湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1224刑初104号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人欧国威，绰号“欧巴”，男，1988年10月26日出生，汉族，初中文化，农民，福建省龙岩市新罗区人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人廖永红，福建欧顿律师事务所律师。被告人林凯，绰号“老马”，男，1987年9月4日出生，汉族，初中文化，农民，福建省龙岩市新罗区人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。辩护人林勇，湖南民海律师事务所律师。被告人章镓苗，绰号“苗苗”，女，1987年4月16日出生，汉族，中专文化，农民，福建省龙岩市人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。辩护人胡育进，湖南江山律师事务所律师。辩护人李启定，湖南江山律师事务所律师。被告人胡文兵，绰号“小胡”，男，1990年11月25日出生，汉族，小学文化，农民，四川省宣汉县人，住四川省宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人王海洋，湖南高剑律师事务所律师。被告人林小金，绰号“林姐”，女，1982年9月10日出生，汉族，初中文化，农民，福建省永定县人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。被告人陈建义，绰号“老表”，男，1985年6月21日出生，汉族，初中文化，农民，福建省龙岩市新罗区人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人黄剑英，湖南高剑律师事务所律师。辩护人刘杰，湖南高剑律师事务所实习律师。被告人王邦美，绰号“婷婷”，女，1993年3月5日出生，汉族，小学文化，农民，贵州省遵义县人，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。辩护人杜显成，湖南玉峰律师事务所律师。被告人刘兰，绰号“兰子”，女，1994年6月1日出生，汉族，高中文化，农民，福建省福清市人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。辩护人舒晓兵，湖南宏峰律师事务所律师。被告人胡义国，绰号“阿国”，男，1992年8月4日出生，汉族，初中文化，农民，四川省宣汉县人，住四川省宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人李向阳，湖南民海律师事务所律师。辩护人卢美玲，湖南民海律师事务所律师。被告人刘滨强，绰号“小宝”，男，1991年9月20日出生，汉族，初中文化，农民，福建省龙岩市新罗区人，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月17日被福建省龙岩市公安局抓获，11月23日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年12月18日被溆浦县公安局取保候审；经溆浦县人民检察院决定，于2018年12月25日被监视居住。辩护人邹芳琳，湖南高剑律师事务所律师。被告人邹露，绰号“米果”，女，1989年11月22日出生，汉族，高中文化，农民，湖北省襄阳市人，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。辩护人黄传学，湖北传学律师事务所律师。被告人林恒荣，曾用名林涵荣，绰号“林叔”，男，1960年7月4日出生，汉族，小学文化，农民，福建省永定县人，住福建省永定县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人朱承玮，湖南高剑律师事务所律师。被告人邹建潮，男，1957年4月5日出生，汉族，初中文化，农民，广东省大埔县人，住广东省大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被抓获，2018年10月2日被溆浦县公安局刑事拘留，2018年11月8日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人胡中定，湖南高剑律师事务所律师。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉[2019]96号起诉书指控被告人欧国威、林凯、章镓苗、胡文兵、林小金、陈建义、王邦美、刘兰、胡义国、刘滨强、邹露、林恒荣、邹建潮犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月11日召开庭前会议，7月12日公开开庭对本案进行了审理。溆浦县人民检察院指派检察员谌洪波、颜银出庭支持公诉。被告人欧国威等十三名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2018年4月，被告人欧国威打算通过冒充淘宝或快递公司的客服给被害人打电话，谎称被害人购买的东西存在质量问题或快递丢失对被害人进行理赔等的方式实施诈骗活动，并购买了实施诈骗活动用的手机、电话卡、电脑、网卡、充电宝、诈骗对象的购物信息、用来接收被害人转账的银行账户、微信收款二维码等工具，又通过被告人林小金介绍，委托被告人林恒荣、邹建潮在广东省大埔县茶阳镇党坪村铁坑组寻找、搭建诈骗窝点。同年4月底，欧国威纠集被告人胡文兵、林小金、刘兰等人充当话务员开始实施诈骗活动，被告人林恒荣、邹建潮负责放哨。同年5月底，被告人王邦美加入该诈骗团伙。同年六七月份左右，被告人章镓苗、陈建义、林凯、胡义国等人先后加入该诈骗团伙。9月12日左右，被告人邹露加入该诈骗团伙。同年9月23日左右，欧国威将诈骗窝点搬至福建省漳浦县赤湖镇前湖村一山上，一直到9月30日，被告人欧国威、林凯、林小金、王邦美等13人被公安机关抓获。期间，被告人胡文兵持有车牌为闽Ｆ×××××的本田车作为诈骗团伙的交通工具并收取好处费。被告人林凯提供本人持有的闽Ｆ×××××奥迪车、被告人陈建义提供本人持有的闽Ｆ×××××丰田车作为诈骗团伙的交通工具并收取好处费。2018年6月份，被告人刘滨强给被告人欧国威提供银行账户，接收诈骗款转账金额4.8万元。具体诈骗事实如下：1、2018年6月3日13时许，被告人王邦美使用156××××8637的电话号码给被害人严某打电话，并通过昵称为“成美”的支付宝添加被害人严某的支付宝，取得被害人严某的信任，套取被害人严某支付宝蚂蚁借呗的贷款额度。接着被告人林小金等人接电话继续骗被害人严某。该三被告人先后骗被害人严某将从蚂蚁借呗、安逸花APP上借贷出来的钱提现至被害人的银行卡上，再让被害人严某通过扫描二维码、云某、手机银行转账等途径将提现出来的钱转给被告人指定的账户里，该三被告人先后从被害人严某处骗得人民币40869元。2、2018年8月6日，被告人林凯、章镓苗等人用相同的方式骗取被害人梁某人民币335848元。3、2018年9月29日，被告人欧国威、邹露、章镓苗等人用相同的方式骗取被害人胡某17980元。4、2018年5月26日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了云南省六盘水市的韦某人民币5844元。5、2018年6月19日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了广东省汕头市的张某1人民币4600元。6、2018年6月20日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了山东省沂水县的张某5人民币3000元。7、2018年6月20日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了陕西省宝鸡市凤翔县的刘谨言人民币21497.49元。8、2018年6月23日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了浙江省绍兴市郑某人民币3000元。9、2018年6月23日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了河南省辉县的程某人民币9989元。10、2018年7月1日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了河南省南阳市的王某1人民币8204元。11、2018年7月8日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了河南省焦作市的卫某人民币19000元。12、2018年7月9日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了江苏省苏州市的徐某人民币4664元。13、2018年7月10日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了河南省洛阳市的张某4人民币900元。14、2018年7月29日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了浙江宁波市的张某6人民币4922元。15、2018年7月29日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了陕西省勉县的李某1人民币13101元。16、2018年8月2日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了内蒙古赤峰市的李某2人民币4890元。17、2018年8月2日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了广西省北海市的吴某1人民币14879元。18、2018年8月5日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了山东威海市的刘某2人民币6881元。19、2018年8月5日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了河南焦作市的许某人民币7996元。20、2018年8月5日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了山东济宁市的胡某2人民币2851元。21、2018年8月5日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了江苏盐城市亭湖区的吴某2人民币1071元。22、2018年8月6日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了江苏南通市的陈某人民币4086元。23、2018年8月13日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了云南省富宁县的卢某人民币5870元。24、2018年8月16日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了浙江省杭州市的张某3人民币55394元。25、2018年9月7日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了湖南长沙县的向某人民币14989元。26、2018年9月29日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了河南省遂平县的苗某人民币14989元。27、2018年9月29日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了辽宁省葫芦岛市兴城市的张某2人民币2390元。28、2018年7月8日，被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了浙江省建德市的傅某人民币20000元。29、2018年7月8日,被告人欧国威一伙通过相同的方式骗取了山东省济南市历下区的车璐人民币13万元。公诉机关就上述所控事实向法院提交了被害人陈述、证人证言、被告人所作的有罪供述及相关书证，该院认为，被告人欧国威、林凯、陈建义、胡义国、胡文兵、林小金、章镓苗、王邦美、刘兰、邹露利用冒充淘宝、或快递公司的客服给被害人打电话、添加被害人支付宝好友，谎称被害人购买的东西存在质量问题或快递丢失对被害人进行理赔等方式骗取他人财物，数额特别巨大；被告人林恒荣、邹建潮、刘滨强明知他人实施诈骗而提供帮助，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人欧国威系主犯，其余被告人系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款之规定对各被告人定罪处罚。被告人陈建义辩称未参与对被害人梁某实施诈骗，不应对该起犯罪事实承担责任。被告人胡义国辩称其是2018年8月初加入诈骗团伙，9月23日后未参与实施诈骗，不应对未加入诈骗团伙的诈骗犯罪承担责任。被告人胡文兵辩称虽加入诈骗团伙，但未分得赃款，不应对全部犯罪负责。被告人章镓苗、邹露均辩称其参与诈骗团伙时间短，不应对全部诈骗犯罪承担责任。被告人林恒荣、邹建潮、刘滨强均辩称在诈骗犯罪中系从犯，且认罪、悔罪，请求法院对其从轻处罚。其他被告人对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律均没有异议。辩护人对本案的定性及对各被告人主从关系的认定没有异议，提出如下不同辩护意见：被告人欧国威的辩护人廖永红辩称：1、公诉机关指控被告人等人诈骗被害人郑某、胡某2财物，没有转账凭证证明被害人被骗金额，系证据不足，上述2起犯罪金额应不予认定；2、被告人能坦白供述所犯事实，当庭认罪，系坦白。建议法院对被告人欧国威从轻处罚。被告人林凯的辩护人林勇辩称：1、被告人林凯的犯罪金额应为数额巨大，理由是：①被告人林凯加入犯罪团伙的时间应为2018年7月中旬，被告人林凯不应对此前欧国威诈骗团伙所实施的犯罪承担责任；②公诉机关指控被告人等人诈骗被害人郑某、胡某2财物，没有转账凭证证明被害人被骗金额，系证据不足，上述2起犯罪金额应从指控犯罪金额中予以扣减；2、公诉机关指控的第3、14、16、20、22、23、26等7起犯罪事实，被害人均证明系女性犯罪嫌疑人拨打的电话，被告人林凯未参与上述诈骗犯罪，量刑时应予以考虑；3、被告人林凯能坦白供述所犯事实，当庭认罪，系坦白。建议法院对被告人林凯减轻处罚。被告人陈建义的辩护人黄剑英辩称：被告人陈建义系从犯，坦白供述所犯事实，且能认罪悔罪，建议法院对被告人减轻处罚。被告人胡义国的辩护人李向阳辩称：被告人胡义国系从犯；系被传唤到案，能如实供述所犯事实，是自首；又系初犯，愿退赃，建议法院对被告人从轻处罚。被告人胡文兵的辩护人王海洋辩称：1、公诉机关在起诉书指控的第1、2、3起犯罪事实里已明确指控行为人并非胡文兵，故胡文兵的犯罪金额不应认定为“数额特别巨大”；2、被告人胡文兵能如实供述所犯事实，当庭认罪，系坦白。建议法院对被告人胡文兵以诈骗犯罪“数额巨大”从轻处罚。被告人林小金的辩护人谢敏敏辩称：1、公诉机关指控的第8、20起犯罪事实因没有转账凭证，不能证明被骗财物的金额，故该两笔指控金额应从指控犯罪金额中扣减；2、被告人林小金未参与实施诈骗被害人梁某33万余元，诈骗数额未达“数额特别巨大”标准；3、公安机关扣押了被告人林小金一辆宝马车和账户名为林小金母亲的工行卡，因上述财物不属为犯罪提供帮助的犯罪工具，是被告人的个人财物，应予以退还；4、被告人林小金能如实供述所犯事实，是坦白。建议法院对被告人减轻处罚。被告人章镓苗的辩护人李启定辩称：被告人章镓苗实际实施诈骗只有10万左右，起辅助作用，系从犯；2、被告人到案后能如实供述所犯事实，当庭认罪，是坦白；3、被告人是初犯，又是偶犯，愿意退赃。建议法院对被告人减轻处罚。被告人王邦美的辩护人杜显成辩称：1、被告人只参与实施了第一起指控的诈骗犯罪事实，只对该起事实承担责任，犯罪金额系“数额较大”；2、由于被告人文化程度低，认知能力弱，对诈骗过程了解少，在共同犯罪中仅起辅助作用，系从犯；3、被告人王邦美患有癫痫。建议法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人刘兰的辩护人舒晓兵辩称：1、起诉书指控的第1、2、3起犯罪事实有明确的犯罪行为人，犯罪数额已达38.47万元，刘兰未参与上述3起犯罪，若对此承担责任不符罪责刑相适应原则；2、在共同犯罪中系从犯，应对其参与的金额负责，在诈骗过程中获得的非法利益较少，只有7000元左右，量刑时应对上述情况予以考虑；3、被告人刘兰到案后能坦白供述所犯事实，当庭认罪，系坦白；4、被告人刘兰悔罪，愿意退回非法所得，且右手因车祸致残，生活不便。建议法院对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人邹露的辩护人黄传学辩称：被告人邹露参与诈骗团伙的时间短，实际实施诈骗的金额为数额较大，未分得赃款，是从犯，且坦白供述所犯事实，又系初犯。建议法院对被告人邹露减轻处罚并适用缓刑。被告人林恒荣的辩护人朱承玮辩称：1、被告人林恒荣仅有放哨、通风报信的行为，未实施具体诈骗犯罪，欧国威等人获得诈骗所得与其放哨行为不具直接的因果关系，被告人的非法获利是放哨的劳务所得，而不是诈骗分成；2、被告人不属诈骗团伙的骨干成员，仅为帮助犯。建议法院对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人邹建潮的辩护人胡中定辩称：1、公诉机关指控的第8、20起犯罪事实没有转账凭证佐证，不能证明被骗财物的金额，故该两笔指控金额应从指控犯罪金额中扣减；2、被告人欧国威等人于2018年9月23日将诈骗窝点转移，被告人邹建潮不应对此后的犯罪事实承担责任；3、被告人未实施具体诈骗行为，仅起放哨的帮助作用，系从犯；4、被告人到案后能坦白供述所犯事实，当庭认罪，且在侦查阶段积极退赃，有悔罪表现。建议法院对被告人邹建潮减轻处罚并适用缓刑。被告人刘滨强的辩护人邹芳琳辩称：1、被告人刘滨强未实施具体诈骗犯罪，只帮助欧国威洗钱，系从犯；2、能坦白供述所犯事实，有坦白情节；3、被告人在侦查阶段积极退赃4.5万元，有悔罪表现。建议法院对被告人减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年4月，被告人欧国威欲通过冒充淘宝或快递公司的客服工作人员给被害人打电话，谎称被害人购买的产品存在质量问题，或谎称快递件在运输中丢失，将对客户办理双倍理赔，以骗取被害人信任的方式实施诈骗活动。为此，欧国威事先购买了客户信息资料，还购买了为实施诈骗而使用的手机、电话卡、电脑、网卡、充电宝和用来接收被害人转账的银行账户。4月底，欧国威纠集了被告人胡文兵、林小金、刘兰等人充当“话务员”，并通过被告人林小金的介绍，委托被告人林恒荣、邹建潮在广东省大埔县茶阳镇党坪村铁坑组寻找和搭建诈骗窝点，开始实施诈骗活动，由被告人林恒荣、邹建潮负责望风、放哨。5月底，被告人陈建义、王邦美加入该诈骗团伙；六七月左右，被告人章镓苗、林凯、胡义国先后加入该诈骗团伙；9月12日左右，被告人邹露加入该诈骗团伙。为逃避公安机关侦查，9月23日左右，被告人欧国威将诈骗窝点搬至福建省漳浦县赤湖镇前湖村一山上继续实施诈骗活动,由王某2为诈骗团伙放哨。2018年6月份，被告人刘滨强给被告人欧国威贩卖手机卡和提供银行账户，接收诈骗款转账4.8万元。为实施诈骗，被告人欧国威将购买来的淘宝或快递公司的客户信息发给从事“话务员”工作的被告人，由被告人假冒淘宝或快递公司客服联系客户，谎称要对被害人理赔以获取被害人信任，然后欧国威使用软件做出假的支付宝退款平台，生成二维码发给其他被告人，让被告人将二维码发送给被害人，使得被害人一某就登录到假的退款平台，继而被告人要求被害人在该平台上填写相关资料，以获取被害人的银行账户及密码信息，进而根据掌握的信息查询被害人银行账户资金，再由“话务员”给被害人发送一个二维码，并根据被害人的银行账户资金情况编写与被害人银行账户相仿金额的数字作“资金代码”让被害人填写，在被害人输入支付密码后，“资金代码”数的金额就会转入到二维码事先设定的银行账户内，从而骗取被害人的财物。若查询到被害人的账户无余额，“话务员”则探问被害人关于支付宝的“蚂蚁借呗”或微信的“微粒贷”的信用额度，谎称双倍理赔资金已下发到贷款平台，让被害人贷取最高信用度的资金，并谎称超出双倍理赔款项的资金是其他客户的理赔资金，让被害人从所贷资金中领取理赔款，然后将多余贷款资金转给被告人，从而骗取被害人的财物。被告人一伙将诈骗所得的资金转入被告人欧国威所购买的银行卡账户，欧国威得款后按诈骗所得的32%的比例给拨打诈骗电话的被告人发放“工资”，并承担诈骗团伙成员在实施诈骗活动期间的吃、住、行等开支，还给被告人林恒荣、邹建潮按每人每天100元的标准发放工资。在诈骗团伙实施犯罪期间，被告人欧国威将其白色730宝骏车（车牌为闽Ｆ×××××）提供给诈骗团伙作为交通工具使用，后交由被告人陈建义驾驶；被告人胡文兵将其所有的本田车（车牌为闽Ｆ×××××）、被告人林凯将其所有的奥迪车（车牌为闽Ｆ×××××）、被告人陈建义将其所有的丰田车（车牌为闽Ｆ×××××）提供给诈骗团伙作为交通工具使用，并另行收取“租车费”。具体诈骗事实如下：1、2018年6月3日13时许，被告人王邦美使用号码为156××××8637的电话拨打被害人严某的电话，谎称严某在淘宝上购买的裤子有产品质量问题，淘宝将对其进行双倍理赔，取得被害人严某的信任。后王邦美通过昵称为“成美”的支付宝添加严某的支付宝，套取严某支付宝“蚂蚁借呗”的贷款额度信息。接着被告人林小金与谢晓聪（另案处理）以财务经理的身份继续打电话骗被害人严某。被告人等人先后让严某将从“蚂蚁借呗”、“安逸花”APP上借贷出来的钱提现至被害人的银行卡上，再让被害人通过扫描二维码、云某、手机银行转账等途径将提现出来的钱转给被告人指定的账户里。被告人等人共骗取被害人严某人民币40869元。2、2018年8月6日，被告人林凯、章镓苗及谢晓聪采取上述诈骗方式骗取被害人梁某人民币335848元。3、2018年9月29日，被告人欧国威、章镓苗、邹露等人采取上述诈骗方式骗取被害人胡某1人民币7980元。4、2018年5月26日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了云南省六盘水市的韦某人民币5844元。5、2018年6月19日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了广东省汕头市的张某1人民币4600元。6、2018年6月20日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了山东省沂水县的张某5人民币3000元。7、2018年6月20日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了陕西省宝鸡市凤翔县的刘谨言人民币21497.49元。8、2018年6月23日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了河南省辉县的程某人民币9989元。9、2018年7月1日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了河南省南阳市的王某1人民币8204元。10、2018年7月8日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了河南省焦作市的卫某人民币19000元。11、2018年7月9日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了江苏省苏州市的徐某人民币4664元。12、2018年7月10日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了河南省洛阳市的张某4人民币900元。13、2018年7月29日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了浙江宁波市的张某6人民币4922元。14、2018年7月29日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了陕西省勉县的李某1人民币13101元。15、2018年8月2日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了内蒙古赤峰市的李某2人民币4890元。16、2018年8月2日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了广西省北海市的吴某1人民币14879元。17、2018年8月5日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了山东威海市的刘某2人民币6881元。18、2018年8月5日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了河南焦作市的许某人民币7996元。19、2018年8月5日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了江苏盐城市亭湖区的吴某2人民币1071元。20、2018年8月6日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了江苏南通市的陈某人民币4086元。21、2018年8月13日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了云南省富宁县的卢某人民币5870元。22、2018年8月16日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了浙江省杭州市的张某3人民币55394元。23、2018年9月7日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了湖南长沙县的向某人民币14989元。24、2018年9月29日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了河南省遂平县的苗某人民币14989元。25、2018年9月29日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了辽宁省葫芦岛市兴城市的张某2人民币2390元。26、2018年7月8日，被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了浙江省建德市的傅某人民币20000元。27、2018年7月8日,被告人欧国威一伙采取上述诈骗方式骗取了山东省济南市历下区的车璐人民币13万元。综上所述，被告人欧国威等人共骗取被害人严某、梁某、胡某1等27名被害人财物共计763853.49元。2018年9月30日，被告人欧国威、林凯、章镓苗、胡文兵、林小金、陈建义、刘兰、王邦美、胡义国、邹露、林恒荣、邹建潮等12人被公安民警抓获，公安机关暂扣了被告人欧国威人民币4.58万元、电话卡28张及一辆宝骏车（车牌为闽Ｆ×××××）。2018年11月17日被告人刘滨强被抓获归案。在侦查阶段，被告人刘滨强退赃4.5万元，被告人邹建潮退赃0.6万元，为被告人欧国威洗钱的谢加盛（另案处理）退赃10万元；在案件审理期间，被告人林凯退赃3.7万元，另交纳20万元以换回公安机关扣押的其妻子许盈盈按揭购买的宝马车（车牌为闽Ｆ×××××），章镓苗退赃1万元，被告人陈建义退赃0.91万元，被告人胡义国退赃0.86万元，被告人胡文兵、林小金、王邦美、刘兰分别退赃0.8万元，被告人林恒荣退赃1.2万元，上述款项已按比例退赔给了大部分被害人。在案件审理期间，被告人邹露认缴罚金人民币三万元，被告人林凯、章镓苗、陈建义、林小金、王邦美、刘兰、刘滨强、林恒荣、邹建潮分别认缴罚金人民币二万元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1、被害人严某、梁某、胡某1、韦某、向某、张某1、刘某1、许某、徐某、苗某、刘某2、张某2、卫某、陈某、卢某、张某3、张某4、吴某1、王某1、程某、李某1、张某5、李某2、张某6、吴某2、傅某、车璐等共计27人的陈述，证明其在案发时间被人通过电信网络诈骗财物的事实，且均陈述行为人谎称是淘宝或快递客服，要对其进行理赔，骗取其信任，后通过扫二维码等方式被骗取数额不等的财物的事实。2、证人证言（1）证人叶某的证言，证明：被告人欧国威在2018年3、4月份的时候开始在他店里大量购买手机和物联网卡，5月底，欧国威打电话问他要外地电话卡，他就知道欧国威在他这里购买手机卡是用于电信诈骗。欧国威一共在他手中购买30多台手机，其中以红米5A、6A为主，苹果5C拿了5台，物联网卡40多张。2018年6月份的时候，欧国威电话问他要过诺基亚100和诺基亚105型手机，他没有，欧国威去别人手里买了。（2）证人胡某3的证言，证明：2018年9月7、8号左右，他弟弟胡义国来到龙岩跟着胡文兵去做事，直到9月20号前后，他才得知胡义国是跟着胡文兵在做淘宝网络诈骗的事情。9月27日晚上，胡文兵让他去上班，包吃住，没有固定保底工资，但是诈骗成功后，从诈骗成功的金额提成百分之三十几，他同意了。9月28日上午，“欧巴”开车接他与胡文兵、“林姐”去漳浦县。同行的还有一辆七座的面包车和一辆奔驰车。他们被安排住进一个酒店，一共开了7间房。吃完饭后，他跟胡文兵、“欧巴”、“米果”等人先到一个光头家里取了两个黑色的背包，包里面有笔记本电脑、手机、充电宝等物品，然后他们一起往山区开车，步行往树林里走，光头把车开回去，把剩下的人再拉过来。拉过来之后，光头又开车回去，紧接着又骑一辆摩托车过来，就守在他们下车的路口。他们下车步行大约十多分钟，就看见三把大的太阳伞撑在那里，另外还有一个大的棚，棚下有三张桌子。去了之后，他就跟着胡文兵坐在一个太阳伞下面，“欧巴”坐在棚下面，电脑放在棚子下的桌子上，其他人就在太阳伞下面坐着。胡文兵坐下之后，就从“欧巴”那里拿两部手机，一部苹果5手机，一部诺基亚的直板机。胡文兵拿了手机之后就用苹果手机通过QQ接收信息（包括对方的电话号码，购物信息等），然后，他们冒充淘宝或快递服务人员，用诺基亚手机拨打电话。好像是通过什么强行转账，打电话时就问对方有没有一个包裹，问对方是否收到，现在因为其他原因包裹已经丢失了，所以对方可以要求理赔。接着又跟前面的一样了，通过支付宝加好友，接下来的程序都一样了。胡文兵拨打的电话号码及淘宝信息是“欧巴”通过QQ发送过来的，一批电话打完之后，可以要求“欧巴”再发一批。他没有实际操作打过电话。2018年9月30日中午，他跟胡义国（阿国）、堂弟胡文兵（小胡）、“米果”、“婷婷”、“表哥”、“欧巴”、“老马”、“林姐”、“兰子”、“苗苗”在福建省漳州市漳浦县一个饭店吃饭时被公安机关的人抓获了，说他们涉嫌淘宝网络诈骗，然后他们十一个人就被带到公安局来了。(3)证人王某2的证言，证明：他在漳浦县赤湖镇前湖村一个叫凤凰山的地方帮一伙人放哨，他只认识老板“小黑”。放哨每天有300元的工资。帮忙充电每天100元工资，一共每天400元。总共开工了3天，自己得了1200元。“小黑”对他说他们是搞网络赌博的。（4）证人舒某的证言，证明：2018年6月3日16时许，他在通达汽修厂看到严某一直在打电话，他就问严某怎么回事，严某告诉他有电话打过来称裤子有问题，可以给严某赔偿15000元，对方问严某的“蚂蚁借呗”有多少分，严某讲有600多分，对方告诉他积分没有达到780，不能将理赔款转给严某。后来他听严某讲她分别在两个借款APP里面借了15000元跟16000元人民币，又从自己的存款里面给对方转账了15000元人民币。3、勘验笔录3份，证明2018年9月30日，溆浦县公安局侦查员对被告人欧国威等人涉嫌诈骗犯罪的作案工具的存放地点进行了勘查，中心现场位于福建省漳州市漳浦县赤湖镇前湖村王某2家。在王某2家里发现两个背包，包内装有多部手机、充电宝等物。对被告人欧国威等人涉嫌诈骗犯罪的作案现场进行了勘查。中心现场为福建省漳浦县赤湖镇半石村的山上。在现场发现有帐篷、遮阳伞、凳子、桌子，在现场提取矿泉水瓶、烟蒂、砸烂的手机等物品。对被告人欧国威等人涉嫌诈骗犯罪的另一作案现场进行了勘查。中心现场为广东省梅州市大埔县茶阳镇雷头山半山腰树林内。在现场发现有三个空地，在空地上发现大量生活垃圾及垃圾袋、一堆燃烧过的木材堆、废弃的电话卡、矿泉水瓶，在现场提取矿泉水瓶、烟蒂等物品。4、检查笔录及扣押决定书、扣押物品清单各14份，证明公安机关对被告人欧国威、陈建义、林凯、胡文兵、胡义国、胡某3、邹露、刘兰、林小金、王邦美、章镓苗、王某2进行检查，经检查：①被告人欧国威持有一辆宝马五系轿车（车牌为闽Ｆ×××××），在该车副驾驶工具箱里发现一白色塑料袋，内有银色红米6A手机4部，绿色苹果5C手机1部，银灰色苹果手机1部，玫瑰金色苹果6PLUS手机1部及工商银行卡、电话卡等物；②被告人陈建义持有一辆白色730宝骏车（车牌为闽Ｆ×××××）；③在王某2家一楼的一房间内发现一个黑色背包、一个灰色背包，房间内有7个充电宝，10个白色充电器，其中7个正在充电，白色塑料袋内有19台黑色诺基亚手机、18块黑色手机电池、20根手机充电线；黑色塑料袋内有3台Ｓ×××××黑色手机、3台印有Anycall黑色手机、3块手机电池、4根黑色充电线；电磁炉上有两部手机，一部白色智能手机，一部黑色智能手机；黑色双肩包内有1台黑色华硕笔记本电脑、2个无线鼠标、2根黑色电脑充电线、2台白色红米6A手机、4台黑色智能手机、1台白色苹果手机、2台诺基亚黑色手机等物品；灰色背包内有绿色文具袋、手机、红色水笔等物品。上述物品均系涉案财物，公安机关将上述财物依法予以扣押。5、指认笔录8份，证明到案后，被告人胡文兵、章镓苗、王邦美、林凯、陈建义、林小金、邹露、刘兰对自己在诈骗时使用的手机进行指认。6、在公安机关组织的混合辨认中，被告人欧国威、章镓苗、王邦美、林凯、陈建义、林小金、邹露、刘兰相互进行辨认及对其他同案被告人进行辨认的情况，均辨认出对方就是与其一同进行电信网络诈骗的人。被告人欧国威辨认出刘滨强是给自己洗钱的人之一，被告人刘滨强辨认出欧国威就是QQ号为“恭喜发财”，是让自己给他洗钱的人，有辨认笔录在卷佐证。7、湖南省非税收入一般缴款书1份，证明溆浦县公安局对从被告人欧国威处扣押的涉案现金45800元予以收缴暂扣；8、相关书证：（1）户籍资料证明13份，被告人刘滨强身份证复印件1份，证明被告人欧国威、林凯、林小金、胡文兵、王邦美、章镓苗、刘兰、陈建义、胡义国、邹露、胡某3、林恒荣、邹建潮、刘滨强作案时均达到完全刑事责任年龄；（2）到案经过6份、龙岩市看守所临时寄押证明1份，证明被告人欧国威等13人均系被抓获到案，被告人刘滨强自2018年11月17日至11月21日被寄押于福建省龙岩市看守所；（3）被害人严某、梁某、胡某1、韦某、向某、张某1、刘某1、许某、徐某、苗某、刘某2、张某2、卫某、陈某、卢某、张某3、张某4、吴某1、王某1、程某、李某1、张某5、李某2、张某6、吴某2等人的手机微信聊天截图、手机转账记录截图、银行转账记录，证明被害人与被告人等人被骗时的聊天情况及被骗金额支出等情况；（4）被告人章镓苗对被害人胡某1通过其招商银行信用卡资金交易明细截图2张及聊天截图1份进行指认，证明被告人章镓苗使用昵称“fksowb”支付宝与被害人胡某1进行聊天，并给被害人发送“您的退款资金代码7980”、二维码等内容；被害人胡某1通过招商银行信用卡（尾号为1053）于2018年9月29日支付给“广州彩虹机”的7980元就是其诈骗被害人的资金；（5）电信部门出具的电话基站分布情况、公安机关通过技术手段调取的电话清单、银行卡清单，证明公安机关利用技术侦查手段确定被告人使用的诈骗电话的通话记录及银行转账记录；（6）公安机关通过技术手段调取被告人欧国威等人作案车辆卡口轨迹表及卡口截图1份，证明被告人欧国威等人从2018年6月19日至9月14日驾驶作案车辆闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××通过必经卡口峰市与洪山交界卡口等情况。9、被告人的供述与辩解：（1）被告人欧国威的供述，证明：2018年4月下旬，他分别找了胡文兵、林小金、刘兰、谢晓聪等人，让他们跟他做淘宝退款之类的电信诈骗话务员，这些人都答应了。他给话务员讲，洗钱的要在诈骗款里抽点20%，他们在剩余诈骗款的80%里面分成，他拿80%中的55%，话务员拿80%的45%，由他负责诈骗团伙的一切生活开支。为了诈骗，他购买了手提电脑、手机、外地电话卡、网卡、充电宝和充电线，通过QQ到“顺哥”处购买了淘宝用户买东西的信息（包含姓名、电话号码、住址、购买商品的信息，每个信息两元钱）和接收诈骗资金的银行卡（包括卡号及姓名）及二维码。他又通过林小金找了林小金的叔叔林恒荣，讲他要搞网络赌博，要在赤竹坪找一个平一点的山头，林恒荣给他联系了大埔县铁坑村的邹建潮，邹建潮就给他们在铁坑村的一个果园里面找了个窝点，后又在一个猪场附近建立了一个窝点。他买了两个蒙古包到铁坑村，让林恒荣、邹建潮帮他把蒙古包搭好，又在每个蒙古包里放了一张桌子。因为林恒荣、邹建潮对当地熟悉一些，他就让他们两个放哨，并答应每天给每个人300元工资，还给他们每人一台手机，让他们两个每一个小时要给他报次平安。后在六月份的样子，他又邀约了章镓苗、胡义国、林凯、陈建义、“婷婷”等人加入诈骗团队。9月12日，“米果”加入到他们的诈骗队伍中来了。邹建潮给他讲，猪场附近的那个诈骗窝点被村民发现了，他就不打算到铁坑搞了。9月23日左右，他将诈骗窝点搬至福建省漳浦县前湖村。9月26日开始在前胡村诈骗，一直到9月30日他们被公安人员抓获。大埔铁坑诈骗窝点附近没有其他人在搞诈骗。因为他到附近都看过，他怕别人在那里搞，影响他们。在诈骗团伙中，他是老板，林凯、胡某3、胡义国、陈建义、胡文兵、林小金、刘兰、章镓苗、王邦美、“米果”是话务员，邹建潮、林恒荣是他们在广东省梅州市大埔县茶阳镇铁坑村山上实施诈骗时放哨的，王某2是他们在福建省漳浦县赤湖镇前湖村山上实施诈骗时放哨的。他们是用淘宝理赔退款、快递件丢失的方式进行诈骗的。具体就是他从别人那里购买一批曾在淘宝网上购买物品的客户信息（信息包括姓名、住址、手机号码、购买东西的详情）。他们打电话与这些客户联系称其所购衣服有问题，可以双倍退赔，为确认是其本人购买需要填写购物时的银行卡的详细信息。他们视情况，加客户的微信、支付宝，后将一个预设好的链接发给客户的微信、支付宝或短信中，让客户填写银行卡号、姓名、密码、身份证号码等信息，他通过笔记本电脑直接查看，又用手机拔打银行服务电话查询该银行卡余额。他用自己的苹果5C登录该银行账号的手机银行，因为登录时需验证码，他们又再次跟客户讲要确认是其本人就需要其告知验证码。他们收到验证码登录进去后，因为转账也需要验证码，他们又再次跟客户讲要确认是其本人就需要其告知验证码，客户再次告知他们，他们就可以将钱转给他们预设好的银行账户。如果没有手机银行卡的话，他们就会要求客户将银行卡绑定到微信上，再告知客户进入到收付款，他们再次告知他输入金额的数字（这个数字和他们查询的余额差不多）是他们转给客户的，客户相信的话，就会输入金额的转账。有时他们也会把上家（帮他们洗钱的）给他们的二维码通过微信发给客户，他们也告知客户输入金额的数字（这个数字和他们查询的余额差不多）是他们转给客户的，客户相信的话，就会输入金额的转账。另外，他们还会买还在路途中的快递号的信息，告知客户快递丢了，可以双倍退赔。同上面一样发过个链接过去，后面的都一样。还有一种情况，他们在查询到客户银行卡中没钱的情况，他们就跟客户讲蚂蚁借呗是他们的理赔平台，让客户进去申请提款出来，再通过上面所讲的方式通过微信转给他们。2018年6月10日左右，他通过QQ找到刘滨强买手机卡，他的QQ昵称是“恭喜发财”，他从刘滨强那里以2000元钱的价格购买了10张手机卡。拿到卡后，刘滨强称可以帮他洗钱，并且只要15%的抽成，当时他就同意了，刘滨强还给他发了一个QQ号。他用买来的QQ号添加对方发给他的QQ号，添加对方后，对方给他发来一个银行卡账号、开户人姓名以及开户行。刘滨强给他洗钱的当天诈骗得了4万多元钱，都是用刘滨强发给他的银行卡账户直接收取诈骗受害人所得的钱，这4万多元钱都是刘滨强直接收的。但是刘滨强没有给他钱，之后也联系不上刘滨强了。开始去窝点都是租车去，后来林凯开了闽Ｆ×××××的奥迪A4小车、陈建义开了闽Ｆ×××××的丰田雷凌小车、胡文兵开了闽Ｆ×××××本田雅阁小车、他开了闽Ｆ×××××的宝马5系小车，后还开了一台闽Ｆ×××××宝骏小车。林恒荣、“老邹”两人放哨的工资是每人每天300元，都是直接给现金，如果在林恒荣家吃饭，还会另外付200元饭钱。租陈建义、胡文兵、林凯的车都是100元一天，油费、过路费他另外出。（2）被告人林凯的供述，证明他是2018年6月20日左右进入诈骗团伙的，这之前加入的有“小胡”、“阿聪”、“苗苗”、“兰兰”、“婷婷”、“林姐”，在自己之后加入的有“米果”和“小胡”的两个亲戚。“米果”是9月份窝点在大埔的时候加入的，“小胡”的亲戚一个是7月份加入的，另一个是到漳浦后加入的。诈骗团伙成员假冒是淘宝客服给被害人打电话，谎称进行质量理赔骗取被害人信任，从而骗取被害人财物。诈骗团伙的老板是欧国威，负责诈骗团伙的开支。他开自己的银色奥迪A4小车、“小胡”开自己的黑色广本，陈建义开自己的白色丰田帮诈骗团伙接送人，每天300元租车费，他得了6000元租车费。他平均每天打二三十个电话，分得了31000元钱左右的诈骗提成款。他记得第1次诈骗是和“阿聪”一起骗了对方1000多元；还有一次是他和“阿聪”、“苗苗”一起骗了一个男的31万。（3）被告人章镓苗的供述，证明她是2018年6月1日加入到这个诈骗团伙里面的。这个诈骗团伙是假冒淘宝客服或快递公司客服给被害人打电话，谎称要给客户办理理赔事宜，从而骗取被害人财物。诈骗团伙的老板是欧国威，在她之前参加的有“欧巴”、“林姐”、“兰子”、“老马”、“表哥”、“婷婷”、“阿聪”、“小胡”，“阿国”，九月底她再去上班的时候就看到两个新加入的，一个叫“米果”还有一个是小胡的弟弟。她一共分得了一万多元的提成。她印象深的诈骗是2018年8月份的时候，她和“老马”、“阿聪”一起骗了30多万。9月29日，自己和小胡一起诈骗了2000多元钱。9月29日，自己和“米果”、“欧巴”一起诈骗了一笔7000多元钱。（4）被告人胡文兵的供述，证明他是2018年4月底左右加入诈骗团伙的。他与其他诈骗团伙成员谎称自己是淘宝客服或快递公司客服拨打诈骗电话骗取被害人财物，自己负责打电话、开车接送人。打的电话号码都是“欧巴”给他们的，号码有相对应的信息，就是客户在什么时候在什么店铺买了什么东西。他没有固定工资，话务员靠提成，诈骗成功了就按30%提成给他，另外欧国威租他的车牌为闽Ｆ×××××的黑色本田雅阁车子负责接送人，300元一天，并报销油费，有时他还负责帮“欧巴”背书包和搭棚子，帮忙背书包，每天有100元的工资。他平均每天打二十个电话左右。他大概拿了租车费、背包费及提成共计8000元左右的酬劳。诈骗团伙刚开始在永定县和广州交界的山上建有两个窝点，9月26日搬到了漳浦的山上。诈骗团伙的老板是欧国威，“林姐”、“兰子”、“阿聪”是和他一起加入诈骗团伙的，胡义国是他介绍来的，胡义国负责打电话和帮忙背书包。还证明在8月份的一天，林凯、“阿聪”、“苗苗”、“欧巴”四个人搞了一起30万的案子，林凯、“阿聪”、“苗苗”三个人一起分了大概10万元钱。他们诈骗时使用过的车辆有他的本田雅阁小车（闽Ｆ×××××），“表哥”的一辆丰田小车，“老马”的一辆奥迪A4小车，“欧巴”的宝马小车（闽Ｆ×××××），还有一辆宝骏小车。（5）被告人林小金的供述，证明她是2018年5月份开始加入诈骗团伙的，老板是欧国威，负责安排所有的事情，团伙中还有“老马”、“表哥”、“小胡”、“阿国”、“婷婷”、“米果”、“苗苗”、“兰子”，这些人和她一样是话务员，负责打电话诈骗。她介绍自己的叔叔林荣恒为他们放哨。端午节之前，她与“婷婷”、“阿聪”一起骗了一个女的钱，自己骗了9990元，诈骗成功后，受害人那边一个朋友把电话拿了过去，说他们骗人。8月初，“老马”、“苗苗”、“阿聪”三个人一起骗到了30万元人民币。9月28日，自己骗了4000多，9月29日下午，自己和“苗苗”、欧国威一起骗了一个女的15000元。平均每天打二三十个诈骗电话。诈骗提成卡商20%，剩余的欧国威拿55%，话务员提成45%，如果是几个话务员一起的，提成由参与打电话的话务员平分。（6）被告人陈建义的供述，证明他是2018年6月10号左右加入诈骗团伙的，当时团伙里面有“欧巴”、“小胡”、“林姐”、刘兰、“苗苗”，“婷婷”大概在他加入后三天左右进来的，“老马”和“阿国”是在“婷婷”之后进来的，“米果”是“老马”和“阿国”之后进来的，小胡的堂哥是9月26号才进来的。诈骗团伙是假冒淘宝客服，谎称办理理赔业务而骗取被害人财物。他的闽Ｆ×××××车辆被租过一个多星期,每天300元，之后他把车子卖掉了，后来欧国威让他驾驶欧国威的宝骏汽车。他每天打大约二三十个电话，大概成功实施了六七次诈骗，大约有三四万元。（7）被告人刘兰的供述，证明她是2018年4月中旬左右加入到欧国威的诈骗团伙里面来的。诈骗所需的东西和开支都是欧国威负责的，七八月份的时候，她和林小金两人一起合伙了，有什么一起平分。她每天平均打二十个电话左右，共分得了7000多元的提成。9月28日，她和林凯、林小金一起诈骗了4万多。9月29日自己一个人诈骗了2000多，2018年9月29日自己骗了一个女孩子12000左右的钱。（8）被告人王邦美的供述，证明她是在2018年5月底参与到诈骗中的。当时团伙里有欧国威、“小胡”（胡文兵）、“阿聪”、“兰子”、“表哥”、“林姐”，“苗苗”大概是六七月份的时候来的，在“苗苗”之后是“老马”，“老马”之后是“阿国”，“老马”和“阿国”是8月份来的，“阿国”后面的是“米果”，“米果”是她叫过来的。除了老板欧国威外，其他人都是话务员，都打诈骗电话了。2018年6月初的一天，她和“阿聪”、“林姐”一起骗了一个女的4万多元钱，这是她第一次分到钱，所以印象很深。她当时用的支付宝名字应该是“成美”账号。（9）被告人胡义国的供述，证明他是2018年7月份加入到诈骗团伙中来的，做到9月初暂停了一段时间，9月29号与“欧总”汇合，30号被抓。他是被堂哥胡文兵叫去从事诈骗活动的，他们主要是冒充淘宝客服进行电话诈骗，诈骗的工具及资料由“欧总”提供，他们从“欧总”手上获得淘宝客户资料之后再和这些客户进行联系，对客户讲其在网上购买的货物有遗失或者破损，要对客户所购买的货物进行双倍赔偿，用这种办法骗取被害人信任，继而骗取被害人财物。他们每天打二三十个诈骗电话，按照诈骗所得提成。在诈骗团伙中，“欧总”是老板，其余人是话务员。“欧总”还会安排专门的人放哨。“欧总”、胡文兵、“老马”、“表哥”四个人还负责开车接送大家。他诈骗了3笔钱，是和“苗苗”、胡文兵一起的。总共骗了20000元左右。(10)被告人刘滨强的供述，证明2018年6月初，他给QQ号是“恭喜发财”或者“财财财”的人洗了两次钱，第一次11000左右，第二次37000左右。他给了“恭喜发财”9400元现金，其他的钱因为他在赌博网站操作错误，钱输给赌博网站了，就没有给对方了。他给对方洗钱，对方给他15%或者20%的好处费。洗钱方式就是对方把钱打进赌博网站提供的银行卡里，他到赌博网站上赌博一次，就把钱从赌博网站上提到自己银行卡上。他还给“恭喜发财”卖了18张联通手机卡，得3780元。对方跟他讲过这个钱是做淘宝来的，在龙岩这边，做淘宝的意思就是指做淘宝诈骗，所以“恭喜发财”这个钱应该是通过诈骗得来的钱。（11）被告人邹露的供述，证明她是经“婷婷”（王邦美）介绍，于2018年9月12日加入到诈骗团伙里面去的，9月26日开始打诈骗电话。这个诈骗团伙是假冒淘宝客服要对客户理赔进行诈骗的，老板是欧国威。2018年9月29日，自己先打通了电话，对方没有支付宝，就加了微信，操作到这一步后自己就让“小苗”接电话进行下一步了，“小苗”打了之后又把电话给了欧巴，这笔一共诈骗了7000多元钱，她没有分得提成就被抓了。（12）被告人林恒荣的供述，证明诈骗活动从2018年农历4月20左右开始，7月27左右结束，搞了3个多月。他侄女林小金和她老板找到他，让他给他们在山上找个能接收广东手机信号的地方，他心里就明白这些人是要搞电信诈骗，因为龙岩市适中镇很多人都是搞电信诈骗的，接收广东手机信号的比较容易逃避公安打击。虽然老板和林小金没有说他们找地方是干什么的，但是他知道老板叫他找地方是做电信诈骗。于是他找了邹建潮，让邹建潮找地方，他觉得说搞电信诈骗严重些，怕邹建潮不同意，就骗邹建潮老板他们是在搞网络赌博的。过了几天，邹建潮发现老板在他家里藏了很多手机，且听见这些人在窝点一直打电话，所以邹建潮就知道老板他们一伙人是在搞诈骗。他替老板放哨、找窝点、提供住所、伙食，老板一天给他200元，他一共获利12000元左右。邹建潮替老板做事，一共获利6000元左右。（13）被告人邹建潮的供述，证明2018年5月左右，林恒荣介绍他与欧国威一伙人认识，林恒荣告诉他欧国威等人是搞网络赌博的，让他帮忙找地方和放哨，放哨每天100元钱，最开始林恒荣及两个老板都说是网络赌博，后来他多次在窝点路口放哨时听到窝点那里有几个人同时打电话的声音，所以就产生了怀疑，这些人开工3、4天后，他们离开时将一个布袋子放在他家，他打开发现里面有4、5台手机，他认为网络赌博不会一直打电话，也应该不会用到这么多手机，所以他就去问林恒荣，林恒荣就说他傻，讲这伙人是搞诈骗的，这时他才知道这伙人是搞诈骗的。这伙人在他们村建了2个窝点，一个是他家果园附近，这个窝点是他帮忙找的，第2个在猪场附近，这个窝点是他与林恒荣和老板一起找的。他是铁坑的组长，对村里的情况很熟悉，他能肯定除了这一伙人，没有别的人到他们村里搞过网络赌博或诈骗之类到山上搭棚子的活动了。本院认为：被告人欧国威为实施诈骗，招募被告人林凯、章镓苗、胡文兵、林小金、陈建义、王邦美、刘兰、胡义国、邹露充当“话务员”，假冒淘宝或快递公司的客服人员给被害人拨打电话，骗取财物数额达763853.49元，数额特别巨大，被告人刘滨强、林恒荣、邹建潮明知被告人欧国威等人在实施诈骗犯罪活动仍为其提供信用卡、放哨，为诈骗犯罪提供帮助，被告人等人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人欧国威召集他人实施诈骗，为诈骗购买工具和提供开支、收取并分配诈骗款，起主要作用，系主犯，应按所参与的全部犯罪处罚；被告人林凯、章镓苗、胡文兵、林小金、陈建义、王邦美、刘兰、胡义国、邹露参与实施诈骗并从诈骗款中分成获利，被告人刘滨强、林恒荣、邹建潮为诈骗团伙提供账户和放哨，均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。关于公诉机关指控的第8、20起犯罪金额应否认定的问题，经查，证明被害人郑某、胡某2被骗金额的证据只有被害人的陈述，没有转账凭证、银行流水等证据予以佐证，证明被害人被骗金额的证据不足，因此，该两起犯罪金额应从指控的犯罪金额中扣减。辩护人廖永红、林勇、谢敏敏、胡中定所提的辩护意见理由充分，本院予以采纳。关于被告人的犯罪金额认定及应承担的责任问题，庭审中，被告人陈建义及被告人林凯、胡文兵、王邦美、刘兰、邹露的辩护人均对诈骗金额的认定提出异议，认为被告人未参与实施相关诈骗行为，诈骗犯罪金额不属“数额特别巨大”，不应承担“诈骗数额特别巨大”的刑事责任。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的‘参与期间’，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。”经查，被告人欧国威为实施诈骗而招募被告人等人充当“话务员”，并为诈骗犯罪提供作案工具、承担诈骗成员的日常开支，被告人林凯等“话务员”先后加入诈骗团伙，根据诈骗所得按比例分成，被告人等人的获利和开支均来源于诈骗团伙的诈骗所得，在其参与期间诈骗团伙诈骗所得达到“数额特别巨大”标准，故被告人等人应对其参与期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人及其辩护人所提的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。关于被告人胡义国的辩护人李向阳提出被告人系自首的意见，经查，被告人胡义国因涉嫌诈骗犯罪于2018年9月30日被公安机关抓获到案，该事实有公安机关出具的“到案情况说明”及各被告人的供述予以佐证，被告人不属自动投案，不具备投案的主动性，故其虽能如实供述所犯事实，亦不能认定为自首，但可认定为坦白。辩护人所提辩护意见理由不成立，本院不予采纳。关于对各被告人刑事处罚的问题，因各被告人参与诈骗团伙的时间长短不一，所获利益多少不一，退赃悔罪表现不一，故对各被告人的处罚亦应根据上述情况酌情予以考量：①经查，有三起犯罪事实能确定具体的行为人，即被告人林凯、章镓苗参与骗取被害人梁某33万余元，被告人林小金、王邦美参与骗取严某4万余元，被告人欧国威、章镓苗、邹露参与骗取胡某17千余元，上述三起诈骗犯罪数额巨大，参与实施犯罪的被告人从中所获利益大于其他被告人；被告人林小金、胡文兵加入诈骗团伙的时间长，且分别介绍被告人林恒荣、胡义国加入诈骗团伙；被告人林凯、胡文兵不仅实施具体的诈骗行为，还为诈骗团伙提供交通工具并从中获利，故对被告人林凯、章镓苗、胡文兵、林小金的处罚应重于其他处于从犯地位的被告人；②被告人邹露加入诈骗团伙的时间短，参与期间诈骗团伙诈骗所得为25359元，系数额较大，且尚未分得赃款，犯罪情节较其他被告人轻，故对其处罚应轻于其他具体实施诈骗犯罪的被告人；③案发后，被告人林凯、章镓苗、林小金、胡文兵、陈建义、王邦美、刘兰、胡义国、林恒荣、邹建潮、刘滨强能积极退赃，被告人林凯、陈建义、林小金、章镓苗、刘兰、王邦美、邹露、林恒荣、邹建潮能积极缴纳部分或全部罚金，可视为有悔罪表现，可以在原量刑基础上对上述被告人酌情从轻处罚。关于本案涉案财物的处理问题：①公安机关从被告人欧国威、陈建义及王某2处扣押的白色730宝骏车（车牌为闽Ｆ×××××）、手机、电脑等物品系供犯罪所用，依法应予以没收，由扣押机关上缴国库；②公安机关扣押被告人的其他物品不能证明是供犯罪所用，可认定为被告人的个人生活物品，应予以返还。被告人林小金的辩护人提出公安机关扣押林小金名下的宝马车及林小金母亲银行卡并非用于诈骗犯罪，不属涉案赃物，应予返还的辩护意见理由正当，本院予以采纳。鉴于公安机关未将上述物品移交至法院，故应由公安机关对该类财物依法处理。案发后，各被告人能坦白供述所犯事实，当庭认罪，依法可以从轻处罚。根据我院委托，湖北省襄阳市襄城区司法局、福建省龙岩市永定区司法局、广东省大埔县司法局对被告人邹露、林恒荣、邹建潮作出社区矫正调查评估，建议对三被告人适用社区矫正，鉴于被告人邹露、林恒荣、邹建潮能认罪、悔罪，符合适用缓刑的条件，可以对其宣告缓刑；福建省龙岩市新罗区司法局对被告人刘滨强作出社区矫正调查评估，该局认为被告人“曾多次犯罪，经教育改造后仍不思悔改，对社会危害极大”，建议对被告人刘滨强不适用社区矫正，鉴于被告人刘滨强有较大的再犯风险，不符合适用缓刑条件，故对其不宣告缓刑。对上述社区矫正机关作出的调查评估建议本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人欧国威犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2029年9月29日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人林凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2025年9月29日止。罚金已缴纳二万元，其余罚金限在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人章镓苗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2025年3月29日止。罚金已缴纳二万元，其余罚金限在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人胡文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2024年3月29日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人林小金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2023年9月29日止。罚金已缴纳二万元，其余罚金限在判决生效后十日内缴纳。）六、被告人陈建义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2023年3月29日止。罚金已缴纳二万元，其余罚金限在判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王邦美犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2023年3月29日止。罚金已缴纳二万元，其余罚金限在判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2022年9月29日止。罚金已缴纳二万元，其余罚金限在判决生效后十日内缴纳。）九、被告人胡义国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月30日起至2022年9月29日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）十、被告人刘滨强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期31天。罚金已缴纳二万元，其余罚金限在判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人邹露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人林恒荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、被告人邹建潮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十四、被告人欧国威在公安机关暂扣的4.58万元系诈骗违法所得，应当退赔给被害人；十五、公安机关从被告人欧国威、陈建义及王某2处扣押的白色730宝骏车（车牌为闽Ｆ×××××）、手机、电脑等物品均系赃物，应予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 烨人民陪审员  肖时文人民陪审员  左 粹二〇一九年八月十四日法官助理覃嘉代理书记员  罗思斯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。