云南省盈江县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云3123刑初194号公诉机关：盈江县人民检察院。被告人：龚卫升，男，1979年9月18日出生，汉族，专科文化程度，户籍所在地云南省保山市腾冲市。因涉嫌职务侵占罪，于2019年4月19日被盈江县公安局刑事拘留。因涉嫌挪用资金罪，于同年4月30日经盈江县人民检察院批准，同日被盈江县公安局执行逮捕。现羁押于盈江县看守所。盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉（2019）185号起诉书指控被告人龚卫升犯挪用资金罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月21日在本院公开开庭审理了本案。盈江县人民检察院指派检察员杨杏、何丽君出庭支持公诉，被告人龚卫升到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盈江县人民检察院指控，2016年7月至2018年4月，被告人龚卫升在担任盈江县边陲酒店总经理职务期间，利用职务便利，多次收取单位、企业及个人在盈江县边陲酒店的住宿费、会议费等费用共计人民币241898元，归个人使用。事发后龚卫升分别于2018年7月7日、9月21日两次归还盈江县边陲酒店相关费用共人民币113000元，现未归还费用人民币128898元。认定上述事实的证据如下：书证、物证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解等。公诉机关据此认为，被告人龚卫升利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，且超过三个月未归还数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人龚卫升对公诉机关的指控无异议，称我积极对被害人进行了赔偿，也愿意对剩余被我挪用的资金进行赔偿，我是主动、积极配合公安机关工作，是自首请从轻处罚，并判处缓刑。经审理查明，2016年7月至2018年4月，被告人龚卫升在担任盈江县边陲酒店总经理职务期间，利用职务便利，多次收取单位、企业及个人在盈江县边陲酒店的住宿费、会议费等费用共计人民币241898元，归个人使用。事发后龚卫升分别于2018年7月7日、9月21日两次归还盈江县边陲酒店相关费用共人民币113000元，现未归还费用共计人民币128898元。另查明那帮检查站于2018年6月10日微信转账给的住宿费7616元；2018年8月5日工商局辜某微信转账住宿费480元；2018年6月19日盈江县质量技术中心杨某微信支付476元的住宿费。以上三笔款项共计8572元被龚卫升挪用的资金未超过三个月。上述事实，被告人龚卫升在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证其无异议的证据：1、受案登记表、立案决定书、立案告知书。证实案件线索来源于云南边陲珠宝有限责任公司法定代表人沙某1报案至盈江县公安局，接到举报后盈江县公安局以龚卫升涉嫌职务侵占立案侦查。2、被告人龚卫升的正侧面照片、户口证明、人员档案。证实被告人龚卫升的基本身份信息及外貌特征，其在犯罪时已达负刑事责任年龄。户口证明载明被告人龚卫升先前无违法犯罪记录。3、抓获经过。证实2019年4月19日10时15分被告人龚卫升接办案民警电话通知到盈江县公安局经济犯罪侦查大队接受调查的过程。4、接受证据清单（被害人沙某1的刑事控告书、财务核对数据、账目数据、核对数据、补充说明、保证书、收据。）证实被害人对龚卫升提出控告及对龚卫升所挪用资金的核对；对各个公司单位及个人在盈江县边陲酒店消费的账单及付款情况的核对以及归还挪用资金的情况。杨某解提供盈江县边陲酒店营业执照、食品经营许可证、特种行业许可证、聘用龚卫升说明、龚卫升个人还款情况；5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片。证实对被告人的人身进行搜查未发现其他与案件有关的物品和违禁品，扣押了被告人的一部玫瑰金色华为牌触屏手机。6、微信截图、微信转账记录。证实被告人龚卫升通过微信收取公司、单位及个人在盈江县边陲酒店消费的款项情况。7、情况说明。证实盈江县公安局经济犯罪侦查大队于2019年6月15日出具：本案中涉及的李双凤，经民警打电话联系，李双凤的电话号码为空号，经多方查找，现未找到李双凤。在沙某1提交的财务核对数据中，涉及的2017年4月至12月会议费18300元。新科奇会议1300元，回族租场地费1800元，腾冲稳强餐费1500元、中国青年旅行社餐费1513元，经调查，犯罪嫌疑人龚卫升和盈江县边陲酒店负责人均无法提供上述费用挂账单位的具体名称、联系方式和地址。民警无法对上述挂账金额进行核实。8、证人证言。杨某解证实龚卫升暂用了公司326392元的资金，经核对后龚卫升签了字。寸待财证实2015年9月至今转账给龚卫升6次，共计13680元。辜彬证实向龚卫升转账一次476元。岳祖芳证实阳光丽人美容店去租过盈江县边陲酒店会议室、定过房间住宿、经结算后转账给龚卫升1000元一次，918元一次。周某证实其转账给龚卫升17173.96元、1969.8元。万红敏证实其转账给龚卫升7290元。马良证实转账给龚卫升784元。被害人沙某1的陈述。证实2015年9月17日龚卫升被招聘进入云南边陲珠宝有限责任公司工作，同时担任公司总经理一职，2018年5月22日被公司解聘，其在担任总经理期间将客户在公司的消费资金挪用的情况。9、勘验、检查、辨认笔录、电子物证检查笔录、电子数据提取固定清单、原始证物使用记录及照片、被告人龚卫升手机微信账单、提取笔录、提取痕迹、物证登记表及照片等。证实2019年5月13日，寸待财辨认出照片中的12号照片（龚卫升）上的男子就是盈江县边陲酒店总经理龚卫升。盈江县公安局网安大队于2019年4月22日将龚卫升使用的HUAWEI手机（型号：EVA-AL10，lME11：863197037371325、lME12：863197038506804）提取手机数据355595条，其中通讯录733条、短信492条、通讯记录1647条、QQ0条、微信×××条、其他4403条。2019年5月13日，盈江县公安局经济犯罪侦查大队将龚卫升被扣押的华为触屏手机中的微信账单导出，依次将2015年9月1日至2019年4月15日账单导出至侦查人员的310×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的电子邮箱中。10、被告人龚卫升的供述及辩解。证实被告人龚卫升认可在公安机关经其核对帐目情况下，其共挪用盈江县边陲酒店资金20笔，共计250470元归其个人使用的事实。上述证据来源客观真实，内容合法，本院予以确认。本院认为，被告人龚卫升利用其担任盈江县边陲酒店总经理职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，且超过三个月未归还数额较大的行为，已触犯刑律，构成挪用资金罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人龚卫升的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人龚卫升被抓获后，能如实供述自己的主要犯罪事实，并积极归还其所挪用资金113000元，认罪态度好，具有坦白情节，本院依法决定对其从轻处罚。对于被告人龚卫升提出其具有自首情节，不符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》因其犯罪行为已被司法机关掌握并通过电话通知到司法机关接受调查，不应认定为自首。对于查获被告人龚卫升的华为牌手机一部，无证据证实为供犯罪所用或违法所得不予处理。综上所述，根据被告人龚卫升的具体犯罪事实，性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚卫升犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年4月18日止。）二、违法所得128898元，依法予以追缴退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 勇人民陪审员  申光成人民陪审员  杨荣维二〇一九年八月二十八日书 记 员  方相会