四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1502刑初71号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人曾木清，男，1978年2月28日出生于福建省漳州平和县，汉族，初中肄业文化，住福建省漳州市平和县，现住四川省成都市仁爱路166号泛悦城市。因本案于2018年8月15日自动投案,同日被刑事拘留，同年9月6日被依法执行逮捕，现羁押于四川省宜宾县看守所。 辩护人殷宗润，四川戎星律师事务所律师，执业证号：15115200910515366。 被告人范小娟，女，1987年9月10日出生于四川省宜宾市翠屏区，汉族，初中文化，住四川省宜宾市翠屏区，现住四川省成都市成华区；因本案于2018年6月19日被公安机关抓获并刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人李明，四川戎星律师事务所律师，执业证号：15115201410637912。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2019]56号起诉书指控被告人曾木清、范晓娟犯销售伪劣产品罪，于2019年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员陈明江出庭支持公诉，被告人曾木清及其辩护人殷宗润、被告人范晓娟及其辩护人李明到庭参加了诉讼，现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：被告人曾木清、范小娟是夫妻。2017年5月底6月初，被告人曾木清、范小娟在河南省平顶山市等处，以25元／条左右的价格购买了“红塔山（硬经典100）香烟”和“云烟（紫）香烟”后，由“卷烟”销售人将“卷烟”通过邮政快递寄至四川省宜宾市翠屏区王场镇白花镇（四川省原宜宾县王场镇白花镇）邮政代办点。2017年6月2日至2017年6月17日，被告人曾木清、范小娟化名为“何川”、“何辉”、“刘睿”、“刘”等，到二个邮政代办点签收货运单记载货物重量为5.9公斤至8.3公斤货运单为152张。其中，货运单记载的货物重量为6.8公斤有124张，“红塔山（硬经典100）香烟”和“云烟（紫）香烟”2480余条，按市场价87.98元／条计算，价值21.8万余元。 宜宾市叙州区烟草专卖局（原宜宾县烟草专卖局，下同）接群众举报后，其工作人员与公安机关民警，于2017年6月18日在王场镇××星街邮政快递投递点仓库内，查获一张货运单记载重量为6.8公斤且内装20条“香烟”为一件的“红塔山（硬经典100）香烟”80条、“云烟（紫）香烟”240条；次日在孔滩邮政支局仓库查获“红塔山（硬经典100）香烟”240条、“云烟（紫）香烟”80条；于2017年6月26日在王场镇××星街邮政快递投递点仓库内，查获“红塔山（硬经典100）香烟”280条、“云烟（紫）香烟”40条，均先行予以扣押并送检。经四川省烟草质量监督检测站检测，上述卷烟均是假冒注册商标且伪劣卷烟。上述960条“卷烟”按市场价87.98元／条计算，价值8.4万余元。 公安机关民警于2018年6月19日将被告人范小娟抓获。被告人曾木清于2018年8月15日到公安机关投案。 上述事实，公诉机关出示了书证、物证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据，据以指控被告人曾木清、范小娟销售假冒注册商标且伪劣卷烟，销售金额在二十万元以上不满五十万元，其行为应当以销售伪劣产品罪追究二被告人刑事责任。诉请依法判处。 被告人曾木清对指控事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.对于124张快递单中的51张对应香烟金额，不应认定为犯罪金额。因为该51张快递单无被告人的签字；2.公安机关查获的960条香烟价值8.4万元不应认定为犯罪金额；3本案应当定性为销售伪劣产品罪；4.曾木清有自首情节。 被告人范小娟对指控事实和罪名无异议。其辩护人提出：被告人范小娟系初犯、偶犯，其犯罪情节轻微，且庭审中如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪，依法可以从轻处罚 经审理查明，被告人曾木清、范小娟是夫妻。2017年5月底6月初，被告人曾木清在河南省平顶山市等处，以25元／条左右的价格购买了“红塔山（硬经典100）香烟”和“云烟（紫）香烟”后，由销售上述卷烟的人将香烟按曾木清指定的姓名和收件地址通过邮政快递寄至四川省宜宾市翠屏区王场镇白花镇邮政代办点。2017年6月2日至2017年6月17日，被告人曾木清、范小娟到二个邮政代办点以“何川”、“何辉”、“刘睿”、“刘”等姓名，签收了货运单记载货物重量为6.8公斤且内装20条“香烟”为一件的76件“红塔山（硬经典100）香烟”和“云烟（紫）香烟”共计1520条，按零售价100元／条计算，价值152000元。 宜宾市叙州区烟草专卖局接群众举报后，其工作人员与公安机关民警于2017年6月18日在王场镇××星街邮政快递投递点仓库内，查获一张货运单记载重量为6.8公斤且内装20条“香烟”为一件的“红塔山（硬经典100）香烟”80条、“云烟（紫）香烟”240条；次日在孔滩邮政支局仓库查获“红塔山（硬经典100）香烟”240条、“云烟（紫）香烟”80条；于2017年6月26日在王场镇××星街邮政快递投递点仓库内，查获“红塔山（硬经典100）香烟”280条、“云烟（紫）香烟”40条，均先行予以扣押并送检。上述48件货运单均由叙州区烟草专卖局工作人员签收。经四川省烟草质量监督检测站检测，上述卷烟均是假冒注册商标且伪劣卷烟。上述960条“卷烟”按零售价100元／条计算，价值96000元。 公安机关民警于2018年6月19日将被告人范小娟抓获。其在庭审中如实供述基本的作案事实；被告人曾木清于2018年8月15日到公安机关投案，并如实供述了其基本的作案事实。 另查明，1.二被告人在领取了上述“卷烟”后，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得批发许可证、零售许可证的情况下，由被告人曾木清在宜宾市和成都市进行销售,其违法所得在3万元以上；2.本院于2019年4月22日依法冻结（续冻）了曾木清在中国农业银行股份有限公司宜宾县城关分理处账号为92×××72（尾号）的银行存款。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件移送函，公安机关抓获经过情况说明，证实案件的来源以及二被告人的归案经过。 2.原宜宾县公安局宜县公（治）扣字〔2017〕23号扣押决定书、扣押清单、原宜宾县烟草专卖局案件查处经过、案件调查报告、检查（勘验）笔录、寄送物流查扣涉假卷烟统计表、证据先行登记保存通知书，证实原宜宾县烟草专卖局接群众举报后，与公安机关民警于2017年6月18日在原宜宾县王场镇××星街邮政快递投递点检查，在其仓库内查获红塔山（硬经典100）香烟80条、云烟（紫）香烟240条；次日，在中国邮政集团公司四川省宜宾县分公司孔滩支局仓库查获红塔山（硬经典100）香烟240条、云烟（紫）香烟80条；于2017年6月26日在原宜宾县王场镇××星街邮政快递投递点检查，在其仓库内查获红塔山（硬经典100）香烟280条、云烟（紫）香烟40条，遂依法先行予以扣押并抽样送检。 3.四川省烟草专卖局文件（川烟计）【2017】1号）、宜宾县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实按照《四川省2017年上半年在销卷烟（雪茄烟）价格目录》川烟计〔2017〕1号规定，2017年6月18、19日涉案红塔山（硬经典100）香烟80条和240条、云烟（紫）香烟240条和80条，零售价为100元／条。 4.鉴定意见及告知书，证实四川省烟草质量监督检测站出具ZW01170637983-37984号检测报告、原宜宾县烟草专卖局送检的红塔山（硬经典100）香烟320条、云烟（紫）香烟320条均是假冒注册商标且是伪劣卷烟。公安机关已将鉴定意见告知曾木清，其签字确认。但范小娟拒绝在告知笔录上签字。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）宜宾县公安局宜县公（孔）检查字〔2017〕006、007号检查证，证实公安机关依法对中国邮政集团公司四川省宜宾县公司孔滩支局及范小娟的家中进行了检查。 （2）辨认笔录、相片，证实证人肖某辨认出签名为刘睿或者何川取货的是曾木清；证人余某辨认出签名为何川取货的是范小娟。 （3）现场勘验笔录、相片，证实公安机关接到报案后，于2017年7月10日对原宜宾县王场镇文新邮政快递点、孔滩镇新石街邮政快递投递点及其仓库，原宜宾县烟草专卖局于2018年6月18日、19日发现卷烟的地点现场进行勘验并对发现的卷烟进行拍照取证。 6.公安机关出具的情况说明，证实公安机关民警与原宜宾县烟草专卖局工作人员在原宜宾县查获卷烟后，范小娟、曾木清已逃的情况。 7.宜宾市烟草专卖局出具的证明，证实被告人范小娟、曾木清未办理烟草专卖许可证。 8.快递服务合同，证实河南省邮政速递物流有限公司平顶山市分公司与刘某2就速递业务所签订合同及双方的权利义务约定。 9.汇款收据，证实刘某1付罚款5000元给河南省邮政速递物流有限公司平顶山市分公司。 10.鲁山县公安局鲁公（治）立字〔2017〕12005号立案决定书、拘留证，证实连某、刘某2因运输假烟被公安机关刑事拘留。 11.接受证据材料清单，证实公安机关在廖一处提取了被告人范小娟、曾木清涉“2017.6.20”销售假烟案图片、视频。 12.原宜宾县公安局宜县公（治）调证字〔2017〕102、103号调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取被告人范小娟、曾木清化名为何川、刘睿等姓名签收的快递单。 13.原宜宾县公安局宜县公（治）调证字〔2017〕139号调取证据通知书、宜县公（治）查财字〔2018〕040号协助查询财产通知书、协助冻结、解除冻结财产通知书、交易流水，证实被告人范小娟、曾木清在农行、中国银行账户的案发时段交易明细、被告人范小娟在农商银行、工商银行账户案发时段的交易情况，公安机关发现被告人曾木清有银行存款386287.53元后予以冻结，并于2018年4月4日续冻结。 14.本院协助执行通知书，证实本院于2019年4月22日依法冻结（续冻）了曾木清在中国农业银行股份有限公司宜宾县城关分理处账号为92×××72（尾号）的银行存款386287.53元。 15.中国邮政快递包裹单,证实2017年6月2日至2017年6月17日，被告人曾木清、范小娟到二个邮政代办点以“何川”、“何辉”、“刘睿”、“刘”等姓名，签收了货运单记载货物重量为6.8公斤且内装20条“香烟”为一件的76件“红塔山（硬经典100）香烟”和“云烟（紫）香烟”共计1520条。以及由叙州区烟草专卖局工作人员签收的48件货运单记载货物重量为6.8公斤且内装20条“香烟”为一件48件货运单。 16.宜宾县公安局治安管理大队宜县公（治）调证字〔2018〕156号、手机17133957179和17133958581通知清单,证实被告人曾木清或者范小娟于2017年6月1日二次、2018年6月7日一次、2018年6月9日一次、6月13日一次、6月14日一次、6月17日一次接到王场邮政代办所刘某3领取快递的通知，2017年6月5日一次接到白花邮政代办所领取快递的电话通知；被告人曾木清或者范小娟于2017年6月1日一次打电话到王场邮政代办所刘某3查询快递情况，2017年6月5日打电话一次到白花邮政代办所余某查询快递是否到达情况、2017年6月8日打电话一次到王场邮政代办所查询快递是否到达情况。 17.宜宾县公安局宜县公（治）调证字〔2017〕135号调取证据通知书、通话清单,证实被告人曾小娟2017年6月5日至6月19日的通话记录情况。 18.证人证言 （1）刘某1的证言，证实他是河南省邮政快递物流公司平顶山市分公司的员工，具体负责收寄邮件、看了涉案快递单，这些货都是他发到四川宜宾的。2017年6、7月份的时候，是客户给他打电话，让他寄到四川宜宾，说是寄的烟，当时我们是签订了大客户协议，所以他也没有每件开箱检查。他总共给刘某2这个客户寄了5、6次，每次寄了3、40件。他认识龙邦物流的合伙人刘某2，另外一个他见过面，姓连。听刘某2老婆说现在这两个人现在都在鲁山县看守所，听说也是假烟的事情被鲁山县公安局拘留了。因龙邦公司寄假烟的事情被查过，所以他们不发龙邦。 客户给他说寄的烟，每次他们去取货的时候姓连的都给他们200块钱好处，总共有一千多块，然后他们每次取货来发就没有开箱检查，直接盖了验视戳就寄出去了，因为他套用大客户在2017年9月份被公司罚款五千元钱。套用大客户是寄件的时候应该写大客户刘某2的名字，但是用了其他名字，没有写刘某2的名字。寄件单都是龙邦物流的刘某2填写好，粘到快递货物上以后拿过来，他们没有验视就发货了。刘某2以自己的名义与他们签的大客户。 （2）刘某2的证言，证实他通过刘某1运输过假烟，有三四次，每次大概2、30件烟，是什么牌子的假烟，时间长了，记不清了。是连某叫他通过邮政快递发货。连某是龙邦快递的老板。他在2017年6月左右通过刘某1发过假烟，大约发了160件左右。他没有告诉过刘某1寄的货物名称。 （3）连某的证言，证实2017年9、10月份，有一个男的到我经营的龙邦快递，要我帮忙用快递发卷烟。他来了好多次，我就帮他发来试试，刚开始每次只发两箱，一箱20块钱，后来每次量大，几十箱一起发物流，我的龙邦没有能力一次发送几十箱，我就把卷烟用托盘打包，通过我朋友史俊超把打包好的卷烟拉到鲁山百世快运运输。史俊超每天都要到市区拉货，我就让他帮我把货捎到鲁山百世快运那，一趟给他100元运费。我一共帮这个人用我经营的龙帮快运发过三次货，每次发两箱，其中两次被扣了，我不敢告诉史俊超和百世快运老板我发的是假烟。我通过百世快运发过八九次，每次发货的数量也不等，有时候发两个托盘，有时候只发半个托盘，每个托盘最多的话能装32箱。2017年11月11日下午六时许，我的仓库里被查获的假烟有1729条，办公室有720条，包括红塔山（硬白）28条、云烟（紫）348条…… 2017年11月6日他们送来的一批烟，11月7号我通过鲁山百世快运给四川省成都市金牛区交大路精品灯具城的刘美娟发了一批烟，这批烟发到郑州后，一直没有往成都发货。11月7日，他们又送来一批烟，其中64箱目的地还是四川省成都市金牛区交大路精品灯具城等。 这批烟大部分都是昨天上午送过来的，今天上午送过来两个木箱子，里面也是香烟，除了办公室里面的对方都已经用邮政快递单将收货人的姓名、电话和地址打印好了，准备明天通过鲁山百世快运发货，但还没有发就被你们查住了。 我记得给四川省成都市金牛区交大路精品灯具城的刘美娟发过4次，给四川省成都市金牛区五块厂茶叶市场的马经理发过2次。 （4）刘某3证言，证实我是王场邮政代办点代办员。18号下午那天孔滩邮政支局和王场镇派出所给我打电话说：“刘睿的包裹暂时不发了。”晚上烟草公司和派出所民警打开刘睿的包裹，我才知道这里面是烟。纸箱上面写的香菇和大红枣。来签收都是何川，公安机关来调查了之后我们才知道刘睿是女的，姓范，何川是刘睿的丈夫，名字我不知道真假。刘睿的包裹有80多件，具体数目要看快递单。一般都是刘睿来取，那个刘睿我只记得来过一次。取货一般不验证身份证号码，只要来取快递的人来说对了快递单上的电话号码，我们就会把快递取给他，取快递的人签名不会一一核实，也可以签快递单外的名字代领。曾木清、范小娟一起来过一次，范小娟签过几张快递单，一般都是曾木清开小车来取，取了过后开起走了，我记得大概二三十件。包裹到了后，我打电话时，接电话是男的多些，那个女的接了几次电话，然后他们等不了好久就来把包裹取起走了。 （5）余某证言，证实我是2009年4月份到白花邮政快递点工作的，何川、刘睿的包裹比较多，有三次，每次有10多件货，时间是2017年6、7月份，来取货的是一男一女，每次都是男的开个黑色的轿车，女的带着一个小姑娘一起来取货。货的外面是纸箱包着，上面写有木耳之类的字，我问那个女的进那么多货干什么，她说她在开网店，女的是当地口音，男的与女的交流是外省口音。有两次是女的签字，有1次是那个男的签字。 我打电话时，就是按包裹单上的说你的包裹到了，一般我们都问对方：你是不是“何川”，对方都说是，我们就说你的包裹到了，但我真的记不到是男的还是女的接电话了。 （6）肖某证言，证实宜宾县烟草专卖局于6月18日和26日查了两次，26日那次我在场，当时票上是28件，到的货没有那么多。这些烟是从河南平项山寄来的，外面都是纸箱包裹起的，上面写的是香菇和大枣，寄给刘睿收。每次来收货的是个男的，有时签刘睿，有时签何川。 （7）王秀梅证言，证实我店子里面有监控，摄像头的位置对着街上，对门就是王场邮政快递点。宜宾县烟草专卖局的工作人员到我店中来拷了三段视频。 （8）祝久芬证言，证实范小娟平时都在外面，回来都住不上几天就走了。2017年5-7月在家里居住的时间不是很多，我晓得他们回来有时都看到他的车子停在家里院坝里，才晓得他们回家来了。去年回来的时间稍微要多点，多数时间是范小娟出来耍，我看到过，她的男的很少出门。 （9）王明友证言，证实2017年5月至7月期间，范小娟偶尔回家来住，他的老公很少回王场后家来住。 （10）梁国群证言，证实我和范小娟是母女关系，2017年5月至7月份，范小娟、曾木清俩人回家来的具体次数记不到了，没有回来几次，他们在节气时间都要回家来的，平时都是一起回来的，都是开车回来的，平时家里没得事，他们俩都住在成都。小孩之前都是他们自己带，我在成都打工期间，下班后有时间才帮他带下娃儿，在2018年范小娟被抓那天后，才一直是我带的。范小娟被抓前，小孩没有交由我们带过，都是他们回王场耍时，才把小孩带回来，我们就帮着带下，住几天他们回成都时，又把小孩带起回成都，在成都过一段时间，累了或我们叫他们回来时，才又把小孩带回来，我们帮他带一下，有时我想娃儿了，也要打电话给他们，叫他们把小孩带回王场来看。一年有二三次，平时都是过节才回来。2017年5月至7日肯定回家住过的，回来住过几次记不清楚了，端午节肯定要回来，因为范小娟的父亲在初六生，所以一般都是提前一两天回家来，在家里也就住几天后才回成都。 （11）范国刚证言，证实我是范小娟的父亲，2017年5月至7月份，范小娟、曾木清两人回家住的具体次数记不到了，一般家里有事才回来，节假日时间都要回来，没有回来几次，平时都是一起回来的，都是开车回来的，平时家里没得事，他们俩都住在成都，有时还在曾木清的老家福建漳州。范小娟夫妇平时没有专门将小孩交给我们带过，我们带不住，都是他们回王场时，才把小孩带回来，我们帮着带下。2017年5月至7月肯定回来住过，因为有节气也回来过的，回来住过几次记不清楚了，端午节肯定要回家来的，因为我在初六生，所以一般提前一两天回家来，在家里也就住过向天后才回成都。 （12）廖一证言，证实我在烟草专卖局具体做案件管理和专卖信息系统管理，今天将工作上用的U盘交到公安机关，是2017年6月2日、14日、18日取烟的视频资料，6月20日、6月26日检查香烟的照片、孔滩、王场的快递单照片。视频是专卖局的工作人员在王场快递对门妈咪坊拷贝的。照片是现场拍摄的，快递单号的照片是在我们局专门保管香烟的平房拍摄的。 （13）陈某、何某的证言，证实他们是叙州区烟草专卖局的稽查员，他们与民警在王场镇白花镇邮政代办点分别查获960条烟。 19.被告人的供述和辩解 （1）曾木清的供述和辩解，证实2017年农历2、3月份过完年，具体哪天我记不起了，我骑电瓶车去挨着我住家的永辉超市买菜，买完菜出来发现我的电瓶车上插了一张名片，上面写着：“专供走私香烟，价格优惠”，有电话号码，我只记得前面是136，中间记不起了，尾数好像是5，但不敢确定。因为我自己原本做茶叶生意，自己本来也要抽烟，应酬用也多，就想买点烟自己出去跑业务的时候好用。我就用我188××××6387的电话号码给对方打电话联系，对方号码显示是成都移动的号码。我打了两分钟左右电话，对方是个男的说的普通话，有比较重的地方口音，但是听不出是什么地方的口音。我就问对方烟怎么卖的，他就跟我说紫云烟和金红塔山开价60块钱一条，我说太贵了，就说40块一条，对方就问我要多少，我就说先买一二十条的样子。对方就说那就二十条紫云烟，一共800元，对方就问我寄哪里，我说就寄到成都市“五块石”的茶叶市场五块石小学，因为这个小学离我住的地方近。当时快递我留给对方的电话号码就是188××××6387这个号码，名字我留的曾先生。当时第一次我是先给对方打款过去，他才发货给我。当时他让我记他的农行账号，我就用随身携带的便签纸记录下来。账号我想不起来了，名字是两个字的，后面一个字是“船”。第二天我就去茶叶市场靠近轻纺城方向的一个农行提款机给对方打了800元钱。打了款以后我就把便签纸丢在垃圾桶了。过了3、4天烟就拢了，是用的天天快递发过来的，快递公司的人给我打电话，我去五块石小学门口取的烟，我没有现场拆。带回五块石我暂住的华凌尚城小区五栋二单元十号（房东叫李什么东，他的电话我记不起来了）屋里，当时拿回去我就拆了，外包装当时是个长方形的土黄色纸箱，里面有泡沫垫子，然后烟就有二十条放在里面。拆开了以后我就打开了一包来抽，自己抽起来感觉还可以。这二十条烟用了大概一个来月，平时自己抽点，卖茶叶的时候也撒了一些，也给了朋友抽了一些，他们都没感觉这是假烟。有一天我骑电瓶车在火车北站去卖茶叶，临时想起就用130开头，尾数是6的号码，跟对方联系，说多点烟，价格能不能优惠点，对方就问我要多少，我就说要一百条左右。他说那就少一点，就30块一条。我又跟他还价，还到25块钱一条，我就订了100条紫云烟。烟款2500元，我在第二天就在太升南路的一个农行提款机给对方打款了。打款的账号和他都通过短信发到我130开头尾数是6的手机号码上，收货地址我电话给他说让他发到宜宾县，没有留具体地址，留的是个叫“刘睿”的收货人名字。过了一个星期，对方给我打电话说快递快到了，因为我老丈人范国刚过生日，我和我老婆范小娟都到宜宾县，我当时接到电话后，就跟我老婆和我儿子曾启宸开我的车牌号为川Ａ×××××小车到白花镇××邮政ＥＭＳ的快递点取的。当时我就给快递员说我取快递，他问我哪一个，我说是刘睿的，他就找来拿给我。当时是我签的字，我就把东西取了，有十个纸箱，我放在车后备箱和后排座上，把我老婆范小娟和儿子送到王场去，我就直接开车回成都去了，十个纸箱的烟我都一直放在车上。 130开头尾数是6的那个电话号码是我在太升南路一个路边手机摊上买的，买成200块钱，没有登记我的身份信息。 我当时想到王场应该没有邮政快递点，所以快递发到白花镇，发了三次，总共有四百来条的样子，紫云烟和金塔烟各占一半左右。 快递的外包装外面写的“大红枣”的纸箱，里面还有一层纸箱，里面再是烟。每个“大红枣”纸箱包装里面是二十条烟。 一张快递单上就是一件烟，因为拿了几次去卖，卖得比较好，我就想做这个生意。在我老丈人家聊天的时候，我问起王场有快递点没有，有人就告诉我有，我之后就让对方发到王场了。 发到白花和王场的紫云和金塔都是25元/条。 因为想到老婆范小娟长期在王场耍，我想发这边方便一些。发了王场三次，我取了一次，一次我取了320条，紫云和金塔各占一半，我签的刘睿的名字领取的。第一次是我签的字，之后我让我老婆范小娟签过，都是签的刘睿的名字。 王场的货我都拉回成都去卖了。 付对方的款我是在王块石市场的农行提款机打的款，就是我第一次打款的地方。 一开始是我卖茶叶的时候，一次拉二十条左右，在路上问人要不要买烟。有的人直接说不要，有的人说看一下，我就拿烟给对方试抽，对方觉得满意就买。卖得多的时在成都茶店子那边碰到买过的一个人，我留给对方我的130的手机号，对方的号码是132，尾数是707的号。我都是用小车拉过去，他个人买了400多条烟，我确定他最后一次买了有320条。他当时开过来是一辆广本的川A牌照的黑色小车，我们交易了两次，都是在晚上在凤凰山公园外面的公路边上交易的。第一次交易了100来条，紫云和金塔都有，第二次交易了320条，也是紫云和金塔都有。 我卖出去一般都是50块钱左右一条，卖给开广本川A牌照这个人我卖的是40块钱一条。 我和卖给我假烟的人不用188开头的那个手机，而用130开头的手机，因为我知道是假烟，害怕被查到，想逃过打击处理。 对方是从河平顶山寄过来的的假烟。 我卖假烟是从2017年农历5月开始，到农历6月被查到。 白花的货我收货时签的何川的名字，我老婆签了5、6张；王场的快递单上我签过何辉的名字，反正随便怎么签，快递员都会将货给你。 王场105张快递单，白花45张快递单，每张快递单为20条烟，因为对方开始时给我装过10条一件的烟，说是走来看会不会被查，具体装了多少我记不起了，我买了2400条到2600条假烟，包括公安机关扣押的960条。 我买成25元一条，按照我买的价格，大概价值6万到6万5千元左右。市场价格90元左右一条，大概价值21.6万元到23.4万元。总利润4万元左右。 范小娟与我一起到王场收过一次货，白花收了两次货，一共三次，范小娟不知道所收的货是假烟。 除了成都的那个人买过烟外，还有王场一个人在我手中买过烟，我不知道他叫什么名字，手机号记不起了。我是王场中学门口买水的时候，那个买烟的人就过来问我，我就给他介绍茶叶生意，他就说把电话留一个给他，我就把我的电话号码给了他，后来他就打电话给我，说都晓得在做烟生意，我说没怎么做，他就说他要假烟，我们俩人都说到这份上了，我就给他说要得，同意给他烟，我卖了一次共300条左右紫云、金塔都有，在王场与白花走大概一公里左右的路边交易的。 88页上一张，89页下一张，90-97、100-114页各两张，99页的下一张，没有签字。129页下一张看不见签字。其余的都是我签的字。我确认没有范小娟签过快递单，因为货车过来把小孩吓哭了，她就没有签字了，我当时又在搬货。 （2）被告人范小娟的供述和辩解，我与丈夫曾木清在成都五块石经营茶叶生意，没有门市，在网上做微商，是我老公在做生意，我在带娃儿。除了做茶叶生意，曾木清还经营什么我不知道，进货也是曾木清在负责，我不知道在哪里进的货。 去年夏天，具体时间记不清了，在白花取了两次货。有一次有我、曾木清、我儿子一起，收件人是曾木清，签字是曾木清签的，我也签得有写的曾木清，有一次我、曾木清，是开的我的小车去的，买的是大枣和地板，地板是成都装修房子用，规格我清不倒。大枣是在哪买的我不清楚。在王场取了两次货，两次我和我老公开车去的，时间也是去年夏天，买的是茶叶，买的几件茶叶，在哪里买的我不知道，收件人是曾木清，是我老公在快递单上签的曾木清，茶叶是自用和卖，卖到哪里去了我不清楚。 去年夏天就是去年7、8月份，快递单都是写的曾木清，签字也是他去签的。 我曾经开过一件货是大枣，其他货没有打开过，不晓得里面是什么。一张快递单是一件货。我没有单独去取过货。货是用纸箱子装的，外面写的什么大枣，取货后是放在我的川Ａ×××××黑色尼桑车里。取到货后，曾木清把我送回家后，他又开车出去，回来后看到车子上无货了，他就说别人拉走了，拉到哪里去了他没有给我说过。 取货时要拿身份证给快递员看，取货时拿的刘睿的身份证给他们看。白花取货时我在快递单上签过何川的名字，签了多少张记不倒了，其余的是曾木清签的，我也不知道拿刘睿的身份证就能取货的原因，是否出示了何川的身份证我不清楚。王场的取货单上是否签过刘睿的名字我记不倒了。取货时为什么不用自己的名字，具体我不清楚。 刘睿是曾木清的朋友，身份证可能是他朋友给他的。 （公安机关出示提取的物流单3P，范小娟辨认18分钟后）75页的两张是我签的，上面签的“刘睿”，下面一张签的是“刘”；76页两张都是我签的“刘”；77页两张都是我签的“刘”；78页下面那张是我签的“刘”；79页两张都是我签的，上一张签的是“何川”我不太确认，下面一张签的是“刘睿”、“刘”；80页两张都是我签的“刘”；81页两张都是我签的“刘睿”、“刘”；其它就不是我签的字了。 20.视听资料，证实曾木清部分取货的经过以及公安机关讯问二被告人的同步视频。 21.人口基本信息，证实二被告人基本身份情况。 本院认为,被告人曾木清、范小娟违反烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政管理部门的许可，无烟草专卖批发许可证、零售许可证经营烟草制品且属伪劣卷烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名不当。本院予以纠正。被告人曾木清在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚；被告人范小娟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人曾木清犯罪后自动投案，归案后如实供述其犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。关于被告人曾木清的辩护人提出124张快递单中的51张对应香烟金额，不应认定为犯罪金额，因为该51张快递单无被告人的签字，查获的960条香烟的价值不应认定为犯罪金额。经查，有被告人曾木清、范小娟的供述，调取证据通知书、调取证据清单，中国邮政快递包裹单，证人刘某3、余某、陈某、何某的证言等证据证实，被告人曾木清的上家按照曾木清指定的收件人姓名及地址将上述假冒香烟寄出后，二被告人共签收了76张快递包裹单，其余48张快递包裹单共计960条香烟由烟草专卖局稽查员会同公安机关在侦办该案时予以签收。因此，公安机关查获的上述属二被告人购买的960条香烟依法应当认定为二被告人的非法经营数额。故被告人曾木清的辩护人的上述辩护意见与查明事实以及相关法律规定不符，本院不予采纳。二被告人的辩护人其余合理的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人曾木清犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2021年2月14日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人范小娟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 三、扣押机关扣押的960条“卷烟”[即“红塔山（硬经典100）香烟”600条、“云烟（紫）香烟”360条]依法予以没收。由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  关高原 人民陪审员  赵 直 人民陪审员  许祖连 二〇一九年八月十九日 法官 助理  周 燕 书 记 员  姜文杰 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。