四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初170号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人陈伟，男，1981年1月出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省南江县，住巴中市巴州区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月28日被抓获，同日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于同年9月3日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 委托辩护人彭仕喜，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人陈伟犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员宋钰出庭支持公诉。被告人陈伟及其辩护人彭仕喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人陈伟原系巴中市国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）无正式编制的驾驶员，后被调到下属单位巴中市国有资产经营管理有限责任公司，于2014年6月开始正式在该公司办公室工作，主要负责文件接送，2018年5月30日被解除劳动关系。2018年1月至5月期间，被告人陈伟以国资委工作人员的身份，经他人介绍认识多名经营烟酒的门市老板，并对被害人谎称单位接待用烟用酒，以赊欠烟酒款的名义，骗取方某36590元、骗取罗某106760元、骗取彭琼29×××××元、骗取张某26000元、骗取李某113300元、骗取黄某199710元、骗取白某151300元、骗取韩某47030元、骗取王某35300元，共计骗取人民币445170元，拒不归还。被告人陈伟所获烟酒用于个人使用。 2018年4月期间，被告人陈伟以国资委工作人员的身份，以能够帮姜某的女婿董明强安排工作为由，骗取姜某30000元，后陈伟退还7000元；以能够帮吴某1的儿子吴樊安排工作为由，骗取吴某130000元；以能够帮王明德的女儿赵某安排工作为由，骗取王明德和赵某人民币14780元。被告人陈伟收取款项后，用于个人开支。 2016年11月，被告人陈伟以认识交警部门领导，能够帮忙处理驾驶证有关事宜为由，骗取杜某51000元。被告人陈伟在事情败露后，所获款项退还了被害人。 针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有微信记录、供货清单等书证，证人白某2、吴某2等人的证言，被害人罗某、方某等人的陈述，被告人陈伟的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等。 公诉机关认为，被告人陈伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈伟辩解：1.对指控的以帮助子女安排工作为由，涉及姜某、吴某1、王明德的诈骗事实无异议。骗取吴某1人民币30000元、骗取王明德和赵某人民币14780元无异议；2.骗取姜某人民币30000元不属实。三人共计金额63780元，至今未偿还，认罪。3.经朋友介绍在方某等烟酒店赊购烟酒事实无异议，但指控以国资委工作人员身份对方某等烟酒老板谎称单位接待用烟用酒不属实，下欠金额445170元部分不属实，实欠金额424170元；赊欠烟酒行为属于个人行为，用于个人消费，与原工作单位无关；4.赊欠的烟酒价值应以鉴定价格为准；5.赊欠烟酒时对下欠的烟酒款以陈伟名义向销售商书立欠条或承诺书，不具有诈骗的动机和行为，属于个人行为。6.指控以帮忙处理驾驶证相关事宜为由骗取杜某51000元不属实，在起诉前已将51000元全部退还给杜某，并支付了13000元利息。 辩护人彭仕喜的辩护意见：1.被告人陈伟在本案中是否均是以国资委单位接待的名义赊欠烟酒，指控陈伟是临聘人员，不能称为工作人员，使受害人误认为是正式员工的理由不成立。购酒时中间人如何介绍陈伟与陈伟犯罪构成要件无关联证据。2.被害人收钱都是陈伟个人以现金、微信方式支付，并没有去单位签单或财务处领钱，说明被害人明知是陈伟的个人消费。除了方某、罗某的报案中说了对公，其他人员均没有说对公。3.指控的被害人彭某、张某、韩某的三笔款不能认定为诈骗。三人书立欠条时间是陈伟被解聘之前，且销售清单、欠条或承诺书上均是写的陈伟，能认定是陈伟个人购买。4.烟酒作为财物，价值应根据最高院的相关司法解释进行物价鉴定。预期收入包含利润不能作为诈骗金额。5.关于指控诈骗杜某的事实，陈伟是经他人介绍认识杜某，采取多种方法没有达到恢复驾驶证的目的后，杜某要求退还，陈伟及时退还了该笔钱，且杜某要求赔偿损失，除了本金还多退赔1万多。因此不应指控为犯罪金额。6.对指控的安排工作的犯罪事实无异议，已退还一部分，恳请法庭作为量刑情节考虑。 经审理查明：被告人陈伟原系巴中市国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）无正式编制的驾驶员，后被调到下属单位巴中市国有资产经营管理有限责任公司，于2014年6月开始正式在该公司办公室工作，主要负责文件接送，2018年5月30日被解除劳动关系。 2018年1月至5月期间，被告人陈伟以国资委工作人员的身份，分别经人介绍认识经营烟酒的门市老板多名，并对经营烟酒门市老板自称所在单位接待需要用烟用酒，或通过介绍人介绍系所在单位需要用烟用酒，款项待单位报账后支付，先后在方某处赊欠烟酒价值人民币67140元，已支付30550元，未支付方某36590元；在罗某处赊欠烟酒价值人民币106760元，已支付9000元，未支付罗某97760元；在彭某处赊欠烟酒价值人民币53380元，已支付24200元，未支付彭琼29×××××元；在张某处赊欠烟酒价值人民币67800元，已支付41800元，未支付张某26000元；在李某1处赊欠烟酒价值人民币13300元，未支付李某113300元；在黄某1处赊欠烟酒价值人民币88870元，已支付5000元，未支付黄某183870元；在白某1处赊欠烟酒价值人民币54800元，已支付3500元，未支付白某151300元；在韩某处赊欠烟酒价值人民币47030元，未支付韩某47030元；在王某处赊欠烟酒价值人民币35300元，未支付王某35300元，共计未支付金额人民币420330元。被告人陈伟所获烟酒均用于个人消费使用。 同时查明，2018年4月期间，被告人陈伟以国资委工作人员的身份，以能够帮姜某的女婿董明强安排工作为由，骗取姜某人民币30000元，后陈伟退还7000元；以能够帮吴某1的儿子吴樊安排工作为由，骗取吴某1人民币30000元；以能够帮王明德的女儿赵某安排工作为由，骗取王明德和赵某人民币14780元。被告人陈伟收取款项后，用于个人开支。 2016年11月，被告人陈伟以认识交警部门领导，能够帮忙处理驾驶证有关事宜为由，骗取杜某51000元。被告人陈伟在事情败露后，所获款项退还了被害人。 另查明，2018年7月28日，在南江县业富宾馆313号房间将被告人陈伟抓获。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件的来源情况。 2.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实对被告人陈伟采取刑事强制措施情况。 3.人口信息表，证实被告人陈伟的身份信息。 4.到案说明，证实公安机关将被告人陈伟抓获情况。 5.调取证明通知书、终止（或解除）劳动关系证明，证实被告人陈伟于2018年5月30日与巴中市国有资产经营管理有限责任公司解除劳动关系。 6.接受证据材料清单、销货清单、记账单、收款收据、销售清单、借条、欠条等被害人提供的证据材料，证实被告人陈伟于2018年2月在罗某处赊欠烟酒共计106760元；于2018年1月至2月在方某处赊欠烟酒共计67140元，已支付30550元，下欠36590元；于2018年5月在王某处赊欠烟酒共计35300元；于2018年2月至3月在张某处赊欠烟酒共计67800元，并于2018年5月4日向张某出具26500元的借条一张；于2018年3月在白某1处赊欠烟酒共计54800元；于2018年3月在李某1处赊欠烟酒共计13300元；于2018年4月在韩某处赊欠烟酒共计47030元，并向韩某出具47030元的欠条一张；于2018年2月至4月在彭某处赊欠烟酒共计53380元，并向彭某书立归还39380元的承诺一份；在黄某1处赊欠烟酒共计88870元，向黄某1书立总欠货款100470元的承诺书一份。 7.接受证据材料清单，承诺书、欠条、微信聊天记录、转账明细、借条等被害人提供的证据材料，证实被告人陈伟以帮助安排工作为由，收取姜某30000元，已退还7000元，并向姜某出具承诺书和欠条各一份；收取吴某130000元；收取赵某和王明德14780元。证实被告人陈伟帮助杜某恢复驾照等级，杜某通过微信多次向陈伟转账共计55900元。同时陈伟于2017年5月11日向杜某书立152900元的借条一张，已归还杜某51300元的事实。 8.接受证据材料清单、证明一份，证实巴中市交通投资集团有限公司自成立以来，没有叫米某的员工。 9.被害人罗某陈述，证实其是“罗记酒类直供”的老板，2018年2月10日左右，经吴燕介绍认识陈伟，吴燕说陈伟是巴中市的工作人员，专门负责接待。2018年2月12日，陈伟给其打电话让其送两件“国窖1573”白酒到巴中市，并让其将银行卡号写在送货单上，称收货后的第二天就让财政局走对公账户给其转过来。其让刘伟将两件“国窖1573”送至巴中市楼下。当天在其不知情的情况下，陈伟直接让刘伟再送了四件“五粮液”白酒和四条“软中华”香烟到巴中市。后陈伟在其多次不知情的情况下，直接让刘伟送烟酒到巴中市楼下。2月13日，送了两件“五粮液”白酒、两件“国窖1573”白酒、两条950元一条的“黄金叶”香烟。2月14日，送了五件“五粮液”白酒、一件“国窖1573”白酒、“软中华”香烟一条、950元每条的“大重九”香烟一条。2月18日，送了一件“国窖1573”白酒、950元每条的“黄金叶”两条。2月19日，送了“国窖1573”白酒8瓶。2月20日，送了“国窖1753”白酒一件。上述烟酒均有送货单，价值共计106760元，还有几张找不到的送货单价值一万余元。陈伟只支付了9000元，有送货单的是97760元。后其多次找陈伟收钱，陈伟说单位在做账，没有钱支付。其去巴中市咨询，才发现陈伟不是负责接待的。 10.被害人方某的陈述，证实2018年1月24日上午，其朋友“小黄”和廖某介绍陈伟到其店里拿烟酒，廖某称陈伟是巴中市的工作人员，负责国资委后勤接待，并说陈伟马上要8瓶“五粮液”白酒、2条“软中华”香烟，三人一起将烟酒拿到国资委楼下门卫室，陈伟让其将盖章的送货单给他，并要了其门市的对公账户、户名、开户银行，说半个月结账。2018年1月25日上午，陈伟给其打电话让其送4条“软中华”香烟去国资委门卫室，并给保安说是陈伟要的，让其将账记好就是。2018年1月25日下午，陈伟给其打电话让其送6瓶“五粮液”白酒到“金山宾馆”大厅，其送到“金山宾馆”大厅后，陈伟称国资委半个月就给其结账一次。2018年1月26日上午，陈伟打电话叫其送了6瓶“国窖1573”白酒到市政协门口。2018年1月26日中午，陈伟电话叫其送2瓶“水井坊”白酒到“品味餐厅”雅4。2018年1月28日中午，陈伟电话叫其送了“国窖1573”白酒到国资委门卫室。2018年1月29日，陈伟叫其送6瓶“国窖1573”、1条“软中华”香烟到市政协门卫室。1月30日，陈伟让其送6瓶“国窖1573”到市政协门卫室。1月30日，陈伟给其打电话算账，有3.6万余元。1月31日，陈伟说他私人要6瓶“国窖1573”、2条“软中华”香烟，叫其送到市政协门卫室。2月1日，陈伟叫其送6瓶“国窖1573”、1条“软中华”香烟到市政协门卫室。2月2日，陈伟叫送2瓶“飞天茅台”白酒、2条“软中华”香烟到国资委一楼，陈伟说过几天就把账结了。2月9日下午，陈伟叫其送12瓶“国窖1573”白酒到市政协门卫室。2月11日中午，陈伟叫其送6瓶“国窖1573”到市政协门卫室。半个月后，其找陈伟要钱，陈伟说已经把单子交到财政局支付中心去了，过两天就打给其，但是其一直未收到钱。2月13日，陈伟到其门市给其支付7140元现金，还欠其60000元，陈伟说上班后就给其转到账户上。等到上班后，陈伟说单子交到财政局支付中心后又被打回来，没有转成功，等下周二就到账。后经其多次催收，陈伟就通过微信于2018年3月9日转账5000元，3月15日转账5000元，3月23日转账4200元，3月31日转账1700元，4月3日转账1760元，4月11日转账2000元，4月17日转账1750元，4月26日转账2000元。陈伟共在其处拿了67140元的烟酒，给其支付了30550元，还欠36590元,每次拿烟酒都是以单位名义。 11.被害人王某的陈述，证实其在经营“名烟名酒”门市。2018年5月5日，其朋友李丹给其介绍陈伟是巴中市的，单位接待要用烟酒。其打电话问陈伟要哪些烟酒，并把市场价格给他说了，陈伟同意并让其马上将4件6瓶装的“国窖1573”白酒和一条“大重九”香烟送到金山宾馆旁边的枣林鱼庄饭店内，其把烟酒送到枣林饭店门口后见到了陈伟，陈伟把烟酒接过去后在收款收据单上签了字，然后叫其把对公账号和卡号告诉他，他说下周一单位财务上班了就把钱打到其卡上。5月7日下午，陈伟给其打电话说他们单位马上要用酒，让其送2件“国窖1573”白酒到枣林鱼庄饭店，其将2件酒交给他后，他在收款收据单上签了字，称财务会把钱给其转过来。5月8日下午5点钟左右，陈伟到其门市内说单位要用酒，在其店内拿了2瓶“普通装五粮液”白酒和2条“娇子红韵”香烟，他还在收款收据单上签了字，叫其等到收钱就是了。四五天后其一直未收到钱，给陈伟打电话，陈伟告知其单位已经转账或单位财务还没有打款等。后其到巴中市询问，被告知是陈伟以单位名义个人用酒，其给陈伟打电话，陈伟还是说是单位用酒。其被骗烟酒总价值为35300元，至今未结账。 12.被害人张某的陈述，证实其在经营“品诚商行”商店。2018年2月28日，其通过妹夫何某的朋友接了一单生意，其打电话过去对方自称是巴中市的工作人员，单位要用酒，让其送了2件“普通装五粮液”和4件“国窖1573”白酒到巴中市圣泉水务的院内，其送到后见到了陈伟，陈伟告诉其他把账报了后就把钱给其。3月1日，陈伟电话联系说国资委要用酒，叫其送4件“国窖1573”白酒到巴中市圣泉水务的院内，其把4件酒交给陈伟，陈伟让其把账记着。3月5日，陈伟电话联系让其送4件“国窖1573”白酒到巴中市圣泉水务的院内，并问陈伟共67800元的酒钱什么时候结账，陈伟同样叫其将账记着，并说账快要报下来了。后其向陈伟催收，陈伟先后共向其支付41800元，还差26000元。 13.被害人白某1的陈述，证实其是“国窖1573”的老板。2018年3月13日上午其朋友给其介绍了一笔生意，后其接到了182××××2156来电，对方说是巴中市的陈伟，需要在其店里购买东西。上午11点左右，陈伟打电话让其送一件五粮液白酒5280元、两件国窖1573白酒9720元、两条“黄金叶”香烟1840元到巴州区金山宾馆旁的枣林鱼庄店内，并说先送货，把银行账号写到账单的背后，他转账给其。其让邻居赵波将上述烟酒送到枣林鱼庄后，通过微信将有银行卡号的货单照片发给了陈伟，陈伟收到后也没有说什么，就说到时候将钱转给其，其当时觉得他是单位上的人，应该不得赖账。后其按照陈伟的要求，于3月14日将2件五粮液10560元、2件国窖9720元送到枣林鱼庄，3月15日将2件五粮液10560元送到枣林鱼庄，3月19日将1件五粮液5280元、两条黄金叶香烟1840元送到枣林鱼庄，均由陈伟亲自收货。后陈伟一直未给其转账，其到国资委找陈伟，陈伟在国资委给其签了收据54800元。2018年6月8日陈伟给其支付了3500元货款，下差51300元。 14.被害人李某1的陈述，证实其是“华夏烟酒”的老板。2018年3月19日其朋友杨某1介绍陈伟给其认识，说是巴中市的工作人员，要在其门市拿烟酒用于单位接待。当天其与陈伟联系，陈伟就以巴中市的名义让其在中午12时许送一件“五粮液”白酒和两条“黄金叶”香烟到巴中市巴州区金山宾馆旁的“枣林鱼庄”内，共计价值7100元，陈伟在其送货单上签字后，让其将银行卡号给他，半个月内将钱打到卡上。2018年3月23日12时许，陈伟打电话让其在14时送一件“国窖1573”白酒和两条“软中华”香烟到巴中市秦川宾馆，总共价值6200元，也是以巴中国资委的名义拿的，说两次的一起转账。两次共13300元。后其电话催收，陈伟以没在单位或单位财政已经转账等推脱。所有的都是欠账，期间没有向其支付任何钱款。 15.被害人韩某的陈述，证实2018年4月4日，陈某给其介绍一个需要买烟酒的人，叫陈伟，自称是国资委的工作人员。当天陈伟给其打电话说需要6件“国窖1573”白酒，价值30600元，让其送至政协门卫室。中午11时许其送到后，陈伟要了银行卡号，并说单位需要走流程，过几天才能将货款打到账户。2018年4月4日下午17时左右，陈伟再次打电话说晚饭期间需要一件五粮液白酒和一条大重九香烟，价值6230元，送至金山宾馆旁枣林鱼饭店，陈伟签收并让其提供收款卡号。2018年4月8日，陈伟给其打电话让其送两件“国窖1573”到国资委门卫室，价值10200元，陈伟在门卫室签收。后陈伟再次要求送货，其要求先将货款结清，陈伟说单位需要走流程，暂时结不了货款。一共给陈伟送了三次烟酒，价值共计47030元。后其一直催款，陈伟一直推脱。 16.被害人彭某的陈述，证实其经营“万佳商行”烟酒门市。2018年2月26日，其朋友黄某2介绍巴中市的陈伟在其门市部拿些烟酒。陈伟到其门市部让其送两件国窖1573酒和两条软中华烟到巴中市，并说单位财务今天不在，将卡号给他，明天财务人员回来后就给钱。其让员工把陈伟要的烟酒送至国资委门卫室。当天陈伟还在其门市部要了两瓶舍得酒送到泰国餐厅。第二天陈伟给其打电话让其再送两件酒到单位，然后单位一次性支付，其安排员工给陈伟送两件酒到国资委门卫室。3月12日，陈伟电话让其送两件国窖1573酒到单位，并称财务最近忙，过段时间所有货款一次性付完，其又安排员工送了两件国窖1573酒到国资委。3月30日，陈伟给其打电话送两件国窖1573酒，并说财务人员不在单位，其安排员工给陈伟送到国资委。4月9日，其又给陈伟送了两件国窖1573到国资委。共计价值53380元，经催收，陈伟给其支付了14000元，并退还两件国窖1573酒价值10200元，现下差29180元未支付。 17.被害人黄某1的陈述，证实其在经营“方圆副食”烟酒门市部。2018年3月17日，经朋友白某2介绍认识陈伟，称陈伟是国资委下属的员工，负责接待采购，要代表单位在其处购买烟酒。其与陈伟电话联系，陈伟说因所在单位烟酒用量较大，每个星期一付款。3月19日，陈伟说需要一件五粮液、两条黄金叶天叶，共7100元，送到国资委门卫室，第二天陈伟让其将送货单拿到国资委门卫室签字；3月21日，陈伟说需要两件五粮液、一条软中华，共11450元，送至门卫室，第二天陈伟在送货单上签字；3月22日，陈伟说需要两件国窖1573，价值10080元，送到秦川酒店；3月23日，陈伟说要一件五粮液，价值5400元，送到国资委门市部；3月28日，陈伟说要四件五粮液、两条大重九，价值23600元，送到国资委门卫室；3月29日，其送三件国窖1573价值15120元，送到国资委门卫室；3月30日，送两件国窖1573到国资委门卫室，价值10080元；4月1日，送一件国窖1573、一条大重九到恒丰吧台，共6040元。给陈伟送烟酒期间，向陈伟索要烟酒货款，陈伟一直以财务忙、在外出差等推脱。总价值104710元，陈伟给其微信转账5000元，下差99710元。 18.被害人姜某的陈述，证实2018年4月清明节左右，让其舅舅吴某3给其女婿董明强找个工作，其舅舅说他认识巴中市的主任陈伟。4月12日中午，其和舅舅、陈伟等在江北大道一家餐馆吃饭时，陈伟说可以将其儿子安排在巴中市交投公司工作，但是需要三万元去跑这个事情。饭后，其让女婿在银行取钱后在餐馆外将钱给了陈伟，陈伟收钱后说第二天就可以去上班了，让在家里等通知。后每次打电话问陈伟，陈伟都说还要等几天，直到5月22日，陈伟在“伯爵公馆”给其和其女婿写了承诺，承诺如果没有安排好工作就在5月23日下午退钱。5月24日，陈伟给其退钱7000元，并书立欠条一张，说剩余的2.3万元在5月30日之前退还。 19.被害人吴某1的陈述，证实2018年4月22日，其大爸吴传国对其说认识巴中市的陈伟，可以在巴中国投公司找个工作。其就想通过大爸吴传国、幺爸吴某3的关系给其儿子解决工作。当天其通过大爸吴传国、幺爸吴某3的关系到巴中白云台陈伟办公室找陈伟，并说明想让他帮忙在巴中国投公司给其儿子吴樊找个工作。陈伟说他是国资委的主任，这些事没得问题，但是要拿30000元。其问这30000元干什么，他说不用管，5月1日后就可以上班了。然后其开车到工商银行取了30000元现金给了陈伟，陈伟收钱后没有打收条，只是让其儿子5月1日后去巴中国投公司上班。4月24日，其通过微信问陈伟事情办得怎么样，陈伟说处理好了，等他的电话。5月3日，其又通过微信联系陈伟，他说档案已经办好了，事情马上落实。至今未将其儿子的工作落实。 20.被害人杜某的陈述，证实2016年11月初，其通过朋友王森林认识陈伟，因其Ｂ照驾驶证被注销，王森林称陈伟是在巴中市上班，在巴中关系比较好，可以找陈伟帮忙恢复Ｂ照，并告知其陈伟电话号码。其用电话与陈伟联系，陈伟听其情况后称可以帮忙恢复Ｂ照，但是要钱去跑关系。其通过微信转账20000元给陈伟，陈伟让其等消息。2016年12月20日，陈伟给其打电话说Ｂ照马上就可以恢复，问是否需要升到Ａ2，但是需要另外花钱。其想直接升到Ａ2，陈伟说先要24000元，其通过微信分三次给陈伟转账24000元，然后一直等陈伟消息。直到2017年春节前，陈伟说还需要再拿20000元去送礼，其将20000元现金在交警支队旁边的一家餐馆交给陈伟。2017年春节正月初八上班后，陈伟给其打电话让其再准备20000多，其又将20000多元现金在巴中市附近一个茶楼交给陈伟，陈伟让其回去等消息，半个月就可以出证了。2017年2月27日，其通过微信转账借3000元给陈伟。2017年1月初，其朋友黄传强为了恢复驾驶证找陈伟帮忙，通过其微信转账给陈伟8000元，后因陈伟未办好此事，黄传强要求其赔偿55000元。2017年5月11日，陈伟给其书立了152900元的借条，陈伟已偿还51300元。 21.被害人赵某的陈述，证实2018年4月，其父亲的朋友老肖给其父亲介绍了陈伟帮其解决工作调动的事情。其与陈伟联系，陈伟说可以找人将其调到巴中市市中心医院南坝分院上班，要封红包上下打点。4月29日上午，其父亲向陈伟提供的账户转账10000元。5月3日下午，陈伟给其打电话说正在处理其工作调动的事情，马上需要1780元，其通过微信转账给陈伟1780元。5月4日上午，陈伟说正在处理那个事情马上需要3000元，其通过微信给陈伟转账3000元。陈伟共骗其和父亲14780元。 22.证人向某的证言，证实其是巴中市下属的巴中市国有资产经营管理有限责任公司办公室主任，是陈伟的直接领导。2012年从巴中市调到下属公司后，主要还是给国资委领导开车，直到2014年6月开始，陈伟在其办公室主要负责接送文件，从未安排陈伟代表单位在外面拿烟酒用于接待。陈伟于2018年5月30日被解除劳动合同。 23.证人廖某的证言，证实其与陈伟是表姐弟关系，2018年1月，其在巴中市门口遇到陈伟，陈伟说他在巴中市负责后勤，单位上经常搞接待，需要在外面拿烟酒，问其是否有朋友在卖烟酒。其通过表妹黄某3介绍陈伟给方某。 24.证人黄某3的证言，证实2018年1月20日，其朋友廖某电话问其身边是否有卖烟酒的，单位上马上用。其和廖某来到了方某的烟酒门市部，陈伟打电话给廖某说需要烟酒8瓶五粮液、2条软中华单位上急用，方某骑着电瓶车将陈伟需要的烟酒送到了白云台圣泉水务门卫室，其和廖某步行至圣泉水务门卫室，陈伟下楼拿的烟酒。 25.证人白某2的证言，证实2018年2月份，其通过朋友何江城认识陈伟，当时陈伟还在市国资委上班。2018年3月左右一天，陈伟给其打电话问其有没有朋友在做名烟名酒，陈伟说单位上搞接待需要用，其就给朋友黄某1打电话说了此事，并给黄某1说陈伟是巴中市的，单位上接待需要用，后面就是黄某1和陈伟在联系了。 26.证人何某的证言，证实2018年2月份，其朋友颜军介绍陈伟给其，说陈伟在巴中市上班，在单位上负责搞接待的，要在外面大量的拿烟酒，颜军知道其姐夫张某和其老婆开了一家烟酒门市部，颜军将其电话给了陈伟，陈伟给其打电话说需要用酒能不能送，其说可以，后面就是陈伟和其老婆在联系。 27.证人吴某2的证言，证实其曾用名吴燕，2006年左右，其在明珠ＫＴＶ上班的时候认识陈伟，当时知道陈伟在巴中市上班。2018年2月初，陈伟给其打电话，问其是否认识卖烟酒的，说要正宗的好酒，其就给罗某说了此事，并把陈伟的电话给了罗某，后面他们自己联系的。 28.证人黄某2的证言，证实2018年3月2日左右，国资委下属单位的陈伟给其打电话问有没有认识卖烟酒的，他们单位上要用，其将彭某的电话发给了陈伟，后面陈伟就联系了彭某，具体购买多少不清楚。三月底的时候，彭某给其打电话说陈伟购买了5万多元的烟酒一直没有结账。后来陈伟给彭某结了2万元左右的烟酒钱。 29.证人李某2的证言，证实其曾用名李丹，2018年5月份的一天，陈伟给其打电话问有没有卖烟酒的朋友，其说不认识，陈伟问其平时在哪里拿的烟酒，其说在巴中市公安局门口王某门市拿的，陈伟就让其给王某打电话他好去拿，其心想陈伟在巴中市上班，比较稳当，且陈伟说的是国资委单位上用烟酒，代表单位在外面拿烟酒，就给王某打了电话，并把陈伟的电话给了王某，后面是他们自己在联系。 30.证人吴某3的证言，证实2017年9月份，其通过何江成认识陈伟，何江成说陈伟是国资委的，喊的陈主任，其就以为陈伟是国资的主任。2017年3月份左右，姜某让其帮忙给她女婿找个工作，其就给陈伟打电话，问他能不能帮忙安排个工作，陈伟说正好巴中交投公司有一个名额，一周后就能上班，但是需要30000元给领导送情。后面就是陈伟和姜某在谈找工作的事情。事情谈好后姜某宴请陈伟到家中吃饭，当时吴某1在场，就找陈伟给他儿子吴樊找个工作，陈伟说巴中城投刚好有一个名额，一周后就能上班，但是需要30000元来送情。一个月后，吴某1、姜某给其打电话说陈伟还没有落实，其给陈伟打电话问，陈伟每次都说正在落实、衔接。 31.证人杨某2的证言，证实2018年3月初，其帮舅妈白某1送过两件五粮液白酒和两条黄金叶香烟到金山宾馆旁的“枣林鱼庄”饭店门口给陈伟，当时门口还放了很多其他的名烟名酒。 32.证人陈某的证言，证实2018年4月左右，陈伟给其打电话问有没有熟悉的卖酒的地方，要正规的酒，他所在巴中市搞接待需要用酒，其就给韩某打电话说了此事，后面就是韩某和陈伟在联系。 33.证人杨某1的证言，证实2018年3月中旬，陈伟给其打电话问其是在哪里拿的烟酒，他说他所在的巴中市接待需要用烟酒，想找个放心的烟酒门市拿烟酒，其就把朋友李某1的电话给了陈伟，后面是陈伟和李某1在联系。 34.证人李某3的证言，证实其是巴中市交投集团公司办公室主任，是巴中市下属的国有独资国有企业，进入公司上班要么是从党政部门调动交流，要么是通过公开考试。且公司没有叫米某的工作人员。 35.证人米某的证言，证实其是巴中市交投路桥有限公司的法人，2018年4月份左右，陈伟给其打电话说想安排一个人进入巴中市交投集团公司上班，其当时以其是巴中市交投路桥有限公司，和巴中市交投集团公司是两个公司，公司不一样，帮不上忙拒绝了陈伟。 36.证人蔡某的证言，证实其是巴中市国有资产投资集团有限责任公司的总经理，陈伟每次打电话给其就是找其借钱，没有找其安排工作。 37.证人吴某4的证言，证实其入狱前是巴中市公安局交警支队支队长，其不认识陈伟，在职期间也不能帮助别人保住因扣分导致的驾驶证级别掉级，只能自己去处理。 38.辨认笔录，证实在见证人的见证下，罗某、李某1、韩某、姜某、吴某1、杜某、王某、白某1、方某、黄某1均辨认出被告人陈伟。 39.被告人陈伟的供述，证实其进入国资委时是专职驾驶员，负责开车。2014年初到国有资产管理有限公司上班，主要工作在综合科。负责单位的文件收取、帮公司收房租、开车。从2017年3月份左右，其通过朋友介绍或者自己去找一些烟酒门市，先后多次在这些门市拿烟酒，拿的时候都是给这些烟酒门市说的其是巴中市的人，在巴中市上班，拿的烟酒以后其来结账。其朋友向他们卖烟酒的朋友都介绍其是巴中市的正式职工，结账没有问题。在每个门市主要拿的是“软中华”香烟、“黄金叶天叶”香烟、“国窖1573”白酒、“五粮液”白酒等。其中，在“陈忠茶叶”门市5万元左右，在“国窖1573”门市2万元左右，在“罗记果庄”门市11万元左右，在吴云鹏烟酒门市6万元左右，在江北派出所隔壁的烟酒门市2万元左右，在张某“泸州老窖”门市3万元左右，在白某1门市5万元左右，总价值三十多万元。上述烟酒都是以其自己名义拿的，大部分用于其自己吃喝，小部分其拿到别的烟酒门市抵账。其帮助介绍姜某的儿子到巴中交投公司上班，收取姜某3万元，该3万元其以跑工作的经费名义收取，其电话咨询巴中交投公司的副总米某公司是否还要招人，米某说有消息就通知其，后因事情未办好，其退还姜某1.1万元。其帮助介绍吴某1的子女到巴中市国投公司工作，收取吴某1活动经费3万元，其去国投公司找了总经理蔡某，他说暂时没有名额，要等一下，该3万元未退还给吴某1。2018年3、4月份，其帮助王明德安排其女子赵某在巴中市人民医院上班，收取王明德1万元好处费，该1万元由王明德转入其朋友何江城的农业银行账户，其收钱后让赵某先去巴中市人民医院交了简历，然后让赵某在家等通知。2018年3、4月份的一天，其给巴中市人民医院门诊部的主任吴成久打电话说想安排一个人到巴中市人民医院去上班，吴成久让其等消息，其还给吴成久的家属徐耀萍打电话说了此事，后来就没有结果了。后因其自己资金困难，在赵某处借款3000元，赵某通过微信转账给其。2016年下半年，其通过朋友王森林介绍认识杜某，杜某知道其认识当时的交警支队领导，找其帮忙把驾驶证Ｂ照保住，后想升级为Ａ照，其答应帮忙并收取杜某20000元，后其找当时的交警支队长吴某4帮忙，吴某4称要等段时间，其就将该20000元用于个人消费。然后其给杜某说办事钱不够，又让杜某给其微信转账2,3000元，其收钱后再次找吴某4帮忙，吴某4说不得行，让其回去等消息。共收取杜某43000元。另杜某的一个姓黄的朋友找其恢复驾照，通过杜某给其转账8000元。后因吴某4被抓，事情没有办成，其分期将钱退还杜某，给杜某写了11万元左右的欠条，其中包含本金和损失，截止目前共退还杜某6万元余元。罗某、方某、王某、张某、白某1、李某1、韩某、彭某、姜某、吴某1、杜某、黄某1提供的单据上的“陈伟”是其本人签字。杜某、吴某1、赵某提供的微信聊天记录属实。 上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关起诉指控的事实及罪名成立。 本院认为，被告人陈伟以非法占有为目的，虚构单位需要购买烟酒的事实、虚构能够帮助他人安排工作、帮助处理交通违章扣分恢复驾照等级等事实，骗取他人财物共计488110元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，已构成诈骗罪，依法应予刑法处罚。公诉机关指控被告人陈伟犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈伟的诈骗数额，应将案发前已被追回的被骗金额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。公诉机关将被告人陈伟已支付或已退还的金额全部认定为诈骗数额的，本院不予采信。被告人陈伟及其辩护人辩解购买烟酒属于个人行为未申明单位用酒，属个人消费不构成诈骗罪，经查，被告人陈伟要求介绍人寻找可供烟酒的经营者，均向介绍人声明系单位用酒，虽事后向部分被害人书立欠条或承诺，但能够认定被告人陈伟在赊购烟酒时均是以国资委单位接待用烟用酒的名义，被害人也是基于此陷入错误认识而作出财产处分。且在被害人多次催收过程中，被告人陈伟均以单位财务报账、需报财政审批等理由推诿，故该辩解意见，本院不予采信。辩护人辩解被害人彭某、张某、韩某的金额不能认定为诈骗罪的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采信。被告人陈伟及其辩护人辩解赊欠的烟酒属于财物，不应以销售价格认定诈骗数额，应当进行鉴定的意见，经查，被告人陈伟在赊购烟酒时明确表示接受该价格，且计算的烟酒价格同比市场未明显虚高，甚至低于官方价格，故其要求进行鉴定的辩解不予支持。被告人陈伟及其辩护人关于杜某的金额均已退还，不应作为诈骗金额的辩解意见，本院予以采信。被告人陈伟到案后如实向公安机关供述自己的罪行，审理中认罪态度较好，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可对被告人陈伟从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月28日起至2027年7月27日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈伟退赔被害人的全部损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 蓉 人民陪审员  杨志高 人民陪审员  谢仕杰 二〇一九年八月三十日 书 记 员  陈 珣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。