昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0114刑初128号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人方志英，男，汉族，1961年10月10日出生，小学文化，户籍所在地广东省汕头市，住汕头市潮南区。因犯非法经营罪，于2011年12月1日被云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院判处有期徒刑五年，2014年11月5日减刑释放。因涉嫌非法经营罪，于2018年4月29日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2018年6月2日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。被告人宋早英，女，汉族，1966年12月24日出生，小学文化，户籍所在地云南省宣威市，住宣威市。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月11日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2018年6月16日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人雷锦慰，曾用名雷锦高，男，傣族，1988年5月13日出生，初中文化，户籍所在地云南省盈江县，住盈江县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月17日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2018年6月23日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。辩护人杨珂，北京盈科（昆明）律师事务所律师。被告人尹凯，男，汉族，1992年8月16日出生，高中文化，户籍所在地云南省会泽县，会泽县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月8日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2018年6月15日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。辩护人黄英，云南祥宇律师事务所律师。被告人李某甲，男，汉族，1962年10月10日出生，小学文化，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月12日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2018年6月16日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。辩护人李红芹，云南明快律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2019）116号起诉书指控被告人方志英、宋早英、雷锦慰、尹凯、李某甲犯非法经营罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序组成合议庭，于2019年5月8日公开开庭进行审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员李硕出庭支持公诉。被告人方志英、宋早英、雷锦慰、尹凯、李某甲及辩护人杨珂、黄英、李红芹到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。昆明市呈贡区人民检察院指控：2016年至2018年期间，无烟草专营许可证的被告人方志英多次通过快递向云南省会泽县、盈江县等地销售卷烟。2018年3月2日、4月4日，其所销售的卷烟在昆明市呈贡区中转时分别被查获，共有云烟（软珍品）150条、云烟（紫）300条、中华（硬）25条、云烟（紫）392条。经鉴定，以上卷烟均系假冒注册商标且伪劣的卷烟。经认定，共价值人民币69600元。除以上被查获卷烟，其他具体交易情况如下：1.2017年至2018年，方志英向无烟草专营许可证的被告人李某甲提供卷烟用于销售。经认定，交易价值共计人民币95000元。2.2017年4月至2018年1月，方志英向无烟草专营许可证的被告人雷锦慰销售卷烟，以供雷锦慰销售。经认定，交易价值共计人民币215590元。3.2017年4月至2018年2月，方志英向无烟草专营许可证的被告人宋早英销售卷烟，以供宋早英销售。经认定，交易价值共计人民币240000元。4.2017年9月至2018年1月，方志英向无烟草专营许可证的被告人尹凯销售卷烟，以供尹凯销售。经认定，交易价值共计人民币184900元。5.2016年11月至2018年3月，方志英向严某销售卷烟，以供严某（另处）销售。经认定，交易价值共计人民币49万余元。6.2017年7月至2018年2月，方志英向郭某销售卷烟，以供郭某销售。经认定，交易价值共计人民币29000元。7.2017年12月至2018年1月，方志英向陈某1销售卷烟，以供陈某1销售。经认定，交易价值共计人民币21650元。8.2017年至2018年2月，方志英向雷某2销售卷烟，以供雷某2销售。经认定，交易价值共计人民币10000元。公诉机关认为：被告人方志英、宋早英、雷锦慰、李某甲、尹凯未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中方志英情节特别严重，其余四人情节严重，五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以非法经营罪追究刑事责任。方志英系累犯，应当从重处罚。被告人方志英、雷锦慰、尹凯、宋早英可认定为坦白。据此提起公诉，请依法判处。被告人方志英辩解称：他没有销售，只是帮其老板收款。除李某甲外，其他人员的款项中还包括茶叶款。被告人宋早英辩解称：指控她的24万中包含了3万元的借款，这3万是她借给方志英的。被告人雷锦慰辩解称：有4.5万元他付款后没有收到货，应当扣除4.5万元。被告人雷锦慰的辩护人提出以下辩护意见：对指控罪名无异议。雷锦慰没有收货部分不应认定，指控金额应当扣除4.5万元；被告人系坦白。建议在1年6个月以内判处，并适用缓刑。被告人尹凯、李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人尹凯的辩护人提出以下辩护意见：对指控事实及罪名无异议，被告人尹凯系坦白；愿意退赃；被告人家庭困难。建议判处1年6个月以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李某甲的辩护人提出以下辩护意见：对指控事实及罪名无异议。被告人李某甲主观恶性小，在方志英的引诱下误入歧途；被告人自愿认罪，认罪悔罪态度好；被告人系初犯。建议判处1年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2016年至2018年期间，无烟草专营许可证的被告人方志英多次通过快递向云南省会泽县、盈江县等地销售卷烟。2018年3月2日、4月4日，其所销售的卷烟在昆明市呈贡区中转时分别被查获，共有云烟（软珍品）150条、云烟（紫）300条、中华（硬）25条、云烟（紫）392条。经鉴定，以上卷烟均系假冒注册商标且伪劣的卷烟。以销售价格认定，共计人民币51600元。另查明，2018年2月，方志英向尹凯销售卷烟，交易价值人民币24800元。其余公诉机关指控事实属实。本案在审理期间，尹凯主动退缴违法所得人民币10000元。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实：一、方志英非法经营的证据1.书证。（1）受案登记表、立案决定书，证实：2018年3月2日17时30分，呈贡区烟草专卖局执法人员接群众匿名举报，联合昆明市公安局呈贡分局经济犯罪侦查大队民警在呈贡区拓翔路中通快递云南总公司进行检查。发现19个由广东发来的快递的重量、形态可疑，开箱检查后发现快递内装有卷烟。2018年3月15日云南省昆明市呈贡区烟草专卖局将该案移送呈贡分局。（2）许可证查询信息及情况说明，证实：被告人尹凯自2018年2月1日以来持有烟草专卖许可证；严某自2009年2月以来持有烟草专卖许可证；雷锦慰于2013年9月至2017年2月28日期间持有烟草专卖许可证（后被吊销）。其他被告人无烟草专营许可证。（3）抓获经过，证实：2018年4月28日，呈贡分局经侦大队侦查员到方志英户籍地广东省汕头市潮南区开展工作。2018年4月28日14时许，方志英驾驶粤Ｄ×××××本田牌小轿车从上方大道往潮南城区方向走，至红绿灯口时，侦查员对该车和驾驶人实施控制，将方志英带到广东省汕头市潮南区公安分局经侦大队讯问。（4）户籍证明及前科材料，证实：方志英作案时系成年人，因犯非法经营罪，于2011年12月1日被云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院（二审）判处有期徒刑五年，于2014年11月5日刑满释放。（5）扣押决定书、扣押清单、扣押银行卡照片，证实：公安机关扣押方志英银行卡、U盘、房某、手机贰部、粤Ｄ×××××号本田小轿车一辆、便签本、笔记本、便签纸张、对账单等情况。2.证人证言。（1）李某丁证实：他在昆明市呈贡区拓翔中通快递云南总部是负责现场管理货运业务，这批卷烟是从广东揭阳托运过来的，该批货物（卷烟）在昆明呈贡区洛羊街道拓翔路中通快递云南总部下货后又分拨配送到云南德宏、盈江、曲靖、会泽。没有相关的烟草专卖品准运证及相关合法手续。（2）刘某甲证实：他在昆明呈贡洛羊街道仟万加物流园佳吉快运公司仓库负责现场管理货运业务。查获的卷烟是2018年4月4日从广东省汕头市佳吉快运公司物流部托运过来，下货后又分拨配送发货到云南省保山市腾冲县。货运单只写着是普通百货，是执法人员查获并且打开纸箱后才知道是卷烟。没有相关烟草专卖品准运证及相关合法手续。现场清点的数量与查获的数量是一致的，是84mm云烟（紫）392条卷烟。（3）雷某2证实：她经营阿松百货铺子，她一共向外省男子买过五次烟。第一次是2017年6月份，那个外省男子用快递发了五件紫云给她，每一件有50条。她卖完之后到农业银行用现金存了11000元在那个外省男子的银行卡上，名字是方某1明。第二次是5件红白塔山，每一件50条，卖完之后她存了7000元在外省男子的银行卡上。第三次是5件紫云，卖完之后她到银行存了10000元在那个外省男子的银行卡上。第四次是2017年的11月份，那个外省男子用快递发了一些紫云过来，卖完之后她打了30000元左右给对方。第五次是2018年的1月份，那个外省男子用快递发了8件紫云，她卖完后还欠外省男子20100元。（4）曾某证实：李某甲和方老板认识，李某甲介绍他们认识，后方老板直接到他家开的超市找他们，超市才开业，没有烟证，说好后，紫云烟60元一条，方老板用物流公司运烟过来给他们卖。他老婆雷某2在超市卖。货到后方老板会打电话给他，他叫方老板发过8000元的牙刷，1万元的茶叶，他欠方老板2万多的货款。家里的超市都是他媳妇自己负责进货。雷锦慰拿过100条紫云烟去卖。（5）杨世任证实：他在阿松百货超市买了16000元的烟。（6）郭某证实：2018年5月份，一个外省老头主动到她在石某开的商店里找她。拿给她假烟让她帮卖。后她找这个老头买了3万左右的货，一共650条左右，都是小熊猫，是物流托运部送到她的商店。这个老者没有说是假烟，但是大家都知道是假烟，她一共卖出去520条左右，赚了4千元左右。她和老者定价每条52元，上浮利润是她的。（7）陈某1证实：她帮“方某1明”储存、中转过假烟，下家把货卖完之后她帮方某1明收钱。每50条给她1000元。她帮方某1明存储中转过11次假烟，得利6000元。方某1明还发过两次货给她，她拿到周边的工地卖给民工，赚了6500元钱。她一共获利12500元。她一共卖了400条左右假烟，都是方某1明发给她的。她一共转账2万多给方志英。3.被告人方志英的供述与辩解。证实：一个福建人发烟给别人，叫他帮收账，后面他打不通福建人的电话就没做了。2017年10月份至2018年4月份他在卖假烟，卖给下线的价格：紫云50元一条、软珍80元一条，小熊猫50元一条、大重九300元一条、中华200元一条。他负责在汕头找上线组货，发给他的下线，他在中间赚一点差价。他的上线告诉过他都是假烟，他也告诉过买烟的人是假烟。张某1是福建人，是他以前在潮南峡山打工认识的，他是给张某1打工的。他到云南发展销售下线都是张某1事先联系好的。叫他去帮其发展下线，开拓市场，每条烟给他20元的利润。他同意了。2017年4月他和老婆林珊碧到昆明和张某1会合，办了5、6张手机卡，之后到云南德宏的芒市发展下线。先后找了刘某、杨某、雷某1和其老公吴松、姓雷的男子、陈某2等。在会泽找了宋早英，宋早英还答应在曲靖范围内帮他介绍下线，另外如果要货的话，宋早英负责调整和平衡。他在会泽石某认识了一个超市老板李某和其老婆“李亩”，他们也互相留了电话，加了微信。2017年8月份，他到云南会泽石某认识了尹凯，尹凯还答应帮他存货中转。之后他又到沾益德泽找到一个姓沈的女子，姓沈的女子还答应帮他找物流搞运输，帮他介绍了物流人员熊买柒。他在汕头把假烟发到这些下线的手里，他们负责销售这些假烟，尹凯和盈江姓雷的男子还负责帮他存货，货源紧张的时候，他也会安排他们在云南省内发货给云南其他地方。他都是在微信里安排姓雷的男子和尹凯办，运输大部分是走快递，有时候也会喊驾驶员运输。收款是通过微信和银行卡转账。他的烟被扣了很多，下线没有收到货，他也不会叫人家付款。今年被扣的货有一批是3月初，一批到石某、一批到盈江，本来发到石某的是准备叫尹凯和李某的老婆李亩来提货，发盈江的是叫雷锦慰来提紫云烟，雷某2来提软珍，但在昆明中转的时候被扣了，后面张某1就没有走中通快递，而是先往上海，又从上海转，造成从上海发货的假象。大概是2018年4月10日左右，雷锦慰跟他催烟，他告诉张某1，张某1发了一批，张某1还微信告诉他说货从上海出发了，他把信息转给雷锦慰，但是过了几天还是没到，张某1发了一个呈贡烟草专卖局扣烟的单子，说是这批烟也被扣了。微信转账记录雷某2转了15200元是烟钱。她从ATM机存钱，有时候会从微信上转。4.鉴定意见。（1）云南省烟草质量检测站检验报告,编号WZ…5001；涉烟价格认定结论书[2018]118号、120号，证实：2018年3月2日查获的快递内卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。假冒伪劣卷烟云烟（紫）300条认定价30000元；假冒伪劣卷烟云烟（软珍品）150条认定价34500元；中华（硬）25条认定价11250元。（2）云南省烟草质量检测站检验报告，编号：WZ…1901，涉烟价格认定结论书[2018]095号，证实：2018年4月10日查获的该批送检卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。经认定，云烟（紫）392条认定价39200元。（3）云南省烟草质量检测站检验报告，编号：WZ…0701，涉烟价格认定结论书[2018]136号，证实：2018年5月8日在郭某经营店铺内查获红河（硬甲）36条，云烟（紫JY）22条，云烟（软珍品）24条，玉溪（软）6条，云烟（红JY）150条，红塔山（硬经典）50条，小熊猫（精品出口）34条，认定总价为33490元。5.搜查、辨认等笔录。（1）搜查笔录及照片，证实：民警在达仙港村上方寨外三巷9号方志英住所搜查，查获银行卡贰张、笔记本对账单十份、对账单、电脑主机一台。民警在云南省会泽县郭某经营的店铺，石某百货批发店内搜查出大量装有成品香烟的纸箱，清点发现有红河（硬甲）36条、云烟（紫）22条、云烟（软珍品）24条、玉溪（软）6条、红某150条、红塔山50条、精品小熊猫（绿）34条，于当日扣押。（2）人员辨认笔录及照片，证实：被告人方志英辨认出陈某3是帮其办卡的人；郑某是保山人，跟其买过一件紫云烟；杨某今年跟其买了五件紫云烟，到了四件，被盗了一件；孙某向其买过八件紫云烟；周某甲是德宏盈江县腾盈百货店的老板娘，买过几件紫云烟。郭某辨认出方志英就是让其发货，引诱其卖假烟的“浩业”。（3）现场辨认笔录，证实：雷某2指认中国农业银行盈江平原支行里其向方某1明622…677账户存款的ATM机。（4）检查笔录、扣押清单、手机截屏证实：民警对雷某2随身携带VIVO手机内容进行检查，微信名“幸福就好”，该微信通讯录内存有微信名为“浩业”的微信好友，附带文字信息“方某1明”。杨世任微信多次向雷某2微信转账。民警对郭某黑色华为手机内容进行检查，发现转账给“浩业”情况，即向方志英转账共29000元。民警对陈某1金色“金立”手机内容进行检查，发现向方志英转账21650元。6.烟草专卖局移送扣押烟草相关记录。证实：快递外包装单、快递收、寄等信息；抽样取证情况。7.银行卡明细、交易明细查询。证实：雷锦慰通过农业银行盈江县支行柜台向被告人方志英持有的方某1明账户622…3778转账涉烟款12笔，共计132000元；向方志英持有的方某1明账户622…4677转账45000元。方志英在农村信用社开户情况及银行卡交易流水情况。雷锦慰通过其持有的支付宝（支付宝账号：152…316）向被告人方志英持有的方某2生账户622…8572转账涉烟款7笔，共计48595元。方金德农业银行交易明细及严某、李某甲银行查询情况。8.现场检测报告书。证实:经检测，方志英尿液中吗啡、甲基安非他明呈阴性。9.微信聊天记录。证实：方志英提供的微信聊天记录，内容涉及大量发货（各类香烟）、谈价、收款情况。10.方志英提供手机交易记录截图。证实：转账、收款情况。11.方志英提供的微信交易记录。证实：收款情况。二、尹凯非法经营的证据：1.书证。（1）抓获经过，证实：2018年5月7日21时民警在曲靖市会泽县黎明小区门口抓获尹凯。（2）户籍证明，证实：被告人尹凯作案时系成年人，无犯罪前科。（3）扣押决定书、扣押清单，证实：扣押尹凯黑色苹果8手机一部。（4）现场检测报告书，证实：经检测，尹凯吗啡、甲基安非他明呈阴性。（5）微信转账记录，证实：2017年7月12日至2018年1月18日向“浩业”转账共计：184900元。2018年2月转账24800元。2.证人证言。（1）尹红林证实：他家砖厂上用的烟和家里办事用的烟都是从尹凯那里买。（2）刘祥兰（电话记录）证实：尹凯使用其烟草专卖许可证情况。3.被告人的供述与辩解。（1）被告人尹凯的供述与辩解，证实：他卖方总的烟一共有3300条左右，总的付了209000元货款，还有2万的货还没给他。他大概赚了3万多，但因为还有2万的货没给他，算下来只赚了1万多。他于2017年9月取得烟草专营许可，之前销售烟草使用其小婶刘祥兰的许可证。（2）被告人方志英的供述与辩解，证实：2017年8月份，他和尹凯说好一件紫云2500元的固定价，上浮空间和利润都是尹凯的。尹凯还答应帮他存货中转。经民警和他对账，尹凯微信给他的209700元都是烟款，他和尹凯没有别的生意。4.鉴定意见。检验报告、涉烟价格认定结论书，证实：经云南省烟草质量监督监测站的检验报告：尹凯处被扣押的香烟样品鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。红河（硬甲）30条，红河（软甲）6条，云烟（紫）47条，云烟（软珍品）21条，小熊猫（精品出口）0.6条，合计价值人民币11930元。5.辨认、检查笔录。（1）人员辨认笔录及照片，证实：尹凯与方志英相互辨认出对方。（2）检查笔录，证实：对尹凯持有的黑色苹果8手机进行检查，并对涉案数据截屏保存。（3）搜查笔录，证实：在尹凯的指引下对其经营的位于曲靖市会泽县的商铺进行搜查的情况。三、李某甲非法经营的证据：1.书证。（1）抓获经过，证实：2018年5月11日21时，呈贡分局民警在李某甲陆良县家中将其抓获。（2）户籍证明，证实：被告人李某甲作案时系成年人，无犯罪前科。（3）检查笔录、扣押决定书、手机截图，证实：民警依法对被告人李某甲随身携带的手机两部进行检查并扣押。（4）现场检测报告书，证实：经检测，李某甲结果吗啡、甲基安非他明呈阴性。（5）方志英笔记，证实：记载相关款项情况。2.被告人的供述与辩解。（1）被告人李某甲的供述与辩解，证实：“汕头老怪”第一次发给他910条紫云烟，价值45000元，减去之前欠他的35000元烟丝钱，他还欠10000元。后“汕头老怪”又发了20件紫云（每件50条）给他，2500一件，一共50000元，他又发了两次500公斤的烟丝给“汕头老怪”。（2）被告人方志英的供述与辩解，证实：他总的发给李某甲的卷烟价值152600元，大部分是紫云，还有几箱软珍。李某甲没有给过卷烟的钱，都是拿烟丝款抵。3.银行卡明细。证实：方志英与李某甲银行卡交易明细。4.人员辨认笔录。方志英辨认出李某甲。四、雷锦慰非法经营的证据：1.书证。（1）抓获经过，证实：2018年5月16日23时，侦查人员在德宏州盈江县处抓获雷锦慰。（2）户籍证明，证实：被告人雷锦慰作案时已成年，无犯罪前科。（3）搜查笔录、扣押清单，证实：2018年5月16日民警在雷锦慰家中（盈江县允燕花园小区23栋1单元201室）查获软装牡丹香烟42条零4包，软珍香烟1条零17包，硬壳利群1包，并于当日予以扣押。（4）现场检测报告书，证实：经检测雷锦慰尿液中吗啡、甲基安非他明呈阴性。2.证人证言。（1）岳某甲证实：她是开小卖部的，有时候会叫小雷送烟，其送了两个小件每件25条给她，每件送一条软珍给她。她还向其买过红塔山50条，65元一条。（2）包汉标证实：雷锦慰拿了不到50条紫云烟给他，他卖掉30多条，还剩十来条没有卖，他还给雷锦慰了。3.被告人的供述与辩解。（1）被告人雷锦慰的供述与辩解，证实：朋友曾某告诉他一个广东老板的电话，他联系后，这个广东老板就来盈江找到他，说其姓方，拿了两条紫云烟给他，说是55元一条，多卖的是他自己的利润，叫他去卖，卖出去才给钱，他觉得有赚头就答应了。后面方老板一直给他发货，他卖了后给其回款，被抓时，总的给方老板回了30万左右。他媳妇给方某1明的账号存过2万元，他给方某1明622…677账号转过45000元，她媳妇给方某1明622…778账号转过共计132000元，他用支付宝给方某2生622…572账号转过48590元，其中有12000元的茶钱。（2）被告人方志英的供述与辩解，证实：他和雷锦慰谈好后发烟给雷锦慰，先卖再回款，2500元一件紫云烟，每件50条，软珍一条90元，红塔山一条45元。雷锦慰都是转账到他账户名为方某2生的两张卡、方某1明的两张银行卡，一年来，大概转了20来万货款给他。经统计，除了10000元是茶钱，雷锦慰给他转的215595元都是烟钱。4.鉴定意见。检验报告、涉烟价格认定结论书，证实：经检验，雷锦慰处被扣押的香烟样品鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。经鉴定，送检云烟（软珍品）2.7条，认定价为621元；牡丹（软）42.4条，认定价为5512元。合计为6133元。5.检查、辨认笔录。（1）人员辨认笔录及照片，证实：方志英辨认出雷锦慰是芒市姓雷的男子。雷锦慰辨认出方志英是方总。雷某2、曾某是夫妻。（2）检查笔录，证实：方志英提供的与雷锦慰的聊天记录：发货情况及部分转账情况。6.银行卡交易明细，证实：雷锦慰、帕保琳向方某明某号622…778卡号转账177000元；向方某2生账户转账共计25850元。7.云南烟草专卖管理信息系统查询。证实：雷锦慰分别于2015年5月12日，2014年9月22日被行政处罚。8.笔记本纸笺。证实：雷锦慰向岳某甲送货情况。五、方志英向严某（即李亩，李某老婆）销售情况的证据。1.书证。（1）抓获经过及户籍证明，证实：严某身份信息及抓获严某情况。（2）扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关扣押严某手机一部。（3）转账记录，证实：自2016年9月29日至2018年3月6日，严某向方某2生、方志英转款共计557690元。2.证人证言。（1）李某证实：老方是外省人，50多岁，他找其买过一点茶叶，大概3万元左右，后来他媳妇说方志英是发非烟的，但他媳妇严某销售非烟的事他没有参与。他不知道严某转过多少款项给方志英，只知道转过一次3万元的茶叶款。（2）严某甲证实：他以前在严某家的荣鑫批发部上班，会以市场价卖一些假烟，他在的一个多月大概卖了400来条紫云假烟，100多条软珍，都是零卖。（3）范某甲证实：他到荣鑫百货买过烟，卖给他的紫云烟是57一条；硬红河40一条。每个月他买两、三条，买了十多条紫云烟，硬红河十多条，总的三十来条。3.严某的供述与辩解。（1）被告人严某的供述与辩解，证实：2016年4月左右，方志英来到她自己开的荣鑫百货，说是她丈夫的朋友，说他的烟很便宜，利润空间很大，她和方志英就互相留了电话加了微信，她不会玩微信，他们就约定用一张银行卡转账来完成交易。她找方志英拿了50万左右的假烟，大概5800条，她赚了大概3万多。她网银上显示56万元人民币，56万中大概有10万是方志英混着烟装来的茶叶钱。（2）被告人方志英的供述与辩解，证实：2010年以前我在小板桥做牙刷批发的时候就认识了李某，后他出狱后在2016年到会泽石某找李某，当时李某没在，他跟其老婆严某谈了帮其卖走私烟的事情，他问了张某1，张某1说可以，他就叫张某1给严某发货，严某也按时给他回款。收货地址会写石某农贸市场，收货人是张某2、张某3之类的。留的也是他的电话。根据账目，有40000元是马桶钱，11900元的一笔茶钱，5900元的一笔茶钱，1000多元的牙刷，剩下的322590元都是严某回的烟款。4.检查、辨认笔录。（1）人员辨认笔录及照片，证实：方志英辨认出严某即“李亩”。（2）检查笔录及手机聊天内容截屏，证实：严某手机内与号码132…920的聊天记录，涉及款项金额、烟的名称、价格、收款等。5.销售单、销货清单。严某甲提供荣鑫批发部销售单，证实：烟的单价、金额等。六、宋早英非法经营的证据。1.书证。（1）抓获经过，证实：2017年5月10日呈贡分局民警在会泽县选矿厂松林内抓获被告人宋早英。（2）户籍证明，证实：宋早英作案时已成年，无犯罪前科。（3）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录，证实：2018年5月10日民警依法对宋早英随身物品进行检查时发现的紫云香烟七包、紫云烟壳一个、大重九一包、大重九烟壳一个、铁烟壳三个。侦查员将上述物品提取，封装保存。2018年5月10日民警依法扣押宋早英白色oppoA37型手机一部。2018年6月12日民警在浙江省永嘉县枫林镇派出所对潘某甲询问时，在潘某甲的指认下在浙江省永嘉县潘某甲家中将陈某4放的用纸箱包装的100条中华软盒香烟进行扣押并封装。（4）现场检测报告书，证实：经检测，宋早英尿液中吗啡、甲基安非他明呈阴性。（5）宋早英的手机短信截图，证实：相关超市、人员名称电话、结欠金额等。（6）方志英与“坚持就是胜利”（宋早英）的聊天记录，证实：催促发货等情况。2.证人证言。（1）谢某乙证实：他帮宋早英转过给方志英购买烟的货款，宋早英让他去取过包裹，说是老方发来的烟。（2）陈某4证实：宋早英说可以拿烟出来卖，问他要不要卖，说出问题她负责，宋早英陆续送了100条紫云、20条软云给他。他都是去银行汇款给宋早英。2017年5月，宋早英说在浙江有熟人，可以在浙江卖，喊他介绍浙江老乡给她。后他介绍老乡朱某，谈好后宋早英发烟给朱某，朱某说烟是假的，在那边卖不了，要退回来。宋早英叫他帮拿回来，给他5000元辛苦费，他去浙江温州找朱某，看见是两个大纸箱，里面装的是软中华烟，运单上写着从汕头运来的。朱某要让发货的人去拿。宋早英说人是他介绍的，货没拿回来，钱也没拿到，要算在他头上，要他赔5万元，他不赔，宋早英来店里要了三次，2018年3月12日宋早英还喊了一伙人来店里把他婆婆打伤了。（3）潘某甲证实：陈某4是他姐姐的女婿。2017年5月份左右，陈某4打电话说有一个朋友借了其的钱，现在还不出来，用烟来抵，让他替其保管这些烟，有两大箱，都是中华香烟，一共100条。后发现这个烟是假的，他们打电话告诉陈某4的老婆，后来说抵烟的这个人不承认是假烟，还叫人到陈某4的超市里去打陈某4。（4）徐某甲证实：2018年15时左右一个女子和一个男子来到她家超市内要她老公给钱，那女子是卖烟的，之前卖给别人的烟有问题，而收烟的人是他们老乡，那个女子想让她老公和那个老乡说一下把烟买下，她老公去了后没有帮上忙，也没有收到那个女子的钱，对方就让他们把这些烟卖掉，他们一直都没有答应。对方过来说让他们给其5万元，他们不答应，吵了起来，那个女子就砸她家超市的东西，她不让砸，就打起来，对方还不让她报警。3.被告人的供述与辩解。（1）被告人宋早英的供述与辩解，证实：她和“方浩”是2016年初在石某认识的，“方浩”说她跑车赚不了多少钱，让她帮其卖烟，是出口转内销的烟，她同意了。“方浩”从广东发假烟过来给她，她在石林、寻甸、文山售卖，所卖的钱由“方浩”拿大部分。她赚了两万多元。她通过微信“坚持就是胜利”转到“方浩”叫“浩业”的微信上，还有几笔是在ATM机上存给林某、方某3、方某2生、方志英的卡上。她记得帮方志英卖了4000多条红熊猫和绿熊猫，20多万的货。她帮方志英转烟没有得到好处。2018年3月12日17时左右与“家里多超市”老板娘打架是因为找超市老板讨要欠债，之前超市老板向其借过5万元钱用于周转没有还。（2）被告人方志英的供述与辩解，证实：2016年，他跟宋早英说有一批走私烟，问宋早英能不能卖，宋早英说可以帮拿到麻将馆里卖，后面他发了一件、两件的给宋早英去卖，卖的钱都是通过微信和其男朋友微信转给他“浩业”那个微信。宋早英自己谈了一家，是发给浙江的中华烟，共200条，200元一条。烟发了以后，他跟宋早英要钱，宋早英说浙江人没有给她回款，说是假烟不敢卖，要他们去把烟拉回来，这个事情一直没有处理，他跟宋早英有点闹翻了。宋早英男朋友用微信转了18000元给他，让他不要再逼宋早英。微信里宋早英转账记录都是烟款，除了6600元茶钱，烟钱是217900元。宋早英现在还欠差着浙江这批货的2万元，其他都结清了。4.鉴定意见。检验报告、涉烟价格认定结论书，证实：经云南省烟草质量监督监测站检验：宋早英处被扣押的香烟样品鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。经昆明市呈贡区价格认证中心价格认定，假冒伪劣烟云烟（紫）0.7条，认定价70元；云烟（大重九）0.1条，认定价100元，合计170元。假冒伪劣烟中华软100条，认定价7万元。5.提取、检查、辨认笔录。（1）人员辨认笔录及照片，证实：宋早英辨认出方志英即是让其帮卖假烟的人。潘某甲辨认出陈某4即是让其保管100条中华香烟的人。方志英辨认出宋早英向其买过十来件紫云烟。（2）检查笔录及手机聊天内容截屏，证实：烟的款项来往情况，共计208600元。6.宋早英银行卡交易明细。证实：宋早英622…532、622…851账户交易明细。7.陈某4提供证据。客户存款回单，证实：宋早英账号192…101存款情况。本院认为，被告人方志英、宋早英、雷锦慰、李某甲、尹凯未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中方志英情节特别严重，其余四人情节严重，五人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。根据证据，查获的卷烟系伪劣卷烟，已被非法销售的卷烟远远多于查获的伪劣卷烟，据此，公诉机关指控各被告人构成非法经营罪有法律依据，本院予以认定。根据查获伪劣卷烟的数量，结合被告人方志英销售的价格，公诉机关指控方志英通过快递发送、且被查获的卷烟的认定价值69600元计算有误，应为51600元，结合其他交易情况，方志英非法经营数额共计1362540元，属于情节特别严重，应依法惩处。根据相关书证、电子数据、视频截图，结合各被告人的供述、证人证言，且从有利于各被告人的原则予以认定，公诉机关指控其余被告人非法经营的数额证据充分，本院予以认定。被告人方志英辩解系帮其他人收款的意见无证据证明，且与在案证据证明的事实不符，本院不予采纳；方志英辩解包含部分茶叶款的意见，虽无直接证据证明，但结合相关言词证据，从有利于被告人的原则已扣减。宋早英辩解指控金额中包含3万元的借款应扣减的意见，以及被告人雷锦慰及辩护人提出应扣除45000元的意见均与查证事实不符，本院不予采纳。被告人方志英系累犯，应当从重处罚；除被告人李某甲外，其余被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。尹凯主动退缴违法所得1万元，予以酌情从轻处罚。扣押在案的各被告人的手机系作案工具，应予没收。综上，为维护市场秩序，惩罚非法经营犯罪，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方志英犯非法经营罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币40万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年4月29日起至2027年4月28日止。)二、被告人宋早英犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年5月11日起至2022年5月10日止。)三、被告人雷锦慰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年5月17日起至2021年11月16日止。)四、被告人尹凯犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年5月8日起至2021年5月7日止。)五、被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年5月12日起至2019年11月11日止。)六、作案工具被告人的手机六部予以没收；扣押在案的卷烟予以没收，由相关部门依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌人民陪审员  王家庆人民陪审员  晋彦萍二〇一九年八月二十七日书 记 员  李 杨