江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初1790号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李斌，男，1950年11月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省宜都市松宜矿区。2019年5月21日因本案被审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]1750号起诉书指控被告人李斌犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月26日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人李斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2019年5月期间，被告人李斌编造开劳保用品公司需要启动资金、送礼应酬，许诺高息等理由，多次骗取杨某等4名被害人钱财，共骗得人民币232800元。具体犯罪事实分述如下：1.2016年至2019年5月期间，被告人李斌谎称可以通过湖北矿务局销售劳保用品赚钱，邀请被害人杨某合开劳保用品销售公司，后编造启动资金、送礼应酬、路费等理由，骗得被害人杨某人民币44200元。2.2017年5月至2017年8月期间，被告人李斌编造上述理由，骗得被害人邓某人民币10万元。3.2017年8月至2019年5月期间，被告人李斌编造上述理由，骗得被害人季某人民币63600元。4.2018年10月底的一天，被告人李斌谎称在海关工作的朋友做生意需要资金，许诺高息，骗得被害人薛某人民币25000元。案发前，被告人李斌已退还被害人邓某人民币4600元；案发后，退还被害人薛某人民币2000元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李斌以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李斌归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚，当庭指控认定被告人李斌到案情形符合自首的法律规定，提请本院依法判处。被告人李斌对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2016年至2019年5月间，被告人李斌虚构开劳保用品公司需要启动资金、送礼应酬、朋友做生意需要高息借款等事实，多次骗得被害人杨某、邓某、季某、薛某等人共计人民币232800元。具体犯罪事实分述如下：1.2016年至2019年5月期间，被告人李斌虚构可以通过湖北矿务局销售劳保用品赚钱等事实，邀请被害人杨某合开劳保用品销售公司，以需要启动资金、送礼应酬、路费等为由，骗得被害人杨某人民币44200元。2.2017年5月至8月间，被告人李斌采用上述同样手段，骗得被害人邓某人民币10万元。3.2017年8月至2019年3月间，被告人李斌采用上述同样手段，骗得被害人季某人民币63600元。4.2018年11月的一天，被告人李斌虚构自己在海关工作的朋友做生意需要高息借款等事实，骗得被害人薛某人民币25000元。2019年5月21日，被告人李斌在投案途中被公安机关捕获，到案后如实供述了自己的罪行。另查明，案发前，被告人李斌亲属代为退还被害人邓某人民币4600元；案发后，被告人李斌亲属代为退还被害人薛某人民币2000元。上述事实，被告人李斌多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有借条、业务凭证、账本、微信聊天记录、转账记录、账户交易明细等书证，证人韩某、李某的证言笔录，被害人杨某、邓某、季某、薛某的陈述笔录，辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过及被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人李斌到案情形符合自首的法律规定，系自首，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭指控认定被告人李斌到案情形符合自首的法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：一、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月21日起至2024年5月20日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、继续追缴被告人李斌违法所得人民币226200元，不足部分责令被告人李斌予以退赔，发还被害人杨智慧人民币44200元，发还被害人邓仕君人民币95400元，发还被害人季士兴人民币63600元，发还被害人薛秀珍人民币23000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  吕云瑞二〇一九年八月二十六日书 记 员  马 磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。