江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0802刑初45号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人蔡鸿烜（绰号阿拉），男出生于中国台湾台北市，汉族，高中文化，无业，家住台湾省台北市内湖区，租住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 指定辩护人万绍峰，江西秉志律师事务所律师。 辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。 被告人何福（绰号老虎），男，出生于广西灵山县，汉族，初中文化，个体户，租住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人罗敏，江西共创律师事务所律师。 被告人何雄武（绰号可乐），男，出生于广西灵山县，汉族，初中文化，无业，租住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉[2019]25号起诉书指控被告人蔡鸿烜、何福、何雄武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员邹某出庭支持公诉，被告人蔡鸿烜及其辩护人万绍峰、韦志富、被告人何福及其辩护人罗敏、被告人何雄武到庭参加诉讼。本案经吉安市中级人民法院审批同意延长审理期限三个月。现已审理终结。 吉安市吉州区人民检察院指控，2018年3月开始，被告人蔡鸿烜组织被告人何福、何雄武为绰号“罗志祥”的台湾人转移赃款。蔡鸿烜将何福、何雄武等人的多个银行账号提供给“罗志祥”，用以接受“罗志祥”所得的赃款。“罗志祥”将赃款转账汇入何福、何雄武账户后，何福、何雄武立即取现并交给蔡鸿烜，蔡鸿烜汇集现金后，采取秘密方式单独将现金交由“罗志祥”安排的接收人。至2018年5月18日，被告人何福共取现740.28万元，其中被害人易某、王某1、刘某等被骗现金共计62.8万元；被告人何雄武共取现1381.89万元，其中被害人易某被骗现金8万元。当日，民警在广西南宁市兴宁区瀚林山水源小区2栋1301房内将被告人蔡鸿烜、何福、何雄武抓获，并当场查获何福、何雄武等人取出的现金共计132万元。 针对上述事实公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人的供述，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人蔡鸿烜、何福、何雄武共同故意，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人蔡鸿烜辩称，对起诉书指控的事实无异议，但认为这些钱是货款，不知道是赃款，主观上不明知。 其辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人蔡鸿烜构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，应当宣告无罪。根据相关法律规定，“明知”是构成本罪的关键。蔡鸿烜是受“罗志祥”的雇佣，将所谓的“货款”转交给指定的收款人，对涉案款项的来源不知情，对款项的性质属性更是无法认知和识别。如果被告人明知是犯罪所得的赃款，肯定不会提供自己的银行卡将赃款取现转移，故被告人也是被欺骗。在案证据无法证实被告人系明知，仅是推测被告人主观上明知。 被告人何福辩称，其不知道所取款是赃款，主观上不明知。另外，其到案后规劝莫碧营投案。 其辩护人提出的辩护意见：1、被告人何福主观上不知道这些钱款是犯罪所得，否则不会用自己的真实身份信息到银行开户，故不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并同意蔡鸿烜辩护人的辩护意见；2、被告人何福系从犯；3、被告人何福劝同案犯莫碧营归案，有立功表现；4、起诉书中指控的金额，部分是被告人的合法收入，另外未查清来源的钱款也应认定为合法收入。 被告人何雄武辩称，其通过何福介绍帮蔡鸿烜取款，他们均告知该款系合法收入，故主观上不明知系违法犯罪所得，现在非常后悔，恳请对其从轻处罚。 经审理查明，2018年3月开始，被告人蔡鸿烜组织被告人何福、何雄武为绰号“罗志祥”的台湾人转移赃款。蔡鸿烜将何福、何雄武等人的多个银行账号提供给“罗志祥”，用以接受“罗志祥”所得的赃款。“罗志祥”将赃款转账汇入何福、何雄武账户后，何福、何雄武立即取款并交给蔡鸿烜，蔡鸿烜汇集现金后，采取秘密方式单独将现金交由“罗志祥”安排的接收人。至2018年5月18日，被告人何福共取款740.28万元，被告人何雄武共取款1381.89万元。 另查明，被害人易某被电信诈骗54.0068万元，其中41.9万元转入何福银行账户内，8万元转入何雄武银行账户内；被害人王某1被电信诈骗23.9998万元，其中11万元转入何福银行账户内；被害人刘某被电信诈骗16.3821万元，其中10万元转入何福银行账户内。综上，被告人何福共取被害人被骗现金62.9万元；被告人何雄武共取被害人被骗现金8万元，均交给被告人蔡鸿烜。 2018年5月18日，公安民警在广西壮族自治区南宁市兴宁区瀚林山水源小区2栋1301房内将被告人蔡鸿烜、何福、何雄武抓获，并当场查获何福、何雄武等人取出的现金共计132万元，予以暂扣。何福归案后供述了同案犯莫碧营，侦查人员根据何福提供的莫碧营手机号码，打电话给莫碧营要其到公安机关配合调查。莫碧营于次日到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的被告人蔡鸿烜、何福、何雄武的供述，同案犯谢祥战、莫碧营的供述，被害人易某、王某1、刘某的陈述，证人左某、王某2、邵某、石某、苏某、温某、李某的证言，搜查证，搜查笔录，扣押清单，抓获经过，莫碧营的归案情况说明，暂扣款的情况说明，临时羁押证明书，身份证，通行证，户籍证明，受案登记表，立案决定书，报案材料，公安部电信诈骗案件侦办平台查询信息，银行转账记录，银行卡交易明细，被骗资金流向图，何福银行卡开户资料及银行卡交易明细，何雄武银行卡开户资料及银行卡交易明细，银行取款凭证，通话详单，微信聊天记录、转账记录等证据证实。上述证据已查证属实，证据之间相互印证，形成完整的证明体系，足以认定。 关于三被告人是否明知所取款系犯罪所得的问题。掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购或者代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。本罪至关重要的问题是行为人主观方面是否明知是赃物、赃款。经查实，本案被告人每天的工作就是到各银行取现金，然后统一交给蔡鸿烜，再由蔡鸿烜采取秘密的方式将现金交给他人。自2018年3月至5月18日短短两个多月的时间内，仅被告人何福、何雄武二人通过银行取现金达二千余万元，这些现金均由不同银行账户转入被告人银行账户内。根据相关法律规定，没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，可以认定被告人明知系犯罪所得。本案被告人的多个银行账户每天都有大量的资金从不同银行账户转入，且在案证据证实被告人将被害人被骗现金予以转移，故可以认定被告人主观上系明知犯罪所得。被告人及其辩护人关于本案钱款系货款，且主观上不明知系犯罪所得的意见，与在案证据及法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人蔡鸿烜、何福、何雄武明知是犯罪所得而予以转移，被告人蔡鸿烜转移赃款70.9万元，被告人何福转移赃款62.9万元，被告人何雄武虽然转移赃款8万元但其行为致使上游犯罪无法及时查处，造成公私财物重大损失无法挽回，均属情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡鸿烜、何福的行为致使上游犯罪无法及时查处，造成公私财物重大损失无法挽回，且三被告人多次掩饰、隐瞒犯罪所得，应当从重处罚。被告人及其辩护人关于被告人的行为不构成犯罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。三被告人在共同犯罪中的作用虽有大小，可在量刑时予以考虑，但不宜区分主从犯。辩护人关于何福系从犯的辩护意见，本院不予采纳。根据相关法律规定，被告人何福归案后向公安机关提供同案犯莫碧营的联络方式，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故不能认定为有立功表现。其辩护人关于何福具有立功情节的辩护意见，不予采纳。综合三被告人的犯罪情节、地位、作用大小等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（四）项的规定，判决如下： 被告人蔡鸿烜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2024年5月18日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 被告人何福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年11月18日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 被告人何雄武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年5月18日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小波 人民陪审员  胡友林 人民陪审员  肖小春 二〇一九年八月十三日 书 记 员  罗丽娟 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。