江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初301号公诉机关如皋市人民检察院。被告人王锦红，女，1980年1月2日出生，户籍地如皋市,住如皋市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月21日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于同年9月27日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张小阳、管宇轩（实习），江苏大生律师事务所律师。被告人吴银兵，男，1980年4月24日出生，户籍地如皋市，住如皋市。曾因赌博，于2016年4月13日被如皋市公安局行政拘留十日并处罚款三千元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月7日被如皋市公安局取保候审。辩护人汤向群，如皋市法律援助中心指派律师。被告人陈红梅，女，1977年8月19日出生，户籍地南通市通州区，住如皋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月7日被如皋市公安局取保候审。辩护人程昌明，如皋市法律援助中心指派律师。被告人冯正芹，女，1976年11月20日出生，户籍地如皋市，住如皋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月7日被如皋市公安局取保候审。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检刑诉〔2019〕262号起诉书指控被告人王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员殷宏亮出庭支持公诉。被告人王锦红及其辩护人张小阳、被告人吴银兵及其辩护人汤向群、被告人陈红梅及其辩护人程昌明、被告人冯正芹及其辩护人胡军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月至2017年8月期间，犯罪嫌疑人鲍章英（另案处理）以“良香小鲍”总代理商的身份，以推广“良香小鲍”项目、经销蜂蜜及日化用品等产品为名，通过设置投单返利与发展下线获取奖励相结合的收益规则，先后发展被告人王锦红等地区代理商，通过微信、聚会、广告片等多种手段宣传推广，诱骗参加者层层加入并不断发展下线。被告人王锦红于2016年4月，受鲍章英的引导参加并成为其直接下线后，在如皋市及周边地区，通过微信、口口相传等方式推广“良香小鲍”项目、宣传该项目的投单返利及推荐奖励模式，先后直接推荐被告人吴银兵、陈红梅及邓正红、陈真真、严广华、李大勇、聂晓萍、张晓梅、王锦云等人投单，从而吸引参加者层层加入。2017年1月，被告人王锦红通过向鲍章英缴纳代理费晋升为南通地区总代理，直接管理其发展的“南通锦红团队”，负责收取并上缴投单资金及下发投单返利和推荐奖励、组织投单人员参加聚会活动。被告人吴银兵、陈红梅于2016年8月，经被告人王锦红推荐参加并成为其直接下线，被告人冯正芹于2016年8月经被告人陈红梅推荐参加并成为其直接下线，被告人吴银兵、陈红梅、冯正芹加入后均分别层层发展下线。2017年3月，被告人吴银兵通过向鲍章英缴纳代理费晋升为分代理商，同年6月，被告人陈红梅、冯正芹亦通过向鲍章英缴纳代理费晋升为分代理商，分别直接管理其发展的下线团队，负责收取并上缴投单资金及下发投单返利和推荐奖励，原有层级关系仍然保持不变。至2017年8月中旬“良香小鲍”项目崩盘时，被告人王锦红共发展下线层级至少达11层，投单人姓名信息达1000余人，投单总量达36000余单，吸纳投单资金逾1亿元；被告人吴银兵共发展下线层级至少达10层，投单人姓名信息达300余人，投单总量达8000余单，吸纳投单资金2000余万元。被告人陈红梅共发展下线层级至少达7层，投单人姓名信息达600余人，投单总量达4000余单，吸纳投单资金1000余万元。被告人冯正芹共发展下线层级至少达6层，投单人姓名信息达500余人，投单总量达3000余单，吸纳投单资金1000余万元。公诉机关认为，被告人王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹的行为均构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚；四被告人均系自首，均可以从轻或减轻处罚；四被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。诉至本院。被告人王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹对公诉机关的指控均没有异议，均当庭表示认罪认罚。被告人王锦红的辩护人对起诉书所指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人王锦红在传销组织中属于从犯，所得赃款最终归于传销组织的首要分子；2.被告人王锦红的主观恶性较小，没有采用威逼、胁迫手段发展下线；3.涉案的总金额包括传销人员返利、复投，被告人王锦红实际参与金额远低于总金额；4.被告人王锦红属于自首；5.被告人王锦红认罪认罚；6.被告人王锦红参与传销，自己也亏了一百多万。综上，建议对被告人王锦红从轻、减轻处罚，从宽处理，判处一至二年有期徒刑。被告人吴银兵的辩护人对起诉书所指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人吴银兵系自首；2.被告人吴银兵系从犯；3.被告人吴银兵受利益驱动参与传销，其自己也是受害者；4.被告人吴银兵认罪认罚，综上，建议对被告人吴银兵从轻、减轻处罚，从宽处理。被告人陈红梅的辩护人对起诉书所指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人陈红梅系自首；2.被告人陈红梅在共同犯罪中系从犯；3.被告人陈红梅无前科，系初犯、偶犯，综上，建议对被告人陈红梅从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人冯正芹的辩护人对起诉书所指控的事实与罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.被告人冯正芹属自首；2.被告人冯正芹在共同犯罪中属从犯；3.被告人冯正芹认罪认罚，无前科劣迹，综上，建议对被告人冯正芹减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年4月至2017年8月期间，鲍章英（另案处理）以“良香小鲍”总代理商的身份，以推广“良香小鲍”项目、经销蜂蜜及日化用品等产品为名，通过设置投单返利与发展下线获取奖励相结合的收益规则，先后发展被告人王锦红等地区代理商，通过微信、聚会、广告片等多种手段宣传推广，诱骗参加者层层加入并不断发展下线。该项目的投单返利规则：参加者投单须经上级推荐人推荐，并加入以地区代理商或分代理商为群主的微信群，将微信群内下发的“良香小鲍”广告在朋友圈内发布，期间每单缴款从人民币3000元至3800元不等（以下均为人民币），从投资次日起的四个月内，每日（双休日除外）获得返利63元/单。每人投单数量一般限3单以内，如参加“良香小鲍”总部或地区代理商组织的聚会活动，可以投单5-10单；参加者在投单后的四个月周期内，必须发展新人加入，方可继续投单；发展下线团队人员达300人以上，可以通过向鲍章英缴纳代理费晋升为地区代理商或分代理商，直接管理自己的下线团队并根据其团队的投单量提取收益，同时地区代理商或分代理商本人的投单数量不再受限。该项目发展下线的奖励规则：直接管理的地区代理商或分代理商获得团队投单30元/单的组织奖励，上一级地区代理商或分代理商获得团队投单10元/单的组织奖励；发展下线获得的推荐奖励（限10单之内）：直接推荐人获得新人首单的180元奖励、第2单至第10单为90元/单奖励，上一级推荐人获得新人首单的90元奖励。被告人王锦红于2016年4月，受鲍章英的引导参加并成为其直接下线后，在如皋市及周边地区，通过微信、口口相传等方式推广“良香小鲍”项目、宣传该项目的投单返利及推荐奖励模式，先后直接推荐被告人吴银兵、陈红梅及邓正红、陈真真、严广华、李大勇、聂晓萍、张晓梅、王锦云等人投单（其团队投单的价格区间为3200元至3800元/单），从而吸引参加者层层加入。2017年1月，被告人王锦红通过向鲍章英缴纳代理费晋升为南通地区总代理，直接管理其发展的“南通锦红团队”，负责收取并上缴投单资金及下发投单返利和推荐奖励、组织投单人员参加聚会活动。被告人吴银兵、陈红梅于2016年8月，经被告人王锦红推荐参加并成为其直接下线，被告人冯正芹于2016年8月经被告人陈红梅推荐参加并成为其直接下线，被告人吴银兵、陈红梅、冯正芹加入后均分别层层发展下线。2017年3月，被告人吴银兵通过向鲍章英缴纳代理费晋升为分代理商，同年6月，被告人陈红梅、冯正芹亦通过向鲍章英缴纳代理费晋升为分代理商，分别直接管理其发展的下线团队，负责收取并上缴投单资金及下发投单返利和推荐奖励，原有层级关系仍然保持不变。至2017年8月中旬“良香小鲍”项目崩盘时，被告人王锦红共发展下线层级至少达11层，投单人姓名信息达1000余人，投单总量达36000余单，吸纳投单资金逾1亿元；被告人吴银兵共发展下线层级至少达10层，投单人姓名信息达300余人，投单总量达8000余单，吸纳投单资金2000余万元。被告人陈红梅共发展下线层级至少达7层，投单人姓名信息达600余人，投单总量达4000余单，吸纳投单资金1000余万元。被告人冯正芹共发展下线层级至少达6层，投单人姓名信息达500余人，投单总量达3000余单，吸纳投单资金1000余万元。案发后，被告人吴银兵、王锦红、陈红梅、冯正芹分别于2017年9月22日、2017年9月28日、2018年9月9日、2018年9月10日经如皋市公安局经侦大队民警电话通知至公安机关接受询问，如实陈述参加“良香小鲍”项目。被告人吴银兵曾于2017年9月主动向江阴市公安局璜土派出所陈述其参加“良香小鲍”项目的相关情况，被告人陈红梅曾于2017年11月主动向如皋市公安局白蒲派出所提交其参加“良香小鲍”项目期间的银行帐户交易记录。如皋市公安局扣押被告人王锦红、吴银兵、陈红梅分别记载其下线团队投单信息的记录本共计7本。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.书证（1）如皋市公安局出具的户籍信息、行政处罚决定书，证明：被告人锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹的基本身份信息及吴银兵曾被行政处罚的事实。（2）如皋市公安局出具的发破案经过、归案说明及苏州市公安局姑苏分区娄门派出所出具的抓获经过、江阴市公安局璜土派出所关于接受吴银兵等人报案的受案登记表，证明：本案由如皋市公安局工作中发现，该局于2018年4月4日以王锦红涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，同年7月24日决定对其刑事拘留上网追逃，同年8月21日王锦红在苏州市姑苏区被当地警方抓获。2017年9月28日，被告人王锦红曾经如皋市公安局经侦大队民警电话通知，到该大队接受其参加良香小鲍项目等情况的调查。被告人吴银兵于2017年9月22日经如皋市公安局经侦大队民警电话通知到白蒲派出所接受调查，其曾于同年9月向江阴市公安局璜土派出所报案陈述情况；被告人陈红梅于2018年9月9日经如皋市公安局经侦大队民警电话通知到白蒲派出所接受调查，其曾于2017年11月主动向白蒲派出所提交其银行帐户记录；被告人冯正芹于2018年9月10日经如皋市公安局经侦大队民警电话通知到白蒲派出所接受调查。（3）如皋市公安局扣押的被告人王锦红、吴银兵、陈红梅分别记载的其团队投单及发放返利、奖励情况记录本，证明：被告人团队的投单人姓名、投单日期、投单数、直接推荐人姓名等信息。2.被告人及相关同案人员的供述（1）被告人王锦红的供述，证明：2016年4月下旬，其参加鲍章英组织的良香小鲍聚会并投单，排在鲍章英的下线。良香小鲍的投单及返利、推荐奖模式：每人新投或复投都限投1-3单，在搞活动时可投10单，复投须推荐新人投单，每单最初是3000元，后至崩盘前陆续涨至3800元，其本人投单一直是按3200元。在四个月周期内返利63元/天（双休日除外）；推荐奖是直接推荐人拿第一单的180元，2017年春节前再上三级的推荐人分别拿50、30、10元（共90元），2017年春节后该90元统一由再上一级推荐人拿；第二至十单，后来也统一是直接推荐人拿90元/单，投单人自己拿180元/单；超过10单的，投单人自己拿推荐奖。其发展的直接下线有吴银兵、陈红梅和邓正红、赵美芳、陶亚敏、张某壬、陈真真、李大勇、聂晓平、张晓梅、夏燕、王锦云等人。2016年8、9月份，鲍章英安排其收取其下线投单款并对下线团队建立微信群进行日常管理。2017年1月8日，其缴款59800元拿代，拿代后团队每单其拿30元的奖励，自己投单也不再受限制；后来吴银兵、陈红梅也拿代后，他们这两个分支团队的投单其拿10元的奖励，冯正芹拿代后，冯正芹的下线投单其没有钱拿。鲍章英在总部组织搞活动有五、六次：在常州恐龙园举办的年会、在江阴九通大酒店举办的电影首映礼、美容会所开办仪式、苍南明星演唱会等；其本人在南通地区组织的活动有5次：地点分别在白蒲新姚酒家、广盛食府、新蒲塘酒家、醉好吃饭店和南通市区一饭店。2016年8月至2017年8月期间，其按实记载了其团队逐日的投单、返利情况（陈红梅、冯正芹拿代后自己统计各自的团队情况，其不再记载；吴银兵在2017年6月初以后他自己统计）。1号记录本（封面“江苏海兰”）：2016年8月1日至2017年1月26日，投单量2090单；2号记录本（封面“良香小鲍”）：2017年2月2日至2017年6月8日，投单量12746单；3号记录本（封面“韩通集团”）：2017年6月9日至2017年8月16日，投单量9600单。其中其个人投单总量约1600单，崩盘时有1200余单亏在手里，还代垫了170余万元发放返利，之前赚的钱全部赔进去了。（2）被告人吴银兵的供述，证明：2016年4月，其经王锦红介绍投单良香小鲍，成为王锦红的下线，后通过微信发朋友圈及口口相传等方式陆续发展了王某乙（王某乙下线有刘某乙、袁某甲、马某甲、陶小娟、任某甲、何某乙、姜某甲、姜某乙等人）和马艳（马艳下线有顾菊英、吴芙蓉、于婷婷、王强等人）、王海建（下线吴军）、陈春雷、邓建东、吴建平等人，其拿代之前，其下线人员缴款、拿返利、推荐奖有的直接和王锦红结算，有的通过其周转。投单价格是鲍章英制定的，起初是3200元，后陆续涨到3500元、3600元、3800元。投单良香小鲍每人可投1-3单，要推荐新人投单，才可以复投，同时推荐新人有奖励。推荐奖270元规则，在2016年底规定只有两代推荐人拿：如A—B—C：C投第一单，B拿180元，A拿90元；C投第2-10单，如B自己投单数与推荐人数总数小于等于10，B没有得拿，A仍拿每单90元，C拿每单180元；如B自己投单数与推荐人数总数大于10，B拿每单90元，A没有得拿，C拿每单180元；C投单超过10单，推荐奖270元都是C自己拿。参加良香小鲍总部鲍章英组织的活动（年会、电影首映礼等）或地区总代组织的聚会活动时可以投5-10单。鲍章英组织的总部活动有：2016年10月在淮安的感恩会、2017年常州年会、2017年3月31日电影首映礼、2017年8月崩盘前的明星演唱会等。王锦红组织的聚会活动情况：2017年春节前在新姚酒家的南通团队年会；2017年先后在南通南方市场东边的帝豪大酒店和白蒲的新蒲塘酒家、广盛食府、醉好吃饭店聚会。2017年3月27日，其缴纳59800元成为分代后对自己的下线建群并进行管理，转发鲍章英的通知、广告等，同时对下线投单和发放返利、奖励情况进行记载及上报、对帐。2017年3月28日至2017年6月18日期间其是临时用纸张记录（没有留存），2017年6月19日至2018年8月15日间其用记录本逐日记载。成为分代后投单不受限制，并对下线每单拿30元的奖励（自己投单除外）；其本人共投单500余单，根据其记录本记载，2017年6月19日至2017年8月15日其团队共投单8703单（含其本人投单378单，团队投单8325单）；2017年3月28日至2017年6月18日期间，其团队投单至少有3500单，总量达11900余单。其本子上记载的团队投单人姓名有870余人，加上之前的100多人投单人姓名有1000余人，实际投单人估计350人左右；崩盘时其自己亏损达几十万元，2017年9月22日，如皋市公安局民警通知其到白蒲派出所接受参加良香小鲍情况的调查。附：被告人吴银兵的记录本，证明：被告人吴银兵下线团队的投单统计情况（包括投单日期、投单人姓名、投单数及直接推荐人、上级推荐人姓名）。被告人吴银兵提供的其与王锦红的2017年7、8月间的微信聊天记录，证明：其向王锦红上报投单人、推荐人、投单数及投单金额、应发返利、奖金金额情况。（3）被告人陈红梅的供述，证明：2016年8月下旬，王锦红推荐其投单良香小鲍，国庆节前其推荐冯正芹投单，其还推荐了林某、房某、彭某甲、陈淑兰、陈建峰等人投单，2017年6月下旬，鲍章英让其与冯正芹分别交了129800元做分代，做分代后每单有30元奖励（间接分代拿10元），同时分代自己投单不再受限制，分代对自己的下线团队建微信群进行管理，对下线团队收款、上缴及下发返利、推荐奖。其从拿代后对下线投单记帐的，冯正芹是其下线分代，她把她的下线收单（投单人姓名、投单数、需发分红数）情况向其上报，其汇总后再报给王锦红。因为冯正芹团队的人数多、投单量大，平时其将冯正芹上报的情况单独逐日记录在本子上，其自己另外的下线另做的记载。资金转款时是拿投单款与分红款冲减当扣、多退少补。冯正芹直接与王锦红交接，偶尔通过其交接。其记录本记载2017年6月28日至2017年8月18日间，冯正芹团队共投3784单，其中冯正芹自己投280单。除冯正芹团队，其自己的团队2017年6月28日至2017年8月15日总投单为1130单（不包括其本人投单），投单人共110人，其中因为存在以他人姓名投单的情况，实际投单人估计30余人。其本人投单共约300单，崩盘时其亏损约15、16万元。崩盘后在2017年11月，其曾和下线房某等人到白蒲派出所提交其建行、中行卡帐户交易记录，说明其除了拿返利、奖励和分代费用外，所收的投单款发还返利外均已上交。附：陈红梅的记录本及侦查人员根据记录本内容整理的统计表，证明：冯正芹下线团队及陈红梅下线团队的投单统计情况（包括投单日期、投单人姓名、投单数）。（4）被告人冯正芹的供述，证明：2016年，陈红梅介绍其投单良香小鲍，排在陈红梅推荐的下线，投单是直接转帐缴款到王锦红卡上（其农行卡帐户记录及王锦红的投单记录显示其系2016年9月21日投单），之后为了复投及拿推荐奖，其直接推荐了王爱民（王爱民—卫钱忠）、杨东（杨东—王素容—崔美玲）、黄某乙（黄某乙—吴拥军）、薛银海、陈小燕、曹金金、黄建梅、黄勇勇、张桂青等人。2017年春节后，王锦红提出她发返利受银行限额，让其及陈红梅等几个下线比较多的人帮她代发返利及推荐奖，具体对给哪些人发放多少钱，王锦红通过微信将帐目发放给其，其代为下发，收单、管理帐目及微信群仍由王锦红做。2017年6月下旬其和陈红梅同时向鲍章英缴纳了129800元拿代，拿代要求下线应达300人，其本人没有做记录，应该是达到300人的。拿代后下线每单分代有30元的奖励，同时分代自己不再受投单限制。在拿代后，王锦红将各个分代下线所有投单人的名单、投单情况发给分代，由各个分代作为群主建立微信群并管理，同时分代加入鲍章英为群主的总代群。其在拿代后直接对鲍章英负责，负责收单、结帐上缴，计算应发返利、推荐奖，再发给投单人。2017年8月良香小鲍崩盘前几天，鲍章英曾责怪其做分代不负责，说要撤销其分代资格，还让陈红梅与其对帐，要算清其拿分代后拿了多少奖金，来对冲其缴的129800元，之后那几天里鲍章英也没有资金下拨，其考虑自己也不能白辛苦，就不曾和陈红梅对帐，继续自己垫款12万余元给下线发放返利。附：被告人冯正芹提供的鲍章英于2017年8月12日发给其的微信聊天记录，内容：我是真心叫你退回去，你没有时间学习怎么带团队，每个总代有时候我们限额，你们是必须要垫的，你又是一点都不懂，带不好团队的。（5）鲍章英的供述，证明：良香小鲍的推广、奖励规则：投单人须经参加人的推荐缴款投单，投单人一般限投1-3单，有活动时可投10单；发展下线人数达300人以上可以通过向其缴纳代理费取得总代或分代资格。每单缴款前后从3000元（专给巩丽君、鹿雯雯）、3200元（初期投单者如王锦红）至3300、3500、3600、3800元不等，投单后从次日起四个月内（双休日除外，逢元旦、国庆、五一等长假不间断）每天能拿返利63元，投单人缴款并加入代理微信群后，要按要求在朋友圈里发布、推广良香小鲍的产品广告，在四个月的周期里要发展新人投单，才可以继续投单拿返利。王锦红和巩丽君、鹿雯雯是其任命的三个地区代理商，分别负责平时在每个工作日向其上报其团队的投单数量并直接与其结帐，将收取的投单款向其上缴，通常每单扣除310元奖金和返利外向其上缴余款，主要通过微信、支付宝及银行卡转帐，也有少数通过现金交付。其中王锦红作为南通地区代理商，她发展的直接下线有吴银兵、邓正红等人，冯正芹是陈红梅推荐的直接下线，后来吴银兵、陈红梅和冯正芹都分别向其交了代理费（各自从59800元到129800元不等）成为分代理商。其所经营的蜂蜜和日化用品都是其买来的，经营这些普通商品不可能维持这种高返利和奖金的推广模式，长期持续下去必然亏损，其通过这种模式吸引投单，目的主要是想通过投资云付通平台等渠道获利。其资金使用去向除了平时向下线人员不断发放返利、奖励以及投资云付通平台之外，期间其还投资过微电影拍摄、股权投资、美容美发会所以及筹备良香小鲍到香港创业板上市（未果）等，实际均入不敷出。2017年8月其在温州苍南体育馆筹备开明星演唱会失败，该项目直接亏损约2000万，并引发山西、甘肃等各地团队退单，导致其资金链断裂、最终崩盘。附：江阴市公安局办理的鲍章英案从云付通支付科技（深圳）公司调取的鲍章英以“鲍承聪”等人名义投资云付通平台的交易记录，证明：鲍章英资金使用的部分去向。（6）鹿雯雯的供述，证明：其名义上为“江苏地区代理”，实际主要活动于无锡、常州地区，其所供述的投单返利及推荐、组织奖励规则内容及其作为地区代理商管理下属团队的工作内容同王锦红、鲍章英的供述能够相互印证。附：侦查机关调取的涉及鲍章英、王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹等人的银行帐户交易明细，证明：帐户记录体现上述被告人之间存在大量的资金往来，印证被告人的供述中关于分别上缴投单款、下发返利及奖励，最终资金归向鲍章英及鲍章英将其中部分资金转入云付通平台。3.证人证言第1组：被告人吴银兵团队的下线证人证言证人李某甲、刘某甲、张某甲、王某甲、张某乙、黄某甲、韩某、赵某甲、朱某甲、王某乙、杨某甲、朱某乙、邓某甲、何某甲、刘某乙、顾某甲、李某乙、袁某甲、华某、薛某甲、施某甲、蔡某、朱某丙、秦某甲、梁某甲、李某丙、邵某甲、马某甲、庞某、丁某甲、邓某乙、任某甲、邵某乙、高某甲、施某乙、周某甲、秦某乙、高某乙、梁某乙、徐某甲、宗某甲、王某丙、徐某乙、刘某丙、李某丁、施某丙、马某乙、何某乙、姜某甲、姜某乙、范某、姚某甲、王某丁、凌某、郭某、梅某甲、冷某、程某、鞠某、周某乙、刘某丁、钱某的证言，分别证实经人介绍，投单加入“良香小鲍”组织。第2组：被告人陈红梅、冯正芹团队的下线证人证言证人彭某甲、林某、郑某、陈某甲、黄某乙、刘某戊、陈某乙、薛某乙、周某丙、倪某、张某丙、王某戊、卢某、李某甲霞、房某、赵某乙、陈某丙、陈某丁、侯某、于某甲、薛某丙、俞某、薛某丙、朱某丁、朱某戊、徐某丙、丁某乙的证言，分别证实经人介绍，投单加入“良香小鲍”组织。第3组：王锦红的其他下线人员：证人马某丙、刘某己、苏某、缪某、陈某戊、朱某己、张某丁、陈某己、李某戊、朱某庚、顾某乙、姚某乙、周某丁、余某、高某丙、任某乙、袁某乙、徐某丁、潘某、吕某、姜某丙、梅某乙、丁某丙、于某乙、张某戊、张某己、宗某乙、张某庚、马某丁、顾某丙、孙某、袁某丙、顾某丁、陈某庚、张某辛、张某壬、江某、杨某乙、秦某丙、张某戊、徐某戊、张某癸、曹某甲、曹某乙、彭某乙、冒瑞珍、杨某丙、冒小朋的证言，分别证实经人介绍，投单加入“良香小鲍”组织。本院认为，被告人王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹组织、领导以推销商品为名，要求参加者以投单购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的投单数量按照一定比例作为返利或计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已触犯刑律，均构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪。被告人王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。被告人王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹均系自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚。四名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。综上，本院决定对四被告人减轻处罚、从宽处理。公诉机关指控被告人王锦红、吴银兵、陈红梅、冯正芹犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请从轻或减轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对各被告人的辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻、减轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴银兵有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王锦红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2021年2月20日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人吴银兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人陈红梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）被告人冯正芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建辉人民陪审员  周耀光人民陪审员  吴建平二〇一九年八月九日法官 助理  徐双美书 记 员  盛 颖