甘肃省景泰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0423刑初194号 公诉机关景泰县人民检察院。 被告人万应祥，男，汉族，1987年8月3日生，甘肃省景泰县人，中专文化，户籍所在地景泰县，现住辽宁省大连市甘井子区，农民。因涉嫌诈骗罪于2018年5月7日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。 辩护人章澜，甘肃优加律师事务所律师。 辩护人程仁奇，甘肃优加律师事务所律师。 景泰县人民检察院以景检公诉刑诉（2018）199号起诉书指控被告人万应祥犯诈骗罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。经公诉机关请求，本院决定延期审理二次。因本案重大复杂，经白银市中级人民法院批准，延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景泰县人民检察院指派检察员彭钲云出庭支持公诉，被告人万应祥及其辩护人章澜、程仁奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年6月至2017年初，被告人万应祥委托周某1在××县、西和村等地以先赊购枸杞后付款的方式代收枸杞，在当地村民中建立了良好的信誉。周某1、王某1、李某1相信万应祥收购枸杞后会支付枸杞款。2017年9月至11月，周某1、王某1、李某1以明显高于市场的价格从景泰县草窝滩镇红跃村、龚家湾村、漫水滩乡等地的100余户村民赊购枸杞，共欠周某1枸杞款2766000元、李某1枸杞款617277元、王某1枸杞款217799.3元。被告人万应祥以较低的价格将枸杞卖给宁夏中宁县收购枸杞的王某2，王某2及时支付枸杞款。万应祥以对方没有结清枸杞款为由，以不接电话等方式逃避周某1、王某1、李某1索要枸杞款。 2017年九、十月份的一天，被告人万应祥隐瞒其没有资金的事实，谎称王某1可以直接从中宁收枸杞，装卸一车枸杞能获利1至2千元，让王某1投资10万元，获取王某1的信任后，骗取了王某17万元。 2017年12月初，被告人万应祥通过王某2介绍认识康某，谎称自己急需一笔包装好的枸杞，一个月内结清枸杞款，骗取康某价值404000元的枸杞。数日后，万应祥通过康某担保骗取龙某价值382416元的枸杞。10日后，万应祥通过刘某1给龙某支付枸杞款10万元。 综上，被告人万应祥诈骗数额为4357492.3元。 针对上述事实，公诉机关提交如下证据：1.受案登记表、银行卡交易记录等书证；2.证人万某2、尚某等人证言；3.被害人周某1、李某1等人陈述；4.被告人万应祥的供述与辩解；5.提取笔录；6.审计报告。公诉机关认为被告人万应祥诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处万应祥十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人万应祥对公诉机关指控其诈骗王某170000元无异议，对其他事实有异议，认为其并没有委托周某1、王某1、李某1收购枸杞，周某1、王某1、李某1给其供货，从中赚取利润；2017年9月前后，其通过银行卡、支付宝向周某1转过账，给王某1支付了2500元；其收购枸杞的价格并没有高于市场价，也没有低价出售；其不认识龙某，与康某之间是正常的经济往来。辩护人持相同意见。 经审理查明，一、2017年10月的一天，王某1与赵某1和将收购的枸杞拉运至宁夏中宁县，被告人万应祥将王、赵二人拉运来的枸杞卖与他人后，隐瞒其没有资金的事实，让王某1和赵某1和投资10万元在中宁县收枸杞，并承诺装卸一车枸杞能让王某1和赵某1和获利一、二千元。当日，万应祥从赵某1和信用卡上刷取30000元，从王某1信用卡上刷取12700元。第二天，赵某1和凑款20000元，王某1凑款10000元，王某1将该30000元打入万应祥的银行卡内。 上述事实，被告人万应祥在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、中国建设银行自动柜员机客户通知书、记账单，被害人王某1、赵某1和陈述等证据证实，足以认定。 二、2017年八、九月，被告人万应祥为偿还他人借款，让王某1赊购枸杞，因万应祥前期信誉较好，王某1同意从农户处赊购枸杞。王某1先后在景泰县草窝滩镇陈槽村、杨庄村赊购价款共计217799.3元的枸杞，并应万应祥要求拉运至宁夏中宁县。万应祥将王某1赊购的枸杞卖与他人并结清货款，但未支付枸杞款给王某1。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实： 书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明被害人王某1于2018年3月27日到景泰县公安局报称,2017年9月份左右，其被万应祥骗走价值21余万元的枸杞及7万元现金，请求查处。景泰县公安局于2018年5月2日立案。 （2）记账清单，证明王某1向农户赊购枸杞，总价款217799.3元。 2.证人证言 （1）证人王某2证言证明，其和丈夫孔建林在宁夏中宁县经营城鑫旺顺枸杞商行。其与景泰县的万应祥做枸杞生意有三、四年时间了。2017年其和万应祥做过枸杞生意，已付清万应祥枸杞款。 （2）证人万某3（万应祥父亲）证言，证明近两三年万应祥一直在景泰县做枸杞生意。2017年11月，王某1到其家里找万应祥催要枸杞款。 （3）证人万某4（万应祥弟弟）证言，证明2018年元月，其母亲打电话说万应祥在景泰县收枸杞欠了农民枸杞款，后来其才知道万应祥欠王某1枸杞款21万余元、现金8万余元。 （4）证人刘某1证言，证明2014年左右，万应祥有时向其借钱周转。2017年年初，万应祥打电话说他正在做枸杞、大枣生意，还在大连经营一家美容院，但是资金有点紧张，需向其借钱周转，其先后借给万应祥200多万元，不确定万应祥是否已偿还借款。 3.被害人王某1陈述，2017年8、9月份，周某1介绍其认识万应祥，万应祥说急需收购约1万斤枸杞，让其以每斤不超过12元的价格向农户收购硫磺熏过的枸杞，口头承诺给其的价格高于12元，其答应帮万应祥代收枸杞。其从杨庄村及陈槽村的农户手中开始以每斤不超过12元的价格收购枸杞，遇上成色好的枸杞，打电话请示万应祥，万应祥同意可以在每斤12元价格上浮动。因没有足够的钱款收枸杞，其给农户出具了欠条。其赊购价值110028.7元枸杞，万应祥让其把枸杞运至宁夏中宁县给他打电话，其和赵某1和把枸杞运到中宁县后，万应祥带其到了中宁县城的一家枸杞加工厂，不让其和赵某1和下车，他找加工厂的人谈好生意，卸载了枸杞。后万应祥与其对完账，让其先回景泰县等消息，承诺一周内结账。过了一、两天，万应祥给其打电话说他还急需一车枸杞，各种品种都要，价格每斤13元，1个月内结清枸杞款。其赊购了价值107770.6元的枸杞后，按万应祥要求，其与赵某1和将枸杞拉运到中宁县，万应祥将二人带到另外一家枸杞加工厂卖掉了枸杞，承诺一个月内结清枸杞款，还说他周转资金比较紧张，让二人凑上10万元在中宁县收购枸杞，中宁枸杞市场上的枸杞比较集中，收购速度快，每车枸杞能让其和赵某1和赚一、二千元，其和赵某1和同意一起凑钱。万应祥用自己随身携带的小POS机从其建设银行信用卡上刷了1.23万元，从赵某1和的银行卡上刷了2万多元，其和赵某1和回到景泰又凑了些钱，给万应祥汇款3万余元，共给万应祥凑款7万元。过了3天左右，万应祥又让其再收一车枸杞，并说先给其5万元，其说5万元收不来一车枸杞，万应祥就没给其钱，后就联系不上万应祥了。 4.被告人万应祥供述，2017年9月至10月底，为了给刘某1偿还借款，其让周某1、王某1、李某1高价收购枸杞，低价出售给了王某2，卖了大概180万元，其中150万元偿还了刘某1借款，30万余元通过银行转账给农户付了枸杞款。王某1把枸杞拉到中宁后，其卖给王某2，卖的时候其没让王某1下车。卖完枸杞结清货款后，其谎称中宁县的枸杞品质好些，市场上的枸杞比较集中，直接从中宁收枸杞比较方便，倒卖一车枸杞给王某1一、二千元的好处费，但其手中没有足够的周转资金，让王某1凑10万元，王某1只凑了8万元，其中一万余元是其通过随身携带的小POS机刷出来的。后其让王某1回景泰等消息，承诺一个周内结账。到结账期限后，其谎称枸杞款还没结上，让王某1再等等。2017年10月底，因其欠款太多，周某1、王某1、李某1都不再给其代收购枸杞，开始打电话催要枸杞款，其骗他们说枸杞款还没有结上，事实上其已将枸杞卖给王某2并已结清枸杞款。2017年9月至10月底，其骗了王某1的21万元的枸杞和8万元现金。 万应祥及其辩护人认为万应祥并没有委托王某1收购枸杞，王某1给其供货从中赚取利润，二者间属正常的经济往来。经庭审查明，万应祥让王某1向农户赊购枸杞，并将王某1收购的枸杞卖与他人，已结清枸杞款但并未及时支付王某1枸杞款，而用于偿还借款，万应祥非法占有的目的明确，其行为构成诈骗罪。故对万应祥及辩护人的意见不予采纳。万应祥辩解其支付王某1枸杞款2500元，因无相关证据佐证，不予认定，综上，万应祥骗取王某1现金及枸杞款共计290499.3元。 三、2017年9月初，被告人万应祥让李某1向农户赊购枸杞，李某1同意从农户处赊购枸杞。2017年9月至11月初，李某1先后在××县、杨庄村赊购枸杞，万应祥将枸杞拉运至宁夏中宁县卖与他人。2017年11月4日，万应祥与李某1核对账目，经核对，万应祥欠李某1枸杞款617277元。后万应祥又从李某1处运走价值103214元的枸杞。万应祥通过支付宝于2017年10月19日向李某1转账50090元、10月20日转账60000元、10月29日转账59950元、11月2日转账7000元、11月6日转账10000元、11月8日转账1000元、11月11日转账10000元、万应祥通过银行卡于2017年10月19日向李某1转账30000元、10月20日转账50000元、2018年4月13日转账10500元、4月24日转账2000元，以上万应祥自2017年10月19至2018年4月24日向李某1转账共计290540元。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实： 1.书证 （1）万应祥尾号5678银行卡交易记录，证明万应祥于2017年4月至2018年4月向李某1转账103500元，其中2017年10月19日向李某1转账30000元、10月20日转账50000元、2018年4月13日转账10500元。 （2）万应祥支付宝交易记录，2017年1月1日至2018年5月7日，万应祥向李某1转账198040元，其中2017年10月19日向李某1转账50090元、10月20日转账60000元、10月29日转账59950元、11月2日转账7000元、11月6日转账10000元、11月8日转账1000元、11月11日转账10000元。 （3）李某1记载的清单及欠条，证明万应祥于2017年11月4日向李某1出具欠条一份，载明欠李某1枸杞款617277元； 2.证人尚某证言，证明2017年下半年，经他人介绍其从景泰县草窝滩镇红跃村周某1和李某1家往宁夏中宁县拉运过枸杞，基本上都运到一个姓王女人经营的枸杞商行的仓库了。 3.被害人李某1陈述，2017年9月，周某1从其家里给万应祥代收了7万余元的枸杞，欠了其3万元，过了几天万应祥将3万元的尾款付清。后万应祥让其代收枸杞，说每斤给0.5元的代办费，收满一车，他派车来拉枸杞，卖掉枸杞后，就付收枸杞款，其答应给万应祥代收枸杞。2017年9月底其开始在××县、杨庄村赊购枸杞。其收够5吨左右的枸杞就给万应祥打电话，万应祥将枸杞运走。第二车收满后，万应祥拉运枸杞时通过支付宝转账或微信转账到其建设银行卡，支付前一车的枸杞款。截止2017年10月6日，万应祥运走了4车枸杞，付清了3车的枸杞款。拉运第5车枸杞的时候，欠款9898元，第6车的98556元枸杞款也未支付，并说把第6车的枸杞算上让其一次性给他收购50吨枸杞，他从别处结账给其支付枸杞款，之后万应祥再没有给其支付过枸杞款。2017年10月7日，万应祥派车运走第7车枸杞，欠170858元枸杞款，10月8日万应祥派车运走第8车枸杞，欠131580元枸杞款，10月10日万应祥派车运走第9车枸杞，欠82208元枸杞款，10月13日万应祥派车运走第10车枸杞，欠124177元枸杞款。其向万应祥催要枸杞款，万应祥说其结账了就支付。2017年11月4日早上，万应祥给其打电话说他在景泰县城的景电宾馆，让其到宾馆对账。在景电宾馆6楼的一间客房，其和万应祥核对了账目，万应祥共欠其617277元枸杞款，万应祥出具了欠条，让其再给他收两车枸杞，他就结账。11月4日下午，万应祥派车从其家里运走半车枸杞，欠59722元枸杞款。11月6日下午万应祥给其打电话让其给他配货，给其支付宝上转账10000元，由于万应祥没有支付枸杞款，农户不再赊欠枸杞，其只收了个别农户价值43492元的枸杞。过了一会，万应祥给其打电话说，让其给他借20000元，第二天早上就还，并让其把20000元钱和他之前转的10000元钱一起给罗兴正，让罗兴正给西和村的刘明国付枸杞款，其把30000元现金给了罗兴正，万应祥把其赊购的枸杞和罗兴正收购的枸杞凑了一车运走了。第二天下午万应祥没有给其还钱，其打电话，万应祥一直没有接。2018年3月中旬，万应祥给其建设银行卡转了10500元。2018年4月24日万应祥给其建设银行卡转账2000元。万应祥没有给其给过代办费。万应祥共欠其枸杞款707991元钱，借款20000元。 在本案审理期间，李某1陈述，2017年10月、11月中旬，万应祥先后给其支付枸杞款647097元，该钱款均为前六车枸杞的欠款。前六车枸杞款尚欠108454元。 4.被告人万应祥供述，2017年8月，其让李某1和王某1开始代收枸杞，2017年9月初，其付清了李某1的枸杞款。2017年9月至10月底，其骗了李某172.8万元的枸杞。2017年10月底，因其欠款太多，李某1不再给其代收购枸杞，开始打电话催要枸杞款，其骗他还未结上枸杞款，事实上其已将枸杞卖给王某2，王某2已经付清枸杞款。 5.甘肃中立会计事务所专项审计报告，证实内容与万应祥尾号5678银行卡交易记录及支付宝交易记录证明内容一致。 经查，在案证据银行卡交易记录、审计报告证实被告人万应祥自2017年10月7日至2018年4月多次给李某1转账，李某1在公安机关侦查阶段陈述截止2017年10月6日，万应祥运走了4车枸杞，付清了3车的枸杞款。拉运第5车枸杞的时候，欠款9898元，第6车的98556元枸杞款也未支付，并说把第6车的枸杞算上让其一次性给他收购50吨枸杞，他从别处结账后给其支付枸杞款，之后万应祥再没有给其支付过欠款，万应祥共欠其枸杞款707991元。李某1在本案审理期间陈述，2017年10月、11月中旬，万应祥先后给其支付六车枸杞款647097元，前六车枸杞款尚欠108454元。李某1记载的清单及欠条，证明万应祥于2017年11月4日向李某1出具欠条一份，载明欠李某1枸杞款617277元。万应祥供述2017年9月初，其付清了李某1的枸杞款，2017年9月至10月底，其骗了李某172.8万元的枸杞；万应祥在庭审中陈述记不清楚从何时开始欠李某1枸杞款。综合全案证据，万应祥自2017年10月7日至2018年4月多次给李某1转账，所转钱款是支付2017年10月7日之前的欠款还是支付2017年10月7日之后的欠款，无证据证明。公诉机关指控万应祥骗取李某1617277元枸杞款，事实不清，证据不足，故不予认定。因该起事实未能查清，对万应祥及其辩护人认为是经济纠纷的辩解意见及辩护意见不作评判。 四、公诉机关还指控,2016年6月至2017年初，被告人万应祥委托周某1在××县、西和村等地以先赊欠货款后付款的方式代收枸杞，在当地村民中建立了良好的信誉。周某1相信万应祥收购枸杞后会支付枸杞款。2017年9月至11月，周某1以明显高于市场的价格从景泰县草窝滩镇红跃村、龚家湾村、漫水滩镇等地的100余户村民处赊购枸杞，共欠周某1枸杞款2766000元。被告人万应祥以较低的价格将枸杞卖给宁夏中宁县收购枸杞的王某2，王某2及时结清枸杞款，万应祥以对方没有结清枸杞款为由逃避周某1索要枸杞款。 上述事实，公诉机关提供下列证据证实： 1.书证： （1）欠条及欠条复印件，证明万应祥于2018年3月15日、3月18日向周某1出具欠条二份，载明欠周某1213996元、2766000元；于2017年8月19日向沈丁云出具欠条一份，载明欠沈丁云货款3942元；于2017年8月19日向闫沛贵出具欠条一份，载明欠闫沛贵枸杞货款14333元；于2017年8月19日向张兆生出具欠条一份，载明欠张兆生枸杞货款7983元，于2017年10月20日归还；于2017年8月19日出具欠条一份，载明借货款7959元，于2017年10月20日归还（彭彩嘉提交）；于2017年8月19日出具欠条一份，载明借闫某1货款10701.6元，于2017年10月20日归还。万应祥、罗德震于2017年8月23日出具欠条一份，载明欠张平太22501元，周某1、罗德政于2017年9月3日出具欠条一份，载明欠张某1货款36363元。万应祥于2017年8月26日向曹某1出具欠条一份，载明借曹某1枸杞货款47114元，于2017年12月30日归还。万某2于2017年10月25日向曹某1出具欠条一份，载明欠曹某1枸杞款11858.4元。周某1于2017年9月2日向闫某2出具欠条一份，载明欠闫某2货款56475元；于2017年9月2日向闫某3出具欠条一份，载明欠闫某3货款14943元；于2017年9月2日向沈利（沈某1）出具欠条一份，载明欠沈利枸杞款47513元；于2017年9月7日向王某3出具欠条一份，载明欠王某3枸杞款11203元； 于2017年9月12日向黄某1出具欠条一份，载明欠黄某1枸杞款62123元；于2017年9月12日向黄某2出具欠条一份，载明欠黄某2枸杞款35131元；于2017年9月12日向刘某2出具欠条一份，载明欠刘某2枸杞款54178元；于2017年9月13日向沈某2出具欠条一份，载明欠沈某2枸杞款11541元；于2017年9月13日向陈某1出具欠条一份，载明欠陈某1枸杞款31375元,10月20日付10000元；于2017年9月15日向黄某3出具欠条一份，载明欠黄某3枸杞款29126元,9月21号付9126元； 于2017年9月16日向李东出具欠条一份，载明欠李东枸杞款15046元；于2017年9月16日向万国同（万某5）出具欠条一份，载明欠万国同枸杞款10785元,9月21日付3000元；于2017年9月16日向张某2出具欠条一份，载明欠张某2枸杞款10490元；于2017年9月14日向武贵珍出具欠条一份，载明欠武贵珍枸杞款5375元；于2017年9月18日向李某2出具欠条一份，载明欠李某2枸杞款17318元,9月21日付5300元；于2017年9月21日向张某3出具欠条一份，载明欠张某3枸杞款29653元,9月21日付653元；于2017年9月2日向张某4出具欠条一份，载明欠张某4枸杞款8000元；于2017年9月22日向李某3出具欠条一份，载明欠李某3枸杞款18545元；于2017年9月23日向黄某4出具欠条一份，载明欠黄某4枸杞款44474元。万应祥于2017年10月21日向马三女出具欠条一份，载明借马三女枸杞货款19145元；于2017年10月22日向路某1出具借条一份，载明借路某1枸杞款14172元，于2017年11月30日归还款项；于2017年10月22日向马俭福出具借条一份，载明借马俭福枸杞款25615元，于2017年1月30日归还款项；于2017年10月22日向郝忠奎出具借条一份，载明借郝忠奎枸杞款4577元,于2017年11月30日归还款项；于2017年10月22日向吴某出具借条一份，载明借吴某枸杞款9653元,于2017年11月30日归还款项；于2017年10月22日向张文奎出具借条一份，载明借张文奎枸杞款26700元,于2017年11月30日归还款项；于2017年10月22日向高海洋出具借条一份，载明借高海洋枸杞款45043元,于2017年11月30日归还款项；于2017年10月22日向苗树成出具借条一份，载明借苗树成枸杞款9685元,于2017年11月30日归还；于2017年10月22日向杨佑玉出具借条一份，载明借杨佑玉枸杞款45248元,于2017年11月30日归还；于2017年10月22日向郭某出具借条一份，载明借郭某枸杞款20572元,于2017年11月30日归还款项；于2017年10月22日向曹学村（曹某2）出具借条一份，载明借曹学村货款40225元,于2017年11月30日归还。周某1于2017年10月24日向万某6出具欠条一份，载明欠万某6货款7933元；于2017年10月24日向张某5出具欠条一份，载明欠张某5枸杞款3435元；于2017年10月24日向周月菊出具欠条一份，载明欠周月菊枸杞款21936元；于2017年10月24日向万根兴出具欠条一份，载明欠万根兴枸杞款36621元；于2017年10月24日向万某7出具欠条一份，载明欠万某7枸杞款76722元。万延瑞于2017年10月24日向张某6出具欠条一份，载明欠张某6枸杞款23750元。周某1于2017年10月25日向周某2出具欠条一份，载明欠周某2枸杞款7014元；于2017年10月25日向孙某1、高某1各出具欠条一份，载明欠孙某1枸杞款950元、欠高某1枸杞款2851元。万应祥于2017年10月25日向包某出具欠条一份，载明欠包某枸杞款13010元，于2017年11月30日归还，付3010元。万某2于2017年10月25日向曹某3出具欠条一份，载明欠曹某3枸杞款5216元；于2017年10月25日向高某2出具欠条一份，载明欠高某2枸杞款21575元；于2017年10月25日向党秀英出具欠条一份，载明欠党秀英枸杞款9770元；于2017年10月25日向赵某2出具欠条一份，载明欠赵某2枸杞款19376元；于2017年10月25日向路某2出具欠条一份，载明欠路某2枸杞款21532元；于2017年10月25日向周某3出具欠条一份，载明欠周某3枸杞款6707元；于2017年10月25日向许某出具欠条一份，载明欠许某枸杞款15912元。周某1于2017年10月24日向李某4出具欠条一份，载明欠李某4枸杞款1499元；于2017年10月26日向张景治（张某7）出具欠条一份，载明欠张景治枸杞款5923元。万某2于2017年10月26日向王某4出具欠条一份，载明欠王某4枸杞款3928元；于2017年10月26日向陈有润出具欠条一份，载明欠陈有润枸杞款6714元。周某1于2017年10月26日向张某8出具欠条一份，载明欠张某8枸杞款4023元。万应祥于2017年10月27日向王明如（王某5）出具欠条一份，载明欠王明如货款4161元，于2017年11月30日归还。万应祥、周银祥于2017年10月27日向王某6出具欠条一份，载明欠王某6枸杞款17843元，于2017年11月30日归还。万应祥于2017年10月27日向张菊海（张某9）出具欠条一份，载明欠张举海货款55260元，于2017年11月30日归还；于2017年10月27日向周某4出具欠条一份，载明借周某4货款15878元，于2017年11月30日归还。万应祥、罗德震于2017年10月28日向张某10出具借条一份，载明欠张某10货款54147元，于2017年11月15日归还，以车牌号为×××号车辆抵押（货款转借款）；2017年11月15日，罗德震向张长龙出具借条一份，载明借到张长龙30000元，于11月20日前归还（货款转借款）。万应祥于2017年10月28日向刘某3出具欠条一份，载明借刘某3枸杞款28724元，于2017年11月15日归还。万应祥、万某2于2017年10月28日向张某11出具欠条一份，载明欠张某11枸杞款35202元，于2017年11月15日归还；于2017年10月28日向王某7出具欠条一份，载明借王某7枸杞款22765元，于2017年11月15日归还。万应祥于2017年10月28日向刘某4出具欠条一份，载明借刘某4枸杞款31553元，于2017年11月15日归还；于2017年10月28日向刘某5出具借条一份，载明欠刘某5枸杞款133838元，于2017年11月15日归还；于2017年10月28日向陈某2出具欠条一份，载明欠陈某2枸杞款43018元，于2017年11月15日归还。周某1、万应祥于2017年10月28日向王某8出具欠条一份，载明欠王某8枸杞款24810元，于2017年11月15日归还；于2017年10月28日向王某9出具欠条一份，载明欠王某9枸杞款100000元，于2017年11月15日归还，证明人周天成。万应祥于2017年10月28日向王某9出具欠条一份，载明借王某9货款60887元，于2017年10月29日归还货款。万应祥、万某2于2017年10月28日向来某出具欠条一份，载明借来某枸杞款61321元，于2017年11月15日归还。万应祥于2017年10月28日向罗某1出具欠条一份，载明借罗某1货款56220元，于2017年11月15日归还。周某1于2017年10月29日向张某12出具欠条一份，载明欠张某12枸杞款25438元。万应祥于2017年10月29日向徐某出具欠条一份，载明借徐某枸杞款17572元，于2017年11月15日归还。万某2于2017年10月30日向王文军出具欠条一份，载明欠王文军枸杞款13721元。周某1于2017年10月30日向张某13出具欠条一份，载明欠张某13枸杞款32034元。万某2于2017年10月30日向罗某2出具欠条一份，载明欠罗某2枸杞款78684元，于两三天后付款。周某1于2017年10月30日向张祖祥（张某14）出具欠条一份，载明欠张祖祥枸杞款13940元；于2017年11月3日向张某15出具欠条一份，载明欠张某15枸杞款6749元；于2017年11月3日向张某16出具欠条一份，载明欠张某16货款7530元。万某2于2017年11月10日向韦兴会出具欠条一份，载明欠韦兴会货款6823元。罗德震于2017年11月10日向李某5出具欠条一份，载明欠李某5枸杞款9716.4元；于2017年11月10日向周某2出具欠条一份，载明欠周某2枸杞款11330元。万某2于2017年11月10日向胡某1出具欠条一份，载明欠胡某1枸杞款5894.4元。周某1于2017年11月11日向周某5出具欠条一份，载明欠周某5枸杞款16156元；于2017年11月11日向周红祖（周某6）出具欠条一份，载明欠周红祖枸杞款50937元；于2017年11月11日向周某7出具欠条一份，载明欠周某7枸杞款36922元；于2017年11月11日向周某8出具欠条一份，载明欠周某8枸杞款57761元；于2017年11月11日向万某8出具欠条一份，载明欠万某8枸杞款38000元；于2017年11月12日向张某17出具欠条一份，载明欠张某17枸杞款22448元；于2017年11月12日向万某9出具欠条一份，载明欠万某9枸杞款7424元；于2017年11月12日向万国勇（万某10）出具欠条一份，载明欠万国勇枸杞款2892元；于2017年11月12日向万某11出具欠条一份，载明欠万某11枸杞款9438元；于2017年11月12日向李正钱（李某6）出具欠条一份，载明欠李正钱枸杞款6745元；于2017年11月12日向万某12出具欠条一份，载明欠万某12枸杞款5364元；于2017年11月12日向万某13出具欠条一份，载明欠万某13枸杞款15505元；于2017年11月12日向孙某2出具欠条一份，载明欠孙某2枸杞款24685元；于2017年11月12日向张某18出具欠条一份，载明欠张某18枸杞款17802元；于2017年11月12日向万廷新（万某14）出具欠条一份，载明欠万廷新枸杞款4926元；于2017年11月12日向王明财（王某10）出具欠条一份，载明欠王明财枸杞款9766元；于2017年11月12日向万某15出具欠条一份，载明欠万某15枸杞款4869元；于2017年11月12日向刘世录出具欠条一份，载明欠刘世录枸杞款24945元；于2017年11月13日向王某11出具欠条一份，载明欠王某11枸杞款10441元；于2017年11月13日向王某12出具欠条一份，载明欠王某12枸杞款10350元；于2017年11月13日向沈某3出具欠条一份，载明欠沈某3枸杞款17768元。万某2于2017年11月13日向韦某1（韦尚坤）出具欠条一份，载明欠韦某1枸杞款9241.7元。 周某1于2017年11月3日向张某15出具欠条一份，载明欠张某15枸杞款6749元；于2017年11月13日向王希淑（王某13）出具欠条一份，载明欠王希淑货款14995元；于2017年11月13日向王希威（王某14）出具欠条一份，载明欠王希威枸杞款18976元。 （2）货款清单计划协议书，万应祥计划所欠货款分期支付。 （3）王某2卡号×××交易明细，证明于2017年1月1日至12月31日期间王某2与万应祥有经济往来。 （4）万应祥卡号×××的银行卡交易明细，证明万应祥于2017年4月20日至2018年4月20日与罗德震等人有经济往来。 （5）万应祥卡号×××银行卡交易明细，证明万应祥于2017年4月20日至2018年4月20日与王某2、罗德震、万廷英、沈某1等人有经济往来。 （6）支付宝交易记录，证明万应祥与万廷英、万廷凤等人交易情况。 2.证人证言： （1）证人万某2证言，证明2015年，万应祥带周钲洋、罗德震、万某16等人在景泰县草窝滩镇等地小规模收购枸杞，能按时给农户结清枸杞款。其和周某1决定帮万应祥做枸杞生意，向万应祥说明心意后，万应祥同意让其二人在草窝滩镇代他收购枸杞。2016年7月份左右，按照万应祥的要求，其与周某1先赊购农户枸杞，万应祥到宁夏卖掉枸杞后，按时支付其与周某1枸杞款及代办费。自2017年8月19日开始，万应祥通过其与周某1向农户赊购枸杞，给农户出具了欠条，因之前万应祥做生意比较讲信用且收购价格有时较市场其他收购商高，很多农户非常信任且愿意将枸杞赊欠给万应祥。后万应祥未能如期结账，其给万应祥打电话催要枸杞款，万应祥说枸杞款还没结上，让等等。后来万应祥来说枸杞生意很好，急需一笔枸杞，其与周某1帮万应祥在红跃村、西和村、龚家湾村等地赊购枸杞。当时万应祥给农户的枸杞单价较市场行情高一、二元，有时可能比这个价更高。万应祥承诺一、二个月后支付枸杞款。到付款期限时，万应祥以枸杞款还没结上等理由推托，后来，万应祥的电话打不通，人不知去向。2017年的12月,其独自到河南省郑州市寻找万应祥约20多天，未能找到。2018年1月，其丈夫周某1听说万应祥在河南省，便前往河南省找万应祥。后周某1和万应祥在太原见了面，万应祥给周某1出具了一份还款计划书，计划每两个月还款50万元，到2018年4月份还款十几万元。万应祥共欠农户270余万元枸杞款。其和周某1给农户出具的欠条、欠账全都是万应祥的欠款，万应祥同意其与周某1当代办，承诺每吨的代办费300-500元，其与周某1得到的代办费总计未超过30000元。 （2）证人王某2证言，证明其和丈夫孔建林在宁夏中宁县经营城鑫旺顺枸杞商行。其与景泰县的万应祥做枸杞生意有三、四年时间了。2017年，其和万应祥做过枸杞生意，已付清万应祥枸杞款。其根据枸杞款品种货色确定单价，有的每斤八、九元，有的每斤14至16元。2017年其从万应祥处共收了100多吨枸杞，共结枸杞款200多万元，有时支付现金，多数时候通过手机银行转账。 （3）证人孔某证言，证明王某2是其母亲。万应祥和其父母做了三、四年枸杞生意。2017年其父母收购了万应祥拉运来的景泰枸杞，其按照父母指示已付清万应祥枸杞款。 （4）证人李某7证言，证明2017年下半年，万应祥让周某1、李某1等代办在景泰县大量收购枸杞，万应祥的收购价格每斤比其收购价格高出二、三元。2017年8月至12月枸杞磺货的收购价是每斤10元至11元，本色枸杞的收购价是每斤12至13元。 （5）证人苟某（万应祥母亲）证言，证明2017年12月，景泰县草窝滩镇有些农民到其家里找万应祥要钱，其才知道万应祥和周某1欠老百姓的枸杞款。 （6）证人万某3证言，证明万应祥是其儿子。近两三年万应祥一直在景泰县做枸杞生意，景泰县草窝滩镇西和村的万某2和其丈夫周某1一直帮万应祥在景泰县收枸杞。2017年11月，王某1、万某2、还有很多农户到其家里找万应祥要枸杞款。 （7）证人万某4证言，证明2016年下半年，周某1开始给万应祥在景泰县代收枸杞，万应祥负责销售。2018年元月，其母亲打电话说万应祥在景泰收枸杞欠了农民枸杞款，周某1妻子万某2住在其家里要钱。其回到家里，万某2说万应祥让他们在景泰县代收枸杞，欠了老百姓160多万元。后来其才知道万应祥欠周某1枸杞款260万余元。 （8）证人张某19证言，证明2017年9月至11月，其与万应祥到宁夏中宁县去了十余次，万应祥将收购的枸杞卖给一个姓王的女人。 （9）证人彭某1证言，证明2015年，万应祥开始向宫某借钱，有时一个月借一次，有时二、三个月借一次，每次都能按时偿还。2017年，万应祥开始频繁向其和宫某借钱，有时每月借钱二、三次，能按时还款。 （10）证人宫某证言，证明2015年至2017年期间，万应祥每隔一、两个月向其和丈夫彭某1借一次钱。2017年初，万应祥借钱次数较多，每个月会借两、三次，每次借的钱超不过50000元，三、四天就能还上。 （11）证人刘某1证言，证明2014年左右，万应祥有时向其借钱周转。2017年年初，万应祥打电话说他正在做枸杞、大枣生意，还在大连经营一家美容院，但是资金有点紧张，需向其借钱周转，其先后借给万应祥200多万元，其不确定万应祥是否已偿还借款。 （12）证人万某16证言，证明2017年收枸杞时，私下里其问万应祥生意究竟如何，万应祥说枸杞全部卖到中宁县了，并说有亏损，其知道万应祥高价收低价卖。 3.被害人陈述 （1）被害人周某7陈述，2017年11月11日，周某1收购了其价值36922元的枸杞，给其出具欠条一张，承诺一个月之内付清枸杞款。一个月后，其给周某1打电话要枸杞款，周某1说他给万应祥代收枸杞，万应祥2018年春节前才给他钱，后周某1一直未能支付枸杞款。 （2）被害人张某3陈述，2017年9月21日下午，周某1和万某2收购了其家里的枸杞，周某1给其出具了欠条，承诺三个月内付清货款。2017年12月21日，其给周某1打电话要枸杞款，周某1说他给万应祥代收枸杞，万应祥没有支付枸杞款。其多次催要，周某1都未支付枸杞款。2018年3月底，周某1让别人带话说和万应祥要不上枸杞款了。 （3）被害人罗某1陈述，2017年10月28日17时许，万某2和万应祥收购了其家里的枸杞，每斤16元，总价款56220元，万应祥出具了欠条，承诺15天后付款，并说周某1是他的代办，有事可以找周某1。2017年11月15日到还款期，其给万应祥打电话，语音提示关机，之后其每隔三四天给万应祥打电话，不是关机，就是无人接听。 （4）被害人黄某1陈述，2017年9月12日中午，周某1收购了其家里的枸杞，总价款62123元，承诺一个月后付款，说是给河南的一个老板收。2017年9月14日周某1给其付了20000元现金，下欠42123元。过了一个月其向周某1要枸杞款，周某1说过几天给。过了四五天，其和周某1催要枸杞款时，周某1说是给万应祥代收，万应祥答应过几天给钱。周某1未支付下欠的枸杞款。 （5）被害人曹某1陈述，2017年8月26日下午，万某2和万应祥到其家里收购枸杞。旧枸杞“磺货”和当年的“磺货”每斤均12元，其答应万应祥旧“磺货”枸杞款赊欠至2017年年底。旧“磺货”总价款47114元，当年“磺货”的总价款17749元，万应祥给其分别出具了47114元和17749元的欠条。过了四十天左右，万应祥给其支付了17749元。2017年10月25日万某2和周钲洋又到其家里给万应祥收购了11858元的枸杞，万某2说一个月内付清枸杞款。过了一个月，其给万某2打电话要枸杞款，但万某2说万应祥还没给钱，并说万应祥答应过几天给钱。每隔四、五天其就向万某2要钱，万某2总说万应祥没给钱。2018年元旦其给万应祥打电话，一直没人接。 （6）被害人张某14陈述，2017年10月30日晚，周某1以每斤11.5元的价格收购了其家里的枸杞，总计价款13940元，周某1出具了欠条。后其向周某1催要枸杞款，周某1一直说对方没有给枸杞款，他也没办法。2018年4月，周某1说可能要不上枸杞款了。 （7）被害人张某6陈述，2017年10月24日下午，周某1和万某2以每斤12.5元的价格收购了其家里的枸杞，总计价款23750元，万某2给其出具了一张欠条，承诺一个月后付款。过了一个月，其给周某1打电话催要枸杞款，周某1说万应祥还没有给钱。后其到周某1家催要了三、四次，周某1都说万应祥还没有给钱，他也没办法。2018年4月，周某1说联系不上万应祥了，枸杞款要不上了。周某1当时代收的价格每斤比其他人高1元左右。 （8）被害人韦某2陈述，2017年9月21日早上，周某1和万某2到其家里收购枸杞，说是给万应祥代收，一个月内付清货款，周某1以每斤11元的价格收购了其总价款8000元的枸杞，出具了一张欠条。一个月后，其打电话向周某1催要枸杞款，周某1说万应祥还未支付枸杞款。后每隔四、五天，其便打电话向周某1催要枸杞款，周某1都说万应祥还没有支付枸杞款。2017年10月，其家中有点事急需用钱，其打电话向周某1催要枸杞款，周某1给了3000元。2018年4月，周某1说联系不上万应祥了，枸杞款也要不上了。 （9）被害人来某陈述，2017年10月28日下午，万某2带万应祥到其家里以每斤13元的价格收购其总价款共计61321元的枸杞，万应祥出具了欠条，万某2也签名了，承诺2017年11月15日付款。到还款期后，其给万应祥打电话，没有人接，就到周某1家问是怎么回事，周某1说万应祥还未付款。其每隔三、四天就给万应祥打电话，电话关机或者无人接听。万应祥当时收购枸杞的价格每斤比其他人高0.5元左右。 （10）被害人徐某陈述，2017年10月29日，周某1和万应祥以每斤13元的价格收购了其总价款17572元的枸杞，承诺15天内付枸杞款，万应祥出具了欠条。15天后，其给万应祥打电话，没人接，其找周某1问情况，周某1说万应祥还没有付款。2018年4月，周某1联系不上万应祥。万应祥和周某1收购的价格比其他人每斤高1元左右。 （11）被害人黄某2陈述，2017年9月12日，周某1以每斤13元的价格收购其总价款35131元的枸杞，出具了一张欠条，承诺一个月内付清枸杞款。大概过了十天，周某1付了10000元。到付款期限时，周某1没能付款。其向周某1催要枸杞款时，才知道周某1是给万应祥代收枸杞，万应祥没有给周某1支付枸杞款。 （12）被害人曹某2陈述，2017年10月22日，周某1夫妇以每斤12.6元的价格收购了其总价款40225元的枸杞，当时市场价11元每斤。装完车后，周某1准备给其出具欠条并说几天后就能付清枸杞款时，万应祥给其出具了一张欠条，注明于2017年11月30日归还款项。2天后，周某1妻子万某2给其10000元枸杞款。2017年11月30日，其拨打了欠条上181XXXXXXXX电话，没人接听。2017年12月的一天，周某1说他联系不上万应祥。2017年农历腊月二十几，周某1给万应祥打电话，万应祥说他正在想办法凑钱，之后就联系不上万应祥了。 （13）被害人闫某2陈述，2017年9月2日，周某1夫妇领着几个人到其家里收购枸杞，收购价比市场行情价高了1元。其把家里的枸杞全部卖给了周某1，周某1承诺一个月内付清枸杞款。到期后，周某1没有付款，让其再等几天，还说他把枸杞拉给万应祥了，万应祥一直没有支付枸杞款。2017年腊月二十八，其和闫某3、郭某等人一起到周某1家催要枸杞款，通过周某1打电话联系上了万应祥，万应祥说他在等河南超市汇款，最迟在年前付款。后万应祥一直未支付枸杞款。 （14）被害人张某17陈述，2017年11月12日，周某1以每斤13.2元的价格收购了其22448元的枸杞，承诺2018年4月份结清枸杞款，并出具了一张欠条。到结账期限后，其找周某1要钱，周某1说他被万应祥骗了。当时其家的枸杞正常收购价大概是每斤12.8元。 （15）被害人王某7陈述，2017年10月28日，周某1妻子万某2和万应祥到其家收购枸杞，因当时中宁县枸杞收购商出价每斤11.6元，最高每斤11.8元，其没卖，万应祥看完枸杞出价每斤13元，因价格高，其将枸杞卖给了万应祥，万应祥给其出具了22765元的枸杞款欠条，万某2也在欠条上签了字，承诺于2017年11月15日付清枸杞款。到了还款时间，其到周某1家中，周某1夫妇让其等等，说万应祥还没有结账，后其多次找周某1夫妇催要枸杞款，周某1夫妇未支付枸杞款。 （16）被害人张某1陈述,2017年8月23日，罗德震带着万应祥到其家里收购枸杞，万应祥看了枸杞后要以每斤12.3元的价格收，因之前其收购商每斤只出10.2元，其将价值22501元的枸杞卖给了万应祥，万应祥承诺最迟两个月结清枸杞款。2017年9月3日，罗德震又到其家收购枸杞，周某1也在，罗德震看完枸杞向万应祥汇报了情况，万应祥同意以每斤11.2元收购。因市场均价在每斤9.5元左右，其觉得价格高就把价值36393元的枸杞卖给了他们，周某1出具了欠条，把罗德震名字写成了罗得政。2017年10月中旬，其将家里价值3000元的枸杞卖给了帮万应祥收购枸杞的李某1。2017年10月下旬，其通过打电话、发微信向万应祥催要枸杞款，万应祥让其等几天。2017年10月28日、29日，万应祥先后给其转账38000余元，下剩20000元未支付。 （17）被害人张某7陈述，2017年10月26日，周某1以每斤12元的价格（当时市场价是每斤11元）收购了其家里价值5923元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内付款。一个月后，其找周某1催要枸杞款，周某1说他的老板还没支付枸杞款，让其再等几天。 （18）被害人张某10陈述，2017年8月23日下午，罗德震以每斤12.5元的价格收购了其价值33638元的枸杞，约定一个月内付款，并给万应祥打了电话。过了两个月，其给罗德震打电话催要枸杞款，罗德震说让等等。2017年10月28日16时左右，万应祥到其家里说29日付8月23日的货款，并以每斤16.5元的价格收购了其价值54147元的枸杞，承诺半个月支付枸杞款，出具了货款转借款的借条，注明以豫A03V3号车辆为抵押。万应祥的收购价格每斤比其他枸杞收购商出价高1元左右。10月29日下午，其给万应祥打电话要2017年8月23日的枸杞款，万应祥说晚上他转款，当天晚上万应祥没有转。10月30日晚万应祥给其转账3638元。2017年11月15日，罗德震把欠条换成了借条。万应祥和罗德震未能付清枸杞款。 （19）被害人高某3陈述，2017年10月22日下午，万应祥和周钲洋以每斤14元的价格收购了其家里3232斤本色枸杞，总价款45248元，当时市场行情价是每斤10元至11元。万应祥出具了借条，载明于2017年11月30日归还款项。万应祥一直未支付枸杞款。 （20）被害人苗树成陈述，2017年10月22日下午，周钲洋和万应祥到其家里收购枸杞，万应祥看完其家里的本色枸杞后，要以每斤13.8元的价格收购本色枸杞，但要在一个月后付枸杞款。当时其家里的本色枸杞的市场价每斤10元至10.5元，其将价值9685元的本色枸杞以每斤13.8元的价格卖给了万应祥，万应祥给其出具了张借条，载明还款日期是2017年11月30日，联系电话181XXXXXXXX。后万应祥一直未支付枸杞款。 （21）被害人高海洋陈述，2017年10月22日下午，周钲洋和万应祥到其家里收购枸杞，其将家里的枸杞以每斤12.8元卖给了万应祥，总计价款45043元。一个月后其给万应祥打电话，没人接，之后每隔几天其就给万应祥打电话，有时关机有时无人接听。万应祥的收购价格每斤比其他人高一元钱左右。 （22）被害人孙某3陈述，2017年10月22日上午，万某2和万应祥到其家里收购枸杞，磺货枸杞每斤12元，本色枸杞每斤15元，但要赊欠一段时间才能结账，其不愿意赊账。别的收购上磺货每斤出10元左右，本色出价每斤13元。高海洋和路某1说他们之前在西和村附近打工时，见过周某1夫妇拿着钱给之前赊欠枸杞的农民支付枸杞款，说信用比较好，其同意把枸杞赊欠给他们。2017年10月22日下午，万应祥和周钲洋到其家里按照谈好的价格收购了枸杞，除了磺货和本色枸杞，还有约50斤垃圾枸杞也被万应祥以每斤6元的价格收走了，万应祥给其出具了26700元的借条，约定2017年11月30日归还款项，万应祥的联系电话181XXXXXXXX。万应祥一直未支付枸杞款。 （23）被害人吴某陈述，2017年10月22日下午，万应祥和周钲洋收购了其家里的枸杞，枸杞价款总计9653元，承诺一个月至四十天付款。过了一个月左右，其打借条上的电话，没人接。万应祥一直未支付枸杞款。 （24）被害人路某1陈述，2017年10月22日，万应祥和周钲洋来其家里收购枸杞，每斤13元，承诺一个月到四十天付清枸杞款。因万应祥出的价格每斤比其他收购商高3元左右，且听说万应祥的信誉比较好，其将价值14172元的枸杞卖给了万应祥，万应祥出具了欠条。过了一个月左右，其打电话给万应祥，没人接。万应祥未支付其枸杞款。 （25）被害人彭某2陈述，2017年10月22日早上，万应祥和周钲洋到其家里收购枸杞，因其家里是“本色”枸杞，万应祥出价每斤14元，并承诺一个月至四十天付清枸杞款，因万应祥的收购价格每斤比其他收购商高3元左右，其就答应了。当日下午，万应祥和周钲洋收购了其家的枸杞，总计价款25615元，出具了借条。过了两个月，其打电话给万应祥，一直无人接听。万应祥未支付其枸杞款。 （26）被害人乔某1陈述，2017年10月22日下午，万应祥和周钲洋以每斤12.5元的价格收购了其家里的磺货枸杞，万应祥出具了一张4577元的借条，载明于2017年11月30日还款。万应祥未按约定支付枸杞款。 （27）被害人闫某1陈述，2017年8月19日万应祥以10.5元的价格收购其家里1019.2斤枸杞，出具了欠条，承诺两个月后付款。后万应祥一直未付款，其也无法联系到万应祥。 （28）被害人周某1陈述，2016年下半年，万应祥让其给他做代办，在景泰县收购枸杞，他在中宁出货。其收枸杞时给农户不付钱，收满一车（5吨左右）运到中宁卖掉后，万应祥将钱打到其银行卡上，其再给农户支付枸杞款。2017年9月，其欠了景泰县草窝滩镇十几家农户60多万元枸杞款，农户就不再给其卖枸杞了，李某1和王某1开始给万应祥供货。2017年10月，万应祥来到其家里说，他需要大量枸杞，让其再给他代收枸杞，10月25日左右付清枸杞款。其又在景泰县草窝滩镇、漫水滩乡开始代收枸杞，万应祥一直没有支付过枸杞款。2017年11月13日，万应祥欠了农户枸杞款230万元，其中包括其21.3万元。因万应祥欠款太多，其给万应祥说他欠的钱太多了，收不上枸杞了，让他赶紧想办法支付全款，万应祥让其等到2017年11月25日他在中宁结了枸杞款就付款。2017年11月25日，万应祥说12月5日结上枸杞款就支付欠款。2017年12月3日其给万应祥打电话，电话关机。12月4日其让妻子万某2去河南省郑州市找万应祥，其在景泰县想办法联系万应祥。过了二十天左右，万某2把去郑州的火车票拍照彩信发给了万应祥，万应祥才给其回电话说，让其把万某2叫回家，他想办法在2018年2月5日左右先支付48万元，下剩款项于2018年4月中旬付清。2018年2月5日，万应祥还是没给钱，其给万应祥打电话，万应祥说他把枸杞卖给河南、深圳等地的超市了，货款没有结上，2018年2月14日支付48万元。2018年2月14日，万应祥还是没给付款，其给他打电话催要欠款，万应祥说还没有结上货款，等到2018年3月2日前一定支付48万元。2018年3月2日，万应祥不接电话，其去河南省找万应祥，到郑州市后其给万应祥打电话他不接，也不回短信。过了六、七天，在郑州火车站附近的一家旅馆，万应祥说他在郑州和别人合作开了个公司，他的钱在公司，等合伙人从公司结账出来，他就给其转账，让其先回去。第二天其就回家了，回家后其每天给万应祥打十几个电话催要欠款，万应祥有时候接电话，有时候不接。后来万应祥说他在山西省太原市，其便去了太原，在太原的一家宾馆，其和万应祥核对了账目，经核对，万应祥欠农户枸杞款2766000元，欠其枸杞款213339元，万应祥出具了两张欠条。万应祥欠农户2766000元枸杞款，欠条有其出具的，也有万某2、万应祥、罗德震出具的。2017年8月，万应祥给其20000元酬金，过了一、两天，草窝滩宋家娶儿媳，向其催要枸杞款，万应祥让其把2000元给宋家。2017年8月之后，万应祥给其打过几十万元，这些钱其支付给农户了。自2017年9月万应祥开始欠农户枸杞款，之后再没有给其支付过枸杞款。其提供了大部分农户的欠条，还有李兰浩、陈怀军、沈祥云、刘某6、张学军、胡某2等农户的欠条，因这些农户不给，其无法提供，还有几家农户其已付清欠款，欠条其撕了。 在本案审理期间周某1陈述，以前侦查人员询问时，因其心里没有具体账务数据，当时没有说清楚。2017年9月以后，万应祥给万廷英、万廷凤的农村信用社银行卡打了好多笔枸杞款，最后一次支付2500元，这些钱款其支付了万应祥2017年8月19日之前所欠枸杞款，2500元其支付给周某4了。2017年9月万应祥给其支付的枸杞款，其支付了李元新、曹某1、杨忠、杨文新、杨文龙、曹文平、杨文忠、王朝龙、陈曹村的12家农户、长风农场4家农户、西和村的农户（具体多少户说不清）、杨庄村6家农户枸杞款，曹某1的枸杞款未结清。其以前说万应祥从2017年9月之后再没有给过钱，其当时说错了，意思是万应祥从2017年9月之后包括9月赊购的枸杞，再没有支付过枸杞款。 （29）被害人李某4陈述，2017年10月24日，周某1收购了其价值1499元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （30）被害人王某15（刘某6妻子）陈述，2017年11月13日，周某1收购了其价值12191元的枸杞，出具了欠条。承诺半个月后支付枸杞款，至今未付。 （31）被害人谢某（赵某2妻子）陈述，2017年10月25日，周某1收购了其价值19376元的枸杞，周某1的儿子以万某2的名义出具了借条。承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （32）被害人沈某2陈述，2017年9月13日，周某1收购了其价值11541元的枸杞，出具了借条。承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （33）被害人王某13陈述，2017年11月13日，周某1收购了其价值14995元的枸杞，出具了借条。承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （34）被害人王某14陈述，2017年11月13日，周某1收购了其价值18976元的枸杞，出具了借条。承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （35）被害人张某2陈述，2017年9月16日，周某1收购了其价值10490元的枸杞，出具了借条。承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （36）被害人胡某3陈述，2017年10月26日，周某1和万某2、周钲洋收购了其价值6714元的枸杞，万某2出具了欠条。承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （37）被害人乔某2（张某13妻子）陈述，2017年10月30日，周某1和万某2收购了其价值32024元的枸杞，出具了欠条，承诺两、三天后支付枸杞款。2018年7月10日，周某1支付枸杞款2000元，下剩款项至今未付。 （38）被害人周某8陈述，2017年11月11日，周某1收购了其价值57761元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （39）被害人万某17（万某7父亲）陈述，2017年10月24日，周某1收购了其价值76722元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （40）被害人张某20（万某8妻子）陈述，2017年11月11日，周某1收购了其价值38000元的枸杞，出具了欠条，承诺半个月后支付枸杞款，至今未付。 （41）被害人孙某2陈述，2017年11月11日，周某1和万某2等人收购了其价值24685元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （42）被害人周某5陈述，2017年11月11日，周某1和万某2收购了其价值16156元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （43）被害人周某6陈述，2017年11月11日，周某1和万某2等人收购了其价值50937元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （44）被害人张某21（路某2母亲）陈述，2017年11月11日，周某1和万某2等人收购了其价值21532元的枸杞，万某2出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （45）被害人李某3陈述，2017年9月22日，周某1和万某2等人收购了其价值18545元的枸杞，周某1出具了欠条。一个月后万应祥通过微信给其转账8545元，下剩10000元至今未付。 （46）被害人张某5陈述，2017年10月24日，周某1收购了其价值3435元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （47）被害人陈某4（万某6妻子）陈述，2017年10月24日，周某1收购了其价值7933元的枸杞，出具了欠条，至今未付枸杞款。 （48）被害人胡某4陈述，2017年10月24日，周某1和万某2等人收购了其价值21936元的枸杞，周某1给周月菊出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （49）被害人拓某（万某18妻子）陈述，2017年10月24日，周某1和万某2等人收购了其价值36621元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （50）被害人万某10陈述，2017年11月12日，周某1收购了其价值2892元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （51）被害人万某9陈述，2017年11月，周某1收购了其价值7400元左右的枸杞，出具了欠条，至今未付枸杞款。其把欠条丢了。 （52）被害人王某16（王某4妻子）陈述，2017年11月11日，万某2收购了其价值3298元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （53）被害人许某陈述，2017年10月25日，万某2收购了其价值15912元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款，至今未付。 （54）被害人李某2陈述，2017年9月18日，周某1收购了其价值17318元的枸杞，周某1出具了欠条。9月21日周某1给其支付5300元，承诺一个月后支付下剩款项，至今未付。 （55）被害人张某8陈述，2017年10月26日，周某1和万某2收购了其价值4023元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付下剩款项，至今未付。 （56）被害人张某16陈述，2017年11月3日，周某1和万某2收购了其价值7530元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付下剩款项，至今未付。 （57）被害人韦某2（张某4妻子）陈述，2017年9月21日，周某1和万某2等人收购了其价值8000元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月后支付枸杞款。2017年12月初，周某1支付了3000元，下剩款项至今未付。 （58）被害人刘某4陈述，2017年10月28日，万某2和万应祥等人收购了其价值31553元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺40天内支付枸杞款，至今未付。 （59）被害人李某5陈述，2017年11月10日，万某2和罗德震收购了其价值9716.4元的枸杞，罗德震出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （60）被害人李某6陈述，2017年11月12日，周某1收购了其价值6745元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （61）被害人王某17（万某15妻子）陈述，2017年11月12日，周某1收购了其价值4869元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （62）被害人万某12陈述，2017年11月12日，周某1和周钲洋收购了其价值5364元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （63）被害人万某11陈述，2017年11月12日，周某1和其儿子收购了其价值9438元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （64）被害人武贵珍陈述，2017年9月8日，周某1和万某2收购了其价值5375元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，9月21日，周某1支付其枸杞款1375元，下剩4000元尚未支付。 （65）被害人王某10陈述，2017年11月12日，周某1收购了其价值9766元的枸杞，出具了欠条，承诺一周内支付枸杞款，至今未付。周某1将收购的枸杞卖给了万应祥。 （66）被害人万某13陈述，2017年11月12日，周某1收购了其价值15505元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （67）被害人胡某1陈述，2017年11月10日，万某2等人收购了其价值5894元的枸杞，出具了欠条，承诺一周内支付枸杞款，至今未付。 （68）被害人周某2陈述，2017年11月10日，周某1和罗德震收购了其价值11330元的枸杞，罗德震出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （69）被害人陈某1陈述，2017年9月13日，周某1和万某2收购了其价值31375元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，9月20日周某1支付其10000元，下剩21375元至今未付。 （70）被害人王某3陈述，2017年9月7日，周某1和万某2等人收购了其价值11203元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （71）被害人张某9陈述，2017年10月27日，周某1、万某2、万应祥收购了其价值55260元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （72）被害人郭某陈述，2017年10月22日，周某1和万某2、万应祥等人收购了其价值20572元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺于11月30日前支付枸杞款，至今未付。 （73）被害人魏某（曹某3妻子）陈述，2017年10月20日，万某2和其儿子收购了其价值5216元的枸杞，万某2出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （74）被害人黄某3陈述，2017年9月15日，周某1收购了其价值29126元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，9月21日周某1支付给其9126元，下剩20000元至今未付。 （75）被害人周某3陈述，2017年10月25日，周某1收购了其价值6707元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （76）被害人罗某2陈述，2017年10月25日，万某2收购了其价值78684元的枸杞，出具了欠条，2017年年底，万应祥给其转账3684元，下剩75000元至今未付。 （77）被害人刘某5陈述，2017年10月28日，万某2和万应祥收购了其价值133838元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺半个月内支付枸杞款，至今未付。 （78）被害人张某22（闫某4丈夫）陈述，2017年10月，万某2和万应祥收购了其价值4093元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （79）被害人石某陈述，2017年11月11日，罗德震收购了其价值36267元的枸杞，出具了欠条，承诺半个月内支付枸杞款，至今未付。 （80）被害人安某（刘某2妻子）陈述，2017年9月，周某1收购了其价值54178元的枸杞，出具了欠条。9月14日周某1支付其18000元枸杞款，下剩36178元尚未支付。 （81）被害人万某5陈述，2017年9月16日，周某1和万某2等人收购了其价值10785元的枸杞，出具了欠条。9月21日周某1支付其3000元，下剩7785元尚未支付。 （82）被害人王某5陈述，2017年10月25日，万某2和万应祥收购了其价值4161元的枸杞，出具了欠条，承诺两、三天内支付枸杞款，至今未付。 （83）被害人张某23（刘某3妻子）陈述，2017年10月28日，万某2收购了其价值28724.4元的枸杞，出具了欠条，至今未付款。 （84）被害人张某24（张某11父亲）陈述，2017年10月28日，万某2和万应祥收购了其价值35202元的枸杞，出具了欠条，承诺2017年11月15日支付枸杞款，至今未付。 （85）被害人王某6陈述，2017年10月27日，万某2和万应祥、周钲洋收购了其价值17843元的枸杞，万应祥和周钲洋出具了欠条，至今未付款。 （86）被害人来某陈述，2017年10月28日，万某2和万应祥收购了其价值61321元的枸杞，出具了欠条，承诺于2017年11月15日前支付枸杞款，至今未付。 （87）被害人王某9陈述，2017年10月28日，周某1和万应祥收购了其价值160887元的枸杞，周某1和万应祥分别出具了欠条，承诺两日内支付60887元，半个月内支付10万元。2017年10月30日，万应祥给其转账40000元，2018年3月23日，万应祥给其转账20000元，其中5000元支付给了王某8，下剩100887元尚未支付。 （88）被害人张某12陈述，2017年下半年，周某1收购了其价值25000多元的枸杞，出具了欠条，至今未付枸杞款。 （89）被害人高某2陈述，2017年10月28日，万某2收购了其价值21575元的枸杞，出具了欠条，至今未付枸杞款。 （90）被害人闫某2陈述，2017年10月2日，周某1收购了其价值56457元的枸杞，出具了欠条，至今未付枸杞款。 （91）被害人闫某3陈述，2017年10月2日，周某1和万某2收购了其价值14943元的枸杞，周某1出具了欠条，至今未付枸杞款。 （92）被害人杨某（王某8妻子）陈述，2017年10月28日，周某1和万应祥收购了其价值24810元的枸杞，出具了欠条，2018年3月，万应祥通过王某9给其支付5000元枸杞款，下剩19810元至今未付。 （93）被害人王某18（包某母亲）陈述，2017年10月25日，万某2和万应祥收购了其价值13010元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺第二天支付3010元，其余款项一个月内付清，但至今未付。 （94）被害人张某25、黄某4陈述，2017年9月23日，周某1、万某2和周钲洋收购了其价值44474元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款。2017年11月1日，周某1支付枸杞款10000元，11月15日左右又支付了4474元，下剩30000元至今未付。 （95）被害人张某26陈述，2017年初，其丈夫罗玉顺通过罗德震认识万应祥，万应祥让其和罗玉顺替他赊购枸杞，每斤给0.2元的利润。2017年4月至8月，其和罗玉顺先后给万应祥收购546864元枸杞，收购价格比市场价格高，万应祥先后支付枸杞款27万元。因万应祥未按约定期限支付枸杞款，其和罗玉顺再未赊购枸杞。万应祥于2017年10月1日转账30000元，10月6日，通过来进飞支付30000元；10月24日支付50000元，下剩166864元未支付。2017年11月19日，万应祥让罗德震给罗玉顺出具欠条一张，载明欠罗玉顺枸杞款170000元，该笔欠款尚未支付。 （96）被害人沈某1陈述，2017年，周某1两次收购了其家枸杞，2017年5月已付清第一次的枸杞款。2017年9月，周某1和万某2、周钲洋收购了其价值70000余元的枸杞，出具了欠款为47513元和欠款为30000余元的两张欠条。10月底的一天，万应祥通过手机支付其30000元，其将30000元的欠条给了万应祥。下剩47513元枸杞款尚未支付。 （97）被害人陈某2陈述，2017年10月28日，万某2和万应祥收购了其价值43018元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺半个月内支付枸杞款，至今未付。 （98）被害人王某19（周某4母亲）陈述，2017年10月27日，万某2和万应祥收购了其价值15878元的枸杞，万应祥出具了欠条，承诺于2017年11月30日支付枸杞款。12月10日左右，周某1支付其2500元，下剩13378元尚未支付。 （99）被害人张某27（刘某7妻子）陈述，2017年11月12日，周某1和万某2等人收购了其价值24945元的枸杞，周某1给刘某7出具了欠条，承诺20天内支付枸杞款，至今未付。2018年下半年，周某1给刘世录（刘某7父亲）重新出具了欠条。 （100）被害人张某15陈述，2017年11月3日，周某1和万某2收购了其价值6749元的枸杞，周某1出具了欠条，至今未付枸杞款。 （101）被害人王某20（沈某3妻子）陈述，2017年11月13日，万某2和一个其不认识的小伙收购了其价值17768元的枸杞，万某2出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （102）被害人沈某4（韦某1母亲）陈述，2017年11月13日，万某2收购了其价值9241.7元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （103）被害人高某4（王某12妻子）陈述，2017年11月13日，周某1收购了其价值10350元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （104）被害人张某28（高某1妻子）陈述，2017年10月25日，周某1和万某2收购了其价值2851元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （105）被害人周某2陈述，2017年11月13日，周某1和万某2收购了其价值7014元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （106）被害人王某11陈述，2017年11月13日，万某2收购了其价值10441元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （107）被害人胡某2陈述，2017年10月25日，周某1和万某2等人收购了其价值10044元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺2017年年底支付枸杞款，至今未付。 （108）被害人王某21（孙某1母亲）陈述，2017年10月25日，周某1、万某2收购了其价值950元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺2018年春节支付枸杞款，至今未付。 （109）被害人张某18陈述，2017年11月12日，周某1和周钲洋收购了其价值17802元的枸杞，周某1出具了欠条，承诺卖掉枸杞后支付枸杞款，至今未付。 （110）被害人韦某3陈述，2017年11月10日，万某2和周钲洋等人收购了其价值6823元的枸杞，万某2出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 （111）被害人贾某（万某14妻子）陈述，2017年11月12日，周某1收购了其价值4800元的枸杞，出具了欠条，承诺一个月内支付枸杞款，至今未付。 4.被告人万应祥供述与辩解，2015年年底，其开始在景泰县草窝滩镇兰钢村收枸杞，当时收的量比较小，自己有本钱，边收边结清了货款。2016年6月份开始，其想大量收购枸杞，但没有本钱，就让周某1在景泰县代收枸杞，其让周某1赊欠枸杞，其将枸杞卖了再给农户付款，其给周某1每吨300-500元的代办费。2016年6月至2017年年初，其出售的枸杞单价比收购价每斤高0.5元至1元，除去其给周某1每车给500元代办费和每车500元的运费及吃饭等花销，每车可以赚2000至3000元，其每两个月一次性付清农户枸杞款。2017年年初，其收购枸杞的单价比出售的单价高1元左右，自己垫钱给农户付枸杞款，其认为枸杞的行情会好转，就一直没有停止收货。为了给农户付枸杞款，其向刘某1借款125万元，答应两个月后还款共150万元。2017年9月初，其付清了农户的枸杞款。2017年9月，其卖掉周某1收购的枸杞还了刘某1的借款，没钱给农户付枸杞款。2017年10月底，其欠周某1代收的枸杞款270万元左右。2017年9月至10月底，其让周某1、王某1、李某1高价收购枸杞，低价出售给了王某2，卖了大概180万元，其中150万元偿还了刘某1借款，30万余元通过银行转账给农户付了枸杞款。2017年八、九月的一天，其和罗得震、来进飞在××县新建十字建设银行取现金不到30万元交给了周某1，让周某1支付农户的枸杞款。其平时转账到周某1提供的万廷英、万廷凤的银行卡里。2018年3月，在太原市其给周某1出具了2张欠条，承诺从四月份开始，每月支付欠款的5%，到还款期限后，其无力清还欠款。 5.甘肃中立会计事务所专项审计报告，经审计，万应祥于2018年8月19日至2019年4月20日通过卡号为×××的银行卡号向罗德震转账2800元，通过卡号为×××的银行卡向罗德震转账63015元、向万廷英转账490195元、向沈某1转账40250元。2017年8月19日至2018年5月7日万应祥通过支付宝给万廷凤转账434497元、给万廷英转账844880元。 6.提取笔录，提取的周某1手机录音。 7.电子光盘1张，周某1与万应祥、万某4通话内容，证明周某1向万应祥催要过枸杞款。 8.电子光盘一张，证明万应祥支付宝账户交易情况。 经查，周某1在侦查阶段陈述，2017年9月，其欠了景泰县草窝滩镇十几家农户60多万元枸杞款，农户就不再给其卖枸杞了。2017年10月，万应祥来到其家里说，他需要大量枸杞，让其再给他代收些枸杞，到10月25日左右付清枸杞款。其又在景泰县草窝滩镇、漫水滩乡代收枸杞，万应祥一直没有支付枸杞款，截止2017年11月13日，万应祥欠了农户230万元，其中包括其21.3万元；在本案审理期间，周某1陈述，2017年9月以后，万应祥给万廷英、万廷凤的农村信用社银行卡打了好多笔枸杞款，最后一次支付2500元，这些钱款支付了万应祥2017年8月19日之前所欠枸杞款。证人万某2证言，从2017年8月19日开始，万应祥通过其与周某1向农户赊购枸杞，给农户出具了欠条，后万应祥未能如期结账。经甘肃中立会计事务所审计，万应祥卡号为×××的账户2017年8月19日至2018年4月20日给万廷英转账490195元；2017年8月19日至2018年5月7日万应祥通过支付宝给万廷凤转账434497元、给万廷英转账844880元。综合在案证据，周某1陈述前后矛盾，周某1的陈述、万某2的证言与甘肃中立会计事务所审计报告相矛盾，万应祥从何时开始欠款、欠款具体数额均不清楚。周某1陈述，万应祥欠农户2766000元枸杞款，欠条有其出具的，也有万某2、万应祥、罗德震出具的；经甘肃中立会计事务所专项审计，万应祥于2018年8月19日至2019年4月20日通过卡号为×××的银行卡号向罗德震转账2800元，通过卡号为×××的银行卡向罗德震转账63015元，该65815元是支付农户的枸杞款，还是万应祥与罗德震的经济往来，据在案证据无法查明；周某1在本案审理期间陈述，2017年9月以后，万应祥给万廷英、万廷凤的农村信用社银行卡打了好多笔枸杞款，这些款项支付给曹某1、沈某1等人了，在案证据无法证实以上钱款是否已支付给农户，综上，公诉机关指控的该起犯罪，事实不清，证据不足，不予认定。 五、2017年12月初，被告人万应祥通过王某2介绍认识康某，谎称自己急需一笔包装好的枸杞，一个月内结清枸杞款，骗取康某价值404000元的枸杞。数日后，被告人万应祥通过康某担保骗取龙某价值382416元的枸杞。10日后，被告人万应祥通过刘某1给龙某支付枸杞款10万元。康某已向龙某垫付下剩枸杞款。 上述事实，公诉机关提供下列证据证实： 1.书证欠条复印件，万应祥向康晓宁出具欠条一份，载明欠康晓宁货款404000元；向龙某出具欠条一份，载明欠龙某货款382416元，已付100000元，剩余282416元一月付清； 2.证人龙某证言，2017年12月初，万应祥通过康某介绍，购买其价值38万元左右的枸杞，康某是保证人。过了几天，康某向其转账10万元。又过了一段时间，康某说他可能被万应祥骗了，万应祥总计欠他六、七十万元枸杞款。2018年春节前，康某付清了其枸杞款。 3.被害人康某陈述，2017年12月4日，王某2、万应祥、刘某1到其枸杞加工厂购买枸杞。万应祥说他急需一笔枸杞。万应祥购买其320粒的枸杞300件，每件40斤，每斤26元；360粒的枸杞100件，每件40斤，每斤23元，总计价款404000元。万应祥说他生意很好，这笔枸杞发到河南、大连后付清之前的欠款，至迟一个月。王某2说万应祥信用比较好，让其放心把枸杞赊欠给万应祥，其就把枸杞赊给了万应祥，万应祥给其出具了一张欠条。过了三、四天，万应祥和刘某1找其赊购枸杞，因自己没枸杞了，就把万应祥介绍给了龙某，让龙某把枸杞赊给万应祥，并口头保证如果万应祥不按时付清枸杞款，由其负责付款。万应祥购买了龙某31868斤枸杞，每斤12元，共计382416元，并出具了一张欠条。十天后，刘某1给其农行卡上转账十万元，让其支付给龙某，其转账给了龙某。到还款期限后，其给万应祥打电话催要枸杞款，但是万应祥的电话偶尔能打通，万应祥以各种理由一拖再拖，后来无法联系到万应祥，其付清了龙某枸杞款。 4.被告人万应祥供述，2017年7月至10月，其陆续从康某处购买价值90余万元的枸杞，已结货款20万元，答应康某于2018年春节前结清货款但因其没钱，且大连市场销售不畅，故一直未付清康某货款。还有部分从康某手中购买的青海150型枸杞和精品枸杞存放于河南省郑州市中牟县万邦粮油市场调味品区枸杞批发商场。其没有直接和龙某谈过生意。其注册了磊鑫源商贸有限公司，与辽宁省抚顺市新玛特超市总部签订了合同，将部分从康某处购买的精品枸杞通过物流发到辽宁省抚顺市新玛特超市总部了，枸杞款尚未付清。 针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据已查明的事实，2017年12月，被告人万应祥欠他人多笔枸杞款，明知自己已无履行能力，还从康某处购买价值786416元枸杞，十日后，虽向康某付款10万元，但尚有686416元枸杞款未支付，其非法占有的目的明确。据此，对万应祥及其辩护人认为该起事实是万应祥与康某间的经济往来的辩解意见及辩护意见不予采纳。 综合证据： 1.书证 （1）内资企业基本信息、营业执照、食品经营许可证，甘肃磊鑫源商贸有限公司成立于2017年5月23日，法定代表人万应祥，2018年1月24日，景泰县食品药品监督管理局给甘肃磊鑫源商贸有限公司发放食品经营许可证。 （2）收货单、返厂单、情况说明，证明甘肃磊鑫源商贸有限公司曾向大商集团新玛特抚顺店供过磊鑫源枸杞，大商集团新玛特抚顺店于2018年10月10日和11日将8685袋磊鑫源枸杞返还给甘肃磊鑫源商贸有限公司，收货人在大商集团新玛特抚顺店将货物全部取走，电话号码是136XXXXXXXX。 （3）辽宁省大商集团本溪商业大厦有限公司本溪店供货信息查询截图及收货单、返厂单，证明甘肃磊鑫源有限公司给辽宁省大商集团本溪商业大厦有限公司本溪店供货磊鑫源枸杞。 （4）抓获经过，2018年5月7日，大连铁路公安处鲅鱼圈站派出所民警刘振一与胡兴海在盖州西站一站台抓获网上逃犯万应祥。 （5）扣押决定书，景泰县公安局从大商集团本溪商业大厦有限公司扣押甘肃磊鑫源商贸有限公司枸杞946袋，每袋100克；扣押货款2651.38元。 （6）常住人口证明，证明案发时被告人万应祥已达刑事责任年龄。 2.证人证言 （1）证人陈某5证言，证明其是辽宁省本溪市（属辽宁省抚顺市新玛特超市总部分公司）采购部员工，负责食品区采购工作。2018年2月3日，辽宁省本溪市购进甘肃磊鑫源有限公司干果枸杞，因销量不行，保质期快到了，枸杞已从超市撤下来存入仓库。 （2）证人刘某8证言，证明其和刘某1没有在万邦粮油市场租赁过铺面或者仓库，也未收到过万应祥从外地通过物流发来的枸杞。 （3）证人赵某3证言，证明2016年年初至今其在宁夏中卫市中宁县枸杞交易市场内负责正江货运部。其没有见过万应祥，万应祥未在正江货运部发过货。 以上被告人万应祥骗取他人财物共计976915.3元。 本院认为，被告人万应祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持，但具体数额应以庭审查明的数额为准。万应祥对公诉机关指控的部分犯罪事实自愿认罪，酌情从轻处罚。根据万应祥的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人万应祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年5月7日起至2028年11月日6止。罚金于判决生效后即予缴纳。） 二、扣押在案的2651.38元退赔王某1，责令被告人万应祥退赔王某1经济损失287847.92元、退赔康某经济损失686416元。扣押在案的枸杞946袋（已过保质期限）发还被告人万应祥。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱生凯 审 判 员  罗海琴 审 判 员  孙得军 人民陪审员  尚琴武 人民陪审员  张成轩 人民陪审员  高子盛 人民陪审员  王佛元 二〇一九年八月二十八日 书 记 员  唐佐芳