安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0603刑初48号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人张阳，男，1990年6月15日出生于安徽省淮北市，汉族，大专文化，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月9日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年4月13日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人单玉成，安徽润天（上海）律师事务所律师。辩护人邵辉，安徽润天（上海）律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2018）359号起诉书指控被告人张阳犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2019年1月2日立案，并依法组成合议庭，于2019年3月12日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭出庭支持公诉，被告人张阳及其辩护人单玉成、被害人段某1诉讼代理人蒋忠新等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2017年10月初，被告人张阳与段某1通过QQ群认识，被告人张阳谎称其有能力直接从制造厂家获得稳定且低价的“比特币”矿机货源提供段某1，后双方于2017年10月16日通过微信确定并签订期货“比特币”矿机销售合同，同年10月17日，段某1按照合同约定向张阳支付矿机货款40.02万（1.18万元/台），被告人张阳在收取货款后用于个人购买车辆、理财等支出。随后，张阳又以伪造的订货单等继续欺骗段某1订货支付货款，在2017年11月5日第一批矿机到发货期时，被告人张阳使用段某1后期陆续支付的货款从市场上以17850元/台的高价购置现货矿机交付给段某1。此后至2018年1月18日期间，被告人张阳连续采取上述伪造订单虚报货源、以后期货款高价购置矿机支付前期订货的手段，骗取被害人段某1、付某预付货款合计7862.12万元。其中，段某1先后以1.18-1.2万元不等的单价向张阳订购矿机6500余台，合计支付款7662.12万元，付某已支付货款200万元。张阳使用其中4579.51万元的货款，先后以1.785-3.24万元不等的高价从他人处购置1600余台矿机发给段某1，余款被其用于购置车辆、房产、购买理财产品等使用。2018年1月中旬，因张阳无法按期发货，为稳定段某1下属客户情绪，张阳出具公告，谎称因货物质量、合伙人未及时入仓交货等原因未能及时发货，给予不及时补偿并保证按期发货，先后向段某1退款649.07万元，后逃匿。公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表及报案材料，户籍信息及违法前科情况核实证明，到案经过，搜查证、搜查记录及扣押物品清单，查封冻结有关财产，认购协议书、银行转款凭证，合同书（截图影印件）、博阳无业服务有限公司出具的公告、张阳伪造的订单图片，段某1提供的购货及到货统计，打款记录，微信聊天记录截图，企业注册信息，银行转账流水，有关账目等证据材料，车辆购买协议、车辆转让协议等书证，证人李某、吴某、博某、单某、徐某、宫某的证言，被害人段某1、付某的陈述，被告人张阳的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人张阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张阳对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪数额有异议，辩称：对起诉书认定的7862.12万元有意见，中间发货4000多万，退了600多万，应当予以扣除；其和付某没有任何沟通也不认识付某，其认可被害人是段某1，不认可被害人付某；其没有逃匿，后经公安机关介入后其主动归案。辩护人提出的辩护意见：对于公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪数额有异议：1.对于退还被害人及用于购买矿机的资金，被告人没有非法占有为目的，不应认定为犯罪数额，被告人张阳在案发前已经退还被害人段某1649.07万元，不应计入犯罪数额；公诉机关和被害人亦认同张阳已经购买比特币矿机的部分资金，应从犯罪数额中扣除；2.张阳用于购买房屋、车辆等固定资产或准固定资产，以及已经被扣押的现金，张阳均能且愿意偿还，不应认定为犯罪数额，综上，被告人张阳的犯罪数额应认定为324.04万元；3.根据被告人张阳的犯罪数额，结合其自首情节及认罪态度，依法可予以从轻或者减轻处罚。经审理查明：2017年10月初，被告人张阳与段某1通过QQ群认识，被告人张阳谎称其有能力直接从制造厂家获得稳定、低价的“比特币”矿机（以下简称矿机）货源，双方于2017年10月16日通过微信确定并签订期货矿机销售合同。同年10月17日，段某1按照合同约定向张阳支付矿机货款40.02万（1.18万元/台），被告人张阳在收取货款后以伪造的订货单等信息继续欺骗段某1订货支付货款，同年11月5日发货期至时，张阳从市场上以1.7万元左右每台的价格购买现货矿机交付给段某1。并取得段某1的信任。此后至2018年1月中旬期间，被告人张阳连续采取上述伪造订单虚报货源、以后期货款高价购置矿机支付前期订货的手段，骗取被害人段某1、付某预付货款合计7862.12万元。其中，段某1先后以1.18-1.2万元不等的单价向张阳订购矿机6500余台，合计付款7662.12万元，付某支付货款200万元。张阳先后以1.785-3.24万元不等的价格花费4579.51万元从他人处购置1600余台矿机交付给段某1，余款用于购置车辆、房产、购买理财产品等。之后，张阳因无法按期发货，为稳定段某1等人情绪，张阳出具公告谎称因货物质量等原因未能及时发货，不及时发货予以补偿并保证按期发货，陆续向段某1退款649.07万元，后逃匿。案发后从张阳处扣押人民币200万元、手机2部、车辆14辆、冻结淮北市相山区桓谭路66号国购广场（商业）2幢2501室-2520室房产及银行存款、理财产品等。2018年3月9日，被告人张阳主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表及报案材料,证明：（1）宫某于2018年1月31日报案称自2017年11月，段某1认识张阳后，宫某、段某1等人陆续向张阳转款8300万元用于购买比特机矿机，张阳至今未向段某1供货，失去联系。（2）付某于2018年1月30日报案称，2017年11月30日，其转款200万元给张阳用于购买矿机，张阳未提供货物。2.户籍信息，证明：张阳,男，1990年6月15日出生。3.到案经过，证明：被告人张阳于2018年3月9日到淮北市公安局相山分局投案。4.搜查证、搜查记录、冻结及扣押物品清单等，证明：案发后从张阳处扣押人民币200万元、手机2部。（2018年3月9日在高岳镇高岳村刘庄村张阳岳父母家，搜获现金200万元。搜获手机2部。）在秀艺文化传媒公司搜获车钥匙10把。5月10日扣押瑞纳轿车6辆、宝马X1（皖FFL7593）；3月9日扣押本田艾力绅（皖FU2967）、奔驰CLA（皖F68192）、宝马740L（皖F16354）、捷豹、别克轿车各1辆(皖FR3053）；3月10日扣押路虎揽胜（皖F43411）、路虎发现（皖FQ0253），共计扣押车辆十四辆。（卷一P13-22；卷二P36-38）5.查封冻结有关财产，证明：冻结淮北博阳物业服务有限公司在中国建行淮北人民中路支行的账号34050164670800000004，冻结金额人民币59384.14元。冻结张阳开户行为中国建行淮北淮东支行，账号为3406462085200154670，冻结定期存款金额人民币贰拾万元整。冻结张阳开户行为徽商银行淮北南黎路支行，账号为6217755113000122210。冻结博某开户行为中国建设银行人民中路支行，账号为6214661670022175的账户。另公安机关委托淮北市国土资源局不动产查询依法对淮北市相山区桓谭路66号国购广场（商业）2幢2501室-2520室房产办理预查封手续，该房产产权登记于淮北国购商业运营管理有限公司名下，产权证书号：皖（2017）淮北市不动产产权第0021738号。认购协议书、银行转款凭证示明2510-2519认购总价312.9077万元。6.合同书，订单信息等，证明：被害人段某1委托宫某于2018年1月31日，提取自段某1微信截图照片，其微信接收张阳于2017年10月16日传送的比特币设备订购合同，主要内容，甲方（段某1）委托乙方订购型号为:蚂蚁S9，(14T)专业比特币运算设备(裸机，不含电源)17台，发货时间最迟为，2017年11月5日至10日，单机每台11800元整，共计200600元整，合同签订后，甲方需支付全款确定，乙方收到甲方款项后，按照约定日期发货。段某1于2018年2月27日提供的证据材料：公告一张、订单信息八张、订单情况说明一张。2018年1月11日博阳物业服务有限公司出具的公告显示，针对正廷矿业预定的型号为：蚂蚁S9（13.5T,不含电)，发货时间为2018年1月1日至1月10日，因货物质量、合伙人未及时入仓交货等多方面原因造成此次货物未能及时发出，故作如下补偿，2018年1月1日至10日应发数量1550台，已发出627台，未发出923台。其处将针对923台作出补偿。补偿细则，发货时间：2018年1月15日至1月20日止，补偿金额，发货时货主补偿每台机器每天300元，针对每台矿机每台补偿100元；货物预计1月14日入仓，1月15日陆续发出，当货物发出后补偿款发至货主及矿业账户。2018年1月20日时止仍有未发货物，本处将直接从市场上购置货物发货，并在以上补偿基础上另外补偿每台机器1000元。7.张阳伪造的订单图片，证明：①2017年10月8日9:56分订单显示，蚂蚁矿机S914T,单价9700元，80台，77.6万元，已支付未发货（正常）；10月10日17:08分，大客户12月1-10号蚂蚁矿机S914T,600台，已支付未发货（正常）；10月11日至12日订货单；10月13日16:38分，大客户12月10-20号蚂蚁矿机S914T,700台，已支付未发货（正常）；10月22日17:08分，大客户12月20-30号蚂蚁矿机S914T,1250台，已支付未发货（正常）；11月16日15:07分，大客户蚂蚁矿机S9，13.5T,发货日期：1月2-10号，1550台，已支付未发货（正常）；11月17日17:17分，大客户蚂蚁矿机S9，13.5T,发货日期1月11日至1月，1000台，已支付未发货（正常）；antminerS9-13.5T,shippinginmarch2018，march，2018,2320USD，464000USD。（卷三P157-164）8.段某1提供的购货及到货统计，证明：2017年11月订货39台（已收）、12月初100台（已收）、12月中200台（已收）、12月底432台（已收）、1月初1550（已收627台，未收923台）、1月中2400台（未收）、3月初1795台（未收）、4月中200台（未收）合计订货6716台，已收货1398台，尚余5318台未发货。其中，10月17日打款401200元，订购34台，平均11800元/台，已收；10月27日订购100台、11月18日订购200台、王某打款（未算），订购374台，合计6455800元，平均11000元/台,674台已收；11月23日至12月24日先后订购1550台、2400台，合计打款49595000元，平均12600元/台，已收627台，未收3323台。2017年12月24日至2018年1月18日先后订购1795台和200台，打款20430200元，平均10200元/台，共计6653台，合计打款76882200元。9.微信聊天记录截图，证明：段某1与张阳微信截图复印件显示，2017年10月16日订购17台，并于当日将合同发给段某1（每台1.17万元），要求段某1支付22.32万元。另张阳于10月17日声称还有43台，如果全要就按照昨天的价格，后于10月17日称能出货23台（刚有人要了20台）每台11800元，段某1要5台，张阳声称不给其他人出货了；10月17日张阳声称12月1日S9200台，10400元每台，现货神马12T，10月又称S912月份还有70台，其下午去抢。10月26日张阳称12月初蚂蚁14T最后50台，11000元，现在房地产公司开会，回去订单给你。当日给段某1发了伪造的订单，并称12.1发货。10月28日段某1要求订货300台，张阳称12月份的12000元左右，另称11月未中旬太贵了13500-14000元区间，10月30日声称12月初62台价格11700元，12月中旬130台11000元，并于该日向段某1发送2张订单号。11月3日称12.20-30,13.5的机子找了200台，每台11800元，并发了订单号，后改为单价11700元。11月7日：等两天给你一笔低价9，其这两天去香港把香港的清关搞过来，一台大概900的费用，到深圳给你的价格应该在17600元；11月13日称1月2至10日发货10800元。10.企业注册信息，证明：淮北博阳物业服务有限公司，法定代表人张阳，注册资本50万元，成立日期2015年9月30日。②安徽车亿族汽车服务有限公司，法定代表人博某，注册资本2000万元，成立日期2018年1月3号。淮北秀艺文化传媒有限公司，法定代表人张阳，注册资本2000万元，成立日期2018年1月2号。安徽淮盛网络信息科技有限公司，法定代表人博某，注册资本2000万元。成立日期2018年1月9日。11.银行转账流水，证明：（1）付某提供的中国农业银行交易明细：付某，账号-6871于2017年11月30日转账至张阳，账号-4904，两笔各100万元，共200万元。（2）张阳工商银行账号-4904、-8765收到段某1-3076、-5348自2017年10月17日至2017年12月31日款额共计5464.1万元（含段某2支付800万元给张阳，张阳工商银行账号-8765于1月22日退给段某1-6777账户563万元），尚余4901.1万元。（3）张阳交通银行账号-2678收到段某1-6777于2007年12月14日汇款金额410万，2007年12月22日金额400万，共计810万元。（4）张阳农业银行账号-9372于2017年12月25日至20178年1月22日收段某1-6777共计1338.02（包括段某2支付于2018年1月5日100万元），2018年1月20日、22日分别退段某120万元、37万元，合计57万元，尚余1331.02万元（5）张阳建设银行3182账户于2018年1月17日、18日、25日先后退段某1、宫某合计29.07万元。以上（2）-（4）段某1支付张阳7862.12万元，张阳退还649.07万元，尚余7213.05万元。（6）张阳、博某2011年11月5日自至2018年1月17日付给深圳李某、林某S9专业比特币矿机款项合计4579.51万元。（7）2017年12月27日李某建行-0305账户转入张阳建行-6074账户90万元；（8）12月27日李某-0640转存张阳农行9372账户60万元、张阳转林某-5879账户11.4万元，当日李某2008账户转给张阳95万元。P117证明：李某账户-0305转入张阳-8765账户2.5万元。（9）张阳、博某使用上述资金购买理财产品合计金额约710万元，已被公安机关冻结。12.李某提供的账目等材料，证明：发货单明细显示，李某自2017年11月5日至2018年1月23日发货给张阳S9专业比特币矿机包括型号、数量、单价、总价、已收金额、交货日期、收款流水记录等情况。张阳先后向李某订货1698台，李某回购80台，合计1618台，单价在17850元至32400元之间。13.车辆购买协议7份、车辆转让协议2份，证明：张阳于2017年12月11日至25日购买车辆情况。14.证人李某证言，证明：张阳从2017年11月份开始从其这里购买了1618台矿机、电源63个、配件1个，张阳共打款4644万元。矿机都交付完了，就差一点点芯片，也就1万块多块钱左右。因为和张阳之间账户资金往来比较大，有时其的账户因为限额，就转到林某账户上了，转到其和小林账户上的都是张阳向其这买货的。其销售给张阳的都是现货，型号除了有一台是蚂蚁S3，其余全是蚂蚁S9。因为“矿机”这个东西一天一价，一般来说现货价格高，期货的价格说不准，也有这种可能就是行情不好的时候，现货价格比之前期货价买进时低。去年底的时候“矿机”价高，单价在30000元左右，年初价格降了一些，单价在24000元到25000元左右。其和张阳之间的购销业务没有签订合同，都是林某与张阳之间用微信聊天订单，其向张阳买过一次货，算是回购，去年年底先卖给他一批现货矿机，后来其这边又有大客户要货，其又没这么多货供，就向张阳回购了，当时打款给他155万用于回购，每台机器让张阳挣了200元，这些货张阳也都如数的发给其了。15.证人吴某的证言，证明：张阳的路虎揽胜,是其借着开的。车牌号是皖F43411，是2017年3月8号下午借的，3月9号用了一天。其知道张阳有2辆路虎、1辆揽胜和1辆发现。16.证人博某的证言（系张阳的妻子），证明：张阳经营比特币矿机生意，他以前卖过。在2017年1月底的时候，很多人来淮北找张阳，其问过张阳，张阳就说是因为矿机的事，说货都是从深圳发的，在去年11月份，张阳就花钱大手大脚的，而且买了车辆、房产，张阳说有个大老板要投资他，鼓励他年青人创业，让他买车、买不动产等。其这只是听说张阳的钱是别人投资他的，具体真实从哪儿来的钱，其也不清楚。购买金融产品是张阳让其去买的。17.证人单某的证言，证明：张阳从2016年11月份开始从车行买了12辆轿车，其中：路虎发现81万元、宝马730-75.5万元、奔驰GLA27万元、路虎揽运89.5万元、捷豹XE33.5万元、奔驰E300-47万元、现代瑞纳6台，36万元，车款一共389.5万元，一开始张阳说喜欢车，后来买的多了，他说自己租了展厅想卖车。2017年3月5号左右张阳联系其可收车，后其到淮北见到兰博基尼和保时捷，最终确定206万元，3月7日晚上其取好钱交给张阳的，因为这两辆车车主是博某，所以要求博某在场签字确认。当时张阳说车是在淮北中盛买的，其他不知道。18.证人徐某的证言，证明：秀艺文化传媒公司是2018年1月注册的，张阳是法人，公司主要做火山小视屏，自公司成立就不挣钱，其开的车是张阳的，车钥匙放在公司，由其来管理。19.证人宫某的证言，证明：2017年九十月份，其小舅子段某1通过微信的方式认识了张阳张阳称其有特殊渠道能够搞到“比特币”矿机，价格比正常的“比特币”交流圈里的价格要回略低，然后段某1就先买了10几台，到供货时收到了矿机。慢慢地段某1就信任了张阳，张阳也向段某1承诺货源比较充足，可以接受大批量的订货，段某1就收取其他人货款转而向张阳付款订货从中赚差价牟利，在这期间段某1陆续向张阳打款，数额估计有7800万左右，据段某1反映他还经张阳的同意直接打款给李某。李某是林某的老板，他们两个之前在深圳市华强北和赛格做电脑配件，现在也从事“比特币”矿机生意。张阳在2017年11月底之前承诺供货期到期的矿机都如实的发货至客户手上了，段某1向张阳总订货量在6000台左右，张阳发货量在1000多台。张阳发的1000多台都是在初期小批量要货的时候。到了2017年12月初，张阳就几乎不发货了，而且还在大量的收钱。后找到张阳只拿出了600万来补偿一期的货，后来二期、三期的货，张阳就不承认了有这个交易事实的存在并且失联了。再联系张阳已否认段某1给其转款的事实，且电话不接，信息不回，段某1现在被其它客户逼的没有办法，不方便来淮北报案才委托其来的。到了2017年12月初，张阳就几乎不发货了，而且还在大量的收钱，就现在来说，张阳都把矿机的期货时间卖到了2018年4月份了，这是比较疯狂，比较不正常的。最后一次收到矿机是2018年1月初的时候，他(张阳)就一直推脱说工厂的事、后来就不承认收钱的事了。停止发货后，其就来淮北找到张阳，张阳那个时候就说他自己创立了“双子座”品牌，而且说给这边的价格比较低，再继续买其和段没同意。段某1与张阳约定购买“比特币”矿机的事有合同。合同上的第一次做生意的时候签订的，后来交易都比较顺利就再也没有签订过。张阳说他搞开发房地产、汽贸等，并有“矿场”（挖比特币的机子），并称有关系认识蚂蚁公司（生产“矿机”的公司）的人，有特殊的渠道可以大批量拿到货，矿机在全国只有六家公司生产，分别是比特大陆（俗称蚂蚁公司）、阿瓦隆、唯比特、芯动科技、翼比特、BW，张阳发货的都是新机器，都是比特大陆生产的。矿机都有条码，根据条码查询矿机的确是比特大陆生产的，但是根据后期去比特大陆了解，比特大陆与张阳就没有业务往来。张阳一开始是说他认识比特大陆（俗称蚂蚁公司）的人，价格低而且供货量大，到了2017年12月份，他又讲他的合伙人与比特大陆（俗称蚂蚁公司）的股东吴总关系比较好，让其放心。矿机的价格说不准，因为这个矿机很抢手，几乎没有现货，都是像“期货”方式先预付款，到期后提货，所以说不同的时间价格是不同的。张阳给的价格平均要比正常渠道便宜二三百元。段某1向张阳支付货款是通过银行转账，有张阳名下的农行、工行、建行等，还有通过张阳的关系人转账的。段某1在向张阳预付款时，都会在微信上与张阳约定好，把客户名称、地址和矿机情况给张阳说，矿机到了发货期后，张阳会将矿机直接邮寄到客户手上。20.被害人段某1的陈述，证明：其与张阳是在比特币矿机交流群（微信群）里认识的，张阳在群里发消息说他有矿机对外销售，其也有这方面的需求，所以其就加他为微信好友了。张阳对其声称他有矿机，价格也比较低，其觉得有利润，就找他买矿机了。其和张阳认识并达成购销共识后，因为第一次做业务，其要求签合同，张阳就拟了合同并签字通过微信给其发了过来，其也没有签字就把这个图片保存在手机上了。之后的交易，就没有再签合同。其从张阳那儿购买的矿机都是订的期货，从2017年10月16日开始到最后，其一共向张阳订了大概有6700台左右。其定的都是期货，期货就是先付款，到约定的发货期才能收到货，现货就是一手交钱一手交货。另外的区别就是价格方面，当天订货的话，期货的价格相对现货价格要便宜，但是也有情况是，期货到期的当天，订的价格比当天的现货高。从张阳处购买的期货“矿机”比起所谓的矿机圈内的价格相比，同期的话，张阳卖的价格相对来说应该算是最低的了。一开始小批量的时候，张阳按期给其发货。其在微信里直接把其下线客户的地址发给他，张阳就安排通过快递发货，都是直接寄到其的下家客户的。2018年1月10日左右（期货的发货期在2018年1月初的），张阳就开始不给其发货了，而且也联系不上了。其一共收到张阳发了“比特币”矿机1398台左右。这个数字也是大约数，之前其跟下面的客户对过账，相差不会太大。关于款项支付方面，通过其的中国工商银行（尾号5348）转款1050200元，通过其的中国银行（尾号3076）转款19865800元，通过其的中国农业银行（尾号6777）转款44605200元，另外通过其姐段某2的中国工商银行（尾号2461）转款8500000元，段某2的中国农业银行卡转款2500000元，共计是76521200元。转账给张阳的账户有中国工商银行（尾号4904、尾号8765）、中国农业银行（尾号9372）、交通银行（尾号2678），还有张阳老婆博某的建行卡。其一共向张阳支付了76521200元，订购矿机6718台，但是其仅收到大约1398台矿机，价值约合1680万元。另外在2018年1月中旬时，因为张阳不发货，其找他要货，张阳退了6370700元，做为补偿款。因为矿机的价格是有波动的，损失价值（钱数）不固定，就现在来看的话，其支付出去7600万左右，其收到货的价值加上张阳补偿其的共计2300万元左右，其损失了有5300万元；按矿机算的话，张阳有5300台左右。其从张阳那儿大批量订货的时候，问张阳要过他在比特大陆官网的订单号，他先是推脱，后来给其提供的单号是打了马赛克的，通过微信跟张阳约定的之间订的是期货,在年初张阳不给其发货时，客户就找其催其要货要钱，其不方便出面，所以就让其小孩舅宫某公安机关报案。与张阳之间除了矿机购销之外没有其他的经济纠纷。21.被害人付某的陈述，证明：其在网上做比特币矿机，2017年11月初宫建建介绍他的小孩舅段某1和其认识。2017年11月30日，其准备从段某1那里买矿机，段某1让其直接转款给他的上家张阳，然后他把张阳的账户发给其，张阳的账户是622081305000574904，其就通过手机银行转了200万给张阳，是分两次转的，每次转账100万。转账之前，张阳和段某1都和其说在2018年1月中旬把矿机发给其，但是一直都没给。然后其向段某1要钱，也向张阳要，但是张不接电话。1月25日下午，宫建建约好张阳，后其和宫建建还有几个也是被张阳骗的人一起找到张阳，开始张阳说要么债权转让，要么叫公安局抓他，然后他打电话报警，到了一个派出所里，张阳拒不承认给他转账，也不承认卖机器这件事。后来从派出所出来张阳走了后就关机了，也联系不上了。后去他的公司，也人去楼空了，其就来报案了。原先在张阳公司见到的五辆车都不见了。22.被告人张阳供述和辩解，证明：2018年初，其开了安徽淮晨网络科技有限公司、安徽车亿族有限公司、淮北秀艺文化传媒有限公司，但这三个公司一直都没怎么运作。在2017年10月中旬的时候，和段某1在比特币矿机的QQ群认识的，当时其在群里发布帖子说有矿机对外出售，二人联系后段某1和其商定矿机的价格后交易。因2013年其从事计算机软件这一方面，接触到比特币，刚开始挖币、炒币，2014年开始接触矿机方面，一直在做这方面的生意，不过其的交易量都不大。其与段某1之间约定矿机业务，签订合同在微信里传过。经其对《比特币设备订购合同》辨认后称，这个合同是其和段某1在微信里面约定好要货的情况下，其给他拟的合同，其当时在淮北博阳物业公司（海容广场705室）里拟的合同，合同签订完以后其签好字捺好手印再通过微信传给段某1。刚开始段某1问其要40台矿机，但是说是先付17台矿机的钱，于是在合同内容里其就按照段某1的需求量拟了合同。之后的交易，也就没有签过合同。段某1要的是蚂蚁S9矿机期货。因为矿机的行情一直变动，当时合同约定的是11800元一台，之后的价格都是在微信里约定好的，大约的价格区间在11800元到13000元之间。期货矿机是其先给期货货源的上家联系好知道每天的价格，其对外加点价进行挂卖，下家客户要货的话商量好要多少量什么周期发货，其再跟期货上家联系，有没有这么多的货，到期能否确认发货。确认好以后由下家客户把全款打给其，其扣除其的利润再把全款打给期货商家，之后就期货上家到期发货给下家客户。在认识段某1之前其做的那两单期货也都是跟下家联系好，其扣除利润后将下家的期货全款打给深圳和福建的上家，然后由上家到期发货给下家因为比特币矿机的价格每天都不同，其向段某1说的价格比同时间段的矿机价格偏低400元左右吧。段某1按照合同约定支付货款，转账到其中国工商银行账户-4904。段某1第一次交易支付货款时是在10月16日先通过微信转账1000元，10月17日通过银行分两次共向其转账40.02万元，收到段某1这些钱以后，没有向段某1履约备货。收到钱后，将这些货款买了别克君越，车牌号是皖FW3002，20万多元，车是今年2月份过户给其老岳父薛某了，转款给博某8万余元，购买了一部分基金。如果期货到期了价格暴跌，其买现货提供给段某1。谁知道期货到期了又涨了好多。其只有高价买进先提供给段某1。其就是拿段某1的钱来赌期货，当时圈子里都传国家政策要管制，所以其就想趁机赌一把，其当时手上又没有钱，对矿机这一行也比较了解，所以就拿段某1的货款来赌期货了。交货期向段某1供的货是从深圳购进的，货是从深圳的林某、李某那儿买的现货矿机，机器就是段某1要的蚂蚁S9。从深圳李某那儿买的货是现货，价格是17850元一台。一台机器要亏6000块钱。当时到期了货必须要交。段某1在其交货之前（也就是其高价从深圳买货之前）又陆续给其打进货款用于买期货，其是用段某1后来支付其的货款高价买的前期应该供给他的货直至2018年1月份。期间，其从深圳李某、林某那儿购买了不到2000台矿机，货款打过去有5000万左右。其没有大批量购买期货矿机的能力，也就是因为到后来段某1要的货越来越大，在圈内一般人的能力也购买不了那么多台矿机，其也没有这个能力购进那么多台矿机。只有继续从段某1的货款里拿出后期的货款垫前期的货。其觉得一来等价格暴跌的时候抄底买进供货给段某1，二来其想把钱投资在其它上面用于挣钱买货填进去。至案发，段某1往其工行、交行、农行共计打款7600多万元，对应的期货矿机有6000多台，其向深圳上家打款有4000多万元。在后来其没有能力供货的时候，其还退给段某1600多万元。其是以平均12000元一台的价格从段某1那儿收货款的，其向深圳上家买货是以平均25000元一台的价格买的。其一共向深圳李某、林某购买了1600多台矿机，从其和博某的账户上打出去有将近4400万元，另外还从单某的账户打出去200万元，就等于其花了4600多万元买了1600多台现货矿机，这些矿机都交付给段某1了。段某1向其要货有矿机有6000多台，其往深圳打款4000多万买了有1000多台矿机。其没有能力提供那多出来的5000台左右的矿机或者多出来的3000万元左右的货款。后来段某1找其找的比较紧，其就按照比特大陆公司官网发布的出货日期用PS软件自己修的日期和订单号，订单号其用马赛克处理发给段某1。其向段某1提过其认识比特大陆公司的领导，有关系能拿到稳定的货源，这些关系通过其他人能接触到。宫某带几十个人来淮北找过其，闹的挺厉害的，最后经协商其退款给段某1600多万元，之后，段某1他们天天都催的紧，其就不接听电话了。2018年1月中旬，其退了600多万元给段某1。段某1下面的客户付某直接转款给其的200万元，算上去就等于其收了段某1等人买矿机的货款有7800多万元，退了600多万。因为其买的都是现货矿机，比期货矿机贵。剩余的2600万元左右买了定期理财没有赎回的加上被公安机关冻结的大概有700万，花了500多万(加上装修)买了国购广场25层一层楼，有近1000平方米，房产证因为开发商还没有办下来，花了390万从单某那买了豪华车辆，花了230多万从北京中盛公司买了兰博基尼、保时捷车，后兰博基尼、保时捷被其卖掉200万元现金也被扣押，剩余的平时消费、开支了。买车是去年11月底的时候，其从北京中盛公司购买了两辆车，一辆是兰博基尼LP550-2，一辆是保时捷718,（经对银行交易明细核实）当时其从建行分了两笔付了238万，兰博基尼是165万，保时捷是73万。买这些车的钱都是段某1支付给其的货款；其从合肥万坤车行的单某那儿一共买了12辆车，2辆路虎，2辆奔驰，1辆宝马，1辆捷豹，6辆现代瑞纳，车款是389.5万元，其还淮北国购A座25层买了一层准备做网络直播，搞点噱头挣钱，这个钱挣的多一点。买车辆也是做汽贸，虽然挣的不多，但是稳定。其收到钱以后没有为他去准备期货矿机，而是自己用于购买车辆等个人物品，等期货到期以后，其以高出当时段某1支付期货的价格去购买现货用于交货，这样恶性循环下去，窟窿越来越大，直到2018年1月初，段某1向其订购的矿机量太大，其实在是买不到现货交付了，所以就不向段某1交货了。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，且能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人张阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中谎称具备直接从制造厂家获得稳定、低价的矿机货源，骗取被害人财物的行为显已构成犯罪。关于被告人张阳的犯罪数额的认定：根据诈骗型罪的构成，诈骗型罪系行为人以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相骗取他人财物的行为。评价行为是否构成犯罪首先评价法益是否被侵害，进而确定损害结果与行为之间的因果关系。本案属交易型诈骗，在交易型诈骗犯罪中会出现的数额包括被害人交付财产的价值（本案为货款）、被害人获取财产的价值（已交付的矿机）、被告人实际获取财产的价值。诈骗犯罪是针对财产的犯罪,诈骗罪意义上的财产损失应以客观化的标准对比被害人财产在处分行为前后的整体价值状况，即被害人基于行为人虚构事实或隐瞒真相的行为进行财产处分，财产处分完成之际，被害人财产减少的同时是否获得经济上相应的补偿或获得经济上补偿的多少，二者之差，方为被害人实际的损失。如被害人的财产总量并未减少，即便被害人交付财产之际系基于行为人虚构事实或隐瞒真相的行为，亦不宜评价行为人构成诈骗犯罪。对于交易型诈骗犯罪中犯罪数额的认定应将被害人财产减损的部分认定为犯罪数额。即认定涉案数额应为：被害人交付财产的价值减去被害人获取财产的价值。就本案而言，被告人张阳以销售矿机的名义多次从被害人处共计得款7862.12万元，其中案发前已退还的部分（649.07万元）应从犯罪数额中予以扣除。收取上述款项后张阳先后以1.7万至3万元余元不等价格，支付货款4579.51万元从他人购置矿机1600余台交付给段某1，故本案的犯罪数额应为7213.05（7862.12-649.07）万元。但本案案涉的矿机市场价格随时间变化幅度较大，无法估算确定价值。根据在卷证据，张阳从他人以4500余万购入1600余台矿机的事实有银行转账记录及相关发货清单予以证实，可排除张阳与他人恶意串通购买矿机的情形。从民事角度而言，基于民事自治的原则，交易双方就货物的价格、数量达成一致后，在合同未解除的情况下，合同向对方应按照合同的约定的价格及数量履行合同。被害人主张交付矿机的价值应按照合同约定的价值无可厚非，但从刑事角度而言，张阳在彼时市场形势下支付相应的对价购入矿机并交付给被害人，张阳在彼时矿机市场情形下获取1600余台矿机的价值亦非畸高。对于张阳支付4500余万购买1600余台矿机并将矿机交付给被害人行为，在无法确定矿机价值的情形下，依存疑有利于被告人的原则，交付矿机的价值宜认定为张阳从他人处购买矿机的支出。被害人基于合同约定未交付矿机的数量可另行通过诉讼解决。综上，本案涉案的犯罪数额为2633.54万元。综上，被告人张阳骗取他人财物的行为已构成合同诈骗罪，系数额特别巨大，应依法惩处。被告人张阳在案发后主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，属自首，依法予以从轻处罚。被告人张阳对被害人的被骗财物损失依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二百万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2032年9月8日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。）二、被告人张阳对被害人段某1的被骗财物损失二千四百三十三万五千四百元予以退赔；对被害人付某被骗财物损失二百万元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审 判 长  李兴召审 判 员  张方娴人民陪审员  梁永祥二〇一九年八月十二日法官助理徐莎书记员曹玲玲附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。