内蒙古自治区乌审旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0626刑初195号 公诉机关内蒙古自治区乌审旗人民检察院。 被告人邝某,户籍所在地广东省清远市，现住广东省清远市。 辩护人：贾慧，内蒙古瑞玺律师事务所律师。 被告人李某1,户籍所在地陕西省汉中市，现住广东省深圳市。2017年8月31日，因故意损坏财物罪，被广东省深圳市宝安区人民法院判处拘役五个月； 辩护人：白丽丽，内蒙古法悦律师事务所律师。 被告人李某2,户籍所在地青海省西宁市湟中县，现住广东省深圳市龙华区。 辩护人：牧勒尔朝格查，内蒙古义盟律师事务所律师。 被告人蔡某,户籍所在地湖南省岳阳市，现住广东省深圳市。 辩护人：杨雨虹，内蒙古赫扬（乌审）律师事务所律师。 乌审旗人民检察院以乌检公诉刑诉（2019）188号起诉书指控被告人邝某、李某1、李某2、蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员朱涛涛及书记员出庭支持公诉，被告人邝某及其辩护人贾慧、被告人李某1及其辩护人白丽丽、被告人李某2及其辩护人牧勒尔朝格查、被告人蔡某及其辩护人杨雨虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乌审旗人民检察院指控：2018年8月初的一天，陈某（未到案）找到被告人邝某商定，让被告人邝某帮其所在的公司走账，并约定给被告人邝某2万元报酬，后被告人邝某伙同被告人李某1以为被告人邝某公司走账的名义，向李某3、徐某、被告人蔡某分别各借用3张银行卡，并给李某3、徐某、被告人蔡某每人1500元好处费（每张银行卡500元好处费），同时被告人李某1也向被告人邝某提供了自己的3张银行卡，帮助其给公司走账。被告人李某1、蔡某等人将上述银行卡密码和预留电话号码按照被告人邝某的指示统一修改。后被告人邝某在广东省深圳市场向他人购买了姓名为黄某等人的三张银行卡及双肩包等物品，并且在深圳市龙华区创客家租用了一间办公室作为联络场所。 2018年8月2日至同年8月10日，邝某以每人每天500元的工资，雇佣被告人蔡某、李某2在银行ATM机上取钱，并向二人提供上述的15张银行卡及双肩包等物品。被告人邝某只要接到陈某电话得知上述15张银行卡中部分银行卡内汇入钱款的情况后，便通知被告人蔡某、李某2就在附近的银行ATM机取出该钱款。后被告人蔡某、李某2先后利用15张银行卡共计取款1000000元左右并全部交给邝某，邝某又将以上钱款通过网银转账存入陈某提供的银行账号内的方式全部交给陈某。后陈某给邝某2万元报酬，邝某分别给蔡某、李某2各4000元报酬。 另查明，2018年8月7日，受害人郭某在接到冒充公安局、检察院工作人员的电话后，郭某按照对方的指示操作，分九次将自己银行卡里的413475元通过网银转账等方式转入对方提供的账户内，被对方诈骗413475元。根据资金走向，受害人郭某将该钱款转入候某的账户，通过候某的账户转给党某、汶某、宁波鄞州快龙物流有限公司、金华市唯桑网络科技有限公司等账户，后通过宁波鄞州快龙物流有限公司转入蔡某银行账户20000元，通过金华市唯桑网络科技有限公司转入黄某银行账户60000元、转入李某1账户20000元、转入徐某银行账户40000元、转入李某3银行账户40000元、转入蔡某银行账户40000元，上述银行账户内钱款被蔡某、李某2于2018年8月7日至同年8月8日取现。 公诉机关认为，被告人邝某、李某1、李某2、蔡某明知其所取的钱款为犯罪所得，仍然帮忙取现，转移的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的刑事责任。被告人邝某在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯。被告人李某1、李某2、蔡某在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。 被告人邝某对乌审旗人民检察院指控的罪名及犯罪事实无异议，由辩护人代其发表辩护意见。 被告人邝某的辩护人提出的辩护意见是，被告人邝某在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要或辅助作用，依法应当认定为从犯；被告人邝某主观恶性小，有自首情节，应当依法从轻、减轻处罚；被告人邝某系初犯、偶犯，无犯罪前科，家中尚有幼子待抚养；本案中未查实的金额不应当认定为犯罪数额。 被告人李某1对乌审旗人民检察院指控的罪名及犯罪事实无异议，由辩护人代其发表辩护意见。 被告人李某1的辩护人提出的辩护意见是：李某1有自首情节，具有法定从轻、减轻的情节；被告人李某1属从犯，且其在整个犯罪过程中起到的作用非常小；被告人李某1的危害行为是不知情所致，推定明知有些牵强，社会危害程度低，主观恶性极小，综合考虑给于被告人李某1从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某2对乌审旗人民检察院指控的罪名及犯罪事实无异议，由辩护人代其发表辩护意见。 被告人李某2的辩护人提出的辩护意见是，被告人李某2取款金额中的413475元是诈骗所得，其他金额没有定性，因此不应当推定为非法所得，被告人李某2在犯罪组织中起到辅助作用，没有牵头组织，是从犯，应从轻、减轻处罚；被告人李某2有立功表现，可以从轻或减轻处罚；被告人李某2被捕后有如实供述、坦白的情节，被告人系初犯，当庭认罪态度好，请法院酌定从轻处罚；被告人符合缓刑的条件，适用缓刑不会造成危害社会的后果。 被告人蔡某对乌审旗人民检察院指控的罪名及犯罪事实无异议，由辩护人代其发表辩护意见。 被告人蔡某的辩护人提出的辩护意见是，被告人蔡某犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯；被告为偶犯，有坦白情节；被告人认罪态度好，建议对其适用缓刑。 经审理查明：2018年8月初的一天，陈某（未到案）找到被告人邝某商定，让被告人邝某帮其所在的公司走账，并约定给被告人邝某2万元报酬，后被告人邝某伙同被告人李某1以为被告人邝某公司走账的名义，向李某3、徐某、被告人蔡某分别各借用3张银行卡，并给李某3、徐某、被告人蔡某每人1500元好处费（每张银行卡500元好处费），同时被告人李某1也向被告人邝某提供了自己的3张银行卡，帮助其给公司走账。被告人李某1、蔡某等人将上述银行卡密码和预留电话号码按照被告人邝某的指示统一修改。后被告人邝某在广东省深圳市场向他人购买了姓名为黄某等人的三张银行卡及双肩包等物品，并且在深圳市龙华区创客家租用了一间办公室作为联络场所。 2018年8月2日至同年8月10日，邝某以每人每天500元的工资，雇佣被告人蔡某、李某2在银行ATM机上取钱，并向二人提供上述的15张银行卡及双肩包等物品。被告人邝某只要接到陈某电话得知上述15张银行卡中部分银行卡内汇入钱款的情况后，便通知被告人蔡某、李某2就在附近的银行ATM机取出该钱款。后被告人蔡某、李某2先后利用15张银行卡共计取款1000000元左右并全部交给邝某，邝某又将以上钱款通过网银转账、存入陈某提供的银行账号内的方式全部交给陈某。后陈某给邝某2万元报酬，邝某分别给蔡某、李某24000元报酬。 2018年8月7日，受害人郭某在接到冒充公安局、检察院工作人员的电话后，郭某按照对方的指示操作，分九次将自己银行卡里的413475元通过网银转账等方式转入对方提供的账户内，被对方诈骗413475元。根据资金走向，受害人郭某将该钱款转入候某的账户，通过候某的账户转给党某、汶某、宁波鄞州快龙物流有限公司、金华市唯桑网络科技有限公司等账户，后通过宁波鄞州快龙物流有限公司转入蔡某银行账户20000元，通过金华市唯桑网络科技有限公司转入黄某银行账户60000元、转入李某1账户20000元、转入徐某银行账户40000元、转入李某3银行账户40000元、转入蔡某银行账户40000元，上述银行账户内钱款被蔡某、李某2于2018年8月7日至同年8月8日取现。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.扣押物品及清单、2.被告人的供述与辩解、3.证人证言、4.受害人陈述、5.银行转账记录、6.询问视频、7.报案材料、8.户籍证明、9.违法犯罪记录证明、10.其他材料等证据。公诉机关出示的上述证据来源合法，内容客观真实，证明的事实与本案有关联性，证据之间互相印证，能够形成证据链条，本院对公诉机关出示的上述证据全部予以采信。 针对被告人邝某辩护人提出的辩护意见认为，被告人邝某有自首情节，可以从轻处罚。该辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；针对被告人李某1辩护人提出的辩护意见认为，李某1有自首情节，属从犯，且其在整个犯罪过程中起到的作用非常小，该辩护意见与本庭查明的事实相符，本院予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；针对被告人李某2辩护人提出的辩护意见认为，被告人李某2是从犯、有坦白的情节、有立功表现，该辩护意见与本庭查明的事实相符，本院予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳；针对被告人蔡某辩护人提出的辩护意见认为，被告人蔡某系从犯，有坦白情节，该辩护意见与本庭查明的事实相符，本院予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人邝某、李某1、李某2、蔡某明知是犯罪所得仍多次使用或使用多个非本人身份证明开设的资金支付结算账户帮助取现、转移的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究四被告人的刑事责任。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律意见正确，指控罪名成立，本院予以确认。四被告人符合共同犯罪的构成要件，属于共同犯罪，应对本案查明的共同犯罪的全部数额负刑事责任；在共同犯罪中被告人邝某系主犯，被告人李某1、李某2、蔡某系从犯，可以从轻处罚；被告人邝某、李某1到勉县公安局投案，如实供述犯罪事实，属于自首，可以从轻处罚；被告人李某2、蔡某到案后如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，可以从轻处罚；随案移送作案工具（身份证9张、银行卡11张、U盾11个、pos机6台、无线路由器1个、国内支付业务付款回单1张、手机SIM卡11张、手机9部、双肩包1个、中国工商银行凭证5张、电话预案1张、手机卡6张、半袖2个、身份证复印件2张）依法予以没收，作为物证随案予以保存。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人邝某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2022年3月10日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金15000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2021年3月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金13000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2021年1月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2020年3月10日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、公诉机关随案移送的作案工具依法予以没收，作为物证予以保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  呼 和 审 判 员  赵 娟 人民陪审员  达尼斯 二〇一九年八月十九日 书 记 员  班永秀 法条链接： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。