江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初93号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人许静，女，36岁，1983年7月25日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区。2017年10月27日到案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪由江阴市公安局取保候审。2018年10月31日由江阴市人民检察院取保候审。 辩护人高季平，江苏高广律师事务所律师。 被告人赵永辉，男，37岁，1982年4月10日生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区。2002年4月因犯聚众斗殴罪被安徽省马鞍山市中级人民法院判处有期徒刑三年，2004年2月12日刑满释放。2017年11月14日到案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月14日由该局取保候审。2018年10月31日由江阴市人民检察院取保候审。 辩护人曹志刚，江苏申越律师事务所律师。 被告人张涛，男，35岁，1984年5月1日生，汉族，大专文化，个体经营者，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区，住安徽省马鞍山市雨山区。2016年1月21日因寻衅滋事被马鞍山市公安局花山分局行政拘留七日。2017年10月25日到案，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月28日由江阴市公安局执行逮捕。同年12月14日由江阴市公安局取保候审。2018年10月31日由江阴市人民检察院取保候审。 辩护人王丽芳，江苏申越律师事务所律师。 被告人王士勇，男，39岁，1979年12月13日生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，住安徽省马鞍山市花山区。2017年10月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月28日由江阴市公安局执行逮捕。同年12月14日由江阴市公安局取保候审，2018年10月31日由江阴市人民检察院取保候审。 辩护人蔡小丽，江苏漫修（江阴）律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）2750起诉书指控被告人许静、赵永辉、张涛、王士勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月11日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案不宜适用简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年3月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人许静、赵永辉、张涛、王士勇及辩护人高季平、曹志刚、王丽芳、蔡小丽到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控: 2017年2月至9月，许某（另案处理）多次伙同货船主彭某甲、张某甲、艾某、孙某丁、刘某甲、戴某、沙某、张某丙、彭某乙（均另案处理）等人，采用吊机搬运、卡车运输等手段，盗窃货船主货船上为中信泰富特钢有限公司运送的焦炭，而后许某以每吨焦炭人民币800至人民币900元的价格低价收购窃得的焦炭。为倒手销售焦炭获利，许某找到其姐姐被告人许静，让其帮忙寻找卸货的码头和买家。后被告人许静找到被告人赵永辉，被告人赵永辉又找到被告人张涛，并约定由被告人赵永辉、张涛介绍买家，扣除收购、运输等费用，获利按许静20%、赵永辉20%、张涛20%、中间人（实际为许某）40%的比例分成。后被告人赵永辉、张涛找到被告人王士勇和黄某（另案处理）、赵某甲等买家，许某便以每吨焦炭人民币1150元至人民币1530元不等的价格共卖给买家2600余吨（价值人民币400余万元），从中获利人民币60余万元。 其中，被告人许静、赵永辉明知是盗窃所得焦炭而介绍被告人王士勇和赵某甲、黄某等买家，多次从安徽省马鞍山市海宏码头、马鞍山广源废旧金属有限公司等地，以每吨焦炭人民币1150元至人民币1530元不等的价格，共向许某收购焦炭2200余吨（价值人民币360余万元）。被告人许静将其所得全部给许某，被告人赵永辉分得人民币5万余元。 被告人张涛明知是盗窃所得焦炭而介绍被告人王士勇和赵某甲等买家，多次从安徽省马鞍山市海宏码头、马鞍山广源废旧金属有限公司等地，以每吨焦炭人民币1150元至人民币1400元不等的价格，共向许某收购焦炭2200余吨（价值人民币360余万元）。被告人张涛分得人民币5万余元。 被告人王士勇明知是盗窃所得焦炭，仍然以每吨焦炭人民币1150元至1350元不等的价格，多次从安徽省马鞍山市海宏码头、马鞍山广源废旧金属有限公司等地，共向许某收购焦炭1200余吨（价值人民币200余万元），获利人民币10余万元。 案发后，被告人王士勇于2017年10月21日被抓获，被告人许静、赵永辉、张涛分别于2017年10月27日、11月14日、10月25日主动投案，四被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 为指控上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人许静、赵永辉、张涛明知是犯罪所得的赃物，介绍下家收购，被告人王士勇明知是犯罪所得赃物，而予以收购，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许静、赵永辉、张涛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王士勇犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。 被告人许静、赵永辉、张涛、王士勇对被指控的上述犯罪事实未提出异议，均当庭自愿认罪。 辩护人高季平提出：被告人许静能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；无前科劣迹，系初犯；当庭自愿认罪，有悔罪表现。建议减轻处罚并适用缓刑。 辩护人曹志刚提出：被告人赵永辉能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；在共同犯罪中作用相对较轻；当庭自愿认罪；已退出违法所得。建议从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王丽芳提出：被告人张涛主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；无前科劣迹，系初犯；在共同犯罪中作用相对较轻；已退出所得赃款。建议从轻处罚并适用缓刑。 辩护人蔡小丽提出：被告人王士勇主动投案，如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；主观恶性很小；犯罪情节轻微；无前科劣迹，系初犯；在共同犯罪中所起作用小；当庭自愿认罪；已退赔赃款。建议减轻处罚并适用缓刑。 公诉人当庭答辩：1、被告人王士勇并非因本案事由到公安机关，故不能认定其具有自首情节；2、被告人赵永辉有故意犯罪前科，综合本案案情，不建议适用缓刑。 辩护人蔡小丽提出“被告人王士勇具有自首情节”的辩护意见，根据公安机关的相关材料，不能认定其具有自首情节，故本院采纳公诉机关意见。对该辩护意见不予采纳。 辩护人蔡小丽提出“被告人王士勇主观恶性很小；犯罪情节轻微”的辩护意见，经查：该辩护意见与事实不符，不予采纳。对辩护人高季平、蔡小丽分别提出的“减轻处罚”的辩护意见，综合本案案情及被告人所造成的社会危害，对被告人许静、王士勇不宜减轻处罚，故对此辩护意见不予采纳。 辩护人高季平及辩护人蔡小丽分别提出的其他辩护意见、辩护人曹志刚、辩护人王丽芳分别提出的辩护意见，经查：符合本案案情和事实，均予以采纳。 经审理查明： 2017年2月至9月，许某（另案处理）多次伙同货船主彭某甲、张某甲、艾某、孙某丁、刘某甲、戴某、沙某、张某丙、彭某乙（均另案处理）等人，采用吊机搬运、卡车运输等手段，盗窃货船主货船上为中信泰富特钢有限公司运送的焦炭，而后许某以每吨焦炭人民币800至人民币900元的价格低价收购窃得的焦炭。为倒手销售焦炭获利，许某找到其姐姐被告人许静，让其帮忙寻找卸货的码头和买家。后被告人许静找到被告人赵永辉，被告人赵永辉又找到被告人张涛，并约定由被告人赵永辉、张涛介绍买家，扣除收购、运输等费用，获利按许静20%、赵永辉20%、张涛20%、中间人（实际为许某）40%的比例分成。后被告人赵永辉、张涛找到被告人王士勇和黄某（另案处理）、赵某甲等买家，许某便以每吨焦炭人民币1150元至人民币1530元不等的价格共卖给买家2600余吨（价值人民币400余万元），从中获利人民币60余万元。 其中，被告人许静、赵永辉明知是盗窃所得焦炭而介绍被告人王士勇和赵某甲、黄某等买家，多次从安徽省马鞍山市海宏码头、马鞍山广源废旧金属有限公司等地，以每吨焦炭人民币1150元至人民币1530元不等的价格，共向许某收购焦炭2200余吨（价值人民币360余万元）。被告人许静将其所得全部给许某，被告人赵永辉分得人民币5万余元。 被告人张涛明知是盗窃所得焦炭而介绍被告人王士勇和赵某甲等买家，多次从安徽省马鞍山市海宏码头、马鞍山广源废旧金属有限公司等地，以每吨焦炭人民币1150元至人民币1400元不等的价格，共向许某收购焦炭2200余吨（价值人民币360余万元）。被告人张涛分得人民币5万余元。 被告人王士勇明知是盗窃所得焦炭，仍然以每吨焦炭人民币1150元至1350元不等的价格，多次从安徽省马鞍山市海宏码头、马鞍山广源废旧金属有限公司等地，共向许某收购焦炭1200余吨（价值人民币200余万元），获利人民币10余万元。 案发后，被告人王士勇于2017年10月21日被抓获，被告人许静、赵永辉、张涛分别于2017年10月27日、11月14日、10月25日主动投案，四被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人许静、赵永辉、张涛、王士勇已分别被扣押人民币20万元、10万元、10万元、10万元。前述款项扣押于江阴市公安局。 上述事实，被告人许静、赵永辉、张涛、王士勇多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的调取证据通知书及清单、接受证据清单、银行卡交易明细、磅码单及记账单照片、计量单复印件、复磅单数据汇总表、称重计量单、扣押决定书及清单等书证；证人黄某、过家斌、洪某、孙某甲、石某、赵某甲、孙某乙、赵某乙、殷某、曹某、孙某丙、段某、王某甲、朱某、葛某、许某、张某甲、杨某、孙某丁、张某乙、艾某、赵某丙、彭某甲、柯某、刘某甲、刘某乙、戴某、刘某丙、沙某、彭某乙、张某丙、刘某丁、吴某、王某乙的证言笔录；被害单位员工陈某的陈述笔录；江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书；江阴市公安局制作的辨认笔录及照片；常住人口基本信息，行政处罚决定书，刑事判决书，释放证明书；刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许静、赵永辉、张涛明知系犯罪所得的赃物，介绍下家收购；被告人王士勇明知是犯罪所得赃物，而予以收购，四被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均属情节严重，系共同犯罪。被告人许静主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；已退赔其与许某的部分共同违法所得；当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人赵永辉主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；已退赔违法所得；当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人张涛主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；已退赔违法所得；当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人王士勇归案后如实供述犯罪事实；已退赔违法所得；当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人许静、赵永辉、张涛、王士勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人许静、张涛、王士勇的犯罪情节及悔罪表现，结合调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。对辩护人高季平、王丽芳、蔡小丽分别提出“适用缓刑”的建议，均予以采纳。被告人赵永辉曾因故意犯罪被刑事处罚，本次又故意犯罪，依法不能适用缓刑。对辩护人曹志刚提出的“适用缓刑”的建议，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人许静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人赵永辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人张涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 四、被告人王士勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 五、被告人许静、赵永辉、张涛、王士勇退赔的违法所得合计人民币500000元，由扣押机关发还被害单位中信泰富特钢有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  庄建定 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年八月二日 书 记 员  卞书明 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。