山西省沁源县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0431刑初75号     公诉机关沁源县人民检察院。   被告人陈祖川，男，1971年1月18日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省温州市苍南县。2018年9月2日，因涉嫌合同诈骗罪被沁源县公安局刑事拘留，同年10月1日，经沁源县人民检察院批准，同日，由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。   辩护人王杰，山西宇清律师事务所律师。   辩护人方亚艳，山西迅逸律师事务所律师。   沁源县人民检察院以沁检刑刑诉（2019）73号起诉书指控被告人陈祖川犯合同诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派检察员张鹏鸿、助理检察员席进出庭支持公诉。被告人陈祖川及其辩护人王杰、方亚艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   沁源县人民检察院指控，2015年12月，被告人陈祖川伙同陈某某（另案处理）虚构浙江××集团山西晋中分公司在××县老凹沟承包山西××总公司铝土矿开发工程的事实，以该公司名义对外发包土石方开采工程。2016年1月4日，陈祖川利用浙江××集团山西晋中分公司的委托书及山西××总公司的进场通知书骗取陕西人刘某的信任，在××县怡锦沣酒店以浙江××集团山西晋中分公司名义与刘某签订土石方工程总承包合同，合同签订后，陈祖川分多次收取刘某的工程保证金共计28.3万元。2016年1月28日，被告人陈祖川用同样的方法骗取内蒙人苏某的信任后，与苏签订土石方工程总承包合同，收取苏某工程保证金2万元。后刘某、苏某始终无法进场开工，且联系被告人陈祖川无果。综上，被告人陈祖川骗取刘某、苏某共计30.3万元。   为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，户籍证明，土石方工程总承包合同，进场通知书，委托书，转账记录，打款凭证，归案情况说明等书证；现场检测报告书等鉴定意见；证人李某、陈某2、杨某等人的证言；被害人刘某、苏某的陈述；辩认笔录；被告人陈祖川的供述与辩解等证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，建议以合同诈骗罪判处被告人陈祖川有期徒刑六年八个月至七年八个月，并处罚金。   被告人陈祖川辩称，其只是认识陈某某，和陈不是同伙，无任何关系；其未收取刘某的28.3万元工程保证金，只收了刘某的2万元钱；其未收取苏某的2万元的工程保证金，只收取了苏某的3000元钱。辩护人的主要辩护意见：1、被告人陈祖川在与被害人签订履行合同过程中主观上不具有非法占有的目的，2、被告人陈祖川在签订、履行合同过程中，客观上亦没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，公诉机关指控认定陈祖川构成合同诈骗罪的证据不足，指控的犯罪不能成立。   经审理查明，2015年12月，被告人陈祖川伙同陈某某（另案处理）虚构浙江××集团山西晋中分公司在××县老凹沟承包山西××总公司铝土矿开发工程的事实，以该公司名义对外发包土石方开采工程。2016年1月4日，陈祖川利用浙江××集团山西晋中分公司的委托书及山西××总公司的进场通知书骗取陕西人刘某的信任，在××县怡锦沣酒店以浙江××集团山西晋中分公司名义与刘某签订土石方工程总承包合同，合同签订后，陈祖川分多次收取刘某的工程保证金共计28.3万元。2016年1月28日，被告人陈祖川用同样的方法骗取内蒙人苏某的信任后，与苏签订土石方工程总承包合同，收取苏某工程保证金2万元。后刘某、苏某始终无法进场开工，且联系被告人陈祖川无果。综上，被告人陈祖川骗取刘某、苏某共计30.3万元。   针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的下列证据材料：   1、书证   (1)受案登记表，证明案件来源系被害人刘某、苏某报案。   (2)被告人基本情况、户籍证明，证明被告人陈祖川的个人基本情况。   (3)①土石方工程总承包合同（复印件）   主要内容：   甲方：浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司（陈祖川）   乙方：陕西榆林飞翔劳务分包有限公司（刘某）   工程名称为山西省能源总公司土石方剥离工程，工程地点为沁源县郭道镇伏贵村，工程量约5000万立方，工期5年，2016年1月10日进场，2016年1月15日开工临建工作。本合同签订后即日乙方向甲方前期出资缴纳合作进场保证金100万元，款项到账合同生效。   ②进场通知书（上面加盖有浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司的印章）   ③进场通知书（上面加盖有山西××总公司的印章）   ④委托书，委托单位为浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司，受托人：陈祖川，上面加盖有浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司的印章。   ⑤转账记录   2016年1月15日中国农业银行山西省分行卡卡转账20000元,转入方账号：×××****8，转入方姓名:*汝沿；   中国农业银行记录8000元；   2016年1月12日中国农业银行山西省分行卡卡转账20000元，2016年3月4日30000元，转入方姓名:*良俊；   2016年1月13日中国农业银行山西省分行卡卡转账2000元；   2016年1月13日中国农业银行转账记录2000元；   2016年4月19日山西省农村信用社（行）回单，刘某某向蔡某某转款30000元；   2016年4月29日山西省农村信用社（行）回单，刘某某向蔡某某转款50000元；   2016年1月9日山西省农村信用社自动柜员机客户通知书，“上面有陈祖川签字，2016年1月9日20000元”；   2016年4月15日长城电子借记卡6235******6517向蔡某某转账10000元。   2016年2月15日中国农业银行转账业务客户回执汇款*兆恩向*良俊汇款20000元；   中国农业银行武乡县支行业务凭证，2016年1月19日向陈某×××的银行账号转账20000元；   中国农业银行山西省分行凭条，2016年1月17日向陈某×××的银行账号存款20000元；   以上共计232000元，证明被告人陈祖川以浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司的名义与被害人刘某签订合同及签订合同后刘向陈支付工程保证金的具体情况。   附：接受证据材料清单1份。   （4）打款凭证   2016年1月23日中国农业银行沁源县支行银行卡现金存款，向蔡某某名下账号×××转账17600元；   2016年1月4日中国农业银行山西省分行凭条，向陈某2名下账号为×××的银行卡转账20000元；   2016年1月19日山西省农村信用社（行）回单，刘某某转账1000元；   2016年1月23日中国农业银行沁源县支行银行卡现金存款，向蔡某某名下账号×××转账10400元；   以上共计49000元，证明被害人刘某向陈祖川付款的具体情况。   2016年1月12日中国农业银行山西省分行卡卡转账20000元，证明被害人刘某向陈祖川付款的情况。   附：接受证据材料清单1份。   （5）业务凭证、蔡某某在农业银行的借记卡账务明细（于2016年1月23日现存17600元、10400元，2016年2月15日转存20000元，2016年3月4日转存30000元，2016年4月15日超级网银存入10000元，2016年4月19日现存9700元、10000元、10000元、300元，共计118000元），证明蔡某某的农行卡于2007年4月23日开户。   附：协助查询财产通知书。   业务凭证，陈某2在农业银行的借记卡账务明细（于2016年1月4日现存20000元，2016年1月12日转存20000元，2016年1月13日转存2000元、现存8000元，2016年1月15日转存20000元，2016年1月19日现存20000元，共计90000元），证明陈某2的农行卡于2012年12月23日开户。   附：协助查询财产通知书。   （6）①土石方工程总承包合同（复印件）   甲方：浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司（陈祖川）   乙方：内蒙古众邦矿业有限责任公司（苏某）   主要内容：工程名称为山西省能源总公司土石方剥离工程，工程地点为沁源县郭道镇伏贵村，工程量为3000万立方，工期3年，正式工程开工日期以甲方指令为准。本合同签订后即日乙方向甲方前期出资缴纳合作进场保证金100万元，款项到账合同生效。   ②委托书，委托单位为浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司，受托人：陈祖川，上面加盖有浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司的印章。   证明被告人陈祖川与被害人苏某签订合同的具体内容及向苏出具委托书的具体情况。   （7）从浙江××建设集团有限公司调取的证据   ①营业执照，证明浙江××建设集团有限公司晋中分公司的成立日期是2013年8月2日，负责人是赵某某，登记日期是2016年1月7日。   ②营业执照，证明浙江××建设集团有限公司的法定代表人是卢立炎，成立日期是2006年4月17日。   ③关于成立浙江××建设集团有限公司晋中分公司的通知，证明浙江××建设集团有限公司晋中分公司于2013年4月26日成立，赵某某为分公司经理，任命有效期2013年4月26日至2013年12月13日。   ④关于浙江××建设集团有限公司晋中分公司经营期间的情况说明，证明浙江××建设集团有限公司于2012年12月14日批准成立该公司太原分公司，并由赵某某承包经营，承包期为2012年12月18日至2013年12月17日。2013年4月26日，经承包人赵某某申请将太原分公司改设晋中分公司，同日该公司发文撤销太原分公司，改立晋中分公司（晋中分公司于2013年8月2日获准工商登记），承包期间2013年4月26日至2013年12月13日，任命赵某某为分公司经理。晋中分公司承包期满后，赵某某没有继续承包，也没有再承包其他第三方经营，此后晋中分公司一直处于停业状态。陈祖川不是浙江××建设集团有限公司的员工，也不是晋中分公司的员工，与该公司无合作关系。   ⑤分公司经营管理内部经济承包协议书   甲方：浙江中矿建设有限公司   乙方：浙江中矿建设有限公司太原分公司   协议有效期：2012年12月18日至2013年12月17日   证明未经甲方单独授权，乙方不得以分公司名义擅自对外签订合同或出具证明等，乙方在出具介绍信和委托书之前要跟甲方先沟通，由甲方统一登记存档。   以上证据证明浙江中矿建设集体没有对陈祖川有过委托，陈祖川也不是该公司的员工。   附：调取证据通知书，调取证据清单。   （8）从山西省工商行政管理局调取的证据   ①企业信息查询单，证明山西××总公司的基本信息，该公司于1988年7月16日成立。   ②营业执照，证明山西××总公司的法定代表人是江万紫，经营期限为1988年7月16日至2014年5月19日。   ③非公司企业法人登记（备案）申请书、申请，证明山西××总公司房屋租赁合同到期，已续签房屋租赁合同，于2014年5月7日向山西省工商行政管理局申请营业执照经营期限延期，办理变更手续。   ⑤房屋租赁合同，证明山西××总公司与张某某签订房屋租赁合同，租赁期限从2014年5月20日至2024年5月19日。   附：房权证并字第××号   ⑥太原市迎泽区迎泽街道办事处南内环街三社区居民委员会向山西省工商行政管理局出具的证明，证明张某某所有的房屋租赁给山西××总公司经营场所使用，现经有利害关系的业主同意将此住宅改为经营性用房。   ⑦指定代表或者共同委托代理人授权委托书（索珊）、企业登记证照颁发及归档记录表、营业执照，证明山西××总公司的经营期限为1988年7月16日至2024年5月19日。   附：调取证据通知书、调取证据清单各1份。   （9）从山西××总公司调取的证据   ①山西××总公司证明，证明该单位从未与浙江××建设集团晋中分公司有过合作项目，也没有沁源县新泰铝业老凹沟铝土矿项目，从未向任何单位出具过进场通知书。   ②山西××总公司证明，证明山西××总公司的旧印模因磨损已被公安部门依法收缴销毁。   附：调取证据通知书、调取证据清单各1份。   (10)①土石方工程合作承包意向（复印件）   主要内容：   甲方：浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司（陈某某）   乙方：刘某   工程名称：交口，汾西县××矿业有限公司土石方剥离工程，工程地点为交口，汾西县务岭，它支村；工程内容：土石方、挖运、回填、碴场平整及施工便道的维护管理。工程量约4000万立方米，按照12个月要求完成1300万立方米以上其余按年工程量延续，2015年12月16日进场，2015年12月26日开工。本合同签订后乙方向甲方前期出资缴纳合作进场保证金20万元。   证明陈某某以浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司的名义与刘某就汾西县××矿业有限公司土石方剥离工程签订土石方工程合作承包意向，由刘某向陈某某交纳20万工程保证金。   ②山西省交口温泉辛庄矿费用一览表，证明刘某、赵某、魏某某、龙某某、杨某、刘某某、张某某进场的费用以及房租、生活费、办公品、交通费共计166180元。   ③中国民生银行支付业务回单（付款），证明2015年11月16日唐付晓名下×××账号向陈某2名下×××的银行账户转账5万元，共计4次，合计20万元。   ④进场通知书（上面加盖有浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司的印章）   主要内容：××高原煤矿，已完全具备各种施工条件，请于2015年12月8日，安排好该工程所需要求的各式机械设备及人员进场施工作业，过期不候。   ⑤××高原煤矿采矿、开拓工程承包协议书   主要内容：   甲方：浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司（陈某某）   乙方：陕西榆林飞翔劳务分包有限公司（刘某）   工程名称：××高源矿业有限责任公司土石方剥离工程；工程地点：土默特右旗九峰山管委会老窝铺村；工程内容：土石方、挖运、碴场平整、洒水降尘及施工便道的维护管理。工程量及期限：矿区面积2.6176平方公里，第三采区；工程开工日期：2015年12月8日开工……本合同签订后乙方支付甲方工程保证金壹佰万元。   证明陈某某以浙江××建设集团有限责任公司晋中分公司的名义与刘某就××高源矿业有限责任公司土石方剥离工程签订××高原煤矿采矿、开拓工程承包协议书，合同约定由刘某向陈某某交纳100万工程保证金。   ⑥中国农业银行内蒙古支行卡卡转账，证明2015年12月9日、2015年12月16日分别转账20000元。   ⑦内蒙古××高原煤矿费用一览表，证明刘某等人进场的费用、交通费、住宿费、生活费共计67350元。   ⑧转账凭证   中国民生银行支付业务回单（付款），证明唐付晓名下×××的账号向陈某2名下×××的银行账户转账4次；分别为2015年12月4日转账20000元；2015年12月7日转账两次各50000元；2015年12月9日转账50000元，合计170000元。   山西省农村信用社（行）回单，证明2016年4月19日刘某某转账30000元；2016年4月29日刘某某向蔡某某转账50000元。   山西省农业银行沁源县支行回单，证明2016年1月23日银行卡现金存款，蔡某某名下×××存入17600元、10400元。   中国农业银行武乡县支行业务凭证，证明2016年1月19日银行卡现金存款，陈某2名下银行卡号×××，存入20000元。   中国农业银行转账业务客户回执，   证明2016年2月15日*兆恩（卡号×××****7）向*良俊（62284803380306****7）转账20000元。   长城电子借记卡6235****6517长城电子借记卡，2016年1月12日向杨某（6228****3274）转账20000元；   2016年4月15日向蔡某某（6228****1277）转账10000元。   2016年1月12日中国农业银行山西省分行卡卡转账20000元，尾号1817。   2016年1月15日中国农业银行山西省分行卡卡转账20000元。   2016年1月13日中国农业银行山西省分行卡卡转账2000元。   山西省农村信用社自动柜员机客户通知书陈祖川1000元、2016年1月9日陈祖川20000元、陈祖川1000元。   2016年1月4日中国农业银行山西省分行凭条，向陈某2尾号为8768的银行账号存款20000元。   2016年1月15日中国农业银行山西省分行卡卡转账，向蔡某某转30000元。   2016年1月13日中国农业银行山西省分行卡卡转账，向陈某2转2000元。   2016年1月13日中国农业银行转账记录，向陈某2转8000元。   2016年1月17日中国农业银行山西省分行凭条，向陈某2尾号为8674的银行账号存款2000元。   2016年1月13日中国农业银行转账记录，向尾号1817转账2000元。   2016年1月12日中国农业银行山西省分行卡卡转账，向陈某2转20000元。   2016年1月15日中国农业银行山西省分行卡卡转账，向陈某2转20000元。   附：调取证据通知书1份、调取证据清单1份。   （13）农业银行个人账户明细、农村信用社个人账户明细（蔡某某名下银行卡号为×××分别于2018年9月3日、2018年9月6日、2018年9月7日、2018年9月14日、2018年9月23日、2018年9月28日、2018年10月13日、2018年11月1日向王泽斌转账15000元、10000元、5000元、2000元、5000元、7000元、2000元、5000元，合计51000元。刘某卡号为×××分别于2016年2月15日、2016年3月4日向蔡某某转账20000元、30000元。刘栋卡号为×××于2016年4月15日向蔡某某转账10000元），蔡某某名下为×××的银行卡号由刘某某给其转账5万元。证明以上证据与本案没有任何关系，陈某某已另案处理，已移交沁源县公安局处理。沁源县公安局经侦大队将陈祖川诈骗案中陈某某诈骗刘某工程保证金的案件线索移送至土默特右旗公安局经侦大队、山西省交口县公安局经侦大队。   附：接受证据材料清单。   （14）陈某某与蔡某某的微信聊天记录照片、陈某某微信详细资料，证明陈某某让把钱转到王振斌、刘晓明的卡号上。   附：书证副本、复制件制作情况说明表。   （15）违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人陈祖川无违法犯罪记录。   （16）①归案情况说明，证明被告人陈祖川的到案方式是抓获。   ②归案经过，证明浙江省温州市苍南县公安局灵溪中心派出所民警于2018年9月2日12时30分许在××县88-692号宾安宾馆505房间抓获被告人陈祖川。   附：警察证2份。   （17）出所登记表，证明被告人陈祖川临时羁押于苍南县看守所，入所时间为2018年9月2日16时40分，出所时间为2018年9月10日8时07分。   （18）在逃人员登记表、撤销表，证明被告人陈祖川于2018年8月31日被上网追逃，于2018年9月2日被抓获，2018年9月19日对其撤销上网追逃。   （19）苏某、刘某户籍证明，证明被害人苏某、刘某的个人基本情况。   （20）中国农业银行已销户活期账户明细清单，证明陈某2名下帐号为×××于2016年1月17日收到2000元存款。   （21）沁源县公安局经济侦查大队情况说明，证明沁源县公安局经济侦查大队民警在办理陈祖川合同诈骗一案中，因该队民警联系不上万某某，落实不到个人信息，故无法收集。   2、证人证言   （1）询问李某的笔录，证明其是老凹沟公司的法人代表，该公司与浙江××集团没有过合作协议，其不认识陈祖川、陈某某，也没有听说过他们。   （2）询问陈某2的笔录，证明其是经朋友介绍认识陈某某，并受陈某某雇佣负责工地的工程机械管理工作。刘某与陈某某在内蒙古萨拉齐宾馆签订施工合同，其当时在场，后该工程一直开不了，其就和陈祖川回到北京找陈某某。陈某某因为自己的银行卡掉了，就用过其银行卡十多天，刘某往其卡里转过3万元，钱是陈某某拿了。在其回到北京后，陈某某说内蒙工程干不成了，郭道镇伏贵村老凹沟有一个山西××总公司的开发铝土矿的工程让陈祖川去干。陈某某将山西××总公司的一份进场通知书给了陈祖川，并给陈祖川出具委托书、把公章也给了陈祖川，委托陈祖川负责沁源工程的事情。陈祖川在沁源与刘某、苏某、“余教授”签订了承包合同，其见到陈祖川收过苏某2万元现金。陈祖川在沁源的管理人员有李某某、陈某3。   （3）询问杨某的笔录，证明其和刘某、刘某某是合伙关系，三人以刘某的名义于2016年1月4日与陈祖川签的承包合同，在郭道镇伏贵村干铝土矿工程，后来苏某也和陈祖川签了一份合同。其拿了2万元转入陈某2的农行账户，是陈祖川让其转的，陈祖川一伙的有四、五个人。苏某和陈祖川签合同时其也在场，其见苏某给了陈祖川2万元后才签的合同。陈祖川这一伙里有四五个人，实际控制人是陈某某，陈祖川他们办什么事情都要请示陈某某，还有就是陈某2，其他两个人就是见过，具体不知道。   （4）询问赵某某的笔录，证明其于2012至2013年期间挂靠浙江××集团并且成立了浙江××集团山西晋中分公司，担任经理，分公司是2013年8月2日工商注册登记的。2013年12月期满其就不干了，把晋中分公司的相关手续都交回到总公司了，当时是在晋中市浙商大厦办公。其认识陈某某，但陈某某和其公司没有任何关系，公司没有委托或者聘用过陈某某；其还被陈某某骗了200万元工程保证金，当时报案至五台县公安局经侦大队。其不认识陈祖川，其没有委托或聘用过陈祖川，其也没有权限下委托，要委托的话得总公司下才行。   （5）询问刘某某的笔录，证明其和杨某、刘某三个人在一起搞工程，合作的项目就是沁源县郭道镇伏贵村老凹沟项目，陈祖川作为甲方代表、刘某作为乙方代表签的合同。三个人一共给陈祖川支付了30.8万元，其给陈祖川打过10.1万元工程保证金，剩下的是杨某和刘某打的。   （6）询问蔡某某的笔录，证明其和陈某某认识十多年，是朋友关系，其因为陈某某认识陈祖川。其名下农业银行的卡×××收到过刘某的转账5万元；农村信用社的卡×××收到刘某某转账5万元。刘某某和刘某给其转账是因为陈某某让给转的。陈和其要了银行账户，把钱转给其后，再按照陈的要求给转过去。其去过郭道镇，是因为陈让其去转一圈，看看他们。2018年9月份。陈联系到其，给其三个账号，并先后给其转了5.85万元让其把钱转给刘某，账号是王振斌×××，刘晓明×××，还有一个是11月18日刘某老婆的账号×××，还让其用手机支付宝给刘某转1000元。陈某某说他自己给刘某转了1.9万元。   （7）询问陈某2的笔录，证明其不认识陈祖川、陈某某。其名下账号为×××的农业银行卡一直交给其弟弟陈某4使用，2015年11月和2015年12月期间，其没有收到过弟弟陈某4使用其银行卡的交易记录短信提示。   （8）询问陈某4的笔录，证明其于2014年年底认识陈某某，陈某某和其说有一个矿山要开工，开工之后要其给陈帮忙。2015年6、7月份，陈某某给其打电话说矿山要开工，其就从温州到了北京找到陈某某，陈某某让其到山西省××县矿山前期开工的事情。其到××县认识了陈祖川，还见到了陈某2、刘某等人，刘某是干活的施工队，后来老凹沟工程一直开不了其就离开了。陈祖川和陈某某是一回事，具体干什么事情都是他们两人单独沟通。其给陈某某干活期间，陈某某名下没有农业银行的银行卡，就让其用其姐姐名下的农业银行的银行卡收过四五次工程款，但也不是刘某一个人的，一共收到了大概十万多元钱。收到钱之后，陈某某就安排其取钱，现金都给陈某某了，还有一些钱是平时开支使用了，还有一部分钱就是让其给一个叫赵施冲的人转款，陈某某除了使用其银行卡之外，好像还用过别人的，具体谁的其不知道，陈某某自己从来不用银行卡。   3、被害人陈述   （1）询问刘某的笔录：   第一次询问笔录：其于2015年时在北京认识陈祖川，并经陈祖川介绍认识陈某某，陈某某说他在山西省交口县有土石方工程对外承包，经协商其和陈某某签订施工合同，并且给了陈某某38万元保证金，但工程并未开工；陈某某又让其去内蒙古萨拉齐煤矿干活，其和陈某某再次签订合同，并支付22万元保证金；后陈某某又说在郭道镇伏贵村有铝土矿工程，其就和陈祖川签订合同，合同签订后其分4次给陈某某提供的两个银行账号转账30万元，其给了陈祖川2.2万元，但是工程一直未能开工。后陈祖川、陈某某二人一直找不到，打电话也不接。   第二次询问笔录：陈祖川和陈某某、陈某2、陈某5、李某某是一伙的，陈某某是老板。其和杨某、刘某某是合伙关系。其给陈祖川转账条据手里有186500元，剩余的条据找不到了，但去银行能调出来。其确定陈祖川手拿了有7.3万元，剩余的钱因为他还有合伙人，具体谁拿了多少其不清楚。陈某某是浙江商会山西晋中分会的会长。在沁源其没有见过陈某某，在内蒙古萨拉齐见过陈某某，最后一次是2016年7月在太原见过陈某某，每次见他时都有陈祖川、陈某2，在太原市还见过蔡某某，还有一个叫董军的人，董军是干什么的其不清楚，其和陈某某一直在一起，董军在沁源也待过一段时间。   第三次询问笔录：其在××县和陈祖川签订合同后，共付了30.8万元工程保证金。其中2.3万元现金给了陈祖川，剩余28.5万元是通过银行转账支付到陈祖川给指定的账户了，现在所有手续都找到了。   第四次询问笔录：其于2015年11月13日在北京亚运村经陈某2介绍认识陈某某，陈某某说他在山西省交口县有土石方工程对外承包，2015年11月14日经其和陈某某协商，签订施工合同一份，并且给了陈某某20万元保证金，该保证金是通过民生银行西安和平路支行转给陈某2，签订合同时唐付晓、杨某、陈某某、陈某2在场，陈某某用浙江省中矿集团晋中分公司的名义签订，可是合同签订后一直没有开工；之后，陈某2给其打电话说内蒙古有工程，2015年12月3日，其和陈某某再次签订合同，先期交付了21万元保证金，陈某某仍是用浙江省中矿集团晋中分公司的名义签订；后陈某2打电话又说弄不成手续没有办好，又让其到郭道镇伏贵村，说那里有项目干，其就到××县。   第五次询问笔录：沁源签订施工合同时陈祖川和陈某某是一伙的，其他在工地上陈祖川雇佣的那些人到现在还没有结算过工资。陈祖川没有给其退过钱，陈某某通过手机微信和支付宝等方式先后给其退了一万八九、通过蔡某某给其退了五万多元，一共是七万多不到八万元。其转账的银行账号陈祖川和陈某某都给过其，陈某某是电话里告诉其陈某2的银行账号，其他的银行账号是陈祖川给其的。   第六次询问笔录：2015年11月份其和陈某某在交口县签订的合同，当时给陈某某20万的保证金，后来发现没有工地，当时没有去报案。2015年12月其和陈某某在内蒙古默特右旗签订的合同，给陈某某交了21万的保证金。2017年5月份，因为其得了脑梗就找陈某某退钱，然后陈某某通过手机微信和支付宝等方式给其退了一万八九，还通过蔡某某给其退过五万多，大概是七万多不到八万。陈某某和蔡某某给其退的钱是因为在交口县和内蒙土默特右旗收的工程保证金。陈某某给其退的钱与陈祖川没有关系。   （2）刘某报案材料，证明其与陈某某、被告人陈祖川共签订过三份合同，共被骗206.7780万元（包括机械、人工工资、生活费、交通费等）。第一次签订合同是在山西省××县签订的承包铝土矿工程，时间是2015年11月14日，支付工程保证金38万元；第二次是在内蒙古萨拉齐，时间是2015年12月3日，支付工程保证金22万元；第三次是在××县，时间是2016年1月4日，共付了32.2万元。   （3）刘某情况说明，证明2016年元月26日，在其租用的沁源县聪子峪乡新店上村办公室，苏某与陈祖川签订了一份矿山开采土石方施工合同。陈祖川当场收取苏某现金2万元工程保证金。   （4）询问苏某的笔录：   第一次询问笔录：其与被告人陈祖川于2016年1月28日签订合同，交了2万元工程保证金，其自己经营一家公司，名称是内蒙古众邦矿业有限责任公司，主要承包土石方的开采挖掘工程，合同工程量是3千万立方，工期3年，100万保证金。合同是在郭道新店村陈祖川他们的办公室签的。签合同前，陈祖川让其看了浙江××集团的工商手续以及给他的授权委托，同时还让其看了他与山西××总公司签订的一份郭道镇伏贵村8平方公里的铝土矿开采工程合同（复印件），还带其们实地去看了看。   第二次询问笔录：其与被告人陈祖川签订合同时工程名称是山西××总公司土石方剥离工程。签合同时有陈祖川、陈某2，剩下的两人不知道叫什么，都是他那儿的人。陈某某签合同时不在，但听陈祖川说过他是浙江××集团晋中分公司的老总。其给陈祖川2万元陈给其写过收据，但找不到了，给他钱的时候有陈某2、刘某，还有一个姓杨的和姓刘的在场，他们也是和陈祖川签了合同要施工的。   第三次询问笔录：其联系不上万某某，无法提供万某某的个人信息，其不知道“余教授”的情况。   （5）苏某报案材料，证明2016年1月，其经朋友万某某介绍认识了被告人陈祖川，陈告人陈祖川称在郭道有一铝土矿要开，并带其看了施工现场，后以浙江××集团有限公司晋中分公司的名义，签订了土石方施工承包合同，并收取了2万元现金，合同约定工程保证金让其进入工地后再缴纳，后陈以种种理由推托，工程至今未开工。经多次了解，并没有合同指定的铝土矿。   4、被告人陈祖川的供述与辩解，证明被告人陈祖川否认其有合同诈骗的行为。   5、鉴定意见   沁源县公安局现场检测报告书，证明被告人陈祖川未吸食毒品。附：吸毒检测资格的通知。   6、辨认笔录，证明经被害人刘某辨认，陈祖川就是与其签订合同实施诈骗的男子。   本院认为，被告人陈祖川以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈祖川的辩解及辩护人的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。据此，为了保护公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，综合考虑被告人陈祖川的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人陈祖川犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后一个月内缴清）。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月2日起至2022年7月1日止。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。     审 判 长 张尔敏   人民陪审员 任振东   人民陪审员 史 睿     二〇一九年八月十九日   书 记 员 赵静然