江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0922刑初121号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人缪某某，男，1979年，汉族，，住射阳县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人张大凯，江苏海悦律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检诉刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人缪某某犯职务侵占罪，于2019年3月12日向本院提起公诉，本院审查后，于次日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员徐运出庭支持公诉，被告人缪某某及其辩护人张大凯均到庭参加诉讼。在本院审理期间，滨海县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控：一、挪用资金罪2017年10月份期间，被告人缪某某利用其担任滨海佳程汽车销售服务有限公司经理的职务便利，将客户购车款、二级销售网点公司保证金等资金挪作个人使用，合计人民币315400元。至2018年1月份，被告人缪某某以其在滨海佳程汽车销售服务有限公司工资等收入抵扣其挪用资金，仍有合计人民币246535元挪用资金没有归还。二、职务侵占罪被告人缪某某利用其担任滨海佳程汽车销售服务有限公司经理的职务便利，将客户购车款、二级销售网点保证金等非法占为己有，合计金额人民币811800元。后因害怕事情暴露，被告人缪某某于2018年6月份逃跑。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人缪某某的供述，证人证言，以及户籍证明、发破案经过以及相关书证等证据予以证明，认为被告人缪某某的行为构成挪用资金罪、职务侵占罪，被告人应当数罪并罚，有坦白情节，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第六十九条、第六十七条第三款之规定判处。被告人缪某某对起诉书指控的职务侵占罪的犯罪事实和罪名无异议，对起诉书指控其犯挪用资金罪的罪名不予认可，辩解其挪用公司资金是事实，但是其工资可以全部抵扣挪用的资金。被告人缪某某的辩护人同时提出被告人缪某某有坦白情节，无前科，退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。经审理查明：一、挪用资金罪2017年10月份期间，被告人缪某某利用其担任滨海佳程汽车销售服务有限公司经理的职务便利，将客户购车款、二级销售网点公司保证金等资金挪作个人使用，合计人民币315400元。至2018年1月份，被告人缪某某以其在滨海佳程汽车销售服务有限公司工资等收入抵扣其挪用资金，仍有合计人民币246535元挪用资金没有归还。具体犯罪事实如下：1.2017年10月3日，被告人缪某某利用职务便利，将客户陆某在滨海佳程汽车销售服务有限公司购车款48600元挪作个人使用。2.2017年10月8日，被告人缪某某利用职务便利，将客户姚广忠在滨海佳程汽车销售服务有限公司购车款94000元挪作个人使用。3.2017年10月13日，被告人缪某某利用职务便利，将滨海佳程汽车销售服务有限公司现金会计薛某收取的一笔70000元购车款挪作个人使用。4.2017年10月26日，被告人缪某某利用职务便利，将客户在滨海佳程汽车销售服务有限公司二级销售网点大丰商金鼎公司购车款52800元挪作个人使用。5.2017年10月22日，被告人缪某某利用职务便利，将滨海佳程汽车销售服务有限公司合作公司响水裕文汽车贸易有限公司交付的50000元保证金挪作个人使用。二、职务侵占罪被告人缪某某利用其担任滨海佳程汽车销售服务有限公司经理的职务便利，将客户购车款、二级销售网点保证金等非法占为己有，合计金额人民币811800元。后因害怕事情暴露，被告人缪某某于2018年6月份逃跑。具体犯罪事实如下：1.2018年3月份至6月份，被告人缪某某利用职务便利，将客户姜素娟在滨海佳程汽车销售服务有限公司二级销售网点东台欧迈汽贸有限公司的购车款人民币151000元非法占为己有。2.2018年4月6日，被告人缪某某利用职务便利，将客户袁东红在滨海佳程汽车销售服务有限公司二级销售网点东台欧迈汽贸有限公司的购车款人民币99800元非法占为己有。3.2018年4月29日，被告人缪某某利用职务便利，将客户东台凯润家纺在滨海佳程汽车销售服务有限公司二级销售网点东台欧迈汽贸有限公司的购车款人民币131000元非法占为己有。4.2018年4月份至5月份，被告人缪某某利用职务便利，将客户高天霞在滨海佳程汽车销售服务有限公司二级销售网点东台欧迈汽贸有限公司的购车款人民币60000元非法占为己有。5.2018年5月12日，被告人缪某某利用职务便利，将客户王某甲在滨海佳程汽车销售服务有限公司购车款人民币200000元非法占为己有。6.2018年3月份，被告人缪某某利用职务便利，将二级销售网点响水云鼎汽贸公司交付的保证金人民币70000元非法占为己有。7.2018年5月份，被告人缪某某利用职务便利，将二级销售网点滨海亿涵汽车销售有限公司交付的100000元保证金非法占为己有。案发后，被告人缪某某家人帮助退出赃款人民币24000元，由受害单位领回。被告人缪某某2018年2月至5月工资由被害单位扣留。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、滨海县公安局出具的户籍证明，证明被告人缪某某已达到刑事责任追究年龄等个人基本信息情况。2、滨海县公安局出具的发破案经过、抓获经过，证明该案由被害单位报警而案发，被告人缪某某系被抓获归案情况。3、临时羁押证明，证明被告人缪某某临时羁押在贵阳市第二看守所情况。4、滨海佳程公司营业执照、缪某某的任命文、缪某某的欠款统计表、缪某某的工资收入、情况说明等书证，证明被告人缪某某担任滨海佳程汽车销售有限公司经理及其工资收入情况，同时证明被告人缪某某2017年9月份至2018年1月份工资收入合计43865元的情况。5、缪某某书写的情况说明，证明被告人缪某某于2017年11月向公司说明其挪用公司资金具体情况。6、被告人缪某某银行交易记录，证明缪某某银行卡交易记录情况。7、销售合同及转账记录及发票等，证明徐某、滨海亿涵汽车销售有限公司、王某甲、盐城市裕文汽车有限公司、滨海亿涵汽车销售有限公司、响水县云鼎汽贸有限公司、张国华、王恩满等与滨海佳程汽车销售有限公司签订合同并打款给缪某某等情况。8、扣押、发还清单，证明被告人缪某某家人退出24000元，发还被害单位的情况。9、证人徐某的证言，证明滨海佳程汽车销售服务有限公司经理缪某某将其交付的购车款合计44.18万元没有上交佳程公司的事实。10、证人陈某的证言，证明2018年3月份，其交付合计7万元合作保证金给滨海佳程汽车销售服务有限公司经理缪某某的事实。11、证人刘某甲的证言，证明2018年5月份，其交付合计10万元合作保证金给滨海佳程汽车销售服务有限公司经理缪某某的事实。12、证人王某甲的证言，证明2018年5月份，其在滨海佳程公司购买一辆北京越野车，后其将用于购车房贷的银行卡交给缪某某，贷款20万元后来转到缪某某保管的银行卡上，钱被缪某某提走的事实。13、证人王某乙的证言，证明2017年10月份，其交付5万元合作保证金给滨海佳程汽车销售服务有限公司经理缪某某的事实。14、证人薛某的证言，证明2017年10月份，其将公司7万元现金给公司经理缪某某的事实。15、证人顾某的证言，证明2017年10月份，其将94000元购车款转给丈夫王恩满，后王恩满转给滨海佳程汽车销售服务有限公司经理缪某某的事实。16、证人陆某的证言，证明2017年10月份，其在滨海佳程公司购买过一辆轿车，车价88600元，其中40000元是贷款，48600元现金给了姓缪的经理的事实。17、证人季某的证言，证明2017年10月份，其公司帮助滨海佳程公司销售了一辆轿车，后来其通过银行转了52800元钱给缪某某的银行卡上的事实。18、证人刘某乙的证言，证明其是滨海佳程汽车销售服务有限公司法人代表，缪某某系该公司经理，2017年10月份的时候，公司查账发现缪某某将公司销售款及合作保证金合计31.54万元挪用，后缪某某写了一份情况说明，保证以后认真工作，差公司的钱他会逐步从工资中扣下还；2018年3月份至6月份，缪某某将公司销售款及合作保证81.18万元挪用以及将公司一辆汽车开走的事实。19、被告人缪某某的供述，证明2017年10月份至2018年5月份在滨海佳程汽车销售服务有限公司任经理期间，挪用、侵占公司资金的犯罪事实。一是在2017年10月份挪用5笔合计31.54万元，当时月底公司查账的时候，被公司发现，公司法人代表刘某乙让他好好上班，用工资慢慢还，实际上他2017年9月至2018年5月工资都被扣在公司还债。他的工资，除了公司每个月发的钱，公司当时还答应每个月另外给他5000元；二是侵占公司车款和二级销售网合作保证金7次合计81.18万元等情况，其挪用和侵占的钱全部被他用于网上微信红包赌博的情况。本院认为,被告人缪某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为构成挪用资金罪。被告人缪某某利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人缪某某犯挪用资金罪、职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人缪某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人缪某某如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人缪某某的辩护人提出被告人缪某某有坦白情节，无前科，退出部分赃款，可以酌情从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。为保护公司、企业或者其他单位的财产所有权，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人缪某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，被告人缪某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年十一月二十日起至二Ｏ二二年十一月十九日止。）二、对被告人缪某某犯罪所得继续予以追缴，依法发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  许 连人民陪审员  陈 江二〇一九年八月二十二日书 记 员  熊雯新附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。