吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初155号 公诉机关白城市洮北区人民检察院。 被告人李利，女，1989年4月26日出生，汉族，大学本科，吉林省长春市公安局宽城分局北京大街派出所民警，中共党员，户籍所在地吉林省长春市绿园区，住。因涉嫌诈骗罪，2018年9月11日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经白城市公安局经济开发区分局决定，2018年9月18日取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；2019年4月26日被批准逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人李少龙，男，1988年7月22日出生，汉族，初中，白城市不凡电脑公司电脑维修工，户籍所在地吉林省白城市，住。因涉嫌诈骗罪，2018年9月11日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；经白城市公安局经济开发区分局决定，于2018年9月18日取保候审。 白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2019）151号起诉书及白洮检刑检刑补诉（2019）1号补充起诉决定书指控被告人李利、李少龙犯诈骗罪，于2019年5月22日、2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派张楠楠出庭支持公诉，被告人李利，李少龙等到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控，2018年8月17日，被害人王某甲因其子想当兵但不符合当兵条件，被告人李少龙通过刘某甲联系被害人王某甲，称被告人李利可以为被害人王某甲的儿子办理此事，李少龙联李利，李利不能办理此事却谎称可以办理，向李少龙索要5万元办事款，李少龙了解后欺骗被害人王某甲需要办事款15万元，2018年8月18日王某甲将15万元汇给李少龙。李少龙将其中的5万元转给李利，之后李利又以需要体检、办理士官、建立档案押金等名义多次向李少龙索要钱款，李少龙联系王某甲，王某甲均表示现在没有钱，但办成之后再给，于是李少龙从私自多要的10万元中拿5.5万元交给李利。9月初因迟迟不能办成此事被害人王某甲索要办事款，李少龙找到李利，李利称在办理，几日后李利称事情办不了，李利、李少龙一直推脱不能给被害人退款，被害人王某甲报案。公安机关立案后李利、李少龙将钱款全部返还。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证：银行汇款凭证、借据、谅解书、户籍信息等；2.证人张某甲证言；3.被害人王某甲陈述；4.被告人李利、李少龙的供述与辩解；5.视听资料。 公诉机关认为：被告人李利、李少龙虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人王某甲现金15万元，其中被告人李利骗取现金10.5万元，被告人李少龙骗取4.5万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。 补充决定书指控，2019年1月，李利以保住长春工作为由，冒充西郊派出所教导员孙某甲的身份以解冻银行卡为由多次骗取被害人李某丙现金245,000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料： 1.扣押决定书、扣押物品清单、微信聊天截图、欠条等；2.证人李某甲、赵某甲的证言；3.被害人李某丙的陈述；4.被害人李利的供述与辩解。 被告人李利虚构事实、隐瞒真相、骗取被害人李某丙现金24.5万元，属于数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百五十八条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处李利有期徒刑七年至九年，并处罚金。建议判处李少龙二年三年有期徒刑。全部退赃得到被害人谅解，可以从轻考虑。 被告人李利辩称，王某甲的钱我在拘留的时候，都还完了。对10.5万元没有异议。第二起事实，我还了5,000.00元，数额24.5万元没有异议。 被告人李少龙辩称，对指控的事实没有异议，认罪。 经审理查明，第一起李利、李少龙诈骗王某甲15万元的事实。2018年8月17日，被害人王某甲因其子想当兵但不符合当兵条件，被告人李少龙通过刘某甲联系被害人王某甲，称被告人李利可以为被害人王某甲的儿子办理此事，被告人李少龙联系被告人李利。李利谎称可以办理，向李少龙索要5万元办事款，李少龙了解后欺骗被害人王某甲需要办事款15万元，2018年8月18日王某甲将15万元汇给被告人李少龙。李少龙将其中的5万元转给李利。之后被告人李利又以需要体检、办理士官、建立档案押金等名义多次向被告人李少龙索要钱款，李少龙联系王某甲，王某甲均表示现在没有钱，但办成之后再给，于是李少龙从私自多要的10万元中拿出5.5万元交给李利。9月初因迟迟不能办成此事被害人王某甲索要办事款，被告人李少龙找到李利，李利称在办理，几日后李利称事情办不了，李利、李少龙一直推脱不能给被害人退款，被害人王某甲报案。公安机关立案后被告人李利、李少龙将钱款全部返还。被害人出具了谅解书。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证： （1）谅解书，证实王某甲收到李利、李少龙的15万元，接受二人道歉，谅解二人行为，不再追究李利、李少龙任何法律责任。 （2）收条，今收到李利返还105,000元；收到李少龙返还45,000元。 （3）王某甲提供回单详情，证明向李少龙手机银行转账150,000元。 （4）李少龙提供借条，证明李利向李少龙借款40,000元。2018年8月18日，向李少龙借款50,000元。期限4个月。具体为：2018年8月22日给张某乙转款30,000元；2018年8月20日给张某乙转款20,000元；2018年8月18日给张某乙转款50,000元。 （5）张某乙提供的工商银行尾号0065银行卡照片二张。 （6）张某乙提供的查询明细，证实22日收李少龙3万；20日收李少龙2万；18日收李少龙5万。 （7）扣押决定书、扣押清单2018年9月18日公安机关扣押李少龙现金45,000元。扣押李利现金105,000元。 发还清单2018年9月18日，返还被害人王某甲现金150,000元。 （8）李少龙、李利户籍信息。 2.证人证言 （1）证人刘某甲证言，证实了解王某甲被骗的经过。 我和王某甲是朋友关系，我俩认识十多年了。李少龙是不凡电脑公司的技术员，李利我不认识。李少龙现在给我连桥打工（不凡电脑公司的老板），我和李利不认识。李少龙和王某甲他俩没有交际，被骗之前根本不认识。李少龙和李利以能给王某甲儿子办当兵的事情，向王某甲要了15万元，后来才知道，李少龙和李利没有能力办当兵的事情并且还不给退钱的经过。 2018年8月10日左右，我从四平回来，然后我住在我连桥的电脑公司楼上，期间我有一个朋友王某甲的儿子王学彬要当兵，但是由于身上有纹身并且体重超重，所以不合格，然后我就找人问问能不能把体检单抽出来，然后改了，而我找的人都说办不了，而这期间李少龙就听到了，说也不能办，之后过了两天左右，也就是2018年8月17日，突然李少龙给我打电话说，办当兵的事情能办了，我问具体怎么回事，李少龙说他找那个人姓李，这个人的父亲是平台军区在职副司令，并且这个人的闺蜜是军分区政治处主任的妻子，然后我说这是好事，之后我就问李少龙具体需要多少钱，多长时间能办下来，李少龙说问问对方再说，过了几分钟，李少龙给我打电话，说办大学生士官入伍，三个月后进军校，一共需要25万元，然后我和李少龙说能不能少点，之后李少龙将电话挂了，过了一会又给我打电话，说25万一分也少不了，之后我说只能先给10万，等事情办妥了剩下的钱补齐，然后李少龙说再问问，挂了电话没多久，李少龙又给我打电话说10万元不行，必须得15万元，我说行，明天给你准备钱，期间我跟李少龙说你得给王某甲打条，同时你找的办事人也得给你打条并且还得录音，还有就是如果钱差了，就得你赔，李少龙同意了。我和李少龙谈完后，我就和王某甲沟通了，我将事情跟王某甲说了，如果钱差了，李少龙负责，而王某甲说行，之后王某甲和李少龙俩人加的微信，之后第二天2018年8月18日上午9时许，王某甲按照李少龙通过微信给王某甲的银行卡号，给李少龙汇了15万元，之后当天晚上我和王某甲、李少龙在一块吃的饭，而李少龙给王某甲打的15万的欠条，之后李少龙就一直撒谎骗王某甲了。 正常这个事就是我们给李少龙钱，李少龙将钱给完李利后，李利负责将王学彬的体检不合格的事情摆平，保证王学彬正常入伍，三个月转士官，如果王学彬不能正常退伍，李利保证将钱全部退回，这个有录音，2018年8月19日李少龙说李利说今天早上9点去地区医院复检，然后王学彬就去地区医院，结果李利没去，之后李少龙跟我说李利打电话说不用复检了，2018年8月21日直接去武装部填表，结果当天王某甲等到10点也没来信，之后王某甲给我打电话问怎么回事，然后我问李少龙。李少龙说表也不用填了，时间改到2018年8月22日直接去武装部，在武装部填完表后直接政审。当天李少龙也没有来信，事情又没有办妥，这样李少龙又拖了两天到2018年8月24日，在白城市不凡电脑公司一楼，李少龙拿了三张大学生入伍登记表，然后将王学彬叫来后，让王学彬将登记表给填了，之后李少龙将表拿走了。2018年8月27日左右，李少龙通知王某甲说2018年8月28日让王学彬去长春装甲兵指挥学院报到军训，到了当天王某甲家都准备好了，打算去长春，结果事情又没信了，我们问李少龙，而李少龙称跟李利沟通后，说李利的父亲亲自去长春给王学彬办正规手续，在网上能查到的，之后又没信了，然后我就追着问李少龙，而李少龙说去平台部队找李利的父亲，李少龙回来后，说见到李利的父亲，说李利的父亲说：第二天长春装甲兵学院来人，把正规的手续拿来，网上直接可以查，办就把剩下的钱补齐，不办了，就现场退钱，结果第二天，又没信了，然后我又问李少龙怎么回事，李少龙说打李利的电话不接。之后我又催李少龙，而李少龙给我的解释就是李利和李利的父亲还有李利姐姐、军分区政治处主任找了李少龙，说办当兵的事情办不了，答应退钱，李少龙说李利他们那部分和政治处主任那部分钱都给退还了，而且李少龙还说他看了军分区政治处主任的军官证，答应第二天9时给钱，李少龙还说如果对方不给钱，他先给王某甲10万元，让王某甲将卡号给李少龙发过去，然后王某甲将自己的卡号发给了李少龙，第二天我们朝李少龙要钱李少龙说自己现在就有5万元，等凑够了后，晚上一起给王某甲，结果晚上打电话给李少龙，李少龙电话就关机了，结果第二天给李少龙打电话，而李少龙电话打通了，而李少龙给我们的解释是，钱没凑够，他找李利要，而我说你不是有五万吗，他说就剩三万了，我说有多少先拿多少，是个意思，而李少龙说在借借，10万元一起给，当天晚上20时之前，给李少龙打电话要钱，李少龙说马上给，去取钱，结果一直推，等到20时后给李少龙打电话，李少龙就不接了，之后李少龙就以各种理由推脱至今，期间李少龙说李利答应卖房子和抵押车还钱，结果也是一直推脱，直到今天2018年9月11日上午我给李少龙打电话，问钱什么时候还，李少龙说李利卖房子，押车的事情也黄了，李少龙就说不行晚上我给你借10万，我说不行就报案，你别让李利走了，李利要是走了，你说不清楚，当时李利和李少龙在一块呢，而李利听到我说话，就骂了我几句，说自己是搞公安的，我怕你啥啊，你告我去吧，然后我就和李利在电话里吵吵了几句，之后我挺生气的，就和王某甲报案了。因为李少龙从15岁左右我就认识，李少龙的父母和李少龙也给我打过工，所以考虑到层层关系，所以就没报案，而今天给李少龙打电话期间，李利说的话太气人了，所以我和王某甲才来报案的。我们一直是和李少龙联系，从来没有和李利接触过。李利和李少龙是怎么沟通的我们是不知道。李少龙一分钱也没退。王某甲给李少龙汇款我知道，王某甲跟我说了。 （2）证人张某乙证言，证实不认识李少龙，是李某乙其代收12万元，并将12万元全部交给了李利。 我叫张某乙，男，1990年7月2日出生，汉族，大专学历，户籍所在地吉林省洮南市万宝镇三发村后塔拉屯，现住永茂公馆3号楼2单元1003，工作单位是佳讯通讯手机店（手机一条街）的合伙人之一，这个店是我和我姐开的，我姐是法人。我的联系方式是13××××××650，微信号是13××××××650。不认识李少龙。李少龙向我汇过款。李少龙往我的工商银行卡分4次共计汇款12万元，我的工商银行卡号是60XX65.李少龙这个钱是给李利汇款的，李利说她手机限额让我帮忙，我同意了，之后李少龙就向我的银行卡汇款了。我的手机店是2015年开的，2016年以来李利经常在我家店买手机，她是我的一个老顾客，我只知道她是一个当兵的，别的不清楚了。李利用我的工商银行卡收了李少龙分4次共计12万元的汇款，我的卡号是60XX65。2018年8月18日10：09分我收了李少龙给我汇的5万元，2018年8月20日我收了李少龙两笔2万元（13：04分收2万元、15：56分收2万元）的汇款，2018年8月22日13：19分我收了李少龙汇过来的3万元的汇款。我尾号为0065的工商银行卡共收了李少龙向我汇来的12万元。我如数的都给了李利。2018年8月18日10：20分，我用微信4次（1万1次的共计3次，2,800元单独1次）转账给李利32,800块钱，10：30分我在一商店卡西里门口当面给李利1万元现金，李利说她还要买一部phone（苹果）X手机，下午17：53分我把手机给她送到开发区饭店一条街好麻海鲜门口。2018年8月20日13：06分我用微信分两次，每次转账给李利1万元。2018年8月20日15：57分我给李利分两次转账1.5万（一次1万，一次0.5万），16时15分李利来我家店买了一部oppoFINDX手机（价值5,000元）。2018年8月22日13：33分转给李利银行卡2.8万元，2018年8月25日12：32分我手机微信转给他0.2万元钱。因为李利她本人要求我帮忙，同时考虑到她是我们店（手机店）的老用户，而且我知道李利是当兵的，我寻思她准成，不能干违法的事，我也没有把转钱的事当回事，再加上她说她的银行卡已经限额了，所以我就帮她了。我就是单纯的帮李利的忙，没有收李利一分钱的好处。李利没有和我说过她收这12万是什么钱，她就是说有笔钱用我的银行卡倒一下，她银行卡限额了。 （3）证人李某甲证言，证实知道自己女儿李利与李少龙给人办当兵的事情，但不清楚收了多少钱，证实李利没有这个能力办理此事。同时证实李利个人花销比较大，吴某甲是李利的领导。 我现在退休了，没有工作。我叫李某甲，在平台部队生活60年了，是在平台部队退休的，当时退休时是副师，户籍是：吉林省长春市宽城区兴业街道宏波委307组，现住。我家里现在是三口人，我妻子叫王雅芹，今年70岁，有精神疾病，我有一个女儿叫李利，现在离异了，离婚两年了。我女儿李利去年刚退伍，退伍后工作安排在长春市一个派出所上班。 我知道给别人办当兵的事情。2018年9月6日早上9时左右，李利回的家，回家后李利跟我说她有一个朋友的儿子要当兵，李利说他之前找过吴某甲，但是，吴某甲说他办不了，吴某甲让李利来找的我，李利问我能不能找人给他朋友的儿子送进长春市装甲兵技术学院，我说我够呛，因为我的战友基本上都退休了，现在也管的严，而且年轻的人我也不认识，而李利就让我帮忙跑一跑，然后我就答应了，之后第二天2018年9月7日上午我搭了一个认识人的顺风车去的长春，我到长春的装甲兵技术学院找了一个姓刘的我认识的退休的老同志，我把情况和这个姓刘的说了，而姓刘的跟我说不行，说现在比较严且督察组也在这里，根本办不了，我听对方这样说，我也啥也没说就回白城了，回来后我和我女儿李利说根本办不了，我女儿听后也没说什么。 我知道答应给别人办当兵收取别人费用的事情。我是2018年9月8日中午知道的。是李利和一个叫李少龙来我家和我说的。李少龙说他给李利10多万元，让李利帮忙办当兵的，而李利现在办不了了，李少龙也是收的别人钱找的李利办的事情，现在别人也催李少龙还钱，所以李少龙才来我家要的钱，而李利在白城市有一个房子，所以打算让李利将房子卖了以后在将钱还上。不知道李利收取李少龙多少钱。没有能力，现在李利不在部队了，没有这个能力了，而且现在部队管的严，办当兵的事情根本行不通。我女儿应该没什么钱，并且她花销也大，之前也借过高利贷，我这些年给她还债就花了将近60多万。钱花哪了不知道。 我女儿除了让我去长春装甲兵学院找人外，没有让我通过其他途径给别人办理当兵的事情。 吴某甲现在也是平台部队的，具体负责什么不清楚，我女儿没有退伍的时候，吴某甲是我女儿的领导。也没什么关系，吴某甲的岳父之前是我手下的工人（军工）。 （4）证人吴某甲的证言，证实自己是平台现役军人，认识李利，李利欠过钱，但没说过有人办理当兵事宜。 我是平台部队的现役军人，我们单位保卫科的同志和我一起来的公安机关，我家属知道公安机关找我，也知道我来公安机关了。我认识李利，她之前在平台部队上班，2014年2月份至2017年12月份，我是她的上级领导，当时我是平台部队的通讯团技术室主任，她是我室的技术员。2018年迄今李利从来没有委托过我为他人办理参军入伍的事宜。2016年3、4月份的时候李利父亲（李某甲）向我借了5万块钱，用于偿还李利的欠款，这5万块钱是现金交易。2016年7、8月份的时候她通过微信转给了我8,000块钱。2017年8月份向团里借钱，团里把这个事交给我处理，我通过微信转给李利1万元钱。在9、10月份的时候，李利开完工资后把欠我的钱还给我了。2018年2月11日左右，上午单位给李利的转业费28万多元，其中21万多元通过财务转给李利前夫何庆龙，按照团领导安排经过李利同意把剩余不到6.7万元通过财务打到我的银行卡里，用于偿还欠部队人员欠款。之后李利跟我说欠了一个高利贷的人钱，需要把6.7万元钱用来还欠款，等我一周左右把房子卖了再偿还部队单位人员欠款。我要求跟李利一起去，等中午12点左右见到对方后才知道她自己把一台传奇GS4轿车抵押给一个二手车车主，想用这6.7万元钱把车拿回来，我就跟李利说：“用这笔钱可以，不过你的车拿回来后必须过到我的名下，等你要还钱的时候我再把车过回你的名下”，李利同意后我就把这6.7万元钱通过银行打到对方的银行账户上面，下午14点30分左右在白城市车管所那个二手车车主把这台传奇GS4过户到了我的名下（过户的1,000元是我花的）。在2018年春节过后的第一个工作日那天李利跟我说这台传奇GS4不是她的，是她用1万元管别人借的，钱还没给人家，接着我和李利到车管所等原车主，原车主来了后我就把这台车转回原车主名下，并通过手机把1万元钱转到这个原车主的支付宝账号上了。过了几天李利把她自己的房子卖了，买房子的人经过李利的同意直接给我银行卡里转了20.5万元钱，让我把钱偿还给借她钱的人，去了欠我的5.3万元钱，通过银行转账还别人14.3万元钱，剩下9,000元钱，其中通过微信转给李利2,000元钱，给李利父亲李某甲现金7,000元钱。 我能证明这些钱的去向。2018年1月至3月份一直在白城，家里人都能证明。3月底至7月9日一直在长春居住，其中在4月13日至4月27日我去了一次湖北老家探亲，我母亲能证明。孩子放暑假后在7月9日到8月5日回到白城北国江南小区。8月5日左右我和孩子回长春，9月8日到白城北国江南小区取过冬的行李，我爱人和我一起回来的。9月9日返回长春。之后一直在长春居住。直到2018年9月15日上午回到白城。2018年以来我没有收过李利请托的5万元入伍办事费。2018年8月1日迄今没有见过李利的面，就电话和微信联系过。 我开我家的白色丰田汉兰达，车牌号是吉G×××88，2018年8月6日至2018年9月8日期间我没有坐过火车。8月6日我开汉兰达去的，9月8日开汉兰达回的白城。8月1日至9月15日期间我没有见过李利。2018年9月8日我回过一次白城去过部队。2018年8月18日、8月19日、8月20日我在长春。我儿子在8月18日、8月19日下午17时至19时期间有我儿子羽毛球课，我送我儿子上羽毛球课了，并且陪着他了。除了我家属外，8月18日晚上16时45分我通过微信扫一扫给我儿子交了500块钱的学费，这我有交易凭证。2018年8月19日20时25分的时候，我在长春用信用卡刷现金2,558元。其他证明我在长春的证据，我需要仔细想一想，我找到后会把相关的证据交给你们。 3.被害人陈述 （1）被害人王某甲陈述，证实自己的朋友刘某甲给联系的李少龙，以能为其儿子办理当兵为由骗取15万元现金的经过。 我来报案，李少龙骗了我15万元。我对他不怎么熟悉，我是通过朋友才认识他的。他以可以办理当兵的名义，骗了我15万元。2018年8月18日9时许。通过手机银行转账的方式交易的。在纯阳桥附近。 2018年8月17日20时许，我接到我朋友刘某甲的电话，他和我说李少龙可以让我儿子办理当兵，但是收15万好处费，刘某甲问我行不行，我说行。第二天9时许，刘某甲给我发了一张李少龙的银行卡号，让我给李少龙转15万，我通过手机银行，在纯阳桥附近把钱给他转了过去，当天晚上我们三个约好在“蟹天蟹地”饭店吃的饭，李少龙和我说，他已经把15万元给了一个叫李利的人，李少龙自称李利的父亲是平台军区的副司令，李利是长春的公安民警，李少龙还说能把我家孩子安排到长春反坦克军官学校，但是15万目前还不够，如果安排到军官需要再拿5万，我当时和李少龙说没钱了，然后李少龙说2万也行，后来他又说如果给孩子安排成指挥官2万。但是由于我当时没有钱，这4万元就没有给他，李少龙说他能给我垫付4万，李少龙说如果这事办不成，15万当天就能返回，如果办成了就再交4万，当时我也答应他了，当天晚上我就要了李少龙的手机号。第二天9时，李少龙找到我，向我要我儿子的身份证复印件、学生证复印件、户口本复印件。我和他聊天过程中我就问他，李利拖谁办的事，李少龙说李利找的是白城市军分区政治处主任汤文峰，李少龙说他和李利已经将15万元送到了汤文峰手里，截止到8月31日，李少龙先后三次管我要孩子的身份证件复印件，他和我说已经办好了。但是我感觉不能这么简单就把事办了，然后在网上找了一下长春反坦克学校的官网，我就没查到我儿子的名字，我就问他到底办没办下来，他说已经办下来了，很快就能在网上查到，我连续查了几天，依旧没查到。9月1日14时，我就问他怎么回事，他说已经办不了了，他答应我把钱返还给我，他说9月2日还我3万、9月3日还我6万、9月4日还我6万，9月2日至9月4日，我每天都给他打电话，他就一直推脱，直到今天，他也没把钱还我，所以我才来报案了。能联系上李少龙。手机号13××××××255。刘某甲他是帮我联系的中间人，骗我15万元这件事他没参与。 （2）被害人王某甲陈述，证实对公安机关扣押李少龙、李利违法所得没有意见，现已经将15万元返还，谅解二人的违法犯罪行为。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人李利供述 诈骗王某甲10.5万元。我向王某甲、李少龙承诺我有能力安排王学彬（王某甲儿子）进入长春装甲兵学院去当兵，如果王学彬没被我安排进入长春装甲兵学院当兵，我将办事款全额退还。我没能力将王学彬安排到装甲兵学院去当兵，李少龙多次给我打电话索要办事钱款，我又没有能力将办事款退还，并且将其中的4万元用于自己债务偿还。所以我说自己诈骗了。我收了4次钱，返回1次钱，合计10.5万。第一次钱是2018年8月17日，我接到李少龙的电话，他问我能不能把一个身体上不符合当兵要求的小孩办入长春装甲兵学院，我问了吴某甲，吴某甲说试一试，但是得需要5万块钱。我告诉李少龙能办，但是需要5万块钱。李少龙说办，第二天我给他提供一张我朋友张某乙的银行卡，李少龙就给我汇款5万块钱。我收到钱后，将钱给吴某甲拿过去了。第二次是我以王学彬进装甲兵学院，学院内部体检需要打点为由，向李少龙要两万，这个事是虚假的，是纯粹我想多挣点钱。第三次是我以王学彬如果进入装甲兵学院的话可以提职直接当士官为由，向李少龙要了2万块钱。第四次是我缺钱了，我欠别人的钱，别人找我要钱。我着急用钱，我骗李少龙说装甲兵学院得“建档立卡”需要押金4.5万元过几天返还为由向李少龙要了4.5万元，李少龙实际给了我3万元。之后过几天我又给李少龙返还1.5万“建档立卡”押金。 七夕前一天（2018年8月17日）下午，我朋友李少龙给我打电话和我说有一个孩子眼睛有点毛病、后背还有纹身、超重，他问我这孩子是否能进长春装甲兵学院上学当兵。挂断电话之后我就给当初在部队的同事吴某甲打电话问这个事，当时吴某甲是平台部队政工部门的主任，我给他打电话问这个事能不能办，需要多少钱能办。吴某甲说我试试吧，我说多少钱，吴某甲说得五万块钱。随后我就给李少龙打电话说这事能办，得需要5万块钱，如果办不了我就把钱给你退回去。我对李少龙说“我找的是军分区的政治部主任汤主任，肯定准成”，李少龙相信我了。第二天（2018年8月18日）我和李少龙去长庆的工行，李少龙用现金向张某乙的工商银行（尾号0065）卡里汇款5万元。李少龙问我为什么向张某乙的卡汇款，我说汤主任给的卡号，“汤主任”让往这卡里汇款的。他一听是汤主任提供的卡号，李少龙就向张某乙的卡里汇款了。当时我在李少龙的车里，李少龙要求我给他出具一个条，我就给李少龙出了一个借条，借条的内容是我欠李少龙5万块钱，借款日期是2018年8月18日，还款日期是当年12月21日。之后我和李少龙就分开了。我给张某乙打电话让他帮我把现金取出来，我和张某乙约好在步行街北侧的卡西里餐厅门口见面，我到卡西里后，他用手拿着5沓现金，直接就将钱给我了。这5沓现金没有包装袋装，他把钱当面直接给我的。我接到现金大约是中午12点多，我接完现金就给吴某甲打电话，吴某甲说他在平台部队，我说我去部队找你，下午3点多钟我到平台部队，我在我家（平台部队163号楼）东侧路口把5万元现金给他的。吴某甲和我说这事（王学彬当兵的事）他尽量办，如果办不成了他就把钱退还给我。我认为吴某甲能准成，办当兵的事八九不离十了。不过我想想就生气，我生李少龙的气。我寻思这个李少龙一点都不会办事，要5万就给5万，而且我还说了我找的是“汤主任”。“汤主任”是白城市部队的大领导，当时是白城市军分区的政治部主任。我寻思李少龙怎么的也得给我扔个2、3万的好处费啊。结果5万就是5万。办这个当兵的事，我一分钱都没挣着，我不甘心。我等了两天，李少龙还是没有表示。2018年8月20日上午10点左右的时候，我给李少龙打电话骗他说“这孩子能去装甲兵学院不假，人家汤主任只能管这孩子能进装甲学院，就这点钱（5万）也不能管你体检的事，如果这孩子体检刷下来了，我就不管了，如果想进装甲学院上学，内部体检得过”。李少龙说“有啥办法过啊”，我说“找人做工作呗，还得给装甲学院管体检的人打点打点，这孩子有纹身，眼睛也有毛病，还超重，需要打点的人多，起码需要2万块钱打点钱”。李少龙说“我得和他家里人说一声”，过了十多分钟后，李少龙给我打电话说“家属同意拿钱”。中午一点左右钟李少龙给我打电话说钱已经打到张某乙的卡上了，你收一下吧，我说行。我在电话里对李少龙说“进装甲学院当普通兵就没啥意思了，当士官还行，士官工资还高，待遇好，以后提干啥的都方便”，李少龙直接问我“多少钱”，我说“也得两万块钱，你和他家里人说说，能办就办，不办拉倒，办的话今天就得打钱，我一齐就和人家说了”。李少龙说“我还得和他家里人说一下”，两个小时后，李少龙给我打电话说“王某甲家想办士官，一会儿你就收到钱了”。下午4点多钟李少龙给我打电话说“钱给你打到了，你看看，也是张某乙的卡”。我一看钱确实打到了。过了两天（2018年8月22日），我给李少龙打电话谎称现在长春装甲学院正在给学员“建档立卡”呢，需要4.5万，这个钱不是办事钱，是学校要的钱。过几天就能退回来。李少龙说我和王某甲联系一下。过一会儿李少龙给我打电话说“家长不给拿钱了”，我吓唬李少龙说“他家要是不想办就退钱”。李少龙说你给家长（王某甲）打个电话，他家不差钱，但是你得和他说一声，把事说明白了，他说他不好意思三番四次的向人家家长要钱。之后我给王某甲打电话说“学校说现在要4.5万，到时候给退回来”，王某甲说“现在手里已经没有钱了，你俩先把钱垫上，等到学校退钱的时候你俩再把钱拿走”。我说“大家凑凑把钱凑齐”，李少龙说“你怎么老要钱啊”，我说“这是学校要的钱，也不是我要的钱，而且学校给退”，之后我和李少龙研究，李少龙说“我只能用自己的钱出3万块钱，这个钱我得自己垫付了，剩下1.5万，你自己想办法吧”，当天中午一点多钟，李少龙给我打电话说他在广场的工行，他说正在往张某乙的工行卡里打3万块钱。让我去广场工行把上次的4万块钱打条。我去广场的工行去找李少龙，李少龙对我说“前两天给你打的4万块钱，你得给我出一个条”，之后在李少龙车里我给李少龙打了一张借条，借条的内容是我欠李少龙4万块钱，借款的日期是8月22日当天，还款日期是10月22日。2018年8月末的时候，李少龙给我打电话问我事情办的怎么样了，王某甲问他了，我说我给你问问吧。之后我就给吴某甲打电话，我问吴某甲“事情办的怎么样了”，吴某甲说“这事不行了，我办不了，我找的人也办不了，你还是找老爷子（我父亲李某甲）吧”。我问他钱什么时候能退回来，他说他也是找人办的，钱已经给办事的人了，让我放心钱一定给我尽快退，我感觉吴某甲这事肯定办不了了。又过了两三天，李少龙反反复复给我打电话问我事办的怎么样了，我推脱他说“正在办”。我其实不愿意找我父亲，我父亲为我的事没少操心。2018年8月30日李少龙又打电话问我事办的怎么样了，我实在没办法，我给我爸打电话说“我收人家12万块钱给人办当兵的，前一阶段我也找吴某甲了，吴某甲说办不了，吴某甲说让我来找你，爸，你得帮帮我啊”，我爸问我“你钱都咋用了，赶快把钱给人家还回去，别整这事”，我说“没办法了，现在钱还不回去了，现在只能办了，有4万块钱让我还帐了，还有5万块钱给吴某甲哪里还没退给我，我实在没钱将办事情的钱退回去了，我以为吴某甲能办呢，结果弄成这样”。我爸说“你这是逼我啊”，我说“我是真没办法了，爸，你去长春找找你的老战友吧，救救我”。第二天（8月31日）早上十点多我爸去的长春帮我办这个事，第三天（9月1日）早上九点多钟，李少龙给我打电话说“现在家长要退钱，这个事不办了”。我和李少龙说“我爸现在正在办着呢，你等一段时间”，李少龙不相信我，他说“你把你爸电话号给我”，李少龙就给我爸打电话了。过一会儿李少龙给我打电话说“你爸说他在长春，让我等信儿，那就等你爸回来再说吧。”第四天（9月2日）下午3点多我爸回到白城，我爸回白城后对我说“那边正在办，你等等信儿”。当天晚上8点多李少龙给我爸打电话说“家长已经明确不办了，要退钱”，我爸给我打电话说“那边来信了，说办不了，现在小李（李少龙）也正好说不办了，你赶紧把钱给人家退了”。我说“我没钱，退不了了”。之后这些天我一直在借钱，始终都没有凑够这10.5万元钱。直到今天（2018年9月10日）咱们公安的人给我打电话让我来派出所我的钱也没凑够，也没还上李少龙。我认为我有能力把王学彬办进装甲兵学院。我的能力在于吴某甲和我的父亲李某甲。我认为他俩有能力办王学彬当兵的事。吴某甲他是现任副团级的干部，政工主任，我找他办（王学彬当兵事宜），他说试一试，我就认为他能办，我就信着他了。他还说办不了给退款，我寻思如果他办不了给退款，我也给人家退款，当时李少龙找我的时候我就说办不了退款，我觉得这个事也无所谓。还有就是我的父亲，我父亲是副师级别的领导，虽然现在退休了，但是在白城军分区或省军区有很多他的老部下老同事都当了领导。我寻思就是退一万步讲，如果吴某甲办不了，我再找我的父亲，我的父亲也不能看着我的事不管。只要我父亲管了，当兵的事就能办。结果出乎意料的是吴某甲和我父亲都没有办成这件事。 吴某甲，男，39岁，和我家是子一辈父一辈，副团级干部，政工主任。家住平台部队171号楼3单元东侧，电话号码是小号6844，大号我不知道。我父亲李某甲现在退休了，退休的时候是副师，现住。 我现在才知道没有能力。我一直以为他们有能力办这事呢。2018年9月2日晚上8点钟左右我父亲和我说他办不了。我确实想返还办当兵的钱，我父亲也告诉我返钱，但是我真的没钱。有5万块钱吴某甲始终没有给我退回来，我又还了4万块钱的欠款。这两年大手大脚，做买卖赔了很多钱，我家家底都赔进去了。导致我现在还欠别人钱没法还，一时之间没有能力借到这么多钱还给李少龙。我想过如果办不了，我就借钱把办事钱还了。如果不还我就违法犯罪了，我还没有凑够钱，对方就报警了。给吴某甲5万块钱的时候没有人在场。没有人能够证明。他没承诺我一定能办上，他就说尽量，办不了就给我退款。因为吴某甲收钱了，办事这种事一般后收钱，他既然收钱了，虽然说的委婉，但是我真的认为他能办呢。所以我承诺了李少龙。吴某甲没有承诺，能给王学彬办士官兵、学院内体检。这是我骗王学彬家属想多要点钱才这么说的。 “汤主任”是我自己瞎编的，我自己编的名目要的钱。我都已经收了12万了，吴某甲才告诉我办不了。父亲李某甲帮我去一趟长春找人，结果找完人说办不了。可以说没起作用。他一分的利都没获取。 让李少龙向张某乙的卡里汇款5万元钱是我的微信限额了，无法转账，当时我的银行卡也不再身上，李少龙给汇款我无法当时取出钱来。张某乙是我的朋友，我以前总在他的手机店买手机，我就找他帮忙了。张某乙根本就不知道李少龙往他卡里打的钱是什么钱，他就是纯粹帮我的忙。当时我和张某乙说“我朋友要给我转钱，我微信限额（可以提款，无法转账），银行卡不在身边。我让他转到你这卡里吧，你收到钱再给我”我是想骗取李少龙的信任，因为“汤主任”是白城市军分区的政治部主任，我说他的名头，白城市人都知道。而且我不想把吴某甲露出来，对吴某甲不好，我认为这个事只要能办就行，提谁的名都一样。 第一个2万是进长春装甲兵学院后，学院内需要体检时打点用的钱，第二个2万是进入装甲兵学院后，把王学彬直接提升为士官用的打点钱。我要的这两个2万的钱的理由都是我自己瞎编的，根本就没有这事，我是为了骗李少龙多给我拿钱才这么编的。我认为自己太亏了，一分钱都不挣，我不想瞎忙活，所以编造理由说他多拿出钱体检和当士官兵。这是我编出来欺骗李少龙的，我心里明知王学彬当不上士官兵。而且我根本就没有能力将王学彬办成士官兵，这只是我要多挣钱的理由，我不想白帮忙。当时吴某甲也没告诉我王学彬办进装甲兵学院，我自己都不清楚王学彬是否能进装甲学院，更不可能涉及到体检啥的。所以说这4万块钱是我自己想挣的钱。这个钱是因为我当时欠别人的钱，着急还钱，手里还没有钱。我就编造理由说现在装甲兵学院对学员“建档立卡”需要4.5万块钱的押金。实际上当时我还不知道吴某甲能否将王学彬办入长春装甲兵学院，我就是骗李少龙的，想让他拿钱借我，我再还账，等我钱过两天周转开后，我就把钱还给他。这个钱我没有想据为己有的想法，就是想用几天。结果李少龙给我打了3万块钱。我约定是3天后，将他的3万块钱返还。没有返。当时资金没有周转回来，别人答应3天还我3万，可是到了第三天，答应我的人没还我钱。又过了两、三天之后，李少龙一个劲的向我要钱，我返还给李少龙1.5万元。还有1.5万元，我说过几天我再返还给他。直到今天我也没有凑够钱返还给他。刚开始以为有能力，到后来我发现我没有能力。真没钱，凑不够啊，我也和李少龙说过，我尽量凑钱。我如实回答问题，全部交代了，希望可以宽大处理。而且我会积极的去返款给受害者家里，请求受害者谅解，也请求组织给我一次机会。 被告人李利供述证实2018年末在市公安局门口给李少龙1.5万元现金。 张某乙，男，今年27岁左右，电话13××××××650，在白城市手机一条街卖手机的，手机店的名叫佳讯通讯。就是普通朋友。2018年8月末的一个晚上，李少龙给我打电话要钱，并且让我把钱送到市公安局门口，他说他在市公安局内干活，我到之后给他打电话，当时我开的是白色广汽传祺GS4轿车，他从白城市公安局门口出来，我把副驾驶车窗摇开后，直接给他1.5万元人民币现金，这个钱没用袋子装。这1.5万元人民币是一沓100张百元面值的和一沓50张百元面值的。附近有一个20多岁的小男孩。 被告人李利供述称在2018年8月19日下午4点多在平台部队给吴某甲5万元钱，没有其他人在场，吴某甲也没有退回5万元钱。 2018年8月19日下午4点钟左右在平台部队163号楼与171号楼之间的地方，我将5万块钱的现金（没有任何包装袋）交给吴某甲。这5万块钱的现金都是一沓一沓的，一共5沓，每沓都是100张百元面值的。他从171号楼下楼从东往西走。他自己走着走的。我当时开的是广汽传祺GS4轿车，我看见他之后，他也向我车的方向走来，我把车副驾驶的窗户玻璃摇下来，把5万块钱现金给他的。附近没有人在场，就我们两个人。我在2018年8月16日至8月20日之间，我用电话和他联系密切，主要我问他能不能办征兵入伍的事，还有就是我拿到钱之后把钱交给他，需要给他电话确定他的位置。由于李少龙和我电话说不办了，2018年9月1日晚上6、7点钟的时候，我给他打电话让他退钱，他说行，这两天退，我就没有拿这个事当回事，我认为他肯定得退钱。他说这两天就给我钱，我俩又唠了一些转业的相关事宜。直到我被刑拘，我俩都没在联系。他一直都没给我退钱。谁能证明你给吴某甲5万元？我老爷子（李利父亲李某甲）知道我找吴某甲给王学彬办当兵的事，但是我没和我老爷子说我给了吴某甲5万元钱，我就和老爷子说我找吴某甲了，吴某甲说他办不了，吴某甲让我来找你办。 被告人李利供述，证实没有找吴某甲办理此事，收钱后被李少龙追的紧了，找其父亲办的，但其父亲也办不了，也同李少龙说了，因钱已经花了没法还了。 我来自首。我给王学彬办理当兵的事情，我没有找吴某甲，也没有给吴某甲五万块钱的办事费用。我之前在公安机关所交代的事情撒谎了。就是我给吴某甲5万块钱让他帮王学彬办理当兵入伍的事不属实，其他都属实。我在电视上看到了坦白从宽，抗拒从严已经写进了法律，坦白可以减轻处罚，所以我自首把自己的事情说清楚。因为我怕被判刑，不敢交代。我为王学彬办理当兵入伍的事情。我找我父亲（李某甲）办的，我父亲没有办成。没有找其他人。我认为我父亲有能力，我父亲是平台部队副师级的老干部，他的战友也都是老干部，他很多部下都当了领导。我没有给我父亲钱。我父亲是为了帮我才去找人帮忙办王学彬当兵入伍的事情。他没有收过他人的钱。他没办成。 2018年8月末的时候，具体日期记不清了。我已经收了李少龙为王学彬办理当兵入伍的办事款10.5万元。李少龙多次催我尽快让王学彬当兵入伍。我就开始找我父亲，我把我收钱为王学彬办理当兵入伍的事情和我父亲说了。我父亲非常恼火，我父亲呵斥我退钱，我说我收的钱已经花了，没有钱退了。我父亲在无奈的情况下，他去了一趟长春找他的老战友为王学彬办理当兵入伍的事，我父亲回白城后对我说，办不了。我就转述李少龙。李少龙就逼迫我还钱，我没有钱可以还。我父亲找的谁没和我说。我始终认为我父亲能让王学彬当兵入伍，所以我才开始收李少龙的钱。这是我个人的事，我刚开始收钱的时候，没和我父亲商量过。后期，李少龙追的紧了，我才和我父亲说的，让我父亲帮忙找人把王学彬办理当兵入伍。我没有能力，但我认为我父亲有能力。我告诉李少龙办不了了，并且答应给他退钱。但是我手里实在没有钱，所以没有退成钱。 被告人李利供述，证实收了王学彬10.5万元办事款。没有办成。钱都还欠款了，还谁记不清了。 （2）被告人李少龙供述，证实给王某甲的儿子王学彬办理当兵事宜，向王某甲索要15万元，目的是自己能从中对缝挣钱，但事情没有办成，因为没有钱钱也没退。 我和李利一起诈骗了王某甲15万元。我和李利没有能力为王学彬（王某甲的儿子）办理当兵入伍的事，我和李利还收了王某甲15万元，最后我没有退还办事款。王学彬眼睛有毛病、超重、还有纹身，他这个身体条件是当不了兵的。王学彬的父亲王某甲想用走后门花钱的方式让他儿子（王学彬）当兵，我知道这个消息后，我和李利联系，李利说花5万能办，我就告诉王某甲能办，我便向王某甲要了15万人民币。王学彬走正常的当兵程序，他当不了兵。通过用钱走关系的方式托情或利用职权等不正当的途径谋取王学彬当兵的可能。结果这个事我和李利都没有办成，王学彬没当上兵。我找李利帮我办当兵的事，开始以为他能办成呢，结果她向我要了10.5万元的办事费，到现在也没办成当兵的事。也没退钱。我自己留了4.5万元。事我没办成，钱我也没退给王某甲。我挣的4.5万让我还信用卡了，我退不了钱了。我就联系李利，让李利退还办事款，李利说她想退，但是没钱。我俩都没钱，所以就没退成。王某甲将15万元通过建设银行打到我的建设银行卡里，卡号记不住。我想这个事从王某甲手里挣点钱。我以为李利能办成，我也想挣点对缝钱。我挣钱了。挣了4.5万块钱人民币。 2018年8月17号，我通过和刘某甲电话闲唠嗑得知王某甲要给他的儿子王学彬办理当兵的事。我和刘某甲说我给你问问，看看我能不能办。于是我就找到了我的朋友李利说了这事，李利（长春派出所的户籍警察）说她能办这事，李利问我想办什么样的兵、体检哪里不合格，他让我问好了再给他回个电话，于是我就给刘某甲打电话，让他把这些情况问清楚了，后来刘某甲给我回了电话，我又把这些情况通过电话和李利说了，李利说得需要5万块钱，紧接着我又给刘某甲打电话，我说需要15万元办这事，刘某甲说价太高了，能不能便宜点，我说帮他问问。我挂断电话后，并没有给李利打电话，而是在过了一会儿，直接给刘某甲打电话说便宜不了，刘某甲说他得和王某甲联系一下。我当时的想法是如果5万块钱能办成这事我就能挣10万块钱。当天晚上刘某甲给我打电话说这事让我先办着，我说行，你就放心吧给咱们办事的人准成，是部队领导，如果办不成人家马上就返款。第二天王某甲给就我打了15万元的办事费，我收到了这15万元后，我就给李利打电话，约她出来一起把钱送给办事的人，我俩约好在文化小学东侧的工商银行，我带着事先提出来的5万元现金，我俩见面，李某乙我把这5万元现金打到了一个叫张某乙的银行卡上，李利事先和我说办事那人姓汤，是白城市军分区的政治部主任。我就问李利，这钱怎么能打到张某乙的卡上，他也不是帮忙办事的人，李利说这是“汤主任”提供的卡号。然后我就把5万元汇到了张某乙的银行卡上。汇款成功后，李利给我打了一个欠条，欠条是李利以个人的名义向我借5万元人民币，刚开始我以为当兵是12月份走，所以日期我就写到12月20日，打完条我问李利当兵什么时候走，李利说9月份就走了。 2018年8月20日上午，具体日期记不清了，李利向我问了王学彬的基本情况，她和我说“去长春装甲兵学院多好啊，但是装甲兵学院需要体检，他孩子体检肯定不合格”，我说“咋整”，她说“得花钱做工作呗，给负责体检的人打点打点”，我说“得多少钱”，她说“2万块钱吧，他家孩子毛病多，要打点的人也多”。之后我就和王某甲沟通，王某甲同意了，先让我垫付，他说如果孩子能去上装甲兵学院，不会差我的钱。之后我就告诉李利办事人家里同意了。一会就给你打钱，之后我就给李利打了2万块钱。下午一两点钟，我给李利打电话说钱打到张某乙的卡号了。李利对我说“当普通的兵没啥意思，让孩子当士官兵多好，工资高，待遇好，直接就提干了”，我说“多少钱”，李利说“2万块钱”。我说我问问他家同意不。我联系完王某甲后，王某甲还是和我说现在没钱，只要孩子能当上兵，钱一定给。我就把钱给李利转过去了。 李利是不知道王某甲给我的办事款是15万，我收王某甲15万，有5万给李利办事，手里还剩10万，因为我贪便宜，想多挣钱。我知道王某甲不差钱，如果他儿子真当上兵了，我还是挣10万。李利不知道王某甲刚开始就给了我15万，我骗李利说“家属同意了”。我想如果李利真的能将王某甲家的孩子办当兵，我就又可以向王某甲要这4万块钱了，我也不亏。又过两天（2018年8月22日），李利通过电话对我说“装甲兵学院要给孩子建档立卡要4.5万，过3、4天学校建档立卡完事了，钱就给退了”，我说“怎么又要钱了”，她说“这是最后一次要钱了，以后不会要了，而且也给退回来”。我说“没钱，我老向人家要钱也不是那么回事啊，前两次人家家长都拿钱了，我现在没法向家长说这个事了，再拿钱就得我自己拿钱了”，她说“你先拿着吧”，我说“我最多能拿3万，剩下1.5万，你自己想办法吧”，当天下午我在人民广场对面的工行又给张某乙的卡上汇款3万元。过了3、4天之后，我一个劲的找李利要回这3万块钱，李利给了我1.5万元钱，还差我1.5万元钱。我一共分四次给李利汇款12万块钱。都是现金汇款，均是通过工行汇给了一个叫张某乙的卡里。都是从王某甲给我的15万元中出的。李某乙我汇的，我问她为什么往张某乙的卡汇款，她说“汤主任提供的卡号，他不方便直接给卡号”。我和李利是一般朋友，吃过几次饭，知道她是宽城区的一个派出所民警，负责户籍业务，是正式警察，她30岁，家是白城的，在长春上班。我不管李利有没有能力，我知道她是正式警察，她能给人家办事，不怕出事，我也不怕，没准她能办成呢。办成了我就把对缝的钱挣出来了。办不成我再把办事的钱返还给王某甲，也没事。同时，我知道李利他爸是部队的大领导，虽然退休了，但是我想她父亲的人脉还在，况且办当兵的事，我没认为是多大的事。李利能上长春当上警察，他爸还是领导，我以为李利有能力办这个事。2018年8月末9月初的时候，王某甲和我说“不办了，你把钱退回来吧”，我说行。之后我就联系李利，李利说正在办呢，一直都说正在办，说了好几天。我就转述给王某甲，说正在办。之后有一天王某甲明确给我打电话说“不办了，把钱退回来”。我就给李利打电话说这个事，李利还说正在办。我就不信任李利了。她说她父亲正在长春办这个事呢，之后我就把他父亲的电话号要来了，我直接就给李利的父亲打电话，李利的父亲说正在长春办这个事。我就又信任李利一次。过一两天，大约晚上8点多钟我给李利打电话说不办了。李利也说办不了，并且说我想办法给你退钱。之后又过了几天，我每天都给她打电话要钱，她始终以没钱让我等等为理由不给我退钱。王某甲就向我要钱，我也没钱啊。一直到今天（2018年9月10日）你们公安机关找我，她还说没钱呢，一直都说自己在张罗钱，始终不给我钱。她不给我钱，我也没有钱，所以我一直也没给王某甲退钱。我和王某甲没有明确约定什么时间之前把王学彬安排当兵，只是约定了如果办不了，马上就退钱。我和李利约定了办当兵的事，时间是9月10日之前把王学彬安排进装甲兵学院，如果在这个期间内明确办不成这个事，就得当天把办当兵的钱给返还。2018年9月4号左右吧。她说办不成了，研究给我退钱。我是没钱，李利也自称没钱。 被告人李少龙供述，李利还给他1.5万元现金。 我是2018年9月11日21时，被白城市公安局经开分局西郊派出所民警送到白城市看守所进行羁押。李利，也是因为诈骗罪被羁押。李利给过我1.5万元钱。2018年8月末的一个晚上，应该是晚上5点钟左右，我给她打电话向他要钱，她说她手里只凑够了1.5万，我说我在市公安局正在维修电话，你把钱送到市公安局来，到公安局门口给我打电话，过一会儿她开一辆传祺白色GS4轿车来了，她把副驾驶窗户摇下来，给了我1.5万元的现金。这1.5万人民币没有用任何包装袋装，就是现金，一沓100张百元面值的和一沓50张百元面值。当时她说王学彬的长春装甲学院要4.5万，我手里没有4.5万，家长说没钱，我自己垫付的3万块钱。她向我保证这个钱（我拿的3万）第二天给我退回来，我才拿3万的。结果过了两天，她没有把钱还我，我一个劲的催她，她才给我1.5万元。她说学校没退回来钱，这1.5万还是她垫付的。 被告人李少龙供述，分四次给李利汇款12万，对方收款人为张某乙。李利给其打了两张欠条共计9万元。 有凭证，我有汇款单，具体日期我记不清了，汇款单上有汇款的时间、地点、金额以及收款人。钱给了李利，但是收款人是张某乙，是李利向我要钱时告诉我给张某乙的卡号打钱。我按李利的要求向张某乙的卡号汇款的，所以收款人是张某乙。我汇款过4次，共计12万元。其实我和张某乙根本不认识，是李某乙我向张某乙汇款的。我给李利汇款的12万元是用于给王学彬办理当兵事宜的款项。有两张借条，这两张借条都是李利给我打的。一张是我向张某乙汇款5万后，李利给我打了借条，借条的内容是李利欠我5万块钱，限期4个月内还清。另一张借条是李利欠我4万块钱，这张借条是我向李利汇款两个2万之后，我让李利给我打的借条，内容是李利欠我4万块钱，2个月内还清。我没让他给我打过7万的欠条，我只让李利给我打过一个5万的欠条和一个4万的借条。 被告人李少龙供述，收了王某甲给儿子办当兵的钱15万，给李利10.5万，剩下4.5万我还欠款了，还谁想不起来了。 收了王某甲15万元，有10.5万元给李利了，让李利给王学彬办当兵的事了，剩下的4.5万，我对缝了。事情没有办成，王学彬没有当兵。当时承诺事情无法办成，我将办事款退还给王某甲。没给他退过钱。当时李利告诉我王学彬的事办不成了，我让她退钱，她说她把房子、车子卖了之后还给我钱，但是迟迟没有还我钱。我对缝的钱还我朋友4.2万元，还有0.3万元想不起来干啥花了。具体哪个朋友我有点想不起来了。还钱没有凭证。 第二起李利诈骗李某丙24.5万元的事实。2019年1月16日至21日间，被告人李利以找西郊派出所教导员孙某甲帮忙运作保住长春工作为由，让其父亲李某甲多次向李某丙借款共计69,000.00元钱。2019年1月22日至30日间，李利冒充西郊派出所教导员孙某甲的身份，以解冻银行卡为由多次劝说李某丙借款给李利，又骗取李某丙信任，向其借款共计176,000.00元。李某丙前后一共给李利245,000.00元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）扣押决定书、扣押清单，扣押李利黑色华为手机一部。 （2）李某丙提供的与“孙某甲”实际是山不转水转的聊天记录，证实孙某甲称在法院办理解冻手续，钱会给李某丙银行卡打过去。 （3）李某丙给李利的微信转账记录，共计收李某丙转款：5,000.2,000.3,000.2,000.2,000.2,000.1,000.5,000. 5,000.5,000.4200.6,000.6,000，共计48,200元；给山不转水转转款：3,000.1500.1500.5,000.2,000.5,000.2500. 1,000.9,000.100.9,000.1,0000.4,000.1,000.2,000. 1,000.共计57,600元。 （4）李某丙提供的中国工商银行电子银行回单，证实孙某甲银行卡62XX75于2019年1月23日15:52分向李某丙银行卡汇款24万元。 李某丙提供欠条照片一张，证实2019年1月31日李利、李某甲欠李某丙人民币245,000元。 （5）赵某甲提供的与顺风路，做顺丰车的微信聊天及转账记录，证实微信联系干活并收转账款共计7,000元 （6）李某丙提供的微信支付账单明细，证实给李利微信转账2019.1.17-1.31，共计51,200元。 （7）赵某甲提供的与顺风路，坐顺风车的微信转账记录，证实2018.12.5-2019.1.30收到顺风路，坐顺风车的微信转款共计116,800元。 （8）李利户籍信息。 （9）幸福派出所出具的情况说明：2019年2月23日民警联系李利，李利称其在长春办事，待回到白城市后会第一时间配合公安机关调查。2019年3月7日民警联系李利，李利表示过几天一定回白城配合公安机关调查。2019年3月15日民警联系李利，李利拒不配合公安机关调查。2019年3月23日民警联系李利，李利拒不配合公安机关调查。民警通过其他方式对李利进行查找。2019年3月8日民警通过手机18××××××917与李某甲取得联系，李某甲手机处于关机状态，暂时无法联系到李某甲。2019年4月7日李某甲手机关机状态。到平台部队大院对李某甲进行查找，暂未找到李某甲的住处。2019年4月10日民警联系李利，李利拒不配合公安机关调查。民警通过其他方式对李利进行查找。 2、证人证言 （1）证人赵某甲证言，证实认识李利，我俩是男女朋友关系。李利现还欠我39,500元。我没有威胁过李利快点还钱，也没有到李利父母家去过，没有动手打李利。没有威胁过李某乙她向别人借钱然后给我。李利之前当警察时就欠了很多钱，她就是拆东墙补西墙。 我叫赵某甲，男，41岁，无业，政治面貌：群众。我和李利是男女朋友关系。李利欠我钱。一开始李利欠我55,000元，后来李利还给我15,500元，现在还欠我39,500元。李利说她同学着急用钱，她的朋友拖她借钱，然后李利就找到我，向我借钱。2019年02月05日一直到02月15日陆续的向我借钱。然后我就借给李利了。第一次3,500元，第二次4,500元，第三次6,000元，第四次6,000元，剩下的我记不清了，一共是55,000元。没有其他人在场。她自己给我打了55,000元的欠条，之后李利还给我15,500元。欠条在我这。现在我手里的欠条是55,000元的。李利还给我钱的时候都是微信转账给我的，她不和我见面，因此没有修改欠条上面的金额。她就是不想还我钱。借给李利的钱都是我自己的。借给李利的钱没有利息。没有威胁过李某乙她快点还我钱。没去过李利父母家找李利要钱。没有动手打过李利。 没有威胁过李某乙她向别人借钱然后把钱交给我。李利之前在长春市公安局宽城区分局当民警，她在办这个工作的时候欠了很多钱，一直没还上，她就是拆东墙补西墙，还别人钱。 证人赵某甲证言，证实李利用山不转水转的名义雇其干活，转了116,150元。李利欠其款55,000元，是她自己打的欠条，没有威胁过李利。 李利用山不转水转的微信号给我转过钱，后来我才知道这个微信号是李利本人。转了116,150元。 2018年11月份李利说给我找个活，说拉部队武器实验厂家的人，一天给500元钱之后就去乌兰浩特机场送过几次人，当时确实是送过7、8次人，拉完人都是李利给我转钱之后我就和李利说你咋给我转钱呢，你是中间人啊，然后李利就推荐给我个微信山不转水转，李利跟我说让我和这个微信联系，这个微信给我派活，然后这个微信就给我转账。加完这个微信后干过几次活，2019年1月3日山不转水转这个微信号说让我去松原接厂家人然后就给我转了2,000元钱，这两千元钱是这一趟的费用，我刚到松原山不转水转这个微信就和我说接不上人了，之后就让我在松原等着，等一天给多少钱他们定，然后我就一直在松原等着，等了一个月左右，这期间还让我去过长春。这一个月内一直都在松原等着回家不让，每天都给我转钱，一开始是一天给1,000元钱，饭钱一天给300元钱，住宾馆的费用也给报。我等了一阵感觉有点不对劲，我就想回去不干了，我就跟这个微信说想回去，不想干了，结果山不转水转这个微信就说给我加钱，就让我再待几天，待了几天之后我实在是不想等了我就不跟这个微信联系了，然后我就回白城了，在这一个月内一共给我转了105,000元钱。 最开始李利说给我介绍在平台大院拉人的活，李利就把我的微信收付款二维码要去了，之后我拉人就有人给我转钱，后来我才发现都是李利给我转的钱，我就和她说你咋在中间参合呢，之后李利就把山不转水转的微信推荐给我了，之后这个山不转水转的微信就给我派活，然后就给我转钱，直到我不干这个活之后才知道这个微信号就是李利本人。 一开始我不知道，李利只是和我说给我找活，这个微信是平台部队派活的,我在干活期间问过李利很多次，这个活到底和你有没有关系，李利说跟我没有关系，我可没有钱这么给你转。直到2019年2月17号左右，我管李利要钱，李利跟我说山不转水转这个微信号是她自己的微信号。因为我之前借过李利钱，一共借给她7,0000元钱左右。其中2018年11份我借给李利20,000元，这20,000元钱是我去她家要，她爸还给我13,000元钱，李利自己还给我7,000元钱。2019年2月份有20,000元钱是我借给李利同学的钱，之后李利同学就把20,000元钱给李利了，李利一直就没给我。还有就是李利管我借过6,0006,0008,0003,500、2,000、2,000、1,000元钱，还有一次给她转了3,000元钱，还有之前管我借的小钱，累计加起来能有51,500元钱左右，在2019年2月19号李利去我家给我打了55,000元的欠条，欠条的内容都是她自己写的，钱数也是她自己写的。当时她拿笔和纸去我家，跟我说给我打个欠条，因为之前总说还钱没还上有点不好意思，之后就在欠条上多写了点钱，这个事都是她说的，都是她自愿的。 打过李利一次。2018年10月份，当时我俩是男女朋友关系，她跟我撒谎说跟朋友在外面吃饭，结果她在我三姐家鹤翔老店按摩的店里，我就在我三姐家店里把李利打了。 我没有在金梧桐宾馆东侧胡同打过李利。2018年11月份，当时我在二手车市场遇见她，我就跟她说你去哪张罗钱我拉你去，省着我找不到你，我开车到金梧桐宾馆胡同口的时候，我去花果山水果店买烟，李利下车就说我不坐这个车了张罗钱不用你跟着，然后我就又给她拽到了车上。之后李利的父亲给李利打电话我接的，李利的父亲让我去他家，说要给我打欠条。到李利她父亲家之后就给我打了一个13,000元的欠条，然后我就走了。 没有威胁过李利。我只是和她说过你再不还我钱我就去经侦告你去，你自己咋回事你不知道吗，现在还是取保候审期间呢。 李利在2018年11月份她是管我借过20,000元钱，我没威胁她还给我40,000元钱。当时是李利跟我说要在平台给我整房子，让我在平台院里拉人赚钱，然后我就把我租的房子退了，在车站附近的菠萝蜜宾馆住了20多天，之后我就问她房子的事，她说房子的事情没办成，把我住的宾馆的钱给我补上，之后就给了我2,000多元钱，再加上他还给我的7,000元钱和他父亲还给我的13,000元钱一共是23,000元钱左右，根本就没管李利要过40,000元钱。 李利在平台给我找过拉人的活。没有因为拉人的活没干多久就威胁李利向她要钱。李利有一台车她说是抵押给我了，实在还不上钱就把车给我，后来我知道她的车过不了户，当时车违章170分，得交30,000元钱左右的罚款，还有12,365元的车贷没还完。现在这辆车让李利卖给辉君二手车车行了，现在车行还在找李利，车行把罚款和贷款给交上的，现在李利欠车行30,000多元钱。 李利给介绍的在平台拉人的活是2018年11月末开始的一直干到2019年1月末。李利之前她干过在平台拉人的活。在平台干活是李利跟我说的。在平台拉人用的车是2018年11月末。是2011年的灰色宝来汽车。贷款买的一共46,000元，首付11,000元，30个月还清，每个月还贷款1,800元。 李利的微信号WJH74476，微信名：山不转水转（我给备注成：顺风路、坐顺风车）；还有一个微信号是：lili19890425-520,微信名：木子利。 （2）证人李某甲证言，证实我是李利的父亲，我和李利向李某丙借款34,000元。打了245,000元欠条。应该都是李利借的，对方已经把我起诉了，然后法院就把我的银行卡冻结了。李利欠赵某甲的钱。赵某甲殴打威胁过李利和我。李利外面欠了不少钱。 我叫李某甲，男，70岁，我是平台部队退休的，政治面貌：党员。是我帮助李利向李某丙借的钱。我和李利一起向李某丙借了34,000元钱（具体多少我记不清了），之后李利自己又向李某丙借了多少钱我不清楚。因为我们之前是同事关系，而且关系不错。打欠条了，打了245,000元的欠条。2019年02月10号左右，当时李利开车带着我去的李某丙的家，然后我们在李利的车里给李某丙打的欠条。当时李利给李某丙打的欠条，然后我就给签字了，别的我也没多想，应该都是李利借的。李某丙没说过，李某丙说只要把本金给她就行，她不要利息。 2019年01月中旬，李利跟我说她被西郊派出所处理了，得花钱办事，让我借她6,000元钱，我没有钱，我就想到我的老同事李某丙，我和李某丙关系不错，我之前还帮助过她，我就给李某丙打电话向她借了6,000元钱，之后李某丙到平台大院大门口给我送来6,000元现金。第二天，李利跟我说得花钱保住长春的工作，让我再去找李某丙借钱，然后我和李利去的李某丙家里，向她借了16,000元（是不是现金我记不清了）。又过了一天，李利跟我说还得花钱保住长春的工作，让我再去找李某丙借钱，然后我和李利去的李某丙家里，向她借了12,000元（是不是现金我记不清了）。之后我再没有向李某丙借过钱。李利之后向李某丙借的钱我不知道，只是最后给李某丙打欠条的时候李某乙我去的，李某乙我帮她证明能还上欠李某丙的钱。因为我知道李利在龙兴公馆小区有一个房子，具体是哪个楼我不知道，只知道是二楼，李利说这个房子卖了就能把欠李某丙的钱还上，然后我就给李利做担保了。龙兴公馆的房子李利离婚后，法院判给李利的。我的银行卡是被冻结了。因为我帮李利借钱，对方就把我起诉了，然后法院就把我的银行卡冻结了。白城市洮北区法院民事庭冻结的是我的工资卡。每个月的工资是12,000元。我知道，赵某甲和李利认识，李利跟我说过赵某甲对她挺好的。赵某甲和李利是不是男女朋友关系我不知道。李利在2018年12月份欠了赵某甲12,000元，过了一个月左右我帮李利还上了，之后李利说欠了赵某甲40,000元。好像是2019年02月份左右。打了40,000元的欠条。是我和李利打的欠条。我帮着李利担保能够还上钱。没还上，后来李利就把她的汽车抵押给赵某甲了，之后这个钱是否还给赵某甲我就不知道了。白色越野车什么牌子我不知道，在2018年买的，李利说花了10多万。赵某甲威胁过我和李利。为了让李利还钱。赵某甲到我家里骂人，我知道的一共去过一次，之前李利欠他钱，他也来闹过，还把我家的门锁踹坏了，我家门上有被人踹的脚印。赵某甲也威胁过李利，还打过李利。没有报警，不想把事情闹大。赵某甲打李利我知道的有一次。赵某甲是2018年12月份左右打的李利，地点在哪我不知道。有伤，右侧脸部有伤，身上有土。好像是因为当时李利欠了赵某甲12,000元，赵某甲就找李利要钱，具体的事我不清楚。李利当时没有上医院。李利说不用报警。赵某甲是否在平台大院开车拉活我不清楚。李利还欠别人钱。李利一共欠别人多少钱不知道。李利因为什么欠的钱不知道。李利跟我说过她在外面欠了高利贷，她被高利贷坑苦了。李利在哪欠的高利贷我不知道。 （3）证人孙某甲证言，证实认识李利，李利是我们所办理的诈骗案件。李利没有找我办过事，没有给我钱。不认识李某丙。 我叫孙某甲，是白城市公安局经济开发区分局西郊派出所教导员。我认识李利，李利以涉嫌诈骗被我们派出所依法采取强制措施，现该案已经起诉。李利没有找我办过事。没有给我钱。不认识李某丙。李利也没有向我引荐或推荐什么人。没有和李某丙加过微信。我的微信号：183436,00007，kuailedesunyu888.微信名见贤思齐。 3、被害人陈述 （1）被害人李某丙陈述，证实我被李利骗了，2019年1月16日至1月30日。李利与李某甲找其借钱办事共计69,000元。之后李利又以需要钱办理银行卡解冻为由向其借款176,000元，期间一个自称是西郊派出所的孙某甲加了我的微信，还给我发了一张银行卡的回执单。 我叫李某丙，女，61岁，是平台部队退休的。我来报案，我被人骗了。我被李利骗了。2019年1月16日至2019年1月30日，在白城市内。 2019年1月16日，李某甲给我打电话说要借6,000元钱，救他女儿李利，他说他女儿被拘留，需要钱把他捞出来，然后我和我儿子就把钱送到了平台部队1号门，李利的母亲王雅琴来取得钱。 1月17日，李某甲和李利去我儿子家（富贵世家）找我借钱，说拘留所那边还没完事，还需要14,000元钱，然后我就向朋友那借了8,000元钱现金，还有6,000元是通过微信转账，之后我就把钱给了李利，李某甲说明天卡就能解冻，解冻之后就能还你钱。 1月18日，李某甲给我打电话说再借李利20,000元钱，我让李利开车去你家楼下等着。我说我现在没钱，李某甲说你再帮帮李利，钱明天就给你。然后我就向我朋友借了20,000元钱。（我朋友在三合路农村信用社取了15,000元钱，又到旭东洗浴路口建设银行取了5,000元钱交给了李利）把钱借给了李利，李利跟我说，这些钱都给帮我办事的孙某甲，他是西郊派出所的教导员。 1月19日，李某甲和李利去我家找我，说去长春办工作钱没够，还需要给孙某甲20,000元钱，你再帮帮我吧。然后我就又向我朋友借了16,000元钱，然后把钱借给了李利。 1月21日，李利开车在我家楼下等着，她父亲李某甲也在车里，然后李利给我打电话说：阿姨我在楼下等你呢，然后我到车上之后，李某甲说不行啊，你还得帮帮我，我在白城就你这一个朋友，你要是不帮我我的银行卡不能解冻，钱也还不了你。然后我就向我朋友借了13,000元，然后我就把钱借给了李利。 1月22日至1月30日，这几天李利天天开车去我家找我，每天都说：办事还需要钱，这钱不给孙某甲银行卡就不能解冻，你的钱我就还不上。在1月23日有一自称孙某甲的人加我微信好友，一开始我没同意，然后李利给我打电话说：阿姨，西郊派出所的孙某甲加你微信了，他有事跟你说。然后我就同意了，孙某甲加完我微信好友和我说：李利借钱是用来解冻银行卡的有关问题，然后还让我借钱给李利，孙某甲还给我发了一个中国工商银行电子银行回单。这期间我用我自己的工资还给我朋友3,000元钱。这几天我一共给李利176,000元钱，我借给李利的这些钱都是我在我朋友和亲戚家借的。我不知道李利是否进过拘留所，只是听他父亲李某甲说过。李某甲之前是我领导，帮助过我，我觉得欠他人情，所以我就把钱借给他和他女儿了。李利是平台部队转业分到了长春，后来不知道因为什么事情出事了，被白城市西郊派出所孙某甲拘留了，拘留了20多天，后来花钱就给捞出来了，为了保住长春的工作，就找孙某甲去长春运作，一开始说在长春市公安局的工作保不住了，只能去下边派出所工作了。孙某甲运作期间需要用钱，然后就一直向我借钱。这些话都是李利和我说的，我也和李某甲核实过。李利说因为一房多卖的问题被告了，房款在银行卡里被冻结了，钱现在取不出来。得花钱找孙某甲帮忙办事，银行卡才能解冻，才能有钱还给我。我问过她的父亲李某甲，李某甲说去法院核实过，银行卡里确实有钱。我和李某甲一起去的，他没让我上楼。去的洮北区人民法院。不知道是哪个法官受理的案件。我只看过李利的判决书，判决书上面写的李利是被告，原告是胡海洋。一共借给李利245,000元，借了13笔，分别是6,000元、14,000元、20,000元、16,000元、13,000元、20,000元、25,000元、25,000元、12,000元、23,000元、26,000元、24,000元、18,000元，还有我提前还给我朋友的3,000元。李利一开始说是向我借钱办工作，之后又说银行卡解冻需要用钱，后来我借给他钱，她就对我说不给钱你就等着吧，看谁着急。李利给我打过借据，李利和他的父亲李某甲都在欠条上面签字了。我一直就没见过孙某甲本人，只是在微信上面聊过天，连语音都没发过。我之前和李利说过要见一下孙某甲，李利把我领到西郊派出所，李利说她进去给孙某甲送钱，让我在车里等着，李利出来还和我说孙某甲现在比较忙谁都不见，让我去帮他把钱存上。我一直就没见过孙某甲，只是在微信上面聊过天，连语音都没发过。我一开始不知道，我后来问过李某甲，他说他见过，胖达的，个头不高，然后我就相信了。孙某甲给我发的中国工商银行电子银行回单单号是0018XX32，上面收款人是我的名字，收款账户是我的银行卡号，付款人的姓名是孙某甲，付款卡号是62XX75……孙某甲的微信号是WJH74476，微信名叫山不转水转。 （2）被害人李某丙陈述，证实李利及李某甲的住址情况。 我不知道李利的住址信息，我朋友朱凤珍知道李利在白城的住处。我只知道朱凤珍的联系电话是18××××××035。李某甲还有一个座机号是3262746.住址信息是平台部队大院163号楼2单元102室。我之前不知道，后来通过打听才知道的。 （3）被害人李某丙陈述，证实李利每次骗取其钱财的经过。 李利一共向我借了245,000元。2019年1月16日，李某甲给我打电话说要借6,000元钱，救他女儿李利，他说他女儿被拘留，需要钱把他捞出来，然后我和我儿子就把钱送到了平台部队1号门，李利的母亲王雅琴来取得钱。这6,000元是我儿子在网上借的。 1月17日借了14,000元，李某甲和李利去我儿子家（富贵世家）找我借钱，说拘留所那边还没完事，还需要14,000元钱，然后我就向朋友陈颖借了8,000元钱现金，这8,000元钱是我儿子去陈颖家（棉纺）取的，还有6,000元是车永平通过微信转账给我转的，之后我就把8,000元钱给了李利，6,000元是我通过微信转给李利的。 1月18日借了20,000元钱，李某甲给我打电话说李利在长春的工作得保住，再借李利20,000元钱，我让李利开车去你家楼下等着。我说我现在没钱，李某甲说你再帮帮李利，钱明天就给你。然后我就向闫秀华借了15,000元钱。（李利开车拉我和闫秀华在三合路农村信用社取了15,000元钱，当场就给了李利），之后我又联系了王丽荣借了5,000元，（李利开车拉我去旭东洗浴路口建设银行，王丽荣取了5,000元钱当场交给了李利）。 1月19日借了16,000元，李某甲和李利去我家找我，说去长春办工作钱没够，还需要20,000元钱，你再帮帮我吧。然后我就又向我朋友借了16,000元钱。（王红茹把她的银行卡交给我，然后我去阳光广场工商银行取了5,000元钱交给了李利，马静文通过微信给我转账5,000元钱，然后我就用微信转给了李利，之后李秀容向我银行卡里面转了6,000元钱，我在旭东洗浴路口建行取了出来，当场就给了李利。 1月21日借了13,000元钱，李某甲和李利开车去我家，给我打电话我就下楼了，然后跟我说还需要用钱办事，让我在帮忙借点，然后我就向我朋友康立群借了11,000元钱，之后又向何苗借了2,000元，通过微信转账给我，然后我转给李利的。 1月22日借了20,000元，李利自己开车去我家楼下，给我打电话让我下楼，我以为是来还我钱的，到楼下之后就和我说办事着急用钱，让我再借给她点钱，然后我向我朋友曹树青借了12,000元钱，李利开车拉着我俩去白平公路邮局去取的钱，当场就把钱给李利了。然后向刘文芝借了5,000元钱，刘文芝自己去银行取的钱，然后给我的，我就给李利了。又向鲍玲借了3,000元钱，是通过微信转账给我的，然后我转给李利的。 1月23日借了25,000元钱，李利又去我家了，然后李利跟我说西郊派出所教导员孙某甲加你好友了，你加他吧，我加完之后孙某甲的这个微信（微信名：山不转水转）给我发了一个240,000元钱的电子汇票，然后这个孙某甲跟我说你就借她吧，等李利的银行卡解冻了钱就都能还给你了。然后我就向冯宝库借25,000元钱，在幸福花园香满路火锅店门口给我的现金，我当场就给李利了。 1月24日借了25,000元钱，李利来我家说解冻银行卡还需要钱，就让我再借给她点钱，银行卡解冻就能把钱全都还给我，然后我就向何静借了25,000元钱，李利开车拉着我去人寿保险附近劳保商店取了25,000元现金，当场我就给李利了。 1月25日借了12,000元，李利来我家给我打电话让我下楼，我以为还我钱我就下去了，然后开车就拉着我走了，边走边跟我说还需要用钱，我心想赶紧给她借点钱之后等银行卡解冻就把钱给我了，然后我就去金凤琴家取了5,000元现金交给了李利，又去人寿保险附近的邮局找徐巍借了5,000元钱现金，当场交给了李利，又向景年平借了2,000元钱，通过微信转给我的，我又转给李利的。 1月26日借了20,000元，李利还是来我家跟我说需要用钱，就差这点钱就能把银行卡解冻了，然后开车就拉着我走。我就又向徐艳萍借了20,000元钱，李利开车拉我去四季华城取18,000元钱现金，交给了李利，还有两千是徐艳萍用微信给我转的，我用微信给李利转的。 1月27日借了26,000元钱，李利来我家跟我说再用8,000元钱就完事了，然后我就能还你钱了。我就向王庆莲借了8,000元钱，李利开车拉我去王庆莲家取钱，没等到地方的时候，李利就跟我说需要1,0000元钱，然后我就向王庆莲又借了2,000元钱，在工商银行对面的邮局门口给我的现金，然后我交给了李利。接着李利就要送我回家，在回家的路上李利接了一个电话，说得把信用卡还上，不然银行卡不能解冻，然后李利开车拉我去棉纺田桂华家借了6,000元现金交给了李利，然后又向李晓光借了4,000元钱，李晓光转给我的，我转给了李利的，又去王树青家一中附近的楼取6,000元现金交给了李利。 1月28日借了24,000元，李利还是来我家还是跟我说差点钱就完事了，我心思赶紧完事就能把钱拿回来，就向李玉华借了1,0000元钱现金，李利开车拉我去工商银行取的，接着李利又说不够，我又去棉纺的田桂华家借了4,000元钱现金交给了李利，向翟数岩借了8,000元钱，翟数岩给我转账，我给李利转了过去，又向徐迎亚借了2,000元钱，也是转账给我的，我转给李利的。 1月29日借了18,000元钱，李利来我家跟我说还是差点，你就再借给我点吧，我就向刘静华借了1,0000元钱，李利开车拉我在东风信用社取的现金，然后我向李晓光借了6,000元钱，转账给我，我转给李利的，又向李淑娟借了2,000元现金，也是李利开车拉着我去取的。 在李利借钱期间我自己有3,000元钱工资和在我大姐家借的3,000元钱都借给李利了，具体是哪天我不记得了。 我给刘静华写了一个1,0000元欠条，给徐艳萍打了一个20,000元的欠条，给闫秀华打了一个15,000元的欠条，剩下的没写过欠条，这几个欠条都是她们知道我被骗之后给他们写的。微信里面有转账记录。 我忘了我具体给李利转过多少钱了，我只记得我借给李利245,000元钱。李利微信名是：木子禾，微信号lili19890426-520。 4、被告人供述及辩解 （1）被告人李利供述，先以需要办理长春工作为由借款，之后又以找孙某甲解冻银行卡为由借款，冒充孙某甲加被害人微信取得被害人信任，骗取245,000元。钱还了赵某甲。 向李某丙借钱了，李某丙是我爸李某甲在平台部队工作时的同事。一共借了245,000元。 2019年01月份中旬，我在平台部队大院163号楼2单元102室我父亲家，我让我父亲给我拿6,000元钱，我和我父亲说因为我被西郊派出所处理的事，我在长春的工作想保住就得花钱活动，我父亲说他现在没钱，然后我就让我父亲去借钱，我父亲就给他的老同事李某丙打电话借钱，之后李某丙就来到平台部队大院大门口给我爸送来6,000元钱，然后我爸就把钱给我了。之后的几天，我爸又帮我从李某丙那里借了40,000多元，理由是找西郊派出所的教导员孙某甲帮忙在长春办工作用，具体时间和地点我记不清了，之后我爸再向李某丙借钱李某丙就不借了。然后我就多次找到李某丙，我对李某丙说：“现在我的钱都放在我爸的一张银行卡里面，银行卡被洮北区法院冻结了，孙某甲有办法帮我给银行卡解冻，不给孙某甲钱银行卡就不能解冻，欠你的钱就还不上”。在这期间我为了能够让李某丙相信孙某甲帮我办事，我就冒充孙某甲的身份和李某丙加了微信好友，之后李某丙又陆续借了我19,0000余元。没有见到孙某甲，有一次我带李某丙到西郊派出所门口，但是我没让李某丙进屋，我和李某丙说孙某甲就在这工作，是西郊派出所的教导员。 李某甲帮我向李某丙借50,000多元，具体多少我记不清了。理由是给孙某甲钱让他帮我办事，把我长春的工作保住。我把钱还给赵某甲了。我父亲他不知道我把钱还给赵某甲了。赵某甲是我朋友。因为我欠赵某甲钱。赵某甲，男，40岁，身高170厘米，身材较胖，家住牧校东侧小区，手机号没有让我删了。假借孙某甲的名义向李某丙借19,0000余元。理由是给我爸的银行卡解冻需要钱，我爸的银行卡解冻了就可以把钱还给李某丙。我爸的卡真的被洮北区法院冻结了。因为我爸欠别人钱，别人把我爸起诉了，我爸的银行卡就被冻结了。是中国工商银行的银行卡，卡号我不知道。这19,0000余元还给赵某甲了。 我先用微信添加李某丙，自称是孙某甲，但是李某丙没有通过好友审核，然后我就给李某丙打电话，说西郊派出所教导员孙某甲和你添加微信好友，然后李某丙就添加了好友，添加好友以后，我就自称是孙某甲，并且以孙某甲的身份与李某丙聊天，我（孙某甲的身份）对李某丙说：“李利向你借钱是用来解冻银行卡的，我可以帮忙运作，解冻银行卡就可以把欠你的钱全部还给你”。 假借孙某甲的身份给李某丙发过一个中国工商银行的电子银行回单，我发过。这张电子回单上面的信息我记不清了。让李某丙相信被冻结的银行卡里面有钱，只要解冻就能够还李某丙钱。冒充孙某甲和李某丙加微信好友的微信号的信息是WJH74476，微信名是山不转水转。李某丙一共借给我245,000元。这些钱全部还给赵某甲了。给李某丙打了245,000元的欠条。我和我爸李某甲的签名。我当时真有事，我就没去公安机关配合调查。我父亲的手机总也不用，不用的时候就关机了。孙某甲没有帮我办过事。为什么说孙某甲帮我办过事我当时为了借钱骗李某丙的。 （2）被告人李利供述了欺骗李某丙骗取245,000元，因为欠赵某甲的钱，钱转给了赵某甲。 2019年04月15日18时许被刑事拘留的。2019年01月16日，我跟我爸说我需要用钱找人活动保住长春的工作，我让我爸帮我弄钱，我爸就给李某丙打电话借钱，然后李某丙就到我爸家（洮北区平台大院）在大院门口给我爸6,000元钱，然后我爸就把钱给我了。2019年01月17日，我跟我爸说我还需要用钱，然后我和我爸去的李某丙家（富贵世家小区）找李某丙借钱，我跟李某丙说我办事（活动工作）还需要14,000元，李某丙就给我8,000元现金，又通过微信转账给我6,000元，然后我跟李某丙说我爸的银行卡明天就能解冻，解冻了就把欠你的钱还给你。2019年01月18日，我让我爸给李某丙打电话，再借20,000元，这些钱都是给西郊派出所教导员孙某甲帮忙办事儿用，然后李利在开发区三合路邮局门口给了我20,000元，等到我爸的银行卡解冻就把欠李某丙的钱还给她。2019年01月19日，我和我爸到李某丙家向她借20,000元，最后李某丙给了我16,000元。2019年01月21日，我和我爸到李某丙家向她借了13,000元。又过了两天，我到李某丙家找她借钱，然后我为了能够让李某丙相信我真的找西郊派出所教导员孙某甲办事儿，我就开车带着李某丙来到西郊派出所，但是我没有让李某丙见到孙某甲，我对李某丙说，孙某甲就在这上班。第二天，我就用山不转水转这个微信号添加李某丙微信好友，当时李某丙没有同意，然后我就给李某丙打电话说西郊派出所教导员孙某甲要加她为好友，然后李某丙就通过了微信好友验证。然后我就用山不转水转这个微信号与李某丙聊天，并且自称是孙某甲，由于我冒充孙某甲与李某丙聊天时都是通过文字聊天，没有通过语音聊天，因此李某丙一直没有发现我不是孙某甲。过了一天，我又找到李利，跟她说我需要钱给银行卡解冻，需要20,000元钱，等银行卡解冻了，就可以把钱还给你，然后李利在我的车上给了我20,000元现金。又过了一两天，我又找到李利，还是跟李利说我需要用25,000元给银行卡解冻，之前的钱不够用了，然后李利在我车里给了我25,000元现金。又过了一两天，我又找到李利，跟她说钱不够用，还需要25,000元给银行卡解冻，然后李利在幸福花园小区香满路火锅店门口给我25,000元现金。过了一两天我又找到李利，还是跟她说给银行卡解冻钱不够，还需要12,000元，然后又给了我12,000元（具体是什么形式给我的记不清了）。过了一两天我还是以给银行卡解冻为由向李某丙借了23,000元，具体在哪我记不清了，以什么形式给我的我记不清了。之后的几天，我又向李某丙分别借了三笔钱，一共是7,0000元左右，具体李某丙是在什么地方给我的记不清了，以什么形式给我的记不清了，最后李某丙让我和我父亲李某甲给她打了一个欠条，共计245,000元。被冻结的银行卡是我父亲的工资卡。有钱，我不清楚，大概有几万块钱。白色传奇GS4，车牌号是吉G×××59。我和赵某甲在2018年09月至2018年年底是男女朋友关系。一共给了赵某甲165,000元。2019年01月份，我通过山不转水转微信号转账给赵某甲165,000元，陆续转了一个半月，都是通过山不转水转这个微信号给赵某甲转的，具体的时间我记不清了，具体每次多少钱我记不清了。2018年06月份，赵某甲看我有一辆车在平台部队拉活挺挣钱，然后他也贷款买了一辆二手银灰色宝莱车，车牌号是吉Gsf053，在平台部队拉活，通过我帮他介绍就可以在平台部队拉活，赵某甲干了两三个月就没活了，然后赵某甲就找到我，他埋怨我说我让他买的车，现在没活了，手里还没钱，这个责任得我负责，然后赵某甲就威胁我，到我爸妈家找我，我要是不给他钱他就上平台大院去闹去。2018年11月份，我用自己的微信给赵某甲转了50,000元左右，这些钱都是赵某甲威胁我，我给他转的，陆续转了1个月的钱，每次具体多少钱，具体转了几次我记不清了。我给赵某甲转钱算是白给他的，他给我钱就算是借给我的。赵某甲的车他自己买的。他自己要买的。赵某甲在平台拉活这件事儿赵某甲找我，让我帮忙介绍，我就帮他了。不给他钱他就到我家去闹事，然后还打我。我的手机里面有录音。有一次我爸我妈在家。2018年12月份，在金梧桐宾馆东侧胡同里面，当时就我俩。没有上医院。脸上有血。赵某甲直接带我回家了，我就没去医院。赵某甲认识的人多，我报警也没用。我欠赵某甲25,000元钱。有欠条。打的是55,000元或者是6,0000元的欠条，具体记不清了。赵某甲说多余的钱算是利息。 （3）被告人李利供述向李某丙借款245,000元。之后给赵某甲转了165,000元，还给张景龙27,000元，剩下的记不清了。 我一共向李某丙借了245,000元。不包括利息钱。其中给赵某甲转了165,000元，剩下的还给朋友了。我之前撒谎了。2019年1月中旬，就是向李某丙借完钱之后，我就通过微信转账给赵某甲转了5,000元。过了一两天，我又通过微信转账给赵某甲转了20,000元，分两次转的。之后的我记不清了，一共给赵某甲转了165,000元，都是通过微信转的，有的是用我的微信转的，有的是通过山不转水转微信转的。赵某甲不知道我冒充孙某甲诈骗李某丙的事。赵某甲威胁我的事我没有其他证据。我认为赵某甲不能还李某丙的钱，因为也不知道这钱是谁的，我跟他说是我借的。我之前还欠别人的钱，所以还得向李某丙借钱。2019年1月20日左右，我还给张景龙27,000元，其中现金一部分，微信一部分，具体金额记不清了，地点在通往开发区二龙村的桥上。剩下的钱我想不起来还给谁了。张景龙以前就认识，都是平台的，他家也在平台大院住，具体几号楼我记不清了。我欠他钱。我之前没钱了就管张景龙借的钱。张景龙说要我给他利息他才借给我钱，然后我就答应他了。还给张景龙多少利息我记不清了。在龙兴公馆小区有房子，我卖了，卖给胡海洋。卖了350,000元，胡海洋只给我27,000元。是我的名，还没有过户。因为这个房子存在纠纷，现在迟迟没有解决。因为胡海洋现在要房子，他不要钱，现在就僵到这了。 （4）被告人李利供述自己从李某丙处骗来的钱的去向。其中大部分是通过微信山不转水转转给了赵某甲，因为欠赵某甲的钱，赵经常威胁她。还张景龙2,8,000元，自己花了1,0000元 李某丙借给我245,000元。51,200元是以微信形式给我的，剩下的钱是以现金形式给我的。李某丙给我的钱我大部分都转给赵某甲了，李某丙通过微信转账给我的钱，我就用我自己的微信转给山不转水转的那个微信，然后我用山不转水转的那个微信再通过微信转账转给赵某甲的微信。李某丙通过现金给我的钱，我就把钱存到我的几张银行卡里，然后通过银行卡充值到我的微信号里，我通过我的微信号转账给山不转水转那个微信，再用山不转水转通过微信转账给赵某甲，具体给赵某甲转了多少我真的记不清了，肯定有十多万。然后我通过我自己的微信给张景龙转过20,000元，通过现金直接给张景龙8,000元。剩下的钱被我自己花了，我花了不到1,0000块钱。拿多少给赵某甲具体数我真的记不清了，肯定都在山不转水转微信转账记录里面。李某丙的钱没有其他去向。一共四张银行卡，一张中国邮政银行卡，尾号0669.一张中国工商银行银行卡，尾号2859.一张中国招商银行银行卡，尾号7602.一张吉林农村信用社银行卡，尾号6872.邮政的卡、工行的卡、信用社的卡都在我家里。工行的卡在市民广场对面的中国工商银行被自动取款机吞卡了，一直放在那里没有取回来。 因为赵某甲威胁我，我为了不让他威胁我，我就给他转钱了。 2018年11月份，我向赵某甲借了两万元，之后在赵某甲的威胁之下我还给赵某甲四万元，当时我爸、我妈、张大虎在场。2019年2月份，我向赵某甲借了两万五千元，之后在赵某甲的威胁下我给他签了一个55,000元的欠条，当时现场就我俩，之后由于我没钱还给赵某甲，我就把我自己的白色传奇SUV（吉G×××59）抵押给赵某甲,后来我通过微信转账还给赵某甲7,000元，之后就没有再还给赵某甲的钱，我的车就一直抵押在他那里，我什么时候还钱，他什么时候把车还我。（为什么要向李某丙借钱然后给赵某甲）因为赵某甲威胁我，我不想他总是到我家去闹，我没有办法，我就只能给他钱。（为什么要通过山不转水转那个微信给赵某甲转账）因为当时我不想让他总去我家去闹，我就跟赵某甲说给他介绍一个跑线活，就是松原和白城来回跑，然后我让赵某甲加山不转水转那个微信，接着我就用山不转水转那个微信和他说话，让我在什么时间去松原接人，他到松原以后，他说没接到人，然后我就用山不转水转告诉他让他等着，到晚上了，我就给他转钱，每次转5,000元、8,000元、1,0000元不等，每次都是通过这样的方式给他转钱。他一开始不知道，我一直瞒着他，到最后过完年之后，大概是正月15左右，他又来找我要钱，我说我真的没钱了，我就告诉赵某甲，之前是我用山不转水转那个微信给他转钱。我用山不转水转微信是2019年1月17日到2019年2月10日左右。期间赵某甲确实问过我，但是我说不是我。赵某甲跟我说这钱真好挣啊，但是我什么也没有跟他说。我在通过山不转水转那个微信给赵某甲转钱时他不知道钱是哪来的，大概是正月15以后，他又向我要钱，并威胁我，我就告诉赵某甲之前就是我冒充山不转水转那个微信给他转钱，我现在真的没钱了，我之前给他的钱都是我借的。诈骗李某丙的事他不知道。 （5）被告人李利供述诈骗李某丙所得大部分通过自己使用的山不转水转转给了赵某甲，并且赵某甲并不清楚山不转水转是其本人。 李某丙一共借给我245,000元。51,200元是以微信形式给我的，剩下的钱是以现金形式给我的。我通过山不转水转那个微信转账给赵某甲105,000元。还给张景龙2,8,000元。2018年冬天我在长庆小学对面一个办理网贷的代办点借了56,000元的网贷，一个40多岁的男子给的我现金，2019年1月末我连本带息还了6万，我是通过现金还给代办点的（6万元是李某丙通过现金的形式给我的）。我自己花了1,0000元左右。还有40,000元具体怎么花的我想不起来了。我实在想不起来了。我记得我没还给别人，但是我自己怎么花的我想不起来了。 因为我还欠赵某甲的三姐赵丽莲钱，我不想让赵丽莲知道我有钱，我又想找一个方法给赵某甲钱，我就通过山不转水转那个微信给赵某甲转钱（以开车拉货的方式），我想先不告诉赵某甲山不转水转那个微信是我的，我想找个时机再告诉赵某甲，然后跟赵某甲一刀两断，但是一直没有好的时机，后来我实在没钱了，我没办法了。我就告诉赵某甲山不转水转那个微信是我的了。因为赵某甲当时在平台开车拉人的活没了，他就因为这件事总找我，还上我家去闹，我不想他总上我家去闹，我想通过这样的方式给他钱，他也就不去我家闹了。都是通过山不转水转那个微信转给赵某甲的。赵某甲的微信备注是赵某甲三个字，山不转水转那个微信没给赵某甲备注，就是他的微信名低调点吧。我欠赵丽莲17,0000元。山不转水转那个微信的微信号是WJH74476，15××××××697。我用山不转水转那个微信号与赵某甲联系，给赵某甲派活并且给他转账，我通过山不转水转那个微信冒充孙某甲跟李某丙联系的。我的微信的微信名木子禾，微信号13××××××372，lili9890426-520。给李某丙发送的一张银行电子回单是我通过PS软件自己做的，电子回单里面的信息都是我填写的，孙某甲的银行卡号也是假的。 赵某甲借我2万元钱还给他4万。因为赵某甲借给我钱以后，在规定的时间内我没有将欠他的钱还上，然后赵某甲就找到我问我还不上钱怎么办，我就跟赵某甲说那我就多还给你5,000元算利息，赵某甲不同意，后来赵某甲说那就连本带息还给我4万元吧，然后我就同意了。2019年2月份向赵某甲借了23,000元。为什么打55,000元欠条因为赵某甲借给我钱以后，我在规定的时间内没有还上钱，赵某甲就让我把我的车先押给他，啥时候我还上钱啥时候他再把车还给我，后来赵某甲就让我给他打了一个55,000元的欠条。为什么还要向他借款因为我之前通过山不转水转那个微信号给赵某甲转了很多钱，他手里肯定有钱，我就向他借钱了，赵某甲会跟我要利息的事我就没多想。我当时向赵某甲借钱是我手头确实没钱了，我是自愿向他借钱的。 5、视听资料：赵某甲与顺风路，坐顺风车的微信聊天记录光碟一张。 经对全案证据质证，二被告人对公诉机关提交的证据均无异议，本院对以上证据予以采纳。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控李利、李少龙诈骗王某甲15万元，其中李利诈骗数额10.5万元、李少龙诈骗数额为4.5万元事实清楚，证据确实充分。本院予以支持。犯罪后，李利、李少龙如实供述了自己的罪行、悔罪，并全部返还了诈骗款项，得到了被害人的谅解。本院在量刑时一并予以了从轻考虑。 关于公诉机关指控李利使用欺骗手段骗取李某丙24.5万元，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李利称其返还了李某丙5,000.00元，因无证据支持，本院不予认定。 本院认为，被告人李利、李少龙以非法占有为目的，以能够为王某甲儿子办当兵事宜提供帮助为由,骗取王某甲现金,其中李利骗取10.5万元、李少龙骗取4.5万元,二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。被告人李利以保住工作、冒充他人以解冻银行卡等手段骗取李某丙24.5万元，事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的补充指控亦成立。综合上述犯罪事实，公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。李利两起犯罪事实共计诈骗数额为35万元，属数额巨大，依法应予惩处。犯罪后，被告人李利、李少龙如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李利、李少龙犯罪后积极返还诈骗被害人王某甲的款项，得到了谅解，可以从轻处罚。另外，根据被告人李少龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节没有再犯罪危险,对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响,故可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人李利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50,000.00元； （罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2025年4月6日止。） 二、被告人李少龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金20,000.00元； （罚金于判决生效后五日内缴纳。缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 三、责令被告人李利于判决生效后七日内退赔被害人李某丙245，000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  **超 人民陪审员  李 波 人民陪审员  孙明华 二〇一九年八月二十八日 书 记 员  刘 洋