甘肃省景泰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0423刑初85号 公诉机关景泰县人民检察院。 被告人魏满祥，男，1990年4月1日生，汉族，甘肃省临夏州永靖县人，初中文化，住永靖县，农民。因涉嫌诈骗罪于2018年9月28日被依法传唤，29日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。 辩护人刘勇，甘肃勇平律师事务所律师。 景泰县人民检察院以景检公诉刑诉（2019）17号起诉书指控被告人魏满祥犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年2月25日作出（2019）甘0423刑初16号刑事判决，被告人魏满祥提出上诉，白银市中级人民法院于2019年5月27日作出（2019）甘04刑终46号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。景泰县人民检察院指派检察员张兆菊出庭支持公诉，被告人魏满祥及辩护人刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年至2018年期间，被告人魏满祥使用捡到的河南籍人员赵拉的身份证，办理了号码为153XXXXXXXX的手机卡和尾号为3000的信用社银行卡，后用该手机号注册了微信×××，用微信绑定了该尾号为3000的银行卡，并以赵拉的身份证为基础伪造了一张女性身份证，后魏满祥以该虚假身份信息先后添加微信好友四千余人，以谈对象、认老乡、认哥哥等理由向微信好友骗取钱款，通过微信红包及转账方式骗取金额189371元，通过银行卡直接转账方式骗取金额56800元，骗取金额共计人民币246171元，所骗钱款全部用于赌博及个人花销。上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.物证：手机三部（VIVOX7plus土豪金手机、VIVOX21蓝色手机、OPPOR11s红色手机）；2.电子数据：微信转账截图、微信聊天记录截图；3.书证：微信转账、红包明细（整理版）、银行卡交易明细、户籍信息等；4.证人肖某1的证言；5.被害人范某等26人的陈述；6.被告人魏满祥的供述与辩解。认为被告人魏满祥以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人魏满祥对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，自愿认罪。辩护人对公诉机关指控魏满祥犯诈骗罪无异议，辩护人认为,诈骗数额应为有被害人陈述证明的178624元，其余67547元，无被害人陈述，无充分的证据证明，应不予认定。 经审理查明,2015年至2018年期间，被告人魏满祥使用捡到的河南籍人员赵拉的身份证，办理了号码为153XXXXXXXX的手机卡和尾号为3000的信用社银行卡，后用该手机号注册了微信×××，用微信绑定尾号为3000的银行卡，并以赵拉的身份证为基础伪造了一张女性身份证。后魏满祥用该虚假身份信息先后添加微信好友四千余人，以谈对象、认老乡、认哥哥等理由向微信好友骗取钱款，通过微信红包及转账方式骗取金额189371元，通过银行卡直接转账方式骗取金额56800元，骗取金额共计人民币246171元，所骗钱款全部用于赌博及个人花销。其中骗取1.范某13000元；2.王某11800元；3.张某1300元；4.王某21000元；5.张某25000元；6.周某7000元；7.李某120400元；8.魏某16166元；9.张某32000元；10.白某1000元；11.祁某47342元；12.李某21000元；13.崔某4000元；14.孔某1000元；15.张某45000元；16.肖某2500元；17.蒲某1000元；18.杨某4000元；19.李某35000元；20.马某12316元（微信转账1600元，微信红包716元）；21.马某21500元；22.党某300元；23.汪某2000元；24.郭某3000元；25.韩某1000元；26.鲁某2000元；27.马某326500元；28.姚某3000元；29.刘某500元。 另查明，被告人魏满祥2018年1月8日因寻衅滋事被永靖县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部、从肖某1处扣押OPPOR11s红色手机一部均系魏满祥用违法犯罪所得购买。从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部，系魏满祥诈骗所用作案工具。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 一、物证手机三部，从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部、从肖某1处扣押OPPOR11s红色手机一部均系魏满祥用违法犯罪所得购买。从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部，系魏满祥诈骗所用作案工具。 二、书证 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知单、移送案件通知书,证明被害人范某、王某1、张某1、马某2、王某2、张某2、周某、李某1、魏某、张某3、白某、祁某、李某2、崔某、孔某、张某4、肖某2、蒲某、杨某、郭某、汪某、韩某、鲁某、马某1等人报案。 2.甘肃农信司法查询客户信息,证明赵拉尾号3000银行卡开卡日期为2015年10月1日，预留手机号为153XXXXXXXX。 3.甘肃农信司法查询账户交易明细,证明赵拉尾号3000信用社卡2015年10月1日至2018年9月30日交易明细，截止2018年9月17日入账共计149134元。 4.魏满祥诈骗金额明细表（微信）,证明明细表所列247笔， 包括微信红包与微信转账，共计188371元，经魏满祥查看自己手机核对确认，全部为其诈骗所得。该列表遗漏2018年2月19日诈骗祁某1000元，算上该笔微信诈骗共计189371元。 5.景公发（2018）306号关于呈请省厅刑侦局对魏满祥系列电信诈骗案下达侦查指令的报告、受害人微信、银行卡信息列表,证明银行卡受害人马某3、姚开武、刘某三人给赵拉尾号3000银行卡转账共计30000元。 6.魏满祥微信注册信息证明，微信号为×××,性别，女，手机号码153XXXXXXXX，昵称“萱依草”，地址甘肃临夏。 7.行政处罚决定书，证明被告人魏满祥2018年1月8日因寻衅滋事被永靖县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。 三、证人肖某1证言,证明其和魏满祥是异性朋友，2017年11月份开始交往的。2018年8月份，魏满祥开车从兰州回永靖县途中，有人给他微信发消息，其问他谁发的消息，他不让看，其从他手里把手机抢过来，看见他登的是“拉拉”的微信，头像是他前女友拉拉的照片，他把手机抢过去把微信退了。其只知道他前女友叫拉拉，真实姓名不知道，“拉拉”的微信昵称是“旧城@旧梦@依旧”，微信号是“×××”。其没见过拉拉本人，把“拉拉”加上跟她聊了天，看了她相册里的照片，聊完就相互删了微信。其听别人说“拉拉”在青海西宁市上班，去年魏满祥租了一辆奥迪车去看过她，今年夏天“拉拉”给魏满祥发了2000元红包，其和“拉拉”聊天时问了她，她说魏满祥对她有恩。魏满祥的微信号是×××,昵称是“纵使相逢若别离”，其的微信号是“×××-8888”,昵称是“纵使千般无奈”，魏满祥的手机号码是180930877559，这个号码是半年前用其身份证办理的。魏满祥之前用的号码是187XXXXXXXX,153XXXXXXXX是魏满祥联系最多的一个人的号码，其打过一次没打通，魏满祥说是“拉拉”的手机号。其现在用的OPPOR11s手机是2018年2月份魏满祥买的。魏满祥有时回家，有时住在宾馆，他在永靖县“御花园宾馆”住了四、五个月，他回家在家捕鱼，在宾馆住时每天和其打麻将。 四、被害人陈述 1.被害人范某陈述，其在景泰县大唐电厂上班，与赵拉2014年加了QQ好友，2017年加了微信好友，但没有见过面，也没有视频过。她在微信上给其发过语音信息，说的是普通话，自称是永靖县人，老乡。赵拉分三次向其借钱13000元，借钱时给其发了她的身份证照片，每次借钱都是以还信用卡为由，说还完信用卡刷出来之后就给其还，2018年1月27日其通过微信给赵拉转了4000元，2月1日通过微信给赵拉转了两笔钱，第一笔6000元，第二笔3000元。其多次索要，赵拉拒不归还，就按她提供的身份证寻找她家，发现她给的身份信息是假的，才发现自己被骗了。赵拉的微信号为“×××”，昵称为“旧城@旧梦@依旧”，她的QQ号为×××，昵称为“拥抱星星”；其的QQ号为×××，昵称为“蓝石∽幽影”，微信号为×××-e1rmn1giv7s121，昵称“o。0”。 2.被害人李某1陈述，2015年其通过微信平台附近的人加上了网名叫萱依草的女性网友，期间一直不间断的和她聊天，聊的是男女间很暖昧的话题。2018年9月5日，其喝醉酒后又和她聊天，直接问要多少钱就能和她发生关系，最后商量给她微信转账400元到她家发生关系。第一次给她转账300元，在其发100元的时候不小心将100元错发为10000元，接着又发了10000元一次，100元一次，共发了20400元。 3.被害人王某1、张某1、马某2、王某2、党某、张某2、周某、魏某、白某、祁某、李某2、崔某、孔某、张某4、肖某2、蒲某、杨某、汪某、郭某、李某3、韩某、鲁某、马某1、姚某、刘某、马某3陈述，证明魏满祥诈骗手段与范某陈述一致，均陈述了自己被诈骗金额。 以上被害人陈述有微信截图、QQ截图、微信聊天记录截图、魏满祥微信号红包、转账记录等电子数据相印证。 五、被告人魏满祥的供述与辩解 2015年3月份开始，其用捡到的河南籍男性赵拉的身份证办理了一张电话号码为153XXXXXXXX的电话卡和一张永靖县三塬信用社卡号为×××的银行卡，用153XXXXXXXX电话号码注册了账号为×××的微信，（用过的昵称有：薰衣草、旧城@旧梦@依旧），并将卡号为×××的银行卡绑定在该微信上。其将微信设置为女性，并在网上下载了一张女性照片当头像，通过加附近的人聊天，取得他们信任后，以单身女性谈对象或者单身女性老乡的身份向他们借钱，钱借到手后就不再理他们。交往过程中给他们提供了其通过网络制作的名叫“赵拉”的假身份证，身份证地址为××县，同时还给他们发一些女性隐私部位照片和视频，他们就更加相信其是永靖人并且是女性。 其有三个电话号码，153XXXXXXXX是用赵拉的身份证办理的，187XXXXXXXX是用自己的身份证办理的，180XXXXXXXX是用女朋友肖某1的身份证办理的；有两个微信号，一个是用来骗钱的，是用153XXXXXXXX注册的，昵称是“薰衣草”，账号是×××，还用过“旧城@旧梦@依旧”的昵称，密码为www15120519501，另外一个是生活号，昵称是“纵使相逢若别离”，账号为×××，密码是www114477。这个微信上绑定的是本人的两张工行卡和一张农行卡，卡号记不清了。当骗到钱后，其要么通过微信红包或者转账的方式把钱转到“纵使相逢若别离”的微信上，要么提现到用赵拉身份证办理的尾号为3000的信用社卡上。其总共骗了11万元左右的钱，具体钱数说不上，具体骗了多少人也说不上，都是男性。“薰衣草”微信上凡是给其转账或是发红包的人都是被骗的。骗来的钱用于赌博、住宾馆、唱歌喝酒及平时花销。 其在网上下载了漂亮女性照片设置为微信头像，然后将附近的人搜索功能打开，男性看了后主动加其，有些人想见面，有的人提出要发生性关系，其就借男人的好色心理趁机向他们骗钱。其冒充过永靖县黄河明珠大酒店的客房主管，并且伪造了假工作牌，工作牌上的名字为“王丽霞”，照片和微信朋友圈发布的照片一致，用“王丽霞”的身份骗了一个人，其他都是用“赵拉”的身份骗的，赵拉的假身份证是在网上让别人制作的，身份证上所有信息都是假的。假身份证和工作牌制作好后拍了照就扔了，照片收藏在微信里。2015年，其用赵拉的身份证办理了153XXXXXXXX电话卡，2018年7月份，这张手机卡放在住的宾馆里丢了。因为注册的微信绑定银行卡要实名认证，其就用赵拉的身份证办理了一张银行卡绑在微信上，因害怕把别人骗了有人会报案，如果警察查的话只能查到赵拉。肖某1是情人，不想让她知道其在微信上冒充女性骗钱，有一次她在其手机上发现登陆了骗人用的微信，就骗她“拉拉”是前女友。还用骗来的钱给肖某1买了一部OPPO手机。 六、电子数据 微信转账记录截图、QQ截图、微信聊天记录截图、微信号红包、转账记录等电子数据，证明被告人魏满祥诈骗多名被害人的犯罪事实。 本院认为，被告人魏满祥以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取多人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。景泰县人民检察院指控罪名成立,本院予以支持。辩护人认为,诈骗数额应为有被害人陈述证明的178624元，其余67547元，无被害人陈述，无充分的证据证明，应不予认定。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第六条第（一）规定：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”。本案中，没有被害人陈述的微信红包转账数额67547元已在侦查阶段经魏满祥签字确认，且有交易记录印证，根据此规定，上述没有被害人陈述的数额也应认定为诈骗数额。辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采信。魏满祥庭审中能自愿认罪，从轻处罚，公诉机关建议判处魏满祥六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人魏满祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2025年9月27日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。 二、自肖某1处扣押OPPOR11s红色手机一部，自魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部、VIVOX21蓝色手机一部，予以没收，随卷归档； 三、责令被告人魏满祥退赔：1.范某13000元；2.王某11800元；3.张某1300元；4.王某21000元；5.张某25000元；6.周某7000元；7.李某120400元；8.魏某16166元；9.张某32000元；10.白某1000元；11.祁某47342元；12.李某21000元；13.崔某4000元；14.孔某1000元；15.张某45000元；16.肖某2500元；17.蒲某1000元；18.杨某4000元；19.李某35000元；20.马某12316元；21.马某21500元；22.党某300元；23.汪某2000元；24.郭某3000元；25.韩某1000元；26.鲁某2000元；27.马某326500元；28.姚某3000元；29.刘某500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄登岱 审 判 员  贺德文 人民陪审员  朱积明 二〇一九年八月七日 法官 助理  尚丽娥 书 记 员  唐佐芳