北京市通州区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0112民初7292号原告：北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙），主要经营场所北京市朝阳区东三环中路1号1幢1单元1301内13号单元。执行事务合伙人：北京瀚华资本管理有限公司（委派王大勇为代表）。委托诉讼代理人：马洪兴，男，1983年2月2日出生，汉族，北京瀚华资本管理有限公司职员，住该单位宿舍。委托诉讼代理人：陈斐，女，1988年8月10日出生，汉族，北京瀚华资本管理有限公司职员，住该单位宿舍。被告：北京天易门窗幕墙股份有限公司，注所地北京市通州区通胡大街11号-1三层C3。法定代表人：陈助国，董事长。委托诉讼代理人：刘亚平，北京市万悦律师事务所律师。委托诉讼代理人：杜畅，北京市万悦律师事务所实习律师。原告北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称瀚华合伙）与被告北京天易门窗幕墙股份有限公司（以下简称天易公司）公司决议撤销纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，组成由本院审判员朱璟担任审判长，与人民陪审员井满泉、刘洋组成的合议庭审理此案，公开开庭进行了审理。本案原告瀚华合伙的委托诉讼代理人马洪兴、陈斐，被告天易公司的委托诉讼代理人刘亚平、杜畅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告瀚华合伙向本院提出诉讼请求：1、请求依法撤销天易公司2018年12月21日第四次临时股东大会通过的《关于审议香河天易铝窗有限公司增资扩股方案的议案》（以下简称《议案一》）、《关于审议再次授权清算组委派专人作为北京天易的股东方代表参加香河天易的股东会并表决的议案》（以下简称《议案二》）及《关于增补杨伟、杨甫为公司董事的临时决议》（以下简称《议案三》）的决议；2、诉讼费用由天易公司承担。事实及理由：瀚华合伙于2015年7月以1000万元的价格受让天易公司200万股股份，成为持有天易公司2.5%股份的股东。2018年12月21日，天易公司发布《2018年第四次临时股东大会通知公告》，要求股东大会审议《议案一》《议案二》及《议案三》。2018年12月21日，上述三项议案均通过股东大会审议，但该三项决议内容及程序均违反相关法律、法规，依法应予撤销。一、《议案一》违反法律、法规强制性规定，依法应当认定为无效。天易公司因经营停滞，实控人下落不明，于2018年5月21日通过《关于公司解散清算的议案》及《关于清算组组成的议案》，后依法组成清算组进行清算。但《议案一》的核心内容为由香河盈创资产管理公司（以下简称香河盈创公司）对天易公司控股子公司香河天易铝窗有限公司（以下简称香河天易公司）进行增资扩股。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定：“清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动”，《议案一》在清算阶段对子公司进行增资扩股，与清算行为毫无关联，违反法律强制规定，应当认定议案无效。此外，增资前天易公司对香河天易公司持股70%，全面负责香河天易公司的经营管理，且作为天易公司的经营重心，香河天易公司持有天易公司的核心资产。现香河天易公司随着天易公司的经营停滞而停工停产，并无管理团队维系香河天易公司的运营。而根据《议案一》，增资后香河盈创公司将持股86%，天易公司持股14%，香河天易公司的控制权将转移至香河盈创公司。但香河盈创公司经营范围与香河天易公司相去甚远，既无增资扩股的合理事由，也无经营管理香河天易公司的业务能力，足见其系为取得香河天易公司控制权继而转移香河天易公司资产而增资扩股，《议案一》将极大损害天易公司的权益，依法应当被认定无效。二、2018年第四次临时股东大会决议的召集、表决程序违反法律、法规及天易公司公司章程的规定，依法应当予以撤销。1、天易公司临时股东大会的召集人及提议人违反公司法及公司章程的规定。根据天易公司发布的《2018年第四次临时股东大会通知公告》，本次股东大会以董事会为召集人，但《2018年第四次临时股东大会通知公告》中并无董事会成员签字确认，也未披露董事会决议，违反《公司法》及公司章程的规定。另《2018年第四次临时股东大会议案》中提议人未签字确认，也未加盖天易公司公章，无法确认是否为适格提议人提出该议案，违反《公司法》及公司章程的规定。2、天易公司临时股东大会的通知时间违反公司法及公司章程的规定。天易公司出具的《2018年第四次临时股东大会通知公告》于2018年12月13日寄出，瀚华合伙于2018年12月14日收执，但股东大会召开时间为2018年12月21日，提前通知时间不足15日，违反《公司法》及公司章程的规定。另股东杨伟于2018年12月10日提出临时提议《议案三》，召集人未及时于2日内发出股东大会补充通知，违反公司章程的约定。3、天易公司临时股东大会的通知内容未做具体、详细的披露，违反公司章程的规定。《议案一》未充分、完整的披露议案相关内容，如香河天易公司增资扩股价格的依据，香河天易公司的审计报告，增资方香河盈创公司的基础信息等；《议案二》未披露受委派人的人选及信息；《议案三》未披露杨伟、杨甫教育背景、工作经历、与天易公司的关联关系等相关资料，违反公司章程的约定。基于上述原因，提起本案诉讼。瀚华合伙为证明该企业所述事实，向本院提供以下证据：证据一、股权转让协议，证明瀚华合伙具有股东资格；证据二、2018年5月4日的第一次临时股东大会通知公告及2018年5月21日的第一次临时股东大会决议公告，证明天易公司经营恶化，进入了清算阶段，违反公司法相关强制性规定；证据三、2018年12月6日的第四次临时股东大会通知公告及附件《2018年12月2日的第四次临时股东大会议案》，证明：1、公告上仅有天易公司盖章，没有董事签字，也没有决议，违反公司召开股东会的相关法律规定；2、相关议案没有进行详细信息披露，对于香河天易公司没有提供审计报告，也没有对每股价格的作价依据做出说明，香河盈创公司也未提供任何信息，违反公司章程第55条的规定；3、《议案二》中，未对受委托人做出任何说明，也未披露受委派人的权限等信息；证据四、2018年12月13日的第四次临时股东大会增加临时议案通知公告、2018年12月10日的临时议案及辞职报告2份，证明：1、公告上仅有天易公司盖章，没有董事签字，也没有决议，违反公司召开股东会的相关法律规定；2、未披露两名董事的信息、履历及社会身份，违反公司章程第56条的规定；证据五、邮件跟踪进度单，证明瀚华合伙于2018年12月13日收到临时议案的通知，而股东大会召开时间是2018年12月21日，天易公司没有提前15天告知瀚华合伙召开股东大会，违反法律程序；证据六、天易公司章程，证明公司章程第46条、第53条至56条及第85条均对股东大会的召集等内容作了规定，天易公司未按照章程执行公司事务；证据七、香河天易公司与香河盈创公司的企业信息打印件，证明：1、香河天易公司与香河盈创公司的经营范围完全不同，香河盈创公司无增资扩股的合理事由，是想通过增资获得香河天易公司的控制权；2、天易公司持有香河天易公司67%的股权，实际控股人为陈助国、王勇；3、香河盈创公司的实际控股人为李国辉、刘恩芹；4、2018年12月29日香河盈创公司管理层李国辉、刘恩芹全面接管香河天易公司的管理，实现了对香河天易公司的印章、财务的管控；证据八、香河地区土地交易信息的网上打印件，证明香河天易公司持有天易公司的核心资产，香河地价逐年上涨，天易公司名下土地已实现数倍增值；证据九、香河天易公司的企业信息，显示香河天易公司的李国辉和刘恩芹于2019年3月被列入失信被执行人名单，香河天易公司为失信被执行企业，证明李国辉、刘恩芹作为香河盈创公司的股东，在此种情况下无法对香河天易公司进行增资。被告天易公司辩称：一、天易公司对瀚华合伙的诉讼请求和陈述中归责于天易公司的全部事实不予认可，瀚华合伙的主张缺乏事实和法律依据，应予驳回。二、天易公司董事会于2018年12月6日发布召集本次案涉股东大会的公告，12月13日发布增加临时议案的通知公告，2018年12月21日召开股东大会，并通过表决案涉三个议案。瀚华合伙持有天易公司2.5%的股份，接获通知后委派其工作人员常江参加了本次股东大会，并对所涉议案投了反对票，但案涉议案正如天易公司所陈述一样，通过了股东大会审议。故即便案涉股东大会有轻微瑕疵，但对决议未产生实质影响，故瀚华合伙以股东大会的召集、表决程序违反规定为由，诉请撤销案涉股东大会决议不能成立。三、瀚华合伙适用《公司法》规定，认为案涉决议事项不属于与清算有关的事项，属于无效，该主张缺乏事实及法律依据，不能成立。一是《公司法》第186条不属于效力性强制性规定，不能适用该规定认定无效。另一方面，天易公司同意香河盈创公司对香河天易公司进行增资扩股，没有要求天易公司同比例进行增资扩股，该决议有利于增强香河天易公司的运营能力，也有利于增强天易公司的权益，属于与清算有关的事项。四、在案涉决议审议时，天易公司持有香河天易公司63%的股权，并不是瀚华合伙陈述的70%股权，天易公司没有获得香河天易公司绝对的控制权。香河盈创公司溢价10%对香河天易公司进行增资扩股，客观上也有利于增强天易公司作为香河天易公司股东的权益基础，并不损害天易公司的权益。天易公司为证明该公司所述事实，向本院提供以下证据：证据一、2018年临时股东大会签到册，证明瀚华合伙派员参加了临时股东大会；证据二、投票单，证明瀚华合伙的人员对议案进行了表决，投出了反对票；证据三、《中华工商时报》的公告，证明天易公司就涉案股东会议通过公告发出通知；证据四、在涉案股东会现场提供给股东的候选董事的个人简历2份，证明天易公司已经提交了候选董事的简历情况；证据五、股东会会议记录；证据六、股东会录像；以上证据五及证据六均证明股东会会议表决程序合法且会议中评估报告等文件均给到场的股东传阅查看。证据七、董事会决议及投票单，证明天易公司召开2018年第四次临时股东大会的议案是经过董事会决议通过的，符合召开临时股东会的条件；证据八、股东大会EMS邮寄信息单，证明天易公司在召开股东大会之前对股东进行了邮寄送达，符合章程及公司法的相关规定；证据九、临时议案通知公告、EMS邮寄信息单，证明天易公司在召开股东大会之前将临时议案进行公告并邮寄给股东，符合章程及公司法的相关规定；证据十、天易公司自行出具的香河天易公司的资产状况说明，证明经向香河天易公司了解，香河天易公司现涉诉案件很多，资产等均被查封，资产净值金额低于天易公司2018年第四次临时股东大会会议中的估值，基本处于资不抵债的情况；证据十一、天易公司2019年第二次临时股东大会决议签字页、股东登记册及投票单，证明瀚华合伙在2019年4月10日参加天易公司召开的第二次临时股东会议并当场参加表决，会议由杨甫主持，证明瀚华合伙接受了第四次临时股东大会的结果且承认了新一届董事会成员；证据十二、证人闵某、田某、刘某、李某的证言，证明董事会曾召开会议并决定召开天易公司2018年第四次临时股东大会；证据十三、高宝光、田某、闵某三名股东签字的《关于召开北京天易门窗幕墙股份有限公司2018年第四次临时股东大会议案》。证明天易公司2018年第四次临时股东大会的《议案一》及《议案二》是由高宝光、田某、闵某提出的，符合公司章程及相关法律规定，程序合法；证据十四、天易公司2018年第四次临时股东大会全部记名投票单，证明天易公司2018年第四次临时股东大会表决程序合法，决议合法有效。本院组织双方当事人对对方提供的证据进行了质证，天易公司对瀚华合伙提供的证据的质证意见如下：一、天易公司对瀚华合伙提供的证据一股权转让协议及证据二第一次临时股东大会通知公告及决议公告无异议；二、天易公司对瀚华合伙提供的证据三至证据六的真实性无异议，但对证据的证明目的有异议，认为天易公司发出了召开会议的公告，瀚华合伙也参加了临时股东大会，行使了表决权，临时股东会决议有效；三、天易公司对瀚华合伙提供的证据七企业信息打印件的真实性无异议，但对证据的证明目的有异议，称香河盈创公司就是通过增资扩股的方式进入到香河天易公司，成为香河天易公司股东的；四、天易公司对瀚华合伙提供的证据八土地交易信息网上打印件的真实性无异议，但对证据的证明目的有异议，认为该证据的网站不是国土部门的网站，因此对该证据中显示的土地价格信息不予认可；五、天易公司对瀚华合伙提供的证据九香河天易公司的企业信息真实性无异议，但对证据的关联性及证明目的不予认可。瀚华合伙对天易公司提供的证据的质证意见如下：一、瀚华合伙对天易公司提供的证据一股东大会签到册的真实性及合法性认可，但对证据的证明目的不予认可，认为天易公司召开会议履行的程序有瑕疵，导致许多小股东未能参会，做出的决议表决比例有失偏颇，影响做出公正的股东大会决议；二、瀚华合伙对天易公司提供的证据二投票单的真实性无异议，但对证据的证明目的不认可，认为瀚华合伙参加会议并投票不代表股东会决议不存在被撤销的事由；三、瀚华合伙对天易公司提供的证据三报纸公告的真实性无异议，但对证据的证明目的有异议，认为：1、在报纸上公告属于履行通知义务的辅助手段，通常是在通知无法送达的情况下采取的方式，徒具其型，并不能实现通知的实质效果。且《中华工商时报》为非主流报纸，几乎无人会刻意关注，天易公司股东从该报纸了解股东大会召开事宜的概率极低；二、公司法及天易公司的公司章程虽未明确要求通知的具体方式，但根据公司法的精神，设立股东会会议通知制度的目的在于使股东实际、成功接收会议讯息，并及时参加会议，行使股东权利。因此应当采取邮寄、发送邮件及取得回执或回邮等方式，确保股东在正常、合理情况下能够及时得到通知；四、瀚华合伙对天易公司提供的证据四个人简历的真实性不予确认，认为无证据证明履历真实情况，也无董事签名，且该两份简历不能证明天易公司在公告时按照公司章程的要求对董事信息做了充分、完整的公示及披露，对证据的关联性亦不予认可；五、瀚华合伙对天易公司提供的证据五股东会会议记录的真实性有异议，认为该记录是天易公司事后单方出具的内部文件，可操作空间大，且记录上未列明赞成票与反对票的投票人，未提供参会股东的原始凭据，参会股东未在记录上签字确认。另从会议录像中可以看出，表决票没有经过严格唱票，监票人身份不明，仅由内部人员粗略统计，计票不透明，表决权结果存疑。同时，董事会秘书未在股东大会会议记录上签字，违反了公司章程第71条的规定；六、瀚华合伙对天易公司提供的证据六股东会录像资料的真实性无异议，但认为表决票未严格唱票计票，表决结果真实性存疑，审计报告等与议案相关的资料仅短暂传看，未按章程要求于会前向股东披露，股东的传看时间内根本不足以对议案相关资料的真实性及决策的合理性做出判断，信息披露不充分完整，直接导致股东无法就议案的合理性做综合评估及决策。另拟任职董事的简历、专业技能等背景信息未披露，程序违法；七、瀚华合伙对天易公司提供的证据七董事会决议及投票单的真实性及合法性有异议，认为董事会决议为天易公司单方、事后出具的内部文件，无法确认系股东会召开前出具，也无法确认系本人签署，另董事会决议未于股东会召开前披露，即使提供的董事会决议真实，程序违法的事实也依然存在；八、瀚华合伙对天易公司提供的证据八及证据九有异议，认为EMS邮单字迹不清，无邮局回执，两次邮寄通知的份数不一致，天易公司没有提供股东名册，无法确认每个股东是否充分送达，直接导致部分股东未能参会行使表决权，影响表决的结果；九、瀚华合伙对天易公司提供的证据十香河天易公司的资产状况说明的真实性、合法性及关联性均不予认可，认为证据不符合基本要求；十、瀚华合伙对天易公司提供的证据十一股东大会决议签字页等的真实性无异议，但认为瀚华合伙在股东名册及投票单上签字，仅能证明瀚华合伙参加了会议，投了反对票，同时可以证明瀚华合伙不同意决议内容，不认可董事成员及增资扩股事项；十一、瀚华合伙对天易公司提供的证据十二证人证言无异议；十二、瀚华合伙对天易公司提供的证据十三高宝光、田某、闵某三名股东签字的《关于召开北京天易门窗幕墙股份有限公司2018年第四次临时股东大会议案》及证据十四天易公司2018年第四次临时股东大会全部记名投票单无异议。为查明本案有关事实，本院调取了天易公司、香河天易公司及香河盈创公司的企业信息，瀚华合伙及天易公司对本院调取的证据无异议。本院对双方无异议的证据予以确认，对双方有异议的证据，本院将根据本案实际情况，综合予以认定。本院经审理认定事实如下：天易公司成立于2004年，为非上市、自然人投资或控股的股份有限公司，公司注册资本为人民币8514万元。2015年7月，天易公司股东陈助国与瀚华合伙签订股权转让协议，约定陈助国将其持有的200万股天易公司的股份转让给瀚华合伙，占天易公司股权比例的2.5%，转让价款为1000万元。天易公司的公司章程第三十一条规定：“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。”第四十六条规定：“除本章另有规定外，股东大会由董事会召集，董事会召集股东大会，应当通过相应的董事会决议，并在董事会决议通过之日起2日内向股东发出召开股东大会的通知。”第四十八条规定：“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。”第五十三条规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案（包括选举董事、监事提案）。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”第五十四条规定：“召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前通知各股东。公司在计算起始期限时，包括通知发出日，不包括会议召开当日。”第五十五条规定：“股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；（四）有权出席会议的股东股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更）；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明以其他方式召开股东大会的表决时间及表决程序。”第五十六条规定：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的相关资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）持有本公司股份的数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”第七十三条规定：“股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。”第七十四条规定：“除法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项，由股东大会以普通决议通过。”第七十五条规定：“下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）公司处于危机等特殊情况，公司需与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；（七）法律、行政法规、部门规章规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。”第七十六条规定：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”第八十条规定：“股东大会采取记名方式投票表决。”第八十五条第一款规定：“股东大会应就会议所议事项做出决议，决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。”第一百一十一条规定：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过……非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到的传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。以现场方式和非现场方式同时进行召开董事会会议时，按照上二款统计的人数合计后确认出席人数。”第一百一十三条规定：“董事会以现场方式召开的，表决方式为举手表决或记名投票表决。以非现场方式召开的董事会会议，表决方式为投票表决，非现场方式参会的董事的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内董事发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议主持人在会议开始时确定。”2018年5月21日，天易公司召开2018年第一次临时股东大会，会议通过了部分股东提出的《关于公司解散清算的议案》，决定解散天易公司并成立清算组，对天易公司进行清算。2018年12月2日，合并持有公司3%以上股份的股东高宝光、闵某及田某提出了《议案一》及《议案二》，后天易公司召开董事会，决定针对《议案一》及《议案二》召开2018年第四次临时股东大会。2018年12月6日，天易公司在《中华工商时报》刊登《2018年第四次临时股东大会通知公告》，写明董事会召集第四次临时股东大会，开会时间为2018年12月21日上午10时至12时，会议审议事项为《议案一》及《议案二》。当日，天易公司向瀚华合伙及其他股东邮寄了《2018年第四次临时股东大会通知公告》及《2018年第4次临时股东大会议案》，其中《议案一》写明“根据评估香河天易的资产净值为1039.46万元，香河盈创资产管理公司拟溢价10%增资扩股，并在增资扩股完成后由香河天易铝窗有限公司豁免北京天易的债务2500万元。增资前香河天易注册资本金793.65万元，每股价值1.30972元。香河盈创资产管理公司溢价10%，即每股1.440693元作价，新增加投资4573.624万元，扩股3147.6万股。增资扩股完成后新增投资占股比例为80%。增资扩股后公司注册资金变更为3968.25万股”。《议案二》写明“北京天易目前法人陈助国失联半年以上时间，香河天易子公司停摆。北京天易清算组的授权范围没有对香河天易治理方面的明确规定。议案一在北京天易股东会表决完成后需要派出代表参加香河天易的股东会，表达和执行北京天易股东会的真实意见，所以再次提议股东大会授权清算组委派专人作为北京天易的代表参加香河天易铝窗有限公司股东大会”。2018年12月7日，瀚华合伙收到了通知公告及议案。2018年12月10日，北京鑫发涛瀚科技发展有限公司（占股9.115800%）和自然人杨伟（占股4.571300%）以天易公司董事会7人中有两人辞职为由，联合提出在2018年12月21日召开的第四次临时股东大会上增加议案，议案内容为推荐杨甫和杨伟为公司董事。2018年12月13日，天易公司向瀚华合伙及其他股东邮寄了《2018年第四次临时股东大会增加临时议案通知公告》、董事刘某、李某的辞职报告及北京鑫发涛瀚科技发展有限公司、杨伟提出的临时议案，通知公告中写明了北京鑫发涛瀚科技发展有限公司及杨伟提出临时议案的情况，要求在第四次临时股东大会时进行审议。2018年12月14日瀚华合伙签收了邮件。当日，天易公司在《中华工商时报》刊登《2018年第四次临时股东大会增加临时议案通知公告》。天易公司在报纸公告及邮寄给股东的增加临时议案的通知和相关资料中没有按照天易公司公司章程第五十六条的规定，披露待选董事的教育背景、工作经历及与公司控投股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。2018年12月21日，天易公司2018年第四次临时股东大会召开，部分股东参加了会议，所持表决权三分之二以上出席会议股东表决同意通过了《议案一》《议案二》及《议案三》。瀚华合伙委派常江出席了会议，并对三个议案投了反对票。第四次临时股东大会召开的录像资料显示在会议召开时出示了香河天易公司的评估报告并给参会股东进行了传阅，股东表决后宣布了表决结果。本案在审理过程中，天易公司表示对香河天易公司的评估系香河盈创公司委托，评估报告出具时间为2018年11月，但天易公司未向本院提供该份报告。另查，香河天易公司成立于2010年4月，企业注册资本793.65万元，天易公司及香河盈创公司为香河天易公司的股东，分别持有香河天易公司63%及37%的股权。本案在审理过程中，天易公司称天易公司召开股东大会决议对公司进行清算后，于2018年6月5日成立清算组，因香河天易公司涉及大量诉讼案件，公司资产被很多法院查封，公司已经无法经营，香河天易公司的股东香河盈创公司要求重组公司，对香河天易公司增资。由于天易公司欠香河天易公司约1亿元的债务，香河盈创公司同意豁免天易公司对香河天易公司2500万元的债务。由于天易公司所持有的香河天易公司的股权被查封，无法办理工商变更登记，故香河盈创公司的增资款尚未实际缴纳。上述事实，有天易公司章程、股权转让协议、议案、《2018年第一次临时股东大会通知公告》《2018年第一次临时股东大会决议公告》《2018年第四次临时股东大会通知公告》及附件、《2018年第四次临时股东大会增加临时议案通知公告》及附件、《2018年第四次临时股东大会会议登记册》《2018年第四次临时股东大会记名投票单》、报纸公告、录像资料、邮单、董事会决议及投票单、证人证言、公司企业信息、双方当事人的当庭陈述等证据在案佐证。本院认为，股东会或者股东大会召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。根据本案查明的事实，对天易公司2018年第四次临时股东大会通过的三项决议是否应予撤销的问题，本院认定如下：一、《议案一》及《议案二》的召集程序、表决方式未违反法律、行政法规或者公司章程，决议内容亦未违反公司章程，不予撤销。天易公司根据股东提议，召开董事会，决定召开2018年第四次临时股东大会，在会议召开之前根据公司法及公司章程规定提前15天发出公告并向股东邮寄送达了通知书，在发出通知时附有《议案一》及《议案二》的全部具体内容，并在会议召开时进行了表决，表决结果符合公司法及公司章程的规定，表决内容亦未违反公司章程，故不应予以撤销。对于瀚华合伙有关会议提前通知时间不足15日的主张，虽瀚华合伙系于2018年12月7日收到会议通知公告，收到时间至会议召开时间少于15日，但天易公司已经在2018年12月6日在《中华工商时报》刊登了公告，且并未影响瀚华合伙参加股东大会及发表意见，故对瀚华合伙此项意见，本院不予采纳。另对于瀚华合伙有关《议案一》及《议案二》系公司清算期间，开展与清算无关的经营活动，违反法律、法规强制性规定，依法应当认定为无效的主张，因本案案由为公司决议撤销纠纷，且瀚华合伙在本案中坚持要求撤销《议案一》及《议案二》，故《议案一》及《议案二》是否无效不是本案审查范围，对瀚华合伙此部分意见，本院不予审查认定。二、《议案三》的召集程序违反公司章程的规定，应予撤销。天易公司公司章程第五十六条规定：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的相关资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）持有本公司股份的数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”天易公司在临时股东会议通知中并未按上述要求对董事候选人的相关资料进行披露，违反公司章程的规定，应予撤销，本院对瀚华合伙的此部分诉讼请求，予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款、第二款之规定，判决如下：一、撤销被告北京天易门窗幕墙股份有限公司2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会通过的《关于增补杨伟、杨甫为公司董事的临时决议》；二、驳回原告北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。案件受理费70元，由原告北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）负担35元（已交纳），由被告北京天易门窗幕墙股份有限公司负担35元，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  朱 璟人民陪审员  井满泉人民陪审员  刘 洋二〇一九年八月十二日书 记 员  刘燕莎