贵州省金沙县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0523刑初112号公诉机关贵州省金沙县人民检察院。被告人李某宇(绰号李疤山)，男，1990年8月21日出生，汉族，贵州省金沙县人，大专文化，无业，住金沙县。因本案于2018年12月29日被金沙县公安局刑事拘留，2019年2月1日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年2月2日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。辩护人谢林良，男，贵州山一(金沙)律师事务所律师。被告人杨某龙（绰号咪龙），男，1997年10月30日出生，身份证号码：522424199710303039，汉族，贵州省金沙县人，初中文化，无业，住金沙县鼓场街道紫金路文昌宫巷96号。因本案于2018年12月29日被金沙县公安局刑事拘留，2019年2月1日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年2月2日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。法律援助中心指派辩护人刘国军，男，贵州恒发律师事务所律师。被告人陈某，男，1998年10月17日出生，汉族，贵州省金沙县人，初中文化，无业，住金沙县。因本案于2018年12月29日被金沙县公安局刑事拘留，2019年2月1日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年2月2日被金沙县公安局执行逮捕。现押于金沙县看守所。辩护人樊书，男，贵州名城(金沙)律师事务所律师。贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉［2019］394号、扫黑除恶［2019］2号起诉书指控被告人李某宇、杨某龙、陈某犯非法拘禁罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月3日公开开庭审理了本案。贵州省金沙县人民检察院指派检察员吴兴亮、代理检察员金科先出庭支持公诉，被告人李某宇及其辩护人谢林良、被告人杨某龙及其辩护人刘某、被告人陈某及其辩护人樊书到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省金沙县人民检察院指控，2017年7月，被告人李某宇与谭某、左某、徐某1、潘某合伙在金某县城关镇开明同心城开明大厦租赁一民房成立“壹信周转”小额贷款公司，对外发放高利贷。公司聘请了邱某及被告人杨某龙为公司业务员，为公司催收贷款本金和利息。2018年10月，该公司因经营不善而解散。公司解散后李某宇带领杨某龙仍以“壹信周转”公司的名义发放高利贷。2018年11月，杨某龙介绍被告人陈某加入，被告人杨某龙、陈某根据被告人李某宇的安排为李某宇催收贷款本金及利息。在催收过程中，被告人李某宇、杨某龙、陈某多次非法限制他人人身自由的违法犯罪行为，形成了以被告人李某宇、杨某龙、陈某为固定成员的恶势力犯罪团伙。具体事实如下：1、2018年11月17日，唐某在壹信周转公司向被告人李某宇借款1500元，双方约定每天支付管理费30元，3天付一次，唐某支付了部分利息后便无力支付。后因唐某未按时支付李某宇及另一家金元佰邦贷款公司的借款利息，2018年12月20日20时许，金元佰邦公司老板郑某(另案处理)安排公司员工黄某(另案处理)、陈某(另案处理)以“脚跟脚”的方式逼唐某还钱。21日16时许，杨某龙在金元佰邦公司门口看见唐某被郑某等人控制，便电话将此事告知李某宇，李某宇随后安排杨某龙、陈某一起看守住唐某，让唐某想办法还钱。杨某龙、陈某到金元佰邦公司看守唐某。看守期间，杨某龙、陈某、郑某等人威逼唐某通过打电话、微信朋友圈等向家人朋友借钱。18时许，因唐某无法还钱，杨某龙、陈某、黄某将唐某带回唐某家，让其父母代还债务。22日凌晨1时许，因唐某的父母无力偿还，李某宇、杨某龙、陈某等人将唐某带至爱尚咖啡酒店一房间内继续看守。李某宇安排杨某龙、陈某与黄某一起看守唐某后便离开酒店。为逼唐某还钱，陈某烧纸来烟熏唐某，不让唐某睡觉。22日15时许，因唐某的父母报案，民警到爱尚咖啡酒店将唐某解救。同日18时许，李某宇、陈某、杨某龙又到唐某家中逼唐某父母还钱，因唐某不能还钱，李某宇、杨某龙、陈某等人又于23日凌晨2时许再次将唐某押至爱尚咖啡酒店内，继续威逼唐某还钱未果。当日16时许，李某宇、陈某、杨某龙、黄某再次将唐某带回家中，逼其父母还钱。因唐某无钱还债，郑某提议让唐某到金某县林华煤矿做工还债，李某宇等人同意后，郑某安排黄某将唐某带到三叉路交给在林华煤矿承包彩瓦工程的冯某后离开。冯某当日将唐某带到工地做工，因唐某不会做事冯某将其放走。2、2017年12月左右，蒋某在壹信周转公司借款3000元，每天支付利息60元钱，三天支付一次。蒋某在支付了部分利息后停止支付利息。2018年3月21日21时，被告人杨某龙在金某县鼓场街道“极速网吧”找到蒋某，杨某龙便与公司的成员邱某一起将其带到金某县开明同心城开明大厦18楼的公司内逼其还账，直至次日12时许，蒋某拿钱给邱某等人后才得以离开公司。3、2018年11月12日1时许，被告人杨某龙、陈某又到“极速网吧”找到蒋某，陈某、杨某龙准备把蒋某带到公司谈论还钱的事，蒋某不同意，杨某龙、陈某便在网吧门口逼迫蒋某还钱，大约二至三小时左右，蒋某通过电话、微信四处借得2000多元钱支付给杨某龙后才得以离开。4、2018年12月23日1时许，被告人李某宇、杨某龙、陈某再次在“极速网吧”找到蒋某，三人将蒋某带到金某县爱尚咖啡酒店内与之前被控制的唐某拘禁在一起逼债要账，同日凌晨4时许，蒋某将自己的衣物、身份证抵押给杨某龙、陈某，并承诺第二天找钱还李某宇后才得以离开。上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明、到案经过等书证、被害人唐某、蒋某的陈述、证人证言、现场指认笔录及照片、被告人的供述等证据，公诉机关认为被告人李某宇、杨某龙、陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人李某宇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人李某宇的辩护人提出被告人李某宇有自首情节，系初犯，其行为取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚的辩护意见。被告人杨某龙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人杨某龙的辩护人提出被告人杨某龙系初犯、认罪态度较好并取得被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见。被告人陈某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人陈某的辩护人提出被告人陈某有自首情节，系初犯，其行为取得被害人的谅解，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚；并提出贵Ｆ×××××号小型普通客车系陈某的母亲赵某出资购买，其权属属于赵某的辩护意见。经审理查明，2017年7月，被告人李某宇与谭某、左某、徐某1、潘某合伙在金某县城关镇开明同心城开明大厦租赁一民房成立壹信周转小额贷款公司(以下简称壹信周转公司)，对外发放高利贷，被告人杨某龙与邱某是公司业务员，为公司发放贷款并催收利息。2018年10月左右，公司因经营不善而解散。被告人李某宇便带领被告人杨某龙仍以壹信周转公司的名义发放高利贷，之后被告人杨某龙邀请被告人陈某加入，被告人陈某提供其所有的贵Ｆ×××××号小型普通客车给被告人李某宇用于放贷、收款。被告人杨某龙、陈某根据被告人李某宇的安排对借款人催收贷款。在催收过程中，被告人李某宇、杨某龙、陈某多次实施非法限制他人人身自由、威胁、辱骂他人的违法犯罪行为，形成了以被告人李某宇为首，被告人杨某龙、陈某为固定成员的恶势力犯罪组织。具体事实如下：1、2018年11月17日，被害人唐某向壹信周转公司的被告人李某宇借款1500元，双方约定每天支付利息30元，利息三天付一次，唐某支付了部分利息后便无力支付。同时，唐某还欠贵州金元佰邦劳务有限公司(以下间称金元佰邦公司)的借款利息。2018年12月20日20时许，金元佰邦公司老板郑某(另案)安排其公司员工黄某(另案)、陈某(另案)以“脚跟脚”的方式逼唐某还钱。2018年12月21日16时许，被告人杨某龙在金元佰邦公司门口看见唐某被黄某等人控制，便将此事电话告知被告人李某宇，被告人李某宇随后安排被告人杨某龙、陈某一起看守住唐某，让唐某想办法还钱。被告人陈某便驾驶贵Ｆ×××××号小型普通客车到金元佰邦公司与被告人杨某龙等人一起看守唐某。看守期间，被告人杨某龙、陈某与黄某等人威逼唐某通过打电话、发微信朋友圈等方式向家人朋友借钱还账。当日18时许，因唐某无法还钱，被告人杨某龙、陈某在被告人李某宇的授意下与李某宇、黄某将唐某用陈某驾驶的车辆带至其父母家中，让唐某的父母代替唐某还钱，但唐某的父母无力偿还欠款。22日凌晨1时许，由陈某驾车搭乘被告人李某宇、杨某龙与黄某将唐某带至金沙县鼓场街道爱尚咖啡酒店一房间内继续看守。期间，被告人李某宇安排被告人杨某龙、陈某与黄某一起看守唐某后便先离开酒店。为逼唐某还钱，陈某用燃烧卫生纸的烟雾熏唐某折磨唐某，不让其睡觉。22日15时许，唐某的母亲到金沙县公安局城中派出所报案，接警后，民警到爱尚咖啡酒店将唐某解救。22日18时许，被告人李某宇、杨某龙、陈某等人再次到唐某家中逼唐某及其父母还钱未果，23日凌晨2时许，被告人李某宇、杨某龙、陈某等人又用被告人陈某的车辆将唐某押至爱尚咖啡酒店房间内，继续威逼唐某还钱。23日16时，被告人李某宇、杨某龙、陈某与黄某将唐某带回其家中，逼其父母还钱。当晚10时许，因唐某无钱还债，郑某提议让唐某到金某县林华煤矿做工还债，被告人李某宇等人同意后，郑某安排黄某将唐某带到金某县鼓场街道三叉路找到在林华煤矿承包彩钢瓦工程的冯某，把人交给冯某后离开。冯某将唐某带到工地，因唐某不会做事，冯某便让唐某回家。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1)借款合同、借条等，唐某于2018年11月17日借款1500元，月利息为1%，平台管理费30元/天。(2)被害人唐某的陈述：2018年11月7日18时许，我通过金某微帮看到微信号×××(名称：AAA金元金融，电话号码182××××8023)可以借高利贷，我就微信联系对方，对方叫黄某，黄某到我家考查了后就带我到金某县城关镇袁家桥的金元佰邦公司办公室签了借款合同，借款3000元，日利息为60元，10天还一次利息。签好合同后对方扣除了一期利息600元和50元的调查费后，转给我2350元钱。我付了几期利息和逾期费后就无钱支付了。2018年11月17日21时许，我又通过金某微帮看到微信号×××(名称：A急用钱找我)可以借钱，我就拨打对方的电话（号码176××××9395），一个叫杨某龙的人开车到我家来和我签订了1500元的借款合同，利息每天30元，三天付一次利息，不按时付利息算逾期，逾期的催收费为800元，签好合同后，杨某龙的老板（杨某龙叫他三哥）通过他的支付宝转账1500元钱给我，随后又叫我转了三天利息90元给他，以后每三天我就转90元利息给杨某龙，直到2018年12月19日，大概转了1090元的利息就没有钱付给他们了。另外我还给一个叫付汝飞的人借款2000元，之后也无钱支付。2018年12月20日，黄某和陈某在城关镇东南餐馆门口找到我，把我带到金元佰邦公司办公室一直骂我，逼我还钱，我没有说话，害怕他们打我。直到第二天凌晨2时许，他们两个把我带到金某城关镇的极速网吧上网，早上7时许，黄某、陈某又把我带回他们办公室，将我守住。中途有杨某龙、付汝飞、郑某等人陆续到办公室来叫我还钱，我心里害怕，就低着头不敢出声。期间，他们一直逼迫我以打电话、发微信的方式借钱，但都没有借到。直到第三天2时许，黄某、杨某龙、陈某、杨某龙的老板开车带我到金某县城关镇爱尚咖啡酒店去开了一间房间，叫我睡在两根板凳上，中午12时44分许，我母亲打我的电话，我就悄悄的给她说我被扣押的情况，我母亲就报警了，过了一会儿，民警就把我营救出来了。19时许，我回家后看到黄某和杨某龙在我家，黄某威胁我叫我还钱。接着付汝飞、陈某和杨某龙的老板也来到我家要求我还钱。他们看我实在无法还钱，就让我去林华煤矿挖煤，所得的工资用于还账，在我家里威逼我到次日凌晨2时许，黄某、杨某龙、杨某龙的老板等人就喊我跟他们走，我怕被他们殴打，就跟着他们走，他们又把我带到金某县城关镇爱尚咖啡酒店开了房间，黄某和杨某龙、陈某就把我带到房间里，继续把我关在房间里,直到12时许，他们又把我喊我到酒店的一楼，黄某、杨某龙、付如飞和陈某就来守着我，到16时许陈某离开后，黄某和杨某龙、付汝飞三个就开车把我带回家叫我收拾衣服跟他们走，之后他们把我带到金某县中医院去见冯某和郑某，郑某就让我到金某县林华煤矿去挖煤，所得工资全部用于还账，我怕被他们殴打就同意了。我和冯某互相留了联系方式，我就回家了，第五天（2018年12月24日）早上8时许，冯某带我到金某县新化乡林华煤矿后，天下起了雨，他就把我送回家叫我等通知。我被他们扣留的时候，他们随时都跟着我，寸步不离，我跑不脱，他们辱骂我，不让我吃饭、喝水、睡觉，我一睡觉就被叫醒，有一次，胖子还用纸点燃后用烟子来把我薰醒。我想出去借钱还他们，他们也不让我走，只让我用手机打电话借钱。他们随时盯着我，我不敢报警也无法报警。(3)证人郑某证实：2018年12月底的一天，黄某打电话给我说唐某差他的钱没有偿还能力，让我帮唐某找工作挣钱还账，我就联系一个做彩钢棚的朋友冯某，冯某答应后，黄某把唐某带到金某中医院附近的三叉路找到我，我带着他们到金某中医院找到冯某，冯某留下唐某的电话后，我们就离开了。(4)证人陈某证实：2018年12月20日晚上6、7点，黄某驾驶一辆黑色比亚迪轿车将我接到金某城关东南餐馆位置，找到一个欠他钱的男子唐某，并将唐某带到位于袁家桥的金元佰邦公司，我和黄某就将唐某守住，当时我想到唐某差的是金元佰邦公司的钱，我和黄某都是在帮公司开展业务，我就叫唐某赶紧想办法找钱把差的账还了。我们在金元佰邦公司一直从20日的晚上8点多守着唐某到了21日的凌晨0点左右，通过摆谈，唐某差了黄某3000元钱，另外还欠其他公司的债务，因为公司里太无聊，我就提出去城关极速网吧上网，我们一直玩到21日早上7时许，我和黄某又将唐某带回了金元佰邦公司。我回公司后就躺在公司的大厅沙发上睡觉，黄某继续守着唐某，中午11时许我醒来时，看见黄某继续将唐某守在公司里面，公司的老板郑某也在，之后我就回家了。(5)证人黄某证实：我和杨某龙认识有四五年了，关系还不错。2018年4、5月份我介绍杨某龙到壹信周转贷款公司上班，我在金元佰邦公司上班。唐某于2018年9月份在我们这里借了3000元钱，只支付了一些利息，本金还没有收回来，我打过几次电话给唐某，但唐某一直推。2018年12月20日19时许，我开车和陈某去曙光路东南餐馆找到唐某，就把唐某带回了袁家桥的金元佰邦公司，叫唐某赶紧想办法还钱，唐某就通过打电话、在微信上借钱，但没有人愿意借钱给他。晚上12时许，我和陈某带着唐某去极速网吧上网，到第二天7时许我和陈某又把唐某带回了金元佰邦公司一直把唐某守住。中午，郑某到了公司就安排我带唐某回他家，叫唐某的父母帮他把欠的钱还了，如果还不了就带唐某到新化乡林华煤矿上去捡煤荒赚钱来还。唐某听见后就站在公司门口打电话，被路过的杨某龙看见，杨某龙进公司来问我唐某是什么情况，我就给杨某龙说唐某欠我们公司的钱，我从昨天遇到他就一直把他守到现在了，杨某龙说唐建也欠得有他们公司的钱，就和我们一起把唐某守住。21日下午18时许，陈某也来到我们公司，之后由陈某开车，杨某龙坐副驾驶，我和唐某坐后排，我们开车带唐某回他家，给唐某的父母说了唐某欠我们钱的事情，叫唐某的父母帮他还债，但唐某父母没有钱还，我们继续在唐某家守了他一会儿，杨某龙提议把唐某带到黄泥堡山庄的爱尚咖啡酒店内去看守，还是由陈某开车、杨某龙坐副驾驶，我和唐某坐后排，在东南环线新车站接到李某宇，将唐某带到黄泥堡山庄的爱尚咖啡酒店开房，进入房间后，李某宇就叫陈某开车送他出去了。陈某和李某宇走了后唐某就睡在第一张床上，杨某龙不让唐某睡觉，唐某要睡着时杨某龙就把他喊醒，叫他赶紧想办法还钱。过了一会陈某回来，就命令唐某起来坐在板凳上，后来唐某实在坚持不住睡着了，陈某就用打火机点燃卫生纸，把火吹灭，用烟子来熏唐某，唐某就被熏醒了。杨某龙他们这样做的目的就是逼唐某赶紧想办法还钱，当天天快亮的时候陈某先离开酒店，我们三个一直睡到下午2、3点的时候，房间里就突然进来了几个警察，把我、杨某龙、唐某带到鼓场派出所，并告知我们欠账也要走合法途径，不能使用违法手段，之后我们就离开派出所了。22日下午，杨某龙和李某宇到我家后，我们三个又商量去了趟唐某家，直到20时许，唐某回来了，我和杨某龙把唐某守住，在守唐某的过程中就聊到了还有蒋某也欠杨某龙他们公司的钱，我就给杨某龙说蒋某长期在极速网吧上网。23日凌晨01时许，杨某龙出去大概半个小时之后就和陈某、李某宇将蒋某带到唐某家来了，凌晨2时许，由陈某开车，我、杨某龙、李某宇就带唐某和蒋某去爱尚咖啡酒店，进房间不到半个小时陈某就和李某宇先离开，当天蒋某也是提前离开了的。唐某睡在进门的第一张床，我和杨某龙则睡在靠窗户的床上守着他，不准他离开，一直守到当天下午3点左右，我和杨某龙准备用唐某的身份信息零首付按揭一辆汽车变卖了还我们的钱，但唐某是黑名单办不了。当天下午6点左右，我联系付汝飞开车来酒店接我们又将唐某带回他家，逼他想办法还钱，后来陈某和李某宇又相继来到唐某家，大家又一起守到唐某说还钱的事情，我们当着唐某父母的面说带唐某到林华煤矿打工还钱，而且我和李某宇、付汝飞口头上达成了协议，唐某是我先找到的，唐某去林华打工赚的钱先归还我们公司，然后再还杨某龙公司的钱，最后再还付汝飞的钱。谈好了之后我就给郑某说了这个情况，随后付汝飞就开车带我和唐某到三叉路找到了郑某，郑某和我带唐某去中医院找林华煤矿的负责人，因为煤矿要求体检，当天已经太晚了，体检不了，我们叫唐某自己和煤矿的联系就叫他回家了，我和郑某也随着离开了。我们只是守住唐某，唐某走哪里我走哪里，在酒店房间里是杨某龙和陈某不让他睡觉，陈某还用烟子熏唐某，我就是骂唐某，给他造成心理压力，但并没有殴打他。(6)证人冯某证实：2018年12月23日下午6时许，我在金某中医院看望病人，郑某打电话给我，称有个人差他的钱，叫我带这个人做小工还他的钱。我正好人手不够，就答应了，郑某带着这个人到中医院找到我，我们互相留了电话，第二天早上7点左右，我带这个人到林华煤矿采区做彩钢棚，到了工地这个人什么都不会做，我就让他回家了。(7)证人易某证实：我和杨某龙以前都是爱尚咖啡酒店的服务员，之后杨某龙没有做了。2018年12月21日凌晨3点左右，杨某龙打电话说他在我们酒店让我给他买包烟。我到房间后看见黄某、杨某龙、陈某、唐某在酒店里，杨某龙说唐某欠他们公司的钱，把他带到酒店是为了让他还钱。唐某想睡觉，陈某、黄某不让唐某睡觉，陈某还用火将卫生纸点燃吹灭后，用烟子来薰唐某。(8)证人王某证实：2018年12月20日左右的下午，我儿子唐某打电话说他差人钱被抓去关起了。晚上有三四个男子将唐某带到家中逼我拿钱给唐某还账，我家太穷没有钱给唐某还账。对方看我们实在拿不出钱就将唐某带走，称要带唐某去做事情还钱，当天晚上唐某就没有回家。我实在怕唐某出事，就到城中派出所报警，通过报警唐某才得以脱身。(9)被告人李某宇的供述：我的外号叫李疤山。壹信周转公司解散后，我借款1500元给唐某，利息一天30元，每天转给我，付了大概100多元就没有还了。2018年12月20号左右，我的业务员杨某龙打电话给我，向我报告在金元佰邦公司看见了向我借款的唐某，然后我就安排杨某龙守住唐某逼他还钱。过了两三个小时，杨某龙说唐某没有钱还，我就给杨某龙说，我安排陈某开车去接他们，让他把唐某带回唐某家找他的父母帮他还钱，陈某接到杨某龙们后，就到红岩桥我家中接我，当时是陈某开车，杨某龙坐在副驾驶的位置，黄某和唐某坐在后排，然后我们就去唢呐门大桥唐某母亲的摊子边，唐某在那里打电话借钱，但没有人借钱给他。我们一直在摊子旁边等到凌晨1点过，我就提议去爱尚咖啡酒店开间房慢慢的整。我们进房间后，唐某就打电话、发微信借钱，我给杨某龙、黄某说，叫他们把人看好，等他想办法，不要打他，意思只要唐某在我们的掌控之中，没必要打他，我的目的是想把钱追回来，不想整出其他事情，之后我就安排陈某开车送我回家了。我叫陈某回酒店和他们一起看守唐某，后来陈某回酒店了的。第二天下午3点左右，杨某龙微信给我说，他们被派出所的民警带到派出所去了。他们离开派出所后，杨某龙、黄某开车到城中加油站接我，我们三人就商量再去唐某家逼他还钱。当天下午5点左右，我、杨某龙、黄某到唐某家去守他，但唐某没在家，我就先走了，叫杨某龙有什么事打电话通知我。约2小时后，杨某龙电话告诉我唐某回家了，我就叫杨某龙在唐某家把他守住不准他离开。约1小时后我到了唐某家，当时陈某也在，我们就在唐某家里把唐某守住，之后又把唐某带到他妈妈的摊子上，但他妈妈不答应给他还钱，我们又把唐某带回他的家中，我叫他们继续守住唐某就回家了。凌晨1点左右，杨某龙电话告诉我，有人给黄某说在金某城关的极速网吧看见欠我钱的蒋某在上网，我就叫他先去网吧把蒋某守住，叫陈某开车来接我，过了十分钟左右，我和陈某到了极速网吧，我们三人在网吧守了蒋某一二十分钟后，就驾车把蒋某带到唐某家。当日凌晨2点左右，由我开车，陈某坐副驾驶位置，黄某、唐某、蒋某、杨某龙坐后面将唐某、蒋某带到爱尚咖啡酒店开房，我在房间内呆了1个小时左右就叫陈某开车送我回家，并安排黄某、杨某龙守住唐某和蒋某，让他们两个想办法还钱。陈某送我回家后，他又回酒店和他们一起看守蒋某和唐某。后来蒋某打电话给我，差钱的事他晚点打电话给我解决。第二天天要黑的时候，杨某龙电话给我说，黄某他们准备把唐某送到煤厂去务工，工资用来还账，我同意后，他们将唐某带回家，过了半个小时左右，我赶到唐某家，当时有黄某、杨某龙、小飞飞(也是去找唐某还钱的)当着唐某父母的面，要求唐某到煤厂打工还钱，唐某就在家里磨蹭，不愿意去。谈到当晚10点左右，小飞飞、黄某二人就驾车将唐某带走了，我们也各自回家了。我们守了唐某两次，第一次是下午17时左右杨某龙在金元佰邦遇到他后，一直守到第二天下午15时左右，时间在22小时左右。第二次是晚上20许开始，守到第二天晚上22时许，守了大概26小时。(10)被告人杨某龙的供述：我的绰号叫咪龙。2018年11月的一天晚上，唐某在金某微帮看到我发布的贷款信息后拨打我的电话176××××9395，称需要向我们贷款1500元，我询问了唐某的相关信息后，便将他要贷款的信息反馈给了李某宇，李某宇同意了该笔贷款。当天晚上我按唐某提供的地址到达金某唢呐门大桥唐某家中，我和唐某约定1500元每天的管理费为30元，因为利息太高了，得不到法律认可，所以我们就把利息写成管理费。约定管理费三天付一次，如果三天不付算逾期，我们就要收800元的催收费，同时征收本金百分之二十的违约金。签订好借款合同后，李某宇将1500元通过支付宝转给了唐某。唐某当天支付了三天90元的管理费给李某宇。2018年12月份，李某宇说唐某没有继续还钱了，李某宇安排我去找唐某，逼他还钱。我拨打唐某的电话，电话处于关机状态，我到他家里去找过他一次，没有找到，之后我就和陈某在金某城关等地随时留意唐某的行踪。2018年12月21日下午3、4点，我乘坐摩托车经过金某县城关镇袁家桥金元佰邦公司时，看见唐某在该公司门口打电话，我随即下摩托车守住唐某并把发现唐某的事情电话向李某宇汇报，李某宇在电话里安排我把唐某看住，喊他还钱，他说的话我很明白，就是安排我把唐某守住，不准他离开，逼他还钱。我通过和金元佰邦公司黄某摆谈得知，唐某也欠了金元佰邦公司几千元钱不还，黄某称2018年12月20日他们找到唐某，并一直把他守着逼他还钱。我到金元佰邦公司个把小时左右的时间，唐某都没有借到钱，郑某就安排我们把唐某带到他家，当着他父母的面逼他还钱，如果都不能还钱，就把他带到林华煤厂上班挣钱还债。陈某就开了一辆蓝色的越野车，我坐副驾驶室，黄某、唐某二人坐在车后排，黄某是主要看守人，我和陈某随时防止唐某逃脱。当天晚上7、8点钟我们将唐某带到金某唢呐门大桥地段，我们有三个人，唐某他不敢跑，也没有能力跑脱。到唐某家后我们就当着唐某父母的面逼唐某还钱，同时也喊他的父母帮他还钱，但唐某和他父母都说没有钱还，我们守到当天晚上10点左右，黄某就提议将唐某带到金某城关酒店住一晚上，我和陈某很明白，意思就是把唐某带到酒店进行看守，不准他跑。因为我曾经在金某县城关镇黄泥堡山庄的爱尚咖啡酒店上过班，熟悉那里的房间环境，我就提议将唐某带到爱尚咖啡酒店进行看守。我们三人商量好并向李某宇汇报，得到李某宇同意后，由陈某开车，我坐副驾驶，黄某坐后排负责看守唐某，中途李某宇上车后，我就从副驾驶坐到后排位置，和黄某分坐后排两边，把唐某夹在我们中间看守着。22日凌晨1点左右，我们到爱尚咖啡酒店开好房，李某宇对我和黄某说把人看好，并安排陈某驾车送他离开酒店。我通过电话喊在爱尚咖啡酒店上班的易磊给我买包烟带到房间来，他问我是什么原因买烟,我说我在酒店守一个欠债的人还钱。我和黄某睡在第二间床上看守睡在第一间床的唐某，我发现唐某睡着了，我就大声的吼他，叫他不要睡，我吼他的目的就是想折磨他，逼他还钱。当天凌晨4点左右，陈某返回房间后就把唐某从床上喊起来，命令唐某坐到板凳上，不准唐某睡觉，唐某实在坚持不住了就在板凳上睡着了，陈某用打火机点燃卫生纸，把火苗吹灭，用烟雾将唐某熏醒了。陈某这样做的目的就是折磨唐某，不准他睡觉逼他还钱，因为之前唐某被他们逮到以后，一直没有睡觉。当天天亮的时候，陈某离开了酒店，唐某才睡在床上。一直到当天下午3点左右，公安局民警来我们房间将我们带到鼓场派出所，并告知我们不能使用违法犯罪手段收账后就叫我们离开了。我和黄某约上李某宇吃饭并商量再去唐某家逼他还钱。当天下午6点左右，我、李某宇、黄某走路到唐某家去守他，当时唐某没有在家，李某宇、黄某便离开去吃饭。当晚8点左右，唐某回家了，我就把唐某守住不准他离开，接着我打电话给黄某、陈某、李某宇，叫他们三人赶快过来守唐某。之后黄某和我在唐某家屋子里一起守唐某，期间一个叫小飞飞的男子也到唐某家找唐某要账。23日凌晨1点过，黄某接到一个电话后，告诉我另一个欠我债的蒋某在金某城关的极速网吧上网。我得知后就打电话给陈某叫他开车接我一道去网吧逮蒋某，到了网吧后，我喊陈某开车去接李某宇来逮蒋某，过了十分钟左右，陈某、李某宇来到了网吧，我们三人在网吧守了蒋某一二十分钟后，陈某驾驶一辆蓝色的越野车和我、李某宇将蒋某带到唐某家。当日凌晨2点过，唐某及其父母无法还钱后，由陈某开车，李某宇坐副驾驶，我、黄某、唐某、蒋某坐后排，我和黄某分坐两边，我们的目的就是控制住唐某二人，防止他们逃跑，将二人带到爱尚咖啡酒店开房，在房间内待了半个小时左右，李某宇和陈某离开酒店回家，李某宇吩咐我和黄某把唐某、蒋某看守好。李某宇、陈某走后没有多久，蒋某声称天亮后他能整钱还我们，叫我放他走。我说我做不了主，叫他打电话给李某宇，当天凌晨4点，蒋某将身份证押给我后就放他走了。当天下午3点左右，我们准备用唐某的身份信息零首付按揭一辆汽车变卖还我们的钱，但唐某不符合条件。当天下午5、6点钟，黄某联系小飞驾驶了一辆黑色越野车到酒店接我们，我们又将唐某带回他家逼问他还钱。我叫陈某赶来和我们一起守到唐某谈还钱的事情，过了半个小时左右，陈某、李某宇二人赶到了唐某家，当着唐某父母的面，我们要求唐某到林华煤厂打工还钱，谈到当晚10点左右，小飞飞、黄某二人驾车将唐某带走了，我和李某宇、陈某也离开了。(11)被告人陈某的供述：2018年12月21日，杨某龙经过黄某他们公司门口，发现被黄某找到的唐某，就马上打电话通知了我，我当天晚上7点赶到黄某所在的金元佰邦公司，公司的老板郑某也在，通过和黄某交流，我才知道他们是12月20日就已经将唐某找到并控制在金元佰邦公司里面了，黄某说他们已经熬了唐某一晚上了，没有让唐某睡觉，但还是没有能逼出钱来。之后郑某就讲，让我们将唐某带去他光明街的家里，逼他向他父母要钱来还差欠的高利贷。杨某龙也把这个办法通过电话给我们老板李某宇讲了。我就驾驶我的蓝色荣威牌汽车，杨某龙坐副驾驶，唐某、黄某坐后排，中途接到李某宇一起去唐某家，到了他继父和母亲摆烧烤摊的地方，我看见唐某的母亲像是个残疾人，还生着病，根本没这个能力拿钱出来替唐某还账。唐某的继父一直给我们求情，希望我们不要再逼迫唐某了。我们就准备将唐某带到新化煤厂上做活还我们的钱。李某宇去唐某家烧烤摊的整个过程中都没有讲话，他一直在旁边看我们替他办事情。22日凌晨零点左右，杨某龙提出将唐某带到金某县城关黄泥堡爱尚咖啡酒店里面开房看守他一晚上。这个酒店杨某龙之前在里面上过班，熟悉里面的环境，得到李某宇的默认，我们一起将唐某带到了酒店开好房间，李某宇带着我、杨某龙、黄某将唐某带进房间安排妥当后，让杨某龙和黄浩浩将唐某看好了，叫我开车送他回家。我将李某宇送回家后又驾车返回酒店与黄某、杨某龙一起看守唐某。之后我与杨某龙、黄某就开始“磨治”唐某，我们不让他睡觉，他一打瞌睡我就将他整醒并在他耳朵边大声喊，并用卫生纸扭成股股，点燃后吹灭明火用暗燃冒起的烟子熏唐某的鼻子、眼睛，把他熏醒。我们折腾唐某到凌晨4点多钟，唐某才用两根板凳搭起睡觉。到了22日早上10点多中，我先离开酒店出门办事，下午4点多钟，我接到杨某龙妻子罗庆的电话，说杨某龙他们被派出所的人带走了。之后我联系杨某龙，他们都已经从派出所出来了，并又到唐某家里把唐某守着，晚上7、8点钟，我去了唐某家和他们汇合，我看见李某宇、黄某、杨某龙、还有一个叫小飞的男生在唐某家里将唐某守着，听说唐某也差小飞的钱，我们一帮人守着他到了晚上11点多，李某宇就讲，继续带唐某去爱尚咖啡酒店开房，守他一晚上，第二天送他上新化煤矿上去做工。这个时候，黄某打听到差欠我们高利贷赖着不会面的蒋某在金某县城关街上极速网吧上网，于是李某宇带着我、杨某龙，由我驾着我的荣威汽车赶到极速网吧，将蒋某抓到后我们将他带到了唐某家，我就一车将他们拉到了爱尚咖啡酒店，当时已经是23日的凌晨两点多了，守了一个多小时后，李某宇就带着我先离开了。我将李某宇送回家后就接到了杨某龙的电话，要我回来接蒋某送他回家去，他已经答应好整钱来还我们了，我又返回酒店门口将蒋某送回家，我也回家了。到23日晚上6点过钟，杨某龙他们又返回唐某家里，我随即就驾车前往唐某家，我看见李某宇带着小飞、杨某龙、黄某在唐某家，李某宇将唐某移交给小飞、黄某他们二人，由他们将唐某送去新化煤厂干活还账。(12)辨认笔录及照片，被害人唐某辩认出参与非法拘禁的人有李某宇、杨某龙、陈某；经冯某辨认，2018年12月23日，郑某等人带到中医院并叫他带去务工的男子是唐某、另一名男子是杨某龙；经付成会辨认，2018年12月20日左右，在金元佰邦公司内与郑某、黄某等人一起要账的男子是杨某龙、陈某、被要账的是唐某；经蒋某辨认，2018年12月23日凌晨，与其一起被带到爱尚咖啡酒店内被逼还钱的人是唐某；经被告人李某宇、杨某龙、陈某辨认，唐某家位于金沙县鼓场街道光明街牌坊巷内、唐某母亲烧烤摊位于金沙县鼓场街道光明街唢呐门大桥旁、2018年12月21日至23日对唐某实施非法拘禁的作案现场位于金沙县鼓场街道黄泥堡爱尚咖啡酒店、壹信周转公司位于金沙县鼓场街道开明同心城开明大厦18楼。2、2017年12月左右，被害人蒋某在壹信周转公司借款3000元，每天支付利息60元钱，三天支付一次，蒋某在支付了部分利息后便无力支付。2018年年初，被告人杨某龙根据公司安排对欠公司债务的借贷人员进行催收。同年3月21日21时，被告人杨某龙在金某县鼓场街道极速网吧找到蒋某并电话告知被告人李某宇，被告人李某宇叫被告人杨某龙想办法让蒋某还钱，被告人杨某龙便与公司的业务员邱某一起将蒋某带到金某县开明同心城开明大厦18楼的公司内逼其还账，直至同年3月22日中午，蒋某拿钱给邱某等人后才得以离开公司。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1)被害人蒋某的陈述：2017年12月份左右，我在金某县极速网吧的卫生间看见一张印有壹信周转贷款公司的卡片，因为正好急需用钱，我就通过卡片上的电话与壹信周转公司取得联系，这家公司位于金某县开明同心城内，我到壹信周转公司就和他们签订了一张3000元的借条，当时有一个名叫小黑的人在场，我们约定每天60元的利息，三天付一次，只要超过一天没有付利息，就要被收逾期费，逾期费是本金的40%，我大概付了8000多元的利息后，就没有再付利息给壹信周转公司的人。2018年3月21日21点，我在金某中心菜场吃宵夜，遇见了壹信周转公司的杨某龙，杨某龙就打电话给小黑，他们把我带到壹信周转公司把我扣在里面让我还钱，一直到第二天中午，我实在没办法就拿了3000多元的现金给小黑，杨某龙才让我离开。(2)证人邱某证实：我的外号叫小黑。我在壹信周转公司上班，公司是李某宇、谭某、军哥、帆哥、还有一个叫老三哥的人一起搞的，李某宇负责管理，他说了算，其他几个股东都在贵阳，我和杨某龙负责收账，李某宇安排我们通过电话或者直接当面去找在壹信周转公司借钱的人，找到这些人我们就向李某宇汇报，并催借款人还钱，或者把借款人带到公司内，由李某宇和他们谈如何还钱，另外就是脚跟脚的守着借款人，等李某宇安排。我们的工资是李某宇开的。其证实没有收到蒋某的钱，其余陈述与蒋某的陈述基本一致。(3)被告人李某宇的供述：一年多以前，蒋某给我私人借了3000元，利息一天60元，一天付一次利息，每天通过微信转账给我，大概收到1000元的利息，具体多少不记得了。2018年3月21日晚上21时许，杨某龙打电话给我说找到蒋某了，人在公司里，我就叫杨某龙想办法让蒋某还钱，第二天中午我都没有收到钱，我就叫杨某龙和小黑把人放了。(4)被告人杨某龙的供述：蒋某借钱是在我还没有到壹信周转公司上班时就借的，我2018年初上班后，公司就将催收蒋某欠款的事情交给了我，我就开始找蒋某收账，蒋某欠壹信周转公司3000元钱，还了2500元左右就逾期没有还。之后我通过同行黄某了解到蒋某喜欢在金某县城极速网吧上网，2018年3月的一天晚上大约11时左右，我在中心菜场将正在吃宵夜的蒋某找到并自我介绍，我是壹信周转公司的人，要他将差欠壹信周转公司的欠款归还，但是蒋某没有钱还，我就令蒋某随我一道前往星宇网吧找小黑，我们就将蒋某一起带到位于金某县开明同心城18楼的壹信周转公司里面不让他离开，要他想办法还账，一直到第二天白天，蒋某找钱拿给小黑后，我们才放他离开。3、2018年11月的一天，被告人杨某龙、陈某又到金某极速网吧找到蒋某并电话告知被告人李某宇，准备把蒋某带到公司谈论还钱的事，蒋某不同意，杨某龙、陈某便在网吧门口逼迫蒋某还钱，大约二小时左右，蒋某通过电话、微信四处借得钱支付给杨某龙后才得以离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1)被害人蒋某的陈述：2018年11月12日I4时左右，我在极速网吧上网又被杨某龙、陈某找到，他们两个就叫我回公司谈还钱的事，我担心去了之后又像上次一样被他们扣在公司里面我就没去。我被他们在网吧门口守了7个小时左右，我付了2500元给杨某龙，我才回家的。(2)证人徐某1(又名徐某2三)证实：2018年11月左右的一天中午，杨某龙打电话给我说李某宇叫他问我蒋某要收多少钱，李某宇记不清了，我就翻了当时的壹信周转聊天群，给杨某龙说差3000元，然后我就没有过问了，之后我也不知道杨某龙有没有收到钱，或者收了多少钱，因为我没有得一分钱。(3)被告人李某宇的供述：2018年11月12日，杨某龙打电话给我说他和陈某找到了蒋某，我就对杨某龙说“人找到了，你问他钱啷个处理”，我还叫杨某龙和股东老三哥联系，看蒋某需要还多少钱，并且让杨某龙处理完事情后给我讲，但是杨某龙后来没有给我打电话。(4)被告人杨某龙的供述：2018年11月份，我与陈某在金某城关极速网吧里又将正在上网的蒋某找到，我们就令蒋某到陈某开的车上，要他找钱来还账，因为这个时候，我们和壹信周转公司都已经脱离关系了，于是我就电话联系了壹信周转的一个叫老三哥的人，问蒋某还多少钱，老三哥要求蒋某拿4000元钱了结这个债务。因为蒋某没有钱，我和陈某两个就将他“捏”起，脚跟脚寸步不离的随他一起借钱。最终磨蹭了一两个小时样子，他才借到2000元左右给我们，但还没有还清楚，于是我就联系了壹信周转的老三哥，老三哥同意后，我和陈某将蒋某放走了。(5)被告人陈某的供述：2018年11月份的一天下午，杨某龙叫我一起到金某城关极速网吧找蒋某，我和杨某龙将蒋某从网吧里带出来，杨某龙喊蒋某找钱还账，我在边上守着，不让蒋某逃跑，蒋某就打电话到处借钱，最后，不晓得他在哪里借到2500元钱拿给杨某龙之后，杨某龙和我才将他放走了，我们逼蒋某还账，前后总共两三个小时的样子。4、2018年12月23日凌晨1时许，被告人李某宇、杨某龙、陈某再次在极速网吧找到蒋某，三人将蒋某带到金某县爱尚咖啡酒店内与同时被控制的唐某拘禁在一起逼债要账，同日凌晨4时许，蒋某将自己的衣物、身份证抵押给被告人杨某龙、陈某，并承诺第二天找钱还李某宇后才得以离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1)被害人蒋某的陈述：2018年12月23日1时40分，李疤山、杨某龙和陈某在极速网吧找到我，把我带到网吧外面一辆蓝色的越野车上，称要带我到唢呐门大桥去，那边还有一个人，到了大桥一个男的家里面，李疤山等人就把这个男的和我押到了爱尚咖啡酒店，我们进到房间没多久，黄某也来到了房间里，黄某一进房间就问从大桥处带来的这个男子，钱要怎么还，这个男的也没说什么，之后黄某就说要带这个男的到贵阳去整车贷来还钱，谈了一会之后黄某就睡了，李疤山和陈某也出去了，大概过了1、2个小时，我打电话给李疤山说我第二天有事，并承诺第二天下午给他送钱过去，李疤山说要用东西抵押，我就提出将我的身份证和行李抵押给杨某龙，李疤山同意之后我就把身份证拿给杨某龙，我从房间里走出来就遇到陈某开车回来，陈某就送我回家去收行李，我将行李拿给陈某作为抵押物，陈某就开车走了。每次他们把我扣押之后就辱骂、威胁我，逼我还钱，不还就不能走，除了被他们扣押的这三次之外，他们还经常通过电话催我还钱，我后面实在被他们催得没办法了，我就把电话号码换了。(2)证人黄某证实：2018年12月22日20时许，我和杨某龙在守唐某的过程中就聊到了还有蒋某也欠杨某龙他们公司的钱，我就给杨某龙说蒋某长期在极速网吧上网。12月23日01时许，杨某龙和陈某、李某宇将蒋某带到唐某家来了，大概到凌晨2点左右，由陈某开车，我、杨某龙、李某宇就带唐某和蒋某去爱尚咖啡酒店，进房间不到半个小时，陈某就和李某宇先离开了，当天蒋某也是提前离开了的。(3)被告人李某宇的供述：扣押唐某的那天凌晨1点左右，杨某龙电话告诉我，欠我债的蒋某在金某城关的极速网吧上网。我就叫他先去网吧把蒋某守到，叫陈某开车来接我，我和陈某到了极速网吧，我们三人在网吧守了蒋某一二十分钟后，就驾车将蒋某带到唐某家。当日凌晨2点左右，我们就把唐某、蒋某带到爱尚咖啡酒店，当时我开车，陈某坐副驾驶位置，黄某、唐某、蒋某、杨某龙坐后面。当日凌晨3点的左右，我们在爱尚咖啡酒店开房后，我在房间内待了1个小时左右，就叫陈某开车送我回家，在走的时候，我安排黄某、杨某龙守住唐某和蒋某，等他们两个想办法还钱。陈某送我回家后又回酒店和他们一起守蒋某和唐某。后来，蒋某打电话给我说差钱的事他晚点打电话给我解决，我叫他记得打电话给我。(4)被告人杨某龙的供述：2018年12月23日凌晨1点过，黄某告诉我欠我债不还的蒋卓凡繁在金某城关极速网吧上网。我就打电话叫来李某宇和陈某，我们三人在网吧守了蒋某一二十分钟后就将他带上陈某的蓝色越野车上，李某宇坐副驾驶，我坐后排看守蒋某，我提议将蒋某先带到唐某家，然后把他二人一起带到酒店看守，逼他们还钱。当日凌晨2点左右，我们将蒋某带到了唐某家后，就将唐某、蒋某带上陈某的车，由陈某开车，李某宇坐副驾驶，我、黄某坐后排分坐两边，唐某、蒋某坐我们中间，防止他们逃跑。当日凌晨3点的时候，我们到爱尚咖啡酒店，在房间内待了半个小时左右，李某宇吩咐我和黄某把唐某、蒋某看守好，李某宇和陈某就走了。之后，蒋某声称天亮后他能整钱还我们，叫我放他走，我叫他打电话给李某宇，后来蒋某将身份证押给我，我就放他走了，他离开的时候大约是当天凌晨4点。(5)被告人陈某的供述：2018年12月22日晚11点多，黄某打听到蒋某在金某县城关极速网吧上网，于是李某宇带着我、杨某龙，由我驾驶着我的荣威汽车赶到极速网吧，将蒋某抓到后我们将他带到了唐某家，等唐某收拾好行李后，我就一车将他们拉到了爱尚咖啡酒店开房，当时是23日的凌晨两点多，李某宇带着我、杨某龙、黄某一起守了唐某和蒋某一个多小时后，就和我先离开了，我们走的时间大约是凌晨4、5点。我将李某宇送回家后，就接到杨某龙的电话，要我回来接蒋某送他回家去，他已经答应好整钱来还我们了，之后我就又返回酒店门口将蒋繁卓送回家。(6)辨认笔录及照片证实：经被告人李某宇、杨某龙、陈某辨认，2018年12月23日对蒋某实施非法拘禁的作案现场位于金某县鼓场街道黄泥堡爱尚咖啡酒店；经被告人杨某龙、陈某辨认，2018年12月23日凌晨，其找到蒋某的地方位于金某县鼓场街道中心菜场内；经蒋某辨认，对其实施控制人身自由的男子是李某宇(李疤山)、陈某。同时查明，被告人李某宇、陈某在案发后，分别于2018年12月28日主动到公安机关投案，到案后如实供述了上述事实。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：(1接处警登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证及变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书及逮捕证、户籍信息。(2)查询违法犯罪记录情况说明，被告人李某宇因吸毒于2014年1月8日被金沙县公安局行政拘留5日；被告人杨某龙、陈某无违法犯罪记录。(3)金某县市场监督管理局证明，经我局贵州市场监管综合业务管理系统查询，被告人李某宇、杨某龙、陈某等人未查询到办有营业执照。(4)金某县金融管理办公室证明，经核实，金某县壹信周转公司未在我办登记备案，不在我办监管的小额贷款公司、融资担保公司业务范畴之内，该公司不具备从事小额贷款的资格。(5)机动车信息查询结果单，经查询，贵Ｆ×××××蓝色荣威牌小型普通客车的所有人为陈某。(6)扣押物品清单，扣押陈某所有的贵Ｆ×××××蓝色荣威牌汽车一辆，扣押李某宇蓝色OPPO手机、杨某龙黑色OPPO手机、陈某粉色OPPO手机各一部。(7)爱尚咖啡酒店结账单，杨某龙分别于2018年12月21日23时34分、2018年12月23日02时40分入住该酒店。(8)调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细，经查询，被告人李某宇、杨某龙、陈某在中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄、中国农业银行、贵州银行、贵阳银行、金沙县农村信用合作联社、金沙富民村镇银行无存款记录。(9)微信转账及聊天截图共17张。(10)刑事谅解书、电话记录、询问笔录，被告人李某宇、杨某龙、陈某的行为取得被害人唐某、蒋某的谅解。(11)金某县公安局鼓场派出所情况说明，2018年12月22日15时许，我所接到王某报警称，2018年12月21日中午，其子唐某被两名男子带到家中商量还钱的事，唐某无力还钱，两名男子将唐某带离家中一直未归。12月22日中午，唐某打电话给王某称被困在鼓场街道川嘉地产附近一酒店内不能离开，王某遂报警。接警后，民警与唐某取得联系，并赶往爱尚咖啡酒店8103房间内，民警将唐某、杨某龙、黄某三人带到派出所询问，因唐某欠杨某龙3000元钱未还，便一起到爱尚咖啡酒店商讨还钱一事，后唐某的父母将其带回家中。(12)金某县公安局刑侦大队到案经过情况说明、工作记录，2018年12月28日12时许，侦查人员在金某县鼓场街道红岩路金銮汽车修理厂门口将李某宇抓获，与李某宇同行的男子自称是李某宇的父亲李某，李某称其正要带李某宇去派出所自首。2018年12月28日，侦查人员在金沙县鼓场街道黎明村金龙小区杨某龙家中将其抓获。根据已到案的李某宇供述，陈某正前往公安局投案自首，并获知陈某的电话号码，侦查人员通过电话指定陈某在金某县柳塘镇杭瑞高速出口处等待侦查人员，2018年12月28日，侦查人员在杭瑞高速出口处将陈某传唤至金沙县公安局接受讯问。(13)证人李某的情况说明、询问笔录，2018年12月28日，我儿子李某宇打电话给我讲，和他一起去收账的人都被抓了，我就叫李某宇在家里等我，我询问了详细情况后，便带着李某宇从我位于金某县鼓场街道红岩社区水利局宿舍的家中准备到鼓场派出所自首，刚走到金銮汽车修理厂，李某宇就被公安机关民警抓了，我当时就向民警反映，我是李某宇的父亲，是带李某宇到派出所自首的。(14)证人谭某的证实：2017年10月左右，谭某约左某、徐某1、潘某到金某与李某宇玩，李某宇提议在金某开一家快贷公司，投资小、利息高、回本快，借1000元出去利息一天20元钱。五人商议后决定一人出资1万元成立壹信周转公司。公司由李某宇管理，公司的资金由谭某管理，公司成立后建立了一个名为壹信周转的微信号，同时建立了壹信周转的微信群用于公司内部交流，平时李某宇通知谭某放款，谭某就放款，利息就用壹信周转群收取，收取的利息由五人轮流管理，一直到2018年8月左右，因为一直没有回本，公司管理有问题，五人决定散伙，之后李某宇出去收的账也没分给我们。公司从成立到解散我们一人分得了8000元钱，连本金都没有挣回来，我们的公司没有到管理部门登记注册。(15)证人左某的证实：关于公司的成立、解散、公司的运作的内容和谭某证实的一致。另证实，我们决定解散公司时我们四个（左某、潘某、谭某、徐某1）就认亏了，剩下的账我们都不要了，因为我们都是外地人，就算把借款人欠的账分给我们，我们也不知道去什么地方找谁收，公司解散之后就不知道李某宇有没有继续收账了。(16)证人潘某的证实：关于公司的成立、解散、公司的运作的内容和谭某证实的一致。另证实，公司解散的时候，外面未收回来的债务没有进行划分，大家就没有管了，不知道李某宇是如何处理的。(17)证人徐某1的证实：其证实的内容与左某的一致。(18)被告人李某宇的供述：壹信周转公司是2017年7月份时，我和朋友潘某、左某、徐某1、谭某一起合伙搞的，公司租赁了金某城关开明同心城开明大厦18楼的房间作为办公地点，公司成立后，并没有到相应的机构登记备案，公司开展的业务就是借款放贷，资金来源是我们五个人每人出一万块钱，因为本钱小，我们放贷都是1000元起底5000元封顶，用小额放贷的形式来规避坏账、烂账的风险，主要借款人员是金某城关一带，为了便于收账，我们公司就注册了一个昵称为壹信周转的微信号，这个微信号是登录在一台平板电脑上的，由我们五人轮流掌控管理，但这台平板电脑在我们公司解散后就遗失了。当时我们公司里面还有小黑、张某几个跑业务的，另外在公司快要解散时，杨某龙也招进公司跑业务，负责收账、放贷。2018年10月份左右，公司因为经营出现问题解散了。我就个人当老板，带着杨某龙单干，杨某龙又找他朋友陈某加入，这样我就带着他们两个开始在金某城关放贷借款，他们都听我的安排做事情，对外还是以壹信周转公司的名义放贷。但之前在壹信周转公司还没有还钱的借款人，我安排杨某龙，看见了也要继续催收这些钱，我不具体参与。我们找到唐某、蒋某以后不让他离开我们的视线，在酒店里面安排人守住他们，防止他们离开，然后叫他们不管想什么办法都要把钱还了，如果不还钱又找不到担保人来解决，我们就一直跟着他，不让他离开。陈某和杨某龙是我聘请的业务员，杨某龙底薪2500元，陈某的底薪是1500元，签订合同时，第一天的利息是他们的。陈某和杨某龙主要负责联系借贷业务，签订合同和参与收账。我借出去的钱都是按照1000元一天20元的利息收取的，利息天天收，如果逾期，每天收取20%的逾期费用，每次上门收取800元的催收费。我们约定的利息是明显高于银行同期利息的，写合同时都是写管理费，利息写1分，但只收取管理费，不收利息，以此来规避高利息的问题。至于逾期后，收取的催收费，是事先和客户协商好的，也是为了保证他们能按期还款，让他们知道不按期还款的严重性。陈某的贵Ｆ×××××荣威牌汽车，我们双方对车子的使用没提什么使用费或租借费，陈某是我的员工，我们出去收账都是开陈某的车，大约有四次，陈某如果说车没油了，我就会拿钱给他加油。被告人杨某龙的供述：2018年3、4月份，我朋友黄某介绍我认识了位于金某开明同心城的壹信周转贷款公司上班的邱某，邱某带我进入壹信周转贷款公司上班。2018年7、8月份，该公司解体了。该公司的股东李某宇（小名李疤山，我称他为三哥）在公司解体后以私人名义放贷，他觉得我踏实可信，便喊我和他一起放贷。我见放贷有利可图，就答应了李某宇。同时李某宇叫我物色一个人和我们一起放贷，我便介绍了我朋友陈某和我一起帮李某宇放贷。在上班期间，李某宇安排我和陈某通过微信朋友圈发布放贷信息，有人贷款后就联系他，放款后我和陈某负责收账。李某宇平时对我和陈某说：“如果借款的人不还钱，你们就把借款人守到，逼他还钱”。我收账成功后，除了保底工资2500元，还可以拿提成。我们放贷纯粹是高利贷，按照我们的利息，借一千元每月的利息高达600元，写合同时我们把利息都写成管理费，就为了掩饰高额利息，收取的逾期费也是为了获取经济利益。我们没有对唐某、蒋某进行殴打、辱骂。陈某有一辆贵Ｆ×××××蓝色荣威牌汽车，陈某给李某宇提出，如果开他的车出去收账就给他加油，李某宇也答应的。每次我们外出找人收账就开陈某这辆车，找蒋某、唐某收账也是开陈某的车。(20)被告人陈某的供述：杨某龙进入公司时还在壹信周转公司的旗下，李某宇是壹信周转公司说话算数的老板。之后李某宇就带着杨某龙一起脱离了壹信周转公司并独自开展借款的业务，但对外还是用壹信周转的名义，对壹信周转原先的借贷欠款，李某宇、杨某龙继续催收，但新的借款业务开展就与壹信周转公司脱钩了。2018年11月，我通过杨某龙进入壹信周转公司，杨某龙叫我尊称李某宇为三哥。我到公司上班，李某宇安排我和杨某龙学习放款的流程和收账，因为我自己有一辆车号为贵Ｆ×××××的蓝色荣威牌汽车，我就主动提出带车上班，把车提供给公司使用，按县城内使用一次50元，到县城外一次100元这样补贴我的费用，公司老板李某宇也答应了我这个要求。这期间我分别与李某宇、杨某龙跑了两次业务，一次是今年11月中旬末和李某宇去沙土镇与一个叫李洪波的男子签订了4000元的借款合同；一次是今年12月10来号左右时间，受李某宇安排，到金某县新化乡林华煤矿附近，放款给一个叫杨斌的客户。期间，李某宇还安排我和杨某龙找唐某收账，和我们一样的放高利息的叫金元公司的黄某经常和杨某龙交换借高利贷的客户信息，遇到共同的欠款人，可以第一时间互相通知。我在壹信周转公司上班每月工资1500元，我上了一个多月的班，得了1500元工资，另外还得了五、六百元的车辆补贴。我们作为公司员工，逼迫唐某等人还钱，也是老板李某宇知情默许的。本院认为，被告人李某宇以不具备放贷资格的壹信周转公司名义，非法开展高利贷业务，并雇佣被告人杨某龙、陈某作为公司的员工，非法剥夺他人人身自由非法催收债务，时间长达七十余小时，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。公诉机关指控被告人李某宇、杨某龙、陈某犯非法拘禁罪的事实和罪名成立，应予确认。三被告人经常纠集在一起，为牟取非法利益，非法发放高利贷，并以威胁等手段在金某县城内多次实施非法拘禁追讨高利贷本金及利息，逐步形成了以被告人李某宇为首、被告人杨某龙、陈某为固定成员的犯罪组织，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，根据两高两部《关于办理黑恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，依法应认定为恶势力犯罪组织。在共同犯罪过程中，被告人李某宇起主要作用，是主犯，被告人杨某龙、陈某起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人李某宇、陈某在案发后，均能主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨某龙到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。三被告人的行为取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈某所有的贵Ｆ×××××蓝色荣威牌小型普通客车及三被告人的手机系作案工具，依法应予以没收。关于被告人李某宇的辩护人提出被告人李某宇有自首情节，系初犯，其行为取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚的辩护意见；被告人杨某龙的辩护人提出被告人杨某龙系初犯、认罪态度较好并取得被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见；被告人陈某的辩护人提出被告人陈某有自首情节，系初犯，其行为取得被害人的谅解，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予采纳。关于被告人陈某的辩护人提出贵Ｆ×××××号小型普通客车系陈某的母亲赵某出资购买，其权属属于赵某的辩护意见。经查，贵Ｆ×××××号小型普通客车注册登记所有人系被告人陈某，且该车一直是被告人陈某在使用，对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。为此，根据被告人李某宇、杨某龙、陈某的犯罪事实、社会危害程度以及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月29日起至2021年6月28日止。）二、被告人杨某龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月29日起至2020年12月28日止。）三、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月29日起至2020年6月28日止。）四、作案工具贵Ｆ×××××蓝色荣威牌小型普通客车一辆、蓝色OPPO手机、黑色OPPO手机、粉色OPPO手机各一部予以没收，由扣押机关金沙县公安局上缴国库。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 李 文 孝审 判 员 李   燕审 判 员 刘   萍人民陪审员 吴   烨人民陪审员 周   艳人民陪审员 陈 玉 敏人民陪审员 马 永 香二〇一九年八月九日书 记 员 司赟(代)