成都市郫都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0124刑初386号 公诉机关成都市郫都区人民检察院。 被告人张代，男，1991年7月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省德阳市中江县。因涉嫌盗窃,2018年7月13日被成都市公安局郫都区分局刑事拘留;因涉嫌信用卡诈骗，2018年8月10日经成都市郫都区人民检察院批准，同日被成都市公安局郫都区分局执行逮捕。现羁押于成都市郫都区看守所。 指定辩护人李燕凤，四川蜀西律师事务所律师。 被告人王彪，男，1991年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省遂宁市射洪县。因涉嫌盗窃,2018年7月9日被成都市公安局郫都区分局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗，2018年8月10日经成都市郫都区人民检察院批准，同日被成都市公安局郫都区分局执行逮捕。现羁押于成都市郫都区看守所。 指定辩护人朱文全，四川优尚杰律师事务所律师。 指定辩护人梁国钊，四川永辅律师事务所律师。 被告人丁鑫，男，1998年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省巴中市通江县。因涉嫌盗窃,2018年7月19日被成都市公安局郫都区分局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗，2018年8月10日经成都市郫都区人民检察院批准，同日被成都市公安局郫都区分局执行逮捕。现羁押于成都市郫都区看守所。 指定辩护人张友唯，四川高扬（郫都）律师事务所律师。 成都市郫都区人民检察院以川成郫公诉刑诉（2019）351号起诉书指控被告人张代、丁鑫、王彪犯信用卡诈骗罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年6月11日、2019年7月29日、2019年8月20日召开庭前会议并公开开庭审理了本案。成都市郫都区人民检察院指派检察员王彤出庭支持公诉，被告人张代及其指定辩护人李燕凤，被告人王彪及其指定辩护人朱文全、梁国钊，被告人丁鑫及其指定辩护人张友唯，及证人王某、魏某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市郫都区人民检察院指控，2018年3月初至2018年4月13日，被告人张代、丁鑫、王彪经事先预谋后，在成都市郫都区工商银行ＡＴＭ网点，通过ＡＴＭ机上安装盗窃银行卡信息的设备和监控摄像，盗取了被害人刘某、雍某生、张某、张某友、钟某的银行卡信息后，通过专业设备复制出被害人银行卡，并于2018年4月14日凌晨在四川省绵阳市三台县通过其它ＡＴＭ机取走上述五名被害人银行卡内的钱，共计人民币25300元。2018年7月9日，被告人王彪在成都市郫都区红光镇蓝快网吧被抓获。2018年7月12日，被告人张代在重庆市九龙坡区被抓获。2018年7月19日，被告人丁鑫在巴中市通江县被抓获。 上述事实，公诉机关提供有被告人供述与辩解、被害人陈述、书证、勘验、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据在案为证。公诉机关认为，被告人张代、丁鑫、王彪冒用他人信用卡，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。张代、丁鑫、王彪共同故意实施犯罪，三名被告人均积极参与，不分主从。被告人张代、丁鑫归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人张代在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的事实及罪名无异议，辩称其具有自首情节，最后陈述时请求从轻处罚。 被告人张代的指定辩护人在开庭审理过程中对公诉机关指控被告人张代犯信用卡诈骗罪的事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人张代到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，可以从轻处罚；2、被告人张代无前科，系初犯；3、被告人张代犯罪主观恶性小，社会危害性不大。请求对被告人张代从轻处罚。 被告人王彪在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的罪名无异议，辩称其在案件侦查阶段被公安机关民警殴打，其以为在ATM取款机上取的钱是张代还给自己的钱，对其他事实不清楚，其也没有共谋，最后陈述时请求从轻处罚。 被告人王彪的指定辩护人在开庭审理过程中对公诉机关指控被告人王彪犯信用卡诈骗罪的事实提出异议，并提出以下辩护意见：1、没有充分证据证明被告人王彪参与事前预谋，犯意提起、犯罪工具购买、复制卡均是被告人张代一人在做，被告人王彪只是取了钱，去试了一次机器。2、被告人王彪系从犯，可以减轻处罚；2、被告人王彪系初犯，可以从轻处罚；3、被告人王彪主观恶性不大。请求对被告人王彪从轻处罚。 被告人丁鑫在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的事实及罪名无异议，辩称其在事前并未与同案犯预谋，其只是听他们指挥并参与犯罪，最后陈述时请求从轻处罚。 被告人丁鑫的指定辩护人在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人丁鑫系从犯，所有行为系在张代的指挥下完成，财物没有实际保管和支配；2、被告人丁鑫庭审中自愿认罪，主观恶性不大。请求对被告人丁鑫从轻或减轻处罚。 经审理查明，2018年3月初至2018年4月13日，被告人张代、丁鑫、王彪通过在成都市郫都区工商银行ＡＴＭ机上安装盗窃银行卡信息的设备和监控摄像，盗取刘某、雍某生、张某、张某友、钟某的银行卡信息后，通过专业设备复制出被害人银行卡，并于2018年4月14日凌晨在四川省绵阳市三台县通过其它ＡＴＭ机取走上述五人银行卡内的钱共计人民币25300元。 另查明，被告人张代、丁鑫、王彪利用所取的钱在他人处购得悬挂号牌为川Ｆ×××××的白色长安奔奔牌汽车，行驶至贵州省赤水市时，因形迹可疑在2018年4月14日下午16时许被赤水市公安机关盘查，后公安机关从三被告人处挡获三被告人用于作案的银行卡、接收器、笔记本电脑等物及悬挂号牌为川Ｆ×××××的白色长安奔奔牌汽车并扣押。因涉嫌信用卡诈骗，被告人张代、王彪于2018年4月15日被贵州省赤水市公安局刑事拘留，于2018年5月15日被贵州省赤水市公安局指定居所监视居住，于2018年5月28日被贵州省赤水市公安局取保候审。因涉嫌信用卡诈骗，被告人丁鑫于2018年4月15日被贵州省赤水市公安局刑事拘留，于2018年5月15日被贵州省赤水市公安局指定居所监视居住，于2018年5月29日被贵州省赤水市公安局监视居住。 2018年7月9日，被告人王彪在成都市郫都区红光镇蓝快网吧被抓获。2018年7月12日，民警在重庆市九龙坡区以通知被告人张代询问其他信息为由将被告人张代通知至西彭镇派出所后将其抓获。2018年7月19日，被告人丁鑫在巴中市通江县被抓获。 以上事实，有公诉机关通过多媒体示证出示的受案登记表、立案决定书；三被告人的供述和辩解；辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、提取笔录及照片；证人刘某、张某、张某友、钟某、雍某生的证言；移送清单、扣押决定书及清单、情况说明；三被告人的身份信息及到案经过等证据及到庭当事人、证人证言等予以证明。经当庭质证，本院认为以上证据来源合法、内容客观真实、与本案有关联性，能够相互印证本案审理查明的事实，本院予以采信。 本院认为，关于被告人王彪辩称其被公安民警殴打的意见。通过办案民警作为证人出庭及公安机关所出具的情况说明，可以排除被告人王彪所称被“大胡子”民警殴打的可能。对被告人王彪的该意见，本院不予采纳。 关于被告人张代辩称其具有自首情节的辩解意见。因庭审中被告人张代确认其接到民警通知时，民警并未告知其是因本案到派出所接受问话，能与公安机关出具的情况说明予以印证，证明被告人张代不具有经通知后投案的事实，故不能认定被告人张代具有自首情节。对被告人张代的该辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人王彪、丁鑫的指定辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见。根据本案审理查明的事实，可以确认二被告人积极参与了盗录机器的安装、测试，用空白银行卡取款等关键环节，虽现有证据不能直接说明二被告人是犯意的提出者，但可以说明二被告人是主要犯罪行为的直接实施者，且通过二被告人与被告人张代行为的互相衔接，促成本案被控事实的完成。二被告人在本案中并非起次要或辅助作用，不能认定二被告人系从犯。对二被告人的指定辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 综上，被告人张代、王彪、丁鑫冒用他人信用卡，数额较大，其行为确已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人张代、丁鑫、王彪的犯罪事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人均积极参与，不宜区分主从，但可根据三被告人的具体犯罪情节予以区别量刑。被告人张代、丁鑫到案后，能如实供述被控的基本犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张代、王彪、丁鑫无前科，系初犯，具有酌定从轻处罚情节。对三被告人的指定辩护人提出三被告人分别具有坦白、无前科等法定、酌定从轻处罚情节的辩解意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下： 一、被告人张代犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2021年6月5日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人王彪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2021年6月1日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人丁鑫犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2021年4月10日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 四、对扣押在案的作案工具及悬挂号牌为川Ｆ×××××的白色长安奔奔牌汽车予以没收，责令被告人张代、王彪、丁鑫退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  曹洪智 人民陪审员  王冬梅 人民陪审员  黄秀萍 二〇一九年八月二十日 书 记 员  李小容 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。