山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初156号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人苏某1，男，身份号码×××，汉族，高中文化，孝义市人，无业，住孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月5日被孝义市公安局刑事拘留并上网追逃，2019年1月23日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人郭某1，山西前广律师事务所律师。辩护人郭某2，北京市京翰（太原）律师事务所律师。被告人赵某1，小名胖厮儿，男，身份号码×××，汉族，初中文化，孝义市人，无业，住孝义市。因扰乱单位秩序，于2014年6月8日被孝义市公安局罚款200元；因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月6日被孝义市公安局刑事拘留，2019年1月11日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。指定辩护人任某，山西远志律师事务所律师。被告人冀某1，男，身份号码×××，汉族，初中文化，孝义市人，厨师，住孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月6日被孝义市公安局刑事拘留，2019年1月11日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。辩护人郭某3，山西远志律师事务所律师被告人杨某1，曾用名杨某2，小名XX，男，身份号码×××，汉族，初中文化，孝义市人，大车司机，住孝义市。因赌博，于2014年8月19日被孝义市公安局行政拘留十日并处罚款100元；因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月6日被孝义市公安局刑事拘留，2019年1月11日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。指定辩护人陶某，山西远志律师事务所律师。被告人杨某2，小名XX，男，身份号码×××，汉族，初中文化，孝义市人，无业，住孝义市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年12月19日被孝义市公安局刑事拘留，2019年1月11日被孝义市公安局逮捕。现羁押于孝义市看守所。指定辩护人武某2，山西远志律师事务所律师孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉（2019）143号起诉书指控被告人苏某1、赵某1、冀某1、杨某1、杨某2犯强迫交易罪，于2019年4月26日向本院提起公诉，2019年5月30日向本院移送变更起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，孝义市人民检察院指派检察员景成栋出庭支持公诉，被告人苏某1及其辩护人郭某1、郭某2、被告人赵某1及其辩护人任某、被告人冀某1及其辩护人郭某3、被告人杨某1及其辩护人陶永翔、被告人杨某2及其辩护人武某2到庭参加诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控，2012年4月份左右，孝义市兑镇镇偏店村正城煤矿开始基建，该煤矿将基建工程以大包的方式分别承包给山西二建公司、湖南核工业建设有限公司、太原国基建设集团有限公司、太原五峰建设公司等公司。2012年7月份至2014年年底，苏某（另案处理）纠集被告人苏某1、冀某1、杨某1、赵某1、杨某2等人，以正城煤矿占用偏店村土地为由，利用地缘优势，采用堵路、威胁、恐吓、阻拦卸料等手段，在正城煤矿上述各工程承建公司中形成了极大的心理强制力，迫使上述公司购买该团伙的水泥、沙子等建筑材料，不敢或不能购买其他供货商建筑材料的局面，导致上述公司财产损失的后果，造成恶劣的社会影响。经查，苏某1等人共强迫太原五峰建设公司购买其各类建筑材料910000余元；共强迫湖南核工业建设有限公司购买其各类建筑材料2800000余元；共强迫山西二建公司购买其各类建筑材料1540000余元。上述事实有书证、证人证言、各被告人的供述和辩解等证据证实，公诉机关认为，被告人苏某1、赵某1、冀某1、杨某1、杨某2以谋取不法利益为目的，强迫他人购买建材，情节特别严重，其行为已触犯刑律，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人杨某1犯罪时不满18周岁，应当从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人苏某1辩称，其于2012年10月1日左右去的正城煤矿，堵过一次大门，但在当年公安机关立案处理后，没有再堵过路，供料期间没有和工队发生任何冲突。从太原回来后没有再实施上述行为，且是再三确定系工队找我们拉料后才再次去的矿上。其辩护人为被告人苏某1作了有罪罪轻辩护，主要意见有：1、程序方面，本案两次立案存在瑕疵。2、本案中苏某1的违法行为仅限于2012年10月左右堵大门，堵车行为没有参与。3、本案中2012年有人报案，2013、2014年并没有人报案，而公诉机关认为2013、2014年也属于强迫交易行为是不成立的；应将自愿交易和强迫交易进行区分；受阻拦的公司只有两个，其他公司没有被阻拦，选择苏某供货是进场迟或矿长打过招呼原因，且存在协商的过程，只是付款方式有争议，故强迫交易数额只应认定核工业公司26935.5元。4、法律适用方面，本案不应认定恶势力。指控情节特别严重无法成立。强迫交易情节特别严重没有明确司法解释，本案交易存在抵垫，被告人没有获利，且至今还有货款未结清。5、被告人苏某1系初犯、偶犯，且应认定为从犯，依法均可从轻处罚。被告人赵某1辩称，堵车只停了3、4个小时，没有停了3、4天，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见主要有，控方证据证明不了赵某1构成犯罪，门卫说赵某1在桥上停了3、4天，没有其他证据佐证，赵某1系苏某的司机，其是迫于司机职务的无奈，且大车堵车没有起到作用。程序上，赵某1的行为如构成犯罪，强迫交易最高刑为3年，2012年立案手续正确的话追诉期内正常，2018年立案已过了五年的追诉期。被告人冀某1辩称我在那儿干了十几天，之后没有再去。其辩护人的辩护意见主要有，被告人冀某1在本案中系从犯，依法应从轻减轻处罚；其有犯罪中止行为，2012年10月10日后，没有参与行为，当时他的父母和自己考虑到对社会不利，请求法庭认定其构成犯罪中止。另本案中有酌定从轻减轻处罚情节，其系初犯，到案后能够如实供述，均可从轻处罚。被告人杨某1辩称，我在那儿干了十天左右。其辩护人的辩护意见主要有，杨某1没有与基建公司进行接触、威胁恐吓阻拦卸料均在杨某1身上没有发生，供述参与堵门的行为不是针对基建公司，不是强迫交易的对象。其在本案中参与的行为造成的后果轻微，没有直接间接造成基建公司巨额的损失，案发以及进入工地结束是2012年10月份，该期间内为未成年人，应当从轻、减轻处罚。被告人杨某2辩称，我堵过一两次大门，当庭自愿认罪，希从轻处罚。其辩护人对指控罪名不持异议，杨某2是2012年10月份去的太原，从太原回来后与苏家兄弟没有联系，属于犯罪中止，2013年和2014年的涉案情节与杨某2无关，不是组织者没有获取利润，没有任何恐吓和威胁的具体行为存在，作用很轻，被告人认罪，如实坦白自己的罪行，其无前科劣迹系初犯，希法庭予以认可。经审理查明，2012年4月份左右，孝义市兑镇镇偏店村正城煤矿开始基建，该煤矿将基建工程以大包的方式分别承包给山西二建公司、湖南核工业建设有限公司、太原国基建设集团有限公司、太原五峰建设公司等公司。2012年7月份至10月份，苏某2（另案处理）为能够给正城煤业基建供料，纠集蒋某（已故）、被告人苏某1、冀某1、杨某1、赵某1、杨某2等人，以正城煤矿占用偏店村土地为由，开始系断断续续，通过堵大门、堵送料货车、堵矿上领导车辆，到2012年9月底10月初在正城煤业门卫昼夜轮流值班，拦阻基建工程队的送料车辆，造成工程施工进度受影响，使正城煤矿各工程承建公司产生极大的心理强制力，在矿领导与工程队建议后，苏某与工程队协商后，工程队为避免不必要的麻烦决定使用苏某2的材料，2012年10月1日开始苏某（苏某1、蒋某）与五峰公司、二建公司签定合同，10月还与地宝公司签订合同。苏某1等人共强迫太原五峰建设公司购买其各类建筑材料910000余元；共强迫湖南核工业建设有限公司购买其各类建筑材料2800000余元；共强迫山西二建公司购买其各类建筑材料1540000余元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、孝义市公安局情况说明证明，2012年10月10日19时00分许，兑镇派出所接到匿名电话报警，在山西省孝义市××镇正城煤矿门口，经常有一些不明身份的青年堵住交通，阻止送料车的通行。本案孝义市公安局于2012年10月17日立案侦查，鉴于当时苏某2涉案人员全部在逃，民警多次寻找未果，导致案件一直无进展，但从未放弃对此案的侦破工作，2018年12月5日抓获相关犯罪嫌疑人，进一步固定证据，并对主要犯罪嫌疑人苏某2上网追逃。建设工程施工合同证明，涉案正城煤业矿井兼并重组整合项目工程分标段发包给湖南核工业建设有限公司，山西汾西工程建设有限责任公司工程公司、山西地宝矿业工程有限公司。汾西矿业集团企计科档案室出具证明一份证明，正城煤业与国基建设有限公司、五峰建设集团有限公司、山西省第二建筑工程有限公司签订的分包合同由于移交原因未找见。汾西集团工程公司正城煤业主副斜井项目部关于两井筒施工不能进材料的情况汇报证明，该项目部于2012年9月10日向汾西集团正城煤业有限公司就2012年9月10日其工程部购进的施工材料在进入矿区后受阻。材料不能进场将严重影响正常施工，请公司领导予以关注。材料购销合同三份证明，五峰公司与苏某2于2012年10月1日签定材料购销合同，供货方苏某2，代理人苏某1。二建公司与蒋某于2012年10月1日签定材料购销合同，供货方苏某2，代理人苏某1。地宝公司与蒋某签定材料购销合同，时间未注明，供货方苏某2，代理人苏某1，（合同于2012年10月13日高某提供）。司马某提供收据14份、郭某4提供收据8份、高某提供入库单2份、薛某提供收料单6份证明，二十五公司、二建公司、五峰公司2012年9月、10月份向苏某、苏某1购买建筑材料收据情况。安全生产情况记录证明，2012年9月2日正城煤矿大门被堵工作记录。被告人苏某1、冀某1、杨某1、杨某2、赵某1的户籍信息证明，各被告人基本情况。死亡注销户口证明、偏店村委出具的蒋某的死亡证明证实，涉案人员蒋某已死亡。青岛市公安局青岛经济技术开发区分局辛安派出所抓获经过、临时羁押证明各一份证明，辛安派出所于2018年12月18日在辖区前湾港路215号“金翔网吧”将被告人杨某2抓获。于2018年12月19日至12月21日临时羁押在青岛市第一看守所。孝义市公安局巡特警大队抓获经过证明，该队于2019年1月22日23时许在××县将被告人苏某1抓获。孝义市公安局兑镇派出所2012年10月14日出具情况说明证明，2012年10月6日上午10时30分，接到报警，他们拉建筑材料的货车被偏店村的几个青年阻拦，不让进去矿内送货。接警后值班人员赶赴现场，询问货车机车后，并未找到阻拦货车男了。下午三点又有人报警货车被阻拦，值班人员赶到现场时偏店苏某地来说他和矿上的负责人说好了，矿上用的建筑材料由他提供，别人送来的货他就叫人阻拦了，该所民警当时认为他们送货方与该矿存在买卖纠纷，就让他们协商再送。孝义市公安局兑镇派出所2012年10月16日出具的关于处置正城煤矿堵车一事的情况说明：2012年9月2日10时许接警后民警走到正城煤矿现场，该矿门口停放一辆霸道汽车和一辆普通汽车，在现场拍照、调查走访，堵车人系苏某2等人，民警联系本人将车给予放行，其他事由及原因由苏耀武和矿领导协商处理，事后该所传唤门卫苏某2等人调查，并及时反馈110。孝义市公安局兑镇派出所2012年10月16日出具的情况说明证明，该所2012年10月10日17时45分接警，称他们拉建筑材料的车在正城煤矿大门口被人阻拦。该所立即派民警到达正城煤矿大门，与报警人取得联系，与被堵车辆一块进入正城煤矿，当时未发现有人对车辆进行阻挡。前科劣迹调查表、行政处罚决定书证明，被告人赵某1因扰乱单位秩序，于2014年6月8日被孝义市公安局罚款200元；被告人杨某1因赌博，于2014年8月19日被孝义市公安局行政拘留十日并处罚款100元；因赌博，于2018年3月11日被孝义市公安局行政拘留十日并处罚款1000元。证人苏某2证言证明，系正城煤业门卫，与张某一班。从2012年7月29日至2012年10月中旬，煤矿发生堵路，最初是蒋某和苏某1断断续续堵，从10月份开始还有杨某和冀某1也来堵路，并且是白天黑夜常在，就在车里过夜，苏某偶尔也在，苏某1常驾驶一辆长城哈弗越野车，冀某1常驾驶一辆长安小工具车，偶尔也开一辆银灰色的长安小轿车，这些人是苏某组织的。听说是为了送料，但具体情况不清楚。他们堵的主要是往正城煤矿送建材的大货车司机，也堵过正城煤矿的矿长孙某和副矿长马某。2012年9月29日早晨6时许，苏某将霸道车停放在正城煤业的大门口堵住交通，到了7点多的时候，又在门外半坡上拦住了孙某矿长，后又撞了马某副矿长车的保险杠。2012年9月2日上午10时许，苏某驾车把大门堵了，我给矿调度室打电话时苏某过来把电话夺下摔了，并告知我们把门卫室的东西搬走，说他要推门卫室，后来他就离开了。约半小时后，蒋某开着银灰色的长安小轿车停在正城煤矿大门旁，到下午有四个大车司机模样的人从工地上下来和蒋某说想走，蒋某就对他们说“把你们卸下的沙子装起来，去吧”。一小时后我看到两辆重车又驶出了正城煤矿。2012年9月18日上午12时许一辆拉白灰的红色前四后八进了正城煤矿，被蒋某驾车追上堵住，不多一会又进来一辆蓝色的前四后八重车，也上不去工地，直到下午15时许，大车见进不去，就都调转车头出了煤矿。2012年9月13日早6点多，一辆蓝色的前四后八大车进了正城煤矿到了工地，大约五分钟后，蒋某从公路上开着银灰色长安小轿车下来，然后上了工地，不到十分钟，该货车就重车返出煤矿去了。2012年9月28日早7时许，我接班后没多长时间，苏某一个人开的白色霸道横着停在正城煤矿大门外堵住交通，他自己坐在车里面没有下车，我看到煤矿内向工地走的坡上停的四辆经色前四后八，不一会儿，四辆货车都掉头返回工地，直到10时许，四辆大车又都装载成重车，苏某才将霸道车移开让他们出了门。杨某和冀某1是在10月初才来的，二人和蒋某、苏某1四人也是两人一组白天黑夜轮流守在大门内旁边。也不阻拦交通，送料的车都知道堵路，几乎没有送料车来，来的也都是给苏某送料的。10月2日上午10点钟，杨某和冀某1堵过一辆红色送料车，杨某对该车司机说不能进来，该车就调头走了。溜溜斯儿，参与堵大门了，具体几天记不清，反正这帮人在的时候，他每天都在，前后好像有半个月。证人张某证言证明，2012年6月20日上午9时许去正城煤业担任门卫，我和苏某2一个班，苏某3和冀某2一个班。上班期间苏某、蒋某、冀某1、苏某、杨某、赵某阻拦过煤矿的送料车，最早一次是2012年7月30日离柳大门口100米远的路上停了一辆大货车，当时路堵得只能过去一辆小轿车，赵某说是苏某的车坏的路上，车停了3、4天；第二次，2012年9月2日上午，和我苏某2在门卫室上班，苏某开车过来把车堵在煤矿大门口，下车跑进门卫室，看见苏某2拿电话打电话，就把电话抢了摔在地上，摔坏。之后把车停在大门口堵的，堵了4、5小时；第三次是9月28日听说苏某把马某矿长的车给撞了，我没看见。在苏某摔了电话后第2、3天开始，他们的人就有人守在门卫了，守了大约7、8天。后来就听他们说和矿上协商好了，矿上过几天给答复，他们就不守了。一直到2012年9月30日的前几天，他们就又有人守上了。直到派出所的人来了后，他们才不守了。守门卫室主要是蒋某、苏某、经常守的，杨某、赵某、冀某1是偶尔来。目的一方面是看给他们送材料的车，另一方面是阻拦那些不是给他们送材料的车。证人冀某2证言证明，2012年6月20日上午9时许去正城煤业担任门卫，上班期间苏某的人阻拦过送料的车，有杨某、赖某（蒋某）、冀某1、苏某、赵某，2012年7月下旬开始阻拦送料的车，阻拦了约3、4次。第一次7月29日早7时，赵某开大车把车斜停在正城煤矿大门外面的桥上，路被堵只能过去一辆小车，我去询问，说是车坏了，四某找人修车。直到晚上7点我又问他们时，四某才告诉我是因为矿上答应他们送料，结果到现在不能送，所以他们才堵路，堵了三四天。第二次是2012年8月初的上午9时许，来了两辆拉石头的车，刚进矿约10分种，看见苏某和赖某开车进了矿，半小时后一辆空车走后，一辆重车开上出来，说有人不让卸车，不敢卸了。第三次是2012年9月27日24时许，来了四辆车进了了矿上，凌晨2时许，四辆车卸了沙子空车出来，刚出大门车就停下不走了，我出来看见苏某的车在大门口堵着不让走。一直堵到早晨6点，我汇报了调度，调度没办法。2012年9月28日早晨7时许，有一个骑摩托的人进大门时，告我们说马矿长的车也被苏某开车给撞坏了，正说的时候，马某矿长开着车进大门，我看见他的车前面左侧坏了。还有一次苏某和杨某堵过孙矿长的车，2012年9月30日开始，苏某及他的人开始每天守着门卫，一直到派出所的人来了后他们就不守了。证人苏某3证言与冀某2基本一致。溜溜斯儿当时也参与了，他们几个在门房轮流坐着，进来送料的车就问，好像就不让别的送料车进，具体的我也不清楚。证人孙某证言证明，2012年5月任某矿矿长。该矿正处于基建状态，有五家工程队负责建设，分别是山西二建、太原国基集团、湖南湘核二十五公司、地宝公司、五峰公司。他们是大承包，各自负责各自的建筑材料供应。国基公司曾经在平衡会上反映过送料的人在大门外进不来。会后我向董事长苏某4汇报，他进行协调，如何协调不清楚，另外我在会后留下各工队负责人向他们建议在价格、质量以及供货时间等各方面合理并且双方可以接受的情况下优先考虑偏店村民送料。2012年9月29日早上8点，去矿上看到矿外面的坡上有一辆大货车挡住交通，我就下车后步行往回走，看到副矿长马某的车，就上了他的车，这时看到在我们前面停着一辆白色越野车，我看到是苏某就下车叫了苏某步行到公路上，问他下面怎么回事，他说想要我帮他协调一下送料的事情，我跟他说矿上没有权利干涉。之后我就去孝义开会了。证人马某证言证明，苏某找过我想通过矿上给施工队送材料。我听说苏某和几家工程队签了合同，并且已经给送开材料。2012年8、9月我在矿上值班的时候，煤矿调度的值班人员向我汇报过3、4次关于有人阻拦进料的车。每次都打电话告诉苏某4，我不参与此事。2012年的一天，我开车上班，碰上孙某矿长，我就拉上他一起进矿上，我开车刚下坡迎面就有一辆白钯霸道车顶上来，顶到我的保险杠上，然后我下车发现开车的是苏某，我问他为啥顶我的车，他大概意思是不让孙矿长进矿，后来我自己进了矿里，孙矿长没进矿又走了。证人武某、王某证言证明，二人一起给正城煤矿，送过一次水洗沙，一次石子，第二次送料约2012年10月上旬，二人拉着水洗沙送至正城煤矿工地，在工地场子里面停着一辆银灰色奇瑞轿车跟前站着一个青年，我们正准备卸料。该青年过来对我俩说“你们往回走吧，不要卸料了。这儿的料的都是我送了”，该男子接电话走了后，工地收料的让我将料卸下，半小时后又来一个瘦青年说，“以前来的我见一次打一次，今天我累了不想打你们，我就耗你们，你们休想离开”。我说“你不要耗我们，我们把料给你，你让我们走吧？他说不要我们的料，掉转车头就走了。王某见状没卸料调头离开，在大门口被拦不让走，王某打电话告诉武生财，二人便步行一起去吃饭了。下午16时多，我们找到收料的帮忙把卸下的沙装车后，回了文水。证人尹某证言证明，正城煤业调试室主任。矿上有五家工程队，各工程队在煤矿作业必须通知调度室汇报给领导后才可以施工，遇到困难也是汇报给调度室后再向矿领导汇报。工程队汇报过有村民阻拦建设材料进厂，是苏某及其手下阻拦。因为苏某要给各工队供材料，没有协调成功。阻拦过多次有记录的是9月2日、9月10日和9月28日。证人苏某4证言证明，汾西矿务局正城煤矿副董事长，2012年苏某等人在正城矿堵大门我知道，一开始二某找过我，说要给矿上送料，我说送料是工队的事，我不能强制让工头买你的料，然后就让二某自己找工队协商去了，过了有三、五天孙某给我打电话，说进矿的路被二某给堵了基建工程公司也几乎都跟我反映过，我和二某多次沟通，他嘴上答应不堵了，第二天照样堵路，二某说过后我没有和各基本建工队打过招呼，我当时就告诉二某，这事我中间不参与。二某经常在矿上和基建工队发生冲突，他开始送料后，因为给不了钱，下一车料就不给送了，工队经常处于停工状态，而便宜的料被他们堵在矿门口进不来。后来二某要送机电设备，发现工矿配件由一个叫吴某的人送，就在当时机电矿长办公室把人家给打了一顿。证人宋某证言证明，2012年10月10日下午我与李某1从交城泰斗水泥厂拉了二车水泥送往孝义正城煤业，在正城煤业大门口有个胖青年跑到车跟前问我“拉的谁的料”，我说不知道，并提供给他一个尾号“2229”的电话，他说不认识，接着就站在我们车前，用手指着我们的车叫喊着让我们倒车出去，我就将车停在门口，正准备倒车，这时一辆警车过来，他就不见了，我就将车开进正城煤业。这是我第一次给正城煤业送货。证人李某1证言证明，2012年10月10日与宋某给正城煤业送货，被人阻拦。2012年9月份前半月一天中午，与司机给正城煤业料厂里卸水泥，刚卸开，就来了一名男子醉醺醺的，对我们说不要卸了，赶快把车开走，以后也不要再送了。我们就开车走，正好车被陷住，他就跑到我们车的左侧，开了车门，把司机从车上拉下来，用手打了司机胸前一拳，司机就跑了，我也就离开，后来他走了，我们就卸了水泥，当我们空车要出正城煤矿的大门时，他又在大门口，不让我们走，后来我们趁一辆小车出门时，才跟着出了大门。证人吕某证言证明，给正城煤矿送过约五次水洗沙，被阻拦过三次。2012年9月13日早6时许将沙送到煤矿工地，卸料时来了一辆纯白小轿车下来一青年，不让卸货，我就走了。9月18日送料进了大门走了约500米，见前面有一辆车横在路上堵住交通，直到下午15点，那车还在，车上也没有人，我就调头离开了，2012年9月28日拉水洗沙往正城煤矿送，还没进大门就看到大门外横着一辆霸道车，大门内还停着四辆空车，我见状就调头离开了。证人康某证言证明，给正城煤矿送过三次材料，被阻拦过一次，2012年9月18日和吕某送材料料时被堵，情况与吕某陈述一致。二人系禇某派去送料的。证人禇某1证言证明，经营XX沙厂，2012年9月两名自称是二十五公司的人和我协商给他们往孝义正城煤矿送沙。派两辆车送了两次后，由魏某与我联系，说是二十五公司的人要求送沙，9月18日我就又送过去，就是这次送过去，就被人拦住了，9月28日第四次还是魏某联系我，我派了三辆车也被拦住了。证人魏某证言证明，二十五公司的材料不是我送的，公司派车送到材料后，我只负责向正城煤矿二十五公司项目部收票据，2012年9月20号左右一天早上6时许，XX给我打电话说车拉的沙被堵在正城煤矿的门口不让进，我就给二十五公司的司马双虎打电话，等到上午8点多，司马双虎回电话说，车进不去，我就告诉XX车进不去，车就走了。当时被堵的有三辆车。证人薛某证言证明，2012年7月21日起太原五峰建筑公司离石分公司驻汾西正城煤矿项目部经理，我和负责建设汾西正城煤矿的35000伏变电站和生产指控中心以及污水处理站等工程，工程所需材料部分从文水等地购买，部分从苏某处购买。听基建科的科长刘保童说偏店村的人在正城煤业门口堵住了孙某矿长的车不让进，后来孙某开会的时候就跟我们五个工程队的负责人说尽量使用苏某的建筑材料，和苏某签订个合同，各家自行协商解决此事，不然苏某不让我们的拉料车进正城煤矿门。我们公司和苏某是在2012年10月1日签的，签合同时没有受到苏的胁迫。但合同中结算方式和违约罚款我接受不了，2012年10月1日至8日，我们订购的苏某的22吨水泥，每吨330元，42.5方沙子，每方100元，39方石子，每方90元。货款共计14020元。上述价格，水泥比市场价高5元左右，石子每方高5元左右，沙子与市场价一样。签订合同以前我们工程队的工程车没有被阻拦过。证人霍某证言证明，2012年10月份，我们在孝义正城煤矿包工程的时候用的是五峰建筑公司的手续。我们公司进工地的时间迟一些，进去之后已经有几家建筑公司在施工，苏某不知用什么方法让其他几家公司用他的建筑材料，我们公司也就用了他的材料，其他地方的建材也就基本不用了。从2012年开始到2014年工程结束一共购买了苏某的水泥等材料共计91万元，于2018年7月2日全部付清。证人郭某4证言证明，太原二建职工，我们在正城煤矿工程于2012年9月20号左右开的工，工程进度正常。正城煤矿有六个工程队，听他们说不用苏某的材料，其他人送来的材料进不了煤矿大门，后来苏某也找过我，让我用他的材料，我不想惹麻烦，就答应了，并与其签了合同，苏某2012年9月16日开始给我们送的材料，送了白灰5车，共计137.12吨，水泥3车，共计42吨，价格总计48294.4元。2012年9月11日又给送了一车白灰，收据上交料人一栏里签的“苏某1”的名字。证人李某2证言证明，山西二建正城煤矿项目经理，2012年7、8月进驻正城煤矿，我工程项目部进驻正城煤矿时，有好几家工程队已经进驻了，其他工程项目负责人都是用的二某的料，因为我们干的工程所在地是偏店村的地，而且矿上也和工程方打过招呼，同等价格的情况下，尽量用二某的料，所以我们就用了二某的料。我们工队没有和二某签合同，二某出售的料价格比市场价高一点，我们也不想麻烦，用他的料图的就是工程顺利施工。证人司马某证言证明，核建二十五公司驻孝义正城煤业项目部生产副经理。于2012年2月份来正城煤业，工程于2012年4月6日开工，我们的送料车在2012年7月、8月被阻挡过三次。2012年7月份下旬的一天上午，当时我们公司正在浇筑井筒，急需商品水泥，先联系好输送泵往正城矿送的时候，有一辆大货车挡在正城煤矿大门外的桥上堵住交通，车里没人，我们的输送泵送不进去，以至于我们联系的水泥也不敢送来，后来经我们公司领导和矿上领导协调，大约4天以后，我们的输送泵和水泥才运进去。这次堵路影响了我们的工期。其余两次是2012年8月份，两次都是一两辆银白色的小轿车，一次堵在正城煤矿内平房的路上，一次堵在煤矿工地上。因为是在我们的备料期间，没有影响工期。从9月底开始正城煤矿的领导找我们项目部经理谈话，意思是叫我们工程队与偏店的那个年轻人协商买建筑材料，最好签订合同，不然偏店村的那个年轻人不让我们的送料车进正城矿的大门。之后一部分继续在孝义购买，另一部分材料在偏店村的一个年轻人那里购买。2012年10月4日至13日苏某给我们送了石粉和水洗沙总价计26935.5元。证人林某证言证明，我们工程队挂靠湖南核工业建设有限公司太原分公司（也就是人们常说的二十五公司）于2012年入驻正城煤业，生产经理是司马某。2013年6月份我正式入驻正城煤矿。2012年4月份开工以来是由孝义人魏某给我们供应建材，后来有一段时间是李某供应，大约2013年6月份的时候是苏某给我们供应的。苏某给我们供应了300万左右的材料，我给他结了100多万，现还欠他168万元。我接手后苏某给我们供材料没有强迫行为，之前的我不清楚。我听人们说他送料的时候堵过大门，具体什么情况不清楚。证人韩某证言证明，2012年5月20日开始在太原国基建设集团有限公司驻孝义正城煤矿排洪涵洞工程项目部任技术员。工程于2012年8月20日开工，工程开工因为材料供应受阻影响到工程进度。有几个青年每天都在正城煤业大门口，当给我们送料的车要进门时，他们就堵住不让进去，或者让卸了料的车重新装起来拉走，并且对送料车的司机进行恐吓威胁。经常在的有三人，但肯定还有。他们有一辆灰色的长城哈弗越野车，车号不记得，每天停在正城煤业大门口。2012年9月20日左右的一天上午10:30送料车就卸了一车沙子，到下午16时许，我看到那辆车又将卸下的沙子装车拉走了。鉴于此情况，我们公司的徐某经理跟他们商量过，他们拿出一份由他们自己拟定的合同要徐某经理跟他们签字，因合同内容不合理，徐某经理没有签，沟通不成功。证人赵某2证言证明，太原国基建设集团有限公司职工，2012年6月派到孝义市正城煤业工程项目部，工程因材料供应不上进度不正常，因送原材料的车被人堵在煤业大门口不让进，导致原料送不进来。材料被拦是经常性的，记得一次，我们的收料员丁国祥跑到我办公室说有人拦住车不让卸沙子，我就跟他去了工地的料场里，看见有两辆大车，一辆是空车，另一辆是重车，有三、四名青年男子拦住那辆重车不让卸沙子。我就回了办公室，约两小时后，车上司机过来找我说，他们不让卸沙子并让其将沙子拉走，让我帮他装起沙子，我就告诉装载机司机把他们卸下的沙子装上车，他们就拉上沙子走了。证人徐某证言证明，2011年11月我们工队来到正城煤业，我们工队施工进度很慢，原因是有人堵门不让材料进场。是苏某他们堵的，最初是2012年8月份开始，前前后后阻拦了有十多次。2012年8月份的一天我们工程队采购的材料准备进场，大门口外边路上停了一辆大货车只留了一条小车通道拉材料的车过不去进不了场。于是我们向正城煤矿反映，矿上基建科的就说是堵路的想要给我们送材料。材料车进不来，我们就叫人家回去了，后来知道，堵路的车是苏某的。过了两天矿上的苏总给我打电话说是堵路的人约我商量供料的事，苏总对我说，一会来的人是偏店村书记家儿子，叫我能的话材料尽量和他做，毕竟他是本地人，息事宁人。我说如果价格合适、公道的话和谁做也可以。见到二某，他说他是本村的，外出没有赚到钱，必须回村里，矿上只要是能赚钱的他全要做，材料必须和他做。然后就把我们以前的采购合同给了他。过了几天，他拿了与地宝公司签的合同给我看，让我也签，看后发现合同与我给他的内容差不多，就是材料价格和付款方式我们不能接受，我和他商量，他说合同不能改，他就走了，之后我们的材料料进场经常遭到二某及其下属的阻拦，我们只能在晚上偷偷地进材料。我清楚的记得有一次我们材料车进了场卸完之后，二某的手下叫材料车把卸下的材料装车后离场。否则不给出场，具体时间是2012年9月2日。提取笔录、收据、光盘、程某领书写材料一份证明，其2012年3月至2015年5月在湘核二十五公司正城煤业担任仓库管理和收料员，在2013年7月至2014年12月由苏某向我方供应沙子、水泥、速凝剂、网片、锚杆等，价值共计两百捌拾万之多。证人苏某3、苏某2辨认笔录证明，经辩认苏某1、赵某1、冀某1、杨某1、杨某2为当进经常在正城矿围堵大门的男子。被告人苏某1的供述，2012年，我二哥苏某叫我和赵某1、杨某1一起去正城煤矿堵大门。去了之后，杨某2、蒋某、冀某1已经在正城煤矿开始堵大门了。方式就是在门房里坐着，不让拉料的、运煤的大车进出。我们三人过去了就在门房打扑克，蒋某等三人在外面堵大门。我二哥苏某和蒋某说过,有啥事他们想办法摆平。我们晚上也住在正城煤矿，锁了大门，不让车进出。这样持续了有大概十来天，然后苏某通知我说,派出所开始调查了，让我们先躲起来。然后我就联系我三哥苏某3，把我和赵某1送到了汾阳汽车站，我们坐上大巴就去了太原。一周后我联系了一下家里,家里说没事了回来吧，我就回到了孝义，至于当时怎么处理的我就不清楚了。等了大半个月，苏某联系我，让我和蒋某、赵某1去矿上收料,我和蒋某每人每月三千元工资。赵某1赚的就是开大车工资。蒋某干了不到两个月就走了，剩下就是我一个人在正城矿收料，一直干到2014年底，矿上停了的时候才结束。期间苏某让赵某1开过来一辆大车，专门堵住正城煤矿的大门，不让大车进。还听说过苏某用车撞过一个车，我不在现场。我们堵的大车都是送料的车，孝义的外地的都有。堵大门期间就是蒋某负责组织，和大车司机交涉的事由蒋某负责。矿上因堵大门联系过苏某，苏某怎么说的我不清楚。我们给矿上送的料有沙子、水泥、石子，白灰、石头，还有速凝剂,都是建筑材料。这些料送给正城煤矿的二十五公司、国基公司、少华公司、五峰公司等五六家公司。我和这几家公司应该都签了建材供应合同，苏某委托我签的。签合同之前，我没有威胁恐吓过工队。开始送料后，我负责收料，料来了之后，我领着给了工地，工地给我提供一个收料的收据。与工队签合同是我二哥安排的，结账的时间不固定，我二哥让我去哪个工地拿多少钱，我过去签字拿钱。被告人赵某1的供述，2012年7月29号下午4时许，给苏某开小车的蒋某给我打电话让我把苏某的×××6货车开到正城煤矿外的桥上把路堵了，我从苏某的洗煤厂开着货车刚上了路一会，苏某1也打电话让我把苏某的×××货车开到正城煤矿外的桥上把路堵了，我把车开到桥上，堵的只能过一辆小车了，我就在那假装修车，等候老板的命令。我记得我去时天就开始下雨了，去了一会就下大了，堵了两个多不到三小时，雨快停的时候蒋某打电话让找把车开回去，我就把车开回洗煤厂了。我听蒋某的，是因为我觉得这就是二某的意思。我当时只是听他们吩咐不知道为什么，后来才知道因为苏某兄弟要往正城煤矿送沙石子等建筑材料了。苏某1弟兄是从我开车堵路后过了大约半个月开始给正城煤矿送沙石子的。在正城煤矿收料期间，我和四某在一起。前后我在正城矿一共呆了一个多星期。派出所开始调查的时候，蒋某给我打电话，说派出所抓我了，让我去躲几天，我就到太原躲了三天，蒋某在第三天给我打电话说，让我回来吧，我就回来了，继续给二某开大车。从我第一次去正城矿到派出所开始调查我大概有三个月吧。二某给我的报酬是按月给的，每月给五千的工资。我见四某、蒋某、杨某2有时候也开车过去了，其他人我没见过。四某在正城矿负责过磅，蒋某也在矿上到处跑了，杨某2在正城矿溜达,具体干啥不知道。被告人冀某1的供述，2012年10月份的一天，苏某1见到我说苏某让我到正城门口看大门主要负责阻拦住其他送料的进入煤矿，我说可以。我到了洗煤厂，见了苏某1、杨某1、苏某、赵某1，苏某说你们去正城煤业看大门不要让送料的大车进煤矿，说下一步正城煤业用咱们的料。苏某安排我和蒋某一组（白天值守）、苏某1、赵某1、杨某1一组（晚上值守），一共值守了一个多星期。最后，听说公安局要抓人，我们就撤离了。2012年兑镇派出所开始调查的时候，我和蒋某、杨某2去太原，蒋某没有和我们住，蒋某和另一个说普通话的人给我们找的住处。我在太原的花销，蒋某给了2000元我自己开支了800元。我们住了十来天后蒋某来告诉我们说收拾东西回吧，我们第二天就回了孝义。苏某不出面，我们四人负责值守，遇有情况我打电话请示苏某1,有时候苏某1来现场处置。苏某1在正城煤矿的磅房过磅收料赵某1、杨某1负责在门房堵大门，蒋某一直跟着二某了。杨某2一开始在偏店村二某的洗煤厂，后来不干了，之后经常开别人的车去正城矿。我们堵大门期间，二某和四某没有送料，兑镇派出所调查完之后才开始送的料,我只知道给正城矿的施工队送料,具体送到哪一年我也不知道。被告人杨某1的供述，2012年8、9月份，二某让我和四某去正城煤矿收几天料。我到正城煤矿的时候，蒋某、赵某1、冀某1、杨某2和四某早已在正城煤矿了，每天用二某的霸道车和四某的长城皮卡堵进正城煤矿的路口，只有二某的料能进去，其他人拉的料就堵住进不去了。冀某1他们都在门房里坐着，进厂的起降杆关着，进来一个车,司机得进门房登记后才能进厂。冀某1、蒋某、杨某2、赵某1负责堵大门，这些人是二某和四某安排去门房堵大门的。二某让他们堵大门的目的是不让其他人往正城煤矿送料，只能二某派的车进去送。因为正城煤矿是我们偏店村的地，二某不想让外边的人把钱赚走，他想赚这个钱。我主要是在后面的磅房和四某过磅和收料。我们收料不留收据，一般就是记账，记住吨数和车号就行。这个记账本在四某手里。我负责接到料之后和四某把送来料的车领到工地。我参与过一次堵大门，和四某在一起堵的。我们围堵正城煤矿有十天左右，围堵送料的都是文水人。围堵期间，文水送料车进去过一次，有人就过去堵住不让这辆车离开，后来对方还打了110车才离开。这段时间，有一次不让送料车走，让他们把卸下的水洗砂再装车拉走才能走。正城煤矿的门房值守人员也是我村里的，苏某2和张麦栓。堵大门后，二某就开始给正城煤矿的外包工程施工队送水泥、沙子等建筑材料了，有二十五公司等三家公司。我只知道二某和工队签合同了。2012年兑镇派出所开始调查的前三四天，因为家里给我找下开大车的活我就不干了。后来兑镇派出所开始调查的时候，四某在村里见了我让到外面躲几天，我就去了太原躲了五六天后家里人说没事了我就回来了。派出所调查完了之后，我只知道四某还在正城煤矿送料，其他人就不知道了。冀某1参与堵了十来天。杨某2自始至终都参与了堵大门，具体多久不清楚，反正在正城矿时间比我长，我在的十几天他只要没事都在。他也是坐在门房里，登记进厂的车，如果不是二某派的车，就让返回。被告人杨某2的供述，2012年夏天，二某计划给正城煤矿送料，叫的赖某当司机给他跑腿，赖某就叫我去正城煤矿给大车过磅，我去过正城煤矿四、五回左右。当时一起去正城煤矿的还有我们村的赵某1、杨某1、冀某1、苏某1。赵某1、杨某1都是苏某1叫过来的，每天就是去正城煤矿门口小房子里坐着，进来一辆车就问是不是给二某拉的料，如果不是就不让进。主要是苏某1堵大车，苏某1不在，就让赵某1、杨某1出去堵车。2012年秋天的一天，我在东风剧院打麻将，有个陌生号码给我打电话叫我出来再说。我出去一看，一个不认识的人说，二某让他带上我们去太原躲两天。去太原之后，这个人给我们租了房子，给了我们两千块钱的吃住开支，我和冀某1在这住了十来天，蒋某也不知道去哪了，十来天后，二某去了太原，说没事了，接我们回来。本院认为，被告人苏某1、赵某1、冀某1、杨某1、杨某2经苏某纠集，以谋取不法利益为目的，利用堵路、威胁、恐吓、阻拦卸料等手段，迫使他人购买建材，其行为已触犯刑律，构成强迫交易罪。孝义市人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。各被告人的辩护人关于立案程序瑕疵的辩护意见，孝义市公安局已作出说明，故该辩护意见本院不予以采纳。关于强迫交易时间、数额及情节认定的辩护意见，苏某为达到给正城矿业供应建筑材料，纠集蒋某（已故）及本案各被告人于2012年7月至10月份，从断断续续到昼夜值班，通过堵大门、堵送料货车、堵矿上领导车辆等方式，阻止材料进矿，造成工程施工进度受到影响，在矿领导与施工单位建议、苏某与工程队协商后，工程队为避免不必要的麻烦决定并开始使用苏某的材料。在案证人证言等证据，各被告人强迫、威胁、阻拦等手段虽未直接作用于购货方（施工单位），但各被告人的行为已影响到施工单位的工程进度，工程队受此影响与苏某签订合同，开始使用苏某所供材料。2012年兑镇派出所于10月17日立案进行调查，各被告人即停止堵大门、堵货车等行为。但上述行为在工程队、矿方及外来送料供料方已造成一定影响，工程在持续，之前的堵大门行为影响仍在。自2012年至2014年苏某供给正城煤业各工程队供料交易金额达525万余元，应认定情节特别严重。故各辩护人的此项辩护意见本院不予以采纳，同时各辩护人关于诉讼时效的辩护意见即不能成立。关于被告人苏某1的辩护人关于苏某1应认定从犯的辩护意见，被告人苏某1在共同犯罪中积极参与，不宜认定从犯，其辩护意见本院不予采纳。被告人赵某1、冀某1、杨某1、杨某2及其各自辩护人关于各被告人量刑方面的辩护意见合理部本院予以采纳。被告人苏某1、赵某1、冀某1、杨某1、杨某2到案后能够如实供述，当庭自愿认罪，可从轻处罚。本案中所涉强迫交易主要是苏某与矿方的工程队的建筑材料的买卖，被告人苏某1在共同犯罪过程中签订材料购销合同，收取货款，门卫值班、堵车等积极参与，应认定为主犯，被告人赵某1、冀某1、杨某1、杨某2均系受苏某指使，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当减轻处罚。被告人杨某1犯罪时系未成年人，应当从轻处罚。经合议庭评议报审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人苏某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年1月23起至2022年1月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人赵某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年12月6日起至2020年12月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人冀某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年12月6日起至2020年12月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人杨某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年12月6日起至2020年6月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人杨某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年12月19日起至2020年12月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 孟宪智审判员 苏 斌审判员 赵丽霞 二〇一九年八月二十日书记员 乔国庆