山西省吕梁市离石区人民法院刑事判决书（2019）晋1102刑初183号公诉机关吕梁市离石区人民检察院。被告人薛某，男，汉族，小学文化，户籍所在地山西省吕梁市临县。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月10日被离石公安局刑事拘留；同年1月31日经吕梁市离石区人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于离石区看守所。辩护人崔某、武某，山西太初律师事务所律师。吕梁市离石区人民检察院以离检刑刑诉（2019）138号起诉书指控被告人薛某犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月10日公开开庭进行了审理。吕梁市离石区人民检察院指派检察员李秀梅出庭支持公诉，被告人薛某及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。吕梁市离石区人民检察院指控:2012年4月份，离石亚辰煤业有限公司移民搬迁安置补偿款发放过程中，被告人薛某伙同临县三交镇原段家庄村委主任薛艳武（另案处理）以虚构户成员信息的方式骗取离石亚辰煤业有限公司移民搬迁安置补偿款（人口安置补助费及自主搬迁安置费）共计人民币27.5万元。案发后，被告人薛某家属退还涉案款物10万元整。公诉机关认为，被告人薛某的行为构成诈骗罪，并提供证据，请依法判处。被告人薛某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，称诈骗金额为5.5万元并不是27.5万元，因为迁移了户口是真实的，只有一个是假的。其辩护人意见为：一、定罪方面薛某涉案金额认定错误，被告人涉嫌的诈骗金额为5.5万元，剩余22万元被告人主观上没有诈骗的故意，不应认定为诈骗金额。二、量刑方面。1、被告人薛某是从犯。本案被告人对诈骗行为的认识不足，参与程度较少。在涉嫌冒领假户口的这部分移民补偿金的行为中，被告人是根据薛艳武告知的情况办理的移民补偿手续，且对村委、乡政府、被害单位亚辰煤业的诈骗行为主要是薛艳武实施的，被告人在本案诈骗的主客观上都非主要作用。2、被告人到案后如实供述自己的罪行，属坦白。3、被告人薛某已取得受害人山西离石亚辰煤业有限公司的谅解，愿意退赃、退赔。综上建议对被告人适用缓刑。经审理查明：2012年4月份，离石亚辰煤业有限公司移民搬迁安置补偿款发放过程中，被告人薛某伙同临县三交镇原段家庄村委主任薛艳武（另案处理）以虚构户成员信息的方式骗取离石亚辰煤业有限公司移民搬迁安置补偿款（人口安置补助费及自主搬迁安置费）共计人民币27.5万元。案发后，被告人薛某家属退还涉案款物10万元整。审理期间，吕梁市离石亚辰煤业有限公司对被告人薛某的行为予以谅解，建议对被告人从轻或减轻处罚。证明上述事实的证据有：书证归案情况说明：薛某在离石区坪头乡锦瑞煤矿被抓获。2、扣押决定书、票据证实：扣押款10万元。3、农村信用社个人存款凭条证实：2012年4月24日薛某领款415625元。4、薛某移民搬迁自主安置一览表证实：薛某、薛志强、薛梅、薛宇辰、薛宇飞人口安置补助每人45000元，6人共领取27万元，自主搬迁安置6人共领60000元。共384985元。5、移民安置资料复印件证实：（1）出生医学证明J14004663:薛宇飞，母亲薛梅、父亲薛志强；（2）介绍信：证明薛某全家共6口人，薛志强、薛梅、薛宇杰、薛宇辰、薛宇飞，盖临县三交镇段家庄村民委员会章，主任薛艳武及其名章。（3）薛某安置补偿协议。（4）薛治忠安置补偿协议。（5）收据：薛某收取384985元、薛治忠收取30640。6、临县妇幼保健计划生育服务中心证明J140048663不是该中心出具的。二、被告人供述与辩解他和薛艳武还有已故的薛稳亮共同伪造了五个人的户口共计领了27.5万元移民补偿款。其中薛稳亮给他做的假户口本，薛艳武给了他一个假出生证。2011年11月份村里领移民搬迁安置费，他说他一个人，条件不好，他没有儿子，女儿女婿能不能领这个钱了，薛艳武、薛稳亮说户口不在村里的不能领这个钱，手续必须对。后薛艳武、薛稳亮说村里给弄，让他把女儿和女婿的户口给了薛稳亮，薛艳武让薛稳亮办这个事。薛稳亮就把户口本上他女婿家地址××县，女婿李志强的名字变成薛志强，女儿薛梅的名字没有变，外甥李宇辰变成薛宇辰，外甥李宇杰变成薛宇杰，身份证号均没变。户口本上信息变了之后，薛稳亮就把这个假户口本给了他，薛艳武说能办了，并且说让他以他家的名义多领了一个小孩的钱。薛艳武当场给了一个新生孩子的名字，孩子的父母写成了假户口本上的薛志强和薛梅的名字，薛艳武给他办了村里人口数量介绍信，他就到三交镇政府找到郭平签了移民搬迁安置协议。2012年4月24日他在三交信用社领取了415625元。当时薛稳亮说给他弄户口本时，薛艳武也在场，薛艳武对他说让稳亮给办去。拆迁款薛艳武借了5万元，给了房款5万元，薛稳亮借了10万元，给了他大女儿薛梅5万元，二女儿薛永梅5万元。三、同案犯薛艳武供述：当时薛某和薛如泽两人没有儿，他们本人提出来每家一户女儿的家人领安置款，经过当时片长和煤矿上的工作人员具体商量后。由乡政府的郭建平开手续，郭建平让他写几口人，叫什么名字的证明，他是照着郭建平提供的材料开的证明，具体领了多少钱几个人他不记得了，他当时全权配合郭建平。具体资料的真伪不管，也不负责审核。薛某在领取移民补偿款过程中，制作提供假户口的事情他不清楚。他和薛某有两笔款的往来。2013年左右薛某住了一套本村的移民安置楼，薛某的女儿二宣在离石给他送了五万元钱。第二笔是2017年冬天，他急用钱让村里的张宝勤问薛某是否有钱，他想借五万元，后来薛某让他侄儿薛二龙在离石给了他五万元现金。四、证人证言1、李志强陈述：他家的户口没有迁出田家山来。2011年他丈人薛某打电话与他要户口本，但他不知道要干什么。他丈人移民分了钱后就知道拿户口本是干什么了。是用他家的户口本以他的名义做假户口本来，用假户口骗村里的移民款来。他们没有生过叫薛宇飞的孩子，就两个孩子。2、薛永梅陈述：她父亲给了她五万元，她和她姐姐薛梅在离石区薛艳武的办事处给了薛艳武五万元钱。3、张建峰陈述：2012年2月份至2015年他在××县包片。期间参与过移民搬迁安置工作。因为王家庄村是煤矿的采空区，他主要对采空上的危房进行走访，还有就是对符合移民搬迁的村民，根据村委出据的人口数量介绍信，村民提供的家庭成员的手续进行搬迁安置补偿款的结算。流程就是村民拿上村委开具的人口数量介绍信，家庭成员户口本到三交镇政府的地质灾害项目部找郭建平进行初步审核，郭建平把相关资料整理好以后拿给他，由他再次进行审核，对符合条件的搬迁户主让郭建平去办理相关手续。由郭建平提供联签单，他签字后再由张向阳签字就能领。按照以前的惯例，没有去派出所核实户口本的真假。真假没有看出来，就是数户口本上人的数量。他审核就是为了让这项工作不出失误，他签字，说明他没有发现问题，他们提供的是真实有效的。4、薛如成陈述：他2009年开始做村里的统计工作，主要做的是王家庄村的统计工作。关于薛某的户口情况：2011年薛艳武是村里的干部，他是报帐员，薛艳武说薛某的女婿、女儿户口迁回王家庄村，他就登记了四口人。他见过薛某拿过来的户口本。5、张宝勤陈述：2017年秋天的一天，薛艳武给他打电话说，记不得薛某的联系方式，你联系下薛某，看他有钱了不，有的话就说要和他借点钱，他就联系了薛某，问薛某说薛艳武要找你借点钱，薛某说没有钱，后来他就和薛艳武说，他联系薛某来，薛某说他没有钱，在之后的事不清楚。是不是给薛某办户口的钱他不知道。6、薛二龙陈述：他一直在煤矿上给三丟做工程，由于当时资金紧张，三丟经常性的让他找村里的人，说自己已经和村里的人借下钱了，他也不否认他没有拿过薛某的钱，具体记不得了。上述证据，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定指控事实。本院认为，被告人薛某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物27.5万元，数额巨大，被告人薛某的行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人薛某当庭自愿认罪，案发后退赔部分赃款，其行为取得被害单位的谅解、可酌情从轻处罚。被告人及辩护人以其诈骗金额为5.5万元的辩解，与客观事实相悖，本院不予支持。在共同犯罪过程中被告人薛某与其他同案犯的作用相当，其辩护人关于其系从犯的意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，被告人薛某的刑期从2019年1月10日起至2023年1月9日止,罚金在判决生效后一个月内缴纳）二、向被告人薛某追缴违法所得17.5万元，返还给离石亚辰煤业有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨明霞人民陪审员 张治平人民陪审员 闫春艳 二○一九年八月二十日书 记 员 董黛楠