广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤06刑终811号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）陆文萍（自报），女，1990年2月25日出生于贵州省册亨县，布依族，初中文化，无业，住册亨县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人薛佳良，广东实丰律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。上诉人（原审被告人）岑柱选，男，1998年5月21日出生于贵州省贞丰县，布依族，小学文化，无业，户籍地贞丰县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）顾永坤，男，1985年12月10日出生于云南省弥勒市，汉族，初中文化，无业，户籍地弥勒市。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）李文能，男，1991年11月14日出生于云南省永德县，汉族，初中文化，无业，户籍地永德县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）梁建粉，女，1995年7月13日出生于贵州省赫章县，高中文化，无业，户籍地赫章县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。上诉人（原审被告人）李大军，男，1995年9月11日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，初中文化，无业，户籍地威宁彝族回族苗族自治县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人陈伟朝，广东兴顺律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。原审被告人黄才文（自报），男，1988年3月22日出生于贵州省册亨县，布依族，初中文化，无业，住册亨县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人潘先顺，男，1992年8月29日出生于贵州省天柱县，苗族，大专文化，户籍地天柱县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人陈荣江，男，1994年5月19日出生于贵州省水城县，汉族，高中文化，无业，户籍地水城县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人吴金国，男，1998年12月25日出生于贵州省长顺县，布依族，初中文化，无业，户籍地长顺县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人马家骏，男，1995年11月12日出生于重庆市秀山县，土家族，初中文化，无业，户籍地秀山县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人贺光华，男，1997年4月25日出生于贵州省贞丰县，汉族，初中文化，无业，户籍地贞丰县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人朱传海，男，1993年6月10日出生于贵州省关岭布依族苗族自治县，汉族，小学文化，无业，户籍地关岭布依族苗族自治县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人束天泽，男，1991年03月10日出生于云南省宣威市，回族，初中文化，无业，户籍地云南省宣威市。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。2019年7月19日被本院取保候审。原审被告人杨鹏，男，1998年3月10日出生于重庆市秀山县，土家族，初中文化程度，无业，户籍地秀山县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人纪玉环，女，1998年2月3日出生于贵州省盘县，汉族，初中文化，无业，户籍地盘县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人袁果，男，1998年4月26日出生于贵州省余庆县，汉族，初中文化，无业，户籍地余庆县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人刘学良，男，1995年3月23日出生于贵州省惠水县，苗族，初中文化，无业，户籍地惠水县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人保林江，男，1991年8月22日出生于云南省陆良县，汉族，小学文化，无业，户籍地陆良县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人赵庆龙，男，1998年5月7日出生于贵州省赫章县，汉族，初中文化，无业，户籍地赫章县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人胡声旺，男，1997年10月28日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业，户籍地瓮安县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。2019年7月19日被本院取保候审。原审被告人梁正彬，男，1999年1月18日出生于贵州省兴仁县，布依族，初中文化，户籍地兴仁县。因本案于2018年1月20日被羁押，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。2019年6月19日被佛山市顺德区人民法院取保候审。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、陆文萍、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、杨鹏、岑柱选、纪玉环、袁果、顾永坤、李文能、刘学良、保林江、赵庆龙、梁建粉、胡声旺、梁正彬、李大军、曹某某、甘某某（后二人系未成年人，另行判决）犯诈骗罪一案，于2019年5月28日作出(2018)粤0606刑初2161号刑事判决，原审被告人陆文萍、岑柱选、顾永坤、李文能、梁建粉、李大军不服刑事判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年开始，被告人贺光华、保林江、陆文萍、李大军、顾永坤、李文能、马家骏、梁建粉、潘先顺、陈荣江、刘学良、黄才文、岑柱选、杨鹏、朱传海、吴金国、纪玉环、束天泽、袁果、赵庆龙、胡声旺、梁正彬及梁某（未满十六周岁，另案处理），曹某某、甘某某（后二人系未成年人，另行判决）先后加入河北省沧州市内的涉嫌非法传销及诈骗的组织“水玲珑”化妆品公司，以河北省沧州市新华区某出租屋作为据点，在宿舍主任及同伙的带动下实施诈骗。上述人员分为若干宿舍共同生活、交流诈骗技巧，并在团伙管理人的安排下在各宿舍间流动。上述人员通过QQ或者微信，或编造理由骗取亲戚朋友的财物，或与陌生网友（找异性网友或者假扮是异性网友）谈感情，再以各种理由骗取被害人钱财。男性成员在诈骗过程中需要语音或视频等，则由团伙中的女性成员配合。成员诈骗得手后，将赃款上交宿舍主任，宿舍主任再将款项上交给“水玲珑”团伙管理人。诈骗事实包括：1.2016年12月，被告人李大军在微信上男扮女认识了在安徽省寿县的被害人江某，后以过年、探望所需路费、摔坏别人电脑要赔偿等为由，骗取江某3352元（人民币，下同）。2.2017年1月，被告人李文能通过QQ男扮女认识了在贵州省三都水族自治县的被害人平某某，后来以借钱吃饭、买车票等理由诈骗了600元。3.2017年1月，被告人顾永坤在微信上男扮女认识了在河南省登封市的被害人李某某，后以生病住院等各种理由，骗取李某某22700元（其中在2017年11月后诈骗得7700元）。4.2017年2月，被告人马家骏在QQ上男扮女认识了江西省新余市的被害人吴某某。同年3月中旬，以探望需要车费、摔坏别人手机需要赔偿等为由，骗取吴某某5900元。5.2017年6月初，被告人刘学良通过微信男扮女认识了江苏省句容市的被害人郑某某，成为男女朋友关系。后在7月份以各种理由诈骗2831元。6.2017年7月，被告人赵庆龙在QQ上男扮女认识了在江门市的被害人吴某2，后以探望需要路费、看病等为由，骗取吴某2*1988元。7.2017年7月6日，被告人黄才文在QQ上男扮女认识了在佛山市顺德区的被害人韦某某，成为“情侣”，再以需要车费、住宿、母亲病了等各种理由骗取了韦某某11400元。8.2017年7月18日至28日，被告人马家骏在QQ上男扮女认识了在西藏米林县的被害人李某2。后以探望需要车费、住宿、看医生等为由，骗取李某21450元。9.2017年7月，被告人岑柱选在QQ上男扮女认识了在浙江省东阳的被害人杨某某，发展成“情侣关系”。后岑柱选以生病、探望需要车费等各种理由骗取被害人4000元。10.2017年8月份，被告人朱传海在微信上男扮女认识了在浙江省德清县的沈某某，后以没生活费、看病等各种理由，诈骗得16278元。11.2017年8月20日，梁某在微信上男扮女认识了在贵州省桐梓县的被害人赵某某，后以生病等各种理由骗取了赵某某2100元。12.2017年11月，被告人贺光华在微信上男扮女认识了在广州天河区的罗某某，后以探望对方需要车费、生病等理由，骗取罗某某1967元。13.2017年11月，被告人纪玉环在QQ上认识了在贵州省普安县的被害人舒某，后以需要路费、生活费、电话费等为由，骗取舒某3044元。14.2017年9月，被告人梁建粉在QQ上认识了在湖北省武汉市的被害人陈某某，后以生活费、路费、手术费等为由，骗取陈某某4500元。15.2017年底，被告人胡声旺在QQ上男扮女认识了在佛山市待业的被害人李某3，发展成为“情侣关系”。后胡声旺以路费、摔了别人手机需要赔偿等为由，至2018年1月中旬止，共骗取李某3*4413元。综上所述，被告人曹某某（2016年1月开始实施诈骗）、贺光华（2016年8月开始实施诈骗）、保林江（2016年9月开始实施诈骗）、李大军（2016年12月开始实施诈骗）的诈骗数额是86523元，被告人甘某某、陆文萍（2016年12月开始实施诈骗）、李文能（2017年1月开始实施诈骗）、顾永坤（2017年4月开始实施诈骗）的诈骗数额是83171元，被告人马家骏（2017年2月开始实施诈骗）的诈骗数额是67571元，被告人梁建粉（2017年3月开始实施诈骗）、陈荣江（2017年5月开始实施诈骗）、潘先顺（2017年5月开始实施诈骗）、刘学良（2017年6月开始实施诈骗）的诈骗数额是61671元，被告人杨鹏（2017年6月开始实施诈骗）、黄才文（2017年6月开始实施诈骗）、岑柱选（2017年6月开始实施诈骗）、朱传海（2017年6月开始实施诈骗）的诈骗数额是58840元，被告人吴金国（2017年7月开始实施诈骗）的诈骗数额是40002元，被告人束天泽（2017年8月开始实施诈骗）、纪玉环（2017年8月开始实施诈骗）的诈骗数额是21624元，被告人胡声旺（2017年10月开始实施诈骗）、赵庆龙（2017年10月开始实施诈骗）、袁果（2017年10月开始实施诈骗）的诈骗数额是17124元，被告人梁正彬（2017年11月开始实施诈骗）的诈骗数额是4413元。破案后，赃款均未能起回。另查明，公安机关接报后于2018年1月20日在河北省沧州市新华区先后抓获涉案二十四名被告人，其中被告人束天泽协助公安机关抓捕了被告人贺光华、朱传海、马家骏、甘某某、杨鹏及同案人公某某、蒋某，被告人胡声旺协助公安机关抓捕了被告人梁正彬。案发后，被告人梁建粉的家属赔偿了被害人陈某某人民币7000元，取得了对方的谅解。原审判决认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过;2.被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、曹某某、陆文萍、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、甘某某、杨鹏、岑柱选、纪玉环、袁果、李文能、保林江、赵庆龙、梁建粉、胡声旺、梁正彬、李大军的供述及辨认、指认笔录;3.被告人顾永坤的供述及指认笔录，顾永坤对作案现场、手机截图（含诈骗号码、自己的微信号及被害人李某某的微信号）进行指认;4.被告人刘学良的供述及指认笔录，被告人刘学良对案发现场、手机、微信账号（诈骗用账号）截图、部分转账记录的截图、诈骗的聊天记录等进行了指认。其中包括诈骗被害人郑某某的情况，共计2831元;5.被害人江某、平某某、李某某、吴某某、郑某某、吴某2、韦某某、李某2、杨某某、沈某某、赵某某、罗某某、舒某、陈某某、李某3的陈述及指认笔录;6.被害人李某某的陈述及指认笔录，被害人李某某对转账账单进行了指认，均是转到顾永坤卡上（尾号2825，显示为中国邮政储蓄银行—顾永坤）共计22700元;7.被害人郑某某的陈述及指认笔录;8.证人梁某、周某某、公某某、冯某某、蒋某、徐某某、曾某某、罗某、左某某、陆某某、莫某某的证言及辨认、指认笔录;9.户籍证明;10.扣押物品清单;11.涉案的QQ、微信截图;12.公安部及广东省公安厅指定管辖材料;13.搜查笔录等。原审判决认为，被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、陆文萍、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、杨鹏、岑柱选、纪玉环、袁果、顾永坤、李文能、刘学良、保林江、赵庆龙、梁建粉、胡声旺、梁正彬、李大军以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、陆文萍、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、顾永坤、杨鹏、岑柱选、李文能、刘学良、保林江、梁建粉、李大军的诈骗数额巨大，被告人束天泽、纪玉环、袁果、赵庆龙、胡声旺、梁正彬的诈骗数额较大，侵犯了公民的财产权利，上述二十二名被告人的行为均已构成诈骗罪。基于上述二十二名被告人在本案的共同犯罪中均系底层人员，起次要作用，系从犯，依法应予减轻处罚。且被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、陆文萍、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、杨鹏、岑柱选、纪玉环、袁果、李文能、保林江、赵庆龙、梁建粉、胡声旺、梁正彬、李大军归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人梁建粉的家属于案发后积极赔偿被害人陈某某并取得对方的谅解，对其酌情予以从轻处罚。被告人束天泽、胡声旺协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法予以从轻处罚。二十二名被告人先后参与实施诈骗，责令各被告人按照各人参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额退赔上述各被害人。被害人陈某某已获足额赔偿，对该部分不再责令退赔。综上，根据二十二名被告人的犯罪事实，参与犯罪的时间、在共同犯罪中所起的作用、具体实施诈骗数额等情节，认罪和悔罪态度及对社会的危害程度，对该二十二名被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人黄才文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人潘先顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人陈荣江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人陆文萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人吴金国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元。六、被告人马家骏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。七、被告人贺光华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。八、被告人朱传海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人束天泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十一、被告人岑柱选犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十二、被告人纪玉环犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十三、被告人袁果犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人顾永坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。十五、被告人李文能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十六、被告人刘学良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十七、被告人保林江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。十八、被告人赵庆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十九、被告人梁建粉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。二十、被告人胡声旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。二十一、被告人梁正彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。二十二、被告人李大军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。二十三、责令被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、陆文萍、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、杨鹏、岑柱选、纪玉环、袁果、顾永坤、李文能、刘学良、保林江、赵庆龙、梁建粉、胡声旺、梁正彬、李大军按照各人参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗数额对上述各被害人予以退赔。宣判后，上诉人陆文萍上诉提出：1.我没有实施过诈骗，不认识其他窝点的人，不应对他人或其他窝点的诈骗金额承担责任。2.我听从老板的指派协助管理宿舍，没有分赃，是从犯。3.罚金、量刑过重。上诉人陆文萍的辩护人提出：1.陆文萍被骗入伙，被迫参与诈骗，没有实际获利，主观恶性较小，是从犯。2.陆文萍是初犯，归案后如实供述，依法可酌情从轻处罚。3.量刑过重。上诉人岑柱选上诉提出：1.我只在一个窝点，只认识同窝点的袁果、纪玉环，只应对同窝点此两人的诈骗金额承担责任，其他窝点，其他人的诈骗金额与我无关。2.量刑过重。上诉人顾永坤上诉提出：1.我被骗入伙，也是受害人，对同案人的诈骗行为不清楚，不应对他人或其他窝点的诈骗金额承担责任。2.我的手机及银行卡被窝点内的主任没收并用于诈骗，我没有实际获利，没有参与实施诈骗。3.在侦查阶段公安人员曾殴打我的头部，一审阶段我没有和律师及法官说过被殴打的事实。上诉人李文能上诉提出：1.我只在一个窝点诈骗过一次，虽与同伙同吃同住，但各自诈骗，没有互相协助，故我不应对同伙的诈骗金额承担责任。2.我所诈骗的金额为600元，不算数额巨大，原判认定我诈骗金额83171元有误。上诉人梁建粉上诉提出：1.我没有去过其他窝点，没有参与其他人的诈骗行为，对其他人诈骗的行为也不知情，因此我不应对其他窝点及其他人的犯罪金额承担责任。2.我只诈骗了一次，已对被诈骗的人作出赔偿并取得谅解，应对我从轻处罚。上诉人李大军上诉提出：1.我没有去过其他窝点，没有参与其他窝点的诈骗行为，没有分赃，不应对其他窝点的诈骗金额承担责任。2.原判量刑、罚金过重。上诉人李大军的辩护人提出：1.李大军对在侦查阶段曾供称在同一区域内经常性流动住宿、同食同住的供述有异议，李大军并未认识其他被告人，不存在同食同住的情况。2.李大军是初犯偶犯、归案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，请求二审法院依法对李大军适用缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人陆文萍、岑柱选、顾永坤、李文能、梁建粉、李大军，原审被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、杨鹏、纪玉环、袁果、刘学良、保林江、赵庆龙、胡声旺、梁正彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。关于上诉人陆文萍、岑柱选、顾永坤、李文能、梁建粉、李大军提出不应对他人及其他窝点的诈骗金额承担责任的意见，李大军的辩护人提出的第1点意见，综合评判分析如下：首先，本案证据证实各上诉人和原审被告人共享诈骗收益的事实，经查，上诉人陆文萍在侦查阶段供称曾协助同宿舍的男子诈骗，同宿舍的人都知道生活费是诈骗所得，宿舍里每个人都要给生活费，如果有人没有骗到钱，那个月就不交生活费，同宿舍的人就用诈骗到的钱买东西和他一起用；上诉人梁建粉、岑柱选、顾永坤、李文能、原审被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、纪玉环、袁果、刘学良、保林江、赵庆龙、胡声旺、梁正彬均证实家庭成员的生活费就是诈骗所得，平时诈骗所得钱财部分上交给主任统一管理吃住，没有上交的部分拿出来买东西和宿舍里的人分享；同案人梁某、杨鹏、公某某证实没有钱交生活费时，吃住方面由宿舍的主任负责；原审被告人赵庆龙证实帮忙买菜时会找主任要菜钱。其次，各上诉人和原审被告人实施诈骗时相互配合的事实足以认定。经查，上诉人岑柱选、李文能、顾永坤、梁建粉、李文能，原审被告人赵庆龙、黄才文、袁果、纪玉环、贺光华、保林江、梁正彬，同案人梁某、周某某、冯某某、蒋某、徐某某、曾某某、罗某、左某某、陆某某、莫某某在侦查阶段均承认每天早上几个宿舍的人会一起上课，内容就是教导成员如何实施诈骗，同伙间平时会交流诈骗心得，诈骗时需要语音或者打电话的时候同宿舍的女孩子会协助，如果没有女孩的领导会找其他宿舍的女孩子协助诈骗。最后，在案证据反映各上诉人及原审被告人在各窝点间流动，原审被告人吴金国、贺光华、朱传海、胡声旺、同案人曹某某、甘某某均供称诈骗团伙是流动宿舍，约一个月换一次宿舍；上诉人顾永坤、陆文萍、梁建粉、原审被告人黄才文、陈荣江、保林江均称先后换过宿舍；证人梁某、周某某、冯某某、蒋某、徐某某、曾某某、罗某、左某某、陆某某、莫某某均供述有轮流交换宿舍的情况存在，上述证据相互印证，证实各上诉人及原审被告人在同一区域的出租房内经常性地流动住宿的事实。综上，结合多名被害人的陈述、相关聊天记录，转账记录等记录，足以证实涉案“水玲珑”组织以公司名义组织人员参与集会交流诈骗技巧，互相流动居住地，交流诈骗经验，安排男女员工分工合作，相互配合，共同实施网络诈骗，并分享诈骗所得。故上述上诉人及原审被告人均为该犯罪组织服务，参与实施诈骗。依据最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第二款的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故原判按照各上诉人及原审被告人参与期间所属诈骗团伙实施的全部诈骗行为来计算犯罪数额，理据充分，予以支持，对相关上诉理由及辩护意见均不予采纳。关于陆文萍及其辩护人提出陆文萍受他人诱导、被控制实施诈骗，没有实际获利，主观恶性小；陆文萍是初犯、从犯、应从轻处罚，上诉人梁建粉提出已作出赔偿取得谅解应从轻处罚的意见，经查，陆文萍2016年12月已开始实施诈骗一直至案发，诈骗长达一年之久，且陆文萍稳定供述自己是主任，平时男子诈骗需要语音电话时予以配合，负责收取生活费及管理宿舍人员的吃住，宿舍人员想要继续缴纳晋级金额时，负责通知上一级领导过来收取；原审被告人吴金国、黄才文，陈荣江均指证陆文萍是主任，负责管理宿舍人员的生活起居，收取宿舍人员上缴的生活费，安排人员听课及讲师讲授诈骗技巧。综上可见，陆文萍在整个诈骗过程中积极主动配合、参与，并在整个团队中负有管理的职能，并非主观恶性小，陆文萍及其辩护人的相关意见与查明的事实相悖，不予采纳。上诉人陆文萍是初犯、从犯，上诉人梁建粉已作出赔偿取得谅解，经查均属实，因原审法院在量刑时已充分考虑前述情节并在法定刑幅度内对其从轻处罚，量刑适当，陆文萍、梁建粉再以此为由主张从轻处罚，不予采纳。关于上诉人顾永坤提出被刑讯逼供的意见，经查，顾永坤及其辩护人在一审庭审时原审法院已依法告知被告人申请排除非法证据诉讼权利后，没有提出非法证据排除的申请，上诉过程中也没有提交涉嫌刑讯逼供的相关线索或者材料。且顾永坤在一审庭审时对公诉机关指控的诈骗事实与罪名不持异议；二审提审阶段顾永坤明确表示侦查阶段的供述属实，经核查，顾永坤的供述中关于缴纳入会费、定期交换宿舍、每天早上集中上课交流诈骗经验，每月缴纳固定生活费及诈骗时需要语音时就找同伙的女子协助等细节与在案的上诉人、原审被告人及同案人的相关供述相互印证。故上诉人顾永坤的相关上诉理由理据不足，不予采纳。关于上诉人顾永坤提出其手机及银行卡被窝点内的主任没收并用于诈骗，没有实际获利，没有参与实施诈骗的意见，经查，顾永坤在侦查阶段明确供述自2017年4月份开始实施诈骗，诈骗的人数比较多，所诈骗的4900元全部提现到自己的建设银行卡里；微信截图显示顾永坤2018年1月份多次提现及二维码收取款项，金额为60-4496元不等；且顾永坤亦承认涉案收款的银行卡系其本人申请，且系属其名字，综上可见，顾永坤不仅参与了诈骗，亦实际上获得了利益，虽顾永坤提出自己的银行卡被他人用于诈骗，但其并未提供相应的证据予以佐证，不予采信。故对上诉人所提的相关意见均不予采纳。关于上诉人李文能提出原判认定的诈骗金额有误的意见。经查，李文能在侦查阶段明确供述用两个QQ号码及微信实施诈骗，先后共诈骗了8个人，诈骗的金额达1万多元，还试图拉2名朋友入伙。由此可见李文能所诈骗的钱财远非其所辩称的600元。至于原判认定本案每个被告人的诈骗金额问题，前有所述，在此不再细述。故对李文能此项上诉意见，不予采纳。本院认为，上诉人陆文萍、岑柱选、顾永坤、李文能、梁建粉、李大军，原审被告人黄才文、潘先顺、陈荣江、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、束天泽、杨鹏、纪玉环、袁果、刘学良、保林江、赵庆龙、胡声旺、梁正彬以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中黄才文、潘先顺、陈荣江、陆文萍、吴金国、马家骏、贺光华、朱传海、顾永坤、杨鹏、岑柱选、李文能、刘学良、保林江、梁建粉、李大军的诈骗数额巨大，束天泽、纪玉环、袁果、赵庆龙、胡声旺、梁正彬的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。二十二名上诉人和原审被告人在本案的共同犯罪中均系底层人员，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。除顾永坤、刘学良外其余二十名上诉人和原审被告人归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人束天泽、胡声旺协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法予以从轻处罚。关于上诉人岑柱选、陆文萍及其辩护人、李大军及其辩护人提出量刑过重及李大军辩护人建议对李大军适用缓刑的意见，李大军是初犯、偶犯，归案后认罪，悔罪态度好的意见，经查均属实，但李大军于2016年12月开始实施诈骗，所诈骗的金额已达86523元，属于数额巨大，依法不符合缓刑的条件。原审法院已综合考虑岑柱选、陆文萍、李大军加入犯罪团伙的时间、具体犯罪情节、认罪态度，予以减轻处罚，量刑适当。故对上述上诉人及陆文萍、李大军的辩护人的相关意见均不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  焦 艳审 判 员  王 浩审 判 员  刘景景二〇一九年八月十四日法官助理  周秋玲书 记 员  李晶欣