安徽省来安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1122刑初94号 公诉机关安徽省来安县人民检察院。 被告人方金权，男，汉族，1974年3月12日出生于安徽省来安县，初中文化，个体，住安徽省来安县。被告人方金权曾因犯寻衅滋事罪，于1998年7月20日被来安县人民法院判处有期徒刑一年；因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月17日被来安县公安局刑事拘留，2019年2月22日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人况相农，安徽环滁律师事务所律师。 被告人张青松，男，汉族，1979年1月13日出生于安徽省来安县，汉族，初中文化，个体，住安徽省来安县。被告人李应泉因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月15日被来安县公安局刑事拘留，2019年1月17日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 辩护人支伟炜，安徽知秋律师事务所律师。 被告人方金权犯非法采矿罪、被告人张青松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019］80号起诉书指控，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员陈佳出庭支持公诉，被告人方金权及其辩护人况相农、被告人张青松及其辩护人支伟炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年7月至2018年9月期间，被告人方金权在未取得采石许可证的情况下，先后在安徽来安县“花生地”塘口、“朱家大坟”塘口、“小纠山”塘口、“付文俊山头”塘口，安排张某1、夏某驾驶挖机盗采原石，安排他人现场指挥、放哨。后将盗采出来的原石出售给周某、王康健、被告人张青松，销售金额共计2526300元人民币。 被告人张青松明知方金权向其出售的是盗采的原石仍然予以收购，并支付方金权石料款共计2201600元。周某收购盗采的原石并支付方金权石料款共计242700元。王康健收购盗采的原石并支付方金权石料款82000元。 公诉机关认为，被告人金权违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪；被告人张青松明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。 被告人方金权及其辩护人辩称，公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法院从轻处罚。 被告人张青松及其辩护人辩称，公诉机关指控的基本事实无异议，但是被告人张青松是在2018年2月以后才知道被告人方金权出售给其的石料是方金权盗采的，张青松的犯罪数额应当从2018年2月之后开始计算。 经审理查明：2017年7月至2018年9月期间，被告人方金权在未取得采石许可证的情况下，先后在安徽来安县“花生地”塘口、“朱家大坟”塘口、“小纠山”塘口、“付文俊山头”塘口，安排张某1、夏某驾驶挖机盗采石料，安排他人现场指挥、放哨。后将盗采出来的石料出售给周某、王康健与被告人张青松，销售金额共计2526300元人民币。其中向被告人张青松的销售金额为2201600元，向周某的销售金额为242700元，向王康健的销售金额为82000元。 被告人张青松在2018年1月以后明知被告人方金权向其出售的石料是方金权盗采的仍予以收购，并自2018年2月开始先后共计支付方金权石料款1141000元。 上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人方金权的供述，证实其未经许可盗采花岗岩矿石，并将盗采石料出售给张青松、周某等人，其中出售给周某共计242700元石料，出售给张青松共计2151600元石料。张青松明知其出售的石料是其盗采的。 2、被告人张青松的供述，证实2017年8月开始，其从方金权处购买共计2151600元石料。2018年1月后，其知道方金权销售给其的石料是盗采的。 3、证人马某1的证言，证实方金权在舜山镇复兴林场的花生地塘口、朱家大坟塘口盗采石料的事实。其在方金权盗采的现场负责放哨和现场指挥。由张强驾驶挖机盗采，由周某、王康健、徐某等人的车队运输，另张和江、朱某也负责放哨。方金权还有其他两个塘口盗采石料。盗采的石料都送给了金鼎搅拌站、八十山宝荣水泥厂、滁州上海路陆源搅拌站。其从中获利10万元。并证实张青松明知方金权出售石料是盗采的。 4、证人张某1的证言，证实2017年9月份开始到2018年7月期间，其按照方金权的安排，在方金权的花生地塘口、朱家大坟塘口、小纠山塘口、付文俊山头等地驾驶挖机盗挖石料，其从中获利至少5万元。另外，方金权雇佣的挖机驾驶员还有夏某。 5、证人夏某的证言，证实2018年6、7月开始，方金权雇佣其在花生地塘口、来安县的另一个塘口驾驶挖机盗采石料，其获利至少5000元。 6、证人徐某的证言，证实2018年2月-8月，其带车队在方金权的花生地塘口、朱家大坟塘口帮其运输盗采的石料送到上海陆陆源搅拌站张青松的料场。 7、证人孙某证言，证实其从2017年8月至2018年8月在方金权花生地的塘口、朱家大坟的塘口，将方金权盗采的石料，运输到方某的工地、陆源搅拌站张青松的来料加工点。 8、证人王某1的证言，证实2017年8月至2018年9月，其车队在方金权的花生地塘口、朱家大坟塘口、小纠山塘口、小付文俊山头塘口运输方金权盗采的石料，并从方金权处购买了底方共82000元。方金权支付其运输费共计8万元。 9、证人刘某1的证言，证实2018年5月开始，其车队为张青松的料场从来安县复兴花生地塘口、付文俊山头运输盗采的石料到张青松的料场，车队共8辆车，刘某1及其车队驾驶员均非法获利至少3万元。并证实刘某1知道石料是盗采后告知了张青松，张青松对此也是明知的。 10、证人周某的证言，证实2017年12月-2018年2月，其从方金权的朱家大坟塘口、花生地塘口、付文俊山头运输了方金权盗采的石料，送给张青松、邵子良等人。 11、证人张某2的证言，证实2018年3月2日至2018年8月，张某2断断续续在方金权的花生地塘口、朱家大坟塘口帮方金权运输盗采的石料，盗采的石料被送往张青松的来料加工点、金鼎搅拌站等。其从方金权处获利至少5.5万元。 12、证人阮某的证言，证实2017年8月开始，其在方金权的朱家大坟塘口、花生地塘口运输盗采的石料，送到张青松的料场和舜山的一个工地。因方金权是在盗采，挖石料时有巡查人员巡查时方金权会让大家停工。 13、证人鲍某的证言，证实2018年3月份，其到方金权的花生地塘口和朱家大坟塘口帮方金权运输盗采的石料，送到金鼎搅拌站和上海路陆源搅拌站。 14、证人戴某的证言，证实2018年1月-8月，戴某跟着周某在方金权的花生地塘口、朱家大坟塘口运输到方金权非法盗采的石料送到张青松的石料加工点、朱凤石的石料加工点等地。 15、证人付某的证言，证实2017年8月-2018年4月，其在方金权的朱家大坟塘口、花生地塘口运输方金权盗采的石料送到张青松的料场。 16、证人李某的证言，证实2017年开始，李某驾驶货车断断续续在方金权的花生地和朱家大坟塘口运输方金权盗采的石料，送往了张青松的料场。 17、证人朱某的证言，证实2017年年底-2018年2月，其按照方金权的安排在来安县矿产资源巡查队的车辆停放点为其放哨，观察巡查车辆是否离开来安县并及时告知方金权。其为方金权放哨至少10天，获利至少4000元。 18、证人魏某的证言，证实2018年1月-8月开始其给张青松做货车驾驶员，到方金权的花生地塘口、朱家大坟塘口、小纠山塘口、付文俊山头塘口拉石料到张青松的石料加工点。并证实张青松明知方金权盗采石料的事实。 19、证人王某2的证言，证实2018年7月刘某1联系其在舜山一个姓方的人的塘口帮助运输盗采的石料。 20、证人曹某的证言，证实2018年2月前后孙某联系其到黑孩（方金权）盗采石料的朱家大坟、花生地塘口帮方金权运输石料。 21、证人杨某的证言，证实2018年5月至9月，杨某在刘某1的联系下在方金权的花生地塘口和另外一个塘口帮忙运输盗采的石料共计至少2000吨，石料送到了张青松的来料加工点。 22、证人王某3的证言，证实2017年7、8月份至2018年9月，王某1联系其驾驶自卸车在方金权盗采石料的花生地塘口、朱家大坟塘口运输石料。 23、证人方某的证言，证实其承接舜山镇政府大楼建设工程后，镇政府同意其采石料填地基。后其让其弟弟方金权挖石料送到其工地，并告知方金权只能白天挖，并且只能送到其工地，不允许外卖。方金权从2017年9月至11月送了40-50车约2000吨石料到其工地。 24、证人刘某2的证言，证实2017年12月方金权租用了其的挖机两个月，约定每月租赁费6万元。 25、证人焦某、马某2的证言，证实2018年5月方金权将自己的旧挖机折抵债务28万元给了马某2，后马某2用以旧换新的方式购买了一台新的挖机，并租给方金权使用至2018年8月。 26、证人杜某的证言，证实其是张青松妻子，其通过银行卡转账给方金权的钱都是张青松让其转账，其不清楚是什么钱，但据其所知其夫妻二人与方金权之间没有债权债务。 27、周某与方金权的微信交易记录、方金权银行卡交易记录，证实（1）周某共计通过银行转账给方金权242700元；（2）张青松共计通过其银行卡及其妻子杜鹃银行卡转账给方金权2201600元（其中2018年2月以后共计转账1141000元）；（3）王康健共计转账给方金权82000元。 28、被告人方金权、证人王某1、张某1、马某1、刘某1、夏某、鲍某、朱某辨认笔录及照片，证实被告人方金权及证人分别辨认出方金权盗采的付文俊山头、朱家大坟塘口、小纠山塘口、花生地塘口的具体地点。 29、关于方金权非法开采玄武岩矿储量核查报告，证实来安县杨郢乡西山东侧建筑石料用玄武岩开采储量共12479.04吨；来安县舜山镇小纠山西南侧建筑石料用玄武岩矿开采储量为8788.24吨；来安县舜山镇小纠山东南侧建筑用玄武岩矿开采储量共计105733.58吨；来安县舜山镇朱家大坟建筑石料用玄武岩矿开采储量共计46152.9吨。 30、被告人方金权、张青松的户籍证明，证实方金权于1974年3月12日出生于安徽省来安县；张青松于1979年1月13日出生于安徽省来安县，二人均达到完全刑事责任能力年龄。 31、刑事判决书、无违法犯罪记录证明，证实方金权于1998年7月20日因犯寻衅滋事罪被来安县人民法院判处有期徒刑一年；截止2018年12月15日张青松无违法犯罪记录。 32、到案经过、破案经过，证实本案系来安县公安局在工作中发现，被告人张青松于2018年12月14日被公安机关抓获归案，被告人方金权于2019年1月17日被公安机关抓获归案。 本案中，1、被告人方金权及其辩护人对公诉机关指控方金权的事实及罪名均无异议，且有证据证明被告人方金权销售给他人的数额为2526300元，均应认定为其犯罪数额。2、掩饰、隐瞒犯罪所得罪需被告人在明知是犯罪所得而予以收购的情况下才能认定被告人构成犯罪。本案中，被告人张青松在公安机关的供述、相关的证人证言，能够证实在2018年1月之后其才明知从被告人方金权处购买的矿石是方金权盗采的，故其犯罪数额应从2018年1月之后开始计算。经查，2018年1月至案发前，被告人张青松共计从被告人方金权处购买了价值1141000元的石料，故其犯罪数额亦应为此，对公诉机关指控的犯罪数额中超出部分，本院不予支持，对被告人张青松及其辩护人的此节意见予以采纳。 本院认为：被告人方金权违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人方金权犯非法采矿罪罪名成立，本院予以支持。被告人张青松明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张青松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人方金权有前科，应酌情从重处罚。案经本院审判委员会讨论决定。对被告人方金权依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定处罚；对被告人张青松依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定处罚，判决如下： 一、被告人方金权犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年7月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张青松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年宣告缓刑三年，并处罚金二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、对被告人方金权的违法所得予以追缴，上缴国库；对被告人张青松缴纳的违法所得二十万元予以收缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 魁 审 判 员  王 红 人民陪审员  张荣刚 二〇一九年八月二十九日 法官助理郭娟娟 代理书记员  刘 艺 附：《中华人民共和国刑法》法条 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。