福建省清流县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0423刑初76号 公诉机关清流县人民检察院。 被告人江珍梅，女，1986年4月10日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，务工，住福建省清流县。2018年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被清流县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于三明市看守所。 辩护人兰庆明，福建陈彪律师事务所律师。 被告人李晓斌，男，1991年4月10日出生于福建省清流县，汉族，高中文化，无业，住福建省清流县。2018年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被清流县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 辩护人陈彪，福建陈彪律师事务所律师。 被告人李鹏炜，男，1989年6月23日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，个体，住福建省清流县。2018年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被清流县公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于清流县看守所。 辩护人黄平秀，福建陈彪律师事务所律师。 被告人李东，男，1984年11月23日出生于福建省清流县，汉族，高中文化，经商，住福建省清流县。2018年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被清流县公安局刑事拘留，同年12月10日被清流县公安局取保候审，2019年1月16日被清流县人民检察院取保候审，同年5月28日被本院取保候审。 辩护人魏启祥，清流县法律援助中心律师。 被告人黄秀凤，女，1992年10月29日出生于福建省顺昌县，汉族，高中文化，无业，住福建省清流县。2018年11月3日因涉嫌犯开设赌场罪被清流县公安局取保候审，2019年1月16日被清流县人民检察院取保候审，同年5月28日被本院取保候审。 辩护人李延胜，福建陈彪律师事务所律师。 被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东、黄秀凤开设赌场罪一案，由清流县人民检察院于2019年5月27日以清检公诉刑诉[2019]66号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2019年7月9日公开开庭审理了本案。清流县人民检察院指派检察员吴永春出庭支持公诉。被告人江珍梅及辩护人兰庆明、被告人李晓斌及辩护人陈彪、被告人李鹏炜及辩护人黄平秀、被告人李东及辩护人魏启祥、被告人黄秀凤及辩护人李延胜到庭参加诉讼。现已审理终结。 清流县人民检察院指控：2018年6月份，被告人江珍梅伙同李晓斌、李鹏炜向庄家取得赌博网站即飞鸟娱乐系统和新世界网站的代理权以及后台账号和密码后，在清流县长校镇长校村校溪北35-1号302室出租房屋内使用事先购买的台式计算机、手机、无线路由器等作案工具，在计算机网络上提供“重庆时时彩”、“北京赛车”等赌博游戏供他人下注赌博。2018年7月，被告人李东以干股的形式入股，但不参与上班，其中江珍梅占股份50%，李晓斌、李鹏炜、李东三人合占股份50%。江珍梅、李晓斌、李鹏炜三人在出租房屋内每天轮流上班，替玩家在飞鸟娱乐系统上分、下分。被告人黄秀凤有时会帮忙其丈夫李晓斌上、下分，无报酬。江珍梅还负责和庄家算账，李晓斌提供支付宝账户158××××0627（昵称“大红大紫”），农村信用社银行卡62×××95和庄家之间进行转账结算。参与上班人员每人每月工资人民币3000元（以下币种均为人民币），不参与上班人员无工资，结余利润按照所持股份比例进行分配。 江珍梅、李晓斌、李鹏炜三人通过支付宝账户158××××0627、微信账户×××（昵称“大红大紫1”）添加玩家为好友，和玩家进行联系，同时发送进入“重庆时时彩”、“北京赛车”等赌博游戏平台的二维码给玩家，玩家通过手机扫码进入名为飞鸟娱乐系统的赌博游戏界面，在飞鸟娱乐系统，玩家参与赌博需进行上分（下注）操作，玩家上分（下注）金额通过本人使用的支付宝账户转入支付宝账户158××××0627。玩家提现需进行下分操作，提现金额由支付宝账户158××××0627绑定的李晓斌农村信用社银行卡62×××95转给玩家支付宝账户。 江珍梅通过新世界网站与庄家每天结算一次输赢情况，日常联系通过“ＳＫＹＰＥ”聊天软件联系，转账结算由李晓斌使用信用社银行卡62×××95与庄家提供的银行卡进行转账结算，庄家提供农业银行卡62×××71（户名“谢某”）、农业银行卡62×××72（户名“钟某”）。庄家按照玩家下注流水的2.8%至2.85%计算返水钱，转账至李晓斌信用社银行卡62×××95，作为江珍梅等人的报酬。该笔钱江珍梅等人按照每名玩家下注流水1.8%至2.3%不等返还给玩家，剩下金额为江珍梅等人最终获利报酬，获利报酬一般按月结算。李晓斌在扣除其应得获利报酬后，使用其建设银行卡62×××05转账相对应的获利金额给江珍梅、李鹏炜、李东。 2018年6月至11月期间，江珍梅等人代理的赌博网站飞鸟娱乐系统注册玩家有42人，使用的支付宝账户158××××0627内参赌人员上分（投注）金额300多万元，江珍梅等四人共获利75717元。其中江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东各获利32761元、14500元、17856元、10600元。案发后，各被告人已分别向清流县公安局退出全部赃款。 江珍梅、李晓斌、李鹏炜、黄秀凤于2018年11月2日被清流县公安局抓获归案，李东于同日到清流县公安局投案。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问被告人、宣读和出示了相关的证据材料。 公诉机关据此认为，被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东、黄秀凤以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东、黄秀凤共同开设赌场，系共同犯罪。江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东在共同犯罪中起主要作用，系是主犯；黄秀凤在共同犯罪中起辅助作用，系是从犯，应当减轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人江珍梅对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。 辩护人兰庆明的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有异议。认为在本案中，被告人具有坦白情节，当庭认罪，结合被告人的家庭情况，建议对被告人给予从轻处罚。 被告人李晓斌对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。 辩护人陈彪的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有异议。认为在本案中，被告人具有坦白情节，当庭认罪并退清赃款，建议对被告人给予从轻处罚。 被告人李鹏炜对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。 辩护人黄平秀的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有异议。认为在本案中，被告人具有坦白情节，有悔罪表现并退清赃款，在共同犯罪中，所起的作用较小，建议对被告人给予从轻处罚。 被告人李东对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。 辩护人魏启祥的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有异议。认为在本案中，被告人具有自首情节，有悔罪表现并退清赃款。在共同犯罪中，所起的作用小，系从犯，建议对被告人给予减轻处罚并适用缓刑。 被告人黄秀凤对起诉书指控其开设赌场的犯罪事实没有异议。 辩护人李延胜的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有异议。但认为被告人是因其家人参与后，其偶然临时参与、与其他同案人没有事先共谋、时间短、不能认定为犯罪。若可以构成犯罪，也是属于从犯，且在案发后有坦白情节，认罪态度好，不具有社会危害性，建议对被告人给予免除处罚或适用缓刑。 经审理查明：2018年6月份，被告人江珍梅伙同李晓斌、李鹏炜向庄家取得赌博网站即飞鸟娱乐系统和新世界网站的代理权以及后台账号和密码后，在清流县长校镇长校村校溪北35-1号302室出租房屋内使用事先购买的台式计算机、手机、无线路由器等作案工具，在计算机网络上提供“重庆时时彩”、“北京赛车”等赌博游戏供他人下注赌博。2018年7月，被告人李东以干股的形式入股，但不参与上班，其中江珍梅占股份50%，李晓斌、李鹏炜、李东三人合占股份50%。江珍梅、李晓斌、李鹏炜三人在出租房屋内每天轮流上班，替玩家在飞鸟娱乐系统上分（下注，转钱进来）、下分（转钱出去）。被告人黄秀凤有时会帮忙其丈夫李晓斌上、下分，无报酬。江珍梅还负责和庄家算账，李晓斌提供支付宝账户158××××0627（昵称“大红大紫”），农村信用社银行卡62×××95和庄家之间进行转账结算。参与上班人员每人每月工资3000元，不参与上班人员无工资，结余利润按照所持股份比例进行分配。 江珍梅、李晓斌、李鹏炜三人通过支付宝账户158××××0627、微信账户×××（昵称“大红大紫1”）添加玩家为好友，和玩家进行联系，同时发送进入“重庆时时彩”、“北京赛车”等赌博游戏平台的二维码给玩家，玩家通过手机扫码进入名为飞鸟娱乐系统的赌博游戏界面，在飞鸟娱乐系统，玩家参与赌博需进行上分（下注）操作，玩家上分（下注）金额通过本人使用的支付宝账户转入支付宝账户158××××0627。玩家提现需进行下分操作，提现金额由支付宝账户158××××0627绑定的李晓斌农村信用社银行卡62×××95转给玩家支付宝账户。 江珍梅通过新世界网站与庄家每天结算一次输赢情况，日常联系通过“ＳＫＹＰＥ”聊天软件联系，转账结算由李晓斌使用信用社银行卡62×××95与庄家提供的银行卡进行转账结算，庄家提供农业银行卡62×××71（户名“谢某”）、农业银行卡62×××72（户名“钟某”）。庄家按照玩家下注流水的2.8%至2.85%计算返水钱，转账至李晓斌信用社银行卡62×××95，作为江珍梅等人的报酬。该笔钱江珍梅等人按照每名玩家下注流水1.8%至2.3%不等返还给玩家，剩下金额为江珍梅等人最终获利报酬，获利报酬一般按月结算。李晓斌在扣除其应得获利报酬后，使用其建设银行卡62×××05转账相对应的获利金额给江珍梅、李鹏炜、李东。 2018年6月至11月期间，江珍梅等人代理的赌博网站飞鸟娱乐系统注册玩家有42人，使用的支付宝账户158××××0627内参赌人员上分（下注）金额300多万元，江珍梅等四人共获利75717元。其中江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东各获利32761元、14500元、17856元、10600元。案发后，各被告人已分别向清流县公安局退出全部赃款。 江珍梅、李晓斌、李鹏炜、黄秀凤于2018年11月2日被清流县公安局抓获归案，李东于同日到清流县公安局投案。 认定上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.证人刘某1的证言，证实2018年6月初的时候，有一个支付宝账号为15×××27,昵称为“大红大紫”的支付宝账户添加其为好友后，“大红大紫”发送信息给其，说叫其扫码玩重庆时时彩，同时对方还发送了一个二维码给其。过了几天，其闲着没事情，其打开支付宝，使用微信扫描之前“大红大紫”发送在其支付宝上的二维码，进入到网络赌博的游戏界面，界面里边有重庆时时彩的游戏，其通过这个赌博页面，发送信息给对方，对方会在这个赌博页面教其如何上分以及如何玩重庆时时彩，主要是买单、双大小。2018年6月11日，其通过支付宝转账给大红大紫的支付宝账户，进行上分操作，微信其没转过钱。当其赌博赢了钱或者输了不想玩的时候，其会把钱提现出来，需要提现多少钱，在赌博页面输入回分，后面输入需要提现金额的数字，对方就会帮其进行下分操作，钱也是对方转入其使用的支付宝账户。对方还会按照其每天下注的流水，按照一定比例，返水给其钱。其从6月份开始玩到10月份，一共投入了15000多元用于时时彩赌博，参赌的钱全部都输光了。到10月份后，其就没有玩的事实。 2.证人曾某1的证言，证实2018年7月份的时候，其当时人在厦门，有一个支付宝账户为158××××0627（昵称“大红大紫”）的陌生支付宝账户加其的支付宝账户151××××0831（昵称“飘飘”）为好友，跟其讲网络赌博的事情，并说会按照每日流水的2.3%返水给其钱。2018年7月6日晚上8点多，其在厦门集美区租住的房子，使用支付宝扫描之前“大红大紫”发送的用于赌博的二维码，其扫码进去后，里边有北京赛车和重庆时时彩两款赌博游戏，其都是玩北京赛车，通过支付宝转账至“大红大紫”支付宝账户，充值多少钱就上分多少钱，充值的金额会在网络赌博平台内以分数的形式显示出来，然后进行下注。2018年7月份至11月1日期间，其总共在网络赌博平台上分充值73000多元，其中有27000多元是用于其和大红大紫个人之间的转账，用于还信用卡的钱。剩下的约46000元都是在平台上分充值用于玩北京赛车的游戏。同时“大红大紫”通过支付宝转了约37000多元给其，这37000多元包括其赌博赢的钱以及“大红大紫”按照流水的2.3%返水给其的钱。其在这个赌博网络平台一共输了8000多元的事实。 3.证人曾某2的证言，证实2018年7月份的一天，其用微信搜索附近的人，添加了微信昵称为“大红大紫”的微信好友，在聊天的过程中，对方说可以在重庆时时彩和北京赛车里通过下注赚钱。其添加158××××0627，昵称“大红大紫”的支付宝为好友，对方通过支付宝发送了一个蓝色的二维码给其。通过手机微信扫描这个蓝色的二维码，可以进入赌博游戏程序，也就是飞鸟娱乐系统，在系统里边，上分的钱最低5元，其上分都是通过支付宝转账给对方的支付宝账户，其在飞鸟娱乐系统聊天窗口输入“上”再输入其充值的金额，就是其上的分数。其都是玩北京赛车的游戏。如果其赢钱了或者不想玩游戏，其可以进行下分操作，也就是提现。具体操作方法是在飞鸟娱乐系统聊天窗口输入“下”，再输入金额，对方会通过支付宝转账到其支付宝账户。其刚开始玩时，对方许诺给其按照每天上分的流水总额乘以0.2%，返水给其。也就是其上分10000元，其能得到20元。其大概是从2018年7月中旬开始玩到2018年10月份，一共投入了约69700元进行上分，全部输光的事实。 4.证人刘某2的证言，证实2018年10月国庆节期间，其支付宝账户153××××1021收到一个陌生的支付宝账号为15×××27（昵称“大红大紫”）加其为好友，对方称是玩“重庆时时彩”、“北京赛车”的，后来对方发送了一个二维码给其，说有上分玩都会有流水，也会按照一定比例返水钱给其，具体多少其不知道。其通过微信扫描二维码，手机屏幕出现玩“重庆时时彩”和“北京赛车”的界面。其从2018年10月8日开始玩重庆时时彩，一般都是买数字总和大小、买单双。其上分和提现都是通过支付宝交易。从2018年10月8至2018年11月1日，其一共通过支付宝转账给“大红大紫”支付宝账户上分钱（充值用于赌博的钱）5994元，共输了约3000多元的事实。 5.证人曾某3的证言，证实2017年10月至2018年4月份，其在厦门做ＰＯＳ机的销售，还有就是参与赌博，有拉人进去微信群赌博，其获利约2000元。其不清楚江珍梅是不是在做“时时彩”赌博的事情，其也没有和江珍梅共同在网络上开设赌场的事实。 6.证人邹某的证言，证实2017年10月至2018年4月份，其在厦门做事，然后会在微信群里参与赌博，拉人进去微信群赌博，并从中获取好处费，其获利3000元左右。江珍梅是其同母异父的妹妹，那段时间，江珍梅在清流长校卖欧式模具，其没有和江珍梅一起做时时彩开设赌场的事情的事实。 7.证人钟某的证言，证实2018年5、6月份，有一个人通过ＱＱ联系他，以每张500元的报酬，叫其办了两张银行储蓄卡，其在永定区分别办了一张农业银行卡号62×××72和一张兴业银行卡号62×××48的储蓄卡，然后寄给对方，地址好像是湖南的，对方通过ＱＱ好1000元的红包给其，其不知道对方的真实身份信息及银行卡的用途，其还帮谢某办了各一张农业银行和兴业银行的卡，对方打了1000元购卡费用后，其把1000元给了谢某的事实。 8.证人谢某的证言，证实2018年的一天，钟某跟说其说有一个人收购银行卡，每张500元，其就把身份证交给钟某办了两张银行储蓄卡，之后收了钟某1000元现金，一张农业银行卡号62×××71和一张兴业银行卡号62×××98的储蓄卡，就是钟某以我的身份信息办的。收银行卡的人及银行卡的用途其都不清楚的事实。 9.辨认笔录及现场照片，证实在案发后，经江珍梅指认出清流县长校镇长校村校溪北35-1号302室系其伙同李晓斌、李鹏炜等人在网络上开设赌场的作案地点以及用于赌博用的电脑、手机以及摆放在床铺上被扣押的涉案银行卡、账簿等开设网络赌场的作案工具。 10.支付宝公司提供的电子数据（光盘一张），证实支付宝账户注册信息：用户Ｉｄ为20×××21,账户名李晓斌，身份证号3504231991××××××××，登录及绑定手机158××××0627，绑定的银行卡62×××95等6张，该账户2018年6月至11月的交易及转账明细，其中转入该账户347万余元的事实。 11.物证，证实江珍梅等人用于开设网络赌博的路由器2个、笔记本电脑1台、电脑主机1台、手机3部以及账单5张、银行卡8张。 12.提取笔录、手机提取截图照片、微信聊天内容截图照片，证实在案后，公安机关分别从黄秀凤手机提取手机相册内与开设赌场有关的飞鸟娱乐系统界面、与参赌人员微信聊天及转账记录、返利笔记；李鹏炜华为手机提取相册内的飞鸟娱乐系统、新世界系统的界面及记账单等截图照片；江珍梅持有的工作用苹果5C手机提取与赌博人员微信聊天及转账记录、微信个人信息；江珍梅持有的工作用苹果6手机提取与赌博人员微信、支付宝聊天及转账记录、个人信息，与“毛毛”SKYPE聊天记录；江珍梅等人持有的台式电脑内的赌博网页的截图，显示了飞鸟娱乐系统界面内容、参赌人员信息及上下分等情况，其中用户管理中显示注册用户有44人，其中客服2人，玩家为42人的事实。 13.搜查证、搜查笔录，证实案发后，2018年11月2日清流县公安局民警在江珍梅等人位于清流县长校镇长校村校溪北35-1三楼的出租房内搜查出银行卡若干张、电脑主机一台、华硕笔记本一台、苹果手机若干部、便捷路由器2台、账单等。 14.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实清流县公安局民警于2018年11月2日扣押江珍梅持有的手机，华为便携式路由器、账单、电脑主机、笔记本电脑、银行卡等物品；2018年11月3日、8日、30日分别向李晓斌扣押银行卡、手机等物品及25900元、14500元；2018年11月3日、30日分别向李鹏炜扣押华为手机一部、17856元；2018年11月3日向黄秀凤扣押华为手机一部；2018年11月30日向李东扣押10600元。2019年5月10日向江珍梅扣押32761元的事实。 15.账单复印件,证实2018年10月份江珍梅等人开设赌场的资金流水、返利等数据。 16.信用社银行账户交易明细清单，证实李晓斌农村信用合作联社账号62×××95的银行卡交易明细，含与上家及参赌人员的资金流水等事实。 17.信用社银行账户交易明细清单，证实李东农村信用合作联社账号62×××26、李鹏炜62×××65的银行卡交易明细，各包含与李晓斌的资金往来情况，其中李东于2018年8月3日、9月11日、10月11日分别收到李晓斌转的赌场获利款3000元、4000元、3600元；李鹏炜于2018年8月1日、10月2日分别收到李晓斌转的赌场获利款4344元、13512元的事实。 18.支付宝账户汇总，证实账号20×××56的支付宝账户2018年6月1日至11月2日的收入、支出金额情况，其中6月份至10月份每月总收入分别为482921.6元、837350.88元、796667.88元、663448元、853266.87元，11月1日、2日收入分别为31112元、21717.4元的事实。 19.邮储银行、建设银行银行卡客户交易明细清单，证实江珍梅邮储银行账户交易明细及建设银行账号62×××93的银行卡交易明细以及支付宝账号20×××21，账户名称李晓斌，绑定手机158××××0627的账户收付款的明细情况，经统计2018年6月至11月2日，在该账户收款流水合计3325213.93元，在该账户付款流水合计4017145.06元的事实。 20.建设银行银行卡客户交易明细清单，证实李晓斌建设银行账号62×××05的银行卡交易明细，包含与江珍梅、李鹏炜、李东的资金往来。其中2018年8月1日转账6445元到江珍梅招商银行储蓄卡（卡号62×××18）；2018年9月5日转账8175元到江珍梅招商银行储蓄卡（卡号62×××18）；2018年10月1日转账16181元到江珍梅建设银行储蓄卡（卡号62×××93）；2018年11月1日转账17035元到江珍梅建设银行储蓄卡（卡号62×××93），合计47836元的事实。 21.农业银行、兴业银行账户信息及历史交易清单，证实户名谢某农业银行账号为62×××71、兴业银行账号为62×××98以及户名钟某在农业银行开户的账号为62×××72、兴业银行账号为62×××48的信息及2018年6月至11月交易清单等基本情况。 22.接受证据材料清单及刘某2、曾某1、刘某1提供的支付宝、微信截图，证实庄家提供给三人赌博二维码的微信号为：×××，昵称为“大红大紫”，支付宝账为户15×××27、昵称“大红大紫”，三人参赌的微信、支付宝个人信息以及刘某2、刘某1资金流水信息的事实。 23.到案经过，证实李东于2018年11月2日到清流县公安局民警投案；李晓斌、黄秀凤于2018年11月2日在清流县长校镇长校村环村西97号被清流县公安局民警抓获；李鹏炜于2018年11月2日在清流县长校镇长校村环村西76号被清流县公安局民警抓获；江珍梅于2018年11月2日在清流县长校镇长校村校溪北35-1号302室被清流县公安局民警抓获的事实。 24.违法犯罪经历查询情况表，证实经查询，江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东、黄秀凤五人没有违法犯罪经历的事实。 25.户籍证明，证实五被告人的出生时间、住址等基本信息的事实。 26.被告人江珍梅的供述，证实2018年6、7月份，其伙同李鹏炜、李晓斌帮“重庆时时彩”和“北京赛车”软件的上家赌博上分，每人3000元一个月，李东是8月份加进来的，只占干股不上班，在流水的返水里面，其占50%，李晓斌和李鹏炜、李东三人合占50%。事后其和李鹏炜、李晓斌一起出钱买了两部手机和一台台式电脑作为“看盘”的工具并租赁清流县长校镇长校村老林业站对面一幢楼302室作为“看盘”的地点，其和李鹏炜、李晓斌三个人轮流三班倒“看盘”,每个人每月休息十天。其和李晓斌还负责算账，由李晓斌负责转账。看盘的时候，他们通过管理员账户登陆“飞鸟娱乐”网站，然后设置好收款的账户，通过微信分享“飞鸟娱乐”网站二维码给玩家，玩家通过微信扫描二维码进入“飞鸟娱乐”网站界面，界面里有“重庆时时彩”和“北京赛车”两种玩项，玩家可以通过界面上的充值、竞猜来押注。上分的时候，玩家点充值输入所充值的分数，之后再通过支付宝或微信账户汇与所充分数对应的钱数到他们管理员账户上，他们算分是1分对应1元人民币，下分也是一样。每天大概有十个左右玩家在下注，还有一些是他们注册的机器人玩家，每天下注的流水从一万元至十万元左右。 他们跟上家是通过“新世界”网站一天结一次，结算主要有输赢和返水两部分，返水主要是上家根据下注流水的情况固定返还2.8%至2.85%给他们，就是10000元的流水返还280元左右，他们还要根据不同情况返还“1.8%至2.6%”给玩家，剩下“0.2至1%”返点就是他们分红。收款转账的支付宝账号是用李晓斌的身份信息注册的，账号：158××××0627，昵称：大红大紫；微信号：×××，昵称：大红大紫1，微信和支付宝绑定的是李晓斌的信用社的银行卡，尾数是2195。从2018年6、7月份开始至2018年11月2日，获利金额每个月结算一次，都是其计算的，根据算好的金额，李晓斌用于结算的农村信用社银行卡（尾数2195）扣留他获利的金额，剩下的通过这张银行卡转给他们。其领工资大概领了12000元，返水大概分红分了18000元，总共30000元左右。李鹏炜和李晓斌领的工资和其一样，每个人大概是12000元，李鹏炜和李晓斌二人返水分红合起来大概是18000元，李东大概分了6000元左右，具体分多少其记不清楚。黄秀凤是李晓斌的妻子，她没有股份，结算分钱的时候没有她的名字等犯罪事实。 27.被告人李晓斌的供述，证实在2018年7月份，其伙同江珍梅、李鹏炜、李东一起合作经营“飞鸟娱乐系统”赌博网站，其中江珍梅占50%股份，李鹏炜、李东和其占50%。网络赌博地点是租赁长校镇长校村校溪北35-1号楼302室，每月轮流上下班负责给玩家上下分，江珍梅还负责结算，其负责转账，其和江珍梅、李鹏炜三个人都有上班，每个月3000元工资是固定的，李东没来上班，没有固定工资，扣除工资后，剩下的钱按照股份所占比例来分配。其有时候也会叫其老婆黄秀凤帮忙上下分，但她没有拿钱。每天平均有十个玩家投注，真实玩家投注的流水金额平均每天有十几万元。其等人有一部ｉＰｈｏｎｅ6手机，手机卡是其用自己的身份证开通的，号码是152××××2928，跟上家钟某也是通过这个手机里的“Ｓｋｙｐｅ”聊天软件联系的。手机里微信和支付宝，微信号是：×××，微信昵称：大红大紫1，支付宝账号：158××××0627，支付宝昵称：大红大紫。微信和支付宝绑定的结算银行卡，都是其农村信用社的银行卡（卡号：62×××95）。这个支付宝和微信都是用来和参与赌博的人联系，并用于每天收入和支出。江珍梅会根据每天输赢的情况，将盈亏的金额通过微信发给其，其再根据江珍梅给的金额，通过其尾号为2195的农村信用社银行卡转给庄家钟某提供的银行卡，他提供过两个账户，一个农业银行卡（卡号：62×××71，户名：谢某），另一个农业银行卡（卡号：62×××72，户名：钟某）。其自己获利约14500元，其转给江珍梅获利的钱合计47836元，转给李鹏炜获利的钱共计17856元，转给李东获利的钱共10600元等犯罪事实。 28.被告人李鹏炜的供述，证实2018年7月份，其伙同李晓斌、江珍梅、李东一起做重庆时时彩，其知道做时时彩赌博是违法犯罪的事，其中江珍梅占50%股份，其、李东和李晓斌占50%。在江珍梅租的长校镇老检查站对面的三楼出租屋的隔壁租了一间作为做时时彩的地方，由李晓斌负责买二手手机和充电器，还有排插和电脑，其用其户名开了一张电话卡来开通无线网络，买这些的钱还有上班的那个房间的房租、水电费都从上家返点给的钱里出，按照股份照摊。参赌的人微信扫码他们发给他们的二维码后，就会登陆到一个赌时时彩的页面，他们就可以在页面上下注，时时彩账号里的分数代表钱的数额，1分代表现实中的1元，玩家可以通过飞鸟娱乐系统里的二维码，添加他们的支付宝为好友。每天大概有十来个客户在赌，参赌人员每天下注的资金流水少的时候才几万，多的时候有十几万。这个支付宝网名叫“大红大紫”，进出的银行账号都是李晓斌和江珍梅在管理。其从2018年7月份开始，共获利17856元等犯罪事实。 29.被告人李东的供述，证实在2018年7月底，其同李晓斌、李鹏炜、江珍梅一起做网络重庆时时彩，其中江珍梅占50%股份，其和李晓斌、李鹏炜平分剩余的50%股份。由于其在清流忙装修店铺，所以都没有参与时时彩的经营，平常都是江珍梅、李晓斌与李鹏炜在负责这件事，其只知道做赌博的地点在长校镇，具体地址其也不懂，至于他们怎么分工、赌博网站怎么运营其不清楚，其只知道是打流水赚钱，就是有赌客在他们负责的网站投注形成资金流水，庄家按照一定的比例回点给他们。其获利的钱总共加起来应该是10600元等犯罪事实。 30.被告人黄秀凤的供述，证实2018年8月份到11月2日，其老公李晓斌和江珍梅等几个人合股在清流县长校镇卫生院附近的一个三楼出租房，用“飞鸟娱乐系统”开设时时彩赌场，提供给赌客进行赌博。单间内有一台台式电脑和二部小手机是平时工作使用，台式电脑就是用于登录“飞鸟娱乐系统”上下分使用，二部小手机是用于登录支付宝和微信与赌客联系收付款和上下分，李晓斌和他的合伙人是轮流上班的。有时其老公没空，其会过去帮忙上下分，“飞鸟娱乐系统”上的1分等于人民币1元，其在“飞鸟娱乐系统”给赌客的账户上确认上、下分。其没去记其去帮忙多少次，在其印象中这就是赌博，和六合彩一样的性质，不懂得是违法犯罪的事情等犯罪事实。 针对控辩双方意见，本院综合相关事实和法律规定，分别评判如下： 1、关于被告人李东的辩护人认为李东在共同犯罪中，所起的作用小，系从犯的辩护意见。经查，被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜前期利用互联网等网络设备，合作经营“飞鸟娱乐系统”赌博网站，为赌博网站担任代理并接受投注后，李东知道后参与并占有股份，但在共同开设赌场期间，李东没有参与赌场的日常经营，只占干股不上班也未领取每月固定的工资，只参与利润的分配。在共同犯罪中，所起的作用较小，系从犯，依法从轻处罚。辩护人认为李东系从犯的辩护意见，本院予以采纳。 2、关于被告人黄秀凤的辩护人认为黄秀凤是因其家人参与后，其偶然临时参与、与其他同案人没有事先共谋、时间短、不能认定为犯罪，若可以构成犯罪，也是情节轻微，建议给予免除处罚的辩护意见。经查，被告人黄秀凤的丈夫李晓斌伙同江珍梅、李鹏炜等人共同经营“飞鸟娱乐系统”赌博网站，虽然没有与同案人事先共谋，但在其明知是赌博犯罪行为的情况下，还是积极参与该赌博网站的经营行为，且该赌博网站从获利或收取的赌资来看，均已达到情节严重的犯罪行为。因此，辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东、黄秀凤为牟取非法利益，利用互联网等网络设备，为赌博网站担任代理并接受投注，非法获利75717元，情节严重。其中被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东分别获利32761元、14500元、17856元、10600元，五被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东、黄秀凤系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜起主要作用，系主犯;被告人李东、黄秀凤起次要或辅助作用，系从犯，依法分别从轻、减轻处罚。被告人李东在案发后，能主动到案并如实交代犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、黄秀凤被动到案后，能如实供述犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人江珍梅、李晓斌、李鹏炜、李东在案发后，退清违法所得，可酌情从轻处罚。被告人江珍梅的辩护人认为江珍梅有坦白情节，当庭认罪，建议对江珍梅给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李晓斌的辩护人认为李晓斌有坦白情节，当庭认罪并退清赃款，建议对李晓斌给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李鹏炜的辩护人认为李鹏炜有坦白情节，有悔罪表现并退清赃款，建议对李鹏炜给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。被告人李东的辩护人认为李东有自首情节，有悔罪表现并退清赃款。在共同犯罪中，所起的作用小，系从犯，建议对被告人给予减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人黄秀凤的辩护人认为黄秀凤属于从犯，且在案发后有坦白情节，认罪态度好，建议对黄秀凤给予减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）、（二）、（四）、（六）项、第二条第一款第（二）项、第二款的规定，判决如下： 一、被告人江珍梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月3日起至2022年2月2日止。罚金在判决书生效后十日内交纳。） 二、被告人李晓斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月3日起至2021年11月2日止。罚金在判决书生效后十日内交纳。） 三、被告人李鹏炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月3日起至2021年11月2日止。罚金在判决书生效后十日内交纳。） 四、被告人李东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内交纳。） 五、被告人黄秀凤犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内交纳。） 六、被告人江珍梅向清流县公安局退交的赃款32761元；被告人李晓斌向清流县公安局退交的赃款14500元；被告人李鹏炜向清流县公安局退交的赃款17856元；被告人李东向清流县公安局退交的赃款10600元，予以没收，由扣押机关清流县公安局在本判决生效后十日内，上缴国库。 七、随案扣押的作案物品华为便携式路由器、电脑主机、笔记本电脑、手机、银行卡等物品，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢恩标 审 判 员  冯庆平 人民陪审员  黄炳林 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  余绍鹏 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【开设赌场罪】“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。” 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款【坦白】“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。” 第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。 第八条第二款赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场(?http:?/??/?205.2.0.10?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=1&Gid=137968&ShowLink=false&PreSelectId=794006824&Page=0&PageSize=8&orderby=1&SubSelectID=794502104"l"m_font_1#m_font_1?)犯罪的定罪量刑标准 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； 二、关于网上开设赌场(?http:?/??/?205.2.0.10?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=1&Gid=137968&ShowLink=false&PreSelectId=794006824&Page=0&PageSize=8&orderby=1&SubSelectID=794502104"l"m_font_3#m_font_3?)共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场(?http:?/??/?205.2.0.10?/?ApiSearch.dllShowRecordTextDb=chl&Id=1&Gid=137968&ShowLink=false&PreSelectId=794006824&Page=0&PageSize=8&orderby=1&SubSelectID=794502104"l"m_font_4#m_font_4?)罪的共同犯罪，依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款的规定处罚： （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)第二款规定的“情节严重”。 -21-