文书内容广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0606刑初2109号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人覃事瑜，男，1979年12月8日出生，土家族，高中文化，个体户，户籍地湖南省常德市鼎城区。因本案，于2017年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人吴小辉，广东博顿律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2018]2100号起诉书指控被告人覃事瑜犯合同诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。在审理过程中，佛山市顺德区人民检察院分别于2018年9月30日、2019年1月28日以本案需补充侦查为由向本院建议延期审理，又分别于2018年10月29日、2019年2月27日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以准许。经广东省佛山市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李柏承出庭支持公诉，被告人覃事瑜及其辩护人吴小辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：被告人覃事瑜与刘某5在佛山市顺德区乐从镇水藤木材市场共同经营一家家具厂(佛山市顺德区宁皓家具有限公司，2017年7月转卖给他人)，同时，覃事瑜独自运营“海诚家居直销店”、“皓中圆时尚家居”、“圆中缘家具皇冠体验店”、“时尚高档家居”等多家淘宝网店，并在网店进行刷单（即虚假交易）。从2016年起，覃事瑜雇请蔡某帮其运营的网店找人进行刷单，每月向蔡某支付6000元至9000元（人民币，下同）不等的工资。从2017年1月开始，覃事瑜在其工厂亏损严重、负债累累的情况下，以避免被淘宝平台查到刷单而封店为由，要蔡某刷30天周期的单。之后覃事瑜每个月告知蔡某要刷单的金额，由蔡某在刷单QQ群内发布刷单信息，群内的刷单手有意向即与蔡某联系，然后在网店下单，下单后11天时系统自动确认收货，该笔刷单款便转入其网店支付宝账户内。在第30天时，覃事瑜将刷单款及佣金转给蔡某，再由蔡某转给刷单手，刷单手收取刷单款本金的2%-2.5%不等的佣金。刷单款到账后，因覃事瑜的工厂处于亏损状态，每月需要大额资金投入工厂进行运营，偿还淘宝贷款，且需要支付刷单手的佣金，覃事瑜每月均从刷单款中提取大量资金用于上述用途。为了弥补资金缺口，覃事瑜在下一期的刷单行为中增大刷单金额，用来弥补上期刷单的资金缺口。至2017年9月24日，覃事瑜资金缺口越滚越大，造成资金链断裂，无法归还2017年8月23日以来的刷单款本金共2522760元。立案前，覃事瑜在刷单手的追偿下偿还30000元，尚余2492760元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了被害人的报案陈述、被告人覃事瑜的供述与辩解、证人证言、书证、视听资料等证据予以证明。公诉机关据此认为，被告人覃事瑜以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据2012年修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人覃事瑜辩称其只是将刷单款用于公司的正常经营和资金周转，刷单手对此是知情并默认的，且刷单手报案时30天的还款周期尚未届满，其本有能力偿还。因此，其没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。被告人覃事瑜的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人覃事瑜没有虚构事实、隐瞒真相，其将刷单款用于生产经营而非个人挥霍，刷单手对此亦是明知，刷单手没有基于错误认识而交付款项，事后被告人覃事瑜没有逃匿、回避，还与刷单手初步达成了还款协议，其没有非法占有的故意，依法不构成合同诈骗罪；2.公诉机关指控被告人覃事瑜的犯罪事实不清、证据不足，被告人覃事瑜之前向刷单手支付的佣金等应当在犯罪金额中予以扣除；3.被告人覃事瑜有自首、如实供述、无犯罪前科等从轻、减轻处罚的情节。综上，请法庭判决被告人覃事瑜无罪。被告人覃事瑜的辩护人向本院提交了被告人覃事瑜所经营的企业从2017年1月至2017年9月的支出汇总及明细表，证明被告人覃事瑜的刷单款主要用于企业合法经营，其没有非法占有的故意。经审理查明：被告人覃事瑜与刘某5在佛山市顺德区乐从镇水藤木材市场共同经营一家家具厂(佛山市顺德区宁皓家具有限公司，2017年7月转卖给他人)，同时，覃事瑜独自运营“海诚家居直销店”、“皓中圆时尚家居”、“圆中缘家具皇冠体验店”、“时尚高档家居”等多家淘宝网店。从2016年起，覃事瑜雇请蔡某帮其运营的网店找人进行刷单（即虚假交易）。从2017年1月开始，覃事瑜在其工厂亏损严重、负债累累的情况下，以避免被淘宝平台查到刷单而封店为由，要蔡某刷30天周期的单。之后覃事瑜每个月告知蔡某要刷单的金额，由蔡某在刷单QQ群内发布刷单信息，群内的刷单手有意向即与蔡某联系，然后在网店下单，下单后第11天时系统自动确认收货，该笔刷单款便转入其网店支付宝账户内。在第30天时，覃事瑜将刷单款及佣金转给蔡某，再由蔡某转给刷单手，刷单手收取刷单款本金的2%-2.5%不等的佣金。刷单款到账后，因覃事瑜的工厂处于亏损状态，每月需要大额资金投入工厂运营，偿还淘宝贷款，且需要支付刷单手的佣金，覃事瑜每月均从刷单款中提取大量资金用于上述用途。为了弥补资金缺口，覃事瑜在下一期的刷单行为中增大刷单金额，用来弥补上期刷单的资金缺口。至2017年9月24日，覃事瑜资金缺口越滚越大，造成资金链断裂，无法归还自2017年8月23日以来的刷单款本金共1433180元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.到案经过。证实：2017年9月28日23时许，被告人覃事瑜到佛山市顺德区公安局乐从派出所水藤社区民警中队报称，有多名事主向其追偿刷单款，其无能力支付，请求公安机关调解处理。因无法谈妥，苏某、付某等人报案称被被告人覃事瑜诈骗。2017年9月29日，佛山市顺德区公安局依法对该案立案侦查，并传唤被告人覃事瑜到公安机关接受讯问。2.被害人付某的陈述及指认笔录。主要内容：2017年9月9日，“嘉嘉”在QQ群里发布了一个淘宝刷单的信息，让我们在一家名叫“圆中缘”的淘宝店买家具，购买家具的钱在淘宝店家那里押一个月，佣金是2%左右，一个月到期后，“嘉嘉”会通过支付宝把我们购买家具的钱和佣金一起转账给我们。我联系“嘉嘉”拿到淘宝店的链接，分两次购买了家具，第一次是33040元，第二次是23520元，两次共计56560元。2017年9月24日，QQ群里其他刷单手反映没有收到已到期的佣金和返钱，“嘉嘉”说是因为商家没有打钱给她，所以她没有钱给刷单手。我觉得自己被骗，所以报案。我在淘宝店家购买家具是刷单，店家其实是不发货的。被害人付某对涉案的淘宝交易记录、支付宝转账记录进行了指认。3.被害人苏某的陈述及指认笔录。主要内容：2017年8月24日，中介“嘉嘉”在QQ群里发布刷单信息，我之前做过一年多的淘宝刷单，比较信任“嘉嘉”。我按照“嘉嘉”要求的流程操作，当日及29日通过淘宝与“皓中圆”淘宝店和“海诚家居”淘宝店分别交易33760元和21440元，“嘉嘉”答应一个月把这两笔钱和利息（分别为600元和400元）一起打到我账户里。至9月24日，“嘉嘉”没有按照约定返还我支付的55200元，于是我向公安机关报案。被害人苏某对涉案的淘宝交易记录、支付宝转账记录进行了指认。4.被害人沈某的陈述及指认笔录。主要内容：2017年9月4日，“嘉嘉”通过QQ联系我叫我在淘宝平台做两单刷单任务，答应支付我2%的利息，一个月的期限就返还我支付的本金和2%的利息。因为我之前和“嘉嘉”合作过三四个月的刷单任务，对她比较信任。当日，我在淘宝网向“皓中圆”淘宝店以购买家具的形式完成了两笔交易，分别为22240元和21440元，共43680元。2017年9月26日下午，“嘉嘉”突然告诉我商家不返款了，于是我向公安机关报案。被害人沈某对涉案淘宝交易记录、支付宝转账记录进行了指认。5.被害人胡某、李某1（江苏省靖江市人）、徐某、文某、戴某、冯某、赵某、李某1（河北省唐山市人）、范某、席某、刘某1、周某1、孟某、刘某2、吴某、陈某1、黄某1、丁某、刘某3、彭某、和焕芹、黄某2、钟某、葛某、韩某、周某2、陈某2、陈某3、梁某、潘某、杨某、张某、秦某、周某3、安某、宋某、郭某、李某2、李某3等人的陈述及指认笔录。各被害人报案的主要内容与前几名被害人基本一致，均报称为被告人覃事瑜刷单而被骗。其中，胡某被骗78320元、李某1（江苏省靖江市人）被骗20320元、徐某被骗41760元、文某被骗22240元、戴某被骗20800元、冯某被骗42560元、赵某被骗13000元（共刷单23320元，已还10320元）、李某1（河北省唐山市人）被骗84200元、范某被骗22240元、席某被骗29680元、刘某1被骗44480元、周某1被骗44560元、孟某被骗75480元、刘某2被骗22240元、吴某被骗20320元、陈某1被骗73460元、黄某1被骗21440元、丁某被骗32160元、刘某3被骗43160元、彭某被骗21440元、和焕芹被骗19440元、黄某2被骗21440元、钟某被骗40320元、葛某被骗22560元、韩某被骗30020元、周某2被骗12400元、陈某2被骗22240元、陈某3被骗55680元、梁某被骗20000元、潘某被骗49520元、杨某被骗20320元、张某被骗30240元、秦某被骗22240元、周某3被骗21300元、安某被骗21440元、宋某被骗21120元、郭某被骗31040元、李某2被骗20320元、李某3被骗22240元。各被害人分别对所涉的淘宝交易记录、转账记录、聊天记录等进行了指认。6.被告人覃事瑜的供述及指认笔录。主要内容：我在淘宝网开了六家网店，其中“海诚家居直销店”“皓中圆时尚家具”“圆中缘家具皇冠体验店”“时尚高档家居”四家网店有通过刷单来提高销售业绩。网店主要是卖沙发、床和床垫，各网店绑定的支付宝、银行卡均由我支配并使用。我还开了一家佛山市顺德区宁皓家具有限公司，该公司在2017年7月被我卖掉了，但该公司旗下的一家工厂还是我的。2017年3月我与佛山市顺德区米布家具有限公司签署合作合同，约定我公司负责生产，米布公司负责销售，利润平分。我的厂从2015年开始就处于亏损的状态，至2017年1月1日前，我对外的总负债约260万元。我的网店在2017年1月至3月的真实销售额有40至50万元左右，3月之后就没有真实的销售，显示的交易记录都是刷单的虚假交易。2017年3月至今我的实体店销售了大约68万元的货，收回约48万元，还有20余万元未收回。我从2017年1月左右开始叫刷单手帮我刷30天周期的单，也就是刷单的本金和佣金是在第30天的时候返还给刷单手，佣金是本金的2%-2.5%。每个月刷单的金额由我决定，我决定后就告诉蔡某，让她联系刷单手，我每个月大约刷单200多万元。我每个月都会从刷单款中抽出一些用于生产经营（广告费、材料费、工人工资、房租）、偿还淘宝网贷款以及支付蔡某的工资，然后再把之后所得的刷单款用来偿还上一期的刷单款。我知道这样下去肯定不能把所亏的钱还给刷单手，不能承受刷单手的佣金，更不能把刷单手的本金退还，但我认为资金链断裂之后我找别人借钱还给刷单手就行了。至案发前，我还有约252万元本金没有返还给刷单手，我要求刷单手把佣金降低一些继续帮我刷单，他们不愿意，要求我返还本金。我没有这么多钱退还给他们，提出先退20%的本金，剩下的钱一年内付清，但仍有几个刷单手不同意，要我必须一次性退款，并在我的工厂闹事不走。我怕影响厂里的经营，就提出到派出所处理。被告人覃事瑜对涉案书证进行了指认。7.证人蔡某的证言及指认笔录。主要内容：2016年初，覃事瑜叫我帮忙找人对其在淘宝网经营的网店进行刷单，每月支付我3000元工资。我将刷单的消息通过QQ群发出去，有人想做就联系我，当时刷的都是2000元左右的单，一个星期确认收货，完成交易后我就将刷单手的本金和1%的佣金一并返还。2016年底，覃事瑜说网店经常被淘宝查，提出让刷单手支付的货款押一个月才返还，佣金也提升至2%。覃事瑜每天将当天的刷单任务发给我，如果过了早上10点还没发过来，我就按前一天的任务执行。我在QQ群内发布刷单消息，说押货款1个月，自愿刷单的人联系我。我将要刷单的产品发给刷单手，刷单手拍下产品并付款后系统自动确认收货及评价，一个月后再将本金及佣金返还。之前一直都运营顺利，直到2017年8月23日，覃事瑜有2万余元没有转给我，到8月24日，覃事瑜说他没钱了，钱都投到实体店去，不能再返还刷单手的本金及佣金。经统计，还有大约252万余元刷单款没有还，时间跨度是在2017年8月23日至9月15日之间刷的单，9月16日之后的单全都退款了。证人蔡某对相关书证进行了指认。8.证人刘某4的证言。主要内容：2016年7、8月份，覃事瑜叫我将一个网店借给他运营，我还跟他的一个员工去开了一张农业银行卡交给他，之后就没有再过问，当时我没想那么多，都是覃事瑜在用。9.证人覃某的证言。主要内容：我弟弟覃事瑜曾借了我的身份证去开了一个网店，还拿我的身份证去注册了一个支付宝账户，我还将一张中国银行的银行卡给了他，我对他网店刷单的事不知情。10.证人汪某1的证言。主要内容：2017年春节后我将之前注册的一个网店交给了我姐夫覃事瑜运营，因为他运营网店的经验比较丰富。2017年9月28日，很多人找覃事瑜要钱，我就凑够了2万元借给他，他马上将这些钱还给了刷单手。11.证人刘某5的证言。主要内容：我与覃事瑜十年前一起创办了佛山市顺德区宁皓家具有限公司，该公司在2017年上半年转让给了别人。2013年左右，我与覃事瑜创办了一间家具厂，没有正式名字，股份一人一半。今年春节之后，我们厂与陈某4的米布家具公司合作，米布公司负责销售，我们厂负责生产。我们厂网店都是覃事瑜在做，我没有参与。我们厂购买原材料的费用、员工工资、厂房的房租、水电费、家具展厅的装修费用、接待客户的食宿费用都是覃事瑜负责的，资金的来源我不清楚。我们厂最近两年来都是亏损的，但具体亏损额我没有算过。12.证人陈某4的证言。主要内容：2017年3月，我经营的米布家具有限公司与覃事瑜签订了合作协议，内容为覃事瑜负责家具生产，我公司负责实体销售（不包括网络销售），所得利润一人一半。我们至今仍处于亏损状态，没有分到利润。我知道覃事瑜的网店有刷单，但是具体情况我不清楚。13.证人韦某的证言。主要内容：我是米布家具厂的厂长，月工资8000元，由覃事瑜支付。我们厂每个月大约生产20多万元的货，但每个月亏本约2万元。覃事瑜与陈某4合作，平时覃事瑜负责厂里的工人工资、厂房租金等开支，陈某4负责支付业务部人员的工资。覃事瑜的网店是他一个人开的。14.证人汪某2的证言。主要内容：我丈夫覃事瑜在水藤开了一间工厂，后来生意越来越差，2017年2月左右同现在的合伙人陈某4一起开办了米布家具厂，陈某4负责销售和支付销售业务员的工资，覃事瑜负责厂里的日常开支及材料款。覃事瑜曾拿我的身份证开过网店和注册支付宝，我也知道他有刷单，但不知道具体怎样操作。我们家庭开支每个月3000多元，由覃事瑜支付。15.支付宝交易明细。证实：被告人覃事瑜控制的支付宝账号的收支情况。16.刷单材料。证实：各被害人在被告人覃事瑜的网店购买产品刷单的情况。17.银行账户流水、房地产查询材料。证实：被告人覃事瑜及证人汪某2、覃某在中国农业银行、顺德农商银行、中国建设银行的账户基本上没有存款余额；被告人覃事瑜在顺德没有房地产。18.受害人统计情况表。证实：本案已收集到42名被害人的报案材料，涉案总金额为1433180元。19.户籍证明。证实：被告人覃事瑜的身份情况。以上证据，能相互印证，足以认定。对于被告人覃事瑜的辩护人所提交的证据，经查，首先，该证据由被告人覃事瑜的妻子汪某2单方统计提供，无其他证据加以佐证，该证据的真实性存疑；其次，即使该证据属实，该证据反映出被告人覃事瑜的开支远大于收入，即使被告人覃事瑜将刷单所得款项用于合法用途，亦不能否定其非法占有的故意。综上，对被告人覃事瑜的辩护人所提交的证据，本院不予采纳。公诉机关指控被告人覃事瑜诈骗的金额为2492760元，经查，根据对现有的42名被害人报案的金额进行统计，42名被害人报称被骗共计1433180元，公诉机关指控的超出部分，虽然支付宝交易记录显示有相关款项进账，但无被害人的报案材料加以证实，无法确证是否为诈骗款。因此，对于公诉机关指控的超出部分，本院不予认定，只认定被告人覃事瑜的诈骗金额为1433180元。本院认为，被告人覃事瑜无视国家法律，以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人覃事瑜犯合同诈骗罪，经查，本案中，被告人覃事瑜与各被害人之间并不存在合同关系，被告人覃事瑜并非在合同签订、履行过程中骗取对方当事人的财物，公诉机关指控被告人覃事瑜构成合同诈骗罪，属指控不当，本院予以纠正。被告人覃事瑜事发后主动请求公安机关介入处理，在接受讯问时能如实供述其犯罪事实，是自首，依法予以减轻处罚。被告人覃事瑜的违法所得，依法应向各被害人予以退赔。对被告人覃事瑜及其辩护人所提的无罪辩解、辩护意见，经查，被告人覃事瑜一直稳定供述其在2016年年底时对外欠债约200多万元，证人刘某5、陈某4、汪某2等人的证言证实被告人覃事瑜经营的公司一直处于亏损状态，公安机关的调查材料显示被告人覃事瑜无大额存款和不动产，上述证据足以证实被告人覃事瑜案发前的经济能力严重不足。被告人覃事瑜在明知自己经济能力不足的情况下，仍对外发布刷单信息，诱使各被害人向其投入大量资金。刷单行为本身即为正常的经济秩序所不允许，刷单款到达网店店主的账户后即不受刷单手的控制、监督，网店店主可任意使用，被告人覃事瑜正是利用了这一点。被告人覃事瑜对各被害人隐瞒其经济能力不足的客观事实，隐瞒其欲将款项用作他途的真实意图，以提高网店销量、信誉为由让他人为其刷单，并将刷单款挪作他用，对无法退还款项的后果予以放任，最终导致各被害人的款项无法退还，数额特别巨大，其行为方式证明其具有非法占有的目的，其行为应当认定为诈骗罪。被告人覃事瑜辩称各被害人对其将刷单款用于生产经营是知情并默许的，但各被害人在报案陈述中对此说法无一认可，被告人覃事瑜的该辩解理由不能成立，不能否定其非法占有的故意。综上，对被告人覃事瑜及其辩护人所提的无罪辩解、辩护意见，本院不予采纳。对被告人覃事瑜的辩护人所提关于犯罪金额的辩护意见，本院已根据现有证据，对被告人覃事瑜的犯罪金额进行了重新确认。辩护人提出之前佣金等应当在犯罪数额中扣除，于法无据，本院不予采纳。被告人覃事瑜的辩护人所提的第3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综合考虑被告人覃事瑜的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人覃事瑜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2024年9月28日)止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人覃事瑜的违法所得，退赔给各被害人（退赔金额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖复春人民陪审员  岑蕴茹人民陪审员  关贝娴二〇一九年八月二十一日书 记 员  黄卉蓁附1.被告人覃事瑜应向被害人退赔款项详细表；附2.相关法律法规。附1.被告人覃事瑜应向被害人退赔款项详细表（币种：人民币）            被害人姓名              应退赔金额              被害人姓名              应退赔金额                  付敏娜              56560元              刘君如              43160元                  苏磊              55200元              彭静              21440元                  沈云卿              43680元              和焕芹              19440元                  胡艳红              78320元              黄玉梅              21440元                  李静（江苏）              20320元              钟玲              40320元                  徐琍              41760元              葛玉山              22560元                  文森              22240元              韩梅              30020元                  戴娟              20800元              周兴月              12400元                  冯燕萍              42560元              陈雪梅              22240元                  赵礼勇              13000元              陈芳              55680元                  李静（河北）              84200元              梁超华              20000元                  范春草              22240元              潘启莉              49520元                  席晓彬              29680元              杨艳飞              20320元                  刘云飞              44480元              张荣花              30240元                  周英强              44560元              秦春霞              22240元                  孟晓艳              75480元              周淑玲              21300元                  刘慧              22240元              安贵虎              21440元                  吴庆新              20320元              宋雅琴              21120元                  陈秀清              73460元              郭志永              31040元                  黄志梅              21440元              李春红              20320元                  丁逸璇              32160元              李金辉              22240元      附2.相关法律法规。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。