江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣1103刑初167号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人黎广荣，男，1984年6月27日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，个体户，家住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被广丰区公安局刑事拘留，2019年3月26日经广丰区人民检察院批准由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于广丰区看守所。 指定辩护人余琼，江西惟矩律师事务所律师。 上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉（2019）149号起诉书指控被告人黎广荣犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人黎广荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 上饶市广丰区人民检察院指控： 2016年至2017年期间，被告人黎广荣虚构其能够拿到政府征用田的社保名额，帮助他人办理社保，且收取的费用比社保机构正常办理社保应当收取的费用低，对多名受害人实施诈骗。 黎广荣以上述方法骗取梅宗炎21000元，梅宗炎妻子王某160000元，谢某25100元，王某271000元，程粉婻48000元,陈某24000元，陈荷花26000元，何某26800元，张荣康26000元，黄衣台52300元，黄衣呈13000元。 黎广荣为了掩饰其诈骗行为，为受害人办理银行卡，冒充社保机构每个月往被害人的银行卡内转账，对受害人声称其社保已成功办理。其中，黎广荣给王某1、梅宗炎夫妇共转账7698元;黎广荣给谢某以社保金名义转账3088元；黎广荣给陈某以社保金名义共转账3978元；黎广荣给陈荷花以社保金的名义共转账2166元；黎广荣给何某以“社保金”的名义共转账2160元。 后黎广荣停止转账，受害人发现了黎广荣的诈骗行为要求其退还所收取的办理社保的钱财，黎广荣退还了部分诈骗资金，其中归还王某13500元，归还谢某3100元，归还王某24000元。受害人再要求黎广荣还钱时，均被黎广荣以各种借口拖延，受害人至广丰区公安局报案。 本起交通事故针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了关于王某1等人的参保情况说明、关于查询王某2社保情况的回复函；收据、归还保证书；王某1、梅宗炎、谢某、陈荷花、陈某、何某的银行流水；王某2的收据；广丰农村商业银行进出帐流水单；微信转账记录；归案情况说明；人口信息查询；受害人王某1、梅宗炎、王某2、谢某、程某、陈某、陈荷花、何某、黄衣呈、黄衣台的陈述；被告人黎广荣的供述与辩解；辨认笔录；视听资料：同步录音录像。 公诉机关认为，被告人黎广荣以违法占有为目的，用虚构可以帮助被害人办理社保的事实的方式诈骗多名被害人，诈骗金额达393200元，冒充社保机构向受害人转账19090元，案发前归还被害人10600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黎广荣归案后能够如实供述，系坦白，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议判处七至八年有期徒刑并处罚金。 被告人黎广荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是一、对基本事实、罪名不持异议，但补充几个事实：1、被告人在当庭陈述的被害人王某1在受骗以后，拿了被告人的电脑和电视予以抵债，该部分事实请求法院和公诉机关予以查明，在查明事实的基础上从认定的犯罪数额中予以扣除；2、被告人在支付受害人张荣康的400元应当予以扣除。二、诈骗数额的认定应当以被告人实际获得的数额计算。三、被告人具有以下从轻减轻量刑情节：被告人系坦白；被告人系初犯、偶犯；被告人认罪、悔罪态度好；被告人在实施诈骗行为后有归还的意愿。综上，被告人具有法定和酌定的减轻或从轻情节，本着惩罚和教育相结合的原则，对被告人从轻处罚，给其一个重新做人的机会。 经审理查明： 2016年至2017年期间，被告人黎广荣虚构其能够拿到政府征用田的社保名额，帮助他人办理社保，且收取的费用比社保机构正常办理社保应当收取的费用低，对多名受害人实施诈骗。 黎广荣以上述方法骗取梅宗炎21000元，梅宗炎妻子王某160000元，谢某25100元，王某271000元，程粉婻48000元,陈某24000元，陈荷花26000元，何某26800元，张荣康26000元，黄衣台52300元，黄衣呈13000元。 黎广荣为了掩饰其诈骗行为，为受害人办理银行卡，冒充社保机构每个月往被害人的银行卡内转账，对受害人声称其社保已成功办理。其中，黎广荣给王某1、梅宗炎夫妇共转账7698元;黎广荣给谢某以社保金名义转账3088元；黎广荣给陈某以社保金名义共转账3978元；黎广荣给陈荷花以社保金的名义共转账2166元；黎广荣给何某以“社保金”的名义共转账2160元。 后黎广荣停止转账，受害人发现了黎广荣的诈骗行为要求其退还所收取的办理社保的钱财，黎广荣退还了部分诈骗资金，其中归还王某13500元，归还谢某3100元，归还王某24000元。受害人再要求黎广荣还钱时，均被黎广荣以各种借口拖延，受害人至广丰区公安局报案。 认定上述犯罪事实的证据有： 1、关于王某1等人的参保情况说明、关于查询王某2社保情况的回复函，证明王某1、王某2等被害人没有办过社保。 2、收据、归还保证书，证明王某1出具了被告人写的保证书、收据，谢某出具了被告人写的保证书。 3、王某1的银行流水，证明被告人黎广荣向其转账了4680元。 梅宗炎的银行流水，证明被告人黎广荣向其转账3018元。 谢某的银行流水，证明被告人黎广荣向其转账3088元。 陈荷花的银行流水，证明被告人黎广荣向其转账2166元。 陈某的银行流水，证明被告人黎广荣向其转账3978元。 何某的银行流水，证明被告人黎广荣向其转账2160元。 4、王某2的收据，证明被告人黎广荣向其出具收据7万元。 5、广丰农村商业银行进出帐流水单，证明被告人黎广荣的流水账单情况。 6、归案情况说明，证明被告人的归案情况。 7、人口信息查询，证明被告人已经达到完全刑事责任年龄，且无前科。 8、受害人王某1的陈述，证明被告人黎广荣诈骗其夫妇81000元，王转账其4680，归还了3500元。 受害人梅宗炎的陈述，证明被告人黎广荣诈骗其夫妇81000,其转账了3018元，案发前归还3500元。 受害人王某2的陈述，证明被告人黎广荣诈骗了其71000元，向其微信转账4000元。 受害人谢某的陈述，证明被告人黎广荣诈骗了其25100元，向其银行转账3088元，案发归还3100元. 受害人程某的陈述，证明证明被告人黎广荣诈骗了其48000元，张荣康让陈某帮忙交社保26000元，被告人黎广荣没有钱归还，只归还了400元利息。 受害人陈某的陈述，证明被告人黎广荣诈骗了其24000元，向其银行转账3978元，张荣康让陈某帮忙交社保26000元.陈某借钱还给了张荣康（办社保的钱）。 受害人陈荷花的陈述，证明被告人黎广荣诈骗了其26000元，向其银行转账2166元。 受害人何某的陈述，证明被告人黎广荣诈骗了其26800元，向其银行转账2166元。 受害黄衣呈的陈述，证明被告人黎广荣诈骗了其13000元。 受害人黄衣台的陈述，证明被告人黎广荣诈骗了其52300元。 9、被告人黎广荣的供述与辩解，证明被告人陈述的与起诉书中的一致，对诈骗事实供认不讳。 10、辨认笔录，证明被害人王某1、谢某、王某2、陈某、何某、程某辨认出被告人。 11、视听资料：同步录音录像，证明公安机关依法取证，被告人自由供述。 12、扣押物品清单和发还物品清单、证人周某的证词，称在庭审中被告人称被拿走的电脑系其私人物品，其与被告人已离婚。另电视机由公安机关发还给周某。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人黎广荣以违法占有为目的，用虚构可以帮助被害人办理社保的事实的方式诈骗多名被害人，诈骗金额达393200元，冒充社保机构向受害人转账19090元，案发前归还被害人10600元，犯罪数额为363510，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当予以支持。黎广荣归案后能够如实供述，系坦白，依法可以从轻减轻处罚法。被告人系初犯，酌情从轻处罚。现根据被告人黎广荣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人黎广荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月25日起至2026年6月24日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周剑峰 人民陪审员  徐昌水 人民陪审员  汪希忠 二〇一九年八月八日 书 记 员  林广源