山西省长治市潞州区人民法院刑事判决书(2019)晋0403刑初178号公诉机关山西省长治市城区人民检察院。被告人李华军，男，1981年7月9日出生，汉族，初中文化，郑州三楂红电子商务有限公司长治报单中心负责人，住山西省长治市平顺县，2018年10月27日至10月30日临时寄押于郑州市第三看守所。2018年10月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被长治市公安局城区分局刑事拘留；同年11月29日经长治市城区人民检察院批准，当日被长治市公安局城区分局逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人吴龙，山西旭和律师事务所律师。山西省长治市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕215号起诉书指控被告人李华军犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长治市城区人民检察院检察员芦李萍、被告人李华军及其辩护人吴龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。长治市城区人民检察院指控：2015年12月，李某1（另案处理）等人在郑州注册成立郑州三楂红电子商务有限公司，并建立三楂红会员信息管理系统网站作为传销人员注册会员、投资、排列层级、返利的平台，该公司以众筹销售“2697公元前”三楂红酒为名，在全国各地发展会员。并在全国范围内成立了356个服务中心或报单中心，为参加人员注册会员报单提供便利，并按照报单金额的3%提成服务费。2016年下半年被告人李华军经授权在长治成立报单中心，后在长治市城区X写字楼租赁房屋作为办公场地，宣传并吸收、发展会员，要求会员购买三楂红牌“2697公元前”山楂酒获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以投资金额和下线会员投资总金额为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。至2018年1月，因资金链断裂而案发。经司法鉴定：李华军发展下线层级52层，下线会员16851人，根据18位身份证和姓名排重后下线人数为5290人，李华军总实发奖金为1538190元，总提现金额400700元。公诉机关提供的证据有报案材料、受案登记表、立案决定书、银行明细等书证；证人张某1、王某1等人的证言；被告人李华军的供述与辩解；鉴定意见等。据此，公诉机关认为，被告人李华军之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李华军对罪名无异议，辩称下线人数不对，有六七十个人。实发奖金和总提现额都对。辩护人的辩护意见是：1、起诉书载明的李华军下线数额与实际不符；2、被告人自己不存在主观上故意骗取他人财物传销的，李华军不认为是传销，该新型模式当时是政府认可的。量刑：1、初犯偶犯；2、如实供述，构成坦白；3、认罪悔罪；4、家属积极赔偿他人；综上希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2015年12月，李某1（另案处理）等人在郑州注册成立郑州三楂红电子商务有限公司，并建立三楂红会员信息管理系统网站作为传销人员注册会员、投资、排列层级、返利的平台，该公司以众筹销售“2697公元前”三楂红酒为名，在全国各地发展会员。并在全国范围内成立了356个服务中心或报单中心，为参加人员注册会员报单提供便利，并按照报单金额的3%提成服务费。2016年下半年被告人李华军经授权在长治成立报单中心，后在长治市城区X写字楼租赁房屋作为办公场地，宣传并吸收、发展会员，要求会员购买三楂红牌“2697公元前”山楂酒获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以投资金额和下线会员投资总金额为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。至2018年1月，因资金链断裂而案发。经司法鉴定：李华军发展下线层级52层，下线会员16851人，根据18位身份证和姓名排重后下线人数为5290人，李华军总实发奖金为1538190元，总提现金额400700元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）登封市公安局相关法律手续：①受案登记表证实2018年2月27日该局经侦大队发现郑州三楂红电子商务有限公司以推销山楂酒等产品为名，在全国各地发展会员，要求会员购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，该公司行为已涉嫌组织、领导传销活动罪，遂受理该案。②立案决定书证实登封市公安局于2018年4月18日立案③登封市人民检察院起诉书证实李某1等人于2018年12月27日被登封市人民检察院以组织领导传销活动罪提起公诉（2）黎城县公安局立案决定书证实张某1组织领导传销活动案于2018年10月19日立案侦查。（3）受理案件登记表、立案决定书证实2018年9月10日长治市公安局城区分局根据云端线索：李华军在长治市城区成立“三楂红”报单中心工作室发展会员购买山楂酒，按照一定顺序组成层级，其涉嫌组织领导传销活动罪，该局于当日受理并立案。（4）抓获材料证实2018年10月29日河南登封市公安局崇高派出所民警出具同年10月26日在登封市X酒店，将犯罪嫌疑人李华军抓获归案。（5）出所登记表证实李华军于2018年10月27日至10月30日在郑州市第三看守所临时寄押。（6）现场检测报告书：尿样检测甲基苯丙胺、吗啡呈阴性。（7）前科劣迹调查表李华军无前科劣迹。（8）三楂红公司基本注册信息、公司登记申请书、股东决定等相关资料（9）欠条一份证实2018年3月18日郑州三楂红电子商务有限公司欠寇志国20070元提成尚未发放，于2018年3月23日支付1004元整，已领李华军（签字）、保证单位：登封三楂红酒业有限公司。（10）长治市公安局城区分局经侦大队2019年5月15日出具情况说明证实因李华军在犯罪组织传销活动中没有进行账目记录，故无法对李华军直接或间接参与传销活动缴纳传销金额进行鉴定。（1）协助查询财产通知书、农业银行业务凭证、交易明细、情况说明证实李华军与李某1往来共28笔、计267120元，其中包含银转给李华军工资、资金;有李某2转给李华军6笔65400元;吕XX转给李华军3笔17800元;杨XX转入李华军1笔5880元;柴XX转给李华军4笔63579元;贾XX转给李华军5笔92600元;李华军转给李某119320元;李华军转给柴XX5笔计50840元;转给常XX1笔19800元，转给贾XX笔54000元;转给李某214笔102100元;转给吕XX5笔132123元;转给王XX1笔14400元;转给张某11笔30000元;提现313笔1049730.15。2.证人证言（1）李某1证言主要内容：三楂红电子商务公司通过发展内部会员系统完成销售产品有一种，就是山楂酒，这款酒之前没有在市场上销售过，是在郑州三楂红电子商务有限公司成立之后才推出市场的。发展内部会员销售2697公元前山楂酒没有盈利点，就是通过发展会员让更多的人购买2697公元前山楂酒，吸引更多资金用为公司的扩大生产提供部分资金来源。主要模式由寇某制定，并由吴某、寇某、秦某他们组成团队运作，就是以郑州三楂红电子商务有限公司和三植红会员信息管理系统为平台以推销“2697”公元前三楂红酒为名，要求参加者以此购买此款商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，并以发展会员的数量好层级作为返利依据，同时聘请讲师全国范围内进行推广引诱参加者继续发展其他会员，根据三楂红会员信息管理系统显示，目前面向全国发展会员数量达到11万余个，涉及金额12亿余元，涉及多个省、市、自治区.三楂红电子上午有限公司要求参与的会员以2760元/提的价格购买“2697”公元前三楂红酒，参与的会员分为五个级别的会员，2760元购买一提（两瓶）是一星会员，五星会员购买20提“2697”公元前三楂红酒，中间我记不清了。“2697”公元前三楂红酒是成立郑州三楂红电子商务有限公司才有的，也是主要为郑州三楂红公司发展会员定制的2697”公元前三楂红酒是登封市三楂红酒业有限公司以528/提（2瓶）的价格卖给郑州三楂红电子商务有限公司的，郑州电子商务公司以2760元一提的价格卖给会员（发展会员）.登封市三楂红酒业有限公司和郑州三楂红电子商务有限公司是分开的，由登封市三楂红酒业有限公司生产，再由州三楂红电子商务有限公司销售。登封市三楂红酒业有展公司和郑州三楂红电子商务有限公司这两个公司的账基本在一块，这两个公司的法人和董事长都是我本人，所以账目分的不是很清楚，两个公司都没有账本。2018年4月份之前我和李华军见过一次面，我们见面谈三楂红电子商务有限公司的业务，李华军怎么成为公司的报单中心需要问吴某，他是公司的总经理。李华军在传销公司中处于第几层，发展多少人，我不清楚。（2）证人秦某证言主要内容：我的重要职责是给讲师培训，让讲师再给想要加入山楂红会员的人讲课，让山楂红电子公司发展更多的会员。我们公司发展模式就是通过熟人拉熟人，朋友拉朋友的方式发展会员，以购买山楂酒为资格成为会员，在山楂红会员管理系统里面注册会员账号，按照会员管理系统自动生成的额度获得返利和提成。获得返利和提成即购买金额的1.5倍（按50个月返回）作为返利，另外，会员再发展会员还能获得提成即公司约定的广告宣传补贴。通过购买2697公元前山楂酒就可以成为公司会员一提（两瓶）2760元，2016年规定最少购买1提，最多可以购买20提，2017年的时候规定最少购买3提，最多可以购买20提，可以成为公司会员。2017年的时候会员分为四个等级：一星会员，8280元购买公司3提2697公元前山楂酒;二星会员，13800元购买5提酒;三星会员，27600元购买10提酒;四星会员，55200元购买公司20提酒。返利模式一共有三方面：第一、月度分红（周发放），公司每月按照会员消费金额的4%分红（这4%的分红中75%为现金可以提取，5%为管理费，20%股权）当时说的额是公司考虑为了长远的发展，为了让会员获取更大的收益，所以会暂时保留大家的20%留作预留，等公司上市后，可以直接利用此项资金购买公司原始股。这项分红我们能拿多长时间，公司有一个标准，当累计收入达到投资额的1.5倍时，停止分红。第二，广告宣传补贴（周封顶、周发放）在注册成为公司会员后，只要帮助公司发展会员，公司再给大家发一个广告宣传补贴奖。这项奖金的计算方式是按小市场业绩月度分红200%发广告宣传补贴的，我们每个人需要组建自已的两个销售市场。我认识李华军，我与李华军认识好多年了，他在传销活动中处于第几层我不清楚，在电脑系统中排序的。李华军发展了多少人我不清楚。他在长治做三楂红酒销售比较早，他属于报单中心，可以发展会员。报单中心为郑州公司开拓市场，发展会员销售三楂红公司的酒李华军获利进通过卖酒，具体就是发展会员，让会员再购买三楂红公司的酒，发展会员可以挣报单费，以销售金额的3%挣报单费，其余的获利模式就是我之前在登封市公安局讯问笔录中讲的公司制定的奖励模式。李华军发展的下线成立报单中心，下线再自己成立的报单中心发展的会员销售酒，李华军不获利。每个报单中心仍大市场和小市场，报单中心从小市场挣钱获利，大市场与报单中心没有关系，大市场由公司划定。李华军等人都是受害者，他们销售的钱也打到公司，责任在公司，不在报单中心。（3）证人吴某证言主要内容：2009年我和寇某在郑州认识了，2015年10月1日寇某到开封找到我，说在登封有个山楂红酒厂，老板想做新的商业模式，没有详细的说明，让寇某组建新的团队。寇某让我也参与，当时我没有表态，刚好我2015年11月我在开封的项目结束了，寇某就让我到登封市参与山楂红项目，当时寇某是项目负责人，李某1是公司老板。我和秦某帮助郑州山楂红电子商务公司演讲、宣传和出席相关活动，以及帮助公司推广，并给报单中心和专卖店负责人进行培训。在我担任郑州山楂红电子商务有限公司期间，全国发展注册会员账号11万左右，但是实际会员人数大概5万左右，。报单中心和服务中心全国加在一起共有500多家，具体不清楚。郑州山楂红公司发展模式就是到有熟人有关系的地方发展会员，通过熟人拉熟人，朋友拉朋友的方式发展会员。我认识李华军，他是市县级的代理商，也就是报单中心，报单中心与郑州三楂红电子商务有限公司是加望关系，李华军在传销活动中处于什么层次，发展了多少人我不清楚。报单中心有2个市场，大市场和小市场，大市场由公司定，大市场与报单中心没有关系，报单中心发展会员销售酒是小市场，报单中心只从小市场获利，具体销售获利由公司会员销售电脑系统计算。只要小市场有新会员加入，李华军都会获利，具体获利情况由会员电脑系统计算。报单中心的人员到我公司考察项目，我公司各种证件齐全，产品合格，我公司做的是国家三农项目，李某1讲该公司销售模式是合法的，公司后来出事，责任不在报单中心相关人员，应该由总公司承担责任。（4）证人寇某证言主要内容：2015年3、4月份李某1和他朋友一块到洛阳找我，当时我在洛阳“X商贸有限公司”上班，李某1找到我后，让我找几个人，协助他在登封准备利用三楂红做直销。我当时没有同意，我说考虑考虑。中间李某1和我联系过几次，在2015年11月初，李某1和我见了面，李某1让我找几个人，协助他利用三楂红酒做直销，然后我就找了我朋友吴某。在找吴某之前，我和李某1说可以利用“冰然商贸有限公司”模式来做三楂红酒的直销。当时李某1同意了，然后我就去找吴某，吴某是在设计直销模式，“拨出比例”计算（就是这个系统收进多少钱，支出多少钱，公司能能留多少钱，这些比例，怎么做能让公司利益最大化，还不能让资金链断裂），管理公司方面比较有才能。2015年11月份左右，我给秦某联系，让他来登封考察利用三楂红酒做直销的项目，并且和李某1见面，秦某也同意了，秦某对直销公司的教育培训和市场开发比较精通，也很有能力。郑州三楂红电子商务有限公司返利模式是：通过熟人拉熟人，朋友拉朋友的方式发展会员，通过购买“2697”三楂红酒就可以成为公司会员一提（两瓶）2760元，最初规定最少购买1提，最多20提，到了大概2016年年底的时侯，吴某下令取消购买1提资格，规定最少购买3提，最多购买20提，就可以成为公司会员.会员分为四个级别：分别为一星会员8280元消费公司3套众筹产品;二星会员13800元消费公司5套众筹产品;三星会员27600元消费公司10套众筹产品;四星会员55200元消费公司20套产品。我听说过李华军，具体人我对不上号，我在公司听别人讲过，他是山西市场的领导人。他处于第几层级，发展过多少人我不知道。报单中心是郑州三楂红电子商务有限公司的分支机构业务上为公司拓展市场，收取销售款项上交公司。（5）证人李某2证言主要内容：公司对会员体现也有一定的要求，会员每周一到周五可以提现，提现最少100元，没有上限。我知道郑州山楂红公司在全国发展的服务中心和报单中心一共有300个，发展会员大概有3万左右，实际人数有多少不清楚，因为可能一个人注册多个会员账号。公司通过在全国发展会员，总共收入12亿7000万人民币。2017年11月份公司账户被冻结后，资金出现了断裂，从2017年11月到2017年12月份，公司是以“对冲”的方式给会员发返利的，2017年12月份之后“对冲的资金也没有了，从2017年11月份开始公司就没有再让我们财务按照以往的惯例（每周二会给会员发返利）给会员发放返利，只是在偶尔情况下公司会给我们财务一部分钱，让给会员发返利，不过在那个时期我们财务发返利的钱就少得多了，主要还是依靠对冲维持。（6）证人杨某证言主要内容：2017年7月份我村的一个叫王某2的人给我说郑州三楂红电子商贸有限公司现在卖酒，这家公司实力雄厚，购买该公司的“2697”公元前三楂红酒可以成为公司的会员，会员会获得静态返利，静态返利是月度分红，是周发放的，具体标准我不知道，再发展其他人加入公司会员还能获得动态分红，动态分红的具体方式我也不清楚。我把我个人信息给了王某2，她帮我注册的会员，注册的会员号是58316319，我在我的会员共投资了13800元，注册该公司会员需要姓名、身份证号码、银行卡号开户行、电话号码。我不知道该公司是如何发展会员的。是王某2介绍我加入的，我注册会员后找王某2，我不知道王某2把我的名字报给谁的名下了。我不知道我的上线会员是谁，不知道自己处于第几层，也不知道我属于哪个报单中心，我也没有参加过报单中心或者该公司组织的讲课和培训活动，我没有发展会员。通过购买“2697”公元前三楂红酒就可以成为公司会员提（两瓶）2760元，2017年的时候会员分为四个级别：分别为星会员，8280元购买公司3提“2697”公元前三楂红酒;二星会员，13800元购买公司5提“2697”公元前三楂红酒;三星会员，27600元购买公司10提“2697”公元前三楂红酒;四星会员，55200元购买公司20提“2697”公元前三楂红酒。投资多会员星级高，收益也多。三楂红公司在2018年3月20日给我了一支欠条，内容大概是公司是欠我18200元提成未发放，上面还加盖有“郑州三楂红电子商务有限公司”的公章、“登封三楂红酒业有限公司”的公章及“李某1”的个人名章。该欠条上写的“于2018年3月22日支付910元整，已领王X”我不知道什么意思，听别人说上面的金额可能是对应的三楂酒，这笔钱和对应的酒我都没有见过。（7）证人冯某证言主要内容：2017年底，我通过我村一个叫冯XX的邻居介绍，我就在郑州市三楂红电子商务有限公司注册了会员，账号为XX53，我以我的会员花了13800元购买了五套产品。该公司的经管模式就是让会员通过拉人的方式让其他人购买该公司产品成为该公司会员，会员可以获得静态和动态分红。每个会员发展会员只能向下发展，而且要发展两个市场，个大市场，一个小市场，会员返利的主要依据是发展小市场的业绩。投资的金额多，购买的三楂酒就多，得到的分红就多。静态返利是月度分红，是周发放，公司每月按照会员消费金额（也就是加入会员时的投资额）的4%分红（这4%的分红中75%为现金可以提取，5%为管理费，20%股权）动态分红的规则我不清楚。我的上线会员是冯XX，我在他的名下，我没有去听过课，之前有微信群，群里有人讲课，我偶尔听一听，这个群今年3月份就被解散了。我不知道我处于第几层，我也没有发展下线。我共投资了13800元，印象中返利200余元，损失1.3万余元。该公司在2018年3月20日给我了一支20300元的欠条，内容大概是公司是欠我20300元提成未发放。该欠条上写的“于2018年3月22日支付1015元整，已领王亚龙”我不知道什么意思，我不认识王亚龙。（8）证人王某2证言主要内容：我是来公安机关说明情况的，我听说公安机关在调查郑州市三楂红电子商务有限公司的事情，我在这个公司注册有会员，就来说一下情况。2016年秋天（具体时间我记不清了）我用我的身份证等信息在郑州市三楂红电子商务有限公司注册了个会员账号，会员账号是53X，我以我的这个会员花了2760元买了一套产品。2017年春天，我用我的身份证等信息注册了个会员账号，会员账号是51X0，这个会员我花了8280元买了三套产品。2016年秋天，我用我妹妹王XX的身份证等信息注册了一个会员账号，会员账号是73156202，这个会员我花了2760元买了一套产品。2018年1月份我用我姑父申XX的身份证等信息注册了一个会员，会员账号是08303986，这个会员我花了8280元购买了三套产品。2017年秋天，我用我丈夫赵XX的身份证等信息注册了一个会员账号，会员账号是53155050，这个会员我花了13800元买了五套产品。这五个会员账号一共投资了35880元购买了13套产品。（9）证人武某证言主要内容：我在郑州市山楂红电子商务有限公司先后注册了9个账号，九个账户一共花了124200元，郑州三楂红电子上午有限公司的具体情况我不太清楚，大概在2016年10月份我去过一次这个公司，我只知道这个公司的董事长是李某1，其它情况我都不清楚。2016年9月份我听长治的李华军介绍郑州三楂红电子商贸有限公司，他们给我这个公司是登封的，董事长是李某1，说这公司做的是国家扶持的三农产品众筹项目，而且公司准备在2019就上市，现在购买公司的“2697”公元前三楂红酒可以成为公司的会员，会员会获得静态返利，在发展其他人加入公司还能得到动态分红。开始我觉得不靠谱，后李华军多次给我讲解这家公司的经营模式，我听他说的多了，我就动心了。我还跟他们说我不会发展其他人，我也不懂投资，接着我就陆陆续续注册了六个会员并分别投资。2016年10月份李华军还带着我其他会员到了登封，去三楂红公司去参观，该公司讲解员说该公司大好的发展前景，还给我说这个公司的项目都是合法的，国家扶持的我看大家都这样说，就更家坚定投资了，购买公司的公元前“2697酒就是该公司会员，模式就是让别人成为会员，会员获得静态分红和动态分红。我把崔XX和崔XX的个人信息给了李华军，让他帮我注册会员，同时我以现金的形式把投资款交给李华军，然后我回家每周等着银行卡返现就可以了。我是李华军介绍我注册会员的。我不知道我的上线会员是谁，也不知道把我安在谁的名下了。我认识许XX，不认识杨XX。李华军是我们团队的领导，我应该属于李华军报单中心。在长治八一宾馆对面的一个小区有个服务中心，经常在那里开会，我只去过一两次，在会上我听李华军讲过课，会给我们讲很多公司的发展前景，以及自己之前创业艰难，参与山楂红电子商务有限公司的项目后他们都挣钱了，不停让我们发展下线市场，也就是让我们发展会员，挣更多的钱。我不知道我处于第几级，我介绍过赵XX，我用崔XX、崔XX和陈XX的身份证注册好几个会员也是为了自己投资挣自已的钱，没想介绍别人注册会员投资，怕以后麻烦。段庆红早就注册山楂红会员了，我只是认识他，和他没有交集。我还买过该公司推出的山楂红手机（5880元），李华军说只有用公司手机才能在公司网上商场购买商品，还能抢红包，获得返利等等的好处，说手机购买一年后的费用就能返清。（21）证人张某2证言主要内容：2016年5月至6月间，长治市城区的李华军发展我进入三楂红这个项目的，他说这个项目好，又能喝上酒，又能入股分上钱这样我先是在李华军买了一套山楂红酒，成为郑州三槿红电子商务有限公司的一星会员，会员号是ZAYXX。我发展过下线发展的两个市场，其中一个市场是长治李华军给发展了，我主要是发展小市场，我先是拿我女儿李伟的名义注册了三楂红的会员，然后发展的会员主要挂在了这个会员的名下我先后发展了黎城的赵XX、冯XX、杨XX、张XX、董XX、李XX，长洽的申XX，王XX。这是一条线。2017年1月我自已开了服务中心，服务中心用我儿子李X的名字。但是是我去办的手续，签的合同。服务中心就可以自己开门市销售三楂红酒同时也能作为报单中心，报单中心只能报单不能开门市卖酒。我们发展会员，首先找人介绍山楂红这个项目，然后有意向可以带到长治李华军那，由李华军开会，每月都有，郑州那边的吴某、牛XX、秦某、马XX等领导也来开过会.会员再口口相传，通过人拉人的方式发展新会员。我的推荐人是李华军，我是在2016年5月份成为会员的，我是一星会员。我们是通过拉人头买酒，继续发展下线会员，可以挣广告宣传补贴，会员报单服务费、月福利。我发展会员购买产品，我和李华军都可以获利。我发展的会员再发展会员，我和李华军都会获利。2017年1月份，我购买了40万元钱的山楂红产品，李华军挣的钱就封顶了，他每周只能挣2万元，我下面再发展多少人，李华军也只能挣2万元，我们发展会员就是为了层层获利。李华军购买的是13800元的产品，公司规定只能每周挣2万元钱，2万元里面他只能提75%，也就是1500元，余下的5000元包含管理费和预留基金。我是2017年1月份成立报单中心的，我投的是40万元的大单，我已经让李华军封顶了，他每周只能挣2万元，如果我不投40万元，我报单中心发展的会员，李华军就会继续获利，直到达到2万元钱后，就不会再涨。（25）证人李某3证言主要内容：我通过张某1投资三楂红，我是通过张某1认识李华军的，张某1说李华军一直是做直销的，而且李华军家是平顺的，家族经济状况不好，而且李华军本人非常老实，也不是那种骗子，张某1也是跟着李华军做三楂红产品，张某1是李华军在长治地区发展的第一个人李华军给我讲过三楂红产品，三楂红是国家支持的三农产品，该项目是众筹加徽商的项目，李华军说他与秦某是同学，李某1是当地的领导，李某1请吴某到公司，把三楂红酒推向资本市场，该项目只挣不赔，一瓶山楂酒的成本价1元，在市场上能卖1380元，收益是很高的，肯定不会赔钱，我们购买公司的酒就成为公司的会员、股东，等以后公司上市可以分红，具体怎么分红，我不清楚。李华军讲多发展购买人，发展人就可以领取推广奖，如果自己发展不上人，自己多放钱，上面的人就可以多挣钱。我听李华军讲过六、七次课，分别在张某1家，在黎城县的四家饭店都听过李华军讲课。除了李华军外，我还听贾XX讲过课。李华军说不要光为了挣公司的分红，还要为公司着想多发展人，当时会员有10多万人，等公司众筹够60多亿元后，公司就可以进入美国的资本市场。（46）柴XX证言主要内容：我是在2017年过年的时候知道山楂红这个项目的，是李华军来我的家里跟我说的。我是2017年3月底开始投资的，是李华军让我投资的，我自已投资了6000元钱，剩下的都是李华军帮我垫付7800元。2017年临过年根儿，当时李华军是让我帮他拉酒往淮海送了一车酒，临走的时侯送了一箱山楂花二开酒。2017年过年的时候李华军来到我家里做客，问我这个酒口感怎么样，我说还行，李华军就跟我说这个酒好，然后山楂红这个事也挺好的，跟我说半年时间挣了200000元，等过了年就准备买房，所以我当时想的是传统生意，酒水利润也大赚钱比较快。李华军问我过啦年准备千什么，我说还没有确定呢，李华军就跟我说跟我投资山楂红吧跟上我干上一年怎么也能挣500000元，然后我犹犹豫豫的考虑了半个多月，李华军又间我考虑好了没有，我说我身上只有6000元，李华军说我先帮你垫付，赚钱了你再还给我，我心想剩下的7800元钱都是人家帮我垫付的，他肯定会想办法赚回来的，我就相信了开始选择了投资。我是用现金将钱给了李华军6000元钱。投资之后挣了一点钱，但是没有挣多少因为还有李华军帮我垫的钱，大概是10月份之后李华军让我帮他送他去他姐那，人家给他姐讲解山楂红，我当时就在边上，我听了李华军就跟他就姐说可以把钱分开投资，就可以挣到投资金额1.5倍，我们回去的路上我就问李华军这个项目到底行不行，李华军就跟我说你跟我也快一年了，你大概也知道能不能挣钱，大概4-5年就可以拿回你投资金额的1.5倍了，我听了之后就到处借钱，包括刷信用卡，到了年底我凑了有240000多元，就用现金和转账的方式给了李华军。我投资以后1月份开始返利，李华军就把给我垫付的7800元钱给扣了。我获得过返利，具体金额记不清了，后面也有过零零散散的返利，返利的钱都让我买了资产包了。我就发展过一个同学，叫张XX，我介绍的人赔了，现在我们因为这个事都不联系了我介绍人也没有获利，我投资一次李华军就获利百分之三，我介绍的人也是李华军获利百分之三，我们投资的金额都是报单中心获利的，也就是李华军获利，我们下面人只有投资来挣钱，其他获利我就不清楚了。2018年4月7日李华军给我转账18900元，这个钱是李华军拿着信用卡到我pos机上刷出来的钱;2018年1月10日，李华军给我转了17700元钱，这个是买酒给我的返利钱;2018年3月27日，李华军给我转的10800元钱，这个是李华军旭源家具城6层办公地点，交的房租的钱，他当时在河南所以给我转过来钱，让我帮忙交一下;2018年2月13日，李华军给我转了10000元钱，李华军说山楂红公司又推出一个新项目“欢欢送，投资19800元，能返还1.5倍，后来该项目也没有进行下去，李华军给了我10000元钱，说是返还的欢欢送的钱”。我实际损失了20万元钱。其余证人证言与李某3、柴XX等人证言一致。3.被告人供述与辩解（1）被告人李华军讯问笔录主要内容：我在长治做三楂酒销售，2017年5月份在长治城区旭源家具广场租写字楼作为办公地点，2015年12月底我知道这个信息的，是个朋友给我介绍的，我出于人情我就买了一套三楂红酒的产品，价值2700元。我是长治的一个报单中心，我负责替客户注册信息，销售模式也不是我定的，该公司的销售模式是会员制，只要客户购买套酒就可以成为会员，销售模式是他们公司定的，买酒就可以红，具体的销售模式分5个档次，客户购买一套酒，价格2760元，购买了3套酒，价格8280元，购买5套酒，价格13800元购买10套酒价格27600元，20套价格55200元，购买酒后，客户拿到酒之后的下下周，每周就可以拿到分红，客户在买酒时候，客户需要在登封市三楂红电子商务公司的网页注册个人信息及银行账号，客户买一套酒，就可以得到20元，这个20元是以资金币的形式在个人的网页上分红，资金币的面值和人民币等值，够100个资金币就可以就提现到客户的银行卡上。买3套酒就是60个资金币，依次类推，买20套酒的话，每周就可以得到400元分红，分红金额到了你购买酒金额的1.5倍后，公司就不返利了。每个客户最多可以买60套产品，我直接发展的会员不到10个，张某1（他是黎城的代理）、吕XX、我大姐夫赵XX、三姐夫李XX、我朋友柴XX。我们发展的会员销售酒分2个市场，分大市场和小市场，大市场和小市场的划分由公司的计算机后台设定，返利只返小市场的销售金额，发展会员返得情况是根据客户购买产品的档次返，如果我发展客户购买一套酒，客户从购买酒之日起的下下周每周可以得到20元返利，我的分红是我会员的2倍，我可以得到40元的返利，我发情的会员如果再发展会员，我和我发展的会员可以每周得到40元返利，依次类推，如果我发展的会员购买20套酒，我的会员可以每周拿到400元分红，我可以得到800元分红，我发展的会员再发展下级会员购买20套酒，我和我的会员每人每周都能拿到800元分红。发展会员没有人数限制，我自己可以无限发展会员，我的下线也可以无限发展会员。我在长治共发展了几级会员，会员人数多少我不清楚。我自已的后合显示获利150多万元，实际获利50万元左右。当时公司宣传的很好，我认为是一种合法行为，从公司出事到现在，我认识到这是一种犯罪行为，我们是在搞传销，公司及我们的行为害人害已，我现在对我自己做的这件事感到很后悔希望对我有一个公正的处理。我认可我的农行账户×××和审计公司的统计出的转入转出的名单和金额。4.鉴定意见福建中证司法鉴定中心闽中证（2018）数鉴字884号（后附司法鉴定许可证及司法鉴定人员资质证）：会员编号为lXX88姓名李华军，该会员处于第9层，上级接点编号为XX88，姓名王X，下线层数为52，下线会员数为16851，根据18位身份证和姓名排重后的下线数为5290，该会员当前资金情况如下：股权数为55476.00，现有重复消费为11312.00，A轮资产包为33，B轮资产包为0，现有资金币为2990.54，现有报单币为31238.5;该会员总实发资金1538190.54，总提现金额为400700.00。本院认为，被告人李华军以推销山楂酒为名，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定的被告人李华军发展下线的人数，有鉴定意见予以证实，已按照18位身份证和姓名排重，被告人李华军的辩解及其辩护人的该项辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。被告人李华军部分认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李华军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2024年4月26日止。罚金自判决生效后第二日起3个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 杨磊人民陪审员 王苗人民陪审员 许鹏 二〇一九年八月二十二日书 记 员 王妍