江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）赣07刑终675号原公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。上诉人（原审被告人）周治民，男，1993年4月24日出生于湖南省双牌县，汉族，中专文化，住湖南省双牌县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于江西省赣州市赣县区看守所。上诉人（原审被告人）陈敏，男，1988年8月8日出生于四川省遂宁市射洪县，汉族，小学文化，住四川省遂宁市射洪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于江西省赣州市赣县区看守所。原审被告人杨双群（化名“唐丽君”），女，1993年2月28日出生于重庆市石柱县，土家族，大学文化，户籍所在地重庆市石柱县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于江西省赣州市看守所。原审被告人李建辉，男，1982年12月29日出生于湖南省永州市零陵区，汉族，小学文化，住湖南省永州市零陵区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于江西省赣州市赣县区看守所。原审被告人刘永路，男，1992年5月20日出生于重庆市梁平区，汉族，初中文化，住重庆市梁平区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于江西省赣州市赣县区看守所。江西省赣州市赣县区人民法院审理江西省赣州市赣县区人民检察院指控原审被告人杨双群、李建辉、周治民、陈敏、刘永路犯非法拘禁罪一案，于2019年5月28日作出（2019）赣0721刑初54号刑事判决。原审被告人周治民、陈敏不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人周治民、陈敏，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人杨双群、李建辉、周治民、陈敏、刘永路先后加入以“天津天狮生物发展有限公司”为名的传销组织，推销虚假产品，要求参加者通过购买产品的方式获得加入资格，并通过不断购买产品或发展下线作为升级、返利的依据。2018年10月15日，该传销组织从南康区搬入赣县区梅林镇陈某2自建房7楼房屋，在主任杨双群的组织、领导下，由管家李建辉、周治民负责管理该传销窝点，参与传销活动的人员达14人。该传销组织采取日夜看管、言语威胁及暴力殴打等手段，非法限制3名被害人的人身自由，陈敏、刘永路参与了部分非法拘禁事实。该组织有三名以上组织成员，重要成员较为固定，其中有一名首要分子，经常纠集在一起，以暴力威胁或其他手段，在一定区域内实施多次非法拘禁犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合犯罪集团的法定条件，系恶势力犯罪集团。其中被告人杨双群系该犯罪集团首要分子，被告人李建辉、周治民系该犯罪集团重要成员，被告人陈敏、刘永路系该犯罪集团其他成员。该犯罪集团具体犯罪事实如下：1、2018年5月，被害人王某1被一名QQ女网友以介绍工作的名义从浙江省绍兴市骗至赣州市南康区一居民楼六楼的传销窝点。2018年10月15日，杨双群将传销窝点搬到赣县区，在该传销窝点，杨双群指使李建辉、周治民对王某1以禁闭、辱骂、言语恐吓等方法非法剥夺、限制人身自由。2、2018年7月21日左右，被害人李某1被一名自称夏思语的女网友以谈恋爱的名义从陕西骗至赣州市南康区一居民楼8楼的传销窝点。2018年10月15日，杨双群将传销窝点搬到赣县区，在该传销窝点，杨双群指使李建辉、周治民对李某1以禁闭、言语恐吓等方法非法剥夺、限制人身自由，安排陈敏担任李某1的“师傅”，全天24小时对李某1进行看管。3、2018年10月21日，被害人王某2被自称李贤菊的女子通过QQ以谈恋爱的名义从云南骗至赣县区。在王某2被带入传销窝点后，杨双群安排周治民唱“黑脸”，李建辉辅助周治民，周治民、李建辉根据安排将稍想反抗的王某2按倒在地，李建辉还掐住王某2脖子，强行对王某2搜身，扣押王某2的手机、身份证等物品，刘永路根据杨双群的安排，担任王某2的“师傅”，负责24小时对王某2看管、监视，致使王某2被杨双群、李建辉、周治民、刘永路等人非法剥夺、限制人身自由、且被强制搜身、手机被控制，无法与外界取得联系。原审判决认定上述事实，有被害人王某2、李某1、王某1的陈述，受案登记表、立案决定书、违法犯罪记录证明、人口信息表、抓获经过、协查函、南康区公安局蓉江派出所回复函、赣县区公安局于2019年2月20日的情况说明、银行流水明细，证人刘某、王某3、李某2、梁某、张某、陈某1、陈某2、李某3、陈某3、徐某、黎某、冯某、李某4、江某、王某4、牛某的证言，现场勘验笔录、现场勘查绘图、现场照片，辨认笔录、辨认照片，天狮集团有限公司回复赣州市赣县区公安局的回复函，以及被告人杨双群、李建辉、周治民、陈敏、刘永路的供述与辩解等证据证实。原审法院认为，被告人杨双群、李建辉、周治民、陈敏、刘永路为实施非法传销而形成一定的组织性以及相当的稳固性的集团组织，以禁闭等方式，非法剥夺被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人杨双群在该集团中起组织、策划、指挥作用，系该犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团的全部罪行负责；被告人李建辉、周治民系该犯罪集团重要成员，被告人陈敏、刘永路作为该犯罪集团的其他成员，应按其地位和作用，分别对其参与实施的具体罪行负责。被告人杨双群、李建辉、周治民在第三起犯罪过程中具有殴打情节，依法应当从重处罚；同时被告人杨双群、李建辉、周治民、陈敏、刘永路归案后能如实供述全部犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈敏从非法传销窝点被解救两次后又重返非法传销组织，主观恶性较深，酌情从重处罚。据此，原审法院依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款之规定，经原审法院审判委员会讨论决定，作出如下判决：一、被告人杨双群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；二、被告人李建辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；三、被告人周治民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；四、被告人陈敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；五、被告人刘永路犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。上诉人周治民上诉提出，对原审判决认定的第一起犯罪事实有异议，其未对王某1进行非法拘禁；原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。上诉人陈敏上诉提出，原审判决量刑过重，请求二审法院从轻处罚。本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决所认定的证据，经一审庭审质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。关于上诉人周治民上诉提出其没有对王某1进行非法拘禁的问题。经查，根据被害人王某1的陈述及原审被告人杨双群、李建辉、刘永路、上诉人陈敏、周治民在侦查阶段和庭审中的供述等证据，足以证实上诉人周治民作为该传销组织赣县窝点的管家，非法剥夺、限制被害人王某1的人身自由，故上诉人周治民提出的该点上诉意见与在案证据相佐，本院不予采纳。本院认为，上诉人周治民、陈敏及原审被告人杨双群、李建辉、刘永路为实施非法传销而形成一定的组织性以及相当的稳固性的集团组织，以禁闭等方式，非法剥夺被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。原审被告人杨双群在该集团中起组织、策划、指挥作用，系该犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团的全部罪行负责；原审被告人李建辉、上诉人周治民系该犯罪集团重要成员，上诉人陈敏、原审被告人刘永路作为该犯罪集团的其他成员，应按其地位和作用，分别对其参与实施的具体罪行负责。原审被告人杨双群、李建辉及上诉人周治民在第三起犯罪过程中具有殴打情节，依法应当从重处罚；同时原审被告人杨双群、李建辉、刘永路及上诉人周治民、陈敏归案后能如实供述全部犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人陈敏从非法传销窝点被解救两次后又重返非法传销组织，主观恶性较深，酌情从重处罚。关于上诉人周治民、陈敏提出原审判决量刑过重的问题。经查，原审判决根据上诉人周治民、陈敏的犯罪事实、性质以及对社会的危害程度，并综合考虑上述情节作出量刑，罚当其罪。上诉人周治民、陈敏以量刑过重为由，要求二审法院再予从轻处罚的上诉理由，没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  林欣茹审 判 员  徐晓敏审 判 员  刘廷轩二〇一九年八月十九日代理书记员  赖爱珍