襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0606刑初233号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人朱某1，男，1980年3月20日出生，湖北省监利县人，汉族，初中文化，无职业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月20日被广州市公安局海珠区分局赤岗派出所抓获，同月30日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人朱为涛，湖北居正律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕198号起诉书指控被告人朱某1犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，被告人朱某1及辩护人朱为涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。襄阳市樊城区人民检察院指控，被告人朱某1于2010年9月与被害人高某结识，朱某1谎称其父系某河道管理局局长，母亲经营烟酒店，自己经商，取得了高某的信任。2011年2月至2011年6月，朱某1以资金周转、投资等为由，从高某处骗取钱财51.9万元，朱某1于2011年5月偿还高某2万元，被告人朱某1共计骗取被害人高某49.9万元。具体犯罪事实如下:1.2011年2月，朱某1以购买配件缺钱为由，骗取被害人高某现金1万元。2.2011年2月3日，朱某1以发放民工工资缺钱为由，骗取被害人高某给其转账4万元。3.2011年3月7日，朱某1以投资工地为由，骗取人高某给其转账20万元。4.2011年4月7日，朱某1以做煤生意需要周转金为由，骗取被害人高某给其转账20万元。5.2011年6月，朱某1以做生意需要周转金为由，骗取被害人高某现金6.9万元。公诉机关根据户籍信息，银行交易记录，取款业务回单，证人朱某2、陈某、何某、刘某1等人证言，被害人高某的陈述，辨认笔录，被告人朱某1的供述和辩解等证据，指控被告人朱某1的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人朱某1辩称，对起诉书指控第一起和第五起数额有异议，金额大概是42万元。其与高某是借贷关系，不存在欺骗，其不构成诈骗罪。辩护人朱为涛辩称，1.起诉书指控第四起事实不清，证据不足；起诉书指控第五起，被害人前后陈述不一致，无其他证据相佐证。2.被告人朱某1主观上不以非法占有为目的，有还款之心，客观上没有虚构事实，请求法院宣告被告人朱某1无罪。经审理查明，2010年9月，刘某1承包襄阳市襄州区东津镇崔家营老营浸没吹填整治工程项目，被告人朱某1负责该项目的管理，其间与被害人高某相识后，朱某1谎称其父系监利县河道管理局局长，母亲经营烟酒店，能从河道管理局承包工程赚钱，取得高某的信任。2011年2月至2011年6月，朱某1以资金周转、投资等为由，从高某处骗取钱财44万元，2011年5月，朱某1偿还高某2万元。后高某多次向被告人朱某1追索上述钱款，朱某1采取更换电话号码等方式躲避且拒不还款。2012年2月26日，高某向公安机关报案。具体诈骗事实如下:1.2011年2月3日，被告人朱某1以发放民工工资缺钱为由，骗取被害人高某向其转账4万元。2.2011年3月7日，被告人朱某1以投资工程为由，骗取人高某向其农业银行账户转账20万元，朱某1将上述钱款取现后存入其个人建设银行账户，用于日常支出。3.2011年4月6日，被告人朱某1以做煤生意需要周转资金为由，骗取被害人高某向其农业银行账户转账20万元，在刘某1让其将经办工程款向刘某2支付时，将上述款项转至刘某2农业银行账户。国被广州市公安局海珠区分局赤岗派出所抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.户籍信息。证明朱某1出生于1980年3月20日。2.抓获经过。证明2018年11月20日，广州市公安局海珠区分局赤岗派出所将网上追逃的朱某1抓获。3.银行交易账户明细、银行卡存款业务回单等。证明高某2011年分次向朱某1转款44万元，朱某1将上述款项分次取出或转出。4.吹填施工合同、结算清单及收条。证明2010年9月至2011年，刘某1承包襄阳市襄州区崔家营老营浸没吹填工程，交由朱某1管理并负责工程款的结算。5.交通事故查询。证明2011年5月4日，高某与他人发生交通事故。6.结婚登记档案信息。证明2012年1月5日，朱某1与刘小芳登记结婚。7.证明。证实2011年11月26日朱某1向刘某1出具证明，内容为，朱某1于2011年11月26日与刘某1、何某等经济手续已结清，个人行为与他们无任何关系，特此证明。8.辨认笔录。证实高某辨认出朱某1为本案作案人。（二）被害人陈述被害人高某的陈述。证实其在襄阳市襄州区东津镇上开设一家农机配件店，2010年9月，因朱某1在该店买配件而认识，朱某1给其发手机短信称他父亲是河道管理局的局长，母亲在监利县城开一间很大的专卖店，父亲为锻练他的能力让他到东津老营工地。2011年2月3日，朱某1发短信说在湖南接下一个上千万的工程，提出借4万元周转金，并且保证2月10日归还，其就通过农行的ATM机向其汇了4万元，但到期后朱某1并没有归还这4万元。2011年3月初，朱某1又和其联系，让其拿20万元加入他在东津老营的工地，分红5到8万元，工地完工后全部结算。2011年3月7日，其又向朱某1尾号2218的农行账户转款20万元。3月底完工后，其多次找朱某1要钱，朱某1说钱和他自己的钱全部转到做煤矿的生意里去了，要其再给他拿20万元，用一个月退还，并承诺一个月后给10万元红利。2011年4月6日，其又向朱某1尾号为0519的账户转款20万元。2011年6月中旬，朱某1未还钱，其到监利找他，朱某1把其带到河道管理局，说他父亲在这上班，后他又带其到监利阳光酒店旁的一个萌苑烟酒店，指着一个中年妇女说那是他母亲，烟酒店是他母亲开的，他家里有钱不会骗其。后他又带其到监利的一个工地，说8月份完工，资金紧张，其又把手上的4万元现金给朱某1，两天后，朱某1又用同样方式从其这儿拿走2.9万元。2011年8月，其向朱某1催要借款，他以各种理由推诿，并对其进行威胁，之后电话不是关机，就是停机或不接电话。（三）证人证言1.证人朱某2证言。证实其是朱某1的父亲，在农村种地为生，其不是监利县河道管理局的职工，也不认识该局的人，朱某1在外的情况其不清楚，但襄阳有个女人到其家里闹，要朱某1还钱，还砸了家里的东西。2.证人陈某证言。证实其是通过高某认识朱某1的，吃过几次饭，朱某1说其是吹沙老板，他还给高某说他是监利河道管理局长的儿子。其与高某去监利找朱某1要过钱，但朱某1不见面。3.证人廉某证言。证实崔家营老营的浸没吹填工程是与刘某1签订的合同，朱某1在这个工地主要帮刘某1负责管理和结账等工作，这个工程不需要垫资。4.证人刘某1证言。证实朱某1是其在襄阳东津崔家营老营工地请的工人，负责打理工地上的日常收入、开支等，其与朱某1约定，工地施工期间其不与他进行算账、结账，工程完工后再结算，平时工程款都打入朱某1的卡上。东津工地在2011年2月基本完工了，朱某1和廉某账目就结算了，其一直没有和朱某1结算，接着就安排他到监利的一个工地负责，直到后来，襄阳那女的来监利工地找其，说朱某1骗了她很很多钱，且那女子来了几次后，其在2011年11月26日跟朱某1算清账，东津工地亏了几万元，当天让朱某1写条子全部结清，其给了朱某1工资等共计8万余元然后开除了他。其间与刘某2做煤炭生意，让朱某1把工地上钱转20万给刘某2，可他说只有15万元，我又给朱某1银行卡上打入5万元，安排朱某1给刘某2转去，这个跟朱某1无任何关系，这个煤炭生意是其与刘某2二人做的，没有其他人入股。其也从未向朱某1借过钱。5.证人刘某2证言。证实其之前不知道朱某1的名字，只知道他叫黑子。2011年左右，其与刘某1合伙做煤炭生意，与朱某1没有经济往来，朱某1是打工的，没有经济能力做生意。2011年4月6日朱某1向其账户转入的20万元，是刘某1与其合伙做生意的资金，其一直认为是刘某1转来的。刘某1说是他安排朱某1将东津工地的20万工程款转给其做煤炭生意的。6.证人何某证言。证实朱某1在刘某1在襄阳汉江的吹沙工地做监工。有个叫高某的女的找过其，说朱某1骗了她的钱，还说朱某1说与其做吹沙工程，其告诉高某其没有参与工程。（四）被告人供述和辩解被告人朱某1的供述和辩解。证明2010年8月，刘某1在襄阳东津老营做吹填工程，其是他请的项目经理，负责平时管理，刘某1给其开工资。在此期间，其因买农机配件认识了卖配件的高某，其得知高某手里有闲钱，就从她那里要了20万元，后其又提起想做煤炭生意，又让她转账20万元，以至于后来其要给监利工地上工人发工资需要4万元、无钱过年等等，都是以工地需要周转资金为名，向高某骗取的。实际上，其是见她有钱，就哄骗她说做工地周转，承担河道的工程为借口，多次向高某借款50万元左右，这些钱到其手中后，这几年用于家庭开支，做别的生意又亏了，到现在已经全部花完了。其父母都在家里种田，但其告诉高某，父亲是河道局的，其就吹嘘烟酒店是家里开的，其实是母亲在酒烟店打工，又吹嘘从河道局接工程能赚大钱，以此博取她的信任，这样高某才能把钱给其。后来钱花了，没有钱给她，才躲着她，并且停机后就换号码了。其一共还了高某2万元。总共从高某那里弄了50余万元，数目记不清了，开始其称买柴油的20万元是借的，后来在朱集搞吹填工程就用了，工程完工后又把这20万元拿到老家监利做工程又亏了。后来的20万元和其余的10万元左右，其是想骗高某她才给的，但实际上其那以后就没有做河道局的工程了，钱也没有在这上面用，本身其也没有接过河道局的工程，工程均是刘某1的，其只是拿工资的管理者，告诉高某说合伙做生意，是为了博得高某的好感，取得她的信任才这样说的。本院认为，被告人朱某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人朱某1第一起、第五起诈骗的指控，审理认为，该两起指控仅有被害人陈述，被告人在侦查机关对该两次的行为及数额没有明确供述，庭审中被告人对两起指控予以否认，且无其他证据证实，据此，公诉机关对被告人该两起诈骗指控不能成立，本院不予支持，被告人朱某1及其辩护人的意见予以采纳。关于被告人朱某1及其辩护人认为其不构成诈骗罪的意见，审理认为，被告人朱某1以非法占有为目的，骗取被害人的钱财后，用于日常消费等，且以更换电话号码等方式躲避追索，长达数年拖欠不归还的犯罪事实，有被害人陈述、银行交易记录、工程施工合同、证人廉某、刘某1、刘某2等人的证言等证据证实，被告人朱某1在侦查机关亦有供述，因此，朱某1及其辩护人认为其不构成诈骗罪的意见不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2027年5月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人朱某1退赔被害人高某人民币42万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡永红审 判 员  万 蕊人民陪审员  陈玉琴二〇一九年八月二十二日书 记 员  钱梦媛