江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初473号公诉机关如皋市人民检察院。被告人李建志，男，1997年1月27日出生，无业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住广西壮族自治区陆川县。被告人李建志因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被如皋市公安局刑事拘留，同年4月10日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行。现羁押于如皋市看守所。辩护人贲浩，江苏奔月律师事务所律师。被告人梁家雄，男，1995年5月24日出生，无业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，住广西壮族自治区陆川县。被告人梁家雄因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被如皋市公安局刑事拘留，同年4月10日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行。现羁押于如皋市看守所。辩护人夏泽涵，江苏绘园律师事务所律师。被告人宁健，男，1992年9月6日出生，无业，户籍所在地广西壮族自治区玉林市，住广西壮族自治区玉林市玉州区。被告人宁健因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被如皋市公安局刑事拘留，同年4月10日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行。现羁押于如皋市看守所。辩护人高大军，江苏厚高律师事务所律师。辩护人秦有林。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人李建志、梁家雄、宁健犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年8月5日公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员殷宏亮出庭支持公诉，被告人李建志及其辩护人贲浩、被告人梁家雄及其辩护人夏泽涵、被告人宁健及其辩护人高大军、秦有林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至2019年3月间，被告人李建志、梁家雄、宁健在广西省玉林市玉州区合租的上海城5幢303室内，各自通过在QQ空间发布低价出售手机的虚假信息引诱被害人进行交易，谎称系厂家反馈活动及向被害人发送手机已交付快递的虚假P图骗取对方信任，进而以交付手机款及运费险、工商证明费、审核费、服务费等名义骗取被害人通过微信支付资金。其中被告人李建志作案10起，骗得12134元(以下币种均为人民币);被告人梁家雄作案7起，骗得12024元;被告人宁健作案7起，骗得10466元。具体事实如下：一、被告人李建志的诈骗事实1.2019年1月24日至25日间，其以上述手段骗取被害人彭某(未成年)1958元。2.2019年2月20日至27日间，其以上述手段骗取被害人曾某1058元。3.2019年2月8日至9日间，其以上述手段骗取被害人徐某(未成年)1978元。4.2019年1月24日至2月23日间，其以上述手段骗取被害人吴某(未成年)958元。5.2019年1月23日，其以上述手段骗取被害人康某1996元。6.2019年2月21日，其以上述手段骗取被害人钱某均974元。7.2019年2月5日，其以上述手段骗取被害人王某(未成年)1688元。8.2019年2月6日，其以上述手段骗取被害人梁某(未成年)1098元。9.2019年2月10日，其以上述手段骗取被害人杨某(未成年)268元。10.2019年2月22日，其以上述手段骗取被害人熊某甲(未成年)158元。二、被告人梁家雄的诈骗事实1.2019年1月6日至25日间，其以上述手段骗取被害人刘某1958元。2.2018年12月7日至30日间，其以上述手段骗取被害人俞某(未成年)1958元。3.2018年11月间，其以上述手段骗取被害人储某(未成年)1996元。4.2019年3月间，其以上述手段骗取被害人周某(未成年)1938元。5.2019年1月7日至10日间，其以上述手段骗取被害人傅某(未成年)1958元。6.2018年10月31日，其以上述手段骗取被害人李某甲(未成年)1788元。7.2018年12月24日，其以上述手段骗取被害人张某甲428元。三、被告人宁健的诈骗事实1.2018年12月13日，其以上述手段骗取被害人熊某乙(未成年)1388元。2.2018年12月6日至8日间，其以上述手段骗取被害人雷某(未成年)1988元。3.2019年2月11日至15日间，其以上述手段骗取被害人胡某(未成年)1988元。4.2018年11月10日至11日间，其以上述手段骗取被害人李某乙1958元。5.2019年2月14日至15日间，其以上述手段骗取被害人杜某1828元。6.2018年10月21日，其以上述手段骗取被害人肖某(未成年)358元。7.2019年1月21日至22日间，其以上述手段骗取被害人张某乙958元。案发后，被告人李建志、梁家雄、宁健均能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，签署具结书；如皋市公安局分别扣押被告人李建志oppoA59m、iphoneX、iphone6s手机各一部及IPAD平板电脑1台、电脑主机2台,扣押被告人梁家雄电脑主机1台及iphone7PLUS、诺基亚、oppoR9m、Iphone5手机各1部,扣押被告人宁健电脑主机1台及iphone6PLUS手机1部，均暂存于该局。庭审中，被告人李建志退出赃款人民币12134元、被告人梁家雄退出赃款人民币12024元、被告人宁健退出赃款人民币10466元。上述事实，被告人李建志、梁家雄、宁健在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人彭某、刘某、熊某乙等人的陈述，如皋市公安局调取的被告人李建志、梁家雄、宁健的基本信息、QQ聊天记录及微信转账记录、作案电脑及手机内的电子数据，如皋市公安局制作的发破案经过、提取笔录、扣押决定书及扣押清单、现场勘验检查记录、工作笔录等证据证明，足以认定。公诉机关认为，被告人李建志、梁家雄、宁健的行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人均系坦白，可以从轻处罚，均认罪认罚，可以从宽处理。三被告人分别诈骗多名未成年人，酌情从重处罚。三被告人已退赃，酌情从轻处罚。诉至本院。被告人李建志、梁家雄、宁健对公诉机关指控的事实、罪名、证据、量刑意见均无异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李建志的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人李建志系坦白、认罪认罚，有明显的悔罪表现；2.被告人李建志系初犯、偶犯；3.被告人李建志诈骗的数额较低，实际获利没有12000多元，已经全额退赃，弥补了受害人的损失；4.被告人李建志家庭贫困、父母年迈，其被刑事拘留的时候刚结婚十几天。综上，希望对其从轻、减轻处罚，并使用缓刑。被告人梁家雄的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人梁家雄主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首；2.被告人梁家雄诈骗是7起，涉案金额12000多元，但犯罪所得并没有这么多，已经全额退赃，被害人的损失已经得到弥补；3.被告人梁家雄系初犯、偶犯，无前科、劣迹，主观恶性小，作案时间不长、获利也不多；4.被告人梁家雄因网络上有人传授方法，受他人教唆而犯罪；5.被告人梁家雄一直有好的悔罪认罪态度，认罪认罚。综上，建议对被告人梁家雄在一年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人宁健的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人宁健属自首情节；2.被告人宁健自愿认罪认罚，已全额退赃；3.被告人宁健没有前科、劣迹，系初犯、偶犯；4.被告人宁健受教育程度相对较低、法律意识淡薄，受他人影响而走上犯罪的道路；5.被告人宁健在本案中尚未造成严重的社会后果；6.被告人宁健家庭经济困难。综上，请求依法减轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人李建志、梁家雄、宁健以非法占有为目的，在互联网上使用QQ、微信等工具软件，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人李建志、梁家雄、宁健能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李建志、梁家雄、宁健承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人李建志、梁家雄、宁健犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请对被告人李建志、梁家雄、宁健从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。三被告人均已全部退赃，酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，提出的对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人李建志、梁家雄、宁健均多次诈骗未成年人的财物，酌情从重处罚。关于辩护人提出的其他辩护意见，本院认为：1.被告人李建志、梁家雄、宁健均被现场抓获，公安机关在现场扣押了作案工具，掌握了相关证据，三被告人无主动投案情节，不属于自首；2.根据三被告人实施诈骗的情节，均不宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李建志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年3月6日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人梁家雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年3月6日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人宁健犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年1月6日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人李建志退赔的赃款合计人民币一万二千一百三十四元，分别发还被害人彭芷婷人民币一千九百五十八元、被害人曾志浪人民币一千零五十八元、被害人徐峥人民币一千九百七十八元、被害人吴俊杰人民币九百五十八元、被害人康昱婷人民币一千九百九十六元、被害人钱良均人民币九百七十四元、被害人王梦洁人民币一千六百八十八元、被害人梁冰冰人民币一千零九十八元、被害人杨洲人民币二百六十八元、被害人熊偲森人民币一百五十八元。被告人梁家雄退赔的赃款合计人民币一万二千零二十四元，分别发还被害人刘静梅人民币一千九百五十八元、被害人俞婷人民币一千九百五十八元、被害人储晗人民币一千九百九十六元、被害人周牧妍人民币一千九百三十八元、被害人傅婕菱人民币一千九百五十八元、被害人李鑫萍人民币一千七百八十八元、被害人张宏雨人民币四百二十八元。被告人宁健退赔的赃款合计人民币一万零四百六十六元，分别发还被害人熊新宇人民币一千三百八十八元、被害人雷莉人民币一千九百八十八元、被害人胡伟城人民币一千九百八十八元、被害人李珍珍人民币一千九百五十八元、被害人杜小芬人民币一千八百二十八元、被害人肖欣怡人民币三百五十八元、被害人张敏人民币九百五十八元。三、如皋市公安局从被告人李建志处扣押的作案工具oppoA59m、iphoneX、iphone6s手机各一部、IPAD平板电脑1台、电脑主机2台,从被告人梁家雄处扣押的作案工具电脑主机1台及iphone7PLUS、诺基亚手机各1部,从被告人宁健处扣押的作案工具电脑主机1台及iphone6PLUS手机1部（均暂存于该局），予以没收，扣押的其他物品由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  白羽翔二〇一九年八月九日书记员  王海珊