安徽省合肥市蜀山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0104刑初51号公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。被告人程羊，男，19xx年x月x日出生于安徽省桐城市，汉族，大专文化程度，无业，住安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人金小虎，安徽正维律师事务所律师。被告人袁某，男，19xx年x月xx日出生于江苏省连云港市，汉族，大学文化程度，无业，住安徽省合肥市经开区，户籍地江苏省连云港市连云区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人张明，安徽徽天律师事务所律师。辩护人沙志勇，北京鑫诺律师事务所律师。被告人卓某某，曾用名卓某，男，19xx年x月x日出生于安徽省灵璧县，汉族，中专文化程度，无业，住安徽省合肥市瑶海区，户籍地安徽省灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人黄锐，安徽深蓝律师事务所律师。被告人张某某，男，19xx年xx月xx日出生于安徽省颍上县，汉族，大专文化程度，无业，住安徽省合肥市经开区，户籍地安徽省颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人夏炀，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人王欢，男，19xx年x月x日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化程度，无业，住安徽省合肥市包河区，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人胡瑾，北京盈科(合肥)律师事务所律师。辩护人邓国敏，北京盈科(合肥)律师事务所律师。被告人王腾，男，19xx年x月x日出生于安徽省舒城县，汉族，大专文化程度，无业，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人汪剑，北京盈科(合肥)律师事务所律师。被告人李某某，男，19xx年x月xx日出生于安徽省阜南县，汉族，大学文化程度，无业，住安徽省合肥市包河区，户籍地安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人陈磊，江苏览博律师事务所律师。辩护人吕楠楠，江苏览博律师事务所实习律师。被告人罗某某，曾用名陶某某，男，19xx年x月x日出生于安徽省舒城县，汉族，大专肄业文化程度，个体经营，住安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人李明，安徽永诚律师事务所律师。被告人潘某某，男，19xx年x月xx日出生于安徽省舒城县，汉族，初中专文化程度，无业，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人汪珏，安徽万世律师事务所律师。被告人代某，男，19xx年x月xx日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省合肥市包河区，户籍地安徽省定远县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月7日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人孙珺，安徽大祺律师事务所律师。被告人奚某某，男，19xx年x月x日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省合肥市包河区，户籍地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人黎文超，安徽律维律师事务所律师。被告人沈某某，曾用名沈某，男，19xx年x月x日出生于安徽省灵壁县，汉族，大专文化程度，太平洋保险公司业务员，住上海市浦东新区，户籍地安徽省灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，经合肥市蜀山区人民检察院决定不批准逮捕，同年7月7日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，2018年9月10日经合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审。辩护人袁红云，安徽云旗律师事务所律师。被告人陈某，男，19xx年xx月xx日出生于安徽省宣城市，汉族，大专文化程度，无业，户籍地安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，经合肥市蜀山区人民检察院决定不批准逮捕，同年7月7日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，2018年9月10日经合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审。辩护人金开林，安徽徽都律师事务所律师。被告人刘某，男，19xx年x月xx日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省泰州市姜堰区，户籍地安徽省颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，经合肥市蜀山区人民检察院决定不批准逮捕，同年7月7日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，2018年9月10日经合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审。辩护人曹富乐，安徽金亚太(长丰)律师事务所律师。被告人沈某某1，男，19xx年xx月xx日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省合肥市经开区，户籍地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人刘金娟，安徽锦和律师事务所律师。被告人刘某某，男，19xx年x月xx日出生于山东省茌平县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地山东省茌平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，经合肥市蜀山区人民检察院决定不批准逮捕，同年7月7日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，2018年9月10日经合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审。辩护人郭成龙，安徽弘大律师事务所律师。被告人张某，男，19xx年x月x日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化程度，个体经营，住安徽省灵璧县，户籍地安徽省灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，经合肥市蜀山区人民检察院决定不批准逮捕，同年7月7日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，2018年9月10日经合肥市蜀山区人民检察院决定取保候审。辩护人毕井涛，安徽邦运律师事务所律师。安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2018]878号起诉书指控被告人程羊、袁某、卓某某、张某某、王欢、王腾、李某某、罗某某、潘某某、代某、奚某某犯诈骗罪，被告人张某某、沈某某、陈某、刘某、刘某某、沈某某1、程羊、张某犯敲诈勒索罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月16日公开开庭审理了本案，安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。其中被告人程羊、袁某、张某某、王欢、王腾、李某某、罗某某、潘某某、代某、奚某某、刘某、沈某某1、张某委托辩护人进行辩护，合肥市蜀山区法律援助中心接我院通知指派律师为被告人卓某某、沈某某、陈某、刘某某提供辩护。期间，公诉机关建议本院延期审理2次。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2017年以来，被告人程羊开始在合肥以“套路贷”方式骗取他人财物，其通过欺骗借款人签订虚高金额的借款合同、借条、制造虚假转账交易流水等方式虚增债务，以手续费、保证金、上门费、“斩头息”等名义收取高额费用，再单方认定违约索要虚高的债务，并通过电话、短信“轰炸”、上门讨账等方式向借款人及其亲友施压、催收，或介绍借款人向他人借款以实现“转单平账”并赚取高额中介费。被告人袁某、卓某某作为中介，专门为从事“套路贷”诈骗活动的人员或公司介绍借款人，帮助后者实施诈骗活动，双向收取高额中介费。被告人张某某、沈某某、陈某、刘某结成团伙，被告人张某、沈某某1、刘某某结成团伙，被告人王欢、王腾、李某某结成团伙，被告人罗某某、潘某某合伙，被告人代某、奚某某合伙，均长期在合肥市从事“套路贷”诈骗活动。程羊分别与以上“套路贷”中介人、团伙人员形成了“合作”关系，多次实施诈骗活动。具体如下：(一)2017年6月25日，被告人袁某带被害人罗某1来到合肥市蜀山区，介绍其向方某某、刘某2借款。方某某、刘某2要求罗某1各出具了1张借款金额为人民币4万元(以下币种相同)的借条，实际各人只付给罗某11万元，方某某、刘某2欲通过虚增债务骗取罗某1共计6万元及约定的高额利息。袁某向罗某1索要了服务费2000元。该节，袁某参与诈骗6万元未遂，另诈骗2000元既遂。(二)2017年6月30日，袁某带罗某1来到某大学新校区附近的某手机店，介绍罗某1向被告人张某某借款。张某某要求罗某1出具了金额为2万元的借条，扣除手续费等费用，实际付给罗某18000元。张某某试图通过虚增债务骗取罗某11.2万元及每天200元的高额利息，后罗某1以微信转账方式付给张某某利息共计2800元，本金未还。张某某曾到罗某1老家向其亲属催要未果。此次，袁某向罗某1索要了900元服务费，并收取了张某某给予的800元中介费。该节，张某某、袁某诈骗1.2万元未遂，袁某另诈骗900元既遂。(三)2017年7月1日，袁某带罗某1来到合肥市包河区，介绍罗某1向被告人代某、奚某某借款。代某伙同奚某某要求罗某1出具了金额为6万元的借条，先通过支付宝转账3万元给罗某1，然后又以收取保证金、中介费、利息的名义让罗某1转回8000元，实际付给罗某12.2万元。同时，代某、奚某某还让罗某1签订了1份《房屋租赁合同》，约定罗某1将其融科九重锦小区的1套房屋出租给代某、奚某某使用三年，并已支付了租金7.2万元。代某、奚某某试图通过虚增债务和虚假租房合同的方式，骗取罗某111万元及每周1500元的高额利息。后代某、奚某某曾通过发短信威胁的方式向罗某1催收未果。此次，袁某向罗某1索要了2000元服务费，收取了代某支付的1300元中介费。该节，代某、奚某某、袁某共同诈骗11万元未遂，袁某另诈骗2000元既遂。(四)2017年7月2日，袁某带罗某1来到合肥市经开区，介绍罗某1向被告人程羊借款。程羊要求罗某1出具了金额为5万元的借条，先通过银行转账5万元到罗某1账户，然后又让罗某1通过支付宝转回4万元，实际仅付给罗某11万元，并且每天要收取500元利息。此次，袁某向罗某1索要了2000元服务费，另收取了程羊支付的1000元中介费。该节，程羊、袁某诈骗4万元未遂，袁某另诈骗2000元既遂。(五)被告人程羊认识罗某1以后，就让罗某1以后直接与其联系，不要再通过袁某中介。程羊得知罗某1还有其他借款以后，一方面以罗某1隐瞒事实为由，单方面认定罗某1违约，向罗某1索要5万元借款本息；另一方面，称其出面帮助罗某1处理其他欠款，进而带着罗某1不断向其他放“套路贷”人员借款。程羊不断带着罗某1“转单”借款，从中收取中介费并实际占有和控制罗某1所借到的资金。2017年7月2日，程羊带着罗某1来到合肥市经开区，介绍罗某1向被告人王欢借款。王欢让罗某1出具了金额为5万元的借条，并制作了给罗某1转账相应金额的虚假交易流水，实际仅付给罗某12.7万元。此后，程羊通过带着罗某1“转单”借款，于次日即还给王欢3.3万元本息以清除该笔债务，王欢实际骗得6000元。此次，程羊向罗某1索要了5000元中介费，并收到王欢支付的中介费3300元。该节，王欢诈骗6000元既遂，程羊诈骗1.1万元既遂。(六)2017年7月3日下午，罗某1为了还前次向王欢的借款，又被程羊带着向王俊借款。由罗某1出具金额为5万元借条，实际借到4.1万元本金。罗某1拿到此款，即通过程羊还清了前次向王欢的借款本息，另付给程羊中介费约4000元。该节，程羊诈骗9000元未遂，另诈骗4000元既遂。(七)2017年7月4日至6日，程羊带着罗某1通过被告人卓某某作为“中介”，先后向高峰投资公司、蜜蜂投资公司、融易贷公司、汇丰贷款公司四家“套路贷”公司借款。由罗某1出具虚高金额的借条，实际借到资金共计5.2万元，均被要求转给程羊占有和支配，程羊从中付给卓某某中介费共计5000元。该节，程羊、卓某某诈骗5.2万元既遂。(八)2017年7月6日，程羊又带着罗某1向王欢借款，约定借款5万元，每天利息3500元，但要求罗某1出具了金额为10万元的借条，实际由王欢、程羊、孙某某凑集资金5万元转给罗某1。后罗某1共付给程羊3天的利息1.05万元，王欢等人通过给罗某1及家人打电话、发短信，以上门方式催收剩余本息未果。该节，程羊、王欢诈骗5万元未遂。(九)2018年4月24日，程羊在合肥市蜀山区望江路与石台路交口，介绍被害人刘某1向被告人潘某某、罗某某借款。约定借款4万元，潘某某、罗某某要求刘某1签订了金额为8万元的借款合同和借条，实际仅付给刘某13.35万元。刘某1在还了3天的利息共1800元后无力还款，潘某某、罗某某就到刘某1位于合肥市小庙镇的老家收钱催收，索要归还4万元本金及利息。后经协商，由刘某1家人代为归还了3.4万元了事。此次，程羊从潘某某处获得4000元中介费，向刘某1索要了2000元中介费。该节，潘某某、罗某某诈骗2300元既遂，程羊诈骗4300元既遂。(十)2018年5月8日，程羊带着被害人华某来到合肥市经开区，介绍华某向潘某某、罗某某借款。约定借款2万元，日息500元。潘某某、罗某某要求华某签订了金额为4万元的借款合同和借条，并制作了向华某转款4万元的交易记录。实际仅支付给华某1.4万元。后华某累计支付了1.2万元利息，本金未还。该节，潘某某、罗某某、程羊诈骗2.6万元未遂。(十一)2018年4月初，被害人胡某经朋友介绍找被告人罗某某借款5000元。罗某某要求胡某出具了金额为1万元的借条，其与潘某某共同出资实际支付给胡某3400元，约定日息150元，7天后还款。后罗某某以胡某违约为由，要求其偿还1万元本金及利息。胡某分两次共计还款1.05万元给罗某某。该节，罗某某、潘某某诈骗7100元既遂。(十二)2018年5月31日，被害人胡某又提出向罗某某借款1万元，罗某某要求胡某出具了金额为2万元的借条，实际仅转账支付给胡某7000元。后因案发，胡某尚未还款。该节，罗某某诈骗1.3万元未遂。(十三)2018年5月13日，被害人邵某提出向罗某某借款1万元，罗某某要求邵某签订了金额为2万元的借条和收条，并与潘某某共同出资制作了转款2万元给邵某的记录，邵某实际仅得款6700元。后邵某按约定每天支付300元利息给罗某某，直至案发，共计支付利息约5100元，本金尚未归还。该节，罗某某、潘某某诈骗1.33万元未遂。(十四)2017年底，被告人张某、沈某某1、刘某某经商议后，合伙以“套路贷”方式骗取他人财物；三人分工合作，主要由张某提供资金，沈某某1具体联系、商谈并办理放贷手续，刘某某协助商谈放贷及催收。程羊作为“中介”，亦为张某、沈某某1等人介绍“业务”，从中赚取中介费。2018年4月22日，程羊介绍被害人张某1向张某借款，约定借款2万元，日息300元。张某要求张某1签订了金额为2万元的借款合同和借条，伙同沈某某1一起制作了向张某1转账2万元的交易记录，但张某1实际只拿到1.45万元，张某1已支付利息1.2万元，本金未还。程羊从张某1处收取了中介费1200元，从张某处收取中介费1200元。该节，张某、沈某某1、程羊诈骗5500元未遂；程羊另诈骗1200元既遂。(十五)2018年4月29日，被害人张某2因急需资金找到程羊，程羊将其带到合肥市蜀山区望江路与石台路交口向沈某某1、刘某某借款。约定借款2万元，日息450元。沈某某1、刘某某要求张某2签订了金额为2万元的借款合同和借条，由张某出资，并制造了给张某2转账2万元的交易记录。通过以收取保证金、上门费、利息的名义进行转账操作，张某、沈某某1、刘某某实际付给张某29050元。此次，程羊向张某2收取中介费2100元，从沈某某1、张某处获取中介费1400元。(十六)2018年5月5日，沈某某1、刘某某为了逼迫张某2还钱，又让张某2签订了金额为1万元的借款合同和借条，实际向张某2转账7000元，但该7000元均被用于归还前次借款本息。综合以上两节，张某、沈某某1、刘某某、程羊诈骗13950元未遂；程羊另诈骗2100元既遂。(十七)2015年5月3日，程羊约定借给被害人华某1万元，要求华某出具了金额为3万元的借据和收条，并制作了转账1万元给华某的交易记录，实际仅付给华某7000元，并要求每天支付300元利息。后华某已还给程羊利息9000元，本金尚未归还。该节，程羊诈骗2000元既遂，另有2.1万元未遂。(十八)2018年5、6月份，被害人张某3在合肥市蜀山区找到被告人程羊借款，约定借款2万元，实际到手1.7万元，日息350元。程羊要求张某3签订了金额为4万元的借款合同和借条，张某3实际得款1.7万元。后张某3共计支付了约7000元利息，本金末还。该节，程羊诈骗2.3万元未遂。(十九)2017年12月10日，被害人孙某通过网络联系上被告人王腾，并来到合肥市经开区向王腾、王欢借款。约定借款2万元，周息2100元，但王欢、王腾要求孙某签订了金额为4万元的借款合同和借条，制作了转款4万元给孙某的交易记录，孙某实际得款2万元。在孙某还了3周的利息共计6300元后，王欢、王腾即单方认定孙某违约，向孙某索要4万元，并以频繁发信息、打电话方式向孙某及亲友催收，并声称要提起民事诉讼。孙某家人被迫还款4万元了事。该节，王欢、王腾诈骗2.63万元既遂。(二十)2018年3月12日，被害人赵某1在安徽省舒城县向王欢、李某某借款。王欢、李某某要求赵某1签订了金额为5万元的借款合同和借条，并制作了向赵某1转款5万元的交易记录，但又让赵某1以保证金、中介费的名义转回2万元，赵某1实际得款3万元。后赵某1共计支付了1.5万元的利息，王欢、李某某多次打电话向赵某1及其父母催要还款5万元未果。该节，王欢、李某某诈骗2万元未遂。(二十一)2018年1月，被害人赵某2通过网络认识了王腾，提出向王腾借款。实际由王欢出资，先由王腾出面借款给赵某2，从3000元、5000元开始，要求赵某2签订虚高的借条，借款本息不断累加。当赵某2不能还款时，王腾又介绍赵某2向王欢借款。再由王欢出面借款给赵某2来还其欠王腾的钱，以“转单平账”方式继续欺骗赵某2签订更高金额的借款合同和借条。当赵某2无力还款时，又假装介绍其向李某某借款。2018年3月21日，由赵某2向李某某出具了金额为9万元的借条和收条，实际由王欢出资通过李某某转账9万元给赵某2，再由赵某2用所得款偿还欠王欢的账。再次以“转单平账”方式虚增了赵某2所欠的债务。2018年4月11日，王欢、王腾、李某某通过上门催收，最终迫使赵某2的亲属转款10万元给李某某以了结债务。在此过程中，赵某2实际仅得款约7.2万元，另外至少还支付了利息4000元。该节，王欢、王腾、李某某诈骗3.2万元既遂。(二十二)2017年8月13日，被害人王某经人介绍找张某某借款5000元，张某某要求王某签订了金额为3万元的借款协议、借条及收条，但实际仅支付给王某3300元。后因王某无力还款，张某某多次上门或电话向王某的亲友催收未果。该节，张某某诈骗2.67万元未遂。(二十三)2018年4月份，被告人张某某、沈某某、陈某、刘某等人一起在合肥市经开区合伙从事“套路贷”诈骗活动。2018年5月4日，被害人李某1联系陈某借款2万元，张某某、陈某、刘某商定一起做。后由陈某、刘某与李某1见面商谈，要求李某1签订了金额为2万元的借款合同和借条，实际付给李某11.4万元。该1.4万元先由张某某垫付，然后由张某某、陈某、刘某、张某5平均分摊，收益归四人共享。之后，李某1按日息200元的标准支付了利息共计5200元，本金未还。该节，张某某、陈某、刘某诈骗6000元未遂。(二十四)2018年5月14日，被害人李某2在合肥市经开区向沈某某借款，沈某某要求李某2签订了金额为2万元的借款合同和借条，由张某某出资实际付给李某25800元。之后，李某2按照日息200元的标准，支付了3600元的利息，本金未还。该节，张某某、沈某某诈骗1.42万元未遂。(二十五)2018年5月19日，被害人程某心经事先联系，来到合肥市经开区向陈某借款。由陈某、沈某某、刘某一起与程某心商谈，要求程某心签订了金额为3万元的借款合同和借条，由陈某、刘某、张某某共同出资制作了向程某心转款3万元的交易记录，扣除上门费、中介费、保证金和当日利息等1.06万元，程某心实际得款1.94万元。之后，程某心向沈某某转账支付了4天的利息共计2400元，再无力还款。2018年5月31日下午16时许，陈某、沈某某、刘某找到程某心，并伙同张某某等人采取限制人身自由的方式，迫使程某心筹钱还款，至当晚23时许，张某某、陈某、沈某某、刘某在合肥市经开区某网吧内被公安机关抓获。该节，张某某、陈某、沈某某、刘某诈骗1.06万元未遂。二、敲诈勒索被告人程羊、张某某等人在实施“套路贷”诈骗过程中，还采取暴力、胁迫方式向借款人勒索明显超出实际借款数额的财物。具体如下：(一)2018年4月16日，被害人张某4向沈某某借款1万元，沈某某要求张某4出具了金额为3万元的借条和收条，由沈某某与张某某共同出资，实际付给张某47000元。后张某某和沈某某安排两人到张某4家“考察”，从而收取所谓的考察费1000元。张某4实际得款6000元。张某4在支付了4天的利息共计1200元后，无力还本付息。后沈某某、张某某伙同刘某、陈某先后三次采取上门到桐城张某4老家威胁，将张某4骗到合肥限制其人身自由，对张某4及其朋友实施殴打的方式催收欠款，最终迫使张某4将其朋友的轿车抵押给他人借款1.9万元还给沈某某。该节，沈某某、张某某、刘某、陈某敲诈勒索14200元既遂。(二)2017年11月3日，被害人朱某找到沈某某1借款3000元。实际由沈某某1与张某共同出资支付给朱某2510元，但要求朱某出具的金额为9000元的借条和收条，约定日息70元。朱某在支付了约4000元利息后，无力还款。2018年1月29日16时许，朱某被沈某某1以“商谈”还款为由约至其办公室内，后沈某某1伙同刘某某等人一直看着朱某，不让其离开，逼迫其向朋友借款还账。1月30日晚，朱某从朋友处借到1000元还给沈某某1，但沈某某1、刘某某等人仍然不让朱某离开，逼迫其继续借钱。直至1月31日16时许，沈某某1、刘某某带着朱某到肥东，由朱某向其朋友借款又还给沈某某14000元后，才允许朱某离开。其间，沈某某1将相关情况告诉了张某，张某因与朱某是老乡不好出面，但配合向朱某施压要钱。沈某某1收到钱后也分给了张某。该节，沈某某1、张某、刘某某敲诈勒索5000元既遂。(三)2018年5月8日，被害人张某4经程羊介绍向刘某某借款5000元，刘某某要求张某4出具了金额为1万元的借据，每天支付100元利息。后刘某某与沈某某1共同出资，实际支付给张某43500元。程羊向张某4索要了500元介绍费。后因张某4无力还本付息，刘某某、沈某某1、程羊等6人于2018年5月15日凌晨1时左右，找到张某4入住的桐城市开发区，骗开房门后六人一起冲入房间，对张某4进行殴打，并将房门反锁，堵住房门和窗口，阻止张某4离开房间。并对张某4进行言语威胁，要求张某4必须还款1万元，逼迫张某4打电话找其家人筹款。其间，刘某某强行将张某4手机夺去，将其微信账户内的1653元资金转入自己的微信账户。直至5月15日7时左右，张某4趁机向公安机关报警，后被解救。经当地公安机关调解，程羊一方放弃向张某4索要债务，张某4因被打伤也不要求程羊一方赔偿，刘某某将通过微信强行转走的资金还给张某4，但刘某某实际只转回了1300元给张某4。该节，刘某某、沈某某1、程羊敲诈勒索7000元未遂。2018年5月31日晚，公安机关先后将被告人罗某某、袁某、沈某某1、张某某、陈某、刘某、张某、刘某某、王腾、潘某某、王欢、李某某、程羊、卓某某抓获归案，于6月1日将被告人沈某某抓获归案，于6月7日将被告人代某抓获归案。其中，被告人沈某某1协助公安机关抓获了被告人张某，被告人刘某某、张某某协助公安机关抓获了被告人沈某某。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了归案经过、户籍信息、银行账户交易记录、借款合同、借条、收条、转账付款记录、辨认笔录、案发现场方位图、包含支付宝、微信账户信息及交易记录的电子数据，证人刘某某、张某5、周某等人的证言，被害人罗某1、华某、刘某1等人的陈述，被告人程羊、袁某、卓某某等17人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人程羊、袁某、卓某某、张某某、王欢、王腾、李某某、罗某某、潘某某、代某、奚某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，程羊共计骗取7.66万元，另欲骗取188450元能得逞；袁某共计骗取6900元，另参与骗取22.2万元未能得逞；卓某某共计参与骗取5.2万元；代某、奚某某欲骗取11万元未能得逞；王欢共计骗取6.43万元，另欲骗取7万元未能得逞；王腾共参与骗取5.83万元；张某某欲骗取6.95万元未能得逞；罗某某共计骗取9400元，另欲骗取5.23万元未遂；均属数额巨大。李某某参与骗取3.2万元，另欲骗取2万元未能得逞；潘某某骗取9400元，另欲骗取3.93万元未能得逞，均属数额较大。应当以诈骗罪追究以上被告人刑事责任。被告人张某某、沈某某、刘某、陈某、刘某某、沈某某1、程羊、张某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式，勒索明显超出实际借款数额的财物，其中，张某某、沈某某、刘某、陈某涉案数额均为1.42万元既遂，刘某某、沈某某1涉案数额为1.2万元，程羊涉案数额为7000元，张某涉案数额为5000元，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。刘某某、沈某某1、程羊在参与实施第三起敲诈勒索犯罪过程中，因其意志以外的原因，未能得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚；程羊、张某某在判决宣告前，一人犯数罪，应当予以数罪并罚。提请本院依法判处。1.被告人程羊对指控的事实和构成诈骗罪无意见，但认为不构成敲诈勒索罪，只是协调。程羊的辩护人主要辩称：⑴程羊的行为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪，不能以现在的“套路贷”规定追诉被告人之前的行为，程羊的诈骗行为应定性为非法经营行为；程羊未实施敲诈勒索行为。⑵若程羊的行为构成犯罪，程羊构成坦白、系偶犯、被害人有过错，建议对其从轻处罚。2.被告人袁某主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的第2、4起事实没有意见。⑶对指控的第1起事实有意见，其介绍罗某1给方某某，其不认识刘某2。⑷对指控的第4起事实有意见，其将罗某1介绍给奚某某，但其对奚某某、代某和罗某1如何安排、如何签订租房合同等不知情，其不认识代某。⑸参与的四起事实，只是为了获取中介费。袁某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵袁某不应对指控的第4起事实中的伙同奚某某、代某诈骗罗某1房屋租金7.2万元未遂的事实承担责任。⑶起诉书指控袁某诈骗6900元既遂不能成立。⑷袁某系从犯。⑸袁某构成坦白。⑹袁某系初犯偶犯，自愿认罪悔罪。⑺袁某的亲属赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。3.被告人卓某某主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的诈骗数额有异议，诈骗数额应为六七千元。⑶程羊分几次转了5000元给他，罗某1借款时出示了工作证、房产证、毕业证等证件，在罗某1借款过程中，其未参与，也不知道程羊和罗某1之间的债务关系，没有要求罗某1将借到的钱转给程羊。卓某某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的诈骗数额有异议。⑶卓某某构成坦白。⑷卓某某系初犯偶犯，认罪悔罪，取得被害人谅解。建议对其从轻处罚。4.被告人张某某主要辩称：其对指控的敲诈勒索事实有意见，其只上门1次，没有暴力手段威胁，没有获利。张某某的辩护人主要辩称：⑴应严格区分“套路贷”与高利贷，张某某的行为不构成诈骗罪。⑵对指控的敲诈勒索罪名没有意见，对指控的数额有意见，应为4000元。⑶张某某构成立功。⑷张某某系从犯。⑸张某某构成坦白。⑹张某某赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。5.被告人王欢对指控的事实与罪名均无意见。王欢的辩护人主要辩称：⑴王欢的行为不构成“套路贷”，其行为不构成诈骗罪。⑵若王欢构成犯罪，对指控的诈骗数额有意见，诈骗数额不应包括王欢与被害人孙某之间的正常借贷7000元和诈骗赵某232000元等数额。⑶王欢构成自首。⑷王欢认罪悔罪，系初犯。⑸王欢的亲属赔偿了被害人的经济损失，被害人对王欢的行为予以谅解。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。6.被告人王腾主要辩称：⑴对指控的诈骗数额有意见。⑵其没有参与指控诈骗赵王涛3.2万元既遂的事实，没有上门催收。王腾的辩护人主要辩称：⑴王腾的行为不是“套路贷”，其行为不构成诈骗罪。⑵若构成犯罪，王腾的诈骗罪数额不包括与孙某正常借贷的7000元和诈骗赵某2的32000元的数额。⑶王腾系从犯。⑷王腾属坦白。⑸王腾赔偿了被害人的损失并取得谅解，系初犯偶犯。建议对其从轻处罚。7.被告人李某某主要辩称：⑴对指控的诈骗数额有意见，其诈骗罪数额应为1万元。⑵其只是帮忙转账，出资人是王欢。李某某的辩护人辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵李某某系从犯。⑶李某某构成坦白。⑷李某某认罪态度好，系初犯偶犯。建议对其从轻处罚。8.被告人罗某某对指控的事实与罪名均无意见。罗某某的辩护人主要辩称：⑴罗某某无诈骗的主观故意和客观行为。⑵罗某某系从犯。⑶罗某某构成坦白。⑷罗某某自愿认罪，认罪态度好，无前科劣迹。建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。9.被告人潘某某对指控的事实与罪名均无意见。潘某某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见，但潘某某与被害人刘某1之间是合法的借贷关系。⑶潘某某系从犯。⑷潘某某构成坦白。⑸潘某某赔偿了被害人的经济损失，并取得了谅解。⑹潘某某认罪悔罪，系初犯偶犯。⑺被害人有过错。建议对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。10.被告人代某对指控的事实与罪名均无意见。代某的辩护人主要辩称：⑴代某没有诈骗的主观故意，与被害人之间的借贷是正常的民间借贷。房屋租赁是债务担保。⑵若构成犯罪，代某系从犯、构成坦白、系初犯偶犯，建议对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。11.被告人奚某某对指控的事实无意见，但辩称没有“套路”罗某1借款。奚某某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的诈骗数额有意见，诈骗数额不应计入其与罗某1签订租房合同支付的租金和借条虚增的数额，诈骗数额应认定为8000元。⑶奚某某构成坦白。⑷奚某某认罪悔罪，系初犯偶犯。建议对其从轻处罚，适用缓刑。12.被告人沈某某主要辩称：⑴其只去过张某4家2次，包括上门考察1次，上门催收1次。⑵对指控的敲诈勒索数额有意见，其敲诈勒索的数额应为1万元。沈某某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的敲诈勒索数额有意见，数额应认定为4000元。⑶沈某某构成坦白。⑷沈某某认罪悔罪。建议对其从轻处罚。13.被告人陈某对指控的事实与罪名均无意见。陈某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的敲诈勒索数额有意见，车子抵押1.9万元存疑。⑶陈某系从犯。⑷陈某构成坦白。⑸陈某认罪悔罪。建议对其从轻处罚，适用缓刑。14.被告人刘某对指控的事实与罪名均无意见。刘某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的敲诈勒索数额有意见，车子抵押1.9万元存疑。⑶刘某系从犯。⑷刘某构成特别自首，取保候审期间如实供述了司法机关未掌握的不同种罪行。⑸刘某系初犯偶犯。建议对其适用缓刑。15.被告人沈某某1对指控的事实与罪名均无意见。沈某某1的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵对指控的敲诈勒索数额有意见，敲诈勒索数额不应计入中介费500元。⑶沈某某1构成坦白。⑷沈某某1系初犯偶犯。⑸沈某某1赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。建议对其判处一年半以下有期徒刑，适用缓刑。16.被告人刘某某对指控的事实与罪名均无意见。刘某某的辩护人主要辩称：⑴在敲诈勒索朱某的事实中，刘某某系从犯；在敲诈勒索张某4的事实中，刘某某系犯罪未遂。⑵刘某某构成自首；若不构成自首，也应认定为构成坦白。⑶刘某某系初犯偶犯。建议对其从轻处罚，适用缓刑。17.被告人张某对指控的事实与罪名均无意见。张某的辩护人主要辩称：⑴对指控的罪名没有意见。⑵张某构成坦白。⑶张某系初犯偶犯。⑷张某赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。建议对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：一、诈骗2017年以来，被告人程羊开始在合肥以“套路贷”方式骗取他人财物，其通过欺骗借款人签订虚高金额的借款合同、借条、制造虚假转账交易流水等方式虚增债务，以手续费、保证金、上门费、“斩头息”等名义收取高额费用，再单方认定违约索要虚高的债务，并通过电话、短信“轰炸”、上门讨账等方式向借款人及其亲友施压、催收，或介绍借款人向他人借款以实现“转单平账”并赚取高额中介费。被告人袁某、卓某某作为中介，专门为从事“套路贷”诈骗活动的人员或公司介绍借款人，帮助后者实施诈骗活动，双向收取高额中介费。被告人张某某、沈某某、陈某、刘某结成团伙，被告人张某、沈某某1、刘某某结成团伙，被告人王欢、王腾、李某某结成团伙，被告人罗某某、潘某某合伙，被告人代某、奚某某合伙，均长期在合肥市从事“套路贷”诈骗活动。程羊分别与以上“套路贷”中介人、团伙人员形成了“合作”关系，多次实施诈骗活动。具体如下：(一)被告人程羊、袁某、卓某某、张某某、王欢、代某、奚某某诈骗被害人罗某1的事实⒈2017年6月25日，被告人袁某带被害人罗某1来到合肥市蜀山区，介绍其向方某某、刘某2借款。方某某、刘某2要求罗某1各出具了1张借款金额为人民币4万元(以下币种相同)的借条，实际各人只付给罗某11万元，方某某、刘某2欲通过虚增债务骗取罗某1共计6万元及约定的高额利息。袁某向罗某1索要了服务费2000元。该节，袁某参与诈骗6万元未遂，另诈骗2000元既遂。⒉2017年6月30日，袁某带罗某1来到某大学新校区附近的手机店，介绍罗某1向被告人张某某借款。张某某要求罗某1出具了金额为2万元的借条，扣除手续费等费用，实际付给罗某18000元。张某某试图通过虚增债务骗取罗某11.2万元及每天200元的高额利息，后罗某1以微信转账方式付给张某某利息共计2800元，本金未还。张某某曾到罗某1老家向其亲属催要未果。此次，袁某向罗某1索要了900元服务费，并收取了张某某给予的800元中介费。该节，张某某、袁某诈骗1.2万元未遂，袁某另诈骗900元既遂。⒊2017年7月1日，袁某带罗某1来到合肥市包河区，介绍罗某1向被告人代某、奚某某借款。代某伙同奚某某要求罗某1出具了金额为6万元的借条，先通过支付宝转账3万元给罗某1，然后又以收取保证金、中介费、利息的名义让罗某1转回8000元，实际付给罗某12.2万元。同时，代某、奚某某还让罗某1签订了1份《房屋租赁合同》，约定罗某1将其融科九重锦小区的1套房屋出租给代某、奚某某使用三年，并已支付了租金7.2万元。代某、奚某某试图通过虚增债务和虚假租房合同的方式，骗取罗某111万元及每周1500元的高额利息。后代某、奚某某曾通过发短信威胁的方式向罗某1催收未果。此次，袁某向罗某1索要了2000元服务费，收取了代某支付的1300元中介费。该节，代某、奚某某、袁某共同诈骗11万元未遂，袁某另诈骗2000元既遂。⒋2017年7月2日，袁某带罗某1来到合肥市经开区，介绍罗某1向被告人程羊借款。程羊要求罗某1出具了金额为5万元的借条，先通过银行转账5万元到罗某1账户，然后又让罗某1通过支付宝转回4万元，实际仅付给罗某11万元，并且每天要收取500元利息。此次，袁某向罗某1索要了2000元服务费，另收取了程羊支付的1000元中介费。该节，程羊、袁某诈骗4万元未遂，袁某另诈骗2000元既遂。⒌被告人程羊认识罗某1以后，就让罗某1以后直接与其联系，不要再通过袁某中介。程羊得知罗某1还有其他借款以后，一方面以罗某1隐瞒事实为由，单方面认定罗某1违约，向罗某1索要5万元借款本息；另一方面，称其出面帮助罗某1处理其他欠款，进而带着罗某1不断向其他放“套路贷”人员借款。程羊不断带罗某1“转单”借款，从中收取中介费并实际占有和控制罗某1所借到的资金。2017年7月2日，程羊带着罗某1来到合肥市经开区，介绍罗某1向被告人王欢借款。王欢让罗某1出具了金额为5万元的借条，并制作了给罗某1转账相应金额的虚假交易流水，实际仅付给罗某12.7万元。此后，程羊通过带着罗某1“转单”借款，于次日即还给王欢3.3万元本息以清除该笔债务，王欢实际骗得6000元。此次，程羊向罗某1索要了5000元中介费，并收到王欢支付的中介费3300元。该节，王欢诈骗6000元既遂，程羊诈骗1.1万元既遂。⒍2017年7月3日下午，罗某1为了还前次向王欢的借款，又被程羊带着向王俊借款。由罗某1出具金额为5万元借条，实际借到4.1万元本金。罗某1拿到此款，即通过程羊还清了前次向王欢的借款本息，另付给程羊中介费约4000元。该节，程羊诈骗9000元未遂，另诈骗4000元既遂。⒎2017年7月4日至6日，程羊带着罗某1通过被告人卓某某作为“中介”，先后向高峰投资公司、蜜蜂投资公司、融易贷公司、汇丰贷款公司四家“套路贷”公司借款。由罗某1出具虚高金额的借条，实际借到资金共计5.2万元，均被要求转给程羊占有和支配，程羊从中付给卓某某中介费共计5000元。该节，程羊、卓某某诈骗5.2万元既遂。⒏2017年7月6日，程羊又带着罗某1向王欢借款，约定借款5万元，每天利息3500元，但要求罗某1出具了金额为10万元的借条，实际由王欢、程羊、孙亚强凑集资金5万元转给罗某1。后罗某1共付给程羊3天的利息1.05万元。王欢等人通过给罗某1及其家人打电话、发短信，以上门方式催收剩余本息未果。该节，程羊、王欢诈骗5万元未遂。案发后，被告人袁某、卓某某、张某某的亲属分别赔偿了被害人罗某1的经济损失1.69万元、2.4万元、8000元，罗某1表示对袁某、卓某某、张某某予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴调取证据通知书、罗某1的银行账户(尾号为9882建行卡)交易记录、微信转账交易记录，证实罗某1于2017年7月4日、2017年7月6日的账户交易情况，以及罗某1与程羊、袁某、卓某某、张某某等人的转账情况。⑵调取证据通知书、支付宝账户交易记录，证实程羊、袁某、张某某、王欢、代某、奚某某、罗某1等人支付宝注册信息及转账交易情况。⑶证人刘某2的证言，证实袁某于2017年6月介绍他和方某某实际借给罗某1各1万元，罗某1给他和方某某各写了1张4万元的借条，约定了高额的利息。⑷被害人罗某1的陈述，证实她经袁某介绍向方某某、刘某2、张某某、代某、奚某某、程羊借款，她认识程羊后，程羊说她以后直接找他借钱，她就直接找程羊借钱。程羊带她通过卓某某、王欢等人向多家贷款公司借款，钱大多交由程羊控制和处理，向她收取中介费等费用。具体包括：①2017年6月25日，袁某介绍她向方某某、“大鹏”(刘某2)借钱，她向二人各出具了1张4万元的借条，约定了高额的利息，扣除手续费等费用，二人实际各借给她1万元，袁某向她收取服务费2000元。②2017年6月30日，袁某介绍她向张某某借钱，她向张某某出具了1张2万元的借条，约定日息200元，扣除手续费等费用，张某某实际借给她8000元，袁某向她收取服务费900元。③2017年7月1日，袁某介绍她向代某、奚某某借钱，她向二人出具了6万元的借条，约定利息每周1500元，还被迫签订了1份房屋租赁合同，将她的房子出租给代某并注明已支付租金7.2万元，二人通过支付宝转账给她3万元，扣除保证金、利息等费用8000元，实际给她2.2万元，袁某向她收取服务费2000元。④2017年7月2日，袁某介绍她向程羊借钱，她向程羊出具了1张5万元的借条，约定日息500元，程羊转了5万元到她的银行账户，她通过支付宝转4万元至程羊的支付宝账户，程羊实际给她1万元，袁某向她收取中介费2000元。⑤2017年7月2日，程羊介绍她向王欢借钱，她向王欢出具了1张5万元的借条，王欢实际借给她2.7万元，次日，程羊带着她转单借款，归还王欢3.3万元，程羊向她收取中介费5000元。⑥2017年7月3日，程羊介绍她向王俊借款以归还王欢的欠款，她向王俊出具了5万元的借条，王俊实际借给她4.1万元，她归还了欠王欢的借款本息，程羊向她收取中介费4000元。⑦程羊带她通过卓某某向贷款公司借钱，2017年7月4日，她到高峰投资公司借钱，出具了2.5万元的借条，实际到手1.9万元；她到蜜蜂投资公司借钱，出具了1.5万元的借条，实际到手1万元左右；2017年7月6日，她到汇丰公司借钱，她出具了2万元的借条，实际到手不到1.5万元；她到融易贷公司借钱，出具了2万元的借条，实际到手8000元左右；她实际借到总计5.2万元左右，都交给程羊了。⑧2017年7月6日，程羊介绍她向王欢借钱，她向王欢出具了1张10万元的借条，约定日息3500元，王欢实际借给她5万元，她共计归还利息1.05万元，之后无力还款。⑸被告人程羊的供述，证实他通过袁某介绍向罗某1借款，后要求罗某1直接向他借钱，罗某1同意；他带罗某1通过卓某某向多家贷款公司借款，伙同王欢等人放贷给罗某1，并以为罗某1归还欠款为由，将罗某1借得的大多钱款占有、支配，向罗某1收取中介费等费用。具体包括：①2017年7月2日，袁某介绍罗某1向他借钱，他让罗某1写了5万元的借条，他向罗某1转账5万元，后要求罗某1通过支付宝转回4万元，他实际借给罗某11万元，事后他给了袁某1000元中介费。②2017年7月2日，他介绍罗某1向王欢借钱，罗某1向王欢出具了1张5万元的借条，王欢实际通过银行转账借给她2.7万元，他向罗某1收取中介费5000元，王欢给他3300元中介费。③2017年7月3日下午，他介绍罗某1向王俊借款，罗某1向王俊出具了1张5万元的借条，王俊实际借给她4.1万元，所得的借款归还了欠王欢的借款本息，他向罗某1收取中介费4000元。④2017年7月4日至7月6日，他带罗某1通过卓某某，向高峰投资公司、蜜蜂投资公司、融易贷公司、汇丰贷款公司借款，罗某1实际得款5.2万元，都交给他了，他从中拿出5000元给卓某某，作为中介费。⑤2017年7月6日，他介绍罗某1再次向王欢借钱，罗某1向王欢出具了1张10万元的借条，约定日息3500元，王欢实际借给罗某15万元，罗某1共计归还3天的共利息计1.05万元，之后罗某1就没有再还钱了。⑹被告人袁某的供述，证实他介绍罗某1向方某某等人借款，伙同张某某、代某等人放贷给罗某1，向罗某1收取中介费等费用。具体包括：①2017年6月25日，他介绍罗某1向方某某、刘某2借钱，罗某1向二人各出具了1张4万元的借条，二人实际各借给罗某11万元，他向罗某1收取服务费2000元。②2017年6月30日，他介绍罗某1向张某某借钱，罗某1向张某某出具了1张2万元的借条，张某某实际借给她8000元，他向罗某1收取服务费900元，张某某给了他中介费800元。③2017年7月1日，他介绍罗某1向代某、奚某某借钱，罗某1向二人出具了6万元的借条，二人实际给罗某12.1万余元，他向罗某1收取服务费2000元，代某给了他1300元中介费。⑺被告人卓某某的供述，证实2017年7月份，程羊带罗某1找他，让他介绍贷款公司借款给罗某1，他为了从中赚取贷款公司给的中间介绍服务费，先后带着罗某1向高峰投资、蜜蜂零用钱、融易贷、汇丰零用钱四家公司借了钱，都是“套路贷”公司，程羊共计给他介绍费4000余元。⑻被告人张某某的供述，证实张某某从2017年5月份开始发广告做“套路贷”，2017年6月底，他经袁某介绍借钱给罗某1，罗某1向他出具了1张2万元的借条，他实际借给罗某18000元，后给袁某中介费1000元左右。⑼被告人代某的供述，证实2017年7月份，他和奚某某经袁某介绍合伙向罗某1放贷，与罗某1签订虚假借款协议、制作了虚假资金流水，罗某1出具了6万元的借条，要求罗某1将其融科九重锦的房屋1套出租给他，后通过支付宝转账给罗某13万元，扣除保证金、利息等费用8000元，实际给了罗某12.2万元，他还给了袁某中介费1300元。⑽被告人奚某某的供述，证实2017年7月份，经袁某介绍，他和代某借钱给罗某1，通过支付宝转账给罗某13万元，其中扣除了保证金、利息、上门费等费用8000元，他和代某还与罗某1签订了1份租房协议，即罗某1将其房屋1套出租给他们三年，月租为2000元，房租共计7.2万元。⑾被告人王欢的供述，证实2017年7月，程羊带着罗某12次向他借钱，具体包括：①2017年7月2日，程羊介绍罗某1向他借钱，罗某1向他出具了5万元的借条，他实际借给罗某12.7万元，次日，罗某1归还他3.3万元，他给程羊中介费3300元。②2017年7月6日，程羊再次带罗某1向他借钱，罗某1向他出具了10万元的借条，约定日息3500元，他实际借给罗某15万元，罗某1共计归还了3天的利息共计1.05万元，之后罗某1就没有再还钱了。(二)被告人程羊、潘某某、罗某某诈骗被害人刘某1、华某、胡某、邵某的事实1.2018年4月24日，程羊在合肥市蜀山区望江路与石台路交口，介绍被害人刘某1向被告人潘某某、罗某某借款。约定借款4万元，潘某某、罗某某要求刘某1签订了金额为8万元的借款合同和借条，实际仅付给刘某13.35万元。刘某1在还了3天的利息共1800元后无力还款，潘某某、罗某某就到刘某1位于合肥市小庙镇的老家催收。后经协商，由刘某1家人代为归还了3.4万元了事。此次，程羊从潘某某处获得4000元中介费，向刘某1索要了2000元中介费。该节，潘某某、罗某某诈骗2300元既遂，程羊诈骗4300元既遂。2.2018年5月8日，程羊带着被害人华某来到合肥市经开区，介绍华某向潘某某、罗某某借款。约定借款2万元，日息500元。潘某某、罗某某要求华某签订了金额为4万元的借款合同和借条，并制作了向华某转款4万元的交易记录。实际仅支付给华某1.4万元。后华某累计支付了1.2万元利息，本金未还。该节，潘某某、罗某某、程羊诈骗2.6万元未遂。3.2018年4月初，被害人胡某经朋友介绍找被告人罗某某借款5000元。罗某某要求胡某出具了金额为1万元的借条，其与潘某某共同出资实际支付给胡某3400元，约定日息150元，7天后还款。后罗某某以胡某违约为由，要求偿还1万元本金及利息。胡某分两次共计还款1.05万元给罗某某。该节，罗某某、潘某某诈骗7100元既遂。4.2018年5月31日，胡某又提出向罗某某借款1万元，罗某某要求胡某出具了金额为2万元的借条，实际仅转账支付给胡某7000元。后因案发，胡某尚未还款。该节，罗某某诈骗1.3万元未遂。5.2018年5月13日，被害人邵某提出向罗某某借款1万元，罗某某要求邵某签订了金额为2万元的借条和收条，并与潘某某共同出资制作了转款2万元给邵某的记录，但邵某实际仅得款6700元。后邵某按约定每天支付300元利息给罗某某，直至案发，共计支付利息约5100元，本金尚未归还。该节，罗某某、潘某某诈骗1.33万元未遂。案发后，刘某1分别收到罗某某、潘某某各退赔款1150元，胡某分别收到罗某某、潘某某各退赔款3550元，刘某1、胡某对罗某某、潘某某的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴接受证据材料清单、罗某某与刘某1签订的借款合同，证实2018年4月，罗某某与刘某1签订借款合同1份，约定借款金额为8万元，包括银行转账4万元、现金4万元，借款期限为30天。⑵接受证据材料清单、罗某某与华某的借据、借条及收条，证实2018年5月8日，华某向罗某某约定借款2万元，华某出具了4万元的借条及收条，约定日息500元，借据中出借人姓名为空白。⑶调取证据通知书、支付宝账户交易记录，证实程羊、罗某某、潘某某、华某等人支付宝注册信息及转账交易情况。⑷刘某1、华某的银行转账记录，证实刘某1、华某的银行转账交易情况。⑸谅解书，证实被告人罗某某、潘某某的亲属赔偿了被害人刘某1、胡某的经济损失，刘某1、胡某对罗某某、潘某某的行为予以谅解。⑹证人罗某2(系罗某某母亲)的证言，证实她在罗某某被公安机关抓获后，在罗某某的车子中发现了罗某某与刘某1的借款合同、罗某某与华某的借条及收据等材料，后交给公安机关了。⑼被害人刘某1的陈述，证实2018年4月24日，她经程羊介绍找罗某某、潘某某借款，她与二人约定借款4万元，实际拿到借款是3.35万元，同时她被要求写了8万元的借条，日息600元，做了4万元的银行转账记录，她付了3天计1800元利息后无力还款，二人至她的老家催收，她的家人偿还二人钱款3.4万元，她给了程羊中介费2000元。⑽被害人华某的陈述，证实2018年5月8日，程羊介绍她向罗某某借款2万元，罗某某实际借给她1.4万元，日息500元，她写了2万元的欠条和2万元的保证金，罗某某还做了4万元的支付宝转账记录，她共归还了利息1.2万元。⑾被害人胡某的陈述，证实①2018年3、4月份，她经朋友介绍向“陈功”(经辨认系罗某某)借款5000元，日息150元，打了1万元借条，实际借到3400元，她于2018年4月19日、4月24日分别通过微信转款向罗某某还款2500元、8000元。②2018年5月底，她又向罗某某借款l万元，期限15天，日息150元，罗某某要求她打了2万元的借条，她实际借到7000元，还没有还钱。⑿被害人邵某的陈述，证实2018年5月13日，他提出向罗某某借款1万元，日息300元，他出具了2万元的借条、收条，罗某某向他转账2万元，后要求他通过支付宝转回1.33万元，他实际只借到了6700元，已归还了25天利息7500元。⒀被告人程羊的供述，证实①2017年4月份，他介绍刘某1向罗某某借款，罗某某、潘某某共同向刘某1放贷4万元，实际借给刘某13.4万元，事后二人给他介绍费4000元。②2018年5月份，华某找他借2万元，他把华某介绍给了罗某某，罗某某和潘某某共同向华某放贷，事后罗某某给了他介绍费2000元。⒁被告人罗某某的供述，证实①2018年4月份，刘某1经程羊介绍向他和潘某某借钱，刘某1借款4万元，实际到手3.4万元，日息600元，由于是上门办理，他们还收了刘某1上门费500元，后刘某1的家人还了他们3.4万元。②2018年5月8日，华某向他和潘某某借款2万元，他实际借了1.4万元，日息600元，华某至案发前仍在还款，归还了利息1.2万元左右。③2018年4月份，胡某向其借款5000元，他和潘某某共同向胡某放贷，胡某出具了1万元的借条，二人实际借出3400元，后胡某分两次归还利息1.05万元，他分了4075元给潘某某。④2018年5月31日，他应胡红霞要求借款1万元，胡某出具了2万元的借条，他实际借出7000元，胡某没有还钱。⑤2018年5月13日，他和潘某某共同向邵某放贷，邵某借款1万元，他们让邵某签了2万元的借条和收条，转账2万元给邵某，但是实际只借出了6700元，邵某共计归还了利息5100元。⒂被告人潘某某的供述，证实①2018年4月份，刘某1经程羊介绍向他和罗某某借钱，当时约定借4万元，日息600元，通过手机银行向刘某1转款4万元，后刘某1支付宝返还6000元，收取了刘某1上门费500元，实际他们只给刘某13.35万元，刘某1还了3天的利息计1800后就不还钱了，他就和罗某某上刘某1的老家催收，刘某1的家人还了他们3.4万元，他给了程羊中介费4000元。②2018年5月8日，程羊介绍华某向他和罗某某借款，约定借2万元，日息500元，扣除手续费6000元，实际借给华某1.4万元，华某已归还了利息1.2万元左右。③2018年4月份的一天，他与罗某某合伙放贷给胡某，每人出资一半，手续是罗某某办的，胡某把钱还给罗某某了，罗某某分了一半钱给他。④2018年5月13日，他与罗某某合伙放贷给邵某，邵某借款1万元，但他们让邵某签了2万元的借条，日息300元，实际给其8000元左右，邵某只还了利息，本金没有还。⒃辨认笔录，证实经辨认，刘某1辨认出了程羊、潘某某、罗某某；华某辨认出了潘某某、罗某某和程羊；胡某辨认出放贷人“陈功”就是罗某某；邵某辨认出了罗某某。(三)被告人程羊、张某、沈某某1、刘某某诈骗被害人张某1、张某2的事实2017年底，被告人张某、沈某某1、刘某某经商议后，合伙以“套路贷”方式骗取他人财物。三人分工合作，主要由张某提供资金，沈某某1具体联系、商谈并办理放贷手续，刘某某协助商谈放贷及催收。程羊作为“中介”，亦为张某、沈某某1等人介绍“业务”，从中赚取中介费。1.2018年4月22日，程羊介绍被害人张某1向张某借款，约定借款2万元，日息300元。张某要求张某1签订了金额为2万元的借款合同和借条，伙同沈某某1一起制作了向张某1转账2万元的交易记录，但张某1实际只拿到1.45万元，张某1已支付利息1.2万元，本金未还。程羊从张某1处收取了中介费1200元，从张某处收取中介费1200元。此节，张某、沈某某1、程羊诈骗5500元未遂；程羊另诈骗1200元既遂。2.2018年4月29日，被害人张某2因急需资金找到程羊，程羊将其带到合肥市蜀山区望江路与石台路交口向沈某某1、刘某某借款。约定借款2万元，日息450元。沈某某1、刘某某要求张某2签订了金额为2万元的借款合同和借条，由张某出资，并制造了给张某2转账2万元的交易记录。通过以收取保证金、上门费、利息的名义进行转账操作，张某、沈某某1、刘某某实际付给张某29050元。此次，程羊向张某2收取中介费2100元，从沈某某1、张某处获取中介费1400元。2018年5月5日，沈某某1、刘某某为了逼迫张某2还钱，又让张某2签订了金额为1万元的借款合同和借条，实际向张某2转账7000元，但该7000元均被用于归还前次借款本息。张某、沈某某1、刘某某、程羊诈骗13950元未遂；程羊另诈骗2100元既遂。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴微信转账记录，证实张某1与张某、程羊、沈某某1的微信转账交易情况，张某1已归还利息1.2万元。⑵被害人张某1的陈述，证实2018年4月22日，他经程羊介绍向张某、沈某某1借款，约定借款2万元，日息300元，他打了2万元的借款合同和借条，实际借到1.45万元，已经归还利息1.2万元，他支付给程羊介绍费1200元。⑶被害人张某2的陈述，证实：①2018年4月29日下午，她经程羊介绍找沈某某1借款2万元，签了2万元的借款合同，打了2万元的借条，沈某某1和刘某某制作了2万元的转款记录，扣除上门费500元、第1期利息450元等，实际上只借给她9050元，他支付给程羊中介费2100元。②2018年5月5日，沈某某1等人以借款逾期为由，要求她还款2.3万元，于是她又向沈某某1、刘某某借款1万元，日息250元，实际借到了7000元，用于归还之前的借款了。⑶被告人程羊的供述，证实沈某某1和张某关系比较好，他们在一起对外放贷，他向二人介绍过“客户”并收取介绍费，张某1就是他介绍的，事后二人给他介绍费2000元左右。⑷被告人张某的供述，证实他与沈某某1、刘某某合作对外放“套路贷”，他主要负责提供资金，沈某某1主要负责与借款人商谈放贷事宜，刘某某主要负责协助商谈放贷和后期催收债务。2018年4月22日，张某1经程羊介绍向张某、沈某某1借2万元，张某1打了2万元的借款合同和借条，实际借到1.45万元，他给程羊中介费1200元；2018年4月29日，沈某某1借钱给张某2，张某2想借2万元，实际上到手9050元；2018年5月5日，沈某某1说张某2的借款逾期了，要求还钱，张某2又借了1万元，实际到手7000元。⑸被告人沈某某1的供述，证实他伙同张某、刘某某一起放“套路贷”，2018年4月29日，程羊介绍张某2向他和刘某某借2万元，日息450元，期限为1个月，张某2打了2万元的借条，他们通过支付宝转账给张某22万元，后要求张某2转回1万元，扣除上门费500元、当天利息450元，张某2实际到手的借款是9050元，这笔借款是张某出资的，他和张某给程羊中介费1400元。2018年5月5日，张某2又要求借7000元，他们让张某2签了1万元的借条，当时刘某某也在场，他们实际转账给张某27000元，约定日息250元，期限1个月。⑹被告人刘某某的供述，证实他伙同沈某某1、张某放“套路贷”，他参与向张某2放贷，2018年4月29日，程羊介绍张某2向他和沈某某1借2万元，日息450元，期限为1个月，张某2打了2万元的借条，他们通过支付宝转账给张某22万元，实际上借给张某2是9050元。2018年5月5日，张某2又要求借7000元，他们让张某2签了1万元的借条，当时我也在场，实际转账了7000元给张某2。⑺辨认笔录，证实经辨认，张某2辨认出了程羊、沈某某1和刘某某。(四)被告人程羊诈骗被害人华某、张某3的事实1.2015年5月3日，程羊约定借给被害人华某1万元，要求华某出具了金额为3万元的借据和收条，并制作了转账1万元给华某的交易记录，实际仅付给华某7000元，并要求每天支付300元利息。后华某已还给程羊利息9000元，本金尚未归还。该节，程羊诈骗2000元既遂，另有2.1万元未遂。2.2018年五六月份，被害人张某3在合肥市蜀山区找到被告人程羊借款，约定借款2万元，实际到手1.7万元，日息350元。程羊要求张某3签订了金额为4万元的借款合同和借条。后张某3共计支付了约7000元利息，本金未还。此节，程羊诈骗2.3万元未遂。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴接受证据材料清单、程羊与华某的借据、收条，证实2018年5月3日，华某向程羊出具了3万元的借据和收条，期限为1个月，日息300元。⑵证人岳某的证言，证实程羊曾向他借款，程羊未归还他的欠款就被公安机关抓获，他就将程羊对外借款的合同拿过来了，后将程羊与华某之间的借据、收条等材料交给公安机关。⑶被害人华某的陈述，证实2018年5月2日，华某向程羊借款1万元，程羊向她转账1万元，后扣除3000元手续费，实际到手7000元，她已经支付利息9000元，本金未还。⑷被害人张某3的陈述，证实2018年五六月份，他向程羊借款2万元，日息350元，签了4万元的借条，实际借到1.7万元，已支付利息7000元左右。通过微信收款、付利息，程羊微信号是程疯子。没归还本金。⑸被告人程羊的供述，证实其客户中有华某和张某3。(五)被告人王欢、王腾、李某某诈骗被害人孙某、赵某1、赵某2的事实1.2017年12月10日，被害人孙某通过网络联系上被告人王腾，并来到合肥市经开区向王腾、王欢借款。约定借款2万元，周息2100元，但王欢、王腾要求孙某签订了金额为4万元的借款合同和借条，制作了转款4万元给孙某的交易记录，孙某实际得款2万元。在孙某还了3周的利息共计6300元后，王欢、王腾即单方认定孙某违约，向孙某索要4万元，并以频繁发信息、打电话方式向孙某及亲友催收，并声称要提起民事诉讼。孙某家人被迫还款4万元了事。此节认定王欢、王腾诈骗2.63万元既遂。2.2018年3月12日，被害人赵某1在安徽省舒城县向王欢、李某某借款。王欢、李某某要求赵某1签订了金额为5万元的借款合同和借条，并制作了向赵某1转款5万元的交易记录，但又让赵某1以保证金、中介费的名义转回2万元，赵某1实际得款3万元。后赵某1共计支付了1.5万元的高额利息，王欢、李某某多次打电话向赵某1及其父母催要还款5万元未果。此节，王欢、李某某诈骗2万元未遂。3.2018年1月，被害人赵某2通过网络认识了王腾，提出向王腾借款。实际由王欢出资，先由王腾出面借款给赵某2，从3000元、5000元开始，要求赵某2签订虚高的借条，借款本息不断累加。当赵某2不能还款时，王腾又介绍赵某2向王欢借款。再由王欢出面借款给赵某2来还其欠王腾的钱，以“转单平账”方式继续欺骗赵某2签订更高金额的借款合同和借条。当赵某2无力还款时，又假装介绍其向李某某借款。2018年3月21日，由赵某2向李某某出具了金额为9万元的借条和收条，实际由王欢出资通过李某某转账9万元给赵某2，再由赵某2用所得款偿还欠王欢的账。再次以“转单平账”方式虚增了赵某2所欠的债务。2018年4月11日，王欢、王腾、李某某通过上门催收，最终迫使赵某2的亲属转款10万元给李某某以了结债务。在此过程中，赵某2实际仅得款约7.2万元，另外至少还支付了利息4000元。该节，王欢、王腾、李某某诈骗3.2万元既遂。案发后，被害人孙某收到被告人王欢、王腾的父母赔偿款2.6万元，被害人赵某2收到王欢、王腾父母赔偿款2万元，孙某、赵某2对王欢、王腾的行为予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴接受证据材料清单、赵某2提供的借条、收条，证实2018年3月21日，赵某2向李某某出具了金额为1张9万元的借条、1张9万元的收条；2018年4月11日，李某某出具了收到赵某210万元的收条，并注明此后二人再无任何债务关系。⑵李某某尾号为0306招商银行卡交易明细，证实2018年3月21日，王欢向该账户分2次转账共计转账90000元，后李某某将该90000元转出。2018年4月11日，收到孙良云尾号为2596的建设银行卡转账的10万元。⑶孙良云(系赵某2姑父)的尾号为2596的建设银行卡交易明细，证实2018年4月11日，孙良云尾号为2596的建设银行卡向李某某尾号为0306的招商银行卡转账10万元。⑷谅解书，证实被告人王欢、王腾的亲属赔偿了被害人孙某、赵某2的经济损失，孙某、赵某2对王欢、王腾的行为予以谅解。⑸被害人孙某的陈述，证实2017年12月，孙某向王腾、王欢借款，约定借款2万元，她签订了4万元的借款合同，一周利息2100元，他们制作了4万元的转账记录，实际借给她2万元，因为她付利息的时候迟了2天，他们以她违约为由要求她还款，否则就将她和她的家人起诉到法院，他们还打电话给她的父母催收，后她的父母还给他们4万元，并把借条撕了，她已经付给他们3周的利息共计6300元。⑹被害人赵某1的陈述，证实2018年3月12日约定向李某某、王欢借款5万元，实际拿到手3万元，她打了5万元借条，有5万元转账记录，周利息5000元。后期她还了利息1.5万元的，就没钱还了。李某某多次打电话向她的父母催债，并声称要到学校找老师。⑺被害人赵某2的陈述，证实自2018年1月份，他多次向王腾借钱，第一笔借了3000元，实际拿到手1500元，第二笔借了3000元，实际拿到手1400元，之后只陆续借了几笔，只归还了利息。2018年3月起，王腾要求他还钱，他没有钱还，王腾就带他向王欢借钱还债，他和王欢签订了数额更高的借款合同，之后他无力偿还王欢的借款，王欢就介绍他向李某某借款。2018年3月，王欢让赵某2到舒城给他介绍一个大老板就是李某某，后李某某借给他9万元，约定月息9000元，22天后还本金9万元，李某某让他各打了1张9万元的借条、收条，李某某一共转了9万元给他，又要求他转回9000元，他用借得的钱款归还了王欢、王腾的欠款。2018年4月11日，王欢让赵某2去舒城处理欠款，王欢和李某某准备将他介绍给另外一家借钱来还账，他没有同意，王欢和李某某就要求他偿还全部欠款10万元，他没有钱还，就告诉了他的父亲，最后是他的姑父孙良云通过银行卡(尾号为2596的建设银行卡号)转账10万元给李某某(尾号为0306的招商银行卡)，李某某手写了1张10万元的收条给他，债务关系才解除。⑻被告人王欢的供述，证实他和他的弟弟王腾在合肥以合肥启顺金融服务公司的名义做“套路贷”业务，与程羊是合作伙伴关系。他伙同王腾、李某某借款给孙某、赵某1、赵某2：①2017年12月的时候，王腾介绍孙某向他借2万元，他说借给孙某2万，保证金要2万，利息是一周2800元，借款合同要签4万。他转给孙某4万元，后让孙某现场还给王腾2万元。孙某之后没有如约归还利息，他和王腾就开始给孙某和她的亲戚、同学、朋友发催债短信，并告诉孙某如果不按合同上还4万元，就起诉她，之后没几天，她的妈妈就来合肥当面把4万元钱还给他了。②2018年3月份左右，李某某带赵某1找他借钱，她当时是合肥学院的在校学生，想向他借3万元，李某某和他商议一起借钱给赵某1、一起分成，他和李某某各拿了1.5万元，然后他们和赵某1约定保证金2万，借款合同写5万，利息是一周5000元，实际到赵某1手上是3万，后来他和李某某凑了5万，李某某通过微信转到赵某1的微信里，然后赵某1又通过微信退转了2万给他，赵某1后来共归还了2个星期的利息给李某某，李某某将钱转给了他，他们约好了本金收回后再一起分成，之后赵某1就不再付利息了，他就和李某某就给赵某1的家人打电话催债，但到现在也还没要回来钱。③2018年过年前，王腾介绍赵某2向他借钱，所有放给赵某2的钱都是他出的，赵某2拿到手有7.2万元，还回来至少有10.4万元。⑼被告人王腾的供述，证实他和哥哥王欢自2017年开始做“套路贷”业务，具体包括：①2017年12月的时候，他介绍孙某向王欢借2万元钱，签了4万的借款合同，其中的2万是保证金，借款利息是每周2800元，王欢转到孙某的银行卡里4万元，然后让她现场还给他2万元。孙某后来没有及时还利息，他和王欢就给她本人和她的亲戚、同学、朋友发催债短信逼迫孙某还钱，并告诉孙某如果不按借款合同上还4万元，就要告她，过了几天，孙某的母亲就来合肥当面把4万元钱还了。②他参与了前期借款给赵某2，后介绍赵某2向王欢借钱。⑽被告人李某某的供述，证实①2018年3月，赵某1是某学校的在校学生，他将赵某1介绍给王欢向其借款5万元，王欢让赵某1打了5万元的借条，制造了5万元的交易流水，约定利息一周5000元，实际借款3万元，他和王欢欢各出资1.5万元。②他和王欢是朋友，也知道王欢放贷的方式，2018年3月，王欢借钱给赵某2是通过他转账给赵某2的。⑾辨认笔录，证实经辨认，孙某辨认出了王欢、王腾；赵某1辨认出了李某某、王欢；赵某2辨认出了王欢、王腾和李某某。(六)被告人张某某、陈某、刘某、沈某某诈骗被害人王某、李某1、李某2、程某心的事实1.2017年8月13日，被害人王某经人介绍找张某某借款5000元，张某某要求王某签订了金额为3万元的借款协议、借条及收条，但实际仅支付给王某3300元。后因王某无力还款，张某某多次上门或电话向王某的亲友催收未果。该节，张某某诈骗2.67万元未遂。2.2018年4月份，被告人张某某、沈某某、陈某、刘某等人一起在合肥市经开区合伙从事“套路贷”诈骗活动。2018年5月4日，被害人李某1联系陈某借款2万元，张某某、陈某、刘某商定一起做。后由陈某、刘某与李某1见面，要求李某1签订了金额为2万元的借款合同和借条，实际付给李某11.4万元。该1.4万元先由张某某垫付，然后由张某某、陈某、刘某、张某5平均分摊，收益归四人共享。之后，李某1按日息200元的标准支付了利息共计5200元，本金未还。该节，张某某、陈某、刘某诈骗6000元未遂。3.2018年5月l4日，被害人李某2在合肥市经开区向沈某某借款，沈某某要求李某2签订了金额为2万元的借款合同和借条，由张某某出资实际付给李某25800元。之后，李某2按照日息200元的标准，支付了3600元的利息，本金未还。该节，张某某、沈某某诈骗1.42万元未遂。4.2018年5月19日，被害人程某心经事先联系，来到合肥市经开区向陈某借款。由陈某、沈某某、刘某一起与程某心见面，要求程某心签订了金额为3万元的借款合同和借条，由陈某、刘某、张某某共同出资制作了向程某心转款3万元的交易记录，扣除上门费、中介费、保证金和当日利息等1.06万元，程某心实际得款1.94万元。之后，程某心向沈某某转账支付了4天的利息共计2400元，再无力还款。2018年5月31日下午16时许，陈某、沈某某、刘某找到程某心，并伙同张某某等人采取限制人身自由的方式，迫使程某心筹钱还款，至当晚23时许，在合肥市经开区某网吧内被公安机关抓获。该节，张某某、陈某、沈某某、刘某诈骗1.06万元未遂。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴被害人李某1的微信转账记录、被害人李某2的微信转账截图、被害人程某心的支付宝转账记录，证实李某1、李某2的微信转账情况，程某心的支付宝转账情况。⑵调取证据通知书、支付宝账户交易记录，证实程某心等人支付宝注册信息及转账交易情，2018年5月19日，程某心支付宝账户入账3万元。⑶被害人王某的陈述，证实2017年8月13日，他经中介介绍找张某某借钱，张某某同意借5000元，日息100元，期限是15天，他按张某某的要求签了3万元的借款协议，各打了1张3万元的借条和收条，实际上张某某只借给他3300元，之后他没有能力还钱了，他们就向他催收，还到他的老家去要钱，他的父亲说张某某过来要钱了。⑷被害人李某1的陈述，证实2018年5月4日晚，李某1经人介绍向刘某、陈某借款，约定借款2万元，日息200元，他没有同意签4万元的借款协议，打了2万元的借条，扣除服务费0.2万元，保证金0.4万元、上门费300元，他实际借到1.37万元，直到案发，他已经支付利息5200元。⑸被害人李某2的陈述，证实2018年5月14日，他因急需用钱，经朋友介绍找沈某某借款1万元，日息200元，期限20天，签了2万元的借款合同，写了2万元的借条，扣除服务费4000元，利息200元，实际拿到手只有5800元，他除了借款当天被扣了200元利息之外，还支付了18天的利息给沈某某。⑹被害人程某心的陈述，2018年5月初，她经人介绍向陈某、刘某、沈某某借款，约定借款2万元，但写了3万元借条，日息600元，期限1个月，有3万元支付宝转账记录，后以扣除当日利息600元等费用，又转回10600元，她之后支付了利息2400元，都是转账给沈某某的。后因无力还款，她被陈某、沈某某等人催债，2018年5月31日晚上，陈某、沈某某、刘某、张某某找到她，把她带到住处，让她想办法筹钱，后来又把她带到附近的网吧看管着，后来公安机关把她解救出来。⑺被告人张某某的供述，证实张某某单独或者伙同陈某、刘某、沈某某向王某、李某1、李某2、程某心放贷：①2017年8月，他借给王某5000元，要求王某写了3万元的借款合同，但实际只给王某3300元钱。②2018年4月份，他伙同陈某、刘某借给李某11.4万元，让李某1写了2万元借条，日息200元，实际是他垫付1.4万元给李某1，李某1只支付了利息5200元，本金未还。③2018年5月，他伙同陈某、李祥、沈某某借给程某心2万元，让程某心写了3万元借条，日息600元，2018年5月30日晚，他们找到程某心把她带到住处要钱，后将她带到某网吧继续催账，之后他们被公安机关抓获了。④庭审时对指控诈骗李某2的事实没有意见。⑻被告人陈某的供述，证实：①2018年5月初，李某1是朋友介绍的“客户”，他和张某某、刘某、张某5一起借钱给李某1，他们让李某1写了2万元借条，日息200元，扣除了上门费和服务费2000元、保证金4000元，实际借给李某11.4万元，钱是张某某垫付的，他和刘某都出资了，直至案发，李某1后来还了26天的利息共计5200元。②2018年5月中旬，程某心经人介绍找他和张某某、刘某、沈某某借2万元钱，日息600元，他们让程某心写了3万元的借条，扣除上门费、中介费、保证金、当天利息等费用计1万元，实际借给程某心2万元，程某心一直付利息到2018年5月23日，之后无力还款，他们一起找到程某心，让程某心还钱，就在他们谈的过程中，他们被公安机关抓获了。⑼被告人刘某的供述，证实：①2018年4月份，他伙同张某某、陈某借给李某11.4万元，他们让李某1写了2万元借条，日息200元，实际是张某某垫付1.4万元给李某1，李某1后来只支付了利息5200元，本金没有还。②2018年5月，他伙同陈某、张某某、沈某某借给程某心2万元，他们让程某心写了3万元借条，日息600元。程某心只支付了利息2400元，2018年5月30日晚，他们找到程某心把她带到住处要钱，后将她带到某网吧继续催账，之后就被公安机关抓获了。⑽被告人沈某某的供述，证实：①2018年5月14日，他和张某某一起借钱给李某2，他们让李某2写了2万元借条，日息200元，实际借给李某26000元左右，借的钱是张某某出资的，李某2之后只支付了利息3600元。②2018年5月，他伙同张某某、陈某、刘某借给程某心2万元，他们让程某心写了3万元借条，日息600元，实际借给程某心2万元。⑾辨认笔录，证实经辨认，王某辨认出张某某、陈某；李某1辨认出陈某、刘某；李某2辨认出沈某某；程某心辨认出陈某、沈某某、张某某、刘某。二、敲诈勒索被告人程羊、张某某等人在实施“套路贷”诈骗过程中，还采取暴力、胁迫方式向借款人勒索明显超出实际借款数额的财物。(一)被告人沈某某、张某某、刘某、陈某敲诈勒索张某4的事实2018年4月16日，被害人张某4向沈某某借款1万元，沈某某要求张某4出具了金额为3万元的借条和收条，由沈某某与张某某共同出资，实际付给张某47000元。后张某某和沈某某安排两人到张某4家“考察”，从而收取所谓的考察费1000元。张某4实际得款6000元。张某4在支付了4天的利息共计1200元后，无力还本付息。后沈某某、张某某伙同刘某、陈某先后采取上门到桐城张某4老家威胁、将张某4骗到合肥限制其人身自由、对张某4及其朋友实施殴打的方式催收欠款，最终迫使张某4将其朋友的轿车抵押给他人借款1.9万元还给沈某某。该节，沈某某、张某某、刘某、陈某敲诈勒索1.42万元既遂。案发后，被告人沈某某、张某某、刘某、陈某分别赔偿了被害人张某4经济损失5000元、3000元、5000元、5000元，计1.8万元，张某4予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴借条、收条，证实2018年4月16日，张某4向沈某某各出具了金额为3万元的借条和收条。⑵被告人沈某某的微信转账记录，证实2018年4月16日，沈某某微信转款7000元给张某4，后收到张某4支付的4次利息，每次300元，共计1200元。⑶被害人张某4的陈述，证实2018年4月中旬，他经朋友介绍找沈某某借1万元，沈某某要求他各写了1张3万元的借条和收条，还款期限1个月，月利率2%。沈某某实际通过微信向他转款7000元左右，后又收取考察费1000元等，实际借到5000余元，他每天还300元利息，是还给沈某某的，共还了12天，就没钱还了。2018年4月的一天晚上，沈某某带了4、5个人到他老家催收，当时沈某某等人对他言语威胁，不还钱就绑走他的小孩。2018年4月下旬的一天晚上，他接到一个虚假电话后来到合肥，刚到合肥就被沈某某、张某某、刘某带上车，将他带至酒店让他给他父亲打电话要钱还债，他的父亲答应后，他们才放他走。2018年5月初，他与朋友项某某在网吧上网，沈某某、张某某、陈某、刘某等人找到他逼他还钱，沈某某、张某某、陈某对他和他的朋友拳打脚踢，沈某某逼着他将他朋友的车子抵押掉还钱，他将车子抵押给黄某某借得1.9万元，打了2.5万元的借条，他将借得的1.9万元还给他们了，才了结了债务。⑷被告人张某某的供述，证实他和沈某某一起放贷给张某4，后来刘某开车带他和沈某某一起到张某4的老家桐城找其要钱，他们威胁、恐吓张某4还钱。刘某、陈某陪他到火车站附近的网吧找张某4要钱，后来他们要求张某4用其朋友的车子抵押找黄某某借钱还债。⑸被告人陈某的供述，证实2018年5月份的一天晚上，他在合肥接到张某某的微信电话，说其和沈某某、刘某在桐城找张某4要钱，让他在桐城找人帮忙，但他没找到人。后来他又和张某某坐刘某的车子去火车站旁边一个网吧找张某4要钱，双方发生了冲突。张某某告诉他，张某4用他朋友的车子抵押借钱还债了。⑹被告人沈某某的供述，证明2018年4月中旬，他和张某某共同出资，一起放贷给张某4，张某4要求借l万元，他们让张某4签订了3万元的借条和收条，实际只通过微信转给张某47000元。2018年4月，他、张某某、刘某一起开车到桐城找张某4要钱，后来报警了，要钱过程中言语威胁张某4。2018年5月，他和张某某等人找到张某4，他动手打了张某4，他们逼着张某4把其朋友的1辆车子抵押给黄某某借钱还债。⑺被告人刘某的供述，证实他与张某某、沈某某、陈某四个人是一个小团体，张某某和沈某某出面跟对方谈，他和陈某参与出资或者要钱。张某某和沈某某一起放贷给张某4，后来他开车带张某某、沈某某一起到桐城找张某4要钱，在现场威胁、恐吓对方还钱。他、陈某陪张某某到火车站附近的网吧找张某4要钱，后来跟张某4的朋友发生了冲突，后来张某某和沈某某逼着张某4用其朋友的车子抵押找黄某某借钱，用来还钱。⑻辨认笔录，证实张某4辨认出沈某某、张某某、陈某、刘某；陈某辨认出张某4；刘某辨认出张某4。(二)被告人沈某某1、张某、刘某某敲诈勒索朱某的事实2017年11月3日，被害人朱某找到沈某某1借款3000元。实际由沈某某1与张某共同出资支付给朱某2510元，但要求朱某出具的金额为9000元的借条和收条，约定日息70元。朱某在支付了约4000元利息后，无力还款。2018年1月29日16时许，朱某被沈某某1以“商谈”还款为由约至其办公室内，后沈某某1伙同刘某某等人一直看着朱某，不让其离开，逼迫其向朋友借款还账。1月30日晚，朱某从朋友处借到1000元还给沈某某1，但沈某某1、刘某某等人仍然不让朱某离开，逼迫其继续借钱。直至1月31日16时许，沈某某1、刘某某带着朱某到肥东，由朱某向其朋友借款又还给沈某某14000元后，才允许朱某离开。其间，沈某某1将相关情况告诉了张某，张某因与朱某是老乡不好出面，但配合向朱某施压要钱。沈某某1收到钱后也分给了张某。该节，沈某某1、张某、刘某某敲诈勒索5000元既遂。案发后，被告人沈某某1、张某的亲属分别赔偿了被害人朱某经济损失4000元、2000元，朱某对沈某某1、张某予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴被害人朱某的微信转账记录，证实他于2018年1月30日晚21时17分转给沈某某1(“AAA顺易金融”)1000元。⑵被害人朱某的陈述，证实其2017年11月3日，他通过网络联系沈某某1借款，是沈某某1与张某一起向他放的贷。当时说借款3000元，被要求签了9000元的合同和借条，实际拿到手只有2510元。他支付日息70元直到2018年1月份，之后无力还款。2018年1月29日，他被要求到某大厦处理债务，沈某某1和刘某某看着他不让离开，要求他筹钱还债。1月30日，他找朋友借了1000元转给沈某某1。1月31日上午，沈某某1和刘某某带着他到肥东找朋友借钱，他将借到的拿4000元还给了沈某某1。自2018年1月29日下午16时到沈某某1的办公室，一直被沈某某1、刘某某等人看着，直到1月31日下午16时左右，从肥东拿到钱还给沈某某1后，才让他离开。⑶被告人沈某某1的供述，证实他和张某借钱合伙放贷给朱某，朱某借3000元，签了9000元的借条，日息70元，当日即扣除了7天的利息，朱某实际到手2510元。过年之前的一天，在某大厦他和刘某某对朱某施压让其还钱。次日，朱某借了1000元还给他，他和刘某某不让朱某离开，让朱某继续还钱。次日，他和刘某某带着朱某借钱，朱某借了4000元还给他们，他们才让朱某离开。他们看管朱某的时候，张某在场。⑷被告人张某的供述，证实他和沈某某1合伙放贷给朱某，约定借款3000元，签了9000元的借条、收条，实际给了朱某2510元。2018年1月29日至1月31日，沈某某1把朱某限制在某大厦的办公室里找其要钱。⑸被告人刘某某的供述，证实朱某是沈某某1和张某的客户，二人共同出资放贷给朱某。2018年1月29日，他接沈某某1电话后，与沈某某1等人采取限制朱某人身自由的方式向朱某要钱，直到第三天中午才让朱某离开。期间，朱某借到钱还给沈某某1了，但是还的钱不够，他们不让朱某离开，沈某某1继续逼着朱某找人筹钱，第三天中午朱某带着他和沈某某1到肥东找朋友借款，朱某把借来的钱给沈某某1后，他们才让朱某离开。⑹辨认笔录，证实朱某辨认出沈某某1、刘某某、张某。(三)被告人刘某某、沈某某1、程羊敲诈勒索张某4的事实2018年5月8日，被害人张某4经程羊介绍向刘某某借款5000元，刘某某要求张某4出具了金额为1万元的借据，日息100元。后刘某某与沈某某1共同出资，实际支付给张某43500元。程羊向张某4索要了500元介绍费。后因张某4无力还本付息，刘某某、沈某某1、程羊等6人于2018年5月15日凌晨1时左右，找到张某4入住的桐城市开发区某酒店666房间，骗开房门后他们冲入房间，对张某4进行殴打，并将房门反锁，堵住房门和窗口，阻止张某4离开房间。并对张某4进行言语威胁，要求张某4必须还款1万元，逼迫张某4打电话找其家人筹款。其间，刘某某强行将张某4手机夺去，将其微信账户内的1653元资金转入自己的微信账户。直至5月15日7时左右，张某4趁机向公安机关报警，后被解救。经当地公安机关调解，程羊一方放弃向张某4索要债务，张某4因被打伤也不要求程羊一方赔偿，刘某某将通过微信强行转走的资金还给张某4，但刘某某实际只转回了1300元给张某4。该节，刘某某、沈某某1、程羊敲诈勒索7000元未遂。案发后，被告人沈某某1的亲属赔偿了被害人张某4的经济损失6000元，张某4对沈某某1予以谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⑴接受证据材料清单、被害人张某4的微信账单，证实2018年5月15日，张某4的微信分别转款给“生如赌徒”1600元、53元，后“生如赌徒”向张某4转回1300元。⑵谅解书，证实被告人沈某某1的亲属赔偿了被害人张某4的经济损失，张某4对沈某某1的行为予以谅解。⑶被害人张某4的陈述，证实2018年5月8日，他经程羊介绍找刘某某借钱，刘某某借5000元要打1万元的借条，日息100元，刘某某通过微信实际转3500元给张某4，他从中支付了程羊介绍费500元。后来因为他没有钱还，刘某某就打电话、发短信威胁他。2018年5月l5日凌晨，张某4在桐城市某酒店666房间休息，刘某某、程羊等人骗开房门、进入房间，将门反锁上，刘某某和另外一个人就对他拳打脚踢，逼着他还钱，强行将其手机抢走从其微信里转走1653元。当天早晨8点左右，他偷偷打了110报警，后来桐城市开发区东城派出所出警，派出所将他和程羊等3人带回派出所处理，经调解，他同意被打伤不找程羊等人负责了，之前欠的账也不用还了，刘某某通过微信转回给他1300元。⑷被告人刘某某的供述，证实2018年5月8日，经程羊介绍，他和沈某某1一起放贷给张某4，他们让张某4写了1万元的借条，实际转了3500元给张某4。约10天后的一天晚上，他、沈某某1、程羊等人一起到桐城的一家宾馆找到张某4向其要1万元，在房间里看着张某4，并对张某4进行殴打，从晚上11点左右一直到第二天早上8点左右，一直都看着张某4。⑸被告人沈某某1的供述，证实2018年5月8日，他和张某都不在合肥，刘某某打电话说程羊介绍了客户叫张某4，需要借款5000元，实际到手要给他3400元，谈好100元日息，打的借条是1万元，期限1个月。刘某某还说他想试一试，但是没钱，我就出资了一部分给刘某某，最后刘某某借给张某43400元。⑹被告人程羊的供述，证实2018年5月初，他介绍张某4找刘某某借5000元，张某4被要求写了1万元的借条，实际借给张某43500元，张某4拿到钱后给他500元好处费。后张某4无力还款，他、沈某某1、刘某某等人一起到桐城的一家宾馆找到张某4要求其还款1万元，在房间里看管张某4，期间殴打了张某4，总共控制了张某4有6、7个小时。⑺辨认笔录，证实张某4辨认出刘某某、程羊。另查明，2018年5月31日，公安机关先后将被告人罗某某、袁某、沈某某1、张某某、陈某、刘某、张某、刘某某、王腾、潘某某、王欢、李某某、程羊、卓某某抓获归案，同年6月1日将被告人沈某某抓获归案，6月7日将被告人代某抓获归案，6月20日将被告人奚某某抓获归案。其中，沈某某1协助公安机关抓获了张某、刘某某，张某某协助公安机关抓获了沈某某。公诉机关还向法庭出示了各被告人户籍信息材料，证实十七名被告人的基本身份情况，作案时均已年满18周岁；归案经过材料，证实各被告人的归案情况，本院予以确认。对控辩双方异议内容的评析：一、相关被告人行为是否构成诈骗罪。经查，本案各被告人分别采取以下方法获取被害人钱款：利用被害人急需用钱等心理，以“保证金”、“行规”等理由，诱骗被害人出具虚高的借条或收条；制造已将全部借款交付被害人的痕迹，随后采取各种手段将其中全部或部分资金收回，被害人实际并未取得或完全取得借款材料中显示的钱款；或肆意认定违约，强行要求被害人偿还虚假债务；或在被害人无力偿还时，安排其他人为被害人偿还“借款”，继而要求被害人出具金额更大的虚高借条收条，不断垒高“债务”；在未偿还“债务”时，采取暴力、威胁等手段向被害人索取；或明知他人实施以上行为，为获取“中介费”等，仍予以介绍，提供帮助等。综上，本院认为，各被告人实施的以上一系列“套路贷”行为，不符合平等主体之间的民事借贷关系本质特征，并非以获取利息为目的，足以认定其主观上具有非法占有他人财物的目的，符合构成诈骗罪的要件。公诉机关指控构成诈骗罪罪名成立。二、相关被告人是否构成敲诈勒索罪。经查，相关被告人在实施以非法占有他人财物目的的“套路贷”行为过程中，采取殴打等暴力、胁迫方式，索要明显超出实际借款数额的钱款。本院认为，各被告人以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方法，索要明显超出实际借款数额的钱款，符合构成敲诈勒索罪的要件，被告人及辩护人提出的异议，与法律规定和查明的事实不符，不予采信。三、指控本案相关被告人犯罪数额是否成立。相关被告人及辩护人，对公诉机关指控的犯罪数额部分提出异议。经查，公诉机关指控的各被告人犯罪数额，有借条收条、转款依据，被害人的陈述，被告人的供述等证据印证；不一致的数额，以有利于被告人的原则认定。本院认为，公诉机关指控的被告人犯罪数额事实清楚，证据确实充分，被告人及辩护人提出的异议，与查明的事实不符，本院不予采信。四、各被告人在共同犯罪中的作用地位。相关被告人及辩护人辩称在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。经查，被告人袁某、卓某某在指控的“套路贷”诈骗中，仅起介绍作用，对“贷款”数额、垒高“债务”、催要等未参与，可认定为起次要辅助作用的从犯。其余被告人不论是在“套路贷”诈骗或敲诈勒索中，或事前预谋，或事中相互配合，不宜区分主从地位，可根据各被告人在共同犯罪中的具体行为和所起的作用，分别适当量刑。五、既遂、未遂的量刑。本案中既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。六、是否对相关被告人适用缓刑。本院认为，鉴于本案“套路贷”诈骗、敲诈勒索的犯罪性质、犯罪手段、社会危害性，以及违法犯罪数额、次数等，不宜对各被告人适用缓刑。依据各被告人犯罪行为予以分别量刑，并对具有的从轻、减轻处罚情节予以考虑。七、其余控辩双方异议内容的评析。（一）被告人袁某辩护人辩称袁某获取的“中介费”不应计入犯罪数额，对不知情的房屋租金7.2万元不应承担责任。本院认为，袁某明知他人实施以“套路贷”方法骗取他人财物，仍介绍被害人前去“借款”，借此获取“中介费”，属虚构事实，骗取被害人财物，故该数额应属诈骗犯罪数额；同时也与他人共同构成对被害人的诈骗，应对被害人所有被骗取的钱款数额承担责任。（二）被告人卓某某及其辩护人对指控的诈骗数额有异议。本院认为，卓某某明知程羊及他人实施以“套路贷”方法骗取财物，仍介绍被害人“借款”，借此获取“中介费”，共同构成对被害人的诈骗，应对被害人所有被骗取的钱款数额承担责任。（三）被告人王欢的辩护人辩称王欢构成自首。经查，侦查机关出具材料称将前来侦查机关打听案情的王欢抓获归案。本院认为，王欢无主动投案的行为，不构成自首。（四）被告人王欢、王腾及两被告人的辩护人辩称犯罪数额应扣除指控骗取孙某数额中的7000元、扣除指控诈骗赵某23.2万元。经查，指控王欢、王腾骗取孙某2.63万元，公诉机关提供了两被告人在侦查机关的供述、被害人孙某的陈述，三人对骗取的方法、过程及数额均能相互印证。本院认为，现两被告人及辩护人提出应扣除7000元，未能合理说明原因，与两被告人庭前的供述矛盾，也与被害人陈述矛盾，故两被告人及其辩护人的意见不予采信。另查，王腾在“贷款”给被害人赵某2后，因赵某2无力还款，遂采取“转单平账”的方式介绍给也进行“套路贷”的哥哥王欢，后王欢又与被告人李某某采取同样的方法，虚增赵某2所欠的债务，后赵某2按虚增的“借款”数额予以偿还。本院认为，王欢、王腾、李某某主观上均有非法占有赵某2财物的故意，先后相互配合，最后共同完成了骗取赵某2的钱款，故三人均应对最后骗取的钱款承担责任，并依据各人所起的作用分别量刑。（五）被告人代某、奚某某及两被告人的辩护人辩称指控的房租7.2万元等不应计入诈骗犯罪数额，仅应以8000元计算诈骗数额。经查，代某、奚某某要求被害人罗某1出具6万元的借条，以收取保证金、中介费等名义，实际转给罗某12.2万元；并让罗某1签订了两被告人已支付7.2万元房屋费的租赁合同。本院认为，两被告人虚增贷款3.8万元，并虚构已付房租7.2万元，后虽经催要，因罗某1无力偿还而未得逞，但两被告人应对欲骗取的该11万元承担责任。（六）被告人刘某的辩护人辩称刘某构成自首。经查，刘某因涉嫌“套路贷”诈骗被抓获后，并未供述与其他人共同敲诈被害人张某4的事实。张某4于2018年12月15日向侦查机关陈述了被刘某等人敲诈，刘某于2018年12月16日供述该起事实。本院认为，刘某被抓获归案，在供述敲诈张某4时，侦查机关已掌握该起事实，不符合构成自首的条件。本院认为，被告人程羊、袁某、卓某某、张某某、王欢、王腾、李某某、罗某某、潘某某、代某、奚某某以非法占有为目的，采取虚构事实等方法，骗取他人财物，其中程羊共计骗取7.66万元，另欲骗取18.845万元未能得逞；袁某共计骗取6900元，另参与试图骗取22.2万元未得逞；卓某某共计参与骗取5.2万元；张某某欲骗取6.95万元未得逞；王欢共计骗取6.43万元，另欲骗取7万元未得逞；王腾共参与骗取5.83万元；罗某某共计骗取9400元，另欲骗5.23万元未得逞；代某、奚某某欲骗取11万元未得逞；均属数额巨大。李某某参与骗取3.2万元，另欲骗取2万元未得逞；潘某某共计骗取9400元，另欲骗3.93万元未得逞；均属数额较大。以上各被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人张某某、沈某某、刘某、陈某、刘某某、沈某某1、程羊、张某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式，勒索明显超出实际借款数额的财物。其中张某某、沈某某、刘某、陈某涉案数额均为1.42万元，刘某某、沈某某1涉案数额1.2万元，程羊涉案数额7000元，张某涉案数额5000元。以上各被告人行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控成立。程羊归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。程羊诈骗7.66万元既遂，另欲骗取18.845万元未遂，以诈骗既遂数额酌情从重处罚。程羊敲诈勒索7000元，数额较大，因意志以外的原因未得逞，依法可比照既遂犯从轻处罚。袁某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。袁某诈骗6900元既遂，另参与试图骗取22.2万元未遂，综合全案案情及未遂数额，对未遂部分不予减轻处罚，即在三年以上十年以下、并处罚金的幅度内以诈骗未遂量刑，并酌情从重，同时依据构成从犯、坦白、退赔被害人损失取得谅解等，依法从轻处罚。卓某某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。卓某某诈骗5.2万元既遂，鉴于其构成从犯、坦白、退赔被害人经济损失取得谅解等，依法减轻处罚。张某某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。协助公安机关抓获同案犯，构成立功，依法可从轻处罚或减轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。张某某诈骗6.69万元未遂，鉴于其构成立功、坦白、退赔被害人损失取得谅解等，依法减轻处罚。张某某敲诈勒索1.42万元，数额较大，鉴于其构成立功、坦白、退赔被害人损失取得谅解等，依法从轻处罚。王欢归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。王欢诈骗6.43万元既遂，另欲骗取7万元未遂，以既遂犯罪数额酌情从重处罚，并考虑其构成坦白、退赔被害人损失取得谅解等从轻处罚情节。王腾归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。李某某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。李某某骗取3.2万元既遂，另欲骗取2万元未遂，以既遂犯罪数额酌情从重处罚，并考虑其构成坦白等从轻处罚情节。罗某某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。罗某某骗取9400元既遂，另欲骗取5.23万元未遂，鉴于其构成坦白、退赔被害人经济损失取得谅解等，对未遂部分减轻处罚。既遂部分与未遂部分在同一量刑幅度，以犯罪既遂酌情从重处罚。潘某某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。潘某某骗取9400元既遂，另欲骗取3.93万元未遂，以诈骗既遂数额酌情从重处罚。代某、奚某某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。代某、奚某某诈骗11万元未遂，鉴于构成坦白等，依法减轻处罚。沈某某、陈某、刘某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。沈某某1协助侦查机关抓获同案被告人，构成立功，依法可从轻处罚。归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。沈某某1敲诈勒索钱款1.2万元，数额较大；其中7000元因意志以外原因未得逞，属未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。刘某某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。刘某某敲诈勒索钱款1.2万元，数额较大；其中7000元因意志以外原因未得逞，属未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。张某归案后，能如实供述案件主要事实，构成坦白，庭审中认罪，依法可从轻处罚。案发后退赔了被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，根据十七名被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第六十四条，以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人程羊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币三万五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2023年12月31日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。二、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2021年5月31日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。三、被告人卓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年10月31日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2021年5月31日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。五、被告人王欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2022年5月31日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。六、被告人王腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2021年6月30日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。七、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万八千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年9月30日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。八、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万九千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年10月31日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。九、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2020年5月31日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。十、被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2020年8月6日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。十一、被告人奚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年8月20日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。十二、被告人沈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十三、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十四、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十五、被告人沈某某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2019年11月30日止；罚金自本判决生效的第二日起十日内缴纳)。十六、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十七、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。十八、追缴各被告人违法所得，责令各被告人退赔各被害人经济损失，没收各被告人用于非法放贷的资金。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱传年审 判 员  孙 钰人民陪审员  晁惠芳二〇一九年八月二十九日法官助理陈姗姗书记员陈姗姗(代)附本案适用的相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免处处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.司法解释最高人民法院《关于处理自首何立功具体应用法律若干问题的解释》第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为立功表现。