海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初196号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人赵明岛，男，1995年2月21日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，农民，住东方市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月13日被江苏省昆山市公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年9月9日被解除取保候审，于2017年12月13日被东方市公安局刑事拘留，2018年1月12日被东方市公安局取保候审，2019年1月4日被东方市人民检察院取保候审，2019年8月14日被逮捕。现羁押于东方市看守所。辩护人曾德娟，海南华颂律师事务所律师。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人赵明岛犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院经审查于同年5月20日立案并依法组成合议庭，于7月8日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官林明雄、检察官助理罗新出庭支持公诉，被告人赵明岛及其辩护人曾德娟到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2015年3月5日至4月28日期间,被告人赵明岛多次实施网络诈骗犯罪，诱骗他人到虚假游戏交易平台上充值或转账，共骗取他人钱款46435.13元。其中，2015年4月17日，被告人赵明岛在东方市三家镇三家村其朋友的家中上网，并在网站“六间房”内发布虚假广告称：200元=16万“6币”或500元=48万“6币”。被害人孟某在网上看到该信息后，通过QQ与被告人赵明岛联系，赵明岛让其向该网站充值500元，后以填写银行卡号有误、需要解冻等为由，让被害人孟某继续充值1700元及6800元。诈骗得手后，被告人赵明岛按与上家约定的85%分成比例得到7650元。案发后，被告人赵明岛将赃款9000元退还给被害人孟某。2015年9月13日，被告人赵明岛主动向东方市公安局东海派出所投案。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了《常住人口查询》《牡丹灵通卡账户历史明细清单》《委托转账申请》《账单详情截图》《手机转账信息截图》《情况说明》《海南非税收入一般缴款书》，中国工商银行《凭证》，被害人孟某的陈述，被告人赵明岛的供述与辩解，《到案经过》等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵明岛以非法占有为目的，利用电信网络技术手段以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物共计人民币46435.13元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人部分退赃20000元，可以酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币45000至55000元，违法所得11000元予以没收，上缴国库，继续向被告人追缴26435.13元。提请本院依法判处。在开庭审理中，被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为量刑建议过重，希望判处其有期徒刑一年并适用缓刑。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名亦无异议，就量刑的辩护意见是：1.被告人是自首，可以从轻处罚；2.被告人系初犯且没有其他严重情节，对其从轻处罚不会对社会带来严重危害性。可以适用缓刑。综合以上意见，建议判处被告人有期徒刑三年以下，并适用缓刑。经审理查明，2015年4月17日，被告人赵明岛在《六间房秀场》网站内发布虚假低价出售“六币”的广告。被害人孟某在浏览该网站时看到该信息后通过QQ与被告人赵明岛取得联系欲购买“六币”。赵明岛便将一虚假充值网站链接发送给孟某并让其向该网站充值500元，后以填写银行卡号有误、需要解冻等为由，让被害人孟某继续充值1700元及6800元。诈骗得手后，其上家按照85%分成比例将结算款7650元转入被告人赵明岛用于结算的户名赵艺的中国工商银行卡。2015年3月5日至4月28日期间,被告人赵明岛多次实施网络诈骗犯罪，诱骗他人到虚假网络交易平台上充值或转账，共骗取他人钱款46435.13元。另查明，2015年9月13日，被告人赵明岛主动向东方市公安局东海派出所投案并退赃20000元，其中9000元已于2015年10月2日发还给被害人孟某；2019年7月11日，赵明岛向本院退赃人民币26435.13元。认定上述事实的证据如下：（一）书证。1《常住人口查询》。证明，被告人赵明岛出生于1995年年2月21日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，并证明了被告人的基本身份情况。2《牡丹灵通卡账户历史明细清单》。证明，赵明岛所持有的中国工商银行卡号×××的牡丹灵通卡户主名赵艺，自2015年3月5日至4月28日期间共有30笔款项共计人民币46435.13元通过网转方式汇入该账户。3.《到案经过》。证明，赵明岛于2015年9月13日主动到东方市公安局东海派出所投案。4.《委托转账申请》《手机转账信息截图》《账单详情截图》。证明，2015年9月28日，被害人孟某委托办案机关将退还的诈骗款以转账方式向其发还。办案民警**于同年10月2日将人民币9000元转账到孟某中国建设银行卡。5.《情况说明》《海南省非税收入一般缴款书》《中国工商银行凭证》。证明，经东方市公安局侦查人员于2019年5月7日将赵明岛退赃款11000元存入东方市人民检察院的海南省财政厅财政性资金账户中。（二）被害人孟某的陈述。证明，2015年4月18日晚，其在家中登陆《六间房》网站观看直播时看见互动聊天信息栏中有人发布“500元买48万个六币”的信息，其就记下了对方的QQ号码并于第二天加对方好友后联系购买六币。后其按照对方的指示进入对方发给其的网站链接并充值500元，后对方以购买安全账号为由让其充值1700元，其通过网银分两次转账1700元。对方又以银行卡有问题为由让其充值6800元解冻，其通过ATM机向对方提供的账号为×××、户名刘福荣的银行卡转账6800元。本次一共被骗了9000元。（三）被告人赵明岛的供述与辩解。证明，其于2014年5月份学会网络诈骗，一般都在《六间房秀场》发送虚假广告实施诈骗。最大的一笔诈骗到9000元，是在2015年4月17日，其在《六间房秀场》网站内发布售卖六币的信息，后有客户联系其购买500元的六币，其就发平台给客户让客户充了500元，后以其他虚假理由骗该客户又分别充了1700元和6800元。最后一笔6800元是让客户充到张作平提供给其的户名刘福荣的建设银行卡里，后其让张作平将结算款7650元转到其使用的户名赵艺的工商银行卡内。赵艺是其朋友，不知道其使用该银行卡进行诈骗结算。其他的诈骗都是零散的，次数记不清了。其在庭审过程中供述称赵艺名下的这张工商银行卡是其专门用于结算诈骗款的，且其只有这一张用于结算的银行卡，对起诉书指控的犯罪数额没有异议。以上证据经庭审举证、质证，来源合法、客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人赵明岛以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人自动投案、到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人全部退赃，可以酌情从轻处罚；被告人多次诈骗，可增加其刑罚量。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人赵明岛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的三十二日，折抵刑期三十二日，即自2019年8月14日起至2022年8月12日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的退赃款人民币37435.13元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 陈凤羽人民陪审员 陈泰华人民陪审员 周义胜 二〇一九年八月十六日书 记 员 陈贻治附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。