江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1443号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人黄国仁，男，1978年1月15日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省余干县。2019年3月21日因本案接受审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人张帅全，男，1974年9月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省余干县，住江苏省江阴市。2019年4月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人黄仕仁，男，1968年12月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省余干县。2019年3月21日因本案接受审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月19日由该局决定取保候审。2019年8月16日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。 被告人黄何勇，男，1991年2月14日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省余干县。2019年3月21日因本案接受审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月19日由该局决定取保候审。2019年8月16日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。 被告人费盛财，男，1971年9月2日生，汉族，文盲，无业，户籍地江西省余干县。2019年3月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月19日由该局决定取保候审。2019年8月16日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1394号起诉书指控被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇、费盛财犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇、费盛财到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇、费盛财经事先合谋，由被告人黄国仁事先在网上购买假香烟，被告人费盛财开车带被告人张帅全、黄仕仁寻找作案地点，被告人黄何勇自行寻找作案地点，被告人黄国仁驾驶装载假香烟的车辆在附近等候。被告人张帅全、黄仕仁、黄何勇分别至烟酒店，以“需购买香烟送人办事，如办不成事则来退回香烟，可以支付一定手续费”为由，以正常市场价格购买香烟后，将香烟送至附近等候的被告人黄国仁处。被告人黄国仁持美工刀、粘合剂等工具，将香烟盒内10包香烟全部换出后重新包装，再由被告人张帅全、黄仕仁、黄何勇持已掉包的假香烟冒充真香烟退回烟酒店。被告人黄国仁负责购买假烟、掉包真烟、事后销赃，扣除日常开销后与被告人张帅全、黄仕仁分别平分销赃款；被告人费盛财负责开车接送张帅全、黄仕仁，并获得二人诈骗所得香烟人民币10元/条（下涉币种均为人民币）的报酬；被告人黄何勇支付被告人黄国仁假香烟成本价后获得所骗香烟的全部销赃款。上述各被告人各司其职，先后至安徽省安庆市、江苏省江阴市、张家港市等地，采用上述手段诈骗27次，骗得软中华香烟40条、硬中华香烟13条，合计价值28280.8元。其中被告人黄国仁作案27次，涉案价值28280.8元；被告人张帅全作案12次，涉案价值13186.4元；被告人黄仕仁作案9次，涉案价值8119.6元；被告人黄何勇作案6次，涉案价值6974.8元；被告人费盛财作案21次，涉案价值21306元。具体犯罪事实分述如下： 1．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月初的一天，至安徽省安庆市迎江区人民路24号晨晨商店，由被告人费盛财开车接送被告人黄仕仁，被告人黄仕仁向被害人严某谎称“要买香烟送人，如果送不出去，则回来退香烟”，购买硬中华香烟2条后，将香烟送至附近等候的被告人黄国仁处，由被告人黄国仁将香烟盒内香烟掉包为假香烟，被告人黄仕仁持已掉包的假香烟冒充真香烟退回被害人严某处，骗得硬中华香烟2条，价值763.2元。 2．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月初的一天，至安徽省安庆市迎江区迎江世纪城启航社1幢1层19室诚恒烟酒店，采用上述手段骗得被害人王某软中华香烟2条，价值1166元。 3．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市华士镇和平街850号九华烟酒店，采用上述手段骗得被害人何某硬中华香烟2条，价值763.2元。 4．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月14日，至江阴市顾山镇北国环镇路190号长平日杂店，采用上述手段骗得被害人卢某软中华香烟2条，价值1166元。 5．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月17日，至江阴市云亭街道新伍商业街39号全澄超市，采用上述手段骗得被害人徐某甲软中华香烟2条，价值1166元。 6．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月17日，至江阴市云亭街道顾家巷49号镇东超市，采用上述手段骗得被害人林某软中华香烟2条，价值1166元。 7．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市新桥镇新民路136号仁高烟杂店，采用上述手段骗得被害人陶某硬中华香烟2条，价值763.2元。 8．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月的一天，至张家港市金港镇江海北路4号喜士多超市，采用上述手段骗得被害人巫某软中华香烟2条，价值1166元。 9．被告人黄国仁、黄仕仁、费盛财于2019年3月19日，至江阴市月城镇文化路63号永旺水果店，采用上述手段欲骗取被害人汪某2条软中华香烟时，因被发现而未得逞，并逃离现场。 10．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至安徽省安庆市大观区青年新村8号声宝超市，采用上述手段骗得被害人万某软中华香烟2条，价值1166元。 11．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至安徽省安庆市迎江区曙光路4号小刘烟酒店，采用上述手段骗得被害人刘某硬中华香烟2条，价值763.2元。 12．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市长泾镇杨树弄92号云飞副食店，采用上述手段骗得被害人郭某软中华香烟2条，价值1166元。 13．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市华士镇矿机路27号梦丽飞烟酒商行，采用上述手段骗得被害人黄某硬中华香烟2条，价值763.2元。 14．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市周庄镇龙山西路206号金龙副食批发店，采用上述手段骗得被害人徐某乙软中华香烟2条，价值1166元。 15．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市云亭街道太平路86号进义粮油店，采用上述手段骗得被害人殷某软中华香烟2条，价值1166元。 16．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市云亭街道环镇南路225号善购副食超市，采用上述手段骗得被害人周某甲软中华香烟2条，价值1166元。 17．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市顾山镇北国环镇路25号红红副食店，采用上述手段骗得被害人张某乙软中华香烟2条，价值1166元。 18．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至江阴市城东街道山观金山路104号银叶副食店，采用上述手段骗得被害人洪某甲软中华香烟2条，价值1166元。 19．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月19日上午，至江阴市月城镇月城东路68号月城佳乐超市，采用上述手段骗得被害人倪某软中华香烟2条，价值1166元。 20．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至张家港市杨舍镇河南村综合楼5号小可烟酒便利店，采用上述手段骗得被害人曹某软中华香烟2条，价值1166元。 21．被告人黄国仁、张帅全、费盛财于2019年3月的一天，至张家港市金港镇蟠港南路178号顺兴便民超市，采用上述手段骗得被害人李某软中华香烟2条，价值1166元。 22．被告人黄国仁、黄何勇于2019年3月3日，至安徽省安庆市迎江区天台里华盛烟酒店，采用上述手段骗得被害人张某丙硬中华香烟3条，价值1144.8元。 23．被告人黄国仁、黄何勇于2019年3月11日，至江阴市华士镇勤丰路419号金都超市，采用上述手段骗得被害人朱某软中华香烟2条，价值1166元。 24．被告人黄国仁、黄何勇于2019年3月14日，至江阴市顾山镇香山东路122号时尚小巷副食店，采用上述手段骗得被害人洪某乙软中华香烟2条，价值1166元。 25．被告人黄国仁、黄何勇于2019年3月的一天，至张家港市金港镇南沙江海南路70号胖妹烟酒店，采用上述手段骗得被害人孙某软中华香烟2条，价值1166元。 26．被告人黄国仁、黄何勇于2019年3月20日，至江阴市通渡北路70号北侧平乐烟酒店，采用上述手段骗得被害人张某丁软中华香烟2条，价值1166元。 27．被告人黄国仁、黄何勇于2019年3月的一天，至江阴市青阳镇青桐路13号车站综合商店，采用上述手段骗得被害人周某乙软中华香烟2条，价值1166元。 2019年3月21日，被告人黄国仁、黄仕仁、黄何勇、费盛财因上述第9、19笔诈骗行为被公安机关抓获，归案后如实供述并主动交代了公安机关尚未掌握的其他笔诈骗罪行。2019年4月22日，被告人张帅全被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇、费盛财共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人费盛财在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄国仁、黄仕仁、黄何勇、费盛财系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人张帅全系坦白，可以从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人黄国仁判处有期徒刑一年至一年六个月，对被告人张帅全判处有期徒刑七个月至十个月，对被告人黄仕仁判处拘役四个月至六个月，对被告人黄何勇判处拘役三个月至五个月，对被告人费盛财判处拘役五个月至六个月，均并处罚金。公诉机关提交了扣押清单及扣押物品照片、调取证据材料清单及照片、烟草真伪证明及价格说明、人口信息、刑事案件侦破经过、搜查笔录、辨认笔录及照片，证人许某、张某甲、沈某的证言，被害人严某、王某、何某、卢某、徐某甲、林某、陶某、巫某、汪某、万某、刘某、郭某、黄某、徐某乙、殷某、周某甲、张某乙、洪某甲、倪某、曹某、李某、张某丙、朱某、洪某乙、孙某、张某丁、周某乙的陈述，被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇、费盛财的供述等证据证实。 被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇、费盛财对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人黄国仁处扣押美工刀、刀片、胶水、角尺等作案工具及假香烟78包；在本院审理期间，被告人张帅全家属代为退出违法所得13186.4元、被告人黄仕仁退出违法所得6119.6元、被告人黄何勇退出违法所得6974.8元、被告人费盛财退出违法所得2000元，共计28280.8元，现扣押在案。 本院认为，被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇、费盛财以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人黄国仁、张帅全、黄仕仁、黄何勇在共同犯罪中起主要作用，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人费盛财在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人黄国仁、黄仕仁、黄何勇、费盛财因一般违法行为被抓获后如实供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，本案损失已挽回，依法均予以从轻处罚；被告人张帅全归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本案损失已挽回，予以从轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。根据被告人黄仕仁、黄何勇、费盛财的犯罪情节和社会危害性，不具备缓刑适用条件，依法不能宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黄国仁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月21日起至2020年6月20日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人张帅全犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年4月22日起至2019年11月21日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人黄仕仁犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月16日起至2019年11月15日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 四、被告人黄何勇犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月16日起至2019年11月15日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 五、被告人费盛财犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月16日起至2019年12月16日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 六、扣押在案的违法所得人民币28280.8元，发还相应被害人；扣押在案的美工刀、刀片、胶水、角尺等作案工具及假香烟78包，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年八月十六日 法官 助理  冯 强 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。