南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0118刑初199号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人孔桂平，男，1971年9月22日生，租住南京市高淳区。2019年2月1日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人张春玲，江苏苏骏律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉[2019]188号起诉书指控被告人孔桂平犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于同年8月13日公开开庭审理了本案，南京市高淳区人民检察院指派检察员徐利出庭支持公诉，被告人孔桂平及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月以来，被告人孔桂平在高淳经济开发区总公司任驾驶员，后于2017年劳动关系转至高淳县新区置业有限公司。2016年至2018年12月期间，被告人孔桂平虚构其可以帮忙介绍工作、办理失地保障、合伙做绿化工程等事实，分别取得被害人黄某乙、田某甲、孔某丁等人的信任，后以缴纳押金、补缴社保、给领导送礼、请领导吃饭等为由，骗得黄某乙、田某甲、孔某丁等人财物，合计价值人民币63.272万元。具体事实如下：一、2016年12月至2017年3月期间，被告人孔桂平以给黄某乙的儿子在高淳污水处理厂找工作送礼为由，骗得黄某乙价值2700元香烟、人民币1500元，合计价值人民币4,200元。二、2016年11月，被告人孔桂平以其妻子治病急需用钱为由，提供虚假房产证，骗得黄某乙人民币2万元。三、2017年4月，被告人孔桂平以介绍黄某乙儿子在高淳经济开发区华夏幸福公司工作需要交押金为由，骗得黄某乙人民币1.1万元。四、2018年3月至9月，被告人孔桂平以帮助田某甲家人在高淳办理“失地保障”，需要补缴社保、找关系办理户口，以及帮助田某甲找关系打官司等为由，共计骗得田某甲人民币51.86万元。五、2018年9月，被告人孔桂平帮孔某丁在高淳经济开发区找堆沙场地，虚构需要交纳保证金的事实，骗得孔某丁人民币8,000元。六、2018年10月至12月，被告人孔桂平虚构高淳经济开发区有“游山路绿化养护工程”的事实，以合伙承接该工程为由取得孔某丁的信任，后以缴纳押金、制作标书、保证金等为由，共计骗得孔某丁人民币70,920元。案发后，被告人孔桂平在孔某丁多次索要下，将赃款全部退还给孔某丁。公诉机关为证明上述事实，提供了被害人黄某乙、田某甲、孔某丁等人的陈述，证人韩某、孔某甲的证言，南京市公安局高淳分局制作的视听资料，虚假房产证明，被告人孔桂平的户籍资料、归案经过，供述等证据。公诉机关认为，被告人孔桂平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民币共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人孔桂平对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但对指控其诈骗田某甲的数额有异议，辩解其没有收取过田某甲及其父亲任何现金，在其家中的1万元当场退给了田某甲，只认可诈骗田某甲通过银行转账的诈骗数额。被告人孔桂平的辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪不持有异议，但就诈骗数额及量刑具体发表如下辩护意见：1.指控孔桂平诈骗田某甲的数额应当认定为28.3万元，具体理由：（1）经双方银行流水比对，被害人田某甲共计银行转账人民币31.96万元给孔桂平，扣除孔桂平代支付的2.1万元律师费和案发前退还的1.56万元；（2）本案指控孔桂平诈骗田某甲的现金部分证据不足，无法认定录音确定的23万元系诈骗田某甲的现金数额；2.指控诈骗孔某丁的金额不应计入诈骗数额，理由为：案发前田某甲已将全部赃款退还给孔某丁，并另外补偿其5万元，未造成孔某丁实际损失，依据两高的相关司法解释，在案发前已经退赔的，可以免除被告人处罚，因此该部分不应计入诈骗数额；3.指控诈骗黄某乙的事实和证据均没有异议；4.被告人系初犯、无前科劣迹，归案后供述稳定，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。经审理查明，2004年7月以来，被告人孔桂平在南京市高淳经济开发区总公司任驾驶员，后于2017年劳动关系转至南京市高淳区新区置业有限公司。2016年至2018年12月期间，被告人孔桂平虚构其可以帮忙介绍工作、办理失地保障、合伙做绿化工程等事实，分别取得被害人黄某乙、田某甲、孔某丁等人的信任，后以缴纳押金、补缴社保、给领导送礼、请领导吃饭等为由，骗得黄某乙、田某甲、孔某丁等人财物，合计价值人民币63.272万元。具体事实如下：一、2016年12月至2017年3月期间，被告人孔桂平以给黄某乙儿子在高淳污水处理厂找工作送礼为由，骗得黄某乙价值人民币2,700元香烟、人民币1,500元，合计价值人民币4,200元。二、2016年11月，被告人孔桂平以其妻子治病急需用钱为由，提供虚假房产证，骗得被害人黄某乙人民币2万元。三、2017年4月，被告人孔桂平以介绍黄某乙儿子在高淳经济开发区华夏幸福工作需要交押金为由，骗得被害人黄某乙人民币1.1万元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人黄某乙关于其与孔桂平系多年同事，因轻信对方能帮其儿子介绍工作等多次被骗的陈述。2.证人胡某、黄某甲、马某、祖某的证言。3.书证：（1）被害人黄某乙提供的存量房买卖合同、借条、流水账单、银行流水。（2）南京市公安局高淳分局制作的孔桂平手机及黄某乙手机的提取笔录。（3）调取证据通知书及孔桂平房产情况查询。（4）搜查证及扣押清单、扣押的书证等。4.被害人黄某乙提供的电话录音等视听资料。5.被告人孔桂平的供述等。四、2018年3月至9月，被告人孔桂平以帮助田某甲家人在高淳办理“失地保障”，需要补缴社保、找关系办理户口，以及帮助田某甲找关系打官司等为由，共计骗得田某甲人民币51.86万元。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被告人孔桂平供述，2018年3月初的一天，其在父亲家时，田某甲和他父亲田某乙找其父亲想让其父亲帮忙让他们享受村上的“失地保障”。其父亲表示无法帮忙，田某甲当场问其能否帮忙，其当时说要迁户口过来，后其离开时，田某甲把2条硬中华香烟放在吃饭台子上，并从身上口袋拿了1万元现金放台上，让其帮忙打点打点，后其母亲放在水果袋子里退给孔桂平。3、4月份，田某甲及其父亲到办公室找其，其跟他们说要想进“失地保障”，先要迁户口，另外还要缴纳一定的社保，骗他们缴社保的钱主要是走账，有个记录，进保障之后钱可以如数退还，并且编造了社保缴费标准，之后田某甲在4月开始多次通过银行转账的方式共计给其8、9万元交社保。按照其所说的，接下来就是办理迁户口的事情了，为骗取田某甲的信任，其带着田某甲到派出所开了《社保查询联系函》，查询了社保记录，并在社保局开具了《未参加企业职工社会保险证明》等，之后在4、5、6月其继续以帮他找关系弄“失地保障”、打官司等，需要送礼、请人吃饭等为由向他要钱，具体要了多少钱其记不清楚了，他没有给过其现金。其骗他的钱除了2.1万元帮他支付了律师费，其他钱都被其私人花掉了，后来其还退了16500元给田某甲。对于田某甲提供的电话录音提到的现金23万元，其当时在电话里面没有听清楚，提到的1万元，其是当时理解错了才说“这些都包含在里面”。2.被害人田某甲的陈述，其和父亲于2018年2月底一天至孔桂平父亲家想找他父亲孔某甲帮忙要回原来其在村上的土地，孔某甲说没办法帮忙，孔桂平当时在场听到后鬼鬼祟祟的把其和父亲拉出屋至马路对面，并介绍他自己在开发区里面上班几十年，可以帮忙打听享受“失地保障”政策，其父亲听后马上拿出1万元现金给他，孔桂平收下钱后双方留了联系方式，之后经孔桂平联系，其和父亲至开发区孔桂平办公室，并听孔桂平详细介绍“失地保障”政策，他提出要补缴社保并会帮忙联系史某帮忙，于是其和父亲在他办公室给了2万元现金给他，之后孔桂平联系说已跟人社局那边联系好可以缴纳社保，其和父亲再次至其办公室先将两个老人社保3万元现金给了他，当时其还问有没有发票，他说等一家六口钱交齐了之后开发票，之后其又分三次交了社保的钱，到2018年3月底，总计缴纳了11.8万元。交钱的时候都是其和父亲、孔桂平三人在场。之后其经常性的问孔桂平事情办的如何，孔桂平一直说需要打点关系，需要请领导吃饭、请领导出去玩等向其要钱，其和父亲断断续续的通过现金和转账的方式给他钱，到了6月份，他还是不断要钱，其开始去银行办信用卡和网贷钱给他，到了2018年8月15日，其实在没钱了，其被逼的没办法，给他写了一张10万元的借条，并表示如果事成了这10万元作为他的好处费给他。到了8月22日左右，其实在被他逼的没钱了，孔桂平提出让其把房子抵押了，其通过房子抵押借了20万元，之后其给了孔桂平8.5万元，到9月份实在拿不出钱了，加上之前交的社保的钱和打点领导的钱，给孔桂平烟酒的钱，总计给了他大概55万元左右，其中，孔桂平说他花了3万多元帮其请辩护律师，确实帮请了一个律师，这个官司还没结束。之后其感觉孔桂平在骗其，经常性找孔桂平，孔桂平不承认，仍然说在帮其办事，钱也不会退给其，直到2019年1月份，其被逼的没办法报警的。3.被害人田某乙的陈述，2018年3月前后，其和儿子田某甲至孔某甲家想求他帮忙把自己原来在古柏田家的土地要回来，但孔某甲说帮不了忙，当时孔某甲的儿子孔桂平也在场，后等其和儿子离开走到村口马路上时，孔桂平介绍说有“失地保障”的政策，而且说他在开发区办公室上班，可以帮打听一下，其觉得他在开发区里面有关系，主动给了他1万元现金。过了二三天之后，经孔桂平联系，其和儿子至孔桂平开发区的办公室，他说已经跟人设局史科长讲过了，但需缴纳社保走个记录，之后会全部退还，其儿子还特意问了有没有发票，他说交了钱会有发票的，之后还介绍了进“失地保障”的好处，之后其和儿子两人去他办公室交钱，每次给的都是现金，总计交了12万元社保的钱给他。之后孔桂平说帮迁户口需要找领导打点关系等一直要钱，其家里积蓄都用完了后问亲戚家借了7、8万元，加上之前交的12万元，其一共给了24万元左右给孔桂平，其儿子也交了很多钱，具体多少其不清楚。其大概听他讲他也给了30万元给孔桂平。4.书证:(1)被害人田某甲中国银行流水、中国建设银行流水，被害人田某甲提供的借条、银行回单，证实被害人田某甲通过银行转账的方式共计给孔桂平人民币31.96万元。（2）被害人田某甲整理的其被孔桂平诈骗钱款明细清单，清单记载2018年田某甲通过建行转账、农行转账、信用社、工商银行转账、现金存入等方式共计26次，转账共骗309,600元，开发区办公室现金支付23（24万？），孔桂平总共诈骗539,600元(另外香烟20,000元左右)。（3）搜查证及扣押清单，证实从被告人孔桂平处扣押2018年4月2日古柏派出所出具的社保查询联系函，4月3日溧阳市社会保障服务中心出具的未参加社保证明，查询房产情况联系函等。（4）协助查询财产通知书及被告人孔桂平银行流水。（5）接受证据材料清单等。5.证人孔某甲的证言，证实2018年2月的一天中午，田某甲及其父亲至其家中向让其帮忙证明他家原来在古柏有地但拆迁没有分钱的事情，其说没有办法帮忙，当时孔桂平也刚好在场，后来孔桂平先离开，之后田某甲父子也回去了，之后的事情其就不清楚了。6.证人史某的证言，证实其系高淳区社会保障管理中心的部长，高淳有“失地保障”政策，但是户口不在高淳本地的人，是不可能享受到失地保障政策的，外地人除非在高淳企业上班，要不然没有任何方式可以缴纳社保，其不认识孔桂平，之前有一个人找自己说是开发区某某某介绍他来找自己的，其经辨认那个人系田某甲。7.证人孔某乙、韩某的证言。8.南京市公安局高淳分局制作的视听资料及文字摘录等，证实，录音提到田某甲实际给孔桂平现金数额经双方电话确认系23万元，且包含第一次在孔桂平父亲家给的1万元现金。五、2018年9月，被告人孔桂平帮孔某丁在高淳经济开发区找堆沙场地，虚构需要交纳保证金的事实，骗得孔某丁人民币8,000元。六、2018年10月至12月，被告人孔桂平虚构高淳经济开发区有“游山路绿化养护工程”的事实，以合伙承接该工程为由取得孔某丁的信任，后以缴纳押金、制作标书、保证金等为由，共计骗得孔某丁人民币70.920元。案发前，被告人孔桂平在被害人孔某丁多次索要下，将赃款全部退还被害人孔某丁。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.被害人孔某丁关于其经韩某认识孔桂平，后被孔桂平以缴纳押金、制作标书、保证金等为由被骗钱款的陈述。2.证人张某、赵某、孔某丙、韩某、杨某的证言。3.书证：（1）接受证据材料情况（银行转账明细、借条）（2）南京市公安局高淳分局制作的提取笔录、聊天记录等。4.南京市公安局高淳分局制作的视听资料及文字摘录。5.被告人孔桂平的供述等。2019年1月31日，被告人孔桂平被抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.调取证据通知书、被告人孔桂平工作、房产情况等。2.受案登记表、立案决定书。3.被告人孔桂平的户籍资料、抓获经过等。本院认为，被告人孔桂平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人孔桂平归案后如实供述诈骗部分事实且其案发前退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人孔桂平犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人孔桂平提出“其没有收过现金包括在其父亲家中的1万元也当场退还了田某甲”及其辩护人提出的“指控诈骗田某甲的数额错误，应认定指控诈骗田某甲28.3万元，具体为：指控诈骗田某甲现金的证据不足，不能认定，且应扣除代支付的律师费2.1万元，案发前退还田某甲的1.56万元”的辩解、辩护意见，经查，被告人孔桂平的辩解与两被害人陈述、证人孔某甲的证言相矛盾，而两被害人的陈述与证人孔某甲的证言、银行流水及提取的电话录音视听资料等证据能相互印证，证实两被害人第一次见孔桂平后轻信孔桂平可以帮办理“失地保障”、缴纳社保、迁户口等多次被骗钱款，包括两人多次至孔桂平办公室给现金的详细情况。经核对孔桂平、田某甲银行流水记录等，田某甲实际银行转账孔桂平31.96万元，加给孔桂平现金23万元，扣除田某甲第一次见面收的现金1万元，孔桂平代支付的律师费2.1万元，应认定的诈骗数额为51.86万元。关于辩护人提出案发前孔桂平退还田某甲人民币1.56万元，无相关证据印证，故上述辩解、辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人提出“指控诈骗孔某丁这一笔数额不应计入诈骗数额”的辩护意见，经查，本案被告人孔桂平虽案发前经被害人孔某丁多次索要下，退还全部赃款，但依据相关法律、司法解释的规定，上述退出赃款应当计入诈骗数额，退赃行为作为量刑情节考虑，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔桂平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2029年3月31日止），并处罚金人民币十万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。二、责令被告人孔桂平退赔尚未退出的赃款人民币553,800元,分别发还被害人黄某乙人民币35,200元；发还被害人田某甲人民币518,600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 鹃人民陪审员  邢忠红人民陪审员  孙勇强二〇一九年八月二十三日法官 助理  水照武书 记 员  刘迎娣