江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初167号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人郭洪山，男，1969年3月20日生，汉族，新沂市人,小学文化，无职业，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月10日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，同年9月7日被该局取保候审，2019年2月15日被本院决定取保候审。辩护人尹剑，江苏非圆律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2018〕857号起诉书指控被告人郭洪山犯诈骗罪，于2019年2月14日以简易程序向本院提起公诉。本院在审理中依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员李尚出庭支持公诉，被告人郭洪山及其辩护人尹剑到庭参加诉讼。本案在审理过程中，依法扣除了审限。现已审理终结。新沂市人民检察院指控：1.2017年10月至11月间，郭洪山称认识天津“瓷画慈”公司总裁，可以买到该公司原始股，并称天津“瓷画慈”公司将于2018年二三月份在美国时代广场上市，到时原始股可以翻20-30倍，以此方法骗取受害人滕某人民币25.6万元，郭某人民币3万元，仲某人民币5000元。2.2018年4月份一天，被告人郭洪山将受害人滕某带至连云港市东海县城南石英厂，郭洪山谎称其要购买该厂，可以挣大钱，让滕某投资，滕某信以为真，被骗人民币2万元。被告人郭洪山于2018年7月10日被新沂市公安局经济开发区派出所拘传到案，如实供述上述犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了被告人郭洪山的供述，证人陈某2等人的证言，被害人滕某等人的陈述，微信转账记录等证据。并据此认为，被告人郭洪山的行为构成诈骗罪,数额巨大，提请本院依法判处,并建议对被告人郭洪山判处有期徒刑五年至八年,并处罚金。被告人郭洪山辩称：1、其在侦查时受到工作人员言语威胁，供述内容不属实。2、瓷画慈平台确实存在，瓷画慈公司原始股可以在美国上市并翻倍是听陈某2在新沂宣传时说的。3、滕某及郭某前期也确实进行了投资，这次他们交过投资款后，其发现不对就没投入。4、其也没有给滕某讲过买厂，两万元也不可能买厂,其行为不构成诈骗罪。辩护人提出的主要辩护意见是：瓷画慈平台是一个传销组织，滕某前期委托被告人郭洪山向瓷画慈进行过投资，因此郭洪山的行为属于传销性质，并向法庭出示了滕某书写的情况说明及相关交易记录等证据。经审理查明：1、2017年10月份，被告人郭洪山谎称其可以购买天津瓷画慈公司原始股，该公司于2018年二三月份在美国上市,上市后该原始股可以翻20到30倍，骗取滕某投资款人民币25.6万元、郭某3万元、仲某0.5万元。2、2018年4月份一天，被告人郭洪山带滕某到连云港市东海县城南一石英厂，谎称要购买该厂，滕某信以为真，骗取滕某投资款1.5万及金戒指1枚。被告人郭洪山骗取上述钱款后用于购买轿车、其它投资及个人消费等支出,归案后主动退还滕某19万元（剩余部分滕某自愿放弃）、郭某3万元、仲某0.5万元。取得了滕某、郭某、仲某的谅解，三被害人均请求对被告人郭洪山从轻处罚。以上事实，有公诉机关举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。（1）人口基本信息，证实被告人郭洪山出生于1969年3月20日。（2）立案决定书，证实本案于2018年7月10日立案侦查。（3）接受证据材料清单、滕某中国建设银行个人活期账户交易明细四张，证实滕某6227001253020297146账户与陈某1账户62×××71交易情况。（4）证人陈某1提供给郭洪山使用的银行卡复印件，显示卡号62×××71。（5）协助查询财产通知书及中国银行新线存款历史交易明细清单，证实郭露军478069487759账号交易明细。（6）行驶证、机动车信息，证实奥迪牌苏Ｃ×××××小型轿车所有人系陈某1。（7）收据，证实仲某收到郭洪山退赃款5000元，对郭洪山表示谅解；郭某收到郭洪山退赃款30000元，对郭洪山表示谅解；滕某收到郭洪山退赃款190000元。（8）证人陈某2的证言，证实郭洪山是其老乡，2017年三四月份，在安徽合肥开会时遇见郭洪山，他也参与慈画慈投资。瓷画慈公司没有卖任何原始股，没有在美国上市的说法，其也没有对郭洪山讲过，没有拿过郭洪山一分钱。（9）证人陈某1的证言，证实其和郭洪山是朋友，郭洪山的奥迪A4轿车是用其户头购买的;其所有的农业银行卡(卡号62×××77)帮助郭洪山收过他人的投资款,不到三十万;滕某是被郭洪山骗的人，滕某向其卡内转了有十几万，钱最后都被郭洪山拿走了;郭洪山以前通过陈某3购买过两个瓷画慈办事处资格。（10）证人陈某3的证言，证实郭洪山通过其买了两个办事处资格，每个十万元。（11）证人范某的证言，证实东海县城南石英厂是其开的，郭洪山送石英砂料子，但没有讲过要买厂。（15）被害人滕某的陈述，证实通过郭某介绍认识郭洪山，自称是树德联创国际集团新沂市场第一领导人，然后给其介绍树德联创投资，其投资五十多万元,返回二十万多万。2017年12月份，郭洪山又给其介绍瓷花慈原始股，称能通过公司高层的一个亲戚买出来，该原始股马上在美国上市，2017年底能涨二十倍至三十倍，让其投资,保证不赔钱，其就给了十万元，一部分现金，一部分从网上银行转到郭露军账户。郭洪山后又让投资，其又被骗去七万六千元。其打电话问原始股的情况，郭洪山说都挺好，已经开始涨了。2018年2月份他说马上准备上市，公司举行钱生乾活动，推动瓷花慈上市，利润更多，让其投资，其又投资五万三千元，钱打到一个建设银行账户上。后来问股票怎么样，他说公司有点情况再等等，之后让退钱，他说退钱可以，但是要走手续，需要等两个月，他就这样一直往后拖。2018年四月份，郭洪山又带其去东海的一个水晶熔炼厂，说要买这个厂，让其投资两万，说一个月能回本，一天厂内至少赚一千元，其看是实体厂，感觉可行，但是钱都投资股票了，他看其手上戴着金戒指，让其卖了，算作投资，其就把金戒指给他，后来又转账给他五千元，在新沂市中医院门口给他一万元。之后问他收益如何，他说厂运转还行，但是一直没有把收益分红给他，其感觉不对劲，经过了解发现被骗就报案了。（16）被害人仲某的陈述，证实其经过朋友郭某介绍认识郭洪山，说他是搞投资的，郭红山就经常找其聊天，让跟他投资。后郭洪山介绍一个股票，说是瓷花慈原始股，内部认购，他亲戚在公司上班才弄到的，只要上市就能涨20倍至30倍，就投了5000元，当时在新沂市阳光家园一工作室内交给陈某1，交过之后说回家等公司上市分钱就行了，后问收益如何，他一直让等，再后来让他退钱，他说正在联系，但是一直到现在也没有退。（17）被害人郭某的陈述，证实经朋友介绍认识了郭洪山，后郭洪山经常打电话推销树德联创产品、钱生乾项目，其就投资六万元，后问收益情况，他说很好。之后他又推荐购买瓷花慈原始股，说他亲戚在公司上班，可以购买没有上市的原始股，到2017年底上市的时候可以涨到30倍，赔钱算他的，就又给了他三万元，钱转到他侄子账户郭露军账户，2017年底问他要钱，他退了9000元，之后问两个产品情况如何，他一直往后拖并且还推荐其他产品。其还介绍了滕某、仲某也去找郭洪山购买这些产品。（18）被告人郭洪山的供述，证实骗滕某、郭某、仲某的钱都被自己用了，之前讲把钱交给陈某2是假话，现在承认错误，钱没有交给陈某2，他也没有住在新沂的格林豪泰宾馆，都是自己编造的。2017年10月份，听说瓷画慈和哪个公司合作准备上市，就琢磨以购买公司原始股的名义骗点钱，当时想买辆车，还想再弄点钱投资金盘，所以就谎称瓷画慈公司有原始股，2018年3月份能在美国上市，到时可以翻20-30倍，就以此为幌子骗取滕某、郭某、仲某的信任，让他们投钱，后滕某陆续投资了25.6万，郭某投了3万，仲某2投资了5000。其根本没有买什么原始股，这些钱一部分被买车了，剩下大约十几万元被自己投到钱生乾和树德资金盘里了，还有大约5万元左右用于平时花销了，包括在阳光家园小区租赁单身公寓，用作工作室，还有平时吃喝、加油。2018年4月想拉点熔炼石到厂里挣钱，没有本钱，就骗滕某投资两万元，只有骗他说买厂投资，滕某才能有兴趣、相信。其原来被陈某2骗了20万购买办事处，后期骗滕某、仲某、郭某是受此启发。本院认为，被告人郭洪山以非法占有为目的，采取虚构事实,隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，数额巨大，行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭洪山犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，本院予以支持。关于被告人郭洪山及其辩护人提出瓷画慈平台确实存在以及滕某等人前期通过被告人有过投资，被告人郭洪山的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查认为，瓷画慈平台是否存在以及滕某等人前期是否有过投资不能证实被告人郭洪山具有代理购买瓷画慈原始股资质和条件，也不能证实滕某等人没有受到蒙蔽而自愿投资，本案三名被害人的陈述与证人证言及其他相关书证相互印证，能够证实被告人郭洪山虚构通过亲戚购买瓷画慈原始股，可以上市翻倍巨额收益以及购买工厂的事实，引诱被害人委托投资，被害人基于错误的认识将钱款交给被告人郭洪山，后被告人郭洪山将该投资款用于购买汽车及其他投资消费等个人支出，后经被害人催要拒不退还，被告人郭洪山主观上具有非法占有的故意，客观上已经实际据为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人及辩护人的该辩护意见不予采信。关于被告人郭洪山提出其在羁押期间受到侦查人员的言语威胁，供述内容不属实的辩解，经查认为，被告人郭洪山在取保候审前后均有供述，且供述内容与三名被害人的陈述等证据能够相互印证，同步录音录像显示被告人郭洪山在接受讯问过程中思路清晰、语言流畅、神态自然，不存在言语威胁的情形，其供述来源合法、内容客观真实，可以作为证据使用，庭审中被告人郭洪山的翻供也未提供相关证据证实，对此辩解不予采信。根据我国刑法的规定，诈骗公私财物数额巨大的，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人郭洪山归案后积极退还违法所得，取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条等规定，判决如下：被告人郭洪山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  闫 君人民陪审员  葛子圣人民陪审员  杨 丹二〇一九年八月二十八日书 记 员  陈 飞