福建省诏安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0624刑初11号 公诉机关福建省诏安县人民检察院。 被告人黄崇翰，男，1987年8月11日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无业，住诏安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年1月18日被诏安县公安局刑事拘留，同年2月13日被诏安县公安局取保候审。2019年2月12日被本院取保候审,由诏安县公安局执行。 诏安县人民检察院以诏检诉刑诉（2019）4号起诉书指控被告人黄崇翰犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年3月27日、7月19日诏安县人民检察院分别建议本案延期审理，同日本院均决定延期审理。2019年4月23日、8月6日诏安县人民检察院分别建议本案恢复法庭审理，同日本院均决定恢复法庭审理。诏安县人民检察院指派检察员陈茂坚、代理检察员沈雯悦出庭支持公诉，被告人黄崇翰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年11月，被告人黄崇翰加入王良妙（已判决）创建的“沃克理财”网络传销组织。该组织利用发行虚拟货币ＣＰＭ为名，要求参加者按一星至六星不同的会员级别缴纳人民币（币种，下同）700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”（1个会员账号下只能设置左右两个分支）结构组成层级，设置静态获利和动态奖励模式，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据：其中静态获利模式即通过虚拟货币ＣＰＭ拆分裂变再出售给系统获利，虚拟货币ＣＰＭ的拆分裂变由王良妙指示他人从网站后台控制；动态奖励模式即发展会员获得网站平台奖励，平台设置直销奖、领导奖、见点奖、对碰奖、商务中心奖等多种奖项鼓励会员积极发展下线。沃客理财网站有设置商务中心账号，对于符合个人推销能力强、发展会员数量多的会员，为其设置商务中心权限，以多奖励会员投资金额的5%的奖励方式，鼓励该会员大力发展会员。静态获利和动态奖励均以Ｋ币形式由系统自动配发，Ｋ币的变现依赖于新会员的加入，会员获利均来源于会员投入的资金，Ｋ币、激活币及虚拟货币ＣＰＭ均不代表实际商品，激活币的数量可通过管理员账号从系统后台设置，以此方法骗取财物。黄崇翰在“沃客理财”网络传销组织中共有43个账户，并有申请商务中心账号发展会员，下线层数为88层，直接或间接发展黄某1、张某1等下线会员共计2173人。 2018年1月18日，黄崇翰在诏安县南诏镇华侨医院被民警抓获归案。 公诉机关向法庭提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人黄崇翰以投资理财经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳的资金，所组成层级在3级以上，参与传销活动人员累计达120人以上，扰乱经济社会秩序，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄崇翰促进了传销活动的扩大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。请依法判处。 被告人黄崇翰对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明，2015年11月，被告人黄崇翰经“卜老师”介绍，由袁世军给黄崇翰注册第一个账号ｈｃｈ199加入王良妙（已判决）创建的“沃克理财”网络传销组织。该组织利用发行虚拟货币ＣＰＭ为名，要求参加者按一星至六星不同的会员级别缴纳人民币（币种，下同）700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”（1个会员账号下只能设置左右两个分支）结构组成层级，设置静态获利和动态奖励模式，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据：其中静态获利模式即通过虚拟货币ＣＰＭ拆分裂变再出售给系统获利，虚拟货币ＣＰＭ的拆分裂变由王良妙指示他人从网站后台控制；动态奖励模式即发展会员获得网站平台奖励，平台设置直销奖、领导奖、见点奖、对碰奖、商务中心奖等多种奖项鼓励会员积极发展下线。沃客理财网站有设置商务中心账号，对于符合个人推销能力强、发展会员数量多的会员，为其设置商务中心权限，以多奖励会员投资金额的5%的奖励方式，鼓励该会员大力发展会员。静态获利和动态奖励均以Ｋ币形式由系统自动配发，Ｋ币的变现依赖于新会员的加入，会员获利均来源于会员投入的资金，Ｋ币、激活币及虚拟货币ＣＰＭ均不代表实际商品，激活币的数量可通过管理员账号从系统后台设置，以此方法骗取财物。黄崇翰在“沃客理财”网络传销组织中共有43个账户，并有申请商务中心账号发展会员，下线层数为88层，直接或间接发展黄某1、张某1等下线会员共计2173人。黄崇翰在“沃克理财”网络传销平台中未出售Ｋ币从中提现获利。 2018年1月18日，黄崇翰在诏安县南诏镇华侨医院被民警抓获归案。 经诏安县司法局调查评估，被告人黄崇翰符合社区矫正条件，可适用社区矫正。被告人黄崇翰在本院审理过程中主动预缴罚金人民币70000元。 上述事实，被告人黄崇翰在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黄某1、张某1、张某2、张某3、张某4、张某5、张某6、张某7、张某8、张某9、张某10、黄某2、张某11、张某12、张某13、张某14的证言；同案人王良妙、李丽端的供述与辩解；福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；辨认笔录；到案经过、刑事判决书、户籍证明、嫌疑人信息核查登记表、情况说明、审前社会调查评估报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄崇翰以投资理财经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳的资金，所组成层级在3级以上，参与传销活动人员累计达120人以上，扰乱经济社会秩序，属情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持，属共同犯罪。被告人黄崇翰促进了传销活动的扩大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。公诉机关提出该公诉意见，符合事实和法律，本院予以采纳。被告人黄崇翰虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。鉴于被告人黄崇翰犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对被告人黄崇翰予以宣告缓刑，被告人黄崇翰必须接受社区矫正。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条的规定，判决如下： 被告人黄崇翰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元(已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡东荣 审 判 员  林剑波 人民陪审员  许辉容 二〇一九年八月九日 书 记 员  陈彬娜 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条 ...... 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。