福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0403刑初86号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人纪长钫（曾用名纪长镇），男，1988年10月29日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月13日被三明市公安局三元分局取保候审，2019年1月25日经三明市三元区人民检察院决定取保候审，同年5月29日经本院决定取保候审。2019年7月11日经本院决定逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2019]80号起诉书指控被告人纪长钫犯开设赌场罪，于2019年5月23日向本院提起公诉，本院于同年5月29日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员潘飞龙出庭支持公诉，被告人纪长钫到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.2016年11月份以来，被告人纪长钫伙同林某（另案处理）在三明市三元区新市南路XX号XX室雇佣傅某雄、陈某辉、苏某怀、苏某（均已判刑）等人从事网络赌博活动。首先，被告人纪长钫和林某购买台式电脑、手机、银行卡、支付宝、微信号（微信名为百乐门沟通号、三军总司令、鸡爷沟通号、胜者为王等）、蜗牛PC微信财务软件等工具，并对傅某雄等人进行培训，让傅某雄等人具体从事“北京赛车”、“幸运飞艇”等时时彩网络赌博活动。其次，傅某雄等人通过“网络拉手”介绍等方式将赌客拉入专门用于赌博的微信群内，后由傅某雄等人利用微信、蜗牛PC微信娱乐系统软件、北京赛车等时时彩彩票网站的开奖模式和开奖结果每天建立临时微信群，吸引临时微信群内的人员通过蜗牛PC微信娱乐系统软件进行北京赛车等时时彩彩票的充值、投注赌博。傅某雄、陈某辉、苏某怀、苏某分为两组，各自轮班从事网络赌博活动，其中傅某雄、陈某辉操作百乐门等微信群接受赌客充值、投注赌博；苏某怀、苏某操作鸡爷沟通号、胜者为王等微信群接受赌客充值、投注赌博。操作期间，上述人员使用傅某雄本人浦发银行卡（账号6217XXXXXXXXXXXX）、支付宝账号“百乐门收9”（账号1395095XXXX）、苏某怀本人招商银行卡（账号6214835412296095），支付宝账号“鸡爷”（账号1526916XXXX）、苏某怀本人浦发银行卡（账号6217XXXXXXXXXXXX）等作为网络赌博资金流转的工具，并在三明市三元区新市南路XX号XX室实施网络赌博活动。截至案发时，傅某雄、陈某辉共同操作的支付宝账号“百乐门收9”一共吸收205名赌客充值、投注赌博，赌客充值金额共计人民币(币种，下同)849.623359万元；苏某怀、苏某共同操作的支付宝账号“鸡爷”一共吸收203名赌客充值、投注赌博，赌客充值金额共计283.195万元。 2.2016年11月份以来，被告人纪长钫与其妻子刘某珍（已判刑）在三明市梅列区乾龙新村XX幢XX室租住处从事网络赌博活动。被告人纪长钫购买台式电脑、手机、银行卡、支付宝、微信号、财务软件等工具，让刘某珍具体从事“北京赛车”、“幸运飞艇”等时时彩网络赌博活动。后刘某珍雇佣廖某杰（已判刑）一同从事该网络赌博活动，刘某珍、廖某杰以同样的方式利用微信、蜗牛PC微信娱乐系统软件、北京赛车等时时彩彩票网站的开奖模式和开奖结果建立临时微信群，吸引临时微信群内的人员通过蜗牛pc微信娱乐系统软件进行北京赛车等时时彩彩票的充值、投注赌博。期间，刘某珍使用其本人的光大银行卡（账号6226XXXXXXXXXXXX）、招商银行卡（账号6214XXXXXXXXXXXX）、被告人纪长钫的浦发银行卡（账号6217923874820003）、支付宝账号“阳光收粮2”（账号1575907XXXX）、微信账号“MOTU0513”（微信名阳光ssc粮食官）等作为网络赌博资金流转的工具，并在三明市梅列区乾龙新村XX幢XX室实施网络赌博活动。截至案发时，刘某珍、廖某杰利用支付宝账号“阳光收粮2”一共吸收94名赌客充值、投注赌博，赌客充值金额共计人民币639.90317万元；利用微信账号“MOTU0513”吸收赌客充值金额共计306.310604万元。 2018年2月13日，被告人纪长钫主动向三明市公安局三元分局投案。案发后，被告人纪长钫退出违法所得5万元。 案涉作案工具笔记本电脑、苹果手机、银行卡等，已在本院（2017）闽0403刑初190号刑事判决书中判决予以没收，上缴国库。 上述事实，被告人纪长钫在开庭审理过程中无异议，并有人口基本信息情况表、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、搜查证、接受证据清单、调取证据通知书、协助查询财产通知书、扣押决定书、扣押清单、本院（2017）闽0403刑初190号刑事判决书、情况说明等书证；证人刘某珍、廖某杰、傅某雄、陈某辉、苏某怀、苏某、赵某国、周某伟、郑某丹、陈某妹、刘某峰、刘某康、张某翔等人的证言；被告人纪长钫的供述和辩解；辨认笔录、辨认现场笔录；搜查笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人纪长钫以营利为目的，伙同他人建立微信群进行时时彩赌博活动，接受他人充值、投注，吸收的赌资金额共计人民币2079.032133万元，参赌人员累计达502人，情节严重，被告人纪长钫的行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人纪长钫犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人纪长钫在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人纪长钫犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。被告人纪长钫退出违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关量刑意见合理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项、第（三）项、第（五）项规定，判决如下： 一、被告人纪长钫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七万元； 二、被告人纪长钫退出的违法所得人民币5万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴永宁 审 判 员  杨方圆 人民陪审员  林 燕 二〇一九年八月二十七日 书 记 员  林毅清 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。