九江市浔阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0403刑初104号 公诉机关九江市浔阳区人民检察院 被告人徐某富，男，1983年7月16日出生，汉族，初中文化，系九江微来往网络科技有限公司法定代表人，家住江西省九江市修水县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年2月1日经九江市浔阳区人民检察院决定取保候审，同年3月6日经本院决定取保候审。 辩护人蔡三忠，江西际民律师事务所律师。 九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2019）89号起诉书指控被告人徐某富犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人徐某富及其辩护人蔡三忠到庭参加诉讼。在案件审理期间，被告人的辩护人因调取新的证据需要，申请延期审理一个月，公诉机关因补充侦查需要，申请延期审理，本院均以准许。现已审理终结。 九江市浔阳区人民检察院指控：2013年至2017年期间，被告人徐某富先后创建了杭州微来往网络科技有限公司、杭州传梦网络技术有限公司，并在本市浔阳区注册成立了九江微来往网络科技有限公司、江西微来往电子商务有限公司。 2017年7月27日，被告人徐某富以江西微来往电子商务有限公司的名义，在本市修水县修江景澜国际大酒店召开“微来往商城”推广项目发布会，以现场宣讲、发放宣传单等形式公开宣传该商城电子商务运营模式，即在设区、县的地区招区域代理合伙人，合伙人需缴纳80000元的加盟费。该商城分400天左右赠送50万颗金豆给区域合伙人用于市场推广，推广的对象主要是实体店商家，实体店商家成为会员后，如有消费者在店内进行消费，会员商家会把消费金额的16%作为商家服务费打入“微来往商城”账户，“微来往商城”就会分400天左右将商家打入的服务费乘以6.25倍的金豆赠送到该消费者的账号内，1金豆等同于0.8元人民币的购买力，消费者和商家可以凭借公司赠送的金豆在会员商家或是网上商城购买商品或者在“微来往商城”直接提现。 2017年8月至2017年11月期间，通过上述消费返利模式，该平台共向本市及全国范围内招收区域合伙人60余人，会员商家1191余家，非法吸收被害人罗某、沈某、王某等23名被害人存款共计4867202.5元。期间，各被害人共计提现本金1612564.7元。 2018年4月17日，被告人徐某富接公安机关电话传唤，主动到公安机关接受调查，并如实供述了犯罪事实。案发后，主动归还各被害人本金共计527000元，同时积极与被害人协商并签订了还款计划书，取得了部分被害人的谅解。 公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据。 公诉机关认为，被告人徐某富的行为构成非法吸收公众存款罪，具有自首情节，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定判处。 被告人徐某富对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、被告人徐某富有自首情节，主动退赔部分赃款并取得大部分被害人的谅解，可从轻处罚。2、被告人徐某富开办的“阿富足道”在浙江及九江安置了很多聋哑人，现在南昌高新区又开办了一家，安置了二十余名聋哑人和盲人，从民营企业发展及有利于被害人的角度出发，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明：2013年至2017年期间，被告人徐某富先后创建了杭州微来往网络科技有限公司、杭州传梦网络技术有限公司，并在本市浔阳区注册成立了九江微来往网络科技有限公司、江西微来往电子商务有限公司。 2017年7月27日，被告人徐某富以江西微来往电子商务有限公司的名义，在本市修水县修江景澜国际大酒店召开“微来往商城”推广项目发布会，以现场宣讲、发布宣传单等形式公开宣传该商城电子商务运营模式，即在设区、县的地区招区域代理合伙人，合伙人需缴纳80000元的加盟费。该商城分400天左右赠送50万颗金豆给区域合伙人用于市场推广，推广的对象主要是实体店商家，实体店商家成为会员后，如有消费者在店内进行消费，会员商家会把消费金额的16%作为商家服务费打入“微来往商城”账户，“微来往商城”就会分400天左右将商家打入的服务费乘以6.25倍的金豆赠送到该消费者的账号内，1金豆等同于0.8元人民币的购买力，消费者和商家可以凭借公司赠送的金豆在会员商家或是网上商城购买商品或者在“微来往商城”直接提现。 2017年8月至2017年11月期间，通过上述消费返利模式，该平台共向本市及全国范围内招收区域合伙人60余人，会员商家1191余家，非法吸收23名被害人存款共计4867202.5元。期间，各被害人共计提现本金1612564.7元。 案发后，被告人徐某富主动归还各被害人本金共计2331519元，同时积极与被害人协商并签订了还款计划书，取得了被害人的谅解。 具体情况如下：被害人罗某（8万元、已赔偿4万元、尚欠4万元）、沈某（21万元，已赔偿6万元、尚欠15万元）、汪某1（12.8万元，提现5.5万元，已赔偿5万元、尚欠2.3万元）、何某某（13.7万元，提现0.3万元、已赔偿3.4万元、尚欠10万元）、陈某某（8万元，已赔偿1万元、尚欠7万元）、叶某某1（30万元，已还清）、王某某（15万元，已还清）、徐某（10.098万元，提现4.22万元，已赔偿3万元、尚欠2.878万元）、章某某（27.3358万元，已赔偿9万元、尚欠18.3358万元）、叶某某2（11.7172万元，提现0.15万元，已赔偿3.77万元、尚欠7.7972万元）、叶某某3（2.5万元，已赔偿0.75万元、尚欠1.75万元）、黎某某（6万元，已赔偿1.8万元、尚欠4.2万元）、赵某某（8万元，已还清）、许某某（1.6万元，已赔偿0,8万元、尚欠0.8万元）、金某、王某某（2.1531万元，提现0.27万元，已赔偿0.5649万元、尚欠1.3182万元）、刘某某（5.135万元）、王某某（2.2万元，提现0.31万元，已赔偿0.567万元、尚欠1.323万元）、黄某某1（3.6782万元，提现1.29952万元，已赔偿0.5万元、尚欠1.87868万元）、汪某2（64万元，提现46万元，已还清）、黄某（208万元，提现100万元，已还清）、黄某某2（11.396万元，提现2.8万元，尚欠8.596万元）、戴某某（0.40695万元，已全部提现）、黄某某3（14万元，已还清）。 2018年4月17日，被告人徐某富接公安机关电话传唤，主动到公安机关接受调查，并如实供述犯罪事实。 认定上述事实的证据有：1、书证：收案登记表及立案决定书、归案经过、常住人口信息表、转账交易流水及支付宝交易凭证、酒店接待通知、微来往合作合同、营业执照复印件、平台收支汇总、微来往公司团队人员名单、微来往商城全国区域合伙人一览表、杭州传梦网络科技有限公司调整微来往商城模式方式及清账通知、微来往商城服务实体供货商合作协议及供货商名单、孵化服务协议、微来往宣传资料、服务费缴费通知及限期退出通知、报案登记表、情况说明、谅解书。2、证人袁某的证词。3、被害人黄某、汪某2等人的陈述。4、被告人徐某富在公安机关的供述。5、司法会计鉴定意见书。6、电子物证检查工作记录及照片。7、视听资料、电子数据：合作协议及交易记录、检材拆封、封装视频等。 以上证据,经庭审质证,被告人徐某富无异议,足以认定. 本院认为：被告人徐某富无视国家法律，扰乱金融秩序，以超高投资回报吸引公众投资其平台，并以后面投资者的资金支付前期投资者的收益，致使投资者的资金无法收回，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐某富具有自首情节，依法可减轻处罚。案发后，被告人徐某富主动退赔各被害人部分资金，并与被害人签订了还款计划书，取得了被害人的谅解，属有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人徐某富的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，故依法对被告人徐某富宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、《最高人民法院》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人徐某富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金十万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人徐某富退赔被害人罗某4万元、沈某15万元、汪某12.3万元、何某某10万元、陈某某7万元、徐某2.878万元、章某某18.3358万元、叶某某17.7972万元、叶某某21.75万元、黎某某4.2万元、许某某0.8万元、金某（王某某）1.3182万元、刘某某5.135万元、王某某1.323万元、黄某A11.87868万元、黄某某B8.596万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 景 人民陪审员  王芳芳 人民陪审员  李炎志 二〇一九年八月一日 书 记 员  章 拯