中华人民共和国 福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽01刑终737号 原公诉机关福建省福清市人民检察院。 上诉人（原审被告人）被告人何秀金（表哥、ＢＥＡＧＵ），男，1979年10月13日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人蔡友玳，福建闽律律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈风（毛哥、ＭＡＨＵ），男，1979年3月14日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福清市。因本案，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林云峰，福建亚恩律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王凯（凯桑），男，1982年1月3日出生，侗族，大学文化程度，无固定职业，住陕西省西安市新城区。因本案，于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人包乾风，福建名仕律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）伊藤隼也（ＩＴＯＳＨＵＮＹＡ），男，1994年4月13日出生，高中文化程度，无固定职业，住日本，因本案，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人唐山，上海锦天城（福州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）深江刚太（ＫＯＴＡＦＵＫＡＥ、深田），男，1992年7月20日出生，高中文化程度，无固定职业，住日本，暂住深圳市龙岗区，因本案，于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林荔莉，福建融成律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林成枝（林桑），男，1977年11月26日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福州市连江县。因本案，于2017年6月29日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人肖俊，福建远见律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李长云（黑黑），男，1982年4月15日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省福州市连江县。因本案，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 上诉人（原审被告人）坪幸男（ＴＳＵＢＯＹＵＫＩＯ），男，1956年11月17日出生，大学文化程度，无固定职业，住日本，因本案，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人李冠英，福建坤广律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）大村翼（ＯＭＵＲＡＴＳＵＢＡＳＡ），男，1990年6月19日出生，初中文化程度，无固定职业，住日本，因本案，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人张成友，福建端末律师事务所律师。 原审被告人佐山增次郎（ＳＡＹＡＭＡＭＡＳＵＪＩＲＯＨ），男，1962年9月28日出生，初中文化程度，无固定职业，住日本，因本案，于2017年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人巫立伟，福建华巍律师事务所律师。 福建省福清市人民法院审理福建省福清市人民检察院指控原审被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、林成枝、李长云、坪幸男、大村翼、佐山增次郎犯诈骗罪一案，于2019年3月7日作出（2018）闽0181刑初818号刑事判决。宣判后，原审被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过公开开庭审理了本案。福州市人民检察院指派检察员刘绍炳、阮露玫出庭支持公诉，上诉人何秀金及其辩护人蔡友玳，上诉人陈风及其辩护人林云峰，上诉人王凯及其辩护人包乾风，上诉人伊藤隼也及其辩护人唐山，上诉人深江刚太及其辩护人林荔莉，上诉人林成枝及其辩护人肖俊，上诉人李长云，上诉人坪幸男及其辩护人李冠英，上诉人大村翼及其辩护人张成友，原审被告人佐山增次郎及其辩护人巫立伟均到庭参加诉讼。福建省翻译协会指派陈文杰，担任本案翻译。现已审理终结。 原审判决认定，2015年9月份，同案人“薛江”（另案处理）与被告人何秀金、陈风在福建省福州市成立电信诈骗团伙，纠集日本籍被告人从日本到中国从事电信诈骗活动。该团伙在福州市仓山区设立电信诈骗窝点，采用雇佣日籍被告人向日本国内拨打诈骗电话的方式，主要针对日本国被害人行骗。由被告人何秀金、陈风进行日常管理，陈风主要负责团伙财务。2015年12月左右，被告人何秀金、陈风接管该诈骗窝点，并以每月工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成，雇佣被告人李长云、林成枝负责日本籍被告人的生活起居及日常管理。被告人何秀金、陈风利用窝点内原有电话机、网关等设备，指使日籍被告人伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）等人拨打网络电话实施电信诈骗。2016年10月，被告人何秀金、陈风等人将诈骗窝点转移至福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房内。2016年12月底左右，被告人何秀金、陈风策划在广东省铺设诈骗窝点，并指使团伙成员被告人林成枝、深江刚太等人陆续从福州窝点到广东开展电信诈骗活动。2017年1月左右．被告人王凯加入该诈骗团伙，负责广东窝点的运营，并作为股东与何秀金、陈风共同分配广东窝点诈骗款，负责监督管理日本籍被告人并直接参与拨打诈骗电话。被告人林成枝继续负责广东窝点日本籍被告人的生活起居，每月领取工资人民币5000元及诈骗款1%的抽成。被告人李长云在共同实施诈骗期间违法所得为人民币120000元，被告人林成枝违法所得为人民币125000元。 上述诈骗团伙按照分工，分为一部、二部、三部。每个工作日均由二名日本籍被告人搭档，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，首先，一部冒充日本警察，谎称在办案中，发现嫌疑人家中一份个人信息名单，其中有被害人个人信息，其银行账户内资金存在风险，诱骗被害人将银行存款取出。之后，二部冒充日本银行工作人员打电话给被害人，谎称被害人从银行取出来的钱有假钞，警察和银行工作人员会上门核实。最后，三部在日本国内的同案人冒充警察或银行工作人员上门将被害人的钱骗走。三部人员将所得诈骗款扣去35%后，将余下的65%诈骗款通过地下钱庄汇给被告人陈风等人。被告人何秀金、陈风等人按照事先约定比例进行分配，冒充日本警察、银行工作人员各按诈骗款的10%分成，管理人员按诈骗款的1%分成，另扣除支付管理人员工资及日常开销外，剩下的余款由被告人何秀金、陈风、王凯等人进行分配。2016年1月1日至2017年6月5日，被告人陈风用其建设银行账户分别向被告人何秀金、李长云的建设银行账户陆续汇出诈骗款，共计汇出诈骗款人民币4787085元。现已查明：该诈骗团伙共骗取约8200万日元（折合人民币约492万），其中位于福州的窝点共骗取约3200万日元（折合人民币约192万），位于广东的窝点共骗取约5000万日元（折合人民币约300万）。其中，被告人何秀金、陈风参与期间，该团伙共诈骗8200万日元；被告人王凯参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人伊藤隼也参与期间，该诈骗团伙共诈骗3200万日元；被告人深江刚太参与期间，该团伙共诈骗3000万日元；被告人李长云参与期间，该团伙共诈骗3200万日元；被告人林成枝参与期间，该团伙共诈骗5000万日元；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。 具体事实分述如下： 1．2015年9月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太、“ＴＡＫＥ”（另案处理）、大村翼、坪幸男、佐山增次郎等人陆续在福州市仓山区、福州市仓山区建新镇建新路香江枫景28号1303套房等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次，其中福州仓山区香江枫景28号楼1303套房中扣押到的网关显示自2017年6月2日至2017年6月23日，该网关拨打11369次诈骗电话。2015年12月，伊藤隼也加入该诈骗团伙，成功诈骗12起，共计骗取3200万日元；2015年12月，深江刚太加入该诈骗团伙，在福州窝点成功诈骗1起；2017年5月17日，被告人坪幸男加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约4500人次；2017年5月14日，被告人大村翼加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约2500人次；2017年6月6日，佐山增次郎加入该诈骗团伙，个人拨打诈骗电话约1200人次；被告人大村翼、佐山增次郎因入伙时间较短，截至案发二人均未诈骗成功。上述日籍被告人参与期间，该团伙拨打诈骗电话总数均超过5千人次以上。 2．2017年1月至2017年6月底，被告人何秀金、陈风、王凯、林成枝、深江刚太、“野村”（另案处理）、“田中”（另案处理）、“松本”（另案处理）等人陆续在广东省东莞市虎门镇、深圳市龙岗区桂芳园小区等处，利用网络电话及诈骗剧本等诈骗设备，按照事先准备的诈骗剧本内容以及日本公民个人信息，大量拨打网络电话给日本国内被害人，从事电信网络诈骗活动。上述日籍人员成功诈骗一起获得诈骗款10%分成，诈骗窝点内人均日拨打诈骗电话100多人次。上述窝点内，被告人王凯、林成枝、深江刚太等人共成功诈骗10余起，共骗取约5000万日元，其中被告人深江刚太成功诈骗4起，共计骗取3000万日元。 2017年6月29日，被告人何秀金、陈风在其暂住的福清市中联天御10号楼511室被民警抓获；被告人伊藤隼也、大村翼、佐山增次郎在福州市仓山区香江枫景28号楼1303套房被民警抓获；被告人坪幸男在福州市仓山区被民警抓获；被告人李长云在福州市连江县被民警抓获；被告人王凯、林成枝、深江刚太在广东省深圳市龙岗区被民警抓获；民警从上述地点查获大量网关、电话机、路由器、日本公民个人信息名单及诈骗剧本等作案工具。上述被告人到案后，均如实供述主要犯罪事实。 认定上述事实的证据有指认照片、搜查笔录、提取笔录、搜查、扣押笔录，扣押物品清单，鉴定意见书，诈骗剧本、网关数据清单、出入境记录查询明细、银行账户查询单、情况说明，福清市公安局龙江派出所出具的情况说明，户籍证明、护照，到案经过，现场辨认笔录以及被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎的供述等。 原审法院认为，被告人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪。被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人坪幸男、大村翼、佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、大村翼、佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，被告人何秀金、陈风、坪幸男到案后如实供述其主要犯罪行为，且均认罪认罚，依法予以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十五条、第五十五条、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，作出如下判决：一、被告人何秀金犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。二、被告人陈风犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十五万元。三、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。 四、被告人伊藤隼也犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。五、被告人深江刚太犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元,驱逐出境。六、被告人林成枝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。七、被告人李长云犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。八、被告人坪幸男犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元,驱逐出境。九、被告人大村翼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元,驱逐出境。 十、被告人佐山增次郎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。十一、未随案移送的被公安机关扣押的作案工具：笔记本电脑、无线路由器、平板电脑、网关、电话机、打印机、模拟语音机、光盘、光驱、U盘、手机等予以没收；公安机关扣押的其他财物由公安机关依法处理后，移交本院充抵罚金。十二、未随案移送的公安机关从被告人何秀金处扣押的违法所得人民币2421元、477000日元、2美元、16390港元，从被告人陈风处扣押的人民币1800元、22740港元、30澳元、2000日元，从被告人王凯处扣押的人民币5500元，从被告人伊藤隼也处扣押的人民币810元、323万日元、40港元、1000韩元，从被告人深江刚太处扣押的155万日元，从被告人林成枝处扣押的人民币7300元、6万日元，从被告人坪幸男处扣押的人民币373元、11555元日元，从被告人大村翼处扣押的人民币4400元予以没收，上缴国库。继续分别追缴被告人李长云的违法所得人民币120000元、被告人林成枝的其他违法所得，责令前述二被告人与被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、坪幸男、大村翼、佐山增次郎共同退赔被害人。 上诉人何秀金及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见：原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 上诉人陈风及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见：上诉人陈风不是股东，应认定为从犯，诈骗金额不清，原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 上诉人王凯及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见：上诉人王凯是从犯，原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 上诉人伊藤隼也、深江刚太及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见：上诉人伊藤隼也、深江刚太是从犯，诈骗金额不清，原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 上诉人林成枝及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见：原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 上诉人李长云提出的上诉理由：原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 上诉人坪幸男、大村翼及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见：原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 原审被告人佐山增次郎辩护人提出的辩护意见：原判量刑太重，请求对其从轻处罚。 出庭检察员意见：原审认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，且原审是认罪认罚的案件，本案应当驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定原审被告人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、林成枝、李长云、坪幸男、大村翼、佐山增次郎犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定案证据均经原审庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，上诉人何秀金、陈风、王凯、李长云、林成枝、伊藤隼也、深江刚太以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，数额特别巨大；上诉人坪幸男、大村翼、原审被告人佐山增次郎以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多人财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪。上诉人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太在共同犯罪中起主要作用，系主犯，上诉人陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太及其辩护人提出是从犯的上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；上诉人李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、原审被告人佐山增次郎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人坪幸男、大村翼、原审被告人佐山增次郎在着手实行犯罪后，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。上诉人王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、大村翼、原审被告人佐山增次郎到案后如实供述自己的罪行，上诉人何秀金、陈风、坪幸男到案后如实供述其主要犯罪行为，依法予以从轻处罚。关于上诉人何秀金及其辩护人、上诉人陈风及其辩护人、上诉人王凯及其辩护人、上诉人伊藤隼也及其辩护人、上诉人深江刚太及其辩护人、上诉人李长云、上诉人林成枝及其辩护人、上诉人坪幸男及其辩护人、上诉人大村翼及其辩护人以及佐山增次郎辩护人提出原判量刑太重，请求对其从轻处罚，判处缓刑的上诉理由和辩护意见，经查，本案是认罪认罚案件，原审判决已充分考虑了各上诉人的量刑情节，所判刑罚与其所应承担的刑事责任相一致，量刑并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈风、伊藤隼也、深江刚太及其辩护人提出诈骗金额不清的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人何秀金、陈风、王凯、伊藤隼也、深江刚太、李长云、林成枝、坪幸男、大村翼、原审被告人佐山增次郎的供述以及银行账户查询单、情况说明可以证实诈骗金额和获利数额，该辩护上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。出庭检察员的意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 林  勇 审判员 邱  宁 审判员 李  颖 二〇一九年八月二十二日 书记员 欧阳晓晴