江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0492刑初168号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人李俊杰，上海阜毅电子商务有限公司业务组长。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月28日被刑事拘留，2018年10月31日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人孙春浪，江苏品喆律师事务所律师。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2019〕162号起诉书指控被告人李俊杰犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院于2019年4月18日立案并依法组成合议庭进行审理。2019年7月18日，常州经济开发区人民检察院以需对该案进行补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2019年8月6日，根据常州经济开发区人民检察院的提请，本院决定恢复法庭审理并于2019年8月19日依法公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李锦涛出庭支持公诉，被告人李俊杰及其辩护人孙春浪到庭参加了诉讼。现已审理终结。常州经济开发区人民检察院指控，2016年9月23日，陈某甲在上海市嘉定区成立了上海阜毅电子商务有限公司（以下简称阜毅公司），因经营状况不佳，自2018年3月份起，陈某甲通过招募他人担任业务员，并对招募人员进行培训、指导，以加探探、微信好友等方式，寻找女性目标客户，并要求业务员虚构“成功男士”等身份，通过情感引诱、虚构可获得高额利益等方式取得客户信任后，向客户推荐宗易行、龙益汇、汇嘉时代等虚假交易平台，客户投资之后，陈某甲及蒋某通过修改平台后台数据等方式制造他人投资资金亏空的假象，从被害人夏某（居住于常州市武进区遥观镇）、安某等人处骗取钱财。陈某甲将业务员分成四个业务组，业务组由组长负责管理，形成了较为稳定的诈骗犯罪集团，该犯罪集团成员按照约定比例从中获利。被告人李俊杰系阜毅公司业务组长，2018年3月至5月期间，被告人李俊杰伙同组员陈某乙、曹某、赵某、毛某、王某甲、叶某、汪某等人，通过上述手段，骗取13名被害人人民币共计830088.6元。检察机关提交了被害人安某等人的陈述笔录等证据以证实起诉指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人李俊杰伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人李俊杰伙同他人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人李俊杰系该犯罪集团首要分子以外的主犯，应对其所参与的全部犯罪负责。被告人李俊杰归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款的规定予以惩处并建议对被告人李俊杰在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑，并处罚金。被告人李俊杰供述了自己的罪行，未提出辩解意见。被告人李俊杰的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人李俊杰归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。2、被告人李俊杰系初犯、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。经审理查明，陈某甲（另案处理）在经营阜毅公司过程中，因经营状况不佳，遂纠集、招募人员诱骗他人向陈某甲等人控制的“宗易行”、“龙益汇”、“汇嘉时代”等虚假交易平台“投资”，并通过修改虚假交易平台数据制造他人“投资”资金亏空的假象，从被害人夏某（居住于常州市武进区遥观镇）、安某等人处骗取钱财。在作案过程中，陈某甲通过任命组长、招募“代理”等方式将参与人员分为多个“业务组”，由李俊杰等人担任组长进行管理，具体负责指导、帮助其他被招募的“业务员”虚构成功男士的身份信息，通过加探探、微信好友等方式寻找女性目标“客户”，在通过网上聊天骗得目标“客户”信任后，诱骗“客户”向上述虚假交易平台汇入资金进行“投资”。通过上述手段，陈某甲等人形成了较为稳定的诈骗集团，该集团成员均按照约定的比例从中渔利。2018年3月至5月期间，被告人李俊杰伙同组员陈某乙、曹某、赵某、毛某（均已判刑）、王某甲、叶某、汪某（均另案处理）等人，通过上述手段，骗得13名被害人人民币共计830088.6元。1、2018年3月至4月，被告人李俊杰伙同陈某乙诱骗被害人安某在“汇嘉时代”平台投资，共骗得人民币57508元。2、2018年3月至4月，被告人李俊杰伙同曹某诱骗被害人郝某在“汇嘉时代”平台投资，共骗得人民币379971.8元。3、2018年3月，被告人李俊杰伙同曹某诱骗被害人佟芳芳在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币20900元。4、2018年4月，被告人李俊杰伙同曹某诱骗被害人刘某甲在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币11000.1元。5、2018年4月，被告人李俊杰伙同赵某诱骗被害人陈某丙在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币49055.5元。6、2018年4月，被告人李俊杰伙同赵某诱骗被害人陈某丁在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币54873.9元。7、2018年5月，被告人李俊杰伙同毛某诱骗被害人李某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币14333.5元。8、2018年4月，被告人李俊杰伙同组员诱骗被害人王某乙在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币50112.8元。9、2018年5月，被告人李俊杰伙同组员诱骗被害人袁某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币2205元。10、2018年4月，被告人李俊杰伙同叶某诱骗被害人姜某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币25344.6元。11、2018年4月，被告人李俊杰伙同叶某诱骗被害人张某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币83378元。12、2018年3月，被告人李俊杰伙同汪某诱骗被害人马某在“汇嘉时代”平台投资，骗得人民币9898.2元。13、2018年3月至4月，被告人李俊杰伙同组员诱骗被害人刘某乙在“汇嘉时代”、“龙益汇”平台投资，骗得人民币71507.2元。另查明，2018年9月25日，被告人李俊杰在贵州省遵义市被当地公安机关抓获并于当日羁押于遵义市第一看守所至2019年9月28日。归案后，被告人李俊杰如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人李俊杰在开庭审理过程中亦无异议，且有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证支付宝、微信、银行交易记录、手机、微信截图、刑事判决书、羁押证明；证人陈某甲、蒋某、曹某、陈某乙、毛某、赵某、王某甲、叶某、汪某的证言笔录；遥观派出所民警出具的发破案经过、遵义市公安局播州分局龙坑派出所民警出具的抓获经过；被害人安某、郝某、佟芳芳、刘某甲、陈某丙、陈某丁、李某、王某乙、袁某、姜某、张某、马某、刘某乙、夏某的陈述笔录；网络在线提取工作记录及电子数据、电子证据检查工作记录及相关手机中提取的电子数据。本院认为，被告人李俊杰伙同他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。陈某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人李俊杰系该犯罪集团中首要分子以外的主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李俊杰归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人李俊杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑建议恰当，本院予以采信。对被告人李俊杰的辩护人提出的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定，判决如下：一、被告人李俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2028年9月24日止），并处罚金人民币四十万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人李俊杰与其他共犯共同退出犯罪所得人民币830088.6元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余曰璞人民陪审员  朱菊英人民陪审员  牟卫忠二〇一九年八月二十九日书 记 员  荣玉洁