广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初1640号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人陈志明，男，1971年1月31日出生，汉族，户籍地为广州市白云区，文化程度初中，住白云区。因本案于2018年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人李艺，广东诺臣律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕1475号起诉书指控被告人陈志明犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员王芳敏、钟雷出庭支持公诉，被告人陈志明、辩护人李艺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控：2015年1月22日、3月12日，被告人陈志明在本市白云区白云大道南313号，使用委托他人伪造的名为“陈志明”的农村（墟镇）宅基地使用证4张作为抵押，先后向吴某2借款人民币155万元，后陈志明无能力偿还借款并逃匿。2018年12月5日，陈志明在韶关市浈江区韶关市第一人民医院被公安人员抓获。经查，上述4张农村（墟镇）宅基地使用证的边缝与广州市白云区?不动产登记中心档案内宅基地使用证存根不一致。为证实上述事实，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，并据此认为被告人陈志明诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。陈志明犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈志明对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出以下量刑意见：一、被告人陈志明的行为构成的是合同诈骗罪。1.被告人陈志明使用委托他人伪造的四张宅基地证，是为了与被害人签订借款合同，向被害人借款。2.根据被告人陈志明的供述以及吴某1的陈述，均可证明在本案中，被告人陈志明是通过与吴某1签订借款合同借款的。3.根据《刑法》第224条的规定，“合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。”可得知被告人陈志明的行为构成的是合同诈骗罪。二、陈志明的涉案金额应为人民币115万元。1.根据陈志明的供述证实“2015年6月份、7月份我就将我广州市白云区柯子岭平安东街11号601房作为40万元抵还给“何姐”了，当时吴某1也一起口头协议好的······。”2.吴某12018年12月24日的询问笔录中陈述“我出借了60万，分几次还了我45万元，还有15万至今都未还。钟伟衡出借的40万，听说他将一套房子抵押了。”综上可见，陈志明已将一套房产通过以物抵债的形式将房屋给钟伟衡，从而抵消了陈志明向钟伟衡借的40万元款项。故在本案中，陈志明的涉案金额应为人民币115万元。三、被告人陈志明具有法定、酌定的从轻、减轻情节，依法应对其从轻处罚。1.陈志明被采取强制措施后，向办案人员如实交代了自己的全部犯罪事实，系坦白，依据刑法相关规定，应对陈志明从轻、减轻处罚。2.陈志明一直以来都遵纪守法，在本案中为初犯。陈志明被采取强制措施后，已充分认识到自己行为的错误，并为自己的犯罪行为深感后悔，如实交代了自己的犯罪行为。3.根据陈志明的供述及吴某1的陈述，陈志明在借款的时候是有能力去偿还的，并且在履行合同的过程中也一直有持续还款，后续实在没有能力偿还方可才逃匿的，并非是事先有预谋而为之。可见陈志明在本案中主观恶性小，犯罪情节显著轻微。综上所述，被告人陈志明是首犯，主观恶性小，犯罪情节显著轻微。在被侦查机关采取强制措施后，深刻认识到自己的错误。恳请贵院能够综合考虑被告人的悔罪表现以及犯罪情节等因素，给予被告人陈志明一个改过的机会，对其从轻处罚。经审理查明，2015年1月22日、3月12曰，被告人陈志明在本市白云区白云大道南313号，使用委托他人伪造的名为“陈志明”的农村（墟镇）宅基地使用证4张作为抵押，先后向吴某1借款人民币160万元，双方签定借据约定：“全部本息于2015年6月11日前一次性偿还”。后陈志明分次共还款45万元，余款115万元一直未还。2015年8月，被告人陈志明无力偿还借款逃匿。2016年4月20日被害人吴某1因追偿未果，遂向广州市公安局白云区分局景泰派出所报案。2018年12月5日，陈志明在韶关市浈江区韶关市第一人民医院被公安人员抓获。经查，上述4张农村（墟镇）宅基地使用证的边缝与广州市白云区?不动产登记中心档案内宅基地使用证存根不一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单，宅基地使用证四份及复印件，借款合同，广州市同悦汽车租赁有限公司营业执照，借款合同、借据、收据复印件，中国工商银行电子银行回单三份，工商银行流水，广州市白云区不动产登记中心出具的关于协助核查宅基地使用证情况的复函，情况说明，抓获经过，户籍材料，现场检测报告书，被害人吴某1的陈述，辨认材料、被告人陈志明庭审中的供述，视听资料。对于被告人陈志明辩护人提出涉案金额应为人民币115万元的异议，经核实，根据被害人吴某1的陈述证实，被告人陈志明分两次向吴某1借钱，吴某1第二次借给陈志明的100万元中，有40万是朋友钟伟衡出借的。吴某1出借的60万元中，陈志明分几次共还了45万元，还有15万至今未还。钟伟衡出借的40万，吴某1听说陈志明已用一套房屋抵押了。经本院向被害人吴某1复核，被害人吴某1对上述事实确认无误。结合被告人陈志明本人的供述，对于辩护人就此提出的异议，本院予以采纳。本院认为，被告人陈志明采用虚构事实的方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈志明犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈志明犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人就此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出本案定性应为合同诈骗罪的意见，本院认为，合同诈骗罪所侵犯的是双重客体，即在侵犯公私财物所有权时，又侵犯了国家对经济合同的管理制度或者说侵犯了国家对市场行为的规范制度。因此，合同诈骗中的“合同”，必须能够体现社会主义市场秩序，即“合同”的当事人之间必须存在一种市场交易关系，反之，则属于普通的诈骗行为。根据本案言词证据，被告人陈志明向被害人吴某1借款，虽然以宅基地作为抵押，但他们之间签订的“合同”不属于合同诈骗的“合同”范围。被告人陈志明采用欺诈手段，使用假的宅基地证，使他人在产生错误认识下处分财产从而遭受财产损失,应按照普通的诈骗罪处理。综合本案的性质、犯罪情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2028年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、追缴被告人陈志明的犯罪所得115万元，予以发还给被害人吴某1；追缴不足清偿上述违法所得的，责令被告人陈志明退赔给被害人吴某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄玉莲人民陪审员  杨玉婵人民陪审员  杨 标二〇一九年八月二十一日书 记 员  邵火娇附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。