河北省张家口经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0791刑初62号公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。被告人徐斌，男，1985年10月10日出生于吉林省永吉县,满族，初中文化，无业，捕前住址：河北省张家口经济开发区（户籍所在地：吉林省吉林市永吉县）。2005年9月26日因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月5日被临时羁押于吉林市看守所，2018年1月9日被张家口市公安局经济开发区分局刑事拘留，同月23日被取保候审，2019年6月19日被本院决定逮捕，次日被执行。现羁押于张家口市看守所。河北省张家口经济开发区人民检察院以张开检公诉刑诉[2019]51号起诉书指控被告人徐斌犯诈骗罪向本院提起公诉。本案依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭进行了审理，河北省张家口经济开发区人民检察院指派检察员侯成华出庭支持公诉，被告人徐斌到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省张家口经济开发区人民检察院指控：2017年4月份至8月份，被告人徐斌以与被害人高某搞对象为名，骗取被害人高某信任后，编造虚假理由，先后数次从被害人高某处骗取人民币合计64万元，用于归还赌债、挥霍消费后逃匿。针对指控的事实，公诉机关向本院当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、提取笔录、视听资料、电子数据等证据。据此认为，被告人徐斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐斌对公诉机关指控的犯罪事实以及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明：2017年4月至8月，被告人徐斌以与被害人高某搞对象为名，骗取被害人高某信任，先后以朋友做工程需要借款、自己经营贷款公司资金不足、在赌场放红、买车等理由，骗取被害人高某钱款共计人民币64万元。被告人徐斌将上述钱款归还赌债、挥霍后隐匿。2018年1月5日，被告人徐斌主动投案。案发后退还被害人高某人民币40.4万元。上述事实有经庭审举证、质证并经合议庭审查确认的下列证据予以证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书证明：案件来源于2017年11月22日8时10分被害人高某报案，张家口市公安局经济开发区分局于2017年11月27日立案侦查。2.证人周某证言证明：其系高某的姐夫。2017年，高某跟其借过钱，第一次是15万，借款当日其到下花园步行街中国银行取现15万元，交给高某。第二次是2017年8月份，其再次到该中国银行取现10万元，交给高某，两次共计25万元。3.证人孙某证言证明：其系高某的弟弟。2017年高某和其借过钱。第一次借钱是2017年5月份，其通过银行转账分四次转给高某共计4万元。第二次借钱是2017年8月份，其和周某在一起，其借给高某现金1万元，周某借给高某10万元或15万元。当时和高某一起拿钱的有一名男子，该名男子身高约170cm，偏胖，短头发，圆脸。4.证人刘某证言、辨认笔录及照片证明：其系张家口大德洗浴负责人。李云飞曾将男友徐斌介绍到其经营的洗浴当搓澡工。后因徐斌因不服从管理被开除。其和徐斌接触不多，仅知道对方是东北人，和李云飞是男女朋友关系。2017年4、5月份的时候，其看见李云飞开着起亚牌轿车，李云飞称该车系徐斌所买，且称当时仍然和徐斌保持男女朋友关系。在见证人的见证下，其能够辨认出被告人徐斌。5.证人邢某证言证明：2017年其在张北的赌局工作，期间李云飞经常带着徐斌到该赌局，李云飞玩牌，但没有放红，徐斌不参与赌博，只是给李云飞开车。李云飞曾因赌博向其借款2万元，后徐斌替李云飞还款10万元，李云飞让其将其中8万元给赌局的“二东”。6.证人郑某证言证明：其系徐斌姑父。徐斌妻子几年前因车祸去世，徐斌父母在家务农，10岁的女儿和徐斌父母一起生活。徐斌常年在外，过年回家时曾带回过一个叫“飞飞”的对象。徐斌没有当过兵，在张家口也没有亲戚。7.被害人高某陈述、辨认笔录及照片证明：2017年4月，其通过交友软件认识徐斌，并发展成男女朋友关系。徐斌谎称自己离异，父母和孩子均生活在张家口，在钻石花园和滨河公馆、尚峰广场均有房产。2017年5月，其和徐斌到东北补办身份证，返回张家口的途中，徐斌谎称朋友“三哥”工程急需用钱，让其想办法筹款。5月9日其在财富中心建行提现20万元交给徐斌。一周以后，徐斌谎称有朋友想以奥迪车抵押的方式从公司贷款，但徐斌手头资金不足，让其想办法，承诺最多一个月归还。其向姐夫周某借款15万元交给徐斌。在其提出要看奥迪车时，徐斌得知事情败露后告知其，徐斌用该35万元与他人合伙开了赌局，并允诺其钱撤出后就和其踏实过日子。之后，徐斌想换车，二人到jeep4S店看车，徐斌以换车钱不够为由让其凑钱，其和弟弟孙某借款4万元，一共凑齐9万元交给徐斌。徐斌称购车款还差1、2万元，遂将该9万元放到赌局上赚钱，而并未买车。之后徐斌开着一辆新的棕色起亚越野车（车牌号：冀Ｇ×××××）找其，并称该车是徐斌赌局上放红的朋友所买。2017年6月，徐斌称在赌局上输钱，还差20万还不上，赌局天天催债，让其帮忙。其和姐夫周某借款10万元，和弟弟孙某借款1万元，再加上自己从卡里取了9万元，共给徐斌20万元。2017年9月底，其和徐斌约定见双方父母，徐斌以奶奶病重父母回老家为由推脱。其提出要见徐斌其他家人，徐斌均以各种理由推脱。11月，徐斌微信联系其并承认一直在骗其钱。其通过大德洗浴老板得知徐斌还有一个叫李云飞的女朋友。之后徐斌电话关机，微信和手机均无法联系，其得知被骗，遂报警。在见证人的见证下，其能够辨认出被告人徐斌。8.被告人徐斌供述证明：其妻子因车祸去世，父母在老家有两间砖房，其名下没有房产。2017年4月，其通过交友软件认识高某，谎称自己是上班族与高某发展成男女朋友关系。当年5月，其谎称自己可以通过在赌局上放红挣钱，但缺少资金，高某给其20万元。其拿到钱后，还了10万元外债，赌博输了一部分，剩余钱款挥霍了。之后，其又以赌博输钱为由，和高某拿了15万元。一个月后，其以买车钱不够为由，和高某拿了9万元。其还和高某还拿过一次20万元。在和高某谈对象期间，其和前女友李云飞经常一起上赌局，二人系情人关系。其拿高某的钱帮李云飞还过赌债15万元，并陆续给李云飞10万元，原因是其想和李云飞重新和好。其编造“三哥”和“刘志军”的身份是为了骗高某，担心高某知道其和李云飞的关系后会让其还钱。其已经归还高某40.4万元，现尚欠高某23.6万元。9.提取笔录、影像资料（光盘）制作说明、视听资料、电子数据检验报告、聊天记录综合证明：案发后侦查机关对被告人徐斌手机数据进行提取检验，提取了被害人高某手机微信聊天记录、手机录音，内容显示被告人徐斌多次编造谎言骗取被害人高某钱款。10.建设银行交易明细清单、中国银行交易明细证明：被害人高某名下账户于2017年5月9日支取20万元；2017年5月27日支取4.5万元、4万元；7月28日支取4.999万元、0.5万元、0.5万元；8月12日支取3.1万元。证人周某名下账户于2017年5月20日支取15万元，8月29日支取10万元。11.抓获经过、临时羁押证明综合证明：被告人徐斌于2017年12月18日被网上追逃，2018年1月5日到吉林市公安局丰满分局红旗派出所投案自首，并于当日临时羁押于吉林市看守所。12.吉林市船营区人民法院刑事判决书证明：2005年9月26日，被告人徐斌因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。13.办案说明、询问笔录证明：被告人徐斌将骗取欠款64万元其中的25万元用于赌博和归还赌债，16万元用于买车，剩余23万元均挥霍。案发后，被告人徐斌共计退还被害人高某人民币40.4万元。14.被告人徐斌户籍证明信息证明：被告人徐斌出生于1985年10月10日，案发时已满完全刑事责任年龄。上述证据相互印证、吻合，足以证实被告人徐斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的事实。本院认为，被告人徐斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。案发后，被告人徐斌主动投案，到案后如实供述自己的犯罪行为，系自首，本院依法减轻处罚。案发后，被告人徐斌对被害人进行部分退赔，本院酌情从轻处罚。被告人徐斌有犯罪前科，本院酌情从重处罚。综上，根据被告人徐斌的犯罪性质、情节以及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2026年11月30日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人徐斌于本判决生效之日起三十日内退赔被害人高某钱款人民币236000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙曜欣人民陪审员  邢淑芳人民陪审员  王 亮二〇一九年八月二日书 记 员  崔 磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。