山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初184号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人李秀芬，女，1967年5月14日出生，汉族，文盲，务农，住广西壮族自治区桂平市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月9日被抓获，同年4月13日被成武县公安局刑事拘留，同年5月18日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 被告人黄彩丽，女，1995年11月5日出生，汉族，初中文化，务农，住广西壮族自治区桂平市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月9日被抓获，同年4月13日被成武县公安局刑事拘留，同年5月18日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2019］84号起诉书指控被告人黄彩丽、李某五犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔、刘迎迎出庭支持公诉，被告人黄彩丽、李某五到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 2014年1月份至2017年11月份期间，被告人李某五、黄彩丽母女二人，通过他人介绍对方，以和男方结婚为名，骗取男方给予的彩礼钱和金银首饰等物品，后以各种理由离开，与男方失去联系。具体犯罪事实如下： 1、2014年1月份，被告人黄彩丽经人介绍认识了山东省嘉祥县万张镇王桥村村民陈某一。被告人黄彩丽、李某五商议后，由黄彩丽假意同意与陈某一结婚，骗取陈某一人民币（下同）60000元彩礼钱。 2、2015年3月份，被告人黄彩丽通过网络认识杨某一，后被告人黄彩丽、李某五经商议后，由黄彩丽假意同意与杨某一结婚，骗取杨某一100000元彩礼钱及6383元的金银首饰、5000元借款，共计111383元。 3、2017年1月份，被告人黄彩丽经人介绍认识了山东省鱼台县罗屯镇张集村村民张某一，被告人黄彩丽假意同意与张某一结婚，取得张某一信任后，以家中装修及去看望张某一需要路某等理由，骗取张某一8000元。 4、2017年11月份，被告人黄彩丽经媒人胡某等人介绍认识了山东省成武县苟村集镇大祝楼村村民李某一。被告人黄彩丽、李某五商议后，由黄彩丽假意同意与李某一结婚，骗取李某一110000元彩礼钱、改口费4000元和18866元金银首饰等物品，共计132866元。 5、2017年11月19日，杨某三（另案处理）伙同被告人李某五，由李某五充当杨某三的母亲，经媒人胡某介绍，认识了山东省成武县南鲁集镇史庄行政村谢庄村村民李某二，杨某三假意同意与李某二结婚，骗取李某二136000元彩礼钱及红包、路某等财物，共计144300元。 综上，被告人黄彩丽共实施诈骗4次，涉案数额共计312249元，被告人李某五共实施诈骗4次，涉案数额共计448549元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人黄彩丽、李某五诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其二人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。请依法判处。 被告人黄彩丽、李某五对起诉书指控的罪名没有异议，以起诉书指控的第一起犯罪事实中其二人得款15000元；第二起犯罪事实中未得到10万元进行辩解，对其他犯罪事实无异议。 经审理查明： 2014年1月至2017年11月份，被告人李某五、黄彩丽母女二人，通过他人介绍男方，以和对方结婚为名，骗取对方给予的彩礼钱和金银首饰等物品。具体犯罪事实如下： 一、2014年1月份，被告人黄彩丽经人介绍认识了山东省嘉祥县万张镇王桥村村民陈某一。后陈某一到广西桂平相亲。黄彩丽与被告人李某五商议后，黄彩丽假意同意与陈某一结婚。陈某一支付黄彩丽、李某五母女二人彩礼60000元。后黄彩丽、李某五随陈某一到山东省嘉祥县陈某一家中。四五天后，黄彩丽、李某五二人以黄彩丽父亲生病住院需要回广西为由，与陈某一一起去广西。在广西过了四五天，黄彩丽、李某五失去联系。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、辨认笔录 （1）陈某一辨认笔录，证实陈某一在一组12张不同女子的免冠照片辨认出黄彩丽。 （2）陈某2辨认笔录，证实陈某2在一组12张不同女子的免冠照片中辨认李某五、黄彩丽。 2、陈某2证言，证实2014年1月份的一天，其儿子陈某一经媒人黄某等人介绍，在广西桂平与黄彩丽相亲，见过黄彩丽的父母后，陈某一在农业银行卡中取款9万元，将9万元交给黄某，黄某将6万元交给了李某五母女。陈某一在黄彩丽家过了年，年后李某五和黄彩丽与陈某一一起回到其家中。四五天后，黄彩丽、李某五二人以黄彩丽父亲生病住院需回广西为由，与陈某一一起回广西。后黄彩丽、李某五失去联系。 3、被害人陈某一的陈述，证实2014年1月份，其经一名女媒人介绍在广西桂平与黄彩丽相亲，见到黄彩丽后，经与媒人商议给黄彩丽6万元彩礼，3万元媒礼钱。一天下午，其从银行取现金9万元，其中6万元当场交给黄彩丽母女，3万元媒人留下了。之后黄彩丽母女与其一起回到其家中。三四天后，黄彩丽、李某五二人以黄彩丽父亲生病住院需回广西为由，与其一起回广西。后黄彩丽、李某五失去联系。其感到被骗，就回家了。 4、被告人的供述与辩解 （1）黄彩丽的供述与辩解，证实其是以与男方结婚为幌子,骗取男方彩礼。2014年快元旦的时候，其经过一名叫阿东的男媒人介绍，认识了陈某一，其假意同意与陈某一结婚。陈某一到其家中后，由媒人提出给6万元彩礼钱，后阿东给了其15000元，其给了母亲李某五3000元。期间其和李某五还跟随陈某一到了陈某一家中，之后其以父亲生病为由回了广西。因其没有与陈某一领结婚证，阿东没给其剩余的45000元。 （2）李某五在侦查阶段的供述与辩解，证实其让女儿黄彩丽与对方结婚为幌子，骗取男方的彩礼钱，得钱后再以各种理由离开。2014年的时候，经媒人阿东介绍，其和黄彩丽在广西桂平见到了陈某一，黄彩丽同意后，陈某一给了黄彩丽6万元彩礼钱。陈某一在其家中过了春节，后其和黄彩丽一起去了陈某一家。在陈某一家住了四五天，因其丈夫有病，其和黄彩丽、陈某一父子一起回广西。陈某一住了一段时间回了山东之后就不联系了。去陈某一家的时候，黄彩丽给其3000元。 二、2015年3月份，家住河南省唐河县的杨某一通过网络在广西桂平认识了被告人黄彩丽。杨某一之父杨某2到广西桂平与黄彩丽之母即被告人李某五见面后均表示同意该婚事。同年3月22日，杨某2在桂平市取款5.5万元支付李某五、黄彩丽4.5万元。同年3月23日，黄彩丽和李某五跟随杨某一到河南杨某一家中并办理“结婚酒席”。黄彩丽在杨某一家居住近两个月，其间，杨某一之父杨某2支付李某五、黄彩丽彩礼5.5万元，杨某一给黄彩丽购买金银首饰支出6383元。2015年七八月份，李某五以家中办房产证为由向杨某一之父杨某2借款5000元。后黄彩丽、李某五失去联系。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）杨某2中国邮政储蓄银行取款凭单，证实2015年3月22日，杨某2尾号为6137的银行卡在桂平市取款5.5万元。 （2）李某五中国邮政储蓄银行交易明细，证实李某五尾号为7233的银行卡于2015年3月23日在桂某市存入36000余元，3月30日在（河南省）唐河县存入20000元，4月26日在唐河县存入27000元。同年8月16日，尾号6137的银行卡向李某五尾号为7233的银行卡汇款5000元。 （3）唐河金店保证单、周六福珠宝保证单，证实杨某一给黄彩丽购买的银手镯、金戒指、金耳钉、项链共计6383元。 （4）苟村派出所情况说明，证实经联系，杨某一与杨某2以外出打工为由，不协助民警调查。 2、辨认笔录 （1）黄彩丽辨认笔录，证实黄彩丽在12张不同男子的免冠照片中辨认出杨某一。 （2）杨某2辨认笔录，证实杨某2在第一组12张不同女子的免冠照片中辨认出黄彩丽。第二组12张不同女子的免冠照片中辨认出李某五。 3、证人杨某2证言，证实2015年3月份，其儿子杨某一通过网络在广西桂某认识了黄彩丽，其到桂某后见到了李某五。黄彩丽和李某五均表示同意婚事。黄彩丽向杨某一要10万元彩礼钱，其先在桂某市取款5.5万元给了黄彩丽。3月23日黄彩丽和李某五跟随其和杨某一回河南家中。还给黄彩丽购买了金银首饰共计8819元，给所有人购买衣服花费约3000元。3月28日，其给了黄彩丽4.5万元。期间黄彩丽以“回门”为由回过广西，又以外公生病为由回广西，后失去联系。2015年七八月份，李某五还给其打电话以家中办房产证为由借款5000元。后失去联系。 后经核实，杨某2称在桂某市取款5.5万元给了黄彩丽4.5万元，后来在其家给了他们5.5万元。 4、被告人的供述与辩解 （1）黄彩丽的供述，2014年秋天，其经网络认识了杨某一。其与杨某一见面后，与母亲李某五一起去了杨某一家。其没有与杨某一领取结婚证，在杨某一家住了两个多月就回家了。杨某一家说给10万元彩礼钱，其没有见到钱。杨某一家人给购买了金项链、金戒指等物品。 （2）李某五的供述，未得到杨某一的10万元钱。 三、2017年1月份，被告人黄彩丽经人介绍认识了山东省鱼台县罗屯镇张集村村民张某一。黄彩丽向张某一要彩礼10万元，张某一以未领结婚证为由未支付。后黄彩丽以家中装修及去看望张某一需要费用为由，骗取张某一8000元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、张某一辨认笔录，证实张某一在12张不同女子的免冠照片中辨认出黄彩丽。 2、被害人张某一的陈述，证实2017年1月份，其经媒人介绍认识了黄彩丽，黄彩丽给其要10万元彩礼钱，因黄彩丽不同意领结婚证，其未同意给彩礼钱。后黄彩丽以家中装修及去看望其需要路某等理由，骗取其8000元。 3、被告人黄彩丽的供述，证实2017年1月份，其经媒人介绍认识了张某一，媒人给张某一要10万元彩礼钱，张某一说领了结婚证才给钱。后其以家中装修支付工人工资和去山东看望张某一需要路某为由骗取张某一8000元。 四、2017年11月份，被告人黄彩丽经媒人胡美兰等人介绍认识了山东省成武县苟村集镇大祝楼村村民李某一。黄彩丽假装同意与李某一结婚。经商量，李某一给黄彩丽彩礼钱11万元。后黄彩丽、李某五等人一起跟随李某一回到山东成武县。李某一给黄彩丽购买了金银首饰等物品花了18866元。同年11月14日办理结婚仪式。李某一父母每人给黄彩丽2000元。同年12月30日，黄彩丽失去联系。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）老凤祥银楼质量保证单，证实李某一为黄彩丽购买金银首饰花费共计18866元。 （2）李某一银行卡交易明细，证实李某一尾号5375的中国农业银行银行卡于2017年11月12日取款13万元。 （3）黄彩丽银行卡交易明细，证实黄彩丽尾号是4071的中国农业银行银行卡于2017年11月12日现金存入11万元。 （4）李某一提供手机照片，证实李某一提供的手机中拍摄的杨某三、黄彩丽、李某五身份证照片及黄彩丽照片。 2、辨认笔录 （1）胡某辨认笔录，证实胡某在一组不同女子的免冠照片中辨认出李某五、黄彩丽、杨某三。 （2）李某一辨认笔录，证实李某一分别在两组不同女子的免冠照片中辨认出黄彩丽、李某五。 3、证人证言 （1）胡某证言，证实其通过媒人李崇文和一名叫“小黄”的媒人介绍认识了李某五，李某五提议给其女儿黄彩丽介绍李某一。二人见面后，黄彩丽表示同意，李某五提出要15万元彩礼，后经商议李某一家给了黄彩丽11万元彩礼钱。后黄彩丽、李某五和杨某三一起跟随李某一回了成武县办理结婚仪式，后李某一父子跟随黄彩丽一起回广西。后黄彩丽不和李某一父子见面，也不退彩礼钱。 （2）李某六证言，证实2017年11月8日，其和儿子李某一经媒人胡某、“小黄”、老李等人介绍，在广西桂某市见到了黄彩丽和李某五。黄彩丽同意与李某一结婚。当日晚胡某说对方要15万元彩礼钱，次日经商量给了11万元彩礼钱和2万元媒礼钱。李某一在广西给黄彩丽2000元买衣服。11月12日李某一取了13万元，转账给黄彩丽11万元，支某等人媒礼钱20000元。后黄彩丽、李某五和杨某三一起跟随李某一回了成武县，购买了金银首饰等物品花了18866元。11月14日办理结婚仪式，其和妻子每人给黄彩丽2000元。黄彩丽一直拒不办理结婚证，12月14日其父子跟随黄彩丽一起回广西家中办酒席。12月30日就联系不到黄彩丽了。 4、被害人李某一陈述，证实内容与李某六的证言基本一致。 5、被告人的供述与辩解 （1）黄彩丽的供述与辩解，证实2017年11月份，其经过母亲李某五和媒人小黄、老李等人介绍，在广西桂某与李某一见面。其假意同意与李某一结婚，李某一给其彩礼11万元。之后其和李某五等人来到李某一家。李某一家又给其购买了金银首饰等物品，举办婚礼时李某一父母每人给其2000元。其给李某五15000元。 （2）李某五的供述与辩解，证实2017年11月份，经媒人胡某等人介绍，黄彩丽在广西桂某与李某一相亲，黄彩丽假装同意，之后给李某一家要了11万元彩礼钱。之后其领着黄彩丽到了李某一家。后以回娘家摆场为由与李某一发生矛盾，就没再回李某一家。黄彩丽给其15000元彩礼钱。 五、2017年11月19日，被告人李某五伙同杨某三（另案处理），由李某五充当杨某三的母亲，经媒人胡某介绍，认识了山东省成武县南鲁集镇史庄行政村谢庄村村民李某二。杨某三假意同意与李某二结婚。李某五和杨某三向李某二要136000元彩礼钱。另外，李某二支付杨某三5000元，李某二的父亲给李某五2000元红包当路某，李某二给李某五买衣服花600元、买香烟花700元钱。双方举行结婚仪式后，杨某三将36000元现金退给李某二家人（其中包括胡某退的11000元），返回广西，后失去联系。2019年4月29日，杨某三之父退还李某4（李某二之父）35000元钱。现仍有73300元未退还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）杨某三一本通/绿卡通交易明细，证实2017年11月19日，杨某三在中国邮政储蓄银行成武县苟村营业所网点柜面开卡，并存入55000元。2017年11月26日通过ATM机取款20000元，柜面取款5000元。 （2）李某五本通/绿卡通交易明细，证实2017年11月19日李某五在中国邮政储蓄银行成武县支行柜面存入现金70000元，通过ATM机分别存款10000元、5000元。2017年12月11日在成武县支行柜面存入现金50000元。 （3）李某一提供杨某三身份证照片，证实李某一手机上记录的杨某三的身份情况。 （4）领条，证实杨某三之前退李某4现金25000元；于2019年4月29日退还李某435000元。 2、辨认笔录 （1）胡某辨认笔录，证实胡某在一组不同女子的免冠照片中辨认出李某五、黄彩丽、杨某三。 （2）李某4辨认笔录，证实李某4在12张不同女性免冠照片中辨认出黄彩丽、李某五、杨某三。 （3）李某二辨认笔录，证实李某二在12张不同女性免冠照片中辨认李某五、杨某三、黄彩丽。 （4）李某3辨认笔录，证实李某3在12张不同女性免冠照片中辨认出李某五、杨某三、黄彩丽。 3、证人证言 （1）同案犯黄彩丽，证实杨某三和其一块从广西到山东后，李某五和媒人虚构杨某三被父母抛弃，一直和李某五一起居住的事实，将杨某三介绍给了一位成武县南鲁集镇叫小浩的男孩。后来因杨某三挨打，其去调解让小浩给了杨某三5000元。 （2）胡某证言，证实其通过给李某一介绍黄彩丽相亲，认识的李某五。李某五让其帮杨某三介绍对象。其将杨某三介绍给了李某二。李某五向李某二家索要彩礼13.6万元，其给李某五要了1.1万元,后退还给李某4。双方办完结婚仪式后，杨某三将25000元退给李某二家人后，返回广西失去联系。 （3）李某4证言，证实2017年农历9月29日，经胡某介绍其子李某二与杨某三相亲。后杨某三的母亲要了13.6万元的彩礼。后李某二与杨某三在家办了结婚仪式。购买金银首饰花费1.1万元，买衣服花了3000多元，给杨某三母亲路某2000元。后杨某三想回广西，胡某就把杨某三带走了。2018年1月16日，杨某三退给其36000元。 （4）证人李某3（李某二堂叔）证言，证实内容与李某4的证言基本一致。 （5）李某一证言，证实2017年11月18日或19日，胡某将杨某三介绍给李某二。李某五向李某二家中要了十几万的彩礼钱。11月22日下午，杨某三离家走了，小浩给了杨某三5000元钱赔礼。杨某三与李某二在2017年11月23日办了酒席。过了两天后，杨某三不同意与李某二一起生活，并将一部分彩礼钱退还给了李某二。2017年12月15日，杨某三失去联系。 （6）杨振杰证言，证实其女儿杨某三一直跟其生活，也没认过干爸、干妈。 （7）杨某三证言，证实2017年其和李某五、黄彩丽从广西到达山东省成武县李某一的家中住下。后假借其要嫁到山东的名义，与李某二相亲。后听李某五说收取李某二彩礼15万元，其分得55000元。二人举办结婚仪式前一天，其以接伴娘为借口欲坐飞机离开，因未带身份证未得逞。举办仪式后，其以悔婚为由，退回25000元彩礼钱返回广西，与李某二失去联系。 4、被害人李某二陈述，证实2017年阴历9月29日，经胡某介绍，其与杨某三相亲。后杨某三母亲李某五向其索要彩礼13.6万元。其将彩礼通过媒人胡某给了李某五，并给了李某五2000元。因李某五要回去，其给了李某五600元现金，及花费700元购买了香烟和礼炮让李某五带回。阴历十月初五，杨某三假借去菏泽火车站接伴娘之际，欲离开菏泽。后黄彩丽将杨某三找回，并向其索要了5000元钱。次日杨某三与其办理结婚仪式后，杨某三想回广西，并说把彩礼钱退了。杨某三将25000元返还给其家人后离开。 5、被告人李某五的供述，证实2017年阴历10月份的一天，其谎称杨某三是其从小抚养长大的干女儿，在胡某为杨某三介绍了李某二作为相亲对象后，假装同意婚事，向李某二要了13.6万元彩礼钱，杨某三和其分别分得6万元。李某二的父亲给其2000元红包当路某，李某二给其600元现金买衣服，还买了两条香烟花700元钱。后杨某三跟随李某五回到广西。 综上，被告人李某五共实施诈骗4次，涉案数额共计412549元，被告人黄彩丽共实施诈骗4次，涉案数额共计312249元。 本案的事实，还有经当庭举证质证并经认证的下列综合证据予以证实： 1、户籍信息，证实黄彩丽1995年11月5日出生；李某五1967年5月14日出生。 2、抓获证明，证实被告人黄彩丽、李某五系被抓后归案。 3、临时羁押证实，证实黄彩丽、李某五被抓获后，于2018年4月9日至12日，临时羁押南宁市第一看守所。 4、违法犯罪记录查询，证实经查询，被告人黄彩丽、李某五无违法犯罪记录。 本院认为，被告人黄彩丽、李某五诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其二人共同故意犯罪，归案后均能如实供述大部分犯罪事实，依法可以从轻处罚。 关于被告人黄彩丽、李某五称第一起犯罪事实中其二人仅得款15000元的辩解意见。经查，证人陈某2证实陈某一在农业银行卡中取款9万元给了黄某，黄某将6万元交给了李某五母女；被害人陈某一证实其从银行提取现金9万元，其中6万元当场交给了黄彩丽母女；黄彩丽供述其经叫阿东的媒人介绍认识了陈某一，陈某一到其家后，由媒人提出给6万元彩礼钱，其得了15000元，剩余的在媒人阿东手里，其与陈某一领结婚证后再给；李某五在侦查阶段供述陈某一给了黄彩丽6万元彩礼钱。上述各证据相互印证一致，足以认定黄彩丽、李某五诈骗陈某一60000元的事实。李某五当庭否认之前的供述，未有作出合理解释。故黄彩丽、李某五上述辩解意见，本院不予采信。 关于被告人黄彩丽、李某五称第二起犯罪事实中未得到10万元的辩解意见。经查，证人杨某2证实于2015年3月22日在黄彩丽老家桂某市取款5.5万元给了黄彩丽4.5万元，同年3月28日，其在老家（河南省）唐河县给了黄彩丽5.5万元现金；黄彩丽供述于2015年3月与杨某一在唐河县共同生活二个月，杨某一家承诺给10万元彩礼钱；杨某2中国邮政储蓄银行取款凭单证实2015年3月22日在桂某市取款5.5万元；李某五中国邮政储蓄银行交易明细证实2015年3月23日在桂平市存入36000余元，同年3月30日在唐河县存入20000元、4月26日在唐河县存入27000元。上述杨某2的证言与其提供的银行卡交易明细及取款地点，与李某五的银行卡交易明细及存款地点，与黄彩丽的供述能够相互印证一致，足以认定黄彩丽、李某五得到诈骗杨某一10万元的犯罪事实。故黄彩丽、李某五上述辩解意见，本院不予采信。 被告人的违法所得，应继续追缴，发还被害人。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某五犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2026年4月8日止。罚金限判决生效后二日内缴纳） 二、被告人黄彩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月9日起至2024年4月8日止。罚金限判决生效后二日内缴纳） 三、责令被告人李某五、黄彩丽共同退赔被害人陈某一人民币六万元，退赔被害人杨某一人民币十一万一千三百八十三元，退赔被害人李某一人民币十三万二千八百六十六元；责令被告人李某五退赔被害人李某二人民币七万三千三百元；责令被告人黄彩丽退赔被害人张某一人民币八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱德峰 人民陪审员  邵立功 二〇一九年八月七日 法官助理陈海燕 书记员张莉