湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂9004刑初285号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人罗雄，曾用名罗雄光，男，1994年6月25日出生，汉族，湖北省仙桃市人，高中文化，无职业，户籍所在地仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月1日被仙桃市公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人许先凯，湖北远流律师事务所律师。 被告人张旭华，男，1989年8月4日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，户籍所在地仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月18日被羁押,次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人吴利芳，湖北龙田律师事务所律师。 被告人彭望，男，1995年1月28日出生，汉族，湖北省仙桃市人，大专文化，无职业，户籍所在地仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月1日被仙桃市公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人何永涛，北京大成（武汉）律师事务所律师。 被告人刘某，男，1986年12月23日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业，户籍所在地仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年11月1日被仙桃市公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人陈云平,湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1982年5月20日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，无职业，户籍所在地洪湖市。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年10月18日被羁押,次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人王永红，仙桃市法律援助中心律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉〔2019〕256号起诉书指控被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某犯开设赌场罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月9日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员刘秀华出庭支持公诉，被告人罗雄及其辩护人许先凯、被告人张旭华及其辩护人吴利芳、被告人彭望及其辩护人何永涛、被告人刘某及其辩护人陈云平、被告人刘某某及其辩护人王永红到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月，被告人罗雄、张旭华、彭望合谋后共同出资购买了电脑、手机、“招财猫”软件等，在罗雄家二楼房间内利用互联网组织他人赌博。被告人一伙通过互联网发布赌博信息，招揽刘某1、章某、潘某等300余名参赌人员进QQ群，利用“幸运28”网站上的开奖信息，采取赌大小、单双或者组合下注的方式进行赌博，被告人一伙作为庄家按照约定的赔率及规则对参赌人员进行赔付。2018年5月，罗雄、张旭华二人又分别邀约被告人刘某、刘某某在罗雄家操作电脑和手机，帮助赌客下注、结算赌资等。刘某、刘某某还提供自己的银行卡、支付宝、微信账号等用于赌资收取及支付结算。截至2018年10月19日，被告人一伙利用QQ群组织赌博活动，使用支付宝、微信钱包和QQ钱包账户累计收取赌资14336249.24元，其中刘某的银行卡收取赌资1180681.33元，刘某某的银行卡收取赌资826289.84元。 公诉机关向本院移送了指控被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某犯开设赌场罪的证人证言、书证、物证、司法鉴定意见书、被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某的刑事责任。 被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某对公诉机关起诉指控的罪名均无异议,对指控的犯罪金额和参赌人数均有异议。 被告人罗雄的辩护人许先凯提出如下辩护意见:1.本案定案的收取赌资金额应当以司法鉴定意见书中鉴定的六张涉案银行卡内资金为准；2.被告人罗雄主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，当庭对赌资数额方面进行了辩解，不能否认其自首成立；3.被告人罗雄认罪悔罪，也愿意缴纳罚金，在量刑时应酌情予以考虑。 被告人张旭华的辩护人吴利芳提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议，对其指控的赌资数额有异议;2.本案司法鉴定意见书中鉴定的六张涉案银行卡的资金为3993070.66元，扣除其中开户费、利息、现存金额、相互转账金额、错登、重复计算的数额后的金额为本案定案收取赌资的金额;3.被告人张旭华自愿认罪、如实供述自己的犯罪事实，依法应当从轻处罚。 被告人彭望的辩护人何永涛提出如下辩护意见：1.被告人彭望在共同犯罪中的地位、作用较轻，应当酌情从轻处罚；2.对于涉案赌资金额的认定应当以鉴定意见书中六张银行卡的进账金额来认定；3.被告人彭望犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，对于涉案金额有权利做适当的辩解，并不能否认其坦白和如实供述犯罪事实，应当依法认定为自首，建议法庭对被告人彭望按照30%的标准减轻其刑罚。 被告人刘某的辩护人陈云平提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控五被告人共同犯罪的涉案金额和参赌人数有异议，被告人刘某应该从其参与犯罪以后涉赌金额和涉赌人数予以计算；2.被告人刘某投案自首，且在犯罪中处于从轻地位，造成社会危害性较小，无前科，愿意缴纳罚金，请法庭对其减轻处罚。 被告人刘某某的辩护人王永红提出如下辩护意见：1.被告人刘某某在共同犯罪中作用较小，起辅助作用，应当认定为从犯；2.被告人刘某某归案后，如实供述自己及同案犯的犯罪情况,当庭认罪悔罪，认罪态度较好，愿意退还所获赃款，自愿缴纳罚金，希望对其从轻处罚。 经审理查明,2018年4月份，罗雄、张旭华、彭望合谋出资在网络上开设赌场，并购买了手机、电脑、“招财猫”软件等作案工具，在仙桃市彭场镇共同村十一组(原仙桃市彭场镇共同村十组322号)罗雄家二楼利用互联网组织他人赌博，盈利三人平分。由罗雄、张旭华、彭望三人在网络上轮流操作“招财猫”软件，通过“招财猫”软件绑定的QQ群发布招赌信息招揽刘某1、章某、潘某等300余人进QQ群参与赌博。2018年5月，罗雄、张旭华分别邀来被告人刘某、刘某某参与赌场的运营，刘某、刘某某每月工资3000元。刘某、刘某某还提供自己的银行卡、支付宝、微信账号等用于赌资收取及支付结算。被告人一伙利用“幸运28”博彩网站上的开奖信息，采取赌大小、单双或组合下注的方式进行赌博，并用支付宝账户、微信账户和QQ钱包账户与参赌人员结算赌资。2019年3月26日，经湖北三真司法鉴定中心鉴定，2018年3月1日至2018年10月19日，被告人一伙利用QQ群组织赌博活动，使用支付宝、微信钱包和QQ钱包累计收取赌资14175180.01元，其中刘某的银行卡收取赌资1180681.33元，刘某某的银行卡收取赌资818098.94元。 经审理还查明,2018年10月18日晚9时许，仙桃市公安局彭场派出所民警在罗雄家抓获被告人张旭华、刘某某,并当场查获电脑4台、手机5部及银行卡,并现场提取相关电子证据。后从银行卡中查获赌资98624元。同年11月1日，被告人罗雄、彭望、刘某到仙桃市公安局彭场派出所自动投案。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实： 1.仙桃市公安局接处警工作登记表，证明2018年10月18日，有匿名群众电话报警称彭场镇共同村十组322号内有人使用电脑组建QQ群进行赌博活动。 2.仙桃市公安局出具的抓获经过、到案经过、办案说明，证明2018年10月18日晚，仙桃市公安局彭场派出所联合治安支队、网安支队，在仙桃市彭场镇共同村十一组罗雄家中抓获正在网上开设赌场的被告人张旭华、刘某某；同年11月1日，被告人罗雄、彭望、刘某三人在仙桃市彭场镇共同村村支部书记张某的陪同下到彭场派出所投案。被查获的QQ群“星空10/9”群成员有330余人，日均活跃人数为150人左右；根据调取涉案的银行卡记录显示，累计接受赌资14175180.01元；2018年10月18日抓获张旭华、刘某某时，涉案银行卡内余额为205101元。 3.涉案银行卡内资金转移流向明细，证明银行卡的开户信息卡号、案发时余额、现有余额、资金转移流向等信息。 4.“星空10/9”QQ群截图，证明该群成员337人，在线214人，赌博记账软件“招财猫”统计截图24小时内下注人数124人。 5.扣押决定书、扣押清单，证明仙桃市公安局民警从刘某某、张旭华处扣押湖北省农村信用社银行卡62×××92；中国建设银行卡62×××02；中国工商银行卡62×××16；浦发银行卡62×××77；台式电脑四台、手机九部、平板电脑一台。 6.银行开户信息及交易明细，证明罗雄农村商业银行卡（卡号62×××37）、农业银行卡（卡号62×××70）、浦发银行卡（卡号62×××73）、中信银行银行卡（卡号62×××83）；张大珍农村商业银行卡（卡号62×××56）、农业银行卡（卡号62×××75）；张旭华建设银行卡（卡号62×××09）、浦发银行卡（卡号62×××77）、工商银行卡（卡号62×××05）、农村商业银行卡（卡号62×××92）；彭望浦发银行卡（卡号62×××50）、工商银行卡（卡号62×××43）；刘某某农村商业银行卡（卡号62×××51）、工商银行卡（卡号62×××49）；刘某建设银行卡（卡号62×××02）、工商银行卡（卡号62×××16）共16张银行卡从2018年3月2日至同年10月19日的交易明细。 7.证人刘某1、章某、潘某、万某、王某、江某、程某的证言及手机截图，证明2018年9月，刘某被拉到一个群名叫“星空”QQ群里面（后面带数字，中途换过群）。进去之后发现是一个赌博群。群内有机器人自动上下分，群里的人对照一个叫“幸运28”的网站每隔几分钟开出的一组三位数的和值进行赌博。刘某1上过10元的分，是通过微信给庄家转账的。2018年4至10月份，章某、潘某、万某、王某、江某、程某在QQ群“星空”（后面带数字）参与过赌博。 8.证人张某的证言，证明2018年10月31日，彭场镇共同村村民罗雄的父亲找到张某，说罗雄和彭望、刘某也参与了张旭华网络赌博，希望自首并得到从轻处理。同年11月1日，张某带着三人到彭场派出所投案。 9.被告人罗雄的供述与辩解及审讯视频，证明2018年4月份，罗雄、张旭华、彭望三人各出资1万元，购买了一部小米手机和两台电脑，在仙桃市彭场镇共同村罗雄家二楼开设网上赌场。罗雄建立了一个名为“星空”的QQ群，在网上购买了一款名为“招财猫”的算账软件，然后在QQ里面搜索有赌客的中介QQ，通过中介给群里面拉人参与赌博。赌资流转是通过“招财猫”软件显示的分数，由人工通过支付宝、微信、QQ红包这三种方式进行结算，支付宝、微信、QQ都绑定了银行卡。赌博的方式是借用“幸运28”的网站开出的三位数，玩家根据数字相加的和值进行赌博，可以买大小、单双，也可以买组合。大约5月份，罗雄的姐夫刘某，张旭华的姐夫刘某某也加入进来，帮忙操作手机和电脑。刘某某和刘某每个月工资3000元。罗雄、张旭华、彭望的股份一样。在此期间罗雄等人建立了多个QQ群，每当一个群被封掉后就会建立新群，将参赌人员拉到新群里面继续赌博，群名称全是“星空”加上日期。群内有330多人，有20-30是罗雄等人自己的号，用于在群内活跃气氛，其他的都是参赌人员的号。 10.被告人张旭华的供述与辩解及审讯视频，证明2018年春节过后，张旭华和罗雄每人出资1万元购买了两台电脑，在罗雄家的二楼一房间内开设网上赌场。事后二人邀约彭望出资1万元加入。把QQ赌博群人气做起来后，由于人手不够，张旭华找其姐夫刘某某、罗雄找其姐夫刘某来帮忙。五人每天轮着安排两个人排班，网上组织别人赌博。五人中刘某某、刘某每天领取100元左右工资，张旭华、罗雄、彭望三人除了工资还有分红。 11.被告人彭望的供述与辩解及审讯视频，证明2018年初，罗雄、彭望、张旭华三人各出资1万元，准备在网上开设赌场。2018年4月份，罗雄在其位于彭场镇共同村十一组的家中二楼选了间房开了个工作室，把电脑、手机等配置好后，三人便开始在网上拉人参赌。2018年5月份的时候刘某某和刘某到这里来玩，提出要参与进来，罗雄、彭望、张旭华三人表示同意。刘某某、刘某负责操作电脑和手机，罗雄、彭望、张旭华三人有时也会帮忙操作电脑和手机。彭望等人开设的赌博群和“幸运28”网站没有关系，“幸运28”网站就一个博彩网站，彭望等人是借助网站上随机开出的数字进行赌博。刘某某、刘某二人是按照每个月3000元的标准领取工资，赚钱了也会分点奖金，彭望、张旭华、罗雄三人平分赚的钱。但是目前为止还没有分过钱。 12.被告人刘某的供述与辩解及审讯视频，证明刘某于2018年4月底参与罗雄等人一起在网上开设赌场。刘某和刘某某每月3000元工资。刘某和刘某某的工作内容是负责操作电脑和手机。 13.被告人刘某某的供述与辩解及审讯视频，证明2018年6月初开始，刘某某帮助罗雄操作电脑，网上开设赌场，使用软件给网上赌博的人员上分、下分，收钱、付钱，月工资是3000元，如赚钱另有奖金。参与此事的人有罗雄、张旭华、彭望和刘某某、刘某。其中罗雄、张旭华、彭望三人是合伙人，有股份，奖金高些而且有分红；刘某某和刘某没有股份，不参与分红。 14.湖北三真司法鉴定中心三真司法鉴定中心[2019]计鉴字第J0001号、J0001-1号司法鉴定意见书，证明检材1手机中登录过微信号：×××（昵称：星空唯一微信），登录过QQ号25×××77（昵称：星空财富）。登录过支付宝账号：14×××15@.com(昵称：星空唯一支付宝)。微信号×××绑定了一张湖北农信银行尾号为8692的银行卡及一张浦发银行尾号为1977的银行卡；检材2手机登录过微信号×××(昵称：星空备用微信)，登录过QQ号19×××88（昵称：“星空备用财富”），登录过支付宝×××：2088402592309505（昵称：张旭华）。微信号×××绑定了一张湖北农信银行尾号为8692的银行卡及一张浦发银行尾号为1977的银行卡。支付宝×××：2088402592309505（昵称：张旭华）绑定了一张建设银行尾号为2409的银行卡；检材3手机中登录过微信×××(昵称：虎牙唯一微信)，登录过QQ号49×××62（昵称：虎牙唯一财富）。微信号×××绑定了一张工商银行尾号为8316的银行卡及一张建设银行尾号为6302的银行卡；检材4手机中登录过微信×××（昵称：虎牙微信扫码），上述微信绑定了一张湖北农信银行尾号为3151的银行卡；检材5手机登录过微信×××：z292651698（昵称：星空备用微信），上述微信绑定了一张建设银行尾号为2409的银行卡；检材1-5的5部手机中均存在微信转账、微信扫码支付、微信红包、QQ红包等内容。存在与投注相关的群聊天、群邀请、投注结果、投注广告等；检材6上登录过QQ号12×××09，存在群号为188628293（“星空10/9”）的聊天群；检材6和检材7中存在访问“幸运28pc”字样的日志。安装过“华景QQ机器人”及“出单机器人Pro”软件。在“出单机器人”软件的目录中存在2018年7月27日至2018年10月18日的投注及充值对付日志。检材6上的“出单机器人”文件夹下的数据库文件存在2018年7月29日至2018年8月10日的交易记录。其中每日交易表中记录参与交易的QQ人数均在100人以上。如2018年7月29日参赌人员为159人，7月30日参赌人员为149人，7月31日参赌人员为156人。 15.辨认笔录，张旭华对刘某、彭望、罗雄的辨认过程；刘某某对罗雄的辨认过程。 16.仙桃市公安局现场勘查检查工作笔录，证明2018年10月18日23时许，仙桃市公安局治安支队民警对仙桃市彭场镇共同村十组322号私房内进行了勘查，现场查获涉嫌开设网络赌场人员2名，现场有电脑4台（编号为1-4号）。民警对1号电脑进行勘验时发现，电脑有QQ群“星空10/9”（群号188628293）聊天窗口正在运行，同时运行“ZCM8.2”软件（通过勘验该软件为赌博记账软件）；2号电脑桌面上有5个二维码图片；3号和4号电脑为关机状态。 17.账目流水光盘、支付宝流水明细光盘，证明涉案赌资流转情况。 18.被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某的户籍信息，证明五被告人的身份情况。 关于被告人罗雄、彭望提出，罗雄名下的银行账户均未用于为赌场收取赌资，其账户内资金不应当认定为赌资金额、参赌人数没有300余人的辩护意见，辩护人许先凯、吴利芳、何永涛提出，本案收取赌资金额应当依照鉴定结论计算六张银行卡的金额3993070.66元来作为本案定案金额的辩护意见。经查，此节有五被告人在公安机关的供述与辩解及审讯视频、湖北三真司法鉴定中心三真司法鉴定中心[2019]计鉴字第J0001号、J0001-1号司法鉴定意见书、银行交易明细证实，形成完整的证据链，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第三条第四款,对于开设赌场中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。被告人罗雄、彭望及辩护人许先凯、吴利芳、何永涛均未提供罗雄账户内资金来源的证据，对被告人罗雄、彭望及辩护人许先凯、吴利芳、何永涛相关辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人罗雄、彭望的辩护人许先凯、何永涛提出，被告人罗雄、彭望自动投案，如实供述了开设赌场的主要事实，只是对犯罪金额和参赌人数提出了异议，应当认定为自首的辩护意见，经查，被告人罗雄名下账户内的涉案资金为7870898.83元，鉴定每日交易表中记录参与交易的QQ人数均在100人以上。如2018年7月29日参赌人员为159人，7月30日参赌人员为149人，7月31日参赌人员为156人。被告人罗雄、彭望当庭供述罗雄名下账户均未用于收取赌资，参赌人数只有100余人，与有效的鉴定结论不符。最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第二条规定，已交代的犯罪数额与未交代的犯罪数额相当，一般不认定为如实供述自己的主要犯罪事实。故被告人罗雄、彭望虽自动投案，没有如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定为自首，对辩护人许先凯、何永涛的相关辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人彭望的辩护人何永涛提出的被告人彭望在共同犯罪中彭望的地位、作用较轻，应当酌情从轻处罚，与庭审查明的事实不相符，本院不予采纳。 本院认为，被告人罗雄、张旭华、彭望、刘某、刘某某以营利为目的，用“招财猫”软件组织参赌人员利用“幸运28”网站上的开奖信息，采取赌大小、单双或组合下注的方式进行赌博，从中抽头盈利，涉案赌资达14175180余元，犯罪情节严重；被告人刘某、刘某某受被告人罗雄、张旭华邀约对赌博群进行管理，收取服务费，其行为均符合开设赌场罪的构成要件，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人罗雄、张旭华、彭望在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，是主犯，应当按照其所参与和组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘某、刘某某在犯罪中起次要作用，系从犯，依法对被告人刘某、刘某某减轻处罚。被告人刘某某到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对被告人刘某某辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人罗雄、张旭华、彭望自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人刘某犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。对被告人刘某的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人罗雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2022年10月31日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、被告人张旭华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2022年10月17日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 三、被告人彭望犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2022年10月31日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 四、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2021年4月30日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 五、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2021年6月17日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 六、对涉案的手机、银行卡、电脑等物予以没收。 七、对扣押在案的赃款98624元予以没收，上缴国库。 八、涉案赃款继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭彩云 人民陪审员  陶治平 人民陪审员  余铁海 二〇一九年八月十九日 书 记 员  李 莹