山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0481刑初153号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人朱明珍，女，1963年2月18日出生，汉族，初中文化，原滕州市某厂下岗职工，住滕州市，2018年10月25日因涉嫌诈骗罪被滕州市公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。辩护人张成龙、刘东，山东滕达律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检职检刑诉[2019]25号起诉书指控被告人朱明珍犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院指派检察员武一芳出庭支持公诉，被告人朱明珍及其辩护人刘刚、刘东到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：2010年至2014年间，被告人朱明珍以做生意需要周转资金、弟弟出车祸需要钱等为由，先后骗取他人财物共计180.08万元。具体事实如下：1.2010年至2012年间，被告人朱明珍先后骗取范某现金人民币15.1万元。2.2012年至2013年间，被告人朱明珍先后骗取伍某现金人民币8.9万元。3.2012年至2013年间，被告人朱明珍先后骗取赵某现金人民币52.28万元。4.2012年至2014年间，被告人朱明珍先后骗取高某现金人民币23万元。5.2013年间，被告人朱明珍先后骗取孔某现金人民币9万元。6.2013年间，被告人朱明珍先后骗取李某2现金人民币21.6万元。7.2013年至2014年间，被告人朱明珍先后骗取李某3现金人民币8.7万元。8.2013年至2014年间，被告人朱明珍先后骗取冯某现金人民币39.5万元。9.2014年3月，被告人朱明珍骗取郭某现金人民币2万元。针对上述指控，公诉机关提供了被害人孔某、李某2、李某3等人陈述，书证，被告人朱明珍供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱明珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱明珍辩称，其行为是借贷，不是诈骗。其对指控的第5、7、9起事实没有异议，对其他事实不予认可，辩称其已偿还被害人一部分钱，借款数额没那么多。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人朱明珍构成诈骗罪，但起诉金额与实际欠款金额不符，应扣减已还部分金额。2.被告人朱明珍主动投案，并如实供述罪行，系自首，应从宽处理。经审理查明：2010年至2014年间，被告人朱明珍以做生意需要周转资金、弟弟出车祸需要钱等为由，先后骗取他人财物共计166.45万元。具体事实如下：1．2010年7月至2012年8月间，被告人朱明珍以做生意需要周转资金、处理交通事故为名，分两次先后骗取范某共15.1万元。2.2012年至2013年间，被告人朱明珍先后骗取伍某共7.67万元。3.2012年至2013年间，被告人朱明珍先后骗取赵某共52.28万元。4.2012年至2014年间，被告人朱明珍先后骗取高某共11.6万元。5.2013年12月，被告人朱明珍以加工出口太空被急需周转资金为名，先后骗取孔某共9万元。6.2013年间，被告人朱明珍以批发干货需要资金周转为名先后骗取李某2共21.6万元。7.2013年9月至2014年2月间，被告人朱明珍以购买原料急需付货款和到青岛送货需要路费为由，先后骗取李某38.7万元。8.2013年12月至2014年3月间，被告人朱明珍以做生意急需周转资金为由先后骗取冯某共38.5万元。9.2014年3月5日，被告人朱明珍以经营海鲜生意急需付货款为由骗取郭某2万元。上述事实有经当庭出示、质证的以下证据予以证实：1.被害人范某陈述，证明2010年7月7日，朱明珍以加工厂周转资金为由向其借钱，其借给朱明珍14.6万元。2012年1月20日，朱明珍到其家以处理交通事故为由向其借钱，其帮朱明珍向其妹妹借了2万元。朱明珍两次借钱都给其打了借条。2012年8月4日，朱明珍还其1.5万元，后一直未还过任何钱。2.被害人伍某陈述，证明2012年1月至2013年10月，朱明珍以做生意需要资金、处理交通事故为由，向其多次借钱，共计11万元。后朱明珍共支付其利息共3.33万元。除此以外，朱明珍没还过钱。3.被害人赵某陈述，证明2012年至2013年，朱明珍先后以做生意需要周转资金、处理交通事故为由，先后向其借款五次，共计58万元。后朱明珍给其利息共计5.72万元，除此以外，朱明珍没有还过任何钱。4.被害人高某陈述，证明2010年以来，其和朱明珍合伙经营绗缝被加工生意。2014年时其才知道朱明珍以加工出口绗缝被名义向他人借了很多钱。2004年以来，朱明珍以经营猪肉生意等为由，多次向其借钱，共计23万元。其中2008年3月12日、2008年12月4日分别借其3万元、1万元，这两次借款朱明珍共给付利息3.6万元。因朱明珍一直未还本金，后让她重新打的借条，即2013年3月12日和2013年12月4日的两张借条。2014年3月2日的借条上的3万元是其和朱明珍的共同借款，用来给厂里工人发工资的，所以借条的借款人上有其和朱明珍二人的签字。其他借条共计16万元，朱明珍给付利息共4.4万元，除此以外，朱明珍一直没还过钱。5.被害人孔某陈述，证明2013年11月份，朱明珍称她在青岛做加工出口太空被急需用钱，向其借钱。2013年12月1日，朱明珍到其家里借钱，其借给朱明珍2万元现金，朱明珍打了一张借条，借条上写的是其妻子杨某某的名字。后朱明珍又向其借钱，2013年12月9日，其带朱明珍向其朋友闫某借2万元，其给闫某打的借条，并在借款人上签的其和朱明珍二人的名字。2013年12月13日，其带朱明珍向其朋友陈某借5万元，其给陈某打的借条，并在借条的借款人上签的其和朱明珍二人的名字。后其替朱明珍分别还给闫某、陈某2万元、5万元。朱明珍一直没还过其钱。6.被害人李某2陈述，证明2013年3月19日，朱明珍到其家中称她在做干货生意需要周转资金向其借钱，其借给朱明珍现金2万元，朱明珍给其打了借条，借条上写的是借其儿媳妇刘某某的钱，并约定以朱明珍的房子作抵押。2013年4月19日，朱明珍以同样的理由借钱，其借给朱明珍现金11.6万元，朱明珍给其打了借条。后朱明珍又向其借钱，2013年7月5日，其借给朱明珍现金8万元，朱明珍给其打了借条。后朱明珍一直未还钱。7.被害人李某3陈述，证明2013年9月至2014年2月，朱明珍以经营绗缝被厂需要钱、解决交通费用等为由到其家中向其多次借钱，共计8.7万元。每次借钱，朱明珍都给其打了相应的借条。后朱明珍一直未还过钱。8.被害人冯某陈述，证明2013年12月至2014年，朱明珍以做生意急需周转资金为由先后向其借钱八次，共计39.5万元，每次其都是给朱明珍现金。除最后一次1万元借款没有打借条外，其余借款朱明珍都给其打了借条。后朱明珍一直未还钱。9.被害人郭某陈述，证明2014年3月5日，朱明珍到其家中以其做海鲜生意急需用钱为由向其借钱，其借给朱明珍现金2万元，朱明珍给其打了借条，借条上朱明珍将其名字写成了“郭某某”。后朱明珍一直未还过钱。10.证人闫某、陈某证言，证明内容与被害人孔某陈述的证明内容基本一致。11.证人李某1（系青岛市某某大酒店经理）证言，证明2018年10月底，朱明珍应聘酒店客房保洁员，通过应聘后其安排朱明珍住在酒店1522房间。其酒店规定，新员工入职后要住宿在酒店，并且按照客人住宿标准在公安传输系统上传身份信息。其告诉朱明珍这个规定后，朱明珍自己拿着身份证到前台登记。没一会儿警察就来把朱明珍带走了。带朱明珍走的时候，听见警察问她“知不知道什么原因将你带走”，她回答“不知道”。12.被害人范某、伍某、赵某等人书写的自述材料，证明内容与被害人范某、伍某、赵某等人陈述的证明内容基本一致。13.滕州市人民法院（2014）滕民初字第1996号、（2014）滕民初字第4505号、（2016）鲁0481民初5197号民事判决书，证明被告人朱明珍的负债情况。14.借款合同复印件、借条复印件、被害人身份证复印件等书证，证明被告人朱明珍向各被害人借款及支付利息等情况。15.公安机关出具的抓获经过、朱明珍到案情况说明，证明被告人朱明珍系被抓获归案。16.被告人朱明珍的户籍证明、电子档案，证明案发时被告人朱明珍已达到刑事责任年龄。17.被告人朱明珍在侦查阶段的供述和辩解，证明2010年至2014年间，其虚构做生意需要周转资金、处理交通事故等理由，骗取他人钱款，实际上其没有偿还能力。2013年，其借了孔某现金9万元，打了三张欠条，其中两次是孔某带其到他朋友陈某、闫某家借的，借条是其和孔某一起签的字。2010年和2012年，其分别借了范某现金14万多元和2万元，后还了范某1.5万元。2013年，其借李某2现金20多万元，其中有给李某2儿媳妇打的借条。2012年至2013年，其借伍某现金11万元。2012年至2013年，其借赵某现金48万元。2013年至2014年，其借冯某现金58.5万元。2013年至2014年，其借李某38.7万元。2012年至2014年，其借高某23万元。2014年其到郭某的家中，借郭某现金2万元，其给郭某打的借条上把她的名字写成了“郭某某”。2018年10月25日，其在青岛市市南区的某某大酒店被公安机关带走。本院认为，被告人朱明珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人朱明珍诈骗金额为180.08万元，经查，公诉机关提供了被害人陈述、自述材料及借款合同、借条复印件等证据予以证明，但应扣除被告人朱明珍已支付的部分金额，除审理查明的166.45万元外，对其余指控金额，公诉机关未提供其他证据予以证明，故该部分指控证据不足，本院不予支持。被告人朱明珍及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人朱明珍提出的其不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人朱明珍在借款时不具备偿还能力，其虚构事实大额借款证明其具有非法占有的主观故意；被害人陈述与被告人朱明珍在侦查阶段的供述，及借款合同、借条等客观证据相印证，能够证明其以做生意需周转资金等为由骗取他人钱款的事实，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，依法构成诈骗罪，故对被告人朱明珍的该辩解，本院不予采纳。被告人朱明珍当庭辩称其已偿还部分借款，但未提供证据予以证明，且与庭审查明的事实不符，故对被告人朱明珍的该辩解，本院不予采纳。关于被告人朱明珍及其辩护人提出的被告人朱明珍系自首的辩解及辩护意见，经查，被告人朱明珍系被抓获归案，没有自动投案的主动性，依法不能认定自首，故对被告人朱明珍及其辩护人的该辩解和辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱明珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25起至2029年10月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人朱明珍退赔被害人范某15.1万元、伍某7.67万元、赵某52.28万元、高某11.6万元、孔某9万元、李某221.6万元、李某38.7万元、冯某38.5万元、郭某2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 键审 判 员  王 岩人民陪审员  闫爱国二〇一九年八月二十二日书 记 员  奚传梅丁琳