湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0121刑初570号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人叶军，男，1971年6月1日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地湖南省长沙县。因涉嫌赌博罪，于2019年3月22日被湖南省长沙县公安局刑事拘留；2019年4月26日经湖南省长沙县人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人陈超，湖南明城明律师事务所律师。被告人王利平，女，1976年12月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省长沙县。因本案事实于2019年3月22日被湖南省长沙县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌赌博罪，于2019年4月4日被湖南省长沙县公安局刑事拘留；2019年4月26日经湖南省长沙县人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。被告人张金亮，男，1976年10月3日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省长沙县。因本案事实于2019年3月22日被湖南省长沙县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌赌博罪，于2019年4月3日被湖南省长沙县公安局刑事拘留；2019年4月26日经湖南省长沙县人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人曾洁淼，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人周敏，女，1984年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省长沙县。因本案事实于2019年3月22日被湖南省长沙县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌赌博罪，于2019年4月2日被湖南省长沙县公安局刑事拘留；2019年4月26日经湖南省长沙县人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉（2019）520号起诉书指控被告人叶军、王利平、张金亮、周敏犯非法经营罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依据长沙县人民检察院的建议并征得被告人叶军、王利平、张金亮、周敏的同意，适用简易程序公开开庭审理了本案，长沙县人民检察院指派检察员陈思迷出庭支持公诉，被告人叶军及其辩护人陈超、被告人王利平、被告人张金亮及其辩护人曾洁淼、被告人周敏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。长沙县人民检察院指控：2018年5月至2019年3月，被告人叶军在长沙县高桥镇范围内自己坐庄，组织人员对香港六合彩中奖数字进行投注竞猜，并发展了下线人员陈双美（已行政处罚）、被告人王利平、张金亮、周敏等人联系竞猜人员下注竞猜，累计收取竞猜金额128万余元。其中接受被告人王利平的竞猜金额78万余元、被告人张金亮的竞猜金额29万余元、被告人周敏的竞猜金额13万余元。2018年5月至2019年3月，被告人王利平在长沙县高桥镇自己家中，以微信、电话等方式收取竞猜人员王某义、刘某连、易某花等人竞猜投注金累计78万余元，后将收受的香港六合彩竞猜投注金报给其上线叶军，收取叶军“返水”获利。2018年7月至2019年3月，被告人张金亮在长沙县星沙街道家中，以微信、电话等方式收取竞猜人员周某、彭某辉、罗某英等人的竞猜投注金累计共计29万余元，后将收受的香港六合彩竞猜投注金报给其上线叶军，收取叶军“返水”获利。2018年12月份至2019年3月，被告人周敏在长沙县高桥镇的家中，以微信、电话等方式收取竞猜人员柳某武、吴某云、周某等人的竞猜投注金累计共计13万余元，后将收受的香港六合彩竞猜投注金报给其上线叶军，收取叶军“返水”及每期200元的费用。2019年3月21日，被告人叶军主动投案，同日，被告人王利平、张金亮、周敏被公安机关传唤到案。案发后，被告人张金亮、周敏的家属分别代为退缴违法所得33000元、25000元。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人户籍资料、到案经过、行政处罚决定书、辨认笔录、微信转账记录、证人陈双美等人的证言及被告人叶军、王利平、张金亮、周敏的庭前供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶军、王利平、张金亮、周敏违反国家规定，利用香港六合彩擅自组织人员进行竞猜，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究刑事责任。建议判处被告人王利平有期徒刑二年以下，不适用缓刑，并处罚金；判处被告人张金亮有期徒刑一年十个月以下，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人周敏有期徒刑一年六个月以下，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人叶军、王利平、张金亮、周敏对公诉机关指控的事实、提交的证据均没有异议，自愿认罪；被告人王利平、张金亮、周敏签署了认罪认罚具结书。辩护人陈超对公诉机关指控被告人叶军犯非法经营罪的事实、证据和罪名均没有异议，提出：被告人叶军主动到案，到案后如实供述犯罪事实，应当认定为自首；被告人叶军到案后，供述了同案人王利平、张金亮、周敏，让公安机关顺利抓获了同案其他被告人，应认定为立功；请求对被告人叶军从轻、减轻处罚。辩护人曾洁淼对公诉机关指控被告人张金亮犯非法经营罪的事实、证据和罪名均没有异议，提出：被告人张金亮系从犯，属于初犯、偶犯，请求对被告人张金亮从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理，本院对公诉机关指控被告人叶军、王利平、张金亮、周敏犯非法经营罪的事实予以确认。经本院委托，长沙县司法局对被告人张金亮、周敏适用社区矫正进行了风险评估，结论为社区矫正风险较小，建议对被告人张金亮、周敏适用社区矫正。本院认为：被告人叶军、王利平、张金亮、周敏未经国家批准，擅自经营“地下六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为均构成非法经营罪；在共同犯罪中，被告人叶军起主要作用，系主犯，被告人王利平、张金亮、周敏起次要作用，系从犯，对从犯依法可以从轻或者减轻处罚；被告人叶军主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王利平、张金亮、周敏到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王利平、张金亮、周敏认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人张金亮、周敏认罪悔罪，再犯罪风险较小，公诉机关建议可以适用缓刑，其住所地社区矫正机构亦建议适用社区矫正，依法可以适用缓刑；辩护人提出被告人叶军到案后供述出同案人，使公安机关顺利抓获同案犯，应当认定为立功，在案证据表明，被告人叶军如实供述了自己的犯罪事实，并供述出了同案人，并没有证据证明其协助公安机关抓获同案人，其供述同案人的行为属于如实供述犯罪事实的范畴，亦是构成其自首的要件，对此不能认定为立功，该辩护理由不能成立，本院不予采信；非法所得应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月21日起至2020年9月20日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、被告人王利平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案事实被行政拘留期间亦应折抵刑期，即刑期自2019年3月21日起至2020年5月20日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。三、被告人张金亮犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万三千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳）。四、被告人周敏犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳）。五、被告人张金亮的违法所得人民币三万三千元、被告人周敏的违法所得人民币二万五千元予以没收，上缴国库（已由长沙县人民检察院收缴，不另收取）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李国军二〇一九年八月二十九日书记员  林 凌附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。