江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1449号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人张帆，女，1991年11月4日生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省宁乡县，住湖南省长沙市雨花区。2018年12月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人肖卫华，湖南星奥律师事务所律师。 被告人周鸿，男，2000年7月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省涟源市。2018年12月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月19日由该局决定取保候审。2019年7月8日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人刘浩，男，2000年9月6日生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省涟源市。2018年12月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月19日由该局决定取保候审。2019年7月8日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1417号起诉书指控被告人张帆犯诈骗罪、被告人周鸿、刘浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月1日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人张帆、周鸿、刘浩及被告人张帆的辩护人肖卫华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月10日以来，被告人张帆与刘旺、吴海南（均另案处理）在上家“彭幸福”的授意下，采用由其他诈骗犯罪嫌疑人通过宣传推广、拉拢被害人投资“中银基金”可立即享受基金分红的虚假信息，被告人张帆以“中银基金”客服人员的身份指导被害人对“中银基金”网站进行充值，并利用该网站后台修改被害人在网站上的账户金额以骗取被害人信任，实则将被害人充值的钱款转账或取现后交给上家，并从中获利，先后骗取江阴、重庆、吉林等地被害人共计人民币225196元。2018年11月中旬，被告人张帆雇佣了被告人刘浩、周鸿到金融机构提取诈骗所得的赃款，被告人刘浩、周鸿共帮助取款人民币20余万元。 被告人周鸿、刘浩协助公安机关抓获被告人张帆，被告人张帆、周鸿、刘浩到案后自愿如实供述上述犯罪事实。 公诉机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人张帆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，进行电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人周鸿、刘浩明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人张帆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，可从宽处理；被告人周鸿、刘浩协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，归案后如实供述罪行，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人张帆、周鸿、刘浩对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。 被告人张帆的辩护人肖卫华提出，被告人张帆在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；家属代为退缴违法所得人民币2万元，建议对被告人张帆减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年11月，被告人张帆经与其共同生活居住的刘旺（另案处理）提议，由他人介绍共同加入电信诈骗团伙。该诈骗团伙通过微信添加被害人为好友，向被害人推荐虚假的“中银基金”网站，谎称投资“中银基金”即可分享红利，诱骗被害人在虚假网站上注册并充值。当被害人需要充值时，被告人张帆以“中银基金客服”的身份诱导被害人将钱款转至指定的银行账户，被告人张帆及刘旺等人通过修改后台数据使网页上显示被害人账户资金及获利情况，让被害人误以为充值成功且分得红利；当被害人需要小额提现时，被告人张帆将小额款项转账给被害人，让被害人误以为可随时提现，取得被害人信任。尔后，该诈骗团伙继续诱骗被害人加大投资，骗取被害人钱款。2018年11月24日至12月1日间，被告人张帆伙同刘旺等人骗得重庆、吉林、广东、贵州、四川、江苏等地的被害人钱款共计人民币225196元。 2018年11月中旬，刘旺联系了被告人周鸿、刘浩专门负责取现，二被告人受被告人张帆及刘旺的指使，佩戴口罩至不同ATM机上取现共计人民币20余万元，并将取得的赃款交给被告人张帆；被告人张帆从诈骗款中扣除工资及日常开销等费用后，将剩余款项交给刘旺等人进行转移。具体犯罪事实分述如下： 1．2018年11月24日至28日，被告人张帆等人利用上述手段，骗得重庆市万州区的被害人陈某人民币86490元。 2．2018年11月25日至26日，被告人张帆等人利用上述手段，骗得吉林省吉林市的被害人王某乙人民币4350元。 3．2018年11月26日至12月1日，被告人张帆等人利用上述手段，骗得广东省广州市的被害人杨某人民币69960元。 4．2018年11月27日至29日，被告人张帆等人利用上述手段，骗得贵州省天柱县的被害人马某人民币4280元。 5．2018年11月27日至30日，被告人张帆等人利用上述手段，骗得四川省成都市的被害人唐某人民币6280元。 6．2018年11月29日至30日，被告人张帆等人利用上述手段，骗得江苏省江阴市的被害人彭某人民币34496元。 7．2018年11月30日至12月1日，被告人张帆等人利用上述手段，骗得广东省广州市的被害人潘某人民币19340元。 2018年12月21日，被告人周鸿、刘浩被公安机关抓获，并协助公安机关于当日抓获被告人张帆，三被告人归案后均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人张帆处扣押涉案手机4部、手机卡1张、银行密码器1个等物品及赃款人民币7900元，从被告人周鸿、刘浩处扣押涉案手机2部、银行卡7张、口罩1只等物品。本院审理期间，被告人张帆家属代为退出赃款人民币2万元，现扣押在案。 上述事实，被告人张帆、周鸿、刘浩多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书、扣押清单及照片、接受证据材料清单、微信账户信息及聊天截图、网站后台管理截图、调取证据清单、银行账户交易明细等书证，证人王某甲、周某、刘某甲、刘某乙的证言笔录，被害人陈某、王某乙、杨某、马某、唐某、彭某、潘某的陈述笔录，同案犯刘旺的供述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、ATM机取款录像及截图，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过及被告人户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张帆以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，且属利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人周鸿、刘浩明知是犯罪所得而予以转移、取现，情节严重，其行为均确己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人张帆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退出部分赃款，依法予以从轻处罚。被告人周鸿、刘浩归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，结合其二人归案后如实供述，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人张帆犯诈骗罪、被告人周鸿、刘浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人张帆的辩护人提出的建议对被告人张帆从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但被告人张帆虽具有从宽处罚情节，尚不足以减轻处罚。根据被告人张帆、周鸿、刘浩的犯罪情节和社会危害性，不具备缓刑适用条件，依法不能宣告缓刑，对辩护人提出的建议对被告人张帆适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人张帆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年12月21日起至2022年12月20日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人周鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月8日起至2020年12月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人刘浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月8日起至2020年12月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 四、继续追缴被告人张帆违法所得人民币197296元，不足部分责令其退赔，连同扣押在案的人民币27900元，发还相应被害人；被告人周鸿、刘浩对其所取款项负连带退赔责任。扣押在案的银行卡、手机、手机卡、银行密码器等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年八月十二日 法官 助理  冯 强 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。