黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初592号公诉机关哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人梁超，男，汉族，1991年4月9日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无职业，住哈尔滨市道外区。2018年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年1月14日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]456号起诉书指控被告人梁超犯诈骗罪，于2018年5月31日向本院提起公诉。本院于依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员任琳出庭支持公诉，被告人梁超到庭参加诉讼。现已审理终结。辩护人柴天雷，黑龙江柴天雷律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，1、2017年5月2日至2018年10月19日期间,被告人梁超以能为被害人李某1办理哈尔滨太平国际机场工作为由,多次向李某1收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年10月26日,李某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币25万元;2018年10月8日,李某1以现金存款方式存入梁超中国建设银行卡内人民币2.5万元;2018年10月19日,梁超以需要交体检费和好处费为由收取李某1人民币0.51万元,李某1通过支付宝转账的方式分2次转给梁超。合计造成被害人李某1经济损失人民币28.01万元。2、2017年5月11日至2018年12月7日期间,被告人梁超以能为被害人顾某1的儿子桂某一办理哈尔滨太平国际机场工作为由,多次向顾某1收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年5月11日,顾某1用其儿子桂某一中国工商银行卡,通过银行转账的方式转到刘某的中国工商银行卡内人民币23万元,后刘某将卡内23万元人民币取出后转给被告人梁超;2018年10月14日,顾某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币0.4万元;2018年10月20日,顾某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币4万元;2018年11月14日,顾某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币1.5万元;2018年11月16日,顾某1通过丈夫桂林的微信转给梁超人民币0.5万元;2018年12月1日,梁超以顶工作名额临时用钱为由,向顾某1借款人民币2.6万元;2018年12月7日,顾某1通过丈夫桂林的微信转给梁超人民币0.5万元。合计造成被害人顾某1经济损失人民币32.5万元。3、2017年12月3日至2017年12月31日期间,被告人梁超以能为被害人李某2办理哈尔滨太平国际机场工作为由,向李某2收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年12月3日,李某2通过支付宝转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币1万元;2017年12月5日,李某2通过微信转账的方式分4次转给梁超人民币2万元,通过支付宝转帐的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币0.5万元;2017年12月6日,李某2通过微信转账的方式分4次转给梁超人民币2万元,通过支付宝转账的方式分2次转给梁超中国建设银行卡内人民币0.5万元;2017年12月31日,李某2通过支付宝转帐的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币0.9万元,通过微信转账的方式分3次转给梁超人民币0.6万元。合计造成被害人李某2经济损失人民币7.5万元。4.2018年1月23日至2018年11月12日,被告人梁超以能为被害人徐某办理哈尔滨太平国际机场工作为由,多次向徐某收取办理工作费用,实际并未给其办理。2018年1月23日,徐某通过手机银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币7万元;2018年1月31日,徐某通过手机银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币13万元;2018年10月10日,徐某通过微信转账的方式转给梁超人民币3万元;2018年11月11日,徐某通过微信转账的方式转给梁超人民币1.5万元;2018年11月12日,徐某通过微信转账的方式转给梁超人民币0.3万元。合计造成被害人徐某经济损失人民币24.8万元。5、2017年12月10日至2017年12月18日,被告人梁超以能为被害人文某的儿子苏某2办理哈尔滨太平国际机场工作为由,向文某收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年12月10日,文某女儿苏某3通过支付宝转账的方式分2次转给梁超中国建设银行卡内人民币1万元；2017年12月18日,文某通过银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币6万元。合计造成被害人文某经济损失人民币7万元。6、2018年5月17日,被告人梁超以能为被害人史某亲戚家的孩子办理哈尔滨太平国际机场工作为由,向史某收取办理工作费用人民币21.4万元,通过史某的学生王某1以银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内,实际梁超并未给其办理。2018年10月27日,梁超已返还被害人史某人民币8.6万元,造成被害人史某实际经济损失人民币12.8万元。综上,被告人梁超诈骗金额共计人民币112.61万元。经侦查,被告人梁超于2018年12月14日到哈尔滨市公安局南岗分局哈西派出所投案自首。公诉机关向本院移送了指控被告人梁超犯诈骗罪的书证、被告人供述、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人梁超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人梁超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪，有悔罪表示，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、梁超自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其减轻处罚；2、梁超系初犯、偶犯，主观恶性不深，可酌情对其从轻处罚。经审理查明，1、2017年5月2日至2018年10月19日期间,被告人梁超以能为被害人李某1办理哈尔滨太平国际机场工作为由,多次向李某1收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年10月26日,李某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币25万元;2018年10月8日,李某1以现金存款方式存入梁超中国建设银行卡内人民币2.5万元;2018年10月19日,梁超以需要交体检费和好处费为由收取李某1人民币0.51万元,李某1通过支付宝转账的方式分2次转给梁超。合计造成被害人李某1经济损失人民币28.01万元。2、2017年5月11日至2018年12月7日期间,被告人梁超以能为被害人顾某1的儿子桂某一办理哈尔滨太平国际机场工作为由,多次向顾某1收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年5月11日,顾某1用其儿子桂某一中国工商银行卡,通过银行转账的方式转到刘某的中国工商银行卡内人民币23万元,后刘某将卡内23万元人民币取出后转给被告人梁超;2018年10月14日,顾某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币0.4万元;2018年10月20日,顾某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币4万元;2018年11月14日,顾某1以现金存款的方式存入梁超中国建设银行卡内人民币1.5万元;2018年11月16日,顾某1通过丈夫桂林的微信转给梁超人民币0.5万元;2018年12月1日,梁超以顶工作名额临时用钱为由,向顾某1借款人民币2.6万元;2018年12月7日,顾某1通过丈夫桂林的微信转给梁超人民币0.5万元。合计造成被害人顾某1经济损失人民币32.5万元。3、2017年12月3日至2017年12月31日期间,被告人梁超以能为被害人李某2办理哈尔滨太平国际机场工作为由,向李某2收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年12月3日,李某2通过支付宝转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币1万元;2017年12月5日,李某2通过微信转账的方式分4次转给梁超人民币2万元,通过支付宝转帐的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币0.5万元;2017年12月6日,李某2通过微信转账的方式分4次转给梁超人民币2万元,通过支付宝转账的方式分2次转给梁超中国建设银行卡内人民币0.5万元;2017年12月31日,李某2通过支付宝转帐的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币0.9万元,通过微信转账的方式分3次转给梁超人民币0.6万元。合计造成被害人李某2经济损失人民币7.5万元。4.2018年1月23日至2018年11月12日,被告人梁超以能为被害人徐某办理哈尔滨太平国际机场工作为由,多次向徐某收取办理工作费用,实际并未给其办理。2018年1月23日,徐某通过手机银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币7万元;2018年1月31日,徐某通过手机银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币13万元;2018年10月10日,徐某通过微信转账的方式转给梁超人民币3万元;2018年11月11日,徐某通过微信转账的方式转给梁超人民币1.5万元;2018年11月12日,徐某通过微信转账的方式转给梁超人民币0.3万元。合计造成被害人徐某经济损失人民币24.8万元。5、2017年12月10日至2017年12月18日,被告人梁超以能为被害人文某的儿子苏某2办理哈尔滨太平国际机场工作为由,向文某收取办理工作费用,实际并未给其办理。2017年12月10日,文某女儿苏某3通过支付宝转账的方式分2次转给梁超中国建设银行卡内人民币1万元；2017年12月18日,文某通过银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内人民币6万元。合计造成被害人文某经济损失人民币7万元。6、2018年5月17日,被告人梁超以能为被害人史某亲戚家的孩子办理哈尔滨太平国际机场工作为由,向史某收取办理工作费用人民币21.4万元,通过史某的学生王某1以银行转账的方式转给梁超中国建设银行卡内,实际梁超并未给其办理。2018年10月27日,梁超已返还被害人史某人民币8.6万元,造成被害人史某实际经济损失人民币12.8万元。综上,被告人梁超诈骗金额共计人民币112.61万元。经侦查,被告人梁超于2018年12月14日到哈尔滨市公安局南岗分局哈西派出所投案自首。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源、到案经过：2018年12月3日11时许,苏某2来到哈尔滨市公安局道里分局太平庄派出所报案称,2017年冬季,在哈尔滨太平国际机场工作的名叫梁超的人以可以为自己往哈尔滨太平国际机场内办理工作为由诈骗其家7万元人民币,工作未给办成。2018年12月6日14时30分许,哈尔滨市道里区太平镇前进村厢白五屯居民李某2到哈尔滨市公安局道里分局太平庄派出所报案称,在哈尔滨太平国际机场上班的一名名叫梁超的人以能为自己往哈尔滨太平国际机场内办理工作为由,骗取其人民币七万五千元,现工作未给办成,钱也不归还。2017年5月20日,李某1通过母亲王某2认识了梁超,2017年10月26日梁超以给李某1办理机场票务工作为由骗取李某1和王某225万元人民币,2018年10月8日梁超以机场有新的岗位为由骗取李某1和王某225000元人民币,2018年10月19日,梁超又骗取李某1体检费4000元人民币和1100元给领导的好处费。然后就让李某1一直等消息。在2018年12月14日哈尔滨市公安局南岗分局哈西派出所通知李某1,梁超因诈骗自首,然后李某1报案。2018年12月14日下午13时许,在南岗区汉阳街39-1号2单元503室家中,顾某1知道被人以办理工作为由被诈骗了钱财共计三十二万五千元人民币。2018年12月14日梁超来哈西派出所投案自首。经审,梁超对以上犯罪事实认不讳。证据二、户籍证明、现实表现：被告人梁超的身源、无前科劣迹。证据三、黑龙江省机场管理集团有限公司哈尔滨太平国际机场安全检查站情况说明：梁超,男,派遣工,身份证号:,2012年9月1日入职安全检查站,已于2018年12月14日辞职,辞职前为安全检查站综合检查科监护员。证据四、哈尔滨市公安局南岗分局哈西派出所情况说明：梁超涉嫌诈骗一案,经审梁超供述,其以给女朋友杨某办工作为由骗取杨某人民币27万元,以对象关系借杨某人民币20余万元给杨某打借条了。哈西派出所民警佟天浩给杨某打电话叫其来派出所核实取证被梁超以办工作为由骗取人民币27万元的情况,杨某称其不要求追究梁超刑事责任,不来派出所取笔录,不配合民警工作,对梁超骗取杨某人民币27万元的数额无法认定。特此说明。杨爽:户籍:黑龙江省双鸭山岭东区东山街富华胡同1749号,身份证号:，电话:186××××5591。证据五、哈尔滨市公安局南岗分局刑事案件审理大队情况说明：梁超诈骗一案,南岗公安分局刑事案件审理大队侦查员给介绍人曹某1打电话:131××××7778,叫曹某1找其介绍办工作的被害人到该局取笔录证实被骗的经过和钱某,曹某1答复:他不给公安机关提供介绍办工作的被害人,被害人办工作的钱他还给被害人了,梁超给他打借条了就顶梁超欠他45000元钱,他已经民事起诉梁超了，道里法院民事都判完,曹某1说不追究梁超刑事责任。现无法找到办工作的被害人。证据六、银行流水查询记录：一、被告人梁超的中国建设银行账户（卡号62×××38）的银行流水。二、2017年10月26日，被害人李某1向梁超的建设银行卡（卡号62×××38）转账人民币250000元；2018年10月8日，被害人李某1向梁超的建设银行卡（卡号62×××38）转账人民币25000元。三、2017年5月11日，被害人顾某1之子桂某一向刘某的中国工商银行账户（卡号62×××36）转账人民币230000元；2018年10月20日，被害人顾某1向梁超的建设银行卡（卡号62×××38）转账人民币40000元；2018年11月14日，被害人顾某1向梁超的建设银行卡（卡号62×××38）转账人民币15000元。四、证人王某1的交通银行账户（账号62×××50）。证据七、电子数据：被害人李某1、顾某1、李某2、徐某、文某的女儿苏某3通过微信、支付宝给被告人梁超转账的记录。证据八、借条、欠条：1、2018年12月1日，梁超向被害人顾某1出具的借条，内容是梁超于2018年12月1日向桂林（顾某1之夫）借款260000元，于2018年12月10日归还。2、2017年12月5日，梁超向被害人李某2出具的借条，内容是2017年12月5日梁超收到李某275000元人民币帮助李某2到哈尔滨太平国际机场消防护卫部上班，如没有办成将75000元人民币如数退回。3、2017年12月18日，梁超向被害人苏某1出具的借条，内容是2017年12月18日梁超向苏某1借70000元人民币帮助苏某1办理机场消防护卫部上班，如没有办成如数退回。4、2018年10月27日，梁超向王某1出具欠条，梁超给常嘉俊办工作没有履行合同退款214000元，现已退还58000元，于2018年11月8日全部还清，并履行以上合同，梁超交违约金20000元不预退还。证据九、哈尔滨市道外区人民法院（2019）黑0104民初979号民事判决书：2019年2月11日，哈尔滨市道外区人民法院判决梁超给付曹某1人民币45000元。证据十、就业服务协议、交通银行客户回单、收据：2018年5月17日，王某1委托梁超办理哈尔滨太平国际机场机务正式工作，梁超收到委托费用214000元。证据十一、证人梁某的证言：梁超是他儿子，梁超跟他说过给人办过工作，梁超给人办工作时他不在场，王某2问过他梁超是否能给人办工作，王某2找梁超给李某1办理机场工作。证据十二、证人刘某的证言：她在2003年退休，2012年的时候她的朋友刘丽萍和梁超的妈妈（现在去世）是同事，刘丽萍叫她帮忙给梁超办机场安检工作，派遣工。他通过朋友给梁超办到机场安检工作，合同工。2016年还是2017年梁超问过她是给其对象的哥哥还是朋友办机场工作，她说办不了，她也没有收梁超一分钱，梁超给过她帮助的钱，她说办不了都退给梁超了，梁超说把钱都退给人家了，梁超没有跟她说过给一个叫桂某一的男孩办机场工作往她的工商银行卡（62×××36）上转了23万元的事，她也没看过她的卡里打过23万元，她告诉过梁超她的卡号，梁超可能叫人家往她的卡号打了钱。证据十三、证人曹某1的证言：他是哈尔滨市太平国际场消防护卫部监护廊桥操作科员工。梁超以前是他们同事,都在太平国际机场消防护卫部工作。他给梁超介绍三个人办太平国际机场消防护卫部工作。有一次他和梁超吃饭，梁超自已说其有能力给往机场办工作，说得花七万元钱。他以为梁超真有这个能力,他也没有问梁超找谁办,他就把他姨文某的两个孩子苏某2、李某2给梁超介绍办工作，苏某2给梁超7万元,李某2给梁超7万5千元，梁超根本没有办。他介绍三个人办工作,还有一个给梁超4万5千元，他看梁超一直没有把工作办下来,他就向梁超要办工作的钱不办了。梁超一直往后推拖他,后来梁超给他补了4万5千元的借条，他把给粱超的办工作的4万5千元钱还给他朋友了,就当梁超欠他的4万5千元钱,他拿梁超给他打的4万5千元的欠条到道外区法院民庭起诉粱超了,2019年2月判决就下来了，所以他就没有报案。证据十四、证人王某1的证言：他是哈尔滨市太平国际场消防护卫部监护廊桥操作科员工。梁超以前是他们同事,都在太平国际机场消防护卫部工作。他给梁超介绍过人往太平国际机场机务部办工作,2018年5月初他在单位上班碰巧看到梁超他问他干什么去，他说去机场人力资源部问一下招聘信息,他的老师史洪波的亲戚家孩子想去机场正式机务工作,梁超说你去机场资源部干啥其就能办。他说这事稳妥吗，梁超说稳妥保证能办成,他问那得需要多少钱能去上,梁超说21万4千元，4千元是办本科学机务的毕业证书，他说他回去问一下他老师,第二天梁超给他打电话叫他下班见个面说孩子还去不去机务工作的事,他说咱俩写一份合同吧，梁超说行,他俩就写了一份书面合同,合同上注明2018年7月25日办不成必须全额退款。2018年5月16日他老师史洪波给他卡上转了214000元钱，2018年5月17日他和梁超去道外区太平桥交通银行，他给梁超的建行卡上转了214000元钱后签了一份书面合同。梁超让他回去等信,面试后就可以上班了。他们就等了一星招骋结束了,他问梁超办成没有,梁超说没办成,他说那把钱给人家退回去吧,梁超说再等几天马上安检招聘开始,他又等了十几天,结果还是没有消息，他就找梁超说没办成就全额退款吧,梁超说可以，要和办事人联系一下，转眼间一个多月了到退款日期了(2018年7月25日)，梁超迟迟不给他退钱，一直拖延让他等，他多次去梁超家，后来梁超父亲说过几天先给他一部分，过了几天梁超给他退了86000元，还差他128000元。梁超和其父亲说过几天给他还清并给他写了还款计划，梁超和其父亲都签了名。过了几天他又去梁超家找其父亲,梁超父亲说明天上班就让梁超给他退款,第二天梁超父亲说梁超因为诈骗去公安局自首去了，他和他老师史洪波去梁超家找其父亲,梁超父说叫他们到法院起诉梁超，梁超已经被公安机关拘留了。证据十五、证人苏某2的证言：2017年11月末(具体哪天他记不清了),他妈妈文某经过他们屯的曹某1介绍说在太平国际机场上班梁超能往机场办工作,他们家就和梁超联系把他往哈尔滨太平国际机场办机场消防护卫的工作,梁超说办理机场消防护卫得花七万元钱，并且让他们先拿一万块钱当做定金,于是在2017年12月10日晚上19时许,他姐苏某3就在哈市道里区太平镇前进村厢白五屯家中用自己的支付宝给梁超打去了一万元的定金办事款。过了几天梁超让他们把剩余的六万块钱给其,其给他们出欠条。2017年12月18日上午10点左右,他妈妈文某、他舅妈苏某4、曹某1一起去的道里区顾某2大街附近的凯德广场,在那里见到了梁超,梁超给他们出了一个欠条(他能提供欠条复印件)。2017年12月18日的下午,他母亲文某就在哈市道里区太平镇太平庄屯的哈尔滨市农商银行用自己的银行卡给梁超转过去了剩下的六万元办工作的钱。但是梁超一直都没有给他办工作,他妈妈文某问过梁超,梁超就告诉等信。到了2018年8月份的时候他问梁超说如果工作办不成他就要去外地了,梁超回答他说工作办不成了,他就要求梁超给他退钱,可是就是拖他,一直说过几天就给他,但是每次都骗人,直到现在钱也没给他,他觉得梁超就是骗他,从来没有帮助过给他办工作,还不给退钱。证据十六、证人苏某3的证言：她弟弟苏某2和她母亲文某通过哈尔滨市道里区太平镇前进村厢白五屯的曹某1介绍,让哈尔滨太平国际机场的一名叫梁超的人给苏某2往哈尔滨太平国际机场办消防护卫工作，被骗了七万块钱。这七万块钱当中还有她的一万块，说是给苏某2办工作的定金，2017年12月10日19时，她是通过支付宝转账的方式从她的中国建设银行卡里转给了梁超的银行卡上一万块,分两笔转的,一笔5000元。梁超的中国建设银行卡卡号后四位是1038。她的中国建设银行卡卡号是62×××08。梁超的银行卡号是她妈妈文某给她的，她没有见过梁超,就是她妈妈文某让她给梁超转了一万块钱,她和梁超从没接触过。证据十七、被害人李某1的陈述：梁超在哈尔滨机场做安检工作。2017年5月20日左右，梁超和她母亲王某2见面说其机场表现好,跟机场的领导关系比较好，梁超问她母亲王某2是否有意愿去办工作。后来她母亲王某2问梁超父亲梁某梁超是否能办工作。梁某说梁超给别人办成过工作。后来梁超就向她和她母亲王某2要人民币25万元说是找工会领导给她办哈尔滨机场带五险一金的正式的机场地勤工作。2017年10月26日11时58分她和她母亲王某2凑够了25万元人民币,在哈尔滨市南岗区悦城楼下的建设银行现金存款25万元到梁超的中国建设银行卡里（卡号:62×××38,户名梁超），后梁超就一直让她们等消息。2018年10月8日梁超给她打电话说又有新的哈尔滨机场岗位,2018年10月20日就能上班,但是得再加两万五千元人民币。2018年10月8日她母亲王学丽就到中国建设银行哈尔滨市哈西万达支行现金存款人民币两万五千元到梁超的中国建设银行卡里（卡号:62×××38,户名梁超）。之后梁超就给她打电话总说放心吧快就上班了。2018年10月19日,梁超给她打电话说马上就可以上班了,但是得先体检,让她交体检包过费，体检费人民币4000元还有1100元给领导的好处费，之后就让她一直等信。后来她就和梁超说要是办不了就给她退钱吧,她不办了，梁超一直说办不了给她退钱,但是也一直不退。第一笔是2018年10月19日12时02分通过她的支付宝(899×××＠163.ｃｏｍ，昵称:dior)转了4000元人民币到梁超支付宝账号(189××××8627，昵称:超),第二笔是2018年10月19日12时42分通过她的支付宝(899×××＠163.ｃｏｍ，昵称:dior)转了1100元人民币到梁超支付宝账号(189××××8627，昵称:超)。证据十八、被害人顾某1的陈述：2017年5月份,她经朋友介绍认识了梁超托梁超给她儿子桂某一办理机场工作。之后梁超就陆续从她这儿要钱，她总共给梁超拿了七笔钱。第一笔是2017年5月11日用她儿子桂某一的卡(卡号62×××12)给梁超的亲属刘某(卡号62×××36)汇款汇了了二十三万元人民币，第二笔是2018年10月20日给梁超的银行卡(卡号62×××38)存了四万元人民币，第三笔是2018年10月14日给对方梁超的银行卡(卡号:62×××38)汇款四千元人民币、第四笔是2018年11月14日给梁超的银行卡(卡号62×××38)存款一万五千元人民币、第五笔是2018年11月16日用她老公桂林的微信给梁超转账伍仟元人民币、第六笔是2018年12月1日,梁超以借款的名义拿走她两万六千元人民币、第七笔是2018年12月7日用她老公桂林的微信给梁超转账五千元人民币，共计金额三十二万伍仟元人民币。2018年12月14日下午13时许,她接到电话,称梁超去公安机关自首了,电话里要求她去她辖区当地派出所进行立案。2018年12月1日梁超向她借两万六千元钱，当时梁超是给他们三个人办工作，其中有一个不办了,梁超说再找一个人顶那个名额,现在还差两万六千元钱,向她借并给她打个借条说一个星期就还她,她就借了,实际梁超说的都是假话,都是在骗他们。证据十九、被害人李某2的陈述：2017年12月初,他通过曹某1认识了梁超,梁超说能给他往哈尔滨太平国际机场办机场消防护卫的工作，得花七万五千元钱。2017年的12月3日,他利用支付宝转账的方式将办工作的10000元定金转到了梁超的银行卡上。2017年12月5日下午13时左右在道里区太平镇先富村三区里面的北门旁，他和梁超见了面,梁超说让他把办工作的钱给其,梁超给他打了个欠条(他能提供欠条复印件)。但是由于微信限额,12月5日他利用微信转账的方式分4笔(每笔5000元)给梁超转过去了20000元人民币,又利用支付宝转账的方式把5000元人民币转到了梁超的银行卡上。2017年12月6日早上6时左右,他继续利用微信转账的方式分4笔(每笔5000元)给梁超转过去了20000元人民币,8时多他又利用支付宝转账的方式分两笔(一笔4000元、一笔1000元)给梁超转过去了5000元。2017年12月31日晚上20点左右,他利用微信转账的方式分3笔(每笔2000元)给梁超转过去了6000元人民币,利用支付宝转账的方式又给梁超转过去了9000元人民币。前后他总共给了梁超75000元人民币。2018年9月初,他打电话问梁超办工作的事办的怎么样了,梁超回答说给他办的机场消防护卫的工作办不了了,并说过几天给他退钱,但是一直到现在梁超也没给他退钱,他打电话管梁超要过很多次,但就是拖他,一直说过几天就给他退钱,直到现在也没退,曹某1也打电话管梁超要钱,梁超也是拖着就不给,他觉得梁超就是骗他。他用了他两张银行卡里的钱给梁超转的,一张是哈尔滨农商银行(也叫信用社)的卡,卡号他没记住，另一张是中国建设银行的卡（卡号是:62×××28）。梁超的微信名叫霸霸加个红嘴唇印,微信账号是:×××,梁超的卡也是中国建设银行的银行卡,卡号的前四位是6217,后四位是1038,户名就是梁超。梁超从来没带他去过机场里找过谁或填过相关报名表,他给梁超的钱,有支付宝和微信转账的凭证。曹某1住太平镇前进村厢白五屯,手机号是:137××××5663。梁超给他在道里区太平镇先富村三区里面的北门旁打欠条时,有曹某1和他父亲李东武在场。证据二十、被害人徐某的陈述：2018年1月22日,他姐姐李某1打电话说她朋友梁超能办理机场值机工作,他给梁超打电话问办理值机工作需要多少钱,梁超说需要20万元人民币,他说没有那么多钱,梁超说先交订金7万元人民币,2018年1月23日11时16分,他通过手机银行转账给梁超转过去了7万元人民币。然后他就去办理贷款了,在2018年1月31日14时58分,他通过手机银行转账给梁超13万元人民币。转完账后,梁超和他说等过完年,初七或者初八,就可以上班了。他就回家过年了,之后梁超就一直拖着他,说等消息,工作正在办理。一直拖到9月28号,梁超和他说如果10月1日进不去,在10月2号就把钱返给他。这笔钱一直没返给他,2018年10月8日梁超给他打电话说这批安检招人,如果他加钱就能把他塞进去，让他等了这么长时间,就加5万元人民币。他说没有那么多钱,他需要和朋友借。2018年10月10日他通过微信绑定的银行卡给梁超转了3万元人民币,他和梁超说剩余的2万元人民币,如果他上班就立马转给其,梁超就让他在家等消息。2018年10月18日,梁超给他打电话说其要和领导去吃饭,他办理工作是需要27万的。2018年11月11日的时候,梁超让他给其转15000元人民币,他转了后,梁超和他说还差5000元人民币,在晚上的时候梁超他打电话说领导给他办理工作,让他等这么长时间了,有点不好意思,剩余的5000元人民币,给3000元就行。2018年11月12日1时24分,他通过微信绑定的银行卡给梁超转了3000元人民币,然后让他一直等消息。等到12月14日的时候,李某1接到了派出所的电话说梁超因为诈骗已经自首了，他就来到了派出所。他的手机银行是建设银行APP。2018年1月23日11时16分,他通过手机建设银行APP转账给梁超的建设银行卡转过去了7万元人民币用来办理机场值机工作的钱。2018年1月31日14时58分,他通过手机建设银APP转账给梁超的建设银行卡13万元人民币用来办理机场值机工作的钱。2018年10月10日14时25分,他通过微信绑定的中国建设银行卡给梁超的微信转了3万元人民币用来办理机场安检工作的钱。2018年11月11日16时44分,他通过微信绑定的中国建设银行卡给梁超额微信转了15000元人民币用来办理机场安检工作的钱。2018年11月12日14时24分,他通过微信绑定的中国建设银行卡给梁超的微信转了3000元人民币用来办理机场安检工作的钱。他的微信绑定的是中国建设银行卡号:62×××05。梁超的中国建设银行卡号是62×××08，户名:梁超。梁超的微信号是189××××8627。他的微信号是×××。证据二十一、被害人文某的陈述：2017年的冬天,她找到了他们屯的曹某1,让其帮忙看是否能给她儿子苏某2往哈尔滨太平国际机场里办个工作,因为曹某1就在哈尔滨太平国际机场上班。曹某1给他们介绍了一名叫梁超的人(大约30岁,男性)帮她儿子苏某2往哈尔滨太平国际机场办工作，曹某1给他们梁超的电话,他们跟梁超联系,梁超说可以给她儿子苏某2往哈尔滨太平国际机场里办个消防护卫的工作得花七万块钱,并且得先给他一万块钱定金。2017年12月10日她的女儿苏某3就用自己的手机通过支付宝转账的方式给梁超转过去了一万块钱。又过了几天梁超联系他们说把剩余的六万块钱给其。2017年12月18日上午,她和曹某1、她兄弟媳妇苏某4、她小姑子女婿苑顺达一起去了哈尔滨市道里区故乡大街、康安路附近的凯德广场会见了梁超。梁超说给她儿子苏某2往哈尔滨太平国际机场办消防护卫的工作,如果工作办不成钱退还给他们,并且当场给他们出具了一欠条(她可以把复印件提供),梁超让她把剩下的六万块钱汇给其,其尽快给办工作,她兄弟媳妇苏某4记了梁超的银行卡号。2017年12月18日下午,她和苏某4、苑顺达就到了哈尔滨市道里区太平镇的农商银行(也叫信用社)给梁超转过去了六万块钱。办工作的七万块钱都给了梁超后,她们也是经常问其工作办的怎么样了,什么时间能上班。梁超每次就回答他们说让他们等信,他们家也问过曹某1,曹某1也回答说让他们等着。到了2018年8月份,她儿子苏某2说工作一直不下来,他等不起了,准备外出干活,于是就经常追问梁超,结果梁超说工作办不成了,给他们退钱,梁超每次都是承诺说哪天哪天就还,但是每次又都失信,一直拖着他们,直到现在梁超手机也关机了,他们联系不上了,她就让她儿子苏某2到公安机关报案了。她不知道梁超在哈尔滨太平国际机场的什么部门工作，梁超拿了他们家的七万块钱以后,没有联系过她儿子到哈尔滨太平国际机场报道或者报名什么部门,或者领着见过谁。梁超之前跟他们家联系的手机号是189××××8627。她的银行卡是哈尔滨农商银行的,卡号是62×××63。梁超的银行卡是哪个银行的她不记得的了,卡号也不记得了,不是哈尔滨农商银行的,因为她不会操作转账汇款,当时给梁超转账的时候都是她兄弟媳妇苏某4帮她操作的,苏某4也是太平镇前进村厢白五屯人,手机号是:182××××2795。证据二十二、被害人史某的陈述：她不认识梁超,她听她学生王某1说梁超是王某1的同事,都在太平国际机场安检监护廊桥部工作过。她找过王某1给她亲戚孩子往太平国际机场机务部办工作，开始王某1说其找单位领导给她办工作的事,说需要21万4千元,4千是办个本科学机务的毕业证书,她是在2018年5月16日给王某1卡上转了214000元钱,王某1给她打个收条,2018年10月份她看办不成了叫王某1给她退款,在2018年12月份王某1先后给她退了81000元,后来梁超到公安局自首后，王某1才告诉她其找的梁超给她们孩子办工作被梁超骗了。后来王某1和王某1他妈领她去梁超家找梁超的父亲,梁超的父亲说叫她们到法院起诉梁超,梁超已经被公安机关拘留了，现在还差128000元钱还不上了。证据二十三、被告人梁超的供述：他是劳务派遣在机场安全检查站综合检查科监护员,他与启航劳务派遣公司签的合同。他到公安局投案那天2018年12月14日他辞职了。他以给别人办工作为由收取别人的钱财,之后把钱自己挥霍了，他一共骗取八个人的钱财，被骗的有李某1、杨某、桂某一、小宝(徐某),还有四个人是通过中间人找的他，有两个中间人找的他。李某1是他父亲梁某好朋友的女儿。2017年5月左右,他和李某1说有一个哈尔滨市机场服务值机招人，他问李某1去不去。李某1和他说去。他就和李某1说需要拿25万元人民币才能办这个工作,之后李某1就凑够了25万元人民币打到了他的中国建设银行卡里。2018年10月8日他就和李某1说哈尔滨机场值机的工作办不进去了,能办哈尔滨机场一个代办的工作,但是得再交两万五千元。2018年10月8日李某1就把人民币两万五千元打到了他的中国建设银行的卡里。2018年10月19日他给李某1打电话说马上要上班了,要体检,让李某1交了一个4000元人民币的体检钱和1100元人民币的体检保过的钱。他这次就想骗,不想给李某1办,就想骗这钱自己花。2017年10月26日，李某1把25万元人民币汇款到他的中国建设银行卡,卡号62×××38，户名梁超。2018年10月8日，李某1把25000元人民币汇款到他的中国建设银行卡,卡号62×××38,户名梁超。2018年10月19日，李某1是通过支付宝分两次把4000元人民币和1100元人民币转到他的支付宝,支付宝账号:189××××8627,昵称:超。他骗桂某一是哈尔滨机场一个代办的工作收取32.5万元，钱都是有微信转账的,还有银行卡转账的。桂某一是顾某1的儿子，他一共收到桂某一的钱是325000元,顾某1通过工商银行给他大娘刘某汇了23万元,刘某给他的23万元现金分几次给他的,剩下的钱是微信转账到他的建设银行卡里的。他不知道他大娘刘某在哪个单位退休的,可是他去机场工作是刘某给他办的,刘某找谁办的他不知道。当时他是想找刘某给顾某1儿子桂某一办工作，他就叫顾某1把钱汇到刘某账户上了,他没有钱花了，他就从刘某手里把23万元钱要回来了,他和刘某说人家不办了工作,刘某不知道他没有把23万元钱退给人家。曹某1是他以前同事，曹某1给他介绍三个人,这三个人他一共收了19万元(分别是7万元、4.5万元、7.5万元),都是给办理机场临时的工作。曹某1给他介绍一个叫什么名他忘了，那男孩她妈他见过(文某的儿子苏某2)，2017年12月10日和12月18日给他建行卡转的7万元,他骗文某说给她儿子办机场消防护卫工作。还有一个叫李某2也是骗其办机场消防护卫工作,2017年12月3日至12月31日李某2通过微信转账到他的建行卡7万5千元钱。钱都叫他到长江路奥斯卡酒吧消费了。他骗杨某是安排哈尔滨机场正式的海关工作骗取27万元。2017年(具体日期他记不清了)他问李某1身边还有没有想办哈尔滨机场工作的,李某1就说还有一个人想办，后来他又通过李某1认叫小宝(徐某)的人，之后他就和徐某说办哈尔滨机场值机的工作还剩一个名额,需要20万元人民币办理这个工作。但是徐某说没有那么多的钱。他就和徐某说得先交70000元人民币把这个事先定下来,剩下的130000人民币过几天再给他。2018年1月23日徐某就先转到他建设银行卡里70000元人民币。2018年1月31日徐某又转到他建设银行卡里130000元人民币。他就一直告诉徐某等信。2018年10月8日他就给徐某打电话说这批进不去了,再加70000元人民币换到哈尔滨机场代办的工作，徐某说没那么多钱,他就让徐某加50000元人民币就行。2018年10月10日徐某分三次,每次10000元人民币通过微信转账到他的微信账号里。徐某说剩的20000元人民币等上班了再给他。2018年10月18日他给徐某打电话说他和领导吃饭,剩余的20000元人民币得先交上,要不领导不同意。2018年11月11日徐某就通过微信转账转到他的微信里两笔钱,一笔是10000元人民币,另一笔是5000元人民币。后来他和徐某还差5000元人民币,他和徐某说再给他打3000人民币就行。2018年11月12日徐某就通过微信转账转到他的微信里3000元人民币，他一共收徐某248000元人民币。第一笔是2018年1月23日徐某给他转70000元人民币,转到他的中国建设银行,卡号62×××38,户名梁超。第二笔是2018年1月31日徐某给他转账130000元人民币,转到他的中国建设银行,卡号62×××38,户名梁超。第三笔是2018年10月10日徐某用微信转账以每笔人民币10000元,转了3笔,共计30000元人民币转到他微信里,微信账号:189××××8627,昵称霸霸。第四笔是2018年11月11日徐某用微信给他转了一笔10000元人民币和一笔5000元人民币，转到他的微信,微信账号:189××××8627,昵称:霸霸。第五笔是2018年11月12日小宝徐某用微信给他转了一笔3000元人民币,微信账号:189××××8627,昵称:霸霸。他收徐某人民币248000元没有给其办工作,他就是为了骗钱自己花。他收的徐某人民币248000元都让他自己给花了。王某1是他以前的同事，一个叫王某1的给他介绍一个人办工作,他收了21.4万元,他退了8600元,还差128000元,他和他父亲都打了还款计划，对方也同意了。他借杨某有20万左右,他给杨某办工作收了27万元,钱都让他花了。他收的钱都消费了,他每次收到钱后就到长江路奥斯卡酒吧消费。有时刷卡、微信转账、支付宝转账、现金支付消费，还买服装等物品。本院认为，被告人梁超以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。梁超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其减轻处罚。辩护人所提此项辩护意见，有法律依据，本院予以采纳。梁超系初犯、偶犯，主观恶性不深，可酌情对其从轻处罚。辩护人所提此项辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁超犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2027年12月14日止），并处罚金人民币50000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、责令被告人梁超退赔被害人李莹经济损失280100元、退赔被害人顾晓东经济损失325000元、退赔被害人李世文经济损失75000元、退赔被害人徐文强经济损失248000元、退赔被害人文艳春经济损失70000元、退赔被害人史殿波经济损失128000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年八月七日书 记 员 狄春楠