安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1602刑初409号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人高威，男，汉族，1988年5月28日出生于安徽省亳州市谯城区，初中文化，无业，住亳州市南部新区。2006年10月12日因犯伪造公司印章罪被谯城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月16日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月19日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。被告人张浩，男，汉族，1989年11月9日出生于安徽省亳州市谯城区，高中文化，无业，住亳州市南部新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月30日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月4日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人董献礼，安徽安泰达律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2019]349号起诉书指控被告人高威、张浩犯诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员李某1、秦某出庭支持公诉。被告人高威及其辩护人刘晓荭、被告人张浩及其辩护人董献礼均到庭参加诉讼。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：被告人高威因赌博欠下巨额高利贷，后因无力偿还高利贷本息，于2017年10月份至2018年8月份，高威以收购药材名义，通过赊账的方式在亳州市中药材市场收购中药材，再将收购来的中药材低价销售从而套取现金，现已查实以先期支付30%至40%货款方式诈骗杨某1等37余名药商价值184.842万元的药材。高威将诈骗来的中药材低价变卖后，部分赃款用于偿还高利贷本息，剩余赃款被高威挥霍。2018年5月至2018年8月期间，被告人张浩明知高威以支付首付款的方式诈骗药商中药材的情况下，张浩为获取更多高利贷利息，多次向高威出借高利贷作为高威诈骗药商药材的首付款，为确保高利贷本息回收，张浩安排孔某确认高威将药材骗到手后，才向高威发放高利贷，事后和高威一起将诈骗来的中药材低价销售套取现金，现已查实诈骗16家药商共107.338万元的药材。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人高威、张浩的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其二人的刑事责任。被告人高威对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。其辩护人的辩护意见是被告人高威具有坦白情节，自愿认罪，初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人张浩对公诉机关指控的犯罪事实辩称，其应构成合同诈骗罪，且起诉书指控的数额特别巨大不属实，数额应当是三十万元左右。其辩护人的辩护意见是被告人张浩行为应定性为合同诈骗罪，且张浩只参与了12起数额为75.698万元，退赔部分被害人损失，取得谅解；系从犯，具有坦白情节，自愿认罪，初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人高威为偿还因赌博欠下巨额高利贷本息，高威通过以先期支付30%至40%货款方式于2017年10月份至2018年8月份，在亳州市中药材市场收购中药材，再将收购来的中药材低价销售从而套取现金，已查实诈骗被害人杨某1等37余名药商药材价值人民币184.842万元的，部分赃款用于偿还高利贷本息，剩余赃款被高威挥霍。2018年5月至2018年8月期间，为了获取更多高利贷利息，被告人张浩在明知高威诈骗药商中药材的情况下，多次向高威出借高利贷作为高威诈骗药商药材的首付款，为确保高利贷本息回收，张浩安排孔某确认高威将药材骗到手后，才向高威发放高利贷，事后和高威一起将诈骗来的中药材低价销售套取现金，已查实诈骗16家药商共107.338万元的药材。上述事实，有下列证据予以证明：1、接受证据材料证明：潘某提交的高威向其出具的收据的情况。2、抓获经过证明：被告人高威于2018年10月16日被抓获归案；被告人张浩于2018年11月30日被抓获归案。3、前科证明及刑事判决书证明：被告人高威于2006年10月因犯伪造公司印章罪被本院判处有期徒刑一年缓刑一年；张浩于2008年因赌博被行政拘留十日。4、户籍信息证明：被告人高威、被告人张浩及杨某1等37名被害人的基本情况。5、谅解书及收条证明：被告人张浩家人退赔杨伟、王某1、李某2、陈某1、李某3、闫某1、宋某、陈某2、孙某1、张某1损失，取得谅解。6、扣押清单、领条、退款说明及缴款书：公安机关将扣押的300公斤砂仁退还给李某2，李某2将前期高威支付的3.2万元退还。7、辨认笔录证明：被告人高威辨认出向其出借高利贷的邸磊和被告人张浩；支某辨认出被告人张浩的情况。8、协助查询财产证明：经查询被告人高威名下不动产均处于抵押查封状态；高威转账情况银行交易明细及高威卡内余额情况。9、亳州市公安局谯城分局刑警一大队出具情况说明证明：涉案药材去向正在查找中。10、证人张某6证言证明：高威和一男子租其房子成立医药公司，租金是3.5万元一年，高威支付给了1000元定金，剩余的钱约定10天内付清，后其联系不上高威，打开门后发现屋内只有一个电子磅，两把锹，两把塑料凳子，一个电子计算机，后来一个卖给高威柴胡的人找高威，说卖给高威6万元的柴胡，高威付给他3万元，还欠他3万元。其听旁边邻居说，高威就在其家房子呆了有三四天，就没见过高威了。11、证人修亚平证言证明：2018年春天到夏天期间，高威联系其，让其帮他卖掉一批中药材，他急等着用现钱，价格可以算便宜点，其就答应了。第一次是在2018年二三月份，高威找其卖丹皮，其帮他在康美中药成找买家，当时市场价是18元一公斤，买家给他算15元一公斤，其报过价他同意后，其让他把货拉到康美中药材市场，把货直接交给了买家，总共1000公斤，买家付给他15000元现金。第二次也是在康美中药材市场，高威卖1800公斤的白芍让其给他联系的买家，当时市场价是22元一公斤，买家给他算20元左右一公斤，买家付给他3.6万元的现金；第三次也是在康美中药材市场，高威通过其卖900公斤板蓝根，当时市场价是11元一公斤，买家给他算10元钱一公斤，买家付给他9000元现金。最后一次在康美中药材市场，高威通过其卖掉1000公斤的白术，当时市场价是22元一公斤，买家给他算20元一公斤，买家付给他2万元现金。后来其听到高威说高威诈骗别人的药材，后高威给其联系，其就给高威说其现在不做药材生意了。12、证人张某7证言证明：去年10月份的时候和高威其联系说他手里有药材，问能不能帮他卖出去，当时高威说是他往外地送药，这些是人家退回的药材，想让其帮他卖掉，因现在资金周转不开，所以现金交易，不赊账。13、证人孔某的证言证明：其和张浩认识有十多年了，他原来做二手房和经营砂石的，同时还放高利贷。2018年五六月份时，其和高威是通过张浩认识的。那个时候张浩安排其开车跟着高威去买中药材。今年五六月份时，高威找张浩借钱。因为高威买人家药材的首付款是张浩提供的，高威外面欠的钱多，张浩怕借给高威的钱被高威挪作他用，今年6月份左右的时候，其开着张浩的车载着高威到康美药材市场去买人家的中药材张浩让其开他的车和高威一起，张浩让其听高威的安排，另外高威出去买人家药材时，确定高威能买成的时候，高威又付不出首付款，让其和张浩联系。张浩和高威之间的事情，让高威和他联系，张浩让其盯着高威，让高威不敢说假话糊弄，张浩怕高威买不到货物，张浩就不给高威首付款。高威谈价格的时候，其也不吭声。高威说他是往外送货的，先付一半的货款，剩余的货款基本上都是一个月、俩月、三个月之内付清。高威谈好后就让卖货的把货送到神农谷高威租的仓库。卖货的把货送来后，高威和张浩联系，让张浩把首付款转账过来。高威收到张浩的钱后再付给卖货的，高威给卖货的开收据。这些货基本上当天或第二天就拉走了。后来有几个卖药材的人去神农谷仓库那里找高威要货款，也有人报警了。高威就不在那里收货了。他让其载着他到天运物流园找仓库，2018年7月10日左右，高威在天运物流园西安专线对面租了一间仓库，付了1000元的定金，约定月底把剩余的房租付清。然后高威就让其载着他去找卖药的，在天运物流园那里高威收了几家药材，收药材的首付款也是高威找张浩借的。收到的药材被高威联系车拉走了，其不知道拉哪里去了。在天运物流园收了十几天就不收了。高威在神农谷仓库、天运物流园、康美物流园这三处地点买成的总共有十几次，基本上都是高威让张浩给他转过来的首付款，然后高威再付给药商。14、证人李某8的证言证明：其和张浩是男女朋友关系。张浩让其给高威转过账，这个钱是张浩的钱，张浩先把钱转给其然后其再转给高威，或者其先转给高威，然后张浩再把钱转给其。其转给高威的钱是转给王培培的账号里，从王培培的交易流水能反映出来。15、证人夏某的证言证明：其和张浩是高中同学，2018年五六月份一般都是天快黑的时候，张浩给其联系让其和高威联系到高威的仓库里拉东西，到了后其才知道张浩让其拉的是药材，因都是用袋子装好的，其也不知道是什么品种。等货装好后，张浩就让其把货拉到其他地方，到地点后张浩还给其说有人接货。其总共给张浩拉了八九次的货，按张浩的安排到高威在康美物流园仓库、神农谷物流园仓库、天运物流园仓库里拉过货，每个仓库拉的有两三次货。每次拉过货，张浩都把车费给付清，车费有100元、150元。16、证人魏某2的证言证明：2017年8、9月份，邸磊找到其，他说他把手里赊来的中药材卖给其套现。其说套现他得赔本，邸磊说他能低于20%的价格卖掉后，把套现的钱拿出去放高利贷，一万元一天的利息300元。一直到2018年4月份，邸磊让其看过桔梗、巴戟天肉、枣皮、地龙、蔓荆子、柴胡、淫羊藿等药材。在2017年八九月份其按照市场价现钱现货收的收过他的桔梗，这笔货总共5.5万元；到了2017年十二月份，他还卖给其一批桔梗，这笔货总共5万元多元，到了2018年4月份，他又拿一批桔梗，因为质量不好其没要，从那之后其就和邸磊联系不上了。邸磊给其看的中药材说是人家让他代卖的，2017年8、9月份，其买邸磊第一批桔梗时认识的高威，邸磊介绍说他和高威是一伙的。17、证人李某9的证言证明：2018年4、5月份，高威和邸磊找其拉过药材，当时高威康美药材市场东北角贡献药业那里收药材，高威让其拉过两次包装好的药材，其不知道是什么药材，其送货给接货人就走了。邸磊让其到高威的贡献药业仓库那拉了四五次药材，也是送到地点交给接货的人。2018年4月份邸磊让其卖过丹皮和板蓝根，丹皮价格13元/公斤，板蓝根价格10元/公斤，货款交给邸磊了。18、证人王某4的证言证明：其和邸磊是初中同学，在2016年时通过邸磊认识的高威，那时高威欠邸磊的钱，邸磊也经常找高威要钱，在2017年7、8月份才知道高威借邸磊的高利贷有十万多元，后来在2017年天冷的时候，邸磊让高威到于磊那收药材，当时于磊的仓库在康美药材市场东北角贡献药业那，邸磊介绍高威到于磊那去的，当时于磊也欠邸磊的钱。在2018年3、4月份，其碰到高威收药材，当时邸磊也在场，高威支付药商的首付款是邸磊转给高威的，这些药材买回来后就被邸磊的哥拉走了。2017年3月份，其碰到高威买通草，后来高威和邸磊联系，邸磊说一万元算他借其的，其才付给这个人一万元，后来这钱邸磊也还给其了。在这期间其到贡献药业要求高威还钱，说他买药材付给人家首付款是借邸磊的高利贷，等药材买回来后就被邸磊弄走了，他手里摸不到钱，他欠其的钱慢慢还。高威收药材的时候不是邸磊在场，就是邸磊的小孩舅在场。19、证人杨某2的证言证明：其和高威通过张浩认识的，到2017年夏天邸磊找其借钱，其向张浩打听邸磊，张浩说邸磊家开发有房子，其就借给邸磊10万元，到期后其找邸磊要钱，邸磊说高威欠他的钱，把5万元转到高威身上。2017年12月份，邸磊通过微信给其发枸杞样品，问其能不能帮忙卖掉，后来高威也给其联系让其帮忙把药材卖掉，其找了几家买药材的都没有卖掉，后来高威就把2000公斤枸杞抵押其那了，从其那借了4万元，第二天高威把枸杞卖掉把4万元还给其了。后来邸磊经常给其发药材样品有黄连、郁金、当归、巴戟，邸磊发给其的样品都是高威给其发过的，他们之间关系其不知道，要的价格高其都没帮忙找到下家。2018年8、9月份邸磊发朋友圈说高威骗人家的药材。20、被害人潘某的陈述及收据证明：2018年3月13日上午，高威到其摊位上让其给他送525公斤的柴胡，价格是88元一公斤，高威说他往药厂里送货，他先付给其一半的货款，二十天后等厂方验掉货，再把剩余的货款给其，当时其就同意了。第二天其把货送到康美东北角一个仓库里，是高威收的货，并给其开了一张收据，接下来高威给其1万元现金。同年3月26日，高威又让其给他送了300公斤的柴胡，并开了收据，这批货没付钱。过了20天，其到他仓库那里找他，他就给其说，药厂的钱还没有到，等到了就给其，其去了好多次，高威都是给其往后推，后来打电话他也不接了，人也找不到了。他现在还欠其6.26万元的货款。21、被害人杨某1的陈述、收据及银行交易凭证证明：2018年7月18日上午，高威以每公斤90元的价格购买其660公斤山西柴胡，当天下午送货到谯城区天运物流园北门西安专线对面从西边数第二家门面，当时其还说货到后要付款，高威说肯定没问题，其到他的仓库后还有一个男的和他在一起，货送到后他拆开一包秤了重量，一包60公斤，共11包，总货款是59400元。其问高威要货款，高威就打电话让其他人付款，并要其银行卡账号，其把卡号提供给他后，先付给其29400元，剩余的3万元20天之内付清。然后高威给其开了一张收据，到家后其发现高威给其转账25400元，其就给高威联系，对他说他给其转账了25400元，他说第二天再把4000元给其转过来，后来高威就把4000元转过来了，然后7月20晚上其加他的微信，让他把他的身份证给其发过来。后来其联系不上高威了。22、被害人王某1的陈述、身份证复印件、入库单及银行交易流水证明：2018年6月3日，高威到其家店里，以840元每公斤购买其137公斤紫河车，并说往外地送货，当时他还说先给其5万元，剩余的钱45天内付清，当时其也同意了。然后从他随身带的入库单里给其开了一份入库单，入库单上写的有药材名称，斤数单价总价日期，还有高威的签名，还把他的电话号码写上了，另外他还把他的身份证号码写在入库单背面。背面上写的是已付款5万元，还欠65080元。然后高威让其把货给他送到康美物流园，当时是高威和其一起把货送到他仓库的。2018年6月7日，高威给其哥打电话让其再给他送30公斤的紫河车，价格还是840元一公斤，这批货是另外一家单位要的，一个星期后就给货款，当天下午高威就来到店里把货给提走了，提货的时候也开了入库单，这批货一分钱都没有付，这批货的总价值是25200元，后来联系不到高威了。23、被害人李某2的陈述、入库单、微信聊天记录及银行交易流水证明：2018年5月10日，高威以340元一公斤购买其300公斤云南壳砂药材，到了5月14日，其把货送到康美物流园寻义药业公司，当时就高威自己在，高威让其加他的微信，还把身份证照片通过微信给过来了，然后高威通过微信给其转帐1万元，之后通过手机银行给其转账2.2万元，并给其开具了入库单，入库单上写的有药材名称，斤数单价总价日期，还有高威的签名，这批货的价值是10.2万元，他付给其3.2万元，还欠其7万元，并说这批壳砂检验合格后把余款给其付清。后来其联系不上高威了。24、被害人郑某的陈述、收据、身份证复印件及银行流水证明：2018年4月4日中午，高威以265元一公斤买其350公斤三七药材，药材总款是92050元，让其送货到康美二期东北角一个仓库里，当时在其店里他给其承诺先给其5万元，剩余的钱十天内付清，验过货，过好秤，高威仓库里有两个帮忙的男的把货就放好了，然后其和他上了二楼，高威给其出具了一个收据，写的是收7包50公斤的三七，每公斤价格是263元，日期是2018年4月4日，签名是高威，他说先给其4200元，让其提供账号，剩余的50050元十天内付清，当时其不放心，其让他提供他的身份证，后来联系不上高威了。25、被害人李某4的陈述及收据证明：其被一个叫高威的骗了34450元的丹皮药材款。2018年2月26日，高威以22元一公斤，在其家买了2021公斤的丹皮，总货款是44460元，当时高威先给其1万元，剩余的钱要等20天之后给其。后来其联系不上高威了。26、被害人王某2的陈述、收据、回某及身份复印件证明：其被高威骗了38000元生地药材款。2018年1月18日，高威从其处购买了10吨生地，一公斤9.5元。高威给其写了收据，总价是95100元。当天先给了其微信转账2万元，当天下午又支付宝转账1万元，后来又陆续转给了其7100元，后又陆续转给其两万元。再然后就找不到高威了。27、被害人翟某的陈述、收据及微信转账记录证明：其被高威骗了65000元的药材款。2018年3月3日，高威到其摊位要买枳壳，他说他往桂林走货，以25.5元一公斤，购买了两吨。同年3月5号下午，其把2.1吨枳壳送到贡献药业那里，高威收货后，给其写了张收据总货款是53700元。当时高威付给其3700元现金，然后又通过微信给其转账10000元，说剩下的钱15天之内付给其。到了15天后，高威又向其以88元一公斤购买了1.0-1.6规格的245公斤枳实和以102元一公斤购买了0.8-1.2规格172公斤枳实，高威收过货后给其写了两张收据一张是21500元，第二张收据是17500元，还说到下午五点前把货款转给其，其就把枳壳的收据给高威了。几天后高威付给其10000元现金，微信转账3000。这时高威又把第一张收据还给其了，还在背面写上了已还其钱的情况。7月份，其找高威，高威说用微信转其6000元，结果只给其转了1000元。从那之后就联系不上高威了。28、被害人李某5的陈述、收条、欠条、身份证复印件及本院民事裁定书证明：其被高威骗了59200元的野菊花药材款。2018年4月29日，高威从其这购买1600公斤野菊花，37元一公斤，高威给其打了收据，至今未给其钱。29、被害人任某的陈述、收据及本院裁定书证明：2018年7月13日，高威以21.5元每公斤购买其白术，总价值46400元，先付一半货款，余钱一个月内付清。第二天和高威一起开看货的那两个男的又来其家，看着其装的货，然后他俩就让其把货送到天运物流园。高威写的收据，付给其一万元现金，还说第二天再给其13200元，当时其也同意了，但一直没给钱，剩余的钱也没有给。30、被害人史某的陈述、收据、还款计划、身份证复印件及本院民事裁定书证明：2017年11月4日高威以每公斤100元购买其480公斤太子参，说往桂林饮片场交货。当天其将480斤太子参送到贡献药业那，高威付给其24000元，并给其写了一张收据。后来高威通过微信、支付宝转账给其一部分钱，并写了还款计划，那时候还欠其16000元，写过还款计划后高威又付其5000元，现在还欠其11000元。31、被害人陈某1的陈述、身份证复印及收据证明：2018年7月1日左右，高威联系其买大茴，交货的时候还有个男子跟高威在一起，其以1170公斤每公斤卖给高威价值33900元大茴。到现在也没有付款。32、被害人白某的陈述、收据、银行交易、身份复印件及本院裁定证明：2017年9月7日，高威以一公斤85元购买其980公斤的防己，总价值83300元，并让其送货到康美交易中心的贡献药业。当场高威付给其40000元现金，并给其开具了收据，剩余的钱40天内付清。后来高威陆续给其24800元，之后就联系不上了。33、被害人陈某2的陈述、身份证复印件、收据及银行交易流水证明：2018年6月28日左右高威联系其，以向外地工厂交货的名义，购买其价值114000元的射干，并说先付其一半的货款，剩余的货款20天内付清。其把货送到天运物流园之后，其也不知道高威给谁打电话，说钱没要到，第二天中午给其转账。高威只付给其44000元。后来联系不上高威了。34、被害人李某3的陈述、收据、银行交易明细、身份证复印件及本院裁定书证明：2018年7月15日左右，高威和另外一个男的来其家里看玄参，他要了5000公斤，说往南方交货，先付一半的货款，剩余25天内付清，并让其把货送到天运物流园。7月17日下午，其把玄参送到天运物流园，高威接的货，给其开了一张64000元的收据，还给其看了他的身份证，他当时先给其转账20000元。过了几天其给高威联系，电话就不接了，其也没有找到他人。35、被害人孙某2的陈述、收据、身份证复印件及本院裁定书证明：2018年4月14日,高威以52元一公斤，购买其600公斤枣皮，这批货总额31200元。当天下午其把货送到贡献药业那里，高威先付给其11200元，剩余的钱约定一个星期之后付清，后来就找不到他了。36、被害人宋某的陈述、收据、身份证复印件、转账截图及本院民事裁定书证明：2018年7月2日下午，高威以向东北药厂交货的名义，以50元每公斤购买其2500公斤细辛，他说先付一半的钱，剩余的钱一个月内付清。当天下午，其就把货送到天运物流园，高威收的货，收货的时候还有一位个子不高男的，帮高威收货。第二天下午高威给其转账21400元，说是公司的钱没有下来，等到下周一把剩余的4万元给其。之后其联系不到高威了。37、被害人李某6的陈述、收据及身份证复印件证明：2018年的3月12日下午，高威以275元一公斤购买其240公斤通草，总价格是66000元，其把货送到贡献药业那里，高威收的货，当场高威付给其26000元现金，当时贡献药业仓库那还有一个人，用微信转账给其1万元，剩余的钱说十几天就付给其。后来高威微信给其转账1000元，再后来就找不到高威了。38、被害人张某2的陈述、收据、身份证复印件、记账单及还款计划证明：其被高威骗了30000元的桔梗药材款。2018年4月10日下午，高威以统货27元一公斤共1250公斤和选装38元一公斤共85公斤的桔梗，总价36900元，其把货拉到贡献药业。收过货后，高威付给其1900元现金，说剩余35000元第二天付清，之后高威陆续付给其5000元，后来就找不到高威了。39、被害人王某3的陈述、收据、身份证复印件及本院裁定书证明：高威的骗了其40000元的石菖蒲药材款。2018年5月14日上午，高威以4元一公斤购买其1800公斤石菖蒲，总价是82800元。货送到神农谷东门南边的仓库里，当场高威付给其42800元，剩余钱45天内付清。后来找不到高威了。40、被害人张某3的陈述、收据、身份证复印件及本院民事裁定书证明：高威骗了其63000元的蔓荆子药材款。2018年4月23日下午，高威购买其350公斤，总价值63000元蔓荆子，并写了收据，高威说他的钱到账后就转给其，后来联系不上高威了。41、被害人李某7的陈述、收据、身份证复印件、本院民事裁定书及银行交易流水证明：高威骗了其95600元的丹参药材款。2018年6月13日，高威给以21.8元一公斤购买其7310公斤丹参，总价是159358元。高威和另外一个男的领着拉货的车把货拉走了。然后高威就给其开的收据，当场给其转账63700元，说剩余的钱一个星期之内结清。后来就联系不上高威了。42、被害人闫某2的陈述、身份证复印件、借条及转账截图证明：高威骗其29500元的羌活药材款。2018年5月9日，高威以110元一公斤购买其600公斤羌活，总价66000元，送货到康美中药材东北角贡献药业。高威给其转账33000元，说剩下的钱15天后付清。后来高威把收据收回去，给其写了一张欠条，后来高威分三次通过微信给其转账3500元。从那以后高威就失去联系了。43、被害人张某4的陈述、收据、身份证复印件、微信聊天截图、银行流水及本院民事裁定书证明：高威骗了其82600元的地龙药材款。2018年3月3日高威以203元每公斤购买其300公斤地龙，总价60900元。当时高威给其转账10900元，后又陆续付给50300元，还欠10600元。2018年4月2日高威又以225元一公斤购买其320公斤地龙，总价72000元，这批货一分钱没给，后来找不到高威了。44、被害人韩某的陈述、收据及身份证复印件证明：2018年7月23日，高威说往广西玉林药厂交货以69.5元/公斤购买其300公斤猪苓，总计20850元，他说先付一半的钱，剩余的钱一个月内付清。当天下午，其把货送到了天运物流园，高威在那里接货。当时收货的还有个男的，个子不高，帮高威收货。高威给其开的收据，说明天给其一半的钱，第二天也没有给其。后来找不到高威了。45、被害人闫某1的陈述、收据、身份证复印件及银行交易流水证明：2018年6月12日，高威说往广西省的一个药厂交货以66元/公斤购买其1200公斤草果，总货款是79200元，货送到后先付一半的货款，剩余的等他交掉货后25天内把余款付清。其于6月17日下午把货送到了神农谷二期工程，高威收到货后给其写了张收据。当晚上高威给其转了2万元。后来再联系高威，他就一直往后推，2018年8月份就和高威失去了联系。46、被害人苏某的陈述、收据、身份证及微信截图证明：高威骗了其37000元的木香药材款。2018年5月29日，高威以20元一公斤，购买其2000公斤木香，总货款40000元。5月31日早上十点钟其送货到了神农谷二期工程，高威给其出具了收据。第三天的时候在其打电话找高威要货款，高威分三次给其家属微信转账3000元，到了今年9月份就联系不上了。47、被害人孙某1的陈述、欠条、身份证复印件、本院民事裁定书及银行交易流水证明：高威骗了其40000元的桔梗药材款。今年7月20日左右，高威以统货13.5元一公斤购买了4510公斤桔梗，总价是60800元，说先付一半货款，剩余等他交掉货后40天之内付余款。当时先付给其20800元，然后把货拉走了。后来就联系不上了。48、被害人魏某1的陈述、收据、身份证及微信转账记录证明：高威骗了其6000元的板蓝根药材款。2018年3月15日高威以14元一公斤购买其1400公斤板蓝根，总价是19600元，当时高威给其微信转账9600元，后来又通过微信分8次给其转了4000元，还欠其6000元，八月份就和高威失去联系了。49、被害人张某1的陈述、欠条、身份证复印件及银行交易流水证明：高威骗了其58000元的姜黄药材款。2018年6月1日高威以27.5元一公斤购买其3200公斤姜黄，总货款88000元，送货到神农谷药材市场那边，然后高威给其转账30000元，再后来到了9月份就联系不上高威了。50、被害人支某的陈述、账户交易信息、欠条、身份证复印件、转账截图及本院民事裁定书证明：其高威骗了其6万元的白术药材款。2018年5月10日，高威以24元每公斤购买其4400公斤的白术，总价是105600元。高威先给其转了5600元，第二天又转账3万元，后来又给其转账1万元。再后来就没给过其钱了。51、被害人范某的陈述、收据及身份证复印件证明：高威骗其42500元的黄连药材款。2018年4月6日，高威以145元一公斤找其购买了500公斤黄连，付给其30000元，后来就不给其钱了。52、被害人梁某陈述、收据及身份证复印件证明：2018年4月1日，高威以85元一公斤买购买其600公斤柴胡，总货款51000元，其送货到贡献药业那里。高威给其开了收据，付给其6000元现金。还欠其45000元。九月份就和高威失去联系了。53、被害人于某的陈述、收据、身份证复印件及银行交易流水证明：高威骗了其11万元的淫羊藿药材款。2018年5月8日，高威以62元一公斤找其购买1253公斤淫羊藿，总货款是77680元，先给了27600元，还欠5万元，送货送到康美物流园那。到了5月29日，高威再次以62元一公斤购买1421公斤的淫羊藿，总货款88100元。当时高威给其转账28100元，转到其合伙人王辉的药都银行账户上。后来就联系不上高威了。54、被害人徐某的陈述、收据及身份证复印件证明：2018年7月11日，高威以18元每公斤购买7200公斤白术，送货到天运物流园高威的仓库，总价值129600元，第二天，高威给其转账29600元，后来再联系高威找不到了。55、被害人汪某的陈述、身份证复印件及银行交易证明：高威骗了其7.6万元的射干药材款。2008年6月25日高威以35元一公斤购买2.8吨其射干。同年6月28日，其把货送到天运物流园，当时高威不在，他让其把货交给当时给他一起去看货的那个男的，那个男的收过货后给其写了一张收条。7月1日，高威给其转账2万元，说剩下钱过两天再给。7月6日其到天运物流园，高威给其换了一张收据，背面写上已付货款2万元，在背面下面写了下欠货款7万元，当时其提醒他应该是下欠7.8万元，他又加上下欠8000元。后来就找不到高威了，去年11月份，高威的媳妇给其2000块钱。56、被害人张某5的陈述、收据及身份证复印件证明：高威骗了其2.788万元的麦冬药材款。2018年3月份，高威买其两万多块麦冬，当时付给其一万，其把送到康美东北角贡献药业那里，当时高威收的货，过了几天高威又让其给他送560公斤麦冬，单价是63元，还是送到贡献药业。这次还是高威收货，上次那个男的看高威把其的货收好才走。高威把第一次货款给其结清了，又给其重新写一张收条。半个月后找高威找不到了，后来其去报案，公安给高威打电话，高威又通过微信给其几次转账7500元，现在还欠其27880元。P21-26补侦一57、被害人谢某陈述、收据及身份证复印件证明：高威骗了其25500元的麦冬药材款。2018年3月10日左右，高威买其三万多块钱的麦冬，当时付给其一万元，说剩余的货款第二天给其，让其把货送到贡献药业那里，当时是高威收的货，收货时还有一个男的在旁边看着。2018年3月24日，高威又让其给他送800公斤的麦冬，总价是52800元.其把货送到贡献药业那里，高威收货的时候，那个看着收货的那个男的在仓库门外边看着也不说话，等其把货收好后，他就离开了。后来其找高威要钱，他分14次给其微信转账27500元。一直到8月份，高威就联系不上了。58、被告人高威的供述证明:因其就在赌场里参与赌博了，输掉了10万元，这10万元都是高利贷，1万元一天的利息就是300元，后来其给朋友孙亚磊担保高利贷15万元，这15万元利息一万元一天100元，孙亚磊今年年初找不到了，放高利贷的人就找其还这个钱，在去年7、8月份，其向邸磊借了3万元的高利贷，每天利息900元。后来实在还不起了，想起来以前邸磊也是通过骗人家的药材发财的，其对邸磊说其想骗人家的药材，邸磊说收药材，要有仓库，还要先付给部分货款，要不买药材的人不相信。其来到了一家卖五味子的摊位，以168元一公斤，购买他19300元的五味子，当时其就给他说先给他9300元，剩余的1万元40天之内给他，那个老板就同意了。然后其让他把药材送到康美市场二期东北角G12栋114号仓库里面，当天下午那个老板就把货送到仓库里面了。其通过其媳妇药都银行卡给他转账9300元，剩余的钱其给那个老板写了一个收据，收据上写的是收到什么货，单价，总重量，总货款，还有写上己付多少钱，下欠的钱什么时候付清，还有其的字，收货日期，其的电话号码181××******。为了让人家相信其，其还把身份证给人家看了。后来其以140多块钱一公斤卖掉这批五味子，总共卖了18000元，还了1万元的高利贷，剩余的8000元其自己留着。后来其就慢慢的学出经验了，在药通网上发布的卖货信息，找卖货的，网站上有他们的电话，其就电话联系到他们家里摊位仓库里看货，装作买货的。从第二次开始就用邸磊的高利贷付首付款了，当时借邸磊的高利贷是一万元一天300元的利息。后来骗的药材有白芍、白术、郁金、生地、柴胡、三七、紫河车、辽细辛、草果、巴戟、壳砂、朱玲、山萸肉、党参等一二十个品种。卖给其药材的人名字其都记不清，不过其给他们开的有收据，这些人的首付款基本上都是总货款的30%-40%左右，这些钱都是其从邸磊那里借的高利贷，利息和以前一样，其把药材骗到手后有时候自己到康美那里卖掉，有时候其让邸磊帮忙卖掉，他也知道其这些药材是其骗来的，卖掉的价格是原价的7折到8折出售的。因其是要现钱现货，按原价是卖不掉的，只能降价卖掉。卖货的钱，其先还给邸磊借款利息，还有部分还以前的货款。其在2017年底的时候找叫张浩的借过钱收购中药材，当时张浩说他没有钱可以借给其，在2018年的5月份，张浩主动找其说可以从他那里借钱，要把药材按市场价的70%抵押他处。第一次抵押张浩处的是党参和朱玲。当时其给卖货的说第二天给他付40%的货款，卖货的把货送来后，当天张浩安排人把货拉走了。然后其给张浩写借条，借条上写上借款本金，借钱期限，借钱期限到后不还钱，张浩有权处置抵押的药材。张浩给其算的利息是一万元一天100元的利息，其从张浩这里借高利贷后去骗药商的药材的目的是，把骗来的药材卖掉后，还欠邸磊的钱，然后再去偿还前面药商的钱，有时候会付药商一小部分钱，目的就是稳住他们。后来其先联系卖药材的，让他们送货到其仓库里，然后直接给张浩打电话，让他把首付款转账给其，其再付款给药商。其把骗来的药材交给张浩帮忙卖掉，他找人把药材卖掉也是按照原价的7折、8折处理的，卖药材的钱张浩先扣掉本金和利息后，把剩余的钱转账给其。然后一部分还欠高利贷的钱，一部分自己开支消费了，还有一部分还欠以前被骗药商的钱了。抵押在张浩那里的药材，一部分到还款日期其没有还，张浩卖掉了，剩余的钱他还给其了。还有一部分被其赎回去了，其退给卖药材的人了。还有一部分质量不好的，张浩不好卖，估计还在张浩那里。张浩是安排的孔某盯着其，和其一起到市场找货，其这里能确定骗到这些药材了，孔某汇报给张浩，张浩才同意借给其首付款，等药商把货送到后，张浩就把货拉走低价处理，然后扣除本金和利息，再把剩余的钱还给其，张浩知道其在骗这药材的药材的。其抵押在张浩那里的药材估计还有20-30万元的药材，这些药材张浩有没有处理其不知道。邸磊和张浩从其仓库把药材拉走时，张浩有专门拉货司机夏某。59、被告人张浩的供述证明：其和高威认识四五年了，高威知道其是对外放钱的。高威在2015年曾找其借了两次钱，借钱的时候说用其的钱再往外放高利贷从中间吃利息差，第一次借了10万元，第二次借了30万元，利息是月息7分的，这40万元的利息还了有半年，本金没还，后来高威说钱收不回来了。2017年年底高威找其说现在向外卖药材，想用药材抵押给其借点钱，等他还本付息后再把药材赎回去。2018年5月份，高威找其借钱，当时承诺的利息还高，不止把这次借的钱连本带息还给其，还能把以前的钱还上，其觉得他说的真实就同意借给他点钱。他每次都是三万元五万元的借，其给他算一万元一天一百元的利息，五月份一共借了多少其记不清了，每次借钱都是三天左右，利息都是提前扣掉。今年五月底，高威和其联系说有300公斤的砂仁抵押给其，让其借他5万元，其同意了，借款期限是7天，7天后他把东西赎走，当时其把300公斤砂仁拉回来，直到现在还在其仓库放着。当时其不放心就让其朋友孔某盯着高威，看高威用其借给他的钱干啥了。后来才知道高威借其的钱去买人家的中药材付首付款，低价处理后再还给其本金和利息。于是其就让孔某一直盯着高威，等确定他能骗到药材时，其才同意把付给药商的首付款借给高威。高威也连本带息还给其了，再后来高威找其借钱也有几次其记不清了，基本都是连本带息都还给其了，到了今年八月份高威就失去联系了。其和高威之间借款以前40万元高威写的有借条，从今年借的基本没有手续，除了用砂仁抵给其那5万元有抵押手续。今年总共借给高威二三十万，5月份其把钱借给高威的时候不知道高威骗人家的药材，从5月底他用砂仁抵押其那过了短时间没有拉走，那一次以后，其才知道他用借其的钱去付首付款骗人家的药材。到了后期他只要能保证还本付息就行了。因为高威把骗来的药材处理掉后除去还其的高利贷本息之外，还能把其以前的账还点，所以其知道高威借钱骗别人的中药材，其依然借钱给高威。其认为其行为是合同诈骗罪。以上证据，经庭审质证，能够互相印证，予以确认。本院认为，被告人高威以非法占有为目的，在明知自己没有能力偿还的情况下，通过虚构名向外送药名义多次诈骗，被告人张浩在明知高威实施诈骗药商中药材的情况下，仍借款给高威支付首付款，诈骗他人财物，均数额特别巨大，其二人行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。高威曾因故意犯罪被判处刑罚，系前科，应从严惩处；案发后高威如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；于张浩及其辩护人关于张浩构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，卷中有证人证言、同案人高威及张浩自己供述，可以认定，张浩的行为构成诈骗罪。张浩在本案中积极主动实施犯罪，不应认定为从犯。张浩退赔部分被害人损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。高威、张浩多次骗取他人财物，不予认定为初犯、偶犯。对高威辩护人关于高威系坦白的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳，其余辩护意见与审理查明的事实不符，不予采信。张浩辨护人关于张浩退赔取得谅解的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，其余辩护意见与审理的事实不符，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高威犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2031年10月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2029年11月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令二被告人退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  程 慧人民陪审员  李闪闪人民陪审员  刘 夏二〇一九年八月七日法官助理袁园书记员董磊附：相关法律文书《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。