天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2018)津0102刑初237号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人展某某，女，1976年2月8日出生于天津市，汉族，中专文化，中共党员，天津某有限公司总经理，住天津市滨海新区，户籍地天津市南开区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月22日被刑事拘留,2017年10月26日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人申爱军，天津中百律师事务所律师。辩护人卢超，天津中百律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉[2018]227号起诉书指控被告人展某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员张娟出庭支持公诉，被告人展某某及其辩护人到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关建议延期审理二次，天津市第二中级人民法院批准延长审理期限一次。现已审理终结。公诉机关指控：2015年8月至2016年4月间，黄某某（另案处理）等人利用岸城投资（天津）有限公司，通过发传单等途径，以高息理财的方式，向社会公众吸收资金，并分别在本市南开区、静海区、河东区等地设立分公司营业部。2015年12月至2016年4月间，被告人展某某负责岸城投资（天津）有限公司的运营管理等工作，非法吸收公众存款人民币1163万元。2017年9月22日，被告人展某某被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了岸城投资（天津）有限公司人员架构表，岸城投资（天津）有限公司非法吸收公众存款涉案金额一览表及公安机关出具的涉案人员、金额说明，情况说明，银行开户情况，财产情况，涉案账号汇总情况，理财宣传，奖励方案，营业执照，协议书及说明，营业执照等公司相关信息，审计部门提供的相关材料，房屋租赁情况，民事诉讼情况，案件来源及抓获经过，户籍证明，情况说明，银行交易流水，微信转账记录，说明，投资人汇总表，审计报告,被告人展某某当庭供述，证人黄某某、黄某1、黄某2、丁某、李某1、陈某1、魏某1、展某、董某1、胥某、杨某1、刘某1、王某1、李某2、孔某1、刘某2、李某3、李某4、元某、马某1、牛某、王某2、林某、王某3、宋某、杨某2、杨某3、张某1、李某5、赵某1、方某、赵某2、余某、韩某、米某1、常某、邓某、李某6、杨某4、许某、刘某3、黎某、李某7、张某2、高某、陈某2、胡某、马某2、朱某、王某4、马某3、魏某2、刘某4、兰某、李某8、王某5证言，证人魏某2等人与岸城投资（天津）有限公司、天津十百千万资产管理有限公司签订的《出借咨询与服务协议》、《债权转让协议》，收款确认书，报案材料，案件调查表，银行转款等书证，证人证言，情况说明等证据。公诉机关认为，被告人展某某伙同他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人予以惩处。庭审中，被告人展某某对起诉书指控的罪名和事实均无异议，被告人的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经审理查明，2015年12月至2016年4月间，被告人展某某伙同黄某某（另案处理）等人以岸城投资（天津）有限公司的名义，在未经国家有关部门批准的情况下，在本市南开区、静海区、河东区等地设立分公司营业部，通过发传单等途径，虚假宣传该公司经营资质和信用能力，以投资理财为名，以支付高额利息为诱饵，采取订立《出借咨询与服务协议》等形式，向魏某2等人非法集资人民币1163万元。展某某、黄某某将集资款用于归还欠款、个人消费等，经会计部门审计，致使集资款人民币11350213.32元不能返还。2017年9月22日，被告人展某某被公安机关抓获归案。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、岸城投资（天津）有限公司人员架构表，证实：公司法人是黄某某，经理是展某某。2、岸城投资（天津）有限公司非法吸收公众存款涉案金额一览表及公安机关出具的涉案人员、金额说明，证实：截至2017年12月22日之前，投资人共95人，涉案金额共计15243520.33元。后经继续侦查，截至目前投资人共计104人，涉案金额15941024.32元。3、情况说明，证实：中国银行业监督管理委员会天津监管局负责监管辖内银行业金融机构，岸城投资（天津）有限公司不属于天津银监局所监管的机构。4、银行开户情况，财产情况，证实：岸城投资（天津）有限公司在天津银行河东支行、中国银行富民路支行、兴业银行河东支行的开户及账户情况等银行书证。黄某某、展某某银行账户等银行书证。5、涉案账号汇总情况，证实：涉案POS机办理相关材料；涉案POS机绑定黄某某工商银行账户、黄某1平安银行账户、黄某2平安银行账户、丁某建设银行账户，集资人通过上述POS机刷卡向岸城投资（天津）有限公司投资的情况。展某尾号为3576的民生银行卡系岸城投资（天津）有限公司用于发放职员工资、提成等银行书证。6、理财宣传，证实：岸城投资（天津）有限公司关于公司开展P2P产品，涉及“乾元宝”、“乾元通”、“乾元丰”理财产品，风险安全保障等宣传材料。7、奖励方案，证实：岸城投资（天津）有限公司2015年12月份对业务人员奖励明细的书证。8、营业执照，协议书及说明，证实：天津信至嘉商务秘书有限公司基本情况；天津十百千万资产管理有限公司基本情况。由天津信至嘉商务秘书有限公司（乙方）为天津十百千万资产管理有限公司（甲方）提供企业商务秘书服务等相关协议。2016年6月14日-22日，甲方公司涉及民事诉讼，乙方公司联系甲方公司的展小姐，均未回复，造成传票无法送达。9、营业执照等公司相关信息，证实：岸城投资（天津）有限公司的基本情况，公司成立于2011年4月20日，为有限责任公司，公司经营范围自有资金对外投资；投资咨询、企业管理咨询、劳务服务等。根据市场主体基本信息，公司的法定代表人变更为黄某某，地址为天津市河东区七纬路63号，业务标志为变更，经营范围增加了“物业服务”、“房屋租赁”两项。10、审计部门提供的相关材料，证实：含验资报告；注册资本实收情况明细表；验资事项说明；上海浦东发展银行公司业务现金解款单；银行询证函；授权书。11、房屋租赁情况，证实：岸城投资（天津）有限公司与天津市河东区汇源工商实业公司、天津百德迈国际贸易有限公司签订租赁合同及转租合同等。12、民事诉讼情况，证实：天津市河东区汇源工商实业公司起诉岸城投资（天津）有限公司腾房、拖欠租金的民事诉讼情况。13、案件来源及抓获经过，证实：2016年5月20日8时44分，王某1等人到天津市公安局静海分局东城派出所报案，2016年6月15日天津市公安局静海分局将此案移交天津市公安局河东分局审理，经审查于2016年7月15日立案侦查，并发现展某某、黄某某实际负责操纵岸城投资（天津）有限公司经营。公安机关于2017年4月14日对展某某批准刑事拘留，并上网追逃，2017年9月22日，展某某被东丽区华明派出所民警抓获。14、户籍证明，证实：涉案人员身份情况。15、情况说明，证实：黄某某已于2016年12月7日被批准刑事拘留并上网追逃。16、银行交易流水，微信转账记录，证实：岸城投资（天津）有限公司员工刘某3、许某、张某2、高某、陈某2、胡某、马某2、韩某、米某1、李某6、赵某2等工资卡交易流水，以及微信转账记录。17、说明，证实：李某1名下南开区卫津南路与亮丽道交口西北侧花园别墅22号楼4房屋抵押给兴业银行，约定期限2014年4月29日-2024年4月29日。18、投资人汇总表，证实：集资人投资、返利及实际损失情况。19、审计报告，证实：经公安机关委托天津市瑞泰有限责任会计师事务所对岸城投资（天津）有限公司经理展某某涉嫌非法吸收公众存款案相关资料进行专项审计，审计结果为：1、POS机刷卡收款759.00万元（自2015年12月至2016年4月）。2、银行转账及现金转存收款404万元。3、通过以上方式涉嫌非法吸收公众存款共计：1163万元。4、投资人报案记录共计：1163万元。5、投资人取得投资收益共计：279786.68元。6、投资人净损失共计：11350213.32元。经公安机关委托天津市瑞泰有限责任会计师事务所对岸城投资（天津）有限公司经理展某某涉嫌非法吸收公众存款资金流向的专项审计，审计结果为：2015年8月至2016年8月，展某某个人账户共收到资金17707412元，其中收到涉及非法吸收公众存款金额8246388元。展某某个人账户共支出资金17705687.83元，其中取现226600元，消费70482.42元，学费68450元，归还其本人信用卡透支款184000元，向其他自然人转账款项16741327.29元，向其它公司转账款项69850元等。20、被告人展某某当庭供述，证实：岸城投资（天津）有限公司大约是2011年成立，2013年法人变更为黄某某。我与黄某某是情人关系，生有一女。2015年9月份开始，公司做吸收存款业务。董某1负责设计吸收存款的传单、方式等，公司有河东、南开、静海三个营业部。2015年12月开始，因为河东营业部已不能兑付了，黄某某不管公司运营，让我出面安抚客户，负责公司的全面业务。我负责指示财务人员展某按照工资表等发工资、提成。期间我在静海营业部夸大了公司经营现状，为了不让他们知道河东出事了，并继续吸收存款。公司吸存客户的资金通过POS机进入黄某某个人账户，用于公司开支、客户利息。公司吸收的存款通过黄某某工商银行的银行账户转到我的农业银行、民生银行账户，大约有六七百万，用于个人开支和归还个人债务。2015年8月份开始，公司除了吸收存款，未有其他经营业务。天津十百千万资产管理有限公司未有实际业务，控制人是黄某某。21、证人黄某某证言，证实：我和展某某有一女儿，但是未结婚。岸城投资（天津）有限公司于2013年法人变更为我。2015年，我想利用岸城投资（天津）有限公司向公众吸存资金，用来归还我在外面的欠款。魏某1介绍董某1负责设计P2P产品，成立河东、南开、静海三个分公司。POS机有我本人的，有黄某2的，下面的人负责办理，吸存进来大约1000多万元，由我支配，大部分用于归还我在东丽的债务利息。2015年年底，因为河东公司兑付出现问题，老百姓找到公司，我不愿意出面，让展某某出面解决问题。22、证人黄某1证言，证实：我与黄某某是亲属关系，不认识展某某。我未办理过POS机，也未注册过天津十百千万资产管理有限公司，但是我的身份证借给过黄某某，他们还以我的名义办理过尾号2151的平安银行卡。23、证人黄某2证言，证实：黄某某是我舅舅，展某某是他的情妇，二人有一个女孩。岸城投资（天津）有限公司是2011年成立，手续是我负责的。黄某某和韩贵礼各占一半股份，后来公司法人变更为黄某某。2015年开始，公司做P2P业务，有黄某某、展某某、董某1参与。展某某曾让我办理一张平安银行卡，但是银行卡和U盾放在会计展某处，后来知道黄某某用该银行卡为公司做P2P业务倒账。我未办理过POS机，但是身份证放在公司，不清楚他们是否办理过。24、证人丁某证言，证实：我不认识黄某某和展某某，未办理过POS机。25、证人李某1证言，证实：我于2014年以南开区卫津路与亮丽道交口西北侧花园别墅X号楼X房产抵押给兴业银行。我不知道天津十百千万资产管理有限公司，未用这处房产和该公司做过抵押贷款。26、证人陈某1证言，证实：我是天津自贸实验区天津信至嘉商务秘书有限公司的客户经理。我知道天津十百千万资产管理有限公司，这家公司属于我们公司托管，但是日常经营活动不属于我们公司管理。该公司于2015年5月4日在我们公司地址上注册，收取了2000元的托管费，2016年5月4日后就再没交过，也联系不到这个公司的负责人了。27、证人魏某1证言，证实：我认识黄某某，我们是一个村的。我和黄某某未共同做过生意，也未合伙办过岸城投资（天津）有限公司，未听说过这个公司。展某某是黄某某的情妇，他们有个女儿。黄某某和展某某一共借了我3000万元，其中展某某借了2000万元。展某某借的钱听说是投资了，具体干什么我不知道。我见过董某1，当时我的一个朋友王某7和董某1、黄某某到我饭店一起吃过饭。王某1我不认识。28、证人展某证言，证实：我是天津海谊成商贸有限公司的员工，并且我们之间签订过劳动合同。天津海谊成商贸有限公司法人是黄某某，股东是黄某某和展某某。我在岸城投资（天津）有限公司内未有职务。岸城投资（天津）有限公司虽然法人是黄某某，但实际上都是我姑姑展某某管理。我给岸城投资（天津）有限公司的员工发工资，是黄某某让我发的，通过我在民生银行的个人账户划转给公司员工。我代发工资及提成款的来源是从黄某某和展某某的个人银行账户转过来的。岸城投资（天津）有限公司收到投资款之后给投资人的利息，由我通过银行网银兑付给对方，具体名单、金额都是由黄某某和展某某提供的，主要是通过黄某某在工商银行的个人账户兑付利息。名单上列举的人员太多，我记不住。29、证人董某1证言，证实：2015年7月底，我到岸城投资（天津）有限公司入职，公司对外开展揽存业务是我入职之后。我具体负责对外招揽储户的工作。公司对外开展业务，就是由公司业务员散发公司印制的宣传传单吸引客户投资。我家以我的名义投资了30万元和我对象家以刘晓岚的名义投了30万元，我还介绍过四个朋友到公司投资。公司法人是黄某某，还有个叫魏某1的自称是合伙人，总经理是展某某，她负责对外的揽存业务，以及公司日常工作，公司的会计是展某，公司的人事部负责人是王某8，公司的业务部负责人是我，业务部分为两个部，一部负责人是杨某1，二部负责人是胥某，公司还有一个网络部负责人是刘某6。公司在静海还设立了分公司，王某1经胥某介绍到了公司任职。2015年12月静海分公司正式对外营业，办公地点在静海镇东方上，分公司经理是王某1，王某1招聘的业务员有李某2、孔某2祥、李某10等。听说天津十百千万资产管理有限公司实际控制人是黄某某和展某某。30、证人胥某证言，证实：我具体负责岸城投资（天津）有限公司对外开展业务，招揽储户的工作。公司法人是黄某某，总经理是展某某，她负责公司员工招聘、工资发放、利息兑付等。还有个叫魏某1的自称是合伙人，公司的会计是展某，公司的人事部负责人是王某8，公司的业务部负责人是董某1，业务部分为两个部，我是二部负责人。公司对外开展业务招揽储户，就是由公司业务员散发公司印制的宣传传单吸引客户投资。静海分公司未在工商注册，2015年12月正式对外营业，分公司的办公地点在静海镇东方上，分公司经理是王某1，王某1招聘的业务员有李某2、孔某2祥、李某10等。静海公司业务不好，展某某到静海公司开会，介绍岸城投资（天津）有限公司资产价值四十多亿元，公司准备拓展海外保险和贵金属业务，前景很好，公司提供的债权没有问题。公司吸收资金的债权是天津十百千万资产管理有限公司提供的，用李某1的别墅做抵押，总经理展某某负责的，她给我看过房本原件，后来知道是假的。31、证人杨某1证言，证实：我具体负责岸城投资（天津）有限公司对外开展业务，招揽储户的工作，管理下面三个团队。公司法人是黄某某。我于2015年9月入职，入职后的三个月，因无法兑付客户产品，经理展某某负责安抚哄骗客户，并给一些客户返利，后来突然找不到她了。我的上级经理董某1给我们看过一部分房产证，说是公司的借款人，并将房产证押给公司。董某1还带我参观过一个磨具厂，说这也是公司放款的一个模具厂。32、证人刘某1证言，证实：我是通过黄某某本人入职岸城投资（天津）有限公司，负责网络工作。期间是黄某某和我介绍公司有出借咨询与服务协议的事。后来我打款30万元，收款人是黄某某。曾给我卡里打进8500元，其中5500元是利息。从2016年4月份就不再给我利息，30万本金也未归还。我介绍我婆婆、叔叔刘某7、姐姐、姐夫郎某、朋友梁某及米某2，共6人投资290万元。我没有得到奖励，实际损失是283502元。我还认识公司的总经理展某某，公司其他人不熟。33、证人王某1证言，证实：岸城投资（天津）有限公司于2015年10月20日在静海镇东方租门店成立分部，我和李某2被公司总经理董某1和业务负责人胥某雇佣来招聘业务人员，先后招聘20余名业务员，负责宣传公司推出的理财产品和招揽客户。我只知道法人是黄某某，黄某某妻子是展某某，她负责公司全面工作，董某1是公司总经理，展某是会计，胥某也是个经理，他负责静海业务部的工作。还有一个叫魏某1的，是黄某某的合伙人。2015年年底，静海公司业绩不好，总经理展某某到静海公司开会，介绍岸城投资（天津）有限公司资产价值四十多亿元，公司有投资能力，准备投资保险和新能源产业，发展前景很好，讲了一个多小时，就是让大家投钱和拉人融资。到了2016年4月15日左右的时候，岸城投资（天津）有限公司在静海的分部停止营业，当时在公司投资的人共计80余人，投资金额595万元。后来我们静海的投资人到河东区的公司总部，发现总部也停业没有人办公了，公司负责人黄某某已经联系不到了。之后我们联系了展某某，展某某与我们进行交涉，并给我们提供了他项权证，天津十百千万资产管理有限公司和李某1的借款合同、李某1房产证的原件，她说这些东西都是作为担保和抵押的，如果归还不了我们投资的钱，公司会把这些房产变卖后归还我们的钱。展某某给了我们他项权证、借款合同、房产证的原件后，我们找到了合同上的借款人李某1，李某1说他没有从天津十百千万资产管理有限公司借钱，而且他说房产证是假的。34、证人李某2证言，证实：2015年11月份左右，岸城投资（天津）有限公司总经理董某1和公司负责人胥某通过王某1找到我，他们向我介绍了公司的情况，还劝说让我到他们公司上班。2015年12月份至2016年2月份，我一共投了四笔钱，一共是23万元，每笔钱的投资期限都是一年。2016年2月，展某某和胥某到静海营业部，介绍岸城投资（天津）有限公司资产价值四十多亿元，流动资金十五亿元，公司有很多投资项目，准备投资保险和新能源产业，发展前景很好，讲了一个多小时，就是让大家投钱和拉人融资。听了展某某的介绍，我感觉公司太有实力了，好多人又陆续投了不少钱。我投资之后就发现岸城公司的投资程序不严谨，经过对抵押的房产证和他项证进行调查，发现展某某提供的房产证和他项证都是伪造的，这时我们都意识到被骗了，就报警了。我们一共有80多人被骗，我被骗了23万元。35、证人孔某1证言，证实：2015年12月份，我的朋友王某1推荐岸城投资（天津）有限公司发行的理财产品，这个理财产品比银行的理财利息要高，而且公司有房产抵押和借款合同之类的东西。从购买后就返还了两个月的利息，我们就找他们公司去了，公司副总展某某和我们80多人签订了还款协议，承诺2016年11月份会还清。我们向展某某要当时公司介绍的出借人提供的房产证、他项权证和借款合同的原件。后来我们到房管局查询，发现房产证是假的，出借人我们也问了，根本没有和公司产生借贷关系。这时发现被骗了，我被骗了6万元。展某某曾因为静海公司业绩不好，到静海开动员会，介绍岸城投资（天津）有限公司资产价值四十多亿元，公司投资充电桩等项目，准备投资保险和新能源产业，发展前景很好，讲了一个多小时，就是让大家投钱和拉人融资。听了展某某的介绍，感觉公司太有实力了，我和许多业务员又陆续投了不少钱。36、证人刘某2证言，证实：2015年11月份我入职岸城投资（天津）有限公司，静海营业部的经理是王某1。他叫我负责开展业务。我与公司签订了劳动合同，交给公司了。总经理展某某因为静海公司业务不好，曾来静海开推动会，介绍岸城投资（天津）有限公司资产价值四十多亿元，公司有海外投资，准备投资保险和新能源产业，发展前景很好，有真正的债权作为抵押，讲了一个多小时，就是让大家投钱和拉人融资。听了展某某的介绍，我感觉公司太有实力了，又为公司吸收资金五六十万元。37、证人李某3、李某4、元某、马某1、牛某、王某2、林某、王某3、宋某、杨某2、杨某3、张某1、李某5、赵某1、方某、赵某2、余某、韩某、米某1、常某、邓某、李某6、杨某4、许某、刘某3、黎某、李某7、张某2、高某、陈某2、胡某、马某2、朱某、王某4、马某3证言，证实：上述证人均为岸城投资（天津）有限公司员工，公司有河东、南开、静海三个团队，以向路人发宣传单吸引资金，黄某某是公司法人，展某某是公司经理，及部分证人购买理财产品的金额、时间等情况。38、证人魏某2证言，证实：我是路过岸城投资（天津）有限公司静海分公司，看到有人发传单，后来是林某给我介绍的，说公司有保障，有房产抵押什么的，投资后利息很高，我就投资了。我知道岸城投资（天津）有限公司静海分公司的负责人叫王某1。我投资了8万元，年利率是15%。我们签署了一份《出借咨询与服务协议》。协议内容就是我把钱交给岸城投资（天津）有限公司，一年后合同到期，本金利息全部退回。岸城投资（天津）有限公司给了我一份《出借咨询与服务协议》，一张《债权转让协议》和一张《收款确认书》。当时我是用银行卡刷的POS机，我的银行卡是农商银行的，对方户名是岸城投资，账号是88×××11D050390977。投资后我没有收到过利息，也没有收到过返还本金，没有现金奖励，实际损失8万元。39、证人刘某4证言，证实：我是通过王某1、孔某1知道的岸城投资（天津）有限公司对外投资理财。王某1是岸城投资（天津）有限公司下属的静海经理，孔某1是岸城投资（天津）有限公司下属的静海主任。我投资到岸城投资（天津）有限公司18万元。我是2016年2月22日投资的10万元，期限为1年，年利率15%，用银行卡刷的POS机。另一笔投资了8万元，期限为3个月，年利率13.5%，用银行卡刷的POS机。我们签署了《出借咨询与服务协议》，协议的内容就是我把钱交给岸城投资（天津）有限公司，合同到期，本金、利息全部退回。对方给了《债权转让协议》、《收款确认书》。我没收到过利息，也没收到过返还本金，实际损失18万元。40、证人兰某证言，证实：我是2016年1月30日投资的岸城投资（天津）有限公司，投资金额是1万元，期限为1年，年利率13%，当时我用现金存入黄某某交通银行卡。对方户名是黄某某，账号是62×××65。投资后岸城投资（天津）有限公司给了我一份《出借咨询与服务协议》，一张《债权转让协议》和一张《收款确认书》。我没收到过利息，也没收到过返还本金，没有现金奖励，实际损失1万元。41、证人李某8证言，证实：我通过牛某知道的岸城投资（天津）有限公司。牛某是公司的业务员。我于2016年4月1日投资金额5万元，期限为3个月，年利率11%，用银行卡刷的POS机，对方户名是岸城投资，账号是88×××11D050450181。我们签署了一份《出借咨询与服务协议》。协议的内容就是我把钱交给公司，三个月后合同到期，本金、利息全部退回。公司给了我一份《出借咨询与服务协议》，一张《债权转让协议》和一张《收款确认书》。我没收到过利息，也没收到过返还本金，没有现金奖励，实际损失5万元。42、证人王某5证言，证实：我是通过儿子王某3购买岸城投资（天津）有限公司理财产品的。王某1是公司下属的静海经理。我分三次投资，共计3万元。公司给了《出借咨询与服务协议》、《债权转让协议》、《收款确认书》。投资后我没收到过利息，也没收到过返还本金，没有现金奖励，实际损失3万元。43、证人魏某2等人与岸城投资（天津）有限公司、天津十百千万资产管理有限公司签订的《出借咨询与服务协议》、《债权转让协议》，收款确认书，报案材料，案件调查表，银行转款等书证，证人证言，证实：魏某2等人集资的金额及时间等，其中《出借咨询与服务协议》显示甲方为出借人，乙方为岸城投资（天津）有限公司，丙方为天津十百千万资产管理有限公司，乙方为甲方提供借款人推荐、风险管理及贷后管理服务，丙方为甲方提供投资咨询、财务规划、投资管理等服务；《债权转让协议》中显示天津十百千万资产管理有限公司黄某2将对借款人李某1、阎某等债权转让给集资人，并列有抵押物。44、情况说明等材料，证实：经公安机关查询，展某某在武清法院、滨海新区法院存在相关诉讼案件，但武清法院、滨海新区法院均无查封到展某某相关财产，及展某某其他财产情况。上述证据调取程序合法，具有客观性，关联性，应作为本案的定案依据。对于本案争议焦点，本院综合评判如下：1、关于辩护人所提本案属单位犯罪的意见根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定:“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。本案中，涉案的公司在2015年8月以后，未进行合法经营，而是以非法集资为主要经营活动，且被告人作为涉案公司负责人，直接参与日常经营管理，应当认定公司行为属于被告人意志体现。故应依照对自然人犯罪的有关规定对被告人依法惩处。辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人展某某犯罪行为涉及罪名的意见第一，经查，涉案公司于2015年12月开始出现无法返还投资人本息的情况下，展某某明知上述情况，仍虚假宣传该公司经营资质和信用能力，以投资理财为名，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定人吸揽资金，且与集资人签订合同，使集资人形成能够通过集资获利的错误认识；另部分《债权转让协议》中显示天津十百千万资产管理有限公司将对借款人李某1债权转让给集资人，经查，对李某1的债权并不存在，亦未能对集资人进行有效的赔偿，故应当认定为以诈骗方法非法集资。第二，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，应当认定其具有非法占有目的。被告人当庭供述、证人黄某某证言均证实吸揽资金用于归还欠款及个人消费等，且案发期间涉案公司未有其他生产经营活动；另关于展某某涉嫌非法吸收公众存款资金流向的审计报告亦可佐证此节，故应认定吸揽资金行为具有非法占有目的。综上，被告人展某某在公诉机关指控的时间范围内非法集资的行为应当认定构成集资诈骗犯罪。本院认为，被告人展某某无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，依据现有证据不宜区分主从犯。量刑时酌情考虑被告人犯罪行为社会危害性、历史表现等情节。综上，对被告人展某某依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人展某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2029年9月21日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人展某某退赔集资参与人经济损失人民币11350213.32元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯中婷审 判 员  王 珺人民陪审员  张景龙二〇一九年八月二十三日书 记 员  王双悦