河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初818号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人谷先勇，男，汉族，大专毕业，南召县运输公司职工，共产党员，住河南省南召县。因涉嫌敲诈勒索，于2018年1月17日被叶县公安局指定居所监视居住，于2018年1月21日被叶县公安局刑事拘留，于2018年2月12日被叶县公安局取保候审;因涉嫌敲诈勒索，于2018年6月8日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留;因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年6月20日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人赵学会、方佳宝，河南民川律师事务所律师。被告人吴伟，男，1961年1月18日出生，汉族，大专毕业，法律工作者，住河南省南召县。因涉嫌敲诈勒索，于2018年6月7日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留;因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年6月20日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人丁岩，河南豫宛律师事务所律师。被告人柯大来，男，汉族，初中毕业，无业，住河南省南召县。因涉嫌敲诈勒索，于2018年6月8日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留;因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年6月20日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人靳三军，河南汉民律师事务所律师。被告人高生付，男，汉族，小学肄业，农民，住河南省南召县。因涉嫌敲诈勒索，于2018年6月8日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留;因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年6月20日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人杨雪辉，河南汉民律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院起诉书指控以被告人谷先勇、柯大来、吴伟、高生付涉嫌敲诈勒索罪于2019年6月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被害人及其法定代理人、诉讼代理人，被告人谷先勇、柯大来、吴伟、高生付及其辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：(1)2010年4月份一天，被告人吴伟伙同谷运昌(已判决)窜至社旗县潘河大桥，对交警进行录像，拿出一张过去开过的罚单，称认识社旗县公安局宣传科巴志峰，要对执勤交警开出的罚单进行曝光，敲诈500元现金(2)2010年7月初一天，被告人吴伟伙同谷运昌等人开辆北京牌照轿车窜至唐河县，吴伟亮证件，拿出一张唐河交警队开过的罚单对交警田东升说“称罚单没有入系统”，要在媒体上曝光，想解决给200元，田东升出于无奈给了吴伟500元现金，之后离开、第二天，吴伟、谷运昌再次找田东升要钱，田东升没给，后吴伟等人离开。(3)2010年6月28日上午，被告人吴伟伙同谷运昌窜至桐柏县，吴伟自称中国魅力城市杂志社《反腐倡廉》论坛部记者，以桐柏县方圆快捷酒店的消防不符合条件，消防监督不到位，存在间题，要进行曝光并举报。后桐柏县宣传部请吴伟、谷运昌等人吃饭，加200元的汽油。(4)2010年7月14日，被告人吴伟伙同谷运昌等人窜至方城县、见到执勤交警刘涛等人，吴伟、谷运昌等人给交警录像，并指出交警的很多问题。第二天，吴伟以中国魅力城市杂志社《反府倡廉》论坛部记者的身份给方城县交警大队发函，说执法不规范、要进行曝光，之后索要1000元现金和两条黄鹤楼香烟，两件王老吉。经物价鉴定，两天香烟盒王老吉共计价值540元(5)2017年8月份，被告人谷先勇伙同他人冒充河南电视台记者，在平顶山市叶县夏李乡李建党的砂场，以举报砂场污染环境为名敲诈砂场老板李建党软中华香烟两条(价值1300元)2017年12月26日下午，被告人谷先勇伙同李键(另案处理)冒充记者再次来到李建党的砂场敲诈1000元(微信转账)(6)2017年9月份，被告人谷先勇伙同他人冒充河南省民生频道记者，在平顶山市叶县常村镇赵春威的砂场拍照，以砂场不符合环保要求为由，通过环保局和延超敲诈赵春威人民币现金2000元，芙蓉王香烟两条(价值500元)(7)2017年12月27日上午，被告人谷先勇伙同李键(已判刑)等人冒充河南省民生频道记者，在平顶山市叶县常村镇虎自敬的砂场拍照、以砂场不符合环保要求为由，敲诈虎自敬现金2000元，硬中华香烟四条(价值1600元)。(8)2018年1月16日下午，被告人谷先勇伙同李键等人冒充河南电视台民生频道记者，在平顶山市叶县常村镇孟仓的砂场拍照、以砂场不符合环保要求为由，敲诈孟仓现金1000元(9)2018年5月28日，被告人谷先勇、柯大来、吴伟乘志的石子厂拍照，自称北京中国发布网记者，并出示中国发布网工作证。声称石子厂部分石料没有完全覆盖污染环境，要进行曝光。被告人谷先勇、柯大来先后电话暗示李某1，如想不被曝光需要2万元。后经讨价还价，李某1于2018年5月30日在南阳市宛城区独山大道中国农业银行向谷先勇提供中国农业银行账户汇款3500元。谷先勇以钱太少，需要向北京领导安排，让李某1再准备一箱茅台酒，李某1遂报案。(10)2018年6月5日，被告人吴伟、柯大来、高生付驾驶豫Ａ×××××黑色北京现代轿车流窜至唐河县昝岗乡岗柳村一处在建文化广场拍照，被告人高生付自称中视网南阳记者站记者给昝岗乡土地所所长马某打电话，称接群众举报发现岗柳村一处违建房，索要各种建设手续。被告人高生付称想解决的话，只要订购三套(每套1980元)中视网南阳记者站的杂志，这个违法建设的事情就不曝光，以后也不过来找麻烦，马某被迫通过微信向高生付微信转账2000元。(11)2018年6月5日，被告人吴伟、柯大来、高生付驾驶豫Ａ×××××黑色北京现代轿车流窜至唐河县昝岗乡，以昝岗多两处养殖场污染环境为由，敲诈勒素昝岗乡环保所2000元(12)2018年6月6日，被告人吴伟、柯大来、高生付驾驶豫AR915s黑色北京现代轿车流窜至唐河县古城乡，冒充记者以污染环境为由敲诈勒索砖厂老板杜某2000元(微信转账)(13)2018年6月6日，被告人吴伟、柯大来、高生付驾驶豫Ａ×××××黑色北京现代轿车窜至唐河县王集乡，冒充记者以污染环境为由敲诈王集乡恒发养殖场老板李某22000元(微信转账)(14)2018年6月6日，被告人吴伟、柯大来、高生付驾驶豫Ａ×××××黑色北京现代轿车流窜至唐河县王集乡，冒充记者以污染环境为由敲诈王集乡砖厂老板任某现金2000元(15)2018年6月6日，被告人吴伟、柯大来、高生付驾驶豫Ａ×××××的黑色北京现代轿车流窜至唐河县王集乡，冒充记者以污染环境为由敲诈王集乡砖厂老板王某2现金2000元。综上，吴伟伙同谷运昌参与4起，涉案金额2740元;吴伟柯大来、高生付共计参与7起，涉案金额15500元;谷先勇伙同李鍵、谷运昌等人共计参与6起，涉案金额14900元;其中，谷先勇、柯大来、吴伟、高生付共同参与1起。案发后，被告人亲属已大部分退赔被害人损失。被告人吴伟到案后，协助公安机关抓获被告人谷先勇。针对上述指控，公诉机关提交了下列证据予以证实：抓获经过；被告人谷先勇、吴伟、柯大来、高生付的供述；被害人李某1、马某、齐某、王某1、李某2、杜某、任某、王某2、的陈述和李某1、任某、王某2的辨认笔录；叶县人民法院（2018）豫0422刑初356号刑事判决书；南阳市卧龙区人民法院（2011）宛龙刑初字第183号刑事判决书；人口基本信息、前科证明；扣押决定书及扣押清单、通话记录、微信截图、微信转账截图。公诉机关据此认为，被告人谷先勇、吴伟、柯大来、高生付等人经常纠集在一起，在河南省叶县、南阳市等区城的砂场、砖厂、养殖场等行业内，冒充记者多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。根据最高人民法院最高人民检察院公安部司法部下发的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，本案符合恶势力犯罪集团的组织特征表现。被告人谷先勇、吴伟系首要分子，柯大来、吴伟、高生付及李键等人系组织成员。被告人谷先勇辩称,数额多算了2000元，不是恶势力犯罪集团，对犯罪事实没有异议。谷先勇的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谷先勇敲诈勒索罪名不持异议，但认为谷先勇不属于恶势力犯罪集团的首要分子；且谷先勇有坦白、认罪悔罪、积极退赃退赔等法定从轻的量刑情节，应当予以认定。1、被告人谷先勇不属于本次起诉书指控的恶势力犯罪集团的首要分子，应为普通参与人员或其组织成员。一是设立犯罪集团，标准是经常纠集在一起，以暴力威胁或者其他手段在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，人员要求一般为3人以上，组织纠集者相对固定。恶势力犯罪集团的要求，比恶势力认定要高一个层级。二是起诉书指控的2010年的4起犯罪，即第一起至第四起犯罪，超过了追诉时效。三是起诉书所指控的时间跨度，尤其是第十起至第十五起，作案时间只有两天，纠集在一起只有两天，不属于经常纠集在一起。柯大来说不认识谷先勇，高生付说的6月5日前一个星期才认识谷先勇，那么会发生组织成员还不认识首要分组这种犯罪集团。2、谷先勇不属于首要分子。一是起诉书所指控的第一起至第四起谷先勇没有参与。二是起诉书所指控的第五起至第八起作案的只有谷先勇和李建两个人，两个人达不到犯罪集团所认定人数标准。三是谷先勇没有参加起诉书所指控的第十至第十五起，四是谷先勇在这个团伙中，只参与了第九起，并且不是纠集者。五是积极参加的人员不认识首要分子或者是纠集人员。六是11起不是谷先勇纠集的，跟李建这一块，也只有两个人参与。3、被告人谷先勇有三点从轻处罚情节，一是到案后有如实供述敲诈勒索犯罪事实的情节，应当认定为坦白，二是当庭认罪悔罪，认罪态度好，三是积极退赃退赔全部款项，并取得了受害人的谅解。建议量刑一年四个月。被告人吴伟辩称，起诉书指控的第一起至第四起未参与，2019年发起诉书时我才知道，之前没有人来找我。第九起要钱不知道。吴伟的辩护人提出的辩护意见是，1、本案不符合恶势力犯罪集团，属于一般的共同犯罪敲诈勒索罪。第九起虽然这几个人交叉在一块了，吴伟虽然去了，但不能认为他参与了这次犯罪，因为这次犯罪分两个阶段，第一个阶段就是到厂里去并没有要钱，没有敲诈行为，敲诈行为发生在走了之后，起诉书指控的是谷先勇、柯大来电话暗示受害人。暗示要钱的行为吴伟第一次去的时间都没有发生。所以说本案不构成犯罪集团。根据最高法院司法解释，是经常纠集在一起，吴伟真正参加的犯罪也就第十起到第十五起，就两天时间。吴伟更不属于首要分子。2、吴伟参与的第一起至第四起超过了法定追诉时效，同时本案所收集不能够成立的证据均是发生在2018年，证据严重不足也不能认定。3、吴伟到案后如实坦白认罪悔罪并且积极配合，有立功行为，积极对受害人进行退赃，除了前四起不能认定的之外全部都退赃了，应当对吴伟从轻或者减轻处罚。被告人柯大来辩称，第九起吃了饭就回家了。柯大来的辩护人提出的辩护意见是，1、对起诉书指控的第十至第十五犯罪事实不持异议，但认为对被告人应按一般敲诈勒索罪共犯处理，且在上述犯罪过程中未起组织、指导作用，系被动参加，参加时间较短，未直接收取受害人财物，分赃较少，仅起次要作用，系一般共同犯罪从犯，依法从轻处罚。2、本案不符合恶势力犯罪集团的组织特征，结合本案，成员之间互不认识或认识较短，被告人柯大来从参与作案到案发仅几天时间，其参与作案纯属偶然，其行为均不符合恶势力犯罪集团的特征。3、对起诉书指控的第九起犯罪事实存在重大疑问，参与人数、参与目的、敲诈过程及共同参与的证据明显不足，应采信被告人的合理辩解，该起犯罪与被告人柯大来无关。4、案发后被告人的亲属积极退赔受害人损失，已征得受害各方谅解，应依法从轻处罚。5、被告人一直能如实供述，确有悔改表现，认罪态度好，无前科，应依法从轻考虑。被告人高生付辩称，起诉书说我参与七起，我就参与了六起，第九起没有参加。高生付的辩护人提出的辩护意见是，四个被告人不宜认定为恶势力犯罪集团，高生付在共同犯罪中起到一个辅助作用，应认定为从犯。高生付具有以下几点从轻处罚情节，一是无前科，二是具有坦白情节，三是被害人谅解。被告人谷先勇、吴伟、柯大来、高生付在最后陈述时均表示认罪悔罪。经审理查明，公诉机关指控被告人谷先勇、吴伟、柯大来、高生付犯敲诈勒索罪的事实清楚，据以指控各被告人参与事实的证据，经庭审质证，确实、充分，本院均予以确认。关于四被告人及其辩护人提出的本案不构成恶势力犯罪集团，以及被告人谷先勇、吴伟的辩护人提出的被告人谷先勇、吴伟不属于首要分子的辩护意见，本院认为，恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。经常纠集在一起，是指被告人于2年内，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。多次是指两年内3次以上。犯罪集团是指3人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中，组织成员达到4人，犯罪次数在两年内达到3次以上，主要成员相对稳定，符合恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。且被告人谷先勇、吴伟在该犯罪集团的多次犯罪中，是主要的召集者，应认定为首要分子。关于被告人吴伟的辩护人提出的不能认定吴伟参与了起诉书指控的第九起犯罪的辩护意见，本院认为，在共同犯罪中，被告人只要参与了其中的一部分犯罪行为，即可构成共犯。本案中，起诉书所指控的第九起犯罪，从5月28日到5月30日，应看做是一次完整的作案过程，被告人吴伟虽然只参加了28号到现场的作案，但仍然构成共犯，即应当认定吴伟参与了第九起犯罪。关于被告人柯大来的辩护人提出的起诉书指控的第九起犯罪存在重大疑问，证据明显不足的问题，本院认为，该起犯罪有被告人的供述，有被害人的询问笔录和辨认笔录，公诉机关提供的证据足以认定该起犯罪成立。关于被告人吴伟的辩护人提出的起诉书所指控的第一起至第四起犯罪超过追诉期的问题，本院认为，是否超过追诉期限，要看两个要件，一是看侦查机关、检察机关、审判机关是否已经立案或者已经受理，二是看犯罪嫌疑人、被告人是否有逃避侦查或者逃避审判的行为。本案中，审判机关已经受理并作出了生效判决，符合第一个要件，但公诉机关提供的证据中，无被告人吴伟有逃避侦查和逃避审判的证据，公诉机关的指控缺乏第二个要件，因此，辩护人提出的第一起至第四起犯罪超过了追诉期限的辩护意见，本院予以采纳。综上，吴伟、柯大来共计参与7起，涉案金额15500元，高生付共计参与6起，涉案金额12000元，谷先勇共计参与5起，涉案金额12900元。谷先勇、吴伟作为首要分子，应对犯罪集团的全部罪行承担责任。本院认为，被告人谷先勇、吴伟、柯大来、高生付无视国家法律，以非法占有为目的，敲诈他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，均罪名成立。并且，本案符合恶势力犯罪集团的组织特征表现，被告人谷先勇、吴伟系首要分子，柯大来、高生付系组织成员。对犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行进行处罚，对犯罪集团的组织成员，按照其所参与的全部罪行进行处罚。同时，对被告人谷先勇的辩护人所提出的被告人谷先勇有三点从轻处罚情节，一是到案后有如实供述敲诈勒索犯罪事实的情节，应当认定为坦白，二是当庭认罪悔罪，认罪态度好，三是积极退赃退赔全部款项，并取得了受害人的谅解的辩护意见，对被告人吴伟的辩护人提出的被告人吴伟到案后如实坦白认罪悔罪并且积极配合，有立功行为，积极对受害人进行退赃，应当对吴伟从轻或者减轻处罚的辩护意见，对被告人柯大来的辩护人所提出的被告人柯大来的亲属积极退赔受害人损失，已征得受害各方谅解，应依法从轻处罚，被告人一直能如实供述，确有悔改表现，认罪态度好，无前科，应依法从轻考虑的辩护意见，对高生付的辩护人所提出的被告人高生付一是无前科，二是具有坦白情节，三是被害人谅解辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院均予以采纳。综合考虑四被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第八十条、第八十八条第一款的规定，判决如下：一．被告人谷先勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2019年10月14日止。罚金在判决发生法律效力后30日内缴纳）。二．被告人吴伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年10月6日止。罚金在判决发生法律效力后30日内缴纳）。三．被告人柯大来犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2019年9月7日止。罚金在判决发生法律效力后30日内缴纳）。四．被告人高生付犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2019年9月7日止。罚金在判决发生法律效力后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份，上诉于南阳市中级人民法院。审判长  邓何岗审判员  谢文军审判员  贾 震二〇一九年八月二十七日书记员  赵 宇