广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初113号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人刘兆基，男，1977年6月23日出生于广东省佛山市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地佛山市顺德区。2016年8月25日因犯招摇撞骗罪被贵州省安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑十个月，同年9月18日刑满释放。因本案于2018年6月13日被羁押，同年6月14日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）84号起诉书指控被告人刘兆基犯招摇撞骗罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月10日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈晓学出庭支持公诉，被告人刘兆基到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2018年6月份，被告人刘兆基窜至中山市，以中国融丰银行投资集团董事长、国家副国级干部的虚假职位和身份，向被害人何某1谎称可以帮助其进行融资贷款。同年6月13日下午，被告人刘兆基与被害人何某1一同到中国建设银行小榄龙山支行办理业务时被银行工作人员识破并报警。接报后，公安机关到场将被告人刘兆基抓获归案，并缴获印有“中国融丰银行投资集团股份有限公司董事长、党委书记、银行行长”、“国家副国级领导四级干部”、“刘兆基”等字样及印有被告人刘兆基个人照片的名片1张、刻有“中共中央办公厅”、“中央军委”等字样的手表2个以及国徽徽章1枚、银行卡2张、手机2部。公诉机关当庭宣读并出示了被害人何某1的陈述及辨认笔录、公安机关出具的受案登记表、抓获经过、扣押笔录、扣押清单及照片、《刑事判决书》、《刑满释放证明书》、证人周某、麦某、何某2、刘某、柴某1的证言及辨认笔录、被告人刘兆基的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人刘兆基无视国家法律，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款之规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。被告人刘兆基在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。被告人刘兆基辩称其身份是真实的，并非招摇撞骗。经审理查明，2018年6月份，被告人刘兆基窜至中山市，以中国融丰银行投资集团股份有限公司董事长、党委书记、行长、国家副国级干部的虚假职位和身份，向被害人何某1谎称可以帮助其进行融资贷款。同年6月13日下午，被告人刘兆基与被害人何某1一同到中国建设银行小榄龙山支行办理业务时被银行工作人员识破并报警。接报后，公安人员赶至现场将被告人刘兆基抓获归案，当场从其身上缴获印有“中国融丰银行投资集团股份有限公司董事长、党委书记、银行行长”、“国家副国级领导四级干部”、“刘兆基”等字样及印有被告人刘兆基个人照片的名片1张、刻有“中共中央办公厅”、“中央军委”等字样的手表2个、国徽徽章1枚及作案手机2部等物品。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人何某1的陈述及辨认笔录证实，我在肇庆市新兴县有一块地皮想要融资建楼，于是我委托中介周先生帮我找人融资。2018年6月11日上午，周先生称已找到人帮我融资，于是我们约在大良的一间茶楼见面。到场的有我和合伙人蔡某1、周先生和另外两个中介，还有经他们介绍的刘先生，周先生介绍刘先生是中央派下来的，是融丰银行的董事长，我并不在意，主要是相信中介说他能帮我融资。吃饭时，刘先生说可以帮我搞融资，我们提出需要融资七、八千万，但刘先生看过我们地块的图纸后提出可以融资1亿元，还说到小榄找我办手续，做法是先和我开一个共管账户，他再转1亿元到账户来实现融资。当天14时30分许，周先生和另外的两个中介还有刘先生直接到小榄镇龙山路的建设银行和我跟蔡某1见面，当时我们跟银行讲这个事情的时候，银行方面称不太可信，但可以先办手续再看什么情况，办到后面时，银行行长问刘先生要了名片，之后银行就报警了，接着有公安人员到场将刘先生等人带回了派出所调查。其辨认出被告人刘兆基是上述声称可帮其融资的刘先生。2.中山市公安局小榄分局升平派出所出具的受案登记表、抓获经过证实，2018年6月13日16时30分，公安机关接中国建设银行龙山支行报警，称有男子涉嫌在其银行实施诈骗，后公安人员到场将被告人刘兆基抓获归案。3.扣押笔录、扣押清单及照片证实，公安人员抓获被告刘兆基时，从其处缴获一枚国徽徽章、一张印有“中国融丰银行投资集团股份有限公司”“国家副国级领导四级干部”“刘兆基”等字眼的名片、两块刻有“中共中央办公厅”“中共军委”等字样的手表及存有大量虚假内容的作案手机2部。4.贵州省安顺市西秀区人民法院作出的《刑事判决书》、安顺市第二看守所出具的《刑满释放证明书》证实，2015年11月18日，被告人刘兆基以副国级国家干部、中国融丰银行投资集团股份有限公司董事长的虚假职位和身份实施招摇撞骗时，被公安人员抓获归案；期间，贵州省第二人民医院法医精神病鉴定中心对被告人刘兆基的鉴定结论显示，其作案时意识清楚，无精神病，具有正常人的实质性辨认和控制能力，为有完全刑事责任能力；2016年8月25日，贵州省安顺市西秀区人民法院作出（2016）黔0402刑初284号刑事判决书，认定被告人刘兆基犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑十个月，同年9月18日刑满释放。5.证人周某的证言及辨认笔录证实，去年八月份，我了解到何某1和蔡某1想通过抵押土地来做贷款，我帮忙找了很多做抵押贷款的人，但他们都没条件做。2018年5月份，我找到何某2，让他找人帮忙。同年6月11日，我和何某2分别把何某1、蔡某1、一名麦姓男子和“刘行长”约到顺德人家附近吃饭，介绍大家互相认识，那名麦姓男子介绍“刘行长”是北京融丰银行的刘兆基，接着刘兆基向蔡某1介绍说他金融贷款业务做得十分大，蔡某1想抵押土地贷款很容易做，还说蔡某1那块土地能抵押贷款1亿元，还款期限是十年，他拿出一份贷款的流程，里面写明受让方成功贷款后需要拿出贷款的20%和100万元作为贷款的费用。当天15时许，我把何某1和蔡某1带到小榄龙山路建设银行，刘兆基和何某2、麦姓男子也来到银行，随后何某1和刘兆基拿资料到银行柜台办理开户，办理过程中，有派出所民警来到银行，将我们带回了派出所接受调查。其对被告人刘兆基进行了辨认。6.证人麦某的证言及辨认笔录证实，2018年6月11日，“芳姐”和“蔡某2”在顺德联系“阿邹”找人抵押土地贷款，“阿邹”向“阿某1”了解是否认识人可以做，“阿某1”联系我之后，朋友“阿钰”告诉我，一个叫刘兆基的朋友可以做。次日早上，我联系“阿邹”约上“芳姐”和“蔡某2”，“阿钰”则约融丰银行的行长刘兆基出来商谈相关的事宜。之后，他们相约去小榄镇龙山路建设银行支行开共管账户，等“芳姐”和“蔡某2”将土地估价后，刘兆基再将贷款的资金分批打进共管账户。我们到银行后，“芳姐”和刘兆基进去柜台办手续。接着有民警到现场将我们带回了派出所接受调查。其对被告人刘兆基进行了辨认。7.证人何某2的证言及辨认笔录证实，2018年6月9日18时许，我接麦某电话称要介绍一位银行行长给我认识，之后我应约到顺德大良一间饭店吃饭，在场的有周某、麦某、“阿某2”和刘兆基，麦某称刘兆基是融丰银行的董事长、行长。过程中，周某称有一块地想开发，问刘兆基是否有贷款业务介绍，刘兆基称其银行有一种叫“借款保函”的业务，通过其所在的银行来担保，其开出的“保函”可以在四大行融资授信，前提是银行账户要将其增加作共同管理人，且贷款人要有土地作为抵押。当时我有点怀疑，于是上网搜索刘兆基这个名字，有搜索到一个叫刘兆基、融丰银行董事长、行长的人，但网上没有照片。对此，刘兆基的解释是其所在的银行是国家保密机关，因此网上没有他的个人照片，也不会有其银行的介绍。接着他又说，如果我们有疑问，他可以开一份“保函”给我们，先到银行咨询“保函”的真假。周某称要向老板“蔡某3”汇报后再回复。6月11日上午9时许，周某打电话称其老板“蔡某3”对贷款有兴趣，想约刘兆基出来谈一谈。当天16时许，麦某约了刘兆基和“蔡某3”、老板娘在大良的一间茶庄见面，刘兆基向“蔡某3”介绍了贷款的流程，称可以先开“保函”让“蔡某3”到银行核实真假，再进入下一步。之后，刘兆基到一间打印店里打印了一份没有签名和加盖公章的“保函”交给“蔡某3”。次日上午9时许，周某和麦某先后给我电话，称可以跟进贷款的事，当时我提出刘兆基开的“保函”没有盖章和签名，需再到银行核实一下才行。当天15时许，我与周某连同刘兆基等人一起开车到小榄的一间建设银行办手续，“蔡某3”和老板娘也到了银行，之后老板娘和刘兆基到银行柜台办理业务，过程中“蔡某3”有事提前走了，但银行不同意收刘兆基出具的“保函”。不久就有公安人员到场将我们带回了派出所接受调查。其对被告人刘兆基进行了辨认。8.证人刘某的证言及辨认笔录证实，2018年6月12日，有一个小榄本地的老板娘和一名男子拿着一张中国融丰银行的保函，过来咨询我们银行是否可以合作，根据这个保函发放贷款，我向信贷部的同事咨询后，得到回复说该保函是假的，于是我回复称和这家银行没有合作，但那名老板娘说第二天会过来我银行办业务。第二天下午，那名老板娘带着一群人过来我们银行办理账户共管，其中一个手上戴某、穿西装的男子拿着那张银行保函，声称自己和我们总行的领导很熟，要求我们收下这张保函，交到上级，然后我们就可以放款1亿元到共管账户，我拒绝接受该保函，并要求该男子出示证件，对方出示的证件上面写着该男子叫刘兆基、中国融丰银行的行长、副国级领导。我觉得他们是过来行骗的，于是报了警。公安人员接报后到现场将他们带回了派出所接受调查。其对被告人刘兆基进行了辨认。9.证人柴某1的证言及辨认笔录证实，2018年6月13日上午9时30分许，我从东莞搭刘兆基到顺德，他带我去到顺德一间餐厅吃饭，去到时已经有人在等着了。我们吃过饭后，刘兆基说一会去中山办点事，我说我刚好有个朋友在中山，一起去，我顺便找找我那位朋友。饭后，我搭着刘兆基，他朋友开车在前面带路去到中山小榄一间建设银行，之后他们进去办事，我在车上等他们。不久就有警察到场将我们带回了派出所接受调查。我和刘兆基只是普通朋友，他给我名片上的内容是：中国融丰银行行长、董事长、党委书记、国家副国级领导四级干部，我上网查过他所说的融丰银行，但没有查到。其对被告人刘兆基进行了辨认。10.被告人刘兆基的部分供述、辨认笔录及指认照片证实，2018年6月13日下午，我以中国融丰银行投资股份有限公司董事长、党委书记、行长、国家副国级领导四级干部的名义和一名女子在中山小榄一间建设银行准备开设共管账户时，被公安人员抓获。其对被抓获时办理业务的银行进行了辨认，对从其身上缴获的物品及手机微信中大量虚假内容的截图进行了指认。11.有被告人刘兆基的户籍证明在案证实其身份情况。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘兆基无视国家法律，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，其行为已构成招摇撞骗罪，应依法惩处。被告人刘兆基在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人刘兆基犯招摇撞骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘兆基提出其是国家机关工作人员，并非招摇撞骗的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘兆基犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2020年2月12日止）二、缴获的涉案名片1张、手表2个、国徽徽章1枚及作案手机2部等物品，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 乐人民陪审员  邓巧玲人民陪审员  李 勇二〇一九年八月五日书 记 员  麦文婷