河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0327刑初282号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人邓健，男，1992年12月30日出生，汉族，高中肄业，无业，中共党员，户籍所在地四川省泸州市泸县，住陕西省西安市未央区。因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪，2018年10月25日被洛阳市公安局老城分局刑事拘留，2018年11月24日被宜阳县公安局宣布逮捕。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉【2019】167号起诉书指控被告人邓健犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员杨花平、代检察员李迎颖出庭支持公诉，被告人邓健到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2018年10月，被告人邓健明知自己所在的QQ群系利用二维码实施诈骗犯罪的成员群，仍以客服名义与被害人王某、林某、刘某进行聊天，帮助隐瞒群成员诈骗事实并伺机实施二次诈骗。其中：2018年10月24日，邓健所在的诈骗QQ群成员使用“思雅派单”的微信昵称（微信号为×××）,以“淘宝刷单”的名义，诱骗被害人林某扫描支付宝二维码转款7998元。林某发现上当，追索被骗财物时，邓健以昵称为“客服-金誉”（QQ号码23×××11）的名义，冒充退款客服，继续诱骗林某扫描邓健提供的支付宝二维码，再骗林某38781.49元。2018年10月24日，邓健所在的诈骗QQ群成员使用“徐夏”的微信昵称，以“兼职刷单”名义，诱骗被害人刘某扫描支付宝二维码转款3358.74元。在刘某追索被骗财物时，邓健以昵称为“客服-金誉”（QQ号码23×××11）的名义，冒充退款客服，继续诱骗刘某扫描邓健提供的支付宝二维码，再骗刘某9999元。2018年10月21日，邓健所在的诈骗QQ群成员使用“派单客服—瑶瑶”的微信昵称（QQ号码22×××15），以“兼职刷单”的名义，诱骗被害人王某扫描支付宝二维码，转款1996元。在王某追索财物时，邓健以昵称为“客服-金誉”（QQ号码23×××11）的名义，冒充退款客服，对王某进行欺骗，掩盖犯罪事实。案发后，被告人邓健亲属退还赃款2万元。针对上述指控，公诉机关出示了被告人邓健的供述和辩解、被害人王某、林某等人的陈述、聊天记录截图、支付宝交易明细、到案经过、户籍证明等证据。通过以上证据，公诉机关认为，被告人邓健以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人邓健辩称，起诉书指控的第一起事实中诈骗38781.49元不是其实施的诈骗，对起诉书指控的其余犯罪事实均无异议。经审理查明：2018年10月，被告人邓健明知自己所在的QQ群系利用二维码实施诈骗犯罪的成员群，仍以客服名义与被害人王某、林某、刘某进行聊天，帮助隐瞒群成员诈骗事实并伺机实施二次诈骗。其中：2018年10月24日，邓健所在的诈骗QQ群成员使用“思雅派单”的微信昵称（微信号为×××）,以“淘宝刷单”的名义，诱骗被害人林某扫描支付宝二维码转款7998元。林某发现上当，追索被骗财物时，邓健以昵称为“客服-金誉”（QQ号码22×××74）的名义，冒充退款客服，继续诱骗林某扫描邓健提供的支付宝二维码，再骗林某38781.49元。2018年10月24日，邓健所在的诈骗QQ群成员使用“徐夏”的微信昵称，以“兼职刷单”名义，诱骗被害人刘某扫描支付宝二维码转款3358.74元。在刘某追索被骗财物时，邓健以昵称为“客服-金誉”（QQ号码22×××74）的名义，冒充退款客服，继续诱骗刘某扫描邓健提供的支付宝二维码，再骗刘某9999元。2018年10月21日，邓健所在的诈骗QQ群成员使用“派单客服—瑶瑶”的微信昵称（QQ号码22×××15），以“兼职刷单”的名义，诱骗被害人王某扫描支付宝二维码，转款1996元。在王某追索财物时，邓健以昵称为“客服-金誉”（QQ号码23×××11）的名义，冒充退款客服，对王某进行欺骗，掩盖犯罪事实。案发后，被告人邓健亲属退还刘某13358元，退还王某某1996元，退还林某46779元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人邓健的供述，证明2018年初，其之前加的套现QQ群里的人聊天称正规花呗套现赚不到钱，让其跟着做兼职刷单网络诈骗。群文件里边上传的有兼职刷单诈骗的套词和生成虚假银行转账信息的软件，其下载后学习了如何实施网络诈骗。群里边实施诈骗的人发布兼职刷单或者花呗套现之类的诈骗广告后，遇到“鱼”（指的是上钩的受害人）联系，实施诈骗的人忙不过来对“鱼”实施网络诈骗时，就会在群里问谁有时间“接单”（指对受害人实施网络诈骗，或稳住被一次诈骗的受害人，防止受害人到支付宝投诉）。其在群里“接单”后，会询问上家“单子”是“兼职、套现”（指一手单，受害人还未被诈骗过）还是“退款”（指二手单，受害人已经被诈骗一次要求退款），上家会给其对应的回复。2018年10月24日晚上，其在QQ上的诈骗群里看到有上家派单，便接了下来。对方将添加有“鱼”的诈骗QQ号码22×××74（昵称：客服-金誉）的账号和密码交给其，并将“鱼”（已被诈骗一次）的QQ号码和借呗额度告诉其，其使用该QQ号码，通过退款类的诈骗套词，让该受害人将借呗里的钱借出到余额，再对该受害人的余额实施网络诈骗，骗得受害人9999元。2018年10月24日晚上，该上家还给其了一单，并告诉其了“鱼”的借呗额度，其利用诈骗QQ小号22×××74（昵称：客服-金誉），通过退款类的诈骗套词，让受害人将借呗的钱借出到余额，再对该受害人实施诈骗，此次诈骗该受害人38781.49元。2018年10月21日中午，QQ群里的上家给其了一个单子，该受害人被诈骗了2000元左右，其使用QQ号码23×××11（昵称：客服-金誉），通过退款类的套词对该受害人实施诈骗，但未能二次诈骗成功。其实施拖延等诈骗业务时，主要使用的是苹果电脑，苹果手机使用的较少。2.被害人林某的陈述、受案登记表、立案决定书、聊天记录截图，证明其在一个微信群里面看到发布的“刷单”广告，2018年10月24日添加了对方微信（微信号：×××，昵称：雅思派单）开始刷单操作，最初按照对方要求做了两单，对方都将佣金退还了。第三单时，对方先发了一个付款的二维码，让其选择花呗付款，并称会弹出企业代付的选项，但其扫码后却直接付款7998元成功。之后客服让其联系商家，并提供了商家QQ22×××74（昵称：客服-金誉）。商家让其扫二维码选择直接付款，称会以代付的形式还款回来，其扫后又直接付款38781.49元成功。3.被害人刘某的陈述、报案材料、转账及聊天记录图片，证明2018年10月24日，其通过他人介绍添加了微信昵称为“徐夏（立返任务）”的人，按照对方提供的步骤开始“刷单”，第一单任务其投资了3358.74元。做完后联系返钱时，对方称其做的任务不对，让其联系客服处理，其又按要求添加了客服QQ22×××74（昵称：客服-金誉）。客服让其将做完任务的订单截图、花呗付款截图及借呗截图发给他，之后又给其了一个链接，一个二维码，其按照要求操作后，又被从支付宝内转走9999元。其询问客服，客服让其提供了一张本人的银行卡号，称之后给其往回转钱，截止案发其也没有收到钱。4.被害人王某的陈述、聊天记录截图、转账凭证、受案登记表，证明2018年10月21日，其添加“派单客服-瑶瑶”QQ“22×××15”后，按照对方的提示进行“刷单”操作，对方发给其一个支付宝二维码，其扫描之后花呗内当即被刷走1996元，与对方沟通，对方一直不承认收款了，让其联系客服QQ“23×××11”。其联系客服QQ“23×××11”后对方承诺退还2000元，但一直没有到账，其感觉被骗了便没再联系对方。５.证人季某（刘某丈夫）的证言，证明刘某先后被骗3358.75元与9999元的情况。６.辨认笔录，证明邓健辨认自己QQ、微信聊天记录、支付宝明细的情况。７.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证明洛阳市公安局老城分局接洛阳市公安局刑警支队工作函，对邓健进行立案侦查的情况及洛阳市中级人民法院将该案指定宜阳县人民法院管辖的情况。8.扣押决定书，证明公安机关扣押邓健苹果笔记本电脑、苹果手机等物品的情况。9.到案经过，证明民警于2018年10月25日11时许，在西安市灞桥区陆港新城项目部将邓健抓获。10.户籍证明，证实邓健出生于1992年12月30日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。本院认为，被告人邓健以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人邓健关于起诉书指控的第一起事实中诈骗38781.49元不是其实施的诈骗的辩解与其在公安机关的供述及相关证据材料显不一致，不能成立，不予采信。案发后，被告人邓健退赔被害人经济损失，可予从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人邓健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即邓健的刑期自2018年10月25日起至2022年1月24日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）。二、扣押在案的作案工具由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高克文人民陪审员  刘少勇人民陪审员  王 伟二〇一九年八月二十八日书 记 员  杨箫歌