福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0823刑初206号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人谢巧凤，女，1984年2月25日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月27日被抓获，2018年11月28日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月26日被逮捕，现押于龙岩市看守所。 辩护人谢世炀，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 被告人林华芝，女，1988年5月28日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月27日被抓获，2018年11月28日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月26日被逮捕，现押于龙岩市看守所。 辩护人张纪光，福建龙航律师事务所律师。 辩护人郭明庆，福建正廉律师事务所律师。 被告人韦玲，女，1987年3月25日出生于广西壮族自治区融安县，苗族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月28日被上杭县公安局取保候审。 辩护人黄雪曼，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人卢汉强，男，1979年6月25日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月27日被抓获，2018年11月28日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月26日被逮捕，现押于上杭县看守所。 辩护人倪淑萍，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 被告人丘汉玉，男，1975年4月9日出生于福建省上杭县，汉族，小学文化，住福建省上杭县。2015年12月1日，因犯故意毁坏财物罪被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年九个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月28日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月26日被逮捕，现押于上杭县看守所。 辩护人廖赞梅，福建汀杭律师事务所律师。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年8月2日，被告人林华芝的辩护人以需要调取证据为由申请本院延期审理，本院于同日作出延期审理决定。上杭县人民检察院指派检察员曹文东出庭支持公诉。被告人谢巧凤及其辩护人谢世炀，被告人林华芝及其辩护人张纪光、郭明庆，被告人韦玲及其辩护人黄雪曼、邱榕强，被告人卢汉强及其辩护人倪淑萍，被告人丘汉玉及其辩护人廖赞梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年10月，林某（刑拘在逃）组织被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强到上杭县“雄鸡展翅”山场被告人丘汉玉的柚子园储物房内实施网络电信诈骗。林某及被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强冒充网络贷款平台工作人员，利用笔记本电脑、手机等设备，以帮助大学生清理网贷额度为由实施诈骗。林某及被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强共骗得他人人民币429438元（以下币种相同）。被告人丘汉玉明知林某等人实施电信诈骗仍提供场所并接送林某等人。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并向本院提供了上杭县公安局扣押的电脑、手机等物证；手机通话清单、对账单等书证；被害人蓝某、万某、梁某等人的陈述；被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉的供述和辩解；上杭县公安局制作的现场勘验检查工作记录、现场照片等勘验检查笔录和从作案用电脑上提取的聊天记录等电子数据，及出具的户籍证明、抓获经过等证据材料。 公诉机关认为，被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人丘汉玉虽有投案情节，但在法庭上未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为自首。 被告人谢巧凤对指控的罪名无异议，但认为未分到钱。 被告人谢巧凤的辩护人认为，1.指控被告人谢巧凤诈骗429438元的事实不清、证据不足。指控诈骗金额从QQ名“柯尼塞格”与上家的QQ聊天记录的对账信息得出，但取证时无现场勘验笔录、扣押笔录、扣押清单和物品持有人签名，收集程序违法，扣押物品的来源存疑。“柯尼塞格”系林某的QQ名仅有被告人韦铃的供述，属孤证。指控诈骗金额仅部分与被害人报案材料相印证。被害人举报的诈骗电话、QQ号无法查实系被告人所用，林某未到案，不能排除林某还有其他诈骗团伙或其他违法犯罪行为的可能。2.被告人谢巧凤是从犯、初犯，自愿认罪，有退赃等情节。请求对被告人谢巧凤从轻或减轻处罚。 被告人林华芝对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 被告人林华芝的辩护人认为，1.指控被告人林华芝诈骗金额429438元，无被害人陈述及转账交易记录佐证，也未经林某确认，关联性存疑。不能排除林某还控制其他诈骗团伙及诈骗金额包含其他诈骗团伙的犯罪所得。2.各被告人均独立完成诈骗行为，分别与林某按40%结算诈骗分成，应认定各被告人分别与林某共同犯罪。同案被告人间无共同诈骗犯意与行为，且非各被告人每天参与，不属共犯。3.被告人林华芝不清楚自己的诈骗金额，其他被告人的诈骗金额也无法查清，林某尚未到案，其他被告人的涉案金额不能以林某的涉案金额来认定，被告人林华芝仅对自己诈骗所得承担责任。4.虽然被告人林华芝系林某之妻，但与被告人谢巧凤、韦玲、卢汉强一样冒充客服人员拨打诈骗电话，非犯意提议人，也无传授他人犯罪方法。被告人林华芝的作案时间非持续，在量刑时应考虑未参与犯罪的时间段。5.被告人林华芝在与林某共同犯罪中起次要作用，是从犯，自愿认罪，有退赃，且系初犯、偶犯、主观恶性小。建议对被告人林华芝从轻处罚。 被告人韦玲对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 被告人韦玲的辩护人认为，1.认定被告人韦玲诈骗429438元的事实不清，证据不足。从林某使用电脑提取QQ号“柯尼塞格”与“缘来乳此”、“贝奇野菜”、“桂圆红枣乌鸡汤”等九人的聊天记录，所谓“林某上家”身份信息未查实，与被害人陈述不能印证，林某又未到案，且公安机关出具的《情况说明》明确未找到其他被害人，应以此查证的被害人的受骗金额为诈骗金额。2.从被告人韦玲使用的手机、QQ号、微信号和昵称，可排除被害人万某、梁某、黄某非被告人韦玲实施的诈骗。3.被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强按各自骗取金额分别与林某分成，被告人韦玲仅对自己实施的诈骗行为承担相应刑事责任。4.被告人韦玲到案后如实供述、配合调查，是从犯、自愿认罪、有退赃，有认罪悔罪表现，且系初犯、偶犯、情节较轻、主观恶性小，目前处于妊娠期及需照料一周岁婴儿，不适合监狱服刑。建议对韦玲适用缓刑。 被告人卢汉强对指控的罪名无异议，但认为仅骗得9000元。 被告人卢汉强的辩护人认为，1.被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强在拨打电话过程中无交叉使用电话及电话卡，无互助或共同实施诈骗，每人诈骗金额仅与林某有关，应分别认定各自的诈骗金额。2.指控诈骗127400元外的金额无被害人、汇款凭证及银行帐号等佐证，聊天记录未经林某确认，各被告人的诈骗金额无法认定，属事实不清、证据不足。3.被害人蓝某、万某、陈某接到是女子拨打的电话，可排除被告人卢汉强所为。被害人梁某、吴某、黄某被骗共计53300元，现有证据不能证明系被告人卢汉强所为。4.被告人卢汉强到案后能如实供述，具有坦白情节，且系从犯、初犯，能自愿认罪，有退赃。建议对被告人卢汉强减轻处罚。 被告人丘汉玉对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪，但认为2018年11月15日至11月26日其在龙岩市第二医院住院期间林某等人未前往其山场实施诈骗。 被告人丘汉玉的辩护人认为，被告人丘汉玉系主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首；被告人丘汉玉系从犯，建议对其减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年10月间，林某（刑拘在逃）组织被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强前往上杭县“雄鸡展翅”山场被告人丘汉玉的柚子园储物房内实施网络电信诈骗。林某及被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强冒充网络贷款平台工作人员，利用笔记本电脑、手机等设备，以帮助大学生清理网贷额度为由实施诈骗。林某及被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强共骗取他人430488元，其中骗取蓝某29500元、万某35800元、梁某17500元、黄某16000元、陈某17800元、吴某15000元。被告人丘汉玉明知林某等人实施电信诈骗仍提供场所并负责接送林某等人。2018年11月27日，被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强在上杭县稔田镇中心小学附近被抓获，被告人丘汉玉逃脱后于当晚向上杭县稔田派出所投案。 在审理过程中，被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强共同向本院退出131600元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.物证 上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实：2018年11月28日，上杭县公安局对被告人韦玲、卢汉强分别持有的黄色红米手机和金色红米手机各一部及用于实施诈骗的手机七部、华为无线数据终端二台、黑色华硕笔记本电脑一台、U盘三个、手机卡五张予以扣押。 2.书证 （1）上杭县公安局电子数据勘验笔录及林某与上家的QQ聊天记录，证实：2018年12月3日上杭县公安局在扣押的黑色华硕笔记本电脑中提取了林某与上家对实施诈骗金额进行对账的QQ聊天记录，共计骗取他人430488元。 （2）上杭县公安局的调取证据通知书及农行户名余某的尾号6377账户，户名黄某1的尾号7077账户、户名黄某2的尾号4274账户、户名陈某的尾号8878账户、户名昝某的尾号1873账户，兴业银行户名张某的尾号0313账户，工行户名黄某3的尾号6120账户、户名李某的尾号2416账户、户名尼某某热的尾号7616账户，中行户名王某的尾号8677账户的交易明细，证实：被害人万某、梁某、黄某、陈某等人被骗后转账汇款的情况，其中万某向户名黄某1的尾号7077账户转账22796元，黄某向户名黄某2的尾号4274账户转账16000元，梁某、陈某分别向户名李某的尾号2416账户转账10000元、4500元，万某向户名尼某某热的尾号7616账户转账5000元。 （3）上杭县公安局扣押决定书、扣押清单证实：上杭县公安局于2018年11月28日在作案现场扣押了李嘉诚等人的公民个人信息共计一百六十八张的事实。 (4)上杭县公安局从龙岩市第二医院调取的被告人丘汉玉住院病案十二页，证实被告人丘汉玉在2018年11月15日至2018年11月21日有作案时间。 3.被害人陈述 （1）被害人蓝某的陈述及提供转账记录七笔，证实：2018年11月27日14时03分，其接到自称“小米贷”客服一女子的181××××7644来电，称帮其注销“小米贷”账户，否则影响其信用。其信以为真，按该客服要求将“小米贷”额度9000元和“蚂蚁借呗”额度20500元取出，通过“和包支付”“云闪付”支付至该客服提供户名余某的尾号6377账户，被骗29500元。 （2）被害人万某的陈述及提供的微信聊天记录、账单详情、农行卡和身份证复印件、农行个人明细对账单，证实：2018年11月27日16时37分许，其接到一女子自称“分期乐”网贷平台工作人员来电，对其个人信息清楚，并称公司要关闭网贷平台收回额度，否则影响其征信。其按她要求将“小米金融”额度9000元提现至自己银行卡，对方要求其将款转到她指定账户时，其拒绝。见其不信，对方叫自称经理的男子与其解释。其相信后以“云闪付”转账5000元、微信转账4000元。其在“蚂蚁借呗”借款29000元后，为对方购买Ｑ币6000元，农行无卡转账18800元，在支付宝为对方充Ｑ币2000元，共被骗35800元。对方微信号×××、昵称“昝黎盺”，充Ｑ币号码3139619656，联系电话180××××1457，转账户名“尼某某热”的尾号7616工行卡和户名黄某1的尾号7077农行卡。 （3）被害人梁某的陈述及提供的广州市公安局南沙区分局报警回执存根、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、调取证据通知书、协助冻结财产通知书，证实：2018年11月20日15时许，其接到自称“分期乐”工作人员181××××0934电话，知悉其信息并确认后，称现在国家不允许平台贷款，让其清空额度，否则会影响其征信。其按对方要求将“小米贷款”额度7500元提现和支付宝“借呗”借款10000元后，通过扫描对方发来的二维码支付。之后，其按对方要求添加昵称“随风飘荡”、“嘉儿”为好友，收到转账15000元和7300元后，按前述方式支付17780元，剩余5500元分十一次在手机银行转账。因其看到贷款平台额度未清零，就报警。其被骗17500元，另两个受害者被骗22300元。对方微信号：×××。 （4）被害人陈某的陈述及提供的上海市公安局松江分局受案登记表、立案决定书等，证实：2018年11月20日15时45分许，其接到一女子自称“分期乐”工作人员177160××××3电话，称要注销其在该平台账户。其按她提示在“分期乐”借款10500元、“小米贷款”借款4500元、支付宝“借呗”借款3300元，共计17800元通过“云支付”及支付宝转账到对方银行卡。其被骗后，向公安机关报案。 （5）被害人吴某的陈述及提供的广州市白云区公安分局立案决定书、受案登记表，证实：2018年11月20日下午15时57分，其接到自称“分期乐”客服177160××××3电话，对方知悉其信息。其相信后，把“分期乐”额度15000元提现，在支付宝转账5000元和发了五个2000元红包给对方。后其感觉有问题，经查发现被骗就报警，其被骗15000元。 （6）被害人黄某的陈述及提供的零售客户交易清单、账户查询、聊天记录照片，证实：2018年11月17日15时56分，其接到自称“小米贷”客服177160××××4电话，称其“小米贷”账户如未注销会一直扣月租，问其是否注销。其同意后加对方ａ1385649568微信，按对方所说提现“小米贷”额度后转至对方户名黄某2、尾号4274的农行账户。其完成转账后，对方未发注销码，电话打不通，微信拉黑。其被骗16000元。 4.被告人供述与辩解 （1）被告人谢巧凤的供述证实：2018年10月间，其与林某、林华芝参观了丘汉玉在稔田镇的新老二个果园。11月初，林某到其家说朋友介绍一个网络平台打电话项目可赚钱，叫其帮打电话。其当时不知是诈骗，因没文化，普通话不准，说地方远不去。林某说地点在上杭，丘汉玉答应了。其打电话向丘汉玉核实后于第二天上午10时许，在林某的邀集下出发。林某给其一部手机和打印好的A4纸，说对着上面号码拨打电话即可。 （2）被告人林华芝的供述证实：谢巧凤与“丘哥”（即丘汉玉）系情人关系。2018年10月，其与丈夫林某、谢巧凤到上杭稔田“丘哥”柚子园后，林某与其说“丘哥”柚子园很偏僻适合做电信诈骗。11月初，林某邀其及被告人谢巧凤、韦玲、卢汉强到“丘哥”柚子园做诈骗，每天中午从龙岩到稔田，晚上回，直到11月27日被抓获。林某买好了客户信息，准备了电脑、手机等。客户一般是大学生，有姓名、身份证号、电话及大学名称。假冒“小米贷”工作人员谎称帮忙清空贷款额度。收款银行卡或二维码由上家提供给林某，林某向其提供。林某在QQ上与上家对账，上家会给林某现金。诈骗款其和林某各分成40%，上家分成20%，其与谢巧凤、韦玲、卢汉强的提成一样。诈骗过程中，其与谢巧凤、韦玲、卢汉强之间不需要相互帮助，林某会冒充客服经理帮助其与谢巧凤、韦玲、卢汉强解答客户问题。其有诈骗成功，但林某未付钱给其，其不清楚其他人的获利。 （3）被告人韦玲的供述证实：林某系丈夫林成庆的妹夫。其因家庭较困难，知道林某在上杭实施电信诈骗，要求跟林某一起诈骗，林某答应了。2018年11月4日，林某打电话问其是否要去上班（指做电话诈骗），其答应了。林某开车载其和林华芝、谢巧凤（林华芝之姐姐）、卢汉强（谢巧凤、林华芝之姐夫）从龙岩到上杭稔田，车停在稔田镇中心小学楼梯下后，叫本地人“老邱”开皮卡车来接，载到一个很偏僻一幢两层水泥砖屋。第一次，林某让其先看另俩女子如何打电话。其看到林某给一人一串名单，上面是大学生信息，包括姓名、身份证号码、手机号码及大学名称，那俩女子各拿一部手机照名单上电话拨打。大意是问对方有无注册网贷平台，是否需要注销，如需注销叫对方将钱贷出转到指定账户。第二天，其开始打电话，从11月5日到11月27日，除中间小孩生病的四五天外，每天都有打电话。林某是负责人，提供每人一部小米手机、电话卡、客户名单等，其他人负责打电话。拨打电话人员之间骗取资金相互无关，但与林某相关，有时和客户交流不下时，林某会接过电话与客户交流。其与林某分得钱一样，剩余分给向林某提供银行卡号的人。林某很少打电话，一般使用笔记本电脑联系，主要向对方要银行卡号等。一般每天换电话卡，有时两天换一次，由林某提供。其记不清用过几个电话卡和诈骗成功几次及骗取金额，但分得59600元，按照分成比例其大概骗取14～15万元。林某将银行卡号和账户名发至QQ群（群昵称“天天发财”）是为了发给客户，林某的QQ昵称“柯尼塞格”。每天拨打诈骗电话不固定，少时一天打不到十个，多时几十上百个。每天从龙岩到稔田，结束后“老邱”将大家接到稔田镇回龙岩。其在2018年11月4日加入，四五天后卢汉强加入，之后无人再加入。空闲时，大家常会互相交流心得，主要由林华芝、谢巧凤传授经验，她俩常鼓励其要大胆说，不要怕。 （4）被告人卢汉强的供述证实：其知道连襟林某做淘宝诈骗挣到钱后，于2018年11月初告诉林某想跟他一同做淘宝诈骗，林某答应了。林某驾驶闽Ｆ×××××小车载其和谢巧凤、林华芝及林华芝大嫂（广西人）到上杭稔田，午饭后将各自使用的手机关机放在车上，车停在集镇附近，林某或谢巧凤联系“丘哥”（稔田人），“丘哥”开皮卡车载到他种柚子山场后走了。林某从房间角落拿出一只装有手机、笔记本电脑的塑料收纳箱，给其一部旧红米手机和一张电话卡及电话名单（上面有身份信息和学校地址），接着其开始拨打电话实施诈骗，其他人也在做了。其冒充校园贷平台客服以清空校园贷注册信息名义联系对方，如对方要求清空，让对方下载校园贷平台ＡＰＰ并注册，然后申请贷款额度及提现，将款转至他们以微信发送的指定账户，并让对方回传截图，从回传截图得知钱到账，就说清零成功。林某从网上购买客户信息打印在Ａ4纸上，一张纸有二十多个客户信息，客户信息包含姓名、身份证号码、手机号码、学校地址、校园贷注册时间。其与谢巧凤、林华芝、林华芝大嫂是亲戚关系，在诈骗过程中给客户拨打电话。林某是该电信诈骗窝点组织者，寻找实施诈骗地点，提供手机、电话卡和客户名单。林某通过加客户微信发送账号，客户转账到账后，又通过ＱＱ通知账户使用人将钱转走。窝点的一台笔记本电脑是林某使用的。其在11月初参与三天，中间停了一段时间，11月27日又开始参与，均与林某、林华芝、谢巧凤及林华芝大嫂一起来的。其仅在11月27日骗取在广东读书一男生的9000元，未拿到工资。林某与其说骗到100元可分40元，其与谢巧凤、林华芝及林华芝的大嫂的分成是各算各的。其妻谢巧华在谢家排老大，使用贴有“大大大”手机；谢巧凤排第二，使用贴有“22222”手机；林华芝排第五，使用贴有“55555”手机；林华芝的大嫂使用贴有“88888”手机。作案手机均已登录ＱＱ和微信，群名“天天发财”是工作群，林某会将银行账户或二维码发到该群，复制后以微信发给被害人转款或扫码付款。林某使用ＱＱ头像是个卡通财神。被害人未识破骗术，会叫被害人从“蚂蚁借呗”、“分期乐”等网贷平台借钱。 （5）被告人丘汉玉的供述证实：其与谢巧凤是情人关系。2018年国庆前后的一天中午，谢巧凤来电话说介绍一个人（指林某）到其种植柚子山场拨打诈骗电话，因双方关系就答应了。过一二天，林某来电说他是谢巧凤介绍的，准备带几个人到其这拨打诈骗电话，过年时补些油钱给其。又过了二天后中午12时许，其开车到稔田中心小学接林某，看见林某开了辆尾号90的白色轿车（与被抓时同辆车），同来有一个男子和三个女子（林某妻子林华芝、谢巧凤、一个比较高有点胖的女人）。林某等人提了几把塑料椅子、简易小桌子和一个装了很多东西的编织袋。其开车送林某等人到其种植柚子山场的管理房后就回去了，天黑前林某打电话叫其接他们。几天后，林某等人不回避其，有看见林某在使用一台笔记本电脑，其他人在拨打电话。从国庆节期间到被抓，断续来了二十来天，均由其接送。 4.勘验检查笔录 上杭县公安局制作的辨认笔录，证实：（1）经被告人韦玲辨认，林某是组织诈骗的老板，同案人卢汉强、林华芝、谢巧凤是与其一起拨打诈骗电话的人员，同案人丘汉玉系“老邱”；（2）经被告人卢汉强辨认，同案人韦玲是一起实施诈骗的大嫂；（3）经被告人丘汉玉辨认，林某是到其山场实施电信诈骗的男子，同案人林华芝、谢巧凤、韦玲、卢汉强是负责拨打诈骗电话的人员；（4）经被告人韦玲、卢汉强、丘汉玉指认，上杭县祥胜家庭农场管理房就是林某等人实施电信诈骗的地点。 5.其他证据 （1）龙岩市公安局适中派出所出具的违法犯罪前科查证经过和户籍证明证实：被告人谢巧凤、林华芝、卢汉强、韦玲的年龄、住址等身份信息，已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 （2）上杭县公安局出具的违法犯罪前科查证经过、户籍证明和本院（2015）杭刑初字第423号刑事判决书，证实：被告人丘汉玉的年龄、住址等身份信息，已达完全刑事责任年龄。被告人丘汉玉因故意毁坏财物罪于2015年12月1日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年九个月。 （3）上杭县公安局出具的到案经过证实：被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强于2018年11月27日21时许在上杭县稔田镇中心小学附近被抓获；被告人丘汉玉于2018年11月27日23时许到上杭县公安局稔田派出所投案。 （4）上杭县医院医学诊断意见书一份，证实被告韦玲在2019年8月7日处于中期妊娠。 （5）福建省行政事业单位资金往来结算票据一份，证实被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强共同退出131600元。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。 针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下： 关于被告人谢巧凤、卢汉强及被告谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强的辩护人提出指控诈骗金额429438元事实不清、证据不足的辩护意见；经查，根据侦查机关从现场扣押的华硕笔记本电脑中提取的林某与“缘来乳此”、“贝奇野菜”、“桂圆红枣乌鸡汤”等上家的QQ聊天记录，能客观反映林某及被告人谢巧凤、林华芝、韦玲等人通过实施电信诈骗共骗取他人430488元，且华硕笔记本电脑系侦查机关依法从作案现场扣押，聊天记录内容亦从扣押的笔记本电脑中依法提取。该聊天记录内容与部分被害人蓝某、万某、梁某、黄某、陈某等人陈述被骗时间、金额、转款方式以及所提供的微信聊天记录、转账记录、交易清单等证据相互印证，与侦查机关依法调取户名黄某1、黄某2、李某和尼某某热等人的交易明细亦能相印证。结合被告人林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉的供述，在案证据足以认定被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强等人在林某的邀集下，共同实施诈骗，骗取他人430488元的事实。故该点辩解及辩护意见，理由不当，不予采纳。但公诉机关指控犯罪数额为429438元属计算有误，予以纠正。 关于被告人林华芝的辩护人提出本案应认定被告人林华芝只与林某共同犯罪与其他被告人不属共同犯罪及被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强的辩护人提出应分别认定各被告人的实际诈骗金额进行定罪量刑的辩护意见；经查，本案中，林某及被告人林华芝、谢巧凤为实施诈骗犯罪事先察看选定作案场所，林某提供作案使用的手机、电脑等设备和被害人身份信息、收取诈骗款项账户以及实施诈骗款项的取现分配、假冒网贷平台客服经理接打电话等事项，被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强冒充网贷平台客服人员负责拨打诈骗电话，被告人丘汉玉提供诈骗场所并负责接送林某等人。被告人谢巧凤、林华芝明知林某实施电信诈骗仍积极参与，被告人韦玲、卢汉强主动向林某提出参与电信诈骗，被告人丘汉玉明知林某等人实施电信诈骗仍提供场所并负责接送。因此，各被告人在主观上均具有共同实施诈骗的故意，客观上各被告人为实施电信诈骗分工合作，紧密联系，相互配合，并共同骗取他人资金430488元，各被告人之间系共同故意犯罪。故该点辩护意见，理由不当，不予采纳。 关于被告人谢巧凤提出未分赃和被告人卢汉强提出仅骗到9000元的辩解意见及被告人卢汉强的辩护人提出应认定被告人卢汉强诈骗数额较大的辩护意见；经查，如前所述，各被告人系共同犯罪，依法应以共同犯罪数额对各被告人量刑，被告人卢汉强的辩护人的该点辩护意见，理由不当，不予采纳。对于被告人谢巧凤提出未分赃属犯罪所得分配问题，被告人卢汉强提出仅骗到9000元，但在案证据足以认定本案涉案犯罪数额为430488元，故对该点辩解意见不予采纳。 关于被告人丘汉玉提出其于2018年11月15日至11月26日在龙岩市第二医院住院期间林某等人未前往其山场实施诈骗的辩解意见；经查，根据上杭县公安局依法调取被告人丘汉玉在龙岩市第二医院的住院病案，被告人丘汉玉虽在2018年11月15日入院，但至2018年11月21日并未在龙岩市第二医院实际住院治疗，因此该时间段被告人丘汉玉具有作案时间，且被告人丘汉玉在公安侦查和检察院审查起诉期间均未作该项辩解。被害人黄某陈述被骗时间在2018年11月17日；被害人梁某、陈某、吴某陈述被骗时间在2018年11月20日；被害人梁某、陈某、黄某于被骗当天转款。林某的QQ聊天记录中显示，在2018年11月17日16：32和16：55收到黄某转款；在2018年11月20日15：40～18：15收到梁某转款。被告人林华芝、韦玲、卢汉强还当庭供述，每次到被告人丘汉玉柚子园做电信诈骗均由被告人丘汉玉开皮卡车接送。足以证实被告人丘汉玉在该时间段有接送林某等人到其柚子园实施电信诈骗的事实，故该点辩解意见与事实不符，不予采纳。 关于被告人丘汉玉的辩护人提出对被告人丘汉玉减轻处罚的辩护意见；经查，被告人丘汉玉虽有主动投案，但避重就轻，未如实供述自己的罪行，不符合自首的条件，且被告人丘汉玉有犯罪前科，不宜对其减轻处罚，但对其投案情节可酌情从轻处罚。故该点辩护意见理由不当，不予采纳。 关于被告人韦玲、丘汉玉的辩护人提出对被告人韦玲、丘汉玉适用缓刑的辩护意见；经查，本案系电信诈骗案件，诈骗数额巨大，涉案被害人数较多，社会危害性较大，且被告人丘汉玉缓刑考验期届满不久又故意犯罪，不具备适用缓刑的法定条件。故该点辩护意见理由不当，不予采纳。 本院认为，被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实方法，骗取他人财物，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强、丘汉玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人韦玲、卢汉强到案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强共同退赔了部分被害人损失，减轻了社会危害，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢巧凤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月27日起至2024年1月26日止。罚金应于本判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 二、被告人林华芝犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月27日起至2023年11月26日止。罚金应于本判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 三、被告人韦玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 四、被告人卢汉强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月27日起至2022年5月26日止。罚金应于本判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 五、被告人丘汉玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月27日起至2021年11月26日止。罚金应于本判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 六、被告人谢巧凤、林华芝、韦玲、卢汉强共同退出的十三万一千六百元，发还被害人蓝某二万九千五百元、万某三万五千八百元、黄某一万六千元、梁某一万七千五百元、陈某一万七千八百元、吴某一万五千元； 七、暂存于上杭县涉案财物管理中心的作案工具华硕牌笔记本电脑一台、手机九部、华为无线终端设备二台、U盘三个、中国电信手机SIM卡五张，予以没收，拍照随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 王  开  榕 审 判 员 温  东  英 人民陪审员 蓝    浩 二〇一九年八月二十七日 书 记 员 蓝丽娜（代） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。