广西壮族自治区高级人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)桂执复61号 复议申请人（异议人、案外人）：覃大志，男，1973年11月1日出生，汉族，住广西武宣县。 委托诉讼代理人：郭荣军，广西信尔泓律师事务所律师。 委托诉讼代理人：蓝定军，广西信尔泓律师事务所律师。 申请执行人：莫玉兰，女，1968年7月5日出生，汉族，住广西武宣县。 委托诉讼代理人：莫彩燕，女，1973年1月23日出生，汉族，住广西武宣县。 被执行人：覃莉莉，女，1978年9月25日出生，汉族，户籍地广西武宣县，现在南宁女子监狱服刑。 复议申请人覃大志因不服来宾市中级人民法院（以下简称来宾中院）（2019）桂13执异2号执行裁定，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭对本案进行审查，现已审查终结。 来宾中院在在执行申请执行人莫玉兰与被执行人覃莉莉退赔一案中，于2019年3月6日作出（2018）桂13执46-1号执行裁定：拍卖登记在案外人覃大志名下的两套房产。案外人覃大志于2019年5月16日向该院提出异议。 来宾中院查明，被执行人覃莉莉因犯集资诈骗罪，广西高院（2017）桂刑终325号刑事裁定维持该院（2017）桂13刑初字24号刑事判决：一、被告人覃莉莉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金40万元；二、责令被告人覃莉莉退赔被害人罗某等64人的借款2766.603万元。 上述判决生效后，来宾中院以（2018）桂13执46号立案执行。2019年3月6日该院作出（2018）桂13执46-1号执行裁定：一、拍卖登记在覃大志名下位于武宣县御林郡邸小区1栋2单元301号房产一套（产权证号：武房权证字第××号）；二、拍卖登记在覃大志名下位于柳州市××路××单元××号房××套﹝产权证号：桂（2016）柳州市不动产权第0027418号﹞。案外人覃大志为此提出前述异议。 另查明，申请执行人莫玉兰是（2017）桂13刑初字24号刑事判决中被告人覃莉莉应退赔64名被害人中的其中一人，判决覃莉莉应退赔莫玉兰赔偿金额为354万元。 被执行人覃莉莉与案外人覃大志为夫妻关系，双方于2013年9月29日协议离婚。 还查明，根据生效判决认定，被告人覃莉莉供述：2013年其租赁鞍山路88号开科润信息商务中心的资金基本上都是借的，同年首付投资38万元购买御林郡邸1栋2单元301室，每个月按揭1800元，按揭支付8万元，装修20万元，买家具电器25万元，还买两个车位和一个车库，花25.5万元，购买一个车位一个车库，以10万元已转给何任峰，上述御林郡邸房产共花116万元，都是以科润信息商务中心的名义借来的高利贷。2013年6月，其在柳州兴怡园小区购买13栋2单元11栋5号，首付15万元、装修15万元，也是以科润信息设备中心名义借来的高利贷，已经抵押出去借30万高利贷。2014年以前夫覃大志的名字首付20万元在公园一号买一栋天地楼，每月支付5500元，还买了4个车位，花22万，公园一号的固定资产花62万元，是以科润名义借来的高利贷买的。 来宾中院认为，根据该院（2017）桂13刑初字24号刑事判决和广西高院作出的（2017）桂刑终325号刑事裁定对案件事实的认定，案涉御林郡邸1栋2单元301室和柳州兴怡园小区13栋二单元11栋5号两套房屋，除按揭款外都是被执行人覃莉莉用借来的高利贷所购买，据此，关于购买上述两套房屋的资金来源问题，已有生效法律文书作出认定。案外人覃大志主张位于武宣镇御林郡邸1栋2单元301号房系通过公积金贷款方式购买，首付款20万元来自申请人侄女的借款，剩余的首付来自被执行人覃莉莉的父母借款；位于柳州市××路××单元××号房系2011年购买，当时被执行人覃莉莉还没有开始犯罪，购房款并非犯罪所得。案外人覃大志提出异议的事实与生效法律文书认定的案件事实不一致，实属对生效刑事判决认定事实的不认可或有异议，对此，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条的规定，属于认为原判决、裁定错误的问题，应当依照审判监督程序办理。因此，案外人覃大志以案涉房屋不是被执行覃莉莉用犯罪所得购买为由，对该院的查封、拍卖裁定提出案外人异议，要求解除对涉案房产的查封，不属于执行异议审查范畴，而应当依照审判监督程序进行救济。故案外人覃大志的异议申请，不符合案外人异议的受理条件，本院不应受理，已经受理的应当驳回申请。于2019年5月30日作出（2019）桂13执异2号执行裁定，驳回案外人覃大志的异议申请。 覃大志不服该裁定，向本院申请复议，请求撤销来宾中院（2019）桂13执异2号执行裁定，责令来宾中院中止执行（2018）桂13执46-1号执行裁定第一项、第二项的执行，责令来宾中院解除武宣御林郡邸小区1栋2单元301号（武房权证武字第××号）房产、柳州市桂柳路1号之三13栋2单元5号（柳州市不动产权第0027418号）房产的查封。主要理由：1、来宾中院（2019）桂13执异2号执行裁定认定事实错误，该涉案房产与覃莉莉犯罪所得无关，涉案武宣御林郡邸小区1栋2单元301号系通过公积金购买，首付20万是申请人侄女覃海玲借款，剩余首付是覃莉莉父母通过银行抵押获得，剩余房款一直由申请人通过公积金扣款，至2019年2月21日，其累计归还本息97452.49元。涉案柳州市桂柳路1号之三13栋2单元5号房产于2011年购买，而刑事判决书认定覃莉莉犯罪时间始于2013年，显然该涉案房产与覃莉莉犯罪所得无关，是申请人合法收入，且2013年9月29日申请人与覃莉莉离婚后该房产约定由申请人单独所有。2、在有明显证据证明执行依据对涉案财产认定错误的情况下，来宾中院执行属于申请人两处的涉案财产错误。为证明其主张，复议申请人向本院提交购房合同、离婚协议书、来宾市住房公积金管理中心还款明细、覃莉莉疾病证明及独生子女证等证据。 经查，复议申请人向本院提交的证据已经来宾中院2019年5月27日庭审质证，本院对来宾中院查明的事实予以确认。另查明，涉案武宣御林郡邸小区1栋2单元301号（武房权证武字第××号）房产登记时间为2015年5月15日,同年6月3日向中国农业银行股份有限公司武宣支行抵押贷款250000元。 本院认为，根据本案立案信息记载，本案是被害人莫玉兰以（2017）桂13刑初字24号刑事判决为依据申请执行涉案房产，来宾中院作出（2018）桂13执46-1号执行裁定，裁定拍卖登记在案外人覃大志名下涉案房产以退赔覃莉莉因犯集资诈骗罪造成莫玉兰的财产损失。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”的规定，本案是执行被执行人覃莉莉罚金、追缴其违法所得退赔被害人损失所立的执行案件，依照法律规定，应当执行被执行人覃莉莉个人财产、犯罪所得或赃款及其投资的财产退赔被害人。现案外人覃大志主张涉案武宣御林郡邸小区1栋2单元301号房产除首付款外，剩余购房房款是以其公积金购买，主张涉案柳州市桂柳路1号之三13栋2单元5号房产于2011年购买，与执行依据认定覃莉莉犯罪没有关系。据查明事实，目前涉案2处房屋均登记在覃大志名下，被执行人覃莉莉供述涉案房产首付款是诈骗所得外，购买涉案房产余款的资金来源事实不清，执行依据也未明确涉案房产为覃莉莉犯罪所得投资形成的赃物，因此，来宾中院（2019）桂13执异2号执行裁定认定涉案房产的资金来源为被执行人覃莉莉犯罪所得投资的物业，事实不清。依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第三项之规定，裁定如下： 一、撤销来宾市中级人民法院（2019）桂13执异2号执行裁定； 二、发回来宾市中级人民法院重新审查。 审 判 长 杨家杰 审 判 员 易凤英 审 判 员 阮传华 二〇一九年八月五日 法官助理 韩 蓓 书 记 员 冯飞燕