湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书(2018)湘0103刑初987号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人罗洁，男，1992年11月22日出生于湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市隆回县，无前科。于2018年3月12日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年4月10日经长沙市天心区人民检察院批准，于次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人刘尧北，湖南平康律师事务所律师。被告人王浩，男，1992年6月26日出生于湖北省黄冈市，住湖北省黄冈市武穴市，无前科。于2018年3月12日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年4月10日经长沙市天心区人民检察院批准，于次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人胡卓，男，1987年7月3日出生于湖南省长沙市，住湖南省长沙市岳麓区，无前科。于2018年3月12日被抓获，次日因涉嫌犯有诈骗罪，被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2018年4月10日经长沙市天心区人民检察院批准，于次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人邹新军，湖南律畅律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉（2018）1074号起诉书指控被告人罗洁、王浩、胡卓犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员何维出庭支持公诉。被告人罗洁及其辩护人刘尧北、被告人王浩、被告人胡卓及其辩护人邹新军均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：湖南天誉金泰商品经营有限公司（以下简称天誉公司）于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋1702房，法定代表人为白某，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场。公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员9名。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户聊天的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开户入金。在客户开户之后，由负责管理业务管理和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5%进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2%提成。具体犯罪事实分述如下：1、2016年4月起，被告人罗洁先后系湖南天誉金泰公司业务四部业务员并于2016年11月担任该公司业务十七部业务经理，其在担任业务员或业务经理期间，通过上述方式，在微信上冒充年轻富有女子“小镇姑娘”、“刘心怡”、由业务员冒充年轻富有女子“林曦”、“易灿云”添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人虞某、陶某的信任，导致被害人虞某在该平台入金共计人民币430万余元、被害人陶某在该平台入金共计103.1万元，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告人罗洁获得工资和提成共计人民币15万余元；2、2016年3月起，被告人王浩先后系湖南天誉金泰公司业务十二部业务经理，于2016年6月担任该公司十一部业务员，后于2016年11月担任该公司业务十一部业务经理，其在担任该公司业务员和业务经理期间，由被告人王浩在微信上冒充年轻富有女子“刘嘉倩”、“舒雨菲”，由业务员丁某某（在逃）在微信上冒充“丁韵锦”、由业务员王某（在逃）在微信上冒充年轻富有女子“z阿易-张欣易”的方式添加客户微信好友，之后被告人王浩冒充资深分析师“A-china邮币卡中心”、“唐助理”、“唐总”、“唐杰”等虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人施某、王某1、吴某、王某2等4人的信任，导致被害人施某在该平台入金共计人民币129.2538万元、被害人王某1在该平台入金共计人民币51.79万元、被害人吴某在该平台入金共计人民币50.0612万元、被害人王某2在该平台入金共计人民币23.8007万余元，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告人王浩获得工资和提成共计人民币20万余元；3、2016年5月起，至12月，被告人胡卓系湖南天誉金泰公司业务员，至2016年9月担任该公司业务十八部业务经理，其在担任该公司业务员和业务经理期间，通过上述方式，由其手下的业务员在微信上冒充年轻富有女子“李凌萱”添加客户微信好友，再由其在微信上冒充年轻富有女子“李静雯”虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人徐某的信任，导致被害人徐某在该平台入金共计人民币34.7万元，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告人胡卓获得工资和提成共计人民币40万余元。2018年3月12日12时许，公安民警在本市雨花区侯家塘都市阳光大厦1106室将被告人罗洁抓获；同日17时许，公安民警在本市天心区竹塘西路天鸿天府小区1栋908室将被告人胡卓抓获，并扣押胡卓黑色JEEP牌大切诺基越野车1辆；同日22时40分左右，被告人王浩在武昌火车站被公安民警抓获；三被告人归还后均如实供述各自罪行。该院在庭审中发表意见认为，被告人罗洁、王浩、胡卓以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究各被告人的责任。本案系共同犯罪，各被告人均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条。被告人罗洁、王浩、胡卓归案后如实供述自己的罪行，其在法庭审理阶段亦能如实供述自己的罪行，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人罗洁、王浩、胡卓自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。该院建议本院对被告人罗洁犯诈骗罪在有期徒刑七年至八年之间予以量刑，并处罚金，不建议适用缓刑；对被告人王浩犯诈骗罪在有期徒刑五年至六年之间予以量刑，并处罚金，不建议适用缓刑；对被告人胡卓犯诈骗罪在有期徒刑两年六个月以下予以量刑，并处罚金，不建议适用缓刑。被告人罗洁、王浩、胡卓对公诉机关指控的罪名及事实基本无异议，但被告人罗洁提出虞某在自己担任业务经理之前就有部分入金，是前任业务员、业务经理开发的，后挂在我的名下，后期由我部维护，请法庭酌情考虑。被告人王浩提出吴某、王某2在自己接管11部经理之前就有入金；后期由我部维护，请法庭酌情考虑。被告人胡卓提出自己有立功表现，指控的非法所得40万余元包括十八部业务员的底薪。被告人罗洁的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人罗洁系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人罗洁无犯罪前科，系初犯，也是偶犯，可以酌情从轻处罚；3、被告人罗洁有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现；4、对金额不持异议，但虞某入金的430万元是前任经理和业务员发展的，尽管这个入金是有部分是在罗洁做经理期间，但罗洁对这个430万没有违法所得，请法庭酌情从轻处罚。被告人胡卓的辩护人提出以下辩护意见：1、被害人徐某的经济损失只有107380.5元，被告人胡卓的违法所得只有6940元；2、被告人胡卓系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人胡卓有重大立功表现，可以减轻或者免除处罚；4、被告人胡卓自愿认罪，具有坦白情节；5、被告人胡卓家属愿意退赃、缴纳罚金；6、被告人胡卓系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明，湖南天誉金泰商品经营有限公司（以下简称天誉公司）于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑B3栋1702房，法定代表人为白某，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场。公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员9名。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户聊天的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开户入金。在客户开户之后，由负责管理业务管理和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5%进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2%提成。具体犯罪事实分述如下：1、2016年4月起，被告人罗洁先后系湖南天誉金泰公司业务四部业务员并于2016年11月担任该公司业务十七部业务经理，其在担任业务员或业务经理期间，通过上述方式，在微信上冒充年轻富有女子“小镇姑娘”、“刘心怡”、由业务员冒充年轻富有女子“林曦”、“易灿云”添加客户微信好友，虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人虞某、陶某的信任，导致被害人虞某在该平台入金共计人民币430万余元、被害人陶某在该平台入金共计103.1万元，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告人罗洁获得工资和提成共计人民币234743.77元；2、2016年3月起，被告人王浩先后系湖南天誉金泰公司业务十二部业务经理，于2016年6月担任该公司十一部业务员，后于2016年11月担任该公司业务十一部业务经理，其在担任该公司业务员和业务经理期间，由被告人王浩在微信上冒充年轻富有女子“刘嘉倩”、“舒雨菲”，由业务员丁某某（在逃）在微信上冒充“丁韵锦”、由业务员王某（在逃）在微信上冒充年轻富有女子“z阿易-张欣易”的方式添加客户微信好友，之后被告人王浩冒充资深分析师“A-china邮币卡中心”、“唐助理”、“唐总”、“唐杰”等虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人施某、王某1、吴某、王某24人的信任，导致被害人施某在该平台入金共计人民币129.2538万元、被害人王某1在该平台入金共计人民币51.79万元、被害人吴某在该平台入金共计人民币50.0612万元、被害人王某2在该平台入金共计人民币23.8007万余元，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告人王浩获得工资和提成共计人民币275826.09元；3、2016年5月起，至12月，被告人胡卓系湖南天誉金泰公司业务员，至2016年9月担任该公司业务十八部业务经理，其在担任该公司业务员和业务经理期间，通过上述方式，由其手下的业务员在微信上冒充年轻富有女子“李凌萱”添加客户微信好友，再由其在微信上冒充年轻富有女子“李静雯”虚构身份、收入、生活条件等信息，以从事邮币卡交易可获利为名骗取被害人徐某的信任，导致被害人徐某在该平台入金共计人民币34.7万元，其中亏损107380.5元，至平台关闭时被冻结而无法取现。被告人胡卓获得工资和提成共计人民币381422.12元。2018年3月12日12时许，公安民警在本市雨花区侯家塘都市阳光大厦1106室将被告人罗洁抓获；同日17时许，公安民警在本市天心区竹塘西路天鸿天府小区1栋908室将被告人胡卓抓获，并扣押胡卓黑色JEEP牌大切诺基越野车1辆；同日22时40分左右，被告人王浩在武昌火车站被公安民警抓获；三被告人归案后均如实供述各自罪行。上述事实有经庭审举证、质证，并经确认的如下证据予以证明：1、抓获经过，证明2018年3月12日12时许，公安民警在本市雨花区侯家塘都市阳光大厦1106室将被告人罗洁抓获；同日17时许，公安民警在本市天心区竹塘西路天鸿天府小区1栋908室将被告人胡卓抓获；同日22时40分左右，被告人王浩在武昌火车站被公安民警抓获。2、营业执照，证明天誉公司的成立时间、法定代表人等基本情况。3、河北邮币卡受骗报案材料，证明被害人王某2报案称自己在河北滨海大宗商品交易所入金了238007.34元，现无法取现的事实。4、微信聊天记录截图，证明被害人吴某被骗的过程。5、报案被诈骗金额有关情况说明，证明被害人施某出具说明称其在报案书中所述总共被骗金额为1291521.92元当时是根据所谓市值计算，其实际被骗应该为1292538元的事实。6、关于河北滨海大宗长沙会员单位湖南天誉和长沙轩邦特大诈骗案的请求书，证明何某某等19人联名要求长沙市公安局成立专案组查办湖南天誉和长沙轩邦特大诈骗案，抓捕违法犯罪人员，追缴违法所得的事实。7、扣押决定书、扣押物品清单，证明长沙市公安局天心分局2018年3月13日将报告人胡卓持有的一台黑色JEEP牌大切诺基越野车扣押的事实。8、工商银行交易明细，证明被害人王某2卡号为62×××83的交易明细显示王某2投入河北邮币卡平台共计718007.34元，邮币卡平台退回457251.66元，剩余（损失）238007.34元在邮币卡平台。9、电话查询记录，证明被告人罗洁、胡卓、王浩均无违法犯罪记录的事实。10、河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司轮候冻结情况，证明武汉市公安局武昌区分局于2017年5月17日至2018年11月9日冻结该公司账户，沧州市公安局运河分局于2018年1月15日至2018年7月11日冻结该公司账户的事实。11、银行账户流水及情况说明，证明根据天誉公司法定代表人白某和该案涉案财务人员账户交易明细电子档统计，被告人罗洁的非法获利为234743.77元，被告人王浩的非法获利为275826.09元，被告人胡卓的非法获利为381422.12元。12、资金信息查询、持有量汇总查询，证明被害人徐某实际总亏损为107380.5元的事实。13、被害人虞某、陶某、施某、王某1、吴某、王某2、徐某的陈述，证明各被害人在微信名为“小镇姑娘”、“刘心怡”、“刘嘉倩”、“舒雨菲”等微信名的的引诱下在河北滨海大宗商品交易市场购买邮票，自买入后一直跌停，致资金亏损的事实。14、证人梁某、朱某、秦某、赵某、张某、何某、马某、卫某的证言，证明湖南天誉金泰公司业务员实施诈骗的方式、诈骗过程等事实。15、辨认笔录，证明证人秦某依法辨认出被告人王浩的事实。16、被告人罗洁、王浩、胡卓的供述和辩解，证明三被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人罗洁、王浩、胡卓以非法占有为目的，采用欺诈手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中被告人罗洁、王浩诈骗金额特别巨大，被告人胡卓诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人罗洁、王浩、胡卓犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院应对各被告人的犯罪行为依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人罗洁、王浩、胡卓均在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据其犯罪事实和情节，依法对三被告人减轻处罚。被害人虞某在被告人罗洁担任业务经理之前就有部分入金，被害人吴某、王某2在被告人王浩接管之前就有入金，本院酌情予以考虑。被告人罗洁、王浩、胡卓归案后如实供述自己的罪行，在法庭审理阶段亦能如实供述，可认定具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人罗洁、王浩、胡卓自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人胡卓及其辩护人提出被告人胡卓具有立功情节，经查，根据长沙市公安局天心分局出具的情况说明，公安机关根据情报系统分析、天网追踪等侦查手段，已经查到了被告人胡卓和秦某的居住楼栋，但无法确定具体居住房号，公安机关在抓获胡卓后，通过询问胡卓获知了秦某的具体居住房号，并将秦某抓获，被告人胡卓没有立功情节，故本院对被告人胡卓及其辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。被告人罗洁的辩护人提出的被告人罗洁系从犯，具有坦白情节，且认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡卓的辩护人提出的被害人徐某的经济损失只有107380.5元，被告人胡卓系从犯，具有坦白情节，且认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。三被告人主观上有通过采取欺诈手段，以投资邮币卡可获得高额利润骗取客户入金，从而获得客户入金持仓金额的2.5％或2％提成，非法占有客户入金资金损失的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，其实施诈骗犯罪所获得的工资、提成均系违法所得，均应予以追缴，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗洁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2025年3月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2023年6月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人胡卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2019年10月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、继续追缴被告人罗洁违法所得人民币234743.77元，被告人王浩违法所得人民币275826.09元；被告人胡卓违法所得人民币381422.12元返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  袁 勇人民陪审员  袁岳如人民陪审员  唐佩佩二〇一九年八月二十三日法官助理钟真书记员卿作英附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。