福建省华安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0629刑初76号 公诉机关福建省华安县人民检察院。 被告人陈伯城，男，1989年8月1日出生，汉族，初中文化，案发前系沙建镇日新村村委，住址及户籍所在地均为福建省华安县；因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月4日被华安县公安局刑事拘留，2019年4月17日被华安县公安局逮捕，现羁押于华安县看守所。 辩护人黄华文，福建三和律师事务所执业律师。 福建省华安县人民检察院以华检公刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人陈伯城犯挪用公款罪、开设赌场罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员胡国标担任审判长，与审判员陈婉兰、人民陪审员林素香组成合议庭，公开开庭审理了本案。华安县人民检察院检察员阙丽珍出庭支持公诉，被告人陈伯城及其辩护人黄华文到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省华安县人民检察院指控： （一）挪用公款罪 经选举，2018年8月8日被告人陈伯城当选为华安县沙建镇日新村村委会委员，并负责日新村医保、食品安全、农业等工作。2018年10月25日，沙建镇人民政府组织开展2019年度城乡医保款缴交工作，被告人陈伯城负责日新村医保款的代收代缴工作。2018年11月至2018年12月间，被告人陈伯城收取日新村医保款人民币共计563860元（以下均指人民币），并将其中的456709元用于“时时彩”网络赌博。具体情况如下： 1、2018年11月4日至12月21日，陈伯城通过信用社账户（62×××64,下同）转账至郭娟：商品1，总计167161元，用于“时时彩”赌博。 2、2018年11月5日至12月21日，陈伯城通过信用社账户转账至北京微播视界有限公司，总计73886元，用于“时时彩”赌博。 3、2018年11月9日至12月4日，陈伯城通过信用社账户转账至对方户名空白，存款用途注明协议支付的，总计78600元，用于“时时彩”赌博。 4.2018年12月11日，陈伯城通过信用社账户转账至陈伯城：商品1，金额62元，用于“时时彩”赌博； 5、2018年12月8日至12月16日，陈伯城通过信用社账户转账至陈伯城邮政储蓄银行账号（62×××77），总计85000元，用于“时时彩”赌博； 6、2018年12月8日至12月19日，陈伯城通过信用社账户转账至对方户名微信转账:财付通支付，总计52000元，用于“时时彩”赌博。 被告人陈伯城及其家属分别于2018年12月19日和2019年1月7日向县医保中心上缴医保款53860元、510000元。华安县监察委员会在掌握了陈伯城涉嫌挪用公款的犯罪线索后，于2019年4月3日，由沙建镇政府工作人员电话通知其到案。被告人陈伯城到案后如实供述自己挪用公款和开设赌场的犯罪事实。 （二）开设赌场罪 2019年3月15日，被告人陈伯城为了谋取利益，使用微信号×××（昵称“好运相伴”）建立群昵称为“开心乐园二十分”的微信群，拉拢林某[微信昵称“合兴翻胎（鼻炎找我）”]、微信昵称“心若在梦就在”和微信昵称“和和美美”等多人，根据“重庆时时彩”的开奖结果，以押单个数、大小、龙某等方式在群内进行揽注赌博。该赌博群每天9时30分至次日凌晨1时50分进行揽注、开奖，每20分钟开一期。 公诉机关向法庭提交了所指控两项罪名的相应的证据。指控被告人陈伯城利用职务上的便利，挪用公款人民币456709元归个人使用，进行非法活动，构成挪用公款罪；以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，建立赌博微信群并接受投注，组织赌博活动，构成开设赌场罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百零三条第二款、第六十九条规定判处。 被告人陈伯城及其辩护人对所指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人提出：被告人陈伯城经传唤到案后，如实供述、认罪态度好并积极配合监察委的调查，建议法庭对被告人陈伯城的两个罪名均认定为自首。其中挪用公款罪所涉及资金在被监察委传唤调查前，被告人陈伯城及其家属已于2019年1月7日全额归还，尚未给政府及社会造成其它经济损失，且其于公安机关掌握线索前归还。开设赌场罪涉案金额小，被告人陈伯城仅因利用网络方式进行赌博而构成犯罪；被告人陈伯城系初犯偶犯，且具有认真悔罪的表现，应酌情从轻处罚。综上，建议法庭对被告人陈伯城从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：经选举，2018年8月8日被告人陈伯城当选为华安县沙建镇日新村村委会委员，当选为华安县沙建镇日新村村委会委员，并负责日新村医保、食品安全、农业等工作。2018年10月25日，沙建镇人民政府组织开展2019年度城乡医保款缴交工作，被告人陈伯城负责日新村医保款的代收代缴工作。2018年11月至2018年12月间，被告人陈伯城收取日新村医保款共计人民币563860元（以下均指人民币），并将其中的456709元用于“时时彩”网络赌博。 被告人陈伯城及其家属分别于2018年12月19日和2019年1月7日向县医保中心上缴医保款53860元、510000元。华安县监察委员会在掌握了陈伯城涉嫌挪用公款的犯罪线索后，于2019年4月3日，由沙建镇政府工作人员电话通知其到案。被告人陈伯城到案后如实供述自己挪用公款和开设赌场的犯罪事实。 2019年3月15日，被告人陈伯城为了谋取利益，使用微信号×××（昵称“好运相伴”）建立群昵称为“开心乐园二十分”的微信群，拉拢林某（微信昵称“合兴翻胎（鼻炎找我）”）、微信昵称“心若在梦就在”和微信昵称“和和美美”等多人，根据“重庆时时彩”的开奖结果，以押单个数、大小、龙某等方式在群内进行揽注赌博。该赌博群每天9时30分至次日凌晨1时50分进行揽注、开奖，每20分钟开一期。 上述事实，被告人陈伯城在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经当庭举证、质证的信用社、微信、支付宝等交易明细、聊天记录、选举结果报告单、户籍证明、收款收据等书证、证人邹某、陈某1、陈某2、林某等人的证言、厦门均强会计师事务所有限公司出具的《专项审计报告》等鉴定意见、勘验检查报告、提取笔录、光盘等电子数据、被告人陈伯城的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，（一）挪用公款罪：被告人陈伯城利用其作为日新村村委分管某等职务上的便利，挪用公款人民币456709元，进行非法活动，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控被告人陈伯城犯挪用公款罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈伯城在办案机关掌握其犯罪线索后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，辩护人提出被告人在挪用公款罪中构成自首的辩护意见不予采纳。（二）开设赌场罪：被告人陈伯城以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，建立赌博微信群并接受投注，组织赌博活动，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人陈伯城犯开设赌场罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈伯城如实交代与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的情形，构成自首，依法可以从轻处罚。综上，被告人陈伯城一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人陈伯城及其家属在提起公诉前，积极主动全额退赃，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈伯城挪用公款用于赌博，系用于非法活动，一般不适用缓刑，故本院对辩护人提出对被告人陈伯城适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人陈伯城开设赌场罪成立自首、被告人系初犯、具有认真悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百零三条第二款、第六十九条、第六十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》第二条第（二）项规定，判决如下： 被告人陈伯城犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈伯城的刑期自2019年4月4日起至2019年10月3日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡国标 审 判 员  陈婉兰 人民陪审员  林素香 二〇一九年八月三十日 法官助理肖俊冰 书记员郭霄霄 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》 一、关于自首的认定和处理 根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。 犯罪分子向所在单位等办案机关以外的单位、组织或者有关负责人员投案的，应当视为自动投案。 没有自动投案，在办案机关调查谈话、讯问、采取调查措施或者强制措施期间，犯罪分子如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首。 没有自动投案，但具有以下情形之一的，以自首论：（1）犯罪分子如实交代办案机关未掌握的罪行，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行的；（2）办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。 单位犯罪案件中，单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代单位犯罪事实的，或者单位直接负责的主管人员自动投案，如实交代单位犯罪事实的，应当认定为单位自首。单位自首的，直接负责的主管人员和直接责任人员未自动投案，但如实交代自己知道的犯罪事实的，可以视为自首；拒不交代自己知道的犯罪事实或者逃避法律追究的，不应当认定为自首。单位没有自首，直接责任人员自动投案并如实交代自己知道的犯罪事实的，对该直接责任人员应当认定为自首。 对于具有自首情节的犯罪分子，办案机关移送案件时应当予以说明并移交相关证据材料。 对于具有自首情节的犯罪分子，应当根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合自动投案的动机、阶段、客观环境，交代犯罪事实的完整性、稳定性以及悔罪表现等具体情节，依法决定是否从轻、减轻或者免除处罚以及从轻、减轻处罚的幅度。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》 二、具有下列情形之一的职务犯罪分子，一般不适用缓刑或者免予刑事处罚： （一）不如实供述罪行的； （二）不予退缴赃款赃物或者将赃款赃物用于非法活动的； （三）属于共同犯罪中情节严重的主犯的； （四）犯有数个职务犯罪依法实行并罚或者以一罪处理的； （五）曾因职务违纪违法行为受过行政处分的； （六）犯罪涉及的财物属于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫等特定款物的； （七）受贿犯罪中具有索贿情节的； （八）渎职犯罪中徇私舞弊情节或者滥用职权情节恶劣的； （九）其他不应适用缓刑、免予刑事处罚的情形。