山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋04刑终323号原公诉机关沁源县人民检察院。上诉人（原审被告人）徐飞飞，男，1988年出生，汉族，高中文化，农民，住江西省万年县。2018年4月7日，因贩卖淫秽光碟被厦门市公安局思明分局处以行政拘留五日的行政处罚。2018年8月10日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被沁源县公安局刑事拘留。2018年9月14日，经沁源县人民检察院批准，同日由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。上诉人（原审被告人）梁龙炳，男，1995年11月25日出生，壮族，初中文化，农民，住云南省文山壮族苗族自治州砚山县。2012年12月5日，因犯盗窃罪被云南省砚山县人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金4000元。2018年8月10日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被沁源县公安局刑事拘留。2018年9月14日，经沁源县人民检察院批准，同日由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。山西省沁源县人民法院审理沁源县人民检察院指控原审被告人徐飞飞、梁龙炳犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年6月26日作出（2019）晋0431刑初69号刑事判决。判后，原审被告人徐飞飞、梁龙炳不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定：2018年7月至2018年8月期间，被告人徐飞飞伙同被告人梁龙炳冒用他人身份在山西省运城市××县、万荣县、晋城市陵川县、长治市潞城市、黎城县、平顺县、襄垣县等地的农村商业银行、农村信用社办理银行卡及网银业务，徐承诺梁每办成一张银行卡给其300元，二人共办理12张银行卡。2018年8月10日，被告人梁龙炳在沁源农村信用社办理银行卡时被沁源县公安局民警当场抓获。原判认定上述事实的证据有：1、物证居民身份证39张、银行卡17张、电话卡10张、网银U盾9个、轿车1辆（现代牌，车牌号×××），证明从被告人梁龙炳处扣押身份证1张；从被告人徐飞飞处扣押38张身份证、17张银行卡、10张电话卡、9个网银U盾、1辆现代牌轿车。2、书证（1）110接处警登记表、受案登记表，证明案件来源系110指令，110接处警登记系有人匿名报案。（2）犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证明被告人徐飞飞、梁龙炳的个人基本情况。（3）犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人徐飞飞、梁龙炳的到案方式为现场抓获。（4）违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人徐飞飞于2018年4月7日因贩卖淫秽光碟被厦门市公安局思明分局处以行政拘留五日；被告人梁龙炳于2012年12月5日因犯盗窃罪被云南省砚山县人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金4000元。（5）山西省农村信用社记账凭证、身份证复印件（曾某）山西省农村信用社个人存款凭条、山西省农村信用社个人客户业务申请表，证明2018年8月7日，“曾某”曾在平顺县农商行王庄支行办理一张卡号为×××的银行卡。（6）山西省农村信用社开户信息结果查询，证明2018年7月22日张彬的身份证（身份证号为×××）在万荣县城北信用社办理一张银行卡（卡号×××）、2018年7月23日金天天的身份证（身份证号×××）在芮城农商行城关支行办理一张银行卡（卡号为×××）。（7）沁源县公安局调取证据通知书，证明银行卡号为×××的晋城银行卡的权属为梁龙炳。（8）襄垣县融汇村镇银行个人客户业务申请表、居民身份证复印件，证明张飞、肖杰二人的身份证在襄垣县融汇村镇银行办理银行卡。（9）山西省农村信用社记账凭证、山西省农村信用社个人存款凭条、山西省农村信用社个人业务申请书、居民身份证复印件，证明2018年8月8日周某的身份证在黎城农商行北坊处办理一张银行卡（卡号×××）。（10）山西省农村信用社个人客户业务申请表1份（肖杰），证明肖杰的身份证于2018年8月8日在潞城农村商业银行办理了1张银行卡。（11）陵川联社城关信用社客户账号组合查询，证明2018年10月8日，陈某、缪志鹏的身份证在陵川联社城关信用社分别办理卡号为×××、×××的银行卡。（12）陵川联社西关分社客户账号组合查询，证明2018年8月6日岑俊辉的身份证在陵川联社西关分社办理卡号为×××的银行卡。（13）陵川县农村信用合作联社开户留存影像资料，证明2018年8月6日，被告人梁龙炳开通账号×××、×××（银行卡号尾号1022，权属为廖志鹏）的开户留存影像资料；犯罪嫌疑人徐飞飞开通账号×××（银行卡尾号0776，岑俊辉）、×××（银行卡号尾号1030，权属为陈某）的开户留存影像资料。（14）山西省农村信用社个人客户业务申请书、黄某居民身份证复印件证，证明黄某的居民身份证在山西运城农村商业银行股份有限公司安邑北门口分理处办理卡号为×××的银行卡。（15）（2013）砚刑初字第191号云南省砚山县人民法院刑事判决书，证明被告人梁龙炳曾因犯盗窃罪被云南省砚山县人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金4000元。（16）思明公（中华）决字[2018]第0096号厦门市公安局思明分局公安行政处罚决定书、公安行政处罚审批表，证明被告人徐飞飞于2018年4月7日因出售淫秽光盘被厦门市公安局思明分局行政拘留五日。（17）借记卡/一本通信息查询，证明九江银行的卡号为×××的权属为吴荣付，开卡日期为2018年6月26日。（18）浙江农信综合柜面业务系统屏幕打印2019.3.11浙江省农村信用社（合作银行、商业银行）开立个人银行结算账户及综合业务申请书，证明浙江省农村信用社的卡号为×××的权属为吴云飞，开卡日期2016年4月3日，销户日期为2019年2月5日。（19）中国建设银行股份有限公司个人账户信息，证明建设银行的卡号为×××的权属为梁龙炳，开户日期为2016年12月4日。（20）太原市城区农村信用社南内环分社业务信息，证明周某名下的×××银行卡系2018年8月8日在黎城农商行北坊处开户；张相涛名下的×××银行卡系2018年8月8日在黎城农商行西关储蓄所开户；黄某名下的×××银行卡系2018年7月26日在运城农商行北门口开户。（21）石阡县农村信用社合作联社荣华分社个人账户明细查询，证明张飞名下的×××的银行卡系2018年7月4日开户。3、证人证言（1）刘某的询问笔录，证明2018年8月10日，有一外地男子在隆兴分社营业部拿的别人的身份证办理业务，沁源县农村信用社工作人员发现前来办卡的外地人和身份证照片上的人不像，所以柜员告知刘某，发现身份证上的人和办卡的人不是同一人，怀疑该男子用他人身份证办理银行卡业务，然后刘某就给110报警了。（2）周某的询问笔录，证明周某没有出借过身份证，2018年5月份左右的一天，从外地乘坐火车回宁波，出宁波火车站时，身份证找不到了，后来补办了一张身份证。没有授权或者委托他人使用自己的身份证办理银行卡、借记卡、贷记卡、手机卡。（3）陈某的询问笔录，证明陈某之前丢失过身份证，但身份证没有借过别人使用，身份证丢失的时间是在2016年年底，新身份证是2017年1月25日补办好的，也没有授权或者委托他人使用自己的身份证办理银行卡、借记卡、贷记卡、手机卡。（4）曾某的询问笔录，证明曾某的身份证在2018年10月的前几个月丢失了，没有把身份证借给其他人使用，也没有授权或者委托他人使用自己的身份证办理银行卡、借记卡、贷记卡、手机卡。一直以来都是住在其户籍登记的地址即广东省广州市××区号。（5）黄某的书面证言，证明黄某于2017年9月8日在东莞市地方丢失身份证，后于2017年9月12日在南三派出所补办新二代身份证。本人从未委托任何人和人员使用其二代身份证到金融部门或通讯部门办理过银行卡或手机卡业务。4、被告人的供述与辩解（1）被告人徐飞飞的供述，证明被告人徐飞飞通过微信联系上家，获得他人身份证后，与梁龙炳一共办理了17张银行卡，其中开通网银带U盾的卡是7张。在手中流转的银行卡就是之前卖出去的30张和现在被扣押的17张，身份证件就是一共40张左右。其对上线“小苏”、“阿凯”、吴荣富、沙象直、梁龙炳的具体情况不了解。（2）被告人梁龙炳的供述，证明被告人梁龙炳是在网上认识的徐飞飞，每办理成功一张银行卡被告人徐飞飞给其400元，来山西的路费由徐飞飞承担，被告人梁龙炳辩称不知道办理了多少张银行卡。5、视听资料（1）沁源县农村信用合作联社提供的视频资料1份，证明2018年8月10日9时许，被告人梁龙炳冒用谢么身份证在沁源县药材公司附近的隆兴信用社支行办理银行卡的具体情况。（2）平顺县农商行提供的视频资料1份，证明被告人梁龙炳冒用曾某身份证在平顺县农商行办理银行卡的具体情况。(3)襄垣县融汇村镇银行提供的视频监控1份、光盘5张，证明2018年8月10日9时许，被告人梁龙炳冒用他人身份证在沁源县药材公司附近的隆兴信用社支行办理银行卡的具体情况。在平顺县农商行、襄垣县村镇银行办理银行卡的具体情况。6、鉴定意见沁源县公安局现场检测报告书，证明被告人徐飞飞、梁龙炳均未吸食毒品。原判认为，被告人徐飞飞、梁龙炳冒用他人的身份证明骗领信用卡12张，数量巨大，二被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法予以支持。被告人徐飞飞、梁龙炳系共同犯罪，且在共同犯罪中，被告人徐飞飞、梁龙炳互相配合，协同作案，不宜区分主从犯，故对被告人梁龙炳系从犯的意见，不予采纳。被告人徐飞飞、梁龙炳归案后均能如实供述自己的犯罪事实，均认罪、悔罪，依法均予以从轻处罚。根据被告人徐飞飞、梁龙炳的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决：一、被告人徐飞飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；被告人梁龙炳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。二、依法扣押并随案移送的银行卡17张、身份证39张、电话卡10张、网银U盾9个、现代牌轿车1辆，予以没收，上缴国库。判后，二原审被告人均提出上诉。上诉人徐飞飞所提上诉意见为：1、在本案的银行卡系上诉人与同案被告人梁龙炳分别办理，应分别计算各被告人的办理数量；2、上诉人办理的银行卡尚未使用，未造成损失，且上诉人系初犯，自愿认罪悔罪，希望二审法院对其从轻处罚。上诉梁龙炳所提上诉意见为：本案中，上诉人系同案被告人徐飞飞雇佣，办理银行卡的地点、身份证、电话卡都系徐飞飞提供，且每办理一张银行卡由徐飞飞支付300元，生活费、住宿费等都有徐飞飞承担，故上诉人梁龙炳系从犯，希望二审法院对其从轻处罚。经审理查明的事实和证据与一审相同，以上证据均经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）徐飞飞、梁龙炳冒用他人的身份证明骗领信用卡12张，数量巨大，二原审被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。关于徐飞飞所提应分别计算各被告人所办理银行卡的上诉意见，在案的原审被告人的供述、记账凭证、扣押在案的银行卡等证据，可以相互印证，证明原审被告人徐飞飞、梁龙炳共同冒用他人身份证明骗领信用卡的犯罪事实，二人系共同犯罪，均应对共同实施的犯罪行为承担刑事责任。故对此项上诉意见不予采纳。关于上诉人梁龙炳所提在本案中其系从犯的上诉意见，在案证据能够证明，二上诉人在共同犯罪期间是互相配合，协调作案，不宜区分主从犯。故对此项上诉意见不予采纳。二上诉人徐飞飞、梁龙炳归案后均能如实供述自己的犯罪事实、认罪、悔罪，依法均予以从轻处罚。综上，原审审判程序合法，定性准确，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵广文审判员 王旭辉审判员 王赛赛 二〇一九年八月二十二日书记员 张程皓