安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1324刑初137号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人圣军,男,1982年4月19日出生于安徽省合肥市,汉族,初中文化,住合肥市包河区。因涉嫌合同诈骗罪,于2018年8月19日被合肥市公安局民警抓获羁押于合肥市看守所，同年8月23日被泗县公安局刑事拘留,同年9月6日以涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪经泗县人民检察院批准逮捕,当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人周赛文、柯研，安徽华人律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检未检刑诉（2019）4号起诉书指控被告人圣军犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月25日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人圣军及其辩护人周赛文、柯研到庭参加了诉讼。期间，泗县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 2011年5月10日，被告人圣军在泗县注册成立以梁燕为法定代表人的泗县柏亚置业有限公司。2012年年底，被告人圣军找到被害人李某1要求由其出资合作开发泗县公安局对面的2011-3#地块，被害人李某1提出如能竞拍到该宗地块东边的100亩左右土地就可以投资，被告人圣军为了骗取被害人李某1的信任，在明知2011#-3地块东边土地没有指标的情况下，以泗县柏亚置业有限公司的名义与泗县人民政府签订了“关于泗县人民政府引资建成新城商业综合体项目”的合作意向书。被告人圣军在取得李某1的信任后，于2013年1月23日与李某1的儿子李某2及其朋友谷某签订了“泗县项目合作协议”，2013年1月25日，又与李某2签订了“补充协议”。按协议约定，由李某2缴纳300万元到泗县土地局作为100亩土地的履约保证金，在李某1安排谷某缴纳300万元保证金后，按协议约定，被告人圣军配合将泗县柏亚置业有限公司股权51%转让给李某2及谷某，同时将该公司的公章交给李某2。2013年2月27日，被告人圣军用其扣留的盖有泗县柏亚置业有限公司印章的空白纸向泗县非税收入征收管理局申请，将该300万元保证金退回并转到自己的个人银行账户，并于次日将该300万元取现用于个人开支。 二、诈骗事实 在被告人圣军与被害人李某1、李某2、谷某达成合作协议后，被告人圣军以急需资金周转为由，要求暂向李某1借款50万元，李某1安排谷某于2013年2月6日向被告人圣军转款50万元。后又以在泗县的项目上引进“乐购”超市需要定金为由，要求李某1转款45万元，后李某1安排李某2于2013年3月26日向被告人圣军转款45万元。 综上，被告人圣军涉嫌合同诈骗的数额为300万元；涉嫌诈骗的数额为95万元。被告人圣军在骗取上述资金后逃匿，后于2018年8月19日在合肥市包河区民警抓获。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据，认为被告人圣军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百六十六条之规定，骗取他人财物均数额特别巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，实行数罪并罚，建议合同诈骗罪在有期徒刑十二年至十四年内量刑，诈骗罪在有期徒刑十一年至十三年内量刑，提请本院依法判处。 被告人圣军辩解，第一起他不是合同诈骗罪，签订合同时他积极跑这个项目，300万元退回来被他挪用了，后来他同意还款并达成还款协议；第二起他不是诈骗罪，是借款。 辩护人认为，公诉机关指控的第一起事实被告人圣军并非合同诈骗罪，圣军利用代理公司业务的职务之便，将柏亚公司的账户资金300万元占为己有，应当认定为职务侵占罪；公诉机关指控的第二起事实被告人圣军以经营需要为由借款，存在一定程度上的民事欺诈行为，不应当认定为诈骗罪；如果法院认定本案构成合同诈骗罪，应当一罪论处而非数罪；圣军具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、合同诈骗事实 2011年5月10日，被告人圣军在泗县注册成立以梁燕为法定代表人的泗县柏亚置业有限公司（以下简称柏亚公司）。2012年年底，被告人圣军找到被害人李某1要求由其出资合作开发泗县公安局对面的2011-3#地块，被害人李某1提出如能竞拍到该宗地块东边的100亩左右土地就可以投资，被告人圣军为了骗取被害人李某1的信任，在明知2011#-3地块东边土地没有指标的情况下，以柏亚公司的名义与泗县人民政府签订了“关于泗县人民政府引资建成新城商业综合体项目”的合作意向书。被告人圣军在取得李某1的信任后，于2013年1月23日与李某1的儿子被害人李某2及其朋友谷某签订了“泗县项目合作协议”，2013年1月25日，又与李某2签订了“补充协议”。按协议约定，由李某2缴纳300万元到泗县土地局作为100亩土地的履约保证金，被告人圣军配合将柏亚公司股权51%转让给李某2及谷某，同时将该公司的公章交给李某2。2013年2月1日，被害人李某1安排被害人谷某通过柏亚公司账户向泗县非税收入征收管理局交纳保证金300万元。2013年2月27日，被告人圣军用其私自扣留的盖有柏亚公司印章的空白纸伪造柏亚公司申请书向泗县非税收入征收管理局申请，将该300万元保证金退回并转到自己的个人银行账户，并于次日将该300万元取现用于个人开支。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、泗县工商行政管理局公司登记档案、变更登记、股权转让协议书、企业法人营业执照、机构代码证，证明柏亚公司成立于2011年5月10日，法定代表人为梁燕,股东为梁燕、洪庆；该公司于2013年1月29日法定代表人变更为李某2，股东为谷某、李某2、李存芝、圣军。 2、关于泗县人民政府引资建设新城商业综合体项目合作协议书，证明甲方泗县人民政府与乙方柏亚公司于2013年1月10日签订协议书，内容为乙方拟在泗县新城开发区东南面投资建设商业综合体项目，占地100亩，乙方负责投资、招商等，甲方负责完成项目所需审批条件，总投资额约1亿元以上。本协议签订后一周内，乙方支付300万元履约保证金至甲方指定账户。 3、泗县项目合作协议、补充协议，证明甲方李某2、谷某与乙方圣军、李存芝于2013年1月23日签订的合作协议,后李某2与圣军于2013年1月25日又签订了补充协议。内容为甲方自愿出资人民币3000万元用于入股柏亚公司,甲方占柏亚公司股权51%。甲方将竞拍另外100亩土地的300万元履约保证金汇入柏亚公司账户，再转入泗县土地局。乙方保证通过与政府协商把柏亚公司摘牌的100亩土地变更至另一块地（150亩左右）西侧，并负责完成相关规划审批手续。 4、安徽农村合作金融凭证、客户对账单、账户流水、银行交易明细，证明2013年2月1日从亳州药都农村商业银行新城支行王玲账户转账进入柏亚公司账户300万元,同日该公司向泗县非税收入征收管理局交纳保证金300万元；同年2月28日该公司账户跨行汇入300万元,同日跨行汇出300万元到圣军工商银行个人账户，后于当日分五笔全部取出；此后柏亚公司账户无资金，圣军名下的银行账户均无资金。 5、泗县非税收入征收管理局出具的申请书，证明柏亚公司于2013年2月27日向泗县非税收入征收管理局出具申请,以柏亚公司与政府的合作终止为由，申请将300万意向性定金退回公司。 6、合肥市不动产登记中心出具的告知书，证明经查询圣军无房产。 7、泗县国土资源局提供的“金地花园”地块拍卖资料，证明该局将2011-3#地块于2011年6月20日出让给东台唯诚房地产开发有限公司,后于2011年8月16日变更出让给安徽国人置业有限公司。 8、金地花园工程被查封的相关资料,证明2011年至2013年,孙小华及安徽国人置业有限公司的金地花园工程被多次查封、执行。 9、泗县国土资源局出具的情况说明、安徽省人民政府建设用地置换批复，证明金地国际花园项目东侧土地2013年1月10日前实有国有建设用地65.36亩，用地批复为2007年第二次批次建设用地置换的批复。 （二）证人证言 1、周某证明，他原来在泗县担任副县长，当时泗县新城开发区东南处泗州学校对面,托泥沟东面的100亩土地属于建设用地,政府有意向开发,但当时这块土地只有一部分有指标。有人介绍圣军找他,要来泗县做一个商业综合体项目,那时政府都在招商引资,后来他和柏亚公司的圣军就签订了关于泗县人民政府引资建设新城综合体项目合作协议书，这个协议不具有法律效力,只是合作意向,随时可以终止。土地进入市场,政府必须要走土地“招、拍、挂”的法定程序,否则土地使用都是不合法的。当时圣军也交纳了定金到泗县财政局，后来这个商业综合体项目没有进行下去,圣军不来找了,项目自然也就中断了。退款申请上的“情况属实”是他签名,只能证明柏亚公司交了300万元保证金，至于圣军是否拿到退款他不清楚,因为圣军要拿回退款,还需要其他领导签字。 2、梁燕证明，当时圣军给她说要到泗县成立公司投资房地产,让她做公司的法人。那时她在合肥“名嘴餐饮”干迎宾服务员,圣军是老板,圣军介绍其表弟洪庆和她谈恋爱，后她就跟圣军到泗县工商局签字了。公司成立她没有出资，她就在公司干文员，她离开公司后，有一天圣军让她到泗县把公司法人变更了。 3、洪庆证明，当时他表哥圣军在合肥开饭店，圣军给他说在泗县搞个项目,需要成立公司,让他挂名公司的股东。后来圣军带他和梁燕到泗县工商局注册了公司,这个公司他没有出资，与他无关。后来公司又变更的,具体原因不清楚，也是圣军叫他去签字的。 4、李存芝证明，2011年他介绍江苏东台的孙小华参与了“金地花园”地块的竞拍,当时圣军也参与了竞拍,但最终被孙小华中标，后孙小华成立了安徽国人置业有限公司。2012年三四月份孙小华被抓,后孙小华老婆季小梅、公司股东稽春荣和圣军谈关于让圣军联系人来合作把“金地花园”小区工程继续进行下去,他也参与谈的。圣军就联系了李某1,后李某1父子也到泗县实地看过,经过商谈,李某1同意合作该小区的建筑,就签订了一份合作协议。因为他当时已在该小区项目投资了一分部钱,也希望项目能盘活,圣军给他说公司也算他股份,由他负责和国人置业商谈合作事情,所以他和圣军代表乙方和甲方谷某、李某2签订了这份协议。协议签订后就变更了柏亚公司法人和股东，柏亚公司股东都没实际出资。因为国人置业公司遗留问题太多,那时公司的资金、项目全部被常熟警方查封、冻结,无法配合柏亚公司后期项目进行,后就搁浅了。当时李某1来实地考察时,讲到如果不把“金地花园”小区东边地拿下和小区一起进行,就没有多少利润。他不清楚圣军和李某2签订的补充协议,李某2汇款300万元的事情他不清楚。 5、稽春荣证明，泗县金地花园项目是他和表哥孙小华拿下来的，这个地还没着手开发,孙小华就因涉嫌非法集资被常熟警方抓了。孙小华被抓后,2013年夏天圣军找他说要和他合作开发这个地块的，他说要是真有诚意,必须要有资金,圣军如果占50%股份,必须要拿出7500万元,最低也要拿出3000万元或者4000万元,但圣军一直没拿到钱,他就不可能与圣军合作开发这个地块。 （三）被害人陈述 1、李某2陈述，他是在2012年年底通过朋友介绍认识了柏亚公司的法人代表圣军,当时圣军说有一个泗县人民政府引资建设新城商业综合体项目,想找人合作。后来他就和圣军到泗县来考察这个项目,圣军带他到泗县东关泗州学校那边里,指着泗州学校南面、托泥沟东面的一片空地说这一片的100亩地都是圣军的。他看到圣军所说的那一块地确实不错，并且靠近路边，北门的已经拉好了围墙，所以就相信了。之后，圣军又给他出示了一份2013年1月10日泗县人民政府和泗县柏亚置业有限公司签订的“关于泗县人民政府引资建设新城商业综合体项目合作协议书”，上面加盖泗县人民政府的公章和周县长的签字，他想不会是假的。他于2013年1月23日、2013年1月25日与圣军签订泗县项目合作协议及补充协议。协议约定由他出资3000万元，他要求由占柏亚公司51%的股权，协议签订后，双方到泗县工商局对柏亚公司的法人和股权进行了变更，变更后他是柏亚公司的法人，股东由他和谷某、李存芝、圣军组成，他和谷某占51%的股份，圣军和李荐芝占49%股份。根据他和圣军签订的补充协议，圣军要负责把安徽国人置业公司已摘牌的泗县国际大酒店东边那块150亩左右土地登记在柏亚公司名下，他才能实际出资，把3000万汇入柏亚公司账户，而圣军一直没有把这个协议规定完成，所以他就没有实际出资。他本身就想控股柏亚公司，不可能全权委托圣军代理泗县一切事宜。合作协议约定他将300万元通过柏亚公司转入泗县土地局作为这100亩土地的履约保证金，该100亩的土地出让金由他承担，并且该出让金作为他的后期投资。圣军作为乙方保证通过与政府协商把柏亚公司摘牌的100亩土地变更至另一块地(150亩左右)西侧，并负责完成相关规划审批手续。协议一开始是圣军找他爸李某1谈的，他爸又找谷某来一起合作的，他爸没时间就把项目交给谷某和他来操作。300万元保证金是谷某的钱。泗县合作协议签订后，圣军说和政府的关系好所有的手续都由圣军来协调，他一直等了一年多，圣军都是以政府的土地没有指标为由叫他再等等。直到2014年的下半年，他打电话给圣军，圣军不接电话或者说这块地正在办。2014年10月份，他到泗县看这块地时，这块地已经在动工了，他打听了这块地和柏亚公司没有任何关系。他再给圣军打电话时，圣军接电话就是支支吾吾的，后来再打电话就不接了，也找不到圣军。他于2014年11月份到泗县非税收征收管理局查询，要求退还这300万元履约保证金，才被告知这300万元已经没有了。之前柏亚公司在办理变更手续时，圣军已经把柏亚公司的公章和证照交给他保管了，这300万元被谁转走他也不知情。 2、李某1陈述，他通过圣军老表介绍认识圣军，说圣军在泗县有个项目，想让他参与投资，圣军说泗县项目的地块已拿下来了。他就把这个情况给当时在宿州搞房地产开发的谷某说了。2013年初，他和谷某等人一起到泗县，圣军把他们带到泗县公安局对面的一块地，说那块地已被一个公司拿下来了，是圣军和别人合作的，有好几个股东，但没钱投资。他说这块地股东太多，要是把这块地东边的100亩左右土地拿下来，就可以投资，由他们自己成立公司单独干。圣军说这100亩土地已和政府谈好了可以拿下来。后来圣军就拿了一份关于这100亩土地的合作协议书给他看，说是其柏亚公司和泗县人民政府签的，他就相信圣军了。后他让儿子李某2和谷某负责这个项目的事，双方也签订了协议。根据协议规定，他方要打300万元到泗县财政局作为这100亩左右土地保证金，他就安排谷某打300万元交到财政局。后来他问过圣军那100亩土地是否批下来，圣军就一直让他等。他让李某2、谷某到泗县财政局看一下300万元保证金可在，这才知道300万元已被圣军转走了。后来在他亳州家里和谷某与圣军谈了关于如何还款的情况，把之前圣军取走的300万元保证金和陆续从他手里要的钱加在一起再加上利息，一共660万元，圣军给他们写了一份还款计划在谷某手里。之后他们就再也联系不上圣军了，他们就报案了。 3、谷某陈述，2012年底，李某1联系他说泗县有个地块不错，要带他去看看。2013年春节前，他们和李某2一起到泗县，圣军和李存芝带他们到泗县公安局对面的一块空地看，至于项目如何合作都是李某1、李某2和圣军谈的。后没多长时间，李某1让他在一份泗县项目合作协议上签名。又过了几天，李某2让他到泗县工商局在股权转让协议上签字，当时圣军、李存芝在场。至于股权转让的内容，他不太清楚，是李某1和圣军谈的，他只知道圣军把柏亚公司股权转让给李某2，李某2让他也参与的。过了二三天，李某2让他转款300万元到柏亚公司账户上。后来李某1邀请泗县县委、政府到亳州考察，经过交流，才知道圣军没有这个项目。他和李某1就找圣军要钱，圣军就一直不给钱。后来在李某1家，圣军和他、李某1谈过还钱的事，有没有让圣军写借条记不清了。他没有书面或者口头委托圣军管理柏亚公司。 （四）被告人圣军供述，他是在2010年10月份泗县举办第二届泗州戏文化节招商引资来的，当时他就看中现在的金地花园这块地，他和泗县政府洽谈，政府准备采取“招、拍、挂”让他取到这块地的合法手续。于是他2011年4月份在泗县注册了柏亚公司，公司法人是梁燕，股东是梁燕和他表弟洪庆，实际控制人是他，梁燕是他公司出纳，当时他在合肥开“名嘴餐饮”饭店，梁燕是他饭店管理员。他不用本人身份证注册公司是怕万一以后公司和人发生纠纷，找不到他，他只是幕后人。如果柏亚公司和人发生纠纷，也起诉不到他的名下资产。泗县政府在2011年八九月份对金地花园100多亩土地进行“招、拍、挂”，他没有中标，江苏东合的孙小华中标了，孙小华在泗县政府缴纳了3000万元的保证金。后来孙小华因为资金断裂，该项目就搁浅了。孙小华的弟弟和其爱人找他想叫他来投资把这个项目盘活，当时他自己没有能力来投资，就找到了亳州井泉集团的董事长李某1说此事。李某1到泗县来考察后，说这块地也不错，但是政府的“招、拍、挂”中有一项就是在这块地上必须建一座五星级的酒店，所以李某1就说这块地就没有什么赚头了。李某1又看中了这块地的东边拖泥沟里的一块地，说如果能在那里再拿100亩，这个工程就可以投资，他说他来负责找县里协调这件事情。后来他就找到了分管土地的副县长周某，想要拖泥沟以东的这块地，周某当时就说这块地没有指标了，不可能拿到。为了让李某1相信他通过政府的协调可以拿到这块地并能顺利投资，他在2013年1月10日以柏亚公司的名义和泗县人民政府签订了关于泗县人民政府引资建设新城商业综合体项目合作协议。这份协议中约定的这些条件是不可能的，因为当时周某已经明确说了这块地没有指标了，他主要是为了骗取李某1的信任，让李某1能够投资所做的一个虚假的协议，所以他骗取了周某的信任，才签订了这个协议。他拿着这份合作协议书找到了李某1，李某1就安排儿子李某2在2013年1月23日和他签订了泗县项目合作协议。之后柏亚公司的公章就交给李某2，但之前他偷偷在空白A4纸上盖了3份空白章，财务章和公司帐户的网银李某2没有要，因为公司的帐户上也没有钱。2013年2月1日按照协议约定，李某1打了300万元到了柏亚公司的帐户上，同日该300万元由公司的帐户转到泗县非税收入征收管理局帐户。因为这个项目是根本不存在的，所以他要想办法把这300万元转出来。2013年2月27日，他写了一份假的申请，用原来他加盖公司章预留的空白纸打印出来，经过周某和县财政局局长的签字后，把这300万元从泗县非税收入征收管理局帐户转到柏亚公司帐户，后转到他的工商银行帐户，这一切李某2和李某1都不知情。后来李某1找他催问过好几次，他都一直找各种理由向后推。当时他没钱，就是想通过这种方式骗取这300万元占为己有。这钱他借给朋友朱业元100万元，已经还了11万元，后也联系不上朱业元了，其余200万元被他平时开支了。他名下没有资产，没有房子和车。 二、诈骗事实 在被告人圣军与被害人李某1、李某2、谷某达成合作协议后，被告人圣军以急需资金周转为由，要求暂向李某1借款50万元，李某1安排被害人谷某于2013年2月6日向被告人圣军转款50万元。后又以在泗县的项目上引进“乐购”超市需要定金为由，要求李某1转款45万元，后李某1安排被害人李某2于2013年3月26日向被告人圣军转款45万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、汇款凭证、转款凭证，证明谷某于2013年2月6日通过卞立金账户转款给圣军50万元；李某2于2013年3月26日使用李秀梅账户转款45万元到圣军账户，后圣军将该款取出。 2、招商代理协议书，证明柏亚公司与刘多军于2013年2月1日签订乐购超市意向书。 3、安徽泗县义乌商贸城项目服务协议，证明2014年3月29日圣军代表柏亚公司与义乌市创达龙庭房地产策划有有限公司王小荣签订协议。 （二）证人证言 1、张明慧证明，她记得2013年时她和圣军给李某2送过现金,具体数额不知道。她手里有李存芝借圣军18万元及娄云借2万元的借条,是圣军让她保管的。圣军和义乌老板王小荣签过一份项目协议,她转过10万元给王小荣。她手里还有一份“招商代理协议”,是柏亚公司和负责“乐购”招商的刘多军签订的。她没转过款给刘多军,圣军让她从合肥买了10万元的乐购超市卡给刘多军，说是给“乐购”到泗县招商的人员。 2、刘多军证明，2008年至2012年5月,他做过乐购超市皖北区经理,2012年端午节他因把人打伤被抓,2012年7月左右他被公司开除了。他出事后由同事陈永松接手做这个区的经理。2012年底陈永松找他说其朋友圣军要引进乐购超市到泗县,让他陪一起到泗县考察,陈永松又联系了上海总公司经理高蔚如一起到泗县。圣军把他们带到泗县公安局对面一块庄稼地看,还给他们提供一份规划图,他们经过实地考察后就给圣军建议目前情况来看,乐购超市不会到泗县这个位置来的,三五年后根据发展情况再说。他没有收到过圣军的购物卡，没有和圣军签订过“招商代理协议书”,这份协议书上他的名字不是他签的,不过这个手机号是他以前用的。签订日期来看他也不可能签这份协议,协议日期是2013年2月1号,他2012年7月份就被公司开除了。 3、陈永松证明，他从2013年初至2014年10月做乐购超市皖北区域经理。2013年初，中介联系他说泗县有个项目让他过去看看。在泗县圣军带他到一个新区公安局附近看一块空地，介绍说这块地准备开发，下午他就回合肥了。过了一个月左右，圣军又联系让他到泗县去评估，是否能引进乐购超市，他一个人经验不足，就联系以前的皖北区域经理刘多军和他的领导高蔚如、五星电器、麦当劳快餐等几个品牌商家一起到泗县考察。当时圣军带一份规划图给他们看,他们建议圣军现在周边情况不适宜引进乐购超市，等这个地块开发以后，根据周边情况，条件成熟以后再考虑引进。第二天他们都回去了，后来就没有到过泗县。当时刘多军因为打人被处理了，已经被乐购公司辞退了。他没有见过这份招商代理协议书,圣军没有给他们送给红包和购物卡。 （三）被害人陈述 1、李某1陈述，项目合作协议签订后，打过300万元保证金不久，圣军打他电话说急需50万元周转，他想既然合作了，这也算是公司注入的资金，就相信圣军，他就让谷某给圣军转款50万元。又过段时间，圣军又打他电话说要引进乐购超市到这个项目上，需要押金四、五十万元，他就让李某2转款45万元给圣军。 2、李某2陈述，他爸说圣军需要50万元资金周转，让谷某转款给圣军50万元，后又说圣军想引进乐购超市需要钱，让他汇给圣军45万元。后来这些钱他们问圣军要，都要不到了。他记得他让圣军女朋友帮他拿过烟的，他转账给她二、三万块钱。圣军没给过他5万元，他到合肥也没有找圣军要5万元用。李秀梅是井泉公司的会计。 3、谷某陈述，2013年2月6日，李某1让他转款50万元给圣军，他就让合作伙伴卞立金用其账户转款50万元给圣军，至于转款给圣军干什么的他不知道。 （四）被告人圣军供述，2013年春节前，他和李某2签订合同之后，他向李某1借50万元用于周转，李某1安排从谷某的帐户转到他的个人工商银行帐户50万元。他给李某1说需要引进乐购超市到泗县需要费用，2013年3月26日李某1从李秀梅卡转款45万元到他卡上。但这笔钱他只用了40万元，后来他安排张明慧在合肥给了李某25万元现金。这笔钱用于引进乐购超市的费用只用了四五万元，其他的钱被他用了。 综上，被告人圣军涉嫌合同诈骗的数额为300万元；涉嫌诈骗的数额为95万元。被告人圣军在骗取上述资金后逃匿，后于2018年8月19日在合肥市包河区民警抓获。 认定上述事实的综合证据如下： 1、户籍证明，证明被告人圣军身份等基本情况。 2、前科证明，证明被告人圣军此前无违法犯罪记录。 3、抓获经过、羁押证明，证明被告人圣军于2018年8月19日被合肥市公安局视频侦查支队三大队民警抓获羁押于合肥市看守所。 4、曹玉提供的借条，证明圣军于2013年6月21日借曹玉20万元。 5、张明慧提供的借条、转款凭证，证明李存芝于2013年3月7日借圣军18万元；娄云于2013年4月19日借圣军2万元；圣军账户于2013年3月26日转款8万元给娄云，张明慧账户于2014年4月3日转款10万元给王小荣、2014年5月14日、24日、27日转款共计5.8万元给曹玉、2014年4月9日、23日转款共计7万元给杨基海。 6、稽春荣证明，泗县金地花园项目是他和表哥孙小华拿下来的，那时孙小华借了浙江商会东台会长程素光等七八个人1亿多元,程素光起诉孙小华的,后经法院调解,这个地块被程素光转让给一个姓桑的老板开发了。孙小华老婆季小梅根本不过问这个地块的事,也没找过圣军，圣军也没借过钱给他。 7、李存芝证明，他没借过圣军钱,但圣军替国人公司转账代付他十几万元工程款，当时他要写收条,圣军坚持让他写借条,说不会找他要的，18万元和2万元的借条就是圣军付的工程款。娄云是国人公司的员工,转给娄云的2万元也是付国人公司欠的工程款。孙小华出事后,圣军租用了国人公司的办公室,是他家的房子,给过他租金。 8、曹玉证明，2012年7月份,圣军让他给泗县公安局对面2011-3#地块进行建筑工程项目设计,费用是330万元。圣军在2012年七八月份只转给他建行卡上5万元费用，后来不但没给他钱,还从他手里借了20万元,有借条。那时他不太了解圣军,圣军说急用10天就还,后来圣军女朋友张明慧陆续通过银行转账还他10万元左右。另外圣军还给他买了衣服、包之类的东西,花了三四万块钱。 9、被告人圣军供述，他一共从李某1那骗取了390万元。这些钱他借给孙小华堂弟稽春荣30万元左右，借给李存芝18万元，付义乌小商品代理公司10万元代理费用，后来没有搞好，钱也没有退，国人置业(金帝)设计费10万元，乐购公司来泗县考察费用10万元，其他的都被他自己开支了。当时李某1、谷某委托他全权处理公司与金帝花园事宜，是他和稽春荣、孙小华老婆季小梅、合肥一个姓桑的谈的，因金地花园地块被常熟警方查封，以及孙小华那边各个债权人意见不统一，所以就没谈成。他从泗县走后把资金用到其他地方了，后来也和李某1他们谈关于资金偿还的事但是没有谈拢，所以他就没有和他们联系了。2014年10月3日，李某1打电话叫他还钱，他没有钱还，后来他也就不接李某1电话了，李某1就到公安局报案了。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 关于被告人圣军辩解他不是合同诈骗罪，签订合同时他积极跑这个项目，300万元退回来被他挪用了，后来他同意还款并达成还款协议。及其辩护人认为圣军利用代理公司业务的职务之便，将柏亚公司的账户资金300万元占为己有，应当认定为职务侵占罪。经查，被告人圣军虽然以柏亚公司的名义与泗县人民政府签订了关于泗县人民政府引资建成新城商业综合体项目合作协议书，但是证人周某证明该协议只是合作意向,土地必须经过“招、拍、挂”的法定程序。而圣军供述当时周某已经明确说这块地没有指标，其明知没有履行合同的条件，仍骗取被害人的信任与被害人签订协议，而后用私自扣留盖有公司印章的空白纸伪造柏亚公司申请书，骗取被害人所交的300万元保证金用于个人开支，后躲避拒不返还，显然被告人圣军主观上具有非法占有的目的，客观上非法占有他人财物数额特别巨大，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应当认定为合同诈骗罪。而职务侵占罪是指利用职务便利侵占公司财务的行为，首先该300万元不是柏亚公司的财产，而是被告人圣军利用合同骗取被害人信任，被害人所交的土地履约保证金。其次被告人圣军不是利用职务之便，而是伪造柏亚公司申请书的诈骗行为，故不应当认定为职务侵占罪。对于被告人圣军及其辩护人的此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人圣军辩解他不是诈骗罪，他是借款。及其辩护人提出公诉机关指控的第二起事实被告人圣军以经营需要为由借款，存在一定程度上的民事欺诈行为，不应当认定为诈骗罪的辩护意见。经查，被告人圣军在不具有归还借款的能力的情况下，掩盖其对借款的真实用途，编造虚假的借款理由，骗取被害人的信任，获得借款后用于其他开支，导致借款不能归还，这种名义上虽然是借款，但实质上是以借为名，骗取他人钱款的行为，应当以诈骗罪处罚。故对于被告人圣军及其辩护人的此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人圣军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物300万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物95万元，数额特别巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，依法应当二罪并罚，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出应当一罪论处的辩护意见，本院不予采纳。被告人圣军当庭拒不认罪，其行为不构成坦白，对于辩护人提出被告人系坦白的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人圣军的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人圣军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2035年8月18日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人圣军退赔违法所得人民币三百九十五万元返还给被害人李某1、李某2、谷某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 宏 审 判 员  李晓云 人民陪审员  刘秀荣 二〇一九年八月七日 书 记 员  颜 田 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。