上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初696号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人江对红，男，1980年2月5日出生，汉族，户籍所在地湖南省，暂住广东省深圳市。辩护人张敏娜，上海德禾翰通律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人李彩连，女，2000年2月18日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区，暂住广东省深圳市。辩护人刘洋，上海英恒律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人王某，男，1991年6月3日出生，汉族，户籍所在地湖北省荆州市，暂住广东省深圳市。辩护人史五大，上海市达辰律师事务所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人谭某某，女，1998年1月31日出生，瑶族，户籍所在地湖南省，暂住湖南省长沙市。辩护人王海斌，北京市隆安律师事务所上海分所律师,系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)811号起诉书指控被告人江对红、李彩连、王某、谭某某犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯某某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，张华、黄某(二人均另案处理)为谋取非法利益，先后于2017年、2018年经营深圳市凯美斯科技有限公司和深圳市达思信息服务有限公司，并纠集杨某某(另案处理)等为区域经理，被告人江对红等为经理，发展被告人李彩连、王某、谭某某等为业务员，准备多种微信号，将被害人拉入事先设定好的微信炒股聊天群内，要求业务员等人扮演不同人物角色，引导、诱骗被害人陈某1、卿某某、赵某某等人相信群内“讲师”的炒股指引，郭某某、彭某某、吴某某、陈某某(均另案处理)等作为股票讲师，讲解股市时引诱上述被害人进入虚假的炒卖香港恒生指数期货和沪深300股指期货的“西澳环球”、“富豪资本”等平台，让被害人注入资金后，在讲师的指引下，诓骗被害人操作，骗取资金。经查，江对红、李彩连、王某、谭某某共计骗取陈某1、卿某某、赵某某资金共计人民币40万余元。另查，江对红、李彩连还伙同陈2(另案处理)等使用相同手法骗取被害人朱某人民币49万余元。2018年8月2日，被告人江对红、王某在广东省深圳市龙华区华荣路XXX号福瑞尔工业园区XXX幢XXX室被公安人员抓获；2018年10月17日，被告人李彩连在广东省深圳市龙华区大水坑三村XXX号XXX室被公安人员抓获；2018年9月28日，被告人谭某某在湖南省长沙市雨花区人民中路XXX号名创优品商店被公安人员抓获。各被告人被抓获时，分别被当场查扣电脑、手机等物品。各被告人到案后，均如实供述了上述基本事实。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人江对红、李彩连、王某、谭某某共同犯罪的刑事责任。被告人江对红、李彩连、王某、谭某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人江对红应当从轻处罚，对被告人李彩连、王某、谭某某应当减轻处罚。被告人江对红、李彩连、王某、谭某某如实供述自己的基本犯罪事实，可以从轻处罚。提请依法审判。被告人江对红对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人江对红系初犯、偶犯，系从犯且到案后如实供述罪行，认罪悔罪态度好，主观恶性小，建议对其减轻处罚。被告人李彩连对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人李彩连系从犯且到案后如实供述罪行，主观恶性较小，未领取任何提成，建议对其减轻处罚。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人王某系从犯且到案后如实供述罪行，认罪态度好，建议对其减轻处罚。被告人谭某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人谭某某系初犯，系从犯且到案后如实供述罪行，案发前已主动离职不再参与犯罪，建议对其减轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，且有公诉机关提交并经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：被害人陈某1、卿某某、赵某某、朱某等的陈述，证人黄某、杨某某、江某某、陈2等的证言，相关函、微信聊天记录截图、战队报名表、实战班测试题、话术单、微信最新规则大全、银行交易明细，公安机关受案登记表、工作情况、抓获经过、抓获情况、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，上海中贞会计师事务所司法会计鉴定意见书及被告人江对红、李彩连、王某、谭某某的供述等。本院认为，被告人江对红、李彩连、王某、谭某某伙同他人，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，通过网络实施诈骗活动，骗取被害人钱款，其中，江对红、李彩连参与骗取他人90万余元，数额特别巨大，王某、谭某某参与骗取他人40万余元，数额巨大，其行为均已分别构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人江对红、李彩连、王某、谭某某系从犯，依法予以减轻处罚。被告人江对红、李彩连、王某、谭某某到案后供述基本罪行，依法可以从轻处罚。为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，保护公民合法权益，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江对红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2025年8月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人李彩连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2022年7月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年4月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年5月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人的违法所得应予追缴并发还各被害人；犯罪工具应予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 芳人民陪审员  吴国妹人民陪审员  陈国元二〇一九年八月十二日书 记 员  陈 涛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。