文书内容河北省东光县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0923刑初66号公诉机关东光县人民检察院。被告人封志阳，男，1989年2月11日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市成安县，捕前住成安县，2018年11月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被东光县公安局刑事拘留，2019年1月2日经东光县人民检察院批准由东光县公安局执行逮捕，现羁押于东光县看守所。被告人封建海（又名张林），男，1970年8月28日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市成安县，住成安县，2015年1月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被东光县公安局批准刑事拘留后在逃，2018年4月10日到成安县公安局食品药品安全保卫大队投案，被临时羁押于成安县看守所，2018年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被东光县公安局刑事拘留，同日被东光县公安局取保候审，2019年3月4日东光县人民检察院决定对其取保候审并由成安县公安局执行，2019年6月4日本院决定对其取保候审并由成安县公安局执行。集资参与人代表宋宝希，男，1947年2月19日出生，汉族，农民，住河北省东光县南霞口镇丰果村。集资参与人代表曹福江，男，1951年9月10日出生，汉族，农民，住河北省东光县南霞口镇丰果村。集资参与人代表宋宗超，男，1968年2月4日出生，汉族，农民，住河北省东光县南霞口镇丰果村。宋宗超委托诉讼代理人：陶佳梅，江苏天蝶律师事务所律师。宋宗超委托诉讼代理人：李双，男，1962年12月5日出生，汉族，住黑龙江省海伦市。东光县人民检察院以东某县院公诉刑诉[2019]59号起诉书指控被告人封志阳、封建海犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东光县人民检察院指派检察员宋海博、检察官助理张金龙出庭支持公诉，被告人封志阳、被告人封建海、集资参与人代表宋某1和曹某1、集资参与人代表宋某2的委托诉讼代理人陶佳梅、李双到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。东光县人民检察院指控，2013年8月份，被告人封志阳、封建海、刘某2（另案处理，下同）在东某县城区成立东某县华某种植专业合作社。被告人封志阳、封建海在未经金融管理部门许可的情况下，利用东某县华某种植专业合作社名义，采用印制宣传单，向储户支付高额利息和色拉油的方式进行宣传，通过韩某1（另案处理，下同）、赵某2（另案处理，下同）等人非法向公众吸收存款。被告人封志阳、封建海将吸收的存款用于承包土地、借贷和消费支出，截止2019年4月份，被告人封志阳、封建海利用华某种植专业合作社名义非法吸收公众存款造成被害人周某1、郭某1等人直接经济损失281.8万元。2018年4月10日，被告人封建海到成安县公安局自首，2018年11月27日，被告人封志阳到成安县公安局自首。东光县人民检察院认为，被告人封志阳、封建海非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时被告人封志阳、封建海的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条规定。集资参与人宋某2委托诉讼代理人陶佳梅对起诉书的意见是：起诉书认可被告人将吸收的存款用于借贷和消费支出，说明其从吸收存款开始就没有归还的本意，希望法庭追究被告人集资诈骗的法律责任。据被害人打听，被告人案发后至“自首”前一直在本村居住，因此不能成立自首。被告人封志阳、被告人封建海对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。经审理查明：2013年3月份，被告人封志阳、被告人封建海与另案处理的同案犯刘某2商量以在东某县成立种植专业合作社的名义吸收存款，转借他人牟取利息差营利。华某合作社于2013年8月份开业，理事长为封建海，法定代表人为封志阳，经理为刘某2。开业后封志阳及刘某2让韩某1、赵某2等人作为业务员帮助联系储户吸收存款。另案处理的同案犯赵某2共计退回公众存款7.55万元。截止2019年4月份，被告人封志阳、封建海利用华某种植专业合作社名义非法吸收公众存款造周某1、郭某1等人直接经济损失281.8万元。2018年4月10日，被告人封建海到成安县公安局自首，2018年11月27日，被告人封志阳到成安县公安局自首。认定上述事实的证据有：1、被告人封志阳供述与辩解，2013年夏天，我们村的封建海跟我说一起经营合作社赚钱，让我也投资参与，我就同意了。后来刘某2也参与入股。我们三个一起来到东光一个村一个村地走，通过了解，东某县经济水平可以，通过信贷员存款的村民很多，最后决定在东某县成立合作社吸收存款。然后我们回老家筹措资金，我和封建海一个股，我投资了4万元，封建海和刘某2出资多少我不知道。我们在东光城区驾校租了门市楼，因注册成立种植专业合作社必须有五个发起人，我借了康某1和张某4的户口本，剩余三个是他们借的。2014年9月刘某2去办理了营业执照成立东某县华某种植专业合作社，封建海联系在临漳县印制的华某种植专业合作社的存单，刘某2联系印制的宣传册。办理营业执照后按照封建海的安排，封某3来到合作社任会计，我和刘某2开始找信贷员，让信贷员往我们成立的合作社存款。至2013年春节就吸收了很多存款了，这些存款由刘某2打给封建海。后我怕吸收的这些钱之后出事，也不知道封建海拿这些钱干什么用，就提出不参与经营了。因我是法定代表人，只要承包土地或者财务报表我就回来待几天。2014年8月份，封建海商量将华某种植专业合作社转让给孙某2，我要求将法定代表人变更，但无法变更，在孙某2家中，封建海打印了一份转让合同，我和孙某2在合同上签的字。合同是后来我看的，大概意思是华某种植专业合作社转让给孙某2，孙某2需付170万元转让金，但签完合同后孙某2还管我们要钱，封建海说钱他来支付。我们成立合作社就是为了吸收老百姓存款，但封建海如何操作我不清楚，他不让我管，我只知道在东某承包土地了，吸收的所有钱都由封建海支配。具体资金的去向我不清楚。2014年9月份我在封建海处分五次借款30万元，我打的有借条，至今没有偿还。合作社成立前，我和刘某2下村物色信贷员，还有管理开支情况。我们去了韩某1那个村，带了宣传手册，宣传合作社的基本情况。合作社开业时去过几个村发过开业邀请函。合作社成立后我主要负责后勤，去储户家拿过一次存款，是韩某1村的一笔1万元的存款。吸收存款没有通过相关部门批准。办理营业执照等手续我也没去。华某种植专业合作社转让给孙某2是封建海联系操办的，我们和孙某2签有书面协议，但具体情况我不清楚。转让给孙某2后，我们的股金退回来了。我在合作社没有分红，但借了合作社31万元。2、被告人封建海的供述与辩解，2013年春节过后，我在巨鹿经营的合作社转手别人经营，之后我和刘某2、封志阳一起出来考察转合作社市场，目的是通过合作社吸收存款放贷赚取利润，我在成安县的一个朋友说让我去东某考察。我到东某发现经济水平较高，经营合作社基础好。然后我们回老家筹措资金，准备在东某县开办农业种植专业合作社，刘某2一次性投入7万元左右，封志阳一次投入5万元，我一次性投入6、7万元左右。我和封志阳一个股份，刘某2一个股份，因刘某2股份不够，我和封志阳多出了一部分钱，我们口头约定的有合伙协议。2014年9月份，东某县华某种植专业合作社开业，刘某2和封志阳负责下乡联系信贷员吸收存款，这期间我们认识了韩某1，后来韩某1作为合作社经理的身份一起下乡给信贷员做工作吸收存款。按照注册登记要求，封志阳和刘某2到成安县老家找亲戚借了户口本和身份证后办理了工商登记，法人是封志阳，刘某2具体经营，我实际参与经营。我们一起商量刘某2和封志阳为主负责在东某开展业务，联系发展村里信贷员吸收存款，我回老家了，东某县承包土地、种植都是刘某2和封志阳负责联系，大约过了三个多月，刘某2不同意让封志阳管钱，让我管钱，因此华某种植专业合作社吸收的存款先存到刘某2个人银行帐户再转到我个人名下农行或农村信用社帐户，并且雇了一个会计记帐，卡上的钱经过和刘某2、封志阳电话沟通，扣除备用金后由我支配进行转贷。我主要以东某县华某合作社的名义向外出借赚取利息差，借据交回东某入帐。我借给封拥军30万元，月息2分，一直没有偿还。我印象通过我没有其他人投资外借了。2014年8、9月份，刘某2向我提出退股，退给刘某2股金和分红共计20万元，刘某2继续在合作社工作，给他开工资。刘某2退股不久，孙某2接任华某种植专业合作社理事长，经过协商我给孙某2转帐30万元，另外还有7万多元现金。从此合作社由孙某2负责经营，地里收成归孙某2，我回到成安县老家，东某这边有事跟我电话沟通。华某合作社一共有250万元未支付，具体数额以报案金额为准。扣除租房等费用，我支付给孙某237万多元转让费用。华某合作社存款利息比银行略高，加上给业务员提成一共是1分左右。存款系统是刘某2还是封志阳联系的我记不清了，存单和存折是我给临漳的一户印刷厂打电话联系制作的，我去拉过来的。承包土地是刘某2经手的。合作社有宣传单，印的有在华某合作社存款的利息，存1万元奖励大米、油等物品。合作社没有吸收存款的资质。存款的去向：租赁土地600多亩，每亩700元左右，约40万元左右；购买肥料和种子多少钱记不清了；工人工资、借贷员提成、门市办公费用等开支，数额记不清了大约170万元左右。外借封某130万元、封永军30万元、孙某230万元、赵某410万元、康某210.2万元、封志阳约30万元。刘某2退股时，我和封志阳也陆续退股，刘某2分了20万元（包括股金在内），我撤出股金7万元，封志阳撤出股金5万元，还有刘某2经营期间支取和外借了7万元左右（用途我不清楚）。2014年8月份刘某2提出退股，我找的孙某2让他接手华某合作社。在合作社转让协议中孙某2收到3315500元是合作社吸收的存款和我、刘某2、封志阳的股金总和。协议中的170万元是我说的包括租地、工人工资等所有支出。经统计，总收入除去支出、外借款后帐面还剩下8万余元。我将8万余元的剩余给了孙某2，外借一共130万元，孙某2的30万元借款转让时扣除，刘某2支出其中的55000元借条转让给孙某2，合作社还欠约孙某2100万元，这100万元包括封志阳约30万元、封某130万元，刘某220万余元，赵某410万元，康某2102000元，因为这些人一直没有还我钱，所以这100万元到现在一直没有给孙某2。孙某2接手合作社时我参与分红了，我分了大约3万多元，封志阳分了大约3万多元，都交给孙某2了。3、另案处理的同案犯刘某2的证言。2013年初，我和长巷营村的裴红玉闲聊时，谈起邯郸成安县经营农村合作社的比较多，吸收存款赚取中间利息差，利润很高。2013年春节过后，我通过裴红玉认识了长巷乡封边董村的封建海和封志阳，当时封建海在邢台巨鹿县经营农业种植专业合作社比较有经验，于是2013年3月份左右我和封建海、封志阳一起出来考察市场，因为河北南部合作社市场已经饱和，所以我们决定向北扩展，我们一起去了沧县、青县、吴桥、东某、南皮考察，发现东某经济水平较高，经营合作社基础好，我们走访了东光县南霞口镇蒋庄村的信贷员辛培廷、李卜吉村的信贷员赵某3，了解农民存款情况，我们觉得农民存款比较多，适合经营合作社吸收存款。4月份我们回到成安县老家筹措资金，准备在东某县开办种植专业合作社。2013年6月份，封建海投入15万元，封志阳投入4万元，我投入8万元，我们先期来到东光县城区东升路租赁了一处门市，购买了办公用品、装修等。根据工商局注册登记种植专业合作社的要求，必须有五个籍贯一致的发起人，还要有租赁土地合同才能取得工商营业执照。为了达到要求，我们到成安县老家找亲戚借了户口本和身份证，与给我们装修房子的张立军签了一份土地租赁合同，实际上我们没有租赁土地。8月份，我和封志阳去东光县工商局领到了营业执照，注册登记名称为东某县华某种植专业合作社。期间，我和封志阳负责到东光县找信贷员，让他们给我们吸收存款，每到一个村子先到信贷员家介绍合作社情况，以高额的奖励机制说服信贷员，让信贷员给合作社吸收存款，如融资更多承诺给信贷员更多的提成。华某合作社有宣传资料，有时候我把这些资料给信贷员和储户看，让他们相信不要担心存款安全。9月份，华某合作社正式营业。我能记得起来给我们吸收存款的信贷员有赵某2、张某1、郭某2等人，他们有存款的时候给合作社打电话，会计打印好存单，基本我或者封志阳到信贷员家拿钱，并将存单交给信贷员，回来把钱交给会计封某3。储户在合作社入股存款三个月定期利息是1.6%，半年利息是3.65%，年息是4.5%，活期没有利息。根据奖励政策，客户每存1万元1年当场给信贷员兑现200元红包还有500元提成，另奖励一桶食用油，一次性存款5万元一年奖励信贷员一台价值1200元的全自动洗衣机。封建海说信贷员累计吸收存款30万元的，奖励电脑、打印机、保险柜、验钞机、监控，这些政策都是为了鼓励信贷员给我们社吸收存款。2013年合作社奖励给信贷员韩某1和郭某2价值8000元的电脑、打印机、保险柜、验钞机、监控设备，2014年奖励给赵某2一套8000元的设备。合作社吸收的存款一般由会计先存到我的沧州银行卡，经过封建海同意再将钱转至他的邯郸成安县长巷乡农村信用社账户，有时候封建海也直接从会计那里提取现金或者由会计直接给封建海打款。合作社吸收的资金主要由封建海借给别人赚取中间利息差，但是具体我不清楚，都是封建海操办的，我只管在东某县吸收存款。2014年1月1日我向封建海提出退股，不想参与合作社经营了，封建海和封志阳合计退给了我投资款8万元，另给我分红12万元。封建海不想让我离开合作社，说封志阳一个人在这里不行，答应每月给我生活费，让我继续在合作社上班帮他吸收存款，我同意了。因为种植专业合作社必须有实体，为了打幌子吸收存款，我们于2014年2月份从马某那里以800元每亩的价格租赁了一块耕地，共计70亩，位于东某农中靶场附近；2014年3月份我通过马某认识了宋晓升，从宋晓升那里以300元每亩的价格租赁了150亩耕地，位于东某后店砖厂附近；2014年4月份从马某那里以700元每亩的价格租赁了260亩耕地，位于东光县南候村村南侧，这几块地我们都签了租赁协议，租期都是三年，封建海让我代表合作社跟他们签的合同。租赁土地一共投资了大约30万元，是封建海安排会计支付的，包括租赁费、拖拉机、种子等费用，加上日常管理大约有5至6万的费用。封建海安排我种高粱，基本都是我安排人员种植管理。从合作社成立至2014年1月份退股，我和封志阳一直跑村联系业务员为社里吸收存款，吸收了大约60多万元。2014年1月份到9月份，我一直在忙活租地平整土地和种高粱了，融资没有参与。从合作社成立到2014年9月份，一共吸收了290多万元，具体记不清了。韩某1吸收存款在120万元左右，赵某2吸收存款90余万元，郭某2吸收了约40万元存款，张某1个人存了20万元，李吉臣存了2.7万元，蒋志仁存了1万元，李书贵存了大约4万元，辛某存了2.7万元，宁某2存了大约1万元，具体还有谁记不清了。我们经营的华某合作社没有吸收存款的资质，就是利用合作社来吸收存款然后转借他人后赚取利息差。封某3是封建海的叔伯侄子，邯郸市成安县人，从华某社开业至2014年8月份任会计，到了2014年4月份，我们社从东某雇了一个叫李某1的工作人员，给开具打印存单。4、另案处理的同案犯赵某2的证言。我是村里的信贷员，村里人们有钱就放到我这里。2013年8、9月份，华某合作社的经理刘某2来我家里，介绍说华某合作社能存钱，让我过去看看，说给他们介绍客户吸收股金给我提成，利息比银行高，客户和我都受益。因为华某合作社利息高，征得储户同意后，我就将储户的钱存到华某种植合作社。存钱时我给合作社打电话，他们开车来拿钱，顺便给我两张存款凭条和现金提成，一份我交给储户，一份我自己留存，到期或提前支取时，我带着储户的存款凭条和我留存的收据到合作社去取款。我介绍的储户在华某合作社每存款1万元给我500元提成，存款1万元1年另外奖励我200元。我为华某合作社吸收存款，大约获得5万余元利润，我都存到华某合作社了。华某合作社给我联系的储户存款定期三个月利息是3.6%，半年利息是3.9%，年息是4.5%，活期没有利息。华某合作社与储户没有借款合同，只有合作社给储户的单据。华某合作社有宣传册，有时候我也把这些资料给村民们看，让他们不要担心存款安全。我一共给华某合作社吸收了90多万存款，其中包含我自己存的26万元，发展了30多名储户。2015年下半年，通过我丈夫韩忠建打工赚钱偿还了华某合作社部分储户的存款，我印象中大约有7万元左右。东某华某合作社工作人员有理事长封建海，经理刘某2，会计封某3，司机封某2，法人代表封志阳，我听刘某2说我们存的钱用于投资大棚，具体什么项目我不清楚。华某合作社没有吸收存款的资质。5、另案处理的同案犯韩某1的证言。我是于桥乡孟家坊村的信贷员，很多村民通过我把钱存到银行，我告诉他们合作社的红利高，普通银行利息低，征得储户同意后，我就将储户的钱存到华某合作社了，我取得提成，合作社与储户间没有借款合同。华某合作社的工作人员有理事长封建海、法人代表封志阳、孙某2、经理刘某2、司机封某2、会计李某1、李某2、出纳封某3。我一共为华某合作社吸收了128.65万元存款，发展社员47人。6、集资参与人马秀利、周某1、孟某1、郭某1、郭某3、孟某2、侯某、张某2、郭某4、孟某3、郭秀琴、孟某4、王某1、柴某、韩某2、韩某3、孟某5、王兰英、孟某6、邢长瑞、孟某7、卓某、白金霞、孟某8、孟某9、周某3、郭某5、柳某、赵西风、孟某10、郭某6、韩某4、孟某11、郭某2、董某、蒋某、张某1、宁某1、宋某3、韩荣军、任某、于某、孙某4、吴某2、彭某、王某2、王某3、胡某2、曹某2、吴某3、宋某1、曹某1、邢某1、邢某2、杨某、王某4、宋某2、郝某、张某3、王某5等相关储户的陈述，证实华某合作社非法吸收公众存款情况。7、证人李某1的证言。我2014年4月份通过网上招聘的帖子去华某合作社应聘文员，经理刘某2让我负责平时卫生、接待客户、给客户打印存单。2014年9月17日，他们让我任出纳，10月份该社就经常没人办公了，原来的工作人员都走了，我就一直没上班。工作期间我主要是按照经理要求给客户用电脑程序开具存单，但是我没有收过钱，具体是谁收的不清楚。存单一式三份，一份交会计存档，一份交业务员，一份给业务员交客户。他们吸收的存款到底干什么用了不清楚，也不让我参与。8、证人马某的证言与土地承包合同两份，证实华某合作社于2014年4月份与马某签订土地承包合同，承包土地330亩，租期三年，已支付当年承包费，华某合作社由刘某2耕种土地的情况。9、东光县华盈合作社宣传册、东光县工商局企业设立登记档案（华某合作社）、证人吴某1（张某4之妻）、胡某1、孙某1（康某1之妻）、刘某1的证言，证实张某4、胡某1、康某1、刘某1没有给华某合作社出过资，没有参与过合作社经营，也没有在华某合作社设立档案等相关材料上签过字，华某合作社没有向社会公众吸收存款的资质。10、证人孙某2的证言，2014年8月份，封建海同我联系，问我是否愿意接收东某华某种植专业合作社，因为该社有股东刘某2退出不干了，当时我也想赚点钱，于是我就同意了，大约是在中旬，我来到东某同封建海和封志阳见面，我们当面清点合作社的支出和收入，我记得当时帐上余额为300多万元（具体数额忘记了），后经过核实，该合作社应给我30余万元的差额。当时我借过封建海的钱，于是就用这些应给我的30余万元抵帐了，当时我们签的有协议，合作社的法定代表人封志阳和我在协议上签字，协议签订后，我没有吸收过存款就出事了。协议中的300余万元余额是包括储户存款、股金等所有在内的所有收入。土地的租赁费是40万元左右。我接手后收获了一季高粱卖了6万余元，钱让韩某1用来偿还储户存款了。11、证人周某2的证言，2014年10月份，韩某1的儿子韩潇将一辆黑色吉利轿车暂放到我的住处，车牌号是冀Ｄ×××××，现在韩潇让我把这辆车开到经侦大队来了，跟我说这辆车是华某合作社的，现在合作社出事了，存放在经侦大队以便案件调查。12、扣押清单及照片各一份，证实东光县公安局扣押了东某县华某合作社吉利英伦牌轿车（冀Ｄ×××××）一辆。13、东某县华某种植专业合作社企业设立登记档案。14、东某县华某合作社工作情况汇总及储户社员一览表，证实东某县华某合作社涉案资金情况，其业务员有：韩某1、赵某2、蒋某、郭某2、董某、张某1、宁某2。15、扣押清单、结算票据各一份，证实被告人刘某2于2015年6月4日向公安机关退缴违法所得120000元。16、封建海提供的康某2、赵某4、封志阳、封某1的借条、刘某2的支款单。17、证人赵某1的证言，证实华某种植专业合作社在其村租赁过土地。18、2014年10月24日东某县华某种植专业合作社还款协议。承诺于2014年11月25日至30日之间兑现到期股金，理事长封志阳，实际操作人封建海，代理人孙某2。19、封边董村委会证明一份，证明康某2长期外出。封某1长期外出打工。20、东光县公安局经济侦查大队出具的证明，证明赵某4目前在邯郸监狱服刑。21、河北省东光县人民法院（2015）东刑初字第00064号刑事判决书，证实韩某1因非法吸收公众存款被判处有期徒刑四年。22、沧州市中级人民法院（2016）冀09刑终503号刑事判决，证实刘某2因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币100000元。证实赵某2因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金50000元。23、协助查询通知书以及回执。24、辨认笔录：封建海辨认孙某2成功。25、审计报告一份，证实东某县华某种植专业合作社非法吸收公众存款未能偿还情况。26、成安县公安局食品药品安全保卫大队出具的证明，内容是：2018年11月27日，东光县公安局上网逃犯封志阳到成安县公安局食品药品安全保卫大队投案自首，主动认罪，愿接受处理。27、封志阳入所健康检查表，封建海东某县中医院体检表，证实被告人封志阳无不适合羁押的疾病，被告人封建海患肝内血管瘤。28、指认现场照片、临时羁押证明。29、成安县公安局长巷派出所出具的封建海到案证明及封建海、封志阳现实表现证明。30、东光县公安局经济侦查大队出具的说明：本案涉及的孙某2和封某1，我该队多方查找无法找到。31、户籍证明信和常住人口数据查询详细信息表，证实二被告人系完全刑事责任能力人。32、华某合作社支款单、高速费等帐本10本。33、临时羁押证明一份，证实被告人封建海因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安刑事拘留，于2018年4月10日至2018年4月11日在成安县看守所羁押。集资参与人宋某2的委托诉讼代理人陶佳梅对审计报告有异议，认为报告中通过赵某2吸收的存款是91.9万元，损失金额为84.35万元，损失应当是全额91.9万元，其中的差额部分是赵某2及韩忠建打工和借钱还的，该部分钱仍应当由被告人承担，对封志阳提供的帐目，里面有许多生活性开支，均与本案无关。同时提交大边董村村民刘某3与李双的通话录音一份，拟证实案发后二被告人在家居住，不能构成自首。对集资参与人提交的录音，公诉人的质证意见是：电子数据无法保证录音的完整性与真实性，与本案关联性不大。二被告人的质证意见为：与刘某3不是同村居民，不认识此人。经本院审查认为：关于审计报告，公诉人、被告人和集资参与人对华某种植专业合作社未能偿还其非法吸收的公众存款数额均无异议，对该审理报告中的未偿还公众存款数额依法予以确认。集资参与人提交的录音资料中，刘某32019年8月1日陈述封志阳也出来了，因封志阳自2018年11月27日至今一直被羁押，刘某3陈述有误，对该录音资料依法不予采纳。对被告人及集资参与人无异议的其他证据，经审查，依法予以采纳。本院认为：《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。二被告人自动到公安机关投案，供述情况与其他在案证据印证，依法应当认定为自首。赵某2吸收的存款出票单位是东某县华某种植专业合作社，二被告人是该合作社的合伙人，有返还集资款的义务，赵某2支付给集资参与人的7.55万元也是被告人造成的他人损失，追缴后应当给付赵某2。二被告人和刘某2成立东某县华某种植专业合作社后，进行过土地承包及高粱种植，根据被告人的供述和其他证据可以证实二被告人及刘某2在开始非法吸收公众存款时是为了获取更高利益后返还，在非法吸收公众存款后也有返还行为，现有证据不能证实被告人非法吸收公众存款是以非法占有为目的，不能认定二被告人犯集资诈骗罪。被告人封志阳、被告人封建海伙同他人成立东某县华某专业种植合作社后，未按照法律、政策的规定开展经营，而违反国家金融管理法律规定，借用东某县华某专业种植合作社名义向社会公众吸收资金，规定利率并承诺到期还本付息，并向社会公开宣传，实质系借用合法经营的方式变相吸收公众存款，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，依法应予支持。二被告人系自首，依法予以从轻处罚。二被告人非法吸收公众存款给集资参与人及赵某2造成的损失289.35万元，至今不能归还，社会危害性大，酌情从重处罚。被告人尚未退赔的违法所得，责令其退赔给集资参与人及赵某2。综上，对被告人依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人封志阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日至2023年11月26日；罚金于判决生效后三日内向本院缴纳）二、被告人封建海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后三日内向本院缴纳）三、扣押的涉案财产，依法处理后所得款项按比例发还各本金尚未归还的集资参与人及赵军；不足部分，继续追缴被告人封志阳、被告人封建海违法所得，发还各本金尚未归还的集资参与人及赵军（应当返还集资款附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  李艳杰审判员  陈彦良审判员  刘庆杰二〇一九年八月二十六日书记员  郑月梅附：应当返还非法吸收集资款清单            姓名              应返还金额      （单位：万元）              姓名              应返还金额      （单位：万元）              姓名              应返还金额      （单位：万元）                  马秀利              7.5              郭秀秦              1              孟晓晗              12                  孟祥瑞              8              韩忠安              1              孟桂真              15                  韩荣军              3.1              郭立              2              周万学              2                  孟令普              1.5              孟金芳              1              张焕芹              2                  韩忠华              3              韩永才              3              赵希凤              2                  郭秀臣              3              孟令学              1              郭连动              2                  孟德才              8.85              任志英              2              孟令霞              1                  郭俊升              1.3              邢长友              2              周振勇              2                  孟令方              2              孟德猛              1              孟淑贞              1                  孟德海              2              孟令存              1.7              赵军              21                  侯风琴              1              孟庆治              1              张灿荣              1.5                  徐金峰              3              周振龙              4              王玉堂              3.3                  孟桂荣              2.7              孟维平              1              杨树起              2                  郭友俊              1              邢长瑞              2.5              王春香              1.5                  王宗荣              1.5              郭林霞              1              宋宝希              4.2                  韩双艳              0.5              柳宝峰              2              宋宝胜              5                  白金霞              1.3              孟令东              1              马俊苓              2                  任秀英              1              孟令格              1              王玉平              6.2                  王兰英              5.7              郭国强              2.5              曹福江              13                  姓名              应返还金额      （单位：万元）              姓名              应返还金额      （单位：万元）              姓名              应返还金额      （单位：万元）                  于燕苓              1.7              刘志香              0.5                                              曹官臣              2              郭希会              20.5                                              邢增超              2.55              郭刘站              7                                              郝志堂              0.5              郭三如              10                                              彭连芬              1              张树森              28.6                                              邢增如              1              宁玉国              0.8                                              曹瑞祥              0.6              孙德胜              0.4                                              杨希岩              1              赵军              7.55                                              杨树刚              1                                                                          王运合              0.8                                                                          胡朝娥              1                                                                          赵会敏              1.2                                                                          王贵荣              0.8                                                                          吴玉智              0.5                                                                          宋庆义              0.5                                                                          王文强              1.5                                                                          孙文祥              1                                                                          韩忠建              5                                                                          郝希良              1                                                                          李智元              1