江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初383号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人龚沈龙，男，1988年11月27日出生，无业人员，住江苏省启东市。曾因赌博，于2015年3月25日被启东市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千八百元；曾因犯敲诈勒索罪，于2017年9月30日被本院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被启东市公安局刑事拘留，同年12月27日变更为取保候审，2019年8月29日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。被告人蔡赛勇，男，1995年2月20日出生，无业人员，住江苏省启东市。曾因吸毒，于2016年10月11日、2017年5月3日分别被启东市公安局行政拘留十日、行政拘留十四日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被启东市公安局刑事拘留，同年12月27日变更为取保候审，2019年8月29日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。辩护人黄海，江苏江海明珠律师事务所律师。被告人蔡俊杰，男，1982年1月8日出生，无业，住江苏省启东市。曾因无证驾驶于2003年9月15日被启东市公安局行政拘留七日并处罚款人民币五十元；曾因寻衅滋事于2006年1月9日被南通市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因赌博于2008年8月13日、2010年12月12日分别被启东市公安局行政拘留十日并处罚款人民币二千五百元、行政拘留十日并处罚款人民币一千八百元；曾因犯聚众斗殴罪于2015年11月2日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被启东市公安局刑事拘留，同年12月27日变更为取保候审，2019年8月29日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2019〕375号起诉书指控被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员张国礼出庭支持公诉，被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰及蔡赛勇的辩护人黄海到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月23日晚，被告人龚沈龙、蔡赛勇等人驾驶汽车从启东至上海市崇明县接龚沈龙的女朋友陈某途中，被执勤民警例行检查。次日下午，被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰对被害人陈某谎称龚沈龙在缓刑期间擅自离开启东要被收监，需要通过蔡俊杰疏通关系，并拍摄了一箱香烟的照片及龚沈龙和蔡俊杰从王鲍派出所向外走的视频发送给陈某，被害人陈某信以为真，于同月25日向龚沈龙微信转账人民币20000元。公诉机关为支持其公诉主张，向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行交易记录、微信转账记录等证据。公诉机关认为，被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，三被告人行为均构成诈骗罪。其中蔡赛勇、蔡俊杰系从犯，龚沈龙、蔡俊杰在缓刑考验期内再犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚。诉请本院依法判处。被告人龚沈龙辩解称:其虚构事实欲骗取陈某钱款属实，但陈某后来交给其的20000元不是其诈骗而来，而是陈某交给其用于偿还信用卡欠款的。被告人蔡赛勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。蔡赛勇的辩护人提出被告人蔡赛勇是从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人蔡俊杰辩称，其并未参与诈骗，当天龚沈龙仅是联系其出去玩，后来蔡俊杰在不知情的情况下跟随龚沈龙在派出所转了一圈，之后龚沈龙到其叔叔小店是去买香烟的，是否拍照不清楚。经审理查明，2018年初，被告人龚沈龙与被害人陈某存在男女朋友关系。2018年1月23日晚，被告人龚沈龙、蔡赛勇等人驾驶汽车从启东至上海市崇明县接陈某途中，被执勤民警例行检查，被告人龚沈龙遂产生以此事骗陈某钱款的想法，要求蔡赛勇等人统一口径称自己缓刑考验期内出启东市境被查将被收监。次日下午，被告人龚沈龙、蔡赛勇驾车至蔡俊杰宅，向蔡俊杰称拟向陈某谎称龚沈龙因为接陈某在缓刑期间擅自离开启东要被收监，需要通过蔡俊杰疏通关系，利用陈某内疚心理向其索要“疏通费用”。龚沈龙请求蔡俊杰从中帮忙，蔡俊杰同意。后蔡俊杰带龚沈龙等人至其村里的小店，由蔡赛勇拍了一箱香烟照片后发给陈某，欲让陈某相信为疏通关系购买了香烟等物。后三人又至启东市王鲍镇派出所，由蔡赛勇拍摄了龚沈龙与蔡俊杰一同从派出所向外走的视频发送给陈某，欲让陈某相信在蔡俊杰先行垫付购买了烟酒等财物给相关人员后，龚沈龙被收监事宜得到解决。被害人陈某对此信以为真，于同月25日二次向龚沈龙微信转账共计人民币20000元。2018年11月28日，被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰被启东市公安局抓获；被告人蔡赛勇归案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，被害人陈某对被告人蔡赛勇表示了谅解。以上事实，有下列证据证实：1.三被告人的户籍信息、行政处罚决定书、刑事判决书等，证明：三被告人作案时均已成年；龚沈龙、蔡俊杰、蔡赛勇受行政处罚或刑事处罚，龚沈龙、蔡俊杰在作案时均系在缓刑考验期内。2.被告人龚沈龙在侦查阶段的供述笔录，证明：其与陈某在2018年2月左右是男女朋友关系。2018年1月23日晚，其与蔡赛勇、龚某一同开车至上海崇明县接陈某时，被执勤民警例行检查。之后，龚沈龙告知陈某自己在缓刑期内随意外出要被收监，并告诉蔡赛勇等人要口径一致。第二天，龚沈龙与蔡赛勇开车至蔡俊杰处，龚沈龙提出自己在陈某身上花了几万元，要以自己将被收监，利用陈某内疚的心理骗取陈某钱款。蔡赛勇、蔡俊杰同意。之后，蔡赛勇告知陈某龚沈龙已经进去了，其找了蔡俊杰帮忙处理，并称送掉点烟酒、红包，大概二三万元。陈某称自己暂时没那么多钱。之后，龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰三人商量拍点烟酒的照片发给陈某看，让她相信确实送了烟酒等物品。随后，蔡俊杰带龚沈龙等人至其村里的某小店内，拍了箱子（装满香烟）的照片发给了陈某。之后三人又商量去王鲍镇派出所拍龚沈龙与蔡俊杰从派出所走出来的视频发给陈某看，让其相信在蔡俊杰的帮助下事情解决了。后三人至王鲍镇派出所拍了照片或视频发给了陈某。之后，龚沈龙告诉陈某，自己已经出来了，用了二三万元买了香烟和酒，花费是蔡俊杰先行垫付的，要抓紧还蔡俊杰。陈某称暂时没有钱，让龚先想办法。后龚沈龙、蔡赛勇与蔡俊杰分开后，二人到了其母亲处，蔡赛勇拍了龚沈龙与其母亲在一起的照片或视频，发给陈某。后当晚龚沈龙到了陈某处，告诉陈某其从其母亲处拿了钱还给了蔡俊杰。当晚陈某微信转账5000元给龚沈龙，第二天下午又转账15000元，让龚沈龙拿去还钱。龚沈龙在最后一次供述及庭审供述中称其曾两次拿陈某的信用卡去套现，所套现的钱款当时是给了陈某的。陈某在张赛勇的信用卡上透支了，陈某没钱还，龚沈龙向顾某借款2万元帮陈某还了信用卡透支款。2018年1月15日陈某转给龚沈龙的5000元、15000元是陈某让其归还顾某的借款的。但是2018年2月14日双方对账时，该2万元是作为龚沈龙向陈某的欠款。3.被告人蔡赛勇的供述笔录，证明：2018年1月下旬某天，其与龚沈龙、龚某、“平平”等人在温德姆度假酒店，龚沈龙称自己最近赌博输钱了，想从其女朋友陈某处骗点钱过来。后龚沈龙电话联系陈某后，蔡赛勇、龚沈龙与龚某三人一起开车至上海崇明接陈某。途中，在崇启大桥检查站被例行检查。龚沈龙下车接受检查时，让蔡赛勇拍个视频发给陈某，告诉陈某自己被警察检查了。陈某看到后电话联系蔡赛勇，蔡赛勇告诉陈某龚沈龙被警察检查了。检查完毕后，龚沈龙告诉蔡赛勇、龚某，如果陈某问起，就说自己被检查了，可能要被收监。后龚沈龙接到陈某后将其送回家里，龚沈龙、蔡赛勇等人回到温德姆酒店，龚沈龙要求蔡赛勇等人统一口径称其被查了，可能要被收监。第二天，龚沈龙开车载蔡赛勇到了王鲍镇蔡俊杰家中，三人商量向陈某称龚沈龙已经进去了，现在让蔡俊杰处理。期间，蔡俊杰与陈某通话称自己认识王鲍派出所的人，其想办法把龚沈龙弄出来。之后，龚沈龙提出让陈某相信是送了东西的，蔡俊杰就带龚沈龙、蔡赛勇到了一个小店，蔡俊杰拿了一个箱子，里面装满了香烟，蔡赛勇拍照后发给了陈某。之后，三人一同至王鲍镇派出所，蔡赛勇拍了龚沈龙与蔡俊杰一同走出派出所的照片或者视频后，发给了陈某。之后龚沈龙、蔡赛勇与蔡俊杰分开。龚沈龙与陈某联系，称自己被放出来了，幸亏蔡总（蔡俊杰）帮忙。后二人开车到了龚沈龙母亲工作的地方，途中，龚沈龙与蔡俊杰电话沟通商量要财物金额的问题，商量好向陈某要4.5万元，之后龚沈龙电话联系陈某称用掉4.5万元，自己现在没钱，不想欠蔡俊杰的人情，都是因为陈某才花的这个钱，让陈某出钱。到了龚沈龙母亲工作的地方后，龚沈龙让蔡赛勇拍了其跟其母亲在一起的照片，由龚沈龙发给了陈某。之后二人分开。2018年8月份，陈宇电话联系蔡赛勇问其是否帮助龚沈龙骗陈某钱了，蔡赛勇承认。4.被告人蔡俊杰在侦查机关的供述笔录，证明：2018年年初某天下午，龚沈龙与“小勇”（蔡赛勇）开车到蔡俊杰家找蔡俊杰，三人在车上时，龚沈龙提出让蔡俊杰配合其从其女朋友处骗点钱，其骗其女友说自己在崇启大桥被查了，让蔡俊杰演老板把其捞出来，骗个二三万元钱。之后，三人开车到王鲍派出所，蔡俊杰与龚沈龙假装从派出所出来，“小勇”录视频发给龚女朋友。之后，龚沈龙称为了让其女友相信，找家小店拍点香烟照片，蔡俊杰就带其到了其小伯的店里，拍了香烟食品发给了龚的女友。之后，龚沈龙与蔡俊杰分开。5.被害人陈某的陈述笔录，证明：2018年初时，其与龚沈龙是男女朋友关系。2018年1月23日晚，龚沈龙联系陈某称要来崇明接她。后龚赛勇电话联系陈某称龚沈龙被查了，可能要被收监。后龚沈龙打陈某电话称自己被查了，明天要去司法所报到。第二天上午，陈某联系不到龚沈龙。下午二点左右，蔡赛勇联系陈某称龚沈龙刚被收监了，龚沈龙让蔡赛勇找蔡俊杰帮忙。半小时后，蔡赛勇电话联系陈某称已经找到蔡俊杰，并且让陈某与蔡俊杰通电话，对方称事情不大，但是要花钱的。约半小时后，蔡赛勇微信发了陈某中华香烟视频，称用于送人。晚上六点左右，龚沈龙电话联系陈某称自己出来了，是蔡俊杰帮忙打点垫付了45000元，今天一定要还。陈某称自己一时没那么多钱，龚沈龙称先到其母亲处拿，后来蔡赛勇发了龚沈龙与其母亲一起的视频。1月25日凌晨2时30分左右，龚沈龙找到陈某，陈某转给龚沈龙5000元，当天下午15时20分许龚沈龙又找到陈某要钱，陈某又微信转龚15000元。龚沈龙继续向陈某索要剩下的25000元，陈某称最近手上没钱。2月14日时，双方协商分手，因龚沈龙向陈某借款较多，分手时陈某让龚沈龙出具借条，龚沈龙称上次的打点费还有25000元要从借款中扣除，陈某同意，最后龚沈龙出具了153000元的借条。2017年11月27日，陈某将其表弟名下张赛勇名下的信用卡给龚沈龙让其套现了2万元用于赎车。2017年12月25日，陈某又将其名下及张赛荣名下的信用卡给龚沈龙套现4万元。2018年7月份，陈某起诉龚沈龙民事借贷纠纷案件中，因为当时其不清楚2018年1月25日的20000元是龚沈龙诈骗其所得，因龚沈龙否认有关借款事宜，故在庭审中陈述上述20000元是借款并提供了转账记录作为证据。实际在2018年2月14日龚沈龙向其出具借条时，龚沈龙实际尚欠付其18万元，借条上的153000元不但不包括2018年1月25日的20000元，且也扣除了龚沈龙所称的另外剩下的25000元的打点费。陈某辨认出龚沈龙、蔡赛勇、龚某。6.证人龚某的证言笔录与辨认笔录，证明：2018年1月份某天下午，龚某遇到龚沈龙，龚沈龙让龚某帮其开个房间，称自己身份证不能登记房间，后龚某帮龚沈龙在先豪大酒店马路对面的一个酒店开了一个房间。开房的当天下午，龚沈龙、“小勇”（龚赛勇）开车让龚某一起去接龚沈龙女朋友。在崇启大桥关卡处汽车被查，龚沈龙下车处理。龚处理好回来对蔡赛勇讲如果其女友问起来就说龚沈龙今天为了接她被查了，明天可能要被收监了，并叮嘱龚某统一口径。途中，龚沈龙与其女友通话称自己被查要被收监了，蔡赛勇、龚某也说确实被查要被收监了。后接回龚沈龙女友后，三人回到酒店房间，龚沈龙对蔡赛勇、龚某、张某讲统一口径说自己要被收监了。龚某辨认出蔡赛勇。7.证人张某的证言笔录，证明：张某等人都喊蔡赛勇是“小勇”的。2018年春节前某天下午，龚沈龙联系张某与龚某帮其开房间。后以龚某身份证在温迪姆酒店开了一个房间。张某、龚沈龙、龚某、蔡赛勇等人在该房间娱乐。后龚沈龙提出去崇明接其女友，龚沈龙、龚某、蔡赛勇一起去的。当晚八九点钟，龚沈龙等人回来后，龚沈龙讲刚才去崇明被警方拦了，被罚了钱，正好向陈某要点钱。龚沈龙并要求如果陈某打电话问起该事，让张某不要穿帮。2018年11月底左右，陈某电话联系张某问起去崇明的事情，陈某讲当时给了龚沈龙45000元现金，2万元是当时给的，2.5万元是抵扣的欠款。8.证人沈某（龚沈龙之母）的证言笔录，证明：龚沈龙从没找过其拿过钱。9.证人顾某的证言笔录，证明：龚沈龙曾两次向其借款。第二次是2018年1月21日，龚沈龙讲一张信用卡透支的2万元到期了，向其借款2万元还一下，后龚沈龙拿出一张名为张赛勇的信用卡，顾某转了2万元。1月25日，龚沈龙联系顾称有钱了，随后微信转账给顾15000元，现金5000元。10.证人蔡某（被告人蔡俊杰伯父）的证言笔录，证明：蔡某在新开村开了一家代销店，其不记得蔡俊杰是否曾到其店里要中华香烟进行拍照。11.本院民事判决书、转账记录、银行交易明细、借条复印件、启东市公安局制作的检查笔录等，证明：陈某于2018年1月25日凌晨2:37分微信转给龚沈龙5000元，龚沈龙于3:04分进行提现，同日15:22分陈某微信转账给龚沈龙15000元，龚沈龙于15:23分进行提现。2018年2月14日，龚沈龙向陈某出具金额为153000元的借条。2018年7月10日，陈某向本院提起民事诉讼，要求龚沈龙归还包括2018年1月25日转给龚沈龙的20000元在内的借款共计153000元，后经本院判决龚沈龙归还陈某123000元。12.谅解书，证明：被害人陈某对蔡赛勇表示了谅解。关于被告人龚沈龙的辩解意见，经查，被告人龚沈龙在侦查阶段多次稳定供述其对陈某采取了虚构事实、隐瞒真相的方式，以打点费的名义从陈某处骗取到了20000元，该事实得到了被害人陈某的陈述及微信转账记录的印证。现龚沈龙否认其在侦查阶段的供述并不能作出合理解释。故对其辩解意见不予采纳。关于被告人蔡俊杰的辩解意见，经查，关于蔡俊杰与龚沈龙、蔡赛勇共同商议骗取陈某财物、之后共同实施诈骗行为的事实，有其本人在侦查阶段的供述，共同作案人龚沈龙、龚赛勇的供述，被害人陈述等证据证实，足以认定。现被告人蔡俊杰在庭审中的辩解不符合常理，其翻供不能做出合理解释。故本院对该意见不予采纳。本院认为，被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰共同故意实施犯罪，是共同犯罪；被告人龚沈龙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蔡赛勇、蔡俊杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人蔡赛勇归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人龚沈龙、蔡俊杰在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于被告人蔡赛勇的辩护人提出被告人蔡赛勇如实供述犯罪事实，认罪态度较好，系从犯，建议从轻处罚的意见与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。但被告人蔡赛勇有吸食毒品的劣迹，有再犯风险，不宜适用缓刑，故对建议适用缓刑的意见不予采纳。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条规定，判决如下：一、撤销本院（2017）苏0681刑初523号刑事判决书“被告人龚沈龙犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元”的缓刑执行部分；撤销本院（2015）启刑初字第00275号刑事判决书“被告人蔡俊杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年”的缓刑执行部分。二、被告人龚沈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。与前罪拘役三个月，并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万八千元（已预缴三千元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2020年12月4日止。因前罪先行羁押的26天、本罪先行羁押的29天均已折抵刑期。）被告人蔡赛勇犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2019年12月30日止。先行羁押的29天已折抵刑期。）被告人蔡俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。与前罪有期徒刑二年并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2021年9月23日止。因前罪先行羁押的37天、本罪先行羁押的29天均已折抵刑期。）三、责令被告人龚沈龙、蔡赛勇、蔡俊杰向被害人陈燕退赔人民币20000元。（退赔款及未缴纳的罚金限本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本四份。审 判 长  闫丽丽人民陪审员  施春飞人民陪审员  徐沈蔚二〇一九年八月二十九日书 记 员  陆媛媛