湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0922刑初78号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人李良利，男，1968年3月10日出生，汉族，初中文化，经商，湖南省涟源市人，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被大悟县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年8月20日经大悟县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人阎开，湖南良锐律师事务所律师。被告人陈兴红，男，1971年8月21日出生，汉族，本科文化，经商，湖南省长沙市人，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月15日被大悟县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年8月20日经大悟县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人杨勇，湖南俊彦律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检公诉刑诉[2019]69号起诉书指控被告人李良利、陈兴红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年5月20日转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年6月19日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钱伶俐、检察员助理叶敏出庭支持公诉，被告人李良利及其辩护人阎开，被告人陈兴红及其辩护杨勇均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月1日，被害人王某1在大悟县农村商业银行办公室收到一封信，内有其与一女子的合成裸照，并在信中要求其向某（身份不详，银行卡账号62×××43）汇款25.6万元，不汇款就将照片张贴出去，王某1被迫于当日14时许向该账号汇款25.6万元。2018年6月6日，黄某（身份不详）与被告人李良利商定通过刷POS机的方式帮助黄某将银行卡的钱取出，黄某给李良利百分之五的手续费，其百分之三由李良利支付给提供POS机和取钱的人。被告人陈兴红在明知李良利通过非法途径协助他人转移钱款的情况下将POS机给李良利使用，李良利携带陈兴红POS机三次按照黄某的要求到指定地点见面，由李良利先支付给黄某现金，然后黄某将刘姝嫱银行卡内王某1转入的钱款通过POS机刷到陈兴红的银行卡内，陈兴红再分次通过取现或转账的方式将25.6万元交给李良利，李良利从中获利1万余元，给陈兴红6000余元。案发后，被告人李良利、陈兴红各赔偿被害人王某15万元，并取得被害人的谅解。公诉机关就指控的事实向法庭提交了下列证据：1.手机、银行卡等物证照片；2.抓获经过、银行交易明细、谅解书等书证；3.被害人王某1的陈述；4.证人李某的证言；5.搜查笔录；6.银行取款的监控视频等视听资料；7.被告人陈兴红、李良利的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李良利、陈兴红明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人李良利、陈兴红退还部分赃款并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人李良利在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈兴红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，建议判处被告人陈兴红有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金人民币一万元至一万五千元。请依法判处。被告人李良利辩称，对公诉机关指控事实中，其认为没有事先与黄某商量通过刷POS机的方式帮助黄某将银行卡内的钱取出来相关事实，只是打电话联系的。被告人李良利的辩护人提出辩护意见：1.王某1于2018年6月1日转入刘姝嫱建行卡25.6万元以及从该卡转出25.6万元均无异议，但没有证据证实是李良利取出25.6万元，故认为被告人李良利掩饰隐瞒犯罪所得25.6万元的违法犯罪事实不清。2.被告人李良利具有当庭认罪、退还被害人损失并取得谅解，请求法院对被告人李良利从轻处罚并适用缓刑。被告人陈兴红辩称，对指控事实及罪名均无异议，请求法院从轻处罚。被告人陈兴红的辩护人提出辩护意见：被告人陈兴红在本案中系从犯，其具有认罪认罚、部分退赃并取得被害人的谅解，请求人民法院对被告人陈兴红在量刑建议的基础上酌情从轻处罚。经审理查明：2018年6月1日，被害人王某1在大悟县农村商业银行办公室收到一封信，内有其与一女子的合成裸照，并在信中要求其向某（身份不详，银行卡账号62×××43）汇款25.6万元，不汇款就将照片张贴出去，王某1被迫于当日14时许向该账号汇款25.6万元。2018年6月6日，黄某（身份不详）与被告人李良利商定通过刷POS机的方式帮助黄某将银行卡的钱取出，黄某给李良利百分之五的手续费，其中百分之三由李良利支付给提供POS机和取钱的人。被告人陈兴红在明知李良利通过非法途径协助他人转移钱款的情况下将POS机给李良利使用，李良利携带陈兴红POS机三次按照黄某的要求到指定地点见面，由李良利先支付给黄某现金，然后黄某将刘姝嫱银行卡内王某1转入的钱款通过POS机刷到陈兴红的银行卡内，陈兴红再分次通过取现或转账的方式将25.6万元交给李良利，李良利从中获利1万余元，给陈兴红6000余元。案发后，被告人李良利、陈兴红各赔偿被害人王某15万元，并取得被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、物证手机、银行卡等物证照片。证明：二被告人均办理了多张银行卡。二、书证（1）大悟县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、搜查证等诉讼文书。证明：发、破案以及采取强制措施的经过。（2）大悟县公安局刑事警察大队出具的抓获经过。证明：被告人陈兴红、李良利以及李某被抓获归案的情况。（3）被告人陈兴红账户交易明细。证明：1.2018年6月6日跨行代付向被告人陈兴红在中国建设银行的账户为62×××55分别转入56757.96元、43162.09元、97945.60元、57957.60元，共计255823.25元（扣除了手续费）；同日，陈兴红转李某62×××70银行卡2万元、转尾号7117银行卡2万元；转尾号5161银行卡1.5万元；转尾号9013银行卡2万元；转尾号5919银行卡2万元，共计9.5元万。2018年6月6日转陈兴红尾号1600银行卡4500元、转尾号8515银行卡2万；尾号2037银行卡1800元；2018年6月6日陈兴红在ATM机每次5000元四次共计取款20000元。2018年6月6日陈兴红转给李良利尾号1607银行卡5.5万元、4万元、1万元，共计10.5万元。（4）李某的中国建设银行账户交易记录。证明：2018年6月6日，陈兴红转给李某2万元，李某在ATM机分别取款5000元、2500元、2500元、5000元、5000元。（5）李某的中国农业银行账户交易记录。证明：2018年6月6日，陈兴红转账给李某2万元，李某分别取现3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、2000元，共计2万元，并将2万元取出交给陈兴红。（6）李良利的中国银行19×××39账户的交易记录。证明：1.2018年6月6日，李良利从该账户分别转出55000元、40000元、10000元，李良利并分别转入到被告人陈兴红所在中国建设银行的62×××55卡上资金共计10.5万元；2.同日，被告人李良利在中国银行柜面从19×××39的账户分别取款4万元、5.5万元。（7）刘姝嫱在中国建设银行的账户为62×××43的交易明细。证明：1.2018年6月6日，被害人向某所在中国建设银行的账户为62×××43256000元转款25.6万元。2.2018年6月6日，该款在长沙市天心区腾旭便利店分四次承兑完，即5.8万元、9.8万元、4.32万元、5.68万元。（8）POS机银联查询明细。证明：2018年6月6日，有人通过长沙市天兴区腾旭便利店通过POS刷卡交易25.6万元。（9）李良利、陈兴红银行客户明细。证明：2018年6月6日，李良利分别取款5.5万元、4万元。陈兴红2018年6月6日623668292001010707055卡号取款0.5万元。（10）被害人王某1收到的信件、信封。证明：署名为刘姝嫱收到被害人王某1的钱款。（11）王某1中国银行个人历史交易明细单。证明：2018年6月1日，王某1向621700292012563204转账25.6万元。（12）刑警大队手绘资金流向图。证明：25.6万元资金的走向。（13）安徽省凤阳县公安局受案登记表、立案决定书等与办理案件银行转账相关的书证。证明：李良利、李某、陈兴红所供述的第一笔是5月31日的相关事实。（14）王某1出具的谅解书、收条。证明：案发后李良利、陈兴红、李某分别退还王某1的5万元、5万元、2万元，并取得王某1的谅解。（15）中国建设银行政府指导定价。证明：个人跨行柜台转账汇款手续费的收费规定。（16）大悟县公安局刑警大队出具的情况说明。证明：刘姝嫱找不到，“黄某”无法核实身份信息。（17）户籍信息。证明：李良利、陈兴红、李某的身份情况，均无前科劣迹。（18）刑事照片一组。证明：公安机关扣押用于作案的银行卡及转账图片、取款工具。（19）具结书。证明：被告人陈兴红自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人陈兴红判处有期徒刑二年至二年三个月。三、被害人王某1陈述。证明：2018年6月1日王某1收到一封信，内装一张不雅照片，并要求向账户名为刘姝嫱的指定账户汇款25.6万元，否则将照片予以张贴。王某1于当日14时许，王某1用自己的中国银行卡（卡号为62×××38）向某账户汇款25.6万元。事后王某1发现自己被骗，遂报警。四、证人李某的证言。证明：1.2018年5月31日，李某帮陈兴红、李良利共取了48.8万元；同年6月6日，李某帮陈兴红取了9.5万元；后来陈兴红帮李某办了个POS机刷钱，然后李某将POS机借给李良利，李良利用POS机将钱刷到李某的卡，李某用手机银行将钱转到李良利的银行卡上，开车和李良利一起到各银行取钱。6月27日转了5万元，6月29日转了8万元、4万元。取四次款，陈兴红给李某2173元。五.被告人的供述与辩解（1）被告人李良利的供述与辩解。证明：李良利四次帮助黄姓男子通过陈兴红或者陈兴红通过李某刷POS机的方式取现近80万元，其中包含被害人王某1的25.6万元。2018年5月，李良利第一次帮黄姓男子借用陈兴红的P0S机刷卡取现后又于6月6日第二次帮黄姓男子通过陈兴红P0S机刷卡取现，这次李良利和黄姓男子约定，每刷卡10万元，给李良利5000元的手续费，（其中李良利获得3000元，剩余2000元给刷P0S机和取钱的人），25.6万元中李良利提了1万多块钱，李良利获得了5000元，剩余7000元左右以现金的方式给了陈兴红，李某的钱再由陈兴红负责分配。李良利称第二次帮黄姓男子取现时就发现该钱来路不正当，因为黄姓男子称这次可以给其提成分钱，于是就帮他了。后来自己又帮黄姓男子刷了两次，最后一次借陈兴红的P0S机没电，陈兴红让其找李某借P0S机刷卡，第二次自己借陈兴红P0S机刷卡，陈兴红也问过这些钱的来源，李良利称这些钱我朋友说不是偷的也不是抢的，钱没有问题。（2）被告人陈兴红的供述与辩解。证明：陈兴红经商办理过三个POS机，李良利先后三、四次找陈兴红借POS机取现。2018年6月6日，李良利对陈兴红说有个朋友在做项目需要现金，李良利就想借POS刷卡取钱，陈兴红同意了。当天，李良利先向陈兴红尾号是7055的建行卡转了5万多，陈兴红到附近农行因身份证的问题没有取现，于是打电话叫来李某，陈兴红向自己和李某的农行卡分别转了2万元，两人在农行ATM机上一人取出2万，由陈兴红将4万交给李良利，看到李良利将钱交给坐在汽车里面的人。取钱的时候自己的建行卡又进账4万多，李良利又转了2万到李某的建行卡，和李某一起到建行ATM机一人取2万，陈兴红将4万交给李良利；陈兴红转一个2万到李某民生银行卡让李某帮忙取；5点钟左右，陈兴红建行卡又进账9万8千元，陈兴红以银行已经下班为由将钱转回李良利的工行卡上让李良利自己想办法取钱；晚8点多，陈兴红建行卡进账5万多，陈兴红遂将5万多转到李某的工行和交通银行卡上让李某去取，后李某将钱取出交给陈兴红，陈兴红打电话叫李良利来将钱取走。当晚陈兴红给李某微信转账475元。2018年6月6日，陈兴红的建行卡到账20余万，转还给李良利9万多，自己和李某帮忙取了十多万。过了一两天，李良利还P0SS机的时候给了陈兴红五、六千元，自己给李某发了900多元的红包。李良利借陈兴红的POS机上刷钱没有一个固定的提成标准，一般是1.5-3个点，每一万元给150-300元。获利7000余元，通过微信转账，钱还在银行卡上。陈兴红第一次问过李良利，李良利说钱是他朋友的，后来陈兴红也怀疑他的钱有些来不明，就不愿意帮李良利。陈兴红将李某介绍给李良利，李良利让李某通过刷POS机替李良利取现。六.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）大悟县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证明：公安机关对被告人陈兴红位于湖南省长沙市雨花区劳动中路鑫天鑫城17栋负一楼万里春控股团银商天下办公室以及人身进行依法搜查进行扣押作案的相关物品。七.视听资料、电子数据（1）被告人李良利、陈兴红、李某在湖南省长沙市岳麓区雨花区银行取款的监控视频一张。证明：被告人到银行取款的经过。（2）被告人陈兴红银商天下办公地及其车辆的同步录音录像光盘。证明：对被告人陈兴红银商天下办公地及其车辆的同步搜查的过程。本案在庭审过程中，控辩双方展开了充分辩论，结合双方争议焦点，根据查明事实及相关法律规定，本院综合分析评判如下：一、被告人李良利提出“其事先没有与黄某商量通过刷POS机的方式帮助黄某将银行卡内的钱取出来相关事实，只是打电话联系的”的辩护意见，经查，在案证据有被告人李良利、陈兴红的供述及POS机的交易记录证实上游犯罪的黄某与被告人李良利通过电话联系，且被告人李良利用被告人陈兴红的POS机将银行卡里25.6万元转出，向黄某支付现金，黄某向被告人支付手续费，该部分事实足以证实上游犯罪的黄某取得赃款后与被告人李良利协商将犯罪所得从银行卡内取出的事实。故此，被告人李良利的该辩护意见，本院不予采纳。二、被告人李良利的辩护人提出“王某1于2018年6月1日转入刘姝嫱建行卡25.6万元以及从该卡转出25.6万元均无异议，但没有证据证实是李良利取出25.6万元，被告人李良利掩饰隐瞒犯罪所得25.6万元的违法犯罪事实不清”的辩护意见。经查，被告人李良利明知犯罪所得，仍利用陈兴红的POS机将涉案资金25.6万元全部转入陈兴红的银行卡内，并向黄某支付了现金，故此，被告人李良利掩饰、隐瞒的金额应从实际转出的25.6万元计算。故此，被告人李良利的辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人李良利的辩护人提出“具有坦白情节，要求对被告人适用非监刑”的辩护意见，经查，被告人李良利归案后虽然如实供述了起诉书指控的犯罪事实，但因被告人的犯罪行为属于情节严重，且被告人李良利掩饰、隐瞒的犯罪行为，不符合适用缓刑的条件，被告人李良利辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。四、被告人李良利、陈兴红的辩护人提出“被告人具有当庭认罪、认罚；退还被害人的部分损失并取得被害人谅解量刑情节，请求法院从轻处罚”的辩护意见，与查明事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人李良利、陈兴红明知涉案钱款来路不明，仍帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。因二被告人的犯罪行为导致上游犯罪无法查清，大部分赃款无法追回，应对其从重处罚。二被告人在共同犯罪中，被告人李良利起主要作用，系主犯。被告人陈兴红起辅助作用，系从犯，依法对被告人陈兴红减轻处罚。被告人李良利、陈兴红当庭自愿认罪、退还被害人的部分损失并取得谅解，酌定对其从轻处罚。综上，公诉机关对被告人陈兴红的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李良利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月15日起至2021年9月14日止。）二、被告人陈兴红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月15日起至2020年9月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘菊芳审 判 员  张炜琳人民陪审员  李鸿钊二〇一九年八月二日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。