天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0113刑初154号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人莫新发，男，1984年1月26日出生于广西壮族自治区，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区藤县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年6月29日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人杜虬，天津天悯律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉〔2019〕129号起诉书指控被告人莫新发犯诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人莫新发及辩护人杜虬到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2017年7月至2018年4月期间，被告人莫新发利用网络谎称家电批发商身份，发布以低于市场价对外销售电器的虚假信息，先后骗取被害人张某640元、骗取被害人冯某116410元、骗取被害人刘某151000元、骗取被害人任某11000元、骗取被害人陈某6660元、骗取被害人覃某6850元、骗取被害人李某2000元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人莫新发的行为已构成诈骗罪，并建议本院判处被告人莫新发有期徒刑三年六个月至四年并处罚金的量刑建议。被告人莫新发对公诉机关指控的罪名表示无异议，但辩称被害人冯某1订购的价值16410元的油烟机、被害人刘某1订购的价值51000元空调在订购时双方均未约定品牌，其已发货给二被害人，对公诉机关指控的其他犯罪事实予以认可。被告人莫新发的辩护人提出莫新发认可部分犯罪事实，无前科，系初犯；莫新发未承认的两起诈骗已向被害人发出具有相应市场价值的货物，属于以次充好类的诈骗，请求本院酌情予以量刑。经审理查明，2017年7月至2018年4月期间，被告人莫新发利用网络谎称其为家电批发商，利用微信加好友方式推销低于市场价格的知名品牌电器，采取发送与被害人约定不一致的杂牌电器、收取被害人钱款不发货的手段，先后骗取被害人张某购买热水器及空调定金640元、骗取被害人冯某1购买电器款16410元、骗取被害人刘某1购买空调款51000元、骗取被害人任某1购买微波炉定金1000元、骗取被害人覃某购买空调定金及路费共计6850元、骗取被害人陈某购买冰箱款6660元、骗取被害人李某购买电扇定金2000元。综上，莫新发共计骗取被害人84560元。2018年5月22日，被告人莫新发被公安机关抓获归案。能够认定上述事实的证据如下：1、被告人莫新发在侦查阶段的供述，证实我和微信昵称为“北辰××家用电器商行李××”的一名女子（李某）都在一个叫“××家电交易群”的微信群里，当时我是以家电商的身份，我用的是微信昵称是“柳某”，我经常在微信群里和大家交流电器的知识，并在朋友圈内发一些家电产品，后来对方加我微信好友。2018年3、4月份，对方看到我发微信朋友圈里的格力大松牌电风扇，就问我多少钱一台，我当时告诉对方98元一台，这个价格略低于正常的市场进货价格，对方就说向我订购100台，我跟对方说要2000元的定金，对方就通过微信给我转账2000元，我们定好我把货给对方发过去，对方收到货后把剩下的7800元给我，但是我手里没有实际货物，过了两天我就通过物流给对方发了一台优菲特牌的电扇。后来对方跟我联系，我就不接对方电话，微信也不回。我当时使用的微信号是“×××”，微信昵称是“柳某”，我和对方的聊天及收款都是用的这个微信号。我还有另外两个微信，一个微信号是“××××”，微信昵称是“××××”；还有一个微信号是“××××”，微信昵称是“××××”。2、被害人张某陈述，证实2017年7月10日20时许，一个微信名称叫“××××”（莫新发）的加我微信，在微信里一直向我推销美的和格力空调，还有美的热水器以及万宝移动空调，而且他还给我发了他的身份证照片给我看，我就和他在微信里谈好美的热水器和万宝移动空调价格后，我就付了560元的美的热水器定金和80元的万宝移动空调定金给对方，一直也没有等到对方发货，2018年6月14日我接到清江派出所民警电话称骗我钱的人在外地被抓获了。对方的微信号是×××，微信昵称是“××××”，我把他的微信名称备注为“莫新发”，手机号码是153××××6590。微信截图、聊天记录、交易记录，证实被害人张某与被告人莫新发微信聊天情况及转账情况。3、被害人冯某1陈述，证实2017年10月5日我在手机微信群里加了一个人（莫新发），那个人称是做家用电器批发的，然后我就加了他的微信，当天就向他购买了10800元的电器，他也确实给我发了货。2017年11月18日，他又发了一些电器图片给我，问我需不需要购买，然后我就向他买了8050元的电器，并通过微信转款给他。2017年11月20日和2017年11月21日，他又向我推销了一些电器产品，需要买的话就赶紧转款给他，他把之前卖给我的电器一并装货发给我，我分别又在微信上转款5400元和2960元给他，之后他发了一张货运单的照片给我，我以为他发货了，但是过了几天后我收到的货却是一堆废旧的电器，完全没有任何价值，也使用不了，我就给他发微信和打电话，刚开始他以各种理由借口推脱，说重新给我发货，但是过了一段时间后，他就没有回过我消息和接过我电话了，这时我就知道我肯定被骗了，后来我发现那个微信群里还有其他的同行也被他骗了。我只知道他姓“莫”，他的电话号码是159××××3907和153××××6590。微信号是×××，昵称是“××××”。我本人的微信号是×××，昵称是“冯师189××××9018”。微信截图、聊天记录、转账记录，证实被害人冯某1与被告人莫新发微信聊天情况及2017年11月分别给莫新发转账8050元、5400元、2960元，合计16410元。4、被害人刘某1陈述，证实在2017年12月份，我在一个做家电网的软件上面发布了一条消息说：“求购空调，批发空调，有意加微信×××”。2017年12月4日，有个微信昵称是“××”（莫新发）的人加了我，他的微信号是×××，他说他一个朋友在家电网上面看见的我的微信，然后就加上了我，他加上我以后我们就开始谈空调的事情，我感觉他的空调还行，第一次就先定了8台，当时定的都是美的牌的空调，一台1775元，型号是京东英雄的，这8台一共14200元，这些钱我通过手机银行在4号当天转账到他的建设银行卡，他的建设银行卡号是62×××96（户名周某），过了一会他把物流单号发给了我，然后我又想定他的空调，12月5号我又定了20台美的空调，一台是1840元，型号是冷静心2代，一共36800元，然后对方也发给了我物流单号，当时我也给他要了他的身份证截图，截图上面身份证姓名叫莫新发，男，身份证号，户籍地是广西藤县××镇××村××组××号。2017年12月8号，这些空调都邮到了××物流园，我去提货时发现不是我要的美的牌空调，其中8台是松川牌的，20台美博GMCC牌的，等我再跟卖给我空调这个人联系，就已经联系不上了，微信拉黑了我，电话也关机了，他的手机号是153××××6590。我和莫新发是通过微信和打电话联系，我的微信号是×××，昵称“菏泽市××电器有限公司刘某1”，对方的微信号是×××，昵称是“××”。微信截图、聊天记录，证实被害人刘某1与被告人莫新发微信聊天情况；银行流水交易明细，证实刘某1分别于2017年12月4日、12月5日通过菏泽农村商业银行股份有限公司向莫新发提供的户名为周某账户转账14200元、36800元，共计51000元。5、被害人任某1陈述，证实我是做家电生意的，2017年12月，有一个人（莫新发）加我QQ好友，自称是做家电生意的，说自己有一批微波炉，比市场价便宜一些，货在广州。之后我就把我的电话号码通过QQ发给了对方，对方给我打电话说让我微信转给他1000元的定金，他可以从广州给我发150台微波炉。我问对方在什么地方，对方说自己在佛山市顺德区，正好我也在附近，我就约他出来见面，我们见面后对方给了我一个微信号：×××，之后又说这个微信号不方便转账，又给了我一个微信号：×××，这个微信号的昵称是“××”，因为在见面期间我们谈了一些家电生意方面的事，我相信对方了，就给他通过微信转账1000元。在这之后我就打电话给对方让他发货，开始对方以各种理由推脱，后来再给他打电话就打不通了，我就意识到被骗了。辨认笔录，证实被害人任某1辨认出被告人莫新发为对其实施诈骗的人；微信截图、聊天记录、交易记录，证实被害人任某1与被告人莫新发微信聊天情况及转账情况。6、被害人覃某陈述，证实2018年3月7日我在公司里通过手机微信群（全国资源共享群）里发广告找50台1.2匹挂式冷暖空调，然后一个微信名叫“柳某”（莫新发）的人主动联系我，说他有货，然后我就跟对方商量价格，对方报价1830元一台，我觉得价格很合理，我就叫对方发货过来，对方让我转2000元订金才能发货，当天下午16时，我通过微信转账的方式转给“柳某”2000元。第二天中午，“柳某”用微信联系我说，他现在新到货了一批大3匹的美的圆式定频空调，价格3850元一台，我让对方一起发货过来，后对方让我再转3850元订金才能发货。2018年3月8日下午17点时，我通过微信转账的方式给了“柳某”3850元，三天后我还没有收到空调，我就打电话联系“柳某”，其答复已经发货了，然后我又等了几天，再联系“柳某”，他就以各种理由推脱，2018年3月18日晚上19时我联系“柳某”，他说他亲自帮我送货过来，并拍照给我看，说货物已经装好车了，在高速路上他没有钱吃饭，并让我再转1000元给他吃饭，后我又通过微信转账给“柳某”1000元，当天晚上23时我再次联系“柳某”，其答复准备到了，第二天早上9时我再次联系“柳某”，就联系不上了。对方有两个微信号，一个微信号：×××，微信昵称“××”；一个微信号：×××，微信昵称“柳某”，电话号码156××××3619。我是用微信转账的方式转到了微信号：×××，微信名“柳某”的微信上。微信转账记录，证实被害人覃某通过微信分别于2018年3月7日、3月8日、3月18日给被告人莫新发转账2000元、3850元、1000元，共计6850元。7、被害人陈某陈述，证实大概2个月以前，一个微信名称叫“柳某”的人（莫新发）加我的微信好友，自称是做家电生意的。由于我是做家电生意的人，也是广西老乡，就和他聊了几次。2018年3月28日，正好广东中山市有一个家电展览会，微信叫“柳某”的人就给我发微信叫我带他一起去，3月28日上午，我们一起去了家电展览会，期间他说有一台美的电冰箱价格是2560元，我觉得比市场价低一点，我就把2560元用微信转账给了对方，对方说安排物流发货。3月30日我又从他那里订购4台容升冰箱，我先支付1000元订金，之后对方催我付尾款，我就又给对方转账3600元，之后我一直催他发货，他退给了我500元定金，我继续催他，对方开始以各种理由拖，后来直接不理我了，我总共被骗6660元。我的微信号是：×××，昵称是：陈某137××××0568。对方的微信号是：×××，昵称是：“柳某”。我还通过电话联系对方，号码分别是：153××××6590、130××××7108、156××××3619、139××××6291。辨认笔录，证实被害人陈某辨认出被告人莫新发为对其实施诈骗的人；微信截图、聊天记录、转账记录，证实被害人陈某与被告人莫新发微信聊天情况及陈某分别于2018年3月27日、3月28日、3月30日分别给莫新发转账2560元、1000元、3600元，莫新发于2018年4月2日返还陈某500元，陈某共计损失6660元。8、被害人李某陈述，证实我是卖电器的，经常大量的买电器再向外卖，我之前加过一个“××渠道交流中心”的微信群，其中有一个微信昵称叫“柳某”的人（莫新发）加了我好友，他经常在朋友圈里发一些低于市场价的家电。2018年3月31日，我在微信上跟“柳某”聊天，他自称是做电器批发的，我问他有电风扇吗，他说有。我们约定，我先给他2000元定金，他把100台格力大松牌电扇发到天津的物流，我去物流验货没问题后把尾款打给他。4月6日物流通知我去验货，我一看只有一台质量特别次的杂牌电扇，少了一个零件根本用不了，我问对方为什么只有一台，对方就推脱说在路上，我再联系对方时，打电话也不接，微信也不回，也一直没收到剩下的货。我是通过微信给对方付的钱。我的微信号是：×××，昵称是：北辰××家用电器商行李××。对方的微信号：×××，他的电话是153××××6590、156××××3619、130××××7108。微信聊天记录、交易截图、电扇照片，证实被害人李某向被告人莫新发订购格力大松电扇并于2018年3月31日通过微信给莫新发转账2000元，后李某收到莫新发邮寄的“杂牌”电扇的事实。9、扣押清单，证实被告人莫新发VIVO牌手机一部由公安机关依法扣押。10、案件来源及抓获经过，证实本案系被害人报警成案，2018年5月22日，被告人莫新发被公安机关抓获归案。11、常住人口信息查询、情况说明，证实被告人莫新发犯罪时已成年，无前科。本院认为，被告人莫新发以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人莫新发辩称被害人冯某1订购的价值16410元的油烟机、被害人刘某1订购的价值51000元空调在订购时双方均未约定品牌，其已发货给二被害人，结合被害人陈述、微信聊天记录及其他证据佐证，足以认定双方已约定电器品牌及型号，莫新发发送与被害人要求不一致的货物为其实施诈骗的手段，故对此辩解意见本院不予采纳。庭审中，被告人莫新发拒不供认其实施了诈骗冯某1、刘某1的行为，但本案证据来源合法，客观真实，证据与证据之间形成证明锁链，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定，予以认定。辩护人提出的被告人莫新发未承认的两起诈骗已向被害人发出具有相应市场价值的货物，属于以次充好类的诈骗，结合被害人陈述、微信转账记录及其他证据佐证，莫新发发出相关货物为其实施诈骗行为的手段，故对此辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，符合法律规定，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人莫新发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2022年5月22日止。罚金于判决生效后缴纳。）二、作案工具VIVO牌手机一部，由扣押的公安机关依法予以没收。三、责令被告人莫新发退赔被害人张某经济损失640元、退赔被害人冯某1经济损失16410元、退赔被害人刘某1经济损失51000元、退赔被害人任某1经济损失1000元、退赔被害人覃某经济损失6850元、退赔被害人陈某经济损失6660元、退赔被害人李某经济损失2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  聂 松人民陪审员  刘思博人民陪审员  赵学荣二〇一九年八月二十二日法官助理孟念书记员孙宜附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。