山西省清徐县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0121刑初140号   公诉机关清徐县人民检察院。   被告人程晓珍，男，1982年9月1日出生，山西省吕梁市柳林县人，身份证号14232719820901643X,汉族，高中文化程度,住吕梁市离石区东关小学附近。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被清徐县公安局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。   辩护人马瑞章,山西邦宁（郑州）律师事务所律师。   被告人庞高永，男，1985年8月5日出生，山西省吕梁市柳林县人，身份证号142327198508050654，汉族，初中文化程度,住吕梁市柳林县柳林镇龙门会村67号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被清徐县公安局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。   辩护人孙光军,山西邦宁律师事务所律师。   清徐县人民检察院以清检刑刑诉[2019]115号起诉书指控被告人程晓珍、庞高永犯合同诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清徐县人民检察院指派检察员荆新国依法出庭支持公诉。被告人程晓珍及其辩护人马瑞章、被告人庞高永及其辩护人孙光军到庭参加诉讼。现已审理终结。   清徐县人民检察院指控，被告人程晓珍经人介绍承揽为清徐县梗阳实业有限公司运送原煤业务。后组织车队,并雇佣被告人庞高永为车队队长，负责车队的日常运营；呼光明(已判处)负责煤场的日常运营及换煤等；刘艳生(已判处)负责换煤车辆安全;安排程根后(已判处)发放司机工资及换煤补助;雇佣铲车司机王旭光(已判处)调换原煤；高文文(已判处)负责拉运矸石粉末及调换下的原煤。2012年至2016年7月29日,被告人程晓珍车队先后在信义煤厂及离石区大土河村山上租赁的煤场内,用铲车将运输的部分原煤换成事先准备好的矸石粉末,由高军廷(已判处)、刘小军(已判处)、刘永明(已判处)、刘明飞(已判处)、张全虎(已判处)、王建平(已判处)、刘岳军(已判处)、武帅军(已判处)、穆振军(已判处)、刘云云(已判处)等十人将含有矸石的原煤运送至清徐县梗阳实业有限公司。换煤成功后，程根后根据司机每趟送煤的运输票、备课本登记的司机姓名、车牌号、装煤的煤矿名称、送煤的厂矿名称,除司机的正常工资外,每次多给司机发放人民币200元。2012年到2016年7月29日,被告人程晓珍共计换煤1964车次,每车次换煤3吨,每吨单价为人民币260元,共计人民币1531920元。   2015年夏天至2016年7月29日,被告人庞高永参与换煤1716吨,每车次换煤3吨,每吨单价为人民币260元,共计人民币446160元。   案发后,清徐县公安局扣押了位于柳林县蔡家沟村的程晓珍车队原煤2744吨。经协商，由被告人程晓珍的妻子曹兮将人民币500万元及扣押的2744吨原煤作为赔偿被害单位太原市梗阳实业集团有限公司的经济损失。被害单位太原市梗阳实业集团有限公司对被告人程晓珍、庞高永的行为给予谅解。   针对上述事实，公诉机关提交了常住人口基本信息情况，证人武占文等人的证言，被害单位代表唐学仁的陈述，被告人程晓珍、庞高永的供述与辩解等，公诉机关认为,被告人程晓珍、庞高永以非法占用为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,被告人程晓珍数额特别巨大,被告人庞高永数额巨大,其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人程晓珍具有自首、立功、无前科劣迹等量刑情节。建议判处被告人程晓珍三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人庞高永具有认罪、是从犯、无前科劣迹等量刑情节，建议判处被告人庞高永三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。   被告人程晓珍对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。   被告人程晓珍的辩护人的辩护意见：一、对起诉书指控的罪名和事实不持异议。二、被告人程晓珍于2019年3月20日主动前往清徐县公安局投案自首，归案后如实供述了其全部涉案行为，认罪态度好，积极协助配合侦查机关查证犯罪，悔罪态度良好。三、根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：根据刑法第六十八条第一款的规定，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定为有立功表现，程晓珍应认定为有立功表现。四、被告人程晓珍系初犯，主观恶性较小。程晓珍在此次被立案侦查前从未受到过任何刑事、行政处罚，对其适用取保候审不致发生社会危险性。五、案发后程晓珍妻子曹兮赔偿被害单位500万元，充分弥补了梗阳公司的损失，解决了本案经济纠纷，并取得了梗阳公司的谅解。六、被告人签署了认罪认罚具结书，是明确的认罪悔罪表现。同意公诉人的量刑最低限有期徒刑三年。   被告人庞高永对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。   被告人庞高永的辩护人的辩护意见：第一，对公诉机关指控被告人庞高永犯合同诈骗罪不持异议，但对本案中关于庞高永为车队队长及参与换煤的起算时间认定上存在不同意见。（一）在本案中庞高永只是根据程晓珍的安排分工负责协调车辆到煤矿拉原煤，不应认定为车队队长，车队队长是有组织、有领导的。（二）关于庞高永参与换煤的起算时间应认定为2015年12月份，犯罪数额也应相对予以减少。第二，庞高永有诸多从轻减轻处罚情节（一）庞高永系从犯，依法应从轻、减轻处罚。（二）、庞高永取得了受害单位梗阳公司的谅解。（三）庞高永没有任何前科劣迹，系偶犯、初犯。（四）庞高永归案后如实供述，是坦白，依法应从轻处罚。（五）庞高永自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署了《认罪认罚具结书》。而且在今天的庭审过程中，当庭表示自愿认罪，并如实供述了自己的罪行，具有悔罪表现。综上，恳请人民法院在量刑时予以从轻，可以考虑适用缓刑。   经审理查明，被告人程晓珍经人介绍承揽为太原市梗阳实业集团有限公司运送原煤业务。后组织车队,并雇佣被告人庞高永为车队队长，负责车队的日常运营；呼光明(已判处)负责煤场的日常运营及换煤等；刘艳生(已判处)负责换煤车辆安全；安排程根后(已判处)发放司机工资及换煤补助；雇佣铲车司机王旭光(已判处)调换原煤；高文文(已判处)负责拉运矸石粉末及调换下的原煤。2012年至2016年7月29日,被告人程晓珍车队先后在信义煤厂及离石区大土河村山上租赁的煤场内,用铲车将运输的部分原煤换成事先准备好的矸石粉末,由高军廷(已判处)、刘小军(已判处)、刘永明(已判处)、刘明飞(已判处)、张全虎(已判处)、王建平(已判处)入、刘岳军(已判处)、武帅军(已判处)、穆振军(已判处)、刘云云(已判处)等十人将含有矸石的原煤运送至太原市梗阳实业集团有限公司。换煤成功后,程根后根据司机每趟送煤的运输票、备课本登记的司机姓名、车牌号、装煤的煤矿名称、送煤的厂矿名称,除司机的正常工资外,每次多给司机发放人民币200元。   2012年到2016年7月29日,被告人程晓珍共计换煤1964车次,每车次换煤3吨,每吨单价为人民币260元,共计人民币1531920元。   2015年夏天至2016年7月29日,被告人庞高永参与换煤1716吨,每吨单价为人民币260元,共计人民币446160元。   案发后,清徐县公安局扣押了位于柳林县蔡家沟村的程晓珍车队原煤2744吨。经协商,由被告人程晓珍的妻子曹兮将人民币500万元及扣押的2744吨原煤赔偿被害单位太原市梗阳实业集团有限公司的经济损失。被害单位太原市梗阳实业集团有限公司对被告人程晓珍、庞高永的行为给予谅解。   另查明，柳林县公安局特勤大队出具的到案经过证实，被告人程晓珍于2019年3月19日下午16时许，在家属的陪同下去柳林县公安局特勤大队投案自首。同时，将同案犯庞高永的逃跑方向告知特勤大队民警，经查证属实，3月20日凌晨3时许，民警将在逃人员庞高永一举抓获。程晓珍的协助公安机关抓捕同案犯庞高永的行为，属于立功表现。   上述事实，被告人程晓珍、庞高永在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的太原市公安局清徐县公安局清公受案字（2016）第000259号受案登记表、太原市公安局清徐县公安局清公立字（2016）000660号立案决定书、清徐县梗阳实业有限公司报案材料，被害单位代表唐学仁的陈述、证人潘永亮（梗阳公司保卫科科长）的证言、证人刘猛（梗阳实业公司原料处副处长）的证言、证人米长青（锦程车队经营者）的证言、证人张改发（改发车队经营者）的证言、证人王永峰（安顺达车队经营者）的证言、证人米志杰（志杰车队经营者）的证言、证人梁继狗（梅六车队负责人）的证言、证人徐晓勇（梗阳公司化验中心副主任）的证言、证人罗英弟、温保发、康文斌的证言、罪犯呼光明、刘艳生、张全虎、穆振军、刘永明、刘小军、刘云云、刘明飞、武帅军、王旭光（又名王小勇）、高军廷、王建平、刘小军、高文文、程根后的供述与辩解、山西煤科煤焦实验公司检验报告、清徐县公安局清公扣字[2017]000001号《扣押决定书》、随案移送清单、2016年7月30日程晓珍等人诈骗案贾家沟煤矿附近存煤地点平面示意图、倒换原煤地点平面示意图、方位图、从大土河煤场和贾家沟煤矿附近的洗煤厂扣押的原煤照片、司机刘永明在大土河煤场指认倒换原煤的照片、刘永明在大土河煤场指认磅房的照片、大土河煤场概貌的照片、贾家沟煤矿附近洗煤厂的照片、2012年至2016年7月清徐梗阳实业有限公司过磅单及从程晓珍的煤场及洗煤场两处地方查获的原煤过磅单一本、清徐梗阳实业有限公司历年来的购销合同、户名程晓珍、贺芳芳、曹兮账户资料、公安机关查询财产通知书及账户交易明细、赔偿协议及谅解书、常住人口基本信息、太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分公司出具的证明、太原市公安局清徐县公安局清公拘字（2016）000129、000130号拘留证、清公捕字（2019）900001、900002号逮捕证、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、吸毒现场检测报告书、到案经过、柳林县公安局特勤大队出具的证明、被告人程晓珍、庞高永的供述与辩解等证据证实，足以认定。   另查明，在本案审理过程中，本院依法对被告人程晓珍、庞高永所居住地的司法局发出委托调查函，就被告人的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地村（居）民委员会和拟禁止的事项等进行调查了解，被告人程晓珍、庞高永居住地的司法局评估同意对被告人适用社区矫正。   本院认为，被告人程晓珍伙同庞高永等人以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大、被告人庞高永数额巨大的行为，侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财物的所有权，已构成合同诈骗罪。应予以刑罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人程晓珍自动到公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人程晓珍有立功表现，可以从轻处罚。被告人庞高永能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人庞高永在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。程晓珍的妻子曹兮已代为赔偿被害单位的损失，被害单位对被告人程晓珍、庞高永的行为给予谅解，可以对被告人程晓珍、庞高永酌情从轻处罚。被告人程晓珍、庞高永无前科劣迹，可以从轻处罚。关于被告人程晓珍的辩护人提出的辩护意见，量刑时予以考虑。关于辩护人提出的在本案中，庞高永不应认定为车队队长的辩护意见，经查，被告人庞高永和程晓珍的供述一致，被告人庞高永受雇为被告人程晓珍管理车队，且其按照程晓珍的指示，负责协调煤矿，保证车队到煤矿顺利装上原煤，故该辩护意见，本院不予采纳。关于庞高永的辩护人提出的庞高永参与换煤的起算时间应认定为2015年12月份，犯罪数额应相对予以减少的辩护意见，经查，被告人庞高永的供述和被告人程晓珍的供述相互印证，被告人庞高永是在2015年夏天知道换煤一事的，且被告人庞高永的辩护人也未提交相应证据，故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人庞高永的辩护人提出的其他辩护意见，量刑时予以考虑。综上，被告人程晓珍、庞高永确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，且其所居住的社区亦愿意对其进行社区矫正等情况，可以对被告人程晓珍、庞高永宣告缓刑。对被告人程晓珍依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、第六条，另对被告人庞高永依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人程晓珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   （罚金已缴纳）。   二、被告人庞高永犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   （罚金已缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 刘志家   人民陪审员 郑晋华   人民陪审员 牛清姣     二〇一九年八月二十六日   书 记 员 吴 虹