文书内容重庆市沙坪坝区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0106刑初794号公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。被告人徐灿，女，1989年7月4日出生，户籍地四川省达州市。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审，2017年7月27日被监视居住，2018年7月22日被监视居住，2019年1月23日被取保候审。辩护人鲁永华，重庆合纵律师事务所律师。被告人董万飞，女，1988年3月14日出生，户籍地重庆市梁平区。因涉嫌诈骗罪于2016年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审，2017年7月27日被监视居住，2018年7月22日被监视居住，2019年1月23日被取保候审。辩护人熊杰，重庆智豪律师事务所律师。被告人王定青，女，1972年8月3日出生，户籍地四川省达州市。因涉嫌诈骗罪于2017年8月3日被监视居住，2018年7月22日被监视居住，2019年1月23日被取保候审。被告人曾令鹏，男，1993年6月12日出生，户籍地重庆市九龙坡区。因涉嫌诈骗罪于2017年8月3日被监视居住，2018年7月22日被监视居住，2019年1月23日被取保候审。被告人汤小娇，女，1987年6月15日出生，户籍地四川省达州市。因涉嫌诈骗罪于2017年8月3日被监视居住，2018年7月22日被监视居住，2019年1月23日被取保候审被告人刘珊珊，女，1991年10月1日出生，户籍地重庆市沙坪坝区。因涉嫌诈骗罪于2017年8月4日被监视居住，2018年7月22日被监视居住，2019年1月23日被取保候审。辩护人张忠均、薛莉，北京大成（重庆）律师事务所律师。重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2019）703号起诉书指控被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊犯诈骗罪,于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官邓红彬、检察官助理卫天婴出庭支持公诉，被告人徐灿及其辩护人鲁永华，被告人董万飞及其辩护人熊杰，被告人王定青、曾令鹏、汤小娇，被告人刘珊珊及其辩护人张忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年8月，魏胜男(已判决)以其父亲魏宗杈名义注册成立重庆莫瑞妮服饰有限公司(以下简称莫瑞妮公司)。魏胜男租用重庆市沙坪坝区虎溪镇熙街都会2栋22-17作为办公场所，制作诈骗话术模板对员工进行培训，并安排、指使被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇与刘珊珊等人对淘宝店主实施诈骗。徐灿等被告人在淘宝网上搜寻销量、信誉差的店铺，然后与淘宝店主联系，发送虚假宣传信息，以公司是阿里巴巴公司合作供应商，谎称公司拥有自己的品牌商品、生产车间、货源、实体店等，提供带有“阿里巴巴”字样的合同样本等，骗取淘宝店主的信任。随后，被告人以向淘宝店主收取300元、600元、900元不等的产品代理服务收费为名，诱使淘宝店主缴纳金额不等的代理费(也称加盟费、保证金、押金等)。淘宝店主在缴纳代理费后，又以缴纳5988元的年总代理服务和19988元的终身总代理服务为由，虚构总代理可以由公司托管店铺，参加淘宝各种推广活动，并获得所在省级区域内的分销商等理由，承诺高额回报，诱使淘宝店主继续缴纳费用成为公司的年总代理或终身总代理。通过上述方式，徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊骗取冯某某、邓某、牟某某、潘某、陈某等15名淘宝店主向魏胜男、魏宗权、董万飞、徐灿的支付宝、微信、银行账户转款共计人民币224968元。具体犯罪事实如下：1、被告人徐灿任莫瑞妮公司招商部经理，负责公司招商及日常管理、员工培训、业绩考评，诱使客户升级服务等。徐灿直接参与诈骗被害人共计76914元。2、被告人董万飞任莫瑞妮公司售后部经理，负责公司的售后和推广，并在淘宝网上寻找销量差、信誉低的店铺，为招商人员提供信息等。董万飞直接参与诈骗被害人共计20888元。3、被告人王定青于2014年9月加入莫瑞妮公司，负责招商、诱使客户升级服务，其直接参与诈骗被害人共计67004元。4、被告人曾令鹏于2015年10月加入莫瑞妮公司，负责招商、诱使客户升级服务，其直接参与诈骗被害人共计21998元。5、被告人汤小娇于2015年8月加入莫瑞妮公司，负责招商、诱使客户升级服务，其直接参与诈骗被害人共计20888元。6、被告人刘珊珊于2015年8月加入莫瑞妮公司，负责招商、诱使客户升级服务，其直接参与诈骗被害人共计17276元。2016年7月15日9时许，被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊在重庆市沙坪坝区虎溪镇熙街都会2栋22-17室被民警抓获。本案在审理过程中，被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊退赔了赃款共计224968元。被告人徐灿、董万飞、刘珊珊的辩护人认为，被告人是从犯，认罪态度好，积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。上述事实，被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊在审理过程中亦无异议，且有被害人冯某某、邓某、牟某某、潘某、陈某、刘某某、柳某某、郑某某、刘某、徐某某、苏某某、高某某、陈某某、盛某某的陈述，证人魏某某、姚某某、叶某某、蒋某某、敖某某、向某某、李某某、丰某某的证言，到案经过，营业执照，店长合约，聊天记录，转账记录，培训资料，审计报告，搜查笔录及被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊的供述等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人徐灿判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人董万飞判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人王定青判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人曾令鹏判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人汤小娇判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人刘珊珊判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。本院认为，被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产，其中徐灿诈骗数额巨大，董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊数额较大，其行为侵害了公民的财产权利，均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，六被告人如实供述自己罪行，均可以从轻处罚；六被告人积极退赔被害人全部经济损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。鉴于六被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人董万飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人王定青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）四、被告人曾令鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）五、被告人汤小娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）六、被告人刘珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳。）七、将被告人徐灿、董万飞、王定青、曾令鹏、汤小娇、刘珊珊退赔的224968元发还给被害人高某某20888元、张某26788元、徐某某13298元、潘某20888元、刘某某10988元、郑某某6842元、冯某某450元、苏某某6288元、盛某某20888元、陈某26788元、刘某19988元、牟某某2000元、柳某某5988元、陈某某20888元、邓某21998元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 黄 莉人民陪审员 卓 灿人民陪审员 梁尤倩二〇一九年八月十五日书 记 员 马瑞勤