云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2932刑初123号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人朱亮，男，1977年11月2日生，汉族，大专文化，山东省诸城市人，居民，住山东省诸城市。因本案于2019年3月12日被鹤庆县公安局刑事拘留，同年3月25日被取保候审。辩护人田茂松，云南申公律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检二部刑诉（2019）126号起诉书指控被告人朱亮犯开设赌场罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年8月21日公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员李亚萍出庭支持公诉，被告人朱亮及其辩护人田茂松到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，2010年4月22日，被告人朱亮在优游娱乐平台上注册了一个账号为70×××28a的代理账号。后QQ群内推广其代理账号的代理链接，该链接接受下级会员注册后，下级代理及会员在网站上进行投注赌博时，朱亮从中得到返点。截止2019年3月12日，账号70×××28a发展下级代理及会员71个，该账号下全部团队会员数量为6691个，返点比例为6.0%。在此期间，朱亮先后在该账号下绑定了用户名为张某，卡号为62×××63的中国工商银行卡；用户名为何凌峰，卡号为62×××49中国工商银行卡；用户名为李某，卡号为62×××00的中国建设银行卡，通过绑定的银行卡在优游娱乐赌博网站上将返点提现后经宝付、易某支付公司的第三方支付平台转移到其在广州万某投资管理有限公司账户上，再从广州万某投资管理有限公司账户转移到其本人卡号为62×××34的工商银行账户内。截止2019年3月12日，朱亮通过注册的优游娱乐平台代理账号70×××28a非法获利5296682元。案发后，其退交非法所得人民币2200000元。针对指控，公诉机关提供了案件来源、受案登记表、立案决定书、身份证复印件、扣押决定书及清单，网络页面截图、远程勘验笔录、电子数据及检查笔录，扣押决定书及清单，调取证据通知书及附件，证人证言、被告人的供述与辩解等证据材料予以证实。认为被告人朱亮为赌博网站担任代理并接受投注的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪；同时提出被告人在归案后如实供述自己的罪行，应依照《刑法》第六十七条第三款的规定处罚，建议对被告人朱亮判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000至300000元，适用缓刑的量刑建议。提请本院依法判处。被告人朱亮当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并请求对其做从轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。被告人朱亮的辩护人的辩护意见是：1、对被告人犯开设赌场罪没有异议；2、被告人在案件中处于从犯地位，依法可以从轻或者减轻处罚；3、被告人在案发后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚；4、案发后被告人积极退赃，且系初犯，亦可酌情从轻处罚。综上，请求对被告人判处有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑。经审理查明，2010年4月22日，被告人朱亮在优游娱乐平台上注册了一个账号为70×××28a的代理账号。后QQ群内推广其代理账号的代理链接，该链接接受下级会员注册后，下级代理及会员在网站上进行投注赌博时，朱亮从中得到返点。截止2019年3月12日，账号70×××28a发展下级代理及会员71个，该账号下全部团队会员数量为6691个，返点比例为6.0%。此期间，朱亮先后在该账号下绑定了用户名位张某，卡号为62×××63的中国工商银行卡；用户名为何凌峰，卡号为62×××49中国工商银行卡；用户名为李某，卡号为62×××00的中国建设银行卡，通过绑定的银行卡在优游娱乐赌博网站上将返点提现后经宝付、易某支付公司的第三方支付平台转移到其在广州万某投资管理有限公司账户上，再从广州万某投资管理有限公司账户转移到其本人卡号为62×××34的工商银行账户内。截止2019年3月12日，朱亮通过注册的优游娱乐平台代理账号70×××28a非法获利人民币5296682元。案发后，其退交非法所得人民币2200000元。上述事实，有经当庭举证、质证并经法庭予以确认的下列证据证明：1、身份证复印件、被告人正侧面照片、户籍证明，证实被告人朱亮的身份自然状况及被告人此前无犯罪记录。2、案件来源、抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实2019年1月25日，鹤庆县公安局治安管理大队民警在办理公安部督办的鹤庆县“2015.5.20”网络赌博案过程中，发现被告人朱亮在互联网上开设赌场，通过在“优游娱乐”网站担任代理发展下线，从中返点获利500多万元；同年3月12日，山东省诸城市公安局刑警大队接到鹤庆县公安局配合请求，于同年3月12日将被告人朱亮抓获归案；同年3月25日被鹤庆县公安局取保候审。鹤庆县公安局于2019年1月25日对该案立案侦查。3、用户名为张某，卡号为62×××63的中国工商银行卡；用户名为何凌峰，卡号为62×××49中国工商银行卡；用户名为李某，卡号为62×××00的中国建设银行卡、被告人朱亮在优游娱乐赌博网站远程勘验截屏、鹤庆县公安局电子数据检查，综合证实了被告人通过以上绑定的银行卡在优游娱乐赌博网站上将返点提现后经宝付、易某支付公司的第三方支付平台转移到其在广州万某投资管理有限公司账户上，再从广州万某投资管理有限公司账户转移到其本人卡号为62×××34的工商银行账户内；鹤庆县公安局通过电子数据检查，2010年4月22日至2019年3月12日，朱亮通过注册的优游娱乐平台代理账号70×××28a非法获利人民币5296682元。4、扣押决定书、扣押清单、云南省行政事业单位资金往来结算票据、发还清单、个人活期明细信息、注册和账户信息、搜查证、刑事照片，证实案发后，鹤庆县公安局先后依法扣押了朱亮持有的电脑主机一台，标有“棋其天下”的黑色组装二手主机；白色笔记本电脑一台，标“Microsoft”031169160354的旧白色笔记本，无电源；银白色苹果笔记本电脑一台，型号：A1989；小型平板银白色电脑一台，标有“live”乐某，SN：LFF2085838507；白色小米路由器一台，型号：R2D；TP-LINK路由器一台，型号：TL-WR8903;李某身份证一张，身份证号码：2307031991××××××××；中国建设银行卡一张，卡号为62×××00；张某身份证一张，身份证号码：5002341991××××××××；中国工商银行卡二张，卡号为62×××63，62×××34；苹果xplus手机一部、三星曲屏（黑色）手机一部。扣押了被告人人民币220万元。于2019年7月19日鹤庆县公安局将型号为R2D白色小米路由器，型号为A1989的银白色苹果笔记本电脑，标有“live”乐某的银白色小型平板电脑发还给被告人。5、远程勘验笔录、被告人在优游娱乐远程勘验截屏打印件、打印的png格式图片、中国工商银行山东省分行个人账户往来明细表、李某和张某个人活期明细信息、何某号为62×××49的往来明细，证实了被告人于2010年4月22日至2019年3月12日止在优游娱乐赌博网担任代理并发展下级从中得到返点和得到的返点及其用途。6、证人李某的证言、被告人的供述和辩解，综合证实了被告人在娱乐优游赌博网站担任代理和发展会员、从中得到返点的事实、经过和结果。被告人及其辩护人当庭未提供证据材料。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的事实。本院认为，被告人朱亮违反国家明确禁止开设赌场的规定，通过网络在赌博网站担任代理并接受投注，其行为已经构成开设赌场罪，且情节严重，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持；公诉机关的量刑建议符合本案实际且于法有据，予以采纳。被告人的辩护人关于被告人朱亮在案件中系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实不符，不予采信；其余辩护意见，符合本案实际且于法有据的，已采纳。鉴于被告人在归案后，如实供述了自己的犯罪事实，有一定的悔罪表现，对其可酌情从轻处罚，同时案发后积极退赃，亦可以酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对被告人作从轻处罚并适用缓刑。据此，为了保护国家网络管理秩序健康发展，维护正常的社会公共秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第二、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题〉的解释》第一条第一款第（三）项、第二款第（一）、（二）、（三）项之规定，判决如下：一、被告人朱亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币300000元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具银行卡4张（其中：中国工商银行卡3张、中国建设银行卡1张）、三星曲屏手机（黑色）一部、“microsoft”笔记本电脑（白色）一台、赃款人民币2200000元依法予以没收（其中赃款人民币2200000元上缴国库）；对被告人朱亮开设赌场的犯罪所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陶德华二０一九年八月二十二日书记员  郜志刚