河北省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀刑终23号抗诉机关河北省石家庄市人民检察院。上诉人（原审被告人）温国强，男，汉族，1987年2月11日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司西里店业务员，户籍地河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月9日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）温海光，男，汉族，1990年3月2日，初中文化，原系河北博润房地产开发有限公司留营店业务员，户籍地河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月22日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）王红欣，女，汉族，1986年7月25日，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司北焦店业务员，户籍地河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月14日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）李红杰，女，汉族，1987年8月26日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司红楼二店业务员，户籍地河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月17日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）陈金侠，女，汉族，1986年5月23日，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司西里店业务员，户籍地河北省唐山市迁西县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月25日被抓获并临时羁押，同年7月26日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）王利通，男，汉族，1987年7月22日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司祥隆泰店业务员，户籍地河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月20日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）郭忠奇，男，汉族，1988年10月21日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司谈固店业务员，户籍地河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月18日被抓获并临时羁押，同年7月24日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）巴林，男，汉族，1986年8月13日出生，本科文化，原系河北博润房地产开发有限公司煤机街店业务员，户籍地河北省定州市北城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月28日被抓获并临时羁押，同年6月29日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）米亚亚，女，汉族，1990年8月11日出生，高中文化，原系河北博润房地产开发有限公司谈固店业务员，户籍地河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月27日被刑事拘留，同年7月28日被取保候审。辩护人耿新月，河北锦泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）史培培，女，1988年3月19日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司红楼二店业务员，户籍地河北省新乐市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月20日被取保候审。上诉人（原审被告人）李喜华，男，汉族，1987年1月12日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司祥隆泰店业务员，户籍地河北省石家庄市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月26日被抓获并临时羁押，2017年11月28日被刑事拘留，同日被取保候审。上诉人（原审被告人）马晓静，女，汉族，1986年6月20日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司槐底店业务员，户籍地河北省石家庄市赵县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月7日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人李京锋，男，汉族，1983年8月18日出生，初中文化，曾任河北博润房地产开发有限公司业务员、西里店店长、大区经理，户籍地河北省邢台市宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年3月2日被刑事拘留，同年3月14日被取保候审。原审被告人曹利华，男，汉族，1986年4月19日出生，高中文化，原系河北博润房地产开发有限公司中华店业务员，户籍地河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月24日被抓获并临时羁押，同年7月26日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人赵真真，女，汉族，1989年4月23日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司祥隆泰店业务员，户籍地河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月1日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人孟璐，女，汉族，1988年11月21日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司红旗店业务员，户籍地河北省衡水市桃城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月19日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人卢晓林，男，汉族，1984年10月7日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司西兴店业务员，户籍地河北省张家口市尚义县。2010年5月19日因犯故意伤害罪被石家庄市长安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月7日被刑事拘留，同日被取保候审，2018年9月25日被逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。原审被告人张贵铭，男，汉族，1984年7月10日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司红旗店业务员，户籍地河北省石家庄市桥西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。2018年11月30日被石家庄市中级人民法院取保候审。原审被告人王立芳，男，汉族，1985年1月26日出生，初中文化，原系河北博润房地产开发有限公司长江店业务员，户籍地河北省邢台市宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月1日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人张晓莎，女，汉族，1987年6月28日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司新石店业务员，户籍地江苏省姜堰市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月30日被抓获并临时羁押，同年7月6日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人王肖敏，女，汉族，1987年10月22日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司新石店业务员，户籍地河北省邢台市沙河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月17日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人刘叶松，男，汉族，1989年10月20日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司维明路店业务员，户籍地河北省邢台市宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月4日被抓获并临时羁押，2017年7月7日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人王瑞青，女，汉族，1983年3月19日出生，本科文化，原系河北博润房地产开发有限公司银都店业务员，户籍地河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月6日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人侯亭亭，女，汉族，1988年12月19日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司中华店业务员，户籍地河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月1日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人马建朝，男，回族，1977年7月29日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司银都店业务员，户籍地河北省石家庄市桥西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月5日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人岳晓飞，男，汉族，1990年9月12日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司长江店业务员，户籍地河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月5日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人齐竹林，女，汉族，1992年11月30日出生，高中文化，原系河北博润房地产开发有限公司留营店业务员，户籍地河北省邢台市平乡县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月11日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人李明明，女，汉族，1989年10月16日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司银都店业务员，户籍地河北省黄骅市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月4日被抓获并临时羁押，同年8月7日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人郭宇凯，男，汉族，1989年8月16日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司北焦店业务员，户籍地河北省唐山市乐亭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月11日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人张坤，男，汉族，1986年6月29日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司裕西店业务员，户籍地河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月4日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人陈俊洲，男，汉族，1987年2月3日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司西里店业务员，户籍地河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月13日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人赵盼，男，1985年12月23日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司红楼二店业务员，户籍地河北省定州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月18日被抓获并临时羁押，同年7月19日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人徐彩丽，女，汉族，1984年10月12日出生，本科文化，原系河北博润房地产开发有限公司胜利店业务员，户籍地河北省石家庄市灵寿县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月8日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人裴叶军，男，汉族，1987年1月4日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司柏林店业务员，户籍地河北省邢台市内丘县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月13日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人沙林林，男，回族，1986年12月25日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司友谊大街华润万家店业务员，户籍地河北省邢台市桥西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月5日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人李振，男，汉族，1989年2月5日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司柏林店业务员，户籍地河北省唐山市玉田县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月19日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人闫鑫龙，男，汉族，1988年11月21日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司天河店业务员，户籍地河北省张家口市桥西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月15日被抓获并临时羁押，同年7月19日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人邬春霞，别名邬静，女，汉族，1978年4月23日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司胜利店业务员，户籍地河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月3日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人蒋江浩，男，1983年11月22日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司红楼一店业务员，户籍地河北省石家庄市桥西区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月8日被抓获并临时羁押，同年7月12日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人陆冬冬，男，汉族，1986年11月16日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司赵陵铺店业务员，户籍地河北省石家庄市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月2日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人郭宗魁，男，汉族，1985年9月23日出生，初中文化，原系河北博润房地产开发有限公司友谊大街华润万家店业务员，户籍地河北省石家庄市正定县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月11日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人王帅，女，满族，1988年8月21日出生，本科文化，原系河北博润房地产开发有限公司铁运懋华店业务员，户籍地河北省承德市平泉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人刘玉山，男，汉族，1989年8月12日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司维明路店业务员，户籍地河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月29日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人王英国，男，汉族，1986年6月15日出生，本科文化，原系河北博润房地产开发有限公司中华店业务员，户籍地河北省石家庄市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月10日被抓获并临时羁押，同年7月13日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人杨俊岭，男，汉族，1988年4月3日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司天河店业务员，户籍地河北省石家庄市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月30日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人田兴森，男，汉族，1986年11月16日出生，中专文化，原系河北博润房地产开发有限公司君晓家园槐安路店业务员，户籍地河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月14日被抓获，次日被临时羁押，同年7月18日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审。原审被告人徐浩，男，汉族，1986年9月12日出生，本科文化，原系河北博润房地产开发有限公司金马店业务员，户籍地河北省石家庄市赵县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月1日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人黄雄，男，汉族，1987年3月30日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司都市晶华店业务员，户籍地河北省定州市西城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月9日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人杜佳琪，女，汉族，1988年1月21日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司新石店业务员，户籍地河北省石家庄市鹿泉区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月1日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人曹士宾，男，汉族，1984年9月24日出生，初中文化，原系河北博润房地产开发有限公司北焦店业务员，户籍地河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月5日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人耿伟娜，女，汉族，1986年3月9日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司槐底店业务员，户籍地河北省定州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月27日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人张丽娜，女，汉族，1987年2月24日出生，高中文化，原系河北博润房地产开发有限公司留营店业务员，户籍地河北省保定市唐县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月26日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人张龙权，男，汉族，1984年1月3日出生，高中文化，原系河北博润房地产开发有限公司白佛店业务员，户籍地河北省石家庄市赵县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月18日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人吉云格，女，汉族，1982年12月5日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司中华店业务员，户籍地河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月17日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人王建平，男，汉族，1986年1月4日出生，高中文化，原系河北博润房地产开发有限公司军晓家园店业务员，户籍地河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月10日被抓获并临时羁押，同年10月12日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人景祥，男，鄂温克族，1988年5月16日出生，初中文化，原系河北博润房地产开发有限公司西兴店业务员，户籍地内蒙古自治区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月12日被抓获并临时羁押，同年10月17日被河北省石家庄市公安局刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人杨志忠，男，汉族，1989年1月7日出生，本科文化，原系河北博润房地产开发有限公司谈固店业务员，户籍地河北省石家庄市井陉矿区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月9日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审。原审被告人张宇，男，汉族，1990年10月4日出生，高中文化，原系河北博润房地产开发有限公司银都店业务员，户籍地河北省邢台市隆尧县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月28日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人靳晓菲，女，汉族，1987年5月22日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司留营店业务员，户籍地河北省保定市蠡县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月20日被抓获并临时羁押，同年10月23日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人张立杰，男，汉族，1985年11月30日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司万宁店业务员，户籍地河北省石家庄市元氏县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月16日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审。原审被告人李胜阳，男，汉族，1988年1月14日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司胜利店业务员，户籍地河北省廊坊市经济开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月18日被抓获并临时羁押，同年10月20日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人康苗苗，女，汉族，1987年9月26日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司柏林店业务员，户籍地河北省石家庄市平山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月21日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人贾贵永，男，汉族，1985年5月16日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司西兴店业务员，户籍地河北省石家庄市灵寿县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月8日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人李雷，男，汉族，1986年2月11日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司西里店业务员，户籍地河北省保定市定兴县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月7日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审。原审被告人刘文敬，女，汉族，1987年12月14日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司新石店业务员，户籍地河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月7日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人赵起锋，男，满族，1987年3月15日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司谈固店业务员，户籍地河北省张家口市沽源县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月7日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人李建龙，男，汉族，1987年6月28日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司红星店业务员，户籍地河北省邢台市内丘县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月24日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人吴敌，男，汉族，1989年2月1日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司祥隆泰店业务员，户籍地河北省保定市蠡县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月8日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人李素荣，女，汉族，1983年5月9日出生，大专文化，原系河北博润房地产开发有限公司北宋店业务员，户籍地河北省石家庄市平山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月8日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人段朝霞，女，汉族，1984年10月9日出生，初中文化，原系河北博润房地产开发有限公司金马店业务员，户籍地河北省石家庄市栾城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月7日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人冯红召，男，汉族，1984年2月22日出生，初中文化，原系河北博润房地产开发有限公司煤机街店业务员，户籍地河北省石家庄市栾城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月22日被刑事拘留，同日被取保候审。河北省石家庄市中级人民法院审理石家庄市人民检察院指控原审被告人李京锋等71人犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年10月9日作出（2018）冀01初69号刑事判决。原审被告人温国强、温海光、王红欣、李红杰、陈金侠、王利通、郭忠奇、巴林、米亚亚、史培培、李喜华、马晓静等12人提出上诉。石家庄市人民检察院提出抗诉.河北省人民检察院经审查认为抗诉不当，决定撤回撤诉。对本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：河北博润房地产开发有限公司、河北博瀚房产经纪有限公司（统称博润公司）自2010年5月成立以来，通过成立“金融事业部”开展非法集资活动。该公司先后在全市范围内开设了39个集资门店，分为四个区域管理，形成了公司总裁、金融事业部总经理、区域经理、门店经理、集资业务员层层负责的五级管理体制，先后利用伪造的国有土地使用证、工程规划许可证以开发“博润商务”大厦、鹿泉西任村“新农村建设”等项目为名，骗取广大群众信任，对群众许以高额返利，在社会公众中开展非法集资活动。2011年5月，博润公司与河北青华苑高校服务有限公司签订《股权转让协议》，约定以博润公司出资1.5亿元购买青华苑公司的全部股权，但因博润公司未向青华苑公司支付全部股权转让款，双方合作中止。在未取得合法手续的情况下，博润公司仍以在青华苑公司所属地块开发所谓的“印象·中国”房地产项目为名，利用《燕赵晚报》等媒体刊登广告、在街头散发售房传单、在超市开设售楼网点以及参加“房某”等方式进行广泛宣传，骗取广大群众信任，以高额返利为诱饵（三个月利息8%-12%，依据集资资金数额不等），采取与集资人签订《房地产联合开发合同》的方式，大肆非法吸收公众存款。经依法审计，博润公司自2010年6月至2012年1月累计签订集资合同8,569份，涉及3,228人，合同金额为461,542,948元。被告人李京锋等71人在博润公司工作期间，作为博润房地产开发有限公司各集资门店店长及业务员，积极参与了非法集资活动。经依法审计鉴定：李京锋店面非法集资14,994,466元，个人非法集资3,718,966元，个人非法所得162,262元；曹利华个人非法集资6,339,200元，个人非法所得209,145.69元；赵真真个人非法集资7,299,000元，个人非法所得221,691.72元；孟璐个人非法集资5,202,500元，个人非法所得152,643.44元；卢晓林个人非法集资4,898,000元，个人非法所得168,777元；温国强个人非法集资3,527,300元，个人非法所得117,271元；张贵铭个人非法集资3,415,000元，个人非法所得99,761.22元；王立芳个人非法集资2,716,000元，个人非法所得92,009元；张晓莎个人非法集资251万元，个人非法所得82,795.62元；王肖敏个人非法集资196万元，个人非法所得82,138.58元；温海光个人非法集资205万元，个人非法所得63,937.89元；刘叶松个人非法集资2,869,202元，个人非法所得73,431.05元；王瑞青个人非法集资185万元，个人非法所得71,535元；候亭亭个人非法集资2,025,000元，个人非法所得57,322元；王红欣个人非法集资1,875,500元，个人非法所得46,949.5元；李红杰个人非法集资143万元，个人非法所得58,180.04元；马建朝个人非法集资1,483,000元，个人非法所得56,569元；陈金侠个人非法集资175万元，个人非法所得66,421元；岳晓飞个人非法集资1,758,000元，个人非法所得65,499.96元；王利通个人非法集资1,821,600元，个人非法所得40,578.23元；郭忠奇个人非法集资1,255,000元，个人非法所得55,275.48元；巴林个人非法集资164万元，个人非法所得66,222.33元；齐竹林个人非法集资131万元，个人非法所得45,979.39元；米亚亚个人非法集资1,475,000元，个人非法所得40,685元；李明明个人非法集资971,000元，个人非法所得43,268元；郭宇凯个人非法集资113万元，个人非法所得46,744.59元；张坤个人非法集资1,229,500元，个人非法所得26,311.76元；陈俊洲个人非法集资1,121,000元，个人非法所得46,080元；史培培个人非法集资1,325,000元，个人非法所得44,055.96元；赵盼个人非法集资1,127,000元，个人非法所得33,125.11元；徐彩丽个人非法集资908,000元，个人非法所得27,674元；裴叶军个人非法集资835,000元，个人非法所得23,465.42元；沙林林个人非法集资80万元，个人非法所得35,028.44元；李振个人非法集资33万元，个人非法所得26,955.33元；闫鑫龙个人非法集资557,000元，个人非法所得29,273.92元；邬春霞个人非法集资80万元，个人非法所得33,533.17元；蒋江浩个人非法集资865,000元，个人非法所得21,542元；陆冬冬个人非法集资84万元，个人非法所得30,932.9元；郭宗魁个人非法集资746,000元，个人非法所得28,274.95元；王帅个人非法集资558,100元，个人非法所得27,940.83元；刘玉山个人非法集资63万元，个人非法所得20,622元；王英国个人非法集资56万元，个人非法所得24,972元；杨俊岭个人非法集资66万元，个人非法所得31,049.44元；田兴森个人非法集资573,000元，个人非法所得21,009.52元；徐浩个人非法集资49万元，个人非法所得22,120.8元；黄雄个人非法集资36万元，个人非法所得17,002元；杜佳琪个人非法集资31万元，个人非法所得17,244.93元；曹士宾个人非法集资4,444,430元，个人非法所得150,645.5元；耿伟娜个人非法集资287万元，个人非法所得113,322元；李喜华个人非法集资171万元，个人非法所得63,335元；张丽娜个人非法集资1,444,000元，个人非法所得63,462元；张龙权个人非法集资129万元，个人非法所得50,127.5元；吉云格个人非法集资109万元，个人非法所得38,559.1元；张宇个人非法集资795,000元，个人非法所得37,178元；王建平个人非法集资87万元，个人非法所得30,712.85元；景祥个人非法集资48万元，个人非法所得18,616元；杨志忠个人非法集资644,000元，个人非法所得35,002元；靳晓菲个人非法集资62万元，个人非法所得18,012.56元；张立杰个人非法集资52万元，个人非法所得17,029.07元；康苗苗个人非法集资54万元，个人非法所得16,518.81元；李胜阳个人非法集资32,7000元，个人非法所得21,362元；贾贵永非法集资5,315,000元，个人非法所得177,756元；李雷非法集资3,814,200元，个人非法所得140,828.75元；赵起锋非法集资110万元，个人非法所得45,937.2元；马晓静非法集资3,017,000元，个人非法所得103,723.26元；段朝霞非法集资35万元，个人非法所得20,060.08元；刘文敬非法集资197万元，个人非法所得65,348.85元；李素荣非法集资69万元，个人非法所得18,340元；吴敌非法集资15万元，个人非法所得15,347.08元；冯红召非法集资65万元，个人非法所得16,883.57元；李建龙非法集资1,211,000元，个人非法所得47,396元。上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证明：1、受案件登记表、立案决定书载明：2012年1月12日，何跃超、王文省等40余人来石家庄市公安局经侦支队报案称：2011年6月至8月间，河北博润房地产开发有限公司与上述40余人签订《内部购房协议书》并收取900余万元的购房款。该公司在无法取得居民居住建设用地的情况下，以种种理由拒绝退还购房款，现公司办公地点关门，公司领导拒接电话，人员不知去向。石家庄市公安局于2012年2月2日对河北博润房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2、涉案公司工商资料：（1）河北博润房地产开发有限公司工商资料，载明河北博润房地产开发有限公司于2010年5月11日注册成立，公司住所:石家庄市长安区育才街58号开元花园B3-3-2301，法定代表人姓名：寇某，注册资本：1千万元，实收资本：1千万元，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：房地产开发与经营，物业服务。2011年7月，法定代表人由寇某变更为王某2考。2011年10月24日，注册资本由1千万元变更为5千万元。（2）河北博瀚房产经纪有限公司工商资料，载明河北博瀚房产经纪有限公司于2010年6月18日注册成立，公司住所:石家庄市长安区育才街58号开元花园B3-3-2301，法定代表人姓名：寇某，注册资本：3百万元，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：房地产中介服务（置业担保资产评估除外），房地产代理销售，房地产投资咨询。2011年10月19日，法定代表人由寇某变更为王某2考。3、到案经过材料载明：（1）李京锋于2017年3月1日主动到公安机关投案；张贵铭于2017年6月30日被劝投；齐竹林、郭宗魁、郭宇凯于2017年7月11日主动到公安机关投案；陈俊洲、裴叶军于2017年7月13日主动到公安机关投案；王红欣于2017年7月14日主动到公安机关投案；王肖敏于2017年7月17日主动到公安机关投案；李振、孟璐于2017年7月19日主动到公安机关投案；史培培、王利通于2017年7月20日主动到公安机关投案；赵真真于2017年8月1日主动到公安机关投案；卢晓林于2017年8月7日主动到公安机关投案；温国强于2017年8月9日主动到公安机关投案；李红杰于2017年8月17日主动到公安机关投案；温海光于2017年8月21日主动到公安机关投案；王立芳于2017年9月1日主动到公安机关投案；张宇于2017年11月28日、曹士宾于2017年12月5日、康苗苗于2017年12月21日到市公安局经侦支队投案；冯红召于2018年1月22日到市公安局经侦支队投案。（2）巴林于2017年6月28日被抓获归案，并于同日临时羁押于北京铁路局公安处看守所，同年6月29日被刑事拘留；王帅于2017年6月28日被抓获归案；刘玉山、杨俊岭于2017年6月29日被抓获归案；徐浩、张晓莎于2017年6月30日被抓获归案；杜佳琪、邬春霞于2017年7月1日被抓获归案；张坤于2017年7月3日被抓获归案；沙林林、岳晓飞、刘叶松于2017年7月4日被抓获归案；马建朝于2017年7月5日被抓获归案；经马建朝提供线索，同日王瑞青被抓获归案；蒋江浩于2017年7月8日被招远市公安局抓获归案并临时羁押于招远市看守所，同年7月12日被刑事拘留；王英国于2017年7月10日被河北省霸州市公安局抓获并临时羁押于霸州市看守所，同年7月13日被刑事拘留；闫鑫龙于2017年7月15日被河北省涿鹿县公安局抓获并临时羁押于涿鹿县看守所，同年7月19日被刑事拘留；赵盼于2017年7月18日被定州市公安局抓获归案并临时羁押于定州市看守所，同年7月19日被刑事拘留；田兴森于2017年7月14日被北京铁路公安局抓获归案，次日临时羁押于北京铁路公安处看守所，同年7月18日被刑事拘留；郭忠奇于2017年7月18日被河南省焦作市公安局高新分局抓获并临时羁押于焦作市看守所，同年7月24日被刑事拘留；陈金侠于2017年7月25日被河北省迁西县公安局抓获并临时羁押于迁西县看守所，同年7月26日被刑事拘留；曹利华于2017年7月24日被河北省涿鹿县公安局抓获并临时羁押于河北省涿鹿县看守所，同年7月26日被刑事拘留；米亚亚于2017年7月27日被抓获归案；李明明于2017年8月4日被河北省沧州市公安局渤海新区分局抓获归案并临时羁押于沧州市看守所，同年8月7日被刑事拘留；徐彩丽于2017年8月8日被抓获归案；候亭亭、陆冬冬于2017年9月1日被抓获归案；黄雄于2017年9月9日被抓获归案；王建平于2017年10月10日被河北成安县公安局抓获归案，2017年10月10日至12日临时羁押于该县看守所；景祥于2017年10月12日被山东省德州市公安局经济开发分区分局抓获归案，2017年10月12日至17日临时羁押于德州市看守所；张龙权于2017年10月17日被河北省赵县公安局抓获归案；李胜阳于2017年10月18日被河北省霸州市公安局抓获归案，2017年10月18日至20日临时羁押于霸州市看守所；靳晓菲于2017年10月20日被乌鲁木齐铁路公安局抓获归案，2017年10月20日至23日临时羁押于乌鲁木齐铁路公安处看守所；耿伟娜于2017年10月27日被北京铁路公安局石家庄公安处抓获归案；吉云格于2017年11月16日被新华分局抓获归案；杨志忠于2017年11月9日被新华分局抓获归案；张立杰于2017年11月15日被裕华分局抓获归案；李喜华于2017年11月26日被淮南市公安局抓获归案，2017年11月26日至28日临时羁押于淮南市看守所；张丽娜于2017年11月26日被新华分局抓获归案；李雷于2018年1月6日被抓获归案；刘文敬、赵起锋、段朝霞、马晓静、李素荣、贾贵永、吴敌于2018年1月7日被抓获归案；李建龙于2018年1月23日被抓获归案。4、公安机关搜查笔录及扣押清单：（1）2012年2月10日依法对石家庄市棉三宿舍71-6-601室博润公司财务室进行搜查。在71-6-601室内发现三台组装黑色电脑（台式机）主机，在会计张某2包内发现U盘5枚（分别带有“日报”、“工资”、“台账”、“精妙型L8215”字样）及U盾、银行卡等物品。对上述物品依法扣押。（2）2012年2月16日依法对正定县诸福屯镇蟠桃村张某2家进行搜查，发现两台黑色电脑主机并依法扣押。（3）扣押李京锋驾驶的涉案博润公司车辆一台，车牌号冀Ａ×××××（登记所有人为谷某1）。5、电子证物检查工作笔录载明：（1）石公（网）勘[2012]11号电子证物检查工作笔录检验结果载明：在送检台式机硬盘一中检到非系统的excel文件513个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘1excel”）,531个execl文件的属性信息见附件光盘（路径为“张某2”.rar硬盘1exec表属性信息”）；在送检台式机硬盘一中检到非系统的word文档8个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar银盘1word”）,8个word文档属性信息）。在送检台式机硬盘二中检到非系统的excel文件512个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘2execl”）,512个execl文件的属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘2excel表属性信息”）；在送检台式机硬盘二中检到非系统的word文档6个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar）硬盘2word”）,6个word文档属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘2word文档属性信息”）。在送检台式机硬盘三中检到非系统的excel文件492个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘3excel”）,492个excel文件的属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘3excel表属性信息”）；在送检台式机硬盘三中检到非系统的word文档14个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘3word”）,14个word文档属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar硬盘3word文档属性信息”）在送检U盘一中检到excel文件135个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘1excel”）,135个excel文件的属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘1excel表属性信息”）；在送检U盘一中检到word文档11个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘1word”）,11个word文档属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘1word文档属性信息”）。在送检U盘二中检到excel文件389个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘2excel”），389个excel文件的属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘2excel表属性信息”）；在送检U盘二中检到word文档14个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘2word”）,14个word文档属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘2word文档属性信息”）。在送检U盘三中检到excel文件9个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘3excel”），9个excel文件的属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘3excel表属性信息”）；在送检U盘中未检到word文档。在送检U盘四中检到excel文件461个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘4excel”），9个excel文件的属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘4excel表属性信息”）；在送检U盘四中检到word文档39个，详见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘2word”）,39个word文档属性信息见附件光盘（路径为“张某2.rar优盘4word文档属性信息”）。经检验，送检硬盘和U盘和U盘中的部分excel表和word文档进行了加密，对这些文件进行了密码破解，共检到6个密码，分别为：85362272、666888、600888、0726、330113、120450。（2）石公（网）勘[2012]22号电子证物检查工作笔录检验结果载明：利用动态虚拟仿真系统对送检硬盘一进行仿真，打开用友财务软件，检到5个涉及“博润”的财务账套，分别对各账套中的“总账”、“明细账”、“余额”进行了提取和固定，详见附件1。利用动态虚拟仿真系统对送检硬盘二进行仿真，打开用友财务软件，检到8个涉及“博润”的财务账套，分别对各账套中的“总账”、“明细账”、“余额”进行了提取和固定，详见附件2。6、博润公司的宣传资料和业务手册等材料，载明该公司2011年在燕赵都市报发布广告，在2011年石家庄市秋季城市房某参展，组织员工在早市发布宣传单等措施，为该公司“印象·中国”房地产项目进行宣传情况，并指导公司员工如何同客户沟通并引导客户同公司签约，从而吸收客户资金，包含采取“优惠促销”等活动。7、高息集资被害人的陈述和提供的书证材料（报案材料）：（1）被害人高某1、韩某2等多名被害人的陈述及提供的情况反映、身份证明材料、房地产联合开发合同、劳动合同、转账凭条、收款收据、退款单、印象·中国VIP购房持卡证明、国有土地使用权抵押合同、借款合同、退款单、寇某书写的借条等书证材料，证明被害人在2011年通过博瀚公司集资网点、在街头发放的宣传单等或朋友介绍得知博润公司正在集资的消息后，与该公司签订了房地产联合开发合同（约定最低期限为3个月，利息为4.5%或5%）并向该公司缴纳了数额不等的集资款（部分投资人还购买了印象·中国VIP购房卡），在约定的集资期限到期后发现该公司未能偿还本息，后与该公司交涉要求退款，但该公司称资金困难，拒绝退还。经交涉后该公司将与部分购房人签订的房地产联合开发合同和开具的收款收据收回，改签为国有土地使用权抵押合同和借款合同（部分打了借条），有的改为出具退款单。多名被害人还证明，他们和公司没有劳务关系，该公司与他们签订的《房地产联合开发合同》定的返利率是5%，后来又签订的《劳动合同》上的返利率是3%，业务员说签了《劳动合同》属于内部职工，优惠3%，这样是为了吸纳更多的投资资金。（2）被害人白某、张某1、韩某1等74人的陈述和提供的相关书证材料，亦证明博润公司、博瀚公司非法吸收公众投资的事实，共计投资损失6,029,529元。8、石家庄市公安局协助冻结财产通知书（回执）载明：除张贵铭之外的七十名被告人及证人高某2、郑某1、赵某1、刘某1、杨某、陈某1退还非法所得情况。9、河北中君汇信源会计师事务所司法鉴定报告载明的各被告人集资情况：李京锋店面非法集资合计20,815,566元（其中西里店新入14,394,466元，续签4,011,100元，合并151万元，共计19,915,566元；九中街店新入60万元，续签30万元，共计90万元），个人非法集资4,348,966元（其中新入3718966元，续签26万元，合并37万元），个人非法所得162,262元；曹利华个人非法集资10,877,180元（其中新入6,339,200元，续签4,037,980元，合并50万元），个人非法所得209,145.69元；赵真真个人非法集资10,537,000元（其中新入7,299,000元，续签2,445,000元，合并793,000元），个人非法所得221,691.72元；孟璐个人非法集资7,401,500元（其中新入5,202,500元，续签1,669,000元，合并53万元），个人非法所得152,643.44元；卢晓林个人非法集资6,793,000元（其中新入4,898,000元，续签1,775,000元，合并12万元），个人非法所得168,777元；温国强个人非法集资4,847,000元（其中新入3,527,300元，续签839,700元，合并48万元），个人非法所得117,271元；张贵铭个人非法集资469万元（其中新入3,415,000元，续签1,275,000元），个人非法所得99,761.22元；王立芳个人非法集资4,169,000元（其中新入2,716,000元，续签1,383,000元，合并7万元），个人非法所得92,009元；张晓莎个人非法集资413万元（其中新入251万元，续签121万元，合并41万元），个人非法所得82795.62元；王肖敏个人非法集资378万元（其中新入196万元，续签169万元，合并13万元），个人非法所得82,138.58元；温海光个人非法集资3,128,000元（其中新入205万元，续签1,028,000元，合并5万元），个人非法所得63,937.89元；刘叶松个人非法集资3,107,202元（其中新入2,869,202元，续签238,000元），个人非法所得73,431.05元；王瑞青个人非法集资300万元（其中新入185万元，续签89万元，合并26万元），个人非法所得71,535元；候亭亭个人非法集资2,817,000元（其中新入2,025,000元，续签60,2000元，合并19万元），个人非法所得57,322元；王红欣个人非法集资2,742,500元（其中新入1,875,500元，续签867,000元），个人非法所得46,949.5元；李红杰个人非法集资258万元（其中新入143万元，续签112万元，合并3万元），个人非法所得58,180.04元；马建朝个人非法集资2,519,000元（其中新入1,483,000元，续签912,000元，合并124,000元），个人非法所得56,569元；陈金侠个人非法集资2,515,000元（其中新入175万元，续签685,000元，合并8万元），个人非法所得66,421元；岳晓飞个人非法集资2,438,000元（其中新入1,758,000元，续签68万元），个人非法所得65,499.96元；王利通个人非法集资2,194,600元（其中新入1,821,600元，续签373,000元），个人非法所得40,578.23元；郭忠奇个人非法集资2,015,000元（其中新入1,255,000元，续签70万元，合并6万元），个人非法所得55,275.48元；巴林个人非法集资196万元（其中新入164万元，续签9万元，合并23万元），个人非法所得66,222.33元；齐竹林个人非法集资189万元（其中新入131万元，续签51万元，合并7万元），个人非法所得45,979.39元；米亚亚个人非法集资1,815,000元（其中新入1,475,000元，续签3万元，合并31万元），个人非法所得40,685元；李明明个人非法集资1,801,000元（其中新入971,000元，续签63万元，合并20万元），个人非法所得43,268元；郭宇凯个人非法集资1,789,000元（其中新入113万元，续签659,000元），个人非法所得46,744.59元；张坤个人非法集资1,767,000元（其中新入1,229,500元，合并537,500元），个人非法所得26,311.76元；陈俊洲个人非法集资1,631,000元（其中新入1,121,000元，续签50万元，合并1万元），个人非法所得46,080元；史培培个人非法集资161万元（其中新入1,325,000元，续签285,000元），个人非法所得44,055.96元；赵盼个人非法集资1,401,000元（其中新入1,127,000元，续签165,000元，合并109,000元），个人非法所得33,125.11元；徐彩丽个人非法集资1,273,000元（其中新入908,000元，续签365,000元），个人非法所得27,674元；裴叶军个人非法集资121万元（其中新入835,000元，续签375,000元），个人非法所得23,465.42元；沙林林个人非法集资120万元（其中新入80万元，续签25万元，合并15万元），个人非法所得35,028.44元；李振个人非法集资117万元（其中新入33万元，续签64万元，合并20万元），个人非法所得26,955.33元；闫鑫龙个人非法集资1,157,000元（其中新入557,000元，续签384,000元，合并216,000元），个人非法所得29,273.92元；邬春霞（邬某）个人非法集资115万元（其中新入80万元，续签29万元，合并6万元），个人非法所得33,533.17元；蒋江浩个人非法集资1,115,000元（其中新入865,000元，续签23万元，合并2万元），个人非法所得21,542元；陆冬冬个人非法集资110万元（其中新入84万元，续签24万元，合并2万元），个人非法所得30,932.9元；郭宗魁个人非法集资99万元（其中新入746,000元，续签244,000元），个人非法所得28,274.95元；王帅个人非法集资980,200元（其中新入558,100元，续签352,100元，合并7万元），个人非法所得27,940.83元；刘玉山个人非法集资92万元（其中新入63万元，续签29万元），个人非法所得20,622元；王英国个人非法集资89万元（其中新入56万元，续签25万元，合并8万元），个人非法所得24,972元；杨俊岭个人非法集资83万元（其中新入66万元，续签12万元，合并5万元），个人非法所得31,049.44元；田兴森个人非法集资793,000元（其中新入573,000元，续签20万元，合并2万元），个人非法所得21,009.52元；徐浩个人非法集资70万元（其中新入49万元，续签21万元），个人非法所得22,120.8元；黄雄个人非法集资58万元（其中新入36万元，续签22万元），个人非法所得17,002元；杜佳琪个人非法集资56万元（其中新入31万元，续签24万元，合并1万元），个人非法所得17,244.93元；曹士宾个人非法集资8,169,835元（其中新入44,44,430元，续签3,565,405元，合并16万元），个人非法所得150,645.5元。耿伟娜个人非法集资600万元（其中新入287万元，续签312万元，合并1万元），个人非法所得113,322元。李喜华个人非法集资288万元（其中新入171万元，续签104万元，合并13万元），个人非法所得63,335元。张丽娜个人非法集资2,761,000元（其中新入1,444,000元，续签1,177,000元，合并14万元），个人非法所得63,462元。张龙权个人非法集资218万元（其中新入129万元，续签88万元，合并1万元），个人非法所得50,127.5元。吉云格个人非法集资157万元（其中新入109万元，续签46万元，合并2万元），个人非法所得38,559.1元。张宇个人非法集资148万元（其中新入795,000元，续签625,000元，合并6元），个人非法所得37,178元。王建平个人非法集资146万元（其中新入87万元，续签26万元，合并33万元），个人非法所得30,712.85元。景祥个人非法集资113万元（其中新入48万元，续签65万元），个人非法所得18,616元。杨志忠个人非法集资1,112,000元（其中新入644,000元，续签443,000元，合并25,000元），个人非法所得35,002元。靳晓菲个人非法集资88万元（其中新入62万元，续签26万元），个人非法所得18,012.56元。张立杰个人非法集资80万元（其中新入52万元，续签27万元，合并1万元），个人非法所得17,029.07元。康苗苗个人非法集资715,000元（其中新入54万元，续签11万元，合并65,000元），个人非法所得16,518.81元。李胜阳个人非法集资687,000元（其中新入327,000元，续签31万元，合并5万元），个人非法所得21,362元；贾贵永非法集资8,175,000元（其中新入5,315,000元，续签258万元，合并28万元），个人非法所得177,756元；李雷非法集资6,020,600元（其中新入3,814,200元，续签1,636,400元，合并57万元），个人非法所得140,828.75元；赵起锋非法集资2,386,000元（其中新入110万元，续签1,256,000元，合并3万元），个人非法所得45,937.2元；马晓静非法集资5,125,000元（其中新入3,017,000元，续签2,088,000元，合并2万元），个人非法所得103,723.26元；段朝霞非法集资77万元（其中新入35万元，续签42万元），个人非法所得20,060.08元；刘文敬非法集资272万元（其中新入197万元，续签75万元），个人非法所得65,348.85元；李素荣非法集资86万元（其中新入69万元，续签17万元），个人非法所得18,340元；吴敌非法集资104万元（其中新入15万元，续签89万元），个人非法所得15,347.08元；冯红召非法集资65万元（其中新入65万元），个人非法所得16,883.57元；李建龙非法集资2,072,000元（其中新入1,211,000元，续签84万元，合并21,000元），个人非法所得47,396元。10、侦查机关情况说明：我单位办理的李京锋等多名犯罪嫌疑人非法集资案，大多数相关当事人及被告人到案后均表示配合公安机关积极退赃，并根据我单位要求在河北银行裕西科技支行存入相应数量款项供我单位追缴冻结（部分人员为方便办理使用了亲友账户）。我单位冻结的76个账户及扣押的一辆小汽车均系当事人及犯罪嫌疑人主动向公安机关退赃。11、被告人、辩护人提交的证据材料：（1）孟璐个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况，其中转给刘某332200元。（2）赵真真个人银行账户明细、律师对李某1非调查笔录载明：账户上非法所得情况；向刘某3尾号69775账户转账4,750元；李某1非称：公司将部分钱给了赵真真，赵真真又给了李某1非现金大概十几万元。（3）耿伟娜个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况。（4）刘玉山个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况。（5）李喜华个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况。（6）温国强个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况。（7）张丽娜个人银行账户明细、退赔款补交材料载明：账户上非法所得情况；补交退赔款33462元。（8）吉云格个人银行账户明细、退赔款补交材料载明：账户上非法所得情况；补交退赔款7702.60元。（9）马晓静个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况。（10）李振个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况。（11）裴叶军个人银行账户明细载明：账户上非法所得情况。（12）靳晓菲提交的客户谅解书载明：客户杨桂琴表示谅解。12、证人的证言：（1）证人高某2的证言：其最近听说公安机关在找博润公司工作过的业务员，其来说清情况。其只在公司工作了大约两个月的时间，因此不太了解博润公司的情况，光知道公司老板叫寇某，负责他们区域的大区经理叫刘某3，公司办公地点先天下九派大厦。他们网点在，他们的工作就是到人员密集的地方发放公司的宣传单，如果有人问就向客户介绍公司的集资项目、投资利息，如果客户有投资意向就留下联系电话，约定时间到公司的办公地点九派大厦与客户签订投资合同，让客户交纳投资款。其愿意将在博润公司工作期间的收入退还给公安机关依法处置。（2）证人郑某1、赵某1、刘某1、杨某、陈某1的证言，与高某2的证言证明内容一致，并愿意退还在博润公司工作期间的收入。（3）证人谷某1的证言：其名下的小汽车不是其自己的，是其表哥苗某在用其身份证将他买的二手车过户到其名下的，其名下没有自己的车辆。13、同案罪犯（已判）的供述：（1）同案犯苗某在的供述：2010年5月，寇某成立了河北博润房地产开发有限公司准备搞房地产开发，2010年6月左右约其一起干，帮他在公司经营过程中处理一些事情。因为博润公司成立后在超市、菜市场设立集资网点，通过给群众散发传单搞集资。工商部门多次查处他们，寇某就叫其来公司帮他处理与行政执法部门的关系。2010年下半年，超市开始清理非法集资的宣传网点，他们做不下去了，于是就成立了河北博瀚房产经纪有限公司，以该公司名义在市内租赁房屋开设店面，既可以搞二手房中介、售房等经纪业务，又可以依托该店面网点搞集资宣传。寇某是博润房地产开发有限公司和河北博瀚房产经纪有限公司的法人代表，博润公司和博瀚公司一起办公，由寇某负责经营管理。公司在九派大厦1504房间和广安大街银泰大厦十三、十四层办公。博润公司的资金收入主要是社会集资，公司内部成立金融事业部负责公司的集资业务，通过在市内开设的集资网点的集资业务员散发宣传单，以投资公司的房地产开发项目，定期给予高额回报，给社会上的老百姓宣传，有意投资的群众就被带到公司签订集资合同、交款。博润公司2010年5月成立后，开始是以开发建设“博润商务楼”项目搞集资，该项目根本不存在，集资合同目前都已经到期返还。2010年下半年就开始以鹿泉西任村的“新农村”建设项目集资，2011年6月份以后，以开发“印象·中国”房地产项目名义集资。博润公司成立后，寇某以个人名义在市内各个银行都办理了银行卡，公司法人代表变成王某2考后，又以王某2考的名义办理了多张银行卡。集资人与公司签约后，通过转账将集资款打到寇某和王某2考的这些银行卡上，这些银行卡大部分在公司财务部存放，由会计张某2保管，一部分在其手里保管（大概有四五张卡）。集资人在与公司签订集资合同时，在合同中自己提供一个收款的银行卡号，会计主管张某2领着她手底下干活的人，将每天到期的集资合同和该返还的集资利息核算出来，通过网上银行将返款直接转账给集资人。张某2是2010年由其将她带到博润公司负责财务部工作的，她的工作是向其和寇某汇报，她每月定期将融资情况汇总，把下一个月的应退本金和利息数算好报给其，其和张某2将公司现有资金统计一下，把下个月需要的费用（退本金、付利息）提前备好，由寇某去具体处理相关退款付息事宜。其在博润公司不领工资，但其对公司钱有支配权，其需要用钱的时候，给寇某打个招呼，说明一下用途，其就从其掌握的银行卡上支取。在公司经营过程中其还帮寇某寻找合适的房地产开发项目，2010年下半年，通过其跑办购买河北春田房产开发公司的股权，获得了鹿泉市铜冶镇西任村的“新农村”建设开发项目。其不知道公司以西任村项目的名义集资了多少钱，公司与客户签订的协议已到期的交给其后，都被其当垃圾扔了。“博润商务大厦”项目是其替公司先牵的头，当时其看到和平西路与西二环交口路南那个位置在盖房，其就和负责施工的单位工程部谈在他们搭建的围挡上做广告的事，谈好后，寇某再和这家单位商量具体怎么合作，之后博润公司就在围挡上竖了一块“博润地产”的牌子，其不知道公司以博润商务大厦集资了多少钱。博润公司在全市有好多网点，这些网点都没有经相关部门审批。公司财务主管叫张某2，在棉三宿舍办公，负责公司的财务工作。其他的公司财务人员由其招聘的陆陆续续有30多人，都是刚毕业的学生，有一部分由于张某2或寇某不满意相继离开公司了。王某5也是其招来了，负责到银行给公司取钱或转账。其不知道其到被公安机关抓获前，其公司账上还有多少钱。博润公司成立前，其通过报纸上刊登的工商代办广告联系了一家工商代办公司并告诉了寇某，由他安排人找代办公司办理了博润公司的工商注册手续。博润公司法人变更及增资的事是其先联系了代办公司，然后安排公司的人去办的。其用公司的钱买了两台黑色帕萨特、一台本田奥德赛、两台桑塔纳志俊和一台捷达、一台现代索某、一台本田雅阁，都是买的二手车，上述车辆都是以其亲戚谷某2（表妹）、刘朵朵（谷某2弟媳）、谷某3（姑父）等人名义登记的。（2）同案犯寇某的供述：2006年至2009年期间，其曾两次在河北金芙蓉旅游度假山庄开发有限责任公司工作，先后担任业务员、门店经理，工作期间认识了公司的苗某在，通过交往成为朋友。2010年苗某在联系到其，想同其合作开个公司挣钱。当时房地产市场比较火爆，他们经过商议决定成立个公司搞房地产。2010年5月苗某在要走其身份证，通过工商注册代办公司成立了河北博润房地产开发有限公司”和河北博瀚房地产经纪有限公司，公司成立后他们也曾调研找寻过一些开发项目，都因前期需投入的资金太大，没有这个实力而放弃。后来苗某在向其提出通过在社会上搞集资解决资金不足的问题。其开始不同意，但苗某在坚持搞集资，并对其讲公司的财务由他掌管，公司资金的收支由他支配，其只管公司的日常运营和项目的操作。这之后博润公司开始在社会上集资，苗全在给公司找来了开发鹿泉市的西任村新农村建设的项目，公司以该项目为名集资了两千多万元，后该项目最终没有进行下去。2011年4月份其了解到河北青华苑高校服务有限公司有意将公司股权转让，该公司在石家庄市桥西区红旗南大街601号有三十多亩的土地。后来经他们两家公司洽谈，以1.5亿元的价格商定了转让协议。其公司计划在该地块开发“印象·中国”房地产开发项目，从2011年6月开始到10月，公司就开始以此项目为名，以每期8%-12%的利息在社会上搞集资。“印象·中国”售房合同是通过博瀚公司刘某2他们操作经手的，收取了1,200多万元的购房款。苗某在不在这两个公司担任任何职务，他从来不来公司上班，公司其他人都不知道他。表面上看其是公司的老板，实际上是苗某在在幕后指挥其，掌控公司财务，操纵着公司。他用其身份证在多家银行办理了银行卡，老百姓将集资款汇到这些银行卡上后，他就取现提取，每当公司需要用钱，其就电话告知他，他再给其转回相应数额的钱，用于公司支出。博润公司和博瀚公司于2011年7月将法人变更为王某2考，之后王某2考担任公司董事长兼总经理，其成为公司的副总经理。公司的办公地点有两处，一处在广安两层，另一处在九派大厦的1504房间。其担任公司法人代表时，博润公司及博瀚公司都设有财务部、人力资源部、行政部、销售部、公关部等部门，另博润公司还设有地产开发部，公司在石家庄市区、13个销售网点。博瀚公司设有金融部及客服部，公司在全市共有二手房经营网点20多个。博润公司的董事长、总经理办公室及地产部和博瀚公司的办公地点在银泰大厦B座的13、14层，负责集资业务的金融部、客服部、行政部、财务部设在九派大厦的1504房间。2011年5月以后担任博润公司各部门负责人的情况是：其任公司总经理；地产开发部负责人是荣某，负责公司“印象中国”项目的前期运作；财务部负责人叫张某2；行政部负责人有李某2、孙某1、王某3；人力资源部负责人王某4，负责公司人员的招聘工作；销售部负责人刘某2（负责博瀚公司二手房销售和公司“印象中国”项目售房工作）、李某3（负责九派大厦那边金融部的集资业务工作）；公关部负责人是孙某2，负责公司项目的广告宣传和项目推广。2011年5月31日，博润公司与青华苑公司签订了《股权转让协议书》，博润公司陆续支付给青华苑公司股权转让款2,000万元、垫付偿还银行贷款利息4,544,934.56元。双方于2011年11月23日签订《中止合作协议》，青华苑公司给博润公司退款200万元。因为苗某在通过博润公司搞非法集资越来越大，其害怕出事就跟苗某在提出不想干了。2011年7月苗某在就推出来王某2考，让王某2考担任两个公司的法人代表并办理了工商变更登记手续，实际上公司还是由苗某在掌控。公司变更法人后，根据苗某在的指示，其继续留在公司推进“印象·中国”项目的前期工作，与青华苑公司商谈股权转让事宜。办理法人变更过程中，融资部的李某3跟其说，现在融资业务这块不好做，看能否将公司注册资本增成5,000万元，以向外证明公司的实力，其向苗某在请示经他同意后，他安排王某5将注册资本增为5,000万元。公司用于集资业务方面的合同叫《联合开发合同》，还与客户签订了一份《劳动合同》，是为了规避风险。苗某在曾让其找个律师咨询一下，看看他们这样集资有什么办法规避风险，后来其就找了一个律师，律师说如果向公司内部员工集资就不违法，其就让律师起草了一份《劳动合同》，然后将合同给了苗某在，苗某在将合同修改后给了融资部，后来在集资时，公司就跟客户签订了《劳动合同》。融资部由李某3负责，李某3是由苗某在招聘来的，他主要对苗某在负责，向苗某在汇报工作，有时也跟其说说他们那块的情况。融资部先后有四个大区，大区经理分别是：张某3、刘某3、赵某2超、李京锋。到了11月份苗某在出事了，公司经营上出现困难，李某3离开了公司，其就让赵某2超担任融资部经理。博润商务项目的事是苗某在安排李某3具体操办的，不知道公司以博润商务项目集资了多少钱和多少人参加集资。西任村新农村建设项目是由苗某在负责的。2011年10月份，公司地产部的贾海鹏跟其说河北裕鼎房地产开发有限公司要在新石北路和城角街东北角搞房地产开发，建议公司与该公司谈谈合作的事，其就向苗某在汇报了，苗某在说可以和对方谈谈，于是其安排了贾海鹏和该公司谈了合作开发的事，经过几次商谈，双方签订了一份《房地产项目合作开发协议》，博润公司向裕鼎公司支付了200万元的项目定金。交完定金后还没等到项目开发，其就被公安机关抓了。（3）同案犯王某2考的供述：2011年5月份，其舅舅家的表弟找到其说石家庄有个公司想雇个人当法人，后其通过一个叫三儿的晋州人见到了寇某。寇某说如果其愿意当公司法人就给其一百万，其当时就同意了。后寇某让一个叫王立冒（王某5）的人陆续给了其大概20万元。2011年7月6日其到石家庄家工商银行签字办了手续。之后王立冒又陆续给了其38万元。之后他们又多次找到其办理手续，其只记得以其身份证开办了十几张工行、农行、建行等银行卡，但其始终没有去过博润公司。其不知道博润公司的主要业务，也不知道“印象中国”这个项目和博润公司以开发地产项目名义吸收老百姓存款融资的事情。寇某给其的58万元钱其除了还债，剩下的钱赌博输光了。其曾要求寇某给配台车，他给了其一台桑塔纳志俊轿车。后来有人老追其要赌债，因寇某没给够其1百万元，其找寇某要钱，他又给了其一台帕萨特汽车，其把车抵给别人了。（4）同案犯李某1非的供述：2010年5月前后，其经朋友牵线到博润公司工作。当时博润公司主要业务是以房地产开发项目为名向社会群众集资，金融事业部负责集资业务。金融事业部的总负责人是寇某，但他安排其实际负责这个部门的工作，金融事业部的工作由其向他汇报。公司一开始成立时只有博润房地产开发公司一家，后来又注册了博瀚房产经纪公司，进一步健全了各种组织机构，对外称“博润集团”，共分为总裁办、人力资源中心、博润房地产公司、博瀚房产经纪公司、财务中心五部分，同时金融事业部也并入了博瀚公司，刘某2只负责二手房事业部的工作，金融事业部仍然负责公司的集资业务。公司搬到九派大厦前后，金融事业部划分了三个大区，2011年7、8月份又增加了一个大区，大区经理有赵某2超、刘某3、张某3、李京锋。在融资之前，先由寇某召集其和大区经理们开会，或带他们到项目地点先参观考察，然后把项目宣传资料交给他们，他们再召集各网点的店长开会，传达寇某召集他们开会的精神，布置集资任务，下发宣传资料，再由店长去培训业务员，并将博润公司的宣传单给了业务员，业务员回到各个门店就开始推销融资产品，客户决定投资后，业务员就将客户带到集团总部财务室签订协议并交款。交款方式一般为银行转账。他们与客户所签的协议叫《联合开发合同》，另外还与有的客户签订《劳动合同》。其问过寇某为什么要与客户签订《劳动合同》，寇某说这样可以规避法律风险。博润公司成立以来，先后以博润商务楼、鹿泉西任村新农村建设项目、印象·中国等房地产开发项目向群众开展集资业务。公司从2010年8月份开始向社会集资的，第一个项目是在西二环与和平路口的东南角的一个房地产开发项目，寇某说是公司与一个房地产开发商共同开发的，博润公司占了部分股份，公司以这个项目向群众开展了一次集资活动，很快就因那家房地产公司不让其公司以这个项目为名集资而终止了；第二个项目是西任村新农村改造项目，寇海斌带着其和大区经理们到西任村现场看了一次，说是公司拿下了西任村新农村改造工程，让他们以这个项目开展集资业务；第三个项目是博润商务项目，地点在青园与塔南路交口处青园街南头路西的一片空地，当时也是寇某领着其和几个大区经理一起去的，跟他们说公司已经拿下了这块地，准备在那儿搞房地产开发，回去后又给他们看了该地块的土地证、规划证等资料文件，让金融事业部的门店业务员以在这个地块上搞房地产开发项目为名开展集资活动，取名叫“博润商务”;第四个项目是“印象·中国”房地产开发项目，地点在南二环南侧红旗大街东边的河北师大汇华学院所在位置，寇某说公司已与这块地的权属单位青华苑公司签订了股权转让协议，要在这块地上搞房地产开发，取名叫“印象·中国”，让他们金融事业部以“印象·中国”项目为名开展集资活动。公司开展集资活动是滚动式的，前三个项目集资时，合同期限为三个月，合同到期后，把钱都退给了集资人，接着再投资的客户最后又都把钱又转到“印象·中国”项目上了。其在第一个月试用期时工资是1,500元，后来每月工资数都不尽相同，有10,000元每月的，也有15,000元每月的，另外还领取销售提成，提成点数开始为公司销售业绩的1%，后来为0.5%。（5）同案犯张某2的供述：其以前在网上发过求职信息，2010年10月分左右苗某在找到其，让其到博润房地产公司工作，出任公司财务主管。其2010年10月份到博润公司时公司法人是王某2考，但是其从来没见过他，平时都是寇某说了算。公司分为先天下九派大厦和银泰国际13层、14层两个办公地点；财务上由其在九派大厦总负责，下辖公司下属博瀚经纪房产公司财务部和棉三宿舍71-6-601的财务部。博瀚经纪房产公司财务部主要负责为银泰国际13层、14层所有部门的日常费用报销及“印象中国”项目房款的收讫，棉三宿舍71-6-601的财务部主要负责违法高额融资的利息计算。其公司河北银行石岗支行的账户由苗总控制，苗某在在公司跟寇总一样，在公司他俩说了算。成立棉三宿舍财务部是寇某和苗某在决定的，因为公司的金融部在负责对老百姓高额融资，每天都要给融资的集资户返还利息，就专门成立了这么一个财务部。其公司的高额融资利息是季息8%，棉三财务部计算出要返的利息之后，他们就把数据报给其，其再报给寇某或苗某在，他们核实后，由他俩中的一个把钱通过网银汇给王某5，再由王某5每天通过网银汇给各个集资户。公司金融部负责违法高额融资，部门经理原来是李某3，现在是赵某2超。2011年7月份公司有过一次变更法人，由原来的法人寇某变为王某2考，变更前这些非法集资款都汇到寇某的一些个人银行卡上，变更法人后，就都汇到王某2考个人卡上。集资户把钱汇到以上卡中，再把银行回执交回给业务员，业务员再汇总到王某5处，王某5再交给其，其再做账、留存合同。苗总叫一个姓王的小伙子每隔几个月就把他们财务部留存的账目及合同取走。这些账目及合同其有电子账，在其U盘里有备份。棉三的财务室有4台电脑。这些电脑没有固定的分配使用方式，都是使用U盘在电脑上进行财务账目的整理。电脑上的财务账目都没有备份。标有“日报”字样的黑色U盘是记录公司现金流水账。标有“台账”字样的黄白相间的U盘和“精妙型L8215”字样的U盘是群众集资款台账记录。标有“工资”字样的蓝色U盘是工资人员工资记录。这些财务记录是真实完整的、没有被篡改过。2011年11月下旬至今，其一直没有联系上苗某在。博润公司法人一开始是寇某，后来变更成了王某2考，但公司实际负责人就是寇某和苗某在，王某2考只是挂个名，他不管公司任何事务，他们财务方面的工作主要由苗某在管，公司集资来的钱基本上由他掌控，财务的工作其都向他汇报，寇某负责管理公司各业务部门，后来其就找不到苗某在了，公司财务的事其就向寇某汇报。公司法人变更及增资的过程其不清楚，其是从王某5这儿听说公司法人变更成了王某2考，公司增资成了5,000万元。是苗总不让在公司存放财务凭证的，到时间他就安排人来将合同和凭证取走。2011年11月底，其从公司以王某2考名义开的银行卡上取过总数为102,000元人民币存在其交通银行卡上了。当时因联系不上苗某在，寇某又总说公司要用钱让去取钱，其怕苗某在回来后要用钱时公司账上没钱，就把账上大部分钱取出存到其卡上了。（6）同案犯赵某2超的供述：其是通过网上招聘到博润公司的。博润公司和河北博瀚房产经纪有限公司在一起办公，称博润集团，老板都是寇某，后来公司法人变成了王某2考，其没有见过这个人，公司也没这个人的办公场所，但寇某审批事务时都是盖王某2考的手章。博润集团分为5个部分：总裁办、人力资源中心、博润房地产公司、博瀚房产经纪公司、财务中心。博瀚公司总经理之前是寇某兼任，后来是其担任，负责金融事业部，副总经理是刘某2，负责二手房事业部。金融事业部负责为公司融资，其所负责的门店有：中华店，店长张某4安；胜利店，店长邬某；谈固店，吴某1伟、赵起锋先后当过店长；槐底店，店长李某4；金马店，还没有安排人开展业务；世纪花园店，代理店长陈某2阳；新石店，店长王肖敏；国际城店，店长李某12；卓达店，王某11代理店长；谈南店，店长毕某超；华夏店，店长分别由王龙和吴某3代理过。关于非法集资流程的供述与被告人寇某、李某1非的供述一致。赵某2超还供述：其大区门店人员情况如下：中华店有张某4安、侯亭亭、王英国、曹某、吉云格；胜利店有邬某（邬春霞）、王某6、李胜阳、徐彩丽；谈固店有周某、赵起锋、杨志忠、郭忠奇；槐底店有李某4、马晓静、赵某1、耿伟娜、郑某1；金马店有陈某2阳、徐浩、段朝霞；新石店有王肖敏、张晓莎、杜佳琪、耿某1欢、刘文敬；谈南店有毕某超、杜某、孙某3、米亚亚。上述人员集资的人数及数额，其记不清了，公司财务账目有记录。（7）同案犯刘某3的供述：其是通过招聘到的博润公司工作的，担任金融事业部总经理助理兼大区经理。公司共四个大区经理，分别是李京锋、赵某2超、张某3和其。其作为大区经理负责其所管辖的区域以“印象中国”项目名义的融资。其所负责的门店有：北焦店，店长李某5；西兴店，店长巩某；红旗店，店长赵某3；祥龙泰店，店长赵真真；留营店，店长席某；南简良店，店长张雷；万宁店，店长张某10民；红楼二店，店长王某8；君晓家园店，店长李某7广；维明路店，店长张国栋；都市晶华店，店长吕某1；裕西店，店长田某；西里店，店长李京锋，2011年5月份后被公司任命为大区经理了。业务员中业绩好的有红楼二店的褚某、南简良店的高某3等。其曾协调一些超额完成任务的门店把一些客户算在了赵某3名下，公司把这些客户业绩提成款给了赵某3，赵某3又转到其卡上，其再把这些钱还给实际发展这些客户的业务员。赵某3转给其账上的钱大部分是提成款。关于非法集资流程的供述与李某1非、赵某2超的供述一致。刘某3还供述：其所管理的大区各门店，其能想起来的有如下人员：北焦店有李某5、许某、王红欣、曹士宾、郭宇凯、芦跃飞；西里店有李京锋、温国强、李雷、李某6、陈俊洲、刘某4；西兴店有巩某、卢晓林、贾贵永、宋某1、景祥；红旗店有赵某3、孟璐、张贵铭、吴某2、马某、程某；祥隆泰店有赵真真、李喜华、王利通、吴敌、王某7、段某；留营店有席某、齐竹林、靳晓菲、温海光、张丽娜；南简良店有高某3、宋某2、张某5、高某2；万宁店有王某8、李红杰、史培培、胡某、褚某、赵某4、赵盼；红楼一店有蒋江浩；君晓家园店有李某7广、孙某4、张某6、张泉、王建平、田兴森；维明路店有刘叶松、刘玉山、佟川、刘某5；都市晶华店有吕某1、黄雄、安某1；裕西店有田某、张坤、耿某2。上述人员集资的人数及数额，其记不清了，公司财务账目有记录。（8）同案犯张某9的供述：2010年10月份，其经寇某介绍到博润公司金融事业部工作，不久后金融事业部成立了三个大区，其和刘某3、赵某2超担任了大区经理。金融事业部的负责人是李某8，负责管理集资业务。他们集资时与客户所签的协议叫《联合开发合同》、《土地抵押协议》，还与有的客户签订了《劳动合同》，寇某说签订《劳动合同》的目的是为了规避法律风险。其大区门店经理情况如下：长江店，经理王某9；新世隆店，经理高某4江；铁运店，经理李某9勇；天河店，经理冯龙腾；柏林店，经理陈某1；银都店，经理张某8；白佛店，经理张龙权；北宋店，甄某、李素荣分别代理过店长；煤机街店，经理赵某2建；华润万家店，经理郭宗魁；光华店，经理刘某1；赵陵铺店，代理经理陆冬冬。店长当中其印象中业绩好的有高某4江、陈某1、李某9勇、赵某2建，业务员当中业绩好的有长江店的王立芳、新世隆店的黄某、高某4良、郑某2等人。因公司一直在出售图纸房而没有具体的施工项目，其怀疑该公司存在问题，就在2011年7月底自行离开了该公司。2011年10月前后，其用其建行卡退给客户薛贵宾20万元；2011年8月28日，其用其工行卡给刘玉玺退还集资款3万元。关于博润集团的机构设置和非法集资流程的供述与李某1非、赵某2超的供述一致。张某92017年5月25日还供述：其所管理的大区各门店，其能想起来的有如下人员：长江店有王某9、王立芳、岳晓飞；新世隆店有高某4江、高某4良、黄某、郑某2、张某7、孙某5；铁运店有李某9勇、杨某、王帅；天河店有冯隆腾、杨俊岭、闫鑫龙；柏林店有陈某1、贾某、康苗苗、李振、裴叶军；银都店有张某8、张宇、王瑞青、李明明、马建朝；白佛店有张龙权；北宋店有甄某、李素荣；煤机街店有赵某2建、张力兵、巴林、冯红召；华润万家店有郭宗魁、沙林林；光华店有刘某1；赵陵铺店有陆冬冬；红星街店有李建龙。上述人员集资的人数及数额，其记不清了，公司财务账目有记录。（9）同案犯王某5的供述：其通过网上招聘到博润公司担任财务出纳，负责到银行取款及通过网银给客户支付利息。博润公司的法人王某2考只是挂个名，不负责公司的事，实际负责人是苗某在和寇某。苗某在虽然不在公司担任职务，但他实际为公司老板，公司财务的事都由他说了算，寇某为公司总经理，负责公司日常事务。博润公司以“印象中国”建房项目为名进行非法集资，财务主管张某2计算出每次向客户返利的金额向寇某和苗某在汇报后，由苗某在往其拿的银行卡打入所需资金，或由张某2给其提供银行卡，其再根据张某2提供给其返款明细给客户支付利息。其在公司除接受财务主管张某2的领导外，苗某在和寇某也都经常指派其到银行取钱。公司财务分为三个办公地点，财务主管在棉三宿舍，另两个财务办公地点分别设在先天下九派大厦和银泰国际，其中银泰国际财务属博瀚经纪房产公司，主要负责在银泰国际13层、14层各部门的日常费用报销及“印象中国”项目房款及二手房款的收讫工作。公司财务的事都归会计主管张某2负责，指令都从棉三宿舍财务那儿发出。公司的资金由苗某在和张某2管控，客户通过POS机交的款在苗某在手中，其他的在张某2手中，每次其给客户支付利息前都是由张某2所在的棉三宿舍的财务部审核出返利金额，制定出明细报给苗某在或寇某，苗某在将钱打到其银行卡上，有时也由张某2向其提供银行卡，其把钱通过网银打给客户。公司集资的钱都由客户打入公司法人的个人账户上了。2011年7月以前都打到寇某的银行卡上，7月份公司变更法人为王某2考后，集资款就打到了王某2考的银行卡上。集资户把钱汇到以上卡中，把银行打款凭证交给业务员后签订合同，再由业务员将合同及缴款凭证交到九派的财务那儿，财务再把凭证及合同交给张某2，张某2那边再做账、留存合同。合同都交给张某2了，听她说都给苗某在了。苗某在曾打电话让其带王某2考到银行办理过公司法人变更的事情。其除了给客户返利外，其还替苗某在取过钱。其刚到公司时，财务的商植凯、李某10跟其说财务的事苗总和张某2说了算，所以只要是苗某在安排的事，他们都抓紧办。李某10、商植凯都替苗某在取过钱。博润公司没有叫李某1赵某5的人，但每次发工资和提成时工资表上都有这两个人的名字，这两个人的钱都打到寇某工行卡上了，听说以前公司一直都是这么做的。李某11的工资是每月5,000元，赵某5每月3,000元，两人提成标准都一样，跟大区经理一样多，根据公司总的业绩来计算。2011年10月份左右，赵某2超通过中信银行往其银行卡里转过次钱，一次3万元，一次2万元。其按照他的意思把钱分别打到两个客户的银行卡上了。张某2曾经在2011年的11月份取过公司10多万元存到了她自己的银行卡上，她当时说是苗总要的，把钱取出来替他保管。14、被告人的供述：（1）被告人李京锋供述：其2017年3月1日上午到甘肃省白银市公安局平川区兴平派出所投案自首的。其先后担任博润公司西里店的业务员、西里店店长、大区经理。公司的集资业务由寇某和李某8领导，李某8是金融事业部总经理，也是他们集资业务口的顶头上司，他的上司是寇某。其担任业务员的时候，主要工作是到超市、早市上发公司印制的小广告，向群众宣传公司的投资项目，吸引群众投资，如果群众有投资意向，其就将投资人带到公司交纳投资款并签订投资协议；担任店长后，其职责一方面是履行业务员的职责，另一方面就是督促手下的业务员完成公司的集资任务；后来寇某让其担任大区经理，那时公司基本上没有多少集资业务了，由于公司不能按时支付投资人的本金及利息，经常有投资人来公司讨要投资款，因此其担任大区经理主要工作就是安抚投资人。其根据赵某2超的交待，劝说投资人不要有过激行为，告诉他们公司目前暂时遇到一些困难，但在想办法解决，只不过需要一些时间，让大家耐心等待。他们的集资流程是由其上司刘某3（管理他们门店的大区经理）给各门店下发公司印制好的投资宣传小广告，他们拿着小广告到超市、早市及人群密集的地方向群众介绍公司的投资项目及投资收益，如群众有投资意向，他们就将其带至公司签订协议、交纳投资款。交款的方式一般为银行转账或在公司刷POS机付款，也有少量的现金支付。博润公司主要以博润商务楼、鹿泉西任村新农村建设项目、印象·中国等房地产开发项目向群众开展集资业务。博润公司的西任村新农村改造项目的情况其不清楚，光知道有这个项目，公司用这个项目集过资。博润商务项目，是其到公司应聘时，当时正好有一个业务员在向一名投资群众介绍公司这一项目，并向投资人展示了该项目的土地使用证及规划证，并介绍说这个项目地点在青园街与塔南路交口处的一片空地，其应聘成功后，李某8又把这个项目向其介绍了一遍，说公司已经拿下了这块地，准备在那儿搞房地产开发，但因为还没取得预售证，不能卖房，只能跟投资人以联合开发的名义签订协议，先筹集一些房款，等房子盖起来后，客户可以要房子或是要回投资款，同时，客户还可以按投资周期（按季或月，其记不清了）收取公司支付的利息。“印象·中国”房地产开发项目，地点在南二环南侧红旗大街东边的河北师大汇华学院所在位置，刘某3给他们介绍说，公司已拿下了这块地，要在这儿盖住宅楼，让他们做好宣传，之后，她拿来了这个项目的宣传册，通过宣传册，其知道这个楼盘取名叫“印象·中国”，之后，他们以此项目向群众进行宣传并集资。他们与客户所签的协议叫《联合开发合同》，另外还与有的客户还签订了《劳动合同》，合同交由公司财务保管。公司给客户支付利息的标准是8%到12%不等，期限一般为三个月，根据不同的时期和不同的金额有所不同，具体标准其记不清了（公司印制的小广告上有）。其其实只管一家门店，就是西里店，后来公司让其担任大区经理时让其找门店，其就找了公司负责二手房的博翰公司已确定好的位于九中街的门店，准备和他们合在一块儿工作，公司把张某3（公司大区经理）手下的盖浩然拨给了其，其安排他到九中街店工作，但是，新成立的九中街店在其手里还没展开任何集资业务，公司就出事了。西里店的业务员有李雷、陈某3、温国强、陈某4，之后还有几个业务员在其店里只工作了很短的时间，都没做业务，其也记不清他们的名字了。九中店的店长是盖浩然，当时还没有业务员。其担任大区经理期间，公司集资业务已经很少了，其所负责的门店没有集过资；其担任西里店店长期间的集资总数其不掌握，公司财务那儿有记录，以公司财务统计的为准。其在博润公司当作业务员时每月底薪是800元，提成标准3%（也有发不全的时候），其担任店长时每月底薪是1,200元，提成标准为门店集资总额的0.5%，由于时间长了，其记不清公司给其发了多少工资及提成了，以公司财务账目及其工资卡记录的为准。博润公司给其发放工资及提成都是打到其工资卡里，没有现金支付的方式。审计鉴定其个人非法集资数额为4,348,966元，负责的门店非法集资数额为19,915,566元，其个人非法所得为162,262.93元，其对此鉴定结论有异议，其实际集资没有这么多。其担任店长期间，刘某3多次将她的客户的集资数额记在其名下并报给了公司，公司财务将她拉来的集资款产生的提成打到其工资卡上后，其将这些本属于她的提成款交还给了刘某3。其离开公司时开走了一辆公司的车，其交给公安依法处理。车是黑色的捷达，牌照号冀Ａ×××××。（2）被告人张贵铭的供述：其印象中是2011年上半年去的博润公司工作，大概是冬天的时候离开的。公司负责集资的部门是销售部，经理叫李某3（音）。其印象中他们网点名不是叫红旗店就叫天客隆店，他们位置在红旗大街的天客隆超市里边。他们大区经理是刘某3，店长是赵某3。公司开展集资活动的项目，其记得有青园街一个房地产项目、工农路与西二环交口一个项目，还有一个是南二环与红旗大街交口往南的一个项目。其光记得工农路与西二环交口这个项目叫博润商务，南二环与红旗大街交口往南的这个项目印象中国。他们的宣传单只是宣传彩页，就是楼盘的图片及给客户的投资利息标准，在他们店里有公司的营业执照复印件等。通过其集资的群众，其能记起来的有个叫王某10的人，对李东亭有点儿印象，别的人其记不清了。审计鉴定其在博润公司工作期间，非法集资数额为469万元，个人非法所得为99,761.22元（含工资及提成），其对其个人所得有不同意见，为了拉客户，其把提成的一大部分都给了客户了，其实际所得只有3万多元。（3）被告人巴林的供述：其知道公司销售部经理叫李某8（男，30岁左右，保定市阜平县人，负责公司的集资业务工作），李某8离开公司后由赵某2超担任公司销售部经理，销售部有四个大区经理负责各门店集资网点的集资业务，主管他们的大区经理叫张某3（女，30多岁）。其在煤机街店任业务员，店长叫赵某2建，其工作就是向群众发放宣传单，介绍公司房地产项目，给公司集资。他们网点在煤机街和槐中路交口附近。集资的工作流程：他们到人员密集的地方发放宣传单，如果有人问就向客户介绍公司的集资项目、投资利息，如果客户有投资意向就留下联系电话，约定时间到公司的九派大厦1504房间进行进一步介绍，并与客户签订投资合同，让客户交纳投资款。其带到公司的客户签订的是《房地产联合开发合同》，别的合同没见过。其介绍的有青园街的一个房地产开发项目，名字忘记了，还有红旗大街南头汇华学院位置的印象中国房地产项目，听说鹿泉还有一个项目，但是其没有向群众介绍过，这些项目其都没去过现场。其介绍的一般投资周期都是半年的，还有三个月的，根据客户投资数额的不同，返利标准也不一样，从8%至12%不等，投资数额越大，利息越高。店长的提成其不知道，其记得业务员完成任务实发1.5%，完不成任务实发1%。这个提成标准是公司定的，店长给所有业务员宣布的。其没计算过共集资了多少钱、领取了多少工资和提成，公司应该有记录。审计报告说其在博润公司工作期间共赚取工资加提成66,222.33元其没有异议，其愿意主动配合，上缴非法所得。其他被告人的供述与被告人巴林的供述基本一致，均供述：工作主要是在人多的地方发放传单，向投资群众介绍博润公司集资项目、投资利息、返利标准，并说明了其业务员的提成标准等。（4）被告人王帅供述：2017年6月28日被抓获归案，系铁运懋华店业务员，店长是李某9勇，大区经理张某3。审计违法所得27,941元，无异议，愿意主动上缴。（5）被告人刘玉山供述：系祥隆泰店业务员，愿意按审计结果将20622元非法所得全部退缴。（6）被告人杨俊岭供述：系天河店业务员，店长冯龙腾，大区经理张某3。审计违法所得31,049.44元，无异议，愿意主动上缴。（7）被告人徐浩供述：系金马店业务员，店长陈某2阳，大区经理赵某2超。审计违法所得22,120.8元，无异议，愿意主动上缴。（8）被告人杜佳琪供述：系新石店业务员，店长小敏（忘记全名了），大区经理赵某2超。审计违法所得17,244.93元，无异议，愿意主动上缴。（9）被告人邬春霞供述：别名“邬某”，系胜利店业务员，大区经理赵某2超。审计违法所得33,533.17元，无异议，愿意主动上缴。（10）被告人马建朝供述：系银都店业务员，店长张某8，大区经理张某3。审计违法所得56,569元，愿意主动上缴。（11）被告人沙林林供述：开始在银都店，后去华润万家店做业务员，店长张某8、郭宗魁，大区经理张某3。审计违法所得35,028.44元，无异议，愿意主动上缴。（12）被告人岳晓飞供述：系长江店业务员，店长王立芳，后来有个人把他替代了；大区经理张某3。审计违法所得65,499.96元，愿意主动上缴。（13）被告人张晓莎供述：在天客隆店、中华店、新石店做过业务员；大区经理赵某2超。审计违法所得82,795.62元，愿意主动上缴。（14）被告人王瑞青供述：系银都店业务员，店长张某8。审计违法所得71,535元，愿意主动上缴。（15）被告人张坤供述：系裕西店业务员，店长田某，大区经理姓刘。审计违法所得26,311.76元，愿意主动上缴。（16）被告人刘叶松供述：先后在红旗店、维明路店做业务员，店长赵真真，大区经理刘某3。审计违法所得73,431.05元，无异议，愿意主动上缴。（17）被告人齐竹林供述：在西二环保龙某店做业务员，店长记不清了。审计违法所得45,979.39元，无异议，愿意主动上缴。（18）被告人郭宗魁供述：主动投案；先后在银都店、华润万家店做业务员，店长张某8，大区经理张某3。审计违法所得28,274.95元，无异议，愿意主动上缴。（19）被告人郭宇凯供述：在泰华街与和平路交口北行100路东一个店做业务员，店长记不清了，大区经理张某3。审计违法所得46,744.59元，无异议，愿意主动上缴。（20）被告人蒋江浩供述：系红楼一店业务员，店长姓赵，大区经理姓李。审计违法所得21,542元，无异议，愿意主动上缴。（21）被告人陈俊洲供述：主动投案；系西里店业务员，店长李京锋，大区经理姓刘。审计违法所得46,080元，认为没有这么多，但愿意主动上缴。（22）被告人裴叶军供述：主动投案；系柏林店业务员，店长陈某1。审计违法所得23,465.42元，认为没有这么多，但愿意主动上缴。（23）被告人王英国供述：先后在西里店、中华大街保龙某店做业务员，店长张某4安，大区经理赵某2超。审计违法所得24,972元，无异议，愿意主动上缴。（24）被告人王红欣供述：主动投案；在泰华街、和平路交口北行400米某这个店做业务员，店长李某5，大区经理刘某3。审计违法所得46,949.5元，无异议，愿意主动上缴。（25）被告人王肖敏供述：主动投案；在这个店做业务员，店长赵某2超，大区经理也是他。审计违法所得82,138.58元，认为没有这么多，但愿意按审计数额主动上缴。（26）被告人闫鑫龙供述：在运河桥北国超市这个店做业务员，店长姓冯。审计违法所得29,274元，认为没有这么多，但愿意按审计数额主动上缴。（27）被告人赵盼供述：在红某楼超市这个店做业务员，大区经理刘某3。审计违法所得33,125元，认为没有这么多。（28）被告人李振供述：在中华大街保龙某附近这个店做业务员，店长陈某1，大区经理张某3。审计违法所得26,955.33元，认为没有这么多，但愿意按审计数额主动上缴。（29）被告人孟璐供述：在环交口一个超市做业务员，店长赵某3，大区经理刘某3。审计违法所得152,643.44元，认为没有这么多，刘某3把她的一些客户算在了其名下，给其的提成款其也转给刘某3了。张晓莎劝其去投案的。（30）被告人史培培供述：主动投案的；店长刘明磊，大区经理刘某3。审计违法所得44,055.96元，认为没有这么多。（31）被告人王利通供述：主动投案；在环这个店做业务员，店长赵真真，大区经理刘某3。审计违法所得40,578.23元，实际没有这么多，刘某3和赵真真把她俩的一些客户算在其名下，给其的提成款其也取现给了她们。（32）被告人田兴森供述：在军晓家园店做业务员，店长李某7广，大区经理刘某3。违法所得21,009.52元，无异议。（33）被告人郭忠奇供述：在谈固店做业务员，大区经理赵某2超。审计违法所得55,275.48元，认为没有这么多，愿意积极退缴违法所得。（34）被告人陈金侠供述：在54所附近一个店做业务员，店长李京锋，大区经理是姓刘的一位大姐。审计违法所得66,421元，无异议，愿意积极退缴违法所得。（35）被告人曹利华供述：在中华店做业务员，店长张某4安，大区经理姓赵。审计违法所得209,145.69元，无异议，愿意积极退缴。（36）被告人米亚亚供述：在保龙某里边那个店做业务员，店长吴某1伟，大区经理姓赵，不知道具体名字。违法所得40,685元，无异议，愿意积极退缴。（37）被告人赵真真供述：先后在天客隆店、祥隆泰店做业务员；天客隆店店长王肖敏，祥隆泰店店长由大区经理刘某3兼任。审计违法所得221,691.72元，其实际上没这么多，刘某3把她拉来的一部分客户算在其名下，公司给其卡上打了提成款后，其再以现金或者转账的方式给了刘某3。其愿意按审计报告中认定的数额退缴违法所得。（38）被告人李明明供述：在银都店做业务员，店长及业务员记不清名字了。审计违法所得43,268元，其认为没有这么多，愿意积极退缴。（39）被告人卢晓林供述：主动投案；2010年7、8月份在西兴店做业务员，2011年冬季离开，店长巩某，大区经理刘某3。审计违法所得168,777元，现在只有10万元，剩下的再想办法退还。（40）被告人李红杰供述：主动投案；其在博润公司一个店做业务员，具体位置在，店长记不清了，是个男的；审计违法所得58,180.04元，无异议，愿主动退缴。（41）被告人温海光供述：主动投案；在留营店做业务员；店长席某，大区经理刘某3；审计违法所得63,937.89元，但其认为个人所得只有4.3万元，愿意积极退还审计的报告认定的非法所得。（42）被告人徐彩丽供述：集资网点在红旗大街与和平路交口保龙某外边，店长邬某，大区经理赵某2超；审计违法所得27,674元，无异议，其愿意积极退还审计报告认定的非法所得。（43）被告人温国强供述：主动投案；任西里店业务员，店长李京锋；审计违法所得117,271元，无异议，愿意积极退还审计报告认定的非法所得。（44）被告人候亭亭供述：主动投案；在中华店做业务员，店长记不清了，大区经理赵某2超；审计违法所得57,322元。（45）被告人王立芳供述：主动投案；在长江店做业务员，店长王某9；审计违法所得92,009元，无异议，愿意积极退还审计的报告认定的非法所得。（46）被告人陆冬冬供述：先后在银都店、赵陵铺店做业务员，店长张某8，大区经理张某3；审计违法所得30,932.9元，无异议，愿意积极退还审计的报告认定的非法所得。（47）被告人黄雄供述：先后在都市晶华店、君晓店做业务员，店长李某7广；审计违法所得17,002元，其认为没有这么多，愿意积极退还审计报告认定的非法所得。（48）被告人王建平供述：被抓获归案，系军晓家园店业务员，店长是李某7广。审计违法所得30,712.85元，无异议，愿意退还审计报告认定的非法所得。（49）被告人景祥供述：被抓获归案，系西兴店业务员，店长巩某，大区经理刘某3。审计违法所得18,616元，无异议，愿意退还审计报告认定的非法所得。（50）被告人张龙权供述：被抓获归案，系白佛店业务员，大区经理张某3。审计违法所得50,127.5元，愿意退还审计报告认定的非法所得。（51）被告人李胜阳供述：被抓获归案，系胜利店业务员，店长王某6，大区经理赵某2超。审计违法所得21,362元，愿意退还审计报告认定的非法所得。（52）被告人靳晓菲供述：被抓获归案，系留营店业务员。审计违法所得18,012.56元，愿意退还审计报告认定的非法所得。（53）被告人耿伟娜供述：被抓获归案，系槐底店业务员，店长李某4、大区经理赵某2超。审计违法所得113,322元，其觉得没有这么多，应该不超过3万元。（54）被告人吉云格供述：系中华店业务员，店长姓安、大区经理赵某2超。集资项目有印象中国和博润商务两个项目，审计违法所得38,559.1元。（55）被告人杨志忠供述：被抓获归案，系谈固店业务员，店长吴某1伟、大区经理赵某2超。集资项目有印象中国和博润商务两个项目，审计违法所得35,002元，愿意按审计报告认定的非法所得数额退还。（56）被告人张立杰供述：系西里店业务员，店长李京锋、大区经理刘某3。集资项目有“印象中国”，审计违法所得17,029.07元，其认为没有这么多，愿意按审计报告认定的非法所得数额退还。（57）被告人李喜华供述：被抓获归案，系祥隆泰店业务员，店长赵真真、大区经理刘某3。集资项目有“印象中国”，审计违法所得63,335元，其认为没有这么多，愿意按审计报告认定的非法所得数额退还。（58）被告人张宇供述：主动投案自首，系银都店业务员，店长张某8、大区经理张某3。集资项目在汇华学院地块上，审计违法所得37,178元，无异议，愿意按审计报告认定的非法所得数额退还。（59）被告人曹士宾供述：主动投案自首，系北焦店业务员，店长李某5、大区经理刘某3。集资项目有“印象中国”，审计违法所得150,645.5元，其认为没有这么多，愿意先按审计报告认定的非法所得数额退还。（60）被告人康苗苗供述：主动投案自首，系柏林店业务员，店长陈某1、大区经理张某3，集资项目在青园街、东岗路交汇处附近。审计违法所得16,518.81元，其认为没有这么多，愿意先按审计报告认定的非法所得数额退还。（61）被告人张丽娜供述：系留营店业务员，店长席某、大区经理刘某3。审计违法所得63,462元，其认为没有这么多，愿意先按审计报告认定的非法所得数额退还。（62）被告人李雷供述：在公司西里店做业务员，店长叫李京锋，大区经理叫刘某3。审计非法集资6020600元，个人非法所得140,828.75元，其认为没有集资这么多钱，其领的工资加提成4万元左右。（63）被告人刘文敬供述：集资网点在新石南路与中华大街交口的北国超市旁边，大区经理叫赵某2超，店长叫王肖敏。审计非法集资272万元，个人非法所得65,348.85元。其觉得没有这么多，愿意退还审计报告认定的非法所得。（64）被告人赵起锋供述：在谈固店做业务员，大区的负责人是赵某2超，审计集资2,386,000元，工资加提成45,937.2元，没有异议，按审计报告为准。（65）被告人段朝霞供述：集资网点在角上，大区经理叫赵某2超，审计非法集资77万元，个人非法所得20,060.08元，觉得其没有集资这么多钱，工资加提成数额差不多，愿意退还审计报告认定的非法所得。（66）被告人马晓静供述：集资网点在新槐底的保龙某外边，大区经理叫赵某2超，店长叫李某4，审计非法集资5,125,000元，个人非法所得103,723.26元，其愿意退还审计报告认定的非法所得。（67）被告人李素荣于供述：集资网点叫北宋店，位置在上。网点店长记不清了。审计集资86万元，个人非法所得18,340元，没有异议，愿意积极退还审计报告认定的非法所得。（68）被告人贾贵永供述：集资网点在位置在中山西路西兴超市门口，店长叫巩某，大区经理叫刘某3。审计集资8,175,000元，个人非法所得177,756元，记不清了，积极想法退还审计报告认定的非法所得。（69）被告人吴敌供述：集资网点叫祥隆泰店，位置在交口祥隆泰超市边上，店长叫赵真真。审计集资104万元，个人非法所得15,347.08元，没有集资这么多钱，愿意积极退还审计报告认定的非法所得。（70）被告人冯红召供述：集资网点在煤机街和槐中路交口西北角一处门脸房内，大区经理叫张某3，店长叫什么其记不清了。审计非法集资65万元，个人非法所得16,883.57元，没有异议，愿意退还审计报告认定的非法所得。（71）被告人李建龙供述：集资网点的位置在农机街与联盟路交口东南角银都超市外边的一个门脸房里边，大区经理叫张某3，店长叫张某8。审计非法集资2,072,000元，个人非法所得47,396元，觉得没有这么多，愿意退还审计报告认定的非法所得。15、同案罪犯的相关判决书：（1）石家庄市中级人民法院（2013）石刑初字第00023号刑事判决书、河北省高级人民法院（2015）冀刑二终字第20号刑事判决书（关于博润公司、博瀚公司及同案罪犯犯罪事实）载明：2010年5月，河北博润房地产开发有限公司注册成立。法定代表人为被告人寇某，公司办公地点石家庄市长安区育才街九派大厦1504号，广安大街银泰国际大厦B座13、14层。2011年7月，由被告人王某2考担任该公司法定代表人。2010年6月，河北博瀚房产经纪有限公司成立，法定代表人为被告人寇某，公司办公地点石家庄市长安区育才街58号。2011年7月，由被告人王某2考担任该公司法定代表人。被告人苗某在伙同寇某成立博润公司及博瀚公司后，对外称博润集团（俗称博润公司），由苗某在幕后策划指挥，掌控公司集资资金的使用，寇某担任公司法定代表人、股东，出面处理公司日常经营事务。二被告人通过在博润公司成立金融事业部开展非法集资活动，后将该部门划入博瀚公司，并继续开展非法集资业务。该二公司先后在全市范围内开设了39个集资网点，分为四个区域管理，形成了公司总裁、金融事业部总经理、区域经理、门店负责人、集资业务员层层负责的五级管理体制，先后利用伪造的国有土地使用证、工程规划许可证，以开发“博润商务”大厦、鹿泉西任村“新农村建设”等项目为名，在超市、菜市场设立集资网点，通过向社会公众散发传单，在报刊上刊登相关信息等方式进行宣传，对公众许以高额返利，骗取社会公众的信任，在社会公众中开展非法集资活动。上述项目因时间短、集资额小，到期后都已清退。2011年5月31日，河北博润房地产开发有限公司与河北青华苑高校服务有限公司（简称青华苑公司）签订了《股权转让协议书》，约定博润公司以1.5亿元购买青华苑公司的全部股权，股权包含青华苑公司在石家庄市红旗大街601号的土地和房产，以及依托该土地、房产的96,859,072元银行贷款债务。协议签订后，博润公司陆续支付给青华苑公司股东股权转让款2,000万元、垫付偿还银行贷款利息4,544,934.56元。因博润公司未按协议约定付款，双方于2011年11月23日签订了《中止合作协议》：由于博润公司资金紧张提出中止与青华苑公司的股权转让协议，为解决该公司困难，青华苑公司给博润公司退款200万元，其他款项及违约责任，另行协商解决。2011年6月后，在未取得合法手续的情况下，博润公司以在青华苑公司所属地块开发所谓的“印象·中国”房地产项目为名，以在《燕赵晚报》、互联网等媒体刊登广告，利用石家庄电台进行新闻广播，在街头、早市散发售房传单，在超市开设售楼网点及参加房某等方式进行广泛宣传，骗取广大公众信任，以高额返利为诱饵（三个月利息8%-12%，依据集资资金数额不等），采取与集资人签订《房地产联合开发合同》的方式，大肆进行非法集资活动。经对博润公司电子台账进行鉴定，截至2012年1月，累计签订集资合同8,569份，涉及3,228人，合同总金额为461,542,948.00元，其中新签订合同并吸收资金287,205,974.00元（投资人投资的本金数额），其余为到期后续签合同和合并合同数额，累计返还集资金额128,858,608.00元，尚未返还集资金额158,347,366.00元，涉及2,021人。经对高息集资群众的报案材料进行鉴定，报案人向博润公司集资金额共计143,863,597.00元，博润公司支付利息10,291,107.20元，已偿还本金3,052,700.00元，实际损失金额130,519,789.80元；另有12人在鉴定后报案，陈述向博润公司集资共计93万元，实际损失共计88.785万元。2011年6月以来，在未取得合法手续的情况下，博润公司以在青华苑公司所属地块开发所谓的“印象·中国”房地产项目为名，与多人签订《定向建购协议》和《内部认购协议书》，并发售“印象·中国”VIP购房卡，向社会公众销售该公司所谓的“印象·中国”房地产开发项目的商品房，骗取社会公众的购房款。经对购房人的报案材料鉴定，2011年8月至11月期间，博润公司以开发“印象·中国”房地产项目为名，与46人签订《定向建构协议》或《内部认购协议书》，对方支付购房款12,651,939.00元，后博润公司退款170,000.00元，尚余12,481,939.00元未退还；2011年6月至2012年1月期间，博润公司以开发“印象·中国”、“荣耀国际”房地产项目为名，与44人签订《VIP购房卡意向书》或发放《VIP持卡证明》，对方支付款项515,000.00元，后博润公司退还本金10,000.00元，返还利息3,800.00元，尚余501,200.00元未退还；上述两项未偿还金额合计为12,983,139.00元。上述人员中有9名购房或持有VIP购房卡证明的报案人向博润公司缴纳的款项共计9万元在博润公司的电子台账中有记载。博润公司非法集资及收取购房款的数额巨大，但其用于项目上的仅有29,984,934.56元（支付青华苑公司股权转让费及代还银行利息22,544,934.56元，用于西任村项目投资款5,440,000.00元，支付河北裕鼎房地产开发有限公司项目合作开发款200万元），其用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例，且集资款和购房款不能返还；苗某在、寇某使用集资款租赁高档办公场所，购买路某、奥迪A8等豪车，被告人苗某在还定期派人从会计张某2处取走公司与客户签订的各种协议、合同，后进行销毁、隐匿。二被告到案后，拒不交待资金去向，致使该公司另有5,300多万元至今无法查清去向。被告人王某2考为获取非法利益，于2011年7月6日挂名博润公司法定代表人、股东。经鉴定，其在担任博润公司法定代表人期间，公司新签订合同吸收资金106,909,242.00元。被告人李某1非于2010年5月到博润公司工作，担任金融事业部经理，负责公司非法集资业务的全面工作，2011年11月底离开公司；经鉴定，李某1非在担任金融事业部经理期间，公司新签订合同并吸收资金284,262,009.00元，个人非法所得2,792,048.7元。被告人张某2于2010年10月到博润公司工作，担任公司财务部主管，全面负责博润公司非法集资犯罪活动的财务工作；经鉴定，在此期间，公司新签合同吸收资金286,895,974.00元。被告人赵某2超自2010年9月以来应聘到博润公司工作，先后担任大区经理、金融事业部经理等职务，积极从事博润公司非法吸收公众存款的犯罪活动；经鉴定，赵某2超在担任大区经理期间，所管理的门店新签订合同并吸收资金71,478,352.00元，担任金融事业部经理期间，公司新签订合同并吸收资金1,937,000.00元，个人非法所得294,041.61元；被告人刘某3自2010年6月以来应聘到博润公司工作，担任金融事业部负责集资业务的大区经理，积极从事博润公司非法吸收公众存款犯罪活动的管理工作；经鉴定，刘某3在担任大区经理期间，其所管理的门店新签订合同并吸收资金129,768,498.00元，个人非法所得836,132.69元。被告人张某92010年10月到博润公司工作，担任金融事业部负责集资业务的大区经理，积极从事博润公司非法吸收公众存款犯罪活动的管理工作；经鉴定，张某9在担任大区经理期间，其所管理的门店新签订合同并吸收资金60,490,129元，个人非法所得579,486.23元；被告人王某5于2011年5月至2011年12月在博润公司担任出纳，负责给客户返利；经鉴定，在其担任出纳期间，博润公司新签订合同并吸收资金160,762,746.00元。2011年8月和10月11日，张某9两次退还客户资金共23万元。2011年10月份，赵某2超退还客户本金4.2万元。被告人张某4安、巩某、李某5、席某、吴某1伟、赵某2建、王某9、冯龙腾、李某7广、毕某超、高某4良、张某10民、郑某2、吴某3、王某11、王某8、李某1褚某、盖浩然、高某3、李某9勇、高某4江、赵某3、张某8、陈某2阳等人在博润公司工作期间，作为博润房地产开发有限公司各集资门店负责人及业务骨干，积极参与了非法集资活动，且集资数额巨大，给集资参与人造成了巨大的经济损失。经依法对博润公司财务账目审计，各被告人非法集资情况如下（按吸收投资人实际投入的本金计算）：被告人巩某店面非法集资金额20,654,000元，个人非法集资9,361,000元，个人非法所得279,602.66元；被告人李某5店面非法集资金额20,273,230元，个人非法集资7,538,300元，个人非法所得228,391.08元；被告人张某4安店面非法集资13,700,200元，个人非法集资3,576,000元，个人非法所得158,644.17元；被告人席某店面非法集资10,206,000元，个人非法集资4,722,000元，个人非法所得140,964.03元；被告人吴某1伟店面10,671,100元，个人非法集资10,671,100元，个人非法所得336,579.83元；被告人赵某2建店面非法集资6,407,100元，个人非法集资3,534,100元，个人非法所得117,393.84元；被告人王某9店面非法集资5,076,795元，个人非法集资572,795元，个人非法所得39,408.91元；被告人冯龙腾店面非法集资4,691,504元，个人非法集资2,803,000元，个人非法所得74,192.64元；被告人李某7广店面非法集资5,716,000元，个人非法集资2,617,000元，个人非法所得76,953.74元；被告人毕某超店面5,316,500元，个人非法集资3,160,500元，个人非法所得91,795.22元；被告人高某4良个人非法集资4,125,000元，个人非法所得128,213.06元；被告人张某10民店面非法集资2,621,000元，个人非法集资1,790,000元，个人非法所得71,930.95元；被告人郑某2个人非法集资2,842,000元，个人非法所得96,890.62元；被告人吴某3店面非法集资1,275,000元，个人非法集资1,085,000元，个人非法所得39,612.74元；被告人王某11店面非法集资1,730,000元，个人非法集资1,100,000元，个人非法所得36,749.75元；被告人王某8店面非法集资13,990,000元，个人非法集资1,151,000元，个人非法所得54,348.52元；被告人李某12店面非法集资1,130,000元，个人非法集资910,000元，个人非法所得36,947.15元；被告人褚某个人非法集资8,142,000元，个人非法所得236,813元；被告人盖浩然店面非法集资600,000元，个人非法集资510,000元，个人非法所得17,045.67元；被告人高某3个人非法集资545,000元，个人非法所得18,317元；被告人李某9勇店面非法集资7,915,100元，个人非法集资5,146,000元，个人非法所得191,786元；被告人高某4江店面非法集资14,885,000元，个人非法集资5,888,000元，个人非法所得201,049元；被告人赵某3店面非法集资19,088,500元，个人非法集资8,936,000元，个人非法所得333,440元；被告人张某8店面非法集资7,051,290元，个人非法集资1,882,290元，个人非法所得67,817元；被告人陈某2阳店面非法集资2,174,000元，个人非法集资1,144,000元，个人非法所得42,055元。2011年2月至2011年9月期间赵某3向刘某3转账11.825万元;2014年8月至10月,褚某返还客户资金3.26万元。（2）石家庄市中级人民法院（2015）石刑初字第00002号刑事判决书（关于同案罪犯犯罪事实）载明：2010年5月，河北博润房地产开发有限公司注册成立。法定代表人为被告人寇某，公司办公地点石家庄市长安区育才街九派大厦1504号，广安大街银泰国际大厦B座13、14层。2011年7月，由被告人王某2考担任该公司法定代表人。2010年6月，河北博瀚房产经纪有限公司成立，法定代表人为被告人寇某，公司办公地点石家庄市长安区育才街58号。2011年7月，由被告人王某2考担任该公司法定代表人。河北博润房地产开发有限公司自2010年5月成立以来，通过成立“金融事业部”开展非法集资活动，后将该部门划入博瀚公司，并继续开展非法集资业务。该二公司先后在全市范围内开设了39个集资门店，分为四个区域管理，形成了公司总裁、金融事业部总经理、区域经理、门店经理、集资业务员层层负责的五级管理体制，先后利用伪造的国有土地使用证、工程规划许可证以开发“博润商务”大厦、鹿泉西任村“新农村建设”等项目为名，骗取广大群众信任，对群众许以高额返利，在社会公众中开展非法集资活动。2011年5月，博润公司与河北青华苑高校服务有限公司签订《股权转让协议》，约定以博润公司出资1.5亿元购买青华苑公司的全部股权，但因博润公司未向青华苑公司支付全部股权转让款，双方合作中止。在未取得合法手续的情况下，博润公司仍以在青华苑公司所属地块开发所谓的“印象·中国”房地产项目为名，利用《燕赵晚报》等媒体刊登广告、在街头散发售房传单、在超市开设售楼网点以及参加“房某”等方式进行广泛宣传，骗取广大群众信任，以高额返利为诱饵（三个月利息8%-12%，依据集资资金数额不等），采取与集资人签订《房地产联合开发合同》的方式，大肆非法吸收公众存款。被告人甄某、李某4、田某、吕某2转等人在博润公司工作期间，作为博润房地产开发有限公司各集资门店店长及业务骨干，积极参与了非法集资活动，给集资参与人造成了巨大的经济损失。经依法对博润公司财务账目审计，甄某个人非法集资2,612,980元，店面非法集资3,382,980元，个人非法所得101,455.20元；李某4个人非法集资10,803,000元，店面非法集资19,604,000元，个人非法所得416,676.30元；田某个人非法集资1,280,000元，店面非法集资3,700,500元，个人非法所得35,524.65元；吕某2转个人非法集资775,000元，店面非法集资1,255,000元，个人非法所得24,694.43元。16、户籍证明材料载明：各被告人的个人基本信息，均为完全刑事责任能力人。17、前科证明材料载明：（1）石家庄市长安区法院（2010）长刑初字第153号刑事判决书载明：被告人卢晓林因犯故意伤害罪，2010年5月19日被长安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。其于2009年11月24日被逮捕，2010年2月8日被取保候审。（2）其他被告人户籍地派出所或侦查机关出具的说明：未发现其他被告人有违法犯罪前科。18、各被告人被采取强制措施材料，证明被采取羁押或取保候审等措施情况。原审法院认为，被告人李京锋等71名被告人以博润公司为依托，实施非法吸收公众存款行为，扰乱国家金融秩序，在社会造成恶劣影响，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；对李京锋按照单位犯罪中直接负责的主管人员追究刑事责任，对其他70名被告人按照单位犯罪中的直接责任人员追究刑事责任，且李京锋、赵真真、曹利华、贾贵永、孟璐属非法吸收公众存款数额巨大。公诉机关指控各被告人的罪名均成立，证据确实、充分。李京锋在犯罪中的作用大，系主犯，依法惩处；其余70名被告人在犯罪中的作用小，系从犯，依法从轻、减轻或免除处罚；李京锋、张贵铭、齐竹林、郭宗魁、郭宇凯、陈俊洲、裴叶军、王红欣、王肖敏、李振、孟璐、史培培、王利通、赵真真、卢晓林、温国强、李红杰、温海光、王立芳、张宇、曹士宾、康苗苗、冯红召主动投案并如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法从轻、减轻或免除处罚；张晓莎、陆冬冬、沙林林、刘玉山按照公安机关安排，电话联系同案犯到公安机关投案，构成一般立功，依法从轻或减轻处罚；各被告人认罪、悔罪态度好，除张贵铭之外均积极退还违法所得，酌情从轻处罚；李明明、徐彩丽、王建平、蒋江浩、陆冬冬、裴叶军、邬春霞、沙林林、张宇、郭宗魁、李某13、杨俊岭、冯红召、杨志忠、刘玉山、靳晓菲、田兴森、王英国、王帅、闫鑫龙、康苗苗、张立杰、徐浩、景祥、黄雄、段朝霞、李振、李胜阳、杜佳琪、吴敌犯罪情节轻微，积极退还非法所得，可依法免予刑事处罚。卢晓林原犯故意伤害罪被判处有期徒刑缓刑，发现在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销原判刑罚的缓刑部分，将原判刑罚与本次所判刑罚并罚，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条之规定，以被告人卢晓林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；撤销原犯故意伤害罪所判刑罚有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分，将原判刑罚与本次所判刑罚并罚；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；被告人李京锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人赵真真犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人曹利华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人贾贵永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人孟璐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人曹士宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人李雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人温国强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人马晓静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人张贵铭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；被告人耿伟娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人刘叶松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人王立芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人张晓莎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人温海光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人候亭亭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人刘文敬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王肖敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王红欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王瑞青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人王利通犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人岳晓飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人陈金侠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人李喜华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人巴林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人马建朝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人米亚亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人张丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人李红杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人史培培犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人齐竹林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人张龙权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人郭忠奇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人张坤犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元；被告人李建龙犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元；被告人郭宇凯犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元；被告人赵盼犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元；被告人陈俊洲犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元；被告人赵起锋犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元；被告人吉云格犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元；被告人李明明犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人徐彩丽犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人王建平犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人蒋江浩犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人陆冬冬犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人裴叶军犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人邬春霞犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人沙林林犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人张宇犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人郭宗魁犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人李素荣犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人杨俊岭犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人冯红召犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人杨志忠犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人刘玉山犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人靳晓菲犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人田兴森犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人王英国犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人王帅犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人闫鑫龙犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人康苗苗犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人张立杰犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人徐浩犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人景祥犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人黄雄犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人段朝霞犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人李振犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人李胜阳犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人杜佳琪犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；被告人吴敌犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；对各被告人犯罪所得予以追缴并返还被害人。米亚亚上诉主要提出：其仅是一般打工人员，仅是发过传单，一审量刑过重。请求二审法院改判免予刑事处罚。米亚亚的辩护人主要提出：米亚亚情节轻微，一审量刑过重，应对米亚亚免予刑事处罚。郭忠奇上诉主要提出：其只是一般打工人员，仅是发过传单，工资所得全部退赔，一审又判处罚金不公平，请求二审法院撤销原判。巴林上诉主要提出：量刑过重。李喜华上诉主要提出：原判认定事实错误，已清退的资金和同学朋友的资金，应从非吸金额中去除；其只是一般打工者，量刑重。王红欣上诉主要提出：其只是一般的行政工作人员，非吸数额较小，有自首情节，原判量刑重，应免予刑事处罚。陈金侠上诉主要提出，其是刚毕业的大学生，仅是一般的业务员，认罪态度好，原判量刑重，请求免予刑事处罚。李红杰上诉主要提出，其只是招聘来的临时工，有自首情节，原判量刑重，请求免予刑事处罚。温国强上诉主要提出，原判认定其非法所得数额多算5千元，其是最基层员工，请求免于刑事处罚。温海光上诉主要提出，其是最基层员工，投案自首，请求免于刑事处罚。王利通上诉主要提出，其只是招聘来的临时工，原判量刑重，请求免予刑事处罚。史培培上诉主要提出，其只是招聘来的临时工，原判量刑重，请求免予刑事处罚。马晓静上诉主要提出，其是最基层的员工，所得没有认定的那么多，主观恶性小，原判量刑过重，请求免予刑事处罚。经审理查明，河北博润房地产开发有限公司、河北博瀚房产经纪有限公司（统称博润公司）自2010年5月成立以来，通过成立“金融事业部”开展非法集资活动。该公司先后在全市范围内开设了39个集资门店，分为四个区域管理，形成了公司总裁、金融事业部总经理、区域经理、门店经理、集资业务员层层负责的五级管理体制，先后利用伪造的国有土地使用证、工程规划许可证以开发“博润商务”大厦、鹿泉西任村“新农村建设”等项目为名，骗取广大群众信任，对群众许以高额返利，在社会公众中开展非法集资活动。2011年5月，博润公司与河北青华苑高校服务有限公司签订《股权转让协议》，约定以博润公司出资1.5亿元购买青华苑公司的全部股权，但因博润公司未向青华苑公司支付全部股权转让款，双方合作中止。在未取得合法手续的情况下，博润公司仍以在青华苑公司所属地块开发所谓的“印象·中国”房地产项目为名，利用《燕赵晚报》等媒体刊登广告、在街头散发售房传单、在超市开设售楼网点以及参加“房某”等方式进行广泛宣传，骗取广大群众信任，以高额返利为诱饵（三个月利息8%-12%，依据集资资金数额不等），采取与集资人签订《房地产联合开发合同》的方式，大肆非法吸收公众存款。经依法审计，博润公司自2010年6月至2012年1月累计签订集资合同8,569份，涉及3,228人，合同金额为461,542,948元。原审被告人李京锋等71人在博润公司工作期间，作为博润房地产开发有限公司各集资门店店长及业务员，积极参与了非法集资活动。经依法审计鉴定：李京锋店面非法集资14,994,466元，个人非法集资3,718,966元，个人非法所得162,262元；曹利华个人非法集资6,339,200元，个人非法所得209,145.69元；赵真真个人非法集资7,299,000元，个人非法所得221,691.72元；孟璐个人非法集资5,202,500元，个人非法所得152,643.44元；卢晓林个人非法集资4,898,000元，个人非法所得168,777元；温国强个人非法集资3,527,300元，个人非法所得117,271元；张贵铭个人非法集资3,415,000元，个人非法所得99,761.22元；王立芳个人非法集资2,716,000元，个人非法所得92,009元；张晓莎个人非法集资251万元，个人非法所得82,795.62元；王肖敏个人非法集资196万元，个人非法所得82,138.58元；温海光个人非法集资205万元，个人非法所得63,937.89元；刘叶松个人非法集资2,869,202元，个人非法所得73,431.05元；王瑞青个人非法集资185万元，个人非法所得71,535元；候亭亭个人非法集资2,025,000元，个人非法所得57,322元；王红欣个人非法集资1,875,500元，个人非法所得46,949.5元；李红杰个人非法集资143万元，个人非法所得58,180.04元；马建朝个人非法集资1,483,000元，个人非法所得56,569元；陈金侠个人非法集资175万元，个人非法所得66,421元；岳晓飞个人非法集资1,758,000元，个人非法所得65,499.96元；王利通个人非法集资1,821,600元，个人非法所得40,578.23元；郭忠奇个人非法集资1,255,000元，个人非法所得55,275.48元；巴林个人非法集资164万元，个人非法所得66,222.33元；齐竹林个人非法集资131万元，个人非法所得45,979.39元；米亚亚个人非法集资1,475,000元，个人非法所得40,685元；李明明个人非法集资971,000元，个人非法所得43,268元；郭宇凯个人非法集资113万元，个人非法所得46,744.59元；张坤个人非法集资1,229,500元，个人非法所得26,311.76元；陈俊洲个人非法集资1,121,000元，个人非法所得46,080元；史培培个人非法集资1,325,000元，个人非法所得44,055.96元；赵盼个人非法集资1,127,000元，个人非法所得33,125.11元；徐彩丽个人非法集资908,000元，个人非法所得27,674元；裴叶军个人非法集资835,000元，个人非法所得23,465.42元；沙林林个人非法集资80万元，个人非法所得35,028.44元；李振个人非法集资33万元，个人非法所得26,955.33元；闫鑫龙个人非法集资557,000元，个人非法所得29,273.92元；邬春霞个人非法集资80万元，个人非法所得33,533.17元；蒋江浩个人非法集资865,000元，个人非法所得21,542元；陆冬冬个人非法集资84万元，个人非法所得30,932.9元；郭宗魁个人非法集资746,000元，个人非法所得28,274.95元；王帅个人非法集资558,100元，个人非法所得27,940.83元；刘玉山个人非法集资63万元，个人非法所得20,622元；王英国个人非法集资56万元，个人非法所得24,972元；杨俊岭个人非法集资66万元，个人非法所得31,049.44元；田兴森个人非法集资573,000元，个人非法所得21,009.52元；徐浩个人非法集资49万元，个人非法所得22,120.8元；黄雄个人非法集资36万元，个人非法所得17,002元；杜佳琪个人非法集资31万元，个人非法所得17,244.93元；曹士宾个人非法集资4,444,430元，个人非法所得150,645.5元；耿伟娜个人非法集资287万元，个人非法所得113,322元；李喜华个人非法集资171万元，个人非法所得63,335元；张丽娜个人非法集资1,444,000元，个人非法所得63,462元；张龙权个人非法集资129万元，个人非法所得50,127.5元；吉云格个人非法集资109万元，个人非法所得38,559.1元；张宇个人非法集资795,000元，个人非法所得37,178元；王建平个人非法集资87万元，个人非法所得30,712.85元；景祥个人非法集资48万元，个人非法所得18,616元；杨志忠个人非法集资644,000元，个人非法所得35,002元；靳晓菲个人非法集资62万元，个人非法所得18,012.56元；张立杰个人非法集资52万元，个人非法所得17,029.07元；康苗苗个人非法集资54万元，个人非法所得16,518.81元；李胜阳个人非法集资32,7000元，个人非法所得21,362元；贾贵永非法集资5,315,000元，个人非法所得177,756元；李雷非法集资3,814,200元，个人非法所得140,828.75元；赵起锋非法集资110万元，个人非法所得45,937.2元；马晓静非法集资3,017,000元，个人非法所得103,723.26元；段朝霞非法集资35万元，个人非法所得20,060.08元；刘文敬非法集资197万元，个人非法所得65,348.85元；李素荣非法集资69万元，个人非法所得18,340元；吴敌非法集资15万元，个人非法所得15,347.08元；冯红召非法集资65万元，个人非法所得16,883.57元；李建龙非法集资1,211,000元，个人非法所得47,396元。认定上述事实的证据有：报案材料、受案登记表、到案经过材料、立案决定书、工商登记材料、搜查笔录及扣押清单、电子物证检查工作笔录、博润公司的宣传资料和业务手册资料、石家庄市公安局协助冻结财产通知书（回执）、河北中君汇信源会计师事务所司法鉴定报告、侦查机关情况说明、原审被告人、辩护人提交的证据材料、证人证言、原审被告人的供述、同案罪犯的相关判决书、户籍证明材料、前科证明材料、各被告人被采取强制措施材料等。上述证据均经原审法院庭审质证，本院予以确认。对米亚亚及其辩护人、巴林、李喜华、王红欣、陈金侠、李红杰、王利通、史培培、马晓静等所提只是一般打工者，量刑重，请求免予刑事处罚的上诉理由和辩护意见。经查，被告人李京锋等71名被告人以博润公司为依托，实施非法吸收公众存款行为，扰乱国家金融秩序，在社会造成恶劣影响，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。原审法院根据米亚亚等上诉人的犯罪事实、性质、地位和作用及对社会危害程度，以及自首等法定酌定量刑情节，依法判处，量刑并无不当。该上诉理由和辩护意见本院不予采纳。对郭忠奇、李喜华、王红欣、温国强、马晓静等人所提一审认定的非法吸收公众存款数额错误的上诉理由。经查，原审判决认定的集资数额和非法所得数额有司法会计鉴定等证据证实，并已经作有利于被告人的处理。该上诉理由本院不予采纳。对李喜华上诉所提其已清退的资金和从同学朋友吸收的资金，应从非吸金额中去除的理由。经查，非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，案发前已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑;李喜华参与向不特定对象吸收资金，向同学、朋友吸收的资金也应一并计入犯罪数额。该上诉理由本院不予采纳。本院认为，上诉人巴林、王红欣、史培培、王利通、郭忠奇、陈金侠、米亚亚、温国强、李红杰、温海光、李喜华、马晓静、原审被告人李京锋、曹利华、赵真真、孟璐、卢晓林、张贵铭、王立芳、张晓莎、王肖敏、刘叶松、王瑞青、侯亭亭、马建朝、岳晓飞、齐竹林、李明明、郭宇凯、张坤、陈俊洲、赵盼、徐彩丽、裴叶军、沙林林、李振、闫鑫龙、邬春霞、蒋江浩、陆冬冬、郭宗魁、王帅、刘玉山、王英国、杨俊岭、田兴森、徐浩、黄雄、杜佳琪、曹士宾、耿伟娜、张丽娜、张龙权、吉云格、王建平、景祥、杨志忠、张宇、靳晓菲、张立杰、李胜阳、康苗苗、贾贵永、李雷、刘文敬、赵起锋、李建龙、吴敌、李素荣、段朝霞、冯红召以博润公司为依托，实施非法吸收公众存款行为，扰乱国家金融秩序，在社会造成恶劣影响，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。原审被告人李京锋属于单位犯罪中直接负责的主管人员，其余上诉人、原审被告人属于单位犯罪中的直接责任人员。李京锋、赵真真、曹利华、贾贵永、孟璐属非法吸收公众存款数额巨大。在共同犯罪中，李京锋系主犯；其余被告人均系从犯，依法从轻、减轻或免除处罚。李京锋、张贵铭、齐竹林、郭宗魁、郭宇凯、陈俊洲、裴叶军、王红欣、王肖敏、李振、孟璐、史培培、王利通、赵真真、卢晓林、温国强、李红杰、温海光、王立芳、张宇、曹士宾、康苗苗、冯红召有自首情节，依法从轻、减轻或免除处罚。张晓莎、陆冬冬、沙林林、刘玉山有立功情节，依法从轻或减轻处罚。各上诉人、原审被告人认罪、悔罪态度好，除张贵铭之外均积极退还违法所得，酌情从轻处罚。李明明、徐彩丽、王建平、蒋江浩、陆冬冬、裴叶军、邬春霞、沙林林、张宇、郭宗魁、李某13、杨俊岭、冯红召、杨志忠、刘玉山、靳晓菲、田兴森、王英国、王帅、闫鑫龙、康苗苗、张立杰、徐浩、景祥、黄雄、段朝霞、李振、李胜阳、杜佳琪、吴敌犯罪情节轻微，积极退还非法所得，可依法免予刑事处罚。卢晓林原犯故意伤害罪被判处有期徒刑缓刑，发现在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销原判刑罚的缓刑部分，将原判刑罚与本次所判刑罚并罚。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。各上诉人其他上诉理由及辩护人辩护意见，本院均不予采纳。河北省人民检察院撤回抗诉的要求，符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条、最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百零七条、三百零八条之规定，裁定如下：一、准许河北省人民检察院撤回抗诉。二、驳回上诉人（原审被告人）温国强、温海光、王红欣、李红杰、陈金侠、王利通、郭忠奇、巴林、米亚亚、史培培、李喜华、马晓静的上诉。三、全案维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 康立广审 判 员 石明辉审 判 员 赵成燕二〇一九年八月二日法官助理 孟亚楠书 记 员 赵萌梅