云南省丽江市古城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0702刑初60号公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。被告人和某某，女，1976年3月13日出生，纳西族，小学文化，无业。户籍所在地云南省丽江市古城区。因涉嫌诈骗罪于2018年5月25日被云南省丽江市公安局古城分局刑事拘留，2018年6月29日经丽江市古城区人民检察院批准逮捕，同日被丽江市公安局古城分局执行逮捕。现羁押于丽江市看守所。公诉机关以古检公刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人和某某犯诈骗罪，于2019年2月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月9日依法适用普通程序公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员邱爽出庭支持公诉，被告人和某某到庭参加了诉讼。本案经丽江市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人和某某虚构已经取得丽江市古城区金甲社区兴兴小区（以下简称兴兴小区）棚户区改造工程项目的事实，骗取被害人贾某的信任，于2017年2月14日与贾某签订工程合同书，骗取贾某“门槛费”2万元。贾某完成7户人家的改造工程后，因和某某未按合同约定支付工程款贾某停工。期间，和某某谎称请领导吃饭后可以拿到工程款、退还“门槛费”，向贾某索要0.4万元。后经贾某一再追讨索要，和某某先后共退还贾某2.2万元。2、被告人和某某虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工程项目的事实，骗取被害人廖某1的信任，于2017年6月30日、2017年7月5日先后与廖某1签订小区住宅改造工程合同，先后骗取廖某1工程押金共计16万元。除排污管道改造以外廖某1承包的工程已经基本完工，和某某未按合同约定支付工程款、退还押金，仅在中秋节给付过1万元。期间，和某某以打点关系、急用借款等名义骗取廖某1共计18万元。3、被告人和某某虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工程项目的事实骗取杨某2的信任，于2017年9月14日与杨某2、喻某签订住宅改造工程合同，骗取杨某2工程质保金8万元。4、被告人和某某虚构兴兴小区可以建设活动中心的事实，骗取被害人王某1的信任，以小区负责人的身份于2017年11月23日与王某1签订小区活动中心的装修改造合同，骗取王某1工程押金5万元。同年12月13日，和某某虚构该小区可以进行排污改造的事实并口头承诺将该工程承包给王某1，骗取王某1工程押金2万元，王某1购买材料、工具后进场施工后于2018年1月17日发现被骗。期间，和某某还以送礼、急用借款等各种名目骗取王某1共计3.06万元。后经西安街道办事处调解，和某某先后返还王某1共计8.5万元。5、被告人和某某谎称已经获得兴兴小区活动中心、凉亭、水沟的项目款，骗取被害人周某的信任，于2018年2月28日与周某签订小区会所、凉亭、排污管网的装修改造合同，骗取周某工程押金10万元。周某购买材料、工具准备开工，和某某谎称图纸未完成不能施工并谎称已经获得运政小区棚户区改造工程款，口头承诺将运政小区的棚户区改造工程承包给周某，周某信以为真后将其中的部分工程转包给被害人李某1、丁某，和某某向李某1、丁某索要红包并称不给红包不能进场干活，李某1、丁某误以为工程为真，为顺利进场施工先后各自向和某某转账0.3万元。运政小区改造工程已经动工并完成11户，和某某未按约定给付工程款。同年3月27日，和某某虚构已经取得运政小区附近的棚户区改造工程项目的事实，骗取周某的信任，与周某签订装修工程施工合同，骗取周某工程押金5万元，后和某某失联。期间，和某某以打点关系、女儿生病等各种名目骗取周某共计3.55万元。6、被告人和某某虚构大东乡下钟村的村道建设系美丽乡村项目属于政府工程的事实，骗取被害人沈某的信任，于2017年6月15日与沈某、孔某签订下钟村乡村公路的建筑施工合同，骗取沈某工程押金5万元。工程已经施工并完成196立方的挡墙，和某某支付部分施工费用共计5.59万元，但未退还押金和支付剩佘工程款。7、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人杨某1的信任，于2017年9月11日与杨某1签订下钟村门牌坊装修改造合同，先后骗取杨某1工程押金2万元。门牌坊主体工程已经基本完工，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，为顺利取得工程款，杨某1按和某某的要求转账给和某某880元的红包、交纳了兴兴小区1151.38元的电费。8、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人刘某1的信任，于2017年10月20日与刘某1签订了下钟村公路挡土墙、路沿、水沟的工程施工合同，骗取刘某1工程押金5万元，后和某某口头承诺将下钟村装路灯的工程承包给刘某1并收取刘某1工程押金3.5万元。除装修路灯的工程外刘某1承包的其他工程均已经开工并完成部分，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，和某某先后以借款等名义骗取刘某1共计3.5万元。9、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人李某2的信任，于2017年10月22日与李某2签订下钟村房屋改造工程合同，先后骗取李某29万元的押金。房屋改造工程已经投入施工，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，和某某谎称打点关系后方能支付工程款并以此向李某2的妻子“借款”2万元。后经大东乡派出所调解，和某某向李某2支付预付工程款、材料费合计6.833万元。10、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人甘某的信任，于2017年11月23日与甘某签订下钟村地砖铺设工程合同，先后骗取甘某工程押金8万元。11、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人刘某2的信任，于2018年5月5日与刘某2、何某签订下钟村公路改造施工合同，先后骗取刘某2工程押金3万元。部分工程已经开工，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，和某某还以去搞预付款、急用借款等名义先后骗取刘某2共计2.8万元。12、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人苏某的信任，于2018年5月21日与苏某签订下钟村花木栽植、养护合同，先后骗取苏某工程押金8万元。13、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，邀请被害人喻某共同合作负责把关工程质量，喻某信以为真后，在和某某的要求下，借取北门建筑公司的资质及公章，与和某某一起共同对他人签订工程合同、借款、签立欠条等。期间，和某某以打点关系、工程垫资等各种名义多次向喻某骗取钱款。被告人和某某于2018年5月25日被公安机关传唤到案。为支持其指控，公诉机关提交物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查笔录、搜查笔录、微信转账记录电子数据等证据。公诉机关认为，被告人和某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗公私财物共计一百二十余万元，属于数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后基本能够如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人和某某辩称其没有收过贾某的钱，廖某1的钱其只收过16万元，其收的刘某1、李某2的钱，已全部退还刘某1、李某2。经审理查明：一、被告人和某某虚构已经取得丽江市古城区金甲社区兴兴小区（以下简称兴兴小区）棚户区改造工程项目、活动中心、凉亭建设项目、排污管网项目、运政小区及附近的棚户区改造项目等的事实，骗取被害人贾某、廖某1、杨某2、王某1、周某、李某1、丁某人民币合计736100元，具体犯罪事实如下：1、被告人和某某虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工程项目的事实，骗取被害人贾某的信任，于2017年2月14日与贾某签订工程合同书，骗取贾某“门槛费”20000元。贾某完成部分改造工程后，因和某某未按合同约定支付工程款贾某停工。期间，和某某谎称请领导吃饭后可以拿到工程款、退还“门槛费”，向贾某索要4000元。后经贾某一再追讨索要，和某某先后共退还贾某22000元。2、被告人和某某虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工程项目的事实，骗取被害人廖某1的信任，于2017年6月30日、2017年7月5日先后与廖某1签订小区住宅改造工程合同，先后骗取廖某1工程押金共计160000元。除排污管道改造以外廖某1承包的工程已经基本完工，和某某未按合同约定支付工程款、退还押金，仅在中秋节给付过10000元。期间，和某某以打点关系、急用借款等名义骗取廖某1共计180000元。3、被告人和某某虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工程项目的事实骗取杨某2的信任，于2017年9月14日与杨某2、喻某签订住宅改造工程合同，骗取杨某2工程质保金80000元。4、被告人和某某虚构兴兴小区可以建设活动中心的事实，骗取被害人王某1的信任，以小区负责人的身份于2017年11月23日与王某1签订小区活动中心的装修改造合同，骗取王某1工程押金50000元。同年12月13日，和某某虚构该小区可以进行排污改造的事实并口头承诺将该工程承包给王某1，骗取王某1工程押金20000元，王某1购买材料、工具后进场施工后于2018年1月17日发现被骗。期间，和某某还以送礼、急用借款等各种名目骗取王某1共计30600元。后经西安街道办事处调解，由和某某在2018年2月28日之前向王某1还款155000元（包括押金、借款、工程款），之后和某某先后返还王某185000元。5、被告人和某某谎称已经获得兴兴小区活动中心、凉亭、水沟的项目款，骗取被害人周某的信任，于2018年2月28日与周某签订小区会所、凉亭、排污管网的装修改造合同，骗取周某工程押金100000元。周某购买材料、工具准备开工，和某某谎称图纸未完成不能施工并谎称已经获得运政小区棚户区改造工程款，口头承诺将运政小区的棚户区改造工程承包给周某，周某信以为真后将其中的部分工程转包给被害人李某1、丁某，和某某向李某1、丁某索要红包并称不给红包不能进场干活，李某1、丁某误以为工程为真，为顺利进场施工先后各自向和某某转账3000元。运政小区改造工程已经动工并完成部分工程，和某某未按约定给付工程款。同年3月27日，和某某虚构已经取得运政小区附近的棚户区改造工程项目的事实，骗取周某的信任，与周某签订装修工程施工合同，骗取周某工程押金50000元，后和某某失联。期间，和某某以打点关系、女儿生病等各种名目骗取周某共计35500元。上述事实，有下列公诉机关当庭提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：(1)接处警登记表、受案登记表，证实公安机关接到被害人王某1、廖某1、周某等人的报警后，发现本案还有多名被害人被诈骗，后对该案进行立案侦查。(2)被告人正、侧面照片、户口证明，证实了被告人的外貌特征及基本身份情况，其系完全刑事责任能力人。(3)抓获经过、检查笔录、扣押笔录、扣押清单、物证照片，证实2018年5月25日，被告人和某某被传唤到案，民警对和某某的随身携带挎包进行检查，检查出银行卡两张、手机一部，并对上述物品予以扣押，现已随案移送至我院。(4)登记表、中标书、建设工程施工合同、古城区住房和城乡建设局出具的情况说明，证实丽江市古城区的城市棚户区改造工作以公共设施部分由住建局统一公开招标实施，私人部分由住户自行实施，经住建局验收合格后，资金直接补助给住户。2016年古城区西安街道片区（包括寨后河东片区、金甲片区、清溪片区）的城镇棚户区改造项目于2018年2月13日通过招投标由丽江金石建筑有限公司中标。在这之前，丽江古城区住房和城乡建设局未与任何单位和个人签订过棚户区改造项目（公共基础部分）施工合同。(5)土地使用权证及宗地图复印件，证实丽江市古城区长水路G04-248宗地的使用权为丽江德立房地产开发有限公司。(6)证人熊某1（德立公司房产物管负责人）的证言，证实德立小区北门的空地使用权人是德立公司，2017年初，金甲社区提出要在这块空地上为兴兴小区住户修建活动中心，德立公司明确告知不能建，和某某也来说过多次，公司都没有同意，2017年和某某提出要改造下水管道，德立公司考虑到下水管道承受能力的问题，也没有同意。(7)证人和某1（金甲社区书记）、和继光（金甲社区党总支书记）的证言，证实和某某是兴兴小区居民自选的小组长，2017年上半年，德立公司明确向和某某答复过不同意兴兴小区在西面空地上修建活动中心，二人也从未收过和某某的红包。(8)证人熊某2（金石建筑公司职工）的证言，证实2018年2月份，丽江金石建筑有限公司中标了古城区西安街道金甲社区(包括兴兴小区、运政小区)公共部分的棚户区改造工程，2018年5月初，熊某2在查看兴兴小区时看到了和某某，和某某还让熊某2介绍电工安装大东乡的路灯，熊某2介绍了刘某2给和某某，之后刘某2与和某某签订了合同，刘某2付给和某某20000元的押金，事后听刘某2说总的付了3万的押金。(9)证人张某1的证言、记录单，证实和某某是兴兴小区的村民小组长，和某某在兴兴小区做改造工程，和某某说过这是政府拨款工程。2017年6月底至7月间，张某1还给和某某拉过水泥、沙子、水泥砖等建筑材料，和某某未付工钱。(10)证人喻某的证言、建设工程施工合同协议书，证实和某某是兴兴小区的负责人，和某某说要在兴兴小区修建一个活动中心，并将工程承包给喻某，2016年8月26日，喻某与和某某签订了兴兴小区活动中心的建设工程合同，合同的乙方为丽江北门建筑有限公司。2016年9月，兴兴小区活动中心建设项目因为选址的产权争议问题无法开工，喻某几次向和某某询问协商结果，和某某均称还在协商。2017年4、5月份，和某某让喻某去大东乡作美丽乡村工程，喻某就没有再关心兴兴小区项目。2017年10月份左右，和某某明知产权争议未解决的情况下，仍虚构工程是政府项目，与被害人王某1、杨某2、贾某签订合同并收取了王某1的押金50000元、贾某的押金20000元、杨某2的押金80000元。(11)被害人贾某的陈述、合同书、欠条、结算表，证实2017年2月14日，贾某与和某某签订兴兴小区棚户区改造工程合同，和某某收取贾某20000元的门槛费，后又以请领导吃饭可以拿到工程款、退还门槛费为由向贾某索要了4000元。在贾某的一再索要下和某某先后归还了贾某22000元。因贾某完成部分改造工程，但未结算到工程款，贾某到和某某家索要款项，和某某出具了76000元的欠条。(12)被害人廖某1的陈述、建筑工程劳务承包协议、劳务协议、收条、借条、客户回单、柜员机业务回执，证实廖某1与和某某分别于2017年6月30日、2017年7月5日签订兴兴小区棚户区改造工程合同、劳务协议，先后收取廖某1押金160000元。除排污管道改造以外廖某1承包的工程已经基本完工，和某某未按合同约定支付工程款、退还押金，仅在2017年中秋节给付过1万元。期间和某某以打点关系、工程周转、急用钱等各种名义向廖某1借款，廖某1称借款金额为235000元，但仅提供出160000元的凭证。(13)被害人杨某2的陈述、收条、劳务协议、证明、微信截图，证实2017年9月14日，杨某2、喻某与和某某签订了兴兴小区棚户区改造工程的劳务协议，和某某收取了杨某280000元的工程质量保证金，之后和某某称住户没有协调好，就一直没有进场开工，和某某还以资金周转困难为由向杨某2借款23000元。(14)被害人王某1的陈述、建筑装饰工程专用合同、证明、人民调解协议书、销货明细单、销货清单、微信转账记录截图、收条，证实2017年11月23日，王某1与和某某签订兴兴小区活动中心建设项目合同，和某某收取王某1押金50000元，同年12月13日，和某某又以兴兴小区排污管道改造项目收取了王某1押金20000元，王某1为工程施工准备购买材料支出43980元，期间和某某以急用、给领导红包等各种名目向王某1借款及索要红包共计30600元。后经西安街道办事处人民调解委员会调解，和某某与王某1达成调解协议，由和某某在2018年2月28日之前向王某1还款155000元，包括押金、借款、工程款，之后和某某先后返还王某185000元。(15)证人李某2的证言，证实2017年10月份，和某某让李某2推荐做钢屋架的人，李某2喊了王某1，王某1与和某某签了一份修建兴兴小区活动中心的合同，王某1还交了50000元的工程押金给和某某。(16)被害人周某的陈述、建筑装饰工程专用合同、装修工程施工合同、收条、客户回单、微信转账记录、结算表、身份证、银行卡复印件、微信号截图，证实2018年2月28日，周某与和某某签订了兴兴小区活动中心、凉亭、排污网管改造项目的签订合同，和某某收取周某的押金100000元，周某购买材料、工具准备开工，和某某谎称图纸未完成不能施工并谎称已经获得运政小区棚户区改造工程款，口头承诺将运政小区的棚户区改造工程承包给周某，周某还将一部分原料运进运政小区，周某手下的小包工头进场施工时和某某还向对方要了红包。和某某还虚构已取得运政小区附近的棚户区改造项目于2018年3月27日与周某签订合同，收取周某的保证金50000元。和某某还以打点关系、女儿生病等各种名目向周某借款35500元。周某在运政小区改造项目施工量费用为220654元。和某某没有支付过工程款和退还保证金。(17)被害人李某1、丁某的陈述、微信转账记录截屏、外墙涂料工合同、搭架子、拆架子合同，证实周某将运政小区工程中的外墙刮白、防水工程转包给李某1，将搭架子、拆架子工程转包给丁某，在李某1、丁某、周某、和某某见面商谈工程细节时，和某某向李某1索要红包，并称不给红包不让开工，李某1、丁某为了顺利承包工程，分别向和某某转账3000元，李某1开工并完成11户的外墙刮白，丁某开工到2018年4月10日，二人因一直没有拿到工程款遂停工。(18)证人和某2（和某某的哥哥）的证言，证实和某某给兴兴小区的庭院住户加盖了一层玻璃房，给所有住户装修了外墙，换了大门和防盗窗，还给小区建了一个公厕，听和某某说这些工程是金甲社区让做的，属于棚户区改造工程，和某某还在大东乡做着工程，和某某的男朋友和某3喜欢赌博，和某3平时的开销都是跟和某某拿的。(19)证人和某3（和某某的男朋友）的证言，证实和某3与和某某从2017年春节开始处男女朋友，此后二人长期在酒店开房住，房租、日常花销都由和某某支付，和某某还帮和某3归还过11000多元的贷款以及7500元的私人欠款，和某3每个月有15到20天在打麻将，钱也是和某某给的，和某某在自己家的小区做着工程。2017年年中，和某某跟在小区干活的“廖师”（廖某1）收了五六万的押金，和某3帮忙写了收条；2018年过年前，和某某在和某3家里，跟一个四川人收了一两万元钱。(20)证人和某4（北门建筑公司员工）的证言，证实周某与和某某签订了兴兴小区的改造合同，听周某说先付了50000元的押金，和某某还以各种理由向周某借钱。和某某与北门建筑公司没有任何关系，北门建筑公司没有将公章借给和某某使用，和某4不知道和某某与他人签订的合同上加盖北门建筑公司公章的事情。喻某有时会接北门建筑公司分包的工程，工程款会到北门建筑公司的账上，这个时候喻某才有可能接触到北门建筑公司的公章。喻某在古城区大东乡下钟村做美丽乡村工程，在修路，喻某说和某某是喻某的老板。(21)证人和某5的证言，证实和某5曾帮和某某开过一段时间的车，2017年12月至2018年1月期间，和某5帮和某某从一个姓王（王某1）的老板处拿过现金3000元。(22)证人李某3、和某6、邓某（三人系兴兴小区的住户）的证言，证实和某某是兴兴小区的小组长，和某某在小区改造项目开工前开会时跟小区住户说过这是政府拨款的棚户区改造项目，兴兴小区的改造工程已基本完工。(23)证人杨某4、赵某（二人系运政小区住户）的证言，证实有人为运政小区的住户粉刷了外墙，听施工工人说这是棚户区改造项目。(24)证人王某2的证言，证实2016年8月30日，王某2将兴兴小区混3楼西一层租给和某某，和某某一直没有支付租金，和某某还对兴兴小区进行改建，给每户换防盗门窗、铝合金窗子等。(25)现场辨认笔录及照片，证实经和某某辨认，辨认出其与王某1等人签订合同并收取保证金的地点位于丽江市古城区西安街道金凯广场兴兴小区北面楼一楼西面房间。(26)调取证据清单、交易明细、不动产登记查询、证明、回函，证实和某某、和某3名下账户没有余额，廖某1曾先后转账到和某某的建行账户内合计120000元，和某某名下没有机动车、不动产登记记录，和某某未在云南省办理过残疾证。(27)物证照片、和某某手机内微信基本信息及交易记录截图，证实2018年3月12日到4月12日，周某通过微信共向和某某转账35000元；2017年11月24日，王某1通过微信向和某某转账10000元；2018年3月19日，李某1向和某某转账3000元；2018年3月20日，丁某向和某某转账3000元。(28)兴兴小区居民楼改造图片，证实照片显示，兴兴小区居民楼的外墙已经刷白并已安装新的防盗窗，一层外墙部分瓷砖已贴好。地面还遗留有装修剩余的瓷砖、铝合金钢架，并放置有排污管改造材料。小区居民的防盗窗已经更换，多户住户的玻璃钢架屋已经安装完成。(29)被告人和某某的供述与辩解，证实兴兴小区活动中心建设项目是和某某提出的，规划地点属于德立小区，因德立小区的负责人不同意，建设项目在2017年10月搁置。和某某以个人名义与王某1签订了兴兴小区活动中心建设合同，收取了王某1的押金50000元，还以兴兴小区下水道改造工程收取了王某1押金20000元，还有工程周转不开和支付工人工资的名义向王某1借了30000余元，现已还款80000余元。和某某还以不能开工的兴兴小区会所、凉亭以及被他人中标的工程与周某签了合同，收取了周某的押金100000元，以不是政府工程的运政小区改造与周某签订合同，收取了周某的押金，期间，还以各种理由向周某索要了25500元、借款10000元，运政小区开工当天，和某某还在微信分别收了周某手下两个包工头的3000元；和某某没有跟政府申请过兴兴小区棚户区改造工程，但与廖某1签订了兴兴小区棚户区改造合同，收取了廖某1的押金，还以资金周转不开为由向廖某1借款，但记不清押金和借款的金额；和某某还与贾某签订了兴兴小区庭院部分的钢架屋合同，向姓周的老板收取了20000元的工程押金，贾某的工程款没有支付，20000元押金已经退还姓周的老板18000元，还欠2000元。2017年下半年，和某某还与杨某2、喻某签了一个合同，和某某告诉杨某2这是政府的棚户区改造项目，还收了杨某280000元的押金，其中借给喻某70000元。和某某没有正当职业，经济来源只有前夫给的一点钱，其与喻某是合伙关系，喻某负责工程具体实施，和某某负责去跟政府接洽，跟政府要项目。和某某收取的钱没有与喻某分成，北门建筑公司的公章是喻某拿来的，说是做完工程要给北门建筑公司一点钱。兴兴小区、运政小区都不是政府工程，和某某以不存在的工程与被害人签订合同收取保证金是为了填补亏损的窟窿，收到的钱一部分支付与喻某以前欠下的工程款，一部分用于支付下钟村村民的工钱，一部分自己使用了，一部分给男朋友和某3使用了。二、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，邀请喻某共同合作负责把关工程质量，喻某信以为真后，在和某某的要求下，借取北门建筑公司的资质及公章，与和某某一起共同对他人签订工程合同、借款、出具欠条等。和某某骗取被害人沈某、杨某1、刘某1、李某2、甘某、刘某2、苏某人民币合计520031.38元，具体犯罪事实如下：1、被告人和某某虚构大东乡下钟村的村道建设系美丽乡村项目属于政府工程的事实，骗取被害人沈某的信任，于2017年6月15日与沈某、孔某签订下钟村乡村公路的建筑施工合同，骗取沈某工程押金50000元。工程已经施工并完成196立方的挡墙，和某某支付部分施工费用共计55900元，但未退还押金和支付剩余工程款。2、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人杨某1的信任，于2017年10月11日与杨某1签订下钟村门牌坊装修改造合同，先后骗取杨某1工程押金20000元。门牌坊主体工程已经基本完工，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，为顺利取得工程款，杨某1按和某某的要求转账给和某某880元的红包、交纳了兴兴小区1151.38元的电费。3、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人刘某1的信任，于2017年10月20日与刘某1签订了下钟村公路挡土墙、路沿、水沟的工程施工合同，骗取刘某1工程押金50000元，后和某某口头承诺将下钟村装路灯的工程承包给刘某1并收取刘某1工程押金35000元。除装修路灯的工程外刘某1承包的其他工程均已经开工并完成部分，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，和某某先后以借款等名义骗取刘某1共计35000元。4、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人李某2的信任，于2017年10月22日与李某2签订下钟村房屋改造工程合同，先后骗取李某290000元的押金。房屋改造工程已经投入施工，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，和某某谎称打点关系后方能支付工程款并以此向李某2的妻子“借款”20000元。后经大东乡派出所调解，和某某向李某2支付预付工程款、材料费合计68330元。5、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人甘某的信任，于2017年11月23日与甘某签订下钟村地砖铺设工程合同，先后骗取甘某工程押金80000元。6、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人刘某2的信任，于2018年5月5日与刘某2、何某签订下钟村公路改造施工合同，先后骗取刘某2工程押金30000元。部分工程已经开工，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，和某某还以去搞预付款、急用借款等名义先后骗取刘某2共计28000元。7、被告人和某某虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人苏某的信任，于2018年5月21日与苏某签订下钟村花木栽植、养护合同，先后骗取苏某工程押金80000元。2018年5月25日，被告人和某某被公安机关传唤到案。上述事实，有下列公诉机关当庭提交并经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认：(1)协议书，证实2017年，和某某作为施工方在下钟村修建道路。(2)会议记录，证实2018年1月18日以前，和某某没有向政府申报过大东乡的美丽乡村项目，2018年5月23日，在大东乡乡长召集的会议中，和某某陈述大东乡的建设是其的个人投资行为，喻某是和某某请来的，工程款和某某会自己负责。喻某陈述已清楚该项目是和某某的个人投资行为，不是政府项目，会按合同办事。(3)搜查笔录及照片、收条、申请书、贷款回收凭证，证实民警对和某某居住的丽江市古城区金凯广场兴兴小区北面楼二楼东面房间进行搜查，查获收条四份、申请书一份、贷款回收凭证一份，收条记载2018年2月13日，李某2支付下钟村搬运砂石款、水泥款6.6万元，和某某向李某2预付工程款、水泥款项共计6.833万元；2018年4月3日，和某某向和某5支付工资2500元。申请书记载，2018年1月12日，和某7、和某8向大东乡政府申请给予下钟村美丽乡村项目。贷款回收凭证记载2017年7月1日，和某3偿还贷款本金9500元。(4)证人和某7（下钟村的村长）的证言，证实和某某说要在下钟村搞一个美丽乡村之后就开工了，不知道是谁出资，和某7向大东乡政府核实过知道下钟村的项目不是政府工程。和某某曾让和某7与会计和某8写过一份下钟村美丽乡村的申请书，说是要交给政府。和某7曾看到和某某的微信朋友圈发过一份如何开展美丽乡村的计划书。(5)证人和某8（下钟村会计）的证言，证实2016年11月份，和某某来下钟村说要打造美丽乡村，资金由她来负责，村里就没有开会让她开工了，有人在拓宽路面、有人拉来树苗、有人对村民的房屋进行修缮、还有人在建村子的牌坊。2017年10月份，和某某带着村长和某7与和某8去玉龙县鸣音乡参观过一个美丽乡村工程。2017年底，和某某说要向政府申请美丽乡村项目，让和某8在一份申请书上签字。和某8曾看见一个姓廖的老板交给和某某很厚的一沓现金。(6)证人张某2（下钟村妇女主任）的证言，证实2016年年末，和某某到村里说要修建美丽乡村工程，还喊了老板来修路。2017年10月份左右，又有施工人员到村里给村民修房子，主要是吊顶和墙面的刮白。(7)证人和某9（大东乡副乡长）的证言，证实和某某没有向大东乡政府申请过下钟村美丽乡村建设项目，在乡政府向和某某了解工程情况时，和某某称该工程系其个人民间投资行为。(8)证人胡某(大东乡财政所负责人)的证言，证实大东乡的乡村建设工程项目都要经过财政所，下钟村没有美丽乡村项目，只有一个人畜饮水工程。(9)被害人沈某的陈述、建筑施工合同、收条、收据、借条、欠条，证实2017年6月15日，和某某谎称大东乡下钟村的村道建设系美丽乡村项目属于政府工程，沈某、孔某信以为真后与和某某签订了合同，后和某某以押金的形式向沈某借款50000元，沈某为工程顺利进行将钱转给和某某。施工一段时间后因沙子未运到停工，期间和某某支付了10000元工程款、45900元的房租费、车费、施工材料费。2017年11月15日，和某某、喻某共同向沈某借款30000元，并出具欠条称还欠沈某、孔某工程款27000元。(10)被害人杨某1的陈述、预结算表、装修改造合同、微信聊天记录、发票、证明，证实2017年10月11日，杨某1经廖某1的介绍与和某某签订了下钟村门牌坊建设工程合同，杨某1向和某某支付了20000元的押金，并在和某某的要求下转了红包880元给和某某，交了兴兴小区1151.38元的电费。工程主体部分已经完工，但未收到任何费用，和某某说工程是大东乡美丽乡村项目，是政府工程。(11)被害人刘某1的陈述、施工合同、材料清单、工程质保金、工资清单、欠条、证明，证实刘某1通过廖某1认识和某某，于并2017年10月20日与和某某签订了下钟村公路挡土墙、路沿、水沟的工程施工合同，骗取刘某1工程押金5万元，后和某某口头承诺将下钟村装路灯的工程承包给刘某1并收取刘某1工程押金3.5万元。除装修路灯的工程外刘某1承包的其他工程均已经开工并完成部分，和某某未按约定支付工程款、退还押金。期间，和某某先后以借款等名义骗取刘某1共计3.5万元。2018年2月7日，和某某与喻某给刘某1出具了一张405000元的欠条，包括押金、借款、工程款。(12)证人廖某1的证言，证实廖某1看见和某某与杨某1签订了修建下钟村进村大门牌坊的合同，和某某收取了杨某1押金20000元，和某某还与刘某1签订了修建下钟村进村公路的挡墙，收取了刘某1的押金。(13)被害人李某2、杨某3的陈述、装修改造合同、租用钢管发货单、商品销售明细单、付款证明单、销售清单、收条、收据、装修工程量方单据、借条、客户回单，证实2017年10月22日，李某2与和某某签订下钟村美丽乡村房屋改造、路面、扶手的施工合同，和某某收取了李某2共计90000元的工程押金，李某2信以为真后租赁钢管、扣件，并购买了材料投入工程施工，和某某说这是政府工程。期间，和某某以送礼为由还向李某2的妻子杨某3借款20000元。和某某只付过民工工钱30000元，其余工程款、押金、借款都没有支付。甘某与和某某签了下钟村贴瓷砖的合同，甘某付了80000元的押金给和某某。(14)被害人甘某的陈述、装修改造合同，证实2017年11月23日，甘某在李某2的介绍下与和某某签订了下钟村贴瓷砖的合同，并先后向甘某收取了押金80000元，和某某说这是美丽乡村工程的一部分，是政府工程。(15)被害人刘某2的陈述、施工合同、微信号截图、微信交易记录截图、收条、工程量明细，证实经熊某2介绍，2018年5月5日，刘某2、何某与和某某签订了美丽乡村项目下钟村公路改造的施工合同，先后向刘某2收取了30000元的工程押金，和某某还以借款等名义向刘某2索要了28000元，刘某2完成的工程量费用为259060.8元。2018年5月22日，和某某拿了10000元给刘某2。苏某与和某某签了下钟村绿化工程的合同，交给和某某押金80000元。(16)被害人苏某的陈述、证人林远贵证言、承包合同、收条，证实2018年5月21日，苏某与和某某在七星街平湖秋月茶楼签订了大东乡美丽乡村下钟村绿化工程合同，并按和某某的要求交了80000元的押金，苏某返回成都准备苗木，后经核实得知和某某所称的工程不是政府工程，和某某未退还押金，苏某委托林远贵报案。(17)证人喻某的证言、借条、收条、记账单，证实2017年6、7月份，和某某说在大东乡下钟村修建公路，让喻某帮忙把关工程质量，不久，和某某就说下钟村还有一个美丽乡村的项目，并说修建公路、“美丽乡村”都是国家工程，公路由公路局拨款总造价一千多万，美丽乡村由财政局拨款总投资七八千万，邀请喻某一起合作并承诺工程完工后利润五五分成。二人合作后，和某某说美丽乡村是国家工程要找一个公司的资质才能得到政府拨款，喻某遂向丽江北门建筑有限公司的人员借了资质和公章，借到公章后，喻某在与李某2、甘某的合同上盖过公章。和某某先后向李某2收取了50000元的押金，向甘某收取了80000元的押金，和某某还以要跟政府签协议为名从喻某处拿走了其借来的公章一天。喻某在和某某与刘某1、李某2、甘某的合同上签过字，还在一些欠条上签过字。和某某向刘某1收取了35000元的押金，还向沈某借了30000元，和某某以借款、给领导红包、工程垫资等名义从喻某处拿走很多钱。在大东派出所的调解下，和某某返还给李某230000元，大东乡政府找喻某、和某某谈话时，大东乡政府就说这个不是政府工程，喻某才得知被和某某骗了，就没有再参与。(18)证人段某的证言、账目记录，证实段某自2017年3月份开始跟着和某某做事，主要负责在下钟村看修路的工地，记录工地里拉石子、石头以及一些账目。听和某某说下钟村做的是美丽乡村的项目工程，主要是修路、修房子、绿化等。有一些工程老板来下钟村干活一段时间就会走掉。和某某与喻某是合作关系，和某3是和某某的男朋友，和某3没有工作，一直跟着和某某。和某某也没有工作，所有的资金都是和某某在自己管理。(19)证人和某5的证言，证实2017年7月开始，和某5陆陆续续在帮和某某开车，和某某在与刘某1签订合同时和某5在场，和某某曾在平湖秋月茶楼和几个男子商量在下钟村种树，和某某还在地税宾馆附近的路上跟一个男子拿了七八万元钱。喻某是和某某的合作伙伴，和某某会拿钱给和某3用，和某3没有正当职业，经常会打麻将。大东乡政府的工作人员在丽江宾馆找和某某谈话时，和某5才知道这些工程都不是政府工程，当时和某某说这个工程是和某某与喻某私人投资的工程。(20)证人杜某1的证言、欠条，证实和某某说下钟村要搞一个美丽乡村的政府工程，需要装载机来平路，2017年10月至2018年1月，和某某雇佣了杜某1驾驶装载机在下钟村修路，但费用50880元没有支付。(21)证人和某10、和某11、和某12、和某13、和某14、和某15、和某16、和某17（八人均系下钟村村民）的证言，证实2016年年底，和某某请来施工老板到下钟村修路、修缮房屋，施工前和某某跟村民说这是美丽乡村工程，不需要村民出钱。(22)证人施某的证言、发货单、欠条，证实2017年12月28日、12月30日，和某某向施某购买了两车水泥，施某将水泥拉到大东乡的工地后，和某某没有付款。(23)证人和某3的证言，证实和某3与和某某在处男女朋友期间，和某某在做美丽乡村工程，和某某说过跟政府要拨款实施这个工程，这个工程是政府工程，是和某某与喻某一起合作。(24)证人和某18、和某19的证言、还款协议、收条，证实和某某与和某18的弟弟和某19一起在大东乡下钟村合作养羊，双方合作了三个月左右，和某某提出终止合作，和某19需退还和某某投资款91800元，目前和某19尚欠和某某31800元，和某18没有提议或者参与下钟村的修路等工程项目。(25)证人和某20（和某某的姐姐）、和某21（和某某的父亲）的证言，证实和某某的姐姐和父亲不清楚和某某在兴兴小区、大东乡下钟村开展工程的事，和某某被抓后，听说和某19欠着和某某的钱，和某20打电话让和某19还了25000元。(26)物证照片，证实下钟村村民房屋外墙、室内修缮以及村道、路边绿化、村口牌坊的修建情况。(27)现场辨认笔录及照片，证实经和某某辨认，辨认出其与刘某2等人签订合同并收取保证金的地点位于丽江市古城区七星街延长线平湖秋月茶楼秋月阁包房；其收取李某2的工程押金款的地点位于丽江市古城区忠义市场门口。(28)开户信息、银行流水，证实经协查与和某某相关的人员的银行账户，未发现明显异常记录。(29)活动轨迹查询结果，证实公安机关依法查询了喻某2016年以来的活动轨迹，未发现明显异常。(30)被告人和某某的供述与辩解，证实的内容与经审理查明的事实基本一致。对于被告人和某某辩称的其没有收过贾某的钱的意见，经查，在卷有证人喻某的证言、被告人和某某的供述与辩解、被害人贾某的陈述、合同书等证据相互印证，证实和某某虚构兴兴小区棚户区改造工程于2017年2月14日与贾某签订合同并收取贾某20000元的门槛费，后又以请领导吃饭可以拿到工程款、退还“门槛费”为由向贾某索要了4000元。在贾某的一再索要下和某某先后归还了贾某22000元，故对被告人的该辩解意见本院不予采纳。对于被告人和某某辩称的其只收过廖某1160000元钱的意见，经查，在卷有被害人廖某1陈述、建筑工程劳务承包协议、劳务协议、收条、借条、客户回单、柜员机业务回执等证据相互印证，证实和某某先后收取廖某1押金160000元，还以打点关系、工程周转、急用钱等各种名义向廖某1借款，廖某1向公安机关提供了160000元的借款凭证，并陈述其中一次拿现金20000元给和某某时，大东乡下钟村的会计（和某8）在场，结合证人和某8的证言，可认定和某某不仅收取了廖某1的押金160000元，还以打点关系、工程周转、急用钱等各种名义向廖某1借款180000元，故对被告人的该辩解意见本院不予采纳。对于被告人和某某辩称的其收到的刘某1、李某2的钱，已全部退还刘某1、李某2的意见，经查，在卷无证据证实被告人和某某已经全部退还从刘某1、李某2处收到的钱，故对该辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人和某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗公私财物共计一百二十余万元，属于数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。被告人到案后基本能够如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被害人被骗的财物应责令被告人退赔。据此，本院根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人和某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金150000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月二十五日起至二〇三〇年十一月二十四日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人和某某退赔被害人贾某2000元、廖某1340000元、杨某280000元、王某170000元、周某185500元、李某13000元、丁某3000元、沈某50000元、杨某122031.38元、刘某1120000元、李某2110000元、甘某80000元、刘某258000元、苏某80000元。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王丽梅审判员赵俊梅人民陪审员和四龙二〇一九年八月十二日书记员 金               萍