山东省济南市历下区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0102刑初110号 公诉机关济南市历下区人民检察院。 被告人戚龙永，男，1984年1月14日出生于山东省临沂市，汉族，大专文化，无业，住济南市，户籍所在地山东省临沂市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于济南市看守所。 辩护人赵律兵，山东万途律师事务所律师。 辩护人丁振华，山东舜达律师事务所律师。 被告人戚龙永合同诈骗一案，由济南市历下区人民检察院于2019年2月11日以济历下检公刑诉[2019]69号起诉书，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员吴振玉、王彦出庭支持公诉，被告人戚龙永及其辩护人赵律兵、丁振华到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关以补充侦查为由要求延期审理两次，并均在法定期限内提请恢复法庭审理。现已审理终结。 济南市历下区人民检察院指控：2014年8月，被告人戚龙永与济南某有限公司就位于济南市历下区的某某项目签订商品房买卖合同，合同总价款3929725元。戚龙永缴纳首付款236591元后向某某银行济南分行贷款275万元，某某公司承担保证责任。自2015年11月，戚龙永因没有收入来源，导致房屋按揭贷款断供，致使某某公司向某某银行偿付贷款本息2776501.39元。 2016年4月25日，济南某有限公司起诉戚龙永至济南市历下区人民法院，要求解除该商品房买卖合同并支付违约金。2016年12月4日，被告人戚龙永在隐瞒该房产贷款已逾期且存在权属争议的情况下，以总价款443.5万元将该房产出售给被害人梁某，并收取梁某购房款30万元。同年12月24日，戚龙永在隐瞒已与梁某签订房屋买卖合同，隐瞒该房产贷款已逾期且存在权属争议的情况下，以总价款470万元将该房产出售给被害人李某某，并收取李某某购房款350万元。 被告人戚龙永在收到上述二人的购房款后，拒不履行合同，将购房款用于偿还个人欠款、酒店投资、购买股票及高档轿车等。案发前，戚龙永归还被害人李某某70万元。 以上，被告人戚龙永诈骗数额共计310万元。 认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等。 公诉机关认为，被告人戚龙永以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人戚龙永未提供新的证据，辩称其没有诈骗的故意，该案系民事纠纷。其有公司、有合法收入、与他人合作工程，有能力偿还贷款、想通过与济南某有限公司协商后继续履行，但由于没有协商成功，导致合同不能履行。 戚龙永辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称被告人戚龙永没有非法占有的故意，该案系民事纠纷，并提交下列证据，1、某某物业有限公司济南分公司某某帝景物业服务衷心的《关于办理与收楼相关手续的通知》一份，证明2016年11月16日开始，戚龙永知道涉案房产可以交付了，且房屋价格升值很大，为了偿还银行贷款其萌发出售涉案房产的想法；2、戚龙永与梁某签订的《房屋买卖合同》、梁某出具的收条，证明梁某违反合同约定未于2016年1月3日向戚龙永交付80万元定金，仅交付订金30万元，按照法律规定以及合同约定，戚龙永有权将涉案房屋出售于他人；该合同为梁某与戚龙永两方签订，房屋中介并不知晓该房屋交易。3、戚龙永与李某某签订的合同编号为0007885的《房屋买卖合同》，证明李某某应于2017年4月1日前将50万元存入甲方指定帐户，该合同载明涉案房产在某某银行没有房地产权抵押，戚龙永应在过户前解除抵押手续，戚龙永收到350万元放款当日通知李某某进行房屋交接；该房屋交易在中介机构的撮合下达到，并非戚龙永主动寻找的购房者，这是事实说明戚龙永没有主动实施诈骗的主观故意；4、李某某出具的《关于购房款付给与索回的记录说明》，证明至2017年4月13日，戚龙永分三次向李某某退还70元的购房款，这一事实说明戚龙永不具有非法占有他人财产的目的。5、戚龙永的银行卡交易明细，证明戚龙永在与李某某约定的交付涉案房产之前，即2017年3月10日，戚龙永向某某物业公司缴纳电费653.55元，仍在积极为交付涉案房屋履行合同做准备。 经法庭审理查明：2014年8月，被告人戚龙永与济南某有限公司（以下简称某某公司）就位于济南市历下区的某某项目签订商品房买卖合同，合同约定2016年7月31日交房，合同总价款3929725元。戚龙永支付首付款236591元，并向某某公司下属的某某物业有限公司济南分公司借款943134元作为首付款，后向某某银行济南分行贷款275万元，某某公司承担保证责任。自2015年11月，戚龙永因没有收入来源，导致房屋按揭贷款断供，某某银行于2015年12月29日开始按合同约定扣划某某公司的保证金，至2016年9月30日，某某公司向某某银行偿付贷款本息2776501.39元。 2016年4月25日，济南某有限公司起诉戚龙永至济南市历下区人民法院，要求解除该商品房买卖合同并支付违约金。2016年12月4日，被告人戚龙永在隐瞒该房产贷款已逾期且存在权属争议的情况下，以总价款443.5万元将该房产出售给被害人梁某，并收取梁某购房款30万元。同年12月24日，戚龙永在隐瞒已与梁某签订房屋买卖合同，隐瞒该房产贷款已逾期且存在权属争议的情况下，以总价款470万元将该房产出售给被害人李某某，并收取李某某购房款350万元。 被告人戚龙永在收到上述二人的购房款后，拒不履行合同，将购房款用于偿还个人欠款、酒店投资、购买股票及高档轿车等。案发前，戚龙永归还被害人李某某70万元。 以上，被告人戚龙永诈骗数额共计310万元。 认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实： 1、某某公司与戚龙永签订的房屋买卖合同及附件、历下区人民法院受理案件通知书、应诉通知书、开庭传票、送达回证、历下区人民法院（2016）鲁0102民初XXXX号民事判决书、济南市中级人民法院（2018）鲁01民终XXXX号民事裁定书等书证，证明涉案房产由某某公司于2016年4月25日起诉至历下区人民法院，2017年11月1日历下区人民法院一审判决戚龙永协助某某公司办理网签合同备案撤销手续，戚龙永支付某某公司违约金10万元，2018年3月9日济南市中级人民法院对该案作出维持原判，驳回上诉的裁定。 2、济南某有限公司出具的“戚龙永案情况说明”，证明某某公司与戚龙永房产纠纷的相关情况。 3、《某某银行个人贷款合同》、《济南市商品房买卖合同》各一份，证明被告人戚龙永违约后，某某银行有权停止发放贷款，宣布已发放贷款到期并收回已发放的贷款本息及相关费用，并直接扣划某某公司在某某银行账户内的存款。证明被告人戚龙永因未履行合同，某某公司承担了保证责任的，某某公司有权单方面解除合同，收回商品房。 4、某某银行贷款代偿证明一份，证明自2015年12月29日至2016年9月30日，某某公司为贷款人戚龙永代偿183745.84元，2016年9月30日，某某公司代偿2592755.55元，合计2776501.39元。 5、扣押笔录、扣押清单等，证明从戚龙永出扣押戚龙永与被害人梁某、李某某签订的房屋买卖合同、补充合同等物品，证明上述合同签订的时间、价款、内容等情况。 6、戚龙永某某银行帐户明细，证明被告人戚龙永收到被害人梁某、李某某的转账情况以及部分钱款的去向。 7、证人张某某的证言，证明被告人戚龙永曾帮助其律师事务所联系过业务，牵线搭桥，其没有给戚龙永任何费用的情况。 8、证人赵某某的证言及协议书、借条等，证明被告人戚龙永将车辆抵押后，一直没有赎回的情况。 9、证人马某某、冯某某的证言，证明被告人戚龙永投资济南潮福城大酒店，该酒店处于亏损状况的情况。 10、证人缪某某、张某某2的证言，证明被告人戚龙永平时联系业务的情况，以及戚龙永没有获得收入且欠张某某2借款的情况。 11、证人王某（某某公司业务员）的证言，证明被告人戚龙永2014年购买某某帝景项目，2015年，戚龙永违约没有还银行贷款和借的某某物业的首付款，2016年4月，某某公司起诉到历下区人民法院，经过一审和济南市中级人民法院二审，法院判决解除协议，房子的产权归某某公司。某某公司法务部工作人员通过律师函和电话已经告知戚龙永，因其违约要解除合同，戚龙永表示还钱，但是一直没有还钱。2016年12月以后，戚龙永没有联系过公司。二审法院在上诉期间也给戚龙永留出时间让其偿还公司代偿的借款本息，戚龙永真没有钱，因为房子是升值的，如果偿还了本息，转手把房子卖了，还是能赚钱的。 12、被害人梁某的陈述、房屋买卖合同及收条、聊天记录等，证明被告人戚龙永隐瞒房屋存在纠纷的事实，向其收取30万元购房定金，后又将房屋卖与他人，并拒绝返还定金及承担违约责任的情况。 13、被害人李某某的陈述、房屋买卖合同、补充协议、聊天记录等，证明被告人戚龙永隐瞒房屋存在纠纷的事实，诈骗其350万元购房款的情况。 14、抓获材料及发破案经过，证明被告人戚龙永系被抓获归案，无自首情节。 15、户籍信息一份，证明被告人戚龙永系成年人，负完全刑事责任。 16、被告人供述及辩解，证明其于2014年8月29日与某某公司签订的购房协议，房子是某某项目3号楼2单元502，合同总款为3929725元。首付款按总房款30%支付总共117万，交了236591元，某某公司通过下属的某某物业公司垫付剩下的94万左右首付款（每年还给某某物业30万元，还3年，共计90万元），余款其通过某某银行申请贷款275万。某某公司垫付的94万余元的首付款其没有还，2015年11月，由于经济状况不好，银行贷款也没还，贷款逾期后，银行的信贷部给其联系让其抓紧还款，某某公司也找其催收过。2016年7月左右收到某某公司的律师函，说其违约让交付首付款，同时银行的工作人员也向其说明其违约逾期还款。 其与梁某是2016年12月3日通过房产中介公司签订卖房协议，总房款435万，梁某通过银行转账30万定金。李某某是2016年12月24日通过21世纪不动产中介签订的协议，总房款470万，签订完协议后，李某某从2016年12月份到2017年3月份多次汇款共计给其350万元，后退还70万元。 其与李某某签订购房协议后，没有给梁某退30万定金，这些钱已经用了。其也没有告诉梁某又与李某某签订协议的情况。其与梁某、李某某签订买卖房屋协议，没有告知对方房子的产权情况以及与某某公司的纠纷以及银行逾期情况。其和她们签购房合同的时候隐瞒了和某某公司的纠纷，就想着拿着她们的首付款去解决和某某公司的纠纷。 其收到的李某某的350万元购房款后，用在投资湘财证券购买股票100多万元，偿还个人债务100多万元，还给张某某260万元、还给高维飞10万元左右、还给武涛10万元、买了一辆奥迪车52万元、投资济南潮福城大酒店50万元左右，剩下的都被个人消费了。 其当时名下没有财产。虽然把钱投资、还账、消费了，但其还想与某某公司解除纠纷，把房子过户给李某某。现在某某公司的房子通过历下法院一审、济南市中院二审，判决其违约，房子被某某公司收回了。现在没有能力偿还李某某和梁某的购房款。 本院认为，被告人戚龙永以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。被告人戚龙永及辩护人关于被告人没有诈骗的故意，该案系民事纠纷的辩解，本院认为，被告人戚龙永在贷款逾期还款一年之久后，且某某公司、某某银行多次催收，其本人也认可2016年7月份收到过律师函的情况下，应当明知该房产存在权属争议，仍于2016年12月份与两名被害人先后签订商品房买卖合同，其没有向两名被害人告知该房产存在贷款逾期的事实，收到被害人的购房款后，不是积极偿还贷款，而是用于购买股票、还债、个人高消费，在与某某公司纠纷解决不了的情况下，2018年4月11日立案后，拒不配合调查，而是找各种借口推脱还款，综合分析其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，故该辩解、辩护意见不成立，不予采纳；被告人关于其有公司、有合法收入、与他人合作工程，有能力偿还贷款的辩解，本院认为，该辩解没有证据证明，且证人张某某、赵某某、马某某、冯某某、缪某某、张某某2的证言证明，其经营的酒店亏损、有借款、没有其他收入，故该辩解不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戚龙永犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月17日起至2029年7月16日止），并处罚金十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人戚龙永退赔被害人梁某经济损失三十万元，退赔被害人李某某经济损失二百八十万元。 三、扣押在公安机关的物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  王永革 人民陪审员  孙易琴 人民陪审员  郭小云 二〇一九年八月十三日 书 记 员  杨 帆