杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初294号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人何玉龙，男，1987年2月2日出生，汉族，文化程度大专，曾系杭州华邦房地产代理有限公司业务员，户籍所在地黑龙江省宁安市。曾因犯诈骗罪于2011年10月24日被黑龙江省宁安市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30万元，于2017年11月17日刑满释放。现因本案于2019年3月1日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人王媛媛，浙江南方中辰律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]316号起诉书指控被告人何玉龙犯诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年8月9日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员汪群英出庭支持公诉。被告人何玉龙及其指定辩护人王媛媛到庭参加诉讼，现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控,2018年9、10月间，被告人何玉龙在为被害人叶某提供购房服务期间，违反房地产中介公司有关房屋交易流程规定，以个人名义虚构房东增加购房意向金、帮助被害人办理房屋贷款等事由，要求被害人叶某于同年9月11日支付宝转账人民币2万元（以下均为人民币）、同年9月16日支付宝转账2万元、同年9月21日交付现金15万元、同年9月27日汇款35万元至其个人农行借记卡（卡号62×××77）、同年10月19日汇款20万元至其前述个人农行借记卡，共计陆续骗取被害人叶某74万元，用于偿还个人网贷以及个人消费。同年11月12日，被害人叶某报案后，被告人何玉龙离杭逃匿并失联。 2019年3月1日18时许，被告人何玉龙在深圳市罗湖区被民警抓获归案。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人何玉龙的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提起本院依法判处。 被告人何玉龙辩称，叶某转账给其的两笔2万元钱款系叶某给其的好处费；其并未收到现金15万元，另55万元系叶某给其的借款，最后叶某逼迫其写下139万元的还款金额。 辩护人提出，认定被告人何玉龙诈骗的证据不足，被告人何玉龙不具有非法占有的目的；其中叶某向何玉龙交付15万元现金的证据不足；被告人具有较好的认罪态度，请求考虑其家庭情况，予以从宽处罚。 经审理查明，2018年9、10月间，被告人何玉龙在为被害人叶某提供购房服务期间，违反房地产中介公司有关房屋交易流程规定，以个人名义虚构房东增加购房意向金、帮助被害人办理房屋贷款等事由，要求被害人叶某于同年9月11日支付宝转账人民币2万元（以下均为人民币）、同年9月16日支付宝转账2万元、同年9月21日交付现金15万元、同年9月27日汇款35万元至其个人农行借记卡（卡号62×××77）、同年10月19日汇款20万元至其前述个人农行借记卡，共计陆续骗取被害人叶某74万元，用于偿还个人网贷以及个人消费。同年11月12日，被害人叶某报案后，被告人何玉龙离杭逃匿并失联。 2019年3月1日18时许，被告人何玉龙在深圳市罗湖区被民警抓获归案。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.被害人叶某的陈述，证明被告人何玉龙在为被害人叶某提供购房服务期间，虚构房东需要增加意向金、办理银行贷款等理由，从被害人叶某处骗取人民币74万元，分别为9月16日支付宝转账4万元、9月21日现金人民币15万元、9月27日银行转账35万元、10月19日银行转账20万元。 2.证人黄某的证言（系被害人女朋友），证明房屋购买及钱款支付过程，何玉龙是以帮助办理房屋贷款、追加意向金为由要钱的。其中9月21日15万现金给何玉龙时，其与叶某均在场。 3.证人陈某的证言（华邦公司业务员），证明陈某在做客户回访的时候，被害人叶某告知其已经打款50万给被告人何玉龙，何玉龙已经在帮其办理贷款了。因为被告人何玉龙私自让客户打款50万元到个人账户，公司协商事情的时候，他旷工三天，已于2018年10月15日被公司开除。后来公司通过转账35万元，何玉龙退回人民币15万元的方式将钱退还给了客户。按规定正常操作流程是先和客户签完意向合同，客户缴纳相应的定金，房东给中介房产证之后，将定金转给房东，在约定的时间内签订转让合同，根据合同约定的时候将首付款打入公司的保证金账户，客户办理银行按揭，银行按揭办理成功后房东领取首付款，首付款领取之后，中介公司安排过户，房产证办出，将产权证送至办理贷款的银行，等待银行放款，款到交房，交完房之后房东领取尾款。所有的款项都是先打到公司的账户上的，被告人何玉龙应当知道相关的流程的，因为置业顾问入职之后都需要培训和后期的流程带教，客户处也会告知钱款需打到公司指定账户。办理贷款是不需要保证金的，合同签订后首付款打入公司指定账户，提供按揭的相关资料，签订借款合同，银行审核。2018年11月5日被害人叶某到公司和其说后期还打给了何玉龙首付款70万元，听说这些钱是用于办理银行按揭的，还有4万元的意向金，被告人何玉龙说房东需要增加意向金，其实房东没有增加意向金的金额。被告人何玉龙也没有去办理银行贷款，客户去邮政储蓄银行查询过，没有办理按揭的情况。被告人何玉龙没有能力办理按揭贷款的，房屋按揭贷款其实就是房屋抵押贷款，被害人叶某跟公司还没有房屋合同，何玉龙没有能力贷款的，房屋合同需要公司盖章，而且叶某和房东签订了房屋转让合同，房屋转让合同中明确建设银行办理贷款银行和首付款指定银行账户。按照转让合同的约定是不可能到邮政储蓄银行办理按揭，邮政储蓄银行也不会受理。 4.证人蒋某的证言（出售房屋的房东），证明除了一开始谈好的五万元购房意向金，后续其没有要求购房人叶某再追加支付意向金。 5.购房合同、购房意向金，证明蒋某与叶某的房屋转让合同签订情况。由豪世华邦房地产公司收取的被害人叶某支付的购房意向金5万元，已交给证人蒋某。 6.叶某农业银行流水，证明2018年9月21日，叶某尾号26974账户向何玉龙62×××77账户转账50万人民币，附言为新天地世嘉君座8幢620室装修款。2018年9月27日，2018年10月19日叶某尾号26974账户分别向何玉龙62×××77账户转账35万人民币，20万人民币。 7.承诺书，系被告人何玉龙向被害人叶某承诺，被害人叶某购买的新天地世嘉君座6幢820室的银行按揭审核通过，为放款状态。何玉龙将于2018年11月9日10时之前将139万人民币的购房尾款转入叶某的银行卡账户中，若被害人叶某未收到，被告人何玉龙自愿赔偿叶某的所有损失及一切法律责任。 8.收条，系被害人叶某用于购买新天地世嘉君座8幢620室的购房意向金9万人民币，由于被害人叶某之前已经支付给蒋某5万人民币的购房意向金，并且拿到了收据，这次何玉龙虚构房东需要增加意向金，让被害人叶某再次缴纳4万元，并写了一张9万元的收条，让被害人叶某后面可以拿着这张收条换取公司开具的收据。 9.装修款收条，被害人叶某向被告人何玉龙转账50万元，用于购买杭州新天地世嘉君座8幢620室装修合同款。 10.何玉龙农行账户交易明细清单，证明农行杭州石桥支行提供的何玉龙借记卡62×××77交易流水，2018年9月21日，该账户收到叶某尾号26974账户转账50万人民币，附言为新天地世嘉君座8幢620室装修款。2018年9月27日，2018年10月19日何玉龙62×××77账户收到叶某尾号26974账户转账的35万人民币，20万人民币。 11.被告人前科材料判决书和释放证明证实，证明被告人何玉龙于2011年10月24日因犯诈骗罪被黑龙江省宁安市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30万元，于2017年11月17日刑满释放。 12.银行取款视频监控，农业银行杭州城东新城支行提供的监控视频显示，2018年10月22日何玉龙支取现金。 13.录音光盘1份，系被害人叶某与被告人何玉龙之间的对话，被告人何玉龙说要把70万元给被害人叶某，见面再给。何玉龙向叶某收取的4万元意向金，叶某要求何玉龙将钱转给其公司开收据，何玉龙拖延。 另有接警单、户籍证明、到案经过等证据予以佐证。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人何玉龙辩称，叶某转账给其的两笔2万元钱款系叶某给其的好处费；另55万元系叶某给其的借款的辩解及辩护人提出认定被告人何玉龙诈骗的证据不足，被告人何玉龙不具有非法占有的目的的辩护意见。经查，在案被害人叶某陈述其被骗的过程有证人黄某、陈某、蒋某等人的证言予以印证。被告人何玉龙使用了虚构事实的方式，骗取被害人的钱款，且最终逃离，行为具有非法占有的目的。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳。 关于被告人何玉龙及其辩护人提出，指控叶某向何玉龙交付15万元现金的证据不足的辩护意见。经查，认定上述事实的证据有被害人叶某的陈述、证人黄某的证言及何玉龙与叶某的通话录音等证据予以证实。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人何玉龙以非法占有为目的，采用虚构事实等欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何玉龙曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2031年2月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人何玉龙向被害人退缴违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈焕煜 人民陪审员  杨 磊 人民陪审员  罗树声 二〇一九年八月二十一日 书 记 员  吕伟锋