吉林省农安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0122刑初187号公诉机关吉林省农安县人民检察院。被告人张大伟，男，1979年11月21日出生于吉林省乾安县，汉族，初中文化，长春市飞华嘉业商贸有限公司职工，住吉林省乾安县。因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2018年10月28日被刑事拘留；于同年11月14日被取保候审；于2019年1月15日被逮捕。现羁押于农安县看守所。辩护人田亮，吉林信维律师事务所律师。被告人陈志刚，男，1987年5月24日出生于吉林省永吉县，汉族，大专文化，长春市飞华嘉业商贸有限公司职工，住长春市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月24日被刑事拘留；同年9月29日被逮捕。现羁押于农安县看守所。辩护人刘继业，吉林刘继业律师事务所律师。被告人王显东，男，1984年1月7日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，长春市飞华嘉业商贸有限公司职工，住长春市。曾因非法携带管制器具气压式钢珠手枪于2012年6月7日被行政拘留十日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月24日被刑事拘留；同年9月29日被逮捕。现羁押于农安县看守所。辩护人朱学礼，吉林迈力律师事务所律师。被告人吕文彬，男，1969年7月1日出生于吉林省九台市，汉族，小学文化，长春市飞华嘉业商贸有限公司职工，住长春市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月24日被刑事拘留；同年9月29日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。辩护人王景涛，吉林鹏瀚律师事务所律师。被告人朱健，男，1991年1月14日出生于吉林省九台市，汉族，初中文化，长春市飞华嘉业商贸有限公司职工，住吉林省九台县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月14日被取保候审；于2019年1月15日被逮捕。现羁押于农安县看守所。辩护人岳巍，吉林创一律师事务所律师。被告人贾天航，男，1993年7月5日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，长春市飞华嘉业商贸有限公司职工，住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月14日被取保候审；于2019年1月15日被逮捕。现羁押于农安县看守所。辩护人孙国玉，吉林铸成律师事务所律师。吉林省农安县人民检察院以农检刑检部刑诉【2019】186号起诉书指控被告人陈志刚、张大伟、王显东、吕文彬、贾天航、朱健组成的恶势力犯罪集团犯有寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员李鹤出庭支持公诉，六名被告人及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省农安县人民检察院指控：长春市飞华嘉业商贸有限公司（以下简称飞华公司）成立于2011年，成立后主要与哈尔滨云车汽车服务有限公司（以下简称云车公司）合作，为贷款购车的客户提供担保。在经营过程中，采取窃取、骗取等手段占有贷款车辆，以交纳高额费用才放车威胁车主，逐渐形成了以飞华公司经理杨东（现在逃）为首，被告人张大伟、陈志刚、王显东、吕文彬为重要成员，被告人朱健、贾天航为组织成员的恶势力犯罪集团，在追索债务过程中多次实施违法犯罪活动，任意占用公私财物，敲诈他人钱款，严重影响社会秩序，具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事犯罪事实1.被告人张大伟于2018年7月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在吉林市船营区将关某的北汽威旺车（×××)以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币10000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币3500元，分给被告人张大伟、朱健、贾天航每人人民币1000元，被告人王显东个人得到人民币3500元。2.被告人张大伟于2018年6月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在松原市滨江家园小区将高某的黑色现代新途胜车（吉LD219)以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币15000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币5500元，分给被告人朱健、贾天航每人人民币1,000.00元，分给被告人张大伟人民币2000元，被告人王显东个人得到人民币5500元。3.被告人张大伟于2018年8月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健在辽宁省大石桥市将刘某1的宝马车（吉A63J6)以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币15000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币6000元，分给被告人朱健人民币1000元，分给被告人张大伟人民币2000元，被告人王显东个人得到人民币6000元。4.被告人张大伟于2018年5月6日，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在德惠市同太乡将曹某1的黑色丰田凯美瑞车（×××)以骗取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币10000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币3500元，分给被告人张大伟、朱健、贾天航每人人民币1000元，被告人王显东个人得到人民币3500元。5.被告人张大伟于2018年3月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在九台市街内将隋某的宝骏730（×××）以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币10000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币3500元，分给被告人张大伟、朱健、贾天航每人人民币1000元，被告人王显东个人得到人民币3500元。6.被告人张大伟于2018年6月8日，在飞华公司经理杨东的授权意下，因车主未按约定配合办理车辆抵押手续，通知被告人王显东、吕文彬在长春市二道区四通路将李某1的白色宝马车（×××)以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币10000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币4500元，分给被告人张大伟人民币1000元，被告人王显东个人得到人民币4500元。7.被告人张大伟于2018年8月10日，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在长春市净月将刘某2的奔驰车（×××）以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币10000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币4500元，分给被告人张大伟人民币1000元，被告人王显东个人得到人民币4500元。8.被告人张大伟于2018年7月6日，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在长春市东环城路附近将田某的宝来车（×××）以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币10000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币4500元，分给被告人张大伟人民币1000元，被告人王显东个人得到人民币4500元。9.被告人张大伟于2018年8月10日，在飞华公司杨东的授意下，因车主未偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在农安县种子公司楼下将于某的长城风骏汽车（×××)以窃取的手段收回，此次收车飞华公司给被告人王显东人民币10000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币4500元，分给被告人张大伟人民币1000元，被告人王显东个人得到人民币4500元。10.被告人张大伟于2018年5月，在飞华公司杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、贾天航、朱健在白城市街内将刘某3的白色哈弗H6车（吉GSP332)以骗取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币15000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币5500元，分给被告人朱健、贾天航每人人民币1000元，分给被告人张大伟人民币2000元，被告人王显东个人得到人民币5500元。11.被告人张大伟于2018年8月，在飞华公司杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在哈尔滨市辽河小区将孙某的白色广汽传祺车（×××)以窃取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人王显东人民币15000元，被告人王显东分给被告人吕文彬人民币6500元，分给被告人张大伟人民币2000元，被告人王显东个人得到人民币6500元。12.被告人陈志刚伙同鲍海印（在逃)、刘磊（在逃）于2018年1、2月份在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，将在珲春市内刘某4的白色丰田霸道（×××）以骗取的手段收回。此次收车飞华公司给被告人陈志刚人民币10000元，被告人陈志刚分给鲍海印人民币1000元。13.被告人陈志刚伙同高健（在逃）于2017年9月，在飞华公司经理杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，在九台市街里将韩某的棕色宝骏730车（×××）收回。此次收车飞华公司给被告人陈志刚人民币6000元，被告人陈志刚与高健各得人民币3000元。综上，被告人陈志刚参与寻衅滋事犯罪两次；被告人张大伟纠集他人参与寻衅滋事犯罪十一次；被告人王显东、吕文彬各参与寻衅滋事犯罪十一次；被告人朱健参与寻衅滋事犯罪六次；被告人贾天航参与寻衅滋事犯罪五次。二、敲诈勒索犯罪事实1.被告人张大伟于2018年7月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在吉林市船营区将关某的北汽威旺车（×××）以窃取的手段收回，后由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向车主关某索要收车费、违约金等费用，因关某未妥协，故飞华公司未归还车辆。2.被告人张大伟于2018年6月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在松原市滨江家园小区将高某的黑色现代新途胜车（吉LD219）以窃取的手段收回，后由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向车主高某索要18500元收车费、违约金等费用，因高某未妥协，故飞华公司未归还车辆。3.被告人张大伟于2018年8月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健在辽宁省大石桥市将刘某1的宝马车（吉A63J6）以窃取的手段收回，后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向车主刘某1索要收车费、违约金等费用，因刘某1未妥协，故飞华公司未归还车辆。4.被告人张大伟于2018年5月6日，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在德惠市同太乡将的黑色丰田凯美瑞车（×××）以骗取的手段收回，后由被告人陈志刚、张大伟以不交费用不放车相威胁，向其索要收车费、违约金等费用，曹某1向飞华公司交纳了人民币28200元后，飞华公司将车辆返还曹某1。5.被告人张大伟于2018年3月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在九台市街内将宝骏730(×××)以窃取的手段收回，后由被告人张大伟以不交费用不放车相威胁，向实际车主隋某索要索要收车费、违约金等费用，隋某向飞华公司交纳了人民币24000元后，飞华公司将车辆返还给隋某。6.2017年12月，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，飞华公司工作人员在德惠市将何某的奔腾B50(×××)收回，后由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向实际用车人邢某索要人民币18800元收车费、违约金等费用，因实际用车人邢某未妥协，故飞华公司未归还车辆。7.被告人张大伟于2018年6月8日，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按约定配合办理车辆抵押手续，指使被告人王显东、吕文彬在长春市二道区四通路将白色宝马车（×××）以窃取的手段收回，后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向李某1索要人民币100000元收车费、违约金等费用，因李某1未安协，故飞华公司未归还车辆。8.被告人张大伟于2018年8月10日，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在长春市净月将刘某2的奔驰车（×××）以窃取的手段收回，后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向其索要收车费、违约金等费用，刘某2向飞华公司交纳了人民币25000元后，飞华公司将车辆返还给刘某2。9.被告人张大伟于2018年7月6日，在飞华公司经理杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在长春市东环城路附近将宝来车（吉A6HN6）以窃取的手段收回，后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向其索要收车费、违约金等费用，田某向飞华公司交纳了人民币37500元后，飞华公司将车辆返还给田某。10.被告人张大伟于2018年8月10日，在飞华公司杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在农安县种子公司楼下将于某的长城风骏6车（×××)以窃取的手段收回，后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向其索要收车费、违约金等，因于某未妥协，故飞华公司未归还车辆。11.被告人张大伟于2018年5月，在飞华公司杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬、贾天航、朱健在白城市街内将刘某3的白色哈弗H6车（吉GSP332)以骗取的手段收回，后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向其索要收车费、违约金等费用，刘某3向飞华公司交纳了人民币36400元后，飞华公司将车辆返还给刘某3。12.被告人张大伟于2018年8月，在飞华公司杨东的授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，指使被告人王显东、吕文彬在哈尔滨市辽河小区将孙某白色广汽传祺车（×××）以窃取的手段收回，后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，让孙某先将车辆欠款归还，因孙某未妥协，故飞华公司未归还车辆。综上，被告人陈志刚参与敲诈勒索犯罪11次，敲诈勒索所得金额166100元；被告人张大伟参与敲诈勒索犯罪两次，敲诈勒索所得金额52200元。公诉机关就指控事实向法庭提供如下证据：（一）书证；(二)证人曹某2、姜某、董某、徐某、王某、李某2、李某3、贾某、邹某证言；(三）被害人于某、田某、刘某2、曹某1、刘某1、高某、李某1、关某、邢某、韩某、刘某4、张某、孙某、隋某陈述；(四）被告人王显东、吕文彬、陈志刚、朱健、贾天航、张大伟供述与辩解；(五）辨认笔录及照片；(六）视听资料。并认为，被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航任意占用他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条一款三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张大伟纠集他人多次任意占用他人财物，严重破坏社会秩序；以非法占有为目的，威胁他人索取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条二款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人陈志刚任意占用他人财物，情节严重；以非法占有为目的，威胁他人索取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条一款三项、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、敲勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，被告人陈志刚、张大伟、王显东、吕文彬、朱健、贾天航为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人陈志刚及其辩护人提出：1陈志刚将刘某4、韩某的车收回是依据合同约定实施的，不构成寻衅滋事罪；2.陈志刚按公司领导的指示及合同的规定向违约的贷款人收取违约金，不构成敲诈勒索罪。被告人张大伟及其辩护人提出：1.张大伟等人钱款已交给公司，履行的是职务行为，不构成敲诈勒索罪；2.张大伟等无暴力收车行为，不应认定为恶势力犯罪集团。3.张大伟系从犯，被害人贷款逾期有过错，如实供述犯罪事实，请求从轻处罚；被告人王显东无辩解。被告人王显东的辩护人提出：公司委派王显东收车有合同依据，属于经济纠纷是合法行为。起诉书指控王显东涉嫌寻衅滋事罪定性错误，恶势力犯罪集团不能成立。被告人吕文彬无辩解。被告人吕文彬辩护人提出：1.吕文彬不属于恶势力犯罪集团重要成员；2吕文彬系从犯，如实供述，无前科劣迹，请求从轻处罚。被告人朱健及其辩护人提出：1.朱健不应认定为恶势力成员；2.朱健在犯罪过程中没有威胁、恐吓行为，系从犯，如实供述，无前科劣迹，请求从轻处罚。被告人贾天航及其的辩护人提出：1.起诉书中指控的第五起犯罪事实贾天航没有参与；2.贾天航系从犯，建议从轻处罚。经审理查明：长春市飞华嘉业商贸有限公司（以下简称飞华公司）成立于2011年，成立后主要与哈尔滨云车汽车服务有限公司（以下简称云车公司）合作，为贷款购车的客户提供担保。在经营过程中，采取窃取、骗取等手段占有贷款车辆，以不交纳高额费用不放车威胁车主，索要收车费、违约金等费用,具体犯罪事实如下：1.被告人张大伟于2018年3月，在飞华公司杨东（在逃）授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬、朱健在九台市街内将隋某的宝骏730车（×××）以窃取的手段收回。由张大伟以不交费用不放车相威胁，向实际车主隋某索要收车费、违约金等费用人民币（以下币种同）24000元,后将车辆返还给隋某，2018年11月飞华公司返还给隋某4000元。王显东、吕文彬各违法获利3500元，朱健、贾天航各违法获利1000元、张大伟违法获利2400元。2.被告人张大伟于2018年5月6日，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在德惠市同太乡将曹某1的黑色丰田凯美瑞车（×××)以骗取的手段收回。由被告人陈志刚、张大伟以不交费用不放车相威胁，向曹某1索要收车费、违约金等费用28200元，后将车辆返还给曹某1。被告人王显东、吕文彬各违法获利3500元，张大伟违法获利2820元，陈志刚违法获利1820元，朱健、贾天航各违法获利1000元。3.被告人张大伟于2018年5月，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬、贾天航、朱健在白城市街内将刘某3的白色哈弗H6车（吉GSP332)以骗取手段收回。由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向刘某3索要收车费、违约金等费用36400元，后将车辆返还给刘某3。2018年10月飞华公司返还给刘某36400元。此次收车王显东、吕文彬各违法获利5500元，朱健、贾天航各违法获利1000元，张大伟违法获利4140元、陈志刚违法获利2140元，。4.被告人张大伟于2018年7月6日，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬在长春市东环城路附近将田某的宝来车（×××）以窃取的手段收回。由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向田某索要收车费、违约金等费用37500元，后将车辆返还给田某。王显东、吕文彬各违法获利4500元，张大伟违法获利3750元，陈志刚违法获利2750元。5.被告人张大伟于2018年8月10日，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬在长春市净月区将刘某2的奔驰车（×××）以窃取的手段收回。由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向刘某2索要收车费、违约金等费用25000元，后将车辆返还给刘某2。王显东、吕文彬各违法获利4500元，张大伟违法获利2500元，陈志刚违法获利1500元。6.2017年12月，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，飞华公司工作人员在德惠市将何某的奔腾B50(×××)收回，由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向实际用车人邢某索要收车费、违约金等费用18800元，因实际用车人邢某未妥协，未归还车辆。7.被告人张大伟于2018年6月8日，在飞华公司杨东授意下，因车主未按约定配合办理车辆抵押手续，通知被告人王显东、吕文彬在长春市二道区四通路将李某1的白色宝马车（×××)以窃取手段收回。由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向李某1索要100000元收车费、违约金等费用，因李某1未妥协，未归还车辆。王显东、吕文彬各违法获利4500元，张大伟违法获利1000元。8.被告人张大伟于2018年6月，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在松原市滨江家园小区将高某的黑色现代新途胜车（吉LD219)以窃取手段收回。由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向高某索要收车费、违约金等费用18500元，因高某未妥协，未归还车辆。王显东、吕文彬各违法获利5500元，朱健、贾天航各违法获利1000元，张大伟违法获利2000元。9.被告人张大伟于2018年7月，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬、朱健、贾天航在吉林市船营区将关某的北汽威旺车（×××)以窃取手段收回。由被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向车主关某索要收车费、违约金等费用，因关某未妥协，未归还车辆。王显东、吕文彬各违法获利3500元，张大伟、朱健、贾天航各违法获利1000元。10.被告人张大伟于2018年8月，在飞华公司杨东授意下，因车主未按时偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬、朱健在辽宁省大石桥市将刘某1的宝马车（吉A63J6)以窃取手段收回。后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向刘某1索要收车费、违约金等费用，因刘某1未妥协，未归还车辆。王显东、吕文彬各违法获利6000元，朱健违法获利1000元，张大伟违法获利2000元。11.被告人张大伟于2018年8月10日，在飞华公司杨东授意下，因车主未偿还车辆贷款，通知被告人王显东、吕文彬在农安县种子公司楼下将于某的长城风骏汽车（×××)以窃取手段收回。后被告人陈志刚以不交费用不放车相威胁，向于某索要收车费、违约金等费用，因于某未妥协，未归还车辆。王显东、吕文彬各违法获利4500元，张大伟违法获利1000元。综上，被告人张大伟参与敲诈勒索犯罪十次，既遂五次，数额为151100元；被告人陈志刚参与敲诈勒索犯罪十次，既遂四次，数额为127100元；被告人王显东、吕文彬各参与参与敲诈勒索犯罪十次，既遂五次，数额为151100元；被告人朱健参与敲诈勒索犯罪六次，既遂三次，数额为88600元；被告人贾天航参与敲诈勒索犯罪四次，既遂三次，数额为64600元。上述事实，有经庭审举证、质证、并经本院确认的下列证据证实：（一）书证1.抓获经过、破案报告：证明被告人陈志刚、王显东、吕文彬、张大伟、贾天航、朱健系被抓获归案。2.公民户籍信息证明：证明被告人陈志刚、王显东、吕文彬、张大伟、贾天航、朱健自然情况。3.公民无违法犯罪记录证明：证明被告人陈志刚、吕文彬、张大伟、朱健无违法犯罪记录；被告人王显东于2012年6月7日因携带管制器具被行政拘留十日；被告人贾天航于2016年12月11日因与他人厮打，调解处理。4.云车金融合作协议、云车金融购车分期合作申请表：证明长春市飞华嘉业商贸有限公司向哈尔滨云车推荐需办理购车分期付款业务的购车人，并共同承担购车人在分期付款合同项下向银行所负的相应比例的债务，并向云车提供保证金质押担保及资产质押担保。飞华公司职责是负责购车人新购车辆定位设备（GPS或者其他）的销售、安装和维护，负责协助甲方对客户进行贷后管理，对逾期还款客户及时催告、协助采取资产保全措施等，敦促客户全面履行还款义务。客户逾期未还款的，由飞华公司替客户向云车公司履行代偿责任或配合客户车辆质留给云车公司，客户逾期未足额向银行还款后，飞华公司向银行履行连带担保义务，无需先行处置客户的抵押车辆。该还款先支付给云车公司，由云车公司统一向银行偿还。5、长春市飞华嘉业商贸有限公司企业信息：证明长春市飞华嘉业商贸有限公司法定代表人梁万宝，经营范围为经经销汽车及配件，工程机械设备及配件；汽车租赁。收款账户名为杨东。6.收据：证明田某于2018年7月9日向长春市飞华嘉业商贸有限公司还款22500元，经手人陈志刚；曹某1于2018年5月11日向长春市飞华嘉业商贸有限公司还款5000元，经手人张大伟。7.车辆一致性证书、车辆购置税完税证明、购车发票联、信用卡交易明细：证明李某1购买宝马牌车辆相关手续及还款情况；曹某1还款明细情况；王某信用卡交易明细。8.李某1微信聊天截屏、微信支付凭证截屏：证明李某1提供的微信聊天内容；曹某12018年5月11日向张大伟提供的女财会账户一万元支付凭证；陈志刚于2018年5月14日转账支付情况。9.牡丹信用卡透支分期付款/抵押合同：证明李某1、孙某、周阳、刘某4、田某、刘某2、刘红宇、刘某1、曹某1、高某、关某与中国工商银行哈尔滨顾乡支行签订的牡丹信用卡透支分期付款/抵押合同的内容。10.中国工商银行信用卡汽车专项分期付款合同、抵押合同：证明王某、韩某、何某（乙方）与中国工商银行长春人民广场支行（甲方）签订的购车车分期付款合同主要内容。11.哈尔滨云车有限公司牡丹卡购车分期付款担保合同资料：证明哈尔滨云车汽车服务有限公司与购车客户李某1、孙某、周阳、刘某4、田某、刘某2、刘红宇、刘某1、曹某1、高某、关某的相关担保资料内容12.通话记录：证明公安机关办案人员王冬玉与高某、李某1、冀志强通话记录，证明三人在购车时销售人员未提及违约金。13.农安县公安局刑事侦查大队办案说明及农安县公安局办案说明：证明长春云车汽车服务有限公司与哈尔滨工商银行顾乡支行签订的合同正在调取中及未认定的涉案车辆的相关情况。14.农安县公安局出具的办案说明：证明张大伟违法所得数额及未联系上关红军、孙某、刘某4无法确定三人车辆丢失时情况；李某1、刘某1车辆现下落不明。15.农安县公安局出具的办案说明：证明被害人于某、何某的车辆已被二人取回。16.在逃人员登记表：证明涉案人员杨东于2018年9月4日被公安机关上网追逃。17.2019年4月12日哈尔滨云车汽车服务有限公司出具的的情况说明：证明哈尔滨云车汽车服务有限公司暂时取回保管的七台车的客户名单，分别为包建华、崔龙云、高某、关某、刘某4、孙某、肖铁秋。18.杨东等人房产、车辆查封情况：证明杨东、贾天航、朱健、王显东名下车辆已封籍。杨东、张大伟、陈志刚、朱健名下房屋己封籍。19.杨东等人银行冻结情况：证明杨东、张大伟、王显东、陈志刚、吕文彬、朱健、贾天航名下银行卡均已冻结。(二）证人证言１.证人曹某2证言：我是哈尔滨云车汽车服务有限公司长春分公司经理。我们和长春飞华嘉业商贸有限公司的杨东是合作关系，飞华公司和我们公司签订了一个协议，飞华公司给我们提供购买新车、二手车贷款业务，替客户担保，我们负责跟哈尔滨市工商银行顾乡支行给他们办理汽车贷款业务。我们和飞华公司约定他们公司担保的客户出现车辆贷款逾期，由他们公司全额代偿，说白了就是客户不还钱，他们公司就得替客户还钱。我们公司没有和飞华公司约定客户车辆贷款逾期让飞华公司去收取客户的贷款车辆，协议上没有要求他们去收取贷款逾期的车辆。我们通过银行给我们发过来的名单知道哪台车逾期，把逾期车辆名单给飞华公司发过去，告诉他们哪台逾期，客户另外一把车钥匙放在我们公司，飞华公司来我们公司领取贷款逾期车辆钥匙，客户欠的是银行的钱。不欠长春飞华公司及云车公司的钱，我们公司和银行有协议，我们为所有贷款客户担保。长春飞华嘉业公司是担保公司，客户不还钱他们就得替客户还钱，他们收不收车跟我们公司不发生关系。2.证人姜某证言：我在长春市绿新大市场董某开的修配厂工作，是电焊工。我是刚来的，没看见有人往这个院送车，不知道修配厂院内停一些轿车。我不认识杨东。3.证人董某证言：我是长春市绿新大市场修配厂法人，杨维贤是杨东母亲，我和杨伟贤是朋友，修配厂的场地是我在绿新大市场租的。杨东公司收回的车没有地方放，他们公司的一个人叫什么伟的跟我说将贷款车放在我院内，给我点钱，我就同意了。我不知道杨东一共放多少台车，当时谈是每台车每个月三十元，杨东没有给我钱。他们来送车都是下午，我接过两三台车。4.证人徐某证言：何某是我母亲，她名下的×××奔腾B50轿车是2014年我以我妈的名义在德惠市五道街一个4S店贷款买的，首付4万多，贷款3万多。我们是和贷款公司的人签的合同，通过我买车的那个4S店的工作人员给联系的。买车时在4S店签的合同，合同我没细看，业务员告诉我签我就签了，贷款公司的人没跟我说有违约金这个条款。车是2017年12月10日晚上被长春飞华嘉业商贸有限公司工作人员收走的。因为贷款逾期好几个月，钱也没还上。后来我把这台车所有贷款全还上了。5.证人王某证言：我名下有一台宝骏730。宝骏730的车牌号码是×××，是隋某用我名买的。2018年春天一天，我在地里干活，来四个人说是长春的，问我宝骏车在哪，我和那四个人找到隋某，那四个人说要给车安装GPS，隋某去超市买水，车被四个人开走了。过两三天，隋某和我说贷款逾期车被开长春了，交24000元钱能开回来了。第二天我跟隋某去长春一个公司见到联系隋某那个男的，那个男的说不交钱车肯定开不走。隋某把24000元交上了，车开回来了。6.证人李某2证言：我外甥曹某1名下有一台黑色丰田凯美瑞轿车，2018年5月6日我开车拉把车停在德惠市同太乡二道村8社，来两个人问我车是不是曹某1的，说这车是贷款车，GPS不好使了，他们拿出一把车钥匙上车，我也上车了，车越开越远，我让停车他们不停，过五公里左右，车停下开车那个人用手把我拽下车，不让我动弹，我就没敢动弹，他们开车走了。我给曹某1打电话，说车被一帮人整走了。一共四个人来收车，两个人下车，都流氓吧唧的，炮子头，戴金链子，挺胖的。我听曹某1说给他们两万多元车马费、收车费，车还给曹某1了。（三）被害人陈述1.被害人于某陈述：我来报案，2018年3月我在长春飞华嘉业商贸有限公司贷款买一辆长城皮卡风骏轿货车，以周阳名字办的贷款，贷款一共3年，每月还款2470元，还四个月。7月15日我还款打错名字没还上，银行给我发短信说钱退回来了。8月8日我把车停在农安县种子公司楼下，8月10号我接到银行催款信息，我给银行转钱了，当天我去取车发现车不见了，我就报警了，宝塔派出所接警后发现是抵押车，让我问问担保公司，我当天去了长春担保公司，一个男子接待我，说我的车逾期没还款，车被收走了，让我把车贷的尾款一次性结清，才能给我车，我说我现在结不清，对方说也可以交二万元保证金，我交保证金后还向我要“收车费用”一万多，我说月供都还完了，为啥不把车给我，他们说爱找谁找谁，这是公司规定。签合同时怎么约定我也没看，因为我和业务员郑永涛熟悉，直接签字了，没人和我说合同内有违约金等相关事项。我被长春市飞华嘉业商贸有限公司收回的车辆2018年9月份让我取回来了，车牌号码是×××。2.被害人田某陈述：2018年7月5日晚上我媳妇把我车停在我家楼下，第二天早上发现车不见了。我的车是香槟色新款宝来轿车，车牌号×××，我调监控，发现两个人把车开走了，我联系帮我整贷款的人，他说可能是担保公司给车收回去了。之后我收到一条短信，是长春飞华嘉业商贸有限公司发的，让我联系一个姓陈的经理，我给他打电话，到公司他说我车贷款逾期了，把车辆的逾期款交上，还让我交贷款30%的违约金3600元，不给钱就不放车，我和他商量最终交150000元，交完钱，他说必须交保证金22500元，我交完后，他给我一个收据，我把车取回来了。把钱交给他们公司李婷婷了。3.被害人刘某2陈述：2018年8月9日晚上我同事开我车，第二天早上4点多钟给我打电话说车不见了，我就开始打电话，这时就收到短信了，说因为贷款逾期车扣留了，让我联系陈经理，他说让我把银行贷款还上，之后去公司一趟，交完欠款我去长春飞华嘉业商贸有限公司，陈经理向我要违约金12万，车贷款的30%，我问他为啥要这么多钱，他说合同上面写着呢，我跟姓陈的经理谈能不能少一些，后来商量结果是我给他们25000元，8月20日我凑够钱用微信扫码给他们公司一个女的了，把车还我了。4.被害人曹某1陈述：2018年5月2日我把车借给李某2，5月6日李某2打电话说车被四个人开跑了，把他从车上推下来，我以为是车贷没还车被开走，就把这个月的车贷打过去，打过车贷后我接到一个电话，让我还车贷，告诉我去长春市飞华嘉业商贸有限公司取车。第二天去长春路上之前给我打电话人打电话说得交三个月保证金7000元，我凑完钱告诉他，对方又说7000元不够，还得交25000元“车马费”，到长春市飞华嘉业商贸有限公司一个叫张大伟的人跟我们谈的，张大伟说二万五千元的“车马费”是他们去收车时“人吃马嚼费”，协商后张大伟让我们拿28200元把车开回去，还说就是把全款都付了，也得把二万五千元钱交上。2018年5月11日我凑齐找到张大伟，张大伟让我把一万元钱转到他们公司一个女的账户，把一万八千二百元直接交给张大伟，张大伟给我出具了一张五千元的收据，把车还给我了。5．被害人刘某1陈述：2018年8月一天晚上我的香槟色宝马530在辽宁省大石桥被收回，车牌号×××。我丈夫晚上停车第二天车不见了。后来收到短信，说车被临时扣留，让我联系他们公司一个叫陈总的，他告诉我让我把车辆贷款还上，除交欠款还得交一些费用才能把车开走，他没说交多少钱，我一直没有交车的欠费。车款还到2018年6月，后来就没还。6.被害人高某陈述：2018年6月份一天我开车去松原市滨江花园小区把车停在小区内上楼了，下楼发现车没了。第二天上午接到一个陌生电话，说让我把逾期未还的车贷还上就能取回车，我把逾期两个月的车贷还上了，打电话管他要车，对方说我们未按月还贷得支付违约金18500元，如果不支付违约金，就把我车卖掉，我问为什么这么多钱，他说是公司定的，如果交钱就去长春市飞华嘉业商贸有限公司，我没有支付违约金，对方未还我车。我的车是一辆黑色现代新途胜，车主是我，车牌号是×××。我拖欠两个月的车贷未还，一共将近五千元。7.被害人李某1陈述：2017年12月我通过信用卡买一台宝马530轿车，按月还款。2018年6月8日中午发现车不见了，一个自称陈经理给我打电话，说他是银行的，我不配合他们将我的车辆封籍，他们把车开走了，我问银行客服这个人是谁，银行客服没有给我答复，我给陈经理打电话问他在哪，他告诉我位置，到那后我看不是银行，我就报警了，警察来后把他们公司的人都带到派出所后，警察收到他们公司提供的一些材料，警察说这个不是案子，是纠纷，把他们放了。后期我又联系陈经理，他说我得交违约金，我没有封籍，把我车上GPS摘下去了，得收十万元钱违约金，不给违约金车就别想开回去。我没有给他们钱，我的车他们也没有给我。8.被害人关某陈述：2018年7月我的北汽威旺车，车牌号×××停在我家楼下不见了，收到一条短信，让我联系一个姓陈的经理，我给他打电话，他说让我先把车的尾款还了，贷款逾期未交，还得给他公司一些费用，具体什么费用也没说，要车就得出钱，不然别想要车。我当时得了腰突，没交逾期款，车还在他们公司扣着呢。9.被害人邢某陈述：2017年12月10日晚上把车停在德惠市吉成福园小区院内，笫二天早上起来发现车不见了，我怀疑车可能被收走了，一个陌生号码给我打电话说车被收走了，让把车的尾款还上再与他联系，把车的尾款交完给这个人打电话，他告诉我们去长春飞华嘉业商贸有限公司，一个比较胖带金项链的人接待的我们，要拖车费用共28000元，我问有没有合同或者收费标准什么的，他说有但拿不出来，协商后他又说25000元，说不拿这些钱别想把车拿回去，还要把我们的车卖了，我和这个男的加上微信方便以后联系取车。过一段时间，通过协商他管我们要18800元，我们还是拿不出来，他就没让我们取车。是一辆奔腾B50轿车，车主是我老婆婆何某，车牌号是×××。之前车贷逾期过，但现在我们这个车的车贷都还完了。我被长春市飞华嘉业商贸有限公司收回的车辆2018年末被我取回来了，车牌号码是×××，一台黑色奔腾B50轿车，是在长春市绿园区新大市场找到的，现在在我手里开着。10.被害人韩某陈述：2016年我在九台宝骏车辆专卖店贷款买一台宝骏730轿车，车牌号是×××。2017年7、8月份一天我开车去九台街里办事，刚把车停下来两个男子就到我车跟前说车逾期了，他们是贷款公司的，还不上钱就得把我车收走，朝我要车钥匙，我看他们流氓吧唧的就害怕了，不敢反抗，把钥匙给他们了。车被收走后，我给当时给我办贷款的人打电话说我车被收走了，他说先得把逾期两个月的钱交了，交上后再去取车，我把逾期两个月的钱交上后我又联系给我办贷款的人，让我跟长春市飞华嘉业商贸有限公司的经理联系，经理问我逾期交没交上，我说还上了，就跟我约第二天见面，到长春飞华嘉业商贸有限公司一个人要两万块钱，说是收车费，不拿收车费不给车，就是一直用这个要挟我，最后我实在没招了，一共凑一万五千元给他们了，他们把车给我了。我贷款时我不知道长春市飞华嘉业商贸有限公司，后期我车被收走后才知道有这个公司。他们没有通过法律途径解决车的问题，直接来把我车开走了。收我车的两个人我其中有一个人有纹身，一看就不是好人。11.被害人刘某4陈述：我有一台丰田霸道轿车，车牌号×××，在延吉市翔宇二手车交易市场贷款买的。贷款在我买车的店里办的。2018年1、2月份，我开车去我姐家吃饭，进屋三个人，让我跟他们出去一趟，说我车贷款逾期了，他们是银行清欠部门的，让我把欠的两个月贷款还上，再预交三个月贷款，我就同意了，我开车拉他们回珲春市里找一个工商银行去存贷款，其中一个人说要用我车接个人，我没想那么多就同意了，等我把欠的两个月的贷款以及预交三个月的贷款存上后，我出来给他们打电话，他们说已经把车开走到敦化了，我问他们为啥要把我车开走，他们说我这车欠贷款，得先把车扣了，就把电话挂了。我又给他们打电话，他们说让我把这台车剩余的贷款尾款全部还之后再让我拿5万元收车费，才能把我车还给我，我没按照他们说的做，一直到现在他们也没有把车还给我。我后期又还了两个月的车辆贷款，等我再还时，还款账户就冻结了，无法还款了，我每个月还款8400多元。这三个人收车时没有使用语言威胁以及暴力的手段。收我车的三个人都剪着炮子头，一看就是流氓。12.被害人张某陈述：我2017年11月份在白城市众驰汽贸店贷款买一台长城哈佛H6，我老公刘某3的名。2018年5月份一天，车停在白城市里一个商场的停车厂里，一个岁数挺大挺胖的一个人，一个挺高的男子在我车旁边站着，问我是不是车主，说车GPS出点问题，要整一下，我就同意了，还说得把这台车开到车少人也少的地方，我没想那么多说我要去一个地方办事，这两个人就上我车了，我倒车有点费劲，那个高个男的说他开，开车到青年街附近，这俩人跟我说我得下车，我在车上影响他们安装GPS，GPS安装在什么位置不能告诉我，下车后这俩人把车开到一个胡同里掉头开车上马路说GPS安完了，开车溜溜，看看好不好使，给我一个陈经理电话让我联系。我在原地等10多分钟没回来，我联系姓陈的经理，他说我车贷款逾期了，车被收走了，先把车辆贷款尾款还上再说。我老公又给打电话，他们说让长春飞华商贸有限公司谈，见到陈经理陈志刚，他说得先把车辆尾款还上，我老公用邮政储蓄银行给还款账户转的款，陈志刚说还得交3.5万元收车费、6400元保证金才能放车，我俩和陈志刚商量最后交3万元钱收车费以及6400元保证金，交完钱，他们把车给我们了。一共给了他们3.64万元钱。他们说如果我们不把钱给他们，就扣我车，不把车还给我。这台车逾期两天。收我车的这两个人都流氓吧唧的，带金链子，炮子头。2018年10月他们公司给我打电话，说因为我俩还款记录良好，把保证金6400元钱还给我，接待我俩的人说之前收我车的那几个小子在农安出事了，让警察抓起来了，让把收保证金条给他们，我们没多想就给他们了，把钱给退回来了。13.被害人孙某陈述：2017年12月份在长春市购买一台广汽传祺车，车牌号是×××，在哈尔滨市云车汽车服务有限公司办理的牡丹卡贷款，贷款是在云车汽车服务有限公司办理的。2018年8月8日晚上4点多，我把车停在位于哈尔滨市辽河小区我家楼下，9号早上车不见了，手机收到一条139XXXXXXXX发来的短信，内容是“你好由于您欠款长时间未还，我公司将车暂时扣留，请于公司陈总联系，电话133XXXXXXXX”。我联系的陈经理，他说因为我欠银行车辆贷款，车被开走了，先将车辆欠的贷款还上，车给不给我再说，我一看这车也不一定什么时候给，就一直没交贷款，他们也再没联系我。收我车的人没有向我索要其他费用，就是先让我将欠的车辆贷款还上，车给不给我不一定。14.被害人隋某陈述：2016年8月16日我用王某的名在九台市飞达汽贸公司购买×××宝骏730。2018年上半年一天在九台市四小学开过来一辆黑色长城吉普车，下来四个人说车辆贷款逾期，要给我车装GPS，我同意了，去超市给他们买饮料出来发现车不见了，从王某那知道了收车公司电话，一个姓张的经理告诉我车贷款逾期被公司收回去了，我问他车取回来需要什么，张经理告诉我需要交3万元违约金，少一分车都开不走。我跟这个姓张的商量最后定到2.4万元钱，他跟我说2万元是违约金，4千元钱是来收车那些人吃喝费用，我同意了。过几天我跟王某去长春公司张经理接待的我，领我交钱，办理相关事宜，我把2.4万元交到公司会计那，给我出一张4000元的收据，2万元没出收据，我把车开回来了。收我车的四个人有一个人挺胖的，发型是“炮头”。我在九台市飞达汽车商贸有限公司办理的车辆贷款，购买车辆时签合同了，在贷款公司呢。今年11月份一个微信名叫大飞给我打电话让我带4千元钱收据去他们公司取回4千元钱。（五）被告人的供述与辩解1.被告人张大伟供述：我将未按期还贷款车主信息交给王显东和吕文彬，吕文彬和王显东会将车辆开回公司，我打电话催缴过两辆宝马车、一辆奔驰车、一辆北汽车、一辆凯美瑞车、一辆雪铁龙车、一辆长城皮卡车、一辆白色中华车、还有一辆在哈尔滨收回来的车，什么车型忘了。2018年5、6月份我给逾期未还贷款宝马车主刘某1打电话，把客户资料给了吕文彬和王显东，我们三个去长春云车金融有限公司取的车钥匙，吕文彬和王显东按车主的信息去找车主，后期吕文彬和王显东告诉我车找到开到绿新大市场了，吕文彬和王显东将车辆照片发给我。2018年5、6月份我给宝马车主李某1打电话告诉他配合封籍，李某1一直不配合，我将李某1资料给王显东和吕文彬，我们三个去长春市云车金融有限公司取车钥匙，取完车钥匙吕文彬和王显东按车主信息去找，之后吕文彬和王显东告诉我这台宝马车找到了，开回到了长春市绿新大市场，并将车辆拍片发给我。2018年上半年我给未按时还款的奔驰车主刘某2打电话要求按时还款，刘某2未按时还款，我将刘某2资料交给王显东和吕文彬，我们去长春市云车金融有限公司取的车钥匙，取完车钥匙后吕文彬和王显东拿着车钥匙按着车主信息去找车主和车，之后吕文彬和王显东告诉我将奔驰车找到开回绿新大市场了，并将车辆拍照发给我。2018年6、7月份一台北汽车主未按时还贷款，我将车主信息交给吕文彬、王显东，我们去云车公司取车钥匙，王显东和吕文彬按车主信息拿车钥匙去找车，吕文彬和王显东找到车开回到长春市的绿新大市场，将车辆的照片发给我了。2018年5、6月份凯美瑞车主曹某1未按期还贷款，我给曹某1打电话要求还贷款，曹某1一直没有还款，我将曹某1信息交给吕文彬和王显东，他们去云车公司取车钥匙，按车主信息拿车钥匙找到车后开到长春市绿新大市场，并将车拍照发给我。2018年6、7月份一台雪铁龙车主没按时还款，我把信息交给吕文彬和王显东，我们去云车公司取车钥匙，王显东和吕文彬按照车主信息拿着车钥匙去找车，找到车开到长春绿新大市场，并将车辆拍照发给我。2018年7、8月份农安一台长城皮卡车车主未按时还款，我将车主资料给吕文彬和王显东，在云车公司取车钥匙，吕文彬和王显东找到车把车开到绿新大市场，并将车辆拍照发给我；2018年7、8月份公主岭市白色中华车车主包建华哥哥给我们公司打电话.说包建华得绝症了，没有能力还款了，让我们将车取回去，我和陈志刚去公主岭市将车开回到长春市绿新大市场；2018年7、8月份哈尔滨一台车未按时还款，我将车主资料交给吕文彬和王显东，去云车公司取车钥匙，吕文彬和王显东拿车钥匙去找车主了，将车开回到长春市绿新大市场将车辆拍照发给我了。我帮飞华公司给逾期未还车贷车主打电话，催逾期车还贷，如果车主不还，我们按照云车金融公司合同上门找车，将车保管回公司。“保管”就是将车开回我们公司，云车金融公司让我们保管。保管车没有费用，我从来没有向车主要过违约金或保证金。车主将保管的车从公司取回，需要什么手续和费用我不知道，陈志刚清楚。我只知道有个车主叫曹某1来取车，那天陈志刚不在，曹某1来我们公司，曹某1交违约金后将车开走了，具体交多少钱违约金我不知道。违约金包含找车需要的费用和找车人的绩效工资。收取违约金没有票据，违约金是不退的。陈志刚不在时，我们是一个部门的同事，我就去接待。我在飞华公司贷后管理部做管理。长春地区收回来一台车一万五千元，吕文彬、王显东他们得一万元，剩下的五千元我和陈志刚提10%，每人500元；长春地区以外是二万元，给吕文彬、王显东他们一万五千元，剩下的五千元我和陈志刚提10%每人500元。长春市飞华嘉业商贸有限公司的老板是杨东。杨东让我给车主打电话催缴贷款。我给这些车主打电话时没有要求其交保证金或违约金。这些车主都没有找过我。王显东和吕文彬给过我钱，一共五六千元。他们是通过我来到长春飞华嘉业商贸有限公司上班的，所以给我钱。每台车的车主来取车，车主取车时需要缴纳未还款违约金，我获利七八千元左右。2.被告人陈志刚供述：2017年9月我和高健在九台市小苇子沟收了一台五菱之光面包车，找到车后，我让高健在一旁录视频，我告诉车主韩某车逾期，公司暂扣，交完逾期款给我打电话，把这车开到绿新大市场，公司给我6000元，我和高健每人分3000元。第二台车是2017年10月份左右我和高健开车通过GPS定位在龙井市里找到的一台白色自由光吉普车，车主叫肖铁秋，我和高健找到车时是一个老头开着，我们告诉他车逾期了，对这台车进行暂扣，老头说车是别人顶账给他的，他给肖铁秋老公打电话，沟通后老头把车钥匙给了我，把这台车开到绿新大市场，公司财务给我10000元钱，我和高健每人分5000元。第三台车是2017年的11月我带着刘磊、暴海印到德惠102线达利园仓品厂对面的一个小区收车，车主叫什么记不清了，收回来的车是一台白色的奇瑞瑞虎吉普车，开车的是一个女的，我们告诉她这台车有逾期对这台车进行暂扣，交清逾期后电话联系取车，这女的把钥匙给我了，我们把这台车送到绿新大市场，公司给我6000元，我给他俩每人500元。第四次收车是今年1月份我带着刘磊和暴海印去的延吉珲春市收回一台丰田霸道车，车主叫刘春生，我告诉刘春生车逾期，刘春生还不上逾期钱，我们把车开到长春送到大库里，公司给我10000元，因为我从公司借了一些钱，公司直接顶账了，事后我给暴海印1000元。我收回这四台车，第一台五菱之光面包车车主把逾期还上，车主来取车是我还是张大伟接待的我记不清了，告诉车主把保证金和违约金交了才能把车开走，这个车主条件不好没让他交保证金让他交一万元左右违约金，具体多少记不清了。收回来第二台自由光车现在还在大库，车主没钱一直没来取车。第三台车的奇瑞瑞虎车主把逾期还上了，她电话联系的我，说是逾期清了，当时对方找人来的，我没有让车主交保证金，我记得对方交一万元左右违约金把车开走的。第四台车车主把逾期交上了，见面后我告诉对方得把这台车买断，公司不再对这台车进行担保，对方没有那么多钱买断，公司没有让这个车主把车开走，现在这台霸道2700还在绿新大市场大库里停放。放车的事情都是我们先向老板杨东汇报，告诉杨东车主交了多少违约金，保证金，杨东的同意我们才放车。我带刘磊、陈强、暴海印去过鄂尔多斯、白城、松原、沈阳等地收车，但都没收回来，我就不再收车了，到公司开始负责给被收车的车主打电话，和他们谈收取保证金和违约金事，张大伟让我做的，张大伟是在公司负责组织人收车和催款的，张大伟让我一同负责催款，同对方谈收取保证金和违约金的事。收车的王显东还有张大伟都通知我，告诉我被收车的车主电话，我电话联系车主，告诉他们把逾期还清后再给我打电话。我首先告知他们得把这台车买断，把车剩下贷款一次性还清，但没有人能一次性买断的，买断不了我让他们交保证金，还款保证金一般都是一到两万元不等，同时还得交违约金。我们向对方车主收违约金是在一万元到两万元不等，省外收回来的车我们向他们收取违约金时必须高于1.5万元，因为省外收车的费用就是1.5万元，省内的车主收取违约金也得高于1万元，省内收车给收车人的钱是每台车1万元。如果收回来的车，车主把逾期还清了，但没有交保证金或违约金，公司规定这种情况下不可以放车。我告诉对方先把逾期还清，之后给我打电话，不告诉他们之后还得交违约金和保证金事。公司向车主收取违约金和保证金，违约金有提成，扣除给收车的钱之外，我和张大伟每人能提成10%，这种提成都是扣除收车费用公司利润在五千元，如果扣除收车钱后，所剩利润在五千元以上，我和张大伟还从这五千元里每人提成10%；超出五千元的部分我和张大伟每人提成25%,其他钱都交给公司。除收车获取的利润外，我向车主收取保证金和违约金获利一万元左右。张大伟的违约金和保证金的提成应该在一万元左右，他还有其他的来钱方式，但我不了解。我们公司法人是梁万宝，实际老板是杨东，有40人左右员工。王显东和吕文彬，贾天航，朱健给公司收车。3.被告人王显东供述：2018年3月27日张大伟说有一台车欠款了，让我上公司取手续收车，取完手续我跟吕文彬、贾天航、朱健一起去九台市区，找到车主家，是一台棕色宝骏商务车，车主说是别人用他的名顶名买的车，联系车主开车和我们在九台市区见面后，我们说车欠款了，得把车收走，把车开到长春绿新大市场，公司给我10000元，我给贾天航、朱健每人1000元钱，给张大伟1000元，剩下7000元和我吕文彬一人3500元；第二次也是那几天，张大伟让去收车，我和吕文彬、贾天航、朱健去公司取手续后开车去了九台区饮马河，在一个加油站找到白色的哈弗H5，车牌号码是×××，我们跟车主说这台车欠款了，我们得把车开回去安GPS，把车开到长春绿新大市场，公司给10000元，我给贾天航、朱健、张大伟每人1000元，剩下的钱我和吕文彬平分；第三次是在2018年5月一天张大伟让我们收一台黑色丰田轿车，车牌号码是×××，我和吕文彬、贾天航、朱健四个人去公司取手续后开车去德惠，通过GPS我们找到这台车，看见一个人他说这台车是他借的，我们说车欠款得收车，把车开回长春绿新大市场，公司给我10000元，我给贾天航、朱健、张大伟每人1000元，我和吕文彬平分剩下的钱；第四次是2018年5月份一天张大伟让我去白城市里收一台白色哈弗H6车，车牌号码×××。我们四个人去公司取手续后开×××黑色哈佛H6去白城市市区内，按照GPS找到这台车发现是车主媳妇开的，我们跟这个女的说车欠款得收车，开回去安GPS,把车开到长春绿新大市场，公司给15000元，我给贾天航、朱健每人1000元，给张大伟2000元，剩下我和吕文彬平分了；第五次是2018年6月份一天张大伟让去长春市区收一台白色宝马，车牌号码是×××，我和吕文彬先去公司取手续，按照GPS找到车，车上没人，我俩拿备用钥匙把车开到绿新大市场，公司给10000元，我和吕文彬一人4500元，给张大伟1000元；第六次是2018年7月份的一天张大伟给打电话说要收一台香槟色宝来，车牌号码是×××,我和吕文彬收去公司取手续后就按照GPS去找车，在长春市里找到车后，用备用钥匙把车开长春绿新大市场，公司给我和吕文彬10000元，给了张大伟1000元，我和吕文彬一人4500元；第七次是2018年7月份的一天张大伟打电话让去收一台黑色的北汽车，车牌号×××,我和吕文彬、朱健、贾天航按照车GPS找到车，没看见车主，直接拿备用钥匙把车送到绿新大市场，公司给我10000元钱，我给张大伟、贾天航、朱健每人1000元，我和吕文彬每人3500元；第八次是2018年7月一天，跟上次收车没差几天，张大伟让去收一台黑色现代吉普车，车牌号码×××,我和吕文彬、朱健、贾天航四个人开×××车去松原，按照GPS找到这台车时是晚上9、10点钟了，没看见车主，我用备用钥匙把车开到绿新大市场，公司给15000元，给贾天航、朱健1000元，给张大伟2000元，我和吕文彬平分剩下的钱；第九次是2018年8月份一天张大伟让去收一台棕色宝马车，车牌号码×××,我和朱健、吕文彬按照GPS到辽宁省大石桥市区内时是下半夜了，在一个宾馆门口找到这台车，用备用钥匙把车开到绿新大市场，公司给15000元，我给张大伟2000元，给朱健1000元，剩下我和吕文彬平分了；第十次是2018年8月份，这次张大伟把手续提前给我们了，收的是一台白色的广汽汽车，我和吕文彬坐车去哈尔滨找到车时也是晚上，车上没人，我俩用备用钥匙把车开到绿新大市场，公司给我俩15000元，给张大伟2000元，我和吕文彬分剩下的钱；第十一次是2018年8月的一天，我和吕文彬按GPS在长春市内找到白色的奔驰E300L轿车，也是晚上没看见车主，用备用钥匙把车开到绿新大市场，公司给我俩10000元，我俩给张大伟1000元，我俩分剩下的钱；第十二次是2018年8月份一天，和收上一台奔驰是一天，我俩收完奔驰后，开车来到农安已经是半夜了，收的车是一台银色的长城皮卡车，车牌号码×××,没看见车主，我俩用备用钥匙把车开到长春绿新大市场，公司给10000元，给张大伟1000元，我俩分剩下的钱；第十三次是在收上一台皮卡的第二天，我和吕文彬又坐火车去延吉，按照GPS找到黑色雪铁龙轿车，车牌号码×××,用备用钥匙把车开到长春绿新大市场，没看见车主，公司给15000元，给张大伟2000元，我和吕文彬分了剩下的钱。我们将收回的些车开回绿新大市场后，将车钥匙都交给杨东父母了。杨东是我们公司老板，他指挥张大伟，让张大伟指挥我们四个人去收车，我和吕文彬、朱健、贾天航都是杨东公司的职工，主要负责收车，我们四个人把车收回来后，杨东他父母负责经管车钥匙和车。我和吕文彬每人得到62500元，朱健得7000元，贾天航得6000元，张大伟得18000元。我每次收的车都是贷款逾期车辆。收车以后基本上都是用电话给车主发信息，让他们联系公司陈经理，他们取得联系后，陈志刚找他们谈车被收回以后关于车辆逾期以及尾款缴纳的事情，是谁找车主要相关费用我不清楚了，不是我要的。我们出去收车，公司给我们提供车主相关信息和资料，还给我和吕文彬、朱健、贾天航每人做了工作证，上面有我们单位的章，朱健和贾天航知道我们收车及收车费的事，收车公司给我们好处费，都让我花了。4.被告人吕文彬供述：我跟王显东，朱健，贾天航从2018年开始在长春市区、农安县、九台区、德惠市、吉林市永吉县、延吉市、白城市，还有辽宁省大石桥、黑龙江省哈尔滨市帮公司收过车。2018年5、6月份一天我和王显东到公司，王显东上楼后和张大伟一起下楼，王显东拿车主当时签的抵押合同，张大伟领我和王显东来到高力汽贸城对面一栋写字间，张大伟去取车钥匙交给我和王显东，我和王显东用汽车在线软件在四通路找到这辆宝马车，晚上车上没人，将车开回绿新大市场。2018年8月初的一天我开车拉着王显东，通过汽车在线在长影世纪城路边发现这辆车，是半夜车上没人，将车开回绿新大市场。2018年8月份一天我开车拉王显东到农安县，通过汽车在线来到车附近，车上没人，将开走送到绿新大市场。2018年4月份一天我开车拉着王显东、朱健、贾天航来到德惠市一个乡镇，通过汽车在线找到要收的丰田凯美瑞车，车附近找到一个人，不是车主，我们将车的抵押合同出示给这个人看要把车开走，联系车主后不让把车开走，我们说必须开走到长春解决，就将车开走开到绿新大市场。2018年一天我、王显东、朱健在九台区收了一台现代车，收的车我们停在了绿新大市场。2018年3、4月我开车拉着王显东、朱健、贾天航到永吉县一个乡镇，在一个小二楼门前通过汽车在线定位找到要收的北汽汽车，车上没人，将车开回绿新大市场。2018年8月初一天我和王显东坐高铁到延吉市，通过汽车在线找到雪铁龙车，车上没人，将车开回绿新大市场。2018年春天的一天我开车拉朱建、王显东、贾天航来到白城市一个小区，通过汽车在线找到我们要收的长城H6车，车上没人，将车开到长春市绿新大市场。2018年8月一天我和王显东坐高铁去沈阳市，通过汽车在线找到要收的宝马车，车上没人，将车开回到长春市绿新大市场。2018年8月一天我和王显东坐高铁去哈尔滨市，通过汽车在线在一个小区发现我们要收的广汽传祺车，车上没人，将车开回长春绿新大市场。我们将收回的这些车开到绿新大市场后，给车拍照片用微信给张大伟发过去，将车钥匙交给“杨东子”指定的人手中，那个人叫什么我不知道，他总在大市场。我们一般是晚上车里没人时去收车。我们收的车都是抵押在我们公司的车。我们收车时开的车是我从朋友刘玉丁手里花3.5万买的，车主不是我也不是刘玉丁，这台车是刘玉丁所在公司收回来的车，车牌号码是×××。张大伟负责管我们收车的人，他给我们提供需要收的车的抵押合同，还领我们取车钥匙，我们收回来的车要拍照向他汇报。我和王显东出去收车时，我负责开车，王显东负责把要收的车开回绿新大市场。我和王显东、朱健、贾天航出去收车时我负责开车拉着他们，朱健和贾天航负责把要收的车开回绿新大市场。我和王显东、朱健出去收车时我负责开车拉他俩，王显东和朱健负责开要收的车。长春地区收回一台车公司给我们10000元，长春地区以外收回一台车给我们15000元，这些钱打到王显东银行卡。朱健和贾天航跟我们每收回一台车他俩每人得1000元，如果公司给我们10000元，我们给张大伟1000元，公司给我们一万五千元，我们就给张大伟2000元，除去给他们的钱和收车的花销，剩下的钱我和王显东平分，我跟王显东获得的报酬是一样的。我们收车后王显东给车辆被收回的车主发信息，告诉他们联系陈志刚，陈志刚负责和他们谈车辆被收回的事情，具体谁要的收车费或者其他费用我不知道，公司给我、王显东、朱健、贾天航每人做一个工作证，上面有我们照片以及姓名，还有我们所属信息，上面还盖我们公司的章。朱健和贾天航知道我们收车及收车费的事，公司给好处费，具体多少记不清，都让我花了。4.被告人朱健供述：王显东让我跟他帮长春市飞华喜业商贸有限公司收车了，王显东、贾天航、吕文彬和我一起收车，收—台车一千元好处费。公司法人王显东说叫杨东，张大伟是王显东上线，张大伟指挥王显东和吕文彬。王显东说让我跟他出去收车，收的车都是欠银行贷款的，他们公司派他出去收车，他雇我给他当司机。一共收6台车。第一次是2018年3月去九台区收车，一起去的吕文彬、贾天航、王显东，到那后，我和吕文彬、贾天航在吕文彬车上坐着了，王显东拿手续下车找车，过一会王显东把车开到我们跟前，是一台棕色宝骏商务车，王显东让我把车开回长春，到长春后王显东跟我汇合，四个人一起去长春市绿新大市场送车，王显东给我和贾天航每人1000元；第二次是2018年上半年我和吕文彬、贾天航、王显东四个人一起开车去德惠一个农村，通过GPS把黑色丰田轿车找到，把车开到长春绿新大市场，王显东给我1000元；第三次是2018年上半年我和王显东吕文彬开车去白城市里，通过GPS找到一台白色的哈弗H6，一个女的在车上，王显东和吕文彬下车我不知道他们怎么说的，这个女的下车了，我把车开到绿新大市场，王显东给我1000元；第四次是在2018年上半年我们四个人开车去吉林市永吉按照GPS找到黑色的吉普车车，我们看车旁边有人就没动这台车,晚上10点多四周没人了，我们把车开走送到绿新大市场，王显东给我1000元；第五次是2018年上半年我们四个人开车到松原按照GPS找到这台车已经是晚上9、10点钟，没看见车主，我们把把车开到绿新大市场，王显东给我1000元钱；第六次是2018年上半年一天我和王显东、吕文彬坐火车去辽宁省大石桥，按照CPS找到棕色宝马五系轿车，我们三个人把车开到绿新大市场，王显东给我1000元。车开到绿新大市场后车和车钥匙都交给一个老头了，我们收的车都是贷款逾期的车，是王显东雇我收车，收车费不是我要的，是谁要的收车费我不知道，收车以后王显东给我钱。5.被告人贾天航供述：第一次是2018年3月份吕文彬说去德惠找台车，吕文彬开拉着我、王显东、朱健根据GPS在德惠市一个村子找到了我们要收的黑色本田凯美瑞，吕文彬和王显东下车找车主，吕文彬和王显东跟一个女的说一会话就开着黑色的丰田凯美瑞出来了，收回来的车送到绿新大市场，王显东转账给我1000元；第二次是2018年6、7月吕文彬开车拉着我、王显东、朱健去吉林市永吉县，在一个门市门前找到要收的车，门市里有人，我们在车里等晚上天黑，门市关门将北汽车开开到绿新大市场，王显东给我转账1000元；第三次是2018年春天我、王显东、吕文彬、朱健去白城市，通过GPS在白城一个小区找到要收的白色长城吉普车，等到晚上将这台车开到绿新大市场，王显东转账给我1000元；第四次是2018年夏天一天，我、朱健、王显东、吕文彬去松原市，在一个小区里找到要收的黑色北京现代吉普车，晚上没人时将车开到绿新大市场，王显东转账转给我1000元。车开到绿新大市场后车和车钥匙都交给一个老头了，收的车都是贷款逾期车辆，我知道收车后我们单位的工作人员会和车主联系要钱，是谁要的钱我不知道，我只负责收车、送车，我一共得到的好处费几千元，让我花了。（六）鉴定意见农安县价格认证中心价格认定结论书：证明田某、刘某2、刘某1、李某1、韩某、刘红宇、隋某、于某、何某、高某、曹某1的车辆于案发日的市场价格合计人民币1653000元。（七）辨认笔录、辨认照片：证明被害人辨认出收车及索要欠款人员；被告人辨认出与其共同犯罪同案犯。（八）视听资料光盘一张：证明曹某1交钱过程。被告人王显东辩护人向法庭出示证据：1.光盘二张：证明各被害人签订合同、催收及收车的过程。2.在云车公司调取的合作协议：证明收车有依据，合法。公诉人对辩护人提供的证据的真实性没有异议。经查，催收、收车及授权、接受委托扣留逾期贷款车辆的行为均系法律所禁止的违法行为，另各被告人与各被害人之间无直接经济纠纷，车辆贷款是否逾期、是否违约应由相关当事人依法主张权利，上述证据不能证明各被告人的行为合法，不予确认。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：1.关于各被告人是否构成犯罪的问题，经查，被告人张大伟、陈志刚、王显东、吕文彬、朱健、贾天航在杨东（在逃）的纠集下，借被害人贷款违约为名，采取定位、跟踪、盗取、骗取等非法方式，将被害人购买的车辆开走，以不交纳违约金、收车费等费用不还车相威胁，非法强索他人财物，各被告人在共同犯罪中分工不同，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控各被告人犯寻衅滋事罪罪名不成立，本院不予支持,辩护人的相应辩护意见予以采纳。被告人陈志刚、张大伟的辩护人认为陈志刚、张大伟的行为不构成敲诈勒索罪以及被告人王显东的辩护人认为王显东无罪的辩护意见，均无事实及法律依据，不予采纳；2.关于各被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题，经查，本案起因是债务纠纷而引发，各被告人的犯罪行为针对的是特定对象，以强索财物为目的，不具有在一定区域和行业内形成非法影响，谋求强势地位的目的，其实施的犯罪行为采取的是窃取、骗取的手段，没有与被害人发生肢体冲突等暴力手段，未达到威慑在一定区域或一定行业内居住生活或从事生产经营活动人群的效果，其行为缺少空间上的集中性和公开性，不具有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序的特点，未达到造成较为恶劣社会影响的程度，其行为不符合恶势力犯罪集团的特征。公诉机关此点指控意见不予支持。被告人张大伟、王显东、朱健、贾天航辩护人认为本案不应定性为恶势力犯罪集团的辩护意见予以采纳；3.关于被告人贾天航及其辩护人提出2018年3月份在九台市街内将隋某的宝骏730收回的犯罪事实中贾天航没有参与的辩护意见。经查，庭审中被告人朱健、吕文彬、王显东均陈述记不清贾天航是否参与此次犯罪，故被告人贾天航此次犯罪证据不足，此辩护意见予以采纳；4.关于被告人张大伟、陈志刚、吕文彬、贾天航、朱健的辩护人认为系从犯的辩护意见。经查，各被告人在本案共同犯罪中均为的积极参与者，此辩护意见缺乏事实依据，不予采纳；5.关于被告人张大伟、陈志刚、吕文彬、朱健、贾天航的辩护人认为各被告人如实供述，无前科劣迹，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人张大伟、陈志刚、王显东、吕文彬、朱健、贾天航敲诈勒索公民财物，数额巨大，各被告人的行为均构成敲诈勒索罪，应依法惩处。各被告人的敲诈勒索行为造成被害人的经济损失，应予退赔。综合考虑各被告人在共同犯罪中所起的作用及犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,对各被告人判处相应刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】、第四十五条【有期徒刑的刑期】、第四十七条【有期徒刑的计算与折抵】、第二十五条【共同犯罪】、第六十七条三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑期限】、第四十七条【有期徒刑的计算和折抵】、第五十二条、第五十三条【罚金】、第六十四条【涉案物品之处理】之规定，判决如下：一、被告人张大伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2023年12月27日止）二、被告人陈志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2023年2月23日止）三、被告人王显东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2023年2月23日止）四、被告人吕文彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月24日起至2023年2月23日止）五、被告人朱健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2022年6月10日止）六、被告人贾天航犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2021年12月22日止）七、被告人张大伟违法所得人民币二万二千六百一十元，被告人陈志刚违法所得人民币八千二百一十元，被告人王显东违法所得人民币四万五千五百元，被告人吕文彬违法所得人民币四万五千五百元，被告人朱健违法所得人民币六千元，被告人贾天航违法所得人民币四千元依法予以没收，上缴国库。八、责令被告人张大伟、陈志刚、王显东、吕文彬、朱健、贾天航退赔被害人曹某1人民币二万八千二百元，退赔被害人隋某人民币二万，退赔被害人刘某3人民币三万元；责令被告人张大伟、陈志刚、王显东、吕文彬退赔被害人刘某2人民币二万五千元，退赔被害人田某人民币三万七千五百元。九、公安机关扣押、冻结在案的房产、车辆、存款依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙银声审 判 员  刘大威人民陪审员  张 贺二〇一九年八月三十日书 记 员  李 双