广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初666号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人曾某珍（曾用名曾某金），女，19XX年X月XX日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地福建省龙岩市长汀县,在深无业。因诈骗嫌疑,于2017年12月1日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人韩娟，上海段和段（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2018］378号起诉书指控被告人曾某珍犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院于2018年12月18日作出（2018）粤0304刑初367号刑事判决，被告人曾某珍提起上诉，深圳市中级人民法院于2019年4月15日作出（2019）粤03刑终377号刑事裁定书，将本案发回重审。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年6月17日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员黄柳出庭支持公诉，被告人曾某珍及其辩护人韩娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人曾某珍是被害人伍某辉哥哥谢甲（跟母亲姓）的女朋友。2017年2月，被告人曾某珍为骗取被害人伍某辉财物，以将其姑姑的女儿陈某慧介绍给被害人伍某辉认识为由，在伍某辉添加了曾某珍注册“陈某慧”的微信（微信号：×××)后，曾某珍冒充陈某慧与伍某辉聊天，取得伍某辉的信任。2017年5月16日，被告人曾某珍通过微信编造“陈某慧”因为意外导致不孕在福建福州做手术花掉很多钱，并且刷了其姐姐的信用卡，现在无法还钱，向伍某辉借款5.75万元人民币，后伍某辉将5.75万元转入曾某珍指定的陈某香银行户，陈某香再将该款项转给曾某珍。2017年7月至9月期间，曾某珍又多次冒充陈某慧编造各种理由分别骗取伍某辉1.5万元人民币、2万元人民币、0.8万元人民币、1万元人民币、1万元人民币、2万元人民币转账到陈某慧的银行账户，曾某珍再找借口从陈某慧处转给其自己。另，2017年7月6日，被告人曾某珍本人向被害人伍某辉编造一个游艇项目需要投资15万元人民币，有较高的利润回报，且每月能有分红，于是伍某辉向曾某珍指定的曾某珍银行账户转款15万元人民币。至2017年9月初，曾某珍共骗取伍某辉29.05万元人民币，除了2万元人民币在陈某慧的银行账户内，其余款项均被被告人曾某珍用来偿还个人债务、充值网络游戏账户等。2017年9月20日，伍某辉识破被告人曾某珍冒充陈某慧，曾某珍通过支付宝及银行卡将4.3万元人民币还给伍某辉。2017年11月30日，被告人曾某珍被深圳市公安局福田分局民警传唤到案。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人曾某珍无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人曾某珍当庭表示认罪，但对具体金额有意见，涉案15万游艇项目不是诈骗。其辩护人发表辩护意见称，1.曾某珍属于自首，2017年11月30日曾某珍是从福建和律师及其弟弟到派出所说明情况，并将已从银行柜台打印好的本人名下涉案的4张银行卡交易流水交给福田警方，向侦查机关说明其行为；2.曾某珍的行为对象伍某辉为其男友的亲弟弟，曾某珍所得的15万元游艇项目金额没有用于挥霍，银行流水证实曾某珍短时间内将所得15万分别汇入谢甲和李某的账户；3.曾某珍大额金额到账后，都在短时间内转出给了谢甲、谢乙、李某、张某安，公诉机关指控的15万元的游艇项目并不能排除合理怀疑；4.被害人出具了谅解书；5.曾某珍供述稳定，有悔罪的表现，对除15万之外的其他行为是认罪的，只是对金额有疑义，是对其行为作出辩解。请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人曾某珍是被害人伍某辉哥哥谢甲（跟母亲姓）的女朋友。2017年2月，被告人曾某珍为骗取被害人伍某辉财物，以将其姑姑的女儿陈某慧介绍给被害人伍某辉认识为由，在伍某辉添加了曾某珍注册“陈某慧”的微信（微信号：×××)后，曾某珍冒充陈某慧与伍某辉聊天，取得伍某辉的信任。2017年5月16日，被告人曾某珍通过微信编造“陈某慧”因为意外导致不孕在福建福州做手术花掉很多钱，并且刷了其姐姐的信用卡，现在无法还钱，向伍某辉借款5.75万元人民币，后伍某辉将5.75万元转入曾某珍指定的陈某香银行户，陈某香再将该款项转给曾某珍。2017年7月至9月期间，曾某珍又多次编造各种理由分别骗取伍某辉1.5万元人民币转账到自己名下账户；骗取2万元人民币、0.8万元人民币、1万元人民币、1万元人民币、2万元人民币转账到陈某慧的银行账户，曾某珍再找借口从陈某慧处转给其自己。另，2017年7月6日，被告人曾某珍本人向被害人伍某辉编造一个游艇项目需要投资15万元人民币，有较高的利润回报，且每月能有分红，于是伍某辉向曾某珍指定的曾某珍银行账户转款15万元人民币。至2017年9月初，曾某珍共骗取伍某辉29.05万元人民币，除了2万元人民币在陈某慧的银行账户内，其余款项均被被告人曾某珍用来偿还个人债务、充值网络游戏账户等。2017年9月20日，伍某辉识破被告人曾某珍冒充陈某慧，曾某珍通过支付宝及银行卡将4.3万元人民币还给伍某辉。2017年11月30日，被告人曾某珍被深圳市公安局福田分局民警传唤到案。另查明，被害人出具谅解书，对被告人曾某珍表示谅解；公安机关出具关于2万元转账的情况说明，证实该2万元计入曾某珍的诈骗金额，但应在曾某珍退赔给被害人伍某辉的金额中予以扣减。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.书证：被告人曾某珍的身份资料、银行账户交易明细、个人声明、调取证据通知书、《到案经过》、前科劣迹查询材料等；2.证人证言：证人游某兰、谢甲、陈某慧、陈某香的陈述；3.被害人陈述：被害人伍某辉的陈述；4.被告人的供述与辩解:被告人曾某珍的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图及现场照片、辨认笔录；6.视听资料、电子数据：银行流水记录、案发现场监控等光盘叁张；7.重审时被害人出具的谅解书；8.公安机关出具的关于2万元转账的情况说明。以上事实清楚，证据确实、充分，足证实，本院予以确认。本院认为，被告人曾某珍无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾某珍犯罪以后主动投案，且能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人曾某珍关于收取的人民币15万元不是诈骗金额的辩解，属于其对于行为性质的辩解，不影响其自首的认定；被告人曾某珍除案发前退还人民币4.3万元后，另有2万元转账退赔给被害人伍某辉；被害人出具谅解书，对被告人曾某珍表示谅解。本院依法对其酌情从轻处罚。对于被告人及其辩护人提出涉案15万元游艇款不能认定为诈骗的意见，经查，1.被告人曾某珍在侦查以及审查起诉阶段均承认其没有投资游艇项目的，与被害人的陈述相互印证；2.相关银行流水也证实曾某珍没有将上述资金用于游艇项目；3.谢甲的证言称曾某珍向其转款，但谢甲的证言以及银行转账记录还证明3天后谢甲又还两万块钱给曾某珍。被告人曾某珍编造理由向被害人伍某辉借款，但收到款项后均用于其个人消费、还贷，无法归还，具有明显的非法占有目的，涉案款项均应认定为诈骗款项，被告人及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人认罪悔罪，系投案自首，获得被害人谅解等请求从轻减轻处罚的意见，本院予以采纳。综合被告人曾某珍的犯罪事实、情节以及社会危害性和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人曾某珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日至2019年11月29日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人曾某珍继续向被害人伍某辉退赔诈骗款项人民币227500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 磊人民陪审员 梁 琴人民陪审员 戴自琳二〇一九年八月二十八日书 记 员 黄柳清王小娴附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。