吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0702刑初316号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人刘英超，男，现住：宁江区。因涉嫌非法经营，于2019年4月29日被松原市公安局哈达山分局刑事拘留;因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日由松原市公安局哈达山分局执行逮捕。现押于松原市看守所。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉[2019]6号起诉书指控被告人刘英超犯非法经营罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理，松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人刘英超到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月至今，被告人刘英超未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草零售许可证的情况下，从刘某和微信好友“火凤凰”（具体姓名不详）处购买无标志的外国卷烟，而后通过送货上门的方式，将上述部分烟卷销售给杨某、荀某、王某、刘某等人。案发后，公安机关查获尚未出售的卷烟共计739.6条，非法经营数额共计人民币74660元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院提供书证；证人刘某、杨某、张某、荀某、王某、刘某的证言、被告人刘英超的供述等证据材料。 公诉机关认为，被告人刘英超违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草零售许可证而零售烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，非法经营数额共计人民币74660元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘英超属坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人刘英超对公诉机关指控的犯罪事实供认。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，被告人刘英超上缴违法所得款人民币10000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、书证 1、接处警登记表：2019年4月28日，松原市烟草专卖局向哈达山分局移送刘英超销售无标志的外国卷烟，销售非法生产的烟草专卖品一案，经初步调查，嫌疑人刘英超自2018年12月至今，通过网络微信、上门送货等销售方式售卖无标志的外国卷烟、销售非法生产的烟草专卖品，累计非法销售金额48100元，非法获利1万余元，工作人员在刘英超家查扣假烟441.6条，还有300余条假烟在运输途中，刘英超的行为已涉嫌非法经营罪。接到警情后，哈达山分局组织干警，对此案涉嫌人员和线索展开调查，案件属实成立，现报立刑事案件。 2、受案登记表：2019年4月28日，松原市烟草专卖局向哈达山分局移送刘英超销售无标志的外国卷烟，销售非法生产的烟草专卖品一案，经初步调查，嫌疑人刘英超自2018年12月至今，通过网络微信、上门送货等销售方式售卖无标志的外国卷烟、销售非法生产的烟草专卖品，累计非法销售金额48100元，非法获利1万余元，工作人员在刘英超家查扣假烟441.6条，还有300余条假烟在运输途中，刘英超的行为已涉嫌非法经营罪。接到警情后，哈达山分局组织干警，对此案涉嫌人员和线索展开调查，案件属实成立，现报立刑事案件。 3、扣押决定书及扣押清单：松原市公安局哈达山分局决定扣押刘英超卷烟441.6条、白色VIVO手机两台。 4、案件移送函：松原市烟草专卖局因对刘英超非法生产的烟草制品和无标识的外国卷烟一案进行调查后，发现案情重大，初查卷烟案值8万余元，涉嫌构成犯罪现移送至松原市公安局哈达山分局，随函附案件材料1份7页、手机两部、身份证、银行卡、账本一页。 5、松原市烟草专卖立案报告表：2019年2月13日9时00分，松原市烟草专卖局接到举报称，有人贩卖卷烟，驾驶摩托车在松原市江北龙华寺附近给人送烟，松原市烟草专卖局执法人员立即前往现场联系举报人，确定嫌疑人后对其进行跟踪监控，于2019年4月28日10时00分在松原市宁江区爱珂小区天天快递银色捷达（吉JQA491）车上和富江苑二期十二号楼门前银色报废面包车（黑EVL560）内查获卷烟8个品种441.6条卷烟。根据《烟草专卖行政处罚程序规定》第十六条规定第二项，呈请立案，负责人同意立案。 6、松原市烟草专卖局先行登记保存证据通知书：因刘英超涉嫌销售非法生产的烟草制品无标识外国卷烟，现对下列证据（卷烟或其他物品）予以先行登记保存（共计：8个牌号（规格）总计：441.6条） 7、“4.28”刘英超销售假烟、走私烟网络案件的案件基本情况：经松原市烟草专卖局执法人员询问，嫌疑人刘英超交代2018年年末开始贩卖卷烟，把烟都卖给认识的人，骑摩托车给送，基本上都是使用微信收取烟钱，从中获取利益，只有烟回来了，才开车（银色捷达轿车吉JQA491）去天天快递取烟。经初步查证涉案金额十五万余元，购进1300条卷烟，购进金额73600元，从中获利15000元。 8、证明：刘英超，男，满族，身份证号220724198706252610，户籍地：吉林省扶余市三骏乡发德村1社，经警综平台查询刘英超在辖区居住期间未发现违法犯罪行为。 9、公民户籍信息证明：刘英超，男，满族，身份证号220724198706252610，户籍地：吉林省扶余市三骏乡发德村1社。 10、抓获经过：2019年4月28日，哈达山分局接到松原市烟草专卖局移交刘英超非法经营案，刘英超在销售假烟回家途中被哈达山分局民警刘英超传唤至公安机关。 11、照片：照片内容为松原市烟草专卖局查获刘英超假烟现场。 12、微信转账及聊天记录照片：“火凤凰”微信号：L0907a0819, 2019年1月3日11:23,扫二维码付款给刘兵蜂110元。 2019年1月3日09:13，扫二维码付款给宫艳辉25元。 扫二维码付款给永波电瓶270元。 2018年12月28日扫二维码付款给刘兵蜂180元。 2019年1月4日12:28扫二维码付款给刘兵蜂770元。 2019年1月4日转账给欣欣向荣1080元。 2019年1月21日09:45，收到烟陈富转账480元。 2019年1月21日17:04，收到美玲转账100元。 2019年1月18日14:11，转账给“火凤凰”31900元。 2019年1月18日14:07，转账转给现实残酷各…1000元。 2019年1月18日08:20，转账给加油240元。 2019年1月16日17:46，收到撒欢不惹祸谭…转账400元。 2019年2月19日17:18，收到江北一分部转账140元。 2019年2月18日14:48，收到妈妈转账95元。 2019年2月17日16:50，收到江北一分部转账325元。 2019年2月17日11:20，转账给“火凤凰”4800元。 2019年2月16日14:36，收到精洗美容服饰…转账200元。 2019年2月16日10:59，收到撒欢不惹祸谭…转账700元。 2019年3月13日17:36，收到大姐转账120元 2019年3月13日13:35，收到师傅转账1120元。 2019年3月13日11:19，转账给“火凤凰”17900元。 2019年3月12日19:47，转账给初5元。 2019年3月11日15:20，收到烟65夜猫子转账130元。 2019年3月10日10:30，转账给江北一分部16元。 2019年，转账给小吴110元。 2019年3月31日07:38，收到小雷转账650元。 2019年3月31日06:34，收到烟陈富转账600元。 2019年3月30日21:12，转账给“火凤凰”9200元。 2019年3月30日20:59，收到美玲转账12600元。 2019年3月30日11:35，收到烟鑫欣小饭桌—小月转账60元。 2019年3月29日18:44收到烟鑫欣小饭桌—小月转账285元。 2019年4月12日15:09收到烟鑫欣小饭桌—小月转账60元。 2019年4月11日16:31，收到烟65夜猫子…转账260元。 2019年4月10日10:36，转账给“火凤凰”9800元。 2019年4月9日,06:29，收到烟鑫欣小饭桌—小月转账190元。 2019年4月8日10:56，收到刘朋转账7元。 2019年4月7日16:50，收到500网—冰冰转账10元。 2019年，收到烟炫赫门转账220元。 烟陈国富微信号：Wo13756755887。 2019年1月21日14:37，收到烟70李卓卓转账210元。 2019年1月21日14:31，收到烟澜庭集-小静转账120元。 2019年1月21日09:45，收到烟陈富转账480元。 2019年1月19日17:04，收到美玲转账100元。 2019年3月31日09:19,收到65吊红姐转账390元。 2019年2月24日15:22，转账给刘朋1000元。 2019年2月24日08:37，收到烟双子超市转账220元 2019年2月22日18:06，收到500网-冰冰转账300元。 2019年2月19日17:58,收到Yao转账160元。 2019年2月28日14:50，转账给小吴220元。 2019年2月27日13:04，收到烟双子超市转账205元。 2019年2月26日09:37，收到炫赫门120红…转账240元。 2019年2月25日16:55，转账给烟鑫欣小饭桌-小月350元。 2019年2月25日14:01，收到烟安安转账260元。 2019年2月25日14:01，转账给小吴220元， 2019年，收到烟王海成转账240元。 2019年3月15日05:34，收到烟双子超市转账100元。 2019年3月14日20:24，收到烟众鑫油气转账75元。 2019年3月14日16:05，收到烟双子超市转账50元。 2019年3月13日19:24收到撒欢不惹祸谭转账220元。 2019年3月16日06:41，收到烟A君…转账140元。 2019年3月15日17:36，收到烟双子超市转账30元、165元。 2019年3月15日16:13，收到烟双子超市转账155元。 2019年3月15日09:47，收到烟别跟姐狂转账1950元。 2019年3月15日05:31，收到烟双子超市转账100元。 2019年3月22日06:04，收到烟双子超市转账180元。 2019年3月20日08:32，收到孙佳辉转账120元。 2019年3月19日20:10，收到烟双子超市转账90元。 2019年3月18日18:50，收到烟65夜猫子转账130元。 2019年3月18日13:07，收到江北一分部转账95元。 2019年，收到烟65王海成转账960元。 2019年4月2日12:38，收到烟波高丽茹转账65元。 2019年4月1日17:40，收到烟65王海成转账360元。 2019年4月1日08:50，收到烟双子超市转账160元。 2019年4月1日07:44，收到烟双子超市转账290元。 2019年3月31日16:47，收到老姨转账320元。 2019年，收到烟65王海成转账240元。 2019年4月22日08:39，收到秦鹏达转账380元。 2019年4月22日08:39，收到初转账830元。 2019年4月20日12:18，收到烟双子超市转账200元。 2019年4月21日06:31，收到烟鑫欣小饭桌-小月转账180元。 2019年4月20日17:05，收到大姐转账520元。 2019年4月19日22:09，转账给平安保险930元。 2019年，收到美玲转账200元。 2019年4月26日07:34，转账给烟双子超市23元。 2019年4月26日07:33，收到烟双子超市转账23元。 2019年4月25日21:54，收到烟双子超市转账147元。 2019年4月25日21:53，收到烟双子超市转账53元。 2019年4月25日13:32，收到苗红刚转账1000元。 2019年4月25日12:07，转账给烟鑫欣小饭桌-小月350元。 烟65等待微信昵称等待微信号wxid_w1aoa7d908jr22。 2019年4月23日11:06，收到烟65等待转账1290元。 2019年4月23日13:38，收到江北一分部转账95元 2019年4月23日08:45，收到烟70李雪梅转账130元。 2019年4月22日13:31，收到烟老常转账1200元。 2019年4月22日11:37，收到秦鹏达转账380元。 2019年3月15日05:34，收到烟双子超市转账100元。 2019，收到初转账830元。 烟双子超市微信号wang782161。 烟双子超市：转账53元，147元，差160元， 刘英超：送货直接结。 聊天记录 火凤凰：弟，在吗？给我一个地址。 刘英超：语音通话00:56.姐单号给我。 火凤凰：2019-04-2522:03:33谭龙，17128426188，吉林省松原市宁江区江北天天快递（自提）天天快递669876467525、669876472830、669876464895、669876476522已创建. 刘英超：这是多少姐。 火凤凰：6个。 刘英超：这批货我还差你多少姐。 火凤凰：你姐夫多给你发55条红牡丹。红牡丹2300+猫头鹰45*55-2475共4775，给我4470，那20条红牡丹给你按猫头鹰价格算。 棉花糖：红牡丹一件，35条猫头鹰+15条红牡丹有人要吗。2019-04-2113:12:56谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区天天快递669864885588、669864905106，多打五条红牡丹，记得收钱。2019-04-1923:23:25谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北天天快递669861333204、669861329086、669858942249、669858944386。2019-04-1900:00:21谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北天天快递669858929251,2件红牡丹。 火凤凰：你收到170条红牡丹是对的，4件+50条+15条+5条。 棉花糖：2019-4-2321:23:31谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北天天快递（自提）30枚烤熟海鸭蛋天天快递669871313762.2019-4-2321:21:21谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北天天快递（自提）天天快递669871313633白牡丹2件。 火凤凰：2019-04-1923:23:25谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北天天快递669861333204、669861329086、669861329086红牡丹两个。你转我男人气概款呗，今晚到货，发我这边钱有点紧张了。猫头鹰给你发了，35条猫头鹰，15条红牡丹，另外还多发了5条红牡丹，一共是55条。 图片内容为：男1猫1白牡丹4-22250*4-9000 红牡丹4-22300*4-9200金玫瑰4-42250*4-9000共计27200，先把这些款给我转一下。 火凤凰：2019-04-1900:00:21谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北天天快递网点（自提）天天快递669858942249、669858944286、669858929251.两个红牡丹。黑牡丹要吗。 火凤凰：2019-04-1300:22:25谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北星火胡同申通快递天天快递669843876274、669843882002、669843867709、669843876275. 刘英超：姐地址咋回事啊，没用我给的啊。单号给我姐。 火凤凰：2019-04-1401:38:39谭龙17128426188，吉林省松原市宁江区江北星火胡同申通快递天天快递669846297672、669846274147、669843867709、669843876275. 刘英超（4.12,21:30）：图片姐这个给我发一件，我卖着试试。 火凤凰：猫头鹰，好的。你原来微信名字叫啥，我给你备注一下，这个名字总忘。 刘英超：蓝鲸。今天发了吗姐。 火凤凰：一会问问你姐夫，我昨晚没跟他确定，昨晚先给梅河口发的。 刘英超：嗯，先每个地址发一件，之后过个三四天再每个地址发一件，别一下发过来，松原气氛挺紧张的，一点一点发吧姐。 火凤凰：嗯。 火凤凰：图片（牡丹字样） 刘英超：吉林省松原市宁江区民主街富江苑二期10栋2单元刘洋17128426188.吉林省松原市江北太都汇2期7号楼5单元504谭龙18843815869。 火凤凰：收到。 刘英超（4.1218:38）：姐发了吗。 火凤凰（4.1115:47）：今晚沉香、猫头鹰、金玫瑰、新牡丹，这边很快就不能发货了。这边快递让苏宁收购了，收购之后换批新人就不能发货了。 13、松原市烟草专卖局涉案烟草专卖品（初步）核价表：松原市烟草专卖局于2019年4月28日（立案日期）查获的涉案烟草专卖品价格 14、吉林省烟草专卖局关于2019年度涉案烟草专卖品价格有关事项的通知：不能查清涉案卷烟品牌规格的卷烟，按上年度吉林省卷烟平均零售价格计算出具价格证明。吉林省2018年进口烟（或国外烟）平均零售价格证明：204.43元/条（200支）。根据吉林省局2019年度部分涉案卷烟零售价格统计表第134行南京（炫赫门）160元/条（200支）。 15、前科劣迹证明：刘英超，男，满族，身份证号220724198706252610，户籍地：吉林省扶余市三骏乡发德村1社，经松原市公安局警综平台查询，该人于2012年9月22日因故意伤害被松原市公安局经济开发区分局兴原派出所治安拘留。2014年9月28日，因殴打他人被松原市公安局经济开发区分局巡警大队进行传唤调查，未进行治安处罚。 16、调取证据通知书及银行卡交易凭证：依法调取中国工商银行（6212260809001203235）交易流水。 17、松原市烟草专卖局先行登记保存证据通知书：因刘英超涉嫌销售非法生产的烟草制品无标识外国卷烟，现对下列证据（卷烟或其他物品）予以先行登记保存：男人气概198条。 18、松原市烟草专卖局先行登记保存证据通知书：因刘英超涉嫌销售非法生产的烟草制品无标识外国卷烟，现对下列证据（卷烟或其他物品）予以先行登记保存：男人气概100条。 19、松原市烟草专卖局对于4.28网络案件涉案烟草专卖品核价说明：通过投诉举报受理，松原市烟草专卖局发现嫌疑人刘英超贩卖卷烟一案。于2019年4月28日上午10时00分，松原市烟草局执法人员在爱珂小区天天快递刘英超的车上（银色捷达轿车吉JQA491）和刘英超家富江苑二期十二号楼门钱银色报废面包车（黑EVL560）查获卷烟共计8个品种441.6条卷烟。案值87121.75元。4月30日，天天快递查获嫌疑人刘英超发回的走私烟1个品种198条卷烟（男人气概），案值40477.14元。5月5日，又在天天快递查获嫌疑人发回的走私烟1个品种100条卷烟（男人气概），案值20443元。此案共查获卷烟8个品种739.6条卷烟，案值148041.89元。其中牡丹（红细支）、猫头鹰、孔雀、男人气概、DJ、牡丹（金）、牡丹（新）7个品种668.6条卷烟越南走私烟，案值136681.89元。根据吉林省烟草专卖局文件（吉烟计【2019】16号）吉林省烟草专卖局关于2019年涉案烟草专卖品价格有关事宜的通知，第二项不能查清涉案卷烟品牌规格的卷烟，按上年度吉林省卷烟平均零售价格计算出价格证明。吉林省2018年进口烟（或国外烟）平均零售价格计算出具价格证明。吉林省2018年进口烟（或国外烟）平均零售价格证明：204.43元/条（200支）；炫赫门1个品种71条卷烟为假冒国产卷烟，案值11360元，根据吉林省烟草专卖局文件（吉烟计【2019】16号）吉林省烟草专卖局关于2019年涉案烟草专卖品价格有关事宜的通知，附件：吉林省局2019年度部分涉案卷烟零售价格统计表。第134条，南京（炫赫门）零售价160元/条（200支）。 20、松原市烟草专卖局涉案烟草专卖品（初步）核价表：男人气概，298条，单价204.43元，合计60920.14元。 21、照片：刘英超所使用的两部手机照片。 22、办案说明：哈达山分局在办理190428刘英超非法经营一案，在通过松原市公安局网安部门技术查找刘英超的上家微信号为“火凤凰”时，“火凤凰”微信状态未登录，暂时未找到该人。 23、公安行政处罚决定书、情况说明：证实刘英超曾因殴打他人于2012年9月24日、2014年9月28日分别被公安机关罚款500元和行政拘留10日并处罚款500元。 24、吉林省罚没款专用票据：证实刘英超上缴违法所得人民币10000元。 二、证人证言 1、证人刘某的证言：我叫刘某，我还有个小名叫刘兵，大家平时都叫我刘兵。我在松原市繁荣小区开商店。我因脑出血，脑袋开颅手术过，现在走路受影响。 我现在头脑清醒，我正常聊天可以，就是记忆力不如以前了。 我认识刘英超。刘英超在我购买过假烟。时间是2018年末的时候，具体日期我记不清了。刘英超大概进购了几十条，什么品牌我也记不清了。我都是在宁江区江北狗市集市上卖给刘英超的。我在松原市宁江区狗市的集市上卖货的时候，认识刘英超的。我们有时候是现金交易的，也有微信转账的时候。 我微信名叫“刘兵蜂产品”。刘英超的微信名叫什么我记不清了。我们俩现金一共拿了几次，多少钱我记不清了，但是数量每次都不大，一次就是几条的交易，但是微信转给我的钱我有印象，能有一千多元钱。我有烟草售卖许可证，我家在繁荣小区有个商店。我的烟是我去长春看病时看见有人在路边买烟，我就买了点回来，我自己抽不太好抽，我到宁江区江北狗市集市上就卖了。 2、证人杨某的证言：我叫杨某，今年33岁。身份证号是22072419870106301X。电话：13596968850，身份证住址：吉林省松原市宁江区哈达山镇富康村5社。 我没有烟草专卖零售许可证。我在刘英超（微信名称：“初”、“蓝鲸”）购买卷烟的情况是在2018年9月份，刘英超在我商店（杨老七摩托车修理部）购买了2辆摩托车，摩托车坏了也上我商店来修理，就这样认识的。2019年年初左右他向我推荐的这种香烟，我不抽烟，我都是帮我朋友和亲属买的，我的舅舅和大姨抽烟，因为这种卷烟比较便宜，所以我就帮亲属买了点。我大姨在临江花园里的麻将馆打麻将，抽这个烟，和我大姨一起玩麻将的老头、老太太们问这烟多少钱，一看便宜，就来我商店找我，让我帮忙购买，我直接把刘英超的联系方式给他们了。我买过男人气概、牡丹（白细）、牡丹（红细），男人气概每条65元给我的，牡丹（白细）每条65元给我的，牡丹（红细）每条70元给我的。我俩都是微信联系，我的微信账号：bse13596968850,微信名称：松原波速尔华阳代理，他的微信账号：liu15948845997,微信名称：蓝鲸。他每次就自己骑摩托给我送，基本都是微信转账，现金的时候少，我大约购买了20条烟左右，一共购烟1595元，其中1185元是用微信转账，410元是用现金。我确定购烟一共花了1595元，微信转账1185元，现金410元，是因为我都是帮我的亲属买的，钱这方面我就特别注意，也没有买过几次，微信里面有交易记录，现金就那么一次。 我所购买的香烟，没有放在我的摩托车商店里销售，我就是帮我家的亲属购买的，多少钱买的，我就多少钱给的我家亲属。 3、证人张某的证言：我叫张某，今年46岁，身份证号：23018319740218051X，电话：15354771516，身份证住址：吉林省松原市宁江区新城乡松江村松江屯。 我没有烟草专卖零售许可证。刘英超（微信名“初”、“蓝鲸”）在我那里邮寄卷烟的情况是通过我姨家妹妹刘某认识的，我们认识才1个多月，我在邮政公司上班是一名投递员，他最近找我邮寄卷烟，我帮他邮寄过3、4回吧，卷烟有7、8条烟左右，因为我们有规定，邮寄卷烟一次性只能邮寄2条，邮寄的具体位置我记不清了，有北京市、长春市，他都是通过微信转账给我的邮费，邮费基本都是8元钱，他的微信账号：liu15948845997,微信名称：蓝鲸。 4、证人荀某的证言：我叫荀某，今年45岁，身份证号：220702197502274217。电话：13756760411，身份证住址：吉林省松原市宁江区新城区晨光村晨光屯。 我没有烟草专卖零售许可证。我在刘英超（微信名称：“初”、“蓝鲸”）购买卷烟的情况是3月份左右我在杨老七摩托车修理部修理摩托车的时候认识他的，看见他抽的外烟所有我就买两条尝尝，抽着挺好的，就一直在他那里购买了。大约买了50条左右，具体多少次我记不清楚了，就是抽没了就微信叫他，他就自己骑摩托给我送，每条65元卖给我，一共购烟3250元，基本都是微信转账。他的微信账号：liu15948845997,微信名称：蓝鲸。4月份他告诉我，加他另一个微信，说以后在买烟和这个微信联系。微信账号：yuenanxiangyan55,微信名称：初。 我所购买的香烟，没有放在我的本地猪肉商店里销售，我都是自己抽，家里现在还有20多条，我一天得抽3盒烟。 5、证人王某的证言：我叫王某，今年29岁，身份证号：220724199102022640，电话：18204450222，身份证住址：吉林省扶余县三骏乡明安村5社。 我有烟草专卖零售许可证，法人是我王某，许可证号：220700119899。 2019年4月29日16时00分，执法人员在我家双子超市店内查获的卷烟：牡丹（细红）0.9条，男人气概0.8条，共计2个品种，1.7条卷烟，是我的。 这些烟是有个男的，骑摩托车给我送来的，2019年年初认识的，我老公邹双是江北星火药店胡同里申通快递的送货员，他给刘英超送过快递，发现里面是卷烟，正好我家是开超市的，想多挣几个钱，就找他购进了些卷烟，我通过加他微信，微信转账给的烟钱，我的微信账号：wang782161,微信名称：双子超市，他的微信：他的微信账号：liu15948845997,微信名称：蓝鲸。在他那里购进过炫赫门、牡丹（红细）、男人气概、孔雀、牡丹（黑），炫赫门每条卖我110元，我卖170元，牡丹（红细）每条卖我70元，我卖150元、男人气概每条卖我70元，我卖150元、孔雀每条卖我70元，我卖150元、牡丹（黑）每条卖我70元，我卖150元，炫赫门我购买了10条，牡丹（红细）10条、男人气概10条、孔雀1条、牡丹（黑）1条，他给我送了10多次卷烟，一共32条烟，购进卷烟花了2640元。我确定我一共买了32条卷烟，花销了2640元是因为我没有给过他现金，都是微信转账，微信转账上有记录。我所购买的香烟，都是通过我家双子超市销售的。 6、证人刘某的证言：我叫刘某，今年30岁，身份证号：22070219901127422X，电话：15943872003.身份证住址：吉林省松原市宁江区新城乡松江村松江屯。 我没有烟草专卖零售许可证。我在刘英超（微信名称：“初”、“蓝鲸”）购买卷烟的情况是通过我的亲弟弟刘鹏认识的刘英超，刘英超是我弟弟刘鹏塔吊的师兄，我们认识4、5年了，2018年9月份我在他那里买烟的，他家孩子在我家小饭桌，他就免费给我拿了一条抽，我就开始在他那里买烟抽，平时都是几条几条的买，抽没了我就是打电话让他给我送，他自己骑摩托给我送来的，有的时候他接孩子的时候顺便给我送来了。由于关系挺好的，认识很多年，他每条烟卖给我60元，我在他那里买过140条烟，购烟一共花了8360元，都是微信转账付的烟钱，他的微信账号：liu15948845997,微信名称：蓝鲸。我确定我一共买了140条卷烟，花销了8360元是因为我只在微信上给她转烟钱，根据微信上的交易记录。 我所购买的香烟，没有进行销售，我都是自己抽，过年的时候多买了几条送礼了。 三、被告人的供述与辩解 被告人刘英超的供述：我叫刘英超，我妻子叫陆美玲，她在油田上班，我儿子刘焱东，我无业。因为销售假烟的事情被口头传唤到公安机关。 我从2018年12月开始销售的，我最先是在工地认识的一个叫小张（具体叫什么名字我不知道）的人，我给小张送货，后来他也介绍他的朋友找我拿货，一点点的知道我卖烟的人多了，就开始在微信上跟我要烟，我都是送货上门。我是自己骑着摩托车送货。 我销售的假烟开始我在江北狗市一个叫刘兵的人那里拿烟，我在刘兵那里进购了大约40条左右的假烟，大约过了半个月左右，我感觉刘兵的烟有点贵，我在网上搜索越南烟找到一个人的微信，这个人的微信名叫火凤凰，我一直在这个微信名为火凤凰的人那里购进假烟。 刘兵是松原人，他在松原江北狗市那里卖烟。我没有刘兵的联系方式了，我把他的电话和微信都删了。我在刘兵那进购的假烟进价55元，售价65元，大约销售了2600元。 微信名为“火凤凰”的人她是哪里的人我不知道，我只知道她是个女的，大约40左右岁，听口音像是北方人。“火凤凰”我不知道她叫什么名字，她的微信号是L0907a0819，我没有给她打过电话，我看她给我发快递的单子上有留过她的电话号码，但是我不知道这个电话号码是不是她的。 开始是我先通过微信给“火凤凰”转账，等我把钱给她转过去，她才给我发货，后来我俩互相信任了，有时我不给她转账她也给我发货，有时我手里钱多了我就多给她转点，我不是给她转多少钱她给我发多少钱的烟。 我一共给“火凤凰”转了5笔钱，2019年1月18日14时转给火凤凰31900元，2019年2月17日11时转给火凤凰4800元，2019年3月13日11时转给火凤凰17900元，2019年3月30日21时转给火凤凰9200元，2019年4月10日10时转给火凤凰9800元，共计73600元。 我和“火凤凰”之间未互相取的信任的时候就给她转了31900元是因为“火凤凰”是刘兵的上家，我加“火凤凰”微信是在刘兵手机里加的，有一次我要加刘兵微信，我拿着刘兵的手机找到了他的上家火凤凰，我在刘兵那拿货有点贵，我想找个上家能便宜点给我货的，我知道火凤凰和刘兵他们俩已经互相认识挺长时间了，所以我感觉这个火凤凰应该能有信誉，所以我第一次就给火凤凰转了31900元，而且我跟火凤凰刚开始聊天聊了好几天，我感觉她人挺实在的，她给我发货时也没让我给她转账，等我接到了一部分烟的时候，我给火凤凰转了31900元。我给“火凤凰”转钱都是在她那里购进假烟了。 我进购的卷烟都用来销售，赚取中间的利润。我是通过微信给火凤凰转账。我的微信号是liu15948845997微信名字叫“蓝鲸”。这个微信号一直都是我在使用，没有丢过，我注册了3年了。微信昵称叫蓝鲸的是15948845997注册，这个电话号码我已经使用10多年了。 我和火凤凰是通过微信联系的，开始是用微信昵称“蓝鲸”联系，后来我用微信昵称“初”，微信号为yuenanxiangyan55和火凤凰联系。我在“火凤凰”那进购假烟品种有男人气概（进货价50，销售价65）、白牡丹（进货价50，销售价65）、孔雀（进货价50，销售价65）、金玫瑰（进货价50，销售价65）、红牡丹（进货价50，销售价65）、煊赫门（进货价70，销售价100），猫头鹰（进货价50，我还没卖过呢）。具体的数量我也记不清了，大约进购了1470余条。 在我家查获的441.6条卷烟，是在“火凤凰”那里进购了，那些是我没卖出去剩下的。我在“火凤凰”那里进购的假烟还有一些她已经给我发货了，但是快递还没到我这里。“火凤凰”给我发货用的天天快递。快递单号在我的白色手机里，一共是6件，她是昨天给我发的货。这6件“火凤凰”说是300条假烟。我已经把钱支付完了，这300条假烟我收到后我俩的账就清了。 扣除在我家查获的441条零6盒卷烟和快递未到的300条卷烟，我至今大约销售了730条，按照一条65元的价格，总共销售了47450元。我之所以说我大约销售了730条卷烟是因为我原来也没计算过销售了多少条卷烟，发现被扣押的卷烟数量，我根据总进烟钱数估算出的销售数量是730条。 这些假烟都销售给“双子超市”，微信账号:wang782161,微信名称：双子超市，地址：春兴花园，进大门第三个路口左转见路口就右转就到了，在我这里买了20多条烟，都有男人气概；红牡丹和炫赫门。再有是“洪伟本地猪肉”，地址建设小学对面，在我这里买过50条左右，他只抽男人气概，微信名称：等待。还有一家是在江南火车站，叫陈富，有微信账号：Wo13756755887，买过白牡丹，买过50多条；微信昵称鑫欣小饭桌—小月，微信帐号：liuyue15948824788；微信昵称王建国，微信账号：wang13943888364；微信昵称松原波速尔华阳代理，微信账号：bse13596968850；微信昵称夜猫子，微信账号：woqini3673；还有很多我也记不清了，有的是我微信好友，有的是我的微信好友的朋友要，我微信好友让我把烟送过去，对方给我现金，有时是我的微信好友直接用微信转账给我钱，他们基本上都是几条几条的买，我记不住那么多。我没有在微信里发过假烟的价格，都是朋友介绍的直接就告诉他们价格了。我在微信上给“火凤凰”转账记录都是销售假烟的账单。 我是2018年12月开始在刘兵进购假烟，我在刘兵拿过4次货，最多一次是30条烟，其余3次是3条或者4条。我在刘兵那里拿烟是给他先打电话问价格，感觉价格合理就去他那里取烟。我在刘兵那里进购的卷烟是现金交易。 我于2019年1月4日通过微信扫码支付给刘兵770元，19年1月3日通过微信扫码支付给刘兵110元，2018年12月28日通过微信扫码支付给刘兵180元，这些钱是是我给刘兵那进假烟的钱。我说我在刘兵那购进卷烟都是现金那是因为时间长了，我有点想不起来了。 我是2019年1月开始在火凤凰那里进购假烟的。除了在刘兵和火凤凰那里进购假烟，没有在别人那进购假烟。 我一共销售了770条，销售金额为50050元。共获利1万多元，多不了多少。 我没有烟草专卖证和经营许可证。我开始不知道销售这些走私烟是犯法的，后来我知道销售假烟是违法的，我看有不少卖假烟的都没事，我就继续卖了，主要还是想挣点钱养家。 我在2012年因为打仗被拘留了15天。 2019年4月29日因为我卖假烟被刑拘。 我是用过微信联系买家，我再给他们送货，我和买家的聊天记录以前的都删了，只有最近十天左右的。我删除聊天记录是因为手机比较老，容易卡，我过段时间就会恢复一下出厂设置，清理一下。我删除的聊天记录有我从上家卖烟的聊天转账记录，还有买家问我烟的种类、售价的，买家给我转账烟钱的记录。我卖烟收钱基本上都是微信收款，也有一部分是送货时给现金。 我销售的假烟品牌有红牡丹、白牡丹、金玫瑰、男人气概、炫赫门、孔雀、猫头鹰，猫头鹰没卖过，一直在家里放着。红牡丹、白牡丹、金玫瑰、男人气概、孔雀、猫头鹰金剑都是均50元左右，烟进的多时47、8，少时51、2元。售价一般都是60、65、70元的都有，卖一条烟能挣十多块钱。 我从松原刘兵那进了40多条烟，从“火凤凰”那进了1400多条烟。 公安机关查获了400条左右假烟，还有“火凤凰”给我发的三百条假烟还没寄到，我卖出去的假烟一共有七百多，不到八百条，销售额有五万多，挣了一共有一万多。 “火凤凰“是通过微信联系，他快递给我发货，我微信给他转账，微信里有转账记录。刘兵是我到他的店里取货，有现金，有转账。 从刘兵进了40多条假烟，一条55元，一共2250元，从“火凤凰”进了1400多条，一条50左右，一共73600元。 “火凤凰“的微信我是通过刘兵偷摸加上的，我是用我昵称为“蓝鲸”，手机号15948845997的微信号加的，“蓝鲸”的微信号里我已经把“火凤凰”删了，我用另一个微信“初”加的，我怕查到我，就买了个微信加的“火凤凰”联系买假烟。 我通过微信卖假烟，客户基本上都是松原本地的，他们抽了觉得挺好，就把我的烟推荐给别人，慢慢的在我这买烟的就多了。买我烟的最多买二三十条，少的几条，都说自己抽。 我知道销售假烟是违法的，我销售假烟后，销量很好，卖的挺快，也挣到钱了，觉得卖假烟能来钱，心存侥幸，就继续干了。 我在刘兵那我是直接去他那里拿货40多条假烟，从“火凤凰”那里是通过邮寄的方式总共进购了73600元的假烟。和刘兵进货一般都是现金支付，我记不清了，我只能记得大约条数，但我的手机里有给刘兵的转账交易记录是1000多元，其余的都是直接给刘兵现金，从“火凤凰”那里进购的假烟是73600元，我手机里有账单可以证实。 我因和妻子纠纷，具体发生纠纷的时间我记不清了，路过的人参与后，我和路人打起来了，我被开发区公安局兴原派出所行政拘留15日，2014年在开发区和别人发生纠纷被开发区巡警调查过，我们双方都未被处罚。 我因为非法经营罪被松原市宁江区检察院批准逮捕的。我微信转账记录中微信昵称为“刘兵蜂产品”他以前是我的微信好友，户口名字叫刘某，别人都叫他刘兵。我给刘某转账的钱用来购买假烟了。我一共给刘兵转了3笔，2019年1月4日转了770元，2019年1月3日转了110元，2018年12月28日转了180元。 微信昵称为“火凤凰”我不认识他本人，我只是和她微信语音交流，听声音是女的，我只知道她给我发货地址是广西，具体哪个城市不确定。我和“火凤凰”平时我们两个用微信联系，我没有她的其他联系方式。微信昵称为“棉花糖”的是谁我不知道，我没有这个人的微信好友，只是“火凤凰”在给我发货时用微信截图显示出“火凤凰”和“棉花糖”的聊天记录表，“火凤凰“应该知道“棉花糖”是谁。“棉花糖“和“火凤凰”是不是一个人我不知道，根据截图显示他们两应该是朋友。 我没有烟草专卖零售许可证。2019年4月28日上午10时00分，松原市烟草专卖局执法人员在爱珂小区天天快递我的车上（银色捷达轿车吉JQA491）和我家富江苑二期十二号楼门前银色报废面包车（黑EVL560）查获卷烟：牡丹（红细）72.6条、猫头鹰35条、孔雀8.8条、男人气概3.4条、DJ1条、南京（炫赫门）71条、玫瑰（金细）53条、牡丹（白新）196.8条，共计8个品种441.6条卷烟。这些卷烟是我的。 我在2018年年末左右,开始贩卖卷烟的，是通过网上搜索到的，加的她微信，是个女的，微信号L0907a0819，微信名称：火 凤凰，地址：广西省北海市。我都是通过微信联系，微信转账汇烟款。 我的微信账号：yuenanxiangyan55,微信名称：初；和微信账号：liu15948845997，微信名称蓝鲸，我用微信账号：yuenanxiangyan55（初）与她联系，用微信账号：liu15948845997（蓝鲸），给她汇烟款，微信绑定的银行是“中国工商银行”，卡号：6212260809001203235，她只用“天天快递”给我发烟，她应该还有一个微信，问我卷烟到没到，微信名称：棉花糖。我把烟都买给认识的人，我骑摩托车给送，基本上都是使用微信收取烟钱，只有烟回来了，我才开车（银色捷达轿车吉JQA491）去天天快递取烟。牡丹（红细）每条50元购进，卖65元；猫头鹰每条50元购进，卖65元；孔雀每条50元购进，卖65元；男人气概每条50元购进，卖65元；DJ每条50元购进，卖65元；牡丹（黑细）每条50元购进，卖65元；牡丹（白新）每条50元购进，卖65元；南京（炫赫门）每条50元购进，卖100元。我一共购进了1300条卷烟，73600元，获利15000元。其中还有6件卷烟300条没有回来，卖家已经发货，天天快递单号分别为669876467528；669876472830；669876464895；669876476522，收件人：谭龙，是我收快递的假名，地址：吉林省松原区江北天天快递（自取），收货电话：17128426188.除了今天被你们查获的，还有没回来的300条，剩下的卷烟我都销售了。 这些卷烟有销售给“双子超市”，微信账号:wang782161,微信名称：双子超市，地址：春兴花园，进大门第三个路口左转见路口就右转就到了，在我这里买了20多条烟，都有男人气概；红牡丹和炫赫门。再有是“洪伟本地猪肉”，地址建设小学对面，在我这里买过50条左右，他只抽男人气概，微信名称：等待。还有一家是在江南火车站，叫陈富，有微信账号：Wo13756755887，买过白牡丹，买过50多条。 微信记录转账我购买卷烟给微信号：L0907a0819，微信名称：火凤凰，微信号转烟钱是2019.4.10转账购买卷烟9800元；2019.3.30转账购买卷烟9200元；2019.3.13转账购买卷烟17900元；2019.2.17转账购买卷烟4800元；2019.1.18转账购买卷烟31900元。 通过和你们稽查人员一起核对我的微信账号：（蓝鲸）liu15948845997,绑定的手机号码：15948845997，绑定的银行卡是：卡号：6212260809001203235，“中国工商银行”，核对我购买卷烟给微信号：L0907a0819，微信名称：火凤凰，共转烟钱是现在核对清楚了，我购买卷烟给微信号：L0907a0819，微信名称：火凤凰，一共转账73600元，购买卷烟了。 在我包里有一页纸，上面写的都是回来烟的单号，都是天天快递的。我贩卖卷烟的时候，我的妻子陆美玲没有和我一起贩卖卷烟，她多次阻止我，说这个是违法的，不让我卖了，家里人也都不让我卖，因为挣钱，所以我就继续卖了。 我一共过两个微信号，最初使用的微信名叫“蓝鲸”，后来使用微信名叫“初”。我购买和销售香烟时都是用使用微信名叫“蓝鲸”进行联系的，“初”这个微信号里的交易记录都是我生活所有，没有多少流水，这个微信号都转不了大笔金额，最多就能转账500元，所有我没有用过这个号进行香烟的交易。我和“火凤凰”进行过一二次视频聊天，但是她没有露脸，我们平时都是语音聊天，我不知道她的长相，听声音像是女生，但是我不知道是真假。我是通过刘喜兵给我推荐加的她的微信。刘喜兵也没和我介绍她的情况。 庭审供述：起诉书指控的犯罪事实存在，没有辩解，作案经过与起诉书指控事实经过一致，没有补充，卖烟挣了一万元左右。 本院认为，被告人刘英超违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草零售许可证而零售烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，非法经营数额共计人民币74660元，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘英超到案后如实供述自己罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人刘英超积极上缴违法所得；交纳保证金保证罚金刑的执行，均可酌情从轻处罚。被告人刘英超有劣迹，可酌情从重处罚。根据被告人刘英超的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其居住地社区矫正机构的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘英超犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二 个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后立即缴纳）。 二、涉案违法所得10000元予以追缴；扣押在案的手机 2部、卷烟441.6条予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任加民 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  吴亚文 二〇一九年八月三十日 书 记 员  赵慧跃