安徽省庐江县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0124刑初382号公诉机关庐江县人民检察院。被告人孙敏龙，女，壮族，1988年2月16日出生于广西壮族自治区上思县，初中文化，无业，住广西壮族自治区上思县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被上思县公安局抓获，次日被临时羁押于防城港市第一看守所，同年3月9日被庐江县公安局刑事拘留，同年4月9日经庐江县人民检察院批准逮捕，当日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人郑勇，安徽庐家律师事务所律师。被告人黎秋贵，绰号兰姐，女，壮族，1983年2月3日出生于广西壮族自治区上思县，小学文化，无业，住广西壮族自治区上思县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被上思县公安局抓获，次日被临时羁押于防城港市第一看守所，同年3月9日被庐江县公安局刑事拘留，同年4月9日经庐江县人民检察院批准逮捕，当日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人李君，安徽万世律师事务所律师。庐江县人民检察院以庐江检二部刑诉（2019）1号起诉书，指控被告人孙敏龙、黎秋贵犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月9日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人孙敏龙及其辩护人郑勇（庐江县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）、被告人黎秋贵及其辩护人李君（合肥市法律援助中心接受申请指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。庐江县人民检察院指控：一、2014年6月3曰，被告人孙敏龙在事先与宁凡舒、“阿姨”等人预谋结婚为由实施诈骗的情况下，在河北省成安县商城镇长巷乡后长巷村胡群喜家中与河北省成安县商城镇南郎堡村村民王某见面，被告人孙敏龙隐瞒自己已婚的事实，在与王某领取结婚证后，宁凡舒收取王某7万元现金，被告人孙敏龙分得3万元。同年9月26日，被告人孙敏龙趁王某家中无人逃离王家的失去联系。二、2018年9月，被告人孙敏龙通过网名为“阿喜”的人介绍认识了被告人黎秋贵与外号“肥姐”的人。被告人孙敏龙、黎秋贵与“肥姐”等人商量以骗婚的方式敛财。后经“肥姐，安排，2018年11月7日被告人黎秋贵、孙敏龙与“肥姐”至合肥市庐江县汤池镇汤池村，通过媒人孙某介绍，与张吉中的儿子张某相亲。被告人孙敏龙自称为“罗慧心，被告人黎秋贵自称是“罗慧心”表姐，“肥姐”自称“韦小英”，双方见面后，被告人孙敏龙以母亲抚养费为由向张吉中索要9万元彩礼钱，后与张某结婚领证。张吉中将9万元彩礼交于被告人孙敏龙，被告人孙敏龙骗得钱财后分得4万元，“肥姐”分得2.5万元，被告人黎秋贵分得2万元，“阿喜”分得5000元。结婚之后，孙吉中对被告人孙敏龙身份产生怀疑。后被告人孙敏龙乘孙吉中家人不备逃离庐江，并与被告人黎秋贵商量,将钱退还给张某。在退出赃款6.4万元给张吉中后被告人孙敏龙、黎秋贵等人失联。被告人孙敏龙、黎秋贵归案后如实供述了自己的罪行，并已共同退出赃款64000元。公诉机关就其指控当庭宣读并出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙敏龙、黎秋贵，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙敏龙、黎秋贵均对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚；孙敏龙同时辩解：其在知道被害人已经报案的情况下，仍到派出所领取身份证，经民警询问，如实供述了自己的犯罪事实，属于自首。被告人孙敏龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人孙敏龙系初犯，归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，且在共同犯罪中作用相对较小，同时考虑到被害人有过错，可对其从轻处罚。被告人黎秋贵的辩护人提出的辩护意见是：被告人黎秋贵案发前退赃部分应从诈骗数额中扣除；其系初犯，具有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2014年6月3曰，被告人孙敏龙经事先与宁凡舒、“阿姨”等人预谋以结婚为由实施诈骗，在河北省成安县商城镇长巷乡后长巷村胡群喜家中，与该镇南郎堡村村民王某见面，被告人孙敏龙隐瞒自己已婚的事实，与王某领取结婚证，后宁凡舒收取王某7万元，被告人孙敏龙分得3万元。同年9月26日，孙敏龙趁王某家中无人逃离。二、2018年9月，被告人孙敏龙通过网名为“阿喜”的人介绍，认识了被告人黎秋贵与外号“肥姐”的人。被告人孙敏龙、黎秋贵与“肥姐”等人商量以骗婚的方式敛财。后经“肥姐”安排，2018年11月7日被告人黎秋贵、孙敏龙与“肥姐”至安徽省庐江县汤池镇汤池村，通过媒人孙某介绍，与张吉中的儿子张某相亲。被告人孙敏龙自称为“罗慧心”，被告人黎秋贵自称是“罗慧心”的表姐，“肥姐”自称“韦小英”，被告人孙敏龙以母亲抚养费为由向张吉中索要9万元彩礼钱，后与张某领取了结婚证。张吉中将9万元彩礼交于被告人孙敏龙，被告人孙敏龙分得4万元，“肥姐”分得2.5万元，被告人黎秋贵分得2万元，“阿喜”分得5000元。结婚之后，张吉中对被告人孙敏龙的身份产生怀疑。孙敏龙乘张吉中家人不备逃离庐江，并与被告人黎秋贵商量退款。孙敏龙、黎秋贵分别退给张吉中4万元和2.4万元后失联。归案后被告人孙敏龙、黎秋贵如实供述了自己的罪行。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了侦查机关依法收集、调取的受案登记表、人口信息、抓获经过、临时羁押证明书、收条、证明、结婚证，辨认笔录，证人孙某的证言，被害人张某、王某的陈述，被告人孙敏龙、黎秋贵的供述和辩解等证据材料。经当庭质证，被告人孙敏龙、黎秋贵及其辩护人对公诉机关出示的证据均无异议。以上证据来源合法，内容客观、证实，本院对其证明力予以确认。本院认为：被告人孙敏龙、黎秋贵伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中孙敏龙伙同他人骗取他人7万元，与黎秋贵伙同他人骗取他人9万元，均数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人黎秋贵的辩护人提出退赃部分应从诈骗数额中扣除的辩护意见，经查，被告人黎秋贵伙同孙敏龙等人取得被害人张某9万元后已控制、支配该9万元，其犯罪行为已经完成，其实际诈骗所得数额为9万元，其后二被告人退出部分违法所得属于犯罪后的退赃，不应从犯罪数额中扣除。故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人孙敏龙提出其构成自首的辩解意见，经查，被告人孙敏龙于2019年2月25日在广西壮族自治区上思县公安局思阳派出所办理身份证时，因被发现系涉嫌诈骗犯罪的网上在逃人员，随后被民警传唤到思阳派出所接受调查，孙敏龙如实供述了自己的罪行。该节事实有上思县公安局思阳派出所出具的抓获经过证明，该抓获经过具有证明力，足以认定。因此，被告人孙敏龙系在办理身份证时被公安机关抓获归案，并非自动投案，不构成自首，对该辩解意见，本院不予采纳。对被告人孙敏龙的辩护人提出被害人有过错的辩护意见，经查，被害人王某、张某均没有针对被告人实施严重侵害其人身、财产合法权益或违背社会公德的行为，不存在刑法意义上的过错，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人孙敏龙的辩护人提出被告人孙敏龙在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人孙敏龙、黎秋贵分工协助、相互配合，均直接、积极参与实施诈骗犯罪，不宜区分主、从犯；被告人孙敏龙实施了与被害人假结婚的行为，对于骗取钱财所起的作用比其他同案犯大，且分得的赃款较其他同案犯多，其罪责重于黎秋贵等人，故对该辩护意见，本院不予采纳。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，本院结合其退赃及认罪态度、悔罪表现，对二被告人均予以从轻处罚；被告人黎秋贵罪责相对较轻，酌情从轻处罚。对二被告人及其辩护人据于以上情节提出从轻处罚的辩解和辩护意见，本院予以采纳。综上，为保护公私财物的所有权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人孙敏龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2023年2月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人黎秋贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年3月4日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人孙敏龙退赔被害人王某人民币七万元，被告人孙敏龙、黎秋贵共同退赔被害人张某人民币二万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄德波人民陪审员  姚晓雁人民陪审员  朱前芳二〇一九年八月十五日书 记 员  张 燕附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。