安徽省马鞍山市博望区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0506刑初85号公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。被告人李家年，男，1982年2月16日出生于安徽省当涂县，汉族，初中肄业，进城务工人员，户籍地安徽省马鞍山市博望区，暂住安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行；同年4月11日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人袁丽，安徽林彬律师事务所律师。马鞍山市博望区人民检察院以博检一部刑诉[2019]58号起诉书指控被告人李家年犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉，本院审查后于同年7月16日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，于同年7月31日公开开庭审理了本案。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人李家年及其辩护人袁丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市博望区人民检察院指控：2018年8月，被告人李家年通过微信聊天结识了被害人杨某，因其赌博输钱，遂产生了骗取杨某钱财的意图。2018年10月至2019年1月期间，被告人李家年谎称自己在本市博望区承包了工程，多次以请客吃饭、资金短缺等为由骗取杨某钱财，共计人民币113000元，用于赌博挥霍。2019年3月5日，被告人李家年被公安机关抓获归案后，如实供述了其犯罪事实。针对上述指控事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。公诉机关认为：被告人李家年以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李家年案发后如实供述了自己的罪行，当庭对其犯罪的主观目的予以否认，后又对起诉指控的犯罪事实予以认可并认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以认定坦白，但应从严掌握从轻处罚的幅度；被告人李家年多次对被害人实施诈骗，可以酌情从重处罚；被告人李家年因赌博欠债而实施诈骗，所骗钱财亦用于赌博，可以酌情从重处罚；被告人李家年破坏他人家庭关系，可以酌情从重处罚。综上，公诉机关建议对被告人李家年判处有期徒刑三年六个月至五年。被告人李家年对起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人袁丽提出如下辩护意见：1.对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2.被告人李家年虽当庭辩称其当时说是借款并会予以归还，但不属于翻供，其归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；3.被告人李家年当庭自愿认罪，愿意归还被害人钱款，有悔罪表现，其家庭困难，曾深受“套路贷”迫害，母亲双目失明，请法庭在量刑时予以考虑。针对辩护意见，辩护人未提交证据材料。庭审质证时，被告人李家年对公诉机关所举证据均无异议，辩护人袁丽认为公诉机关所举的被害人陈述不能达到其证明目的，对其他证据均无异议。本院经审核认为，公诉机关所举证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力均依法予以认定。经审理查明：李家年与杨某（已婚）通过手机微信相识并经常聊天，李家年谎称准备在博望区承包工程，后二人逐渐发展为情人关系。因赌博输了钱，李家年得知杨某有积蓄后产生了骗取钱财用于翻本的想法。2018年10月至2019年1月，李家年谎称承包工程需请客吃饭、资金短缺、急需钱款替员工治病等，以借为名多次骗取杨某钱财，共计人民币113000元。李家年将杨某通过现金或银行转账方式交付的上述钱款用于赌博挥霍。后杨某要求李家年还钱，李家年便将杨某的微信及电话号码拉入黑名单，杨某发现被骗遂报警。另查明：2019年3月5日，李家年被公安机关抓获归案后如实供述了主要犯罪事实，但当庭先对其犯罪的主观目的予以翻供，后又表示自愿认罪并认可起诉指控的全部事实；案发当日，公安机关扣押李家年OPPO牌黑色手机一部及马鞍山市农村商业银行卡一张。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的受案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、接受证据材料清单、银行交易凭证及明细清单、现金存入单、存折明细、扣押决定书及清单、随案移送清单、在逃人员登记表等书证，证人李某1、李某2、李某3的证言，被害人杨某的陈述，被告人李家年的供述与辩解，检查笔录及照片，辨认笔录及照片等证据予以证实。本院认为：被告人李家年以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，获得被害人信任后，以借为名骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名成立。被告人李家年多次实施诈骗活动，骗得钱款用于赌博，并破坏他人家庭关系，可以酌情从重处罚。被告人李家年归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人李家年犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人李家年犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2023年9月4日止）。（罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳)。二、对被告人李家年尚未退出的违法所得人民币十一万三千元，责令退赔；对扣押在案的作案工具OPPO牌黑色手机一部及银行卡一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 林 牧审判员 邓维丽审判员 张 平二〇一九年八月二日法官助理曹彬书记员黄洁附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。另附：安徽省高级人民法院关于诈骗罪数额认定标准的规定：（一）诈骗公私财物“数额较大”，五千元以上；（二）诈骗公私财物“数额巨大”，五万元以上；（三）诈骗公私财物“数额特别巨大”，五十万元以上。