山东省邹城市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0883刑初420号公诉机关山东省邹城市人民检察院。被告人田卫建（曾用名田强），男，1976年1月4日出生于山东省枣庄市薛城区，汉族，高中文化，中共党员，山东凯铭实业有限公司总经理，住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年1月11日被济宁市公安局济东分局刑事拘留，同年2月12日被邹城市人民检察院批准逮捕，同日被济宁市公安局济东分局执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。辩护人李卓、于佳佳，山东薛国律师事务所律师。被告人田艳秋，女，1981年11月14日出生于山东省枣庄市薛城区，汉族，中专文化，山东凯铭实业有限公司法定代表人、出纳，住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年1月17日被济宁市公安局济东分局刑事拘留，同年2月12日被邹城市人民检察院不批准逮捕，同日被济宁市公安局济东分局取保候审并释放，同年4月13日被邹城市人民检察院取保候审。2019年6月3日被本院取保候审。辩护人李忠祥，山东祥鼎律师事务所律师。山东省邹城市人民检察院以邹检公诉刑诉〔2018〕408号起诉书指控被告人田卫建、田艳秋犯合同诈骗罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邹城市人民检察院指派检察员谭旭雯出庭支持公诉。被告人田卫建、田艳秋及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省邹城市人民检察院指控：2014年6月份，被告人田卫建（山东凯铭实业有限公司实际控制人）因为资金链断裂需要用钱，与朋友陈某（另案处理）一起商议用和兖矿煤化供销有限公司签订煤炭购销合同做煤炭贸易的形式骗取兖矿煤化供销有限公司煤款。被告人田卫建当时向兖矿煤化供销有限公司提出做煤炭生意的模式为：由兖矿煤化供销有限公司先出资购买济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿的煤炭然后再销售给其自己名下的山东凯铭实业有限公司。2014年6月中旬，被告人田卫建与陈某等人带着兖矿煤化供销有限公司的业务员赵某（另案处理）去济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿进行考察，在考察过程中陈某找王某1冒充了阳城煤矿的销售科科长王某2并骗取了赵某的信任。兖矿煤化供销有限公司同意做贸易后，被告人田卫建向兖矿煤化供销有限公司先行支付了110万元的担保金，骗取兖矿煤化供销有限公司签订了伪造的济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿的煤炭买卖协议。2014年7月2日，被告人田卫建安排被告人田艳秋冒充阳城煤矿的财务人员，并提前交给被告人田艳秋伪造的阳城煤矿印章、收据等，告诉被告人田艳秋随意填写收款人姓名，让被告人田艳秋在阳城煤矿的一间办公室等待前来交购煤款的人。被告人田卫建等人带着兖矿煤化供销有限公司的赵某来到阳城煤矿，被告人田艳秋收取了赵某所交的2,040万元银行承兑汇票，并将伪造的阳城煤矿的收据开赵某梁。被告人田艳秋赵某梁所交的2,040万元银行承兑全部交给被告人田卫建处理。被告人田卫建将骗取的2,040万元银行承兑贴现后，用于归还个人欠款、银行贷款及企业日常支出。事发后，在兖矿煤化供销有限公司相关人员的催促下，被告人田卫建归还180万元，后被告人田卫建一直没有履行合同也不再归还煤款。目前造成兖矿煤化供销有限公司1,750万元损失。2018年1月11日，济宁市公安局济东分局办案民警在潍坊市奎文区铭喆酒店212房间内将被告人田卫建抓获。2018年1月17日，济宁市公安局济东分局办案民警在枣庄市薛城区站前新苑2号楼1单元2601室将被告人田艳秋抓获。公诉机关就指控的上述事实，向法庭出示宣读了户籍证明、抓获经过、调取证据清单、证人证言、被告人田卫建、田艳秋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人田卫建、田艳秋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人田卫建对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪，但辩称其将骗取的货款用于偿还公司贷款，未用于个人消费。辩护人于佳佳、李卓提出的主要辩护意见是：1、本案系单位犯罪，被告人田卫建不构成合同诈骗罪。2、被告人田卫建系初犯，认罪态度较好，愿意积极退赔。被告人田艳秋辩称其行为不构成犯罪，2014年7月份的一天中午，田卫建通过电话安排田某1带其去拿承兑汇票，未说明去哪里拿，到达后其在车里等待时，陈某把收据和章交给其，之后陈某和田某1带其到了二楼或三楼的一个办公室，交承兑的人到了后先和田某1进行了对话，然后将承兑汇票给了其，其根据汇票金额及对方提供的单位名称开了收据并盖章，按照田卫建的安排其在收款人处填了“张”，出单位大门口之后其向田卫建核实后给了陈某几百万承兑，随后其拿着汇票和田某1、王某3回了陶庄镇，在厂里其将汇票和收据都交给了田卫建，之后其就回家了。其在公司做过出纳，去银行取钱汇款都是写自己的名字，其也替枣庄亚森公司代收过。其不知道是做什么生意，田卫建和陈某也没给其好处。田卫建没说过让其冒充会计。辩护人李忠祥提出的主要辩护意见是，公诉机关指控被告人田艳秋犯合同诈骗罪的证据不足。首先被告人田艳秋没有诈骗的故意，其只是受命于田卫建，对犯罪过程并不知情。其次，被告人田艳秋没有实施虚构事实或者隐瞒真相的行为，其只是按照指示收取汇票、出具收据，并非实施诈骗。最后，被告人田艳秋没有非法占有他人财物的目的，其将汇票全部交给被告人田卫建，自己未得到任何好处。经审理查明：2014年6月，被告人田卫建以资金链断裂为由，与朋友陈某（另案处理）商议采取虚假贸易的方式骗取兖矿煤化供销有限公司（以下简称供销公司）的购煤款。期间被告人田卫建和陈某到济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿（以下简称阳城煤矿）进行了考察，通过陈某在阳城煤矿的朋友孙某1知悉了阳城煤矿煤炭销售的相关情况。之后被告人田卫建找到供销公司的业务员赵某（另案处理），向其提出先由供销公司以优惠价购买阳城煤矿的煤炭，再加价卖给由被告人田卫建实际控制的山东凯铭实业有限公司（以下简称凯铭公司），通过上述贸易模式，供销公司可从中赚取差价、提高业务量，凯铭公司可以相对较低的价格购得煤炭。经赵某汇报后，供销公司总经理苗某（另案处理）、副总经济师张某安排赵某具体负责该笔业务。2014年6月中旬，被告人田卫建与陈某等人带赵某到阳城煤矿进行考察，并找人冒充了阳城煤矿的销售科长王某2，安排其与赵某见面并介绍了煤炭买卖的相关事宜，以此骗取了赵某的信任。2014年6月30日，供销公司评审通过了该笔业务。当日，被告人田卫建将伪造并盖有虚假印章、虚假签名的阳城煤矿煤炭买卖协议交给赵某，赵某在合同上签字并加盖供销公司合同专用章。凯铭公司与供销公司也签订了煤炭买卖合同，并支付110万元保证金。2014年7月2日，被告人田卫建安排被告人田艳秋冒充财务人员到阳城煤矿收购煤款，并告诉被告人田艳秋随意填写收款人姓名，别写自己的名字。陈某将伪造的阳城煤矿印章、收据等提前交给被告人田艳秋，让其在阳城煤矿的一间办公室内等待收款。随后被告人田卫建等人带赵某到了阳城煤矿，被告人田艳秋收取了赵某所交的2,040万元银行承兑汇票，并开具了伪造的阳城煤矿收据，加盖了伪造的阳城煤矿印章。事后，被告人田艳秋将赵某所交的2,040万元银行承兑汇票全部交给被告人田卫建处理。被告人田卫建将骗取的2,040万元银行承兑汇票贴现后由其个人支配使用，其中借给陈某180万元，部分用于偿还个人借款及公司贷款。事发后，被告人田卫建归还供销公司180万元，供销公司将被告人田卫建交纳的110万元保证金及归还的180万元做抵账处理，目前造成供销公司1,750万元损失。2018年1月11日，济宁市公安局济东分局办案民警在潍坊市奎文区铭喆酒店将被告人田卫建抓获，同年1月17日，在枣庄市薛某区站前新苑将被告人田艳秋抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）户籍证明，证明被告人田卫建出生于1976年1月4日，被告人田艳秋出生于1981年11月14日，在犯罪时已达到负刑事责任的年龄。（2）受理案件登记表、立案决定书，证明本案于2017年11月7日由兖矿纪委监察部报案，2017年11月29日济宁市公安局济东分局决定立案侦查。（3）抓获经过，证明2018年1月11日，济宁市公安局济东分局办案民警在潍坊市奎文区铭喆酒店将被告人田卫建抓获，同年1月17日，在枣庄市薛某区站前新苑将被告人田艳秋抓获。（4）兖矿集团纪委出具的报案材料、非常规合同评议结论会签单、煤炭买卖协议、煤炭买卖合同、付款凭单、收据、承兑汇票明细等材料，证明2017年11月2日，兖矿集团纪委出具田卫建骗取供销公司购煤款的相关书证。2017年4月11日，阳城煤矿出具证明称其单位与供销公司无经济业务往来，对方没有向其单位支付采购煤炭资金，也没有签订合同编号为MHGX-MY-CG1406055的煤炭买卖协议，并提供该单位的行政公章、经济合同章、财务专用章样本、煤炭买卖协议一份。2014年6月30日（该时间系提前），田卫建向供销公司出具的承诺书一份、担保书两份，承诺将枣庄壮冠食品有限公司、山东凯铭实业有限公司的全部资产抵押给兖矿供销公司。2017年8月29日，田卫建及枣庄壮冠食品有限公司、山东凯铭实业有限公司承诺于2017年8月31日前向兖矿供销公司还款800万元，10月31日前将尾款全部还清。2016年4月20日，田卫建承诺2016年6月20日前将供销公司的欠款还清。2014年6月30日，签订的关于本次合同的非常规合同评议结论会签单，有相关参会人员签字，以及该笔业务的利润计算。后附阳城煤矿与供销公司签订的煤炭买卖协议，供销公司与凯铭公司签订的煤炭买卖合同，均是由赵某代表供销公司签字。2014年6月29日，供销公司开出2,040万元的承兑汇票，并由相关人员签字。后附三**城煤矿于2014年7月2日出具的收据单（系伪造）。2014年7月1日，凯铭公司向供销公司交纳110万元保证金，2014年11月28日交纳60万元承兑汇票，2014年12月11日交纳100万元，2015年8月25日交纳20万元；2015年9月26日，供销公司清欠办请示将凯铭公司交纳的290万元用于抵销账务，并由相关人员签字。（5）阳城煤矿出具的证明、印某、收据、提煤单、合同样本及供销公司提供的阳城煤矿提货单等材料，证明2017年11月20日，阳城煤矿出具证明称2009年1月1日至今，其单位与供销公司、凯铭公司没发生过煤炭买卖业务，没签订过任何煤炭买卖协议，供销公司没有向其单位支付过采购煤炭资金，并提供其单位财务专用章、行政章、经济合同专用章印某，收据及煤炭买卖协议样本。2018年4月11日，公安机关调取供销公司持有的6**城煤矿提货单。2018年7月11日，济东分局调取的凯铭公司2013年至今的资产负债情况。以及2018年8月30日，济东分局调取的凯铭公司、枣庄壮冠食品有限公司企业信用报告。（6）公安机关调取的凯铭公司、枣庄壮冠食品有限公司企业信用报告、资产负债情况及相关企业信息，证明凯铭公司法定代表人为田艳秋，成立日期为2010年8月30日；枣庄壮冠食品有限公司法定代表人为王某5，成立日期为2007年5月31日，后附相关公司股东规定文件；枣庄舜天房地产开发有限公司法定代表人为陈某，成立日期为2007年8月7日。（7）办案说明、陶庄镇人大办公室出具的证明，证明2018年1月19日，济东分局经侦大队出具说明称，供销公司提供的煤炭买卖协议中所盖的“山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿合同专用章”系被伪造。陈某于2017年4月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被曲阜市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，陈某在本案中的涉罪材料已移交曲阜公安局。2018年6月15日，枣庄市薛城区陶庄镇人大办公室出具证明，田卫建于2016年12月当选为陶庄镇第十六届人大代表，但因其连续2次无故缺席一次和二次会议，根据相关规定，田卫建的代表资格于2018年1月28日自行终止，已登记备案。（8）银行交易明细，证明：①2014年7月3日，凯铭公司偿还中国银行枣庄市中支行501万余元贷款。②2014年8月6日，凯铭公司从兖州煤业股份有限公司收到400万元货款，并于当日偿还工商银行枣庄分行营业部400万元贷款。2014年9月4日，凯铭公司从兖州煤业股份有限公司收到400万元货款，并于次日偿还工商银行枣庄分行营业部400万元贷款。2014年11月10日，凯铭公司从供销公司收到500万元货款，并于当日偿还工商银行枣庄分行营业部500万元贷款。③2014年6月27日，枣庄壮冠食品有限公司偿还中国建设银行枣庄世纪高科支行500万元贷款，并于2014年7月9日从该行贷款500万元。凯铭公司自2014年7月2日至2016年12月21日在建设银行未有还贷及贷款记录。④中国农业银行枣庄市中支行查询反馈，山东凯铭实业有限公司、枣庄壮冠食品有限公司、山东奥维线缆有限公司在其行无账户。李某自2014年7月2日至2016年3月21日在农业银行未有还贷记录。田卫建自2014年7月2日至2016年12月21日在农业银行未有还贷记录。2、证人证言（1）证人陈某的证言2018年1月18日的证言,主要内容：2011年左右，其通过李某和殷超认识了田卫建。2014上半年，田卫建以资金紧张为由，问其能不能找个煤矿借用矿上的办公场所骗兖矿的人，并许诺事成之后给其三百万使用，其便答应了。其给阳城煤矿的孙某2打电话称想借用孙某2的办公室谈点业务，孙某2就同意了，其通过孙某2得知他们矿上的销售科科长叫王某2。其将联系的情况告诉了田卫建，田卫建说是想找几个人冒充阳城煤矿的销售科科长和财务人员，骗取兖矿人的信任及便于收取兖矿的购煤款。田卫建提出让刘某冒充王某2，其就联系了刘某，并承诺给刘某好处，刘某就答应了。2014年6月份左右，田卫建称供销公司的人联系好了，准备带着人去阳城煤矿签合同并交款，田卫建让其和刘某联系好，提前带着刘某去阳城煤矿等着田卫建和赵某等人。其和驾驶员宗某、刘某三人到了阳城煤矿，其给孙某2说借用他的办公室谈点业务，孙某2答应后就走了。其和刘某就在孙某2的办公室等田卫建和赵某，后来田卫建、赵某、田卫建的妹妹、田卫建的弟弟、和一女子就来到了，在二楼一会议室内，刘某冒充王某2和赵某谈了谈具体的煤炭业务，当时签没签合同其记不清了。谈完后，其和田卫建或者是田卫建的弟弟就带着赵某去孙某2的办公室内交款，其记得收款人是田卫建的妹妹，交款的时候其在门口站着。其看到赵某把很多银行承兑交给田卫建的妹妹，田卫建的妹妹核算了一会然后给赵某开的收据，开收据的时候盖没盖章其记不清了，开完收据其和赵某就一起走了。晚上其和田卫建、赵某一起吃的饭，走的时候其问田卫建钱怎么分配，田卫建说还了张跃的九百万高利贷。第二天其找田卫建要三百万，田卫建说钱不够用了，通过银行转给其一百五十万，其用来偿还借款了。2014年或2015年底，其将三百多万元分两次打到田卫建的个人账户上，包括其之前借田卫建的钱。其主要是帮着田卫建联系的阳城煤矿的办公场所，让刘某冒充阳城煤矿的销售科科长。其帮忙的原因是田卫建答应给其三百万元使用，还许诺给其买一辆奔驰。田卫建给赵某送过烟酒，其他好处给没给其不清楚。2018年4月10日的证言，主要内容：当时是其找王某1假冒的王某2。2014年的时候，其和田卫建准备用做煤炭贸易的手段骗供销公司的煤款，因为需要找人冒充阳城煤矿的销售科长和财务人员来获取信任，田卫建当时说他找个女的冒充阳城煤矿的财务人员，让其找人冒充阳城煤矿的销售科长，其就想到了朋友王某1，因为王某1在高庄煤矿上班，本人看着也比较有官相，比较容易让人相信。其就给王某1打电话称帮忙开个大车，还找王某1的领导请了假，然后其和驾驶员宗某开车从高庄矿上把王某1接走了，在路上其给王某1说有一个朋友想在汶上的阳城煤矿做笔煤炭业务，但是阳城煤矿的销售科长不在，想让王某1扮演一下阳城煤矿的销售科长，接待一下兖矿的人，其给王某1说这笔业务没什么问题，王某1就答应了。到了阳城煤矿，其和王某1、宗某去了办公大楼二楼一个会议室，之后田卫建给其打电话称他们到矿上了，其就下楼接的田卫建和赵某，到了会议室之后其给赵某介绍了一下王某1，说这是阳城煤矿的销售科长王某2，他们二人握了个手打了个招呼就没再说什么。赵某当时说要去交煤款，其就带着赵某去了另外一间办公室，当时办公室内有一女子，其知道这个女子是田卫建找人冒充的财务人员，当时赵某把很多张银行承兑交给了这个女的，这个女的就收下承兑并且给赵某开的收据，赵某交完钱之后就从矿上离开了。几天后，田卫建给其说得办个济宁市的手机卡给王某1，目的是怕赵某给王某1联系询问发煤的事，其给王某1办了张手机卡，给王某1说要是赵某打电话询问发谋的事情，先别接电话，问问其怎么答复后再给赵某回话。王某1就按照其要求，给赵某回过一两次电话，赵某询问什么时候发煤就说矿上的煤质不好等过段时间再说，事后没给王某1什么好处。2018年6月21日的证言，主要内容：是田卫建伪造的阳城煤矿的合同、收据、财务章，其记得曾经在田卫建的车里见过阳城煤矿的公章，公章都装在一个包里。田卫建称伪造的阳城煤矿的这些章都是骗取供销公司的人用的。当时田卫建说想骗点钱使用的时候，他让其想法给介绍一家国企，其就给其介绍的供销公司。后来其就帮着田卫建联系的阳城煤矿的办公室作为骗取供销公司购煤款的地点，其又找的王某1冒充阳城煤矿的销售科长王某2。田卫建骗取了供销公司购煤款之后，其用了其中一百八十万元，后来其就把这一百八十万还给田卫建了。2018年8月28日的证言，主要内容：当初是田卫建提出来的诈骗兖矿集团的承兑汇票，2014年5、6月份的时候，田卫建说自己的厂子资金周转困难，提出来能不能找一家煤矿以买煤炭的形式用供销公司的购煤款。当时其称认识阳城煤矿的矿办主任孙某2，田卫建就提出先借用煤矿的办公室，找一个人假冒煤矿的销售科长，找一个假财务会计，之后领着供销公司的赵某去煤矿买煤，最后再让假会计去收取购煤款。其就提出事成了要用300万元，田卫建答应了，还许诺给其奔驰轿车，然后其二人又商量了一下细节，田卫建说的他负责找假会计，其找个假销售科长，后来其就想到了枣矿集团高庄煤矿的王某1。阳城煤矿的购销合同是其和田卫建商量完以后，去阳城煤矿要了一份通用合同，回来以后田卫建让他的会计王丹在办公室电脑上修改的。有一次其坐田卫建的车，他说阳城煤矿的行政章、财务账都刻好了，收据也做好了。阳城煤矿的6张提货单不是其伪造的，其不知道提货单的事情。2014年6月中旬，其和田卫建先到阳城煤矿拿了通用的购销合同，其二人就注意到二楼购销科科长办公室对过有一个会议室，平时不锁门，专门用来谈业务。2014年7月2日上午，其和驾驶员带着王某1去了阳城煤矿，到了阳城煤矿以后其找孙某2说好借他的办公室，之后其和王某1在二楼会议室一起等田卫建和赵某。这时田卫建找的会计给其打电话称到楼下了，其就把田卫建找的会计领到了孙某2办公室。其跟这个会计说田卫建怎么安排的就怎么办，让她在孙某2办公室等着。之后田卫建就领着赵某到了会议室，田卫建向王某1和赵某分别进行了介绍，说二人分别是阳城煤矿销售科的王科长和供销公司的赵科长，之后田卫建领着赵某进了孙某2办公室，其下到二楼会议室让驾驶员先把王某1送走了，其回去时在电梯口遇上了田卫建和赵某准备下楼，随后其三人一起走了。田卫建找的假会计怎么走的其不清楚，他安排了好几辆车去的阳城煤矿。2014年7月3日，其打电话给田卫建说需要用钱，田卫建说只能给其180万元用，之后田卫建给其转了180万元，奔驰车也没买。（2）证人田某1的证言，主要内容：其去过阳城煤矿两次，第一次是在2014年6月份，当时其在凯铭公司开车，田卫建让其带他去一个矿上看看，去的目的就是想从这个矿上下票购煤。其开车带着田卫建和陈某就到了一个煤矿，田卫建和陈某下车溜达了一会，过了有半个小时左右，田卫建和陈某就回来了，其就开车带着二人回了薛某，路上没听到他们谈具体的事。过了一个月左右，田卫建让其带着田艳秋和王某3去阳城矿一趟，这次去的目的就是到矿上和陈某碰头谈业务。其开着田艳秋的车带二人到了阳城矿附近，和陈某等人就在附近饭店吃饭，吃饭过程中陈某介绍了一句和他在一起的胖子叫王某6刚，具体干什么也没说。其记得这个胖子穿的比较整齐，一看就像个领导，说话口音像是枣庄的。吃完饭其一行人就分别开车进了阳城煤矿，陈某让其和田艳秋、王某3去了办公楼。到了会议室之后陈某就喊着田艳秋出去了，留下其和王某3。等了一会儿后，田卫建给其打电话称赵某到了，其就下楼将赵某接到会议室，然后陈某的那个胖伙计就来了，进来之后这个胖伙计给赵某说最近矿上比较忙光应付检查了，他们两个人就谈了谈下票买煤的业务，其就在一边坐着，王某3给他俩倒了杯水就出去了。赵某和陈某的胖伙计谈了有十来分钟，陈某的胖伙计就让其领着赵某去楼上交款下煤票，楼上的这个会议室也是陈某提前找好的，其给田艳秋说这是王科长（指陈某的胖伙计）安排过来交钱下票的，赵某将承兑汇票交给田艳秋，田艳秋拿着承兑汇票核算了一遍，具体数额其不清楚，田艳秋就给这个男子开具了收款收据并加盖了公章。其将赵某送下楼，田卫建开车将赵某送走了。其开车带着田艳秋和王某3到了矿门口，陈某上车后说把承兑汇票拿走一部分，田艳秋就把收到的承兑汇票给陈某，陈某具体拿走多少钱其不清楚。然后其开车带着田艳秋和王某3回到了枣庄薛某，各自回家。按照其理解，田卫建没有钱下票购煤，他想用兖矿的资金购煤，然后赚取中间差价。在第二次去阳城煤矿之后，其就不再跟着田卫建干了，其也没带着赵某去拿过阳城煤矿的提煤单，其没见过阳城煤矿的提煤单，也不知道怎么回事。当时赵某交钱的时候，只有其和田艳秋、赵某三个人，陈某不在交钱的现场。（3）证人赵某的证言，主要内容：2010年9月份至2015年1月份期间，其在供销公司贸易部做煤炭贸易业务员，贸易部部长是张某。2014年，供销公司和凯铭公司、阳城煤矿之间的煤炭业务，是田卫建在签订合同过程中，伪造阳城煤矿公司章、合同专用章、财务专用章，并找人冒充阳城煤矿人员，骗取煤化供销公司购煤款2,040万元，现在尚欠1,750万元。2014年5月份，其和张某到枣庄薛某找殷超联系业务。谈完后，殷超说去一个朋友的厂里转转，随后殷超就带着其和张某到了凯铭公司。殷超将田卫建引荐给其和张某，田卫建带其几人在公司生产车间、冷库等地转了转，介绍了凯铭公司的大体情况，并说还有一个枣庄壮冠食品有限公司，地点在南石（音），然后其一行人就离开了。2014年6月左右，田卫建给其打电话称想做业务，田卫建说他是靠煤炭起家，现在想继续做煤炭。田卫建让其公司出资金到阳城煤矿购买煤炭，然后其公司加价将煤炭卖给田卫建的公司。其将这件事汇报给了张某，张某没有表态，其就让田卫建直接到公司找张某。后来田卫建到了其公司，其带着田卫建去了张某办公室，张某带着田卫建到了其公司总经理苗某的办公室。张某向苗某介绍了田卫建的情况，田卫建向苗某介绍了一下煤炭业务计划。苗某听完汇报后认为可行，就安排张某开展这批业务。田卫建通过其公司从阳城煤矿购买煤是因为田卫建没有这么多资金，供销公司从阳城煤矿购买的焦煤量大有优惠，每吨煤炭出矿价格能便宜30元左右。而且做这笔业务，供销公司业务量上去了，还能赚取利润。但是后来田卫建将其公司的煤款骗到后，没有发运煤炭，其才知道其实田卫建从一开始是就想骗供销公司的钱。当时张某将这笔业务安排给了其，让其考察一下这笔业务的可行性。过了两天，田卫建带其到阳城煤矿进行考察，田卫建开车直接到了阳城煤矿主办公楼，到了二楼西面靠北的接待室，田卫建称这是销售科接待室。过了一会，来了一男子，40多岁，一米七左右，皮肤略黑，田卫建介绍说这是阳城煤矿王某2科长（后来知道这个人是假的王某2），其和该男子相互留了手机号码。假王某2给其说今天高矿长不在，然后向其介绍了阳城煤矿的生产情况。其又问了一些如何发煤提煤等问题，该男子说拿着提货单直接到洗煤厂提煤就行，其二人又相互交流了一下煤炭的价格等事项。随后假王某2就离开了，田卫建就带着其在矿上转了转，然后就回邹城了。第二天，其将考察情况给张某作了汇报，说阳城煤矿是个大矿，将生产及如何提货等情况汇报给了张某，他说那就开评审会。2014年6月30日，其公司针对这笔业务召开了评审会，法律顾问袁春光、财务部许某、市场部人员、张某和其参会。其将情况作了介绍，在场的人表示没有意见，一致通过。后其又找到苗某，后者在《非常规合同评议结论会签单》上签了字，接着张某安排其起草了合同。2016年6月30日，其将起草好的合同文本（煤炭买卖合同）给了田卫建，田卫建在合同上签字，加盖了凯明公司的合同专用章。田卫建又把阳城煤矿和供销公司的《煤炭买卖协议》给了其，合同上有王某2的签字，也有阳城煤矿合同专用章。其在两份合同上签字后，走了公司的用章审批程序，在两份合同上盖了供销公司合同专用章。2014年6月30日，田卫建以凯铭公司的名义交给供销公司110万保证金。2014年6月29日，其制作了供销公司付款凭单，根据公司付款流程进行了审批。7月2日下午4点左右，其从公司财务把2,040万元银行承兑汇票领出。田卫建开车带其到了阳城煤矿主办公楼，还是到了二楼靠北接待室，当时门开着，已经下午6点多了，阳城煤矿人员都下班了，田卫建说领导安排好了，有人加班收这2,040万元煤款。过了一会，田卫建的弟弟田某1到了接待室，田卫建让田某1带其去阳城煤矿财务科。接着田某1带其去了六楼或者七楼东边靠北的一间办公室，这间办公室没有防盗门，也没有挂财务科的牌子，办公室里有一女子，田某1介绍说这是阳城煤矿财务科人员，专门办理接收煤款。其就将这2,040万元的银承交给了这个女的，她当场拿出了空白的阳城煤矿的收据，填写后把2,040万元的收据给了其。其问田某1什么时候给提货单，田某1说已下班，提货单是业务单位开具，随后再给，其就回邹城了。又过了三四天，田某1到了供销公司找到其，说提货单开出来了，王某2科长在济宁有接待，去济宁拿提货单。田某1开车带其到了济宁一个酒店门口，假王某2把提货单给了其，其拿着提货单就离开了。后来其多次找田卫建支付煤款，田卫建总是以煤质不合格或者市场价格不行为借口，迟迟不支付煤款。其也给假王某2科长打电话核实，二人说的完全吻合。2014年9月份以后，其就开始怀疑田卫建。2014年11月份，其和张某在没有跟田卫建核实的情况下，到了阳城煤矿销售科，要了王某2科长的联系方式，其看到和原来留的联系方式不一致。其用这个联系方式联系了王某2，电话接通后原来的声音不一样，其介绍情况后，真的王某2科长说不知道这笔业务，也没有收过供销公司的任何款项，这时候其发现被骗了，其就给苗某打电话进行了汇报，苗某就让其通知田卫建见面。当晚，其和张某、苗某在滕州见到了田卫建，田卫建承认了所有的事情，说他欠银行的贷款，没有钱还给银行，就想到了这个办法，伪造了阳城煤矿的印章，找人冒充阳城煤矿人员，骗取供销公司的购煤款。田卫建当场表示会尽快还上欠款，用他名下两个公司抵押给其公司。第二天，田卫建写了承诺书和两份担保书，苗某要求田卫建将时间提前到签合同时间，田卫建就将承诺书和担保书的时间提前到了2014年6月30日。2014年底，田卫建通过凯铭公司还给其公司100万元，2015年上半年还给其公司80万元，加上签合同时凯铭公司交的110万元保证金，共计290万元还给其公司，现在田卫建尚欠其公司1,750万元煤款。2014年6月份底，其与田卫建、陈某一起去阳城煤矿考察过。当时是田卫建开车带着陈某一起到供销公司接其去的阳城煤矿，田卫建和陈某将其领到二楼一个接待室，一个男子进来后，田卫建向其介绍该男子是阳城煤矿销售科科长王某2，后其和王某2就阳城煤矿的煤炭价格、发煤情况、付款退款情况等方面谈了谈，田卫建带着其在楼后面阳城煤矿的生产现场看了看，就回邹城了。其记得陈某在这个过程中没怎么说话。去阳城煤矿付款的时候陈某没有参与，但是付完款当天晚上其和田卫建、陈某在薛某一起吃的饭。去付款的时候田卫建开车带着其去阳城煤矿，田某1领着其去的阳城煤矿财务室，在财务室见到了那个假冒的阳城煤矿会计。2014年7月初，其公司付过煤款后，田卫建迟迟没有给提煤单，经过多次催要，田某1带其到济宁一家酒店门口，田某1打了个电话，然后假冒的王某2就下来了，假冒的王某2将6**城煤矿提货单给了其。（4）证人孙某1的证言，主要内容：其为阳城煤矿员工，2014年上半年，陈某给其打电话称要到阳城煤矿做煤炭业务，想咨询一下煤炭价格等事情。因为是老乡再加上其二人之前就认识，其就答应了。之后陈某到矿门口，其给保卫科打了个电话说了一声，陈某就进来了。之后其让陈某到其办公室（在矿行政办公楼3楼一个办公室），陈某问了一些煤炭业务方面的事情，因其不负责煤炭销售业务，其告诉陈某阳城煤矿煤炭销售是销售部负责，销售部经理是王某2。之后陈某让其带他去销售部看看，在那其将陈某介绍给了销售部的一个人，其让销售部的那个人给陈某他们介绍介绍情况，其因为一些事情就先走了。过了一段时间，陈某又给其打电话说要来阳城煤矿，陈某到其办公室说想借其办公室用用，说是要用其办公室谈个业务，其正好因为一些事要出去，就同意了。当天晚上其回来时，陈某已经走了，陈某谈什么业务没给其说。（5）证人王某1的证言，主要内容：其和陈某是1998年左右认识的，关系比较好。2014年4、5月份的一天，当时其在高庄煤矿上班，陈某给其打电话称让其帮忙开个面包车去，并找其领导黄孝奎给其请了假，随后陈某到单位接其到了滕州南靠近南沙河的高速口，在车上等了半个小时左右，期间其听陈某给别人打电话联系，给对方说上没上班能不能去的话，其也不知道什么意思。然后陈某的驾驶员开车带其和陈某上了高速，到了阳城煤矿。等到矿上下班时，从矿上出来两个男子找到陈某，其中一个男子是陈某说的他同学，其记得陈某介绍说这名男子在矿上办公室里开车，吃饭时陈某就和对方聊家常，没说具体的事。吃完饭之后，陈某的两个朋友就回矿了，其和陈某、陈某的驾驶员就在车上等人，陈某说等田卫建的人过来下票买煤。过了有两三个小时，来了一辆黑色大众轿车，陈某和对方说了几句话，黑色大众车就开车进矿了，陈某的驾驶员开车带着其和陈某也进了阳城煤矿，进矿之后陈某就让其上了矿上的办公大楼。上楼之前，在楼下有其和陈某、陈某的驾驶员三个人，陈某给其说兖矿一个单位的人要来阳城煤矿付款买煤，但是阳城煤矿的销售科王科长不在，陈某让其帮忙扮演一下阳城煤矿的王科长，给其说到时候给对方打个招呼就行了。其答应了陈某，然后陈某的驾驶员就领着其上了二楼或三楼的一个接待室，一名女子在里面坐着。过了几分钟，陈某的驾驶员和一名男子就领着另一男子进了接待室，陈某的驾驶员给对方介绍其是阳城煤矿的销售科王科长，给其介绍对方的男子是兖矿的赵科长，其就和赵科长握手打个招呼，当时赵科长说的他来晚了，问还能不能办理缴款的事。陈某的驾驶员给赵科长说是专门安排人给他办理，然后办公室里的那名女子和陈某的驾驶员就领着赵科长上楼办理交款的事了。其在接待室及走廊等了半个小时左右，陈某就喊其下楼离开了。在矿门口，陈某下车和一开始在矿门口等的那辆车的人说了几句话，然后陈某的驾驶员就开车带其和陈某回薛某了，在路上陈某给其一个手机卡，说兖矿的人要是往这个手机号上打电话接就是。过了几天，陈某给其打电话称兖矿的赵科长给其打电话打不通，让其给兖矿的赵科长回个电话。陈某说要是兖矿的赵科长问什么时候发煤，其就给赵科长说现在阳城矿上没煤就行。其就把陈某给的手机卡装到手机上，给赵科长回电话说阳城煤矿没煤。过了二十天左右，陈某又给其打电话让其再去趟阳城煤矿，说兖矿的赵科长要去阳城煤矿煤场看看，当时其感觉陈某就是让其继续扮演阳城煤矿的王科长骗赵科长。到了阳城煤矿，等了有两三个小时，陈某的驾驶员接了个电话说是兖矿的赵科长不来了，就将其送回薛某了。陈某让其冒充阳城煤矿的销售科长骗取兖矿的赵科长信任，其感觉有问题，但是陈某说没有其什么事，其没再多想。其用陈某的手机卡和赵某联系了两次，第二次也是陈某给其说赵科长又给其联系，让其给赵科长说阳城煤矿没煤就行，其就用陈某给的手机号回电话说阳城煤矿没有煤。其两次跟着陈某去阳城煤矿的过程中，都没有见过田卫建。在去阳城煤矿之前，陈某没有对其说过要和兖矿集团的单位做煤炭生意的事情，只是说让其帮忙开个车。其没有参与过陈某生意的事情，也没跟着陈某谈过具体的业务，没在什么合同或者协议上签过字，没和兖矿的人谈过具体的煤炭销售问题。其跟着陈某去阳城煤矿后过了几个月的时间，和陈某在一起吃饭时，陈某说有个朋友自己做的食品不错，其就给陈某说想从这个朋友厂子里进点食品给烟台的亲戚卖，其才知道陈某的这个朋友名叫田卫建。后来其去田卫建的厂子里拿了一些食品，支付了二、三百块钱，后来其和田卫建没再接触过。2014年的时候赵某没有找其拿阳城煤矿的提煤单，其没见过阳城煤矿的提煤单。（6）证人宗某的证言2018年1月31日的证言，主要内容：2014年下半年，其和陈某去过阳城煤矿，目的是陈某来找他的一个亲戚下煤，陈某的这个亲戚就是矿上的办公室主任，叫什么名字不记得了。当时其跟着陈某到了一间办公室，但是没有找到陈某的这个亲戚，过了半小时左右，其就开车带着陈某回薛某了。其就去过阳城煤矿一次，陈某没有让其扮演过其他单位人员，其没有和赵某、田卫建、田某1一起去过阳城煤矿。2018年3月8日的证言，主要内容：其跟着陈某不止一次去过阳城煤矿，一次是其带着陈某去阳城煤矿考察，另外还有一次去阳城煤矿是其开车带陈某、赵某一起去的，在路上其通过陈某和赵某的交谈得知这次是带赵某去阳城煤矿交钱买煤，其把车停在了矿办公大楼的后边，其没上楼在院子内转了转，在大门口看到了田卫建的弟弟田某1，田某1身边还跟着两三个二十多岁的小青年。过了有半个小时左右，其开车带着陈某和赵某从矿上离开了。回到薛某的办公室后，陈某给其说带赵某去阳城煤矿交钱不是真的买煤，这个事是他和田卫建一起想的法骗供销公司的钱用，陈某说这个事情是替田卫建办的，还说他找了一个高庄矿的同事名叫王某1扮演阳城煤矿销售科长，以便让赵某能够相信，这一次过后其就没在去过阳城煤矿。其当时是跟着陈某开车，陈某不止一次给赵某送过烟酒，但是具体几次记不清了。陈某给赵某送烟酒都是在八月十五或者是过年的时候，有时是其开车带陈某去，有时候是陈某自己开车去，都是到赵某的家中给赵某送烟酒，送没送其他东西其就不知道了。（7）证人王某2的证言，主要内容：其是2013年7月份开始到阳城煤矿工作，负责矿上煤炭的整个销售业务，其不认识田卫建也没听说过这个名字，也不知道山东凯铭实业有限公司，其单位未和凯铭公司、供销公司做过业务，其不认识赵某。其在阳城煤矿的办公室一直在煤矿办公楼二楼201房间，2014年6月份这个房间没有被人借用过。（8）证人张某的证言，主要内容：2011年至2013年底其负责供销公司的能源贸易1组工作，2014年因工作调整，苗某总经理兼任贸易部长，负责整个贸易工作，其便不再负责能源贸易工作，赵某等几个业务员还是由其领导，其几人由苗某统一领导工作。2014年初，赵某提出要和田卫建做焦炭贸易，贸易模式是供销公司先付给阳城煤矿货款购买阳城煤矿的焦煤，阳城煤矿出具提煤单给供销公司，之后田卫建将煤款付给供销公司，供销公司再给田卫建相应的提煤单，田卫建自己去阳城煤矿提煤。当时其以公司资金不多没同意这笔贸易，之后赵某多次提起该笔业务，其都没同意。2014年三四月份，其与赵某去枣庄找殷超联系业务，与殷超谈完之后，赵某提出去田卫建在枣庄的食品厂考察，其觉得顺路就去看看。赵某就和田卫建联系，当天下午其二人到了田卫建的食品厂，田卫建带其进行了参观，之后其二人就回公司了，这样其就认识了田卫建。阳城煤矿有个量价挂钩政策，就是购买量大的话价格就便宜，每吨焦煤便宜30元。田卫建没有这么多资金，想通过供销公司做中间方，这样供销公司还可以从中赚取利润，业务量也可以上去。赵某向其提起很多次这笔业务，其觉得不能打击业务员的积极性，就让赵某去阳城煤矿考察，总共考察过两三次，赵某回来汇报说是阳城煤矿销售科科长王某2（后来知道是冒充的）接待的，还提供了阳城煤矿的关于企业资质的相关文件和合同文本。其跟赵某说先不做这笔业务，等公司有资金了再说。从田卫建的食品厂考察回来后，田卫建来过供销公司几次，其中一次由赵某带着田卫建到其办公室谈过做业务的事情，其没同意。2014年6月份，苗某和赵某到其办公室商谈这笔业务，其说公司资金紧张，苗某说资金的事情他来协调，之后苗某就提出来开评审会。第二天其就安排赵某去阳城煤矿考察，赵某回来之后将阳城煤矿的生产情况、提货流程等情况向其作了汇报，接着第二天就开评审会，评审会参会人员有苗某、赵某、以及其和相关部门负责人，会议最后的评审结果就是可以跟田卫建做这笔煤炭贸易，但是田卫建要先交保证金，参会的人员都在评审会会签单上签了字。2014年6月30日，其公司和阳城煤矿、田卫建签了背靠背的三方贸易合同，具体的合同签订情况、合同内容其不清楚，合同的签订工作是业务经办人赵某负责。签完合同一两天，赵某给其打电话说要走付款程序，其答复等其出差回来再走，赵某说田卫建那边着急，要不先走付款审批流程，其同意了，之后赵某就走付款审批流程，并将2,040万元银行承兑支付给阳城煤矿。赵某提出先走付款审批流程，其认为自己不签字其他领导是不会签字的，且其不签字赵某不可能从财务那里拿到货款，没想到赵某从财务拿到货款并付给阳城煤矿。赵某付款给阳城煤矿没有向其汇报，不然不可能让其一个人去阳城煤矿付款。公司付款后，田卫建迟迟没有履行合同，其就多次催赵某去问情况，第一次赵某说是阳城煤矿出了个安全事故停业一个月，第二次赵某说是田卫建认为煤质不合格，后来又说市场价格不稳，期间其也给阳城煤矿的假王某2打电话问过，和赵某说的相符。到了2014年11月份，其觉得事情不对，就让赵某和假王某2联系一下，去阳城煤矿问下情况，到了阳城煤矿假王某2的电话就打不通了，其二人就去阳城煤矿销售科问情况，销售科说王某2出差了，经查询发现供销公司在阳城煤矿没有焦煤库存，其就知道这笔业务出问题。其向朋友要了真的王某2的联系方式，发现和赵某掌握的王某2的联系方式不一样，和真的王某2通电话之后发现和原来联系的声音不一样，真的王某2表示不知道这事，其就确定被骗了。其立即让赵某和田卫建联系，田卫建在电话中承认了骗钱的事实，之后其立即向苗某汇报情况，建议赶紧报警，苗某说他先和田卫建联系一下，问问什么情况。之后苗某打电话让其二人去滕州一个茶馆，说田卫建在那等着。在茶馆里，田卫建说他为了还银行贷款，想了这个办法骗供销公司的钱，又找人冒充阳城煤矿的职工，伪造了阳城煤矿印章，骗取了供销公司的贷款。当时田卫建还给供销公司60万承兑汇票，表示会尽快还上钱，还说会把他的两家公司抵押给供销公司。第二天，田卫建交了一份承诺书和两份担保书，内容大致为将他的两个公司全部资产抵押给供销公司。按照规定考察是业务部和市场部一起考察，其当时让赵某自己去是因为他是老员工。其公司没有明文规定付款人数，但是平时都是两个人去付款。（9）证人刘某的证言，主要内容：其于2016年去过一次阳城煤矿，是陈某让其去帮忙，到了矿上其才知道是陈某让其冒充销售科长王某2，其不知道供销公司这个单位，2014年没去过阳城煤矿。（10）证人顾某的证言，主要内容：2014年6月份的时候其在供销公司财务部做出纳工作，当时供销公司支付给阳城煤矿一笔购煤款，付款方式为银行承兑。（11）证人田某2的证言，主要内容：其于2015年2月份调入供销公司财务部工作。凯铭公司交给供销公司的290万元，其中110万元是2014年7月份交的，交款事由就是保证金。2014年11月份交了60万元，2014年12月份交了100万元，2015年8月份交了20万元，这三笔交款事由都是贸易款。3、被告人的供述和辩解（1）被告人田卫建的供述和辩解2018年1月12日1时25分的供述和辩解，证明2014年初，其通过殷超和陈某的介绍认识了供销公司的业务经理赵某。当时其公司资金链已经断裂，无力偿还银行到期贷款。其在与殷超的交谈中得知可以通过做假煤炭贸易的形式将兖矿集团的购煤款骗取使用，其就想到用这种方法从供销公司骗取煤款。其找到赵某称想和供销公司做煤炭购销业务，实际其公司从没做过煤炭贸易，但其骗赵某称其原来做过多次煤炭业务，就是为了骗取信任。其向供销公司提出的合作模式是，供销公司与阳城煤矿签订煤炭购买合同并支付煤款，凯铭公司与供销公司签订煤炭购买合同并支付煤款。之后其带着赵某到阳城煤矿考察，考察前其让朋友王某6刚冒充阳城煤矿的销售科工作人员王某2，考察时其就和王某6刚、陈某带着赵某在矿上转了转，取得了赵某的信任，赵某就同意和其合作。随后其从网上搜到阳城煤矿的煤炭购销合同范本，自己制作了合同，找打印社用P图软件伪造了阳城煤矿的合同章，让其朋友王某6刚冒充王某2签了字，然后其将伪造好的合同传真给了赵某，后来赵某把供销公司的合同发给其，其在合同上盖了凯铭公司的章、签上名字后给了赵某，如此合同便签完了。七月份的一天，赵某答应付款，其为了骗取的款项及时到位，专门设计了一场骗局。其带着王某6刚和田艳秋去了阳城煤矿，其让田艳秋在财务科门口等着冒充财务人员，防止赵某找财务人员出现问题，安排好后其就到供销公司接赵某到了阳城煤矿，其让王某6刚领着赵某把2,040万元汇票给了田艳秋，田艳秋收下后给了其。其收到承兑后通过浦发银行济南总行一姓李的行长找到临沂的个体户共贴现1,800万余元，其将贴出的钱都打到了山东凯铭实业有限公司的三个银行账户偿还银行贷款，其中偿还中国银行枣庄市中支行贷款500万元，工商银行枣庄市中支行贷款500万元。其偿还农业银行枣庄市中支行贷款840万元，其中其自己的贷款420万元，因为担保问题，其替李某偿还贷款420万元，其余的都用于给员工发工资和日常开销了。其骗取的钱没有给陈某，王某6刚是其通过陈某认识的，其于2010年注册成立了山东凯铭实业有限公司，公司法人是其本家的妹妹田艳秋，其是公司的实际控制人。田某1带着其考察过阳城煤矿，后来就没再参与。之后供销公司的人员找到其，其就还了180万元的银行承兑。其一共去过三次阳城煤矿，第一次是在其决定骗供销公司之前，为了摸清阳城煤矿的基本情况，获取赵某的信任，其让田某1开车带着其和陈某到了阳城煤矿，其和陈某去了矿大楼的两个科室，打听了销售科的领导姓名，记住销售科科长叫王某2后就离开了。第二次是其和陈某带着赵某到阳城煤矿考察，其事先让王某6刚在阳城煤矿的办公楼内等待，其和陈某在阳城煤矿的二楼一间会议室内将王某6刚介绍给赵某，称王某6刚是阳城煤矿销售科科长王某2，王某6刚和赵某谈了一会儿，其和陈某就带着赵某离开了。第三次是其带着赵某交购煤款，在去之前，其安排田艳秋跟其和陈某出去办点事，陈某带着田艳秋和王某6刚先去了阳城煤矿，其带着赵某后到的阳城煤矿，到了之后其让王某6刚带着赵某找到田艳秋，赵某将2,040万元银行承兑汇票交给了田艳秋，随后田艳秋将汇票交给了其，其将准备好的假的阳城煤矿收据给了赵某。两三天后，其将伪造的假的提煤单交给王某6刚，然后其带着赵某到了济宁的一饭店门口，王某6刚将假的提煤单交给了赵某。其之后未履行与供销公司签订的合同，将收到的购煤款用到了别处，其以煤炭价格不稳定等理由搪塞，不履行合同。2017年11月29日，其入住了杭州一家酒店，其出去吃早饭时接到同住老乡田洪生的电话称派出所在找其，其到酒店门口看到有警车就跑了。2018年2月1日的供述与辩解，当时其一行人从阳城煤矿离开后，其带着赵某到了兖矿煤化供销有限公司，赵某将收据交到了单位，其开车带赵某回了薛某，之后其安排田艳秋将汇票都给了其。因与供销公司的交易需先交110万元的保证金，其事先借了张跃100万元，其收到汇票后当晚将该笔借款还给了张跃。次日，陈某称要从骗取的购煤款中借一部分用，其便给了陈某150万元银行承兑，当天下午又给了陈某30万元银行承兑，过了一段时间后，陈某偿还了该180万元借款，其还没来得及用就被冻结。另外其通过孙某3找人贴现550万元，偿还了中国银行枣庄市中支行500万的贷款。其又通过多人贴现500万元，偿还了建设银行枣庄世纪高科支行500万元的贷款，过了有十来天其又从建设银行枣庄世纪高科支行贷出来500万元用于投资凯铭公司的新厂房，新厂房在薛城区经济民营园内）。当时其和山东奥维线缆公司的李某、山东威斯特车业有限公司在农业银行薛某支行营业部连带担保了1,200万元，李某还有400万元的担保没还，农业银行的工作人员找到其，其就替李某还给了农业银行薛某支行营业部420万元，其中20万元是利息。还有二三百万元用于日常支出，包括工人工资、买料等。2014年底，其偿还了供销公司180万元。2018年2月24日的供述与辩解，其通过陈某见过苗某两次，都是苗某询问其做业务的情况，其通过苗某的介绍认识了张某。2014年10月份左右，赵某打电话称让其到滕州一趟，并对其说自己惹的事自己解决，最好带些钱，其便意识到赵某他们发现被骗了。其开车到了滕州一茶馆内，见到了苗某、张某和赵某，在苗某的询问下，其将自己骗取煤款的事说了，苗某当时说要报案，其让苗某先别报案，自己想法把骗的钱还上。苗某让其出具了承诺书和担保书，用其名下的两个公司做担保，按照苗某的要求其将落款时间写为2014年6月30日。次日，赵某给其打电话称承诺书和担保书需要盖章，赵某和张某二人拿着打印好的承诺书和担保书找其盖了其两个公司的章，其本人签了字，落款时间都是2014年6月30日。之后，赵某和张某经常给其打电话催其还款，苗某也经常和其联系还款。2015年，赵某给其传真了一份三方抹账协议，协议的内容为兖矿煤化供销有限公司从阳城煤矿付款买煤，如果出现问题其本人愿意用其两个公司的资产抵偿给供销公司。赵某给其说该三方抹账协议需要加盖阳城煤矿的公章，其就从网上通过p图软件p上了阳城煤矿的公章，然后又把三方抹账协议传真给了赵某。2013年3月份左右，其借了高某1,100万元用来偿还在工行的贷款，高贺于2015年通过枣庄市薛城区人民法院起诉了山东凯铭实业有限公司，起诉的金额是1,500万元，包括1,100万元本金及利息，因其无力偿还，高某就把凯铭公司保全了。在其被采取强制措施之前，枣庄壮冠食品有限公司无任何纠纷。2018年4月23日、2018年6月20日的供述与辩解,是陈某伪造的阳城煤矿的合同、合同章、收据、财务章、提煤单。当时其和陈某商议以做贸易的形式骗取供销公司购煤款时，其问陈某怎么办，陈某对其说伪造阳城煤矿的假合同骗取供销公司的信任就行，陈某给其说他负责伪造合同的事。后来赵某把弄好的合同范本给其之后其就拿走了，合同中关于其公司的公章和签字都是真的，但是合同中关于阳城煤矿的签字和公章都是假的，都是陈某伪造的。具体陈某怎么办的，其记不清楚。后来赵某到阳城煤矿交款的时候，也是陈某伪造的阳城煤矿的收据和财务章，当时应该是陈某把伪造好的阳城煤矿的收据和财务章交给田艳秋。后来的提煤单也是陈某伪造的，当时的情况应该是赵某给假的王某2打电话要提煤单，陈某就伪造了假的提煤单给的赵某，当时给赵某提煤单的时候其没在现场。是陈某的一个男性朋友假冒的阳城煤矿销售科长王某2，该男子的姓名其不清楚。该男子说话是枣庄口音，陈某给其说过该男子在一矿上上班，但是哪个矿其不知道。当时陈某给其说得找个人冒充阳城煤矿的销售科长，好骗取兖矿煤化供销有限公司人员的信任。过了没几天，其和陈某、陈某的一个伙计在枣庄市薛城区饭店吃饭，陈某就给这名男子说让他冒充一下阳城煤矿的销售科长，这个王姓男子就答应了。过了没多长时间，其和陈某带着赵某去阳城煤矿考察，在煤场的时候赵某要求见阳城煤矿的销售科长，陈某给赵某说销售科长王科长去开会了，然后陈某就拨了一个电话，对方接电话之后赵某就和对方聊了一会，其听着就是聊买煤的一些细节。后来赵某去阳城煤矿交款的时候，陈某先带王姓男子到阳城煤矿等着，其开车带着赵某到了阳城煤矿，把赵某领到了办公楼一楼，陈某就下楼把赵某接上去了，其在车里等待，过了十来分钟，赵某和陈某就下楼了，其就开着车拉着赵某离开了，陈某和谁一起走的其不知道，其现在辨认不出来假冒阳城煤矿销售科科长的人。2018年9月4日的供述与辩解，2014年其因资金链紧张找到陈某，让陈某想法从兖矿弄点钱用，其许诺从兖矿弄来钱之后给陈某180万元使用，陈某就答应了。陈某说利用做煤炭业务的形式把兖矿的钱弄过来，陈某说和兖矿煤化供销有限公司比较熟，看看能不能弄点这个公司的钱用。后来其和陈某就跟供销公司的业务员及经理谈了几回，是陈某具体设计的骗局，伪造的阳城煤矿合同、签字、公章及收款收据、提煤单，具体的伪造过程其不清楚。之前其说合同公章收据等都是其伪造的，是因为当时其处于不想牵连陈某的目的。当时赵某给其打电话要阳城煤矿的提煤单，其就给陈某打了电话，陈某说让赵某给他联系，后来应该就是陈某把伪造好的提煤单给了赵某，至于在哪里给的其不清楚。其骗走购煤款后的第二天，就拿着180万元的承兑给了陈某，陈某说用两个月就还，当时陈某也没打条。陈某在2013年的时候也陆续借过其160万元，加上这180万元陈某共欠其340万元，后来陈某陆续还给其钱，截止目前，陈某还欠120万元没还。陈某借这180万元做什么其不清楚，他陆续还的220万元内包不包括这180万元其也说不清楚。（2）被告人田艳秋的供述和辩解，证明2007年田卫建开了枣庄壮冠食品有限公司，其在该公司做出纳，2013年其到田卫建的山东凯铭实业有限公司继续工作，还是做出纳，后来田卫建让其当山东凯铭实业有限公司的法人至今。当时其刚生完二胎，就不经常到公司上班了，公司有事的时候其就去帮帮忙，其认为自己没有诈骗别人。2014年6、7月份的时候，田卫建安排其跟田某1去领承兑，田卫建让其冒充一个单位的会计把对方的承兑领走交给他，当时田卫建没说冒充哪个单位的会计，只是让其别写自己的名字，随便写一个收款人就行，具体领哪个单位的承兑田卫建也没说，让其把对方交的承兑收下并给对方开收据就行了。田某1开车带其和王某3到了一个饭店，当时陈某和他的驾驶员在饭店门口等着，饭店单间内还有一个男子，年龄四十岁左右，比较胖，口音是济宁的，也没人给其介绍该男子。饭后田某1开车带其和王某3，陈某开另一辆车一前一后到了一单位，单位名称其没注意看。进单位后，陈某给其说交承兑的人来之后，其给对方开收据就行，当时陈某给了其一本收据、一个笔袋，笔袋内装的是公章，当其记得是两枚大一点的公章，好像都是一个单位的章。随后其跟着陈某及田某1到了一间办公室，王某3在外边等待，陈某让其坐在办公桌的位置，交代其一会交承兑的人来之后，其扮演这个单位的会计把承兑收下，并给对方开收据就行。没过多长时间，陈某和田某1就从办公室外接来一名男子，陈某或田某1给该男子介绍其是这个单位的会计，然后该男子就把一个信封交给其并说这是两千一百万元，让其核实一遍，其记得承兑有很多张，核实后是两千一百万元，其拿出陈某给的收据还有公章，这时其看到收据上边的单位是阳城煤矿，公章也是阳城煤矿的财务章，该交承兑的男子给其说了一个单位，其按照这个男子说的单位名称开的收据，并在收据上加盖了阳城煤矿的公章，在收款人一栏随便写了一个姓，当时开了几张记不清了，其将开好的收据交给该男子,该男子拿着收据就和陈某、田某1说话，其就先从办公室出来到车上等田某1。在这期间其给田卫建打了电话说已经收完承兑了，过了一会田某1也下来了，其一行人开车走到单位门口时，陈某上车给其说已给田卫建说完了，让其把收到的承兑给他一部分，其就把承兑交给陈某，陈某用手机算了一会，拿走了一部分承兑，当时陈某具体拿走多少其没算。后来田某1就开车带其和王某3回到了山东凯铭实业有限公司，在公司内其把剩余的承兑及陈某给的收据、公章都交给了田卫建，当时其记得是给了田卫建一千七百万元承兑，田卫建用这些承兑干什么其不清楚。收据上的济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿财务专用章是其盖上去的，开收据的时候其和阳城煤矿没有任何关系，田卫建没有给其任何好处。4、辨认笔录，证明2017年12月15日，赵某辨认出田某1。2018年3月8日，宗某辨认出扮演阳城煤矿销售科长的王某1。本院认为，被告人田卫建以非法占有为目的，虚构三方贸易的模式，通过伪造煤炭买卖协议、公司印章、收据等手段，冒用其他单位的名义签订合同，骗取被害单位的货款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人田艳秋在被告人田卫建的安排下，冒充其他单位的财务人员，收取被害单位的货款并开具收据，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人田卫建系犯罪行为的策划者、实施者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人田艳秋在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人田卫建、田艳秋到案后能基本如实供述自己的犯罪事实，被告人田艳秋对自己行为性质的辩解，不影响对其构成坦白的认定，依法可以对其二人从轻处罚。被告人田卫建能够赔偿被害单位部分损失，被告人田艳秋能够积极缴纳罚金，可对其二人酌情从宽处罚。辩护人据此提出的辩护意见，依法予以采纳。关于被告人田卫建辩称其将骗取的货款用于偿还公司贷款、未用于个人消费的意见，结合证人陈某的证言及其个人供述，能够证明其在收到骗取的货款后借给陈某180万元，偿还张跃的借款100万元（陈某称是偿还借张跃的高利贷900万元），能够证明被告人田卫建将骗取的货款用于偿还个人借款。此外，其个人供述称将收到的货款用于偿还公司在建行的贷款500万元、在农行的贷款420万元，替李某偿还在农行的贷款420万元，但根据公诉机关提交的其个人及凯铭公司、李某及名下的山东奥维线缆有限公司的银行交易明细显示，凯铭公司自2014年7月2日至2016年12月21日在建设银行未有还贷及贷款记录，田卫建自2014年7月2日至2016年12月21日在农业银行未有还贷记录，李某自2014年7月2日至2016年3月21日在农业银行未有还贷记录，凯铭公司、枣庄壮冠食品有限公司、山东奥维线缆有限公司在农业银行无账户，上述证据能够证明被告人田卫建辩解的将骗取的货款用于偿还公司贷款的意见与事实不符。综合上述证据，能够证明被告人田卫建在收到骗取的货款后，并非全部用于偿还公司贷款，而是由其个人随意支配使用，故对该辩解意见不予采纳。关于辩护人李卓、于佳佳提出的本案系单位犯罪的意见，经查，被告人田卫建以凯铭公司的名义与被害单位签订合同，是为骗取被害单位对其虚构的三方贸易模式的信任，从而达到其通过伪造合同、印章、找人假冒工作人员等手段，冒充其他单位与被害单位签订合同，以此骗取货款的目的，以凯铭公司的名义签订合同只是其为个人实施合同诈骗犯罪所找的幌子，且其将骗取的全部货款用于个人随意支配使用，故本案并非单位犯罪，对该辩护意见不予采纳。关于被告人田艳秋及其辩护人李忠祥提出的其不构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人田艳秋在侦查阶段供述称“田卫建让其冒充一个单位的会计把对方的承兑领走”，能够与被告人田卫建供述的“让田艳秋去就是为了防止赵某找财务人员出现问题，田艳秋就冒充阳城煤矿的财务人员”相互印证，被告人田艳秋供述的“陈某或田某1给该男子介绍其是这个单位的会计”，能够与证人赵某陈述的“田某1介绍说这是阳城煤矿财务科人员，专门办理接收煤款”相互印证，均能证明被告人田艳秋知道自己在冒充其他单位财务人员的事实，且其作为凯铭公司的出纳，却以与其公司无关联的“阳城煤矿”的名义出具收据、加盖印章，并根据田卫建的安排在收款人处未填写自己的姓名，能够证明被告人田艳秋在应当知道被告人田卫建实施诈骗行为的情形下而予以帮助，其行为已构成合同诈骗罪，故对该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人田卫建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2029年1月10日止），并处罚金人民币二十万元（限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人田艳秋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（已缴纳）。三、责令被告人田卫建、田艳秋退赔兖矿煤化供销有限公司经济损失1,750万元（限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  刘建锋审 判 员  尚旭洋人民陪审员  聂有为二〇一九年八月十六日书 记 员  赵 慧