江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0681刑初256号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人祝某英，女，1978年6月19日出生，汉族，江西省贵溪市人，小学文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年3月29日被贵溪市公安局刑事拘留，2019年4月29日经贵溪市人民检察院决定批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人刘淑英，江西华星(余江)律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉［2019］242号起诉书指控被告人祝某英犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派检察员刘文华出庭支持公诉。被告人祝某英及其辩护人刘淑英到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2017年10月，余某(另案处理)通过深圳市零柒伍伍网络科技有限公司的郭称寿（另案处理）等人，制作了周周囍网络平台。周周囍平台运营模式为:1、通过输入网址或周周囍手机APP均可登录该平台。2、新会员需扫描老会员账户内的二维码才可跳转到周周囍平台简易注册界面，新会员需向老会员索取激活码(每个激活码100元)才可跳转至详细的注册界面完善会员信息(银行卡账号、身份信息、开户信息)后才可以正式进入周周囍平台参与高额返利活动。3、平台采取传销式会员管理制度(上级管理下级，层层垂直管理)。4、平台设有两个盈利模式:即静态收益和动态收益。所谓静态收益，是指周周囍平台承诺会员在平台内“投资”一个星期后，可以收回“投资”本金及其20%的利息。获取静态收益的步骤是:①先向老会员（上线）购买一定数量的认筹券(每张认筹券10元，每张认筹券可在平台“投资”500元额度)获取“砸金蛋”资格；②按平台规定的时间参与平台上的“砸金蛋”活动（砸中“金蛋”系统会自动扣除相应数量的认筹券)；③“砸金蛋”结束后，根据平台界面显示的汇款对象信息(包括被汇款人姓名、银行卡号、开户信息、联系电话、推荐人姓名、联系电话等)，在规定的时间内向该汇款对象汇款，待该汇款对象确认收到资金后，即完成平台“投资”；④“投资”一个星期后（“砸金蛋”的第八天），可以向平台申请提现本金或者利息（每天只能申请提现其中一种）。平台在受理会员提现申请后的第二天会将该提现金额变成“金蛋”提供给其他会员选砸，砸中该金蛋的会员会依照平台界面显示的汇款对象信息向申请提现人汇款，申请提现人由此实现“静态收益”。所谓动态收益是指周周囍会员通过发展下线而获得的奖励，包括直推奖励、间推奖励、领导奖三种。直推奖励是指直接下线每在平台“投资”一笔，本人账户可获得其“投资”金额2%的奖励；间推奖励是指直接下线发展的下线每在平台“投资”一笔，本人账户可获得其“投资”金额1%的奖励；领导奖是指直接下线达15人，其3一7层每位下线每在平台“投资”一笔，本人账户可获得其“投资”金额0.2%的奖励。被告人祝某英经龚红辉（另案处理）介绍加入周周囍平台以后，其在明知该平台没有经过相关部门批准、没有任何实物交易、没有任何投资理财项目的前提下，为获得个人高额回报，积极利用自己的社会关系先后发展项勤、李周太、彭红英、陈子红、肖海燕、徐桂梅、何招生、汪才辉、曾某、赵志强等多名下线人员进入平台进行投资，并建立“祝某英周周囍财富微信群”宣传周周囍平台投资理念。截止到案发，经鉴定，祝某英直接、间接发展的下线人员超过403名，发展下线层数超过3级。2019年3月29日,被告人祝某英被公安机关抓获归案，归案后如实供述了犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人祝某英的供述与辩解；证人龚红辉、余某、金某等人的证言；鉴定意见；电子数据；受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍及前科证明等证据证实。公诉机关认为，被告人祝某英以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入周周囍平台的资格，并按照平台规定的会员管理顺序组成层级，以会员在平台“投资”的金额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人祝某英且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节。提请本院依法惩处。被告人祝某英对公诉机关指控的事实无异议。辩护人的辩护意见是被告人祝某英在组织、领导传销活动中所起的作用还是相对较小的，且祝某英在整个讯问及庭审过程中都是认罪认罚的，希望法庭能对被告人祝某英予以从轻处罚。经审理查明，2017年10月，余某(另案处理)通过深圳市零柒伍伍网络科技有限公司的郭称寿（另案处理）等人，制作了周周囍网络平台。周周囍平台运营模式为:1、通过输入网址或周周囍手机APP均可登录该平台。2、新会员需扫描老会员账户内的二维码才可跳转到周周囍平台简易注册界面，新会员需向老会员索取激活码(每个激活码100元)才可跳转至详细的注册界面完善会员信息(银行卡账号、身份信息、开户信息)后才可以正式进入周周囍平台参与高额返利活动。3、平台采取传销式会员管理制度(上级管理下级，层层垂直管理)。4、平台设有两个盈利模式:即静态收益和动态收益。所谓静态收益，是指周周囍平台承诺会员在平台内“投资”一个星期后，可以收回“投资”本金及其20%的利息。获取静态收益的步骤是:①先向老会员（上线）购买一定数量的认筹券(每张认筹券10元，每张认筹券可在平台“投资”500元额度)获取“砸金蛋”资格；②按平台规定的时间参与平台上的“砸金蛋”活动（砸中“金蛋”系统会自动扣除相应数量的认筹券)；③“砸金蛋”结束后，根据平台界面显示的汇款对象信息(包括被汇款人姓名、银行卡号、开户信息、联系电话、推荐人姓名、联系电话等)，在规定的时间内向该汇款对象汇款，待该汇款对象确认收到资金后，即完成平台“投资”；④“投资”一个星期后（“砸金蛋”的第八天），可以向平台申请提现本金或者利息（每天只能申请提现其中一种）。平台在受理会员提现申请后的第二天会将该提现金额变成“金蛋”提供给其他会员选砸，砸中该金蛋的会员会依照平台界面显示的汇款对象信息向申请提现人汇款，申请提现人由此实现“静态收益”。所谓动态收益是指周周囍会员通过发展下线而获得的奖励，包括直推奖励、间推奖励、领导奖三种。直推奖励是指直接下线每在平台“投资”一笔，本人账户可获得其“投资”金额2%的奖励；间推奖励是指直接下线发展的下线每在平台“投资”一笔，本人账户可获得其“投资”金额1%的奖励；领导奖是指直接下线达15人，其3一7层每位下线每在平台“投资”一笔，本人账户可获得其“投资”金额0.2%的奖励。被告人祝某英经龚红辉（另案处理）介绍加入周周囍平台以后，其在明知该平台没有经过相关部门批准、没有任何实物交易、没有任何投资理财项目的前提下，为获得个人高额回报，积极利用自己的社会关系先后发展项勤、李周太、彭红英、陈子红、肖海燕、徐桂梅、何招生、汪才辉、曾某、赵志强等多名下线人员进入平台进行投资，并建立“祝某英周周囍财富微信群”宣传周周囍平台投资理念。截止到案发，经鉴定，被告人祝某英直接、间接发展的下线人员超过403名，发展下线层数超过3级。2019年3月29日,被告人祝某英被公安机关抓获归案，归案后如实供述了犯罪事实。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、江西中证电子数据司法鉴定中心[2019]赣中证鉴字第017号鉴定意见书,证实祝某英两个会员账号，其中会员“151××××7855”共计403个下线会员，下线层级7级；会员“183××××2408”共计4个下线会员，下线层级2级。2、下线组织架构图，证实祝某英发展下线情况。3、银行交易明细及账单截图，证实证人吕某等人在周周囍平台“投资”的情况。4、归案情况说明及抓获经过，证实被告人祝某英于2019年3月29日在浙江省东阳市被当地公安机关抓获归案。5、立案决定书、受案登记表，证实本案由群众于2018年5月11日报案至贵溪市公安局，贵溪市公安局经过审查，于同日决定立案侦查的事实。6、户籍及前科证明，证实被告人祝某英出生于1978年6月19日，案发时已达刑事责任年龄且无前科的事实。7、证人吕某的证言，证实2018年4月3日，其姐夫把其拉进了“祝某英周周囍财富群”，以及其在周周囍进行投资的情况。8、证人魏某的证言，证实其是父亲魏小荣介绍加入平台的，其父亲是龚红辉介绍加入平台，其弟弟魏凯也是其爸的下线，其丈夫朱小平是其的下线。9、证人杨某的证言，证实其是其姐夫的下线，其被拉进赵志强周周囍财富群微信群、红辉学习群参加过讨论，赵志强周周囍财富群主要是祝某英在里面宣传周周囍平台的事实。10、证人洪某的证言，证实其上线叫胡菊华，胡菊华的上线是祝某英，祝某英开了一个周周囍微信群，龚红辉经常在祝某英的微信群讲课，宣传周周囍理财平台的情况。11、证人彭某的证言，证实2018年4月初，其的同事曾某介绍他玩周周囍投资平台，以及其在周周囍进行投资的情况。12、证人曾某的证言，证实其经祝某英介绍，进了周周囍投资理财平台，以及其在周周囍进行投资的情况。13、证人傅某的证言，证实2018年3月28日，祝某英将其拉进祝某英周周囍财富群，以及其在周周囍进行投资情况。14、证人李某1的证言，证实2017年12月21日，其经其父亲李某2介绍进了周周囍投资理财平台，祝某英将其拉进她的群，祝某英是群主以及其在周周囍进行投资的情况。15、证人李某2的证言，证实其上线叫龚红辉，其发展了三个下线，以及其在周周囍平台进行投资的情况。16、同案犯余某的证言，证实周周囍网络平台是其通过向零七五五网络公司的老板郭称寿这家公司帮忙开发出来的。为了拉更多的人参与周周囍平台，其联系了余志灯，又到贵溪找到了金某和王大发。周周囍平台有两种登陆方式，一种是通过手工输入网址登录；另一种是通过下载手机APP（安卓、苹果均可）的方式登录；要登录周周囍平台，必须先成为周周囍平台的会员，要成为会员就必须通过老会员推荐才可以进入到注册界面。首先，老会员要向新会员提供一个二维码，新会员通过扫描该二维码可以跳转到一个简易登录界面，该界面内只有输入手机号码一个项目，要想进一步成员会员就必须要由老会员提供一个激活码（每个激活码100元）给新会员，待该激活码取得后注册界面便会跳转至更为详细的注册界面，这里面包含了会员姓名、身份号码、银行卡号（主要）、微信号、支付宝账户等信息，新会员依次填写以上信息才算成为会员。周周囍平台一共分为两块收益模式，一个是静态收益，另一块是动态收益模式。静态收益模式就是投资七天可以赎回本金以及外加投资金额20%的收益。动态收益分为三块：直推奖、间推奖、领导奖。周周囍平台没有任何投资项目或者实物销售的行为来维持平台承诺的每周20%的收益，所有会员的收益均来自会员之间相互汇款以实现部分会员的“盈利”。17、同案犯金某的证言，证实2017年10月中旬，余某到贵溪说他手上有一个叫周周囍的投资平台，并通过自己的手机登录了周周囍平台并现场操作；余某介绍周周囍平台后，大家就相互扫码成为了周周囍平台的第一批会员，当天成为周周囍会员的还有李雄、黎苜楼、龚红辉、姚大军等人，大家成为会员后通过口口宣传的方式推广周周囍平台，后面加入的会员为了获得更多收益也就会去积极推广这个平台。18、同案犯余志灯的证言，证实其和余某在万年青云中学的同学，其通过余某加入了周周囍平台，周周囍平台没有实体经济运营支撑，这种以高利息的返现，是需要后续资金的注入，才能维持的。周周囍平台没有任何实物交易，没有任何投资理财项目，以高额回报为诱饵，积极发展会员，骗取钱财，要求参加者以购买激活码、购买认筹券的方式获得参加资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据周周囍确定的收益规定进行资金往来，以发展下线的数量及砸金蛋等方式作为返利根据，会员的获利收益全部来源于会员之间投入资金。19、同案犯王大发的证言，证实周周囍平台没有任何投资项目或者实物销售的行为来维持平台承诺的每周20%的收益，所有的会员收益均来自会员之间相互汇款以实现部分会员的“盈利”。20、同案犯龚红辉的证言，证实其与金某、王大发是朋友，后来经他们介绍认识了余某，余某向其介绍了周周囍平台项目及其流程，后其通过金某的推荐参与了周周囍平台活动。后其推荐了夏保风、祝某英等人加入了周周囍平台，其是祝某英的直接上线,祝某英发展了下线多人。21、被告人祝某英的供述与辩解，证实其明知周周囍平台没有经过相关部门批准，没有任何实物交易，没有任何投资理财项目，以高额回报为诱饵，积极发展会员，骗取钱财，要求参加者以购买激活码、购买认筹券的方式获得参加资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据周周囍确定的收益规定进行资金往来，以发展下线的数量及砸金蛋等方式作为返利根据，会员的获利收益全部来源于会员之间投入资金，而非实体经济；另外其还通过建立微信群推介周周囍平台的投资理念，以发展下线会员的情况。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人祝某英以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入周周囍平台的资格，并按照平台规定的会员管理顺序组成层级，以会员在平台“投资”的金额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人关于被告人祝某英归案后认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。被告人祝某英归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人祝某英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年3月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  项 艳人民陪审员  葛玲花人民陪审员  **成二〇一九年八月二十三日书 记 员  张 松