江西省于都县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0731刑初83号公诉机关江西省于都县人民检察院。被告人易红发，男，1984年6月1日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，个体经商，家住于都县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月19日被于都县公安局刑事拘留，同年11月22日经于都县人民检察院批准逮捕，同年11月23日被于都县公安局执行逮捕。现羁押于于都县看守所。被告人李春香，女，1987年2月25日出生于广东省佛岗县，汉族，中专文化，个体经商，家住于都县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月19日被于都县公安局刑事拘留，同年11月22日经于都县人民检察院批准逮捕，同年11月23日被于都县公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉（2019）71号起诉书指控被告人易红发、李春香犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于都县人民检察院指派检察员邓登峰出庭支持公诉，被告人易红发、李春香到庭参加诉讼。审理过程中，于都县人民检察院因补充侦查，申请延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月，被告人易红发在于都县贡江镇西北大道一房屋开设了一家“中食味道”店，该店主要经营老年保健品等产品。该店开设不久，被告人易红发发现有一个叫“东韵阿胶”的投资平合，投资后可以获得高额回报，遂产生仿照该平台模式吸收他人资金用于投资的想法。为此，被告人易红发雇请高某、胡某1打电话给其以前经营“皇城之星”的老顾客，叫这些顾客来“中食味道”开会。被告人易红发在开会时大肆宣传其设计的“中食床道”产品的好处。即投资一份1600元的“中食味道”相关产品，每个月能获得300元返利，300元连续返5个月，第六个月返还500元。六个月一共返还2000元，且投资每份产品均能获得相应的礼品，同时还规定第一份投资为1600元，第二份1500元，介绍他人前来投资还能获得每单100元的介绍费。从而该店以此来吸引大量社会公众前来投资。同时，被告人易红发于2017年10月以其在名门世家商铺经营老年保健品的“中健家和”店与南京亿创玉庄文化传播有限公司达成协议，将该店改名为“东方非遗”，专门用于为“东方非遗”发展会员，吸引会员投资。该店的负责人为被告人易红发的妻子李春香，并雇请胡某2、周某在该店上班。改成“东方非遗”店后，被告人李春香安排店员拨打之前经营的“皇城之星”顾客的电话，让这些顾客前来“东方非遗”店，并安排人员在该店讲课，宣传“东方非遗”的投资模式。即购买一份1280元的“东方非遗”产品，能获得相应的基础积分，每天能返5-10元，一直返满2000元积分；买第二份以上产品，每一份都会送一份1280元的奖励积分，到返还的时候能够获得奖励积分的返还，该奖励积分的返还为基础积分的百分之三十（原本一天能拿5元，现在一天就能多拿1.5元）的返还，而且规定买的越多，回报的越多，介绍人投资一单还能获得一份1280元的“东方非遗”积分奖励。从而该店以此来吸引大量社会公众前来投资。经查，被告人易红发经营的“中食味道”店从2017年6月份开始向社会公众吸收资金，吸收对象61人，吸收资金总额1607100元，至案发时已返还715000元，未返还882100元。被告人易红发、李春香经营的“东方非遗”店从2017年10月开始向社会公众吸收资金，吸收对象108人，吸收资金总额1785000元，至案发时已返还1284670元，未返还500330元。被告人易红发从2017年7月开始将“中食味道”店吸收的资金用于投资“东韵阿胶”项目，在2017年8月份将吸收的资金投入“亿联赢”项目，2017年11月又投入到“猪猪无水洗车”项目。被告人易红发、李春香从2017年10月开始将“东方非遗”店吸收的资金用于投资南京“东方非遗”项目，2018年1月23日南京“东方非遗”公司将剩余的会员投资款120余万元退还给李春香的账户上，被告人李春香在没有告诉集资参与者的情况下，又将这120余万元投资到了“猪猪无水洗车”项目。2018年3月，“猪猪无水洗车”项目开始没有返现。被告人易红发、李春香两人通过前面投资返的钱维持了两个月后，便无钱再返还给这些集资者。2018年5月8日，被告人易红发、李春香叫“中食味道”和“东方非遗”两个店的集资者前来，谎称以后公司会将返还的钱直接打到集资者的银行卡上，以此来拖延时间，并于5月10日将两个店关门后潜逃。2018年10月18日，被告人易红发、李春香被会昌县公安局抓获归案。公诉机关认为，被告人易红发、李春香的行为构成非法吸收公众存款罪。提请本院判处，并提供了相关证据。被告人易红发、李春香对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，并当庭自愿认罪，但辩解称被告人李春香不清楚“中食味道”的相关情况，起诉书指控“东方非遗”吸收对象108人，也包括被告人李春香。另外二被告人没有潜逃，只是去找上级公司想帮各投资者要回钱来。同时二被告人请求对其从轻处罚。本院经审理查明被告人易红发、李春香非法吸收公众存款的犯罪事实及归案情况与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人易红发、李春香经营的“东方非遗”店向社会公众吸收资金的对象实际为107人（108人中包括被告人李春香），吸收资金总额1739400（1785000元减去被告人李春香投资的45600元）。认定上述事实的证据有，1、于都县公安局受案登记表、采取资金查控手段申请表、接受证据材料清单、扣押清单；2、会昌县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过；3、销售合同（合同显示的主体为各被害人、南京亿创玉庄文化传播有限公司）、皇城之星健**活馆服务信誉卡（以推广费及介绍费收取费用的收据）、商铺租赁合同；4、笔记本一本（被告人易红发记录“中食味道”会员情况），被告人李春香平时记录的“东方非遗”会员统计表，经被告人易红发核对确认的“中食味道”会员统计表，经被告人李春香核对确认的“东方非遗”会员统计表；5、被告人易红发、李春香银行交易明细清单；6、“中食味道”报案人信息登记表及身份证复印件（报案人：陈光伟、陈某2、段某1、郭某、段某2、黄某1、赖某2、赖某3、廖某、黄某2、林某、刘某5、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、刘某10、刘某11、罗某、彭某、宋某、孙某4、方某2、王某、温某2、温某3、伍某、肖某2、杨某、易某、袁某）；7、被害人徐某、李某1、孙某1、舒某1、华某、孙某2、陈某1、谢某1、肖某1、管某、刘某1、谭某、李某2、方某1、李某3、孙某3、谢某2、温某1、刘某2、刘某3、赖某1、刘某4的陈述；8、证人钟某、何某、周某、高某、胡某1、胡某2的证言；9、被告人易红发、李春香的供述；8、被告人易红发、李春香常住人口信息登记表及身份证复印件等证据。经庭审举证、质证，被告人易红发、李春香均无异议，可以认定。本院认为，被告人易红发、李春香未经相关部门批准，以高额回报为诱饵，通过经营的商店向社会公开宣传并吸收社会不特定对象的资金，数额巨大，扰乱金融秩序，二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人易红发非法吸收公众存款3346500元（1607100元+1739400元），被告人李春香非法吸收公众存款1739400元。被告人易红发、李春香通过经营的“东方非遗”店向社会非法吸收公众存款的行为构成共同犯罪，但二被告人作用相当，不存在主从犯之分。鉴于被告人易红发、李春香归案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪，有悔罪表现，对其可酌予从轻处罚。据此，结合二被告人在本案中的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易红发犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2022年10月17日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）二、被告人李春香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2021年10月17日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）三、责令被告人易红发、李春香向各集资人退赔相关经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘美兰人民陪审员  邱树春人民陪审员  方伟红二〇一九年八月二十七日代理书记员  张星辉