江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1357号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王帅，男，1994年10月24日出生于四川省仪陇县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地。2019年3月8日因本案到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1370号起诉书指控被告人王帅犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人王帅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王帅于2012年10月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”），该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“中主任”（又称“片区主任”）、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套人民币2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室业务员通过微信添加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人王帅于2012年10月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”，于2015年7月被提拔为寝室长，2017年4月份被提拔片区主任,2018年3月离开该组织。被告人王帅在担任该组织的寝室长、片区主任期间，组织片区内各寝室成员实施交友诈骗，骗得被害人财物合计价值人民币134000余元。案发后，董某、叶某、江某、马某、吴某、车某、鲁某、王某丙、王某丁、沈某、张某乙均已分别退赔赃款给相应被害人。被告人王帅于2019年3月8日至江阴市要塞派出所投案，并如实供述上述犯罪事实。公诉人当庭将业务员叶某诈骗被害人邓某乙、张某丁、李某乙的时间变更为2017年6月至2018年2月，将王某乙诈骗被害人白某、闫某的时间变更为2017年5月至2017年7月，将王某丙诈骗邓某丙、李某丁的时间变更为2016年11月至2017年11月。公诉机关认为，被告人王帅以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王帅系主犯、自首，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人王帅于2012年10月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”（后更名为“香港柏莱蔓化妆品有限公司”）担任业务员。该公司自上而下分别设有总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信、QQ加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人王帅于2015年7月被提拔为小主任即寝室长，负责其寝室内业务员的生活起居及诈骗业务的管理，2017年4月份被提拔中主任即片区主任，负责片区内各寝室成员诈骗业务的管理,2018年3月离开该组织。2017年5月至2018年2月，被告人王帅管理过的业务员董委鑫、叶某、刘某甲等人通过上述手段骗得孙某、虞某、邓某乙、张某丁、李某乙等多名被害人共计人民币134000余元。具体事实分述如下：1、该组织成员董委鑫（已判刑）于2017年9月至2018年2月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人孙某人民币393.52元、骗得被害人虞某人民币7700余元。2、该组织成员叶某（已判刑）于2017年6月至2018年2月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人邓某乙人民币1009元、骗得被害人张某丁人民币1200元、骗得被害人李某乙人民币920元。案发后，叶某退出上述上述违法所得，已判决发还被害人。3、该组织成员刘某甲（已判刑）于2017年12月至2018年1月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人傅某甲人民币37500元。4、该组织成员江某（已判刑）于2016年9月至10月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人许某人民币5100元。案发后，江某退出上述违法所得，已判决发还被害人。5、该组织成员马某（已判刑）于2017年5月至10月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人任某人民币1718.7元、骗得被害人彭某人民币2031.5元。案发后，马某退出上述违法所得，已判决发还被害人。6、该组织成员苏某（另案处理）于2017年9月至10月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人谷某人民币1215.26元。案发后，涉案人员赵某乙退出违法所得人民币1200元，已判决发还被害人。7、该组织成员吴某（已判刑）于2017年7月至8月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人安某人民币3100.2元。案发后，吴某退出上述违法所得，已判决发还被害人。8、该组织成员杨某甲（另案处理）于2017年11月至2018年2月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人魏某人民币3897.34元。9、该组织成员车杰亮（已判刑）于2017年5月至12月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人傅某乙人民币4500元、骗得被害人张某戊人民币1219.3元。案发后，车杰亮退出上述违法所得，已判决发还被害人。10、该组织成员张某甲（已判刑）于2017年7月至2018年2月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人廖某人民币25701.45元。11、该组织成员鲁某（已判刑）于2017年7月至10月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人贾某人民币4503.8元、骗得被害人李某丙人民币6210.39元。案发后，鲁某退出上述违法所得，已判决发还被害人。12、该组织成员王某甲（另案处理）于2017年6月至9月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人张某己人民币3408元。案发后，王某甲已退赔被害人张某己人民币3408元。13、该组织成员王某乙（已判刑）于2017年5月至7月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人白某人民币2694.8元、骗得被害人闫某为人民币500元。案发后，王某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。14、该组织成员王某丙（已判刑）于2016年11月至2017年11月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人邓某丙人民币2352元、骗得被害人李某丁人民币3228.55元。案发后，王某丙退出上述违法所得，已判决发还被害人。15、该组织成员李某甲（另案处理）于2018年2月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人钟某人民币802.4元。案发后，涉案人员赵某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。16、该组织成员王某丁（已判刑）于2017年5月至2018年1月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人洪某人民币573.19元。案发后，王某丁退出上述违法所得，已判决发还被害人。17、该组织成员沈某（已判刑）于2017年10月至2018年1月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人杨某乙人民币1000元、骗得被害人郭某人民币706.66元。案发后，沈某退出上述违法所得，已判决发还被害人。18、该组织成员赵某甲（已判刑）于2017年6月至2018年2月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人李某戊人民币8100元。19、该组织成员张某乙（已判刑）于2017年7月至2018年2月期间，采用上述手段实施诈骗，骗得被害人刘某乙人民币1396.2元、骗得被害人浦某人民币1896.75元。案发后，张某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。被告人王帅于2019年3月8日至江阴市要塞派出所投案，归案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人王帅多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有微信聊天记录、转账记录以及财付通交易记录、刑事判决书等书证，证人董委鑫、叶某、江某、马某、苏某、吴某、杨某甲、车杰亮、张某甲、鲁某、王某甲、王某乙、王某丙、李某甲、王某丁、沈某、赵某甲、张某乙、刘某甲、张某丙、邓某甲、何某、赵某乙、郑某等人的证言笔录，被害人孙某、虞某、邓某乙、张某丁、李某乙、傅某甲、许某、任某、彭某、谷某、安某、魏某、傅某乙、张某戊、廖某、贾某、李某丙、张某己、张某庚、闫某为、邓某丙、李某丁、钟某、洪某、郭某、杨某乙、李某戊、刘某乙、浦某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王帅以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控成立。被告人王帅在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当对其参与期间的全部犯罪处罚；鉴于其归案情形符合自首的法律规定，系自首，愿意接受处罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月8日起至2022年5月7日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人王帅继续退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一九年八月二日书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。