通化市二道江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0503刑初147号 公诉机关通化市二道江区人民检察院。 被告人陈浩，男性，1988年11月6日出生，汉族，中专文化，陈浩诈骗集团首要分子，户籍所在地安徽省无为县，住南京市。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人姜俊伟，吉林通兴律师事务所律师。 辩护人曲利，吉林通兴律师事务所律师。 被告人张彪，男性，1993年4月15日出生，汉族，高中文化，张彪诈骗集团首要分子，户籍所在地安徽省凤阳县，住上海市浦东新区。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月26日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人于允洋，吉林昱诚律师事务所律师。 辩护人刘家峰，上海尚域律师事务所律师。 被告人吴明明，男性，1995年12月8日出生，居民身份证号码34240119951208587X，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地安徽省六安市金安区，住安徽省六安市云路街双子星城6号楼904室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人李玉明，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人欧阳江红，男性，1996年12月5日出生，居民身份证号码431126199612058491，汉族，小学文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地湖南省宁远县，上海市浦东新区华川家园小区22号楼1201室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月26日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人张闻，湖南铭慧律师事务所律师。 被告人王余冬，男性，1998年1月24日出生，汉族，初中文化，陈浩诈骗集团成员，户籍所在地安徽省六安市，住南京市江陵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人王文君，吉林审航律师事务所律师。 辩护人王崴令，吉林郭新敏律师事务所律师。 被告人贾井策，男性，1990年12月30日出生，居民身份证号码342221199012304532，汉族，小学文化，陈浩诈骗集团成员，户籍所在地安徽省砀山县，住南京市栖霞区天旺路2号16号楼2单元1606室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人陈磊，北京市卓智律师事务所律师。 被告人汪晓刚，男性，1995年1月8日出生，居民身份证号码362334199501082812，汉族，初中文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地江西省婺源县，住上海市浦东新区康桥新苑601室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人方永刚，上海尚域律师事务所律师。 被告人柳聪聪，男性，1991年11月2日出生，土家族，高中文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地湖南省石门县，住上海市浦东新区。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年4月24日被上海市浦东新区看守所临时羁押；于2018年4月26日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局刑事拘留；于2018年5月25日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于通化市看守所。 辩护人王广东，上海尚域律师事务所律师。 辩护人李军婧，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人夏文静，女性，1994年8月16日出生，汉族，中专文化，张彪诈骗集团成员，户籍所在地安徽省无为县，住南京市江陵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月24日被通化市公安局医药高新技术产业开发区分局取保候审；于2018年8月1日被通化市二道江区人民检察院取保候审。 通化市二道江区人民检察院以通二检刑检刑诉[2018]130号起诉书指控被告人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静犯诈骗罪，于2018年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月19日公开开庭审理了本案。通化市二道江区人民检察院指派检察员刘鑫、孟凡颖出庭支持公诉，被告人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静及其辩护人姜俊伟、曲利、于允洋、刘家峰、李玉明、张闻、王文君、王崴令、陈磊、方永刚、王广东、李军婧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年3月至2018年1月，被告人陈浩为了诈骗他人钱财，伙同被告人吴明明租赁虚假外汇平台--“金领”“汇金”外汇平台，吴明明在明知陈浩要利用虚假外汇平台实施诈骗的情况下，为其提供技术支持和平台服务。陈浩又伙同王余冬、贾井策、刘辉（在逃）组成诈骗集团，陈浩为诈骗集团经理，负责招揽客户，利用虚假外汇交易平台实施诈骗。 2017年8月至2018年1月陈浩诈骗集团又招揽张彪为下级代理，张彪伙同汪晓刚、柳聪聪、夏文静以上海甦鎏商务咨询有限公司的名义组建诈骗集团，利用“汇金”“金领”外汇平台，冒充“老师”带被害人进行反向操作、频繁刷单，更改后台数据、强制平仓等手段给被害人造成客损和高额手续费，从而诈骗被害人钱财。张彪为诈骗集团负责人，汪晓刚负责给被骗客户返佣，柳聪聪负责给被骗客户开户，夏文静负责诈骗集团的财务工作。 被告人欧阳江红以诈骗为目的与张彪合谋，发展被害人董某加入虚假外汇平台，利用上述手段诈骗被害人董某钱财。期间，被害人董某共计被骗人民币1212581,49元。 综上所述，被告人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静以其参与的全部犯罪事实追究刑事责任，诈骗金额共计人民币1,212,581.49元。其中，吴明明非法获利12万余元；陈浩非法获利10万余元；王余冬非法获利4万余元；贾井策非法获利2万余元；张彪非法获利18万余元；汪晓刚、柳聪聪非法获利9万余元。 被告人欧阳江红以其参与的犯罪事实追究刑事责任，诈骗金额共计人民币823,719.65元，非法获利44万元。 公诉机关认为，被告人陈浩、张彪、吴明明、王余冬、贾井策、欧阳江红、汪晓刚、柳聪聪、夏文静无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络，诱骗被害人在虚假外汇平台内入金操作，骗取被害人钱财，数额特别巨大，各被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究以上被告人刑事责任；被告人陈浩、张彪、吴明明为主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人王余冬、贾井策、欧阳江红、汪晓刚、柳聪聪、夏文静为从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，对以上被告人提起公诉，请依法判处。 被告人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静均对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静的辩护人认为，被告人认罪悔罪，系初犯、偶犯，被害人单一、社会危害性相对较小，且积极退赃，得到了被害人的谅解，请求依法从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：被告人陈浩，于2017年3月至2018年1月间，为骗取他人钱财，组织被告人王余冬、贾井策、刘辉（在逃）等人成立南京隆顺公司，形成诈骗集团。被告人陈浩与被告人吴明明合谋，由被告人陈浩诈骗集团利用从被告人吴明明手中代理的“金领”“汇金”的虚假外汇交易平台实施诈骗，被告人陈浩为该犯罪集团负责人，被告人王余冬、贾井策、刘辉为经理并负责招揽客户。 被告人张彪，于2017年8月至2018年1月，组织被告人 汪晓刚、柳聪聪、夏文静以上海甦鎏商务咨询有限公司的名义组建诈骗集团，利用被告人陈浩诈骗集团的“汇金”“金领”虚假外汇平台，冒充“老师”带被告人进行反向操作，频繁刷单。诱使被害人入金。然后采取更改后台数据，强制平仓等手段，故意给被害人造成损失，并收取高额手续费。被告人张彪为诈骗集团负责人，被告人汪晓刚负责返佣，被告人柳聪聪负责开户，被告人夏文静负责诈骗集团的财务工作。 被告人欧阳江红，于2017年10月至11月间，通过被告人张彪使用被告人陈浩诈骗集团的虚假外汇平台，诱使被害人董某在该虚假外汇平台入金后，利用上述诈骗手段，骗取被害人董某人民币823，719.65元。 综上，被告人陈浩、张彪诈骗集团共计骗取被害人董某人民币1212581,49元，其中被告人欧阳江红骗取被害人董某人民币823719,65元。被告人陈浩分得赃款10万余元；被告人张彪分得赃款18万余元；吴明明分得赃款12万余元；被告人王余冬分得赃款4万余元；被告人贾井策分得赃款2万余元；被告人汪晓刚、柳聪聪各分得赃款9万余元；被告人欧阳江红分得赃款44万元。 归案后，被告人陈浩退赃10万元；被告人张彪退赃11万元；被告人王余冬退赃4万元；被告人贾井策退赃2万元；被告人汪晓刚退赃9万元；被告人柳聪聪退赃9万元；被告人欧阳江红退赃44万元；被告人夏文静退赃3万元。并取得被害人董某谅解。 认定上述事实，有公诉机关向在庭审中出示、宣读，并经当庭进行质证的证据足资认定，证据如下： 书证： 被告人的信息，被告人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江 红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静的户籍信息及抓捕经过； 银行明细，被害人董某的银行交易记录； 聊天记录，被告人陈浩与被告人柳聪聪、王余冬的聊天 记录； 退赃协议，被告人陈浩、欧阳江红、贾井策退赃协议； 被害人谅解书，被害人对被告人陈浩、欧阳江红、贾井 策的刑事和解谅解书。 证人证言： 证人黄某的证言，证实被告人张彪开公司的经过。 证人张某的证言，证实被告人张彪开公司的经过。 被害人董某的陈述，证实被告人欧阳江红、张彪对其实施诈骗人民币1212，581,49元的事实经过。 被告人的供述与辩解： 被告人陈浩的供述与辩解，供述了其组成诈骗集团的目 的，实施诈骗犯罪的经过。 被告人张彪的供述与辩解，供述了其与被告人陈浩合谋 后，组成了诈骗集团，实施诈骗犯罪的经过。 被告人吴明明的供述与辩解，供述了与被告人陈浩预 谋，给被告人陈浩提供虚假平台实施诈骗，收取费用的事实。 被告人王余冬的供述与辩解，在被告人陈浩集团中，实 施诈骗犯罪事实的经过。 被告人贾井策的供述与辩解，在被告人陈浩诈骗集团 中，实施诈骗犯罪事实的经过。 被告人汪晓刚的供述与辩解，在被告人陈浩诈骗集团 中，实施诈骗犯罪事实的经过。 被告人柳聪聪的供述与辩解，在被告人张彪诈骗集团 中，实施诈骗犯罪事实的经过。 被告人夏文静的供述与辩解，在被告人张彪诈骗集团 中，实施诈骗犯罪事实的经过。 被告人欧阳江红的供述与辩解，与被告人张彪合谋，利 用被告人张彪的虚假平台，实施诈骗被害人董某人民币823,719.65元的犯罪事实。 电子数据勘验检查笔录： 手机提取的电子数据，被告人陈浩、张彪等人的聊天记录，进行实施诈骗犯罪的聊天信息。 电脑提取的电子数据。 其他证据。 上述证据，被告人陈浩、张彪、吴明明、王余冬、贾井策、 汪晓刚、柳聪聪、夏文静、欧阳江红均不持有异议，被告人陈浩、张彪、吴明明、欧阳江红、王余冬、贾井策、柳聪聪、夏文静的辩护人，对证据的真实性、合法性、证明内容均无异议，经查证属实，本院予以确认，作为定案依据。 本院认为，被告人陈浩、张彪纠集被告人王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静等人形成分工明确具有组织性的诈骗犯罪活动，应当以其参与的全部犯罪事实承担刑事责任。被告人吴明明在明知被告人陈浩诈骗犯罪集团实施诈骗犯罪活动，而为被告人陈浩诈骗犯罪集团提供了虚假外汇平台，且提取非法获利，应当以共同犯罪追究其刑事责任。被告人欧阳江红以非法占有为目的，通过张彪，利用虚假外汇平台，实施诈骗犯罪活动，应以实施的犯罪事实追究其刑事责任。 综上，本院认为，被告人陈浩、张彪、吴明明、王余冬、贾井策、欧阳江红、汪晓刚、柳聪聪、夏文静无视国家法律，以非法占有为目的，实施诈骗犯罪活动，数额特别巨大。上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈浩、张彪为诈骗犯罪集团的组织者、领导者，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。被告人吴明明在诈骗犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。被告人王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静在诈骗犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人欧阳江红，通过被告人张彪利用被告人吴明明的虚假外汇交易平台，实施诈骗犯罪，数额特别巨大，应当对其实施的犯罪事实承担刑事责任。鉴于被告人陈浩、张彪、欧阳江红、王余冬、贾井策、汪晓刚、柳聪聪、夏文静等人在归案后积极退赔，且得到被害人的谅解。依法给予从宽处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。违法所得予以追缴。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2029年4月23日止。所处罚金已缴纳。） 二、被告人张彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。违法所得予以追缴。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押2日。即自2018年4月26日起至2028年10月23日止。所处罚金已缴纳。） 三、被告人吴明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10万元。违法所得予以追缴。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2028年10月23日止。所处罚金应于本判决生效之日起三个月内通过本院缴纳。） 四、被告人欧阳江红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币8万元。违法所得予以追缴。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押2日。即自2018年4月26日起至2028年4月23日止。所处罚金应于本判决生效之日起三个月内通过本院缴纳。） 五、被告人王余冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币5万元。违法所得予以追缴。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2019年8月30日起至2024年8月29日止。所处罚金已缴纳。） 六、被告人贾井策犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币4万元。违法所得予以追缴。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2019年8月30日起至2024年8月29日止。所处罚金已缴纳。） 七、被告人汪晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币8万元。违法所得予以追缴。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2019年8月30日起至2024年8月29日止。所处罚金已缴纳。） 八、被告人柳聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币8万元。违法所得予以追缴。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2019年8月30日起至2024年8月29日止。所处罚金已缴纳。） 九、被告人夏文静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币5万元。违法所得予以追缴。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2019年8月30日起至2022年8月29日止。所处罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。                                                                                                            审 判 长  孟宪君   人民陪审员  马晓君 人民陪审员  李 洁 二〇一九年八月三十日 书 记 员  王 佐