湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0723刑初108号 公诉机关澧县人民检察院。 被告人方雷震，曾用名方园园，男，1983年8月10日出生于湖南省澧县，汉族，中专文化，无业，住澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被澧县公安局刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现押于澧县看守所。 辩护人张业先，湖南澧州律师事务所律师。 澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2019）107号起诉书指控被告人方雷震犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院于同年6月5日审查受理后，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员程璐璐出庭支持公诉，被告人方雷震及其辩护人张业先到庭参加诉讼。现已审理终结。 澧县人民检察院指控，2017年9月以来，谢东良、邓颖雄预谋后，分别纠集被告人方雷震、同伙邓凯、黄云（已起诉）、甘露、荣计生（均已判刑）等多人，在澧县境内多次实施开设赌场、诈骗、抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。 2017年9月初，谢东良、邓颖雄、邓凯多次在澧县澧阳镇锦绣玫瑰园小区邓凯开设的众赢商务信贷公司预谋以出千的方式骗取被害人何某钱财。2017年9月16日下午，谢东良、邓颖雄、邓凯再次在该公司预谋骗取何某钱财，邓凯安排其公司员工刘魏华购买隐形眼镜、扑克及提供诈赌场所。当晚，邓凯、谢东良邀约被告人方雷震及彭政（在逃）和被害人何某先来到刘魏华家，众人在二楼客厅以扑克牌“炸金花”的方式进行赌博活动。赌博过程中，黄云也应邀来到现场抽水，羿成云应邓颖雄之约拿来2万元钱作为赌资参加并为赌场抽水。至次日凌晨4时许，谢东良以佩戴隐形眼镜看穿牌面的手段，与被告人方雷震及邓颖雄、邓凯、羿成云、刘魏华合伙骗得参赌人员何某输掉人民币35万元（现场减免2万元，剩余33万元系欠款），被害人何某被迫打下一张33万元欠条。2017年9月25日，谢东良通过手机微信转给被告人方雷震好处费1000元。 公诉机关认为被告人方雷震的行为已构成诈骗罪。本案系恶势力共同犯罪，在共同犯罪中，被告人方雷震系从犯，并当庭出示和宣读了书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判决。 被告人方雷震对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人张业先提出：1、公诉机关对被告人方雷震属恶势力犯罪团伙成员的指控不成立；2、归案后如实供述其犯罪事实，系坦白；3、系从犯、初犯；4、诈骗财物部分未遂；5、未参与分赃。综上，被告人方雷震具有法定从轻、减轻处罚情节，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年9月以来，谢东良、邓颖雄（均已判刑）预谋后，分别纠集被告人方雷震及同伙邓凯、刘魏华、羿成云、黄云（均已判刑）和甘露、荣计生（均已判刑）等多人，在澧县境内多次实施开设赌场、诈骗、抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。被告人方雷震参与同案人谢东良等恶势力犯罪团伙实施的犯罪行为一起，具体犯罪事实如下： 2017年9月初，同案人谢东良、邓颖雄、邓凯多次预谋以“出老千”的方式骗取被害人何某钱财。2017年9月16日下午，谢东良、邓颖雄、邓凯再次在澧县县城锦绣玫瑰园小区邓凯开设的众赢商务信贷公司预谋骗取何某钱财，邓凯安排其公司员工刘魏华购买隐形眼镜、特殊扑克及提供诈赌场所，并向彭政提供赌资8万元“放数”（放高利贷）。当晚，被告人方雷震明知谢东良、邓凯等人诈赌被害人何某，仍受其邀约与彭政（在逃）及被害人何某先行来到澧县刘魏华家，邓颖雄告知羿成云出钱诈赌后亦来到刘魏华家，一伙人在二楼客厅以扑克牌“炸金花”的方式进行赌博活动。赌博过程中，黄云应邓凯之邀来到赌场后，受其安排，暗中从彭政手里拿8万元现金，假借其本人的名义赌场“放数”，羿成云应邓颖雄之邀拿来2万元钱作为赌资参与并为赌场抽水。至次日凌晨4时许，谢东良采取佩戴隐形眼镜看穿牌面的手段，与被告人方雷震及邓颖雄、邓凯、羿成云、刘魏华、彭政利用扑克牌“炸金花”的赌博方式，合伙骗得参赌人员何某赌资人民币35万元，谢东良为诈赌成功故意输了13万元，被害人何某被迫向彭政出具一张33万元欠条（现场减免2万元）。2017年9月25日，谢东良通过手机微信转给被告人方雷震好处费1000元。 被告人方雷震在法庭上如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，同案人谢东良、邓颖雄及甘露、荣计生等均因犯抢劫罪，于2018年9月4日被常德市中级人民法院判处刑罚。 还查明，同案人谢东良、邓颖雄伙同邓凯等人因本案和犯非法拘禁罪，于2019年6月24日被本院判处刑罚。 以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： 1、案件揭发及抓获经过，证明被告人方雷震被公安机关抓获归案的事实。 2、被告人方雷震常住人口信息，证明其基本身份情况。 3、现场照片，证明同案人邓凯指认诈赌现场情况。 4、微信转账截图，证明刘某2于2017年9月20日0时29分向邓颖雄微信转账1万元以及谢东良于同月25日向方雷震微信转账1000元的事实。 5、借条复印件二张，证明邓凯于2017年9月6日向黄某借款7万元和何某于同月17日向彭政出具33万元借条的情况。 6、通话详单，证明2017年9月17日至20日，谢东良持有尾号4141手机与被害人何某持有尾号7150手机及邓颖雄持有尾号8209手机有过数次通话记录。 7、（2018）湘07刑终181号及（2019）湘0723刑初47号刑事判决书，证明同案人谢东良、邓颖雄及甘露、荣计生等均曾因犯抢劫罪，于2018年9月4日被湖南省常德市中级人民法院判处刑罚；同案人谢东良、邓颖雄、邓凯、羿成云、刘魏华均因本案和谢东良、邓颖雄、邓凯等因犯非法拘禁罪，于2019年6月24日被本院判处刑罚的情况。 8、被害人何某的陈述及辨认笔录，证明2017年9月16日18时许，他与邓凯、谢东良等人一起到邓凯公司员工家（即刘魏华家）玩“炸金花”，因之前邓颖雄和谢东良一直就邀他玩一场大的“炸金花”赌博。当天他们准备赌资14万左右现金，彭政提供了10万左右的赌资“放数”，后来送宵夜的男子拿了二三万元来“放数”，参赌的有他和谢东良、邓凯及姓方的男子（即方雷震），邓凯没玩牌之后由邓颖雄接着玩。当晚他输了35万元，减免2万后给黄云打了33万元的欠条，后来给邓颖雄还了2万元现金，重新给彭政打了一张31万元的欠条；谢东良输了13万余元，也打了条子。邓颖雄赢了10多万元，邓凯赢了20多万元，姓方的男子也赢了。整晚其他人员都在赌场，赌博一直持续到17日凌晨4时许才离开。赌博结束后他们开车到澧县豪美大酒店，用他和邓颖雄的身份证登记两间房睡觉，他和谢东良、姓方的男子以及邓颖雄等四人住一间房，邓凯、黄云、彭政住一间，中午和谢东良、邓凯、邓颖雄、姓方的男子、黄云、彭政、刘魏华、羿成云一起吃饭，后又回到豪美酒店一直和谢东良、邓颖雄、姓方的男子在房间，邓颖雄一直找他要账，晚饭后和谢东良在一间房，黄云和彭政在另一间房，当晚黄云和彭政陆续到他和谢东良的房间来看一下，后黄云及其女友住一间房，他和彭政、谢东良睡一间房。18日中午，他和谢东良离开豪美酒店到处借钱准备还赌账但没有借到，当日下午将赌博欠账的事告知了自己的妈妈刘某2，但也没有钱，谢东良见他没有钱就给邓颖雄打电话，后彭政等人从15时起就在豪美酒店茶楼看他的“牛”，黄云随后赶来和邓颖雄、彭政、谢东良一直逼他还账，他没有办法就说家里的房子可以抵押还账，但实际房产证登记不是他的名字。当晚20时，黄云、彭政将他和谢东良转到兰国酒店“看牛”，是拿他的身份证登记开的房。19日中午，他和谢东良、彭政、黄云四人又换到澧县茉莉花酒店，他在房间一直被彭政和黄云看“牛”，直到20日凌晨他妈刘某2给邓颖雄还了1万元现金，又微信转了1万元钱，还账后又重新给彭政打了一张31万元的欠条，后才将他放了。这伙人在17日还扣了他的身份证，一直被彭政扣留未归还。当晚赌博之后他就怀疑被这伙人“出老千”合伙诈骗，他现在明白被谢东良骗了，谢东良就是一个双面间谍，整个催账过程一直跟着他。他主要被彭政和黄云“看牛”。 经何某对几组照片进行混合辨认，辨认出在刘魏华家中设局诈赌的邓凯及合伙诈赌的方雷震、谢东良、邓颖雄。 9、证人刘某1、王某（系刘魏华的父母）的证言，证明2017年9月份的一天下午6时许，刘魏华带邓凯等五六个人到其家中二楼打牌至次日早晨等相关情况。 10、证人钟某、黄某的证言，证明2017年9月6日白天，邓凯带着公司的业务员黄丽跑到九寨沟茶楼找钟某借钱，说他公司有个业务需要先垫钱，找钟某借7万，期限2个月，利息3分，但钟某当时没有钱，黄某就说可以借7万给邓凯，然后黄某拿了65800元现金给了邓凯，邓凯打了一张7万借条就走了。 11、证人谭某的证言，证明2017年9月份的时候，他到刘魏华上班的众赢商务信贷公司办信用卡，刘魏华当时就问他能不能搞到魔术扑克和隐形眼镜，他说能搞到，网上有卖的，第二天他就在网上用几块钱帮刘魏华网购了魔术扑克和眼镜，两天后交给了刘魏华。 12、证人杜某的证言，证明2016年5月份，她在邓凯公司上班，经朋友任某介绍分六七次共借给邓凯60万元，事后邓凯只还了4万元，还欠56万没有还。2018年7、8月份，邓凯让任某送了四五张借条放在她手中，该借条是别人欠邓凯的钱的借条，主要是想让她放心，邓凯说最后收到别人的钱会还给她的，这几张借条内容他们没有细看，是否有何某的借条不知道，因借条放在她丈夫那里。 13、证人任某的证言，证明2016年下半年，他介绍朋友杜某与邓凯认识后，杜某给邓凯借了10万元钱；2018年7、8月份的一天中午，他将别人欠邓凯钱的五六张借条交给杜某，其原因是邓凯欠杜某的钱，别人也找邓凯借了钱，邓凯是想要杜某知道会有钱还的。 14、同案人谢东良的供述及辨认笔录，证明他先后和邓颖雄、邓凯等人商量过三次诈赌何某。第三次是他和邓凯等人在邓凯公司的办公室商量准备杀何某的“猪”。在商量过程中，他们就开始试隐形眼镜和扑克，邓凯要他试戴隐形眼镜，能看清楚扑克背面中间很大的字母，具体花色也有标记，邓凯还说玩牌时用拳头暗示规则。一切准备后，2017年9月16日18时许，他和邓凯、何某、方雷震、彭政乘坐刘魏华的车来到其家中，羿成云和邓颖雄随后过来，在刘魏华家附近商店买了烟和槟榔，刘魏华还买了之前放在商店里的诈赌扑克，后在刘魏华家中二楼玩扑克“炸金花”赌博，每把输赢至少1000元至2000元，多的时候有3000元至5000元，玩到最后每把输赢上万元，每把抽水都有几百上千元，邓颖雄赌场打招呼和抽水，黄云和彭政一起“放数”，羿成云也在旁边抽水还买了夜宵，他和邓凯、何某、方雷震玩到凌晨3时，邓颖雄接替邓凯继续玩，一直玩到凌晨4时许。这场针对何某的设局赌博结束时，何某输了33万元左右，他故意输了13万元，何某打了一张33万的欠条，他为了这场戏演的逼真也打了一张13万欠条，另外几个人都赢钱了。当晚抽水20多万元，水子钱都分给了玩牌的几个人，全场赌资在10万元以上。刘魏华上半夜在旁边看他们玩牌并搞服务，下半夜她就和黄云的女朋友回房间睡觉去了。他在里面始终扮演一个“双簧”角色，从9月17日凌晨5时许到20日凌晨2时，他一直和何某在一起，彭政和黄云看他和何某的“牛”，直到何某的母亲刘某2还了2万元钱，其中1万元现金、1万元微信转给邓颖雄，后才放了他和何某。这2万元应该都到了邓凯的手上。 他们一伙人诈赌何某，一方面是觉得其家庭条件还可以，他可以从中分点钱，另一方面是给朋友方雷震报仇，因为方雷震觉得以前在刘某2的茶楼打牌被其搞名堂输了六七千元钱。诈赌何某之前，因还缺少一个人玩牌，他就想到朋友方雷震，在邓凯公司打电话要方雷震一起来，邓大勇和邓凯准备杀何某的“猪”，他要方雷震打配合，坐方玩牌，还要方雷震别带钱，到时候输赢和方雷震无关，事情搞完后再给方雷震一些好处费。当时给方雷震讲明是杀何某的“猪”，方雷震也答应了，事后邓大勇微信转给他1000元，他将此款转给了方雷震。 经谢东良对几组照片进行混合辨认，辨认出在刘魏华家中参与诈赌的方雷震、邓凯、邓颖雄。 15、同案人邓颖雄的供述及辨认笔录，证明他先后和谢东良、邓凯等人商量了四五次诈赌何某的事情。第一次是2017年9月12日，谢东良打电话邀他和邓凯一起做，问他有没有钱借，准备邀何某开赌场，他说钱的事做不了主。第二次谢东良邀他在豪美酒店商量，说和何某开赌场搞了何某几万元钱，之后何某的妈帮其还账的，提出和他开赌场“出老千”杀何某的“猪”。第三次是谢东良和他两人在浦金国际酒店商量“出老千”开赌场搞何某的名堂，邀邓凯参加，要他找邓凯借钱准备开赌场的资金，其他事不用管，到时候何某输钱了，再找何某逼账。第四次就在诈赌前一天，他和谢东良、邓凯等人在邓凯公司的办公室商量，谢东良说准备拿隐形眼镜和扑克，要邓凯提供赌资，准备杀何某的“猪”。第五次是诈赌当天，他和谢东良来到邓凯的办公室商量后，刘魏华从外面拿来隐形眼镜和扑克到邓凯办公室，羿成云当时在场，他们试眼镜和扑克时自己没有在旁边，刘魏华说把扑克先放到自家附近商店，到时候去买烟时拿扑克。试完后，邓凯在外面借了8万元现金，谢东良便通知何某过来，何某见只有8万元就要求和谢东良合伙开赌场，风险和收益共担，后来他要羿成云拿了2万元到赌场作为赌资。一切商量和准备工作好后，2017年9月16日19时许，邓凯、谢东良、何某、方雷震、彭政乘刘魏华的车先过去，他和羿成云随后过去，在刘魏华家二楼的客厅玩“炸金花”，每把输赢至少1000多元，多的时候有5000元输赢，每把抽水300元至500元，开始他在旁边抽水，邓凯安排彭政“放数”，邓凯、谢东良、何某、方雷震四人打牌，黄云及其女朋友在11时赶来，后黄云和彭政一起“放数”，黄云负责管钱，羿成云在凌晨1时拿了2万元钱到赌场，他在凌晨3时帮邓凯继续玩，后羿成云抽水，一直玩到凌晨5时许。这场针对何某设局赌博结束，何某输了30万元左右，何某对着黄云还是彭政打了欠条，谢东良唱“双簧”输了10多万也打了一张欠条，另外几方都赢钱了。赌博结束后的次日上午，谢东良一直跟他发微信，叫他假装做中间人，站在彭政和何某中间讲话，这边要何某还钱，另一边跟彭政讲要他们宽松一点，他到豪美茶楼时谢东良、彭政、何某均在场，去了之后作为中间人按照计划好的讲话，当时还谈到要何某拿家里的房产证去银行办贷款。之后几天都是彭政和黄云看何某的“牛”，是邓凯安排的，谢东良在里面一直充当“双簧”角色，他也是听邓凯安排的，需要他出来讲话就出来。同月19日，谢东良打电话要他到澧洲国际何某妈妈开的茶楼，当晚23时，他和何某、谢东良、彭政、黄云到茶楼找何某妈妈刘某2给其儿子还账，谢东良要他做中间人在旁边讲好话，最后逼何某的妈妈没办法了就说只有2万元，要的拿走，当时他作为中间人担保何某在规定的时间内给彭政还钱，谢东良也假装拿出1万元经过他还给彭政等人。之后，刘某2给他微信转了1万元、现金1万元，他将这1万元又转给了邓凯，现金1万元给了黄云，由黄云转交给邓凯。刘某2还款2万元后，他们把33万欠条改成31万元，然后放何某离开。 经邓颖雄对几组照片进行混合辨认，辨认出在刘魏华家中参与诈赌的方雷震、谢东良、羿成云、彭政、黄云。 16、同案人邓凯的供述及辨认笔录，证明2017年9月份的一天下午，邓颖雄来众赢商务公司邀他一起设局赌博搞何某的钱，还说他和谢东良都没有钱赌博，所以邀他入局，让他出钱用于赌资。两天后他打电话给朋友钟某借钱，钟某答应借8万元，后黄某通过钟某放给他。这样他和邓颖雄、谢东良三人就一起商量针对何某赌博设局的具体细节，需要购买特殊扑克和透视眼镜及隐蔽的赌博场所。后他就通过公司员工刘魏华购买特殊扑克和透视眼镜，并将赌场设在刘魏华家里，还商量由彭政、黄云放数，由一个姓方的人（即方雷震）参与赌博，谢东良戴上透视眼镜看牌，谁手里牌大就对着方向敲一下。商量好后当晚18时许，他和邓颖雄、谢东良、何某、彭政、姓方的小伙子到公司汇合就一起到刘魏华家中二楼客厅里，谢东良把准备好的四副特殊扑克拿出来并戴上透视眼镜，彭政给他和谢东良、何某、及姓方的男子每人“放数”1万元现金玩“炸金花”赌博，赌注规则是100元的底，闷100元，明200元，每把有2000元左右的输赢，邓颖雄在旁边抽水，玩了一个小时后黄云过来一起配合彭政“放数”，这样何某输钱后不停找彭政借钱，后来邓颖雄接替他继续玩，凌晨邓颖雄打电话喊羿成云送宵夜过来，羿成云来后就在旁边看。早晨5时许，这场针对何某的设局赌博结束，何某输了33万元，给彭政打了33万元的借条，为了这个局真实，谢东良也输了钱打了条子，但这个条子后来就撕掉了。6时许，他和谢东良、邓颖雄、彭政、黄云、羿成云和姓方的七人带上何某在澧县豪美酒店开好两间房后，羿成云和姓方的两人就离开了，他在房间就找邓颖雄、谢东良、彭政收借出的8万元，当时只收了6万元就离开了，邓颖雄、谢东良、彭政就在房间看何某的“牛”。之后具体看何某“牛”是黄云和彭政，找何某逼钱的主要是邓颖雄和谢东良，安排“看牛”是他和邓颖雄、谢东良的意思，因为三人都想得到何某的钱。后来邓颖雄和谢东良说何某的母亲给他们还了2万元，然后就把何某的借条金额改成31万元，才把何某放了。后这张借条由彭政交给他保管，2018年6月份，杜某找他还钱时把他的包拿去了，当时这张借条就在包里，所以现在这张31万元的借条在杜某手上。 经邓凯对几组照片的混合辨认，辨认出在刘魏华家中共同赌博的方雷震。 17、同案人羿成云的供述及辨认笔录，证明2017年2月，邓颖雄邀他一起在邓凯的公司（众赢商务公司）跑业务。同年9月份的一天15时许，谢东良跑到公司找邓凯和邓颖雄商量，他当时也在旁边听到邓颖雄说晚上邀几个人搞活动（指打牌），并要谢东良邀两个人，谢东良打电话邀到了人后，就和邓颖雄商量打牌的地方，邓凯说去公司员工刘魏华家里。商量好后，谢东良又给邓凯、邓颖雄说晚上打牌时一起搞别人名堂（指合伙诈赌）。当晚23时许，邓颖雄给他打电话说要他搞1万元钱送到刘魏华家里，并要他打招呼，负责抽水，等帮忙结束了就给他发工资。后他就带1万元现金到刘魏华家，邓凯、谢东良还有两个不知道名字的人正在“炸金花”，彭政、黄云在旁边“放数”，邓颖雄负责抽水子。他把钱交给邓颖雄后，邓颖雄就要他去买夜宵，吃完夜宵后，邓颖雄就接着邓凯继续玩，他就负责管理水箱，赌到有人输完了就开水箱，彭政和黄云就给赌博的人“放数”，这样一直玩到次日凌晨3时许，谢东良和另一个人（即何某）都输了，当场都给邓凯打了欠条，打的多少钱的条子不记得了，然后他和邓颖雄、邓凯、彭政一起开车到维多利亚豪美酒店，当日下午邓颖雄还给他1万元现金。邓颖雄找他送钱到赌场是说现金不够，他知道这伙人打牌搞别人的名堂肯定不会输，邓颖雄说在场子里帮忙抽水之后发工资，他想拿点钱就参与到其中。 经羿成云对几组照片进行混合辨认，辨认出参与聚众赌博的方雷震、黄云、刘魏华、邓颖雄、何某、谢东良、邓凯、彭政。 18、同案人刘魏华的供述，证明2017年9月的一天下午，她在邓凯的公司上班时，邓凯说到她家里去玩牌，她答应了，这时邓颖雄、谢东良在公司里面和邓凯商量着什么，后邓凯对她说邓颖雄和谢东良在她家里打牌时搞一个人的名堂，接着问她能不能找人购买透视扑克，她说谭某有。之后联系谭某拿了四副扑克和一副隐形透视眼镜给了邓凯，邓凯拿上隐形眼镜后要她把扑克放到其家附近村部商店，稍后假装到商店买扑克，她就开车到村部商店跟老板商量好。当日17时许，邓凯、邓颖雄、谢东良、彭政还有一个不认识的人开一张车跟在她的车后面，到村部商店和邓凯、邓颖雄、谢东良买烟、槟榔以及事先准备好的扑克后，就直接把一伙五人安排到家里二楼客厅。22时许，邓凯、谢东良、一个不认识的、还有一个不是邓颖雄就是彭政四个人在玩牌，一个人在看，一直到次日早晨6时许这伙人就都走了，期间还来了一些人。 19、被告人方雷震的供述与辩解，证明因他之前在澧州国际刘某2茶楼玩麻将输了几千元，当时觉得被刘某2一伙人“杀猪”了，再加上谢东良邀他说去杀刘某2的儿子何某的“猪”，就这样他也想去找刘某2的儿子报仇。在澧东村赌博前几天，谢东良在众赢商务信贷公司打电话邀他说去杀刘某2儿子何某的“猪”，帮他报仇，他当时心里明白，但当时没有谈到具体要怎么配合搞何某的“名堂”，他也就答应了谢东良。同月16日18时许，谢东良打电话要他到众赢商务信贷公司后，就和谢东良等人乘坐一辆深色的福特越野车到澧东村，开车的是一名女性，也就是房东老板。之后就到房东家二楼客厅开始玩牌，他们玩的是“炸金花”比大小的方式参与赌博的，开始的赌注是20元、50元，玩到后面赌注起码都是100元，可以闷，上不封顶，每把输赢都有几百上千元以上，多的时候桌面有几千元，每盘都要抽水，旁边还有一二名男子负责放数。参与赌博的有他和谢东良、邓大勇（即邓颖雄）、何某以及一名矮个男性（邓凯），矮个男性和邓大勇是轮流玩的。诈赌何某是谢东良拉他入伙的，其他人都不认识。谢东良给他说过戴了隐形眼镜，他也知道谢东良有隐形眼镜和特殊扑克等工具，到了去赌博的当天，他和谢东良通过电话，开始赌博前，谢东良跟他说要管好自己的牌，到时候看谢东良的手势，谢东良的牌不跟他就不跟，谢东良的牌跟他就跟，还要他把扑克牌别叠在一起，为了方便让谢东良的隐形眼镜好看他手上的牌，他心里也很明白，谢东良戴隐形眼镜有把握赢钱，就这样赌博一直持续到次日凌晨四五点钟，到最后赌场散场的时何某输了很多钱，具体输钱的数目不清楚，何某打了欠条，他玩的都是谢东良等人的钱，上场和散场都没有拿钱。过了很久，他找谢东良说辛苦一晚给其绑腿（指打配合）赢了那么多钱，要给他分点红钱，后来谢东良微信转给他1000元红包。他没有参与看何某的“牛”，找何某逼账的人不清楚。 本院认为：被告人方雷震以非法占有为目的，采取以扑克牌诈赌的方式合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人方雷震受邀约参与犯罪，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。本案犯罪系部分未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。同案人谢东良、邓颖雄多次纠集在一起共同实施多起犯罪，被告人方雷震明知其同案人纠集在一起共同实施诈骗犯罪，仍积极参与，上述事实有同案人谢东良、邓颖雄犯抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪的刑事判决书以及被害人何某的陈述等证据予以证明，被告人方雷震对此亦有供述。被告人方雷震及其同案人共同实施犯罪活动，且谢东良、邓颖雄在多起犯罪中相对固定，为非作恶，扰乱社会管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪团伙全部认定条件，被告人方雷震参与该团伙实施本案犯罪行为，系恶势力成员，公诉机关定性准确，证据确实充分，应依法从严惩处。其辩护人提出被告人方雷震具有法定从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，对其他辩护意见均不予采纳。被告人方雷震具有以下量刑情节：1、系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2、如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；3、诈骗财物既遂2万元，未遂31万元，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对被告人方雷震减轻处罚。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人方雷震犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年2月17日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人方雷震违法所得人民币一千元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈福清 人民陪审员  孙际贵 人民陪审员  彭培新 二〇一九年八月二十七日 法官 助理  谭 灿 书 记 员  侯海燕 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 校对人：陈福清