安徽省滁州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖11刑初9号公诉机关安徽省滁州市人民检察院。被告人胡玉凤，男，1961年12月28日出生，安徽省来安县人，汉族，文盲，无业，住安徽省来安县。曾因犯赌博罪，于2008年9月5日被安徽省高级人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二十万元。此次因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月27日被武汉铁路公安处民警抓获，次日被来安县公安局刑事拘留，同年5月3日经来安县人民检察院批准逮捕，次日由来安县公安局执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人邱程，安徽环滁律师事务所律师。安徽省滁州市人民检察院以滁检公刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人胡玉凤犯诈骗罪一案，于2019年2月26日向本院提起公诉，并于2019年7月5日以滁检公刑变诉[2019]1号变更起诉决定书变更部分起诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年7月23日、2019年8月8日二次公开开庭进行了审理。滁州市人民检察院指派检察员王俊、冯祝苗出庭支持公诉，被告人胡玉凤及其辩护人邱程到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。滁州市人民检察院指控：2014年至2017年年底，被告人胡玉凤明知自己无经济偿还能力，仍隐瞒真相，向刘某1、刘某2、孙某1、王某2等20人借款，所得钱款被其用于支付他人本金和高额利息以及日常消费，至案发时共计诈骗所得人民币6109.1万余元。包括：刘某1约470万元、刘某2约18万元、孙某1约166.6万元、孙某2约1244万元、王某2约120.3万元、柳某90万元、徐某约80万元、王某3约70万元、顾某约470万元、任某约140万元、蒋某约51万元、陈某1约32.6万元、王某4约20万元、胡某1约158.1万、曹某130万元、钱某约102.5万元、曹某2约2442万元、陈某2约110万元、胡某2约199万元、胡某3约95万元。2017年12月13日胡玉凤因无力偿还所借款项后潜逃。2018年3月27日被抓获归案。公诉机关提交并当庭出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，应以诈骗罪追究胡玉凤刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人胡玉凤对公诉机关的指控罪名和事实均无异议，认罪悔罪，请求法院从轻处罚。其辩护人辩护主要提出：案发前胡玉凤女婿张磊向陈某1还款2万元，案发后退还12万元，系坦白，建议法院对胡玉凤从轻处罚，判处有期徒刑十年至十三年。经审理查明：2014年至2017年年底，被告人胡玉凤明知自己无经济偿还能力，仍隐瞒真相，虚构借款事由，以高息回报为诱，向被害人刘某1、刘某2、孙某1、王某2等20人大肆借款，所得钱款被其用于支付他人本息及个人日常消费。案发时共骗取6109.1万余元。具体犯罪事实如下：1、被告人胡玉凤虚构帮人过桥等借款事由，以高息回报为诱，2014年10月16日、2015年2月14日两次向刘某1借款共计600万元，还款约280万元；2017年12月7日，被告人胡玉凤向刘某1借款150万元。实际诈骗所得约470万元。2、2015年10月20日、2016年9月28日，被告人胡玉凤虚构投资农场等借款事由，以高额回报为诱，两次向刘某2借款共计130万元，还款约112万元，实际诈骗所得约18万元。3、2015年年初至2017年年底，被告人胡玉凤虚构帮人过桥等借款事由，以高息回报为诱，多次向孙某1借款，实际骗取孙某1约166.6万元。4、2016年年底至2017年年底，被告人胡玉凤虚构投资超市、帮人过桥等借款事由，以高息回报为诱，多次向孙某2借款共计1660万元，还款约416万元，实际诈骗所得约1244万元。5、2016年年底至2017年10月份，被告人胡玉凤虚构投资超市等借款事由，以高息回报为诱，多次向王某2借款共计280万元，支付利息约159.7万元，实际诈骗所得约120.3万元。6、2016年12月29日、2017年9月15日，被告人胡玉凤虚构资金周转等借款事由，以高息回报为诱，两次骗取柳某共计90万元。7、2017年1月25日，被告人胡玉凤隐瞒他人还款事实，以资金周转为由，以高息回报为诱，向徐某借款200万元，还款约120万元，实际诈骗所得约80万元。8、2017年2月，被告人胡玉凤隐瞒他人还款事实，以合伙出资为由，以高息回报为诱，向王某3借款200万元，还款约180万元。2017年12月11日，胡玉凤虚构事实，以给其他公司开发票为由，骗取王某350万元。实际诈骗所得约70万元。9、2016年年初至2017年年底，被告人胡玉隐瞒他人还款等事实，以资金周转为由，以高息回报为诱，多次向顾某借款共计1500万元，还款约1030万元，实际诈骗所得约470万元。10、2017年1月1日、3月31日，被告人胡玉凤虚构投资超市等借款事由，以高息回报为诱，两次向任某借款共计220万元，还款约80万元，实际诈骗所得约140万元。11、2017年11月6日，被告人胡玉凤虚构帮人过桥借款事由，以高息回报为诱，向蒋某借款200万元，还款约149万元，实际诈骗所得约51万元。12、2016年9月5日、12月11日，被告人胡玉凤虚构投资超市等借款事由，以高息回报为诱，两次向陈某1借款共计55万元，还款约20.4万元，案发前其亲属代其退还2万元，实际诈骗所得约32.6万元。案发后其亲属代其退赃12万元。13、2016年11月22日，被告人胡玉凤以高息回报为诱，向王某4借款50万元，还款约30万元，实际诈骗所得约20万元。14、被告人胡玉凤虚构投资超市、帮人过桥等借款事由，以高息回报为诱，2014年年底三次向胡某1借款共计350万元；2015年5月18日、2016年5月8日、12月7日和2017年4月26日，胡玉凤四次向胡某1借款440万元。还款约631.9万元，实际诈骗所得约158.1万。15、2017年12月12日，被告人胡玉凤虚构帮人过桥借款事由，骗取曹某130万元，次日潜逃。16、2017年1月24日、4月13日，被告人胡玉凤虚构帮人过桥等借款事由，以高息回报为诱，两次向钱某借款共计300万元，还款约197.5万元，实际诈骗所得约102.5万元。17、2016年6月11日以来，被告人胡玉凤虚构帮人过桥等借款事由，以高息回报为诱，多次向曹某2借款共计3210万元，还款约768万元，实际诈骗所得约2442万元。18、2016年5月25日、11月18日，被告人胡玉凤虚构资金周转借款事由，以高息回报为诱，两次向陈某2借款共计200万元，还款约90万元，实际诈骗所得约110万元。19、2016年7月6日、2017年1月10日、10月21日，被告人胡玉凤虚构资金周转借款事由，以高息回报为诱，三次向胡某2借款470万元，还款约271万元，实际诈骗所得约199万元。20、2015年7月13日、2016年8月1日，被告人胡玉凤虚构资金周转借款事由，以高息回报为诱，两次向胡某3借款900万元，还款约805万元，实际诈骗所得约95万元。另查明，胡玉凤于2017年12月13日潜逃，次年3月27日在河南省驻马店市被民警抓获归案。上述事实，有借条、银行凭证、归案情况说明等书证，来安守信会计师事务所《关于胡玉凤向20名自然人借款情况的审计报告》（来会审字[2019]第125号），被害人刘某1、刘某2、孙某1、孙某2、王某2、柳某、徐某、王某3、顾某、任某、蒋某、陈某1、王某4、胡某1、曹某1、钱某、曹某2、陈某2、胡某2、胡某3的陈述，证人杨某、王某5、王某2等人证言，被告人胡玉凤关于其明知无还款能力仍虚构事实，大肆向他人借款，后潜逃外地的供述与辩解等证据在案证实，被告人胡玉凤当庭对上述事实及数额表示无异议。上述证据均经庭审举证、质证，查证属实，本院依法予以确认。本院认为：被告人胡玉凤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币6109.1万余元，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。关于辩护人辩护提出胡玉凤系坦白建议从轻处罚的意见，经查，胡玉凤多次诈骗多人财物，甚至骗取他人财物用于出逃，归案后虽能如实供述主要犯罪事实，但本案涉案人数多，财产损失特别巨大，不宜对胡玉凤从轻处罚，故对辩护人关于从轻处罚的辩护意见依法不予采纳。根据胡玉凤犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡玉凤犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、责令被告人胡玉凤于判决生效之日起十日内退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 万 杰审判员 宋珺梅审判员 许 汪二〇一九年八月八日书记员 宋秋月附本案适用法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。