江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1465号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人段海明，男，1995年11月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区资源县。2019年3月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人方毅，江苏瀛优律师事务所律师。被告人蒋波，男，1997年4月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区资源县。2019年3月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人殷新宇，江苏江民律师事务所律师。被告人段富深，男，1998年3月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区资源县。2019年3月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王文锋，江苏瀛优律师事务所律师。被告人喻鹏，男，1998年5月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区资源县。2019年3月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人许明，江苏江民律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1408号起诉书指控被告人段海明、蒋波、段富深、喻鹏犯诈骗罪于2019年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年8月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人段海明、蒋波、段富深、喻鹏及辩护人方毅、殷新宇、王文锋、许明到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人蒋波于2018年下半年，认识了从事电信网络诈骗的石某（另案处理），在石某的授意下被告人蒋波招揽了被告人段富深、段海明、喻鹏等人在广西桂林城区、资源县等地共同实施“刷单诈骗”。石某作为“老板”负责提供场所、话术、设备、假网络平台，被告人蒋波、段海明、段富深、喻鹏等人假冒“平台客服”，通过QQ聊天软件以返利为诱饵诱骗被害人至假网络平台注册账号并充值参加“刷单返利”活动，随后编造平台出错、提现需进一步充值等理由实施诈骗，约定各自诈骗所得赃款按六四比例分成。石某安排被告人蒋波、段富深、喻鹏等人购买用于诈骗的银行卡，并安排被告人蒋波、段富深、喻鹏等人至银行ATM机上将所得赃款取出进行转移。其中被告人段海明利用上述手段骗得人民币119000余元；被告人段富深帮助取现人民币80000余元；被告人蒋波、喻鹏分别帮忙取现人民币50000余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人段海明于2019年2月18日至21日期间，通过“刷单诈骗”的手段骗取被害人邵某人民币119000余元，后被告人段富深、蒋波明知该款项为诈骗所得赃款，仍分别帮助取现人民币19800元、50000余元。2、石某等人于2019年2月17日至22日期间，通过“刷单诈骗”的手段骗取被害人何某人民币10000余元，被告人喻鹏明知该款项为诈骗所得赃款，仍于2019年2月22日下午帮忙取现人民币15000元。3、石某等人于2019年3月8日至11日，通过以“刷单诈骗”的手段骗取被害人宋某人民币150000余元，被告人段富深、喻鹏明知该款项为诈骗所得赃款，仍分别帮忙取现人民币60000余元、39700元。另查明，案发后，公安机关从被告人段海明处扣押笔记本1台、手机1部，从被告人段富深处扣押手机1部，从被告人喻鹏处扣押手机1部、笔记本电脑1台，从蒋波处扣押手机1部、笔记本电脑1台。在本院审理期间，被告人蒋波、段富深、喻鹏分别退出违法所得人民币5000元、1400元、900元，暂扣于本院。上述事实，被告人段海明、蒋波、段富深、喻鹏多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书及清单、资金往来结算票据等书证，证人肖晧匀、赵某、石某等人的证言，被害人邵某、何某、宋某的陈述，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、检查笔录及照片、辨认笔录及照片，江阴市公安局调取的监控录像，人口信息，刑事案件侦破经过及抓获证明等证据证实。被告人段海明的辩护人方毅当庭提出的主要辩护意见是：被告人段海明系从犯、坦白，没有前科劣迹，认罪态度较好。综上，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人蒋波的辩护人殷新宇当庭提出的主要辩护意见是：被告人蒋波系从犯、坦白，自愿认罪认罚，没有前科劣迹。综上，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人段富深的辩护人王文锋当庭提出的主要辩护意见是：被告人段富深系从犯、坦白，认罪态度较好，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，非法获利已退出。综上，建议从宽处罚并适用缓刑。被告人喻鹏的辩护人许明当庭提出的主要辩护意见是：被告人喻鹏系从犯、坦白，自愿认罪认罚，非法获利已退出，没有前科劣迹。综上，建议从宽处罚并适用缓刑。本院认为，被告人段海明以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人段富深、蒋波、喻鹏帮助他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人段海明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人段富深、蒋波、喻鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法均予以减轻处罚。公诉机关指控被告人段海明、段富深、蒋波、喻鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于四被告人的辩护人当庭提出从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合事实和法律规定，予以采纳。根据四被告人的犯罪情节和社会危害，依法不适用缓刑，故对辩护人建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人段海明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年3月19日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人段富深犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人蒋波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年12月19日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人喻鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年12月19日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、责令被告人段海明、段富深、蒋波、喻鹏继续退赔违法所得，连同退缴在案的违法所得人民币7300元，发还相应被害人。扣押在案的物品，属于作案工具的予以没收，上缴国库；属于被告人个人财产的发还被告人，由扣押单位负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇一九年八月十六日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。