吉林省图们市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉2402刑初21号 公诉机关吉林省图们市人民检察院。 被告人周海龙，男，1976年10月1日出生于吉林省和龙市，汉族，高中文化程度，个体工商户，户籍所在地吉林省延吉市，居住地吉林省延吉市。被告人周海龙因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月25日被图们市公安局刑事拘留，同年2018年12月1日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 辩护人张云龙，吉林张云龙律师事务所律师。 辩护人白振科，吉林敖联律师事务所律师。 被告人张茂义，男，1978年2月10日出生于吉林省和龙市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地吉林省延吉市，居住地吉林省延吉市。被告人张茂义因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月25日被图们市公安局刑事拘留，同年2018年12月1日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 辩护人张雷，北京大成（吉林）律师事务所律师。 辩护人李勇汉，吉林吉延律师事务所律师。 被告人张小明，男，1986年9月23日出生于辽宁省抚顺市，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市，居住地吉林省延吉市。被告人张小明曾因吸毒行为，于2016年7月29日被图们市公安局行政拘留15日；曾因吸毒行为，于2018年9月30日被安图县公安局行政拘留15日，2018年10月8日被强制隔离戒毒2年。被告人张小明现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月24日被图们市公安局刑事拘留，同年2018年12月1日被逮捕，现羁押于吉林省龙井市看守所。 被告人陈海涛，男，1971年8月8日出生于吉林省延吉市，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地吉林省延吉市，居住地吉林省延吉市。被告人陈海涛曾因犯故意伤害罪，于2006年4月28日被吉林省延吉市人民法院判处有期徒刑5年，于2009年10月30日被刑满释放。被告人陈海涛现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月25日被图们市公安局刑事拘留，同年2018年12月1日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 指定辩护人李京洙，吉林李京洙律师事务所律师。 被告人吕兴，男，1993年8月2日出生于吉林省汪清县，朝鲜族，初中文化程度，无职业，户籍所在地吉林省汪清县，居住地吉林省延吉市。被告人吕兴因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月25日被图们市公安局刑事拘留，同年2018年12月1日被逮捕，现羁押于吉林省龙井市看守所。 被告人付蕾，男，1985年7月1日出生于吉林省延吉市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地吉林省延吉市，居住地吉林省延吉市。被告人付蕾曾因犯故意伤害罪，于2006年6月2日被吉林省延吉市人民法院判处有期徒刑3年缓刑3年；因吸毒行为，于2014年12月21日被龙井市公安局行政罚款500元；因吸毒行为，于2018年12月23日被山东省威海市公安局行政拘留10日。被告人付蕾现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月29日被图们市公安局刑事拘留，于2019年1月11日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 被告人翟秋慧，男，1993年2月9日出生于吉林省汪清县，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地吉林省汪清县，居住地吉林省延吉市。被告人翟秋慧因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月25日被图们市公安局刑事拘留，同年2018年12月1日被逮捕，现羁押于吉林省龙井市看守所。 被告人庞兴宇，男，1989年8月3日出生于吉林省延吉市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地吉林省延吉市，居住地吉林省延吉市。被告人庞兴宇曾因犯聚众斗殴罪，于2009年12月23日被吉林省延吉市人民法院判处有期徒刑2年6个月，于2011年11月18日被刑满释放；曾因犯盗窃罪，于2014年4月17日被吉林省延吉市人民法院判处拘役4个月，并处罚金人民币5000元，于2014年5月27日被刑满释放。被告人庞兴宇现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月25日被图们市公安局刑事拘留，同年2018年12月1日被逮捕，现羁押于吉林省龙井市看守所。 图们市人民检察院于2019年4月1日以图检刑检刑诉[2019]21号起诉书指控被告人周海龙犯敲诈勒索罪；指控被告人张茂义、张小明、吕兴、付蕾、陈海涛、翟秋慧、庞兴宇犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉，于2019年5月23日以图检刑检刑变诉[2019]1号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。图们市人民检察院指派检察员史百才、朴英、张经雷出庭支持公诉，被告人周海龙及其辩护人张云龙、白振科；被告人张茂义及其辩护人张雷、李勇汉；被告人陈海涛及其辩护人李京洙；被告人张小明、吕兴、付蕾、翟秋慧、庞兴宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 图们市人民检察院指控，2017年9月，被告人周海龙以非法占有为目的，与孙某1债务已清偿情况下，以担保人赵某1欠周海龙人民币11万元债务为由，找被告人张茂义帮助为其讨债并承诺给予好处费。同年9月19日，张茂义联系被告人张小明后，二人纠集被告人吕兴、付蕾、陈海涛、翟秋慧、庞兴宇在延吉市一茶座内以辱骂的方式胁迫赵某1还钱，后张茂义、张小明等被告人一直跟随赵某1对其进行殴打、辱骂、恐吓，并到赵某1住宅以隔时敲门的方式滋扰，跟随至延吉市妇幼保健院滋扰赵某1及其住院待产检查的妻子，并在医院对赵某1进行威胁、恐吓、殴打，直至赵某1被迫交给周海龙11万元人民币。周海龙将其中的6万元作为好处费交给张茂义，张茂义分给张小明、陈海涛各人民币9000元，分给吕兴、翟秋慧各4000元。 2017年11月的一天，被告人张小明为替许某讨债向谢某讨债，同被告人付蕾到延吉市××村谢某经营的圣水泉洗浴中心，将洗浴内鱼缸、窗户玻璃砸碎，后将洗浴中心的门上锁，严重影响正常经营。 2014年10月，被告人张茂义、张小明、吕兴以为唐某讨债为由，在延吉市东北亚客运站附近的一茶座内以威胁、恐吓、殴打等方式迫使李某签写7000元欠条，后三人将7000元人民币分赃占为己有。 2017年初，被告人周海龙以索取债务为由，在延吉市大洲酒店730房间内以殴打、辱骂等方式逼迫被害人黄某7万元人民币借款虚增为15万元并当场签写借据。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、到案经过、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为被告人周海龙以非法占有为目的强行索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪；张茂义、张小明、吕兴、付蕾、陈海涛、翟秋慧、庞兴宇拦截、辱骂、恐吓、殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第二项、第二十五条第一款之规定，构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，张茂义、张小明起主要作用系主犯；被告人陈海涛、吕兴、翟秋慧、庞兴宇、付蕾起次要作用系从犯，依法应当从轻处罚。根据《人民检察院刑事诉讼法规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更起诉。 在法庭审理过程中，被告人周海龙对公诉机关指控的事实、罪名宣读出示的证据提出异议。辩解称，自己追缴的是正常而合法的债务，其行为不构成刑事犯罪。 在法庭审理过程中，其辩护人提出如下辩护意见：第一、周海龙不存在强行收取他人财物的事实。1、关于收取赵某1钱款11万元的事实，生效的延吉市人民法院（2017）吉2401民初824民事判决书判决孙某1要给付周海龙本金25万元，利息9.5万元，合计34.5万元。法院只给执行回来18万元，16.5万元孙某1没有可执行的财产，无法支付。依据《担保法》的规定就应由赵某1连带偿还16.5万元，其在本案中被收取的11万元是他应付的法律义务中的一部分。2、关于收取黄某欠款10万元的事实。首先，黄某借款7万元是利用书写的假名黄永春骗借的，其次，借款利息约定为3%是符合《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题规定》的规定，是合法的。欠款利息10万元，加本金7万元合计17万元中只收了14万元，没有超过他们合同约定的数额范围。并有法院生效的判决。周海龙没有收15万元本金。第二、周海龙不存在以非法占有为目的，两件事均不构成犯罪。1、两件事均由生效的法律文书确定的合法债权，收取是有法律依据的。2、该两笔债权数额均没有超过法律文书确定的数额，有生效的法律文书作保障的。3、该两件事的过程中有些不当行为，一是周海龙雇佣了本案的一些人去讨债，二是与黄某有过互殴的行为，有些欠妥，但不构成犯罪。4、周海龙检举揭发邹小毛伪造货币一案，犯罪事实清楚，证据确实充分，应予以认定其具有立功情节。综上，周海龙不存在以非法占有为目的，强行索取他人财产的事实，起诉书所列的两起事实均不构成犯罪。 在法庭审理过程中，被告人周海龙的辩护人向法庭提供了吉林省延吉市人民法院（2017）吉2401民初824民事判决书、（2017）吉2401执760-5号执行通知书、（2018）吉2401民初1136号民事调解书、借据、借记卡账户历史明细清单等书证。 在法庭审理过程中，被告人张茂义对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据提出异议。辩解称，在向赵某1讨债过程中，自己没有殴打他，只是拍打过。 在法庭审理过程中，其辩护人提出如下辩护意见：孙某1与赵某1之间的借款共计30万元，赵某1没有签订了11万元的借款合同作为担保合同，赵某1承担了11万元债务的同时也获得了向孙某1的追偿权，只是实现债权的方式不同。公诉机关指控张茂义寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，关于寻衅滋事罪的定罪解释张茂义的行为辩方认为不能构成，公诉机关指控的所有证据都是被告人的侵财行为，因此不同意公诉机关用现有的证据指控被告人张茂义犯有寻衅滋事罪。 在法庭审理过程中，被告人张小明对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据提出异议。辩解称，自己没有纠集吕兴等人，也不知道他们去跟随，滋扰赵某1。 在法庭审理过程中，被告人陈海涛对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据表示无异议。 在法庭审理过程中，其辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控陈海涛犯有寻衅滋事罪，表示认同。但公诉机关对其量刑2年左右，认为不合理。因为其系从犯应当从轻或者减轻处罚，且在庭上认罪悔罪，判处一年左右且适用缓刑。 在法庭审理过程中，被告人付蕾对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据表示无异议。 在法庭审理过程中，被告人吕兴对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据表示无异议。 在法庭审理过程中，被告人翟秋慧对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据表示无异议。 在法庭审理过程中，被告人庞兴宇对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据表示无异议。 经审理查明： （一）敲诈勒索、寻衅滋事部分（赵某1） 被告人周海龙在延吉市经营一家小额贷款公司。2016年1月，被告人周海龙由赵某1介绍给孙某1出借人民币300000元。利息为6%。扣除六个月利息人民币108000元，实际支付人民币192000元。孙某1、赵某1按照被告人周海龙要求各签人民币300000元欠条一份交给周海龙。同年7、8月孙某1支付两个月利息共人民币36000元。2017年1月，在赵某1见证下周海龙与孙某1及其儿子孙某2约定，由孙某1、孙某2用位于安图县的房屋一套（法院拍卖价为人民币219480元）和大众牌轿车一台抵销剩余借款。同年2月至6月孙某1、孙某2履行了上述约定。 2017年9月18日，被告人周海龙向赵某1要求偿还孙某1没支付完的“剩余利息”人民币110000元，赵某1此事已终了为由拒绝偿还时周海龙找被告人张茂义帮其要债，答应事成后一半作为报酬。被告人张茂义联系被告人陈海涛、张小明、付蕾，由张小明招呼被告人吕兴、翟秋慧、庞兴宇。9月19日中午至22日，被告人周海龙、张茂义、张小明等人以暴力或者软暴力等非法手段向被害人赵某1讨“债”：具体为，9月19日中午，在一茶座内对被害人赵某1进行辱骂、威胁、恐吓；当天下午，贴身跟随、尾随被害人赵某1；当天晚间，到被害人赵某1住宅以隔时敲门的方式对其家属进行滋扰；9月20日早晨，在延边妇幼保健院走廊辱骂、恐吓被害人赵某1及其家属；9月21日中午，在延边妇幼保健院走廊殴打、辱骂、威胁、恐吓被害人赵某1；9月22日上午，在延边妇幼保健院走廊殴打、辱骂、威胁、恐吓被害人赵某1；当天晚间在延边妇幼保健院停车场殴打、辱骂、威胁、恐吓被害人赵某1。9月23日，赵某1被迫从父母和朋友处借款人民币110000元交给周海龙。周海龙将其中的人民币60000元给张茂义，张茂义分给张小明、陈海涛各人民币9000元，分给吕兴、翟秋慧各人民币4000元。 上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。 上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。1、被害人陈述 被害人赵某1陈述：用以证明，2016年1月，孙某1与周海龙签订30万元的借款合同，月利率6%，利息人民币18000元，扣除了6个月的利息，实际到手人民币192000元，赵某1作为担保人，按照周海龙的要求，签订了和孙某1一样的借款合同，2016年7-8月到期时，孙某1还不上本金又支付两个月的利息人民币36000元；2017年1月，孙某1、周海龙、孙某2、赵某1在延吉市××府对面茶座见面，孙某1提出房子和车抵债，这件事就算结束，周海龙同意，但是孙某1因为房子是给儿子孙某2结婚时用的，想先缓缓看看能不能筹够钱，周海龙也不想要房子和车，同意给孙某1两个月时间筹钱，周海龙让孙某2重新签了17万元借款合同，如果不实现，连同之前30万元一起起诉，实现了就无效了，后期听说房子拍卖了24万，将钱都给周海龙了，车的情况不清楚。2017年9月18日，周海龙找赵某1茶座见面，次日，赵某1到茶座看见周海龙、张小明还有2个人，周海龙、张小明向赵某1要11万元，说是孙某1向他们借钱的利息，张小明打电话找来3个小孩，周海龙他们让小孩随时随地跟着赵某1，3个小孩跟着赵某1时赵某1报警了，警察说经济纠纷不管，3个小孩带赵某1见了张小明、陈海涛、周海龙，并把赵某1扣留了。张小明让周海龙带3个小孩去赵某1家里隔五分钟敲一次门，赵某1妻子怀孕9个月自己在家，赵某1开车兜圈子，张小明、陈海涛、张茂义开车跟着，周海龙给赵某1打电话又见面，不让赵某1回家，还钱后才能回家，当日6时到8时期间，3个小孩跟着赵某1在延吉市北山消防支队附近呆着，赵某1妻子打电话给赵某1肚子疼，去医院检查，2个小孩跟着，医院检查完赵某1带妻子回到家，小孩仍在车里呆着，半夜12时，3个小孩又跟着赵某1带妻子去医院。同月20日6时，2小孩进入病房，“小宇”拽赵某1到外面拿着欠条喊赵某1还钱，打电话给张小明，张小明他们7时左右来病房，骂了赵某1及其妻子，赵某1妻子报警，警察来后管不了让张小明他们离开医院后走了，警察离开后张小明他们又来了，赵某1当时带妻子做检查，张小明离开时让2小孩留下看着。同月21号中午，赵某1妻子生完孩子大出血，进了ICU重症监护，张小明、张茂义、陈海涛、周海龙来了后从ICU病房拽出赵某1，张小明辱骂、拳头打赵某1胸口和肚子，用手掐生殖器，拍打赵某1后脖颈子，护士上来拦着，被骂走了，左臂纹身小孩打了赵某1，还威胁了护士人员，要拽赵某1进电梯，赵某1岳母报警，张小明看见警察来了更生气，拉赵某1到警察面前打赵某1胸口，到了派出所赵某1无奈调解解决，左臂纹身小孩和张小明留在派出所，赵某1回到医院，周海龙他们就来了说他们是“闫明”的小弟，陈海涛用拳头打赵某1胸口，让想办法还钱。同月22号8时，周海龙、陈海涛、还有周海龙说的“闫明”大哥也来了，“闫明”骂陈海涛：你他妈这点逼账要一个星期，不行就直接埋了，墨迹什么，说完闫明就走了，周海龙跟赵某1说闫明是社会大哥，惹不起，然后走了，留下2个小孩，赵某1和其中1个小孩出去借钱，借不到时，张小明就过来打两下或骂几句，之后张小明让小孩和赵某1一起去家里拿房照贷款，贷不到，一直到当日5、6时，张小明、陈海涛、张茂义、跟着借钱的小孩到妇幼医院停车场打了赵某15分钟，威胁拿不到钱，弄死妻子，让其家破人亡。第二天12时赵某1向闫波借了5万、父母借了6万，在郑清宇办公室给了周海龙、张茂义他们，该事给赵某1造成经济负担加重，妻子早产，妻子产后抑郁症的事实。 2、证人证言 （1）证人孙某1证言：用以证明，2016年1月份，孙某1通过赵某1向周海龙借款30万元，6%的月利息，扣除6个月利息，孙某1实际拿到手19.2万元，签了借条，赵某1也签字了，具体记不清了。2016年8、9连续两个月，孙某1支付给周海龙36000元利息，用的是孙某2的银行卡，10月份没钱一直拖着，2017年1月份，孙某2和孙某1与周海龙、赵某1约在延吉见面，四个人在场，孙某1提出把房子和车（14万买的）抵押给周海龙，这样算他把欠周海龙的钱都还上了，周海龙答应了，周海龙当时让孙某1和自己签订了25万的欠条，和孙某2签订了17万元的欠条，房子拍卖和车过户了欠条就还给他们。2017年1月份，周海龙用后签的借条25万元通过法院起诉把二道白河的房子判给周海龙，房子拍卖了21万多，孙某2把速腾轿车也过户给了周海龙，都给周海龙以后该事儿结束了，孙某1与周海龙的债务已经清了，不欠他11万的利息。过了很长时间，赵某1打电话说周海龙说他们还欠周海龙利息11万没还，孙某1说都把房子和车给周海龙了，这事清了，怎么又欠11万，赵某1说他也是这么和周海龙说的，但是周海龙就要11万，赵某1都要被逼疯了，在他妻子生孩子住院的时候还向他要钱，而且还在医院打他，后期听说赵某1把钱给周海龙了的事实。 （2）证人孙某2证言：用以证明，其父亲孙某1向周海龙借款30万元，扣除6个月利息108000元，实际拿到手19万2千元，因为6分利不受法律保护，借据上写的是2分利，2016年1月14日在周海龙办公室拿了16万现金，剩余3.2万元转给孙某2，到了第七个月开始按6分利支付利息，每月1.8万元，后期没钱了，孙某2爱人要生孩子，怕他们找就开车带着媳妇儿去了黑龙江五常爱人的大姨家，2017年春节之前，孙某2按照约定开车去延吉市与周海龙见面，说好孙某2用他二道白河一套房子和他的速腾车抵债，后把车过户了才让孙某2开车回家。第二天，周海龙开车拉着孙某2到中关村附近一家公证处办理房子出卖公证手续，当天孙某1也从长春过来，因为公证处公证了，他们就以为房子已经抵押完，之前欠周海龙的本金和利息都清了，但是到了第三天上午，周海龙让孙某2打了一张20多万的欠条（具体记不清了）和一张17多万元的欠条，孙某2害怕，不得不签借条，周海龙拿到欠条后去飞机场附近一家二手车交易中心把车办理了过户，过了2个月，孙某1接到延吉市法院的传票，法院把房子拍卖了，孙某2把房子里的家具搬出来，被周海龙骂了，就离开长春了。2017年9月份左右，赵某1给孙某2父亲打电话，接通后周海龙说他们欠周海龙10多万，孙某2父亲说房子和车都给你了，还想咋的，周海龙说不行，他们不还周海龙就找担保人，之后周海龙打电话孙某2就不接了。2018年上半年，赵某1微信告诉孙某2因为自己是担保人，孙某2不还钱，赵某1被周海龙要钱，对他是恐吓和殴打，并在他妻子生孩子的时候去医院闹事，把他妻子吓的早产了。 （3）证人刘某1（赵某1妻子）证言：用以证明，赵某1和任何人没有经济纠纷，听说在之前给别人担保借款30万元钱，但是这30万元钱借款连本带息已经还完了，不知道为什么那些人还要钱。2017年9月19日18时许，怀孕38周自己在家，天有点黑了，有人敲门很紧张害怕，看见楼下有车和有人，赵某1打了电话说不认识的别开门，其猜到这些人是来要钱的，由于当时害怕羊水破了给赵某1打电话让其回家，过了一会赵某1回来了下楼要去医院，当时有三个人跟着，他们也上车跟着一起去了医院。到了医院他们一直跟着，检查完没什么事儿就回家了，那三个人也跟着回家，她和爱人上楼，三个人在车里呆着，晚上害怕感觉羊水破了要生了，一起下楼去医院，三个人跟着，到了医院三个人还是刘某1他们到什么地方跟到什么地方。同年9月20日，刘某1在医院随时需要做检查脱裤子，让在病房里跟随的男子出去，吵了起来，那个人一直在病房跟着直到进了产房，进产房之前还有人过一会敲两下门，挺吓人的。同年9月21日凌晨进了产房，后发生什么不清了，之后直接进了重度监护室，赵某1陪她，过一会，一个人进来把赵某1拽走，之后不清楚了。过了一两天发现已经回到病房，看见那些人还在病房门口乱转，之后就不知道了。这件事情因为紧张、害怕，早产，同时大出血，现在恢复不好。 （4）证人刘某2证言：用以证明，刘某2听其女儿说赵某1帮别人担保借款11万元。2017年9月20日接到女儿电话到了延吉市妇幼医院，看到赵某1被两名男子拽到病房的走廊里，还有一名男子要进产房，刘某1就穿了一条睡裤，情绪特别激动，让那名男子出去，那名男子就不出去还骂刘某1，刘某2听见走廊里有人骂赵某1，就和女儿出去看到几个人围着赵某1骂，过了一会警察来了说债务关系管不了，但是在医院闹不行，把他们带走了，一名男子说，不还钱我就继续恶心你，让你生孩子也不消停。刘某1产前检查指标都正常，他们跟着要债骚扰，辱骂，造成她早产，且第二天刘某1生完孩子，大出血，进了重症监护室内，赵某1在监护室照顾，前一天来讨债的这帮人进来把赵某1拽出去，一边说让他还钱，其中一个男子打赵某1，用拳头打胸口，然后刘某2打电话报警，这帮人就把赵某1往楼下拽，刘某2跟着下楼，到了门口警察来了，刘某2就回去了。赵某1从来没有向刘某2借过钱，刘某2家贫困还有一个残疾的儿子，家里的大米，豆油有时候还是赵某1他们买，2015年7月份刘某2没有收到赵某111万元的事实。 （5）证人窦某证言：用以证明，2017年给赵某1送了6万元钱现金，听赵某1说他给一个朋友做担保借了30万元人民币，之后找不到借款这个人了，出钱人让赵某1还借款的利息11万元，当时赵某1的妻子快生孩子了，住在延吉市妇幼保健医院，出钱的这些人天天到延吉市妇幼保健医院闹，有时还打赵某1的事实。 （6）证人赵某2证言：用以证明，2017年9月20日，赵某1给赵维权打电话说自己给一虎园的老板担保借款30万元，本金是还上了，但是他们要利息11万元，他们找不到老板，只能让赵某1还钱，赵某1还说要钱的人给的最后期限是当天，如果不给他们就去医院闹，当天赵维权取了6万元的养老钱给赵某1送去，赵某1去给钱的事实。 （7）证人姜某证言：用以证明，2017年9月份，保卫科姜某接到××站有几个人和家属吵起来了。姜某上到五楼护理站后看见两个人坐在椅子上，一个人在走廊站着，姜某上前询问他们什么事，他们中一名高个子男子称病房的人欠他们钱不给，怕欠钱人逃跑，并用手指了欠钱人的病房，同时拿出一张欠条给姜某看，姜某看他们在医院也没闹事，警告他们别在医院闹事后离开。大概两天后，姜某曾问过欠钱的人怎么回事，欠钱的人称他给别人担保，本金已经还上，但是利息还找欠钱的人索要的事实。 （8）证人付某、申某证言:用以证明,2017年9月中旬，妇幼护士在妇幼医院工作时，看见有2、3名男子整天不离开医院跟着一名孕妇家属（暂称被打的男子），还有几个人每天不定时的找被打的男子，吵的他们护士都非常害怕，晚上值班时还有2、3名男子坐在护士站前看着被打的男子，吓的护士晚上都不敢睡觉。同年9月21日下午，突然上来5、6个人和看着被打男子的2、3名男子说了会话后，就奔着被打男子妻子所在孕妇病房走去，到了病房将被打男子叫出后，他们7、8个人就围了上去，对被打男子“骂骂咧咧”，有一名男子从被打男子出来就用拳头怼被打男子胸口赶着到了护士站这边，在这个过程中还有一名男子直接踹了被打男子一脚。到护士站后，那名打人的男子又用拳头打被打男子的下体。因为医院有其他患者，护士让他们下楼去不要打扰其他患者，遭到打人的叫骂并威胁，护士叫了医院保卫科人员，保卫科人员到场后，这些人还是骂骂咧咧，拽着被打男子要下楼。被打男子母亲看见上前要拽住被打男子，打人的那名男子又对被打男子母亲大骂并对被打男子进行恐吓，之后他们下楼了。事后听说医院其他孕妇患者不愿意和被打男子妻子一个病房，并且被打男子妻子由于受到他们三番五次恐吓后，生产时出现出血症状，在重症监护室住了挺长时间，该事给医院、护士、患者造成了影响的事实。 （9）证人金某证言：用以证明，金某不知道赵某1欠周海龙11万的事情，周海龙向赵某1要账期间，金某与周海龙一起去过妇幼医院一次，远远的看见周海龙向赵某1要账，具体说什么不清楚，闫明还带人去过妇幼医院，周海龙为了炫耀还发微信朋友圈了。金某和妻子名下的两套龙祥园房产是金某通过许青烈用沙子从王晓处顶账来的，跟赵某1没有关系的事实。 （10）证人吕某证言：用以证明，2017年9月份的一天上午9时，柳润河给吕某打电话说完事了吗，现在人都在医院，让吕某过来一趟。吕某到医院上楼后看见柳润河、付国光、张树伟、陈海涛、张茂义、张小明、吕兴、翟秋慧都在，张茂义同学在没在场吕某记不清楚了，人很多，吕某问柳润河都在这里干什么，柳润河说帮张茂义同学要账，然后吕某也跟着站了几分钟后，吕某跟柳润河说这么多人在这不好吧，咱们走吧，然后柳润河、张树伟、付国光和吕某一起离开去了陈海涛的麻将馆。医院要账这事之前有次吃饭的时候张茂义说了要帮同学要账的事。医院要账这事过了10多天，吕某看到张茂义和张小明微信朋友圈发了张茂义、张小明、吕兴、陈海涛去辽宁游玩的信息，之后吕某与张茂义、陈海涛、张小明、张树伟、付国光在陈海涛麻将厅打麻将时吕某说张茂义他们不够意思，要到钱也不带吕某他们玩，张小明说给吕某他们留了2000元安排一起吃饭，结果一直没有安排吃饭的事实。柳润河从公安出来后找吕某、付国光一起吃饭，跟吕某他们说帮张茂义同学要账的人都被抓了，还告诉吕某张茂义收了2万元，陈海涛、张小明各收了1万元，剩下1万元吕兴和翟秋慧分了，这些钱是要账成功后的好处费，并让吕某、付国光出去躲一躲的事实。 （11）证人许某证言：用以证明，许某听说柳润河他们一些人前一阵子要账被公安机关抓获，具体情况不清楚，就是喝酒的时候听他们说这次要账都分到钱了，张茂义还给柳润河2000元钱的事实。 3、辨认笔录 （1）赵某1辨认笔录：用以证明，2018年9月19日，被害人赵某1在见证人金永松见证下，依次从无规则排列的十二张不同男性免冠照片中辨认出4号照片男子（翟秋慧）就是敲诈勒索的嫌疑人（翟秋慧），11号照片男子（周海龙）就是敲诈勒索的嫌疑人（周海龙），5号照片男子（张茂义）就是敲诈勒索的嫌疑人（张茂义），6号照片男子（陈海涛）就是敲诈勒索的嫌疑人（陈海涛），7号照片男子（庞兴宇）就是敲诈勒索的嫌疑人（庞兴宇），8号照片男子（柳润河）就是敲诈勒索的嫌疑人（柳润河），3号照片男子（吕兴）就是敲诈勒索的嫌疑人（吕兴），4号照片男子（付蕾）就是敲诈勒索的嫌疑人（付蕾），3号照片男子（张小明）就是敲诈勒索的嫌疑人（张小明）的事实。 （2）刘某1辨认笔录：用以证明，2018年10月18日，刘某1在见证人金永松见证下，从无规则排列的十二张不同男性免冠照片中辨认出6号照片男子（周海龙）就是敲诈勒索赵某1的男子（周海龙）的事实。 （3）申某辨认笔录：用以证明，2018年11月8日，申某在见证人金永松见证下，依次从无规则排列的十二张不同男性免冠照片中辨认出3号照片男子（张小明）就是在医院殴打、辱骂、威胁、敲诈勒索病患家属的人（张小明），4号照片男子（翟秋慧）就是在医院踢了一脚病患家属并对其辱骂、威胁的男子（翟秋慧）的事实。 （4）付某辨认笔录：用以证明，2018年11月8日，付某在见证人金永松见证下，依次从无规则排列的十二张不同男性免冠照片中辨认出3号照片男子（张小明）就是敲诈勒索病患家属的人（张小明），4号照片男子（翟秋慧）就是敲诈勒索病患家属的男子（翟秋慧）的事实。 （5）吕某辨认笔录：用以证明，2018年12月18日，吕某在见证人张俊见证下，从无规则排列的十二张不同男性免冠照片中辨认出3号照片男子（周海龙）就是“张茂义的同学”（周海龙）的事实。 4、书证 （1）借款合同：用以证明，赵某1提供的个人借款合同（1）-借款人孙某1向乙方（空白）借款人民币30万元，月利息2%，自2016年1月14日到2016年7月14日；（2）借款人赵某1向乙方（空白）借款人民币30万元，月利息2%，自2016年1月14日到2016年7月14日；（3）借款人孙某2向乙方（空白）借款人民币17万元，月利息（空白），自2017年1月19日到2017年4月19日。 （2）孙某2银行流水、办案说明、银行综合查询打印凭证：用以证明，2016年1月16日，孙某2中国银行尾号6578分4次转入3.2万元。2016年7月12日、8月30日，孙某2先后将18000元、8000元转入×××账号，该账号为周海龙所持有的6217250600001316528银行卡以及2016年9月5日，孙某2将1万元转入账号×××银行卡内，该银行卡从周海龙处扣押，为金某所有（已注销）的事实。 （3）私有房屋所有权证：用以证明，吉房权字第XXXX号房屋所有权证的所有人为孙田栋，位于白山大街（房产所院内），房屋面积为70.3平方米的事实。 （4）代理机动车业务授权委托书、机动车档案目录、机动车登记受理凭证、身份证复印件、营业执照、办案说明：用以证明，2017年6月7日，孙某2委托延边安泰机动车非融资担保服务有限公司办理孙某2拥有的机动车，车架号LFV2A21KXD4204958的大众车辆过户业务，延边安泰机动车非融资担保服务有限公司委托宋瑞元办理该公司拥有的机动车×××，车架号LFV2A21KXD4204958的大众车辆过户业务。现车辆所有人葛宇在河北廊坊，没有时间作材料，葛宇本人称以10.5万元价格从延吉市安泰二手车市场购买并申请机动车×××，车架号LFV2A21KXD4204958的大众车辆转出吉林省延边州的事实。 （5）延吉市人民法院（2017）吉2401民初824号民事判决书、（2017）吉2401执760号执行通知书、（2017）吉2401执760号立案通知书、（2017）吉2401执760号报告财产令、（2017）吉2401执760-5号执行裁定书、结算票据：用以证明，2017年2月23日，延吉市人民法院判处被告孙某1偿还原告周海龙借款本金25万元，并支付利息（以借款本金25万元为基数，自2016年1月14日至全部清偿之日止按月利率2%计算）。2017年6月29日，申请执行人周海龙申请执行孙某1房产，拍卖成交价219408元，2017年7月25日将拍卖成交款交给周海龙。2017年7月26日，因查询被执行人名下财产信息，暂无财产可供执行，申请执行人申请终结本次执行程序，延吉市人民法院裁定终结本案本次执行程序。2017年7月5日周海龙收到法院退执行款219408元人民币的事实。 （6）证明书、图们市公安局“办案说明”：用以证明，赵某1、孙某1借款担保合同，借款日期从2016年1月14日，30万元借款已于2017年9月23日全部还清，从此再无争议纠纷，在此还款中赵某1替孙某1还款人民币11万元，收款人张茂义，证明人为郑清宇、周海龙的事实。佐证赵某1已支付11万元给张茂义、周海龙的事实。 （7）图们市公安局《案件来源》：用以证明，2018年9月11日8时20分许，图们市公安局接到赵某1报警称：2017年9月18日至9月23日期间，赵某1在延吉市被敲诈勒索11万元人民币的事实。 （8）延吉市公安局《接处警登记表》、《受案登记表》、《治安调解协议书》:用以证明，2017年9月21日，延吉市公安局河南街派出所因赵某1被殴打立行政案件。2017年9月22日，赵某1因债务问题与张小明、翟秋慧发生纠纷，张小明以拳头击打胸口、脚踢背部等方式将赵某1殴打，经调解，赵某1不再追究张小明、翟秋慧任何法律责任，双方经济纠纷由双方自行到延吉市人民法院进行诉讼，达成协议已履行的事实。 （9）刑事摄影照片（指认现场照片）：用以证明，被告人张茂义、张小明、周海龙等人在公安人员陪同下指认向赵某1讨债地点、赵某1被殴打地点的事实。 5、视频光盘：用以证明，2017年9月20日，9月21日，被告人张茂义、张小明、陈海涛等人在延边妇幼医院向赵某1讨债情况记录，其中有张小明用手拍打、捶怼赵某1胸口等部位的事实 6、被告人供述和辩解 （1）被告人周海龙供述和辩解（共9次）（注：前2次侦查阶段笔录和审查起诉阶段笔录周海龙承认向赵某1要的11万元是孙某1借款30万元还欠他的利息，后4次笔录辩解11万元是2015年借给赵某1的，说金某知情，金某、金红梅否认，周海龙对催债的经过供述属实）。用以证明：2017年9月份的一天中午，周海龙打电话找张茂义要账，张茂义带着张小明、陈海涛、付蕾，张小明再找来3个小弟一直跟随赵某1，在韩城宾馆张小明和陈海涛打了赵某1几巴掌，张小明让周海龙带3个小弟到赵某1家隔5分钟敲一次赵某1家里的门，要账的过程中，周海龙从河南派出所民警处得知张小明在医院里打了赵某1几巴掌，还掐他的生殖器了，河南派出所对张小明他们批评教育过，回到医院以后张小明带着他的2个小弟和张茂义一起把赵某1拽到停车场，张小明、张茂义、陈海涛抽了赵某1几巴掌，并且用脚踹他，一直持续了5分钟左右。第四天上午，周海龙去妇幼保健医院找张茂义他们，闫明带着2个人也来到了医院，在医院走廊里对赵某1说如果不还钱，按以前早就把他埋了，闫明到医院之前张茂义肯定和他说了在医院向赵某1要钱，闫明到医院后就直接和赵某1说还钱的事，闫明待了5分钟左右带着那两个人就走了，赵某1比之前更害怕了，而且许诺下午还钱后赵某1在其好朋友的办公室给了周海龙11万元，周海龙给了张茂义6万元，自己留了5万元，给张茂义的6万元是要账的辛苦费的事实。 （2）被告人张茂义供述和辩解（共9次）：用以证明，在2017年9月份的时候，周海龙跟赵某1约好了在延吉市××府旁边的茶馆见面商量还钱的事情，周海龙给张茂义打电话，让张茂义跟陈海涛、张小明、付蕾去茶馆催赵某1还钱。在茶馆里面，张小明就骂赵某1并吓唬赵某1，后张小明找来了“大棍儿”，庞兴宇，吕兴，周海龙和张小明他俩就对他们三个说，无论赵某1去哪里都跟着，后张茂义，周海龙，陈海涛和张小明就离开茶馆了，剩下他们三个跟着赵某1，赵某1就报警了，警察就是让他们三个别跟着赵某1了，就让他们三个出来了，之后张茂义，周海龙，陈海涛，张小明开车去赵某1报警的派出所找到了赵某1，催赵某1还钱，张小明让吕兴，庞兴宇，“大棍儿”去赵某1家，隔五分钟就一直敲赵某1家的门，吓唬赵某1的媳妇，赵某1很害怕，就答应用房照贷款抵押，进行还钱。第二天，张茂义、周海龙、张小明出去吃饭的时候，周海龙说、赵某1、跑不了，赵某1的媳妇，怀孕要生了，在延吉市妇幼保健医院住院，之后周海龙就让张茂义、张小明陪他去医院看看赵某1在不在医院，到了延吉市妇幼保健医院，停车场转了一圈看到了赵某1的车，知道赵某1在妇幼保健医院，就上楼去找到了赵某1，张小明就骂赵某1还钱，不还钱我作死你。张小明让赵某1还钱，赵某1的媳妇看不过去了从病房出来了，跟张小明吵了起来，张小明给赵某1的媳妇也给骂了，之后赵某1的媳妇报警了，警察来了以后，就让我们都离开医院，别闹事，后来我们就离开医院了，等警察走了以后，张小明就又让吕兴，“大棍儿”回到医院，继续跟着赵某1。之后过了一天，张小明张茂义、陈海涛一起去医院找赵某1要钱，张小明将赵某1从病房里面拽了出来，对赵某1进行殴打，打了赵某1的胸口和后背几拳，然后用手拍打了赵某1的生殖器，并骂赵某1，“大棍儿”也动手打了赵某1胸口几拳，医院大厅的护士过来拦着不让殴打赵某1，“大棍儿”就骂那个护士。之后有人报警了，警察就来了，张小明看到有人报警就更生气了，在警察面前，拍打赵某1的胸口和后脑，之后张小明、大棍儿被带到河南派出所了，张茂义就给周海龙打电话，让周海龙带着赵某1欠钱的欠条过来，周海龙来了以后，张茂义拿着欠条跟警察说赵某1欠钱不还，后来周海龙跟赵某1谈了，赵某1没有要求处理，派出所民警就给调解处理了。在河南派出所调解以后，张茂义他们又回到了医院，找到了赵某1，周海龙跟赵某1说赶紧还钱，你要还不上就赶紧让你朋友还钱，这些人都是闫明的小弟，你得罪不起。之后陈海涛也一边骂赵某1，一边用拳头打了赵某1胸口几拳，之后赵某1同意马上借钱还钱。过了一天以后，张茂义跟陈海涛、张小明来到了医院，张茂义姐夫闫明就带着两个人来到了医院，闫明看见陈海涛就骂他说：“这点破他妈的账，要了这么长时间，不行就把这个小子（赵某1）拉出去，找个没人地反埋了。”当时赵某1也听到了闫明的话，特别害怕，闫明骂了陈海涛几分钟，后来他们三人就离开医院了。当天下午，张茂义，张小明，陈海涛，“大棍儿”就带着赵某1挨个去赵某1的朋友那里去借钱，但是借了好多个都没有借到，一旦没有借到钱，张小明就对赵某1进行殴打，打几拳踢几脚，借了一天也没有借到，后来到了晚上，张茂义他们带着赵某1去赵某1家里取了房照去小额贷款公司去贷款，也没有贷款到，就把赵某1带到了妇幼保健医院的停车场，因为没有借到钱，都很生气，张小明就要打赵某1，陈海涛就说：“要打就带到没有监控的地方再打。”就把赵某1带到了没有监控的地方，张小明、陈海涛对赵某1进行殴打，之后张小明对赵某1说：“明天中午你要是再不还钱，就让你家破人亡。”之后我们就走了，到了第二天中午，赵某1凑到了11万元给了张茂义他们。周海龙给了张茂义6万元，张茂义留了3万元，陈海涛、张小明各得1万元，吕兴、翟秋慧各得5000元的事实。 （3）被告人张小明供述和辩解（共5次）：用以证明，2017年9月份，张茂义找张小明帮他本人在延吉市××府旁边茶座和延吉市妇幼保健医院向姓赵的男子要11万的账，听张茂义说这钱是姓赵的欠海龙的钱，海龙欠张茂义的钱，在茶座的时候海龙拿出来的欠条，姓赵的男子当场又写了一张欠张茂义钱的欠条，海龙就把之前的欠条还给姓赵的了，在茶座的时候，吕兴给张小明打电话后他和翟秋慧自行过来，庞兴宇怎么过来的不知道，离开茶座的时候，没有命令吕兴、翟秋慧、庞兴宇跟着姓赵的男子，在韩城宾馆附近的时候，张小明、张茂义、陈海涛、海龙，没有上姓赵的男子车，没有殴打姓赵的男子，也没有让吕兴、翟秋慧、庞兴宇隔5分钟一敲姓赵的男子家门，没看闫明去过妇幼保健医院，没有带姓赵的男子去过医院地下停车场，并殴打姓赵的男子，没有让姓赵的男子回家取房照，并用房照贷款，在向姓赵的男子要账的整个过程中就在医院走廊张小明搥了他肩膀几下，钱要回来之后没有得到好处，张茂义给张小明的9000元钱是张茂义欠张小明的钱的事实。 （4）被告人陈海涛供述和辩解（共6次）：用以证明，2017年大概是春天的时候，具体时间记不清了，陈海涛帮张茂义要账，张茂义说是欠钱的人欠的是张茂义同学周海龙的钱，记得张茂义给看过欠条，欠条上写的是11万，在讨要债务的过程中张小明和翟秋慧殴打、辱骂借款人，陈海涛觉得自己去就是充人数，不认为起到了什么作用，事后得到张茂义分给的8000元钱好处费，张小明也事后得到8000元钱，吕兴和翟秋慧各得4000元，都是张茂义分配的，当时张茂义交给吕兴还是翟秋慧其中一个人8000元，让他俩自己分了。在妇幼保健医院向借款人讨要债款期间，柳润河跟吕某、小伟，去医院找陈海涛过来没事闲聊，之前的时候张茂义在陈海涛开的的位××区的麻将厅说过要账的事，柳润河也在场，陈海涛不清楚柳润河听没听到，也不清楚张茂义有没有再单独和柳润河说过要账的事实。 （5）被告人付蕾供述和辩解（共5次）：用以证明，2017年9月份一天上午的时候，付蕾、陈海涛、张茂义、张小明四个人，当时西市××街准备买衣服，周海龙给张茂义打了电话，叫张茂义等人去王府足道旁边的一个茶座帮忙要账，付蕾想通过他们和柳润河（闫明）搭上关系，所以他们叫帮忙，付蕾就坐张茂义的车去了茶座。在茶座陈海涛就跟张小明说的，让张小明把吕兴、“小宇”、“大棍”三个小弟叫过来跟着欠钱的这名男子，三个小弟跟着欠钱的男子时，欠钱的男子报警，警察不让他们三个跟着，张茂义带着张小明、付蕾、陈海涛开车到了韩城宾馆附近，付蕾看见了欠钱的男子，没一会，周海龙也开车过来了，周海龙跟欠钱的男子没谈拢，陈海涛让三个小孩继续跟着，期间周海龙带着三个小孩走了，不知道干什么去了。张茂义开车带着付蕾、陈海涛、张小明跟着欠钱的男子车，在消防支队附近，周海龙带着三个小孩回来了，周海龙跟欠钱的男子再次商谈没谈拢，陈海涛、张小明就让三个小孩继续跟着欠钱的男子。第二天早晨付蕾自己一个人打车去了妇幼保健医院，到了医院之后买了炒菜和饭，然后给吕兴打了电话，就上楼了。这三个小弟当时在医院看了一宿，付蕾到的时候他们三个人在旁边的病房在睡觉，醒了之后四个人吃了早饭，吃完饭后就一直在医院走廊的椅子上坐着了。8点多的时候，张茂义、陈海涛、张小明就来了医院，陈海涛就和张小明聊天，让三个小孩继续在医院看着，然后付蕾、张茂义、陈海涛和张小明四个人去了交警队陪张小明处理违章，大概是中午的时候，又回了医院，那名欠钱的男子还不还钱，张小明生气了就自己进了病房打了欠钱的那名男子一个耳光，当时陈海涛还让付蕾也跟着进去，付蕾没进去，欠钱那名男子的妻子就哭着喊着说要报警，付蕾也没和他们打招呼，转身就偷着走了的事实。在医院要账的过程中，付蕾没有殴打、辱骂威胁欠钱的那名男子，一句话都没有说，认为自己充个人数，让被害人害怕好要钱。 （6）被告人吕兴供述和辩解（共9次）：用以证明，2017年9月中旬，周海龙找了张小明，周海龙说姓赵的男子欠他钱，给张小明一份向姓赵男子要钱的委托书然后张小明带着吕兴跟他一起向姓赵的男子要钱，要到钱了会给好处费，期间吕兴与庞兴宇、翟秋慧按照大哥张小明的吩咐跟着赵某1，隔5分钟敲赵某1家门骚扰他家人，在韩城宾馆附近的胡同里张小明和“海涛”让姓赵的男子尽快还钱，用拳头和手掌拍打姓赵的男子胸口；因为赵某1的爱人要生孩子住进妇幼医院，吕兴等人到妇幼医院继续要钱，庞兴宇拿着法院的判决书让赵某1还钱，用手掌打了他胸口几下，并且骂他让他还钱，张小明和庞兴宇进到姓赵男子妻子的病房内把姓赵的男子拽出来了，然后在走廊里张小明用手掌打了姓赵的男子胸口两三下，骂他让他赶紧还钱，姓赵的男子妻子生完孩子了，张小明和翟秋慧骂姓赵的男子，翟秋慧踹了几下姓赵的男子，这时医院护士过来拉架，翟秋慧骂了护士几句，张小明用手掌捶了几下姓赵男子的胸口和生殖器，河南派出所的民警这时就过来了，把张小明、翟秋慧和姓赵的男子带到派出所去了，过了一会姓赵的就出来了，周海龙和“海涛”对他说你报警也没有用，该还钱还得还钱，然后姓赵的男子就走了；过了一天周海龙、张小明、“海涛”、“义哥”又回到医院了把姓赵的男子拽到走廊的边上围着之后，“闫明”带着两个人过来对“海涛”说：“这点钱要的这么费劲，不行就拉出去埋了，他媳妇儿不也刚生完孩子在这呢么，不行就骚扰他媳妇。”这时姓赵的也在旁边听到了这些话。说完以后“闫明”带着两个人就走了，隔了5分钟左右他们也全都走了，只剩吕兴和翟秋慧在医院，之后张小明说姓赵的男子可能是回家取房照贷款，让吕兴二人跟着他，姓赵的男子就想拿房照借款，但是从他朋友处没借到，之后在妇幼医院停车场下车以后“海涛”还是张小明其中的一个人说把他拽到没有摄像头的地方，翟秋慧、张小明、“海涛”对姓赵的实施殴打。第二天11时左右张小明给吕兴打电话说姓赵的钱要回来了，张小明在吕兴家楼下等他，给了吕兴4000元的事实。 （7）被告人翟秋慧供述和辩解（共7次）：用以证明，第一天是2017年9月20日左右一天，翟秋慧接到大哥张小明和吕兴的电话说有个人欠钱，到时候要出来钱了，分翟秋慧点，翟秋慧当时看到过欠条，欠条上写的借款人是赵某1，出借人名字是叫什么海龙，之后翟秋慧、吕兴、庞兴宇按照张小明的指使盯着赵某1，看着他点，别让他跑了，上赵某1家敲门，之后跟着赵某1和他快生孩子的妻子去了延吉妇幼医院。在妇幼医院期间一直跟随看着赵某1，威胁恐吓赵某1。有一天，闫明大哥带着吕某和一个叫小伟的到了医院，到了之后当着赵某1面就跟海涛说的“要这点逼钱，这么长时间，实在不行给他拉山上得了，要这点帐还得叫100来个人来这待着啊？”，待了一会就跟我们说的“你们继续待着，我走了”，之后闫明大哥、强哥、还有那个叫小伟的他们三个人就走了。翟秋慧和张小明把赵某1带到妇幼保健医院5楼电梯口处，一边拍打赵某1的胸口和裆部让赵某1还钱，翟秋慧也跟着踹了赵某1臀部一脚，期间还与护士吵了起来，在医院1楼张小明继续拍打赵某1的胸口和裆部，这时候有人报警了，警察就把张小明和赵某1带到河南派出所去了，翟秋慧、张茂义、海涛坐张茂义的车去的河南派出所，没过一会海龙也到河南派出所了，警察又把翟秋慧叫进派出所，谈完之后调解处理了。有一天，把赵某1叫到妇幼保健医院北侧的停车场，海涛就一边嘴上骂“你妈了个臭比的，你怎么老耍人玩呢”，一边用手拍打赵某1后颈部，赵某1说再给他最后一天时间，然后翟秋慧、吕兴跟着赵某1一起回医院，后翟秋慧和吕兴就找空病房睡觉了。最后一天赵某1家亲戚来送钱，在赵某1大哥的见证下海龙拿到了11万，之后翟秋慧、张茂义、张小明、海涛四个人坐的海龙的车，在车里张小明给了翟秋慧4500元好处的事实。 （8）被告人庞兴宇供述和辩解（共6次）：用以证明，2017年9月份的时候，张小明给庞兴宇打电话说让庞兴宇跟着他去要点帐，张小明找了吕兴、翟秋慧，收账的过程中庞兴宇听到他们说过是11万的帐，具体是什么帐不知道。在茶座出来的时候，张小明给了吕兴一张欠条，内容没注意，庞兴宇没有看见过关于要账的委托书。要账期间，庞兴宇、吕兴、翟秋慧受张小明的指使一直跟着欠款人，在韩城宾馆附近张小明和陈海涛用手拍打了几下欠款人前胸部位，意思就是让他赶紧还钱，如果不抓紧还钱，就给他点颜色看看，张小明让庞兴宇等人隔5分钟一敲门，持续了一个小时骚扰欠款人家，让他们害怕，好能抓紧还钱。之后和赵某1及赵某1待产的妻子去了延吉市妇幼医院跟随看着赵某1。第二天早上庞兴宇实在熬不住了，而且挺生气的，所以就想催一催欠款人赶紧还钱，用右手打了赵某1后脑上一下离开了医院的事实。 （二）、寻衅滋事部分（李某） 2014年10月，被告人张茂义、张小明、吕兴在延吉市茶座等处多次以威胁、恐吓、殴打等方式向李某要回李某欠唐某的工资款人民币7000元占为己有。 上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。1、被害人陈述 被害人李某陈述：用以证明，2013年10月份左右，李某，绰号“李罗锅”雇佣钩机司机唐某干活，因第二个月唐某不好好干活，李某未按月支付唐某工资，以唐某实际干活天数支付工资。唐某向李某多次讨要工资，李某均以唐某不好好干活为由不能按整月支付工资。2014年7、8月份左右，李某在龙井干活时张小明给李某打电话威胁说李某欠张小明朋友钱，要求在开发区大桥见面。李某回延吉开车到开发区大桥时看见张小明和吕兴在十字路口等他。李某下车后，张小明让李某偿还唐某工资，并辱骂、怼李某胸口，还用脚踹了李某轿车保险杠，言称李某不还钱就将李某的轿车扣留，李某知道张小明是张茂义的小弟，李某给张茂义打电话说张小明向李某要钱，扣了李某车，让张茂义帮说情，李某打完电话后张茂义一会就到了，张茂义到了后让李某还钱。李某说没钱。张茂义说张小明不好惹，别得罪，赶紧还钱就完事。张小明说不还钱，车必须扣下，找谁也不好使，然后张小明和吕兴没有经过李某同意就把李某轿车开走了，李某打车回家了。回家后李某给张茂义打电话说给张茂义拿2000元钱，能不能让张小明先把车给李某，张茂义说李某欠的不止这些钱，先拿2000元吧，剩下的再说。没过多长时间，张小明给李某打电话说车送回来了。张小明扣车的第二天还是第三天，张茂义带李某到东北亚客运站的一个茶座与唐某对账，李某到时见到张小明、吕兴、唐某等7、8个人，其他人李某不认识，李某和唐某对账时张小明他们辱骂、吓唬李某，张小明还用账本扇了李某的脸，把账本砸向李某，唐某这时说就拿7000元吧，李某因害怕就同意了，当时李某没有现钱，张小明他们让李某写了一张7000元欠条，李某写完欠条就离开了。当天下午，李某筹到钱后给张茂义转去7000元钱，具体怎么转的记不清楚了的事实。 2、证人证言： （1）证人唐某证言：用以证明，2013年9月份左右，因李某不给唐某结工资，唐某不给李某工作了，找李某要工钱，李某以各种理由推脱。2014年6月份左右，唐某和“梁胖子”打电话时说了李某欠自己两个半月工资没结。“梁胖子”说他帮唐某找人要工资，并且给了我一个姓张的男子电话号。2014年7月份左右唐某给姓张的男子打电话，张姓男子说“梁胖子”已经和他说了。让唐某到延吉市河南海鲜批发店面谈，唐某到后看到吕兴，吕兴问唐某怎么过来，唐某告知吕兴这事，吕兴让唐某放心，一定将钱要回来。然后张姓男子说认识李某，能帮我要回来，然后让我回去了。过了两天，唐某和张姓男子谈了要钱的事情，张姓男子说要回来钱得给他辛苦费，唐某也同意了。张姓男子称李某家住在开发区附近，龙井通过延吉的开发区大桥是李某必经之路，在那里堵李某就可以，并且告诉唐某要钱的事不用唐某管，张姓男子负责带着小弟们区要钱，说完以后开车带着“小明、吕兴”等人往开发区大桥走，唐某开车带着其小舅子邹晓庆后面跟着。在大桥时张姓男子给唐某打电话堵到李某了。唐某到姓张男子车旁下车后，姓张男子问李某是否欠唐某工资，李某说确实欠唐某工资，后姓张男子向李某要账，李某说现在没钱，姓张男子和他一名特别凶的小弟一直威胁、恐吓、动手推李某，李某说对账以后再说，姓张的男子不同意，让李某把车留下抵押，明天对完账再还。然后姓张的男子的一名小弟就把车开走了，唐某和姓张男子开车后面跟着，到老批发市场附近加油站的一个派出所，姓张的男子问民警有人欠他们钱不还，他们把车扣了行不行，民警说这是违法行为，然后唐某就离开了。第二天，唐某到姓张的男子给的茶座地址与李某对账，对账过程中姓张的男子的一名小弟用账本打了李某头部，边打边骂李某，唐某怕打坏李某就跟姓张的男子说就7000吧，然后姓张的男子让李某写的欠条，并让唐某把欠条给了吕兴，以后取完钱再把工资给唐某。过了一个月，唐某给吕兴打电话问钱要回来没有，吕兴说要回来了，给了姓张的男子3000元辛苦费，剩下的4000元吕兴自己花费了，吕兴告诉唐某等有钱了在还给唐某，之后唐某给吕兴打电话吕兴没接的事实。 （2）证人周某证言：用以证明，2014年6月份左右，周某接到吕兴还是张小明电话去张茂义妹妹在延吉市火车站附近经营的一个海鲜店干活搬海鲜。干完活，张茂义开车拉着张小明、吕兴、周某去了东北亚客运站东侧胡同里的一个茶座，到茶座进屋后，周某看见一个外号叫“罗锅”的男子，周某听张茂义、张小明、吕兴跟“罗锅”谈话时才知道是来向“罗锅”要债。在茶座和“罗锅”要账过程中，张小明让周某出去买烟，周某买烟回来交给张小明时看见张小明正辱骂“罗锅”，周某就到茶座门口抽烟，抽烟时听张茂义说张小明用账本打了“罗锅”的事情。茶座要账期间张茂义、张小明、吕兴都有辱骂、威胁“罗锅”。周某没有和“罗锅”说话，在茶座门口呆了一会就走了，走时看见“二光”也到了茶座。在茶座要钱这事之前，周某听吕兴说张小明和吕兴去延吉开发区向“罗锅”要账，要扣“罗锅”车什么的，当时周某没有细问。周某知道吕兴、翟秋慧是跟张小明玩的，算是小兄弟。“二光”、张小明、还有个叫“二哥”是跟“闫明”玩的，算是小兄弟，张茂义是“闫明”的小舅子。他们这圈还有“小伟”、“强哥”、“盛伟”、“山东”，他们经常聚一起吃饭，周某也是吃饭的时候见过他们几次的事实。 3、辨认笔录 唐某辨认笔录：用以证明，2018年12月6日，唐某在见证人张俊见证下，依次从无规则排列的十二张不同男性免冠照片中辨认出7号照片男子（张茂义）就是帮其向李某讨要欠薪的张姓男子（张茂义），10号照片男子（张小明）就是帮其向李某讨薪过程中殴打李某特别凶狠的那名男子（张小明）的事实。 4、书证 图们市公安局“案件来源”：用以证明，2018年12月5日8时许，图们市公安局接到李某报警称：2014年10月份，在延吉市被张茂义、张小明等人，以暴力手段索要债务，以致李某本人的人身和财产受到侵害。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人张茂义供述和辩解（共9次）：用以证明，2014年5月份左右，张小明因李某未给他工程想要找李某麻烦，张茂义帮张小明问“梁胖子”知道李某欠一个姓唐的男子的工钱，张茂义联系了姓唐的男子约在张茂义亲属海鲜店见面，张茂义告知姓唐男子能帮向李某要工钱，姓唐的男子说张茂义他们辛苦费。张茂义联系了张小明告知了李某欠姓唐的男子工钱，答应给姓唐的男子要工资，姓唐的男子给好处费，张小明说哪天约李某出来要钱。几天后，张小明、吕兴到海鲜店，张小明给李某打电话骂起来了约到开发区附近大桥见面，张茂义开车带张小明、吕兴过去的，到开发区，张小明给李某打电话告诉李某在路边等他，李某到了后就和张小明骂了起来，张小明踹了李某车一脚，当时张茂义海鲜店正好有事张茂义就提前走，回去卸货，后来张茂义接到张小明打的电话说把李某车扣了，张茂义说张小明这是犯法，让张小明去派出所问问行不行，张小明问完告诉张茂义不行，张小明就把车给李某送回去了。第二天，张小明、吕兴到海鲜店找的张茂义，张茂义带张小明、吕兴、周某到了东北亚客运站附近一个茶座，姓唐的男子已经到了，李某到的时候带了一个小弟，在茶座谈欠工资的事时，因姓唐的男子和李某没谈妥，张小明就骂李某，最后姓唐的男子和李某商定所欠7000元，李某给姓唐的男子写了一个欠条，张茂义让姓唐的男子把欠条给吕兴就行，然后姓唐的男子请张茂义他们吃了一顿饭。过了几天，张小明给张茂义1000元，姓唐的男子给张茂义打电话钱要回来为什么没给他，张茂义告诉唐某这事和张茂义没关系，钱让张小明花了，之后唐某就没有再联系张茂义。事后，李某为感谢张茂义帮忙给了张茂义一个苹果5S手机的事实。 （2）被告人张小明供述和辩解（共五次）：用以证明，张小明问过李某是否欠一个姓唐的工资，李某说有这事，后来张小明和吕兴在路上溜达，李某给张小明打电话时吵吵起来，李某让张小明到开发区，张小明带吕兴到了开发区，李某下车后直接给张小明车钥匙后，打车就走了，张小明给李某打电话问怎么回事，李某电话关机，张小明给派出所打电话说有人直接将车钥匙和车留给他就走了，怎么办。民警让把车还回去。张小明就把李某的车扔开发区，拿着车钥匙和吕兴离开。第二天，张小明联系上李某将车钥匙给了李某的事实。 （3）被告人吕兴供述和辩解（共9次）：用以证明，2014年7月份，吕兴接到张茂义电话，让吕兴和张小明到张茂义的海鲜店，张茂义说李某欠一名姓唐男子的钱，要帮着要回来。姓唐男子到海鲜店后，吕兴认识姓唐男子，是吕兴远方亲戚叫唐某。张茂义问了唐某与李某的债务关系，向唐某说认识李某，能帮唐某要回钱，张小明向张茂义要了李某电话，给李某打电话要唐某的工钱，李某说没钱，张小明骂了李某，约定晚上见面，张茂义与张小明商量怎么要钱，张茂义让张小明吓唬李某，张茂义哄李某装好人，让李某还钱。晚上5点半左右，吕兴和张小明打车去的开发区大桥，张茂义和唐某分别开车跟着吕兴他们，唐某带着他的小舅子一起，张小明见到李某后索要欠款，李某说现在没钱，等有钱了还唐某，张小明开始骂李某，用手拍了李某胸口，还用脚踹了李某轿车前保险杠，张小明说不还钱不行，没钱扣车。李某害怕就给张茂义打电话求情，张茂义过了5分钟后从路对面开过来，下车后张茂义让李某先把车给张小明，还钱后再把车还给李某。张小明在旁边骂李某，不还钱就扣车。唐某站旁边没有说话，然后李某就走了。张茂义和张小明说先去派出所问问，怕李某去派出所告他们抢车，张小明开李某的车，张茂义自己开车、唐某带着他小舅子和吕兴一起去了进学派出所，张茂义和张小明出来后张茂义让把车还给李某，然后将车送到李某家后，张茂义就开车走了，张小明将车停在路边，车钥匙扔车内后给李某打电话告诉一声，并让李某还钱。唐某带着他们就离开了。第二天，吕兴和张小明到茶座时看见张茂义、“二光”、“小伟”已经到了，李某和唐某在对账，张小明用账本打了李某脸部，将账本摔在李某胸口，吓唬李某。李某给唐某写了7000元欠条，张茂义让唐某把欠条给吕兴，结束后唐某拿钱请吕兴他们吃了饭。下午17时许，张小明向李某要钱，李某先打了3000元到张茂义银行卡，张茂义、张小明、吕兴三人将钱取出平分了。2个小时之后，李某把剩下的4000元打到张茂义银行卡，张茂义和张小明商量不将要回的钱给唐某，张茂义又给张小明和吕兴每人1000元。过了一段时间，唐某问吕兴李某欠的钱要回来没有，吕兴说没找到李某，之后吕兴没接听过唐某电话。吕兴看到过张茂义拿着李某给的二手苹果手机的事实。 （三）寻衅滋事部分（谢某） 2017年11月，被告人张小明、付蕾为替许某讨债，三人到延吉市××村谢某经营的“圣水泉洗浴中心”以辱骂、威胁方式讨债，后趁谢某因害怕而逃跑之机将洗浴内的鱼缸、窗户玻璃砸碎，将洗浴中心的门给锁上，严重影响正常经营。 上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。1、被害人陈述 被害人谢某陈述：用以证明，2015年6月份的时候，谢某通过吕某认识的许某，后从许某处借款2万元用于经营圣水泉浴池，未约定利息，也未写欠条。2016年的时候，许某到谢某浴池要账，让谢某欠了一张3万元欠条，其中1万元作为利息，谢某因为许某骂她，害怕且没有还钱，就给许某签了3万元欠条，此次许某向谢某要钱没有打过谢某。2017年11月份的时候，许某带着张小明、一名陌生男子到浴池向谢某要账，张小明和陌生男子都喝酒后过来的，谢某在女浴池内干活听到有人骂她，谢某出来后看见一名陌生男子在吧台上骂她，张小明指着谢某辱骂，让谢某还钱，并打了谢某一巴掌，谢某跑进女浴池从后面消防通道离开。后来谢某浴池搓澡孙师傅告诉谢某他们把鱼缸、玻璃都砸碎了，还轰走客人和工人，将浴池的门给锁上了。谢某找吕某跟许某沟通后，当天下午，许某、张小明就把浴池门打开了，当天他们都是喝酒后来闹事的。 2、证人证言： （1）证人许某证言：用以证明,许某通过付国光认识的张小明，张小明跟着许某干工地活，是许某的社会小弟，付蕾是郭飞的小弟，许某认识付蕾能有2年，也是许某的社会小弟，付国光通过刘春宇认识的，是延吉社会大哥柳润河最亲的小弟，是张小明的大哥，柳润河以前是跟“闫虎”混的，“闫虎”死了后，柳润河现在是延吉的社会大哥，陈海涛是通过柳润河认识的，是柳润河的兄弟，吕某是许某的大哥，也叫柳润河“明哥”，张树伟通过陈海涛认识的，也叫柳润河“明哥”，是吕某的小弟，张茂义柳润河的小舅子，吕兴、翟秋慧、庞兴宇、周某是通过张小明认识的，都是张小明的小弟，周某也是许某的小弟。2015年左右，谢某从许某处陆续借了2万元，到了2016年，许某联系不上谢某，又听周围人说谢某不干了，就开车去了谢某在开发区的浴池找谢某，见到谢某后许某打了谢某一巴掌，让谢某签了一张简单的3万元借据，直到2017年11月份，谢某也没有偿还许某债务，许某听说谢某要把浴池兑出去，怕谢某不还钱跑掉，许某开车到开发区谢某经营的浴池，打电话让张小明带锁过去，准备把门锁上，许某上楼找谢某商量时，张小明带了付蕾到了浴池，付蕾上楼后直接跳到吧台上骂谢某让还钱，张小明也骂谢某，并用锁链砸碎了窗户玻璃，付蕾用手砸了鱼缸，谢某以鞋弄湿换鞋为由进到女浴池，许某等谢某不出来，问搓澡师傅里面有人没有，师傅说没有人，许某进去女浴池一看谢某跑了，就把浴池大门给锁了，后吕某给许某打电话让给谢某把门打开，许某说吕某大哥说话了，就让张小明把门给谢某打开了的事实。 （2）证人吕某证言：用以证明,谢某通过吕某认识许某，谢某因为缺钱从许某处借了2万元一直未还，许某让谢某写了一张3万元欠条。2017年的时候，谢某跟吕某说许某带张小明、吕兴、付蕾把她打了，还把东西砸了，并且把谢某的浴池大门锁了，不让营业。谢某让吕某跟许某说情，把大门打开好继续营业挣钱还账。谢某是吕某朋友，许某是吕某小弟，许某听吕某的话，吕某给许某打电话让许某把浴池门打开，许某就把浴池门又打开了，但是谢某一直没有还许某钱的事实。 3、书证 图们市公安局“案件来源”：用以证明，2018年12月5日9时许，图们市公安局在侦查赵某1被敲诈勒索案过程中发现：2017年11月初的一天，在延吉市××村谢某经营的圣水泉洗浴内，张小明伙同许某、付蕾等人，对谢某非法索要债务，导致谢某的人身和财产受到侵害。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人张小明供述和辩解：用以证明，张小明去过浴池洗澡，认识浴池老板谢某，但是没有和付蕾、许某去过该浴池，砸碎过玻璃、鱼缸、用锁链锁过门的事实。 （2）被告人付蕾供述和辩解：用以证明，2017年夏天的一天，付蕾记不清当时谁提议的去“圣水泉”洗浴，付蕾就跟着一起去了，去了之后知道向女老板要钱，付蕾到洗浴中心里的按摩屋里溜达了一圈，与女老板聊的挺好，付蕾他们就都走了。2017年10月份的时候，张小明单独叫付蕾出去办点事，没过一会许某就过来接了付蕾和张小明去了“圣水泉”洗浴中心，付蕾上楼的时候就看到张小明冲上去扇了女老板一个耳光，付蕾当时还上了吧台上面，许某还喊付蕾下来，付蕾看到洗浴中心里面的鱼缸被砸碎了，付蕾就跟着用胳膊肘打碎了窗户玻璃，付蕾的手被玻璃划破了，许某就让付蕾去买了个锁链，买完送回去之后，许某说让付蕾去医院缝了3针，之后的事付蕾就不清楚了。 （3）被告人吕兴供述和辩解：用以证明，吕兴和张小明一起，张小明接了一个电话，然后带着吕兴打车到延吉市××区附近一个浴池，张小明和吕兴上楼后，女老板问张小明怎么来了，张小明说“东哥”也来，吕兴、张小明就在沙发上坐着。张小明老板“东哥”到了就跟女老板要钱，然后让吕兴、张小明去了包间，东哥跟女老板聊了一会，“东哥”就带着吕兴、张小明离开了。后来吕兴听张小明说“东哥”带张小明、付蕾还有谁去要向浴池女老板要账，付蕾把浴池的玻璃打碎了，张小明带付蕾去了医院看手，具体情况不知道。 （四）敲诈勒索部分（黄某） 2015年2月末，被告人周海龙以5%利息借给黄某人民币70000元，借期为两个月。期间，黄某分多次偿还利息人民币40000元。2017年初，被告人周海龙为索取债务，在延吉市大洲酒店730房间内以殴打、辱骂等方式逼迫黄某还债，并叫黄某重新签人民币150000元欠条。后以此欠条将黄某诉至延吉市人民法院，经法院调解双方以人民币100000元达成协议。第二日黄某偿还上述人民币100000元。 上述事实，由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 被害人黄某陈述：用以证明，2015年2月末的时候，金成浩向黄某借款7万元，黄某没有钱就东方公寓里面一个门市房找金某借款。到了后，黄某看见金某和周海龙都在店内，就对二人说要借款7万元，借期1个月。周海龙说月利息5%，让黄某打一个欠条，黄某说将宝马车抵押给周海龙，黄某还钱后将车退还，周海龙写了欠条让黄某签字，黄某签完后将宝马车钥匙、车辆大本都给了周海龙，周海龙扣除1个月利息3500元后，给了黄某66500元。黄某将66500交给姜永杰给金成浩汇过去了。因金成浩没还黄某钱，黄某没有还周海龙7万钱，给了周海龙1个月利息3500元。第三个月到2017年，期间黄某一直未还周海龙7万元本金及利息，周海龙多次打电话威胁黄某还钱。2017年年初的一天下午，金某给黄某打电话问在哪，黄某告诉金某在延吉市大洲酒店730房间，金某到酒店与黄某聊天时，有人敲门，金某开门，黄某看见周海龙领着4、5个人进屋，周海龙用头撞了黄某面部，黄某鼻子和嘴被撞出血，金某将周海龙拉开，黄某到卫生间清洗血迹，周海龙带来的人都从屋出去了。屋内只有周海龙、金某和黄某，周海龙让黄某从重新打个欠条，黄某给周海龙打了一个16万元的欠条，打完欠条周海龙和金某一起离开。之后黄某手里有钱就给转账1万元，持续到2018年6、7月份左右。在这期间，周海龙一直打电话辱骂、威胁黄某让还钱。经法庭调解，黄某与周海龙协商偿还周海龙10万元。第二天转了10万元，到法院起诉之前分几次大概还5万元左右，记不清楚，黄某抵押在金某处的宝马车被金某借给他人使用撞坏，至今未修理的事实，也未退还黄某的事实。 2、证人证言： （1）证人朴某证言：用以证明，朴某和黄某没有债权债务关系，朴某通过黄某介绍买了延吉市龙祥园小区的一套房子。2014年10月份，朴某通过朴日介绍认识黄某，但是不知道朴日和黄某有债权债务关系，后通过黄某认识了周海龙、金某，周海龙带朴某看了房源，朴某要买该房。2014年12月末，朴某在延吉市威远房地产公司通过周海龙购买了龙祥园小区B5号楼3楼1号房子，会计给朴某开了内部认购协议书和一张发票，周海龙让朴某给会计29.8万元，剩下的钱让朴某给朴日就可以。2015年1月份左右，朴某将剩下的30.2万元现金支付给了朴日。但是该房子一直没有给朴某钥匙，朴某多次打电话问开发商、黄某、周海龙，黄某和周海龙开始让朴某等等，后来朴某联系不上黄某，直到2017年初一天下午，周海龙给朴某打电话说黄某抓到了，在延吉市大洲酒店7楼，让朴某快点过去，朴某又给朴日打电话让朴日赶紧过去。朴某到大洲酒店等朴日，后来朴日带着文益焕一起来的，然后周海龙就到了，朴某跟他们一起上楼，金某跟黄某在屋里，金某给朴某他们开的门，进门后，周海龙就用头撞了黄某面部，并且恐吓、辱骂黄某，让黄某还钱，不还钱就整死你，朴某看见黄某面部出血后，拦下周海龙，并且把黄某领到卫生间洗洗。朴某问黄某房子怎么解决，黄某说先把周海龙的事解决再给朴某答复。朴某就出了屋子，朴日、文益焕也出了屋子，周海龙当场让黄某写了一个欠条，具体内容朴某不清楚，朴某他们出来后就各自回家了。2018年夏天，周海龙与黄某在延吉法院开庭，周海龙给朴某打电话，开完庭后朴某见到了黄某，黄某还说先解决周海龙的事完后再说，之后朴某再没找周海龙的事实。 （2）证人金某证言：用以证明，2015年的时候，黄某通过金某认识的周海龙，黄某从周海龙处借款7万元，金某听周海龙、黄某说的月利息5分利、扣了1个月利息。金某没有参与黄某向周海龙借款7万元的事情。黄某使用宝马车做了抵押，因宝马车和车辆大本之前在金某手里，金某和周海龙一起放贷，所以黄某就将宝马车抵押给了金某。周海龙、文益焕与黄某有债权债务关系，找黄某要过债，具体情况金某不清楚。黄某还不上钱一直躲着他们。2017年年初的一天上午，金某找黄某在黄某住的酒店聊天，聊天时有人敲门，金某开的门，看见时周海龙带着朴某、朴日、文益焕来了，金某猜到周海龙他们是向黄某要账，但是金某当天没有告诉周海龙他们黄某在酒店。进屋后周海龙向黄某要钱，黄某说没钱，周海龙生气用头撞了黄某鼻子，黄某踹了周海龙一脚，然后周海龙就骂黄某，朴某将黄某扶到卫生间洗了脸，然后黄某让朴某让、朴日、文益焕先出去，黄某要先和周海龙解决一下还钱的事，然后再解决他们的事，然后朴某他们出去后就走了。在屋内周海龙让黄某给他写了一个欠条，具体内容酒后金某不知道，周海龙拿着欠条就走了。后来周海龙通过法院从黄某处将钱要回来了。3、书证 （1）图们市公安局“案件来源”：用以证明，2018年10月22日12时40分许，图们市公安局接到黄某报警称：我被人打了。经调查，黄某欠周海龙7万元一直未还，2017年年初，周海龙带人在延吉市大洲酒店730房间，周海龙用头撞伤黄某鼻子，并让黄某重签一张16万元欠条。2018年6、7月份，通过法院调解黄某支付周海龙10万元的事实。 （2）吉林省延吉市人民法院（2018）吉2401民初1136民事调解书、借据：证实，周海龙迫使黄某签写的15万元借据及通过该借据向法院起诉，经调解从黄某处取得10万元的事实。 4、被告人供述和辩解 被告人周海龙供述和辩解：用以证明，2015年2月左右，周海龙借给黄某7万元，借期2个月，月利息3分利，实际5分利，没有扣利息，也没有抵押给周海龙一辆宝马车，但是黄某给金某开过一辆宝马车，为什么给金某开不知道。一个月到期后，黄某没有给周海龙利息，周海龙多次向黄某索要本金和利息，黄某以各种理由推脱。2017年初的一天，金某打电话告诉黄某在延吉市大洲酒店房间内，周海龙给朴某打电话，朴某和朴日、文益焕在一起，他们就一去的大洲酒店，在酒店楼下结合后上楼敲门，金某开的门，周海龙向黄某要账，黄某说没钱，周海龙生气用额头撞了黄某鼻子，朴某将黄某带去卫生间洗洗，黄某让朴某他们先出去，先要解决周海龙的事。周海龙让黄某签了一张15万元的欠条，然后周海龙就走了。2018年年初，周海龙拿15万元欠条去延吉法院起诉黄某，经法院调解黄某支付给周海龙10万元的事实。 （五）主体身份、归案情况、立功等综合部分 2018年10月24日，图们市公安局刑事侦查大队民警在吉林省延吉市将犯罪嫌疑人周海龙、张茂义、陈海涛、吕兴、翟秋慧、庞兴宇抓获归案；2018年12月22日，威海市公安局环翠分局刑侦大队在山东省威海市将犯罪嫌疑人付蕾抓获归案；犯罪嫌疑人张小明因吸毒，于2018年9月30日被安图县公安局行政拘留，于同年10月15日在延边州第一强制隔离戒毒所执行强制隔离戒毒2年，于2018年10月29日被图们市公安局转刑事拘留。 2019年5月，被告人周海龙在图们市看守所在押期间，向狱警检举揭发同监室李万辛的同案邹小毛制造贩卖假币犯罪事实。图们市公安局对被告人于2019年5月24日刑事拘留，因证据不足于2019年6月20日改变强制措施，予以取保候审。 上述事实，由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）户籍证明：用以证明被告人周海龙、张茂义、张小明、陈海涛、付雷、吕兴、翟秋慧、庞兴宇等人的基本身份信息，系具有完全刑事责任能力自然人的事实。 （2）图们市公安局“归案情况”、“抓获经过”：用以证明，2018年10月24日上午，图们市公安局分派民警分别在延吉市××路、汉城花园6号楼5单元601室、小营镇溪洞桥下厂房张茂义宿舍、安裕达小区1号楼5单元601室、东方公寓2号楼5单元201室、铁南红树林小区9号楼4单元702室、公园街延大小区12号楼5单元701室将柳润河（在逃）、周海龙、张茂义、陈海涛、吕兴、翟秋慧抓获并依法传唤至延吉市公安局进行讯问的事实。2018年10月15日，张小明因吸毒在延边州第一强制戒毒所执行强戒2年，同年10月29日被图们市公安局执行刑事拘留。2018年10月22日，付蕾因吸毒被山东省威海市环翠分局抓获，同年12月27日移交吉林省图们市公安局，上述被告人均无自首情节的事实。 （3）刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书：用以证明，陈海涛因犯故意伤害罪，于2006年4月28日被延吉市人民法院判处有期徒刑5年，于2009年10月30日被刑满释放。张小明因吸毒行为于2016年7月29日被图们市公安局行政拘留15日，2018年9月30日因吸毒行为被安图县公安局行政拘留15日，2018年10月8日被强制戒毒2年。庞兴宇因犯聚众斗殴罪，于2009年12月23日被延吉市人民法院判处有期徒刑2年6个月，2011年11月18日刑满释放。因犯盗窃罪，于2014年4月17日被延吉市人民法院判处拘役4个月，并处罚金人民币5000元，2014年5月27日刑满释放。付蕾因犯故意伤害罪，于2006年6月2日被延吉市人民法院判处有期徒刑3年缓刑3年。2014年12月21日因吸毒行为被龙井市公安局行政罚款500元2018年12月23日因吸毒行为被山东省威海市公安局行政拘留10日。 （4）扣押清单、吉林省扣押财物票据、涉案物品回执单：用以证明，2018年10月24日，图们市公安局从柳润河处扣押黑色直板OPPO牌手机1部。 2018年10月24日，图们市公安局从周海龙处扣押黑色联想笔记本电脑1台、蓝色优盘1个、红黑色优盘1个、yescool牌黑色录音笔1个、橙色笔记本1个、黑色三星直板、翻盖手机各1个、延吉威远房地产开发有限公司公章2个、延吉市人民法院公章1个、延吉市金岩房产中介有限公司公章1个、邹欣名章1个、吉林千麦司法鉴定中心司法鉴定意见书1份、银行卡8张（红色、黄色中国工商银行卡各1张、绿色、黑色农村信用社银行卡各1张、浅黄色、黑色中国银行卡各1张、深蓝色、白色建设银行卡各1张）、房屋所有权证（所有权人：段香秀）1本、档案袋装借款凭证8袋、自封塑料袋装借款凭证10袋、白色文件袋装账本1袋。 2018年10月24日，图们市公安局从张茂义处扣押黑色vivo牌手机1部、黄色建设银行卡（卡号：×××）1张、绿色建设银行卡（卡号：×××）1张。2018年10月24日，图们市公安局从陈海涛处扣押白色直板TD-LED数字移送电话机2部、黑色铁棍1个、黑色折叠式短刀1个、黑色伸缩式铁棍1个。 2018年10月24日，图们市公安局从吕兴处扣押黑色vivoX9牌手机1部。从翟秋慧处扣押黑色苹果8Plus牌手机1部、蓝色OPPO牌手机1部。从庞兴宇处扣押金色vivoX7Plus、X6Plus牌手机各1部、黑色vivoX21A牌时间一部。 （5）照片证据：用以证明，2018年10月24日，图们市公安局从周海龙等人处扣押的手机、银行卡、借款合同等涉案物品进行拍照取证的事实。 （6）搜查笔录：证实，2018年10月24日，图们市公安局分别派出民警钱明喆、蔡林在朴成日见证下对柳润河位于延吉市××路住所进行搜查，在客厅搜出黑色直板OPPO牌手机1部并进行扣押。民警姜宇杰、邹博文在刘洋见证下对周海龙位于延吉市××街住所进行搜查，搜出黑色联想笔记本电脑1台、蓝色优盘1个、红色优盘1个、yescool牌录音笔1个、橙色笔记本1个、三星直板、翻盖手机各1台、威远公章2个、延吉市人民法院公章1个，房产公章1个，邹欣印章1个、吉林千麦司法鉴定意见书1个、银行卡8张、房屋所有权证1个、自朔借款凭证10袋、档案袋装借款凭证8袋、账本1袋并进行扣押。民警赵尔宝、李吕光在李建宇见证下对张茂义位于延吉市××镇住所进行搜查，在卧室发现黑色vivo牌手机1个并进行扣押。民警李胜晖、李成武在侯世君见证下对陈海涛位于延吉市××区住所进行搜查，在客厅发现白色直板手机2部并进行扣押。民警徐大伟、胡舰中在王月见证下对翟秋慧位于延吉市××区住所进行搜查，在卧室发现黑色苹果8Plus手机1部、蓝色OPPO牌手机1部并进行扣押。民警秦开磊、李爽在李明宇见证下对庞兴宇位于延吉市××街住所进行搜查，在卧室发现金色vivoX7牌手机1部、金色vivoX6sPlus手机1部、黑色vivoX21A牌手机1部并进行扣押的事实。 2、讯问笔录（周海龙）两份、举报材料一份：用以证明，2019年5月6日8时10分许，被告人周海龙向看守所提供了揭发检举李万新和邹小毛伪造货币的材料及同日，看守所对周海龙提供立功线索进行提审及2019年7月22日，图们市公安局就周海龙立功线索进行核实提审周海龙的事实。 3、讯问笔录（李万新）两份：用以证明，图们市人民检察院于2019年7月8日14时提审李万新伪造货币案时发现李万新于2019年5月8日坦白交代之前三、四天曾写过坦白自己犯罪事实和检举揭发同案犯邹小毛的材料，并将材料给周海龙看过及图们市公安局于2019年7月22日就李万新坦白检举进行提审时李万新供述称办案部门提审他的三、四天之前曾写过检举揭发同案犯邹小毛材料交给周海龙看过，李万新从来没有和周海龙说过他的犯罪事实，李万新将材料交给周海龙的晚上看新闻联播时看见周海龙写东西，具体些什么不清楚，看完新闻联播后周海龙撕了几张黄色的信纸扔到垃圾桶里，李万新怀疑周海龙撕的是其写的揭发检举材料的事实。 4、图们市公安局“情况说明”三份、“侦办情况”一份：用以证明，2019年5月6日周海龙讯问录像因看守所监控存储期限为21日，无法调取。2019年5月27日，图们市公安局经侦大队出具该大队于2019年5月8日接到图们市看守所移送的《周海龙举报邹小毛涉嫌伪造货币线索》，经调查，周海龙举报线索属实，该大队于2019年5月22日在北京房山区××乡将邹小毛抓获情况及李兵自2018年5月至今先后在多个QQ群中联系并购买假币使用，陈栋于2018年11月至2019年1月期间分多次在李万新处购进假币加价后出售给李兵，邹小毛伙同李万新在2018年8月至2019年3月期间，在河南省信阳市××县上阁楼住处伪造货币对外出售的情况。2019年7月23日，图们市公安局经侦大队出具该大队于2019年5月8日接到市局扫黑办转交的周海龙举报邹小毛涉嫌假币犯罪线索，同日经侦大队根据周海龙提供的线索提审李万新，李万新如实供述自己的犯罪事实及同案犯，经侦大队根据周海龙提供的举报线索及李万新供述于2019年5月22日在北京市房山区××村内将邹小毛抓获并刑拘，经审查，邹小毛供述称李万新在河南省信阳市××县上阁楼制作假币的事实，其本人并未参与制作，其将本人及其弟弟邹藏的微信收款码交给李万新，但不知道李万新用微信收款码收取销售假币的犯罪所得，目前只有犯罪嫌疑人李万新和邹小毛的供述，无其他证明邹小毛是否参与李万新制作及销售假币的直接证据，该案正在进一步收集证据的侦办情况的事实。 5、李万新坦白笔录两份、邹小毛讯问笔录三份：用以证明，2019年5月8日，李万新通过管教找办案部门坦白伪造货币的犯罪事实及检举揭发同案犯邹小毛的犯罪事实。2019年5月22日、5月29日，图们市公安局对邹小毛进行讯问，邹小毛供述称其没有制作假币，知道其男朋友李万新制作假币，其曾将自己和邹藏的微信二维码给过李万新，知道李万新使用微信二维码收取销售假币的钱及其他打工的钱，李万新因为信用卡欠了很多钱，所以微信不能有钱，邹小毛没有花过李万新让从微信转到银行卡里的钱的事实。 6、辨认笔录两份：用以证明，邹小毛和李万新在12张免冠照片中相互辨认出对方是其同伙的事实。 7、图们市公安局立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、释放证明、取保候审决定书：用以证明，2019年1月20日图们市公安局以李兵涉嫌持有、使用假币罪立案侦查，邹小毛于2019年5月22日被图们市公安局刑事拘留，于2019年6月20日羁押期满释放，2019年6月20日被图们市公安局取保候审的事实。 本院认为，被告人周海龙以非法占有为目的强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人张茂义、张小明、陈海涛、吕兴、付蕾、翟秋慧、庞兴宇多次辱骂、恐吓、殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关对（一）、（二）、（三）部分的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持；对（四）部分的指控不成立，不予支持。针对控辩双方的意见，综合评判如下：1、关于周海龙辩护人提出，收取赵某1欠款人民币110000元是基于生效的人民法院判决，属于合法的，故周海龙不存在非法占有故意而该笔不构成犯罪的问题。经审理查明，吉林省延吉市人民法院（2017）吉2401民初824民事判决书，即没有确认周海龙与赵某1之间客观而合法的借贷关系存在，也没有判决赵某1负有连带责任义务，更没有判令由赵某1偿还周海龙人民币110000元。被告人及其辩护人主张的，该笔收款是有法律依据、合法的观点理据不足，辩护人以此来主张被告人主观上不具有非法占有故意而其行为不构成犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳；2、关于周海龙辩护人提出，收取黄某欠款人民币100000元是合法而周海龙不存在非法占有故意，该笔不构成犯罪的问题。经审理查明，2015年2月，周海龙借给黄某人民币70000元，至2018年4月共要回人民币140000元，其间的利息未超过当事人自愿给付的月利息3%的上限。周海龙基于真实、合法债务，要回本金及合理的利息，其谋取的并非“不法利益”，即被告人周海龙主观上不具有非法占有故意。辩护人对该笔，不构成犯罪的观点成立，本院予以采纳；3、关于周海龙辩护人提出周海龙具有立功情节的问题。经审理查明，由被告人周海龙检举揭发，由图们市公安局立案侦查的犯罪嫌疑人邹小毛伪造货币一案，尚未经查证属实。辩护人的周海龙具有立功情节的辩护意见不成立，本院不予采纳；4、被告人张茂义辩护人提出，公诉机关指控张茂义犯寻衅滋事罪，事实不清，证据不足的问题。经庭审质证的被害人陈述、证人证言、视听资料、辨认笔录以及8名被告人供述等证据足以证明，被告人张茂义为了帮周海龙讨债，纠集他人多次辱骂、恐吓、殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序的事实，其行为符合刑法所规定的寻衅滋事罪特征，事实清楚，证据确实充分。辩护人对此项的辩护意见不成立，本院不予采纳；5、关于被告人陈海涛辩护人提出，陈海涛系从犯且有悔罪表现，要求对其适用缓刑的问题。综合考虑被告人陈海涛在共同犯罪中所起的作用、犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，本院认为被告人对陈海涛不宜适用缓刑。辩护人将陈海涛认定为从犯而从轻处罚的观点予以采纳，但以此来要求适用缓刑的观点，本院不予采纳。在共同犯罪中被告人张茂义、张小明、起主要作用，系主犯；被告人陈海涛、付蕾、吕兴、翟秋慧、庞兴宇起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人陈海涛、付蕾、吕兴、翟秋慧、庞兴宇能够如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。据此，对被告人周海龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定；对被告人张茂义依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定；被告人张小明依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第二项、第二十五条、第二十六条、之规定；被告人陈海涛依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第二项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；被告人付蕾依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第二项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定；被告人吕兴依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第二项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、、第六十四条之规定；被告人翟秋慧依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第二项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；被告人庞兴宇依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三第一款第二项、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周海龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2024年2月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 二、被告人张茂义犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2021年10月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 三、被告人张小明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2021年8月23日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 四、被告人陈海涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2021年4月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 五、被告人吕兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2021年2月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 六、被告人付蕾犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2021年3月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 七、被告人翟秋慧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2020年12月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 八、被告人庞兴宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2020年10月24日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 九、扣押在案的涉案物品，由扣押机关负责处理。 十、被告人周海龙退赔被害人赵某1人民币50000元；被告人张茂义退赔被害人赵某1人民币34000元；被告人张小明退赔被害人赵某1人民币9000元；被告人陈海涛退赔被害人赵某1人民币9000元；被告人吕兴退赔被害人赵某1人民币4000元；被告人翟秋慧被害人退赔赵某1人民币4000元。 十一、被告人张茂义、张小明、吕兴退赔被害人李某人民币7000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  尹盛镐 审判员  朴 镒 审判员  宋百玲 二〇一九年八月二十七日 书记员  刘明璐