广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初55号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人朱其瑞（绰号：阿富），男，1996年12月27日出生，汉族，文化程度初中，住广西壮族自治区南宁市上林县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年8月15日被羁押,同日被刑事拘留，2018年9月17日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人李楠，广东圣和律师事务所律师。被告人莫冠球（绰号：老莫），男，1997年1月25日出生，汉族，文化程度初中，住广东省肇庆市怀集县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月17日被羁押,同日被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人袁慧勇，广东金桥百信律师事务所律师。被告人苏少雄（绰号：苏苏），女，1969年6月3日出生，汉族，文化程度初中，住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月31日被羁押,同日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。辩护人唐小平、唐宁，广东启源律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2018]1484号起诉书指控被告人朱其瑞犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,被告人莫冠球犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人苏少雄犯寻衅滋事罪，于2019年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员孔春燕出庭支持公诉，被告人朱其瑞及其辩护人李楠、被告人莫冠球及其指定辩护人袁慧勇、被告人苏少雄及其辩护人唐小平、唐宁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2016年6月，罗嘉盛（另案处理）在本市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”）并陆续招募、雇佣了被告人朱其瑞以及郭健勇、陈熙文、黎家盛、梁浩、许国灿、陈嘉麟（均另案处理）等人进入公司工作。罗某1以“催收”为名，组织、指挥上述在公司工作的人员以及潘某、郭某2（均另案处理），采取殴打、非法拘禁、强奸、敲诈勒索等违法犯罪手段进行暴力“催收”，获取非法利益，逐步形成稳定的黑社会性质组织。为进一步拓宽敛财渠道，发展、壮大该黑社会性质组织，罗某1与张某1（另案处理）经密谋、策划后，共同组织、计划以“套路贷”为主要敛财渠道，由张某1提供资金，以罗嘉盛的“捷富公司”、借用他人注册的广州伟恒贸易有限公司（以下简称“伟恒公司”）及张镇源注册的位于本市海珠区新港中路376号浩蕴商务大厦1308房的广东金某1投资有限公司（以下简称“金某1公司”）为“小额贷款公司”的名义，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金走账流水，在借款人无法偿还借款的情况下，通过虚假诉讼的方式或通过罗某1组织被告人朱其瑞、莫冠球以及郭某1勇、陈某2文、潘某、黎某、梁某、许某、陈某3、罗某2等人，采取暴力殴打、威胁、拍裸照、威逼借款人吃喝污秽的东西、泼红油、贴大头贴、拉横幅等手段，逼迫借款人偿还虚高的借款，非法占有借款人财产，并用于支持该组织活动。该组织依托自身势力和影响力同时通过为他人“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益。该黑社会性质组织层级关系清晰，骨干成员基本固定，分工明确，以罗某1、张某1为组织领导者，以郭某1勇、陈某2文、潘某等人为积极参加者，以被告人朱其瑞、莫冠球及黎某、梁某、许某、陈某3、罗某2、郭某2、张某2、张某3、黄某仍、杨某3、林某（均另案处理）等人为一般参加者，有组织地在本市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、抢劫、故意毁坏财物、诈骗、强奸等大量违法犯罪事实，对该组织实施违法犯罪区域周边的群众形成心理强制，即使合法利益受到损害也不敢举报、控告，严重破坏了正常的公共秩序、经济秩序、生产秩序和生活秩序，社会影响极其恶劣。二、该组织实施的具体犯罪事实如下：（一）非法拘禁罪1.2016年9月，郭某2因被害人杨某1拖欠其母亲债务本金及利息共计人民币14.51万元，遂联系罗某1帮助追债并带领被告人朱其瑞及罗某1、郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人，去到被害人杨某1经营及居住的位于本市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺内，以语言威胁的手段要求被害人还款未果。2016年10月1日，罗某1带领被告人朱其瑞及郭某1勇、陈某2文、梁某等人再次去到上址被害人杨某1住处内，采用胁迫、恐吓等手段威逼被害人杨某1签署一份虚高的借款金额为人民币15.7万元的借款合同。2016年10月中旬，被告人朱其瑞及郭某1勇、陈某2文等人去到上址被害人杨某1住处，将被害人挟持至罗嘉盛使用的位于本市越秀区珠光路82号文某1先生A栋514房禁锢，并胁迫被害人以低价将其位于清远市的物业出售。两天后将被害人带回被害人住处，并由罗某1指使被告人朱其瑞及郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人分班次在被害人住处对其进行24小时看守，禁锢时间长达一周。后被告人朱其瑞及罗某1、郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人将被害人杨某1及其妻子被害人施某1、被害人未成年的儿子杨某4某一家三口挟持至上址文某1先生A栋514房继续实施禁锢。期间，潘某、郭某2去到514房内，潘某负责提供饮食及劝说被害人还款，郭某2掌掴被害人杨某1，罗某1将其随身携带的黑色仿真枪支放在桌面恐吓被害人杨某1，被告人朱其瑞及郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人多次采取殴打、将冰块放进被害人衣服内并用空调吹等方式对被害人进行肉体折磨，又采取捆绑、殴打、电击、烫烙等暴力手段对被害人实施暴力侵害，致使被害人杨某1右下颌第二磨牙缺失和左背部、左大腿、右大腿多处呈形状不规则的淡黑色瘢痕，并威逼被害人吃喝污秽的东西。后罗某1指使被告人朱其瑞及郭某1勇、陈某2文、梁某、许某、陈某3等人将被害人杨某1一家三口带回被害人住处内继续轮班看守、禁锢。2017年1月26日，郭某2收取了被害人杨某1向其支付的虚高的借款人民币15.7万元后，以微信转账的方式向罗某1支付“好处费”人民币4万元。2.2016年10月29日，被害人骆某1经樊某1（另案处理）介绍向以罗某1为首的黑社会性质组织借款人民币1.5万元，郭某1勇、樊某1以收取手续费和帮其偿还银行透支款为由，仅实际支付给被害人骆某1人民币4000元。2016年11月15日下午，罗某1带领被告人朱其瑞及郭某1勇、陈某2文、陈某3、樊某1等人到广州市东风东路空军458医院，将被害人骆某1带至本市越秀区珠光路82号文某1先生A栋514房。随后，罗某1指使被告人朱其瑞及郭某1勇、陈某3等人，采取殴打、威胁、体罚、烫烙、吃喝污秽的东西等手段对被害人骆某2强暴力催收，被害人骆某2强同意“偿还”高额“债务”后才得以被释放。骆某2强随后连续四个月向该组织每月支付“利息”和“饮茶钱”合计l700元（支付了4个月，合计6800元），其家人为其向该组织支付人民币1.5万元。（二）敲诈勒索罪2016年10月，在本市越秀区珠光路82号文某1先生A栋514房非法拘禁被害人杨某1、施某1一家三口期间，被告人朱其瑞及罗某1、郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人采用殴打、肉体折磨、捆绑、电击、烫烙等暴力手段对被害人杨某1实施暴力侵害，迫使被害人签订虚高的借款金额为人民币45万元的欠条。被告人朱其瑞及罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟等人在本市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺非法拘禁被害人杨某1、施某1一家三口期间，又以被害人杨某1需支付伙食费为由，敲诈得被害人杨某1、施某1共计人民币8000元。罗某1等人在被害人杨某1以低价将其位于清远市的物业出售后，又以被害人杨某1需支付“追债服务费”为由，敲诈得被害人杨某1人民币2万元。（三）寻衅滋事罪1.2016年8月起，被告人朱其瑞及罗某1、郭某1勇、陈某2文等人因被害人伍某1未按期偿还债务，去到被害人位于本市荔湾区鹤洞街鹤园东十四巷1号102房住处门前附近，以大声叫喊、语言威胁、恐吓等手段，对被害人及其家人伍某2学等人及附近居民进行滋扰。2.2018年1月18日，被告人苏少雄因与被害人吴某1投资股票未见回报，为要求被害人吴某1返还投资款人民币10万元，委托罗某1向被害人吴某1进行索取。罗某1带领陈某2文、黎某、许某、梁某等人，在被告人苏少雄的带引下，去到被害人位于本市越秀区文明路244号前座501房的住处，采取语言威胁、恐吓被害人及其家人的方式，欲向被害人索要人民币10万元，未能得逞。2018年1月23日，罗某1指使被告人莫冠球及许某去到上址被害人住处，用红色油漆淋洒在被害人住处大门里外，并在被害人住处门口撒落冥币，给被害人及其家人和附近居民造成严重心理强制和威慑，事后罗某1收取被告人苏少雄“佣金”1500元。2018年2月5日，罗某1又指使被告人莫冠球及许某等4人，携带桶装红色油漆、502胶水、牙签等作案工具，去到上址被害人住处，用牙签和502胶水堵塞被害人住处大门锁芯、用桶装红色油漆淋洒其住处大门里外，致使被害人住处的铁门锁受损及铁门和门口墙面被大面积淋洒红色油漆，对被害人进行恐吓、滋扰，严重影响被害人生活。3.2017年12月，被害人刘某1因布匹质量问题与供货商赵某2（另案处理）发生纠纷。赵某2找到张某1寻求帮忙，后罗某1出面与赵某2谈妥以“收数”总额的30%作为“催收业务”费用，由罗某1负责安排组织成员具体实施。2018年2月8日起，罗某1多次指使被告人莫冠球及郭某1勇、陈某2文、许某、黎某、罗某2等人，去到被害人刘某1经营的位于本市海珠区的仓库附近，以在该库区周边张贴印有被害人刘某1头像、写有“老赖刘某1欠货款不还”等内容的“大头贴”，并用扬声器在库区大声播放“刘某1欠债还钱”的方式恐吓、滋扰被害人，严重影响被害人生产经营。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人朱其瑞无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，依法应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人莫冠球无视国家法律，参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣，依法应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人苏少雄无视国家法律，恐吓他人，情节恶劣，依法应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人朱其瑞、莫冠球在判决宣告以前犯数罪，依法数罪并罚。被告人朱其瑞辩称：对指控的参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，其认罪；对指控的敲诈勒索罪，其当时有去现场，但只是个随从，在看守杨某1期间，同案人具体实施了什么行为，其并不清楚；对指控的寻衅滋事罪，其只是跟着郭某1勇去到现场，没有发生冲突，不构成寻衅滋事罪。请求法庭对其从轻处罚。被告人朱其瑞的辩护人提出以下辩护意见：1、关于指控的参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，朱其瑞是从犯，犯罪情节显著轻微，参加时间较短，发现公司有违法现象时及时离开，不再参加违法犯罪行为。2、朱其瑞不构成敲诈勒索罪，朱其瑞并不知道同案人实施了敲诈行为。3、朱其瑞不构成寻衅滋事罪，朱其瑞虽然到过一次被害人家门前附近，但被害人不在家，朱其瑞没有任何违法行为。4、朱其瑞到案后认罪态度好，长期表现良好。请求法庭对朱其瑞从轻、减轻处罚。被告人莫冠球辩称：对指控的寻衅滋事罪没有意见，是事实；对指控的参加黑社会性质组织罪有意见，其没有加入黑社会，但如被法庭认定参与黑社会性质的组织，其认罪。被告人莫冠球的指定辩护人提出以下辩护意见：1、关于指控的参加黑社会性质组织罪，莫冠球主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有参加黑社会性质组织的行为，莫冠球符合最高人民法院《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》所明确规定的三类不属于黑社会性质组织的成员。2、关于指控的寻衅滋事罪，莫冠球归案后认罪悔罪态度良好，如实供述了犯罪事实；莫冠球年龄较小，且参与次数较小，获利较少。请求法庭对莫冠球从轻、减轻处罚。被告人苏少雄对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人苏少雄的辩护人提出以下辩护意见：1、苏少雄因与吴某2债务纠纷引发本案，按司法解释规定，苏少雄的行为一般不认定为寻衅滋事。2、苏少雄于2018年1月18日带他人到吴某2家中追讨债务过程中，并没有采取暴力、辱骂、恐吓行为，反而是吴某2拿出刀威胁苏少雄等人，随后苏少雄一方主动报警。苏少雄此次行为不应认定为寻衅滋事。3、2018年1月23日、2月5日，罗某1指使莫冠球、许某等人两次到吴某2住处泼洒红油、堵塞门口锁芯的行为，一直没有被有关部门“批评制止或处理处罚”，实际上苏少雄对于罗某1等人的涉黑行为始终不知情。4、即便法庭认为苏少雄构成寻衅滋事，苏少雄也没有造成严重危害后果，本案情节轻微，可以免予刑事处罚。5、苏少雄一直表现良好，没有违法记录，且家庭需要其照顾。综上，请求法庭对苏少雄作出无罪判决；如法庭认为苏少雄构成犯罪，请求法庭对苏少雄免予刑事处罚。经审理查明：第一部分：参加黑社会性质组织罪2016年6月，同案人罗某1在广州市越秀区登记注册成立广州市捷富企业管理有限公司（以下简称“捷富公司”），并陆续招募、雇佣了同案人郭某1勇、陈某2文、黎某、梁某、许某、陈某3及被告人朱其瑞等人进入公司工作。借用他人注册的广州伟恒贸易有限公司（以下简称“伟恒公司”）为“小额贷款公司”的名义，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金流水进行“套路贷”犯罪活动，在借款人无法偿还借款的情况下，同案人罗某1以“催收”为名，组织、指挥上述在公司工作的被告人及同案人，采取殴打、拍裸照、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪手段进行暴力“催收”，获取非法利益。同时，同案人罗某1接受他人委托，对于欠债不还或者与他人有经济纠纷的被害人，组织同案人郭某1勇、陈某2文、黎某、梁某、许某、陈某3等人，成立微信工作群“开工上水某”，期间被告人莫冠球加入上述微信工作群，上述被告人及同案人采取暴力殴打、威胁、威逼被害人吃喝污秽的东西、泼红油漆、贴“大头贴”、拉横幅等手段，依托自身势力和影响力，进行非法“追债”，收取高额“回扣”，获取非法经济利益，逐步形成了稳定的黑社会性质组织。为进一步拓宽敛财渠道，发展、壮大该黑社会性质组织，2017年7月份，同案人罗某1与同案人张某1相识，后经密谋、策划，决定由同案人张某1提供资金进行“套路贷”犯罪，在被害人无力偿还债务后由同案人罗某1组织成员负责暴力“追债”。该黑社会性质组织层级关系清晰，骨干成员基本固定，分工明确，以同案人罗某1为组织领导者，以同案人郭某1勇、张某1为积极参加者，以同案人陈某2文、黎某、梁某、许某、陈某3、潘某及被告人朱其瑞、莫冠球等人为一般参加者，有组织地在广州市荔湾区、越秀区、海珠区、番禺区等地实施了非法拘禁、抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等大量违法犯罪事实，对该组织实施违法犯罪区域周边的群众形成心理强制，即使合法利益受到损害也不敢举报、控告，严重破坏了正常的公共秩序、经济秩序、生产秩序和生活秩序，社会影响极其恶劣。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、同案人陈某3的供述和辩解：捷富公司是罗某1和庞某娜两人合股开的公司，罗某1可能出资比较多一点，他应该是公司的大老板，公司的法人代表是庞某娜的老公吴某4，公司的主要业务是做人寿保险、专门介绍人去各个银行贷款，也就是相当于一个银行中介，都是以公司返点的形式赚取手续费。公司有以下员工：庞某娜的老公吴某4、史某、吴某5、阿某1、陈某2文、黎某、大勇、梁某、阿左。陈某2文、黎某、大勇、梁某、阿左几人经常在公司，他们几个主要跟罗某1进进出出，做一些收数、放数的事情。我平时在公司上班，星期六、日的时候会跟他们去收数。捷富和伟恒两家公司都是罗某1和庞某娜俩人合股开的，庞某娜平时在公司做人事管理，也做公司业务员。我觉得庞某娜应该有提供资金给罗某1去放数的，因为他们是公司的合伙股东，我在越秀区白云路交通大厦8楼803房上班时候，有7、8次见到庞某娜在公司里面问罗某1一些关于收数、放数的事情。2017年1月罗某1叫我到其公司上班，我在该公司的主要工作是按照公司给的客户名单给客户打电话，问客户需不需要办理贷款，我月薪是每月3000元，业务提成另计，看情况拿1%-10%的点数提成，至2017年6月我辞职离开公司，在辞职的前两天，捷富公司的办公地址由越秀区白云路交通大厦8楼803房搬到海珠区万菱广场28楼，公司外面的玻璃上挂的是“XX伟恒XX公司”。我有几次上去伟恒公司基本上都会看到陈某2文、黎某、大勇、梁某、阿左几人在公司里面的办公室喝茶、打牌。2、同案人郭某1勇的供述：我跟罗某1认识大概是在2016年年中的时候，当时我刚从监狱出来没多久，做私贷的业务员，罗某1是捷富公司的老板，公司对外也做私贷业务，他知道我之前坐过牢。到了7、8月份的时候，我因为欠朋友的钱，无法偿还，并且我也知道罗某1是做“放数”的，我就向罗某1提出借钱还债，罗某1二话不说同意帮我还债，还主动提出不用偿还利息，给我十成的借款（我做私贷的业务员，所以知道私货业务的“行规”，都是高额的利息且要收取高额“手续费”的，到手的实际金额与签订的合同不相符）。我觉得，罗某1帮了我的忙，对我很好，我很感激他，就认罗某1做大哥，在外边我都叫他“大佬”。不久之后，罗某1对我说让我到他文某1先生广场五楼514房的会所帮他做事，每个月他给我5000元工资。我同意了，就开始跟着罗某1干活了。我跟着罗某1干活，名义上是在会所帮罗某1在会所打扫卫生，招待一些去会所玩的朋友，但罗某1也会安排我去帮他催收债务。罗某1团队里有罗某1（罗某3）、陈某2文（熙文）、陈某3（阿某5）、阿某2、梁某（阿某3）、黎某（嫩模、阿某4）、朱其瑞（阿某6）、我，我们主要是跟着罗某1在外边做催收业务的，其中罗某1是大哥、老板，我们都听他的安排做事。陈某2文、陈某3是罗某1的同学。阿某3跟阿某2是陈某2文介绍进来的，他们比较听陈某2文的安排。黎某加入的时间比较短。阿某6是先跟我认识的，然后由我介绍给罗某1认识的。2016年年中的时候，阿某6欠他一个客户一万元，后来是我介绍罗某1帮阿某6还了这笔钱，之后阿某6就跟着罗某1一起做事了，阿某6也管罗某1叫“大佬”。罗某1给他发工资，工资主要是私贷的业务提成及催收成功后的提成。我们有一个微信工作群，群名为“开工上水某”。罗某1经常在群里发布催收工作的信息及催收的工作安排，罗某1偶尔也会把催收工作交代给陈某2文安排。熙文一般都是安排阿某3跟阿某2的工作。因为罗某1是老大、“大佬”、老板，他给我们工资及催收提成，催收的工作也是由他负责受理的，所以我们都听他的话。陈某2文是我们一伙中学历最高的，最聪明的一个，他经常会给我们出点子并建议罗某1如何催收债务，我们都很信服陈某2文说的话。陈嘉磷（阿某5）、阿某2、梁某（阿某3）、黎某（嫩模、阿某4）、朱其瑞（阿某6）和我都是跟着罗某1一起做催收债务工作的，我们催收成功后有提成的，提成具体怎么分配我不知道，都是罗某1按工作分配并转发给我们的。3、同案人许某的供述：我在罗某1公司（捷富)上班期间，我见到黎某、梁某等人会对借债人签“爆单”，也叫大小单,是指签借款合同时，会签两份合同，一份是实借金额合同，即小单，一份是比实借金额多一倍的合同，即大单，这两份合同都不会给借债人的，如果借债人到期不能还欠款的，就会按大单的合同去收取欠款。因为我当时是跟着黎某及梁某去签的合同，所以我才知道这些“爆单”情况，但当时与谁签，我记不起了。4、被告人朱其瑞的供述与辩解：我是2016年9月到捷富公司做业务员，老板是罗某1，老板娘潘某平日在公司中照看后勤事务，陈某2文思维敏捷多谋，许多时候向罗某1献言献计，相当于军师角色，我在职时带队小头目是“大勇”即郭某1勇，我是郭某1勇的小弟。2016年9月份，我因私人问题向人借了钱，后来郭某1勇（花名“大勇”）说他有个大佬叫罗某1可以帮我忙，并让他大佬罗某1帮我填了这笔数，接着我就跟着郭某1勇和他大佬罗某1一起做事，我跟着郭某1勇一起叫罗某1“大佬”，他也是我的老板。罗某1主要做私人借贷和替人收数的工作，催收成功后罗某1能获得一笔不少的报酬，跟着他一起做事的人也能分到不少，这也是一种赚钱的手段。有时候是罗某1通知我“开工”，有时候是罗某1让大勇通知我。“开工”是指帮人收债，我们找到债主后会采用威逼、恐吓、殴打、侮辱等方式逼迫欠债人还债，事后债主会按照一定的比例给予提成。罗某1收到提成后会根据每个人的分工不同分给我们费用。经常跟着罗某1一起开工催数的人有陈某2文、郭某1勇、黎某、梁某、陈某3、梁某和我，罗某1是老板，也是我们的大佬，都是他接单后通知我们开工的。我们都听罗某1的，陈某2文是罗某1一伙中比较有头脑的，罗某1很器重他，很多事情都会向陈某2文咨询意见，罗某1收数时会询问陈某2文怎么做，我们也比较认同陈某2文的看法，陈某2文一般都在幕后，直接面对“债仔”比较少，我知道陈某2文直接参与的有杨某2这单、范某这单、还有梅某叫“什么福”的那单，我们将杨某2强行带到文某1先生广场五楼罗某1的会所，并强行居住到杨某2家，控制杨某2的人身自由，对其进行殴打恐吓逼迫杨某2还债，居住期间的费用罗某1是通过陈某2文给我的。郭某1勇做事心狠手辣，他以前坐过牢，追债的时候他都会对欠债人进行辱骂、殴打、体罚、逼迫欠债人喝尿等，这些都是大勇想出来的，大家都害怕他，但他这种暴力追债的方式很管用，他认识的人也多，在追债方面很有用，方便找到欠债人。梁某跟陈某2文关系比较好，除了罗某1，他最听陈某2文的安排。陈某3跟罗某1是同学，罗某1比较照顾他。许某比较年轻，罗某1让他干什么他就干什么，一些跑腿、辛苦的活罗某1就会安排许某去做。罗某1很多事情都会交给陈某2文跟郭某1勇安排。罗某1不在的时候都会让我们听陈某2文和郭某1勇的安排。在公司中，我们称呼罗某1叫“大佬”、陈某2文叫“熙文”、黎某叫“靓毛”、梁某叫“阿某3”、陈某3叫“阿某5”、许某叫“阿某2”、莫冠球叫“老莫”，潘某叫“阿嫂”，一个负责内务的女人叫“安某”（估计是公司财务、内务，经查实叫庞某娜）。当梁某、陈某3、许某、莫冠球出外催债时，都是郭某1勇带队。罗某1在场时，全权指挥；若离开时，由“大勇”郭某1勇负责。在我参与过的杨某2案、伍曼敏案、四五八医院疑似医生男子案、洛溪“渔人码头”“扑街福”案中，“大佬”罗某1在场时，全权指挥。我们听罗某1的安排，首先是因为跟着罗某1有活干，就是可以帮人追债，追债成功后，罗某1会向我们支付一定的报酬。罗某1比较有钱，自己也接一些私人放贷的业务，他做这个行业很久了，人脉广，催收的方式多样，淋红油，堵钥匙孔、将欠债人强行带离到罗某1会所、公司限制欠债人行动、殴打、辱骂等，手下郭某1勇又狠，在“催收圈”“业内”也很有名气，所以很多个人和公司会委托罗某1帮他们追债，并且罗某1对我们也很好，除了追债成功后的报酬外，罗某1还会经常请我们吃饭、唱歌。我见过大勇开工的时候将现场的情形拍照，并私下将照片发给罗某1汇报工作情况。捷富公司位于解放南路万菱广场，其中一个房间是“大佬”罗某1专用，另一个房间是员工活动室，专门招揽贷款业务的有二三个男女，在厅中用固定电话不断拨打随意陌生手机号，勤撒网肯定有人上钩的。由于我是向“大佬”罗某1报恩的，没正式拿工资，不考勤，生活费向“大佬”罗某1伸手要五十、一百元的，杨某2案中郭某1勇征得罗某1同意向我发放二千元“辛苦费”。公司办公室员工是上朝九晚五，我们催收人员则是随意通知随时出发，我一般是郭某1勇打我手机通知我参与。公司规定，所干的催收业务一定要拍照、摄录视频发入工作群组或直接发给罗某1计某，算提成。我加入的只有捷富公司的业务群，听说有“催收群”，具体有谁不详。我们中，“大佬”罗某1手臂纹有“拳头”状的纹身、郭某1勇左手臂貔貅纹身，右手臂有龙头纹身异常凶恶状、我左手及脖子后有纹身、莫冠球“老莫”手脚都有纹身、陈某2文手上有纹身、“阿某2”许某手背有纹身，当债仔或家属、群众等见到凶恶纹身时，心理产生恐惧感从而屈服就范。在杨某2一案中，“大佬”罗某1暴粗骂我太仁慈，不肯主动殴打体罚杨某2，要多向郭某1勇学习；在四五八医院疑似医生男子案、洛溪“渔人码头”、“扑街福”案中，罗某1暴粗骂我，骂我不够主动，没出力暴揍债仔，没尽本分工作，未达迫债效果。捷富公司专门从事无抵押贷款，贷款金额一般在一、二万的，或二、三万的，很少做大的，公司将这业务交郭某1勇去做。先是电话销售人员约客户上到公司，签署贷款意向书，填写客户姓名、住址、手机号、亲友姓名、住址、手机号，之后表格交陈某2文审核，派人上门考察客户资质，再送至罗某1定夺。我在捷富公司工作约一年来，知道该公司是一个专门从事暴力催收的财务公司，感觉始终会出事，出于生存，我干一些私单挣钱吃饭，被罗某1、陈某2文、郭某1勇骂我收到钱不交回公司，我心灰意冷遂决定辞职，2017年9月头旷工不干了。许多客户被暴力催收后，没有选择打110报警，我估计是这些客户是多一事不如少一事，怕麻烦，所以警察上门询问才极不情愿报警。在一次饭局聚会中，罗某1吹嘘说“只需要一个身份证号码，就可以查出这人所有资料！”，我感觉他有点本事。5、被告人莫冠球的供述和辩解：2017年7月份左右，我结识了一个名叫许某的男子（外号“阿某2”）。许某告诉我他是在伟恒公司上班的，公司是做私贷的，做无抵押贷款，只要是广州本地人，急需用钱的，只要等伟恒公司派人上门确认后就可以放款。许某还告诉我，伟恒公司主要是做催收的，催收的意思是指他们公司主要从事向欠债人要钱的工作。如果欠债人不还钱或没能按时还钱，伟恒公司会安排他和其他人去欠债人家里逼欠债人还款。上门确认是指确定借款人家庭住址、家庭成员等情况，并把身份证押在伟恒公司，伟恒公司都能提供一定数额的贷款。贷款的额度根据每个借款人的收入水平及还款能力而有不同。许某告诉我他跟着他老板罗某3一起做催收工作，罗某3是他大佬，罗某1让他干什么他就干什么，许某替人催债是有钱拿的，具体分多少由罗某3定。认识许某一个多月后，阿某2通过微信和电话通知我，说他和他老板罗某3在酒吧喝酒，让我一起过去喝酒，顺便把他老板介绍给我。当天晚上我去到之后我看到许某一伙有五个人在W3酒吧，许某就把我介绍给了他老板罗某3及另外一个叫文某2的男子。罗某3是一个比较壮实的男子，我看见他双手有大面积纹身，留有胡须，一头黄色头发。文某2是戴眼镜的男子，大概身高170cm左右，那是我第一次见到罗某3和文某2，当时许国某告诉我他是跟着罗某3做事的，在罗某3开的伟恒公司做催收工作。文某2也是罗某3公司的人，其他三个人我不知道他们叫什么，但都是罗某3一伙的，经常跟着罗某3做事。之后我和许某一直有联系，我和他经常一起出去玩，一直到2018年1月1日，许某联系我说，他大哥罗某3叫他在天河一家KTV唱歌喝酒，问我要不要一起去，我说好。当天我大概是九点左右到了，我去的时候看到了许某、罗某3、文某2，还有几个人我见过但不认识。我听到许某说，这是他们伟恒公司的年会。2018年1月份开始，许某叫我跟着他一起做催收，到了2018年2月份许某就把我拉进“开工上水某”的微信工作群。我们平时会在群里面聊天，我见过催收债务的时候，罗某3在群里安排工作，文某2也有在群里提醒许某做事，通知我们什么时间开工去哪里集中之类的。“开工上水某”群里面有罗某3（微信号：×××）、文某2哥（微信号：×××）、阿某2（微信号：×××）、HOO（微信号×××）、V偉恒，基少（微信号×××）、JOE（微信号：×××）、我（微信号×××），其中HOO(信号×××)、V偉恒、基少（微信号×××）、JOE(微信号：×××)我不知道是谁。我很少在群中说话，许国灿带着我去文明路244号5楼淋完红油，过了两天，许国灿要我再去文明路244号看看情况，了解有没有人在里面，我去了许某还要我将现场的照片拍下来发到“开工上水某”向罗某3汇报，我照做了。我还经常见到罗某3、文某2等人在这个群里安排其他人催收的具体事情，约定集合时间地点等。他们也会将催收的情况发到“开工上水某”，商量如何具体操作来强迫事主还钱。老大是罗某3，他是老板，手下人的工资、催收的提成都是罗某3给的。罗某3偶尔也会将催收的事情交给文某2负责，文某2也会指使其他人干活，就是催收。其他人都听罗某3和文某2的安排，让他们干什么就干什么。许某叫我一起去贴大头贴、淋红油，给我的报酬都是罗某3先给他然后他再给我的。这些许某都跟我说过。罗某3是老板，也是“大哥”，催收的工作都是他安排的，报酬也由他支付，所以其他人都要听罗某3的吩咐。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。第二部分该组织实施的具体犯罪事实如下：一、被害人杨某2被非法拘禁、敲诈勒索的事实（一）2016年9月，同案人郭某2因被害人杨某2拖欠其母亲债务本金及利息等约人民币15万元，遂委托同案人罗某1进行追债并带领罗某1、郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3以及被告人朱其瑞等人，去到被害人杨某2经营及居住的位于广州市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺内，以语言威胁的手段要求被害人杨某2还款未果。2016年10月1日，同案人罗某1带领同案人郭某1勇、陈某2文、梁某以及被告人朱其瑞等人再次去到上址被害人杨某2住处内，采用胁迫、恐吓等手段威逼被害人杨某2重新签署了一份借款金额为人民币15.7万元的借款合同。2016年10月中旬，被告人朱其瑞及同案人郭某1勇、陈某2文等人去到上址被害人杨某2住处，将被害人杨某2挟持至同案人罗嘉盛使用的位于广州市越秀区珠光路82号文某1先生A栋514房禁锢。两天后将被害人杨某2带回住处，并由同案人罗某1指使被告人朱其瑞及同案人郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人分班次在被害人住处对其进行24小时看守，禁锢时间长达一周。后被告人朱其瑞及同案人罗某1、郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人将被害人杨某2及其妻子被害人施某2、未成年的儿子杨某4某一家三口挟持至上址文某1先生A栋514房继续实施禁锢。期间，同案人潘某、郭某2去到514房内，潘某负责提供饮食及劝说被害人还款，郭某2掌掴被害人杨某2，被告人朱其瑞及同案人郭某1勇、陈某2文、梁某、陈某3等人多次采取殴打、将冰块放进被害人衣服内并用空调吹等方式对被害人进行肉体折磨，又采取捆绑、殴打、电击、烫烙等暴力手段对被害人杨某2实施暴力侵害，致使被害人杨某2右下颌第二磨牙缺失和左背部、左大腿、右大腿多处呈形状不规则的淡黑色瘢痕，并威逼被害人吃喝污秽的东西。后同案人罗某1指使被告人朱其瑞及同案人郭某1勇、陈某2文、梁某、许某、陈某3等人将被害人杨某2一家三口带回被害人住处内继续轮班看守、禁锢。2017年1月26日，同案人郭某2在被害人杨某2出售了在清远的物业后收取了被害人杨某2向其支付的借款人民币15.7万元，后向同案人罗某1支付“好处费”人民币4万元。（二）2016年11月，被告人朱其瑞及同案人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟等人在广州市海珠区泰沙路凤阳社区凤阳街3号一楼商铺非法拘禁被害人杨某2、施某2一家三口期间，以被害人杨某2需支付看守人员每天200元伙食费等为由，敲诈得被害人杨某2夫妇共计人民币8000元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1、物证和书证（1）转账凭条的照片，经被害人杨某2签认，证实图示（2016年12月29日，转账金额：500元）是其手机上保存的还款资料。（2）银行还款证明，经被害人杨某2签认，证实图示是其手机上保存的资料银行还款证明。（3）衣服货单、手机、手表、电视机、音响的照片，经被害人杨某2签认，证实图示是郭某1勇在其公司抢走的衣服货物清单，吊牌价值135516元，成本价23000元，以及被抢走手机2台、手表1只、电视机1部、音响1个。（4）手表照片，证实经被告人朱其瑞签认，图片上的男子是大勇在广州市文某1先生A栋514房会所内吧台旁边的沙发上睡觉，所带的手表就是郭某1勇从杨某2处抢来的。（5）被害人杨某2指认被告人及同案人的照片，证实被害人杨某2指认被告人及同案人的情况。（6）被害人杨某2被吹空调的照片，经同案人郭某1勇签认，证实以上照片男子是杨某2，2016年的冬天，其和罗某1、陈某2文、阿某5、阿某6、阿某3、阿左把他带到文某1先生会所，逼他还钱。罗某1叫他脱上衣在空调下吹冷风，后面阿某6把这图片P文字上去，发朋友圈，炫耀和吓唬欠债人；经被告人朱其瑞签认，以上照片就是2016年10月或11月份，在广州市文某路某先生广场514会所内，郭某1勇命令杨某2脱光上衣后站在会所一楼空调下吹冷风的情形。（7）监控录像视频截图，经被害人杨某2签认，证实同案人罗某1一帮人到其公司收债的录像资料，并指认了同案人陈某2文、罗某1、“阿某6”、“大勇”、郭某2、“阿某5”、冯某1。（8）微信截图，证实被害人杨某2、施某2，同案人杨某6的微信号信息；经被害人杨某2签认，同案人罗某1在其还款后还在朋友圈敲诈其的内容。（9）微信转账记录，经被害人杨某2签认，图示是同案人陈某2文及郭某1勇敲诈其本人的微信转账记录。（10）业主收款收据，经被害人杨某2签认，证实被害人杨某2收到首期楼款228000元。（11）补充协议，经被害人杨某2签认，证实其本人出售该处房产市场价是115万元。（12）协议书，经被害人杨某2签认，证实图示是其手机上保存的资料，其中银行卡16张，美林湖业主卡2张都被罗某1抢走，其中民生银行卡有现金1500元也被罗某1抢走。（13）美林湖汇泉湾1栋1202的一手、二手交易资料，证实美林湖汇泉湾1栋1202的交易资料。（14）遗嘱，经被害人杨某2签认，证实是被害人杨某2在被罗某1逼迫后写的资料。（15）广东省广州市荔湾区公安司法鉴定中心出具的情况说明，证实被害人杨某2的体表损伤：右下颌第二磨牙缺失，不排除是受到钝性暴力损伤所致；左背部、左大腿和右大腿见多出大小不一，形状不规则的淡黑色瘢痕，不排除是烧烫伤的可能。2、被害人杨某2的陈述及辨认笔录：2014年7月某天，我公司需要资金周转，邻居冯某2英主动借钱给我周转，商定利息为月息0.015，借6万元时间为一年，半年后我又向冯某2英借款人民币5万元，冯某2英生病住院后，其女儿郭某2在2016年9月20日左右，来到我公司，说要偿还本息共计15.7万元，限期一个星期，一周后我仍无法筹到钱，郭某2就带罗某1、郭某1勇、陈某2文、阿某3、阿某5、阿某6及一个整天戴着口罩帽子男子来我公司催收，要求我一周后全数归还，罗某1就拿出一沓合同（出借方是空白的，他们要求我在借款人一栏里面签名）叫我签名，我被迫签名他们才肯离开。2016年10月中旬，郭某1勇、阿某6、陈某文某3强行推拉我、我老婆施某2和9岁儿子杨某4民离开公司，控制着我们来到越秀区文德路文德先生广场5楼一间复式公寓，不让我离开以上的地址，由三人轮流在旁看押着我，郭某1勇要求我把清远市美林湖一间145平方（2013年89万元购买）的房子拿去私人贷款公司抵押贷款，他们逼着我们在上址住宿了两晚，不断用言语威胁我，没用暴力，就是不让我们出去，三天后他们把我送回了家，到我家后，他们24小时看守，不断逼我还款，一星期后，郭某1勇见我没钱还，又将我一家三口押至文德路文德先生广场5楼那间复式公寓，郭某1勇继续逼我还钱，当晚我们在公寓过夜，次日晚上罗某1的老婆也过来了，她也催促我还款的事情，我老婆施某2由于月经期回家取应用物件，是由阿某5、阿某3押回家取完物件又押回上址看押。我在被关押的过程中，郭某2逼我还钱并用手掌打我脸和用脚踢我，郭某1勇见到郭某2打我后，叫阿某5、阿某3、阿某6控制住我的身体不让我动，任由郭某2用手打我，接下来，郭某1勇和阿某3、阿某6在不断地逼我还钱，三人合力用白色封口胶将我全身捆绑，我全身倒在地下，厉声逼迫我签一张45万元的欠条，我不肯，郭某1勇拿出一支电警棍电我的全身，留下许多电痕，郭某1勇叫阿某3烧红锅铲后，由郭某1勇隔着衣服烫我身体逼迫我还款，郭某1勇等3人逼迫我吃了带痰的烟灰、烟蒂及一些垃圾，他们拿冰块放在我胸口上贴肉冷冻我一个多小时，强迫我长时间站立，之后将我衣服全脱掉，让我赤裸上身对着16度的空调猛吹，经过以上的体罚威胁，身体受不住了，遂违心按郭某1勇要求写了一张欠他45万的欠条。另外，郭健勇又逼迫我写了一张委托郭健勇去我公司（即泰沙路凤阳街3-5号店）拿店内物件作抵押的字据。之后郭某1勇又往水果核中吐痰逼迫我吃掉，接着，罗某1在我身上搜出一些银行卡，并逼我说出银行卡密码，罗某1和阿某3就用我民生银行尾号为7325的卡提取了1500元,我的苹果6手机被郭某1勇抢走了，殴打我的人中有一个东少（不知姓名，胖胖的男子）打断我一颗上颧大牙。第三天我老婆的堂弟微信转给我们2000元，郭某1勇看到后强行就拿我的手机通过微信将这2000元转走了。当天，他们就带我一家三口回到我的家，期间郭某1勇、熙文、阿某3、阿某5、阿某6一直跟着我，之后罗某1安排马仔熙文、阿某3、阿某5、阿某6等人24小时跟着我，并还有其他马仔就住在我家，食宿都由我支付二百元一天，共三个月。我回到住处的当晚，罗某1带着郭某1勇、熙文、阿某3、阿某5、阿某6等人来到我店里拿走了音响一套、乐华43寸电视一台、金某2一条、耳环一对、普洱茶一盒、手机二台、衣物一批、天梭手表一只。郭某1勇对我老婆说要二百元一天的辛苦费，一共索要了2000元。11月份，郭某1勇和陈某2文又强迫我老婆用微信转账6000元伙食费给熙文。郭某1勇他们从2016年10月中旬至2017年1月25日止，一直住在我公司中没有离开，我没有人身自由，直至强迫我把美林湖房子出售后，还清欠款15.7万，另加2万辛苦费，他们才离开我们。经对照片进行辨认，被害人杨某2指认同案人罗某1两次带其或其一家人到文某1先生广场5楼公寓逼其还款并把美林湖物业低价出售，后又从其银行卡取钱1500元、拿走其公司财物抵债；指认同案人郭某1勇三次把其及家人带到文某1先生广场5楼一间复式公寓拘禁，逼其把美林湖145平方的房屋低价出售，拿走其公司财物抵债，并殴打其，用烧红的铁铲烫其，逼其吃污秽东西；指认同案人陈熙文三次带其或其一家人到文德路文德先生广场5楼公寓拘禁，并逼其把美林湖145平方房子以低价出售，拿走其公司财物以低价抵债；指认同案人梁某两次带其或其一家人到文某1先生广场5楼公寓，在其被殴打时，按住其不让动，并与罗某1一起取出其银行卡中的钱，拿走其公司财物抵债；指认同案人许某就是非法拘禁其戴口罩的男子，他曾经在其家里住了一个多月；指认同案人陈某3三次把其及家人带到文某1先生广场5楼一间复式公寓拘禁，逼其把美林湖145平方的房屋低价出售，拿走其公司财物抵债；指认同案人潘某是罗某1老婆，在罗某1等人两次拘禁其到文某1先生广场5楼公寓时均在场看到。3、被害人施某2的陈述及辨认笔录：2015年底，由于资金紧张，我们一家就以我老公杨某2的名义向以前的邻居冯某2英借款，后一直都没有还款,2016年10月1日，冯某2英及其老公、女儿郭某2，还有一个叫“罗生”带着的一帮人及借条过来我租住的地方（海珠区泰沙路凤阳小区3号1楼之二）催我们还债，由于我们没有办法马上还钱，当天经与冯某2英协商，他们就叫我老公签了一份文件，过了一个星期之后，我见到“罗某4”那帮人就开始过来催债了，他们过来几次都是叫我老公杨某2出去谈，我只知道他们叫我老公去拿部车去抵押，期间我老公给他们带到“文某1先生”会所几次，后来整件事结束了，我老公才告诉我整个过程都受到罗某4等人的威逼和殴打。2016年11月份，“罗某4”就安排了“大勇”过来我们居住的家中住，晚上他就收了我们的锁匙，不给我们走，早上儿子要上学，就必须要找“大勇”拿锁匙才能开门，另外就是我老公要去哪里，“大勇”就跟着去哪里，在这个过程中，大勇多次拿了我们家的衣服装在他的背包里面带走，11月底，“罗某4”一帮人就来我们家，逼着我们一家三口去了他们会所，到了凌晨3时左右，我们一家三口到了“文某1先生”一间会所之后，当晚有“阿某5”等二人（罗某4的手下）在会所看着我们，并收走了我们一家人的手机，不给我们离开，到了当天早上“大勇”就过来了，并要求我们打电话给亲戚借钱，并拿了我老公的银行卡，后查到我老公其中一张银行卡里有1700元，他们就通过POS机转走了或者消费掉了，到了第二天晚上，由于我刚好来了月经，“罗某4”就安排“阿某5”与另外一个男子带着我回去我的居住地，在我冲凉的时候，他们还搜了我家的一部iPad并等我冲凉后带我回会所，我上会所阁楼二楼，他们开始对着我老公殴打，用电棍电我老公，我老公在那里哭着跪着求罗某4放过我们，在场参与殴打我老公的有“罗某4”、“大勇”、“阿某6”、“阿某5”。至于陈某2文有没有在场我就忘记了，郭某2、“罗某4”的老婆就坐在一边,“罗某4”的老婆带着我上去二楼的阁楼，并和我谈如何还债的事情，后来我才知道，我上来之后我老公又被他们拳打脚踢，还逼着喝了有烟灰、有他们口水的水，他们就逼我们直接将清远的房子抵债给他们，逼于无奈，我们只好答应了，并在一张白纸上签了名，写上“同意由他们将我们的房屋进行转卖”的文字。后来“罗某4”他们就走了，会所就只留有“阿某5”和另外一个男子看着我们，到了第三天白天，我堂弟通过微信借给我2000元，他们又将我微信上的钱转走。到了第三天的晚上约22时许，他们就将我们放回了我们的居住地，并搬走了之前打包的电视机、音响、茶叶等物品，还逼我老公打开我家中的保险柜，拿走了保险柜里面的金某3、银行卡、我们的证件等，并继续派“大勇”在我们家二楼阁楼跟着我们，并说好，每天要求我们给他们200元的生活费，这样过了十天左右，“罗某4”后来就安排了“阿某5”和阿某3，还有一个“阿某6”，还有一个穿着校服的年轻男子等等过来我家中轮流居住并跟着我老公，他们每隔5日或者10日就叫我们给他们住在我家里的费用1000元或2000元。直到把钱还给他们之后才走。在我家居住时，他们有一把好似西瓜刀的长刀、一把短刀、一把长约70CM左右的铁管、一支电棍，他们都把这些工具放在我们的二楼阁楼的茶几、凳子上面等处，他们后来走的时候都收走了。后来，我们从卖房子收回来的钱中拿了2万定金给了陈某2文，给了冯某2英或者她老公他们155000元，总数是175000元。“大勇”那些人拿走的物品归还了一部分货品（约50件）、iPad，而保险柜里的金某3就没有归还，电视机、音响等都没有归还我们。我们给钱之后，要求拿回那些我老公按了手印的20多张借款合同的时候，大勇要我们私人给了他2000元才肯当面撕掉那些合同。经对照片进行辨认笔录，被害人施某2指认同案人罗某12016年10月1日在其家中收数，并威逼其老公签订借款合同，并在2016年11月参与在文某1先生五楼一间会所对其一家三口非法拘禁的，还威逼还债，用暴力收其老公的债务；指认同案人郭某1勇就是2016年11月参与在文某1先生5楼一间会所对其一家三口非法拘禁的男子，期间多次用言语及暴力威逼其和其老公还债，拿走手机和手表；指认同案人陈某2文在2016年11月参与在“文某1先生”五楼一间会所对其一家三口非法拘禁，期间多次用言语及暴力威逼收取其和其老公的还债；指认同案人梁某就是参与在2016年11月参与在“文某1先生”五楼一间会所对其非法拘禁的男子阿某3，威逼其还债，并收取其高额费用；指认同案人许某就是在其家中天天看着其老公，并用暴力威逼其与其老公还债的债务人；指认同案人陈某3就是在2016年11月参与在“文某1先生”五楼一间会所对其非法拘禁的男子“阿某5”，期间还参与在其家中威逼其还债，用暴力收债；指认同案人潘某参与2016年11月在文某1先生广场一间会所对其一家三口非法拘禁的女子，第一次去其居住的家中签订合同其也有参与其中。4、证人王某1的证言及辨认笔录：我之前和杨某2是隔壁档口的邻居。2016年底，我偶尔晚上会在他的档口二楼办公室和一楼见到有一帮人过来找他追债，我见到他们在档口的一楼打过杨某2，后来他们关着门，我听到一个男子一边打一边骂杨某2（后来才确认是“大勇”），后来有一天晚上，“大勇”在档口门前跟我讲杨某2今晚要是没钱还，就要把他们一家三口带去会所，那天晚上我见到有五六个男子在杨某2家中搞得很晚，后来他们被带走了约两个晚上后的第三个晚上我见到“大勇”带着杨某2一家三口回来了。我还见到“大勇”带着两三个男子把杨某2家中的电视机、音响、衣服（杨某2的货品）拿走，接下来，我就见到他的档口内就长期有这伙人的一两个男子轮流住在他家二楼，见得最多的是一个年轻男子（经辨认是许某）和另一位年纪大一点的男子（经辨认是朱其瑞）,“大勇”也经常在他家，他们长期住在杨某2的家中，长期跟着杨某2，直到后来杨某2被逼卖掉清远的房子之后还清了这笔债，那帮人才离开。我记得杨某2最后还向我借二千元给“大勇”，“大勇”才当面销毁那些借条借据。我见到“大勇”和一个有胡子的男子在指挥那些人做事，那个有胡子的男子，前身纹身，留给我很深印象（经辨认是罗某1）。带“胡子”的男子来过杨某2档口几次，每次来都是他在安排人员向杨某2讨债，他在场时，“大勇”也要听从他的。杨某2曾经拿了一张“遗书”并告知我，如果他们两公婆被逼死了，委托我们帮他们把他的小孩带回江西。他们家经常连吃饭的钱都没有，我们见他们可怜还让他们在我们家吃饭等。期间，杨某2被逼时向我借过几次钱，我都有借给杨某2。经对照片进行辨认，证人王某1指认同案人罗某1就是2016年底带人来杨某2家强迫杨某2还债的男子，是他带头并指使他人长期居住在杨某2家店铺二楼限制杨某2人身自由；指认同案人郭某1勇就是2016年底带人强迫杨某2偿还债务的男子，期间还强行居住在杨某2家里的店铺二楼限制杨某2人身自由，殴打杨某2，并带人强行搬走杨某2的电视机、音响和一批衣服等物品；指认同案人许某就是在杨某2的店铺内强迫杨某2还债并强行住在杨某2店铺二楼限制杨某2人身自由的年轻男子；指认同案人梁某就是在杨某2的店铺内强迫杨某2还债并强行住在杨某2店铺二楼限制杨某2人身自由的男子。5、证人王某2的证言：我是房地产中介公司经理，当时我是交易的中介，买方是我的朋友叫陈某1华，卖方叫杨某2，他们双方交易的地产是清远市清城区S253线石角段1号汇泉湾一幢12层02号（美林湖），该标的的面积是134.97平方米，三房一厅，全新装修，配整套家私电器，当时成交的价格约84万，折合是每平方米的单价是6223元左右。当时杨某2说他如不是欠财务公司的钱，也不急于以这个亏本的价格卖，在我看来，这套房确实比市场价的总价低了6万元左右，还配套整屋的家私。杨某2和他老婆过来我公司及去办理交易时都有一个男子跟着（轮流跟着），我不认识该男子。买方是我认识的朋友，与跟着杨某2的那个男子也不认识。杨某2一直都跟我说他是迫于无奈忍痛出售这套房产，他与他老婆精神状态很差，从签订买卖合同到过户，在房管局办理手续时都有男子跟着。他也曾对我说过，被该男子的这伙人打过，他们两公婆去到哪，这伙人就派人跟到哪。杨某2虽表面上人身是自由的，但看得出其欠财务公司很大一笔数，导致他不停的受到这帮人的跟随及逼迫，跟随的男子出现最多的是一个我之前说过的二十来岁的年轻男子，其他两个也是二十多岁的男子，该二十多岁的男子自称姓梁。6、证人陈某1的证言及辨认笔录：我是清远市清城区城北三路佰合置业公司的法人代表，在2016年年底我接到同行王某2的电话称，在清远的美林湖有一个房产要交易，需要我去跑程序。在2017年1月5日，买卖双方与我约定在清远市房管局进行交易，交易的房产标的是清远市清城区S253线石角段1号汇泉湾一幢12层02号（美林湖小区），买家的名字叫陈某1华，卖家是杨某2，当天早上10时许，我见到卖家杨某2，后面有两个男子，其中一个杨某2介绍说是垫资赎证公司的人，另外一个男子没有介绍，但我见到该男子一直跟着杨某2，我全程没有与其交流，杨某2去哪，他就跟着去哪，可以说寸步不离，直到当天所有流程跑完，杨某2又与该一直男子一起离开了。经对照片进行辨认，证人陈某1指认被告人朱其瑞就是在2017年1月5日其为杨某2与陈某1华就美林湖小区汇泉湾一幢12层02号的房产交易时在杨某2身边的男子，该男子一直跟随杨某2。7、同案人郭某1勇的供述：2016年年底的时候，罗某1打电话叫我回会所帮忙，我回到会所就看到杨某2和他老婆都在，然后罗某1和我们在会所叫杨某2还钱，杨某2说实在没有钱还，能不能用物品来抵，罗某1同意了，于是带上我、熙文、阿某6、阿某5和杨某2以及他老婆回他家中拿东西，我们把杨某2的手表、一台电视、一台音箱和一些衣服拿回了会所，杨某2和他老婆没有跟来，这些东西我们来他家拿之前已经和杨某2商量好多少钱来抵，并签了抵扣清单，是在来他家搬东西之前在会所签的，我们把东西从杨某2家中搬回会所，杨某2和他老婆没有再跟来，回到会所后，罗某1说谁要这些东西谁就拿回去，但要用工资来抵，我就说家中电选机坏了，要这个电视机，就把这台电视机和这台音箱拿回家，并跟罗某1约定用二千元来抵。2018年6月11日警方在我家中搜出并扣押了四部手机，其中有三部是我平时自己使用并用来打电话发微信的，先使用一部苹果6，后面苹果6进水用不了后就转用一部苹果7，苹果7后面经常卡机后就转用了小米牌手机，手机号码和微信账号一直沿用，我与罗某1和金某1公司同事以及微信上面“开工上水某”联系这三部手机都有用到，第四部黑色酷派牌手机是杨某2的，是当时2016年杨某2一直不还债，罗某1就让我把这部杨某2的手机拿回家，把杨某2手机内的通讯录和经常联系人的手机号码抄下来，方便向杨某2追债。警察在我家中搜出并扣押一支电击棍，是2017年年初的时候，我在文某1先生会所的时候，看到会所吧台上放着一个电击棍，于是问罗某1，罗某1声称是买来给他老婆防身用的电击棍，陈某2文就走过来说这个电击棍坏了充不了电无法使用，我于是就说电击棍上面有灯泡，给我拿来当电筒用，于是就把电击棍带回了家。警方在我家中搜出七张施杨娟的信用报告是当时施杨娟想要贷款，所以把信用报告打出看能不能通过我们公司向银行贷，由于征信不通过银行方面不通过，施杨娟是杨某2老婆，罗某1让我跟进所以我把报告拿回家，还有一份商品房买卖合同复印件也是施杨娟的，当时一并留在我们公司，我也拿回去了。8、同案人许某的供述：2016年年底我曾向一名叫杨某2的男子追债，是罗某1同学的母亲请罗某1帮忙追讨的。当时有个朋友“阿丑”说有件赚钱的事问我做不做，我就答应了他，之后“阿丑”就带着我还有“阿丑”的一个朋友一行3人去到海珠区凤阳街3号杨某2家，当时，杨某2一家都不在，“阿丑”带着我直接到2楼办公室，“阿某6”和梁某在，“阿某6”让我们看着这一家人，然后就安排我第二天中午开始，“阿丑”的那个同去的朋友由于年纪太小，“阿某6”没有叫他做，随后我就回去了。第二天中午大概14时、15时许我去到杨某2家中，第一次见到杨某2，他们一家三口，有个大概10岁的儿子。罗某1把向杨某2追债的事情交给了“阿某6”负责，所以“阿某6”从早到晚24小时都在杨某2家，在我还没有参与这件事的时候，梁某与“阿某6”搭档，我到了之后梁某就没来过了，就由我与“阿某6”，还有一个叫“阿某7”的人轮流搭档看守，一般我都是晚上在，我不去或有事的时候由“阿某7”顶我的班，大概就这样保证有两人同时在杨某2家。这样大概持续了将近一个半月后，有一天杨某2打电话给罗某1说有钱还了，叫他过去，随后罗某1就带着陈某2文、陈某3（阿某5）、梁某、大勇、“阿某6”到了，加上我与我两个来找我玩的朋友，当时我们一共九个人，罗某1到了之后，杨某2就叫了一群高高大大的人来，由两辆面包车搭载过来的，共有10至15人左右，杨某2本意是叫那些人来打我们的，但是对方到了见我们人也挺多，而且都是本地人（由罗某1等人与之交涉），所以没有打起来，罗某1与对方商谈之后就两伙人带着杨某2到附近的酒店吃饭，顺便谈谈杨某2还钱的事情，具体我不知道罗某1与他们怎么谈的，当天我听说杨某2还了大概7万左右，而我们就也没有再去杨某2家里了。我们在杨某2家中看守了多久我不知道，我去了大概有一个半月，我听说是从2016年年底开始到2017年1月份，我听他们说大概有3至4个月左右。这件事是按一天一百元算，罗某1给了我将近4千元。经对照片进行辨认，同案人许某辨认出被害人杨某2，2016年年底至2017年大概1月份期间，其参与了非法拘禁杨某2一案，在这期间，其和“阿某6”住在杨某2店铺及住处的二楼负责24小时看守并限制杨某2的人身自由。9、被告人朱其瑞的供述：我通过郭某1勇找罗某1帮我搞定了与别人的经济纠纷这件事，就想跟着这个“大佬”罗某1，所以我进入罗某1的捷富公司，罗某1有工开（指要去催数），就会吩咐郭某1勇指使我跟着他们去做事，我也跟着郭某1勇一样叫罗某1为“大佬”。2016年10月份前后，我接到郭某1勇电话叫我跟着他一起集中到罗某1处，罗某1带我和郭某1勇去到杨某2的档口，由罗某1和郭某1勇逼杨某2还钱，当日，杨某2没有钱还。过了几天后，罗某1安排大勇告诉我跟“阿左”长期强行居住在杨某2家负责看守杨某2，看守有200元一天的费用，在杨某2家中强行居住累计约一个多月，这笔费用都由陈某2文或郭某1勇先逼迫杨某2支付，后罗某1再安排陈某2文每天给现金或是微信转款给我200元，由我负责给“阿左”,大约从陈某2文、郭某1勇手中拿到二三千元“辛苦费”，整件事结束后，罗某1还一次性给了我二千元作为这次看杨某2的好处费。期间，梁某和陈某3也曾在杨某2的档口内住过，之后的一天晚上23时许，郭某1勇吩咐，“大佬”指示我和郭某1勇、陈某2文等人带杨某2一家三口到珠光路的“文某1先生”514房私人会所逼杨某2还钱，到了会所之后，当晚剩下我和郭某1勇在会所看着杨某2一家三口不给他们离开，当天白天，陈某3和梁某都分别过来会所看着杨某2，罗某1和郭某1勇不停地催杨某2和他老婆去找亲戚朋友筹钱还钱，到了第二天晚上，郭某1勇见筹不到钱，就用烧烫的锅铲烫伤了杨某2的大腿，还拿着一卷透明胶纸将杨某2的双手绑在腰间，然后拿冰块吩咐我将冰块倒在杨某2的衣服里层，开空调直吹杨某2，来逼他还钱，郭某1勇开始将杨某2“屈颈”并按在地下，用手掌拍了杨某2的脸，然后我也用拳头打了杨某2的身上二下，陈某3用手刮了杨某2一巴掌，罗某1、梁某、“阿左”就在现场围着杨某2。当天晚上杨某2老婆由于“大姨妈”来了，陈某3等人带着她回家中换衣服，当晚，我由于脚痛就先回家。到了第三晚晚上，将杨某2一家三口带回杨某2的档口，郭某1勇要我继续去他家中看着杨某2，后我在杨某2档口外看到郭某1勇强行搬走杨某2家中的音响、电视机及衣服一批，再后来，“大佬”罗某1吩咐郭某1勇并安排我和郭某1勇、梁某等人去杨某2清远的住宅，当时我主要是看着杨某2不要逃脱。这件事，直到杨某2卖了清远的那套房子之后离开其家中。在杨某2家中，还有一个手表被郭某1勇占为己有。我见到“阿左”还有他带来的一班小混混,在杨某2家中监视时，带过水管、水果刀等物放在杨某2的档口二楼的沙发上。10、广州市荔湾区价格认定中心出具的荔价认定［2018］672号价格认定结论书，证实液晶电视机、音箱、苹果iphone6、天梭手表、酷派手机价值共计人民币8846元。11、公安机关出具的现场勘验笔录，证实广州市海珠区凤阳街3号一楼的现场情况。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。二、被害人骆某1被非法拘禁的事实2016年10月，被害人骆某1通过樊某1介绍向同案人罗某1、郭某1勇借款人民币1.5万元。同案人郭某1勇、樊某1以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后实际向被害人放款人民币1.1万元。2016年11月15日下午，当被害人骆某1未能按时还款后，同案人罗某1带领同案人郭某1勇、陈某2文、樊某1以及被告人朱其瑞等人去到被害人骆某1工作的位于广州市东风东路的空军458医院，以偿还债务为由，将正在医院上班的被害人骆某1挟持至广州市越秀区珠光路82号文某1先生A栋514房禁锢。期间，同案人罗某1、郭某1勇、陈某2文、陈某3及被告人朱其瑞等人采用殴打、体罚、烫烙、电击、威逼被害人吃喝污秽的东西等暴力手段，胁迫被害人还款。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1、罗某1手机内骆某1被非法拘禁的照片、作案工具照片、犯罪现场照片，证实被害人骆某1于2016年11月被非法拘禁在文某1先生广场5楼公寓时有被用工具进行体罚、烫烙、电击、喝尿等羞辱性行为。2、被害人骆某1的陈述及辨认笔录：2016年10月份左右，我因透支本人名下的中信银行信用卡后无法按时偿还该笔透支款，而该卡就被银行锁定无法使用，于是我通过朋友介绍认识一名自称叫樊某1的男子，樊某1称可以帮我转入当月最低还款7000元后，银行就自动解封我的银行卡，再用其随身携带的pos机把钱转出来，但在操作过程中，樊某1无法将这7000元再次刷卡转出来，就变成我欠樊某17000元，当时我没有钱还给樊某1，就和樊某1沟通，让其介绍借钱的人给我认识。过了大约一、两个星期，樊卫兵就带我去到广州市番禺区洛溪村，樊某1介绍我认识一名从事高利贷的男子名叫“大勇”，并向“大勇”介绍我是广州四五八医院的医生，我们吃完早餐后一起去到附近一栋楼房的三楼里面，我们在该房屋里我签了两张我向“大勇”借款18000元，但我实际的借款金额是15000元，利息是每个月10%的《借据》二份，签署《借据》的时候“大勇”要求将我本人的身份证和银行卡留下给他，说钱还清了再把身份证和银行卡还给我，且两份《借据》均由“大勇”拿着，他也没有给我复印件留底。还有“大勇”对我说因为这笔借款月息10%在这个行业算是比较低的，所以要用我的银行卡走一个人民币34000元的银行流水账，我当时急于用钱没有多想就答应他了，也不知道如果签两份借据到时还款是要还两倍的借款额度的。接着，“大勇”拿着我的建设银行卡并向我要了该银行卡的密码，我们一起去到附近的建设银行，“大勇”在柜员机操作了一会，“大勇”就从我的该笔15000元的借款中给了樊某11000元现金的介绍费和我欠樊某1的7000元,之后“大勇”还扣除3000元作为我借款的手续费和利息，“大勇”只给了我现金4000元。之后我和樊某1就离开“大勇”住处了，这些银行卡也是由“大勇”拿着的，里面的钱也是他们用的。大约过了两、三天后中午，樊某1打电话给我，让我去天河区岗顶的一间建设银行，去到后樊某1和“大勇”两人以旧卡被吞为由让我重新办理新卡，办好新卡后“大勇”要求我将新卡及身份证交给他保管，他们知道这张卡是我单位发奖金的卡，所以还要求我复印该新卡的卡号交给单位以供发奖金用，办好后我们就各自离开了。大约两个星期后，即2016年11月15日，“大勇”和樊某1就到我的工作单位找到我并用言语恐吓我，要求我带他们进去我单位工作的地方，我无可奈何只能带他们一起去到我上班的科室广州第四五八医院医学影像科。到了之后，“大勇”让我打电话向朋友借款，我怕有不好的影响没有打，于是他们就想把我带出去，我不敢跟着出去，于是“大勇”和樊某1就开始动手拖我出去，我就拼命拉着办公桌，不让他们拖我走。一直耗到下午2:30有同事过来上班，并帮我通知医院的保安过来处理。保安称这是私人的经济纠纷，让我个人处理。这时“大勇”和樊某1就骗我说一起出去找人借钱，于是我们一起出来并走到458医院门前的天桥底，我见到还有另外的两名男子在天桥底等着，一个是他们叫“大哥”的男子，另一个是他们叫“阿某6”的男子，他们就围着我在四五八医院门口的天桥底下说借钱还款的事情，后大概到下午四点，我被樊某2、大勇、“大哥”等人以带我到能借到钱的地方为由将我骗到文某1广场公寓内的。去到公寓后，他们首先让我双脚缩进黑色的垃圾桶内并蹲着，当时我的脚又麻又痛，想站起来。“大勇”不同意，喝令我跪在地上，并逼我打电话给亲戚朋友借钱，之后他们就开始用拳头打我身体、用膝盖顶我的胸部、用电棍电击打我、用烧热的平底锅烫我的臀部，他们开始先用电击棍朝我身体多个部位电击，“大勇”还逼我喝尿，又用十多厘米厚的纸张放在我头上，由“大勇”用拳头隔着纸张朝我头部猛打，“大勇”还用脚和膝盖踢顶我胸口位置，最后由一个年轻的男子用烫热的平底锅烫我身体等等，我一直在公寓内被他们殴打、电击、虐待到当晚九点多，我还是没能借到钱还给他们，他们也没有办法了，就准备放我离开，但是“大勇”当着他们“大哥”的面要求我给他们“饮茶钱”才能走，我身心憔悴没有办法我只能同意在我之前签的《借据》上再加多三千元给他们，之后“大勇”和“大哥”商量，我跟他们的“大哥”说，我以后可以每个月还利息1300元的基础上再加400元作为“饮茶钱”，得到他们的“大哥”同意后，他们才放我离开的。除了那个“大哥”和拿平底锅的男子没用电击棍电击我之外，其他人都有用电棍电我。是“大勇”和另外两个男子（我不记得是谁）一起封住我的胸口的，踢我胸口和打我头部的是“大勇”。樊某1有参与打我，在刚到会所不久后他们打我时，樊某1也用拳头打了我的右肩并打到淤青了。他们称呼的“大哥”没有亲自动手，他全场都在那里看着，但我知道他肯定是在幕后指使他们的。因为他们让我离开的时候要得到“大哥”的同意后才放我走的。因为这件事对我工作的负面影响太大，工作没了，也没钱交房租，严重影响到我的家庭和生活。我被“大勇”等人禁锢、殴打、折磨、羞辱后，我担心再次遭到这伙黑社会人员的追杀，我就向我哥哥骆某3坚求助，之后由我哥哥骆某3坚提供资金以支付宝转账方式向我堂弟骆某2华转入资金，之后我和堂弟骆某2华一起约“大勇”还款，2017年3月份在广州市越秀南路汽车站附近的一间写字楼里面，由我堂弟骆某2华向“大勇”还了15000元左右，该笔钱是用骆某2华手机银行转账至一个农业银行（账号名：郭某1勇，具体卡号不清楚）上面的，转账后骆某2华将拿回来的两份我的《借据》在现场就碎掉了，所以我现在也没有借据在手，银行卡他们也没有还给我，是我自己去银行销户的。还有也加上我中国建设银行账户内单位每个月发给我的奖金被他们取走的存款约4000元，此外，我还向“大勇”支付了四个月利息和“饮茶钱”，每个月1700元，这些钱是我用现金或者微信交给大勇的，共向“阿勇”支付“利息”和“饮茶钱”为6800元。就这样，我先后给了“大勇”26000元左右。经对照片进行辨认，被害人骆某1指认同案人罗某1就是于2016年11月与“大勇”等人在广州空军第四五八医院内将其骗到文某1先生广场一公寓内，该男子是这一伙人的大哥；指认同案人郭某1勇就是借钱还信用卡的“大勇”，并在医院将其骗到文某1先生广场一公寓内，对其进行殴打和电击，并且用右膝撞击其胸部，并且逼其喝尿水；指认同案人陈某3就是在文某1先生广场一公寓对其进行非法拘禁、并烧红一个锅对其臀部轻轻烫了几下的男子；指认被告人朱其瑞就是于2016年11月与大勇等人在广州空军第四五八医院内将其骗到文某1先生广场一公寓内，对其进行电击并按压其在椅子上的男子。3、同案人罗某1的供述及辨认笔录：2016年下半年，有一天郭某1勇介绍并将在458医院工作的医生的个人信息及工作地点通过微信发送给我，称此人需要资金周转，我就将这些信息发送给一个叫“财神街”的微信群里，不久之后就有人联系我说可以做这笔贷款，具体是谁、哪家公司我记不清了。然后我就通知郭某1勇安排通知该医生签订借款合同及放款，具体怎么放贷、放了多少我也记不清了。但我们按照行规都会收取一成的中介费及二成的手续费，我们约定每个月按时支付利息。因为这个客户是大勇介绍的，我就让大勇负责收取债务。到了第一个月的还款期，大勇跟我说此医生不还钱，郭某1勇建议说去此人工作的458医院找他还钱。一天下午，我、陈某2文、朱其瑞和郭某1勇等人就去到了458医院找该医生，郭某1勇进去医院找该医生，我和陈某2文在医院外边，期间，医院的保安有出来了解情况，后来郭某1勇告诉我说该医生没有钱，无法偿还欠债，为了逼该医生还钱，郭健勇和阿富就将该医生带回我海珠区文德先生广场5楼514的会所，我和陈某2文先去江南西，到了大概晚上六七点的时候，我和陈某2文一起返回会所，我进去的时候看到该医生和大勇及其朋友、陈某2文，大勇在跟他聊还钱的事情，我就先上了会所的二楼，后来回到一楼发现该医生已经蹲在地上，我让郭某1勇不要影响我的生意后便离开了。我在会所亲眼见到郭某1勇及朱其瑞大声恐吓、侮辱该医生，我还见过朱其瑞用手大力的将该医生推倒在地，郭某1勇让该医生跪在他面前呵斥其通过电话借钱还债，我还在微信群“好人团队”里见过郭某1勇及朱其瑞将当天威逼该医生的视频及照片发上群。在视频中我见到郭某1勇及朱其瑞强迫该医生将双脚塞进我会所的铁桶中，半蹲着，我还听到了郭某1勇及朱其瑞使用电击棒的声音。我没有殴打他，但郭某1勇及朱其瑞肯定有殴打他，郭某1勇曾经跟我说过，他催收的手段一般都会采用殴打、辱骂、非法拘禁、使用电击棒电击、给别人吃些特别的东西，特别指掺杂着其他垃圾、烟灰和啤酒等物质的混合物。我还听人讲过郭某1勇曾经给债仔喝过尿，但我没见过他这么做，只是听人讲过。所以这个医生肯定有被殴打过，但我没有殴打他。经对照片进行辨认，同案人罗某1指认被害人骆某1就是458医院的医生，2016年底被郭某1勇带到文某1先生广场514会所体罚。4、同案人郭某1勇的供述及辨认笔录：2016年下半年，我认识的一个外号叫“阿某9”的中介介绍了在458医院上班的客户“阿某8”给我，需要借钱周转，我就把我大佬罗某1介绍给阿某9，之后不久，罗某1就联系我，说可以放款，让我带着他准备好的借款合同给债主签，于是我电话约了“阿某8”在洛溪地铁站A出口后面的银行门口见面，我带着罗某1微信发给我的借款合同到现场，按照罗某1的要求，我与他签订一份两万的借款合同，借款合同的出借方是空白的，签完合同后，罗某1确定了合同事项后就直接通过银行转账给“阿某8”转了两万块，罗某1安排我，钱到账后从“阿某8”处收取4000元人民币作为手续费，“阿某8”还将他使用的工资银行卡交给我，说每个月发工资之后取款还钱，然后我们就各自回家，事后我将这4000元给了罗某1。过了几天，罗某1让我问“阿某8”索要其工资卡的密码用来提取，“阿某8”发了密码给我，大概到了第一期还款期的时候，罗某1说银行卡里没有钱，便安排我、陈某2文、朱其瑞等人去“阿某8”工作的458医院催他还钱，下午我打车到了458医院，见到罗某1、陈某2文、朱其瑞、陈某3等人已经在医院门口附近，我们询问医院保安“阿某8”是否在这家医院上班并告知欠款情况，保安担心我们会影响医院的正常工作，便报警处理，警察来到后让我们自行协商处理，罗某1就让“阿某9”联系“阿某8”，但“阿某8”拒绝与我们见面并约好第二天去银行查询银行卡里的资金去向。等到第二天，我和阿某9就在约好的天河区岗顶的一间银行等“阿某8”，“阿某8”来了后，从银行里打印出银行流水，我就通知罗某1，罗某1打车到银行门口，接上我和“阿强”到了海珠区文德先生广场五楼罗某1的会所，在会所我见到陈某2文、陈某3、朱其瑞也在了。罗某1查看银行流水后，发现银行卡内的钱被“阿某8”通过手机银行转走了，罗某1很生气，质问“阿某8”并扇了他两个耳光，在会所内“阿某8”跪在罗某1面前，求罗某1再给他一次机会，罗某1不同意，并让阿某5、阿某6给“阿某8”一个教训逼他还钱，阿某5跟阿某6先是用手扇阿某8耳光，然后用脚踢阿某8，阿某5还用烧烫的锅铲烫阿某8，阿某6用透明胶带绑住阿某8的双手，罗某1让阿某8半蹲到桶中打电话筹钱，在会所的时候，我们还有威胁逼迫阿某8还钱，通过这样的方式，阿某8被逼无奈答应还钱，并哭着打电话让他哥哥帮其还钱，接着阿某8说自己口渴，罗某1就让我去厨房准备点特殊的饮料给阿某8喝，我就在吧台拿了一个水杯，在厨房加了点温水、啤酒、烟灰，阿某5还加了很多盐，混合起来拿给阿某8喝，罗某1跟阿某8说你要喝水的话先玩色盅，玩了一把，阿某8就喝了一口水，刚沾一点就发现是脏水吐出来不喝了。罗某1接着打电话给阿某9问这笔数他怎么处理。阿某9说过两天如果阿某8他哥不还钱就由他负责。接着罗某1就放他走了。过了几天后，我在捷富公司上班时，罗某1告诉我阿某8他哥过来公司还钱，于是我下楼拿钱，阿某8的哥哥通过现金给我15000元还是16000元我记不清了，然后离开了，我拿着钱上公司交给了罗某1。我与阿某8之间没有私人恩怨，逼迫其还钱都是罗某1安排我们做的。他是我们的大佬，给我们发工资，我们都按照他的吩咐干活的，并且罗某1安排我们催收债务一般是有提成的，罗某1会根据具体分工的不同支付利益，所以我们都很听他的安排，但这次催收我没有分到钱。经对照片进行辨认，同案人郭某1勇指认被害人骆某1就是2016年底被其与罗某1、阿某9等挟持到文某1先生广场并进行殴打、体罚、电击等逼迫还钱的医生。5、同案人陈某3的供述及辨认笔录：2016年大约11月份的某天晚上19时许，罗某1通过微信通知我到文某1先生广场514公寓。当晚约20时许我自己去到514公寓时，罗某1、“大勇”、陈某2文、“阿某6”、还有一名我不认识的陌生年轻男子，他们正围着一名自称是部队医生的男子，该医生当时被他们惩罚蹲在一张黑色桶形小凳子上面打电话或发微信向别人借钱，蹲了一会后又被“大勇”叫下来跪在地板上打电话筹钱，医生跪在公寓地上时“大勇”和陌生的男子等都对医生拳打脚踢。大约过了十几分钟后，“大勇”又将黑色桶形凳子的盖子揭开叫医生的双脚一起塞到桶里面的方式来逼他尽快筹钱，该医生一手一边抓着手机一边双脚被逼塞在桶里面大约有三十分钟的时间，过后“大勇”又叫他蹲在地上然后拿来一卷宽的透明封箱胶把医生的双手连着胸部一圈圈的绑起来，绑了几圈后“大勇”就叫我去厨房拿一把锅铲烧热拿给他，“大勇”接过锅铲后就在医生的左手臂上来回的烫，锅铲凉之后“大勇”就将医生的封箱胶布解开，并从吧台的抽屉里面拿来一支电棍，用这支电棍对着医生的上身电。最后该医生被搞得受不了了，就向“大勇”提出口渴想要喝口水，罗某1叫“大勇”去整杯“劲野”给他试试口味，于是“大勇”就找了一个瓶子去厕所装了一瓶子的黄色液体给医生喝，刚开始我们都不知道是什么，后来是“大勇”看到医生喝完在笑才对医生说：“给你喝尿你还那么开心”，我们听到后也在那里笑了。大勇搞了上面的这些手段后又开始让医生继续打电话筹钱，期间“大勇”还向医生提出要辛苦费的事情，至于之后是如何支付、是多少钱的辛苦费我不清楚。我没有殴打医生，但是在这期间，“大勇”提出叫我去厨房拿来锅铲后在煤气炉上烧红，再交由“大勇”对医生施刑。其它时间我都是在旁边看，除了大勇对该医生拳打脚踢，还有陌生男子及阿某6也有参与殴打该医生。上述对医生的这些手段或者招数都是“大勇”提出来的。经对照片进行辨认，同案人陈某3指认被害人骆某1就是在2016年底被大勇及罗某1等人带到文某1先生的458医院的医生，在房内其和大勇、罗某1等人对该男子进行体罚、殴打、强逼其喝尿、用电击棍电击该男子等行为来逼该医生还钱。6、同案人陈某2文的供述：2016年底大概11月份的时候，有一天罗某1打电话叫我和朱其瑞一起去办事，说大勇那边需要帮忙，我们去到458医院，见到大勇和一个叫阿某9的人在等我们，他们还带着一个医生在医院门口。罗某1就去和大勇交谈，具体我没听到，之后罗某1跟我们说要把这个人带回会所，我和罗某1、朱其瑞一辆车，大勇、阿某9和这个医生一辆车回到文某1先生会所。将医生带回会所后，大勇就开始对其进行体罚，大勇让这个医生蹲坐在一个黑色圆桶上，让他双脚伸进圆桶里，屁股坐在桶边上，期间大勇还让医生跪在地上，用手肘不停地击打并辱骂他，逼他还钱。电击棍是大勇拿出来的，他因为经常在外面向债仔催收，所以会用到这个电击棍，因为一开始这个医生借不到钱还，为了吓唬他并逼他还钱，大勇就用电击棍去电他身体。现场还有阿某5也在会所参与对该医生的以上行为。7、被告人朱其瑞的供述、辩解及辨认笔录：郭某1勇曾安排我跟他两个人去到四五八医院找一名医生收数，并称该医生欠款约二万元，我们两人来到该医院的门口对出的天桥底后，郭某1勇打电话叫了那医生，在该地方逼该医生还钱，但谈了约半个小时，他没有钱还，郭某1勇就叫我们将该医生挟到文某1先生的会所，到了会所之后，郭某1勇就一巴掌打了该医生，然后一拳打到该医生的背后，郭某1勇又继续叫他单脚站立，将另一只脚架在凳子上，用这种体罚方式来逼该男子还钱。最后，郭某1勇还拿来一瓶装有擦台的纸巾、烟灰、口水、酸奶混合在一起的酸奶饮料让该男子喝下去，该男子被逼只喝了一口。在这期间罗某1、陈某文某4来到会所内了，他们也看见了郭某1勇使用体罚和殴打该医生的情形，陈某2文在追债期间还和该男子玩了一会“晒盅”，最后罗某1还劝该男子尽快还钱，后由于该男子打电话向其他人始终借不到钱还，他们就把该自称医生的男子放回去。后来，该医生我也没有见到过，是否还钱我也不清楚。这件事罗某1和郭某1勇也没有给辛苦费给我。经对照片进辨认，被告人朱其瑞辨认出被害人骆某1，2016年11月份郭某1勇叫其一起到458医院向被害人骆某1追讨债务，后郭某1勇和其一起将骆某1带到文某1先生会所内继续威逼还钱，期间大勇还有殴打并体罚骆某1的行为，当时会所内还有陈某2文、阿某5。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。三、被害人吴某2被寻衅滋事的事实2018年1月18日，被告人苏少雄因与被害人吴某2投资股票未见回报，为要求被害人吴某2返还投资款人民币10万元，委托同案人罗某1向被害人吴某2进行追债。同案人罗某1带领同案人陈某2文、黎某等人，在被告人苏少雄的引领下，去到被害人吴某2位于广州市越秀区文明路244号前座501房的住处，采取语言威胁、恐吓被害人吴某2及其家人的方式，欲向被害人吴某2索要人民币10万元，未能得逞。2018年1月23日，同案人罗某1在收取苏少雄“佣金”后，指使同案人许某等人，许某又纠集了被告人莫冠球等人一共4人去到上址被害人住处，用红色油漆淋洒在被害人住处大门里外，并在被害人住处门口撒落冥币，给被害人吴某2及其家人和附近居民造成严重心理强制和威慑。2018年2月5日，同案人罗某1又指使同案人许某等人，许某再纠集被告人莫冠球等人一共4人，携带桶装红色油漆、502胶水、牙签等作案工具，去到上址被害人吴某2住处，用牙签和502胶水堵塞被害人住处大门锁芯,用桶装红色油漆淋洒其住处大门里外，致使被害人住处的铁门门锁受损、铁门和门口墙面被大面积淋洒红色油漆，并对被害人进行恐吓、滋扰，严重影响被害人生活。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1、接受证据清单，证实公安机关接受由被害人吴某2提供的现场照片、视听资料、报警回执和收据作为证据。2、微信聊天记录，证实被告人苏少雄与同案人罗某1微信聊天的情况。3、微信群（开工上水某）聊天记录，证实同案人罗某1安排许某带人向吴某2家门口淋红油、用牙签胶水堵塞钥匙孔等暴力手段向吴某2催收债务等情况。4、被害人吴某2的陈述及辨认笔录：2018年1月18日16时许，我的中学同学苏少雄带着六、七名男子上门到我家广州市越秀区文明路244号前座501房，说要我还钱。大约在8年前，我与苏少雄等同学合伙筹钱投资香港股票，由于所投资的股票不能上市，投资失败而亏本，但这些不是我个人的责任。苏少雄却说我借了她的10万元，要求我还钱，我见她不讲理就跟她说拿借据出来我就还钱，或者可以到法院起诉我，当时我和老婆袁某及小儿子在家，一名上门追债的留着胡子男子恐吓我说：“你如果不还钱，你的两个小孩会很惨的，他们会没有书读，甚至会缺手断脚的无法生活”，我老婆听到他的狠话后吓得大哭，我的小孩也跑进房间里哭。他们在我家里逗留约半个小时，后有人报警，有民警上来，他们就走了。我认识的人是苏少雄、陈某1强，他俩是我中学同学，其他人都是苏少雄带上来的，专门帮苏少雄“追数”的，这些人我不认识。之后在2018年1月23日晚上，我的家广州市越秀区文明路244号前座501房大门被人上门淋红油漆，门口被人撒了一地纸钱冥币，情景很恐怖，我母亲当时在家里没有发现，后有人发现我家大门被人淋红油漆才叫我母亲出来，我母亲见到后就报警了，珠光派出所民警出警处理并备案。发生这件事后，我为了防范这些人再上门搞事，2018年1月24日就在我家门口安装了视频监控设备，监控可以清晰看到我家门口的情况。2018年2月5日晚上23时许，我家的监控清晰看到有四名男子上门，其中一男子用牙签及胶水堵塞住大门锁芯，另一男子把一桶红色油漆淋在我家的大门及门口，其他男子站在旁边看着并拍照。当时我母亲也报警了，民警也是到现场处理。2018年2月21日下午15时许，有一留着金毛头发的上门对着我家大门大力拍打，因家里没有人就离去。他们上门滋事淋红油漆堵锁芯对我造成了经济损失，因为他们淋红油漆，我请人清洗及粉刷墙壁两次共用了400元，另外大门的锁芯被他们用502胶水堵住，我请人修理铁门及换锁用了350元，买锁芯用了80元。他们对我及家人没有人身伤害，但对我们造成的心理伤害及心理暗影。经对照片进行辨认，被害人吴某2指认同案人罗某1、黎某就是2018年1月18日与苏少雄一起上门追债的男子，罗某1不断用语言恐吓其及家人；指认同案人许某就是在2018年2月5日伙同三名男子一起到其家门口对着铁门泼红油并损坏铁门锁芯的男子；指认被告人苏少雄就是在2018年1月18日下午16时许伙同其他男子一起到其家广州市越秀区文明路244号前座501房进行追债的女子。5、被害人袁某的陈述及辨认笔录：2018年1月18日下午三四时许，我老公的中学同学苏少雄带着六、七名男子上门到我家广州市越秀区文明路244号前座501房声称追债，苏少雄要我老公还2010年左右的投资股票的钱，我老公不同意，并向其解释这笔钱都是共同投资的钱亏了。然后苏少雄就拍桌子，指着当时的转账凭条要我老公还钱。跟着他进来的长胡子的男子就对我们说：“你们借钱不还，以后会很惨的，你们还有小孩子读书。”跟着苏少雄的三个男子不停的在言语上威胁我们还钱，我被吓得哭了，我老公看我这样，就从厨房里拿了一把刀站在大厅里指着他们，很激动的理论。后不知道谁报警了，警察上来之后，就告知苏少雄等人经济上的纠纷应当去法院解决并把苏少雄等人赶了出去，之后苏少雄等人就走了。2018年1月23日晚上约20-23时之间，我的家大门被人上门淋红油漆，在我们的门前散发了一些冥币，当时我家婆孔祥凤在家，出来扔垃圾时见到以上情况就报警了，警察到场要求我家婆到属地珠光派出所处理并备案。发生这件事后，我们为了防范这些人再上门搞事，就在我家门口安装了视频监控设备，监控可以清晰看到我家门口的情况。在2018年2月5日晚上23时许，有四名男子，其中有一名金色头发的面对着我们铁门，一名身穿黑色衣服的男子顺着我们的铁门淋红油，还有另外一名男子就在那里拍视频，大门的门锁被人用杂物及502胶水堵住，我们只好用其它锁进行锁门，当时我母亲也报警了民警到现场处理。之后，我家婆有空的时候就用水不停的清洗铁门。2018年2月21日，我们邻居的阿婆告诉我们下午有一个男子跟着她进来，并称找501房的，我老公觉得可疑就打开了监控，看到在下午15时许，有一个留着金色头发的男子上门对着我家大门大力拍打，因家里没有人就离去。我们很害怕他们有进一步的行为，经常睡不着觉，担心他们会有进一步的行为，我也告知我小孩，放学之后要赶紧回家，不要跟陌生人说话。被泼了红油之后，我家婆上警车时还吃了救心丹，整个人都被吓得发抖。我们家中的铁门我们重新换了一把锁芯，并叫人重新烧焊过铁门，费用是350元。经对照片进行辨认，被害人袁某指认同案人罗嘉盛、黎家盛就是2018年1月18日和苏少雄一起进入其家中文明路244号前座501房对其老公进行追债的男子，同案人黎某是用言语威逼其老公的高个子男子；指认同案人许某是在2018年2月5日晚上伙同三名男子在其家中对铁门进行淋油并损坏其家铁门锁芯的男子；指认被告人苏少雄就是2018年1月18日下午16时许伙同其他男子一起到其家中广州市越秀区文明路244号前座501房家中进行追债的女子。6、被害人孔某的陈述：2018年1月23日20时45分许，我在文明路244号前座501房的家中，邻居在屋外叫我，称我房门被人泼红油了。我就开门看，发现门前地上有很多烧给死人的纸钱，门框墙上被人泼了许多红油，红油流在地上，我就报警了。7、证人陈某1强的证言及辨认笔录：2010年8月份，吴某2在QQ里同我讲他有亲戚在香港，投资港股可以赚大钱，我通过其他同学了解，同学苏少雄等人都有投资意向，我于是在2010年9月29日通过中国工商银行转账壹拾伍万元参与投资，前期吴某2说购买的股票有升值，后来吴某2说股票亏损，再后来就无任何消息，只叫我们等候。2018年1月17日，苏少雄打电话给我，说她找到人向吴某2收回投资款，并说如果收回只得原来款项的70%，还要给中介费，最终可能只能追回50%左右，问我要不要一起叫人去催收，我觉得这投资都没有任何消息，能收多少是多少，我就答应了，苏少雄就约我第二天16时到鲁迅博物馆花园集中，因为当事人要在场露面，所以我如约到达，苏少雄向我介绍了带头的“罗某4”给我认识，我见“罗某4”当时带了4个“马仔”在身边，但“罗某4”没有向我介绍他的“马仔”，“罗某4”安排他带来的其中一个戴眼镜的男子扮演苏少雄的侄子上去吴某2家里跟吴某2“讲数”，安排妥当后我们就步行去文明路吴某2家，到了昊志钧住处楼下，“罗某4”吩咐他的手下不用太多人上去，于是“罗某4”带了两个马仔同苏少雄和我共5人上到五楼501房某家。我和苏少雄、“罗某4”和扮演苏少雄侄子的戴眼镜男子进入吴某2房屋的大厅里，我们同吴某2讲明来意后由扮演苏少雄侄子的人同吴某2“讲数”，几分钟后双方吵了起来，吴某2跑进厨房拿了把菜刀出来说要同我们死过，我们坐在大厅里安静了下来，很快不知谁报警，警察上门了解情况后将我们叫出门口，并指引我们通过法律途径解决经济纠纷。“罗某4”说这事以后交给他处理，之后大家就各自离开了。过了两个星期左右，我接到苏少雄的电话，她说要先给1500元“罗某4”去“做野”，意思是要买材料和人工费等开支，让我平分这笔开支，我觉得“罗某4”这班人个个凶神恶煞，“罗某4”本人还纹身，看样子就像黑社会的人一样，我不敢惹，我怕出事，加上警察已经警告过我们，有什么纠纷要通过法院去诉讼处理，所以我就拒绝继续参与和支付这笔开支，我还劝我同学苏少雄说：“你请的这班人个个凶神恶煞，有纹身的，有染金发的，给人一看就是黑社会的人，你最好也不要去惹事了。”但苏少雄不听我的劝说，还给钱“罗某4”这班人去搞事，所以她提出让我出钱时我不敢参与了。我听苏少雄的意思大概是买油漆等物品，用来上门淋墙壁给吴某2施加压力。我听到这个意思后就不敢参与，担心这样会出事，所以没有答应苏少雄平分开支。听苏少雄讲“罗某4”指挥他的手下人员多次去到吴某2的家门口淋红油、撒冥纸等，但是没有效果，最后还是没有收回投资款。“罗某4”30多岁，身高约1.7左右，嘴唇有比较长的胡须，两手臂有纹身，广州本地口音。扮演苏少雄的男子皮肤比较白静，戴平光眼镜，身高比“罗某4”略矮，约1.65米高，三十多岁，广州本地口音。经对照片进行辨认，证人陈某1强指认同案人罗某1就是于2018年1月18日带了4个马仔帮苏少雄和其到文明路吴某2家中向吴某2追讨投资款的“罗某4”，其听苏少雄讲罗某4指挥马仔到吴某2家中淋油漆撒冥币等；指认同案人陈某2文就是2018年1月28日下午去吴某2家中追债的罗某4的其中一个马仔，当天“罗某4”叫此人假扮苏少雄的侄子帮吴某2追债；指认被告人苏少雄就是其同学，2018年1月18日下午苏少雄带了“罗某4”及“罗某4”的马仔到文明路吴某2家中追讨债务。8、证人赵某1的证言及辨认笔录：2012年，我工作的凤安驾校有一个叫罗某1的学员。我知道罗某1是从事债务催收的，因为他的微信朋友圈中会发一些债务催收业务的文字，而且他的纹身和大金某2看来就像出来“捞偏门”（黑社会人员）的人。所以我在工作休息时和其他的教练说起这个人是做收数的。2018年1月份有一个姓苏的女学员联系我，让我介绍罗某1给她认识，因为她被一朋友欠了十几万拖了很多年都没有还。苏小姐是通过其他教练知道有这个人存在才找到我的。我跟罗某1说起这件事后，罗某1就答应了并提出大家出来见面谈谈。过了大约一个星期后苏小姐提出到广州市文明路附近的省博物馆见面，我联系罗某1后在当天下午各自去到省博物馆与苏小姐见面。大家见面后我向苏小姐介绍了罗某1，当时罗某1还带了两个很年轻的男子一起去的，这两个人我没有见过，因那天我还有事情要处理，我在省博物馆门口介绍双方认识之后就离开了。经对照片进行辨认，证人赵某1指认同案人罗某1是在2018年1月份某日在省博物馆经其介绍给苏小姐认识的人。9、同案人罗某1的供述：2017年我在凤安驾校学习驾驶，当时是一个姓赵的教练负责教我，他知道我在外边承接替人催收债务的工作，说有个他的朋友微信名叫“苏某”的想要请我帮忙催收债务。2018年1月中旬的一天，赵姓教练微信联系我说已经跟“苏某”约好了今天去“XX钧”家上门催收债务，并告知我地址，大概在文明路靠路边的一栋房子，我就安排了陈某2文、黎某跟我一起去到上述地址附近吃饭，吃完饭后我又通过微信安排许某和梁某过来文明路和我们一起。过了一会，赵姓教练就带着“苏某”和“苏某”的一个男同学一起过来了。见到“苏某”她们后，赵姓教练介绍我们认识后就走了。“苏某”和“苏某”的男同学各拿了一张银行转账单凭证给我看，说是当年转账给“XX钧”的凭证，“苏某”告诉我有一个叫“XX钧”的男子欠了她十万元，欠了男同学大概五万元。“苏某”和那位男同学跟我说，她们认为“XX钧”以帮她们炒股票的名义骗了她们的钱，因为她们查过根本没有“XX钧”当时说的那只股票。现在想要向“XX钧”要回债务，需要委托给我帮他们向“XX钧”催收这笔债务。我与“苏某”及“苏某”的男同学约定按照“行规”，我收取债务总数的30%当作催收债务的报酬。陈某2文提议由陈某2文扮演“苏某”的侄子，我和黎某扮演陈某2文的朋友，我安排许某及梁某在楼下听候我安排。然后由“苏某”带路，上了“XX钧”家。进门后“苏某”见到“XX钧”，很激动地要“XX钧”还钱，“XX钧”说没有钱，双方争吵的非常厉害，而且声音很大，“XX钧”还问“苏某”带这么多人去他家干什么，“苏某”就指着我们对“XX钧”说，陈某2文是她侄子，我们是过来帮她催收债务的，然后就由我们来跟“XX钧”谈。我们在场争吵声音很大，“XX钧”很紧张，跑到厨房拿了把水果刀出来对我们说不要逼他们一家。我马上安排黎某用他的手机对着“XX钧”拍下他拿刀的照片，并吩咐黎某拨打110报警。我怕警察到时见到我，我就自己下楼了，并安排陈某2文和黎某在警察到场之后自己处理。后来黎某向我汇报说，警察说是经济纠纷让“苏某”和“XX钧”到法院自行解决，并叫我们一行人离开，不要骚扰“XX钧”一家的生活。后“苏某”问我后续怎么办，我说因为没有借条，无法去法院向“XX钧”追讨债务，只能通过我去想办法催收。“苏某”同意了。在过后的几天时间里，我都有通过微信跟“苏某”聊如何向“XX钧”催收债务的事情，最后我忘记是“苏某”还是黎某提议可以用向“XX钧”家门口淋红油漆的方式强迫“XX钧”还钱。2018年1月23日，我通过微信跟“苏某”联系，告知她我们准备去“XX钧”家淋红油漆，并安排许某负责组织人员，携带工具到“XX钧”家淋红油漆。许某当天晚上一共安排了4个人包括许某本人去做这件事，但是许某最后安排了几个人去我是不清楚的，许某在做这件事情的过程中，去购买红油漆、冥纸时，他都有通过微信发购买红油漆、冥纸的视频给我，现场淋完红油漆的照片许某也有通过微信发照片给我。事后许某有跟我说在“XX钧”家门口淋了红油、撒了冥纸在他家门口。许某做完这件事情后，我微信转账了600元给他们作为做这件事情的费用，在我和许某的微信聊天里有保存聊天记录和转账记录，至于许某组织了多少人去，如何分配这600元我是不清楚的。我在微信中告诉“苏某”，“今晚请佐4个人，每个人300，算埋d工具，你地给1500我，我给距地去搞”。“苏某”回复说“好的，我同陈某1强商量我们各出一半转给你。我现在给陈某1强打电话先，你等等”，并通过微信转账1500元给我作到“XX钧”家淋红油漆的费用，我领取了。当天晚上许某到“XX钧”家淋红油漆、塞门锁后。第二天我微信通知“苏某”我已经安排了人去“XX钧”家淋红油漆、塞门锁。当天我和“苏某”在微信里的聊天内容都有记录。2018年2月5日我还安排了许某在“XX钧”家淋红油漆、塞门锁。当天许某在完成向刘某2店铺张贴大头贴后，按照我的安排再次去到了文明路“XX钧”家淋红油漆，并用牙签塞住门锁孔，用胶水堵住锁孔。这些现场的照片跟视频许某都有通过微信发送给我。从许某发给我的视频及照片中，可以看到许某有用牙签塞住“XX钧”家房门的钥匙口并用胶水堵住，当时有一个带着黑色的帽子男子用红色油漆淋到“XX钧”家的大门上。许某向我汇报的时候说他们有4个人，但其他三个人是谁我就不清楚了。这次我微信转账给许某用900元作为做这件事情的费用，“苏某”没有给费用我。以上去“XX钧”家淋红油、塞门锁这些内容在我的手机微信里都有保存。过了几天后，大概2018年2月中旬，见“XX钧”还不还钱，我安排了许某去他家找过他，事后许某告知我“XX钧”家没人。这件事情发生之后“苏某”在微信上跟我商量用什么方法进一步逼迫“XX钧”还钱。我、陈某2文、黎某还有“苏某”及“苏某”的男同学有一次，我们约了在外面坐下来一起商量如何向“XX钧”催收债务的事情，陈某2文曾提过他有一个朋友用写信给欠债人小孩就读的学校告知家长欠债的事情，以此向欠债人施压，强迫欠债人还钱，这种方式可以也用在“XX钧”身上。这个方案当场没有决定使用，但事后“苏某”有通过微信向我提议过写信给“XX钧”小孩就读的学校校长，告知“XX钧”“欠钱不还，是老赖”的做法。“苏某”还微信语音告知我“XX钧”的儿子就读的学校，她在微信里多次向我提议让我想想办法，从“XX钧”的小孩入手，她自己还亲自跟踪“XX钧”的大儿子，发现他在十三中读书，并跟踪“XX钧”的大儿子回家，这些情况“苏某”都通过微信告知我，在我与她2018年3月16日的微信聊天记录里有保存。当时没有按照她的要求去做，也没有安排人去，至于后面“苏某”有没有用写信给“XX钧”的儿子就读的学校或叫其他人去骚扰“XX钧”的儿子的方式强迫“XX钧”还钱，我不知道，她后来也没跟我说过。我和她通过微信上聊这些事情，在2018年3月25日我和“苏某”的微信聊天记录上都有保存。我安排人员向“XX钧”家采取淋红油、塞钥匙孔等暴力手段向其催收债务是因为“苏某”委托我向“XX钧”催收债务并承诺收取债务成功后我能分得债务总额的30%作为收数的报酬。当时“苏某”委托我向“XX钧”催收债务，我总共收取了“苏某”通过微信转账的1500元作为淋红油、塞门锁及购买工具的费用。10、同案人黎某的供述及辨认笔录：2018年年初的一天中午，罗某1叫我去越秀区文明路的一家博物馆集中，我去到的时候看到罗某1、许某、一个阿姨以及其朋友在那里在谈着一些事情，后来陈某2文、梁某也到了。我当时不太清楚是什么事，后来他们走到博物馆对面的一栋楼的四楼还是五楼的一间房找屋主。期间，罗某1告诉我那个屋主和阿姨以及另一个男的是小学同学，屋主因为以股票投资的名义骗了阿姨10万元以及另外那个男同学的钱，阿姨就委托罗某1等人帮忙追债。之后，我们上到那个屋主家中，陈某2文假扮是阿姨的侄子让屋主还钱，屋主就说：“我们一起合伙股票投资的，现在投资失败，大家都有份承担的，你没理由叫我还给你吧”。阿姨和那个男同学就说“你既然说投资失败了，就拿出炒股失败的证据来”。期间，双方比较激动，那个屋主就从厨房拿出一把菜刀，说：“钱就没有了，烂命就有一条。”我记得当时屋主的老婆和儿子也在家的，他们就在房间里没出来。罗某1就叫我去报警，我就下楼下报警了。我在等警察来的期间，又上去过一次楼上，看到那个屋主已经放下那把刀了，双方还继续在谈。之后，我又下楼带警察上来。我带完警察上去之后又自己下来了，后来没多久罗某1等人和阿姨他们也下来了。我就听到警察说我们这属于财务纠纷，要通过法律途径解决，并叫我们一行人离开。于是，我、罗某1、陈某2文、梁某、许某就和阿姨还有阿姨的男同学一起去到附近的一家咖啡店继续谈，当时罗某1、陈某2文和阿姨、阿姨的男同学坐一桌谈事情，我和梁某、许某坐旁边的一桌玩手机，我听到罗某1、陈某2文他们就教阿姨两个如何通过法律途径去解决这件事，包括打官司、材料准备等。大概谈了半小时，他们谈完了，之后我们大家就各自离开了。到了2018年3月份的一天，罗某1、罗某1老婆、陈某2文、梁某、我在一起，罗某1说那个阿姨想约他再谈一下事情，于是我们几个就一起过去越秀区烈士陵园大东门对面的一家叫“秘密花园”的店铺，罗某1和陈某2文就和阿姨谈如何准备材料走法律途径打官司的事情。期间，我听到阿姨说起过淋红油的事。阿姨就说那个欠钱的男同学和她说过，如果再搞淋红油的事，他就会报警。阿姨就担心如果她通过法院起诉的形式去讨债，会不会扯出淋红油的事，从而会影响到她。但她没具体说淋红油是谁做的，是后来我有一次听罗某1提起过，罗某1叫过许某去那个欠债人文明路家门口淋过红油，具体是怎么做的，我也不知道，罗某1也没有和我说起过其他的细节。那个阿姨又说起想通过写信去欠债人的小孩学校那里给班主任、校长，告知欠债人的欠债情况，从而达到让其还钱的目的。但我们和阿姨说：“这种方法我们不太了解，你可以去尝试一下。”因为在这次见面之前，我们非法拘禁了谢小龙，知道出事了，所以我们就和阿姨建议通过法律途径去解决此事。我不知道阿姨是怎么找上罗某1的，也不知道罗某1是否从中获取什么好处。我们和阿姨上欠债人家里的主要目的就是想债主承认这笔债务，逼债主尽快还钱。我不知道阿姨他们的债务后来有无收回，罗某1他们也没和我提过。我没有从中获得过好处，也不知道罗某1他们是否有获得过好处。经对照片进行辨认，同案人黎某指认被告人苏少雄就是阿姨，她当时委托罗嘉盛等人到越秀区文明路博物馆负面住处向欠阿姨钱的屋主催收债务；指认被告人莫冠球就是许某的朋友老莫，于2018年年初许国灿与他等人一起去越秀区文明路博物馆对面住处淋红油；指认被害人袁某就是越秀区文明路博物馆对面住处欠阿姨钱的屋主的老婆。11、同案人许某的供述及辨认笔录：2018年上半年，罗嘉盛叫我去广州市越秀区文明路244号501房逼人还债，我去了两次。第一次，我叫了“阿某10”和我一起去，我负责购买红油漆，我们一起去了该地址淋红油。第二次，也是罗某1指使我，我再叫上“阿某10”、“黑鸡”来到该地址，我自己去五金店购买了红油漆，“阿某10”将此红油漆淋上该地址的门和外墙上，我塞了此房的钥匙孔，黑鸡用我手机现场拍照，之后我将照片和视频发给了罗某1。该地址是罗某1亲自带我去的。涉及的参与人有罗某1、我、“阿某10”（莫冠球）、“黑鸡”（男，17岁）。在该案中罗某1是指使人，我、“阿某10”和“黑鸡”负责具体执行。第一次，我负责购买红油漆，“阿某10”和我一起去了该地址淋红油。第二次，我负责去五金店购买红油漆并在该地址用牙签塞了该房的钥匙孔，“阿某10”（莫冠球）负责在该地址的门和外墙上淋上红油，“黑鸡”负责拍摄我们的整个过程，并把照片和视频发给罗某1。该案中的债主我不认识。罗某1事后给了我们每人200元。红油漆都是我负责出钱购买的，罗某1没有给我报销买红油漆的钱。经对照片进行辨认，同案人许某指认被告人莫冠球就是“阿某10”。12、被告人苏少雄的供述、辩解及辨认笔录：我与吴某2是同学关系。2010年吴某2以投资港股有比较高的收益为由向我拿了人民币10万元，答应如果赚钱了就我分七成他分三成。于是在2010年1O月21日我通过我工商银行账号转到吴某2工商银行的账号上10万元，但是至今我没有拿到该笔钱的收益和本金。2018年1月18日，我通过我的驾校教练陈志斌认识一个专业上门催收债务的小罗（罗某1），称其有办法帮我收回这笔款。于是我们互相加了微信。当天我和小罗面对面谈这笔款后，他称帮我收回这笔款没问题，但需要收取收回来总额的三至四成作为他的辛苦费，我同意了。我和小罗约好当天傍晚上我同学吴某2的家中上门催收，我和另一个投资者陈某1强，小罗就带了四个男子，一起来到吴某2的家中。我敲门看到吴某2老婆开门，我就和陈某1强进入吴某2家中并坐在沙发上。我叫吴某2还钱，但是他不肯，之后我们双方就吵了起来，跟小罗一起去的高个子男子就跟吴某2说：“你欠钱就要还”之类的话，因为双方吵得很厉害，吴志均后来还从厨房拿了刀出来，说：“你们如这样无理逼债，我就同你们搏过，如再这样上门逼债，我就报警处理。”小罗就说：“你差别人钱，要报警都是我们报。”然后小罗就报了警。报警之后，民警到场后就建议我们通过司法途径解决，之后我们就离开了。到了2018年1月22日那天，小罗微信告知“我们这几天会去吴某2家搞搞他？看到时候怎么样”。我让他们不要做违法的事情，到了1月23日那天小罗跟我联系让我把吴某2家的详细地址发给他，并称今晚有人会过去，需要费用1500元，我就通过微信转账到小罗微信上。我不知道小罗具体怎么搞吴某2的，但我知道像小罗这种帮人催债的人一般都会上欠债人家追债的，我以前听人讲过有向欠债人家门口淋红油，贴大头贴等方式，但因为我已经全权委托给了小罗帮我追这笔数，不愿多想，所以我也没问他具体怎么搞。这次之后吴某2还是不还钱，我和小罗还是会通过微信联系商量向吴某2催收的事情。到了2018年2月8日小罗微信告诉我“今晚又搞了（吴某2家）”，并通过信发给我一段视频，视频的内容是几名男子到文明路244号前座501房某家门口用牙签、胶水堵塞钥匙孔，并向吴某2家大门显眼处淋红油。视频里面的几名男子我看不清，认不出来。我事后有提醒小罗，吴某2家中可能有装监控录像，让小罗小心点。小罗说不用理他。再过了几天，吴某2微信跟我发信息，指责我说我干扰他家庭，说已经向警方反映了，让我有心理准备，吴某2还发了一张男子的照片给我说该男子是骚扰他他家的主操手，但我不认识该男子。我收到微信后将微信内容转发给小罗，并向其咨询该如何处理。小罗让我不要理他。小罗告诉我让我不要理他，拒绝承认这件事情是我做的。我同意了。期间我考虑了很久，觉得小罗安排人去吴某2家淋红油是违法的，不能再通过这种方式去骚扰吴某2一家了，所以我口头跟小罗说，告诉他以后不要在吴某2家淋红油。我听说有些人追债时会在家门口附近贴大头贴，通过这样逼欠债人还钱，我觉得有用，就要小罗也在吴某2家附近贴大字报，里面写上“吴某2老赖，欠债不还”，还有建议吴某2“先还五万元，其余分期还”等内容。小罗回复我说等我整好之后就会找人去贴，但之后我再考虑了，下决定还是不要贴大头贴了，我直接微信告诉是志钧以上内容，但吴某2仍然不还钱。我曾经为了确认吴某2是否搬到其他住处，还试过在吴某2大儿子的校门口等吴某2的大儿子放学，然后我一路从十三中学跟他大儿子回到了文明路244号前座501房的家中，我就落实到吴某2仍住在以上地址。我并在微信上告知小罗，吴某2的两个儿子各读什么学校。期间，我还提议写信给吴某2的两个儿子所读的学校，给学校的校长和班主任给吴某2压力，好让他尽快还钱。于是我找我的同学冼成光写了信，目的就是要让校方施加压力给吴某2通过小孩的方式来逼吴某2还钱，并寄了十三中、清水河小学的两个校长、班主任收。但寄了之后并没有下文。小罗知道我的情况（指寄信这件事）告诉我，这样做无法取得效果的，还是要继续上门催收才行。我也考虑过要不要这么做，但吴某2拒不还钱，我实在没有办法了。经对照片进行辨认，被告人苏少雄指认同案人陈某2文就是2018年1月18日其托小罗向吴某2催收债务时在场的人，他就是那个戴眼镜的男子，并假扮其侄子向吴某2追债；指认同案人罗某1就是小罗，2018年1月18日其经朋友介绍认识小罗，并委托小罗帮其向吴某2催收债务。13、被人莫冠球的供述及辩解：2018年1月份的一天，许国灿约我到文明路244号五楼的一户人家去淋红油、撒冥币，逼欠债人还钱，他告诉我淋红油每次每人有200元，问我要不要跟他一起做事。我答应一同前往。当天下午4、5点的时候，许某叫我及另外一个他的朋友，我们三个先是去到了长寿路菜市场附近一家店铺买了冥纸花了10元，又在附近的一家五金店买了红色的油漆和白色手套共花费20元。这些工具都是许某出钱给的。到了晚上十一点左右，许国灿叫了辆出租车我们三人来到了文明路244号附近，我们想出办法混了进去，找到501房，许某叫来的那男子负责把冥纸币撒在501房的门口处，我负责淋红油漆。许某拍照片及视频发给罗某1汇报。之后，我们迅速离开了现场，各自回家了。我到家后不久就收到许某微信告诉我他大哥罗某3说因为现场拍摄的视频跟照片不清晰，罗某3扣了部分钱，只分给我150元作为淋红油的辛苦费。我收下了。第二次是过了快10天左右，许某又叫上继续去501房追债、淋红油漆。到了晚上大约12点的时候去到了在文明路那幢501房，许某还叫上他的另外两个朋友，其中一个叫“黑鸡”，另外一个我不认识。他们是自己打车过来的。许某领头我们共四人一起上到501房门前，许某先上前用牙签将欠债人家大门的钥匙孔塞死，然后用液体胶水涂抹到钥匙孔里面。随后我将油漆往铁门由上至下淋下去，“黑鸡”在现场拿许某的手机拍摄了视频和照片，然后就离开了。事后许某微信支付了我200元作为林油漆的报酬。第二天白天，阿左说他大哥罗哥要他去文明路244号看一看现场的样子，阿左安排我去。我到那里发现铁门跟墙壁已经被擦干净了。我将情况通过微信发送视频到了一个名叫“开工上水某”的微信群。群里一个我不认识的人让我听一下里面有没有声音，还让我“再淋一次”和“写大字”。14、公安机关出具的现场勘验检查工作记录及现场照片，证实案发现场情况。15、视听资料、截图、照片等，证实本案案发的情况。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。四、被害人刘某2被寻衅滋事的事实2017年12月，被害人刘某2因布匹质量问题与供货商赵某2发生纠纷。赵某2通过同案人张某1找到同案人罗某1，后赵某2委托同案人罗某1“催收”，并约定以“收数”总额的一定比例作为“催收”费用。2018年2月8日起，同案人罗某1多次指使同案人郭某1勇、陈某2文、黎某、许某、罗某2等人，许某又纠集被告人莫冠球一起去到被害人刘某2经营的位于广州市海珠区凤某脚A033-2号的仓库附近，以语言威胁、在该库区周边张贴印有被害人刘某2头像、写有“老赖刘某2欠货款不还”等内容的“大头贴”，并用扬声器在库区大声播放“刘某2欠债还钱”等方式恐吓、滋扰被害人，严重影响被害人生产经营。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1、现场照片、手机照片，证实经被害人刘某2签认，以上就是其经营的仓库，仓库的左右两边、大门墙上的消防箱、仓库大路口的墙上在2018年2月份，被人贴有其个人头像、名字和地址等个人信息的方式来上门催收欠款的地方；经证人朱某1签认，凤某脚33号、墙上曾经贴有“XX彪欠债不还”的大头照片和字样。2、现场照片，证实经同案人许某签认，照片中的地址是2017年下半年，罗某1带其去到凤某脚33号，要其在该址周围外墙贴上欠债还钱大头照，且其本人按罗某1的要求去金某1公司找到罗先生拿20张欠债还钱大头贴，并让莫冠球将该大头照贴在该址周围外墙上。3、犯罪现场指认笔录，证实同案人许国灿于2018年7月10日对广州市海珠区凤岗脚33号进行现场指认。4、证人朱某1的证言：我是广州市尚桥物业管理有限公司的保安，凤某脚33号在我值班室的对面，所以我能经常见到来往的人。在2017年，曾经有人上门追债，并有人报案，我还见到在该商铺附近墙上有人贴大头相，并写有“XX彪”欠钱不还的字样，曾经有民警到现场处理。5、被害人刘某2的陈述：2010年我因生意欠了赵某216万元左右的布料货款，在2103年或2014年的下半年我已经在浙江绍兴东浦区我居住的地方以现金的方式还给赵某2人民币10万元，在这之后又通过银行转账方式共还给他3万元左右。因其发给我的布料质量双方有争议，我不同意付给他全部的货款。到了2017年12月份左右，他开始不断到我广州市海珠区凤某脚A033-2号仓库找我，称我在2013年至2014年期间还给他的13万元货款没有任何字据和流水，所以他不认账，要求我还要再还给他16万的货款，赵某2当面对我说：“如果不还这笔钱，我就找些事情给你做做”。到了2018年2月份，在我仓库的周边就开始发生了几次用大喇叭叫喊着“刘某2欠债还钱”的事情，也发生过几次用贴大头贴的方式在仓库周边都贴了我的“大头贴”，我知道的就分别有在进入凤某村凤某脚的路口墙上、在进入我仓库路上的凤某脚A033-4的墙面、凤某脚A033-2的消防箱、我仓库A033-2一楼铁门口、大路口都贴我的大头贴。他们搞的这些事情让我的客人都不敢到我的仓库来看货和联系生意，让我都没有生意可做还要亏本，我想死的心都有了。而且他们也用过“呼死你”的软件打我的电话，造成我整天电话死机无法开机，无法做生意和联系别人，严重影响我的生活。除了赵某2没有其他人因货款的事情找过我。我没有见过用“大喇叭”喊话的人，是别人告诉我的。我不清楚是谁贴我的“大头贴”。还有他们打过我的妹妹刘秋燕电话找我追数，并威胁我妹要代我还钱。这些事情我没有亲眼见过是赵某2做的，但是2017年12月份左右他在我的仓库跟我说：“如果我不还钱他，就会找点事情给做做”之后才陆续发生的这些事情。我不认识金某1公司的老板或员工。除此之外，我没有与他人有借款的行为或纠纷。这些事情严重地影响了我的生意和生活，我的很多客户看到或者听到我发生这情况后都不敢我和继续做生意和交往，严重影响了我的声誉和信誉，致使我在布匹市场多年的经营基础也付诸流水。6、同案人许某的供述：2017下半年（具体日期不记得），罗嘉盛带我来到海珠区凤岗脚33号，要我在此地址周围的外墙上贴上欠债还钱的大头照，那些照片中欠债人的具体名字我不记得了。罗某1要我去金某1投资公司拿大头照，我去了金某1投资公司找到罗先生，罗先生给了我20张欠债还钱的大头照贴在上述地址的周围外墙上。是罗某1指使我去的。该案中涉及的人有罗某1、我、莫冠球，还有金某1公司的罗先生。罗某1是指使人，我和“阿某10”负责去该地址贴大头照，金某1公司的罗先生就负责给了我20张大头照。因为该案中我们没有成功追到债主还钱。所以没有从该案中获得什么收入。7、被告人莫冠球的供述及辩解：2018年1月份的一天，许某找到我，约我到文明路244号五楼的一户人家去淋红油、撒冥币，逼欠债人还钱。第二次是过了快10天左右，许某又叫上我对上次那501房继续追债，叫我再过去淋红油漆。当天晚上八点多的时候许某带我，来到海珠区档口张贴大头贴，内容是“刘某2”、“老赖”、“欠债不还”之类的文字，我们共张贴了100张大头贴。这次贴单我没有分到钱。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。另查明：2018年8月15日、8月17日、7月31日公安机关抓获被告人朱其瑞、莫冠球、苏少雄。本案的公共证据有：1、公安机关出具的报警材料、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案的立案情况。2、公安机关出具的抓获经过，证实被告人朱其瑞、莫冠球、苏少雄分别于2018年8月15日、2018年8月17日、7月31日被公安机关抓获。3、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等，证实公安机关扣押三名被告人的作案工具手机及其他财物的情况。4、被告人朱其瑞、莫冠球、苏少雄的身份材料，证实三名被告人的身份情况。5、电子数据检查工作记录，证实公安机关对缴获的被告人的手机进行检查的情况。根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的各项指控，以及各被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：一、关于被告人朱其瑞、莫冠球是否构成参加黑社会性质组织罪的问题。经查，被告人朱其瑞加入捷富公司任业务员后，听从同案人罗某1的安排，负责帮人上门追债，直接参与了被害人杨某2被非法拘禁、敲诈勒索的事实以及被害人骆某1被非法拘禁的事实。被告人莫冠球虽然不是捷富公司的正式员工，但在同案人许某的介绍下认识了罗某1等人，并加入了涉案黑社会性质组织中用于发布催收工作信息及催收工作安排的微信群“开工上水某”，参与催收工作，直接参与了被害人吴某1被寻衅滋事的事实以及被害人刘某1被寻衅滋事的事实。被告人朱其瑞、莫冠球接受以罗某1为首的黑社会性质组织的领导和管理，并在组织者、领导者指挥下参与实施违法犯罪活动，但参与黑社会性质组织的程度不深，处于黑社会性质组织的一般成员地位，为一般参加者。被告人莫冠球提出其没有参加黑社会性质组织以及辩护人提出莫冠球不属于黑社会性质组织的成员的辩解辩护意见，本院不予采纳。二、关于公诉机关指控的敲诈勒索罪即被害人杨某2被敲诈勒索的事实。其中公诉机关就被告人朱其瑞及同案人罗某1等人迫使被害人杨某2签订虚高的借款金额为人民币45万元的欠条，以及敲诈被害人杨某2人民币2万元的指控，仅有被害人杨某2的陈述，没有其他证据予以证实，该部分不予认定，公诉机关就该部分事实的指控，本院不予支持。关于被告人朱其瑞及其辩护人提出朱其瑞并不知道同案人实施了敲诈行为，其行为不构成敲诈勒索罪的辩解辩护意见，经查，被告人朱其瑞及同案人在非法拘禁被害人杨某2、施某2一家三口期间，以被害人杨某2需支付看守人员每天200元伙食费等为由，敲诈得被害人杨某2夫妇共计人民币8000元。被告人朱其瑞在侦查阶段亦供述了其与同案人看守杨某2期间，由同案人先逼迫杨某2支付，后罗某1再安排陈某2文每天给其200元。被告人朱其瑞虽然没有直接对被害人实施敲诈勒索行为，但其与同案人分工负责，互相配合，是一个不可分割的整体，各自的行为是整个犯罪活动的必要组成部分，且其在非法拘禁被害人期间，知悉同案人实施敲诈勒索行为，亦是上述敲诈勒索行为的直接得益者，希望、放任犯罪结果的发生，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人朱其瑞及其辩护人上述方面的辩解辩护意见，没有事实和法律依据。三、关天公诉机关就被害人伍某1被寻衅滋事的指控，现有证据可以证实同案人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文及被告人朱其瑞等人有去被害人伍某1位于广州市荔湾区鹤洞街鹤园东十四巷1号102房的住处与被害人伍某1及其父母谈还债的事，但指控被告人“以大声叫喊、语言威胁、恐吓等手段，对被害人及其家人伍某2学等人及附近居民进行滋扰”构成寻衅滋事罪，证据不足，本院不予支持。被告人朱其瑞及其辩护人提出朱其瑞不构成寻衅滋事罪的辩解辩护意见，本院予以采纳。四、关于被告人苏少雄的辩护人提出苏少雄的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，被告人苏少雄直接委托同案人罗某1向被害人吴某2进行追债，并引领同案人罗某1等人到吴某2的住处，采取语言威胁、恐吓被害人吴某2及其家人的方式，欲向被害人吴某2索要投资款，后又向罗某1支付“佣金”用于同案人到被害人住处淋红油漆、撒落冥币等，被告人苏少雄及同案人恐吓他人的行为给被害人和附近居民造成严重心理强制和威慑，严重影响被害人的生活，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪。关于被告人苏少雄的辩护人上述方面的辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人朱其瑞无视国家法律，参加黑社会性质组织；非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人莫冠球无视国家法律，参加黑社会性质组织；恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应依法予以惩处。被告人苏少雄无视国家法律，恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，应依法予以惩处。被告人朱其瑞、莫冠球在判决宣告以前犯数罪，依法均数罪并罚。公诉机关指控被告人朱其瑞犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，指控被告人莫冠球犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、指控被告人苏少雄犯寻衅滋事罪的证据确实充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱其瑞对指控的参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人莫冠球对指控的寻衅滋事罪，被告人苏少雄对指控的寻衅滋事罪，均表示认罪，本院予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱其瑞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2021年2月14日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人莫冠球犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2020年6月16日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人苏少雄犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2019年10月30日止。）四、被告人朱其瑞对同案人罗嘉盛、郭健勇、陈熙文、梁浩、许国灿、陈嘉麟向被害人杨某2退赔人民币8000元承担连带责任。五、缴获的作案工具手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  李丽玲人民陪审员  何 憬二〇一九年八月二十二日书 记 员  简绍辉梁斯斯