关的该节意见本院不予支持，被告人邓某某的辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人邱朗耀、邓某某、钟某2以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人邱朗耀涉案六宗，涉及金额人民币18.8万元，为数额巨大，依法应当在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内予以处罚；被告人邓某某涉案一宗，涉及金额人民币6万元，为数额较大；被告人钟某2涉案两宗，涉及金额为5.2万元，为数额较大，均依法应当在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内予以处罚。被告人钟某某、李某某明知是犯罪所得予以窝藏、转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当在“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人钟某某、邱朗耀是累犯，应从重处罚。被告人邓某某有犯罪前科，酌情处罚。被告人邱朗耀、邓某某、钟某2在庭审时表示认罪，酌情从轻处罚。追缴各本案违法所得发还各被害人。缴获的作案工具予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月16日起至2019年12月15日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人邱朗耀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月16日起至2022年3月15日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月16日起至2019年12月15日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人钟某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月16日起至2019年12月15日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月16日起至2019年10月15日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、追缴本案被告人的违法所得共计人民币30万元，发还被害人陈某12.1万元、黄某14.3万元、王某2万元、孙某3.5万元、何月明3.1万元、马某13.2万元、黄某26万元、谭某2万元、罗某13.8万元（其中，被告人钟某某以6万元为限、李某某以7.72万元为限、被告人邱朗耀以18.8万元为限、被告人邓某某以6万元为限、被告人钟某2以5.2万元为限）；不足以弥补部分，责令各被告人退赔。（5）缴获的作案工具予以没收（详见扣押清单，现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  杨思华人民陪审员  何 冰二〇一九年八月九日书 记 员  区倩慧李丹丹陈敏