山西省沁源县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0431刑初103号   公诉机关沁源县人民检察院。   被告人郑佳，女，1990年6月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山西省沁源县，现住山西省长治市。2018年11月8日，因涉嫌诈骗罪被沁源县公安局监视居住。2019年7月17日，本院重新为其办理监视居住。   指定辩护人霍晓丽，山西圣寿律师事务所律师。   沁源县人民检察院以沁检刑刑诉（2019）104号起诉书指控被告人郑佳犯诈骗罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月6日公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派检察员胡鸳鸯、助理检察员出庭支持公诉。被告人郑佳及其指定辩护人霍晓丽到庭参加诉讼。2019年8月6日，本院根据《长治市社区矫正委托调查评估实施细则（试行）》相关规定，向山西省沁源县司法局送达《委托调查函》。本案现已审理终结。   沁源县人民检察院指控，2018年7月左右，被告人郑佳找微信好友（身份不明）制作“虾米云购”小程序用于经营网络购物商店，7月2日，在郑与其丈夫周某某用周的身份证明在沁源县市监局申请办理营业执照后，郑开始在“虾米云购”平台出售商品，同时郑又建立微信购物群邀请刘某、谢某、林某、汪某某等人进入微信购物群，在该群中宣传该商城的商品均为市场价格的3至4倍，购买商品后会将购物款全部返还。刘某于2018年7月5日在“虾米云购”程序以1980元的价格购买了1张500元的中国石化加油卡；谢某于2018年7月5日以1980元价格购买了一张500元的中国石化加油卡，以6980元价格购买了一部2018新款32G的iPad;林某于2018年7月5日以6980元价格购买了一部2018新款32G的iPad，7月7日以2万元价格购买了一部内存为64G的苹果X手机，7月8日以9280元购买了一部内存为4G+64G的华为荣耀V10手机，汪某某2018年7月份以1980元价格购买了3张500元的中国石化加油卡。2018年7月12日，被告人郑佳关闭该程序并解散购物群。刘、谢、林、汪等人在收到货物后均未得到返现。案发后，被告人郑佳退还刘某1480元，退还谢某6500元，退还林某27000元，退还汪某某888元。2018年7月份，2018新款32G的iPad市场销售价格为7100元，4G+64G的华为荣耀V10手机市场销售价格为2500元。   综上，被告人郑佳诈骗金额为36740元。   为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、归案情况说明、被告人基本情况、微信聊天记录及账单详情、订单列表、银行业务凭证、扣押清单等书证、物证；被害人刘某、谢某等人的陈述；被告人郑佳、周某某的供述与辩解等证据。公诉机关据此认定被告人郑佳的行为已经构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人郑佳定罪量刑。并建议判处被告人郑佳有期徒刑一年至一年五个月，并处以罚金。   被告人郑佳对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人的主要辩护意见，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人郑佳认罪、悔罪，积极退赃并取得受害人的谅解，系初犯、偶犯，建议对被告人郑佳适用缓刑。   经审理查明，2018年7月左右，被告人郑佳找微信好友（身份不明）制作“虾米云购”小程序用于经营网络购物商店，7月2日，在郑与其丈夫周某某用周的身份证明在沁源县市监局申请办理营业执照后，郑开始在“虾米云购”平台出售商品，同时郑又建立微信购物群邀请刘某、谢某、林某、汪某某等人进入微信购物群，在该群中宣传该商城的商品均为市场价格的3至4倍，购买商品后会将购物款全部返还。刘某于2018年7月5日在“虾米云购”程序以1980元的价格购买了1张500元的中国石化加油卡；谢某于2018年7月5日以1980元价格购买了一张500元的中国石化加油卡，以6980元价格购买了一部2018新款32G的iPad;林某于2018年7月5日以6980元价格购买了一部2018新款32G的iPad，7月7日以2万元价格购买了一部内存为64G的苹果X手机，7月8日以9280元购买了一部内存为4G+64G的华为荣耀V10手机，汪某某2018年7月份以1980元价格购买了3张500元的中国石化加油卡。2018年7月12日，被告人郑佳关闭该程序并解散购物群。刘、谢、林、汪等人在收到货物后均未得到返现。案发后，被告人郑佳退还刘某1480元，退还谢某6500元，退还林某27000元，退还汪亚鹏888元。2018年7月份，2018新款32G的iPad市场销售价格为7100元，4G+64G的华为荣耀V10手机市场销售价格为2500元。   另查明，2019年8月16日，沁源县司法局向本院送达（2019）沁司矫调字023号调查评估意见书，评估意见为：适用社区矫正。   针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的下列证据材料：   1、书证、物证   （1）受案登记表、受案回执，证明案件来源系2018年8月9日刘某报案，后侦查人员发现孙某、汪某某、林某、谢某被骗并立案侦查。   （2）常住人口基本信息，证明被告人郑佳的基本情况。   （3）违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人郑佳无违法犯罪记录。   （4）归案情况说明，证明被告人郑佳系传唤到案。   （5）扣押清单，证明扣押被告人郑佳持有的白色苹果7plus手机1部，黑色苹果7plus手机1部，白色华为ipad一部，戴尔笔记本1部，卖烟广告120张，银行卡2张；   扣押香烟34条：软中华4条，芙蓉王（黄色）4条，软云烟4条，荷花（硬）7条，苏烟（软）2条，苏烟（五星香烟）2条，南京雨花石（细）1条，南京（细）1条，南京（粗）1条，GOLDSEAL2条，黄鹤楼1916一条，熊猫（细）1条，芙蓉王（蓝色）1条，JO一条，南京炫赫门1条，黄金叶1条。附：搜查证、搜查笔录。   （6）调取证据通知书、调取证据清单、企业基本信息、经营场所、经营者信息，证明侦查机关向沁源县市场和质量监督管理局调取周某某企业信息。企业名称为沁源县沁河镇×××杂货铺，经营者为周某某，经营场所为沁源县沁河镇×××，成立日期为2018年7月2日，核准日期为2018年8月10日。   （7）调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行业务凭证，证明侦查机关向中国农业银行沁源县支行调取了账号×××的账户交易明细，该账号户名为周志敏，开户日期为2018年7月2日。   复制件情况说明、虾米云购平台网址、后台登录、后台界面、订单列表、交易收入界面等信息，证明虾米云购平台的网址、后台登录账号、界面、订单信息及该平台的交易收入情况，该平台登录账号为×××，共有36笔已付款订单，总收入20.5235万元。   （9）接受证据材料清单、谢某微信聊天记录、账单详情、虾米公告、郑佳微信图片及信息、接受证据材料清单、林某身份证、全国常住人口信息查询单、林某微信聊天记录、沁源县沁河镇×××杂货铺信息、虾米云购商城商品列表、虾米公告、账单详情，证明被害人谢某、林某提供的虾米云购平台的关于购物、提现、拼团、“虾米云购佳佳”的微信朋友圈宣传界面及二人与郑佳的微信聊天记录、二人在该虾米云购平台的账单详情、支付信息（其中谢某购买“中国石化加油卡500元”支付1980元人民币，购买“ipad2018新款32G”支付6980元人民币；林某购买“苹果X64G”支付29280元，分两次转账，第一次20000元，第二次9280元，购买“ipad2018新款32G”支付6980元，购买“中国石化油卡500元”支付1980元。）   （10）复制件情况说明、郑佳手机照片，证明郑佳的手机信息和其所使用两个微信账号×××和×××的信息及微信账号×××中关于虾米云购的收藏信息情况。   （11）指认照片，证明被告人郑佳指认其通过虾米云购出售的商品。   （12）协查通知书，证明沁源县公安局向外市县公安局发出协查通知（上海市公安局宝山分局未提供相关材料、浙江省温岭市公安局提供林某材料、浙江省桐庐县公安局提供汪某某材料、黎城公安局提供孙某材料），以上公安局作了材料邮寄至沁源县公安局，部分被害人称钱退回后没有损失，不作材料或协查案件不在辖区、被害人不配合等原因未作材料。   （13）支付宝账单，证明被告人郑佳案发后退给谢某6500元，退给林某27000元，退给刘某1480元。   2、被害人陈述   （1）刘某的报案材料，证明2018年7月5日下单购买商品加油卡，本因7月12日返现到账，7月12日突然失联。志敏杂货铺在微信端开发小程序虾米云购商城，以购物免单方式，圈钱实施诈骗，她谎称是集钱做煤矿，给购物者返还是给利息。   虾米云购2018年7月4日开业，对外推广宣称全场所有产品免单，首次购买7天全额退款，但是商城产品价格是线下正常价格的4倍以上，例如：苹果X64g手机商城售价2.9万元（29580rmb），下单开始计算7天全额退款到支付宝。附：刘某身份证复印件。   （2）刘某的询问笔录，证明2018年7月4日，其朋友郑佳在QQ上给其介绍了一个买东西全部返现的东西，她给其发了一个二维码，其扫描了二维码就加到了一个微信群里，之后有客服加其给其介绍说买东西可以返现，一周至两周内全返，客服给其发了个链接就出现了一个微信小程序，其看里面的东西市场价值500元左右的在那里面卖2000元左右，2018年7月5日其就在这个微信小程序里买了一张500元面值的中国石化加油卡，实际在小程序里付了1980元，之后其就等返现，到了7月12日还是没有给其返现，其就想问问，结果发现朋友郑佳把其拉黑了，客服也把其拉黑了，其加的那个群也把其踢出来了，其才发现被骗了。其是在小程序里用微信支付的，其购买的加油卡已经消费了，是通过快递给其邮过来的油卡。郑佳QQ号是×××，他把其删了看不到昵称。虾米客服微信号是×××，之前的微信名叫虾米云购客服佳佳。微信群叫虾米云购会员2群，群里有200人左右。其的微信号是×××，微信名叫中国平安刘某某先生。小程序现在已经打不开了，名字叫虾米云购，商户全称是沁源县沁河镇×××杂货铺，商户电话是×××。其还知道林某被骗了36290元，谢某被骗了8960元。   （3）谢某的报案材料，证明×××杂货铺在微信端开发小程序虾米云购商城，以购物免单方式，圈钱实施诈骗，她谎称是集钱做煤矿，给购物者返还是给利息。   虾米云购2018年7月4日开业，对外推广宣称全场所有产品免单，首次购买7天全额退款，但是商城产品价格是线下正常价格的4倍以上。苹果X64g手机商城售价2.9万元（29580rmb）。   7月5日下单购买商品，但是到7月12日商城突然关闭，客服老板联系不上，微信拉黑，电话不接，免单购物交流群随后被老板解散。短短7天时间，群内人员购物亏损近50万元左右。有些人甚至没有收到产品。其分别花费1980元人民币和6980元人民币购买了“中国石化加油卡500元”和“ipad2018新款32G”两件商品，共计损失8960元。   （4）谢某的询问笔录，证明2016年3月份，其在一个微信购物群里加了一个自称是“郑佳”的人为微信好友，之后其们一直有联系并语音通话。2018年6月底郑佳发消息告诉其在微信端有一个虾米云购商城的小程序，通过这小程序可以免费购买商品，郑佳还告诉其说她认识虾米云购的老板，说这个很可靠，之后她通过微信发给其这个小程序的链接，其点了进去，看到里面商品的标价大概是商品正常价格的四倍以上，但是公告中说下单开始计算五千元以下商品15天全额退款，五千元以上商品25天全额退款，但是拼团商品（三人以上一起购买）全部15天全额退款，其就从里面分别花费1980元人民币和6980元人民币购买了“中国石化加油卡500元”和“ipad2018新款32G”两件产品共计花费8960元人民币，随后这两件商品其都收到了，但是在承诺的15天之内其没有收到退款，其就给郑佳发消息讯问缘由，但是她没有回复消息，还把其拉黑了，虾米云购商城小程序也打不开了。其之后从其他微信好友那了解到，郑佳就是虾米云购的老板，其就发现自己被骗了。其是按照虾米云购商城小程序中的标价购买的，也是按照标价支付的。其中“中国石化加油卡500元”支付1980元人民币，“ipad2018新款32G”支付6980元人民币。   对方自称“郑佳”，微信号为×××，其的微信账单显示对方商户简称为虾米云购，商铺全称为沁源县沁河镇×××杂货铺。其通过小程序点击购买商品后弹出的微信支付进行付款，可以用零钱支付和银行卡支付，其选择的是银行卡支付，其的微信绑定银行卡开户行为中国招商银行，银行卡号为×××，账户名谢某。其的微信号是×××，昵称发现师。   对方承诺购买商品后一段时间就可以全额退款，其曾于7月12日与她微信联系，她还说退款在晚上24时前，但她的商城在当晚22时许就关闭了，23时许就将其拉入了黑名单，直至现在其一致与她联系不上，电话号码随后也注销了。   （5）林某的报案材料，证明2018年7月5日其在虾米平台参加返现活动，打款6980元，收到ipad礼品一台。2018年7月7日-8日，其在虾米平台参加返现活动，打款29280元，收到苹果X礼品一台，在商家承诺时间内未返款，在后来的聊天中采用欺骗的手段来达到她非法占有的目的。   ×××杂货铺在微信端开发小程序虾米云购商城，以购物免单方式，圈钱实施诈骗，她谎称是集钱做煤矿，给购物者返还是给利息。   虾米云购2018年7月4日开业，对外推广宣称全场所有产品免单，首次购买7天全额退款，但是商城产品价格是线下正常价格的4倍以上。例如：苹果X64g手机商城售价2.9万元（29580rmb），下单开始计算7天全额退款到支付宝。   7月5日-8日下单购买产品苹果X和ipad打款36260元，东西已收到。本因7月16号返还到账，但是到7月12号商城突然关闭，客服老板联系不上，微信拉黑，电话不接，免单购物交流群随后被老板解散，共计损失36290元。   （6）林某的询问笔录，证明2018年7月1日下午16时30分许，其在家里玩手机的时候，其的一个微信好友私聊说她朋友在微信小程序开了一家商店，问其有没有兴趣在里面买东西，还和其说这里买东西可以全额返现，首单购买商品不限金额可以在七天内返现，之后再买的话，5000元以内的商品在15天内全额返现，5000元以上的商品在25天内全额返现，在周六、日和节假日会延迟返现。如果在里面拼单购买的话，要集齐3个人购买商品，拼单购买商品不限金额，返现是在15天内返现，周六、日和节假日延迟返现。因为其在微信上认识他一年多了，并且她还建了一个微信群把其拉进去了，在那个群里她也经常发这个平台的信息，其看很多人在这个群里，就相信她了。其分别在2018年7月5日下午13时57分许，在这个平台上购买了一台ipad2018年新款32G，以6980元购买的，这个是属于拼单购买的，是15天内返现的；2018年7月7日晚上22时56分许，其在这个平台购买了一台苹果X64G，是29280元购买的，分两次转钱，分别是20000元，9280元，是首单购买的，是7天内返现。其还在2018年7月4日在这个平台购买了一张500元的中国石化油卡，当时是以1980元购买的，7天内返现，已经在2018年7月11日把这个钱通过支付宝返还给其了。其在购买过这些之后，其看到有人在群里让其的好友返现，他就一直推脱迟一点返现，之后在2018年7月12日，有人发现这个平台处于维护中，就在群里问其好友怎么回事，她就解释平台被人恶意投诉，需要程序员去维修。在2018年7月12日晚上的时候，这个群就被她解散了，其问什么情况，她也没有解释为什么，只是和其说她也在这里买东西，她自己的钱也在里面拿不出来，之后她就把其微信拉黑了，其就意识到自己被骗了。   其在这个平台上购买了3样商品，这3样商品其是有收到的，不过只有一样商品返现了，其他2样还没有返现，平台就已经关闭了。其通过微信购买把钱给的对方，分别购买苹果X64G转了29280元，分两次转，第一次20000元，第二次9280元，买ipad2018新款32G，转了6980元，买中国石化油卡500元转了1980元，这个油卡的钱对方已经把钱返现给其了，一共损失36260元。   这个平台是微信上的小程序，平台叫虾米云购，是一个购买商品全额返现的平台，商户名称是沁源县沁河镇×××杂货铺。对方是其的微信好友，微信号是×××，微信昵称是少女，手机号码是153XXXXXXXX，叫郑佳，支付宝账号叫郑惠。平台微信群号是虾米云购会员二群其的微信昵称是藤蔓秦雨，微信号是×××-16，支付宝账号是×××。   2018年7月14日的时候，其报案称被人以买东西返现的方式被骗了36290元钱，事后其收到了对方寄给其的一个苹果X和一个平板电脑，这些东西价值大概9000元钱，警方已经把其被骗的27000元钱返还给其了。   （7）汪某某的询问笔录，证明其在2018年7月份在虾米云购上买过商品，其是通过微信群陌生人发的链接得知虾米云购的，其是真实购买的不是刷单，其购买了500元的中石化加油卡，但是其实际支付了1980元钱，收到东西了。虾米云购是全返现的经营方式。其原先加进1个虾米云购的微信群后，群里的客服宣传让其高价购买虾米云购商城里边的商品，称七天后会全部返还购物款的，但没有返现给其，是通过其的微信关注“虾米云购”的小程序购买的，其的微信昵称叫“豆芽”，微信号是×××，微信是用其的183XXXXXXXX手机号注册的。其还用其老婆陈某182XXXXXXXX的手机关注虾米云购的小程序并用1980元购买了500元的中石化加油卡，微信昵称叫E时代钢筋翻样工作室，后来其收到了500元的中石化加油卡，但是没有返现给其；还用了其母亲黄某某183XXXXXXXX的手机关注虾米云购的小程序并用1980元购买了500元的中石化加油卡，微信昵称叫黄火秀，后来其收到了500元的中石化加油卡，但是没有返现给其。实际上其总共支付3笔交易，每笔都是支付了1980元钱购买了500元中石化加油卡，总共支付了5940元钱购买了1500元的中石化加油卡，加油卡其都是收到了，但是都没有收到返现。   2018年11月16日11点多，有个自称是“虾米云购”的客服微信联系过其，这个客服微信昵称叫a，微信号是×××，对方让其核对一下除去商品本身价值还有多少金额未返现，然后对方说先支付给其未返金额的20％，后来其核算了下，其总共支付了5940元，减去1500元的商品价格，还剩下4400未返，对方就通过其的支付宝支付未返现金额4400元的20％，总计888元支付到其的支付宝了，对方的支付宝昵称叫“彩虹”。   （8）孙某的询问笔录，证明其在虾米云购上有一单是刷的，有一单是真实购买的，其真实购买了一台苹果X手机，当时市场上苹果X大概七千多，其在虾米云购上买的是19580元，其收到了购买的手机。虾米云购商城公告上说虽然花钱多，但是过几天就全部返现了，是零元购物，其的钱都返还了，就是返了其买手机的19580元，好像是同一天分几次返的，最后是总数够了。虾米云购有个群，一个叫“虾咪”的拖其入群的，群名称好像叫虾咪云购商城，群号不记得了，现在群早已经解散不在了。其在虾米云购注册的就是其的微信名“暖季”。其在虾米云购上用董某某的名字刷过一单，金额是29580元，但实际上没有支付。其和郑佳不认识，是她加其微信把其拖进那个虾米群的，说过几次话，咨询过她虾米云购的事情。其在虾米云购购买商品时是用其的邮政信用卡支付的，卡号是×××，就是用其“暖季”那个微信交易的，刷单那个也是用其的信息，不过名字是用的董某某。   3、被告人郑佳的的供述和辩解，证明虾米云购是一个网络商城，是用的×××杂货铺的营业执照在微信上办理的一个商城平台。这个平台的实际操作人是其，后台操作人是韩某。比如说有人想在这个平台上买东西，就会联系其，其再告诉韩某，韩某就会在后台操作将商品添加进这个平台。这个平台的客服就是其，其用其的微信号建了个微信群，群里边有100多人，里边有五六个人是其认识的，其他人都是后来一级一级拉进来的。其的微信账号是×××，微信昵称现在“休息一下”，当时的微信昵称是“客服佳佳”。其作为客服主要是有人在微信群里边会咨询商品的购买和返款情况，其就向他们回答。虾米云购的经营模式主要就是消费返现，比如说就是卖一张面值为500元的中石化的加油卡，在平台上标的价格是该商品本身价值的2-4倍，有客户用2-4倍的价格购买后，就会得到商品，购买商品的钱就会在一周后返给买家的支付宝账户。负责返款刚开始的时候是其返了一笔，返给了林某和其他四个不认识的人，一共返了一万元钱，每人返了两千元钱。平台运作的流程是客户在平台高价买东西，钱进了绑定的农行卡，其从农行卡中取出钱，一部分给其联系的商家的本钱，一部分发给下家抽成，一部分给了韩柱，因为平台也有他联系的商家，那部分他给商家本金，第一批客户都买的石油卡，都是其发的返现，一共返现了12000元左右，还没有等到返现下一批平台就关了。其联系的商家有油卡、口红、巧克力，这些都是网上朋友，手机、电动车、洗衣机、衣服、吃的，是韩某的商家。在办理×××杂货铺的营业执照的时候，可能其使用了一张周某某的农业银行卡（但是其不记得了），其应该用的就是这个卡里的钱给他们返的。这个卡里边的钱是其他人从虾米云购商城里边购买商品的钱都进了这个卡里边。这个卡是中国农业银行的卡，户名是周某某，卡号记不清了，这个卡在其家放着。虾米云购上的商品油卡的货源是其联系的，联系好后就把油卡放到了商城上，有人购买后平台就会给商家信息，商家就会给买主直接发货。微信群里有一百多人，其在群里是客服，所有问题都可以问其，其拉人，其拉的人他们买的东西其挣抽成，但是其把抽成返给他们了。其知道平台的后台账号密码，但是其没有登录过，需要改价格，其让韩某改过价格。其没有发过货，有客户买的话，卖家会在平台后台看到，他们就直接发货了，其就是拉人，讲解，在群里发红包。郑某在虾米云购平台上卖过口红，但是没有卖出去，郑某在其建的那个群里，昵称是客服惠惠。其觉得一个客服太少，就让郑某挂了个客服，她在群里发红包，用她的便民信息那个号帮其发广告，叫彩虹圈便民信息。周某某什么也不知道，就是其用他的身份证办了个营业执照，是其自己想弄个店要办的。营业执照是韩某和其要，其就拍照给他了，以前其在网上和他认识，去年其跟她玩网上项目赔了钱，今年他说玩这个能赚钱，其加入了，等于是其给他当客服，其这挣其发展的人购物的抽成，韩某不给其发工资。其给韩某营业执照他给其转了2000元，其给了他一个农业银行卡的一套网银密码，是周某某的卡，就是和虾米云购平台绑在一起的，虾米云购是其和韩某一起想的，是韩某制作的，他说花了不到一万元，其没有出钱，就出了个证。其怕韩某再用其的证其就去沁源县政务大厅注销了，群里有人说平台上不去了，其就打电话给韩某，他不接电话，微信群主是其，平台进不去其就把群解散了。周某某的银行卡里的钱有的通过支付宝扫码转给韩某了，有的其自己刷单的钱其提现了。韩某和其说云购的钱有个周转期，他要拿这笔玩云购的钱贩煤。其的微信号有两个，×××和247087097，支付宝号是153XXXXXXXX，这些钱走过支付宝。平台大概有十几个人，整个过程就其和韩某参与，卖出去的东西其知道的500元的油卡有十张左右，其他其就不知道了，其给平台留的电话是153XXXXXXXX，韩某没有留电话，因为平台都是其的信息。其们没有赔偿客户。×××杂货铺是其起的名字，当时是其和周某某一起去办的营业执照，所有信息都是其填的，其就说是其办的，周某某知道其弄营业执照和虾米云购的事，其在平台赚了一万左右。这个平台大部分都是其在做，后台是韩某，信息都是其的，但是钱都是其通过支付宝扫码给了韩某。   刘某是有一次其在其的QQ空间发了推广虾米云购的广告，他就扫码进去买了个500元油卡，后来平台关了他就找其要钱，说平台是其的信息注册的，因为不是其拉的他，其就没有给他钱。其和林某是网上朋友，一年前就认识了，他买了一个500元的油卡，一部苹果X手机。   其家里的烟是周某某用其以前的微信号在网上卖烟，卖了三个月左右，烟是在微信上找人买的，有人发货了有人没发货。   虾米云购小程序是其找人做的，是通过微信联系的一个人，其不认识这个人，是一个叫胡某某的人给其推荐的，胡是其的一个网友，现实中其不认识他，去年他做过一个天奢商城，谢某把其拉进去买过东西，后来就认识了他，当时其买东西时也是高价买的，但是他没有给其返款。其是想做一个购物返现的商城，想挣点钱，所以就找人在微信上做了这样一个小程序，大概花了五千左右，好像通过微信或者支付宝给对速用程序支付的。这个程序挣钱方式其刚开始想的是让其他人高价买上商城里边的商品，其拿上这些钱去做其他的生意，挣钱后给购买商品的人返还。但是其让人做好小程序后，发现没有人购买商品，等有人开始购买的时候发现购买商品的人购买的都是价钱较高的物品，卖出去一部分商品后，其返了几笔钱后，发现资金是跟不上的，肯定是会赔钱的，然后其就暂停了这个小程序。这个小程序的后台就可以暂停，也可以重新开启，用手机和笔记本电脑都可以操作，这个小程序其实就是一个网站，打开网页就可以进行操作。这个网站是做小程序的人给了其一个网址，网址是×××，然后又帮其注册了一个账号，账号就是其之前的手机号×××，密码是×××，用这个账号密码就能登入虾米云购的后台。其把商品的图片给做程序的人发过去，他就能上传到后台。虾米云购上边的商品来源是有人知道这个平台就会主动联系其，加油卡是其在网上联系的，就是在淘宝上找的，有人要购买油卡的话，就会在平台上下单，下单后其在淘宝上通知卖东西的，对方就直接给买家发货了。提现是有人买东西后，确认收货后，已经完成订单后，钱就直接到了微信支付平台上，之后其就使用其的微信号登录，平台收取千分之三的手续费后，就能提现到营业执照绑定的银行卡内。其当时使用的微信号是×××这个账号，后来其又申请了一个微信账号是×××，没有使用这个微信账号提现。其记不清一共提现了多少钱，当时有一部分并不是真的购买商品，而是要刷单，刷单后其提现了，就把钱给对方退了。做这个小程序需要绑定一个营业执照，其就和周志敏一起到沁源县政务大厅办理了一个营业执照，中间流程都是其操办的，绑定了一张农业银行卡，卡号记不得了，户名是周某某，尾号是8977。其就是跟林某说过收到钱后要做煤矿生意，就是带点吹牛的意思。其使用虾米云购卖给林某一部苹果X手机，一个平板电脑，一张500元的加油卡；谢某是一个平板，一个500元的加油卡；刘某是一个500元的加油卡；一个微信名叫“暖季”的人买了一部苹果X手机，一张500元的加油卡；还有三个陌生人买过三张加油卡，记不清了。其之前在电脑上指认的都是实实在在买了东西的人，还有一部分人其记不清了，剩下的人都是刷单或者套现的，没有真正的购买东西。周某某没有参与这件事情，事后其告诉他的，其和他办营业执照的时候就是跟他说办网上商城挣钱，他也没有过多问其。其把郑某拉到群里，让她帮其转发过虾米云购的二维码，她在群里边的名字叫客服惠惠，也是其让她改的，为了活跃气氛，其让她在群里发过红包。   郑某是其妹妹，她有一个发广告的微信号，其让她帮其给虾米云购用她的微信号发过广告，然后还在其建的虾米云购微信群里发过红包，其把红包给了郑某，郑某是卖口红的，其把她朋友圈口红的图片弄好上架到了虾米云购商城，但是没有卖出去。郑某没有参与虾米云购的经营及参与实施诈骗。   韩某没有参与虾米云购。其建的虾米云购微信群早已经解散了。   其的订单有一个叫张某的，是其套现信用卡弄的假订单。留的地址是山西的有的是其刷单的，还有留的是其×××手机号是刷单的。还有一个叫暖季的，真实买了一部苹果X手机，全返现了，刷单了一部苹果X，把钱都给他了，等于是帮他套现了，还真实买了一张油卡，全返现了。还有一个叫何某某的，他真实购买了一张油卡，全部返现了，刷单了一个随机福袋，刷单了一张500元移动充值卡。还有一个叫苏某的，刷的油卡，鸭蛋和福袋，还有一个叫姜某的，真实买了一张流量卡和一张500元油卡，另一张油卡和一件男装衣服是刷单的。   有人知道这种平台想把信用卡的钱套现出来，就找其套现，刚好也能帮其走销量，其就刷单了。   其平台里有正常的订单，还有拼团订单。其的手机和平板应该是河南的胡某某提供的货，客户在虾米云购下单后，其把钱转给胡某某，并把客户地址给了他，他直接把手机发给客户。   其把农行卡里取出的钱有的就是返现了，有的进货花了，有的就是转到支付宝了，有的是直接提现到周某某的支付宝，是其登上周某某的支付宝就把钱提现了，不是周某某操作的。   （2）周某某的供述，证明其媳妇郑佳今年在网上开了一个类似于资金盘的东西，具体时间忘了。资金盘其也不懂，大概就是制作一个类似于购物的东西，别人在平台上卖东西，然后媳妇联系有货的人，她把东西发给客户，平台上卖的价格高于市场价格，然后资金全返现，平台还能发展赚钱，发展的人花一万元上级可以抽800元，这个平台叫虾米云购，制作的时候就叫这个名字，平台应该是通过微信找人制作的，具体其不清楚，其媳妇做的，制作这个平台花了四五千左右，其们在这个平台上卖加油卡、苹果手机、小米手机、家用电器、电动车等。平台使用的营业执照是今年七月份用其的身份证办的。其没有实体店，办这个营业执照就是为了注册这个平台，微信上制作平台的人说需要营业执照，郑佳说用其的身份证办个营业执照，叫沁源县沁河镇×××杂货铺，这个名字是其想的，绑定小程序的是农行卡，卡号是×××，是其的户名，是因为弄平台才办的卡。注销营业执照是其们打电话注销的，这个平台开不下去了其们就注销了。其们没有在家里囤货，有人要，其们就联系，直接发货，不囤货。推广平台是其媳妇在微信上联系便民信息的微信，便民信息的再往外发，其媳妇给便民信息广告钱。其不知道虾米云购微信群是谁的，不知道其媳妇在群里是什么角色，不知道其媳妇微信号是多少，微信名是少女，不知道微信群有多少人。其不知道虾米云购平台挣了多少钱，不知道走了多少流水。银行卡里的钱是通过提供支付宝取的，还有就是在平台是来回转，也付货源的钱。其在整个事件中就是提供身份信息、营业执照等，其对整件事知情，让其办营业执照的时候其就知道是办什么事，其媳妇和其商量过。其的微信号是其的手机号，昵称叫金碧辉煌美术。郑某在沁源弄的一个便民信息，她发便民信息，虾米云购惠惠就是郑某。其媳妇有两个微信，她平时就好在网上弄资金盘这些，也在淘宝刷单，想赚点钱给家里花，应该没赚上钱，其媳妇算了算就是不挣钱才关了的，而且平台还有维护费，刚开了第一天平台就被黑客攻击了，把商品的价格都改成1元了，客户给其们打电话说价格不对其们才知道，其媳妇就联系平台维修，平台修好后其们还得给平台发大红包，这种情况有过好几次，所以算下来不挣钱就关了，而且别人拉人来了平台其们还得给他们发钱。这种平台模式是其媳妇平时在网上看知道的，其们在平台登记的客户有二十多人，其们给客户发货了，只是承诺一定期限内全返现的没有返现完，其们关了平台客户的损失就不管了，没有想过给客户赔偿。其媳妇和其说平台不挣钱关了吧，其就同意了。整个过程就是其、郑佳、郑某，郑某在群里就是拉人，发红包，烘托气氛。其们卖出的东西其知道的有一个小米手机，两个苹果手机，不到十张500元的加油卡。   其家里的烟是其在微信上进的，一边进一边卖，对方说烟是真的，其也不知道，其没有卖烟手续，其卖了大概有七八十条，一个月流水有一万左右，流水一万能挣一千，卖了有三个月了。其进货的对方微信号名称大概是厂家直销香烟销售。其卖的烟有软中华，进价一百四五，卖到一百六到一百八；芙蓉王，进价120元，卖140元；炫赫门，进价80元，卖100元；南京雨花石，进价150元，卖160元；云烟，进价120元，卖140元，荷花，进价120元，卖140元；苏烟，进价120元，卖140元；黄金叶，进价120元，卖140元，黄鹤楼1916，进价300元，还没卖过，计划自己抽。其卖烟的小广告是前十几天制作的,广告上的微信是其自己的，微信号是×××。   大概是2018年7月份的时候，其妻子郑佳跟其说有个平台可以赚钱，其就跟她说只要能赚钱其就支持她，但是其也不懂怎么弄这个平台，都是郑佳操作的，之后郑佳就在网上花了四五千元做了一个小程序，之后就是需要上产品，郑佳就联系的商家往平台上产品，有一些家用家电、手机、加油站油卡、电动车等。联系好后就拍上商品的照片发到小程序里边，然后她就在平台上标价，就通过微信推广，等客户买，后来因为算下来不赚钱，郑佳和其说了以后就联系做小程序的把平台关了。郑佳是用微信联系的做这个小程序的，应该也是在网上问出来的，也是通过微信联系的商家上的产品，有些店铺在网上有销售渠道，就能联系上，产品的照片都是商家拍好，通过微信给郑佳发过去，郑佳再把照片放在平台上，这些商家其们不认识。开了半个多月关闭了平台的，注销的营业执照其们快递给工商局了，是郑佳咨询注销的。其们在这个平台上卖出去的商品其知道的有一部小米手机，两部苹果手机，七八张面值为500的加油卡，是郑佳跟其说的，其他的其就不知道了。卖出这些东西的钱在一张尾号8977的农业银行卡里边，是其在沁源县农业银行办理的，就是其申请营业执照的前后几天，户名是其，卡是其和郑佳一起办的。其的支付宝和微信号都是其妻子郑佳办理的，支付宝账号应该是其的手机号，其有两个微信号，一个是其自己用的，就是其的手机号，另外一个是其卖烟用的，是郑佳给其注册的，微信号是×××。   其是从微信买回来的烟，其微信好友里边有两个叫“厂家直销香烟”的好友，都是同一个人，对方说是真烟，其这烟都是低于市场价一半买回来的，其就是通过微信购买、付款，对方通过快递给其邮寄，其自己抽的话就是邮寄到其家，其他人从其这里购买的话，其就让对方直接给卖烟的人邮寄，其一共卖了有七八十条烟，挣了有两三千元钱。卖的人都不认识，都是其通过朋友圈发广告后，有人联系其买的。   其不认识韩某，郑佳没有和其说过韩某。   4、现场检测报告书，证明被告人郑佳经尿样检测结果呈阴性。附：吸毒检测资格通知。   本院认为，被告人郑佳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郑佳自愿认罪、悔罪，具有坦白情节，且积极退赔被害人的全部经济损失，得到了被害人的谅解，可以从轻处罚。辩护人关于被告人认罪、悔罪，积级退赃并取得受害人的谅解，请求依法从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。综上，根据本案事实、情节和对社会危害程度及沁源县司法局的调查评估意见书等。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   一、被告人郑佳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。并处罚金人民币3000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日缴清。）   二、公安机关从被告人郑佳处扣押并随案移送的苹果7plus白色手机一部，苹果7plus黑色手机一部，银行卡2张（中国农业银行×××、中国建设银行×××）依法予以没收，上缴国库。卷烟34条（软中华4条，芙蓉王（黄色）4条，软云烟4条，荷花（硬）4条，苏烟（软）2条，苏烟（五星香烟）2条，南京雨花石（细）1条，南京（细）1条，南京（粗）1条，GOLDSEAL2条，黄鹤楼1916一条，熊猫（细）1条，芙蓉王（蓝色）1条，JO一条，南京炫赫门1条，黄金叶1条，兰花3条，华为平板1部，戴尔笔记本电脑1台，返还被告人郑佳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审 判 长 张尔敏   人民陪审员 任振东   人民陪审员 郭晋东     二〇一九年八月十九日   书 记 员 赵静然