江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1562号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人何秋江，男，1994年9月14日出生于重庆市云阳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市云阳县。2019年3月1日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1529号起诉书指控被告人何秋江犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年8月22日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李申出庭支持公诉，被告人何秋江到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人何秋江于2015年1月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”），该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“中主任”（又称“片区主任”）、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2016年6月起，大主任张某（另案处理）组织其领导的片区内各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人何秋江于2016年9月被提拔为该组织寝室长，管理、指导寝室成员实施交友诈骗，骗得被害人财物合计价值人民币13万余元。具体事实分述如下：1、该组织成员董某鑫（已判决）于2017年9月至2018年2月期间，采用上述手段骗得被害人孙某合计人民币393.52元、骗得被害人虞某人民币7752元。2、该组织成员叶某（已判决）于2017年6月至2018年2月期间，采用上述手段骗得被害人邓某乙人民币1009.11元、骗得被害人张某丙人民币1200元、骗得被害人李某甲人民币920.01元。3、该组织成员刘某甲（已判决）于2017年12月至2018年1月期间，采用上述手段骗得被害人傅某甲人民币37500元。4、该组织成员苏某（已治安处罚）于2017年9月至10月期间，采用上述手段骗得被害人谷某甲人民币1215.26元。5、该组织成员车某亮（已判决）于2017年6月至12月期间，采用上述手段骗得被害人傅某乙人民币500元、骗得被害人张某丁人民币1219.3元。6、该组织成员鲁某（已判决）于2017年8月至10月期间，采用上述手段骗得被害人贾某人民币4500.8元、骗得被害人李某乙人民币6210.39元。7、该组织成员王某乙（已治安处罚）于2017年6月至9月期间，采用上述手段骗得被害人张某戊人民币3408元。8、该组织成员王某丙（另案处理）于2017年5月至2018年1月期间，采用上述手段骗得被害人白某人民币2694.8元、骗得被害人闫某为人民币500元。9、该组织成员王某甲（已判决）于2017年11月，采用上述手段骗得被害人邓某丙人民币2352元、骗得被害人李某丙人民币527.44元。10、该组织成员王某丁（已判决）于2017年3月至2018年1月期间，采用上述手段骗得被害人洪某人民币3318.15元。11、该组织成员赵某甲（已判决）于2017年3月至2018年2月期间，采用上述手段骗得被害人李某丁人民币54300元。12、该组织成员张某（已判决）于2017年7月至2018年2月期间，采用上述手段骗得被害人刘某乙人民币1396.2元、浦某人民币1896.75元。案发后，该寝室业务员董某鑫、叶某、车某亮、鲁某、王某乙、王某甲、王某丁、张某均已分别全额退赔给被害人。被告人何秋江于2019年3月1日被抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉人当庭将业务员王某甲诈骗被害人邓某丙、李某戊的时间变更为2016年12月至2017年11月。公诉机关认为，被告人何秋江伙同他人，以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何秋江系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。公诉机关提交了江阴市公安局收集的人口信息、刑事案件侦破经过、微信截图、财付通交易记录、转账记录、刑事判决书等书证，证人董某、叶某、刘某甲、苏某、车某、鲁某、王某乙、王某丙、王某甲、王某丁、赵某甲、张某甲、张某乙、郑某、王某戊、邓某甲、赵某乙等人的证言，被害人孙某、虞某、邓某乙、张某丙、李某甲、傅某甲、谷某乙、傅某乙、张某丁、贾某、李某乙、张某戊、张某己、闫某为、邓某丙、李某丙、洪某、李某丁、刘某乙、浦某等人的陈述，被告人何秋江的供述，江阴市公安局制作的辨认笔录等证据证实。被告人何秋江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，业务员王某丙已退赔被害人白某、闫某全部经济损失。本院认为，被告人何秋江以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人何秋江在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，愿意接受处罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何秋江犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月1日起至2021年5月31日止），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人何秋江继续退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  倪志强人民陪审员  陶一鸣二〇一九年八月二十二日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。