吉林省吉林市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉02刑初44号公诉机关吉林省吉林市人民检察院。被告人赵雅斌，籍贯吉林省东丰县，专科毕业，住吉林省吉林市。指定辩护人陶春光，吉林佰助律师事务所律师。指定辩护人马丽，吉林佰助律师事务所律师。吉林省吉林市人民检察院以吉市检刑检刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人赵雅斌犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院于2019年7月8日立案，并依法组成合议庭，同年8月20日公开开庭进行了审理。吉林市人民检察院指派检察员张凇源、王欢出庭支持公诉。被告人赵雅斌及其辩护人陶春光、马丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省吉林市人民检察院指控：被告人赵雅斌于2010年至2017年间，以非法占有为目的，在明知自己不具备偿还能力，尚有大量到期债务未清偿的情况下，编造其在多家医药公司与医院之间经销药品获取高额利润、部分医院尚欠其巨额债权等虚假事实，骗取被害人华某、朱某甲等人信任，后又以采购药品资金出现缺口、履行合同需要投资用钱等借口，并许诺高额回报，在吉林市昌邑区尚都东郡附近、吉化矿区事务部等地，陆续从华某、朱某甲等20名被害人处骗取人民币（以下币种同）合计659.3415万元（华某27万元、姜某某36万元、付某某13万元、董某某45万元、王某50万元、朱某甲50万元、刘某甲90万元、唐某438415元、林某40万元、殷某甲110万元、李某甲58万元、徐某18万元、刘某乙20万元、张某甲13.8万元、朱某乙27万元、刘某丙1.5万元、宋某某0.7万元、张某乙13万元、刘某丁0.5万元、刘某戊2万元）。被告人赵雅斌骗得钱款后将钱款据为己有，部分钱款用于偿还个人债务，部分钱款不知去向，后于2018年1月藏匿至吉林省白山市并更换联系方式。被告人赵雅斌于2018年8月30日在吉林省白山市被公安机关抓获。吉林省吉林市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行存取款明细、借条等书证，并认为，被告人赵雅斌之行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人赵雅斌对公诉机关指控的事实有异议，对指控的定性无异议。辩称其偿还过部分被害人钱款，其辩护人的意见：1.被告人赵雅斌2015年前借款，不应认定为诈骗，系正常借贷关系；2.被告人赵雅斌具有坦白情节，认罪态度较好。经审理查明：被告人赵雅斌于2010年至2017年间，以非法占有为目的，在明知自己不具备偿还能力，尚有大量到期债务未清偿的情况下，编造其在多家医药公司与医院之间经销药品获取高额利润、部分医院尚欠其巨额债权等虚假事实，骗取被害人华某、朱某甲等人信任，后以采购药品资金出现缺口、履行合同需要投资用钱等借口，并许诺高额回报，陆续从华某、朱某甲等20名被害人处骗取6593415元（其中华某27万元、姜某某36万元、付某某13万元、董某某45万元、王某50万元、朱某甲50万元、刘某甲90万元、唐某438415元、林某40万元、殷某甲110万元、李某甲58万元、徐某18万元、刘某乙20万元、张某甲13.8万元、朱某乙27万元、刘某丙1.5万元、宋某某0.7万元、张某乙13万元、刘某丁0.5万元、刘某戊2万元）。被告人赵雅斌骗得钱款后将钱款据为己有，部分钱款用于偿还个人债务，部分钱款不知去向，后于2018年1月外逃至吉林省白山市并更换联系方式。被告人赵雅斌于2018年8月30日在吉林省白山市被公安机关抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：（一）被告人供述被告人赵雅斌供述，证明：其以给别人做药品代理或者合伙做药品生意等方式诈骗，被害人都是单位同事和朋友，被害人都不参与药品生意就是拿钱，等着挣钱分红。其未把钱投入药品生意，而是拆东墙补西墙，窟窿越来越大，最终无法偿还。2015年，其已没有任何财产，仅剩大量债务，2018年1月，其为躲债逃匿至白山市，并更换联系方式，与被害人失联，被抓获时其仅剩手机微信×××元钱，无能力偿还被害人钱款。经回忆，具体借款数额如下：1.华某，2010年三四月份，其以做医药销售生意为借口，借了27万元，打了借条。2.姜某某，2010年10月，其以做医药投资为借口，借了10万元，打了比10万元多的借条。3.付某某，2012至2013年，其以做医药生意为借口，借了13万元，打了借条。4.董某某，2013年5月，其以做生意资金周转为借口，借了50万元，还了5万元，欠45万元。5.王某，其与王某账比较乱，借了80万，还了一部分本金，有现金有转账，现在还欠50万元。6.朱某甲，2014年，其以投资倒药为借口，借了30万元，打了50万元借条。7.刘某甲，2014年3月，其以倒药为借口，借了90万元，大量借条，后来还了四五十万元，但未打收条。8.唐某，2014年，其以投资倒药为借口，借了10万元至15万元，未还款，如果唐某手里有证据按证据定。9.林某，2014年，借了40万元，还了15万元。10.殷某甲，2015年，其以投资医药生意为借口，借了90万元，还了万八千的。11.李某甲，2014年，借了50万元，还了2万元。12.徐某，2015年，借了12万或13万元。13.刘某乙，2015年，借了20万元，还过万八千的。14.张某甲，2015年，借了7万元左右，借条是15万元。15.朱某乙，2016年，借了0.3万元，还有20万元是从王某那转到朱某乙名下的，打了借条。16.刘某丙，2016年，借了1.5万元，未还。17.宋某某，2016年，其开车撞人向她借了0.7万元，未还。18.张某乙，2017年，借了9万多元，打了借条，是手机转账，未还钱。19.刘某丁，2017年，其以姐姐家孩子上学为借口借了0.5万元，未还。20.刘某戊，2018年，其以办事费用为借口，要了2万元，其用于交房租、吃饭等日常花销。（二）被害人陈述1.被害人华某陈述，证明：其系吉化联力公司营销中心副主任，2007年，与吉化矿业事业部财务人员赵雅斌因工作关系相识。2010年三四月份，赵雅斌向其推荐医药项目，由其拿钱给赵雅斌进药品，赵雅斌负责向各大医院卖，并承诺投入10万元能挣10万元，其开始把10万元钱交给赵雅斌，后来赵雅斌多次要求其追加投资，其陆续给了赵雅斌合计76万元，因其信任赵雅斌，未打借条。2016年，因赵雅斌的项目一直不回款，其向赵要钱，赵一直推托，2018年1月，赵雅斌失联，其才知道赵雅斌欠了很多钱。2.被害人姜某某陈述，证明：其系赵雅斌同事。2010年10月，赵雅斌说做药品生意很挣钱，让其投资，后来又以生意做大了，需要资金投入，进药资金短缺等种种理由，向其借钱，到2014年12月，其陆续借给赵雅斌36万元，赵雅斌给其打了借条，其让赵雅斌还钱，赵雅斌以各种理由推托。2018年初，赵雅斌失联，其报案。3.被害人付某某陈述，证明：其系赵雅斌同事。2012年至2013年，赵雅斌说和姐姐合伙做皮草生意，和朋友开公司需要资金，承诺高利息（10万元月利2000元）向其借钱，其分三次借给赵雅斌17万元，赵雅斌给其打了借条。2013年9月，赵雅斌还1万元，2016年12月，赵雅斌还2万元，其间，赵雅斌陆续给其1万元利息，尚欠13万元本金，其多次催要，赵雅斌总以各种理由推托。2018年1月，赵雅斌失联，其才知道赵雅斌向很多人借钱。4.被害人董某某陈述，证明：2013年5月，其朋友王某打电话说，赵雅斌在医院做药品耗材生意资金周转不开，让其借给赵雅斌50万元，2013年5月26日，其通过银行转账给赵雅斌50万元，赵雅斌出具了借条，双方约定半年后还钱。期满后，其多次索要，赵雅斌还其5万元，后来就总是推托，2017年底，赵雅斌失联，其报案。5.被害人王某陈述，证明：其系赵雅斌朋友。2013年，赵雅斌说做药品生意，给医药送药，雇其开车，每月工资3000元，其开车拉赵雅斌去过公主岭462医院、辽源矿务局医院、桦甸乡镇医院、吉化各个社区诊所送药。2014年，赵雅斌以资金周转不开、合作药品总代理等各种理由向其借钱，其与在美国的妹妹陆续借给赵雅斌400万元，赵雅斌给打了借条，其把借条放在车里了。2017年夏天，赵雅斌向其借车用，其把车借给赵雅斌。2017年12月27日，赵雅斌失联，其找不到借条，发现借条没了。其知道刘某甲借给赵雅斌130万元，董某某借给赵雅斌50万元，朱某乙借给赵雅斌27万元。赵雅斌向刘某甲、董某某说过在公主岭462医院账面有七八百万元，回款就能还钱。6.被害人朱某甲陈述，证明：其系赵雅斌朋友。2014年年初，赵雅斌说给公主岭一家部队医院提供药品，资金不足，让其投资一起做，承诺给其20%的利润。2014年2月27日，其给赵雅斌转账20万元，2014年3月28日，其给赵雅斌转账30万元钱。2014年年底，其找赵雅斌要钱，赵雅斌说医院欠钱。其一直找赵雅斌要钱，2016年6月，赵雅斌说钱没了，让其再合作开发几个药品，并给其一张还少胶囊运营明细，其看底价和销售价差价很大，利润很高，赵雅斌说在天津市做该药一年能挣100余万元，让其投资，赚钱就可以还其钱，其抱有侥幸心理，陆续借给赵雅斌20余万元。其多次追要，赵雅斌每次都信誓旦旦的保证，就是不还钱。2017年年底，赵雅斌失联。其才知道赵雅斌向很多人借钱，其报案。7.被害人刘某甲陈述，证明：2014年3月，其通过朋友王某认识赵雅斌，赵雅斌说倒药生意好，公主岭462医院欠赵800余万，因资金短缺向其借钱。其两次借给赵雅斌100万元。后来其多次要钱，赵雅斌给其出了80万元和10万元的借条，并答应给其几种药品作代理，一年至少挣30万元，但一直未实现。2018年年初，赵雅斌失联。8.被害人唐某陈述，证明：2010年，其通过朋友姜某某认识赵雅斌。2014年5月，赵雅斌邀请其合伙倒药，并说公主岭医院压钱特别多，倒药一年就能翻番，其同意。2014年5月19日，其给赵雅斌18万元，赵雅斌出具了借条。此后，其按照赵雅斌的指示，给赵雅斌指定的账号转账258415元。此后，其要分红，赵雅斌说公主岭部队医院欠四五百万元的药款，化工医院欠100多万元药款，桦甸医院也欠钱，其认为赵雅斌有正式工作，外面还有大量债权，未着急要钱。2018年1月，赵雅斌失联，其才知道被骗。9.被害人林某陈述，证明：其系赵雅斌同事。赵雅斌说倒药生意非常赚钱，承诺高利，向其借钱。2014年10月28日，其借给赵雅斌10万元。2014年11月13日，其用母亲李桂芝的交通银行卡给赵雅斌工商银行卡转账15万元。2014年的11月27日，再次转账15万元。2015年5月，其开始要钱，赵雅斌说钱都压在药上了。2017年6月，其听说赵雅斌向很多人借钱，就拽着赵雅斌到律师事务所写了见证书，赵雅斌答应在40万元的基础上多给30万元。2018年春节前，赵雅斌失联。10.被害人殷某甲陈述，证明：其系赵雅斌同事。2015年6月，赵雅斌以合作倒药、资金短缺、拓展业务、招待药品省代理等各种理由，多次向其借钱，至2017年7月，总计借110万元，赵雅斌出具了一张总借条。2017年12月27日，其与赵雅斌微信联系，此后，赵雅斌失联，其报案。11.被害人李某甲陈述，证明：其系赵雅斌同事。赵雅斌说倒药赚钱，承诺一年给其5%的利息，向其借钱，其凑了58万元，于2015年8月1日交给赵雅斌，其儿子徐某在场，赵雅斌出具了借条。一年到期，其就经常找赵雅斌要钱，赵雅斌一直推托不还，2018年春节前，赵雅斌失联，其报案。其并证明，2015年八九月份，赵雅斌也以高利借款倒药，骗徐某18万元。12.被害人徐某陈述，证明内容与被害人李某甲基本一致。13.被害人刘某乙陈述，证明：2014年，其通过母亲的朋友缪某认识赵雅斌。2015年9月，赵雅斌通过缪某向其借20万元用于倒药，其把钱给了缪某，不久，缪某交给其赵雅斌写的借条。2015年年底，借款期限到了，其找缪某要钱，开始缪某让其放心，赵雅斌肯定能还钱，后来缪某不管了，把赵雅斌电话号给其，让其直接要，其经常打电话索要，赵雅斌以医药公司没结账或者进药等理由一拖再拖。后来赵雅斌写了还款计划，但一直不还。其借钱是以朋友陈丽敏的名义借款，目的是和赵雅斌熟悉，担心赵雅斌不急着还钱。直至赵雅斌失联，其报案。14.被害人张某甲陈述，证明：其通过李某甲认识赵雅斌。2016年1月，赵雅斌让其投资倒药，其给赵雅斌3万元。几天后，赵雅斌让其去桦甸市退钱，其拿5.8万元和赵雅斌的业务员李明到桦甸市，在李明引导下走了几家医院，把钱给了医院的院长或者药房医生。其还完钱后觉得不对，提出不再入股，赵雅斌同意，说8.8万元算借款，不久，赵雅斌打电话借5万元，其同意，赵雅斌来其家，拿走5万元，赵雅斌说用三天就还。三天后，其催要借款，每次都说过几天，一直推托不还，其间，赵雅斌出了15万元的借条。2018年1月，赵雅斌失联，其报案。其听说赵雅斌还向李某甲、张某乙借过钱。15.被害人朱某乙陈述，证明：其通过王某认识赵雅斌。2016年1月，赵雅斌说给化工医院进药非常挣钱，让其投资7万元，其同意，给赵雅斌7万元，其未参与具体经营过程，几个月后，其看没有效益，找赵雅斌要钱，赵说年末结算就给钱。2016年4月，赵雅斌又说要往吉林市人民医院送医疗器械缺资金，向其借20万元钱，借期一年，利息30%，其认为利息很高就同意了。2016年5月1日下午，赵雅斌来其家拿走20万元，并出具借条。到期后，赵雅斌失联。16.被害人刘某丙陈述，证明：其系赵雅斌同事，又系邻居。2016年四五月份，赵雅斌打电话说急用钱，二人约定在家附近的工商银行见面，其在ATM机取了1.5万元给赵雅斌。同事说赵雅斌借钱不还，2018年春节前期给赵雅斌打电话未接，春节后，赵雅斌失联。17.被害人宋某某陈述，证明：其经营小吃部，赵雅斌经常到小吃部吃饭。2016年10月24日下午，赵雅斌到小吃部说刚才开车撞人了，送到中心医院，医院要押金，向其借0.7万元，并说车保全险了，保险回来就还。其给赵雅斌0.7万元，赵出具了借条。半个月后，其找赵雅斌要钱，赵一拖再拖，再未来小吃部吃饭。刚开始电话能打通，后来失联。18.被害人张某乙陈述，证明：2016年的12月，其在一次饭局上认识赵雅斌，此后，赵雅斌多次打电话、发微信让其投资倒药。2017年二月至三月，其分三次用手机给赵雅斌转账13万元，半年后，其打电话询问经营情况，开始赵雅斌接电话，回微信，年底失联，其报案。其知道刘某甲被赵雅斌骗了100余万元，张某甲被骗了约有15万元。19.被害人刘某丁陈述，证明：其系赵雅斌同事。2017年九十月份，赵雅斌打电话说姐姐家孩子上学缺点钱，向其借0.5万元，并说元旦还，其给赵雅斌0.5万元。此后一直未还。20.被害人刘某戊陈述，证明：其系吉林省旷骅医药物流有限公司销售总监。2018年6月，其单位同事刘某1在白山市开展业务，认识了赵雅斌，赵雅斌称哥哥的连襟是白山市药监局一把手吴局长，刘某1通过电话介绍二人相识，后来，其邀请赵雅斌到长春市见面，初步达成在白山市开展业务的意向。2018年7月7日，赵雅斌说开展业务需要10万元前期费用，还差2万元，让其垫付，2018年7月10日，其用手机给赵雅斌提供的刘某辛农行卡账户转账2万元。一周后，其给赵雅斌打电话询问业务进展情况，赵说领导开会，后来又说局长出差，其感觉事情不对。2018年7月27日，其到白山市找到赵雅斌，赵承诺明天带其去见吴局长。次日，赵雅斌又说吴局长出差了。回长春市后给赵雅斌打电话，赵雅斌总是以事正在办为由推托。其通过朋友打听，白山市药监局根本就没有姓吴的领导，其知道被骗。（三）证人证言1.证人刘某1（吉林省旷骅医药物流有限公司业务经理）证言，证明：2011年12月至2012年8月，其任吉林市康康药品经营有限公司负责人。其间，赵雅斌靠挂吉林市康康药品经营有限公司往公主岭462医院送过药，大约送了5次，总药款不到100万元。因为医院不对个人，只对医药公司。医药公司对药品价格加5至8个点，剩余利润是赵雅斌的。其并能证明赵雅斌诈骗刘某戊2万元，内容与刘某戊基本一致。2.证人王某（2,000年至2011年，吉林市康康药品经营有限公司法定代表人）证言，证明：其不认识赵雅斌，其经营公司期间，不对医院送药，不对个人卖药，主要市场是对小卫生所、小药店批发。没有人挂靠公司给医院送药，这么做没有利润，公司没有给公主岭462医院送过药。3.证人陆某（吉林市弘济药业有限责任公司总经理）证言，证明：公司主要负责向各医院送药、医疗器械。公司付款从厂家进货后，通过医院招投标，把药送到医院，医院给公司药款。2012年至2013年，公司给公主岭空军462医院送二三十个品种的药，一年不超过三四十万元的营业额，利润在10%左右，462医院是乙级医院，规模非常小。赵雅斌以前曾给462医院送过其中二个品种的药，现在462医院让公司送，其出于礼貌问过赵雅斌是否继续送，赵雅斌明确表示不再继续送。4.证人朱某（吉林市江源药业有限责任公司总经理）证言，证明：其认识赵雅斌，2017年12月至今，公司与赵雅斌没有任何业务来往。5.证人于某（吉林市江源药业有限公司出纳）证言，证明：2009年，赵雅斌挂靠公司销售过药品，赵雅斌买的都是一些普药，药的去向有公主岭462医院、化工医院，还有其他几家医院。赵雅斌挂靠了一年多，每月营业额不到1万元，量非常少，有的月还没有业务。赵雅斌往医院送药利润不会太高，而且赵雅斌做的是普药，利润更低。后来，因赵雅斌回款不好，公司经常垫付药款，就不再与赵雅斌合作。公司和赵雅斌没有未结的账。6.证人李某（吉化总医院的副院长）证言，证明：2017年七八月，赵雅斌通过吉林市国药公司给其医院送药，只有几个小品种，年销售量不超过10万元。7.证人刘某2（吉林省桦甸市××镇中心卫生院院长）证言，证明：2011年，其任桦甸市桦树乡卫生院院长，赵雅斌往卫生院送了两样药，只记得一样是消炎药，一样是治疗心脑血管药，总计送了不超过10万元的药。2013年，卫生院开始招投标，赵雅斌没有资质，就不能送了。赵雅斌送的药价格不高，市场用量不大。8.证人邱某（吉林市弘济药业有限责任公司副总经理）证言，证明：公司2002年成立以来，没有人靠挂公司送药。9.证人夏某（2004年至2017年，公主岭462医院院长）证言，证明：公主岭462医院比较小，2013年之前，每年的药品采购量最多一二百万元。2013年，医院开始招投标，吉林市弘济药业有限责任公司开始送药。2013年前，吉林市康康药品经营有限公司送了一年多，不超过一年半的时间，总计不超过200万元的量。与吉林市康康药品经营有限公司的账肯定结清了，2017年医院解散，已经审计完毕，不欠任何钱款。10.证人赵某1（吉林省东信医药公司总经理）证言，证明：2018年6月，朱某甲来公司问“还少胶囊”药品的事，听说朱某甲被骗了。其让公司员工自查，发现该药是2017年7月至8月，朱某甲自己从厂家进货通过配送到其公司的，总计一二万元的药。朱某甲一直没卖出去，今年五六月份，朱某甲来公司把药拿走了。11.证人孙某（化工总院药房库管员）证言，证明：2015年，赵雅斌给医院送过辅酶Q10，送了半年就不送了，其知道用了几百支，具体数记不清了。不送的原因其听说一是贵，一是赵雅斌不能按时送，医院就不用了。赵雅斌平时见到熟人就说正在倒药，做的很大，主要是在公主岭一带，还说外面欠赵很多药款。12.证人殷某（国药控股吉林市医药有限公司副总经理）证言，证明：2011年，其认识赵雅斌。2014年1月至2017年2月，赵雅斌靠挂公司往吉化医院送药，药品有复方鹿茸健骨胶囊、辅酶Q10氯化钠注射液等四个品种，总量大约150万元，公司提10%的管理费，不清楚赵雅斌能挣多少。13.证人缪某证言，证明内容与被害人刘某乙陈述基本一致。14.证人赵某2（赵雅斌三姐）、赵某3（赵雅斌四姐）证言，证明：赵雅斌说做倒药买卖，很赚钱。2014年秋天，赵雅斌说做生意缺资金，借赵某23万元。2015年六七月份，赵雅斌又以同样理由借赵某37万元。2017年底，赵雅斌失联。（四）书证1.朱某甲提供的收条、借条、银行转账凭证、还少胶囊运营明细，证明：赵雅斌向朱某甲提供还少胶囊的利润明细，朱某甲曾向赵雅斌转账50万元（2014年3月28日30万元，2月27日20万元）。赵雅斌向朱某甲借款50万元，借条时间为2017年6月20日。2.刘某甲提供的借条，证明：赵雅斌向刘某甲借款90万元。其中2015年1月30日借条10万元，2015年2月6日借条金额为80万。3.李某甲提供的借条，证明：赵雅斌因做药品业务需要，向李某甲借款58万元。借条日期为2015年8月1日。4.徐某提供的借条，证明：赵雅斌向徐某借款22万元。借条日期为2015年8月15日。5.宋某某提供的借条，证明：赵雅斌向宋某某借款×××00元。借条日期为2016年10月24日。6.殷某甲提供的借条，证明：赵雅斌向殷某甲借款110万元。借条日期为2017年6月19日。7.唐某提供的借条、汇款记录、银行流水，证明：赵雅斌向唐某借款18万元，借条日期2014年5月19日。唐某向厂家及赵雅斌共计汇款258415元。8.林某提供的见证书、借条、身份证复印件，证明：赵雅斌向林某借款80万元。见证书日期2017年6月22日。其他借条日期为2014年11月27日，11月13日，10月25日。9.付某某提供的借条，证明：赵雅斌向付某某借款共计17万元；借条日期2012年5月1日4万元，2013年5月18日3万元，2013年3月19日10万元。10.朱某乙提供的借条，证明：赵雅斌向朱某乙借款20万元。借条日期2016年5月1日。11.刘某乙提供的借条，还款计划，证明：赵雅斌向刘某乙借款20万元。借条日期2015年9月24日。2016年8月15日，赵雅斌书写还款计划。12.刘某戊提供的查询汇款明细，证明：刘某戊向刘某辛农行卡内转账2万元。13.张某乙提供的借条、微信聊天记录，证明：赵雅斌向张某乙借款13万元。借条日期2017年5月1日。从2017年1月份开始，赵雅斌要求张某乙投资，赵雅斌告诉张某乙已经与大夫约好，后期又告诉张某乙已经签了800万设备合同，要求张某乙与国药孙总见面，又要求张某乙签合同。以及张某乙向赵雅斌要求还款的情况。14.张某甲提供的借条，证明：赵雅斌向陈春梅（张某甲妻子）借款15万元。借条日期2016年7月3日。15.董某某提供的借条，证明：赵雅斌向董某某借款65万元。借条日期2013年5月26日。16.姜某某提供的借条，证明：赵雅斌向姜某某借款36万元。借条日期2014年12月19日。17.华某存取款明细，证明：华某于2010年11月5日给赵雅斌汇款10万元。18.赵雅斌吉林银行存取款明细，证明：赵雅斌在吉林银行有3张银行卡，2010年至2016年总收入305万元，总支出305万元。19.赵雅斌邮政储蓄银行存取款明细，证明：赵雅斌在邮政储蓄银行卡2010年至2014年总收入103.6万元，随即取现。20.赵雅斌中信银行存取款明细，证明：2016年6月1日银行卡进账7.27万元，后被陆续取现。21.中国石油吉林石化矿区服务事业部房产维修公司情况说明，证明：赵雅斌系该公司员工，2017年3月办理离岗歇业，当时实领工资2384.91元，现实领工资2514.38元。22.吉林市个人住房信息查询结果、江北分局刑事犯罪侦查大队情况说明，证明：赵雅斌名下无房产、无车辆。23.扣押赵雅斌建设银行卡和农业银行卡，证明：赵雅斌持有的农行卡，与刘某戊汇给刘某辛的农行卡号一致。24.刘某辛农行卡存取款明细，证明：2018年7月10日收到刘某戊银行转账2万元。25.国药集团吉林省医疗器械有限公司财务部关于吉林元正医药科技有限公司账务情况说明，证明：2018年5月至2018年10月，国药集团吉林省医疗器械有限公司与吉林元正医药科技有限公司开展产品配送业务，经营产品为生物活性玻璃创面凝胶敷料，合计采购金额229405元，此产品配送至吉化集团总医院，销售额为236287.15元，截至2018年11月8日，已回款85787.15元，尚有150500元货款未收回。26.国药集团吉林省医疗器械有限公司财务部财务情况说明，证明：2017至2018年度，国药集团吉林省医疗器械有限公司与吉林省东信医药有限公司进行产品配送业务，2017年采购金额为235661.5元，产品配送至吉化集团总医院，销售金额242950元，回款已全部收到。2018年度采购金额为83420元，产品配送至吉化集团总医院，销售金额85922.6元，回款已全部收到。27.常驻人口信息详细信息，证明：被告人赵雅斌基本信息及二十名被害人基本信息。28.案件提起、抓捕经过、在逃人员登记、撤销表，证明：赵雅斌因本案，于2018年6月20日被上网追逃，2018年8月30日被抓获，撤销上网追逃。29.户口登记项目变更更正证明书，证明：赵雅斌曾用名赵亚彬，于2016年4月29日办理更名。综上，被告人赵雅斌到案后，基本供认诈骗事实，与被害人陈述能够相互印证，并有借条、银行流水等书证予以佐证，足以认定公诉机关起诉事实。本院认为，被告人赵雅斌以非法占有为目的，虚构事实，向多名被害人大量借款，最终逃匿并更换联系方式，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。赵雅斌所提偿还过部分被害人钱款的意见，经查，绝大多数被害人均持有借条，而赵雅斌没有收条，亦未通过银行转账方式留痕，现有证据不能证明还款一节存在，故对此点意见不予采纳。辩护人所提赵雅斌2015年前借款，不应认定为诈骗，系正常借贷关系的意见，经查，赵雅斌虚构事实，大量借款，后逃至外地，与被害人失联，其行为已构成诈骗罪，故对此点意见不予采纳。被害人所提赵雅斌具有坦白情节，认罪态度较好的意见虽成立，但赵雅斌多次诈骗多人，诈骗数额特别巨大，被害人钱款全部损失，不足以从轻处罚。根据被告人赵雅斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵雅斌犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、追缴被告人赵雅斌违法所得人民币六百五十九万三千四百一十五元，返还被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  梁建中审判员  陈 刚审判员  陈 迪二〇一九年八月二十一日书记员  徐金蕊（此件共20页，印40份）附表：1.返还华某人民币（以下币种同）27万元；2.返还姜某某36万元；3.返还付某某13万元；4.返还董某某45万元；5.返还王某50万元；6.返还朱某甲50万元；7.返还刘某甲90万元；8.返还唐某438415元；9.返还林某40万元；10.返还殷某甲110万元；11.返还李某甲58万元；12.返还徐某18万元；13.返还刘某乙20万元；14.返还张某甲13.8万元；15.返还朱某乙27万元；16.返还刘某丙1.5万元；17.返还宋某某0.7万元；18.返还张某乙13万元；19.返还刘某丁0.5万元；20.返还刘某戊2万元。