湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1103刑初700号 公诉机关永州市冷水滩区人民检察院。 被告人尹柏青，男，1963年8月27日出生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，经商，户籍地永州市冷水滩区，现住永州市。因涉嫌集资诈骗罪于2017年8月30日被永州市公安局冷水滩分局取保候审。 辩护人徐天桥，湖南金钰律师事务所律师。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2018］746号起诉书指控被告人尹柏青犯集资诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗青青担任审判长，人民陪审员于根生、邓凤云参加的合议庭，于2018年12月24日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员朱平出庭支持公诉，被告人尹柏青及其辩护人徐天桥到庭参加诉讼。2019年2月28日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年3月28日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2019年6月27日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由再次向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年7月27日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。 永州市冷水滩区人民检察院指控，2010年至2013年期间，被告人尹柏青多次以合作承包长丰货运车、修建冷水滩区菱角山派出所需要资金等虚假事实为由，对被害人王某1、潘某1等人进行诈骗，诈骗总金额为306.1万元（455万元-38.5万元-110.4万元）。具体事实如下： 1.2010年11月起，被告人尹柏青以购买长丰货运拖挂车、修建冷水滩区菱角山派出所为由，两次诈骗被害人潘某1人民币共40万元，已偿还本金7.5万元，给付利息11万元； 2.2011年2月起，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人刘某人民币40万元，已给付利息24万元； 3.2011年3月起，被告人尹柏青以购买长丰货运拖挂车、修建冷水滩区菱角山派出所为由，两次诈骗被害人黄某人民币共140万元，已偿还本金21万元，给付利息27.25万元； 4.2011年8月，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人蒋某人民币30万元，已给付利息14万元； 5.2011年10月，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人潘某2人民币15万元，已给付利息8.4万元； 6.2011年10月，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人王某2人民币10万元，已给付利息5万元； 7.2011年10月，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人袁某人民币10万元，已给付利息4.5万元； 8.2012年3月，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人唐某人民币25万元； 9.2012年4月，被告人尹柏青以购买长丰货运拖挂车为由，诈骗被害人邓某1、杨某1等四姊妹人民币40万元，已偿还本金10万元，给付利息8万元； 10.2012年6月，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人熊某人民币37万元，已给付利息1.55万元； 11.2012年7月，被告人尹柏青以承包长丰货运车为由，诈骗被害人张某1人民币10万元，已给付利息2.5万元； 12.2012年8月，被告人尹柏青以修建冷水滩区菱角山派出所为由，诈骗被害人王某3人民币25万元，已给付利息1.8万元； 13.2012年10月，被告人尹柏青以购买长丰货运拖挂车为由，诈骗被害人王某1人民币20万元，已给付利息2.4万元； 14.2013年8月，被告人尹柏青以物流车辆股权转让为由，诈骗被害人杨某2人民币13万元； 2018年8月30日，被告人尹柏青到公安机关投案自首。 该院认为，被告人尹柏青以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹柏青系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。公诉机关向法庭提交了被害人的陈述、证人证言、相关书证、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据证实，提请法庭依法判处。 被告人尹柏青辩称：1.其不是集资诈骗，是民间借贷；2.公诉机关指控的部分金额不是事实，其中刘某的40万元，实际金额只有35万元，黄某的140万元，已偿还本息62.6万元，潘某2的15万元，已偿还本息23.64万元，王某2的10万元，已偿还本息16.3万元，唐某的25万元，实际金额只有20万元，且已偿还本息5.5万元，邓某1、杨某1等四姊妹的40万元，已偿还本息22万元，熊某的37万元，实际金额只有30万元，已偿还本息20万元，王某3的25万元，实际上是杨某2和蒋某转过来的，王某1的20万元，已偿还本息9.6万元，杨某2的13万元，实际金额是15万元，已偿还本息9.1万元。 被告人尹柏青的辩护人辩称：1.被告人尹柏青没有使用诈骗手段骗取被害人的投资，其行为不构成集资诈骗罪；2.被告人尹柏青案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，如被告人尹柏青的行为构成犯罪，应当认定为自首。 经审理查明，2010年11月至2013年8月期间，被告人尹柏青虚构自己承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车，以及承包了永州市公安局冷水滩分局菱角山派出所（以下简称菱角山派出所）新所的建设工程缺少资金等为名，使用欺骗的方法非法集资，骗取被害人潘某1、刘某等人236.09万元。详情如下： 1.2010年11月12日，被告人尹柏青以承包了菱角山派出所新所的建设工程为名骗取潘某110万元，2012年3月1日，尹柏青又以合股承包湖南长丰物流有限公司的货运拖挂车为名骗取潘某1、王华夫妇30万元，扣除案发前尹柏青以偿还本金及给付利润等名义退还潘某1的18.5万元，实际骗取潘某1、王华夫妇21.5万元； 2.2011年2月9日至同年8月期间，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车缺少资金等为名，分四次共骗取被害人刘某40万元，扣除案发前尹柏青以给付利息等名义退还刘某的24万元，实际骗取刘某16万元； 3.2011年3月至同年10月期间，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车以及承包了菱角山派出所新所的建设工程缺少资金为名，分四次共骗取被害人黄某140万元，扣除案发前尹柏青以偿还本金及给付利息等名义退还黄某的62.46万元，实际骗取黄某77.54万元； 4.2011年11月，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金为名，骗取被害人潘某215万元，扣除案发前尹柏青以分红的名义退还潘某2的9.75万元，实际骗取潘某25.25万元； 5.2011年10月，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人王某210万元，扣除案发前尹柏青以分红等名义退还王某2的9.1万元，实际骗取王某20.9万元； 6.2011年10月，被告人尹柏青以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取被害人袁某和邓某210万元，扣除案发前尹柏青以分红的名义退还袁某和邓某2的4.5万元，实际骗取袁某和邓某25.5万元； 7.2012年3月，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人唐某20万元,扣除案发前尹柏青已退还唐某的5万元，实际骗取唐某15万元； 8.2012年5月，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人邓某1、杨某1等四姊妹40万元，扣除案发前尹柏青以偿还本金及给付利息的名义退还邓某1、杨某1等四姊妹的21.2万元，实际骗取邓某1、杨某1等四姊妹18.8万元； 9.2012年6月至同年7月期间，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，分两次共骗取被害人熊某37万元，扣除案发前尹柏青以给付利息等名义退还熊某的20.1万元，实际骗取熊某16.9万元； 10.2012年7月，被告人尹柏青以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取被害人张某110万元，扣除案发前尹柏青以分红等名义退还张某1的2.5万元，实际骗取张某17.5万元； 11.2012年10月，被告人尹柏青以承包了菱角山派出所新所的建设工程缺少资金为名，骗取被害人王某315万元，2013年7月，尹柏青又以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取王某35万元，8月7日，尹柏青又以其车子出了事故，需要借钱办事为名，骗取王某35万元，扣除案发前尹柏青以给付利息等名义退还王某3的1.8万元，实际骗取王某323.2万元； 12.2012年10月，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人王某120万元，扣除案发前尹柏青以给付利息的名义退还王某1的8.7万元，实际骗取王某111.3万元； 13.2011年8月21日，被告人尹柏青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车缺少资金为名，骗取被害人蒋某30万元。2013年8月5日，被告人尹柏青以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取蒋某之妻被害人杨某210万元，同年8月7日，尹柏青又以其车子出了事故，需要借钱办事为名，骗取杨某23万元，扣除案发前尹柏青以分红等名义退还蒋某、杨某2的26.3万元，实际骗取蒋某、杨某216.7万元。 另查明，2018年8月30日10时30分许，被告人尹柏青主到永州市公安局冷水滩分局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述了自己集资诈骗的犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1.调取证据通知书及相关银行账户交易清单，证实被告人尹柏青相关银行账户的交易情况，其中：1）黄某银行账户于2011年3月5日至同年12月13日期间共转给尹柏青120.5万元，潘某2于2011年11月7日转给尹柏青15万元，唐某银行账户于2012年2月11日转给尹柏青10万元，杨某2银行账户于2012年1月11日、2013年8月4日、8月8日分别转给尹柏青15万元、5万元、3万元；2）尹柏青银行账户于2011年11月21日至2013年7月29日期间共转给潘某116.8万元，于2011年8月24日至2012年5月16日期间共转给刘某19.4万元，于2011年3月23日至2012年10月12日期间共转给黄某62.46万元，于2011年12月30日至2013年6月20日期间共转给潘某29.75万元，于2011年10月24日至2012年9月29日期间共转给王某29.1万元，于2013年5月4日至同年5月30日期间共转给唐某5万元，于2012年6月28日至2013年8月8日期间共转给杨翠玉11.2万元，于2011年8月31日至2013年5月13日期间共转给熊某之妻韩琳燕20.1万元，于2012年9月30日至2013年5月27日期间共转给王某18.7万元，于2011年9月25日至2013年1月17日期间共转给杨某226.3万元。 2.收条，证实邓某1于2013年5月2日出具收条，收到尹柏青现金10万元。 3.借条、欠条、收条，证实：1）尹柏青于2010年11月12日出具借条，向潘某1借款10万元；2）尹柏青于2011年7月5日出具借条，向黄某借款50万元，用于投资冷水滩区城北派出所办公楼及其附属设施的修建工程；3）尹柏青于2012年11月10日出具收条，收到王某2入股金10万元；4）尹柏青于2012年11月2日出具收条，收到袁某、邓某2入股金10万元；5）尹柏青于2012年3月17日出具借条，向唐某借款20万元；6）尹柏青于2012年5月15日出具借条，向邓某1借款40万元；7）尹柏青于2012年8月7日出具欠条，欠到杨某23万元、王某35万元、贺小英1万元，共计9万元；8）尹柏青于2012年7月11日出具借条，向张某1借款10万元；9）尹柏青于2012年8月30日出具借条，向王某1借款20万元；10）尹柏青于2012年1月11日出具借条，向杨某2借款15万元；11）尹柏青于2012年8月21日出具收条，收到蒋某30万元。 4.长丰货运车辆承包合作协议，证实：1）尹柏青于2012年3月1日与潘某1、王华签订协议，约定由潘某1、王华出资30万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹柏青全权经营，尹柏青每月付给潘某1、王华固定红利2.4万元的事实；2）尹柏青分别于2011年2月28日、8月23日、12月13日与刘某签订协议，约定由刘某出资10万元、20万元、5万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹柏青全权经营，尹柏青每月月底付给刘某固定红利0.5万元、1万元、0.25万元的事实；3）尹柏青于2011年9月30日与黄某签订协议，约定由黄某出资90万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹柏青全权经营，尹柏青每月付给黄某固定红利4.5万元的事实；4）尹柏青于2012年11月10日与王某2签订协议，约定由王某2出资10万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹柏青全权经营，尹柏青每月月底付给王某2固定红利0.5万元的事实；5）尹柏青于2012年11月2日与袁某、邓某2签订协议，约定由袁某、邓某2出资10万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹柏青全权经营，尹柏青每月月底付给袁某、邓某2固定红利0.5万元的事实；6）尹柏青分别于2012年6月7日、7月3日与熊某签订协议，约定由熊某出资22万元、15万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹柏青全权经营，尹柏青每月月底付给熊某固定红利1.1万元、0.75万元的事实；7）尹柏青于2012年7月1日与张某1签订协议，约定由张某1出资10万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹柏青全权经营，尹柏青每月月底付给张某1固定红利0.5万元的事实；8）尹柏青于2012年8月21日与蒋某签订合作协议，约定由蒋某出资30万元给尹柏青作为长丰货运车辆承包押金，承包期限为一年，尹柏青每月月底付给蒋某固定红利2万元的事实。 5.转让合同及其转包合同，证实尹柏青于2013年8月5日与杨某2（10万元）、王某3（5万元）、肖丽萍（10万元）、蒋云娥（5万元）签订合同，自愿将湘Ｍ×××××车的三分之二股（所有权人蒋六云）和湘Ｍ×××××重型装箱半挂车的二分之一股（所有权人蒋六云）作价30万元转让给芳、王某3、肖丽萍、蒋云娥，杨某2、王某3、肖丽萍、蒋云娥再转包给尹柏青，尹柏青每月分给杨某2、王某3、肖丽萍、蒋云娥红利0.9万元的事实。 6.中联物流（中国）有限公司永州分公司出具的说明及相关的《商品车公路运输合同》、《中联物流（中国）有限公司永州分公司车辆租赁合同》等书证，证实该公司于2005年收购湖南长丰物流有限公司，该公司跑云南的线路一直对外承包给尹京城，具体经营管理由尹京城弟弟尹某负责的事实。 7.中标通知书、《建筑工程施工合同》、《工程内部承包合同》及委托书，证实东安县第一工程有限责任公司于2010年11月26日中标永州市公安局冷水滩分局发包的菱角山派出所办公楼工程，并于12月1日与该局签订正式合同，尔后于同年12月28日与许某签订合同，将该工程承包给许某的事实。 8.公安综合查询系统，证实湘Ｍ×××××重型半挂牵引车的所有人为陈建远、湘Ｍ×××××重型半挂牵引车的所有人为吕铭东、湘Ｍ×××××重型半挂牵引车的所有人为蒋六云。 9.到案经过，证实被告人尹柏青的到案过程。 10.常住人口基本信息，证实被告人尹柏青的出生年月日等基本情况。 二、证人证言 1.证人许某的证言，证实他承包了菱角山派出所新所的建设工程，该工程是他和林昭武合股中标，没有其他合股人。尹柏青没有参与菱角山派出所新所的建设，与该工程没有任何关系。 2.证人尹某于2013年9月17日的证言，证实尹柏青是他大哥，尹京城是他二哥。他从2007年左右至今一直在长丰集团物流公司做事，就是与别人合伙买了三辆拖挂车挂靠在长丰物流下面帮助长丰集团运输商品车，他的车主要跑云南那条线。2011年2月，他与朋友陈建远合股购买了一辆湘Ｍ×××××拖挂车，入户名为陈建远，2013年2月与吕铭东合股按揭购买了一辆湘Ｍ×××××拖挂车，入户名为吕铭东，2013年2月与蒋六云合股按揭购买了一辆湘Ｍ×××××拖挂车，入户名为蒋六云。他在长丰集团只有这三辆车搞物流跑云南那条线，并且是挂靠在长丰物流公司名下的。尹柏青没有拖挂车在长丰集团搞物流，也没有购买拖挂车，没有与他们合股。他知道尹柏青有一辆广本小车，但已经将车当了，他不知道尹柏青到哪里去了。 三、被害人的陈述 1.被害人潘某1于2013年9月10日的陈述，证实2010年11月，尹柏青找到他讲其现在承包了城北派出所新所的修建工程，需要建设资金，要他借钱，愿意给他月息3分的高息，后来尹柏青又多次找他，2010年11月12日，他到银行取了10万元现金在虎岩公园交给尹柏青，尹柏青写了一张借条给他。2012年，尹柏青又找到他说和他合股承包长丰集团的车辆货运，让他投资30万元，每月可以给他2.4万元的利润，他同意了。2012年3月1日，他和他妻子王华与尹柏青签订了一份合作协议，给了尹柏青30万元投资款。2012年4月至同年8月，尹柏青每个月都给了他2.2万元利润，共给了他11万元，后来尹柏青说车子出了事，就没有付钱给他了，现尹柏青的电话已经无法接通。尹柏青是否承包城北派出所新所的建设工程他不清楚，是否承包长丰集团的货运车辆他也不清楚，尹柏青讲长丰集团的货运车辆是其和其两个弟弟一起承包的。他借给尹柏青的10万元，尹柏青还了7.5万元给他，利息没有付，他和尹柏青合股承包车辆他给了尹柏青30万元，尹柏青只给了他11万元利润。 2.被害人刘某的陈述，证实尹柏青以前与他弟弟刘智明玩得好。2011年2月9日，尹柏青找他弟弟借5万元，他弟弟没有钱，尹柏青要他弟弟帮其借钱，他弟弟就要他借5万元给尹柏青，尹柏青答应给他5分的月息，他就借了5万元给尹柏青。同年2月28日，尹柏青又找到他讲其在长丰集团搞物流，想增加车子跑运输，要他借点钱，也给他5分的月息，他又借了10万元给尹柏青，并与尹柏青签订了一份长丰货运车辆承包合作协议。2011年8月23日，尹柏青找到他讲其在长丰集团还想增加一辆车跑运输，要他借20万元，也给他5分的月息，他就又借了20万元给尹柏青，又与尹柏青签订了一份合作协议。后尹柏青找到他讲其搞长丰集团物流差点钱，要他再借点钱，他又借了5万元给尹柏青，也是5分的月息，他们又签订了一份合作协议。他分四次一共借了40万元给尹柏青，尹柏青在2011年能按时付给他利息，2012年就不按时付息，2013年后再没付利息给他了，以各种理由推脱，最近电话打不通，人也找不到了。尹柏青在2011年付给他11万元利息，2012年付给他13万元利息，本金没有还。 3.被害人黄某于2013年9月16日的陈述，证实她是2009年认识尹柏青的，那时她听说尹柏青在长丰集团有一个运输车队，专门为长丰集团拉车到云南去。2011年3月，尹柏青跟她讲：“你有没有钱，借点钱给我，我想再买一辆运输用的拖挂车”，并讲给她5分的月息，有多少钱可以借多少给他，可以找她的朋友一起借钱给他。她见尹柏青给的利息比较高，又有一个车队，就相信了尹柏青。她将这个消息告诉了她弟弟柏向荣、同事陈艳红，问两人愿不愿意投资，并说尹柏青在长丰集团有一个车队，专门帮长丰集团运车到云南去，尹柏青想扩大规模再买车需要资金。柏向荣、陈艳红见尹柏青给的利息蛮高，就同意借钱给尹柏青。于是她和柏向荣、陈艳红每人出了5万元，共15万元于2011年3月5日通过建行转给尹柏青，是以她的名义借给尹柏青的，她与尹柏青签订了合作协议。2011年3月底，尹柏青付了0.75万元利息给她。2011年4月，尹柏青又找到她讲运输队要换大车子，要她帮他借钱，她又找陈艳红、柏向荣各借了15万元，自己凑了10万元，共40万元于4月25日通过建行转给尹柏青，尹柏青在开始那份合同上将她出资的金额（现为55万元）和分红（现为每月2.75万元）修改后又与她签订了一份新合同。尹柏青这次与她签订合同后给付了她2个月分红款5.5万元。6月20日左右，尹柏青和她讲其与一个叫老九的人合伙承包了菱角山派出所新所的建设工程，需要资金，让她借50万元给他，只借10个月，工程完工后连本带息给她90万元，并带她到新所去看了，她看后就找柏向荣借了15万元、陈艳红借了30万元，自己凑了5万元共50万元于2011年7月5日通过建行转给尹柏青，尹柏青写了一张借条给她，约定2012年5月5日给付她本息90万元。2011年9月，尹柏青又找到她讲其承包的长丰集团业务需要添置大拖车，让她帮忙找人借35万元给他，因为从2011年3月开始尹柏青一直付到利息的，她就蛮相信尹柏青，又找陈艳红借了30万元，自己凑了5万元共35万元于2011年10月4日通过银行转给尹柏青，尹柏青在55万元的那份合同上将她出资的金额（现为90万元）和分红（现为每月4.5万元）修改后又与她签订了一份新合同。此后尹柏青又付了3个月利息（每月4.5万元）给她，以后就没有付了，她了解到尹柏青欠了别人很多钱，就多次找尹柏青要他将本钱给她，尹柏青于2012年2月给了她4.5万元，2012年5月后又陆续给了她16.5万元本金。她借给尹柏青以及投资共140万元，尹柏青连本带息还给她48.25万元。 4.被害人潘某2于2013年9月27日的陈述，证实她和尹柏青是2010年经她哥哥潘某1介绍认识的，潘某1说尹柏青承包了长丰集团货运物流生意，需要资金，委托其向亲朋好友借钱。2010年8月，她借了10万元给尹柏青，这10万元连本带利都拿回来了。2011年10月，尹柏青又要她借30万元，说给她8分的月息，她只同意借15万元，尹柏青和她签订了一份长丰集团货运物流合作协议，同年11月，她通过银行转给尹柏青15万元，尹柏青之后大约给了她7个月的红利共8.4万元，此后就再也没有付利息给她了，也没有还本金。 5.被害人王某2的陈述，证实2011年，尹柏青跟他讲其在冷水滩区长丰集团搞到云南的物流，需要资金买车子，他投资的话，什么事都不要管，每个月给他5分的利息作固定分红，尹柏青战友邓安瑞也讲：“你借钱给他不要紧，我可以保证他能按时还钱。”他就相信了尹柏青。2011年10月，他与尹柏青签订了一份长丰货运车承包合作协议，通过建行转了10万元给尹柏青，合同上约定借款期限为一年，尹柏青每月给他0.5万元的固定分红。借款后，尹柏青给了他10个月左右的分红，一共5万元左右。2012年11月，他找尹柏青要借款本息，尹柏青讲其资金周转困难，暂时还不起，要他继续借给其，他没有办法，就叫尹柏青重新写了一张借条，也是开始写的那种长丰货运车承包合作协议。今年后尹柏青找不到了，电话也很难打通，最近他听说尹柏青在外面借了蛮多钱，已经跑了。 6.被害人袁某的陈述，证实2011年10月，他和邓某2各自带妻子到王某2家吃中饭，当时尹柏青也在，吃完饭后他和邓某2先走了，他妻子和邓某2妻子在那里玩，下午下班回家后，他妻子告诉他尹柏青让她和邓某2妻子入股长丰集团物流货运，她和邓某2妻子每人拿了5万元共10万元现金交给尹柏青。过了几天，他和邓某2与尹柏青签订了长丰货运车辆承包合作协议，尹柏青承诺给他和邓某2每月0.5万元的红利。2012年10月，尹柏青又和他们重新写了一份协议和收条。尹柏青付给他和邓某29个月共4.5万元的红利。 7.被害人唐某于2013年9月27日的陈述，证实2012年初，他认识了尹柏青，尹柏青讲其在长丰集团与其两个老弟搞物流。同年3月17日，尹柏青找到他讲其在长丰集团搞物流想再买两辆拖挂车车头，少了一点钱，要他借20万元，最低给他4分的月息，如果赚到钱，还多给些钱给他，他就通过银行转账借了20万元给尹柏青。今年6月，尹柏青讲其在啤酒厂那里买块地，要他借20万元给其用10天，他讲没有那么多钱，只借了5万元给尹柏青，这5万元他是以他老弟唐守国的名义借给尹柏青的。他借款后向尹柏青要利息，尹柏青以车子出了交通事故、没有报出帐等理由推脱。最近他听说尹柏青在外面借了很多钱，现在人也找不到了。尹柏青一共借了他25万元没有还。 8.被害人邓某1于2013年9月13日的陈述，证实2012年4月，一个叫“黄癫子”的朋友和他讲其朋友尹柏青在长丰集团承包了长丰集团跑云南的物流，生意做得蛮大，现在尹柏青做生意需要资金，委托其找亲朋好友借钱，可以给高额利息。他听后就和几个姊妹商量借钱给尹柏青，决定每家出资10万元共借40万元。同年5月5日，“黄癫子”带他和他的几个姊妹与尹柏青见了面，尹柏青吹嘘其和其两个老弟一起承包了长丰集团跑云南的物流生意，现在买新车需要资金，向他们借钱愿意给高额利息，他们当时就以他的名义借了40万元给尹柏青，尹柏青承诺每月付利息2万元，借条写好后，他们四姊妹就分别转账共转了40万元给尹柏青。尹柏青借款后开始4个月每个月都付了2万元利息给他们，以后就没有付了，他们找尹柏青要钱，尹柏青以种种理由推脱，2013年5月，尹柏青又还了10万元给他们。他们四姊妹（他、杨某1、刘善根、杨翠玉）共借给尹柏青40万元，借款后收到利息8万元、本金10万元。 9.被害人杨某1于2013年9月13日的陈述，证实她妹夫邓某1是经一个姓黄的朋友介绍认识尹柏青的，邓某1带这个姓黄的朋友和他们见了面，姓黄的朋友说尹柏青承包了长丰集团的货运生意，做生意需要资金，委托其找亲朋好友借钱投资，姓黄的朋友讲其也借了钱给尹柏青，每个月都能收到利息，现在尹柏青愿意出高额月息，他们四姊妹觉得可以，就每人凑了10万元共40万元准备借给尹柏青。2012年5月5日，姓黄的朋友带他们和尹柏青见了面，尹柏青讲其和几个老弟承包了长丰集团跑云南专线的物流，生意做得很大，他们听后就更加相信了，决定将钱借给尹柏青，然后他们几姊妹分别通过银行转款给尹柏青，他们是以邓某1的名义借钱给尹柏青的，月息5分。借款后，尹柏青陆续给了他们4个月利息共8万元，此后就再也没有给他们利息了，他们多次找尹柏青要本金，尹柏青以各种理由推脱。2013年5月，他们把尹柏青的车扣了，要尹柏青还钱，尹柏青就还了10万元给他们。他们四姊妹（她、邓某1、刘善根、杨翠玉）共借给尹柏青40万元，收回利息8万元、本金10万元。 10.被害人张某2于2013年9月13日的陈述，证实2012年5月，一个姓王的跟她妹夫邓某1讲：尹柏青在长丰集团搞运输，需要钱购买拖挂车，给5分的月息，问她一家人愿不愿意借钱。她与邓某1、她四妹杨翠玉、二妹杨某1商量后同意借钱给尹柏青。5月15日，尹柏青将她四姊妹请到一家酒店谈借钱的事，尹柏青讲其有一个车队专门给长丰集团运小车到云南去的，想扩大规模，再买一辆拖挂车，要他们借钱，给5分的月息。当天他们四姊妹就每人出了10万元，一共40万元借给尹柏青，尹柏青写了一张借条，借条上只写了邓某1的名字。尹柏青借款后开始2个月每月按时付给他们2万元利息，之后就以各种理由不付利息了，他们逼尹柏青时，尹柏青就付一点利息，总共付了9万元利息给他们。今年以来，他们打尹柏青的电话，尹柏青不接了，他们四姊妹就到处找尹柏青。2013年5月，他们将尹柏青的小车扣住叫尹柏青还钱，尹柏青被逼没有办法还了10万元本金给他们。最近她听说尹柏青在外面借了很多钱，已经跑了。他们借给尹柏青40万元，尹柏青付了9万元利息、10万元本金给他们。 11.被害人熊某的陈述，证实2010年，他通过潘某1、邓祥瑞认识了尹柏青，尹柏青讲其在长丰集团与其弟弟尹老二搞到物流拖挂车的，专门为长丰集团运输商品车到云南去。2012年6月初，邓祥瑞带着尹柏青找到他，尹柏青讲其在长丰集团承包了一辆货运车需要点钱，要他借50万元，给他5分的月息。邓祥瑞也讲其借了蛮多钱给尹柏青，尹柏青每个月都付了利息。他讲没有那么多钱，尹柏青就叫他去跟亲戚朋友借。6月7日，他找亲戚朋友凑了22万元借给尹柏青，与尹柏青签订了一份长丰货运车辆承包合作协议，尹柏青的意思是他出22万元承包押金，所有的事情不要他管，每个月给他固定红利1.1万元，相当于借借钱给尹柏青，只不过是换一种形式。2012年6月底，尹柏青付给他第一个月的固定分红款1.1万元。7月3日，尹柏青找到他讲其承包车子还差点钱，叫他再借点钱，也是5分的月息，他就从他哥哥那里借了15万元借给尹柏青，也是签订合作协议的。2012年8月，他找尹柏青要分红，尹柏青给了0.45万元给他，此后就再也没有付利息给他了。今年9月初，尹柏青的电话打不通，人也找不到了，他听说尹柏青以这样的形式借了蛮多钱。他一共借给尹柏青37万元，尹柏青只付了1.55万元利息给他。 12.被害人张某1于2013年9月26日的陈述，证实2012年6月，尹柏青和他讲其现在承包了长丰集团的车辆物流生意，需要资金，问他是否愿意投资和其一起合作，他听潘某1讲其也投资了钱给尹柏青，每个月都拿到分红的，于是就于2012年7月1日拿了10万元现金给尹柏青，尹柏青和他签订了一份长丰货运车辆承包合作协议，约定每个月给他红利0.5万元。他总共只收到利息或者利润2.5万元。 13.被害人王某3于2013年9月22日的陈述，证实2011年，她朋友杨某2和她讲其认识一个叫尹柏青的老板，尹柏青承包了长丰集团跑云南的物流生意，让她投资，尹柏青愿意给4分的利息，她就把钱交给杨某2，以杨某2的名义投资了8万元，这笔钱后来连本带息还给她了。2012年10月，杨某2又告诉她，尹柏青承包了菱角山派出所新所的建设工程，需要资金，委托其找亲朋好友借钱，尹柏青愿意给4分的月息，她听后就同意借15万元给尹柏青，她将钱交给杨某2，由杨某2将钱借给尹柏青。借款后，尹柏青开始3个月每个月将0.6万元利息通过杨某2给了她，以后就没有付利息了，也没有还她本金，她和杨某2多次找尹柏青要其将本金还给她，尹柏青一直以种种理由推脱。今年7月，杨某2和她讲尹柏青承包的长丰集团物流生意需要换车，委托其向她们集资，尹柏青愿意将他跑物流生意的两辆车的股份转给他们，她同意了。8月5日，她和杨某2、肖丽萍、蒋云娥四人与尹柏青签订了转让合同，尹柏青将两辆车的股份转给她们，她和蒋云娥各出资5万元，杨某2、肖丽萍各出资10万元，共30万元，她们将钱交给杨某2，由杨某2给尹柏青，然后尹柏青又与她们四人签订了转包合同，将尹柏青转给她们的车辆股份再转包给尹柏青。2013年8月7日，尹柏青又找杨某2说其车出了事故要借钱办事，愿意将其车牌号为湘Ｍ×××××的车子作抵押，杨某2找到她和贺小英说了这个事，她们同意了，由她出资5万元、贺小英出资1万元、杨某2出资3万元共9万元借给尹柏青，尹柏青写了借条。2013年9月，她听说尹柏青其实没有做生意，是在骗钱，就打电话给尹柏青要他将钱还给她，尹柏青讲没有钱还了。她一共借给或投资给尹柏青25万元，得了利息或者分红1.8万元。 14.被害人王某1于2013年9月10日的陈述，证实2012年8月，尹柏青跟她讲他在冷水滩长丰集团旁边办了一家长丰物流公司，因准备购买拖挂车需要资金，要她借20万元给他，给她3分的月息，到年底还分红给她。她见尹柏青给的利息比较高，又有物流公司，所以就相信了他。2012年8月30日，她通过银行转了20万元给尹柏青，尹柏青写了一张20万元的借条给她，承诺每个月付给她0.6万元利息。之后，尹柏青陆续付了4个月共2.4万元利息给她，从2013年2月开始没有付利息给她了，她找尹柏青要借款，尹柏青以各种理由推诿。现在尹柏青找不到，手机也打不通了。事后她才知道尹柏青所说的物流公司实际上是他弟弟的，尹柏青名下没有拖挂车，都是以这个为幌子骗他们钱的。 15.被害人蒋某于2013年9月26日的陈述，证实他是通过同事邓安瑞认识尹柏青的。2011年，尹柏青告诉他其现在承包了长丰集团货运车辆物流生意，让他借钱给其周转，愿意每个月给5分的利息给他，他就借了5万元给尹柏青，这5万元尹柏青连本带息还给他了。2011年8月，尹柏青又告诉他其做的物流生意需要购买新车，让他多投资点钱，还是给他5分的月息，他答应后，于8月31日拿了5万元现金给尹柏青，通过他妻子杨某2的账号转了25万元，然后和尹柏青签订了一份长丰货运车辆承包合作协议，尹柏青承诺给他每月固定红利2万元。尹柏青给了他7个月共14万元红利后，就再也没有给他红利了，他多次找尹柏青要本金，尹柏青以种种理由推脱。 16.被害人杨某2于2013年9月24日的陈述，证实她丈夫蒋某和尹柏青关系很好，以前一起合伙做过生意。2011年，尹柏青喊蒋某和其一起合伙搞长丰集团物流生意，她喊了她朋友王某3一起投资了钱来搞，这次本金都回来了。2012年元月，尹柏青和她讲其现在承包了菱角山派出所新所的建设工程，需要资金，让她投资，愿意给4分的月息，当时她家里没有钱，尹柏青要她帮其找亲戚朋友借钱，也给4分的月息，她就和王某3讲了，王某3同意借15万元给尹柏青，并将15万元给了她，由她通过建行转给尹柏青，尹柏青写了一张借她15万元、每月给付利息0.6万元的借条给她。借款后，开始3个月尹柏青共给付了1.8万元利息给她，她都给了王某3，但以后尹柏青就没有付利息了，她多次去找尹柏青要钱，尹柏青以种种理由推脱。2013年8月，尹柏青和她讲其承包的长丰集团物流生意要换车，需要资金，愿意将其车子的股份作价30万元转给她，她再将车子转包给他，他愿意给月息3分的利润，她说没有钱，尹柏青要她找朋友一起出钱买他的车辆股份，她就找王某3、肖丽萍、蒋云娥讲了这个事。8月5日，她和王某3、肖丽萍、蒋云娥与尹柏青签订了转让合同和转包合同，然后由王某3、蒋云娥各出资5万元、她和肖丽萍各出资10万元，共30万元，由她交给尹柏青。2013年8月7日，尹柏青又对她说车子出了事故要借钱办事，又向她借钱，愿意以湘Ｍ×××××小车作抵押，她就和王某3、贺小英商量，由她出资3万元、贺小英出资1万元、王某3出资5万元，共9万元借给尹柏青，尹柏青写了借条给她们。她总共借给尹柏青13万元。 四、辨认笔录 辨认笔录，证实被害人黄某、邓某1能辨认出尹柏青。 五、视听资料 视听资料光盘，证实公安机关审讯程序合法。 六、被告人尹柏青的供述和辩解 1.被告人尹柏青于2017年8月30日的供述，证实他今天到公安机关来是投案自首的。2013年，他因欠了黄某等十余人的借款、合资款等400余万元，公安机关以他涉嫌集资诈骗对他网上追逃，他现在积极面对，想办法还钱，所以到公安机关自首。他以投资入股长丰物流买拖挂车的名义叫别人投了些钱进来，还找别人借了些钱，因物流生意不好，没有买车，所以就欠了一些钱，当时他付了一段时间5分至1角不等的月利息给黄某等人，后来付不出了，黄某等人就报了案。他弟弟尹新利与吕铭东合股包了一辆拖挂车跑云南这条线，2008年后尹新利将股份转给他，之后他一直在跑云南这条线。他没有投入资金承包长丰货运车辆，也没有买货运拖挂车，别人投资入股长丰物流货运的钱及借款，他日常开销花了一部分，其余的钱全部付利息了。 2.被告人尹柏青于2018年10月24日的供述，证实2012年左右，他在长丰物流做生意，以周转需要资金为由，向王某1借款20万元，口头约定月息8分，他写了借条给王某1，借条上没有注明利息数额，后他付了16、7万元利息。黄某是他与朋友在一起吃饭时认识的，黄某提供的借条及长丰货运车承包协议都是他签的，他以投资冷水滩城北派出所的建设工程为名借了黄某50万元，共同承包长风货运车黄某投资了90万元，钱都是转账给他的，月息5分，具体付了多少本息他记不清了。2010年左右，他以搞长丰物流需要资金周转为由向潘某1借款10万元，合作承包长丰货运车潘某1投资了30万元，都是月息8分，2012年，潘某1叫他将30万元投资款又重新写了一张条子，并加上其妻子王华的名字，他付给潘某1借款利息共约8、90万元。邓某1是他朋友介绍过来的，朋友说他在长丰物流搞得蛮好，需要大量资金周转，借款付的利息高，所以邓某1才借款给他的，2012年，他以5分的月息借了邓某140万元，付了将近20万元的本息。杨某2及其丈夫蒋某，他是通过战友介绍认识的，2012年左右，他以搞长丰物流需要资金周转为由，向杨某2借款10万元、蒋某借款30万元，后他以轿车做抵押向杨某2及其朋友借款9万元，都是5分的月息，他一共付了10多万元利息给杨某2、蒋某夫妇。2013年，他还不起杨某2的钱了，杨某2叫他将借她那10万元重新写一张30万元的挂车股权转让合同，那里面有其朋友王某3等人的钱，他被逼写了一份30万元的股权转让合同给杨某2及其朋友。熊某是通过他朋友介绍过来借钱给他的，2010年左右，他以搞长丰物流需要资金周转为由向熊某借款两笔，一笔是22万元，一笔是15万元，都是付的5分的月息，2012年，熊某叫他重新写一张条子，他就重新写了二份长丰货运车承包合作协议给熊某，这37万元借款，他付了约10多万元利息。2012年，他以搞长丰物流需要资金周转为由，向张某1借款10万元，月息5分，他与张某1签订了一份长丰货运车承包合作协议。刘某是他通过战友介绍认识的，2011年，他以搞长丰物流需要资金向刘某借款，但他跟刘某签订的也是长丰货运车承包合作协议，算作投资款，他向刘某借了多笔，大约25万元左右，月息5分，大约付了20多万元利息。他和唐某也是通过朋友介绍认识的，2012年，他以搞长丰物流需要资金为名向唐某借款多笔，还了一部分，还有一笔20万元和一笔5万元的没有还，共欠唐某25万元，月息4分，他付了3.5万元利息给唐某。潘某2是潘某1妹妹，他大约借了潘某215万元，月息8分，付了多少利息还下欠多少钱记不清了。他是通过朋友介绍认识王某2的，他记得借了王某210万元，月息5分，付的利息应该超过本金了。袁某是王某2介绍过来借钱给他的，他借了袁某10万元，也是与袁某签订了一份长丰货运车承包合作协议，算是投资款，按5分的月息固定分红给袁某，也付了蛮多利息了。2008年他刑满释放出来，当时他弟弟尹京城在长丰物流承包货运车跑昆明这条线的运输，尹京城给了一辆车的半股给他，没有要他出资，尹京城帮他出资的，由他经营管理。2013年，尹京城与人合股买了三辆拖挂车跑云南线路，他就没有参与了。在长丰物流运输经营中，他只是帮助管理，没有出资。菱角山派出所的建设工程，他没有出资，也没有参与，该工程是他朋友小许搞的。他以合作承包长丰物流货运车、建设菱角山派出所等名义向别人借的钱都用于日常生活开销，以及借后面的钱还前面借款的利息，全部花光了。他与人签订共同承包长丰货运车协议，叫别人出资，这只是一个形式，实际上是向别人借款，当时他在长丰物流做货运业务，这样签一份协议要好一些。他以4到8分的月息向别人借款，没有做任何生意，只是拆东墙补西墙。 本院认为，被告人尹柏青以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人尹柏青犯集资诈骗罪罪名成立。根据公诉机关提交的相关银行交易凭证，公诉机关指控认定的部分金额有误，被告人尹柏青提出公诉机关指控的部分金额不是事实的辩护意见，本院予以采纳。被告人尹柏青明知自己没有偿还能力，仍虚构事实，使用诈骗方法非法集资，集资后不用于生产经营活动，其主观上具有明显的非法占有的故意，客观上被告人尹柏青采取了以借及入股为名，从而占有被害人潘某1等人钱财的行为，其行为符合集资诈骗罪的主、客观构成要件。被告人尹柏青辩称其不是集资诈骗，是民间借贷；其辩护人提出被告人尹柏青没有使用诈骗手段骗取被害人的投资，其行为不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院均不予采纳。被告人尹柏青在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己集资诈骗的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人尹柏青的辩护人提出被告人尹柏青具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项，第五条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人尹柏青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起至止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）； 二、责令被告人尹柏青退赔潘某1和王华夫妇21.5万元、刘某16万元、黄某77.54万元、潘某25.25万元、王某20.9万元、袁某和邓某25.5万元、唐某15万元、邓某1和杨某1等四姊妹18.8万元、熊某16.9万元、张某17.5万元、王某323.2万元、王某111.万元、蒋某和杨某2夫妇16.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗青青 人民陪审员  于根生 人民陪审员  邓凤云 二〇一九年八月八日 代理书记员  谢 鑫