浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0784刑初537号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人方峻峰，男，1976年11月29日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，大学本科文化，家住浙江省金华市婺城区。2018年8月30日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年10月4日被执行刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人杨高波，上海邦信阳中建中汇（杭州）律师事务所律师。 辩护人隋正磊，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人郑州，男，1984年2月14日出生于浙江省杭州市西湖区，汉族，初中文化，家住浙江省杭州市西湖区。2008年12月11日因赌博被浙江省临安市公安局行政拘留五日。2009年10月13日因赌博被浙江省临安市公安局行政拘留十五日，并于2009年10月27日被浙江省杭州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年（所外执行）。2011年8月18日因犯赌博罪被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；2012年3月1日刑满释放。2018年7月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人李菊英，上海邦信阳中建中汇（杭州）律师事务所律师。 被告人张其金，男，1983年12月16日出生于浙江省杭州市西湖区，汉族，中专文化，家住浙江省杭州市西湖区。2018年7月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人应文状，上海邦信阳中建中汇（杭州）律师事务所律师。 被告人许朋朋，男，1983年11月27日出生于浙江省杭州市西湖区，汉族，初中文化，家住浙江省杭州市西湖区。2018年7月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人朱民强，浙江民衡律师事务所律师。 被告人乔洪岩，男，1992年1月3日出生于山东省肥城市，汉族，初中文化，家住山东省肥城市。2018年7月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人叶乐乐，浙江滔腾律师事务所律师。 被告人方巍，男，1979年4月5日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，大专文化，家住浙江省金华市婺城区。2018年7月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人邱棘，浙江十全律师事务所律师。 被告人缪凯，男，1980年4月13日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，大专文化，家住浙江省金华市婺城区。2018年7月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守的。 辩护人傅坚政，浙江一剑律师事务所律师。 被告人吴玎，男，1980年4月16日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区。2018年8月3日因本案被永康市公安局执行刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人钱卫龙、朱文杰，浙江金奥律师事务所律师。 被告人吴琛，男，1987年11月12日出生于浙江省金华市金东区，汉族，大学本科文化，家住浙江省金华市金东区。2018年8月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同月6日被变更为取保候审，2019年8月6日被重新取保候审，同年8月20日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人金晓阳，浙江乔玥律师事务所律师。 被告人徐霖莲，女，1980年10月22日出生于浙江省金华市金东区，汉族，中专文化，家住浙江省金华市金东区。2018年8月17日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年9月6日被变更为取保候审，2019年8月20日经本院决定，被依法逮捕。 辩护人章小岚，浙江金奥律师事务所律师。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2019]439号起诉书、永检公诉刑追诉[2019]3号追加起诉决定书，指控被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩犯敲诈勒索罪、被告人方峻峰、方巍、缪凯、吴玎犯敲诈勒索罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、被告人吴琛、徐霖莲犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2019年5月21日、7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员张子成出庭支持公诉。被告人方峻峰及其辩护人杨高波、隋正磊、被告人郑州及其辩护人李菊英（第二次未出庭）、被告人张其金及其辩护人应文状（第二次未出庭）、被告人许朋朋及其辩护人朱民强、被告人乔洪岩及其辩护人叶乐乐（第二次未出庭）、被告人方巍及其辩护人邱棘、被告人缪凯及其辩护人傅坚政、被告人吴玎及其辩护人钱卫龙（第二次未出庭）、朱文杰（第一次未出庭）、被告人吴琛及其辩护人金晓阳、被告人徐霖莲及其辩护人章小岚均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年以来，被告人方峻峰在经营浙江国某资产管理有限公司（以下简称国某公司），为购车客户提供汽车按揭担保服务期间，为保障自身利益最大化，诱骗被害人或者保证人签订“反担保函”、“抵押人承诺书”等显失公平的协议，实施“套路贷”。该公司下设金华、宁波、杭州三个分点。金华分点由被告人方巍、缪凯等人负责，宁波分点由汪铁军负责。被告人方巍、缪凯为了扩大国某公司的业务，成立了金华市中威汽车销售服务有限公司，招聘被告人吴玎等人为业务员、吴琛等人为临时业务员、徐霖莲等人为内勤人员，分别为国某公司服务，并由吴玎、吴琛等业务员按照国某公司的要求冒充银行工作人员，诱骗购车客户签订“反担保函”等多份合同。 2016年底，方峻峰在任国某公司法人代表和总经理期间，因购车客户逾期问题突出，即让郑州负责，与张其金、许朋朋、乔洪岩共同处理此事。郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩利用“反担保函”、“抵押人承诺书”等协议，冒充银行工作人员以为客户车辆安装GPS等方式欺骗客户，并强行将车开走藏匿。事后，郑州等人要求客户一次性偿还按揭贷款后，还从购车逾期客户处索要高额拖车费及购车款20%的违约金等费用。方峻峰、郑州取得该款后，方峻峰就将非法所得的50%作为奖励，分别给郑州20%，张其金、许朋朋、乔洪岩各10%，还另外给四人拖扣一辆车，每人750元的费用。 该恶势力犯罪集团以被告人方峻峰为首要分子，以被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍、缪凯等人为骨干成员，被告人吴玎、吴琛、徐霖莲等人为一般成员，通过上述方式，对大量被害人实施违法犯罪活动，严重扰乱了相关区域的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索罪 1.2017年4月，被告人郑州、乔洪岩、张其金、许朋朋以被害人戴某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，强行将其浙Ｇ×××××大众帕萨特轿车强行开走藏匿。事后，郑州与被告人方巍、缪凯从戴某处索要拖车费、违约金共计2万元人民币。 2.2017年5月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人马某车辆按揭贷款逾期为由，以欺骗的手段,将其浙Ｇ×××××北京现代Ix35越野车强行开走藏匿。后郑州从马某处索要拖车费、违约金共计1.8万元人民币。 3.2017年7、8月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省宁波市古城公园，以欺骗的手段,将柯某的斯柯达轿车强行开走藏匿。事后,郑州等人从柯某处索要拖车费、违约金共计1.3万元人民币。 4.2018年6月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省义乌市，采用欺骗手段，将周某前的吉利帝豪轿车强行开走藏匿。后郑州从周某前处索要拖车费、违约金共计1万元人民币。 5.2017年11月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省浦江县亚太广场停车场，采用欺骗手段,将倪某的浙Ｇ×××××大众高尔夫轿车开走藏匿。后郑州等人从倪某处索要违约金1.6万元人民币。 6.2017年11月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人许某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段,将其浙Ｈ×××××广汽传祺GA3S轿车强行开走藏匿。后郑州从许某处索要拖车费、违约金共计1万元人民币。 7.2017年8月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人林某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其哈弗H6豪华运动版SUV强行开走藏匿。后郑州从林某处索要1.5万元的违约金、5千元的保证金，共计2万元人民币。 8.2017年4月中下旬，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人董某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｂ×××××北京现代索纳塔9轿车强行开走藏匿。后郑州从董某处索要违约金1.3万元人民币。 9.2017年12月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人赵某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｂ×××××大众尚酷轿车强行开走藏匿，后郑州从赵某处索要违约金1.3万元人民币。 10.2017年11月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人叶某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｈ×××××宝马520轿车强行开走藏匿。后郑州从叶某处索要违约金1.5万元人民币。 11、2017年4月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在未找到被害人谷某车辆的情况下，通过缪凯的介绍认识李某1（另案处理），并委托李某1寻找车辆。李某1等人在宁波采用欺骗手段，将谷某的浙Ｂ×××××大迈X5越野车强行开走藏匿。后李某1从谷某处索要违约金、拖车费共计1.7万元人民币。 12、2017年5月，李某1在郑州委托下，在义乌采用欺骗手段，将被害人练某的浙Ｇ×××××福特轿车强行开走藏匿。后李某1从练某处索要违约金1.4万元人民币。 13、2017年5月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人陈某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｇ×××××东风风光580轿车强行开走藏匿。后郑州从陈某处索要违约金、拖车费共计1.5万元人民币。 14、2017年8月中旬，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省东阳市磁大厦前面的红绿灯路口，以被害人王某1车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｇ×××××雷诺科雷傲轿车强行开走藏匿。后郑州、缪凯从王某1处索要违约金1万元人民币。 15、2018年3月底，李某1受郑州委托，在浙江省东阳市汽车站附近，采用欺骗、胁迫手段，将被害人姚某的浙Ｇ×××××吉利金刚轿车强行开走藏匿。后郑州向姚某索要违约金、拖车费共计1.7万元人民币，但因其没钱而未果。 16、2018年7月13日，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人凌某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其众泰T600轿车强行开走藏匿。后郑州向凌某索要拖车费、违约金1.5万元人民币未果。事后，凌某到永康市城派出所报案。 二、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪 2017年下半年，被告人方巍在金华市中威汽车销售服务有限公司的刻章机故障后，吩咐被告人徐霖莲在网上购买刻章机。徐霖莲即花300元在网上购买了一台刻章机。被告人方巍、缪凯就召集被告人吴玎、吴琛等人说明使用刻章机的有关事项后，吴玎、吴琛等人共伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章数百枚。 为此，公诉机关提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、营业执照、银行流水、抵押人承诺书、反担保函、保证书、合同、身份证明、到案经过、前科材料等证据。 据此，公诉机关认为被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍、缪凯、吴玎、吴琛、徐霖莲等人形成恶势力犯罪集团。被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍、缪凯、吴玎以非法占有为目的，采用欺骗等方法实施“套路贷”，并强行拖扣车辆索取他人财物，其中被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩数额巨大；被告人方巍、缪凯、吴玎数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据充实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人方峻峰系犯罪集团首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款。被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍、缪凯在共同犯罪集团中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二款。被告人吴玎在共同犯罪集团中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。 被告人方巍、缪凯、吴玎、吴琛、徐霖莲伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据充实、充分，应当以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究刑事责任。被告人方峻峰作为恶势力犯罪集团首要分子，应对犯罪集团的犯罪行为负责，应当以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究其刑事责任。被告人方峻峰、方巍、缪凯、吴玎数罪并罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人许朋朋、乔洪岩、徐霖莲归案后如实供述自己的罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。提请本院依法判处。 被告人方峻峰对指控的敲诈勒索的罪名不持异议，但提出如下辩解：1、金额其记不清楚了，其没有诈骗客户签订合同，公司也均要求员工说明国某公司员工身份，其公司与银行有合作，但没有冒充银行工作人员；2、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章与其无关，不认可公诉机关的指控。 其辩护人提出如下辩护意见：1、本案不宜认定为“套路贷”；2、本案不宜认定为恶势力犯罪集团；3、对认定被告人方峻峰构成敲诈勒索罪不持异议，但被告人方峻峰有坦白情节，犯罪事实存在部分未遂情况，系初犯，主观恶性相对较小，客户对本案的发生有过错；4、本案中涉案的各被害人，除赵某、倪某、戴某、王某1外，其他被害人的被索要款项已经交付，依据不足，应认定为犯罪未遂，且对于委托李某1拖车部分，方峻峰不知情，不应承担责任；5、被告人方峻峰系职务行为，应认定为单位犯罪，其虽未获利，但仍愿意退赃，且已通过国某公司退出二万元；6、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章部分与方峻峰无关。综上，希望对其从轻、减轻处罚。 被告人郑州对指控的敲诈勒索的罪名不持异议，但提出其不是恶势力，其仅对客户王某1有印象，其他客户其没有印象的辩解。 其辩护人提出如下辩护意见：1、认定“套路贷”缺乏事实依据，业务员亦未冒充银行工作人员签订合同；2、被告人索要违约金和拖车费的行为单纯是为了获取经济利益，不应认定为恶势力犯罪集团；3、指控敲诈勒索第2、3、4、6、7、8、11、12、13、15起犯罪事实证据不足，事实存疑，应判决事实不存在；4、被告人郑州系职务行为，被害人本身存在违约行为，被告人郑州在敲诈勒索过程中亦没有采用暴力或暴力相威胁，社会危害性较小，被告人对自身违法行为存在错误认识。综上，请求对其从轻处罚。 被告人张其金对指控的事实及罪名不持异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1、本案不应认定为恶势力犯罪集团，亦不符合“套路贷”的特征；2、被告人张其金应认定为从犯，不应认定为主要分子；3、对犯罪金额部分，同意郑州辩护人意见，且李某1的犯罪行为与张其金无关，该部分不应认定张其金为共犯；4、被告人张其金系职务行为，系初犯，认罪态度好，且被害人存在过错。综上，请求从轻、减轻处罚。 被告人许朋朋对指控的事实及罪名不持异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1、本案涉及敲诈勒索罪的各被告人的行为不符合恶势力犯罪集团特征，被告人许朋朋的行为不宜认定为“套路贷”犯罪活动；2、被告人许朋朋是国某公司员工，其行为属职务行为，只起协助作用，不应认定为恶势力犯罪集团的骨干成员、共同犯罪的主犯，被告人许朋朋无共同犯罪故意，无敲诈勒索实行行为，仅负责开车，对敲诈勒索犯罪所起作用较小；3、被告人许朋朋系坦白，主观恶性小，系初犯，积极悔罪认罪认罚，并有积极退赃。综上，希望从轻处罚。 被告人乔洪岩对指控的事实及罪名不持异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1、本案不属于套路贷，仅是一般共同犯罪，被告人乔洪岩亦无冒充银行工作人员诱骗客户签订合同的行为；2、本案非恶势力犯罪集团，被告人乔洪岩也不应认定为骨干成员；3、起诉书指控的第7起中有5000元保证金是要退还客户的，第11、12、15起系李某1收取，被告人乔洪岩未参与其中，第16起属未遂，上述金额不应认定为被告人乔洪岩的涉案金额；4、被告人乔洪岩有坦白情节，认罪悔罪，愿意积极退赔，系初犯，社会危害性不大。综上，希望对其认定从犯，并从轻处罚。 被告人方巍对伪造印章部分犯罪不持异议，但认为其不构成敲诈勒索罪。 其辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人方巍犯敲诈勒索罪依据不足，指控的第1起事实，被告人方巍仅代为收款，无敲诈勒索行为，指控的第7、13、14起事实，被告人方巍不知情未参与，与其无关；2、对指控的伪造印章部分的罪名不持异议，但依现有依据仅能认定伪造几十枚，而不是数百枚；3、被告人方巍等人的行为不构成恶势力犯罪集团及“套路贷”犯罪行为，被告人方巍更不应认定为骨干成员及主犯。 被告人缪凯提出如下辩解：其未召集人员说明刻章机的有关事项，刻章亦不需跟其报告，敲诈勒索部分第1起，这个车其是知道的，但没有参与，第7起其只是帮忙数一下钱，第13起其没有参与，第14起其收的钱然后交给郑州。 其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名及基本事实无异议，但本案不应认定为恶势力犯罪集团及套路贷，被告人缪凯亦不是主犯；2、被告人缪凯的行为属前期的拓展业务寻找客源，不负责扣车索要违约金，不构成敲诈勒索，指控的第1起事实被告人缪凯未索要、经手钱款，第7起被告人缪凯只为郑州清点了款项数额，第13起与被告人缪凯无关，第14起被告人缪凯仅受郑州委托代为收取款项，即使认定其为敲诈勒索亦所起作用不大，情节显著轻微，不是主犯；3、伪造印章部分，被告人缪凯系拓展业务寻找客源，签订合同部分并非由其负责，即未让人购买刻章机，亦未指示他人或者自己使用刻章机，其仅是对此知情并放任其发生，责任较轻；4、被告人缪凯如实供述，主观恶意不深，情节较轻，系初犯。综上，请求对其从轻处罚。 被告人吴玎提出其仅为公司与客户签了指控的第13起事实里的合同，对伪造印章部分不持异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吴玎未冒充银行工作人员、诱骗客户签订合同；2、被告人吴玎不构成敲诈勒索罪且有自首情节，系从犯；3、对伪造印章部分的罪名不持异议，但被告人有自首情节，系从犯，主观恶性、社会危害性不大，与前述敲诈勒索存在牵连犯的可能。综上，希望对其适用缓刑。 被告人吴琛对指控的罪名不持异议，但提出其经过辨认，明确是其刻的章有两枚，其他记不清楚了。 其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名不持异议，但认定被告人吴琛等人伪造印章数百枚，依据不足；2、被告人吴琛不是恶犯罪集团的一般成员；3、被告人吴琛有坦白情节，系初犯。综上，希望对其适用缓刑。 被告人徐霖莲对指控的事实及罪名不持异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控的罪名不持异议；2、被告人徐霖莲不属于恶势力成员；3、被告人徐霖莲系从犯，有坦白情节。综上，希望对其适用缓刑。 经审理查明： 2015年以来，被告人方峻峰在经营浙江国某资产管理有限公司（以下简称国某公司）期间，为购车客户提供汽车按揭担保服务，该公司下设金华、宁波、杭州三个分点，金华分点由被告人方巍、缪凯负责。被告人方巍、缪凯为了扩大国某公司的业务，成立了金华市中威汽车销售服务有限公司（以下简称中威公司），招聘被告人吴玎等人为业务员、被告人吴琛等人为临时业务员、被告人徐霖莲等人为内勤人员，为国某公司服务。为保障自身利益最大化，公司通过业务员在购车人购车签订合同文件时，不向购车人明示购车合同中有明显不利于购车人的合同条款，以及“反担保函”等协议，让购车人在不明知的前提下签订含有若违约将强制拖车、支付高额违约金的合同文书。 2016年底，因购车客户逾期问题突出，被告人方峻峰即让被告人郑州负责，与被告人张其金、许朋朋、乔洪岩共同处理此事。被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩利用上述合同文书，以按揭公司业务员或冒充银行工作人员的名义，以安装GPS为由骗得客户车辆，并强行将车开走藏匿。事后，被告人郑州等人要求客户一次性偿还按揭贷款后，还从购车逾期客户处索要高额拖车费及违约金等费用。被告人方峻峰将上述非法所得的50%（被告人郑州20%、被告人张其金、许朋朋、乔洪岩各10%）作为被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩四人的奖励，还另外给四人每辆车3000元的拖扣费用，逐步形成以被告人方峻峰为首要分子，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍、缪凯、吴玎、吴琛、徐霖莲等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团分工明确，相互配合，通过上述方式，对大量被害人实施敲诈勒索活动，严重扰乱了相关区域的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索部分 1.2017年4月，被告人郑州、乔洪岩、张其金、许朋朋以被害人戴某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｇ×××××号牌大众帕萨特轿车强行开走藏匿。事后，被告人郑州、方巍、缪凯从被害人戴某处索要拖车费、违约金共计人民币2万元。该款项由被告人方巍代为收取。 2.2017年5月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人马某车辆按揭贷款逾期为由，以欺骗的手段,将其北京现代牌越野车强行开走藏匿。后被告人郑州从被害人马某处索要拖车费、违约金共计人民币1.8万元。 3.2017年7、8月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省宁波市古城公园，以欺骗的手段,将被害人柯某的斯柯达轿车强行开走藏匿。事后,被告人郑州等人从被害人柯某处索要拖车费、违约金共计人民币1.3万元。 4.2018年6月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省义乌市，采用欺骗手段，将被害人周某前的吉利帝豪轿车强行开走藏匿。后被告人郑州从被害人周某前处索要拖车费、违约金共计人民币1万元。 5.2017年11月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省浦江县亚太广场停车场，采用欺骗手段,将倪某的浙Ｇ×××××号牌大众高尔夫轿车开走藏匿。后被告人郑州等人从被害人倪某处索要违约金人民币1.6万元。 6.2017年11月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人许某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段,将其浙Ｈ×××××号牌广汽传祺GA3S轿车强行开走藏匿。后被告人郑州从被害人许某处索要拖车费、违约金共计人民币1万元。 7.2017年8月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人林某（金华地区客户）车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其哈弗牌SUV汽车强行开走藏匿。后被告人郑州从被害人林某处索要违约金、保证金共计人民币2万元。该款项由被告人缪凯收取并转交被告人郑州。 8.2017年4月中下旬，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人董某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｂ×××××号牌北京现代索纳塔9轿车强行开走藏匿。后被告人郑州从被害人董某处索要违约金人民币1.3万元。 9.2017年12月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人赵某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｂ×××××号牌大众尚酷轿车强行开走藏匿，后被告人郑州从被害人赵某处索要违约金人民币1.3万元。 10.2017年11月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人叶某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｈ×××××号牌宝马520轿车强行开走藏匿。后被告人郑州从被害人叶某处索要违约金人民币1.5万元。 11、2017年4月，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在未找到被害人谷某车辆的情况下，被告人郑州通过缪凯的介绍，委托李某1（另案处理）寻找车辆。李某1等人在宁波采用欺骗手段，将被害人谷某的浙Ｂ×××××号牌众泰大迈X5越野车强行开走藏匿。后李某1从被害人谷某处索要违约金、拖车费共计人民币1.7万元。 12、2017年5月，李某1在郑州委托下，在义乌采用欺骗手段，将被害人练某的浙Ｇ×××××号牌福特轿车强行开走藏匿。后李某1从被害人练某处索要违约金人民币1.4万元。 13、2017年5月，被害人陈某因购买车辆办理按揭手续，并通过被告人吴玎假借银行工作人员名义，未向其说明条款及内容，在被害人陈某不明知的情况下，与其签订含有若违约将强制拖车、支付高额违约金等明显不利于购车人的合同文书。后被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人陈某车辆按揭贷款逾期为由，将其浙Ｇ×××××号牌东风汽车强行开走藏匿。后被告人郑州从被害人陈某处索要违约金、拖车费共计人民币1.5万元。 14、2017年8月中旬，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在浙江省东阳市磁大厦前面的红绿灯路口，以被害人王某1（金华地区客户）车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其浙Ｇ×××××号牌雷诺科雷傲轿车强行开走藏匿。后被告人郑州、缪凯从被害人王某1处索要违约金人民币1万元。该款由被告人缪凯代为收取。 15、2018年3月底，李某1受郑州委托，在浙江省东阳市汽车站附近，采用欺骗、胁迫手段，将被害人姚某的浙Ｇ×××××号牌吉利金刚轿车强行开走藏匿。后被告人郑州向被害人姚某索要违约金、拖车费共计人民币1.7万元，但因其没钱而未果。 16、2018年7月13日，被告人郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩以被害人凌某车辆按揭贷款逾期为由，采用欺骗手段，将其众泰T600轿车强行开走藏匿。后被告人郑州向被害人凌某索要拖车费、违约金人民币1.5万元未果。事后，被害人凌某到永康市城派出所报案。 综上，经审理查明各被告人参与拖扣车的数量、涉及敲诈勒索既遂金额、未遂金额的情况如下： 被告人方峻峰既遂14起，20.4万元，未遂2起，3.2万元。 被告人郑州既遂14起，20.4万元，未遂2起，3.2万元。 被告人张其金既遂12起，17.3万元，未遂1起，1.5万元。 被告人许朋朋既遂12起，17.3万元，未遂1起，1.5万元。 被告人乔洪岩既遂12起，17.3万元，未遂1起，1.5万元。 被告人缪凯既遂4起，6.5万元。 被告人方巍既遂4起，6.5万元。 被告人吴玎既遂1起，1.5万元。 2019年8月5日，被告人许朋朋主动向本院退赃人民币8200元；同月6日，被告人方峻峰主动向本院退赃人民币20000元，被告人郑州主动向本院退赃人民币10000元，被告人张其金主动向本院退赃人民币10000元，被告人乔洪岩主动向本院退赃人民币8200元。 上述事实，被告人许朋朋、张其金、乔洪岩、吴玎在开庭审理过程中均无异议，并有被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋乔洪岩、方巍、缪凯、吴玎的供述、被害人戴某、马某、柯某、周某前、倪某、许某、林某、董某、赵某、叶某、谷某、练某、陈某、王某1、姚某、凌某的陈述、证人郑某、俞某、刘某、王某2、吴某、李某1的证言、辨认笔录及照片、银行流水、合同、协议、反担保函、承诺书、中威公司信息、国某公司信息、退赃款票据等证据证实，足以认定。针对各辩护人提出本案犯罪数额认定依据不足的意见，有各被害人的陈述、辨认笔录及照片、合同及各被告人关于收取金额的供述（一万元以上，在一万元到二万元之间），同时有被告人郑州、许朋朋、张其金、乔洪岩等人的收入情况（银行流水）等证据相印证，被害人关于金额及被扣车过程的陈述具体详细，可以采信，故对前述关于金额认定的辩护意见，不予采纳。 二、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章部分 2017年下半年，被告人方巍在金华市中威汽车销售服务有限公司的刻章机故障后，吩咐被告人徐霖莲在网上购买刻章机。被告人徐霖莲即在网上购买了一台刻章机。被告人方巍、缪凯召集被告人吴玎、吴琛等人说明使用刻章机的有关事项，被告人吴玎、吴琛等人伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章用于给客户伪造证明办理按揭手续。案发后，公安机关从中威公司办公室查获刻章机一台，已刻字印章四百余枚，未刻字印章二十枚。 上述事实，被告人方巍、吴玎、吴琛、徐霖莲在开庭审理过程中均无异议，并有被告人方巍、缪凯、吴玎、吴琛、徐霖莲的供述、扣押决定书、扣押清单及照片等证据证实，足以认定。 本案的综合证据有身份信息、到案经过、合同材料等附卷佐证。 本院认为，被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍、缪凯、吴玎以非法占有为目的，共同以恶势力名义实施敲诈勒索，其中被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩属数额巨大，被告人缪凯、方巍属有其他严重情节，被告人吴玎属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人方峻峰、方巍、缪凯、吴玎、吴琛、徐霖莲伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，其行为均已构成伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处各被告人的意见予以支持，但指控被告人方巍、缪凯敲诈勒索金额6.5万元，系数额较大不当，依法予以纠正。本案系共同犯罪，又系恶势力犯罪集团，被告人方峻峰组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，按照集团所犯的全部罪行处罚，对于恶势力犯罪集团，依法从严处罚。被告人方峻峰、方巍、缪凯、吴玎均一人犯二罪，依法实行数罪并罚。被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩在敲诈勒索的共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人方巍、缪凯、吴玎在敲诈勒索的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对被告人方巍、缪凯均依法减轻处罚，对被告人吴玎依法从轻处罚。被告人许朋朋、乔洪岩、张其金、吴玎、吴琛、徐霖莲归案后，能如实供述基本罪行，均依法从轻处罚。被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩能主动退出部分赃款，均酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳；但各辩护人提出敲诈勒索金额认定依据不足的意见，被告人方峻峰、张其金的辩护人提出应认定为职务行为的意见，被告人吴玎、徐霖莲的辩护人提出被告人吴玎、徐霖莲系从犯的意见，被告人吴玎的辩护人提出被告人吴玎系自首的意见，与本院查明事实及法律规定不符，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方峻峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2024年10月3日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人郑州犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2022年9月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人张其金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2022年3月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人许朋朋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2022年3月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 五、被告人乔洪岩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2022年3月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 六、被告人方巍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2021年5月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 七、被告人缪凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2021年1月30日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 八、被告人吴玎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2019年12月2日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 九、被告人吴琛犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年10月15日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十、被告人徐霖莲犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 十一、被告人方峻峰、郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩退出的违法所得，依法发还被害人；涉案的其他违法所得，责令各被告人在其责任范围内依法退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交份，副本二份。 审 判 长  陈资赟 人民陪审员  胡 洪 人民陪审员  吕金喜 二〇一九年八月二十日 代书 记员  陈 义