吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）吉24刑终131号原公诉机关吉林省珲春市人民检察院。上诉人（原审被告人）徐某21，男，1958年6月9日出生，朝鲜族，出生地为黑龙江省伊春市，大学文化，系珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司、珲春弘月亮投资有限公司法定代表人、珲春弘洋高科技生物产品研发中心（个体工商户）负责人，住珲春市。曾因犯集资诈骗罪，于2017年12月26日被珲春市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，在吉林省延吉监狱服刑。因发现余罪，于2018年12月25日由珲春市公安局解回。现羁押于珲春市看守所。辩护人高某、金某，吉林延大律师事务所律师。珲春市人民法院审理珲春市人民检察院指控原审被告人徐某21犯集资诈骗罪一案，于2019年5月20日作出（2019）吉2404刑初111号刑事判决。原审被告人徐某21不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。珲春市人民法院认定，2016年2月份至2016年7月份期间，被告人徐某21在珲春市，以集资为目的，利用无实体经营的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司法人身份，通过微信组建了“百万扶贫创业慈善基金群”，并以发放“高额善款”为诱饵，骗取群成员购买其企业虚拟原始股，致使全国各地二万余名不明真相的微信群成员向其企业账户汇款。经司法会计鉴定，徐某21非法集资诈骗金额为5626393.51元人民币。被告人徐某21于2018年12月25日由珲春市公安局从延吉监狱解回。珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司账户已冻结。珲春市人民法院认为，被告人徐某21以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大的行为，已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人徐某21归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且集资所得款项已被冻结，被害人的损失能得到挽回等情节，依法予以从轻处罚。被告人徐某21因前罪被判处刑罚以后执行完毕之前，发现判决宣告前还有本案集资诈骗罪没有判决，应当对本案集资诈骗罪作出判决后，与前罪所判处刑罚依法予以数罪并罚，已执行的刑期应计算在新判决决定的刑期以内。被告人徐某21提出的其在2016年7月19日被公安机关抓获后，已经一次性交待过包括本案共计集资诈骗640余万元的犯罪事实，公司账户已被冻结，没有给被害人造成损失，自愿认罪，希望能对其从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案事实和相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决如下：（一）被告人徐某21犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；与前罪所判有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币二十五万元;(二)冻结的涉案款项，待本判决发生法律效力后由扣押机关依法处理。原审被告人徐某21上诉称，其有科研成果，但没有投入生产，准备与他人合作卖这个成果；其已到账的640余万元，一分钱没有动用，公司账户已被冻结，没有给社会、公司、被害人造成经济损失，所以，其公司行为属经济纠纷，希望能对其从轻处罚。辩护人认为，珲春市人民法院（2017）吉2404刑初261号刑事判决书认定进账总金额为6,463,496.51元人民币，公安机关已核实的被害人汇款金额为837103元，认定证据的司法会计鉴定书鉴定结果为6,463,496.51元人民币。侦查机关及检察机关以核实被害人身份信息并核实涉案金额为5974018.1元为由指控徐某21尚有余罪，一审进而认定徐某21构成新罪，并予以数罪并罚，系适用法律不当，该案不构成数罪，不符合数罪并罚的前提条件；原判没有认定全部事实，存在事实不清的情况下，应当启动审判监督程序予以解决；根据徐某21的年龄及徐某21未挪用涉案款项的情节，原判量刑过重。本院经审理查明，2016年2月份至2016年7月份期间，原审被告人徐某21在珲春市，以集资为目的，利用无实体经营的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司法人身份，通过微信组建了“百万扶贫创业慈善基金群”，并以发放“高额善款”为诱饵，骗取群成员购买其企业虚拟原始股，致使全国各地二万余名不明真相的微信群成员向其企业账户汇款。原审被告人徐某21非法集资诈骗金额为5626393.51元人民币。案发后，2016年7月19日，公安民警在珲春市××街将原审被告人徐某21传唤至珲春市公安局接受讯问。珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司账户已冻结。认定上述事实的证据如下：1.物证、书证（1）破案经过、到案经过证实：徐某21于2017年12月26日，因犯集资诈骗罪，被珲春市人民法院判处有期徒刑六年六个月。在吉林省延吉监狱服刑。因发现余罪于2018年12月25日从延吉监狱解回到珲春市公安局进行审查，当日将徐某21送珲春市看守所羁押。（2）延边州公安局关于解回罪犯徐某21的函（延州公函[2018]37号）、吉林省延吉监狱解回证明书证实：徐某21因发现余罪于2018年12月25日，从延吉监狱解回至珲春市看守所。（3）珲春市人民法院（2017）吉2404刑初261号刑事判决书证实：徐某21因犯集资诈骗罪，于2017年12月26日被珲春市人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（4）徐某21名下所有公司企业的档案信息、营业执照复印件证实：珲春弘月亮投资有限公司法定代表人为徐某21，注册资本为777亿元，成立日期为2014年11月21日；珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司法定代表人为徐某21，注册资本为9009万元，成立日期为2008年11月4日。（5）申报及纳税证明、调查报告证实：珲春弘月亮投资有限公司为珲春市国税局所辖纳税人，该纳税人2014年12月1日至2016年6月30日纳税期间，零申报；珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司为珲春市国税局所辖纳税人，该纳税人2008年11月1日至2016年6月30日纳税期间，零申报；珲春弘洋高科技生物工程研发中心自2003年2月27日办理了税务登记至今未缴纳过地方各税。（6）开户许可证证实：账号为×××的中国农业银行账户为珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司的基本存款账户。（7）协助冻结财产通知书回执证实：2018年11月19日，珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司账户×××冻结，期限至2019年5月19日。（8）银行账户交易记录流水情况证实：已核实及未核实的被害人汇款情况。（9）徐某21资金情况说明证实：徐某21银行流水显示，该公司账户共交易20788笔,共计6463717.01元。经银行查询，其中19078笔进账交易的身份信息已经核实，涉及17101人，交易金额共计5974018.1元。因银行系统的数据库数据异常，造成剩余1710笔交易的对方账户数据不准确，无法准确提供交易人的账号，故无法查询汇款交易人的身份信息，共涉及500人，交易金额共计489698.91元。该部分人员虽然没有查明身份信息，但在汇款摘要中多数都已经注明汇款原因是入股或购买原始股，结合本案调查情况，应该对该部分金额综合认定为涉案金额。经调取徐某21公司银行账户显示发生交易共20788笔，除去公司17笔账户年费220.5元，公司账户内非法集资款为6,463,496.51元人民币。除去法院审判时认定的837103元人民币以外，剩余5626393.51元为徐某21非法集资诈骗的数额。（9）户籍证明证实：徐某21的一般自然情况。2、证人证言（1）证人杨某的证言证实：2016年3月，杨某被人拉进徐某21平台的一个“中国梦精英群17”微信群，当时群里宣扬的是皇家资产解冻加入的群成员能被发放100万元善款，后来徐某21把整个群平台又改为百万扶贫慈善基金群，当时在徐某21平台里，孔某发通知说加入的群成员能得到100万元的善款，善款来源是中国历代皇家资产、民族资产，后来大约在2016年5月份，我对徐某21宣传的能够发放善款的事情产生了质疑，被徐某21团队给我踢出群了。（2）证人王某的证言证实：王某从2015年7月开始给珲春弘洋高科技产品销售有限公司做兼职会计，自从王某2015年7月开始接触弘洋公司至今，弘洋公司没有实际的经营业务，弘洋公司就徐某21一个人，没有其他人。（3）证人孔某的证言证实：徐某21通过微信组建了一支500余万成员的“百万扶贫创业慈善基金群”，微信群成员只有购买了其企业的原始股才能成为公司员工，才有资格得到善款。我的微信昵称管委会主任孔昱朝187XXXXXXXX。我的微信是用现在用的这个手机号码187XXXXXXXX注册的。和徐某21是通过微信群2016年2月份认识的。2016年3月初的时候，我微信群里的叫朱虹的人拉我进了一个叫“中国梦精英群”的微信群，当时朱虹告诉我，这个群里是不收钱的有正能量的微信群，进入这个微信群以后，我知道这个群的建立者是徐某21，当时微信群得有几百人了，徐某21在微信群里不说话，他宣传的东西都是群里的人替他发到微信群里的，我在微信群里宣传了正能量之类的话，对于微信群里的事情比较积极，徐某21就让我管理这个微信群，后来徐某21把微信群的名字改成“扶贫公益慈善基金”。因为之前群里有的人宣传了民族资产和民族大业这种收钱骗人的东西，之后徐某21把群名字更改一下，澄清了我们这个微信群是不收钱的扶贫公益慈善基金。把“中国梦精英群”更改成“扶贫公益慈善基金”。微信群名更改为“扶贫公益慈善基金”以后，徐某21就认命我为“扶贫公益慈善基金”所有微信群的管理者，权力仅次于徐某21。徐某21在微信群里很少说话，所有的宣传内容都是徐某21一对一聊天发给我，由我再发到每个微信群里，宣传的内容是，进入“扶贫公益慈善基金”微信群的成员都能得到扶贫善款100万元，只要微信群成员达到上百万人的时候，我们就能得到每人100万元的慈善款了，后来整个微信群达到100万人后，徐某21把微信群的名称又改为“百万扶贫慈善基金群”，接着我们又宣传了“A、B、C、项目”，具体内容是让群成员报名，A级是51岁-75岁，得到500万元；B级是36岁-50岁，得到300万元；C级是25岁-35岁，200万元，之后群里的成员迅速扩张了很多人。徐某21把宣传的大概内容发给我后，我把他宣传的内容经过整理和修改，再发给徐某21，我俩在商量一下宣传内容的每一个用词，认为没有毛病了，我在把宣传内容发到每个微信群里。因为我是教师，我的语言表达能力强一些，所以徐某21让我编辑和整理所有的宣传内容。徐某21告诉我，我们这个微信群是国家慈善机构，具体是哪个慈善机构他没有说。徐某21告诉我说，我们宣传的每人发放100万元慈善款是国家慈善机构来发这笔钱，由徐某21分配。因为我们宣传了慈善款的发放必须达到上百万人，所以我们的微信群成员迅速扩张，有的人直接带着几万人直接加入我们微信群了，微信群成员多了以后，我们就管不了了，我们下设了很多的管理群，我建立了管委会助理群6个助理，管委会秘书群1个群2人，纪检监督办公室群37人，高级讲师群6个人，纪检督导先锋队群9个人等微信群，这些群的建立都是为了帮助徐某21管理这些微信群成员，这些管理的群都是由我直接负责管理，我完全听命于徐某21。管委会助理群是由我直接领导，高级讲师群是刘卫君是负责人，其他的管理群也没有明确负责人，都是我管理。2016年7月1日，我们的微信群成员已经达到了500万人，徐某21要发放原始股了，让我们的讲师张某编写一下关于认购股权的一些宣传内容，为了以后发放原始股做一下铺垫，之后张某就编辑了相关的宣传内容，发放到每个微信群了。张某是我们微信群的高级讲师，他现实中参与过企业的上市，所以徐某21让他负责宣传和认购原始股相关内容。认购原始股的具体通知内容是让大家购买徐某21公司（珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司）原始股，1元1股，最低1股最高不封顶，只有购买了公司的原始股才能成为公司员工，才有资格得到善款。定在7月7日上午9时开始认购原始股，让微信群成员往珲春弘洋高科技生物产品有限公司账户打钱认购原始股。我们每个微信群都有统计，由统计直接把人数报给徐某21的，是徐某21告诉我微信群成员达到500万人了。微信群成员每个人在农业银行开一张银行卡，往徐某21珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司打款购买原始股，之后把汇款的凭证拍照片发到徐某21的QQ邮箱中。建立微信群的最终目的徐某21说给微信群成员发善款，让群成员成为中产阶级并且启动徐某21企业的原始股。徐某21在微信里给我发过企业的营业执照分别是注册资金为777亿和一个注册资金9009万、进出口许可证等相关证件，我认为徐某21是一个企业家，我也把这些相关证件往微信群内发了。徐某21说他是搞科研的，是有很多项目的企业家。我没有核实过我发布的信息的真伪，我也没有见过徐某21。当时群里好多人说徐某21本人是假的，让徐某21说话，之后吴德强讲师就让我和徐某21都发布一段录音，之后吴德强把我俩的录音整理后，2016年7月17日发布“徐总孔主任发布的心声”这段录音到各个微信群里的。我因为没有时间出门，所以没有购买原始股。（4）证人张某的证言证实：徐某21通过微信组建了一支500余万成员的“百万扶贫创业慈善基金群”，微信群成员只有购买了其企业的原始股才能成为公司员工，才有资格得到善款。（5）证人祝某的证言证实：我是中国农业银行珲春市支行营业室主任，珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司于2008年在我行设立了基本账户，开设后基本上没有交易。在2016年7月初突然有大量交易笔数，从7月7日至7月11日经我行统计能有8000多笔，这8000多笔都是汇款，大约能汇入该公司账户440多万元人民币。我行在发现弘洋公司帐户内有大量笔数进款后，就向行领导进行了汇报，行领导在上报上级分行的同时，让我行负责对公帐户的工作人员王兴萍于2016年7月12日找弘洋公司的法定代表人徐某21以汇错率较高为借口问该公司帐上这些小额笔数的钱是什么钱，徐某21说他的公司要上市，是股民购买他公司原始股认购股权的钱。因为行领导认为弘洋公司的帐户存在异常状况，暂缓该公司的存款，这样我行让徐某21把以前开户时递交的五证手续换成五证合一的手续，才能办理正常业务。徐某21在7月12日就把办好的五证合一的手续拿到我行王兴萍处，为了防止汇款人员受到财产损失，我行让徐某21等着，在王光萍给徐某21办理业务期间，问徐某21为什么这么着急办理，徐某21说公司想取钱用于办公经费，王兴萍说公司取钱5万元需要领导同意，徐某21说取2、3万元，王兴萍说1万元也得领导审批，这样徐某21才回去等着。当时我们接待徐某21时，只是说他公司帐户进了大量的笔数，没说具体的钱数，但是我行把他公司进帐的8000多笔回单都给了徐某21。（6）证人徐某2的证言证实：我不知道我是珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司的股东，徐某21没从事过医生行业，不知道他申请过什么专利，我也没有帮徐某21在微信里宣传和发展人员，我给徐某21发过一次揭穿“民族大业”的骗局的文章，徐某21回复“我是百万扶贫慈善基金群”。公安机关在我家扣押了徐某21的一个黑色拎兜，里面有手机、U盘、珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司机构代码证和开户许可证、珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司公章和财务专用单、珲春弘月亮有限公司公章和财务专用章等物品。3、被害人的陈述，证实2016年7月，被害人购买珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司原始股，被害人是通过徐某21百分扶贫慈善基金会等微信群，知道认购原始股的情况的，刚开始入群的时候，群里宣传不花一分钱，就可以得到慈善款，群里宣传徐某21是个好人，是有爱心的企业家，群里宣传徐某21负责发放国家的慈善款，之后认购徐某21公司的原始股，1元1股，就可以得到慈善款，并且公司上市以后，可以得到分红。不认识徐某21，没有到珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司进行过实地考察，当时认为购买原始股能挣钱，将款汇至该公司帐号上。将汇款单据拍照后上传到徐某21QQ邮箱里的。（1）被害人刘某的陈述证实：2016年7月12日，刘某、丈夫刘忠及女儿刘谨菡都投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，共计三笔，每笔2万元，总共投资了6万元，投资资金都是通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据上传到徐某21的QQ邮箱的事实经过。（2）被害人崔某的陈述证实：2016年7月11日、7月13日，崔某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，崔某名下投资了2万元，崔某父亲崔东珠名义投了5000元，母亲独孤吉女的名义投了5000元，共计3万元，投资资金都是通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据上传到徐某21的QQ邮箱的事实经过。（3）被害人刁某的陈述证实：2016年7月19日，刁某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，共计1万元，通过中国农业银行的账户转账，之后通过微信群把转账截图上报的事实经过。（4）被害人俞某的陈述证实：2016年7月12日，俞某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，共计18000元，通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据上传到徐某21的QQ邮箱的事实经过。（5）被害人倪某的陈述证实：2016年7月份，倪某分四次投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，共计22000元，通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据通过微信群上报的事实经过。（6）被害人李某的陈述证实：2016年7月12日，李某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，共计10000元，通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据通过微信群上报的事实经过。（7）被害人任某的陈述证实：2016年7月12日，任某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，分二次投资共计8000元，通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据通过微信群上报的事实经过。（8）被害人胡某的陈述证实：2016年7月12日，胡某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，分三次投资共计21000元，通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据通过微信群上报的事实经过。（9）被害人熊某的陈述证实：2016年7月7日，熊某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，共计20000元，通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据上报到徐某21的QQ邮箱的事实经过。（10）被害人曾某的陈述证实：2016年7月11日，曾某投资购买了徐某21的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司推广的原始股认购项目，共计10000元，通过中国农业银行的账户转账，之后把汇款单据通过微信群上报的事实经过。4、原审被告人徐某21的供述与辩解2016年2月初，徐某21以集资为目的，利用无实体经营的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司法定代表人身份，通过微信组建了“百万扶贫创业慈善基金群”，并以发放“高额善款”为诱饵，骗取群成员购买其企业的所谓原始股，致使全国各地不明真相的微信群成员向其企业账户汇款购买虚拟的原始股的事实经过。我是珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司法定代表人。在2003年成立了珲春弘洋高科技研发中心，这个研发中心的经营性质是个体经营，我是负责人；2008年成立了珲春高科技生物产品销售有限公司，我是法定代表人；在2014年11月21日成立了珲春贵远投资有限公司，在2016年7月11日贵远公司变更名称为珲春弘月亮投资有限公司。珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司在成立之初注册资本是3万元，公司股东是我和我妹妹徐某2，分别我占股55%1.65万元，徐某2占股45%1.35万元；在2010年7月公司注册资本增资到9万元，是虚增资6万元，没有实际增加注册资本；在2014年11月公司虚增资了9000万元，公司注册资本增加到9009万元人民币。珲春弘洋高科技研发中心在2003年成立时的经营性质是个体经营，注册资本是随便写，当时我登记的是168万元；珲春弘月亮投资有限公司在2014年11月注册时登记的注册资本是777亿元人民币，是虚报的。这三个公司从成立至今没有过实际经营。珲春弘洋高科技产品销售有限公司经过6次经营项目的变更，每次变更销售的经营项目都是范围越变更越大，具体包括保健食品、器械、日用品、化妆品、电子产品、服装、汽车等等各行各业的产品、具体工商档案上都写着。变更的项目一项也没有经营。我把珲春弘洋高科技产品销售有限公司的注册资本增加到9009万元及把珲春弘月亮投资有限公司的注册资本虚报到777亿元就是为了让人相信我公司有很大的实力，别人一看到我两个公司的工商营业执照注册资本上写着9009万元和777亿元，直观感觉这个公司很有实力。当时增资虚报金额那么高的时候，我就有了让别人投资我公司的想法。这三个公司没有办公地点、厂房、销售场所等具体的经营实体，我把公司的地址设在了我家的住宅地址上了。这三个公司都没有其他的工作人员，这三个公司就我一个人，实际上这三个公司都是空壳公司。我没有在销售公司工作的经历，我委托了珲春金英会计培训中心王某会计帮我处理相关的业务，因为公司没有实际业务，所以公司没有任何账本，没有收入也没有支出。我公司没有一分钱资产。大概是2016年2月份左右，我是通过在别人创建的微信群里聊天的时候，认识了全国各地很多人，在一起聊的挺好的，之后我建立了一个群，把这些人拉入了我建立的微信群里，我建立的微信群名字是百万扶贫慈善基金群，名字是我自己想出来的。建立微信群的最终目的就是为了要集资，在2016年2月份的时候有了要建群集资的想法的。开始的时候我在互联网上的各类新闻上看到了有民族资产的各类骗局，很多人都上当被骗了很多钱，我也加入了一些微信群，这些微信群也有人宣传民族资产让交钱然后说给参加报名的人几百万的钱，因为我名下有公司，我自己一分钱没有，那么我能不能也以发放民族资产但是不收一分钱为理由来吸引群众，想分民族资产的群众人数达到一定规模后，再让想分民族资产的群众往我公司集资，这样我就开始筹备建群了。我是以民族资产发放为理由建群的。没有民族资产，一是很多一些宣扬有民族资产的人都是收费的，到我这领民族资产是不收费的。二是宣传我自己的公司的资料及我个人有实力、有能力能申请到民族资产来发放。让群里的人相信我能发放民族资产。我有了建群集资的想法后，我自己就成立了4、5个微信群，群名是“中国梦精英群1”、“中国梦精英群2”等，我的群公告里发布公告，公告的主要意思就是中国梦皇室家族资产的来历也就是中华民族资产的来历，取得善款的意义、使命、爱国主义等内容，在群公告的最后，我自己写上了“不收任何费用！但是一定要人品好的家人进群！！每人只有一次机会可以得到100万元人民币”，成立这几个群后，我自己担任群主，我每天向群成员灌输一些爱国主义、正能量等的正面宣传以及取得善款的人的条件等，逐渐让群里的人都相信、信任我，同时把不相信发放善款的人给踢出群里，留下的都是信任我的人，后来我感觉以发放民族资产的名义不妥当，因为互联网上关于民族资产的骗局太多了，大家都不相信了，这样我就又把“中国梦精英群”改名为“AAAAA百万扶贫创业慈善基金群”，通过这种方式，逐渐的加入的人越来越多，我就成立了5A级的约160多个微信群，每个群都是400至500人不等。在微信群公告里说每人都得到100万元是因为我在别人的微信群里看到了他们把发放民族资产分成A、B、C等几个档次，A档（51岁至71岁）500万元、B档（36岁至50岁）300万元、C档（25岁至35岁）200万元等，我自己寻思我不分档每人就100万，这样我就写的是100万，写100万也是显示与别的骗子群不一样。我构建的微信群组织由我直接管理的微信群有：[AAAAA]级团大队长管理总局办公室、[AAAAA]级管委会助理管理总局、[AAAAA]级高级讲师管理总局办、[AAAAA]（1-9）级管理总局办公室等群。[AAAAA]级管委会助理管理总局，大概有管委会助理66人，其中任命孔昱朝为管委会主任，协助我具体负责管委会助理管理总局的相关事宜。我将一些通知通告编辑好发给孔主任，由孔主任再发给管委会的其他助理，之后由这些助理统一发给各个团大队长，直到我发布的通知通告能传达到最下面的每一个微信群。我没有说过给管委会主任、管委会助理他们什么待遇，都是他们自己愿意干的，他们的权利就是发布我的通知通告，也是我的核心成员管理着团大队长。[AAAAA]级团大队长管理总局办公室，大概有团大队长480多人，我主要是管理这里的每个团大队长，让他们快速发展自己的群成员，迅速达到500万人，每个团大队长下设还有很多的群主和群管理，每个群管理和群主都有自己微信群，每个微信群都有500人，所以我所管理的团大队长下设少则几万人、多则十几万人的微信成员。团大队长都是由我任命的，只要他发展两个以上微信群组织，我就认命他为团大队长，并且让他继续发展更多的微信群。我承诺团大队长干满三年并且发展了50个微信群（每个微信群450人以上），我会奖励500万元至3000万元不等的贡献奖。他的权利就是可以和我直接对话。[AAAAA]（1-9）级管理总局办公室，一共分为9个群，这里的群成员都是来自团大队长下设的群管理和群主、统计人员等，这些人多是我的团大队长推荐的，把他们加进来都是为了对他们进行培训，并且能马上理解我所传达的各种通知通告。[AAAAA]级高级讲师管理总局办，一共有讲师30多人，他们就是负责给[AAAAA]管理总局办公室的9个群成员进行培训，让群成员迅速理解我所传达的内容。高级讲师由我直接管理。在7月5日我和孔主任研究之后，写的一个“特大好消息”的通知，在通知中写明了“上级决定：凡拥有股权者被视为企业的正式员工，可获得企业一对一精准扶贫对象得到善款！”，这样想要得到民族资产善款就得必须给我的公司投资。把发放善款与集资联系到一起。我是看电视和新闻学的想到用原始股的方式集资的。发行原始股面对的都是不认识的人，是不特定人。目前购买原始股的大约能有2万人吧，发行原始股是通过微信公开宣传发行的。发行原始股没有经过依法核准，我知道发行原始股必须得公司连续三年盈利才行，我公司没有连续三年盈利，我公司根本没有运营。我发行原始股是为了集资，我准备集资以后，把公司上市。现在我公司是没有什么实体业务，但是我有群成员这些人脉了，而且有群成员购买我原始股的资金了，我会慢慢让公司上市的。有的微信群成员以给我的微信账号发红包的方式购买原始股。微信方式购买原始股的资金大约2万多元，具体金额在微信上能看出来。集资的这些钱由我一个人支配。我公司账户（珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司，账号：×××）自2016年7月7日至今，有上万笔来自全国各地的个人给我汇款，都是我组织的微信群，群内的人给我汇款的。我个人名下没有资产，有外债399万元。5、司法会计鉴定书证实：珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司，账号：×××非法集资诈骗总笔数为：20771笔业务；非法集资诈骗总金额为：6,463,496.51元。6、视听资料证实：公安机关讯问原审被告人徐某21的同步录音录像，与其供述一致，且讯问过程无刑讯逼供、诱供等违法讯问情况。本院认为，原审被告人徐某21的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，原审被告人徐某21以非法占有为目的，利用无实体经营的珲春弘洋高科技生物产品销售有限公司法人身份，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大的行为，已构成集资诈骗罪。原审被告人徐某21因前罪被判处刑罚以后执行完毕之前，发现判决宣告前还有本案集资诈骗罪的犯罪事实没有判决，应当对本案的已核实第一次判决前未核实过的集资诈骗罪的犯罪事实部分作出判决后，与前罪所判处刑罚依法予以数罪并罚，已执行的刑期应计算在新判决决定的刑期以内。原审法院根据原审被告人徐某21归案后能如实供述犯罪事实，且集资所得款项已被冻结，被害人的损失能得到挽回等情节，以集资诈骗罪，判处被告人徐某21有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元，与前罪所判有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年八个月，并处罚金人民币二十五万元的判决无不当之处。因此，原审被告人徐某21的上诉理由及其辩护人的辩护意见不成立，不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实，充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  朴龙俊审判员  金尚杰审判员  史 磊二〇一九年八月十三日书记员  李今兰