江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初5号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人黄勇，男，1976年3月13日出生，汉族，中专文化程度，无业，住本市东湖区（户籍所在地江西省南昌市青山湖区）。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月9日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月15日经南昌市西湖区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人万金刚、陈勇清，江西红谷律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2018〕940号起诉书指控被告人黄勇犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，期间公诉机关建议延期审理二次。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉。被告人黄勇及其辩护人万金刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年6月始，被告人黄勇对多名被害人谎称以共同投资到法院拍卖汽车，然后与神州租车公司合作，赚取租金分红的形式获得利益，或者以自己在从事该生意需要资金周转为由，骗取他人钱财，所得钱款其中一部分用于在神州租车公司租车作为骗钱的道具继续骗钱外，其余部分均被其用于个人消费、购买毒品吸食等挥霍一空。被告人黄勇具体诈骗各被害人的事实如下：1、2015年6月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人李某235万元，以资金周转为名骗取被害人李某214万元，共计49万元。截止案发，被告人黄勇以分红的形式返还被害人李某237.51万元。2、2015年8月始，被告人黄勇谎称以资金周转等名义骗取被害人黄某20万元，均未归还。3、2017年2月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人卓某6万元，又以补齐投资款10万元为由，骗得卓某招商银行、民生银行、交通银行三张信用卡刷卡透支消费11.34万元，均未归还。4、2018年2月，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人姚某5万元，一直未归还。5、2017年1月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人魏某15万元，以分红的形式返还被害人魏某3万元。6、2017年1月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人杨某143万元，以资金周转的名义骗取被害人杨某110万元。截止案发，被告人黄勇以分红的形式返还被害人杨某15.4万元。7、2017年6月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人杨某2372396元。截止案发，被告人黄勇以分红的形式返还被害人杨某241000元。8、2017年8月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人杨某333.9万元。截止案发，被告人黄勇以分红的形式返还被害人杨某33万元。9、2017年10月始，被告人黄勇谎称以资金周转的名义骗取被害人倪某373100元，承诺一年给倪某2-3万元的好处。截止案发，被告人黄勇归还被害人倪某12176元。10、2017年10月始，被告人黄勇谎称以上述投资及资金周转的名义骗取朱某30.05万元。截止案发，被告人黄勇返还被害人朱某4500元。11、2017年12月始，被告人黄勇谎称以资金周转的名义骗取被害人渠某6万元。2018年2月8日，黄勇通过微信转账给渠某16450元。12、2017年3月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人聂某7.5万元。2017年7-10月，黄勇以分红的形式返还聂某21500元。13、2017年3月始，被告人黄勇谎称以上述投资的名义骗取被害人邓某195600元。截止案发，被告人黄勇以分红的形式返还被害人邓某33577.76元。针对指控的事实，公诉机关提供了银行交易流水记录、借款协议等书证；证人李某3、李某4的证言；被害人李某2、姚某、杨某1等人的陈述；被告人黄勇的供述和辩解等证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人黄勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人现金人民币2690692元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄勇对公诉机关指控的罪名无异议并自愿认罪，但辩称诈骗金额计算不对，只有四、五十万元。其辩护人辩称，一、被告人黄勇的行为构成集资诈骗罪。二、被告人黄勇在案发前已返还给受害者的金额应当依法扣除，江西神州司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书不应作为本案定罪量刑的依据。经审理查明，从2015年6月开始，被告人黄勇从被害人朱某手中租赁位于本市西湖区星河国际公寓802室公寓房，开办“金融公司”（未办理工商登记）。随后，被告人黄勇对多名被害人谎称共同投资到法院拍卖汽车，然后与神州租车公司合作，挂靠神州租车公司对外出租，赚取租金分红的形式获得利益，或者以自己在从事该生意需要资金周转为由，骗取他人钱财，所得钱款一部分用于支付在神州租车公司租车费用，一部分以分红形式返还各被害人，其余部分均被其用于个人消费、购买毒品吸食等挥霍一空。其中诈骗李某211.13万元、姚某4.453万元、魏某12万元、杨某119.0132万元、杨某319.6263万元、倪某28.9006万元、朱某29.6万元、渠某4万元，共计128.7231万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、认定被告人黄勇实施诈骗行为的证据1、被告人黄勇多次供述，其向被害人谎称与被害人合伙，到法院或者银行拍卖债权车，然后挂靠在神州租车公司赚取租金分红，诈骗被害人的钱。其根本没有公司，也没有与神州租车公司、一嗨租车公司合作。骗来的钱一部分用于给被害人分红，一部分用于去神州、一嗨租车公司租车，一部分用于其日常个人消费和购买毒品吸食。2、被害人李某2、姚某、魏某、杨某1、杨某3、倪某、朱某、渠某陈述了被告人黄勇以到法院拍卖车辆挂靠神州租车公司，赚取租金分红，或资金周转需要的方式骗取被害人的钱财的经过。3、证人李某3（系神州租车八一广场门店店长）的证言，证实黄勇并未加盟神州租车，也没有其他的合作关系，并且黄勇以公司公务用车名义，与神州汽车租赁有限公司八一广场店签订了租车合同，租车单上的租车人使用的都是被害人的名字，黄勇谎称徐小英、杨某1、陈建伟等人都是其公司的员工，租车是用于跑公司业务。4、证人李某4（系一嗨租车有限公司南昌分公司工作人员）的证言，证实从2016年开始，黄勇来一嗨租车有限公司租车。直至2018年3月13日，该公司发现黄勇不具备续租能力，于是决定停止与黄勇的租车协议。黄勇谎称自己是宾馆老板，通过向客户提供租车的方式，赚取其中的差价。据了解，黄勇也会以通过借别人信用卡的方式骗钱。5、一嗨汽车服务（江苏）有限公司南昌分公司、神州租车公司租车单，证实黄勇频繁在一嗨汽车服务公司、神州租车公司租赁车辆。6、尿检报告，证实2018年4月9日，被告人黄勇的尿检样本经现场与甲基苯丙胺试剂相检测，结果呈阳性。二、认定被告人黄勇诈骗李某211.13万元的证据1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实李某2共转给黄勇41.3万元，黄勇转给李某237.87万元。2、被害人李某2多次陈述，其从2015年到现在被骗了49万余元，除了转账41.3万元，其他7.7万元都是给现金的。黄勇转账37.51万元是给其分红。3、被告人黄勇多次供述，其以合作买车名义陆续骗取李某235万元，另外还向李某2借款14万元用于弥补诈骗分红给其他人带来的漏洞，41.3万元通过银行转账，李某2大概给过其7.7万元现金，转账加现金共49万元。其给了李某2375100元分红。被告人黄勇、被害人李某2均认可黄勇收到李某2转账支付41.3万元、现金7.7万元，扣除已分红37.87万元，实际诈骗金额11.13万元。三、认定被告人黄勇诈骗姚某4.453万元的证据1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实姚某向黄勇转账4.51万元，黄勇向姚某转账支付0.547万元。2、被害人姚某多次陈述，2018年2月黄勇以合作投资购买车子租给别人的方式骗取其5万元，2018年2月4日通过微信转了5000元给黄勇，2月5日再次通过微信转了2.5万元给黄勇，当日下午在西湖区星河国际楼下给了2万元现金给他。3、被告人黄勇多次供述，其共骗了姚某5万元，3万元是通过微信转账，还有2万元是给现金。被告人黄勇、被害人姚某均认可黄勇收到姚某5万元，扣除已分红0.547万元，实际诈骗金额4.453万元。四、认定被告人黄勇诈骗魏某12万元的证据1、被害人魏某多次陈述，2016年10月黄勇说可以买到便宜的汽车，挂靠到神州租车公司，然后再租给别人。2017年1月其先拿了5万元现金给黄勇，后又通过银行转了10万元给他。黄勇每个月给了其5000元的租车款，共计3万元。2、被告人黄勇多次供述，其以同样方式骗取了魏某15万元，大概向魏某分红3万元。被告人黄勇、被害人魏某均认可魏某向黄勇支付15万元，扣除双方均认可已分红3万元，实际诈骗金额12万元。五、认定被告人黄勇诈骗杨某119.0132万元的证据1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实杨某1向黄勇转账65.8147万元，黄勇及徐金华共向杨某1转账46.8015万元。2、被害人杨某1陈述，其被黄勇诈骗53万元。2016年11月通过杨某2认识黄勇，开始黄勇向其借了一笔钱，也按时归还了。然后黄勇以合作投资购买车子租给别人。2017年1月其转账15万元给黄勇，同年7月又投了12万元、16万元，之后黄勇给了其一个季度的分红2.4万元。大部分是银行转账。另外黄勇还在其处借款10万元。这些钱至今都没有归还。3、被告人黄勇供述：2017年2月，其跟杨某1说可以投资12万拿车子，每月分红4000元，杨某1就转了12万元给他，他就在神州租车租了辆车子给杨某1使用。同月其叫杨某1给他15万元去拍卖车子。2017年7月，杨某1通过民生银行账户转了13.6万元给他（扣除了3个月车子租金2.4万元）。还以资金周转名义向杨某1借款10万元，用于弥补诈骗分红的漏洞及自己的消费，向杨某1分红5.4万元，其有时会向杨某1借款但都还了。4、被告人黄勇出具的借条，证实黄勇于2017年7月17日向杨某1出具借条，借到杨某110万元。被告人黄勇、被害人杨某1虽均认可黄勇收到杨某150.6万元，但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除黄勇已归还的金额，实际诈骗金额19.0132万元。六、认定被告人黄勇诈骗杨某319.6263万元的证据1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实杨某3自己或通过杨某2共向黄勇（李某3、徐金华）转账33.8871万元，黄勇及徐金华共向杨某1转账14.2608万元。2、被害人杨某3陈述，其实际被骗33.9万元。2017年8月9日至30日通过微信、工商银行网上银行共转了22万元给其妹妹杨某2，然后杨某2转给黄勇。转了8万给黄勇，转了1.9万到黄勇提供的李某3账户，转了2万到徐金华账户。黄勇通过现金和微信转了3万元作为分红。除了33.9万元外，还借过钱给黄勇，但都还了。3、被告人黄勇供述，其以投资购买车子挂靠租车公司分红的名义共诈骗杨某333.9万元，向杨某3分红3万元,还向她借过一点钱但都还了。被告人黄勇、被害人杨某3虽均认可黄勇收到杨某133.9万元，黄勇向杨某3分红3万元，但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除黄勇已归还的金额，实际诈骗金额19.6263万元。七、认定被告人黄勇诈骗倪某28.9006万元的证据1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实倪某向黄勇转账30.276万元，黄勇及徐金华共向倪某转账1.3754万元。2、被害人倪某多次陈述，2017年10月左右，黄勇叫其借钱给他做生意，其没钱借给他，黄勇就提出来叫其把信用卡给他使用，每年支付2万元至3万元好处。其就把信用卡给他当面刷走了37.31万元，这些钱都转到了他的支付宝或银行卡里。到现在还欠36.0924万元。3、被告人黄勇多次供述，倪某向其转账37.31万元都是其向倪某的借款，其向倪某还款1万元左右，还有36.0924万元未还。其转给倪某的12176元是给倪某的分红。被告人黄勇、被害人倪某虽均认可黄勇收到倪某37.31万元，黄勇向倪某分红1.2176万元，尚欠36.0924万元。但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除黄勇已归还的金额，实际诈骗金额28.9006万元。八、认定被告人黄勇诈骗朱某29.6万元的证据1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实朱某向黄勇转账29.77万元，黄勇及徐金华共向朱某转账12.1007万元。2、被害人朱某陈述，2016年4月，黄勇来租其房子。2017年10月份黄勇向其借钱，并向其介绍了一种合伙以便宜价格买车然后挂靠神州租车收租金到期退还购车款的投资项目，其觉得有利可图，于是黄勇前后分9次向其借走了30.05万元。其从中收到4500元。3、被告人黄勇供述，朱某是其租住在星河国际公寓的房东，2017年10月第一次向朱某借款6万元，月息5%，以后陆续向他借款，每次都打了借条，其共从朱某处借款30.05万元，转账记录只有29.77万元，应该是给了2800元现金。其只分红了4500元给朱某，其转给朱某的103307元都是租金。4、被告人黄勇出具的9份借条，证实被告人黄勇共向朱某借款30.05万元。被告人黄勇、被害人朱某均认可黄勇向朱某借款30.05万元，且有黄勇出具的借条印证，黄勇给朱某分红4500元，黄勇还供述其转给朱某的钱系房屋租金，故扣除4500元分红，实际诈骗金额29.6万元。九、认定被告人黄勇诈骗渠某4万元的证据1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实黄勇向渠某转账支付2万元。2、被害人渠某多次陈述，2017年12月9日，我把2万元借给了黄勇。直到2018年1月31日其找黄勇补一个欠条，把还款时间改为2月6日。其共借了6万元给黄勇，后来黄勇还了16450元，还欠其43550元。3、被告人黄勇多次供述，2018年初，其向渠某借款6万元，月息五分，后来其还了16450元，至今还有43550元本金未还。4、被告人黄勇出具的借条，证实2018年1月10日黄勇向渠某出具借条借到6万元。被告人黄勇、被害人渠某均认可黄勇向渠某借款6万元，且有黄勇出具的借条印证，但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除已归还的2万元，实际诈骗4万元。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1、抓获经过，证实公安机关于2018年4月9日将黄勇抓获。2、被告人黄勇人口基本信息及前科证明，证实黄勇年满18周岁，为完全刑事责任人，且无违法犯罪记录。公诉机关指控下列事实，本院不予确认：一、公诉机关指控被告人黄勇诈骗黄某20万元，本院不予确认，理由是，虽然被害人黄某陈述，其从2015年到现在借给黄勇加上黄勇借她信用卡刷卡的钱，大概有20多万元；被告人黄勇亦供述，黄某是其妹妹，2017年7月向她借过20万元，当时骗她说其需要钱周转保住工作，实际上是想借钱还信用卡，至今未还。但江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见显示，黄某向黄勇转账31.01万元，黄勇及徐金华共向黄某转账45.593万元。黄勇支付给黄某的资金远大于黄某支付给黄勇的资金。二、公诉机关指控被告人黄勇诈骗杨某233.1396万元，本院不予确认，理由是，虽然被害人杨某2陈述，其被黄勇诈骗了37.2396万元，共收取黄勇分红4.1万元；被告人黄勇亦供述其从杨某2处骗取金额373296元，给其分红41000元，还向她借过一点钱，但都还了。但江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见显示，杨某2向黄勇转账37.5396万元，黄勇及徐金华共向杨某2转账84.2643万元。黄勇及徐金华转给杨某2的资金远大于杨某2转给黄勇的资金。三、公诉机关指控被告人黄勇诈骗卓某17.34万元，本院不予确认，理由是，虽然被害人卓某陈述，其被黄勇和陈建伟诈骗24.0449万元，后又陈述实际被骗金额17.34万元；被告人黄勇亦供述，开始卓某给了其6万元，后来又拿了几张信用卡刷了4万元给其，之后卓某有三张信用卡在其手上，被其偷偷刷掉了7万余元未还。但江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见显示，卓某转给黄勇1万元，黄勇及徐金华共转给卓某32.050816万元。黄勇转给卓某的资金远大于卓某转给黄勇的资金。四、公诉机关指控被告人黄勇诈骗聂某5.35万元，本院不予确认，理由是，虽然被害人聂某陈述，其系黄勇亲舅舅。2017年3月黄勇告诉其合伙买车子租给别人赚取租金，之前借了2万元给黄勇，大概在2017年6月补齐了7.5万元给他，这些钱都是陆续给现金的，2017年7月至10月，其共收到黄勇1万元左右的分红；被告人黄勇亦供述，2017年9月左右，其向聂某借款7.5万元，用来支付诈骗的分红，大概支付了聂某1万元利息。但江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见显示，黄勇已向聂某转账支付17.75万元。黄勇转给聂某的资金远大于聂某转给黄勇的资金。五、公诉机关指控被告人黄勇诈骗邓某16.202224万元，本院不予确认，理由是，被告人黄勇多次供述，其与邓某之间的转账记录是双方借贷的经济往来，其转给邓某的钱更多，不欠邓某的钱，更没有以投资租车等名义诈骗邓某。江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见亦显示，邓某向黄勇转账19.66万元，黄勇及徐金华共向邓某转账54.478495万元。黄勇及徐金华转给邓某的资金远大于邓某转给黄勇的资金。被告人黄勇的该辩解意见予以采信。本院认为，被告人黄勇以非法占有为目的，成立虚假的金融公司，虚构合作竞拍汽车的事实，多次骗取多人现金人民币128.7231万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控诈骗金额有误。被告人黄勇归案后如实供述了基本的诈骗罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄勇的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，辩护人辩称被告人黄勇构成集资诈骗罪的意见与相关法律不符，不予支持。辩护人认为被告人黄勇在案发前已返还给受害者的金额应当依法扣除的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2030年4月8日止）。二、责令被告人黄勇于本判决生效之日起十日内退赔给被害人李某211.13万元、姚某4.453万元、魏某12万元、杨某119.0132万元、杨某319.6263万元、倪某28.9006万元、朱某29.6万元、渠某4万元，共计128.7231万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈长权人民陪审员  王 清人民陪审员  熊江玲二〇一九年八月二十七日书 记 员  袁 芳