广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初741号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人易功明，男，1979年6月3日出生，汉族，出生地湖南省沅江市，文化程度初中，住湖南省沅江市。因涉嫌犯盗窃罪于2018年11月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人张伟、周志荣，广东海法（东莞）律师事务所律师。被告人曾镜辉，男，1977年9月27日出生，汉族，出生地广东省五华县，文化程度小学，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人谭俏云、邓慧雯，广东力诠律师事务所律师。被告人林玉群，女，1980年6月29日出生，汉族，出生地广东省五华县，文化程度初中，住广东省五华县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2019年1月16日被取保候审。辩护人曾英，广东力诠律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]608号起诉书指控被告人易功明犯职务侵占罪、被告人曾镜辉、林玉群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年8月1日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈仕俊出庭支持公诉，被告人易功明、曾镜辉、林玉群及辩护人张伟、周志荣、谭俏云、曾英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年1月至9月期间，被告人易功明系位于广州市黄埔区东区建业一路9号的广州新晖汽车零部件有限公司的仓库管理员，同案人符某（另案处理）系广州新晖汽车零部件有限公司外聘的司机。被告人易功明与同案人符某经共谋，利用易功明负责管理原材料并登记入库的职务便利，在共同从供货商提取并运输原材料塑料粒子返回本单位途中，先后23次将本单位的塑料粒子非法占为己有，并出售给被告人曾镜辉和林玉群销赃。通过上述方式，被告人易功明和同案人符某共计职务侵占广州新晖汽车零部件有限公司的帝人PC塑料粒子17250公斤（价值人民币333011.25元）、往友化学PMMASUMIPEX塑料粒子13709.9公斤（价值人民币267178.14元）、三协2C塑料粒子19168.2公斤（价值人民币331917.17元）。共销赃得款人民币46万余元，其中同案人符某每次分得赃款人民币2500元左右，剩余赃款则全部由被告人易功明分得。2.2017年10月17日至2018年9月8日，被告人易功明系广州新晖汽车零部件有限公司的仓库管理员，同案人谢某（另案处理）系广州新晖汽车零部件有限公司送货员。被告人易功明与同案人谢某等人经共谋，利用易功明负责管理原材料并登记入库的职务便利，先后5次将公司仓库内的塑料粒子私自运出仓库，由同案人谢某等人负责将塑料粒子出售给被告人曾镜辉和林玉群销赃。通过上述方式，被告人易功明伙同同案人谢某等人共计职务侵占广州新晖汽车零部件有限公司的住友化学PMMAMH5塑料粒子1275公斤（价值人民币28027.05元）。所得赃款由易功明、谢某等人分得。3.被告人曾镜辉、林玉群明知上述塑料粒子系被告人易功明等人犯罪所得的赃物而予以收购，其中被告人曾镜辉参与收购了上述被告人易功明等人职务侵占的全部塑料粒子，价值共计人民币960133.61元。被告人林玉群协助被告人曾镜辉收购上述被告人易功明等人职务侵占的塑料粒子5次，共计参与收购住友化学PMMSMH5塑料粒子250公斤、帝人PC塑料粒子3000公斤、三协2C塑料粒子2000公斤，价值共计人民币98042.5元。综上所述，被告人易功明职务侵占的犯罪数额为人民币960133.61元。被告人曾镜辉掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额为人民币960133.61元。被告人林玉群掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额为人民币98042.5元。2018年11月19日，被告人易功明、林玉群被公安机关抓获归案。2018年12月3日，被告人曾镜辉向公安机关投案自首。案发后，被告人林玉群、曾镜辉向广州新晖汽车零部件有限公司退赃人民币40万元，广州新晖汽车零部件有限公司对被告人林玉群表示谅解。公诉机关认为：被告人易功明身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人曾镜辉、林玉群明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林玉群在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人曾镜辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人易功明、林玉群虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人曾镜辉、林玉群积极赔偿被害单位损失，其中被告人林玉群取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。建议对被告人易功明在有期徒刑四年六个月至五年的幅度内处刑；对被告人曾镜辉在有期徒刑二年三个月至三年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人林玉群在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内处刑，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人易功明、曾镜辉、林玉群均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结，亦没有提出量刑意见。被告人易功明的辩护人提出的辩护意见是：被告人易功明因经济困难及法律意识淡薄而犯罪，是初犯，归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度良好，自愿认罪认罚，故请求对其从轻处罚。被告人曾镜辉的辩护人提出的辩护意见是：被告人曾镜辉因法律意识淡薄而犯罪，是初犯，其未主动与被告人易功明共谋犯罪，其有自首情节，自愿认罪认罚，且案发后其积极退赃，故请求对其从轻处罚。被告人林玉群的辩护人提出的辩护意见是：被告人林玉群是初犯，且在共同犯罪中是从犯，其归案后稳定如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在案发后积极退赃并获谅解，故请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人易功明犯职务侵占罪、被告人曾镜辉、林玉群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，有被害单位广州新晖汽车零部件有限公司出具的报案材料、《2018年1月1日至9月26日材料数量异常分析表》、岗位职责说明材料、《委托书》及该单位委托的报案人吴佳佳的陈述、同案人谢某的供述及辨认笔录、同案人吴某、胡某的供述、《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、中国农业银行账户（账号为62×××14）开户资料及交易明细清单、穗埔价认定[2018]839号价格认定结论书、《现场勘验笔录》、现场照片、微信账户资料照片、微信转账记录照片、物证照片、作案工具照片、广州市公安局黄埔区分局东区派出所出具的《情况说明》、被害单位出具的《收条》《谅解书》《抓获经过》、被告人易功明、曾镜辉、林玉群的供述及辨认笔录等证据予以证实。另查明：案发后，公安机关冻结了被告人易功明的账号为62×××14的中国农业银行账户内资金人民币349650.03元。上述事实以及本案的其他相关事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的《协助冻结财产通知书》、户籍材料等证据予以证实。本院认为：被告人易功明身为公司工作人员，多次将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曾镜辉、林玉群明知是犯罪所得而多次予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控被告人易功明犯职务侵占罪、被告人曾镜辉、林玉群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人林玉群在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人曾镜辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人易功明、林玉群归案如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。4.被告人曾镜辉、林玉群向被害单位赔偿了部分经济损失，可酌情从轻处罚。5.被害单位已对被告人林玉群表示谅解，可酌情对被告人林玉群从轻处罚。本院综合各被告人的犯罪事实及相关情节，决定对被告人易功明从轻处罚，对被告人曾镜辉、林玉群减轻处罚。根据被告人林玉群的犯罪事实、情节及其悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，本院依法对其适用缓刑。公诉机关及辩护人就本案量刑情节提出的相关意见，本院已予以考虑。公诉机关针对被告人易功明、曾镜辉提出的量刑建议与其罪责相适应，本院予以采纳；针对被告人林玉群提出的量刑建议与其罪责和情节不相适应，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款及第三款、第二十七条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及第（二）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人易功明犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2023年8月18日止。）二、被告人曾镜辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2021年10月2日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人林玉群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、责令被告人易功明、曾镜辉、林玉群与同案人共同于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性退赔被害单位广州新晖汽车零部件有限公司人民币560133.61元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  林航宇人民陪审员  谢晓光人民陪审员  袁海燕二〇一九年八月一日书 记 员  钟 慧刘翠霞附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款及第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款及第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款及第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及第（二）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；……四、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。五、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。