文书内容江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0492刑初37号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人陈淼，江苏省阜宁县，上海阜毅电子商务有限公司法定代表人。曾因非法限制他人自由，于2015年7月7日被上海市公安局嘉定分局行政拘留十日，并处罚款二百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被刑事拘留，2018年6月11日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人杨永钦、何孝贤，江苏尚朴律师事务所律师。被告人蒋乃金，上海阜毅电子商务有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被刑事拘留，2018年6月11日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人刘训峰，江苏鑫诚律师事务所律师。被告人徐鹰，上海阜毅电子商务有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被刑事拘留，2018年6月11日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕18号起诉书指控被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰犯诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院于2019年1月31日立案并依法组成合议庭进行审理。2019年4月30日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年5月29日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理并于2019年8月19日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李锦涛出庭支持公诉，被告人陈淼及其辩护人杨永钦、何孝贤、被告人蒋乃金及其辩护人刘训峰、被告人徐鹰到庭参加了诉讼。2019年8月23日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年8月26日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。常州经济开发区人民检察院指控：2016年9月23日，被告人陈淼在上海市嘉定区成立了上海阜毅电子商务有限公司（以下简称阜毅公司），因经营状况不佳，自2018年3月份起，陈淼纠集该公司人员并招募人员诱骗他人向陈淼等人控制的宗易行、龙益汇、汇嘉时代等虚假交易平台“投资”，通过修改虚假交易平台数据制造他人“投资”资金亏空的假象，从被害人夏某（居住于常州市武进区遥观镇）、张某丙等人处骗取钱财。在作案过程中，陈淼将参与人员分为四个业务组，由党某、刘某甲及叶某甲、徐某、李某乙担任业务组长在阜毅公司内开展业务，还招募李某丙、“徐勇”作为代理在其他地点开展业务，并由上述人员对组员进行管理，具体负责指导、帮助其他被招募的业务员虚构成功男士的身份信息，通过加探探、微信好友等方式寻找女性目标“客户”，再通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。被告人蒋乃金为阜毅公司财务人员，负责通过修改平台数据制造客户亏损的假象、核算各业务组客户“投资”情况等工作。被告人徐鹰负责提供银行卡用于“客户投资”结转账、取款、维护微信号等工作。通过上述手段，陈淼等人形成了较为稳定的诈骗犯罪集团。2018年3月至5月期间，被告人陈淼所领导的诈骗犯罪集团通过上述手段，骗取69名被害人人民币共计3493858元。检察机关提交了被害人安某等人的陈述笔录等证据以证实起诉指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰等人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人陈淼系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人蒋乃金、徐鹰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定予以惩处并建议对被告人陈淼在有期徒刑十二年至十四年幅度内量刑、对被告人蒋乃金在有期徒刑七年至九年幅度内量刑、对被告人徐鹰在有期徒刑五年至七年幅度内量刑，均并处罚金。被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰如实供述了自己的罪行，未提出辩解意见。被告人陈淼的辩护人提出的主要辩护意见是：1、本案被告人陈淼等人仅是一般犯罪团伙，不属于犯罪集团，进而不应认定被告人陈淼是犯罪集团首要分子。2、被告人陈淼归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。3、被告人陈淼悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人蒋乃金的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人蒋乃金在共同犯罪中起次要作用且仅从被告人陈淼处领取固定工资，是从犯，应从轻、减轻或免除处罚。2、被告人蒋乃金归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。3、被告人蒋乃金系初犯、愿意退赃、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。建议对被告人蒋乃金在有期徒刑四年量刑。经审理查明，被告人陈淼在经营阜毅公司过程中，因经营状况不佳，遂纠集、招募人员诱骗他人向其通过非法途径购买的“宗易行”、“龙益汇”、“汇嘉时代”等虚假交易平台“投资”，并通过修改虚假交易平台数据制造他人“投资”资金亏空的假象，从被害人夏某（居住于常州市武进区遥观镇）、安某等人处骗取钱财。在作案过程中，被告人陈淼通过任命组长、招募“代理”等方式将参与人员分为多个“业务组”，由陈磊、叶某甲（均已判刑）、李某乙、李某丙（另案处理）、“徐勇”（在逃）等人担任组长进行管理，具体负责自行或指导、帮助其他被招募的“业务员”虚构成功男士的身份信息，通过加探探、微信好友等方式寻找女性目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。此外，被告人蒋乃金在阜毅公司负责核算各业务组客户“投资”金额、协助被告人陈淼通过修改虚假交易平台的“涨跌行情”等数据制造客户亏损的假象等工作；被告人徐鹰则负责提供银行卡用于“投资”款结转账、取款、维护微信号等工作。通过上述手段，被告人陈淼等人形成了较为稳定的诈骗集团，该集团成员均按照约定从中渔利。2018年3月至5月期间，被告人陈淼所领导的诈骗犯罪集团通过上述手段，骗得69名被害人人民币共计3493857.62元。1、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人夏某在“宗易行”平台投资，骗得人民币8548元。2、2018年3月至5月，叶某甲伙同组员诱骗被害人张某丙在“宗易行”平台投资，骗得人民币7775.9元。3、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人王某丁在“宗易行”平台投资，骗得人民币37374元。4、2018年5月，叶某甲伙同组员诱骗被害人阮某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币15056.9元。5、2018年3月，叶某甲伙同组员诱骗被害人李某戊在“宗易行”平台投资，骗得人民币19230元。6、2018年4月至5月期间，叶某甲伙同组员诱骗被害人崔某在“宗易行”平台投资，骗得人民币134500元。7、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人戴某在“宗易行”平台投资，骗得人民币35128.1元。8、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人罗某甲在“宗易行”平台投资，骗得人民币21480.8元。9、2018年3月至4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人陈某丙在“宗易行”平台投资，骗得人民币54481.6元。10、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人李某己在“宗易行”平台投资，骗得人民币94700元。11、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人康某甲在“宗易行”平台投资，骗得人民币27021.1元。12、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人刘某乙在“宗易行”平台投资，骗得人民币26000元。13、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人洪某甲在“宗易行”平台投资，骗得人民币18973元。14、2018年5月，叶某甲伙同组员诱骗被害人邝川樱子在“龙益汇”平台投资，骗得人民币36660元。15、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人宋某在“宗易行”平台投资，骗得人民币25093元。16、2018年4月，叶某甲伙同组员诱骗被害人梁某在“宗易行”平台投资，骗得人民币20580.5元。17、2018年4月至5月，叶某甲伙同组员诱骗被害人缪某在“宗易行”平台投资，骗得人民币20900元。18、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人廖某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币15680元。19、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人武某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币32250.8元。20、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人陈某丁在“龙益汇”平台投资，骗得人民币69480元。21、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人游某在“宗易行”平台投资，骗得人民币86639元。22、2018年3月至4月，徐某伙同组员诱骗被害人王某戊在“宗易行”平台投资，骗得人民币21878.8元。23、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人李某庚在“宗易行”平台投资，骗得人民币20101.1元。24、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人邹某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币27120元。25、2018年3月，徐某伙同组员诱骗被害人傅某在“宗易行”平台投资，骗得人民币13000元。26、2018年3月至4月期间，徐某伙同组员诱骗被害人张某丁在“宗易行”平台投资，骗得人民币21001.9元。27、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人谭某在“宗易行”平台投资，骗得人民币49496元。28、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人龚某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币6500元。29、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人张某戊在“龙益汇”平台投资，骗得人民币2005.6元。30、2018年3月至4月期间，徐某伙同组员诱骗被害人洪某乙在“宗易行”、龙益汇平台投资，骗得人民币482937元。31、2018年3月至4月期间，徐某伙同组员诱骗被害人张某己在“宗易行”平台投资，骗得人民币4797.8元。32、2018年4月，徐某伙同组员诱骗被害人聂某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币150083元。33、2018年4月至5月期间，徐某伙同组员诱骗被害人罗某乙在“宗易行”、龙益汇平台投资，骗得人民币200899.1元。34、2018年5月，徐某伙同组员诱骗被害人韩某在“龙益汇”平台投资，骗得人民币30302.7元。35、2018年4月，党某、刘某甲诱骗被害人康某乙在“宗易行”平台投资，骗得人民币105260元。36、2018年4月，党某、刘某甲诱骗被害人杜某甲在“宗易行”平台投资，骗得人民币39716.9元。37、2018年4月，党某、刘某甲诱骗被害人柳某在“宗易行”平台投资，骗得人民币38331.4元。38、2018年4月，党某、刘某甲伙同组员诱骗被害人张某庚在“宗易行”平台投资，骗得人民币37548元。39、2018年4月，党某、刘某甲伙同组员诱骗被害人于某在“宗易行”平台投资，骗得人民币18260元。40、2018年4月，党某、刘某甲伙同组员诱骗被害人庞某在“宗易行”平台投资，骗得人民币46560元。41、2018年3月，党某、刘某甲伙同组员诱骗被害人王某己在“宗易行”平台投资，骗得人民币39460元。42、2018年4月，党某、刘某甲伙同组员诱骗被害人李某辛在“宗易行”平台投资，骗得人民币31021元。43、2018年4月，党某、刘某甲伙同组员诱骗被害人陈某戊在“宗易行”平台投资，骗得人民币7059.72元。44、2018年4月至5月，党某、刘某甲伙同组员诱骗被害人陈某己在“宗易行”平台投资，骗得人民币81160元。45、2018年3月至4月期间，李某乙伙同组员诱骗被害人安某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币57508元。46、2018年3月至4月，李某乙伙同组员诱骗被害人郝某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币379971.8元。47、2018年3月，李某乙伙同组员诱骗被害人佟芳芳在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币20900元。48、2018年4月，李某乙伙同组员诱骗被害人刘某丙在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币11000.1元。49、2018年4月，李某乙伙同组员诱骗被害人陈某庚在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币49055.5元。50、2018年4月，李某乙伙同组员诱骗被害人陈某辛在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币54873.9元。51、2018年5月，李某乙伙同组员诱骗被害人李某壬在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币14333.5元。52、2018年4月，李某乙伙同组员诱骗被害人王某庚在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币50112.8元。53、2018年5月，李某乙伙同组员诱骗被害人袁某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币2205元。54、2018年4月，李某乙伙同组员诱骗被害人姜某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币15344.6元。55、2018年4月，李某乙伙同组员诱骗被害人张某辛在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币83378元。56、2018年3月，李某乙伙同组员诱骗被害人马某乙在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币9898.2元。57、2018年3月至4月，李某乙伙同组员诱骗被害人刘某丁在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币71507.2元。58、2018年3月至4月，李某丙诱骗被害人门钰婷在“宗易行”平台投资，骗得人民币6526.6元。59、2018年4月，李某丙伙同组员诱骗被害人颜某在“宗易行”平台投资，骗得人民币370.2元。60、2018年4月，李某丙伙同组员诱骗被害人计某在“宗易行”平台投资，骗得人民币1633元。61、2018年5月，李某丙伙同组员诱骗被害人包宇涵在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币2945.6元。62、2018年5月，李某丙伙同组员诱骗被害人陈某壬在“宗易行”平台投资，骗得人民币10700元。63、2018年4月，李某丙伙同组员诱骗被害人陈某癸在“宗易行”平台投资，骗得人民币150466元。64、2018年3月至4月，李某丙伙同组员诱骗被害人杜某乙在“宗易行”平台投资，骗得人民币82634元。65、2018年3月，李某丙伙同组员诱骗被害人马某丙在“宗易行”平台投资，骗得人民币12899.3元。66、2018年4月，李某丙伙同组员诱骗被害人范某在“宗易行”平台投资，骗得人民币36500元。67、2018年4月，李某丙伙同组员诱骗被害人朱某在“宗易行”平台投资，骗得人民币73535.8元。68、2018年3月，“徐勇”诱骗被害人何某在“宗易行”平台投资，骗得人民币7607.2元。69、2018年3月，“徐勇”诱骗被害人张某壬真在“宗易行”平台投资，骗得人民币5898.6元。另查明，案发后，公安机关从被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰处扣押了人民币61570元及手机等物品（详见附件1），现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。此外，公安机关依法冻结了被告人陈淼等人掌握的17个银行账户、1个支付宝账户内的资金（详见附件2）。归案后，被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人蒋乃金退出人民币4000元。上述事实，被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰在开庭审理过程中均供认不讳，且有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：物证电脑、手机照片；书证扣押决定书、扣押清单、工商登记资料、支付宝、微信、银行交易记录、手机、微信截图、刑事判决书、行政处罚决定书；证人叶某甲、徐某、刘某甲、党某、李某甲、余某甲、曹某、陈某甲、陈某乙、张某甲、余某乙、周某、张某乙、孟某、马某甲、李某乙、李某丙、占某、王某甲、胡某、李某丁、冯某、吴某、毛某、赵某、王某乙、王某丙、叶某乙、汪某的证言笔录；遥观派出所民警出具的发破案、抓获经过；被害人夏某、张某丙、王某丁、阮某、李某戊、崔某、戴某、罗某甲、陈某丙、李某己、康某甲、刘某乙、洪某甲、邝川樱子、宋某、梁某、缪某、廖某、武某、陈某丁、游某、王某戊、李某庚、邹某、傅某、张某丁、谭某、龚某、张某戊、洪某乙、张某己、聂某、罗某乙、韩某、康某乙、杜某甲、柳某、张某庚、于某、庞某、王某己、李某辛、陈某戊、陈某己、安某、郝某、佟芳芳、刘某丙、陈某庚、陈某辛、李某壬、王某庚、袁某、姜某、张某辛、马某乙、刘某丁、门钰婷、颜某、计某、包宇涵、陈某壬、陈某癸、杜某乙、马某丙、范某、朱某、何某、张某壬真的陈述笔录；搜查笔录；网络在线提取工作记录及电子数据、电子证据检查工作记录及相关手机中提取的电子数据。本院认为，被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人陈淼等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈淼组织、领导该犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人蒋乃金、徐鹰在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，均应减轻处罚。被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。被告人蒋乃金退出部分赃款，可酌情从轻处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确。关于被告人陈淼的辩护人提出本案不属于犯罪集团的辩护意见，因该意见与审理查明的事实不符，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人蒋乃金的辩护人建议对被告人蒋乃金在有期徒刑四年量刑的辩护意见，根据本案诈骗犯罪数额及被告人蒋乃金的罪行，该量刑意见过轻，本院不予采纳。对被告人陈淼、蒋乃金的辩护人提出的其他辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定，判决如下：一、被告人陈淼犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2031年5月8日止），并处罚金人民币一百万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人蒋乃金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2023年5月8日止），并处罚金人民币四十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人徐鹰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2022年5月8日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人蒋乃金退出的人民币4000元、暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的人民币61570元依法发还各被害人；冻结的涉案银行账户、支付宝账户内的资金及孳息予以追缴，依法发还各被害人；责令被告人陈淼、蒋乃金、徐鹰与其他共犯共同退出全部犯罪所得；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的其余物品、文件由暂扣机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  朱菊英人民陪审员  牟卫忠二〇一九年八月二十九日书 记 员  荣玉洁附件1：扣押物品、文件清单            序号              名称              数量                  从被告人陈淼处扣押的物品、文件                  1              文件夹              2本                  2              笔记本              3本                  3              平板电脑              1台                  4              手机              68部                  5              手机卡              15张                  6              GPS便携定位器              1台                  7              POS终端机              1台                  8              未知设备              1台                  9              U盘              1个                  10              存储卡              1张                  11              硬盘录像机              1台                  12              磁卡              80张                  13              纸质文件资料              146张                  14              台式电脑主机              50台                  15              笔记本电脑              4台                  16              银行卡              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