山东省泰安市岱岳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0911刑初397号公诉机关泰安市岱岳区人民检察院。被告人周俊莹，男，1996年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地泰安市泰山区，现住该村。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月28日被泰安市公安局岱岳区分局刑事拘留，同年11月3日被取保候审；经本院决定于2018年11月2日对被告人采取取保候审的强制措施，2019年8月9日变更强制措施为逮捕，现羁押于泰安市看守所。泰安市岱岳区人民检察院以泰岱检公刑诉（2018）416号起诉书指控被告人周俊莹犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月27日向本院提起公诉,2019年2月13日以泰岱检公刑变诉（2019）1号变更起诉决定书提起变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市岱岳区人民检察院指派检察员张东昕、田歌出庭支持公诉，被告人周俊莹到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关建议延期审理二次，现已审理终结。泰安市岱岳区人民检察院指控：2017年7月至9月，被告人周俊莹创建“赛诺优品”网上商城，并在泰安市岱岳区粥店街道办事处盈泰商务中心写字楼租赁办公地点，以“购物返现”的方式运作该商城，通过微信、口口相传方式宣传招揽会员在该网上商城注册。该商城承诺会员按照商品市场价格4至8倍的价格购买商品后，返还本金，后因资金链断裂，会员在该商城购买的物品无法收到、投入商城的资金无法提现。被告人周俊莹通过上述方式向社会不特定人员吸收资金1469678.81元，后于2017年9月28日向泰安市公安局天平店派出所投案。对于上述指控，公诉人在庭审中出示了物证、受案登记表等书证、证人证言、被告人供述与辩解、常住人口信息、审计报告等证据证实。公诉机关认为，被告人周俊莹非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人周俊莹辩称，我正常经营的时候全部发货了，在资金链断裂之前我通过返现和发货退还了大部分钱，总数额中有50万元是我造的假单子，客户重复投资的钱，应扣除。经审理查明：2017年7月至9月，被告人周俊莹创建“赛诺优品”网上商城，并在泰安市岱岳区粥店街道办事处盈泰商务中心写字楼租赁办公地点，以“购物返现”的方式运作该商城，通过微信、口口相传方式宣传招揽会员在该网上商城注册。该商城承诺会员按照商品市场价格4至8倍的价格购买商品后，返还本金，后因资金链断裂，会员在该商城购买的物品无法收到、投入商城的资金无法提现。经审计，被告人周俊莹通过上述方式向社会不特定人员吸收资金15196780.81元，扣除虚构的500000元，实际吸收资金数额应为14696780.81元，截止案发时，“赛诺优品”商城提现已完成6050850.62元、提现中金额356490.85元、订单退款金额1652352.16元、订单退货金额16998.00元，造成损失共计6620089.18元。其中，“赛诺优品”商城已查实集资参与人共计31人，总投入金额996639.83元、提现金额169964.79元、折现金额66390.00元，造成损失金额751760.04元；“赛诺优品”商城的其他集资参与人的身份、投入该商城金额、实际损失数额侦查机关均为查实。2017年9月28日被告人自动向泰安市公安局天平店派出所投案。上述事实，有下列证据证实：1、物证农业银行卡一张，卡号62×××16；金立牌手机一部；黑色联想电脑主机一部，扣押清单、随案移交物品清单证实：公安机关于2017年9月28日从周俊莹处扣押，系被告人周俊莹运营赛诺优品商城使用工具。2、书证（1）受案登记表、立案决定书一宗证实：本案系2017年9月21日由岳某报案称其被泰安市昌和电子商务有限公司“赛诺优品”商城以购物返利为名诈骗2万余元，岱岳区公安分局于2017年9月28日立案；黄某2于2017年10月26日报警称其在“赛诺优品”商城被骗取约2.5万元，上海市公安局浦东分局于2017年10月27日立案；李某2于2017年10月22日报案称其妻子吴某在“赛诺优品”商城被骗取3.1万元，孟村回族自治县公安局于2017年10月23日立案；2017年10月31日霞浦县公安局接协查称姚某于2017年8月22日在网上被人以购物返利的名义诈骗25800元，霞浦县公安局于2017年11月1日立案。（2）泰安市公安局指定管辖决定书一份证实：2017年10月26日，泰安市公安局决定由岱岳区公安分局管辖周俊莹诈骗案。（3）常住人口信息一份证实：被告人周俊莹的身份、年龄情况。（4）发破案经过一份证实：2017年9月21日，岳某报案称其被赛诺优品商城以购物返利的方式诈骗2万元，公安机关于2017年9月28日立案。2017年9月28日，周俊莹到公安机关投案。（5）企业信息、法定代表人信息各一份证实：泰安市昌和电子商务有限公司成立日期为2016年11月29日，法定代表人洒又东。（6）房屋租赁合同二份，附营业执照一份证实：洒又东于2016年12月25日与许某签订租赁合同，租赁了泰山文化发展中心3号楼608室，租赁期限为2017年1月1日至2019年12月31日，许某于2017年6月9日将该房屋出租给了山东明瑞土地工程技术有限公司。（7）周俊莹尾号0072中国农业银行卡交易明细一宗，中国银行交易明细清单一宗，附协助查询财产通知书一份，中国工商银行交易明细一宗，附协助查询财产通知书一份,泰安市昌和电子商务有限公司9090109020642050003656农信社账户交易明细15张证实：周俊莹尾号0072中国农业银行卡交易情况，洒又东尾号0493农行卡交易情况，尾号6615中国工商银行卡交易情况。其中，周俊莹使用其尾号0072的账户给不要商品的会员进行折现，其具体使用泰安市昌和电子商务有限公司的农信账户转到其尾号0072的账户，再通过微信给会员折现；洒又东尾号0493农行卡7月30日ATM取款4笔共计2万元，7月31日ATM取款4000元，经周俊莹辨认，系其自己取款24000元用于个人消费。泰安市昌和电子商务有限公司9090109020642050003656农信社账户系赛诺优品商城支付宝和微信绑定账户，所有会员充值到赛诺优品商城支付宝、微信账号的钱都在该银行账户予以显示，共计存入5579134.21元。（8）杨震提交的后台数据一宗，附杨震书写的证明一份证实：杨震经营农村淘宝网络代购，在2017年10月23日经表弟郭某1介绍为周俊莹做网络代购，在2017年7月12日至8月15日代购金额为421281元，分32笔汇入，其提交的证明资料全部由其个人打印，情况均属实。证实多笔向泰安市昌和电子商务有限公司转存货款的情况。（9）郭某1提交的赛诺优品发货单一宗，附郭某1书写的证明一份，附接受证据材料清单证实：郭某1向公安机关提交了赛诺优品发货单，有三天左右的发货单因电脑系统文件错误未能正常保存，其所提供的发货单中合计金额为362010元，发货总金额为421281元，时间为2017年7月12日至2017年8月15日。（10）郭某1提供的赛诺优品商城会员返利一览表一宗，附接受证据材料清单证实：赛诺优品会员返利的情况。（11）郭某1提供的赛诺优品商城商品销售统计表一宗，附接受证据材料清单证实：赛诺优品商城对外出售商品的名称、价格、销售量、销售额等。（12）郭某1提供的赛诺优品商城会员充值已支付明细一宗，附接受证据材料清单证实：赛诺优品商城会员向商城充值并支付购买商品的情况，时间为2017年7月12日至2017年9月7日，总金额为2257164.44元（去除2017年1月4日及7月12日支付的三次1元）。（13）泰安市公安局岱岳区分局刑警大队出具的“赛诺优品”来电受害人名单一份，附接受证据材料清单证实：经公安机关统计，赛诺优品来电受害人共计岳某等81人，以及来电受害人的姓名、住址、电话、身份证号、投入及损失等信息。（14）泰安市公安局岱岳区分局刑警大队出具的赛诺优品商城已查实被害人情况一览表，附接受证据材料清单证实：公安机关统计的赛诺优品商城已查实被害人情况，与证人黄某1等30人证言以及证人提供的订单等书证一致。（15）郭某1提供的赛诺优品商城会员提现明细一宗，附接受证据材料清单证实：在赛诺优品商城注册的会员姓名及会员ID、银行卡号、申请提现时间等，黄某1等31名会员ID均能体现。（16）郭某1提供的赛诺优品商城交易完成订单明细一宗，附接受证据材料清单证实：2017年7月11日至2017年8月27日，会员在赛诺优品商城购物情况以及购物价格、数量等。（17）郭某1提供的赛诺优品商城网站域名、营收概况证实：赛诺优品商城PC端以及移动端域名，自2017年6月1日至2017年10月20日商品销售总金额为15196780.81元，单数为5900，其中线上支付7951512.88元，余额支付7245267.92元，会员充值2257166.44元，订单退款1652352.16元，订单退货16998元，共计85393332.16元。（18）郭某1提供的赛诺优品商城提现已完成明细一宗证实：2017年7月12日至8月29日，赛诺优品会员在该商城提现情况，共计提现6050850.26元。（19）泰安市公安局岱岳区分局的“赛诺优品”来电受害人名单一份证实：岳某在内的80人向公安机关来电称其在赛诺优品网站注册成为会员，以及其在该商城投钱的情况。（20）情况说明一份证实：公安机关通过发布公告、侦查协作等方式进行调查取证，经调查只查实了31人的身份信息及损失金额，其余人不配合调查，现无法查清其余人的身份信息及损失数额。3、证人证言（1）证人郭某1的做证言，附郭某1于2017年10月19日亲笔书写证词一份证实：2016年11月24日，周俊莹在其公司花费4.8万元购买了商城购物系统，其公司为周俊莹搭建了网站并应周俊莹要求开发了微信公众号。2017年7月，其按照周俊莹要求在该网站增加了自动提现等功能，周俊莹将网站命名为赛诺优品，任何人可通过微信、QQ号、支付宝账号、手机号注册的方式成为赛诺优品商城的会员，周俊莹将淘宝网上的商品复制到赛诺优品上，并将价格提高，以每天还款5%的方式向购买商品的会员返现。其向公安机关提交了其从阿里云服务器中打印的完整数据，该数据是完整且不能修改的。（2）证人洒又东的证言证实：2016年11月，其朋友周俊莹让其注册登记成立了泰安市昌和电子商务有限公司，让其担任法定代表人用于申请银行贷款。其知道周俊莹经营赛诺优品，给会员发货返利。2017年9月17日左右，周俊莹称赛诺优品没有钱返给会员了，让其以泰安市昌和公司法人代表的名义通过接电话、发视频告诉会员其公司正在筹措资金，以拖延会员报案。（3）证人许某的证言证实：泰山文化发展中心3号楼608室的房子是其本人的，其于2017年1月1日将该房租赁给了洒又东，2016年年底的时候一个姓周的小伙子（电话187××××9055）要租该房开类似淘宝的网络公司，在网上卖东西，并称洒又东是其老板，其跟洒又东签订了2年的租赁合同，租了3个月后姓周的小伙子称不租了。4、集资参与人证言及提供的交易明细等书证：（1）证人岳某的证言证实：2017年8月其通过QQ好友介绍加了微信“A赛诺优品客服3”，并加入了微信群“赛诺优福利③群”，该群内有约500人，加入群后其通过群聊天发现在赛诺优品网站上购买商品时交上该商品5-6倍押金，商城同意72小时之内发货，购买者点击确认收货后商城每天返还5%的本金，连续返还20天，其分别使用135××××2565、17638109949手机号注册了两个账户，在赛诺优品购买了三次商品，交了23195元押金，押金都交到了sainuoyoupin@qq.com账户上，该账户名称：泰安市昌和电子商务有限公司，三次提现共计2529.6元，收到1000元汽油卡。岳某提供的赛诺优品微信群截图一宗证实：微信号“赛诺优品客服2”、“赛诺优品客服3”在微信群宣传赛诺优品商城将于2017年9月6日在泰安开招商会，推出奖励金翻倍等优惠；2017年9月7日，赛诺优品客服告知会员公司遇到资金问题，提现延迟到账。岳某提供的交通银行网上交易明细、赛诺优品交易截图、支付宝交易电子回单等书证一宗证实：岳某在赛诺优品平台上花费4999元购买面值1000元中石化加油卡、花费4399元购买净水器一台、花费13197元购买净水器3台；岳某于2017年8月19日、22日、26日向泰安市场合电子商户有限公司支付宝账户支付4999元、4999元、13197元。（2）证人肖某的证言证实：2017年8月4日，其通过扫描朋友推荐的二维码加入赛诺优品，在赛诺优品上选中商品付款购买后，72小时后在赛诺优品内确认收货，后开始按照每天5%返现，直至返还全额，返到会员账户内。2017年8月27日之前其购买商品有商家为其折现，共折现28630元。其有6个会员号：137××××5406、131××××5233、372072392@qq.com、150××××8159、150××××6725、139××××6725。其使用上述会员号，以自己和丈夫李仕标的银行卡通过支付宝向赛诺优品支付了77笔共计144213.23元，收到过一袋小米、一罐杏仁、一台油烟机，价值约650元，去除该商品价值及折现的28630元，其实际损失为114933.23元。证人肖某提供的身份证复印件、支付宝账单24张、微信聊天截图一宗，附接受证据材料清单证实：2017年10月12日，肖某向公安机关提交。肖某向泰安市昌和电子商务有限公司支付货款情况，其中，以其本人支付103868.23元，以其丈夫李仕标银行卡支付40345元，共计支付144213.23元。证人肖某提供的微信聊天记录两张证实：其与微信号为赛诺会计的人要款，对方称过几天恢复正常了可以全额退款。（3）证人唐某的证言证实：其于2017年8月27日经邵某1介绍加入了赛诺优品商城，会员ID3699835，该商城运营模式是：该商城商品的价格是市场价格的5-6倍，购买商品后给顾客邮寄商品，客户不要商品可要求商城将商品的实际价格折现，每天按照5%比例返现，20天后返完。其购买商品时商城有购买商品88折的优惠，其在该商城购买7套钢化玻璃电磁炉饭桌，使用其丈夫徐书林信用卡向微信“赛诺”发的二维码支付51100元，后其通过微信向商家“文艺。范”联系，要求不邮寄商品将商品折现，以每套1799元折现；后其再次在赛诺优品购买了10套桌椅，实际使用其和丈夫的信用卡支付73000元，同样要求商家折现。其实际共损失124100元，没有收到商品，折现的钱不能提现到银行卡。唐某提供至淮海路派出所的在赛诺优品商城购买商品的书证12张，包括购买截图、信用卡对账单、与微信号“赛诺”微信聊天截图证实：公安机关在江苏省淮安市淮海路派出所提取唐某提供的购买凭证等，其ID为:3699835，在该商城共计购买17套饭桌共计花费124100元。（4）证人陈某的证言证实：2017年7月25日，其通过微信群发的广告了解了赛诺优品的运营模式，扫二维码加了赛诺优品的微信公众号，其注册了三个会员账号：3378578、3395406、3397696，其在该商城购买了51次商品，收到实物7次，折现37次，3个账号共计充值48620元，减去提现、折现以及收到的实物，其实际损失8417元。陈某提供的其在赛诺优品商城交易记录复印件35张，包括购买截图、赛诺优品订单信息、微信交易记录、支付宝账单证实：其在赛诺优品商城多次购买商品及支付价款的情况。（5）证人丛某的证言证实：2017年7月左右，其微信朋友王喆通过微信向其宣传赛诺优品，其了解运营模式后通过王喆发给其的二维码加入赛诺优品，其使用两个手机号注册了两个会员号，8月27日不能提现和购物了。其共计支付76笔货款共计10万元，发货的66笔，10笔没有发货。微信交易记录一宗证实：丛某于2017年7月20日、22日、25日、8月21日、23日向泰安市昌和电子商务有限公司，简称赛诺优品支付1195元、8999元、10000元、7999元、8299元。（6）证人陶某的证言证实：2017年7月10日左右，其通过丛某介绍、扫描丛某发送的推广二维码加入赛诺优品，其注册了两个会员账号，其支付了80笔货款共计10万元，63笔发货，17笔没有发货，发给其货物和得到的现金折现不到7万元，共计损失3万余元。7月30日至8月底，其担任了赛诺优品线上客服4，将客服3发给其的公司广告发到赛诺优品福利2群、3群、4群内，赛诺优品发给其工资。陶某提供的书证、交易明细、交易账单一宗证实：2017年7月23日至8月4日，共计向赛诺优品支出63534.2元。（7）证人孙某的证言（包括田某）证实：2017年8月3日，其通过扫描妻子田某发送的微信二维码加入赛诺优品，23日其通过支付宝支付13599元给赛诺优品支付宝账户，购买了一部OPPO手机，商家将2640元于8月24日折现给其支付宝账户，赛诺优品从25日开始按照5%返现，但是提不了现。其投入13599元，折现2650元，实际损失10949元。其妻子田某也是赛诺优品会员，投入了1395元，提现了292元，实际损失825元。孙某签字确认的支付明细、赛诺优品提现失败明细、赛诺优品购物清单一宗证实：孙某（昵称繁花似锦2015）在赛诺优品上支付13599元购买手机，后返现无法提现。泰安市公安局岱岳区分局出具的情况说明一份，附郭某1提供的赛诺优品商城会员提现明细一宗证实：田某在赛诺商城的会1员ID系3460742，在郭某1提供的会员提现明细中可查。（8）证人杜某的证言，附常住人口信息证实：2017年8月，2017年8月，其通过微信朋友圈有朋友推荐赛诺优品，其下载了该APP并用手机注册成为了会员，其于2017年8月19日其充值9900元，并支付9888元购买了一辆雅迪牌电动车，收到了货以及全部返现，8月27日，其利用返现的钱支付699元支付了手提包，收到了货。总计充值10599元，收到了1530的电动车和包，提现了1500元。手机支付截图一宗，附接受证据材料清单一份证实：杜某于2017年10月27日向公安机关提交手机截图16张，其中2017年8月19日向泰安市昌和电子商务有限公司充值9900元，8月27日订单支付699元。（9）证人丁某的证言证实：其通过朋友黄某1的微信朋友圈加入了微信群，后在赛诺优品商城买东西。2017年8月20日，其支付1999元购买了面条机，收到了货，8月25日，其花费599元购买了蒸锅，花费188元购买了拖把，拖把收到了货，蒸锅没有到货。其共计向赛诺优品支付2786元，没有返现也没有提现成功。实际损失599元，其会员ID是Laurel。泰安市公安局岱岳区分局出具的情况说明一份，附郭某1提供的赛诺优品商城会员提现明细一宗证实：丁某在赛诺商城的会员ID系3649873，在郭某1提供的会员提现明细中可查。（10）证人黄某2的证言，附身份证复印件证实：2017年8月份左右，其通过微信群了解了赛诺优品，并注册成为会员，有三个会员号，ID为：3666869、3569183、3631930，其将三个账户内的资料打印出来提交至公安机关，其都是通过支付宝在赛诺商品上购买的商品，其提供资料中使用用户余额支付的商品没有收到货，其它商品收到货了，购买价格是市场价格的4倍左右，其大约损失2.5万元。黄某2于2017年10月26日提供的其向赛诺优品、泰安市昌和电子商务有限公司购买商品、支付款项记录一宗证实：黄某2于2017年8月向泰安市昌和电子商务有限公司支付款项3844元。（11）证人苏某1的证言证实：2017年8月13日中午12时许，其听朋友说在赛诺优品购物20天可以全额返现，购买了儿童智能手表、银鸽卫生纸、苏泊尔电子炉、女士手提包、男童装5件商品共计3804元，两天后赛诺优品向其返现1039元，2017年8月底，剩余的2765元没有返现。购物统计表、向泰安市昌和电子商务有限公司付款5次账单、赛诺优品订单、赛诺优品返现明细证实：苏某1在赛诺优品购物商品以及返现的情况，与其证言一致。（12）证人姚某的证言证实：2017年8月22日，其听朋友说赛诺优品能够购物返现，并被微信好友加入一个一二百人的微信群，群内都在聊购物返现，其就通过支付宝在该商城购买了一个桌子、一台冰箱、一个书包，花费25800元，买了之后商家一直没有发货，群主称资金出现问题，其账号为自己的手机号158××××2271、139××××1360，其将购物的转账记录截图。姚某提供的手机截图一宗证实：姚某于8月22日至23日向赛诺优品分别多次支付钱款，购买书包548元，购买桌子8299元，购买冰箱15499元等。（13）证人王某1的证言证实：2017年7月份其被人拉入赛诺优品福利群，知道了赛诺优品购物返现的运营模式，其用手机号注册了账号3317014-vseh，7月19日，其使用该账号购买了两部红米手机、一部vivo手机、卫生纸，收到返现1232元并提现和两部红米手机、卫生纸，2017年8月其返现的9448元钱提不出来了，其损失9448元。交易记录一宗，附接受证据材料清单一份证实：2018年3月2日，王某1向公安机关提交其在赛诺优品购买商品的交易记录，显示其账户余额9448元，其于7月19日至8月27日共购买商品4次，花费15710元。（14）证人李某1的证言证实：其在一个购物群内了解了赛诺优品购物软件，2017年8月22日其在家中通过微信群内发的二维码下载赛诺优品软件并成为其会员，于2017年8月22日至26日在该商城购买商品三次，花费2333元，其只收到前两件商品，损失共计1899元。接受证据清单、身份证复印件、支付宝交易记录三份，微信聊天记录、赛诺优品购物明细、返现明细一宗证实：李晓磊于2017年11月22日向公安机关提交，其于2017年8月22日至26日向泰安市昌和电子商务有限公司支付款项275元、159元、1899元，以及其在赛诺优品商城上购买三次商品的具体情况。（15）证人苏某2的证言证实：2017年7月10日，其通过同事了解了赛诺优品及其运营模式，注册会员后多次在该商城购买了商品，其有4个账户，向泰安市昌和电子商务有限公司支付41257元，提现了4000元，其购买了手机、冰箱、洗衣机、充话费等，所有货品均已经收到。返利余额购买了一部6666元的荣耀8青春版手机。支付宝交易明细一宗证实：苏某2向泰安市昌和电子商务有限公司转账的情况。（16）证人林某的证言证实：2017年8月16日，其通过微信群了解了赛诺优品及其返现模式，其8月22日注册成为会员，其在该商城购买了两次物品，共计花费17380元，其中4880元购买红米手机一台，收到货，花费12500元购买了IPAD一部，没有收到货，收到2000元折现，8月26日其无法提现，其实际损失14380元。吴川市公安局接受证据清单一份，附支付宝交易明细两张，身份证复印件一份、赛诺优品返现记录、手机照片、赛诺优品购物截图一宗。证实：系林某于2017年11月13日向公安机关提交，其在赛诺优品商城购买商品支付款项的情况。（17）证人康某的证言证实：2017年7月，其通过微信上的朋友了解了赛诺优品的运营模式并注册成为会员，在该商城支付款项10余笔，共计支付15000余元，实际损失约7000元。接受证据材料清单一份，身份证复印件、支付宝交易明细、购物清单复印件一宗证实：康某于2017年10月21日向公安机关提交，其向泰安市昌和电子商务有限公司支付款项以及在赛诺优品商城购物的具体情况。（18）证人张某1的证言证实：2017年8月17日左右，其通过微信朋友了解了赛诺优品的运营模式并注册成为会员，其在该商城购买了三次商品，分别花费1899元、15499元、25999元，收到了好太太牌抽油烟机、奥克斯空调、手机等，实际损失33767元左右。身份证复印件、支付宝交易明细、赛诺优品购物明细一宗证实：张某1于2017年8月分多次向泰安市昌和电子商务有限公司付款1899元、15499元、25999元，共计43397元，以及其在赛诺优品商城支付货款购买商品的情况。（19）证人王某2的证言证实：其于2017年8月2日下午通过微信好友发送的链接注册成为赛诺优品商城的会员，其在里面花费600元充了100元话费，每天给其返现百分之五，二十天之后返还本金完毕，后其在该商城再次注册2个会员号，并多次在该商场购买商品，共计花费约3万元，8月20多号以后返现的钱无法提现。王某2常住人口信息、身份证复印件一份，其名下三个账号在赛诺优品商城登录情况、其在赛诺优品购买洗衣机、包等商品的交易截图一宗、商品照片一宗证实：王某2在赛诺优品商城注册了三个账号，并在赛诺优品商城多次购买商品。（20）证人张某2的证言证实：2017年8月中旬，其朋友黄某1向其介绍了赛诺优品以及其购物返现模式，其注册成为会员后根据平台客服推荐加入“赛诺优品福利3群”，并通过该群了解了赛诺优品的运作模式，其在该平台购买了一部iphone7p手机，其通过支付宝支付了25999元，收款方是泰安市昌和电子商务有限公司，后收到了手机及返现，但是一直没有提现。其会员ID为3645855。（21）证人李某2的证言证实：3个月之前，他人给其妻子吴某推荐了赛诺优品商城，后吴某开始使用该商城，其会员ID是3459842，2017年8月3日注册，刚开始购物的时候商城发货并且有返现，后花了31000元左右购买商品，但是没有返现。赛诺优品是通过扫描二维码进行对外宣传推广，其将支付明细打印出来提供给了公安机关，共计损失31000元。调取证据清单、支付宝交易记录18张证实：系李某2向公安机关提供，证实其向泰安市昌和电子商务有限公司（商品说明：赛诺优品）打款的情况。（22）证人张某3的证言证实：其通过微信朋友“红月亮”了解了赛诺优品商城购物返现的运作模式，2017年6月份，“红月亮”将其拉到赛诺优品购物群中，其通过扫描二维码下载了赛诺优品商城并注册，分别在2017年8月至花费2290元、4880元、13599元在赛诺优品商城购买了儿童车一辆、小米手机一部、OPPO手机一部，均收到货，其有18479元没有提现，2017年8月之后无法提现。张某3提供的订单记录二张、张某3身份证复印件一份证实：张某3在赛诺优品商城花费13599元购买OPPO手机一部,花费4880元购买小米手机一部的情况。（23）证人邵某1的证言证实：2017年7月8日左右其通过微信看到了赛诺优品的广告并了解了其运作模式，其从2017年7月14日开始在赛诺优品商城上以购买物品返现的方式赚钱，其在该商城注册了三个账号，并多次在该商城购买商品，购买后要求商家折现，其用自己账号共计在赛诺优品商城购买商品67次，共支出138496元，损失58070元，帮助其妹妹邵某2购买4次商品，其中1次购买实物，3次要求折现，投入20237元，损失17237元。提取笔录一份，赛诺优品商城交易清单30张、银行交易记录一宗证实：系公安机关从邵某1处提取，证实邵某1三个账号在赛诺优品商城多次购买商品的情况，以及邵某1相关银行交易情况。（24）证人邵某2的证言证实：2017年7月开始，其姐姐邵某1在赛诺优品商城购买商品得到实物或者折现赚钱，2017年8月22日，其让邵某1帮忙在赛诺优品商城支付4650元购买了一个手表，后收到货，后其将自己的信用卡给了邵某1，让邵某1帮忙进行提现、购买商品等操作，其有14000余元无法在商城提现，共损失14000元左右。（25）证人黄某1的证言证实：2017年8月，其通过邻居介绍了解了赛诺优品商城购物返现的运作模式并注册成为会员，其三次在该商城购买了面条机、洗衣机、净水机，分别花费1999元、8898元、8798元，后用返现的钱再次在赛诺优品商城购买17次商品，其实际损失16490.6元。黄某1身份证复印件一份、订单情况以及购物明细一份证实：黄某1在赛诺优品商城购买商品的情况。（26）证人贾某的证言证实：2017年7月10日，其通过微信好友发的赛诺优品的二维码了解了该商城购物返现的运作模式，7月12日其注册成为会员，其花费2400元在赛诺优品购买了一台平衡车，后花费1999元购买了一台面条机，后花费4799元购买了床垫，返现没有完成的情况下商城就不能提现了，实际损失2000元左右。接受证据材料清单一份、向赛诺优品支付款项明细一份证实：贾某于2017年8月10日、17日、23日向赛诺优品共计支付货款的情况。（27）证人张某4的证言证实：2017年夏天，其通过加入微信群了解了赛诺优品，并在里面花费5400元购买了油卡和电话费，后商城不能操作，其收到了100元话费、1000元油卡。泰安市公安局岱岳区分局出具的情况说明一份，附郭某1提供的赛诺优品商城会员提现明细一宗证实：张某4在赛诺商城的会员ID系3509825，在郭某1提供的会员提现明细中可查。（28）证人郭某2的证言证实：2017年8月其在微信群看到了赛诺优品的推广信息，并了解了其购物返利的运营模式，其用微信登录了该商城，购买了3999元的一块手表并收到了返利，8月7日其再次购买了一件600元的商品，其跟商家约定不要商品，折现了120元，2017年8月12日其购买了1200元的商品，折现250元，商城一直给我返利，后其多次在该商城购物，其实际在该商城花费6139.4元，获取了870元折现。郭某2尾号9378中国农业银行卡明细清单一宗证实：郭某2银行卡通过支付宝向泰安市昌和电子商务有限公司支付3999元、600元、1200元、118.55元、99元、78.6元、44.25元。（29）证人郭某3的证言证实：其于2017年8月通过郭某2介绍了解了赛诺优品商城以及其购物返利模式，后进行注册，2017年8月29日其花费了559元购买了一个微波炉架子，其与商家约定折现不要实物，几天后赛诺优品购物平台倒闭。泰安市公安局岱岳区分局出具的情况说明一份，附郭某1提供的赛诺优品商城会员提现明细一宗证实：郭某3在赛诺商城的会员ID系3712879，在郭某1提供的会员提现明细中可查。（30）证人王某3的证言证实：2017年9月下旬一天，其听他人介绍了赛诺平台并了解了其购物返现的模式，扫描二维码加入了该平台，通过微信转账5000元到赛诺平台账户上购买了1000元的油卡，其收到货后又从平台分批共计提现1000元，后平台出事关闭，其听说该公司叫泰安市昌河电子商务有限公司，法人代表叫洒又东。泰安市公安局岱岳区分局出具的情况说明一份，附郭某1提供的赛诺优品商城会员提现明细一宗证实：王某3在赛诺商城的会员ID系3566516，在郭某1提供的会员提现明细中可查。5、被告人的供述与辩解证实：2016年7月，其学习了解了电商平台。2016年12月，其花费4万余元在北京路普达公司购买了智联易购网络购物平台软件，并在天平办事处保利商务宾馆租房子办公，但该平台一直无人气，未挣钱。2017年4、5月，其了解了购物返现模式，让北京路普达公司的郭某1将其智联易购的网络平台改为赛诺优品，增加了返现、提现功能，并借用泰安市昌和电子商务有限公司的名义在微信和支付宝注册了账户用于接受会员投入资金，并在微信申请了公众号。2017年7月中旬，赛诺优品商城开始经营，至8月底资金链断裂无法经营，采用微信朋友圈、口口相传的方式对外宣传，周俊莹将淘宝网上商品卖家的链接放在赛诺优品商城内，将价格调到实际市场价格的4-8倍。会员提现成功总金额是6050850，提现失败总金额是2202044元。所有会员打给其的钱数是其返还给会员的6050850.26元加上其支付的商品货款300余万元，共计900余万元，周俊莹将会员投入的钱大部分用于支付会员购买实物的货款，自己将15万元用于购买彩票等，会员购买的商品由周俊莹将商品信息发给郭某1，郭某1的农村淘宝网站给会员发货。郭某1给其介绍了杨震，杨震也给周俊莹供货。对公安机关委托鉴定机构所做的审计报告没有意见，认可上述数额，但其中有50多万元是为了吸引客户做的假单子。6、鉴定意见专项鉴定报告（鲁东岳所专审字【2018】第011号）一份证实：周俊莹向社会不特定人员吸收资金15196780.81元，截止案发时，提现已完成6050850.62元、提现中金额356490.85元、订单退款金额1652352.16元、订单退货金额16998.00元。“赛诺优品”商城已查实被害人共计31人，总投入金额996639.83元、提现金额169964.79元、折现金额66390.00元，造成损失金额751760.04元。上述证据真实合法，与待证事实相关联，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人周俊莹不以销售商品为主要目的，通过微信、口口相传等方法宣传、招募注册会员，采用购物返现的方式，违反国家金融管理法规，向社会不特定公众非法吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人辩称的“客户重复投资的钱，应扣除”的意见，本院认为，非法吸收公众存款的数额应以被告人所吸收的资金全额计算，集资参与人收回本金或者获得商品后又重复投资的数额依法不予从总数额中扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。被告人周俊莹主动投案后，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第三条第二款第（一）项，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第二款、第六条第三款之规定，判决如下：一、被告人周俊莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年1月2日止。）二、追缴被告人周俊莹的违法所得6620089.18元，返还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 平人民陪审员 程 明人民陪审员 石中来二〇一九年八月十二日书 记 员 刘凤娇