湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0103刑初223号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人姜伟明，男，1989年12月1日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年5月28日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人胡骅，湖南三湘律师事务所律师。被告人杨永会，女，1993年9月21日出生于云南省昭通市，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人陈松祥，湖南天地人律师事务所律师。被告人马学义，男，1982年2月14日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年7月13日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年8月20日经长沙市天心区人民检察院批准，并被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人聂波，北京德恒（长沙）律师事务所律师。被告人杨明，男，1975年1月2日出生于安徽省淮北市，户籍所在地安徽省淮北市濉溪县。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人庄婷婷，湖南盈科律师事务所律师。被告人孙义振，男，1990年12月28日出生于安徽省颍上县，户籍所在地安徽省颍上县。于2018年6月22日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月27日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年7月30日经本院决定逮捕，于2019年8月16日被长沙市公安局天心分局逮捕，现羁押于长沙市。辩护人谢晋，湖南雅延律师事务所律师。被告人张林林，男，1988年10月12日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人曾良军、曾发芝，湖南天地人律师事务所律师。被告人吴伟，男，1992年6月14日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年5月28日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人寻昔江，湖南湘楚律师事务所律师。被告人张洪忠，男，1980年7月1日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年5月29日被抓获，并因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。被告人鹿艳，女，1981年6月10日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人李瑞，湖南三湘律师事务所律师。被告人李发杨，男，1982年10月10日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人夏艳群，湖南敏韦律师事务所律师。被告人王金飞，男，1993年6月9日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人张维，湖南琨霖律师事务所律师。被告人余敏莉，女，1991年4月13日出生于贵州省遵义市，户籍所在地贵州省遵义市仁怀市。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人詹卫军，湖南湘达律师事务所律师。被告人王绍勇，男，1980年1月13日出生于贵州省毕节市，户籍所在地贵州省毕节市大方县。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月29日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人代勇贤，湖南天地人律师事务所律师。被告人杨和安，男，1989年2月15日出生于云南省昭通市，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县。于2018年5月28日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人陈雷，湖南天地人律师事务所律师。被告人张向阳，男，1977年6月3日出生于安徽省淮北市，户籍所在地安徽省淮北市相山区。于2018年5月28日被抓获，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月30日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人张天骄，湖南琨霖律师事务所律师。被告人王桂华，男，1964年7月8日出生于安徽省阜阳市，户籍所在地安徽省阜阳市颍东区。于2018年6月5日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月2日经长沙市天心区人民检察院批准，次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市。辩护人王利华，湖南三浦律师事务所律师。被告人付子洋，男，1998年4月5日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。于2018年6月5日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月3日被长沙市公安局天心分局取保候审。现在居住地候审。辩护人彭真，湖南金州律师事务所律师。被告人李式广，男，1973年10月15日出生于安徽省阜阳市，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月3日被长沙市公安局天心分局取保候审。现在居住地候审。被告人李成虎，男，1997年3月14日出生于安徽省阜阳市，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月3日被长沙市公安局天心分局取保候审。现在居住地候审。被告人韩峰，男，1969年10月4日出生于安徽省亳州市，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月1日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年7月3日被长沙市公安局天心分局监视居住。现在居住地候审。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉字[2019]189号起诉书指控被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。长沙市天心区人民检察院指派代理检察员范宇出庭支持公诉。被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2010年以来，被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰先后经他人介绍至长沙市，加入的“1040工程”、“阳光工程”、“中西部大开发”（又称纯“资本连锁经营”）传销组织，后被告人姜伟明、杨永会等20人以“连锁业经营”为幌子陆续引诱安徽、浙江等地外省人员至长沙市从事传销活动。该传销组织采取“拉人头”即上线发展下线的“五级三晋制”不断吸收新人加入并缴纳申购资金，以“投入3.68万元至12.92万元不等，一至三年回报700至1400万元”的虚假宣传引诱外省人员聚集在长沙市天心区湘诚佳苑、长城雅苑等小区开展传销活动。该传销组织通过层层发展，按照“五级三晋制”模式开展层级性的分区管理，即按本人及下线购买的份额数分为五级，分别为“业务员”（1至3份）、“组长”（4至9份）、“主任”（10至64份）、“经理”（65至599份）、“老总”（600份以上），个人最多申购份额为39份，三晋为“业务员”晋升为“主任”、“主任”晋升为“经理”、“经理”晋升为“老总”，“老总”级别分工包括体系总裁、行政总裁、会务总监、人事总监、教育总监、自律总监、能力总监、申购总监、经晨总监、教育总监配合、自律总监配合、能力总监配合。“老总”以下设经理室，“老总”对其下设的经理室进行管理或协助管理其他经理室，每个经理室配有“大总管”，对其负责的整个小团队进行组织、领导、管理和协调，“大总管”下设申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管等对小团队进行具体的管理。一、被告人姜伟明经孙某明（另案处理）介绍，自2016年加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线王某丽、陈某胜、陈某乐等人，2017年12月2日晋升为“老总”级别，负责管理“姜伟明体系”（即以姜伟明命名的经理室，以下均以体系表示），以及“于某刚体系”、“李某伟体系”、“张洪忠体系”、“孙某磊体系”、“张某转体系”，共5个体系120余人。二、被告人杨永会经刘某（另案处理）介绍，2014年10月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其直接发展下线杨和安、杨某彪、李某等30余人，2017年10月晋升为“老总”级别，负责发放下线工资及提成。三、被告人马学义经姓“徐”的网友（另案处理）介绍，2015年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线赵某心、马某军、韩某侠、赵某等人，2017年2月晋升为“老总”级别，担任能力总监等职务。四、被告人杨明经“罗某”（另案处理）介绍，自2015年8月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线陶某丽、王2、张某冬等30余人，2018年1月晋升为“老总”级别，负责“菀需要体系”的管理。五、被告人孙义振经孙某（另案处理）介绍，2016年1月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线孙2、刘某2、孙某3等人，2016年11月晋升为“老总”级别，担任自律总监等职务。六、被告人张林林经张某军（另案处理）介绍，自2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张洪忠、饶某2、陈某3等人，2016年9月晋升为“经理”级别，2018年5月2日晋升为“老总”级别。七、被告人吴伟经张某2（另案处理）介绍，自2016年加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张某3、吴某林等人，2018年1月2日晋升为“老总”级别，负责“吴伟体系”传销人员的管理。八、被告人张洪忠经张林林介绍，2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张某4、蒋某钗、刘某亮等30余人，2018年3月晋升为“总管”，负责“张洪忠体系”的管理。九、被告人鹿艳经“张某5”（另案处理）介绍，自2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线马某坤、于某、鹿某等30余人，2017年7月晋升为“老总”级别，负责“鹿艳体系”的管理。十、被告人李发杨经张某军（另案处理）介绍，自2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线马某东、李某宇等人，2017年10月晋升为“总管”级别，2018年4月2日晋升为“老总”级别，先后担任自律总管等职务。十一、被告人王金飞经杨某磊（另案处理）介绍，2016年10月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线王某2、白某、李成虎等人，2017年7月晋升为“老总”级别，先后担任经晨总管等职务，并负责“于朝钢经理室”的管理。十二、被告人余敏莉经陈某波（另案处理）介绍，2016年12月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线陈某3、王绍勇、陈某4等30余人，2017年4月晋升为“经理”级别，2018年4月晋升为“老总”级别。十三、被告人王绍勇经余敏莉介绍，自2016年12月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线万某琴、王某平等30余人，2018年5月2日晋升为“老总”级别。十四、被告人杨和安经杨永会介绍，自2017年6月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线杨某华、黄某仲、谌某钱等人，2018年4月2日晋升为“老总”级别，负责“杨和安体系”的管理（共40余人）。十五、被告人张向阳经钱某东（另案处理）介绍，自2017年1月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张某5、许某、孙某等30余人，2017年10月晋升为“经理”级别，2018年4月2日晋升为“老总”级别。十六、被告人王桂华经凌某辉（另案处理）介绍，2018年1月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其直接发展下线余某环等人，2018年2月晋升为“老总”级别，负责“王桂华体系”的管理。十七、被告人付子洋经鹿某娟（另案处理）介绍，2017年6月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线黄某玲等人，2018年1月担任“王桂华体系”经晨总管，其直接发展下线鹿某丽、鹿某峰。十八、被告人李式广经李成虎介绍，2017年3月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线王某荣、李某洋等人，2018年4月1日担任“王桂华体系”的自律总管，负责管理“王桂华体系”传销人员的纪律。十九、被告人李成虎经王某6（另案处理）介绍加入传销，2017年2月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线李式广、王某荣、李某洋等人，2018年2月晋升为“王桂华体系”的经晨主管、能力主管配合。二十、被告人韩峰经郭某兰（另案处理，在逃），2017年3月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其直接发展下线张某贞、韩某城、陈某等人，2018年4月2日晋升为老总，担任“张洪忠经理室”的自律总管，负责“张洪忠体系”内传销人员的纪律管理。2018年5月28日，被告人姜伟明、杨永会、王金飞、张林林、杨明、鹿艳、李发杨、吴伟、王绍勇、杨和安、余敏莉、张向阳被公安民警抓获；2018年5月29日，被告人张洪忠被公安民警抓获；2018年5月31日，被告人韩峰被公安民警抓获；2018年6月5日，被告人王桂华、李式广、李成虎、付子洋被公安民警抓获；2018年6月22日，被告人孙义振被公安民警抓获；2018年7月13日，被告人马学义被公安民警抓获。被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰归案后均能如实供述自己的犯罪事实。该院认为，被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰以“连锁业经营”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其中被告人姜伟明情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰归案后能如实供述自己的罪行，在法庭审理阶段亦能如实供述，可认定具有坦白情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；被告人杨永会、马学义、杨明、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、王桂华均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。同时该院建议对被告人姜伟明犯组织领导传销罪在有期徒刑五年以上六年以下予以量刑，并处罚金;对被告人孙义振犯组织领导传销罪在有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下予以量刑，并处罚金;对被告人杨永会、马学义、杨明、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇在一年以上二年以下，并处罚金;对杨和安犯组织领导传销罪在有期徒刑二年以下予以量刑，并处罚金;对被告人张向阳、王桂华犯组织领导传销罪在有期徒刑一年以上二年以下予以量刑，并处罚金;对被告人付子洋、李式广、李成虎、韩峰犯组织领导传销罪在有期徒刑一年以下予以量刑，并处罚金。被告人杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名、量刑建议均无异议，对公诉机关出示和宣读的证据表示无异议；被告人姜伟明提出自己只负责管理“姜伟明体系”，“于某刚体系”在“姜伟明体系”下面，起诉书指控的“李某伟体系”、“张洪忠体系”、“孙某磊体系”、“张某转体系”四个体系不属于自己管理，自己的下线没有120余人，没有达到情节严重的标准。被告人姜伟明的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人姜伟明不构成“情节严重”的情形；2、被告人在本案中仅起到次要作用，也是一名受害者；3、被告人自愿认罪，悔罪态度好，应当依法酌情从轻处罚；4、被告人在本案中非法获利的具体数额无法查明；5、被告人的主观恶性相对较小，其犯罪原因很大程度是对传销行为的刑事违法性产生了错误认识；6、被告人在本案中没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，犯罪情节轻微。7、被告人系初犯、偶犯，犯罪前一向表现良好。被告人杨永会的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨永会加入传销组织的时间为2015年3月；2、被告人发展的下线没有30人；3、现有证据不能证明被告人负责发放下线工资提成，也不能证明被告人具体的涉案金额、违法所得金额；4、起诉书将被告人杨永会排序在第二位，违背了罪责刑相一致的原则；5、被告人没有限制从业人员自由；6、被告人犯罪的主观恶性较小，在很大程度上系对传销行为的刑事违法性产生了错误认识；7、被告人系初犯、偶犯；8、被告人愿意认罪认罚，且具有坦白情节；9、被告人系在被工商局问话，未被限制人身自由的情况下未逃跑，如实交代罪行，可以认定自首。被告人马学义的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人马学义的主观恶性小，所处地位和作用不大；2、被告人马学义的家庭情况困难；3、被告人马学义担任能力总监时间短；4、被告人马学义自愿认罪认罚且当庭认罪，愿意缴纳罚金。5、被告人马学义系初犯。被告人杨明的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨明具有自首情节；2、被告人杨明系从犯，应当按照从犯量刑；3、被告人直接发展下线为3人，且都是自己的家人或朋友，社会危害性较小；4、被告人晋升“老总”后四个月就被抓获，参与时间短；5、被告人赔偿了部分受害人，且取得了受害人谅解；6、被告人自愿认罪认罚。被告人孙义振的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人孙义振在本案中起的作用较小且系被动参与，且从未给其下线进行讲课洗脑，在公安机关被抓获后将违法所得全额退赃，其主观恶性和社会危害性较小；2、被告人系初犯、偶犯，从未限制他人人身自由，未造成任何严重后果；3、被告人当庭表示认罪伏法，悔罪真诚深刻；4、被告人具有坦白情节。被告人张林林的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张林林其“上总”时间短，发展人数少，没有非法获利，在传销组织中作用小，因此，被告人张林林在本案中应当排名靠后；2、被告人张林林系从犯；3、被告人张林林具有坦白情节；4、被告人张林林当庭自愿认罪；5、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科；6、被告人系自动投案，应认定为自首；7、被告人张林林家庭十分困难。被告人吴伟的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴伟负责的“吴伟体系”直接发展的人数较少；2、被告人到案后如实供述，在庭审中自愿认罪；3、被告人系初犯。综上恳请合议庭对被告人吴伟在二年以下量刑。被告人鹿艳的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人鹿艳主观恶性不深，犯罪情节轻微；2、被告人归案后自愿认罪，认罪态度较好；3、被告人系从犯，可以从轻处罚；4、被告人系初犯、偶犯；5、被告人未组织、领导整个传销团队，担任“能力总监”系传销团队的高层安排；6、被告人有自动投案，属于自首情节；7、被告人鹿艳家庭条件困难，主观上想积极退赔，但苦于家庭条件实在无法支撑。8、被告人本身也是受害者，其系对传销行为的刑事违法性产生了错误认识。被告人李发杨的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李发杨在本案中犯罪情节轻微，作用较小；2、被告人李发杨并不是整个传销组织的组织者和发起者，属从犯，其层级较低、主观恶性不深；3、被告人李发杨在本案中属于初犯、偶犯；4、被告人认罪认罚，具有坦白情节，有悔罪表现。被告人王金飞的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王金飞系从犯，犯罪情节轻微，应当从轻处罚；2、被告人王金飞具有自首情节；3、被告人王金飞取得了下线的谅解，且自愿认罪认罚，认罪态度好；4、王金飞系初犯、偶犯；5、被告人王金飞家庭困难。被告人余敏莉的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在本案中仅起到辅助、次要作用，不是组织领导者；2、被告人仅发展了26名下线，其中有其本人直接发展且申购量最大的下线均是自己的同学，其行为的社会影响力及危害性较小；3、被告人参与传销的时间较短，在案发前没有非法获利；4、被告人的犯罪主观恶性相对较小，其犯罪原因主要系对传销行为的刑事违法性产生了错误认识；5、被告人没有限制从业人员自由，也没有胁迫行为，社会危害性较小；6、被告人自愿认罪，具有坦白情节；7、被告人系初犯、偶犯；8、被告人具有自首情节。被告人王绍勇的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在本案中仅起到辅助、次要作用，不是组织领导者；2、被告人仅发展了28名下线，其中由其本人直接发展且申购量最大的下线均是自己的老婆和弟弟，其行为的社会影响力及危害性较小；3、被告人参与传销的时间较短，在案发前没有非法获利；4、被告人的犯罪主观恶性相对较小，其犯罪原因主要系传销行为的刑事违法性产生了错误认识；5、被告人没有限制从业人员自由，也没有胁迫行为，社会危害性较小；6、被告人自愿认罪，具有坦白情节；7、被告人系初犯、偶犯；8、被告人具有自首情节。被告人杨和安的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨和安具有自首情节；2、杨和安依法认罪认罚，应当从轻判决；3、杨和安在庭审过程中一直积极配合法庭的询问和审理，且当庭如实陈述了自己的犯罪事实；4、杨和安系初犯、偶犯；5、杨和安参与犯罪和上总的时间较短，未给社会造成恶劣影响；综上，建议对杨和安判处一年三个月。被告人张向阳的辩护人提出以下辩护意见：1、张向阳具有自首情节；2、张向阳系初犯、偶犯，社会危害性小；3、张向阳已主动退赔退赃20000元，主观恶性小；3、张向阳亏损较大，且其家庭困难。被告人王桂华的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王桂华是该案全部被告人中参与时间最短的，在该案中所起的作用很小；2、被告人到案后主动交代了全部犯罪事实，具有坦白情节；3、被告人当庭主动认罪认罚；4、被告人王桂华系初犯、偶犯，悔罪态度好；5、被告人系帮助犯，应比照主犯从轻处罚；6、被告人王桂华参与该组织没有获取非法利益，家庭困难。被告人付子洋的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人付子洋没有犯罪动机和主观故意；2、付子洋在本案中起到的作用极小，情节显著轻微；3、被告人付子洋不是组织领导者；4、被告人付子洋自愿认罪认罚。经审理查明，2010年以来，被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰先后经他人介绍至长沙市，加入的“1040工程”、“阳光工程”、“中西部大开发”（又称纯“资本连锁经营”）传销组织，后被告人姜伟明、杨永会等20人以“连锁业经营”为幌子陆续引诱安徽、浙江等地外省人员至长沙市从事传销活动。该传销组织采取“拉人头”即上线发展下线的“五级三晋制”不断吸收新人加入并缴纳申购资金，以“投入3.68万元至12.92万元不等，一至三年回报700至1400万元”的虚假宣传引诱外省人员聚集在长沙市天心区湘诚佳苑、长城雅苑等小区开展传销活动。该传销组织通过层层发展，按照“五级三晋制”模式开展层级性的分区管理，即按本人及下线购买的份额数分为五级，分别为“业务员”（1至3份）、“组长”（4至9份）、“主任”（10至64份）、“经理”（65至599份）、“老总”（600份以上），个人最多申购份额为39份，三晋为“业务员”晋升为“主任”、“主任”晋升为“经理”、“经理”晋升为“老总”，“老总”级别分工包括体系总裁、行政总裁、会务总监、人事总监、教育总监、自律总监、能力总监、申购总监、经晨总监、教育总监配合、自律总监配合、能力总监配合。“老总”以下设经理室，“老总”对其下设的经理室进行管理或协助管理其他经理室，每个经理室配有“大总管”，对其负责的整个小团队进行组织、领导、管理和协调，“大总管”下设申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管等对小团队进行具体的管理。一、被告人姜伟明经孙某明（另案处理）介绍，自2016年加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线王某丽、陈某胜、陈某乐等人，2017年12月2日晋升为“老总”级别，负责管理“姜伟明体系”（即以姜伟明命名的经理室，以下均以体系表示），“于某刚体系”属于“姜伟明体系”下面，并负责“李某伟体系”、“张洪忠体系”、“孙某磊体系”、“张某转体系”四个体系中总管的纪律管理。二、被告人杨永会经刘某（另案处理）介绍，2015年3月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其直接发展下线杨和安、杨某彪、李某等人，2017年10月晋升为“老总”级别，负责发放下线工资及提成。三、被告人马学义经姓“徐”的网友（另案处理）介绍，2015年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线赵某心、马某军、韩某侠、赵某等人，2017年2月晋升为“老总”级别，担任能力总监等职务。四、被告人杨明经“罗某”（另案处理）介绍，自2015年8月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线陶某丽、王2、张某冬等30余人，2018年1月晋升为“老总”级别，负责“菀需要体系”的管理。五、被告人孙义振经孙某（另案处理）介绍，2016年1月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线孙2、刘某2、孙某3等人，2016年11月晋升为“老总”级别，担任自律总监等职务。六、被告人张林林经张某军（另案处理）介绍，自2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张洪忠、饶某2、陈某3等人，2016年9月晋升为“经理”级别，2018年5月2日晋升为“老总”级别。七、被告人吴伟经张某2（另案处理）介绍，自2016年加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张某3、吴某林等人，2018年1月2日晋升为“老总”级别，负责“吴伟体系”传销人员的管理。八、被告人张洪忠经张林林介绍，2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张某4、蒋某钗、刘某亮等30余人，2018年3月晋升为“总管”，负责“张洪忠体系”的管理。九、被告人鹿艳经“张某5”（另案处理）介绍，自2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线马某坤、于某、鹿某等30余人，2017年7月晋升为“老总”级别，负责“鹿艳体系”的管理。十、被告人李发杨经张某军（另案处理）介绍，自2016年7月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线马某东、李某宇等人，2017年10月晋升为“总管”级别，2018年4月2日晋升为“老总”级别，先后担任自律总管等职务。十一、被告人王金飞经杨某磊（另案处理）介绍，2016年10月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线王某2、白某、李成虎等人，2017年7月晋升为“老总”级别，先后担任经晨总管等职务，并负责“于朝钢经理室”的管理。十二、被告人余敏莉经陈某波（另案处理）介绍，2016年12月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线陈某3、王绍勇、陈某4等26人，2017年4月晋升为“经理”级别，2018年4月晋升为“老总”级别。十三、被告人王绍勇经余敏莉介绍，自2016年12月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线万某琴、王某平等28人，2018年5月2日晋升为“老总”级别。十四、被告人杨和安经杨永会介绍，自2017年6月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线杨某华、黄某仲、谌某钱等人，2018年4月2日晋升为“老总”级别，负责“杨和安体系”的管理（共40余人）。十五、被告人张向阳经钱某东（另案处理）介绍，自2017年1月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线张某5、许某、孙某等人，2017年10月晋升为“经理”级别，2018年4月2日晋升为“老总”级别。十六、被告人王桂华经凌某辉（另案处理）介绍，2018年1月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其直接发展下线余某环等人，2018年2月晋升为大主管，负责“王桂华体系”的管理。十七、被告人付子洋经鹿某娟（另案处理）介绍，2017年6月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线黄某玲等人，2018年1月担任“陈国明体系”经晨总管，其直接发展下线鹿某丽、鹿某峰。十八、被告人李式广经李成虎介绍，2017年3月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线王某荣、李某洋等人，2018年4月1日担任“王桂华体系”的自律总管，负责管理“王桂华体系”传销人员的纪律。十九、被告人李成虎经王某6（另案处理）介绍加入传销，2017年2月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其发展下线李式广、王某荣、李某洋等人，2018年2月晋升为“王桂华体系”的经晨主管、能力主管配合。二十、被告人韩峰经郭某兰（另案处理，在逃），2017年3月加入“连锁业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，其直接发展下线张某贞、韩某城、陈某等人，2018年4月2日晋升为总管，担任“张洪忠经理室”的自律总管，负责“张洪忠体系”内传销人员的纪律管理。2018年5月28日，被告人姜伟明、杨永会、王金飞、张林林、杨明、鹿艳、李发杨、吴伟、王绍勇、杨和安、余敏莉、张向阳被公安民警抓获；2018年5月29日，被告人张洪忠被公安民警抓获；2018年5月31日，被告人韩峰被公安民警抓获；2018年6月5日，被告人王桂华、李式广、李成虎、付子洋被公安民警抓获；2018年6月22日，被告人孙义振被公安民警抓获；2018年7月13日，被告人马学义被公安民警抓获。被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰归案后均能如实供述自己的犯罪事实。另查明，公安机关扣押了被告人孙义振涉案资金人民币四万元。本案在法庭审理过程中，被告人杨明退赔了被害人王某1人民币三千元。被告人王金飞取得了被害人王某2、白某、李成虎的谅解。被告人张向阳向长沙市天心区人民法院上缴违法所得人民币二万元。被告人杨永会、马学义、杨明、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安自愿认罪认罚且签字具结。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1、到案经过，证明2018年5月28日天心区工商局工作人员在天心区浦沅立交桥附近的花之林茶馆查获被告人姜伟明、杨永会、王金飞、张林林、杨明、鹿艳、李发杨、吴伟、王绍勇、杨和安、余敏莉、张向阳，并将上述被告人移送至长沙市公安局天心分局的事实。2、抓获经过，证明2018年5月29日，被告人张洪忠被公安民警抓获；2018年5月31日，被告人韩峰被公安民警抓获；2018年6月5日，被告人王桂华、李式广、李成虎、付子洋被公安民警抓获；2018年6月22日，被告人孙义振被公安民警抓获；2018年7月13日，被告人马学义被公安民警抓获的事实。3、情况说明，证明被告人吴伟、杨和安、王绍勇、张林林、李发杨的上线人、下线人数、投资金额等事实。4、扣押物品文件清单，证明公安机关将涉案的华为荣耀8手机、OPPO手机、OPPOR9S手机、VIVO手机及被告人孙义振的涉案金额人民币四万元予以扣押的事实。。5、银行个人账户明细查询信息，证明本案传销组织申购资金管理、工资发放及各被告人获取返利的部分情况。6、上下线的人员结构图，证明本案传销组织的运作模式及组织结构，以及被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰发展的直接和间接下线人数。7、信息截图及微信截图，证明各被告人通过手机微信等发送传销内容的信息。8、证人张某、陈某、蒋某等21人的证言，证明他们加入该传销组织的时间、申购的资金数额、各自上线、发展下线的具体情况。9、辨认笔录，证明各被告人之间依法相互进行辨认的事实。10、退缴单据，证明被告人张向阳向长沙市天心区人民法院上缴违法所得人民币二万元。11、收款凭条，证明被告人杨明退赔了被害人王某1人民币三千元。12、身份证明、谅解书，证明被告人王金飞已取得了被害人王某2、白某、李成虎的谅解。13、户籍资料，证明被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰已经达到完全刑事责任年龄的事实。14、被告人姜伟明的供述和辩解，证明被告人姜伟明在庭审中供述称2017年12月2日自己晋升为老总级别，自己负责管理“姜伟明体系”，其中“于某刚体系”属于“姜伟明体系”下面，并负责“李某伟体系”、“张洪忠体系”、“孙某磊体系”、“张某转体系”四个体系中总管的纪律管理。15、被告人杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰的供述和辩解，上述被告人对公诉机关指控的犯罪事实基本供认属实。本院认为，被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰以“连锁业经营”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。长沙市天心区人民检察院指控被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立。本院应对被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰的行为依法予以惩处。公诉机关关于被告人姜伟明犯组织领导传销活动罪情节严重的指控，经查，公诉机关对被告人姜伟明组织、领导的参与传销活动人员达120余人的指控仅有被告人姜伟明在公安机关的口供证实，而被告人姜伟明在庭审中对其该部分指控予以否认，故公诉机关对被告人姜伟明犯组织领导传销活动罪情节严重的指控证据不足，本院不予认定。被告人姜伟明及其辩护人提出其不属于情节严重的情形的辩解，本院予以采纳。被告人姜伟明、马学义、杨明、张林林、鹿艳、王金飞、余敏莉、王绍勇、王桂华、付子洋的辩护人分别提出各被告人在犯罪中所起作用小，系从犯的辩护意见，经查，根据各被告人的供述，各被告人均已达到“老总”或“总管”级别，在传销活动中分别承担着管理、协调、宣传、以及推广下线等职责，均在传销活动中起组织、领导作用，故对上述被告人的辩护人提出各被告人在传销活动中起次要作用，系从犯的辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人姜伟明、杨永会、马学义、杨明、孙义振、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安、张向阳、王桂华、付子洋、李式广、李成虎、韩峰归案后和法庭审理中均能如实供述自己的罪行，可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人杨永会、杨明、张林林、鹿艳、王金飞、余敏莉、王绍勇的辩护人分别提出各被告人具有自首情节的辩护意见，经查，上述被告人系被工商局执法时查获，在对上述被告人进行询问后，将其移送至公安局处理，上述被告人并没有自动投案的主动性和自愿性，不符合自首的实质要求，故对上述被告人的辩护人提出的自首的辩解，本院不予采纳。被告人杨永会、马学义、杨明、张林林、吴伟、张洪忠、鹿艳、李发杨、王金飞、余敏莉、王绍勇、杨和安自愿签署认罪认罚，依法可以从宽处罚。各被告人的辩护人提出的各被告人具有坦白情节，自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳。关于各被告人及辩护人提出的被告人系初犯，无前科劣迹，因法律意识淡薄，对传销的性质存在认识上的错误，在组织中不存在胁迫、非法拘禁等情况，以及家庭情况困难，请求从轻处罚等意见，本院根据实际情况予以综合考虑。被告人杨明已退赔了被害人一部分钱款，被告人王金飞已取得部分被害人谅解，被告人张向阳已退缴违法所得二万元以及被告人马学义主动向本院缴纳罚金，本院作为被告人杨明、王金飞、张向阳、马学义的悔罪表现在量刑时予以考虑。被告人付子洋、李式广、李成虎、韩峰所在的基层社区组织愿意对其进行社区矫正，本院可对被告人付子洋、李式广、李成虎、韩峰适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人姜伟明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2021年5月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人杨永会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2020年1月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）三、被告人孙义振犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期36天，即自2019年8月16日起至2021年3月10日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）四、被告人杨明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年12月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）五、被告人马学义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日起至2020年1月12日止。罚金已缴清。）六、被告人张林林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年11月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）七、被告人吴伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年11月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）八、被告人鹿艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年11月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）九、被告人杨和安犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年11月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十、被告人王桂华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2019年12月4日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十一、被告人张洪忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2019年10月28日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十二、被告人李发杨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年9月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十三、被告人王金飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年9月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十四、被告人余敏莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年9月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十五、被告人王绍勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年9月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十六、被告人张向阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2019年9月27日止。罚金限其在本判决生效后一个月内缴清。）十七、被告人付子洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）十八、被告人李式广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）十九、被告人李成虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）二十、被告人韩峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）限被告人付子洋、李式广、李成虎、韩峰自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。二十一、依法扣押的传销资金及被告人退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。依法扣押的涉案传销资料、手机等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 袁 勇人民陪审员 黄 旭人民陪审员 彭金莲二〇一九年八月三十日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。