四川省丹棱县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1424刑初53号 公诉机关四川省丹棱县人民检察院。 被告人陈斌，男，1980年3月9日出生，住四川省成都市。因本案，于2018年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，现羁押于丹棱县看守所。 辩护人张定洪，四川法典律师事务所律师。 四川省丹棱县人民检察院以丹检诉刑诉[2019]48号起诉书指控被告人陈斌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省丹棱县人民检察院指派检察员牟仕珍出庭支持公诉，被告人陈斌及其辩护人张定洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省丹棱县人民检察院指控:2015年9月至2017年12月，被告人陈斌谎称能取得汶马高速项目、成都新都区石板滩拆迁工程、成都简阳国际机场土石方项目等工程，诱骗被害人穆某投资。期间编造需要交纳保证金、活动关系、给相关领导送礼以及宜宾鲁能山水原著项目工人受伤等理由，骗取被害人穆某人民币72700元。 2016年3月，被告人陈斌、陈某2（已判刑）谎称自己与中车（集团）石板滩中铁二局签订了深井挖方工程合同，诱骗被害人陈某1投资。2016年3月29日，陈斌、陈某2与陈某1在成都市新都区银杏苑附近一茶楼内签订了机械班组协议。在协议签订后，陈斌、陈某2让陈某1交纳工程保证金。2016年5月16日，陈某1通过四川润杰建筑劳务有限公司转账194000元到陈某2银行卡上。收到款项后，陈斌、陈某2二人将钱瓜分。 公诉机关提供了相应的证据证明以上事实，认为被告人陈斌以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗得他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国》第二百二十四条、第二百六十六条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈斌一人犯数罪，应当数罪并罚。庭审中公诉人建议对被告人陈斌犯诈骗罪在有期徒刑三年七个月至四年六个月幅度内量刑，并处罚金二万元至三万元；对被告人陈斌犯合同诈骗罪在有期徒刑二年六个月至三年幅度内判处刑罚，并处罚金二万元至三万元。提请本院依法判处。 被告人陈斌辩解：1.自己与穆某是借贷关系、民事纠纷，不构成诈骗罪；2.陈某2向陈某1借款20万元，自己作为担保人在机械班组协议、收条上签字，之后陈某2打款给自己是偿还此前借款而不是分赃，不构成合同诈骗罪。 其辩护人张定洪辩护提出：1.被告人陈斌与穆某是合伙投资关系、借贷关系，其行为不构成诈骗罪；2.陈斌为陈某2与陈某1之间的民间借贷行为进行虚假担保，陈斌没有收到工程保证金20万元，其行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明,2016年3月，被告人陈斌、陈某2（已判刑）谎称自己与中车（集团）石板滩中铁二局签订了深井挖方工程合同，诱骗被害人陈某1投资。2016年3月29日，陈斌、陈某2与陈某1在成都市新都区银杏苑附近一茶楼内签订了机械班组协议。在协议签订后，陈斌、陈某2让陈某1交纳工程保证金。2016年5月16日，陈某1通过四川润杰建筑劳务有限公司转账194000元到陈某2银行卡上。收到款项后，陈斌、陈某2二人将钱瓜分。 上述事实,有公诉机关当庭举出,并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.被害人陈某1的陈述,证明我是通过陈某2介绍认识的陈斌，当时陈某2给我说他们是堂兄弟关系，陈某2说他能够拿到一个方量为3500万方的土石方工程，陈斌又给我说陈某2是四川省重大办主任，为此我就很相信他们，我和陈斌认识过后，陈斌就给我说自己和中车集团石板滩中铁二局签订了一份深井挖方工程，还拿了这份工程的合同给我看，这份合同甲方是：南车集团二公司，上面加盖了红色的鲜章，乙方是：陈斌和另一个人名，落款下面有陈斌的身份证号码，合同的签订时间是2016年，合同工程名称是：南车集团成都新都区石板滩铁路港三个基坑合计1200万方土石方挖运，每方的价格是27元，开工时间是2016年12月。我让他把这份合同复印给我，他说怕传出去不好没有复印，之后说这份工程可以转给我做但是他要提成，当时我算了下自己还有利润就同意了，当时他就说需要缴纳20万元的保证金。我因为资金不足就喊陈某3合伙，陈斌还带我和陈某3、伍斌清去这个工程的工地看了现场。看过现场后陈某2就给我说他的那个工程因为方量太大了，现在一下子还开不了工，要不然就先把陈斌的这个工程做起，我出于对他们二人的信任就相信了，同时就喊陈某3、伍斌清一起来于2016年3月29日签订了机械班组协议，2016年5月16日陈斌和陈某2到我的办公室来说缴纳20万元保证金的事情，我通过对公账转了20万到陈某2的卡上，因为银行卡要扣手续费实际到账19万多，当时陈某2写的收条上的内容，陈斌签的字捺的手印，这20万元是陈某3转给我的。之后陈斌就以要找南车集团的领导活动关系为由，先后在我这通过现金、转账、微信转账共拿了40万元左右。2016年10月，陈某2被抓的时候，我还给陈斌说过，如果没得这个工程，你就把钱退给我就是了，但是他一直吹牛说是下个月15号就可以进场施工了，但是到了下个月十五号的时候，我给他打电话找他，他就不接电话了，我也找不到他了，之后是一个外省的穆某查到我的电话，给我打电话说是陈斌也骗了他的钱，喊我一起去报案。 2.陈某1提交的机械班组协议，载明甲方陈斌将中车（集团）石板滩中铁二局深井挖方工程交给乙方陈某1施工，约总方量1400万方，价格每方21元，项目在两个月内组织进场施工，签订日期为2016年3月29日。 3.收条复印件，载明：今收到四川润杰建筑劳务有限公司保证金人民币20万元，此保证金用于中铁二局南车基地土石方项目，此项目四川润杰劳务公司陈某1不得再次转让，如发生转让行为合同由甲方无条件收回，此保证金不退还，此项目在两月内安排进场施工。此据陈斌，身份证号5113021980××××××××，2016年5月16日。 4.中国建设银行网上银行电子回执单，证明四川润杰建筑劳务有限公司于2016年5月16日向陈某2（62×××01）的建设银行卡上转账194000元。 5.被告人陈斌的供述,证明我和陈某1是通过陈某2介绍认识的，当时陈某2喊我把中车集团的土方合同转让给陈某1。这份合同是我和饶宏喜签订的一份内部合同，甲方是饶宏喜，乙方是我，合同内容是中车集团深基坑土石方挖运，方量是1000多万方，工程位置在成都市新都区石板滩中车产业园，当时饶宏喜对我说合同是真实有效的。这份合同后来我转让给了陈某1，我和陈某1写了合作协议还是转让协议现在记不清楚了，但是我没有收过一分钱。写这份协议我没有收取陈某1的保证金。之后陈某2要找陈某1借钱，陈某1喊我做个担保人，因为我和陈某1有这个协议，陈某1和陈某2写了一个借钱条子，金额是20万元，条子的内容我记不清楚了，当时我签名了。陈某2拿到钱后，还了我五万还是六万，是通过银行转账到我的成都银行卡的。 6.证人陈某2的证言,证明王成国介绍我认识陈某1后，我又将陈斌介绍给陈某1认识。陈斌自称和我是堂兄弟关系，同时王成国和陈斌给我安了一个四川省重大办主任的假身份。当时陈斌跟我说成都市新都区石板滩有个工地，以这个工地找个人来骗，其实他的意思就是骗陈某1。当时我就问他有没有手续这些，因为要骗的话要有手续才好得手，当时陈斌就说有合同。当天陈斌就拿了一份合同，甲方是中铁二局，加盖了鲜章，但是章得字迹较模糊，乙方是陈斌和另一个人，下面写了身份证号码，合同大致内容是：中车集团石板滩中铁二局深井挖方工程。我看到这个合同过后当时就觉得不对，因为章太模糊，还有就是中铁二局怎么可能和陈斌签订合同，然后我就问了陈斌这个合同的真伪，陈斌说是这个是假合同是他自己做的。之后我和陈某1说了这个事情，我和王成国带陈某1到工地现场看了，位置是陈斌在电话中给我指的路，我们到了成都市新都区石板滩后，那里确有一空地，陈某1就相信了。我带了陈某1去看了工地过后，就给陈斌说了这个事情，陈斌就说那就一起弄嘛，意思就是一起合伙骗陈某1，当时我就同意了。2016年3月我和陈某1、陈斌、陈某3在茶楼喝茶的时候，我和陈斌就打了一个配合，我就说这些事我已经落实搞定了，这个项目是要内定给陈斌去做的，陈斌就说自己已经和中铁二局的签订了合同。之后我就跟陈某1说天府新区行政副中心的项目一下子还下来不到，让他先把陈斌这个项目做到起，陈某1就给我说，陈斌已经给他看过合同了，就先把这个事情做到起。2016年3月29日，陈某1喊我去成都市新都区银杏苑附近的一家茶楼里，陈斌、陈某3、陈某1、伍某已经在茶楼内了，我到场后，陈某1拿了一份机械班组协议，当时按照陈斌说的，我还在这个协议上把每方21元，总方量约为1400万方，以及协议的第十条此项目在两个月内组织进场施工甲方不得随意收回的内容用笔手添上去，之后陈斌与陈某1商定好，每方陈斌提成5元，陈某1先缴纳20万的工程定金，之后他们双方就签字捺印了。签了协议后，陈斌一直催陈某1交钱，陈斌打电话给我说，他不交钱的话，这个事情就整不成哦，意思就是骗不到钱了。我也给陈某1提过，但是没有催的很凶，陈某1之后给我说，他也去打听了，有这个事情，他应该就是相信了。5月16日，陈某1把保证金通过公司账户转到我的建行卡上，当时转账的是194000元，因为陈某1说过，要扣6000元起来交税，当时就写了张收条，内容是我写的今收到四川润杰建筑劳务有限公司保证金人民币贰拾万元整，陈斌本人签名捺印的。收到保证金后，王小容给我打电话，喊我转6万给他，说是陈斌同意拿给她的，我接电话的时候，当场就问陈斌，陈斌就说是他同意的，我挂了电话就通过手机银行转了6万给王小容，然后我又转了10万给陈斌，因为系统故障，没有转账成功，第二天我又通过手机银行转了5万给陈斌，这次成功了。因为2015年我和陈斌由于成都市新都区一个项目没有成，当时我入股了五万，所有在这次的钱里面，扣了5万出来抵账，剩余的四万，是我拿的现金给陈斌。 7.证人陈某3的证言,证明2016年3月，陈某1介绍陈斌、陈某2给我认识，陈某2自称是四川省中重大办的主任，陈斌自称陈某2堂弟。当时陈斌说自己手上有一个中车集团石板滩中铁二局的深井挖方工程，合同的总方量是1000多万方，合同的单价是20几元每方。并且拿了一份他和中铁二局之间签订的合同给我们看，这份合同是陈斌和另一个人作为乙方和中铁二局签订的，甲方是中铁二局。我们喊他把这个合同复印给我们，陈斌以不能外传为由，没有给我们复印。当时合同上加盖有中铁二局的鲜章，并且陈某2表态这个工程中铁二局的领导他已经搞定了，内定了要把这个工程给陈斌做，我就相信了。之后陈斌带着我和陈某1、伍某一起去了成都市新都区石板滩，看到有一个工地在施工，当时我就跟陈某1说我不认陈斌和陈某2，我只认你，如果你要那么我就借钱给你，你要给我写借条。看了工地后，我们四人就一起来到成都市新都区军区医院附近的一家茶楼内，陈斌表示自己已经把合同都签了，工程是稳当的，不用担心了，陈斌和陈某1就签订了一份机械班组协议，约定陈某1先缴纳20万的工程保证金。之后我回到公司，就安排财务人员，以公账对公账的形式，转了20万到陈某1的四川润杰劳务建筑有限公司的账上，同时陈某1给我写了张20万的借条，当时约定的开工时间是三个月过后，但是没有按期开工，我就找到陈某1，陈某1就把这个20万退给我了，我就把借条撕了。 8.证人伍某（陈某1女友）的证言，内容与被害人陈某1的陈述一致。 9.证人穆某的证言，证明他通过陈某2介绍认识陈斌，陈斌对他说过陈某2是四川省重大办主任。四川润杰劳务建筑有限公司的法人姓陈的，陈斌对他说与姓陈的老总关系好，签订机场这样的工程必须是公对公才能做账，然后陈斌就叫姓陈的老总把四川润杰劳务建筑有限公司的公章和合同章交给陈斌，然后陈斌以四川润杰劳务建筑有限公司和华西集团签订的合同。后面他发现被陈斌骗了后打电话给四川润杰劳务建筑有限公司问到这名姓陈的老总电话，姓陈的老总告诉他也在找陈斌，陈斌也是以帮其承包华西集团中标的新建国际机场的土石方为由骗了很多钱。2018年1月份的时候，陈斌将四川润杰劳务建筑有限公司的公章和合同章都交给他，陈斌说的是坑了老陈很多钱，不敢当面把章还给老陈，让他保管着如果老陈要章就联系他，因为他不清楚陈斌和老陈的关系就将章丢在眉山的一个垃圾桶里了。 10.陈某2建设银行卡（62×××01）明细单,载明2016年5月16日，陈某2向王小蓉成功转账6万元，向陈斌转账10万元未成功，向陈斌转账5万元未成功，5月17日，陈某2向陈斌成功转账5万元。 11.王某中国农业银行卡（62×××73）历史账户明细，载明2016年5月16日，陈某2向王某跨行转存6万元。 12.被告人陈斌的户籍证明； 证明被告人陈斌系具有完全刑事责任能力的自然人。 13.抓获经过； 载明丹棱县公安局民警于2017年2月26日在成都市内将被告人陈斌抓获。 以上证据来源合法,客观真实,证据之间相互印证,具有证明效力,已形成证据锁链,足以证明所查明事实,本院予以确认。 本院认为，被告人陈斌以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈斌犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人陈斌犯诈骗罪，因未提交确实、充分的证据，本院不予认定。关于被告人陈斌及其辩护人张定洪所提被告人陈斌系帮助陈某2向陈某1借款担保没有骗取陈某1，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查：被告人陈斌与被害人陈某1签订的机械班组协议载明陈斌将中国集团石板滩中铁二局深井挖方工程交给陈某1施工，收条载明被告人陈斌收到该项目保证金20万元，采用签订工程协议与开具收条为他人借款进行担保并不符合常理常情，同时被害人陈某1的陈述、证人陈某2、伍某、陈某3的证言均证明被告人陈斌在签订合同“机械班组协议”的过程中骗取被害人陈某1194000元的事实，故对该项辩解、辩护意见不予采纳。被告人陈斌违法所得的一切财物，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年9月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳)。 二、对被告人陈斌违法所得的人民币194000元予以追缴，发还被害人陈某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪成虎 人民陪审员  黄光平 人民陪审员  陈书航 二〇一九年八月十九日 书 记 员  杨润波 附本判决适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法。诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。