天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初102号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人郝晶晶（曾用名郝东泽），男，1988年9月7日出生于天津市武清区，汉族，群众，无业，高中文化。户籍地天津市武清区，现住天津市武清区。因本案于2018年8月6日被天津市公安局武清分局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月12日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人陈元丽，天津亚润律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人郝晶晶犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员李文坛出庭支持公诉，被害人张某2及其委托代理人天津誉伦律师事务所律师于某、被告人郝晶晶及其辩护人陈元丽均到庭参加了诉讼。审理过程中，因公诉机关发现新情况，需要补充侦查，于2019年4月30日建议对本案延期审理，经合议庭同意本案延期审理，2019年5月30日公诉机关补充侦查完毕，本案恢复审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人郝晶晶于2016年4月至2016年7月间，与被害人张某1同居期间，在被害人张某1不知情的情况下，在天津市武清区梅厂镇农业银行ATM机等处，通过微信转账、银行卡转账等方式多次盗取被害人张某1中国农业银行卡内钱款，共计人民币30万余元。后将上述钱款挥霍。被告人郝晶晶于2016年11月至2017年3月间，在河北省廊坊市大城县，虚构其三爷郝某某可以通过房地产开发商在大城县购买便宜房的事实，骗取被害人张某4购房款人民币4万元、被害人邱某1购房款人民币13万余元，后将上述钱款挥霍。被告人郝晶晶于2017年3月至4月间，虚构与被害人邱某1在天津市武清区合作干防水工程活能挣钱的事实，骗取被害人邱某1人民币4万元，后将上述钱款挥霍。被告人郝晶晶于2017年4月至8月间，冒充其三爷郝某某，虚构其在山西省大同市干工程活缺钱的事实，骗取被害人张某1人民币2万余元，后将上述钱款挥霍。被告人郝晶晶后被抓获。针对起诉书指控的事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人郝晶晶秘密窃取他人财物，数额巨大；虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定，事实清楚。证据确实、充分。应当分别以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任，且被告人郝晶晶在判决宣告以前，犯有两罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，两罪并罚。被害人张某2及其委托代理人发表了如下意见：1、被害人与被告人郝晶晶系同居关系，被告人未经被害人同意（扣除张某2的消费支出人民币4,860元）共计盗窃张某2人民币295,699.73元；2、请法院查清事实，依法作出相应判决。被告人郝晶晶对公诉机关指控的罪名无异议，但是对犯罪数额提出异议，认为公诉机关指控的盗窃及诈骗数额高于实际犯罪数额。被告人郝晶晶的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，发表了：1、被告人的盗窃行为发生在被告人与被害人共同生活期间，双方共同使用一张银行卡，应当有部分金额系被害人消费，故公诉机关指控盗窃数额过高，并且考虑到被告人与被害人的关系，可对被告人从轻处罚；2、被告人郝晶晶于2017年3月至4月间，因之前确有该工程活，所以诈骗被害人邱某2的事实不存在等辩护意见。经审理查明，一、盗窃罪被告人郝晶晶于2016年4月至2016年7月，与被害人张某2同居期间，在被害人张某2不知情的情况下，在天津市武清区梅厂镇农业银行ATM机等处，通过微信转账、银行卡转账等方式多次盗取被害人张某2中国农业银行卡内钱款，共计人民币25万元。后将上述钱款挥霍。二、诈骗罪被告人郝晶晶于2016年11月至2017年3月间，在河北省廊坊市大城县，虚构其三爷郝某某可以通过房地产开发商在大城县购买便宜房的事实，骗取被害人张某3购房款人民币4万元、被害人邱某2购房款人民币13.73万元，后将上述钱款挥霍。被告人郝晶晶于2017年3月至4月间，虚构与被害人邱某2在天津市武清区合作干防水工程活能挣钱的事实，骗取被害人邱某2人民币4万元，后将上述钱款挥霍。被告人郝晶晶于2017年4月至8月间，冒充其三爷郝某某，虚构其在山西省大同市干工程活缺钱的事实，骗取被害人张某2人民币2万余元，后将上述钱款挥霍。被告人郝晶晶后被抓获。上述事实，被告人郝晶晶及其辩护人在开庭审理过程中对主要犯罪事实无异议，并有案件来源、抓获经过及被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细清单、聊天记录、情况说明、承诺书、欠条、视频光盘、人口信息、被告人供述等证据予以证实，足以认定。本案关于犯罪数额的认定，首先对于盗窃数额，被害人张某2尾号4770的农业银行卡在2016年2月20日被告人郝晶晶盗窃之前余额为300,424.78元，之后截至2016年7月16日存款余额为44.45元，此期间经过财付通、微信转账、银行卡转账等方式多次交易，其中只有几笔交易流水明确记载转到郝晶晶银行卡，其余流水均不明确对方交易信息，且被害人张某2认可有一部分系双方共同使用，故现有证据不足以证实哪一笔钱是被告人盗窃款项，哪一笔钱是正常转账交易，后由被害人或者与被告人共同使用了，结合被告人在2018年8月31日承认盗窃被害人24-25万元供述及被害人的相关陈述，从有利于被告人的原则，本院依法认定盗窃数额为25万元。对于诈骗数额，其中骗取的购房款，有相应的转账记录、被害人陈述、视频资料及被告人的多次供述和被告人出具的欠条、承诺书，应认定被告人诈骗被害人张某3房款人民币4万元、被害人邱某2购房款人民币13.73万元；对于干防水工程诈骗的事实，有被害人陈述、证人证言，证实了被告人虚构此项工程，并骗取被害人邱某2人民币4万元，结合被告人供述，且被告人不能提供出干防水工程的对方身份信息情况，故认定被告人诈骗此项数额为4万元；对于最后一起诈骗事实和数额控辩双方均无异议，且有经庭审质证的证据证实，故认定此起诈骗数额为2万元。以上总计被告人郝晶晶诈骗总额为人民币23.73万元。本院认为，被告人郝晶晶以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；被告人郝晶晶以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，实行数罪并罚。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见正确，应予采纳。经查，被告人在庭审中对主要犯罪事实无异议，尚能自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。对于犯罪数额被告人及其辩护人提出异议，因本院已对数额作出认定，故本院不予支持。对于被告人辩护人提出的被告人郝晶晶于2017年3月至4月间，因之前确有该工程活，所以诈骗被害人邱某2的事实不存在的辩护意见，因干防水工程诈骗的事实，有被害人陈述、证人证言，证实了被告人虚构此项工程，并骗取被害人邱某2人民币4万元，结合被告人供述，且被告人不能提供出干防水工程的对方人员身份信息情况，故认定被告人此项诈骗事实成立，以上辩护意见本院不予采纳。结合被告人给被害人出具的承诺书、欠条及多次供述，综合本案的事实、证人证言、被害人陈述，分析认定本案被告人诈骗数额与公诉机关指控一致。对于被告人的辩护人要求对被告人从轻处理的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。公诉机关综合全案情况提出的以盗窃罪判处有期徒刑五年六个月至六年六个月；以诈骗罪判处有期徒刑四年至六年，均并处罚金，最后两罪并罚的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郝晶晶犯盗窃罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二十五万元；被告人郝晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十三万元，二罪并罚决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年8月6日起至2029年2月5日止。罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、被告人郝晶晶退赔被害人经济损失人民币48.73万元，依法发还被害人张某2人民币27万元、被害人邱某2人民币17.73万元、被害人张某3人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨仕青人民陪审员  梁建元人民陪审员  韩淑敏二〇一九年八月二十七日书 记 员  佀 禹附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关规定：第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。