山西省交城县人民法院刑事判决书（2019）晋1122刑初88号公诉机关交城县人民检察院。被告人马忠维，男，汉族，山西省交城县人，初中文化，农民，住太原市。2012年7月20日，被告人马忠维因犯诈骗罪，被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月18日被交城县公安局刑事拘留，2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。交城县人民检察院以交检刑刑诉（2019）70号起诉书指控被告人马忠维犯合同诈骗和诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员雷强、书记员贾帆出庭支持公诉，被害人张某1、成某、刘某1，被告人马忠维到庭参加了诉讼。现已审理终结。交城县人民检察院指控，2018年3月21日，被告人马忠维以能引回“双创专项资金”为名，与西营村的张某1在林兴苑马忠维的家中签订《合作协议》，并成立山西省电力设备公司，随后马忠维以跑项目、激活银行账目为由，陆续骗走张某1157000元、成某90000元，合计247000元。被告人马忠维以能给公司员工办理山西省电力公司正式职工为由，向公司员工成纲灵、刘某1等七人，每人收取2400元的手续费，共计16800元。马忠维以能办理太原上学的名义骗取张某1哥哥45000元。合计61800元。上述骗得的赃款被马忠维全部挥霍，马忠维到案后对自己犯罪事实供认不讳。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人马忠维以非法占有为目的，通过签订合同，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人马忠维以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马忠维一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人马忠维在刑罚执行完毕后五年内重新犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人马忠维到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条、第六十七条之规定，请求依法判处。并建议对被告人马忠维犯合同诈骗罪判处三年以下有期徒刑，并处罚金，犯诈骗罪判处三年以下有期徒刑，并处罚金，实行数罪并罚。被告人马忠维辩称，被害人也有责任，合同是双方签订的，成某是借钱，张某1是和他合伙的，他是犯了法。他会还成某的钱，希望能对他从轻处罚。对公诉机关的量刑建议无异议。经审理查明，2018年3月21日前后，被告人马忠维以能引回“双创专项资金”为名，与西营村的张某1签订《合作协议》，并成立山西省电力设备公司，马忠维以跑项目、激活银行账目为由，陆续骗走张某1157000元、成某90000元。合计247000元。被告人马忠维以能给公司员工成某及其儿子、刘某1、刘某2、刘某3、张某2、刘某4办理山西省电力公司正式职工为由，每人收取2400元的手续费，共计16800元。马忠维以能办理太原上学的名义骗取张某1哥哥45000元。合计61800元。上述骗得的赃款被马忠维全部挥霍，马忠维到案后对自己犯罪事实供认不讳。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、转账记录复印件，证明转账给田某和马忠维钱的情况。2、合作协议,证明马忠维和张某1所签订的合作协议情况。3、会议记录，证明开会的内容情况。4、工资表，证明工资的领取情况。5、田某邮政储蓄账户交易明细查询及汇总表，证明田某银行卡的往来情况。6、马忠维工商银行卡明细查询及现金汇总表，证明马忠维工商银行卡的往来情况。7、抓获经过，证明被告人马忠维于2018年12月18日被太原市公安局万柏林分局的民警抓获。8、刑事判决书，证明2012年7月20日被告人马忠维曾被太原市迎泽区人民法院因犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金四千元。9、身份证复印件及户籍证明，证明被告人马忠维的身份情况和被害人的身份情况。10、被害人张某1陈述及报案材料，证明从2017年11月份开始，他与马忠维接触，马忠维以与领导关系密切为由诱骗他签订了合作投资省电力公司一个项目，2017年12月以在他厂安装变台和给电力公司领导送礼为由骗取他87000元，他和马忠维于2018年3月22日在他林兴苑家中签订的《合作协议》，2018年3月份以争取“双创基金”为由骗取他4万元;后又以给他孩子办上学及给校领导红包为由骗取他45000元，接着又告他以办国资委手续为由骗取他3万元。合计共202000元。这其中有17300元现金，其余的都是他民生银行的卡转账的，有三四笔是转给马忠维的妻子的太原邮政卡号，剩下的都是转给马忠维的工行卡。除了他之外，他厂里的成某被骗取了9万元，马忠维以给他公司七名工人（成某、成龙、刘某3、刘某1、刘某2、张勇青、刘某4）办理山西省电力公司工作转正为由骗取每人2400元，共计16800元。11被害人成某、刘某2、刘某3、刘某1、张某2、刘某4、张某3的报案材料及陈述，成某证明马忠维以给他公司办理省人行手续交账户激活资金为由骗走他9万元，以能给他和他儿子办成山西省电力公司正式职工为名，每人收取了2400元的手续费。被害人刘某2、刘某3、刘某1、张某2、刘某4均证明马忠维以将他们发展成为山西省电力公司的正式员工需要手续费为由骗取他们每人2400元。张某3证明马忠维以能办理太原上学的名义骗取他45000元。12、证人田某证言,证明她和马忠维是夫妻关系，她没有工作，平时就是马忠维一千两千的给她零花钱，她有一张邮政储蓄银行卡，平时这张卡就在家里放的，谁都能拿，卡号她记得了，她很少用。2018年马忠维给家里买过一辆电动自行车。13、被告人马忠维的供述，证明他跟张某1说可以引进“双创基金”的专项资金,所以张某1就想组建这个公司,他就和张某1一起组建了这个公司。他张某1在林兴苑签订了一份《合作协议》，协议约定2018年4月20日前“双创基金”的专项资金到位。他不认识山西省电力公司的领导，是他编造的理由跟张某1说可以引进资金。他以跑项目为由和在银行激活账户为名从成某手里拿了9万元,从张某1手里拿了十几万,具体数字以银行转账为主为准。他以办理上学为名从张某1手里拿过4.5万元,是给张某1的哥哥家孩子办上学,后来他们不办了,他把钱花了。他以办理山西电力公司正式员工为名从厂里的员工收里拿过钱，他告员工们是手续费,每个人收了2400元,一共是7个人,收了1.68万元。这其中成某父子两个,刘某3,刘某1、刘某2,刘某4,张某2共7个人。他没有给员工们办理山西电力公司正式员工的能力，他就是要用钱编的理由。他骗走的钱，个人花销用了,还还了一部分的欠债。省里的领导他都不认识,山西省电力公司的领导也不认识。他微信绑定的手机号是138XXXXXXXX，昵称“静心”，微信绑定的他妻子田某的邮政卡。上列证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人马忠维以非法占有为目的，通过签订合同，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人马忠维以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。被告人马忠维一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人马忠维在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人马忠维到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人马忠维的辩解意见无事实依据，本院不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人马忠维犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金8000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金23000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2024年12月17日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人马忠维退赔被害人张某1157000元、成某94800元、张某345000元、刘某12400元、刘某22400元、刘某32400元、张某22400元、刘某42400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 王 盛人民陪审员 岳治德人民陪审员 闫志刚 二〇一九年八月五日书 记 员 成星仰