广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0604刑初798号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人邓某迅，男，1988年7月5日出生，汉族，大专文化，住广东省佛山市三水区，因本案于2019年1月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人陈诗敏，广东安南律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2019]642号起诉书指控被告人邓某迅犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员敖亮、邹方涛出庭支持公诉，被害人马某1、王某、戴某和证人税清才到庭陈述案情，被告人邓某迅及其辩护人陈诗敏到庭参加诉讼。现已审理终结。一、控辩双方的意见公诉机关指控，2018年2月至9月，被告人邓某迅在佛山市禅城区，以帮忙办学位、交校服费为由，骗取被害人马某1人民币52750元。上述赃款已被被告人邓某迅挥霍。2018年5月至9月，被告人邓某迅在佛山市禅城区，以出售亲戚房产收取买家定金为由，骗取被害人戴某、王某人民币200000元。上述赃款已被被告人邓某迅挥霍。2019年1月21日16时许，被告人邓某迅在佛山市南海区南桂西路37号之一2座403房被民警抓获。在开庭审理过程中，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人邓某迅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共人民币252750元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人邓某迅在庭审过程中以及书面辩称：（一）我对公诉机关指控事实有异议，我没有实施任何诈骗行为；（二）马某1自己将30000元转到我的账户上，当时他说感谢我帮助他争取到了主管的职位；马某1另外转给我的3000元、8000元，是他欠我的款项，属还款性质；（三）我也没有诈骗戴某、王某，王某沉迷于赌博，他欠了别人很多钱；是他让我在戴某面前编造购买涉案404房的谎言，这样戴某才会同意跟他结婚。被告人邓某迅的辩护人认为：（一）对指控邓某迅构成诈骗罪无异议；（二）诈骗李志强的数额应该为32750元，其他数额则证据不足；（三）根据现有证据，只能证实戴某向邓某迅转账18000元，其他款项的交付仅有言词证据，也无收款收据、转账记录等证据佐证；（四）邓某迅是初犯偶犯，归案后表现良好，建议法庭在量刑时对其从轻处罚。二、事实与证据认定（一）经法庭审理查明的事实被告人邓某迅与被害人马某1原为佛山市禅城区佳宇物业公司工作人员。2018年2月至9月期间，邓某迅谎称能帮助马某1的妹妹（马某1的母亲）办理禅城区公办小学学位，以此为由先后骗取马某1、张某1母子合计人民币（币种下同）43750元，并已被邓某迅挥霍。其中，2月12日，马某1（马某1的母亲）通过银行转账向邓某迅支付“学位办理费”30000元；3月15日，马某1通过微信向邓某迅支付“学位办理费”3000元；9月3日，马某1通过支付宝向邓某迅支付“学位办理费”8000元；9月18日，马某1通过微信向邓某迅支付“校服费”2750元。上述违法得所款项已被邓某迅挥霍。被告人邓某迅与被害人王某原为佛山市禅城区佳宇物业公司工作人员。2018年4月，邓某迅向王某、戴某（王某的女友）谎称佛山市禅城区同济路33号10座404房（以下简称“404房”）的业主为自己的表姐，邓某迅的表姐委托邓某迅出售该处房产，现可低价出售给王某、戴某，双方口头约定由王某、戴某向邓某迅先行支付定金。双方达成口头协议后，邓某迅于5月11日与该处房产业主黄某签订租赁合同，由邓某迅承租该套房产，之后邓某迅安排王某、戴某直接入住。期间，邓某迅先后共骗取王某、戴某的购房定金118000元，并已被邓某迅挥霍。其中，5月2日，王某向邓某迅现金支付购房定金30000元；之后，王某又向邓某迅现金支付购房定金70000元；5月9日，戴某通过银行转账向邓某迅支付购房定金18000元。上述违法得所款项已被邓某迅挥霍。2019年1月21日16时许，民警在佛山市南海区南桂西路37号之一2座403房将邓某迅抓获归案。（二）据以定案的证据第一组证据：书证、物证1.户籍材料。主要证明内容：被告人身份信息情况。2.抓获经过。主要证明内容：被告人的归案过程。3.马某1与邓某迅之间的微信聊天记录，微信和支付宝转账记录。主要证明内容：双方商议有关办理同济小学和九小学位费用、要求邓某迅退费等事宜；2018年3月15日，马某1通过微信向邓某迅转款3000元；同年9月3日，马某1通过支付宝向邓某迅转款8000元；9月18日，马某1通过微信向邓某迅转款2750元。马某1对此予以签名确认。4.张某1与邓某迅之间的银行转账记录。主要证明内容：2018年2月12日，张某1通过银行账户，向邓某迅银行账户转入30000元。邓某迅对银行账户予以签名确认。5.戴某与邓某迅之间的微信聊天记录。主要证明内容：双方通过微信就涉案房产过户、定金等问题进行交流，其中邓某迅应对戴某催促过户时应对称：“我不想我老婆知道，因为女人真的好难交代，所以我一直没有说什么，你们20万，我这边过了就要快200万，美女，我过了也是没有任何在手的”。马戴某对此予以签名确认。6.戴某与邓某迅之间的银行转账记录。主要证明内容：2018年5月9日，戴某的银行账户向邓某迅账户转入18000元。戴某对此予以签名确认。7.房地产权证。主要证明内容：涉案404房的共有人为黄某、霍某。9.房屋租赁合同。主要证明内容：2018年5月11日，邓某迅与业主黄某签订房屋租赁合同，由邓某迅承租404房。第二组证据：被害人陈述（3）被害人马某1的陈述。主要内容：我与邓某迅都是禅城区佳宇物业管理公司的员工，他一共骗了我52750元。2018年2月上旬，邓某迅跟我说他有渠道帮我妹妹办理铁军小学一年级学位，但需要我交3万元费用，期间他还曾到我家与我父母商量入学一事。2月12日，我母亲通过银行账户向邓某迅的银行账户转入了3万元。同年3月15日，邓某迅跟我说钱不够，需要加1万元，抵扣他欠我的7000元债务后，我通过微信转了3000元给对方。直到9月1日开学，我们也没有收到任何入学通知，我们便要求对方退款。但邓某迅却称铁军小学学位已满，需要转入同济小学，要再加1万元，抵扣他之前欠我的2000元后，我于9月3日通过支付宝转了8000元给对方。9月18日，我按照邓某迅的要求通过微信向对方转了2750元校服费。后来，我们也一直没有收到任何入学通知，我母亲再次要求邓某迅退款，他当时答应退款，但总是以种种理由迟迟不退。2.被害人张某1的陈述。主要内容：马某1是我的儿子，邓某迅是他的上司，曾经来我家几次。2018年2月，我女儿因不符合就读禅城区公立小学的条件，我们想托关系找人帮忙。邓某迅知道后，他说他可以帮忙搞定，只需3万元就可以。2月12日，我通过银行转账转了3万元到对方账上。不久之后，邓某迅跟马某1说钱不够，需再加1万元，马某1与邓某迅经过商量，抵扣邓某迅欠马某1的7000元后，马某1转了3000元给对方。由于直到8月下旬我们没有收到入学通知，于是我就打电话给邓某迅，要求对方退款，但邓某迅坚持称很快能搞定，还向我们要了入学资料；到了9月1日，我再次要求对方退款，但邓某迅还是保证能办好入学，要我们等两天时间。9月3日，邓某迅说铁军小学学位满了，但可以将学位转到同济小学，并要求再加1万元，经马某1和邓某迅商量后，后来，抵扣邓某迅欠马某1的2000元后，马某1转了8000元给对方。到了最后，邓某迅还找我们要求要了2750元校服费。直到2018年9月底，也没有收到入学通知，我们便要求邓某迅退款。但邓某迅说将钱给了他学校和教育局的人，不好要回来。于是我让马某1去派出所报案。3.被害人戴某的陈述。主要内容：我男朋友王某与邓某迅是同事。2018年3、4月份，邓某迅向我们推荐出售他堂姐的一套房产，房产地址为佛山市禅城区同济东路33号10座404房，我们看了房子后不太满意，且价格太贵。2018年5月初，他说价格可降至16500元/平方米，但需要我们先支付20万订金。为此，我与王某先后分六、七笔将20万元定金给了邓某迅，具体支付方式包括现金、微信、柜员机、支付宝转账等，邓某迅的收款账户有建设银行账户和工商银行账户。付完定金之后邓某迅就给了钥匙及户主门禁卡给我，让我们入住该房内。我们一直催促对方办理房产过户。但邓某迅说其堂姐和姐夫在香港，要一起回来才能办理，让我们再等等。再之后，我对邓某迅说，再不过户我们就报警处理，邓某迅却说如果在2019年1月底没过户的话，就将20万元定金退给我们。但2018年12月开始，我们就联系不上邓某迅。经我们核实，邓某迅所说的堂姐都是虚构，他利用自己租来的房子骗我们的钱。4被害人王某的证言。主要内容：2017年10月份，我入职禅城区佳宇物业公司后认识了公司的同事邓某迅。2018年4月份，邓某迅推荐我和我的女朋友戴某购买普君华府十座404房，他说这房子是他表姐的，他表姐已去香港定居，委托他出售，价格可从每平方米19500元降至16500元，但因其急需用钱，要求我们先给30万元定金，因为我手上缺钱，邓某迅只好同意只先交20万元的定金。然后，邓某迅就给我们看了房产证的照片，产权人是黄某和霍某，邓某迅说这个霍某就是他的表姐。到了5月下旬，邓某迅就让我们先搬进去这个房子住，等我们把定金给他之后他就将房产过户给戴某。这20万款项交付情况为：（一）同年5月初，邓某迅就催我给定金，因手头没钱，我便跟同事陈霞说了向邓某迅买房一事，向她借了3万元，陈霞将这3万元交给了税清才，税清才将钱给了我。5月2日，邓某迅来到我工作的办公室（南海桂城南新三路2号南海开放大学宿管中心），我将借来的3万元钱现金交给了邓某迅。税清才对此也知情。（二）约过了一周，我家里给我转了7万元钱，我便联系邓某迅，邓某迅说要我取现给他，之后我在开放大学办公室将这7万元钱现金给了他，同时我的同事李某也在场。（三）6月份，我又先后将4万元现金交给了邓某迅，但没有第三人在场（当庭证言）。（四）过了一段时间，邓某迅又催我补足那20万元定金，我又把我的信用卡给邓某迅刷了一万元钱。（五）期间，戴某通过银行转账转了18000元到邓某迅的建设银行卡内。（六）后来又分三四次，每次都是给几千元现金给邓某迅，每次都是我和戴某一起将现金给他的。总共我们就给了邓某迅20万元多几千定金。2018年11月份的一天，一男子来到我们住的404房内，他说这套房子是他的，是他租给邓某迅的，他已经有三个月没有交房租。我们便第一时间联系邓某迅，但却联系不上。第三组证据：证人证言1.证人何某的证言。主要内容：邓某迅是我丈夫。他曾跟我说过拿了马某15万多元帮他妹妹办理学位一事，但没有办成。马某1为此找我，要我催促邓某迅退款。但邓某迅却我说，这钱会迟一点退给马某1，要我不要多管。2.证人税清才的证言。主要内容：我和王某是佳宇物业公司的同事。2018年4月份，我听王某说邓某迅要卖一套房子给他。2018年5月2日，王某跟我说，邓某迅要收买房定金，他想向我借3万，后来我帮他找同事陈霞借了3万元。当天下午，我在开放大学物业办公室把这三万元钱亲手交给王某，接着王某就写了张借条给陈霞。当时邓某迅已经在一边等着，我看到王某马上就将这3万元钱交给了邓某迅。3.证人李某的证言。主要内容：2018年4月份，我就听王某说佳宇公司的经理邓某迅要卖一套房子给他。2018年5月份的一天下午，我看到邓某迅来到开放大学物业办公室找王某，说要拿买房子的定金，后来王某就出去取钱，邓某迅在办公室等着。过了不久，我看到王某用一袋子现金回到办公室，他把钱倒出来办公桌面，王某跟邓某迅说袋子里是七万元钱，我看到王某拿出七万元现金交给了邓某迅，邓某迅拿着钱就走了。另一个同事税清才也看到。4.证人黄某的证言及辨认笔录。主要内容：佛山市禅城区同济路33号10座404房是我和我妻子霍某的共有房产。2018年5月份我们将该房子放到中介用来出租，后来就有一个叫邓某迅的男子要租我这个房子，他说他是禅城区一家物业公司的，要给公司租一个房子给他们的老板住，因为他要确认房产信息以及公司报账需要，需要我提供房产证给他。后来我给他看了该房房产证原件，还拍了房产证照片发给他。我们在2018年5月11日签订了租赁合同。但到了2018年9月份开始邓某迅就拖欠房租和物业管理费，我多次打电话给他催他交房租，邓某迅均以各种理由不交房租，也见不到他本人，到了2018年12月份一天，我就约了邓某迅去我那个房子那里商讨交房租的事情，但邓某迅一直没有露面，到了晚上，我就发现该房子实际上是一名叫王某的人居住的，我就和那个王某聊起来，王某就说邓某迅收吧他二十万元，要把这个房子卖给他，邓某迅还说我老婆霍某是他的表姐，要准备将该房过户给他。我就对王某说根本没有这回事。黄某对邓某迅与其签订的房屋租赁合同进行了确认。第四组证据：被告人的供述及辩解。被告人邓某迅的供述及辩解。主要内容：我诈骗了同事马某1共3万元。马某1找到我说能不能帮他妹妹在禅城区内的小学找到学位，当时我答应了并跟他说等学位确定下来再说价钱，我告诉他之前我听说别人这样找学位需要5万多元，马某1说他自己没有钱，但他妈妈手上有3万元，于是马某1通过他母亲在2018年2月份转了3万元至我广发银行卡。因为铁军小学的物业也是我们物业公司的服务范畴，我就在铁军小学门口碰到铁军小学一个姓陈的校长，我问陈校长铁军小学有无借读学位，他说没有学位了，连附近的万科小区都无法满足，后来我在禅城区其他小学，如佛山七小、同济小学都找过，都没有学位，2018年9月份，马某1催得很急，我自己又没有钱花，就编造谎言告诉马某1找到在佛山九小的一个小学学位，该学校要收取新生服装费2750元，后马某1在2018年9月份转了2750元给我。后来我实在无法帮马某1的妹妹找到学位，马某1及家人催我退款，我骗他们说钱已经给了陈校长，但陈校长没有把钱退回来给我，后来他实在问得很急，于是我就在2018年10月份转了3000元给马某1，其余的钱我花销完了，即我收了32750元，退回马某13000元，我实际收了29750元。2018年3月份开始我就陆陆续续将该3万元用于我自己的日常生活开销。当时我收马某1他们这3万元时，没有说明具体用来做什么，只是后来他问得比较急，我的钱又用完，我就只好跟他们说钱给了陈校长。我是办理不了小学的学位，我只是去帮忙问问有无学位。后来马某1及其家人找我退钱，因为我手头上没有钱，只能慢慢退，但马某1他们家人都不同意。我收取了马某1转给我的3万元以及2750元服装费外，马某1还通过微信支付宝几次转了2万元给我，但这2万元跟办理学位的事情无关，是马某1之前欠我的钱。上述证据来源合法，内容客观真实，且能互相印证，本院均予以确认。三、裁判理由（一）被告人行为的定性本院认为，被告人邓某迅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共人民币161750元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。（二）对控辩双方争议焦点的析断1.关于诈骗马某1、张某1的犯罪事实。公诉机关指控被告人邓某迅以办理小学学位为由，骗取马某1、张某1共计人民币52750元。其中，本院仅认定其诈骗数额为人民币43750元。该部分事实有被害人马某1、张某1的陈述，证人何某的证言、银行转账记录、微信及支付宝转账记录、被告人邓某迅在侦查阶段的供述等证据互相印证，达达了证据确实充分的证明标准。具体析断如下：（1）2018年2月12日，30000元由张某1通过银行转账转入邓某迅银行账户内；9月18日通过微信向邓某迅支付了2750元校服费。这两部分事实有被害人马某1、张某1的陈述、被告人马某1的供述、银行转账记录、微信转账记录等证据互相证实，形成了完成的证据链，本院予以认定。（2）根据被害人马某1、张某1的陈述，马某1于同年3月15日向邓某迅支付了1万元学位办理费用，其中3000元通过微信转账、7000元是债务抵扣；于同年9月3日邓某迅支付了1万元学位办理费用，其中8000元通过支付宝转账、2000元是债务抵扣。对于该微信转账3000元、支付宝转账8000元，与两名被害人陈述一致，且有转账记录相佐证，本院予以认定；但“抵扣债务”的7000元、2000元，未达证据确实、充分，本院不予认定。（3）被告人邓某迅有关马某1微信转款、支付宝转账属于欠款性质、且已经向马某1退款3000元的辩解意见，因与本院查明事实不符，故本院不予采信。2.关于诈骗戴某、王某的犯罪事实。公诉机关指控被告人邓某迅以出售房产为由，骗取戴某、王某共计人民币200000元。其中，本院仅认定其诈骗数额为人民币118000元。该部分事实有被害人戴某、王某的陈述、证人税清才、李某、黄某的证言，银行转账记录、微信聊天记录、房屋租赁合同、房地产权证等证据互相印证证实，达达了证据确实充分的证明标准。具体析断如下：（1）2018年5月2日，王某从陈霞处借到30000元，在南海桂城南新三路2号南海开放大学宿管中心办公室将30000元现金交给邓某迅，该事实有被害人王某的陈述，证人税清才的证言也印证了款项性质、来源和交付过程，足以认定王某已将30000元购房定金向邓某迅进行了交付。（2）约一周后，王某在南海桂城南新三路2号南海开放大学宿管中心办公室将70000元现金交给邓某迅，该事实有被害人王某的陈述，证人李某的证言也证实了交付过程，足以认定王某已将70000元购房定金向邓某迅进行了交付。（3）2018年5月9日，戴某通过银行账户向邓某迅账户转入购房款18000元，该部分事实有被害人戴某、王某的陈述，并有戴某和邓某迅各自银行流水相印证，足以认定戴某已将18000元购房定金向邓某迅进行了交付。（4）对于有关被害人戴某、王某向邓某迅现金支付了剩余的购房定金，因仅有两被害人的报案陈述，无其他证据相印证，该部分指控诈骗数额本院不予认定。四、裁判结果综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓某迅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2024年1月20日止。）二、责令被告人邓某迅向被害人马某1、张某1退赔人民币43750元、向被害人戴某、王某退赔人民币118000元如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂业初人民陪审员  钟建光人民陪审员  徐国团二〇一九年八月三十日书 记 员  彭科星附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。