山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初43号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人李彬，男，1975年11月06日出生，汉族，初中文化，经商，住河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月19日被成武县公安局刑事拘留，同年4月17日被成武县公安局决定指定居所监视居住，同年10月16日经成武县人民检察院决定指定居所监视居住。2019年1月31日由本院决定，同日被执行逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人戴振，山东晟韵律师事务所律师。 辩护人吴洁冉，河北嘉实律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2018］23号起诉书指控被告人李彬犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月31日立案受理，依法组成合议庭，于2019年7月24日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李世龙、刘迎迎出庭支持公诉，被害人山东汇盟生物科技股份有限公司职工刘某1及其委托诉讼代理人赵某、被告人李彬及其辩护人戴振、吴洁冉到庭参加了诉讼。期间，检察机关申请延期一次。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 2018年1月24日，被告人李彬伙同戴某1（已死亡）以河北建瓴贸易有限公司（以下简称建瓴公司）的名义与山东汇盟生物科技有限公司（以下简称汇盟公司）签订购买143吨2-氯-5氯甲基吡啶的《化工产品买卖合同》，每吨14万元，价值2002万元，合同约定款到发货。后二人表示以易货贸易的方式，让汇盟公司先提供10吨2-氯-5氯甲基吡啶，价值140万元。被告人李彬收到货物后即将该批货物中的7吨用于抵扣建瓴公司欠款，剩余3吨以各种理由推脱拒不归还汇盟公司。2018年4月11日，该3吨货物被公安机关查获后发还给汇盟公司。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人李彬伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李彬及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，李彬以其与戴润泽不是合伙关系，没有骗取汇盟公司的财物进行辩解。其辩护人认为，1、戴某1为建瓴公司的实际控制人，在签订和履行合同中没有实施虚构事实或隐瞒真相的行为。李彬与建瓴公司没有关系，没有非法占有汇盟公司10吨货的目的。本案属经济纠纷。2、如果本案定性为合同诈骗，李彬也仅是从犯。 经审理查明： 2015年12月1日，戴某1提议设立河北建瓴贸易有限公司（以下简称建瓴公司），法定代表人为李某。2017年2月24日，被告人李彬联系杨某担任河北建瓴有限公司法人，同年2月27日，戴某1与杨某签订代持股协议，戴某1是建瓴公司的实际出资人，杨某是名义出资人。李彬负责该公司的财务和保管印章，员工许某、张某3郎的工资由李彬与戴润泽发放。 2017年10月26日至2017年12月18日，戴润泽多次以建瓴公司的名义与山东汇盟生物科技有限公司（以下简称汇盟公司）签订购销合同，大部分合同未履行，仅于2017年11月13日购买汇盟公司5.94吨的货。 2018年1月24日，被告人李彬与戴某1协商后以建瓴贸易公司的名义与汇盟公司签订购买143吨2-氯-5氯甲基吡啶的《化工产品买卖合同》，每吨14万元，价值2002万元，合同约定款到发货。次日，戴润泽以购买的货物生产出成品再卖给汇盟公司的联合公司（鑫盟贸易有限公司），双方均不用先付款，易货贸易为由，让汇盟公司先发给其十吨货物，价值140万元。戴润泽收到货物后即将该批货物中的7吨发至山东程鑫生物科技有限公司，用于抵扣所欠该公司的欠款，剩余3吨发到藁城一个库房内。2018年3月初，戴润泽因病去世。后汇盟公司向李彬要货款。李彬在明知货物已被处置的情况下，编造各种理由掩盖，拒不归还汇盟公司的货款。 2018年4月11日，存放于藁城的3吨货物被公安机关查获，后发还给汇盟公司。2018年4月15日，许某（建瓴公司的员工）亲属代为退赔汇盟公司现金10万元整。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表，证实本案是由山东汇盟生物科技有限公司经理邹某1报案至成武县公安局。 （2）户籍信息，证实被告人李彬作案时系完全刑事责任年龄人。 （3）发破案经过及抓获证明，证实被告人李彬系被抓获归案。 （4）戴某1借条，证实戴某1共借李彬现金160万元。 （5）戴某1住院病例及火化证明，证实戴某1因病去世并于2018年3月6日火化。 （6）违法犯罪记录查询，证实经查询，未发现李彬有违法犯罪记录。 （7）证明，证实2018年4月15日许某亲属代为退赔汇盟公司现金10万元整。 （8）李彬与丁某聊天记录，证实自2017年12月29日至2018年1月31日，李彬与丁某就货款问题进行交流。 （9）戴某1与丁某聊天记录，证实自2017年12月28日戴某1与丁某就合同问题进行交流，丁某将与李彬的聊天记录发送给戴某1。丁某称想去工厂看看，戴某1说让李彬带他们去。 （10）许某通话详单，证实许某于2018年1月3日至25日多次与李彬通话。 （11）合作协议，证实2017年9月3日，李彬与姬某签订了建瓴公司租赁润辉能源有限责任公司厂房、设备的合同。并有李彬的签名，加盖建瓴公司合同专用章。 （12）建瓴公司资金流向，证实建瓴公司收到丁某经营的山东程鑫生物科技有限公司1435000元于2017年12月29日支付给梁某164000元，支付给彭伟106000元购买啶虫脒，支付给泽兴氨基酸28000元。2018年1月3日支付给朱某294000元购买甲苯溶液，2018年1月6日支付梁某199600元，次日梁某支付给张某171000元购买啶虫脒，2018年1月7日支付给李彬543000元，李彬支付给张某450000元购买啶虫脒，张某于2018年1月8日均转回给梁某共621000元。梁某于2018年1月9日分两笔109000元、20500元，2018年1月12日共12234元，共141734元转给荆某（李彬前妻）。 （13）河北野田农用化学有限公司记账凭，证实2018年1月31日，河北野田化学有限公司记账销售给梁某价值为118000元乙酯2吨。 （14）朱某手机银行截图，证实2018年1月3日朱某收到河北建瓴贸易有限公司分六笔，每笔49000，共294000元的二氯货款。 （15）建瓴公司相关材料，证实建瓴公司2015年12月1日设立，法定代表人为李某，投资人为李某、戴某1、岳志梅。2016年6月2日，股东由李某、岳志梅、戴某1变更为李某。2017年2月24日法定代表人变更为杨某，股东为杨某、李某。2017年6月5日，股东李某转让给张某2。 （16）代持股协议，证实2017年2月27日，戴某1与杨某签订代持股协议，戴某1是建瓴公司的实际出资人，杨某是名义出资人。 （17）化工产品买卖合同，证实2017年10月26日汇盟公司与建瓴公司签订2氯甲基吡啶100吨，金额14500000元。同年11月13日，汇盟公司与建瓴公司瓴签订2氯甲基吡啶甲苯溶液100吨，金额8300000元。2017年11月13日，汇盟公司与建瓴公司签订2氯甲基吡啶DMF溶液200吨，金额16600000元。2017年12月18日，汇盟公司与建瓴公司签订2氯甲基吡啶甲苯溶液30吨，金额2445000元。2018年1月24日汇盟公司与建瓴公司签订143吨2氯甲基吡啶，总金额20020000元。均为款到发货。 （18）宋某情况说明，证实2017年10月26日戴某1以建瓴公司经理身份签订的合同，建瓴未付款，未履行。2017年11月13日戴某1以建瓴经理身份签订的合同因建瓴只支付了5.94吨货款，发货5.94吨。同日戴某1以建瓴经理身份签订的合同因未付款，未履行。2017年12月18日戴某1以建瓴经理身份签订的合同因建瓴未付款，未履行。2018年1月24日戴某1以建瓴公司经理身份到汇盟签订合同，戴某1以加工啶虫脒原药继续二氯甲基吡啶为由，请求货到付款，山东汇盟发货10吨，收货人为张某4。后多次联系李彬要求支付货款，李彬以未生产出啶虫脒为由拖延支付货款。 （19）购货合同，证实2018年1月24日，深圳市鑫盟化工有限公司与河北建瓴贸易有限公司签订啶虫脒原药100吨金额二千万的购货合同，鑫盟化工向建瓴贸易提供约定价值的生产原材料，易货贸易。 （20）深圳市鑫盟化工进出口有限公司情况说明，证实2018年1月24日深圳市鑫盟化工进出口有限公司与戴某1为代表的河北建瓴贸易有限公司签订货物合同（啶虫脒原药100吨，价值二千万），约定由山东汇盟科技有限公司提供生产啶虫脒原材料给河北建瓴贸易有限公司加工啶虫脒原药成品，建瓴公司以易货贸易向深圳市鑫盟公司提供啶虫脒原药。同年1月26日鑫盟化工发出发货通知，戴某1推托，同年2月5日戴某1说货已发出，让与张总联系，张总答复货已发出，并给出司机电话，司机答复货已装车，后司机不再接电话。 （21）山东汇盟发货单、发货通知，证实2018年1月25日，山东汇盟向河北建瓴发送二氯甲基吡啶40桶，共计10000kg，收货人为张某4。2017年10月2日山东汇盟向建瓴公司发货二氯甲基吡啶5吨。2017年11月20日山东汇盟向建瓴公司发货DMF溶液5.94吨，收货人为张经理。2018年1月1日山东汇盟发货甲苯溶液4吨，联系人为戴某2。 （22）工业品买卖合同，证实2017年12月28日山东程鑫生物科技有限公司与建瓴公司签订了买卖合同。程鑫生物有限公司向建瓴公司购买啶虫脒7000公斤，价值为1435000元。 （23）电子回单，证实2017年12月29日、2018年1月3日、2018年1月5日山东程鑫生物科技有限公司分别向建瓴公司支付30万元、30万元、835000元，共计1435000元，作为啶虫脒货款。 （24）石家庄泽兴氨基酸有限公司出门证，证实王新海在2018年1月27日使用王三的名字在泽兴氨基酸厂登记拉货。张某3郎于2018年1月27日、1月31日分别签订了6吨、4吨二氯的出门证，批准人为沈某。 （25）扣押清单，证实侦查机关在陈某2处扣押12桶二氯甲基吡啶溶液。 （26）发还清单，证实2018年4月18日，侦查机关将扣押的二氯甲基吡啶发还山东汇盟科技有限公司。 （27）丁某通话记录，证实2017年12月25日起，丁某多次通过电话与戴某1、张某3郎联系。 （28）刘某1处保存的收条，证实2018年1月31日丁某收到二氯四吨，共计16桶。2018年1月26日，陈某2收到12桶甲基吡啶。 （15）收条，证实2018年1月29日，孟亮收到货12桶。 2、辨认笔录 （1）丁某辨认笔录，证实丁某分别在三组不同男子照片中辨认张某3郎、李彬、许某。 （2）冯某辨认笔录，证实起码对12张不同男子辨认后指出，照片中的9号（即张某3郎）就是在河北省泽兴氨基酸有限公司接货的人，接货单上的签名是张某4。 （3）王某辨认笔录，证实其对12张不同男子照片辨认后指出，照片中的4号（即张某3郎）就是在2018年1月27日在泽兴氨基酸委托他送货的人。 3、证人证言 （1）张某3郎证言，证实其又名张某4，在戴某1在栾城租的一个厂区泽兴氨基酸化工内工作，担任货管员，负责进货出货。戴某1是建瓴公司的老总。戴某1通过电话安排其签收汇盟公司的十吨甲基砒啶。汇盟发来的十吨甲基砒啶没有在泽兴氨基酸场内加工生产。半个月后，戴某1安排其把七吨甲基砒啶发到晋州，另外的三吨发到藁城的一个库房（收条上写的陈某2）。其工资有时是戴某1让财务转的，有时戴某1让直接找李彬要。2017年12月份和2018年1月份，丁某和其经常联系，是找李彬和戴某1要钱。2017年年底，河南润辉能源也给李彬要钱，因李彬和许某在河南润辉能源改造车间时，锅炉炸了。 （2）许某证言，证实建瓴公司是戴某1和李彬在经营，戴某1是老板，李彬主要负责河北建瓴公司的财务和保管印章，其工资都是李彬发的。建瓴公司没有办公地点，也不加工生产农药。2018年1月份，李彬和戴润泽在成武县伯乐吉祥酒店对与汇盟签订合同的事进行了商量。当时是李彬去送的印章，后也看了合同。2017年腊月20的一天中午，戴某1告诉其让丁某拉走汇盟发来的甲基吡啶四吨，是张某3郎签发的出门证。李彬知道十吨甲基吡啶的去向，其后来听李彬说剩下的三吨让丁某拉走了。后汇盟的人催要货款，戴某1让其告诉汇盟的人还在加工，因为环保检查没有加工。春节后，戴某1生病昏迷，李彬让其告诉汇盟货没有了。戴某1住院后，与汇盟的联系都是李彬安排的，李彬是实际的经营者。2018年3月8日，李彬曾电话告知其如有公安机关问李彬和建瓴贸易公司的关系，让其不告诉公安机关他参与了经营，只是说他是给戴某1跑腿的。 （3）张某2证言，证实戴某1是建瓴公司的老板，但戴某1经常和李彬在一起，公司采购之类的钱都是李彬负责支付。其不知道有该公司，戴某1在变更股东的时候让其签了字，当时是李彬联系其去签的字。 （4）杨某证言，证实其和李彬关系较好。2018年刚过春节，李彬让其担任建瓴公司法人。李彬带其去办的手续，戴某1也在场。办完手续后，戴某1与其签订了持股协议。其不参与经营，是戴某1和李彬在经营这个公司。李彬当时说戴某1欠他钱，他俩要合伙开公司。 （5）丁某证言，证实建瓴公司的法人是杨某，但实际是戴某1和李彬经营。2017年12月28日，其以山东程鑫生物科技有限公司的名义和建瓴公司签订了一个啶虫脒购买合同，购买建瓴公司7吨啶虫脒，价值143.5万元，合同规定是2018年1月10日发货。其给建瓴公司分三次共打了一百四十三万五千元，到了2018年1月10日建瓴公司没有交货，然后其就一直给戴某1要钱。2018年1月27日，戴某1通过张某3郎给其3吨甲基吡啶抵债，次日又给其4吨甲基吡啶。签订合同时，其是和戴某1和李彬谈的，平时建瓴公司的印章都是李彬拿着。其给建瓴公司打的货款，李彬也签收并回复收到了货款。戴某1把7吨甲基吡啶给其用来抵欠其货款，李彬也知道。 （6）姬某证言，证实其是润辉能源化工有限责任公司的法人。2017年9月份，李彬找到其，和其签订了合同，即建瓴公司租用其车间和设备加工化工产品。签订合同时李彬说他是法人，并在合同上签字。 （7）李某证言，证实2015年12月份，戴某1找到其和岳志梅成立了建瓴公司，其是法人，戴润泽和其、岳志梅是股东。2016年6月份，戴某1和岳志梅将所有股权转让给其。2017年2月份，因公司没有业务，其想把公司卖掉，戴某1让其把公司法人转让给了戴某1联系的一个人，其保留了30%多，到2017年6月份，戴某1又找了一个人让其把剩余股份予以转让。股权转让都是戴某1找的人，李彬电话通知其到工商部门与李彬和转让人见面，办理手续。 （8）梁某证言，证实因荆某说戴某1欠他家160万元，荆某让其当了河北素问贸易有限公司的法人，李彬带着戴某1去了工商部门签字的，李彬又带其签订了一份持股合同，当时戴某1在场。 （9）张某3证言，证实2018年1月7日左右，戴某1让其帮忙购买三吨啶虫脒，并给其621000元钱。因其找不到可以发货的厂家，就把钱还给了戴某1。 （10）荆某证言，证实其光大银行卡向梁某光大银行转账及梁某向其转账的原因不记得了。 （11）李某证言，证实2017年12月1日戴某1向其借款17万元。2017年12月29日戴某1归还10万元。 （12）岳某证言，证实2015年戴某1找到其和李某成立建瓴公司。因其是河北野田农用化学有限公司的法人，其把股份转给了李某。其做股东期间，建瓴公司没有业务。 （13）尹某证言，证实建瓴公司未在河北省石家庄市裕华区体育大街383-1号世纪佳泰大厦A座1714经营过。杨某和李某没有和石家庄北方创业孵化园签订过房屋租赁协议。公安机关出示的调取的建瓴公司的注册资料里面的房屋租赁合同不是和北方创业孵化园签订的。 （14）闫某证言，证实2017年7月份，戴某1租用了泽兴氨基酸的一个废弃车间，没有投入其他设备，没有生产加工任何东西，于2017年12月27日被查封了。 （15）王某证言，证实2018年1月27日有个两个人，一个喊另一个戴什么的，联系其给送货，从泽兴氨基酸场内装了12蓝色塑料桶货物，送到308国道联丰物流北侧有个山东专线，在那儿卸了三吨共六捅，后又送到藳城区岗上镇西辛庄中间位置一个仓库里。他们不是泽兴氨基酸场内的人，也不是泽兴氨基酸的货。 （16）陈某2证言，证实其在西辛庄街里有一个存放农药化肥的仓库，春节前的一天上午陈某1联系其说有熟人要在仓库里存放点除草剂原药。中午一辆大货车送来了12个蓝色塑料桶货物。上面写着是山东汇盟生物科技有限公司生产的。 （17）朱某证言，证实汇盟公司在2017年12月18日和建瓴公司签订过购买甲苯溶液化工产品的买卖合同，当时建瓴公司没有完全履行合同。在2018年1月3日，建瓴公司转账294000元购买了相应的货物。 （18）宋某证言，证实2018年1月24日，戴某1以建瓴公司经理身份与山东汇盟签订了143吨二氯甲基吡啶的合同，合同订立后，戴某1以加工啶虫脒原药急需为由，恳求货到付款，并表示如果不到愿意以易货贸易的方式抵货款。2018年1月25日，山东汇盟委托上海荣兴集装箱有限公司向河北石家庄发货10吨，收货人是张某4。到货后，其联系戴某1催要货款，戴某1让其和李彬联系。其多次与李彬联系要货款。李彬开始称货已经加工成农药销售了，收回货款后就还钱。后来李彬又称还未加工好，以未生产出啶虫脒原药为由不支付货款。 （19）刘某2证言，证实内容与宋某证言基本一致。 （20）毕某证言，证实2018年1月24日，山东汇盟的宋某给其打电话让其安排一辆10吨的车，并给其地址和收货人张某4电话，其安排冯某拉货送到了泽兴氨基酸厂内。同年2月9日，宋某说上次是以货易货，让其安排车到泽兴氨基酸厂拉6吨货到汇盟，并给了许某的电话。其安排谷加鑫拉货，到了后对方以安全检查为由不让进场拉货，六七个小时后对方又说年前装不了货了，司机空车回来的。 （21）冯某证言，证实2018年1月25日，其从山东汇盟装了10吨，40个蓝色塑料桶把货送到了泽兴氨基酸厂内，给了张某4。 （22）谷某证言，证实2018年2月9日，毕研标到泽兴氨基酸厂内拉货，许某说安全检查，不能拉货，六七个小时后许某说年前装不了货，让其空车回来的。 4、被害人邹某1陈述，证实其是汇盟公司的总监。戴某1从2017年8月多次到其公司业务部，自称是多个公司业务经理，与其公司签订购销农药中间体合同，基本上没有付款履行过合同。戴某1和其公司业务部熟悉后，于2018年1月24日到其公司，自称是建瓴公司的业务经理，要求购买其公司的农药中间体二氯五氯甲基吡啶。双方签订了134吨价值两千余万元的购销合同，合同约定款到后发出相应的货物。因为其公司在深圳有一个联合公司叫鑫盟贸易有限公司。戴某1于其公司签订和同后，又和鑫盟公司签订了一份购销合同，约定建瓴公司从汇盟公司购买农药中间体生产成农药后出售给鑫盟公司。戴某1让其公司先把货物发给建瓴公司，建瓴公司生产出成品给鑫盟公司，双方均不用先付款。2018年1月25日，戴某1编造上述理由骗取业务部的信任，让其公司先发十吨货物，并安排李彬收货。后其公司联系戴某1付款，戴某1称已将生产的农药发给鑫盟公司了，鑫盟公司付款后再将货款付给其公司。其公司与鑫盟公司联系后得知建瓴公司没有将农药发给鑫盟公司。后其到河北找戴某1（要货款），发现建瓴公司没有生产加工车间、没有存放农药的车间和设备，不能加工生产农药。戴某1生病住院，让其与李彬联系。联系后李彬说他和戴某1是合伙人，并告诉其二氯五氯甲基吡啶被他发给其他公司了，现没法给其公司货物，也没钱给其公司。其于218年3月3日报案。 5、被告人李彬供述，其因为戴某1欠其钱，所以帮戴某1找了杨某担任建瓴公司的法人，留的是其电话。梁某的银行卡是其在使用，绑定的是其妻子荆某的手机号码。戴某1安排其激活的建瓴公司的对公账户。发给许某的工资及买工具的钱也是戴某1让其发的。戴某1让其用梁某的银行卡给许某、张某2、张某3郎等人的账户转钱。建瓴公司没有固定的经营场所。其和河南润辉能源化工负责人签订的加工生产农药合同是戴某1安排去的，后来，锅炉改造的时候锅炉炸了，2017年12月24日润辉能源的老板就不让在那了。戴某1没有在润辉能源投入设备。在设备改造的时候，其往润辉转了些钱，没在润辉加工生产。其知道丁某给建瓴公司对公账户汇款三次，共143万元，是购买戴某1的啶虫脒的，戴润泽没有将啶虫脒给丁某。该款由其按照戴润泽的要求管理、使用。收到丁某打给建瓴公司的货款是戴某1让其给丁某回复的，丁某开始把货款打到了建瓴公司的的对公账户，然后转到其河北银行卡里一部分和梁某银行卡一部分。其银行卡里的款戴某1让其如何支付其就如何支付。2018年1月份，戴润泽因签合同让其从河南新乡到成武给戴某1送过公章。其没有见过从汇盟公司发给戴某1的甲基砒啶，这批甲基砒啶是张某3郎签收的。十吨甲基砒啶中的七吨抵债给了丁某是戴某1安排的，剩下的三吨其不知道怎么处理的。汇盟公司给其打过两次电话，一个姓宋的女的和一个男的给其打过电话找戴某1。3月4号其给汇盟打电话说戴某1去世了。 针对公诉机关的公诉意见、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据查明的事实和相关法律规定，本院综合评判如下： 关于被告人李彬认为与戴润泽不是合伙关系的辩解意见及其辩护人认为戴某1为建瓴公司的实际控制人，李彬与建瓴公司没有关系的辩护意见。经查，证人许某、杨某、邹某1证实建瓴公司实际是戴某1和李彬在经营，许某还证实李彬负责财务和印章，也发员工的工资，戴某1住院后，与汇盟的联系都是李彬安排的；证人张某1证实李彬给其发过工资；证人张某2、杨某、李某证实河北建瓴公司变更股东，都是李彬联系的，并带他们去签的字；证人丁某证实戴某1和李彬是河北建瓴的实际经营者，李彬保管印章；李彬供述建瓴公司的财务由其管理，建瓴公司材料中预留的其电话号码；证人姬某证实李彬与润辉化工签订合同时李彬称自己是建瓴公司的法人，并在合同上签字，后来也一直是李彬负责；许某证实2018年1月24日与汇盟签订合同时，李彬和戴润泽进行了商量；证人宋某证实其多次与李彬联系要货款，李彬以各种理由拒不支付货款。以上证据能相互印证一致，足以认定李彬与戴润泽属共同犯罪。故被告人李彬及其辩护人上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李彬认为没有骗取汇盟公司财物的辩解意见及其辩护人认为在签订和履行合同中没有实施虚构事实或隐瞒真相的行为，李彬没有非法占有汇盟公司10吨货的目的，本案属经济纠纷的辩护意见。经查，李彬供述建瓴公司没有办公地点；许某证实建瓴公司没有办公地点，也不加工生产农药；闫明辉证实戴某1租赁的泽兴氨基酸场没有投入设备，2017年12月27日就被查封；许某证实2018年1月24日与汇盟签订合同时，李彬带公司的印章到成武和戴润泽在成武县伯乐吉祥酒店，对与汇盟签订合同进行了商量，后也看了合同，事发后李彬曾电话告知其如有公安机关问李彬和建瓴贸易公司，让其不告诉公安机关他参与了经营；邹某1证实2018年1月24日签订合同时戴润泽称将购买的原材料加工成成品，再销售给汇盟公司的联合公司，以货贸易；证人宋某证实建瓴公司与汇盟公司多次签订购销合同，履行了部分，后收到汇盟的货物后拒不支付货款，其多次与李彬联系要货款，李彬开始称货已经加工成农药销售了，收回货款后就还钱，后来李彬又称还未加工好成品，以未生产出啶虫脒原药为由拒不支付货款；证人丁某证实戴某1把7吨甲基吡啶给其用来折抵欠其货款，李彬也知道。以上证据与化工产品买卖合同、汇盟公司的发货单及发货通知、泽兴氨基酸有限公司出门证等书证相互印证一致，能够证实李彬伙同戴某1明知没有实际履行能力，以非法占有为目的，与汇盟公司多次签订购销合同，以先履行部分合同的方法，诱骗汇盟公司继续签订和履行合同，后将骗取的货物部分抵债，部分隐匿，事后李彬编造各种理由掩盖事实真相，拒不偿还货款的事实。其行为符合合同诈骗的构成要件，构成合同诈骗罪。故被告人李彬及其辩护人上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李彬伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，编造事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。考虑到本案在戴某1与汇盟公司签订合同时，虽有许某证实戴某1与李彬进行了协商，但是现有证据证实系戴某1将骗取的七吨货物抵账给了丁某的程鑫公司，另外三吨货物运到藁城。李彬在戴某1去世后明知无法履行合同仍编造事实与理由搪塞汇盟公司。认定其在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李彬违法所得，应责令退赔被害人。 综上，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第二十五条第一款，第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的30日及被指定地点监视居住的288日所折抵的144日，共计174日应从刑期中扣除。即自2019年1月31日起至2027年8月9日止。罚金限判决生效后二日内缴纳） 二、责令被告人李彬退赔被害人山东汇盟生物科技有限公司人民币八十八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘 文 审 判 员  吕超玉 人民陪审员  邵立功 二〇一九年八月二十九日 法官助理陈海燕 书记员张莉