广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2239号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人李龙，男，1983年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月1日被羁押，同年10月2日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人胡永辉，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1929号起诉书指控被告人李龙犯诈骗罪,于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李丽华出庭支持公诉，被告人李龙及其辩护人胡永辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2014年1月份，被害人黄某1结识了被告人李龙。2015年7月份，李龙对黄某1承诺可以帮其在深圳市光明新区公明街道生态科技园内开一家便利店。2015年8月至2016年1月，李龙以进场费的名义先后骗取黄某1人民币43000元。2015年11月份，李龙以买车为由向黄某1借款人民币2万元，谎称可以帮助黄某1垫付进厂费用偿还借款。2015年8月份，被害人姜某1打算在深圳市宝安区家便利店，后姜某1将想法告知黄某1，于是黄某1介绍李龙给姜某1认识，李龙谎称可以帮姜某1在学校内开便利店，以疏通关系为由分多次骗取姜某12万元。期间李龙以买车为由向姜某1借款2万元，谎称可以从校方租金里面抵扣，姜某1筹集到2万元放在黄某1的便利店内让其帮忙转交给被告人李龙。2016年2月中旬，姜某1、黄某1无法联系李龙。2016年2月17日，姜某1、黄某1一起前往李龙住处寻找李龙未果，后二人前往沙井第七高级中学，得知学校里面已经开了便利店。2016年2月18日，黄某1打电话报警。公诉机关向法庭提交相关证据,认为被告人李龙的行为构成诈骗罪，请求依法判处。被告人李龙否认控罪，辩称跟被害人黄某1有经济往来，之前一直都是合作伙伴，没有诈骗两名被害人。其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控被告人李龙犯诈骗罪没有任何客观证据予以证实，指控的诈骗金额也仅依据被害人单某陈述，无法排除被害人与被告人之间存在经济纠纷，指控李龙犯诈骗罪证据不足。经审理查明：2014年1月份，被害人黄某1结识了被告人李龙。2015年7月份，李龙对黄某1承诺可以帮其在深圳市光明新区公明街道生态科技园内开一家便利店。2015年8月至2016年1月，李龙以进场费的名义先后骗取黄某1人民币43000元。2015年8月份，被害人姜某1打算在深圳市宝安区家便利店，后姜某1将想法告知黄某1，于是黄某1介绍李龙给姜某1认识，李龙谎称可以帮姜某1在学校内开便利店，以疏通关系为由分多次骗取姜某12万元。2016年2月17日，黄某1与姜某1因联系不上李龙，二人共同找到李龙的老婆林某1，称李龙以能帮助二人联系开便利店为由，骗取二人共计10余万元，向林某1询问李龙的去处，林某1告知二人不清楚李龙在哪里，后二人前往沙井第七高级中学，得知学校里面已经开了便利店。2018年2月18日，黄某1向公安机关报案，后民警对李龙办理了网上追逃，李龙明知其被网上追逃仍未主动到案，2018年10月2日，公安机关经侦查，在宝安区将李龙抓获归案。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：一、书证：1.欠条一张，由黄某1提交；2.被告人李龙的身份信息、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明；3.公安机关出具的情况说明：我单位办理的李龙诈骗案中，被害人黄某1称报案时曾提交过与李龙的录音给办案机关，但搜索办案机关的数据库没有找到相应的录音；4.深圳市第七高级中学出具的情况说明：证实李龙并非该学校的教职工，没有与学校联系过在校内开办小卖部的事；5.深圳泰康生物制品股份有限公司出具的情况说明:证实李龙并非其公司员工，没有联系过要开便利店的事；6.公安机关出具的情况说明：我单位办理的李龙诈骗案中，办案民警已询问被害人姜某1，其称李龙签完合同后将合同拿走，其并未将合同留底或者复印。二、证人证言：1.黄某2:系黄某1弟弟，称2015年8月份的时候，李龙来我家批发部聊天，我哥说看到有个在建工业园，说想在里面开便利店，李龙说认识很多人，可以帮我哥，但要相关的好处费，之后陆续到我家批发部找我哥要钱，第一次是8月份要了8000元，没多久第二次要了6000元，9月份向我哥借了12316元，李龙写了张欠条给我哥，12月份李龙说买车借了我哥2万元，2016年1月份李龙又向我哥要了15000元，李龙一共以帮助我哥开便利店要了我哥43000元，另向我哥借了32316元，后我哥联系不到李龙就报警了。我哥给李龙钱的时候我都有在店里，听说姜某1也被骗，姜某1想在沙井高级中学里开便利店，李龙也是以认识人能够帮忙为由多次向姜某1要钱；2.林某1：系李龙的妻子，称2015年下半年开始李龙在公明开了一间麻将馆，2016年春节见过他一次，之后没有见过，不清楚李龙有没有骗人钱。2016年2月初我和李龙一起回了高州老家，之后我自己回了广西老家，回到深圳就没有见到李龙。2月中旬黄某1和姜某1说联系不上我老公，说我老公骗了他们十几万。2016年3月初李龙曾回过一次公明，见了黄某1和姜某1，后来就走了。自己有一辆宝马车是2015年10月自己出资买的。辨认出被告人李龙；三、被害人陈述：1.黄某1:（2016年2月19日笔录）2014年1月份认识了李龙，后成为比较要好的朋友，2015年7、8月份的时候和李龙提到想在科技园内开便利店，李龙说可以帮忙，因为是好朋友我就答应让他帮忙，之后没几天他就找我要了8000元，说是开店的进场费，当时我就在店里把8000元现金给了李龙，但没有打收条之类的凭证，又在8月份，李龙又找我要了6000元的进场费，也是在我店里给的现金，9月21日，李龙找我借了12316元，当时打了欠条，李龙告诉我帮我付进场费用来还这笔钱，之后11月份，李龙说要买车，问我借了2万元，并说用付进场费用的钱还我这2万元，我就给了2万现金给他，到了12月份，李龙又找我要1万元进场费，我在店里给了现金给他，2016年1月份，李龙要15000进场费，我给了现金跟他，总共被骗了43000元，借给他32316元。我每次给李龙钱的时候我弟弟黄某2、我老婆林某2霞、我两个工人杨某1、杨某2都在场。2016年2月份，打李龙的电话，刚开始是关机，后来根本打不进去。姜某1想在沙井高级中学开便利店，因为没有关系联络，我把姜某1介绍给李龙，李龙说他在那边学校也有关系可以搞定，李龙说想买车，也向姜某1借了2万元，姜某1来我店里把这两万给了我让我转给李龙，听姜某1说好像总共给了李龙4万元左右，姜某1没有开成便利店，最终也联系不上李龙。（2018年10月17日笔录）因为给李龙的钱都是分多次给的，他每次基本都说认识一些领导，需要钱去打点。每次是给几千上万元的样子，具体的钱数我记不清了，给完钱之后我都在一个本子上登记，最终统计出钱数是43000元，因事情过去太久，本子找不到了。我老婆林壮霞没有亲临当时的现场，都是我事后跟她说的，两个工人杨某3、杨某1知道一些，但他们现在都回老家了，我没有他们的联系方式。（2019年2月20日笔录）称我是做烟酒小吃批发，李龙当时在附近开麻将馆，麻将馆内小吃烟酒都是由我供应的，李龙有欠我部分货款，大约1万多。辨认出李龙是诈骗其的人；2.姜某1：称自己的职业是开便利店的，2015年8月份通过黄某1认识李龙，当时我想在沙井高级中学里面开一家便利店，我将想法告诉了黄某1，黄某1告诉了李龙。之后李龙跟我说在学校有关系，可以找到一个沙井武装部的人，说这个人是李龙爸爸战友的女婿。我相信了李龙的话，李龙先问我要了2000元打探关系，我就在我便利店拿了2000元现金给他，并拿了两条硬中华和一盒茶叶给李龙，过了几天，他来我便利店说人找好了，可以进学校开店，又让我拿6000元说请武装部和校方的人吃饭，并说这6000元可以从租金里扣，我拿了6000元现金给他。大概过了十几天他说开店的事必须经过教育局批准，说教育局已经在批了叫我等。又过了一个月说沙井高级中学没有完全建好，不能带我去看铺面。2015年11月份，李龙以买车为由向我借2万元，并说到时可以从我给校方的租金里扣，我把钱准备好放到黄某1的店里，让黄某1给李龙。2016年1月初，李龙来我便利店说学校已经建好了，叫我拿7000元给校方送礼，并说这7000元到时从我给学校的租金里扣，过了几天他拿了一个校方的合同给我，合同有三张，有一张是盖有宝安教育局的钢印，一张盖有学校的章，还有一张写了我已经交了3万元的押金，我看过合同后签好字按了手印后，李龙就把合同拿走了。又过了一个礼拜李龙来我店里说要拿2000元请校长吃饭去办理水电费的事情，2月6日李龙又说要3000元给校长买购物卡，我都给了。2016年2月8日，黄某1到我家吃饭，黄某1告诉我打不通李龙的电话。2月14日到19日期间我们一直打不通李龙的电话，2月17日我和黄某1一起去找李龙的老婆，他老婆告诉我们说年前李龙因为打架被抓了。然后我们去了沙井高级中学问保安有没有姓蒋的校长，保安告诉我们学校里已经开了便利店，我们发现被骗就去报警。辨认出被告人李龙就是诈骗其的男子。四、被告人李龙的供述与辩解：称认识黄某1两三年，一起做过生意，自己在马天街道开一家小卖部，平时去黄某1那里拿货，和姜某1是普通朋友关系，我只是听黄某1说过在2015年7、8月份的时候想开一家便利店，在公明南环大道科技园里，没有说具体的地址和细节。黄某1没有跟我说过要我帮忙，我也没有问他要过钱。我有向黄某1借过钱，但具体金额我记不清了，没有打过欠条。我还没有还完钱给黄某1，我不记得欠他多少钱了。因为没有钱还给黄某1，我就换了手机号码，躲着黄某1。姜某1没有跟我提过要在沙井开便利店的事情，我也没从他那里骗过钱。我和姜某1没有经济往来，2015年底因为没有钱离开深圳去外地赚钱，所以就没有联系他们两个。（当庭辩解）称我的店结业倒闭之后，还有一万二左右的货款没有给黄某1，我亲手写过欠条给他，我跟他只有这一万二的货款纠纷，没有其他的。五、鉴定意见：黄某1提交的欠条上的笔迹并非李龙书写；六、现场勘查笔录及照片。本院认为，被告人李龙无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人李龙的无罪辩解，经查，被害人黄某1、姜某1详细陈述了被李龙以帮忙联系开便利店为由分多次诈骗的事实，二人关于共同借款给李龙买车等有交集部分的陈述能够吻合，且黄某1的陈述有证人黄某2的证言予以佐证。此外，二名被害人发现李龙逃匿后第一时间找到李龙的妻子林某1称被李龙诈骗，这一情节有证人林某1的证言予以印证。两名被害人陈述稳定，能相互印证，且有相关证人证言予以佐证，可信度较高，本院予以采信，结合李龙案发后更改联系方式逃匿两年之久，对被告人李龙犯诈骗罪的事实足以认定。相关无罪的辩护意见不予采纳。关于本案的诈骗金额，被告人李龙以买车为由向被害人黄某1、姜某1各借款两万元，双方均对该笔借款性质没有异议，现有证据不足以认定该四万元为李龙的诈骗金额，故将该四万元从诈骗金额中予以扣除，李龙的诈骗金额为63000元。综合考虑被告人李龙的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2020年3月31日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人李龙退赔被害人黄某1人民币43000元，退赔被害人姜某1人民币20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    璇人民陪审员 黄  海  纯人民陪审员 吴    冰二〇一九年八月二十二日书 记 员 许嫦嫚（兼）书 记 员 林  斯  瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。