广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初1320号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人曾秀华，男，1970年7月18日出生，汉族，广东省深圳市人，初中文化，住深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月16日被羁押，次日被刑事拘留,2018年8月23日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人王波，广东淳锋律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1203号起诉书指控被告人曾秀华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴阻力出庭支持公诉，被告人曾秀华及辩护人王波到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，自2017年起，被告人曾秀华谎称能有关系帮他人办理小学学位及办理补交社保，从19名被害人处骗取人民币共计197573元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年3月，被告人曾秀华向被害人潘某谎称有关系办理学位，潘某随后通过转账及现金方式向曾秀华支付人民币12000元。曾秀华主动向潘某表示有能力帮人补交社保，潘某随后通过转账及现金方式向曾秀华支付人民币30480元。之后潘某帮其他家长办理入学，通过微信转账、银行转账和现金支付给了曾秀华人民币58000元。2017年12月13日，曾秀华退还潘某人民币10000元。2、2017年8月，被告人曾秀华向被害人文某1谎称有关系办理学位，后通过微信收取文某1人民币5600元。3、2017年9月，被告人曾秀华以帮被害人向某办理补交社保为由，收取向某现金人民币1200元。4、2017年9月，被告人曾秀华向被害人叶某1谎称有关系办理学位，后通过微信收取叶某1人民币2000元。5、2017年12月，被告人曾秀华向被害人罗某谎称有关系办理学位，后收取罗某微信转账人民币18500元及现金人民币8000元。6、2018年3月，被告人曾秀华向被害人张某1谎称有关系办理学位，张某1通过其朋友文某1转交给曾秀华人民币2000元，后通过微信向曾秀华转账人民币4393元。7、2018年3月，被告人曾秀华向被害人周某谎称有关系办理学位，后通过微信转账方式收取周某人民币5000元。8、2018年3月，被告人曾秀华向被害人黄某1谎称有关系办理学位，后通过微信收取黄某1人民币4000元。9、2018年4月，被告人曾秀华向被害人黄某2谎称有关系办理学位，后通过微信收取黄某2人民币2000元。10、2018年4月，被告人曾秀华向被害人林某谎称有关系办理学位，林某通过其朋友黄某2转交给曾秀华人民币4000元。11、2018年4月，被告人曾秀华向被害人陈某谎称有关系办理学位，后通过微信收取陈某人民币6000元。12、2018年4月，被告人曾秀华向被害人刘某谎称有关系办理学位，后通过微信收取刘某人民币5000元。13、2018年5月，被害人王某从其朋友处听说被告人曾秀华有关系办理学位，王某后通过刘某转交给曾秀华人民币5000元。14、2018年5月，被害人杨某从其朋友处听说被告人曾秀华有关系办理学位，杨某后通过刘某转交给曾秀华人民币10700元。15、2018年5月，被害人赵某从其朋友处听说被告人曾秀华有关系办理学位，赵某后通过刘某转交给曾秀华人民币6000元。16、2018年6月，被害人苏某从其朋友处听说被告人曾秀华有关系办理学位，苏某后通过刘某转交给曾秀华人民币10700元。17、2018年7月，被告人曾秀华向被害人李某1谎称有关系办理学位，后通过微信收取李某1人民币5000元。2018年7月12日，曾秀华通过微信退还李某1人民币3000元。18、2018年7月，被告人曾秀华向被害人李某2谎称有关系办理学位，后通过微信收取李某2人民币1400元及现金人民币600元。19、2018年7月，被告人曾秀华向被害人张某2谎称有关系办理学位，后通过微信收取张某2人民币3000元。2018年7月16日11时30分许，民警在深圳市宝安区龙凤祥宾馆将被告人曾秀华抓获，并在其身上缴获作案手机一部。上述事实，被告人曾秀华在开庭审理时亦无异议，且有经庭审质证的被告人曾秀华的供述、潘某、文某1等十九名被害人的陈述、抓获经过、被告人身份信息及违法犯罪经历查询情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、微信转账记录、情况说明等书证材料、辨认笔录、电子数据等证据予以证实，证据真实合法、相互印证，足以认定。本院认为，被告人曾秀华无视国家法律，虚构事实获取被害人的信任，诱使被害人主动交付财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人曾秀华归案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人曾秀华诈骗人数众多，量刑时应予以考虑。结合被告人曾秀华的犯罪情节及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2022年7月15日止。罚金限于判决生效之日起一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人曾秀华退赔被害人潘某人民币90480元；退赔被害人文某1人民币5600元；退赔被害人向某人民币1200元；退赔被害人叶某1人民币2000元；退赔被害人罗某人民币26500元；退赔被害人张某1人民币6393元；退赔被害人周某人民币5000元；退赔被害人黄某1人民币4000元；退赔被害人黄某2人民币2000元；退赔被害人林某人民币4000元；退赔被害人陈某人民币6000元；退赔被害人刘某人民币5000元；退赔被害人王某人民币5000元；退赔被害人杨某人民币10700元；图片被害人赵某人民币6000元；退赔被害人苏某人民币10700元；退赔被害人李某1人民币2000元；退赔被害人李某2人民币2000元；退赔被害人张某2人民币3000元。三、作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何    彦人民陪审员 夏  建  玲人民陪审员 张  清  丽二〇一九年八月二日书 记 员 林    倩书 记 员 洪妍妍（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。