江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1023刑初367号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人仇某甲，无固定职业。被告人仇某甲曾因赌博，于2017年1月18日被江苏省淮安市公安局洪泽分局行政拘留十三日并处罚款人民币三千元。现因本案于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人荆网娟、郑红花，江苏君合力律师事务所律师。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2019]371号起诉书指控被告人仇某甲犯赌博罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派副检察长华永出庭支持公诉，被告人仇某甲及其辩护人荆网娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、赌博2018年8月间，被告人仇某甲与曹某某（另案处理）、刘化松（另案处理）、江华（后期加入，另案处理），先后共同在江苏省沭阳县百盟物流园民房、幸福二期小区高层、化肥厂民房等地点，以营利为目的，利用麻将牌以“斗牛”的方式进行聚众赌博约15场，每场参赌人员15余人、输赢人民币10余万元、抽头获利人民币1万余万元。具体由曹某某提议聚众赌博、联系被告人仇某甲并以被告人仇某甲系外地人员的身份参赌从而吸引本地参赌人员，刘化松负责联系赌博地点、安排场地工作人员、召集参赌人员等，并约定抽头获利由刘化松、江华（后期加入）一方与曹某某、被告人仇某甲一方平分，被告人仇某甲违法获利人民币1万余元。本案系公安机关在工作中发现并经侦查而案发。被告人仇某甲归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人仇某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人仇某甲的供述，同案人刘化松、曹某某、江华等人的供述，证人刘青青、严二楼、司某甲、汪某甲、司某乙、葛某、徐某甲、丁某、李某甲、张某甲、章某、耿某、魏某甲、孙某、孙某、张某乙、李某乙、司某丙、杲安、岳某、邵某等人的证言，辨认笔录及其辨认照片、指认现场照片，旅馆住宿登记信息查询，受案登记表，发案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。二、拒不执行判决、裁定2018年1月26日，江苏省宝应县人民法院作出（2017）苏1023民初5896号民事判决书，判决被告人仇某甲于判决生效之日起十日内归还所欠蒋某借款本金人民币1400万元及利息，该判决于2018年5月24日经江苏省扬州市中级人民法院二审判决维持原判，并于判决书送达双方当事人后即发生法律效力。2018年6月19日，江苏省宝应县人民法院受理了蒋某申请强制执行（2017）苏1023民初5896号民事判决一案，并依法向被告人仇某甲发出执行通知书、报告财产令等法律文书。2018年6月22日至同年11月9日间，被告人仇某甲在明知（2017）苏1023民初5896号民事判决已经生效的情况下，有能力执行判决而拒不执行，隐匿自己的债权，将江苏文通建设有限公司、淮安市同润国际贸易有限公司归还给其的债权收入合计人民币100余万元，用于偿还其在（2017）苏1023民初5896号民事判决生效前所欠李某丁、方某甲、张某丙等人、未经人民法院确认的个人债务及个人消费等，而非偿还给申请执行人蒋某。本案系江苏省宝应县人民法院移送而案发。案发后，被告人仇某甲经公安机关电话通知后主动投案并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人仇某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人仇某甲供述，证人李某丙、魏某乙、褚某、方某甲、张某丙、李某丁、张某丁、沈某、赵某甲、蒋某、方某乙、楚剑、方某丙、汪某乙、王某甲、杨某、胡某、张某戊、范某、陶某、王某乙、徐某乙、陈某、王某丙、赵某乙、仇某乙、熊某、高某证言，江苏省宝应县人民法院民事判决书、江苏省扬州市中级人民法院民事判决书及提供的送达回证、邮寄材料、授权委托书，微信截图等，江苏省宝应县人民法院出具强制执行申请书、立案登记表、执行通知书、报告财产令、限制消费令、法院专递面单复印件、执行裁定书、保全结果告知函、协助执行通知书、仇某甲7772农行卡交易明细，南京市不动产登记中心查询记录，淮安市清江浦区人民法院民事调解书、民事判决书，江苏文通建设有限公司支付执行款给仇某甲的支付明细及对应的财务账册复印件，张某丁提供的仇某甲执行款明细、银行转账记录，张某丙提供的《“淮钢三期”消防工程施工合同》、江苏农村信用社通用凭证、欠条、中国农业银行银行卡交易明细清单、江苏省淮安经济技术开发区人民法院民事调解书，褚某提供的借条，东太阳城开发建设有限公司收据复印件、中国建设银行客户专用回单，淮安市同润国际贸易有限公司提供的承诺书、委托代理合同、仇某甲出具的收条、汇款记录、支付仇某甲执行款及支付明细等，李某丁4870农行卡交易明细，李某丁工商银行明细，方某甲、赵某甲等人银行流水，褚某尾号5585工商银行账户交易明细，方某丙尾号3825邮政银行账户交易明细，王某甲尾号7918农行账户交易明细，江苏文通建设有限公司出具的220万元及承兑汇票还款情况说明及对应的银行交易记录、借条、承兑汇票复印件、手机短信借条、账册资料，赵某乙、李某丁等人的银行卡交易记录，南京丰海等公司企业登记资料，移送公安机关侦查函，受案登记表，抓获经过，行政处罚决定书，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人仇某甲与他人以营利为目的，聚众赌博；对人民法院的判决、裁定，有执行能力而拒不执行，情节严重，其行为已分别构成赌博罪、拒不执行判决、裁定罪。被告人仇某甲与他人在赌博共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人仇某甲犯赌博罪归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人仇某甲犯拒不执行判决、裁定罪后主动投案并如实供述其罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人仇某甲有违法劣迹，可酌情从重处罚。被告人仇某甲在判决宣告前一人犯数罪，依法应予实行数罪并罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人仇某甲犯赌博罪、拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予以支持。对被告人仇某甲的辩护人提出的被告人仇某甲具有坦白和自首情节，系初次犯罪，请求对被告人仇某甲从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第三百一十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人仇某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年12月3日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。）二、对被告人仇某甲在赌博犯罪中尚未退出的违法所得人民币一万元，依法予以追缴，没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  刁品源二〇一九年八月二日书记员  刘 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。