江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1444号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人盖玉萍，女，1974年2月22日生，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省常州市钟楼区。2003年3月因赌博被常州市公安局钟楼分局没收赌资人民币一千五百元；2005年1月因赌博被常州市公安局没收赌资人民币五百元；2009年9月因赌博被常州市公安局天宁分局罚款人民币五百元。2018年5月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕，同年8月24日由江阴市公安局决定取保候审。2019年7月26日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人赵海轩，江苏圣典（常州）律师事务所律师。 辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]1400号起诉书指控被告人盖玉萍犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人盖玉萍及辩护人赵海轩、肖田到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人盖玉萍于2015年10月至2016年，受徐某（已判刑）纠集，假装赌客，伙同万某（另案处理）、姚某（已判刑）等人诈赌被害人陈某、戴某，合计4次，涉案金额人民币54万余元。具体犯罪事实分述如下： 1.2015年10月的一天，徐某伙同缪某乙（另案处理）经事先商量意欲诈赌被害人陈某，由徐某纠集王某乙、李雪梅（均另案处理）、被告人盖玉萍等人，在晚饭时故意将被害人陈某灌醉，后在江阴市利港街道利港村缪家村51号假装“牛牛”赌博过程中，采用换牌诈赌等手段骗得被害人陈某人民币23万余元。被告人盖玉萍非法获利人民币1000元。案发后，涉案人员王某乙退赔被害人陈某人民币3万元，缪某乙退赔被害人陈某人民币2万元。 2.2016年1、2月的一天，徐某意欲诈赌被害人戴某，纠集被告人盖玉萍等人在江阴市丽都休闲中心假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐某将被害人戴某诱骗至前述地点参与赌博，后徐某采用假装与被害人戴某合庄，并在给被害人戴某出角时采用“少吃多赔”的手段骗取钱财，骗得被害人戴某人民币10万余元。被告人盖玉萍非法获利人民币1000元。 3.2016年1、2月的一天，徐某伙同向某（另案处理）等人意欲诈赌被害人戴某，在江阴市澄江街道西横街56号富仁精品酒店假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐某将被害人戴某诱骗至前述地点参与赌博，由徐某、向某分别纠集被告人盖玉萍和刘某甲、王某甲（均另案处理）、姚某等人到现场假装赌客、进行换牌，后上述人员采取换牌诈赌等手段骗得被害人戴某人民币7万余元。被告人盖玉萍非法获利人民币1000元。案发后，涉案人员刘某甲、王某甲已全部退赃。 4.2016年1、2月的一天，徐某欲诈赌被害人戴某，纠集万某、缪某甲、高某、被告人盖玉萍等人在江阴市璜土镇璜石路81号旁弄堂内一私房二楼假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐某将被害人戴某诱骗至前述地点参与赌博，并安排缪某甲（已判刑）到现场假装放水钱、安排姚某、高某、被告人盖玉萍等人到现场假装赌客，后上述人员采取“少吃多赔”等手段骗得被害人戴某人民币14万余元。 案发后，被告人盖玉萍分别退赔被害人陈某、戴某人民币2万元，取得被害人陈某、戴某谅解。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人盖玉萍以非法占有为目的，隐瞒真相，伙同他人采用诈赌方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人盖玉萍在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人盖玉萍犯罪以后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚，提请本院依法判处。 被告人盖玉萍对公诉机关指控其诈赌被害人陈某及在江阴市丽都休闲中心、富仁精品酒店诈赌被害人戴某不持异议，当庭自愿认罪，但辩称其未参与在江阴市璜土镇诈赌戴某。 被告人盖玉萍的辩护人赵海轩、肖田当庭提出：1.公诉机关指控被告人盖玉萍参与在江阴市璜土镇诈赌戴某证据不足；2.被告人盖玉萍系从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪，能够退赔被害人经济损失并取得谅解。综上，建议对被告人盖玉萍从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明，2015年10月至2016年1月间，徐某（已判刑）伙同他人在江阴市利港街道缪家村51号、江阴市澄江街道延陵路488号丽都休闲中心、江阴市澄江街道西横街56号富仁精品酒店等地，诱骗被害人陈某、戴某至事先设定好参赌及工作人员角色的牛牛赌局中“赌博”，采用配合换牌或者“少吃多赔”等手段对被害人陈某、戴某实施诈骗3次，共计骗得人民币40万余元。其中，被告人盖玉萍经徐某纠集参与诈赌，在诈赌过程中假装赌客。具体犯罪事实分述如下： 1.2015年10月份左右的一天，徐某伙同缪某乙（另案处理）经事先商量意欲诈赌被害人陈某，由徐某纠集被告人盖玉萍及王某乙（已判刑）、李雪梅（另案处理）等人，在晚饭时故意将被害人陈某灌醉，后在江阴市利港街道缪家村51号假装开设“牛牛”赌局赌博，采用换牌诈赌等手段骗得被害人陈某人民币23万余元。被告人盖玉萍从中非法获利人民币1000元。案发后，涉案人员王某乙退赔被害人陈某人民币3万元，涉案人员缪某乙退赔被害人陈某人民币2万元。 2.2016年1月份左右的一天，徐某纠集被告人盖玉萍等人在江阴市澄江街道延陵路488号丽都休闲中心假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐某将被害人戴某诱骗至上述地点参与赌博，后徐某采用假装与被害人戴某合庄，并在给被害人戴某出角时采用“少吃多赔”的手段骗取钱财，骗得被害人戴某人民币10万余元。被告人盖玉萍从中非法获利人民币1000元。 3.2016年1月份左右的一天，徐某伙同向某（已判刑）等人在江阴市澄江街道西横街56号富仁精品酒店假装开设“牛牛”赌局赌博，由徐某将被害人戴某诱骗至上述地点参与赌博，徐某、向某分别纠集被告人盖玉萍及刘某甲、王某甲、姚某（均已判刑）等人到现场假装赌客、进行换牌，后上述人员采用换牌诈赌的手段骗得被害人戴某人民币7万余元。被告人盖玉萍从中非法获利人民币1000元。案发后，涉案人员刘某甲退赔被害人戴某人民币4万元，涉案人员王某甲退赔被害人戴某人民币3万元。 2018年5月21日，被告人盖玉萍被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人盖玉萍分别退赔被害人陈某、戴某人民币2万元，被害人陈某、戴某对被告人盖玉萍表示谅解。 上述事实，被告人盖玉萍多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信转账记录、银行账户交易明细、和解协议、谅解书、刑事判决书、起诉书等书证，证人徐某、万某、缪某甲、向某、刘某甲、王某甲、姚某、程某、王某乙、缪某乙、邹某、刘某乙、施某的证言笔录，被害人陈某、戴某的陈述笔录，辨认笔录及照片，手机视频，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍及劣迹资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人盖玉萍以非法占有为目的，伙同同伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人盖玉萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述，当庭自愿认罪，能够退赔被害人经济损失并取得谅解，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人盖玉萍犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。 关于公诉机关指控被告人盖玉萍参与在江阴市璜土镇诈骗被害人戴某人民币14万余元及被告人、辩护人提出的相应辩解、辩护意见，本院综合全案证据评判如下：1.针对被告人盖玉萍参与诈骗被害人戴某的犯罪事实，被害人戴某多次陈述被告人盖玉萍参与在江阴市丽都休闲中心及富仁精品酒店的诈骗，对于被告人盖玉萍参与在江阴市璜土镇的诈骗则未曾述及，另明确表示与被告人盖玉萍之间“赌博”2次，记不清楚被告人盖玉萍有无参与在江阴市璜土镇的诈骗；2.被告人盖玉萍归案后多次稳定供述其参与对被害人陈某的诈赌及对被害人戴某在江阴市丽都休闲中心及富仁精品酒店的诈赌，与被害人戴某陈述及相关证人证言能够相互印证，对于在江阴市璜土镇诈赌被害人戴某则明确予以否认；3.为指控被告人盖玉萍参与在江阴市璜土镇的诈赌，公诉机关提交了证人徐某、高某、万某、缪某甲、姚某等人的证言，但证人徐某、高某虽曾反映被告人盖玉萍参与该笔诈赌，后徐某又表示“赌博”时未看到被告人盖玉萍，高某又表示被告人盖玉萍到底在不在场其不清楚。综上，现有证据不足以证明被告人盖玉萍参与该笔诈骗，对该笔指控不予支持，对相应辩解、辩护意见予以采纳。 关于被告人盖玉萍的辩护人赵海轩、肖田提出的其他建议对被告人盖玉萍从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据被告人盖玉萍的犯罪情节，不应对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下： 被告人盖玉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月26日起至2021年10月21日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  成志昀 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年八月五日 法官 助理  冯 强 书 记 员  马 磊 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。