安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初45号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人王柏，男，1988年11月21日出生于湖北省洪湖市，汉族，专科文化，无职业，住湖北省洪湖市。涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年5月24日被灵璧县公安局抓获，同年5月27日被该局刑事拘留，同年7月3日被灵璧县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪批准逮捕，当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人尹佃阳，北京大成律师事务所律师。 被告人朱继明，男，1988年12月7日出生于湖北省洪湖市，汉族，专科文化，无职业，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年5月24日被灵璧县公安局抓获，同年5月27日被该局刑事拘留，同年7月3日被灵璧县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪批准逮捕，当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人周剑英，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 辩护人马瑞祥，安徽徽灵律师事务所律师。 被告人王维，男，1992年11月9日出生于湖北省洪湖市，汉族，专科文化，无职业，户籍地湖北省武汉市汉阳区，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日到灵璧县公安局投案，当日被该局取保候审。2019年1月28日被本院取保候审。 辩护人徐虎，安徽杰创律师事务所律师。 被告人白维，女，1989年10月19日出生于湖北省洪湖市，汉族，专科文化，无职业，户籍地湖北省洪湖市，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日到灵璧县公安局投案，当日被该局取保候审。2019年1月28日被本院取保候审。 辩护人崔堂杰，灵璧县法律援助中心律师。 被告人彭刚，男，1986年6月8日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，无职业，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月12日被武汉市公安局汉阳区分局抓获，同年11月16日被灵璧县公安局刑事拘留，同年11月23日经灵璧县人民检察院批准逮捕，当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人周威、王争光，湖北蓝康律师事务所律师。 被告人马健，男，1992年12月20日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，无职业，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年5月24日被灵璧县公安局抓获，同年5月27日被该局刑事拘留，同年7月3日被灵璧县人民检察院以涉嫌犯窝藏罪批准逮捕，当日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人傅常葆，安徽傅常葆律师事务所律师。 被告人刘先春（绰号春哥），男，1989年10月21日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，务农，住重庆市巫山县。曾因无证驾驶机动车于2011年11月30日被重庆市公安局北部新区分局行政拘留五日；因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月26日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行取保候审。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人刘忠兴，浙江民盛律师事务所律师。 被告人刘先林（绰号林少），男，1995年8月5日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，务农，住重庆市巫山县。曾因殴打他人于2016年6月7日被重庆市巫山县公安局行政拘留十二日；因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人尹传凌，安徽鑫光律师事务所律师。 被告人刘欢（绰号欢哥），男，1992年5月18日出生于重庆市巫山县，汉族，高中文化，务农，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人王丽君，安徽龙庭律师事务所律师。 被告人陶明，男，1994年9月27日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，无职业，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经本院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人李怀武，安徽鑫光律师事务所律师。 被告人唐杰，男，1993年1月2日出生于重庆市荣昌县，汉族，高中文化，无职业，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人宋文号，安徽鑫光律师事务所律师。 被告人田川（绰号呐情），男，1995年3月1日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，无职业，住重庆市合川区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人宋颖，安徽坦途律师事务所律师。 被告人李成龙（曾用名陈陌），男，1994年6月22日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，无职业，住福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人王双，安徽杜文律师事务所律师。 被告人喻荣华（绰号喻儿），男，1994年10月7日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化，无职业，住重庆市奉节县。曾因犯伪造事业单位印章罪于2015年4月9日被重庆市九龙坡人民法院判处拘役三个月零十日，同年4月25日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人杨树习，安徽杜文律师事务所律师。 被告人靳帅兵（阿兵），男，1993年12月22日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，务农，住河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人谢东方，河南民生律师事务所律师。 被告人马发银（曾用名刘厚军），男，1991年1月23日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，无职业，住重庆市巫山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人张红艳，安徽陆汝明律师事务所律师。 被告人刘朋（曾用名陈铭），男，1993年8月6日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，务农，住重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被灵璧县公安局抓获，同年3月25日被该局刑事拘留，同年5月1日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人周艳芳，安徽坦途律师事务所律师。 安徽省灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2018〕646号起诉书指控被告人王柏、朱继明、刘先春、刘先林犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人马健犯诈骗罪、窝藏罪，被告人王维、白维、彭刚、刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华、靳帅兵、马发银、刘朋犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年4月16日、17日、18日公开开庭审理了本案。根据灵璧县人民检察院补充侦查建议，本院决定延期审理。灵璧县人民检察院指派检察员李开明、解为见出庭支持公诉，被告人王柏、朱继明、王维、彭刚、马健、刘先春、刘先林、陶明、唐杰、田川、李成龙、靳帅兵及其辩护人尹佃阳、周剑芳、马瑞祥、徐虎、傅常葆、王争光、刘忠兴、尹传凌、李怀武、宋文号、宋颖、王双、谢东方律师，被告人白维、刘欢、喻荣华、马发银、刘朋及灵璧县法律援助中心接本院通知分别为其指派的辩护人崔堂杰、王丽君、杨树习、张红艳、周艳芳律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控： 一、侵犯公民个人信息的事实 2017年8月以来，被告人王柏、朱继明从网上大量购入公民个人信息用于实施诈骗，并将其中163135余条公民个人信息卖给被告人刘先春诈骗集团。 二、诈骗的事实 （一）王柏、朱继明等人犯罪集团的诈骗事实 2017年8月以来，被告人王柏、朱继明共同出资，在湖北省洪湖市新堤区，通过从网上买入公民个人信息，并招聘业务员实施诈骗。在实施诈骗时，业务员通过ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统拨打被害人电话，谎称自己是“北银创投”公司的客服人员，向被害人进行虚假宣传，称办理的消费卡可以套现。在取得被害人信任后，添加被害人微信，以办卡需要制卡费、激活费等名义向被害人索要钱财。其中，被告人王柏、朱继明负责工作室总体运营管理；被告人马健负责办理杂事；被告人彭刚负责维护ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统，被告人王维、白维作为业务员直接实施诈骗。2018年11月份以来，该诈骗集团共计骗取人民币558250元。其中，已查明被害人的犯罪事实如下： 1、2018年4月18日，诈骗集团成员使用上述手段分两次共诈骗被害人徐某现金7500元； 2、2018年5月4日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人卢某2500元； 3、2018年4月30日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人张某13500元； 4、2018年4月25日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人王某17500元； 5、2018年4月19日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人包意中7500元； 6、2018年5月8日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人杨某17500元； 7、2018年5月9日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人李某12500元； 8、2018年5月9日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人熊某2500元； 9、2018年4月17日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人吴某7500元； 10、2018年4月14日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人张某22500元； 11、2018年4月23日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人杨某22500元； 12、2018年5月11日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人余某12500元； 13、2018年3月22日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人牛某2500元； 14、2018年5月14日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人余某22500元； 15、2018年4月12日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人李某22500元； 16、2018年5月11日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人段某2500元； 17、2018年4月17日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人王某23500元； 18、2018年5月8日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人李某32500元； 19、2018年4月16日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人董某2500元； 20、2018年3月12日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人刘欢欢2500元； 21、2018年3月22日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人钱某12500元； 22、2018年5月12日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人许某2500元； 23、2018年4月5日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人杨某32500元； 24、2018年4月18日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人汪某7500元； 25、2018年4月19日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人王某3用2500元； 26、2018年4月13日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人冯某17500元； 27、2018年4月14日，诈骗集团成员使用上述手段诈骗被害人王某42500元。 被告人王柏、朱继明、马健于2018年5月24日被灵璧县公安局抓获。被告人彭刚于2018年11月12日被武汉市公安局汉阳分局民警抓获。被告人王维、白维于2018年11月30日到灵璧县公安局投案。 （二）刘先春、刘先林等人犯罪集团的诈骗事实 2017年10月份，被告人刘先春以他人名义租住重庆市江北区，作为实施诈骗的工作室，并于2017年10月份招募被告人刘先林、陶明、田川、刘欢、李成龙、唐杰；于2017年12月份招募被告人喻荣华；于2018年1月份招募被告人靳帅兵；于2018年3月3日招募被告人马发银；于2018年3月16日招募被告人刘朋等人加入工作室。其中被告人刘先林负责工作室运营管理，其余人作为业务员负责拨打电话实施诈骗活动。在实施诈骗时，被告人刘先春、刘先林从被告人王柏、朱继明处购买公民个人信息，业务员通过ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统拨打被害人电话，谎称自己是“微粒贷”客服人员或者“北银创投”公司的客服人员，在取得被害人信任后，添加被害人微信，以办理贷款需要收取手续费或者办理消费卡需要制卡费等名义向被害人索要钱财。2017年10月份至2018年3月21日，刘先春诈骗犯罪集团共计诈骗他人钱款370639.61元，其中2017年11月份至2018年1月11日诈骗所得钱财283339.61元被刘先春通过微信零钱提现至刘先斌尾号为3707中国工商银行账户内，2018年1月20日至2018年3月21日，诈骗所得钱财87300元由业务员通过微信直接转入刘先林持有的昵称为“小坦克”的微信账户内。其中，已查明被害人的犯罪事实如下： 1.2017年8月20日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人张某32500元。 2.2017年10月，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人陈某12500元。 3.2017年11月25日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人冯某22988元。 4.2017年12月13日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人赵某3984元。 5.2018年3月19日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人500元。 6.2018年3月6日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人阴林光500元。 7.2018年3月8日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人杨某4500元。 8.2018年3月8日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人孙某500元。 9.2018年3月8日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人陈某22500元。 10.2018年3月8日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人魏某2500元。 11.2018年3月8日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人罗某2500元。 12.2018年3月12日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人陈某31500元。 13.2018年3月12日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人刘某1500元。 14.2018年3月15日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人张某4500元。 15.2018年3月17日，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人刘某2500元。 16.2018年3月，诈骗集团成员通过上述手段诈骗被害人柯某2500元。 被告人刘先春、刘先林、刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华、靳帅兵、马发银、刘朋，于2018年3月22日上午被灵璧县公安局民警抓获。 三、窝藏的事实 2014年5月4日，被告人朱继明因涉嫌强奸罪被湖北省洪湖市公安局茅江派出所上网追逃。2018年1月以来，被告人马健在明知朱继明为涉嫌强奸罪的网上逃犯的情况下，仍多次使用自己的身份证在湖北省洪湖市帮助其开宾馆房间入住。 公诉机关针对指控的事实，在庭审中，宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、搜查笔录、提取笔录、刑事照片、视听资料及电子数据等证据。公诉机关认为被告人王柏、朱继明以非法占有为目的，组织领导犯罪集团利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并出售，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究二被告人刑事责任。被告人马健以非法占有为目的，参加犯罪集团利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大；又明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所，帮助他人逃匿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百六十六条、第三百一十条第一款，应当以诈骗罪、窝藏罪追究其刑事责任。被告人彭刚、王维、白维以非法占有为目的，参加犯罪集团利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。被告人刘先春、刘先林以非法占有为目的，组织领导犯罪集团利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究二被告人刑事责任。被告人刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华、靳帅兵、马发银、刘朋以非法占有为目的，参加犯罪集团利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙参加诈骗数额370639.61元，数额巨大；喻荣华参与诈骗数额154539.65元，数额巨大；靳帅兵参与诈骗数额87300元，数额巨大；马发银参与诈骗数额46300元，数额巨大；刘朋参与诈骗数额28900元，数额较大。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究九被告人刑事责任。被告人王柏、朱继明、马健、刘先春、刘先林一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人王柏对公诉机关指控犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的罪名没有意见。对诈骗罪辩解，他与北银创投的公司有代理销售手续，办理的消费卡可以在代理权限内消费，他没有给业务员说消费卡可以取现，诈骗数额只有10余万元。对侵犯公民个人信息罪辩解他购买的个人信息都是电话号码，其中许多号码都是不使用的。 辩护人的辩护意见：一、被告人王柏没有诈骗的主观故意。王柏等被告人销售北银创投消费卡经该公司授权，北银创投公司是经工商部门登记注册公司，其也不知道北银创投公司涉嫌诈骗犯罪；二、被告人王柏等人即使构成诈骗罪，也不构成诈骗集团；三、对公诉机关指控被告人王柏等人诈骗犯罪数额558250元有异议，根据查明被害人的陈述，只能认定诈骗犯罪数额为10.45万元；四、对公诉机关指控被告人王柏犯侵犯公民个人信息罪的罪名无异议，但指控被告人王柏买卖16万余条公民个人信息的数额，证据不足；五、被告人王柏通过侦查机关让其妻子劝说其他被告人投案，具有立功表现；六、被告人王柏具有坦白、主动全部退赃等从轻处罚情节。建议法院对其适应缓刑。 被告人朱继明对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名没有意见；指控其犯侵犯公民个人信息罪不成立，因购买信息都是由被告人王柏具体负责，他知道刘先春从王柏处购买了公民信息。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人朱继明等人犯诈骗罪成立，但公诉机关把本案定性为犯罪集团不成立；二、被告人朱继明等人诈骗犯罪数额应认定为10.45万元，公诉机关认定的诈骗数额558250元，没有第三方交易记录等证实；三、北银创投公司经合法登记注册，对造成被告人朱继明等人犯诈骗罪具有不可推卸的责任，且被告人朱继明等人于2018年5月份主动停止诈骗犯罪行为，对其量刑时予以考虑；四、灵璧县公安局对被告人朱继明等人涉嫌诈骗罪行使侦查权存在疑问；五、公诉机关指控被告人朱继明犯侵犯公民个人信息罪不成立。 被告人王维对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名没有异议。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人王维等人构成诈骗犯罪集团无法律依据；二、被告人王维犯罪数额只能按其个人实施12.8万元的数额认定；三、被告人王维的行为构成自首，且主动退赃2万元。建议对王维免予刑事处罚。 被告人白维对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名没有异议。 辩护人的辩护意见：一、被告人白维等人行为不构成诈骗犯罪集团，被告人白维系被王柏招聘到其工作室接电话的人员，起辅助作用；二、被告人白维具有自首、退赃、认罪、悔罪等从轻处罚情节。 被告人彭刚对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名没有异议。辩解他是2018年3月份参与的，他的工作主要是负责OK-CC拨号软件系统。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，不认可将被告人彭刚等人诈骗行为认定为诈骗集团，被告人彭刚没有参与诈骗初期活动，参与时间较晚，其输入电话号码是一般工作；被告人彭刚到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪、悔罪，其领取工资1万余元，但其主动退赃2万元。 被告人马健对公诉机关指控其犯窝藏罪无异议，辩解对指控其犯诈骗罪有异议，其只是给朱继明开车，只介绍一个人过去工作，没有参与诈骗活动。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人马健犯诈骗罪不成立。被告人马健只给朱继明个人偶尔开车，朱继明个人给了马健9500元报酬，与朱继明等人诈骗行为无关，其也不知道帮助朱继明所取出的款项系诈骗所得，其介绍一个人到参与犯罪，也不构成犯罪；二、公诉机关指控被告人朱继明犯窝藏罪不成立，被告人朱继明涉嫌强奸罪被司法机关判处，现在追究被告人马健窝藏罪，没有事实和法律依据。 被告人刘先春对公诉机关指控其犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的罪名没有异议。辩解其购买的公民个人信息没有那么多。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人刘先春犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，应该按照牵连犯定合同诈骗犯罪，刘先春等人系代理北银创投公司销售消费卡的行为；二、本案不能认定为诈骗犯罪集团；三、被告人刘先春的犯罪数额只能按查明被害人被骗取的2.7万元认定；四、公诉机关指控被告人刘先春犯侵犯公民个人信息罪的信息数额有误；五、被告人刘先春具有坦白，认罪、悔罪等情节。 被告人刘先林对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议；辩解对指控其犯侵犯公民个人信息罪有异议，是刘先春购买的公民个人信息，购买的钱也是刘先春支付的，他只是转了两次钱。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人刘先林等人犯罪团伙属犯罪集团，属定性不当；二、公诉机关指控的犯罪数额为37万元事实不清、证据不足。被告人刘先林的犯罪数额只能按被害人证实的数额认定；三、被告人刘先林的行为不构成侵犯公民个人信息罪；三、被告人刘先林系从犯；建议对被告人刘先林适用缓刑。 被告人刘欢对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议；辩解对指控诈骗数额有异议。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人刘欢等人的诈骗行为属犯罪集团，属定性不当；二、公诉机关指控的犯罪数额有异议，应按被告人刘欢个人骗取的数额认定；三、被告人刘欢具有坦白，认罪、悔罪等从轻处罚情节。 被告人陶明对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。辩解其在公司里面是业务员，起到作用较小。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人陶明犯诈骗罪无异议，指控陶明等人属犯罪集团，属定性不当；二、被告人陶明的诈骗数额应按其个人骗取的数额认定；三、被告人陶明具有坦白，认罪、悔罪等从轻处罚情节。建议对其在有期徒刑一年六个月以下量刑。 被告人唐杰对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。 辩护人的辩护意见：一、被告人刘先春等人诈骗行为不能认定为犯罪集团；二、2017年10月至11月中旬期间诈骗数额不应计算在被告人唐杰的犯罪数额之内；三、被告人陶明系从犯；四、被告人唐杰具有坦白，认罪、悔罪等从轻处罚情节。建议对其从轻处罚。 被告人田川对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。 辩护人的辩护意见：一、对公诉机关认定本案为诈骗犯罪集团不予认可；二、被告人田川诈骗数额应按其个人骗取的数额认定，前期的诈骗数额及制卡费不应计入犯罪数额；三、被告人田川系从犯；四、被告人田川具有坦白，认罪、悔罪等从轻处罚情节。建议对其适用非监禁刑。 被告人李成龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。 辩护人的辩护意见：一、对公诉机关认定本案为诈骗犯罪集团不予认可；二、被告人李成龙诈骗数额应按其个人骗取的数额认定；三、被告人李成龙在共同犯罪中其次要作用；四、被告人李成龙当庭认罪、悔罪。建议对其适用缓刑。 被告人喻荣华对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。 辩护人的辩护意见：一、对公诉机关认定本案为诈骗犯罪集团不予认可；二、对指控被告人喻荣华犯罪数额有异议；三、被告人喻荣华系从犯；四、被告人喻荣华系坦白。建议对其适用缓刑。 被告人靳帅兵对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人靳帅兵犯诈骗罪的罪名不能成立；二、被告人靳帅兵诈骗数额应按其个人骗取的数额认定；三、被告人靳帅兵系从犯；四、被告人靳帅兵系初犯、偶犯。建议对其免予刑事处罚。 被告人马发银对公诉机关指控其犯诈骗罪事实和罪名无异议。 辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人马发银等人行为不构成诈骗集团；二、被告人马发银系从犯；四、被告人马发银归案后如实供述自己罪行，当庭认罪、悔罪。建议对其适用缓刑。 被告人刘朋对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议。 辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人刘朋犯诈骗罪不成立，被告人刘朋到刘先春工作室工作六天，仅收取500元定金；二、即使认定被告人刘朋的行为构成犯罪，但其具有坦白，系初、偶犯等从轻处罚情节。 经审理查明： 一、侵犯公民个人信息的事实 2017年8月以来，被告人王柏、朱继明从网上大量购入公民个人信息用于实施诈骗，并将其中163135余条公民个人信息卖给被告人刘先春、刘先林等人实施诈骗。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认： （一）书证 灵璧县公安局电子数据检验鉴定中心勘验电子数据证明，被告人刘先林电脑中勘验出刘先春微信中含涉案电话号码共计163135条。 （二）证人证言 彭刚供述证明，王柏负责购买电话号码信息，王柏把电话号码给他，他把这些号码输入到OK-CC拨号软件里，每一次系统显示号码快打完了他就会王柏说，其就会再买一些给他。王柏提供的都是txt格式的文档。每个文档里面的号码有时候多有时候少，多的时候有2万条，少的时候也有1千条的。文档名字叫1W，5千等。他们实施诈骗以来打过多少条电话具体数字他不清楚，他算算，一天大概能打3000个号码，一共打了70天左右，一共打了17万左右的电话。王柏的微信昵称叫王东。 （三）被告人供述与辩解 1.王柏供述证明，他拨打的电话号码是从一个微信昵称叫ｚｑｄｙ、微信号×××那儿买的，有时1元钱1条、有时5毛钱1条，买了有20多万条，一共买过一二十万块钱的电话号码。他还卖给过重庆有个叫刘春的人，这个人大概三十岁左右，男的，重庆巫山人，他和其打过电话，其和朱继明比较熟，其买了大概有三四万条，是5毛1条或者1块1条，钱其是通过微信转过来的，具体转到哪个微信号他记不清了。还有一部分是他从其他微信号上买的，具体是哪些微信号他想不起来了。他和其都是微信联系的，没打过电话，他需要买信息的时候就向其给他的那张户主叫张应龙建设银行卡上打钱，其收到钱之后就会把个人信息通过微信发给他。买的公民个人信息有些是只有电话号码的，全国各地的号码都有，有些个人信息里除了电话号码还有姓名。他从微信里把公民个人信息卖给过刘先春，通常是5毛1条或1元钱1条。卖个人信息的钱也算是收入的一部分，被他和朱继明平分了。 2.朱继明供述证明，工作室是他和王柏各出一半钱搞的，每人出了几万块钱。主要花在了买电脑、桌椅板凳、租房间、充拨号软件的电话费。号码每次都是王柏买的，具体怎么搞的他不清楚。买的价格不等，有时几分钱一条，有时3毛、5毛1条。他只知道刘先春从王柏那儿买过一些，具体多少不清楚。刘先春也是做消费卡的，是他把其介绍给王柏认识的，今年过年那段时间其安排过两三个人来洪湖这边学习过几天。出售公民个人信息的获利他和王柏一人一半。 3.刘先春供述证明，他有一个ＱＱ群，他在群里发言说想买一些办信用卡人的号码，就会有人主动联系他，价格是1块钱1个号码。前两天他才刚买了1万个号码，他手机里微信昵称王东，微信号码×××的就是最近卖给他手机号码的人。他用微信和王东聊好之后，王东给他发来一个二维码，他让他弟弟刘先林扫描二维码付款，当时钱不够，王东重新发个二维码，他也是让他弟弟刘先林扫描付款的。输入系统的这些手机号码都是他从微信昵称叫王东、微信号是×××那里买的，一共购买过十几万块钱的，算起来就是十几万条信息，都是微信转账付款的，大部分都是从他的微信转过去的。他在网上认识王东，其说自己是湖北武汉人，其他的不是很了解，聊天时他也故意和其说自己叫刘春。买的电话号码就是一个表格，里面全部都是电话号码。 4.刘先林供述证明，电话的号码刘先春购买的，每次需要购买时刘先春给他说需要钱购买电话号码，他就转钱给刘先春。具体多少他不清楚，他年后总共给刘先春转账两次，一次5000元，在他电脑的财务表里面。 关于被告人王柏、刘先春的辩护人提出公诉机关指控的侵犯公民个人信息的数额有误的意见。经查，被告人王柏在侦查机关供述证明，他拨打的电话号码是从一个微信昵称叫ｚｑｄｙ、微信号×××那儿买的，买了有20多万条，他还卖给过重庆有个叫刘春的人；被告人刘先春在侦查机关供述证明，前两天他才刚买了1万个号码，他手机里微信昵称王东，微信号码×××的就是最近卖给他手机号码的人。输入系统的这些手机号码都是他从微信昵称叫王东、微信号是×××那里买的，一共购买过十几万块钱的，算起来就是十几万条信息，都是微信转账付款的。王东是湖北武汉人，聊天时他也故意和其说自己叫刘春。买的电话号码就是一个表格，里面全部都是电话号码；公安机关勘验的电子数据证明，办案人员在刘先林电脑中勘验出刘先春使用微信中含涉案电话号码共计163135条；证人彭刚供述证明，王柏用微信传给他的个人信息的数量、文档的格式、名称等事实，与被告人王柏、刘先春供述及公安机关勘验的电子数据相互印证，能够证实公诉机关指控被告人王柏与刘先春之间买卖公民个人信息16万余条数额正确。上述被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人朱继明、刘先林及其辩护人认为朱继明、刘先林行为不构成侵犯公民个人信息罪。经查，被告人王柏购买公民个人信息的款项及销售该信息的收益均与被告人朱继明共同承担及分享，被告人朱继明也知道被告人王柏把购买的个人信息卖给刘先春；被告人刘先林、刘先春共同负责管理诈骗工作室，被告人刘先春多次从刘先林处拿钱购买公民个人信息，刘先林也帮刘先春支付过购买公民个人信息款项。因此，被告人朱继明、刘先林的行为均构成侵犯公民个人信息罪。故二被告人及辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 二、诈骗的事实 （一）被告人王柏、朱继明等人诈骗的事实 2017年8月以来，被告人王柏、朱继明共同出资，在湖北省洪湖市新堤区，通过从网上买入公民个人信息，并招聘业务员实施诈骗。在实施诈骗时，业务员通过ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统拨打被害人电话，谎称自己是“北银创投”公司的客服人员，向被害人进行虚假宣传，称办理的消费卡可以套现。在取得被害人信任后，添加被害人微信，以办卡需要制卡费、激活费等名义向被害人索要钱财。其中，被告人王柏、朱继明负责工作室总体运营管理；被告人马健负责办理杂事；被告人彭刚负责维护ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统，被告人王维、白维等人作为业务员直接实施诈骗。2018年11月份以来，被告人王柏等人共计骗取人民币558250元。其中，已查某诈骗被害人的犯罪事实如下： 1.2018年4月18日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段分两次共诈骗被害人徐某现金7500元； 2.2018年5月4日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人卢某2500元； 3.2018年4月30日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人张某13500元； 4.2018年4月25日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人王某17500元； 5.2018年4月19日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人包意中7500元； 6.2018年5月8日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人杨某17500元； 7.2018年5月9日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人李某12500元； 8.2018年5月9日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人熊某2500元； 9.2018年4月17日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人吴某7500元； 10.2018年4月14日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人张某22500元； 11.2018年4月23日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人杨某22500元； 12.2018年5月11日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人余某12500元； 13.2018年3月22日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人牛某2500元； 14.2018年5月14日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人余某22500元； 15.2018年4月12日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人李某22500元； 16.2018年5月11日，被告人王柏、朱继明的工作室诈骗人员使用上述手段诈骗被害人段某2500元； 17.2018年4月17日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人王某23500元； 18.2018年5月8日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人李某32500元； 19.2018年4月16日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人董某2500元； 20.2018年3月12日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人刘欢欢2500元； 21.2018年3月22日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人钱某12500元； 22.2018年5月12日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人许某2500元； 23.2018年4月5日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人杨某32500元； 24.2018年4月18日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人汪某7500元； 25.2018年4月19日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人王某3用2500元； 26.2018年4月13日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人冯某17500元； 27.2018年4月14日，被告人王柏、朱继明工作室的诈骗人员使用上述手段诈骗被害人王某42500元。 被告人王柏、朱继明、马健于2018年5月24日被灵璧县公安局抓获。被告人彭刚于2018年11月12日被武汉市公安局汉阳分局民警抓获。被告人王维、白维于2018年11月30日到灵璧县公安局投案。公安机关扣押22台电脑及北银创投会员卡、笔记本。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认： 1.书证、物证 （1）笔记本、信封（内含北银创投侯爵卡）、部分诈骗账目证明，部分被害人信息、王柏等人开会要求删除工作记录、销毁被害人相关信息及以销售北银创投侯爵卡为名实施诈骗的事实。 （2）人口信息等证明，被告人王柏、朱继明、马健、彭刚、王维、白维的年龄、住址等情况。 （3）王柏等人抓获经过说明等证明，被告人王柏、朱继明、马健、彭刚被时间地点等情况；被告人王维、白维主动到灵璧县公安局投案的情况。 （4）前科证明证明，被告人王柏、马健、彭刚、白维、王维无违法犯罪记录；被告人朱继明2014年5月4日因涉嫌强奸被湖北省洪湖市公安局茂江派出所上网追逃。 （5）被害人徐某等人提供北银创投申请表、侯爵卡片复印件、转账记录，以及与诈骗业务员微信信息及聊天记录等证明，被害人被诈骗的事实。 （6）公安机关的情况说明、王柏诈骗工作室账目汇总表及王柏手机账目记录证明，2018年4月12日至5月22日，被告人王柏等人共计诈骗人民币512800元；2018年4月12日之前共计诈骗45450元，共计558250元。 2．现场勘查、辨认等笔录 （1）辨认笔录证明，被告人王柏辨认指出彭刚、王维、百维是在其工作室实施电信诈骗的人。 （2）搜查笔录证明，公安机关对王柏等人在湖北省洪湖市圆梦城小区9栋2单元902室、锦绣东城小区23栋3单元1006室、1005室、怡茗小区2单元202室、富生花园小区6栋1单元602室进行搜查，从现场扣押了电脑22台、北银创投消费会员卡、笔记本等物品。 （3）指认照片证明，被告人王柏对诈骗工作室现场进行指认的情况。 （4）灵璧县公安机关情况说明及所附微信记录截图证明，办案人员从被告人王柏手机中勘查出数据包括部分被害人信息以及部分账目信息（已梳理汇总）。 3.被害人陈述 （1）徐某陈述证明，今年他被诈骗两次，第一次是4月18号被骗1500元，是定金；第二次是4月24号被骗6000元，说是尾款。定金和尾款都是30万额度的消费卡。对方以代办信用卡（消费卡）诈骗的，说这个卡可以套现，通过ｐｏｓ机就可以。对方是直接打电话给他的，他是向微信×××,微信昵称小秋转账的。他后来收到了北银创投的侯爵卡，不过没有用过。 （2）卢某陈述证明，2018年5月5日他接到一个电话，问他可办信用卡，他说需要。对方申请加他的微信后，通过微信商量办理信用卡事项，对方说这张信用卡可以套现使用，他就心动了，当晚他和对方谈好先付500元定金，等卡办好后他付2000元。他通过微信付给对方500元的3天后，对方说信用卡已办好，他通过微信将剩下的2000元转账给了对方。3天后他收到对方寄来的信用卡，他按照说明书操作，但这张卡不能使用，没有银行卡的任何功能，只是一张塑料片，他要求退卡，对方不同意，他就要报警，对方说联系经理再说，后来没有消息，联系不上对方。 （3）张某1陈述证明，2018年4月下旬，一个陌生的电话反复问他是否需要资金周转，对方通过微信聊天称可以为他办一张类似支付宝花呗类型，可以先消费后还款，他让对方办一张额度10万元的卡，需要手续费2500元。2018年4月30日，他按对方要求通过微信转去500元定金，5月9日，对方说卡批下来了，他通过微信转给对方2000元手续费；2018年5月16日，他收到对方发的卡，但发现不能正常使用，他问对方，对方说这个卡和信用卡一样，对方推荐一个微信好友，称是专门负责提现的客服。他添加客服后，客服告诉他提现需要1000元手续费，客服收到他的微信转账1000元后，说7至10个工作日将现金转到他的建行卡里。到了预定时间他没有收到现金，之后他多次催问，到现在也没有接到通知。他一共被骗3500元。 （4）包意中陈述证明，2018年4月19日有个自称是北银创投公司客服的人加了他的微信，问他要不要办理北银创投消费卡，一张30万额度的卡需要先付1500块钱，后来激活需要6000块钱。他就相信了并给对方他转了1500块钱定金，4月24号，客服说他办的卡下来了，他就把剩下的6000块钱尾款分4笔通过微信转给对方，后来他收到了这张北银创投侯爵卡，但后来发现这张卡根本就不能用。客服说这个消费卡跟支付宝里面的蚂蚁花呗、借呗以及京东白条是一样的，都不属于哪家银行，说可以透支，无利息而且百分之百能办下来卡。 （5）杨某1陈述证明，2018年5月8号有个自称是北银创投公司客服的人加了他的微信，问他要不要办理北银创投消费卡，一开始他只打算办一张10万额度的，于5月8号给对方转了500块钱，后来他觉得还是办个30万额度的比较好，当天下午又两次给对方转了1000元。5月11号，客服说他办的卡下来了，他就把剩下的6000块钱尾款通过微信转给对方，后来他收到了这张北银创投侯爵卡，但是这张卡根本就不能用。客服介绍说这个消费卡跟支付宝里面的蚂蚁花呗、借呗以及京东白条是一样的，都不属于哪家银行，说可以透支，无利息而且百分之百能办下来卡。 （6）李某1陈述证明，2018年5月9号有个自称是北银创投公司客服的人加了她的微信，问她要不要办理北银创投消费卡，一张10万额度的卡需要先付500块钱，后来激活需要2000块钱，一张30万额度的卡需要先付1500块钱，后来激活需要6000块钱。她就相信了，一开始打算办一张30万额度的，在5月9号给对方转了1500块钱，后来她看别人办的都是10万额度的就和那个客服商量了一下，其说钱就不退她了，后期只收她1000块钱的尾款就行了。5月16号，客服说卡办下来了，还给了她一个二维码，她就把1000块钱尾款通过微信扫码转给那个客服。客服介绍说北银创投消费卡可以用来套现，跟支付宝花呗、京东白条一样。 （7）熊健陈述证明，2018年5月9号有个自称是北银创投公司客服的人加了他的微信，问他要不要办理北银创投消费卡，一张10万额度的卡需要先付500块钱，后来激活需要2000块钱。他就相信了，5月9号就给对方转了500块钱，5月11号，客服说他办的卡下来了，他就把剩下的2000块钱通过微信转给对方，后来他收到了这张北银创投伯爵卡，但是这张卡不是客服和他说的那种信用消费卡。客服介绍说可以用来套现，跟信用卡一样，而他收到的这张卡没有这个功能。 （8）王某1陈述证明，2018年4月下旬，她接到一个自称是北银创投的客户经理的电话，能办理大额信用卡，需要收取一定费用。2018年4月25日，她微信转账1500元给对方，过了两天对方说她申请信用卡下来了，额度30万元，叫她转6000元尾款，同年4月27日她通过微信转给对方6000元。5月4日对方寄给她一张上面有北银创投的标志的卡，但刷不出来钱，她就联系对方，对方一直推脱，后来她打电话多了，对方就叫她去法院起诉他们，当时只是找律师问问，也没有报警。 （9）被害人吴某、张某2、杨某2、余某1、牛某、余某2、李某2、段某、王某2、李某3、董某、刘欢欢、钱某1、许某、杨某3、汪某、王某3用、冯某1、王某4等人陈述证明，2018年4月17日，吴某被骗7500元；2018年4月14日，张某2被骗2500元；2018年4月23日杨某2被骗2500元；2018年5月11日余某1被骗2500元；2018年3月22日牛某被骗2500元；2018年5月14日余某2被骗2500元；2018年4月12日李某2被骗2500元；2018年5月11日段某被骗2500元；2018年4月17日王某2被骗3500元；2018年5月8日李某3被骗2500元；2018年4月16日董某被骗2500元；2018年3月12日刘欢欢被骗2500元；2018年3月22日钱某1被骗2500元；2018年5月12日许某被骗2500元；2018年4月5日杨某3被骗2500元；2018年4月18日汪某被骗7500元；2018年4月19日王某3用被骗2500元；2018年4月13日冯某1被骗7500元；2018年4月14日王某4被骗2500元。上述被害人陈述被诈骗的其他内容与被害人徐某、卢某陈述的基本一致。 4.同案人的供述和辩解 （1）马兵供述证明，他通过堂哥马健介绍到王柏工作室上班的，实施诈骗的工作室有锦绣东城23号楼3单元的1005室和1006室，他是1006室的小组长，还有薛冠兰、王作奇、谭书航、刘闯；1005室有陈义、瞿慧、还有一对夫妻，陈义是组长；益民小区302室有肖桂林、彭遥、胡玲溢、李纯、胡松、还有一个女的，肖桂林是组长；圆梦城小区有一个新的工作室，王柏、刘光浩在那里工作，其他的不清楚；富森花园602室有赵媛、胡又春的妹妹、其他的记不清了。还有一个工作室位置他记不清了，小组长是尹超超，里面还有白维、鄢腊凤、杨莉；还有一个工作室，王维是小组长，还有谭早洋、王朗（王柏的弟弟）。王柏和朱总（朱继明）是老板，彭刚负责拨号软件和资源的，刘光浩是会计，收钱，其他人的工作就是打电话、发微信，具体干骗人的活的。他微信号是×××，昵称是“客服：工号1012”。他们通过自动拨号软件打电话给受害人，称是北银创投公司的，可以给对方办理北银创投的消费卡，这个消费卡可以套现，他们以办卡费收取定金，然后过几天把消费卡拍给受害人看，然后收取受害人的尾款的方式诈骗对方的钱。施诈骗时有固定台本，是王柏从湖北省恩施市搞来的。他们业务员没有底薪，只拿提成，定金不提成，只提成尾款，一般话务员提成40%，小组长提成是50%。他诈骗成功的有80余人，诈骗了16万元左右，获利5万余元。他诈骗来的钱都是在微信里，去除掉自己的提成，剩下的钱一开始是交给刘光浩，后来又把钱交给胡又春了。他从2017年11月到2018年5月参与实施诈骗的。 （2）赵定慧供述证明，2018年4月份到5月份，她在王柏开的1006工作室以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人钱的，1006室还有马兵、唐早洋、薛冠兰、王作奇、谭书航、刘闯，马兵是1006室的小组长。1005室里有陈义、瞿慧、张伟、张伟的女朋友，陈义是小组长。王柏和朱老板（朱继明）是老板，彭刚负责拨号软件和资源的，“棍哥”（刘光浩）是会计，收钱，她和其他人的工作就是打电话、发微信，就是通过一款OK-CC自动拨号软件直接给对方打电话的，告诉对方他们可以给其办理北银创投的消费卡，这个消费卡可以套现，他们以办卡费收取定金，然后过几天收取被害人的尾款，再把消费卡邮寄给被害人。被害人向他们反映说收到北银创投消费卡不能套现，他就知道他们是干着骗人的工作。实施诈骗时有固定台本，她刚上班没多久，只诈骗了6个人的1.6万元。被害人把钱转到她的微信里，她除掉自己的提成之后，取现金交给公司，公司的财务刘光浩每天来把钱收走。 （3）陈义供述证明，他是2017年11月至2018年5月份在王柏1005工作室，以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人钱的，他是组长，还有瞿慧、张伟及其女朋友，其他还有就是来了二三天就走的；1006室马兵是小组长，业务员有赵定慧、王作奇、薛冠兰、刘闯、谭书航；肖桂林、彭遥、胡玲溢、李纯、胡松等人一个房间，肖桂林是组长；还有一个工作室小组长是尹超超，有白维、鄢腊凤、杨莉等人；还有一个工作室王维是小组长，还有谭早洋、王朗（王柏的弟弟）等人。工作室是王柏和朱继明合伙的，彭刚负责拨号软件和资源的，刘光浩是会计，负责收钱，后来就是胡又春去收钱了；他们其他人的工作就是打电话、发微信，具体干骗人的活的。他用过的微信昵称有：“A客服（工号1016）”、“A客服（工号003）、“A客服（工号002）”。拨号软件拨打的号码是王柏买来的。他们打电话给被害人，自称是北银创投公司客服中心，可以给对方办理北银创投的消费卡，这个消费卡可以变现、提现，他们以办卡费收取定金，然后通过收取被害人的尾款的方式诈骗对方的钱。刚开始他不知道这是诈骗的公司，大概一个星期左右，他拿到消费卡之后发现这个卡不对劲，像是假的，他就问肖桂林，肖桂林说是假的，王柏也说是假的，后来也有受害人在微信里说这个卡是假的。他们业务员没有底薪，定金不提成，只拿尾款的提成。诈骗成功的有八九十人，诈骗的金额就是20万元，从中获利四万余元。他诈骗来的钱都是在微信里，提现到银行卡里之后他取出来，去除掉自己的提成交给刘光浩了，后来是把钱交给胡又春的。他们会把诈骗成功之后的微信截图，发到微信群里面。 （4）尹超超供述证明，他是从2017年11月中旬到2018年5月份在王柏的工作室诈骗的，他用过的微信昵称有：“A客服（工号1006）”。他诈骗成功的有二三十人，诈骗的金额6万余元，获利3万余元。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （5）谭书航供述证明，他是2017年12月份左右至2018年5月初在王柏的诈骗工作室工作，王柏和朱总是老板，他当时诈骗时使用微信号是工作室发的，微信号和昵称记不清了。刚开始工作的时候他不知道是诈骗行为，到工作室做了一个月的样子就知道了，因为有被害人找他说这个卡消费不了，而且工作室里的其他人也都说这个消费卡是假的不能用。他的业绩不好，诈骗成功有20余人，诈骗了四五万元，从中获利2万余元。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （6）王作奇供述证明，他是2017年12月份左右至2018年5月初在王柏的工作室参与诈骗，工作室有锦绣东城一栋楼的10楼的1005、1006室，其他的工作室位置他不清楚。他在1006室工作，里面有马兵、马兵的嫂子（赵定慧）、唐早洋、谭书航、薛冠兰，马兵是小组长。彭刚给他们说过：打电话的时候不能说消费卡可以用来变现或提现，如果这样说系统会被封掉。所以他们都是加微信再和被害人说。他诈骗成功的有30余人，诈骗了6万元左右，从中获利2万余元。做了几单之后他就知道是骗人的，当时就有客户找他说这个消费卡是骗人的，他问工作室里的其他人，其他人也都说有客户投诉，就让他不要理，或者就是继续找理由骗客户。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （7）肖林供述证明，他是2017年12月份左右至2018年5月初在王柏的工作室参与诈骗，工作室有锦绣东城的1005室、1006室，益民小区202室，兴业小区101室。他是益民小区202室的小组长，业务员有胡玲溢、李纯、彭遥、胡松，邓琴。他们办理的北银创投消费卡不能提现或变现。他诈骗成功的有50余人，诈骗了10万元左右，从中获利3万余元。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （8）鄢腊风供述证明，她是2018年1月份至2018年5月初在王柏的工作室参与诈骗，是白维介绍她过去上班的。她只知道自己上班的那个工作室是在兴业小区101室，里面有她、尹超超、白维、杨莉，尹超超是小组长。她的微信昵称是“一米阳光”。她诈骗了20余人，诈骗了六七万元，从中获利2万余元。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （9）彭遥供述证明，他是2018年2月份至2018年5月底在王柏的工作室参与诈骗，他通过墙上招聘过去，他所在的房间有他和陈义、白维等人，陈义是小组长，马兵、王作奇、王朗、唐早洋、彭雪、王维、尹超超、白维、鄢腊凤在王柏工作室工作过。他诈骗成功的有15人左右，诈骗了三四万元，从中获利1万多块钱。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （10）彭雪供述证明，他2017年12月份至2018年3月底在王柏的1005工作室参与诈骗，马兵是小组长，业务员有王维、王作奇、谭书航、尹超超、唐早洋、王朗。他们说这个北银创投消费卡就像支付宝花呗和京东白条一样，实际上这个卡没有这个功能，还说这个卡可以申请贷款，实际上也是没有这个功能的。有人投诉说卡不能用，老板就叫他不要理对方，后来他也挣不到多少钱，而且2018年4月份他结婚就不干了。他诈骗成功的有十几个人，诈骗了两万元左右，从中获利六七千块钱。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （11）唐早洋供述证明，他是2017年12月份左右至2018年5月初在王柏的1006工作室参与诈骗，还有王作奇、谭书航、王朗。他诈骗了三四十个人，诈骗了6万多元元，从中获利2万余元。图里显示2018年4月24日收入尾款2000元，提成800元，他的名字被写错成唐早阳了。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （12）王朗供述证明，他是2017年12月份至2018年5月初在王柏的工作室参与诈骗，王柏是他堂哥，唐早洋、王作奇、谭书航是他介绍去的。他诈骗成功的有15人左右，诈骗了3万多块钱，从中获利1万余元。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （13）赵亮供述证明，他是2017年12月份至2018年1月初在王柏的工作室参与诈骗，他经朱继明介绍在富森花园6楼602诈骗工作室工作，2017年12月底，他介绍谢凯和杨洋到那儿上班，他们俩诈骗的钱他也会提成，后来王柏安排他干小组长，还给了他5000条电话信息。他和王柏约定，办卡的利息其拿2成，业务员拿4成，他自己留4成，号码的话就以5毛一条的价格从王柏那儿买。后来他挣不到钱，诈骗风险太大，就不干了。因为谢凯和杨洋是他介绍进去的，他们俩一共诈骗8500元钱，他从中提成了1400元钱。其他供述的内容与马兵、赵定慧、陈义等人供述的内容基本一致。 （14）刘光浩供述证明，他是2017年12月份至2018年5月初在王柏的诈骗工作室工作，他与朱继明是高中同学，是其叫他去的。他知道用于实施诈骗的工作室有6个：锦绣东城10楼有2个，圆梦城小区902房间、益民小区里有一个、富森花园的6楼有一个、还有一个在1楼的工作室，一个在3楼的工作室。一共有二十人左右，他在圆梦城小区902房间里工作，里面还有彭刚和胡又春，王柏有时候也在。王柏和朱继明是老板，他是会计，负责记账、把客户信息资料交给北银创投总部来制卡，胡又春负责从各个工作室里收钱、向北银创投公司里打钱，其他人的工作就是打电话、发微信，具体实施诈骗的。他的微信昵称是“资料”。拨号软件拨打的号码是王柏花钱买来的，每次得花一两万块钱，一共买过50万块钱左右的电话号码资源。他在王柏的工作室一个月5000块钱，一共领过3万块钱。被害人的钱首先通过微信转账给每个业务员，他们有一个微信群，业务员诈骗成功后会截图发到群里面去，他会记下来找业务员收钱。前期是他去各个工作室里收钱，到了2018年4月底之后，都是胡又春收钱。业务员会扣下自己的提成上交，一般业务员提4成，小组长提5成。他每天做一次账，拍照发给两个老板，剩下的利润王柏和朱继明平分了。他们每办一张消费卡都要向北银创投公司付制卡费，一张10万额度的付500块钱，一张30万额度的付1500块钱，一共付给了北银创投公司70多万。好的业务员一个月能挣几万块钱，业务差的一个月只能挣几千块钱。一个月所有业务员加一起能拿20多万块钱，从2017年12月到2018年5月，所有业务员一共拿了100多万的工资。他、彭刚、胖姐是拿固定工资的，加一起有7万块。伙食费是胖姐四五天来领一次，一次3000块钱，一共6万块钱左右。去除掉这些开支、成本之后，剩下的钱就是利润，两个老板王柏和朱继明一人一半分了。因为他每天做账是发到微信群里的，老板看到账上凑够几万的整数就让他“下账”，王柏和朱继明会到工作室里来把现金拿走。他记得最多的一次他们俩每人拿了4万块，一般一次每人拿1万块钱，两个老板加在一起一共拿过50万块钱左右。诈骗工作室全部收入应该有三百多万。 （15）薛冠兰供述证明，他是2018年3月份至2018年5月初在王柏、朱继明的诈骗工作室工作，她是刘光浩的老婆，她在锦绣东城小区一栋楼的10楼实施诈骗的，有她、马兵、马兵嫂子（赵定慧）、谭书航、王作奇、王朗，马兵是小组长。开始她只打电话，不加微信，拿固定工资每月4000元，半个月后开始加微信了拿提成了。她诈骗成功有十几个人，诈骗了3.5万元左右，从中获利1.6万元。 （16）杨娣供述证明，她是2018年3月份至2018年5月初在王柏、朱继明的诈骗工作室工作，是尹超超介绍她进去上班的，在兴业家园小区1单元101室实施诈骗的，有她、尹超超、鄢腊凤、白维，尹超超是小组长。她诈骗了20多个人，诈骗了3万多块钱，从中获利1万多块钱。 5.被告人的供述和辩解 （1）王柏供述证明，他们就是先打电话给人，然后加对方微信，办5万元额度的信用卡收1000元服务费，从网上办理信用卡，具体怎么办理的他没操作过。他们一共有五个工作室,都在洪湖市新堤区，分别在圆梦城小区9号楼2单元902室，建设市场对面的小区2号楼202室，锦绣东城23号楼3单元1005室和1006室，还有一个是彭刚新找的，他只记得是902室。他和彭刚、“光棍”（刘光浩）住在圆梦城小区902室；锦绣东城1005室有陈义、张伟，孙莲悦3个业务员;锦绣东城1006室有刘闯、马兵、谭书航、赵定慧4个业务员；怡茗小区202室有彭瑶、肖桂林、李纯、胡玲溢、胡松、邓琴6个业务员，肖桂林是组长；富生花园602室有几个人他不清楚；另一个902室的情况不清楚。2017年8月份开始干代办信用卡的，2017年11月份左右开始干北银创投消费卡，农历年就放假了，正月二十开的工，2018年3月份他看到新闻里说刘先春因为代办信用卡被抓，就停了一个月工。2018年4月份他们又开始干“超级还”，2018年4月底，发现干“超级还”挣钱慢，他们又开始干北银创投消费卡，肖何5月中旬因为代办信用卡出事被无为公安局抓了，他们就停工到现在。工作室是他和朱继明出钱投资，后来挣钱去掉开支他俩一人一半。平时的维修维护是彭刚干的，财务是“光棍”。刚开始他们在微信一个公众平台“洪湖微帮”里招聘业务员，说他们是做电话销售的。一开始他们只招了十几个人，后来的那些业务员都是他们自己相互介绍来的。业务员大多都住在工作室里面，有时候他们也买外卖当工作餐。拨打的电话号码是他从微信一个叫ｚｑｄｙ,微信号×××那儿买的，5毛钱条，买了有20多万条，彭刚和他说没有信息了，他就给ｚｑｄｙ打钱，对方就把信息通过微信发给他。他还卖给重庆巫山叫刘春的人大概有三四万条，其和朱继明比较熟，其是通过微信转钱给他，具体转到哪个微信号他记不清了。彭刚他把号码输入到拨号软件里，软件会分配给各个业务员。他们实际上没有代办信用卡的资格和能力，他们是把代办信用卡当幌子实施诈骗的。业务员具体怎么聊他不清楚，他们的目的就是让客户办理信用卡，然后收取客户保证金、手续费、服务费之类的费用。客户都是微信转到业务员微信上，业务员先扣掉他们的提成，然后把钱从微信提现到银行卡，再用银行卡取款后把现金交给财务“光棍”。业务员没有底薪，直接从客户给的服务费里抽取四五成。业务员一般都给客户说办理5万额度的信用卡，需要服务费9967元。他们一共有二十五六个业务员，一般一个人一天能成功两三单。他有三个微信号：×××昵称“王东”、×××昵称“王东”、还有一个是ＱＱ绑定的90×××08昵称“王＠”。有的生活用，有的工作用。他们几个也是这样的，每个人都有好几个微信号。他们做这个工作的，要规避一下风险。他和朱继明提出来在网上实施诈骗的，他俩是总负责人，他负责买个人信息，钱是他和朱继明一起投的，他和朱继明一起管理，招人，刘光浩是财务主要负责记账，彭刚负责管理打电话系统的，胡又春负责发快递，肖桂林、马兵、王维、尹超等几个人既是业务员也是小组长，他们提成是五成，陈义、赵亮、白维等其他人是业务员，提成是四成。北银创投消费卡不能提现或变现，只能在北银创投的商城网站上买东西。10万元额度收500元定金，卡到之后付2000元尾款，30万额度定金1500元，尾款6000元。50万额度的2500元定金，1万元尾款，不过他们不办50万的，数额太大。聊天的时候就把定金收了，然后把消费卡邮寄给对方，对方收到卡要激活的时候他们再收尾款。业务员实施诈骗的话术单是马兵从恩施拿回来的，他有时候看到别的群里发一些好的话术也会和他们分享。他和朱继明是纯利润一人一半，彭刚和刘光浩都是5000块钱底薪，每一笔尾款他提成30元。胡友春没干满一个月，工资还没定，业务员没有底薪只拿提成。他们早上9点上班，12点下班，下午2点上班，5点半下班，每周五到六天。工作室靠自觉，谁请假就在群里喊一声。每天上班时他把电话号码给彭刚，由彭刚负责把号码输入系统里，然后这个系统会分配到每个业务员。他和朱继明开始每人投了六七万买东西，后来再往里面投的钱都是从骗来的钱里面扣的，具体多少他也没细算。 获利他没有细算过，大概十几万。朱继明和他一样，也是十几万。他通过朱继明认识马健，其是过年的时候朱继明找来的，主要是给他和朱继明开车，他没给其开工资，其和他说过想跟他干消费卡的事儿，但是他们那时正好停工，他也就没干成。2017年8月份他和朱继明最先搞的是锦绣东城1005室，后来就把对面的1006室也租下来用了，2017年9月底又搞了富生花园602室，期间还租过301室和902室，这两个地方后来合并成一个902了。2018年4月份他们搞的恰茗小区202室，过了几天又搞了圆梦城902室。代办信用卡、北银创投消费卡及“超级还”的操作方式都是一样的，先是业务员通过软件打电话，发现客户有意向的话就加客户的微信，业务谈好了就从微信里收手续费。这三种主要是话术不一样，一客户的号码他们可以用这三种方法打三次电话。他们干“超级还”两个星期，这个算是正规的生意，他们赚不到什么钱，后来他们又去干北银创投消费卡。赵伟、赵亮、光棍、代新、马健给他们介绍业务员，业务员每挣一笔2000块钱的尾款，他们给介绍人100块钱的提成。马健介绍了一个女的在902室上班，这个女的做成了一笔，他就给马健100元的提成。他卖个人信息的钱也算是收入的一部分，被他和朱继明平分了。彭刚在圆梦城902工作室工作的，他主要负责的就是维护拔号软件系统，就是把号码输入进去，点击开始暂停之类的工作，他给其开的工资是5000块钱的底薪，每收一次尾款他给他30块钱的提成。 （2）朱继明供述证明，他们是以代办北银创投消费卡的名义骗别人钱的，工作人员打电话告诉对方可以给其办理北银创投的消费卡，这个消费卡可以通过变现、提现的方式套现人民币，然后对方如果有意向的话，他们就会以办卡费及开卡激活费的名义收取相应费用的名义诈骗对方的钱。他们不是北银创投的职工，办理的北银创投消费卡不能提现或变现，只能在北银创投的网站上购买一些东西。不同额度的消费卡收取不同办卡费及开卡激活费，他们只办理10万和30万额度的消费卡，他之前和王柏商量觉得办理50万的卡诈骗的钱有点多，他们俩都不想干的这么大。他们的工作室是2017年8月份左右成立的，当时王柏从恩施那边学到这种诈骗的方法，然后其找到他一起合伙干，平均出资，一人一半分成，他们租5个地点作为工作室，一共有15人左右，第一个地点在洪湖市，这两个房间一共有12个工位，正常有七八个人在那工作，他认识的有马兵（音）、陈义（音），张冬冬、周亮，剩下的人他不熟悉；第二个地点在圆梦城小区9号楼2单元902室，正常是王柏、彭刚（音）、刘光浩（音）在那办公；第三个地点在建设市场对面，具体在哪个房间他不知道，他没去过，那里面大概四五个人，他知道的有肖桂林（音），其他的不清楚；第四个在车站对面东方国际公馆小区2栋或3栋的902室，里面有赵俊（音）及其老婆，还有一个是赵俊亲戚；第五个在富森花园一栋楼的602房间，那里面最多三、四个人，这个地点是他们招的新人培训的地方，人员不固定。他主要负责投钱，招人、管理和后勤的工作，他很少去，主要都是王柏负责，王柏主要负责买信息、投钱、管理、招人，刘光浩是财务主要负责记账，彭刚负责管理打电话系统的，胡又春搞后勤负责发快递。肖桂林、马兵、王维、赵俊等几个人既是话务员也是小组长，其他人是话务员。张冬冬和周亮到他们工作室学习过一段时间，二人在那里呆了起码有三天，看他赚到了钱后，找他也想干这个生意。公民的信息都是王柏在网上买的，价格不等。他们诈骗有固定台本，应该是王柏在恩施那边学来的。他和王柏是纯利润半对半分成，刘光浩大概做了三四个月时间，其拿固定工资，有时一万多，有时几千块，彭刚和刘光浩的情况差不多，胡友春才干了十来天，工资还没发，剩下的话务员没有底薪，他们只拿提成，马兵、肖桂林、王维等几个人资格老一点，他们每单提成800元，剩下的话务员每单提成600元。每天上班时王柏把电话号码交给彭刚，由彭刚负责把号码输入系统里，然后这个系统会自动拨号并分配到每个话务员那。如果话务员诈骗得手，对方会通过微信转账的方式把钱转到话务员用的作案微信里，然后话务员扣除自己的提成后将剩下的钱转给刘光浩，之后刘光浩会去取出来给王柏，剩下的就是王柏支配了。他没投多少钱，王柏一共分给他15万元左右，王柏分的钱应该和他差不多。他和马健他是朋友关系，其给他和王柏开车，因为他是网逃，他去武汉玩其帮他开过房，马健还帮他取过几次钱，其他的事情其不是很了解，他一共给过马健几千块钱。刘先春也是做消费卡的，是他介绍认识王柏，今年过年那段时间刘先春安排过两三个人来他们这边学习几天。他只知道刘先春从王柏那儿买过一两次信息，具体多少不清楚。出售公民个人信息的获利他和王柏一人一半。他只有工作室这一个收入来源，当时主要是给的现金，后来一部分他存到刚刚说的那两张银行卡里了。今年一月份以来，马健断断续续帮他开过七八次宾馆房间，主要是在湖北洪湖的新堤维也纳酒店、圣权国际大酒店、武汉华美达酒店。 （3）马健供述证明，2018年3月份，朱继明让他跟其上班，每月给他9500块钱，主要负责给其和王柏开车，车是他自己的，他们有事就打他电话，同时还给他们拎包、买单、一起吃饭、喝酒、唱歌，开房间、还帮朱继明取过钱。朱继明和王柏合伙在洪湖市新堤区做“电销”，就是打电话卖一种消费卡，这种消费卡可以买东西，具体是什么样的消费卡他没见过。今年5月17至19号，他到园梦城小区9栋2单元902找王柏玩，刘光浩也在，后来他知道这间屋就是他们干“电销”的一个地点，其他人是负责打电话的业务员，就是打电话卖消费卡的。他知道他们干这个来钱快，也想跟着干的，但是王柏说要停工一段时间，他就没干成。今年4月份他从腾讯新闻上看到恩施那边因为办理消费卡被抓了不少人，就知道他们干的属于电信诈骗。他只帮朱继明用卡在ATM机上取过两次钱，给朱继明开车出去买单需要现金，就去取点现金放在身上，这属于他的日常工作。他知道朱继明是网上在逃人员，其和他说过2014年因为轮奸。他帮助朱继明开过宾馆房间，因为其是网上在逃人员，身份证用不了。有一天他和朱继明、王柏一起去了锦绣东城小区23号楼10楼，进去看到客厅里有4台电脑，有的在打电话，他见一个人手机微信收到了一笔500块钱的转账，就开玩笑的跟王柏说见面分一半，然后有个业务员说分给他100元。这儿是他们的另外一个地点，其他地点有是有，但具体在哪儿他就不清楚了。他只收过一次工资9500元。他记得今年一月份和三月份都帮朱继明开过房间，一共开过十几次。据他了解朱继明只有开工作室这个收入来源。今年3月份，他给王柏、朱继明介绍过一个业务员，王柏以前和他说过，只要他介绍的业务员能够出一单10万额度的卡，就给他提成100块钱。江达在1006工作室干了三天出了一单，他从中提成100元。 （4）彭刚的供述和辩解，王柏和朱继明先把他们组织起来，王柏把电话号码给他，他把这些号码输入到OK-CC拨号软件里，系统会自动把这些号码分配给业务员，业务员就给受害人打电话，加微信，说他们可以给对方办理北银创投的消费卡，然后以办卡费及开卡激活费的名义收取费用来骗钱。10万额度的消费卡收500元办卡费、2000元尾款；30万额度的收1500元办卡费、6000元尾款；50万额度的收2500办卡费、1万元尾款。他们收取对方办卡费之后把卡邮寄给对方，然后骗取对方开卡激活费，也就是尾款。他干了一个月左右接到客服的投诉，才知道办理北银创投消费卡是诈骗。 工作室具体什么时间成立的他不清楚，他是2018年正月十六通过朱继明介绍去上班的，一直干到5月中旬肖何被抓之后，他们就暂时停工不干了，大概也就三四个月。他们工作室分五个地点，一共有二三十个人，王柏和朱继明是老板。王柏经常在，负责购买电话号码信息、人员管理、是总负责人，朱继明负责出钱，平时不常来也不管理。他是负责维护OK-CC系统的，刘光浩是负责财务的会计，其他的都是打电话的业务员，业务员有马兵、肖桂林、尹超超、杨莉、王维、白维、谭书航，其他人的名字他想不起来了。肖桂林、马兵、王维、尹超超等几个人既是话务员也是小组长，也负责一些日常管理，其他像白维等人就是负责打电话的业务员。王柏和朱继明是纯利润一人一半，刘光浩2500元一个月，业务员是拿提成的，正常都是三四成。他去的时候朱继明没有明确跟他说工资是多少钱一个月，他在那儿干的几个月时间里只拿过1万元钱左右。业务员骗取的钱会扣除自己的提成后准备好现金，然后刘光浩、胡又春会去各个工作室收钱，收来的钱都是王柏来支配。这些号码都是王柏通过微信发给他的，应该是其买来的，每一次系统显示号码快打完了他就会王柏说，其就会再买一些回来给他。王柏提供的都是txt格式的文档。每个文档里面的号码有时候多有时候少，多的时候有2万条，少的时候也有1千条的。文档名字叫1W，5千等。他们实施诈骗以来打过多少条电话具体数字他不清楚，他算算，一天大概能打3000个号码，他们一共打了70天左右，算起来一共打了17万左右的电话。他们之间大部分都是通过微信联系的，微信都是员工自己想办法搞来的，他的微信昵称是唯一。王柏的微信昵称叫王东，朱继明的微信昵称是晴天，刘光浩的微信昵称是资料，其他人的他记不清了，他一共获利1.5万元左右。 （5）王维的供述和辩解，他从2017年11月跟着王柏干北银创投的消费卡，这是诈骗的行为，一直做到2018年5月份公司放假。他们有好几个工作地点，他在锦绣东城小区23栋3单元1006室里工作，不清楚其他地点的具体位置，只知道他们上班的地方对面的1005室也是做这个的。他们每个人都有好几个微信号，做这个工作是犯法的，通过这个方法能规避一下风险。王柏是他们老板，他和其他人在屋里接电话就行了，每天下午如果他们骗到钱了，胡又春就会来收钱。他是1006室的小组长，以前他提四成，后来提五成，其他业务员都是提四成。他们办的北银创投消费卡不能直接提现或变现的，他们会跟客户说这个和支付宝花呗借呗、京东白条是一样的，其实这个卡根本没有这些功能。他们办的最多的是10万额度的消费卡。聊天的时候就把定金收了，然后把消费卡拍给对方看，然后让对方付尾款，也有一些是他们收到卡要激活的时候他们再收尾款。他刚去的时候老板王柏就让他在旁边看别人是怎么打电话的，让他跟着学，有时候老板会在群里或者现场指导一下。如果骗到钱了，他们业务员就会扣除掉自己的提成，然后把剩下的钱以现金的形式交给老板王柏。工作室考勤制度执行的也不是很严格，谁请假就在群里面跟老板王柏说一声就行了。吃饭是公司花钱叫的外卖，住宿就是住在上班的地方，有些不在这里吃的就一个月给500块钱补贴。他从2017年11月份做到2018年的5月份，平均每个月能骗成8个人，诈骗了50多个人。基本上都是10万金额的消费卡，也有几个是30万金额的消费卡。按照每个受害人2500元算，至少诈骗了12.5万元，从中获利4万余元。诈骗来的钱刚开始是交给王柏的，中间还有一个外号叫光棍的来收过钱，最后一段时间是交给胡又春的。 （6）白维的供述和辩解，2017年11月份，王柏让她带其工作室在网上以代办北银创投消费卡的名义诈骗别人的钱，一直做到今年5月份，洪湖市锦绣东城记不清几号楼的3单元，有1005、1006两个工作室，不知道可还有其它工作室。她在1005工作室上班，还有赵俊、赵芳、李纯、胡松、肖桂林，彭刚、刘光浩，还有几个她不熟悉，肖桂林是组长。彭刚负责电脑后台技术，刘光浩负责账目。王柏和朱继明是合伙的，受害人的号码她不知道是谁负责的，他们下班之后王柏他们把号码导入到电脑里，第二天他们上班就直接打电话了。他们打电话联系受害人，告诉对方他们是北银创投公司的，可以给对方办理北银创投的消费卡，这个消费卡可以通过变现、提现的方式套现人民币，然后收取对方尾款的方式诈骗对方的钱。她做了几天后因为有客服在微信上投诉，说收到的消费卡不能消费，不能贷款，不能提现或变现，这些消费卡只能在北银创投的网站上购买一些东西。她只办理10万额度的和30万额度的消费卡。后来王柏不让办50万的消费卡，因为骗取的数额太大，风险太大。他们有固定台本。话务员只提成尾款，刚开始提成30%，后来提成40%了。诈骗成功的有50余人。基本上都是10万金额的消费卡，也有几个是30万金额的消费卡。按照每个受害人2500元算，诈骗了12.5万余元，从中获利3万余元。她诈骗来的钱，刚开始是交给小组长肖桂林的，后来交给刘光浩，再后来又交给胡又春。 6.视听资料、电子数据 光盘及电子物证勘查笔录证明，公安机关对被告人王柏手机勘查的情况。 （二）被告人刘先春、刘先林等人诈骗的事实 2017年10月份，被告人刘先春以他人名义租住重庆市江北区，作为实施诈骗工作室，并于2017年10月份招募被告人刘先林、陶明、田川、刘欢、李成龙、唐杰。于2017年12月份招募被告人喻荣华；于2018年1月份招募被告人靳帅兵；于2018年3月3日招募被告人马发银；于2018年3月16日招募被告人刘朋等人加入工作室。其中被告人刘先林负责工作室运营管理，其余人作为业务员负责拨打电话实施诈骗活动。在实施诈骗时，被告人刘先春、刘先林从被告人王柏、朱继明处购买公民个人信息，业务员通过ＯＫ-ＣＣ拨号软件系统拨打被害人电话，谎称自己是“微粒贷”客服人员或者“北银创投”公司的客服人员，在取得被害人信任后，添加被害人微信，以办理贷款需要收取手续费或者办理消费卡需要制卡费等名义向被害人索要钱财。2017年10月份至2018年3月21日，被告人刘先春等人共计骗取人民币370639.61元，其中2017年11月份至2018年1月11日诈骗所得钱财283339.61元被刘先春通过微信零钱提现至刘先斌尾号为3707中国工商银行账户内，2018年1月20日至2018年3月21日，诈骗所得钱财87300元由业务员通过微信直接转入刘先林持有的昵称为“小坦克”的微信账户内。其中，已查明被害人的犯罪事实如下： 1.2017年10月，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人陈某12500元。 2.2017年11月25日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害冯某22988元。 3.2017年12月13日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人赵某3984元。 4.2018年3月19日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人500元。 5.2018年3月6日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人阴林光500元。 6.2018年3月8日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人杨某4500元。 7.2018年3月8日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人孙某500元。 8.2018年3月8日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人陈某22500元。 9.2018年3月8日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人魏某2500元。 10.2018年3月8日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人罗某2500元。 11.2018年3月12日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人陈某31500元。 12.2018年3月12日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人刘某1500元。 13.2018年3月15日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取通过上述手段诈骗被害人张某4500元。 14.2018年3月17日，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人刘某2500元。 15.2018年3月，被告人刘先春、刘先林工作室的诈骗人员采取上述手段诈骗被害人柯某2500元。 被告人刘先春、刘先林、刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华、靳帅兵、马发银、刘朋，于2018年3月22日上午被灵璧县公安局民警抓获。 另查明：公安机关扣押被告人刘先春等人诈骗使用的电脑14台、手机11部及笔记本。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认： 1.物证、书证 （1）笔记本证明，扣押的笔记本记录被告人拨打电话的号码及诈骗时要说的话、诈骗流程。 （2）扣押北银创投卡、手机11部证明，被告人诈骗时使用的手机及用于诈骗的会员卡。 （3）户籍证明等证明，被告人刘先春等11人年龄、住址等情况。 （4）前科证明，刑事判决书及刑满释放手续证明，被告人刘先春曾因无证驾驶行政拘留五日，被告人刘先林因殴打他人被行政拘留十二日；被告人喻荣华因犯伪造事业单位印章罪于2015年4月9日被重庆市九龙坡人民法院判处拘役三个月零十日，同年4月25日刑满释放。其余人员均无违法犯罪记录。 （5）抓获经过证明，被告人刘先春等11人于2018年3月22日在重庆市江北区大石坝东源D7三号写字楼2220室被灵璧县公安局民警抓获。 （6）拘留证、释放通知书证明，被告人刘先春等11人被抓获次日临时羁押。 （7）被害人赵某等人微信聊天记录、转账记录截图载明，被害人被诈骗的过程及转账的数额。 （8）工行活期历史明细清单证明，刘先斌的尾号3707账户内于2017年11月26日至2018年1月11日期间，微信零钱转入该账户内共计283540.52元的事实。 （9）中行银行卡客户交易明细清单证明，聂晶鑫尾号7766账户内分别于2018年3月21日微信零钱提现5000元、500元，共计5500元。 （10）情况说明、微信支付记录截图载明，ＱＱ号38×××25（昵称社会有型儿。哥）客户购买ＯＫ-ＣＣ呼叫系统系统及该系统运行数据储存在他租用的服务器上的情况。 （11）房屋租赁合同证明，刘先春以许莉的名义租房作为诈骗场所。 （12）情况说明，微信聊天记录截图，协查情况照片证实，办案联系其他被害人被诈骗的情况。 （13）情况说明证明，办案人员已对刘先林电脑里的业务表及其收集客户资料申请表等数据予以勘验，内容为被诈骗被害人姓名、钱某2等情况。 （14）人民日报文章，情况说明证明，北银创投消费卡是骗局，北银创投特大网络贷款犯罪已被公安机关查处，北银创投信用消费卡、购物网站真实存在，但均不能正常使用。 （15）情况说明、微信转账记录，各被告人微信号账户转账记录，对转账明细清单及整理数额予以截图证明，小坦克微信账户于2018年1月28日至3月21日共计收到工作室成员微信转账款72500元。 （16）北银创投网页照片，北银创投会员购物平台通知公告证明，北银创投会员卡不可以套现、取现、刷POS机。 （17）微信转账记录，2018年1月20日至1月26日期间，工作室成员向小坦克微信号转账共计14800元。 2.现场勘查、辨认等笔录 搜查笔录、扣押物品清单及照片证明，公安机关在现场扣押被告人刘先春等人诈骗使用的电脑14台、笔记本、手机等物品的记录。 3.被害人陈述 （1）陈某1陈述证明，今天他来反映被诈骗2500元钱的事。2017年10月上旬的一天，他有一个微信好友把一个微信号为×××的人推荐给他，称可以办理北银创投信用消费卡，该卡可以在北银创投网络平台上消费，他加这个微信“Ａ小鱼”为好友之后，在其朋友圈上看到所谓的北银创投信用卡可以在平台上消费家具、电器等物品。后来微信“Ａ小鱼”多次要求他办理北银创投信用卡，2018年1月份期间，他同意办理了，对方就要他先交纳500元资料费，他就扫码支付了500元。之后对方说等卡办下来了再转2000元余下办卡费。过来几天对方发了一个视频给他，说卡办下来了，在视频看到这个北银创投信用卡上写着他的名字，他就相信了，于是在2018年2月5日通过微信转给对方2000元钱。后来他一直没收到卡，就怀疑被骗。于是来公安局报案了。 （2）冯某2陈述证明，2017年11月25日上午，他接到一个电话，自称是雪上金融客服中心的客服人员，问他是否办理微粒贷、信用卡之类的。对方说打款三百元的定金就可以给他查新微粒贷额度，打款后对方就说可以办理额度为16万的微粒贷，给他激活需要2680的手续费，当时他没有给对方打钱也没有理对方，对方一直通过电话和微信一直联系让他打钱，到了下午五点四十左右他通过微信分两次给对方转账2688元，一直到快过年对方也没有给他，一直在推脱。到了2018年1月12日，对方给他了一条微信，让他添加另一个微信号（ｃｈｅｎｍｏ173），添加后他再三询问对方也没有答复他，他发觉被骗了。 （3）赵某陈述证明，他在网络上被人诈骗了3984元钱，是来报案的。2017年12月13日中午，他接到一个陌生号码，对方自称是小额贷款公司的，可以帮忙办理蚂蚁借呗、微粒贷等贷款业务，他就加了对方微信号，对方称可以帮他办理五万元的贷款，需要手续费996元，他通过微信给对方转了996元，他转过钱后对方又说现在办理的人太多了，小额的不给办理，让他提升额度到15万，需要1992元手续费，他又通过微信向对方转了1992元，对方又让他办理ＶＩＰ，需要996元，他又给对方转了996元。转过钱之后，对方说当天晚上就可以到账，他一直等到今天也没有收到贷款，这才发现被骗了。他给对方打电话，对方也不接他的电话了。 （4）卓小英陈述证明，2018年3月初，有个陌生微信加了她的微信，问要不要办理10万额度的伯爵信用卡，不限条件，可以自由消费，并且百分百办卡成功，办卡费是500元，手续费是2500元，她就有点动心了，当天就填写了信用卡申请表，过了两天就把表通过微信发给对方，并且通过微信给对方转账了500元钱，对方说要等7个工作日以后放卡，中间她发了好几次信息都没回，她越想越不对劲，觉得受骗了。过了几天，有个自称是北京什么公司的业务员打电话给她，说她的消费卡审核通过了，她当时就说，这卡她不要了，之后就没有再理会对方。她也没有收到信用消费卡。 （5）阴林光陈述证明，2018年3月6日，有个微信昵称“A—小王”男的主动加他的微信，称他们公司可以办理10万—50万的消费透支卡，两年内没有利息，办10万元的消费透支卡，总费用是2500元，预定金是500元，确认办好透支卡后，再支付2000元的尾款。他通过微信转给对方500元后，对方发过来一张北银创投的申请表让他填写，对他说等透支卡审核通过之后，会有银行的客服给他打电话，还交代了他一些注意事项，免得他说错了话，透支卡办不下来。3月16日，有个自称是北银创投公司的女客服给他打电话，问他之前是否申请办理北银创投的透支卡，是否是本人亲自办理，还说网上骗子多，要注意预防诈骗。他就给“A—小王”发信息，说客服已经给他打过电话。“A—小王”告诉他这就给他制作透支卡，让他等通知。3月17日下午，“A—小王”微信联系让他把尾款转了，明天公司做账，他说没有收到卡，是不会付尾款的。“A—小王”说没事的，就是问一下，等那个卡到公司再转尾款也可以。后来他几次发信息问透支卡可办好吗，对方一直说让他等，再后来联系不上了，他没有收到消费透支卡。他之前也意识到被骗了。 （6）杨某4陈述证明，他今天来公安机关反映办理北银创投信用卡被诈骗现金2500元的事情。2018年3月份的一天中午，一个叫Ａ小标的微信邀请他加为好友，对方问他要办理信用卡不，信用卡额度有5万元、10万元的、30万元的，他说办一张10万元信用卡就行了，当天他通过微信号转账500元给对方，过了5天，对方就用微信发了一张信用卡的图片给他，他看后就用微信转账2000元给对方。又过了3天，他收到一张北银创投的伯爵卡，但卡不能使用。他就用微信联系对方，对方就不回他的信息了，他就感觉被骗了。被诈骗的钱少，他就没有报案。 （7）孙某陈述证明，今年3月10日左右他接到一个电话，自称是北银创投金融公司的，说他们推出一款消费卡，他说随后考虑考虑，后他和对方加了微信，对方称消费卡只能在北银创投平台上消费，有十万元额度，对方给他发了模板、公司的营业执照，他看着比较正规就办理了，通过微信给对方转了500元制卡费。过两天他通过微信给对方联系，对方没有给他回复，他意识被骗了。对方说这张卡容易申请，额度大，到指定地点可以把钱刷出来。 （8）陈某2陈述，2018年3月6日，她接到一个重庆电话说是北银创投的公司客服人员，问他要不要办信用卡提现卡，让他加微信了解一下。加微信后一直劝说让她办卡，对方说办10万信用卡的费用是2500元，30万的费用是7500，50万的费用是12500，也可以先付相对应的额度定金是500元、1500元和2500元，等卡下来之后再补剩下的钱。开始她不相信对方，对方还发其本人身份证过来给她看，见对方那么诚恳，她就办了一张额度10万的，在微信上给对方转了500元钱定金。对方把卡发到她微信上面，她才把剩下的2000块钱分两次转给对方。收到卡之后，对方说还要等其帮激活才能用，但对方一直没有给她激活，她就知道有可能是被骗了，所以一直都没用过卡。 （9）魏某陈述证明，2018年3月8日对方打她电话称是北银创投的人，让她办理北银创投贵族卡,她给对方转了5次钱，每次都是500元。3月20日他收到了卡，但后来发现这个卡不能用，也联系不上那个自称是北银创投的人。 （10）罗某陈述证明，2018年3月8日，他接到一个电话问要不要办理网上贷款，对方看到他需要办理就先加了他微信，对方跟他介绍了办理北银创投会员卡的各种额度，他了解后就选择办理10万元额度的，对方就说要办理10万元额度的会员卡要收取2500元的定金，他也同意了。他按对方要求先打过去500元定金，过了几天后对方说卡已办好，要他把剩余的2000元打过去才会把卡寄过去，他看对方已经把卡办理好了，他就把剩余的钱打过去了。后面他收到卡后，就发现卡用不了，也没有密码什么的，他再次跟对方联系后，对方就不理他了。 （11）陈某3陈述证明，2018年3月12日14时许，他接到一个陌生电话，自称是北银创投客服人员，可以办理高额信用卡，开始他也担心被骗，后来看对方的朋友圈有别人办好的信用卡的信息，就开始相信对方了。到了3月15日，他跟对方说办一张额度为30万元的信用卡，对方让他提供手持个人身份证的照片，对方传给他一张北银创投贵族卡申请表文档，对方还说要办卡就得交7500元的手续费，要先交1500元的定金，当日他通过微信转了1500元给对方。对方还说寄卡他就得再转6000元，他说等卡到了再转账，后来对方就没消息了，他用微信联系对方，对方也没回他，他才发觉被骗了。 （12）刘某1陈述证明，2018年3月12日他加对方微信,对方自称是北银创投的客服人员，一直推荐他办理消费透支卡，2018年3月17日，他就用微信转账了500元过去，之后他还填写了个人的信息，客服说会将这个消费信用卡寄过来，但是之后他一直没有收到。 （13）张某4陈述证明，2018年3月15日左右，有个昵称是Ａ-小刘的微信号加他为好友，自称是北银创投公司负责办理信用卡业务的，还说不用任何抵押就可以办理10万、20万、50万的透支卡，最多可以套现透支额度的60%，他就想办理一张透支额度为10万的信用卡，对方说如果办卡就得先交500元的会员费，他就通过微信转账给了对方500元钱，之后对方就给他发来一张申请表，他打印出来填好后用手机拍一张照片，就通过微信给对方发了过去。之后对方也没联系他，他就感觉被骗了，也就没有联系对方。 （14）刘某2陈述证明，2018年3月17日他接到一名自称北银创投工作人员的电话，对方称可以办理一张北银创投的10万元消费卡，可以到天猫网消费购买物品，先交500元办理北银创投消费卡，卡办好之后再交1000元钱。3月19日15是他通过微信给对方转账了500元钱，对方通过微信给他发了一张贵族卡申请表，他打印出来之后也没空填，后来就把这件给忘记了，直到公安机关通知他才知道被骗了。 （15）柯某陈述证明，2018年3月份，她接到一个电话，对方说可以办理北银创投公司的会员卡，可以在他们公司买东西赊账，两年之内还清就可以了。她说了解下再看看吧，之后几天对方通过微信劝说她办理。3月7日，她说办理张10万的卡吧，按对方要求用微信给对方转了500元，2018年3月15日，对方让她转2000元尾款过去就把卡寄给她，她又通过微信给对方转了2000元，到3月20日她就收到卡了，她就在微信上联系对方怎么开通卡，发消息对方都不回，语音和视频也都不接。 （16）司徒富年陈述证明，2017年12月20日早上他接到一个电话，对方讲在微信里有个微粒贷借款的程序，可以帮他提升借款额度，他觉得需要这种业务，对方添加他的微信。2017年12月25日，他通过微信钱包转账给对方996元，对方收到钱后叫他等候消息。几天后，他问对方贷款提升额度的情况，对方讲现在年底，申请的人员较多，前面有300多人在排期等待通知。又介绍现在公司有个信用卡的套餐，贷款额度15万元，一个星期就可以办下来，他就问对方前期操作费多少，对方讲要2988元，2017年12月28日，通过他微信钱包转账给对方2988元。对方收到钱后，还是叫他等消息。之后他多次联系对方，但对方一直推脱，再后来他怀疑可能对方的骗人骗钱的，就没有再理，对方也再没有微信联系过他。 4.证人证言 （1）陈开斌供述证明，他知道刘先春经营工作室有大约十来个，以为他人办理消费信用卡，收取办卡费用等名义实施诈骗，他刚进工作室不到十天，没有正式开始工作，没有做成一单。 （2）刘先斌证言证明，2017年10月份一天，刘先春让他用自己名字办理一张工商银行卡给其使用，什么目的他不知道。刘先春的公司专门帮别人办卡的，他没有帮他们公司做过事。 （3）李雪梅证言证明，他们工作的对外都说自己是北银客服中心，可以代人办理信用消费卡业务。地址是在重庆市江北区。老板春哥去工作室次数不多，都是林少在管理工作室。除了老板，工作室连他是12个人，其中有他老公刘欢，陶明，还有外号的有鱼儿，呐情，林少，其他人叫不上名字。每天上午9点多，一楼的林少就会在下面喊电话接进来了，然后他们带上耳机在电脑上操作一个ＣＣ呼叫中心的软件，这时电脑就会自动接通别人的电话，他们就按照老板教的套路，说他们这里是北银客服中心，根据你的信用情况，公司可以为你办理额度为十万到五十万的信用消费卡，通过微信聊天，让对方转账给他们制卡的定金和个人资料，卡到手之后再支付剩下的钱。但是他们会说明，一次性转账2500元，办理成功的消费卡会直接寄到办卡人手上，预交定金的会先寄到他们手里再寄给对方。林少的微信昵称是小坦克。每做成十万额度的卡，提成400元。没有基本工资，他进入时间短，不知道是如何发工资的。他是2018年3月19日加入工作室的，在这期间他一共做成了两单，收到客户转账1000元。他的工作微信号是×××小李，他是他老公刘欢带进工作室的，他老公是在2018年元旦加入工作室的。他还没有拿到一分钱提成。 5.被告人供述和辩解 （1）刘先春供述证明，最开始的时候是他把弟弟刘先林、陶明、阿兵、呐情、鱼儿、唐杰、欢哥召集起来的，后来人不是那他招的，是他们几个之间相互介绍来的，来的时候跟他打个招呼就行了，一开始是他提出来以在网上办理贷款为名实施诈骗的，因为他母亲生病缺钱花，就从网上学了这个办法实施诈骗的，没有固定的台本，冒充客服向别人提供网上贷款，再以收取手续费为由实施诈骗的。2017年10月份左右，他以女朋友身份在重庆市江北区大石坝东原Ｄ7写字楼3号楼2220号房间租了一年的房子，当做诈骗的工作室，诈骗使用的14台电脑、拨打电话时使用的软件、拨打的电话号码信息都是他买的。今年快过年的时候，他们还用唐杰的身份租工作室的对面一年的房子，刘先林、呐情、马发银、鱼儿、陈明、陈默在里面住，从2017年11月开始的在网上实施诈骗的，他把从网上买的电话号码输入到拨打电话的软件里，软件会自动分配号码并拨号，他们几个人就坐在电脑前接电话实施诈骗就行了。通常他们会先电话聊天，取得对方信任后再加对方的微信，通过微信转账，或者扫二维码把钱骗来，骗来的钱从他们的微信号里集中转到他弟弟刘先林使用的一个微信号里，刘先林再把微信里的钱提现到银行卡里，找地方取出来。他弟弟取的钱都是交给他，他再统一支配的，他们干这个的时间比较短，挣的钱有一部分他拿来购置电脑等诈骗用的工具了，一部分给几个人发工资了，其他的都被他花掉了。他们是计件算工资的，给他们提成诈骗金额的20%-30%。为了让他们干活更有动力，他还让他们给自己每天定个目标，如果当天目标达成了他还会给他们一点额外奖励。今年还没有发过工资，去年他给刘先林、陶明、阿兵、呐情、鱼儿、唐杰、欢哥这几个人一共发了三四万块钱“工资”。诈骗时拨打的电话号码是他在一个ＱＱ群里买的，1块钱一个号码，前两天刚买了1万个号码，到现在他一共买了有三、四万个号码，向他出售这些号码的微信昵称王东，微信号码×××。刘先林用来汇总诈骗资金的微信号他记不住，他用来取款的是一张建行卡，他平时也不是每天都去工作室，工作室他交给弟弟刘先林管理的，其他人是组员。工作室考勤制度刚开始实施没多久，通常有什么事就在微信里说了，很少在微信里聊有关诈骗的事情。刘先林就会把现金交给他。公司里白板上写的“任务”就是总的诈骗数目标，每个人大概60个，“总单”指的是已经成功诈骗的数目，“当天出单”就是说当天成功诈骗的数目,“漂单”就是他跟他们打赌预定的当天诈骗目标数，达成的话他就给他们一些奖励。从2017年11月开始至今，全部加起来一共十几二十万块钱左右，到他手里的应该有六七万块钱。这种有贷款意向的客户资料是从网上买的，一个客户的信息资料是1元钱，正常他每次是买1万块钱的，买过大概六七万块钱。诈骗来的钱，他让他堂弟刘先斌用自己名字办了一张工商卡给他用的，其又不知道他是用来诈骗提现的。实施网上诈骗共获利大概三四十万，可以查刘先斌这张工行卡的银行流水就能知道具体多少钱了，因为这张卡就是他一直用来诈骗提现的卡。刘先斌的这张工行卡他用了两三个月，一月份中旬前后就不再用了。年后诈骗用的是刘先林的银行卡，其提现取钱后直接把钱给他，他们过完年农历正月十八才开始上班，年后也没诈骗多少，年后刘先林给他取过一万多块钱吧。他去年给刘先林一个微信号让其使用的，也不知道其有没有改名称，当时就是让他把每天骗来的钱转到那微信号上，从那个微信号上就可以把钱提现到他使用的那张刘先斌的工行银行卡上。他从去年的11月份前后开始实施诈骗的，一共获利三四十万。他从网上买的客户资料都是从微信名为王东的那里购买的。他用微信和王东聊好之后，王东给他发来一个二维码，他让刘先林扫描二维码付款，记得当时钱不够，后来5000元钱是王东又重新发个二维码，他也是让刘先林扫描付款的。 2017年12月底，他先支付北银创投5万元的代理费，有客户需要办理消费信用卡时，他将客户信息和制卡费用发过去，对方负责给他制卡，对方将制作完成的消费信用卡寄给他，他再统一寄给客户。信用消费卡分为10万、30万和50万额度的，10万额度的消费卡制卡费用分别为500元、1500元和2500元。工作室寄过卡，具体由刘先林负责，卡是否能正常使用，他不知道，因为他也没办过。过完年他把总提现的微信号给了刘先林，让他用于工作室日常收入汇总和理现，现在昵称叫“小坦克”。2018年3月5日复工的，年后加入工作室的有马发银、陈铭（刘朋）和刘欢老婆。他也不确定诈骗的资金是否全部转入微信号小坦克了。他们转账给他，他收到之后才能知道有做成一单。他之前是在一部金色苹果6S收手机上登陆微信号小坦克的。 （2）刘先林供述证明，2018年农历正月十五之后他到那儿工作的，一共有12人，他们在2220房间打电话给人家，帮人家办一种消费卡，用这种消费卡能在微信公众号北银创投里买东西。他是他堂哥刘先林叫他过去的，他们的工作就是打电话问人家要不要办卡，如果要办卡，就通过微信把钱转过来，他们就给这些人办卡。他在一层看电话，他们在二层打电话，他们微信里收了对方的钱之后都集中转到他用的另一个微信昵称叫“小坦克”的微信里，他再钱转给手机中微信叫“制卡”的人。他哥刘先春一直没跟他谈工资的事，只从其处拿过几百块钱花，一直没发过工资，他帮刘先春取过一次钱，是在建行取的5000元钱。他和唐杰、靳帅兵、陶明、李成龙、喻荣华、刘欢、田川、还有他和他堂哥刘先春是2017年11月份开始诈骗的，这些人都是刘先春召集来的。今年农历的正月二十左右，马发银、刘朋、刘欢老婆他们三个才来的。刘先春不在时，工作室就是他负责了。工作室工作时的一些问题都要给陶明说，因为陶明业务熟悉。工作室员工的微信号都是田川买来的。员工微信里骗来的钱都转到他们工作室一个总的微信号里，他们要把截图发到群里，这样他们就不会少转钱了，这个微信号是他管理的，名字叫“小坦克”。然后他把“小坦克”微信号的钱转到名字叫“制卡”的这个微信号里，这个“制卡”微信号的人就会制一张信用消费卡，他们要把这个消费卡寄给客户。楼上的11人是按诈骗数额一定比例提成的，他们提多少比例他不清楚。他的小坦克”这个微信号绑的是一张建设银行卡，这个银行卡是用他表妹聂晶鑫名字办的卡。今年过完春节后才开始用“小坦克”这个微信号，聂晶鑫这个银行卡一共进帐差不多一万多块，之前钱都是转到刘先春“小坦克”微信号里的，今年过完春节后刘先春才把这个“小坦克”微信号转给他用。2017年11月到现在他们都是用的帮别人办理北银消费卡的名义实施诈骗，没用其它什么方法诈骗过。刘先春每个月给他2500元，一共给了他两个月的工资，过年之后就没给他发过工资。负责打电话的人，每天要打出去1000个号码左右。工作室成员之间有一个群，群号他记不住，就在“小坦克”的微信里，群名称是三四个火苗的图案。他到刘先春工作室通过电话诈骗赚些钱，是刘先春教他怎么用那个机子，其他人都是陶明教他们怎么给被骗的人说，怎么让对方容易相信他们所说的话。刘先春给他一个微信号，员工每天将自己做成的单数和诈骗金额发给他，负责统计。每当他们有人诈骗成功，就会把诈骗金额和被骗人的信息资料通过微信发给他，他来进行汇总。工作室一楼他使用的电脑里有他给工作室每位成员做的“业务表”“财务表”和“工资表”等统计。工作室自成立以来诈骗总额，他电脑里面有统计。制成的北银创投消费卡可以直接登录北银创投网站进行购物，消费卡只能在指定的平台购物，不可以提现和在其他购物平台使用。他邮寄出去有五六张卡，公司一直由他统一向外邮寄消费卡的。他们拨打电话的呼叫中心系统是刘先春买来的，欠费就要往系统里面充钱。这些被害人的号码是刘先春购买的，每次需要购买时刘先春都会给他说需要钱购买电话号码，他就转钱给刘先春。他年后总计给刘先春转账两次，每次5000元。他电脑桌面的“财物表”里面，他记错成“卖资源”就是买电话号码的钱。电脑桌面上的excel表格名称“总额”，是今年3月份以来工作室每个员工诈骗的被害人名称和被诈骗金额的统计。 （3）刘欢供述证明，他们在一起搞诈骗的一共有13人，2017年11月份，陶明叫他过去上班时那里已经有七八个人，春哥是头目，他每天用自动拨打电话的软件把其买来的电话号码拨打出去，等对方接听之后那个软件会自动转接到他们每个人的耳机上，然后他们再实施诈骗，春节之前他们每次诈骗来的钱都转到春哥的微信上，春节回来之后，他们诈骗来的钱都是转到林少的微信号上，最后由春哥按月给他们结算工资及提成。林少是春哥弟弟，有时候春哥不来的话，就是林少负责操作软件打电话，剩下的那些人都是负责打电话诈骗的。他是从去年2017年11月8号左右开始的，他们实施诈骗时有固定的台本，刚开始陶明在微信群里发了一些说话的套路模板，这个模板打电话和聊微信都能用。实施诈骗的流程是他们打电话给被害人，然后问对方有没有办理贷款或信用消费卡的需求，如果对方说有，他们会简单的了解一下对方的个人情况，接着会问是否能加对方的微信，加完之后就会用微信和对方聊天。告诉对方办理这个业务需要收取一定的手续费，如果对方同意之后，然后他们会给对方发一个表格，让对方在表格上写他们的详细资料，写完之后再发给他们，最后他们就让对方把相应的手续费通过微信转账或扫码的方式发过来，之后他们就会一直拖着不理他们了。他以贷款为理由骗过27单，每单996元，一共2.7万元左右；他以办理信用消费卡为由骗过3单，有两单500元的，另一单是12500元。北银创投的消费卡是假的消费卡，根本不能消费，只是用来骗客户的。有些收到消费卡客户问他怎么使用，因为这些卡根本不能使用，他就说这些卡还没有处理好，让他们再等等，他们根本没有实际操作过给客户办理相关的贷款业务，这就是骗人的借口。一个月做成15单的话，他们可以拿到这15单总金额百分之三十的提成加上1900元的底薪，如果完不成15单，他们只能拿总金额的百分之二十的提成。年前做贷款时候他分6500元左右，年后做信用消费卡还没有分。他们在工作室有时会相互交流一下诈骗经验。公司白板上写的“任务”就是每个月每个人的诈骗数目标，每个人大概40个左右；“总单”指的是已经成功诈骗的单数；“当天出单”就是说当天成功诈骗的单数；“漂单”就是他们和春哥打赌预定的当天诈骗目标数，最低是4单或5单，达成或者超过的话其会给他们一些奖励。 （4）陶明供述证明，2017年11月份才在这个公司工作，公司在三号楼22-20，有两层，刘先林在一楼工作，其他人都在二楼工作的，他们公司共有13个人，刘先春是老板，刘先林是刘先春的堂兄弟，在公司里面负责管理，他们做成多少单也是刘先林负责统计，而且他们做的每一单客户资料和客户交的定金全部交给刘先林。后面两个人到公司时间只有几天，还有一个女，她才到公司干了几天时间。唐杰、刘欢是通过他介绍进入公司。刘先林在他的电脑上是负责给全国各地的客户打电话，其他所有人负责接听，他们就跟客户说是北银客服中心，根据其的信用情况可以办理10万至50万的信用消费卡，如果对方有需求就会添加他的微信，他们就在微信里面向客户继续推销信用消费卡，他们一般给客户说消费信用卡可以用来消费购物，并能够提现信用消费卡额度的百分之四十至百分之六十，看办理额度的大小收取定金，卡办理成功之后再向客户收取尾款。如果客户同意办理，他就让客户在微信上把个人资料及定金转给他，他们收到定金后全部转给刘先林。正常过了五六天，刘先林把卡拿给他们，他们就把信用消费卡拍视频给客户看，并收取办理信用消费卡的尾款，收取尾款之后他们也是通过微信把钱全部转给刘先林，刘先春负责给他们发工资。公司规定每月每人要谈成15个客户，并收取10个人的尾款，才能拿每单尾款的30%提成。他在2018年2月初领过一次2万多块钱的工资。2018年2月初的时候他就回老家过年了，后来过完年之后3月初才回到公司里面开始诈骗的。过年前他共诈骗成功60多单，拿提成2万多块钱；过完春节之后到他被抓之前，总共诈骗成功6单，其中两个500块钱是定金；两个2500元是办好两个10万的卡的定金加尾款的钱，还有一个2500元是50万额度客户的定金；一个7500元是30万额度客户办成卡定金加尾款的钱。他刚到时有刘先春、刘先林、宾仔、田川几个人，唐杰和刘欢是通过他介绍进来。他收的定金及尾款都是转给刘先林叫“小坦克”的微信林，他们成立了一个微信群，用来发客户的资料截图给刘先林看的，还有收取客户定金及尾款的截图也是发在这个群里。 （5）马发银供述证明，2018年3月3号他到那儿负责接电话的，跟客人称是北银客服中心的，可以为其办理10万至50万的信用消费卡，如果其说需要就互加微信，客人会把钱通过微信转账到他的工作微信上，他再把钱转给刘先林“小坦克”微信上。在这个地点一共有12人，他只知道陈波、刘朋比他去的晚，吶情、陈默、大兵、刘欢比他来的早。听说这种消费卡能在“北银商城”购物网站里买东西，他没用过，客户填一些表格，付500块钱给他，他把钱和资料转给刘先林，刘先林负责联系办卡并将办好的卡邮寄给客户。刘先春不经常去，其不去时候工作都是他堂弟刘先林负责，他是刘先春叫过来的。刘先林在一层负责管理，不需要打电话，收集定金和客户资料然后负责联系制卡，他们在二层打电话。他们工作微信里收了对方的钱之后都集中转到刘先林用的微信昵称叫“小坦克”的微信里。刘先春没跟他具体说过工资，他干没到一个月，到现在还没发过工资，他只从刘先林那预支了500块钱。他做成两单，每单制卡费500元，还有一单是收到对方五百元了，但是后来对方不愿意再办卡了。他们工作室以为他人办理消费信用卡，收取办卡费用等名义实施诈骗，他个人诈骗金额总计1500元，到现在还没发过工资，他只从刘先林那预支了500块钱。他从2018年3月3号开始在那儿工作的。 （6）唐杰供述证明，他是从2017年的11月份开始以给他人办理信用消费卡的方式实施诈骗的，通过拨打电话寻找目标，打通后问对方是否有办理信用消费卡，当对方有办理意愿后，就会要求加微信。他在微信聊天中自称是北银客服人员，可以办理10万到50万不等的信用消费卡，办理不同额度信用消费需要相应定金及费用。他会根据对方消费的需求，向对方索要相关个人信息及订金，他再通过微信把订金和人员信息交给刘先林办理信用消费卡。然后等3到7个工作日，刘先林会把他经手办理的客户信用消费卡送给他，然后他再通过微信把信用消费卡拍照给申请办理的人确认，然后让申请办理信用消费卡的人把相关的手续费打给他，当对方通过微信把手续费打给他，他再把手续费通过微信转给刘先林，然后刘先林再把信用消费卡寄给申请信用消费卡的人，剩下的事就由刘先林和申请信用消费卡的人交涉了。申请办理的信用消费卡不能用来消费相应的额度，办卡人打电话或者通过微信问他信用消费卡为什么不能消费的事，他一般都不接电话或者微信不搭理对方，有时他也会以各种理由骗对方。他先后一共做称了四次即四单，第一单骗了2500元，第二单骗了2500元，第三单只收了500元定金，第四单骗了200元，这次还没来得急骗完就被警察抓了，要是不被抓的话，他应该得到一两千块钱吧。老板叫刘先春,刘先林（林少）主要负责财物，平时刘先春很少在公司，基本上都是刘先林负责的，剩下的都是负责电话联系的员工，最近来公司的有刘朋，来了有一个星期，波哥与李雪梅来公司大概有十来天，李成龙和刘欢比他来公司晚一点，其他人比他早到公司，他听说公司好像是从2017年10月份的时候才开始的。他是陶明介绍干诈骗的。 （7）靳帅兵供述证明，2018年1月份，他到刘先春那上班，老板让他给顾客说，办理消费信用卡在北银创投里买东西不需要付钱，实际需要付钱。客户办卡钱通过微信转账到他的工作微信上，他收到钱之后就把钱转给“林少”的工作微信上。他一共诈骗五单，骗了6500元。他们工作室一共12人都被抓了，他去的时候有刘先春、刘先林、陶明还有几个人，刘先春是老板，刘先林是收钱的，其他人都是用软件打电话，帮客户办信用消费卡。他去工作室的时候，刘先春就是教他如何打电话怎么和别人说。他工作的微信号×××、昵称叫“Ａ-小王”。他们工作微信里收了对方的钱之后都集中转到刘先林用的微信昵称叫“小坦克”的微信里。刘先春说如果干的好一个月大概五六千元钱，但是他还没发过工资。 （8）被告人喻荣华供述证明，2017年12月下旬到刘先春公司，他们以为他人办理消费信用卡，收取办卡费用等名义实施诈骗的，共有14个人，在他去之前公司的有刘先春、林少、宾仔、陶明、田川、唐杰、陈默，其余的人都是在他后面去的，他在公司就是使用CC软件给里面的号码打电话给客户，然后推荐其购买这些卡，这个卡可以在北银创投公商城消费，如果对方有意向，就让其添加他的工作用微信，在微信上面和客户交流，给客户说先付定金，等卡到了再付尾款，或者让客户直接一次付清，他们会邮寄给对方卡，等客户把费用转账给他之后，他再把费用转账给林少的微信里面。公司根据客户买的金额发钱，如果不迟到早退，每个月发300元，如果每个月完成15笔以上多发300元。他刚去公司的时候，刘先春安排陶明教过他怎么干活，他们告诉客户，办理的消费信用卡可以在网上商城消费，与蚂蚁花呗是一样的，他自己没有办理过这种卡。刘先春是公司老板，负责发工资；林少负责考勤和管理，统计他们的工作量，还有就通过CC软件的终端帮他们拨打电话，他们员工负责接听，他们余下的都是打工的。他每天需要接听三四百个左右电话，他工作到现在只成功了6笔单，都是客户购买10万额度的，他拿了1200元，另外他预支了1000元。 （9）被告人田川供述证明，他是2017年10月份到刘先春那儿工作，共有12个人，他来之前有刘先春、阿兵（音）、刘先林、陶明、陈默（音）、刘欢、鱼儿（音），其他人来的都比他晚。刘先林负责管理，其他人都是用拨号软件打电话，帮客户办信用消费卡，这种消费卡能在北银商城购物网站里买东西。他们根据客户需要办理多少额度的信用卡，客户先把订金通过微信转帐给他，他把客户的订金和个人信息表格发给刘先林，3到7天之内，刘先林把办好的信用消费卡交给他，之后他就用手机拍视频和照片发给客户，对方确认是自己的信用消费卡之后，要求客户把尾款打过来，他还是通过微信把尾款打给刘先林。刘先春偶尔去工作的地点，由他堂弟刘先林负责。他们工作微信里收了对方的钱之后都集中转到刘先林用的微信昵称叫“小坦克”的微信里，他们都是底薪2000块钱一个月，另外还有20%的提成，到现在还没发过工资，他只从他们公司预支了1000块钱。他总共办理7张北银创投信用消费卡，已收定金4500元、尾款6000元。他是年前就加入工作室的，加入的时候有刘先春、刘先林、陶明、靳帅兵、唐杰、李成龙。 （10）李成龙供述证明，他们工作室以为他人办理消费信用卡，收取办卡费用等名义实施诈骗。他的工作就是用电脑上的一款电话软件给客人打电话，自称是北银客服中心的，可以对方办理一张10至50万元的信用消费卡，如果对方说需要，就要求互加微信聊办信用消费卡的事，如果客户有兴趣，他们就让客户发500元办理10万信用消费卡的定金，如果客户同意交定金就直接通过微信直接转账给他，他在第一时间把收到的钱转给组长刘先林的工作微信上，然后把这笔转账截图发到工作群里。他从2017年11月01号开始在那儿工作的，刚开始去的时候做的是“微利贷”、蚂蚁借呗等，2018年1月底开始一直做信用消费卡，他们一共有十三个人，刘先春、刘先林、陶明、靳帅兵、唐杰、刘欢、田川在他之前就在，之后又来了喻荣华、李雪梅、马云、陈海兵、刘鹏。刘先春是老板，刘先林和陶明负责管理，其他人都是用拨号软件打电话，让客户办信用消费卡，老板给他说这种信用消费卡是可以在指定的商城里购物，但是他不知道是否能用。这种信用消费卡具体办理是客户通过微信先给他付500块钱定金，卡下来之后，他们拿着卡给客户拍个小视频，让他们付尾款，尾款到了之后就直接转给林少统一邮寄。他们工作微信里收了对方的钱之后都集中转到刘先林用的微信昵称叫“小坦克”的微信里。他基本工资是6000元，保定20单，他们全勤奖300元，30至35单，20%提成，35单至40单，25%提成，40单以上，好像是30%的提成。上班开始到现在，公司就发过一个月的工资大概是6400元。他在公司上班以来，一共有20多个客户，都是之前搞微利贷时候的，后来搞信用消费卡之后有三个客户给他转了钱，一个转了2500元，还有两个分别转了500元。 （11）刘朋供述证明，他在公司的工作就是用电脑上的一款电话软件给客人打电话，互加微信让客户办理信用卡，如果客户愿意的话，就会把钱通过微信转账到他的工作微信上，他收到钱之后就把钱转给“林少”的昵称叫“小坦克”工作微信上。他是2018年3月16号在那儿工作的，去的最晚，公司一共有12个人，刘先春是老板，刘先林负责管理，其他人都是用拨号软件打电话，帮客户办信用消费卡。他是被喻荣华找去上班的，公司有公司的规章制度，刘先林负责执行制度。公司还没有给他发过钱，他从在公司上班以来，平均下来一天能打一千多个电话，只有一个客户给他转了500元。他刚去的时候，不知道公司是干什么的，后来发现是诈骗，刘先林也没有给客户寄过卡，他也没有见过他们所说的消费信用卡。 6.视听资料及电子数据 （1）光盘及制作情况说明证明，办案人员搜查工作室及刘先春在ATM机取款的情况。 （2）电子数据，电子数据检验报告证明，公安机关对扣押电脑、手机勘验的情况。 关于公诉机关指控被告人王柏等人诈骗行为及被告人刘先春等人诈骗行为均构成诈骗犯罪集团。经查，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王柏等人诈骗犯罪系其与被告人朱继明共同商议、出资购买设备实施的诈骗犯罪，而后陆续雇佣其他人员参与犯罪活动。被告人刘先春等人诈骗犯罪是由刘先春个人出资实施，并让其堂弟被告人刘先林负责管理，而后陆续雇佣他人实施的犯罪活动。被告人王柏、朱继明及被告人刘先春作为共同犯罪的组织者，与雇佣人员之间没有形成三人以上固定的犯罪组织，不符合犯罪集团的构成要件。故公诉机关的该指控，本院不予采纳。 关于被告人王柏、朱继明、刘先春、刘先林及其辩护人提出他们的犯罪数额应以查明被害人陈述被骗钱的数额作为诈骗犯罪数额的意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案公诉机关指控的两起诈骗犯罪数额，公安机关已查明被害人的人数众多，并向部分被害人查某被诈骗方式、数额等事实，与被告人供述实施诈骗方式等相一致，而且被告人供述的诈骗数额多于公诉机关指控的诈骗数额，并有被告人骗取被害人钱款的微信转账记录，被告人之间微信转账、汇总记录及银行微信转账记录等证据佐证。足以认定被告人王柏等人诈骗共计558250元，被告人刘先春等人诈骗共计370639.61元，被告人王柏、朱继明、刘先春作为共同犯罪的组织者、管理者，应对全部犯罪结果承担刑事责任。故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人王柏无诈骗故意及辩护人提出被告人白维、靳帅兵、刘朋行为不构成诈骗罪的意见。经查，上述被告人谎称北银创投公司或“微粒贷”客服人员，虚构给被害人办理北银创投会员卡具有信用卡一样的功能，可以在不同额度内可以透支，贷款及套现等功能，从而一收取制卡费等名义骗取被害人钱财。实际上被告人给被害人办理北银创投会员卡不具有透支、套现等功能，也没有给办理小额贷款的能力及贷款。而且北银创投公司已被公安机关查处。被告人王柏是诈骗共同犯罪活动的组织者，被告人白维、靳帅兵、刘朋利用接电话方式骗取被害人钱款，其行为均构成诈骗罪。辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人马健及辩护人认为马健不构成诈骗罪的意见，经查，被告人马健供述他与被告人朱继明、王柏是老板与员工的关系，他去后主要为被告人朱继明、王柏开车及办理杂事。被告人马健经常开车接送朱继明、王柏到实施诈骗的工作室查看诈骗业务，其明知被告人朱继明、王柏等人实施诈骗行为，仍开车接送其实施诈骗行为及帮助相关杂物，并且被告人马健介绍人员参与诈骗行为，获取利益，也从朱继明处领取高于正常标准的报酬。故被告人马健的行为构成诈骗罪。上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王维、刘欢、陶明等人辩护人提出应以上述被告人各自骗取的钱款数额作为诈骗犯罪数额的意见。经查，上述被告人参与的是共同诈骗犯罪，公诉机关按各被告人参与犯罪期间的诈骗数额计算其犯罪数额，符合法律规定。故此节辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人王柏通过侦查机关让其妻子劝说被告人王维等人自动投案，属于立功表现。经查，立功是指犯罪人犯罪后揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等的行为。被告人王柏的上述行为不符合立功的条件。故其辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出对被告人刘先春犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪应按合同诈骗定罪。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。且本案不是在签订、履行合同过程中实施的诈骗行为，不属于合同诈骗。故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 三、窝藏罪 2014年5月4日，被告人朱继明因涉嫌强奸罪被湖北省洪湖市公安局茅江派出所上网追逃。2018年1月以来，被告人马健在明知朱继明为涉嫌强奸罪的网上逃犯的情况下，仍多次使用自己的身份证在湖北省洪湖市帮助其开宾馆房间入住。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认： （一）书证 1.前科证明及在逃人员登记表证明，被告人朱继明于2014年5月4日因涉嫌强奸罪被湖北省洪湖市公安局茂江派出所上网追逃。 2.酒店入住信息证明，被告人马健在2018年1月份多次在洪湖市帮助朱继明开房入住。 （二）被告人的供述和辩解 1.马健的供述与辩解，2017年11月份，经朋友介绍他认识了朱继明，然后玩的关系比较好，朱继明就想照顾他一下，让他去其那边打工。朱继明和他说过，2014年的时候其因为轮奸，洪湖市公安局想抓其，其是个网上逃犯，其的身份证用不了，其和他在洪湖一起出去玩的时候都是用他的身份证开宾馆。去年农历年年底，他在洪湖市新堤的维也纳酒店，帮朱继明开过房间，他今年还在湖北圣权国际大酒店给朱继明开过房间。大概一共开过十几次，基本上都是在圣权国际大酒店开的，每次都是他用身份证开好房间，再把房卡给朱继明。因为朱继明是网上在逃人员，身份证用不了，朱继明以前和他说过其涉嫌轮奸的事，他考虑到朋友关系，就帮其开房间了。他帮朱继明取过两次钱，一次是建行卡，一次是农行卡。这钱是开这几个工作室挣来的钱，据他了解朱继明只有开工作室这个收入来源。钱取出来放在朱继明的包里，他拿着其的包，然后一起出去吃饭、唱KTV一起花掉了，买单都是他拿着钱去买的单。 2.朱继明的供述，因为他是网上追逃犯，自己的身份证不能买火车票和开宾馆房间。马健就帮他开车，开宾馆房间，要是去外地他都找马健开车带他去。以前马健在洪湖帮他取过两三次钱，大概几千元钱，是他把银行卡给马健让其帮他取的，一张工商卡和一张农行卡，这两张卡都不是他的身份证开的，是他从一个朋友搞来的，因为他是网逃，不方便。取出来的钱他们就吃饭、唱歌花掉了。他只有工作室这一个收入来源，当时主要是给的现金，后来他有一部分就存到他刚刚说的那两张银行卡里了。今年一月份以来，马健断断续续帮他开过七八次宾馆房间，主要是在湖北洪湖的新堤维也纳酒店、圣权国际大酒店、武汉华美达酒店。 关于辩护人提出被告人朱继明犯强奸罪未被司法机关判处，故马健的行为不构成窝藏罪的辩护意见。经查，窝藏罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的行为。被告人朱继明、马健的供述及《在逃人员登记表》等书证证实，被告人朱继明因涉嫌犯强奸罪被公安机关上网追逃，即为犯罪的人。而被告人马健明知该事实，仍用自己身份信息为其提供住宿、取款等便利，帮助其逃匿，符合窝藏罪的构成要件。故辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人王柏、朱继明以非法占有为目的，组织他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并出售，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人马健以非法占有为目的，帮助他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大；又明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所，帮助他人逃匿，其行为已构成诈骗罪、窝藏罪；被告人彭刚、王维、白维以非法占有为目的，参加利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘先春、刘先林以非法占有为目的，组织他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华、靳帅兵、马发银、刘朋以非法占有为目的，参加利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙参加诈骗数额370639.61元，喻荣华参与诈骗数额154539.65元，靳帅兵参与诈骗数额87300元，马发银参与诈骗数额46300元，均属数额巨大；刘朋参与诈骗数额28900元，数额较大。其行为均已构成诈骗罪。 被告人王柏、朱继明、马健、刘先春、刘先林犯数罪，均应数罪并罚。 公诉机关指控的主要事实存在，罪名成立；指控被告人王柏、朱继明等人及被告人刘先春、刘先林等人的诈骗行为构成犯罪集团不能成立，本院不予支持。 在被告人王柏、朱继明、王维、白维、彭刚共同诈骗犯罪中，被告人彭刚、马健既不是诈骗犯罪组织者，也没有直接实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，其他人是主犯。在被告人刘先春、刘先林、刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华、靳帅兵、马发银、刘朋共同诈骗犯罪中，被告人靳帅兵、马发银、刘朋参与诈骗时间较短，获利较少或未获利，起次要作用，系从犯，其他被告人系主犯；在侵犯公民个人信息共同犯罪中，被告人王柏、刘先春系主犯，被告人朱继明、刘先林系从犯。 被告人王柏供述主要犯罪事实，退缴违法所得，对其犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪均从轻处罚。被告人朱继明如实供述犯罪事实，退缴违法所得，系侵犯公民个人信息罪的从犯，对其犯诈骗罪从轻处罚，犯侵犯公民个人信息罪减轻处罚。被告人王维、白维系自首，退缴违法所得，均减轻处罚。被告人彭刚系从犯，如实供述犯罪事实，退缴违法所得，对其减轻处罚。被告人马健系诈骗罪从犯，供述主要犯罪事实，犯罪较轻，对其犯诈骗罪减轻处罚；其如实供述窝藏罪的主要事实，对其犯窝藏罪从轻处罚。被告人刘先春供述主要犯罪事实，对其犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪均从轻处罚。被告人刘先林如实供述犯罪事实，系侵犯公民个人信息罪的从犯，对其犯诈骗罪从轻处罚，犯侵犯公民个人信息罪减轻处罚。被告人刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华如实供述犯罪事实，均从轻处罚。被告人喻荣华有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人靳帅兵、马发银均系从犯，如实供述犯罪事实，均减轻处罚。被告人刘朋系从犯,如实供述犯罪事实,对其从轻处罚。 对各辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。 根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人王柏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项、第二款第（三）项；对被告人朱继明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项、第二款第（三）项；对被告人王维、白维依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项；对被告人彭刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项；对被告人马健依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项；对被告人刘先春依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项、第二款第（三）项；对被告人刘先林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项、第二款第（三）项；对被告人刘欢、陶明、唐杰、田川、李成龙、喻荣华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项；对被告人靳帅兵、马发银、刘朋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王柏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2030年11月23日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 二、被告人朱继明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2029年2月23日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 三、被告人王维犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 四、被告人白维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 五、被告人彭刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2024年5月11日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 六、被告人马健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2022年11月23日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 七、被告人刘先春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2027年3月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 八、被告人刘先林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2024年3月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 九、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2022年3月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十、被告人陶明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2022年3月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十一、被告人唐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十二、被告人田川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十三、被告人李成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年9月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十四、被告人喻荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2021年3月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十五、被告人靳帅兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2020年6月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十六、被告人马发银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年11月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十七、被告人刘朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年8月21日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳） 十八、对被告人王柏、朱继明分别退赃5万元，被告人王维、百维、彭刚分别退赃2万元（上述赃款在灵璧县公安局），依法没收；对余下赃款依法追缴。 十九、对被告人作案工具电脑（扣押在灵璧县公安局）、笔记本、会员卡等依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。 审 判 长  戚 伟 审 判 员  马自卫 人民陪审员  张振宇 二〇一九年八月六日 书 记 员  张 楠 附：本案相关的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的。