广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0113刑初836号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人雷纯剑，男，1989年8月4日出生，汉族，文化程度初中，政治面貌群众，户籍地湖南省新田县，因本案于2018年10月16日被羁押，同日被刑事拘留；同年11月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人肖春才，是广东威豪律师事务所律师。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]775号起诉书指控被告人雷纯剑诈骗一案，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员王朝霞出庭支持公诉、被告人雷纯剑及其辩护人肖春才到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月至2018年3月间，杨自检（已判刑）以本区东环路427号港信金融7楼706室的“广州熙翊信息科技有限公司”办公室为据点，聘请被告人雷纯剑作为业务员和培训人员，并先后聘请陈某、罗某2、黄某、罗某1、李某2、刘某2、易某、吴某2（均已判刑）以及唐某2、李某3（均另案处理）等人作为业务员组成电信网络诈骗集团。期间，杨某和被告人雷纯剑等人使用微信通过广告、“摇一摇”和“附近的人”等手段添加需要改善男性性功能的人作为好友，接着假装“男性中医”、“男性健康老师”谎称专门针对被害人身体情况调配药物改善被害人的性功能（增强性器官硬度、增加性器官长度和延长性生活时间）等方式骗取被害人的信任，让被害人高价购买相关保健品，骗取了被害人胡某1等多人合共人民币20多万元，其中部分事实如下：1.骗取被害人胡某1人民币299元；2.分两次骗取被害人唐某1人民币1700元；3.分两次骗取被害人高某人民币2100元；4.分四次骗取被害人刘某1人民币3260元；5.骗取被害人吴某1人民币398元；6.分两次骗取被害人段某1人民币4000元；7.分三次骗取被害人龙某人民币4856元；8.骗取被害人屈某1人民币1000元；9.分两次骗取被害人吕某1人民币5000元；10.分三次骗取被害人李某1人民币3172元。2018年3月28日，公安人员在上址抓获杨某，当场缴获作案工具电脑主机12台、服务器终端1台、移动电话卡43张、移动电话141部、U盘2个、服务器U盘1个和笔记本等物品一批（详见扣押物品清单），并缴获“白色药丸胶囊1”34粒（检出非法添加物质西地那非，属于有毒有害食品）、秋某压片糖果3盒、益生菌果蔬植物酵素粉固体饮料4盒、诺丽酵素玫瑰饮品5盒、珑珠牌燕麦力片3盒、鹿血杞草压片糖果22盒、绿白金固体饮料2盒、芦荟胶囊30瓶、玛咖咖啡固体饮料27盒、β-胡萝卜素软胶囊82瓶和养元膏（植物饮料）19盒。其后，公安人员在被害人段某1、龙某等人处调取药丸一批（详见扣押物品清单）。2018年4月4日、6月29日、7月9日、7月15日、9月4日，公安人员先后抓获罗某2、黄某、易某、吴某2、刘某2、陈某、罗某1。同年8月8日，李某2主动前往公安机关投案自首。同年10月16日，公安人员抓获被告人雷纯剑。2019年1月11日，公安人员抓获李某3。经核定：杨某参与诈骗人民币20多万元；被告人雷纯剑涉嫌直接参与诈骗人民币2万多元。公诉机关认为，被告人雷纯剑无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，杨某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人雷纯剑起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人雷纯剑承认控罪。辩护人的辩护意见：对起诉书指控的罪名没有意见，被告人主要是销售成人用品，后来断断续续才有保健品销售，被告人认罪认罚，是初犯，望给予其从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年3月间，杨自检（已判刑）以本区东环路427号港信金融7楼706室的“广州熙翊信息科技有限公司”办公室为据点，聘请被告人雷纯剑作为业务员和培训人员，并先后聘请陈某、罗某2、黄某、罗某1、李某2、刘某2、易某、吴某2（均已判刑）以及唐某2、李某3（均另案处理）等人作为业务员组成电信网络诈骗集团。期间，杨某和被告人雷纯剑等人使用微信通过广告、“摇一摇”和“附近的人”等手段添加需要改善男性性功能的人作为好友，接着假装“男性中医”、“男性健康老师”谎称专门针对被害人身体情况调配药物改善被害人的性功能（增强性器官硬度、增加性器官长度和延长性生活时间）等方式骗取被害人的信任，让被害人高价购买相关保健品，骗取了被害人胡某1等多人合共人民币20多万元，其中部分事实如下：1.骗取被害人胡某1人民币299元；2.分两次骗取被害人唐某1人民币1700元；3.分两次骗取被害人高某人民币2100元；4.分四次骗取被害人刘某1人民币3260元；5.骗取被害人吴某1人民币398元；6.分两次骗取被害人段某1人民币4000元；7.分三次骗取被害人龙某人民币4856元；8.骗取被害人屈某1人民币1000元；9.分两次骗取被害人吕某1人民币5000元；10.分三次骗取被害人李某1人民币3172元。2018年3月28日，公安人员在上址抓获杨某，当场缴获作案工具电脑主机12台、服务器终端1台、移动电话卡43张、移动电话141部、U盘2个、服务器U盘1个和笔记本等物品一批（详见扣押物品清单），并缴获“白色药丸胶囊1”34粒（检出非法添加物质西地那非，属于有毒有害食品）、秋某压片糖果3盒、益生菌果蔬植物酵素粉固体饮料4盒、诺丽酵素玫瑰饮品5盒、珑珠牌燕麦力片3盒、鹿血杞草压片糖果22盒、绿白金固体饮料2盒、芦荟胶囊30瓶、玛咖咖啡固体饮料27盒、β-胡萝卜素软胶囊82瓶和养元膏（植物饮料）19盒。其后，公安人员在被害人段某1、龙某等人处调取药丸一批（详见扣押物品清单）。2018年4月4日、6月29日、7月9日、7月15日、9月4日，公安人员先后抓获罗某2、黄某、易某、吴某2、刘某2、陈某、罗某1。同年8月8日，李某2主动前往公安机关投案自首。同年10月16日，公安人员抓获被告人雷纯剑。2019年1月11日，公安人员抓获李某3。经核定：杨某参与诈骗人民币20多万元；被告人雷纯剑直接参与诈骗人民币2万多元。本案在审理期间，被告人雷纯剑自愿向本院退赃人民币20000元并预缴罚金人民币5000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人胡某1、唐某1、高某、刘某1、吴某1、段某1、龙某、屈某1、吕某1、李某1的陈述，证人曾某1、同案人杨某、李某2、刘某2、罗某1、易某、罗某2、李某3、黄某、吴某2、陈某的证言，被告人雷纯剑供述，辨认笔录，受案登记表，立案决定书，搜查证，搜查笔录，检查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，接受证据材料清单，在逃人员登记表，涉嫌犯罪案件移送书、文书和证据清单，涉嫌犯罪案件情况的调查报告，营业执照，食品经营许可证，现场检查笔录，询问调查笔录，销售记录，食品药品监督管理局关于涉案物品白色药丸胶囊的性质认定意见书，情况说明，话术单，业绩单，调取证据通知书，调取证据清单，账户交易明细查询清单，收派服务合同，代收货款服务合同，客户月结清单，银行流水，账户交易明细查询清单，鉴定意见，现场勘查笔录，照片材料，视听资料，电子数据，抓获经过，破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人雷纯剑无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。在共同犯罪中，杨某起主要作用，是主犯；被告人雷纯剑起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；鉴于被告人在法庭上自愿认罪，并自愿退赃及预缴罚金，有悔罪表现，可以从轻处罚。辩护人的辩护意见符合本案事实，本院予以采纳。根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人雷纯剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2019年9月15日止；罚金在被告人预交款中转入)。二、被告人雷纯剑退出的赃款20000元，与同案人退出的赃款一并依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张志文人民陪审员  罗汝恒人民陪审员  李菲菲二〇一九年八月二十三日书 记 员  李永锋