广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0114刑初1691号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人罗小威，男，1985年4月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人谢祺祥，广东英盟律师事务所律师。辩护人杨捷，广东合慧益律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2017]1574号起诉书指控被告人罗小威犯合同诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。因发现遗漏部分犯罪事实，广东省广州市花都区人民检察院于2018年9月11日向本院移送穗花检公刑追诉[2018]11号追加起诉决定书。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建出庭支持公诉。被告人罗小威及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年3月29日，被告人罗小威以广州市展露汽车贸易有限公司的一辆小汽车作为质押向被害人庾某1借款10万元，并与被害人庾某1签订了借款合同、授权委托合同，合同约定如被告人罗小威未能按时还款，被害人庾某1可自行处置质押在其处的小汽车。当日，被害人庾某1从工商银行账户95×××30分两次共转账97000元至被告人罗小威工商银行账户62×××44。至今被告人罗小威仍未向被害人庾某1偿还借款，且未经被害人庾某1同意将质押的车辆擅自出售给谢某某。2017年1月10日，李某某以停车卡遗失为由，强行撬开汽车防盗锁，将被害人庾某1停放在广州宇恒物业管理有限公司华雅轩停车场内的质押车辆开走。2016年9月8日，被告人罗小威在资金链断裂，需要偿还巨额个人债务的情况下，个人决定以广州市展露汽车贸易有限公司名义向被害人江某1出具《购车业务确认单》，确认由被告人罗小威向江某1销售一台奔驰A20016款运动型山灰色小汽车，销售单价、办牌费用、保险款等共计25万元。约定自购车定金支付日起，三个月内交车。如不能按期交车，退还全额订金，并赔付违约金2万元。被害人江某1于当日向被告人罗小威交付购车款20万元（其中15万元通过银行转账方式转入到被告人罗小威银行账户62×××44当中，另外的5万元通过支付宝转入到被告人罗小威指定的支付宝账户袁某bbq***@163.com当中），被告人罗小威当日向江某1出具收到江某120万元的收据。当日，被告人罗小威即将江某1转账到其银行账户62×××44的购车款15万元转账到侯某某银行账户62×××54当中，用于归还其个人债务。2016年10月14日，被告人罗小威在资金链断裂，需要偿还巨额个人债务，且隐瞒即将关闭公司的情况下，个人决定以广州市展露汽车贸易有限公司名义向被害人王某1出具《购车业务确认单》，确认由被告人罗小威向王某1销售一台保时某Macan2.0T桃红木小汽车，销售单价、保险款等共计59.5万元，被告人罗小威口头承诺于2016年10月20日前交车。被害人王某1于2016年10月10日向被告人罗小威交付购车款57万元（其中53万元通过银行转账方式转入到被告人罗小威账户62×××44当中，另外的4万元通过支付宝转入到被告人罗小威的支付宝账户Kenny139××××0270当中），被告人罗小威于2016年10月14日向王某1出具收到王某157万元的收据。2016年10月10日，被告人罗小威即将被害人王某1交付的上述购车款中的54万元转入到江某2光大银行账户62×××51当中，用于归还其个人债务。被告人罗小威收取被害人江某1、王某1的购车款后，没有按照约定采购车辆，并采取拖延时间、隐瞒关闭公司、更换手机、离开花都等手段，逃避被害人江某1、王某1。2017年2月8日，公安人员将被告人罗小威抓获归案。为证实上述事实，公诉机关并提供了被害人陈述、证人证言、书证、抓获经过及被告人的供述等相应的证据，认为被告人罗小威无视国家法律，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关并提出如下量刑情节：1.被告人罗小威合同诈骗金额共计867000元，未向被害人退赔。2.被告人罗小威归案后庭审均未认罪。综上，建议对被告人罗小威判处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人罗小威当庭提出如下意见：1.我不是合同诈骗。我是借了庾某110万元，借款的时候约定以车子抵押在他那。如果我没有钱还给他的情况下，他可以把这个车卖掉。后来袁某介绍我将车卖给谢某某，我和庾某1有沟通过，我要保证庾某1手上有一辆车，才能保证借款的安全。我想促成这个客户把车卖给他，当时给买家的资料里面应该是有一条备用钥匙的。之后我委托了袁某去帮忙上牌，但最后车辆的去向我不清楚，均是袁某去做的。按照合同约定，我每月还他利息3000元，我记得一直到2016年9月份都有给他利息的，11月份以后没有给他利息了，都是通过手机微信转给他的。2.我于2016年9月8日收取被害人江某120万元后，其中15万元我转到侯某账户，是要归还公司债务，不是个人债务，因为他有三个月的时间，所以我留了5万元公司周转。3.我收到王某1的57万元订车款，我就当天转了54万元给江某2，是归还公司债务。辩护人提出如下意见：1.起诉书查明事实不清，证据不足，请依法判决无罪，理由如下：指控被告人罗小威将涉案款项用于支付个人债务不能成立，指控被告人欠巨额债务、资金链断裂不属实，指控被告人隐瞒关闭公司、逃避被害人不属实。2016年9月之后，被告人罗小威还有向多名案外人支付购车款项，没有合同诈骗的犯意。2.未能查清区分涉案所有的债务是展露公司的债务还是罗小威个人的债务，未能查清“赃款”的具体去向。3.被告人罗小威经过传唤到案，如实供述罪行，成立自首。4.被告人罗小威没有犯罪前科。经审理查明：（一）2016年9月8日，被告人罗小威在欠下巨额债务、资金链断裂的情况下，明知没有履约能力，仍然与被害人江某1签订购车合同，并通过其个人账户收取了被害人王某1的订车款项20万元，并承诺三个月内交车。后被告人罗小威将收取的上述订车款予以挪用，未按约定向被害人王某1交付车辆或退款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.被害人江某1的陈述：2016年9月8日，我向广州展露汽车汽车贸易有限公司销售中心的罗小威购买一辆2016款奔驰A200运动型轿车，价值25万元，说好3个月内交车。我在四季花园楼下的建设银行的柜员机转了15万元到罗小威的账号，后来5万元通过支付宝转给朋友袁某，他再转给罗小威。国庆节期间，我见到该车行关门，立刻打电话给罗小威问情况，他约我到世纪商务中心见面洽谈。我问他为什么车行关门，他说因为内部整理装修，让我放心等。我说我不放心，让他出来协商时重新签一份购车协议，让他在协议书上加上公司公章。我问他拿订车合同给我看，他当时没给，过了一个星期后才给我。12月7日，我致电罗小威问他购车的情况，他说在运输途中，12月20日肯定会交车，若交不了车就会退钱。到了12月20日，罗小威的电话再也打不通，微信也不回，我无法找到罗小威。在我催问订车情况时，罗小威说有订车，他给我看了7万元订车款的截图，但该截图是假的，截图上打款人是李某1。被害人江某1对被告人罗小威的辨认笔录，指认被告人罗小威是诈骗其20万元购车款的男子。2.被害人江某1提交的购车业务确认单、收据等资料，证实：被告人罗小威于2016年9月8日向被害人江某1出具购车业务确认单、收据（有被告人罗小威的签名及广州市展露汽车贸易有限公司的印章），被告人罗小威确认收取江某1交的订购奔驰A200运动型轿车款20万元。3.被害人江某1提交的转账资料，证实：2016年9月8日，江某1向被告人罗小威的银行账户（62×××44）转款15万元；2016年9月5日至2016年9月8日，江某1先后二次通过支付宝账户向“振烽（袁某）的支付宝账户转账共计5万元。4.被告人罗小威的中国建设银行账户（62×××44）的开户资料及交易明细记录，证实：2016年9月9日，袁某通过支付宝向罗小威转账3万元。5.证人袁某的证言：江某1在2016年下半年想买一部灰色奔驰A200轿车，我带他到展鸿车行找罗小威谈，后来江某1转账给罗小威20万元（其中15万元直接转给罗小威，剩余5万元先转给我支付宝再转给罗小威支付宝）。他们约定3个月内提车，但是后面一直未能提到，且展鸿当时已经关门。据我了解，罗小威将收到江某1的款项中的7万元转去了余嘉豪和谢某合作开的公司账户，剩余的我不清楚。6.被告人罗小威的供述：2016年9月份，江某1到我经营的广州展露汽车贸易有限公司定购了一辆A级奔驰。我同他签订了购车业务确认单，收取了他20万元订金（其中银行转账15万元、支付宝支付5万元）。后来因我没钱去把车提回来，江某1向我追问的时候，我说在2016年12月份帮他把车提回来，但最后我都没有交车给江某1，也没有钱还给他。我打过江某1的电话，但他没有接听，后来江某1打回来，我也没有接听到。（二）2016年10月，被告人罗小威在欠下巨额债务、资金链断裂的情况下，明知没有履约能力，仍然与被害人王某1签订购车合同，并通过其个人账户收取了被害人王某1的订车款项57万元。后被告人罗小威将收取的上述订车款予以挪用，未按约定向被害人王某1交付车辆或退款。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.被害人王某1的陈述：2016年10月，我向广州市展鸿名车销售中心的负责人罗小威购买一辆价值575000元的保时某小车，但我一再追问，罗小威都没有答复，现广州市展鸿名车销售中心已被他人经营，所以我来公安机关报案。我在2016年10月9日转账给罗小威订金2万元，罗小威答应帮我下订保时某小车。同年10月10日，我通过转账和支付宝转给罗小威账户共55万元，罗小威收款后于2016年10月14日开具一张购车业务确认单和收据给我，并口头承诺在2016年10月20日前交车给我。到了交车时间，罗小威并没有交车，我追问罗小威，但他一直以各种借口拖延。到了2016年11月初，我再次追问罗小威如何处理，当时我了解到罗小威经营的车行已经出现问题，他答应在2016年12月5日前能交车给我，如不能交车就把我的购车款全部退还给我。当时我知道展鸿车行已关门，并在朋友口中得知展鸿车行已转他人经营。但我考虑到认识罗小威几年，以前买过二次车没有出现问题，所以我相信了他的话。后来，我多次致电给罗小威了解我购车事宜，罗小威称我买的小车已到达东莞，但由于他没有资金提车，叫我继续等待，答应迟点交车给我，我就不再相信他的话了。我是通过农商银行账户转给罗小威53万元，通过支付宝转给罗小威4万元，当时约定剩余购车款5000元在提车时支付。广州市展鸿名车销售中心位于广州市花都区建设北路四季花园地铺，我不知道法定代表人是谁，但该车店是罗小威和汤某负责经营的。现在该车行全部转给汤某经营，名叫世纪名车。罗小威给我的《购车业务确认单》上盖了广州市展露汽车贸易有限公司的章。我没有到过广州市展露汽车贸易有限公司，听说该公司法人是罗小威的小舅子徐某2，该公司注册的位置就是展鸿车行的位置。罗小威使用的手机号码是139××××0270和135××××8010。被害人王某1对被告人罗小威的辨认笔录，指认被告人罗小威是诈骗其57万元购车款的男子。2.证人江某2的证言：我认识罗小威，我与罗小威没有业务往来，也没有经济纠纷。罗小威于2016年10月10日转过54万元到我的光大银行账号上(账户为62×××51)，我不清楚这54万元从何处来，也不清楚为什么要转到我的账号上，是汤某叫罗小威转给我的。收到这54万元钱的当天，汤某就叫我转了3万元给张某（账户是62×××74），他说是退还汽车Q7的款项，另外转账50万元给汤某账户。2016年10月13日我又转了4.9万元给汤某账户，其中的1万元是上面收到罗小威54万元剩下的1万，另外的3.9万元是我和汤某做生意的利润分成。我没有从这54万元转账中获利。3.证人汤某的证言：2016年10月10日，罗小威曾经通过银行转过钱给我，我叫他把钱转到我朋友江某2的银行账号上的，转了54万元。这54万元是罗小威转给我帮他还钱的，因为他当时在跑路，我帮他还这个钱。之后我让江某2转了3万元还给张某（还了Q7汽车的款项），其余的江某2都转给了我。我把这些钱都转给了在罗小威处订了一辆艾尔法汽车的黄江标。我于2016年10月11日就把钱转给黄江标的账号上（账号为62×××33)。我不清楚罗小威转给江某2账上的54万元是从何处来的。罗小威现在的联系电话号码是130××××4934。4.被害人王某1的提交转账资料，证实：2016年10月9日，王某1银行账户（**×××70）向被告人罗小威的银行账户（62×××44）转款2万元；2016年10月10日，王某1银行账户（**×××70）向被告人罗小威的银行账户（62×××44）分两笔转款共计51万元（1万元+50万元）；2016年10月10日，王某1通过支付宝向罗小威分别转账4万元。5.证人江某2光大银行账户（62×××51）开户资料及交易明细记录，证实：该账户2016年10月10日由罗小威银行账户62×××44跨行转账54万元；同日向张某银行账户62×××74转账3万元，备注代汤某退还Q7款；次日向汤某银行账户62×××90转账50万元。6.证人汤某银行账户62×××90历史明细清单，证实：2016年10月11日，账号62×××51（江*浩）向该账户分五笔跨行汇款共计50万元，同日该账户向账号62×××33（黄*标）网上银行汇款50万元。7.收据、购车业务确认单，证实：被告人罗小威于2016年10月14日向被害人王某1出具购车业务确认单、收据（有被告人罗小威的签名及广州市展露汽车贸易有限公司的印章），被告人罗小威确认收取王某1交的订购保时某车款57万元。8.被告人罗小威的中国建设银行账户（62×××44）开户资料及交易明细记录，证实：2016年10月9日，罗小威将王某1所转来的2万元立即转到了银行账户**×××41（徐某1）；2016年10月10日，罗小威将王某1所转来其中的1万元立即转到了银行账户**×××74（张某）。至2016年12月29日，账户余额为2.9元。9.被告人罗小威的供述：在2016年10月份的时候，我经营广州展露汽车贸易有限公司已经欠下很多外债，公司也处于停业状态，也有几个债主向我讨债，原已交订金还没有提到车的客户见到公司停业，也急着向我追讨订金。那时王某1向我订购一辆保时某小车，我就同他签了购车业务确认单，并以我个人银行账号收取了王某1转账来的53万元和用支付宝收取王某1转来的4万元，总共57万元订金。收到这57万元之后，我用于偿还他人追讨的债务和退还之前客人订金。我是委托汤某帮我还客户黄江标订车款55万元，还客户张某订车款2万元。汤某让我把钱转到江某2的账号，他帮忙转给黄江标和张某的。我是用的私人名义向王某1收取保时某订车款的，与公司并没有什么关系，车行因债务问题也没有继续经营下去了。（三）2016年3月29日，被告人罗小威与被害人庾某1签订借款合同，并约定由被告人罗小威提供一台车辆（未约定具体车辆，可随时更换，但保证有一台车）质押在被害人庾某1处，如被告人罗小威未能按时还款，被害人庾某1可自行处置质押在其处的小汽车。当日，被害人庾某1分两次共转账97000元至被告人罗小威的账户内。根据双方约定，被告人罗小威自借款之日起每月还利息3000元给被害人庾某1。至2016年10月，被告人罗小威未再按照约定支付利息，经被害人庾某1催收后，被告人罗小威逃避偿还借款，并在未经被害人庾某1知悉和同意的情况下，被告人罗小威委托他人将之前质押给被害人庾某1的车辆擅自开走并出售。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.借款合同、授权委托及罗小威、庾某1身份证复印件，证实：2016年3月29日，被告人罗小威与被害人庾某1签订借款合同，约定罗小威向庾某1借款十万元，由罗小威提供小车作为质押。2.收据、工商银行转账凭证，证实：2016年3月29日，庾某1通过卡号95×××30向罗小威卡号62×××44分二次转账共计97000元。3.被害人庾某1提交的广州市宇恒物业管理有限公司华雅轩停车卡、车辆防盗锁照片，证实：停车卡编号为42，丰田牌小车方向盘已上锁照片。4.被害人庾某1的陈述：2016年3月29日，罗小威称资金周转困难，向我提出借款10万元，借款期限9个月，他用一部未上牌的小轿车抵押给我。约定若未按时还款，我可以自行处置该车辆，所得款项可用来偿还他的债务。当时我觉得他是车行老板，比较有钱，且以一部新车作为抵押，就答应将钱借给他。我们当天签订的借款合同、授权委托书，他给了收据给我。合同约定借款金额10万元，罗小威按月息2分向我支付借款利息，借款到期后，若罗小威未还钱则我们双方的债权债务关系中断，我有权处置该车辆。签完合同后，我即用名下的工商银行账号分两笔向罗小威账户转了97000元，一笔50000元，一笔47000元，剩余的3000元当他给我的利息。转了钱给罗小威后，他给了我一部新的银色丰田花冠牌轿车。2016年10月，罗小威称该丰田轿车已被他人购买，用另一部银色丰田雷凌轿车作为交换抵押给我。他把银色丰田雷凌轿车和车钥匙给我后，我一直将车停在我厂区内。到了2016年11月底，我开始将车停放在广州宇恒物业管理有限公司华雅轩内的停车场，出于安全考虑，我还给车加了防盗锁。11月底，罗小威曾找过我，说有客户想买这部雷凌轿车，让我带他去拍几张照片做资料给客户看。我带着他去了华雅轩的停车场，他照了几张车辆照片就走了。我想着反正卖了车他会拿另一部车抵押也就没觉得有何异样。2017年2月14日，过完年后我去停车场查看，发现该车不见了。经询问停车场保安，得知在2017年1月10日，一名自称李某2的男子带着另外三名男子以停车卡遗失为由，自行撬开防盗锁将该车开走了。保安将留有李某2个人信息的纸条给了我。当天，我向派出所报案。我不认识李某2，保安给我的纸条上显示：李某2，身份证号，户籍地址湖南省道县审章塘瑶族乡送州村2组。后来我向朋友打听，得知这部车是由罗小威车行的叫袁某的销售卖出的，该车已于2017年1月18日上牌登记，车主叫谢家卫。我找过袁某，但他说不认识李某2等人，也不提供车主的联系方式给我。罗小威有按照约定每月给我利息3000元，但在2016年7月份之后就没有还利息了，所以我才追他车辆的处理和偿还债务的情况。我在2016年11月25日通过微信向罗小威追要过借款，他说没及时还上就让我自行处理那部车。5.证人袁某的证言及其身份资料，证实：2015年年底，我经朋友余嘉豪介绍认识罗小威的，余嘉豪介绍说罗小威是他所在的皇程车行老板谢某的朋友。后来我得知，在2015年7月左右，因皇程车行经营不善，由罗小威接手，更名为广州展鸿国际名车展销中心车行（营业执照是广州市展露汽车贸易有限公司）。我是做汽车保险业务的，罗小威说如果有人要买车可以联系他，价钱能比4S店低一些，我同意了。我和罗小威的合作模式是有客户找到我询问购车情况，我就会问罗小威是否有车以及价钱等，合适的话就在其车行购买，保险就由我来为客户购买。我大致介绍了10名客户给罗小威，我介绍的客户向罗小威的展鸿车行购车时，都出现了交车拖延的情况，我把交车拖延这一情况跟谢某说，他回复说以后让我找他，由他来督促罗小威按时交车。我不认识庾某1，庾某1报称罗小威抵押在他那里的银色雷凌轿车被我客户拿走一事我不知道，我也不知道罗小威将要给我客户的车给了庚达生抵押。2017年2月，我在花都区帮客户办理临时牌照业务时，庾某1找到我，并要我跟他到经侦大队说明情况。2016年8月，谢家卫跟我联系买车，她转了47500元的首付到我名下尾号8249的工行卡。我找到朋友余嘉豪的皇程车行购车，车贷的业务交给余嘉豪朋友熊进通办理。因余嘉豪没车，我就跟罗小威联系，罗小威说有车源，9月底交车，这部雷凌轿车总价131800元。我通过朋友李朝铖名下的工行账号（尾号1172）先转给罗小威的建行卡（尾号5744）43000元。之后罗小威把发票和合格证给我，我给了熊进通办理贷款业务，当时放了9万元的款，由熊进通转到我尾号8249的工行卡上，因罗小威欠毕浩铃买车款约11万元，我就用谢家卫的这9万元还给了毕浩铃。到了2016年10月，罗小威发了一张1.6L排量的白色雷凌轿车图片和车辆发票给我，我通过发票代码和日期上网查询得知发票是假的，就问罗小威，罗小威证实发票是他伪造的。后来他一直未能将车提回给谢家卫，但把发票和合格证寄过来让我给了谢家卫。罗小威未能交车，他的车行也处于关门状态，车行门口贴着告示说在装修。后来谢家卫的这部银色雷凌，具体提车事项我不清楚，是罗小威和谢家卫沟通解决的。6.被告人罗小威的供述：2016年3月份，我向庾某1借款10万元，至今未还。我用公司的一部全新车丰田花冠作为抵押，并每月支付4分的利息。到了2016年9月份左右，我公司有顾客要购买一部丰田花冠。于是我又用公司的一部丰田雷凌牌小车给庾某1做抵押，将花冠拿回来卖给了顾客。2016年9月份，又有一名顾客要以贷款的方式购买一辆雷凌小轿车。这名顾客转了3万元的首期给我，我帮这名顾客办理了贷款，是在一家金融公司办理的。办理贷款的过程是我让袁某办的，具体贷了多少钱我不记得了。贷款出来后，我将这台雷凌小轿车开了发票和汽车合格证，我把发票和汽车合格证都给了这名顾客。汽车资料齐全后，我去跟庾某1协商，希望他能配合将这部车上牌。上完牌后，金融公司放款后，我就将钱还给他。但是庾某1不同意，要我先把钱还给他才能把车开走。我带顾客去看过这台车，庾某1他在现场的。庾某1不配合将车上牌后，我当时是打算找钱还给庾某1的，把车拿出来上牌给购买者。我又叫袁某去跟购买者协商，先拿十万元出来全款购车，把车先拿回来上牌，上牌后贷款的钱下来后再给这个顾客。庾某1将这辆雷凌小汽车停放在他工厂的停车场里面，后来他有没有换地方我不清楚。我跟庾某1协商后的一个星期，庾某1说我再不处理，他就自行处理了。庾某1不配合上牌是担心上牌后，这台小汽车的归属权是这名顾客的。他要我把钱还了才能把车开走。上述三宗犯罪事实，另有以下综合证据予以证实：1.抓获经过及情况说明，证实公安机关多次电话通知被告人罗小威到案接受调查，但被告人罗小威均予以推脱，后公安人员于2017年2月8日将被告人罗小威抓获归案。2.被告人罗小威的户籍材料，证实其身份情况。3.广州市展露汽车贸易有限公司工商登记资料，证实：2014年8月13日，工商行政部门准予设立广州市展露汽车贸易有限公司，住所宝华路48号5栋42铺，法定代表人梁某，经营范围汽车批发（九座以下小轿车除外）、汽车零售（九座以下小轿车除外）等。股东梁某认缴出资49万元，徐某1认缴出资51万元。2015年6月15日，股东梁某转让出资49万元给徐某2。法定代表人变更为徐某2，公司股东徐某2认缴出资49万元，徐某1认缴出资51万元。2015年11月19日，广州市展露汽车贸易有限公司变更住所，由宝华路48号5栋42铺变更为建设北路211号之32。4.证人徐某1的证言：广州市展露汽车贸易有限公司成立于2015年，经营地点位于广州市花都区建设北路211号。2016年10月，因公司整顿，经营地点停止经营。公司由成立至今的实际经营者都是罗小威，我没有参与公司的任何工作，徐某2从未参与过展露公司的经营，他只是挂名做展露公司的法人。我和罗小威与2009年3月18日结婚，2016年8月底我发现罗小威与其他女性有不正当关系，2017年1月20日我们离婚。5.证人徐某2的证言：广州市展露汽车贸易有限公司成立时，罗小威提出让我作该公司的法定代表人，因罗小威是我姐夫，所以我就答应，但我没有参与公司的任何经营活动。6.证人汤某的证言及提交的购车业务确认单、汽车销售协议、购车项目合作协议、收款收据、解除合同协议书等资料，证言主要内容为：2016年6月1日起，我出资与罗小威的展露公司合作经营，到2016年9月25日侯某到公司将车开走，公司停止营业，我也开始抽资，不再和他合作经营公司。我参与经营期间，该公司没有出现亏损。2016年11月，展露公司与房东解除租赁合同，房东将店铺租赁给我，我在原址经营广州市尊泰汽车销售公司（简称世纪名车车行，法人是江某2）。罗小威为了躲避债权人和客户的追债逃跑了。我知道罗小威有800万至1000万的债务，罗小威欠我255万左右，欠侯某200万左右，欠小贷公司100万左右，还欠了一些个人客户的款项。2017年2月，徐某1没有通过银行转账给我。7.证人侯某的证言及其提交的货物进口证明书、进口车辆电子信息、机动车销售统一发票、交易账号、借据、建行交易明细等资料，证言主要内容为：2016年3月，罗小威找到我，说他资金不足，有些客户下了定金后他没有钱提车，让我先垫资，等客户给足车款后，再还钱给我，并给我利息，我同意了。2016年9月，我帮罗小威垫资72万元从东莞将一辆丰田酷路泽汽车提回来并放在我朋友的车行。后来罗小威说有客户看车，就将车开到展露公司，但过了十几天也没有客户买车，我就从展露公司又开回来了。2016年11月，我以55万元将该车卖给了一个客户。2016年7月，我帮罗小威垫资56万元购买了一辆奔驰GLE350汽车，车提回来后放在展露公司。到2016年10月，因罗小威没有将我之前垫资购买的汽车（一辆玛莎拉蒂、一辆丰田霸道和一辆路虎卫士）款项给我，我就叫侯海泉去展露公司开回了这台奔驰GLE350汽车。但中途被汤某报警截回，汤某说车辆是展露公司的，不是罗小威的，2017年年初，汤某跟我说已经将这辆车卖了。罗小威一共欠我和我的拍档罗开燎、欧某共200多万元，都是罗小威以个人名义借的垫资款。至2016年11月，我看到展鸿车行的招牌换成“世纪车行”，经营者是汤某，听说罗小威欠汤某很多钱，所以转手给了汤某。8.证人王某2的证言及其提交的有罗小威签名的借款合同、汽车销售合同、车型报价表、收据等资料，提出罗小威还欠其款项90万元。9.证人谢某的证言及其提交的手机银行转账截图、工行存款对账单、借款合同、无限连带责任担保书等资料，提出其本人及其公司与被告人罗小威存在个人借贷关系，使用其公司的账户和李某1的私人账户。其为了方便用了李某1的名义来收付款项。10.证人罗某的证言：如果展露公司收了客户定金又给不了车的话，会根据退订申请将钱转回给客户。我不清楚罗小威是否以个人名义销售车辆。11.证人张某的证言及其提交的购车业务确认单、收据、协议书等资料，提出除了罗小威后来还的10万元，罗小威还欠其支付的购车款9万余元。12.证人曾某的证言，提出被告人罗小威一共向其借款250万，现在还有235万未归还，其中2016年9月至10月罗小威向其借款111万元。13.被告人罗小威的供述：2016年9月至10月期间，我个人欠款900万左右，其中欠个人借款约500万（其中曾某150万、侯某150万、王某270万、黄钜流70万、邝国豪65万），欠客户购车款约200万（其中黄江标55万、张某25万、吴某兴30万、王某156万、江某120万，还有一些客户记不清了），欠合作人员汤某200万左右。但展露公司没有欠款，公司从2016年10月没有营业，在处理客户之间的问题，11月之后停止营业，并将公司转手给汤某经营。我经营了广州市展露汽车贸易有限公司的时间是从2015年8月至2016年10月。2016年5月前，公司一直都是亏损状态，一直到了2016年5月，我找到拍档汤某一起经营该公司，才开始有盈利了，2016年5月至10月，公司盈利约70万元。我从2016年12月底左右我去佛山做业务了，使用两个联通的电话（一个是130××××4934，另一个我忘记了），我的家人知道我的这两个电话。对于辩护人提交的证人徐某1手机银行截图、通话记录、天津鑫赞商贸有限公司交易情况列表等资料，辩护人欲证实徐某4向吴某兴还款及被告人罗小威与其他公司有业务往来等情况，但其提交的材料不符合证据要求，辩护人亦表示其未核对相关材料的真实性，不能提供相关人员予以佐证，更与公诉机关指控被告人罗小威合同诈骗的犯罪事实没有关联性，故本院不予采纳为本案的定案依据。对于被告人罗小威及其辩护人提出的辩护、辩解意见，本院综合评判如下：（一）被告人罗小威及其辩护人提出罗小威不构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳，理由是：从被告人罗小威的供述，被害人王某1、江某1、庾某1的陈述，证人曾某、侯某、汤某等证人证言，一致证实被告人罗小威在欠下巨额债务、没有履约能力的情况下，与被害人签订合同并将取得的巨额财物挪用，后更换手机离开住处，致使被害人无法与其联系并进行追偿，足以证实被告人罗小威具有非法占有之目的，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。（二）被告人罗小威以其与他人合作经营的公司的名义和各被害人签订合同，后通过个人账户收取款项并将收取的款项归其个人所用，故被告人罗小威实施的合同诈骗行为并非单位的行为，不应以单位犯罪论处。（三）被害人庾某1被诈骗的数额认定问题，经查，被告人罗小威及被害人庾某1在庭审时均表示从借款之日起，罗小威每月向庾某1支付利息3000元，被害人庾某1、被告人罗小威提出支付利息的截止时间为2016年7月、2016年9月，综合被告人罗小威的供述及被害人庾某1的陈述，从被害人庾某1向被告人罗小威追偿及提出欲处理所质押车辆的情况来看，宜认定被告人罗小威在2016年3月至2016年9月按约定每月向被害人庾某1支付了3000元的事实，故该宗诈骗犯罪数额宜按实际诈骗所得7.9万元予以认定。（四）公安机关出具的抓获经过及情况说明，证实被告人罗小威并非主动到案，亦未如实供述主要犯罪事实，故辩护人提出被告人罗小威具有自首、坦白的意见，本院不予采纳。本院认为：被告人罗小威无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗小威的行为，依法应适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内予以处罚。本案查明的量刑事实和量刑情节包括：1.被告人罗小威实施合同诈骗三次、数额达84.9万元，诈骗的款项无法返还，可酌情增加刑罚量。2.被告人罗小威虽否认构成合同诈骗罪，但供认了部分犯罪事实，可对其酌情从轻处罚。公诉机关提出与上述相同的意见，本院予以采纳。被告人罗小威及辩护人提出与上述相同的意见，本院予以采纳；提出与上述不同的意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗小威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月8日起至2022年2月7日止），并处罚金五万元。二、责令被告人罗小威向被害人王某1退赔57万元、向被害人江某1退赔20万元、向被害人庾某1退赔7.9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜 敏人民陪审员  徐艺华人民陪审员  邝振英二〇一九年八月九日书 记 员  江静敏附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。