湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初74号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人邓明义，男，1975年11月5日出生于湖北省宣恩县，汉族，高中文化程度，湖北创偲诺电气科技股份有限公司员工，户籍地湖北省荆州市沙市区，现住湖北省恩施市。2018年3月28日被抓获羁押，同月31日被刑事拘留，同年5月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人胡俊，湖北博智律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕37号起诉书指控被告人邓明义犯合同诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员樊梦婕出庭支持公诉，被告人邓明义及辩护人胡俊、被害人杨某1到庭参加诉讼，现已审理终结。期间，公诉机关申请延期审理一次。公诉机关指控：2013年上半年，被告人邓明义所经营的位于沙市区十号路的机器加工厂，由于管理不善等原因，出现亏损情况。被告人邓明义于是产生了伪造房产证、土地证来进行抵押“贷款”维持经营的想法。在明知伪造房屋产权证及国有土地证是违法的情况下，依然于当年上半年，通过路边“办证”小广告联系了一个办理假证的男子，以人民币200元的价格按照其实际拥有的，所有人为邓明义，房产证编号为“荆州房产证沙字第××号”、土地证编号为“荆州国用（2011）第0201022535号”，地址为沙市区江津西路（荣发花园）1栋1门跃层1号的房产，伪造了编号为“荆州房产证沙字第××号”的房屋产权证以及编号为“荆州国用（2011）第0201022535号”的国有土地证各一本。后被告人邓明义以该虚假的产权证和土地证作为担保，向多人借款，并于2015年5月携妻、子潜逃并更换联系方式，骗取他人财物共人民币57万元。分述如下：1.2014年1月，被告人邓明义找杨某1借款并约定支付两分的月息，杨某1称要以房产证或以他项权证抵押。同年1月28日，邓明义携妻子刘某2与杨某1及其妻子一起来到荆州市房产交易中心办理他项权证，在验证环节时被工作人员发现编号为“荆州房产证沙字第××号”的房产证是假证，为取信于杨某1，邓明义当即在房管所对自己编号为“荆州房产证沙字第××号”的房产证办理了挂失补办手续，并将补办手续全部交给杨某1。随后不久杨某1向被告人邓明义妻子刘某2的农行账户转账人民币15万元，邓明义给杨某1出具了15万元的借条。2014年3月7日，邓明义再次找到杨某1借款5万元，并与之前的15万元合并打了一张20万元的借条。后杨某1多次向邓明义催要房产证，邓明义均以各种理由予以推诿。至2015年3月，邓明义共向杨某1偿还利息现金人民币51000元。案发后，邓明义已与杨某1签订了还款协议，并取得杨某1的谅解。2.2014年4月，被告人邓明义找到潘某要求贷款15万元，并口头约定月息五分，以其位于沙市区江津西路（荣发花园）1栋1门跃层1号的产权证、土地证作为抵押。2014年4月16日，被告人邓明义找到潘某所在的公司的经理徐某，将已经补办下来的位于沙市区江津西路（荣发花园）1栋1门跃层1号的真实产权证、土地证交给徐某，徐某将两证拿到相关机关检验真伪后告知邓明义可以放贷，并通知其4月21日把产权证、土地证带来签合同。4月21日当天，被告人邓明义便携带之前办理的假证来到潘某办公室，并以当天提交的假的土地证、房产证作为抵押签署借款合同及抵押合同。潘某于当天给被告人邓明义放贷人民币15万元。被告人邓明义从2014年4月开始借款到2015年5月潜逃，每月均向潘某支付了借款利息。3.2014年9月至10月期间，被告人邓明义以支付月息七分的条件多次找赵某南小额借款并签订了借款合同，赵某南要求邓明义以房产证和土地证做抵押，邓明义遂将已于2014年1月被注销的房产证和土地证交给赵某南作抵押，共借款22万元。另查，2015年2月13日，被告人邓明义以补办的真实房屋产权证及土地证作担保，在荆州农商银行洪贸支行办理了借款。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人邓明义以伪造的房产证、土地证做担保与杨某1、潘某签订借款合同，以作废的房产证、土地证做担保与赵某南签订借款合同，骗取对方财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人邓明义对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭认罪。辩护人的辩护意见是：1.被告人的行为不构成合同诈骗罪。2.如果认定被告人行为构成合同诈骗罪，被告人与杨某1借款的部分属于民间借贷关系，应不予认定；其向潘某借款部分的犯罪数额应扣减案发前已归还的金额；其向赵某南借款部分事实不清，证据不足，应不予认定。3.被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，与部分被害人达成还款协议，取得被害人的谅解，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2013年上半年，被告人邓明义所经营的位于沙市区十号路的荆州市明海机械制造有限公司，由于管理不善等原因，出现亏损情况。被告人邓明义于是产生了伪造房产证、土地证来进行抵押“贷款”维持经营的想法。在明知伪造房屋产权证及国有土地证是违法的情况下，依然于当年上半年，通过路边“办证”小广告联系了一个办理假证的男子，以人民币200元的价格按照其实际拥有的，所有人为邓明义，房产证编号为“荆州房产证沙字第××号”、土地证编号为“荆州国用（2011）第0201022535号”，地址为沙市区江津西路（荣发花园）1栋1门跃层1号的房产，伪造了编号为“荆州房产证沙字第××号”的房屋产权证以及编号为“荆州国用（2011）第0201022535号”的国有土地证各一本。后被告人邓明义以该虚假的产权证和土地证作为担保，向多人借款，并于2015年5月携妻、子潜逃并更换联系方式，骗取他人财物共人民币35万元。分述如下：1.2014年1月，被告人邓明义找杨某1借款并约定支付两分的月息，杨某1称要以房产证或以他项权证抵押。同年1月28日，邓明义携妻子刘某2与杨某1及其妻子一起来到荆州市房产交易中心办理他项权证，在验证环节时被工作人员发现编号为“荆州房产证沙字第××号”的房产证是假证，为取信于杨某1，邓明义当即在房管所对自己编号为“荆州房产证沙字第××号”的房产证办理了挂失补办手续，并将补办手续全部交给杨某1。1月29日，杨某1向被告人邓明义妻子刘某2的农行账户转账人民币15万元，邓明义给杨某1出具了15万元的借条。2014年3月7日，邓明义再次找到杨某1借款5万元，并与之前的15万元合并打了一张20万元的借条。后杨某1多次向邓明义催要房产证，邓明义均以各种理由予以推诿。至2015年3月，邓明义共向杨某1偿还利息现金人民币51000元。案发后，邓明义与杨某1签订了还款协议，并取得杨某1的谅解。2.2014年4月，被告人邓明义找到潘某要求贷款15万元，并口头约定月息五分，以其位于沙市区江津西路（荣发花园）1栋1门跃层1号的产权证、土地证作为抵押。2014年4月16日，被告人邓明义找到潘某所在的公司的经理徐某，将已经补办下来的位于沙市区江津西路（荣发花园）1栋1门跃层1号的真实产权证、土地证交给徐某，徐某将两证拿到相关机关检验真伪后告知邓明义可以放贷，并通知其4月21日把产权证、土地证带来签合同。4月21日当天，被告人邓明义便携带之前办理的假证来到潘某办公室，并以当天提交的假的土地证、房产证作为抵押签署借款合同及抵押合同。潘某于当天给被告人邓明义放贷人民币15万元。被告人邓明义从2014年4月开始借款至2015年5月潜逃期间，通过徐某总共向潘某支付借款利息86500元。审理期间，被害人潘某出具谅解书，表示对被告人邓明义予以谅解。另查，2015年2月13日，被告人邓明义以补办的真实房屋产权证和土地证，以及刘某3、刘某4的房产证、土地证作担保，在荆州农商银行洪贸支行办理了100万元借款。上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、被告人身份信息材料。证实本案的发、破经过，被告人具备完全刑事责任能力的事实。二、借款合同、抵押合同、转款交易记录、借条。证实被告人邓明义向被害人杨某1借款20万元，向被害人潘某借款15万元，并与潘某签订抵押合同约定以沙市区江津西路（荣发花园）1栋1门跃层1号为抵押，二被害人均依照约定向被告人邓明义支付借款的事实。三、借款和付息情况说明，银行流水明细、还款协议、谅解书。证实被告人从2014年5月至2015年4月通过徐某累计向潘某支付利息86500元，在案发前向杨某1偿还利息51000元，杨某1与邓明义签订还款协议，被害人杨某1、潘某出具谅解书表示对被告人邓明义予以谅解，恳请人民法院对其从轻处罚。四、流动资金借款合同。证实2015年2月13日，被告人邓明义将补办的真实房屋产权证及土地证和刘某3、刘某4的房产证、土地证作担保，在荆州农商银行洪贸支行办理了借款的事实。五、假房产证、被告人指认假房产证的照片。证实被告人指认在借款中所使用的是假房产证的事实。六、证人徐某、刘某1的证词。证实被告人邓明义使用假房产证向被害人潘某借款的经过。七、被害人杨某1、潘某的陈述。证实二被害人因被告人邓明义使用假房产证做抵押而向其借款，后被告人逾期未偿还借款逃匿不知去向的事实经过，以及被害人潘某对证人徐某统计的邓明义付息情况和还款的银行流水明细均无异议。八、荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（文）字[2018]6号《印文鉴定书》。证实经鉴定，送检产权证上的“荆州市房产管理局”“荆州市人民政府土地登记专用章沙市区”的印文与官方提供印文均不是同一印章盖印。九、被告人邓明义的供述与辩解，证实其对犯罪事实供认不讳。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观真实，本院予以确认。辩护人当庭出示了下列证据：1.邓明义从事经营活动的相关材，证明邓明义经营的荆州市明海机械制造有限公司与湖北昊科机械有限公司、江陵同创机械有限公司等单位在2014年期间签订产品加工合同的事实。2.邓明义财务凭证，证明邓明义财务支出情况。3.邓明义家人报警等相关材料，证明2015年7月因债务纠纷，邓明义的家人与他人发生纠纷而报警的事实。本院认为，上述证据与本案不相关联，不能阻却邓明义构成合同诈骗罪的事实，本院依法不予确认。关于辩护人提出被告人邓明义的行为不构成合同诈骗罪，和被告人向杨某1的借款属于民间借贷关系的辩护意见。经查，被告人邓明义以伪造的房产证作抵押向他人借款，后携家属逃匿，改变联系方式，足以认定其对借款具有非法占有的目的。其行为构成合同诈骗罪，对该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出邓明义向潘某借款部分的犯罪数额应扣减案发前已归还金额的辩护意见。本院认为，被告人在签订履行合同的过程中骗取他人的财物，数额较大，即构成合同诈骗罪，犯罪金额应以实施行为时取得的金额予以认定。故对辩护人的该项辩护意见本院不予采纳，但被告人已偿还被害人潘某部分金额可作为酌定情节对其从轻处罚。关于公诉机关指控的第三笔合同诈骗事实，即被告人邓明义骗取赵某南22万元的事实。公诉机关为证实该笔犯罪事实提交了5份借款合同、9份借据，但上述证据均系非经法定程序制作的复制件，没有提供原件予以核对，无法确认其真实性；且公诉机关也没有提交相应的转款凭据证实赵某南交付贷款的情况；同时侦察机关、公诉机关为查明该笔事实，多次通知赵某南接受询问，但赵某南均不予以配合。因此，本院认为证明该笔犯罪事实的证据不足，因而不予认定，对辩护人的辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人邓明义以非法占有为目的，以虚假的产权证作担保与他人签订借款合同，其后携家属潜逃，变更联系方式，逃避债务人追偿，公诉机关指控其犯合同诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人退还部分赃款，取得二被害人谅解，可以酌情对其从轻处罚；被告人当庭认罪，可以酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条，第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人邓明义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2018年3月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人邓明义在本判决生效后十日内退赔被害人杨某1人民币149000元，退赔被害人潘某人民币63500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  王绍军人民陪审员  朱安英人民陪审员  张敬宜二〇一九年八月三十日法官助理张志浩书记员张瑶