云南省玉龙纳西族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0721刑初79号公诉机关玉龙纳西族自治县人民检察院。被告人朱飞，男，1970年8月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地云南省昆明市五华区，住普洱市，因涉嫌合同诈骗罪，2014年11月2日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，2014年11月14日被昆明市公安局官渡分局取保候审；2018年7月18日因列为网上追逃人员，被普洱市公安局民警抓获，羁押于普洱市看守所，2018年7月20日被玉龙县公安局刑事拘留，经玉龙县人民检察院批准，2018年8月24日被玉龙县公安局执行逮捕，2018年9月4日被玉龙县公安局取保候审；2019年8月30日经本院决定，由玉龙县公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。玉龙县人民检察院以玉检公诉刑诉﹝2019﹞73号起诉书指控被告人朱飞涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》普通程序之规定，依法组成合议庭，于2019年8月21日公开开庭审理，玉龙县人民检察院依法指派检察员刘海峰出庭支持公诉，被告人朱飞到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年8月份，被告人朱飞虚构玉溪澄江万美家具厂、昆明大板桥乔思达家具厂及昆明德展公司开发的德展工业园为其所有的事实，带领丽江宏达建筑有限公司的工作人员对上述工厂进行考察，骗取丽江宏达建筑有限公司的信任后，伪造了昆明德展国际服装研发、加工基地第十八幢一至二单元的标准厂房购销合同、购房款收据以及其农业银行账户62×××60向昆明德展公司出纳付某的账户62×××18转账支付购房款的银行业务回单等凭证用作抵押，于2014年8月29日以云南拾壹厘米家俱有限公司的名义，与丽江宏达建筑有限公司签订《借款合同》，向丽江宏达建筑有限公司借款700万元，还款期限至2014年11月29日，2014年9月3日，丽江宏达建筑有限公司将借款700万分两次转入云南拾壹厘米家具有限公司账户25×××45，同日该账户以货款及还款的名义分6次向昆明金菲尔商贸有限公司转入559.2万，以货款的名义分两次向云南湘云珠宝有限公司转入139.8万，9月23日以货款名义向昆明金菲尔商贸有限公司转入0.9万。后因被高利贷公司追债，被告人朱飞于2014年11月1日向昆明市公安局官渡分局投案，昆明市公安局官渡分局于2015年11月9日对被告人朱飞解除取保候审后，未将案件移送审查起诉，丽江宏达建筑有限公司遂于2018年7月10日向玉龙县公安局报案，被告人朱飞于2018年7月18日被抓获归案。经查，玉溪澄江万美家具厂为曾某2明所有，昆明大板桥乔思达家具厂为秦伟力所有。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料予以佐证：1.接处警登记表、查获经过；2.被告人身份证明；3.被告人供述与辩解；4.证人证言；5.转账记录等书证等。公诉机关认为，被告人朱飞以非法占有为目的，以伪造的票据及虚假的产权证明作担保，骗取丽江宏达建筑有限公司700万元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱飞到案后能如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人朱飞以合同诈骗罪判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人朱飞对公诉机关指控无异议,辩称：我认为这只是经济纠纷；我没有以非法占有为目的，我的公司经营了好多年，钱也是用来公司运营；宏达没有转700万过来，应该是660几万；从官渡区看守所出来后，我没有逃逸；在后期我是没有还款能力了；那些伪造的材料是我买来的，不是我造的，我犯了错，我该还钱，这是肯定的，我每年都去宏达公司财务办手续，我没有逃没有躲；钱我也会还，只是一时还不起。经审理查明:2014年8月份，被告人朱飞虚构玉溪澄江万美家具厂、昆明大板桥乔思达家具厂及昆明德展公司开发的德展工业园为其所有的事实，带领丽江宏达建筑有限公司的工作人员对上述工厂进行考察，骗取丽江宏达建筑有限公司的信任后，伪造了昆明德展国际服装研发、加工基地第十八幢一至二单元的标准厂房购销合同、购房款收据以及其农业银行账户62×××60向昆明德展公司出纳付某的账户62×××18转账支付购房款的银行业务回单等凭证用作抵押，于2014年8月29日以云南拾壹厘米家俱有限公司的名义，与丽江宏达建筑有限公司签订《借款合同》，向丽江宏达建筑有限公司借款700万元，还款期限至2014年11月29日。2014年9月3日，丽江宏达建筑有限公司将借款700万分两次转入云南拾壹厘米家具有限公司账户25×××45，同日该账户以货款及还款的名义分6次向昆明金菲尔商贸有限公司转入559.2万，以货款的名义分两次向云南湘云珠宝有限公司转入139.8万，9月23日以货款名义向昆明金菲尔商贸有限公司转入0.9万。后因被高利贷公司追债，被告人朱飞于2014年11月1日向昆明市公安局官渡分局投案，昆明市公安局官渡分局于2015年11月9日对被告人朱飞解除取保候审后，未将案件移送审查起诉，丽江宏达建筑有限公司遂于2018年7月10日向玉龙县公安局报案，被告人朱飞于2018年7月18日被抓获归案。另查明，2015年10月26日、2015年12月2日被告人朱飞分两次偿还了丽江宏达建筑有限公司1万元借款。玉溪澄江万美家具厂为曾某2明所有，昆明大板桥乔思达家具厂为秦伟力所有。以上查明的事实，有公诉机关当庭宣读和出示的下列证据材料予以佐证：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过；2.被告人身份证明；3．借款合同、借款凭证、银行流水明细、借款凭证、丽江古城富滇村镇银行回单、2014年5月至2016年11月1日交易明细、保证合同、质押合同、房屋转租三方协议、合作协议、土地登记卡、不动产登记中心查询情况、证明、厂房购销合同、收条、购买协议、内资企业登记表等书证、场地租赁合同等书证；4.证人万某（宏达员工）辨认笔录及证言、证人高某（宏达员工）的证言、证人付某（德展公司出纳）的证言、证人曾某1（澄江万美家具制造有限公司法人代表）的证言、证人李某（大板桥乔思达家具工厂员工）的证言、证人严某的证言、证人聂某（朱飞的前妻）的证言、证人刘某的证言、证人赵国强的证言、自动柜员机客户凭条（由朱飞提供）；5.被告人朱飞供述与辩解等。上述证据经当庭举证、质证，被告人朱飞及未提出实质性异议，本院认为，以上证据取得程序合法、内容客观真实、证据之间相互印证，依法予以确认为合法、有效。本院认为，被告人朱飞以非法占有为目的，以伪造的票据及虚假的产权证明作担保，骗取丽江宏达建筑有限公司700万元人民币，数额特别巨大，其的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人朱飞犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。被告人朱飞曾因本案到昆明市公安局官渡分局主动投案，期间没有逃跑，到案后如实供述了自己的犯罪行为，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，本院予以采纳。被告人朱飞仅是经济纠纷不构成合同诈骗罪的辩护意见，没有事实和法律依据，本院依法不予采信。丽江宏达建筑有限公司提出的要求被告人朱飞退赔其犯罪所造成的损失700万元人民币的申请，具有法律依据，本院对扣除已偿还的1万元的699万元的申请依法予以支持。据此，本院为维护市场经济秩序，保护公私财产不受非法侵害，打击犯罪，并根据本案被告人朱飞犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人朱飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月三十日起至二〇二九年六月二十八日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）二、责令被告人朱飞退赔丽江宏达建筑有限公司人民币六百九十九万元（已扣除已偿还的一万元）,限本判决生效后三十日内支付。本判决发生法律效力后，若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。如不服本判决，可于收到判决书之第二日起十日内通过本院或者直接上诉于云南省丽江市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审判长  和凤生审判员  赵泽荣审判员  汪绍明二〇一九年八月二十八日书记员  姚惠兰