河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0223刑初486号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人宋军凯，男，1999年6月13日出生，小学文化，务农，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住尉氏县。因涉嫌寻衅滋事，于2019年3月2日被尉氏县公安局刑事拘留，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经尉氏县人民检察院批准，于2019年4月9日被尉氏县公安局执行逮捕。指定辩护人张家轩，河南辽源律师事务所律师。被告人朱登涛，男，1997年7月8日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住尉氏县。因涉嫌参加黑社会性质组织，于2019年2月23日被尉氏县公安局刑事拘留。因涉嫌参加黑社会性质组织、非法拘禁、开设赌场犯罪，经尉氏县人民检察院批准，于2019年4月2日被尉氏县公安局逮捕。辩护人颜美成，河南论衡律师事务所律师。被告人杨东行，男，1990年9月9日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河南省开封市尉氏县，住尉氏县。因涉嫌参加黑社会性质组织，于2019年2月25日被尉氏县公安局刑事拘留；因涉嫌参加黑社会性质组织、寻衅滋事犯罪，经尉氏县人民检察院批准，于2019年4月2日被尉氏县公安局逮捕。指定辩护人金守奇，河南辽源律师事务所律师。指定辩护人叶宏禄，河南辽源律师事务所实习律师。尉氏县人民检察院以尉检涉黑刑诉（2019）25号起诉书指控被告人宋军凯犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪;被告人朱登涛犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪;被告人杨东行犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案，尉氏县人民检察院指派检察员田文生出庭支持公诉，被告人宋军凯、朱登涛、杨东行及辩护人张家轩、颜美成、金守奇、叶宏禄到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2015年7月份以来，苏军平（已判刑）纠集两劳回归和社会闲杂人员杜营峰、靳闯、苏伟强、王好杰、刘阳、杨根伟、耿豹、闫冲冲、李俊杰、李兵、郭要强、郭耀辉、韩健康、赵晓垒、王朋飞、胡彭歆、王园园、于东江、刁万龙、周晓航、蔡奇朋、王亚龙、吴炳灿、苏占西、陈福堂、王雪飞、赵新华、马鹏飞、任建涛、王晨旭、黄清江(均已判刑)及被告人宋军凯、朱登涛、杨东行等人，逐步形成以苏军平为组织、领导的黑社会性质组织。该犯罪组织由苏军平组织、领导，由杜营峰、耿豹出谋划策，由杨根伟、闫冲冲、李俊杰等人负责后勤管理，由杜营峰、靳闯、苏伟强、王好杰、耿豹、王朋飞等人及三名被告人等人具体负责实施违法犯罪活动。苏军平及其犯罪组织长期盘踞在尉氏县御鑫洗浴中心、聚浪潮洗浴中心、巴拉斯光电厂别墅、华康池洗浴中心、宏泰足浴店、未来苑小区等地。该犯罪组织采取集中免费食宿，发放工资、奖金福利、零花钱，犯罪组织成员出事后由犯罪组织协调解决等方法，笼络、控制犯罪组织成员。该犯罪组织有成员公认的纪律:听指挥，不准临阵脱逃，违者挨打受罚;犯罪组织成员要团结，不准内讧;对合法债务采取跟踪、滋扰、纠缠等软暴力手段进行追讨:对非法债务采取拘禁、殴打、水淹、逼吃大便等暴力、侮辱手段追迫债务人偿还债务:每次违法犯罪活动指定专门人员带队负责。该犯罪组织在尉氏县城关镇、产业集聚区及周边一带，插手非法债务和民间纠纷，充当“地下执法队”，实施了一系列的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、聚众斗殴、开设赌场、盗窃等违法犯罪行为，获取非法利益1751500元，以支撑该犯罪组织的违法犯罪活动。该犯罪组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，导致经济纠纷当事人不敢通过正常途径解决纠纷，严重破坏他人正常的生产经营、生活秩序，严重破坏了尉氏县的法治环境，对尉氏县及周边区域的社会秩序和公共安全构成极大威胁，造成恶劣社会影响。2019年3月2日，被告人宋军凯被尉氏县公安局民警抓获归案。2019年2月23日，被告人朱登涛被尉氏县公安局民警抓获归案。2019年2月25日，被告人杨东行到尉氏县公安局投案。上述事实，有以下证据予以证实：1、作案工具、现场照片、户籍证明、前科证明、抓获证明、委托书、银行账户转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录等物证和书证;2、证人沈某力、王某1、王某2等人的证言;3、被害人王某8、张某1、郑某、李某3、张某2、任某3等人的陈述;4、同案人苏军平、靳闯、杜营峰、苏伟强等人的供述和辩解;5、被告人宋军凯、朱登涛、杨东行的供述和辩解6、现场勘查笔录;7、辨认笔录;8、视听资料;9、鉴定意见;10、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书和（2019）豫02刑终99号刑事裁定书。二、非法拘禁罪（一）、因增值税票票款纠纷，魏顺杰（已判刑）雇佣用苏军平向王某8索要债务。2017年8月3日14时许，苏军平组织李俊杰、王好杰、靳闯、苏伟强、刘阳、赵晓垒（均已判刑）等人，在魏顺杰、王鹏飞（另案处理）带领下，到河南省郏县城关家和宾馆，将王某8挟持到苏军平经营的尉氏县聚浪潮洗浴中心进行拘禁。期间苏军平指示李俊杰等人多次将王某8拉到尉氏县大桥乡大桥村河堤及贾鲁河河堤，在看管期间，苏军平，杜营峰、靳闯、耿豹、李俊杰、刘阳、苏伟强、王好杰、李兵、郭耀辉、郭要强、胡彭歆（均已判刑）和被告人朱登涛，对王某8实施殴打、水淹、体罚、逼吃屎、灌猪粪、拔阴毛、敲阴茎、艾滋病人鸡奸威胁等手段，迫使王某8偿还魏顺杰15.5164万元，并将王某8银行卡内9.45万元分次取出后挥霍。直至2016年8月29日，王某8才被放回，拘禁时间长达27天。事后，魏顺杰付给苏军平报酬2.5万元。上述事实，有以下证据予以证实：1、银行转账记录等书证；2、证人王某飞、王某3、王某4、王某5、马某、黄某1、吴某1等人的证言；3、被害人王某8的陈述;4、同案人苏军平、耿豹、杜营峰、靳闯、王好杰、苏伟强、刘阳、李俊杰、魏顺杰等人的供述和辩解;5、被告人朱登涛的供述和辩解;6、现场勘查笔录、辨认笔录、指认笔录；7、视听资料;8、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书和（2019）豫02刑终99号刑事裁定书。（二）、因增值税专用发票票款纠纷，马梦伟（已判刑）雇佣苏军平向被害人黄某2索要债务。2017年9月29日17时许，苏军平组织杜营峰、靳闯、苏伟强、闫冲冲、王好杰、杨根伟、刘阳、王朋飞、周晓航、王亚龙、刁万龙、蔡奇朋、王晨旭（均已判刑）和被告人宋军凯等人，在马梦伟、马梦华（另案处理）帮助下，将黄某2从尉氏县滨河西路南段的茗茶轩茶馆先后挟持到尉氏县贾鲁河滩、巴拉斯光电厂别墅、大桥乡大桥村东河堤等地，对黄某2进行殴打，逼迫其还债，拘禁时间长达6小时，致使黄某2轻微伤。事后苏军平向马梦华索取报酬1万元。上述事实，有以下证据予以证实：1、报警记录、尉氏县公安局大桥派出所情况说明；2、证人刘柏某、仝某、陈某、朱某等人的证言；3、被害人黄某2的陈述；4、同案人苏军平、杜营峰、靳闯、苏伟强、闫冲冲、王好杰、杨根伟、刘阳、王朋飞、周晓航、王晨旭、刁万龙、王亚龙、蔡奇朋、马梦伟等人的供述；5、被告人宋军凯的供述和辩解；6、鉴定意见；7、现场勘查笔录;8、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书和（2019）豫02刑终99号刑事裁定书。三、寻衅滋事罪（一）、因债务纠纷，毛伟(另案处理)雇用苏军平向张某1索要债务。2017年4月17日，苏军平组织杜营峰、靳闯、苏伟强、王好杰、耿豹、郭耀辉、王园园、王雪飞和被告人杨东行，由王雪飞纠集多名艾滋病人到渤海保险公司洛阳支公司张某1的办公室，采取威胁、滋扰、恐吓等手段，逼迫张某1还债，并以讨债为由，向张某1索要报酬5000元，向毛伟索要报酬2万元。杨东行只负责开车，未到张某1办公室，未获得报酬。认定上述事实的证据如下:1、委托书、转账记录、接出警记录等书证:2、证人吴某2、刘某会等人证言:3、被害人张某1陈述:4、同案人苏军平、联豹、苏伟强等人供述和辩解:5.被告人杨东行的供述和辩解:6.现场勘验笔录;7、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书和（2019）豫02刑终99号刑事裁定书。（二）、2017年12月7日，受李神飞(已判刑)委托，苏军平组织苏伟强、王朋飞（均已判刑）等人和被告人杨东行、宋军凯到安徽省阜阳市颍州区皖西北商贸城郑某的金足鞋店和住宅楼下，跟踪、滋扰郑某。次日，在公安机关出警制止后，苏伟强等人继续跟踪、滋扰郑某，迫使郑某于2017年12月9日付给李某11万元。认定上述事实的证据如下:1、被告人宋军凯、杨东行的供述；2、证人李某1、任某1真的证言；3、被害人郑某、周某的陈述；4、授权委托书、李某1自书证言、阜阳市公安局颍泉分局巡逻防爆大队和文峰路派出所出具的材料；5、现场勘查笔录、辨认笔录，6、同案人苏军平、苏伟强的供述;7、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书和（2019）豫02刑终99号刑事裁定书。（三）、因债务纠纷，李某1（已判刑）雇用苏军平向被害人李某3索要债务。2017年12月17日，苏军平组织苏伟强、王好杰、刁万龙、马鹏飞（均已判刑）和被告人宋军凯到山东省聊城市东昌府区香江批发市场李某3的邦赛皮鞋店，在店里播放杀人视频、吸烟、轰赶客户、阻止客户进入，当晚又跟踪李某3直至次日凌展。次日，苏伟强等人采取播放录音方式干扰李某3鞋店经营。2017年12月19日下午，苏军平带领王朋飞、周晓航、苏占西、李战魁（均已判刑）等人赶到李某3鞋店，会合苏伟强等人，继续在李月风的鞋店门口播放录音、拉条幅逼迫其还债。其间，李某3多次报警，公安机关出警制止后，苏伟强、王好杰等人和本案被告人宋军凯继续跟踪、滋扰李某3，迫使李某3于2017年12月20日用部分货物抵债，出具还款保证。2017年12月26日，被告人王朋飞等人以讨债为由向李某3索要11400元。认定上述事实的证据如下:1、被害人李某3的陈述;2、证人程某振、高某、李某2等人的证言;3、同案人苏军平、苏伟强等人的供述;4、被告人宋军凯的供述和辩解;5、辨认笔录;6、公安机关接处警材料、微信聊天刻录和转账记录、转账凭条、发货清单、李某3微信聊天记录截图照片、中国邮政储蓄银行汇款业务凭单、杨东芳微信付款截屏等信息、要账清单、酒店登记簿;8、现场勘查笔录;9、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书和（2019）豫02刑终99号刑事裁定书。四、开设赌场罪2016年11月份至2017年初，苏军平、郭耀辉、闫冲冲、靳闯、刘阳、李俊杰、韩建康、杨根伟、王好杰、苏伟强、李兵、郭要强、王园园等人和被告人朱登涛，先后在尉氏县城南环巴拉斯光电厂别墅、尉氏县大桥乡大苏村南哆唻咪KTV、大苏村苏某1家等地开设赌场，抽头渔利2万余元。朱登涛主要负责在外围望风。上述事实，有以下证据予以证实：1.证人宋某盼、宋某1、宋某2、王某6、王某7、任某2、孟某、赵某、宋某3、苏某1、苏某2等人的证言；2、同案人苏军平、郭耀辉等人的供述;3、被告人朱登涛的供述和辩解;4、现场勘验笔录;5、辨认笔录;6、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书和（2019）豫02刑终99号刑事裁定书。本院认为，被告人宋军凯、朱登涛、杨东行参加苏军平组织、领导的黑社会性质组织，该组织为获取非法利益，以非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、盗窃、开设赌场等手段，在尉氏县城关镇、产业集聚区及周边一带有组织地多次进行违法犯罪活动，插手非法债务和民间纠纷，充当“地下执法队”。为非作恶，欺压、残害群众，并通过实施违法犯罪活动称霸一方，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。宋军凯、朱登涛、杨东行是其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。朱登涛为索要债务非法拘禁被害人，伙同他人开设赌场，聚众赌博，其行为已构成非法拘禁罪和开设赌场罪。宋军凯为索要债务非法拘禁被害人，其行为已构成非法拘禁罪；宋军凯、杨东行伙同他人采取跟踪、滋扰手段索要债务，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。宋军凯、朱登涛、杨东行在共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，均应从轻处罚。杨东行在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；宋军凯、朱登涛、杨东行均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。宋军凯、朱登涛、杨东行均系初犯，酌情可以从轻处罚。三被告人均系一人犯数罪，应数罪并罚。四辩护人关于宋军凯、朱登涛、杨东行具有认罪认罚、坦白、自首、初犯等情节，且在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，建议从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。四辩护人的其他辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。根据三被告人参与犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人宋军凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。被告人朱登涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。被告人杨东行犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；决定合并执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。宋军凯的刑期自2019年3月2日起至2023年3月1日止；朱登涛的刑期自2019年2月23日起至2021年8月22日止；杨东行的刑期自2019年2月25日起至2020年12月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  戚振岭审 判 员  韩天宇人民陪审员  刘三喜二〇一九年八月二十八日书 记 员  李勇燃