苏州市吴江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0509刑初1220号 公诉机关苏州市吴江区人民检察院。 被告人刘德洋，男，1991年8月21日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省盐城市射阳县。被告人刘德洋因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被刑事拘留（3月28日被羁押），同年4月30日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。 辩护人孟新文，江苏公正律师事务所律师。 被告人刘海男，男，1993年10月5日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省盐城市阜宁县。被告人刘海男因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。 被告人李健，男，1991年10月2日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮南市潘集区。被告人李健因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被刑事拘留（4月3日被羁押），同年4月30日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。 苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2019〕248号起诉书指控被告人刘德洋、刘海男、李健犯诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院于同年7月24日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人刘德洋及其辩护人孟新文、被告人刘海男、李健到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：2018年5月至2019年2月期间，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，分别至江苏省无锡市、江苏省苏州市虎丘区、苏州市吴江经济技术开发区等地，由被告人刘德洋、刘海男采用路边设摊抽奖，被告人李健做群众当“托”的手段，先后骗得被害人史某、郭某、邬某等26人共计人民币28046元，其中被告人刘德洋、刘海男共参与诈骗26人，骗得人民币28046元，被告人李健共参与诈骗19人，骗得人民币15300元，具体分述如下： 1、2018年5月17日，被告人刘德洋、刘海男伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人史某的人民币4700元。 2、2018年6月5日，被告人刘德洋、刘海男伙同他人经预谋后，至江苏省苏州市虎丘区，采用上述手段，骗得被害人郭某的人民币3400元。 3、2018年10月16日，被告人刘德洋、刘海男伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人邬某的人民币1000元。 4、2018年10月17日，被告人刘德洋、刘海男伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人牛某的人民币450元。 5、2018年10月23日，被告人刘德洋、刘海男伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人周某的人民币398元。 6、2018年10月30日，被告人刘德洋、刘海男伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人李某甲的人民币798元。 7、2018年11月11日，被告人刘德洋、刘海男伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人宋某的人民币2000元。 8、2018年12月5日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省苏州市吴江经济技术开发区，采用上述手段，骗得被害人张某的人民币200元。 9、2018年12月5日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省苏州市吴江经济技术开发区，采用上述手段，骗得被害人华某的人民币900元。 10、2018年12月12日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人王某甲的人民币400元。 11、2018年12月12日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人潘某的人民币400元。 12、2018年12月16日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人李某乙的人民币200元。 13、2018年12月16日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人刘某的人民币400元。 14、2018年12月17日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人盛某的人民币3000元。 15、2018年12月20日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人欧某的人民币200元。 16、2018年12月20日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人王某乙的人民币200元。 17、2019年1月6日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省常州市高新区，采用上述手段，骗得被害人朱某的人民币1400元。 18、2019年1月8日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人常某的人民币200元。 19、2019年1月10日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人王某丙的人民币600元。 20、2019年1月10日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人丁某的人民币1600元。 21、2019年1月12日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人申某的人民币1600元。 22、2019年1月15日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人陈某的人民币200元。 23、2019年1月16日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人何某的人民币1200元。 24、2019年1月17日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省无锡市锡山区，采用上述手段，骗得被害人禹某的人民币600元。 25、2019年1月25日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人元某的人民币1000元。 26、2019年2月23日，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人经预谋后，至江苏省昆山市，采用上述手段，骗得被害人雷某的人民币1000元。 归案后，被告人刘德洋、刘海男、李健均如实供述了自己的犯罪事实。 2019年6月28日，被告人刘德洋、刘海男、李健均自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人共同以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘德洋、刘海男均起主要作用，均系主犯；被告人李健起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘德洋、刘海男、李健均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘德洋、刘海男、李健均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法分别予以判处。 被告人刘德洋的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；二、被告人刘德洋系坦白，并当庭自愿认罪；三、被告人刘德洋认罪认罚；四、被告人刘德洋系初犯、偶犯；五、被告人刘德洋家庭困难。综上，请求法庭在量刑时从轻处罚。 上述事实，被告人刘德洋、刘海男、李健在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的被害人邬某、牛某、周某、李某甲、宋某、张某、华某、王某甲、潘某、李某乙、刘某、盛某、欧某、王某乙、朱某、常某、王某丙、丁某、申某、陈某、何某、禹某、元某、雷某、史某、郭某的陈述、发破案经过、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、接受证据材料清单、支付宝转账截图、微信转账截图、银行账户查询单、认罪认罚具结书、照片、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘德洋、刘海男、李健伙同他人共同以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，结伙诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。在共同犯罪中，被告人刘德洋、刘海男均起主要作用，均系主犯；被告人李健起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘德洋、刘海男、李健均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人刘德洋、刘海男、李健均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均依法从宽处理。对被告人刘德洋的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人刘德洋、刘海男均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李健依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘德洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年11月27日），并处罚金人民币一千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人刘海男犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年9月28日），并处罚金人民币一千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年2月2日），并处罚金人民币一千元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。 四、责令被告人刘德洋、刘海男退赔赃款人民币一万二千七百四十六元，发还被害人史某人民币四千七百元，发还被害人郭某人民币三千四百元，发还被害人邬某人民币一千元，发还被害人牛某人民币四百五十元，发还被害人周某人民币三百九十八元，发还被害人李某人民仙七百九十八元，发还被害人宋某人民币二千元。 五、责令被告人刘德洋、刘海男、李健退赔赃款人民币一万五千三百元，发还被害人张某人民币二百元，发还被害人华某人民币九百元，发还被害人王某人民币四百元，发还被害人潘某人民币四百元，发还被害人李某人民币二百元，发还被害人刘某人民币四百元，发还被害人盛某人民币三千元，发还被害人欧某人民币二百元，发还被害人王思某人民币二百元，发还被害人朱某人民币一千四百元，发还被害人常某人民币二百元，发还被害人王某人民币六百元，发还被害人丁某人民币一千六百元，发还被害人申某松人民币一千六百元，发还被害人陈某人民币二百元，发还被害人何某人民币一千二百元，发还被害人禹某人民币六百元，发还被害人元某人民币一千元，发还被害人雷某人民币一千元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  刘丽鹏 二〇一九年八月九日 书记员  伏 芹 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令发还；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。