云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2524刑初45号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人罗桥金，男，1972年9月29日出生，汉族，云南省建水县人，大学文化，无业，住建水县。因犯诈骗罪，于2002年6月10日被红河县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月12日被建水县公安局刑事拘留，2018年5月17日被逮捕。现羁押于建水县看守所。被告人胡海波，男，1976年1月17日生，汉族，四川省攀枝花市人，初中文化，无业，住四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年6月5日被建水县公安局刑事拘留，2018年6月14日被逮捕。现羁押于建水县看守所。辩护人李科标，云南格元律师事务所律师。建水县人民检察院以建检公诉刑诉﹝2019﹞25号起诉书指控被告人罗桥金、胡海波犯合同诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建水县人民检察院指派检察员张亚娇、沈艳红出庭支持公诉，被告人罗桥金，被告人胡海波及其辩护人李科标到庭参加了诉讼。2019年4月16日，经报红河州中级人民法院批准延长审限三个月,2019年7月8日，建水县人民检察院建议延期审理。现已审理终结。建水县人民检察院指控：2013年8月3日，被告人罗桥金和白某1、白某2签订合伙建厂经营合同，拟在建水县青云轻工业园区建立建水县彬鑫食品有限公司。2015年7月16日，罗桥金和白某1签订入股合作协议书，罗桥金出资10%，白某1出资90%注册成立建水县明金农副产品加工有限公司。2016年3月15日，该公司成立，白某1为法定代表人。在此过程中及公司成立后，罗桥金私自刻“建水县明金农副产品加工有限公司”、“建水县彬鑫食品有限公司”及“建水县综合养老服务中心”的公章，伪造白某1的授权书，以建水县明金农副产品加工有限公司、建水县彬鑫食品有限公司及建水县综合养老服务中心的名义，在明知项目工程不存在，合同根本无法履行的情况下，同被害人雷某、李某1、杨某1等21人签订合同，以要求对方交纳合同工程保证金的方式骗取人民币共计408万元，其中伙同胡海波骗取财物人民币共计70万元，具体如下：1.2016年1月，被告人罗桥金同被害人雷某签订《施工协议》，并于同年1月7日，收取雷某保证金人民币30万元。同日，罗桥金将该款用于偿还胡海波先前支付给自己的工程保证金。在雷某要求下，罗桥金先后返还人民币20万元。2.2016年5月27日，被告人罗桥金同被害人李某1签订了《建水县彬鑫食品有限公司1700吨米线厂电缆铺设厂区围墙及消防工程的承包合同》，并收取李某1保证金人民币20万元。2016年11月5日，被告人罗桥金同被害人李某1签订了《第一部分建设施工合同》让李某1承接建水县综合养老服务中心土石方挖装运、挡墙、回填工程，并收取李某18万元。在李某1要求下，罗桥金返还人民币20万元。3.2016年11月13日，被告人胡海波在明知合同无法履行的情况下，介绍被害人杨某1同被告人罗桥金签订《消防工程合作意向书》，让杨某1承接“年产5100吨方便米线”消防工程，罗桥金于同年11月15日收取杨某1保证金人民币25万元。罗桥金收到钱款后按照先前同胡海波的约定，于当日将该笔款项交付给被告人胡海波。在杨某1要求下，罗桥金返还人民币7万元。4.2016年11月15日，被告人罗桥金同被害人李某2签订了建水县养老中心-自助及护理式养老公寓陪护型养老院的《土石方、挡墙工程合同》，并收取李某2保证金人民币30万元，随后罗桥金再次和李某2签订该项目的《绿化合同》，并收取李某2保证金人民币10万元。5.2017年2月24日，被告人罗桥金同云南锐源园林绿化工程有限公司的宁某1签订了《建水县明金农副产品加工有限公司产房施工合同》，并收取宁某1保证金人民币20万元。随后罗桥金又以将老年康复院工程给宁某1承包需要打点领导为由，向宁某1收取了人民币12万元。罗桥金退还宁某1人民币27万元。6.2017年4月18日，被告人罗桥金同被害人杨某2、李树明签订《工程总承包合同》。同年4月24日，双方签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工项目施工合同》并收取杨某2、李树明保证金20万元（其中杨某2的6万元，李树明的14万元）。7.2017年4月13日，被告人罗桥金同被害人谭某、涂某签订了《建水县明金农副产品加工有限公司综合养老服务挡土墙建设项目施工合同》、《建水县明金农副产品加工有限公司养老中心服务施工建设项目施工合同》、《建水县明金农副产品加工有限公司养老综合服务建设项目施工合同》，2017年4月14日被告人罗桥金同被害人涂某签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨的加工建设项目施工合同》、同年4月21日签订了《建水县明金农副产品加工有限公司养老综合服务建设项目施工合同》，并收取谭某、涂某二人保证金人民币56万元（其中谭某31万元、涂某25万元）。在谭某、涂某要求下，罗桥金返还谭某30万元，返还涂某人民币18万元。8.2017年6月份，被告人罗桥金先后同被害人赵某1签订2份《建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同》，同年7月8日、16日，被告人罗桥金同赵某1签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取赵某1保证金人民币19万元。9.2017年6月14日，被告人胡海波在明知合同无法履行的情况下，介绍昆明银雷电子技术有限公司的王某同被告人罗桥金商谈并签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，罗桥金收取王某保证金人民币25万元。胡海波于同年6月15日分得人民币8.5万元，又于2017年7月3日分得人民币1.5万元。罗桥金退还人民币1万元。10.2017年6月19日，被告人罗桥金与被害人陈某1签订了《建水县养老综合服务中心建设项目施工合同》，并收取陈某1保证金8万元。在陈某1要求下，罗桥金返还人民币8万元。11.2017年7月12日，被告人胡海波在明知合同无法履行的情况下，介绍赵某3同被告人罗桥金商谈合作事宜，并带领赵某3到建水县轻工业实地考察工程项目，后罗桥金同赵某3签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取赵某3保证金人民币20万元，胡海波于同年7月15日分得人民币1.5万元。后罗桥金退还赵某3人民币2.4万元。12.2017年8月18日，被告人罗桥金同被害人江某签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取江某保证金人民币7.5万元。13.2017年8月31日，被告人罗桥金同被害人张某1签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了张某1保证金人民币12万元。同年9月4日，被告人罗桥金同被害人张某1签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了张某1保证金人民币8万元。14.2017年8月26日，被告人罗桥金同被害人赵某2签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了赵某2保证金人民币20万元。在赵某2要求下，罗桥金返还人民币6万元。15.2017年10月24日，被告人罗桥金同方某1签订《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》，并收取方某1保证金人民币15万元。16.2017年11月4日，被告人罗桥金同刘某签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了刘某保证金人民币20万元。2017年11月8日，刘某按照罗桥金要求将20万元保证金汇入黄某账户。案发后，黄某退还刘某人民币20万元。17.2017年12月4日、9日、16日、20日，被告人分别同被害人李某3签订了4份《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》。2018年1月11日、2月8日，被告人罗桥金同被害人李某3签订了2份《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了李某3保证金共计人民币14.5万元。18.2017年12月30日，被告人罗桥金同被害人杨某3签订《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》并收取杨某3保证金人民币4.5万元。2018年1月8日，被告人罗桥金同被害人杨某3的父亲杨某8签订《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》，并收取杨某8保证金人民币1万元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人罗桥金、胡海波二人以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，其中罗桥金骗取他人财物数额为人民币408万元，已经偿还人民币166.9万元；胡海波骗取他人财物数额为人民币70万元，已经偿还人民币10.4万元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗桥金到案后如实供述自己罪行，依据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人胡海波虽然主动到案，但是没有如实供述，不属于自首。被告人罗桥金对公诉机关指控的事实及罪名无异议，希望法庭从轻处罚。被告人胡海波辩解：公诉机关指控我犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，我的行为不构成犯罪。辩护人李科标提出的辩护意见是：1.罗桥金在前期有表见代理的根据和行为，罗桥金是在表见代理期间与胡海波签订施工合同。2.胡海波对工程存在的真实性认知一直到被抓，胡海波是被罗桥金前期的表见代理行为所蒙骗。3.胡海波在本案中与罗桥金之间，真正的存在着前后主客观行为的贯性。罗桥金推脱责任的陈述不具备排他性，对胡海波在本案中的行为以主观参与犯罪认定明显不利于胡海波。综上所述，公诉机关指控胡海波参与罗桥金共同实施犯合同诈骗罪的主观方面事实不清，证据不足，请法庭对胡海波作出公正的判决。经审理查明：2013年8月3日，被告人罗桥金和白某1、白某2签订合伙建厂经营合同，拟在建水县青云轻工业园区建立建水县彬鑫食品有限公司。2015年7月16日，罗桥金和白某1签订入股合作协议书，罗桥金出资10%，白某1出资90%注册成立建水县明金农副产品加工有限公司。2016年3月15日，该公司成立，白某1为法定代表人。在此过程中及公司成立后，罗桥金私自刻“建水县明金农副产品加工有限公司”、“建水县彬鑫食品有限公司”及“建水县综合养老服务中心”的公章，伪造白某1的授权书，以建水县明金农副产品加工有限公司、建水县彬鑫食品有限公司及建水县综合养老服务中心的名义，在明知项目工程不存在，合同根本无法履行的情况下，同被害人雷某、李某1、杨某1等18人签订工程施工合同，以要求对方交纳合同工程保证金的方式共计骗取人民币408万元，其中伙同胡海波骗取70万元，具体如下：1.2016年1月，被告人罗桥金同被害人雷某签订《施工协议》，并于同年1月7日收取雷某保证金人民币30万元。同日，罗桥金将该款用于偿还胡海波先前支付给自己的工程保证金。在雷某要求下，罗桥金先后返还人民币20万元。2.2016年5月27日，被告人罗桥金同被害人李某1签订了《建水县彬鑫食品有限公司1700吨米线厂电缆铺设厂区围墙及消防工程的承包合同》，并收取李某1保证金人民币20万元。2016年11月5日，被告人罗桥金同被害人李某1签订了《第一部分建设施工合同》让李某1承接建水县综合养老服务中心土石方挖装运、挡墙、回填过程，并收取李某18万元。在李某1要求下，罗桥金返还人民币20万元。3.2016年11月13日，被告人胡海波在明知合同无法履行的情况下，介绍被害人杨某1同被告人罗桥金签订《消防工程施工合作意向书》，让杨某1承接“年产5100吨方便米线”消防工程，罗桥金于同年11月15日收取杨某1保证金人民币25万元。罗桥金收到钱款后按照先前同胡海波的约定，于当日将该笔款项交付给被告人胡海波。在杨某1要求下，罗桥金返还人民币7万元。4.2016年11月15日，被告人罗桥金同被害人李某2签订了建水县养老中心-自助及护理式养老公寓陪护型养老院的《土石方、挡墙工程合同》，并收取李某2保证金人民币30万元，随后罗桥金再次和李某2签订该项目的《绿化合同》，并收取李某2保证金人民币10万元。5.2017年2月24日，被告人罗桥金同云南锐源园林绿化工程有限公司的宁某1签订了《建水县明金农副产品加工有限公司产房施工合同》，并收取宁某1保证金人民币20万元。随后罗桥金又以将老年康复院工程给宁某1承包需要打点领导为由，向宁某1收取了人民币12万元。罗桥金退还宁某1人民币27万元。6.2017年4月18日，被告人罗桥金同被害人杨某2、李树明签订《工程总承包合同》。同年4月24日，双方签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工项目施工合同》并收取杨某2、李树明保证金20万元（其中杨某2的6万元，李树明的14万元）。7.2017年4月13日，被告人罗桥金同被害人谭某、涂某签订了《建水县明金农副产品加工有限公司综合养老服务挡土墙建设项目施工合同》、《建水县明金农副产品加工有限公司养老中心服务施工建设项目施工合同》、《建水县明金农副产品加工有限公司养老综合服务建设项目施工合同》，2017年4月14日被告人罗桥金同被害人涂某签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨的加工建设项目施工合同》、同年4月21日签订了《建水县明金农副产品加工有限公司养老综合服务建设项目施工合同》，并收取谭某、涂某二人保证金人民币56万元（其中谭某31万元、涂某25万元）。在谭某、涂某要求下，罗桥金返还谭某30万元，返还涂某人民币18万元。8.2017年6月份，被告人罗桥金先后同被害人赵某1签订2份《建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同》，同年7月8日、16日，被告人罗桥金同赵某1签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取赵某1保证金人民币19万元。9.2017年6月14日，被告人胡海波在明知合同无法履行的情况下，介绍昆明银雷电子技术有限公司的王某同被告人罗桥金商谈并签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，罗桥金收取王某保证金人民币25万元。胡海波于同年6月15日分得人民币8.5万元，又于2017年7月3日分得人民币1.5万元。罗桥金退还人民币1万元。10.2017年6月19日，被告人罗桥金与被害人陈某1签订了《建水县养老综合服务中心建设项目施工合同》，并收取陈某1保证金8万元。在陈某1要求下，罗桥金返还人民币8万元。11.2017年7月12日，被告人胡海波在明知合同无法履行的情况下，介绍赵某3同被告人罗桥金商谈合作事宜，并带领赵某3到建水县轻工业实地考察工程项目，后罗桥金同赵某3签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取赵某3保证金人民币20万元，胡海波于同年7月15日分得人民币1.5万元。后罗桥金退还赵某3人民币2.4万元。12.2017年8月18日，被告人罗桥金同被害人江某签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取江某保证金人民币7.5万元。13.2017年8月31日，被告人罗桥金同被害人张某1签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了张某1保证金人民币12万元。同年9月4日，被告人罗桥金同被害人张某1签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了张某1保证金人民币8万元。14.2017年8月26日，被告人罗桥金同被害人赵某2签订《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了赵某2保证金人民币20万元。在赵某2要求下，罗桥金返还人民币6万元。15.2017年10月24日，被告人罗桥金同方某1签订《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》，并收取方某1保证金人民币15万元。16.2017年11月4日，被告人罗桥金同刘某签订了《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了刘某保证金人民币20万元。2017年11月8日，刘某按照罗桥金要求将20万元保证金汇入黄某账户。案发后，黄某退还刘某人民币20万元。17.2017年12月4日、9日、16日、20日，被告人罗桥金分别同被害人李某3签订了4份《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》。2018年1月11日、2月8日，被告人罗桥金同被害人李某3签订了2份《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并收取了李某3保证金共计人民币14.5万元。18.2017年12月30日，被告人罗桥金同被害人杨某3签订《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》并收取杨某3保证金人民币4.5万元。2018年1月8日，被告人罗桥金同被害人杨某3的父亲杨某8签订《建水县综合养老服务中心建设项目施工合同》，并收取杨某8保证金人民币1万元。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明。证实被告人罗桥金生于1972年9月29日，被告人胡海波生于1976年1月17日，二被告人均具有完全刑事责任能力等基本情况。2.报案材料、受案登记表，立案决定书，抓获经过，证明：2017年12月27日14时05分，杨某4到建水县公安局经济犯罪侦查大队报案称，罗桥金虚构建水县彬鑫食品有限公司，隐瞒真相，与他人签订工程施工合同，骗取杨某4、张某3相等人施工保证金20余万元。2018年2月22日，建水县公安局立案进行侦查，并于2018年4月12日将被告人罗桥金抓获，2018年6月5日14时30分，被告人胡海波接到建水县公安局经济犯罪侦查大队民警的电话通知后主动到案接受讯问。3.被害人雷某的陈述，施工协议，收条，中国建设银行转账凭证，证明：我是2015年底2016年初认识罗桥金，罗桥金说他有两个工程，一个是养老中心工程，一个是农副产品加工工程。问我给干，他还带我去实地考察农副产品加工工程的地点。经过协商，罗桥金以建水县彬鑫食品有限公司的名义与我签订了一份《施工协议》，罗桥金提出要先交30万元的保证金。2016年1月7日，我通过银行转账支付30万元在罗桥金提供的银行账户（62×××39）上，罗桥金写了一份收条给我。后来罗桥金没有把工程给我干，我就找他要我的保证金，他陆陆续续的还了我20万元，还差着我10万元。到2018年1月份，罗桥金的电话就打不通了。4.被害人李某1的陈述，建水县彬鑫食品有限公司1700吨米线厂电缆铺设厂区围墙及消防工程的承包合同，第一部分建设施工合同，绿化合同，进场通知，收据，证明：我是干土建工程的，2016年三四月份，我通过他人知道了罗桥金的手机号码，我就跟罗桥金联系上了，罗桥金约我来建水看工程地点，我前后来建水县轻工业园区看地点，看了三四次，每次都是罗桥金带我去看的。我第四次来时，罗桥金拿出了相关的工程批准文件及开工的相关文件给我看，我看了后，经过商谈，2016年5月27日，我就在罗桥金在福源酒店的办公室里与他签订了一份《建水县彬鑫食品有限公司1700吨米线厂电缆铺设厂区围墙及消防工程的承包合同》，签好合同后，他叫我打50万元的保证，后来谈成20万元的保证金，我把这20万元的保证金转账支付在他提供的卡号为62×××39的账户上，他开了一张20万元的收据给我，并盖了建水县彬鑫食品有限公司的公章。合同签订后，一直开不了工。2016年11月初，罗桥金打电话约我来建水，他跟我说米线厂暂时开不了工，说他手上有一个工程马上要开工了，还带我去建水县碗窑路口上去的地方，他说要在这个地方干一个建水县综合养老服务中心，签合同后就可以开工了，但是要先拿8万元钱给他是办其他事情，我就拿了8万元现金给他，没有收据，我与罗桥金又签了一份《第一部分建设施工合同》，我把钱拿他后工程还是没有干成。直到2017年1月份，罗桥金又约我来建水，他说米线厂要开工了，他想把厂区的绿化工程给我干，签订合同3天后就可以进场开工了。我又与罗桥金签了一份《绿化合同》，合同签好后，他叫我交10万元的保证金，我就没有交了，三天后我安排人员来进场开工，他不准我的工人进场。后来经过商谈，他拿了一份进场通知给我，进场时间是2017年5月20日，但到时间我安排人员来，他还是不准进场。我就叫他退钱给我，他先后几次退还给我10多万元。5.被害人杨某4的证言，消防工程施工合作意向书，收条，中国农业银行网上银行电子回单，建水明金农副产品加工年产5100项目建设工程消防施工合同（合同编号：2017-03-1），证明：我一直是做着消防工程，在二三年前就认识了干钢架的胡海波。2016年五六月份，胡海波在电话里跟我讲，他在建水干米线厂的钢架工程，最大的老板是白某1，施工工程是罗桥金罗总在负责管理，我跟罗总签了一份钢架意向书，工程就要开工了，你干消防的，你自己来看看。2016年7月左右，我和陈某2、冯某三人去红河县谈一个消防合同工程的事情。因陈某2是建水人，我们三人来建水玩，要到建水时，我接到胡海波的电话，他问我在什么地方？我说在建水，他说他也是在建水，他住在福源大酒店，叫我们去福源大酒店见面，并说他们已经进场施工了，来谈谈消防工程的事情。当天16时左右，我们就直接到福源大酒店找到胡海波，胡海波带我们到5楼会议室去见罗总，来到5楼会议室见一男子在会议室里，胡海波就跟我们介绍说这就是罗总了。相互介绍后，罗总就拿一张米线厂的规划图，放在桌子上给我们看，他说胡海波他们已经进场所施工了，消防工程有好些人来谈，我都没有给他们干，你和胡海波是朋友，如果你要干，我就给你干，但是要先交工程保证金。我问要交多少？罗总说最少要交25万元。我说可以少点，他说不行。我们就回昆明了。后来，胡海波多次打电话问我给干，他跟罗总谈好了。我与罗总也通过电话，主要是谈工程的付款方式，工程如何结算，如何签订意向书等事情。谈好后，我就整理了一份《消防工程施工合作意向书》，2016年11月13日，我们一起到建水福源大酒店对面的龙山图文店打印了两份《消防工程施工合作意向书》，罗总在甲方处书写了建水县彬鑫食品有限公司，并盖了建水县彬鑫食品有限公司的公章，法定代表人处书写了罗桥金；我在乙方处签了名及盖了云南金亚消防工程有限公司的公章。合同签订好后，2016年11月15日，我通过银行转账打了25万元在罗桥金提供的账户（62×××72）上，罗桥金写了一张收条给我。后来一点消息都没，追问他什么时间开工，他说快了。到2017年3月30日，我们都没有进场开工，我就打电话叫罗桥金退还我的25万元保证金。他说快了，马上就可以进场开工了。一直拖到2017年5月七八日左右，我和陈某2、冯某三人来到建水找到罗桥金，并把我之前整理好的《建设工程消防施工合同》拿给他看，他看了后提出发包方不是建水县彬鑫食品有限公司了，要更改为建水县明金农副产品加工有限公司，工程造价800万元。修改后我们在建水龙山图文店打印出来，一式八份，在打印店里，罗桥金在发包人处签名及当场盖了建水县明金农副产品加工有限公司的公章，我在承包人处签名及盖了公司的公章，各持四份。合同签订后，罗桥金说很快就可以进场开工了。后来我叫陈某2去现场看看，陈某2看了后跟我说现场没有动过。我打电话给罗桥金说工程我们不干了，叫他把保证金退还我们就可以了。罗桥金退还我的保证金有4万元可以确定是罗桥金退还的，有3万元我不能确定。后来打电话没有人接，我们就到建水向四周的人了解了一下，发现罗桥金是一个骗子，我们发觉被骗了。我们就跟白某1联系见面说明情况后，白某1说前期罗桥金是在帮我们公司跑这件事情，后来我发现他在外骗人，我就把公司的公章收回来了。至于你们合同上的公章是我公司还是他后来私自刻的我不清楚。你们的保证金25万元，我公司没有收到这笔钱，如果我公司收到笔钱，我会赔给你们，你们该报案的报案。我这段时间也是在找罗桥金，一直都没有找着。我打了25万元保证金给罗桥金后大概一个星期，胡海波赔着一笔钱给他人，我怀疑胡海波、罗桥金两人联手骗我。6.被害人李某2的陈述，土石方、挡墙工程合同，绿化合同，云南省农村信用社结算业务申请书，收条，证明：我一直是做土建工程，2015年3月初，我在河口县认识罗桥金，他说他在建水有一个养老中心的工程要干，叫我来看看。2016年11月14日，罗桥金约我来建水，他就带我到建水县实地考察了工程地点，看了工程序地点后，他又带我到福源酒店二楼的一间办公室里，他拿出一张工程图纸，说这个工程绝对是真的，并说要先交保证金，我问要交多少？他说最少要交30万元，我说保证金可以交，但是要签订合同后，确定工程干得成。第二天，就是2016年11月15日，我与罗桥金在福源酒店二楼签订了《土石方、挡墙工程合同》，双方约定两个月后进场施工，罗桥金写了公司的账号（13×××17）给我，我当天就分两笔转了30万元，一笔是20万元，一笔是10万元，到罗桥金提供的账户（13×××17）上，罗桥金写了一张30万元的收条给我。到2016年12月初，罗桥金打电话联系我说工程马上要开工了，要不你再交10万元的保证金，我把工程的绿化承包给你干。2016年12月8日，我又转了10万元给罗桥金提供的账户（13×××17）上。我总的转了40万元工程保证金给罗桥金后，到2017年1月份，我就追问罗桥金是否可以进场施工了，罗桥金一下讲手续没有办好，一下又讲快了，就是不让我进场施工，直到现在我都没有干着工程，罗桥金也没有退还我的保证金。7.被害人宁某1的陈述，建水县明金农副产品加工有限公司产房施工合同，授权书，居间协议，建水县工业园区项目入驻协议书，付款通知，进场通知，身份证复印件，营业执照复印件，情况说明，收条复印件，建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同，证明：我是通过颜辉介绍认识罗桥金，2017年2月24日，我与罗桥金在福源酒店一个办公室签订了一份《建水县明金农副产品加工有限公司产房施工合同》，工程合同价2000万元，我支付给罗桥金20万元的保证金。工程设计由我负责按照合同价的4%进行设计，我先后设计了四五套方案，设计资金按照双方谈的由罗桥金支付，后来产生费用后，罗桥金支付了我们27万元，他还给我们进场所通知书，实际也都是假的，一直没有干成这项目。后来他又跟我们说干老年康复医院，并且说这个项目是政府的，有领导需要打点，叫我们转12万元给他，这个项目也没有干成，也是骗我们的。到现在我还欠人家11万元的设计费。8.被害人杨某2的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工项目施工合同（合同编号：20170424），工程总承包合同，营业执照复印件，身份证复印件，智慧柜员机业务回执，中国建设银行个人活期账户交易明细，收据，证明：我们在一起吃饭时认识罗桥金，他说他在建水有个工程，叫明金食品加工厂，他还领我们去看新工业园区的那块地。我就叫着李树明来看，看了后确实有块地，他说那块地是他的，所以我们就相术信了，罗桥金对我和要树明说他要将整个工程给我们干，工程包括建筑和装修还有绿化，2017年4月份，我们就与罗桥金签订了《建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工项目施工合同》和《工程总承包合同》，并且两合同交40万元保证金，我和李树明一个合同交10万元，二个合同就交了20万元，另外的20万元是罗桥金和何某出，工程是我们4个干4个分。我没有钱就一个项目出了3万元，两项目出了6万元，李树明一个项目出了7万元，两项目出了14万元，我和李树明就出了20万元。罗桥金说他先打40万元到公司，小票上是何某（食品加工厂的会计）打的，两笔，一笔是20万元，打到建水明金农副产品加工有限公司的账户上，法人是白某1，罗桥金将小票发给李树明，说钱他已经打到公司了，叫我们出的20万元直接打到他的账户（62×××72）上，我出的6万元是我给他现金2万元，另外的4万元是我叫我的朋友李伟打到罗桥金的账户上，李树明的14万元是他自己打到罗桥金的账户上。交完钱后一直不开工，我们问罗桥金，他一直推，后来我们感觉不对，就去找白某1，并且还拿出罗桥金打款的小票，经白某1人会计核实钱根本没有进入公司的账户，我们才感觉被骗了，我们就来报案了。9.被害人谭某的陈述，建水明金农副产品加工有限公司综合养老服务挡墙建设项目施工合同二份（合同编号：20170407、20170418），收条复印件，智慧柜员机业务回执，中华人民共和国房屋所有权证，证明：2017年3月，涂某跟我说罗桥金在建水县有一个养老中心工程，问我给干，我说你干我就干，涂某带我找到罗桥金，罗桥金带我们到建水县机关幼儿园旁边，指着一块空地跟我说养老中心就是建在这里了。经过多次商谈，罗桥金将养老中心的土方工程、混凝土、绿化工程承包给我和涂某干，叫我们交55万元的保证金。2017年4月份，我们签了三份合同，这三份合同是罗桥金制作好的，我和涂某在乙方处签了各自的名字，罗桥金将合同收回去，当罗桥金拿回这三份合同给我时，乙方处多了何某的名字，甲方处多了罗桥金的名字，并盖有建水明金农副产品加工有限公司的公章。我们按照罗桥金的要求，我转着31万元的保证金到罗桥金的银行账户，我是分3次转的，一次20万元，一次6万元，一次5万元。涂某交了24万元的保证金给罗桥金。一个月以后我们没有接到罗桥金的进场开工的通知，我打电话问他，他就推三阻四的。我们就去罗桥金带我们看的地方看，一样都没有干。我们就去找到白某1，白某1说根本没有这回事情。白某1就打电话给罗桥金，罗桥金来后，白某1说你是怎么搞的，日白扯谎的跟别人签订合同。当时罗桥金说没有。白某1问罗桥金，你留下的是公司账户，但公司没收到钱，这是怎么回事？罗桥金说钱被他转了。他会整了赔还他们。后来我就叫着罗桥金到银行打出了交易明细，发现我们打给他的钱被他转走了。我们就追他要钱，他就拿了一份建水县房产证临安镇字第××号房屋所有人是陈某3的房产证给我作为担保。后来，他还了我30万元的保证金，还差着我1万元。涂某的赔了还差着7万元。10.被害人涂某的陈述，建水明金农副产品加工有限公司养老综合服务建设项目施工合同（合同编号：20170421），建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨的加工建设项目施工合同（合同编号：20170407），收条复印件，智慧柜员机业务回执，证明：我是2017年初认识罗桥金，他说他在建水县有两个工程，一个是养老中心工程，一个是农副产品加工工程。他还带我到这两工程的地点去看了。2017年3月，罗桥金约商谈工程的事情，我就找我的朋友谭某问他给干？他说你干我就干，经过多次商谈，罗桥金将养老中心的土方工程、混凝土、绿化工程承包给我和谭某干，将养老中心钢结构工程及农副产品加工工程的道路及装修工程全部给我干。叫我们交55万元的保证金。2017年4月份，我和谭某与罗桥金签了三份合同，这三份合同都是罗桥金制作好的，我和谭某在乙方处签了各自的名字，罗桥金将合同收回去盖章。同时我还单独与罗桥金签了两份合同，一份是《建水明金农副产品加工有限公司养老综合服务建设项目施工合同》，一份是《建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨的加工建设项目施工合同》。按照罗桥金的要求，我转着22万元的保证金到罗桥金的银行账户，我是分5次转的，一次2万元，四次5万元，并交了3万元现金。一个月以后我们没有接到罗桥金的进场开工的通知，我们就去找到罗桥金，他就推三阻四的。后来我和谭某就去罗桥金带我们看的地方看，一样都没有干。我们就去找到白某1，白某1就打电话给罗桥金，罗桥金来后，白某1说你是怎么搞的，日白扯谎的跟别人签订些合同。当时罗桥金说没有。白某1问罗桥金，你留下的是公司账户，但公司没收到钱，这是怎么回事？罗桥金说钱被他转了。他会整了赔还他们。后来，他还了我18万元的保证金，还差着我7万元。谭某的还差着1万元。11.被害人赵某1的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨的加工建设项目施工合同二份（合同编号：20170708、20170716），建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同二份（合同编号：20170614、20170615），收条，授权书，营业执照，身份证，借条，承诺书，证明：我是做土建工程，2017年4月初，经赵某2介绍认识了罗桥金后，罗桥金带我和赵某2到建水县机幼儿园旁边的一处空地，他说要在这里建一个养老中心，我们考察后，罗桥金就带我们去福源大酒店商谈承包工程事宜，他拿了一张规划图给我们看，并说将养老中心的挡墙工程承包给我们干。2017年6月27日，罗桥金电话联系我，我和赵某2到建水后，与罗桥金签订了一份建水县综合养老服务中心建设项目施工合同一份，合同签订后，我当场就支付了6万元的现金给罗桥金作为合同的保证金。2017年6月30日，罗桥金又联系我，叫我再交3万元的保证金，将他将建水县综合养老服务中心建设项目中的道路硬化工程承包给我干，当天我又交了3万元的保证金给罗桥金。2017年7月初，罗桥金联系我，他说这段时间下雨，养老中心的工程材料拉不进去，现在他的米线厂这边要开工了，他将米线厂的水电安装及厂区绿化工程承包给我干，叫我再交10万元的保证金。我又与罗桥金签订了两份合同，一份是建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨的农副产品加工工程建设项目水电安装工程合同，一份是建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨的农副产品加工工程建设项目厂区绿化工程合同。2017年7月8日，我拿了2万元现金给罗桥金，2017年7月12日，我拿了3万元现金给罗桥金，2017年7月16日，我拿了5万元现金给罗桥金，这5万元现金是陈正拿给我的。我总的拿了19万元保证金给罗桥金。直到现在，我都没有干着工程，罗桥金也没有退还我的保证金。12.被害人王某的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20170614），授权书，身份证，营业执照，证明，收条，证明：我是昆明银雷电子技术有限公司的员工，经朋友介绍我认识了胡海波，胡海波知道我们公司是做消防工程项目，他就跟我说他在建水一个叫“建水明金农副产加工有限公司”做钢结构工程，这个公司做的大，实力强，叫我们公司可以来看看。我跟公司汇报后，公司就委托我来建水洽谈这个项目，我来到建水后胡海波就带我去认识罗桥金，胡海波介绍罗桥金就是“建水明金农副产加工有限公司”的股东，公司所有工程上的项目都是罗桥金负责。第二天胡海波就带我去工地现场，那里确实是有一大块地，基础都已经做好，还有人在画线，工地上还有一间活动板房，我和罗桥金在这间板房里谈。当时是谈消防及电视监控项目经我们公司做，但要叫我公司交30万元的合同履约金，我不同意，胡海波说都是些老熟人，交25万元算了，我说等我回公司汇报后再说。胡海波接着一个电话，他接完电话后就来跟我说明有另外一家公司也是做消防的，要来跟罗桥们谈消防工程项，让我们公司尽快决定。我回昆明跟公司汇报情况后，公司也查了“建水明金农副产加工有限公司”的基本情况，通过查询，罗桥金确实是“建水明金农副产加工有限公司”的股东，并且该公司也在工商注册正常。公司就同意来建水做这个消防工程项目，并委托我来负责签订该项目合同，包括签订合同、交工程保证金等事项。我到建水后，叫罗桥金带我去找他们的老总白某1，我的目的是再了解一下建水明金农副产加工有限公司的情况及工程项目情况，另外就是看看他们公司的实力。去了以后罗桥金还带我在福源酒店里到处转转，说白某1的办公室在5楼，但没有找到。2017年6月14日，我代表公司与罗桥金签订了一份《建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，因为胡海波当天是住在建水御龙酒店，到御龙酒店后我就用手机银行（账号：62×××93）分5笔每笔5万元转账给罗桥金的银行卡（账号：62×××07）上，我把钱全部按照他的要求转给他后，他说我们的合同手续全部完成，等待他们公司通知进场施工。但是罗桥金的公司一直未通知我公司进场施工，到2017年8月15日以后我们找罗桥金退还合同履约金，他就以各种借口不退还我们，我们一直找他，他承诺在2017年年底全部退还合同履约金给我们，但是在2017年12月19日他退了1万元以后，就没有退还我们。13.被害人陈某1的陈述，建水县养老综合服务中心建设项目施工合同（合同编号：20170614），证明：2017年6月19日，罗桥金与我签订了一份建水县养老综合服务中心建设项目施工合同，当天我就转着5万元的保证金给罗桥金，过了七八天，我又拿了3万元的现金给罗桥金，总的拿了8万元作为保证金给罗桥金。按照合同要求2017年6月26日开工，但是一直没有干成，我就来建水县找建水县养老综合服务中心这家单位，但是没有找到，我发现被骗了。我就找罗桥金追要我的8万元保证金，到2017年7月中旬他赔了我5万元，后来他分几次赔了我剩下的3万元。14.被害人赵某3的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20170708），授权书，身份证，营业执照，中国工商银行转账凭条，收条，证明：我一直做着土建工程。2017年7月初，经人介绍我认识了干钢架的胡海波，胡海波带我到建水县轻工业实地考察了一个工程项目，在考察过程中，胡海波说他承包了该项目工程的钢架工程，支付了30万元的合同保证金给罗桥金，现在工程的钢架已经做好放在昆明，负责管理施工工程的罗桥金已经退还了他30万元的合同保证金，还支付了他30万元的工程款。2017年7月11日14时左右，我与罗桥金、胡海波在福源大酒店谈承包工程事宜，罗桥金拿了一张米线厂的规划图排在桌子上给我看。罗桥金说胡海波他们已经进场施工了，道路硬化工程有好些人来谈了，我都没有给他们干，你和胡海波是朋友，如果你要干，我就给你们干了，但是要先交20万元的保证金。我当时提出保证金要打入公司的账户，罗桥金说工程是他在负责，并且自己是公司股东，钱要打入他的账户。同时胡海波也说他之前的保证金也是打要罗桥金的账户上，拨款都是走罗桥金的账户。后来经双方协商决定第二天签订合同。2017年7月12日9时左右，我与罗桥金在福源大酒店签订了《建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，合同是罗桥金制作好的，我们双方签了名，罗桥金拿出了建水明金农副产品加工有限公司的公章，当着我们的面盖的，罗桥金还写了一份收条给我，收条上也是他当着我们的面盖了建水明金农副产品加工有限公司的公章。当天我就转了10万元的保证金到罗桥金的中国银行卡（62×××99）上，第二天（2017年7月13日），我又转了10万元的保证金到罗桥金的中国银行卡（62×××99）上。当时双方约定是2017年8月10开工，但是直到现在我都没有干着工程，罗桥金退还了我2.4万元钱。15.被害人江某的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20170818），授权书，身份证，营业执照，建设工程规划许可证，建设用地规划许可证，收条，智慧柜员机业务回执，证明：2017年8月初，董某应跟我说建水有个工程，工程的挡墙是他干，问我给想干工程的其他工程，我说可以看看。2017年8月14号左右，我与董某应从昆明来到建水。董某应联系了罗桥金，罗桥金就带我到工程地点实际考察，他带着我们看了工地的四周，并打开工地上的一间简易房的门进去，他拿出了工程图给我看，并说工程挡墙已经干了2年了，因为没有资金就停了。现在资金已经全部到位了，马上就要开工了。他问我给想干，我说干是想干，你这个工程给有手续，他说有，是法人白某1安排他来办这个事情的，他是公司股东之一，并说如果我要干这个工程要交保证金。经过协商，我交10万元的保证金，他将工程的土建设、管道、混凝土工程给我干，并约定2017年8月22日开工。2017年8月18日，罗桥金约我来建水，我与董某应从昆明来到建水，我与罗桥金在建水清远酒店签订合同，合同是罗桥金制作好的，同时他还提供了授权书、营业执照、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证以及白某1和他的身份证，我看了后，我就与罗桥金签订了合同，罗桥金写了一张10万元的收条给我，罗桥金还当着我们的面拿出了建水县明金农副产品加工有限公司的公章在签好的合同及收条上盖章。之后我们三人到建水的一家银行从我的银行卡上转了10万元到罗桥金的卡上。罗桥金走后，我取了1万元的现金给董某应，因为我与董某应之前说好的，董某应要1万元的好处费。2017年8月21日，我的朋友曹干平打电话跟我讲罗桥金是骗子。我问他是怎么回事？他说他与罗桥金签订了一份建水县养老中心施工合同，约定好今天开工，但人都找不着，电话也不接。我感觉不对，就来建水找白某1，白天福明说罗桥金以前确实在我公司上班，后来退出了。你的钱我公司没有收到，你们自己去找罗桥金。过一个月左右，我打通了罗桥金的电话，在电话里，罗桥金承认了工程是假的，愿意还我的保证金，我约他见面，他就是不见。到目前为止，罗桥金通过银行转账的方式已经退还了我7.5万元的保证金，还差2.5万元。董某应的那1万元的好处费已退还给我了。16.被害人张某1、朱某的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20170822），建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20170901），授权书，身份证，营业执照，收条，中国农业银行超级柜台客户凭条，中国银行无折转客户账，进场通知，证明：张某1跟朱某是好朋友，也是合伙人，陈某1是朱某的老乡。2017年8月19日，陈某1打电话给朱某说建水县有一个叫“明金农副产品加工有限公司”的公司有几栋钢架结构房要做，问我们给会做，我们说会做。他就叫我们来看工地，当天张某1和朱某就到建水，陈某1带我们去看工地，确实有两台空地，已经平整过了，边上还用挡墙围起来。陈某1打电话跟罗桥金联系好后，第二天，我们三人到工地，10时左右，罗桥金来工地后打开办公室门给我们进去，他还拿着些图纸来给我们看，我们看了后就拿着图纸回去给我们的技术员做了个预算，算算还是有点利润。2017年8月23日，我们又来建水跟罗桥金签订了钢结构安装工程合同，并交了12万元的工程保证金，其中2万元是现金，10万元是中国银行转账给他的，合同约定9月20开工。2017年9月3日，罗桥金打电话张某1我说钢结构是我们做了，问张某1绿化、厂区道路硬化等工程给做，张某1答应他说做，他就叫张某1来签合同。9月4日，张某1从楚雄来建水跟罗桥金签订了厂区绿化、道路硬化工程合同，他说要交8万元的工程保证金，当天张某1交了5万元现金给他，回到家后，罗桥金叫张某1打3万元在他女朋友涂丽仙的账户上。我们就在家等着开工了。一直等都不见开工，我们还多次来建水找罗桥金，但一直都找不到人，打电话他说工程干不成退还保证金给我们，但一直未退，后来电话就打不通了。因为合同是以“明金农副产品加工有限公司”名誉跟我签订的，我们就去找这个公司的法人白某1，白某1告诉我们说他没有授权过罗桥金，叫我们来公安机关报案，我们就来报案了。我们一共交了20万元的工程保证金给罗桥金，直到现在，罗桥金一分钱都没有退还给我们。17.被害人赵某2、朗启富、汪某的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20170822），建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同（合同编号：20170909），建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同（合同编号：20170910），授权书，身份证，营业执照，收条，进场通知，证明：2017年6月份左右，赵某2认识罗桥金后，罗桥金讲他在建水县有两个工程，一个是养老中心工程，一个是农副产品加工工程。后来，罗桥金带赵某2、朗启富、汪某去看了这两个工程的地点，养老中心在建水县碗窑上面，农副产品加工工程在建水县零公里向回龙寨子与南庄公路处。2017年8月26日，罗桥金又约我们来建水商谈工程的事情，经商谈赵某2与罗桥金签订了《建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，并盖了建水明金农副产品加工有限公司的公章，罗桥金提供了一份授权委托书、营业执照给我，赵某2交20万元的工程合同保证金给罗桥金，约定2017年9月中旬进场施工。签订合同的当天，赵某2就用现金支付了5万元的保证金给罗桥金，他写了一张收条给赵某2并盖了建水明金农副产品加工有限公司的公章。2017年8月29日，赵某2又用现金支付了5万元的保证金给罗桥金，他写了一张收条给赵某2并盖了建水明金农副产品加工有限公司的公章。2017年8月31日，赵某2又交了5万元的保证金给罗桥金，他同样开了收条给赵某2。当天他提供一份进场通知书给赵某2，叫赵某22017年9月11日进场施工。2017年9月10日，罗桥金约来建水跟我说明天要进场开工了，问赵某2给干养老中心的工程序，这个工程他不收保证金了。赵某2就与罗桥金签订了《建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同》两份合同。第二天，赵某2就安排人将机器设备拉来建水，但是打不通罗桥金的电话，问路人才知道不是罗桥金的工程。当天，赵某2跟罗桥金见面后，他说这几天下雨，过七八天给赵某2进场施工。后来电话联系得上，他就是不见面，赵某2在电话里跟他讲，工程干不成了，你把保证金退还我，他同意退，但是就是不见面。后来，他陆陆续续的退还了赵某26万元，是分两次退的，一次5万元，一次1万元，是转账退还赵某2的。赵某2交给罗桥金的这20万元工程保证金，朗启富的10万元，汪某的10万元，罗桥金退还赵某26万元，赵某2已经拿给朗启富了。还有赵某2开着一张5万元的收据给陈正，但是陈正的这笔钱赵某2没有收着，是赵某1收的，因为罗桥金开给赵某1的收条原件在赵某2的手上。18.被害人方某1的陈述，建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同（合同编号：20171012），中国农业银行转账业务客户回执，罗桥金书写的账号，身份证，证明：我是做土建工程的，2017年10月初，我在蒙自认识彭朝红，他跟我说建水有一个养老中心的工程要干，是一个叫罗桥金的负责，叫我来看看。10月24日，彭朝红带我到建水县实地考察了工程地点，看了工程后，我们就去找罗桥金，罗桥金拿出了工程图纸和一份委托书给我们看，并叫我们先交15万元的工程保证金。经过商谈后，我就与罗桥金签订了合同，罗桥金当着我的面拿出公司的公章盖在合同上，同时罗桥金用一张纸写了账号给我，并跟我说第一个账号（62×××17）是公司的，另一个账号（62×××92）是他个人的。10月25日，我就到建水的一家农业银行按照罗桥金提供的这两个账号将这15万元的工程保证金打给罗桥金，第一个账号（62×××17）打了10万元，另一个账号（62×××92）打了5万元。同时取了3万元给彭朝红，因为工程是彭朝红介绍的，这是他的好处费。当时双方约定10天后开工，直到现在我都没有干着工程，保证金也没有退还给我。19.被害人刘某、杨某5、李某4的陈述，建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20171031），云南省农村信用社结算申请书，收条，证明：2017年10月底，刘某、杨某5等人通过黄某认识“建水明金农副产品加工有限公司”的罗桥金，他公有一个年产5000吨农副产品加工建设项目，我们还去看了这个项目的地点。然后经过先后3次商谈，2017年11月4日，刘某与罗桥金签订了建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同，罗桥金说要交20万元的进场保证金，11月8日，李某4在信用社将这20万元的进场保证金打在罗桥金额指定的黄某的账户上。但是刘某、杨某5等人一直都进不了场施工，跟罗桥金联系，他找各种借口推脱。工程干不成后，经刘某、杨某5等人多次找黄某索要这20万元的进场保证金，黄某分别于2018年4月20日还了12万元，2018年5月7日还了8万元，将这20万元的进场保证金全部还清了。20.被害人李某3的陈述，建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同四份（合同编号：20171116、20171220、20171116、20171116），建水明金农副产品加工有限公司建设工程施工合同（合同编号：2018-02-8），建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同（合同编号：20171107），收条7份，证明：2017年12月，我听我表姐李保收说建水的罗桥金有工程，我就打电话跟罗桥金联系问他没有工程可以做，他说有，叫我到建水来。我到建水后，罗桥金带我去建水县临安镇机关幼儿园旁边一处工地上说这片地就是要做工程的土地，问我给做，他还拿出一些施工的图纸来给我看，我看后觉得没有问题就说可以做。2017年12月4日，我与罗桥金签订了建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同，是做挡墙工程。当天我就交了2万元的保证金给罗桥金，他还开了一张收据给我。12月9日，我与罗桥金签订了一份混凝土施工合同，我交给罗桥金2万元的保证金，他写了一张收条给我。12月16日，我与罗桥金签订了一份光缆工程施工合同，我交给罗桥金1万元的保证金，他写了一张收条给我。12月20日，我与罗桥金签订了一份绿化工程的施工合同，我交给罗桥金3万元的保证金，他写了一张收条给我。2018年1月11日，我与罗桥金签订了一份建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同，是钢结构施工安装工程，我交给罗桥金5万元的保证金，他写了二张收条给我，一张是收到我的现金3万元，一张是收到我的现金2万元。2月8日，我与罗桥金签订了一份建水明金农副产品加工有限公司建设工程施工合同，是厂内的钢结构、彩钢瓦施工项目工程，我交给罗桥金1.5万元的保证金，他写了一张收条给我。我部的交了14.5万元的保证金给罗桥金，但是工程一直没有干成，后来我就联系不上罗桥金了。直到现在，罗桥金一分钱都没有退还给我。21.被害人杨某3的陈述，建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同（合同编号：20171116），收条，合作协议，证明：我和我父亲杨某8一直是做土建工程。2017年10月初，我认识罗桥金后，他跟我说建水有一个养老中心的工程要干，叫我和我父亲来看看。10月中旬，我和我父亲到建水县后，罗桥金就带我们实地考察了工程地点，看了工程地点后，他拿出了工程图纸给我们看，并说要交总工程款的10%的保证金，我们说没有那么多钱，他说可先交几万元。2017年12月30日，我与罗桥金签订了建水县综合养老服务中心施工建设项目施工合同，罗桥金当着我们的面拿出公章，之后我们分三次支付了5.5万元的合同保证金给罗桥金，一次是1.5万元，一次是3万元，一次是1万元，每次都是现金支付。双方约定10天后开工，但是直到现在我还没有干着工程，他也没有退钱给我。22.证人冯某的证言，证明：2016年11月或12月份，具体时间记不得了，我们公司的杨某1叫着我下来建水，经杨某1的一个朋友介绍认识罗桥金，我们就在建水福源酒店五楼会议室里跟罗桥金签订了一份预项性合同，罗桥金说他们公司要建设一个米线厂，这个厂的消防工程给杨某1干，但是要先交25万元的履约保证金，签好合同后，第二天杨某1就从他的卡上打了25万元到罗桥金的账上，约定2017年3月份签订正式合同进厂施工，并退还保证金。他们双方的介绍人是胡海波。签正式合同时我们公司有我、杨某1、陈某2三个人，对方有罗桥金、胡海波共五个人在场，公章是罗桥金从他的衣服包包里拿出来盖的。直到现在工程都没有干成，保证金只退着4万元，还差着21万元。23.证人白某1的证言，入伙协议，春城晚报，证明：我是建水县明金农副产品加工有限公司的法定代表人。2015年7月16日，经过我与罗桥金协商后签订了入股合作协议，协议约定我与罗桥金双方合作投资建水县明金农副产品加工有限公司，共同投资持有公司股份股本总额（人民币伍仟万元整），我占90%的股权，罗桥金占10%的股权，应于2015年7月16前将上述股本比例转入指定的银行，但是罗桥金的股份一文钱都没有出资。2016年3月份左右，建水县明金农副产品加工有限公司就注册登记了。后来有几家公司来找我要钱，说是钱打入我公司的账户了，但是没有干成工程。我发现罗桥金用我的名字与他人签订工程建房等合同，2017年3月份，我就通知罗桥金把建水县明金农副产品加工有限公司的公章及财务资料交回来，2017年4月1日，罗桥金交回了公司的相关材料，并在公司的交易明细上书写了关于公司公账的交易资金的相关情况由他本人负责。后来还是有人拿相关的材料来找我，2017年8月14日，我就在春城晚报上登报说明罗桥金所办理的一切事务与我公司无关。我没有委托罗桥金办理过招商引资金及搞基建工程。至于进入我公司公账的资金，如果是我公司用了，我公司承担，如果只是过账转给他人的，那是罗桥金的事情。24.证人张某2的证言，营业执照，开户许可证，中国银行建水支行（建水县明金农副产品加工有限公司，账户13×××17）交易明细，证明：我是建水县明金农副产品加工有限公司的兼职会计，我知道的公司股东是白某1、罗桥金，到目前为止，公司只是成立，还没有经营，公司名下没有资产，公司只有一块地皮在建水县轻工业园区。2017年4月1日，罗桥金在公司的交易明细其中一张上书写了以下建水县明金农副产品加工有限公司的银行流水都是我向朋友借来仅用于流水过账使用，此款共9笔，共壹佰壹拾捌万元整都是转给罗桥金，由我负责全部退还给朋友，与建水县明金农副产品加工有限公司无关。以后出现相关的经济纠纷与本公司无关。罗桥金字样。这些是罗桥金本人书写的，当时我在场。因为发现公司的账户上有人打钱进来，就转给罗桥金去了，罗桥金说明情况。25.证人董某应的证言，证明：2014年6-7月份，我跟罗桥金干着“明金农副产品加工有限公司”的土石方工程，按照合同是220万元的工程，他付了大约160多万元，这个合同是李某6跟罗桥金签订的，但工程是我和李某6两人一起干，钱是付给李某6，现在罗桥金还欠我和李某634.70万元。我没有用施工合同收取过其他人的保证金。26.证人何某的证言，证明：我与罗桥金离婚已经两三年了，建水县彬鑫食品有限公司是罗桥金用于整米线厂的公司，公司是罗桥金成立的，公司合伙人还有白某1，地点在建水县轻工业园区。后来我听罗桥金说环保不过关，他与白某1就把建水县彬鑫食品有限公司改成了建水县明金农副产品加工有限公司。我在建设银行办理过银行卡，我的银行卡都是放在家中，至于罗桥金是否使用着我不清楚。我不认识杨某2和李树明。《建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》、《工程总承包合同》上我的名字何某字样，不是我本人书写的。我从来没有打过钱给建水明金农副产品加工有限公司，我与这家公司没有任何经济来往。27.证人黄某的证言，收条，证明：我认识罗桥金有10多年了，2017年八九月份，罗桥金找到我说他有一个工程，还差着20多万元就可以开工了，问我给能借给他，我说我没有钱，如果要我找人帮你借点，但是要收利息。他说好的。我就分多次借了大约25万元给罗桥金。2017年10月份，他赔着我5万元。2017年11月初我向罗桥金追要钱，他叫我把我的银行卡号发给他，我就把我的建行卡的卡号发给罗桥金。到2017年7-8号，我的卡上收到了20万元钱。2017年12月份左右，刘某他们找到我，跟我说打到我账户上的钱是他们的。我当时说是罗桥金赔我的。他们说这20万元钱是他们打给罗桥金的工程预付款。我说你找罗桥金出来，罗桥金如果承认是你们的钱，会退还你们的。2018年4月份，我知道罗桥金因为骗他人工程预付款被公安机关抓了，我就与刘某他们协商。经我们双方协商后，我于2018年4月20日、5月7日分两次共计退还了刘某他们20万元。刘某他们还打了收条给我。28.根据受害人陈述及相关材料制作统计表，被告人罗桥金的讯问笔录，证明：经罗桥金先后二次对公安机关提供的根据受害人陈述及相关材料制作统计表认真的看了后指出，有异议的地方我已经在上面注明了，我没有注明的人员就是没有异议。根据受害人陈述及相关材料制作统计表记载，罗桥金诈骗的受害人姓名、方式、时间、金额、收款、退还等信息情况，经罗桥金本人确认：1、先后四次收到张某1的20万元，退还3万元（第二次确认为退还多少记不清了）；2、先后二次收到杨某2的6万元，退还1万元（第二次确认为退还多少记不清了）；3、先后五次收到李树明的19万元，已经退还2.3万元（第二次确认为退还多少记不清了）；4、收到杨某1的25万元，此款当天就转给胡海波了，我没有用着钱，已经退还3万元（第二次确认为退还7万元）；5、先后三次收到方某1的18万元，（第二次确认为其中3万元是彭朝红拿的）；6、先后二次收到江某的11万元，我收着10万元，（根据材料统计其中1万元系现金支付给董某应），我已退还8.5万元，还差1.5万元；7、先后三次收到谭某的31万元，已经退还30万元；8、先后六次收到涂绍红的25万元，已经退还18万元；9、收到雷某的30万元，已经退还20万元；10、先后二次收到陈某1的8万元，已经退还8万元；11、先后二次收到李某1的28万元，已经退还20万元，另外8万元系借款，与合同无关；12、收到刘某的20万元，是直接转账给黄某，（根据材料统计系转账给黄某，黄某已经退还20万元）；13、收到赵某2的20万元，已经退还6万元；14、收到王某的25万元，其中10万元是我转账给胡海波；15、先后二次收到赵某3的20万元，已经退还2.4万元，赵某3是胡海波介绍的，胡海波分得1.5万元；16、收到宁某1的32万元，我已经转账27万元给宁某1，是保证金，不是设计费；17、先后三次收到李某7的5.5万元现金；18、先后六次收到李某3的12.5万元现金；19、先后五次收到赵某1的19万元现金；共计收取了375万元，已经退还166.90万元。29.云南省建水县人民法院（2017）云2524民初2123号案件移送函，证明：建水县人民法院在审理原告昆明银雷电子技术有限公司与被告建水县明金农副产品加工有限公司建设工程施工合同纠纷一案中查明，罗桥金采取私刻建水县明金农副产品加工有限公司的单位公章、假冒建水县明金农副产品加工有限公司法定代表人白某1的签字、按印的方取得昆明银雷电子技术有限公司的信任，交与其签订《施工合同》，收取合同履约金24万元占为己有，致使原告昆明银雷电子技术有限公司利益受损。建水县人民法院认为罗桥金在本案中的行为嫌疑经济犯罪。2018年2月26日，建水县人民法院将该案移送建水县公安局，并建议立案侦查。30.云南利智司法鉴定所（云）利司鉴所（2018）鉴字第29号司法鉴定意见书，证明：经鉴定，2016年4月11日《授权书》、2017年6月15日《证明》上“白某1”的名字笔迹不是白某1本人所写。31.云南利智司法鉴定所（云）利司鉴所（2018）鉴字第30号司法鉴定意见书，证明：经鉴定，1、对2017年6月14日《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》上的“建水县明金农副产品加工有限公司印某”与建水县明金农副产品加工有限公司提供的建水县明金农副产品加工有限公司的印某不是同一枚印章所盖的印某；2、对《建水县明金农副产品加工有限公司营业执照》上的“建水县明金农副产品加工有限公司印某”与建水县明金农副产品加工有限公司提供的建水县明金农副产品加工有限公司的印某不是同一枚印章所盖的印某；3、对2017年6月15日《证明》上的“建水县明金农副产品加工有限公司印某”与建水县明金农副产品加工有限公司提供的建水县明金农副产品加工有限公司的印某不是同一枚印章所盖的印某；4、对2017年6月15日《收条》上的“建水县明金农副产品加工有限公司印某”与建水县明金农副产品加工有限公司提供的建水县明金农副产品加工有限公司的印某不是同一枚印章所盖的印某。32.云南利智司法鉴定所（云）利司鉴所（2018）鉴字第31号司法鉴定意见书，证明：经鉴定，1、2017年6月15日《证明》上的“建水县明金农副产品加工有限公司的印某”和落款日期是先字后印顺序；2、2016年4月11日《授权书》上的“建水县明金农副产品加工有限公司印某”和落款日期是先字后印顺序。33.云南利智司法鉴定所云利字司﹝2018﹞鉴字第32号指印司法鉴定意见书，证明：经鉴定，送检检材2016年4月11日《授权书》上“白某1”签名字样处的红色指印不是送检样本白某1十指所留；送检检材2017年6月15日《证明》上“白某1”签名字样处的红色指印不是送检样本白某1十指所留。34.建水县公安局扣押清单，证明：2018年4月12日，建水县公安局经济犯罪侦查大队依法扣押罗桥金的信用卡一张（卡号：62×××08）、工商银行卡一张（卡号：62×××96）、平安银行卡一张（卡号：62×××71）、中国银行卡二张（卡号：62×××99、62×××44）、建设银行卡二张（卡号：62×××55、62×××92）、民生银行卡二张（卡号：62×××30、62×××65）。35.中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明：经查询，（1）、罗桥金卡号62×××72的账户，2016年1月7日，罗桥金转账30万元到胡海波卡号62×××27的账户上；2016年4月11日，通过ATM转账金额2万元到胡海波卡号62×××27的账户上；2016年4月13日，通过ATM转账金额5万元到胡海波卡号62×××27的账户上；2016年4月14日，通过ATM转账金额1万元到胡海波卡号62×××27的账户上；2016年6月24日，通过ATM转账金额2万元到胡海波卡号62×××27的账户上；2016年6月30日，通过ATM转账金额2万元到胡海波卡号62×××27的账户上；2016年11月15日，李银军转账金额25万元到罗桥金卡号62×××72的账户，罗桥金通过ATM转账25万元到胡海波卡号62×××27的账户上；2017年5月25日，转账0.2万元到胡海波卡号62×××27的账户上。罗桥金共计转账金额67.2万元给胡海波。另外，罗桥金收到雷某30万元、李某110万元、杨某125万元、谭某37万元（20+5+6+6）、李树明14万元（2.6+4.4+7）、涂绍红17万元（5+5+5+2）、方某15万元，共计138万元。罗桥金退还雷某8.476万元（2+3.14+3+0.336）、李某117.5万元（16+1.5）、杨某210万元、宁某120万元（10+10）、赵某25万元，共计60.976万元。截止2017年12月21日，罗桥金卡号为62×××72的账户余额2.17元。截止2018年3月21日，胡海波卡号为62×××27的账户余额31.28元。（2）、罗桥金卡号为62×××39的账户上，截止2018年2月9日，账户余额为：2.17元。（3）、罗桥金卡号为62×××92的账户上，截止2018年3月11日，账户余额为：0元。（4）、2017年11月8日，李某4转账20万元到黄某卡号为62×××09的账户上。36.中国银行银行卡客户交易明细清单，证明：经查询，（1）、罗桥金卡号为62×××07的账户，2017年6月15日，罗桥金转账8.5万元到胡海波卡号为62×××25的账户上。另外，罗桥金收到建水县明金农副产品加工有限公司账号13×××17的账户转款118万元、王某25万元，共计143万元。罗桥金退还雷某10万元、宁某15万元，共计15万元。（2）、罗桥金卡号为62×××99的账户，2017年7月3日，罗桥金转账1.5万元到胡海波卡号为62×××25的账户上；2017年7月12日，转账1.5万元到胡海波卡号为62×××25的账户上。另外，罗桥金收到陈某18万元（2+2+2+2）、涂绍红4万元（2+1+1）、邱发友5万元、赵某320万元（10+10）、江某10万元、张某110万元、赵某22万元，共计59万元。罗桥金退还宁某12万元、李某113万元（2+3+1+3+1+1+1+1）、王某0.2万元、赵某23万元（1+1+1）、杨某47万元（3+1+2+1）、涂绍红6万元（2+1+1+2）、江某8万元（1+1+0.5+0.5+1+1+2+1）、赵某31万元，共计40.2万元。（3）、建水县明金农副产品加工有限公司账号13×××17的账户，2016年6月1日至2017年4月1日共收到转款9笔共计118万元，都全部转到罗桥金卡号为62×××07的账户上。37.建水县公安局调取证据通知书，证明：（1）、通过调取建水县市场监督管理局的相关材料证明：A、未查询到“建水县彬鑫食品有限公司”登记情况；B、建水县明金农副产品加工有限公司的法定代表人系白某1，股东是白某1、罗桥金。（2）、通过调取建水县工业园区管理委员会的相关材料证明：2013年7月22日，建水县彬鑫食品有限公司与建水县工业园区管理委员会签订入驻协议书，项目名称为年产5100吨方便风味米线、面条系列项目，项目选址为青云农产品加工区，该公司于2013年8月5日向建水县工业园区管理委员会缴纳项目保证金人民币600万元，因该公司项目可行性研究报告一直未通过县发改局的审核，至今未办理相关手续。（3）、经调取建水县发展和改革局的相关材料证明：该局未收到过建水县彬鑫食品有限公司1700吨米线厂和建水县明金农副产品加工有限公司项目申报资料。（4）、通过调取云南省设计院的相关材料证明：该院承接了建水县彬鑫食品有限公司的项目可行性研究报告，但因该公司未支付可行性报告编制费，该院未提供报告。（5）、通过调取建水县住房和城乡建设局的相关材料证明：建设工程、用地规划许可证编号：建（地）字第532524201400113号为云南晶皇房地产开发有限公司“临安.晶领地”一期项目。建水县明金农副产品加工有限公司“年产5000吨农副产品加工”项目未到该局办理过规划两证。38.罗桥金、胡海波、雷某、谭某的中国建设银行银行卡交易明细清单，证明：罗桥金、胡海波、雷某、谭某之间的资金来往情况。39.被告人罗桥金的供述与辩解，根据受害人陈述及材料制用统计表，辨认笔录及照片，证明：2015年7月16日，我与白某1签订了一份《入股合作协议》，合伙成立“建水县明金农副产品加工有限公司”，白某1是法定代表人，占90%的股权，我是股东，占10%的股权。后来，我私刻“建水县明金农副产品加工有限公司”的公章、伪造委托书等相关证明材料，虚构一些工程项目，与他人签订虚假合同，目的是为了签订合同骗取对方保证金及合同履约金。我与张某1签过二份合同，一份是钢结构施工合同，另一份想不起来了，这两个合同我收过张某120万元的保证金，我写了两张收条给张某1。2017年11月4日，黄某介绍刘某来跟我签订了一份《建水县明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，骗取刘某20万元的保证金，这20万元钱是直接打在黄某的银行卡上，应该由黄某拿出来还给对方。2015年3月份左右，我用建水县彬鑫食品加工有限公司的名义与胡海波签订了一份方便米线加工厂的钢结构施工合同，胡海波交了30万元的合同保证金给我，约定2个月后进场施工。后因工程项目的环保没有通过，工程处于停工状态，胡海波没有能进场施工，就要求我退还他的保证金。2016年1月初，我用建水县彬鑫食品加工有限公司的名义与雷某签订了一份施工协议，我收取了雷某30万元的保证金，当天我就将这30万元钱转给了胡海波。2016年2月份左右，胡海波来建水找我问工程什么时间动工，我说保证金已经退还给你了，工程什么时间动工跟你没有关系。胡海波说工程干不成了，你要赔偿我30万元的损失，要不我就找白某1要。当时我想我与胡海波签订合同，白某1不知道，如果胡海波去找白某1，这件事就穿帮了。我不想把事情闹大，这样胡海波就多次来建水威胁我要他的损失，他每来一次，我都从银行转账给他。2016年五六月份，胡某带着两个人来建水找我要损失，我告诉他这个工程你自己也清楚是干不成了，我已经没有钱了，你要怎么闹去闹。胡海波说他认识一个干消防的朋友叫杨某1，我叫他来干消防工程，你与他签一份合同，收他25万元的保证金，收到钱后，你把这25万元转给我。我说如果整得成我留下5万元，转20万元给你。胡海波说不行，一分钱都不能少。我同意后，胡海波三人才让我走的。2016年7月份，胡海波就带领着杨某1来建水福源大酒店5楼会议室跟我商谈工程合同的事。我按照事先与胡海波讲好的，拿了一张米线厂的规划图排在桌子上给他们看，看了后我对亿银军说要先交25万元的保证金，杨某1说回去考虑一下。2016年11月10日左右，胡海波来建水与我接头，他说杨某1他们这两开要来建水签订合同了，叫我准备一下。到13日下午，我与杨某1在建水县福源大酒店签订了一份《消防工程施工合作意向书》，我在意向书上盖了建水县彬鑫食品有限公司的分章。在15、16日早上9时许，李银军转账25万元到我的银行卡上。我接着就把这25万元转给胡海波了，我叫胡海波写一份收着25万元的收条给我，他说不写了，有银行交易流水。没有办法，因为合同是我签订的，25万元钱是打在我的账户上，我就用一张白纸写了一份收条给胡海波，叫他带给杨某1。后来工程干不成，杨某1找我退钱，我赔着杨某17万元。2017年8月18日，我与江某签订过一份《建水明金农副产品加工有限公司年产5000吨农副产品加工建设项目施工合同》，合同上的公章是假的，我收取了江某10万元保证金，我还写了一份收条给江某。后来我赔了江某8万元，还差着他2万元。我的目的是骗取他的保证金，拆东墙补西墙。我与李某1签订过一份虚假的施工合同，骗了他的20万元保证金，我还以办理建水县养老服务中心工程为名，向他借了8万元现金。后来，我已经退还李某120万元，还差他8万元。杨某2和李树明是一起的，当时我差的钱太多了。我与李树明、杨某2签订了虚假合同。合同要交40万元保证金，李树明、杨某22人出20万元，我出20万元。当时双方约定保证金额要交纳到公司的账户上，但是我知道我们签订的合同是假，我不能让他们把打入公司的账户上，我就伪造了二张20万元的银行回执单，告诉他们40万元的保证金额我已经交纳给公司了，叫李树明、杨某22人打20万元的保证金给我就可以了，李树明打着14万元、杨某2打着6万元给我。后来他们来追要保证金，我通过银行转账3万元左右给杨某2。我要说明的是合同上何某的字样是我书写的，手印也是我捺上去的。昆明银雷电子技术有限公司的王某是胡海波安排的，胡海波用骗杨某1的方法骗王某，我只是配合胡海波，最终在胡海波的安排下，我与王某签订了一份虚假合同，骗取了王某的20万元合同保证金。我收到王某的20万元保证金后，胡海波叫我全部给他，我通过我的中国银行卡（卡号62×××07）只转着8.5万元给胡海波的银行卡（卡号62×××25）上。胡海波就不得，经常打电话威胁我说如果不把17万元转给他，要叫人来收拾我，后来我又分两次转了3万元给胡海波。所以，骗王某的20万元保证金，我共转了11.5万元给胡海波。赵某3同样是胡海波介绍来的，骗赵某3的钱，胡海波分着15000元。胡海波知道工程干不成，就跟我商量，他资金困难，由他介绍人来与我签订虚假合同，骗取他人的合同保证金给胡海波。我就通过我的建设银行卡（卡号62×××72）转账给胡海波的银行卡（卡号62×××27、62×××25）上的，我共计转给胡海波的款是67.2万元，除了30万元是退还胡海波的保证金外，剩下的37.2万元，有25万元是骗取杨某1的，12.2万元是胡海波敲诈勒索我的。工程都没有干成，我怎么会转工程预付款给胡海波。我还骗过赵某2、赵某1、李某3、杨某3、宁某1，其他的我想不起名字了。公安机关向我出示的一份账户13×××17银行交易明细，写有“以下建水县明金农副产品加工有限公司的银行流水都是我向朋友借来用于流水过账使用，此款共9笔，共壹佰捌拾万元整都是转给罗桥金，由我负责全部退还给朋友，与建水县明金农副产品加工有限公司无关，以后出现相关的经济纠纷与本公司无关。罗桥金、2017年4月1日”字样是我本人亲自书写的。目的是证明我是公司的股东，我与公司有自己的来往。我跟他人签订的合同，没有钱还他们，他们去公司找白某1要。我写这段话，是证明我自己个人行为，与公司没有关系。公安机关向我出示的一份《根据受害人陈述及材料制用统计表》，我看了后，有异议有地方我已经在上面注明了，我没有注明的人员就是没有异议的。经罗桥金对公安机关提供的一组12张不同男性照片进行辨认，其辨认出本组照片中的6号就是胡海波。40.被告人胡海波的供述与辩解，建水县工业园区项目入驻协议书，钢结构工程施工安装进场通知，辨认笔录及照片，证明：2013年9月份，我与罗桥金签订了一份方便米线加工厂的钢施工工程合同，施工地点在建水县轻工业园区。我交了30万元的保证金给罗桥金，拖了一年多都没有开工，我就找罗桥金追要保证金。合同签订后，我安排工人来工地上搭建了两间活动板房及测量厂房的水平标高。后因方便米线加工厂环保没有过，工程处于停工状态，我没有进场施工。2015年12月份，罗桥金拿了一份钢结构工程施工安装进场通知书给我，我准备了一个星期，罗桥金说不能进场施工，相关手续没有办理全。我说进不了场施工你把保证金退还给我，罗桥金同意了，后来罗桥金通过银行转账的方式转了30万元到我的建行卡上。我收到30万元保证金后，按照合同要求罗桥金退还我保证金后，要拨100万元的工程预付款给我，我就找罗桥金协量，叫他拨款给我。他说相关手续没有办下来，资金有困难。我说把工程预付款按照合同拨给我，你和白某1商量。后来罗桥金就陆陆续续的打钱到我的银行卡上，我记得最多的一次是25万元。我认识杨某1六七年了，杨某1是做消防工程的。罗桥金退还我30万元保证金后，大概是2015年，我与杨某1一起喝茶，谈起来我在建水做工程的事情，当时我跟杨某1说自己做的是钢结构工程，最大的老板是白某1，施工工程是罗桥金罗总负责管理，我跟罗总签订了一份钢架意向书，我交了30万元的保证金，工程就要开工了。杨某1叫我介绍消防工程给他干，我说你自己来看看。过了10多天，我和杨某1从昆明来建水，我打电话给罗桥金说我们来到了，在什么地方见面，罗桥金说在福源大酒店。来到福源大酒店，我跟杨某1介绍了罗桥金罗总，相互介绍后，罗桥金就拿了相关的文件排在桌子是给杨某1看，罗桥金说胡海已经和我签订了相关的合同，钱已经交了。消防工程有好些人来谈了，我都没有给他们干，你和胡波是朋友，如果你要干，我就给你们干了。杨某1说要考虑一下。第二次来建水是杨某1打电话叫我来的，我是自己开车来的。我到福源大酒店时，罗桥金、杨某1他们已经在了，我们见面后，罗桥金额拿了一份合同给杨某1看，当时我说杨总你自己看好，能做就做，不能做就算了。杨某1。当天罗桥金与杨某1就签订了合同。当天没有支付保证金，合同签订后，罗桥金转了25万元的工程预付款给我。后来杨某1打电话给我叫我把相关文件带上昆明去给他，我就去找罗桥金，罗桥金写了一张收条给我，我就带去给杨某1了。另外，我还介绍着建水的一个姓赵的和昆明的一家公司。当初我跟罗桥金说过，我的30万元保证金交了，表现了我的诚意，你退还我30万元保证金。为了表现你的诚意你应该按照合同拨工程款给我，如果你不拨工程款给我，我要去起诉你的合同违约金。后来罗桥金就拨款给我了。罗桥金通过他的建设银行卡（卡号62×××72）转账到我的银行卡（卡号62×××27、62×××25）上的，我共计转收到罗桥金的资金是67.2万元，除了30万元是罗桥金退还我的保证金外，剩下的37.2万元是他拨给我的工程预付款。罗桥金通过他的中国银行卡（卡号62×××07）转账到我的银行卡（卡号62×××25）上，共计11.5万元，这是工程预付款。我总共收着罗桥金转给我的款是78.7万元，其中30万元是他退还我的保证金，48.7万元是他拨给我的工程预付款。经胡海波对公安机关提供的A、B二组24张（每组12张）不同男性照片进行辨认，其辨认出A组照片中的3号就是杨某1，B组照片中的6号就是罗桥金。以上公诉机关提供的证据，证据系公安机关依法侦查取得，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人罗桥金、胡海波无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，多次骗取他人财物，其中，罗桥金参与诈骗18次，骗取金额人民币241.90万元，数额特别巨大；胡海波参与诈骗3次，骗取金额人民币59.60万元，数额巨大；被告人罗桥金、胡海波的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人罗桥金归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人罗桥金认罪态度较好，案发前已经退还被害人部分经济损失，依法可以从轻处罚。被告人胡海波在本案中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人胡海波在明知合同无法履行的情况下，分别介绍被害人杨某1、王某、赵某3与被告人罗桥金签订了施工合同，骗取保证金后参与分赃，其行为符合共同诈骗罪的犯罪构成要件。被告人胡海波提出的辩解意见及辩护人李科标提出的辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗桥金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日起至2030年4月11日止，罚金限期于本判决生效后30日内缴纳）。二、被告人胡海波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2022年6月4日止，罚金限期于本判决生效后30日内缴纳）。三、涉案财物，继续追缴。四、随案移送的罗桥金的信用卡1张（卡号：62×××08）、工商银行卡1张（卡号：62×××96）、平安银行卡1张（卡号：62×××71）、中国银行卡2张（卡号：62×××99、62×××44）、建设银行卡2张（卡号：62×××55、62×××92）、民生银行卡2张（卡号：62×××30、62×××65），退还被告人罗桥金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹伟文人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇一九年八月十二日书 记 员  万晓溪