浙江省舟山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙09刑初26号 公诉机关浙江省舟山市人民检察院。 被告人闫东，男，1990年2月8日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省淅川县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人党玺，浙江新湖律师事务所律师。 辩护人柴褚玮，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人李文彬，男，1988年12月20日出生于四川省威远县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省威远县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人林海伟，浙江晓纬律师事务所律师。 被告人翁涛，男，1988年2月17日出生于河南省罗山县，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省郑州市管城回族区。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人刘平，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。 辩护人郭行舟，浙江星舟律师事务所律师。 被告人李帅帅，男，1992年10月17日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省沈丘县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人王华丽、袁丛丛，河南零度律师事务所律师。 被告人韦亚峰，男，1997年9月28日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省临泉县。因本案，于2017年10月31日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人朱岚清，浙江亚辉律师事务所律师。 被告人赵辉，曾用名赵玉广，男，1986年1月5日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省淅川县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人吴莹，浙江震舟律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人於家庆，男，1991年7月29日出生于河南省内乡县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省内乡县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人张云峰，河南框正律师事务所律师。 被告人程盼，男，1989年1月3日出生于河南省正阳县，汉族，大学文化，无业，户籍地河南省正阳县。因本案，于2018年10月18日被刑事拘留，同年11月8日变更为取保候审，经本院决定，于2019年8月22日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人王维雅，浙江震舟律师事务所律师。 被告人孙聪，女，1996年11月7日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省淅川县。因本案，于2017年11月16日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人郑素雅，浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人赵嘉，男，1977年6月7日出生于黑龙江省嫩江县，汉族，初中文化，个体，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因本案，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人胡华权，北京大成（舟山）律师事务所律师。 被告人朱彦波，男，1989年11月1日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省淅川县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人魏书同，河南框正律师事务所律师。 被告人尹建冬，男，1996年12月12日出生于河南省内乡县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省内乡县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审，经本院决定，于2019年6月5日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人管佳威，浙江乾勇律师事务所律师。 被告人孙红宾，男，1988年3月12日出生于河南省淅川县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省淅川县。因本案，于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月15日变更为取保候审，经本院决定，于2019年6月5日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人钱鼎峰，浙江普俊律师事务所律师。 被告人张培倡，曾用名张沛昌、张沛，男，1989年5月12日出生于河南省新密市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省新密市。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人刘伟、王丰，河南千业律师事务所律师。 被告人翁虎，男，1991年2月9日出生于河南省罗山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省郑州市管城回族区。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人陈江南，浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人周国芳，男，1987年10月7日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省杭州市滨江区。因本案，于2017年8月7日被刑事拘留，同年9月8日变更为取保候审。 辩护人苗振、曾成安，浙江五联律师事务所律师。 被告人艾勇，男，1989年10月9日出生于四川省威远县，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省威远县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月1日变更为取保候审。 被告人孙谱，曾用名孙苗苗，女，1991年11月10日出生于河南省内乡县，汉族，初中文化，个体，户籍地河南省淅川县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同月31日变更为取保候审。 被告人赵朝军，男，1987年11月5日出生于河南省沈丘县，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省沈丘县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同月31日变更为取保候审。 辩护人李创，河南恪信律师事务所律师。 被告人谷心灵，女，1979年10月2日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省临泉县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同年9月1日变更为取保候审。 辩护人马继杰，上海慕恩律师事务所律师。 被告人胡苏红，女，1993年5月5日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省固始县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。 辩护人王瑞，北京尚公（上海）律师事务所律师。 被告人黄继伟，曾用名黄伟，男，1978年6月23日出生于河南省罗山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省罗山县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。 被告人康梦军，男，1992年6月14日出生于河南省巩义市，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省巩义市。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。 被告人翁双双，男，1989年7月10日出生于河南省罗山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省罗山县。因本案，于2017年8月4日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。 舟山市人民检察院以舟检公诉刑诉〔2018〕26号起诉书、舟检公诉刑追诉〔2018〕11号、12号追加起诉决定书、舟检公诉刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书、舟检公诉刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书指控被告人闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、张培倡、翁虎、尹建冬、周国芳、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双、孙红宾、程盼、赵嘉犯诈骗罪，被告人孙谱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，先后于2018年7月13日、11月7日、11月30日、2019年3月15日、5月17日向本院提起公诉、追加起诉、变更起诉。本院于2018年7月13日受理后依法组成合议庭，于2019年6月4日、5日公开开庭审理了本案。舟山市人民检察院指派员额检察官姚秉正、检察官助理邵佳丹出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，本院决定延期审理二次，又经浙江省高级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 舟山市人民检察院指控： 一、诈骗罪 （一）2016年底，被告人闫东伙同被告人於家庆在互联网开设贵州光德大宗商品交易中心，招募被告人李文彬为平台客服和代理，被告人赵辉、孙聪为财务计算，租用被告人周国芳提供的服务器保障平台运行，并通过被告人翁涛、李帅帅作为三级代理，经被告人翁虎引诱被害人杨某后，通过平台后台调控大宗商品交易价格数据，从杨某处诈骗人民币253138元（以下币种均为人民币）。（二）2017年6月，被告人闫东购买现货交易软件鼎汇能源交易中心上架互联网，招募被告人李文彬为总监，被告人於家庆、朱彦波负责风控，被告人赵辉负责联系技术和财务工作，被告人孙聪负责算账，被告人艾勇协助李文彬开展客户投诉处理和代理工作，租用被告人周国芳提供的服务器保障平台运行。鼎汇平台通过被告人翁涛、李帅帅、韦亚峰和尹建冬等一级代理发展下线代理引诱客户在鼎汇平台进行开户，后依托第三方支付商银信支付服务有限责任公司进行交易，并以修改大宗商品交易价格数据的方式对客户实施诈骗。至2017年8月4日，鼎汇平台通过各级代理累计诈骗200余名被害人，诈骗金额共计12175985.82元。（三）被告人翁涛、李帅帅作为鼎汇平台的一级代理，通过招募被告人张培倡、翁虎为小组长，被告人赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双为业务员发展下线代理，引诱客户投资鼎汇平台，累计诈骗80余名被害人，诈骗金额共计296万元。其中，被告人翁涛、李帅帅诈骗金额共计296万余元，被告人张培倡诈骗被害人20人，金额计931745元；被告人翁虎诈骗被害人18人，金额计585142.4元；被告人赵朝军诈骗被害人11人，金额计250843元；被告人谷心灵诈骗被害人4人，金额计183579元；被告人胡苏红诈骗被害人5人，金额计132682.7元；被告人黄继伟诈骗被害人3人，金额计80782.4元；被告人康梦军诈骗被害人2人，金额计50415元；被告人翁双双诈骗被害人5人，金额计44513.2元。（四）被告人韦亚峰作为鼎汇平台的一级代理，通过发展下线代理，引诱客户投资鼎汇平台，累计诈骗60余名被害人，诈骗金额共计209万余元。（五）被告人尹建冬、孙红宾作为鼎汇平台的一级代理，通过发展下线代理，引诱客户投资鼎汇平台，累计诈骗10余名被害人，诈骗金额共计34万余元。（六）被告人程盼作为鼎汇平台的一级代理，通过发展下线代理，引诱客户投资鼎汇平台，累计诈骗三十余名被害人，诈骗金额共计207万余元。（七）被告人赵嘉作为鼎汇平台翁涛、李帅帅一级代理下面的二级代理，引诱客户汪某投资鼎汇平台，诈骗金额共计1176641.3元。 综上，被告人闫东、李文彬、赵辉、於家庆、孙聪、周国芳共计诈骗12429123.82元；被告人翁涛、李帅帅共计诈骗321万余元；被告人程盼共计诈骗207万余元；被告人韦亚峰共计诈骗209万余元；被告人朱彦波共计诈骗958万余元；被告人张培倡共计诈骗931745元；被告人翁虎共计诈骗838280.4元；被告人尹建冬、孙红宾共计诈骗34万余元；被告人艾勇共计诈骗67万余元；被告人赵朝军共计诈骗250843元；被告人谷心灵共计诈骗183579元；被告人胡苏红共计诈骗132682.7元；被告人黄继伟共计诈骗80782.4元；被告人康梦军共计诈骗50415元；翁双双共计诈骗44513.2元；被告人程盼共计诈骗约207万余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人孙谱系被告人闫东前妻，二人离婚后共同生活。2017年5月，被告人闫东交予被告人孙谱300000元现金，被告人孙谱明知该笔现金系被告人闫东违法犯罪所得而予以保存，并于同年5月23日存入银行卡内，后部分钱款被二人共同消费。 为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑硬盘、银行卡等物证；银行转账记录、户籍证明、QQ聊天记录、情况说明等书证；被害人杨某、梁某、张某等的陈述；被告人闫东、李文彬、翁涛等人的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录等；现场搜查录像、交易明细等视听资料、电子数据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、张培倡、翁虎、尹建冬、周国芳、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双、孙红宾、程盼、赵嘉的刑事责任，且被告人闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、周国芳、艾勇、张培倡、翁虎、程盼、赵嘉诈骗数额特别巨大，被告人尹建冬、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双、孙红宾诈骗数额巨大；应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人孙谱的刑事责任，情节严重。在被告人闫东、於家庆、李文彬、赵辉、孙聪、周国芳、翁涛、李帅帅、翁虎的共同犯罪中，被告人闫东、於家庆系主犯，被告人李文彬、赵辉、孙聪、周国芳、翁涛、李帅帅、翁虎系从犯，应当减轻处罚。在被告人闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、尹建冬、周国芳、艾勇、孙红宾、程盼、赵嘉的共同犯罪中，被告人闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、尹建冬、孙红宾、程盼、赵嘉系主犯，被告人赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、周国芳、艾勇系从犯，应当减轻处罚。在被告人翁涛、李帅帅、张培倡、翁虎、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双的共同犯罪中，被告人翁涛、李帅帅系主犯，被告人张培倡、翁虎、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双系从犯，应当减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人闫东对指控的事实没有异议。其辩护人认为，被告人闫东自身的犯罪情节并不十分严重，只负责其中一个环节，并非起到绝对性的领导作用，实际获利仅为极小一部分，大部分被代理商分走，客户所遭受的损失相当一部分由客户自行操作所致；被告人危害后果相对较小，且在归案后主动、如实供述自己的罪行，认罪态度良好，此前从未受到刑事处罚，悔罪表现明显，家庭情况特殊，建议对其从轻减轻处罚。 被告人李文彬辩称其在鼎汇负责客诉和广告但不是总监，诈骗金额感觉没这么多。其辩护人认为，在鼎汇平台的共同诈骗犯罪中，李文彬起次要作用，系从犯，李文彬第一次讯问中就如实供述了鼎汇平台的犯罪事实，系自首，在庭审中也没有翻供，且系初犯、偶犯，请求减轻处罚。 被告人翁涛对指控的事实没有异议。其辩护人认为，翁涛及其团队不属于诈骗核心行为的实行者，处于协助角色，且利益分成较少，系从犯，涉案金额应剔除平台上冻结的资金和没有调控数据产品涉及的金额，翁涛主观恶性相对较小，有坦白，愿意认罪，请求从轻处罚。 被告人李帅帅对诈骗金额有异议。其辩护人认为，起诉书指控的李帅帅涉案金额过高，在与闫东、李文彬、翁涛等人的共同犯罪中，李帅帅起次要作用，系从犯，公安机关扣押的财产属于李帅帅的合法财产，李帅帅的主观恶性小，社会危害性较低，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人韦亚峰对指控金额有异议，且应该认定为从犯。其辩护人认为，韦亚峰在诈骗集团中的地位和作用非策划、组织、指挥者、利益共享者，处于次要、从属地位，系从犯，诈骗数额未扣除出金和其不知道是诈骗行为时的数额，且认罪认罚，愿意退赃，系初犯、偶犯，请求从轻减轻处罚。 被告人赵辉对指控事实没有异议。其辩护人认为，被冻结的鼎汇平台余额性质上仍属于客户的投资款，应从犯罪总额中扣除，赵辉在犯罪过程中所起作用有限，参与程度较轻，系从犯，主观恶性不大，能如实供述，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，请求从轻减轻处罚。 被告人於家庆对指控事实没有异议。其辩护人认为，指控的犯罪数额未扣除客户资金和客户收益，该平台电脑上显示的部分客户资金数额不真实，仅是作为引诱他人投资的诱饵，也不应当列入犯罪数额计算。於家庆只能对燃油、铅板数据进行调整，犯罪数额只能是客户购买燃油和铅板的资金。於家庆罪责在其他从犯之后，到案后如实供述，有意退赃，愿意认罪悔罪，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人程盼对指控的事实没有异议。其辩护人认为，被告人程盼在本案共同犯罪中系从犯，且系主动投案自首、如实供述，已主动退赃，悔罪表现良好，又系初犯、偶犯，建议从轻减轻处罚并适用缓刑。 被告人孙聪对指控事实没有异议。其辩护人认为，孙聪在共同犯罪中的作用为从犯，认罪态度好，如实供述犯罪事实，愿意退赃，请求从轻减轻处罚。 被告人赵嘉辩称其只知道上级代理QQ号，也不知道在实施诈骗。其辩护人认为，指控赵嘉的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足，赵嘉没有实施诈骗的主观故意与客观行为，不构成诈骗罪。若其行为构成诈骗罪，也应属从犯，且有挽回客户损失的行为，被害人汪某有过错，赵嘉到案后如实供述，应当减轻处罚。 被告人朱彦波辩称其2017年7月10日才上班，涉案金额没有这么多。其辩护人认为，朱彦波参与期间应为2017年7月24日至案发日，“商银信公司”支付平台账户上冻结的余额应当认定为客户资金而非涉案金额，且朱彦波到案后如实供述、认罪悔罪，系初犯，请求从轻减轻处罚。 被告人尹建冬对指控事实没有异议。其辩护人认为，尹建冬在共同犯罪中作用相对有限，系从犯，主观恶性小，没有人身危险性，自愿认罪，态度较好，且有意积极退赃，又系初犯、偶犯，请求从轻量刑并适用缓刑。 被告人孙红宾对指控的事实没有异议。其辩护人认为，孙红宾参与平台时间短且仅参与鼎汇平台，在本案中起辅助作用，系从犯，诈骗金额应少于起诉指控的金额；孙红宾如实供述并悔罪，认罪态度良好，没有前科，且愿意退赃，请求判处三年有期徒刑并适用缓刑。 被告人张培倡辩称其只开了一个客户，金额没有这么多。其辩护人认为，张培倡主观上没有犯罪的故意，客观上没有实施诈骗行为，平台赚钱的方式与张培倡没有关系，请求宣告无罪。 被告人翁虎辩称，杨某不是在其地方被骗，其手下只有两个客户，金额只有38万。其辩护人认为，认定翁虎诈骗杨某证据不足，杨某非纯正意义上的被害人，金额不应认定，鼎汇平台指控翁虎在鼎汇平台上的诈骗金额过高，且其系从犯、初犯、偶犯，主观恶性浅，社会危害性较低，当庭认罪悔罪，请求减轻处罚。 被告人周国芳对指控的事实没有异议。其辩护人认为，周国芳不是本案的实行犯，其行为仅仅系帮助行为，属于从犯，其到案后如实供述犯罪行为，有坦白的情节，并且保存好犯罪证据，为公安机关快速侦查提供了便利，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，自愿退赔违法所得，请求适用缓刑。 被告人艾勇对指控的事实没有异议。 被告人孙谱对指控的事实没有异议。 被告人赵朝军辩称其工作之初并不明确知道是诈骗。其辩护人认为，赵朝军系被诱骗而参加共同犯罪，仅充当犯罪的工具，不构成诈骗罪，请求对赵朝军作无罪判决。 被告人谷心灵对指控的事实没有异议。 被告人胡苏红对指控的事实没有异议。其辩护人认为，胡苏红在犯罪中作用甚小，主观恶性不大，到案后主动坦白，悔罪表现良好，请求适用缓刑。 被告人黄继伟对指控的事实没有异议。 被告人康梦军对指控的事实没有异议。 被告人翁双双对指控的事实没有异议。 经审理查明： 一、诈骗 （一）被告人闫东等人通过在互联网上搭建虚假的产品交易平台，招收代理由代理招揽客户，鼓动客户购买各类产品赚取高额手续费，同时再修改后台数据控制价格升降，造成客户亏损假象，从而非法占有客户钱款。2016年底至2017年3月，闫东伙同被告人於家庆在互联网上开设了虚假交易平台——贵州光德大宗商品交易中心（以下简称“光德平台”），招募被告人李文彬负责客服和代理，被告人赵辉、被告人孙聪负责财务结算，租用了被告人周国芳提供的服务器保障平台运行，并通过层层招代理，招收了被告人翁涛、李帅帅作为三级代理，经翁涛、李帅帅为推广平台合伙开设的河南恒鑫资产管理有限公司（以下简称“恒鑫公司”）的职员翁虎引诱被害人杨某投资光德平台后，从杨某处诈骗人民币263138元（以下币种均为人民币）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人杨某的陈述证实：2016年12月，其被拉入一个现货投资QQ群，一个自称李某2的人向其推荐光德平台进行现货投资。2017年2月28日起至3月初，杨某通过叔叔刘天兴的账号在光德平台上投资，短短几天就亏损了30余万元。 2.银行卡客户交易明细证实：2017年2月28日至3月2日，杨某向光德平台入金6次共计39万元，获得返佣44400元，提现82462元，损失263138元。 3.杨某使用“乌托邦”的昵称与昵称为“贵州光德大宗交易中心”的QQ聊天记录及对方所发的公司企业信息证实：杨某投资光德平台被骗。 4.被告人翁虎的供述证实：2016年10月其进入恒鑫公司，老板是翁涛和李帅帅。其推广过光德平台，光德可以通过后台修改现货产品的指数，让客户亏损，恒鑫公司就可以拿到提成。其和客户聊天时以李某2自称，曾让一个QQ昵称乌托邦的客户投资光德平台。 5.被告人翁涛的供述证实：2017年2月至3月底，其和李帅帅合伙成立的恒鑫公司成为光德平台的三级代理。光德平台老板是闫东，恒鑫公司负责招下级代理，下级代理拉客户，通过手续费和客户亏损分成获利。光德平台就是一个骗人的平台，后台的数据可以人为修改。翁虎跟着其做过光德平台。 6.被告人李帅帅的供述证实：其和翁涛一起开了恒鑫公司，从2017年春节到3月底代理过光德平台，人员有翁虎等人。 7.被告人闫东的供述证实：2016年11月开始和於家庆合伙利用光德平台实施诈骗，到2017年3月下旬因投诉被关闭。於家庆负责修改平台数据，其负责核对资金账目，赵辉负责给代理开户和转款，孙聪负责财务，租用周国芳提供的服务器，代理商赚取手续费和客户亏损分成。2017年1月，李文彬加入负责客户投诉兼一级代理，翁涛和李帅帅合伙是三级代理。 8.被告人於家庆的供述证实：2016年12月左右，其和闫东开始合伙利用光德平台实施诈骗。其负责修改后台数据，业务类、财务类工作由闫东负责，李文彬负责客户代理，赵辉负责技术，孙聪负责开户和算账。 9.被告人李文彬的供述证实：2016年11月，闫东通过光德平台实施诈骗，2017年2月，其教使用光德平台的公司如何招代理，并负责光德平台的客户投诉兼代理。 10.被告人赵辉的供述证实：2017年2月，因於家庆邀请，其到光德平台工作负责开户，同年3月中旬，光德平台停止运作。 11.被告人孙聪的供述证实：2016年底开始跟随闫东从事平台交易出金和计算客户亏损工作。2017年初，其在光德平台帮助闫东做出金方面的工作。 12.被告人周国芳的供述证实：2017年1月，其帮助闫东处理技术问题时了解到闫东在后台频繁调整指数导致数据卡住，得知了平台诈骗的性质，但出于逐利，其依旧为闫东的光德平台提供技术保障维护服务器稳定。 关于光德平台公诉机关指控数额和被告人翁虎及其辩护人认为翁虎参与诈骗证据不足的意见，本院评判如下：1.公诉机关在指控诈骗数额时，对杨某投资光德平台的入金数额加减计算有误，应为39万而非38万，出金数额包括提现和返佣共计126862元，故杨某受骗金额应为263138元而非253138元。2.QQ聊天记录和杨某陈述证实，杨某投资光德平台时以“乌托邦”的QQ昵称与对方一自称“李某2”的人员进行交流。翁虎亦曾供认其对外自称“李某2”，客户中曾有昵称“乌托邦”的人。故指控翁虎参与诈骗杨某成立。 （二）2017年6月，采用同样方式，被告人闫东在互联网上开设了虚假交易平台——鼎汇CNE能源交易中心（以下简称“鼎汇平台”），招募被告人李文彬为总监，被告人於家庆和同年7月10日后加入的被告人朱彦波等人负责后台数据调整，被告人赵辉负责联系技术和手续费返佣结算，被告人孙聪负责客户亏损分成结算，租用被告人周国芳提供的服务器保障平台运行，被告人艾勇先协助李文彬开展客户投诉处理，后推广平台发展代理。鼎汇平台通过招收被告人翁涛、李帅帅、韦亚峰、尹建冬、孙红宾、程盼等人为一级代理，进一步发展下线代理引诱客户在鼎汇平台进行开户投资，后依托第三方支付公司商银信支付服务有限责任公司（以下简称“商银信公司”）进行交易，对大量客户实施诈骗。至2017年8月4日，鼎汇平台通过各级代理共计引诱200多名客户进行投资交易，诈骗金额共计1217.6万元，其中朱彦波参与诈骗金额958.7万余元，艾勇参与诈骗金额67.2万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.鼎汇平台后台相关资料和电子数据证实：2017年6月至8月初，鼎汇平台共有200多名投资人，以及投资人在平台上的入金和出金情况。 2.鼎汇平台在商银信公司名下商户的相关资料和电子数据证实：鼎汇平台开通的支付通道为商银信公司，商户名为成都芯宇博商贸有限公司，2017年6月27日至2017年8月4日，鼎汇平台通过该通道的入金和出金情况。 3.部分被害人梁某、张某、白狄勇、何玉猛、汪某、张彦春、蒋立丽、汪宇恒、汪祖昌、丛宁、王某1友、贾清波、杨云、郭晓东、陈永红、王某2喜、刘增魁、奚国平、崔丽娟、王逸权、王朋辉、赵大利、杨新章、周晨、张友康、蒋永飞、舒胜、陈洪雷、陈某兰、王敏、尹祥、应再青、应平生、翁世挺、赵坤、李丽芳的陈述及提供的他们收到的鼎汇平台相关资料、部分QQ聊天记录、银行交易明细等证实：他们因投资鼎汇平台被骗的情况。 4.被告人闫东的供述和辨认孙聪、周国芳等人的笔录证实：2017年5月底6月初，其和李文彬等人利用假的鼎汇交易平台，层层招代理，由代理鼓动客户购买产品，通过修改平台数据控制指标升降，造成客户亏损假象，非法占有客户投资款。李文彬是业务总管，於家庆、朱彦波等人负责风控即调整数据，赵辉负责结算代理手续费、孙聪负责结算头寸即客户损失，艾勇帮李文彬做事。鼎汇平台一直租用周国芳服务器，周国芳负责维护服务器稳定。 5.被告人李文彬的供述和辨认孙聪的笔录证实：2017年6月，闫东开设鼎汇平台，通过招代理诱导客户购买产品后台修改数据让客户亏损的方式赚钱。其和赵辉、於家庆、朱彦波、孙聪等各自按净盈利一定比例分红，艾勇是其叫来的，刚开始做客户投诉，后做招商，平台的服务器是向周国芳租用。 6.被告人赵辉的供述和辨认孙聪等人的笔录证实：2017年6月，鼎汇平台开始运行。闫东是老板，李文彬是总监，其负责开户和计算手续费返佣，其余人员各有分工。 7.被告人於家庆的供述和辨认孙聪等人的笔录证实：闫东是鼎汇平台的老板，李文彬地位仅次于闫东，其和6月底7月初加入的朱彦波等人负责风控，根据李文彬通知修改后台数据。 8.被告人孙聪的供述证实：其在鼎汇平台负责出金和客户亏损计算，其他人也各有分工并按净盈利一定比例分红。代理或客户选择出金时需要经闫东审核同意后，才可以出金。 9.被告人朱彦波的供述证实：2017年7月10日，其加入鼎汇平台，在於家庆管理下操作修改平台的后台数据，让客户亏损。风控组与代理之间用昵称“天凉好个秋”的QQ联系。 10.被告人周国芳的供述证实：其知道交易平台诈骗的性质，但出于逐利，依旧为闫东开设的鼎汇平台提供技术保障维护服务器稳定。 11.被告人艾勇的供述证实：2017年6月20日，其加入鼎汇平台，听李文彬和赵辉说起通过调整现货交易产品指数，让大多数人亏损。老板是闫东，李文彬是二老板，赵辉和孙聪负责算账，於家庆负责风控。刚开始李文彬让其做客户投诉处理，后让其推广平台，开发过两个代理。 （三）被告人翁涛、李帅帅作为鼎汇平台的一级代理，以恒鑫公司名义招募被告人张培倡、翁虎等为小组长，张培倡推广鼎汇平台发展下线代理并管理业务员被告人谷心灵、黄继伟、康梦军、翁双双发展下线代理，翁虎推广鼎汇平台发展下线代理并管理业务员被告人赵朝军、胡苏红发展下线代理，引诱80多名客户投资鼎汇平台，诈骗金额共计296.2万余元。其中，张培倡参与诈骗被害人20名，金额计931.7万余元；翁虎参与诈骗被害人18名，金额计58.5万余元；赵朝军诈骗被害人11名，金额计25万元；谷心灵诈骗被害人4名，金额计18.3万余元；胡苏红诈骗被害人5名，金额计13.2万余元；黄继伟诈骗被害人3名，金额计8万余元；康梦军诈骗被害人2名，金额计5万余元；翁双双诈骗被害人5名，金额计4.4万余元。 被告人赵嘉作为翁涛、李帅帅下面的二级代理，明知平台系诈骗性质，为获利引诱客户汪某投资鼎汇平台，诈骗金额计117.6万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.河南恒鑫资产管理有限公司营业执照、机构信用证代码、开户许可证等相关资料证实：2016年12月28日，恒鑫公司法定代表人变更为李帅帅，股东为李帅帅和翁涛。 2.现场勘验检查笔录证实：在恒鑫公司查扣的电脑上有“鼎汇”命名的文件夹，里面涉及鼎汇平台的招商资料、交易规则、教程信息、代理信息等内容。 3.鼎汇平台后台相关资料及电子数据和鼎汇平台在商银信公司名下商户的相关资料及电子数据证实：翁涛、李帅帅代理的代码DH6线下的入金和出金情况。 4.从电脑和手机中提取的QQ聊天记录证实：翁双双、康梦军、黄继伟、胡苏红、谷心灵、赵朝军、翁虎、张培倡开发的下级代理情况。 5.鼎汇平台后台相关资料及电子数据和鼎汇平台在商银信公司名下商户的相关资料及电子数据证实：黄继伟、胡苏红、谷心灵、赵朝军、翁虎、张培倡开发的下级代理名下客户的入金和出金情况。 6.证人段某1、宋某、段某2、李某1的证言证实：四人均为恒鑫公司员工，公司老板是翁涛和李帅帅，张培倡带一组，翁虎带一组，他们是另一组，通过招募下级代理的方式替公司代理的平台拉客户。公司规定不能在外面谈论公司事情，不能告诉别人公司地址，还发过无法显示归属地的电话“黑卡”，通过手续费返佣和客户亏损分成获利，大多数客户都是亏损的。他们组没有推广过鼎汇平台。 7.被告人闫东的供述证实：鼎汇平台一级代理翁涛和李帅帅一组的代码是DH6。翁涛和李帅帅可以通过QQ“天凉好个秋”直接联系风控组修改数据，和平台按照盈利六四分成。翁涛等人做这个行业好多年了，知道平台改数据。 8.被告人赵辉的供述证实：鼎汇平台的一级代理团队有郑州的翁涛、李帅帅，平台和一级代理分成按净值四六开。 9.被告人孙聪的供述证实：DH6是鼎汇平台的一级代理叫李帅帅，DH6跟平台的分成是六四开。 10.被告人翁涛的供述证实：2017年6月，恒鑫公司开始做鼎汇平台代理，代码是DH6。公司员工有翁虎、赵朝军、胡苏红、谷心灵、张培倡、康梦军、黄继伟、翁双双，其中翁虎和张培倡是组长，统计组员一天的工作情况，可以拿组员的额外0.5%手续费提成。鼎汇平台可以在后台修改产品指数。公司规定在郑州的地址不能对外说，李帅帅发过电话“黑卡”，目的就是不让别人找到公司人员。楼下公司被查时，他们谈论过公安打击力度大。赵嘉是其下面的二级代理，拿83%的手续费返佣和30%的客户亏损分成，做平台代理的都知道网上的平台是假的。赵嘉下面有一个客户叫汪某，投资金额上百万，买燃油爆仓了。 11.被告人李帅帅的供述证实：2017年6月至案发，恒鑫公司代理鼎汇平台，代码是DH6，翁虎一组和张培倡一组进行推广招下级代理。平台最终目的是骗取投资人的钱，其知道平台数据可以修改但不是其操作的，正规的交易所是没有客户亏损分成的。赵嘉是DH6下面的二级代理，大客户汪某就是赵嘉拉来的。 12.被告人张培倡的供述证实：2016年10月其加入恒鑫公司，其是小组长，下面业务员有谷心灵、黄继伟、翁双双和康梦军。2017年6月开始推广鼎汇平台。 13.被告人翁虎的供述证实：2016年10月张培倡、谷心灵已经在恒鑫公司了，康梦军于2017年3月，黄继伟于3月底，赵朝军于4、5月先后到公司，其负责的小组业务员是赵朝军和胡苏红。2017年6月开始推广鼎汇平台。 14.被告人赵朝军的供述证实：2017年4月，其进入恒鑫公司，5、6月间其找的代理发展的客户基本都是亏钱，客户要是赚钱的话，其就拿不到分成。其知道平台是通过操作让客户亏钱，具体怎么操作不清楚，鼎汇平台是6月开始推广的。 15.被告人谷心灵的供述证实：2016年9月，其进入恒鑫公司，是张培倡一组的。公司利润来源是手续费和客户亏损的钱。“315”打假日后其开始怀疑公司不正规，同行在QQ上也说公司代理的鼎汇平台是在骗钱的，事实上大多数客户都是亏钱的，如客户盈利了就不给手续费返佣。 16.被告人胡苏红的供述证实：2016年8月，其进入恒鑫公司做平台推广，工作不久就发现公司运作不正常，推广的平台有问题，翁虎也说过平台是不支持盈利的。 17.被告人黄继伟的供述证实：2017年3月，其进入恒鑫公司，是张培倡一组的。其知道公司代理的鼎汇平台是不支持客户盈利的，平台总部可以做手脚，利润有手续费返佣和客户亏损分成两块，主要还是靠客户亏损的钱。 18.被告人康梦军的供述证实：2017年2月底，其进入恒鑫公司，是张培倡一组的。张培倡告诉其恒鑫公司就是通过推广平台赚客户的亏损和手续费，平台通过操作让客户亏损。 19.被告人翁双双的供述证实：2016年10月，其进入恒鑫公司，是张培倡一组的。公司代理的平台不正规，不支持客户盈利，公司还规定下班后不能谈论公司事情。推广的鼎汇平台代码是DH6开头。 20.被害人汪某的陈述及相关书证交易明细证实：赵嘉曾推荐其先后投资光德、鸿亿环球、汇客通和鼎汇平台，均为亏损。2017年6月底，其在赵嘉的推荐下投资鼎汇平台，赵嘉代码为DH626，其为DH62601。其知道赵嘉跟一个叫李帅的人在联系。 21.赵嘉尾号1771的交通银行交易明细证实：2017年5月4日至7月3日，赵嘉曾多次汇钱给汪某作为手续费返点。 22.翁涛和李帅帅的QQ聊天记录证实：二人商量将大客户汪某放长线、钓大鱼，通过让汪某偶尔挣钱给其继续投资鼎汇平台的信心，并要求闫东不要在燃油投资上频繁高爆仓。 23.赵嘉和李帅帅的QQ聊天记录证实：赵嘉明知鼎汇平台在实施诈骗，为获利仍引诱汪某投资。 24.被告人赵嘉的供述证实：2017年6月，其跟着翁涛和李帅帅成为鼎汇平台DH6号线路的二级代理商，代码是DH626，客户中有汪某。 25.鼎汇平台后台相关资料及电子数据和鼎汇平台在商银信公司名下商户的相关资料及电子数据证实：汪某名下边长库、汪宇恒、蒋立丽、张彦春的入金和出金以及汪某的返佣情况。 （四）被告人韦亚峰作为鼎汇平台的一级代理，通过发展下线代理，引诱60多名客户投资鼎汇平台，诈骗金额共计209.7万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.鼎汇平台后台相关资料及电子数据和鼎汇平台在商银信公司名下商户的相关资料及电子数据证实：韦亚峰代理的代码DH8线下的入金和出金情况。 2.被告人闫东的供述和辨认韦亚峰的笔录证实：韦亚峰是鼎汇平台的一级代理，拿88%手续费返佣和70%客户亏损分成，再下一级代理由韦亚峰自己去谈。韦亚峰对于鼎汇平台的诈骗性质是明知的，只有让客户亏损才能让交易所和代理赚钱。 3.被告人李文彬的供述和辨认韦亚峰的笔录证实：鼎汇平台的一级代理中代码为DH8的是韦亚峰。 4.被告人赵辉的供述证实：韦亚峰是鼎汇平台的一级代理。 5.被告人孙聪的供述证实：鼎汇平台有一个大代理是DH8，叫韦亚峰，给的条件是88%手续费返佣和70%客户亏损分成。 6.被告人周国芳的供述和辨认韦亚峰的笔录证实：韦亚峰属于鼎汇平台的一级代理，和闫东是从国源平台就开始合作的，韦亚峰有一个工作团队来推广平台。 7.被告人韦亚峰的供述证实：其是鼎汇平台一级代理，代码是DH8，其拿70%的客户亏损分成和88%的手续费返佣，再分给下级代理。客户没有亏钱是不会给手续费和分成的，平台可以修改产品的指数让客户亏损。 （五）被告人尹建冬、孙红宾作为鼎汇平台的一级代理，通过发展下线代理，引诱约20名客户投资鼎汇平台，诈骗金额共计34.9万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.鼎汇平台后台相关资料及电子数据和鼎汇平台在商银信公司名下商户的相关资料及电子数据证实：尹建冬、孙红宾代理的代码DH104线下的入金和出金情况。 2.被告人闫东的供述及辨认孙红宾的笔录证实：尹建冬和孙红宾一起作为鼎汇平台一级代理，线路在DH1下。尹建冬对于鼎汇平台的诈骗性质是明知，只有通过客户亏损才能让平台和代理都赚钱。 3.被告人李文彬的供述及辨认孙红宾的笔录证实：尹建冬是闫东拉来的，因为尹建东手上有客户，和孙红宾一起在鼎汇平台开发下级代理。 4.被告人赵辉、孙聪的供述证实：尹建冬与孙红宾合伙作为鼎汇平台的一级代理，挂的是孙红宾名字。在鼎汇平台之前尹建东曾在闫东处做过业务员。 5.被告人艾勇的供述证实：尹建冬有别于下面代理商，曾是鼎汇员工，拿过工资加提成。 6.被告人尹建冬的供述证实：2016年底开始，其在闫东公司跑腿发广告招代理，一个多月后离开。2017年5、6月，其和孙红宾一起开始给闫东的鼎汇平台做代理，代码是DH104，拿手续费85%返佣和客户亏损50%的分成。拉来客户投资后，再由平台修改数据造成客户亏损。 7.被告人孙红宾的供述证实：2017年6月底，其和尹建冬合伙作为鼎汇平台Ｄ×××××线的代理，获得交易手续费80%返佣和客户亏损50%的分成，收益与尹建冬平分，入金过40至50个客户。其负责开发下级代理和发布广告，尹建冬负责对接平台。客户绝大多数是亏损的，并反映走势与行情不一样，尹建冬让其不要管。 （六）被告人程盼作为鼎汇平台的一级代理，通过发展下线代理，引诱40多名客户投资鼎汇平台，诈骗金额共计207.2万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.鼎汇平台后台相关资料及电子数据和鼎汇平台在商银信公司名下商户的相关资料及电子数据证实：程盼代理的代码DH2线下的入金和出金情况。 2.被告人闫东的供述和辨认程盼的笔录证实：程盼是鼎汇平台一级代理，代码DH2，挂着张富贵的名字，对外称“老张”，结算打到余文静银行卡。鼎汇平台是诈骗性质下面的一级代理都是知道的。 3.被告人李文彬的供述和辨认程盼的笔录证实：DH2的代理是程盼，对外称“老张”。 4.被告人赵辉、孙聪的供述证实：郑州老张是鼎汇的一级代理，DH2线路，和平台按照盈利六四分成，转钱的账户名叫余文静。 5.被告人程盼的供述和辨认闫东、李文彬的笔录证实：2017年6月，其成为鼎汇平台一级代理，代理的线路为DH2。闫东、李文彬给的权限是手续费60%至85%返佣和客户亏损50%的分成，其可以拿净利润的30%至40%。其对外自称“老张”，返佣的银行卡是余文静的。 综上，被告人闫东、李文彬、赵辉、於家庆、孙聪、周国芳共计诈骗1243.9万余元；被告人翁涛、李帅帅共计诈骗322.5万余元；被告人韦亚峰共计诈骗209.7万余元；被告人程盼共计诈骗207.2万余元；被告人朱彦波共计诈骗958.7万余元；被告人张培倡共计诈骗93.1万余元；被告人翁虎共计诈骗84.8万余元；被告人尹建冬、孙红宾共计诈骗34.9万余元；被告人艾勇共计诈骗67.2万余元；被告人赵朝军共计诈骗25万余元；被告人谷心灵共计诈骗18.3万余元；被告人胡苏红共计诈骗13.2万余元；被告人黄继伟共计诈骗8万余元；被告人康梦军共计诈骗5万余元；被告人翁双双共计诈骗4.4万余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人孙谱系被告人闫东前妻，二人离婚后仍共同生活。2017年5月，闫东将诈骗所得款项30万元交予孙谱，孙谱明知该款系闫东违法犯罪所得仍收下，并于同月23日存入自己的中国邮政储蓄银行卡内。后部分钱款被二人共同消费。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.孙谱尾号为9920的邮政储蓄银行卡交易明细证实：2017年5月23日存入50万元，同年7月20日消费支出152300元。 2.被告人闫东的供述证实：2016年上半年其和孙谱离婚，但仍住在一起。2017年5月，其给了孙谱通过平台赚来的30万元，孙谱知道其做的是一些见不得光的事情，不敢收害怕钱来路不明，在其说服下孙谱将30万元存入了邮政银行卡，同时其父亲也给了孙谱20万元钱。7月，二人刷卡15万元购买了一对手镯。 3.被告人孙谱的供述证实：2017年5月，闫东给了其30万元现金，其存到了邮政银行卡。闫东找很多亲戚办银行卡说要走流水，每次问闫东在做什么，闫东都不告诉其，突然给其一大笔钱，其觉得来路不正，不干净。 2017年8月4日至2019年3月21日，除程盼外的其余23名被告人先后被抓获。2018年10月18日，程盼主动至舟山市公安局普陀区分局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，孙谱退清了全部违法所得30万元，韦亚峰退出违法所得31万元，程盼退出违法所得25万元，周国芳退出违法所得6万元，艾勇退出违法所得0.5万元，赵朝军退出违法所得1万元，谷心灵退出违法所得1万元，胡苏红退出违法所得2万元，黄继伟退出违法所得0.7万元，翁双双退出违法所得1万元。 本案相关事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.搜查、扣押笔录、扣押决定书及清单证实：公安机关对恒鑫公司、河南省淅川县红旗弄中段一户六层私房一楼窝点和各被告人进行搜查检查，扣押了电脑主机箱、电脑硬盘、U盘、笔记本等物证和手机、银行卡、汽车、首饰等物品。全数物品当庭经各被告人辨认无异议。 2.现场勘验检查笔录、电子证据检查工作记录证实：公安机关对查扣的电脑、手机等电子设备依法进行了检查提取。 3.受案登记表、立案决定书、公安机关出具的破案及抓获经过说明证实：本案案发和各被告人到案情况。 4.户籍资料证实：闫东等24名被告人的基本情况。 5.法院执行、调解款票据证实：相关被告人的退赃情况。 本案事实清楚，证据确实、充分。 关于鼎汇平台各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院评判如下：（一）各被告人的犯罪数额认定。1.鼎汇平台犯罪数额根据调取的电子数据入金额减去出金额认定，由于第三方支付公司缺失2017年6月27日之前的入金记录，公诉机关指控时将鼎汇平台后台入金数据和第三方支付公司入金数据的差额视为已全部出金，对各代码项下的犯罪数额也作了相应比例的扣除，已是作了有利于被告人的认定。2.该平台系为实施诈骗上架的虚假平台，从未发生过产品买入卖出的实际交易，不存在所谓交易手续费。而产品价格指数，被害人陈述中亦提及部分产品根本没有国际行情走势，部分产品也与国际行情走势不一致。3.案发后在第三方支付公司被冻结的款项，系被害人在案发前已经打入鼎汇平台，根据平台实施诈骗的手段，该款项实际已处于闫东等人控制之下。4.同案犯供述朱彦波于2017年6月底7月初加入鼎汇平台，朱彦波本人供述7月10日加入，公诉机关指控朱彦波犯罪数额时，按照有利于被告人原则，从7月10日以后的数额予以认定。综上，关于要求扣除犯罪数额的相关辩解辩护意见不予采纳。（二）各被告人的主从犯认定。鼎汇平台由闫东设立并主导运行，李文彬、於家庆、朱彦波、孙聪、赵辉、艾勇、周国芳明知平台系诈骗性质，仍各司其职，主动参与平台的运作，其中各被告人均供述李文彬的地位仅次于闫东，实质上是总监或二老板，且李文彬从鼎汇平台盈利分红的比例明显高于其他人员，故指控李文彬为主犯正确。赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波虽参与鼎汇平台的盈利分红，但各自只参与其中的某项事务，艾勇较晚加入平台，协助李文彬开展客服投诉和代理等工作，赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、艾勇均可认定为从犯，且艾勇的作用更小于其他从犯。周国芳并非平台的工作人员，其将服务器出租给平台并保障服务器稳定运行，在共同犯罪中起辅助作用，亦系从犯。鼎汇平台的一级代理翁涛和李帅帅、韦亚峰、程盼、尹建冬和孙红宾等人与低等级的代理相比，和鼎汇平台联系更紧密，对平台的诈骗属性认知更清楚，为了通过手续费返佣和客户亏损分成获取非法利益，仍积极发展下级代理来诱骗客户投资，对平台危害后果的扩大起到了积极作用，均应当在各自代理的线路下的客户被骗金额范围内承担刑事责任，且系主犯。赵嘉作为翁涛和李帅帅发展的二级代理，与平台联系的紧密程度和主观恶性均低于一级代理，根据本案实际情况，可认定为从犯。张培倡、翁虎、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双作为翁涛、李帅帅的员工，在发展下级代理帮助平台诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，但张培倡、翁虎作为组长，作用大于其他普通业务员。赵嘉辩护人的相关意见予以采纳，其余对主从犯认定提出的辩解和辩护意见不予采纳。（三）其他相关辩解和辩护意见。1.李文彬系被抓获归案，到案后供述的是诈骗同种罪行，不构成自首。2.案发后，李帅帅被公安机关扣押的轿车等财物虽然没有证据认定是本案赃款购买，但李帅帅到案后没有退赃行为，其作为主犯对参与诈骗数额负有退赔责任，判决生效后其被扣押的财物经依法处置后的款项应退赔被害人，不足部分还应继续予以追缴。3.投资人杨某、汪某的陈述证实，他们虽然以亲戚、朋友等他人名义在鼎汇平台上开户投资，但实际上均是由他们本人操作，二人均为被害人，且他们是以终端客户身份还是个人代理身份被骗，不影响各被告人的定罪，也不能据此要求减轻被告人的罪责。4.赵嘉与李帅帅的QQ聊天记录中，李帅帅提出“他们做单都是锁仓做，交易所都提意见了”，赵嘉表示“放长线钓大鱼，最后客户都会血本无归”。当汪某爆仓后，赵嘉表示“这个月可以拿到头寸了吧，客户爆仓了，交易所也心理平衡了”，李帅帅表示“当然了，你还能拿到头寸呢”，赵嘉表示“我都说了，客户亏是早晚的事”。足以证实赵嘉明知鼎汇平台的诈骗性质，为获利仍帮助共同实施。5.张培倡、赵朝军在推广鼎汇平台时均明知他们的获利方式是通过手续费返佣和客户亏损分成，翁涛、李帅帅要求员工不能告诉客户公司地址，员工使用的电话是统一在网上购买的，因楼上同类型公司被公安抓获，还让员工放假回自己家招代理。同案犯谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双均供述翁涛曾明确表示过鼎汇平台不支持盈利。张培倡本人亦明确供述其知道鼎汇平台是不支持客户盈利的，赵朝军亦曾供述其于2017年4月到恒鑫公司，一个多月后得知所推广的平台客户都在亏钱，如果客户赚钱其就拿不到分成，即感觉到公司不正常。故张培倡和赵朝军主观上明知鼎汇平台系诈骗性质，客观上仍帮助进行推广，二人均系诈骗共犯。 本院认为，被告人闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、赵辉、於家庆、程盼、孙聪、赵嘉、朱彦波、尹建冬、孙红宾、张培倡、翁虎、周国芳、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同利用互联网骗取他人财物，23人的行为均已构成诈骗罪，且闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、赵辉、於家庆、程盼、孙聪、赵嘉、朱彦波、张培倡、翁虎、周国芳、艾勇诈骗数额特别巨大，尹建冬、孙红宾、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双诈骗数额巨大。被告人孙谱明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在利用光德平台实施的诈骗犯罪中，被告人闫东、於家庆起主要作用，系主犯，被告人李文彬、赵辉、孙聪、周国芳、翁涛、李帅帅、翁虎起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在利用鼎汇平台实施的诈骗犯罪中，被告人闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、程盼、尹建冬、孙红宾起主要作用，系主犯，被告人赵辉、於家庆、孙聪、赵嘉、朱彦波、张培倡、翁虎、周国芳、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，其中周国芳、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双可适用缓刑。被告人程盼犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。闫东、李文彬、韦亚峰、赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、尹建冬、孙红宾、周国芳、孙谱、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，孙谱、韦亚峰、程盼、周国芳、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、翁双双退出违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人和辩护人相关的辩解辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人闫东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○三○年二月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人李文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二九年二月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人翁涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二八年二月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人李帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二八年二月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人韦亚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年十月三十一日起至二○二七年十月三十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二四年八月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人於家庆犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二四年八月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人程盼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年八月二十二日起至二○二六年一月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人孙聪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年十一月十六日起至二○二四年五月十五日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人赵嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年三月二十一日起至二○二五年三月二十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人朱彦波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二二年八月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人尹建冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年六月五日起至二○二三年五月八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人孙红宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年六月五日起至二○二二年十一月五日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人张培倡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二○年八月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十五、被告人翁虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年八月四日起至二○二○年八月三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十六、被告人周国芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十七、被告人艾勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十八、被告人孙谱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十九、被告人赵朝军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十、被告人谷心灵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十一、被告人胡苏红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十二、被告人黄继伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十三、被告人康梦军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十四、被告人翁双双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十五、扣押在案的从第三方公司划扣的赃款2594141.98元，孙谱退出的30万元，韦亚峰退出的31万元，程盼退出的25万元，周国芳退出的6万元，赵朝军退出的1万元，谷心灵退出的1万元，胡苏红退出的2万元，黄继伟退出的0.7万元，翁双双退出的1万元，翁涛名下账号为17×××31的账户余额，扣押的闫东彩金手镯1只，翁涛名下车牌号为豫Ａ×××××的捷豹轿车1辆、方格纹黄金戒指1枚，李帅帅名下车牌号为豫Ａ×××××的路虎轿车1辆、彩金戒指1枚、iwc牌手表1只，尹建冬名下车牌号为豫Ｒ×××××的大众轿车1辆依法处置后的款项，退赔被害人。不足部分，责令闫东、李文彬、翁涛、李帅帅、韦亚峰、程盼、尹建冬、孙红宾在犯罪参与数额范围内承担退赔责任，责令赵辉、於家庆、孙聪、朱彦波、赵嘉、张培倡、翁虎、周国芳、艾勇、赵朝军、谷心灵、胡苏红、黄继伟、康梦军、翁双双在各自违法所得范围内承担退赔责任。犯罪工具手机、电脑、硬盘等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 贝红雁 审 判 员 徐 琼 审 判 员 王奇红 二〇一九年八月二十七日 代书记员 陈 昶