河北省邯郸市永年区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0408刑初211号公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。被告人赵宁波，女，1986年8月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省邯郸市永年区。因涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪于2015年11月9日被邯郸市永年区公安局批准刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被邯郸市永年区公安局批准刑事拘留，2018年10月21日被抓获，2018年10月23日被刑事拘留，2018年11月27日被逮捕，现羁押于邯郸市。辩护人徐凯，河北久恒律师事务所律师。河北省邯郸市永年区人民检察院以永检刑二刑诉[2019]150号起诉书指控被告人赵宁波犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员马亚钊出庭支持公诉，被告人赵宁波及其辩护人徐凯均到庭参加了诉讼，现已审理终结。河北省邯郸市永年区人民检察院指控：一、2014年8月25日李某2（在逃）伙同妻子赵宁波以做生意为由，用自己伪造的商品房买卖合同骗取受害人郭某340000元现金。二、2014年11月份，李某2（在逃）伙同妻子赵宁波以装修房子为由，用自己伪造的商品房买卖合同骗取受害人庞某1200000元现金。三、2014年12月份，李某2（在逃）伙同妻子赵宁波以投资艺术学校为由，用自己伪造的商品房买卖合同骗取受害人宁某100000元现金。四、2015年8月16日，被告人赵宁波以放暑假、装修等名义让自己经营的“英姿学校”学生停课，后将学校内的设备转移走，并将学生预交的200000元学费卷走逃匿。公诉机关认为，被告人赵宁波共计骗取财物840000元，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵宁波辩称：起诉书指控不属实。起诉书指控的前三起，我只是陪同李某2和别人见面并且在不知情的情况下签字，至于怎么转的钱、怎么签的合同，我都不知道，李某2也没有给我透露过。第四起，我并没有以装修的名义故意停课骗钱，我不构成诈骗。李某2向郭某借款我只去了一次，我不知道李某2向郭某借了多少钱。我的舞蹈学校是2014年12月25日筹建，2015年8月底停课。我在海城国际租房子一年20万元，装修30万元，里面的设备10万元，一共用了60万元。这些钱一部分是我的积蓄、一部分是我向朋友借的、一部分是父母给的，这些钱和李某2没有任何关系。我学校停课，是因为李某2借款了别人钱，这些人一直到我学校来找我要钱，影响我的学校上课。辩护人徐凯的辩护意见为：第一、被告人主观上不具有非法占有的目的；第二、现有证据不能认定在李某2拿假票据给被害人时，赵宁波是知情的；第三、赵宁波为了经营学校，办理了办学许可证，投资20万元租赁学校用房，之后支付了30万元进行装修，又支付10万余元购买了办公教学设备，聘用10余名教师，于2014年冬开学并招收学员，经营至2015年8月底，因李某2在邯郸投资亏损，导致诸多债权人到赵宁波经营的学校催债、闹事，干涉正常上课，之后赵宁波便与学生家长积极沟通协商退还相应学费事宜，后来因为部分不理智的家长对赵宁波在电视台进行曝光，才最终导致赵宁波经营的学校无法开课。赵宁波投资学校并对孩子进行培训，其与学生之间是一种教育培训合同关系，停课后其未能将相应学费退还系民事纠纷，其主观上不具备诈骗罪的故意。综上，被告人赵宁波不构成诈骗罪。经审理查明：（一）2014年11月份，李某2（在逃）伙同其妻子被告人赵宁波以借款用于装修房子为由，用伪造的永年区飞宇花园南区第13幢3单元18层1802号商品房买卖合同骗取被害人庞某1、庞某2（庞某1女儿）184000元。案发后，被告人家属偿还给被害人庞某195000元，尚有89000元未归还。以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1．抓获经过，2018年10月21日20时许，石家庄市公安局长安分局长征街派出所民警在石家庄市裕华区鑫水源小区1栋2单元2202室将赵宁波抓获。2.邯郸市永年区公安局城北刑警队2019年7月15日情况说明，李某2仍在逃。3.内容为“今收到庞某2转账20万元，收到人李某2，2014年11月25日”的收条。4.汇款收据，汇款人姓名庞某2，收款人姓名李某2，汇款金额200000元。5.民间抵押借贷合同，借款人李某2、赵宁波，出借人庞某2，贷款用途：用于飞宇南区二期13—3—1802房装修，贷款金额20万元。自2014年11月25日起至2015年3月25日止。借款人自愿以其所拥有并有处分权的位于永年迎宾大街飞宇花园南区二期第13幢3单元18层1802号房品房、建筑面积141.02平方米，有河北飞宇房地产开发集团有限公司永年分公司2014年11月7日给李某2开具的发票代码：213001090001发票号码：00246953收款收据的合法房产抵押给出借人，作为发行本合同的担保。借款利率2%，利息支付：自贷款发放之日起首次支付4个月利息人民币16000元整。6.邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字[2015]第0055号鉴定文书，检材：201550055—J001：日期为2014年11月7日、合同编号为001562、出卖人为河北飞宇房地产开发集团有限公司、买受人为李某2的商品房买卖合同上落款出卖人处的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文一处。样本：201550055—Y001：2015年10月12日由河北飞宇房地产开发集团有限公司提供的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”样本印文一张。鉴定意见：201520055—J001上的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文与201520055—Y001上的样本印文不是同一枚印章盖印。7.证人张某1证言，我认识李某2，李某22014年12月份来我的佳艺琴行买过钢琴，李某2是通过银行转账的方式付的购买钢琴款，给我转了两次，第一次给我转款1万元，没有给够，第二次我多次催要下，李某2又转25450元才付清琴款。当时李某2买了两台钢琴，李某2给我说买两台钢琴用于捐献给天主教堂。8.证人李某1证言，我和李某2是一个村的，李某2在2014年12月7日给我转了20000元，这20000元是李某2还我借款，以前李某2说给我做广告牌先让我拿300000元，很长时间李某2没有做成广告牌，后来我一直向李某2要钱，2014年12月7日李某2给我转了20000元，现在广告牌也没有给我做，钱也没有给我，我也不知道他拿钱干什么了，我现在也找不到他。9.被害人庞某12015年11月6日陈述，2014年11月份，我与李某2人经刘某介绍认为。之后见过几次面，后来李某2以家里房子装修为由，通过刘某想向我借200000元人民币，李某2夫妇两人愿支付高利息2分利且以自有房子做抵押，借款期限为四个月，然后我说我女儿那里有，可以借给你。于是在2014年11月26日我让我女儿通过邮政银行给他转过去200000元，四个月以后我给他打电话让他还钱，他一直推脱不还，之后我给他打电话，我就联系不上他了，他的人我也找不到了，我就拿着他在我这里做抵押的飞宇南区二期楼牌号[13—3—1802]商品房买卖合同[号码001562]和购房发票[代码：213001090001]发票号码[00246953]去售楼处咨询了一下，售楼的工作人员给我说商品房买卖合同和购房发票全是假的，之后我就报警了。李某2在2014年11月25日把商品房购买合同和购买发票抵押给我的，当时李某2和他老婆赵宁波一起来的。2019年8月13日陈述，我通过我朋友借给李某220万元，我让我女儿给李某2转的钱，按照我们的约定，李某2同时给了我朋友16000元利息，我朋友将16000元转给了我。案发后，我问李某2家人要钱，李某2的父亲还了我两次钱，第一次还了我45000元，第二次还了我50000元。10.被害人庞某2陈述，我父亲庞某1说李某2、赵宁波夫妇二人因赵宁波怀孕不方便回来接送，需要借200000元装修房子，李某2夫妇愿以二分利且以房子做抵押向我父亲借200000元，期限为四个月，我父亲让我给李某2把钱转过去。我通过邮政银行转过去，收款人为李某2。11.被告人赵宁波2018年10月23日8时供述，2014年11月的时候，我也不知道李兵是通过谁认识的永年区西滩头村庞某1，李某2找庞某1借钱，还是拿假的商品房买卖合同做抵押，李某2提前把假的商品房买卖合同给了庞某1，然后李某2对我说也和庞某1商量好了，让我给他一起去庞某1那里签个字就行了。到庞某1厂子后我和李某2在庞某1厂子打的借款条，上面有我和李某2的签字，我记得当时没有给钱，后来具体怎么给的李某2钱，我就不知道了。当时我不知道李某2是拿什么给庞某1抵押的，要是拿商品房买卖合同做抵押，那就是假的，因为我在我家见过好几份假的商品房买卖合同，还有伪造的公章。当时是以传媒公司装修为由，骗的庞某1200000元。我和李某2在永年区飞宇南区小区有房子，在13号楼3单元1802室，假的商品房买卖合同里面除了内容是真的，里面的公章和编号都是假的。骗来的200000元具体干什么用了，我不清楚，大概投资到传媒公司和邯郸市高开区健身房了。（二）2014年12月份，李某2（在逃）伙同其妻子被告人赵宁波以借款用于投资艺术学校为由，又用伪造的永年区飞宇花园南区第13幢3单元18层1802号商品房买卖合同骗取被害人宁某142500元，后经催要，归还了50000元，尚有92500元拒不归还。以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.李某2向宁某借15万元的借条，承诺于2015年8月7日前归还本金和利息。签字人为李某2、赵宁波。2.转账汇款查询，2014年12月7日，宁某转给李某2142500元。3.2015年8月7日证明，今借到宁某10万元，借款人李某2、赵宁波，还款日期：2015年9月7日。4.邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字[2015]第0055号鉴定文书，检材：201550055—J001：日期为2014年11月7日、合同编号为001562、出卖人为河北飞宇房地产开发集团有限公司、买受人为李某2的商品房买卖合同上落款出卖人处的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文一处。样本：201550055—Y001：2015年10月12日由河北飞宇房地产开发集团有限公司提供的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”样本印文一张。鉴定意见：201520055—J001上的“河北飞宇房地产开发集团有限公司合同专用章”可疑印文与201520055—Y001上的样本印文不是同一枚印章盖印。5.被害人宁某2015年9月29日陈述，2014年冬，我与李某2夫妻经过熟人介绍认识，之后经过几次交往，建立了一定的信任，李某2夫妻经营舞蹈培训学校，多次让我去参观看其学校的规模和红火的经营收入情况，2014年12月7日，李某2夫妻声称急需资金，愿支付高利息2分利且以自有的房产做抵押，借期为九个月，数额为15万元。2015年8月7日经过我积极索要，李某2夫妻还了我5万元，之后李某2夫妻说余下的钱缓两三天就给。2015年9月7日，我打李某2的电话，打不通了，我去他家也找不到人，后来就联系不上了。我就拿着他当时在我这里做抵押的商品房买卖合同[001562]和购房的发票，发票号00246953，发票代码号213001090001，来到售楼处咨询，售房的工作人员给我查了一下说，合同和购房发票都是假的，之后我就报警了。当时李某2和赵宁波说借我款是做生意用，我在2014年12月7日下午1点55分通过工行网银给他转了142500元，又给了他7500元现金。因为李某2和赵宁波所提供抵押的购房合同和发票和他居住在飞宇南区的住房完全吻合，所以我也没有怀疑他所提供给我的手续是伪造的，合同公章及手续也是伪造的。2018年12月17日陈述，我和李某2是通过我朋友陈某、李某3认识的，我和李某2认识没几天他就向我借钱，说是投资学校用，我就给李某2说咱俩刚认识没几天，你向我借钱不好吧，后来李某2拿他在永年飞宇南区的购买商品房合同做抵押，然后李某2又带我去他老婆在永年海城国际英姿舞蹈学校看了看，到学校后李某2老婆赵宁波说现在舞蹈学校想往学校里投资别的项目课程需要资金，现因资金不足需要资金周转。通过我看李某2老婆赵宁波开的舞蹈学校规模和李某2用房产合同做抵押，我就把钱借给李某2了，当时是在李某2老婆开的艺校里面签的借条，当时李某2的老婆赵宁波也在借条上签了字。当时李某2借我钱时说投资好老婆赵宁波在永年海城国际开的舞蹈学校，我就想看看是不是真的，所以我主动说去舞蹈学校看看。李某2和赵宁波借了我15万元，后来还了我5万元，现在还剩10万元。2019年4月4日陈述，李某2是2014年12月7日借的我的钱，借了我15万元，我是通过手机网银给李某2的钱，李某2说给我7500元的好处费。6.被告人赵宁波2018年10月22日8时供述，我的丈夫是李某2，2014年5月份左右李某2和他朋友张某2合伙开了一家河北佳播文化传媒有限公司，因为刚开的公司资金不足，张某2给李某2介绍能贷款的公司和个人，通过介绍，李某2认识了宁某，后来就多次找宁某贷款，但是宁某不让李某2贷款，李某2还让我和他一起去找宁某，但还是没让贷款。张某2给李某2说想贷款必须有东西做抵押，张某2就给李某2介绍了能做假的商品房买卖合同的人，把假的合同做好后，李某2拿假合同给宁某做抵押，然后宁某把150000元贷给李某2了，当时宁某和李某2签的协议有我亲笔签名和我按的手印，我们抵押的商品房买卖合同不是真的，我刚开始不知道，后来我在家发现好几份商品房买卖合同，我才知道都是假的。当时我知道商品房买卖合同是假的时候，我没有告知被害人，也没有向公安机关举报，因为我想已经骗了宁某的钱，我们以后挣钱了慢慢还上。谁知到最后不但没还上，还又用假的商品房买卖合同骗了几个人。假的合同内容和真的商品房买卖合同一样，里面的公章印鉴都是假的，合同编号我就记住62，其他我就不知道了。我在我家见过假的飞宇集团商品房买卖合同章还有商品房买卖合同文本长条章，之前一直在飞宇南区我家抽屉里放着，现在我不知道在什么地方。2015年李某2了宁某50000元，现在还剩100000元没有还，李某2拿宁某的钱全部投到传媒公司了。（三）公诉机关指控2014年8月25日李某2（在逃）伙同其妻子被告人赵宁波以借款用于做生意为由，用伪造的邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号商品房买卖合同骗取被害人郭某340000元现金。公诉机关提交了下列证据：1.冀（2019）邯郸市不动产权第0018310号权利人为孙某，坐落：丛台区汉成街106号汉成华都18号楼2单元2702号的不动产权证。2.邯郸仲裁委员会（2018）邯仲裁字第0292号裁决书，仲裁庭经审理查明：2015年10月被申请人李某2、赵宁波夫妇因无法偿还申请人孙某300000元借款，与申请人签订了《房屋买卖协议》，并将其名下的邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号房产卖与申请人。该协议约定房价300000元，用300000元借款抵顶，该房产上的剩余贷款（20余万元）由申请人偿还，协议签订后双方借款关系终止。该房屋买卖协议签订后被申请人李某2、赵宁波将涉案房屋及相关手续交付申请人。申请人现已装修入住。后因被申请人李某2、赵宁波拒绝履行后期配合办理相关手续义务，双方产生纠纷，申请人遂申请仲裁。裁决：由申请人孙某代为偿还申请人李兵、赵宁波因购买邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号房产所欠中国农业银行股份有限公司邯郸县支行贷款，被申请人李兵、赵宁波协助申请人办理邯郸市汉成华都18号楼2单元2702号房产过户手续。3.编号GF-2000-0171商品房屋买卖合同复印件，汉城华都，第18幢，2单元27层2702号房。4.销售不动产统一发票复印件，付款方名称为李某2、赵宁波。5.证人孙某证言，2015年4月份我参加我侄子的婚礼的时候我认识的李某2，认识他的第三天，李某2给我打电话，说他在邯郸市高开区经营了一家健身房，叫我过去看看，我到那里后，我看了看规模，规模挺大，然后李某2给我说，让我入股，我说我不感兴趣，后来李某2向我借钱说投资健身房，还说出利息，刚开始借我50万元，我说我没有那么多，到最后李某2借了我30万元，除了利息，李某2还向我抵押了他在汉城华都购房合同，还有一辆宝马车，借钱之前，李某2还带着我去了他老婆赵宁波在永年区海城国际开的舞蹈学校，当时我借给李某2钱时，我们还签有协议，赵宁波也签字了，后来李某2每月都按时给我利息，给了有三个月，之后我就联系不上李某2了。现在汉城华都18号楼二单元2702室是我住着，当时李某2借我钱时，抵押给我的。6.郭某2016年6月15日陈述，2014年8月25日左右，李某2到我家跟我说他现在做生意急需用钱，想从我这里贷20万元钱。我给李某2说贷款可以，但是需要用物品抵押。李兵说他在邯郸市人民东路汉成华都小区有套97平米的单元楼，他用这套单元楼抵押，我说需要先看看房再说，大约停了4、5天，李某2开车带着我到汉成华都小区看房，位于人民东路汉成华都小区第18栋2单元27层2702号房，看完房回到我家，李某2将他的购房合同和购房发票给了我。到2014年9月5日我让李某2到我家给我签了份用款协议后，李某2给我打了张借条，就将20万元拿走。后来李某2又分别于2014年9月20日从我这里借款5万元。10月2日借走8万元。2015年1月20日借走1万元。共计34万元。到了2015年8月份左右，我给李某2打电话，李某2就是不接我电话，我也找不到李某2了。我就去汉成华都售楼部咨询李某2这套房子的信息，售楼部的工作人员对我说李某2确实是在他们这里买了房子，但是我拿的售楼发票是假的，我从邯郸回来后就一直找不到李某2，后来我就报案了。2018年12月13日陈述，第一次借我20万时，是李某2一个人来找我借我的钱。后来分三次借我14万元，是赵宁波和李某2一起来的，当时是赵宁波以她经营舞蹈学校资金紧张为由借的我的钱。借这14万时，是赵宁波和李某2一起来我这儿拿的钱，打借款条的时候就李某2一个人签的字。2019年7月24日陈述，李某2和他媳妇赵宁波借我钱一年多了一直找不到人，然后我就拿李某2和赵宁波给我的购房合同和发票找汉城华都售楼部的工作人员核实，工作人员给我说这个购房合同和购房发票是假的，我才知道。2018年10月份左右李某2父亲和李某2姐姐找到我，给我说先给我一部分钱，李某2父亲以他自己的名义给我打了一个借款条，让我写一份谅解书并让我把李某2和赵宁波借我钱用假的购房合同和假的购房发票抵押的原件给他。现在假的购房合同和假的购房发票我给李某2父亲了。上次公安机关问我时我说原件丢了，当时我已经将原件给李某2父亲了，当时不想再给你们提供了，现在想了想还是给你们说实话吧，李某2父亲现在我也找不到了，李某2父亲现在已经停机了，也没有在家。李某2在抵押给我汉城华都18号楼二单元2702室之后，在我不知道的情况下又抵押给邯郸市一个姓孙的人了。7.被告人赵宁波2018年10月23日10时供述，2014年8月的时候，李某2通过张某2介绍认识郭某，然后李某2就向郭某借款，刚开始郭某不让借，然后李某2通过郭某亲戚才借给李某2钱，但必须拿东西做抵押，然后李某2拿假的飞宇商品房买卖合同做抵押，让我和他一起去，当时去郭某家借钱的时候我还给郭某买的烟酒等礼物。到郭某家后，李某2向郭某介绍我是他老婆，让郭某放心，敢借钱给李某2，然后我和李某2在郭某家给他签借款条，郭某给了我们100000元现金。然后我俩就走了，后来几次去郭某家借钱的时候我没有去，到最后总共欠郭某340000元。李某2用什么借口骗的郭某钱我不知道，李某2让我去签个字就行，顺便让郭某见见我，知道我是李某2老婆。李某2骗郭某的340000元投资邯郸市高开区健身房和邯郸市私塾学校了，我舞蹈学校花了70000元左右。李某2骗郭某时没有给我商量过，李某2就告诉我说他用假的商品房买卖合同做抵押，让我去郭某家签我名字就行了。我和李某2去的时候郭某给了我们100000元，剩下的钱是怎么给李某2的我就不知道了。本院认为，公诉机关并未提举汉成华都18号楼2单元2702号商品房买卖合同属伪造的鉴定文书，也没有提举被害人郭某所称李某2向其提供的购房合同和购房发票原件，不足以认定被告人赵宁波用伪造的商品房买卖合同，虚构事实、隐瞒真相诈骗，故公诉机关指控该节诈骗犯罪的证据不足，依法不予认定。（四）公诉机关指控2015年8月16日被告人赵宁波以放暑假、装修等名义让自己经营的“英姿学校”学生停课，后将学校内的设备转移走，并将学生预交的200000元学费卷走逃匿。公诉机关提交了下列证据：1.邯郸市永年区公安局名关刑警队情况说明，关于赵宁波曾办“英姿艺校”培训机构，我队于2019年8月9日前往永年区市场监管局、永年区教育局成教科查询调取，均未查获关于任何“英姿艺校”及赵宁波相关信息，无登记，无注册。2.英姿国际舞蹈学院会员申请表，收据，街舞、拉丁舞、爵士舞、瑜伽、考级班、基础班某、体验卡。3.证人肖某证言，2014年11月1日，我通过祥云传播广告得知“英姿艺校”在招聘员工，我就去应聘，当天我就开始上班。2015年2月份“英姿艺校”给我正式签订了合同，后来由于赵宁波给我制定的任务我无法完成，我便不想干了，2015年7月10日我将我自己的东西收拾完后就离开了“英姿艺校”。8月底的时候不断有学生的家长打电话询问我“英姿艺校”为什么停课、放假，我回复学生家长说我已经不在“英姿艺校”工作了，具体情况我不清楚，后来我联系白雪询问情况，白雪在电话中告诉我“英姿艺校”正在装修，9月5日就会开课。9月16日左右的一天，我接到海城国际十三楼的老板张某2的电话，张某2在电话里问我“英姿艺校”电表箱在那个楼层，如何插卡，我说我不清楚。张某2说赵宁波不干了，我说我不知道。之后我又不断接到学生家长打来的电话，我这才知道赵宁波跑了，并且把学生们交的学费以及欠我的工资卷跑了。赵宁波还欠我七个月的工资和提成，大概有2000多元。我见过教育局发给“英姿艺校”的办学许可证，具体营业执照和其他一些办学业资质证明以及公章都在会计马瑞瑞和经理助理小雨那里。4.证人许某证言，我是2014年12月1日到英姿艺校上班的，期间没有什么不正常，2015年8月16日放暑假，9月5日开学。9月5日，老板赵宁波让我通知学生家长们称英姿艺校的房子需要装修，再过几天开学，之后我给赵宁波要我工资，我一直联系不上赵宁波。后来有学生家长们给我聊微信，问我能不能联系上赵宁波，问“英姿艺校”是不是不干了，我当时也不知道怎么回事，我在微信上给赵宁波联系，赵宁波一直不理我，赵宁波还欠我二个月的工资。5.证人白某证言，我是2014年12月1日到“英姿艺校”上班的，期间没有什么不正常。2015年9月1日老板赵宁波让我去北京舞蹈班培训，称“英姿艺校”的房子要装修，我就去了。直到2015年9月22日下午，学生杜某的爸爸给我打电话，问我能不能联系上赵宁波，“英姿艺校”是不是不干了，我当时也不知道怎么回事，我在微信上给赵宁波联系，赵宁波一直不理我。赵宁波还欠着我二个月工资。6.王淑娟陈述，2015年4月25日下午，我到“英姿艺校”为我儿子李函宇报名学习街舞，一共交了2530元，2015年8月18日“英姿艺校”以放暑假的名义要求暂时停课，8月底的时候，“英姿艺校”员工许紫芸电话通知称学校位于海城国际13楼的房子要装修，到时候去海城国际9楼上课，到了9月5日开学后，我带着孩子到“英姿艺校”去上课，但“英姿艺校”没有人，回去后我便和许紫芸联系，许紫芸让我带孩子去9楼上课，一个星期后，我带着孩子按照许紫芸的通知到9楼，但9楼不接收，我认为“英姿艺校”还没有装修好，便没有再联系他们。一直到听说有家长报警了，我才知道“英姿艺校”老板跑了。按照我交费和“英姿艺校”收费标准，我的孩子应该上一年的街舞，我的孩子一共上了两个多月的课。7.郝晓丽陈述，2015年7月5日左右的一天下午，我到永年临洺关镇海城国际13楼“英姿艺校”为女儿刘卓仪报名学习舞蹈，当时“英姿艺校”的员工许紫芸带着我办理的报名手续，当时我以现金的方式向“英姿艺校”交纳了2380元的学费，按照“英姿艺校”收费标准，学习时间为一年，分别是星期六、星期日的下午上课，2015年8月16日左右许紫芸电话通知我说“英姿艺校”以放假的名义要求暂时停课，到9月5日开学，8月底的时候，许紫芸又电话告知我说“英姿艺校”位于海城国际13楼的房租到期了，开学后到海城国际9楼上课，第二天许紫芸再次打来电话说开学后还是到海城国际13楼上课，但学校得装修，开学时候延后两个星期，我在9月27日时遇到许紫芸，我将她拦下，许紫芸告诉我说“我没法见你们家长了，我们的老板赵宁波跑了，好多家长已经报案了”，之后许紫芸把我拉到了家长们建立的微信群中。8.郝佳佳陈述，我是2015年2月29日下午给我孩子报名学习民族舞，我交了2480元，一年的课。2015年8月16日不上课了，后来在8月下旬听许紫芸说停止上课了。当时张贴公告，称要放暑假，9月5日开学。临近8月底的时候又通知说海城国际13楼的房租到期了，到时到海城国际9楼文化馆上刘，我到了9楼，文化馆说“英姿艺校没有给付钱，不让上课”后来我给“英姿艺校”打电话，“英姿艺校”说以后还去海城国际13楼上课，但需要装修，让我们再等等。后来在群里看到通知说英姿艺校好像已经不干了，学校已经空了。9.成敏陈述，我是2015年2月29日下午给我孩子报的民族舞，当时我在58同城网上看到英姿艺校宣传挻好的，后来我就去学校看了一下，我感觉教学环境各方面挻好的，我就给孩子报名了。我交了2480元学费，一年的课。到2015年8月16日学校不上课了，8月下旬我听“英姿艺校”前台许紫芸说停止上课了，当时张贴公告，称要放暑假，9月5日开学。9月7日未通知上课，我就到海城国际13楼看了一下，我发现里边什么东西也没有了，人去楼空了，我给白雪打电话，白雪称“海城国际13楼的英姿艺校装修，到时到海城国际9楼文化馆上课，让我们再等等”9月9日我又给白雪打电话，白雪称“英姿艺校估计不干了，等着退钱吧”之后一直无音讯。10.在英姿学校报培训班的孩子家长李某4萍、孟珍、李艳伟、吕聪聪、邵芳、张晓娟、杨利华、张某3、赵金某1、黄建东、李某5辉、宋月超、王永芬、赵晓娜、赵美娣、杨曲群、张洋、白军会、薛登科、崔晓叶、韩宁、郭艳芬、魏巍、梁伟、姚娟、赵宁宁、游麦英、侯肖肖、魏凤娟、李青、路某燕等人陈述，证明报名时间、交纳报名费、学时、报案情况。11.被告人赵宁波2018年10月23日13时供述，我的丈夫叫李某2，现在逃。2015年年底11月份左右，我准备开办英姿艺校，地点在永年区临洺关镇海城国际13楼，学校面积有600多平方米，都是以幼儿、小学教育为主。我们有七名员工，我让她们在的学校门口发传单。我们学校有助理、会计，还有三名老师金某2教授拉丁舞、中国舞，赵蔓教授美术，陈欢教授街舞。我平时教授的是爵士舞。费用是年卡2380元，如果有熟人，费用就是每年2000元，也有半年卡1200元、季度卡600元。一共收了大概12万元，除了购买学习的必须用品，比如服装、道具等，剩下的都存在我的河北银行卡里，在2015年8、9月份，李某2逃跑的时候，把我的卡拿走了，他把卡里的钱转走了。我一共招了80名左右的学生，这些学生有的交了半年的学费，也有交了一季度的，后来出事之一，我退了一部分学费，大概退了有3万多元。学生交费，我们都给开具合同，学校和家长各有一联，还有收款票据。2015年8月底，李某2拿了我的卡逃跑之后，我的学校没有钱交房租了，也没有资金周转了，学校就开不下去了，我没有办法，我只好开个家长会，我跟家长说明情况，当时相信我的话的，我都退了，不相信我的，我都没有退钱，因为他们都找我的事儿，让我上了电视，说我携巨款60万元潜逃，我就没有退款给这些找我事儿的家长。我退给家长的钱，有的是通过我的微信转账，有的是去我母亲在河北铺的门市，我母亲给退的钱。这些钱都没有收据，现在大概还有9万元没有退。2016年9月份的时候，有些家长找我事儿，让我上了电视，我想我也不是不退他们钱，我就非常生气，我换掉了原来的联系方式，就是我的两部手机133××××5777、133××××5777，我就往邯郸市里打工了，2018年年初，我又到了石家庄打工了。本院认为，被告人赵宁波供述称“2014年年底开办的英姿艺校，自己的艺校有助理、会计，还有三名老师，学生办卡的费用是年卡2380元，如果有熟人，费用就是每年2000元，也有半年卡1200元、季度卡600元。自己一共收了大概12万元，除了购买学习的必须用品，比如服装、道具等，剩下的都存在自己的河北银行卡里。2015年8、9月份，李某2逃跑的时候，把自己的银行卡拿走并转走了钱，导致自己的学校没有钱交房租，因为没有资金周转了，所以学校就开不下去了。后来因为有些家长找事儿，自己非常生气，就换掉了原来的联系方式，出去打工了”，结合被害人陈述及会员申请表可以证实赵宁波开办的学校在开办后至案发之前半年多时间内属于给学生正常上课，最终什么原因导致停课，目前鉴于被告人赵宁波的丈夫李某2并未到案，无法排除被告人赵宁波辩解的由于李某2将学校周转资金拿走，才导致其学校无法继续开办理由的合理性，同样也无法证实被告人赵宁波是以非法占有为目的，骗取学生学费。公诉机关提供的现有证据形不成证据链条，未排除合理怀疑，得不出排他性的唯一结论，故公诉机关指控该节诈骗犯罪的证据不足，依法不予认定。关于被告人提出自己并不是故意诈骗的辩解及辩护人关于被告人主观上不具有非法占有的目的辩护意见，经查，经法庭举证、质证的被害人庞某1、庞某2、宁某陈述、鉴定意见、借条及借贷合同等证据之间能够相互印证，足以证明被告人赵宁波主观上具有非法占有的故意，并实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对于被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人赵宁波伙同他人以装修房子及投资艺术学校为由，利用伪造的商品房买卖合同，骗取被害人庞某1和庞某218.4万元、宁某14.25万元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控该两起犯罪事实成立。被告人赵宁波在共同犯罪中所起作用相对较小，在量刑时考虑从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵宁波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月21日起至2024年4月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人赵宁波退赔被害人庞某1、庞某289000元；退赔被害人宁某92500元（限判决生效后十日内履行完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张晓静审 判 员  单飞鹏人民陪审员  李 鹏二〇一九年八月十三日书 记 员  赵佳敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三第：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。