江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1268号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人刘旺，男，1986年10月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住湖南省长沙市雨花区。2019年3月2日因本案接受审查，同日被江阴市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1251号起诉书指控被告人刘旺犯诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月1日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人刘旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘旺与张帆、吴海南（均另案处理）于2018年11月10日以来，在上家“彭幸福”的授意下，采用由其他诈骗犯罪嫌疑人通过宣传推广、拉拢被害人投资“中银基金”可立即享受基金分红的虚假信息，张帆以“中银基金”客服人员的身份指导被害人对“中银基金”网站进行充某，并利用该网站后台修改被害人在网站上的账户金额以骗取被害人信任，实则将被害人充某的钱款转账或取现后,由被告人刘旺、张帆雇佣周鸿、刘浩（均另案处理）在ATM机取款后,再由被告人刘旺、吴海南交给上家，并从中获利，先后骗取江阴、重庆、吉林等地被害人共计人民币225196元。 案发后，被告人刘旺主动投案，如实供述上述犯罪事实。 公诉机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘旺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，进行电信诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘旺在共同犯罪中起次要作用，系从犯；主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。 被告人刘旺对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。 经审理查明，2018年11月，被告人刘旺经他人介绍，纠集与其共同生活居住的张帆（另案处理）一起加入电信诈骗团伙。该诈骗团伙通过微信添加被害人为好友，向被害人推荐虚假的“中银基金”网站，谎称投资“中银基金”即可分享红利，诱骗被害人在虚假网站上注册并充某。当被害人需要充某时，张帆以“中银基金客服”的身份诱导被害人将钱款转至指定的银行账户，被告人刘旺及张帆等人通过修改后台数据使网页上显示被害人账户资金及获利情况，让被害人误以为充某成功且分得红利；当被害人需某时，张帆将小额款项转账给被害人，让被害人误以为可随时提现，取得被害人信任。尔后，该诈骗团伙继续诱骗被害人加大投资，骗取被害人钱款。2018年11月24日至12月1日间，被告人刘旺伙同张帆等人骗得重庆、吉林、广东、贵州、四川、江苏等地的被害人钱款共计人民币225196元。 2018年11月中旬，被告人刘旺联系了周鸿、刘浩（均另案处理）专门负责取现，二人受被告人刘旺及张帆的指使，佩戴口罩至不同ATM机上取现共计人民币20余万元，并将取得的赃款交给张帆；张帆从诈骗款中扣除工资及日常开销等费用后，将剩余款项交给被告人刘旺等人进行转移。具体犯罪事实分述如下： 1．2018年11月24日至28日，被告人刘旺等人利用上述手段，骗得重庆市万州区的被害人陈某人民币86490元。 2．2018年11月25日至26日，被告人刘旺等人利用上述手段，骗得吉林省吉林市的被害人王某人民币4350元。 3．2018年11月26日至12月1日，被告人刘旺等人利用上述手段，骗得广东省广州市的被害人杨某人民币69960元。 4．2018年11月27日至29日，被告人刘旺等人利用上述手段，骗得贵州省天柱县的被害人马某人民币4280元。 5．2018年11月27日至30日，被告人刘旺等人利用上述手段，骗得四川省成都市的被害人唐某人民币6280元。 6．2018年11月29日至30日，被告人刘旺等人利用上述手段，骗得江苏省江阴市的被害人彭某人民币34496元。 7．2018年11月30日至12月1日，被告人刘旺等人利用上述手段，骗得广东省广州市的被害人潘某人民币19340元。 2019年3月2日，被告人刘旺至公安机关投案，归案后如实供述了自己的罪行。 另查明，公安机关抓获同案犯张帆时，扣押赃款人民币7900元；归案后同案犯张帆家属代为退出违法所得人民币2万元，在本院（2019）苏0281刑初1449号刑事判决中已判决发还相应被害人。 上述事实，被告人刘旺多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书、扣押清单及照片、接受证据材料清单、微信账户信息及聊天截图、网站后台管理截图、调取证据清单、银行账户交易明细等书证，证人周某、刘某的证言笔录，被害人陈某、王某、杨某、马某、唐某、彭某、潘某的陈述笔录，同案犯张帆、周鸿、刘浩的供述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、ATM机取款录像及截图，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过及被告人户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘旺以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，且属利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘旺在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，当庭自愿认罪，同案犯已退出部分赃款，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘旺犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月2日起至2022年9月1日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、继续追缴被告人刘旺违法所得人民币197296元，不足部分责令其退赔，发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年八月十二日 法官 助理  冯 强 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。