河北省迁西县人民法院   刑事判决书   （2018）冀0227刑初241号   公诉机关河北省迁西县人民检察院。   被告人田小勇，男，1986年11月8日出生于河北省易县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住河北省保定市易县流井乡东流井村172号。因本案于2017年12月21日被迁西县公安局刑事拘留，2018年1月24日经迁西县人民检察院批准逮捕，同日由迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。   辩护人杨金宝，河北力公律师事务所律师。   被告人刘洋，男，1988年7月15日出生于河北省遵化市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住河北省遵化市堡子店镇东杨庄村富阳街33号。因本案于2017年12月21日被迁西县公安局刑事拘留，2018年1月24日经迁西县人民检察院批准逮捕，同日由迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。   辩护人赵晓明，河北奔驰律师事务所律师。   被告人程彦召，男，1992年12月12日出生于河北省易县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，群众，住河北省保定市易县。因本案于2017年12月21日被迁西县公安局刑事拘留，2018年1月16日被迁西县公安局取保候审，同年5月28日被迁西县人民检察院取保候审，同年11月9日被本院取保候审。   辩护人薛永利，北京市大地律师事务所律师。   河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉[2018]222号起诉书、迁西县院公诉刑变诉[2019]3号变更起诉决定书指控被告人田小勇、刘洋、程彦召犯诈骗罪，于2018年11月4日向本院提起公诉，因案件需要补充侦查，迁西县人民检察院于2019年2月2日建议本案延期审理，于2019年3月2日建议本案恢复审理；迁西县人民检察院于2019年5月31日以迁西县院公诉刑变诉[2019]3号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员王彦秋出庭支持公诉，被告人田小勇、刘洋、程彦召及辩护人杨金宝、赵晓明、薛永利到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2017年8月至2017年12月中旬，被告人田小勇、刘洋事先准备笔记本电脑、银行卡、QQ号、手机号码等作案工具，先后滞留上海、天津、北京等地，在互联网QQ群发布“兼职刷单赚佣金”的虚假消息，通过QQ聊天用诈骗“话术”引诱被害人刷单，借助真实淘宝网店让被害人购买手机、平板电脑等商品，被害人支付货款后，编造各种理由拖延退款，将货物截留变卖后，将被害人信息拉黑，所得赃款被分。2017年12月13日，被告人程彦召通过田小勇加入其中后，三人组织在一起，入住北京市某酒店通过上述手段共同实施诈骗。2017年12月20日晚，三名被告人在北京市海淀区某宾馆被公安机关抓获。   主要犯罪事实如下：   1、2017年8月下旬某日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在飞牛网上购买商品刷单返利，骗得河北省唐山市××区被害人崔某人民币3699元、3699元，共计7398元。   2、2017年8月30日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在当当网上购买商品刷单返利，骗得山东省泰安市被害人邢某人民币1000元。   3、2017年9月1日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在当当网上购买商品刷单返利，骗得山东省阳信县被害人周某人民币500元、山东省夏津县被害人王某1人民币600元、湖南省道县被害人朱某1人民币500元，共1600元。   4、2017年9月2日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在当当网上购买商品刷单返利，骗得广西壮族自治区广西壮族自治区北海市××县被害人文小玲人民币1000元。   5、2017年12月5日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网   上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××(昵称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在国美电器网店购买商品刷单返利，骗得河北省唐山市××县被害人马某人民币3688元。   6、2017年12月6日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网   上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××(呢称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在国美电器、当当网店购买商品刷单返利，骗得山东省肥城市被害人刘某人民币7805元、8587元，共计16392元。   7、2017年12月14日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××(昵称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在真实网店购买商品刷单返利，骗得江西省赣州市被害人钟某人民币1999元。   8、2017年12月14日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在国美电器购买商品刷单返利，骗得山东省××县被害人赵某人民币16087元、19075元、4799元，共计39961元。   9、2017年12月14日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“暖暖放单”）与被害人聊天，引诱被害人在网上购买商品刷单返利，骗得广东省新丰县被害人朱某2人民币8937元。   10、2017年12月17日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利   用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“暖暖放单”）与被害人聊天，引诱被告人在网店购买商品刷单返利，骗得河北省遵化市被害人王某2人民币3899元、5388元、7388元，共计16675元。   11、2017年12月18日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“暖暖放单”）与被害人聊天，引诱被害人在网店购买商品刷单返利，骗得辽宁省朝阳市被害人王某3人民币9888元、4838元、4288元，共计19014元。   12、2017年12月13日至2017年12月19日，被告人田小勇、刘洋、程彦召在北京市滞留共同实施诈骗期间，刘洋、程彦召利用互联网负责与被害人聊天引诱被害人刷单，田小勇负责记录诈骗所得及分赃信息。期间，除上述被害人钟某、赵某、朱某2、王某3、王某2外，仍有多名不明身份被害人被骗，被骗金额为人民币147526元。按照田小勇、刘洋与程彦召约定，骗得的手机等商品出售后，所获赃款田小勇、刘洋按70%均分，程彦召按30%分赃。   经查，被告人田小勇伙同刘洋作案期间，二人共同诈骗人民币31078元；被告人田小勇、刘洋伙同程彦召作案期间，三人共同诈骗人民币234112元；其中程彦召分得赃款33906元。   针对以上指控事实，公诉机关提交了被告人田小勇、刘洋、程彦召的供述、被害人马某、王某2等人出具的证言、调取的购物网站信息、电子数据检验报告、情况说明等证据，认为被告人田小勇、刘洋、程彦召，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提起公诉，请依法判处。   被告人田小勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   辩护人杨金宝提出的辩护意见是，一、现有证据表明，被告人田小勇的确实施或参与了诈骗活动，但对其指控的涉案金额并不确定，包括其诈骗所得金额，实施诈骗金额，既遂及未遂金额等均难以确定。对《起诉书》及《变更起诉决定书中》所指控的第5笔、第8笔、第10笔、第11笔，诈骗总金额为79365元（马某的3688元，赵某的39961元，王某2的16675元，王某3的19041元）的指控部分，有受害人的陈述，有较为明确的报警记录，有相关资金的支付凭证，有受害人与被告人之间进行联系和沟通的聊天记录、有相关支付款项的记录等加以佐证，与被告人的口供中所反映出的时间跨度、位置点等关键信息也相吻合，对上述四笔诈骗金额予以认可。二、对于《起诉书》及《变更起诉决定书》中所指控的另外七笔总金额为38326元（崔某7398元；邢传斌1000元；周某500元，王某1600元，朱某1500元；文小玲1000元，刘某16392元，钟某1999元，朱某28937元)及其他身份不明被害人的有关147526元的指控部分，认为证据不确实充分，相关指控不能成立。理由如下：1、相关指控中，虽然公安机关均制作了相关受害人的询问笔录，但这些材料不能等同于刑事诉讼法所定义的“被害人陈述”。在这些材料中缺乏对指控内容是否真实发生，如果发生应定性为诈骗犯罪的关键信息，缺乏明确的指向性，有部分材料中被询问者是直接表述为“对方的QQ号记不清了，QQ群记不清了，聊天记录没有了……”等。在此情   况下，不能认定就是本案中的三名被告人对与之相对应的被询问人实施了诈骗行为，并已既遂。2、此七笔指控中，缺乏被询问人所有的、确定的银行卡交易记录，微信零钱或支付宝的转账记录、被询问人与本案被告人之间的聊天记录及其他能直接反应出信息交流、资金钱款走向和商品流通信息的客观证据材料，缺乏银行的交易明细清单，缺乏物流的快递回单等。3、此七笔指控中，没有证据证明，本案的被告人已经实际获得了的自商家发出的货物，是因为上述被询问人的支付行为而发出。即被询问人可能遭到的损失与被告人的行为不具有符合刑法标准的关联性。商家的发货记录、物流记录与被告人的销赃渠道，赃物去向等均不完整、不完善。三、在上述基础上，可对田小勇的诈骗行为按照79365元的标准进行量刑，但田小勇在本案中具有如下从轻、减轻处罚的情节请法院予以充分考虑。   1、田小勇在到案后如实、全面向办案机关供述了全部案情，符合坦白的全部要求，并已认罪。2、田小勇在到案后，在其本人及家人的配合下，已提供足额资金用于退赃和赔偿和弥补相关受害人所遭受的损失，真诚悔罪。3、田小勇无前科，此前未受到过刑事处罚和行政处罚。四、在认定田小勇犯罪所得和犯罪工具时，应明确范围，区分出田小勇的合法财产和其家庭合法财产，此前一直被办案机关所扣押的车牌号为冀BOCI7白色捷达汽车，购买于田小勇实施及参与诈骗行为之前，购买方式为贷款分期，购买款项完全是田小勇及妻子张颖的合法收入和财产。从时间、资金来源等因素来分析，与本案无关。其也不应被认定为犯罪工具，也不是犯罪所得，其应为田小勇及其妻子张颖的夫妻共有财产，应予以返还，在所冻结、扣押的田小勇的财产中（支付宝91000元；兴业银行74000元、3000元；汽车一辆；现金300元。），在兴业银行卡中有四万元完全系田小勇及其配偶的合法财产，该款项系田小勇自其姐姐田金凤和姐夫赵国良处所借贷而来，据其供述，该款项是田小勇的父母将此款交到其姐姐姐夫处让其二人转交给田小勇用于偿还车贷和房贷的。显然该笔款项与其违法犯罪行为无牵连，也应予以退还。另外，被扣押的3000元和   300元也应同时退还。   被告人刘洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。   辩护人赵晓明提出的辩护意见是，一、被告人刘洋等被告实施的诈骗行为，犯罪数额问题。起诉书指控三被告人实际诈骗的财物数额为人民币26万余元，应当按照已掌握的客观证据查明事实，从而确定三被告的犯罪数额，庭审表明三被告存在被害人付款后，没有被实际提取货物的情况，因此，起诉书中指控的147526元诈骗款额，因无被害人陈述等相对应的直接证据佐证，不能确认该数额准确性，另外，这部分款项，还涉及犯罪既遂和未遂的定性问题，所谓不明身份被害人的部分款项存疑，应当由犯罪数额中予以核减。二、被告人刘洋在共同犯罪中的作用与同案被告人田小勇、程彦召作用相当。从查明的情况看，本案中三被告人在实施诈骗犯罪行为过程中，均使用各自的作案工具实施诈骗行为，属于分工合作的性质，另外，三被告人在接受讯问时，均交代是以被告人程彦召分得三成赃款，其余七成赃款由被告人刘洋、田小勇均分的比例取得赃款。因此，三被告人共同实施的诈骗行为，地位和作用相当。三、被告人刘洋认罪态度较好。如实交待了自己参与和实施的网络诈骗行为，且在公安机关、检察机关以及今天的法庭调查中均供述稳定一致。四、被告人刘洋此前没有刑事犯罪前科。五、被告人表示准备退还其占有的赃款。庭审之前，因无法确认赃款数额，客观上无法与被害人取得联系，又加之未能与同案被告人沟通各自退款事宜，因此未能退还占有的赃款，庭后被告人准备告知家属根据庭审确定的赃款数额，退还其非法占有的赃款。综上，希望对被告人刘洋从轻处罚。   被告人程彦召对公诉机关指控的罪名没有意见，认定的诈骗金额有部分不准确，请求从轻处罚。   辩护人薛永利提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，但是对其指控诈骗罪的犯罪数额存在异议。一、需明确网上购物的基本流程，方能正确处理诈骗罪与非罪。被告人凭借电子签收码到国美门店自提，被告人3日内未提货按照“国美在线”的规定将做退货处理，受害人即使曾经为被告人的购物行为付款，但是其未受到实际损失。二、在明确上述观点基础上，结合本案的案情和证据，对犯罪事实分析如下：首先，“北京库存表B-2”体现的是在当日被告人下单信息，至少还需要受害人付款信息和被告人提货信息来印证，方能认定其记录信息中真实的诈骗信息和金额；然而本案中在“国美在线”网站购物并无支付宝付款信息，更无购物网站出示的被告人自提货物的证据；该证据因缺乏其他证据的佐证而缺乏客观性；这也与当事人田小勇的当庭供述一致。其次，受害人的供述，仅仅供述与诈骗犯罪相关的部分信息，其笔录内容并不能充分的体现出：其是否为被告人的诈骗行为买单；其付款是否被撤回或是其他退还；特别是东明县的赵某案件，其未提供任何转款信息。其他受害人的询问笔录中，即钟某的1999元、赵某的39961元、朱某2的8937元、王某2的16675元、王某3的19014元，合计86586元也存在无转账记录、缺乏与本案相关性等问题。再次，起诉书重复计算的部分应予扣除；受害人的《询问笔录》记录的可能为订单付款与被告人的“北京库存表B-2”部分购物数据重叠，两者不应该重复计算；公诉机关将两者并列相加的做法是严重错误的；公诉机关指控的第7、8、9、10、11起犯罪事实即使存在，也仅仅应该算作“北京库存表B-2”中被核实部分，而不是重复相加计算。再有，“北京库存表B-2”中未经其他证据辅助证明的不能认定为诈骗事实和犯罪金额；最后，即使结合“北京库存表B-2”计算犯罪额度，应该区分犯罪既遂和未遂。公诉机关将犯罪既遂和未遂部分不加区分的笼统的计算是错误的。三、程彦召具有从轻、减轻处罚的情节，希望合议庭对程彦召处以缓刑。程彦召事前无违法犯罪的记录；在共同犯罪中，其地位较低和作用较轻，处于从犯的位置；其参加的时间较短，危害较小；认罪态度较好；积极退还赃款3万元，剩余部分也愿意积极退还。综上所述，认为程彦召的行为构成诈骗罪，根据现有证据根本不能正确认定其诈骗金额，公诉机关指控被告人程彦召的犯罪数额是错误的。   经审理查明，2017年8月至2017年12月中旬，被告人田小勇、刘洋事先准备笔记本电脑、银行卡、QQ号、手机号码等作案工具，先后滞留上海、天津、北京等地，在互联网QQ群发布“兼职刷单赚佣金”的虚假消息，通过QQ聊天用诈骗“话术”引诱被害人刷单，借助真实淘宝网店让被害人购买手机、平板电脑等商品，被害人支付货款后，编造各种理由拖延退款，将货物截留变卖后，将被害人信息拉黑，所得赃款被分。2017年12月13日，被告人程彦召通过田小勇加入其中后，三人组织在一起，入住北京市某酒店通过上述手段共同实施诈骗。2017年12月20日晚，三名被告人在北京市海淀区某宾馆被公安机关抓获。   主要犯罪事实如下：   1、2017年8月下旬某日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在飞牛网上购买商品刷单返利，骗得河北省唐山市××区被害人崔某人民币3699元、3699元，共计7398元。   2、2017年8月30日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在当当网上购买商品刷单返利，骗得山东省泰安市被害人邢某人民币1000元。   3、2017年9月1日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在当当网上购买商品刷单返利，骗得山东省阳信县被害人周某人民币500元、山东省夏津县被害人王某1人民币600元、湖南省道县被害人朱某1人民币500元，共1600元。   4、2017年9月2日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，引诱被害人在当当网上购买商品刷单返利，骗得广西壮族自治区广西壮族自治区北海市××县被害人文小玲人民币1000元。   5、2017年12月5日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网   上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××(昵称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在国美电器网店购买商品刷单返利，骗得河北省唐山市××县被害人马某人民币3688元。   6、2017年12月6日，被告人田小勇、刘洋利用在互联网   上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××(呢称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在国美电器、当当网店购买商品刷单返利，骗得山东省肥城市被害人刘某人民币7805元、8587元，共计16392元。   7、2017年12月14日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××(昵称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在真实网店购买商品刷单返利，骗得江西省赣州市被害人钟某人民币1999元。   8、2017年12月14日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“丽丽主持V已认证”）与被害人聊天，引诱被害人在国美电器购买商品刷单返利，骗得山东省××县被害人赵某人民币16087元、19075元、4799元，共计39961元。   9、2017年12月14日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“暖暖放单”）与被害人聊天，引诱被害人在网上购买商品刷单返利，骗得广东省新丰县被害人朱某2人民币8937元。   10、2017年12月17日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利   用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“暖暖放单”）与被害人聊天，引诱被告人在网店购买商品刷单返利，骗得河北省遵化市被害人王某2人民币3899元、5388元、7388元，共计16675元。   11、2017年12月18日，被告人田小勇、刘洋、程彦召利用在互联网上建立的QQ群，发布刷单赚取佣金虚假信息，后通过QQ号×××（昵称“暖暖放单”）与被害人聊天，引诱被害人在网店购买商品刷单返利，骗得辽宁省朝阳市被害人王某3人民币9888元、4838元、4288元，共计19014元。   12、2017年12月13日至2017年12月19日，被告人田小勇、刘洋、程彦召在北京市滞留共同实施诈骗期间，刘洋、程彦召利用互联网负责与被害人聊天引诱被害人刷单，田小勇负责记录诈骗所得及分赃信息。其间，除上述被害人钟某、赵某、朱某2、王某3、王某2外，仍有多名不明身份被害人被骗，被骗金额为人民币130801元。按照田小勇、刘洋与程彦召约定，骗得的手机等商品出售后，所获赃款田小勇、刘洋按70%均分，程彦召按30%分赃。   综上，被告人田小勇伙同刘洋作案期间，二人共同诈骗人民币31078元；被告人田小勇、刘洋伙同程彦召作案期间，三人共同诈骗人民币217387元；其中程彦召分得赃款33906元。   上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：   1.情况说明，证实被告人田小勇、刘洋、程彦召于2017年12月20日被公安机关抓获到案。   2.被害人崔某被骗7398元的相关证据：（1）、唐山市丰南区公安局2018年3月30日受案登记表；（2）、迁西县公安局关于崔某案件移送的情况说明；（3）、丰南区公安局于2018年8月30日对崔某的询问笔录，证实其于2017年8月下旬某日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得7398元，其QQ账号为：×××，昵称为：剑剑穿心，支付宝账号为：×××；（4）、情况说明及被告人田小勇笔记本电脑中记载的被诈骗相关信息的表格式记录文档；（5）、情况说明及购物网站飞牛网的购物信息，以上证实崔某在飞牛网以支付宝支付7398元购买两部华为手机。   3.被害人邢某被骗1000元的相关证据：（1）、泰安市公安局泰山分局于2018年5月9日对邢某的询问笔录，证实其于2017年8月30日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得1000元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××；（2）、情况说明及当当网、杭州支付宝公司回复的支付宝交易数据，证实邢某于2017年8月30日在当当网以支付宝购物支付1000元。   4.被害人周某被骗500元、王某1被骗600元、朱某1被骗500元的相关证据：（1）、阳信县公安局于2018年5月9日对周某的询问笔录，证实其于2017年9月1日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得500元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××；（2）、周某与对方的QQ聊天刻录截图，证实周某通过QQ聊天被骗刷单购买商品的事实；（3）、夏津县公安局受案登记表、立案决定书；（4）、夏津县公安局于2018年5月2日对王某1的询问笔录，证实其于2017年9月1日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得600元，其QQ账号为：×××，昵称是“楷瑞”，支付宝账号为：×××；（4）、道县公安局城北派出所于2018年5月4日对朱某1的询问笔录，证实其于2017年9月1日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得500元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××；(5)、情况说明及当当网、杭州支付宝公司回复的支付宝交易数据，证实周某、王某1、朱某1于2017年9月1日分别在当当网以支付宝购物支付500元、600元、500元。   5.被害人文小玲被骗1000元的相关证据：（1）、西场边防派出所于2018年5月4日对文小玲的询问笔录，证实其于2017年9月2日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得1000元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××；（2）、情况说明及当当网、杭州支付宝公司回复的支付宝交易数据，证实文小玲于2017年9月2日在当当网以支付宝购物支付1000元。   6.被害人马某被骗3688元的相关证据：（1）、迁西县公安局于2017年12月6日、12月23日对马某的询问笔录，证实其于2017年12月5日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得3688元；（2）、国美在线答复信息，证实马某被诈骗的交易取货人身份、住址及电话信息（170XXXXXXXX）；（3）、马某手机中删除3688元花呗额度明细的记录；（4）、公安机关扣押的被告人的手机中，其中1部标记有170XXXXXXXX号码；（5）、公安机关调取被告人刘洋手机中多个QQ号及聊天内容，其中QQ号×××，昵称为“丽丽主持Ｖ已认证”，与马某陈述诈骗人的QQ号及昵称一致。   7.被害人刘某被骗16392元的相关证据：（1）、受案登记表及立案决定书，证实刘某于2017年12月6日报案，同日烟台市公安局经济技术开发区分局立案；（2）、八角派出所于2017年12月6日对刘某的询问笔录、刘某手机聊天记录及转账记录截图，证实其于2017年12月6日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得7805元、8587元，合计16392元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××，对方QQ账号为：×××、昵称为“丽丽主持”；（3）、刘某提供的当当网及支付宝的交易信息截图，证实其于2017年12月6日分别支付7805元、8587元进行购物交易；（4）、公安机关调取被告人刘洋手机中多个QQ号及聊天内容，其中QQ号×××，昵称为“丽丽主持Ｖ已认证”，与刘某陈述诈骗人的QQ号及昵称一致。   8.被害人钟某被骗1999元的相关证据：（1）、受案登记表及立案决定书，证实钟某于2017年12月15日向于都县公安局报案；（2）、于都县公安局桥头派出所于2017年12月16日对钟某的询问笔录，证实其于2017年12月14日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得1999元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××@qq.com，对方QQ账号为：×××，昵称为“丽丽主持Ｖ已认证”，电话号码为：170XXXXXXXX；（3）、公安机关调取被告人刘洋手机中多个QQ号及聊天内容，其中QQ号×××，昵称为“丽丽主持Ｖ已认证”，与钟某陈述诈骗人的QQ号及昵称一致。   9.被害人赵某被骗39961元的相关证据：（1）、东明县公安局渔沃派出所于2017年12月15日对赵某的询问笔录及QQ聊天记录，证实其于2017年12月14日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得39961元，对方QQ账号为：×××，昵称为“丽丽主持”，电话号码为：170XXXXXXXX；（2）、赵某提供的支付宝交易电子客户回单，证实其本人支付宝（676242767@qq.com）于2017年12月14日付款3笔，分别是4799元、19075元、19087元，合计39961元；（3）、公安机关调取被告人刘洋手机中多个QQ号及聊天内容，其中QQ号×××，昵称为“丽丽主持Ｖ已认证”，与赵某陈述诈骗人的QQ号及昵称一致。   10.被害人朱某2被骗8937元的相关证据：（1）、受案登记表及立案决定书，证实新丰县公安局于2018年7月11日对朱某2电话诈骗案立案侦查；（2）、新丰县公安局于2018年7月11日对朱某2的询问笔录及朱某2支付宝账号、交易截图，证实其于2017年12月14日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得8937元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××@qq.com；；（3）、情况说明及公安机关调取被告人程彦召手机中多个QQ号及聊天内容，其中QQ号×××、昵称“暖暖放单”与×××（朱某2）聊天索要返款的聊天记录，与情况说明及朱某2报案陈述诈骗人的QQ号及昵称一致。   11.被害人王某2被骗16675元的相关证据：（1）、受案登记表及立案决定书，证实王某2于2017年12月26日向遵化市公安局报案，当日立案；（2）、遵化市公安局于2017年12月26日对王某2的询问笔录，证实其于2017年12月17日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得3899元、5388元、7388元，合计16675元，其QQ账号为：×××，支付宝账号为：×××@qq.com，对方QQ账号为：×××，昵称为“暖暖放单”；（3）、公安机关调取被告人程彦召手机中多个QQ号及聊天内容，其中QQ号×××、昵称“暖暖放单”与王某2报案陈述诈骗人的QQ号及昵称一致；（4）、情况说明及被告人田小勇在其笔记本电脑记录的部分被骗商品信息记录，记录内容与王某2陈述及程彦召供述一致。（5）、迁西县人民检察院询问笔录、提取笔录及支付宝公司电子客户回单，证实其支付宝分别于2017年12月17日支付3899元、5388元、7388元。   12.被害人王某3被骗19014元的相关证据：（1）、朝阳市公安局分别于2017年12月20日、12月29日对王某3的询问笔录，证实其于2017年12月18日被刷单赚取佣金的虚假信息骗得9888元、4838元、4288元，合计19014元，其淘宝账号为：×××，支付宝账号为：wjh0209@126.com；（2）、情况说明及调取王某3笔录协作函，证实王某3报案情况；（3）、王某3银行卡交易账单及花呗额度明细，证实王某3银行卡及花呗支出情况。   13.被告人田小勇、刘洋、程彦召于2017年12月13日-19日共同诈骗130801元的相关证据：（1）、被告人的供述，证实程彦召于2017年12月12日到达北京，13日与田小勇、刘洋共同实施诈骗，三被告人于20日被公安机关抓获。三人约定程彦召按照所得赃款的30%分赃。期间程彦召共分得赃款33906元，均是田小勇用支付宝分三次转给程彦召；（2）、公安机关调取程彦召与田小勇的微信聊天内容，证实程彦召于2017年12月12日到达北京，并在酒店前台为田小勇取走5部手机的事实；（3）、情况说明，证实三被告人于2017年12月20日被抓获到案；（4）、公安机关提取的程彦召手机中与田小勇的支付宝交易记录照片，证实田小勇分别于2017年12月14日、15日、18日向程彦召转账1380元、11586元、20940元，合计33906元；（5）公安机关调取的田小勇笔记本电脑中对部分诈骗商品的统计记录，计算得出三被告人2017年12月13日-19日共同诈骗130801元。   14.证人程某的证言，证实其系被告人程彦召的父亲，愿意将程彦召诈骗的非法所得款偿还给被骗的人。   15.证人邓某的证言，证实其系被告人程彦召的妻子，证实被告人程彦召在2017年11月中旬左右田小勇和刘洋就教给程彦召一些网络上的东西，大概在程彦召被抓前一个星期去北京找了田小勇和刘洋。程彦召把赚到的钱通过微信转给邓某，第一次转了10000元，第二次和第三次分别是5000元，但其中包含程彦召同事还的1000元欠款。程彦召自己在家里学习网上工作时也零散的给邓某转过8000元左右。   16.电子数据检验报告20份，证实对三被告人的手机、笔记本电脑及Ｕ盘中数据提取情况。   17.公安机关扣押的手机15个、笔记本电脑4台、号卡托19个，手机卡1个、银行卡9张、路由器1个、建设银行优盾1个、Ｕ盘2个。   18.公安机关在被告人田小勇笔记本电脑及Ｕ盘中提取的有关被诈骗部分商品信息的记录；在被告人程彦召笔记本电脑中提取的有关记载诈骗流程的文档两份。   19.飞牛网、当当网、支付宝公司回复的相关交易记录信息。   20.被告人田小勇、刘洋、程彦召的户籍信息。   21.被告人田小勇、刘洋、程彦召的供述。   被告人田小勇的辩护人杨金宝向本院提交如下证据：   户名为赵国良的借记卡账户历史明细清单１份，用以证明公安机关扣押的被告人田小勇兴业银行卡账户中的存款，有其父母转交给其用于偿还车贷和房贷的合法财产4万元。   被告人程彦召的辩护人薛永利向本院提交如下证据：   国美在线（门店自提）的流程，用以证明3日内未提货将做退货处理，对被告人的犯罪行为应区分既遂和未遂。   本院认为，被告人田小勇、刘洋、程彦召以非法占有为目，利用互联网发布虚假信息，对不特定人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人田小勇、刘洋、程彦召如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；积极退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚；对被告人及辩护人要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于计算诈骗数额存在重复计算，应当核减的辩护意见，因公诉人认可对钟某、王某3的被骗数额存在重复计算的情形，同意在不明身份被害人被骗数额中予以扣减，其辩护意见予以采纳。辩护人杨金宝关于公安机关扣押车辆（冀Ｂ0Ｃ17白色捷达）及行驶证、驾驶证应予发还的辩护意见，因该车辆（含行驶证、驾驶证）不属于供犯罪使用的本人财物，应予发还，其辩护意见予以采纳。辩护人其它关于认定被告人诈骗数额计算不准确及存在应当认定未遂情况等辩护意见，理据不足，不予采纳。三被告人供犯罪使用的手机、笔记本电脑等物品应予以没收。三被告人的违法所得，应予以追缴并责任退赔。为保护公民财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：   一、被告人田小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币贰万元(已缴纳)。   二、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）。   三、被告人程彦召犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零三个月，并处罚金人民币壹万伍仟元（已缴纳）。   四、供犯罪使用的手机15个、笔记本电脑4台、号卡托19个、银行卡9张、手机卡1个、优盾1个、Ｕ盘2个、路由器1个予以没收。   五、被告人田小勇、刘洋、程彦召的违法所得248465元予以追缴（已缴纳）并责令退赔被害人。（其中包括：崔某7398元、邢某1000元、周某500元、王某1600元、朱某1500元、文小玲1000元、马某3688元、刘某16392元、钟某1999元、赵某39961元、朱某28937元、王某216675元、王某319014元）   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金、违法所得款限判决生效后十日内缴纳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 齐桂亮   人民陪审员 王春辉   人民陪审员 王金波     二〇一九年八月三十日   书 记 员 史丽欣