江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0121刑初301号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人彭崇健，男，1987年1月4日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人袁利明，江西南芳律师事务所律师。被告人杨小娥，女，1976年9月10日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市仁化县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月1日被临时羁押，同年9月6日被刑事拘留，9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人朱勇，江西求正沃德律师事务所律师。被告人郑伟明，男，1985年5月16日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市仁化县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人段梦云，女，1988年2月18日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人赵丽娜，江西南芳律师事务所律师。被告人邓婷，女，1989年11月6日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住湖南省永州市蓝山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被取保候审，2019年5月24日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人钟开成，男，1984年10月10日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人蒋浩亮，江西南芳律师事务所律师。被告人彭翠娟，女，1988年9月4日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被取保候审，2019年5月24日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人胡建华，男，1986年10月25日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，住广东省韶关市翁源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人谢林罕，江西南芳律师事务所律师。被告人周坤，男，1990年4月6日出生四川省自贡市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住四川省自贡市大安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人陈明女，男，1990年10月10日出生，汉族，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市乐昌市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月28日被临时羁押，同年10月10日被刑事拘留，10月14日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人胡丽芳，女，1984年9月23日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住广东省韶关市翁源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人潘练练，女，1989年10月1日出生于四川省达州市，汉族，小学文化，自愿连锁经营业传销组织成员，家住四川省达州市大竹县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2019]1381号起诉书指控被告人彭崇健、杨小娥、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、周坤、陈明女、胡丽芳、潘练练犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员汤某、检某出庭支持公诉，被告人彭崇健及其辩护人袁利明、被告人杨小娥及其辩护人朱勇、被告人段梦云及其辩护人赵丽娜、被告人钟开成及其辩护人蒋浩亮、被告人胡建华及其辩护人谢林罕、被告人郑伟明、邓婷、彭翠娟、胡丽芳、周坤、潘练练、陈明女到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌县人民检察院指控，以张宇飞、蒋志云、陈作才（均另案处理）和杨小娥、彭崇健、郑伟明、段梦云等人为主的传销核心团队成员从2011年开始陆续在安徽省合肥市滨湖区参加“自愿连锁营业”传销组织，又叫“1040”阳光工程。2013年8月份，该传销组织团队搬迁，一部分搬迁至湖北省武汉市发展，一部分迁至江西省南昌市（主要居住活动地为南昌县）继续发展。该组织以购买份额缴纳申购款作为加入条件，以“拉人头”的方式发展下线，并以发展下线的人数和下线人数所申购的份额累计作为计酬的依据，每人可发展2-3条下线。该组织以“五级三晋制”形成层级，五级为实习业务员（E）级、组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级）和高级业务员（也叫老总、A级），按照所持有的份额（自己所购买的份额加上下线购买的份额）进行分级，1-2份为业务员、3-9份为组长、10-64份为主任、65-599份为业务经理、600份及以上为高级业务员，三晋则为从实习业务员到高级业务员晋升的三个阶段，第一阶段为实习业务员到业务主任的晋升，第二阶段为业务主任到业务经理的晋升，第三阶段为业务经理到高级业务员的晋升。在南昌地区新加入成员一般购买21份份额，直接升为业务主任，第一份为3800元，其中3300元为份额费，500元为商品费，从第二份开始每份都是3300元，即购买21份份额则需缴纳69800元。该组织实行层级管理，上线管下线，层层管理，层层保密。传销下线人员一般以租住地及人员组成家庭，多个家庭组成一个小组，由经理级别的六大职能管理人员管理整个小组，六大人员分别为：大总管、自律总管、配合总管、能力总管、经晨总管以及申购总管（每个小组有直接老总一名），由老总级别的核心领导团队管理每个小组，核心领导团队一般是有大老总、自律老总、能力老总、配合老总等4-5人的团队。在南昌县继续发展的是以张宇飞为首，分AB两组，A组以赖新霞（另案处理）为组长，传销老总有赖洪云、杨桥英、袁某、袁敏艳、张锡明（均另案处理）和被告人杨小娥、段梦云、陈明女等人，B组以蒋志云为组长，传销老总有陈作才、彭崇健、郑伟明、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳周坤、潘练练等人。每组配备1名自律总监、1名能力总监、2名配合总监形成核心管理团队，管理着各个分团队，每个分团队有直接老总1名，配合大总管、自律总管、能力总管、自律总管、经晨、申购总管等六大窗口，管理着团队所有人员的生活、工作、纪律等方面。每个分团队中大总管是负责具体工作。不定时向直接老总汇报团队情况，团队中发生违规违纪的情况，由大总管汇报老总，后由老总决定如何处罚；新人缴纳申购款，按照比例分成，由组长将工资单打印好，由直接老总将工资单交给大总管，大总管召集需要分成的伞下人员签字，后工资由单返还老总，老总返回组长，组长对其销毁；发工资是由被告人杨小娥或者张宇飞转入组长或者直接老总账号不定，老总将自己工资留下，多余的转入大总管账户，大总管将提成工资分至伞下人员；新人见总，老总会选好时间地点，并在会谈中极力“造梦”，促使新人自愿加入。被告人杨小娥、彭崇健、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、周坤、胡丽芳、潘练练、陈明女均为该组织老总，下限人数均已超过30人，在组织中均管理过团队，对伞下团队管理的模式、工资的发放方式、团队的管理及对新人的见总模式均符合上述特征。其中，被告人彭崇健的下线人员超过120人，通过其账户间接收取的传销人员缴纳的传销资金数额累计超过250万元。2018年8月16日，被告人彭崇健、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、邓峰、邓婷、周坤、潘练练、段梦云、郑伟明被抓获归案。2018年9月1日，被告人杨小娥被抓获归案后。2018年9月28日，被告人陈明女被抓获归案。针对上述指控，公诉机关举证了被告人彭崇健、杨小娥等人的供述，证人周某2、周某1等人的证言，搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人彭崇健、杨小娥、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、周坤、潘练练、陈明女组织、领导以“自愿连锁经营”经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的参与传销活动人员累计达30人以上的；其中，被告人彭崇健下线人员超过120人，属情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时上述被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。为此，提请本院依法惩处。庭审中，被告人彭崇健对公诉机关指控的罪名没有异议，但对其下线超过120人提出异议。其辩护人辩护认为，一、公诉机关指控彭崇健下线人员超过120人的证据不充分，扣押的电脑应随案移送并由被告人当庭确认，从电脑中打印的材料仅有邓婷签字，并无郑伟明签字，证据来源及真实性存疑，应当结合网络图和集团网机主信息查明伞下人员的具体姓名、身份信息等，以此认定具体人数。二、该组织可能存在用虚拟身份购买份额的情况，故应当实际确认伞下人数。三、彭崇健自愿认罪，系初犯，该传销组织的犯罪手段区别于暴力传销。被告人杨小娥对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护认为，一、杨小娥是层级较低的高级业务员，邓婷电脑中的工资单没有杨小娥的线下人员的反映，该工资单与杨小娥没有任何关联，杨小娥的银行流水金额小、次数少，仅负责上传下达的职务，不应当作为第二被告人被起诉。二、被告人自愿认罪，系初犯，亦为受害人。被告人段梦云对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护认为，一、段梦云具有坦白情节，认罪态度好。二、本案相对于暴力传销活动，社会危害后果较轻。三、段梦云所有的牌号为粤Ｆ×××**车辆不属于赃物，公诉机关并无证据证明该车是用传销获利所购买。被告人钟开成对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护认为，一、钟开成具有坦白情节，认罪态度好。二、钟开成获取的违法所得仅11万余元，从事管理工作的时间不长，在传销组织发展壮大中的作用较小。三、钟开成与妻子彭翠娟均在案接受审判，家中年长父母与年幼子女均无法照顾供养，恳请法庭给予其改过自新的机会。被告人胡建华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩护认为，一、根据在案证据分析，胡建华直接发展和其下线发展人数为43人，仅超出立案标准13人，获取违法所得仅为5.7万余元，当上老总的时间较短，管理工作时间较短，其不属于情节严重，社会危害性较低。二、胡建华具有坦白情节，认罪悔罪态度良好，其三个年幼的子女尚由年迈岳母在抚养，希望法庭对其从轻处罚。被告人郑伟明、邓婷、彭翠娟、胡丽芳、周坤、潘练练、陈明女对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，以张宇飞、蒋志云、陈作才（均另案处理）和被告人杨小娥、彭崇健、郑伟明、段梦云等人为主的传销核心团队成员从2011年开始陆续在安徽省合肥市滨湖区参加“自愿连锁营业”传销组织，又叫“1040”阳光工程。2013年8月份，该传销组织团队搬迁，一部分搬迁至湖北省武汉市发展，一部分迁至江西省南昌市（主要居住活动地为南昌县）继续发展。该组织以购买份额缴纳申购款作为加入条件，以“拉人头”的方式发展下线，并以发展下线的人数和下线人数所申购的份额累计作为计酬的依据，每人可发展2-3条下线。该组织以“五级三晋制”形成层级，五级为实习业务员（E）级、组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级）和高级业务员（也叫老总、A级），按照所持有的份额（自己所购买的份额加上下线购买的份额）进行分级，1-2份为业务员、3-9份为组长、10-64份为主任、65-599份为业务经理、600份及以上为高级业务员，三晋则为从实习业务员到高级业务员晋升的三个阶段，第一阶段为实习业务员到业务主任的晋升，第二阶段为业务主任到业务经理的晋升，第三阶段为业务经理到高级业务员的晋升。在南昌地区新加入成员一般购买21份份额，直接升为业务主任，第一份为3800元，其中3300元为份额费，500元为商品费，从第二份开始每份都是3300元，即购买21份份额则需缴纳69800元。该组织实行层级管理，上线管下线，层层管理，层层保密。传销下线人员一般以租住地及人员组成家庭，多个家庭组成一个小组，由经理级别的六大职能管理人员管理整个小组，六大人员分别为：大总管、自律总管、配合总管、能力总管、经晨总管以及申购总管（每个小组有直接老总一名），由老总级别的核心领导团队管理每个小组，核心领导团队一般是有大老总、自律老总、能力老总、配合老总等4-5人的团队。在南昌县继续发展的是以张宇飞为首，分AB两组，A组以赖新霞（另案处理）为组长，传销老总有赖洪云、杨桥英、袁某、袁敏艳、张锡明（均另案处理）和被告人杨小娥、段梦云、陈明女等人，B组以蒋志云为组长，传销老总有陈作才、彭崇健、郑伟明、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳周坤、潘练练等人。每组配备1名自律总监、1名能力总监、2名配合总监形成核心管理团队，管理着各个分团队，每个分团队有直接老总1名，配合大总管、自律总管、能力总管、自律配合、经晨、申购总管等六大窗口，管理着团队所有人员的生活、工作、纪律等方面。每个分团队中大总管是负责具体工作，不定时向直接老总汇报团队情况，团队中发生违规违纪的情况，由大总管汇报老总，后由老总决定如何处罚；新人缴纳申购款，按照比例分成，由组长将工资单打印好，由直接老总将工资单交给大总管，大总管召集需要分成的伞下人员签字，后工资由单返还老总，老总返回组长，组长对其销毁；发工资是由被告人杨小娥或者张宇飞转入组长或者直接老总账号不定，老总将自己工资留下，多余的转入大总管账户，大总管将提成工资分至伞下人员；新人见总，老总会选好时间地点，并在会谈中极力“造梦”，促使新人自愿加入。被告人杨小娥、彭崇健、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、周坤、胡丽芳、潘练练、陈明女均为该组织老总，下限人数均已超过30人，在组织中均管理过团队，对伞下团队管理的模式、工资的发放方式、团队的管理及对新人的见总模式均符合上述特征。其中，被告人彭崇健的下线人员超过120人，通过其账户间接收取的传销人员缴纳的传销资金数额累计超过250万元。2018年8月16日，被告人彭崇健、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、邓峰、邓婷、周坤、潘练练、段梦云、郑伟明被抓获归案。2018年9月1日，被告人杨小娥被抓获归案后。2018年9月28日，被告人陈明女被抓获归案。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、举报信，证明本案系匿名举报案发。2、羁押证明及归案经过，证明2018年8月16日，公安机关统一抓捕，抓获彭崇健、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、邓婷，周坤，潘练练、段梦云、郑伟明十人；杨小娥于2018年9月1日在广州火车站地铁站被抓获，2018年9月1日至5日羁押于广州铁路公安处看守所；陈明女于2018年9月28日被长沙市公安局光达派出所抓获，2018年9月28日至10月10日押于长沙市第一看守所。3、户籍证明及前科材料，证明杨小娥、段梦云、陈明女、彭崇健、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、郑伟明、邓婷、周坤、潘练练均系完全刑事责任能力人，无前科。4、搜查证及搜查笔录、扣押决定书及清单、涉案物品处理清单及物品照片，证明2018年8月16日，公安机关依法搜查了邓婷、郑伟明住所，钟开成住所，段梦云、胡建华汽车，胡丽芳、潘练练酒店住所，扣押了涉案物品。扣押物品主要包括邓婷银行卡40张、文件7档案袋（申购单、报酬依据表等）、蓝色文件夹1个（内有大量传销资料）、笔记本10本（记录大量传销资料）、商会商务运作红头文件精编1本、传销人员照片103张、笔记本电脑2台；段梦云奔驰车一辆（粤Ｆ×××**）、身份证1张、银行卡4张；钟开成传销人员结构图11张、笔记本3本。5、电脑提取材料（传销人员工资单、罚款明细、转入协议、通告、管理人员名单、自律事项、会议内容、结构图）、钟开成所画结构图，证明传销组织内部记录的成员工资组成情况；该传销组织内上百人因违反组织内规章制度被罚款的记录情况，部分进行通告处罚；申购协议书、转让协议书范本；记录了各组大总管、自律、自律配合，能力、经晨人员任职人员名单；南昌区域职能部门任职通知，其中2017年2月1日A组组长彭崇健，能力郑伟明、配合钟开成、自律罗文魁、配合邓婷、组员邓建平、彭翠娟、彭崇桂、吴雪霞，2018年3月5日组长郑伟明，能力彭翠娟、配合周坤、自律胡建华、配合吴雪霞；杨小娥、彭崇健、陈明女、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、周坤、胡丽芳、潘练练下线均超30人，其中彭崇健下线超120人。6、传销主干人员银行账号分析、集团网机主信息、杨小娥活动轨迹，证明公安机关对相关银行账户及电话、出行记录进行分析，彭翠娟等人的账户资金流转符合该传销组织内的缴纳份额及提成等数额，其中南昌团队分为两批，一批张宇飞为主，一批杨小娥为主，张宇飞团队中陈作才、彭崇健、邓婷、钟建华、彭翠娟，直接老总周某3、胡丽芳、周坤，杨小娥团队有段梦云、陈明女、张锡明、袁敏艳，直接老总欧阳娟、陈水源。根据银行流水及分析，在案的彭崇健、杨小娥的账户具有明显的直接或间接收取传销人员缴纳的认购份额资金，且均超过250万元。7、自述材料及结构图，证明陈满云、郑海军等众多传销组织成员书写了自述材料，叙述了各自参加传销组织的过程、上下线情况及所知的老总人员名单，并绘制了传销组织结构图。在案的杨小娥、彭崇健、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、周坤、胡丽芳、潘练练、陈明女均系老总级别，下线超过30人，层级超过三级。其中彭崇健下线的老总中彭翠娟、罗文魁、彭崇桂的下线均有多人自述材料及结构图证明相关的传销下线人员真实存在，人数之和超过120人。8、证人周某2的证言，证明2016年9月，其经弟媳潘练练介绍加入“1040”传销组织，其是经理级别。加入该组织要申购所谓的份额，每人最多可申购21分份额，第一份为3800元，其中3300元申购费、500元精品费用，之后每份为3300元，最少要申购2份，21分份额为69800元，没有申购满21份就不能发展下线。每人最多可发展3条下线，只有发展了下线才能从下线的申购费中拿到提成，发展不到下线就赚不到钱。这个组织没有店面、没有产品。该组织有大总管、自律总管、能力总管、自配总管、经晨总管五个职位。其弟弟周坤、弟媳潘练练、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡丽芳、胡建华、郑伟明、彭崇健、段梦云、陈作才等人是老总。其直接老总是周坤，其曾任自律总管。9、证人周某3（担任过大总管）的证言，证明2015年6月其经同村朋友周某1介绍加入该组织，该组织一般以做生意、做工程为由将别人骗至南昌县，再对新人洗脑让新人自愿加入。该组织实行五级三晋制，五级分为实习业务员（1-2份）、组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（600份及以上），三晋则为从实习业务员到业务主任再到业务经理再到高级业务员晋升的三个阶段。该组织实行层级管理，上线管理下线，层层管理，层层保密，直接老总安排调度六大职能窗口管理人员。其是经理级别，直接老总是彭翠娟，其是彭翠娟团队的大总管，负责代发工资等。10、证人周某4的证言，证明其曾加入该传销组织，待了二十多天。邓婷、周坤、潘练练都是老总，周某2没上总。11、证人刘某的证言，证明其2016年底在南昌县加入该传销组织，现在是主任级别，直接老总是郑伟明。上线依次是李丹、郑伟财、郑伟明，下线是曹华东，知道的老总有胡建华、邓婷、邓建平、李旺文、钟开成、陈作才、彭崇健、罗文魁、邓建平、张宇飞。12、证人邓某的证言，证明其2017年3月加入传销组织，现为主任级别，直接老总是吴雪霞。上线是郑海军、陈满云、黄志诚、吴雪霞、罗文魁、彭崇健、陈作才。下线曾祥贵。知道上总的有胡丽芳、胡建华、彭翠娟、郑伟明、邓婷、邓建平、李旺文。13、证人陈某的证言，证明曾在南昌加入1040，其老婆袁某、女儿袁敏艳都上总，袁某上总后就退出离开了。14、证人袁某的证言，证明其曾加入1040，并发展了老公陈某和女儿袁敏艳进来，其2014年1月离开。段梦云是袁敏艳的下线，其直接上线是杨桥英，杨桥英的上线是赖永林，赖永林的上线是杨小娥，杨小娥上线是赖洪云，赖洪云上线是赖新霞，赖新霞上线是张宇飞（张宇飞的另一条线是他老婆蒋志云）。15、被告人彭崇健的供述与辩解，供述其2011年1月经陈作才介绍加入该传销组织，2013年3月上总，其与段梦云20**年9月结婚。该组织按照所购买份额及下线购买份额累计计算发放工资，包括直接提成、间接提成和补助三大块。其上线依次为陈作才（陈作才有其、郑伟明、刘慧红三条线）、蒋志云（蒋志云有赖新霞和陈作才两条线）、张宇飞、周小华，下线有罗文魁、吴雪霞、钟开成（往下是彭翠娟、胡建华、胡丽芳）三条线。蒋志云是南昌区域大老总，她分了陈作才和赖新霞AB小组，其所在的A组，组长配备了能力总监、自律总监、能力配合、自律配合，形成了老总间管理团队，刚来南昌时蒋志云兼任小组组长，后来换成陈作才，再后来换成其，现在换成郑伟明。和其一同上总的有袁敏艳。其南昌的下线人员交由郑伟明（2016年上半年上总）管理。周坤、邓婷等人均是老总。其账上收到钱后会把多余的钱转给大总管，大总管转给伞下的人。16、被告人郑伟明的供述与辩解，供述其2011年经高中同学陈作才介绍在合肥市加入传销组织，2017年4月上总。2018年4月份，其担任老总间管理小组的小组长（上一届小组长是彭崇健），负责保管团队中所有人的申购资料、电脑，通知直接老总开会讨论团队发生的事情。其与彭崇健、彭翠娟、周坤、胡建华、钟开成、邓婷等人均上总。其是和邓婷一同被传唤至公安机关的。17、被告人钟开成的供述与辩解，供述其2014年经大舅子彭崇健介绍加入该传销组织，2015年上总。彭崇健、邓婷、郑伟明、彭翠娟、胡建华、潘练练和胡丽芳等人均上总。彭崇健、郑伟明先后任过小组长，管理直接老总。其进入组织后获利几十万元。其直接老总是彭崇健，其把情况汇报给他，并一起讨论。彭崇健会给其一张工资单，并且其让伞下的人来确认签字。如果伞下的人有违纪的情况，其会把情况汇报给彭崇健。18、被告人彭翠娟的供述与辩解，供述其2013年12月经哥哥彭崇健介绍加入组织，该组织实行五级三晋制，2015年9月成为老总级别（高级经理），老总就是下线超过了600份份额，老总级别的人下线至少29人以上，其赚了30万元。其上线有钟开成（其老公）、彭崇健、“才哥”，其有廖韶华、胡建华、钟建华三条线，其伞下上总的有胡建华和胡丽芳。郑伟明2016年8月上总。其团队大总管是周某3。19、被告人胡建华的供述与辩解，供述其2014年3月经同事彭翠娟介绍加入该组织，2018年1月上总，担任过自律总监，赚了几万元。其和钟开成、郑伟明、彭翠娟、邓婷、周坤、彭崇健、胡丽芳等人均上总。20、被告人胡丽芳的供述与辩解，供述2016年其经弟弟胡建华介绍加入该传销组织，2018年8月13日上总。其与彭翠娟、钟开成、彭崇健、段梦云、潘练练、周坤、郑伟明、胡建华均上总。21、被告人邓婷的供述与辩解，供述2012年其和丈夫柳景东在合肥做传销，2013年8月来南昌象湖做传销，2015年12月上总，上线是刘慧红、陈作才、张宇飞，下有柳景东、周坤、陈作斌三条线，其下线团队共有约40人。胡建华、彭翠娟、钟开成、周坤、郑伟明、彭崇健、段梦云都是老总级别，潘练练和胡丽芳是2018年8月才上总的，这些人中级别最高的是张宇飞。老总级别的人下线最少在29人以上。其通过电话联系大总管来了解团队情况，属于单线联系，大总管会负责团队所有事宜。张宇飞、陈作才、彭崇健这三人中的一人会给其申购账号用于存入申购款，他们也会电话、短信告知其伞下人员及其自己的工资数额，钱到账后，其将扣除自己的后发给大总管，大总管再转给底下的人。其被抓获时公安机关从其家中发现的文件袋、手提电脑等物是郑伟明放在其这里的，郑伟明说文件袋放的是传销组织内的人员资料。22、被告人周坤的供述与辩解，供述其2013年经邓婷介绍在合肥市加入传销组织，2018年2月上总。其直接上线是邓婷，直接下线是潘练练。邓婷、潘练练（其妻子）、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、郑伟明、段梦云、钟开成、彭崇健都是老总级别的。23、被告人潘练练的供述与辩解，供述其2015年经老公周坤介绍加入传销组织，是前几天上总的。上线是老公周坤，下线有周军、潘佳佳、周某2。周坤、胡丽芳、胡建华、彭翠娟、段梦云等一同被抓的十人均是老总。24、被告人杨小娥的供述与辩解，供述其加入了1040传销组织，2014年在南昌上总。25、被告人段梦云的供述与辩解，供述2012年11月左右其经朋友袁敏艳介绍在安徽省合肥市加入“1040工程”传销组织，2014年初转移至南昌地区，其2015年9、10月期间上总，上线依次为袁敏艳、袁某、杨桥英、杨小娥、赖洪云、赖新霞、蒋志云、张宇飞、邹小华、邹海华等。南昌地区由一个区域老总总负责，老总下面有若干个经理室，每个经理室设大总管一名，大总管下面设经晨、能力、自律、申购总管，几个总管负责若干小家的日常生活学习等，每个小家设家长一名，负责配合总管进行日常管理。新人交的钱由经理室的申购主管收好交给直接老总，直接老总再一级一级往上交，最后转到区域老总账户，再由区域老总按一定分成比例分配。蒋志云是南昌区域的最高级别，蒋志云的上线那些人没来南昌发展。其下线中陈水源、欧阳娟（30人）、陈桥福、陈金凤、陈明女（50人）等人上总。每个下面有15个老总级别的老总称之为区域老总，最近1年多的时间区域老总是杨小娥，按照杨小娥的安排，其、袁敏艳、张锡明等人轮流管理团队。工作是需要向杨小娥汇报的。26、被告人陈明女的供述与辩解，供述其2014年12月在南昌加入该传销组织，2017年12月上总，上线依次为段梦云、袁敏艳、袁某、杨小娥、张宇飞等人，下线有三十多人。老总有张锡明、卢运华、何建军、肖明文、何绍良、陈水源，每个星期老总间都要开会讨论团队问题，袁敏艳、段梦云都组织过开会。该组织南昌县区域的最高老总是杨小娥，管理各个团队，他们这些老总都受命于她。我汇报工作是向段梦云，杨小娥会转账给相关的人。杨小娥一般是解决重大问题。27、辨认笔录，证明彭翠娟指认出段梦云、潘练练、邓婷、胡丽芳、张宇飞、胡建华、彭崇健、周某3、钟开成、陈作才、郑伟明、钟建华、周坤；邓婷指认出胡丽芳、彭翠娟、段梦云、周某2、胡建华、郑伟明、彭崇健、张宇飞、钟开成、周坤、陈作才；彭崇健指认出钟开成、胡建华、周坤、郑伟明、张宇飞、陈作才、陈明女、邓婷、潘练练、杨小娥、彭翠娟、段梦云、胡丽芳；段梦云指认出彭翠、杨小娥、彭崇健、张宇飞、钟开成、陈明女、周坤、胡建华、郑伟明；胡建华指认出彭翠娟、潘练练、胡丽芳、段梦云、钟开成、彭崇健、周坤、郑伟明、陈作才；胡丽芳指认出段梦云、彭翠娟、潘练练、钟开成、彭崇健、周坤、郑伟明、胡建华；郑伟明指认出彭翠娟；钟开成指认出段梦云、邓婷、彭翠娟、潘练练、胡丽芳、张宇飞、陈作才、郑伟明、周坤、胡建华、彭崇健、陈明女；周坤指认出潘练练、周某2、彭翠娟、邓婷、胡丽芳、段梦云、彭崇健、郑伟明、胡建华、钟开成；潘练练指认出周某2、段梦云、胡丽芳、胡建华、周坤；陈明女辨认出段梦云、杨小娥。上述证据，已经法庭查证属实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人彭崇健及其辩护人提出的公诉机关指控彭崇健下线人员超过120人的证据不充分，该组织可能存在用虚拟身份购买份额的情况的意见。经查，搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、电脑提取材料、自述材料、人员结构图及被告人邓婷、郑伟明、钟开成的供述互为印证，共同证实公安机关依法从邓婷的住处搜查到郑伟明存放于邓婷处的文件袋、手提电脑等物品，并依法从上述手提电脑中提取出大量传销组织内部资料；公安机关依法从钟开成住处搜查到传销人员结构图11张，钟开成当庭认可上述人员结构图与事实相符；众多传销参与人员书写的自述材料及绘制的结构图亦系公安机关依法收集；上述手提电脑中提取的大量传销组织内部资料、钟开成住处搜查到的传销人员结构图、传销参与人员书写的自述材料及绘制的结构图能够共同证实彭崇健下线参与传销的人数超过120人的事实，该认定符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条“……办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。”的规定。故被告人彭崇健及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨小娥及其辩护人提出的杨小娥属于较低级别的高级业务员，仅负责上传下达的职务，不应当作为第二被告人被起诉的意见。经查，被告人段梦云、陈明女的供述共同证实杨小娥是他们在南昌的区域老总，他们这些老总都听杨小娥的安排。同时，结合本案各被告人关于加入传销组织时间及上总时间的供述可知，杨小娥上总的时间仅晚于彭崇健，早于本案其他被告人。故杨小娥在传销组织中参与管理工作的时间长，属于在传销活动中起管理、协调作用且作用较大的人员，公诉机关将其列为第二被告人起诉并无不当。因此，被告人杨小娥及其辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人段梦云及其辩护人提出的段梦云所有的牌号为粤Ｆ×××**车辆不属于赃物的意见。经查，本案现有证据不能证明段梦云所有的上述车辆系用传销活动违法所得购置，故不宜将上述车辆作为赃物予以处理。对被告人段梦云及其辩护人的上述意见，本院予以采纳。本院认为，被告人彭崇健、杨小娥、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、周坤、潘练练、陈明女以自愿连锁经营活动为名，直接、间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱经济社会秩序，直接或者间接发展的下线超过30人，在传销组织内的级别达到老总的地位，组织的层次已超过三级，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人彭崇健直接或间接发展的下线人员超过120人，属于情节严重。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。被告人彭崇健、郑伟明、段梦云、邓婷、钟开成、彭翠娟、胡建华、胡丽芳、周坤、潘练练、陈明女归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人杨小娥当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四款、第二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人彭崇健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2023年8月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨小娥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2021年8月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郑伟明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年2月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人段梦云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年8月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人邓婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年5月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）六、被告人钟开成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年8月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）七、被告人彭翠娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年5月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）八、被告人胡建华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年2月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）九、被告人周坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年2月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）十、被告人陈明女犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年3月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人胡丽芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年11月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人潘练练犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2019年11月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）十三、公安机关扣押的涉案传销资料、电脑，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  李 凤人民陪审员  谢小青人民陪审员  徐福弟二〇一九年八月十四日书 记 员  龚雪莲附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。……。……。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）……；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）……；（四）……；（五）……。……。