陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2019）陕0122刑初18号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人解某某，男，1972年12月1日出生，汉族，初中文化，农民，2018年8月15日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人任文超，泰和泰（西安）律师事务所律师。   被告人张某某，男，1970年11月23日出生，汉族，高中文化，居民，2010年10月25日因组织传销活动被桂林市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月，2018年8月9日因本案被抓获，同年8月22日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人李星寰，陕西睿群律师事务所律师。   被告人荆某某，男，1980年8月14日出生，汉族，初中文化，农民，2018年8月22日因本案被抓获，同日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人康治斌，陕西宣齐律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]196号起诉书指控被告人解某某、张某某、荆某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员赵妮娜出庭支持公诉，被告人解某某及其辩护人任文超，被告人张某某及其辩护人李晨寰，被告人荆某某及其辩护人康治斌均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控：2015年5月，寻某某、武某某（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包传销项目。大礼包分为4个种类：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买大礼包后方可取得公司会员资格，按照购买金额不同，取得相应资格的会员。养生公司的运营模式为拉人头的方式和层级结构，收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额30%，余下70%以各种奖项名目按照网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子比的形式计入上线账户。养生公司传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。后成立国际部由尔某某（另案处理）负责。   2015年9月份，被告人解某某经朋友赵依楠介绍到蓝田县汤峪镇考察西安汤峪温泉养生有限公司大礼包项目，后经赵依楠购买一个价值2.4万元的大礼包，注册成为寻某某团队1部会员，后任寻某某团队3部部长。其积极履行部长职责，使自己的3部传销层级达26层，会员达334人，销售金额为8421000元，非法获利338123.98元。   2015年11月底，被告人张某某经张徽（另案处理）介绍到蓝田县汤峪镇考察西安汤峪温泉养生有限公司大礼包项目，于2015年12月份，经张徽购买一个价值2.4万元的大礼包，注册成为寻某某团队部长张徽名下的一名会员，后任寻某某团队8部部长。其积极履行部长职责，使自己的8部传销层级达24层，会员达255人，销售金额为6312000元，非法获利120000元。   2016年3月份，被告人荆某某在蓝田县汤峪镇推销办理POS机，经吕周鹏（另案处理）介绍了解西安汤峪温泉养生有限公司大礼包项目，后在吕周鹏垫资情况下购买了一个价值2.4万元的大礼包，并注册成为武某某团队8部会员，后任武某某团队39部部长。其积极履行部长职责，使自己的39部传销层级达24层，会员达675人，销售金额为17112000元，非法获利89.35万元。   为指控犯罪，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书，破案经过，层级图、获利图，证人张某甲等人的证言，养生公司文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，追赃退缴书，户籍证明，电子数据，鉴定意见书，被告人解某某、张某某、荆某某及同案犯武某某等的供述，据此认为被告人解某某、张某某、荆某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法予以惩处。   被告人解某某对公诉机关指控的其所发展的传销人数有异议,对指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控的被告人解某某发展的传销人数、销售大礼包数及销售金额、非法获利等事实与实际情况不符，应据实计算。解某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，到案后能够如实供述自己罪行，自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚。   被告人张某某对公诉机关指控的其所发展的传销人数有异议,对指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，公诉机关指控的被告人张某某发展的传销人数、销售金额、非法获利等情况与实际不符，张某某属于从犯，主观恶性小，存在自首情节，并积极退还赃款，依法可以从轻或减轻处罚。   被告人荆某某对公诉机关指控的其所发展的传销人数有异议,对指控的其他犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是,公诉机关指控的被告人张某某发展的传销人数、层级及非法获利等与客观事实不符，被告人荆某某属于组织、领导传销活动共同犯罪中的从犯，主观恶性小，有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（另案处理）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部。后成立国际部由尔某某负责（已判决）。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层的传销组织。   2015年9月份，被告人解某某经人介绍到蓝田县汤峪镇考察养生公司大礼包项目，后购买了一个2.4万元的大礼包，成为养生公司会员。由于业绩突出，被任命为寻某某团队3部部长。其积极履行部长职责，直接或间接发展会员334人，形成传销层级26级，销售金额842.1万元，非法获利33.81万元。案件审理过程中，被告人解某某亲属代为退赔赃款3万元及部分票券。   2015年12月，被告人张某某经张徽（另案处理）介绍到蓝田县汤峪镇考察养生公司大礼包项目，后购买一个2.4万元的大礼包，成为养生公司会员。因业绩突出后被任命为寻某某团队8部部长。被告人张某某积极履行部长职责，直接或间接发展会员255人，形成传销层级24层，销售金额631.2万元，非法获利12万元。案件侦查过程中，被告人张某某退还赃款12万元。   2016年3月份，被告人荆某某经人介绍了解养生公司大礼包项目，后购买了一个2.4万元的大礼包，成为养生公司会员。后任武某某团队39部部长。被告人荆某某积极履行部长职责，直接或间接发展会员675人，形成传销层级24层，销售金额1711.2万元。被告人荆某某非法获利893463.16元，其中2016年6月30日以该获利分期付款购买奥迪FV7181FADBG轿车一辆（车架号LFV3A24G8G3056315）。   认定上述事实的证据有：接处警登记表，受案登记表，破案经过，抓获经过，户籍证明，部长名单及联系电话，被告人解某某、张某某、荆某某网络关系图、奖金总计查看图，退赃票据，养生公司相关文件，合作协议书，奖励方案、福利制度等，蓝田县XX委等部门文件，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，辨认笔录及照片，扣押清单，（车辆）查获经过及移交单，证人张某甲、郭某某、董春兰张黎明、平如花、敬某某、苏某某、张某乙的证言，同案犯武某某、寻某某、尔某某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、张徽、宋某某、肖某某的供述，被告人解某某、张某某、荆某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人解某某、张某某、荆某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪，且均情节严重。蓝田县人民检察院指控三被告人犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。关于三被告人及其辩护人均对公诉机关指控的各被告人在传销组织中的发展人数、销售金额与客观实际不符之意见，经查，三被告人发展的人数、各人在传销组织中形成的层级、销售金额等均经第三方盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定，该鉴定客观真实，且三被告人对此鉴定意见均无异议，故对三被告人及辩护人的辩护意见不予采纳。关于三被告人的辩护人均辩称三被告人系共同犯罪中的从犯，且均能如实供述，自愿认罪，应对其从轻、减轻处罚之意见，与案件事实及法律规定相符，应予采纳，应对三被告人减轻处罚；关于被告人张某某的辩护人辩称张某某具有自首情节，依法可以从轻处罚之辩护意见，因与案件事实不符，不予采纳。被告人解某某退赔了3万元赃款及部分票券，被告人张某某退还了全部赃款，被告人荆某某退赔了部分票券亦可对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人解某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币20万元（限本判决生效后20日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2021年2月14日止）。   二、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币10万元（限本判决生效后20日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2020年2月8日止）。   三、被告人荆某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元（限本判决生效后20日内缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月22日起至2022年8月21日止）。   四、被告人解某某退赔赃款3万元及部分票券、被告人张某某退赔的赃款12万元、被告人荆某某退赔的部分大礼包票券，予以没收，上缴国库；扣押在案的被告人荆某某现金人民币152元，予以没收折抵罚金，上缴国库；   五、被告人荆某某所有的奥迪牌AUDIFV7181FADBG轿车一辆（车架号LFV3A24G8G3056315）予以没收折抵非法所得，上缴国库。   六、继续追缴被告人解某某、荆某某违法所得，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                                   审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  刘    玲                             人民陪审员  杨    旭                                二〇一九年八月二日                               书记员  马    尧                                      1