广东省云浮市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤53刑终130号原公诉机关新兴县人民检察院。上诉人（原审被告人）潘初，化名潘导、潘傲天，男，1991年3月5日出生，水族，贵州省三都水族自治县人，初中文化，住贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县。因本案于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。指定辩护人成国英，广东凯印律师事务所律师。新兴县人民法院审理新兴县人民检察院指控原审被告人潘初犯非法拘禁罪、抢劫罪一案，于2019年5月31日作出（2018）粤5321刑初204号刑事判决。宣判后，原审被告人潘初不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取指定辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定，邓文广、黄广城、李志斌、杨昌凯、张仁华、易伟、陈彩云、曾东清等人与被告人潘初均为非法传销组织的成员，层级由下至上分别为“老板”、“领导”、“老总”，其中被告人潘初被称为“领导”。该非法传销组织的运行模式为：女“老板”通过QQ、微信方式以谈恋爱或交朋友方式将他人骗至传销窝点后，“领导”及“老板”通过威逼、恐吓方式迫使被骗人员交出手机、银行卡及身份证等物，由男“老板”进行严格看管、劝说，并通过言语恐吓，要胁被害人说出其手机及银行卡密码，由“领导”或“老总”通过使用被骗人员的银行卡转账、提现、消费或使用被骗人员的手机支付宝将钱提现到微信钱包、QQ钱包绑定的银行卡，再通过微信钱包、QQ钱包财付通转账等方式转到该组织人员的手机微信钱包、QQ钱包绑定的银行卡进行提现。被告人潘初伙同传销组织其他成员，在该非法传销组织的上层领导的安排、指挥下，实施的犯罪事实如下：（一）2017年9月初，曾东清使用化名“杨茜茜”、“杨煦曦”，通过QQ方式与被害人刘某相识并发展为男女朋友，曾东清于同年10月1日约被害人刘某至新兴县，并与陈彩云共同将刘某带到新兴县新城镇广兴大道东34号枫洞三楼东面房出租屋，李志斌、张仁华、易伟、杨昌凯等人受被告人潘初等人指使将反抗的刘某按倒在地，威逼刘某交出身上的手机、银行卡、身份证等并收走，对刘某进行严格看管、劝说，迫使刘某购买虚拟的产品。之后，邓文广等人通过言语恐吓、威胁的方式迫使刘某说出手机及银行卡密码，冒用刘某的名义办理网上贷款贷得款项2千余元，并通过ATM机从刘某的农业银行卡取款、消费合计12776.05元。2017年10月11日凌晨，被害人刘某乘坐传销组织人员安排的出租车离开新兴。原判认定以上事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明：（1）公安机关对本案立案侦查的情况；（2）公安机关抓获被告人潘初的情况。2.户籍资料，证明：被告人潘初的身份情况及其已达到完全刑事责任年龄。3.现场勘验笔录、现场图及照片，证明：公安机关于2017年10月13日对新兴县新城镇晚霞寺对面一出租屋3楼进行勘验检查的情况。4.银行卡交易明细，证明：刘某的建设银行账户62×××19分别于2017年10月8日转出5000元、10月9日转出3000元、2000元、10月10日转出2494.79元，其农业银行账户62×××11收到上述四笔转款后于同日取款5000元、4000元、3300元，并通过银行卡消费476.05元。5.被害人刘某的陈述、辨认材料，证明：（1）2017年9月3日，我通过QQ认识一名化名为“杨茜茜”（又名杨煦曦）的女子，多次聊天后便相约见面。2017年10月1日，我来到新兴后，被该女子和另外一名女子带到了晚霞寺对面一出租屋处。刚进入出租屋，杨煦曦拿走我的手机，房间里出来六名男子，领导安排张丰（经辨认为李志斌）、易老板（经辨认为易伟）、杨老板、陆老板、张老板（经辨认为张仁华）等人将我按住，并用毛巾塞住我的嘴，其中一名男子威胁我说“你敢动就弄死你”，我听后不敢动了，他们将我的手机、钱包、身份证等物都搜走了。之后我被困在房子里不能出去，吃喝走路都被他们跟着，不让我做出求救行为，他们将出租屋的窗户门口都封住的。李志斌在出租屋负责管理手机和钥匙，杨煦曦在出租屋天天与我聊天，平常有电话来的时候是李志斌接的，打开扬声器并在事前恐吓我不要在手机里乱讲话。出租屋的男子不停给我上课让我购买产品，一名自称领导（经辨认为邓文广）的男子用语言威胁我，向我索取银行卡及微信支付密码，我害怕，逼于无奈把我身上仅有的农业银行卡还有手机绑定的建设银行卡的密码及微信支付密码都告诉了那位领导。事后我查账，我建设银行卡里的14000元都转账到我的农业银行卡里，然后都被取走了。之后他们又让我拿着身份证放在胸前拍照，说是帮我办理网上贷款，我看了账单是贷款2500元左右，然后又通过银行卡取走了。另外，我在支付宝上发现于2017年10月10日有三笔花呗消费账单，消费金额分别为148元、299元、53元，合计500元，这三笔花呗消费均不是我本人操作的。至2017年10月11日凌晨4时许，出租屋的领导让我离开，并让出租车司机载我到肇庆。事后我就报警了。（2）被害人刘某对涉案人员的辨认情况。6.同案人邓文广的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）我们的传销组织架构分为四层：第一层是老总，指挥领导、老板两级管理；第二层是领导，受老总的安排管理各个出租屋和老板；第三层是老板，听从领导和老总的安排，对被骗的受害者做思想工作，看管好受害者，如果受害者要逃离出租屋就将其控制且不得其向外界求救，如果有受害者不配合就恐吓威迫；第四层是被骗来的帅哥或美女。我们主要通过对受害者洗脑，让他们买产品（产品是虚拟出来的，每份产品是3900元）。如果帅哥美女不买产品就一直受到我们的拘禁和控制，或者强迫受害者说出银行卡密码和手机支付密码，然后将钱转走。在传销组织中，我和潘领导、黄广城是领导，易伟、陈彩云、杨昌凯、李志斌、张仁华、曾东清等人是老板。我在新兴管理着新城镇广兴大道西晚霞古寺附近一出租屋三楼的两间出租屋，租房是老总安排的。由曾东清、陈彩云负责以谈恋爱的方式骗受害者过来，我安排李志斌等老板负责看管讲课。2017年10月至11月份，刘某由曾东清和陈彩云接到出租屋，当时刘某进入出租屋见到李志斌等人在场害怕想离开出租屋，被我们控制住了，期间刘某也不配合我们，我们也恐吓过刘某。出租屋管理以李志斌为主，他管理刘某使用手机和出租屋钥匙。刘某被拘禁了五六日左右，我得到了200元收益，曾东清和陈彩云每人得到525元的收益。后来因为刘某不配合我们工作，在得到刘某的钱后我们就安排出租车将刘某送走。参与刘某案的有李志斌、张仁华、曾东清、陈彩云等老板，我、潘领导与黄广城也参与了。刘某到出租屋后如果不买产品和讲出银行卡密码和手机支付密码根本就离开不了出租屋，待我们将其钱财转走后才放他出去。（2）邓文广辨认出被告人潘初。7.同案人李志斌的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）2017年10月1日晚，杨煦曦（经辨认为曾东清）和陈彩云把刘某带来出租屋，刘某知道被骗到传销组织想离开，我和张仁华、易伟、杨昌凯等人从房间冲出来把刘某抱住按倒在地上，刘某拼命反抗，从外面进来的领导（包括潘导）对刘某吆喝说“再敢动就弄死你”，刘某就不敢动了，然后领导将他的手机及银行卡、银包都拿走了。在接下来的几天，我们给刘某讲课。10月5日下午3时许，邓文广过来逼迫刘某说出密码。邓文广拿到手机密码和银行卡密码后，先后两次共取款7800元，由刘某购买虚拟的“产品”。刘某的手机等财物开始是我保管，后来购买产品时由邓文广保管。大约在10月7日或8日，邓文广让刘某打的士回广州。潘导（经辨认为被告人潘初）是领导，在刘某进入出租屋后想逃跑被按住手脚在地时出言恐吓刘某，之后来出租屋给刘某上课洗脑。杨昌凯在刘某反抗时帮忙按住刘某，24小时在出租屋贴身跟着刘某。曾东清和陈彩云充当诱饵角色，将刘某骗到新兴的传销窝点。女老板骗男子到传销窝点购买了一套产品，可以提成525元。我和张仁华、杨昌凯、黄广城、姚超、杨昌凯等人是老板，负责看管被骗过来的帅哥、美女，不让离开出租屋。邓文广、潘初、王导是领导，负责上课谈心，购买产品的钱都是由他们拿的。（2）李志斌辨认出被告人潘初。8.同案人张仁华的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）我在组织中是“老板”，上面还有“老总”、“领导”。我们先在网上以谈恋爱、交朋友为名将人骗到新兴县的传销窝点，将他们身上的手机等财物掏出不让他们和外界联系，然后非法拘禁他们，给他们洗脑上课让他们购买化妆品（虚拟品），不行就逼迫对方说出手机和银行卡密码，将手机和银行卡的钱转走。2017年10月上旬的一天22时许，杨煦曦（曾东清）和陈梓桐（陈彩云）带刘某进入我所在的出租屋，李志斌开门让他们进入。刘某知道被骗到传销组织后开始大吵大闹，我、李志斌、杨昌凯、李老板和陈老板共五六人就冲出去抓住刘某按在地上，潘导（经辨认为潘初）进来很凶地骂刘某，刘某不敢再吵，潘初让他将身上的手机、钱包等东西掏出来，避免他跟外界联系。刘某上厕所都由李志斌跟着。出租屋的大门一直反锁，李志斌保管大门钥匙和刘某的手机。之后几日，我和李志斌、杨昌凯、易伟、巢惠良、何道口负责看管刘某，不让刘某离开出租屋，李志斌给刘某上课洗脑，要求刘某购买化妆品（虚拟品），平时24小时有人跟着。几日后的一天早上10时许，李志斌和潘初、王导过来逼迫刘某说出手机密码和银行卡密码，否则要弄死他等等，刘某被迫说出密码，潘初就拿着刘某的手机等财物出去了。（2）张仁华辨认出潘导即被告人潘初。9.同案人易伟的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）2017年10月初的一天22时许，我回到晚霞寺对面的出租屋三楼，看见刘某坐在屋内中间，潘导、张老板（张仁华）、李子浩、杨飞、陆新城（杨昌凯）、梁君豹、杨煦曦（曾东清）、张丰（李志斌）等人围坐周围，并让刘某交出身上的手机、银行卡、身份证、钱包等财物，之后几日由李志斌陪着刘某上课，强迫刘某购买化妆品（虚拟品），我和张仁华、李子浩、杨飞、杨昌凯、梁君豹、曾东清、李志斌等人负责看管刘某，不让刘某离开出租屋，甚至24小时跟着刘某，大门反锁，李志斌保管大门锁匙及刘某的手机。几日后的一天早上10时许，李志斌和潘导、王导过来逼迫刘某说出手机密码和银行卡密码，并恐吓说不从的话要弄死他，刘某被迫就范，潘导、王导拿到密码后就出去了。刘某是凌蓝天（陈彩云）和曾东清在网上以谈恋爱、交朋友、介绍工作为由骗到新兴传销窝点的。（2）易伟辨认出被告人潘初为潘导之一。10.同案人曾东清的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）我所在的传销组织层次分别为：大老总、老总、领导（负责管理老板）、老板（购买新产品正式参加传销组织，负责管理“帅哥”、“美女”）、“帅哥”、“美女”（被骗入传销的男女）。我们在网上通过微信用女孩的身份和陌生男子以谈恋爱、交朋友为名将陌生男子骗到新兴县的传销窝点，将他们身上的手机等财物掏出不让他们和外界联系，非法拘禁他们，之后洗脑上课让他们购买化妆品（虚拟品），不行就威逼对方说出手机和银行卡密码，将手机和银行卡的钱转走。每骗一个陌生男子到传销窝点，我能获得525元人民币提成，领导则每月有1000元底薪还有提成。2017年9月中旬，组织里的王导以化名杨煦曦并使用我的照片、语音、视频在微信里跟刘某聊上了，随后建立男女朋友关系并相约来新兴见面。10月1日，我和陈彩云与刘某见面后将刘某带到出租屋。张峰（李志斌）、杨飞和曹老板、黄老板、董老板（黄广城）、陆浩轩等六七人当时在房间内，刘某可能知道进了传销组织想离开，房间里的人冲出来围住他不让离开。李志斌、黄广城和一名老板将刘某的手反扣并拉扯入房间。刘某被押入房间后坐在房间中间的凳子上，其他人围在周围，潘初叫刘某将身上的手机、银行卡、钱包掏出来，李志斌也搜了一下刘某身体不让他藏财物，手机被李志斌扣着。之后有人24小时跟着刘某，大门反锁，大门锁匙及刘某的手机由李志斌和黄广城等人保管，李志斌和曹老板、黄老板、陆浩轩等人整日贴身跟着刘某，不让刘某呼救和逃跑。上课劝说刘某参加传销，花钱购买化妆品，潘初、李志斌等人用言语恐吓刘某说“不让离开出租屋”、“不听话要弄死他”等内容逼迫刘某说出密码，取走或转走刘某的钱。我们非法拘禁了刘某约一个星期。在传销组织中，我和陈彩云、叶凝寒是老板，负责骗陌生男子到传销出租屋。李志斌和杨飞、曹老板、黄老板、黄广城、陆浩轩是老板，负责看管被骗过来的帅哥，不让他们离开出租屋，充当打手角色。王导、罗导和潘导等人是领导，负责上课谈心，购买产品的钱都是由他们拿的。（2）曾东清辨认出潘导即被告人潘初。11.被告人潘初的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）我曾与五六名传销组织的“老板”在新兴县商业城附近一间出租屋看守一名新来的“帅哥”。当时出租屋大门反锁，窗户锁着，“帅哥”被拘禁在传销窝点内听课、购买化妆品（虚拟产品），如果不购买就一直被拘禁在出租屋里面；（2）被告人潘初辨认出传销组织的“领导”邓文广、“老板”张仁华。12.视听资料，证明：公安机关对被告人潘初的抓获、审讯等过程进行了同步录音录像。（二）2017年10月初，曾东清使用化名“杨煦曦”，通过微信方式与被害人黎某相识，并发展为男女朋友关系。曾东清于同年10月20日约被害人黎某至新兴县，并与陈彩云等人共同将黎某带到新兴县新城镇广兴大道东34号枫洞三楼东面房出租屋，黄广城、李志斌、杨昌凯、易伟等人受人指使将黎某控制住，威逼黎某交出身上的手机、银行卡、身份证等物，并对黎某进行严格看管、劝说，期间，邓文广、潘初等人通过言语恐吓、威胁的方式迫使黎某说出手机密码，通过黎某手机支付宝将钱提现到黎某微信钱包、QQ钱包绑定的中国银行卡、建设银行卡，再通过黎某的微信钱包、QQ钱包财付通转账等方式转到开户名为杨昌凯及易伟的支付账号或其他账号，其中分别转到杨昌凯账号金额为100937.86元、易伟账号金额为11500元，后从与上述人员支付账号关联的银行卡提走现金；并使用黎某的支付宝花呗进行消费，消费总额合计为7080元。2017年10月26日凌晨，被害人黎某乘坐传销组织人员安排的出租车离开新兴。原判认定以上事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：被害人黎某于2017年11月4日报案称被抢存款15万元，新兴县公安局于2017年11月6日以抢劫案立案侦查。2.现场勘验笔录、检查笔录、现场图及照片等，证明：公安机关于2017年11月4日对位于新兴县新城镇广兴大道西永祥中药饮片厂对面的出租屋三楼进行勘验检查的情况。3.银行卡交易明细、支付宝交易明细等，证明：（1）黎某中国银行账户于2017年10月23日至26日支出53670元；（2）黎某建设银行账户于2017年10月23日至26日支出89870.06元。（3）黎某支付宝于2017年10月23日消费6582元、498元。4.支付宝、QQ账户、微信交易明细、银行账户交易明细，证明：（1）微信号×××（黎某）对应的支付账号085e9858e64cbb1826a809b23@wx.tempay．com于2017年10月23日、10月24日向支付账号085e9858e638069d553e769fa@wx.tempay.com（易伟）分别转账10000元、1500元，转账合计金额为11500元，并于当日通过绑定的银行卡62×××73（户名易伟）提现；（2）QQ支付账号12×××19（黎某）于2017年10月23日至26日向QQ支付账号79×××26（杨昌凯）多次转账，转账金额合计100937.86元，并于当日通过绑定的银行账户62×××79（户名杨昌凯）提现。5.被害人黎某的陈述、辨认材料，证明：（1）2017年10月初的时候，我在百合婚恋平台认识“杨煦曦”（经辨认为曾东清），后发展成男女朋友关系。同年10月20日，我来到新兴县清见面，曾东清与另外两名陌生的女子一起来接我，随后将我带到新兴县永祥中药饮片厂对面的出租屋三楼。我进到出租屋后，当时张丰（经辨认为李志斌）呆在出租屋大厅，曾东清就找了个借口将我手机骗到手中，之后他们说让我做生意，我就觉得不妥就站起来，他们拦着我不让我走，我想冲出出租屋，这时杨飞、杨杰、董老板（经辨认为黄广城）、陈老板（经辨认为杨昌凯）、李志斌一齐拽住我的衣服和背包拉我到其中一个小房间，李志斌和黄广城按住我肩膀让我坐在房间的小胶凳不让动。这时，有一名领导（经辨认为潘初）进来，曾东清将我手机给了潘初，潘初要求我将身上的东西掏出来，当时我不肯，潘初就恐吓我，我听了就不敢动，李志斌和黄广城搜我身，将我身上的背包、兜里的钱包、身份证、银行卡、192元现金都掏出来交给潘初，潘初接过后就离开房间。之后李志斌、杨飞、杨杰、黄广城和杨昌凯带我到其中一个房间睡觉，采取24小时贴身跟随和反锁大门的方式非法拘禁我，第二天早上，我又被带到小房间，潘初进来说让我安心在这里上课，逃跑或不安分就让我消失，之后要求我说出手机密码，我不肯说，他还恐吓我，我害怕就将手机密码告诉潘初。晚上由李志斌、杨飞、杨杰、黄广城和杨昌凯5个人轮流和我聊天，说他们怎样加入组织赚大钱，并让我购买商品。到2017年10月26日3时左右，出租屋的领导允许我回家，并将我的手机、中国建设银行卡、身份证还给我，还帮我叫了一辆的士将我送到肇庆市汽车客运站，我自行搭车回到深圳家中。回到家后，我分别查看建设银行卡和中国银行卡以及支付宝时，支付宝里面的10多万元钱被分别提现到我的建设银行卡和中国银行卡，然后建设银行卡里面的89870.06元以及中国银行卡里的53670元均通过本人QQ和微信转走了；在我的支付宝花呗有两笔直接消费：一笔是6582元；一笔是498元。上述金额合计大约15万元。（2）被害人黎某辨认出在出租屋指挥其他人搜身及拿走其手机、钱包、银行卡等物，并出言恐吓，威胁其讲出手机开机密码转走款项的传销组织领导即被告人潘初。6.同案人邓文广的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）黎某是由陈彩云、曾东清骗到出租屋的。到了出租屋不配合，受到老板们的拘禁不得离开出租屋报警求救，在拘禁几天后就被迫讲出银行密码和手机支付密码，然后就由我们操作将其钱转走。黎某的损失较多，我在黎某案中收益有1100元，陈彩云与曾东清每人525元。由于黎某不肯加入我们组织，我们就将他送到肇庆了。我、李志斌、曾东清、陈彩云、潘导、黄广城等人参与黎某案。（2）邓文广辨认出传销组织中化名“潘导”的潘初。7.同案人黄广城的供述与辩解、辨认、指认材料，证明：（1）在传销组织里，“领导”是在一间出租屋里负责管理的人员，平时安排“老板”和“帅哥”、“美女”的工作，“老总”管理“领导”。2017年10月下旬的一天晚上，杨煦曦、陈彩云、秦英带黎某进入新兴县新城镇广兴大道晚霞古寺对面一出租屋三楼房间，当时我和李志斌、易伟、杨某1、覃庆杨在房间内。进入出租屋的黎某知道被骗到传销组织，不愿留在出租屋，我们就出去围着黎某，潘导（经辨认为潘初）让黎某不要再吵，并将其身上的手机、钱包等东西掏出来，又让黎某说出手机密码。之后我们几个贴身看管黎某，出租屋的大门一直反锁，锁匙由邓文广保管，黎某的手机等财物也由邓文广保管。之后几日由李志斌、我陪着黎某上课、聊天，目的是让黎某花钱购买我们所谓的产品。我们非法拘禁黎某有四、五日，之后由我和潘初放黎某搭乘出租车离开。杨煦曦和陈彩云、秦英是“老板”，负责骗陌生男子到传销出租屋。我和易伟、杨昌凯、覃庆杨也是“老板”，负责看管被骗过来的帅哥黎某，不让黎某离开出租屋。邓文广、王导、潘导是领导，负责上课谈心，购买产品的钱都是由他们拿的，老总是韦雨彤；（2）黄广城辨认出被告人潘初。8.同案人李志斌的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）2017年10月下旬的一天晚上，杨煦曦（经辨认为曾东清）和陈彩云、叶老板带黎某来到新兴县新城镇晚霞寺对面一出租屋三楼，当时我和黄广城、姚超、杨昌凯等人在房间内，杨煦曦和陈彩云、叶老板跟黎某谈做生意，潘导（经辨认为潘初）从外面进来，黎某知道被骗到传销组织不愿留在出租屋。我们就出去围着黎某，潘初叫黎某不要再吵。随后我们要求黎某交出身上的手机、银行卡、身份证、钱包等财物，之后24小时有人跟着，大门反锁。大门锁匙由曾东清、我、黄广城保管。之后几日，我和潘初一直上课劝说黎某参与传销，花钱购买化妆品。后来使用言语恐吓过黎某，说“不听话要弄死他”等内容，逼迫黎某说出密码，取走或转走黎某的钱。之后，邓文广让我们搬到北大垌一出租屋六楼，黎某被人安排离开了。（2）李志斌辨认出“潘导”即潘初。9.同案人杨昌凯的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）我们传销组织的模式是先在网上用女老板以谈恋爱、交朋友为名将陌生男子骗到新兴县的传销窝点，将他们身上的手机等财物掏出来不让他们和外界联系，非法拘禁他们，之后洗脑上课让他们购买化妆品，不行就威迫对方说出手机、银行卡密码，将手机和银行卡的钱转走。2017年10月20日左右晚上八九时许，我和董老板、张丰、易伟等人（分别为黄广城、李志斌、易伟）在县城永祥中药饮片厂对面出租屋三楼里聊天，这时候陈老板、叶老板、杨老板（曾东清）带一名“帅哥”（经辨认为黎某）进来。我们将黎某带到一个小房间里，命令他将身上的手机、银行卡、现金等交出来，黎某意识到自己被骗到了传销窝点很害怕，将手机、银行卡、现金交了出来，我见到现金有二三百元左右。后来，我们安排他睡在房间最里面的床，目的是不让他逃跑。第二天，我听到我们其中一人让他将手机密码说出来，开始他不肯，我们有人吓唬他说“如果你不将密码说出来，我们就找几个当兵的跟你过招”，就是打他的意思，他就害怕了，将手机密码说了出来。之后的几天，我们一直将他留在出租屋里，给他上课，目的是强迫黎某花钱购买我们的所谓的产品加入我们的传销组织。我和李志斌、黄广城、易伟等人负责看管黎某，不让他离开出租屋，接听外界电话前警告他不准乱说话，我们威胁过他，他不敢提离开，也有人24小时跟着黎某，大门反锁，黎某根本出不去，黎某的手机及大门钥匙由李志斌保管。我们非法拘禁了黎某八九日左右。（2）杨昌凯辨认出“潘导”即潘初。10.同案人曾东清的供述与辩解、辨认材料，证明：（1）2017年9月底，罗导使用我（化名杨煦曦）的照片、语言、视频在微信里跟黎某聊上了，后来确立男女朋友关系，并相约10月底在新兴县见面。我和陈彩云、叶凝寒把黎某带到新兴县新城镇西郊一出租屋三楼。当时董老板（经辨认为黄广城）、杨飞和张峰（经辨认为李志斌）等人在房间内。黎某知道被骗入了传销组织想离开，房间里的人冲出来围住他不让离开。李志斌、黄广城和另外一名老板将黎某推入房间，黎某坐在房间中间的凳子上，其他人围在周围，潘初让黎某将身上的手机、银行卡、钱包掏出来，黄广城搜黎某身体不让他藏财物，手机被黄广城拿着。之后几日出租屋大门反锁，李志斌等人整日跟着黎某，不让黎某呼救和逃跑，潘初、李志斌和黄广城用言语恐吓黎某说“不听话要弄死他”等内容。黎某的手机、银行卡等财物是何人拿走的以及其手机、银行卡的存款是何人转走的我不知道了。（2）曾东清辨认出传销组织化名“潘导”的被告人潘初。原审法院认为，被告人潘初无视国家法律，伙同他人为迫使他人加入非法传销组织而非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人潘初以非法占有为目的，伙同他人当场使用恐吓、胁迫的方法，强行劫取被害人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。公诉机关指控的第二宗犯罪事实抢劫的涉案金额不当，予以纠正；指控的其他犯罪事实清楚，罪名成立，原审法院予以采纳。被告人潘初一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。在非法拘禁、抢劫共同犯罪中，被告人潘初明知其所在非法传销组织的运行模式，仍听从传销组织上级人员的安排，指挥、积极实施非法拘禁和抢劫被害人的行为，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人潘初对非法拘禁罪自愿认罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第六十九条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出判决如下：一、被告人潘初犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10000元。总和刑期十一年八个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币10000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。二、责令被告人潘初对同案人李志斌、易伟、杨昌凯、张仁华、陈彩云、曾东清共同退赔被害人刘某损失人民币12776.05元承担连带责任；责令被告人潘初对同案人黄广城、李志斌、易伟、杨昌凯、陈彩云、曾东清共同退赔被害人黎某损失人民币119517.86元承担连带责任。上诉人潘初上诉提出：其只是出言恐吓被害人，并没有证据证明其抢走被害人财物，其行为不构成抢劫犯罪；即使其行为构成抢劫罪，其是从犯。请求二审法院对其从轻处罚。上诉人潘初的指定辩护人对一审判决认定上诉人潘初构成抢劫罪、非法拘禁罪的定性没有意见，提出上诉人潘初在本案中所起的作用相对其他“领导”而言较小，上诉人潘初归案后如实供述，认罪态度较好，一审判决量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人潘初犯非法拘禁罪、抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对上诉人潘初及其指定辩护人所提上诉、辩护意见，本院综合评判如下：1.经查，上诉人潘初及同案人邓文广、杨昌凯、曾东清、李志斌、易伟等非法传销组织的成员，将被害人刘某、黎某骗至传销窝点后，通过威逼、恐吓方式迫使被骗人员交出手机、银行卡,并通过胁迫手段恐吓被害人说出手机及银行卡的密码，进而通过转账、提现、消费等夺取被害人的财物的事实，有被害人的陈述证实，且有邓文广、杨昌凯、曾东清、李志斌、易伟等同案人的供述以及微信交易明细、银行账户交易明细等证据相互印证，事实清楚，证据确实、充分，依法应予认定。上诉人潘初以及邓文广、杨昌凯等同案人以非法占有为目的，实施上述强行劫取他人财物的行为，符合抢劫罪的犯罪构成要件，其行为均已构成抢劫罪。2.经查，在抢劫被害人刘某、黎某财物的共同犯罪中，上诉人潘初是非法传销组织的“领导”，指挥同案人采用暴力、胁迫手段强行劫取他人财物，起主要作用，依法应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。3.经查，上诉人潘初在本案中的行为已分别构成非法拘禁罪和抢劫罪，且抢劫的数额巨大，潘初在非法拘禁和抢劫被害人的共同犯罪中，均起主要作用，是主犯，鉴于潘初对非法拘禁罪自愿认罪，原审法院根据上诉人潘初犯罪的事实、性质、情节和其对社会的危害程度，对上诉人潘犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10000元，是在法定的量刑幅度内判处，原判量刑适当。综上，上诉人潘初及其指定辩护人所提上诉、辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人潘初伙同其他同案人为迫使他人加入非法传销组织而非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；上诉人潘初以非法占有为目的，伙同其他同案人当场使用恐吓、胁迫的方法，强行劫取被害人财物，其行为已构成抢劫罪，且抢劫数额巨大，均应依法惩处。在非法拘禁、抢劫共同犯罪中，上诉人潘初指挥、积极实施非法拘禁和抢劫被害人的行为，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人潘初对非法拘禁罪自愿认罪，可以酌情从轻处罚。上诉人潘初一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院依法予以维持。上诉人潘初及其指定辩护人所提上诉、辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 罗 杰审判员 韦志远审判员 曾勇辉二〇一九年八月二十三日书记员 陈淑雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。