山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1324刑初368号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人邱建红，男，1992年1月20日出生于河南省信阳市平桥区，汉族，初中文化，农民，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月26日被执行逮捕。山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉〔2019〕333号起诉书指控被告人邱建红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员刘贵彬、张超出庭支持公诉，被告人邱建红到庭参加诉讼。现己审理终结。公诉机关指控，2018年6月5日，被告人邱建红明知他人银行卡内钱款来路不正的情况下，接受他人有偿请托，将他人银行卡内的62000元，通过在陈鹏（已判刑）处刷卡套现的方式，取出现金并交给他人。经查，邱建红进行刷卡套现银行卡的62000元系张某被电信诈骗的钱款。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：辨认笔录、户籍信息等书证;证人徐某等人的证言;被害人张某的陈述;同案人陈鹏的供述；被告人邱建红的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人邱建红明知钱款来路不正，仍然协助转换为现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邱建红对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。经审理查明：2018年6月5日，被告人邱建红明知他人银行卡内钱款来路不正的情况下，接受他人有偿请托，将他人银行卡内的62000元通过在陈鹏（已判刑）处刷卡套现的方式，取出现金并交给他人。经查，邱建红进行刷卡套现银行卡的62000元系张某被电信诈骗的钱款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被害人张某陈述一个自称兰陵县消防大队的吕大队骗了我6.2万元。2018年6月4日中午9点左右，我对象给我说：“我朋友刘某的主任徐主任有一个好朋友是消防大队的，说是有个工程，是消防大队场地硬化的。”我说那行啊，一会徐某主任给我打电话说：“我是工商银行的徐主任，消防大队有个场地硬化的工程你能做吧，他是消防大队吕队长，他刚从外地来，对咱兰陵不是很熟悉，他想找个工程队的。”我说：“可以的。”徐主任就把手机号给我了，手机号码是130××××0670，我接着给这个手机号打电话，我说：“工商银行徐主任让我给你打电话的。”对方说：“是的，我是咱兰陵县消防大队的队长，我在兰陵这边没有熟人，现在我们需要硬化场地，你有资质吗？”我说：“资质我有。”他说：“压实30公分的三合土，有2000平方左右，压实之后，需要25公分的混凝土，你找个做预算的报价。”之后我们就挂了电话，到下午我找人做了报价，报价是190元每平方，我给他通话后，他说：“你心里有数，我打个报告报上去，我打220元每平方，不行晚上抽时间咱面谈。”到晚上他说在临沂的我们也没有见面，到了今天早晨8点左右，他给我打电话说：“我们为了迎接市局的检查，需要30个抗灾消防帐篷，型号是2x4x6，牛筋面料的，军绿色太阳能电子版的，你给我帮忙采购，我们进价是7800元一件，有个河北的老板131××××2428，你给他联系一下，我们以前都是从他那里购买，我买不太合适。”我就同意了，我给王老板打电话，他说他这边就5件了，他给我一个厂子的电话，是湖北武汉的，185××××4035，唐经理，我又给唐经理打电话，对方说没有货了，必须等10天以后，我说你没有给别人的吗，唐经理说有给成都的100件，我把情况给吕大队说了一下，吕大队说：“你给他好好说说，先给咱30件。”我又给唐经理打电话，他说：行，先前我都是按5400元一件，你把钱汇给我。我把事情给吕大队汇报了一下，吕大队说：“行，5400元一件，到时候我打7800元的单子，每件给你1000元。”我就同意了，吕大队说：“我能打10万的单子，但是要等到下午能把钱提出来，要不你先付上，下午你直接来大队拿钱。”我就去了农行给对方汇款，到了12点以后我感觉事情不对，到了13时我给徐主任打电话说：“电话怎么关机了，电话对吗”到了14点左右，我打电话全部关机，我感觉情况不对，我去消防大队找吕大队，我说：“昨天今天我给你打电话联系工程了。”他说：“没有啊。”我说：“你认识工商银行的徐主任吗”他说：“认识，你被骗了，现在骗子太多了。”我就来报案了。对方的农业银行卡号是62×××79，名字叫陶浩然。2、证人证言（1）徐某证实：我是中国工商银行兰陵支行办公室主任。大概在一个月之前，我与我们单位刘庆宝、葛春伟两位行长一起找消防大队的吕大队办理了我们银行的消防手续，当时他给我们处理的特别好，后来我们三个人去找过他一次，当时我没有留他的手机号，我知道他家是临沂兰山那边的。到了2018年6月4日中午9点左右，我当时正在办公室内跟刘某聊天的，这个时候我接了一个电话，手机号为130××××0670，对方自称是消防大队的吕大队，我一听是吕大队，我以为是上次给我们办理手续的吕大队，他说：“我刚来兰陵县对这里不是很熟悉，我们想硬化消防训练场地的地面的，你有认识这方面的人吗？”我说：“我给你帮忙找找。”说完之后我们就把电话挂了，挂了电话之后我先给我的朋友刘栋联系的，他的电话没有打通。我就问刘某：你有认识的吗，他想了一下说：“我有认识的。”她给张某打了电话，我接过电话之后对张某说：“我认识一个消防大队的吕大队，他们消防大队要硬化训练场地的，你们接这个活吗？”张某说：“我在一中施工的。”我说：“我负责给你们搭个线，具体情况你们见面再说。”说完之后我就挂了电话，我给吕大队回电话说：“我给你帮忙找到了，我把手机号给你，你们自己谈谈。”说完之后，我就把张某的手机号给了吕大队，剩下的事情我就不知道了，到了今天下午3点左右，张某的家属找到了刘某，她们一起找到了我说是被骗了，我才知道张某被诈骗了。我听着吕大队听着像本地口音。（2）刘某证实：2018年6月4日9点左右，我在办公室跟我同事徐某主任聊天的，后来他接了一个电话，他打电话之后给我说：“消防大队一个吕队长想找个人做个项目的，消防大队的训练场地需要硬化，你有认识的人吗”我说：“我给你问问。”然后我给赵雪芹打电话说：“你们家大哥是干什么工作的来”她说：“现在没有什么事情做。”我说：“我们单位的徐主任说消防大队有个硬化训练场地的工程，让帮忙联系个人干活的。”她说：“那很好啊，这段时间正好也没有什么事情做。”我说：“你把大哥的手机号给我。”她把张某的手机号就给我了，我把手机号给了徐主任，徐主任说：“我是工商银行主任徐某，是刘某给我的手机号，消防大队的吕主任给我说有个工程，是消防大队硬化场地的，您能接这个活吗”张某就同意了，后来徐某就把张某的手机号给了吕队长，剩下的事情我就不知道了，一直到今天下午3点20分，赵雪芹给我打电话说工程的事情被骗了，我接着给徐主任打电话，我们一起来到派出所了。（3）陈某证实：我现在信阳市做中脉美体内衣，店面叫中脉拉卡形体管理会所，工商执照杨丽娟，她是我朋友。我建行卡号是62×××41，这个卡是我的卡，都是我自己拿着的，别人没有用过。根据银行流水，5月12日是老公支付宝给我转的两笔钱，和我买保险的支出，5月19日通过支付宝转给我弟弟陈鹏4000元。5月20日我弟弟陈鹏用他的卡62×××87给我的卡转70000元、15060元、5000元，我在花呗上还了9337.78元，我用支付宝给我弟弟陈鹏转5000元。5月21日，我用支付宝给我弟弟转10000元，我弟弟陈鹏用他的卡62×××87给我的这个卡转了20000元。5月25日，我弟弟陈鹏用他的卡62×××87给我的这个卡转68000元。6月4日我用支付宝给我弟弟转10000元、1000元。6月7日我用支付宝给我弟弟转2100元。6月23日我购买理财保险支出22230元。陈鹏是我娘家亲弟弟。他在信阳市息县做小额贷款生意。他是跟别人打工的。3、辨认笔录陈鹏辨认邱建红笔录证实：陈鹏指认、辨认出邱建红就是来套现取钱的犯罪嫌疑人“小邱”。4、书证（1）发破案经过、抓获经过、出所登记表证实：被告人邱建红于2018年12月22日10时许在河南省信阳市浉河区张李湾大庆网吧被抓获归案，于2018年12月22日18时09分至2018年12月26日10时10分临时羁押在河南省信阳市看守所。（2）户籍信息证实：邱建红，男，1992年1月20日出生。已达到完全刑事责任年龄。（3）前科查询证明证实：被告人邱建红无违法犯罪记录。（4）兰陵县人民法院（2018）鲁1324刑初782号刑事判决书证实：同案人陈鹏因本案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2018年12月26日被兰陵县人民法院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币40000元，没收违法所得1700元。（5）兰陵县公安局关于兰陵县电信网络诈骗系列团伙案案件研判材料证实：2018年6月5日，张某向陶浩然名下卡号为62×××79的银行账户转账62000元，后该账户通过陈鹏的POS机消费，上述钱款转入陈鹏名下卡号为62×××87的银行账户，后于建设银行信阳支行柜台取现60000元。（6）个人业务凭证证实：2018年6月5日10时41分许，张某向陶浩然名下卡号为62×××79的银行账户存款62000元。（7）陈鹏银行卡交易明细、POS机交易明细、支付宝交易明细证实：陶浩然名下卡号为62×××79的银行账户于2018年6月5日在陈鹏名下商户编号88751D072210234的POS机上消费（套现）62000元，该62000元消费至河南省信阳市宏大国际商务酒店，后深圳瑞银信信息技术有限公司于同日将61918元转入陈鹏名下卡号为62×××87的银行账户，同日于建设银行信阳支行柜台取现60000元。某银行账户于2018年5月30日在陈鹏名下商户编号88751D072210234的POS机上消费（套现）74400元，后深圳瑞银信信息技术有限公司于同日将74305.6元转入陈鹏名下卡号为62×××87的银行账户，同日分别向胡富强名下卡号为62×××07的银行账户、胡富强名下卡号62×××76的银行账户、陈鹏名下卡号为62×××07的银行账户转账20050元、20050元、20000元，于同日在ATM机上取现14000元。（8）陈某建行卡交易明细证实：陈某与陈鹏存在多次转账记录。（9）兰陵县公安局办案说明证实：兰陵县公安局刑侦大队民警到兰陵县消防大队调查得知，张某被骗后立即找到消防大队吕艺落实情况，大队长吕艺没有给任何人打过电话联系工程，消防大队也没有场地硬化的工程，电话号码130××××0670不是消防大队工作人员使用的号码。5、同案人陈鹏供述2018年5月初，小邱加我微信，后来给我聊说“我5月底有一份钱到账，需要你用POS机刷出来”，我说：“多少钱”，他说：“现在不清楚，钱到账后才知道”，我说：“行”，到了2018年5月30日（第一次）中午，小邱和胡富强一起来到我开的力众金融工作室，他拿了一张中国农业银行的银行卡（借贷卡），他先是用我的POS机查了一下银行卡的余额，是7万4千多元，我不知道他拿谁的银行卡，我用POS机给他刷了7万4千元钱，然后POS机收取了4百多元的手续费（1万元POS机收取60元手续费），小邱按照1万元百分之三，给了我2千1百元钱好处费（给的现金），小邱又给我两张银行卡，都是胡富强的银行卡（卡号是62×××07；62×××76），胡富强站旁边没说话，分别给胡富强的银行内转了二万零五十元，还有2万元钱他说没有银行卡了，让我找了一张没有钱的银行卡，我给找了一张农业银行的银行卡，然后转到我农业银行卡内2万元钱（卡号62×××79），还有一万四千多元钱在我绑定POS机的建设银行卡内（卡号62×××87），因为ATM机一天最多取款2万元，我将两张银行卡的密码都告诉了小邱，把银行卡给他，然后他自己去银行取的钱（在火车站附近取得钱），然后将两张银行卡还给我，我当时收到了他提现的短信，然后他就走了。2018年6月4日10点30分左右，小邱说：“查查银行卡的余额，看看余额多少，银行卡冻没冻结”，然后他用我POS机刷了一下一元钱，试了试，能把钱刷出来。到了2018年6月5日中午10点多钟（第二次），小邱先是用微信给我联系：“有一货款到账，再用你的POS机刷一下，然后你把现金取出来”，到了中午11点多钟，小邱来到我的办公室，拿了一张农行卡给我，不知道他拿谁的银行卡，他还是先用POS机查了一下这张农行卡的余额，然后让我用POS机刷了6万2千元钱，然后他开着一辆白色的大众轿车带着我，将车停在信阳市中山路建设银行对面，我走着到了对面银行柜台取了6万元钱，我手里有2千元钱，小邱给我1千7百元好处费，然后他开车走了。小邱把我POS机拿走了，说是用来查询余额。第一次小邱和胡富强一起去找我，第二次取钱小邱一个人去的。2018年6月9日左右，我到信阳市火车站金冠宾馆内找小邱把POS机要了回来。6、被告人邱建红供述我有犯罪行为，我帮着一个叫黑哥的人取了130000多元钱，当时黑哥说这些钱是网络赌博的不合法的钱，让我找人套现，总共套了两次钱。2017年年底，朋友金惜鹏打电话给我说：“有个活给你干，你干不干”，我说：“什么活”，他说：“洗黑钱（帮助不合法的钱套现出来）”，我说：“可以干”，回来有人会给你打电话联系这个洗钱的业务，然后他把我的手机号给了别人，过了十多天，一个自称叫黑哥的人给我打电话说：“你那里可以洗钱吗？”，我一听就意识到是之前金惜鹏说的那个人需要洗黑钱的人，然后我说：“是的可以”，他说：“我这里是赌博网站内的黑钱，需要洗出来套现金，你找有POS机的，专门套现的，POS机必须是秒到账的，找到之后我联系你”，我说：“行”，我想到了陈鹏是专门套现取款的，我就给陈鹏通过微信说：“有人需要洗一些黑钱，可能是赌博网站的钱”，陈鹏说：“可以”，我说：“刷多的话我给你多一些，刷少的话我给你少一些”，陈鹏同意了。一直到了今年（2018年）五月底，“黑哥”给我打电话说：“明天要刷钱，你准备好”，我给陈鹏也说了这事，陈鹏把POS机准备好。第二天早上8、9点钟左右，“黑哥”给我打电话说：“你到信阳市天润广场来找我拿银行卡”，我走着来的天润广场，见到“黑哥”（一个男的，30多岁，有点秃顶，口音是驻马店市那边的），黑哥对我说：“卡内有70000多元钱，你尽快刷出来，卡的密码在背面写着”，然后我拿着储蓄卡立即去找陈鹏，在楼下遇见胡富强，胡富强是去找陈鹏还信用卡的，我和胡富强一起来到陈鹏的工作室，我将储蓄卡给陈鹏，陈鹏先刷了一元钱试了一下卡，显示了余额，接着将7万多元钱用他的POS机刷了出来，由于一张银行卡ATM机只能取2万元，陈鹏的卡好像是限额了，胡富强说：“我带有银行卡”，陈鹏将4万元钱分别转到胡富强的两张银行卡内，剩下的钱都在陈鹏的两张银行卡内，然后我在办公室内等着，陈鹏和胡富强去取的钱，总共取了7万多元，我给陈鹏好处费是2000多元，给胡富强500元，然后我拿着钱给“黑哥”联系，在天润广场附近见到“黑哥”，然后将钱和银行卡给他，他给了我1000元好处费，“黑哥”说：“你们搞的太慢了，你把POS机拿在手里，下一次套现方便一点”，我去找陈鹏拿的POS机，放在我那里，隔了几天没消息，陈鹏把POS机拿走了。又过了一两天（2018年6月初，具体几号记不清了），早上“黑哥”给我打电话说：“有一个62000多元，你给刷出来，我不去了，我弟弟过去，在信阳市新玛特超市门口见面”，我立刻赶往新玛特超市门口见到“黑哥”的弟弟，他又给我一张储蓄卡，还有密码在卡背部写着，“黑哥”弟弟说：“这次要在20分钟之内刷出来”，我还闲聊了一下，问他是哪里了，他说是上蔡县的，然后我开车找陈鹏，将储蓄卡给陈鹏，陈鹏直接刷了自己的POS机，然后我开一辆银色的大众迈腾轿车带着陈鹏来到信阳市中山路建设银行对面，陈鹏下车到了银行柜台内取了60000元钱，他自己有2000元现金，他将钱给我，我给了陈鹏1000多元好处费，具体多少不记得了，然后把陈鹏送回去，我给“黑哥”弟弟联系，在东方红大道中州洗浴中心门口把剩下的60000余元钱和银行卡给“黑哥”弟弟，“黑哥”原本要给我1800元好处费，由于之前我赌博借了他1800元钱，“黑哥”是通过ＡＴＭ机借给我的1800元钱，当时我因为网络赌博没钱了，这回就抵账了，然后“黑哥”弟弟走了，后来没怎么联系，一直到陈鹏被抓了，我问“黑哥”：“这钱是什么钱，我朋友出事了”，“黑哥”把电话挂了，之后没联系过。陈鹏一出事被抓了，他有个同事也在他工作室上班，我去工作室玩的时候听他同事说：“陈鹏被公安机关抓的，就是因为帮你套现的事被抓的，帮着电信诈骗洗钱”。我这时才知道此事。上述证据，来源合法，客观真实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人邱建红明知所持银行卡内的钱款来路不正，仍通过同案人陈鹏使用POS机刷卡转账，并将现金取出转交他人。被告人邱建红的行为妨害了社会管理秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以确认。被告人归案后及庭审中能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可依法对其从轻处罚。综合被告人主观恶性，犯罪事实、性质、社会危害程度等情节，应依法对其予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人邱建红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币62000元。（罚金于判决生效后二十日内一次性向本院缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2020年10月21日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉书正本一份，副本八份。审 判 长  王胜文人民陪审员  郑卫东人民陪审员  郑海峰二〇一九年八月七日书 记 员  孙淑一