福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初211号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人王金威，男，1995年7月9日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化程度，务工，户籍地及住址为福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月12日被长汀县公安局刑事拘留，同年3月15日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人王万春，男，1971年5月22日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，务工，户籍地及住址为福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月16日被长汀县公安局刑事拘留，同年3月15日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 被告人陈癸芳，女，1993年8月19日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化程度，务工，户籍地及住址为福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月29日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2019年5月13日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年6月6日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人涂红梅，女，1989年12月6日出生于福建省长汀县，汉族，大学本科文化，无固定职业，住福建省长汀县（户籍地福建省长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2018年12月6日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2019年5月13日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年6月6日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 辩护人张坚，福建汀龙律师事务所律师。 被告人兰平梅，女，1989年5月27日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，务工，住福建省长汀县（户籍地福建省长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2018年11月29日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2019年5月13日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审。同年6月6日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人秋春兰，女，1988年4月28日出生于陕西省宝鸡市陇县，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省长汀县（户籍地陕西省宝鸡市陇县）。因涉嫌诈骗罪于2018年11月29日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2019年5月13日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年6月6日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人曹叶梅，女，1998年4月11日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，务工，住福建省长汀县（户籍地福建省长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2018年11月29日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2019年5月13日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年6月6日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人罗焓娟（别名罗烨），女，1998年11月1日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化程度，务工，住福建省长汀县（户籍地福建省长汀县）。因涉嫌诈骗罪于2018年11月29日由长汀县公安局决定并执行取保候审，2019年5月13日由长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年6月6日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 辩护人张峻春，福建矩圆律师事务所律师。 被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟被控诈骗罪一案，长汀县人民检察院于2019年6月6日以汀检公刑诉〔2019〕180号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年7月3日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员曾瑞出庭支持公诉，被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅及其辩护人张坚、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟及其辩护人张峻春到庭参加诉讼。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控： 2018年7、8月间，被告人王金威、王万春经商议决定合伙利用“麦红XX”等平台骗取他人钱财，并雇请王XX（已起诉）作为管理人员，租赁长汀县作为办公场所，以被告人王XX的身份向工商部门注册XXX广告经营部，先后招聘黄XX、范XX、范X、董XX（均已起诉）为技术人员、被告人陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟等人为客服人员，先由王XX、黄XX、范XX、范X、董XX从美团等外卖网收集各地的商家信息，后由客服人员利用手机添加商家为微信好友进行联系，以举办虚假的周期为五天的美食评选活动、可以为商家宣传、推广提高知名度、评选进入前三名可获得丰厚奖品为由，引诱商家参与评选活动并在链接页面打赏买票，再由王XX通过平台后台操纵商家的排名，诱使商家进一步打赏买票，从而骗取被害商家的钱财。至2018年11月28日被查，共骗取被害商家人民币共计99000余元。 案发后，被告人王金威、王万春、涂红梅主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行；被告人陈癸芳、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟归案后均如实供述了自己的罪行。 为证明指控的事实，公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案回执表、立案决定书、检查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、现场照片、微信截图、转账记录、专业术语、内资企业登记基本情况表和个体工商户登记基本信息表、涉案金额说明及银行卡交易明细、汀州医院出院记录、户籍证明、人员基本信息表、有无违法犯罪经历证明表、到案经过等书证；2、同案人陈XXX、王XX、黄XX、范X、董XX、华XX、曹XX、吴XX的供述；3、被害人程某、张某的陈述；4、被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的辨认笔录。 公诉机关认为，被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟以非法占有为目的，利用微信及网络平台采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段骗取他人财物，其中被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅参与诈骗数额人民币99000余元，被告人秋春兰参与诈骗数额人民币70000余元、被告人曹叶梅参与诈骗数额人民币33000余元，均属数额巨大，被告人罗焓娟参与诈骗数额13000余元，属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅诈骗数额巨大，应处3年以上10年以下有期徒刑并处罚金，被告人罗焓娟诈骗数额较大，应处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；案发后被告人王金威、王万春、涂红梅主动到公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟在本案中起相对次要的作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人陈癸芳、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，以及认罪悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。建议对被告人王金威、王万春在有期徒刑五年六个月至六年六个月内量刑并处罚金；对被告人陈癸芳、兰平梅在有期徒刑四年至五年内量刑并处罚金；对被告人涂红梅、秋春兰在有期徒刑三年六个月至四年六个月内量刑并处罚金；对被告人曹叶梅在有期徒刑三年至三年六个月内量刑并处罚金；对被告人罗焓娟在有期徒刑六个月至一年内量刑并处罚金。 被告人王金威对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。但认为其在案发后才知是违法的。其认罪悔罪，希望法庭能够对其宽大处理，让其早日回归社会。 被告人王万春对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。但认这其做这件事是在不知是违法的情况下做的。其只是出资，里面的操作程序之类的都不会。其认罪悔罪，请求对其减轻处罚。 被告人陈癸芳对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。其认罪悔罪，希望法庭给其改过自行的机会，让其早日回家照顾孩子。 被告人涂红梅对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。其对自己所犯的错，很后悔，今后一定会改过自新，请求从轻处罚。 辩护人张坚对起书指控涂红梅构成诈骗罪没有异议。但提出如下辩护意见：一、涂红梅参与犯罪的起始时间是2018年10月，犯罪金额应当是21943元。涂红梅供述其猜测到可能有后台调票是在2018年10月份，所以其具备犯罪故意的时间点应当确定在2018年10月份以后。因涂红梅不能确定其猜测到后台调票的具体时间，所以根据诉讼利益归被告的原则，2018年10月份及之前的犯罪数额不应当计算在涂红梅的犯罪数额里，根据公诉机关提供的证据2018年11月份的犯罪数额分别是：11月2日5225元、11月9日4275元、11月16日8243元、11月25日4200元合计21943元。二、涂红梅有以下从轻、减轻量刑的情节。1、自首；2、从犯；3、自愿认罪；4、坦白；5、初犯；6、真诚悔罪，愿退出非法所得、缴纳罚金；7、家庭情况特殊，其婆婆严重残疾、生活不能自理，孩子年纪尚小需涂红梅照顾。并提供了被告人涂红梅家属户籍登记情况以及涂红梅的婆婆钟XX残疾证、最低生活保障证，以及汀州镇东门社区出具的证明一份。 被告人兰平梅对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。其认罪认罚，希望法庭对其从宽处罚。 被告人秋春兰对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。其认罪悔罪，家里面的情况又不好，希望法庭给其从轻处罚。 被告人曹叶梅对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。其是在不知情的情况下做这件事的，其愿退出非法所得，缴纳罚金。请求从轻处罚。 被告人罗焓娟对起诉书指控的犯罪事实和性质无异议。请求从轻处罚。 辩护人张峻春对公诉机关指控被告人罗焓娟构成诈骗罪的定性没有异议。就量刑方面提出如下意见：1、从犯；2、应当以其参与期间公司获得的13000元定罪量刑，同时还要考虚13000余元中还包含其他被告人经手商户的诈骗所得；3、坦白、认罪、认罚，取保期间遵规守纪；4、系初犯、偶犯。建议对被告人罗焓娟从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年8月17日，被告人王金威、王万春合伙以经营者王XX的名义登记成立“长汀县XXX广告经营部”，以支付5000元的平台费及骗取他人钱财的10%向“长汀县XX文化传媒有限公司”租用“XX传媒”平台以骗取他人钱财，并雇请王XX（另案处理）作为管理人员，租赁长汀县作为办公场所，先后招聘黄XX、范XX、范X、董XX（均另案处理）为公司技术人员，同时以月工资2300元，满勤另加200元（其中，被告人涂红梅正常上班期间每天到公司上半天班，月工资为1700元）分别于2018年8月底招聘被告人陈癸芳、涂红梅；同年9月5日招聘兰平梅；同年9月中旬招聘秋春兰；同年10月19日招聘曹叶梅；同年11月10日招聘罗焓娟等人为客服人员，先由王XX、黄XX、范XX、范X、董XX从美团等外卖网收集各地的商家信息，后由客服人员利用手机添加商家为微信好友进行联系，以举办虚假的周期为五天的美食评选活动，可以为商家宣传、推广提高知名度，且评选进入前三名可获得丰厚奖品为由，引诱商家参与评选活动并在链接页面打赏买票，再由王XX通过平台后台操纵商家的排名，诱使商家进一步打赏买票，从而骗取被害商家的钱财。至2018年11月28日被查，共骗取被害商家人民币共计100070元，扣除被“长汀县XX文化传媒有限公司”抽取了10%后得款90063元。 案发后，被告人王金威、王万春、涂红梅主动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行；被告人陈癸芳、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟归案后均如实供述了自己的罪行。 案件审理过程中，被告人王金威、王万春通过家属共同退出赃款人民币100070元，并分别预缴了罚金人民币40000元；被告人陈癸芳退出了非法所得人民币5000元，预缴了罚金人民币10000元；被告人兰平梅退出了非法所得人民币4600元，预缴了罚金人民币5000元；被告人涂红梅退出了非法所得人民币4350元，预缴了罚金人民币5000元；被告人秋春兰退出了非法所得人民币2500元，预缴了罚金人民币4500元；被告人曹叶梅退出了非法所得人民币700元，预缴了罚金人民币5000元；被告人罗含娟预缴了罚金人民币5000元。 另还查明，被告人涂红梅系怀孕妇女。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实： 1、书证 （1）受案回执、立案决定书，证实：2018年11月28日长汀县公安局在清查中发现，王奎钧在长汀县实施诈骗，公安机关经审查后于次日立案侦查。 （2）拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实：王金威于2019年2月12日、王万春于2019年2月16日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕；兰平梅、秋春兰、陈癸芳、罗焓娟、曹叶梅于2018年11月29日、涂红梅于2018年12月6日被取保候审。 （3）检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、现场照片，证实：2018年11月28日13：20-14：50分，县公安局人员对恒盛工业园进行检查，发现王金威组织王奎钧等人利用“XXX传媒”平台进行诈骗，现场查获14人，还查获一批手机、电脑等物品，公安人员对查获的物品进行扣押的情况。其中：向兰平梅扣押了华为荣耀V8、白色华为手机各一部（共两部）；向罗焓娟扣押了淡黄色海信手机1部；向陈癸芳扣押了淡黄色中兴手机、金立S10米色手机、黑色VIVO手机、VIVO手机各一部（共四部）；向曹叶梅扣押了黑色苹果6手机1部；向秋春兰扣押了黑色小米手机、黑色手机、银灰色苹果6手机各一部（共三部）；向王金威扣押了笔记本电脑1部等在案的作案工具。同时进行拍照固定。 （4）从王XX处扣押的专业术语，证实：术语里面包含活动五天每天向被害人发的内容，诱骗被害人参与活动、充某争名次。 （5）提取笔录及微信截图，证实：2018年12月19日在长汀县看守所讯问室，公安民警对王XX扣押的手机微信聊天记录进行截图提取，从截图可以看出，王奎钧与王金威对被害人参与活动的排名是可以后台操控的，微信为…XXX的人扣除145元后通过微信转给王奎钧8243元。 2018年12月20日在长汀县看守所讯问室，公安人员对黄XX扣押的手机内的微信聊天记录进行截图提取，里面有XXX传媒微信群聊天记录，里面的内容可以看出2018年11月19日14：10王奎钧通知涂红梅被害人有充某，在微信群中有传播术语“打赏功能是为了那些想拿名次想帮店铺做宣传推广，但是朋友圈力量没那么强大的商户使用的，活动中排名靠前这个宣传力度、店铺曝光量都是非常大的…”，“我们是不提倡打赏的，打赏是第三方服务器公司强加的，而且我们已经在限制他们的冲钻时间了”。在9月16日下午，王XX通知明天开始把活动所有金额改成0.3元一票，11月22日下午，王XX在群里通知所有技术、客服人员明天开始上班。在微信群里可以看出，XXX传媒做了大量的评选活动，在所谓的“活动”中，把山东聊城程某的XXX酒店评为所谓的季军，王XX有叫黄XX要做一些火锅店的评选活动。 2018年12月21日在县公安局办案中心，公安人员对秋春兰扣押手机微信聊天记录进行截图提取，在秋春兰与王奎钧的聊天中，王奎钧有叫秋春兰把“恭喜您获得第三名，明天上班后我会找您录取获奖信息”发给被害人。秋春兰在与被害人传XX的聊天中，先是告诉被害人活动是完全免费的，并要对方发六张店铺的照片，有利店铺宣传，并按术语发获奖的内容，在被害人充某后让其获得所谓的第三名，并寄给奖牌和旅游券。 2018年12月21日在县公安局办案中心，公安人员对兰平梅扣押手机微信聊天记录进行截图提取，在兰平梅与华XX的聊天中，兰梅平要华XX将“我们是不提倡打赏的，打赏是第三方服务器公司强加的，而且我们已经在限制他们的冲钻时间了”的术语发给她，兰平梅与曹XX的聊天中，曹XX将大航家传媒的招聘信息发给兰平梅。 2019年2月21日在县公安局刑侦大队办公室，公安人员对王金威扣押的笔记本电脑内用于平台调票的软件vote进行截图提取，图片内可以看到vote的文件夹，点击后需要登录账号和登录密码。 范XX与王金威的聊天记录中，2018年11月10日王金威要范XX把后台首页充值截图发给他，截图显示二笔充值，一笔529.5元，一笔1759.8元。 2019年3月6日在县公安局刑侦大队办公室，公安人员对陈癸芳四部手机的微信截图进行提取，截图显示陈癸芳的客户有获奖，也即陈癸芳的客户有被骗钱。 （6）内资企业登记基本情况表和个体工商户登记基本信息表，证实：长汀县XXX广告经营部于2018年8月17日登记成立，经营者为王XX，地址在恒盛工业园。 （7）XXX广告经营部涉案金额说明及银行卡交易明细，证实：从长汀县XX文化传媒有限公司尾号为0674的户头转到王XX建行尾号为0672的卡户头的交易明细为：2018年9月29日3380元、10月13日13880元、10月19日5730元、10月26日8700元、11月9日4275元、11月16日8243元、11月25日4200元，以上七笔合计48408元；从长汀县XX文化传媒有限公司尾号为0674的户头转到王XX建行尾号为3037的卡户头的交易明细为：2018年9月15日21950元、10月6日14480元、11月2日5225元，以上三笔合计41655元。二个户头合计90063元。此款为扣除10%以后的转款。 （8）汀州医院出院记录，证实：王金威从2018年7月27日至8月23日在汀州医院住院。王万春从2018年12月5日至12月20日在汀州医院住院。 （9）福建省汀州医院超声检查报告单、疾病证明书，证明被告人涂红梅怀孕的事实；福建省行政事业单位资金往来结算票据15张，证明各被告人退赃及预缴罚金的情况。 2、同案人供述： （1）陈XXX的供述，证实:他在XX传媒有限公司上班，公司做的活动是假的，是骗钱的，王金威、王XX公司也在做诈骗，是王金威向他们租的平台，平常是王XX在后台调票,诈骗来的钱是王XX和他七天结算一次。 （2）王XX的供述，证实：他受王金威、王万春雇请在XXX广告传媒公司做管理，负责管理人员、后台调票等，公司进行的评选活动是假的，是诱骗商家花钱买票的，公司总的诈骗到9万元左右。 （3）黄XX的供述，证实：其受聘进入XXX广告传媒公司工作，在技术部工作，公司工作的主要内容就是开展所谓的美食评选活动引诱商家参与并花钱买票从中获利，这些活动是假的、是虚拟的，商家的排名是后台可以操控的。 （4）范X的供述，证实：其受聘进入XXX广告传媒公司工作，在技术部工作，公司工作的主要内容就是开展所谓的美食评选活动引诱商家参与并花钱买票从中获利，这些活动是假的、是虚拟的，商家的排名是后台可以操控的。 （5）董XX的供述，证实：其受聘进入XXX广告传媒公司工作，在技术部工作，公司工作的主要内容就是开展所谓的美食评选活动引诱商家参与并花钱买票从中获利，这些活动是假的、是虚拟的，商家的排名是后台可以操控的。 （6）华XX的供述，证实：其受聘进入XXX广告传媒公司工作，在客服部工作，公司工作的主要内容就是开展所谓的美食评选活动引诱商家参与并花钱买票从中获利，这些活动是假的、是虚拟的，商家的排名是后台可以操控的。 （7）曹XX的供述，证实：其受聘进入XXX广告传媒公司工作，在客服部工作，公司工作的主要内容就是开展所谓的美食评选活动引诱商家参与并花钱买票从中获利，这些活动是假的、是虚拟的，商家的排名是后台可以操控的。 （8）吴XX的供述，证实：其受聘进入XXX广告传媒公司工作，在客服部工作，公司工作的主要内容就是开展所谓的美食评选活动引诱商家参与并花钱买票从中获利，这些活动是假的、是虚拟的，商家的排名是后台可以操控的。 3、被害人陈述 （1）程某陈述及其提供的微信截图，证实：2018年11月6日有人加他微信邀请他参加“XX最佳人气美食”评选活动，后面充值了2000多元，说是得了第三名，得一块奖牌和旅游券，不知道真假。 （2）张某的陈述及其提供的微信截图，证实：2018年9月7日，有人通过微信加他，让他参加“XX传媒”这个平台所举办的2018寻找日照东港最具人气美食网络评选大赛，后来充某8000余元说是得了第一名，获得一块奖牌和旅游券。 4、被告人的供述与辩解 （1）王金威的供述与辩解，证实：其与王万春合伙成立公司，聘请王XX作管理，租用“XX传媒”网络平台，通过虚拟举办美食评选活动的方式，诈骗他人钱财的情况。 （2）王万春的供述与辩解，证实：其与王金威合伙成立公司，聘请王XX作管理，租用“XX传媒”网络平台，通过虚拟举办美食评选活动，诈骗他人钱财的情况。 （3）陈癸芳（陈小芳）的供述与辩解，证实：其于2018年8月底应聘到XXX广告传媒公司上班，在该公司做客服，就是按照王XX或技术部的人给的名单以微信联系商家让商家参与活动，然后按照公司给的术语引导商家争前三名，让商家花钱买票从而获取利益。而这些评选活动是假的，是虚拟的，而商家的排名是可以后台操控的。 （4）涂红梅的供述与辩解：证实：其于2018年8月底应聘到大航家广告传媒公司上班，在该公司做客服，就是按照王XX或技术部的人给的名单以微信联系商家让商家参与活动，然后按照公司给的术语引导商家争前三名，让商家花钱买票从而获取利益。而这些评选活动是假的，是虚拟的，而商家的排名是可以后台操控的。 （5）兰平梅的供述与辩解，证实：其于2018年9月应聘到XXX广告传媒公司上班，在该公司做客服，就是按照王XX或技术部的人给的名单以微信联系商家让商家参与活动，然后按照公司给的术语引导商家争前三名，让商家花钱买票从而获取利益。而这些评选活动是假的，是虚拟的，而商家的排名是可以后台操控的。 （6）秋春兰的供述与辩解，证实：其于2018年9月份应聘到XXX广告传媒公司上班，在该公司做客服，就是按照王XX或技术部的人给的名单以微信联系商家让商家参与活动，然后按照公司给的术语引导商家争前三名，让商家花钱买票从而获取利益。而这些评选活动是假的，是虚拟的，而商家的排名是可以后台操控的。 （7）曹叶梅供述与辩解，证实：其于2018年10月份应聘到XXX广告传媒公司上班，在该公司做客服，就是按照王奎钧或技术部的人给的名单以微信联系商家让商家参与活动，然后按照公司给的术语引导商家争前三名，让商家花钱买票从而获取利益。而这些评选活动是假的，是虚拟的，而商家的排名是可以后台操控的。 （8）罗焓娟（罗烨）的供述与辩解，证实：其于2018年11月10日左右应聘到大航家广告传媒公司上班，在该公司做客服，就是按照王XX或技术部的人给的名单以微信联系商家让商家参与活动。 5、辨认笔录 证实：王奎钧辩认出王金威、王万春；秋春兰辩认出王金威；兰平梅辨认出王金威；曹叶梅辨认出王万春；王XX辩认出陈XXX；王金威辨认出王万春、王奎钧、陈XXX；王万春辨认出王XX、王金威、陈XXX。 公诉机关还提供了： 1、户籍证明、人员基本信息表，证实：王金威出生于1995年7月、王万春出生于1971年5月、涂红梅出生于1989年12月、罗焓娟出生于1998年11月、曹叶梅出生于1998年4月、秋春兰出生于1988年4月、兰平梅出生于1989年5月、陈癸芳出生于1993年8月，犯罪时均已达刑事责任年龄，已满18周岁。 2、有无违法犯罪经历证明表，证实：王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、秋春兰、曹叶梅、兰平梅、罗焓娟均没有犯罪前科。 3、到案经过，证实：2018年11月28日在恒盛工业园A栋414室公安人员现场抓获罗焓娟、陈癸芳、兰平梅、曹叶梅、秋春兰等人。涂红梅于2018年12月6日到长汀县公安局投案自首；王金威于2019年2月12日到长汀县公安局投案自首；王万春于2019年2月16日到长汀县公安局投案自首。 上述证据来源合法，内容客观真实，并与案件具有关联性，证据间能相互印证，可作为认定本案事实的证据。 对被告人涂红梅的辩护人提交的被告人涂红梅家属户籍登记情况以及涂红梅的婆婆钟冬娣残疾证、最低生活保障证，以及汀州镇东门社区出具的证明一份，因与本案缺乏关联性，不予作为本案证据采信。 本院认为，被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟以非法占有为目的，利用微信及网络平台采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段骗取他人财物，其中被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅参与诈骗数额人民币100070元，被告人秋春兰参与诈骗数额人民币75000余元、被告人曹叶梅参与诈骗数额人民币34000余元，均属数额巨大，被告人罗焓娟参与诈骗数额13000余元，属数额较大，均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。但公诉机关指控被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅参与诈骗数额有误，本院予以纠正。 被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅诈骗数额巨大，应处3年以上10年以下有期徒刑并处罚金，被告人罗焓娟诈骗数额较大，应处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；被告人王金威、王万春、陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟利用电信网络工具及平台，针对不特定人实施诈骗，应酌情从重处罚；案发后，被告人王金威、王万春、涂红梅主动到公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，属于自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟在本案中起次要或辅助作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人陈癸芳、兰平梅、秋春兰、曹叶梅、罗焓娟归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，以及认罪悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。 被告人被告人王金威、王万春退出了全部赃款，预缴了罚金，可酌情从轻处罚。被告人陈癸芳、涂红梅、兰平梅、秋春兰、曹叶梅退出了全部违法所得，并预缴了部分罚金可酌情从轻处罚。被告人罗焓娟预缴了罚金，可酌情从轻处罚。 公诉机关对被告人王金威、王万春、陈癸芳、兰平梅、涂红梅、秋春兰、曹叶梅的量刑建议，是在各被告人还未退赃并预缴罚金等情况下作出的量刑建议，因此对公诉机关提出的对被告人王金威、王万春、陈癸芳、兰平梅、涂红梅、秋春兰、曹叶梅的量刑建议，不予采纳；公诉机关对被告人罗焓娟建议在有期徒刑六个月至一年内量刑并处罚金，符合法律规定，本院予以采纳。 对被告人涂红梅辩护人认为，涂红梅具备犯罪故意的时间点在2018年10月份以后，参与犯罪金额应当是21943元。经查，涂红梅是2018年8月底到涉案公司，而涉案公司的第一笔诈骗所得是2018年9月15日陈XXX所转的21950元，根据陈XXX、王XX等人所述他们是一个星期对诈骗所得金额结账一次，从上述时间可以确定公诉机关指控被告人涂红梅的诈骗金额是其参与期间的涉案公司的诈骗金额，虽然，被告人涂红梅称其是在2018年10份才明知其行为是涉嫌诈骗，但是其继续参与王金威、王万春等人的诈骗活动，所以被告人涂红梅要对其参与以来的诈骗金额承担责任，因此对辩护人的该辩护意见不予采纳。对被告人涂红梅的辩护人、被告人罗焓娟的辩护人就本案被告人的相关量刑情节的辩护意见，与本院认定相符的予以采纳。被告人涂红梅有自首情节，又系怀孕的妇女可适用缓刑。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王金威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2023年2月11日止）。 二、被告人王万春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2023年2月15日止）。 三、被告人陈癸芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月；并处罚金人民币二万元（已缴纳一万），限本判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年7月21日止）。 四、被告人涂红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年；并处罚金人民币二万元（已预缴五千），限本判决生效后三日内缴纳。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五、被告人兰平梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月；并处罚金人民币二万元（已预缴五千），限本判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年7月21日止）。 六、被告人秋春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月；并处罚金人民币一万五千元（已预缴四千五百元），限本判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年4月21日止）。 七、被告人曹叶梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月；并处罚金人民币一万元（已预缴五千元），限本判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2021年11月21日止）。 八、被告人罗焓娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年6月21日止）。 九、被告人王金威、王万春退出的赃款人民币拾万零柒拾元，予以没收，上缴国库，或返还受害人。 十、被告人陈癸芳退出的非法所得人民币5000元；被告人兰平梅退出的非法所得人民币4600元；被告人涂红梅退出的非法所得人民币4350元；被告人秋春兰退出的非法所得人民币2500元；被告人曹叶梅退出的非法所得人民币700元，予以没收，上缴国库。 十一、长汀县公安局向兰平梅扣押的华为荣耀V8、白色华为手机各一部（共两部）；向罗焓娟扣押的淡黄色海信手机1部；向陈癸芳扣押的淡黄色中兴手机、金立S10米色手机、黑色VIVO手机、VIVO手机各一部（共四部）；向曹叶梅扣押的黑色苹果6手机1部；向秋春兰扣押的黑色小米手机、黑色手机、银灰色苹果6手机各一部（共三部）；向王金威扣押的笔记本电脑1部等在案的作案工具，予以没收，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  兰 文 人民陪审员  傅智文 人民陪审员  傅 燊 二〇一九年八月二十二日 书 记 员  黄议娴 附 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -19-