襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0607刑初280号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人程军，男，1972年7月19日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，出生地湖北省襄阳市，户籍所在地襄阳市襄州区，住。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月7日被安徽省合肥市公安局方庙派出所抓获羁押，2019年2月12日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，同年3月11日经本区检察院批准逮捕，3月12日由襄阳市襄州区公安局执行逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人吴云，湖北百龙律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2019〕267号起诉书指控被告人程军犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院同日立案并依法组成合议庭，于2019年8月2日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员李迎飞出庭支持公诉，被告人程军和辩护人吴云到庭参加诉讼，本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。经审理查明，2017年6月至2018年4月，被告人程军为筹集网上赌博资金，虚构其承包有地铁工程和为武汉、上海、兰州等地地铁工地供应物资的事实，以合伙投资或高利借资为诱饵，骗取曾某、郭某、荆某、陆某投资或借款合计人民币56.992万元，除返还16.24万元外，余款40.752万元被其占有，用于网上赌博活动和个人消费等。具体事实如下：（1）2017年7月，被告人程军找到被害人曾某，称自己在为中铁建电气化集团××工程有限公司承建的地铁工程供应物资，提出让曾某参与共同经营。二人商定由程军负责联系各地铁工程项目部和供货商，曾某根据程军的指示向各供货商转款购货，由供货商直接向工程项目部发货，并由程军负责向各项目部结算货款，赚取的差价，由二人平分。自当年7月22日至12月8日，被告人程军虚构为武汉、上海、兰州等地地铁工地供应物资的事实，通过微信向曾某发送虚构的供货清单及价格，先后20次指示曾某向自己的银行账户或赌博网站提供的投注账户转款15.347万元。此外，在上述期间，被告人程军向曾某虚构自己承包了上海地铁1号线部分施工工程，诱使曾某投资共同经营，当年8月22日，曾某向程军转款5万元。以上，曾某向被告人程军合计转款20.347万元，除此后返还曾某6.44万元外，余款13.907万元被程军用于赌博活动。（2）2017年6月，被告人程军找到被害人郭某，用欺骗曾某的相同方法，自2017年6月11日至2018年4月24日，先后18次指示郭某向自己的银行账户或赌博网站提供的投注账户转款15.145万元。期间，被告人程军除以支付利润名义向郭某返还9.8万元外，余款5.345万被其用于赌博活动。此外，2018年2月8日，被告人程军向郭某谎称自己承包了上海地铁施工工程，需要给工人发工资，提出向郭某借款10万元。当日，郭某向程军转款10万元后，被告人程军出具了12万元借据，并承诺当年3月30日还款。此笔借款，被告人程军先后用于偿还其之前向陈某、卢某1、卢某2等人的借款。借款到期后，郭某多次索要，程军一直未还，至当年5月，被告人程军更换手机，无法联系。（3）2017年8月，在上海承包地铁工程的卢某2需要借钱为工人发工资，程军称由其来想办法。此后，被告人程军找到曾某，谎称其本人在上海承包的地铁工程，需要为工人发工资，提出向曾某借款10万元，并承诺支付利息。8月14日，曾某带着程军找到荆某，以上述理由向荆某借款10万元，期限3个月，承诺到期偿还本息14万元，并出具了14万元的借条。借款到期后，程军一直未归还，2017年12月荆某向程军催要，程军又向荆某出具了17万元的借据。此后，荆某多次索要，程军一直未还，在收到卢某2的还款后仍未向荆某还款，至当年5月被告人程军更换手机，无法联系。（4）2018年3月，被告人程军以工程投标需要交保证金为由，向陆某提出由其支付1.5万元保证金，约定工程中标后由陆某施工，并承诺若工程未中标一周内退还保证金。3月27日，陆某通过微信向程军转款1.5万元。此后，陆某多次催问工程投标情况，程军编造理由拖延，至4月16日，程军向陆某索要银行账号并表示将钱退给陆某，但一直未退。当年5月，程军更换手机，陆某无法联系，直至案发该款未退，该款被其用于赌博活动。上述事实，被告人程军在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曾某、郭某、荆某、陆某的陈述、证人卢某2、杨某、韩某、陈某等人的证言、接处警登记表、微信内容截图、银行交易明细、户籍证明、到案经过等证据证实，证据收集程序合法、内容真实客观、具有关联性，足以认定。本院认为，被告人程军以非法占有为目的，为筹集网上赌博资金，虚构其承包地铁工程和为武汉、上海、兰州等地地铁工地供应物资的事实，以合伙投资和高利借资为诱饵，骗取被害人曾某、郭某、荆某、陆某的信任，交出现金56.992万元，除案发前返还16.24万元外，余款40.752万元被其占有用于网络赌博和个人消费等，后采取离开居住地、更换电话号码的方法逃避追索，诈骗数额巨大，侵犯了公民财产权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控被告人程军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，定性准确，指控成立。被告人程军为筹集网上赌博资金而多次实施诈骗，应当酌情从重处罚，但其归案后能够如实供述诈骗犯罪事实，自愿认罪，符合坦白的构成要件，系坦白，依法可从轻处罚；辩护人吴云关于“被告人程军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪，建议从轻处罚”的辩护意见，符合本案客观事实和法律规定，本院予以采纳；但辩称向郭某、荆某的借款系民事借贷纠纷，不应认定为诈骗的意见。审理认为被告人程军客观上采取虚构事实和隐瞒真相的方法，向郭某、荆某借款，但借款后不是为其借款理由使用，而是用于赌博、偿还个人债务和个人消费，主观上当被害人找其索要时，其不断找借口搪塞，后又躲避追索更换手机号码，具有明显的非法占有目的，故程军向郭某、荆某的借款不是单纯的民间借贷，而是程军隐瞒真相、虚构事实的诈骗行为，符合诈骗犯罪的构成特征。荆某就借款问题向法院提起民事诉讼，是保护自己合法权益的维权手段，合理合法，民事诉讼不影响对被告人程军诈骗犯罪的刑事追究，更不能因民事诉讼而免责，所以辩护人该项辩护意见不予采纳。辩护人还辩称被告人退还了被害人部分损失，建议从轻处罚的意见。审理认为，被告人程军在案发前退还郭某、曾某部分借款，根据最高人民法院对类案答复意见，已从诈骗总额中核减，对该情况在处罚时，应作为从重情节予以考虑，因案发前的还款不属于刑事案件立案后被告人主动退赃的范畴，故不能作从轻处罚的依据考量，所以辩护人该辩护意见不予采纳。本院根据案件的具体事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，判决如下：一、被告人程军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月7日起至2027年6月6日止，刑事拘留前被抓获羁押的5日已折抵刑期；罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、追缴被告人程军犯罪所得赃款40.752万元，返还被害人曾某13.907万元；返还被害人郭某15.345万元；返还被害人荆某10万元（并入2018鄂0607民初4765号民事判决执行）；返还被害人陆某1.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姜洪亮人民陪审员  李瑞林人民陪审员  赵华英二〇一九年八月十九日书 记 员  刘智君