文书内容河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0181刑初646号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人李曙光，男，1991年1月7日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被巩义市公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。指定辩护人柴晓峰，巩义市法律援助中心律师。被告人李利博，曾用名李小娃，男，1990年8月24日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月13日被巩义市公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。辩护人钟兆杰，河南星光律师事务所律师。辩护人钟蕊，河南星光律师事务所实习律师。被告人魏笑笑，女，1994年8月12日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月8日被巩义市公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。辩护人牛晓东，河南魁达律师事务所律师。被告人刘海龙，男，1995年4月14日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市大峪沟矿区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被巩义市公安局刑事拘留，同年2月9日被巩义市公安局取保候审，7月4日被本院取保候审，2019年7月3日被本院监视居住，同年7月17日本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕。辩护人翟学章，河南魁达律师事务所律师。被告人魏亚利，又名魏亚培，女，1993年7月29日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月16日被巩义市公安局刑事拘留，同年12月30日被巩义市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审，2019年7月3日被本院监视居住，同年7月17日本院决定逮捕，同日被本院监视居住（系哺乳期妇女）。指定辩护人赵建波，河南星光律师事务所律师。被告人孟瑞菲，女，1989年10月20日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月23日被巩义市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审，2019年7月3日被本院监视居住，同年7月17日本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕。辩护人方保红，河南昌浩律师事务所律师。被告人李欢欢，女，1990年2月4日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月16日被巩义市公安局刑事拘留，同年12月30日被巩义市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审，2019年7月3日被本院监视居住，同年7月17日本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人常金淀，河南永锋律师事务所律师。被告人张泽政，曾用名张泽正，男，1993年3月1日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月6日被巩义市公安局刑事拘留，同年12月19日被巩义市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审，2019年7月3日被本院监视居住，同年7月17日本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人张文才，巩义市法律援助中心律师。被告人康亚博，女，1998年9月5日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月19日被巩义市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审，2019年7月3日被本院监视居住。指定辩护人董雅兰，河南星光律师事务所律师。被告人李艺博，女，1993年8月25日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月30日被巩义市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审，2019年7月3日被本院监视居住。指定辩护人张虎飞，河南魁达律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉〔2018〕654号起诉书指控被告人李曙光、李利博、魏笑笑、刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博犯诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉，2019年7月5日，该院以巩检公诉刑变诉〔2019〕8号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员李新出庭支持公诉，被告人李曙光及其指定辩护人柴晓峰，被告人李利博及其辩护人钟兆杰、钟蕊，被告人魏笑笑及其辩护人牛晓东，被告人刘海龙及其辩护人翟学章，被告人魏亚利及其指定辩护人赵建波，被告人孟瑞菲及其辩护人方保红，被告人李欢欢及其指定辩护人常金淀，被告人张泽政及其指定辩护人张文才，被告人康亚博及其指定辩护人董雅兰，被告人李艺博及其指定辩护人张虎飞到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控，2016年7月份，被告人李曙光、李利博和李朋涛（另案处理）经商议共同利用李利博事先注册成立的巩义市益诚网络服务有限公司（以下简称益诚网络公司），招聘被告人魏笑笑负责售后、被告人刘海龙、魏亚利、李欢欢、康亚博、孟瑞菲、张泽政、李艺博等人为业务员，使用在网上购买并包装成女性身份的QQ号，以虚假身份通过QQ扔“漂流瓶”等方式添加好友，与对方建立“友好”关系，在骗取对方信任后，诱导对方加盟开淘宝网店，后由公司售后李曙光、魏笑笑为对方开设网店，欺骗对方交纳加盟费，网店达不到事先承诺的销售效果，又以推广店铺，增加店铺浏览量等理由骗取对方钱财，业务员按照自己每笔业务额40%或50%提成获利。经郑州兴华会计师事务所有限公司审计:1.2016年6月7日至2017年10月7日，益诚网络公司支付宝ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ账户收到176个账户转入款项共计620338.16元。2.2016年6月20日至2017年10月7日，陈某、段某等31人通过支付宝、QQ、微信向益诚网络公司等账户转入款项共计101778.00元。其中:支付宝转入93914.10元，QQ转入5588.00元，微信转入2276.00元。3.2016年6月21日至2017年9月17日，康亚博等7人各支付宝账户收到公司支付宝ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ账户款项共计241765.80元，减去支付到公司该账户款共计57418.00元，余184347.80元。其中:魏亚利支付宝账户收57069.80元，减支18176.00元，余38893.80元;康亚博支付宝账户收10194.00元，减支400.00元，余9794.00元;孟瑞菲支付宝账户收29386.00元，减支15.00元，余29371.00元;张泽政支付宝账户收21558.00元，减支100.00元，余21458.00元;李欢欢支付宝账户收18946.00元，减支665.00元，余18281.00元;刘海龙支付宝账户收94994.00元，减支32874.00元，余62120.00元;李艺博支付宝账户收9618.00元，减支5188.00元，余4430.00元。根据审计报告，被告人李曙光、李利博、魏笑笑诈骗数额为620338.16元，被告人刘海龙诈骗数额为124240.00元，被告人魏亚利诈骗数额为77787.20元，被告人孟瑞菲诈骗数额为58742.00元，被告人张泽政诈骗数额为42916.00元，被告人李欢欢诈骗数额为36562.00元,被告人康亚博诈骗数额为19588.00元，被告人李艺博诈骗数额为8860.00元。在开庭审理过程中，公诉机关根据查明的事实及证据，将李曙光、李利博、魏笑笑的诈骗数额变更为397256.09元。案发后，被告人魏笑笑、孟瑞菲向公安机关投案。被告人刘海龙、魏亚利各退赃10万元；被告人孟瑞菲退赃6.3万元；被告人李欢欢退赃2.9万元；被告人康亚博退赃2.2万元；被告人李艺博退赃1.3万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人及同案人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、电子数据光盘、鉴定意见、书证等证据。认为被告人李曙光、李利博、魏笑笑、刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人李曙光对公诉机关指控的罪名没有异议，对金额有异议，认为其和李利博、李朋涛及业务员转到公司支付宝上用于做假账的钱,及公司支付宝与余额宝互转的钱应从总的诈骗数额中扣除。其辩护人的辩护意见为：1.对李曙光构成诈骗罪没有异议；2.对起诉书认定的诈骗数额有异议，公司支付宝账户互转的110538元及李曙光、李利博、李朋涛和魏亚利等七名业务员转入公司支付宝账户的数额107543.50元，均应当从指控的诈骗金额中扣除；被害人李某1、周某1等人通过公司购买衣服给公司每一笔转款几十元，结合公司支付宝收入明细，没有收集到的被害人转账记录也有类似转账，因此该部分数额应当扣除。3.李曙光当庭自愿认罪，有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人李利博对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.李利博没有从事诈骗活动的主观故意，客观上没有参与实际经营活动，不存在诈骗行为，其不构成诈骗罪。2.本案属于益诚网络公司的单位合同行为，而非个人行为。3.益诚网络公司支付宝收入总金额62万余元不是诈骗金额，除了李曙光等十名被告人转给公司的金额101779.50元及公司自身转款110538.57元明显不属于诈骗金额，另外133笔没有查明的金额不能作为定案金额，部分被害人在淘宝网销售衣物或购物的1030.10元不能认定为诈骗金额，益诚网络公司2017年3月份不干之后陈某向他人支付的金额5100元，也不是公司的涉案金额，故诈骗数额应认定为84424元。4.李利博在本案中起次要作用，是从犯，且主动认罪，建议对其在3年以下从轻处罚。被告人魏笑笑对公诉机关指控的罪名没有异议，认为其不应对总的诈骗金额承担责任，且指控的总金额中公司内部转账及员工对公司的转账数额不应认定为诈骗金额。其辩护人的辩护意见为：1.认定魏笑笑在犯罪组织中是管理者属于事实认定错误，要求其对全案的诈骗数额承担责任没有事实和法律依据。2.魏笑笑系自首、从犯，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人刘海龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：刘海龙系从犯，主动认罪认罚，主动退赃，建议对其从轻处理。被告人魏亚利对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.对公诉机关认定魏亚利构成诈骗罪罪名无异议。2.魏亚利系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃并愿意缴纳罚金，建议对其从轻处理。被告人孟瑞菲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.不能依据孟瑞菲支付宝账户的入账数额认定其诈骗数额。2.孟瑞菲系自首，从犯，积极主动退赃，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人张泽政对公诉机关指控的罪名没有异议，认为指控的诈骗金额中李朋涛借给其的1万元应扣除，对其应在三年以下量刑。其辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控张泽政犯诈骗罪存在事实不清、证据不足。2.指控张泽政的诈骗金额中应双倍扣除其向公司李朋涛借款1万元，其涉案总额应认定为3万元以下，属于数额较大。3.张泽政自愿认罪认罚，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人李欢欢对公诉机关指控的罪名没有异议，认为李曙光从公司支付宝账户偿还其的五六千元借款应从诈骗数额中扣除。其辩护人的辩护意见为：1.李欢欢的诈骗金额中应扣除李曙光偿还其的五六千元借款，扣除后其犯罪数额应认定为数额较大。2.李欢欢在本案中仅起次要或辅助作用，不应认定为主犯；且如实供述、认罪认罚、积极退赃、协助侦查机关抓获其他被告人，综上，建议对其从轻处罚。被告人康亚博对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.指控康亚博犯诈骗罪的罪名及事实没有异议。2.康亚博系从犯，有坦白情节，且系自愿认罪，积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人李艺博对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.指控李艺博的行为构成诈骗罪没有异议。2.李艺博涉案金额较小，积极退赃，认罪态度较好，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年6月份，被告人李曙光、李利博和李朋涛（另案处理）经商议共同利用李利博事先注册成立的益诚网络公司，招聘被告人魏笑笑负责售后、被告人刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、张泽政、李欢欢、康亚博、李艺博等人为业务员，使用在网上购买并包装成女性身份的QQ号，以虚假身份通过QQ扔“漂流瓶”等方式添加好友，与对方建立“友好”关系，在骗取对方信任后，诱导对方加盟开淘宝网店，后由公司售后李曙光、魏笑笑为对方开设网店，欺骗对方交纳加盟费，网店达不到事先承诺的销售效果，又以推广店铺，增加店铺浏览量等理由骗取对方钱财，业务员按照自己每笔业务额40%或50%提成获利。截止2017年10月份，益诚网络公司支付宝ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ账户收到176个账户转入款项共计620338.16元，扣除其中李曙光、李利博、李朋涛及其姐夫马东骥、魏亚利、康亚博、孟瑞菲、张泽政、李欢欢、刘海龙个人支付宝账户转入款项合计112543.50元及该公司支付宝绑定的银行卡充值的款项110538.57元共计223082.07元后，被告人李曙光、李利博、魏笑笑的诈骗数额为397256.09元，其中，被告人刘海龙参与124240元，被告人魏亚利参与77787.20元，被告人孟瑞菲参与58742元，被告人张泽政参与42916元，被告人李欢欢参与24562元,被告人康亚博参与19588元，被告人李艺博参与8860元。案发后，被告人魏笑笑、孟瑞菲向公安机关投案。被告人刘海龙退赃124240元，被告人魏亚利退赃77787.20元，被告人孟瑞菲退赃58742元，被告人张泽政退赃42916元，被告人李欢欢退赃24562元，被告人康亚博退赃19588元，被告人李艺博退赃8860元，被告人魏笑笑退赃5000元，被告人李曙光、李利博各退赃12000元，共计385695.20元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明、无前科证明，证明本案的十名被告人均达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。2.到案经过、到案说明、未羁押证明，证明被告人李曙光、李利博、刘海龙、魏亚利、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博均系抓获归案，被告人魏笑笑、孟瑞菲系投案。3.扣押物品清单，证明从李曙光处扣押三台黑色电脑主机、从魏笑笑处扣押5个银色U盘、从李治孝处扣押“益诚网络公司”的营业执照复印件一张及孟瑞菲等六人退赃情况。4.支付宝转账电子回单及户口本、结婚证复印件，证明支付宝账户151××××6033系李朋涛所有，李朋涛及其姐夫马东骥的支付宝账户150×××＠ｑｑ.ｃｏｍ共计向益诚网络公司支付宝账户ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ转款10764元。（二）被害人的陈述1.被害人刘某1的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年12月份，其通过QQ认识一女性好友，聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，其问她如何加盟这个服务，她给其推荐一个指导老师的QQ号，该指导老师向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付1688元的加盟费，其通过支付宝分三次给对方支付宝账户（益诚网络服务有限公司）转款1688元，淘宝店做成后没有盈利，后来跟对方联系不上。其一共被骗1688元。2.被害人焦某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年10月份，其在QQ上和一名女性好友聊了几天后，她问其是否想做淘宝,并自称干淘宝店每天有盈利，后她给其介绍一个淘宝指导老师的QQ号，该指导老师就向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，并让其下载一个“千牛”软件进行操作，但需要支付1388元的加盟费，其通过支付宝分两次给对方支付宝账户“益诚网络服务有限公司（*朋涛）”转账1388元，后来因淘宝店不赚钱，对方又介绍对淘宝店进行推广，其又给对方转了1000元推广费，后发现淘宝店还是不赚钱，对方又让其转钱做推广，其感觉被骗，之后跟对方也联系不上。其一共被骗2388元。3.被害人王某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年11月份，其通过QQ认识一名女性好友，经过聊天得知该好友做淘宝每天都会盈利，后她向其推荐一个淘宝指导老师QQ号，该指导老师向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付1888元的加盟费，其同意后就通过支付宝给对方转账1000元，又通过微信转账888元，后来淘宝店不赚钱，与对方联系也不搭理其，其才意识到被骗。其一共被骗1888元。4.被害人张某1的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其通过QQ认识的好友向其介绍她开淘宝店每天能赚几百元，销量比较好，其也想开淘宝店，该好友给其推荐指导老师的QQ号，该指导老师向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付1888元的加盟费，其同意后就通过支付宝给对方转账1888元，其转过钱后，对方把店铺弄好后一直没有订单，对方又说可以对店铺进行升级和推广，但需要升级和推广费，其多次通过支付宝给对方转账升级和推广费7500元，但是淘宝店还是没有订单，其问对方怎么回事，对方不搭理其，感觉被骗。其一共被骗10388元。5.被害人何某的陈述及提供的转账账单截图,证明2016年10月份，其通过QQ认识一名女性好友，二人聊了几天后，该网友问其有没有想做淘宝的意愿，并自称干淘宝每天都会盈利，后给其推荐一个指导老师QQ号，该指导老师向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要加盟费1388元，其通过支付宝分两次给对方转账1388元，淘宝店做成后一直没赚钱，对方称店铺需要升级才有订单，但需要升级费1000元，其就通过支付宝转账给对方支付1000元，淘宝店升级后还是不赚钱，与对方联系不再搭理其，感觉被骗。其一共被骗2388元。6.被害人巫某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其在QQ上认识一名女性好友聊了几天后，该网友问其是否想做淘宝，并称自己做淘宝每天都会盈利，后她向其推荐加盟商的QQ号，其加上该QQ号后，一个人向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1388元，其同意后通过QQ转账分三次给对方支付1388元，之后对方又让其加了一个指导老师的QQ号，该指导老师帮其把淘宝店做好后一直没赚钱，问对方原因，对方说店铺需要升级，但需要1000元升级费，其又通过QQ转账给对方支付1000元，店铺升级后还是不赚钱，对方说需要他们自己人帮忙打理店铺，代理其运营淘宝店，但是代运营费是每月500元，其就让对方帮其代运营大概七八个月，给对方通过支付宝转账1000元，通过QQ转账大概两三千元，让对方代运营后还是没有订单，其与对方联系，对方也不搭理其，感觉被骗。其一共被骗六七千元。7.被害人汪某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年10月份，其通过QQ认识一名女性好友后聊了几天，她问其是否做淘宝，并称她干淘宝每天都会盈利，还给其看了她的淘宝盈利截图，其问她如何加盟这个服务，她向其推荐加盟商（指导老师）的QQ号，该指导老师向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要加盟费1888元，其通过支付宝转账分两次给对方支付1888元，淘宝店做成后一直没赚钱，其问原因，对方就告诉其店铺需上货升级后就会有订单，但需要上货费1000元和升级费2000元，其又通过支付宝给对方转了3000元，淘宝店上货升级后还是不赚钱，对方说需要店铺推广，但需推广费2500元，其先后通过支付宝和QQ转账给对方共支付2500元，店铺还是没有订单，其与对方联系，对方也不搭理其，感觉被骗。其一共被骗7388元。8.被害人刘某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年1月份，其认识一个QQ好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝店，并称她专职干淘宝，每月能挣七八千元，其想干兼职就问她如何加盟，她给其推荐一个QQ号，其加了QQ后，这个人就向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要收取加盟费2388元，之后其通过支付宝分三次给对方转账2388元，淘宝店开好后一直没有订单，其问对方原因，对方向其推荐一种2000元的推广服务，称推广后店铺可增加销量，其通过QQ转账给对方2000元，后发现店铺还是没有订单，其问对方时发现联系不上，意识到被骗。其一共被骗4000余元。9.被害人吴某的陈述，证明2016年7月份，其通过QQ认识一女性好友，该好友建议二人合伙开情侣淘宝店，但是加盟费需要1888元，因其钱不够就先通过支付宝给她提供的支付宝账户益诚网络服务有限公司（*朋涛）转了500元的订金，该好友让其尽快把余款1388元转给她，否则过期加盟费就会贵很多，一周后，其通过支付宝给她转账1388元，转账后对方让其把淘宝账户和密码都给她，称帮其改店铺名称及装修店铺，还让其添加一个QQ销售指导老师，之后其发现对方只是帮其改了店名，并没有帮其上传他们公司网站服装的图片，而且其让指导老师给其指导，指导老师称其加盟的费用及级别太低，店内的所有东西都要自己操作，其感觉被骗。其一共被骗1888元。10.被害人齐某的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年4月25日，其通过QQ群加了一个昵称叫姜玥伊的好友，该好友称加盟淘宝店能赚钱，让其注册一个淘宝店，并给其供货，其淘宝店如果卖不出去东西，他们帮其解决，该好友给其一个“益诚网络服务有限公司”的支付宝账号，让其交加盟费1888元和管理费1000元，其通过支付宝分两次给该账号转账2888元，后其店铺卖不出去商品，与他们发消息，他们不回并把其QQ号删除,其发现被骗。其一共被骗2888元。11.被害人李某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年1月17日上午，其通过微信认识一名女性好友，她给其介绍在网上开淘宝店赚钱的项目，并介绍益诚网络公司帮其代开淘宝店、组织货源、装修网店等工作，但需交纳1888元才可以加盟公司，其先后通过微信红包和支付宝给该公司共转账1888元，等钱到账后，公司人员就把其微信拉黑，其联系不上他们，帮其开的淘宝店根本没有货源，没有真正的交易，也没有提供任何网上开店的服务。其一共被骗1888元。12.被害人张某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年2月份，其通过QQ认识一名女性好友，她称自己开淘宝店卖女装，并问其是否有兴趣开淘宝店，其被她说动心就注册一个淘宝店，该好友给其介绍益诚网络公司可以帮其做淘宝店的装饰，而且其淘宝店可以挂该公司的商品页面（衣服），如果买家下单了，买家将钱支付给其，其从中挣差价，然后将扣除差价后的钱支付给该公司，该公司直接发货，并给其一个该公司工作人员的QQ号，其联系后公司的工作人员也是这样说的，其于2017年3月25日通过支付宝给该公司转账1880元，4月初，有两个买家购买了其淘宝店的衣服，价格分别是61元、98元，其分别从中挣了2元、5元，然后将剩余的59元、93元通过支付宝转给该公司，后面再没有买家买衣服，那个QQ好友和公司的工作人员已从QQ里把其删除。其一共被骗1880元。13.被害人赵某1的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年7月份，其通过QQ认识一名女性好友，她问其是否有开淘宝店的意愿并称自己在兼职干淘宝，每月能挣三千多元，其想找个兼职干，就问她如何加盟该服务，她给其推荐一个QQ号，其加上后，一个人给其介绍怎么加盟服务及怎么操作挣钱，但需要收取1888元的加盟费，随后其将1888元通过支付宝转账给该人，该人帮其把店铺开好后上了点货，告诉其如果有人购买服装，让其把客户信息和进货价都发给他，随后由他安排发货，让其从中挣个差价，后该人给其发过一些衣服货源的文件夹让其自己更新淘宝店，过了一段时间，其再向对方要货源时联系不上意识到被骗。其一共被骗1888元。14.被害人那某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年7月份，其在QQ上和一名女性好友聊了几天后，她问其是否有做淘宝店的意愿并称自己在兼职干淘宝，比较赚钱，其也想开网店，就问她如何加盟该服务，她给其推荐加盟商的QQ号，其加上QQ后，一个人给其介绍怎么加盟这项服务及怎么操作挣钱，但需要收取1888元的加盟费，随后其通过支付宝多次给对方转账1904元，其中有几百元的红包，等店铺开好后一直没有生意，指导老师建议其对店铺进行推广，但需要支付2000元的推广费，其通过支付宝给对方转了2000元，还告诉其如果有人购买服装，让其把客户信息和进货价都发给他，随后由他安排发货，让其从中挣差价，但推广之后店铺还是没有销量，其再给对方联系时已联系不上，才意识到被骗。其一共被骗3904元。15.被害人段某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其通过QQ认识的好友称她兼职干淘宝比较赚钱，其想开淘宝店就问她如何加盟这个服务，该网友给其推荐加盟商的QQ号，其加上该QQ后，一个人向其介绍需要给其开一个主营服装的淘宝店，店铺开好后在手机上下载一个叫“淘宝牛牛”的软件就能操作，但是需要支付加盟费1888元，其通过支付宝给该人支付1888元。店铺开好后，指导老师又以店铺上货、推广、升级为名让其通过支付宝支付1000元上货费、2000元推广费和3000元的升级费，后其发现店铺仍然没有销量，再与对方联系已联系不上才意识到被骗。其一共被骗7888元。16.被害人朱某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年9月份，其在QQ认识一名女性好友聊了几天后，该好友问其是否有做淘宝的意愿，并自称干淘宝每月能赚七八千元，其想开网店就问她如何加盟，她给其推荐一个指导老师QQ号，该指导老师向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但是需要支付加盟费1888元，其通过支付宝给对方转账1888元，因为店铺不赚钱，对方就介绍将其店铺进行推广和升级，其就陆续通过支付宝又给对方转账2167元，后发现其网店一直没有订单，与对方联系也不搭理其才意识到被骗。其一共被骗4055元。17.被害人刘某3的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其通过QQ认识一名女性好友后在网上聊天，后该好友问其是否有做淘宝的意愿，并自称干淘宝比较赚钱，其想开网店就问她如何加盟，她给其推荐一个指导老师QQ号，该指导老师向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，并让其先注册淘宝店，对方帮其上货和推广，但需要支付加盟费1888元，因其钱不够就先通过支付宝给对方支付888元的定金，后发现其网店一直没有上货，与对方联系也不搭理其才意识到被骗。其一共被骗888元。18.被害人徐某的陈述及提供的转账账单截图和网店服务合作协议书，证明2017年3、4月份，其通过QQ认识一名女性好友聊了几天后，她问其是否愿意干淘宝，并称她干淘宝生意比较好，其想开淘宝店问她如何加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，其加了QQ后，该指导老师就向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，其当时没那么多钱，与其第一次聊天的那个女性好友说可以帮其垫一部分，其就通过微信转账的方式给淘宝店的益诚网络公司支付1188元，后来又将剩余的700元分两次还给了QQ好友言诗雅。淘宝店做好后，对方称需要上货，但需要支付1000元的上货费，其就通过支付宝和微信转给对方1000元，上货后淘宝店一直没有生意，指导老师又推荐其对店铺进行推广，其又通过支付宝给对方支付2000元推广费，支付后店铺还是没有销量，一个订单也没有，其再与对方联系，对方不搭理其，感觉被骗。其一共被骗4888元，都有交易记录，其开店时对方给其发过一份淘宝加盟合同，对方的支付宝账号是yic***@163.com，账户名有两个，刚开始是益诚网络服务有限公司，后来改为麦积山网络服务，但账号都是一样的。19.被害人范某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年7月份，其通过QQ认识一名女性好友后在网上聊天，几天后该好友问其是否愿意做淘宝，并称她干淘宝每天都会盈利，其问她如何加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，其加了QQ后，这个人就向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，其通过支付宝分两次给对方转账1888元。淘宝店做好后一直没赚钱，对方就推荐其升级店铺，但需要支付升级费1000元，其因钱不够就先通过支付宝给对方转账500元，店铺升级后还是没有订单，其与对方联系，对方也不搭理其，感觉被骗。其一共被骗2388元。20.被害人周某1的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年4月份，其通过QQ认识一名女性好友后在网上聊天，几天后该好友问其是否愿意做淘宝，并称她干淘宝每天都会盈利，其想开店就问她如何加盟这个服务，她给其推荐加盟商的QQ号，其加了QQ后，这个人就向其介绍怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要加盟费1888元，因其没有那么多钱，就先通过微信转账的方式给对方支付500元，后又通过支付宝给对方转账1388元。后对方又让其加了一个指导老师的QQ号，对方帮其把淘宝店做好，后其让朋友购买了两件衣服，对方给其朋友发货后，其还给对方支付几十元，但淘宝店一直没有其他人下订单，其与对方联系，对方也不搭理其，感觉被骗。其一共被骗1888元。21.被害人章某的陈述及提供的转账账单截图、银行交易明细清单，证明2016年7月份，其通过QQ认识一名女性好友后在网上聊天，几天后该好友问其是否愿意做淘宝，并称她干淘宝每天都会盈利，其想开店就问她如何加盟这个服务，她给其推荐加盟商的QQ号，其加了QQ后，这个人就向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要加盟费，具体多少钱记不清了，只记得其通过支付宝转账方式给对方分两次支付1188元，对方帮其把淘宝店做好后一直没有订单，过了一段时间，其淘宝店旺旺聊天上有一个自称开店指导老师的人加其，称可以帮其增加店铺的信誉，每次收费800元，其当时嫌贵没有做，这时刚好有人在店铺下单买衣服，其就问该指导老师是否有货，对方说有，但需要先支付货款才能发货，其通过支付宝给对方提供的银行卡转款1360元，钱转了之后对方一直没发货，其感觉被骗。其一共被骗2548元。22.被害人易某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年11月份，其通过QQ认识一名女性好友后在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其想开淘宝店就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，该指导老师向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，由于其没那么多钱，该女性好友称可以帮其垫付888元，只用给指导老师支付1000元就行，其就通过支付宝给指导老师转了1000元，过了几个月把剩下的888元通过微信转账给该女性好友，但是淘宝店做好后一直没有生意，其再给对方联系对方也不搭理其并把其拉黑，感觉被骗。其一共被骗1888元。23.被害人李某1的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年7月份，其通过QQ认识一名女性好友后在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其想开淘宝店就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，这个人向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，由于其没那么多钱，对方说可以便宜点，其通过支付宝分两次给对方转了1388元，淘宝店做好后一直没有生意，指导老师说可以对店铺进行推广，但需要1000元的推广费，其又通过支付宝给对方支付1000元，但是店铺还是没有销量，一个订单也没有，当时其自己购买了一件衣服，给对方转了42元，对方也发货了，但是没有其他人在店铺买衣服，其再给对方联系，对方也不搭理其，感觉被骗。其一共被骗2388元。24.被害人姚某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年12月份，其通过QQ认识一名女性好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其想开淘宝店就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，这个人向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，由于其没那么多钱，就通过支付宝给对方转了500元定金，过了几天，其发现与其聊天的QQ好友的女孩头像有点假，感觉被骗就没再与对方联系。其一共被骗500元。25.被害人赵某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其男朋友崔建明通过QQ认识一名好友，该好友介绍益诚网络公司帮崔建明开了一个淘宝店，崔建明还给对方支付了2000元开淘宝店的费用，但淘宝店开了之后一直没有盈利，跟对方也联系不上，感觉被骗，一共被骗2000元。26.被害人周某2的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年12月份，其通过QQ认识一名女性好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其也想开淘宝店就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，这个人向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，由于其只有1600元，QQ好友说可以帮其垫付剩余的钱，后其通过支付宝分两次给对方转了1600元，之后对方先让其自己注册一个淘宝店，对方帮其装修和上货。钱转过之后，对方帮其把淘宝店做好了，但一直没有订单，对方说可以对店铺进行推广，但需要推广费，其说自己没钱了，对方就不搭理其，感觉被骗。其一共被骗1600元。27.被害人游某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年7月份，其通过QQ认识一名女性好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其也想开淘宝店，就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，这个人向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，其同意后，对方先让其自己注册一个淘宝店，对方帮其装修和上货。之后其通过支付宝给对方支付1888元加盟费，淘宝店开了后一直没有订单，对方说可以对店铺进行推广，但需要推广费，其就通过支付宝多次给对方转款共计3200元，推广之后店铺还是没有订单，其问原因对方也不搭理其，感觉被骗。其一共被骗5088元。28.被害人宋某的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年3月份，其通过QQ认识一名女性好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其也想开淘宝店，就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，该指导老师就向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，其同意后对方先让其注册一个淘宝店，对方帮其的淘宝店进行装修和上货，之后其就通过支付宝分两次给对方支付1888元的加盟费，淘宝店开后一直没有订单，对方说可以对店铺进行推广，但需要1000元的推广费，其就通过支付宝给对方支付了1000元，推广后店铺还是没有订单，其就问对方怎么回事，对方也不搭理其，感觉被骗。其一共被骗了2888元。29.被害人邝永超的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年6月份，其通过QQ认识一名女性好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每天都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其也想开淘宝店，就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，这个人就向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，其同意后通过支付宝给对方支付1888元的加盟费，淘宝店开后一直没有订单，后对方以各种理由向其要钱，其感觉被骗就把对方QQ删除了。其一共被骗1888元。30.被害人梁某的陈述及提供的转账账单截图，证明2016年8月份，其通过QQ认识一名女性好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每月挣上万元，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其也想开淘宝店，就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，该指导老师就向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付加盟费1888元，其同意后就通过支付宝给对方转了1888元的加盟费，淘宝店开好后，对方说还需要上货，但需要1000元的上货费，其就通过支付宝给对方支付了1000元，上货后店铺一直没有生意，对方又说店铺需要推广以提高信誉度和浏览量，但需要一定的费用，后其又给对方转账三次共5700元，但推广之后店铺还是没有订单，其再与对方联系已联系不上，此时其发现被骗。其一共被骗8588元。31.被害人陈某的陈述及提供的转账账单截图，证明2017年8月份，其通过QQ认识一女性好友在网上聊了几天后，该好友问其是否想做淘宝，并自称干淘宝每月都会盈利，还让其看了她的淘宝店，销量比较好，其也想开淘宝店，就问她怎么加盟这个服务，她给其推荐指导老师的QQ号，这个人就向其介绍了怎么加盟这项服务以及怎么操作挣钱，但需要支付一千多元的加盟费，其店铺开好后一直没有生意，对方就多次介绍其对店铺进行推广，其多次通过支付宝及扫描微信二维码的方式给对方转账11500元（支付宝转账共5100元、微信转账共6400元），尽管其多次向对方转账推广，但店铺还是一直没有生意，后其再与对方联系时已联系不上，此时发现被骗。其一共被骗11500元。（三）证人证言证人王某1的证言，证明2017年3月20日左右，其通过微信群认识了自称王佳佳的网友，后她介绍其加盟一个网店，但是需要缴纳1880元的费用，随后其交了两次，一共是3760元，后来其加盟了网店，她还帮其在网店挂上了图片，再后来她又跟其说让跟她进行网店连锁，每人需要交1900元的费用，让其替她垫付，其就一共支付了3800元。后来她又以自己住院、她舅妈住院暂时没钱向其借钱，其一共给她转了1800元。最后其觉得被骗就报案了。网店方面其都是通过支付宝转账到对方支付宝，账号是yun***@163.com，昵称是云之商服务中心（吴帅杰），给王佳佳转账是通过微信。其一共被骗了9360元。（四）被告人及同案人供述与辩解1.被告人李曙光的供述与辩解，证明2016年4月份，其和女朋友魏笑笑网上招聘到楚帅强、吴帅杰开办的云之商电子商务公司上班，经过培训，其和魏笑笑以帮别人开淘宝店需要收取加盟费的名义，骗取他人钱财2888元，同年5月份，二人离开云之商公司。一个月后，其和李利博、李朋涛商量后各出资1万多元合伙开办了一个公司，该公司是李利博之前以其父亲李治孝的名字注册的益诚网络公司，经营模式和云之商公司的模式基本一样，钱凑够后，其和李利博、李朋涛就把公司工作的地点选在巩义市新兴路开普小区一号楼，购买了八台台式电脑，还购买大概10个包装好的女性QQ号，级别都是一个太阳以上的。公司初步完成后，三人就通过“巩义搜”陆续招聘七八个业务员，其把从楚帅强公司带出来的“话术”手册交给他们学习，并把包装好的QQ号分发给业务员，让业务员通过网上的交友网站（QQ、贴吧等）加好友，以女性的身份跟好友聊天，聊熟之后，会跟对方提开淘宝店会赚钱，并且不会浪费很多时间，问对方是否有开淘宝店的意愿，对方如果愿意开店，业务员会将客户推送给其，其再跟客户谈开淘宝店的具体事宜，谈成时候，客户就把开店的加盟费转到公司的支付宝账户(ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ)上，其就教客户先注册一个淘宝店账号，其再将客户的淘宝店进行装修、上货，如果有人购买商品，客户会将购买货物的信息转发给其，其再通过米虎网（货源网）给客户发货，客户从中赚取差价。公司帮客户开淘宝店主要是卖服装，套餐有1888元，包含帮客户开设淘宝店铺、店铺装修和上下货源；2888元的包含开设淘宝店铺、店铺装修和上下货源，还有帮客户推广店铺（意思就是提升店铺的浏览量）。收取客户的加盟费和推广费，很少一部分会盈利，盈利也非常少，推广也是其在淘宝网上找人帮客户增加淘宝浏览量，公司本身是不会增加客户淘宝网店的浏览量，其实增加浏览量对网店的销售效果不会很明显，其公司也就是通过这种方式收费赚钱的。公司收取的这些费用是其根据楚帅强公司的收费标准收取的，没有啥依据。业务员的工资全部都是按照提成发放，每单业务金额业务员占百分之四十，后期有人按百分之五十提成，其和李利博、李朋涛占百分之五六十，每个月中旬其会根据每个业务员做成的单子通过公司的支付宝发放。公司没有货源和仓库，其都是从货源网上给客户发的货物。客户将网店开起来后能盈利，但是很少盈利，有的基本上不会盈利。在公司，其和李利博、李朋涛是老板，李利博和李朋涛负责公司的全面工作，其和魏笑笑负责公司所有客户淘宝店的装修和上下货源，其还负责给业务员发工资，业务员只负责与客户聊天。其共招收二十多个业务员，人员都不固定，记得有李欢欢、刘海龙、李艺博等人，公司所有做成的单子其安排魏笑笑登记在一个笔记本上，共获利10余万元，其和李利博、李朋涛平均分配，其分了有三、四万元，分成都是通过公司支付宝账户发钱。公司只有一个支付宝收款账号是ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ，用户名为益诚网络服务有限公司，曾使用过“麦积山网络服务有限公司”账户名，支付宝绑定的三四张银行卡都是李朋涛的银行卡，只有其和李朋涛知道支付宝账户的密码，银行卡平时都由其和魏笑笑拿着。公司的支付宝账户除了客户开淘宝店给公司转的款，其和李利博、李朋涛都向公司转过钱，还有帮业务员做假业绩骗取客户信任业务员向公司转过钱，另外还有公司支付宝账户里面的钱转入到余额宝挣利息后又转回支付宝账户的钱。其本人经常使用的支付宝账号是18×××13，这里面的钱基本上都是公司账户上的钱转过来的，也有其自己赚的钱；还有另一个账号是131××××2132。其曾借过其姐李欢欢一万多元，如果李欢欢急用钱了，其会通过公司支付宝账户给她转钱，每次几百元，有时候发工资时会给她多发一点，算是还钱了，共还了五六千元。李朋涛曾使用公司账户借给过他姐一两万元，具体情况记不清了。魏笑笑刚去公司的那一个多月就是打打杂，后来通过观看淘宝店装修视频学会店铺装修，并在公司帮客户装修网店、上下货源。她的工资刚开始每月大概1500元，开始装修店铺后涨到了大概2500元，她的工资都是发到其支付宝上。2.被告人李利博的供述与辩解，证明2016年7月份，李曙光找到其说想和其一起开个淘宝公司，意思就是帮别人开淘宝店，从中赚取一定的加盟费，并且李曙光说他已经找了李朋涛加盟，其同意后，就提出使用其之前以父亲李治孝的名义注册的益诚网络公司，不用再注册公司，李曙光、李朋涛也同意，之后三人每人出资大约一万元开始经营公司，李曙光和李朋涛在巩义市开普小区租了一个套房，当做公司的地址，三人又在网上购买八九台电脑，李曙光或李朋涛还在网上购买大概十个包装成女性的QQ号，并在网上招聘业务员，因其不懂网络，具体都是李曙光和李朋涛负责。公司开起来后，先后招聘了五六个业务员，让他们用包装好的女性QQ号通过各种交友软件加好友，与对方聊天，取得好友信任后，会告诉对方开淘宝店很赚钱，介绍对方也开淘宝店，如果对方愿意开网店，业务员就把客户信息推送给李曙光或李曙光的女朋友魏笑笑，由他们负责给客户聊开网店的事宜，对方同意后就会通过支付宝将钱转到公司账户上，从而骗取客户的钱财。公司共诈骗多少人，李曙光和魏笑笑应该清楚，因为所有的客户都是他们两个接收操作，魏笑笑应该还有客户开店的登记记录。李曙光应该会给业务员进行培训，公司的具体收费标准其不清楚，只知道加盟费是1888元，内容包括店铺的注册、装修、上货，还向客户介绍可以对店铺推广，骗取一定的推广费，具体价格是李曙光定的。公司没有货源和仓库，货源是在网上找的，给客户开的淘宝店基本上没有盈利。公司的内部分工是：其和李曙光、李朋涛属于股东，李朋涛主要负责管理，李曙光及魏笑笑负责开网店的具体操作，其没有具体的分工，公司有事需要帮忙了其就去帮忙，业务员负责拉客户，陪客户聊天。公司的分成是按照诈骗每个客户的总金额划分为业务员分百分之四十，其和李朋涛、李曙光、魏笑笑分百分之六十，其中其和李曙光、李朋涛每个人占三成，魏笑笑作为公司售后占一成，每个月中旬李曙光给其分红，通过公司支付宝账号转到其个人支付宝账号13×××00，其共分得三万元左右。还证明因为外出游玩，其通过本人支付宝账户13×××00向公司支付宝账户ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ转款2250元。3.被告人魏笑笑的供述与辩解，证明2016年5月份，其和男朋友李曙光到吴帅杰的云之商公司上班，利用包装好的女性QQ号与客户聊天，以开淘宝网店很赚钱引诱客户开设淘宝店，然后以需要交纳加盟费、推广升级费等名义诈骗客户钱财，其和李曙光干了一个多月，共获得5000元的工资后就离开了云之商公司，同年6、7月份，李曙光、李利博和李朋涛合伙开办了益诚网络公司，经营模式与吴帅杰的云之商公司一样，都是以开设淘宝网店收取加盟费用为由实施诈骗，李曙光、李利博和李朋涛是老板，负责管理公司及发工资，他们提供办公的房子和电脑，给业务员提供QQ号，然后每月中旬给业务员发提成，其负责淘宝店铺售后，帮客户装修店铺。公司的业务员负责通过包装好的QQ等聊天软件和客户聊天，骗取客户信任并且忽悠客户开网店，然后客户愿意开网店的话就把客户转给其，其跟客户介绍交纳加盟费用，客户交纳加盟费之后，其给客户开网店，客户转的加盟费都是转到公司的支付宝账户ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ上，由其负责记账并计算业务员的提成后提供给老板。最早公司刚开时其就去了，一直干到2017年4、5月份公司不干，将近有一年时间。其的工资是按照公司的每单生意，除去业务员百分之五十提成外，剩下的钱其分得百分之五，李曙光、李利博和李朋涛再平均分配，公司发工资大部分是通过公司的支付宝账户ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ转账，有时候给的现金，其的工资是转到李曙光的支付宝账户上，其共获利一万余元。还证明公司收客户款项只有一个支付宝账户ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ，绑定有户主是李朋涛的建设银行、农业银行、邮政银行等银行卡，这些卡由其管理，为了用钱方便，公司账户向绑定的银行卡提过现，也从银行卡上往支付宝里充过值，平时支付宝账户由李曙光管理，其偶尔会操作支付宝的充值和提现，公司业务员都向公司支付宝账户转过钱，目的是为了做假账。4.被告人刘海龙的供述与辩解，证明2016年6月份，其通过网上招聘到位于巩义市开普小区一栋居民楼五楼的益诚网络公司上班，李曙光给其一份电子版的“话术”让其在电脑上学习，魏笑笑给其一个包装成女性的QQ号，之后其就在QQ号等交友软件上加陌生人为好友，然后按照“话术”上教的跟好友聊天，先聊家常培养感情，关系好了以后就向对方介绍自己开淘宝店铺每月能赚三四千元，问对方是否想开店，如果对方想看其的淘宝店，就把魏笑笑和李曙光事前准备好的销量好的店铺链接发给对方看，骗取对方的信任，如果对方愿意开淘宝店，其就把对方的信息推送给淘宝售后客服魏笑笑，由魏笑笑跟客户具体说开淘宝店的费用及其他相关事项，从而骗取客户钱财。公司老板是李曙光、李朋涛、李利博，魏笑笑是李曙光的女朋友，负责淘宝店的售后服务，其算是公司的主管，但没有得到过主管的提成，2016年6月份至11月份是按照每单40%提成，2016年12月份至2017年5月份是按照每单50%提成，其共获利大概4万元。其支付宝账号上除了公司给发的工资，还有为了让客户相信其帮客户垫钱而由公司支付宝转到其支付宝上的款项。5.被告人魏亚利的供述与辩解，证明2016年8月份，李利博给其打电话让其到他和李曙光、李朋涛开的益诚网络公司上班，到公司后，李曙光给其大概讲了下工作流程，后刘海龙对其进行业务培训后，魏笑笑发给其一个包装成美女的QQ号，其在QQ漂流瓶等交友软件上加男性好友，然后通过QQ与客户聊天，取得客户的好感和信任，然后告诉客户自己在开网店，不用花费很多精力和时间每月就能有五、六千元的收入，引诱客户开淘宝店，如果客户同意了，就把客户的信息发给魏笑笑和李曙光，由他们具体给客户聊开网店需要支付加盟费、推广费等事宜，从而骗取客户钱财。其在公司干了十个月，2017年6月不干了，期间一共做了30单左右，骗取客户十万多元，刚开始李曙光和李朋涛是按每单给其提成40%，最后三个月业务员比较少，李曙光为了留人给其增加提成，每做成一单提成50%，其共获利40000元左右。公司支付宝给其转账五万余元，是因有些客户支付了定金，剩余的钱其给客户承诺会帮客户垫付，事实上是其把钱转给公司后，公司又把钱转给其，所以其支付宝上的这部分钱并不是其的工资。6.被告人孟瑞菲的供述与辩解，证明2016年12月底，李欢欢让其去他弟李曙光和李朋涛、李利博开设的益诚网络公司上班，其到公司后开店售后魏笑笑给其一个包装好的女性QQ号，主管刘海龙给其一份“话术”电子数据让其进行操作，其就通过QQ等交友软件添加陌生人为好友，通过QQ与客户聊天，熟悉之后，就告诉对方说自己在开网店比较赚钱，每月能赚四千多元，如果有客户想看其的淘宝店，就把事前魏笑笑给其准备好的淘宝店的链接发给对方看，对方如果有想开淘宝店的意愿，就把对方的信息推送给开店售后魏笑笑，由她具体跟客户谈价格和开淘宝店的相关事宜，从而骗取客户的钱财。其在该公司干到2017年5月份，公司房租到期就不干了，但是其手里还要一些客户资源，平时还跟客户聊天，有人想开淘宝店了，还会把客户信息推送给魏笑笑，其又干到大概8月份时使用的QQ登不上了就不再干了。2017年3月份之前，公司按照每单提40%给其发工资，4月份后按每单提50%发工资，其共计诈骗6万余元，获利29000元左右。7.被告人李欢欢的供述与辩解，证明2016年9月份，其弟李曙光让其去他的益诚网络公司上班，主要业务是帮客户开淘宝店，其到公司后，主管刘海龙给其提供一份“话术”电子数据并简单给其讲了如何跟客户聊天，其简单学习后，就使用魏笑笑给其的包装好的女性QQ号在QQ等交友软件上以扔漂流瓶的方式添加陌生人为好友，先和对方聊家常，说一些暧昧的话，聊熟之后，就告诉对方说自己开淘宝店很挣钱，问对方是否开网店，并把事先准备好的魏笑笑给其发的销量高的淘宝店铺链接发给对方看，让对方相信其开淘宝店比较赚钱，如果对方有意愿开店，就把客户信息推送给李曙光或者魏笑笑，由他们给客户谈价格和转账相关的事宜，如果客户确定开店并给公司支付宝账户转款，刚开始时其会得到客户转账金额的百分之四十，公司老板得到百分之六十，大概到2017年3月份，公司与其各得到百分之五十，其一直干到2017年5月份，公司不干就离开了，共干了大概九个月，骗取客户大约三万多元，其共获利14000元左右。公司由李曙光和李朋涛、李利博合伙经营，三人是老板，李曙光和魏笑笑还负责淘宝店铺的售后和指导，刘海龙是公司主管，其他都是业务员，基本上每个月15号左右由李曙光和魏笑笑给业务员发工资，其的工资都打到自己的两个支付宝账户上，有时候急用钱，其给李曙光说，他会提前多少给其预支点工资，之前李曙光欠其大约一万元，每次他会数额不等还其点钱，有时发工资时也会给其多发一点，共大概还其五六千元。其有时承诺帮客户垫付的钱，实际是公司的支付宝向其本人支付宝转的钱，其再把钱转回公司，并将转账截图给客户看，以此让客户相信其帮他垫付了。庭审中还证明，其被抓获后，曾带领公安民警到市体育馆附近同案人魏亚利上班的地方抓捕她，但没有等到魏亚利，其被民警带回后没有再协助公安民警抓捕过魏亚利。8.被告人张泽政的供述与辩解，证明2016年5月份，李朋涛打电话让其到他和李曙光、李利博开设的益诚网络公司上班，同年8月份，其到设在巩义市开普小区的公司上班，刘海龙是主管，对其简单培训后，李曙光给其一个包装成美女的QQ号，其通过QQ漂流瓶等交友软件上加男性好友，然后与客户聊感兴趣的话题，取得客户的好感和信任，然后就骗对方说自己在开网店很挣钱，每月有四五千元的收入，哄骗客户也开网店，如果对方同意，就把李曙光（冒充开店指导老师）和魏笑笑（冒充客服）的QQ号发给客户让客户加上，接着就会让客户交纳1888元的加盟费，后期需要推广或刷单还要再交纳一定的费用，从而骗取客户钱财。其干到10月份觉得不挣钱就辞职走了，期间一共做了8单左右，骗取客户二万多元，公司每单给其提成40%，后来每单给其提成50%，其共获利13000元左右。公司账上共给其转了二万多元，是因为其向李朋涛借款10000元，也是从公司账上转到其支付宝上，其一直未还。9.被告人康亚博的供述与辩解，证明2017年3月份，其通过手机58同城网被招聘到位于巩义市开普小区一栋居民楼5楼的益诚网络公司上班，公司的一位老板李朋涛给其介绍了公司的基本情况，老板是李朋涛、李曙光和李利博，李曙光和魏笑笑负责公司淘宝店的售后和指导，公司主要业务就是帮客户开淘宝店铺。魏笑笑给其一个包装成其他女性的QQ号作为业务员号，主管刘海龙对其进行简单培训并发一份“话术”让其学习，之后其就使用QQ等软件以扔漂流瓶的方式加陌生男性为好友开始聊天，并说一些暧昧的话，有时还以谈恋爱的方式给对方聊天，取得对方信任后，会问对方是否想开淘宝店铺，告诉对方自己在开淘宝店，并把事先准备好的销量高的淘宝店铺链接发给对方看，让对方相信开淘宝店比较赚钱，其实其本人没有开淘宝店，链接也是事前魏笑笑给其准备的，如果对方同意开店，其就把对方信息推送给李曙光和魏笑笑，他们负责跟对方聊开网店的具体事宜，如果有人被欺骗开店并给公司打钱，其就会得到百分之四十的提成。其一直干到2017年5月份，公司房租到期不干了，但是其手里还有很多客户，如果有人开淘宝店，其还会把信息推动送给李曙光和魏笑笑，由他们负责开淘宝店的具体事宜，其每个月15号左右还会拿到相应的工资，后来又干到八九月份就不再干了。其做了多少单记不清了，共骗取客户大约二万多元，共获利9000多元左右。上班期间其向李朋涛借款500元，他不是用公司的ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账号给其转款，而是通过他本人另一个的支付宝转的款。10.被告人李艺博的供述与辩解，证明2016年8月份，其通过微信群的招工信息到李曙光位于巩义市开普小区的益诚网络公司上班，李曙光让其在电脑上学习“话术”，即如何聊天拉客户，简单学习后，其就用魏笑笑给其的包装好的女性QQ号，在兴趣部落里添加陌生人为好友，与对方聊天培养好感情之后，就告诉对方自己在开淘宝店很挣钱，每月能赚五六千元，还会把事先准备好的销量高的淘宝店铺链接发给对方看，对方相信后，如果愿意开店，其就把客户信息推送给淘宝售后魏笑笑，由她负责跟客户说开淘宝店的具体费用及其他相关事项，从而骗取客户钱财。其干了一个多月，一共做了大概4单，按照每单40%提成，共诈骗大约13000元，共获利5200多元。还证明其支付宝账户了除了公司给其发的工资，还有为了让客户相信其帮他们垫付钱而与公司之间相互虚假转账的情形。11.同案人李朋涛的供述与辩解，证明2016年7月份，其和李曙光、李利博每人出资一万元，在巩义市开普小区租了一套房子，用李利博父亲名字注册的益诚网络公司的营业执照经营公司，又招募魏笑笑、刘海龙、李欢欢、张泽政、康亚博、孟瑞菲等人为员工，利用包装成女性的QQ号，与男性网友聊天，让他们开淘宝店，如果有人愿意开淘宝店铺，再由包装成淘宝公司客服的QQ号码给对方聊天，从而骗取对方的加盟费、推广费等费用。公司干到2017年7月份房租到期不干了。其和李曙光、李朋涛三个人共同作为公司的股东，每人各占股30%，魏笑笑因为负责公司的财务、人员安排、店铺包装等工作，她占股10%。公司对外给客户提供的是以其名义注册的ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户，平时都是李曙光管理，该账户绑定的也是以其名字注册的建设银行卡，该卡一直由公司使用，另外还有以其名字注册的中信银行、交通银行的银行卡各一张，一直在魏笑笑处保管，全部用于公司的收支。公司给业务员是按照每单40%提成，后来有几个月按照每单50%给他们提成，其个人获利大概四五万元。除了公司的ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户，其还有一个私人支付宝账户，账号是151××××6033，2017年3月份，其通过该账户向公司支付宝账户转款5000多元，用于归还公司的钱；2016年，因其购买电脑用钱，其姐夫马东骥通过公司支付宝账户给其转款5000元。公司不干之后，康亚博向其借款500元，其通过个人支付宝账户给她转款，这钱她一直未还。张泽政没有向其借过10000元，印象中李曙光给他发过10000元的工资。（五）搜查笔录，证明公安机关于2017年10月11日到犯罪嫌疑人李曙光家中搜查，发现作案工具电脑三台并予以扣押。（六）辨认笔录及照片，证明李曙光辨认出李利博、李朋涛，康亚博辨认出刘海龙。（七）电子数据光盘，证明涉案支付宝账户的交易明细。（八）鉴定意见郑州兴华会计师事务所有限公司审计报告，证明经审计：1.2016年6月7日至2017年10月7日，益诚网络公司支付宝：ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ账户收到176个账户转入款项共计620338.16元。其中李曙光、魏亚利、康亚博、李朋涛及其姐夫、孟瑞菲、张泽政、李欢欢、刘海龙、李艺博和李利博个人支付宝账户转入公司支付宝账户款项共计112543.50元；公司余额宝转入公司支付宝的款项共计110538.57元。2.2016年6月20日至2017年10月7日，陈某、段某等31人通过支付宝、QQ、微信向益诚网络公司等账户转入款项共计101778.00元。其中:支付宝转入93914.10元，QQ转入5588.00元，微信转入2276.00元。3.2016年6月21日至2017年9月17日，康亚博等7人各支付宝账户收到公司支付宝ｙｉｃ×××＠163.ｃｏｍ账户款项共计241765.80元，减去支付到公司该账户款共计57418.00元，余184347.80元。其中:①魏亚利支付宝账户收57069.80元，减支18176.00元，余38893.80元;②康亚博支付宝账户收10194.00元，减支400.00元，余9794.00元;③孟瑞菲支付宝账户收29386.00元，减支15.00元，余29371.00元;④张泽政支付宝账户收21558.00元，减支100.00元，余21458.00元;⑤李欢欢支付宝账户收18946.00元，减支665.00元，余18281.00元;⑥刘海龙支付宝账户收94994.00元，减支32874.00元，余62120.00元;⑦李艺博支付宝账户收9618.00元，减支5188.00元，余4430.00元。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人李曙光、李利博、魏笑笑、刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博以非法占有为目的，结伙利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中李曙光、李利博、魏笑笑、刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、张泽政属数额巨大，李欢欢、康亚博、李艺博属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和部分犯罪事实成立，予以支持；关于李欢欢犯罪数额的认定，经查，李曙光、李欢欢的供述均证明李曙光已偿还李欢欢借款五六千元，按照有利于被告人的原则，认定还款数额为6000元，该款应双倍从指控李欢欢的犯罪数额中扣除，李欢欢的犯罪数额应认定为24562元，故公诉机关指控李欢欢的犯罪数额应予纠正，李欢欢及其辩护人与之相关的辩解及辩护意见成立，予以采纳。被告人李曙光、李利博、魏笑笑在共同犯罪中起主要作用，被告人刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博在其所参与的犯罪环节起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中魏笑笑相对于李曙光、李利博所起作用较小，可酌情从轻处罚。辩护人与之相关的辩护意见不能成立，不予采纳。孟瑞菲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；李曙光、李利博、刘海龙、魏亚利、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；李曙光、李利博、刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、李欢欢、康亚博、李艺博均自愿认罪，李曙光、李利博、魏笑笑部分退赃，刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博全部退赃，魏笑笑、刘海龙、魏亚利、孟瑞菲、李欢欢、张泽政、康亚博、李艺博主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。辩护人与上述相关的辩护意见成立，予以采纳。李欢欢、康艺博犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑。关于被告人李曙光、魏笑笑及其辩护人和李利博的辩护人提出本案十名被告人及同案人李朋涛向公司支付宝账户的转款及公司支付宝与余额宝之间的转款应从犯罪总额中予以扣除的辩解及辩护意见，经查，庭审中，公诉机关根据当庭查明的事实和证据，对该部分款项已从指控的犯罪总额中予以扣除，故该辩解及辩护意见成立，予以采纳。关于李曙光、李利博的辩护人提出部分被害人通过开设的网店向公司支付宝账户的转款应从犯罪总额中予以扣除的辩护意见，经查，该网上交易行为虽然存在，但该行为是被告人为完成诈骗行为所采取的手段，该款项不应扣除，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人李利博的辩护人提出李利博的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，李利博伙同李曙光、李朋涛预谋后共同出资，利用李利博事先注册的益诚网络公司，招聘多名业务员，使用事先包装成女性的QQ号，以虚假身份通过网上聊天方式骗取对方信任后引诱对方开设淘宝店，以需要交纳加盟费、店铺推广费等名义骗取对方钱财，李利博主观上有诈骗他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应认定其行为构成诈骗罪，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出本案属于益诚网络公司的单位行为，而非个人行为的辩护意见，经查，2015年李利博注册益诚网络公司后公司没有任何经营行为，2016年6月份至案发，李利博伙同李曙光、李朋涛利用该公司从事诈骗犯罪活动，不属于单位行为，应认定为个人行为，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出益诚网络公司2017年3月份不干之后，被害人陈某向他人支付的5100元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，益诚网络公司解散以后收取的该笔款属于犯罪行为的继续，应计入犯罪数额，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人魏笑笑及其辩护人提出认定魏笑笑在犯罪组织中是管理者，要求其对全案的诈骗数额承担责任没有事实和法律依据的辩解及辩护意见，经查，魏笑笑明知李曙光伙同李利博、李朋涛利用益诚网络公司以在网上开设淘宝店的名义诈骗他人钱财，仍积极参与并负责公司售后服务工作，且与李曙光、李利博、李朋涛对诈骗所得按照一定比例分成，应认定其属于犯罪组织的管理者，故其应对本案的全部犯罪数额承担责任，该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出魏笑笑系自首的辩护意见，经查，魏笑笑虽有投案情节，但到案后未如实供述自己的罪行，不符合自首的条件，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人孟瑞菲的辩护人提出不能依据孟瑞菲支付宝账户的入账数额认定其诈骗数额的辩护意见，经查，益诚网络公司是按照每单被骗金额的40%或50%给孟瑞菲提成，每月通过公司支付宝账户转入孟瑞菲个人支付宝账户，公诉机关根据审计报告中孟瑞菲的支付宝账户明细，扣除其向公司的转账数额后，按照有利于孟瑞菲的原则认定其诈骗数额为58742元，且孟瑞菲的供述及本案其他证据与之相印证，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人张泽政及其辩护人提出指控张泽政的诈骗金额中应双倍扣除其向公司李朋涛借款的1万元后应认定为数额较大的辩解及辩护意见，经查，张泽政虽供述其向李朋涛借款1万元，但李朋涛予以否认，且无其他证据予以证明，该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控张泽政犯诈骗罪存在事实不清、证据不足的辩护意见，经查，张泽政的供述证明其到益诚网络公司当业务员后，按照公司要求使用事先包装成美女的QQ号，以虚假身份通过网上聊天骗取对方信任后引诱对方开设淘宝店，再通过公司售后魏笑笑或李曙光以给对方开设淘宝店需要交纳加盟费、店铺推广费等名义骗取对方钱财，然后公司按照被骗数额的一定比例给其提成的事实，同案人的供述、被害人的陈述、支付宝、QQ、微信转账账单、审计报告等证据与之相印证，事实清楚，证据确实充分，足以证明张泽政的行为已构成诈骗罪，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出李欢欢协助侦查机关抓获其他被告人的辩护意见，经查，李欢欢归案后虽带领公安机关抓捕同案犯，但并未实际抓获，不符合立功有效性的构成条件，不应认定李欢欢有立功表现，该辩护意见不能成立，不予采纳，但对李欢欢的该行为，在量刑时可酌情予以考虑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定,判决如下：一、被告人李曙光犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月8日起至2024年2月7日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李利博犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2024年3月12日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人魏笑笑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月8日起至2022年8月7日止；罚金已缴纳。）四、被告人刘海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的三十日，即自2019年7月17日起至2023年6月16日止；罚金已缴纳。）五、被告人魏亚利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的十五日；罚金已缴纳。）六、被告人孟瑞菲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年7月16日止；罚金已缴纳。）七、被告人李欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）八、被告人张泽政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的十四日，即自2019年7月17日起至2022年9月2日止；罚金已缴纳。）九、被告人康亚博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十、被告人李艺博犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）十一、涉案赃款人民币397256.09元，其中已追回385695.20元，发还陈森等三十一名被害人共计92554.10元（详见所附清单），剩余部分293141.10元，予以没收，上缴国库；未追回11560.89元，继续追缴，上缴国库。十二、随案移送涉案物品黑色电脑主机三台（一台英世顿牌，另两台系组装机）、银色U盘五个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王少鹏人民陪审员  张建珍人民陪审员  曹淑敏二〇一九年八月二十日书 记 员  雷梅君            被害人清单                  序号              被害人姓名              被诈骗数额（元）              被害人联系方式                  1              陈森              5100              18825701960                  2              段义凯              7888              13963094834                  3              范宏晨              2388              18806533704                  4              何龙              2388              13131614543                  5              焦旭琛              2471              18678620685                  6              李鑫              2430              18682308085                  7              李振鹏              1388.10              15859133541                  8              梁华成              8588              13420395543                  9              刘聪              1688              17321313139                  10              刘新疆              2388              13563852826                  11              那新博              3904              17863092783                  12              齐涛              2888              18845638374                  13              宋恒恒              2888              13257001727                  14              汪凯              5458              13734567231                  15              吴杨堃              1888              15989332883                  16              徐宁              2800              15079778904                  17              游小龙              5088              15692403862                  18              张涛              10388              15874155063                  19              张兴隆              2040              15881142844                  20              章鸣              1188              18258943280                  21              周国标              1488              18867565440                  22              周祥              1600              17377900036                  23              朱神羽              4055              17352466266                  24              巫涛              1000              17319305515                  25              易志喜              1000              15179955417                  26              王惠鹏              1000              13225125912                  27              邝永超              1888              13711150513                  28              刘达              888              17352371155                  29              姚台              500              13715223840                  30              赵锡超              1888              17076368349                  31              赵秀玲              2000              13313871775      附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。