河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1527刑初250号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人吕某,男,1972年8月26日出生，汉族,高中毕业,中共党员,淮滨县xx乡计生服务中心工作人员,户籍所在地:河南省淮滨县,住淮滨县。因涉嫌非法采矿罪,于2019年5月16日被淮滨县公安局刑事拘留;于2019年5月29日被淮滨县公安局逮捕。辩护人洪流，河南全为律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检涉黑检刑诉（2019）5号起诉书指控被告人吕某犯非法采矿罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院检察员李杰、柳依出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人洪流到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控，2000年以来,淮滨县谷堆乡谷堆村居民王某2(已判刑）在淮滨县谷堆乡范围内从事贩树、跑长途客运班车、承包蔡台电灌站等多种经营活动,以无端生事,殴打唐增莲等人、敲诈孙某某、王某、王某某等人钱财等违法手段树立恶名,积累了一定经济基础,逐步在当地形成一定影响。尤其是2008年以后,王某2发现黄砂生意利润丰厚,开始在淮滨县谷堆乡淮河干流内非法采砂,利用其在当地的影响力,控制了谷堆乡老街埠口至栗园村长达近2000米的淮河水域,并成为该水域“塘主”。王某2不仅通过租赁、购买捞砂船非法采砂,而且外来船只进入该水域采砂需经王某2的许可后方能进入,王某2按采砂船吨位向外来采砂船收取采砂费。随着经济实力的增强,王某2伙同任某2(已判刑)于2011年扩大蔡台砂场规模,雇佣王某3、吴某、陈某1、孙某1、刘某、王某1(均已判刑)等人协助管理经营砂场,并为其开高额工资,同时王某2还雇佣被告人吕某负责管理账目,即负责管理蔡台沙场进出账目,及王某3等人收取采砂船船主上交的采砂费用。2012年5月19日至2013年1月14日,从吕某的邮政储蓄银行卡交易记录显示,王某3共计交给吕某823200元。每月月底,王某2和任某2找吕某结账,吕某会把王某3当月交来的钱通过转账或取现的方式给王某2和任某2。为获取最大利益,王某2等人采取暴力及威胁等手段殴打丁某某等竞争对手,达到了称霸该水域,霸占谷堆河砂市场的目的。王某2集团在淮河谷堆段疯狂盗采黄砂,造成淮河沿岸耕地三百余亩坍塌,并由此获取了丰厚的利润,完成了巨额经济积累。经淮滨县价格认证中心鉴定,王某2等人盗采河砂市场价格为人民币23942490元。形成了以王某2为首要分子,任某2、王某3等人为重要成员,被告人吕某和吴某、孙某1、王某1、任某1等人积极参与,成员较为固定的犯罪集团,在一定区域内多次共同故意实施非法采矿、寻衅滋事等违法犯罪活动,扰乱社会秩序,造成恶劣的社会影响,系“恶势力”犯罪集团。针对上述事实,公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人吕某伙同王某2、任某2等人违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,严重破坏矿产资源,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人吕某在共同犯罪中起着辅助作用,应认定为从犯,依法应当从轻或减轻处罚。被告人吕某在案发后,经电话传唤到案后如实供述自己的犯罪事实,系自首,依法可以从轻或减轻处罚。鉴于被告人吕某已自愿签署认罪认罚具结书，对淮滨县人民检察院的指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，建议判处被告人吕某有期徒刑一至二年,并处罚金。经审理查明，2000年以来,淮滨县谷堆乡谷堆村居民王某2(已判刑）在淮滨县谷堆乡范围内从事贩树、跑长途客运班车、承包蔡台电灌站等多种经营活动,以无端生事,殴打、敲诈他人钱财等违法手段树立恶名,积累了一定经济基础,逐步在当地形成一定影响。尤其是2008年以后,王某2发现黄砂生意利润丰厚,开始在淮滨县谷堆乡淮河干流内非法采砂,利用其在当地的影响力,控制了谷堆乡老街埠口至栗园村长达近2000米的淮河水域,并成为该水域“塘主”。王某2不仅通过租赁、购买捞砂船非法采砂,而且外来船只进入该水域采砂需经王某2的许可后方能进入,王某2按采砂船吨位向外来采砂船收取采砂费。随着经济实力的增强,王某2伙同任某2(已判刑)于2011年扩大蔡台砂场规模,雇佣王某3、吴某、陈某1、孙某1、刘某、王某1(均已判刑)等人协助管理经营砂场,并为其开高额工资,同时王某2还雇佣被告人吕某负责管理账目,即负责管理蔡台沙场进出账目,及王某3等人收取采砂船船主上交的采砂费用。2012年5月19日至2013年1月14日,从吕某的邮政储蓄银行卡交易记录显示,王某3共计交给吕某823200元。每月月底,王某2和任某2找吕某结账,吕某会把王某3当月交来的钱通过转账或取现的方式给王某2和任某2。为获取最大利益,王某2等人采取暴力及威胁等手段殴打丁泽付等竞争对手,达到了称霸该水域,霸占谷堆河砂市场的目的。王某2集团在淮河谷堆段疯狂盗采黄砂,造成淮河沿岸耕地三百余亩坍塌,并由此获取了丰厚的利润,完成了巨额经济积累。形成了以王某2为首要分子,任某2、王某3等人为重要成员,被告人吕某和吴某、孙某1、王某1、任某1等人积极参与,成员较为固定的犯罪集团,在一定区域内多次共同故意实施非法采矿、寻衅滋事等违法犯罪活动,扰乱社会秩序,造成恶劣的社会影响,系“恶势力”犯罪集团。认定上述事实的证据有：（2）书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况。（2）户籍证明，证实被告人吕某主体适格。（2）前科证明，证实被告人吕某无违法犯罪记录。（2）到案经过，证实被告人吕某于2019年5月16日主动投案自首。（2）工作证明及党员证明，证实被告人吕某系xx乡计生服务中心工作人员，被告人吕某是中共党员。（2）王某2等人的刑事判决书及刑事裁定书，证实王某2等人已判刑的事实。（2）吕某银行账户交易明细，证实被告人吕某2012年从王某2、王某3手中收取的现金，通过取现和转账的方式交给王某2的事实。（2）证人王某2、王某3、王某4、刘某、陈某1、孙某1、李某1、任某1、吴某、任某2、王某1、陈某2、江某、孙某2、李某2、许某的陈述，证实王某2开办沙场及被告人吕某在王某2开办的沙场干活，并负责沙场的账目管理工作。（2）被害人李某3、罗某、符某等人陈述，证实王某2等人非法采矿的事实。5、被告人吕某的供述，证实被告人吕某从王某2开办蔡台沙场的第二年起的两年左右时间内，被告人吕某在该沙场内主要负责相关账目的管理工作的事实。以上证据，经当庭质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人吕某参与王某2、任某2等人组织的恶势力犯罪集团，违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,严重破坏矿产资源,情节特别严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已经构成非法采矿罪，淮滨县人民检察院指控的罪名成立。被告人吕某经电话传唤到案后如实供述自己的犯罪事实,系自首,依法可减轻处罚。被告人吕某在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,依法应当减轻处罚。被告人吕某系初犯，无犯罪前科，依法可酌定从轻处罚。被告人吕某当庭认罪、悔罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款及第六十一条的规定，判决如下：被告人吕某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年8月15日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓珊审 判 员  李 丹人民陪审员  袁 磊二〇一九年八月二十八日书 记 员  高艳辉