文书内容湖北省建始县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂2822刑初14号公诉机关建始县人民检察院。被告人杨绍金，男，1983年6月13日出生于湖南省中方县，汉族，初中文化，务工，住湖南省怀化市中方县。因本案于2018年6月1日被浙江省新昌县公安局抓获，寄押于新昌县看守所，同年6月8日被建始县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于建始县看守所。辩护人彭国强，湖南丹山律师事务所律师。建始县人民检察院以鄂建检刑诉（2019）6号起诉书指控被告人杨绍金犯诈骗罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，同年2月26日，本案从简易程序转为普通程序。同年5月26日，公诉机关以需补充侦查为由建议延期审理，本院予以准许。同年6月1日公诉机关建议恢复审理。本院依法组成合议庭于2019年6月4日公开开庭审理了本案。建始县人民检察院指派田芙蓉、检察官助理刘玉娟出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年底，被告人杨绍金与湖北省建始县龙坪乡彭家淌村5组村民陈词桂在福建省罗源县相识后，杨绍金谎称自己离婚欲与陈词桂结为伴侣，陈词桂在不知情的情况下与杨绍金确立恋爱关系。尔后，杨绍金称自己购买了一台工程车很赚钱邀陈词桂入股分红，陈词桂信以为真，于2015年1月31日邀约妹妹陈某1共取款人民币8万元给杨绍金作为股金。期间，杨绍金认为这姐妹俩的钱好骗，遂以合伙购车及跑车需要费用等理由多次示意二人打款，截止2018年1月24日，杨绍金共骗取陈词桂、陈某1现金人民币49.05万元，直到杨绍金失联，陈词桂便报警。2018年6月1日，杨绍金在浙江省新昌县被抓获。公诉机关认为：被告人杨绍金以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币49.05万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人杨绍金如实供述主要犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。被告人杨绍金多次诈骗他人，应从重处罚。综上，公诉机关建议对被告人杨绍金在有期徒刑八年到十年之间判处。并就指控提供了相关证据。被告人杨绍金及其辩护人对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实没有意见，均提出杨绍金要陈词桂、陈某1二人合伙购买的第一台车是真实的，不是虚构事实，且陈词桂、陈某1因购买该车给杨绍金实际出资共计人民币7万元。辩护人认为，公诉机关指控的前述因买第一台车骗取陈词桂、陈某1共计8万元，应从诈骗金额中扣除，被告人不具有多次诈骗的量刑情节，具有坦白认罪的量刑情节，建议法院从轻处罚。经审理查明：被告人杨绍金(已有婚姻关系)与湖北省建始县龙坪乡彭家淌村五组组村民陈词桂在福建省罗源县相识后，谎称自己已经离婚，双方于2014年底确立“恋爱”关系。二人交往期间，被告人杨绍金取得陈词桂的信任后，以合伙购买车辆为由邀约陈词桂投资，陈词桂随即又邀约胞妹陈某1共同出资。2015年1月31日，陈某3姐妹分别取款后交付给被告人杨绍金共计现金人民币7万元。后杨绍金陆续以合伙投资、缴纳罚款、购买衣服等名目骗取陈某3姐妹共计现金人民币41.05万元，其间，被告人杨绍金以分红为名给付陈词桂现金人民币1万元。后被告人杨绍金失联，陈词桂报警。2018年6月1日，被告人杨绍金被抓获。综上，被告人杨绍金骗取陈某3姐妹共计现金人民币47.05万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人杨绍金的户籍资料、结婚登记审查处理表，新昌县公安局出具的抓获经过、新昌县看守所出具的羁押证明，被害人及相关证人的户籍资料。证明：①被告人杨绍金于2014年2月在湖南省怀化市中方县办理结婚登记；因本案于2018年6月1日被浙江省新昌县公安局抓获，寄押于新昌县看守所。②被害人与相关证人的身份情况。2.扣押清单、合伙购置车辆协议书、合作合同、机动车行驶证复印件、汇款收据、银行交易明细表、微信转账记录截屏图片。证明：①2015年8月24日，杨绍金、陈词桂、陈某1订立合作合同，约定三人合伙买车，主要内容为：投资湘Ｎ×××××号车辆136000元；投资无号牌车辆一辆126000元；投资湘Ｎ×××××号车辆139600元；投资湘Ｎ×××××号挂车一台239100元；三人共出资543600元，其中陈词桂、陈某1二人共出资376000元，杨绍金出资167600元，余款97100元为三人共同财产。三人一共合作金额为640700元。②2015年11月9日，杨绍金、陈词桂、陈某1签订合伙购置车辆协议书，约定三人共同投资车辆，并按投资比例分享利润，主要内容为：2014年11月9日，投资湘Ｎ×××××号车辆136000元；2015年2月7日，投资无号牌车辆一辆126000元；2015年3月19日，投资湘Ｎ×××××号车辆139600元，车辆行驶证名字为丁某2；2015年8月21日，投资湘Ｎ×××××号车辆239100元，车辆行驶证名字为丁某2；2015年9月10日投资湘Ｎ×××××号车辆140000元，车辆行驶证名字为丁某2。③机动车行驶证复印件分别为：湘Ｎ×××××，中型自卸货车；湘Ｎ×××××，重型自卸货车；湘Ｎ×××××，中型自卸货车，前述车辆所有人栏姓名均为丁某2。④银行交易明细、汇款凭证内容、微信转账截屏：            时间              取/转款人              取/转款账户              转入账户              金额（万元）                  20150131              陈词桂              6221503910004048607（陈词桂）                            3.5                  20150131              陈瓷琼              6221885200068848524（陈瓷琼）                            4.5                  20150306              陈词桂              6217995200030385584（陈词桂）              6221503910004293724（杨绍金）                    2                  20150309              陈词桂              6217995200030385584（陈词桂）              6221503910004293724（杨绍金）                    2                  20150315              陈瓷琼              6221503910005348642（陈瓷琼）              6221885670011360076      （陈三有）              11.6                  6221885670011360076      （陈三有）              6221503910004293724（杨绍金）                  20150420              陈词桂              6217995200030385584（陈词桂）              6221503910004293724（杨绍金）              5                  6221503910004048607（陈词桂）              3                  20150421              陈词桂              6217995200030385584（陈词桂）              6221503910004293724（杨绍金）              6                  20150724              陈词桂              6221885200061964369（田华平）              6221503910004293724（杨绍金）              0.3                  20150918              陈词桂              6217993910008934310（陈词春）              6221503910004293724（杨绍金）              0.3                  20150918              陈词桂              6210953910000729794      （陈词桂）              6221503910004293724（杨绍金）              0.7                  20150923              杨绍金              6221885200061964369（田华平）                            2                  20150924              杨绍金              6221885200061964369（田华平）                            2                  20150925              陈词桂              6228481148230106771      （宋从明）              6221503910004293724（杨绍金）              2                  20150926              陈瓷琼              6221885200068848524      （陈瓷琼）              6221503910004293724（杨绍金）              2.5                  20150926              陈瓷琼              6221885200194383404（陈瓷春）              6221503910004293724（杨绍金）              1.5                  20160607              陈词桂              6210953910000729794（陈词桂）                            0.05                  20180124              陈词桂              6210953910000729794（陈词桂）                            0.1                                                                          49.05                                                                                3.辨认笔录一组。证明：陈某1和丁某1分别辨认出杨绍金。4.被害人陈词桂的证言笔录及丁某1出具的证明。证明：①2012年，陈词桂与杨绍金在福建省罗源县相识，双方于2014年底确定恋爱关系。随即，杨绍金以他在贵州高速公路上的工程车拉渣土利润丰厚为由邀约陈词桂合伙，陈词桂又邀约了胞妹陈某1。杨绍金介绍前述车辆价格20余万元，杨绍金愿意和陈某3姐妹共同享有该车一半股份，工程结束后结账时分钱，三人共计应出资12万余元。2015年1月31日，陈词桂与陈某1在罗源县邮局分别从自己银行卡取款3.5万元、4.5万元共计现金8万元交给杨绍金。②2015年3月，杨绍金以投资其叔丁某2的货车跑物流为由，邀约陈某3姐妹合伙投资，该车价格40余万元，每股13万余元，杨绍金和陈某3姐妹共同享有该车一股，杨绍金要陈某3姐妹先付车辆定金4万余元，陈词桂先后2015年3月6日、同年3月9日给杨绍金转款2万元，共计4万元。③同年3月15日，杨绍金要陈某3姐妹付车辆余款，陈某1随即从自己邮政卡给杨绍金提供的账户转款11万余元。当时约定每月分红，到期后，陈某3姐妹询问杨绍金关于分红的情况，杨绍金答复只赚了八九万元，均分后利润少，又邀约陈某3姐妹用赚取的利润继续投入另购买车辆，陈某3姐妹同意。③后杨绍金以合伙投资买车和其他名目要陈某3姐妹多次给其转款。据统计，2015年4月20日，陈词桂先后给杨绍金转款3万元、5万元，共计8万元；同年4月21日，陈词桂给杨绍金转款6万元；同年9月18日，陈词桂通过自己的账户给杨绍金转款7000元，又借得陈某23000元转给杨绍金；同年9月24日，陈词桂给杨绍金提供户名为田华平的银行卡，杨绍金取款4万元；同年9月25日，陈词桂借得宋某2万元转给杨绍金；同年9月26日，陈某1给杨绍金转款4万元；2018年1月24日，陈词桂给杨绍金转款1000元。另外，陈词桂陆续通过微信、支付宝给杨绍金转款至少1万元。④杨绍金和陈词桂交往期间，杨绍金陆续以购买四台货车和一台挂车的名义让陈某3姐妹出资。投资之初，杨绍金以不便为由不让陈词桂看车或跟车。2015年8月，陈词桂受邀跟杨绍金到湖南怀化停车场看到“丁某2”的货车，并且“丁某2”告诉陈词桂说杨绍金要跟他入伙，陈词桂随即相信杨绍金的说辞。陈词桂于同年8月24日在怀化与杨绍金订立《合作合同》，主要内容为陈某3姐妹与杨绍金共同出资买车，车辆号牌为湘Ｎ×××××、湘Ｎ×××××、湘Ｎ×××××、另一台无牌照。后杨绍金给陈词桂提供湘Ｎ×××××号、湘Ｎ×××××、湘Ｎ×××××的车辆行驶证复印件，二人于2015年11月9日又订立第五台货车的《合伙购置车辆协议书》。⑤2018年4月21日，陈某3姐妹询问丁某2，丁某2告知陈某3姐妹，他和杨绍金不是叔侄关系，且他的名字叫丁某1，杨绍金曾一直要和丁某1合伙，但一直未出资，因此湘Ｎ×××××货车与杨绍金无关。丁某1提供自己湘Ｎ×××××货车行驶证复印件给陈词桂，陈词桂经过比对，杨绍金提供的该货车行驶证复印件是假的。另，丁某1出具证明说明前述情况。⑥2015年8月，杨绍金以合伙车辆分红为名给付陈词桂1万元。5.被害人陈某1的证言笔录。证明：①陈某1是陈词桂的胞妹，其通过陈词桂认识杨绍金。2014年底，陈词桂和杨绍金确立恋爱关系。后杨绍金经常说他在贵州高速公路上和同学合伙买的工程车拉土利润丰厚，邀约陈某3姐妹入股，陈某3姐妹同意。2015年1月31日，陈某1和陈词桂分别在罗源县城邮局取款4.5万元、取款3.5万元，共计交给杨绍金现金8万元。②后杨绍金以投资其叔丁某2的货车跑物流为由，邀约陈某3姐妹合伙投资，该车价格40余万元，每股12万余元，杨绍金和陈某3姐妹共同享有该车一股，杨绍金要陈某3姐妹先付车辆定金4万余元，陈词桂代陈某1出资2万元。③2015年3月15日，杨绍金告诉陈某3姐妹，丁某2在长沙买车等打款，陈某1将11万元转到杨绍金提供的账户。同年4月，陈某3姐妹回建始，陈词桂在建始邮政和龙坪邮政给杨绍金转过14万元购车款。同年8月，陈词桂到怀化看合伙买的货车，给陈某1拍过照片，货车拍照后三位是637，并告诉陈某1，杨绍金给了分红1万元。同时，陈词桂、杨绍金、陈某1（由陈词桂代签）订立《合作合同》。2015年9月，杨绍金又告诉陈某3姐妹他想买一台货车，二姐妹商量后，同年9月25日，陈词桂通过宋某给杨绍金转款2万元；同年9月26日陈某1从自己账户给杨绍金转款2.5万元，并找陈某2借得1.5万元，从陈某2账户转给杨绍金。2015年9月，杨绍金说他在自己跑车，合伙买的第五台车他开到海南在跑生意。同年11月，杨绍金到罗源县给陈词桂三台车的行驶证复印件后，杨绍金、陈某3姐妹于当月9日订立《合伙购置车辆协议书》。2016年4月19日几人碰面后，杨绍金一直未再露面，也未分红。2018年4月21日，陈某3姐妹到怀化找到丁某2，丁某2说自己叫丁某1，不是杨绍金的叔叔，尾号为637的货车是丁某2所有，杨绍金也多次提过合伙，但一直未出资。后陈某3姐妹到杨绍金的老家经过查访得知，杨绍金并未离婚，并在公安机关查询得知杨绍金提供的行车证复印件均不属实。6.证人丁某1的证言笔录。证明：丁某1别名丁某2，其户口上姓名为丁某1。丁某1和杨绍金均是湖南省怀化市人，二人认识。2015年，杨绍金曾带一女性来看过的湘Ｎ×××××号货车，杨绍金曾提过要跟丁某1合伙跑车，但未合伙。2018年4月，该女性找到丁某1问杨绍金的去向，并问及杨绍金的合伙事宜，丁某1如实回答，并给陈某3姐妹出具了《证明》。经丁某1辨认，《证明》是丁某1的真实意思表示。民警出示陈词桂提交的湘Ｎ×××××、湘Ｎ×××××、湘Ｎ×××××号机动车行驶证复印件，车辆所有人栏均为丁某2。经丁某1辨认，前述车辆行驶证均与丁某1无关。7.证人陈某2的证言笔录。证明：2014年底，陈某2知道其堂姐陈词桂与杨绍金是恋人关系，且陈词桂、陈某1二人与杨绍金合伙买工程车做生意。陈词桂与杨绍金交往期间，陈词桂、陈某1曾陆续给杨绍金投资。陈某2给陈某3姐妹共借款二次用于给杨绍金投资，2015年9月，陈某2借给陈词桂3000元，通过陈某2的邮政银行卡62×××10转给杨绍金；2015年9月26日，陈某2借给陈某11.5万元，通过陈某2的邮政银行卡62×××04转给杨绍金。前述款项陈某3姐妹均归还。8.证人宋某的证言笔录。证明：2015年9月25日，陈词桂曾以与他人合伙买货车做生意为由借得宋某2万元，后陈词桂偿还。经宋某辨认，62×××71农业银行账单是宋某提供给陈词桂，前述2万元从该账户转到陈词桂提供的账户。9.被告人杨绍金的供述笔录。证明：①2014年，被告人杨绍金在罗源县认识陈词桂、陈某1姐妹。杨绍金在自己已经结婚的情况下，告知陈词桂自己已经离婚，和陈词桂确立恋爱关系。在二人交往期间，杨绍金取得陈词桂的信任后，以合伙购买车辆及其他名目为由，共计骗取陈某3姐妹人民币约40万余元。具体情况为：2015年初，杨绍金以买车在怀化市安江高铁工程中拖渣土为由要陈词桂合伙，陈词桂又邀约陈某1入伙。杨绍金告知陈某3姐妹二手农用车购买价10万余元，陈某3姐妹随即给杨绍金现金7万元左右用于杨绍金购买二手农用车一辆，由于亏损及车辆损坏，杨绍金将该车辆当废品卖掉。后杨绍金认为二姐妹好骗，又谎称其友丁某2是自己的叔叔，并让陈某3姐妹入股丁某2的货车生意，陈某3姐妹随即投资。其间，为取得陈某3姐妹的信任，杨绍金带陈词桂看丁某2的湘Ｎ×××××号货车，制作号牌为湘Ｎ×××××、湘Ｎ×××××、湘Ｎ×××××，所有人为丁某2的假的车辆行驶证复印件提供给陈某3姐妹，并与陈某3姐妹签订《合作合同》、《合伙购置车辆协议书》，后给陈某3姐妹分红1万元。另外，2015年上半年，为让陈某3姐妹相信，杨绍金要求陈某3姐妹将购车款直接汇入买车人账户即陈三友账户，后杨绍金要陈三友将10万多元汇款到自己尾号为724的卡上。②杨绍金欺骗陈某3姐妹至少买过四台车，除了第一台车是杨绍金真实购买，其他的车都是虚构事实。③杨绍金和陈某3姐妹最后一次见面是2016年4月份在福建罗源县，那时杨绍金已骗取陈某3姐妹共计40多万元，杨绍金认为姐妹没有什么钱了，且二人太好欺骗于心不忍就将陈词桂的电话设置，使得陈词桂无法联系到杨绍金。为了不让姐妹二人报警，杨绍金偶尔还会给陈词桂打电话，制造在海南跑车很忙的假象。2018年1月24日，杨绍金以没有生活费和没钱买衣服为由，要陈词桂给杨绍金转账1000元。杨绍金除了有一张尾号为724的银行卡外，还有一张卡号为62×××00的建设银行卡，陈某3姐妹二人大部分钱都是转到尾号为724的卡上。③经杨绍金辨认，账户为62×××24的邮政银行卡为杨绍金所有，2015年3月6日，陈词桂（账户62×××84）转账至该卡2万元；2015年3月9日陈词桂（账户62×××84）转账至该卡2万元；2015年3月15日陈三友（账户62×××76）转账至该卡11.6万元；2015年4月20日陈词桂（账户62×××84、62×××07）分别转账至该卡5万元、3万元；2015年4月21日陈词桂（账户62×××84）转账至该卡6万元；2015年7月24日田华平（账户62×××69）转账至该账户0.3万元；2015年9月18日陈某2（账户62×××10）、陈词桂（账户62×××94）分别转账至该账户0.3万元、0.7万元；2015年9月25日宋某（账户62×××71）转账至该账户2万元；2015年9月26日陈某1（账户62×××24）、陈某2（账户62×××04）分别转账至该账户2.5万元、1.5万元。以上12笔转款都是杨绍金欺骗陈某3姐妹买货车的钱。④2015年初陈某3姐妹给杨绍金购车款现金7万元；2015年9月，陈词桂将银行卡给杨绍金，杨绍金取现4万元。另外，杨绍金曾以修车、交罚款等各种理由让陈词桂用微信、支付宝给其转款。上列证据，来源合法有效，内容客观真实，能相互印证，本院予以确认。本院认为：公诉机关提交的证据证实被告人杨绍金于2015年1月31日诈骗二被害人现金共计人民币7万元，指控的另1万元事实不清、证据不足；公诉机关提交的证据足以证实被告人杨绍金在案发前给付被害人陈词桂现金人民币1万元，该部分应从被告人杨绍金的诈骗数额中扣除；公诉机关指控的其余犯罪事实清楚，证据确凿充分。综上，被告人杨绍金以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实骗取他人现金人民币47.05万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关关于被告人杨绍金多次实施诈骗的公诉意见，由于被告人杨绍金是在一定期间内对特定犯罪对象实施的连续诈骗行为，因此不宜认定为多次诈骗，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人杨绍金到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。综合上述犯罪情节和量刑情节，公诉机关关于对被告人杨绍金在有期徒刑八年至十年之间判处的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人杨绍金犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月1日起至2026年5月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、责令被告人杨绍金退还被害人陈词桂、陈某1共计现金人民币47.05万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  魏 玮人民陪审员  向泽炎人民陪审员  李凤瑛二〇一九年八月二十六日书 记 员  黄 羚