文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初30号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人林进辉，男，汉族，1991年7月1日生于广东省汕头市，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市濠江区。因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人苟晶晶，重庆盛全律师事务所律师。辩护人杨科，重庆盛全律师事务所律师。被告人庄勤茂，男，汉族，1992年5月4日生于广东省汕头市，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人李宏懿，重庆远沐律师事务所律师。辩护人杨斌，重庆远沐律师事务所律师（未到庭）。被告人林建誉，男，汉族，1998年11月7日生于广东省汕头市，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市濠江区。因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人刘媛园，重庆渝龙律师事务所律师。被告人陈溢鹏，男，汉族，1989年12月28日生于广东省汕头市，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审，2018年12月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人李宇雄，男，汉族，1992年6月29日生于广东省汕头市，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市。因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人庄坚洪，男，汉族，1990年2月13日生于广东省汕头市，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人隆智强，男，汉族，1990年10月19日生于重庆市沙坪坝区，初中文化，无业，户籍地重庆市九龙坡区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审。经本院决定，于2019年7月29日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1522号起诉书及渝九检刑追诉[2019]7号追加起诉决定书指控被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪犯诈骗罪、强迫交易罪，指控被告人隆智强犯强迫交易罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张新平出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2017年10月至2018年4月期间，庄某1（另处）为谋取非法利益，分别租赁重庆市九龙坡区石桥铺赛博数玛广场硕展负一楼一门市及大西洋国际大厦2112房间，先后招募雇佣被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强及郑某1、邓某1（均另处）等人，对外发布虚假低息贷款信息，将有贷款意愿的被害人骗至其租赁地，由林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强等人，在为被害人办理购手机贷款后先控制被害人的贷款，或利用被害人填写贷款资料的机会收取被害人身份证、手机和银行卡，使用被害人手机下载各种贷款软件并以被害人名义申请贷款，贷款到账后又以公司财务做账需要走银行流水为由，将该贷款从被害人账户转至庄某1绑定的POS机银行账户，再由被告人林进辉、庄勤茂出面，以控制被害人的贷款、暂扣被害人身份证等优势地位，辅之“不还款影响个人征信，不同意一分钱都拿不到”等语言威胁手段迫使被害人同意支付高额费用，或者利用被害人对贷款流程不熟悉的便利条件，隐瞒贷款数额，虚构各种名目的费用，骗取被害人同意支付高额费用（林进辉、庄勤茂的行为内部行话称为“洗客户”，从事该行为的人员称为“洗客”，二人约定“洗客户”的犯罪所得平分）。形成了以庄某1为首要分子，以被告人林进辉、庄勤茂为骨干成员，由被告人林建誉、李宇雄、庄坚洪、陈溢鹏、隆智强等人参加的专门实施强迫交易、诈骗犯罪的恶势力犯罪集团。其分工如下：被告人林进辉、庄勤茂负责“洗客户”，犯罪所得二人平分，另二人与庄某1共谋后，还与庄某2、倪某1、赵某1、朱某3、马某1、叶某1、叶某2（均另处）等专门实施强迫交易、诈骗犯罪的恶势力犯罪集团合作，专门从事“洗客户”，成功后向上述恶势力犯罪集团收取犯罪所得8%的费用，其后由被告人林进辉、庄勤茂与庄某1平分；被告人林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强负责骗取被害人信任后为其办理购手机贷款或利用被害人手机下载贷款软件办理贷款后将贷款转走。经审查，该犯罪集团成立后，被告人林进辉、庄勤茂参与强迫交易66次，给他人造成直接经济损失共计353166元，参与诈骗作案49次，骗取他人共计337258元；被告人林建誉参与强迫交易8次，给他人造成直接经济损失共计62665元，参与诈骗3次，骗取他人共计21547元；被告人陈溢鹏参与强迫交易7次，给他人造成直接经济损失共计46995元，参与诈骗2次，骗取他人共计14793元；被告人李宇雄参与强迫交易5次，给他人造成直接经济损失共计27170元，参与诈骗5次，骗取他人共计31233元；被告人庄坚洪参与强迫交易4次，给他人造成直接经济损失共计17660元，参与诈骗2次，骗取他人共计9650元；被告人隆智强参与强迫交易2次，给他人造成直接经济损失共计12750元。各被告人的具体犯罪事实如下：一、强迫交易事实1.2017年10月29日，被害人李某1被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1（另案处理）等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由庄某4（另处）利用李某1的手机下载贷款软件办理了共计10500元的贷款，其后将被害人李某1带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费及贷款已经生效无法撤单必须接受等理由，强行收取了李某15110元。2.2017年11月9曰，被害人杨某1被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由庄某3（另处）利用杨某1的手机下载贷款软件办理了共计17300元的贷款，其后将被害人杨某1带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了杨某17688元。3.2017年11月11日，被害人程某被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由庄某4利用程某的手机下载贷款软件办理了共计31900元的贷款，其后将被害人程某带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了程某9068元。4.2017年11月15日，被害人刘某1被人以办理低息贷款为由骗至叶某2（另处）等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1609房间内，被人利用刘某1的手机下载贷款软件办理了共计12700元的贷款，后被庄勤茂带至赛博数码广场负一楼庄某1租赁的门市内办理了5000元的购手机贷款，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，迫使刘某1同意接受高额服务费，因刘某1不接受高额服务费欲报警，林进辉对刘来杨进行了殴打，刘来杨随后报警。次日，庄某1安排庄勤茂到公安机关出面解决，随后由叶佳创（另处）退还刘某114300元，刘来杨实际损失3400元。5.2017年11月18日，被害人李某2被人以办埋低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由庄某4利用李某2的手机下载贷款软件办理了共计21500元的贷款，其后将被害人李某2带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了李某26788元。6.2017年11月29日，被害人朱某1、殷某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1与庄某2合租的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，由邓某1接待，为朱、殷二人办理了共计7000元的购手机贷款，后将二人交给庄勤茂，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，欲强行收取二人3000元，因朱某1、殷某某不同意，庄勤茂、庄坚洪、叶某4、陈建川等人对朱某1、殷某某进行了恐吓推搡，朱某1、殷某某报警后公安民警赶至现场，庄勤茂等人被迫取消了该笔购手机贷款。7.2017年12月9日，被害人朱某2被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由庄某3利用李某2的手机下载贷款软件办理了共计29000元的贷款，其后将被害人朱某2带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了朱某26000元。8.2017年12月15日，被害人邱某1被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，被人利用邱某1的手机下载贷款软件办理了共计21100元的贷款，其后将被害人邱某1带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，迫使邱某1同意接受6200元的服务费。2018年1月25日邱某1报警，后又到石桥铺商圈联合执法办公室调解，由倪某2退还了邱某13600元，被害人邱某1实际损失2600元。9.2017年12月24日，被害人张某1被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，由他人利用张某1的手机下载贷款软件办理了共计2000元的贷款，将被害人张某1交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，欲收取高额服务费，因张某1不再同意贷款并欲离开，林进辉等人遂围攻殴打张某1，张某1报警，经公安机关调解，林进辉等人赔偿张某1500元。10.2018年1月21日，被害人钟某被人以办理低息贷款为由骗至叶某2等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1609房间内，由林某某（另处）等人利用手机下载贷款软件办理3800元的贷款和3050元的购手机贷款，其后将被害人钟某带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，迫使钟某接受3050元，因钟某不同意遂报警，后到石桥铺商圈联合执法办公室调解，庄勤茂退还了钟某1000元，钟某实际损失2050元。11.2018年1月26日，被害人杨某2被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由庄某3等人利用杨某2的手机下载贷款软件办理了共计19100元的贷款，其后将被害人杨某2带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了杨某22400元。12.2018年1月28日，被害人王某1被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由陈某1（另处）利用王某1的手机下载贷款软件办理了共计14400元的贷款，其后将被害人王某1带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了王某14768元。13.2018年1月28日，被害人李某3被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由陈某2（另处）等人利用李某3的手机下载贷款软件办理了共计19500元的贷款，其后将被害人李某3带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了李某37913元。14.2018年2月25日，被害人周某1被黄某1（另处）以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，由庄坚洪为周某1办理了共计7980元的购手机贷款，将该贷款控制在庄某1的银行账户后，将被害人周某1交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取代码费、手续费等理由，强行收取了周某15860元。15.2018年3月3日，被害人徐某1被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由庄某4利用徐某1的手机下载贷款软件办理了共计13500元的贷款，其后将被害人徐某1带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了徐某16060元。16.2018年3月3日，被害人尹某某被黄某1以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场门市，由庄坚洪为尹某某办理了3000元的购手机贷款，将该贷款控制在庄某1的银行账户后，将被害人尹某某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取代码费、手续费等理由，迫使尹某某接受高额服务费，后尹某某无奈被迫拿回一部价值1200元的苹果6水货手机，尹某某实际损失1800元。17.2018年3月4日，被害人于某某被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由陈某1利用于某某的手机下载贷款软件办理了共计5000元的贷款，其后将被害人于某某带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了于某某1120元。18.2018年3月7日，被害人袁某某被人以办理低息贷款为由骗至叶某2等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1609房间内，由林某某等人利用袁某某的手机下载贷款软件办理了共计21400元的贷款，其后将被害人袁某某带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了袁某某7900元。19.2018年3月8日，被害人游某被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由庄某3利用游某的手机下载贷款软件办理了共计23300元的贷款，其后将被害人游某带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了游某4060元。20.2018年3月9日，被害人潘某被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由庄某4利用潘某的手机下载贷款软件办理了共计9000元的贷款，其后将被害人潘某带到赛博数码广场负一楼庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了潘某1350元。21.2018年3月14日，被害人杨某3被人以办理低息贷款为由骗至重庆市九龙坡区石桥铺，先在庄某5（另处）处被他人用杨某3的手机下载贷款软件办理了共计6000元的贷款（该款后被转至庄某5的银行账户），后又被带至庄某1租赁的石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由李宇雄等人为杨某3办理了3000元的购手机贷款，将被害人杨某3交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了杨某36800元，其中强行收取网贷服务费4600元，强行收取购手机贷服务费2200元。22.2018年3月16日，被害人汪某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏、隆智强为汪某办理了3000元的购手机贷款，后又用汪某的手机下载贷款软件办理了共计8250元的贷款，将被害人汪某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了汪某6150元。23.2018年3月17日，被害人钱某某被人以办理低息贷款为由骗至叶某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1609房间，先在叶某2处被他人用钱某某的手机下载贷款软件办理了共计6900元的贷款，后又被带至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏为钱某某办理了3980元的购手机贷款，将被害人钱某某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了钱某某5200元的网络贷款服务费、强行收取了1680元的购手机贷款服务费。24.2018年3月18日，被害人胡某1被黄某1以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由李宇雄、郑某1为胡某1办理了3000元的购手机贷款，后又用胡某1的手机下载贷款软件办理了3000元的贷款，将被害人胡某1交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了胡某12200元的服务费。25.2018年3月19日，被害人谭某1被人以办理低息贷款为由骗至叶某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，由肖某1（另处）利用谭某1的手机下载贷款软件办理了共计7000元的贷款，后将被害人谭某1交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了谭某13160元。26.2018年3月21日，被害人陈某3被人以办理低息贷款为由骗至马某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1908房间，由马某2（另处）利用陈某3的手机下载贷款软件办理了共计49500元的贷款，后将被害人陈某3交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了陈某37500元。27.2018年3月28日，被害人刘某2被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏为刘某2办理了3000元的购手机贷款，后又用刘某2的手机下载贷款软件办理了4000元的贷款，将被害人刘某2交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了刘某24100元。28.2018年3月28日，被害人陈某4被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由李宇雄利用陈某4的手机下载贷款软件办理了2500元的贷款，将被害人陈某4交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了陈某4500元。29.2018年3月29日，被害人连某1被人以办理低息贷款为由骗至赵某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2403房间，由陈某5（另处）利用连某1手机下载贷款软件办理了11200元的贷款，后将被害人连某1交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了连某13700元。30.2018年3月30日，被害人廖某1被人以办理低息贷款为由骗至赵某1租赁的上述房间，由谢某某（另处）利用廖某1的手机下载贷款软件办理了3600元的贷款，后将被害人廖某1交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了廖某11600元，后被害人廖某1返回赵某1处称要报警，赵某1以微信转款的方式退还1300元，被害人廖某1最终损失300元。31.2018年3月31日，被害人彭某1被人以办理低息贷款为由骗至赵某1租赁的上述房间，由陈某6（另处）利用彭某1的手机下载贷款软件办理了4000元的贷款，后将被害人彭某1交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了彭某11815元。32.2018年4月1日，被害人杨某4被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由倪某2一方的人员利用杨某4的手机下载贷款软件办理了5000元的贷款，将被害人杨某4交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了杨某42000元。33.2018年4月2日，被害人冯某某被人以办理低息贷款为由骗至赵某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2403房间，由陈某6、叶某3（另处）利用冯某某的手机下载贷款软件办理了4000元的贷款，后将被害人冯某某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了冯某某1815元。34.2018年4月4日，被害人骆某被人以办理低息贷款为由骗至朱某3租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由朱某4（另处）、朱某5（另处）利用骆某的手机下载贷款软件办理了5700元的贷款，将被害人骆某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了骆某2500元。35.2018年4月5日，被害人彭某2被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏利用彭某2的手机下载贷款软件办理了4000元的贷款，将被害人彭某2交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了彭某22060元。36.2018年4月6日，被害人田某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由林建誉、陈溢鹏利用田某的手机下载贷款软件办理了共计61999元的贷款，将被害人田某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了田某21205元。37.2018年4月6日，被害人胡某2被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、连某2（另处）利用胡某2的手机下载贷款软件办理了共计22800元的贷款，将被害人胡某2交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了胡某29472元。38.2018年4月7日，被害人蔡某被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间（该房间由庄某1、庄某2合租），被庄某6利用蔡某的手机下载贷款软件办理了共计23500元的贷款，将被害人蔡某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了蔡某5205元。39.2018年4月7日，被害人龙某1被人以办理低息贷款为由骗至赵某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2403房间，由陈某5利用龙某1的手机下载贷款软件办理了5300元的贷款，后将被害人龙某1交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了龙某1300元。40.2018年4月7日，被害人蒋某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九尤坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，被人利用蒋某某的手机下载贷款软件办理了共计79870元的贷款，并欺骗蒋某某暂不得动用该款，次日该贷款下款成功，2018年4月10日被害人蒋某某再次来到上述房间庄勤茂、林进辉处，被庄勤茂等人以刷流水为由将贷款中的20000元控制在庄某1的银行账户，其后由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了蒋某某15870元。41.2018年4月8日，被害人胡某3被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由连某2利用胡某3的手机下载贷款软件办理了5983元的贷款，将被害人胡某3交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了胡某31820元。42.2018年4月8日，被害人高某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、李宇雄、郑某1等人利用高某某的手机下载贷款软件及通过申请购手机贷款办理了共计47670元的贷款，将被害人高某某交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了高某某15670元。43.2018年4月8日，被害人邓某2被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由朱某4利用邓某2的手机下载贷款软件办理了共计49600元的货款，将被害人邓某2交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了邓某211692元。44.2018年4月9日，被害人吴某1被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的上述房间，由朱某4、朱某5利用吴某1的手机下载贷款软件办理了共计54800元的贷款，将被害人吴某1交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了吴某116477元。45.2018年4月9日，被害人肖某2被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某7、叶某4利用肖某2的手机下载贷款软件办理了共计15000元的贷款，将被害人肖某2交给庄勤茂、林进辉，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了肖某25000元。46.2018年4月10日，被害人陈某7被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、连某2利用陈某7的手机下载贷款软件办理了共计24800元的贷款，将被害人陈某7交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了陈某74000元。47.2018年4月10日，被害人周某2被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的上述房间，由朱某4、朱某6（另处）利用周某2的手机下载贷款软件办理了共计30500元的贷款，将被害人周某2交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了周某210253元。48.2018年4月12日，被害人徐某2被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某7（另处）利用徐某2的手机下载贷款软件办理了共计11700元的贷款，将被害人徐某2交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了徐某23026元。49.2018年4月12日，被害人张某2被人以办理低息贷款为由骗至叶某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，由陈某8利用张某2的手机下载贷款软件办理了共计21400元的贷款，后将被害人张某2交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了张某25046元。50.2018年4月12日，被害人陈某9被人以办理低息贷款为由骗至叶某1租赁的上述房间，由陈某8（另处）利用陈某9的手机下载贷款软件办理了共计24000元的贷款，后将被害人陈某9交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了陈某97880元。51.2018年4月13日，被害人黄某2被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由连某2、朱某4利用黄某2的手机下载贷款软件办理了共计3200元的贷款，将被害人黄某2交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了黄某21632元。52.2018年4月14日，被害人刘某3被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的上述房间，由朱某5利用刘某3的手机下载贷款软件办理了共计85300元的贷款，将被害人刘某3交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了刘某312622元。53.2018年4月14日，被害人陈某10被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的上述房间，由朱某6利用陈某10的手机下载贷款软件办理了共计12600元的贷款，将被害人陈某10交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了陈某105530元。54.2018年4月15日，被害人侯某被黄某1以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄坚洪接待，由林建誉、陈溢鹏利用侯某的手机下载贷款软件办理了共计52000元的贷款，将被害人侯某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了侯某10000元。55.2018年4月15日，被害人吕某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由隆智强、李宇雄接待并利用吕某某的手机下载贷款软件办理了共计19000元的贷款，将被害人吕某某交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了吕某某6600元。56.2018年4月15日，被害人桂某被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某7利用桂某的手机下载贷款软件办理了共计32400元的贷款，将被害人桂某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了桂某6820元。57.2018年4月15日，被害人李某4被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某8、王某2、庄某7接待并利用李某4的手机下载贷款软件办理了共计29500元的贷款，将被害人李某4交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了李某48300元。58.2018年4月17日，被害人张某3被黄某1以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏为张某3办理的3000元的购手机贷款，将被害人张某3交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、手续费等理由，强行收取了张某31800元。59.2018年4月18日，被害人郑某2被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、连某2利用郑某2的手机下载贷款软件办理了共计9700元的贷款，将被害人郑某2交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了郑某24300元。60.2018年4月18日，被害人郑某3被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的上述房间，由朱某4、朱某5利用郑某3的手机下载贷款软件办理了共计10550元的贷款，将被害人郑某3交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了郑某35000元。61.2018年4月8日，廖某2、廖某3（均另处）以无抵押及低利息贷款为由，将被害人周某3骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，利用周某3的手机下载贷款软件办理了2800元的贷款，并将该2800元转入廖某2控制的帐户，在办完网贷后周某3又被以购手机为由办理了3000元的手机分期贷，后将周某3带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了周某32547元。62.2018年4月12日，廖某2、廖某3、连某3（另处）以无抵押及低利息贷款为由，将被害人李某5骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，利用李某5的手机下载贷款软件办理了共计12400元的贷款，并将其中8500元转入廖某2控制的帐户，后将李某5带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，强行收取李某56820元。63.2018年4月11日，廖某2、廖某3以无抵押及低利息贷款为由，将被害人王某3骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，利用王某3的手机下载贷款软件办理了共计13015元的贷款，并将其中9000元资金转入廖某2控制的帐户，后将王某3带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，强行收取王某36201元。64.2018年4月12日，廖某2、廖某3以无抵押及低利息贷款为由，将被害人赵某2骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，由朱某7（另处）利用赵某2的手机下载贷款软件办理了共计11300元的贷款，并将其中5000元资金转入廖某2控制的帐户，后将赵某2带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了赵某22570元。65.2018年4月14日，廖某2、廖某3、连某3以无抵押及低利息贷款为由，将被害人何某1骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，由朱某7利用何某1的手机下载贷款软件办理了19000元的贷款，后将何某1带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，强行收取何某13000元。66.2017年4月16日，廖某2、廖某3以无抵押及低利息贷款为由，将被害人徐某3骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，利用徐某3的手机下载贷款软件办理了5000元的贷款，当日又在21楼办理手机分期贷3000元，后将徐某3带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，强行收取徐某32050元。二、诈骗犯罪事实1.2017年10月30日，被害人湛某某被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼一门市，由陈某2利用湛某某的手机下载贷款软件办理了共计3550元的贷款，并以刷流水为由将该款控制在倪某1的银行账户，其后将被害人湛某某带到赛博数码广场负一楼庄某1租赁的门市，由李宇雄为其办理了4880元的购手机贷款，其后交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了湛某某4780元，剩余贷款3650元由庄勤茂退还给湛某某。2.2017年12月2日，被害人郑某3被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由李某9（另处）利用郑某3的手机下载贷款软件办理了共计41800元的贷款，其后将被害人郑某3带到赛博数码广场负一楼交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了郑某311195元。3.2017年12月9日，被害人罗某某被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由庄某3利用罗某某的手机下载贷款软件办理了共计12500元，其后将被害人罗某某带到赛博数码广场负一楼交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了罗某某4933元。4.2018年1月17日，被害人吴某2被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由庄某4利用吴某2的手机下载贷款软件办理了共计12500元的贷款，其后将被害人吴某2带到赛博数码广场负一楼交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了吴某25935元。5.2018年1月17日，被害人颜某某被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由庄某3利用颜某某的手机下载贷款软件办理了共计13800元的贷款，其后将被害人颜某某带到赛博数码广场负一楼交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了颜某某3800元。6.2018年1月28日，被害人邱某2被人以办理低息贷款为由骗至倪某2、倪某1等人租赁的上述门市，由庄某4利用邱某2的手机下载贷款软件办理了共计48100元的贷款，其后将被害人邱某2带到赛博数码广场负一楼交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了邱某212700元。7.2018年3月6日，被害人张某4被人以办理低息贷款为由骗至叶某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，由肖某1利用张某4的手机下载贷款软件办理了共计3000元的贷款，后将被害人张某4交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了张某41700元。8.2018年3月10日，被害人姚某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，被人利用姚某某的手机下载贷款软件办理了共计79200元的贷款，将被害人姚某某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了姚某某18880元。9.2018年3月13日，被害人李某6被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述门市，被人利用李某6的手机下载贷款软件办理了共计129500元的贷款，将被害人李某6交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某633450元。10.2018年3月13日，被害人刘某4被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述门市，被人利用刘某4的手机下载贷款软件办理了共计10500元的贷款，将被害人刘某4交给庄勤茂、林进辉，由二人冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了刘某44060元。11.2018年3月23日，被害人魏某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，由陈溢鹏、林建誉接待，先为其办理了6980元的购手机贷款，后利用魏某的手机下载贷款软件办理了共计3100元的贷款，将被害人魏某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了魏某6080元。12.2018年3月25日，被害人陈某11被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，先由庄某4、庄某5利用陈某11的手机下载贷款软件办理了共计5500元的贷款，后由庄坚洪为陈某11办理了3000元的购手机贷款，其后将被害人陈某11带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了陈某111900元的网贷服务费和1800元的手机贷服务费。13.2018年3月25日，被害人周某4被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由郑某1接待，李宇雄利用周某4的手机下载贷款软件办理了共计6000元的贷款，其后将被害人周某4带至庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，将一部价值3250元的组装苹果7P手机及500元交给陈某11后，虚构点子费、代码费、手续费骗取了周某42250元。14.2018年3月25日，被害人杨某5被人以办理低息贷款为由骗至叶某2等人租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1609房间内，由林某1（另处）利用杨某5的手机下载贷款软件办理了共计25000元的贷款，其后将被害人杨某5带到庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了杨某512778元。15.2018年3月26日，被害人万某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某7利用万某某的手机下载贷款软件办理了共计8000元的贷款，其后将被害人万某某带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了万某某2781元。16.2018年3月26日，被害人张某5被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由李宇雄先为张某5办理了4180元的购手机贷款，又利用张某5的手机下载贷款软件办理了共计7600元的贷款，其后将被害人张某5带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了张某56766元。17.2018年3月29日，被害人黄某3被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述房间，由庄某7利用黄某3的手机下载贷款软件办理了共计15000元的贷款，其后将被害人黄某3带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了黄某34000元。18.2018年3月30日，被害人龙某2被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由庄某4利用龙某2的手机下载贷款软件办理了共计23900元的贷款，其后将被害人龙某2带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了龙某26725元。19.2018年3月30日，被害人冉某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由邓某1接待，林建誉、陈溢鹏利用冉某的手机下载贷款软件办理了共计25000元的贷款，其后将被害人冉某带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了冉某8713元。20.2018年3月30日，被害人黄某4被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，被人利用黄某4的手机下载贷款软件办理了共计17600元的贷款，其后将被害人黄某4带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了黄某45300元。21.2018年3月31日，被害人詹某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述房间，由庄某7利用詹某某的手机下载贷款软件办理了共计7250元的贷款，其后将被害人詹某某带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了詹某某3393元。22.2018年4月1日，被害人陈某12被人以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由刘某5利用陈某12的手机下载贷款软件办理了共计3000元的贷款，其后将被害人陈某12带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了陈某121000元。23.2018年4月1日，被害人余某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，被人利用余某某的手机下载贷款软件办理了共计19600元的贷款，其后将被害人余某某带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了余某某7300元。24.2018年4月2日，被害人杜某1被人以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由刘某5利用杜某1的手机下载贷款软件办理了共计13250元的贷款，其后将被害人杜某1带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了杜某15435元。25.2018年4月2日，被害人彭某3被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某7利用彭某3的手机下载贷款软件办理了共计11400元的贷款，其后将被害人彭某3带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了彭某34900元。26.2018年4月3日，被害人何某2被人以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由庄某4利用何某2的手机下载贷款软件办理了共计10000元的贷款，其后将被害人何某2带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了何某23462元。27.2018午4月3日，被害人刘某6被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，先由李宇雄为刘某6办理了4080元购手机贷款，后将其带至倪某1、倪某2租赁的大西洋国际大厦2015房间，由庄某4利用刘某6的手机下载贷款软件办理了共计4980元的贷款，其后将被害人刘某6带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了刘某64820元。28.2018年4月4日，被害人张某6被人以办理低息贷款为由骗至赵某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2403房间，由陈某5利用张某6的手机下载贷款软件办理了46700元的贷款，后将被害人张某6交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了张某610422元。次日因张某6发现被骗，遂到赵某1等人处要求退款并声称报警，后由陈某6出面退还被害人张某69844元，张某6实际损失578元。29.2018年4月4日，被害人刘某7被人以办理低息贷款为由骗至赵某1租赁的上述房间，由陈某6利用刘某7的手机下载贷款软件办理了8900元的贷款，后将被害人刘某7交给庄勤茂、林进辉，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了刘某74612元。次日因刘某7发现被骗，遂到赵某1等人处要求退款，由庄勤茂出面谈判未果，后刘某7报警，赵某1等人不得已退还被害人刘某74612元。30.2018年4月7日，被害人翁某某被人以办理低息贷款为由骗至叶某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦1010房间，由陈某8利用翁某某的手机下载贷款软件办理了共计10000元的贷款，后将被害人翁某某交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了翁某某4708元。31.2018年4月9日，被害人陈某13被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，先由庄坚洪为陈某13办理了3000元购手机贷款，后利用陈某13的手机下载贷款软件办理了共计13200元的贷款，其后将被害人陈某13带至庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了陈某137850元。32.2018年4月9日，被害人杨某6被庄某9（另处）以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由刘某5利用杨某6的手机下载贷款软件办理了共计4150元的贷款，其后将被害人杨某6带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了杨某61903元。33.2018年4月9日，被害人付某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某6利用付某某的手机下载贷款软件办理了共计79836.32元的贷款，其后将被害人付某某带至庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了付某某18092元。34.2018年4月9日，被害人杨某7被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述房间，被人利用杨某7的手机下载贷款软件办理了共计12000元的贷款，其后将被害人杨某7带至庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了杨某74200元。35.2018年4月9日，被害人李某7被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述房间，由朱某8、庄某7利用李某7的手机下载贷款软件办理了共计16000元的贷款，其后将被害人李某7带至庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某72536元。36.2018年4月10日，被害人张某7被人以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由倪某3安排刘某5利用张某7的手机下载贷款软件办理了共计16650元的贷款，其后将被害人张某7带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了张某77634元。37.2018年4月10日，被害人谭某2被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由朱某8利用谭某2的手机下载贷款软件办理了共计35500元的贷款，其后将被害人谭某2带至庄勤茂、林进辉处，由林进辉冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了谭某212737元。38.2018年4月12日，被害人陈某14被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由朱某6利用陈某14的手机下载贷款软件办理了共计11500元的贷款，将被害人陈某14交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了陈某145249元。39.2018年4月14日，被害人吴某3被人以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由倪某3安排刘某5利用吴某3的手机下载贷款软件办理了共计10000元的贷款，其后将被害人吴某3带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了吴某31320元。40.2018年4月14日，被害人吴某4被人以办理低息贷款为由骗至朱某1租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、连某2利用吴某4的手机下载贷款软件办理了共计71500元的贷款，将被害人吴某4交给庄勤茂、林进辉，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了吴某418000元。41.2018年4月15日，被害人肖某3被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄某8安排林建誉利用肖某3的手机下载贷款软件办理了共计15000元的贷款，其后将被害人肖某3带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了肖某36754元。42.2018年4月15日，被害人胡某4被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述房间，由庄某7利用胡某4的手机下载贷款软件办理了共计7000元的贷款，其后将被害人胡某4带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了胡某43150元。43.2018年4月15日，被害人黄某5被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的上述房间，由庄某6利用黄某5的手机下载贷款软件办理了共计54500元的贷款，其后将被害人黄某5带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了黄某510500元。44.2018年4月16日，被害人樊某某被人以办理低息贷款为由骗至庄某1租赁的上述房间，由李宇雄利用樊某某的手机下载贷款软件办理了共计38950元的贷款，其后将被害人樊某某带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了樊某某12617元。45.2018年4月16日，被害人王某4被人以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由倪某3安排刘某5利用王某4的手机下载贷款软件办理了共计6400元的贷款，其后将被害人王某4带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了王某41180元。46.2018年4月16日，被害人李某8被人以办理低息贷款为由骗至庄某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由朱某8、庄某7利用李某8的手机下载贷款软件办理了共计78935元的贷款，其后将被害人李某8带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某816395元。47.2018年4月17日，被害人陈某15被人以办理低息贷款为由骗至倪某1、倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2015房间，由倪某3安排刘某5利用陈某15的手机下载贷款软件办理了共计10775元的贷款，其后将被害人陈某15带至庄勤茂、林进辉处，由庄勤茂冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了陈某154115元。48.2018年4月16日，廖某2、廖某3以无抵押及低利息贷款为由，将被害人杜某2骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，利用杜某2的手机下载贷款软件办理了共计6000元的贷款，均被转入廖某2控制的帐户，后将杜某2带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，骗取杜某22854元。49.2018年4月16日，廖某2、廖某3以无抵押及低利息贷款为由，将被害人彭某4骗至大西洋国际大厦2612办理贷款，利用彭某4的手机下载贷款软件办理了共计4000元的贷款（实际到账3850），并将其中的3000元资金转入廖某2控制的帐户，后将彭某4带至林进辉、庄勤茂处，以点子费、代码费、手续费等理由，骗取彭某42000元。2018年4月18日，被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、李宇雄、庄坚洪、陈溢鹏、隆智强被公安民警捉获归案。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案、立案材料、到案经过、户籍材料、提取、扣押、辨认等笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述、转账记录、银行流水、账本等证据予以证实。公诉机关认为，被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强为谋取非法利益，使用威胁或暴力手段强迫他人接受服务，其中被告人林进辉、庄勤茂参与作案66次，给他人造成直接经济损失353166元，情节特别严重，被告人林建誉参与作案8次，给他人造成直接经济损失共计62665元，情节特别严重，被告人陈溢鹏参与作案7次，给他人造成直接经济损失共计46995元，情节严重，被告人李宇雄参与作案5次，给他人造成直接经济损失共计27170元，情节严重，被告人庄坚洪参与作案4次，给他人造成直接经济损失共计17660元，情节严重，被告人隆智强参与作案2次，给他人造成直接经济损失共计12750元，情节严重，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人林进辉、庄勤茂参与作案49次，共计骗取他人337258元，数额巨大，被告人林建誉参与作案3次，共计骗取他人21547元，数额较大，被告人陈溢鹏参与作案2次，共计骗取他人14739元，数额较大，被告人李宇雄参与作案5次，共计骗取他人31233元，数额较大，被告人庄坚洪参与作案2次，共计骗取他人9650元，数额较大，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪在判决宣告以前一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第二款之规定，是犯罪集团。被告人林进辉、庄勤茂是犯罪集团的骨干成员，被告人林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款的规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林进辉对指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，认为林进辉在犯罪组织中处于被领导的地位，获利很少，作用相对较轻，且本案首要分子庄某1未到案，不宜认定林进辉为犯罪集团的主犯；林进辉系初犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议对其从轻判处。被告人庄勤茂对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示有部分事实记不清，以司法机关查证的为准。辩护人认为庄勤茂不应当对林进辉洗客的犯罪事实承担责任，庄勤茂、林进辉二人虽事先约定了洗客后按比例分赃，但二人对洗客的时间、地点、对象、数额、次数均没有具体约定，庄勤茂不知晓林进辉洗客的信息也没有参与共同实施犯罪行为，二人不构成共同犯罪；公诉机关指控的部分诈骗犯罪事实被害人已认识到被欺骗但没有基于陷入错误认识交出财物，该部分事实更符合强迫交易罪的特征；对于冯某某、詹某某两笔，被害人辨认出的洗客人员不是庄勤茂，故不应认定庄勤茂参与了该两笔犯罪事实；被告人庄勤茂系初犯，对洗客行为有错误认识，主观恶性不大，到案后如实供述其罪行，认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。被告人林建誉对指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为，林建誉系初犯，认罪态度好，有坦白情节，建议根据林建誉在共同犯罪中的作用对其量刑。被告人陈溢鹏对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩解对部分指控的事实他没有参与操作，是与林建誉合作，由林建誉具体操作，提成由老板发放，他不清楚是否领取该部分提成，认为他属于从犯。被告人李宇雄对指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人庄坚洪对指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人隆智强对指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2017年10月至2018年4月期间，庄某1为谋取非法利益，分别租赁重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场硕展负一楼一门市及大西洋国际大厦2112房间，先后纠集被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强、及郑某1、邓某1等人，对外发布虚假低息贷款信息，将有贷款意愿的被害人骗至其租赁地，由业务员林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强等人，负责利用被害人的手机及身份信息在网上下载金融贷款APP，并假冒被害人的身份向贷款公司申请信用贷款（即网贷）或利用被害人的身份申请购手机贷款。贷款成功后，又以刷流水或者提高贷款额度等为由骗取被害人的银行卡及密码，并将被害人银行卡内的贷款资金通过POS机或微信、支付宝全部或者部分转移至其控制的账户（其中购手机贷款由贷款公司直接放款到被告人账户）。随后业务员将被害人交给林进辉、庄勤茂“洗客”（收取费用），林进辉、庄勤茂或采取隐瞒贷款金额并向被害人支付其告诉的贷款金额后让被害人离开，或虚构要收取口子费、代码费、手续费等各种名目费用以及虚构再次贷款不需要支付费用等手段骗取被害人钱财，或利用其已经控制了被害人贷款资金的优势地位，以不能退贷、影响征信、拖延时间冷处理、特定环境人数众多及语言威胁、推搡、殴打等手段，对被害人造成心理恐惧和心理强制，强迫被害人接受以手续费、口子费等为名的高额费用。2017年10月至案发，庄某1纠集林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强等人通过上述方式，多次在石桥铺赛博数码广场和大西洋国际大厦内实施强迫交易、诈骗等犯罪活动，逐渐形成了以庄某1为首要分子，以被告人林进辉、庄勤茂为重要成员，被告人林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强为组成人员的恶势力犯罪集团。另被告人林进辉、庄勤茂共谋从事“洗客”业务，从事“洗客”业务的犯罪所得平分，除庄某1外，林进辉、庄勤茂还为庄某2、倪某2、赵某1、朱某1、马某1、叶某1、叶某2、廖某2等人洗客户。2018年4月18日，民警捉获被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、李宇雄、庄坚洪、陈溢鹏、隆智强。案发后，公安机关查获笔记本电脑、电脑主机、POS机、手机等物品。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人先后向公安机关报案，公安机关依法对本案立案侦查的情况。2、户口信息，证实各被告人的出生日期、民族、户籍所在地等身份情况，案发时均系成年人。3、抓获经过，证实2018年4月18日15时许，民警在九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦抓获林进辉、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、隆智强等人。同日20时许，民警在重庆市沙坪坝区富洲新城小区路边捉获庄勤茂、庄坚洪。4、拘留证、逮捕证等强制措施文书，证实各被告人被采取强制措施的情况。5、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实案发后，公安机关查获手机、POS机、笔记本电脑、电脑主机、公章、营业执照、银行卡等物品，并对上述物品予以扣押的情况。6、微信账号和聊天记录截图（附被告人对截图的确认），证实对于手机中涉案的微信账号、微信聊天记录和微信群信息，被告人及证人进行了确认。7、110报警截图，证实多名被害人因手机贷或网贷与林进辉、庄勤茂发生纠纷后报警的情况。8、辨认笔录，证实证人邓某1、倪某1、庄某4、朱某1、庄某2、朱某4、朱某6等人与林进辉、庄勤茂进行辨认的情况。9、辨认现场笔录，证实被告人林进辉、林建誉、李宇雄、陈溢鹏、隆智强及郑某1指认石桥铺大西洋国际2112房间是其实施犯罪的现场。10、证人彭某5的证言，证实她是普惠快信的员工，2018年3月受公司指派到重庆市九龙坡区大西洋国际2112号房间重庆高新技术产业开发区秋坤通讯器材经营部负责办理手机分期贷款的业务，该经营部基本上不卖手机等通讯器材，主要是给客户办理手机分期贷款和现金信用贷款，该公司也不是正规贷款公司，经常都有客户（包括刚办理完贷款业务和之前办理贷款业务后来再找来的）和他们公司发生费用上的纠纷。贷款的客户来后，公司的工作人员首先会在大办公室内给客户办理贷款业务，之后就会被带到公司的一个小办公室（带有沙发和茶具的房间）谈贷款的费用。该小办公室经常有不是公司的人在里面坐着，当有人和客户谈费用问题时，这些人一般也不会离开，有时遇到那种比较厉害的客户，公司的业务员也会过去看，她觉得他们就是利用人多的优势来让客户屈服，从而同意他们的收费标准。另外遇到那种很难处理的客户，他们就会将客户带出去谈，具体去哪里不知道。11、证人郑某1的证言，证实2018年3月初她通过男朋友李宇雄到九龙坡区大西洋国际2112房间世纪通讯公司做手机分期贷，做手机分期的除了她还有“小胖”、李宇雄、陈溢鹏、“大只佬”、一个姓隆的重庆人，公司之前在赛博负一楼，3月中上旬搬到大西洋国际2112。平时他们建了“所长批款群、”“老三客户群”，群里有人会发客户信息，也有人带客户到他们办公室，有时他们自己也去接客户到办公室，如果客户办理的贷款少于3000元，她就给客户讲办理手机贷款的事项，一般来办手机分期的都不是为了要手机，是为了套现，会跟客户交待清楚如果贷款公司的人打电话审核，让客户要对工作人员说是办理手机分期，一定不要说是套现，之后让客户填写手机个人消费贷资料，填好后带客户将单子交给做贷款的普惠工作人员“莎莎”，“莎莎”将单子提交公司审核，客户会收到普惠公司的电话审核，审核通过后客户会与“莎莎”签订手机分期购买合同，合同签订后她带客户去“二粒”或林进辉处谈手机套现手续费的事情，一般在办公室里面的小房间或其他地方谈；如果客户提出办理多于3000元的贷款，就在办理完一单手机分期贷款后将客户带到赛博负一楼按照同样程序通过惠金公司继续帮客户办理一单手机分期贷款，办完后还是会将客户交给“二粒”或林进辉谈费用；如果客户开始提出需要贷上万甚至几万的贷款，她在为客户办理手机分期贷款的同时会跟李宇雄或“小胖”讲，李宇雄或“小胖”会要走客户的手机、身份证、银行卡下载APP贷款软件申请贷款，等APP贷款申请下来后将贷款的钱转出来，然后她还是会将客户带给“二粒”或林进辉谈费用。客户发现得到的钱太少不愿意做这个贷款，“二粒”和林进辉有时会与客户争吵，有时很大声，有时客户太强硬，一直谈不好，就会找“莎莎”取消贷款，大部分客户最后都会接受拿钱。公司除了手机分期贷款还做手机APP网贷，她知道除了李宇雄和“小胖”，另一个庄老板手下“阿鸟”和一个姓庄的在做网贷。如果要求，老板会统一安排食宿，她是自己住自己做饭吃。老板是庄某1，“世纪内部，顺顺转”是公司内部群，群里的人都是跟着老板庄某1的，两个表情符号的是群主，是“二粒”的微信；财源滚滚是林进辉的微信；陌路是“大只佬”的微信；雄是李宇雄的微信，敬我余生不悲欢和然后此生不再见都是“小胖”林建誉的微信；小时代是庄某1的微信；陈某10和陈溢鹏都是陈溢鹏的微信；Joshua是她本人的微信；A信贷顾问是姓隆的微信号，“二粒”或林进辉会将每人每天的业绩和提成及客户信息发在群里，她的业绩和提成都是发给李宇雄名下，工资由老板庄某1每月10号或11号发放，是发给李宇雄，李宇雄转给她。客户通过手机贷款一个4800元的手机，实际只需要还3000元，客户只能得到1000-1200元左右，中间1800元左右的差额是利润，介绍客户的人提50%，普惠和惠金公司要提走部分费用，办理贷款的人从剩余利润中提22%作为个人提成，洗客也要提部分，剩下是老板的。同时对“世纪内部，顺顺转”的聊天记录截图进行了确认，确认业务员写有四眼的就是她和李宇雄办理的业务。12、证人邓某1的证言，证实他在渝宴器材经营部上班，老板叫余某某，老板通过发小广告，宣传可以低息贷款、0首付手机，吸引需要现金周转或者想分期购买手机的人，余某某通过微信或者打电话告诉他客户的联系方式，他就电话联系客户，让客户到赛博，跟客户见面后，对方表示需要分期购买苹果7或者苹果8,他就让对方填申请单，申请单里包括亲朋好友电话信息。填好后，他带客户找惠金公司的谭某3，谭某3就把客户的基本资料录入惠金的系统，惠金审批人员就会给客户打电话确认信息，确认之后，客户就会跟谭某3签订购买合同。因为在惠金公司只能贷款4000元左右，如果客户要买苹果7或者8,还有1000多的差距，他就跟客户说只能帮客户贷款4000块钱，让客户自己再想办法把1000块钱差价补齐，客户这时会说没有钱，他就跟客户说4000块钱只能买个苹果6系列，客户不得己只能同意，他就去别的商户那里提一个苹果6水货手机，价值1000多元。而客户贷款了4000元，中间的差价就是他们的利润，三五天后，惠金会把客户申请的分期款打给他们账户。2018年3月中旬他开始办理网贷，只是在中间接人，少部分是他接了直接带到大西洋国际21楼，将接来的客户交给广东人办理，大部分是他把人接到渝宴通讯门店后，大西洋国际21楼的广东人再安排人把客户带上去操作网贷。网贷就是用客户的手机下载网贷APP，之后用客户的身份证、银行卡、手机号信息在网贷APP上为客户申请贷款，这种网贷不是正规贷款，他们广东人没有贷款资质，操作也不正规、不合法，通过贷款扣除了客户很高的费用，算下来比手机分期赚得更多。同时对“冲冲冲努力加油”、“陈的VIP客户群”等业务群涉及自己参与的聊天记录截图进行了确认。13、证人倪某2的证言，证实他在石桥铺赛博5楼办公，2018年3月底他到大西洋国际找老乡借了2015房间作为办公地点，直到被抓获，给客户谈服务费以及给客户钱的时候，他们会把客户带到赛博6楼及赛博负一楼。他们有专门的人介绍客户，客户来了后业务员会到赛博楼下去接客户，接到客户后业务员会把客户带到他们的办公场所，然后业务员会把客户的身份证和手机还有银行卡拿过来，在手机上给客户下载APP办理贷款，业务员操作的时候都不会让客户看的，然后业务员以办理贷款需要，以打流水，对账等理由把客户的账户密码要过来，等客户的钱下来后，业务员就会悄悄的把客户贷下来的钱转到他们个人的支付宝账户上，这时业务员就会告诉他客户的贷款转过来了，随后他就会通知其他人去跟客户谈费用，有时候他也会直接跟客户谈费用，他们通过各种理由想尽办法让客户同意他们收取的高额手续费，一旦客户同意，谈费用的人就会通过支付宝或微信将剩下的钱转给客户。有时他会把客户带到赛博负一楼硕展的林进辉处，让他负责谈服务费，林进辉别人都喊他“所长”，还有一个叫“两粒”的人，他跟“所长”都是一起的，一般都是给谈服务费的人8%的利润，因为都是老乡，一般都是他们说收取了客户多少服务费，他就会把客户剩下的钱打给他们，然后他们再给客户。14、证人倪某1、倪某3的证言，其证实的林进辉、庄勤茂洗客的情况与倪某2一致。15、证人庄某4的证言，证实聊天记录中“洗”的含义，他理解就是，他们给客人贷款后，会经过所谓财务的操作，从客人贷款的金额里面扣除一部分钱，作为他们的利润，并将这部分钱合法化，从而转化成老板能够正常支配和操作的合法收入。他猜测，这些收入最后可能是倪某2等在支配。他们所称呼财务的人，是指贷款下来以后，专门负责和客人进行沟通，来告诉客人应该得到多少钱，他们应该扣多少钱的人，他上班的地方，称呼为财务的人，只有两个，他们称呼其为“所长”和“两粒”，平时他为客人办理贷款下来以后，会把客人带到赛博的负一楼（硕展），“所长”和“两粒”会来接待客人，并和客人谈该得到多少钱。两粒的名字叫庄勤茂，所长的微信号：linjinhui88888888，两粒的微信号：a13246618679。16、证人刘某5的证言，其证实的办理贷款流程、利润分配和洗客的情况等与上述证人一致。17、证人朱某1的证言，其证实的办理贷款流程、利润分配和洗客的情况等与上述证人一致。同时证实财务部就是所长、两粒等，主要负责洗客户。洗客户就是找各种理由，以“口子费”、“代码费”、“手续费”为由骗取客户高额的贷款费用，“口子费”、“代码费”、“手续费”根本就不存在，这些都是在骗客户，财务部其实不存在，只是给客户虚构的一个部门，他们和财务部里的人是合作关系。如果有些客户找他们公司索要退款时，他们都会解释一下，因为不是客服部、技术部收钱的，有些事情他们也不清楚，就撇清责任，让他们去找洗客户的。把洗客这个工作交给“所长”，一个是他们公司没有人会这个工作，第二个因为“所长”他们洗客比较可以，他及他的兄弟在整个市场做洗客这个工作比较有名气，第三是洗客这个环节因为收钱的问题容易和客户发生矛盾，甚至打架之类的事，还会被警方注意到，为了规避这些风险，所以就把洗客这个环节外包给“所长”他们。18、证人朱某4的证言，其证实的办理贷款流程、利润分配和洗客的情况等与上述证人一致。同时证实“所长”和“二粒”来接客户的时候，负责办理贷款的业务员会将客户的身份证和银行卡一起交给洗客户的人，如果他们将客户的银行卡和身份证交给客户，客户就会知道贷款已经下来了，就会离开，也就收不到利润了。客户不知道贷款下来，因为业务员在给客户贷款的时候就把贷款信息删掉了，客户知道贷款后就不会同意他们后面要收取一系列费用他们也就得不到利润。“所长”和“二粒”在2112有个专门洗客户的地方，他们洗客户不会让业务员去帮忙，而且朱某1对他们说洗多洗少都可以，但是尽量不要产生售后（指客户被骗之后，再返回来理论要求退款）。19、证人连某2、朱某6的证言，其证实的办理贷款流程、利润分配和洗客的情况等与上述证人一致。20、证人朱某5的证言，其证实的办理贷款流程、利润分配和洗客的情况等与上述证人一致。同时证实财务部是他们对客户宣称的，是欺骗客户，其实他们和财务部是合作关系，财务部位于大西洋国际21楼2112，属于另外一家公司。21、被告人林进辉的供述，证实2017年1、2月他进入庄某1的世纪通讯公司工作，办公地址在大西洋国际大厦2112房间，公司老板是庄某1，是他女朋友，他们从2017年7、8月份开始从事手机分期套现的诈骗，办公地点在赛博负一楼的门市，2018年3月份左右庄某2和庄某1说赛博负一楼门市看起来太乱了，想租个办公地点，让人看起来正规一点，更像个贷款公司的样子，就将办公地点搬到了大西洋国际大厦2112号房间，开始从事网贷诈骗。庄某1的哥哥庄某2和庄某1共用一个门市，庄某2也做手机分期套现和网贷，两兄妹的业务是分开的，不过都是由他和庄勤茂负责“洗客”，而且他和庄勤茂只负责“洗客”即负责以各种理由来抬高收取的费用，并且以各种方式让客户接受高额费用。手机分期贷款流程，庄某1手上掌握一批中介，专门负责找客户，到处张贴广告，以凭身份证、无抵押、手续费低、当天下款等由头来吸引客户，如果有客户想贷款，会先联系中介，中介会哄骗客户说收费一般是贷款金额的5-8个点手续费，客户同意后，中介会将客户带到门市内或将客户的电话号码发给庄某1，有时中介会直接将客户电话发至他们工作群里，有空闲的业务员看到后就会接单，将客户接至公司，到公司后客户若问起手续费是多少时，业务员会按照庄某1的交代，哄骗客户说手续费是贷款金额的5-8个点，再给客户讲明他们是和贷款公司合作以手机分期套现的方式获取放款，并以各种方法说服客户接受该种贷款方式，之后业务员会收取客户的身份证和银行卡，让客户填写个人相关信息，教客户如何应对放款公司的电话核实，等手机分期申请贷款通过后（贷款公司会两至三天后将款放至庄某1账户上），业务员就会按公司安排把客户交给他和庄勤茂进行洗钱，收取客户30%至50%左右的费用，有时个别客户他们能收取60%左右的费用。网贷流程，庄某1负责联系的中介以无抵押、当天下款、手续简单、手续费低至5-8个点的虚假宣传哄骗贷款客户到大西洋国际大厦2112号房间来办理贷款，若客户同意，中介会将客户信息提供给庄某1，庄某1再将客户的信息发到公司专门接客户的微信群里，空闲的业务员去将客户接到2112办公室，继续欺瞒客户说手续费为5-8个点，并冒充贷款公司工作人员，以查询征信等理由骗取客户的身份证、银行卡、手机，同时业务员会让客户填写一张贷款申请单，该申请单内容为客户本人及其亲属信息资料等，之后业务员会使用客户的手机在客户不知情的情况下，利用客户的个人相关信息下载并注册手机APP贷款软件和申请贷款,贷款成功后，贷款公司会将申请的贷款下发至客户的银行卡内，业务员会将客户手机收到的银行卡到账短信通知在客户不知情的情况下进行删除，之后业务员欺骗客户以给客户走流水提高征信为由，通过POS机把客户账户内的贷款刷到庄某1账户内，就通知他或庄勤茂开始洗客环节，并用客户听不懂的广东话将客户的下款金额和下款口子等告知给他,然后他带着庄勤茂以财务身份将客户带至洗客专用办公室，将该客户贷款金额、贷款笔数列出他们虚构的口子费、代码费以及中介费、手续费等对客户进行说明。一般情况下不管手机贷还是网贷大部分客户都不接受，这时需要根据不同客户以不同的态度来进行应对。他们会采取以下几种方式来应对：一是向客户虚构各种收费理由，比如口子费、代码费、中介费和手续费等，让客户误认为收费是有名目的，不是随便收取的；二是跟客户一直磨，将洗客户的时间拖长，消磨客户的耐心，因为客户下款的钱已经从他卡内刷了出来，他也是知道的，所以他拖不起，有时就会出于无奈接受他们所收取的费用；三是若客户大声质问他们为何收费那么高，他们也会从气势上压倒客户，大声的吼客户，有时会拍桌子什么的，让客户觉得这个费用是必须要收的，有些客户就会服软，被迫接受他们的收费；四是哄骗客户若不贷款，提前还款会影响征信，客户因为这个征信差了之后，就会影响他买房子、坐火车等生活上的一系列问题，征信最终影响的是他，而不是帮他贷款的人，很多客户还是比较在意自己的征信的，就被迫接受他们的收费；五是欺骗客户说第一次贷款要收取这些费用，过了一段时间，只要他按时还款，还款完后就可以自己贷到更多的款了，其实只是因为他按时完成还款，他的征信高了，自然能贷到更多的款。有些客户对收费提出质疑的时候，说了很久客户还是不接受的话，他就会吼客户，大声反问客户，客户看到他态度有点凶之后，态度就会软下来，这个时候他就又会坐下来和客户谈，直至让客户接受费用。如果遇见说要报警的客户他就会跟客户说即使报了警，也是他们之间协商，但是若是客户真的报警，他们会在警察来之前把钱退给客户，不让警察过多的过问，他印象中打客户有两次，都是2017年底，一次赔偿了客户500元，另一次是“竹竿”介绍的客户，客户报警后是庄勤茂去解决的。将客户贷款刷到庄某1账户上是一种操作模式，一是他们掌握了主动权，方便“洗”客户的钱，以此来提高费用，二是因为给客户承诺的费用和他们实际要收取的费用出入很大，若是贷款在客户账户上，客户不按照他们的要求支付费用，没办法制约客户。他和庄勤茂一起到庄某1公司，2017年下半年招了李宇雄搞手机分期套现，他看到人手不够，就向庄某1介绍了他堂弟林建誉、朋友庄坚洪过来一起搞手机分期套现。庄某1负责门市全部工作，安排员工的具体工作及发放工资，还负责客户来源；林建誉、李宇雄和庄坚洪是门市的业务员，主要负责接待客户，给客户办理手机分期套现业务；他和庄勤茂主要负责洗客工作。搬到大西洋国际大厦2112房间就做手机分期套现和网贷了，之后又招了隆智强和郑某1及陈溢鹏等做手机分期套现的业务员，庄某1手下的员工八个，分别是他、庄勤茂、李宇雄、林建誉、庄坚洪、陈溢鹏、隆智强和郑某1。人员分工有变化，庄某1负责的工作不变，他和庄勤茂的工作不变，手机分期套现全部业务员都可以做，网贷只有李宇雄、林建誉在做。没有专门组织业务培训，都是庄某1叫新员工向老员工学习，庄某1对下面还是管的比较严，有事必须请假，如果不请假要被扣钱，第一次扣50元，第二次扣100元，上班迟到的员工要被庄某1当场责骂，他都被庄骂过，他们吃住都是庄某1负责，都住在沙坪坝区富洲新城庄某1家里，是庄某1买的房子，三室两厅，庄某1自己住一间，他们五六个员工住另外两间，晚饭统一在庄某1家里吃，庄某1要求他们不能在外面过夜，都要回庄某1家里住。员工过年回老家和回来上班的机票由公司报销。员工一般称呼庄某1“大姐”，其他员工称呼他“所长”或“进辉”，微信号为linjinhui88888888，昵称为“财源滚滚”，庄勤茂外号“二粒”；李宇雄平时都喊他外号“四眼”，其他基本都是叫名字。他除了给本公司做洗客工作外，其他公司找他帮着洗客，他当时跟庄某1讲了下，庄某1同意他和庄勤茂帮着其他公司洗客，庄某1要求占一份，即庄某1、庄勤茂和他平分在外头洗客的利润。他和庄勤茂在外面帮着洗客的有：赵某1（办公地点大西洋国际大厦2403房间）、“旭东”、“赤尾”（名字不清楚，办公地点在大西洋国际大厦10楼）、朱某4（办公地点大西洋国际大厦2912房间）、庄某2（办公地点大西洋国际大厦2112)，外号“冬瓜”，是庄某1的哥哥、朱某1等人。这些人喊他帮着洗客一是因为这几家公司没有专门做洗客工作的人；二是因为他和庄勤茂在洗客行业里面还是有点名气。关于提成，本公司的业务，每做成一单，介绍客户的中介人员会分走从客户处洗的钱的50%，剩下50%再由本公司业务员、洗客人员和庄某1进行分配，其中业务员分得其中的22%，他、庄勤茂各自分得9%，另外剩下的60%都是庄某1的。本公司以外的洗客业务，他们都是收取对方公司利润的8%，不管他还是庄勤茂洗客，都是他和庄勤茂、庄某1三个人平分获得的利润。他和庄勤茂在外面接的洗客业务，都是谁有空谁洗，外面公司洗客业务，都是他用微信聊天的方式和其他公司的老板对账，若是庄勤茂洗的客户，庄勤茂会将信息编辑成文字发给他，他再转发给对方老板，庄勤茂都会在该文字信息后面标明老板的名字或外号什么的，他洗的客户就不会加，不过不管他还是庄勤茂洗的，洗客利润他和庄勤茂都是平分的，不管另外一个人是否参与洗客。中介非常清楚他们的操作过程和模式。公司业务员都非常清楚洗客的环节，他们都知道通过洗客环节后，大家才能从客户处骗到更多的钱，大家才有钱赚。公司员工的工资是一月一结，每月十号对账，公司内部有一个庄某1建的对账微信群，群里有所有公司成员，每做成一单业务，他和庄勤茂就会将相应的金额和办理该笔业务的业务员进行注明，然后发到对账群内，庄某1再将这些誊写到纸质记账本上，该记账本被庄某1放在家中，因为都住在一起，也能回去翻看账本，所以员工平时都没有专门记账，从微信群里看就行了。对账结束后，庄某1会准时以支付宝或微信转账、现金的方式给员工发工资。他和庄勤茂在外面接的洗客业务，对方公司当天晚上与他对账后，会将洗客的提成以支付宝转账或者微信转账的方式付给他，之后他会按照三人平分的约定，将相应的钱转给庄勤茂和庄某1，都是当天晚上结账。22、被告人庄勤茂的供述，证实庄某1公司和员工的基本情况，管理模式、人员分工、作案手段、赃款分配方式等与林进辉所述一致。同时证实他外号叫“二粒”，微信号为al3246618679。公司的办公地点在大西洋国际大厦2112号房间，该房具体是庄某1还是庄某2租的他不清楚，他们两个是兄妹，但是各做各的。“陈的VIP客户群”是他们老板庄某1于2018年3月建立的，是赛博负一楼硕展数码的一个老板娘姓陈的商家给他们带客户上来，主要是他们发送客户信息用，办成的客户信息也发到群里。他们一般都在大西洋国际21楼办贷款里面一个喝茶的办公室跟客户谈的，因为他们租的硕展数码后门的这个门店还没有到期，如果办公室有人，空不出来，他们就将客户带到硕展后门的门店谈费用。倪某2他们在大西洋国际20楼，办理网贷要精通一些，他们有的没有办理下来的客户就再交给倪某2去办理。2017年底他办理过一对夫妻贷款的事，推搡了女客户，客户报警后他给客户撤了单。林进辉在洗客户的过程中有一次和客户发生过纠纷、抓扯，民警出警后他帮忙处理过一次。他和林进辉都是洗客，是搭档，他们基本上都是单独洗客户，有时另外一个闲的话也会在旁边帮腔，外面接的洗客业务都是林进辉在对接联系，然后通知他去接客户洗就行了，不管是他们两个人中的哪个人洗的客户，另外一个不管是否参与，都能分到一半的钱。在外面洗客户得的钱都由他和林进辉、老板庄某1分。对办理手机分期的客户，给客户说的理由一般是办理手机分期是为了给客户提高贷款额度，方便客户以后贷款，因为这些客户都是资质比较差的客户，网贷很难成功的，或者网贷下款金额少的客户，所以骗他们做手机分期贷可以帮他们提高额度，客户一般都相信，他们在洗钱的时候也会告诉客户办了手机分期后可以帮客户提高贷款额度，以后再办理贷款利息低下款也容易。23、被告人林建誉的供述，证实庄某1公司和员工的基本情况，管理模式、人员分工、作案手段、赃款分配方式等与前面被告人所述一致。同时证实2017年10月左右他经堂哥林进辉介绍到赛博电脑城负一楼做手机分期套现，老板是庄某1，2018年3月左右，老板安排他和李宇雄学习操作网贷。业务员给客户办理手机分期套现或网贷后，会将客户交给林进辉和庄勤茂洗，最终让客户接受高额收费，林进辉和庄勤茂都是先和客户谈，有时他会听到林进辉和庄勤茂大声的吼骂客户，遇到吵闹声音大的时候，他们业务员也会围过去看，并且给客户说让他不要吵，客户态度就没那么强硬了，林进辉和庄勤茂就继续和客户谈。业务员一下围过去，而且都是广东人，都是二十多岁的小伙子，这样形成一种压力，让客户觉得他们人多势众，心理上产生畏惧，担心被打或什么的，客户迫于这种压力就会接受他们的高收费要求。所有哄骗客户的环节都是老板庄某1教给他们的，他们也形成了一个固定的模式，为了实现最终收取高额费用的目的，他们每个人都清楚自己该怎么做。他和陈溢鹏商量好了的，他们两个办理的业务提成平分，所以微信群里面的进辉弟就是代表他们两个的业务，如果不是他办的就是陈溢鹏办的。如果是林进辉在微信群里面发出来的消息后面就只会写一个弟，而不是写进辉弟。他们两个办理的业务量基本上差不多，所以他们都同意这样平分。他在公司上班期间办理了具体多少单记不清了，具体的时间和客户信息也记不清楚，以公安机关的查证为准。24、被告人陈溢鹏的供述，证实庄某1公司和员工的基本情况，管理模式、人员分工、作案手段、赃款分配方式等与前面被告人所述一致。同时证实2018年3月5日他表舅哥林进辉带他到重庆九龙坡区赛博负一楼做手机分期，3月底搬到大西洋国际2112房间做手机分期贷款和信用贷款。在操作贷款过程中，他由于是新来的，所以就一直跟着林建誉在做。他们单独自己做的业务，提成是他们自己的，对于合作办理的业务他们俩平分提成。他们俩都要在微信群中抢客户，比如他抢到的客户要做手机分期贷款，他就自己做（提成自己拿），有时他没有时间就交给林建誉做（提成平分）；他抢到的客户做手机分期贷款不行而要做现金信用贷款，他就直接交给林建誉做（提成平分）；林建誉抢到的客户，无论是手机分期贷款还是现金信用贷款，都是他自己做（提成林建誉自己拿），如果林没有时间，手机分期贷款就由他来做（提成平分），现金信用贷款林建誉就会找别人做(林建誉和别人分提成）。他的微信号13750406826(昵称陈某10）、15223088102(昵称陈溢鹏），在微信中，由于他跟着林建誉一起干，平时在对账的时候他们的账都是算给林建誉的，他做过的业务有二十笔左右，以公安机关的查证为准。25、被告人李宇雄的供述，证实庄某1公司和员工的基本情况，管理模式、人员分工、作案手段、赃款分配方式等与上述被告人及证人所述一致。同时证实大西洋国际2112号房间是庄某1和她哥哥庄某2一起租下的，所以庄某2的员工庄某7、庄某6、王某2等几个也和他们在一个办公室上班。他们工作的微信群有好几个，有“世纪内部，顺顺赚”，群主为庄勤茂，平时在该群中会发布客户信息、林进辉和庄勤茂发布每天业务对账的情况以及他们内部交流使用；“所长批款群”，群主是林进辉，平时在该群中发布客户信息和内部交流使用；“陈的VIP客户群”，群主是庄某1（微信名庄泽玲），“老三客户群”，群主是一个叫“浩”的做贷款的人，“嘉誉+世纪合作客户群”、“2018加加加”和“表二对账群”，群主均为林进辉，上述群中均会发布客户信息。在他们的工作和微信群中，他都被叫做“四眼”或者“眼镜”，庄某1就直接说她的名字，庄坚洪被称作“坚洪”，林建誉被称作“进辉弟”，庄勤茂被称作“勤茂”，“隆智强”被称作“隆”或者“隆智强”，林进辉被称作“进辉”或者所长，陈溢鹏跟着林建誉一起干，平时在对账的时候他的帐都是一同算给林建誉的，所以他没有称呼，郑某1是他女朋友，一样是帮他一起做，她在群中没有称呼。他自己的微信号为15915512894，昵称为“雄”。他们经常在外面的办公室都听到林进辉、庄勤茂两个洗客吵骂客户的声音很大，遇到类似的情况，他们这些业务员就会按庄某1安排的那样进入到洗客办公室去围观，其实也就让他们进去帮林进辉和庄勤茂壮下声威，让客户害怕而己，有时候他们也帮着林进辉他们说客户，印象中，林进辉脾气比较暴，经常听到辱骂客户，还拿重庆方言骂客户，大多数客户被骂了后迫于压力接受他们的收费要求，另外遇到有些态度强硬的，看到一个小办公室里围着这么多人，也不敢多说什么，就很不情愿的接受收费条件，还有特别强硬的客户，不管林进辉他们如何骂他，吼他，一分钱不要就夺门跑了，一分钱不拿就走了的客户，都是老板庄某1在处理，因为庄某1怕事情闹大，象他们做这样的事情，庄某1也不想引起警方注意。他们各自负责做贷款流程各个环节的工作都是老板庄某1安排的，庄某1在家中还有专门的纸质记账本。他们没有底薪，是靠业务完成的笔数拿提成的。老板负责安排晚饭和住宿，不过他因和郑某1耍朋友，所以他们俩是自己出去租的房子和自己做饭吃。26、被告人庄坚洪的供述，证实庄某1公司和员工的基本情况、管理模式、人员分工、作案手段、赃款分配方式等与前面被告人所述一致。同时证实2017年5月他到庄某1公司上班并对微信截图进行了确认。27、被告人隆智强的供述，证实庄某1公司和员工的基本情况、管理模式、人员分工、作案手段、赃款分配方式等与前面被告人所述一致。同时证实2018年4月他到庄某1公司上班并对微信截图进行了确认。上列证据经庭审质证属实，证据间相互印证，形成锁链，本院予以确认。具体犯罪事实如下：一、强迫交易罪（一）2017年10月29日，被害人李某1在倪某2租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场五楼门市，由庄某4为李某1办理网贷10500元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以收中介费、服务费及贷款已经生效无法撤单必须接受等理由，强行收取李某15110元。（二）2017年11月9日，被害人杨某1在倪某2租赁的上述门市，由庄某3为杨某1办理网贷17300元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以保险费、手续费等理由，强行收取杨某17688元。（三）2017年11月11日，被害人程某在倪某2租赁的上述门市，由庄某4为程某办理网贷31900元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费、手续费等理由，强行收取程某9068元。（四）2017年11月15日，被害人刘某1在大西洋国际大厦被人利用手机和身份信息办理网贷12700元和购手机贷款5000元，被害人的部分贷款被转移至被告人等人控制的账户后林进辉以收取口子费等理由，迫使刘某1同意接受高额服务费，因刘某1不接受高额服务费欲报警，林进辉对刘来杨进行殴打，刘来杨报警。次日，庄某1安排庄勤茂到公安机关出面解决，之后由叶佳创退还刘某114300元，刘某1实际损失3400元。（五）2017年11月18日，被害人李某2在倪某2租赁的赛博数码广场五楼门市，由庄某4为李某2办理网贷21500元，并将贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取李某26788元。（六）2017年11月29日，被害人朱某1、殷某某（二人系夫妻）在庄某1与庄某2合租的赛博数码广场负一楼门市，由邓某1为二人办理了购手机贷款7000元，后庄勤茂以手续费等理由，欲强行收取二人3000元，因朱某1、殷某某不同意，庄勤茂、庄坚洪等人对朱某1、殷某某进行恐吓、推搡，朱某1、殷某某报警后民警赶至现场，庄勤茂等人被迫取消了该笔贷款。（七）2017年12月9日，被害人朱某2在倪某2租赁的上述门市，由庄某3为朱某2办理网贷29000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以担保费、手续费等理由，强行收取朱某26000元。（八）2017年12月15日，被害人邱某1在倪某2租赁的上述门市，被人利用手机办理网贷21100元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等理由，迫使邱某1同意接受6200元服务费。2018年1月25日邱某1报警，后又到石桥铺商圈联合执法办公室调解，由倪某2退还给邱某13600元，邱某1实际损失2600元。（九）2017年12月24日，被害人张某1在赛博数码广场负一楼庄某1门市被人利用手机办理贷款2000元（该款已到被害人账户），庄勤茂、林进辉欲向其收取高额服务费，因张某1不同意贷款并欲离开，林进辉等人与张某1推搡，张某1报警，经公安机关调解，林进辉等人赔偿张某1500元。（十）2018年1月21日，被害人钟某在叶某2等人租赁的大西洋国际大厦门市内，被人利用手机办理网贷3800元和购手机贷款3050元，被害人的部分贷款被转移至被告人等人控制的账户后，林进辉、庄勤茂以收取手续费等理由，迫使钟某接受3000余元费用，因钟某不同意报警，经石桥铺商圈联合执法办公室调解，庄勤茂退还钟某1000元，钟某实际损失2000余元。（十一）2018年1月26日，被害人杨某2在倪某2租赁的赛博数码广场五楼门市，由庄某3为杨某2办理网贷19100元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费及不办理贷款需支付违约费等理由，强行收取杨某22400元。（十二）2018年1月28日，被害人王某1在倪某2租赁的上述门市，被人用手机办理网贷14400元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以保险费、手续费等理由，强行收取王某14768元。（十三）2018年1月28日，被害人李某3在倪某2租赁的上述门市，被人用手机办理网贷19500元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以服务费、手续费等理由，强行收取李某37913元。（十四）2018年2月25日，被害人周某1被黄某1带至赛博数码广场负一楼庄某1的门市，由庄坚洪为周某1办理购手机贷款7000余元，将该贷款控制在庄某1的银行账户后，庄勤茂、林进辉以代码费、手续费等理由，强行收取周某15860元。（十五）2018年3月3日，被害人徐某1在倪某2租赁的赛博数码广场五楼门市，由庄某4为徐某1办理网贷13500元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费、手续费等理由，强行收取徐某16060元。（十六）2018年3月3日，被害人尹某某被黄某1带至赛博数码广场负一楼庄某1的门市，由庄坚洪为尹某某办理购手机贷款3000元，将该贷款控制在庄某1的银行账户后，庄勤茂、林进辉以代码费、手续费等理由迫使尹某某接受高额服务费，后尹某某被迫拿回一部价值1200元的苹果6水货手机，尹某某实际损失1800元。（十七）2018年3月4日，被害人于某某在倪某2租赁的上述门市，被人用手机办理网贷5000元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费、手续费等理由，强行收取于某某1120元。（十八）2018年3月7日，被害人袁某某在叶某2等人租赁的大西洋国际大厦1609房间内，由林某某利用袁某某的手机办理网贷21400元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以平台费等理由，强行收取袁某某7900元。（十九）2018年3月9日前后，被害人游某在倪某2租赁的赛博数码广场五楼门市，由庄某3为游某办理网贷23300元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取游某4060元。（二十）2018年3月9日，被害人潘某在倪某2租赁的上述门市，由庄某4为潘某办理网贷9000元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费、手续费等理由，强行收取潘某1350元。（二十一）2018年3月14日，被害人杨某3在他人处被人用手机办理网贷6000元，后又被带至大西洋国际大厦庄某1的门市，由李宇雄等人为杨某3办理了购手机贷款3000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后庄勤茂、林进辉以口子费等理由强行收取杨某36800元，其中购手机贷款服务费为2200元。（二十二）2018年3月16日，被害人汪某在庄某1租赁的大西洋国际大厦门市内，由林建誉、陈溢鹏、隆智强等人为汪某办理网贷8250元和购手机贷款3000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后庄勤茂、林进辉以手续费等为由强行收取汪某6150元。（二十三）2018年3月17日，被害人钱某某在大西洋国际大厦1609房间叶某2处被人用手机办理网贷4800元，后又被带至庄某1的门市，由林建誉、陈溢鹏等人为钱某某办理购手机贷款3980元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后庄勤茂、林进辉强行收取钱某某3100元的网贷服务费、1680元的购手机贷款服务费。（二十四）2018年3月18日，被害人胡某1被黄某1带至庄某1的门市，由李宇雄、郑某1为胡某1办理购手机贷款3000元和网贷3000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取胡某12200元。（二十五）2018年3月19日，被害人谭某1在叶某1租赁的大西洋国际大厦1010房间，由肖某1等人为其办理网贷7000元，并将贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以点子费等理由，强行收取谭某13160元。（二十六）2018年3月21日，被害人陈某3在马某1租赁的大西洋国际大厦1908房间，由马某2为其办理网贷49500元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以平台费等理由，强行收取陈某37500元。（二十七）2018年3月28日，被害人刘某2在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏为刘某2办理购手机贷款3000元和网贷4000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取刘某24100元。（二十八）2018年3月28日，被害人陈某4在庄某1租赁的上述房间，由李宇雄等人为陈某4办理网贷2500元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取陈某4500元。（二十九）2018年3月29日，被害人连某1在赵某1租赁的大西洋国际大厦2403房间，由陈某5为连某1办理网贷11200元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以服务费等理由，强行收取连某13700元。（三十）2018年3月30日，被害人廖某1在赵某1租赁的上述房间，由谢某某为廖某1办理网贷3600元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以服务费等理由，强行收取廖某11600元。后被害人廖某1返回赵某1处称要报警，赵某1通过微信退还其1300元，廖某1实际损失300元。（三十一）2018年3月31日，被害人彭某1在赵某1租赁的上述房间，由陈某6为彭某1办理网贷4000元，并将贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费等理由，强行收取彭某11858元。（三十二）2018年4月1日，被害人杨某4在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，被他人利用手机办理网贷5000元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取杨某42000元。（三十三）2018年4月2日，被害人冯某某在赵某1租赁的大西洋国际大厦2403房间，由陈某6、叶某3为冯某某办理网贷4000元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以平台费等理由，强行收取冯某某1858元。（三十四）2018年4月4日，被害人骆某在朱某1租赁的大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、朱某5为骆某办理网贷5700元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取骆某2500元。（三十五）2018年4月5日，被害人彭某2在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏为其办理网贷4000元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费等理由，强行收取彭某22060元。（三十六）2018年4月6日，被害人田某在庄某1租赁的上述房间，由林建誉、陈溢鹏为其办理网贷并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费等理由，强行收取田某21991元。（三十七）2018年4月6日，被害人胡某2在朱某1租赁的大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、连某2为胡某2办理网贷22800元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取胡某29472元。（三十八）2018年4月7日，被害人蔡某在庄某2租赁的大西洋国际大厦2112房间（与庄某1合租），由庄某6为其办理网贷23500元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂强行收取蔡某各种费用5205元。（三十九）2018年4月7日左右，被害人龙某1在赵某1租赁的大西洋国际大厦2403房间，由陈某5为龙某1办理网贷5300元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以平台费等理由，强行收取龙某1300元。（四十）2018年4月7日至10日，被害人蒋某某在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，被人用手机和身份信息办理了网贷，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以点子费等理由，强行收取蒋某某15870元。（四十一）2018年4月8日，被害人胡某3在朱某1租赁的大西洋国际大厦2912房间，由连某2为胡某3办理网贷5983元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费等理由，强行收取胡某31820元。（四十二）2018年4月8日，被害人高某某在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、李宇雄等人为其办理网贷和购手机贷款共计40000余元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取高某某15800元。（四十三）2018年4月8日，被害人邓某2在朱某1租赁的大西洋国际大厦2912房间，由朱某4为邓某2办理网贷49600元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取邓某211692元。（四十四）2018年4月9日，被害人吴某1在朱某1租赁的上述房间，由朱某4、朱某5为吴某1办理网贷55000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取吴某116677元。（四十五）2018年4月9日，被害人肖某2在庄某2租赁的大西洋国际大厦2112房间，由庄某7、叶某4为其办理网贷15000元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取肖某25000元。（四十六）2018年4月10日，被害人陈某7在朱某1租赁的上述房间，由朱某4、连某2为陈某7办理网贷24800元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费等理由，强行收取陈某74000元。（四十七）2018年4月10日，被害人周某2在朱某1租赁的上述房间，由朱某4、朱某6为周某2办理网贷30500元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取周某210253元。（四十八）2018年4月12日，被害人徐某2在庄某2租赁的大西洋国际大厦2112房间，由庄某7为其办理网贷11700元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费等理由，强行收取徐某23026元。（四十九）2018年4月12日，被害人张某2在叶某1租赁的大西洋国际大厦1010房间，由陈某8为其办理网贷21400元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取张某25046元。（五十）2018年4月12日，被害人陈某9在叶某1租赁的上述房间，被人用手机办理网贷21000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取陈某97880元。（五十一）2018年4月13日，被害人黄某2在朱某1租赁的大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、连某2为黄某2办理网贷3200元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取黄某21632元。（五十二）2018年4月14日，被害人刘某3在朱某1租赁的上述房间，由朱某5为刘某3办理网贷85300元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取刘某312622元。（五十三）2018年4月14日，被害人陈某10在朱某1租赁的上述房间，由朱某6为陈某10办理网贷12600元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取陈某105530元。（五十四）2018年4月15日，被害人侯某被黄某1带至庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，由林建誉、陈溢鹏、庄坚洪为侯某办理了网贷52000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费等理由，强行收取侯某10000元。（五十五）2018年4月15日，被害人吕某某在庄某1租赁的上述房间，由李宇雄、隆智强为其办理网贷19000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费等理由，强行收取吕某某6600元。（五十六）2018年4月15日，被害人桂某在庄某2租赁的上述房间，由庄某7为其办理网贷32400元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取桂某6820元。（五十七）2018年4月15日，被害人李某4在庄某2租赁的上述房间，由庄某8、庄某7、王某2等人为其办理网贷29500元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费等理由，强行收取李某48300元。（五十八）2018年4月17日，被害人张某3被黄某1带至庄某1租赁的上述房间，由林建誉、陈溢鹏为张某3办理购手机贷款3000元，随后林进辉、庄勤茂以代码费等理由，强行收取张某31800元。（五十九）2018年4月18日，被害人郑某2在朱某1租赁的大西洋国际大厦2912房间，由朱某4、连某2为郑某2办理网贷9700元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取郑某24300元。（六十）2018年4月14日至案发前，被害人郑某3在朱某1租赁的上述房间，由朱某4、朱某5为郑某3办理网贷并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以手续费等理由，强行收取郑某35000元。（六十一）2018年4月8日，被害人周某3在廖某2、廖某3租赁的大西洋国际大厦2612房间，被人利用手机办理网贷2800元和购手机贷款3000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费、服务费等理由，强行收取周某32547元。（六十二）2018年4月11日，被害人王某3在廖某2、廖某3租赁的上述房间，被人利用手机办理网贷后将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以口子费、服务费等理由，强行收取王某36201元。（六十三）2018年4月12日，被害人李某5在廖某2、廖某3租赁的上述房间，被人利用手机办理网贷后将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费、服务费、手续费等理由，强行收取李某56820元。（六十四）2018年4月12日，被害人赵某2在廖某2、廖某3租赁的上述房间，由朱某7利用手机办理网贷后将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费、中介费等理由，强行收取赵某22570元。（六十五）2018年4月14日，被害人何某1在廖某2、廖某3租赁的上述房间，由朱某7利用手机为其办理网贷19000元后将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以代码费、中介费等理由，强行收取何某13000元。（六十六）2018年4月16日，被害人徐某3在廖某2、廖某3租赁的上述房间，被人利用手机办理网贷和购手机贷款，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林进辉、庄勤茂以各种费用为由，强行收取徐某32050元。上述事实，被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、接警单、辨认笔录、接受证据清单、手机截图、指认照片、还款提示单、电子证物检查工作记录、支付宝、微信转账记录、微信聊天记录及微信群对账信息、银行卡开户信息和照片、银行交易明细、POS机流水记录、庄某1账本、调解书、证明、个人借款信息表、个人消费借贷申请表、本院（2018）渝0107刑初1299号刑事判决书，各被害人的陈述，证人庄某4、倪某1、倪某2、庄某3、叶某2、张某8、黄某1、林某某、叶某1、肖某1、马某2、马某1、赵某1、陈某6、陈某5、叶某4、陈某8、庄某2、庄某8、廖某3、廖某2、连某3、朱某7、连某4的证言，各被告人的供述等证据证实，足以认定。二、诈骗罪（一）2017年10月30日，被害人湛某某在倪某2租赁的赛博数码广场五楼一门市，被人利用手机办理网贷3550元，其后湛某某被带到赛博数码广场负一楼庄某1租赁的门市，由李宇雄为其办理4880元的购手机贷款，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费及剩余资金需要通过公司考核才能支付为由骗取湛某某4780元费用，其中购手机贷款费用1230元。（二）2017年12月2日，被害人郑某3在倪某2租赁的上述门市，由李某9为郑某3办理网贷41800元，随后林进辉、庄勤茂以收取点子费、口子费及下次贷款不需要高费用为由骗取郑某311195元。（三）2017年12月9日，被害人罗某某在倪某2租赁的上述门市，由庄某3为罗某某办理网贷12500元，随后林进辉、庄勤茂采取收取手续费及隐瞒贷款金额的方式骗取罗某某4933元。（四）2018年1月17日，被害人吴某2在倪某2租赁的上述门市，由庄某4为吴某2办理网贷12500元，随后林进辉、庄勤茂采取收取手续费及隐瞒贷款金额的方式骗取吴某25935元。（五）2018年1月22日，被害人颜某某在倪某2租赁的上述门市，由庄某3为颜某某办理网贷13800元，随后林进辉、庄勤茂采取收取人工费、辛苦费及隐瞒贷款金额的方式骗取颜某某3800元。（六）2018年1月28日，被害人邱某2在倪某2租赁的上述门市，由庄某4为邱某2办理网贷48100元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费为由骗取邱某212700元。（七）2018年3月6日，被害人张某4在叶某1租赁的大西洋国际大厦1010房间，由肖某1为张某4办理网贷3000元，随后林进辉、庄勤茂以剩余贷款资金已到账为由骗取张某41700元。（八）2018年3月10日，被害人姚某某在庄某2租赁的赛博数码广场负一楼门市，被人用手机办理网贷79200元，随后林进辉、庄勤茂以收取点子费和平台费为由骗取姚某某19200元。（九）2018年3月13日，被害人李某6在庄某2租赁的上述门市，被人用手机办理网贷129500元，随后林进辉、庄勤茂以收取邀请码费、人工费为由骗取李某633450元。（十）2018年3月17日，被害人刘某4在庄某2租赁的上述门市，被人用手机办理网贷10500元，随后林进辉、庄勤茂以收取平台口子费、服务费为由骗取刘某44060元。（十一）2018年3月23日，被害人魏某在庄某1租赁的上述门市，由林建誉、陈溢鹏为魏某办理购手机贷款6980元和网贷3100元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒部分贷款金额、收取手续费等方式骗取魏某6080元。（十二）2018年3月25日，被害人陈某11在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，由他人为陈某11办理网贷5500元，庄坚洪为其办理购手机贷款3000元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒部分贷款金额等方式骗取陈某113700元，其中网贷费用1900元、购手机贷款费用1800元。（十三）2018年3月25日，被害人周某4被郑某1带到庄某1租赁的上述房间，由李宇雄为周某4办理网贷6000元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒贷款途径的方式骗取周某42250元。（十四）2018年3月25日，被害人杨某5在叶某2租赁的大西洋国际大厦1609房间，由林某1为杨某5办理网贷25000元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒网贷金额等方式骗取杨某512778元。（十五）2018年3月26日，被害人万某某在庄某2租赁的大西洋国际大厦2112房间，由庄某7为万某某办理网贷8000元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒网贷金额、收取手续费等方式骗取万某某2781元。（十六）2018年3月27日，被害人张某5在庄某1租赁的上述房间，由李宇雄为张某5办理网贷7600元和购手机贷款4180元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒贷款金额等方式骗取张某56766元。（十七）2018年3月29日，被害人黄某3在庄某2租赁的上述房间，由庄某7为黄某3办理网贷15000元，随后林进辉、庄勤茂谎称以后贷款可以少收费用骗取黄某34000元。（十八）2018年3月30日，被害人龙某2在庄某1租赁的上述房间，由庄某4等人为龙某2办理网贷23900元，随后林进辉、庄勤茂以收取口子费、服务费为由骗取龙某26725元。（十九）2018年3月30日，被害人冉某在庄某1租赁的上述房间，由林建誉、陈溢鹏等人为冉某办理网贷25000元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒网贷金额、收取服务费等方式骗取冉某8813元。（二十）2018年3月30日，被害人黄某4在庄某1租赁的上述房间，被人用手机办理网贷17600元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒网贷金额等方式骗取黄某45300元。（二十一）2018年3月31日，被害人詹某某在庄某2租赁的上述房间，由庄某7为詹某某办理网贷7250元，随后林进辉、庄勤茂以收取平台费、中介费等为由骗取詹某某3393元。（二十二）2018年4月1日，被害人陈某12在倪某2租赁的大西洋国际大厦2015房间，由刘某5为陈某12办理网贷3000元，随后林进辉、庄勤茂采取虚构贷款金额和到账时间的方式骗取陈某121000元。（二十三）2018年4月1日，被害人余某某在庄某2租赁的大西洋国际大厦2112房间，被人用手机办理网贷19600元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等为由骗取余某某7300元。（二十四）2018年4月2日，被害人杜某1在倪某2租赁的上述房间，由刘某5为杜某1办理网贷13250元，随后林进辉、庄勤茂采取收取手续费、软件费及隐瞒贷款金额的方式骗取杜某15435元。（二十五）2018年4月2日，被害人彭某3在庄某2租赁的上述房间，由庄某7为彭某3办理网贷11400元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等为由骗取彭某34900元。（二十六）2018年4月3日，被害人何某2在倪某2租赁的大西洋国际大厦门市内，被人用手机办理网贷10000元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费及以后贷款可以不收费用等为由骗取何某23462元。（二十七）2018年4月3日，被害人刘某6在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，由李宇雄为刘某6办理手机贷4080元，后又将被害人带至倪某2等人处，由庄某4为刘某6办理网贷4980元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒部分贷款金额及收取手续费的方式骗取刘某64820元。（二十八）2018年4月4日，被害人张某6在赵某1租赁的大西洋国际大厦2403房间，由陈某5为张某6办理网贷46700元，随后林进辉、庄勤茂以收取服务费等为由骗取张某6同意支付10422元，后张某6发现被骗找赵某1等人退还费用，赵某1先后退款2500元和7344元，张某6实际损失578元。（二十九）2018年4月4日，被害人刘某7在赵某1租赁的上述房间，由陈某6为刘某7办理网贷8900元，随后林进辉、庄勤茂以收取代码费、手续费等为由骗取刘某7同意支付4612元，次日刘某7发现被骗找赵某1等人退还费用，赵某1退款4612元。（三十）2018年4月7日，被害人翁某某在叶某1租赁的大西洋国际大厦1010房间，由陈某8为翁某某办理网贷10000元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒贷款金额的方式骗取翁某某4708元。（三十一）2018年4月9日，被害人陈某10在庄某1租赁的大西洋国际大厦2112房间，由庄坚洪为陈某10办理购手机贷款3000元和网贷13200元，随后林进辉、庄勤茂采取隐瞒部分贷款金额及收取手续费的方式骗取陈某107850元。（三十二）2018年4月9日，被害人杨某6在倪某2租赁的大西洋国际大厦2015房间，由刘某5为杨某6办理网贷4150元，随后林进辉、庄勤茂以收取口子费、手续费为由骗取杨某61903元。（三十三）2018年4月9日，被害人付某某在庄某2租赁的上述房间，由庄某6为付某某办理网贷，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等为由骗取付某某18092元。（三十四）2018年4月9日，被害人杨某7在庄某2租赁的上述房间，被人利用手机办理网贷12000元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费、代码费等为由骗取杨某74200元。（三十五）2018年4月9日，被害人李某7在庄某2租赁的上述房间，由朱某8等人为李某7办理网贷16000元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等为由骗取李某74000元。（三十六）2018年4月10日，被害人张某7在倪某2租赁的大西洋国际大厦2015房间，由刘某5为张某7办理网贷16650元，随后林进辉、庄勤茂采取收取代码费、手续费及隐瞒贷款金额的方式骗取张某77634元。（三十七）2018年4月12日，被害人谭某2在庄某2租赁的上述房间，由朱某8为谭某2办理网贷35500元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等为由骗取谭某212737元。（三十八）2018年4月12日，被害人陈某14在朱某1租赁的大西洋国际大厦2912房间，由朱某6为陈某14办理网贷11500元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费、代码费等为由骗取陈某145249元。（三十九）2018年4月14日，被害人吴某3在倪某2租赁的大西洋国际大厦2015房间，由刘某5为吴某3办理网贷10000元，随后林进辉、庄勤茂以收取渠道费为由骗取吴某31320元。（四十）2018年4月14日，被害人吴某4在朱某1租赁的上述房间，由朱某4、连某2为吴某4办理网贷71500元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等为由骗取吴某418000元。（四十一）2018年4月15日，被害人肖某3在庄某2租赁的大西洋国际大厦2112房间，由庄某8、林建誉为肖某3办理网贷15000元，随后林进辉、庄勤茂以收取各种费用为由骗取肖某36754元。（四十二）2018年4月15日，被害人胡某4在庄某2租赁的上述房间，由庄某7为胡某4办理网贷7000元，随后林进辉、庄勤茂以没有贷到款为由骗取胡某43150元。（四十三）2018年4月15日，被害人黄某5在庄某2租赁的上述房间，由庄某6为黄某5办理网贷，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费、挂单费为由骗取黄某510500元。（四十四）2018年4月9日，被害人樊某某在庄某1租赁的上述房间，由李宇雄等人为樊某某办理网贷38950元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等为由骗取樊某某12617元。（四十五）2018年4月16日，被害人王某4在倪某2租赁的大西洋国际大厦2015房间，由刘某5为王某4办理网贷6400元，随后林进辉、庄勤茂以再次贷款不需要费用为由骗取王某41180元。（四十六）2018年4月16日，被害人李某8在庄某2租赁的上述房间，由庄某7、朱某8为李某8办理网贷70000余元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费、口子费为由骗取李某816359元。（四十七）2018年4月17日，被害人陈某15在倪某2租赁的上述房间，由刘某5为陈某15办理网贷10775元，随后林进辉、庄勤茂以收取代码费为由骗取陈某154115元。（四十八）2018年4月16日，被害人杜某2在廖某2、廖某3等人租赁的大西洋国际大厦2612房间，被人利用手机办理网贷6000元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等费用为由骗取杜某22854元。（四十九）2018年4月16日，被害人彭某4在廖某2、廖某3等人租赁的上述房间，被人利用手机办理网贷4000元，随后林进辉、庄勤茂以收取手续费等费用为由骗取彭某42000元。上述事实，被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、辨认笔录、手机微信和贷款截图、接受证据清单、电子证物检查工作记录、支付宝、微信账户信息及转账记录、微信聊天记录及确认记录、POS机流水记录、银行卡开户信息、银行交易明细、庄某1账本、人民调解协议书、通话清单、本院（2018）渝0107刑初1299号刑事判决书，各被害人的陈述，证人张某8、倪某2、倪某1、李某9、庄某3、庄某4、肖某1、叶某1、陈某5、赵某1、陈某6、陈某8、倪某3、刘某5、庄某8、廖某3、廖某2、连某3、朱某7、连某4的证言，各被告人的供述等证据证实，足以认定。综上，被告人林进辉犯罪事实115笔，其中强迫交易66笔，金额355175元，诈骗49笔，金额337056元；被告人庄勤茂犯罪事实115笔，其中强迫交易66笔，金额355175元，诈骗49笔，金额337056元；被告人林建誉犯罪事实11笔，其中强迫交易8笔，金额63581元，诈骗3笔，金额21647元；被告人陈溢鹏犯罪事实9笔，其中强迫交易7笔，金额47781元，诈骗2笔，金额14893元；被告人李宇雄犯罪事实10笔，其中强迫交易5笔，金额27300元，诈骗5笔，金额27683元；被告人庄坚洪犯罪事实5笔，其中强迫交易4笔，金额17660元，诈骗2笔，金额9650元；被告人隆智强强迫交易2笔，金额12750元。本院认为，被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强受庄某1雇佣，采取威胁手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，形成了以庄某1为首要分子，以被告人林进辉、庄勤茂为重要成员，以被告人林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强为组成人员的恶势力犯罪集团。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强以威胁手段，强迫他人接受服务，其中林进辉、庄勤茂强迫交易金额355175元，属于情节特别严重，其他被告人均属情节严重，七被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中林进辉、庄勤茂诈骗金额337056元，均属数额巨大，其他被告人诈骗数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强是犯罪集团的其他主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、李宇雄、庄坚洪、隆智强到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立。关于被告人林进辉的辩护人认为对林进辉不宜认定主犯的意见，经查，被告人林进辉系恶势力犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中积极实施，多次进行诈骗、强迫交易犯罪行为，系主犯。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于林进辉到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议对其从轻判处的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人庄勤茂的辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于庄勤茂不应对林进辉洗客的犯罪事实承担责任，二人不构成共同犯罪的意见。所谓共同犯罪的故意是指各共同犯罪人通过犯意联络，明知自己与他人配合共同实施的行为会发生危害社会的结果，并且希望或放任这种危害结果发生的心理态度，对共同犯罪故意的认定并不要求各共同犯罪人对同案人的犯罪内容完全知晓。本案中，经庭审质证的证据证实林进辉、庄勤茂事前共谋共同进行洗客业务并约定对洗客所得利润共同分赃，林进辉负责与需要洗客的商家联络，庄勤茂洗客后将客户信息发给林进辉，由林进辉与商家对账并获得利润，林进辉再将利润分配给庄勤茂，足以认定二人存在犯意联络且相互配合完成犯罪行为，构成共同犯罪，应对共同犯罪的后果承担责任。2、关于公诉机关指控的部分诈骗犯罪事实更符合强迫交易罪特征的意见。经查，公诉机关指控的诈骗犯罪事实均基于被害人不完全了解自己贷款的种类、金额及需要还款的数额或要交纳的费用，被害人基于对上述事实的错误认识交出财物，更符合诈骗罪的构成要件。3、关于不应认定庄勤茂参与了冯某某、詹某某两笔事实的意见。经查，虽然被害人辨认的洗客人员不是庄勤茂，但被害人在办理贷款过程中短时间内与多个犯罪嫌疑人接触，且被害人在案发多日后再根据照片对参与人员进行辨认，在辨认过程中其记忆可能出现偏差，此时应结合其他证据综合认定，关于冯某某一笔，有林进辉、庄勤茂的供述、赵某1、陈某6的证言及林进辉与赵某1的微信聊天记录均能证实系林进辉、庄勤茂参与该笔事实，且林进辉、庄勤茂当庭无异议，足以认定；关于詹某某一笔，有林进辉、庄勤茂的供述证实庄某2的客户都是他二人洗，庄勤茂对该笔的微信聊天记录予以了确认，均能证实系林进辉、庄勤茂参与该笔事实，且林进辉、庄勤茂当庭无异议，足以认定。故辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人庄勤茂到案后如实供述其罪行，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。关于被告人林建誉的辩护人认为林建誉认罪态度好，有坦白情节，建议根据林建誉在共同犯罪中的作用对其量刑的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人陈溢鹏认为部分指控的事实他没有参与操作，是与林建誉合作，由林建誉具体操作，他只是参与了提成的意见。经查，被告人陈溢鹏、林建誉及其他被告人的供述均证实陈溢鹏、林建誉系共同办理业务，共同分赃，且庄某1的账本和业务群的微信记录亦能反映上述业务系陈溢鹏与林建誉共同完成，上述证据足以认定陈溢鹏参与的事实，故上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈溢鹏认为他系从犯的辩解意见。经查，被告人陈溢鹏受雇于庄某1，接受其安排为被害人办理贷款业务，与各被告人之间分工明确，相互配合，多次进行诈骗、强迫交易犯罪行为，陈溢鹏在共同犯罪中积极实施，系主犯，故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林进辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十七万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵0日，即自2018年4月18日起至2030年4月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人庄勤茂犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币十七万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵0日，即自2018年4月18日起至2030年4月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人林建誉犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵0日，即自2018年4月18日起至2020年10月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人陈溢鹏犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1个月8日，即自2018年12月26日起至2021年2月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人李宇雄犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵0日，即自2018年4月18日起至2020年7月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、被告人庄坚洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵0日，即自2018年4月18日起至2019年8月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）七、被告人隆智强犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1个月8日，即自2019年7月29日起至2020年5月20日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）八、责令各被告人退赔各被害人的经济损失，上述退赔款于判决生效之日起30日内付清（详见附表）。九、扣押在案的作案工具POS机、笔记本电脑、手机、电脑主机等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  王新华人民陪审员  逯学良二〇一九年八月十五日书 记 员  李晶晶附表：单位：元            序号              被害人              退赔金额              涉案人员                  1              李某1              5110              林进辉、庄勤茂                  2              杨某1              7688              林进辉、庄勤茂                  3              程某              9068              林进辉、庄勤茂                  4              刘某1              3400              林进辉、庄勤茂                  5              李某2              6788              林进辉、庄勤茂                  6              朱某2              6000              林进辉、庄勤茂                  7              邱某1              2600              林进辉、庄勤茂                  8              钟某              2000              林进辉、庄勤茂                  9              杨某2               2400              林进辉、庄勤茂                  10              王某1              4768              林进辉、庄勤茂                  11              李某3              7913              林进辉、庄勤茂                  12              周某1              5860              林进辉、庄勤茂、庄坚洪                  13              徐某1              6060              林进辉、庄勤茂                  14              尹某某              1800              林进辉、庄勤茂、庄坚洪                  15              于某某              1120              林进辉、庄勤茂                  16              袁某某              7900              林进辉、庄勤茂                  17              游某              4060              林进辉、庄勤茂                  18              潘某              1350              林进辉、庄勤茂                  19              杨某3              6800              林进辉、庄勤茂、李宇雄（2200）                  20              汪某              6150              林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、隆智强                  21              钱某某              4780              林进辉、庄勤茂、林建誉（1680）、陈溢鹏（1680）                  22              胡某1              2200              林进辉、庄勤茂、李宇雄                  23              谭某1              3160              林进辉、庄勤茂                  24              陈某3              7500              林进辉、庄勤茂                  25              刘某2              4100              林进辉、庄勤茂、林建誉（4100）、陈溢鹏（4100）                  序号              被害人              退赔金额              涉案人员                  26              陈某4              500              林进辉、庄勤茂、李宇雄                  27              连某1              3700              林进辉、庄勤茂                  28              廖某1              300              林进辉、庄勤茂                  29              彭某1              1858              林进辉、庄勤茂                  30              杨某4              2000              林进辉、庄勤茂                  31              冯某某              1858              林进辉、庄勤茂                  32              骆某              2500              林进辉、庄勤茂                  33              彭某2              2060              林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏                  34              田某              21991              林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏                  35              胡某2              9472              林进辉、庄勤茂                  36              蔡某              5205              林进辉、庄勤茂                  37              龙某1              300              林进辉、庄勤茂                  38              蒋某某              15870              林进辉、庄勤茂                  39              胡某3              1820              林进辉、庄勤茂                  40              高某某              15800              林进辉、庄勤茂、林建誉、李宇雄                  41              邓某2              11692              林进辉、庄勤茂                  42              吴某1              16677              林进辉、庄勤茂                  43              肖某2              5000              林进辉、庄勤茂                  44              陈某7              4000              林进辉、庄勤茂                  45              周某2              10253              林进辉、庄勤茂                  46              徐某2              3026              林进辉、庄勤茂                  47              张某2              5046              林进辉、庄勤茂                  48              陈某9              7880              林进辉、庄勤茂                  49              黄某2              1632              林进辉、庄勤茂                  50              刘某3              12622              林进辉、庄勤茂                  51              陈某10              5530              林进辉、庄勤茂                  序号              被害人              退赔金额              涉案人员                  52              侯某              10000              林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏、庄坚洪                  53              吕某某              6600              林进辉、庄勤茂、李宇雄、隆智强                  54              桂某              6820              林进辉、庄勤茂                  55              李某4              8300              林进辉、庄勤茂                  56              张某3              1800              林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏                  57              郑某2              4300              林进辉、庄勤茂                  58              郑某3              5000              林进辉、庄勤茂                  59              周某3              2547              林进辉、庄勤茂                  60              王某3              6201              林进辉、庄勤茂                  61              李某5              6820              林进辉、庄勤茂                  62              赵某2              2570              林进辉、庄勤茂                  63              何某1              3000              林进辉、庄勤茂                  64              徐某3              2050              林进辉、庄勤茂                  65              湛某某              4780              林进辉、庄勤茂、李宇雄（1230）                  66              郑某3              11195              林进辉、庄勤茂                  67              罗某某              4933              林进辉、庄勤茂                  68              吴某2              5935              林进辉、庄勤茂                  69              颜某某              3800              林进辉、庄勤茂                  70              邱某2              12700              林进辉、庄勤茂                  71              张某4              1700              林进辉、庄勤茂                  72              姚某某              19200              林进辉、庄勤茂                  73              李某6              33450              林进辉、庄勤茂                  74              刘某4              4060              林进辉、庄勤茂                  75              魏某              6080              林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏                  76              陈某11              3700              林进辉、庄勤茂、庄坚洪（1800）                  77              周某4              2250              林进辉、庄勤茂、李宇雄                  序号              被害人              退赔金额              涉案人员                  78              杨某5              12778              林进辉、庄勤茂                  79              万某某              2781              林进辉、庄勤茂                  80              张某5              6766              林进辉、庄勤茂、李宇雄                  81              黄某3              4000              林进辉、庄勤茂                  82              龙某2              6725              林进辉、庄勤茂                  83              冉某              8813              林进辉、庄勤茂、林建誉、陈溢鹏                  84              黄某4              5300              林进辉、庄勤茂                  85              詹某某              3393              林进辉、庄勤茂                  86              陈某12              1000              林进辉、庄勤茂                  87              余某某              7300              林进辉、庄勤茂                  88              杜某1              5435              林进辉、庄勤茂                  89              彭某3              4900              林进辉、庄勤茂                  90              何某2              3462              林进辉、庄勤茂                  91              刘某6              4820              林进辉、庄勤茂、李宇雄                  92              张某6              578              林进辉、庄勤茂                  93              翁某某              4708              林进辉、庄勤茂                  94              陈某10              7850              林进辉、庄勤茂、庄坚洪                  95              杨某6              1903              林进辉、庄勤茂                  96              付某某              18092              林进辉、庄勤茂                  97              杨某7              4200              林进辉、庄勤茂                  98              李某7              4000              林进辉、庄勤茂                  99              张某7              7634              林进辉、庄勤茂                  100              谭某2              12737              林进辉、庄勤茂                  101              陈某14              5249              林进辉、庄勤茂                  102              吴某3              1320              林进辉、庄勤茂                  103              吴某4              18000              林进辉、庄勤茂                  序号              被害人              退赔金额              涉案人员                  104              肖某3              6754              林进辉、庄勤茂、林建誉                  105              胡某4              3150              林进辉、庄勤茂                  106              黄某5              10500              林进辉、庄勤茂                  107              樊某某              12617              林进辉、庄勤茂、李宇雄                  108              王某4              1180              林进辉、庄勤茂                  109              李某8              16359              林进辉、庄勤茂                  110              陈某15              4115              林进辉、庄勤茂                  111              杜某2              2854              林进辉、庄勤茂                  112              彭某4              2000              林进辉、庄勤茂