广东省兴宁市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1481刑初157号公诉机关兴宁市人民检察院。被告人陈怀新，男，1976年12月25日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地：兴宁市，住兴宁市。2007年4月25日因犯抢劫罪被五华县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币4万元，2013年7月30日刑满释放。辩护人陈利均,系广东广兴律师事务所律师，由兴宁市法律援助处指派。被告人江伟东，男，1981年1月28日出生，无业，户籍所在地：兴宁市刁坊镇金银村上江屋31号，住兴宁市新兴御苑22栋2号202房。1998年4月6日因犯抢劫罪、盗窃罪被佛山市城区人民法院判处有期徒刑十年六个月；2007年8月13日因犯抢劫罪被兴宁市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币2万元，2018年2月5日刑满释放。无业，户籍所在地：兴宁市刁坊镇金银村上江屋31号，住兴宁市新兴御苑22栋2号202房。1998年4月6日因犯抢劫罪、盗窃罪被佛山市城区人民法院判处有期徒刑十年六个月；2007年8月13日因犯抢劫罪被兴宁市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币2万元，2018年2月5日刑满释放。汉族，初中文化，无业，户籍所在地：兴宁市刁坊镇金银村上江屋31号，住兴宁市新兴御苑22栋2号202房。1998年4月6日因犯抢劫罪、盗窃罪被佛山市城区人民法院判处有期徒刑十年六个月；2007年8月13日因犯抢劫罪被兴宁市人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币2万元，2018年2月5日刑满释放。辩护人曾宇清,系广东中流柱律师事务所律师，由兴宁市法律援助处指派。被告人徐名英，男，1987年6月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：丰顺县，住兴宁市。2007年2月9日因犯抢劫罪被梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币1万元，2014年8月26日刑满释放。辩护人徐建美，1990年1月19日出生，住兴宁市，系被告人徐名英的妹妹。被告人潘汉宾，男，1985年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：梅县区，住兴宁市。2002年4月因犯盗窃罪被梅县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1千元；2006年6月16日因犯收购、销售赃物罪被梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金15000元；2007年因犯抢劫罪被梅县区人民法院判处有期徒刑十二年六个月，2017年6月13日刑满释放。辩护人张伟波,系兴宁市公职律师事务所律师，由兴宁市法律援助处指派。上列四被告人均因涉嫌诈骗罪于2019年1月4日被兴宁市公安局刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于兴宁市看守所。兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。兴宁市人民检察院指派检察员黄志伟出庭支持公诉。被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年间，被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾共同商谋实施“花篮”诈骗，后四被告人共同在被告人陈怀新租住的兴宁市新兴御苑22栋2号202房内一起实施诈骗。期间，四被告人共同使用被告人陈怀新、江伟东等人提供的作案工具手机、手机卡、诈骗台词剧本等。被告人江伟东、徐名英、潘汉宾负责打扫卫生、做饭、煮菜，被告人江伟东、徐名英、潘汉宾在同一个房间内居住并各自利用手机上互联网婚恋平台物色被害人，假扮单身或丧偶人员，通过电话、发短信等方式假装与被害人谈某，骗取被害人的好感和信任，待时机成熟，由被告人陈怀新扮演“父亲”、“花店老板”等角色，由被告人陈怀新负责联系刷卡取款的罗某1强、罗某2（另案处理）等人提供银行账号给被害人转账被骗金额。被告人一伙先后诈骗得四川省资中县的周某、河南省焦作市的朗永强、湖北省宜昌市的邹某1等人的人民币9980元。具体犯罪事实如下：1、2018年9月，被告人徐名英通过婚恋平台找到被害人周某的手机号码182××××8506，冒充“刘某1”通过手机号码131××××2274采用打电话等方式与被害人周某假装谈某。9月26日，被告人徐名英通过手机联系被害人周某谎称其新店开业要被害人周某送花篮祝贺，并提供由被告人陈怀新冒充花店老板的手机号码181××××0755给周某。被害人周某联系被告人陈怀新后确定给被告人徐名英送花篮，后被害人周某通过手机微信先后两次转账共4200元至被告人陈怀新提供的户名为陈家安卡号为62×××71的中国农业银行卡上，被告人陈怀新即联系罗某1强组织余某、陈某（均另案处理）等人取款。2、2018年12月10日，被告人江伟东通过婚恋平台找到被害人朗永强的手机号码155××××8410，冒充“刘某2”通过手机号码186××××1483采用打电话等方式与被害人朗永强假装谈某。2018年12月20日，被告人江伟东通过手机联系被害人朗永强谎称其新店开业要被害人朗永强送花篮祝贺，并提供由被告人陈怀新冒充花店老板的手机号码给被害人朗永强。被害人朗永强联系被告人陈怀新后确定给被告人江伟东送花篮，后被害人朗永强通过手机微信先后两次转账共4780元至被告人陈怀新提供的户名为曾思平卡号为62×××48的中国建设银行卡上，后由罗某2取款。3、2018年12月，被告人江伟东通过婚恋平台找到被害人邹某1的手机号码158××××6939，冒充“刘某2”通过手机号码185××××2362采用打电话等方式与被害人邹某1假装谈某。2018年12月30日，被告人江伟东通过手机联系被害人邹某1谎称其新店开业要被害人邹某1送花篮祝贺，并提供由被告人陈怀新冒充花店老板的手机号码186××××0642给被害人邹某1。被害人邹某1联系被告人陈怀新后认为花篮太贵，不同意购买花篮，被告人江伟东便叫被害人邹某1送拐杖给其“父亲”，并提供由被告人陈怀新冒充卖拐杖老板的手机号码135××××7460给被害人邹某1。被害人邹某1联系被告人陈怀新后确认购买拐杖给被告人江伟东的“父亲”，后被害人邹某1通过手机微信转账人民币1000元至被告人陈怀新提供的户名为罗某2卡号为62×××17的中国建设银行卡上，后由罗某2取款。案发后，被告人陈怀新、江伟东、徐名英的亲属退还了各被害人的经济损失。2019年1月4日，被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾在兴宁市新兴御苑22栋2号202房被公安机关抓获归案。上述事实，被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，受案回执，立案决定书，立案告知书，常住人口信息查询资料，抓获经过，违法犯罪记录证明，前科查询证明，接受证据材料清单，调取证据通知书，现场检测报告，刑事判决书，退赃证明，释放证明，证明，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，现场勘验笔录、现场图、现场照片，辨认笔录，证人薛某、江某的证言，同案人袁某、罗某2、罗某1强、余某、陈某的供述，被害人周某、郎某、邹某1的陈述，被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾的供述与辩解等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾曾因故意犯罪被判有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，属累犯，依法应从重处罚，各被告人归案后能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人陈怀新、江伟东、徐名英的亲属已赔偿被害人的损失，依法可以从轻处罚。建议判处被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。本院认为，被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾以非法占有为目的，分工配合，利用通讯工具，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控四被告人触犯的罪名成立，本院予以支持。根据查明的事实，被告人陈怀新于2013年7月30日刑满释放，现没有确实充分的证据证实被告人陈怀新等在2018年7月30日之前实施了相关的诈骗犯罪活动。公诉机关指控被告人陈怀新实施的诈骗行为发生在2018年9月间。因此指控被告人陈怀新属累犯的证据不足。被告人江伟东、徐名英、潘汉宾曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中，被告人陈怀新、江伟东、徐名英起主要作用，是主犯；被告人潘汉宾起次要作用，是从犯。被告人陈怀新、江伟东、徐名英、潘汉宾归案后均能够如实供述自己的罪行，庭审中均自愿认罪，且退赔了被害人的经济损失，被告人陈怀新、江伟东、徐名英主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚。被告人及其辩护人据此提出的辩解、辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当。综上所述，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈怀新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年3月3日止。罚金已缴纳。）二、被告人江伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年3月3日止。罚金已缴纳。）三、被告人徐名英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年1月3日止。罚金已缴纳。）四、被告人潘汉宾犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2019年9月3日止。罚金限于本判决生效后10日内向本院缴纳。）五、随案移送的作案工具老人手机15部，白色中兴手机2部，U盘2只，4张SIM卡，笔记本电脑2部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 莉审 判 员  李云聪人民陪审员  刘庆中二〇一九年八月二十一日书 记 员  刘剑锋