福建省三明市三元区人民法院刑 事 判 决 书（2018）闽0403刑初147号公诉机关三明市三元区人民检察院。被告人饶顺美，绰号翁米，女，1968年11月21日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留，2018年5月10日由三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审。2018年7月17日经三明市三元区人民检察院取保候审。2018年11月1日由本院决定取保候审，2018年11月13日由本院决定逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人陈达映，福建建州联兴律师事务所律师。被告人林铭森，男，1977年2月24日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月23日被三明市公安局取保候审。2018年7月17日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年11月1日由本院决定取保候审。被告人洪见春，男，1987年12月16日出生。2016年1月4日因犯开设赌场罪被福建省永安市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，2016年1月26日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留。2018年5月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人吴庆煊，福建如贤律师事务所律师。被告人廖玉帮，曾用名管子文，男，1988年12月19日出生。2012年12月28日因赌博被永安市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留，2018年5月10日由三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审。2018年7月17日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年11月1日由本院决定取保候审，2018年11月13日由本院决定逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人吴利华，福建建州联兴律师事务所律师。被告人王斯兴，曾用名王清华，男，1977年11月6日出生。2015年10月8日因开设赌场被永安市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留。2018年5月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人罗锦文、陈永铭，福建顺隆律师事务所律师。被告人叶志明，男，1965年12月5日出生。2004年3月8日因赌博被永安市公安局罚款人民币二千五百元。2010年7月20日因赌博被永安市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留。2018年5月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人郑开林、王鑫，福建明经律师事务所律师。被告人陈燕芳，女，1971年1月13日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留，2018年5月10日由三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审。2018年7月17日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年11月1日由本院决定取保候审。被告人陈达彬，男，1978年12月5日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留，2018年5月10日由三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审。2018年7月17日经三明市三元区人民检察院取保候审。2018年11月1日由本院决定取保候审。辩护人郑长青，福建建州联兴律师事务所律师。被告人黄麟樵，男，1988年11月14日出生。2014年6月14日因赌博被永安市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留，2018年5月17日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，次日由三明市公安局三元分局执行逮捕。2018年6月29日由三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审。2018年7月17日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年11月1日由本院决定取保候审。被告人叶燕忠，男，1990年7月14日出生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月10日被三明市公安局刑事拘留，2018年5月17日由三明市公安局三元分局变更强制措施为取保候审。2018年7月17日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年11月1日由本院决定取保候审。三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2018]141号起诉书指控被告人饶顺美、林铭森、廖玉帮、洪见春、王斯兴、叶志明、陈达彬、黄麟樵、陈燕芳、叶燕忠犯开设赌场罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院于同日决定立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年2月1日、6月1日，根据三明市三元区人民检察院延期审理的建议，本院决定对本案延期审理，2019年3月1日、2019年7月1日恢复审理。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人饶顺美及其辩护人陈达映、被告人林铭森、被告人洪见春及其辩护人吴庆煊、被告人廖玉帮及其辩护人吴利华、被告人王斯兴及其辩护人罗锦文、被告人叶志明及其辩护人郑开林、王鑫、被告人陈燕芳、被告人陈达彬及其辩护人郑长青、被告人黄麟樵、叶燕忠到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、2014年7月以来，被告人饶顺美通过电话、短信等方式从周边朋友处收取六合彩投注单，并自己坐庄与下线赌客进行对赌、结算赌资。2016年9月，被告人饶顺美通过一名叫“阿文”的男子（身份不详，另案处理）处取得一六合彩赌博网站代理账户。该代理账户通过赚取赌资返水差（上线给予其的返点高于其给下线的返点）、赌资赔付倍数差（上线给予的赔率高于其给下线的赔率）、与下线赌客对赌输赢等方式从中获利。被告人饶顺美通过该代理账户的权限可以为其发展的下线赌客开通下级代理账户或会员账户，并给予下线赌客一定的信用赌资额度，以便下线赌客投注参赌、结算。被告人饶顺美通过代理账户可以查询到每个下线赌客实时输赢情况、返水情况、个人输赢情况以及结算金额等情况，并通过代理账户中显示的结算数据与下线赌客、上级进行赌资结算。后被告人饶顺美发展被告人廖玉帮等人为其下线赌客。2017年7月，被告人饶顺美得知被告人廖玉帮处有“富邦”时时彩赌博网站五级代理账户后便在被告人廖玉帮处开通了六级代理账户，成为了被告人廖玉帮的下级代理，开始发展下线赌客参赌“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博。被告人饶顺美从廖玉帮处获取的代理账户亦可以为其下线赌客开通会员账户，并给予下线赌客一定的信用赌资额度供下线赌客参赌，通过代理账户中显示的结算数据与下线赌客、上级代理进行赌资结算。2018年2月，被告人饶顺美因与下线赌客的赌资纠纷被举报，导致“阿文”提供的六合彩赌博网站停用。后被告人饶顺美与被告人王斯兴达成合股经营六合彩赌博网站代理的意向。随后，被告人王斯兴向被告人叶志明取得“368”六合彩赌博网站的代理账户，并交由被告人陈达彬具体操作该代理账户。经商议，被告人饶顺美、王斯兴各占该代理账户投注赌资输赢的40%股份，剩余的20%股份由赌博网站实际经营者占有，由被告人叶志明先行与被告人饶顺美、王斯兴结算后再与其上线结算，被告人叶志明获取其上线盈利金额的千分之一作为报酬从中获利。该赌博网站的赌博方式、盈利方式、经营方式与“阿文”提供的六合彩赌博网站一致。2016年4月以来，被告人饶顺美以每月人民币（币种，下同）2000元的工资雇佣其表弟被告人陈达彬帮助其管理上述六合彩、时时彩赌博网站的代理账户，并负责与上线、下线赌客进行结算。被告人饶顺美将用于赌资结算的银行账户（陈某１工行账户62×××68、赖某１１农村信用社账户62×××81、饶某１建行账户62×××68）交予被告人陈达彬，用于与上级、下线赌客的赌资结算。截至案发时，被告人饶顺美接收下线赌客投注六合彩、时时彩赌资金额共计26763922元，其中与被告人王斯兴、叶志明合作经营六合彩赌博网站代理账户共同接收下线赌客投注金额共计1604481元。被告人陈达彬参与接收赌资金额共计16450572元。二、2012年以来，被告人王斯兴通过电话、短信等方式从周边朋友处收取六合彩投注单，并自己坐庄与下线赌客进行对赌、结算赌资。2018年2月，被告人王斯兴与被告人饶顺美、叶志明合作经营“368”六合彩赌博网站的代理账户，并交由被告人陈达彬具体操作该代理账户。截至案发时，被告人王斯兴个人接收下线赌客投注六合彩金额共计1524520元，与被告人饶顺美、叶志明合作经营六合彩赌博网站代理账户共同接收下线赌客投注金额共计1604481元。三、2014年3月以来，被告人叶志明通过电话、短信等方式从周边朋友处收取六合彩投注单，并自己坐庄与下线赌客进行对赌、结算赌资。2017年6、7月份，被告人叶志明从他人处获取“368”六合彩赌博网站的代理账户，其选择风险性小的投注与下线赌客直接对赌，风险性大的投注上报至该六合彩赌博网站并从中抽头盈利。在此期间，被告人叶志明因不会操作电脑，让其儿子被告人叶燕忠将下线赌客的投注通过该代理账户上报并进行结算。2018年2月，被告人叶志明与被告人王斯兴、饶顺美合作经营“368”六合彩赌博网站的代理账户，并交由被告人陈达彬具体操作该代理账户。截至案发时，被告人叶志明、叶燕忠接收下线赌客投注六合彩金额共计180098元；被告人叶志明与被告人饶顺美、王斯兴合作经营六合彩赌博网站代理账户共同接收下线赌客投注金额共计1604481元。四、2017年6月，被告人林铭森因患有尿毒症在永安市第二医院治疗。被告人林铭森在治疗过程中通过一病友（身份不详，另案处理）取得网站名称为“富邦”的时时彩赌博网站的四级代理账户，后被告人林铭森以微信昵称“小黑”名义发展下线到其代理账户充值、投注进行赌博活动。该赌博网站主要以“北京赛车”、“重庆时时彩”的方式进行赌博，该代理账户通过赚取下级赌客投注额的返点差（上线给予其的返点高于其给下线的返点）进行营利。该代理账户可以给下线赌客开通五级代理账户或会员账户，下线赌客的五级代理账户亦可继续发展六级代理账户。下线赌客在向被告人林铭森缴纳相应数额的押金后，被告人林铭森会给予下线代理相应数额的信誉分，以便下线代理继续发展下线参赌。被告人林铭森通过其代理账户可以看到每个下级代理的返水情况、输赢情况及最后的结算情况，并通过最后的结算情况与下线代理结算赌资。该代理账户也可以看到账户总的返水情况、输赢情况及最后结算情况，并通过最后的结算情况与上线结算赌资。后被告人林铭森陆续发展被告人廖玉帮、洪见春为其五级代理。2018年3月，因被告人林铭森身患疾病便以每月3000元的工资雇请被告人黄麟樵管理该代理账户，并将事先准备好的笔记本电脑、手机、银行卡（林铭森招商银行卡62×××50、林铭森农村信用社银行卡62×××96、王某１建设银行卡62×××51）等交予被告人黄麟樵用于管理该代理账户。被告人黄麟樵通过微信号“小黑”联系下级代理，与下线代理核对、结算赌资，并使用被告人林铭森提供的银行卡转账赌资。截至案发时，被告人林铭森接收下线赌客投注赌资金额共计15960273元，其中被告人黄麟樵参与接收赌资金额共计12998879元。五、2016年9月以来，被告人廖玉帮取得一时时彩赌博网站的代理账户后发展下线到其代理账户充值、投注进行“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博活动，通过赚取下级赌客投注额的返点差进行营利。2017年7月，被告人廖玉帮得知微信号“小黑”经营的“富邦”时时彩赌博网站返点更高，便向被告人林铭森开通五级代理账户，并将所有下线转移至该代理账户充值、投注。2017年7月份，被告人廖玉帮为被告人饶顺美开通该时时彩赌博网站的六级代理账户，成为其下线代理，接受被告人饶顺美的充值、投注。截至案发时，被告人廖玉帮接收下线赌客投注赌资金额共计22896681元。其中，被告人饶顺美、陈达彬向被告人廖玉帮转账投注赌资金额共计330826元。六、2016年10月以来，被告人洪见春通过其朋友陈某２（另案处理）处取得一时时彩赌博网站的代理账户后发展下线到其代理账户充值、投注进行“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博活动，通过赚取下级赌客投注额的返点差进行营利。2017年7月，被告人洪见春通过陈某２推荐成为微信号“小黑”经营的“富邦”时时彩赌博网站的五级代理账户，成为被告人林铭森的下级代理。截至案发时，被告人洪见春接收下线赌客投注赌资金额共计8793017元。七、2017年6月以来，被告人陈燕芳得知被告人饶顺美有接受六合彩投注后从周边朋友处收取六合彩投注单。被告人陈燕芳选择风险性小的投注自己坐庄，与下线赌客对赌；将风险性较大的投注上报至被告人饶顺美处，通过赔付倍数差、投注返点差从中获利。截至案发时，被告人陈燕芳个人接收下线赌客投注六合彩金额共计420190元。2018年4月10日，被告人饶顺美、陈达彬、王斯兴、叶志明、叶燕忠、林铭森、黄麟樵、廖玉帮、洪见春、陈燕芳在永安市被公安机关抓获归案，同时查获银行卡、笔记本电脑、手机等作案工具。2018年5月23日，被告人林铭森在永安市被公安机关抓获归案。案发后，被告人饶顺美退出赃款120万元，被告人陈达彬退出赃款20万元，被告人廖玉帮退出赃款40万元，被告人陈燕芳退出赃款20万元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人饶顺美、林铭森、廖玉帮、洪见春、王斯兴、叶志明、陈达彬、黄麟樵、陈燕芳、叶燕忠以营利为目的，伙同他人从事六合彩、时时彩网络赌博活动，接受他人充值、投注供他人在网络进行赌博并从中获利，其中被告人饶顺美参与赌资金额共计26763922元，情节严重；被告人林铭森参与赌资金额共计15960273元，情节严重；被告人廖玉帮参与赌资金额共计22896681元，情节严重；被告人洪见春参与赌资金额共计8793017元，情节严重；被告人王斯兴参与赌资金额共计3129001元，情节严重；被告人叶志明参与赌资金额共计1784579元，情节严重；被告人陈达彬参与赌资金额共计16450572元，情节严重；被告人黄麟樵参与赌资金额共计12998879元，情节严重；被告人陈燕芳参与赌资金额共计420190元，情节严重；被告人叶燕忠参与赌资金额共计180098元，上述被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。针对上述指控，各被告人及辩护人提出以下辩解和辩护意见：被告人饶顺美对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人饶顺美的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人饶顺美参与赌资金额存在重复计算，不能真实反映涉案赌资数额；2.其自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；3.其一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯；4.其表示愿意退赃及预缴罚金；5.其认罪态度好，悔罪程度深，对其适用缓刑，有利于社会和谐稳定。建议对其适用缓刑。被告人林铭森对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人洪见春对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人洪见春的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人洪见春赌资金额存在重复计算，且罗某１转入的10万元属偿还借款，不应计入赌资；2.其具有坦白情节，依法可从轻处罚；3.其当庭自愿认罪，且愿意预缴罚金，依法可以从宽处罚；4.其积极退赃，可酌情从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人廖玉帮对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人廖玉帮的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人廖玉帮赌资金额22896681元中，余某１转入的22138271元及林某１转入的13000元，认定赌资证据不足；2.其具有立功表现，依法可以从轻处罚；3.其具有坦白情节且当庭自愿认罪，积极退出赃款40万元，依法可从轻处罚；4.其下线人数较少，涉及面较小，社会危害性较轻，且在本案中作用相对较小，依法可从轻处罚；5.其赌资金额存在重复计算。建议对其适用缓刑。被告人王斯兴对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人王斯兴的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王斯兴当庭自愿认罪，辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议；2.其如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚；3.其具有强烈的悔罪表现，且愿意预缴罚金；4.其系初犯，属共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，社会危害性较小；5.其文化程度较低，其法律意识淡薄，且罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小。建议对其适用缓刑。被告人叶志明对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人叶志明的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人叶志明与饶顺美、王斯兴的合作，合作犯意不是其提出，且占比小，应认定其为从犯；2.其系初犯，且如实供述自己罪行，可从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人陈燕芳对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人陈达彬对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人陈达彬的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈达彬系从犯，犯罪作用较小，可从轻处罚；2.其自愿认罪，认罪态度好，且属坦白，可从轻处罚；3.其系初犯且具有悔罪表现。建议对其适用缓刑。被告人黄麟樵对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。被告人叶燕忠对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。经审理查明：1.2014年7月始，被告人饶顺美通过电话、短信等方式从周边朋友处收取六合彩投注单，并自己坐庄与下线赌客进行对赌、结算赌资。2016年9月始，被告人饶顺美通过一名叫“阿文”的男子处取得一六合彩赌博网站代理账户。该代理账户通过赚取赌资返点差、赌资赔付倍数差、与下线赌客对赌输赢等方式从中获利。被告人饶顺美通过该代理账户的权限可为其发展的下线赌客开通下级代理账户或会员账户，并给予下线赌客一定的信用赌资额度，以便下线赌客投注参赌、结算；也可查询到下线赌客实时输赢情况、返水情况及结算金额等，并根据显示的结算数据与下线赌客、上级代理进行赌资结算。后被告人饶顺美发展被告人廖玉帮等人为其下线赌客。2017年7月，被告人饶顺美得知被告人廖玉帮处有“富邦”时时彩赌博网站五级代理账户后便在被告人廖玉帮处开通六级代理账户，成为被告人廖玉帮的下级代理，开始发展下线赌客参赌“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博。被告人饶顺美从廖玉帮处获取的代理账户亦可为其下线赌客开通会员账户，并给予下线赌客一定的信用赌资额度供下线赌客参赌，通过代理账户中显示的结算数据与下线赌客、上级代理进行赌资结算。2018年2月，被告人饶顺美因与下线赌客的赌资纠纷被举报，导致“阿文”提供的六合彩赌博网站停用。后被告人饶顺美与被告人王斯兴达成合股经营六合彩赌博网站代理的意向。由被告人王斯兴向被告人叶志明取得“368”六合彩赌博网站的代理账户，并交由被告人陈达彬具体操作该代理账户。经商议，被告人饶顺美、王斯兴各占该代理账户投注赌资输赢的40%股份，剩余的20%股份由赌博网站实际经营者占有，由被告人叶志明先行与被告人饶顺美、王斯兴结算后再与其上线结算，被告人叶志明获取其上线盈利金额的千分之一作为报酬。该赌博网站的赌博方式、盈利方式、经营方式与“阿文”提供的六合彩赌博网站一致。2016年9月以来，被告人饶顺美以每月2000元（2016年9月至2018年2月）、每月2500元（2018年3月始）的工资雇佣其表弟被告人陈达彬帮助其管理上述六合彩、时时彩赌博网站的代理账户，并负责与上线、下线赌客进行结算。被告人饶顺美将用于赌资结算的银行账户（陈某１工行账户62×××68、赖某１１农村信用社账户62×××81、饶某１建行账户62×××68）交予被告人陈达彬，用于与上级、下线赌客的赌资结算。截至案发时，被告人饶顺美接收下线赌客投注六合彩、时时彩赌资金额共计26763922元，其中与被告人王斯兴、叶志明合作经营六合彩赌博网站代理账户共同接收下线赌客投注金额共计1604481元。被告人陈达彬参与接收赌资金额共计16450572元。被告人饶顺美从中获利6万余元，被告人陈达彬从中获利共计34500元。案发后，公安机关扣押、冻结被告人饶顺美银行账户内赌资共计154981元，被告人饶顺美向公安机关退出款项120万元，其中包括赌资80万元。被告人陈达彬向公安机关退出款项20万元。2.2012年始，被告人王斯兴通过电话、短信等方式从周边朋友处收取六合彩投注单，并自己坐庄与下线赌客进行对赌、结算赌资。2018年2月，被告人王斯兴与被告人饶顺美、叶志明合作经营“368”六合彩赌博网站的代理账户，并交由被告人陈达彬具体操作该代理账户。截至案发时，被告人王斯兴个人接收下线赌客投注六合彩金额共计1524520元，与被告人饶顺美、叶志明合作经营六合彩赌博网站代理账户共同接收下线赌客投注金额共计1604481元。3.2014年3月始，被告人叶志明通过电话、短信等方式从周边朋友处收取六合彩投注单，并自己坐庄与下线赌客进行对赌、结算赌资。2017年6、7月份，被告人叶志明从他人处取得“368”六合彩赌博网站的代理账户，其选择风险性小的投注与下线赌客直接对赌，风险性大的投注上报至该六合彩赌博网站并从中抽头盈利。期间被告人叶志明因不会操作电脑，让其儿子被告人叶燕忠将下线赌客的投注通过该代理账户上报并进行结算。2018年2月，被告人叶志明与被告人王斯兴、饶顺美合作经营“368”六合彩赌博网站的代理账户，并交由被告人陈达彬具体操作该代理账户。截至案发时，被告人叶志明、叶燕忠接收下线赌客投注六合彩金额共计180098元；被告人叶志明与被告人饶顺美、王斯兴合作经营六合彩赌博网站代理账户共同接收下线赌客投注金额共计1604481元。4.2017年6月，被告人林铭森(微信昵称“小黑”)因患尿毒症在三明市第二医院治疗。在治疗过程中被告人林铭森通过病友取得“富邦”时时彩赌博网站的四级代理账户，并发展下线到其代理账户充值、投注进行赌博活动。该赌博网站主要以“北京赛车”、“重庆时时彩”的方式进行赌博，该代理账户通过赚取下级赌客投注额的返点差进行营利。该代理账户可以给下线赌客开通五级代理账户或会员账户，下线赌客的五级代理账户亦可继续发展六级代理账户。下线赌客在向被告人林铭森缴纳相应数额的押金后，被告人林铭森会给予下线代理相应数额的信誉分，以便下线代理继续发展下线参赌。被告人林铭森通过该代理账户可以看到返水情况、输赢情况及结算情况，并通过结算情况与下线代理、上线代理结算赌资。后被告人林铭森陆续发展被告人廖玉帮、洪见春为其五级代理。2018年3月，被告人林铭森身患疾病便以每月3000元的工资雇佣被告人黄麟樵管理该代理账户，并将事先准备好的笔记本电脑、手机、银行卡（林铭森招商银行卡62×××55、林铭森农村信用社银行卡62×××96、王某１建设银行卡62×××51）等交予被告人黄麟樵用于管理该代理账户。被告人黄麟樵通过微信号“小黑”联系下级代理，与下线代理核对、结算赌资，并使用被告人林铭森提供的银行卡转账赌资。截至案发时，被告人林铭森接收下线赌客投注赌资金额共计15960273元，其中被告人黄麟樵参与接收赌资金额共计12998879元。案发后，公安机关冻结被告人林铭森银行账户内赌资共计708027元。5.2016年9月始，被告人廖玉帮取得时时彩赌博网站的代理账户后发展下线到其代理账户充值、投注进行“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博活动，通过赚取下级赌客投注额的返点差进行营利。2017年7月，被告人廖玉帮得知微信号“小黑”经营的“富邦”时时彩赌博网站返点更高，便向被告人林铭森开通五级代理账户，并将所有下线转移至该代理账户充值、投注。2017年7月份，被告人廖玉帮为被告人饶顺美开通该时时彩赌博网站的六级代理账户，成为其下线代理，接受被告人饶顺美的充值、投注。截至案发时，被告人廖玉帮接收下线赌客投注赌资金额共计22896681元。其中，被告人饶顺美、陈达彬向被告人廖玉帮转账投注赌资金额共330826元。被告人廖玉帮从中获利3万余元，并从接收、流转赌资的银行账户内从中抽取赌资共计40.5万元用于日常消费。案发后，公安机关扣押被告人廖玉帮款项31700元，被告人廖玉帮向公安机关退出赌资40万元。在本院审理期间，被告人廖玉帮的家属帮助其向本院退出赌资5000元。6.2016年10月始，被告人洪见春通过其朋友陈某２（另案处理）处取得时时彩赌博网站的代理账户后发展下线到其代理账户充值、投注进行“北京赛车”、“重庆时时彩”等赌博活动，通过赚取下级赌客投注额的返点差进行营利。2017年7月，被告人洪见春通过陈某２推荐成为被告人林铭森“富邦”时时彩赌博网站的五级代理账户，成为被告人林铭森的下级代理。截至案发时，被告人洪见春接收下线赌客投注赌资金额共计8793017元。被告人洪见春从中获利1.6万余元。案发后，公安机关扣押、冻结被告人洪见春银行账户内赌资共计371012元。7.2017年6月始，被告人陈燕芳得知被告人饶顺美有接受六合彩投注后从周边朋友处收取六合彩投注单。被告人陈燕芳选择风险性小的投注自己坐庄，与下线赌客对赌；将风险性较大的投注上报至被告人饶顺美处，通过赔付倍数差、投注返点差从中获利。截至案发时，被告人陈燕芳个人接收下线赌客投注六合彩金额共计420190元。案发后，被告人陈燕芳向公安机关退出赌资共计20万元。2018年4月10日，被告人饶顺美、陈达彬、王斯兴、叶志明、叶燕忠、林铭森、黄麟樵、廖玉帮、洪见春、陈燕芳在永安市被公安机关抓获归案，同时查获银行卡、笔记本电脑、手机等作案工具。2018年5月22日，被告人林铭森在三明市第二医院被公安机关抓获，于5月23日带其至三明市公安局三元分局执法办案中心。另查明，被告人廖玉帮在取保候审期间举报列逃人员刘某的线索。2018年6月16日，永安市公安局燕南派出所通过与报警人廖玉帮（电话号码153××××Ｘ888）的联系，将涉嫌故意伤害罪上网列逃人员刘某抓获。被告人黄麟樵在检察机关提审期间主动向检察机关提供重要线索，协助司法机关抓捕同案犯。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实:被告人饶顺美、林铭森、廖玉帮、洪见春、王斯兴、叶志明、陈达彬、黄麟樵、陈燕芳、叶燕忠的常住人口信息表及户籍证明、违法犯罪经历查询表、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明、照片、调取证据通知书、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、手机截图记录、公安机关整理的银行账户交易记录统计表、福建省永安市人民法院刑事判决书、受案登记表、立案决定书、出警经过、永安市公安局燕南派出所出具的情况说明等书证；证人姜某１、苏某１、毛某１、池某１、魏某１、林某２、黄某１、赖某１、陈某３、叶某１、陈某４、郭某１、刘某２、赖某２、黄某２、陈某５、刘某３、赖某３、黎某１、陈某６、罗某１、罗某２、郑某１、罗某３的证言；被告人饶顺美、林铭森、廖玉帮、洪见春、王斯兴、叶志明、陈达彬、黄麟樵、陈燕芳、叶燕忠的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，现对事实证据和诉辩理由作如下分析评判：1.关于被告人饶顺美、廖玉帮、洪见春的辩护人提出的赌资计算问题。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。被告人饶顺美、廖玉帮、洪见春及其辩护人对各被告人接收、流转赌资的银行账户内的资金未提供相应证据予以证实资金的合法来源性。被告人饶顺美、廖玉帮、洪见春亦对参与赌资已予以确认且有本案书证、证人证言、银行流水明细等证据予以印证。被告人洪见春的辩护人提出其赌资金额中有罗某１转入的10万元属偿还借款，不应计入赌资。公安机关先后对证人罗某１作了多次询问笔录并制作同步录音录像，证人罗某１对其与洪见春的银行交易流水予以确认，并未存在偿还借款的情况。且证人罗某１的证言与被告人洪见春的供述能相互印证，已对转账参赌资金予以明确。故对上述辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人叶志明的辩护人提出其应认定为从犯的问题。经查，被告人叶志明在本案中为赌博网站担任代理并接受投注，且与被告人饶顺美、王斯兴合作经营赌博网站的代理账户，期间并指使他人帮助其操作账户并进行结算，赌资数额累计达到30万元以上。本院认为被告人叶志明的行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，为牟取非法利益积极主动参与实施犯罪，在共同犯罪中应认定为主犯。该辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人饶顺美、廖玉帮、林铭森、洪见春、王斯兴、叶志明、陈达彬、黄麟樵、陈燕芳、叶燕忠以营利为目的，伙同他人从事网络赌博活动，接受他人充值、投注供他人在网络进行赌博并从中获利，其中被告人饶顺美参与赌资金额共计人民币26763922元；被告人廖玉帮参与赌资金额共计人民22896681元；被告人林铭森参与赌资金额共计人民15960273元；被告人洪见春参与赌资金额共计人民币8793017元；被告人王斯兴参与赌资金额共计人民币3129001元；被告人叶志明参与赌资金额共计人民币1784579元；被告人陈达彬参与赌资金额共计人民币16450572元；被告人黄麟樵参与赌资金额共计人民币12998879元；被告人陈燕芳参与赌资金额共计人民币420190元；被告人叶燕忠参与赌资金额共计人民币180098元，被告人饶顺美、廖玉帮、林铭森、洪见春、王斯兴、叶志明、陈达彬、黄麟樵、陈燕芳的行为应认定为情节严重，上述各被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。上述各被告人归案后，能如实供述自己罪行，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人饶顺美、林铭森、王斯兴、叶志明在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈达彬、黄麟樵、叶燕忠与上述被告人分别存在雇佣关系，在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定对被告人陈达彬、黄麟樵予以减轻处罚，对被告人叶燕忠予以从轻处罚。被告人廖玉帮、洪见春、陈燕芳按各自实际参与的犯罪论处。被告人廖玉帮、黄麟樵到案后，为司法机关提供重要线索，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定为有立功表现，可以从轻或者减轻处罚，本院对其予以从轻处罚。被告人洪见春有犯罪前科且系开设赌场犯罪的再犯，酌情从重处罚。被告人廖玉帮、王斯兴、叶志明、黄麟樵具有赌博劣迹，酌情从重处罚。案发后，被告人饶顺美、廖玉帮、林铭森、洪见春、陈达彬、陈燕芳配合司法机关退出赃款、违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关针对各被告人具有的法定、酌定等量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳。各辩护人提出的辩护意见，合理部分予以采纳。综合考虑各被告人在犯罪中所起的作用、地位、犯罪时间，并结合其犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人饶顺美犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人林铭森犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人洪见春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。四、被告人廖玉帮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。五、被告人王斯兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。六、被告人叶志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。七、被告人陈燕芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人陈达彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。九、被告人黄麟樵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。十、被告人叶燕忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。十一、在案扣押的被告人饶顺美的赃款人民币1014981元、被告人林铭森的赃款人民币708027元、被告人廖玉帮的赃款人民币435000元、被告人洪见春的赃款人民币371012元、被告人陈燕芳的赃款人民币200000元、被告人陈达彬的赃款人民币34500元，上述款项及慈息由扣押机关予以追缴，上缴国库。在案扣押的被告人饶顺美、陈达彬的余款由扣押机关予以抵缴罚金。十二、继续追缴被告人洪见春违法所得人民币16000元，予以没收。十三、在案扣押用于作案的笔记本电脑、手机、银行卡等工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  包华斌审 判 员  郑成珺人民陪审员  张 燕二〇一九年八月二十九日书 记 员  盖 歆附本案适用的法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。