辽源市西安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0403刑初57号 公诉机关辽源市西安区人民检察院。 被告人陈志云，男，1996年7月19日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地址和现住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被刑事拘留；同年9月29日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人陈世君，广东粤海律师事务所律师。 被告人陈江敏，女，1992年1月18日出生，汉族，中专文化，广东省湛江市霞山区海昌路人寿保险公司工作，户籍地和现住址广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被刑事拘留；同年9月29日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。 辽源市西安区人民检察院于2019年6月5日以辽西检刑检刑诉[2019]37号起诉书，指控被告人陈志云、陈江敏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭进行了审理。辽源市西安区人民检察院指派检察员赵珍妮、王英鹏出庭支持公诉。被告人陈志云及其辩护人陈世君、被告人陈江敏及其辩护人韩帅到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈江敏、陈志云为牟取非法利益,组成犯罪团伙,分工合作,被告人陈江敏负责与代理上级虚假平台合作和上级虚假平台对账结算、非法获利的保存管理,同时以“投资顾问”虚假身份诱骗被害人投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易;被告人陈志云以“健身教练王大”“陈聪”等虚假身份冒充“银河证券高级投资顾问”，负责谈客户、拉客户，诱骗被害人投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易，获取交易手续费提成和被害人亏损分成，进行非法获利。 2016年5月，被告人陈江敏为牟取非法利益,注册成立了广东湛江万鼎投资咨询有限公司作为犯罪掩护，在广东省湛江市城市广场租下办公室作为犯罪窝点，招募话务员10余人,实施诈骗犯罪行为。2016年6月至2017年3月之间，被告人陈志云、陈江敏为牟取非法利益,签约成为大连再生、大连贵金属、东北亚等现货平台的交易代理商，为获取被害人交易手续费提成的百分之六十到八十,组织话务犯罪团伙冒充“投资顾问”等虚假身份,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取被害人信任，诱骗被害人投资,通过反向“喊单”,诱骗被害人频繁交易和诱骗被害人低设止盈线,高设止损线等手段，造成被害人张某等多人亏损和交纳高额交易手续费。 2017年8月至2018年8月期间，被告人陈志云、陈江敏二人结伙在农村自家住宅设立犯罪窝点,为牟取非法利益,获取被害人交易手续费提成的百分之八十和被害人亏损的30%，代理中都、四川瀚海等现货平台和江西中赣、江西赣通、江西国润等虚假期货平台，冒充“投资顾问”等虚假身份，诱骗被害人投资,利用虚假平台控制涨跌数据造成被害人亏损，造成被害人齐某（辽源市西安区人）等多人亏损，并交纳高额交易手续费。 2017年年底至2018年5月期间，被告人陈志云为牟取非法利益，冒充“银河证券公司高级投资顾问”等虚假身份，利用向被害人推荐股票，指导股票买卖，获取被害人股票利润30%的提成，非法获利10万元。 2016年5月至2018年8月期间，被告人陈志云、陈江敏共同实施诈骗非法获利145万元。 公诉机关为证实上述事实，当庭提供了物证；书证；证人林某、陈某的证言；被害人肖某、赵某、齐某、刘某1、姚某、张某、刘某2的陈述；被告人陈志云、陈江敏的供述与辩解；搜查、勘验检查笔录；电子数据。 公诉机关认为，被告人陈志云、陈江敏以非法占有为目的，通过虚构事实，隐瞒真相的方法，诱骗被害人在现货、虚假期货平台进行交易，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法惩处。 被告人陈志云对公诉机关指控的罪名有异议，认为不构成诈骗罪，构成非法经营罪；对获利145万元没有异议，但辩解其中有合法收入，也有非法收入，具体非法收入多少不清楚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈志云的行为不具备诈骗罪的构成要件，公诉机关指控其构成诈骗罪是不成立的，陈志云的涉案行为应定性为非法经营罪。2、公诉机关指控陈志云涉案金额及非法所得数额不准确，应以陈志云在不合规平台的涉案金额和非法所得作为定罪量刑依据。3、陈志云在涉案犯罪活动中起辅助性、次要性作用，属于从犯，依法应予减轻、从轻处罚。4、陈志云具有退缴个人违法所得、如实供述自己的罪行、系初犯等减轻、从轻处罚的情节，依法应予减轻、从轻处罚。5、结合陈志云的犯罪情节和其所在基层组织愿意对其社区矫正的情形，恳请法院对其适用缓刑。 被告人陈江敏对公诉机关指控的罪名有异议，认为不构成诈骗罪，构成非法经营罪；辩解起诉书指控其诈骗145万元不属实，其中有合法收入，不合法收入能有50万元。其辩护人提出如下辩护意见：1、应当正确区分合法平台和非法平台，陈江敏承担的责任范围不能超过非法平台给被害人造成的损失。2、应当准确认定陈江敏的犯罪数额。陈江敏的犯罪数额应为非法平台江西国润的三位被害人的损失共计130201元。3、应当明确被告人的行为性质，陈江敏代理非法平台，赚取了手续费，其行为扰乱了市场秩序，因此应定性为非法经营罪。综上，恳请法庭考虑陈江敏素无前科劣，到案后如实供述、认罪悔罪等情节，依法作出公正判决。 经审理查明：被告人陈江敏、陈志云为姐弟关系。二人为牟取非法利益,组成犯罪团伙,分工合作,陈江敏负责与代理上级虚假平台合作和上级虚假平台对账结算、违法所得的保存管理,同时以“投资顾问”虚假身份诱骗被害人投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易;陈志云以“健身教练王大”“陈聪”等虚假身份冒充“银河证券高级投资顾问”，负责谈客户、拉客户，诱骗被害人投资现货、虚假期货、股票,进行频繁交易。二被告人通过获取交易手续费提成和被害人亏损分成，进行非法获利。 2016年5月，被告人陈江敏为牟取非法利益,注册成立了广东湛江万鼎投资咨询有限公司作为犯罪掩护，在广东省湛江市城市广场租下办公室作为犯罪窝点，招募话务员10余人,实施诈骗犯罪行为。2016年6月至2017年3月之间，被告人陈志云、陈江敏为牟取非法利益,签约成为大连再生、大连贵金属、东北亚等现货平台的交易代理商，为获取被害人交易手续费提成的百分之六十到八十,组织话务犯罪团伙冒充“投资顾问”等虚假身份,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取被害人信任，诱骗被害人投资,通过反向“喊单”,诱骗被害人频繁交易和诱骗被害人低设止盈线,高设止损线等手段，造成被害人张某等多人亏损和交纳高额交易手续费。 2017年8月至2018年8月期间，被告人陈志云、陈江敏二人结伙在农村自家住宅设立犯罪窝点,为牟取非法利益,获取被害人交易手续费提成的百分之八十和被害人亏损的30%，代理中都、四川瀚海等现货平台和江西中赣、江西赣通、江西国润等虚假期货平台，冒充“投资顾问”等虚假身份，诱骗被害人投资,利用虚假平台控制涨跌数据造成被害人亏损。造成被害人齐某（辽源市西安区人）等多人亏损，并交纳了高额交易手续费。 2017年年底至2018年5月期间，被告人陈志云为牟取非法利益，冒充“银河证券公司高级投资顾问”等虚假身份，利用向被害人推荐股票，指导股票买卖，获取被害人股票利润30%的提成，非法获利10万元。 2016年5月至2018年8月期间，被告人陈志云、陈江敏共同实施诈骗非法获利145万元。公安机关依法扣押了二被告人违法所得111万元。被害人齐某被骗钱款42201元已返还。 具体犯罪事实如下： 2018年7月至2018年8月之间，被告人陈江敏利用注册的微信号和QQ号（QQ:1208741931）昵称“陈敏”,编造虚假身份，被告人陈志云利用注册微信号：sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”和QQ号：3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”,编造虚假身份,冒称自己为高级投资顾问，二人利用江西国润网络虚假平台，发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取被害人齐某信任，诱骗齐某手机下载虚假期货平台江西国润交易软件（齐某江西国润交易账户：060354255，密码：gr235689,出入金密码：124578），诱骗齐某入金交易期货，利用虚假平台控制涨跌数据造成齐某亏损现金人民币42201元。 2017年12月至2018年1月之间，被告人陈志云利用注册的微信号：sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”和QQ号：3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”,编造虚假身份，冒称自己为银河证券公司老师，发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取信任,诱骗被害人刘某2接受其有偿指导股票买卖，以被害人股票利润三七分（被害人七成）的方合作式，诈骗刘某2现金人民币3800元。2018年1月至2018年2月之间，陈江敏利用微信号和QQ号(QQ:1208741931)昵称“陈敏”的虚假身份，陈志云利用微信号：sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”和QQ号：3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”,编造虚假身份，二人为牟取非法利益，获取被害人交易手续费提成的百分之六十到八十，利用四川瀚海交易平台，以发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取刘某2信任，再次对刘某2实施诈骗,诱骗刘某2通过计算机QQ远程下载四川瀚海交易平台（刘某2四川瀚海交易账户：606029005），诱骗刘某2入金并且频繁交易，交纳交易手续费，造成刘某2亏损现金人民币154288元。 2018年6月至2018年7月之间，被告人陈志云利用注册的微信号：sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”和QQ号：3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”,编造虚假身份，冒称自己为高级投资顾问，利用互联网上的腾讯股票交流群,诱骗被害人刘某1加好友,发送虚假涨跌数据骗取刘某1信任，诱骗刘某1手机下载虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱骗刘某1入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成刘某1亏损现金人民币6万元。 2018年6月初，被告人陈志云利用微信号：sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”和QQ号：3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”,编造虚假身份，冒称自己为高级投资顾问，利用在互联网上发布的虚假广告,诱骗被害人姚某加好友,发送虚假涨跌数据骗取姚某信任，诱骗姚某手机下载虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱骗姚某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成姚某亏损现金人民币28000元。 2016年7月至2017年1月之间，被告人陈志云利用注册的微信号：sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”和QQ号：3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”,编造虚假身份，冒充“投资顾问”等虚假身份,利用微信,QQ的搜寻功能,诱骗被害人肖某加好友,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取肖某信任，诱骗肖某手机下载大连再生现货平台交易软件并指导注册投资,然后通过反向“喊单”,诱骗肖某频繁交易和诱骗肖某低设止盈线,高设止损线等手段，造成肖某交纳高额交易手续费和亏损现金人民币57000元。 2016年11月至2017年2月之间，被告人陈江敏利用注册的微信号,昵称“陈敏”,编造虚假身份，冒充“投资顾问”等虚假身份,利用拨打电话的方式,诱骗被害人赵某加好友,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取赵某信任，诱骗赵某手机下载大连再生现货平台交易软件并指导注册投资,然后通过反向“喊单”,诱骗频繁交易和诱骗赵某低设止盈线,高设止损线等手段，造成赵某交纳高额交易手续费和亏损现金人民币42618元。 2016年11月至2018年8月期间，被告人陈江敏,陈志云利用注册的微信号：sst2009，微信昵称“高级投顾-陈聪”和QQ号：3029644478，QQ昵称“高级投顾-陈聪”,编造虚假身份，冒充“投资顾问”等虚假身份,利用微信,QQ的推荐功能,诱骗被害人张某加好友,发送虚假盈利图片和涨跌数据骗取张某信任，诱骗张某先后在大连再生现货平台、大连贵金属现货平台、东北亚现货平台,平安易宝现货平台注册投资,然后通过反向“喊单”,诱骗张某频繁交易和诱骗被害人低设止盈线,高设止损线等手段，造成张某亏损和交纳高额交易手续费。2018年1月份以来再次诱骗张某手机下载虚假期货平台江西国润和贵州中进交易软件注册，诱骗张某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成张某亏损，2016年11月至2018年8月张某共亏损现金人民币1794925元。 另查明，公安机关通过调取的电子物证以及调取的被告人QQ、微信聊天记录，共查找出63名被害人，现已报案的有七名被害人，其他被害人有的未报案，有的正等待其所在户籍地公安机关核实后反馈结果。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、物证：（1）陈江敏作案工具银行卡、手机。（2）陈志云作案工具硬盘8个。（3）手机、笔记本电脑、笔记本26本、剧本、学习资料、操作指南、代理合同等。 2、书证：（1）户籍信息。（2）到案经过，证实二被告人系被抓获归案。（3）扣押清单：证实扣押有陈江敏作案工具银行卡、手机，扣押陈志云作案工具硬盘8个，手机、笔记本电脑、U盘和笔记本26本、剧本、代理合同、学习资料、操作指南等。（4）扣押陈江敏现金94万；扣押陈志云现金17万元。（5）返还清单，返还被害人齐某42201元。（6）羁押证明、出所登记表，证实陈江敏2018年9月3日21时至2018年9月5日被羁押湛江市坡头区看守所，2018年9月3日进所2018年9月5日出所。（7）二被告人无犯罪记录的证明。（8）陈江敏、陈志云、林某中行、农行、建行及农村信用社等银行卡流水，证实陈江敏的农村信用社，陈江敏使用江西国润等平台绑定的建行卡，转入非法获利45万元，大连再生等平台绑定的农行卡转入非法获利164万元。（9）银行账户流水、平台资金流水、瀚海账户明细、陈志云与刘某2的微信聊天记录，证实刘某2被四川瀚海平台诈骗的事实，证实刘某2投入18万元，损失154288元，陈志云以银行证券高级投资顾问诈骗刘某2的事实经过。（10）证监会吉林监管局证实材料，证实江西中赣、江西国润、江西赣通等平台未经证监会审批，不具有经营期货的资质。未经证监会批准，任何人不得设立、或者变相设立期货公司，经营期货业务。（11）大连市关于大连再生公司的批复文件,证实2011年报请政府同意范围为再生资源物资、农副产品、化工、中药材交易及资金服务。（12）营业执照，证实大连再生经营为权益交易及登记托管结算服务投资咨询、金融信息服务。（13）大连高新区管委会文件，证实同意大连再生上线再生银、再生镍、大连油三个新品种。（14）大连再生资源交易所会员资格申请书、大连贵金属协议书，证实陈江敏的上级公司广东金矿公司为上述两家平台的下级代理商。（15）情况说明，证实湛江万鼎投资公司与其下属广东金矿合作公司，只能提供客户信息和交易记录。（16）大连贵金属交易中心的营业执照和大连金融发展局的文件，证实大连贵金属是正规设立的从事贵金属交易服务,2012年整改前能从黄金交易后，整改后取消黄金交易资格，从事贵金属交易。（17）林某信用社卡复印件。（18）陈志云的微信号、qq号头像照片及聊天记录，证实其利用银河证券的公司的照片高级投资顾问骗取被害人信任实施诈骗。（19）刘某2银行的流水、平台资金流水、交易记录、四川翰海平台数据交易数据、陈志云以高级投资顾问与被害人刘某2的聊天记录，证实陈志云以高级投资顾问的身份，利用虚假平台，为赚取手续费和提成骗取刘某2信任，通过频繁操作、反向操作的手段导致刘某2损失的经过。（20）齐某、张某、姚某、刘某1、肖某、赵某银行的流水、身份证复印件、与陈志云、陈江敏聊天记录，证实陈志云、陈江敏以高级投资顾问，利用虚假平台，为赚取手续费和提成骗取被害人信任，通过频繁操作、反向操作的手段导致被害人损失的经过；证实起诉书各被害人被诈骗平台及被害人被骗数额与起诉书认定一致。（21）情况说明及陈志云与被害人齐某微信、QQ聊天记录，证实陈志云以高级投资顾问的身份，让齐某频繁操作、反向操作，骗取交易费，导致齐某投入资金被损失，该微信、QQ记录经陈志云、齐某签字摁手印确认。（22）辽源市公安局的情况说明：证实通过调取的电子物证以及调取的嫌疑人QQ、微信聊天记录，共查找出63名被害人，现已联系上五名被害人，正在等待被害人户籍地公安机关核实后反馈。 3、证人证言：（1）陈某证言：广东金矿的投资集团是从事资本投资，从事国内商品推广，我是公司的法人，没有期货经营资质，有投资咨询的经营范围，代理大连再生资源、大连贵金属两个平台，我是2016年与湛江万鼎投资咨询公司，签了合同，对方是一个叫陈江敏女的和我们谈的。 （2）林某的证言：我是陈志云和陈江敏的母亲，我名下现在有四个存折，大概有一百二十万左右人民币存款，陈志云和陈江敏开过公司，2016年停了，陈志云后没有工作，成天玩电脑，陈江敏在保险公司工作。 4、被害人的陈述：（1）姚某的陈述：2018年6月，我在网上被一个QQ号昵称“高级投顾-陈聪”的一个人骗了。他自称是分析师，我在网上看到这个期货广告，让我在平台APP注册。登录后，让我充钱，冲了3万元，然后分析师提示我的操作，告诉我买卖的商品和购买的时间，我按分析师的提示购买了江西国润润滑油，不到一周就损失28000多元，平台剩下1000元提现了。 （2）肖某的陈述：在网上QQ名称为“高级投资顾问陈聪”推荐我在大连再生资源下载APP进行大连油的交易，他发虚假的图片误导我。2016年11月30日我转入保证金31000元，2016年2月28日入金53000元，我被他用虚拟盘作出的假收益图误导，两次入金84000元，转出26947.19元，被骗57000元左右。 （3）赵某的陈述：我在网上听一个女的向我推荐期货，能买涨买跌，可以加杠杆并指导我操作，做一些大连油的平台。2016年11月25日入金5万元进入APP内，按照老师的操作，建议我加100倍的杠杆，基本全部亏损，后来让我进入直播间，里面的老师喊单，几乎没有对的，让我提高保证金，陈敏推荐我其他非法平台，一共损失42618.47元。 （4）张某的陈述：我是2015年6月份至2018年11月份期间被一个微信名叫“高级投资顾问陈聪”给骗了。我在大连再生资源原油期货平台炒作原油，开始有点盈利，后期一直换别的平台炒作，后来高级投资顾问陈聪一直让我买进，2018年11月份后就联系不上了，我被骗1794925元。 （5）齐某的陈述：2018年7月份，我在网上看到股票分析的信息，一个叫陈聪的主动联系我，跟我说炒原油保证挣钱，还给我发一下别人挣钱的信息。我跟他炒原油基本没赚过，平台是江西国润。当时注册金5万元，账号剩下7799元，赔了42201元。 （6）刘某1的陈述：我是在手机内“腾讯自选股”APP上认识的陈聪。他推荐我在“国润商品交易中心”投资原油，说这个挣钱快。一开始我不信，但我看到他在微信朋友圈中发了一些他的客户投资挣钱的图片，我就信了。我投了7万元，后来一点一点地赔到只剩下1万元了。陈聪说系统不行了，让我投资“贵州中进大宗商品交易中心”。我觉得不靠谱，就把剩下的1万元提现了。 （7）刘某2的陈述：2017年12月13日，一个昵称叫“高级投顾陈聪”的男子通过微信加我为好友，他自称银河证券公司的，能指导股票的买卖。陈聪告诉我可以在网上投资原油期货，推荐我在四川瀚海交易中心交易，我相信了他。2018年1月25日我转了10万元到平台账户，当天就亏损38880元。第二天又损失25168元。他让我继续加金，1月31日我有入金8万元，2月2月，在陈聪的指导下我又亏损88720元。我一共投资18万元，取回25712元，实际损失154288元。 5、被告人的供述和辩解： （1）陈志云的供述和辩解。主要内容是：我在用现货平台骗钱之前对这个行当就有了解，虚假现货平台人就联系我代理，然后冒充投资顾问找客户投资虚假平台。2015年，我利用大连虚假现货平台骗钱，内容是原油，冒充投资顾问找客户，客户投资后把客户剔除平台，之后和平台运营方按事先的合同或约定分掉客户的钱。大连商品咨询的盈利二三十万元，把钱存到其母亲林某的建设银行卡上。诈骗方式通过微信QQ伪装身份加群，我微信和QQ名叫投资顾问陈聪，分享原油模拟盘，介绍是怎么赚钱的。获取对方的信任，发虚假平台的链接指导交易，怎么止盈止损，上级把手续费的百分之五十到百分之六十发给我，客户损失钱也会分红给我，钱数不固定。原油模拟盘是上级平台发给我的，发朋友圈就是虚假宣传，认为我带人利用这个平台赚钱了，让他们信任我们，钱都是我姐陈江敏保管。江西国润手续费是百分之五十到六十给我，客户亏损的钱是分红两到四成，江西中赣的客户手续费百分之五十到了六十，客损分红两成，贵州中进只有手续费百分之六十五给我。骗了一个吉林的叫齐某的通过江西国润平台骗的，入金四万元。用投资顾问陈聪的身份包装自己，显得专业些，让人信服我，我没有投资顾问的身份，没接受过培训。江西国润诈骗21万到22万，贵州中进诈骗1万到1万5仟，江西中赣骗了3000元，以投资顾问陈聪的身份向股民推荐股票，盈利分三成给我，亏损没有分红，推荐股票赚了10万元。2017年12月的时候我和陈江敏关闭万鼎公司，将工作点设在家中，微信、QQ昵称“高级投顾-陈聪”,有偿指导股票买卖，以股票利润三七分（被害人七成）的方合作式，收了刘某2现金人民币3000元左右。2018年1月，我推荐四川瀚海交易平台给她，我记得刘某2亏损5万到10万元，我们在她身上挣了2万元左右，因为我们和四川瀚海交易平台的代理谈定的分成比例是我们的客户亏损的30%。2016年11月，一直到2018年9月份，两年期间我推荐张某在大连再生现货平台、大连贵金属现货平台、东北亚现货平台注册投资。2018年1月份以来再次诱骗张某手机下载虚假期货平台江西国润和贵州中进交易软件注册，诱骗被害人张某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，我记得2016年11月至2018年8月期间张某亏损50万到70万元。2016年7月我们经营万鼎公司期间，大连再生现货平台开的户，然后我指导肖某入金并且频繁交易，我记得他亏损3万元左右。2018年6月初，虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱骗被害人姚某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，姚某亏损5万到10万元。2018年6月初，虚假期货平台江西国润交易软件注册，诱骗刘某1入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，刘某1亏损5万元左右。 （2）陈江敏的供述和辩解。主要内容是：2016年我从广东回到湛江，就和我弟弟陈志云一起在网上进行诈骗。也是通过炒原油期货，以投资顾问身份加QQ和微信好友，介绍行情，从中赚取提成，我和陈志云能赚100多万元。诈骗方法在网上搜QQ股票群，用QQ伪装成“陈敏服务”，发虚假现货平台给我发的国际油行情盘面的截图，告诉对方我是如何盈利的。证券交易所现货开户是50万元，门槛比较高，我这门槛比较低的虚假现货平台1万元可以开户。我通过虚假平台可以看到客户每一笔交易，目的为了多骗点钱。上级交易所是虚假交易平台，就是骗人的。2015年的时候，在深圳、广州打工的时候，帮别人做过虚假现货平台，知道了大连再生资源交易所，2016年学会利用虚假平台诈骗。回到湛江市，注册湛江万鼎公司，公司法人是我，带我弟弟在湛江市霞山区城市广场租的写字楼，又在外面招了四个人。签订合同为交易手续费的百分之六十五至百分之八十返给我，用我的农业银行卡捆绑然后招人教他们怎么拉客户，和客户谈。2016年不做大连再生，利用大连再生诈骗的钱有90万到105万，除去开销能剩下80多万，转到我广东农村信用社卡上。2017年10月份做的江西中赣，分红是手续费的百分之六十五至八十，江西赣通是2018年4月份开始做的，江西国润是2018年6月份开始做的，合同内容是手续费的百分之六十五至八十，客户亏损的钱一到两成返给我。还使用过浙江申力平台，手续费的百分之六十五至八十，我负责谈合同，陈志云负责拉客户，指导注册，我与平台结算。这四个平台总共诈骗了能有30万到37万左右，其中一部分钱转到我母亲林某广东农村信用社账号，剩余在名下的建设银行卡，一共130万元钱。我和陈志云的诈骗的钱都放在一起，无法分清，是一起骗的。以高级投资顾问的身份指导被害人买卖股票，获得被害人获利的三成分成，获得15万元。我和弟弟陈志云让客户信任我们，让客户注入资金，在大连再生平台是客户长期在平台进行交易有机会就交易，给客户分析行情，让客户频繁交易，不管亏赚就是让客户下单，赚取手续费。江西国润、江西中赣、江西赣通这三个虚假平台也都是频繁让客户交易，有机会让客户反向操作，低设止盈线、高设止损线。江西国润虚假平台我们是照着上级平台的要求反向操作低设止盈线、高设止损线，不这么做佣金不给我们。我犯罪的方式，做过两种平台，一种是现货平台，一种是虚假平台，现货是真实的平台有大连再生、大连贵金属交易所、东北亚交易所，虚假平台有江西赣通、江西中赣还有江西国润，首先都有虚假身份让客户频繁交易，客户产生手续费，获利客户手续费的百分六十到八十。虚假平台江西中赣和江西赣通无论客户交易亏损都会给我百分之八十的手续费，也是利用虚假身份让客户频繁交易，还有客户亏损的两成。江西国润也是一样，当江西国润要求我们让客户高设止损线，低设止盈线，如果没有亏损，手续费和客户的两成的提成不给我们。我用得最多的是微信号：“513162807”,QQ号：513162807，起的名都是假冒“投资顾问陈敏”“高级投资顾问陈敏”“陈敏”等，看情况经常换。还有其他作案用过的微信号,QQ号我记不清了。我实际犯罪总共的违法所得145万余左右，这些钱都是我和我弟弟陈志云共同的违法所得。2018年1月，推荐四川瀚海交易平台给刘某2,她同意，我用微信号和QQ号(QQ:1208741931)昵称“陈敏”的虚假身份，加了她，给她开户，然后陈志云指导刘某2入金并且频繁交易，我记得刘某2亏损8万元左右。我们在她身上挣了4000多元。张某她一直到2018年9月份，两年期间我们推荐她在大连再生现货平台、大连贵金属现货平台、东北亚现货平台注册投资。2018年1月份以来再次诱骗张某手机下载虚假期货平台江西国润和贵州中进交易软件注册，诱骗被害人张某入金交易期货，利用控制虚假平台涨跌数据造成被害人亏损，我记得2016年11月至2018年8月期间张某亏损45万元左右。我给肖某在大连再生现货平台开的户，然后陈志云指导肖某入金并且频繁交易，我记得他亏损4万元左右。赵某是2016年11月，我们经营万鼎公司期间，一直是我负责指导她投资,我记得赵某亏损现金2万元左右。 6、搜查、勘察笔录：搜查笔录，搜查到二被告人作案工具电脑、笔记本、主机等作案工具，详见扣押清单；勘察笔录：附实施诈骗地点作案物品的照片。 7、电子数据：从扣押的二被告人的电脑和手机导出的数据。 上述证据，来源合法，经查证属实，且相互印证一致，本院予以确认采信，应当作为本案的定案依据。 被告人陈志云、陈江敏的辩护人向法庭提供了湛江市霞山区建设街道百儒村民委员会出具的“社区矫正证明书”，欲证实二被告人在社区表现良好，无违法违纪行为，与邻里相处和睦，该社区愿意在矫正期间对二被告承担监管责任。 针对被告人陈志云、陈江敏及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于被告人陈志云、陈江敏及其辩护人提出陈志云、陈江敏的行为不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪的问题。经查，本案是一种新型的电信诈骗，在形式上的确容易让人将其与非法经营罪混淆，本案中的电信诈骗是传统电信诈骗的升级版，是以虚假的交易平台进行交易，或在形式上合法的平台上由平台方操控以虚拟的价格进行不真实的交易，或是代理商冒充“投资顾问”诱骗客户反向操作，和客户对赌进行操控，造成客户巨额损失，从而达到非法占有被害人财产的目的。纵观本案，二被告人主观上有非法占有被害人钱财的目的，客观上二被告人用虚假的身份（“投资顾问”、“健身教练大王”、“陈聪”、“陈敏”），冒充“高级投资顾问”骗取被害人的信任，诱骗被害人错误操作，频繁交易，从中收取高额的交易手续费提成和被害人亏损的部分提成。在短短的两年零三个月的时间内，二被告人非法获利高达145万元，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，不符合非法经营罪的构成要件。故二被告人及其辩护人的该辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 2、关于辩护人提出公诉机关指控陈志云、陈江敏涉案金额及非法所得数额不准确，应以陈志云、陈江敏在不合规平台的涉案金额和非法所得作为定罪量刑依据的问题，经查，本案证据能够证实江西国润、江西中赣等平台为虚假平台，通过该平台二被告人非法获利13万余元，对此二被告人及其辩护人没有异议。关于大连再生、大连贵金属、东北亚等平台的合法性问题，经查，该平台虽然经过政府的审批，不是虚假平台，但该平台存在“头寸”（客户损失提成），属不合规平台，极有可能被不法分子利用，成为诈骗工具。本案二被告人明知代理大连再生、大连贵金属、东北亚平台存在“头寸”，为获得高额手续费和被害人损失的提成，在巨额非法利益引诱下，以非法占有为目的，积极寻找被害人，以虚假身份冒充“高级投资顾问”，诱骗被害人反向操作、频繁交易、低设止赢线、高设止损线等手段实施诈骗行为。故二被告所得收入均不具有合法性，均应认定为诈骗所得。公诉机关指控二被告人诈骗145万元，有二被告人的供述、银行卡流水、公安机关依法扣押的二被告人的违法所得等证据证实，上述证据能够相互佐证，形成完整的证据链条，应当作为定案依据。二被告人及其辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 3、关于辩护人提出二被告人在涉案犯罪活动中起辅助性、次要性作用，属于从犯，依法应予减轻、从轻处罚的问题。经查，虽然二被告人只拿被害人损失（头寸）的小头，平台方拿大头，但二被告人诈骗行为涉及的平台众多，与每一个平台只是代理关系，不是独家代理，也不是隶属关系。二被告人所获违法所得独立支配，不与他人分享，与平台方不是同一个犯罪集团或团伙。故辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 4、关于辩护人提出二被告人具有退缴个人违法所得、如实供述自己的罪行、系初犯等减轻、从轻处罚情节，依法应予减轻、从轻处罚的问题。经查，二被告人均系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，能配合公安机关退缴了111万元违法所得，当庭承认获利145万元。上述情节依法可以从轻处罚，但均不是依法应当或可以减轻处罚的情节。故辩护人提出对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但辩护人陈世君提出对陈志云减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈志云、陈江敏以非法占有为目的，分工合作，互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗被害人在现货、虚假期货平台频繁进行交易，故意指导被害人错误操作，从而获得高额手续费提成和被害人损失的提成，以此来骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控陈志云、陈江敏犯诈骗罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。根据陈志云、陈江敏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈志云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2028年9月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈江敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月3日起至2028年9月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、公安机关扣押在案的被告人的违法所得111万元，由公安机关依法、依规处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周凤武 人民陪审员  郭 丽 人民陪审员  邢玉凤 二〇一九年八月三十日 书 记 员  王 丽