广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0102刑初387号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人郑明臣，曾用名：郑文臣，男，1987年6月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李谋金，广西宁泽律师事务所律师。 辩护人韦极，广西宁泽律师事务所实习律师。 被告人郑元虎，男，1977年9月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被局逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人郑明波，曾用名：光臣，男，1985年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李宾，男，1976年7月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被南宁市公安局兴宁分局逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人郑利华，女，1972年4月5日出生，汉族，文盲，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被南宁市公安局兴宁分局逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人孙建，男，1987年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市界首市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被南宁市公安局兴宁分局逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陆山雨，广西志明律师事务所律师。 被告人孙某迪，男，1990年10月10日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：安徽省阜阳市界首市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王猛，男，1991年1月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人林乐，广西欣源律师事务所律师。 被告人郑明芳，曾用名：秀秀，女，1987年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月19日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人吴岳峰，广西桂玺律师事务所律师。 被告人郑明强，曾用名：郑涛峰，男，1990年4月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月19日被南宁市刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人郑某收，男，1984年2月17日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人郭涛，男，1976年10月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人刘彪，男，1986年2月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人曹某，曾用名：曹钦，女，1989年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人侯梦磊，男，1993年8月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市颖泉区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李俊军，广西冠鸿律师事务所律师。 辩护人杨凤月，广西冠鸿律师事务所实习律师。 被告人刘强，男，1987年11月28日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陈福有，广西共恒律师事务所律师。 被告人钱某标，男，1989年5月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省阜阳市颖泉区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人顾某华，男，1959年7月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：江苏省盐城市响水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人刘丹丹，女，1991年4月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李某珍，女，1974年8月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：山西省交口县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人梁某杰，男，1970年4月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省交口县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人杜某，女，1989年12月13日出生，汉族，大学本科文化，中共党员，户籍所在地：山西省吕梁市交口县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人张焕东，北京市金开（南宁）律师事务所律师。 被告人梁桂珍，女，1965年3月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：山西省吕梁市交口县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王刚，男，1982年5月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市界首市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人刘文平，男，1982年11月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省吕梁市交口县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王某波，曾用名：王阿庆，男，1985年6月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市界首市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人张某城，男，1992年3月4日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地：福建省宁德市周宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人刘某，女，1979年3月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人史某花，女，1989年2月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人陈某味，男，1986年11月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李某雄，曾用名：李桂林，男，1992年4月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人高某龙，男，1985年1月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省邢台市任县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人郭某雷，男，1981年9月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市界首市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李某红，女，1985年2月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省界首市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人刘某，女，1996年4月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市颍泉区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人曹某，女，1987年7月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌份组织、领导传销活动罪，于2018年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人梁俊珍，女，1970年7月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省交口县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人杜鹏，男，1991年10月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：山西省吕梁市交口县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人聂某伟，男，1988年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县.因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人聂松英，女，1986年3月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌份组织、领导传销活动罪，于2018年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉〔2018〕384号起诉书指控被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、侯梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟、聂松英犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员黄铁文出庭支持公诉。被告人郑明臣等40人及辩护人李谋金，韦极（实习律师）、林乐、吴岳峰、陈福有、张焕东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、侯梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟、聂松英自2013年起经不同人介绍分别在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“1040工程”等组织为名，通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员以其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。被告人至案发时均在组织中发展成为老总级别，并在传销体系中起到管理、协调作用。该组织团伙从2013年至今发展极其庞大。 上述事实，公诉机关向法庭出示或宣读了相关书证、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、侯梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟、聂松英，共同组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，其中被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、孙建、郑明芳、侯梦磊属于情节严重，应当在有期徒刑五年以上判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提请本院依法判处。 被告人及辩护人对公诉机关的指控提出以下意见： 被告人郑明臣、郑明波、李宾、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、侯梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某（1979年3月3日出生）、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某（1996年4月12日出生）、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟、聂松英共三十七人对指控的罪名及事实均无异议，希望法庭从轻处罚。 被告人郑元虎提出其下线人员只有35人，对在起诉书中的排名第二有异议；被告人郑利华称其文化程度低，不知道什么是传销；被告人杜某认为其不是老总，其是被动参与的，没有在传销组织中负责管理工作。 被告人郑明臣的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，但提出公诉人认定郑明臣属于情节严重证据不足，其量刑应当在五年以下，并且被告人系初犯，能认罪悔罪，建议法庭判处被告人郑明臣一年至一年七个月有期徒刑；被告人孙建的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，但提出被告人孙建的尚未达到情节严重情形，且在共同犯罪中属于从犯，孙建能够自认认罪，具有坦白情节，主观恶性较小，系初犯、偶犯，其对参与人于未采取非法拘禁及限制人身自由，建议法庭对其从轻或者减轻处罚，在二年以下量刑；被告人王猛的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，但提出王猛没有前科，系初犯偶犯，有悔罪表现愿意缴纳罚金，希望法庭从轻处罚；被告人郑明芳的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，但提出郑明芳不属于情节严重，归案后能如实供述自己的罪行，且能当庭自愿认罪，希望法庭从轻处罚；被告人侯梦磊的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，但提出侯梦磊系从犯、初犯、且能自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，希望法庭量刑时从轻处罚；被告人刘强的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，但提出刘强情节较轻，系初犯、偶犯，能自愿认罪，希望法庭从轻处罚；被告人杜某的辩护人对本案的定性没有异议，但提出杜某没有达到老总级别，起了辅助作用，认罪态度相对较好，建议对其量刑在有期徒刑二年以下。 郑明臣等40名被告人及辩护人均未向法庭提交证据。 经审理查明，郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、侯梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟、聂松英自2013年起经不同人介绍分别在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“1040工程”等组织为名，通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员以其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。被告人至案发时均在组织中发展成为老总级别，并在传销体系中起到管理、协调作用。该组织团伙从2013年至今发展极其庞大，网络层级超过30级，涉案金额特别巨大，参与人数超千人。 本案传销组织的运作模式是：首先，以“拉人头”方式发展下线，参加者必须交钱申购组织内的虚拟份额作为加入该传销组织的入门费，每个参加者最低需要申购1份，最高只能申购21份。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就是3800×1+3300×20=69800元，上线人员按照固定的标准对下线人员交纳的申购款进行瓜分。其次，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。第三，在人员管理上采用“五级三晋制”对参加人员进行分类管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。 本案中老总级别人员负责管理自己伞下的团队的申购、自律和培训，组织召开会议，收取伞下新人的申购款，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线，部分较高级别的老总成为体系负责人，负责传销体系账目的管理，依据上报的申购的人员名单及排线排位图表，根据本传销体系的工资发放规则计算并发放本体系内人员的工资。 被告人郑明臣直接下线为郑元虎、刘文军、李某3，均为老总级别，至案发时，通过层层发展，郑明臣伞下老总级别人员超过40人，伞下人员达一百二十人以上； 被告人郑元虎通过郑明臣介绍加入传销组织，后伞下人员不断增加，伞下有李宾、梁某1、郑利华、郑某收、郑明芳、郑明强、刘彪、刘丹丹、刘路、张某1、张某城、顾某华、顾某1等超过13人均为老总级别，伞下人员达一百二十人以上； 被告人孙建通过刘文静加入传销组织，后伞下人员不断增加，伞下的孙某迪、侯梦磊、李某雄、王刚、郭某雷、刘某、钱某1、高某龙、王某波、郭涛、钱某标、史某花、陈某味等超过13人均为老总级别，伞下人员达一百二十人以上。 郑明波通过刘文军加入传销组织，至案发时，通过层层发展，伞下的李某1、郑元甫、杜某1、曹某、曹某、郭涛、刘强、孟某1、张某2、胡某1等超过10人以上均为老总级别，伞下人员达一百二十人以上； 被告人郑明臣、郑元虎、孙建、郑明波属于三代以上老总，伞下人员数量巨大，是传销活动中承担管理、协调等职责的重要人员，对传销活动的扩大起到重要的关键作用。 另查明，被告人梁俊珍于2018年5月23日被抓获，被告人杜鹏于2018年5月7日被抓获，被告人曹某于2018年3月29日被抓获；被告人聂某伟抓于2018年4月25日被抓获，被告人聂松英于2018年4月24日被抓获。其余郑明臣等35名被告人于2017年11月17日被公安机关抓获归案。 公安机关依法冻结了涉案银行账户中的违法资金共计人民币7680414.3元，并依法查封了郑明臣、刘文军、杜某2、梁桂珍、梁某1、郑元虎、刘文静、郑利华、孙建、李某珍、李某1名下的不动产14套。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）受案登记表，证实2016年11月28日，南宁市公安局兴宁分局经济犯罪侦查大队接到匿名电话报案称，山西、河北、河南等地人在兴宁区保利山水怡城、仙葫区一带搞传销活动，他们通过农业银行账户收取申购款、发放返利提成，报案人提供了山西省交口县大老总杜鹏和李某珍身份信息。 （二）户籍证明，证实被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、侯梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某（1979年出生）、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某（1996年出生）、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟、聂松英的年龄于犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 （三）抓获经过，证实公安机关于2017年11月17日将涉嫌组织、领导传销的被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、候梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某（1979年出生）、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某（1996年出生）共35人抓获；被告人梁俊珍于2018年5月23日被抓获；被告人杜鹏于2018年5月7日被抓获；被告人曹某于2018年3月29日被抓获；被告人聂某伟抓于2018年4月25日被抓获；被告人聂松英于2018年4月24日被抓获。 （四）关于郑明臣等人被查封房产的情况说明，证实公安机关依法查封了郑明臣、梁桂珍、郑元虎、郑利华、孙建、李某珍、刘文军、杜某2、梁某1、刘文静、李某111人名下的14套不动产。 （五）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录 1、被告人郑明臣扣押书证，证实公安机关从郑明臣处扣押到：（1）产品订购单118份、申购承诺书83份、保证书36份、注销变更申请书5份、转让协议书12份、分组名单45份、佣金明细表56份、办卡协议3份；（2）郑明波署名2017年述职报告1份、无名述职报告两份；多份写有老总自律、宏观调控等资料；级别工资单、郑明臣组工资发放；（3）2017年7月分级别人员份额、金额，名单，直总人员：张某2、孟某1、杜某1、刘强、郭涛、张某3、曹某、聂广要、聂某、陈某2、陈某3、聂松英；（4）2017年8月分级别人员份额、金额，名单，直总人员：孟某1、杜某1、曹某、刘强、李某2、张某3、陈某2、王猛、聂广要、聂某、聂松英；（5）2017年9月分级别人员份额、金额，名单，直总人员：张某2、胡某1、曹某、刘强、杜某1、李某2、时某1、郭涛、聂某伟、聂某、陈某2、陈某3；（6）2017年10月分级别人员份额、金额，名单，直总人员：孟某1、李某2、曹某、时某1、张某3、聂广要、聂某、聂某伟、陈某2、王猛；（7）第4本笔记本第11页：“刘文静：2条线上来，下面上来2个老总”；第16页：“自律郑明波能力刘文静”（8）第6本笔记本第1页：“2015年4月老总精品发放：刘强、曹某、杜某3、曹某、郑元甫，刘强下面经理：孟某2、孟某3、胡某2等12人”。说明张某2、孟某1、杜某1、刘强、郭涛、张某3、曹某、聂广要、聂某、陈某2、陈某3、聂松英、李某2、王猛、张某2、胡某1、时某1、郭涛、聂某伟、郑元甫、郑明波为老总级别。 另外，公安机关在郑明臣处扣押到（1）周某1、付审、崔某1、郑明臣、刘明慧、杨帅武、刘某1等人22张身份证；（2）华为牌、三星牌、HTC牌手机各一部、郑明臣护照1本、港澳通行证1本、居民户口本1本、写有“工作人员注意事项”字样笔记本11本、写有“作为一名区长履行职务”字样的信纸76页、写有“做老板一个月内要学习”字样的纸条19页、写有“老总日常工作”字样A4纸312页、写有“产品订购单”字样认购书131份、写有“客户参与”字样业务受理单21份、海尔牌笔记本电脑1台；（3）中国银行卡1张、工商银行卡1张、中信银行卡1张、北部湾银行卡1张、邮政银行卡2张、招商银行卡2张、华夏银行卡2张、建设银行卡3张、农业银行卡5张；（4）U盘5个、硬盘1个、U盾7个、读卡器1个、印章3枚、汽车钥匙3把、人民币874元、机动车登记证书2本、丰田牌汽车1辆、营业执照2张、房屋租赁合同书1份。 被告人郑元虎扣押书证，证实公安机关从郑元虎处扣押到涉案的申购单193份、保证书28张、申购承诺书97份、转让协议书13张、注销变更申请书11张； 另外，公安机关被告人郑元虎、涉案人员梁某1处扣押到（1）农业银行卡两张；（2）兴业银行卡一张；（3）农村信用社卡一张；（4）北部湾银行卡一张；（5）交通银行卡一张；（6）工商银行卡一张；（7）邮政储蓄银行存折一张；（8）兴业银行卡两张；（9）农业银行卡两张；（10）建设银行卡两张；（11）北部湾银行卡一张；（12）光大银行卡一张；（13）华硕牌笔记本电脑一台；（14）奔驰牌（桂Ａ×××××）小汽车一辆；（15）U盘三个；（16）产品订购单一百六十份；（17）自愿申购连锁经营份额保证书三十张；（18）申购承诺书五十份；（19）转让协议书九份。 3、被告人梁桂珍扣押书证，证实公安机关从扣押到《佣金明细表》1份，老板会演说稿1份，人员名单1份、标题为“互动总结”、A1培训、A2培训的手写纸质材料三份、中国建设银行卡一张、中国农村信用社卡、另有八张信用卡、华为牌手机一部。 4、被告人杜某扣押书证，证实公安机关从杜某处扣押到留守家庭人员名单1份、A2培训总结1份、分级制宣传资料1份、不动产权证书一本、信用卡九张、手写纸质材料三份、三星牌手机一部。 5、被告人李宾扣押书证，证实公安机关从李宾处扣押到自律收款、通报材料、培训班次信息、三会通报、复制内容等信息材料、体系和团队什么问题、老板每月经常性工作对照总结表、老板的目标等。 另外，公安机关在李宾处扣押到（1）桂Ａ×××××奥迪牌小轿车一辆；（2）三星牌手机一部；（3）vivo牌手机一部；（4）华硕牌手提电脑一台；（5）北部湾银行卡一张；（6）工商银行卡一张；（7）农业银行卡三张；（8）中国银行借记卡一张；（9）印有“资金管理、老板每月经常性工作、报告纸、申购费”等字样的打印材料共七份；（10）笔记本两本；（11）李宾本人居民身份证一张；（12）黄金色U盘一个。 6、被告人郑某收扣押书证，证实从公安机关从郑某收处扣押到：（1）份额明细：郑明强起线45份郑明芳承担11558、刘丹丹起线45份直总刘彪暂时承担11375、梁某1起线45份直总郑元虎暂时承担10533等；（2）2015年1月-12月经理人员精品发放材料；（3）2017年1月7日至2月28日，业务员、推荐人、申购、补、奖金、三代老总等，标明“三代老总”：郑明芳、李宾、郑元虎、郑明强、郑明芳、刘丹丹、刘彪、郑利华、梁某1、郑明臣、刘某2、顾某2、杨某1、顾某1等人；（4）年前年后15天强化交流学习计划、《全面跟进强化的问题》、宏观调控、老总自律等材料；（5）有刘丹丹的签名的12份产品订购单；（6）扣押的纸条照片显示“刘某2起线21份直总刘丹丹暂时承担3801”。 7、被告人候梦磊扣押书证，证实公安机关候梦磊处扣押到请假条6份、份额名单及自律收罚款。另外，还扣押到了（1）侯梦磊护照1本、往来港澳通行证1张、桂Ａ×××××宝马牌3系小轿车1辆、ASUS牌笔记本电脑1台、vivo手机1部、写有“学习，这周出去主要学习服装方面为”字样信纸100页、写有“赵震惊组”字样A4纸9页、中信银行卡2张、北部湾银行卡1张、农业银行卡2张、浦发银行卡1张、工商银行卡1张、人民币468.7元、侯梦磊身份证1张。 8、被告人郭某雷扣押书证，证实公安机关在郭某雷处扣押到：（1）郭某雷手写行业体系图：孙建的下线：刘某3秀、孙某迪、侯梦磊等35人；侯梦磊下线刘某、侯某1磊、刘新峰、刘某4等14人；孙某迪下线：李志熊、孙某1根等6人；刘某3秀下线：王刚、郭某雷等14人；王刚下线：王某10、申某、王某波、杨某2、李彩虹、袁某等9人；（2）11请假条；7份任命书，上写总管、自律总管、自律配合、能力总管、能力配合、经晨、申购等职位；份额表、《佣金明细表》、培训材料、素质课等。 另外，公安机关在郭某雷处扣押到（1）郭某雷本人居民身份证一张；（2）港澳通行证一张；（3）棕色钱包一个；（4）桂Ａ×××××凯迪拉克牌汽车一辆；（5）人民币196元；（6）写有“素质深主持：佛兰”字样的信纸六页；（7）三星牌手机一部；（8）写有“如何做好一名经理”字样的A4纸一百零六张；（9）中国农业银行卡两张；（10）光大银行卡一张；（11）北部湾银行卡一张；（12）招商银行卡一张。 9、被告人刘某（1996年出生）扣押书证，证实公安机关从刘某（1996年出生）处扣押到4张请假条，写明“因个人问题暂时离开团队，特向行业体系申请请假”；任命书2份；份额表、《佣金明细表》10份；自律通报4份。另外，公安机关在刘某处（1）北部湾银行卡一张；（2）刘某本人居民身份证一张；（3）台湾通行证一张；（4）港澳通行证一张；（5）刘某本人护照一本；（6）写有“一、四大管理”字样的A4纸资料六十页；（7）写有“我的梦想”字样的信纸资料二十六页；（8）苹果牌手机一部；（9）人民币1950元；（10）笔记本三本。 10、被告人王猛扣押书证，证实公安机关从王猛处扣押到33份份额表、55份《佣金明细表》。另外，公安机关在王猛处扣押到（1）中国工商银行卡一张；（2）中国农业银行卡一张；（3）浦发银行卡一张；（4）中国邮政储蓄银行卡一张；（5）浦发银行卡一张；（6）华为牌手机一部；（7）桂Ａ×××××宝马汽车一辆；（8）安徽省农村信用社卡一张；（9）中国农业银行卡一张；（10）汽车遥控钥匙一把；（11）各类传销书籍30本，各类传销纸质材料568张；（12）三星牌笔记本电脑一台； 11、被告人刘彪处扣押书证，证实公安机关从刘彪处扣押到编号为“1”的笔记本，60页记载有孙建等人的欠款金额，62页记载有支取3000元给新老板接风见总，欠郑利华500，经理房租欠郑利华600元。另外，公安机关在刘彪处扣押到（1）疑似传销资料若干张、vivo手机2部；（2）农村信用社银行卡1张、中信银行卡1张、民生银行卡1张、浦发银行卡2张、桂林银行卡1张、光大银行卡1张、农业银行卡1张；（3）会议记录本7本。 12、被告人刘文平扣押书证，证实公安机关从刘文平处扣押到20份《经理培训》、《佣金明细表》。另外，公安机关在刘文平处扣押到（1）桂Ａ×××××奔驰牌黑色轿车一辆；（2）奔驰E200轿车钥匙两把；（3）手抄纸质资料二十二份；（4）农业银行卡交易明细一份；（5）农业银行卡交易流水一份；（6）邮政储蓄银行卡两张；（7）交通银行卡两张；（8）刘文平本人居民身份证一张；（9）广西北部湾银行卡一张；（10）中国建设银行卡一张；（11）OPPO牌手机一部；（12）中国农业银行卡三张；（13）乐视牌手机一部;（14）vivo牌手机一部。 13、被告人陈某味扣押书证，证实公安机关从陈某味处扣押到8份《佣金明细表》；《任命书》标有“本体系职能调整：总管：刘春梅等职务信息”，1份《月总结》，写着“目前家里人以陈东杰为大总管（核心）的团队人数为55人······”，写明团队内的人员份额和心理情况，以及下月规划。另外。公安机关在陈某味处扣押到（1）机动车驾驶证一本；（2）桂Ａ×××××宝马牌汽车一辆；（3）人民币一千九百元；（4）三星手机一部；（5）陈某味本人居民身份证一张；（6）中国农业银行卡两张；（7）邮政储蓄银行卡一张；（8）中国工商银行卡一张；（9）传销资料共43页；（10）宝马牌汽车一辆。 14、被告人李某珍、梁某杰扣押书证，证实公安机关从李某珍、梁某杰处扣押到业务学习资料、培训总结、邀约研讨会等资料。另外，公安机关在李某珍处扣押到（1）机动车驾驶证一本；（2）宝马汽车钥匙一份；（3）OPPO牌手机一部；（4）南宁市商品房买卖合同一份；（5）桂Ａ×××××宝马汽车一辆；（6）中国建设银行卡两张；（7）中国银行卡一张；（8）中国工商银行卡四张；（9）中国邮政银行卡一张；（10）广西北部湾银行卡一张；（11）中国农业银行卡两张。从被告人梁某杰处扣押到（1）银行卡一批；（2）清华同方一体式电脑一台；（3）传销资料一份；（4）中国邮政银行存折两本；（5）移动硬盘一个；（6）华为牌手机一部。从被告人梁某杰处扣押到（1）银行卡一批；（2）清华同方一体式电脑一台；（3）传销资料一份；（4）中国邮政银行存折两本；（5）移动硬盘一个；（6）华为牌手机一部。 15、被告人刘丹丹、王啊彬扣押物品清单，证实公安机关在刘丹丹、王啊彬处扣押到（1）中国工商银行卡一张；（2）桂林银行卡一张；（3）浦发银行卡一张；（4）中国建设银行卡三张；（5）中国农业银行卡一张；（6）广西北部湾银行卡一张。 16、被告人李某红扣押物品清单，证实公安机关在李某红处扣押到（1）浦发银行储蓄卡一张；（2）李某红本人居民身份证一张；（3）OPPO牌手机一部；（4）广发银行信用卡一张；（5）中国农业银行储蓄卡一张。 17、被告人高某龙扣押物品清单，证实公安机关在高某龙处扣押到（1）三星牌手机一部；（2）小米牌手机一部；（3）高某龙本人居住证一张；（4）高某龙本人居民身份证一张；（5）港澳通行证一张；（6）护照一本；（7）驾驶证一本；（8）黄色金属戒指两枚；（9）16GU盘一个；（10）EMPORIOARMANI牌手机一块；（11）浦发银行卡一张；（12）中国农业银行卡两张。 18、被告人李某雄扣押物品清单，证实公安机关在李某雄处扣押到（1）桂Ａ×××××吉普牌汽车一辆；（2）苹果牌手机一部；（3）东芝牌硬盘一个；（4）人民币三张共210元；（5）黄色金属戒指一个；（6）护照一本；（7）李某雄本人居住证一张；（8）港澳通行证一张；（9）中国民生银行卡一张；（10）浦发银行卡一张；（11）中国农业银行卡一张；（12）招商银行卡一张；（13）中国邮政储蓄银行卡一张。 19、被告人史某花扣押物品清单，证实公安机关在史某花处扣押到（1）OPPO牌手机一部；（2）中国农业银行卡两张；（3）广西北部湾银行卡两张；（4）中国邮政银行卡两张；（5）史某花本人居民身份证一张；（6）史某花本人居住证一张。 20、被告人刘某（1979年）扣押物品清单，证实公安机关在刘某处扣押到（1）三星牌手机一部；（2）OPPO牌手机一部；（3）手抄资料四张；（4）刘某本人居住证一张；（5）中国邮政储蓄银行卡一张；（6）刘某本人居民身份证一张；（7）中国农业银行卡一张。 21、被告人王某波扣押物品清单，证实公安机关在王某波处扣押到（1）王某波本人居民身份证一张；（2）光大银行储蓄卡一张；（3）宝马车钥匙一个；（4）机动车驾驶证两张；（5）机动车行驶证一本；（6）浦发银行信用卡一张；（7）交通银行信用卡一张；（8）交通银行储蓄卡一张；（9）农业银行储蓄卡一张；（10）中国工商银行卡一张；（11）桂Ａ×××××宝马牌汽车一辆；（12）三星牌手机一部；（13）兴业银行信用卡一张。 22、被告人王刚扣押物品清单，证实公安机关在王刚处扣押到（1）人民币七十元；（2）北部湾银行卡一张；（3）兴业银行卡一张；（4）农村信用社合作卡一张；（5）广发银行卡两张；（6）农业银行卡两张；（7）光大银行卡一张；（8）浦发银行卡一张；（9）招商银行卡两张；（10）桂Ａ×××××沃尔沃小轿车一辆；（11）vivo牌手机一部；（12）中国石化加油卡两张。 23、被告人郑明芳扣押物品清单，证实公安机关在郑明芳处扣押到（1）iPhone牌手机一台；（2）车牌ZF642宝马牌汽车一辆；（3）宝马汽车钥匙一份；（4）郑明芳本人居民身份证一张。 24、被告人孙某迪扣押物品清单，证实公安机关在孙某迪处扣押到（1）华为牌手机一部；（2）人民币3100元；（3）户主为孙全友的户口本一本；（4）孙某迪本人的居民身份证；（5）孙某迪本人的居住证；（6）港澳通行证一张；（7）大陆居民来往台湾通行证一本；（8）浦发银行卡一张；（9）中国光大银行卡一张；（10）中国民生银行卡一张；（11）中国农业银行卡一张；（12）房屋租赁合同一张；（13）书籍三本。 25、被告人孙建扣押物品清单，证实公安机关在孙建处扣押到（1）交通银行太平洋卡一张；（2）招商银行一卡通一张；（3）华为牌手机一部；（4）苹果牌手机一部；（5）中国工商银行理财金户卡；（6）领袖经营哲学光碟五张；（7）桂Ａ×××××宝马牌小轿车一辆；（8）中国银行卡一张；（9）巨实惠运营模式光碟五张；（10）中信银行白金信用卡一张；（11）中国农业银行卡一张；（12）浦发银行卡一张；（13）广西北部湾银行借记卡一张；（14）中国农业银行卡一张。 26、被告人郑明波扣押物品清单，证实公安机关在郑明波处扣押到（1）苹果牌手机一部；（2）手机一台，品牌型号不详；（3）书册两本；（4）写有“自律收款”字样的手抄资料六页；（5）笔记本两本；（6）桂Ａ×××××宝马小汽车一辆；（7）联想牌手提电脑一台；（8）U盘两个。 27、被告人顾某华扣押物品清单，证实公安机关在顾某华处扣押到联想笔记本电脑1台、vivo手机1部、honor手机1部、V☆WAL手机1部、邮政银行卡2张、农业银行卡3张、北部湾银行卡1张、手抄传销学习资料21页。 28、被告人钱某标扣押物品清单，证实公安机关在钱某标处扣押到三星牌手机1部、钱某标身份证1张、居住证1张、农业银行卡1张、传销资料2本另29页。 29、被告人刘强扣押物品清单，证实公安机关在刘强处扣押到浦发银行卡1张、兴业银行卡1张、农业银行卡3张、平安银行卡1张、桂林银行卡1张、北部湾银行卡1张、苹果手机2部、桂Ａ×××××别克牌小轿车1辆。 30、被告人郭涛扣押物品清单，证实公安机关在郭涛处扣押到（1）OPPO手机1部、手抄资料4页、笔记本1本；（2）记有“传销上”字样笔记本1批、印有“资金管理”字样书籍1批。 31、被告人曹某扣押物品清单，证实公安机关在曹某处扣押到OPPO牌手机1部、苹果5S手机1部、北部湾银行1张、农业银行卡1张、曹某北部湾银行存款凭证（客户回单）1张、曹某农业银行卡取款回单、曹某居住证1张、曹某身份证2张。 32、被告人梁俊珍扣押物品清单，证实公安机关在梁俊珍处扣押到华为牌手机1部、 33、涉案人员杜某2扣押物品清单，证实公安机关在杜某2处扣押到（1）奥迪A4L小型轿车1辆；（2）银行储蓄卡、信用卡11张；（3）苹果牌笔记本电脑1台；（4）申购承诺书3张、农业银行转账单据3张、苹果牌平板电脑1台、苹果6SPLUS手机1部、自愿连锁运营“保证书”3张。 （五）银行开户资料及流水情况 1、被告人聂松英中国农业银行账户62×××19、62×××79的流水记录，证实（1）从2015年开始，李某3每月给聂松英转账，并在每月18日转入数目不等的明细为“工资”的金额；（2）于2015年至2017年，于多个月份的18日，给多人发放工资，交易对象包括王某1、陈某4、董某、王某2、王某3、王某4、韩某1、胡某3、胡某4等人；并于2015年8月5日向刘丹丹转过47000、10400、50×××00的记录。同时证实由李某3、陈某5向其发放工资的记录。 2、被告人聂某伟中国农业银行账户62×××79的流水记录，证实（1）从2015年4月起，李某3在多个月份的18号向该卡号打入明细为“工资”的数额不等的金额，李某3为聂某伟上线；（2）于2016年8月39日，其向郑明臣转账5000。 3、被告人郑某收中国农业银行账户62×××74的流水记录，证实（1）从2015年1月18日至2017年9月18日开始，郑元虎向其每月发放工资，郑元虎为其上线；（2）2017年5月18日起，每月18日向韩某2、张某城、贾某1等不特定的多人发放工资。 5、被告人郭涛中国农业银行账户62×××79的流水记录，证实从2015年8月19日开始至2016年11月6日通过网银转账1800多万元到刘文军卡号为62×××75的银行卡上。 6、被告人刘彪农业银行流水记录，证实（1）刘彪名下为6228480831652622513的银行账号于2014年2月18日收到郑明臣多次数额为5075、9880不等的转账；2014年3月18日至8月18日，每月18日均收到郑元虎数额不同的转账；（2）2014年10月18日刘彪卡号为：62×××70收到郑明臣的卡号为：62×××18打款来的10778元，而后就分别向刘某5、陈某6、顾某2、顾某华、施某、顾某1、李某4、宋某1、宋某2、宋某3等人的卡号打款，款额注明为工资；（3）62×××70从2015年2月15日、2015年3月18日至2016年10月18日期间、2016年12月18日、2017年2月18日每个月的18日刘彪的银行卡收到郑元虎卡号为：62×××71的打款，刘彪收到打款后马上打款到其他人的账号上，打款注明为工资；（4）2016年11月18日、2017年1月15日、2017年4月18日、2017年5月18日、2017年9月18日、2017年10月18日期间刘彪的银行卡收到李宾卡号为62×××73的打款，刘彪收到打款后马上打款到其他人的账号上，打款注明为工资；打款给这些人的名单有：唐某3、王啊彬、唐某1、唐某2、刘丹丹、周某2、方某、李某5、张某4、李某6、李某7等人。 7、被告人曹某中国农业银行流水记录，证实（1）自2014年11月18日至2017年10月18日期间，共有33个月的18号或15号，郑明波向曹某卡号为62×××15、62×××76内转入不等数额；其中有15笔标明“工资”的转账记录；（2）自2015年01月18日至2017年10月18日期间，在多月份的18日以及2017年01月15日，从曹某名下的卡号为62×××76的银行账户给曹某1创、曹某、曾某1、曾某2、刘强、孟某1等近百人发过“工资”，这些发“工资”的转账记录累计有数百笔，曹某给这些人发的工资累计有240余万元。 8、被告人侯梦磊中国农业银行流水记录，证实（1）刘文静从2014年10月18日起至2017年10月17日，七次以“工资”名目向侯梦磊发放工资，18次网银转账；（2）2013年8月至2015年9月的18日，郑明臣（卡号：62×××18）陆续给侯梦磊发了一次工资，转账八次，资金总额约为：45000多元；（3）从2015年11月18日至2017年1月15日，孙建（卡号为62×××70）陆续向侯梦磊通过网银转账转了二十三笔资金，资金总额约一百五十多万；（4）从2016年1月18日起，共有13个月均不同数额向钱某标、陈某味、侯某1磊、刘某、徐某1、史某花、侯某2等人发放工资；（5）侯梦磊（卡号：62×××74）于2015年2月至6月共转支九笔给刘丹丹（卡号：62×××76），资金总额共210000多元。 9、被告人刘强中国农业银行流水记录，证实（1）从2015年9月18日起，曹某（卡号：62×××76）向刘强（卡号62×××73）分别以“工资”名义转账20笔钱，转账16笔；（2）2015年6月18日、7月18日郑明波（卡号：62×××70）以“工资”名义向刘强（卡号：62×××73）转账五次；（3）刘强（卡号：62×××73）从2015年5月18日起至2016年11月18日，共有12次，且多在月份的18日向胡某1、孟某1、乔某等不特定人发放“工资”。 10、被告人钱某标中国农业银行流水记录，证实（1）2015年3月19日当天钱某标名下6228480838524775973分2次转了50000元和19×××00元到刘丹丹名下62×××76银行账户；（2）从2015年4月18日至2017年10月18日，刘文静以“工资”名义向钱某标转账30次，侯梦磊以“工资”名义向钱某标转账54次，侯某1磊以“工资”名义向钱某标转账5次；（3）2016年12月18日开始，几乎每个月18日孙建、李某8给其转账，接着钱某标当天就给陈东杰、陈某味等数十人转账，备注工资。 11、被告人刘丹丹中国农业银行流水记录（1）2015年4月11日至2017年10月18日期间，刘彪卡号为：62×××70向刘丹丹卡号为：62×××77，累计打款31笔，金额达80多万元，其中15笔为工资款；（2）刘丹丹名下尾号7776、8478农行卡自2015年6月至2017年4月与上百人有近千条往来流水，且多为转入，从几百到几十万不等，多笔体现为50000、69800特征数字，期间刘丹丹向刘文军转账2500多万元，向郑明臣转账160多万。 12、被告人李某珍中国农业银行流水记录，证实（1）卡号62×××74和从2014年2月18日起，杜某2多次通过银行发放“工资”转到此卡；2014年5月18日起，梁云伟在多个月份的18号以“工资”名目或转账至李某珍账户；从2014年7月18日起每个月的18日发工资，其中有梁俊珍、梁某杰、杜某2、刘文平、梁云伟、姚某等人，摘要栏也是写工资，金额有19000、7690、7519、6766、6717、6460、6151、5152、1710等数额；（2）2016年9月18日起，姚某在多个月份以“工资”名目或转账至李某珍账户62×××70；每个月的18日这张卡又转账出去，转过去的摘要栏也是写工资，人员有刘文平、梁某杰、赵某孟某4赵某2、梁某2、马某1等人，转过去的金额有20140、7553、6443、6614、5896、4885、3000、1596、1710等金额；（3）农业银行账户：62×××10，杜某2、杜鹏、梁云伟转账进来的摘要栏写着工资，金额有33900、7600、3300、1700等金额，通过该账户卡又转到其名下另外62×××16的银行账户金额有50×××030×××00、19×××00等数额；（4）名下银行卡7316由大量不同人转入几千至几万不等，金额有69800、59800、50×××00、50000、7100、3800、1040、800，并转至杜某2和马某2。 13、被告人郑明芳中国农业银行流水记录，证实（1）账号62×××18，从2015年1月18日起至2016年1月18日，郑元虎多次于每月的18日向其账户以“工资”名目转账；此外多次向其网银转账912、1842、11983等不等数额；（2）刘彪于2015年8月18日以“工资”名目向其转账。 14、被告人杜某中国农业银行流水记录，证实（1）杜鹏向杜某名下的银行卡账户（卡号：62×××79）在2015年8月至2016年6月期间，有几十笔交易金额为几千元到几万元不等的网银转账等交易记录，累计共有20万多元人民币；（2）杜某名下的银行卡账户（卡号：62×××79）向杜某2名下的银行账户在2014年3月至2016年8月期间，有一百多笔交易金额为几千元到几十万元不等的网银转账等交易记录，累计共有940多万元人民币；（3）2014年9月至2016年10月期间梁桂珍向杜某名下的银行卡账户（卡号：62×××72）有十几笔交易金额为几千元到几万元不等的交易记录，且转账时间大多数是每个月18日，多次转账备注为“工资”。 15、被告人梁桂珍中国农业银行流水记录，证实（1）在2014年1月至2016年9月期间，杜某2名下的银行账户（卡号：62×××12）向梁桂珍名下的银行卡账户（卡号：62×××19、62×××76）及有几十笔交易金额为几百元到几十万元人民币不等的交易记录，且很多笔交易时间多为每个月的18日并转账摘要备注为“工资”，累计转账金额达549多万元人民币；（2）2014年5月18日至2017年10月18日，梁桂珍在多个月份的18日向陈某7、杜鹏、杜某、陈某8、利某、杜某4发放“工资”。 16、被告人王刚中国农业银行流水记录，证实（1）从2015年1月18日起，刘文静在4个月的18号向王刚发放“工资”；（2）孙建于2015年9月18日起，在多个月份的18号或前后向王刚发放几万元不等的转账，其中部分标明“工资”；王刚于收到的当天即向王某波、李某红、朱某、各桂某等人发放工资。 17、被告人刘文平中国农业银行流水记录，证实（1）自2014年至2016年，李某珍向刘文平账户（62×××79、62×××71）多个月份的18日转入“工资”，此外还有多次网银转账；（2）2014年杜某2向刘文平发放12笔“工资”，均在月份的18日；（3）2016年09月20日，李某珍转账到两笔到刘文平名下的卡号为62×××79、62×××71的银行账户，而别是12040、39915元，转账后的当天，从刘文平名下的卡号62×××71的银行账户向赵某1孟某4赵某1力、邵某、孙某2、樊某、刘某6的银行账户发“工资”，共计有13笔“工资”，共计3万多元。 18、被告人王某波中国农业银行流水记录，证实（1）2015年8月18日至2016年11月18日期间，孙建在多个月份的18日，向王某波（卡号：62×××70）发放“工资”或是网银转账；（2）2015年3月18日至2015年7月18日期间，都是在月份的18日，刘文静（卡号：62×××72）以“工资”名义向王某波（卡号：62×××70）转账五笔共计两万多元；（3）2015年11月18日至2016年9月18日期间，都在月份的18日，王刚（卡号：62×××79、62×××75）以“工资”“转账”名义向王某波转账。 19、被告人张某城中国农业银行流水记录，证实（1）自2015年1月18日至2017年3月18日，期间收到郑元虎给其转账1710、4475、7600等不同金额的转账，并标注工资，多为每月的18日；（2）自2017年5月18日起至8月18日，张某城收到郑某收标明“工资”及“转存”的不同数额的转账，均为每月18日。 20、被告人史某花中国农业银行流水记录，证实（1）自2016年3月18日、4月18日，钱某标以“工资”名义向史某花发放工资；此外多次向史某花名下多张银行卡转账；（2）侯梦磊于2016年4月18日向史某花发放“工资”，侯某1磊在2016年3次向史某花发放“工资”。 21、被告人陈某味中国农业银行流水记录，证实自2016年3月18日至2017年10月18日，侯梦磊、侯某1磊、钱某标多次于月份的18日向其以“工资”名义转账。 22、被告人刘某（1979）中国农业银行流水记录，证实（1）自2016年2月20日至2017年7月18日，侯梦磊、侯某1磊、钱某标多次向其以“工资”名义转账；（2）2015年12月18日，刘文静向其以“工资”名义转账。 23、徐某1中国农业银行流水记录，证实从2016年3月18日至12月18日，侯梦磊以“工资”名义向徐某16228480838815016574转账3次；侯某1磊以“工资”名义向其转账5笔；钱某标转过4笔。侯梦磊、侯某1磊、钱某标向徐某1发放过工资。 24、孙某1根中国农业银行流水记录，证实（1）从2015年2月15日到2015年7月18日，刘文静从卡号为62×××72的银行卡发工资给孙某1根大约8万元；（2）从2015年11月18日开始2015年12月18日，收到孙某迪发给的工资3笔；（3）从2015年8月18日至2017年9月18日，孙建在多个月份的18日向孙某1根以“工资”转账或是网银转账；（4）2017年8月18日、9月18日，孙某1根向不特定人发放“工资”。 25、杜某4中国农业银行流水记录，证实从2015年2月16日起，杜鹏向其（卡号：62×××19）账户，以“工资”名义转账6次，转账多次。 26、刘某4中国农业银行流水记录，证实从2017年1月18日至9月18日，梁俊珍向其（卡号：62×××77）账号有多笔“工资”转账，均在月份的18日。 27、王啊彬中国农业银行流水记录，证实（1）2016年11月18日、2016年12月18日、2017年4月18日，刘彪卡号为：62×××73向王啊彬（卡号：62×××73）转去3笔工资；（2）2017年3月18日李宾（卡号：62×××73）向王啊彬（卡号：62×××73）转来工资一笔；（3）2017年5月18日、6月18日、7月18日、8月18日，刘丹丹向其发放“工资”。 28、孙某3杰中国农业银行流水记录，证实孙建于2016年11月18日至2017年8月18日，在多个月份的18日均向孙某3杰转入10笔不等的数额。 29、陈某9中国农业银行流水记录，证实（1）2015年7月18日至2015年12月18日梁桂珍银行卡号为：62×××76向陈某9的涉案银行卡62×××75转去4笔工资，共计：26000多元；（2）2016年1月18日至2017年9月18日利某卡号为：62×××73向陈某9卡号为：62×××75发放工资多笔，均在月份的18日。 30、被告人郑明臣中国农业银行流水记录，证实（1）2014年1月18日、1月19日、2月18日，杜某2向其发放“工资”；（2）在2014年的多个月份的18日，向郑元虎、郑明波、李某3、刘文静等不特定多数人网银转账不等数额；（3）自2014年至2017年，郑明臣多次收到杜某2、马某2、姚某、刘丹丹、刘文军等人十几万数额转账。 31、被告人郑元虎中国农业银行流水记录，证实1.郑元虎账号为62×××71的农业银行账户向其另外账号为62×××18的银行账户自2014年11月18日，在多个月份的18日或前后转入数额不等金额，多数为500倍数；此外还有刘丹丹、赵某3、梁某1、刘文军等人向其转账500的倍数金额。 32、被告人郑明波中国农业银行流水记录，证实（1）名下卡号62×××70自2014年11月18日开始，每个月18日都给孟某1、胡某1、时某2、时某3、曹某、曹某1创等十余人转账1140、1710、3420等不同金额的钱，并备注工资，并给不特定人网银转账不同数额；（2）自从2014年1月至2017年10月与郑明臣、刘文军、曹某、刘丹丹、马某2等人互有几万至十几万银行流水交易。 33、被告人李宾中国农业银行流水记录，证实（1）李宾名下的农业银行卡尾号2673、6719的银行卡自2013年9月18日起至2018年2月18日，在不同月份的18日收到郑明臣数额不等的转账；（2）自2015年5月18日起，多个月份的18日收到郑元虎“工资”转账；并于2016年9月18日起至2017年10月，于多个月份的18日向郑明芳、郑利华、刘彪、顾某1、王啊彬、李某7等人发放“工资”或转账。 34、被告人郑利华中国农业银行流水记录，证实2014年5月18日至2016年8月28日期间，郑元虎卡号为：62×××71向郑利华卡号为：62×××72累计打款28笔，金额达90多万元，其中2笔为工资款。 35、被告人孙建中国农业银行流水记录，证实其名下银行账户：62×××18，62×××70，自2014年5月28日起收到刘文静多笔转账；自2015年1月18日收到刘文静向其发放的“工资”；自2015年9月18日起，在多个月份18日，刘文军开始向孙建网银转账不等数额；自2015年8月18日起至2017年10月18日，孙建开始向张某5、郭某雷、王某波等几十人发放“工资”。 36、被告人孙某迪中国农业银行流水记录，证实（1）于2014年09月18日至2017年10月18日期间由刘文静、孙建每个月18日或前后网银转账或备注为工资汇入孙某迪银行卡（卡号：62×××70）期间共转入67笔金额，共计2467755元人民币；（2）于2015年1月18日至2017年10月18日孙某迪从银行卡卡号为（62×××70）、（6228450838048241870）向不特定几十人于月份的18日前后发放“工资”。 37、被告人王猛中国农业银行流水记录，证实（1）名下农业银行账户：62×××12，2013.11.18开始收到郑明臣62×××18给其网银转账；2014年10月18日起李某3于每月18日向其转钱，大部分月份标明“工资”；陈某5于2016年2月20日向其转过几次“工资”；（2）自2016年4月18日起，在多个月份的18日向不特定多数人发放“工资”，备注有工资的流水账数目达到1200多条。 38、被告人梁某杰中国农业银行流水记录，证实从2015年8月18日至2016年6月18日，梁云伟、李某珍转“工资”其名下银行账户62×××76。 39、被告人郑明强中国农业银行流水记录，证实（1）郑元虎向其自2015年1月18日起发放“工资”11笔；刘彪自2015年8月18日起向其发放工资1笔；郑明芳向其发放“工资”或转账17笔；（2）自2017年8月18日、9月18日向十几个不特定人发放“工资”。 40、被告人杜鹏中国农业银行流水记录，证实（1）其名下尾号是3314的账户，自2015年1月18日至2016年4月18日，杜某2发放向其“工资”11笔，梁云伟发放向其“工资”1笔，梁桂珍发放“工资”4笔；（2）杜鹏于月份的18日，于当日向多人发放“工资”。 41、被告人梁俊珍中国农业银行流水记录，证实（1）名下尾号5115号账户：自2015年1月18日至12月18日，梁云伟开始向其发放“工资”11笔，均在月份的18日，收到当天便向十几个人发放“工资”；（2）名下尾号5476号账户，自2016年3月18日起至2017年5月18日，梁云伟、姚某在不同月份向其发放“工资”或转账，其自2016年8月18日起，于月份的18日向不特定人发放“工资”；自2017年6月18日起，李某珍于月份的18日向其发放“工资”或转账，其于当日向不特定人发放“工资”。 42、被告人曹某中国农业银行流水记录，证实（1）名下尾号6675账户：自2017年2月18日至8月18日，在多个月份的18日，曹某向其发放“工资”，收到的当日曹某向不特定人发放“工资”；（2）名下尾号2072账户，自2015年1月18日起，先后由郑明波、刘强发放其“工资”1笔、曹某向其发放“工资”6笔。 二、被告人供述与辩解 （一）如实供述部分 1、被告人孙某迪的供述与辩解，证实2015年10月份，经其老家一位朋友孙某4的介绍下加入“资本运作”，一共交了69800元。加入这个“资本运作”必须要用一张身份证申购1份至21份空的份额，第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，这些钱是投入到南宁市的各项基础设施建设当中，投入了21份之后的第二个月可返还19000元钱提成。这个“资本运作”主要是像做保险一样，要拉人头进来才能赚更多的钱。在这个体系中分为业务员、经理、老总等级别，级别越高拿到的提成也就越多，要想拿到更多的提成就要不停的发展人交钱加入这个“资本运作”，才能从这些人所交的钱中得到更多的分红。之后，其又发展下线孙妍妍，孙妍妍又发展王姓男子为下线。2016年3、4月，孙某4去世后，孙某迪继承孙某4的份额，成为老总，直接上线为孙建，直接下线为李某雄、李某9、孙某1根、高某龙等人；孙建老婆刘文静也在体系内。孙建让孙某迪顶替孙某4担任老总后，将孙某迪银行卡拿去发工资给下线人员；本来属于孙某4的收入除了一部分给了孙某4家人外，剩下部分都由孙某迪支配。2016年8月18日，孙某迪自述孙建向48241870的金卡转账200000元人民币，孙某迪用孙建给的工资表向下线发放工资。 2、被告人郑某收的供述与辩解、手绘网络层级图，证实2014年3月，郑某收在郑元虎的介绍下，加入“资本运作”。“资本运作”需要用身份证交钱加入，才有资格做这个“资本运作”，加入必须要用一张身份证申购21份空的份额，第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。这个“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。级别越高拿到的提成也就越多，要想拿到更多的提成就要不停的发展人交钱加入进这个“资本运作”。其加入后直接上线是郑元虎的老婆梁某1；郑某收发展了下线张某6（老总级别）、张某城（老总级别）、万某（经理级别）、李和（业务员级别）。 张某6、张某城、万某、李和发展了下线林某1、孟某5、岳明明、许某、周某3、林某2、谢某、贾某2、贾某1、贾高峰、孙某5、韩某2、何某。梁某1的上线是郑元虎，郑元虎的上线是郑明臣，郑明臣的上线是杜某2，杜某2的上线是马某2，马某2的上线是张某7，以上均为老总级别。郑某收于2017年5月6日正式成为老总，并由梁某1于2017年5月6日带去南宁迪拜七星酒店参加马某2组织的老总复制会。具体从事“资本运作”得到20多万收益。通过行业内只有老总才能参加的活动得知如下人员是老总级别：张某7、马某2、郑明臣、刘文军、刘文静、王某波、李彩虹、王刚、刘某、孙建、孙某迪、孙某1根、李某11、高某龙、孙某3杰、侯梦磊、杜某3、曹某、刘强、郑明波、李某1、郭涛、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、李某12、聂松英、陈某10、陈某11、王猛、王某5、郝某、郑元虎、李宾、郑明芳、郑明强、郑利华、刘彪、刘丹丹、刘路、顾某华、梁某1。 3、被告人曹某的供述与辩解，证实在郑明臣、刘文军、郑明波、李某1的介绍和动员下，其和刘彪加入“自愿连锁经营业”。“自愿连锁经营业”的模式的得先交申购份额取得加入资格，一个人可以投资69800元购买申购21份份额，第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱。在第二个月就可以返还19000元，之后每发展一个合作伙伴作为自己的下线，就可以从下线交纳的69800元中分得6000元作为提成。“自愿连锁经营业”没有任何实体经济或者服务，加入这个行业时申购的份额是虚拟的，购买申购份额就是加入这个行业的资格。里面的人员一共有五个级别，从低级别往高级别分别是：业务员、组长、主任、经理、老总。至2016年底，其成为老总级别，伞下28名下线，郑明波安排曹某每月给名单上的人发工资。郑明臣的下线是刘文军、郑明波，郑明波的下线是曹某、杜某1、李某1，曹某的下线是曹某，曹某的下线是刘强，刘强下线是孟某1、张某2、胡某1，都是老总； 郑明臣下面有个老总叫李某3，这条线内还有聂松英、聂某伟、陈某5、郑元甫、时某3；杜鹏是杜某2的下线，都为老总级别。 4、被告人钱某标的供述与辩解，证实2016年在张晓勇介绍下出了1份的钱参加连锁经营和纯资本运作，之后张晓勇离开，钱某标发展了下线史某花（主任）、陈某味（主任）、徐某1（主任）、谭某1在该体系中成为经理级别。 5、被告人顾某华的供述与辩解，证实2013年过年时顾某1介绍其加入“阳光工程”的“资本运作”。阳光工程”的“资本运作”是新人首先要用一张本人的身份证申购21份空的份额，这些份额是空的，没有实质的份额，这21份份额是第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。其交给顾某169800申购虚拟份额；之后其发展下线陆军，2015年开始其成为老总级别，顾某1也是老总级别。 6、被告人李某珍的供述与辩解，证实2013年6月份在邵缘的介绍下加入“存资本运作”组织。加入必须要用一张身份证申购21份空的份额，第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。这个“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。级别越高拿到的提成也就越多，要想拿到更多的提成就要不停的发展人交钱加入进这个“资本运作”。之后发展梁某杰、陈某1陈某13、刘某7、高某后于2015年升为老总；梁某杰又发展梁建强和刘文平。 7、被告人梁某杰的供述与辩解，证实其在侦查卷第四卷第212页中画出撕掉笔记本上的图，显示梁某杰下线达到22名，每名下线名字后有带括号的数字。 8、被告人李某雄的供述与辩解，证实2015年2月由孙某迪介绍来南宁，后加入“资本运作”。加入必须要用一张身份证申购21份空的份额，第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，投入了21份之后次月可返还19000元人民币提成。 9、被告人郭某雷的供述与辩解、绘制孙建体系图，证实2016年3月，在刘某3秀（大经理级别）的介绍下，郭某雷加入“纯资本运作”，刘丹丹负责帮其办理申购手续。“纯资本运作”分五级三进制，五个级别分别是业务员、业务组长、主任、经理、老总，即1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别；三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。加入必须要用本人身份证申购21份空的份额，第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，加入该“纯资本运作”后，拉来的人交钱越多，得到提成也就越多。这个项目没有任何实体商品交易，都是依靠发展下线，即所谓的拉人头赚钱，发展的显现越多，自己的级别就越高，得到的工资就越多，反之，如果不能拉人过来就没有收入。通过发展下线，自己达到主任级别，其下线是妻子葛桂某，葛桂某下线是郭涛和郭小莉。 刘某3秀的另一下线是王刚（刘某3秀侄子），刘某3秀的上线是孙建，孙建是老总级别，下线是侯梦磊、孙某迪、刘某3秀；孙建下线达到29人。达到老总级别的是：孙建、孙某迪（下线孙某1根、李某雄，孙某1根下线有王某6停、高某龙、李叶）、侯梦磊（下线侯某1磊、刘某，两人经理级别，侯某1磊下线有钱陪陪、钱某2伟、钱某标、史某花、钱某3、谭某2、钱某4、陈某味，刘某下线有刘新峰、刘某4）、王刚（下线申某、王某波、王某7、李某红、杨某2、袁某）。 10、被告人陈某味的供述与辩解，证实2016年初，经钱某标推荐，其交了申购款50×××00元购买了21份份额加入“资本运作”行业。加入“资本运作”必须要用一张身份证申购21份空的份额，这种份额是没有实质、抽象、空虚的份额，每个身份证最多只能购买21份。第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。该“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，隔月才能成为老总级别。该“资本运作”就是不停的拉人头交钱进来，然后按照行业内规定制度层层瓜分掉下线的人员交纳的申购款。其直接发展的下线有2个，伞下大约15个，达到经理级别。在直接下线中，其中一个是其老婆徐某1，徐某1又发展了唐海清，唐海清的下线是舒明良。 11、被告人郑明芳的供述与辩解，证实2014年底，其在郑明臣的游说下自愿加入“纯资本运作”。加入“资本运作”必须要用一张身份证申购21份空的份额，这种份额是没有实质、抽象、空虚的份额，每个身份证最多只能购买21份。第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。该“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。该“资本运作”就是不停的拉人头交钱进来，然后按照行业内规定制度层层瓜分掉下线的人员交纳的申购款。该经营模式没有任何实体经济或者服务。至2015年底，其本人及伞下人员已有20人以上、申购份额600份，成为老总。马某2是郑明臣的上线，郑明臣下线是其郑明芳和刘文军，刘文军下线是郑明波；郑明芳下线是郑明强、崔某2、王怀利、李某13、郑元军、王某8、李某1陈某14（画网络关系图）。其认识在行业内老总有王某9、马某3、李某15、郑明臣、刘某5、马某2、刘文军。 12、被告人梁俊珍的供述与辩解，证实2011年9月，其在梁桂珍和李某珍的推荐下加入“纯资本运作”。加入“资本运作”必须要用一张身份证申购21份空的份额，这种份额是没有实质、抽象、空虚的份额，每个身份证最多只能购买21份。第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。该“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。至2014年，其在该行业中升为老总，上线有杜某2、梁桂珍、李某珍，同级老总梁某杰，下线陈计某、由健欣、黄某2、由健利。作为老总，其参加两次新人见面会。 13、被告人杜鹏的供述与辩解，证实2013年，其在马某4的推荐下加入“连锁经营”，“连锁经营”也是“资本运作”。加入“资本运作”必须要用一张身份证申购21份空的份额，这种份额是没有实质、抽象、空虚的份额，每个身份证最多只能购买21份。第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。该“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，隔月才能成为老总级别。该“资本运作”就是不停的拉人头交钱进来，然后按照行业内规定制度层层瓜分掉下线的人员交纳的申购款。至2014年，其升为老总级别，马某2是行业内最高老总，是杜某2上线；马某4是马某2下线，是杜鹏上线，杜鹏下线是吴某2。在该行业体系中，老总级别还有广州籍的利某、陈某7、陈某15、陈某8；郑明臣、郑元虎、郑明波；马某4下面的刘东、罗某、令某；刘文军、李某1、梁某1、顾某1、姚某；李某珍、梁某杰都是杜某2下面的老总；平时的一些聚会只有达到特定等级的老总才能参加，所以相互之间见过。 14、被告人曹某的供述与辩解，证实2012年9月，其在马曹某的推荐下加入“连锁经营”，“连锁经营”也是“资本运作”。加入“资本运作”必须要用一张身份证申购21份空的份额，这种份额是没有实质、抽象、空虚的份额，每个身份证最多只能购买21份。第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。该“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。该“资本运作”就是不停的拉人头交钱进来，然后按照行业内规定制度层层瓜分掉下线的人员交纳的申购款。其于2015年1-2月成为老总，上下线关系为（从左往右）：张某7-马某2-杜某2-郑明臣-刘文军-郑明波-李某1-郑元甫-杜某1-曹某-曹某，其发展下线刘强、曹某2和曹某1创；刘强下线有赵某4、乔某、孟某1，下线里只有孟某1是老总，孟某1的下线中老总级别有张某2和胡某1。在该行业体系中，老总级别的有：李某3（郑明臣推荐）、聂松英、王猛、陈漫漫、李某16、王某5、陈某3；郑元虎、梁某1；郑利华、李宾、刘丹丹、刘某2、刘彪、顾某1、郑明芳、郑明强、刘某5、李某4；孙建、孙某6、王刚、申某、王某10、王某波、孙某迪、李某雄、王某11、高某龙；郑元甫、时某3、时某2、李某2、张某3、时某1、李某17；刘文平；杜鹏、吴某1；马某1、马某5；刘文静、侯梦磊、钱某1、刘某3秀、郭某雷。 15、被告人聂某伟的供述与辩解，证实其在其在聂松英的推荐下加入“纯资本运作”，“资本运作”也叫“连锁经营”。加入“资本运作”必须要用一张身份证申购21份空的份额，这种份额是没有实质、抽象、空虚的份额，每个身份证最多只能购买21份。第一份是3800元钱，从第2份至21份是每份3300元钱，也就是3800元×1份+3300元×20份=69800元钱，然后次月可返还19000元钱新人提成。该“资本运作”主要是依照“五级三进制”运行，五级三进制是五个级别和三个晋升阶段，五个级别是1-2份业务员、3-9份是业务组长、10-64份是主任级别、65-599份是经理级别、600份以上是老总级别，三个晋升阶段是：晋升成为主任级别阶段，只要份额达到10份份额就可以当月晋升主任级别；晋升经理级别阶段，除了要份额达到65份份额，还要有两个直接下线人员是主任级别，才能次月晋升成为经理级别；晋升老总阶段，除了份额达到600份份额，还要有三个直接下线人员是经理级别，才能隔月成为老总级别。该“资本运作”就是不停的拉人头交钱进来，然后按照行业内规定制度层层瓜分掉下线的人员交纳的申购款。至2015年其成为该体系中的老总，其上线是聂松英，下线陈某5、胡某3。在该行业体系中，其认识的老总有郑明臣、刘文军、刘文静、郑元虎、郑明波、李某1、郑元虎老婆、刘丹丹、顾某1、李某3、聂松英、陈某5、王猛、李某16、王某5、杜鹏；郑明臣很早加入组织，上总会时，见过最高级别老总叫马某2。 （二）未如实供述部分 被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、王猛、郑明强、郭涛、刘彪、侯梦磊、刘强、刘丹丹、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某（1979年出生）、史某花、高某龙、李彩虹、刘某（1996年出生）、聂松英供述中，对本案的犯罪事实均未如实供述。 鉴定意见 公安机关依法扣押顾某华、李宾、李某珍、李某雄、梁某1、郑元虎、梁某杰、秦某、孙建、孙某7、王猛、郑明臣、郑明波的涉案电子设备，并依法聘请广西天宏司法鉴定所对涉案的电子设备进行电子数据提取及固定。该鉴定意见已告知上述被告人。 辨认笔录及指认照片 （一）被告人的辨认笔录 1、被告人钱某标的辨认笔录，证实其能辨认出出侯梦磊系参与“纯资本运作”体系老总；辨认出史某花、陈某味、徐某1、刘某（1979出生）系参与“纯资本运作”下线体系成员。 2、被告人曹某的辨认笔录，证实其能辨认出郑明臣、郑明波、聂某伟、聂松英、杜鹏系自己“纯资本运作”上线体系老总；辨认出刘文军系“纯资本运作”郑明臣下线；辨认出刘强系“纯资本运作”曹某下线；辨认出曹某系“纯资本运作”自己的下线；辨认出杜某1参与“纯资本运作”。 3、被告人郭某雷的辨认笔录，证实其能辨认出“纯资本运作”老总级别人员孙建、侯梦磊、王刚；辨认出“纯资本运作”体系内人员李某雄、陈某味、钱某标、高某龙、刘某（1996年），并能辨认其“纯资本运作”其上线刘某3秀； 4、被告人郑某收的辨认笔录，证实其能辨认出“纯资本运作”老总级别人员郑明臣、郑明强、郑元虎、侯梦磊、钱某标、梁某1、李某珍、王某波、孙某迪、刘某3秀、孙建、陈某味、史某花、梁桂珍、刘文静、郑明芳、刘丹丹、聂松英、杜某、王刚、顾某华、梁某杰、郭某雷、郭涛、李某红、杜某2、曹某、王某2、刘某（1996年）、孙某1根、高某龙、刘强、马某2、张某7、李某雄、王猛、张某城、孙某3杰、郑明强、李宾、刘彪、郑利华、刘文平。 被告人郑明芳的辨认笔录，证实其能辨认出“纯资本运作”老总级别人员郑明臣。 被告人梁俊珍的辨认笔录，证实其能辨认出杜某2为传销体系老总。 7、被告人杜鹏的辨认笔录，证实其能辨认出郑明臣、郑元虎、梁俊珍、姚某、陈某16、刘某8、刘文军、李某1、梁某1、顾某1、刘文静、陈某8、梁某杰、李某珍、陈某15、陈某7、利某、马某4、令某、吴某2为传销体系老总。 8、被告人曹某的辨认笔录，证实其能辨认出周某4、郑元甫、顾某1、刘某5、钱某1、李某4、时某2为传销体系老总。 9、被告人聂某伟的辨认笔录，证实其能辨认出郑明臣、聂松英、聂广要、顾某1、李某16、陈某5、刘丹丹、刘文军、梁某1、李某1、王猛、李某3、聂某、刘文静、王某5、陈某3为所在传销体系内的老总。 被害人的辨认笔录 被害人薛某1、薛某2、冯某、陈某1、邓某的辨认笔录，证实其能辨认出梁俊珍为传销体系老总。 被害人冯某、陈某1、邓某的辨认笔录，证实其能辨认出辨认出杜鹏为传销体系老总。 电子数据 王猛手机提取的聊天记录及照片，证实其手机照片上的牌照写有李某18、李绍青、李某19等人名及其购买的份数；8月25日其使用手机与张龙的微信聊天中，“通知其从本周起停止家庭会、家庭内部培训及各班次互动”；9月5日其使用手机微信的工作讨论群（3）聊到“8号下午经理郑某收张某6在培训.8号晚上请的老总培训实战铺垫。你在问总管落实没；11月2日，其使用手机微信的工作讨论群（3）聊到通知明天上午学习（与郑明波郑总在一起学习）时间9点开始，地点阳光100，内容：能力自律如何管理以及直总如何管理团队”；在其手机群聊（1）中提到“第一点投资69800，次月一日返还19000实际投资50×××00.第二点三个合作伙伴（每个人最多三个就业）不是拉人头。第六点生意分两个平台。宏观调控，异地操作。复制现金，50-1500-15000返还制19000”等字样。其有讨论、布置管理工作的老总地位体现。 （二）刘彪处手机照片，证实手机中有其与李宾等人聚会视频的照片；纸条照片显示“刘丹丹起线45份直总刘彪暂时承担11375”、“梁某1起线44份直总郑元虎暂时承担10533”等字样。刘彪、李宾参加老总聚会；刘彪、郑元虎为老总级别。 （三）钱某标处提取聊天记录，证实其在幼儿园《精英班》微信群聊天；一个叫陈东杰的向其发送微信信息；微信昵称为“徐经理”向其发一条信息“钱总陈某17今天自律互动请假；“士伟”发短信“B班李蒙蒙互动请假”；手机保存“五级三晋制”手机照片；微信昵称为“HONGCHUNXIN”你发到“洪姨我这边又找到一个见总的。杜某3杜总这边”对方回到“钱总？你问问河北王某12王总吧，我的人今天挂份家里有急事回去了；其在微信群“奋斗吧！！！青春者”的群里发布一条信息“紧急通知内部消息！！！三天内仙葫开发区有特大型调控，……严格做好保密工作”等信息。钱某4、陈某味、陈某17、王某12为老总级别；有人称钱某标为钱总。 （四）刘丹丹手机提取截图，证实11月16日晚上21时04分，张慧萍向刘丹丹发送“刘总，今晚12点后南宁全市大调控”刘丹丹随后将“今晚12点后南宁全市大调控”分别发生给唐某3、杨某3；刘丹丹的手机里还有其和刘彪去南宁市星酒店聚会的照片；刘丹丹为老总级别；刘丹丹、刘彪参加老总聚会。 （五）刘文平手机截图，证实刘文平向张强发送“体系办紧急通知，严格做好保密工作，工作尽量停止”等信息。 （六）刘某（1979年出生）手机截图内容、扣押决定书、扣押清单，证实其曾与微信昵称为“钱经理”、“爱提莫”、“+8618648917523人在天涯”、“@坚持@梦想@@@”、“一切安好”、“唐某4电话137××××3361”的人交谈中，其有老总角色的对外布置工作的聊天记录。 （七）史某花手机截图，证实其与“徐某2”微信聊天、米某向其发送短信、在“奋斗吧！！！！青春者”的微信群里发消息的信息。有人称史某花为老总，有指导新人开展工作的聊天信息。 （八）陈某味手机截图，证实10月26日，在钱某标的手机里，与一个微信叫陈东杰的人聊天中提到的申购单：直总陈某味；11月份与微信名“彬彬”的人的聊天记录。陈某味、陈某18为老总级别；陈某味有指导工作、在团队中管理的地位。 （九）李某红手机截图，证实“袁丽敏”发来的短信“李总早上好，我是袁某，今天晚上一班互动的地址在彩虹9栋2，没有请假的。”李某红为老总级别。 （十）侯梦磊手机微信截图,证实侯梦磊与王某波、仕伟、赵某3、刘某9、刘某3秀等的聊天记录，提到培训事宜。 （十一）郑利华手机照片,证实郑利华与李宾在南宁市星酒店聚会的照片、郑利华在南宁会展中心、迪拜七星酒店的照片。郑利华、李宾参加老总聚会。 （十二）郭某雷手机照片,证实“战狼”微信群，用于发布相关的通知，上传下达，里面聊天记录内容涉及：老总带新人、资金老总、老板会老时间、体系办发的严守保密工作的信息。 （十三）刘某（1996年出生）手机微信聊天记录截图，证实在1、微信群“奋斗把！！！！青春者”群成员：A侯梦磊、钱某1、刘某9、侯某1、钱某2伟、钱某标、李某8、谭某2、史某花、赵某3、东某；聊天记录中提到““今晚启动互动，各老板看看自己家里有没有请假的”、“大总管:陈东杰自律总管陈东亮……”、“补份额19份62700，当事人马某6荣……直接老总：侯继玲”、“体系办发送保密工作”等联络信息；2、微信群“幼儿园《精英班》”群成员：孙某迪、……刘某9、钱某2伟……钱某标、谭某2、东某、史某花；聊天记录谈到“各位老总这几天有见总的吗”等信息；3、微信群“幼儿园《三班》”群成员刘某9、李彩虹、史某花。在这些微信群中老总级别有：侯梦磊、钱某1、刘某9、侯某1、钱某2伟、钱某标、李某8、谭某2、史某花、赵某3、陈某味、孙某迪、刘某、李某红。 本院认为，被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、孙某迪、王猛、郑明芳、郑明强、郑某收、郭涛、刘彪、曹某、侯梦磊、刘强、钱某标、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某（1979年出生）、史某花、陈某味、李某雄、高某龙、郭某雷、李某红、刘某（1996年出生）、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟、聂松英共同组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、孙建伞下人员达到一百二十人以上，情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。 关于被告人杜某及其辩护人提出被告人未达到老总级别的辩护意见，经查，本案有被告人郑某收的供述及辨认杜某系传销组织的老总，另外，杜某的名下62×××79农行卡中证实：2015年—2016年收到被告人杜鹏转账累计20多万元、杜某向涉案人员杜某2自2014年—2016年转账940多万元人民币、2014年—2016年被告人梁桂珍向杜某转账多笔工资，累计16万多元，并且在杜某处扣押留守家庭名单、职务表、“6班互动”白纸，上面内容为“主持：杜某，6-3806，参加王连强，6-8770，赵东喜，21-4052，冯某……等书证材料”可以证实被告人杜某在传销组织中达到老总级别，在传销活动中承担宣传、协调的人员，对传销活动的实施、扩大起关键作用，应予惩处。故对被告人杜某及其辩护人提出其不是老总的辩护意见，本院不予采信。 关于被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、孙建、郑明芳、侯梦磊是否属于情节严重。经查，本传销组织中，被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、孙建系三代以上老总，参加传销组织后，积极发展下线，伞下老总人数均超过十人以上，人员均达到120人以上，是传销活动中承担管理、协调等职责的重要人员，对传销活动的扩大起到重要的关键作用。以上事实有被告人郑某收、郑明芳、曹某、曹某、杜鹏、聂某伟、郭某雷、孙某迪等人供述及辨认照片，及相关被告人绘制的传销网络图均可以证实，另外从扣押的书证材料、被告人银行流水均可证实以上事实。故被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、孙建构成组织、领导传销活动罪，并且情节严重的，应当在五年以上有期徒刑定罪处罚。故郑明臣及孙建辩护人提出的被告人达不到情节严重的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人郑明芳、侯梦磊属于情节严重的情形，现有的证据不足证实，故本院不予采信。郑明芳及侯梦磊辩护人提出的二被告人未达到情节严重的辩护意见，本院予以采纳。 在共同犯罪中，各被告人在传销体系中均已达到老总级，对传销体系的发展、壮大均起到重要的作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人侯梦磊的辩护人提出的侯梦磊属于从犯的辩护意见,本院不予采信。被告人孙某迪、郑明芳、郑某收、曹某、钱某标、陈某味、李某雄、郭某雷、曹某、梁俊珍、杜鹏、聂某伟归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人郑明臣、郑元虎、郑明波、李宾、郑利华、孙建、王猛、郑明强、郭涛、刘彪、侯梦磊、刘强、顾某华、刘丹丹、李某珍、梁某杰、杜某、梁桂珍、王刚、刘文平、王某波、张某城、刘某（1979年出生）、史某花、高某龙、李彩虹、刘某（1996年出生）、聂松英归案后虽未供述自己的罪行，但当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。相关辩护人提出前述理由，建议对相关被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑明臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2023年11月16日止），并处罚金人民币一百五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二、被告人郑元虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2022年11月16日止），并处罚金人民币一百万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三、被告人孙建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2022年11月16日止），并处罚金人民币一百万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 四、被告人郑明波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2022年11月16日止），并处罚金人民币一百万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 五、被告人侯梦磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年11月16日止），并处罚金人民币八十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 六、被告人李宾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年11月16日止），并处罚金人民币八十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 七、被告人郑利华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年11月16日止），并处罚金人民币八十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 八、被告人王猛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年11月16日止），并处罚金人民币八十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 九、被告人刘强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年5月16日止），并处罚金人民币七十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十、被告人郭涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年5月16日止），并处罚金人民币七十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十一、被告人郑明芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十二、被告人聂松英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2021年4月23日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十三、被告人郑明强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十四、被告人刘彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十五、被告人刘丹丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十六、被告人梁桂珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十七、被告人王刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十八、被告人刘文平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 十九、被告人梁俊珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2021年5月22日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十、被告人杜鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2021年5月6日止），并处罚金人民币五十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十一、被告人郑某收犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十二、被告人杜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十三、被告人王某波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十四、被告人张某城犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十五、被告人刘某（1979年）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十六、被告人史某花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十七、被告人高某龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十八、被告人李某红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二十九、被告人刘某（1996年）犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十、被告人孙某迪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十一、被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十二、被告人钱某标犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十三、被告人顾某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十四、被告人李某珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十五、被告人梁某杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十六、被告人陈某味犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年3月16日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十七、被告人李某雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年3月16日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十八、被告人郭某雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年3月16日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三十九、被告人曹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2020年7月28日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 四十、被告人聂某伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2020年8月24日止），并处罚金人民币二十五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 四十一、扣押在案的被告人郑明臣作案工具华为牌、三星牌、HTC牌手机各一部、海尔牌笔记本电脑一台、U盘五个、硬盘一个、U盾七个、读卡器一个，依法予以没收，人民币874元冲抵罚金，桂Ａ×××××的本田牌汽车一辆依法予以拍卖，查封的南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇东盟国阮商贸港一大嘉汇财富中心46号楼822号、南宁市邕宁区龙岗大道9号宝能城市广场梧桐组团10栋1单元1603号依法予以拍卖,冲抵罚金；扣押在案的被告人郑元虎作案工具华硕牌笔记本电脑一台、U盘三个，依法予以没收，奔驰牌（桂Ａ×××××）小汽车一辆、南宁市良庆区凤凰路7号金域蓝湾18号楼2单元23层2302号依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人孙建作案工具华为牌手机、苹果牌手机各一部，依法予以没收。桂Ａ×××××宝马牌小轿车一辆及南宁市青秀区云景路68号颐源居A2栋1206号依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人郑明波作案工具苹果牌手机、及品牌不详手机各一台、联想牌手提电脑一台，依法予以没收，桂Ａ×××××宝马小汽车一辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人侯梦磊作案工具ASUS牌笔记本电脑一台、vivo手机一部，依法予以没收，人民币468.7元冲抵罚金，桂Ａ×××××宝马牌3系小轿车一辆，依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人李宾作案工具三星牌手机、vivo牌手机各一部、华硕牌手提电脑一台，依法予以没收，桂Ａ×××××奥迪牌小轿车一辆，依法予以拍卖，冲抵罚金；查封的被告人郑利华南宁市良庆区平乐大道39号绿地国际花都5号楼403号依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人王猛作案工具三星牌笔记本电脑一台，依法予以没收，桂Ａ×××××宝马汽车一辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人刘强作案工具苹果手机二部，依法予以没收，桂Ａ×××××别克牌小轿车1辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人郭涛作案工具OPPO牌手机一部，依法予以没收；扣押在案的被告人郑明芳作案工具iPhone牌手机一台，依法予以没收，车牌ZF642宝马牌汽车一辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人梁俊珍的华为牌手机1部，依法予以没收；扣押在案的被告人王刚作案工具vivo牌手机一部，依法予以没收，人民币七十元冲抵罚金，桂Ａ×××××沃尔沃小轿车一辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人刘文平作案工具OPPO牌手机、乐视牌手机、vivo牌手机各一部，依法予以没收，桂Ａ×××××奔驰牌轿车一辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人梁桂珍作案工具华为牌手机一部，依法予以没收，南宁市青秀区云景路29号美泉1612A11号楼B单元1701号、南宁市青秀区云景路29号美泉1612地下室B2079号依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人杜某作案工具三星牌一部，依法予以没收；扣押在案的被告人王某波作案工具三星牌手机、依法予以没收，桂Ａ×××××宝马牌汽车一辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人刘某（1979年）作案工具三星牌手机、OPPO牌手机各一部，依法予以没收；扣押在案的被告人史某花作案工具OPPO牌手机一部，依法予以没收；扣押在案的被告人高某龙作案工具三星牌手机、小米牌手机各一部，16GU盘一个，依法予以没收，黄色金属戒指两枚、EMPORIOARMANI牌手表一块依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人刘某（1996年）苹果牌手机一部，依法予以没收，人民币1950元冲抵罚金；扣押在案的被告人孙某迪作案工具华为牌手机一部，依法予以没收，人民币3100元冲抵罚金；扣押在案的被告人曹某作案工具OPPO牌手机、苹果5S手机各一部，依法予以没收；扣押在案的被告人钱某标作案工具三星牌手机一部，依法予以没收；扣押在案的被告人顾某华作案工具联想笔记本电脑1台、vivo手机、honor手机、V☆WAL手机各一部，依法予以没收；扣押在案的被告人李某珍作案工具OPPO牌手机一部，依法予以没收，桂Ａ×××××宝马汽车一辆及南宁市邕宁区龙福路1号大唐世家17号楼1单元12层1203号依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人梁某杰作案工具清华同方一体式电脑一台、移动硬盘一个、华为牌手机一部，依法予以没收；扣押在案的被告人陈某味作案工具三星手机一部，依法予以没收，人民币1900元冲抵罚金，桂Ａ×××××宝马牌汽车一辆依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人李某雄作案工具苹果牌手机一部、东芝牌硬盘一个依法予以没收，人民币210元冲抵罚金，桂Ａ×××××吉普牌汽车一辆、黄色金属戒指一个依法予以拍卖，冲抵罚金；扣押在案的被告人郭某雷作案工具三星牌手机一部，依法予以没收，人民币196元，冲抵罚金，桂Ａ×××××凯迪拉克牌汽车一辆，依法予以拍卖，冲抵罚金； 四十二、在案冻结的涉案银行账户（清单附后）中的违法资金人民币7,680,414.3元，依法予以没收； 四十三、继续追缴四十名被告人犯罪违法所得，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李到福 人民陪审员  罗云华 人民陪审员  蒙海燕 二〇一九年八月十日 法官 助理  吴富均 书 记 员  杨懿力 【附法律条文】 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额. 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。