重庆市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝01刑终430号原公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。上诉人（原审被告人）赖毅，男，1991年12月9日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省厦门市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人王永强，重庆贝泽禹律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林华涛，男，1988年12月18日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地福建省龙岩市，居住地福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人余飞，重庆学苑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢洋洋，男，1989年12月24日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地福建省龙岩市，居住地福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。上诉人（原审被告人）黎怀煌，男，1990年7月5日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无固定职业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月22日被羁押，2017年12月23日被刑事拘留，2018年1月17日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人吴志强，重庆劲源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高峰，男，1989年10月8日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省嘉鱼县，居住地湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月19日被羁押并刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人陈小丽，重庆睿渝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王勇，男，1984年1月4日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月3日被羁押，2017年11月4日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人白晓民，重庆静笃律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周明冬，男，1987年10月17日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省资阳市安岳县。因犯非法制造枪支罪，于2016年12月14日被判处有期徒刑二年，缓刑二年；因犯诈骗罪于2017年8月9日被判处有期徒刑三年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月7日被羁押，2017年9月29日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人邓天柳，重庆航宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王卓明，男，1994年12月19日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无固定职业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月17日被羁押并刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人江银花，重庆泰源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜尚宁，男，1988年11月17日出生于青海省西宁市，汉族，初中文化，无固定职业，住青海省西宁市。因犯诈骗罪于2018年8月20日被判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月4日被羁押，2018年10月29日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人罗明富，重庆新光大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈冰珍，女，1988年6月30日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人邓太玲，重庆天亿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄丽华，女，1995年4月16日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被羁押，2017年10月5日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人黄志军，重庆中慈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林汉平，男，1976年4月4日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。辩护人陈才，重庆中向律师事务所律师。原审被告人王桂仓，男，1991年2月1日出生于河南省西峡县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省南阳市西峡县，居住地陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押并刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。原审被告人杨全岑，男，1993年9月11日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省武汉市。因涉嫌破坏公用电信设施罪于2017年9月20日被羁押并刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人彭萌萌，女，1990年10月4日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地湖北省武汉市，居住地湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月23日被羁押并刑事拘留，同年7月21日被取保候审。原审被告人李超，男，1987年8月1日出生于广东省韶关市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地广东省韶关市，居住地湖北省武汉市。2011年因犯职务侵占罪被判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月30日被羁押并刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。原审被告人陈建城，男，1986年8月17日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省古田县，居住地福建省福州市晋安区。因犯诈骗罪于2017年11月20日被判处有期徒刑八个月，同年12月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月9日被羁押，2018年3月14日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。原审被告人王彦林，男，1994年7月18日出生于甘肃省礼县，汉族，初中文化，无固定职业，住甘肃省礼县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月24日被羁押，2018年3月1日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。原审被告人刘剑，男，1990年４月16日出生于黑龙江哈尔滨市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月23日被羁押，2018年３月31日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。原审被告人蓝梁萍，女，1997年8月20日出生于福建省上杭县，畲族，初中文化，无固定职业，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月12日被羁押，2018年1月13日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。原审被告人吴欢欢，女，1992年9月14日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月30日被羁押并刑事拘留，同年2月2日被取保候审。原审被告人卢秀婷，女，1993年8月27日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省永定县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。原审被告人伍晓慧，女，1998年10月24日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月3日被羁押，2018年1月5日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。原审被告人刘雅菻，女，1990年6月26日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地福建省龙岩市，居住地福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押。原审被告人温雪柔，女，1995年8月5日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化，无固定职业，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月18日被羁押并刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人粟丹妮，女，1993年3月20日出生于广西壮族自治区全州县，汉族，初中文化，无固定职业，住广西壮族自治区全州县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月15日被羁押，2017年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人池罗玲，女，1995年2月9日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月17日被羁押并刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人张慧，女，1987年12月11日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月14日被羁押，2017年12月16日被刑事拘留，2018年1月17日被逮捕。原审被告人谢金娣，女，1986年9月5日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月6日被羁押并刑事拘留，同年2月9日被取保候审。原审被告人谢庄庄，男，1988年3月2日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地福建省龙岩市，居住地福建省厦门市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月30日被羁押，同日被取保候审。原审被告人谢伟超，男，1994年4月4日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人卢绍棋，男，1972年1月20日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人林财星，男，1967年7月12日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月14日被羁押，2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月17日被逮捕。原审被告人谢扬兴，男，1988年3月26日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人姜文颖（曾用名姜艳），女，1989年3月10日出生于广西壮族自治区横县，汉族，大学文化，户籍地四川省成都市，居住地四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月15日被羁押，2017年9月16日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。原审被告人林小强，男，1991年5月17日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被羁押，2017年9月17日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。原审被告人詹智勇，男，1991年10月21日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪于2017年9月16日被刑事拘留，同年9月27日被释放，2018年1月22日被羁押并刑事拘留，同年1月25日被取保候审。原审被告人吴凯敏，男，1984年2月3日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无固定职业，住福建省龙岩市。因涉嫌窝藏、包庇罪于2018年1月10日被羁押，2018年1月13日被刑事拘留，同年1月17日被取保候审。重庆市沙坪坝区人民法院审理重庆市沙坪坝区人民检察院指控原审被告人赖毅、林华涛、谢洋洋、王桂仓、黎怀煌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案，原审被告人高峰、杨全岑、彭萌萌、李超、王勇、周明冬、陈建城、王卓明、王彦林、刘剑犯诈骗罪一案，原审被告人杜尚宁犯诈骗罪一案，原审被告人蓝梁萍、吴欢欢、陈冰珍、卢秀婷、黄丽华、伍晓慧、刘雅菻、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超、吴凯敏犯诈骗罪、窝藏罪一案，原审被告人林汉平、卢绍棋、林财星、谢扬兴、姜文颖、林小强、詹智勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年4月8日作出（2018）渝0106刑初1159、1160、1161、1162、1365号刑事判决。原审被告人赖毅、林华涛、谢洋洋、黎怀煌、高峰、王勇、周明冬、王卓明、杜尚宁、陈冰珍、黄丽华、林汉平不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经本院通知，重庆市渝北区法律援助中心指派重庆贝泽禹律师事务所律师王永强为上诉人赖毅提供辩护，指派重庆劲源律师事务所律师吴志强为上诉人黎怀煌提供辩护，指派重庆睿渝律师事务所律师陈小丽为上诉人高峰提供辩护，指派重庆静笃律师事务所律师白晓民为上诉人王勇提供辩护，指派重庆航宇律师事务所律师邓天柳为上诉人周明冬提供辩护，指派重庆泰源律师事务所律师江银花为上诉人王卓明提供辩护，指派重庆天亿律师事务所律师邓太玲为上诉人陈冰珍提供辩护，指派重庆中向律师事务所律师陈才为上诉人林汉平提供辩护。本院经过阅卷，讯问上诉人赖毅、林华涛、谢洋洋、黎怀煌、高峰、王勇、周明冬、王卓明、杜尚宁、陈冰珍、黄丽华、林汉平，听取了各辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市沙坪坝区人民法院判决认定，2016年12月底，被告人赖毅、谢洋洋、林华涛经共谋后，决定通过利用“伪基站”冒充中国工商银行95588号码向不特定被害人发送可以提升中国工商银行信用卡额度的诈骗短信的方式，骗取被害人拨打所发短信中预留的电话号码，利用被害人拨打电话的机会，使用“逍遥安卓模拟器”软件截获被害人工商银行卡的相关信息后，将上述骗取的银行卡信息绑定在工商银行的e支付上，嗣后在京东、华多等平台购买游戏点券，并通过上述绑定的被害人的工商银行e支付扫码支付，从而将被害人银行卡内的资金予以转移。随后，三人共同出资购买了用于实施诈骗的笔记本电脑、U盘等设备，按照事前分工，分别通过网络联系出售用于实施诈骗犯罪的电信“黑卡”（用他人身份证注册的电话卡）的人员（“卡商”）、利用伪基站发送诈骗短信的跑机人员（“背包客”）、收购诈骗所获取的点券的商户（“券商”）、联系将犯罪所得提现的人员（“提手”），以及招募实施诈骗的接线人员（“话务员”）。期间，三被告人组织人员先后在福建省龙岩市适中镇的山上、曹溪镇的山上租赁场地、搭建帐篷实施诈骗。在具体实施诈骗的过程中，由被雇用的“跑机人员”负责利用伪基站，在全国部分省市向不特定被害人发送被告人事先编辑的以“信用卡提升额度”为名的诈骗短信，在短信内预留被告人事先向卡商所购买的座机“黑卡”号码，同时，通过卡商的操作将座机“黑卡”号码与同样自卡商处所购买的手机“黑卡”号码绑定。被害人在收到诈骗短信后，如向预留电话主叫咨询信用卡提额事宜，则该电话会被“话务员”接听，并通过事先安装的程序进入所谓的信用卡提额语音系统，被害人会被要求输入身份证号码、手机号码、银行卡号、密码、验证码等信息，后台电脑上会同步显示出被害人所输入的上述信息。各被告人在获取上述信息后，将被害人手机与工商银行快捷支付功能进行绑定，用扫码方式通过京东、华多等网络平台进行消费。嗣后，将所购买的点券充值到被告人所注册的盛大账号、YY账号内，然后自行或者通过他人联系网上收购点券的商户将点券出售。出售点券后的获利，按三被告人的指示，由“券商”从出售点券的获利中向“卡商”支付购买“黑卡”的费用、向“跑机人员”支付使用伪基站发送诈骗短信的费用。除去上述费用后，在提现时，提手扣除一定比例的取现费用后交由林华涛等人；林华涛等人收款后，再以现金的方式支付话务员的提成（注：该提成计算公式：话务员每天诈骗所得金额扣除八千元成本费，再扣除3%的点券出售折扣，剩余金额的20%即为话务员提成所得），余款由赖毅、谢洋洋、林华涛等人占有。截止到2017年7月初，三被告人通过上述手段实施诈骗行为，致使湖北、重庆、四川、云南、福建、北京、河北等地的大量被害人所持有的中国工商银行卡被消费4500余次，涉案金额达748.14万余元。赖毅、谢洋洋、林华涛利用上述诈骗方式，组织、领导其他同案人实施诈骗活动，形成了较为稳定的犯罪组织，逐渐形成了以赖毅、谢洋洋、林华涛为主犯，以其他不同层级的同案人为一般成员的电信诈骗集团。2016年12月至2017年7月期间，被告人黎怀煌、王桂仓在明知被告人林华涛等人系为实施诈骗而购买“黑卡”的情况下，为谋取非法利益，以每张卡500元、600元不等的价格，向林华涛等人出售“黑卡”，并将所出售的座机“黑卡”号码与手机“黑卡”号码进行绑定，同时提供充值服务。其中，黎怀煌共计出售黑卡数十张，交易金额为19.46万元。王桂仓出售黑卡百余张，交易金额为18.2万元。黎怀煌、王桂仓的行为，为该诈骗集团具体实施诈骗行为提供帮助、创造条件，涉案犯罪金额巨大。被告人高峰明知赖毅、谢洋洋、林华涛系实施诈骗行为，为谋取非法利益，以每台“伪基站”设备每日4000元至5000元的价格，受雇于该诈骗集团，为诈骗集团发送工商银行信用卡提额的诈骗短信。高峰以每台“伪基站”设备每日1600元的价格雇佣被告人李超为其发送诈骗短信；李超以每台“伪基站”设备每日1200元或1000元的价格雇佣被告人杨全岑、彭萌萌、王勇为其发送诈骗短信，李超、杨全岑、彭萌萌、王勇在明知所发送的短信为诈骗短信的情况下，为谋取非法利益，仍然接受雇请而从事上述诈骗活动。2017年3月至6月期间，高峰、杨全岑、彭萌萌、李超、王勇等人在武汉地区及周边，发送大量有关提升信用卡额度的诈骗短信，致使该地区大量的人民群众被骗。其中，高峰在上述人员中系犯意提起者、行为的组织者。高峰获取违法所得达38万余元、杨全岑获取违法所得2万余元、彭萌萌获取违法所得2万余元、李超获取违法所得4.8万元，王勇获取违法所得1.83万元。高峰、杨全岑、彭萌萌、李超、王勇的行为，共同为该诈骗集团具体实施诈骗行为提供帮助、创造条件，涉案犯罪金额巨大。被告人周明冬明知林华涛、赖毅、谢洋洋等人系实施诈骗行为，为谋取非法利益，积极与林华涛联系，以每台“伪基站”设备每日5000元、5500元不等的价格，受雇于该诈骗集团，在重庆地区为该诈骗集团发送诈骗短信。2016年12月至2017年3月期间，周明冬在重庆地区发送大量工商银行信用卡提额的诈骗短信，致使该地区大量人民群众被骗。期间，周明冬获取违法所得15.2万元，案发后，其退出违法所得4万元。周明冬为该诈骗集团具体实施诈骗行为提供帮助，创造条件，涉案金额巨大。被告人陈建城明知林华涛、赖毅、谢洋洋系实施诈骗行为，为谋取非法利益，仍以每台“伪基站”设备每日5000元的价格，受雇于该诈骗集团，在福建福州、泉州等地为该诈骗集团发送诈骗短信。2017年3月至4月期间，陈建城在福州、泉州等地发送大量工商银行信用卡提额的诈骗短信，致使该地区大量人民群众被骗。期间，被告人陈建城获取违法所得7万元。陈建城为该诈骗集团具体实施诈骗行为提供帮助，创造条件，涉案金额巨大。被告人王卓明明知林华涛、赖毅、谢洋洋系实施诈骗行为，为谋取非法利益，仍以每台“伪基站”设备每小时600元的价格，受雇于该诈骗集团，并雇佣魏某（另案处理），在北京地区为该诈骗集团发送诈骗短信。2017年1月至4月期间，魏某在北京地区发送大量工商银行信用卡提额的诈骗短信，致使该地区大量人民群众被骗。期间，王卓明获取违法所得15.4万元。王卓明及魏某的行为，为该诈骗集团具体实施诈骗行为提供帮助，创造条件，涉案金额巨大。被告人杜尚宁明知林华涛、赖毅、谢洋洋系实施诈骗行为，为谋取非法利益，仍以每台“伪基站”设备每小时500元的价格，受雇于该诈骗集团。被告人王彦林，明知所发送的短信为诈骗短信的情况下，为谋取非法利益，接受杜尚宁的委托，为其发送诈骗短信。被告人刘剑明知所发送的短信为诈骗短信的情况下，为谋取非法利益，按照王彦林的安排，以每台“伪基站”设备每日150元的价格，在北京市、黑龙江省等地区为该犯罪集团发送诈骗短信。2017年2月至6月期间，王彦林、刘剑在北京市、黑龙江省等地区发送大量工商银行信用卡提额的诈骗短信，致使该地区大量人民群众被骗。其中，杜尚宁在上述人员中系犯意提起者、行为的组织者。杜尚宁获取违法所得4.2万元，王彦林获取违法所得0.7万元，刘剑获取违法所得2.1万元。杜尚宁、王彦林、刘剑的行为，共同为该诈骗集团具体实施诈骗行为提供帮助、创造条件，涉案金额巨大。被告人蓝梁萍明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年2月14日至7月3日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成。其中蓝梁萍与被告人卢秀婷共同骗取云南省的被害人李某的资金共计58.12万余元。蓝梁萍获取违法所得6万余元。涉案犯罪金额特别巨大。被告人吴欢欢受被告人赖毅的邀约，明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年2月16日至4月15日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金。并按约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成。吴欢欢还主动介绍被告人温雪柔、谢金娣、黄丽华、卢秀婷等人加入该诈骗集团中充当“话务员”实施诈骗活动，并以上述四名被告人诈骗所得的金额，按照一定比例从该诈骗集团中获得提成，吴欢欢获取违法所得2万余元。涉案犯罪金额特别巨大。被告人陈冰珍明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年2月16日至7月3日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成。其中，陈冰珍获取违法所得4万余元。涉案犯罪金额巨大。被告人卢秀婷受吴欢欢邀约，明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年2月24日至7月3日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成，其中卢秀婷与被告人蓝梁萍共同骗取云南省的被害人李某的资金共计58.12万余元。卢秀婷获取违法所得3万余元。涉案犯罪金额特别巨大。被告人黄丽华受吴欢欢邀约，明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年2月15日至6月中上旬期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成，其中，黄丽华获取违法所得4万余元。涉案金额巨大。被告人伍晓慧明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年2月18日至7月3日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成，其中伍晓慧获取违法所得2万余元。涉案金额较大。被告人刘雅菻明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年5月6日至7月3日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成。其中刘雅菻获取违法所得2万余元。涉案金额较大。被告人温雪柔受吴欢欢邀约，明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年6月6日至7月3日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成，其中温雪柔获取违法所得0.8万元。涉案金额较大。被告人粟丹妮明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年6月12日至6月25日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成，其中，粟丹妮获取违法所得1.3万元。涉案金额较大。被告人池罗玲受赖毅邀约，明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年6月14日至6月26日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成，其中，池罗玲获取违法所得0.3万元，涉案金额较大。被告人张慧明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年6月25日至7月3日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成。其中张慧获取违法所得0.4万元。涉案金额较大。被告人谢金娣受吴欢欢邀约，明知系为诈骗集团实施诈骗犯罪行为充当“话务员”角色，为谋取非法利益，自2017年2月20日至3月15日期间，在该诈骗集团内充当“话务员”，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中提成，其中谢金娣获取违法所得0.1万元。涉案金额较大。被告人谢庄庄受谢洋洋邀约，明知系诈骗集团实施诈骗犯罪行为，为谋取非法利益，仍参与实施诈骗犯罪行为。自2017年6月23日至7月3日期间，在该诈骗集团内实施诈骗行为。其冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中分成，其中谢庄庄获取违法所得0.5万元。涉案金额较大。被告人谢伟超明知系诈骗集团实施诈骗犯罪行为，为谋取非法利益，仍参与实施诈骗犯罪行为。自2017年3月24日至7月3日期间，利用该诈骗集团的场地和设备，在该诈骗集团内实施诈骗行为，冒充工商银行客服人员，骗取被害人工商银行卡相关信息，以及通过扫码的方式消费被害人银行卡内资金，并按照约定比例从诈骗犯罪所获非法利益中分成，涉案金额2.3万元。涉案金额较大。被告人林汉平明知林华涛委托其所取的款项系犯罪所得，为谋取非法利益，仍为林华涛提供银行账户用于转账，并收取一定比例的费用后为其提现。被告人卢绍棋、林财星、谢扬兴，明知林汉平要求提供银行账户转账及取款的资金系犯罪所得，为谋取非法利益，仍向林汉平提供银行账户，并按照林汉平的指示提现。2017年2月8日至2017年4月25日，卢绍棋共计提现犯罪所得款项400万余元。2017年2月26日至2017年6月25日，林财星共计提现犯罪所得款项210万余元。2017年2月26日至2017年6月25日期间，谢扬兴共计提现犯罪所得款项30万余元。在上述期间内，在林汉平的组织下，上述被告人为林华涛的诈骗集团共计提现犯罪所得款项640万余元。被告人姜文颖，明知林华涛等人销售的盛大游戏点券等系犯罪所得，为谋取非法利益，仍予以收购。同时，按照林华涛等人的要求，将犯罪所得转入指定的账户。2016年12月至2017年5月期间，共计收购林华涛等人出售的盛大游戏点券价值共计380万余元。被告人林小强明知谢洋洋等人系从事诈骗犯罪活动，为谋取非法利益，主动要求谢洋洋将诈骗所得的点券以折价的方式由其代为出售。同时，按照谢洋洋等人的要求，将犯罪所得转入指定账户。被告人詹智勇，明知林小强要求提供银行账户转账及取款的资金系犯罪所得，为谋取非法利益，仍向林小强提供银行账户，并按照林小强的指示提现。2017年4月至7月，林小强共计收售谢洋洋等人诈骗所得的盛大点券价值共计97万余元。2017年6月至2017年7月期间，詹智勇共计提现犯罪所得款项2.1万余元。被告人吴凯敏明知卢秀婷、蓝梁萍因涉嫌诈骗犯罪被公安机关追捕，仍为卢秀婷等人提供隐蔽处所、财物，帮助卢秀婷等人逃匿。2017年9月18日，吴凯敏租赁位于福建省漳州市某房屋一套，供卢秀婷等人藏匿，期间，驾车帮助卢秀婷潜逃，并为卢秀婷逃匿提供资金支持。被告人谢洋洋非法持有他人信用卡十四张。2017年9月16日，公安机关在谢洋洋的家中将上述银行卡查获。被告人彭萌萌于2017年6月23日被抓获归案；被告人姜文颖、粟丹妮于2017年9月15日被抓获归案；被告人赖毅、林华涛、谢洋洋、谢伟超、刘雅菻、林汉平、林小强、谢扬兴、卢绍棋、王桂仓于2017年9月16日被抓获归案；被告人陈冰珍、池罗玲、王卓明于2017年9月17日被抓获归案；被告人温雪柔于2017年9月18日被抓获归案；被告人高峰于2017年9月19日被抓获归案；被告人杨全岑于2017年9月20日被抓获归案；被告人黄丽华于2017年9月30日被抓获归案；被告人李超于2017年10月30日被抓获归案；被告人王勇2017年11月3日被抓获归案；被告人张慧、林财星于2017年12月14日被抓获归案；被告人黎怀煌于2017年12月22日被抓获归案；被告人伍晓慧于2018年1月3日被抓获归案；被告人吴凯敏于2018年1月10日被抓获归案；被告人蓝梁萍于2018年1月12日被抓获归案；被告人卢秀婷于2018年1月14日被抓获归案；被告人王彦林于2018年2月24日被抓获归案；被告人陈建城于2018年3月9日被抓获归案；被告人刘剑于2018年3月23日被抓获归案。被告人谢庄庄、詹智勇、吴欢欢、谢金娣分别于2017年9月30日、2018年1月22日、2018年1月30日、2018年2月6日主动到公安机关投案。被告人谢洋洋协助公安机关抓获了被告人谢庄庄；被告人卢秀婷协助公安机关抓获了被告人蓝梁萍；被告人张慧协助公安机关抓获了被告人伍晓慧；被告人李超协助公安机关抓获了被告人王勇。案发后，部分被告人主动向公安机关进行退赃，其中被告人吴欢欢1万元；被告人谢金娣0.1万元；被告人谢庄庄0.9万元；被告人周明冬4万元；被告人张慧0.4万元。另外，公安机关从被告人高峰处扣押24.48万元，从被告人姜文颖处扣押20.23万元，被告人赖毅的妻子谢某1处扣押8.59万元（谢某1已出具书面同意书，同意将该款项划转为赖毅的退赃金额）。审理中，部分被告人自愿主动退出了违法所得，其中林华涛10万元，王桂仓1万元，杨全岑3万元，彭萌萌3万元，陈建城7万元，王卓明2万元，王彦林1万元，刘剑2.1万元，蓝梁萍6万元，吴欢欢6万元，刘雅菻4万元，温雪柔2万元，粟丹妮2万元，池罗玲2万元，张慧0.6万元，谢金娣1万元，谢庄庄1万元，谢伟超3万元，林汉平10万元，卢绍棋2万元，谢扬兴2万元，姜文颖10.02万元，林小强10万元，詹智勇1万元。另查明，被告人周明冬于2017年8月9日因犯诈骗罪被重庆市江北区人民法院以（2017）渝0105刑初811号刑事判决书，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元；与前罪所判处的有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万元。刑期自2017年3月7日起至2021年3月6日止。被告人陈建城因犯诈骗罪于2017年11月20日被福建省霞浦县人民法院以（2017）闽0921刑初411号刑事判决书，判处有期徒刑八个月（该笔犯罪事实系本案同一事实，但被害人不同），该刑罚已执行完毕。被告人杜尚宁于2018年8月20日因犯诈骗罪被甘肃省平凉市崆峒区人民法院以（2018）甘0802刑初207号刑事判决书，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，刑期自2018年2月4日起至2019年8月3日止。上述事实，有经原审法院庭审质证并予确认的被害人王某1、朱某、王某2、李某、邱某、张某1、王某3、吴某、代某、丁某1、尹某的陈述，证人陈某、刘某1、谢某2、林某、梁某、唐某、补某、周某、郑某、丁某2、魏某、冯某、王某4、刘某2、张某2、邹某、谢某3的证言，涉案手机及U盘的提取数据的检验报告，字迹鉴定，甲山诈骗现场的现场勘验材料，电子证据检查工作记录（涉及王桂仓、周明冬、高峰、陈建城），现场勘验检查笔录及现场图（涉及彭萌萌、刘雅菻），彭萌萌、刘剑的IPAD取证报告，搜查笔录、检查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单，指认照片，赖毅、王桂仓、高峰、彭萌萌、李超、王勇、周明冬、王卓明、谢伟超、吴凯敏、林汉平、卢绍棋、林财星、林小强、詹智勇等人涉案的银行交易流水，涉案京东账号交易情况，涉案YY账号交易情况，谢洋洋U盘数据截图，通话清单，QQ聊天记录及聊天截图，支付宝交易记录，周明冬手机取证报告截图、语音聊天记录、周明冬所驾驶车辆轨迹信息、监控伪基站数据提取、周明冬持有的补某银行卡交易信息，被害人银行消费明细、手机信息截图等相关书证，房屋租赁合同，北京某有限公司营业执照及股权代持协议书，证人程某的证言及立功材料，公安机关出具的扣押、冻结以及退赃的清单列表，刑事判决书，到案经过，三十八名被告人的供述和辩解等证据予以证实。重庆市沙坪坝区人民法院认为，被告人赖毅、林华涛、谢洋洋以非法占有为目的，为谋取非法利益而组成稳定的犯罪组织，共同实施诈骗的犯罪活动，逐步形成了组织严密、分工明确、层级分明的诈骗集团，骗取公民财物共计748.14万余元，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。谢洋洋非法持有他人的信用卡，数量较大，已构成妨害信用卡管理罪。谢洋洋一人犯数罪，应当数罪并罚。赖毅、林华涛自愿退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。赖毅、林华涛、谢洋洋共同组织策划实施诈骗犯罪，并联系“背包客”、“卡商”、“话务员”、“提手”、“券商”等相关层级的人员为该诈骗集团服务，事后将该诈骗集团的违法所得予以平分，其共同组织、领导该诈骗集团进行犯罪活动，并在犯罪集团中起主要作用，均系主犯。赖毅、林华涛、谢洋洋共同组织策划实施诈骗犯罪，并联系“背包客”、“卡商”、“话务员”、“提手”、“券商”等相关层级的人员为该诈骗集团服务，事后将该诈骗集团的违法所得予以平分，其共同组织、领导该诈骗集团进行犯罪活动，并在犯罪集团中起主要作用，均系主犯。被告人王桂仓、黎怀煌、高峰、杨全岑、彭萌萌、李超、王勇、周明冬、陈建城、王卓明、王彦林、刘剑、杜尚宁、蓝梁萍、吴欢欢、陈冰珍、卢秀婷、黄丽华、伍晓慧、刘雅菻、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超作为该诈骗集团的一般成员，为该犯罪集团成功实施诈骗提供便利、创造条件，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人王桂仓、黎怀煌作为“卡商”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人系为实施电信诈骗而向其购买“黑卡”，为谋取非法利益，向该诈骗集团的成员出售“黑卡”，为该诈骗集团实施诈骗行为提供帮助、创造条件，涉案金额巨大，均已构成诈骗罪。王桂仓、黎怀煌在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。王桂仓自愿退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人高峰作为“背包客”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人在实施电信诈骗的犯罪行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，并雇请被告人李超、王勇、杨全岑、彭萌萌等人为诈骗集团以95588的名义发送工商银行信用卡提额的诈骗短信，涉案金额巨大，已构成诈骗罪。李超、王勇、杨全岑、彭萌萌明知所发送的短信系诈骗短信的情况下，为谋取非法利益，仍然受雇于高峰，发送诈骗短信，涉案金额巨大，已构成诈骗罪。高峰、李超、王勇、杨全岑、彭萌萌在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，对高峰可以从轻处罚，对李超、王勇、杨全岑、彭萌萌可以减轻处罚。高峰、杨全岑、彭萌萌自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。李超有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人周明冬作为“背包客”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人在实施电信诈骗的犯罪行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，发送诈骗短信，涉案金额巨大，已构成诈骗罪。周明冬在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。周明冬自愿退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。周明冬一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈建城作为“背包客”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人系实施诈骗行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，发送诈骗短信，涉案金额巨大，已构成诈骗罪。陈建城在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。陈建城自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人王卓明作为“背包客”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人系实施诈骗行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，发送诈骗短信，涉案金额巨大，已构成诈骗罪。王卓明在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。王卓明自愿退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人杜尚宁作为“背包客”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人在实施电信诈骗的犯罪行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，并雇请被告人王彦林、刘剑等人为诈骗集团以95588的名义发送工商银行信用卡提额的诈骗短信，涉案金额巨大，已构成诈骗罪。被告人王彦林、刘剑明知所发送的短信系诈骗短信的情况下，为谋取非法利益，仍然受雇于杜尚宁，发送诈骗短信，涉案金额巨大，已构成诈骗罪。杜尚宁、王彦林、刘剑在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，对杜尚宁可以从轻处罚，对王彦林、刘剑可以减轻处罚。王彦林、刘剑自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。杜尚宁一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人蓝梁萍、吴欢欢、陈冰珍、卢秀婷、黄丽华、伍晓慧、刘雅菻、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超作为“话务员”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人在实施电信诈骗的犯罪行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，扮演接线人员，冒充银行工作人员，直接接受赖毅、谢洋洋、林华涛的领导与指挥，为该电信诈骗集团实施诈骗起到了极其重要的作用，均已构成诈骗罪。其中，蓝梁萍、卢秀婷在实施诈骗过程中，共同骗取被害人李某的资金达58.14万余元，涉案数额特别巨大；吴欢欢主动介绍温雪柔、谢金娣、黄丽华、卢秀婷加入该诈骗集团，并以上述四名被告人诈骗所得的金额，按照一定比例从该诈骗集团中获得提成，涉案金额亦特别巨大。陈冰珍、黄丽华通过该诈骗集团所获取的违法所得在3万元以上，涉案数额巨大；伍晓慧、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、刘雅菻、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超，通过该诈骗集团所获取的违法所得均未超过3万元，涉案数额较大。蓝梁萍、吴欢欢、陈冰珍、卢秀婷、黄丽华、伍晓慧、刘雅菻、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超，作为话务人员在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，均系从犯。对蓝梁萍、吴欢欢、卢秀婷、谢金娣、谢庄庄均可以减轻处罚；对陈冰珍、黄丽华、刘雅菻、伍晓慧、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢伟超均可以从轻处罚。蓝梁萍、吴欢欢、刘雅菻、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超自愿退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。被告人林汉平、卢绍棋、林财星、谢扬兴作为“提手”，明知系被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等人实施电信诈骗所获取的违法所得，为谋取非法利益，仍然提供银行账户，为该诈骗集团进行转账、提现，从而帮助该犯罪集团掩饰隐瞒所获取的违法所得的性质，涉案金额达640余万元，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在该笔共同犯罪中，林汉平接受林华涛的雇请负责帮助该犯罪集团取现，同时其又雇请卢绍棋、林财星、谢扬兴协助其帮助该犯罪集团取现，林汉平在共同犯罪中起主要作用，系主犯。卢绍棋、林财星、谢扬兴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均可以减轻处罚。林汉平、卢绍棋、谢扬兴自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人姜文颖、林小强作为“券商”，明知被告人赖毅、谢洋洋、林华涛等诈骗集团成员向其所出售的游戏点券系犯罪所得，仍多次、大量予以非法收购，涉案点劵价值分别达380余万元、97余万元，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得。姜文颖、林小强自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人詹智勇明知被告人林小强要求其取现资金系犯罪所得，为谋取非法利益，仍提供银行账户用于转账、提现，涉案金额较大，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得。詹智勇自愿退出违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人吴凯敏，明知被告人卢秀婷、蓝梁萍因涉嫌诈骗罪被公安机关追捕，仍为卢秀婷等人提供隐蔽处所、财物，帮助卢秀婷等人逃匿，已构成窝藏罪。被告人吴欢欢、谢金娣、谢庄庄、詹智勇主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，均可以从轻处罚。被告人谢洋洋、卢秀婷、张慧、李超到案后，协助公安机关抓获了同案人，系立功，均可以从轻处罚。被告人彭萌萌、刘剑、吴欢欢、刘雅菻、姜文颖、林小强、吴凯敏的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，均可以对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第（二）项、第三百一十条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：一、被告人赖毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元。二、被告人林华涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元。三、被告人谢洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金三十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年七个月，并处罚金三十二万元。四、被告人王桂仓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。五、被告人黎怀煌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元。六、被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。七、被告人杨全岑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。八、被告人彭萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。九、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。十、被告人王勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。十一、被告人周明冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；与重庆市江北区人民法院以（2017）渝0105刑初811号刑事判决书所判处的有期徒刑四年，并处罚金一万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金四万元。十二、被告人陈建城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元。十三、被告人王卓明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。十四、被告人王彦林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。十五、被告人刘剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元。十六、被告人杜尚宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；与甘肃省平凉市崆峒区人民法院以（2018）甘0802刑初207号刑事判决书所判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金一万六千元。十七、被告人蓝梁萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。十八、被告人吴欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元。十九、被告人陈冰珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。二十、被告人卢秀婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。二十一、被告人黄丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。二十二、被告人伍晓慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。二十三、被告人刘雅菻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元。二十四、被告人温雪柔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。二十五、被告人粟丹妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。二十六、被告人池罗玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。二十七、被告人张慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。二十八、被告人谢金娣犯诈骗罪，判处罚金一万元。二十九、被告人谢庄庄犯诈骗罪，判处罚金一万元。三十、被告人谢伟超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。三十一、被告人林汉平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。三十二、被告人卢绍棋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。三十三、被告人林财星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。三十四、被告人谢扬兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元。三十五、被告人姜文颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五万元。三十六、被告人林小强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金五万元。三十七、被告人詹智勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金一万元。三十八、被告人吴凯敏犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。三十九、责令被告人赖毅、林华涛、谢洋洋继续共同退出违法所得502.16万元；责令部分被告人继续退出违法所得，其中王桂仓17.2万元，黎怀煌19.46万元，高峰13.52万元，李超4.8万元，王勇1.83万元，周明冬11.2万元，王卓明13.4万元，杜尚宁4.2万元，陈冰珍4万元，黄丽华4万元，伍晓慧2万元，林财星1万（共计96.61万元）；连同各被告人已经退出的违法所得，其中赖毅8.59万元，林华涛10万元，王桂仓1万元，高峰24.48万元，杨全岑3万元，彭萌萌3万元，周明冬4万元，王卓明2万元，陈建城7万元，王彦林1万元，刘剑2.1万元，蓝梁萍6万元，吴欢欢6万元，刘雅菻4万元，温雪柔2万元，粟丹妮2万元，池罗玲2万元，张慧1万元，谢金娣1万元，谢庄庄1万元，谢伟超3万元，林汉平10万元，卢绍棋2万元，谢扬兴2万元，姜文颖30万元，林小强10万元，詹智勇1万元，陈泽龙0.2万元（案外人收取的违法所得）（实际退赃，共计149.37万元），上述所有金额共计748.14万元，予以返还各被害人。四十、将扣押在公安机关的电脑若干、手机卡若干、无线上网卡若干、无线路由器、伪基站设备、U盘若干、硬盘若干等相关涉案作案工具，予以收缴；将公安机关从被告人谢洋洋处扣押的十四张银行卡予以收缴。上诉人赖毅提出:原判认定其诈骗金额748.14万元存在错误；其与林华涛、谢洋洋相比较，作用最小；其愿意退出违法所得；其归案后如实供述其犯罪事实；原判量刑过重。其辩护人提出原判量刑过重。上诉人林华涛提出:其归案后检举杜尚宁贩卖伪基站的犯罪，具有立功情节；其愿意退出违法所得；原判量刑过重。其辩护人提出：林华涛诈骗金额仅为核查清楚的188名被害人损失金额2165607.53元；林华涛归案后检举杜尚宁贩卖伪基站的犯罪，具有立功情节；林华涛二审期间退出违法所得20万元。上诉人谢洋洋提出:原判认定其诈骗金额748.14万元存在错误；其持有的14张银行卡并不具有信用卡所应具备的功能中的任何一项，且其未使用过这些银行卡。上诉人黎怀煌提出:其愿意继续退出违法所得；原判量刑过重。其辩护人提出：黎怀煌在共同犯罪中系从犯，主观恶性小，犯罪行为未造成被害人直接经济损失；黎怀煌如实供述自己其犯罪事实；黎怀煌愿意退出违法所得；原判量刑过重。上诉人高峰提出:其本人退出违法所得24.48万元；杨全岑、彭萌萌各自退出违法所得3万元也应当计入其退出违法所得金额；原判量刑过重。其辩护人提出：高峰在共同犯罪中系从犯；原判认定高峰诈骗犯罪金额巨大存在错误；原判量刑过重。上诉人王勇提出:原判量刑过重；其愿意退出违法所得。其辩护人提出：王勇在共同犯罪中系从犯；王勇归案后如实供述其犯罪事实；王勇参与犯罪的时间较短，社会危害性较小。上诉人周明冬提出:其在共同犯罪中系从犯；原判量刑过重。其辩护人提出：周明冬参与犯罪的时间较短，社会危害性较小；周明冬在共同犯罪中系从犯；周明冬归案后如实供述其犯罪事实。上诉人王卓明提出:其将全部违法所得转给魏某，其退出违法所得2万元应认定为其退出全部违法所得；其归案后如实供述其犯罪事实。其辩护人提出：王卓明在共同犯罪中系从犯；王卓明归案后如实供述其犯罪事实；王卓明已经退赔2万元；原判量刑过重。上诉人杜尚宁提出:其归案后如实供述其犯罪事实；愿意退出违法所得；原判量刑过重。其辩护人提出：杜尚宁未加入赖毅、林华涛、谢洋洋为首的犯罪集团，仅是为林华涛个人打工的“背包客”；没有证据证明杜尚宁“雇请王彦林、刘剑为诈骗集团”成员；杜尚宁获取违法所得仅2万元，二审期间其退出违法所得2万元，预缴罚金1万元。上诉人陈冰珍提出:其违法所得仅约2万元，并非犯罪金额巨大；原判量刑过重；其愿意退出违法所得。其辩护人提出：陈冰珍在共同犯罪中系从犯；陈冰珍归案后如实供述其犯罪事实；陈冰珍愿意退出违法所得；原判量刑过重。上诉人黄丽华提出:其在共同犯罪中系从犯；其归案后如实供述其犯罪事实；其愿意退出违法所得；原判量刑过重。其辩护人提出：黄丽华在共同犯罪中系从犯；黄丽华归案后如实供述其犯罪事实；黄丽华在二审期间退出了全部违法所得4万元。上诉人林汉平提出：其在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中系从犯；原判认定其掩饰、隐瞒犯罪所得金额为640万元证据不足；请求对其适用缓刑。其辩护人提出：原判认定林汉平掩饰、隐瞒犯罪所得金额为640万元存疑；林汉平在共同犯罪中系从犯；原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。另查明，本院审理期间，上诉人林华涛主动退出违法所得20万元；上诉人杜尚宁主动退出违法所得3万元；上诉人黄丽华主动退出违法所得4万元。本院认为，上诉人赖毅、林华涛、谢洋洋以非法占有他人财物为目的，共同实施诈骗犯罪活动，逐步形成了组织严密、分工明确、层级分明的诈骗集团，骗取公民财物共计748.14万余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。赖毅、林华涛、谢洋洋共同组织策划实施诈骗犯罪，并联系“背包客”、“卡商”、“话务员”、“提手”、“券商”等相关层级的人员为该诈骗集团服务，事后将该诈骗集团的违法所得予以平分，其共同组织、领导该诈骗集团进行犯罪活动，并在犯罪集团中起主要作用，均系主犯。上诉人黎怀煌、高峰、王勇、周明冬、王卓明、杜尚宁、陈冰珍、黄丽华及原审被告人王桂仓、杨全岑、彭萌萌、李超、陈建城、王彦林、刘剑、蓝梁萍、吴欢欢、卢秀婷、伍晓慧、刘雅菻、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超作为该诈骗集团的一般成员，为犯罪集团实施诈骗提供便利、创造条件，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，可以从轻或者减轻处罚。高峰、王勇、周明冬、王卓明、陈冰珍、黄丽华的辩护人及黎怀煌、周明冬、黄丽华提出高峰、王勇、周明冬、王卓明、陈冰珍、黄丽华、黎怀煌在共同犯罪中系从犯的辩护意见及上诉意见均成立，但原判均已予以从轻或者减轻处罚，本院不再予以重复评价。上诉人赖毅与林华涛、谢洋洋共谋实施诈骗，共同出资购买实施诈骗的设备，在诈骗过程中分工合作，诈骗所得三人共同占有，三人均系诈骗犯罪集团的主犯。赖毅提出其与林华涛、谢洋洋相比较，作用最小的上诉意见不能成立。上诉人林华涛归案后虽检举杜尚宁贩卖伪基站，但尚未经查证属实。故林华涛及其辩护人提出林华涛归案后检举杜尚宁贩卖伪基站的犯罪、具有立功情节的上诉意见及辩护意见均不能成立，不予采纳。上诉人谢洋洋非法持有他人的信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。依照《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》规定，信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。谢洋洋非法持有的他人14张具有存取现金等功能的储蓄卡应当认定为信用卡，且构成妨害信用卡管理罪并不需要以使用为构成要件。故谢洋洋提出其持有的14张银行卡并不具有信用卡所应具备的功能中的任何一项，且其未使用过这些银行卡的上诉意见不能成立，本院不予采纳。谢洋洋一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人赖毅、林华涛、谢洋洋等人在非法获取被害人银行卡信息后，通过扫码方式在京东、华多等网络平台进行消费，再将所购买的点券充值到其所注册的盛大账号、YY账号内。涉案京东账号交易情况及涉案YY账号交易情况能够证实其诈骗被害人的总金额为748.14万元。赖毅、谢洋洋提出原判认定其诈骗金额748.14万元存在错误的上诉意见，林华涛的辩护人提出林华涛诈骗金额仅为核查清楚的188名被害人损失金额2165607.53元的辩护意见均不能成立，不予采纳。上诉人黎怀煌、原审被告人王桂仓作为“卡商”，明知上诉人赖毅、谢洋洋、林华涛等人系为实施电信诈骗而向其出售“黑卡”，为该诈骗集团实施诈骗行为提供帮助、创造条件，涉案金额巨大，其行为均已构成诈骗罪。黎怀煌为谋取非法利益，明知林华涛等人实施电信诈骗而向其出售数十张“黑卡”，黎怀煌提供“黑卡”的行为系电信诈骗不可或缺的一环，为电信诈骗提供了帮助，黎怀煌主观恶性较深，也与他人共同造成了被害人的损失。黎怀煌的辩护人提出黎怀煌的主观恶性小，犯罪行为未造成被害人直接经济损失的辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人高峰作为“背包客”，明知上诉人赖毅、谢洋洋、林华涛等人实施电信诈骗，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，并雇请上诉人王勇及原审被告人李超、杨全岑、彭萌萌等人为诈骗集团发送诈骗短信，涉案金额巨大，其行为已构成诈骗罪。李超、王勇、杨全岑、彭萌萌明知所发送的短信系诈骗短信，为谋取非法利益而受雇于高峰发送诈骗短信，涉案金额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李超有犯罪前科，酌情从重处罚。高峰为诈骗集团发送诈骗短信，其个人非法获利即高达38万余元，其犯罪金额巨大，高峰的辩护人提出原判认定高峰诈骗犯罪金额巨大存在错误的辩护意见不能成立，本院不予采纳。杨全岑、彭萌萌各自退出违法所得3万元，反映杨全岑、彭萌萌本人的悔罪表现，与高峰并无关系，不应当计入高峰的退出违法所得金额。上诉人高峰提出杨全岑、彭萌萌各自退出违法所得3万元也应当计入其退出违法所得金额的上诉意见不能成立，本院不予采纳。王勇受李超雇请而发送大量诈骗短信，诱使大量被害人受骗，具有较为严重的社会危害性。王勇的辩护人提出王勇参与犯罪的时间较短，社会危害性较小的辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人周明冬作为“背包客”，明知赖毅、谢洋洋、林华涛等人实施电信诈骗，为谋取非法利益而受雇于该诈骗集团发送诈骗短信，涉案金额巨大，其行为已构成诈骗罪。周明冬一人犯数罪，应当数罪并罚。周明冬受诈骗集团的雇请而发送大量诈骗短信，诱使大量被害人受骗，具有较为严重的社会危害性。上诉人周明冬的辩护人提出周明冬参与犯罪的时间较短，社会危害性较小的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审被告人陈建城作为“背包客”，明知赖毅、谢洋洋、林华涛等人系实施诈骗行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团发送诈骗短信，涉案金额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人王卓明作为“背包客”，明知赖毅、谢洋洋、林华涛等人系实施诈骗行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，发送诈骗短信，涉案金额巨大，其行为已构成诈骗罪。姜文颖、张演等人向王卓明控制的张某的银行账户转账的银行账户交易记录及上诉人王卓明的供述足以证实王卓明获取违法所得15.4万元。并无证据证明王卓明将全部违法所得转给魏某，且王卓明再向魏某支付报酬亦系其分配赃款的问题，王卓明应当退出违法所得15.4万元。故王卓明提出其将全部违法所得转给魏某，其退出违法所得2万元应认定为其退出全部违法所得的上诉意见不能成立。上诉人杜尚宁作为“背包客”，明知上诉人赖毅、谢洋洋、林华涛等人在实施电信诈骗，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，并雇请原审被告人王彦林、刘剑等人为诈骗集团以95588的名义发送工商银行信用卡提额的诈骗短信，涉案金额巨大，杜尚宁、王彦林、刘剑均已构成诈骗罪。王彦林、刘剑在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，对王彦林、刘剑予以减轻处罚。杜尚宁明知林华涛等人实施诈骗行为，为谋取非法利益，而受雇于该诈骗集团帮助其进行诈骗，杜尚宁系以赖毅、林华涛、谢洋洋为首的犯罪集团中的一般成员，故杜尚宁的辩护人提出杜尚宁未加入赖毅、林华涛、谢洋洋为首的犯罪集团，仅是为林华涛个人打工的“背包客”的辩护意见不能成立。杜尚宁受雇佣为赖毅、林华涛、谢洋洋为首的犯罪集团提供诈骗服务，杜尚宁委托王彦林利用杜尚宁提供的伪基站发送诈骗短信，刘剑再接受王彦林的安排发送诈骗短信，致使大量群众被骗，杜尚宁应当对王彦林、刘剑的诈骗行为承担责任，王彦林、刘剑亦系以赖毅、林华涛、谢洋洋为首的犯罪集团中的一般成员。故辩护人提出没有证据证明杜尚宁雇请王彦林、刘剑为诈骗集团成员的辩护意见不能成立。原审被告人王彦林供述杜尚宁获取违法所得4.2万元，上诉人杜尚宁亦供述其获取违法所得三四万元，故原判认定杜尚宁获取违法所得4.2万元并无不当，故杜尚宁的辩护人提出杜尚宁获取违法所得仅2万元的辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人陈冰珍、黄丽华及原审被告人蓝梁萍、吴欢欢、卢秀婷、伍晓慧、刘雅菻、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超作为“话务员”，明知上诉人赖毅、谢洋洋、林华涛等人在实施电信诈骗的犯罪行为，为谋取非法利益，受雇于该诈骗集团，扮演接线人员，冒充银行工作人员，直接接受赖毅、谢洋洋、林华涛的领导与指挥，为该电信诈骗集团实施诈骗起到了极其重要的作用，其行为均已构成诈骗罪。其中，蓝梁萍、卢秀婷在实施诈骗过程中，共同骗取被害人李某的资金达58.14万余元，涉案数额特别巨大。吴欢欢主动介绍温雪柔、谢金娣、黄丽华、卢秀婷加入该诈骗集团，并以上述四人诈骗所得的金额，按照一定比例从该诈骗集团中获得提成，涉案金额亦特别巨大。陈冰珍、黄丽华通过该诈骗集团所获取的违法所得在3万元以上，涉案数额巨大。伍晓慧、温雪柔、粟丹妮、池罗玲、刘雅菻、张慧、谢金娣、谢庄庄、谢伟超，通过该诈骗集团所获取的违法所得均未超过3万元，涉案数额较大。在案证据证实陈冰珍获取违法所得4万余元，犯罪金额巨大。陈冰珍提出其违法所得仅约2万元，并非犯罪金额巨大的上诉意见不能成立，本院不予采纳。上诉人林汉平及原审被告人卢绍棋、林财星、谢扬兴作为“提手”，明知系上诉人赖毅、谢洋洋、林华涛等人实施电信诈骗所获取的违法所得，为谋取非法利益，仍然提供银行账户，为该诈骗集团进行转账、提现，从而帮助该犯罪集团掩饰隐瞒所获取的违法所得的性质，涉案金额达640余万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。姜文颖、张慧向卢绍棋、林财星、谢某转账的银行账户交易记录，卢绍棋、林财星、谢某的银行账户交易记录，原审被告人姜文颖、卢绍棋、谢扬兴的供述，QQ聊天记录，字迹鉴定报告，上诉人林华涛、林汉平的供述，足以证实林汉平明知林华涛委托收款的款项系诈骗犯罪所得，而安排卢绍棋、林财星、谢扬兴提供银行账户并分别提取400余万元、210余万元、30余万元，林汉平应当对上述全部金额承担责任，故其掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为640余万元。上诉人林汉平提出原判认定其掩饰、隐瞒犯罪所得金额为640万元证据不足及其辩护人提出原判认定林汉平掩饰、隐瞒犯罪所得金额为640万元存疑上诉意见及辩护意见不能成立，不予采纳。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，林汉平接受林华涛的雇请负责帮助诈骗犯罪集团取现，林汉平又雇请卢绍棋、林财星、谢扬兴协助其帮助取现，林汉平在共同犯罪中起主要作用，系主犯。林汉平的辩护人提出林汉平在共同犯罪中系从犯的辩护意见不能成立。在该笔共同犯罪中，卢绍棋、林财星、谢扬兴起次要作用，系从犯，均予以减轻处罚。原审被告人姜文颖、林小强作为“券商”，明知上诉人赖毅、谢洋洋、林华涛等诈骗集团成员向其所出售的游戏点券系犯罪所得，仍多次大量予以非法收购，涉案点券价值分别达380余万元、97余万元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得。原审被告人詹智勇明知原审被告人林小强要求其取现资金系犯罪所得，为谋取非法利益，仍提供银行账户用于转账、提现，涉案金额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得。原审被告人吴凯敏，明知原审被告人卢秀婷、蓝梁萍因涉嫌诈骗罪被公安机关追捕，仍为卢秀婷等人提供隐蔽处所、财物，帮助卢秀婷等人逃匿，其行为已构成窝藏罪。原审被告人吴欢欢、谢金娣、谢庄庄、詹智勇主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。原审被告人谢洋洋、卢秀婷、张慧、李超到案后，协助公安机关抓获了同案人，系立功，依法予以从轻处罚。上诉人赖毅、王卓明、杜尚宁、黄丽华及上诉人黎怀煌、王勇、周明冬、王卓明、陈冰珍、黄丽华的辩护人提出赖毅、黎怀煌、王勇、周明冬、王卓明、杜尚宁、陈冰珍归案后如实供述其犯罪事实的上诉意见及辩护意见均成立，但原判已经予以认可且在量刑时予以考虑，本院不再重复评价。部分上诉人、原审被告人向公安机关或者一审法院自愿退出全部或者部分违法所得，均酌情予以从轻处罚。上诉人高峰提出其本人退出违法所得24.48万元的上诉意见，上诉人王卓明的辩护人提出王卓明已经退赔2万元的辩护意见虽均成立，但原判均已对其酌情从轻处罚，本院不再予以重复评价。上诉人赖毅、黎怀煌、王勇、陈冰珍及黎怀煌、陈冰珍的辩护人虽提出赖毅、黎怀煌、王勇、陈冰珍愿意退出违法所得，但其在二审中均未退出违法所得。原判根据各上诉人及原审被告人在犯罪集团中的地位、作用，参与作案的时间、涉案金额、自愿退赃情况及其犯罪前的表现，犯罪后的认罪悔罪态度，对各人在法定刑幅度内量刑适当。上诉人赖毅及其辩护人、上诉人林华涛、上诉人黎怀煌及其辩护人、上诉人高峰及其辩护人、上诉人王勇、上诉人周明冬、上诉人王卓明的辩护人、上诉人杜尚宁、上诉人陈冰珍及其辩护人、上诉人黄丽华、上诉人林汉平的辩护人提出原判量刑过重的上诉意见及辩护意见，上诉人林汉平提出请求对其适用缓刑的上诉意见均不能成立，本院不予采纳。上诉人林华涛的辩护人提出林华涛二审期间退出违法所得20万元的辩护意见成立，本院酌情对其予以从轻处罚。二审期间杜尚宁虽然向法院缴纳3万元，但其违法所得金额为4.2万元，根据退赔被害人损失优先于罚金刑执行的原则，杜尚宁所缴纳的3万元应当认定为其退出违法所得，其并未预缴罚金。故杜尚宁的辩护人提出杜尚宁二审期间退出违法所得2万元，预缴罚金1万元的辩护意见部分成立。杜尚宁在整个诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合杜尚宁在二审中退出部分违法所得的悔罪表现，本院对杜尚宁予以减轻处罚。杜尚宁一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人黄丽华的辩护人提出黄丽华在二审期间退出了全部违法所得4万元的辩护意见成立，黄丽华在诈骗集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院决定对其予以减轻处罚。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。鉴于二审出现新的事实，本院对部分上诉人的刑罚予以更改。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：一、维持重庆市沙坪坝区人民法院（2018）渝0106刑初1159、1160、1161、1162、1365号刑事判决第一项即被告人赖毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万；第三项即被告人谢洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金三十万；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年七个月，并处罚金三十二万元；第四项即被告人王桂仓犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；第五项即被告人黎怀煌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元；第六项即被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；第七项即被告人杨全岑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；第八项即被告人彭萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元；第九项即被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元；第十项即被告人王勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；第十一项即被告人周明冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；与重庆市江北区人民法院以（2017）渝0105刑初811号刑事判决书所判处的有期徒刑四年，并处罚金一万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金四万元；第十二项即被告人陈建城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元；第十三项即被告人王卓明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；第十四项即被告人王彦林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；第十五项即被告人刘剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元；第十七项即被告人蓝梁萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；第十八项即被告人吴欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金四万元；第十九项即被告人陈冰珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元；第二十项即被告人卢秀婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；第二十二项即被告人伍晓慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元；第二十三项即被告人刘雅菻犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元；第二十四项即被告人温雪柔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；第二十五项即被告人粟丹妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；第二十六项即被告人池罗玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；第二十七项即被告人张慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元；第二十八项即被告人谢金娣犯诈骗罪，判处罚金一万元；第二十九项即被告人谢庄庄犯诈骗罪，判处罚金一万元；第三十项即被告人谢伟超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元；第三十一项即被告人林汉平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；第三十二项即被告人卢绍棋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；第三十三项即被告人林财星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；第三十四项即被告人谢扬兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金五千元；第三十五项即被告人姜文颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金五万元；第三十六项即被告人林小强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金五万元；第三十七项即被告人詹智勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金一万元；第三十八项即被告人吴凯敏犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年；第四十项即将扣押在公安机关的电脑若干、手机卡若干、无线上网卡若干、无线路由器、伪基站设备、U盘若干、硬盘若干等相关涉案作案工具，予以收缴；将公安机关从被告人谢洋洋处扣押的十四张银行卡予以收缴；第二项的定罪部分即被告人林华涛犯诈骗罪；第十六项的定罪部分即被告人杜尚宁犯诈骗罪；第二十一项的定罪部分即被告人黄丽华犯诈骗罪。二、撤销重庆市沙坪坝区人民法院（2018）渝0106刑初1159、1160、1161、1162、1365号刑事判决第二项的量刑部分即以犯诈骗罪判处被告人林华涛有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；第十六项的量刑部分即以犯诈骗罪判处被告人杜尚宁有期徒刑三年，并处罚金一万元；与甘肃省平凉市崆峒区人民法院以（2018）甘0802刑初207号刑事判决书所判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金一万六千元；第二十一项的量刑部分即以犯诈骗罪判处被告人黄丽华有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元；第三十九项即责令被告人赖毅、林华涛、谢洋洋继续共同退出违法所得502.16万元；责令部分被告人继续退出违法所得，其中王桂仓17.2万元，黎怀煌19.46万元，高峰13.52万元，李超4.8万元，王勇1.83万元，周明冬11.2万元，王卓明13.4万元，杜尚宁4.2万元，陈冰珍4万元，黄丽华4万元，伍晓慧2万元，林财星1万（共计96.61万元）；连同各被告人已经退出的违法所得，其中赖毅8.59万元，林华涛10万元，王桂仓1万元，高峰24.48万元，杨全岑3万元，彭萌萌3万元，周明冬4万元，王卓明2万元，陈建城7万元，王彦林1万元，刘剑2.1万元，蓝梁萍6万元，吴欢欢6万元，刘雅菻4万元，温雪柔2万元，粟丹妮2万元，池罗玲2万元，张慧1万元，谢金娣1万元，谢庄庄1万元，谢伟超3万元，林汉平10万元，卢绍棋2万元，谢扬兴2万元，姜文颖30万元，林小强10万元，詹智勇1万元，陈某0.2万元（案外人收取的违法所得）（实际退赃，共计149.37万元），上述所有金额共计748.14万元，予以返还各被害人。三、上诉人林华涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2029年9月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后五日内缴纳。）四、上诉人杜尚宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；与甘肃省平凉市崆峒区人民法院以（2018）甘0802刑初207号刑事判决书所判处的有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2021年11月3日止。罚金限于本判决发生法律效力后五日内缴纳。）五、上诉人黄丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2019年12月29日止。罚金已预缴。）六、责令上诉人赖毅、林华涛、谢洋洋继续共同退出违法所得482.16万元；责令部分上诉人及原审被告人继续退出违法所得，其中王桂仓17.2万元，黎怀煌19.46万元，高峰13.52万元，李超4.8万元，王勇1.83万元，周明冬11.2万元，王卓明13.4万元，杜尚宁1.2万元，陈冰珍4万元，伍晓慧2万元，林财星1万（共计89.61万元）；连同各上诉人及原审被告人已经退出的违法所得，其中赖毅8.59万元，林华涛30万元，王桂仓1万元，高峰24.48万元，杨全岑3万元，彭萌萌3万元，周明冬4万元，王卓明2万元，陈建城7万元，王彦林1万元，刘剑2.1万元，杜尚宁3万元，蓝梁萍6万元，吴欢欢6万元，黄丽华4万元，刘雅菻4万元，温雪柔2万元，粟丹妮2万元，池罗玲2万元，张慧1万元，谢金娣1万元，谢庄庄1万元，谢伟超3万元，林汉平10万元，卢绍棋2万元，谢扬兴2万元，姜文颖30万元，林小强10万元，詹智勇1万元，陈某0.2万元（案外人收取的违法所得）（实际退赃，共计176.37万元），上述所有金额共计748.14万元，予以返还各被害人（名单及金额详见附件）。本判决为终审判决。审判长  汪礼滔审判员  谢 懿审判员  欧明艳二〇一九年八月二十六日书记员  冉 曾