湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0304刑初327号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人卢自强（曾用名卢祥），男，1954年11月18日出生，汉族，高中文化，家住湖南省湘潭县云湖桥镇。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月19日被安徽省繁昌县公安局抓获，2018年4月25日被湘潭市公安局高新分局刑事拘留，2018年5月25日因湘潭市岳塘区人民检察院不批准逮捕，被湘潭市公安局高新分局取保候审。2019年7月25日，经本院决定被依法逮捕，现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2019]324号起诉书指控被告人卢自强犯合同诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗吉湘担任审判长，人民陪审员苏石安、马飞媛参加评议的合议庭，代理书记员裴千榕担任记录，于2019年8月21日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派代理检察员张潭出庭支持公诉，被告人卢自强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2013年10月23日，湘潭金某园农业投资开发有限公司（以下简称金某园公司，已判刑）成立，汤某某（已判刑）担任公司法人代表；2015年9月28日，金某园公司法人代表变更为扶某某（已判刑），公司办公地点设于湘潭市岳塘区（高新区）汽车东站附近。 被告人卢自强系金某园公司业务员，负责介绍他人前往金某园公司签订土石方施工合同。其明知金某园公司以非法占有为目的，在签订合同的过程中，故意虚构、隐瞒事实骗取对方财物，仍然为该公司介绍或者伙同他人介绍多名被害人就同一土石方施工项目重复签订土石方施工合同，骗取他人招投标保证金、合同履约金等，具体如下： 1、2015年6月，被告人卢自强伙同他人介绍杜某某与金某园公司洽谈承包土石方施工项目一事，卢自强自称其为该公司的项目经理，谎称该公司项目需要经过招投标，以签订土石方施工合同为诱饵，骗取杜某某报名费1万元、报名入围费1万元、合同履约金20万元； 2、2015年7月，被告人卢自强采用相同手段骗取颜某某评标费用3.18万元、合同履约金30万元； 3、2015年8月，被告人卢自强采用相同手段骗取温某某报名费1万元、评审费4万元、合同履约金30万元； 4、2015年11月，被告人卢自强采用相同手段骗取肖某某合 同履约金30万元； 5、2015年12月，被告人卢自强采用相同手段骗取杨某合同履约金30万元； 6、2016年5月，被告人卢自强采用相同手段骗取刘某某报名费1万元、招投标保证金1万元、合同履约金30万元；被告人卢自强将其中的招投标保证金1万元据为己有； 7、2016年8月，被告人卢自强采用相同手段骗取罗某报名费1万元、招投标保证金1万元、标书费3万元、合同履约金80万元。被告人卢自强将其中的招投标保证金1万元、标书费3万元据为己有； 8、2016年9月，被告人卢自强采用相同手段骗取熊某某报名费1万元、招投标保证金1万元、合同履约金40万元。被告人卢自强将其中的报名费1万元、招投标保证金1万元据为己有。 案发前，金某园公司退还被害人杜某某合同履约金18万元、退还被害人温某某合同履约金14万元。 综上，被告人卢自强涉嫌合同诈骗的金额为277.18万元。 被告人卢自强到案后，如实供述了所犯罪行。 公诉机关认为，金某园公司以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人卢自强在金某园公司合同诈骗犯罪过程中系其他直接责任人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人卢自强系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。 被告人卢自强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。但辩称，其实际违法所得仅1.5万元。 经审理查明，2013年10月23日，湘潭金某园农业投资开发有限公司（以下简称金某园公司，已判刑）成立，汤某某（已判刑）担任公司法人代表；2015年9月28日，金某园公司法人代表变更为扶某某（已判刑），公司办公地点设于湘潭市岳塘区（高新区）汽车东站附近。 被告人卢自强系金某园公司业务员，负责介绍他人前往金某园公司签订土石方施工合同。其明知金某园公司以非法占有为目的，在签订合同的过程中，故意虚构、隐瞒事实骗取对方财物，仍然为该公司介绍或者伙同他人介绍多名被害人就同一土石方施工项目重复签订土石方施工合同，骗取他人招投标保证金、合同履约金等，具体如下： 1、2015年6月，被告人卢自强伙同他人介绍杜某某与金某园公司洽谈承包土石方施工项目一事，卢自强自称其为该公司的项目经理，谎称该公司项目需要经过招投标，以签订土石方施工合同为诱饵，骗取杜某某报名费1万元、报名入围费1万元、合同履约金20万元； 2、2015年7月，被告人卢自强采用相同手段骗取颜某某评标费用3.18万元、合同履约金30万元； 3、2015年8月，被告人卢自强采用相同手段骗取温某某报名费1万元、评审费4万元、合同履约金30万元； 4、2015年11月，被告人卢自强采用相同手段骗取肖某某合同履约金30万元； 5、2015年12月，被告人卢自强采用相同手段骗取杨某合同履约金30万元； 6、2016年5月，被告人卢自强采用相同手段骗取刘某某报名费1万元、招投标保证金1万元、合同履约金30万元；被告人卢自强将其中的招投标保证金1万元据为己有； 7、2016年8月，被告人卢自强采用相同手段骗取罗某报名费1万元、招投标保证金1万元、标书费3万元、合同履约金80万元。被告人卢自强将其中的招投标保证金1万元、标书费3万元据为己有； 8、2016年9月，被告人卢自强采用相同手段骗取熊某某报名费1万元、招投标保证金1万元、合同履约金40万元。被告人卢自强将其中的报名费1万元、招投标保证金1万元据为己有。 案发前，金某园公司退还被害人杜某某合同履约金18万元、退还被害人温某某合同履约金14万元。 综上，被告人卢自强涉嫌合同诈骗的金额为245.18万元。 被告人卢自强到案后，如实供述了所犯罪行。 上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案情况； 2.被害人颜某某、温某某、杜某某、肖某某、杨某、熊某某、罗某、刘某某的陈述，证实被告人卢自强介绍被害人到金某园公司签订施工合同，骗取被害人保证金、中标费的事实； 3.证人汤某某2的证言，证实金某园公司法定代表人的变更情况以及公司账务情况； 4.证人罗某某的证言，证实金某园公司原始账务凭证的放置点以及公司股东投资情况，并证实金某园公司自2014年到2016年年底没有盈利收入，公司利用肉牛项目收取的保证金维持公司运营，进行项目基础建设，收取的保证金部分被公司老总（汤某某、扶某某）取走或转至个人账户，收取的合同履约金大部分退还给被害人的相关情况； 5.证人李某某的证言，证实金某园公司肉牛项目租地租金给付情况； 6.证人周某某的证言，证实金某园公司2015年法定代表人的情况以及在梅林桥租山支付28万元租金的情况； 7.证人刘某的证言，证实了汤某某的资产情况以及肉牛项目手续办理情况； 8.湖南景程司法鉴定中心[2017]会鉴字第10号司法会计鉴定意见书，证实金某园公司2014年12月至2017年1月的资金流向、以及各股东出资情况； 9.辨认笔录、搜查笔录等书证，证实公安机关辨认、搜查等办案程序合法，以及被害人、证人、同案人与被告人相互辨认的情况； 10.湘潭市金某园农业投资开发有限公司对公账户信息，证实金某园公司银行账户的资金走向，截止到2017年1月13日，账户余额为375.5元； 11.金某园公司工商登记资料，证实公司法定代表人、股东情况； 12.湘潭县发展和改革局、环保局、林业局关于金某园公司养殖项目的相关文件，证实公司建设项目已在湘潭县发改局备案且进行了环境评估，但是尚未办理必需的林业手续，未取得林地同意书； 13.湘潭县梅林桥镇黄竹村学旺组与金某园公司签订的土地经营权承包合同，证实金某园公司承包该村民组租土地从事养殖业生产经营，合同期限为30年； 14.本院（2019）湘0304刑初30号刑事判决书，证实湘潭金某园农业投资开发有限公司、扶某某、汤某某犯合同诈骗罪被判刑的情况； 15.抓获材料，证实被告人卢自强的抓获到案情况； 16.汤某某、扶某某以金某园公司名义与被害人签订的土石方施工协议等书证，证实金某园公司与多名被害人签订相关合同的事实； 17.收据、银行转账明细等，证实金某园公司收取被害人的资金情况； 18.合同解除协议、退款协议、收条、金某园公司财务资料等，证实金某园公司退还了部分被害人的部分款项，还出具了部分未还款项的欠条； 19.金某园公司肉牛养殖基地的土方计算图，证实基地的土方工程情况； 20.金某园公司牛场施工队的签到复印单、施工劳务合同、金某园公司投标相关文件、金某园公司肉牛基地计划书，证实金某园公司肉牛项目的相关情况； 21.办案说明，证实部分被害人无法联系，无法证实被骗情况； 22.被害人提供金某园公司关于肉牛养殖基地建设的资料照片、金某园公司2016年7-11月会计账本及明细表，证实公安机关调取金某园公司原会计提供的公司部分账目情况、部分履约金收取情况以及实收资本明细； 23.同案人扶某某、汤某某的供述及同步视频资料，证实被告人卢自强介绍被害人与金某园公司签订相关合同，金某园公司骗取被害人资金的情况； 24.被告人卢自强的身份信息以及供述与辩解，能与上述证据相互印证。 本院认为，被告人卢自强明知金某园公司以非法占有为目的， 在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物，仍介绍他人与金某园公司签订合同，骗取对方财物，数额巨大，被告人卢自强作为金某园公司的其他直接责任人员，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人卢自强系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人卢自强到案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。被告人卢自强辩称，其实际违法所得仅1.5万元，与查明的事实不一致，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第三十条、第三十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定判决如下： 一、被告人卢自强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年6月17日止。） 二、追缴被告人卢自强违法所得7万元，优先退赔被害人，余款上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 (此页无正文) 审 判 长  罗吉湘 人民陪审员  苏石安 人民陪审员  马飞媛 二〇一九年八月二十九日 代理书记员  裴千榕 附《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。