宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初38号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人戴宇彬，男，1989年9月25日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人钱龙明，浙江和义观达律师事务所律师。 辩护人周莉波，浙江合议观达律师事务所律师。 被告人王荣生，男，1998年8月21日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无业，住福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人何晴，浙江求是行律师事务所律师。 被告人谢超宇，男，1993年7月31日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所 辩护人余灵燕，福建闵创律师事务所律师。 被告人李霖洁(曾用名李晓杰)，男，1998年8月18日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人毛清旭，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人袁木荣，男，1973年11月9日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，无业，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人吴朝荣，福建天岩律师事务所律师。 被告人许声杨，男，1989年12月9日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人杨孝业，浙江海音律师事务所律师。 被告人谢濠，男，1994年8月7日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。 辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。 被告人许洪悦，男，1995年11月2日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被抓获，同月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人谢成杰，浙江求是行律师事务所律师。 被告人欧琳，女，1985年9月12日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日被依法逮捕，于同年11月6日变更为取保候审。 辩护人李书弢，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人吴冰倩，女，1996年2月10日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日变更为取保候审。 辩护人康蓉，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人陈甜甜，女，1995年1月31日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月30日变更为取保候审。 辩护人胡朝能，福建鸥硕律师事务所律师。 被告人吴嘉滨，男，1998年6月7日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年9月28日变更为取保候审。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）705号起诉书指控被告人戴宇彬、谢超宇、李霖洁、王荣生、袁木荣、许洪悦、许声杨、谢濠、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨犯诈骗罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院于2019年1月4日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。奉化区人民检察院指派检察员姜利剑出庭支持公诉，被告人戴宇彬及其辩护人钱龙明、被告人谢超宇及其辩护人余灵燕、被告人李霖洁及其辩护人毛清旭、被告人王荣生及其辩护人何晴、被告人袁木荣及其辩护人吴朝荣、被告人许声杨及其辩护人杨孝业、被告人谢濠及其辩护人蒋德聪、曾宪扬、被告人许洪悦及其辩护人谢成杰、被告人欧琳及其辩护人李书弢、被告人吴冰倩及其辩护人康蓉、被告人陈甜甜及其辩护人胡朝能、被告人吴嘉滨及其辩护人张珂颖均到庭参加诉讼。本案于2019年4月3日决定延期审理，于2019年4月30日决定恢复审理；于2019年7月29日决定再次延期审理，于2019年8月9日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年7月14日至8月28日期间，为实施电信网络诈骗，被告人戴宇彬购置来手机、银行卡、假网站、公民个人信息等，并纠集了被告人李霖洁、王荣生、谢超宇、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨，在福建省龙岩市新罗区，冒充信贷公司工作人员，采用打电话、微信聊天等方式，向被害人谎称可以帮忙办理贷款需要包装费、手续费等为由实施诈骗。通过上述方法，被告人戴宇彬等人从被害人戚某处骗得1572元、从杨某1处骗得48120元、从侯某处骗得3249元、从王某处骗得1000元、从邓某处骗得2970元、从方某处骗得5000元、从杨某2处骗得3600元、从黄某处骗得8100元、从朱某1处骗得1000元、从叶某1处骗得1000元、从卢某处骗得16006元、从于某处骗得5778元、从李某处骗得6800元、从何某处骗得3600元、从谭某处骗得7000元、从徐某处骗得8758元、从张某处骗得1000元、从和某处骗得16000元、从鹿梅峰处骗得12600元、从赵某2处骗得7000元、从刘某处骗得12000元、从赵某1处骗得6600元、从朱某2处骗得11800元、从潘某处骗得3206元、从叶某2处骗得19000元、从谢某处骗得1236元、从胡某处骗得3600元，共计人民币217595元。其中被告人袁木荣于2018年7月18日至8月6日、8月12日至8月28日期间参与诈骗，涉案金额共计人民币129111元；被告人许某、谢濠、陈甜甜于2018年8月期间参与诈骗，涉案金额共计人民币130198元；被告人许洪悦于2018年7月18日至8月初期间参与诈骗，涉案金额共计人民币87397元。 公诉机关当庭变更认定被告人戴宇彬协助抓获本案其他被告人，具有立功情节，依法可以从轻处罚。 公诉机关提供了被告人戴宇彬、谢超宇、李霖洁、王荣生、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨的供述、被害人戚某、杨某1、侯某等人的陈述、常住人口信息、扣押决定书及清单、到案经过、情况说明、微信转账记录、勘验笔录等证据证明上述指控的事实。公诉机关认为，被告人戴宇彬、谢超宇、李霖洁、王荣生、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴宇彬、谢超宇、李霖洁、王荣生、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人戴宇彬具有立功情节，依法可以从轻处罚。建议本院依法判处。 被告人戴宇彬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人戴宇彬的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于部分指控金额有异议，辩护称：1.参与微信聊天的被告人在本案中表现的主观能动性和积极的活动性及被害人自身的过错是造成本案社会后果发生和扩大的主要原因，从作用上看被告人戴宇彬可从轻处罚；2.对于起诉书指控的金额来看，对于被害人戚某、杨某2、叶某1、于某、何某、和某、赵某1、叶某2，该几起犯罪事实中的被骗金额除了被害人报案笔录外，无其他相关证据相印证，对于该几起犯罪事实的金额不应计入犯罪金额中；3.对于起诉书指控的被害人黄某、王某的该两笔金额无相关的支付凭证与相关聊天记录，被害人邓某、赵某2该两笔虽有支付凭证，但无聊天记录及相关其他证据印证，该四笔金额应当扣减；4.对于起诉书指控的被害人李某的该笔事实，根据被害人李某的报案材料显示，与其聊天的客服为自称为上海普上金额信息服务有限公司的周媛媛，该陈述与本案所有被害人的陈述均不能印证，且该起事实也没有提供相关聊天记录、转账凭证，因此该起事实不应认定；4、被告人戴宇彬到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且被告人戴宇彬退赔了绝大部分赃款，可从轻处罚；6.被告人戴宇彬协助抓获了同案被告人，可认定为立功，依法可以从轻处罚。 被告人谢超宇对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人谢超宇的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于部分指控金额有异议，辩护称：1.对于戚某、王某、黄某、杨某2、叶某1、李某、于某、何某、和某、赵某1、叶某2该几名被害人，仅有被害人的笔录，无相关的付款或银行交易记录，虽在被告人电脑后台有相关被害人的等级信息，但该信息仅能证明被告人与被害人有联系，不能证明各被害人陈述的被骗金额，因此该些事实不能认定；2.对于被害人杨某1的该起犯罪事实根据聊天记录应认定为38000元；3.根据被告人的当庭供述情况，2018年8月19日至8月26日，被告人谢超宇与被告人戴宇彬等人在漳州、广东深圳旅游，不具有作案时间，因此在这期间的起诉书指控的对于被害人张某、刘某、朱某1的该三起犯罪事实金额不应认定为被告人谢超宇的诈骗金额；4.被告人谢超宇系从犯，在本案中，谢超宇起次要辅助作用，谢超宇只从事客服介绍这一环节，从其出资、获利分成比例来看，也是处于次要地位，因此应认定其为从犯；5.被告人谢超宇自愿认罪，如实供述，且具有悔罪表现，系初犯、偶犯，已退赔了部分赃款，望对其从轻处罚。 被告人李霖洁对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人李霖洁的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于部分指控金额有异议，辩护称：1.对于戚某、杨某1、王某、黄某、杨某2、叶某1、李某、于某、和某、赵某1、鹿梅峰、叶某2该几名被害人无汇款记录，不应认定；2.被告人李霖洁在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，其系被告人戴宇彬从市场上招聘来的，并不是犯意的提起者，其在犯罪中所起作用是可替代的；3.被告人李霖洁自愿认罪，悔罪态度较好，且已积极退赔赃款，无前科记录，望对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王荣生对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人王荣生的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于指控的金额有异议，并辩护称：1.仅有报案记录或仅有支付凭证无聊天记录的不予认可；2.未在案的时间应当予以扣除3.在整个犯罪活动中被告人王荣生不是犯意的提起者和组织者，其在入职之前不知道是犯罪，犯罪活动中被告人仅是客服角色，所起作用相对较小，认定其为从犯；3.初犯、偶犯，年龄小、法律意识淡薄，参与时间不长，获利微薄，社会危害性小；归案后如实供述，当庭自愿认罪，有退赔，望减轻处罚。 被告人袁木荣对公诉机关指控的罪名及事实无异议。 被告人袁木荣的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于指控的事实部分有异议，并辩护称：1.2018年7月18日至8月6日期间，被告人袁木荣在自己惠安老家实施诈骗，是独立于被告人谢超宇等人的诈骗行为，因此在这期间被告人谢超宇等人的诈骗结果不能归属于被告人袁木荣；2.2018年8月12日至8月28日期间，被告人袁木荣在共同犯罪中属于从犯，在这期间被告人袁木荣承担的是客服角色，其个人诈骗成功的金额为1000元，应认定为从犯；3.被告人袁木荣具有悔罪表现、且无前科、主观恶性不大并愿意退赃，望对其从轻处罚。 被告人许声杨对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人许声杨的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，并辩护称：1.被告人许声杨能如实供述、当庭自愿认罪；2.其受人雇佣，至案发时没有收到任何报酬，所骗得的款项非其收取，被告人许声杨系初犯、具有悔罪表现，希望减轻或从轻处罚，适用缓刑。 被告人谢濠对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人谢濠的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于指控的部分金额有异议，并辩护称：1.被告人谢濠的金额应认定为4000元，团队的诈骗金额同意前面几名辩护人的意见；2.被告人谢濠为从犯，对于电话客服及微信客服，只是分工不同，在犯罪过程中，作用是相当的，被告人谢濠并不是犯意的提起者、场所及工具都是第一被告人戴宇彬提供，被告人谢濠对其他人员无管理权，对财务无控制权，因此不能定为主犯；3.被告人谢濠到案后如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪、愿意退赃，系初犯、无前科，望对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人许洪悦对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人许洪悦的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但辩护称：被告人许洪悦系从犯，参与诈骗系受他人邀请，本案犯罪工具均由公司提供，被告人许洪悦的诈骗行为是公司安排，是一种被动接受行为，其按照文本与受害人进行聊天操作，是诈骗罪的一环，也是属于从属地位，其与第一被告人戴宇彬存在雇佣与被雇佣关系，应认定雇员为从犯。望对其从轻处罚。 被告人欧琳对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人欧琳的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于部分指控金额有异议，辩护称：1.犯罪金额同意本案第一、第二、第三被告人辩护人的意见；2.被告人欧琳属于从犯，且具有坦白情节，具有悔罪表现，且系初犯，已退赔赃款2万元，望对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人吴冰倩对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人吴冰倩的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，对于部分指控金额有异议，辩护称：1.犯罪金额同意本案第一、二、三被告人辩护人的意见；2.被告人吴冰倩属于从犯，且具有坦白情节，具有悔罪表现，且系初犯，已退赔赃款6600元，望对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈甜甜对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人陈甜甜的辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，并辩护称：被告人陈甜甜是从犯、犯罪情节较轻、获利较少，参与时间较短；如实供述、自愿认罪，悔罪态度较好，系初犯、偶犯，且愿意退赔，望对其从轻处罚。 被告人吴嘉滨对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人吴嘉滨的辩护人对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，并辩护称：被告人吴嘉滨起次要作用，系从犯，其主要负责送资料，其未实际参与诈骗，犯罪情节较轻；主观恶性小，系初犯、偶犯、自愿认罪、如实供述，且被告人吴嘉滨获利小、愿意退赔，望对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年7月14日至8月28日期间，为实施电信网络诈骗，被告人戴宇彬购置来手机、银行卡、假网站、公民个人信息等，并纠集了被告人李霖洁、王荣生、谢超宇、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨，在福建省龙岩市新罗区，冒充信贷公司工作人员，采用打电话、微信聊天等方式，向被害人谎称可以帮忙办理贷款需要包装费、手续费等为由实施诈骗。其中被告人欧琳、吴冰倩、陈甜甜负责拨打电话，搜集客户信息，被告人李霖洁、王荣生、谢超宇、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦负责微信聊天，被告人吴嘉滨负责接送及传递客户信息资料。通过上述方法，被告人戴宇彬等人从被害人戚某等人处共骗得157727元。其中被告人袁木荣于2018年7月18日至8月6日、8月12日至8月28日期间参与诈骗，涉案金额共计人民币121127元；被告人许某、谢濠、陈甜甜于2018年8月期间参与诈骗，涉案金额共计人民币87330元；被告人许洪悦于2018年7月18日至8月初期间参与诈骗，涉案金额共计人民币70397元。 被告人戴宇彬协助公安机关抓获本案中的一名被告人。 案发后被告人戴宇彬退赔了赃款10万元、被告人谢超宇退赔赃款1万元、被告人李霖洁退赔赃款1万元、被告人王荣生退赔赃款0.2万元、被告人袁木荣退赔赃款0.1万元、被告人许声杨退赔赃款1.2万元、被告人谢濠退赔赃款0.4万元、被告人许洪悦退赔赃款0.2万元、被告人欧琳退赔赃款2万元、被告人吴冰倩退赔赃款0.66万元、被告人陈甜甜退赔赃款0.5万元、被告人吴嘉滨退赔赃款0.2万元。 具体犯罪事实如下： 1.2018年7月28日，从被害人戚某处骗得1572元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人戚某的陈述，证实2018年7月28日，其接到一个女的打来的电话问要不要办理贷款，之后其表示需要办理便加了一个微信号码，后说手续费需要1572元，其通过扫二维码的方式支付了钱款，后觉得不对劲，发现被骗。对方的微信昵称为“金牌客服”，APP叫“恒诚”； （2）转账记录，证实2018年7月28日，被害人戚某通过二维码扫码支付了1572元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人戚某的登记信息。 2.2018年8月11日至12日，从杨某1处骗得38730元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人杨某1的陈述、杨某1微信转账记录、聊天记录截图，证实2018年8月11日，其添加了微信名为“金牌客服000850”的微信号，后下载了“小雨金融”手机APP，对方要求其填写工作单位为“上海雪山金融信息服务有限公司”，之后就办理的贷款。但因为APP一直提示信息填写错误，要求其多次缴纳保证金，其一共被骗38730元。 （2）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人杨某1的登记信息。 3.2018年7月25日至30日，从侯某处骗得3249元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人侯某的陈述、微信聊天记录、受案登记表、立案决定书等，证实2017年7月25日，其收到一个陌生电话说是要办理贷款，说是恒诚金融的代办客服，让其下载恒诚金融APP,其填写个人资料后，7月28日代办客服跟他说要抽手续费894，其扫码支付后对方又说要做流水，其支付了2355元。后其感觉被骗了，共计3249元； （2）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人侯某的登记信息。 4.2018年7月25日至26日从邓某处骗得2970元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人邓某的陈述、转账记录、借记卡账户历史明细清单、雪山金融客服（林某）证件截图、受案登记表、立案决定书等，证实2018年7月25日，其收到一个QQ名为“恒诚金融客服专员”的信息，询问他是否有贷款意向，其从APP下载了恒诚金融链接后，对方告诉其需要2970元包装费，其便在线支付了2970元； （2）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人邓某的登记信息； 5.2018年8月中旬从方某处骗得5000元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人方某的陈述、接受证据材料清单，证实2018年8月10几日，其在网上办理贷款跟一个叫“金牌客服”的人互加了微信号，后下载了“小雨金融”。对方告诉其为了验证还款能力需要先支付1000元，之后对方又要告诉因其账户与姓名不匹配需要解冻支付4000元，其一共扫码转账支付了5000元，后发现被骗； （2）微信聊天记录，证实被害人方某一共转账5000元给“金牌客服”； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人方某的登记信息。 6.2018年8月7日至2018年8月8日，从卢某处骗得16006元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人卢某的陈述、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月7日，其接到一个陌生电话，自称是贷款业务员，让其加微信，并下载恒诚金融APP,其按照资料填写万信息后对方要求交3006元手续费，后又以其输入银行账号顺序错误为由要求其支付8000元解冻费，之后又要求其汇款5000元解冻，其一共被骗16006元； （2）微信聊天记录及转账信息截图，证实其于2018年8月7日至8月8日，共分三次分别转账3006元、8000元、5000元给“金牌客服”提供的微信二维码； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人卢某的登记信息。 7.2018年8月17日至18日从谭某处骗得7000元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人谭某的陈述，证实2018年8月17日，在接到一二个电话表示可以办理贷款，后其下载了“小雨金额”APP，对方以需要交纳保证金及解除风险保证金为由要求其打款，其分四次，共转了7000元给对方，后发现被骗； （2）微信转账记录、微信聊天记录，证实2018年8月18日，被害人谭某四次通过二维码付款给“金牌客服”，分别为278元、722元、3000元、3000元，共计扫码付款7000元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人谭某的登记信息。 8.2018年8月11日，从徐某处骗得8758元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人徐某的陈述、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月11日，其接到一个女的打来的电话问要不要办理贷款，后添加了对方的微信号，昵称是金牌客服，并按要求下载了恒诚金融APP，后对方以手续费、刷流水、还利息等方式先后三次要求次打款1200元、4000元、3558元，其一共被骗了8758元； （2）微信转账记录、微信聊天记录，证实2018年8月11日，被害人徐某向金牌客服提供二维码扫码支付了1200元、4000元、3558元，共计8758元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人徐某的登记信息。 9.2018年7月25日至27日，从和某处骗得16000元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人和某的陈述、受案登记表、立案决定书，证实2018年7月25日，其接到一个陌生电话问是否需要申请贷款，后其加了对方QQ，并按照对方要求下载了恒诚金融APP，之后对方以需要审核费为由分三次要求其打款3000元、5000元、8000元，其通过二维码及手机银行支付了共16000元； （2）转账记录，证实2018年7月25日至27日，和某通过支付宝转账3000元、5000元、8000元，共计16000元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人和某的登记信息。 10.2018年7月22日至23日，从鹿梅峰处骗得12600元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人鹿梅峰的陈述、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，证实2018年7月22日，其街道一个陌生电话问是否需要办理贷款，其家里对方微信，昵称为“金牌客服”，后按照对方要求下载了恒诚金融APP，后对方以需要手续费、解冻费为由要求其汇款，其于2018年7月22日至23日通过二维码扫码支付了12600元； （2）微信聊天记录、支付截图，证实2018年7月22日至23日，被害人鹿梅峰向“金牌客服”提供的二维码五次扫码付款，共计12600元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人鹿梅峰的登记信息。 11.2018年8月7日至8日，从赵某2处骗得7000元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人赵某2的陈述、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单，证实2018年8月7日，其接到一个电话询问其是否需要办理贷款，后其按照对方要求下载了恒诚金融APP，并在APP上填写提交了资料。然后对方以手续费及风险金为由要求其支付3000元、4000元，其通过二维码支付了共7000元，后发现被骗； （2）微信转账记录，证实2018年8月7日至8日，被害人赵某2通过二维码付款共计转账7000元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人赵某2的登记信息。 12.2018年7月28日，从朱某2处骗得11800元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人朱某2的陈述，证实2018年7月28日，其接到一个电话问其是否需要办理贷款，后其添加了对方微信，并下载了恒诚金融APP。后对方要求其支付1800元的手续费，又说其身份证号码错了一位，需要提交风险保证金，其先后支付了6000元、4000元，都是通过二维码扫码支付，其一共被骗11800元； （2）微信转账记录、微信聊天记录，证实2018年7月28日，被害人朱某2通过二维码扫码付款及支付宝银行转账共计11800元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人朱某2的登记信息。 13.2018年7月22日从潘某处骗得3206元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人潘某的陈述，证实2018年7月22日，其接到一个电话问其是否需要办理贷款，后其添加了对方微信，并下载了恒诚金融APP。后对方以需要支付1206元做提成及支付2000元做流水为由，要求其付款，其通过二维码扫码支付了3206元； （2）微信转账记录，证实2018年7月22日，被害人潘某向金牌客服提供的二维码扫码付款1206元、2000元，共计3206元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人潘某的登记信息。 14.2018年7月18日，从叶某2处骗得19000元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人叶某2的陈述，证实2018年7月18日，其接到一个电话问其是否需要办理贷款，后其添加了对方微信，并下载了恒诚金融APP。后对方要求其支付3000元手续费，又告知其输入的身份信息与银行卡信息不符，要求其支付8000元风险保证金，后又告知其风控网贷，需要支付6000元，最后又要求支付2000元流水，其一共被骗19000元，都是通过二维码扫码支付； （2）银行交易明细，证实被害人叶某2于2018年7月18日四次转账共计19000元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人叶某2的登记信息。 15.2018年8月5日从谢某处骗得1236元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人谢某的陈述，证实2018年8月5日，其接到一个电话问其是否需要办理贷款，后其添加了对方微信，并下载了恒诚金融APP。后对方要求其支付1236元手续费，其通过二维码扫码支付； （2）微信转账记录、微信聊天记录，证实被害人谢某于2018年8月5日通过扫码支付共计1236元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人谢某的登记信息。 16.2018年8月11日，从胡某处骗得3600元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人胡某的陈述,证实2018年8月11日，其接到一个电话问其是否需要办理贷款，后其添加了对方微信，并下载了小雨金融APP。对方要求其支付600元的包装费及3000元的流水，其通过二维码扫码支付； （2）微信转账记录、微信聊天记录，证实被害人胡某于2018年8月11日通过扫码支付共计3600元； （3）后台登记信息，证实通过电脑勘验，从被告人使用的电脑中发现了被害人胡某的登记信息。 上述事实，公诉机关还提供了下列证据，本院予以确认： （1）被告人戴宇彬的供述，证实其从2018年7月中旬开始做贷款诈骗。其从网上买来客户信息，然后打电话给客户，问是否需要贷款，如需要贷款，就让客服加微信，之后由其他员工扮演客服，向客户介绍贷款相关内容，并向客户推荐网站，让客户填好资料后要求客户交钱验证还款能力，会发二维码给客户。之后会跟客户说贷款的账号被封了，需要钱解冻，再让客户打款。扮演客服的人有谢濠、王荣生、许洪悦、谢超宇、袁木荣、李霖洁、许声杨。另外吴嘉滨是负责送从网上买来的客户信息和手机卡给欧琳他们的。开始做诈骗的时候王荣生、谢超宇、李霖洁、吴嘉滨就过来了，到了7月28日左右来了谢濠；8月10日左右来了许洪悦，许声杨、袁木荣三个人。另外其还叫了欧琳找了几个女的打电话，一共骗了30万元左右。APP平台是其在网上买来的，刚开始叫恒诚进入，到2018年8月10日左右改用的网站名字是小雨金融。客服在跟客户聊天时为了获取客户信任，其用了一套假的营业执照，还有假的工作证、身份证，其中一个叫林某。客服使用的微信昵称为“金牌客服”。2018年8月19日至26日，其组织员工去漳州旅游，在这期间大家都没有做业务。 （2）被告人谢超宇的供述，证实在7月中上旬的时候跟戴宇彬一起实施诈骗，地点在新罗区的一个废旧厂房内，跟王荣生和李霖洁差不多时间。其上班的时候会在电脑上登陆其工作微信，然后冒充金融公司的贷款客服人员，按照文本上的内容跟客户沟通，然后跟客户说需要包装费、手续费等各种费用，要求客户通过二维码扫码打款，其一共骗了7、8个客户，骗了3万多元。其使用的诈骗APP叫“小雨金融”，之前的名字叫“恒诚金融”。在2018年8月19日至26日期间，其在漳州旅游，未实施诈骗行为。 （3）被告人李霖洁的供述、李霖洁与戴宇彬微信聊天记录，证实在2018年7月中旬的时候跟戴宇彬一起实施诈骗，地点在福建省龙岩市新罗区铁建物流公司旁的一个废弃厂房里。去的时候，谢超宇、吴嘉滨、戴宇彬和一个姓王的已经在了，之后又来了三四个人。其主要工作就是和客户聊天，客户会主动来加微信，之后就让客户下载“小雨金融”APP，然后其审核材料，之后让客户汇钱验资，客户汇款后，再在后台修改客户资料，跟客户说账户信息填错了，要修改账户需要交纳保证金。这些聊天的过程都是按照文本来的，APP管理员的账号密码也都在文本里。文本存在聊天的电脑里。客户的钱款都是汇到戴宇彬提供的二维码上的。其骗了10几个客户，一共骗了1万多元。其在加入的时候就已经知道是在实施诈骗了。 （4）被告人王荣生的供述、王荣生与戴宇彬微信聊天记录，证实7月中旬的时候跟戴宇彬一起实施诈骗。其有一个工作微信和工作QQ，客户加其好友后其就冒充小雨金融的客服问客户是否需要办理贷款，如果需要就让客户去网站注册，注册之后让客户交纳验资费。然后其用网站的管理员账号登陆，把客户注册时填写的银行卡号故意改一下，跟客户说银行卡号填错了，贷款的款项被冻结，需要交纳解冻费，后面还有流水费用。其骗到二十个左右的客户，一共骗了大概10万元。 （5）被告人袁木荣的供述、袁木荣与戴宇彬微信聊天记录，证实7月中旬的时候跟戴宇彬学诈骗的事情，之后就回惠安老家自己弄诈骗了，并向戴宇彬拿了手机、电话卡和客户资料。其在家自己一个人搞诈骗一直到2018年8月6日，因为业绩太差了，就在8月12日其又去跟戴宇彬一起做了。诈骗方式就是微信聊天让客户贷款，流程都是按照文本来的，叫客户下载一个贷款平台然后注册，先打钱验证还款能力，之后在平台上修改客户注册信息，让客户交纳保证金之类的。聊天用的微信号都是戴宇彬提供的，昵称叫“金牌客服”。客户如果怀疑了，就会把电脑里的假工作证、假身份证图片给客户看。其骗到了1个人，骗到了1000元。 袁木荣与戴宇彬于7月14日的微信聊天记录提及“我自己过去了，已经有人去上班了”，7月15日的微信聊天记录“有6500多，昨天那个戴眼镜的小伙，还有4000多，人家正去借，也是戴眼镜这个小伙的，他又进一个900，他这边形势好”等电信诈骗内容。 （6）被告人许洪悦的供述、许洪悦与戴宇彬微信聊天记录，证实2018年7月18日左右跟戴宇彬一起做诈骗的事情。刚开始其先到戴宇彬地方看了下，感觉不对，就问戴宇彬是不是做违法事情，戴宇彬对其表示不会出事的，打工赚不到钱，做这个钱来的快。其每天12时左右到上班地方，等着客户来加微信，然后按照文本内容跟客户聊贷款的事情，要求客户下载小雨金融APP，然后要求客户交验证信用费，之后在后台将客户银行卡号修改，要求客户交纳保证金等。其骗到4、5个客户，骗到了几千元。其在2018年7月14日、18日的微信聊天记录提及犯罪地点“铁建”及“今天的业绩，发个两千块工资零花，不过分吧”的疑似电信诈骗内容，经向许洪悦确认，该内容系其骗得被害人钱某向戴宇彬提出的提成要求。 （7）被告人许声杨的供述，证实在2018年7月20几日的时候跟戴宇彬一起做诈骗的事情，主要就是在电脑上用微信跟客户聊天，让客户下载APP后，交纳一笔钱验证还款能力，然后登录后台，更改客户银行卡号，让客户交纳保证金，之后再跟客户会所流水不够，要刷流水。APP叫恒诚金融，到了8月份改叫小雨金融。其骗到最多的一个客户汇过来4000元，一共骗了1万多元。其做了一两天就知道自己是在实施诈骗了。 （8）被告人谢濠的供述、谢濠与戴宇彬微信聊天记录，证实2018年7月20几日去跟戴宇彬一起做诈骗的事情，8月27日骗到一个客户，一共骗了4000元。 （9）被告人欧琳的供述、欧琳与戴宇彬微信聊天记录，证实在7月15日左右开始帮戴宇彬打电话，跟吴冰倩一起开始打的，后来又叫了陈甜甜打电话，资料是吴嘉滨送过来的。 （10）被告人吴冰倩的供述，证实2018年7月中旬开始帮戴宇彬打电话，跟欧琳一起在打的，后来又叫了陈甜甜打电话，陈甜甜比其大概晚了一星期左右开始打电话的，资料是吴嘉滨送过来的。 （11）被告人陈甜甜的供述，证实在2018年7月24日左右开始帮戴宇彬打电话，跟欧琳、吴冰倩一起在打的，资料是吴嘉滨送过来的。 （12）被告人吴嘉滨的供述，证实2018年7月15日左右开始帮戴宇彬送资料，知道戴宇彬是在做电信诈骗的事情。其于7月10多日开始加入，知道自己的行为是在做电信诈骗事情的时间是7月底的时候。替戴宇彬送的材料是从诈骗团伙办公的地点拿的，环境很乱，第一次去的时候就奇怪，不像是一个公司的办公环境。 （13）人口信息，证实被告人戴宇彬、李霖洁、王荣生、谢超宇、袁木荣、许洪悦、许声杨、谢濠、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨的身份情况，均系成年人，完全刑事责任能力。 （14）到案经过及情况说明，证实被告人戴宇彬、李霖洁、王荣生、谢超宇、袁木荣、许洪悦、许声杨、谢濠、吴嘉滨于2019年8月28日在福建省龙岩市新罗区铁建设公司附近一废旧厂房内被抓获到案；被告人欧琳、吴冰倩、陈甜甜系经被告人戴宇彬电话联系并当场指认后于2019年8月28日在福建省龙岩市新罗区康乐小区被抓获到案。 （15）退赃说明，证实被告人戴宇彬在侦查阶段退赃人民币10万元；欧琳在侦查阶段退赃人民币2万元。 （16）扣押决定书及扣押清单，证实公安机关于2018年8月29日对在龙岩市新罗区龙岩铁建物流有限公司旁废弃工厂办公室和某岩市新罗区公平南巷5-3号3楼北侧房间进行搜查后在现场查获的笔记本电脑、手机、营业执照、银行卡、电话卡等作案工具予以扣押。 （17）勘验笔录，证实民警对查获的被告人手机、电脑勘查情况，其中戴宇彬与同伙的微信聊天内容可以证明各被告人参与诈骗的时间。 本院认为，被告人戴宇彬、王荣生、谢超宇、李霖洁、袁木荣、许洪悦、许声杨、谢濠、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的关于被害人王某、朱某1、张某、刘某四人的指控事实，结合各被告人的当庭供述及被告人李霖洁提供的微信照片显示2018年8月19日至26日期间，各被告人均处于旅游或休息期间，未进行诈骗活动，本院认为该四起指控的事实证据不足，不予认定，对于各辩护人提出的对于该几起事实不应认定的辩护意见予以采纳；对于公诉机关指控的关于被害人杨某2、黄某、叶某1、于某、李某、何某、赵某1七人的指控事实，仅有被害人笔录或部分被害人笔录叙述的诈骗信息与被告人供述的信息不符，本院认为该7起指控的事实证据不足，不予认定，对各辩护人提出的该几次犯罪事实不应认定的辩护意见予以采纳；对于公诉机关指控的关于被害人杨某1的该起事实，被害人的聊天记录及转账记录显示被骗金额不一致，结合被告人戴宇彬的当庭供述及被害人的转账记录，认定该起事实金额为38730元，对于公诉机关的指控予以纠正。对于相关辩护人提出的关于被害人戚某、和某、叶某2、邓某、赵某2等几起犯罪事实证据不足不应认定的辩护意见，结合各被害人的报案笔录及转账凭证、后台数据记录，可认定该几名被害人被骗的金额，对该辩护意见不予采纳；本案中被告人王荣生、谢超宇、李霖洁、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦为具体聊天客服，为业务人员，被告人欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨为拨打电话的前期客服，被告人戴宇彬为犯意的发起者，提供犯罪工具，组织各被告人实施犯罪，并操控着整个犯罪过程的进展。根据各被告人在本案中的作用及获利情况，本院认定被告人戴宇彬为主犯，被告人王荣生、谢超宇、李霖洁、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨为从犯。对于被告人戴宇彬的辩护人提出的其他几名被告人的主观能动性及被害人的过错是造成本案后果发生的辩护意见，本院认为被告人戴宇彬作为犯意的发起者，在本案中起着关键作用，其提供犯罪工具，组织各被告人实施犯罪，并操控着整个犯罪过程的进展，也获取最多利益，其为本案的主犯，对本案结果的发生起了主要作用，对该辩护意见不予采纳。对于被告人谢超宇、李霖洁、王荣生、袁木荣、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨的辩护人提出的相关被告人为从犯的辩护意见予以采纳。对于被告人袁木荣的辩护人提出的对于2018年7月18日至8月6日该期间，被告人袁木荣独立于相关被告人的诈骗行为，该期间的诈骗结果不能归属于被告人袁木荣的辩护意见，本院认为被告人袁木荣先期至被告人戴宇彬处学习了诈骗模式，后向被告人戴宇彬拿了手机、电话卡和客户资料，回家进行诈骗操作，其诈骗的手段方式与诈骗工具均来自于被告人戴宇彬，只是与其他被告人处于不同地点实施诈骗，其该期间的行为仍与被告人戴宇彬等人属于共犯，对该辩护意见不予采纳；对被告人许声杨、谢濠、李霖洁的辩护人提出的对于该几名被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为综合该两名被告人的犯罪事实及情节，不宜适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。被告人戴宇彬具有立功情节，依法可以从轻处罚；对被告人戴宇彬的辩护人提出的被告人戴宇彬具有立功情节可从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人戴宇彬、谢超宇、李霖洁、王荣生、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨到案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚；对各辩护人提出的各被告人具有坦白情节可从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人戴宇彬系主犯，按照其全部犯罪处罚；被告人谢超宇、李霖洁、王荣生、荣某、许声杨、谢濠、许洪悦、欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨系从犯，应当从轻或减轻处罚。各被告人均退赔了相应赃款，均可酌情从轻处罚，对被告人欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨均可适用缓刑，对相关辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。对被告人戴宇彬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，对被告人王荣生、谢超宇、李霖洁、袁木荣、许声杨、谢濠、许洪悦均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人欧琳、吴冰倩、陈甜甜、吴嘉滨均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戴宇彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2022年8月27日。） 二、被告人王荣生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2021年12月27日。） 三、被告人谢超宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2021年8月27日。） 四、被告人李霖洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2021年2月27日。） 五、被告人袁木荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2020年8月27日。） 六、被告人许声杨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2020年8月27日。） 七、被告人许洪悦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2020年8月27日。） 八、被告人谢濠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月28日至2020年8月27日。） 九、被告人欧琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金五千元； 十、被告人吴冰倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金五千元； 十一、被告人陈甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金五千元； 十二、被告人吴嘉滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三千元； （上述被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算） （各被告人的罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 十三、各被告人已退缴的赃款退赔给各被害人（具体清单详见附件）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  陈光耀 人民陪审员  王剑勇 二〇一九年八月十九日 书 记 员  骆羽羽 ? 附1：退赔清单 被害人姓名 应退赔金额（元） 戚某 杨某1 侯某 邓某 方某 卢某 谭某 徐某 和某 鹿梅峰 赵某2 朱某2 潘某 叶某2 谢某 胡某 附2：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要份子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪份子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。