吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0202刑初345号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人霍润秋，女，1970年8月27日出生，汉族，出生地吉林市，公民身份证号码：×××，初中文化，无职业，户籍地吉林市船营区，居住地吉林市船营区。曾因犯诈骗罪，于2012年5月16日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，于2013年6月5日被吉林市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳），于2013年6月9日释放。缓刑考验期限为2013年6月5日起至2018年6月5日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被取保候审于其居住地。 辩护人聂威，吉林圣力律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2019）339号起诉书指控被告人霍润秋犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员刘阳、刘艳春出庭支持公诉，被告人霍润秋及其辩护人聂威均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人霍润秋于2007年在理疗店工作时与王某1相识并相互往来。2016年，被告人霍润秋在吉林市昌邑区通潭西区1号楼3单元18号王某1家中，将自己名下的中国银行卡抵押给王某1，谎称里面有女儿从加拿大汇入的37万元，取得其信任后,虚构各种理由，以借款为名，多次骗取王某1人民币合计14.6万元。赃款均被其挥霍。 被告人霍润秋曾因犯诈骗罪，于2013年6月5日被吉林市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，在缓期考验期内,再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人霍润秋，宣读了被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。并认为，被告人霍润秋之行为已构成诈骗罪，提请对其依法惩处。 被告人霍润秋对指控的犯罪事实辩解：我的行为不是骗，是借贷关系，我不承认我犯罪。 其辩护人提出的辩护意见：公诉机关根据现有证据不能证明被告人霍润秋有罪。1、主观方面。被告人霍润秋不是非法占有他人财产，而是借款，并出具了70余张借条。2、客观方面。被告人霍润秋在借款时虽编造了各种各样的理由，但相对人要求其出具借条，被告人也实际出具了借条，双方是基于借款关系交付钱款。因此，不能认定被告人实施了诈骗行为。3、被告人一直具备还款能力，现在仍然也有还款意愿，如果认定被告人有罪，必然会对相对人追索债务产生负面影响。综上，本案是典型的民间借贷纠纷，当事人完全可以通过民事诉讼方式解决，上升为刑事犯罪证据不足。 经审理查明：被告人霍润秋于2007年在理疗店工作时与王某1相识并相互往来。2016年，被告人霍润秋在吉林市昌邑区通潭西区1号楼3单元18号王某1家中，将自己名下的中国银行卡抵押给王某1，谎称里面有女儿从加拿大汇入的37万元，取得其信任后,虚构各种理由，以借款为名，多次骗取王某1人民币合计14.6万元。赃款均被其挥霍。 被告人霍润秋曾因犯诈骗罪，于2013年6月5日被吉林市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，在缓期考验期限内,再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： 1、破案经过、抓捕经过及兴华派出所的情况说明载明，被害人王某1于2018年1月15日报案后，民警先后前往被告人霍润秋的户籍地派出所、船营区司法局、霍润秋之前案件进行社区矫正的街道、社区登记的多处地址进行查找，均没有查到霍润秋的下落。随后民警到霍润秋母亲租住的乐园二区的房子、霍润秋妹妹在船营区依山小筑居住的房子，均没有发现霍润秋本人。除此之外，民警还利用节假日的时间多次到霍润秋母亲的家附近进行蹲守，也未发现霍润秋。2019年1月24日，民警运用技术侦查手段发现霍润秋在吉林市乐园二区的一处民房内居住。民警进入该房间后，被告人霍润秋自称叫“刘艳”，民警通过人脸识别系统查询，确实该人为被告人霍润秋，随后将其传唤至昌邑分局办案区。 2、中国银行银行卡照片及中国银行账户余额打印清单载明，被告人霍润秋提供给被害人王某1的中国银行卡（卡号：×××）内当前余额为0。 3、中国银行股份有限公司吉林市分行的情况说明载明，该银行在吉林市龙潭区九座无营业网点，自2015年至今无邵姓主任或行长。 4、吉林市公安局出入境管理局出入境记录查询单载明，被告人霍润秋爱人刘建强及女儿刘洋无出入境记录。 5、被告人霍润秋写给王某1的信。 6、被告人霍润秋书写威胁王某1的大字报。 7、被害人王某1取款记录。 8、借条，经与被告人霍润秋核对，系其所书写的借条。 9、辨认笔录载明，被害人王某1辨认被告人霍润秋的情况。 10、吉林市中级人民法院（2013）吉中刑终字第37号刑事判决书载明，被告人霍润秋于2013年6月5日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。 11、证人王某2证实，我是王某1的女儿。2017年7、8月份，我发现我父亲频繁地变更座机电话号码，我父亲说晚上总有人给他打电话向他借钱，但是没跟我说具体原因。直到有一天，我父亲的邻居（小芳）给我打电话说，我父亲在外边都不敢回家了，我父亲这才跟我说他被霍润秋骗的经过，并把霍写的借条和贴在门口的大字报给我看了。我父亲还给我一张中国银行的卡，霍润秋告诉我父亲说这张卡里有37万元钱，但霍没告诉我父亲密码，我父亲也没去银行确认过这张卡里面有没有钱。我拿着这张银行卡去中国银行查了一下，发生里面一分钱也没有，然后我就知道我父亲被骗了。 12、被害人王某1陈述，我老伴在2007年做理疗时，霍润秋是理疗店的老师，就这样和霍润秋就认识了。2010年12月份，我老伴去世后，霍说自己的前夫也走了，姑娘也嫁到国外去了。从2016年开始她向我要了58次钱，2017年要了30多次。2016年左右，我感觉每次借完霍润秋钱，她都说要还，但是都不兑现，总用各种理由搪塞我。2016年夏天，霍润秋将一张中国银行的卡放在我这，说里面有她女儿从加拿大汇来的37万元，因为没有霍润秋的身份证，她没有交外汇税，无法兑取现金，而且眼前她家中遇到很多的困难，花销很大，这期间她女儿在国外临产需要用一笔费用，刘建强要出国等理由。还有2017年4、5月份，霍润秋女儿刘洋的外国公公来中国走亲戚，因未办身份证，并且在座车的过程跟收容站的工作人员打仗，将收容站的工作人员打伤了，要罚款，刘洋的外国公公没同意就被拘留了，随身携带的外币无法取用，还有家中要交供热费、电费、带小孩护理费，都需要用钱，我又相信了她，又继续借钱给她。最后一次是2017年8月19日，给了3000元，之后再没借给她钱，因为我已经将钱全部搭进去了，我没有钱了。我没再借给她钱后，她就将写有侮辱性语言的大字报贴在小区单元门上，还有单元门的报箱上，我现在手上有6张，后来我把这件事跟社区书记反映。 13、被告人霍润秋供述，我是2007年在“可喜安”保健品理疗店上班时认识的王某1，我骗了他十多万元。我从2007年左右开始向王某1借钱，但到了2016年就开始变成骗钱了。我将一张中国银行卡放在王某1那了，是我的名，我跟他说卡内有我女儿从国外打的37万元钱，里面实际一分钱也没有。我姑娘没给我打过钱。我取得他的信任，好从那骗钱。我还骗王某1说我丈夫跟银行要提钱的于主任打仗了，我得找赵警官办事，要给好处费，随后我又说要找邵行长办理这事，又骗了王某11万元多，还有说我女儿的外国公公来，跟收容站的工作人员打仗了，需要钱。所有借钱的理由都是我虚构的。2017年夏天，王某1在电话里向我要钱，我以各种理由推脱还钱的事情。后来王某1打电话说他姑娘知道这件事了，我在电话里承诺先还他2万元，再还5万元，我没有还他钱。2016年我骗王某1说，刘洋从深圳拿一个保险箱，里面有5万元，但是这个箱子现在打不开，等箱子打开后，从里面拿出2万元还他。后来王某1向我提这件事，我说钱被我丈夫刘建强花了。我骗王某1的钱都平时花销了。我到王某1家贴过两次大字报，我贴大字报是因为我感觉王某1开始疏远我了，我还想用小强（刘建强）来吓唬他，我还想向他骗钱。 本院认为，被告人霍润秋以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人霍润秋及其辩护人提出的关于被告人霍润秋不是骗，双方是民间借贷纠纷的辩解及其辩护意见。经查，被告人霍润秋在侦查机关曾供述，我从2007年左右开始向王某1借钱，但到了2016年就开始变成骗钱了。我将中国银行卡放在王某1处，称卡内有女儿从国外汇入的37万元，取得王某1的信任后，以丈夫跟银行于主任打仗，找赵警官办事需要好处费；以女儿的外国公公跟收容站的工作人员打仗需要钱等虚假理由从王某1处骗钱。现被告人霍润秋虽当庭辩解其是向被害人借款，但通过其在侦查机关的供述，以及被告人霍润秋在被害人报案后藏匿，在公安机关将其抓获后，还不如实提供自己的真实姓名，而后公安机关通过人脸识别系统确定其为霍润秋。通过以上事实可以看出，被告人霍润秋是以虚构的借款理由而实施的诈骗行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对其辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人霍润秋在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将原判刑罚与新罪所处刑罚实行数罪并罚。综上，根据本案中被告人霍润秋的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下： 一、撤销吉林市中级人民法院（2013）吉中刑终字第37号刑事判决书中，对被告人霍润秋以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分。 二、被告人霍润秋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，与原判犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。予以折抵刑期一年二十五日。罚金已缴纳人民币五万元，余款于判决生效后三个月内缴纳）。 三、追缴被告人霍润秋违法所得人民币14.6万元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  付文忠 审 判 员  杨 楠 人民陪审员  于耀香 二〇一九年八月六日 代理书记员  罗 越