山东省邹城市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0883刑初490号公诉机关山东省邹城市人民检察院。被告人李梅，女，1989年11月26日出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地山东省邹城市，住山东省邹城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月1日被邹城市公安局刑事拘留，同年3月8日被邹城市人民检察院批准逮捕，次日被邹城市公安局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人韩鹏，山东中评和律师事务所律师。山东省邹城市人民检察院以邹检公诉刑诉〔2018〕468号起诉书指控被告人李梅犯诈骗罪，于2018年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹城市人民检察院指派检察员刘兴伟出庭支持公诉。被告人李梅及其辩护人韩鹏、被害人蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省邹城市人民检察院指控：2017年3、4月份以来，被告人李梅在邹城市孟祠胡同家中，应被害人蒋某要求“观香”后，利用“解锁”、“烧架子”、“扎小人”等封建迷信手段，欺骗被害人蒋某能达到与丈夫顺利离婚、阻止其丈夫给孩子做亲子鉴定、诅咒其丈夫的结果，被害人蒋某通过银行转账、微信、支付宝等方式转给李梅148万余元，后李梅将全部款项用于购买彩票和生活开支，至今未还。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示宣读了户籍证明、银行账户交易明细、证人证言、被害人蒋某的陈述、被告人李梅的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李梅对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称指控的犯罪数额与其实际收到的金额不符，其只认可有证据证明被害人给其转账的数额；总计33.8万元的欠条是李梅自愿出具的，并没有真实的借款行为。辩护人韩鹏提出的主要辩护意见是：被告人李梅系自首、初犯、偶犯，认罪态度较好，且已赔偿被害人小部分损失；被告人李梅犯罪的部分原因是家庭负担较重，其主观恶性相对较小。经审理查明：2017年3、4月份以来，被告人李梅在其位于邹城市孟祠胡同的家中，应被害人蒋某要求“观香”后，利用“解锁”、“烧架子”、“扎小人”等封建迷信手段，欺骗被害人蒋某能达到与丈夫顺利离婚、阻止其丈夫给孩子做亲子鉴定、诅咒其丈夫的结果，被害人蒋某通过微信、支付宝转账、银行存款等方式支付给被告人李梅1,439,046元，李梅将全部款项用于购买彩票和生活开支。后在被害人蒋某的催要下，被告人李梅偿还现金49,000元，通过微信转账偿还不超过500元，目前仍欠1,389,546元未归还。2018年2月1日，公安机关通过电话通知的方式将被告人李梅传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）户籍证明，证明被告人李梅出生于1989年11月26日，在犯罪时已达到负刑事责任的年龄。（2）政治面貌证明，证明被告人李梅不是中共党员。（3）微信及支付宝转账记录截图、银行存款凭条、相关银行交易明细，证明蒋某通过微信向李梅转账共计749,169元，通过支付宝向李梅转账共计630,477元，向李梅及吴某存款共计59,400元，总计1,439,046元。（4）欠条4张，证明被告人李梅的丈夫吴某提供欠条4张，欲证明蒋某分别于2017年3月、5月、9月，向李梅借款共计33.8万元。（5）存折复印件4张，证明被害人蒋某提供其本人及父母存折复印件，欲证明自己当时有存款，不需要向被告人李梅借钱。（6）办案说明、借记卡账户资料，证明公安机关出具说明称账号为62×××72的银行卡已注销，无法查询到户名；账号为62×××64的银行卡户名为贾肖良，贾肖良系蒋某前夫；账号为62×××78的银行卡户名为李梅，系本案被告人。（7）到案经过，证明2018年2月1日，府前派出所通过电话通知的方式将被告人李梅传唤到案。2、证人证言（1）证人吴某的证言，证明其为李梅的丈夫，大约是在2017年夏天，蒋某找到其对象观香，李梅安排其给蒋某在家里烧过纸，买过苹果、点心等贡品，其听李梅说蒋某是因为闹离婚来观香。其是事后才知道李梅收了蒋某100多万元，蒋某没向其银行卡打过钱，李梅在2017年至2018年初向其卡里陆陆续续打了约有20万元，这些钱其又转给李梅了，期间其和李梅只去过一次峨眉山旅游，没见过李梅在家里扎小人。李梅平常喜欢买彩票，但其不清楚花了多少钱。（2）证人陈某的证言，证明其曾是蒋某同事，大约在2017年中旬，其跟蒋某闲聊时说邹城有一个女的观香观得不错，当时蒋某正跟对象闹矛盾，蒋某就让其领着她到邹城找该女子观香，蒋某开车带着其到了李梅家门口，其去逛街了，蒋某自己进去的，大约半个小时后蒋某带其回曲阜。其就带着蒋某来过这一次，之后听蒋某说她被李梅骗了100余万元。（3）证人孔某的证言，证明其为曲阜鼓楼街中福在线彩票店工作人员，其通过照片辨认出李梅，李梅从2017年夏天就经常到店里买彩票，差不多每个月三五次，自2018年就没见过了，其印象中李梅大部分都是用现金购买，具体数额其不清楚。3、被害人蒋某的陈述，证明2017年3月份，其同事陈某介绍邹城孟庙西一家观香的看得很准，因其想让观香的看看能否顺利离婚，其便找到这个叫李梅的观香，李梅说其身上有“婚姻锁”，如果不解开就会不顺，解锁需要1,000元钱及鲤鱼、火龙果等物品，其准备齐全后将钱和物品给了李梅，李梅说晚上解锁并让其三四天后再来。过了三四天后其又找到李梅，其跟李梅聊起离婚的事儿，李梅说她有办法治其对象，可以帮其“扎小人”，但这个事儿得找一个叫“李伟”的一块儿治，需要其先给五六千块钱，这个钱等过了33天后再返还，其给了李梅钱并互相留了电话号码及微信、支付宝账号。之后李梅经常给其联系说需要上供，要去普陀山、峨眉山、泰山等地方给其“烧架子”，一待就得一两个月，因为李梅给其说“烧架子”的钱会返还，其也一直很相信李梅能帮忙办成事，所以其通过支付宝、微信、银行汇款、现金支付的方式，在2017年3月至2018年1月15号期间共给李梅150万元。2017年10月份，李梅说认识曲阜法院的院长，能帮助其顺利离婚，但得花钱买礼品请吃饭，其通过微信和支付宝给了李梅3万余元。李梅许诺返还的钱一直没还，只在2018年1月份还了49,000元，还让其写了借条，其在2018年1月15号左右感觉被骗，于是报警。李梅每次给其要钱基本都是说要去山上寺庙中给其“烧架子”，有一次是说找曲阜法院院长打点关系，李梅说“烧架子”就是去庙里买别人扎好的“架子”然后烧掉，可以让其顺利离婚。其通过微信向李梅转账791,980元，通过支付宝转账630,477元，银行转账107,300元，共计1,529,757元。2018年1月份，其意识到自己被骗后找李梅要钱，但李梅不给，其骗李梅说自己借了80多万元，被别人告了，李梅就让其打欠条，说拿着欠条帮她借借，再加上李梅对其进行威胁，逼迫其打欠条。其实其当时并不缺钱，只是想找李梅要钱。李梅丈夫提供的总额为338,000元的四张欠条，是其在李梅的威胁下写的，都是同一天写的。其打欠条就是想糊弄李梅，有三张欠条的姓名写的不清楚，也没写身份证号。其不缺钱，也不需要向李梅借钱。其当庭陈述称2017年7月份，李梅通过微信向其转账过两三次，不超过500元。4、被告人李梅的供述和辩解，证明2017年3月份，蒋某和她朋友到其位于邹城市孟祠胡同的家中找其观香，其看后称蒋某婚姻不太好，有“婚姻锁”，建议蒋某开锁，蒋某支付了1,000元左右的费用，其给蒋某解了锁。几天后蒋某再次找到其请求帮忙，蒋某称自己的孩子不是她对象亲生的，想让其帮忙顺利把婚离了，在蒋某的多次请求下其答应帮忙上香压压。几天后蒋某让其想办法治治她对象，其通过手机转账收了10,000余元，去泰山给蒋某上香、扎小人。几天后蒋某找到其说她对象要做亲子鉴定，请求其帮忙让她顺利离婚，让她对象别做亲子鉴定，其收了15,000元左右的费用后又去了泰山扎小人、烧香。几天后蒋某想让其用更狠的方法治她对象，其便用了往小人里面装镜子、五谷杂粮等方法，收了蒋某3万元费用。因当时蒋某的孩子不满一岁无法做鉴定，法院未受理，蒋某害怕她对象再提出做鉴定，又想把婚离了，其还是给蒋某说去山上上香。自2017年3月份至10月份，其一直帮蒋某扎小人，但蒋某还是没能顺利离婚，因其平时买彩票及抚养孩子要用钱，蒋某也对其很信任，其每次告诉蒋某上山烧香，蒋某就会多给其钱，每次都能给其上万元，其实很多时候其并没有上山，只是在家里扎小人。自2017年3月份至2018年1月份，其以烧香、烧架子、扎小人的名义向蒋某要了100万余元。2017年下半年，蒋某的对象还是做亲子鉴定了，蒋某觉得其烧香、扎小人没有用，就开始让其退钱，2017年底其在龙山路上岛咖啡给了蒋某49,000元现金，蒋某给其打了欠条。其知道通过烧香、烧架子、扎小人等方式对解决婚姻纠纷起不到什么作用，但蒋某一直找其帮忙，且每次都给不少钱。蒋某给的100万余元其买彩票花了约八九十万元，小部分用作日常开销。其是在曲阜鼓楼附近玩中福在线彩票，每次投注多则一万多，少则几百元钱，大部分时间都是在输钱。其是从2013年开始接触中福在线彩票，从2017年五六月份开始拿蒋某的钱买彩票。其许诺会退给蒋某100万元是因为之前就给蒋某说观香、烧架子的这些钱会退，再加上蒋某给钱太容易了，其要了这么多钱心虚了。其没有找过刘某、也没给蒋某说过找曲阜法院的人帮忙处理离婚纠纷。蒋某第一次给了其1,000元左右的现金，之后都是通过微信、支付宝、银行卡转账给钱，其没用过其他人的账户收过钱。其微信号为×××，昵称小萌子，支付宝账号为151××××6509，昵称“刺眼的阳光”，其绑定的两个银行卡尾号分别为2410、7975，蒋某微信昵称是戒丢，微信号为×××。其丈夫吴某提供的蒋某给其打的四张欠条共计33.8万元已经还清，蒋某一直没拿走这些欠条，现在蒋某还欠其13万元，借条不知还能不能找到。5、辨认笔录，证明蒋某通过照片辨认出李梅为骗取其钱的人；孔某通过照片辨认出李梅是经常到曲阜鼓楼街中福在线彩票店购买彩票的女子。本院认为，被告人李梅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人李梅经公安机关电话传唤后主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚；其能够赔偿被害人小部分损失，可酌情对其从轻处罚。辩护人据此提出的辩护意见，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2029年1月31日止），并处罚金人民币五万元（限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李梅违法所得1,389,546元，依法予以追缴，退赔给被害人蒋某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  尚旭洋人民陪审员  王 梅人民陪审员  曹春梅二〇一九年八月二十六日书 记 员  曾 烨书 记 员  张齐齐