广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初137号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人赵均崃，男，1976年10月3日出生，汉族，出生地黑龙江省依安县，文化程度初中，户籍地黑龙江省依安县。因本案于2018年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，2018年9月6日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人魏演，广东踔厉律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉[2018]1660号起诉书指控被告人赵均崃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，被告人赵均崃及辩护人魏演到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控：2017年10月，被告人赵均崃在黑龙江省哈尔滨市，使用自己及杨某的身份证，办理了7张银行信用卡，以人民币1400元的价格将7张银行卡出售给同案人朱某（现在逃），并约定卡里有钱就由赵均崃取款，所得款项双方平分。2017年12月26日，被害人李某1被同案人一名冒充越和眼镜城管理办公室莫经理的男子（手机号码170××××7951）以帮忙转账给领导为由骗取人民币5万元，被害人李某1于次日通过手机银行转账人民币5万元到该男子指定的建设银行账户（户名杨某，账号62×××61）,而该卡就是上述赵均崃卖给同案人的银行卡之一。2018年初，被告人赵均崃得知其出售给朱某的建设银行账户（户名：杨某，账号62×××61）存入了上述50000元，但该账户被司法冻结。后被告人赵均崃谎称该张银行卡丢失，指使杨某与同案人孙某一同到银行补办，后于2018年7月2日，同案人孙某（另案处理）与杨某受被告人赵均崃指使一起到银行取款人民币50000元，并注销该卡。被告人赵均崃于2018年8月1日在黑龙江省齐齐哈尔市被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供了相关证据，并认为被告人赵均崃明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。被告人赵均崃对指控的事实和罪名没有异议。辩护人对指控赵均崃构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，并认为赵均崃归案后能如实供述罪行，悔罪态度较好，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，已全部退赔被害人损失，其主观恶性及社会危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月间，被告人赵均崃在黑龙江省哈尔滨市，以其本人及杨某的身份办理了多张银行卡（其中包括一张户名杨某、账号62×××61建设银行卡）后出售给同案人朱某（现在逃）。2017年12月26日，被害人李某2在广州市越秀区接到一名假冒越和眼镜城管理办公室莫经理的男子（手机号码170××××7951）的电话，该男子以要求李某2帮忙转账给领导为由，骗得李某2于次日通过手机银行转账人民币50000元到该男子指定的建设银行账户（户名杨某、账号62×××61）。李某2发现被骗后即向公安机关报案。2018年初，被告人赵均崃得知上述账户有存款50000元，但账户被冻结，即谎称该张银行卡丢失，指使杨某与同案人孙某到银行补办银行卡。2018年7月2日，被告人赵均崃又指使同案人孙某与杨某到银行持银行卡支取人民币50112.01元，随后将银行卡注销。2018年8月1日，公安机关经侦查在黑龙江省齐齐哈尔市将被告人赵均崃抓获归案。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。（一）被害人陈述被害人李某2的陈述，证实：当时其正因经营档口续租事宜与管理办公室协商，2017年12月22日办公室工作人员让其等待通知。2017年12月26日，其接到一男子的电话（号码170××××7951），该男子自称是越和眼镜城管理办公室莫经理，并称他要送50000元给越和眼镜城管理办公室的领导，让其帮忙先转账，后再归还，且保证其可以拿到档口，并提供了两个建设银行账号（其中一个62×××61，开户人杨某）。其信以为真，于2017年12月27日在住处中山六路325号通过手机银行将50000元从其建设银行62×××15账户转入62×××61杨某的账户。随后该男子又打电话称要再多转13000元，其怀疑被骗，即到管理办公室了解，方知道受骗。其即到银行申请止付，但被告知转账为即时到账无法止付，故报警。（二）证人证言1.证人王某的证言，证实：其因想购车，于2018年5月与赵均崃一起看车，并看上了一台奔腾车，赵均崃也说可以。其与赵均崃商量先由其购车，开一段时间等赵均崃有钱时就卖给他，现在先登记赵均崃的名字，以后就无需过户。赵均崃同意，但因他银行信誉不好，无法贷款，于是就用赵均崃的妻子杨某的名字购车，并由杨某贷款6万多元，但由其还贷，车也由其使用，其每月将2200元用微信转给赵均崃由他还银行贷款。其与赵均崃还签了一份协议，大致内容是杨某已把车卖给其王某，其拥有该车所有权。赵均崃曾向其借款约1000多元，且已归还。其不清楚赵均崃有否向其老婆孙某借款。其不清楚孙某和杨某去哈尔滨取款50000元，不知道杨某给孙某50000元。其已自愿为孙某退5万元赃款。王某提供孙某与赵均崃的妻子杨某的一份《车辆买卖协议》、以及赵均崃欠款记录。2.证人杨某的证言，证实：2017年底，前夫赵均崃（2018年5月离婚）讲孙某两夫妻想换车，且想把车挂在其名下，其同意。之后一天，其与赵均崃和孙某两夫妻共四人一起去哈尔滨玩，期间孙某的丈夫先行走开，其与孙某、赵均崃三人去到建设银行哈西万达支行门口，孙某说起办银行卡买车的事，于是三人一起到银行，由其用本人身份证办理了银行卡，因银行卡需绑定电话号码，三人商量决定买一个新的电话号码来绑定。之后用其身份证购得一个电话号码，三人又到银行并用该号码用于银行开卡绑定。开卡后其将银行卡及密码交给了孙某，把新买的电话卡交给赵均崃。因为汽车挂在其名下，要用其银行卡贷款，孙某说贷款由她自己还，所以当时把银行卡交给了孙某。约一个月后，赵均崃说这张银行卡丢了，让其挂失，于是其打电话将银行卡挂失。几个月后，其陪同孙某去哈尔滨看二手车，经过哈西万达支行时，其到银行申请把挂失的银行卡注销，但银行工作人员称银行卡里有钱，且钱被广州公安局冻结，于是其没有注销只补办银行卡，并设了新密码，新补的银行卡一直由其保管。之后赵均崃几次叫孙某带其到哈西万达支行查询能否取钱，其几次均与孙某一起去了。约2018年6月底，赵均崃说可以取钱了，又让孙某带其去哈尔滨哈西万达支行取钱，其到银行取款5万元后就把银行卡注销了，取出的钱就交给了孙某，孙某又到另一家银行把钱存进她自己的账户里。其知道该银行卡内的钱来历不明，被冻结过肯定是犯罪所得，很可能涉及某种案件，但不知具体情况。其不知道赵均崃有否欠孙某的钱。3.证人孙某的证言，证实：2018年6月的一天，杨某让其陪同一起到哈尔滨建设银行哈西万达支行取钱，当时银行说账户被冻结了，但没说具体原因，之后她们去过几次都无法取钱，到2018年7月2日再去时，杨某在该银行支取了5万多元，其拿了其中5万元，除留下1000元作为其与杨某的路费，其将4.9万元拿到附近一家农业银行，存到其本人名下的账户上。赵均崃以杨某的名字买车时，向其借款约4万多元，这次杨某取钱就是还其欠款，其已将剩余的钱某信、现金等给回赵均崃。其记得曾与杨某一起到银行补办银行卡，当时是杨某或赵均崃说银行卡丢了，要补卡，赵均崃叫其陪杨某去，补办的银行卡当时由杨某拿走了，后来其与杨某就是持这张银行卡支取5万多元的。（三）被告人供述被告人赵均崃的供述：2017年10月左右，其在哈尔游玩时看到灯柱上收购银行卡的小纸张，于是联系上对方一个姓朱的男子，说好一张卡卖200元，如卡里有钱其要去取款，能分一半的钱。随后其用本人及妻子杨某的身份证办了工商银行、建设银行、农业银行和邮政储蓄银行等7张银行卡，其中杨某有4张，绑定杨某的手机号，其名下有3张，绑定其本人另一个电话号码，并将这7张银行卡和两个电话卡以1400元卖给了朱某。随后其经常用手机银行查询这几张银行卡的情况，发现除一张杨某的建设银行卡内有50100元，但被冻结，其它卡都没有异常。2018年初，朱某打电话称有一笔50000元存进其中一张银行卡，其即叫孙某和杨某前去取钱，但因账户被冻结未取成。后其谎称银行卡丢失，叫孙某和杨某去银行补办，补办后杨某将新卡交给其保管。期间其打电话到银行查询杨某这张银行卡，银行回复称被司法冻结，冻结期限6个月，于是其计算好时间，到2018年6月底，其叫孙某带杨某去哈尔滨取钱，但当时账户还被冻结。没过多久，手机银行显示该卡账户正常，其又叫孙某带杨某拿银行卡到哈尔滨取钱，并让杨某取款后就销户。7月2日，孙某、杨某又到银行成功取款得5万元，并注销银行卡。后其向孙某要回其中2.5万元，并拿该2.5万元到哈尔滨交给了朱某。之后又让孙某用微信先后转了约1万元，因之前其曾向孙某借款约1.5万元，故余约1.5元就当其还债给孙某。当时其想过朱某可能用银行卡干违法事，但只想到赚钱就没管那么多，其知道这5万元被司法冻结是来路不明的，应该是违法所得，但不知道涉及诈骗。杨某和孙某不知道其与姓朱的男子交易信用卡的事。2018年5月间，孙某的丈夫王某想换车，其与王某一起去看车，并上一辆奔腾小汽车，王某说先以其赵均崃的名义购车，等王某开一段时间后，其有钱时就把车卖给其，以后就不用过户麻烦了，其同意。在办理购车手续时，因其银行信誉不好，无法贷款，故让王某以杨某的身份购买，并办理了车贷，但车款及贷款由王某还。当时其也是想买车，但当时没有钱，于是准备等有钱时再向王某买。（四）物证、书证1.被害人李某2的电话短信内容截图，经被害人李某2签认，证实李某2收到来自手机170××××7951所发信息，内容为“杨某”。2.被告人赵均崃使用的三星牌手机照片、微信个人信息截图，孙某使用的苹果牌手机的照片，均经本人签认。3.被害人李某2手机银行转账记录截图，经被害人李某2签认，李某2中国建设银行卡（卡号62×××15）及该账户交易明细，证实被害人李某2于2017年12月27日汇出5万元到杨某62×××61账户。4.杨某中国建设银行（卡号62×××61）账户交易明细清单及活期取款凭证、银行卡销卡凭证，证实杨某该账户于2017年12月27日通过李某262×××15账户转账存入5万元，2018年7月2日支取50112.01元并销户。5.孙某中国农业银行卡（卡号62×××75）照片及该账户交易明细清单、银行业务凭证，证实孙某于2018年7月2日在该账户存入49000元。6.2018年7月2日银行监控视频及截图，分别经孙某、杨某签认，证实当天孙某与杨某在建设银行哈尔滨哈西万达支行柜员机查询并在柜台取款50112.01元，后孙某在农业银行哈尔滨新纪元分理处存款49000元。7.公安机关协助冻结财产通知书及电信诈骗案件侦办平台信息，证实经公安机关提出，银行于2017年12月29日冻结杨某中国建设银行的62×××61账户，期限至2018年6月29日。8.公安机关检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员在抓获被告人赵均崃时在其身上查获一台三星牌手机并依法予以扣押。9.发还清单及被害人李某2出具的收条，证实公安机关已将王某代为退出的5万元发还被害人李某2。10.王某提交的车辆买卖协议及欠款记录，证实王某与杨某协议买卖车辆，以及赵均崃有欠其款项的情况。11.光塔派出所出具的情况说明，证实经调查无发现杨某有参与犯罪动机和违法所得，无发现足够证据证明其参与违法犯罪活动，故对其作释放处理。12.公安机关出具的受案登记表、立案决定书及抓获经过、破案报告，证实本案的侦破及将被告人抓获的情况。13.被告人赵均崃的户籍证明，证实其身份情况。（五）勘验笔录公安机关现场勘验笔录，证实公安机关于2017年12月27日对广州市越秀区中山六路325号被害人住处进行勘验的情况。上述证据，来源合法，查证属实，均予以采纳。本院认为，被告人赵均崃明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵均崃供认犯罪事实，且在他人协助下退赔了赃款，对被告人可酌情从轻处罚，辩护人的相关意见本院予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵均崃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2019年9月30日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、缴获被告人赵均崃的作案工具三星手机1部，由广州市公安局越秀区分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱永娟人民陪审员  黄小玲人民陪审员  张忆苏二〇一九年八月二十六日书 记 员  徐 婷