辽宁省丹东市元宝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）辽0602刑初213号 公诉机关丹东市元宝区人民检察院。 被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司,住所地凤城市鸡冠山镇大阳沟村。 诉讼代表人郎明，男，出生于1987年11月23日，满族，出生地辽宁省凤城市，初中文化，原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司员工，户籍所在地辽宁省凤城市，现住辽宁省凤城市。 被告人孙忠信,男,出生于1964年1月23日,满族,出生地辽宁省凤城市，小学文化,系凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司实际控制人,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2017年12月21日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪、非法采矿罪被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人戚晓红，北京德恒律师事务所律师。 辩护人魏勇，辽宁日成律师事务所律师。 被告人孙忠良,男,出生于1973年5月1日,满族,出生地辽宁省凤城市，初中文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司加工厂厂长,捕前住辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留,2018年1月26日被逮捕，2019年6月17日被取保候审。 辩护人李全友，辽宁正辰律师事务所律师。 被告人李铁敏,女,出生于1968年3月4日,满族,出生地辽宁省凤城市，初中文化,系凤城市璞澳水镁有限公司业务经理,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕，2019年6月17日被取保候审。 辩护人马志超，辽宁科贤律师事务所律师。 被告人赵旭芳,女,出生于1980年2月12日,满族,出生地辽宁省东港市，中专文化,原系凤城市璞澳水镁有限公司业务经理,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处查封的财产罪被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕，2019年6月17日被取保候审。 辩护人马刚，辽宁佩秉律师事务所律师。 被告人唐民生,男,出生于1958年11月15日,满族,出生地辽宁省凤城市，初中文化,原系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司加工厂厂长,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审，2019年1月7日被取保候审。 被告人孙忠柱,男,出生于1973年5月1日,满族,出生地辽宁省凤城市，初中文化,系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司员工,户籍所在地辽宁省凤城市,现住辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审，2019年1月7日被取保候审。 被告人艾纯广,男,出生于1985年3月11日,汉族,出生地辽宁省凤城市，小学文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司铲车司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审，2019年1月7日被取保候审。 被告人齐岩,男,出生于1989年1月14日,满族,出生地辽宁省凤城市，小学文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司铲车司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审，2019年1月7日被取保候审。 被告人刘宝万,男,出生于1961年2月9日,满族,出生地辽宁省凤城市，小学文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司铲车司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2018年2月2日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被取保候审，2019年1月7日被取保候审。 被告人李瑞良,男,出生于1968年3月12日,满族,出生地辽宁省凤城市，小学文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留,2018年1月25日被取保候审，2019年1月7日被取保候审。 被告人杨多兵,男,出生于1981年6月9日,满族,出生地辽宁省凤城市，初中文化,系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司司机,户籍所在地辽宁省凤城市。2017年12月19日因涉嫌犯非法处置查封的财产罪被刑事拘留,2018年1月25日被取保候审，2019年1月7日被取保候审。 被告人赵国忠,男,出生于1966年5月4日,满族,出生地辽宁省凤城市，中专文化,原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司矿长兼工程师,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年3月17日被逮，2019年7月8日被取保候审。 被告人王伟东,男,出生于1969年12月4日,满族,出生地辽宁省凤城市，大专文化,原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司工程师,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕，2019年7月8日被取保候审。 辩护人于德生，辽宁精华律师事务所律师。 被告人曹力功,男,出生于1970年12月1日,汉族,出生地辽宁省凤城市，初中文化,原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司矿长,捕前住辽宁省凤城市。2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人王泰俊，辽宁乾朗律师事务所律师。 辩护人关咏菊，辽宁精华律师事务所律师。 被告人丛勇,男,出生于1973年12月20日,汉族,出生地辽宁省凤城市，大学本科,原系凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司工程师,户籍所在地辽宁省凤城市,捕前住辽宁省凤城市。2018年2月8日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人陶勇，辽宁博阳律师事务所律师。 辩护人宋晶，辽宁博阳律师事务所实习律师。 丹东市元宝区人民检察院于2018年11月8日和2019年4月10日先后以丹元检公诉刑诉［2018］213号起诉书、丹元检公诉刑补诉[2019]1号补充起诉决定书指控被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵犯非法处置查封的财产罪；被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司、被告人孙忠信、曹力功、丛勇，被告人赵国忠、王伟东犯非法采矿罪；被告人孙忠信犯非法占用农用地罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员王征中、李雪楠出庭支持公诉，被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的诉讼代表人郎明、被告人孙忠信及其辩护人戚晓红、魏勇、被告人孙忠良及其辩护人李全友、被告人李铁敏及其辩护人马志超、被告人赵旭芳及其辩护人马刚、被告人唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵、赵国忠、被告人王伟东及其辩护人于德生、被告人曹力功及其辩护人王泰俊、关咏菊、被告人丛勇及其辩护人陶勇、宋晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 丹东市元宝区人民检察院指控，一、被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵非法处置查封的财产罪的犯罪事实 2014年11月，被告人孙忠信作为凤城市璞澳水镁有限公司(以下简称璞澳水镁公司)、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司(以下简称鸡冠山水镁公司)的实际控制人与张某2代表的凤城市鸡冠山永余水镁有限公司(以下简称永余水镁公司)签订协议书，协议内容为孙忠信以水镁矿石25万吨购买永余水镁公司股权。2016年11月，在璞澳水镁公司和鸡冠山水镁公司未按协议给付剩余的水镁矿石105346.29吨的情况下，丁某、张永海作为原永余水镁公司的投资人将两家公司起诉至凤城市人民法院。2016年11月24日，凤城市人民法院对丁某、张某7海诉璞澳水镁公司、鸡冠山水镁公司合同纠纷一案作出裁定，查封璞澳水镁公司存放在北沟矿山的水镁矿石105346.29吨。 璞澳水镁公司、鸡冠山水镁公司、永余水镁公司实际控制人被告人孙忠信明知查封裁定仍指使同案犯销售被查封的矿石。2017年4月27日、5月9日，凤城市人民法院对查封的矿石进行测量，并于2017年5月11日下达通知书，明确告知被查封的矿石已不足查封数量，不得再进行处置。孙忠信继续指使被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生及其他公司员工销售被查封的水镁石。其中，璞澳水镁公司业务经理赵旭芳、李铁敏负责销售，并安排鸡冠山水镁公司加工厂厂长唐民生、孙忠良负责加工;司机被告人艾纯广、刘宝万、齐岩、李瑞良、杨多兵负责运输;被告人孙忠柱负责为李瑞良提供运输车辆。2017年8月29日，凤城市人民法院发现查封的矿石未经法院允许仍在被处置，遂向公安机关报案。上述被告人非法处置的具体情况如下： 2017年5月11日至2017年12月18日，被告人孙忠信非法处置被法院查封的水镁矿石共计14514.085吨，价值人民币11087646元。其中，被告人孙忠良参与非法处置被查封的水镁矿石共计9456.96吨，价值人民币6991375元;被告人李铁敏参与非法处置被查封的水镁矿石共计916吨，价值人民币862960元;被告人赵旭芳参与非法处置被查封的水镁矿石共计6800.24吨，价值人民币5211728元;被告人唐民生参与非法处置被查封的水镁矿石共计5224.125吨，价值人民币4231541元;被告人艾纯广参与非法处置被查封的水镁矿石共计837.6吨，价值人民币552816元;被告人齐岩参与非法处置被查封的水镁矿石共计5558.578吨，价值人民币4502448元;被告人刘宝万参与非法处置被查封的水镁矿石共计4612.32吨，价值人民币3044131元;被告人孙忠柱、李瑞良参与非法处置被查封的水镁矿石共计均为1693.04吨，价值人民币1117406元;被告人杨多兵参与非法处置被查封的水镁矿石共计1699吨，价值人民币1121340元。 2017年12月18日，被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、李瑞良被抓获到案;2017年12月21日，被告人孙忠信被抓获到案;2017年12月18日，2018年2月2日，被告人杨多兵、刘宝万先后经电话传唤到案。 二、被告人赵国忠、王伟东非法采矿罪的犯罪事实 2013年9月至2014年10月，被告人赵国忠担任永余水镁公司矿长兼工程师，被告人王伟东担任永余水镁公司工程师，二人在共同负责矿石开釆过程中，超越采矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源，非法开采水镁石8303.92吨，后经鉴定价值人民币2989411元。2018年2月7日，赵国忠、王伟东经电话传唤到案。案发后，赵国忠、王伟东非法采矿违法所得人民币2989411元全部退缴给公安机关。 三、被告人孙忠信、曹力功、丛勇非法采矿罪的犯罪事实 2015年3月至8月，永余水镁公司、璞澳水镁公司、鸡冠山水镁公司实际控制人被告人孙忠信，授意其雇佣的时任永余水镁公司负责矿石开采的矿长被告人曹力功、工程师被告人丛勇超越釆矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源，非法开采水镁石20898.14吨，后经鉴定价值人民币10240089元。2018年2月7日，曹力功、丛勇经电话传唤到案。案发后，公安机关从孙忠信控制的账户中扣押人民币10229874.58元。 四、被告人孙忠信非法占用农用地罪的犯罪事实 2009年至2017年，被告人孙忠信作为璞澳水镁公司、鸡冠山水镁公司实际控制人，在未办理征占用林地手续的情况下，指使唐某2(已判决)在凤城市沟平整场地、堆放水镁矿石、矿粉、矿渣占用防护林，致使原有植被被严重毁坏。经鉴定，堆放矿石非法占用林地11.7亩(防护林)，堆放加工矿粉非法占用林地9.4亩(防护林)，上山车道占用林地面积为3.1亩(防护林)，平整场地、堆放矿渣非法占用林地16.8亩(防护林)，共计非法占用林地面积41亩(防护林)。 公诉机关为上述指控提供了被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵、赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇的供述，证人邵某、唐某1、韩某、沈某、陈某1、周某1、吴某、张某1、唐某2、李某1、付某1、隋某、程某、刁某、付某2、卢某1、赵某1、关某1、于某1、李某2、于某2、李某3、张某2、丁某、张某3、张某4、鞠某、李某4、葛某、鲍某、冯某1、王某1、李某5、孙某1、王某2、李某6、宋某、蔡某1等人的证言，民事诉讼卷宗，鉴定意见，现场测绘结论报告，分析测试报告，指认笔录及照片，执行通知书及情况说明，搜查证、扣押决定书及扣押清单，运输小票，职工基本资料、工资发放明细表、出勤表、矿山带班下井计划，销售合同及增值税发票，鸡冠山璞澳水镁有限公司对公账号进出款明细，银行卡交易明细，现金账目明细，手机微信截图，通话记录，关于转让凤城鸡冠山永余水镁石矿业有限公司协议书、2014年11月以前和2014年11月以后凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司第四部平某越界开采水镁石勘测报告及补充报告，采矿许可证，人均收入证明，情况说明，营业执照，合同，协议书，民主评定书，大阳沟村民证明材料，行政处罚决定书，罚没款收据，强制执行申请书，刑事判决书，现场勘查笔录，GPS测量记录，占地位置图，现场照片，卫星航拍图，辨认笔录，户籍材料，案件来源及抓捕经过等相应的证据。公诉机关认为，被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条之规定，应当以非法采矿罪追究刑事责任。被告人孙忠信作为该单位的实际控制人，违反矿产资源法的规定，超越采矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源，情节特别严重；同时变卖已被法院查封的财产，情节严重；又违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用土地用途，数量较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第三百一十四条、第三百四十二条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以非法采矿罪、非法处置查封的财产罪、非法占用农用地罪追究刑事责任，系共同犯罪，应数罪并罚。被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款之规定，应当以非法处置查封的财产罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第二十五条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人孙忠信在非法处置查封的财产、非法采矿共同犯罪中均起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯。被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵在非法处置查封的财产共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹力功、丛勇在非法采矿共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘宝万、杨多兵、赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙忠良、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、李瑞良到案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵、赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人孙忠信辩称，凤城市璞澳水镁有限公司的法定代表人是唐某2，凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的法定代表人均是李某3，我是这三家公司的监事，负责这三家公司与相关矿业行政管理部门的接洽与协调及各种手续的办理，因此这三家公司非法处置查封的财产、非法采矿、非法占用农用地均与我无关，故我不构成非法处置查封的财产罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪。 被告人孙忠信的辩护人提出公诉机关指控孙忠信系凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的实际控制人证据不足，不能认定，既然孙忠信不是该三家公司的实际控制人，该三家公司的相关工作人员所非法处置查封的财产、非法采矿、非法占用农用地就与孙忠信无关，故孙忠信不构成非法处置查封的财产罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪。其理由为一是非法处置查封的水镁矿石是客户均与李铁敏和赵旭芳联系，因李铁敏和赵旭芳决定予以销售，与孙忠信无关。另外关于非法处置查封的财产罪，属于情节严重才构成犯罪，情节严重现无法律规定，既使孙忠信非法处置了查封的水镁矿石，也没有达到情节严重，故孙忠信不构成非法处置查封的财产罪；二是公诉机关指控被告人孙忠信指使曹力功、丛勇在公共矿界内非法开采矿产资源的相关证据存在瑕疵，并已向法院提交了侦查人员黄金崇在办案过程中有违法取证的音频录像。最终因种种原因，无法鉴定，但并不是音频录像有假或者其他违法的地方，因此不能排除办案人员非法取证的合理怀疑。另外，办案人员是将赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇一起叫去矿上指认矿石的开采量，违反办案程序，且鉴定机构也是依据这四人的指认结果进行评估鉴定，该鉴定结论不具有法律效力，不应该作为证据使用，故孙忠信不构成非法采矿罪；三是公诉机关指控孙忠信非法占用农用地的地点不清，因该地段自1983年开始就陆续有多家生产厂家在此经营矿山，对当时已经占用的农地是否有勘测，没有历史数据，不能仅凭村民的证言来认定被告人犯罪。另外，孙忠信是否指使唐某2违法占地，现只有唐某2的证言，而没有其他证据来认定是孙忠信指使唐某2占用林地，故孙忠信不构成非法占用农用地罪。并当庭提供了图片，小票，情况说明，民事裁定书，核实报告，民事判决书，协议书，登记资料，调查情况说明，工程对照图，张某1、唐某1、付某1询问笔录，李某1自述材料，视听资料，民主议定书，场地租赁协议书，行政处罚决定书，凤城市鸡冠山镇政府文件、合同等证据材料。 被告人孙忠良的辩护人提出孙忠良在非法处置查封的财产中，是受赵旭芳和李铁敏的指使参与的，处于支配和被领导的地位，犯罪情节轻微，不构成非法处置查封的财产罪。 被告人李铁敏的辩护人提出李铁敏在非法处置查封的财产共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚。 被告人赵旭芳的辩护人提出赵旭芳在共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚。 被告人王伟东的辩护人提出王伟东犯罪以后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，并已退缴全部违法所得，望法庭在量刑时能予以从轻处罚。 被告人曹力功的辩护人提出公诉机关指控曹力功犯非法采矿罪的犯罪事实是发生在2015年3月至8月，在此期间，没有任何机关责令曹力功停止开采的事实，更不存在经责令停止开采后拒不停止开采的行为，故曹力功不构成非法采矿罪。其理由为，原刑法第三百四十三条规定，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，才构成犯罪。2011年5月1日，修正案八虽然将该前置条件废除，但《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释(2003)9号，该解释自2003年6月3日起实行，该解释第一条仍有该项规定，直至2016年12月1日该解释才被废止，也就是说该解释在2016年12月1日前为有效司法解释，也应适用于本案。另外，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》法释(2016)25号第十一条规定，对受雇佣为非法采矿、破坏性采矿犯罪提供劳务的人员，除参与利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不以犯罪论处，但曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚的除外。而本案曹力功是受孙忠信雇佣，负责矿石开采的矿长，既没有参与利润分成，也没有领取高额固定工资，更没有曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚的情形，因此，不应当以犯罪论处。 被告人丛勇的辩护人提出丛勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且在共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯，又无前科劣迹，望法庭在对其量刑时能予以从轻处罚。 经审理查明，一、被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵非法处置查封的财产罪的犯罪事实 2014年11月，被告人孙忠信作为凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的实际控制人与张某2代表的凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司签订协议书，协议内容为孙忠信以水镁矿石25万吨购买凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司股权。2016年11月，丁某、张某7海作为原凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的投资人因凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司未按协议履行义务，尚欠其水镁矿石105346.29吨未给付诉至凤城市人民法院。2016年11月24日，凤城市人民法院依据丁某、张某7海的诉讼保全申请，裁定对凤城市璞澳水镁有限公司存放在北沟矿山的水镁矿石105346.29吨予以查封，并于当日下发查封公告。 2017年4月27日、5月10日，凤城市人民法院通过凤城市测绘有限公司先后对查封的矿石进行测绘，其结果填方量分别为37669.43立方米和37172.58立方米，经折算均已不足查封数量，并于2017年5月11日下达通知书，明确告知被查封的矿石已不足查封数量，不得再进行处置。被告人孙忠信作为凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的实际控制人，明知被查封的水镁矿石仍指使被告人孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生及其他公司员工销售被查封的水镁石。其中，凤城市璞澳水镁有限公司业务经理赵旭芳、李铁敏负责销售，并安排凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司加工厂厂长唐民生、孙忠良负责加工;铲车司机被告人艾纯广、刘宝万、齐岩，大货车司机被告人李瑞良、杨多兵负责运输;被告人孙忠柱负责为李瑞良提供运输车辆。2017年8月29日，凤城市人民法院发现查封的矿石未经法院允许仍在被处置，遂向公安机关报案。2017年12月14日，经凤城市测绘有限责任公司对被查封的水镁矿石进行测绘，其测绘结果为凤城市璞澳水镁有限公司矿石及矿粉方量计算总表显示D区矿石（法院查封）方量23164.65立方米、矿粉方量3667.35立方米，方量小计26832立方米。结合天然容重，即矿石为1.60吨/立方米、矿粉为1.23吨/立方米，经折算被查封D区矿石为37063.44吨，矿粉为4510.8405吨，合计为41574.2805吨。上述被告人非法处置被查封的水镁矿石具体情况如下： 2017年5月11日至2017年12月18日，被告人孙忠信非法处置被法院查封的水镁矿石共计14514.085吨，价值人民币一千一百零八万七千六百四十六元。其中被告人孙忠良参与非法处置被查封的水镁矿石、鄂破小块、水镁面子以及加工64品位水镁石粉共计9456.96吨，价值人民币六百九十九万一千三百七十五元；被告人李铁敏参与非法处置被查封的水镁矿石共计916吨,价值人民币八十六万二千九百六十元；被告人赵旭芳参与非法处置被查封的水镁矿石共计6800.24吨，价值人民币五百二十一万一千七百二十八元；被告人唐民生参与非法处置被查封的水镁矿石进行加工及将加工出来的水镁石某外销售共计5224.125吨，价值人民币四百二十三万一千五百四十一元；被告人艾纯广参与非法处置被查封的水镁矿石共计837.6吨，价值人民币五十五万二千八百一十六元；被告人齐岩参与非法处置被查封64品位以上的水镁石粉共计5558.578吨，价值人民币四百五十万二千四百四十八元；被告人刘宝万参与非法处置被查封的水镁矿石共计4612.32吨，价值人民币三百零四万四千一百三十一元；被告人孙忠柱、李瑞良参与非法处置被查封的水镁矿石共计均为1693.04吨，价值人民币一百一十一万七千四百零六元；被告人杨多兵参与非法处置被查封的水镁矿石共计1699吨，价值人民币一百一十二万一千三百四十元。 2017年12月21日，在营口鲅鱼圈经济开发区日租房内将被告人孙忠信抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂区将被告人孙忠良抓获；2017年12月18日，在凤城市高铁站东站出口处将被告人李铁敏抓获；2017年12月18日，在凤城市嘉豪宾馆701室将被告人赵旭芳抓获；2017年12月18日，在凤城市将被告人唐民生抓获；2017年12月18日，在凤城市璞澳水镁有限公司将被告人孙忠柱抓获；2017年12月18日，在凤城市璞澳水镁有限公司办公楼一楼办公室将被告人艾纯广抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂区将被告人齐岩抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山客运站将被告人李瑞良抓获；2017年12月18日、2018年2月2日，被告人杨多兵、刘宝万先后经电话传唤到案。 认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人孙忠信的供述，我是凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁有限公司这三家公司的监事，负责公司与相关矿业行政管理部门的接洽与协调及各种手续的办理。凤城市璞澳水镁有限公司的法定代表人和投资人是唐某2、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的法定代表人是李某3（投资人是李铁敏）、凤城市鸡冠山永余水镁石有限公司的实际投资人也是李铁敏。我不管财务，但是我在外面给公司借的钱需要还了，我就告诉他们还，其他单位人员招聘、岗位任用我不管。凤城市鸡冠山永余水镁有限公司是在2014年11月1日我代表凤城市璞澳水镁有限公司与张某2代表的凤城市鸡冠山永余水镁有限公司签订的转让协议，我记得协议内容是两年内凤城市璞澳水镁有限公司需要支付给凤城市鸡冠山永余水镁有限公司25万吨水镁矿石，协议签订后的股份和法人等变更我就不清楚了，具体以工商局注册为准。凤城市璞澳水镁有限公司支付了将近15万吨水镁矿石给凤城市鸡冠山永余水镁有限公司，还有10余万吨没支付完毕，因此丁某和张某7海将凤城市璞澳水镁有限公司告上法庭。法院查封的那堆矿石是块状水镁矿石和水镁矿石面两掺的，超过10万吨矿石以上，具体多少吨我估算不出。被查封后我院里还有三堆矿石，公司都是出售的这三堆矿石，是否拉被查封的矿石卖我不知道，主要是李铁敏负责联系销售业务，赵旭芳有时也销售，孙忠良负责外运，外运车辆也由孙忠良组织安排。凤城市人民法院在2016年11月末查封凤城市璞澳水镁有限公司的水镁矿石后不长时间我就知道了，具体位置就在沟里那一大堆矿石。到法院的过程中有人陪我去的，是谁我记不住了，这个人说向法院提交过两次矿石存量说明和查封异议书，法院至今没给答复，这时我才知道我公司的人员将查封的矿石卖了。销售主要由李铁敏负责，赵旭芳联系销售，具体卖给谁、怎么卖的我不清楚。 2、被告人李铁敏的供述，我是凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司的实际控制人，凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的营业范围是矿石加工和销售，但没有采矿权。我父亲李某3在2015年10月29日开始在这个公司当法人代表，但他不负责具体矿上的工作。凤城璞澳水镁有限公司成立于2011年9月8日，法人是唐某2，该公司的营业范围是矿石开采和销售，也就是说凤城璞澳水镁有限公司有矿石的开采权及销售权，凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司只有销售权。凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司的业务经理是赵旭芳，财务是邵某，出纳是韩某，沈某是管档案的，生产厂长孙忠良，司机吴某，销售由我负责。这几个人不但给鸡冠山璞澳水镁有限公司打工，还给凤城市璞澳水镁有限公司及凤城市永余水镁有限公司打工。孙忠信是鸡冠山璞澳水镁有限公司实际经营者和管理者，他和我一起经营鸡冠山璞澳水镁有限公司，他在这俩家企业中负责解决法律上的问题。我听赵旭芳说法院查封了北沟里的大约105346.29吨的矿石，并且2016年年底唐某2也对我说了法院查封的事，我没有见到法院的查封公告，后来我和孙忠信一起上山后，孙忠信也告诉我北沟最里面的矿石被法院查封了。我是2017年10月份参与凤城璞澳水镁有限公司的矿石经营的，凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司始终卖凤城璞澳水镁有限公司的矿石，唐民生从2017年9月份不干凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司的生产厂长，我就让孙忠良来负责鸡冠山璞澳水镁有限公司的生产了，他对我负责。首先客户会给我及赵旭芳打电话要货，我会让经理赵旭芳和客户签订供货合同，然后对方客户打完款后赵旭芳会通过微信告诉我客户将货款打到我们建设银行的对公账户，这时我就让孙忠良按客户的要求进行加工矿石。我把客户要货的数量及品质通过微信的形式告诉孙忠良后，他负责在矿上用铲车将凤城璞澳水镁有限公司的矿石拉到加工点加工后等客户的车来以后装车拉走，过后等客户要发票时赵旭芳会将供货合同给会计邵某，邵某将发票开出后给客户，如果客户不来车拉，我就让吴某找车来拉，因为吴某有个物流公司，他能找到车，运费吴某和客户单独结算。我让孙忠良拉的矿石就是凤城法院在北沟最里面查封的那些矿石，卖的具体数量是多少我记不清了，但开出去的发票有具体数量，以发票为准。我当时和我前夫孙忠信认为法院查封的这些有异议，我俩认为查封矿石远远不止10万余吨，所以才去拉查封的矿石进行加工和销售，来维持公司的生计。主要参与销售的是我、孙忠信和赵旭芳，有客户打电话要购买水镁矿石及矿产品的时候，一般情况下客户先给我打电话，有时也直接给孙忠信和赵旭芳打电话。如果直接给我打电话的客户我就直接通过电话跟客户定好价格，如果电话打给孙忠信或者赵旭芳的话，他俩就跟我说客户的要求，之后我或者孙忠信就安排赵旭芳按客户的要求去安排具体操作卖矿石的事情。通常情况下跟客户沟通后客户先将货款打到凤城璞澳水镁有限公司、凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城鸡冠山永余水镁有限公司的对公账户内以及我单位员工周某1的建设银行卡内，进入三个公司对公账户的货款基本上都在第一时间内转到了孙忠良的媳妇于某2的卡内，钱用于交税了和三个公司的生产经营上了，周某1账户内的钱基本上也都用于公司扩大再经营上了，都是我支配使用的。 3、被告人孙忠良的供述，凤城璞澳水镁的法人是唐某2，凤城鸡冠山璞澳的法人是李某3，他们两个人不负责公司经营和管理，这两个公司实际经营和管理者是孙忠信和李铁敏，他们俩是夫妻。2016年年末法院查封北沟矿水镁矿石的事情我就知道了，2017年5月上旬，凤城法院到北沟测量的时候我也在场，当时法院查封了10万吨矿石，查封的矿石是北沟矿区最里面的那一堆水镁矿石。2017年8月份凤城法院再次查看被查封矿石情况，问矿石怎么少了，我告诉他们这些水镁矿石被鸡冠山璞澳使用加工成水镁粉了，法院工作人员告诉我那些水镁矿石被法院查封，加工厂无权使用，我说我不清楚，是我哥孙忠信让我加工卖的。我们销售的大块水镁石都能到64品位，均来自法院查封的那堆矿石，64品位以上的水镁石粉也是从法院查封的那堆矿石中取出送到我们加工厂进行加工的，我们生产的鄂破小块也是64品位的，来自法院查封的矿石。63品位的水镁粉是62和64品位的矿石按照1比1的比例加工而成，原料一半来自法院查封的矿石，一半来自未查封的其他矿石。2016年11月份法院查封后我们没有停止对被查封水镁矿石的处置。2017年8月中下旬以前，加工厂是唐民生负责，8月中下旬以后是由我负责，我们销售水镁石和水美粉的流程是，2017年11月末之前主要都是赵旭芳给我发微信通知我安排生产或者发货，在2017年11月初至12月18日都是李铁敏以微信的方式通知我安排生产或者发货，她俩在给我下通知的时候，有时给我发合同，有时就直接给我发微信说某人要买多少吨的水镁产品，当我接到她俩的指令后我就会按照指令组织生产备货。通常情况下外运分两种情况，一种是我们送货，这种情况一般都是我联系司机向买方送货；另一种是在主要购买矿粉的情况下，都是买方自己联系货车到加工厂拉，司机来的时候先联系我，等我确认后司机会到保管员处开具运输小票，之后司机将货运走，基本流程就是这样的。我之所以参与处置被查封的矿石，因当时我主要负责分装矿石，我们老板孙忠信告诉让我继续分装这些被查封的矿石，所以我才继续参与处置。杨多兵、李瑞良、李某2是我们货车司机，他们负责将水镁矿石送给用户，艾某2、卢某1、于某1是我们的铲车司机，他们负责装车和将水镁矿石拉到加工厂进行加工的。我们公司送货主要都是由我们内部的三辆车进行运输水镁矿石，第一辆是辽Ｆ×××××，司机为杨多兵，车主是我；第二辆是辽Ｆ×××××，车主是李某2；第三辆是辽Ｆ×××××，司机为李瑞良，车主是我弟弟孙忠柱，这三辆运输车都载重60吨左右。最开始活多的时候，李某2、李瑞良、杨多兵都是在矿山上等着，我有活就直接喊他们了，后来活少的时候李某2、李瑞良、杨多兵就在家里听我电话。我负责外运的大块水镁石、生产64品位的鄂破小块和63品位以上的水镁石粉的原料均来自于被法院查封的那堆矿石，此事孙忠信、李铁敏和赵旭芳应该是知道的，因为他们都是公司的领导层，对法院查封的矿石及位置是清楚的，同时在北沟内只有被法院查封的水镁矿石，其他的都是水镁面子。而且要加工63品位以上的鄂破小块和水镁石粉都必须用被查封的那堆大块矿石做原料，所以他们在联系销售水镁石及63品位以上的水镁产品时，都应该知道用的是被查封的那堆矿石。我爱人于某2跟我说过2017年我嫂子李铁敏找过她，用她的身份证办理一张丹东银行卡，这张卡用于孙忠信公司的资金往来。孙忠信的公司今年老打官司，因为怕办案机关把公司的帐号给查封了，所以李铁敏就找于某2办银行卡用于公司往来资金，躲避办案单位查封帐号以保证货款的流通。 4、被告人赵旭芳的供述，2015年我到凤城璞澳水镁有限公司工作，2016年至案发任凤城璞澳公司经理，同时负责管理凤城璞澳、鸡冠山璞澳、鸡冠山永余水镁三家公司日常工作和业务。会计邵某负责全公司的账目，出纳韩某负责进出钱，会计助手陈某1是给会计邵某跑腿的，办公室主任唐某1负责接待和卫生，证件业务沈某是办理各种证件和审批手续，司机孟宪全负责给我们办业务出车，司机吴某是孙忠信的专职司机，周某1负责采购公司的办公用品，矿区的日常管理是张某1负责。凤城市璞澳水镁公司的法人是唐某2、凤城市鸡冠山璞澳水镁和鸡冠山永余水镁的法人均是李某3，但李某3不负责公司经营和管理，唐某2偶尔会给我打电话，让我办一些业务方面的手续，三家公司的经营管理和实际老板是孙忠信。2016年11月25日，凤城市法院查封鸡冠山璞澳水镁公司存放在北沟矿山的水镁矿石，我正在矿上，法院给我制作笔录，告知原告丁某、张某7海诉凤城市璞澳水镁、凤城鸡冠山璞澳水镁合同纠纷，申请人丁某、张某7海申请诉讼保全，法院裁定保全凤城璞澳存放在鸡冠山璞澳的水镁矿石105346.29吨进行查封，我将法院查封北沟矿山矿石的相关情况告知孙忠信。2017年1月17日，我到凤城法院做笔录，法院工作人员询问是否在查封后出卖矿石，我回答卖了千八百吨，同时法院告知法院查封的矿石被出卖将承担法律后果。2017年5月9日法院对查封北沟矿水镁石进行测量，矿长张某1打电话告诉法院来测量，在法院测量后几天，孙忠信告诉我公司向法院提出查封异议，认为法院查封的吨数虽然已经不够10万吨，但法院查封错误，继续按照孙忠信安排进行向外销售。具体销售法院查封水镁矿石的流程是客户找孙忠信定价定吨数，确定之后买方会向我们公司的凤城市璞澳水镁有限公司、凤城鸡冠山璞澳水镁有限公司和鸡冠山永余水镁石有限公司的三个对公账户和我公司员工周某1的个人账户内，这三个对公账户都绑定了手机短信提醒，绑定的对象有的是孙忠信，有的是李铁敏，有的是韩某，具体情况我不太清楚，周某1个人账户的短信提醒就是绑定周某1本人的手机。客户的货款打到三个对公账户或周某1的账户后，他们就会通知我，我就找孙忠信进行核实，问清楚购货的单位、吨数、品位和价格，之后我就根据这些做合同，做好合同后我就会交给陈某1，陈某1进行盖章和与购买方联系，之后我就把合同发给张某1、唐民生和孙忠良。发给张某1是因为张某1是矿山和加工厂的管理者，发给他的目的是在加工过程当中保证安全生产；发给唐民生是因为唐民生当时是厂长，发给他的目的是让唐民生根据合同加工水镁石粉；发给孙忠良是告诉他让他根据合同内容组织发货。如果发水镁大块一般由我根据孙忠信的要求直接通知孙忠良，也有孙忠信直接通知孙忠良发大块的时候。在发货的时候，加工厂的保管员都会给司机开具一式四联的运输小票，其中一联给检斤房、一联给保管员留存，另外两联给谁我就不清楚了。每月25日左右，检斤房的人会把小票交给我公司办公室主任唐某1，同时加工厂的保管员也会根据运输小票整理出当月的发货统计，也交给唐某1，由唐某1进行统计并根据陈某1的合同进行核对，并根据发货情况给购买方开具发票。自2017年5月11日以后，被法院查封的矿石向外联系销售主要联系人都是孙忠信，通常情况下都是购买方先找孙忠信进行联系，谈好价钱定好吨数后对方打过来款，我就制作合同安排孙忠良生产和发货。在2017年8月下旬以前，关于生产的事我要通知唐民生，8月下旬以后我就直接通知孙忠良。在2017年10月份左右，我就逐渐退出了矿石销售业务，之后主要由李铁敏接手。2017年9月末10月初前后，孙忠信到嘉豪商务酒店701办公室说以后涉及销售水镁矿石和矿产品的事都由李铁敏负责，之后矿石销售就由李铁敏管了，再有老客户给我打电话，我就让他们找李铁敏，让她们跟李铁敏谈，我只是按照李铁敏的要求帮助她做合同。2017年5月9日凤城市人民法院在北沟对法院查封的水镁石进行测量的事情我知道，当天张某1给我打电话，说法院来测量矿了，让张某1在法院记录的笔录上签字，张某1说他不敢签，让我问问孙忠信签字还是不签字，这时候我就知道法院来测量的事情了。之后我马上告诉孙忠信这个事情，具体是当面告诉的还是打电话告诉的我记不住了，他当时告诉我不用管。在已经知道法院查封水镁石不足10万吨的情况下继续向外出售水镁石，当时是孙忠信没有说不让卖，就说法院查封错了，孙忠信还继续联系客户向外销售水镁矿石，我就是打工的，孙忠信安排我发货，我就按照程序制作合同，安排孙忠良向外发货。张某1之所以向我汇报法院进行测量的事情是因为我们公司通常情况下矿山井上、井下的事情都由矿长张某1负责直接向孙忠信汇报，除了这些事情一般都是向我汇报，汇报之后我都向孙忠信请示，根据孙忠信的安排去做，这件事情不属于矿井作业的事情，所以张某1就向我汇报。 5、被告人唐民生的供述，2016年4月中旬至2017年8月末，我受雇于孙忠信担任鸡冠山璞澳水镁公司加工厂的厂长，负责将矿石打磨成粉。鸡冠山璞澳和凤城璞澳公司的实际控制人均为孙忠信。2016年11月份，凤城法院的工作人员到孙忠信北沟矿上将靠近沟里堆放的水镁矿石查封。由于孙忠信的命令，赵旭芳接到销售订单后，让我按照买家需求安排铲车司机齐岩、艾纯广等人使用法院查封的矿石进行加工生产，其中65、64品位的水镁石粉的原料都来自于法院查封的矿石。 6、被告人孙忠柱的供述，2014年孙忠信让我到永余水镁矿业有限公司负责公司日常安全生产管理，每月工资5000元。三个公司实际管理者都是孙忠信，矿长是张某1，赵旭芳是业务经理，负责全面工作，唐民生是鸡冠山璞澳厂长，在2017年8、9月份辞职了，孙忠良是加工厂的矿石发货负责人。2017年4月27日，我在法院测量查封矿石的文书上签字。我和孙忠良各养了一台大货车，分别雇佣了李瑞良、杨多兵为司机，司机拉货，我每吨平均赚20-30元运费。 7、被告人杨多兵的供述，我是给孙忠良开大货车的，车牌号为辽Ｆ×××××，是一辆欧曼翻斗车，璞澳水镁的老板是孙忠信。2017年4月末5月初，我知道法院查封矿石的事情，我也看到法院查封公告，法院查封的矿石都是璞澳矿的。2017年5月初至12月份，我都在运输被查封的矿石，9月份的多些，大概20多车，一共向外运输水镁矿石大约一千七八百吨，同时还从被查封的大堆矿石筛出的面子也拉出10车左右。我与李瑞良都是大货司机，都一起往外运输水镁矿石，有时候是孙忠良通知李瑞良，有时候是孙忠良通知我让我告诉李瑞良。我就是打工的，老板让我干我也不能不干，就是为了挣点钱养家糊口，同时我也没觉得这件事有这么严重，所以我就听老板安排往外运矿石了。 8、被告人李瑞良的供述，凤城市璞澳水镁有限公司的老板是孙忠信，孙忠柱是璞澳水镁有限公司的副矿长，我是孙忠柱的大货司机。我知道凤城市人民法院对凤城市璞澳水镁有限公司存放在北沟矿山最里面的水镁矿石予以查封的事，具体管理车辆的是孙忠良，我们一共拉矿石的有三个司机，另外两个叫杨多兵、李某2，杨多兵是孙忠良的司机，一般都是杨多兵告诉我拉矿石。我就是打工的，也不管法院查封的事情，大概是2016年11月份被查封的，当时我们也不管，正常拉，我一天能拉三四车，一车超载后大概六十多吨。2017年3月份至11月份，我每天拉的都是水镁矿石的面，我大概拉了三万吨左右，赵某1那有账单，其他人拉了多少我不知道。法院查封的时候有多少吨我不清楚，到11月份我不干的时候少了很多，但具体少多少我也估计不出来，看大小少了最少一半，处置被查封的水镁矿石的现场指挥负责人是孙忠良。孙忠良安排过三辆车进行运输水镁矿石，第一辆是辽Ｆ×××××，这台车是孙忠良的；第二辆是辽Ｆ×××××，车主是李某2；第三辆车是辽Ｆ×××××，车主是孙忠柱。这三辆运输车都载重60吨左右，这三辆车经常往矿区外拉矿石，拉的矿石都是法院查封的水镁矿石。我们将翻斗车开到被法院查封的水镁矿石堆旁边，孙忠良就安排铲车司机将水镁矿石装到了翻斗车上了，我看见于某1、齐岩、艾某2、卢某1都开铲车装过被法院查封的水镁矿石。 9、被告人齐岩的供述，2016年11月，我开始在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司担任机修兼职铲车司机，负责工厂机器维修，开工厂内的铲车装水镁粉成品。公司实际老板是孙忠信，孙忠良负责公司日常管理和经营。2017年凤城法院两次到鸡冠山璞澳水镁有限公司查封了放在北沟矿山的水镁矿石，被查封的水镁矿石大部分拉到我们工厂进行加工了，还有一部分被直接拉走了，孙忠良现场指挥，负责处置被查封的矿石。2017年8月是唐民生管理我,8月之后是孙忠良管理我,孙忠信给我开工资每月5000元,赵某1发工资，唐民生担任厂长负责加工车间生产，把矿石加工成矿粉，矿石都是从被扣押的矿石堆里运出来的。我先后受唐民生、孙忠良安排铲法院查封矿石，因为被法院查封的矿石品位高，要生产64品位以上的矿粉，只有被法院查封的那堆矿石能够达到生产标准，其余矿石均达不到64品位以上的矿粉生产要求。 10、被告人艾纯广的供述，凤城璞澳水镁有限公司的老板是孙忠信，孙忠良、唐民生授意我运输被法院查封的矿石。2016年11月，北沟最北端的矿石被法院查封了。2017年3月我回到矿上干活，负责开铲车在矿厂内运输矿石和矿粉，继续将被法院查封的矿石粉碎销售。2017年7、8月份我有事请假，9月份继续回来干活，10月请假，11月复工至案发。 11、被告人刘宝万的供述，我于2017年3月回到北沟矿区干铲车司机，2017年5月看到法院来人得知法院查封北沟水镁矿一事。根据我出勤109天及运输小票统计外运64品位水镁石情况数量，我处置矿石4612.32吨。 12、证人邵某的证言，证实2016年12月初至案发时，我一直担任凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司会计。我担任公司会计是由孙忠信决定的，孙忠信虽然不是这三家公司的法人，但是这三家公司实际管理者是孙忠信本人，我负责这三家公司的账目也是向孙忠信汇报，法人代表都是孙忠信安排的。表面上三个公司的财务都是独立的，但其实就是一本帐，三个公司对公账户进钱的使用都是由孙忠信说的算。永余水镁在2015年的时候就不开采矿石了，孙忠信为了让其他人感觉到永余水镁还有经营活动，他在对外销售矿石的时候就让购买方把货款打到永余水镁的对公账户上，凤城璞澳对公账户打进来的钱主要体现在外销原矿石上，外销矿石主要以鸡冠山璞澳水镁为主，销售款大部分打到了鸡冠山璞澳水镁账户上，凤城璞澳与永余账户进钱都比较少，同时这两个账户打进来销售款都转入于某2账户，有时从鸡冠山璞澳往这两个账户转钱交税，转钱时孙忠信和韩某的手机会有提示，孙忠信打电话问转钱用途。进入三个公司对公账户的钱都向购买方出具发票，出具的发票都是真实的，出具的依据是检斤小票和购销合同核对后开具，购销合同是赵旭芳根据孙忠信和李铁敏通知所做。公安机关出示的三个公司自2017年4月28日至今的增值税发票，其中鸡冠山璞澳234张、凤城璞澳139张、永余水镁35张，这些发票都是从我税务软件上打印出来的。 13、证人唐某1的证言，证实我是凤城市璞澳水镁有限公司办公室主任，法人代表是唐某2。凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁矿业有限公司的法人代表都是李某3，三家公司的主要业务是卖水镁矿石和水镁石粉，实际管理者都是孙忠信。孙忠信、李铁敏负责联系三家公司水镁矿石和水镁石粉的销售，经理赵旭芳负责协助他俩做剩下的工作。与客户谈好价钱之后，对方将钱汇到三个公司的对公账户和于某2的卡里，员工周某1的银行卡也有公司销售矿石的款项进入，三家公司的财务人员岗位调动、三个公司的资金调动使用均由孙忠信决定。 14、证人韩某的证言，证实2016年底至案发我担任凤城璞澳、鸡冠山璞澳、凤城永余三家公司出纳，负责现金及银行业务，还负责给员工发工资。公司经理是赵旭芳，负责公司各种业务，孙忠良具体负责销售的装卸，这三家公司真正管理人和老板为孙忠信。孙忠信、李铁敏、李某3我没有给开过工资，挣钱都是他们家的不用开工资。公司除有对公账户外，还有一张以于某2身份证开的丹东银行卡，这张卡的用途是将三家公司对公账户内的钱款转存到这张卡，目的是怕公司有官司钱被冻结。这张卡平时由我负责管理，具体支取使用只有孙忠信决定，李铁敏需用钱也得告知孙忠信，其他人不可以使用。孙忠信需要用钱就电话通知我，我将钱取完后交给孙忠信，需要转账，孙忠信就打电话告知我往哪里转，这张卡中的大额取现转账都是按照孙忠信交代做的。矿石销售只有孙忠信有权利，后期李铁敏也负责销售矿石，赵旭芳负责拟订购销合同并通知孙忠良组织发货。为了怕公司账户被查封，孙忠信让周某1办理一张建行卡用于买家付款和公司日常经费使用支出。公司财务人员岗位调动都是由孙忠信决定，三个公司的资金调动、使用都是孙忠信决定，只有孙忠信可以支配，除他之外别人无法支配公司资金。 15、证人沈某的证言，证实我具体负责凤城璞澳及兼顾鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司的文字材料、公司相关手续及证件办理，包括法院的相关手续。凤城璞澳、鸡冠山璞澳、凤城永余三家公司的真正管理者和老板为孙忠信，李铁敏是从2017年9月份负责三家水镁矿石的销售。2016年11月份凤城法院向凤城璞澳下发2016辽0682民初3629-1民事查封裁定，我于当天就将此事告知孙忠信，并将复印件于第二天交给孙忠信。2017年4月28日我同吴某将法院对查封矿石测绘图纸取回并告知孙忠信。2017年5月11日，我收到法院2016辽0682民初3629号通知书（明确法院查封的矿石数量已不足10万吨，不能处置）并及时告知孙忠信。我收到法院2017年6月21日作出的民事裁定书驳回异议申请，并及时电话告知孙忠信。 16、证人陈某1的证言，证实我是凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司的财务助理，与邵某共同管理三家公司财务，并归孙忠信管理，孙忠信是三个公司的大老板。公司发票我都是按照邵某要求进行处理，销售合同都是赵旭芳提供。 17、证人周某1的证言，证实我负责凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁三家公司采买工作，这三家公司的实际老板是孙忠信。2017年2月份孙忠信让我办理一张建设银行卡用在公司，我以自己名义办理建行卡后将自己身份证及该卡一并交给出纳韩某。该卡打进来的基本都是矿石款，都是由韩某负责。这三个公司矿石产品都是由孙忠信和赵旭芳销售的，2017年10月份左右，孙忠信到公司告知以后由李铁敏负责销售矿石。 18、证人吴某的证言，证实凤城璞澳、鸡冠山璞澳、永余水镁这三家公司的实际老板是孙忠信。该公司管理人员张某1、唐某2、孙忠良等人有什么问题都请示孙忠信。2016年11月末，我开车拉孙忠信到矿石办公室看到墙上贴出的查封公告，2017年4月28日我拉沈某到凤城法院取公司被查封矿石测绘图纸。2017年8月7日，我到法院取法院民事裁定后回来交给沈某，法院查封的矿石位于北沟矿最里面一大堆矿石。矿石被查封后，孙忠良、赵旭芳、李铁敏都卖过，因为他们都让我找过车向外拉水镁矿石。 19、证人张某1的证言，证实2016年11月份法院查封了凤城璞澳位于北沟矿矿石，并张贴查封公告。当时公司赵旭芳和唐某2在场，但是法院人员走后公司并没有停止对查封矿石拉运。2017年5月份，凤城法院对查封矿石进行测量，发现矿石剩下10万吨左右，法院人员告知我北沟矿最里面的矿石已经查封，不允许再私自处置，还向我下发告知书，后我把事情告诉赵旭芳，但是被查封的矿石陆续还往外面运。这些矿石都是孙忠良安排铲车及翻斗车运输的，孙忠良是孙忠信的弟弟，这些矿石大多是司机杨多兵运输的，司机李瑞良也运输一些。赵旭芳是凤城璞澳和鸡冠山璞澳的经理，赵旭芳听孙忠信的，孙忠信实际控制管理公司，他才是公司真正的老板，李铁敏是孙忠信的媳妇，在公司说话也好使。凤城璞澳水镁有限公司对外采取矿山外包，目的是为了保护凤城璞澳水镁有限公司在发生事故纠纷时不受牵连。2015年我还代表陕西裕盛源事业有限公司跟凤城璞澳公司签订过采矿、回采工程施工合同，陕西公司委任我为矿长，并让我在合同上签字，但是没有给我下达正式的法人代表委托书，合同也没有实际履行过。 20、证人唐某2的证言，证实我为凤城璞澳水镁矿石挂名法人，实际给孙忠信打工，每个月开工资。凤城璞澳、凤城鸡冠山璞澳、凤城鸡冠山永余水镁三家公司法人都是挂名，公司实际经营者老板为孙忠信。2016年11月份凤城法院下达裁定查封凤城璞澳存放在北沟矿最里面的水镁矿石，并张贴查封公告，矿长张某1和经理赵旭芳均看到公告，孙忠信知道查封情况。2016年11月末我按照孙忠信指示到凤城法院提出异议，法院告知被查封的10万吨矿石不得转移、变卖。2017年4月末和2017年5月中旬，法院对北沟矿区被查封矿石进行测量，两次明确告知被查封的矿石已经10万吨左右，不能再转移和出售。我把情况告知孙忠信，而且法院在9月份亲自找孙忠信谈过，孙忠信不管法院查封，几乎每个月都让人往外拉矿石，因凤城璞澳于2016年9月份停产，凤城永余之前就停产，且存放矿石村民不让拉，剩余能卖的矿石就只有法院查封的北沟矿的矿石，现在查封剩余的矿石比查封时少了很多。法院查封的矿石都是孙忠信指使运输变卖，矿都是孙忠信的，只有孙忠信有处置权。私下里孙忠信告诉如果将来出事情了，就说这些矿石是凤城璞澳交给鸡冠山璞澳处理，这样就是鸡冠山璞澳处理这个矿石，其实根本不存在这个事情，这矿石还是凤城璞澳水镁公司的，孙忠信安排孙忠良负责运输，货车司机有杨多兵、李瑞良、李某2。赵旭芳是凤城璞澳公司财务兼经理，负责日常生产管理，就听孙忠信指挥。孙忠信安排矿上工人在陕西裕盛源实业有限公司名义下工作并出具出勤表，这样做是为了规避采矿过程中的法律风险。 21、证人李某1的证言，证实我在鸡冠山璞澳水镁有限公司负责矿井下工程测量和设计，公司于2016年10月停产，张某1是矿长，唐某2是总矿长，负责全面工作，日常事务由唐某2管理，孙忠信是大老板，唐某2和张某1向孙忠信汇报安全生产工作，公司所有人要听命于孙忠信。公司停产后，开采已经停止，但是水镁矿石买卖还正常，我去矿里的时候看见过几次北沟最里端的矿石被大货车往外拉进行买卖。拉矿石的大车是孙忠良、孙忠柱的车，司机是杨多兵和李瑞良。北沟最里端的水镁矿石往外卖的方式分两种，一种是卖水镁大块矿石，一种是卖经过筛选的水镁矿石和水镁矿粉。 22、证人付某1的证言，证实我是凤城市鸡冠山水镁矿上负责安全的副矿长，凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的日常工作都归张某1管，张某1是矿长，北沟矿最里端一大堆大块矿石被法院查封。2016年9、10月份有从北沟里拉大块矿石，水镁矿停产后，北沟最里端法院查封的矿石少了。孙忠信是凤城璞澳水镁、凤城鸡冠山水镁、凤城永余水镁三个公司的实际控制管理人。 23、证人隋某的证言，证实凤城璞澳水镁矿业有限公司的老板是孙忠信，唐某2是法人代表，唐某2是给孙忠信打工的，唐某2一个月开7000元工资。我们员工的工资都是孙忠信给开的，除了赵旭芳、孙忠良的工资表不是我做，其他的都是我做，北沟里边靠山堆放的一块块状水镁矿石被法院查封了。 24、证人程某的证言，证实我是璞澳水镁矿业的修理工人，2016年至今的矿长是张某1，老板是孙忠信，副矿长是付某1。我从2015年2月份在半截沟这边当修理工，2016年2月份左右我被调到北沟那边的矿干修理的活，大约4月份左右矿井的绳子断了导致这边停工了，我就又被调回了半截沟。2015年至2016年的矿长是那个姓曹的矿长，2016至今的矿长是张某1。 25、证人刁某的证言，证实凤城璞澳和凤城鸡冠山璞澳公司都是孙忠信的公司，老板是孙忠信。我是2016年10月应聘为化验员，刚来的时候是唐民生负责管理，2017年夏天唐民生不干了是孙忠良管理。 26、证人关某2的证言，证实凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁有限公司的实际老板是孙忠信。半截沟的矿长是张某1，北沟的矿长是孙忠良，北沟最里面的矿石是由孙忠良负责销售，加工矿粉也是用北沟最里面的矿石。 27、证人慕某的证言，证实我是凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的电工，两个公司都是一个大老板孙忠信，矿长是张某1和唐某2，副矿长是付某1，我没有见过和听说过李某3。 28、证人卢某1的证言，证实2016年3月我到凤城市璞澳水镁有限公司负责开铲车，11月中旬受张某1指派到北沟矿区北面最里面最大的矿堆施工作业，我将白色大块的原矿石用铲车装到翻斗车上，然后翻斗车将矿石拉出矿区。2017年10月14日，孙忠良电话安排我回到北沟矿区用铲车将收发室前面的一堆小块矿料倒进大漏斗里选矿料，直到11月22日。凤城璞澳水镁有限公司是采矿的地方，鸡冠山璞澳水镁有限公司是选矿的地方，不能采矿，张某1是总矿长。 29、证人赵某1的证言，证实我系鸡冠山璞澳保管员，同时负责从北沟矿山拉矿石的开票员。我于2017年7月26日开始至12月18日记录从矿区拉出去的所有矿石、矿粉数量、车数及品位，记录在运输小票、发货情况及发货记录上。凤城市璞澳水镁有限公司的法人与鸡冠山璞澳水镁有限公司法人分别是唐某2和李某3，但法人就是担个名头，两个公司的实际管理人是孙忠信。2016年11月份凤城市法院查封了北沟矿靠近沟里的那一大堆矿石，查封的基本上都是大块的水镁矿石。2017年5月份，凤城法院又查封了一次，但是矿石少了。运输小票上记录的北沟块、水镁大块、北沟大块都是一个意思，就是大块水镁矿石，这些大块矿石都是从北沟矿区被法院查封的那堆矿石拉走的，鄂破小块是从大矿石加工出来的，也是从北沟矿区被法院查封的那堆矿石拉出来的，水镁小块、北沟手选小块是从其他矿石面子筛选出来的，水镁石粉有的是原矿石加工，有的是手选小块加工。2017年7月26日至8月25日，我开票从矿里运走了一共2429吨矿粉，2017年7月26日至8月25日一共卖出的矿石和矿粉及矿石面总计4700.72吨。2017年8月26日至2017年9月25日一共卖出了11639.48吨水镁矿石和矿粉。2017年9月26日至10月25日一共卖出的手选小块矿石和矿石面及矿粉总计5133.04吨。2017年10月26日至11月25日卖出的矿石面和手选矿石块及矿粉一共是2848.98吨。从开具运输小票开始，一共卖了29016.24吨矿石、矿粉、矿石面子。 30、证人关某1的证言，证实2017年5月11日至2017年7月26日我是鸡冠山璞澳水镁公司的保管员，每次外运时都是司机到我处开小票，做登记，具体记录拉什么东西、拉多少吨、给谁拉的。运输小票上记录的水镁大块、北沟水镁大块都是一个意思，就是大块水镁矿石，这些大块矿石都是从北沟矿区被法院查封的那堆矿石拉走的，鄂破小块是从大矿石加工出来的，也是从北沟矿区被法院查封的那堆矿石拉出来的，水镁小块、北沟手选小块是从其他矿石面子筛选出来的，水镁石粉有的是原矿石加工，有的是手选小块加工。法院于2016年11月25日第一次查封了北沟矿山最里面的矿石堆，2017年5月份法院第二次查封了北沟矿山最里面的矿石堆，2017年8月份法院第三次查封了北沟矿山最里面的矿石堆。第一次查封时张某1和孙忠柱都知道，第二次和第三次查封的时候孙忠良在现场，处置被查封的水镁矿石的现场指挥负责人是孙忠良，近一个多月是李铁敏安排孙忠良处置被查封的水镁矿石。被查封的水镁矿石有的是直接装车运出，有的是加工成矿粉运出。孙忠良一直在卖被查封的矿石，登记本上记载的出货记录都是法院查封北沟矿山最里面的矿石堆的水镁矿石。 31、证人于某1的证言，证实2016年4月我经人介绍到矿上上班，负责用铲车将水镁矿石铲到翻斗车上。凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司老板是孙忠信，总矿长是张某1，付某1是矿上负责人。2016年11月，法院到矿上查封北沟矿山最里面的矿堆。 32、证人李某2的证言，证实我系李铁敏的哥哥，翻斗车司机，三家公司最近几年的实际老板是孙忠信，李铁敏帮助管理。2016年11月，凤城法院对北沟里侧水镁矿石进行查封。 33、证人赵某2的证言，证实2017年5月11日之后，我公司丹东鹏腾矿业通过赵旭芳从孙忠信处购买过62品位的水镁石粉，我曾到孙忠信处与其当面谈购买矿石事宜。 34、证人蔡某2的证言，证实丹东鑫旺矿产品有限公司从孙忠信处买过水镁矿石粉，孙忠信是凤城市璞澳水镁有限公司的老板，我起初购买矿粉联系孙忠信，后孙忠信让我联系赵旭芳，再后来也就是2017年10月份我联系李铁敏购买矿粉。我联系孙忠信购买的水镁矿粉大多是64品位的325目的水镁石粉，少量62品位325水镁石粉，基本不买水镁石块。采购款都汇入凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的对公账户，自2017年5月11日至2017年12月期间购买了4000吨的水镁矿石粉。 35、证人谭某1的证言，证实凤城市冶润企超细粉体有限公司主要从孙忠信的矿区进货，是我和赵旭芳经理联系，按照孙忠信或赵旭芳的要求把货款转入凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城鸡冠山永余水镁有限公司三个账户。自2016年11月24日从孙忠信在大阳沟北沟的矿区购进水镁矿石22730.82吨，从凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司开具的发票反映2017年5月11日以来金额是5532824元，吨数为5704.1吨。从凤城市璞澳有限公司开具发票反映2017年5月11日以来的吨数9378.6吨。从凤城市鸡冠山永余水镁矿业有限公司开具的发票反映2017年5月11日以来吨数是2200吨。2017年8月，我与孙忠信联系以每吨900元左右的价格从孙忠信处购买了1500吨左右水镁矿石鄂破小块。 36、证人任某的证言，证实大连金邦矿产品有限公司自2017年6月起至今一直从凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司购买水镁石粉，2017年11月至12月，我公司与该公司签订了四份合同共计686吨，货款已全部付清，至2017年12月16日已付我公司516吨水镁石粉，其中244吨增值税发票未开，170吨未发货未开增值税发票。2017年6月初，我通过朋友得到了孙忠信联系方式，孙忠信让我到公司联系赵旭芳，随后我到了凤城市嘉豪商务酒店701室见到了赵旭芳经理，见面后我和赵旭芳商定好价格并达成了合作意向。2017年6月7日我公司与凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司签订了第一份合同，一直到2017年9月中旬我就一直和赵旭芳联系，共签订了17份水镁矿石粉的购销合同共计1253吨价值1134000元，其中13份64品位325目的水镁石粉合同共计876吨，价值832200元，4份62品位的水镁石粉合同367吨，价值287600元，1份水镁石漂粉合同10吨14200元，其中2017年8月14日的合同既有64品位的水镁石粉又有62品位的水镁石粉。9月中旬以后我就和李铁敏联系签订供销合同，共签订了9份水镁石粉的供销合同，共计1050吨，价值856420元，其中3份64品位325目的水镁石粉共计320吨304000元，4份62品位的水镁石粉合同共计712吨521720元，2份水镁石漂粉合同共计18吨30700元，其中2017年12月13日的合同中既有62品位水镁石粉又有漂粉。 37、证人周某2的证言，证实2017年5月11日以后，我公司东港澳镁公司通过孙忠信联系赵旭芳、李铁敏购买了水镁矿石和水镁面子，其中购买了大块水镁石382.04吨，有600吨水镁面子是从被查封的矿石中筛选出的。 38、证人刘某1的证言，证实2017年9月，我公司邢台利达镁业通过赵旭芳购买64品位水镁石粉76吨。 39、证人白某的证言，证实2016年我通过凤城璞澳老板孙忠信联系业务经理赵旭芳购买过水镁石。2017年10月我联系赵旭芳帮助海城一家化工厂以每吨一千元的价格购买64品位水镁石粉10吨。 40、证人刘某2的证言，证实我系丹东瑞和公司总经理，兴科矿业郭景强想从孙忠信处购买水镁大块，我公司从中赚取差价。我便联系孙忠信后，与赵旭芳经理进一步联系，2017年5月份至9月份，以丹东瑞和公司名义从孙忠信处运出矿石1000余吨卖给郭景强。交易过程是我给赵旭芳打电话，赵旭芳给我安排发货。矿石运到后，郭景强将货款打到我公司账户上，我将货款取出来，以现金的方式给孙忠信公司的出纳韩某。 41、证人罗某的证言，证实2011年我公司丹东永兴矿业与孙忠信联系购买水镁矿石，价格由我和孙忠信商定。2017年5月11日以后，我从璞澳公司购买64品位矿石有100目、200目。 42、证人曾某1的证言，证实2016年孙忠信联系我公司佛山中锐阻燃粉体制造有限公司可以销售64品位325目水镁石粉。2017年5月11日后，我与孙忠信商定以每吨一千元的价格从孙忠信公司购买950吨水镁石粉。2017年10月以前我公司联系鸡冠山璞澳公司销售经理赵旭芳，2017年10月之后联系的是李铁敏。 43、证人张某5的证言，证实2017年5月至10月间，我帮助泰州市嘉鹏对外贸易有限公司联系凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司赵旭芳，以每吨九百二十元的价格购买64品位325目水镁石粉635吨，以每吨八百元左右购买63品位325目水镁石粉368吨，共计1003吨。 44、证人纪某的证言，证实孙忠信是凤城璞澳水镁有限公司老板。2017年6月我联系销售经理赵旭芳购买62品位水镁石粉100吨，同年7月分两次购买64品位水镁石粉220吨。 45、证人张某6的证言，证实丹东鑫阳矿业有限公司从2016年11月24日至今共从孙忠信的水镁矿上买了73000吨水镁矿石和水镁石矿渣。2017年5月11日至今从孙忠信的水镁矿上共买了27812吨水镁石，多数为水镁石颗粒和渣块。 46、证人王某3的证言，证实我公司凤尼克斯贸易有限公司于2017年6月至10月期间通过蔡某2在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司购买64品位的325目的水镁石粉共计513吨。 47、证人李某3的证言，证实我是在2013年成为凤城鸡冠山璞澳与凤城永余水镁矿业法定代表人，之前实际老板是孙忠信，但是我不参与实际经营与管理，我对公司内部事情不了解，公司不给我开工资，都是我女儿李铁敏让我干什么，我就干什么。 48、证人张某2的证言，证实孙忠信为凤城璞澳、凤城鸡冠山璞澳、凤城鸡冠山永余水镁这三家矿石实际经营者。在法院下发位于北矿沟水镁矿石105346.29吨查封裁定及公告后，这些依法被查封的矿石被孙忠信多次进行非法处置，现在所剩仅3万余吨。 49、证人于某2的证言，证实我是孙忠良的妻子。2016年年末李铁敏用我的身份证在丹东银行办理了卡号为62×××19的丹东银行卡，我签的字。后这张卡及我的身份证被韩某取走，这张卡上发生的业务、业务凭条上的签字、具体交易明细都不是我的。 50、民事诉讼卷宗，证实2014年11月，孙忠信代表凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司与张某2代表的凤城市鸡冠山永余水镁有限公司签订协议书，协议内容为孙忠信以25万吨水镁矿石购买张某2凤城市鸡冠山永余水镁有限公司股权；2016年11月21日，申请人张某7海与丁某向凤城法院申请保全查封凤城市璞澳水镁有限公司所有的存放在北沟矿山的水镁矿石105346.29吨；2016年11月25日，凤城市人民法院下达裁定对上述水镁矿石予以查封，同日，凤城法院将查封裁定向凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司经理赵旭芳及厂长唐民生进行了送达并告知，同日也向凤城市璞澳水镁有限公司办公人员进行送达并告知。2017年4月27日，凤城法院通过凤城市测绘有限公司对被查封矿石进行测绘，经测绘，填方量为37669.43立方米，次日，凤城市法院向凤城市璞澳水镁有限公司工作人员吴某进行询问，告知测绘结果是37669.43立方米，按每立方米水镁矿石2.4吨，算出的结果是90406.632吨，不够法院查封数量；2017年5月9日，凤城法院工作人员向凤城璞澳水镁有限公司矿长张某1告知，被查封矿石90406.632吨，已不足查封数量。2017年5月10日，凤城法院通过凤城市测绘有限公司对被查封矿石进行测绘，经测绘，填方量为37172.58立方米，次日，凤城法院向凤城市璞澳水镁公司下达通知书，告知测绘结果是37172.58立方米，根据水镁矿石比重2.3-2.6，被查封的矿石已不足105346.29吨，再次告知凤城璞澳公司从2017年5月11日不得进行转移变卖或者非法处置，否则构成犯罪将依法追究刑事责任。 51、鉴定报告，证实2017年12月25日，丹东市民用建筑设计研究院有限公司对凤城市璞澳水镁有限公司存放在鸡冠山镇北沟矿山水镁矿石天然容重进行鉴定，其鉴定结果为矿堆编号为D矿石和矿粉的天然容重为矿石1.60吨/立方米，矿粉天然容重为1.23吨/立方米。 52、测绘结论报告，证实2017年12月14日，凤城市测绘有限责任公司对凤城市璞澳水镁有限公司存放在鸡冠山镇北沟矿山水镁矿石及水镁粉的方量进行测绘，其测绘结果为凤城市璞澳水镁有限公司矿石及矿粉方量计算总表显示D区矿石（法院查封）方量23164.65立方米、矿粉方量3667.35立方米，方量小计26832立方米。结合天然容重，被查封D区矿石为37063.44吨，矿粉为4510.8405吨，合计为41574.2805吨。 53、分析测试报告，证实辽宁核地地址调查院第一实验室于2017年12月18日对D区矿石（法院查封）及矿粉进行化学分析检测，结果为矿石64.07mg0/10-2，矿粉51.74mg0/10-2。 54、指认笔录及照片，证实在公安机关的组织下，李某2、孙忠柱、齐岩、艾纯广、唐民生、唐某2、张某1、杨多兵、李瑞良、孙忠良、赵旭芳对凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司附近存放的被凤城市人民法院查封的矿石的现场进行指认情况。 55、执行通知书及情况说明、相关照片及视听资料，证实凤城市人民法院于2018年10月17日在执行中，从查封的矿石中拉走共计41834.6吨矿石。 56、搜查证、扣押清单及扣押决定书，证实对凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司赵某1办公室搜查时，发现发货记录1本，发货情况账1本、运输小票160张某8予以扣押；从隋某处扣押出勤表27张、工资表36张、收据26张、矿山带班下井月计划12张、职工基本资料1本；从赵旭芳处扣押赵旭芳手机1部；从司机吴某处扣押孙忠信手机3部；从孙忠信处扣押手机2部，现金人民币二万三千五百元，身份证一个，电话卡1张。 57、运输小票，证实具体载明货名、车数、付款单位、经办人、司机、净重、时间、64品位以上标注。2017年5月10日至2017年7月31日运输小票共计272张，2017年8月1日至2017年12月17日，运输小票共计441张。该运输小票同时证实本案的被告人孙忠信、赵旭芳、李铁敏等人在2017年5月至12月期间非法处置法院查封的水镁大块、鄂破小块64品以上水镁石粉及水镁面子的数量情况，该数量是认定每个被告人数量的依据。 58、职工基本资料，工资发放明细表、出勤表、矿山带班下井计划，证实矿山职工的基本情况及工资发放情况。唐某2履行的是矿长职责，每月按考勤发放工资，其公司法人代表仅为顶名，不负责整个公司的运营管理。出勤情况是认定齐岩等人非法处置水镁矿石重量的依据。 59、销售合同、增值税发票，证实2017年5月至11月间，凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司向大连金邦矿产品有限公司、大连亚泰科技新材料股份有限公司、丹东市鹏腾矿产有限公司等21家公司销售水镁石粉、水镁石的具体情况。 60、鉴定意见，证实经丹东辽东资产评估司法鉴定所鉴定，被告人孙忠信非法处置被法院查封的水镁矿石共计14514.085吨，价值人民币一千一百零八万七千六百四十六元；被告人赵旭芳协助孙忠信向外销售被查封的水镁矿石共计6800.24吨，价值人民币五百二十一万一千七百二十八元；被告人李铁敏非法处置被查封的水镁矿石916吨,价值人民币八十六万二千九百六十元；被告人孙忠良非法处置被查封水镁矿石、鄂破小块、水镁面子以及加工64品位水镁石粉共计9456.960吨，价值人民币六百九十九万一千三百七十五元；被告人唐民生非法处置被查封的水镁矿石进行加工及将加工出来的水镁石某外销售共计5224.125吨，价值人民币四百二十三万一千五百四十一元；被告人孙忠柱、李瑞良非法处置被查封的大块水镁石共计1693.04吨，价值人民币一百一十一万七千四百零六元；被告人杨多兵非法处置被查封的大块水镁石共计1699吨，价值人民币一百一十二万一千三百四十元；被告人齐岩非法处置被查封64品位以上的水镁石粉5558.578吨，价值人民币四百五十万二千四百四十八元；被告人艾纯广非法处置被查封的水镁矿石837.6吨，价值人民币五十五万二千八百一十六元；被告人刘宝万非法处置被查封的水镁矿石4612.32吨，价值人民币三百零四万四千一百三十一元。 61、对公账号进出款明细，证实凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司销售矿石后购买公司支付款项及该公司账户支出情况，支出情况除交税等公司的正常运营支出外，大量资金转移到了于某2的账户。 62、银行卡交易明细，证实于某2大额资金去向为缴纳凤城璞澳和鸡冠山璞澳税款二百二十七万余元，为孙某4支付购房款一百四十万元，为孙忠信个人归还贷款五百万三千二百元，为李铁敏在沈阳购宾利车一百六十八万元。即除了缴纳税款外均为孙忠信一家三口使用。 63、鸡冠山璞澳、凤城璞澳、鸡冠山永余三家公司2017年度现金账目明细，证实除证明公司运营的正常收入和支付外，还证明孙忠信、孙某4、李铁敏自用均走公司账目，孙忠信可以自由支配三公司资金。 64、手机微信截图，证实被告人孙忠信公司对外销售具体流程，由孙忠信决定对外销售价格和数量后，被告人赵旭芳按照被告人李铁敏要求制作购销合同，赵旭芳依照合同将销售数量通知被告人孙忠良，孙忠良组织生产后向外发货。 65、通话记录，证实被告人孙忠信、赵旭芳、李铁敏与客户业务往来的通话情况。 66、户籍材料，证实被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵的身份情况。 67、案件来源及抓捕经过，证实公安机关于2017年12月21日在营口鲅鱼圈经济开发区日租房内将被告人孙忠信抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂区将被告人孙忠良抓获；2017年12月18日，在凤城市高铁站东站出口处将被告人李铁敏抓获；2017年12月18日，在凤城市嘉豪宾馆701室将被告人赵旭芳抓获；2017年12月18日，在凤城市将被告人唐民生抓获；2017年12月18日，在凤城市璞澳水镁有限公司将被告人孙忠柱抓获；2017年12月18日，在凤城市璞澳水镁有限公司办公楼一楼办公室将被告人艾纯广抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司北沟厂区将被告人齐岩抓获；2017年12月18日，在凤城市鸡冠山客运站将被告人李瑞良抓获；2017年12月18日、2018年2月2日，被告人杨多兵、刘宝万先后经电话传唤到案。 二、被告人赵国忠、王伟东非法采矿罪的犯罪事实 2013年9月至2014年10月，被告人赵国忠担任凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司矿长兼工程师，被告人王伟东担任凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司工程师，二人在共同负责矿石开釆过程中，超越采矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源，经鉴定，2014年11月以前越界开采水镁石3610.40立方米，根据矿石小体重检测结果每立方米2.3克，计算出非法开采水镁石8303.92吨（每吨三百六十元），价值人民币二百九十八万九千四百一十一元。2018年2月7日，赵国忠、王伟东经电话传唤到案。案发后，赵国忠、王伟东非法采矿违法所得人民币二百九十八万九千四百一十一元全部退缴给公安机关。 认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵国忠的供述，2006年至2012年，我在凤城鸡冠山永余水镁公司担任工程师，2013年至2014年，谭某2承包永余矿第二、三、四部平某，谭某2雇佣我担任矿长，主要任务是带领工人采矿，矿往哪采都是王伟东来指定。我每月工资五千元，每开采一吨矿石给我提成一元钱，每年生产的矿石保底都在二十万吨左右。王伟东是发包方凤城鸡冠山永余水镁公司聘请的工程师，负责代表发包方监管承包方的采矿生产和安全方面的事。当时他指导我在永余水镁矿第四部平某东部自西向东先开凿了现在的第14、15、16矿房南侧的第二排巷道，第二排巷道是王伟东设计出来的，按照王伟东给我的施工图纸这个巷道建在璞澳水镁矿和永余水镁矿的公共矿界内，按照这个第二排巷道的施工图纸我带人就开始在第二排巷道两面打出矿口。2013年上半年的时候我领着工人已经在第19矿房的北侧向南往第19矿房打出矿口，我们也按照王伟东的设计要求把出矿口打到矿体边界，整个第二排巷道和主要的出矿口都在按照王伟东理解的璞澳矿和永余矿之间的公共矿界内，这样第19矿房里的出矿口都伸到了王伟东绘制的施工图永余水镁矿矿界内，当时我们打了出矿口以后没有采矿。大约到了2013年9月开始我组织工人在第19矿房开始采矿，按照这个采矿方法从第二排巷道要经过几条长达十几米的出矿口再向南采矿，铲车作业非常不方便，我们工作了一段时间以后王伟东找我提到这个问题，按照王伟东的想法想要在第19矿房缩短这些出矿口，也就是要在施工图的矿界以北，也就是公共矿界内爆破出一个采矿面，这样铲车作业就比较方便了。王伟东当时对我说尽量不要在公共矿界内过多采矿，爆破几次就可以了，等到矿体向上采的时候再收回来，在永余矿矿界内采矿。我就领着工人在19矿房北面开始作业了，当时矿房采了能有现在矿房的一半高，就没再在第19矿房采矿。我和王伟东一起合计在公共矿界内采了一些矿石，还方便铲车在矿房里作业，当时我们爆破的次数不算多，往北的作业面开凿了两米到5米不等。在第19矿房的采矿主要都是因为别的矿房活少了，岩工没多少活干，我才安排他们过来采矿。到了2014年5月份左右，璞澳水镁矿老板孙忠信举报张某2的公司越界采矿，凤城国土资源主管部门把第二排巷道以北我们开采的第14、15、16等矿房南口都给封上了，这样第四部平某能开采的矿房就比较少了，我又领着工人到19矿房开始采矿了。王伟东当时告诉我再往上采的时候尽量往永余矿界内收，尽量少在公共矿界内采矿，当时我和岩工一起确实也没有在公界内采矿太多，如果随意开采的话可以开出几万吨不止，当时工作时王伟东也拿着罗盘在矿房实际丈量，他告诉我们已经越界了，我们要在越界开采的地方尽量往回收，不要继续采了，如果继续采的话在公共矿界内的越界开采量会更大。大家都知道王伟东理解的公共矿界界限在哪，我们就尽量按照他的意思没有爆破开采太多矿石。我是承包人聘用的矿长，我领着工人在19矿房的公共矿界内开采水镁矿石，在这个问题上我确实有错误。2013年和2014年张某2已经把永余水镁矿交给他儿子张某3管理，张某2基本不过问矿山什么事了，张某3一天就知道在外面玩，矿山都很少来，也不下矿井去看，他根本就不知道第19矿房采矿的事，我也从没和他说我们在公界内采矿的事情。 2、被告人王伟东的供述，2012年，我被凤城市鸡冠山永余水镁矿的实际老板张某2聘为采矿工程师，负责代表发包方监督承包方的采矿生产和安全方面的事，我的工资标准是每月三万元，工资都是张某2的公司给我开，但是我的工资的一半是张某2的公司摊派给永余水镁矿的承包人。2013年，张某2把永余水镁矿交给他的儿子张某3管理了，平时张某3很少去矿山，都是张某2的三哥张某4在矿山管理，张某4因为有糖尿病基本也不下矿井。承包以后，他聘请的矿长赵国忠就是原来张某2实际控制的凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的工程师，赵国忠在永余水镁矿当工程师的年头比较长，对矿区的情况也比较熟悉。赵国忠担任矿长兼工程师以后，他负责组织岩工和运矿工人在永余水镁矿第四部平某工作，我是发包方凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司聘请的工程师，当时我指导赵国忠他们在永余水镁矿第四部平某东部先开凿了现在的第10、11、12、13、14、15、16矿房南侧的第二排巷道，原来这项工程设计是让赵国忠他们来设计的，但是赵国忠他们设计的巷道不合理破坏承重矿柱，我就把我个人设计的图纸交给赵国忠，赵国忠把我的设计方案作为他们自己的设计方案，赵国忠采纳了我的图纸设计方案先开凿了第二排巷道，然后他们就开始按照这个巷道在两面打出矿口。2013年上半年赵国忠领着工人已经在第19矿房的北侧向第19矿房打出矿口，他们也按照我的设计要求把出矿口打到矿体边界，整个第二排巷道和主要的出矿口都在按照我理解的璞澳矿和永余矿之间的公共矿界内，我已经告诉赵国忠永余矿矿界的具体位置就在第19矿房当中，当时我们打了出矿口以后没有采矿，采矿也是集中在别的矿房。大约到了2013年9月，赵国忠组织工人在第19矿房开始采矿，当时我要求他们要在第19矿房我理解的永余矿矿界以南，也就是永余矿矿界内开始采矿，按照这个采矿方法从第二排巷道要经过几条长达十几米的出矿口再向南采矿，铲车作业非常不方便，他们工作了一段时间以后赵国忠就找我提到这个问题，按照他的想法想要在第19矿房我理解的永余矿矿界以北，也就是公共矿界内爆破出一个采矿面，这样铲车作业就比较方便了。我当时对赵国忠说尽量不要在公共矿界内采矿，实在想打的话就爆破几次，等到矿体向上采的时候再收回来，在永余矿矿界内采矿。赵国忠就领着工人在19矿房北面开始作业了，当时矿房采了能有现在矿房的一半高，就没再在第19矿房采矿。2014年5月份左右，璞澳水镁矿老板孙忠信举报张某2的公司越界采矿，凤城国土资源主管部门把第二排巷道以北我们开采的第14、15、16等矿房南口都给封上了，这样第四部平某能开采的矿房就比较少了，这时永余水镁矿第四部平某的老板张某3问我还有哪些永余界内的矿房可以采矿，我说19矿房还有矿石可以采，这样赵国忠又领着工人到19矿房开始采矿了。2012年3月我到永余矿工作后，当时矿上办公室有图纸，我从矿长张某4手中接手矿上的图纸，我没有实地勘测就根据这些图纸继续制作设计施工图，现在知道当时的原始图纸有偏差才导致19号矿房整体位置向北偏移。按照我原来的想法虽然工作面已经进入到我理解的公共矿界内，我当时告诉赵国忠再往上采的时候尽量往永余矿界内收，尽量少在公共矿界内采矿，但是赵国忠他们在实际采矿中已经控制不了，整个沿着工作面的岩壁一直就往上采了，当时工作时我也拿着罗盘在矿房实际丈量，我告诉他们已经在哪越界了，我们要在越界开采的地方尽量往回收，不要继续采了，如果继续采的话在公共矿界内的越界开采量会更大。另外，2013年和2014年期间，我与赵国忠越界开采水镁矿石，张某2、张某3并不知情。 3、证人丁某的证言，证实2018年5月25日，我代表鸡冠山永余水镁公司将王伟东和赵国忠非法采矿的人民币2989411元退缴给丹东市公安局元宝分局，丹东市公安局元宝分局已将该笔款项转入丹东市公安局元宝分局暂扣款账号41×××06内。 4、证人张某2的证言，证实凤城鸡冠山永余水镁矿石有限公司于2005年成立，2012年11月法定代表人变更为张某3。2012年年底我将永余水镁矿分给张某3后，永余水镁矿的开采业务对外承包，在2013年和2014年承包永余水镁矿石开采业务的两年，指派王伟东担任井下工程师，聘请赵国忠担任矿长，他们在公共矿界内采矿的事情我不知情。2014年11月我和孙忠信签订协议，将凤城鸡冠山永余水镁矿转让给孙忠信。 5、证人谭某2的证言，证实2013年至2014年我与张某3签订永余矿承包开采合同，开采第二、三、四部井（平某），采取大包方式，我负责地下的采矿工程、安全事故和井下作业机械的维修保养、工人工资保险等所有的生产费用，采出来的矿石以每吨40元价格给张某3。这个期间雇佣赵国忠担任矿长，赵国忠负责管理矿山工作和安全，每个月支付赵国忠保底工资5000元，并且每开采出一吨矿石给1元钱，承包期内每年能开采出20万吨左右。工程师王伟东是张某2方派出的，负责对井下开采进行工程设计，王伟东的工资由我和张某2共同负责，我每个月支付工程师王伟东15000元工资，张某2给多少我不清楚，承包期间赵国忠与王伟东没有向我汇报他们越界开采的事。 6、证人赫某的证言，证实2013年，我在永余矿第四部平某担任带班长，负责将电动车采出的矿石运输到选矿厂，井下的工作由赵国忠负责，我工作受他安排，井下具体开采情况我不清楚。 7、证人张某3的证言，证实2012年我父亲张某2把凤城市鸡冠山永余水镁矿业有限公司分给了我，我开始担任该公司的法人，我接手后我三大爷张某4帮忙打理。2013年和2014年将永余水镁矿石的开采业务对外承包，安排赵国忠担任采矿矿长，王伟东担任采矿工程师，由于我将凤城市鸡冠山永余水镁公司业务安排张某4管理，我根本不去矿上，所以永余水镁第四部平某越界开采的事情我不清楚。 8、证人张某4的证言，证实2013和2014年张某3将永余水镁矿采矿业务对外承包，安排赵国忠担任采矿矿长，王伟东担任工程师。在承包期内，赵国忠和王伟东都没有跟我说过19矿房越界采矿的事情，张某2因为在这期间领着大儿子张春山看病，也不知道这个事情。 9、证人谭某3的证言，证实我于2013年在永余水镁第四部平某担任岩工，当时矿长是赵国忠、工程师是王伟东，在他俩的指挥下，我和其他岩工从13、14、15、16矿房门口的第二排巷道东侧依次打出三个出矿井，按照王伟东和赵国忠的要求，这个出矿井的出矿巷道留的都比较长，越往东就越长，最长的能达到十几米，短的也有将近十米。按照要求我们开始采矿是向南采矿和向上采矿，由于出矿巷道太长，工程铲车作业非常不方便，王伟东和赵国忠又让我们在这个矿房往回采，就是往北采矿，这样出矿巷道就缩短了，形成现在只有两三米长的出矿巷道的出矿口。2013年我们打的这个第19矿房的南北宽度和现在也一样，东西长度比现在要短一点，主要是矿房东侧的采矿又被孙忠信采出一部分形成现在的局面。2014年5月份左右，孙忠信和张某2打官司，主管部门把11-16矿房南侧门口全部沙袋堵上，我们得知这些矿房门口的巷道都是在公共矿界内，矿房门口被沙袋堵上以后，王伟东和赵国忠又指挥我们在第19矿房原来的基础上向上采矿，采矿高度达18米，这个矿房没有采完，张某2就在2014年11月将矿卖给孙忠信。 10、证人齐某1的证言，证实内容与证人谭某3的证言相一致。 11、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司第四部平某越界开采水镁石勘测报告，证实凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司第四部平某越界开采水镁石为37176.25吨，平均品位为MgO63.19%，小体重2.3g/m3。其中在2014年11月之前越界开采水镁石为16278.11吨,2014年11月以后越界开采水镁石为20898.14吨。 12、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司第四部平某越界开采水镁石补充报告，证实因本案被告人王伟东在侦查期间提交公安机关其自己之前制作的第四部平某第19矿房开采图纸，其2013年当时开采第19部矿房就是按照自己之前从永余得到的图纸基础上绘制的图纸进行，而自己绘制的图纸体现的公共矿界小于案发后实际专业测绘结果公共矿界部分，即被告人当时仅对重合部分公共矿界具有非法采矿的主观故意，因此补充报告对王伟东提供的永余水镁第四部平某第19矿房与实际勘测公共矿界采矿重合部分的体积和重量进行检测。2014年11月以前开采重合部分体积为3610.40立方米，小体重为2.3克每立方米，重量为8303.92吨。 13、鉴定意见，证实2013年9月至2013年12月、2014年5月至2014年10月，水镁矿石每吨360元，被告人赵国忠、王伟东非法故意开采水镁石评估价值为2989411元；过失开采水镁石评估价值为2870708元。 14、矿山转让协议，证实2014年11月1日，张某2将凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司全部股权转让并变更孙忠信指定的受让人名下，张某2需配合孙忠信办理相关矿山转让手续，孙忠信给付张某2矿石25万吨。 15、采矿许可证，证实凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司采矿证号为C2106002012047120124124，采矿时间为2012年4月16日至2016年12月16日。 16、指认现场照片，证实经被告人赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇及岩工谭某4、卢某2、马某1、马某2对凤城市鸡冠山永余第四部平某公共矿界的第10、17、19矿房在2014年11月之前和之后的采矿分界进行指认情况。 17、户籍材料，证实被告人赵国忠、王伟东的身份情况。 18、案件来源及抓捕经过，证实2018年2月7日，被告人赵国忠、王伟东经电话传唤到案。 三、被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司及被告人孙忠信、曹力功、丛勇非法采矿罪的犯罪事实 2015年3月至8月，凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司实际控制人被告人孙忠信，授意其雇佣的时任凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司负责矿石开采的矿长被告人曹力功、工程师被告人丛勇超越釆矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源，经鉴定，2014年11月以后越界开采水镁石9086.15立方米，根据矿石小体重检测结果每立方米2.3克，计算出非法开采水镁石20898.14吨（每吨四百九十元），价值人民币一千零二十四万零八十九元。2018年2月7日，曹力功、丛勇经电话传唤到案。案发后，公安机关从孙忠信控制的账户中扣押人民币一千零二十二万九千八百七十四元五角八分。 认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人孙忠信的供述，凤城市璞澳水镁有限公司实际控制人是唐某2，曹力功原来是璞澳水镁矿的副矿长，因为他和当时的矿长张某1不和，所以找到我要承包半截沟永余矿的回采工程，为此我跟他说你必须要找一个有资质的单位挂靠。随后，曹力功找到陕西裕盛源实业有限公司进行挂靠，陕西裕盛源实业有限公司聘用曹力功为项目经理，曹力功承包后干了大约两个多月就不干了。后来我开始打斜下工程，由曹力功给我管理，在管理斜下工程时，他把错车道打的太宽了，我说过他几次，后我又得知他跟岩工私自分钱，我就把他辞退了。2015年3月左右，当时是朋友介绍的丛勇，说他干活挺好的，我就把丛勇介绍给公司，他干了几个月之后我觉得他技术不行，就把他辞退了。曹力功和丛勇从2015年开始到永余水镁矿第四部平某指挥工人采矿的准备工作，他们从来没有向我提出过关于永余水镁和璞澳水镁之间的公共矿界的采矿应该如何处置的问题。 2、被告人曹力功的供述，2014年12月份孙忠信给我打电话，约我到凤城璞澳水镁有限公司在凤城市街里嘉豪酒店701见面，我去的时候孙忠信和孙忠柱都在璞澳公司的办公室，孙忠信对我说，他用25万吨水镁矿石从张某2手里把永余水镁矿买下来了，大阳沟水镁矿区的璞澳矿和永余矿都是他的了，整个矿区他可以随便采矿了。因为大阳沟水镁矿区面积并不大，只有璞澳矿和永余矿两家。我当时还说，这下大哥你行了，整个水镁矿石都是你的了，你和张某2也再不用打官司了。孙忠信对我说，要给我每月10000元工资，和孙忠柱一起在永余矿第四部平某开采白云岩，岩工和运班都准备好了，就等着干活了，这样我就开始在大阳沟永余水镁矿上班。当时我和孙忠柱的主要工作是在第四部平某主矿道距离洞口400多米的地方打两个巷道口，往外采白云岩，因孙忠信给岩工和运班工人的工资比较少，没有人愿意干，这个工程进展很缓慢，大约干了二十多天工人就不干了，孙忠柱跟孙忠信反应了这个情况，孙忠信就说不行就不干了，并让我和孙忠柱到第四部平某开采水镁矿石，工资方面还是和原来一样。这样我就被孙忠信任命为永余矿第四部平某的矿长，孙忠柱是副矿长，我当时还把我的家乡青城子镇的岩工马某2、马某1介绍到矿里当岩工。我们的主要任务是在永余水镁矿第四部平某东拓宽采矿巷道，方便铲车在巷道内作业，我和孙忠柱在永余矿第四部平某开采白云岩的时候，我就进到里面的采矿区东部第二排巷道看到第二排巷道北侧的采矿房门口都被堵上一些沙袋，上面有刘家河土地办的标识，对这件事我还问过和我一起干活的工人，他们说是2014年孙忠信和张某2打官司的时候被主管部门堵上的，堵沙袋的地方就是公共矿界，北面是璞澳南面是永余，公共矿界应该是20米，而第二排巷道只有2米半宽，当时我就知道了第四部平某有一段公界是国家的财产不能随便开采。孙忠信任命我当永余矿第四部平某水镁矿采矿矿长后，我自然就想到了这个问题，在孙忠信来矿上的时候我问他公共矿界采矿的事，孙忠信对我说璞澳矿和永余矿他已经买下来了，他公司正在申请办理采矿证整合的事，他要求我们采矿不用考虑公共矿界的事，该怎么干就怎么干。2015年3月初，丛勇通过孙忠信的北沟璞澳矿测量工程师李某1的介绍来到永余水镁矿第四部平某，被孙忠信任命为采矿工程师，每月工资10000元。当时的岩工有马某2、马某1、谭某4、谭某3、齐某1、杨某，除了马某2和马某1以外剩下的四名岩工都是以前张某2当老板的时候永余矿第四部平某的老岩工，他们对第四部平某的采矿区情况比较熟悉。在施工之前岩工班长谭某4领着我和丛勇在第四部平洞东部的采矿区到处查看，谭某3和齐某1也跟着，我们走到第四部平某东部第14、15、16矿房向南出矿口前的第二排巷道时，我们看到这些出矿口被堆着一些沙袋堵死了，这些沙袋还有刘家河土地办的标识，我和丛勇还问过谭某4这件事，据谭某4讲，这些矿房被堵死是去年张某2和孙忠信打官司的时候，被上级主管部门给堵上的，因为这个地方就是璞澳矿和永余矿的矿界，北面是璞澳矿南面是永余矿，公共矿界应该是20米宽，而第二排巷道只有2米半宽，巷道的南北两侧都有形成的矿房，公共矿界肯定有人动过。针对这个问题我和丛勇还议论过，过几天正好孙忠信来到矿区，丛勇和我把公用矿界采矿的事情和孙忠信说了，我们当时主要是害怕在公用矿界采矿会出现问题，孙忠信对我俩说他正在办理永余矿和璞澳矿采矿证整合的事情，材料都准备好了，你们就放心在公共矿界采矿，整合的事情很快就能办理下来。后来我和丛勇一致认为在公共矿界采矿肯定是个事，正好孙忠信也经常在凤城街里的嘉豪酒店701璞澳公司的办公室给我们开会，我和丛勇第一次去开会的时候，中间会议休息我和丛勇还和孙忠信唠过关于公共矿界采矿的事情，孙忠信很不耐烦，告诉我们永余矿他已经买下了，永余矿和璞澳矿采矿证整合的事情他正在办理，大伙采矿的时候不用考虑公共矿界的事，只负责把采矿的事情管好，把产量抓上去，把安全的事情管好就行了。这样我们就开始采矿了，我把马某2、马某1安排到第10矿房采矿，谭某4和杨某在原来已经形成的17矿房继续往东、往南方向采，谭某3和齐某1沿着17矿房外面的巷道向南打出矿井，后来谭某4和杨某在第17矿房南部往西打了一块废石矿道，谭某3和齐某1又沿着这个矿道往西采矿，采进了第19矿房，他们在第19矿房采了不太大的地方就和原来张某2他们采的第19矿房都打通了，这样第19矿房就等于进入了原来的采空区，这个矿房就不能再作业了。直到2015年8月份第四部平某停产前，孙忠信在嘉豪酒店701还开过几次会议，我记的其中有一两次我和丛勇还问他关于采矿证整合事情，他一直说正在办理快要办好了。我是2014年底被孙忠信以每个月1万元工资雇佣到矿上工作，虽然于2015年开春的时候我签订过一份凤城永余水镁把采矿和回采业务承包给陕西裕盛源实业有限公司的合同，但是该份合同是孙忠信安排业务员孟宪全找到我签订的，需要签字的地方都用铅笔打上对号，我从来不认识陕西裕盛源实业公司的人，也没有和这个公司打过交道。我担任永余矿长期间并没有像合同中所谓规定的每采一吨矿石给孙忠信，孙忠信给付陕西裕盛源实业160元，矿面60元，我也没有能力像合同中规定的那样所谓在施工前向鸡冠山永余水镁公司交纳200万元保证金，也没有像合同中规定的负责给矿工开工资，我就是一个打工的，我每月工资一万元是孙忠信负责发放，所采矿石和矿面都归孙忠信所有。 3、被告人丛勇的供述，2015年3月份我朋友李某1当时在凤城市鸡冠山璞澳水镁矿担任测量工程师，通过他的介绍，我到凤城璞澳水镁有限公司在凤城市街里嘉豪酒店701室与孙忠信见的面，孙忠信对我说，他从张某2手里把永余水镁矿买下来了，他已经有4、5个工程师了，他还需要一名工程师，大阳沟水镁矿区的璞澳矿和永余矿都是他的了，他让我当矿区的工程师，他们矿区正在设计永余矿第五部平某大斜下，让我也参谋参谋设计这个大斜下，现在永余矿有一个曹矿长正在那里领着大伙干活，孙忠信让我去配合他工作，每月10000元工资。这样我就来到了凤城市鸡冠山永余水镁矿，主要配合矿长曹力功工作。大约到了4月份我们开始投产了，当时的岩工有马某2、马某1、谭某4、谭某3、齐某1、杨某，除了马某2和马某1以外剩下的四名岩工都是以前张某2当老板的时候永余矿第四部平某的老岩工，他们对第四部平某的采矿区情况比较熟悉。在施工之前岩工班长谭某4领着我和曹力功在第四部平洞东部的采矿区到处查看，谭某3和齐某1也跟着，我们走到第四部平某东部第14、15、16矿房向南出矿口前的第二排巷道时，我们看到这些出矿口被堆着一些沙袋堵死了，这些沙袋还有刘家河土地办的标识，我和曹力功还问过谭某4这件事，据谭某4讲，这些矿房被堵死是去年张某2和孙忠信打官司的时候，被上级主管部门给堵上的，因为这个地方就是璞澳矿和永余矿的矿界，北面是璞澳矿南面是永余矿，公共矿界应该是20米宽，而第二排巷道只有2米半宽，巷道的南北两侧都有形成的矿房，公共矿界肯定有人动过。我马上就问曹力功，我们采矿的工作主要集中在公共矿界范围内，在这里采矿出现问题怎么办，曹力功就对我说咱们一起和孙忠信合计合计。过几天正好孙忠信来矿区，曹力功和我把公用矿界采矿的事情和孙忠信说了，我们当时主要是害怕在公用矿界采矿会出现问题，孙忠信对我俩说他正在办理永余矿和璞澳矿采矿证整合的事情，材料都准备好了，你们就放心在公共矿界内采矿，整合的事情很快就能办下来。后来我和曹力功一致认为在公共矿界采矿肯定是个事，正好孙忠信也经常在凤城街里的嘉豪酒店701璞澳公司的办公室给我们开会，我和曹力功第一次去开会的时候，中间会议休息我和曹力功还和孙忠信唠过关于公共矿界的事情，孙忠信很不耐烦，告诉我们永余矿和璞澳矿他已经都买下了，两矿整合的事他正在办理，大伙采矿的时候不用考虑公共矿界的事，采矿可以随便采，只负责把采矿的事情管好、把产量抓上去、把安全的事情管好就行了。这样我们就开始采矿了，曹力功把马某2、马某1安排到第10矿房采矿，谭某4和杨某在原来已经形成的17矿房继续往东、往南方向采，谭某3和齐某1沿着17矿房外面的巷道向南打出矿井，后来谭某4和杨某在第17矿房南部往西打了一块废石矿道，谭某3和齐某1又沿着这个矿道往西采矿，采进了第19矿房，他们在第19矿房采了不太大的地方就和原来张某2他们采的第19矿房都打通了，这样第19矿房就等于进入了原来的采空区，这个矿房就不能再作业了。直到2015年8月份第四部平某停产前，孙忠信在嘉豪酒店701还开过几次会，我记的其中一两次我和曹力功还问他关于采矿证整合的事情，他一直说正在办理快要办好了。 4、被告人赵旭芳的供述，2015年初我担任凤城璞奥出纳、办公室主任、行政经理等职务。凤城璞奥、凤城鸡冠山璞澳、凤城鸡冠山永余三家公司实际的控制人是孙忠信，这三个公司实际都在凤城嘉豪商务宾馆办公，我负责协助管理这三家公司。孙忠信告诉我三家公司挂靠在陕西裕盛源公司，公司安排的人采矿都挂靠在该公司名下，在矿区工作的人员工资表都作在陕西裕盛源名下，但实际矿上的人都是我公司聘用的，工资表和工资由我公司发放，我工作期间从没有见过陕西裕盛源公司的人员。我见过《凤城市璞澳水镁有限公司采矿、回采工程施工合同》，但是我只知道张某1和曹力功是公司的员工，担任矿长职务，工资由我公司负责开，所采矿石归我公司所有。 5、证人谭某4的证言，证实2015年春我在永余水镁第四部平某当岩工，矿长是曹力功，工程师是丛勇，我听从该二人的指挥。我在带领曹力功及丛勇到第四部平某了解井下情况过程中，告知曹力功和丛勇井下用沙袋堵住的地方是永余矿和璞澳矿的公界部分，我之所以知道用沙袋堵住的地方是公界部分，因为我以前就在永余矿担任岩工，知道这个区域是凤城璞奥和凤城永余的界限，两家因为开采的问题产生矛盾打官司，凤城刘家河土地办就将这个地方用沙袋和封条封了。后来老板孙忠信又安排付某1担任副矿长，在再次下井了解过程中，向曹力功、丛勇、付某1介绍沙袋堵住的地方是公界，几天后老板孙忠信开开工安全会，并下达开工令，矿长曹力功及副矿长付某1就带领运班下井开始清除封矿井的沙子，清理沙袋大约用了两天时间，后我们正式开工。负责具体开采第10矿房的是马某2和马某1，我和杨某开采第17矿房，齐某1和谭某3开采第19矿房，永余第四部平某开采从2015年3月份到7、8月份。 6、证人齐某1的证言，证实的内容与证人谭某4证实的内容相一致。 7、证人马某2的证言，证实2015年1月，我和我哥哥马某1经曹力功介绍到永余水镁第四部平某当岩工，当时矿长是曹力功、工程师是丛勇，我们被安排到第10矿房采矿，一直干到2015年8月份。 8、证人马某1的证言，证实的内容与证人马某2证实的内容相一致。 9、证人孙忠柱的证言，证实2014年11月永余水镁转让给孙忠信后，主要是第四部井出矿石，2015年3月份开始出矿石，一直到8月份雨季停工。当时负责第四部井的矿长是曹力功、工程师是丛勇，产出的矿石主要是水镁大块，出的矿石一部分用来还张某2，剩下的都堆在永余水镁选矿厂。 10、证人艾某1的证言，证实2015年至2018年我在永余水镁公司做选矿工，矿长是丛勇，工程是是曹力功。 11、证人汪某1的证言，证实的内容与证人艾某1证实的内容相一致。 12、证人张某1的证言，证实2015年春节后我被孙忠信雇佣担任鸡冠山永余水镁矿的矿长到2016年年末；2015年3月份经我介绍丛勇被孙忠信雇佣担任鸡冠山永余水镁矿的工程师一直到2015年年末。2014年及2015年我按照孙忠信的要求，代表陕西裕盛源实业有限公司与璞澳先后签订过采矿、回采工程合同，但是这些合同都是虚假不真实的。签订这样合同的目的是为了规避公司采矿过程中发生安全事故由陕西裕盛源及我承担，事实上我们所采的矿石都归孙忠信所有，他不需要给我钱，我是被他雇佣的矿长，每月给我工资一万元，后来曹力功也代表陕西裕盛源公司同凤城鸡冠山永余签订虚假合同。 13、证人付某1的证言，证实2015年春开始我在永余第四部平某担任副矿长，永余第四部平某的矿长是曹力功、工程师是丛勇，丛勇负责指挥岩工往哪个方向打眼，曹力功组织工人作业。第四部平某的第10矿房是马某2和马某1打的，第17矿房是谭某4和杨某打的，第19矿房和17矿房贯通部分是谭某3和齐某1打的，他们都是岩工。 14、证人李某1的证言，证实2015年初我将丛勇介绍到璞澳水镁第四部平某工作，当时矿长是曹力功，采矿工程师是丛勇、我是测量和绘图的工程师。我负责给丛勇绘制图纸，我绘制的图纸能够显示出公界和越界的情况，我告诉过丛勇矿界的位置，他也能看懂图纸，但是他们如何采矿我就不知道了。辽宁省化工地址勘察院出具的第四部平某报告显示的第10.17.19矿房的坐标点，我经过实际下矿查看，矿房实际的位置与图中坐标点标示出的位置是一致的。 15、证人齐某2的证言，证实2015年5月我被安排在第四部平某13矿房当岩工，第四部平某矿长是曹力功，工程师是丛勇，开采17矿房的是谭某4和杨某，开采第19矿房的是齐某1和谭某3，负责开采第10矿房的是马某2和马某1。 16、证人鞠某的证言，证实我系陕西裕盛源有限公司的法定代表人。2013年6月及2015年春节后，孙忠信为了通过当地安监部门审查，以假承包的方式，将凤城鸡冠山璞澳、凤城璞澳、凤城鸡冠山永余水镁三家公司挂靠陕西裕盛源公司，先后签订三份采矿、回采工程施工合同，但具体的合同内容都是虚假的，包括回采一吨矿石和矿面给孙忠信公司相应的钱和交纳百万元保证金，这些都是虚假的，我不认识三份合同的签订者陈某2、张某1及曹力功。 17、证人韩某的证言，证实2014年7月至2015年底我在凤城璞澳、凤城鸡冠山璞澳、凤城鸡冠山永余水美这三家公司担任出纳，矿长是曹力功、张某1，工程师是丛勇和李某1，他们的每月工资都是一万元，还有其他矿工每月工资都是几千元钱，这些人的工资都是矿上给开的，发放工资的工资表上都有记载。但是这些工资表都被会记做成会计凭证被李铁敏拿走了，璞澳和永余水镁所采矿石都是归老板孙忠信所有，没有向陕西裕盛源实业有限公司支付过采矿费用，也没有见过该公司员工。 18、矿山转让协议，证实2014年11月1日，张某2将凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司全部股权转让并变更至孙忠信指定的受让人名下，需配合孙忠信办理相关矿山转让手续，孙忠信给付张某2矿石25万吨。协议达成后，由于矿山转让变更手续持续时间长，孙忠信接收矿山后将继续进行开采，张某2将矿山及矿山所有设备交付给孙忠信。 19、营业执照，证实凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司于2005年4月成立，营业期限为2005年4月至2035年4月，2015年4月16日法定代表人变为李某3。 20、采矿许可证，证实凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司采矿许可证号为C2106002012047120124124，采矿时间为2012年4月16日至2016年12月16日。 21、指认现场笔录及照片，证实被告人赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇及岩工谭某4、卢某2、马某1、马某2对凤城市鸡冠山永余第四部平某公共矿界的第10.17.19矿房在2014年11月之前和之后的采矿分界进行指认情况。 22、凤城市统计局及凤城市鸡冠山镇人民政府出具的凤城市从业人员及鸡冠山镇农民人均收入证明，证实2016年凤城市农民人均纯收入全市平均15868元；凤城市2013年从业人员平均工资为28406元，企业从业人员平均工资25549元；凤城市民2014年从业人员平均工资为32878元，其中企业从业人员平均工资28955元；凤城市民2015年从业人员平均工资为40481元，其中企业从业人员平均工资33157元。继而证实本案的被告人赵国忠（每月工资5千元，且开采一吨1元提成，每年采矿石约20万吨）、王伟东（月工资3万元）、丛勇（月工资1万元）、曹力功（月工资1万元）在涉嫌非法采矿时领取的都是高额工资。 23、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关从于某2账户中扣押人民币一千零二十二万九千八百七十四元五角八分。 24、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司第四部平某越界开采水镁石勘测报告，证实凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司第四部平某越界开采水镁石为37176.25吨，平均品位为MgO63.19%，小体重2.3g/m3。其中在2014年11月以后越界开采水镁石20898.14吨。 25、鉴定意见，证实2015年4月-2015年8月，水镁矿石为每吨490元，被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司及被告人孙忠信、曹力功、丛勇故意开采水镁石评估价值为10240089元。 26、户籍材料，证实被告人曹力功、丛勇的身份情况。 27、案件来源及抓捕经过，证实2018年2月7日，被告人曹力功、丛勇经电话传唤到案。 四、被告人孙忠信非法占用农用地罪的犯罪事实 2009年至2017年，被告人孙忠信作为凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司实际控制人，在未办理征占用林地手续的情况下，指使唐某2(已判决)在凤城市沟平整场地、堆放水镁矿石、矿粉、矿渣占用防护林，致使原有植被被严重毁坏。经鉴定，堆放矿石非法占用林地面积为11.7亩(防护林)，堆放加工矿粉非法占用林地面积为9.4亩(防护林)，上山车道非法占用林地面积为3.1亩(防护林)，平整场地、堆放矿渣非法占用林地面积为16.8亩(防护林)，共计非法占用林地面积为41亩(防护林) 认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人孙忠信的供述，我不是凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的实际控制人，因凤城市璞澳水镁有限公司的法定代表人和实际控制人均是唐山忱。凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司法定代表人是李某3，但实际控制人是李铁敏，因此该两个公司非法占用农用地与我无关。 2、被告人赵旭芳的供述，关于凤城市森林公安局调查公司非法占用农用地的事情，我们在日常工作中就闲聊过，应该是在2017年12月5日，也就是我到凤城市森林公安局做笔录的前一天，孙忠信让我给唐某2和张某1打电话，说凤城市森林公安局要找他们做笔录，让他们第二天早上先到嘉豪商务酒店701办公室来一趟，之后我通知的唐某2和张某1。第二天上午唐某2和张某1就到嘉豪商务酒店701办公室了，当时我、唐某2和张某1都到了孙忠信的办公室，孙忠信跟我们说凤城市森林公安局让我们去做笔录，事情不大，你们就按照我说的话说就行，然后孙忠信就跟我们说凤城市璞澳水镁有限公司的法人是唐善忧，股东也是唐某2，我们平时都听唐某2的话，公司的事情都是由唐某2安排。还告诉我们凤城市璞澳水镁有限公司和凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司是两个独立法人的公司，凤城市璞澳水镁有限公司只是卖矿石，凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司购买矿石负责加工，法人是李某3，实际管理人是李铁敏。当天下午我、唐某2和张某1都到了凤城市森林公安局做了询问笔录，凤城市森林公安局的民警主要问我什么时候到的凤城市璞澳水镁有限公司、是做什么工作的、我的领导是谁、公司的法人是谁、矿区的负责人是谁、对大阳沟三组矿区占用农用地的情况是否清楚、凤城市璞澳水镁有限公司开采的水镁矿石都销售给了谁、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司和凤城市璞澳水镁有限公司的关系以及凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司法人是谁等问题。对凤城市森林公安局民警提出的问题孙忠信没有交代过我的无关紧要的问题我就正常回答，比如凤城市璞澳水镁有限公司占地是否办理林地征用手续、我任职期间有没有被林业部门到矿区处罚过等问题我都如实回答了，但对我上面的领导是谁的问题我没有如实回答，我的领导实际是孙忠信，但我回答的是唐某2，问我凤城市璞澳水镁有限公司与凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司之间的关系，我回答的两个公司之间没有关系，都是独立法人，一个卖矿石，一个买矿石，实际上这两个公司虽然都有各自的独立法人，但是两个公司实际都是归孙忠信所有，不是一个只卖矿石一个只买矿石，而是一个公司负责开采矿石，一个公司负责加工矿石，两者之间没有买卖关系，问我凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的办公地点，我的回答是不清楚，实际上该公司的地点和凤城市璞澳水镁有限公司的办公地点都是相同的，两个公司都在一起办公，一套人马管理两个公司。2016年12月7日早上上班的时候孙忠信又让我去他的办公室，当时唐某2也在，孙忠信跟我俩说今天凤城市森林公安局会问你俩联系探矿的事情，跟我俩说当时是唐某2安排我去的，找的是凤城地质七队一个姓葛的女经理，每探一米300元，占地手续由地质七队负责，具体实施与矿长张某1接洽，结算由张某1签字到公司结算。之后我和唐某2一起去了凤城市森林公安局，在凤城市森林公安局做的笔录当中主要问的就是这些内容，我也按照孙忠信交代我们讲的，但真实情况是2015年探矿的事情都是孙忠信自己与姓葛的女经理联系的，我没有参与这个事情，我只是在后期按照孙忠信的要求给凤城地质七队打过几次钱，具体情况我就不清楚了。 3、同案犯唐某2的供述，凤城市璞澳水镁有限公司成立于2011年9月8日，当时的法人代表是我，是孙忠信安排我当的法人代表，并给了我该企业百分之五的股权，但给我股权就是名面上的，实际上股权带来的利益都是孙忠信拿去了，股东除了孙忠信还有张某2和李某6。2012年8月13日，李某6和张某2撤出了凤城市璞澳水镁有限公司的股份，当时法人代表孙忠信也安排给了我，并让我持股百分之8，孙忠信持股百分之92。这次企业变更的几天后，孙忠信找到我商量让我持该公司全部股权，但只是明面上的，并继续担任该公司的法人代表，孙忠信当时话明确说了，让我持全部股权并当法人代表的目的就是一旦凤城市璞澳水镁有限公司出现任何问题，这个问题包括法律上的问题或者事故上的问题，都让我出面替他抗杠，好处就是每年我可以得到经济上的额外补偿，当时他承诺挂名在公司一个月给我开工资，年底给我个2、3万元钱，因为我缺钱就同意了替孙忠信承担凤城市璞澳水镁有限公司所有责任的事情，现在想来我就是孙忠信摆在名面上的傀儡，凤城市璞澳水镁有限公司所带来的效益我一分钱也拿不到，都被孙忠信赚走了。2016年11月末，大阳沟村的王某1报案说凤城市璞澳水镁有限公司从2010年至2016年11月份非法占用林地农地等共计23余亩，我就跟孙忠信说了凤城市璞澳水镁有限公司被告的事情，孙忠信当时说我是法人，股份也是我的，出了事我去抗杠，我同意了他的说法，毕竟这几年都是孙忠信养的我，给我开工资，年底还有分红，孙忠信可能还是不放心，没过几天他叫我去办公室找他，我到了孙忠信办公室看到孙忠信、李某3，还是一个姓宋的律师在场，这个姓宋的律师就是我占用林地案的代理律师，孙忠信叫我和李某3去的原因就是担心一旦执法部门找到我和李某3害怕我们不能把谎说圆了，当天孙忠信对我和李某3说，占用林地被告的事情需要我和李某3抗杠，一旦公安局找到我俩，让我俩把占林地的所有事情都抗下来，姓宋的律师当时也说让我俩把事情扛下来，并且向我俩保证这个案子不会判实刑，一定会判缓刑。2017年1月初，凤城市林业公安局找到了我，我按照孙忠信教我说的，当时我撒谎说凤城市璞澳水镁有限公司是我的，从2011年开始我和孙忠信合伙经营凤城市璞澳水镁有限公司，并贷款投资了500万元，2013年孙忠信不想干了，要退股，我给了孙忠信10万吨水镁矿石，孙忠信就退股了，所以我是凤城市璞澳水镁有限公司的法人代表兼全部股权持有者，这些话都是孙忠信教我说的。我记得在公安机关找我之前，我和孙忠信单独在矿区，孙忠信跟我说，如果公安机关找到我问我成为凤城市璞澳水镁有限公司的全部持股人，就说孙忠信把凤城市璞澳水镁有限公司转给我，并且需要给孙忠信10万吨水镁矿石，我也是按照孙忠信的指使，在笔录中向森林公安局说了谎话。森林公安局找到我后，孙忠信又让我去找他，我到后发现又是我、孙忠信、李某3、姓宋的律师四人，这次的主题就是问我和李某3在公安机关如何说的，我俩将在公安机关做的笔录内容告诉了孙忠信和姓宋的律师，孙忠信觉得是没什么问题就让我俩走了。后来凤城市森林公安局、凤城市人民检察院、凤城市人民法院都多次找过我，对我进行讯问做笔录，我一直都反复撒谎说凤城市璞澳水镁有限公司的持股人是我，法人也是我，所有占用林地的行为都是我做的。2017年12月4日凤城市人民法院才将我判刑，实际上这个非法占用农用地罪应该由孙忠信去承担，因为真正决定去占用大阳沟村三组的那片农地、林地都是孙忠信决定去占用的，我什么都决定不了。2011年孙忠信成立凤城市璞澳水镁有限公司时，北沟那有个石米场，大概也就几百平方米左右的地方，在石米场旁边孙忠信安排蔡某1建设了现在的水镁石加工厂房，但是后来被凤城市国土部门处罚了。北沟矿区现在堆放矿石、矿渣等地方原来都是正常的土地，没堆放矿石、矿渣等东西。孙忠信先后指使我、张某1将厂房上面的土地非法占用，就是现在厂房后面堆放矿石的地方，并在厂房附近建设两层的办公楼，办公楼附近修了水泥路面，这些工程都是蔡某1干的。我和张某1具体负责占用的农用地还有一处是通往矿区道路被我加宽了1米左右，这个工程是一个姓修的男子负责施工的，厂房后面堆放矿石的修建工程也是姓修的男子负责施工的。孙忠信接手北沟矿区时，李某6当时堆放矿渣的地方，孙忠信安排我又给加高了10米，我知道的还有老矿区山体有四个探矿平台，但这些都是张某1具体负责的，我不清楚具体实施过程。 4、证人李某4的证言，证实2015年春天，我上大阳沟村三组山上溜达看到冯玉成的耕地已被一些矿渣覆盖，到2016年10月份，看见冯玉成的耕地已全被矿渣覆盖。 5、证人谭某5的证言，证实的内容与证人李某4证实的内容一致。 6、证人葛某的证言，证实我系辽宁省地质矿产局辽东勘察院凤城分院的院长。2015年5、6月份，凤城市璞澳水镁有限公司孙忠信找到我，需要对凤城市璞澳水镁有限公司矿区储量进行核实，选定四个地点进行钻探，后我联系沈阳姓冯的勘探队为孙忠信的公司勘探，但没有签订勘探合同。 7、证人鲍某的证言，证实2015年4、5月份，凤城市璞澳水镁有限公司要探矿，但是一直不修上山的探矿路。后冯经理自己雇抓钩机修探矿的路，将通往第二钻探平台的老路平整扩宽，又修建第一、第三钻探平台的路，但勘察院与矿方没有签订合同。 8、冯某1的证言，证实我为凤城璞澳水镁有限公司打了三个探矿眼，因该公司迟迟不修上山的路，我雇抓钩机修建通往第一、第三钻探平台路，原始地貌为山腰，修路就是扒山皮。通往第二个钻探位置的上山路之前就有，不知道是谁修建的。2016年我又为该公司打了一个探矿眼，当时探矿路是厂方修建的。 9、证人王某1的证言，证实2006年，鸡冠山镇××村××组水镁矿由李某6、张某2、孙忠信经营，主要在老矿区采矿。2010年后，孙忠信自己经营水镁矿，陆续在老矿区下方沟塘堆渣、建设厂房，将原始沟塘、老路、核桃园淹没，并修了一条作业道。2009年孙忠信在北沟××、××、打水泥地面，我当时去北沟找活时看到孙忠信在安排人砍树，北沟毁林占地为孙忠信实施的。 10、证人李某5的证言，证实2001年至2006年，我与李某6、张某2共同经营大阳沟三组水镁矿，我任矿长。2006年7月后，村里重新发包，我不干矿长了，现在该矿的老板是孙忠信。老矿的位置为最沟里上面有些采矿设备的位置，从左面山根到厕所是老矿区，当时老矿区和下方渣台有一个沟塘、老路，现在老矿区右方堆砌渣台，下方建设厂房、堆砌渣台、矿石，这些均为孙忠信所为。原始山上道路是在沟塘右侧阳面，顺着沟堂往上有理石厂和石米厂，再往上是原始矿区和渣台，渣台是原始开采时陆续形成的渣台，在渣台右侧原始有三间工房，在我当矿长期间又建了五间房，房前是原有道路，道路下面是河沟，河沟对面是原始渣台。在探矿区和渣台下方是原始沟堂，没有占道，这是原始地貌。现在理石厂和石米厂的位置建了加工车间，加工车间下方有两个渣台，一个堆放矿石，一个堆放废渣，因为修建厂房和矿石占到了右侧道路，所以上山道路改到了右侧占用了林地，厂房上方沟堂有一个新的堆放矿石的渣台，在这个渣台上方是原始矿区和老渣台，现在老渣台也向外延伸了，原始的工房、河沟、道路都被占了，现在这些地表物都不在了。 11、证人孙某1的证言，证实2002年至2004年，我在鸡冠山镇××村××组水镁矿干过活，当时张某2、李某6经营该矿。2006年开始，李某6、张某2、孙忠信开始经营水镁矿。2010年，孙忠信自己经营水镁矿，在老矿区下方沟塘堆渣、建设厂房，将原始沟塘、老路、核桃园淹没，又修建一条作业道。 12、证人刘某3、汪某2的证言，证实的内容均与证人孙某1证实的内容一致。 13、证人王某4的证言，证实2009年10月份，我在鸡冠山镇北沟捡栗子时，看见孙忠信现场指挥人砍核桃树，就是现在建设厂房和办公楼的位置，大阳沟水镁矿是孙忠信个人的，唐某2和李某3是给他扛杠的。 14、证人孙某2的证言，证实我是孙忠信的叔叔。2006年孙忠信为鸡冠山水镁矿法人，2012年孙忠信让我当法人和矿长，我没答应。孙忠信曾说法人不能自己担任，怕出事，自己在外面安排，不受法律制裁。矿山毁林占地均为孙忠信指使，唐某2、李某3是替孙忠信扛杠。背坡上的路为孙忠信指使唐某2修建，2011年春天，唐某2指挥挖掘机在修背坡上山路。 15、证人王某2的证言，证实2009年春天，我看见孙忠信领一帮人在大阳沟水镁矿下××路，砍了20-30年生的树。 16、证人孙某3、王某5、董某、谭某6、齐某3、冯某2的证言，证实的内容均与证人王某2的证言相一致。 17、证人曾某2的证言，证实2017年3月末4月初，丹东律师找我做笔录，了解大阳沟璞澳水镁有限公司占地情况，我说从沟门到沟里是璞澳水镁有限公司修建的水泥路，厂房是2011年前修建的，厂房原来的位置原始左侧有石材厂，右侧有石米厂，再往上是原始的矿区和老渣台，堆放9亩废渣所占林地具体什么情况不清楚。 18、证人张某2的证言，证实2006年，我与孙忠信、李某6三人承包大阳沟村三组北沟水镁矿，法定代表人为孙忠信，我们三人合伙经营了三四年，合伙期间未在北沟堆放过矿石、废渣。 19、证人李某6的证言，证实2006年，我与张某2、孙忠信三人承办大阳沟三组北沟水镁矿，生产期间主要由张某2、孙忠信负责。2011年之后，北沟水镁矿由孙忠信自己独立经营。1993年开始北沟水镁矿就通过村里对外多次承包进行开采。2001年-2003年采用露天开采，2003年-2006年采用打竖井开采，占用的地是采矿区，没有占到渣台以下地界。2010年4月，我和村代表到北沟查看，当时孙忠信正用钩机平整场地，准备建厂房。非法占地的人应该是孙忠信，因为北沟水镁矿是村里和孙忠信签订承包合同，由孙忠信经营管理，对外卖矿石，各项收入支出、买卖协议等都是孙忠信自己负责。 20、证人宋某的证言，证实孙忠信是凤城璞澳和鸡冠山璞澳这两个公司的老板，我和孙忠信之间主要业务就是代理这两个公司的诉讼案件，每次代理这两个公司的案件都是请示孙忠信，都是由孙忠信做决定。2014年11月1日孙忠信从张某2手中将凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司收购了，这以后凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的老板也是孙忠信，凤城璞澳公司、鸡冠山璞澳公司、永余水镁公司这三个公司的主要事务都是由孙忠信决定。我和孙忠信之间的诉讼代理业务产生的代理费我都是跟孙忠信商议的具体数额。2017年4月份孙忠信告诉我说凤城璞澳公司因为违法占用林地，凤城市森林公安局已经立案了，并且案件已经起诉至凤城市检察院了，让我担任唐某2的辩护律师，同时告诉我凤城市森林公安局认定的占地亩数太多，实际上没有那么多，是在之前其他人堆放的矿渣台子的基础上又扩建了一部分进行堆放矿渣，让我找有关部门了解一下。后来我就给唐某2做了代理律师，最后唐某2因犯非法占用农用地罪被判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。孙忠信没有跟我说是谁占的，也没跟我讲占地的过程，只是说是公司占地，没有具体指明是哪个人组织实施、决定占地的。 21、证人蔡某1的证言，证实2011年夏天，我知道孙忠信是鸡冠山大阳沟水镁矿的老板，我就找到孙忠信，我和孙忠信说你矿上要是有工程活就找我干，我给你价格优惠，保证质量，孙忠信就答应了我。过了10多天，我在鸡冠山街里给张某2建轻烧窑的时候看见了孙忠信，孙忠信就跟我说他要在北沟盖个二层办公楼，砌大墙，问我干不干，我说行，孙忠信告诉我地方他找好了，让我要去看地方的时候去找唐某2就行了。当天我就上北沟去找唐某2，唐某2就领着我去看了北沟要盖办公楼的他方，当时就是原始地貌，沟沟岔岔的上面还有棒子秧、核桃揪等植被，我就告诉唐某2这块地方得平整出来，要不我干不了活，之后唐某2他们就开始平整场地，我有时间就去看看进度，我去的时候还看到唐某2在开着抓钩机平整场地。大约过了两三天，场地就平出来了，我就带着我的工头张某1去现场施工盖楼，大约过了两个月左右，这个二层办公楼就盖好了。这个楼建完之后，孙忠信还让我给他砌河套、砌大墙，我就开始砌河套墙，河套墙内径是1米8宽，高是1米5，自西向东长300多米，这个河套墙砌好后，又在河套墙上做水泥现浇板，做好之后我们就完工了。2012年8、9月份，他们公司二层办公楼前的场地就平整好了，孙忠信就让我继续给他砌大墙，砌大墙的位置在办公楼的左前方，自西向东长约90米，高约9米；自南向北长大约100米，高约11米；自东向西长约70米，高约10米，呈一个半包围形状，这个活干了大概两年左右才完工。2014年，孙忠信又让我在这个大墙内部全部打上水泥地面，孙忠信告诉我这个水泥地面是准备留着堆放矿石用的，这个水泥地面大约干了两个多月才完工。2016年秋天，孙忠信让我把厂区向外出的方向原有土路修成水泥路面，距离大概300米，修的水泥路其中有100多米是从老百姓的耕地上铺过去的（这100多米路原来是穿过老百姓家耕地的土路）。 22、证人付某1的证言，证实2017年2月27日，张某1给我打电话说是凤城市森林公安局找我，他明天早晨拉我过去。第二天早晨张某1开车拉我从鸡冠山大阳沟往凤城市内走，张某1告诉我咱俩先到公司（凤城市璞澳水镁有限公司位于凤城市嘉豪商务酒店七楼）。到了公司以后，我和张某1就到了孙忠信的办公室，孙忠信向我交代了一些事情，大概意思是凤城市森林公安局找我去做个笔录，主要了解占地的事，告诉我矿山这块唐某2是法人，你们什么事都找他，占地的事都是他说的算，还对我说矿山下面那个厂房是凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司，法人是孙忠信老丈人李某3，厂房也是孙忠信老丈人建的，剩下的事情你就正常说就行了。孙忠信对我交代完之后，张某1就拉着我到凤城市森林公安局去了，在接受森林公安局的询问时，我就按照孙忠信跟我交代的意思回答了森林公安局的提问。我说的假话主要是，一是2015年4月由唐某2雇佣我为凤城市璞澳水镁有限公司安全副矿长，真实的情况是孙忠信任命我为这个公司安全副矿长；二是矿区下方的生产车间建厂是姓李的老头，真实情况是矿区下方生产车间是孙忠信建设的，因为孙忠信在交代我的时候只告诉我让我说是他岳父建的，我只知道他岳父姓李，不知道叫什么名字，所以在回答的时候我就说是姓李的老头。 23、证人张某1的证言，证实凤城市璞澳水镁有限公司、鸡冠山璞澳水镁有限公司的实际控制人为孙忠信，我受孙忠信指使说了假话。因为当时律师和孙忠信告诉我所有关于凤城璞澳水镁矿业有限公司的事就全推给法人唐某2，关于鸡冠山璞澳水镁矿业有限公司的事就全推给法人李某3，说白了就是让我对林业公安说凤城璞澳水镁矿业有限公司的实际控制者和管理者是唐某2，鸡冠山璞澳水镁矿业有限公司的实际控制者和管理者是李某3，让我这么说的目的就是如果因为这两个矿的原因出了什么问题，就由这两个矿的法人承担责任，跟孙忠信没关系，其实这两个公司的实际控制者和管理者是孙忠信。首先我对林业公安说是唐某2任命我为矿长的，其实是孙忠信任命我为矿长的，还有我对森林公安说唐某2安排经理联系探矿队，其实是谁安排经理联系的探矿队这个事我不清楚，只是律师和孙忠信叫我往唐某2身上讲。我在笔录中多次提到唐某2和李某3，说白了只要问我凤城璞澳公司的事我就往唐某2身上推，问我鸡冠山璞澳公司的事我就往李某3身上推，具体是不是他们俩安排的或者他们俩是否知情，我都不知道。 24、证人李某3的证言，证实我女儿李铁敏想找一个地方建一个矿石加工厂，我看见在我们占用的农地上，已经有之前别人废弃的厂房。我就跟我女儿说，在别的地方建矿石加工厂来回运输的费用太大了，不如就在废弃的厂房这重新建一个厂房。我就这样给她了一个提议，接着李铁敏就在那个地方建了现在的矿石加工厂，我当时以为这事就是李铁敏的事，后来我反应过来了，李铁敏自己没有能力建设这个加工厂，应该还有别人参与了。我虽然是凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司的法定代表人，但是不参与该公司的经营和决策，实际经营者是我女儿李铁敏。 25、合同、协议书、民主议定书，证实2006年11月4日，被告人孙忠信与李某6、张某2同鸡冠山镇大阳沟村委会签订承包大阳沟村三组北沟水镁矿经营开采权。 26、大阳沟村民证明材料，证实凤城市鸡冠山镇北沟村三组非法占地为被告人孙忠信所为。 27、凤城市生态公益林管理办公室出具的证明材料，证实鸡冠山大阳沟村5林班3小班、6小班、7小班、10小班、11小班、12小班，现为地方公益林，林种为防护林中的水源涵养林。 28、行政处罚决定书、罚没款收据、强制执行申请书、询问笔录及占地定界图，证实凤城市国土资源局于2014年8月对凤城市鸡冠山镇璞澳水镁有限公司非法占用大阳沟村三组土地5300平方米建加工厂的行为处以行政处罚罚款70750元，罚款已缴纳。此处没有计算在犯罪数额内。 29、刑事判决书，证实2017年12月，唐某2因犯非法占用农用地罪被凤城市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。2017年12月，李某3因犯非法占用农用地罪被凤城市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。2018年12月凤城市人民法院以李某3虽名义上担任鸡冠山璞澳水镁有限公司法定代表人，但实际上未参与经营，李某3欺骗司法机关，谎称一切均系其所为，故宣判李某3无罪。唐某2犯罪数额面积为14.4亩，李某3犯罪数额面积为23.5亩。 30、调取证据清单、调取证据的情况说明及航拍照片，证实原卷宗李某3涉嫌非法占用林地的航拍信息的证据调取情况 31、凤城璞澳现场勘查笔录、GPS测量记录、占地位置图、现场照片，证实凤城市璞澳水镁有限公司堆弃废渣、矿石、矿粉、上山车道现场。其中堆弃废渣现场区划林班为5林班，11-1小班，林种为商品林；堆放矿石现场区划林班为5林班，12-1、7-1小班，林种为防护林；堆放矿粉现场区划林班为5林班，6-1、7-2、12-3小班，林种为防护林；上山车道区划林为5林班，12小班，林种为防护林。现场由林业工程师使用GPS进行测量：弃渣场占用林地面积为9.0亩（商品林）；矿石堆放占用林地面积11.7亩（防护林）；矿粉堆放占用林地面积2.7亩（防护林）；上山车道占用林地面积3.1亩（防护林）。 32、卫星航拍图，证实2008年10月与2012-2013年度，鸡冠山大阳沟违法占地情况显示，堆放废渣占用的9亩林地在2008年时地表已被破坏；堆放矿石、矿粉占用的11.7亩、2.7亩林地在2008年时该地表未被破坏；2008年北沟背坡没有道路，2012-2013年北沟背坡被修建了道路。 33、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司现场勘验笔录、GPS测量记录、占用林地位置图及现场照片，证实凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司非法占地情况。 34、辨认笔录，证实经证人谭某5、李某4指认，凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司建厂前的原始地貌情况及占用冯玉成耕地情况。 35、鉴定意见，证实凤城市璞澳水镁有限公司在凤城市沟堆放水镁矿石占用林地面积为11.7亩（防护林），堆放废渣占用林地面积为9亩（商品林）,堆放水镁矿粉占用林地面积为2.7亩（防护林），北沟上山车道占用林地面积为3.1亩（防护林），原有植被毁坏程度为严重毁坏，林业种植条件毁坏程度为严重毁坏；凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司在凤城市沟厂房下，平整场地、堆放矿渣占用林地面积为24.2亩（防护林），其中有原理石厂占地面积3.2亩，石米厂占地面积4.2亩，合计7.4亩，原有植被毁坏程度为严重毁坏，林业种植条件毁坏程度为严重毁坏。凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司在凤城市鸡冠山镇 大阳沟村三组北沟厂房道下，堆放加工矿粉占用林地面积为6.7亩（防护林），原有植被毁坏程度为严重毁坏，林业种植条件毁坏程度为严重毁坏。 对于被告人孙忠信及其辩护人均提出公诉机关指控孙忠信为凤城市璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山璞澳水镁有限公司、凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司的实际控制人证据不足，不能认定的辩解及辩护观点，经审查，孙忠信虽不是这三家公司的法定代表人，但这三家公司的运营和发展、工作人员的招聘和使用以及利润的分配和使用均由孙忠信决定。而这三家公司名义上的法定代表人唐某2和李某3均不参与公司的管理和运营。为此，公诉机关指控孙忠信系三家公司的实际控制人并无不当，故被告人的辩解及辩护观点均不成立，本院不予采信。其辩护人又提出非法处置查封的财产罪属于情节严重才构成犯罪，情节严重现无法律规定，即使孙忠信非法处置了查封的水镁矿石，也没有达到情节严重，故孙忠信不构成非法处置查封的财产罪的辩护观点，经审查，孙忠信指使他人非法处置查封的水镁矿石是从2017年5月至12月，处置时间比较长，且非法处置的数量有万余吨，虽现法律对情节严重无明文规定，但从本案处置的时间和数量上看应视为情节严重，故辩护人这一辩护观点不成立，本院不予采信。其辩护人还提出公诉机关指控被告人孙忠信指使曹力功、丛勇在公共矿界内非法开采矿产资源的相关证据存在瑕疵，并已向本院提交了侦查人员黄金崇在办案过程中有违法取证的音频录像，因种种原因，无法鉴定，但并不是音频录像有假或者其他违法的地方，因此不能排除办案人员非法取证的合理怀疑；曹力功、丛勇供述大部分一致，连改口的理由都一致，因此该两份供述的真实性也无法排除合理怀疑；赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇是一起被办案人员叫去矿上指认矿石的开采量，违反办案程序，且鉴定机构也是依据这四人的指认结果进行评估鉴定，该鉴定结论不应作为证据使用，综上孙忠信不构成非法采矿罪的辩护观点，经审查，孙忠信的辩护人在第一次庭审中向法庭提交了音频录像，要求非法证据排除，为此宣布休庭，对该音频录像进行审查，由于听不清楚，侦察机关便申请对该音频录像的真实性及视（音）频证据的内容进行翻译的司法鉴定，本院通过电话咨询北京、上海等多家鉴定机构欲委托鉴定，最终只有法大法庭科学技术鉴定研究所表示能予以鉴定，为此，本院委托了法大法庭科学技术鉴定研究所给予鉴定。随后，该研究所给本院出具了一份由于鉴定设备损坏，故作退案处理，不予鉴定。遂即，本院召开了庭前会议，征求了各方对非法证据排除的意见，特别是征求了孙忠信的意见，孙忠信明确表示不用再鉴定了，可继续开庭审理，因此，辩护人以该音频录像要求非法证据排除申请就不成立。对于曹力功、丛勇二人的供述高度一致及孙忠信在会上还是会下提出两矿正在整合，大伙采矿时不用考虑公共矿界的事，可以随便采的问题，若对卷宗显示的证据存在诸多怀疑，但曹力功和丛勇在庭审中均供述是在会后单独向孙忠信汇报并受孙忠信的指使在公共矿界内非法开采矿产资源的事实，并对其在侦查机关的供述也是认可的；对非法开采水镁石的数量及价值的鉴定结论，该鉴定结论是由有鉴定资质的鉴定机构和鉴定人依据专业知识出具的，该鉴定结论具有合理性和公正性，不存在瑕疵，该鉴定结论应作为证据使用。综上，辩护人的辩护观点均不成立，本院不予采信。其辩护人再次提出公诉机关指控孙忠信犯非法占用农用地罪，是只凭村民的证言予以认定，而没有其他证据予以佐证；认定孙忠信指使唐某2违法占地，也是只凭唐某2的证言予以认定，亦没有其他证据予以佐证，因此孙忠信不构成非法占用农用地罪的辩护观点，经审查，认定孙忠信构成非法占用农用地罪，证据主要来源同案犯唐某2的案件和李某3的案件，因该两案件已经凤城市人民法院一审和二审，均已生效，所有的证据都经过两次审判且做出了判决，因此辩护人的辩护观点不成立，本院不予采信。对于辩护人当庭提供的证据材料因与本案没有关联性，本院不予采信。 对于被告人孙忠良的辩护人提出孙忠良在非法处置查封的财产中，是受赵旭芳和李铁敏的指使参与的，处于支配和被领导的地位，犯罪情节轻微，不构成犯罪的辩护观点，经审查，孙忠良开始负责将出售的矿石外运，后又担任加工厂厂长，不仅负责发货，还负责生产加工，虽然是受赵旭芳、李铁敏的指挥，但在共同犯罪中起重要作用，公诉机关指控孙忠良犯非法处置查封的财产罪并无不当，故辩护人的辩护观点不成立，本院不予采信。 对于被告人李铁敏的辩护人提出李铁敏在非法处置查封的财产共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。 对于被告人赵旭芳的辩护人提出赵旭芳在共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。 对于被告人王伟东的辩护人提出王伟东犯罪以后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，并已退缴全部违法所得，望法庭在量刑时能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。 对于被告人曹力功的辩护人提出公诉机关指控曹力功犯非法采矿罪的犯罪事实是发生在2015年3月至8月，在此期间，没有任何机关责令曹力功停止开采的事实，更不存在经责令停止开采后拒不停止开采的行为，故曹力功不构成非法采矿罪的辩护观点，经审查，原刑法（2011年4月30日以前）和《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2003年6月3日起实行）中对于构成非法采矿罪，均明确规定了经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的前置条件，但2011年5月1日《刑法修正案（八）》已将该前置条件废除，虽然该司法解释是在2016年12月1日被废止，但其效力不能高于《刑法修正案（八）》的效力，本案应适用《刑法修正案（八）》的规定，故辩护人的这一辩护观点不成立，本院不予采纳。其辩护人还提出曹力功是受孙忠信雇佣，负责矿石开采的矿长，既没有参与利润分成，也没有领取高额固定工资，更没有曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚的情形，因此，不应当以犯罪论处的辩护观点，经审查，曹力功虽然是受孙忠信的雇佣，但其是担任矿长职务，系管理者和指挥者，而不仅是提供劳务人员；其次通过凤城市统计局及凤城市鸡冠山镇人民政府出具的凤城市从业人员及鸡冠山镇农民人均收入的证明看，曹力功月工资一万元应属于领取高额固定工资，因此辩护人这一辩护观点亦不成立，本院不予采信。 对于被告人丛勇的辩护人提出丛勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且在共同犯罪中处于次要、辅助地位，系从犯，又无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。 本院认为，被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司、被告人孙忠信、曹力功、丛勇、赵国忠、王伟东违反矿产资源法的规定，超越采矿许可证规定的矿区范围，在公共矿界内开采矿产资源，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，应予惩处。其中孙忠信、曹力功、丛勇系共同犯罪；赵国忠、王伟东系共同犯罪。被告人孙忠信、孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵明知是被法院查封的财产仍参与变卖，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。孙忠信又违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用土地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为又已构成非法占用农用地罪，应数罪并罚。孙忠信在非法处置查封的财产罪、非法采矿罪中均起主要作用，系主犯。孙忠良、李铁敏、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、杨多兵、李瑞良、艾纯广、齐岩、刘宝万在非法处置查封的财产罪中起次要、辅助作用，均系从犯，予以从轻处罚。曹力功、丛勇在非法采矿罪中起次要、辅助作用，系从犯。刘宝万、杨多兵、赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。孙忠良、赵旭芳、唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、李瑞良到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可予以从轻处罚。李铁敏当庭自愿认罪，有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。鉴于赵国忠、王伟东、曹力功、丛勇均系自首，且曹力功、丛勇又系从犯，本院决定均对其减轻处罚。鉴于唐民生、孙忠柱、艾纯广、齐岩、刘宝万、李瑞良、杨多兵均系从犯，无前科劣迹，且刘宝万、杨多兵又系自首，本院决定均对其从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第三十条、第三十一条、第三百一十四条、第三百四十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司犯非法采矿罪，判处罚金人民币二百万元（罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人孙忠信犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元，犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年，犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2023年12月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人孙忠良犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2019年6月17日止。） 四、被告人李铁敏犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2019年6月17日止。） 五、被告人赵旭芳犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2019年6月17日止。） 六、被告人唐民生犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 七、被告人孙忠柱犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 八、被告人艾纯广犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 九、被告人齐岩犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十、被告人刘宝万犯非法处置查封的财产罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十一、被告人李瑞良犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十二、被告人杨多兵犯非法处置查封的财产罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十三、被告人赵国忠犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月零二日，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年7月8日止。） 十四、被告人王伟东犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月零二日，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年7月8日止。） 十五、被告人曹力功犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2020年8月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人丛勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年10月6日止。） 十七、被告单位凤城市鸡冠山永余水镁石矿业有限公司、被告人孙忠信、曹力功、丛勇非法所得人民币一千零二十四万零八十九元；被告人赵国忠、王伟东非法所得人民币二百九十八万九千四百一十一元，均依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马述和 审 判 员  李 颖 人民陪审员  宋 诚 二〇一九年八月七日 书 记 员  包滢祺