安徽省桐城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0881刑初117号 公诉机关安徽省桐城市人民检察院。 被告人刘国平，曾用名刘瑞，男，汉族，1966年11月30日出生，初中文化，无业，住桐城市。2009年2月10日因犯诈骗罪被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。2014年1月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月7日被桐城市公安局刑事拘留，同年11月12日经桐城市人民检察院批准逮捕，并于次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。 辩护人肖培进，安徽文都律师事务所律师。 安徽省桐城市人民检察院以桐检刑诉[2019]72号起诉书指控被告人刘国平犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年8月5日公开开庭审理了本案。安徽省桐城市人民检察院指派检察员刘军冲出庭支持公诉。被告人刘国平及其辩护人肖培进均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2018年9月15日，被告人刘国平冒充桐城市伟州塑业厂的工作人员，以给工厂员工发放中秋节福利为由，从唐湾镇被害人陈某处以每斤10.5元的价格购买其养殖的七头生猪，约定事后付款，在被害人陈某交付生猪后，被告人刘国平以每斤8元的价格将七头生猪转卖给屠宰场，非法获利17000余元。事后被害人陈某多次向刘国平讨要货款，均被刘国平以公对私转账较慢等理由推脱，随后刘国平手机关机，致陈某无法与其联系。 2、2018年8月某天，被告人刘国平冒充新渡塑料厂老板，以资金紧张为由，向洪某借款5000元现金。事后被害人洪某多次向被告人刘国平讨要欠款，刘国平以各种借口搪塞至今未还。 3、2018年6月15日上午，被告人刘国平与被害人蔡某发生交通事故，致使蔡某受伤住院治疗。被害人蔡某住院期间，被告人刘国平谎称能帮蔡某找关系多报销保险费，以找人需要用钱打点为由，从被害人蔡某处骗取现金3000元。 4、2018年5月份，被告人刘国平冒充伟洲塑业老板，谎称在外搞工程投资需要给领导送礼，从被害人齐某处赊得价值31440元烟酒，后被告人刘国平以各种借口搪塞至今未付款。 5、2018年5月底的一天，被告人刘国平通过中间人戴某介绍，谎称做工程需要给相关领导送礼，在被害人郭某经营的烟酒店内分两次赊得五箱飞天茅台酒及九条九五至尊香烟，共价值59000元。在被害人郭某多次讨要烟酒款的情况下，被告人刘国平在归还4000元烟酒款，其余款项至今未还。 6、2018年4月，被告人刘国平以给领导送礼为由，多次从被害人孙某处赊取茶叶共计100斤，总价值37000元。被告人刘国平一直未支付茶叶款。 公诉机关认为，被告人刘国平以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘国平被判处有期徒刑刑罚，执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的处罚情节。建议对被告人刘国平判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。 被告人刘国平辩称：对起诉书指控的第2、4、5、6起有意见，不是诈骗，是正常的民间经济纠纷，郭某共还了9000元。其余事实无异议，且对无异议的事实愿意认罪认罚。 肖培进律师的辩护意见为：第一点，社会上人与人的交往中，借款或者是赊购财物时，以这样或那样的理由是正常现象，不能以此认定为诈骗。第二点，指控的第1、3起构成了诈骗犯罪，但不能因为两该起事实就推定在此之前被告人向他人借款或者赊购财物就一定是诈骗。第2起事实中，被害人与被告人是同事关系，借款时仅说是资金紧张，而且之前让洪某赊购的烟酒钱也均已偿还，该5000元不能认定为诈骗。第4、5、6起事实有赊购事实，有编造理由，但没有充分证据证明被告人有将该3起赊购财物卖出后，将钱款用于个人开支的行为，不能证明被告人具有非法占有的目的，该3起事实不构成诈骗。第三点，被告人诈骗得来的钱财没有用于个人挥霍，而是用于自己的生活需要或者偿还他人借款。第四点，被告人上次犯罪刑满释放日期建议法庭庭后予以审查。综上，被告人的行为构成了诈骗罪，考虑案件实际情况及被告人对没有异议的事实认罪认罚的情节，请法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明： 1、2018年9月15日，被告人刘国平冒充桐城市伟州塑业厂的工作人员，以给工厂员工发放中秋节福利为由，从唐湾镇被害人陈某处以每斤10.5元的价格购买其养殖的7头生猪，约定事后付款，在被害人陈某交付生猪后，被告人刘国平以每斤8元的价格将七头生猪转卖给屠宰场，非法获利17000余元。事后被害人陈某多次向刘国平讨要货款，均被刘国平以公对私转账较慢等理由推脱，随后刘国平手机关机，致陈某无法与其联系。同年11月19日，经桐城市价格认证中心鉴定，7头总重量1096公斤本地杂交生猪价格为16078.32元。 2、2018年8月某天，被告人刘国平冒充新渡塑料厂老板，以资金紧张为由，向洪某借款5000元。事后被害人洪某多次向被告人刘国平讨要欠款，刘国平以各种借口搪塞至今未还。 3、2018年6月15日上午，被告人刘国平与被害人蔡某发生交通事故，致使蔡某受伤住院治疗。被害人蔡某住院期间，被告人刘国平谎称能帮蔡某找关系多报销保险费，以找人需要用钱打点为由，从被害人蔡某处骗取现金3000元。 4、2018年5月份，被告人刘国平冒充伟洲塑业老板，谎称在外搞工程投资需要给领导送礼，从被害人齐某处赊得价值共计31440元烟酒，后被告人刘国平以各种借口搪塞至今未付款。 5、2018年5月底的一天，被告人刘国平通过中间人戴某介绍，谎称做工程需要给相关领导送礼，在被害人郭某经营的烟酒店内分两次赊得五箱“飞天茅台”酒及九条“九五至尊”香烟，价值共计59000元。在被害人郭某多次讨要烟酒款的情况下，被告人刘国平在归还9000元烟酒款，其余款项至今未还。 6、2018年4月，被告人刘国平以给领导送礼为由，多次从被害人孙某处赊取茶叶共计100斤，价值共计37000元，后被告人刘国平一直未支付茶叶款。 2018年9月25日，被害人陈某报案至桐城市，公安机关于次日决定立案侦查。同年10月6日，民警在桐城市贵宾楼206房间内将被告人刘国平抓获。2019年1月5日，公安机关将被告人租车押金2000元和从其身上查获的2600元，共计4600元返还给被害人陈某。 上述事实有下列证据予以证实： 一、被告人刘国平的供述与辩解，证实其骗取陈某生猪货款17000元、在齐某处烟酒赊账3万余元，在孙某处茶叶赊账37000余元，通过戴某在郭某处烟酒赊账5万余元，以办理理赔为由从蔡某处拿取现金3000元，向洪某借款5000元未归还。 二、被害人的陈述 1、陈某的陈述，证实刘国平联系人拉走其家中七头生猪一直拖欠其卖猪款项的经过。 2、蔡某的陈述，证实刘国平以办理理赔为由骗取其现金3000元的经过。 3、洪某的陈述，证实刘国平以资金紧张为由向其借款5000元至今未还的事实。 4、齐某的陈述，证实刘国平在其经营的烟酒店内骗了31440元钱的烟酒至今未给钱的经过。 5、郭某的陈述，证实经戴某介绍，刘国平在其店内赊烟酒59000元，仅支付4000元，剩余烟酒款未支付。 6、孙某的陈述，证实刘国平从其店内赊走37000元茶叶一直未付款的事实。 三、书证 1、户籍信息、到案经过，证明被告人身份信息情况及系被抓获归案的。 2、接受证据材料清单、洪某提供欠条、齐某提供微信聊天截图及欠条、孙某提供微信聊天截图、账本记录，证明诈骗的数额及被害人向被告人催要被骗款情况。 3、刑事判决书、释放证明书，证实被告人前次犯罪被判处的刑罚及前次犯罪释放日期。 4、发还清单，证明公安机关将4600元返还给被害人陈某的事实。 四、鉴定意见 价格认定结论书，证实经鉴定，涉案7头总重量1096公斤本地杂交生猪价格为16078元。 五、检查、辨认笔录 1、检查笔录，证实民警在抓获被告人刘国平时对其居住的宾馆房间进行例行检查并发现其随身携带物品情况。 2、陈某的辨认笔录，证实其辨认出开车载刘国平等人到其家中看猪的司机系王某。 3、王某的辨认笔录，证实其辨认出接收其支付的1.7万余元卖猪款的人系被告人刘国平。 4、梁某的辨认笔录，证实其辨认出与姚某等人一同去唐湾养猪场看猪的人系被告人刘国平。 六、证人证言 1、方某（陈某妻子）的证言，证实其家中养殖的生猪被骗走的事实。 2、刘某的证言，证实王某让其与刘国平一起到大塘养猪场陈某处拉走七头生猪的经过。 3、姚某的证言，证实其帮助刘国平联系卖猪事宜并陪同其前往陈某家看猪的经过。 5、王某的证言，证实其通过梁某联系去养猪户家里看猪并在7头生猪拉回屠宰后支付瘦瘦的人17530元的经过。 6、梁某的证言，证实其介绍王某收猪的经过。 7、汪某的证言，证实刘国平不是其经营的桐城市伟洲塑业有限公司的员工，其也没有通过刘国平购买过猪肉给公司员工发福利的情况。 8、戴某的证言，证实刘国平通过其在郭某处购买烟酒并赊账59100元，后两次还款，一次4000元，一次5000元的事实。 以上证据均经庭审举证、质证，足以认定。 根据现已查明的事实和证据，针对控辩双方的争议焦点，本院归纳并综合评价如下： 对被告人刘国平及其辩护人提出起诉书指控的第2、4、5、6起属民间经济纠纷，不应作为诈骗犯罪行为处理的意见，经查，被告人刘国平向洪某“借款”5000元时虽然仅称是资金紧张，但其在之前让洪某帮其赊烟酒时谎称其系在新渡镇办厂，并且实施了诈骗行为，只是后来洪某以工作相威胁其被迫将款还清，但整个行为具有连贯的，洪某主观上也因此产生了错误认识，故其向洪某“借款”的行为属于诈骗。关于向齐某、郭某、孙某赊购烟酒或茶叶的行为，被告人谎称自己是塑料厂老板的身份或者编造给领导送礼等理由，其先偿还齐某赊购款的行为或者通过中间人的戴某的行为均是为能更好地完成诈骗行为，取得被害人的信任，且孙某多次通过微信向其催要赊购茶叶款其编造各种理由搪塞，说明其主观上具有非法占有的目的，故对此辩解及辩护意见不予采纳。 对被告人辩解案发前其已偿还郭某烟酒款9000元的意见，经查，该意见与证人戴某的证言相吻合，且郭某的烟酒款由戴某收取符合实际，对此辩解意见予以采纳。关于被害人郭某被骗的数额，因被告人刘国平在案发前已进行了偿还，故该9000元可不作为诈骗犯罪数额处理，其余诈骗数额公诉机关指控成立。 本院认为：被告人刘国平以非法占有为目的，多次骗取他人财物，价值共计143440元，属数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关对其指控罪名成立。被告人刘国平在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当对其从重处罚。被告人刘国平认罪认罚，依法可以对其从宽处理。部分违法所得已返还给被害人陈某，可酌定对被告人刘国平从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘国平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年十月七日起至二〇二四年八月六日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人刘国平违法所得138840元，分别返还给被害人陈某（12400元）、洪某（5000元）、蔡某（3000元）、齐某（31440元）、郭某（50000元）、孙某（37000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵文生 审 判 员  叶险峰 人民陪审员  高 霞 二〇一九年八月八日 书 记 员  谢 莎 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。