湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0702刑初487号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人贺堂余，男，1975年10月17日出生，土家族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月15日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人周桂莲，湖南南天门律师事务所律师。 被告人曾庆艳，女，1984年2月18日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月15日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人唐琪利，湖北弘愿律师事务所律师。 被告人曾庆玲，女，1982年7月13日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月15日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人冯志国，湖北弘愿律师事务所律师。 被告人王燕华，男，1987年2月3日出生，土家族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月15日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人冯钟鸣，湖南博集律师事务所律师。 被告人甘翠莲，女，1989年10月27日出生，布依族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月15日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人覃玲，湖南博集律师事务所律师。 被告人文金明，男，1967年5月31日出生，土家族，初中文化，无业。因赌博行为，于2015年6月24日被厦门市公安局思明分局决定行政拘留十日，并处罚款伍佰元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月15日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 被告人汪燕林，男，1987年11月19日出生，土家族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月15日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2018〕508号起诉书指控被告人贺堂余、曾庆艳、曾庆玲、王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林犯诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员丁达夫出庭支持公诉。被告人贺堂余及其辩护人周桂莲，被告人曾庆艳及其辩护人唐琪利，被告人曾庆玲及其辩护人冯志国，被告人王燕华及其辩护人冯钟鸣，被告人甘翠莲及其辩护人覃玲，被告人文金明、汪燕林到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：2017年10月至2018年4月，被告人贺堂余先后邀集曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、汪燕林、文金明、杨某（在逃）、辛某某（另案处理）等人分别在湖北省宜昌宜都市、湖南省常德市、湖南省邵阳武冈市等地，利用微信、“陌陌”等聊天软件伪装成“美女”（用女性微信、使用女性照片为头像），或者在一些商店、餐馆寻找收“地下六合彩”码单的人，找到后将对方介绍给自己的“表哥”（即被告人贺堂余）。贺堂余再通过伪造身份证、驾驶证、工商营业执照、名片、车牌等方式伪装成店铺的合法经营者，在其他团伙成员的配合下，骗取被害人信任后，在不支付任何地下六合彩报单款的情况下，向被害人报送“地下六合彩”码单，并约定中码赔率及水钱返点率。如果中奖，由被害人按约定向贺堂余支付奖金和返点；如果没有中奖或中奖金额不足以支付报码单的金额时，贺堂余等人就中断与被害人的联系，逃离作案地点，并寻找下一地点继续以相同方式作案。作案期间团伙成员的食宿费用由贺堂余负责，中奖后的非法所得，贺堂余得七成，联系人得三成，其他配合人员视情况由贺堂余给予工资。在此期间，被告人贺堂余共向上线进行“地下六合彩”报单275万余元，诈骗所得1129182元；被告人曾庆玲、曾庆艳参与诈骗金额825722元，被告人王燕华、甘翠莲参与诈骗金额488043元，被告人文金明参与诈骗金额446910元，被告人汪燕林参与诈骗金额35469元。其具体实施犯罪行为如下： 一、在湖北宜昌宜都市作案的相关犯罪事实 2017年10月，被告人贺堂余驾驶鄂Q9HP16（在作案期间使用湘AWY158等假车牌）小汽车带领其团伙成员王燕华、甘翠莲、辛某某等人从湖北利川市出发到湖北宜都市。在宾馆安排住宿后，贺堂余化名为“周宇新”，在“58同城”联系准备转让宜都欧亚达“同乐瓷砖店”的魏某某，贺堂余称需要观察一段时间后才能决定是否转让，并先交付5000元定金。魏某某同意后，贺堂余用“周新宇”的假身份证，假的工商营业执照和名片，伪装成该店面就是其经营的假象，要求团伙成员利用微信、陌陌等聊天软件，伪装成为“美女”（用女性名称、使用女性照片为社交软件头像）通过添加附近的人找被害人，或者直接在一些小商店、小餐馆寻找被害人，在得到被害人可以收码单或者可以介绍他人收码单的回复后，再将被害人介绍给贺堂余，由贺堂余约被害人到店里来面谈，使被害人充分相信自己经营建材生意不会骗单，然后通过微信报码单骗取被害人，由贺堂余实施诈骗。 1、2017年10月的一天，被害人胡某通过微信附近的人添加到王燕华所伪装的微信号，聊天中王燕谎称其哥哥“周宇新”手上有码单，但没上家，胡某表示同意收单。随后胡某与贺堂余联系并在欧亚达家居建材广场见面后，贺堂余通过假的证件取得了胡某的信任，通过微信向胡某报码单（两人约定中特码43倍，不抽水钱）。贺堂余分别于2017年10月28日、10月31日向胡某报码单19700元、19800元。10月28日当期中特码，胡某通过微信转账给贺堂余6100元，10月31日未中特码，贺堂余等人消失。 2、2017年10月的一天，王某某通过微信添加王燕华伪装的美女微信号，甘翠莲通过语音谎称自己的哥哥“周新宇”在宜都欧亚达建材家居广场经营“同乐瓷砖店”，并要王某某帮忙找收码单的人，王某某为其介绍被害人彭某某，随后两人在“同乐瓷砖店”和贺堂余见面后，并在枝城和贺堂余、王燕华一起吃晚饭。后来贺堂余分别于2017年10月26日、10月28日和10月31日向彭某某报码单97390元、115570元和120390元。彭某某再分别报给上线廖某某、曾某某、李某某（均未到案）。10月26日、10月28日中特码后，彭某某分别向贺堂余转账48163元、73257元（其中微信转账31163元，向贺堂余提供的汤某银行卡转账90257元）。10月31日当期未中码，彭某某要求贺堂余支付码钱时，贺堂余等人消失。后彭某某自己将报单钱支付给上线。 3、2017年10月的一天，同案人辛某某（另案处理）在湖北省宜都市一家早餐店询问老板胡某某是否认识收码单的人，并称其哥哥“周宇新”手上有码单，但是没有上家。胡某某称可以给她打听，后胡某某从袁某口中得知李某甲收码单，并将李某甲的联系方式告诉辛某某，辛某某再将李某甲的联系方式告诉贺堂余。贺堂余通过上述相同作案方式（两人约定特码41倍，抽报单钱8%的水钱），分别于2018年10月26日、10月28日、10月31日向李某甲报“地下六合彩”码单86020元、106440元、106720元，李某甲将一部分码单报给其上家杨涛，另一部分则自己坐庄。其中2018年10月26日中特码后，李某甲通过银行卡向贺堂余持有的汤某银行卡转账37000元；10月28日中特码后，李某甲通过微信向贺堂余转账10000元，通过银行卡向汤某银行卡转账50000元，剩余的8940元钱则在宜都“同乐瓷砖店”以现金方式交给贺堂余。10月31日当期未中码单，李某甲要求贺堂余支付当期扣除水钱后近十万元的总码单钱款时，贺堂余带领团伙成员离开。 二、在湖南省常德市作案的相关犯罪事实 2018年3月份，被告人贺堂余驾车带领其团伙成员曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、汪燕林、文金明、杨某来到湖南常德市，安排住宿并对团伙成员进行分工后，贺堂余化名“李超”在“58同城”联系到准备转让米洛阳光店面的陈红，谎称没有做过建材生意需要观察一段时间后才能决定是否转让。陈红同意后，贺堂余利用李超的假身份证、假的工商营业执照和名片，伪装成该店面就是其经营的假象，再约被害人到店里来见面。在这期间，曾庆玲、曾庆艳两姐妹则负责配合帮助照看店面等，由王燕华、甘翠莲、汪燕林、文金明等人利用微信等聊天软件，伪装成为“美女”（用女性微信名、使用女性照片为微信头像）通过微信附近的人找收受码单的被害人，在得到被害人可以收码单或者可以帮他人收码单的回复后，再将被害人介绍给贺堂余，由贺堂余采用相同的方式实施诈骗。 1、2018年3月底的一天，王燕华、甘翠莲（两人系夫妻，甘翠莲主要负责配合王燕华给被害人发语音、打电话，证明是女子，使其放松警惕）通过微信附近的人找到被害人莫某，王燕华谎称其哥哥“李超”在常德做建材生意，手上有码单，但是没有上家。莫某同意收单后，王燕华将莫某介绍给贺堂余，再由贺堂余用上述相同的方式骗取莫某的信任，以向莫某报送“地下六合彩”码单，先不支付报码单的钱，开奖后结账的方式进行诈骗，并约定中特码41倍奖金，抽取报单钱7%的水钱。贺堂余分别于2018年3月29日、3月31日、4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日向莫某报送码单25900元、51380元、54870元、73185元、70960元、80570元、9万余元，莫某将部分码单下注到“www.Uboo66.com”的赌博网站，另一部分则自己坐庄。其中3月29日、3月31日、4月5日、4月7日、4月10日五期均中特码，扣除码单钱和水钱后，莫某分别于2018年3月30日、3月31日向贺堂余持有的辛某某银行卡转账31118元、56050元；4月3日、4月7日、4月10日向贺堂余持有的赵某某银行卡转账21130元、63657元、36179元。2018年4月12日当期没中特码，莫某要求贺余堂支付报码单的钱时，贺堂余则带领其团伙成员全部消失。后王燕华、甘翠莲共分得赃款8万余元。 2、2018年3月底的一天，同案人黄某某（另案处理）通过微信附近的人添加了被告人文金明所使用伪装成美女的微信号，通过聊天文金明谎称其哥哥“李超”手上有码单，但是没有上家。黄某某同意后，文金明将黄某某介绍给贺堂余，再由贺堂余用上述相同的方式骗取黄某某的信任，以向黄某某报送“地下六合彩”码单，先不支付报码单的钱，开奖后结账的方式进行诈骗，并约定中特码41倍奖金，抽取报单钱8%的水钱。贺堂余分别于2018年3月29日、3月31日、4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日通过微信向黄某某报单31610元、75090元、107210元、153405元、217680元、209270元、9万余元。黄某某于4月5日、4月7日、4月10日将码单79750元、117070元、145060元报给同案人丁某某（另案处理），于3月29日、3月31日、4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日将码单31610元、75090元、107210元、73655元、100610元、64210元、9万余元报给同案人吕某（另案处理）。中特码后扣除码单本钱及水钱后，黄某某于4月7日向贺堂余微信转账70000元，丁某某于4月10日向贺堂余持有的赵某某银行卡转69550元，吕某用妻子高婷银行卡于3月29日、3月31日向贺堂余持有的辛某某银行卡转账50900元、79450元；4月3日、4月5日、4月7日、4月10日向贺堂余持有的赵某某银行卡转账50300元、14690元、77920元、34100元。2018年4月12日当期没中特码，黄某某要求贺堂余支付报码单的钱时，贺堂余带领团伙成员消失。后文金明分得赃款4000元。 3、2018年3月份的一天，王某某通过微信附近的人添加到同案人杨某（现在逃）所使用伪装成美女的“欢欢”的微信号，通过聊天杨某称其哥哥“李超”手中有码单，但是没有上家。后王某某将其介绍给宋某某，宋某某则又介绍给魏某。魏某与贺堂余联系后，曾庆艳开车和贺堂余在魏某家中见面。在取得魏某的信任后，贺堂余再以向魏某报送“地下六合彩”码单，先不支付报码单的钱，开奖后结账的方式进行诈骗，并约定中特码41倍奖金，抽取报单钱10%的水钱。2018年3月29日向魏某报码单31610元，魏某将码单报给其上家梁某某（未到案）。当日中特码扣除码单本钱及水钱后，龚某（系梁某某的妻子）通过成波的银行卡向贺堂余持有的辛某某银行卡转款52820元。同年3月30日贺堂余通过其“星星之火”微信号向魏某“彩虹之南”微信转2000元水钱。后魏某担心被骗，要求贺堂余先给钱，贺堂余则放弃。 4、2018年3月份的一天，陈某某通过微信附近的人添加汪燕林所使用伪装成美女的“莉莉”微信号，通过聊天汪燕林称其哥哥“李超”手上有码单，但是没有上家。陈某某便将其介绍给杨某，贺堂余骗取杨某的信任后，用上述相同的作案方式向杨某报“地下六合彩”码单，并约定特码42倍，抽报单钱8%的水钱。贺堂余于2018年3月29日向杨某报单22620元，中特码后扣除码单本金和水钱，杨某向贺堂余支付现金35469元。后杨某担心被骗，放弃贺堂余再次报码单的要求。后汪燕林分得赃款9000元。 5、2018年3月份的一天，同案人马某某（另案处理）通过微信添加到被告人王燕华所使用伪装成美女的“雨露”微信号，聊天中王燕华称其哥哥“李超”手上有码单，但是没有上家。马某某同意收单后，王燕华将联系方式交给贺堂余，贺堂余和马某某联系后，用同样的作案方式向马某某报地下六合彩码单，并约定特码42倍，抽报单本金9%的水钱。贺堂余分别于2018年4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日报码54870元、73185元、100610元、115360元、10余万元，马某某将码单报给其表姐金玉芬。中特码后扣除码单本金和水钱，金玉芬分别于2018年4月4日、4月5日向贺堂余微信转账25200元、13079元，4月7日、4月10日向贺堂余提供的赵某某银行卡转账78930元、19980元。4月12日当期没有中特码，马某某要求贺堂余支付报码单的钱时，贺堂余则“失去联系”。后马某某自己将50000元的报单钱支付给金玉芬。 三、在湖南省邵阳武冈市作案的犯罪事实 2018年4月份，被告人贺堂余驾驶鄂Q9HP16（在作案期间使用湘AWY158等假车牌）小汽车带领其团伙成员曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、文金明等人来到湖南邵阳武冈市，并对团伙成员进行分工，让团伙成员利用微信、陌陌等聊天软件，伪装成“美女”通过微信附近的人找被害人，再用同样的方式实施诈骗，贺堂余化名李超，在得知武冈市新建材城经营“箭牌”瓷砖的老板李某乙想转让门店后，贺堂余找到李某乙商量转让事宜，贺堂余利用化名李超的假身份证与李某乙签订门店转让合同，制作假工商营业执照、名片，伪装经营者假象，约被害人来店内见面。在这期间，曾庆艳、曾庆玲姐妹还是负责配合，帮助照看店面等，使被害人放下戒心，充分相信店面就是贺堂余经营的。随后，王燕华用“落雨声”的陌陌账号添加李某，通过聊天王燕华称其哥哥手上有码单，但是没有上家，问其是否愿意接收码单，李某同意后，王燕华将其联系方式交给贺堂余。后贺堂余通过之前的作案方式向李某报地下六合彩码单（两人约定特码41倍，抽报单钱8%水钱），贺堂余分别于2018年4月22日、24日、26日分别报码单70830元、93625元、9万余元。其中4月22日当期中特码78400元，后李某通过霍军的兴业银行卡将15200元转到贺堂余持有的李某丙的武冈包商村镇银行卡中；4月24日中特码，但特码奖金及水钱不够支付报单本钱，贺堂余需向李某支付3295元，后贺堂余通过微信向李某转账1295元，向李某的农商银行卡存款2000元。4月26日当期没有中特码，扣除水钱后贺堂余需向李某支付报单钱62851元，贺堂余等人消失。 该院认为，被告人贺堂余、曾庆艳、曾庆玲、王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林以非法占有为目的，以虚假的身份、虚构的事实诈骗他人财物。其中被告人贺堂余、曾庆艳、曾庆玲数额特别巨大，被告人王燕华、甘翠莲、文金明数额巨大，被告人汪燕林数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺堂余、曾庆艳、曾庆玲、王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林系共同犯罪，被告人贺堂余、王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾庆艳、曾庆玲起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条的规定，提请本院依法判处。 七被告人对公诉机关指控的事实均不持异议，但均认为自己的行为是赌博行为，不构成诈骗罪。 被告人贺堂余的辩护人的辩护意见为：1、贺堂余的行为不构成诈骗罪，应以赌博罪定性；2、如认定为诈骗罪，指控贺堂余诈骗112万余元金额不当，应以跑单的金额31万余元确定为诈骗金额；3、贺堂余系初犯，已退缴部分赃款。综上，请求本院在定性及量刑上酌情考虑。 被告人曾庆艳、曾庆玲的辩护人的辩护意见为：1、本案定性诈骗罪不当；2、如认定为诈骗罪，应以贺堂余等人对被害人最后一笔未支付报单的金额作为诈骗金额；3、曾庆艳、曾庆玲有坦白情节，系从犯，且曾庆玲未全程参与在常德的犯罪行为；4、曾庆艳、曾庆玲系初犯，已退缴所获全部赃款。综上，请求本院在定性及量刑上酌情考虑。 被告人王燕华的辩护人的辩护意见为：1、王燕华的行为是赌博；2、公诉机关指控王燕华诈骗金额488043元事实不清，证据不足。若定性为赌博罪，金额应为466743元；若定性为诈骗罪，金额应为272000元；3、王燕华在本案中起帮助作用，应系从犯，有坦白情节。综上，请求本院在定性及量刑上酌情考虑。 被告人甘翠莲的辩护人的辩护意见为：1、甘翠莲的行为是赌博；2、公诉机关指控甘翠莲诈骗金额488043元事实不清，证据不足。3、甘翠莲系初犯、从犯，有坦白情节。综上，请求本院在定性及量刑上酌情考虑。 经审理查明：2017年10月至2018年4月，被告人贺堂余先后邀集曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、汪燕林、文金明、杨某（在逃）、辛某某（另案处理）等人分别在湖北省宜昌宜都市、湖南省常德市、湖南省邵阳武冈市等地，利用微信、“陌陌”等聊天软件伪装成“美女”（用女性名称、使用女性照片为头像），或者在一些商店、餐馆寻找收“地下六合彩”码单的人，找到后将对方介绍给自己的“表哥”（即被告人贺堂余）。贺堂余再通过伪造身份证、驾驶证、工商营业执照、名片、车牌等方式伪装成店铺的合法经营者，在其他团伙成员的配合下，骗取被害人信任后，在不支付任何地下六合彩报单款的情况下，向被害人报送“地下六合彩”码单，并约定中码赔率及水钱返点率。如果中奖，由被害人按约定向贺堂余支付奖金和返点；如果没有中奖或中奖金额不足以支付报码单的金额时，贺堂余等人就中断与被害人的联系，逃离作案地点，并寻找下一地点继续以相同方式作案。作案期间团伙成员的食宿费用由贺堂余负责，中奖后的非法所得，贺堂余得七成，联系人得三成，其他配合人员视情况由贺堂余给予工资。在此期间，被告人贺堂余共向上线进行“地下六合彩”报单275万余元，诈骗所得1088974元；被告人曾庆玲、曾庆艳参与诈骗金额761925元（各分得赃款6000元），被告人王燕华参与诈骗金额442550元，被告人甘翠莲参与诈骗金额338161元（与王燕华共分得赃款80000余元），被告人文金明参与诈骗金额446990元（分得赃款4000元），被告人汪燕林参与诈骗金额35469元（分得赃款9000元）。其具体实施犯罪行为如下： 一、在湖北宜昌宜都市作案的相关犯罪事实 2017年10月，被告人贺堂余驾驶鄂Q9HP16（在作案期间使用湘AWY158等假车牌）小汽车带领其团伙成员王燕华、甘翠莲、辛某某等人从湖北利川市出发到湖北宜都市。在宾馆安排住宿后，贺堂余化名为“周宇新”，在“58同城”联系准备转让宜都欧亚达“同乐瓷砖店”的魏某某，贺堂余称需要观察一段时间后才能决定是否承租，并先交付5000元定金。魏某某同意后，贺堂余用“周新宇”的假身份证，假的工商营业执照和名片，伪装成该店面就是其经营的假象，要求团伙成员利用微信、陌陌等聊天软件，伪装成为“美女”（用女性名称、使用女性照片为社交软件头像）通过添加附近的人找被害人，或者直接在一些小商店、小餐馆寻找被害人，在得到被害人可以收码单或者可以介绍他人收码单的回复后，再将被害人介绍给贺堂余，由贺堂余约被害人到店里来面谈，使被害人充分相信自己经营建材生意不会骗单，然后通过微信报码单骗取被害人，由贺堂余实施诈骗。 1、2017年10月的一天，被害人胡某通过微信附近的人添加到贺堂余团伙成员所伪装的微信号，聊天中该团伙成员谎称其哥哥“周宇新”手上有码单，但没上家，胡某表示同意收单。随后胡某与贺堂余联系并在欧亚达家居建材广场见面后，贺堂余通过假的证件取得了胡某的信任，通过微信向胡某报码单（两人约定中特码43倍，不抽水钱）。贺堂余分别于2017年10月28日、10月31日向胡某报码单19700元、19800元。10月28日当期中特码，胡某通过微信转账给贺堂余6100元，10月31日未中特码，贺堂余等人消失。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）受案登记表，证明胡某于2018年6月26日到陆城派出所报案，被一名自称是周宇新的男子以报“六合彩码单”为名诈骗。 （2）立案决定书，证明宜都市公安局于2018年6月29日立案侦查。 （3）微信截图，证名微信名“A宏耐”与微信名“掌心的回忆”聊天记录，有周宇新的驾驶证、身份证和营业执照的照片，6100元的微信转账、收款记录和六合彩码单的照片。 （4）证人魏德清的证言，证明2017年10月中旬，魏德清想将欧亚达的同乐瓷砖店出租，有一名自称是周宇新的男子说想承租并见面商谈房租合同事宜。之后周宇新以一万元一个月的价格租下了门面并先支付了定金5000元。2017年11月初，魏德清发现周宇新没有到店子里面来，当时没有引起注意，后面过几天就有一个人找到店子里来，问这个店是不是周宇新的，魏德清告诉他们这个店子是自己的，周宇新只是找其租门面，然后他们就知道被骗了。 （5）被害人胡某的陈述，证明2017年10月底，胡某通过微信在网上认识一个女的（微信删除了，微信名不记得了），后面通过聊天这名女子告诉胡某，她有一个哥哥叫周宇新，手上有一些地下六合彩码单，问胡某有没有兴趣，他就同意了，然后她就把周宇新的电话告诉胡某，胡某跟周宇新联系后，并在宜都市的国际商贸城的欧亚达家居建材广场的一个瓷砖店见面了，聊天时周宇新将他的身份证、驾驶证、工商营业执照都发给胡某看了，他说开码后结账，报单先不给钱，胡某觉得他有门面、有车就同意了。后来周宇新找胡某报了两期码单，每期都接近2万元钱。第一次结账后胡某通过微信转账给他6100元，第二次周宇新报了19800元，没有中特码，周宇新就把胡某拉黑了。第二天胡某去他的店子找他，发现那个店子根本就不是他的，还有一个人也是找他的，他叫彭某某，也被周宇新骗了。 （6）辨认笔录，证明魏某某辨认出7号照片就是周宇新，即本案被告人贺堂余；胡某辨认出8号照片就是周宇新，即本案被告人贺堂余。 2、2017年10月的一天，王某某通过微信添加王燕华伪装的美女微信号，甘翠莲（与王燕华系夫妻，甘翠莲主要负责配合王燕华给被害人发语音、打电话，证明是女子，使其放松警惕）通过语音谎称自己的哥哥“周宇新”在宜都欧亚达建材家居广场经营“同乐瓷砖店”，并要王某某帮忙找收码单的人，王某某为其介绍被害人彭某某，随后两人在“同乐瓷砖店”和贺堂余见面后，并在枝城和贺堂余、王燕华一起吃晚饭。后来贺堂余分别于2017年10月26日、10月28日和10月31日向彭某某报码单97390元、115570元和120390元。彭某某再分别报给上线廖某某、曾某某、李某某（均未到案）。10月26日、10月28日中特码后，彭某某分别向贺堂余转账48163元、73257元（其中微信转账31163元，向贺堂余提供的汤某银行卡转账90257元）。10月31日当期未中码，彭某某要求贺堂余支付码钱时，贺堂余等人消失。后彭某某自己将报单钱支付给上线。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）受案登记表，证明彭某某于2018年6月27日到陆城派出所报案，被一名自称是周宇新的男子以报“六合彩码单”为名诈骗。 （2）立案决定书，证明宜都市公安局于2018年6月28日立案侦查。 （3）报码单、结账单打印件，证明周宇新向彭某某报码单及结账的情况。 （4）照片，证明彭某某通过手机银行向收款方汤某的中国农业银行账号6228410334563892072于2017年10月26日转账37000元，于2017年10月29日分别转账35000元、18257元。 （5）微信截图，证明微信名“彭”与微信名“掌心的回忆”聊天记录，有周宇新向彭某某报码单、结账单的照片，彭某某于2017年10月26日向“掌心的回忆”微信转账10000元，2017年10月27日向“掌心的回忆”微信转账1163元，2017年10月28日向“掌心的回忆”微信转账10000元，2017年10月29日向“掌心的回忆”微信转账10000元，这些微信转账“掌心的回忆”均已收款。 （6）证人王某某的证言，证明2017年10月份，王某某用微信搜附近的人，就有一名女子添加王某某，王某某就和这名女子聊了起来，这名女子通过微信文字及语音聊天称她有个哥哥在宜都欧亚达建材家居广场经营一家“同乐瓷砖店”，她哥哥手里有六合彩码单想报，并把她哥哥的姓名和电话号码告诉王某某，王某某就和彭某某去了宜都欧亚达建材家居广场，王某某给周宇新打电话后，他就把工商营业执照、驾驶证、身份证给两人看，互相留了微信和电话号码，周宇新说想要来看看老彭的情况，当天晚上他就和一名陌生男子开车来枝城，老彭就带着几人一起吃晚饭，周宇新向他们介绍是跟他一起做工程的，直到几天后老彭给其打电话说周宇新跑了，王某某才知道老彭被骗了。第二天其和老彭再次去欧亚达建材家居广场的同乐瓷砖店，才知道这个店根本不是周宇新的，而且他给两人看的证件全是假的。 （7）被害人彭某某的陈述，证明大约2017年10月初，王维德的儿子（王某某）给彭某某说他有一个朋友认识一个在宜都欧亚达建材家居城做生意的，手上有码单，但是没有上家，问其搞不搞，彭某某说可以搞，然后王某某就和彭某某一起去了欧亚达建材家居城的同乐瓷砖和周宇新见面了，当时周宇新还给两人看了他的工商营业执照和身份证件，彭某某觉得比较靠谱，就相信他了，同意他在自己这里报码单。之后两人商量特码给41倍，水钱给总码单的8%，然后周宇新说要开码后结账，当时彭某某觉得有点不放心，周宇新说他这么大的店子还会跑啊，然后彭某某就同意了。第二天周宇新就开始到彭某某这里报码，第一张是一万一千多，第二张是四万三千多，第三张是四万两千多，一共九万七千多元。第一张单子中特码16400元，第二张单子中特码69290元，第三张单子中特码52070元，扣除水钱彭某某还要给周宇新48163元，其转了两次，都是通过汤某的银行卡，后面结账其还要给周宇新73257元。通过微信给周宇新转了两次钱，通过银行卡给周宇新提供的汤某银行卡转了35000元钱，第二天又给汤某银行卡转了18257元。之后的一期，周宇新也是报的三张单子，一共是12万左右，除掉水钱周宇新还要给彭某某11万左右，接着周宇新就把彭某某的微信拉黑了，电话也打不通了。第二天彭某某就去他的店子找他，才知道这个店子根本就不是周宇新的。 （8）辨认笔录，证明彭某某辨认出2号照片就是周宇新，即本案被告人贺堂余；辨认出8号照片就是和周宇新一起来枝城吃饭的男子，即本案被告人王燕华；王某某辨认出3号照片就是周宇新，即本案被告人贺堂余；辨认出3号照片就是和周宇新一起来枝城吃饭的男子，即本案被告人王燕华。 3、2017年10月的一天，同案人辛某某（另案处理）在湖北省宜都市一家早餐店询问老板胡某某是否认识收码单的人，并称其哥哥“周宇新”手上有码单，但是没有上家。胡某某称可以给她打听，后胡某某从袁某口中得知李某甲收码单，并将李某甲的联系方式告诉辛某某，辛某某再将李某甲的联系方式告诉贺堂余。贺堂余通过上述相同作案方式（两人约定特码41倍，抽报单钱8%的水钱），分别于2018年10月26日、10月28日、10月31日向李某甲报“地下六合彩”码单86020元、106440元、106720元，李某甲将一部分码单报给其上家杨涛，另一部分则自己坐庄。其中2018年10月26日中特码后，李某甲通过银行卡向贺堂余持有的汤某银行卡转账41400元；10月28日中特码后，李某甲通过微信向贺堂余转账10000元，通过银行卡向汤某银行卡转账50000元，剩余的8940元钱则在宜都“同乐瓷砖店”以现金方式交给贺堂余。10月31日当期未中码单，李某甲要求贺堂余支付当期扣除水钱后近十万元的总码单钱款时，贺堂余带领团伙成员离开。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）受案登记表，证明李某甲于2018年6月28日到陆城派出所报案，被一名自称是周宇新的男子以报“六合彩码单”为由诈骗。 （2）立案决定书，证明宜都市公安局于2018年6月29日立案侦查。 （3）照片，证明欧亚达建材家居城和同乐磁砖门面的照片，李某甲给周宇新转账的银行卡6210812831006145408的照片，李某甲给微信名“掌心的回忆”于2017年10月28日转账10000元，李某甲给汤某的中国农业银行卡6228410334563892072转账的照片，周宇新的身份证照片。 （4）微信截图，证明微信名“李某甲”与微信名“掌心的回忆”聊天记录，有周宇新的驾驶证、身份证和营业执照的照片，10000元的微信转账收款记录和六合彩码单的照片。 （5）证人胡某某的证言，证明2017年10月份的样子，胡某某在宜都市陆城镇清江大道外国语学校对面经营一家早餐店，当时有一个女的来店里吃早餐，她说有一个哥哥在欧亚达建材家居广场开了一家店子，手上有一些码单，想找人收，胡某某答应她去问问。后面其正好去袁某店里，随口就跟她说了这个事，她说正好有一个人收码单，后面她就把她朋友李某甲的号码发给胡某某。过几天后，那个女的又到店里来，胡某某就把李某甲的电话告诉她了，之后的事情胡某某就不清楚了，后袁某给其打电话，才知道李某甲被骗了。 （6）证人袁某的证言，证明2017年10月份胡某某来袁某店里坐，聊天时胡某某问其认不认识收六合彩码单的，说她认识一个人想把手里的码单报出去，而且这个人在欧亚达建材家居广场开了一家买瓷砖的店子，袁某知道这个情况后就给李某甲打电话，李某甲说可以接码单，袁某就跟胡某某说刚好有个朋友收码单，当时就把李某甲的电话号码给了胡某某，之后发生什么就不清楚了。后面过了一段时间袁某听李某甲讲被这个报码单的骗了钱。 （7）被害人李某甲的陈述，证明李某甲通过朋友袁某认识一个叫周宇新的人。2017年10月初，袁某给李某甲介绍之后就把她的电话号码给了周宇新，并说这个人在欧亚达建材家居广场经营“同乐瓷砖店”，第二天李某甲就和老公到欧亚建材家居城的同乐瓷砖店与周宇新见面，当时周宇新还给她看了他的身份证件和工商营业执照的照片，觉得比较靠谱，就同意接收他报码单并商量特码给41倍，水钱给总码单的8%，然后周宇新说要开码后结账，报码单的时候不给钱。周宇新还主动要求到其茶馆里来看一下，开着一辆深色的大众轿车。见面后当晚，周宇新就开始报码了，一共报了三期，第一期报了8万多的单，第二期报了10万多点，第三期报了10万多点，通过微信报给李某甲的。第一期周宇新中奖了，李某甲还要给周宇新41400元；第二期周宇新也中奖了，扣除水钱和报码的本金，还要给周宇新68940元，李某甲通过微信给周宇新转了10000元，然后用其的银行卡给他提供的银行卡（户名为：汤某，卡号为28410334563892072）转了50000元钱，还剩下8940元是把现金送到同乐瓷砖店里交给他的；第三期六合彩周宇新没有中奖，除开水钱他还要支付李某甲近10万元报码的本金，周宇新就把她的微信拉黑了，电话也打不通了。过了两三天她和老公去那个店子里找他，发现这个店子根本不是他的，之前给其看的证件都是假的。 （8）同案人辛某某的供述与辩解，证明2017年10月份，辛某某和贺堂余在湖北宜都市找人收六合彩码单，辛某某在一家店吃早餐的时候和店老板聊六合彩的事，称其哥哥周新宇手上有码单，但是没有上家，老板答应帮其问一下。第二天辛某某再去吃东西时老板说已经找到收单的人了并给了辛某某手机号码，辛某某将手机号码给了贺堂余，后来听贺堂余说在辛某某介绍的老板那里报了三期六合彩，前两期赚了，最后一期没赚就跑了。贺堂余按事先的约定给了辛某某除开开支和水钱后赚的钱30%，总共分了22000元左右。 （9）辨认笔录，证明李某甲于2018年6月28日在周康的见证下，在湖北省宜都市陆城派出所向侦查员王秀家、罗诚辨认出8号照片就是周宇新，即本案被告人贺堂余。 二、在湖南省常德市作案的相关犯罪事实 2018年3月份，被告人贺堂余驾车带领其团伙成员曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、汪燕林、文金明、杨某来到湖南常德市，安排住宿并对团伙成员进行分工后，贺堂余化名“李超”在“58同城”联系到准备转让米洛阳光店面的陈红，谎称没有做过建材生意需要观察一段时间后才能决定是否转让。陈红同意后，贺堂余利用李超的假身份证、假的工商营业执照和名片，伪装成该店面就是其经营的假象，再约被害人到店里来见面。在这期间，曾庆玲、曾庆艳两姐妹则负责配合帮助照看店面等，由王燕华、甘翠莲、汪燕林、文金明等人利用微信等聊天软件，伪装成为“美女”（用女性名称、使用女性照片为微信头像）通过微信附近的人找收受码单的被害人，在得到被害人可以收码单或者可以帮他人收码单的回复后，再将被害人介绍给贺堂余，由贺堂余可采用相同的方式实施诈骗。 1、2018年3月底的一天，王燕华、甘翠莲通过微信附近的人找到被害人莫某，采用微信文字、语音聊天的方式谎称其哥哥“李超”在常德做建材生意，手上有码单，但是没有上家。莫某同意收单后，王燕华将莫某介绍给贺堂余，再由贺堂余用上述相同的方式骗取莫某的信任，以向莫某报送“地下六合彩”码单，先不支付报码单的钱，开奖后结账的方式进行诈骗，并约定中特码41倍奖金，抽取报单钱7%的水钱。贺堂余分别于2018年3月29日、3月31日、4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日向莫某报送码单25900元、51380元、54870元、73185元、70960元、80570元、9万余元，莫某将部分码单下注到“www.Uboo66.com”的赌博网站，另一部分则自己坐庄。其中3月29日、3月31日、4月5日、4月7日、4月10日五期均中特码，扣除码单钱和水钱后，莫某分别于2018年3月30日、3月31日向贺堂余持有的幸燕子银行卡转账31118元、56050元；4月4日、4月7日、4月10日向贺堂余持有的赵某某银行卡转账21130元、63657元、36179元；4月6日向贺堂余微信（“万宝S”）转账8607元。2018年4月12日当期没中特码，莫某要求贺余堂支付报码单的钱时，贺堂余则带领其团伙成员全部消失。后王燕华、甘翠莲按比例分得赃款。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）微信资料，证明曾庆玲使用的微信名“米洛阳光李琳”及自拍照片，贺堂余使用的微信名“美居米洛阳光李超”。 （2）照片，证明莫某向赵某某账户6228480829438213672于2018年月4日转账21130元，4月7日转账63657元，4月10日转账36179元；莫某向幸燕子的账户6228410774527781376于2018年3月30日转账31118元，3月31日分别转账6050元、50000元。莫某于2018年4月6日向李超微信“万宝S”转账8607元，以及和微信名“雨露”“万宝S”微信聊天记录。 （3）网站截图，证明莫某于2018年3月29日至4月12日在“U宝在线”投注的相关情况。 （4）证人陈红的证言，证明一个月前，陈红在网上发布了米洛阳光店子要转让的消息，一自称李超的男子到店里来说要租门面，但是他没有经验。陈红和他讲，没有经验那上班的时候自己待在店里接触顾客了解一下行情，他每天8点多来上班，还带了一个女的，自称他老婆。5、6天前，这个男的就没有来了，他老婆也没有来了，也没有和其讲一声。之后有5-6批人到米洛阳光来找李超，他们讲李超骗他们买六合彩，钱都是自己先垫上的，后面李超把他们手机、微信都设置了，陈红就劝他们报案的事实。 （5）证人袁某甲的证言，证明大概是一个多月（清明节）之前，和莫某打电话聊天，莫某说他在网上认识一个女子，那名女子的哥哥是老板，要找写码单的人，想要莫某给他们写码单，然后袁某甲就说写码单返点的问题并告诉莫某网上有一个返点高的六合彩网站叫“U宝”。后面过了1、2天的样子，莫某接了那个老板的码单并找到袁某甲要其教他在“U宝”网站在下码单的事实经过。 （6）被害人莫某的陈述，证明2018年3月28日上午，其通过微信附近的人加了一个叫微信名叫“雨露”的女子，她说她的哥哥李超在常德要找收码单的人，之后又约在美居家具广场的四楼米洛阳光建材店见面，李超给其看了营业执照和身份证件，莫某见李超有店面、有车，行为举止都很得体，便相信了他，同意李超向莫某报码单，并约好是12％的提成，李超得7%，莫某分下注金额的5%，李超共向莫某报了六期码单，最后一期没中奖，算账李超要给莫某83933元，但莫某找李超要钱时，便联系不上了，微信也被拉黑了，之后去门面找李超才知道，门面不是他的，身份信息也是假的；在这期间，莫某在店面里见过李超的老婆，吃宵夜时还见过李超的弟弟和李超的一名女性朋友。 （7）辨认笔录，证明莫某辨认出12号照片就是李超，即本案被告人贺堂余；辨认出3号照片就是一起吃宵夜的李超的女性朋友，即本案被告人曾庆艳；辨认出3号照片就是自称李超老婆的女子，即本案被告人曾庆玲。 （8）远程勘验工作记录，证明对莫某通过账户mohai5200从2018年3月29日至4月12日登录网站www.ubo66.corn的情况，共计上分8次，上分总金额215300元，共计下分14次，下分总金额361323元。 2、2018年3月底的一天，黄某某（另案处理）通过微信附近的人添加了被告人文金明所使用伪装成女性的微信号，通过聊天文金明谎称其哥哥“李超”手上有码单，但是没有上家。黄某某同意后，文金明将黄某某介绍给贺堂余，再由贺堂余用上述相同的方式骗取黄某某的信任，以向黄某某报送“地下六合彩”码单，先不支付报码单的钱，开奖后结账的方式进行诈骗，并约定中特码41倍奖金，抽取报单钱8%的水钱。贺堂余分别于2018年3月29日、3月31日、4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日通过微信向黄某某报单31610元、75090元、107210元、153405元、217680元、209270元、9万余元。黄某某于4月5日、4月7日、4月10日将码单79750元、117070元、145060元报给丁某某（另案处理），于3月29日、3月31日、4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日将码单31610元、75090元、107210元、73655元、100610元、64210元、9万余元报给吕某（另案处理）。中特码后扣除码单本钱及水钱后，黄某某于4月7日向贺堂余微信转账70000元，丁某某于4月10日向贺堂余持有的赵某某银行卡转69550元，吕某用妻子高婷银行卡于3月29日、3月31日向贺堂余持有的辛某某银行卡转账50900元、79450元；4月3日、4月5日、4月7日、4月10日向贺堂余持有的赵某某银行卡转账50380元、14690元、77920元、34100元。2018年4月12日当期没中特码，黄某某要求贺堂余支付报码单的钱时，贺堂余带领团伙成员消失。后文金明分得赃款4000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）微信截图，证明黄某某手机微信提取“宏哥！i11”、与“掌心的回忆”的聊天记录，丁某某手机提取“强”的资料，“宏哥！i11”4月7日分八次转账给黄某某63940元，黄某某4月7日分两次转账给“掌心的回忆”70000元，“宏哥！i11”两次转账给黄某某11850元。 （2）照片及交易明细，证明吕某对搜出的银行卡进行指认，黄某某的账户于4月12日向吕某转账81540元。 （3）证人周焕的证言，证明周焕和吕某认识后，吕某给他报码单，周焕找到一个地下六合彩的网站，在网站上给吕某注册了一个账号，在网站上面下注的情况。 （4）被害人黄某某的陈述，证明通过微信附近的人添加了李超，和李超商量报单分别是10%的提成，黄某某将码单报给了吕某和周焕的事实。 （5）被害人吕某的陈述，证明黄强即黄某某与吕某商量好之后把码单报给吕某，第一次是2018年3月29日报了5万多的单子，中码后其通过妻子高婷的银行卡转给黄强指定的一个叫辛某某的账户上的，转了5万多；第二次强哥报了5、6万的样子，中奖之后用高婷的建行卡转给辛某某的账户上的，转了8万块钱左右；第三次报了3万多的单子，这次用高婷的建行卡转给黄强提供的一个叫赵某某的账户上的，转了5万元左右；第四次有10万元左右，用高婷的建行卡转到赵某某的账户上，只转了1万多元钱；第五次转了7万多元钱；第六次转了3万多；第七次黄强报过来9万多的单子，但是这次没有中码，除掉返水黄强应该补给吕某八万多元钱，因为后面买码单的人没有付钱，黄强就自己补了八万多元给吕某。 （6）被害人丁某某的陈述，证明黄强（即黄某某）找丁某某三次报地下六合彩码单，第一次报了2万多的单子，第二次报了6万多的单子，第三次报了12万左右的单子，丁某某自己坐庄一共亏掉14万余元的事实。 （7）辨认笔录，证明黄某某辨认出7号照片就是李超，即本案被告人贺堂余；辨认出4号照片就是吕某；吕某辨认出1号照片就是“强哥”，即黄某某；丁某某辨认出6号照片就是报码单的“黄强”即黄某某；周焕辨认出4号照片是下线“小毕”即吕某。 3、2018年3月份的一天，王某某通过微信附近的人添加到同案人杨某（在逃）所使用伪装成美女的“欢欢”的微信号，通过聊天杨某称其哥哥“李超”手中有码单，但是没有上家。后王某某将其介绍给宋某某，宋某某则又介绍给魏某。魏某与贺堂余联系后，曾庆艳开车和贺堂余在魏某家中见面。在取得魏某的信任后，贺堂余再以向魏某报送“地下六合彩”码单，先不支付报码单的钱，开奖后结账的方式进行诈骗，并约定中特码41倍奖金，抽取报单钱10%的水钱。2018年3月29日，贺堂余向魏某报码单31610元，魏某将码单报给其上家梁某某（未到案）。当日中特码扣除码单本钱及水钱后，龚某（系梁某某的妻子）通过成波的银行卡向贺堂余持有的辛某某银行卡转款52820元。同年3月30日，贺堂余通过其“星星之火”微信号向魏某“彩虹之南”微信转2000元水钱。后魏某担心被骗，要求贺堂余先给钱，贺堂余则放弃。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）微信照片，证明宋某某的微信名“宋哥”的详细资料，“王师傅”的微信名“平安是福！”的详细资料，微信名“星星之火”向魏某于3月30日两次转账各1000元。李超报给魏某的码单，李超中特码后结账的单子。 （2）微信聊天记录，证明微信名“天上人间”和“掌心的回忆”聊天记录，其中3月29日报的码单、结账单照片，“掌心的回忆”要求转账的中国农业银行卡号622841077452778的照片。 （3）证人王某某的证言，证明2018年3月的一天，王某某通过微信添加了一个微信名叫“欢欢”的女子，“欢欢”要他帮忙打听收六合彩码单的朋友，并说她哥哥想买，并把她哥哥的姓名和手机号码发给王某某，王某某就将“欢欢”和她哥哥李超的信息转发给宋某某了。 （4）证人宋某某的证言，证明2018年3月底的一天，宋某某的老婆魏某对他说有人要其给六合彩接单写码，可以从中抽水获利。魏某表示想试下，之后有一名男子到其家中和魏某聊六合彩买码的事，过两天魏某就接了这个男的一期码单，约3万元左右。之后宋某某让魏某别再搞了，魏某也就不再接单了。 （5）证人龚某的证言，证明2018年3、4月份，魏某通过微信和电话联系，约龚某到白马湖公园玩，就讲他老公宋某某的朋友给他介绍了一个报码单的人，魏某告诉龚某这个男子的火车站门面去过，应该还可靠。龚某就同意了，并给了魏某一个账户，龚某通过这个账号绑定的银行卡给那个男子老婆的账号分两次转了12820元、50900元。后面龚某和魏某讲这个单子太大了，这个男子还不先给钱，风险太大了。 （6）被害人魏某的陈述，证明魏某老公宋某某的同事将李超的电话号码告诉了她，说可以报地下六合彩的码单，2017年6月份开始魏某就开始接一点小单报给龚某的老公梁国强（同音），都是通过微信名叫“天上人间”的微信号报给梁国强一个微信名叫“十里桃花”的微信号。3月底的时候，李超报了一个3万元左右的单，魏某报给龚某了，开码的时候这个单中了一个特码，李超赢了6万多元，魏某就要龚某把李超赢的钱直接转给李超，李超再把其应该分得的钱通过李超老婆的微信号“星星之火”的微信转到了其自己的微信上，魏某将这个情况告诉了老公，老公说这个人可能不靠谱，要其不做了，魏某就把李超的电话和微信都拉黑了。 （7）辨认笔录，证明魏某辨认出9号照片就是李超，即本案被告人贺堂余；宋某某辨认出3号照片就是购买地下六合彩的男子，即本案被告人贺堂余。 4、2018年3月份的一天，陈某某通过微信附近的人添加汪燕林所使用伪装成美女的“莉莉”微信号，通过聊天汪燕林称其哥哥“李超”手上有码单，但是没有上家。陈某某便将其介绍给杨某，贺堂余骗取杨某的信任后，用上述相同的作案方式向杨某报“地下六合彩”码单，并约定特码42倍，抽报单钱8%的水钱。贺堂余于2018年3月29日向杨某报单22620元，中特码后扣除码单本金和水钱，杨某向贺堂余支付现金35469元。后杨某担心被骗，放弃贺堂余再次报码单的要求。后汪燕林分得赃款9000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）微信照片，证明微信名“秋玥”的个人信息，系杨某的朋友，通过该微信号接收贺堂余报的码单。 （2）微信聊天记录，证明微信名“陈富俊”和“掌心的回忆”聊天记录，微信名“盛夏已如深秋”和“掌心的回忆”，微信名“秋明”和“掌心的回忆“聊天记录，其中有码单、结账单的照片，结账单的金额为35469元。 （3）证人陈某某的证言，证明陈某某通过微信附近的人添加了一名微信名叫“莉莉”的女子，她告诉陈某某，她哥哥叫李超，想报码单，如果有兴趣可以和她哥哥联系，知道这个情况陈某某就给“老杨”打了电话，过几天就和“老杨”一起去了李超的店里，是一家叫“米诺阳光”的卖门的门面，并加了李超的微信。 （4）证人孔某某的证言，证明因为杨某不会用微信，所以他就要别人在他那里买码的人加孔某某的微信“秋玥”，将码单发到孔某某的微信上，接着杨某要其怎么操作就怎么操作。记得的有一个微信号为掌心的回忆在老杨这里报单了的，报了一次两万多元，后面杨某就跟她说可能是个骗子就没有要他的码单了。 （5）被害人杨某的陈述，证明2018年3月底，杨某通过陈某某找到一个报六合彩码单的人，见面之后得知这个人叫李超，李超第一次在杨某手里购买金额有20000多元，杨某报给了上线“芳芳”，这次李超中奖了中了50000元，除开本金要给李超30000多元，但做完这一期后杨某就不做了，感觉风险太大了，怕他不中奖后跑单。 （6）辨认笔录，证明陈某某辨认出8号照片就是购买六合彩的李超，即本案被告人贺堂余；杨某辨认出4号照片就是购买地下六合彩的李超，即本案被告人贺堂余。 （7）被告人贺堂余、汪燕林的供述与辩解，证明2018年3月份的一天，陈某某通过微信附近的人添加汪燕林所使用伪装成美女的“莉莉”微信号，通过聊天汪燕林称其哥哥“李超”手上有码单，但是没有上家。陈某某便将其介绍给杨某，贺堂余骗取杨某的信任后，用上述相同的作案方式向杨某报“地下六合彩”码单，并约定特码42倍，抽报单钱8%的水钱。贺堂余于2018年3月29日向杨某报单22620元，中特码后扣除码单本金和水钱，杨某向贺堂余支付现金35469元。后杨某担心被骗，放弃贺堂余再次报码单的要求，后汪燕林分得赃款9000元。 5、2018年3月份的一天，马某某（另案处理）通过微信添加到被告人王燕华所使用伪装成美女的“雨露”微信号，聊天中王燕华称其哥哥“李超”手上有码单，但是没有上家。马某某同意收单后，王燕华将联系方式交给贺堂余，贺堂余和马某某联系后，用同样的作案方式向马某某报地下六合彩码单，并约定特码42倍，抽报单本金9%的水钱。贺堂余分别于2018年4月3日、4月5日、4月7日、4月10日、4月12日报码54870元、73185元、100610元、115360元、10余万元，马某某将码单报给其表姐金玉芬。中特码后扣除码单本金和水钱，金玉芬分别于2018年4月4日、4月5日向贺堂余微信转账25200元、13079元，4月7日、4月10日向贺堂余提供的赵某某银行卡转账78930元、19980元。期间，贺堂余为取得马某某的信任，先后向马某某转款48000余元作为保证金。4月12日当期没有中特码，马某某要求贺堂余支付报码单的钱时，贺堂余则“失去联系”。后马某某自己将50000元的报单钱支付给金玉芬。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）微信照片，证明马某某手机中微信名“姐姐”和“雨露”的详细资料。 （2）微信转账的截图，证明4月12日分6次微信转账给“姐姐”50000元，4月7日给赵某某的农业银行卡5次转账9990元，4月8日给赵某某的农业银行卡2次转账9990元，1次转账9000元，4月10日给赵某某的农业银行卡2次转账9990元。4月3日来自“姐姐”转账共25000元，4月3日转账给“掌心的回忆”5000元、4月4日转账给“掌心的回忆”20200元、4月7日转账给“掌心的回忆”13079元，4月7日来自“掌心的回忆”转账10000元。 （3）被害人马某某的陈述，证明2018年3月份，马某某在网上认识一个女子，马某某与微信名叫雨露的女子聊熟后，她告诉马某某，她有一个哥哥叫李超，要找地下六合彩的上线，马某某收受李超所报的码单，又将码单报给了自己的表姐，第一期报了5万元左右的码单，中了特码7万多元，除了水钱给李超2万5千元钱左右。第二期报了7万多元，当期特码中了8万多元，除水钱一共要他1万3千多元钱，后面觉得有点不稳妥，就要他打了10000元的定金。第三期报了10万元，中了一个特码17万元，给李超7万8千多元，押了10000元就给他转了6万元，李超说他的微信限额了，要其转他的卡里，然后提供一个赵某某的卡。第四期李超报了11万元，中了一个特码16万多元，结账还给李超近6万元，当时押了他一点钱，通过支付宝给他转了4万元左右。第五期，他报了10万多元的单，也是把码单报给表姐金玉芬，后面开码没有中码，李超要给马某某9万多元，他就将马某某的微信拉黑了，马某某就把码单的钱转给其姐了。 三、在湖南省邵阳武冈市作案的犯罪事实 2018年4月份，被告人贺堂余驾驶鄂Q9HP16（在作案期间使用湘AWY158等假车牌）小汽车带领其团伙成员曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、文金明等人来到湖南邵阳武冈市，并对团伙成员进行分工，让团伙成员利用微信、陌陌等聊天软件，伪装成“美女”通过微信附近的人找被害人。再用同样的方式实施诈骗，贺堂余化名李超，在得知武冈市新建材城经营“箭牌”瓷砖的老板李某乙想转让门店后，贺堂余找到李某乙商量转让事宜，贺堂余利用化名李超的假身份证与李某乙签订门店转让合同，制作假工商营业执照、名片，伪装经营者假象，约被害人来店内见面。在这期间，曾庆艳、曾庆玲姐妹还负责配合，帮助照看店面等，使被害人放下戒心，充分相信店面就是贺堂余经营的。随后，王燕华用“落雨声”的陌陌账号添加李某，通过聊天王燕华称其哥哥手上有码单，但是没有上家，问其是否愿意接收码单，李某同意后，王燕华将其联系方式交给贺堂余。后贺堂余通过之前的作案方式向李某报地下六合彩码单（两人约定特码41倍，抽报单钱8%水钱），贺堂余分别于2018年4月22日、24日、26日分别报码单70830元、93625元、9万余元。其中4月22日当期中特码78400元，后李某通过霍军的兴业银行卡将15200元转到贺堂余持有的李某丙的武冈包商村镇银行卡中；4月24日中特码，但特码奖金及水钱不够支付报单本钱，贺堂余需向李某支付3295元，后贺堂余通过微信向李某转账1295元，向李某的农商银行卡存款2000元。4月26日当期没有中特码，扣除水钱后贺堂余需向李某支付报单钱62851元，贺堂余等人消失。 2019年8月29日，被告人贺堂余、曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、汪燕林分别主动退缴赃款人民币50000元、6000元、6000元、10000元、10000元、4000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）照片，证明李某手机中李超使用的微信名“掌心的回忆”资料，李超于2018年4月转账信息，李某和李超进行交易的农村信用社银行卡，房租合同，营业执照和门面。 （2）房租合同，证明甲方为李某乙，乙方为李超，租期为2018年4月19日至2020年4月18日，租金为每年38000元。 （3）微信聊天记录，证明"AA”和“掌心的回忆”聊天记录，其中有报码单、结账单的照片，武冈包商村镇银行卡照片（开户名为李某丙）。 （4）证人李某乙的证言，证明2018年4月17日，一名陌生男子来新建材城，自称李超，向李某乙表达了想租其门面的意思并先支付了李某乙1000元的押金，开始李某乙觉得他给的钱太少不同意，但李超说到2018年5月5日时一次性支付其58000元，他又说自己在武冈有汤普森陶瓷门面，不会跑，就相信他并签订了租赁合同。签合同后李超自己印了名片，并有一名陌生女子来店里帮李超看店。过了一个星期，有人给李某乙打电话恐吓，说其是骗子要其还钱，并找到店里来了，说李超骗了他的钱，李某乙才知道李超制作了其店里假的工商营业执照。 （5）被害人李某的陈述，证明2018年4月份左右，李某通过“陌陌”聊天软件加了一个女子，该女子说有个哥哥在邵阳武冈这边做生意，到店面见面后，约定好特码41倍，水钱10个点他要8个点，剩下的两个点给李某，后来李超就通过微信给李某发了一张本金总数为7万元码单，开码后李超中奖了，算下来其还要给他15000元左右。过了两天，李超报了第二期六合彩，总数是9万多元，开码后算下来李超还要给其3200多元，这笔钱李超给其微信转账1200多元，剩下的2000元是转到李某的农村商业银行卡。过了两天李超报了的第三期六合彩，总数也是9万多元，后面开码后算下来李超还要给其6万多元，过几天李超还没把钱给其转过来，其就给他发微信，他没回，打电话也不接，李某又去他店里找他，才发现这家店的老板根本就不是李超。 （6）辨认笔录，证明李某在照片中辨认出贺堂余；李某乙在照片中辨认出贺堂余、曾庆玲；陌陌号“落雨声”系王燕华使用。 本案还有以下综合证据予以证明： （1）户籍资料，证明七被告人的身份情况，具备完全刑事责任能力。 （2）归案材料，证明七被告人于2018年5月10日在娄底市东方明珠大酒店被抓获归案。 （3）常德市公安局武陵分局芷兰派出所出具的情况说明及入所检查，证明贺堂余身体检查正常，无外伤情况存在，无刑讯逼供的情况；证明讯问人员在同一时间段重复讯问，系使用模板时未更改姓名；文金明所举报的李毅、李骏的犯罪线索尚在查证。 （4）公安行政处罚决定书，证明被告人文金明于2015年6月24日被厦门市公安局思明分局决定行政拘留十日，并处罚款五百元。 （5）扣押决定书、扣押物品清单，证明侦查人员在贺堂余处扣押营业执照两张，车牌两块，手机卡，李超、邓朋友、吴万成、邓武权、唐良贵、秦启国、谌仕珂的假身份证，报码单十张。另从本案的五名同案人也就是被害人处扣押的赌资。 （6）湖南省非税收入电子缴款收据，证明2019年8月29日，被告人贺堂余、曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲、汪燕林分别主动退缴赃款人民币50000元、6000元、6000元、10000元、10000元、4000元。 （7）照片，证明贺堂余使用的农业银行卡、武冈包商村镇银行卡、曾庆玲使用的vivo手机照片、曾庆艳使用的苹果手机及银行卡照片、王燕华使用的手机及银行卡照片、文金明使用的手机和银行卡照片、汪燕林使用的手机及银行卡照片；贺堂余假车牌号的照片以及门面的营业执照、报码单20张、身份证38张、银行卡照片；贺堂余对美居建材广场进行指认，对中国农业银行江北火车站支行进行指认。 （8）收据，证明贺堂余支付的常德米洛阳光店铺的1000元租金的收据。 （9）报码单，证明贺堂余在常德向上家报送地下六合彩码单的数字。 （10）通话记录，证明贺堂余使用手机号码13971840897从2018年3月份以来的通话记录；刘波使用的微信名“AAA雨季”与贺堂余使用的微信名“掌心的回忆”的聊天记录。 （11）监控截图，证明贺堂余于2018-03-30到农业银行常德江北火车站柜台2取钱，曾庆玲于2018-03-31到常德江北火车站柜台2取钱，曾庆玲、曾庆艳于2018-04-01到常德江北火车站柜台2取钱，贺堂余于2018-04-02到常德江北火车站ATM机取钱，曾庆艳于2018-04-03到常德江北火车站柜台2取钱。 （12）银行卡流水明细，证明赵某某农业银行的银行卡自2018年4月3日至2018年4月10日的转款记录；幸燕子农业银行的银行卡自2018年4月3日至2018年4月10日的转款记录；莫某农业银行的银行卡自2018年4月7日向赵某某账户转账63657元；丁某某建设银行的银行卡自2018年4月10日向赵某某账户转账69550元；高婷建设银行的银行卡向赵某某账户于2018年4月3日、4月5日、4月7日、4月10日分别存入50380元、14690元、77920元、34100元；于2018年3月29日、3月31日向幸燕子的账户存入50900元、79450元。 （13）个人业务凭证，证明2018年3月30日贺堂余在农行从户名幸燕子的农行卡内取款49900元；2018年3月31日曾庆玲在农行火车站支行从户名幸燕子卡内取款45000元；2018年4月1日曾庆玲、曾庆艳在农行从户名幸燕子的农行卡内取款49900元；2018年4月3日曾庆玲在农行火车站支行从户名幸燕子卡号的农行卡取款45000元: （14）手机通讯录、微信通讯录和通话记录，证明贺堂余手机内的通讯联系人77人、已删除通讯录268人，通话记录204条、已删除通话记录86条；贺堂余的微信名“掌心的回忆”和对方聊天的相关信息。 （15）证人赵某某、汤某、李某丙的证言，证明本案的涉案银行卡并非本人使用。 （16）被告人贺堂余的供述，证明2017年年底，贺堂余邀集王燕华、甘翠莲、文金明、杨某、曾庆玲和曾庆艳两姐妹一起先后在湖南常德、广西桂林、全州、湖南邵阳、娄底等地实施六合彩诈骗活动，汪燕林后来也加入了进来。王燕华、甘翠莲、文金明、杨某、汪燕林五个人负责通过微信找老板，曾庆玲和曾庆艳两姐妹与贺堂余打配合一起去见老板，联系上老板后，剩下的事由贺堂余来做。贺堂余一伙在常德共作案五笔，第一次是王燕华、甘翠莲夫妇联系到的，第二次是文金明联系到的，第三次是王燕华联系到的，第四次是汪燕林联系到的，第五次是杨某联系到的。在邵阳成功了一笔，在湖北宜都成功了一笔。贺堂余团伙生活开支由贺堂余负责，余下的费用由贺堂余与联系人是七三分成。曾庆玲、曾庆艳两姐妹，因为有事给贺堂余打配合见老板，也会给她们一点零花钱，她们两人每人差不多给了几千元钱左右，都是给她们的现金。 （17）被告人王燕华、甘翠莲的供述，证明王燕华与甘翠莲在常德成功联系上了两个老板，一个是姓莫的，姓莫的开始不相信是女性，甘翠莲通过语音聊天获取了他的信任；另一个是深圳的老板，加了甘翠莲的微信，甘翠莲没有和他聊，王燕华就将甘翠莲的手机拿去和这个深圳的老板聊天，之后就聊上了，就把他的电话告诉了贺堂余，这个老板聊成功了。这两个老板的提成，贺堂余按照骗到的金额给他们分了约八万元左右的提成。 （18）被告人曾庆玲、曾庆艳的供述，证明贺堂余一伙人以贺堂余为首，其他人找来老板后由贺堂余负责骗钱，骗来的钱由他分配。曾庆玲和曾庆艳主要协助贺堂余，曾庆玲冒充贺堂余的老婆，帮贺堂余照看租来的门面，还和曾庆艳帮贺堂余开车，帮贺堂余把骗来的钱从银行取出来。贺堂余给了曾庆玲、曾庆艳各6000元作为工资。 （19）被告人文金明的供述，证明贺堂余一伙人来常德后，文金明拉到了一个老板，微信名叫“黄强”，文金明是用微信名“缘份天空”与黄强联系的。成功后贺堂余具体从黄强那里骗了多少钱其不知道，其只分到了4000元。 （20）被告人汪燕林的供述，证明汪燕林在常德给贺堂余拉到一个老板，是用微信号“盛夏已如深秋”联系上这个老板的，一共获得了9000元的提成。 上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，与本案有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人贺堂余、曾庆艳、曾庆玲、王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林以非法占有为目的，采用虚假身份、虚构事实的方式诈骗他人财物，其中，贺堂余、曾庆艳、曾庆玲诈骗数额特别巨大，王燕华、甘翠莲、文金明诈骗数额巨大，汪燕林诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。七被告人系共同犯罪，贺堂余在本案中负责组织、策划，对团伙成员进行分工，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；曾庆艳、曾庆玲、王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林在各自共同犯罪中系按贺堂余的分工来实施犯罪行为，且赃款分配少，在共同犯罪中所起作用较小，均系从犯，对王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林依法从轻处罚，其中曾庆艳、曾庆玲犯罪较轻，对二被告人减轻处罚。公诉机关指控被告人王燕华、甘翠莲、文金明、汪燕林系主犯不当，本院予以纠正，故对王燕华、甘翠莲及其辩护人辩称二人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。七被告人归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人贺堂余、曾庆艳、曾庆玲、王燕华、甘翠莲、文金明主动退缴部分赃款，酌情从轻处罚。 关于七被告人及辩护人均辩称本案不应定性为诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，本案由贺堂余组织、策划并分工，各被告人分工协作，流窜作案，以虚假身份租赁门面，以赌博的形式骗取地下六合彩庄家及写单人员的信任，使对方陷入错误认识，收受被告人一伙投注的飞单，并采取“输跑赢要”的方式骗取钱财，主观上有非法占有的故意，犯罪行为符合诈骗罪的构成要件。故对七被告人及辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。 关于贺堂余、曾庆玲、曾庆艳、王燕华、甘翠莲的辩护人辩称应以贺堂余团伙跑单的金额作为本案犯罪金额的辩护意见。经查，本案的地下六合彩活动为赌博违法行为，不受法律的保护，虽贺堂余团伙跑单给地下六合彩写单人员、庄家造成了损失，但该损失是违法所得，属非法利益，不能认定为诈骗犯罪金额，也不受法律保护，本案的犯罪金额应以贺堂余团伙诈骗实际获取的金额认定。故对此辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人曾庆玲、曾庆艳的辩护人辩称曾庆玲、曾庆艳对诈骗行为不知情的辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人贺堂余犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2028年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人曾庆艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2021年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人曾庆玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2021年5月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人王燕华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2024年5月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人甘翠莲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2022年5月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人文金明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2022年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 七、被告人汪燕林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2019年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 八、被告人贺堂余、曾庆艳、曾庆玲、王燕华、甘翠莲、文金明主动退缴的赃款人民币86000元依法予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长 熊 娅 人民陪审员 李 劲 人民陪审员 邹琼红 二〇一九年八月三十日 代理书记员 苏 雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。