湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂2802刑初48号公诉机关利川市人民检察院被告人刘术文（曾用名刘术明），男，1968年4月27日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会原委员，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、诈骗罪，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人郑耀华，湖北多能（武汉）律师事务所律师。被告人牟晓波，男，1978年2月13日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化，利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会原委员，住利川市。因犯盗窃罪，2003年8月5日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2003年12月8日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人廖月中，湖北图盛律师事务所律师。被告人刘世清，男，1964年3月17日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人邓美，湖北图盛律师事务所律师。被告人张术平，男，1968年9月8日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人蹇守林，湖北情怀律师事务所律师。被告人袁利，男，1978年8月2日出生于湖北省利川市，苗族，高中文化，利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会原委员，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月28日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人周韬，湖北圣树律师事务所律师。辩护人谭晓，湖北圣树律师事务所律师。被告人刘术平，男，1965年5月16日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人李方敏，湖北丽川律师事务所律师。被告人刘术让，男，1975年11月21日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人黄欢，湖北宏济律师事务所律师。被告人黄仁康（曾用名黄俊），男，1968年8月25日出生于四川省富顺县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人张霞，湖北宏济律师事务所律师。被告人谭宗余，男，1971年1月15日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年4月4日被利川市公安局刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人段先平，湖北宏济律师事务所律师。被告人刘明清（绰号“刘三毛”、“刘老三”），男，1973年1月1日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。辩护人刘伦伟，湖北宏济律师事务所律师。辩护人邹湘萼，湖北夷水（利川）律师事务所律师。被告人牟冬，男，1979年11月1日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因犯危险驾驶罪，2018年1月15日被湖北省利川市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人朱耀普，湖北利佳律师事务所律师。被告人牟优生（绰号“小娃儿”），男，1994年11月27日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯赌博罪，2015年12月14日被利川市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，2016年1月16日被逮捕,2016年2月4日被利川市公安局取保候审；因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人黄成浩，湖北宏济律师事务所律师。被告人魏宜辉，男，1955年12月3日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人陈胜江，湖北宏济律师事务所律师。被告人张朝军，男，1972年10月5日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人向仁举，湖北宏济律师事务所律师。被告人张树祥（曾用名张术祥），男，1965年6月5日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。本院于2019年7月29日决定对其取保候审。指定辩护人张孝宇，湖北宏济律师事务所律师。被告人牟伦华，男，1952年2月8日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年5月30日被利川市公安局刑事拘留，2018年7月7日被逮捕。2018年11月16日被利川市公安局取保候审。2019年7月4日被逮捕，现羁押于利川市看守所。指定辩护人彭清照，湖北利佳律师事务所律师。被告人李刚，男，1979年8月29日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地湖北省利川市，现住利川市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年8月4日被利川市公安局刑事拘留，2018年9月8日被逮捕。2018年11月8日被利川市公安局取保候审。2019年7月4日被逮捕，现羁押于利川市看守所。辩护人汪琦，湖北利佳律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检刑诉[2019]19号起诉书指控被告人刘术文犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、行贿罪；被告人牟晓波犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、行贿罪；被告人刘世清犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人张术平犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人袁利犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人刘术平犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人刘术让、黄仁康、谭宗余犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪；被告人刘明清、牟冬犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人牟优生犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场罪；被告人魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院立案后，因案情重大、疑难、复杂，经湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院批准，延长审限三个月,并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察长王本强，检察员李万平、谭龙、孙国智出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。利川市人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2008年12月，被告人刘术文借助其刘氏宗族在利川市都亭街道办事处木栈村（2010年9月20日，撤销木栈村民委员会，设立木栈社区居民委员会）四组占绝大多数的优势，当选为木栈村四组组长。后刘术文伙同被告人牟晓波、刘世清、袁利等人在木栈村（社区）范围内多次通过非法抢建房屋、非法抢装房屋、非法抢种苗木的方式骗取巨额征地补偿款，获取非法经济利益，积累了一定的经济实力。刘术文还多次煽动村民以索要集体资产、补偿款为由聚众闹事，然后其再出面为村民讨要款项，以此笼络人心，为自己积累名声。2015年11月30日，刘术文、牟晓波和袁利通过贿选的方式当选为木栈社区居民委员会委员。2016年初，时任利川市都亭街道办事处人武部长的刘某5（另案处理）作为办事处领导联系木栈社区，刘术文通过行贿等方式获得了刘某5的支持。至此，刘术文在木栈社区的影响力大增，继而利用其社区委员身份和凭借其影响力网罗了社区干部牟晓波、袁利，三组组长被告人李刚、四组组长刘世清、十二组组长被告人张朝军，居民代表被告人张术平、被告人谭宗余以及做工程的专业技术人员被告人刘明清等人，逐步形成了以刘术文为首的较稳定的犯罪组织。该组织人员较多，组织者、领导者明确，骨干成员固定，组织成员基本稳定，层级结构明确，联系紧密。刘术文为该组织的组织、领导者，牟晓波、张术平、刘世清为骨干成员，袁利、李刚、张朝军、谭宗余、刘明清、被告人刘术平、被告人刘术让、被告人黄仁康、被告人牟冬、被告人牟优生、被告人魏宜辉、被告人张树祥、被告人牟伦华、张某5（另案处理）为一般参加者。该组织为维护自身利益，多次实施有组织的违法犯罪活动，排挤不听招呼的成员，逐步形成了“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人来做本地人要去堵工”、“堵工由老年人冲在前面”、“内部要团结”、“工程利润要给老百姓分钱”、“不听招呼的人，就踢出去”等不成文的规约和纪律。自2008年以来，刘术文等人通过有组织地实施诈骗、强揽工程、敲诈勒索等违法犯罪行为及其他手段获取非法经济利益，强揽工程后有组织的吸纳组织成员出资、参股，聚敛钱财人民币（以下币种相同）500余万元，不断壮大经济实力，已经具备一定的经济实力。该组织为维护非法利益、树立非法权威，以暴力、威胁等手段，有组织地实施了强迫交易、敲诈勒索、扰乱单位秩序等违法犯罪行为，严重破坏社会治安，造成了极为恶劣的社会影响。而且还通过国家机关工作人员的庇护，架空社区书记、主任、副主任等基层组织领导，把持基层政权，强揽工程，称霸一方，在木栈社区及土石方工程行业形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地经济秩序和社会生活秩序，社会危害极大。二、黑社会性质组织实施的具体犯罪、违法事实（一）强迫交易罪1.2016年11月，交投·枫亭菀工程入驻木栈社区，刘术文召集牟晓波、李刚、刘世清、张朝军、牟某7（五组组长）、李某4（十一组组长）商议，决定交投的所有土石方工程只能由刘术文带领大家做。后刘术文、牟晓波等人成功承揽了交投·枫亭菀场平项目，并与利川简雅置业有限公司（以下简称“简雅公司”）签订合同。由于刘术文等人施工进度缓慢，简雅公司为顺利推进工程，便找到刘术文、牟晓波商量，让被害人朱某1、刘某1（非木栈社区人员）进场施工，双方达成由朱某1方给刘术文提钱，由刘术文负责协调不让木栈社区居民堵工。随后，朱某1、刘某1进场施工时遭到李刚等人的堵工，朱某1便告知堵工人员，此事经过了刘术文的同意，刘术文见事情暴露，就不再遵守与朱某1等人的约定，再次申明木栈社区的工程只能由自己人做。2017年2月8日，交投·枫亭菀（一期）1号片区施工总承包标段由中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称“中铁公司”）承包。该公司入驻项目后，与朱某1、刘某1签订了施工合同。朱某1、刘某1再次组织人员进场施工，刘术文得知情况后，安排刘世清和李刚组织人员到现场进行堵工。后李刚、刘世清、刘明清、刘术平、黄仁康、谭宗余、刘术让参与了堵工，导致施工再次受阻。刘术文、牟晓波通过与交投项目各方协商，最终决定该工程还是由木栈社区本地人来做，朱某1、刘某1被迫退出。2017年2月27日，刘术文安排刘明清借用利川市博某建设工程有限公司（以下简称“博某公司”）资质与中铁公司签订了该片区工程建设工程施工专业分包合同。合同签订后，刘术文指定刘世清负责该工程，刘世清便与刘明清、刘术让、刘术平、谭宗余、黄仁康共同出资承接该工程，并约定刘术文、牟晓波占干股，工程完工后再给二人分配利润。由于案发，该工程未施工完毕，经司法审计，已完成施工产值共计2786873元，利润为636178.4元。2.2017年7月初，交投·枫亭菀（一期）2号片区准备开工，刘术文、牟晓波等人通过与该工程总承包中铁公司协商，决定该工程由木栈社区本地人来做。后牟晓波组织木栈社区五组、十一组、十二组居民开会，决定由张术平、被害人李某1出面与中铁公司项目部接洽承包事宜，由张术平与中铁公司签订承包合同，工程施工后按照工程施工总量给三个组的居民按照每立方米1元的标准给予“规矩钱”，所有居民都可以入股参与该工程。最终该工程由李某1借用的湖北省宗雅市政工程有限责任公司（以下简称“宗雅公司”）中标并签订合同。刘术文知道后，明确表示不能由李某1来承包该工程，并与牟晓波、张术平等人商议，要尽快想办法将工程从李某1手中夺过来。后在李某1施工过程中，张术平便以李某1未按照之前的约定让居民入股以及交纳“规矩钱”为由召集三个组的居民进行堵工，致使李某1不能正常施工。随后，牟晓波、张术平便通过递交居民联名申请以及让牟优生等人抬高给居民的“规矩钱”等方式来打压李某1，使李某1迫于压力退出该工程。同时，张术平等人还召集24名股东每人交纳5000元入股该工程，明确该工程由张术平总负责，由牟优生建立“尖山工程股东群”微信群。刘术文知道后，予以认可。李某1迫于无奈，于2017年9月9日与中铁公司解除了合同。在此过程中，牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华积极参与。2017年9月11日，张术平等人借用湖北翔力建设工程有限公司资质，并安排张某5作为授权代理人与中铁公司签订了施工专业分包合同。由于案发，该工程未能施工完毕，经司法审计，已完成施工产值298938.7元，利润为199366.7元。3.2018年4月，交投·枫亭菀（一期）4号片区开始施工，该工程总承包中铁公司总负责人沈某1委托木栈社区三组居民被害人李刚给该工地运输页岩（未签订合同）。在李刚运输页岩过程中，张术平、牟冬等人知道了此事。张术平随后给刘术文汇报此事，二人商议要把这个工程拿过来。随后，刘术文便电话联系沈某1，并明确告诉沈某1这个工程不能要李刚做了，要张术平来做，不然张术平等人要闹事。沈某1迫于压力叫李刚退出工程。随后，张术平、牟冬带领之前的24名股东承接了该工程（也未签订合同），继续给该工地运输页岩，张术平等人所需要的页岩由刘术文安排袁利提供。由于案发，该工程并未施工完毕，经司法审计，张术平等人已完成总产值83340元，利润为19521.08元。（二）敲诈勒索罪2017年10月，被害人何某借用湖北骏瑞建筑安装工程有限公司资质与利川碧桂园房地产开发有限公司签订了《利川碧桂园二期前期土石方工程施工合同》。该部分土石方工程开工前，刘术文明确表示木栈社区的工程只能由木栈本地人来做，其他人来做就要去堵工。2017年11月，木栈社区四、五、六组的居民便通过堵工阻止何某进入碧桂园工地施工，其中木栈社区四组有刘世清、刘术平、黄仁康、刘术让、谭宗余、王某1（另案处理）参加。何某迫于无奈，最终给四组刘世清等堵工人员10000元、给五组60000元、给六组45000元，共计115000元。（三）诈骗罪1.2011年，董某、向某5、刘某7三人（均另案处理）商议通过在刘某7及其父亲刘某8位于木栈社区二组的土地上修建养殖场的方式来骗取国家征地补偿款。2014年1月24日，向某5到利川市工商行政管理局申请注册成立了“利川市回龙沟生态养殖公司”。后三人邀约刘术文入股。当年4月左右，四人在未办理任何准建手续的情况下开始新建厂房。在此期间，木栈社区分管三违工作的袁利在巡查时发现了该情况，刘术文向其承诺该养殖场被征收补偿后会给其分钱，袁利遂不再过问。2015年6月8日，利川市国土资源局发布征收公告。为了骗取更多的补偿款，刘术文叫来刘世清、刘某9（另案处理）对养殖场上半部分进行抢装。刘某7得知该情况，在征得刘术文同意后，邀约刘术平对养殖场下半部分进行抢装。2017年，在征地拆迁过程中，袁利、刘术文出具了该建筑建成于2009年4月，不属于“三违”建筑的虚假证明。最终，刘术文等人成功骗取征地补偿款688359元（其中房屋主体评估价429579元、房屋装饰装潢评估价258780元）。刘术文分给刘术平、刘某7装修款85000元，分给刘世清、刘某9装修款90000元。2.2015年底，刘术文、刘世清在明知木栈社区四组小地名“四平坡”的土地已经纳入征地范围的情况下，商议由刘世清出面找他人租赁土地，由刘术文出资并联系树苗，然后在租赁的土地上抢栽树苗，以此骗取征地补偿款。2016年3月份左右，刘世清便安排人员在从刘某11、刘某12、刘某10、王某4租赁的土地以及自己位于小地名“四平坡”的土地上抢种红豆杉。2018年4月份，利川市国土资源局工作人员对刘世清、刘术文在“四平坡”栽种的红豆杉树苗进行测量后，评估红豆杉树苗补偿款共计153900元。由于案发，该补偿款未补偿到位。3.2016年3月，牟晓波、刘术文、牟某12（另案处理）三人合伙以380000元的价格购买了张某6位于木栈社区十二组的老房屋。随后，刘术文、牟晓波找到刘某5帮忙将此房屋纳入拆迁范围。2016年9月左右，刘术文以328000元的价格给罗某4预售宅基地一个。2017年3月，刘某5利用职务上的便利将该房屋纳入了征地拆迁范围，后牟晓波等人在征得刘某5同意后对此房屋进行了抢装。2017年6月12日，牟晓波以黄某3的名义与利川市国土资源局签订了补偿合同，合计共补偿333690.5元（其中抵扣宅基地安置后超面积款72871.5元、抵扣房屋周边零星地及遗留问题款共计1072.00元，实际合计领取价款259747元），以及宅基地2个。其间，牟晓波为了多骗取一个宅基地，便找到利川市国土资源局聘用人员冉某1（另案处理）帮忙，并向刘术文谎称另一个宅基地已作价400000元售出。在此过程中，刘术文共分得100000元。经利川市价格认证中心认定，宅基地价格为245256元每个，两个宅基地价格共计490512元。（四）行贿罪2016年3月，刘术文、牟晓波、牟某12三人合伙购买了张某6位于木栈社区十二组的老房屋。当年10月，刘术文、牟晓波为将该房屋纳入拆迁范围，便找到负责碧桂园房地产开发建设项目的刘某5（时任利川市都亭街道办事处党委委员、人武部长）帮忙，并承诺会给予刘某5好处。次年3月，刘某5利用职务上的便利，将该房屋纳入了征地拆迁范围。牟晓波等人为骗取更多的征地拆迁补偿款，在征得刘某5同意后对该房屋进行了抢装，同年6月该房屋得以顺利拆迁补偿，牟晓波等人成功骗取了补偿款及两个宅基地，刘术文、牟晓波给予刘某5好处费100000元。后牟晓波又将其中一个宅基地与徐某1置换成四套安置房，刘某5得到安置房一套，刘某5委托牟晓波卖出后获利152000元。（五）违法事实1.2010年，木栈村将木栈小学卖给利川市富利出租车公司。刘某14、刘术文知道后，以木栈小学占用了三、四组的土地，应将所占土地的款项分给村民为由，煽动村民到木栈小学堵门、锁门，到木栈村委会闹事，到都亭街道办事处缠访、闹访，扰乱了单位正常的工作秩序。2.2014年6月4日，利川市人民检察院办案用房和专业技术用房工程由利川市合力建筑安装有限公司（以下简称“合力公司”）中标。当月30日，合力公司准备进场时，时任木栈社区四组组长的刘术文以要在该工地做活路为由，煽动四组居民刘世清、胡某、王某1等多人前往该工地堵工。经过协调，合力公司于2014年7月20日左右才得以进场施工。3.2015年11月10日，木栈社区居民委员会换届选举时，为了能够顺利当选，刘术文、龚某1、牟晓波、罗某1、袁利商议，由刘术文、龚某1、牟晓波三人出钱，通过给每位村民代表1000元的方式来贿选。刘术文、龚某1、牟晓波、袁利四人在给20余名居民代表每人送了1000元后，上述五人顺利当选。4.2016年3月，合力公司在承建利川市人民检察院办案用房和专业技术用房工程施工中，为了能承接工程，刘世清、刘术平以“不给我们在工地上找活路做”为由，召集木栈社区四组的居民通过堵工的方式来给合力公司施压，以此来达到自己的目的。2016年3月14日，刘术平召集胡某、王某3等人到工地门前堵工，刘术平还将自己车牌为鄂Ｑ×××××的面包车停放在施工工地门前，致使施工车辆与施工人员无法进出。2016年3月15日，刘世清召集刘术平、刘某4、王某7、谭某1等人再次去工地门前堵工，刘世清还将自己车牌号为晋Ｊ×××××的轿车停放在施工工地门口，致使施工车辆与施工人员无法进出。当日，刘世清、刘术平分别因为扰乱单位秩序被利川市公安局行政拘留七日、五日。5.2017年6月，刘术文告知刘世清老河道补偿款应该分给四、五、十一、十二小组，并让刘世清转告其他三个小组长，后刘术文以此为由多次煽动四个小组的居民到交投·枫亭菀工地堵工。2017年8月31日，老河道的补偿款460939元分别补偿给四个小组的组长账户，并由四个组的组长将补偿款以分散保管为由分给各组居民。三、被告人个人实施的具体犯罪（一）诈骗罪1.2011年5月4日，经刘术文介绍，陈某2、熊某夫妇（均另案处理）与鄢某1、刘某15夫妇（均另案处理）合伙以290000元的价格购买了王某2、杨某7夫妇位于利川市某社区某住房屋一栋，使用权面积173.20平方米。为了能够顺利获得征地拆迁补偿款，刘术文帮助熊某顺利将其户口迁入了木栈社区。还将木栈社区干部罗某1、袁利介绍给陈某2等人认识，并吩咐当时分管社区“三违”工作的袁利不要管陈某2翻修房子的事情，袁利予以同意。最终陈某2等人在未办理任何修建手续的情况下，顺利将该老房屋予以翻修，占用宅基地面积194.15平方米。后熊某成功与利川市国土资源局签订《房屋征收安置补偿合同》，在和润嘉园安置小区置换房屋面积920.66平方米、置换门面房48.54平方米，补偿款共计289097.47元。2017年8月30日，熊某委托刘术文选定安置小区居住用房共8套。2018年4月16日，熊某委托刘术文与利川市都亭街道办事处安置办公室正式签订高层安置房屋安置合同。经利川市价格认证中心认定，和润嘉园安置房在2018年4月16日受限制的上市交易单价为3021元/平方米，根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，房屋总价值为2781313.86元。利川市征地拆迁安置工作指挥部办公室，根据房产市场参考价评估结果评估和润嘉园商业门面最低单价为4480元/平方米，根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，门面房价值为217459.2元。2.2013年3月1日，利川市国土资源局发布征收公告，木栈社区四组被纳入拟征地及房屋拆迁范围。2014年，为骗取征地补偿款，刘术文叫其父刘某16（另案处理）对其位于木栈社区小地名“老屋院子”的猪圈进行抢建、抢装。按照相关文件，刘术文家的猪圈不属于房屋置换范畴，应按照评估价或统一标准实行货币补偿共计20782.03元。但在2015年2月11日，刘术文以刘某16的名义与利川市国土资源局签订了《房屋征收安置补偿合同》，按照合同应给刘某16置换房屋面积62.95平方米，补偿款共计42561.2元，其后刘术文收到上述补偿款，并以刘某16的名义在和润嘉园安置小区选房。经利川市价格认证中心认定，并根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，骗取部分的房屋总价值为190171.95元。即刘术文等人通过对猪圈进行抢建、抢装，共计骗取征地补偿款共计211951.12元。3.2017年2月，牟晓波在明知张某6（另案处理）位于木栈社区的房屋已经纳入碧桂园建设项目征地拆迁范围的情况下，叫其赶快对其房屋进行抢装，以骗取国家补偿款。后经二人商议，决定由牟晓波负责联系装修队。随后，牟晓波联系雷某1（另案处理）的装修队对张某6的房屋进行了抢装，并约定牟晓波占干股。雷某1等人对张某6房屋进行了抢装。后在对房屋的评估过程中，牟晓波还找到评估人员段某，通过虚增数量的方式来增加装修装饰补偿款。2017年5月9日，张某6与利川市国土资源局签订《房屋拆迁补偿合同书》，共计补偿1664787元，其中通过雷某1等人抢装部分的补偿款共计为328260.77元，按照文件该部分的奖励资金（按照补偿金额的20%计算）为65652.154元，共计393912.924元。同月24日张某6收到了全部征地补偿款。4.2017年5月，徐某1、冉某2夫妇（均另案处理）与牟晓波得知徐某1家位于利川市都亭街道办事处木栈村XX组XX号的房屋将要拆迁，为了骗取国家补偿款，牟晓波经过徐某1夫妇同意后联系了雷某1、雷某2（另案处理）对该房屋进行抢装，后共骗取国家拆迁补偿款326205.31元，补偿款到位后，徐某1夫妇分给牟晓波、雷某1、雷某2合计128000元。（二）行贿罪2017年3月至6月，牟晓波、雷某1、雷某2为在征地拆迁中通过抢装房屋的方式骗取补偿款，在获得负责碧桂园房地产开发建设项目的刘某5的认可后，牟晓波等人先后对张某6、张某5、徐某1的房屋进行了抢装，其后成功骗取了补偿款。2017年10月，牟晓波、雷某1、雷某2送给刘某530000元以示感谢。（三）开设赌场罪2015年10月中旬，彭某1、孙某1、罗某3三人（均另案处理）共同购买了两台赌博机器放置在利川市中心街富民巷XX号一楼的租房内，供他人赌博，三人分别持股三分之一。后牟优生从罗某3手上购买了罗某3的所有股份，成为该场子的老板之一。后经利川市公安局认定，两台机器共十六个机位，每个机位均能正常使用，具有赌博功能。公诉机关就指控的上述事实，向本院移送了物证、书证、审计报告、价格认定结论书、证人证言、被害人陈述、现场照片、现场平面示意图、勘验、搜查、辨认笔录、视听资料、电子数据、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚聚集形成较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪等活动获取经济利益，并用以支持该组织的活动。同时以暴力、威胁等手段有组织地进行强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，把持基层政权，称霸一方，在一定区域和部分行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏经济秩序和社会生活秩序，其行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人刘术文组织、领导黑社会性质组织实施强迫交易3起、敲诈勒索1起、诈骗3起、行贿1起，个人实施诈骗2起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百六十六条、第三百八十九条第一款，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人牟晓波积极参加黑社会性质组织实施强迫交易3起、诈骗1起、行贿1起，个人实施诈骗2起、行贿1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百六十六条、第三百八十九条第一款，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人刘世清积极参加黑社会性质组织实施强迫交易1起、敲诈勒索1起、诈骗2起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百六十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张术平积极参加黑社会性质组织实施强迫交易2起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人袁利参加黑社会性质组织实施诈骗1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘术平参加黑社会性质组织实施强迫交易1起、敲诈勒索1起、诈骗1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百六十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘术让参加黑社会性质组织实施强迫交易1起、敲诈勒索1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄仁康参加黑社会性质组织实施强迫交易1起、敲诈勒索1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人谭宗余参加黑社会性质组织实施强迫交易1起、敲诈勒索1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘明清参加黑社会性质组织实施强迫交易1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人牟冬参加黑社会性质组织实施强迫交易2起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人牟优生参加黑社会性质组织实施强迫交易1起，个人实施开设赌场1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第三百零三条第二款，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人魏宜辉参加黑社会性质组织实施强迫交易1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张朝军参加黑社会性质组织实施强迫交易1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张树祥参加黑社会性质组织实施强迫交易1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人牟伦华参加黑社会性质组织实施强迫交易1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李刚参加黑社会性质组织实施强迫交易1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第四款、第六十九条的规定，应当数罪并罚。对于被告人刘术文，应当并处没收个人全部财产；对该组织通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，所有股东入股土石方工程的股金，组织成员非法获利，应当依法全部追缴、没收。被告人刘术文对起诉书指控的事实和罪名有异议，并提出如下辩解意见：1、组织、领导黑社会性质组织罪。刘术文没有组织黑社会，不是组织者和领导者，其无权无钱，没有网罗其他人员，也没有经济来往。木栈社区所有会议是通过罗某1，所有安排是罗某1，签字报账是罗某1，刘术文没有架空基层政权。2、强迫交易罪。①在朱某1、刘某1被强迫交易事件中，是简雅公司拟定好合同后找刘术文等人签订的，后是交投违约又将工程给朱某1实施，朱某1想强行进入施工，工人为了得到工资，而在自己工地堵工。且朱某1不是本案的受害人，故不构成强迫交易。②在李某1被强迫交易事件中，是沈某1通知张术平等人去签订的合同，刘术文只是传达，不是强迫交易。张术平等人堵工和给“规矩钱”，刘术文并不清楚。③在李刚被强迫交易事件中，刘术文属于协调人员，只是给沈某1打了电话进行协调，不是威胁，后面发生的事情不清楚，不构成强迫交易。3、敲诈勒索罪。刘术文没有参与，也不清楚，且没有分得敲诈所得款项，不构成敲诈勒索罪。4、诈骗罪。①在回龙沟养殖场事件中，刘术文只是参与。政府公示公告后，抢装、抢建是其他人的行为，与刘术文无关，不构成诈骗罪。②张某6老屋补偿事件中，刘术文不清楚，前面的是正规补偿，不构成诈骗。③在栽种红豆杉事件中，刘术文只是给刘世清借钱，不构成诈骗罪。5、行贿罪。是刘某5装修房子找其借钱，且未还，不是给刘某5送钱行贿，不构成行贿罪。6、违法事实。关于指控的贿选，其只是参与者，并出了钱，组织者是龚某1、罗某1、张某2。7、被告人个人实施具体犯罪。①在陈某2购买房屋的事件中，其只是介绍陈某2购买房子，没有得到钱。自己没有权力吩咐袁利，不清楚后面的房屋置换情况。没有威胁任何人，也未使用暴力手段，不构成诈骗罪。②在抢装刘某16的猪圈事件中，合同主体是刘某16，刘术文只是代为签字，不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、刘术文没有以暴力争夺工程，不成文规定不是刘术文制定的。2、强迫交易罪。刘术文是交投项目专班人员，其行为系履职行为，不构成强迫交易罪。3、敲诈勒索罪。刘术文不知情，未教唆他人，未获赃款，不构成敲诈勒索罪。4、组织实施的诈骗罪。公诉机关指控的抢建、抢修、抢种、抢栽，是合法行为，不构成犯罪。且指控诈骗的行为是发生在几年前，并按20%予以奖励，现在作为犯罪相互矛盾。5、刘术文构成行贿罪。6、个人实施的诈骗罪。刘术文介绍熊某夫妇买房，不构成犯罪。即使构成犯罪，在2014年已经分配，价格只能按2014年认定。7、刘术文有立功表现。被告人牟晓波对起诉书指控的事实和罪名提出异议，认为部分不属实，并提出如下辩解意见：1、强迫交易罪。①在朱某1、刘某1被强迫交易事件中，没有参与堵工，没有占干股，不构成强迫交易罪。②李某1和李刚被强迫交易事件中，没有参与李某1工地堵工以及李刚被迫退出事件，不构成强迫交易罪。2、诈骗罪。张某6的老屋在2012年已纳入拆迁范围，地基面积是增加滴水面积，未给国土提交虚假材料，不构成诈骗罪。3、关于拆迁及抢装问题。是自己认识不够，按照领导要求拆迁，且当时刘某5允许抢装，国土部门也认可。其认罪悔罪、请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、参加黑社会性质组织罪。对该项指控不发表辩护意见，以被告人自己意见为准。2、强迫交易罪。其中，李刚被强迫交易一案，指控牟晓波构成强迫交易罪的事实不清，证据不足。牟晓波没有与任何人联络，是张术平自己与沈某1等人联系，仅刘术文一人供述不足以证明其参与强迫交易。3、诈骗罪。购买张某6房屋事件中，没有虚构事实，抢装的部分不构成犯罪。刘某5是按照程序和规定，经集体讨论后才将张某6老屋纳入拆迁范围。对于虚构事实增加面积以及抢装部分，即便构成犯罪，应属于利用国家工作人员的职务便利，共同骗取、占有公共财物，构成贪污罪共犯，而非诈骗罪。且刘术文、牟晓波等人系拆迁专班成员，属于贪污罪中依照法律规定从事公务的人员，符合贪污罪主体身份。4、行贿罪。刘某5事先知道牟晓波等人购买张某6房屋，事中参与，事后分赃，应认定为共同贪污，不应对牟晓波认定为诈骗和行贿，实行数罪并罚。5、牟晓波对基本事实如实供述，且认罪态度较好，在共同犯罪中所起作用小，系从犯。牟晓波有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人刘世清对起诉书指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、参加黑社会性质组织罪。该项指控以法院判决为准。2、强迫交易罪。其主观恶性较小，所起作用较小，系从犯。3、敲诈勒索罪。四组实际要求补偿的金额为10000元，敲诈金额应认定为10000元，五组、六组敲诈金额与其无关，且刘世清等人已经退赔了10000元，并取得被害人谅解，具有法定从轻、减轻情节。4、诈骗罪。两次事件中，刘术文、袁利当时系农村基层组织协助人民政府从事行政管理工作，应认定为其他依照法律从事公务的人员，刘世清与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利而非法占有国家财物，应构成贪污罪。且在回龙沟生态养殖公司抢装事件中，刘世清仅参与了养殖场上半部分的装修，系从犯，犯罪金额应认定为90000元。四平坡抢种树苗事件中，未获得征地补偿款，系犯罪未遂，依法应当从轻处罚。5、刘世清自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人张术平认为起诉指控的事实和罪名不属实，并提出如下辩解意见：1、2017年7月前张术平在外务工，不清楚社区情况，参加交投工程是在不明知的情况下参与，其不构成犯罪。2、李某1被强迫交易事件中，因李某1未兑现按每立方米给村民提取1元钱的承诺，是全体村民不让他做了，所以才退出。后来是牟优生承认给老百姓按每立方米提取2.5元的价格公平竞争得来，张术平等人之后也给村民兑现了承诺。3、李刚被强迫交易事件中，是李刚抢了张术平等人的工程，张术平等人有委托书，沈某1并非迫于压力才让李刚退出该工程。其辩护人提出如下辩护意见：1、张术平只参与2次强迫交易，不构成多次参与违法犯罪活动；2、张术平是受他人指使，被作为犯罪工具使用，达不到涉案骨干成员的层级，而是一般参加者。3、张术平所涉嫌的2起强迫交易犯罪，工程尚未完工，且发包方未支付工程款，应认定为未遂。4、张术平等人以软暴力方式强迫李刚、李某1退出工程，是因李某1未能兑现村民会议上的约定，违背诚信，李刚承包涉案工程损害了木栈村5、11、12组村民的利益，张术平等人才强迫李刚、李某1退出，其社会危害性相对较小，符合酌定从轻处罚的规定。被告人袁利对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、参加黑社会性质组织罪。对公诉机关指控袁利犯该罪不发表辩护意见。2、诈骗罪。袁利的行为不符合诈骗罪的构成要件，其行为符合受贿罪构成要件。一是袁利没有虚构事实、隐瞒真相的行为，社区证明中“不是三违建筑”及袁利的签名均不是袁利本人书写。二是袁利主要是利用自己分管“三违”的职务之便，采取放任的行为为他人谋取非法利益，与他人没有共谋行为。三是袁利没有与他人共谋分割补偿款的主观故意，袁利要求刘术文兑现自己的好处费的行为，符合受贿罪中索贿的行为特征。四是袁利系木栈社区居委会委员，分管“三违”工作，在拆迁过程中属于协助政府从事行政管理工作的人员，符合受贿罪主体资格。3、袁利具有从宽、从轻处罚情节：①到案后如实供述自己的犯罪事实，并签订了《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金，依法可以减轻处罚；②袁利系初犯、偶犯、主观恶性不大，社会危害性小，可酌情从轻处罚。被告人刘术平对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、强迫交易罪。在朱某1被强迫交易中，发挥作用较小，起次要、辅助作用。2、敲诈勒索罪。虽然是三个小组共同实施了堵工，但在与何某洽谈“补偿”金额时，没有共谋。因此，刘术平的犯罪金额应当以其所在4组实际所得10000元认定，且刘术平已退还1000元违法所得，并获得被害人书面谅解，请求从轻处罚。3、诈骗罪。在回龙沟生态养殖场抢装诈骗案中，刘术平仅提供资金，其定性由合议庭综合评判。被告人刘术让对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、刘术让有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。2、刘术让有悔罪表现，签订了《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金。且在敲诈勒索案中，已主动给被害人退赔经济损失，获得被害人谅解，可以从轻处罚。3、刘术让系从犯，应当从轻处罚。被告人黄仁康对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、黄仁康到案后能如实供述犯罪事实，自愿签订了《认罪认罚具结书》，已缴纳罚金，可以从轻处罚。2、黄仁康在参加黑社会性质组织罪中系一般参加者。3、审计报告中计算的工程量，除交投?枫亭菀（一期）1号片区的工程量外，还包含合同外第3号片区、5号片区的工程量，这部分审计结果不应作为定罪量刑的依据。被告人谭宗余对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、谭宗余归案后能如实供述自己的犯罪事实，积极退还了1000元赃款并取得被害人谅解，且签订了《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金，可以从轻处罚。2、谭宗余系黑社会性质组织的一般参加者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求对其从轻、减轻处罚。被告人刘明清对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：刘明清在本案中所起作用小，如实供述自己的犯罪事实，并签订了《认罪认罚具结书》，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人牟冬对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：牟冬已签订《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金，请求对其从轻处罚。被告人牟优生对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、牟优生签订了《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金，可以从轻或者减轻处罚。2、被告人在本案中是一般参加者，只参与了作案一次，有从轻的情节。3、牟优生单独犯开设赌场罪的情节相对较轻，主观恶性相对较小，请求对其从轻处罚。被告人魏宜辉对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：魏宜辉到案后如实供述、当庭认罪，且签订了《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金，请求对其从轻处罚。被告人张朝军对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：被告人认罪态度好，真心悔过，当庭认罪，且签订了《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金，请求法院对其从轻处罚。被告人张树祥对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：张树祥系投案自首，并签订了《认罪认罚具结书》，缴纳了罚金，请求对其从轻处罚。被告人牟伦华对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：牟伦华认罪认罚，自愿签订了《认罪认罚具结书》，且能如实供述犯罪事实，系坦白，请求对其从轻处罚。被告人李刚对起诉指控的事实和罪名无异议，未提出辩解辩意见。其辩护人提出如下辩护意见：李刚系接到民警电话通知后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，应认定自首。且李刚认罪悔罪，签订了《认罪认罚具结书》，请求对其依法减轻处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织部分2008年12月，被告人刘术文借助其刘氏宗族在利川市都亭街道办事处木栈村（2010年9月20日，撤销木栈村民委员会，设立木栈社区居民委员会）四组占绝大多数的优势，当选为木栈村四组组长。后刘术文伙同被告人牟晓波、刘世清、袁利等人在木栈村（社区）范围内多次通过非法抢建、抢装房屋，非法抢种苗木的方式骗取巨额征地补偿款，获取非法经济利益。刘术文还多次煽动村民以索要集体资产、补偿款为由聚众闹事，然后其再出面为村民讨要款项，以此笼络人心。2015年11月30日，刘术文、牟晓波和袁利通过贿选的方式当选为木栈社区居民委员会委员。2016年初，时任利川市都亭街道办事处人武部长的刘某5（另案处理）作为办事处领导联系木栈社区，刘术文通过行贿等方式获得了刘某5的支持和庇护。至此，刘术文在木栈社区的影响力大增，继而利用其社区委员身份和影响力网罗社区干部牟晓波、袁利，三组组长李刚、四组组长刘世清、十二组组长张朝军，居民代表张术平、谭宗余以及做工程的专业技术人员刘明清等人，逐步形成了以刘术文为首的较稳定的犯罪组织。该组织人员较多，组织者、领导者明确，骨干成员固定，组织成员基本稳定，层级结构明确，联系紧密。其中，刘术文为该组织的组织、领导者，牟晓波、张术平、刘世清为骨干成员，袁利、李刚、张朝军、谭宗余、刘明清、刘术平、刘术让、黄仁康、牟冬、牟优生、魏宜辉、张树祥、牟伦华、张某5（另案处理）为一般参加者。该组织内部分工明确，刘术文负责决策、指挥、协调、管理整个组织，牟晓波、张术平、刘世清负责传达、执行刘术文的指示，其他人员接受领导和管理，多次参与实施有组织的违法犯罪活动。该组织为维护自身利益，排挤不听招呼的成员，逐步形成了“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人来做本地人要去堵工”“堵工由老年人冲在前面”“内部要团结”“工程利润要给老百姓分钱”“不听招呼的人，就踢出去”等不成文的规约和纪律。自2008年以来，刘术文等人通过有组织地实施诈骗、强揽工程、敲诈勒索等违法犯罪行为及其他手段获取经济利益，强揽工程后有组织的吸纳组织成员出资、参股，聚敛钱财480余万元，已经具备一定的经济实力。其中，通过强迫交易承揽工程，涉案金额310余万元，利润85余万元；通过堵工方式敲诈勒索11.5万元；通过抢建、抢装、抢种手段骗取国家征地补偿款159余万元（既遂143.8余万元、未遂15.3余万元）。该组织将获取的非法利益用于给组织成员发放工资、分红、给部分居民购买合作医疗、行贿以及组织实施违法犯罪活动的有关费用支出，以此笼络人心，支持组织的日常活动，强化控制和维系组织的生存发展。该组织为维护非法利益、树立非法权威，以暴力、威胁等手段，有组织地实施了强迫交易3起、敲诈勒索1起、诈骗3起、行贿1起、扰乱单位秩序2起、强分集体资产2起、贿选1起等违法犯罪行为，严重破坏当地社会治安，造成了恶劣的社会影响。该组织不仅大肆网罗社区委员、小组长、居民代表等基层组织成员，拉帮结派，还通过国家机关工作人员的庇护，打压社区书记、主任罗某1，致使罗某1不敢管理刘术文，副主任龚某1予以辞职，副书记张某2不愿主持社区工作；教唆居民滋扰、纠缠都亭街道办事处驻木栈社区干部邓某，强分老河道补偿款，架空社区书记、主任、副主任等基层组织领导，把持基层政权，强揽工程，称霸一方，在木栈社区及社区范围内的土石方工程行业形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地经济秩序和社会生活秩序。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）组织特征方面的证据1.第一部分证据：证明以刘术文为首的黑社会性质组织逐步发展壮大，且层级清晰、分工明确、结构稳定。其证据如下：（1）书证木栈社区四组花名册、木栈社区居委会证明、利川市人民政府办公室利某办函[2010]XX号《市政府办公室关于撤销教场等8个村居民委员会、设立龙船等11个社区居民委员会的批复》、都亭街道办事处会议记录、利川市都亭街道办事处党政综合办公室《关于增加两名社区居民委员会职数的通知》、木栈社区居民选举委员会公告、当选证书、2015年木栈社区关于换届选举的会议记录、利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会证明2份、木栈社区支部会议记录、社区两委会议、2015-2018年办事处领导分工及项目分工文件、利川市都亭街道办事处都处发[2016]XX号文件《关于切实做好重点项目推进和协调服务工作的通知》、中共利川市都亭街道办事处委员会都发[2016]XX号文件《中共利川市都亭街道办事处委员会、都亭街道办事处》、刘某5组建交投专班会议记录、向某6会议记录、330项目推进会和专班成立会议记录。主要证明木栈社区班子成员、各组组长的相关任职情况；木栈社区班子成员的分工情况；刘某5负责重点项目安排及工作分工；组建交投专班的情况。（2）证人证言①刘某5的证言证明刘术文借补偿种子农药费和老河道的事情，达到笼络老百姓、强揽工程的目的。进入专班后，刘某5指派刘术文牵头做交投便道场地平整工程，刘术文把牟晓波喊上，还有组长李某13、刘世清、张朝军等。刘术文作为一个村委委员，联合组长及村民代表煽动老百姓去阻工获取工程。从这个方面看，刘术文等人是有组织有目的的一个涉黑涉恶的团伙。以刘术文为首，下面有牟晓波、李某13、刘世清、张朝军、刘明清。牟晓波是跟着刘术文打杂，什么事情都在帮刘术文搞，刘明清是技术人员。②罗某1、龚某1、牟某12、蒋某、李某14、牟某17、牟某8、李某3、李某4、牟某2、李某6、牟某1、黄某1、李某5、詹某、牟某13、向某7、李某15、杨某4、魏某2、向某4、李某8、钟某1、张某3、王某1、李某12、谭某1、李某1的证言共同证明刘术文借刘家在四组的宗族势力当上四组组长，2015年贿选进入村委。交投进驻木栈后，刘某5明确了由刘术文负责交投项目，这样刘术文就在木栈工程上形成了一个较为稳定的势力团伙。团伙中以刘术文为首，做总体的决定，负责找工程、策划事情，安排牟晓波来协调。工程上是由刘术文控制起的，刘术文下面有牟晓波、刘世清、张术平，其中牟晓波什么事情都听刘术文的，负责传达刘术文的指示，刘术文和牟晓波两人躲在后面，堵工闹事基本都不出面。刘世清、张术平负责工程的具体实施，其中刘世清带领谭宗余、刘术平、刘术让、黄仁康、刘明清等做木栈4组地盘上的工程；张术平带领牟优生、魏宜辉、牟冬、张朝军、张树祥、牟伦华等人做木栈5组、11组、12组地盘上的工程。最开始跟着刘术文做工程的还有李刚，后被刘术文踢出来了。（3）被告人的供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：因为刘姓在四组是大姓，2008年刘术文当组长后说话很多人都会听，后为老百姓讨要补偿款逐步建立在老百姓当中的威望，2015年11月，通过贿选当选木栈社区委员，目的就想能在老百姓面前更有面子些，说话对老百姓更管用，可以承包一些工程。交投进驻木栈社区，刘术文提出社区把土石方工程接过来之后由本社区的人来做，得到了牟晓波、刘世清、张朝军、李某4、牟某7、李刚几个组长以及都亭办事处领导刘某5的支持，刘术文又把懂技术的刘明清拉进来，刘术文是木栈社区工程方面的负责人。后刘术文提出各个小组的搞各个小组的工程，刘术文负责整个工程项目的协调，牟晓波协助刘术文。一般的事情刘术文不出面，要么刘术文安排牟晓波去搞，要么牟晓波搞了之后给刘术文说，牟晓波和下面这些组长具体联系，牟晓波在很多事情上听刘术文的。袁利和刘术文属于同事关系，袁利本身吸毒，袁利一没钱了就找刘术文借，刘术文多次把钱借给袁利。刘术文与刘世清在工作上是上下级关系，刘术文给刘世清安排的事情，刘世清都是无条件的听。李刚是3组的组长，和刘术文也是上下级关系。刘术文和牟某7、张朝军、李某4都是上下级的关系，平时很多事情刘术文都不直接指派牟某7、张朝军、李某4，都是安排牟晓波去跟牟某7、张朝军、李某4对接。刘术文和牟晓波不在明面上负责工程，只是在工程协调及跟专班协商的时候，由刘术文和牟晓波出面。刘世清做的工程中，刘明清搞技术，刘世清下面还有刘术平、刘术让、谭宗余、黄仁康。跟着张术平做工程的有牟冬、张朝军、魏宜辉、牟优生及跟张术平一起的二十几个股东，在工程上很多的时候是牟晓波和张术平接洽，需要刘术文出面的，刘术文去协商，张术平直接听牟晓波的。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：刘术文还是木栈社区四组组长时就开始慢慢拉拢一批人，2015年刘术文与牟晓波通过贿选一起成为社区委员。2016年交投入驻木栈社区，刘某5明确由刘术文全权负责交投涉及到木栈的工程，之后刘术文就带着牟晓波、李刚、刘世清、牟某7、李某4、张朝军等人开始做工程，慢慢在工程上形成了固定的队伍。工程上的事都是刘术文说了算，刘某5在暗中给刘术文帮忙，帮助刘术文树立威信。牟晓波负责协助刘术文，在老百姓方面协调，传达刘术文的意思给小组组长及村民，按照刘术文的要求召集村民开会商量工程上的事情。具体实施分为两个队伍，一个是四组那边，以刘世清为主，下面是刘明清、谭宗余、黄仁康、刘术平、刘术让等人；另一个队伍是五、十一、十二组这边，以张术平为主，由张术平带着张某5、牟冬、牟优生、魏宜辉等人，下面还有二十几个股东。③被告人刘世清的供述和辩解主要内容是：刘术文担任木栈社区委员后，刘某5协调的工程都给刘术文做。2016年下半年交投进驻木栈，刘某5支持由刘术文负责协调交投的工程，并协调交投开工前修便道和场地平整工程给刘术文和牟晓波带领李刚、牟某7、李某4、张朝军和刘世清做，这样基本上就把木栈村三、四、五、十一、十二组的几个组长笼络到一起了。这几个组长平时也都听刘术文的安排，所以后来只要涉及到刘术文承包的工程都会喊刘世清等人一起做，后来涉及到四组的土石方工程就由刘世清来负责牵头做，涉及到五、十一、十二组的土石方工程就由这几个组的组长负责搞，相当于形成了一个搞工程的团队。刘术文自己搞的工程就自己赚钱，刘世清等人搞的工程，他就占干股。在后来的发展中，刘术文看到谁有用，就把谁拉过来，所以后来就有了张术平那一帮人。形成了比较稳定的组织，一般也没有换人。组织当然是刘术文说了算，刘术文下面是牟晓波，很多事情都是牟晓波协助刘术文完成。再下面就是刘世清、刘明清、张术平等人，刘世清下面有四组的刘术平、刘术让、谭宗余、黄仁康，张术平下面有牟冬、魏宜辉、牟伦华、牟优生等人。④被告人张术平的供述和辩解主要内容是:交投工程项目在木栈范围内的土石方工程是刘术文说了算，张术平觉得刘术文是老大，刘术文主要负责出面与交投协调工程，掌控整个木栈社区的工程项目；刘某5暗自给刘术文帮忙出力，在交投领导面前提高刘术文的威信；牟晓波听刘术文的安排，以村委的名义召开会议来商量工程，传达刘术文的意思；张术平是由牟晓波出面安排。刘术文这个团队组织主要是由两派人组成的：一派是以刘世清、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清为首的四组村民，这派人直接听命于刘术文；另一派人是直接听命于牟晓波，牟晓波下面以张术平为主，听命于张术平的有魏宜辉、牟伦华、张某5和牟冬。⑤被告人袁利的供述和辩解主要内容是：袁利吸毒，又喜欢赌博，所以袁利没钱就经常找刘术文借钱，这也是袁利的软肋，后来借得多了没钱还，导致袁利的腰杆就直不起来，刘术文也就是通过这种方式将袁利拉拢到一起。基本上都是刘术文说了算，袁利也就成为刘术文的傀儡。刘术文通过贿选进入村委，让袁利等人大小事情都按照刘术文的意思去搞，进而获取经济利益。袁利晓得刘术文等人做的事情是违法的，不管是在“三违”上，还是抢建抢工程上都是违法犯罪的，袁利也参与一起去做了。袁利分管“三违”，在抢建房屋、拆迁补偿开证明上都听了刘术文的话；还因为袁利在负责城南大道的项目，有机会找到页岩，刘术文叫袁利找页岩，袁利也听从了刘术文的话。在刘术文搞工程方面上，牟晓波负责具体搞，除此之外还有张术平、刘世清、刘明清、刘术平、谭宗余、李某4、黄仁康、李刚、李某1这些人，怎么分配都是刘术文说了算。张术平主要负责涉及到木栈村5组、11组、12组地面上的工程项目，下面有牟冬、牟优生、张某5一伙人；刘世清主要负责涉及到木栈村4组地面上的工程，下面有黄仁康、刘术平、谭宗余等人；刘明清是直接跟着刘术文的。⑥被告人刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余的供述和辩解主要内容是：2016年交投进驻木栈，最开始跟着刘术文一起搞工程的是李刚、刘世清、牟某7、李某4、张朝军、刘明清；后来涉及到四组的工程是刘术文带领刘世清、刘明清一起做的，刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余几个人都是刘世清喊的。刘术文为领导者，负责组织、策划、指挥、参与所有的活动；刘术文下面就是牟晓波，牟晓波主要是协调各方面的工作，配合刘术文，组织召开会议。刘术文和牟晓波不直接参与工程方面的事情，只是幕后指挥和协调各方面关系。刘世清负责工地上的全面工作，起到上传下达的作用，刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余等人基本上也都是听刘世清的，具体参与做事的人有刘术平、黄仁康、谭宗余、刘术让、刘明清、李刚。⑦被告人刘明清的供述和辩解主要内容是：刘术文担任木栈村村委员后，交投项目正式进驻到木栈村，后来办事处就让刘术文负责出面交投工程项目的协调，刘明清、刘世清、刘术让、黄仁康等人直接听从于刘术文；另一伙人由张术平、牟伦华、张某5和牟冬组成，也是涉及到工程方面的，这伙人也是直接听命于刘术文和牟晓波。⑧被告人牟冬、魏宜辉的供述和辩解主要内容是：木栈社区的工程是刘术文说了算，刘术文是木栈社区工程项目的老大，是总协调，负责与交投的承包方接洽工程项目，将土石方等非技术工程揽到手，再分下去；牟晓波听刘术文安排，负责传达刘术文的指示，以村委的名义组织村民召开会议商量工程；搞工程的形成了两个工程团队：其中张术平听牟晓波的安排，具体总负责老五组工程项目，张术平下面有牟冬、牟伦华、张某5、牟优生、张朝军、魏宜辉等；刘世清总负责四组工程，下面有刘明清负责技术，刘术让、刘术平、谭宗余、黄仁康根据分工搞事。牟晓波和袁利虽然在工作中跟刘术文一样同为木栈社区委员，但是这两人也是听刘术文的。⑨被告人牟优生、张树祥、牟伦华的供述和辩解主要内容是：刘术文在木栈村强揽工程的过程中逐渐形成了一个固定的团队，目的是为揽到木栈社区的工程项目，追求经济利益。该团队以刘术文为首，他是幕后操控，团队中的一切行动由他来指挥；其主要成员有牟晓波、张术平等人，牟晓波传达刘术文的意思，以村委名义召集组长、代表开会商量工程事宜；张术平主要是承包工程，所有刘术文协调拿下的工程都是以张术平的名义来承包；张术平下面有张某5、牟冬、魏宜辉、牟伦华、张树祥、牟优生、张朝军等，还建立了一个尖山工程股东群。⑩被告人张朝军的供述和辩解主要内容是：刘术文与都亭街道办事处的领导刘某5走得很近，交投入驻时，刘某5指定刘术文负责协调交投所有工程。刘术文安排张朝军等成员做什么，张朝军等人就按照刘术文的指示来操作。交投项目的所有土石方工程都是刘术文为首的“公司”承包的，以刘术文为首的“公司”就是个黑恶势力团伙，成员主要有刘术文、牟晓波、刘明清、刘世清、谭宗余、刘术让、张术平等人。刘术文主要是幕后指挥操作工程项目；牟晓波听刘术文的安排，以村委的名义来传达刘术文的意思给村民；张术平负责管理工程，刘术文强揽到手的工程由张术平出面负责；刘明清、刘世清、谭宗余、刘术让等人也是听刘术文安排，落实刘术文的指示。?被告人李刚的供述和辩解主要内容是：刘术文在2012年当选为木栈村四组的组长，2015年通过贿选当选为木栈村村委委员，2016年交投进驻木栈后，刘某5成立了一个项目协调专班，会上刘某5指定刘术文负责交投工地的协调工作。刘术文为了追求经济利益，逐渐形成了一个小团体，先是拉拢牟晓波和袁利，刘术文让干什么，牟晓波、袁利就做什么；工程方面刘术文自己不出面，就安排张术平、刘明清等人来负责具体实施，实际掌控的人是刘术文，刚开始让李刚等各个组长入股。2.第二部分证据：证明该组织为维护组织的安全与稳定，加强对组织成员的控制和管理，形成了5条较为稳定的组织纪律和不成文的规约。其证据如下：（1）证人证言刘某5、罗某1、龚某1、牟某12、李某2、牟某2、向某1、胡某、牟某17、王某1、李某4、詹某、李某6、牟某1、李某15、黄某1、张某1、李某5、魏某2、牟某14、李某14、向某4、李某12、牟某8、李某3、向某7、向某3、王某4、谭某2、钟某2的证言共同证明该组织为维护组织的安全与稳定，加强对组织成员的控制和管理，形成了5条较为稳定的组织纪律和不成文的规约：“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人来做本地人要去堵工”“堵工由老年人冲在前面”“内部要团结”“工程利润要给老百姓分钱”“不听招呼的人，就踢出去”。（2）被害人李某1、刘某1的陈述共同证明该组织为维护组织的安全与稳定，加强对组织成员的控制和管理，形成了5条较为稳定的组织纪律和不成文的规约：“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人来做本地人要去堵工”“堵工由老年人冲在前面”“内部要团结”“工程利润要给老百姓分钱”“不听招呼的人，就踢出去”。（3）被告人的供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：木栈村共5条不成文的规定，第一条，涉及到木栈范围的土石方工程由社区出面接过来，然后由本社区的村民来搞，不许包给外人来做；第二条，工程到那个小组的地盘了就由这个小组来做；第三条，工程协商下来之后，大家要团结，不允许再发生相互制造矛盾的事情，不允许发生堵工、闹事的情况；第四条，在做工程期间，每个成员要负责好自己的事情，及时处理好自己小组内发生的一系列矛盾问题；第五条，工程做完之后，要从中在每方土石方中抽取一块钱，让利给老百姓，这些规定虽然都不成文，但是大家基本上都是这样去遵守的。大家都还是很遵守这些规矩的，因为一旦违反这些规定，就会造成大家的不满，这些违反规定的人就搞不成工程，其中李刚和李某1就违反了，李刚是3组的组长，本身3组的工程就是李刚在做，但是之后他为了自己的利益做到了5组的地盘，违反了第二条规定，引起了大家的不满，之后因为页岩的事情，刘术文就给沈某1打了个电话，让沈某1不让李刚搞了。而李某1是11组，其中在跟刘术文一起做工程期间，耍小聪明，墙头草，制造内部矛盾，只考虑自己的利益，不利于团结，引起大家的不满，相当于违反了第三条的规定，之后被通过抬价的方式挤走。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：工程上不成文的规矩有：第一，木栈范围以内的工程只能由木栈的人自己做，外人来做就要想办法搞走;第二，不听刘术文招呼的人，会被排挤出去，李刚、李某1就是;第三，刘术文从交投拿过来给木栈做的工程，必须要给参与人以外的老百姓按照每方一块钱提成;第四，木栈的人要团结，只有团结了才有工程做，才有利益分;最后，如果有外人参与，这边老百姓就用阻工这些方式不许外人搞，对交投那边就由刘术文负责协调，工程拿过来后，就由刘世清、张术平出面牵头做。刘术文跟牟晓波说过，让牟晓波跟张朝军和李某4说，让张朝军和李某4喊人堵工的时候，多喊一些年纪大的老婆婆去堵工，这样被堵的人又不敢把老年人怎么样，万一碰到老年人了，还可以顺势一歪，倒找施工方扯皮，如果别人报警了也可以逃避公安机关的处罚。③被告人刘世清的供述和辩解主要内容是：刘术文组织搞工程的团队有一些规定，规定都是刘术文制定的：一是本村的工程只能由本村人搞，外村人来搞就要去阻工把工程抢过来，刘世清等人对阻工一般都是用的“看”这个字，喊人去看一下，意思就是喊人去阻工；二是堵工就要老年人冲到前面去堵，因为老年人年纪大些，公安机关不会来抓；三是木栈本村人承包的土石方工程，都要给村民一些好处；四是木栈的工程实行公司化运营，就是说做工程要挂靠公司，走公司的账。不听刘术文招呼的人，刘术文就会想尽办法来排挤他，像李刚和李某1都是因为不听刘术文的招呼，所以后来刘术文有什么工程都不让李某1和李刚参与了。在堵工的时候，刘术文安排老年人和妇女去参与堵工，而且这些老年人和妇女站在最前面，按照刘术文的意思，老年人和妇女站在前面，别人也不能将他们怎么样，公安机关也不敢抓。④被告人张术平的供述和辩解主要内容是：木栈社区有一些不成文的规定：一是木栈社区的工程项目必须由木栈的人来搞，外人来搞就堵工。二是刘术文这伙人拿到工程后，要从利润中提取每立方米一块钱给村民。三是村民要团结，参与堵工的才有钱分，才有活路做。四是不听刘术文话的人就会被刘术文踢出去，比如说李某1、李刚、李某4就是不听刘术文的安排和招呼，就被刘术文踢出去了。五是堵工后，刘术文出面进行协调得到的工程，都交给张术平和刘世清等人来负责工程。刘术文还给村民传授过堵工的方法，就是不能让年轻人去堵工，只能让老婆婆妇女去堵工，这样政府和施工方就不敢为难他们，如果老婆婆和妇女被碰到了，年轻人就可以名正言顺的去找施工方扯皮。⑤被告人刘明清的供述和辩解主要内容是：木栈村有不成文的规定，一是木栈社区的工程项目必须由木栈村的人来搞，外人来搞就要通过堵工的方式把人撵出去；二是村民要团结，参与堵工的才有钱分，才有活路做；三是刘术文这伙人拿到工程后，会从工程的利润中提一些钱付给木栈村村民；四是木栈村的工程实行公司化管理，所有的工程由刘术文、牟晓波牵头来做；五是堵工后，刘术文就会以村里的名义做协调工作，工程得到手后，就把工程交给刘世清和张术平等人来管理。⑥被告人袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚的供述和辩解主要内容是：该组织为维护组织的安全与稳定，加强对组织成员的控制和管理，形成了5条较为稳定的组织纪律和不成文的规约：“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人来做本地人要去堵工”“堵工由老年人冲在前面”“内部要团结”“工程利润要给老百姓分钱”“不听招呼的人，就踢出去”。（4）视听资料刘术文讲话视频证明刘术文在木栈社区院坝讲话的内容，即让年轻人不要直接去堵，要让七八十岁的老年人去堵，别人才不敢动，还说要团结起来。（二）经济特征方面的证据证明该组织通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力。刘术文等人通过有组织地实施诈骗、强揽工程、敲诈勒索等违法犯罪行为及其他手段获取非法经济利益，强揽工程后有组织的吸纳组织成员出资、参股，聚敛钱财，不断壮大经济实力。所获经济利益用于组织违法犯罪，维系组织生存发展，笼络安抚组织成员。具体证据在该组织实施的具体犯罪中予以表述，此处不再罗列。（三）行为特征方面的证据证明该组织以堵工、威胁或者其他手段，不仅实施了强迫交易3起、敲诈勒索1起、诈骗3起、行贿1起的犯罪行为，还实施了5起违法行为。具体证据在该组织实施的具体犯罪、违法事实中予以表述，此处不再罗列。（四）危害性特征方面的证据1.第一部分证据：证明刘术文等人通过国家机关工作人员刘某5的庇护，架空木栈社区书记、主任、副主任等基层组织领导，把持基层政权。该部分证据分为五组，其中：第一组证据：证明交投·枫亭菀等大项目入驻木栈社区后，刘术文、罗某1都想在该工程中有绝对的话语权，以获取更多的经济利益，二人因此产生矛盾。后刘术文一方面大肆网罗社区委员、小组长以及居民代表加入其阵营，以此对抗罗某1及龚某1一伙，另一方面获得了都亭办事处领导刘某5的支持。其证据如下：（1）证人证言①龚某1的证言证明2017年元旦，罗某1喊龚某1负责交投工地土石方工作。工作期间，该工地几个村民组长都不怎么理睬龚某1，龚某1也觉得没趣，直接就回了养老中心那边，交投工地一直都是刘术文在负责。②李某4的证言证明罗某1想将龚某1安排到交投项目上，刘术文没有答应。（2）被告人的供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：罗某1两次开会安排龚某1替换刘术文负责交投项目，两次工作安排没落到实处，后罗某1知道交投和指挥部只认可刘术文，所以也就没有再安排谁到交投替换刘术文了。②被告人刘世清的供述和辩解主要内容是:罗某1看到交投有很多工地可以赚钱，就安排龚某1替换刘术文去管理交投工地，当时刘术文就很不满意，就拒绝罗某1的安排。③被告人袁利的供述和辩解主要内容是：刘术文跟刘某5拉上关系后，就不听罗某1安排，后来罗某1开会调整分工，让龚某1去交投项目指挥部。龚某1去交投指挥部的时候，刘术文就安排人经常去找龚某1的麻烦，龚某1在交投指挥部没搞多久就搞不下去了。第二组证据：证明刘某5通过都亭办事处纪委工作人员找罗某1谈话，村民补偿款发放等事件逐步架空了罗某1、龚某1，罗某1、龚某1不敢再正面与刘术文发生冲突，其他社区干部也不敢得罪刘术文。其证据如下：（1）证人证言①罗某1的证言证明在社区班子会上，罗某1对刘术文、牟晓波说“反正你们一天就各盯到项目利益上，你们到办事处去上班”，之后刘术文到办事处给刘某5和向某6告状，刘某5、向某6说罗某1开“黑会”，还安排办事处纪委的人找罗某1约谈。罗某1这个书记和主任的权力也基本被架空了，工程建设和开发中涉及到木栈社区的一些事情基本上都是刘术文在搞了。②刘某5的证言证明2017年正月牟晓波给刘某5说，罗某1在社区开会时批评牟晓波和刘术文说：“刘术文和牟晓波你们两个一天都盯在项目上，等这个项目搞完了你们俩个去办事处上班”。刘某5听后很生气，就跟办事处喻书记和丁主任说了，还说罗某1对工作的推进有意见，罗某1被喊到办事处去谈话，罗某1再没有说过刘术文和牟晓波两个人了。③张某2、丁某1、李某16、周某2、龚某1、喻某的证言证明刘某5通过都亭办事处纪委工作人员找罗某1谈话，后罗某1、龚某1不敢再正面与刘术文发生冲突，其他社区干部也不敢得罪刘术文。（2）被告人的供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2016年11月16日罗某1喊村支两委的人开会，罗某1对刘术文和牟晓波说“你们把交投的事情搞完了到办事处去上班”。第二天牟晓波就给刘某5说了，刘某5喊刘术文和牟晓波跟办事处丁某1汇报。后办事处纪委周某2、李某16就到木栈社区找罗某1谈话。这次之后罗某1就不怎么招惹刘术文和牟晓波了。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：罗某1在社区会上说“牟晓波和刘术文配合刘某5把交投的工程搞完了就直接到办事处去上班”。后来刘术文就把罗某1给刘术文、牟晓波开会的事情跟刘某5说了，刘某5跟办事处领导汇报后，办事处纪委的还找罗某1谈过话。第三组证据：证明罗某1因涉嫌犯罪被查处，龚某1也辞去了社区副主任职务，木栈社区副书记张某2因害怕刘术文一伙不敢主持社区工作。其证据如下：（1）书证关于木栈社区龚某1辞职情况说明载明龚某1辞职情况。（2）证人证言①罗某1的证言证明刘术文等人到处告罗某1，利用公权力来打击罗某1，直至2017年7月份罗某1被纪委“双规”。时任村委会副主任的龚某1也是因为刘术文等人告状发案，被判缓刑。②龚某1的证言证明刘术文在社区工作态度极差，经常捣乱，村干部安排的工作都是爱做不做，龚某1给刘术文安排事情，刘术文都完全不卖龚某1的账。正因为刘术文为人霸道不听从安排，龚某1觉得任个副主任没意思就辞职了。刘某5来了后，罗某1、张某2安排刘术文做事都是阳奉阴违，龚某1经常听到罗某1和张某2说喊不动刘术文。③李某4的证言证明办事处要张某2主持木栈全面工作，张某2因安排不动刘术文，工作难以开展就拒绝。刘术文没有将社区的任何一个领导放在眼里，为人霸道。④袁某3的证言证明罗某1被抓了，龚某1也没搞了，政府就安排张某2主持村里工作，张某2搞了一段时间后就想辞职不搞了，因为刘术文太霸道，所有工作都要插手由他说了算，张某2工作搞不走，所以才辞职。⑤刘某4的证言证明刘术文担任委员后，在社区里根本不听罗某1和张某2、龚某1等人的话，之后罗某1在社区里就没有话语权了，基本上就是刘术文说了算。刘术文完全是唯利是图，在社区内不会做任何事情，也不会听领导的话，他担任委员完全就是为了搞钱。⑥张某2的证言证明办事处让张某2先在木栈村委会提桶子，暂时主持木栈工作。当时张某2就在会上回绝了。张某2想到刘术文等人在村委的搞法，张某2安排不动刘术文，刘术文也不会听张某2的，张某2就说自己胜任不了，后来喻书记说等罗某1的事情有定论了再派书记来主持工作。这样张某2就搞了几个月，期间张某2知道安排不动刘术文，也不得罪刘术文，就没有管刘术文等人。（3）被告人的供述和辩解①被告人张术平的供述和辩解主要内容是：刘术文在社区也是不听招呼，罗某1和龚某1不在社区的时候，办事处要张某2临时主持木栈社区工作，张某2都不敢答应。②被告人袁利的供述和辩解主要内容是：刘术文、牟晓波、龚某1、袁利通过贿选进入村委后就正式在一起了，只不过龚某1和刘术文因为分工的事情闹矛盾，后来龚某1搞不下去了，就辞职了。③被告人张朝军的供述和辩解主要内容是：办事处让张某2临时主持木栈社区工作，张某2不答应，因为刘术文很难管理，牟晓波又是刘术文的人，只听刘术文的话，刘术文又不支持社区工作，还经常捣乱。正因为刘术文跟刘某5走得近，才导致后来罗某1和龚某1权力被架空了，刘术文经常利用刘某5来打压罗某1。第四组证据：证明都亭办事处多次派员到木栈社区领导工作，刘术文均不配合，甚至找居民对这些干部进行辱骂，致使木栈社区的工作如果没有刘术文的支持就无法很好的推进。其证据如下：（1）证人证言①邓某的证言证明刘术文在木栈村很强势，工作安排不动。碧桂园开盘借木栈村委会停车，覃某1同意后，刘术文将村委电动大门电关了。刘术文要将老河道补偿款分给村民，邓某说要有依据和方案，刘术文就说他搞不来这个方案。没过几天，木栈社区就有几个妇女老婆婆在指挥部找邓某，并将邓某侮辱了一番。自从这个事情后，邓某安排刘术文的工作，刘术文基本上不会理睬邓某，不听邓某的工作安排。②覃某1的证言证明刘术文、牟晓波一行人在村委里面很强势，村里领导安排不动他们，还唱反调、使绊子，工作很难开展，很多时候覃永清也是顺着刘术文的心意安排工作。刘术文很多事情都是刘某5直接安排去做，直接迈开村委这一级。③蒋某的证言证明刘术文、牟晓波2015年当上村委委员后，刘术文很少来社区办公室，也未给村委会汇报过工作。2017年邓某两次组织开会给刘术文安排工作，刘术文都不听安排。④王某8的证言证明邓某组织木栈社区开了两次会，进行工作安排，刘术文都不服从安排。⑤牟某17的证言证明邓某不同意分老河道补偿款，刘术文就对堵工村民说“邓某这个人，你们莫张他的，你们找几个姑娘婆婆把他骂走，把他赶出木栈”。刘术文、牟晓波在村里面非常霸道，社区的其他干部和办事处的邓某等人说话根本不算数，工作也无法开展。⑥李某4的证言证明刘术文不服从社区领导安排，不支持社区同事工作，致使社区工作无法正常开展，邓某在会上给刘术文安排工作，刘术文当面顶撞不得搞；碧桂园二期开盘借用木栈社区院坝停车，邓某和覃某1都答应了，就因碧桂园没有给刘术文打招呼，刘术文把社区电动大门的电断停；刘术文要求将老河道补偿款分给村民，邓某不同意，刘术文就给村民说邓某不同意，要去找邓某才行，最后王某3等人就去找邓某吵闹。⑦杨某4的证言证明刘术文跟办事处的邓某一直是对着干，邓某安排的工作从来不买账。⑧向某6的证言证明刘术文这个人只听刘某5的，其他人在工作上安排不动他，后来村委也就不安排他了。⑨李某1的证言证明在社区中，刘术文不听罗某1、覃某1、邓某的招呼，不服从社区领导的安排，造成社区不能正常开展工作。（2）被告人供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：办事处派邓某入驻木栈，后邓某就老河道的事情要刘术文重新搞，刘术文和邓某发生了争吵，产生了矛盾。后刘术文照着李某4之前的写了一份交给了张某2。后老百姓来问老河道补偿款的事情，刘术文让他们自己去找邓某。这些老百姓听刘术文说完就去项目部找邓某去了。覃某1答应碧桂园借木栈社区院坝停车，但是刘术文不同意。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：邓某不同意将老河道的补偿款分给村民，刘术文就对邓某有意见，从这时候开始刘术文就不配合邓某的工作。刘术文还单独跟牟晓波说过，四组的妇女到指挥部把邓某骂了一顿，刘术文就是借邓某不同意分老河道补偿款的事煽动这些妇女去的。工作中刘术文相当不配合邓某，安排工作明确拒绝不会去做，叫牟晓波不要配合邓某的工作，还叫牟晓波跟袁利、蒋某说，一定不能配合邓某的工作。特别跟牟晓波强调，如果牟晓波还继续配合邓某的工作，就不和牟晓波来往了。刘术文说“只有把邓某挤起走了，我们才能搞到工程，才能安安心心的赚钱”。办事处派覃永清任木栈书记，刘术文在做很多事情的时候，覃永清也基本不敢插手。包括有什么事，如果要用社区公章，刘术文不经请示直接拿去找蒋某盖章，蒋某本人以及其他社区干部都不会说什么。③被告人张术平的供述和辩解主要内容是：刘术文煽动村民逼迫邓某将老河道补偿款分了，覃某1和邓某答应碧桂园借木栈社区院坝停车，因没给刘术文打招呼，刘术文把社区电动大门的电断掉，可以说刘术文在社区是为所欲为，无人能管，无人敢管。④被告人袁利的供述和辩解主要内容是：办事处安排邓某到木栈，邓某来后安排刘术文将刘术文家的三违棚子拆掉，刘术文不同意，刘术文就一直和邓某对着干，刘术文也喊袁利等人不要听邓某的安排，开会时刘术文站起来就走。碧桂园借社区院坝停车，邓某和覃某1同意，但刘术文不准。老河道补偿款事件，刘术文喊妇女老婆婆到指挥部把邓某乱骂了一顿。⑤被告人张朝军的供述和辩解主要内容是：办事处安排邓某到木栈，会上邓某给刘术文安排工作，刘术文直接说不得搞。邓某不同意将老河道补偿款分给村民，刘术文就让村民找邓某，后四组村民找邓某吵闹。⑥被告人李刚的供述和辩解主要内容是：因老河道补偿款的分配问题，刘术文和邓某的意见产生分歧，后刘术文煽动一些村民在指挥部与邓某大闹，后邓某迫于压力，最终答应了将补偿款分给村民。第五组证据：证明刘术文把持了木栈社区这一基层组织。其证据如下：（1）证人证言①龚某2的证言证明刘术文在木栈村比较霸道，不要看他只是个村委员，但是他比木栈村的村书记、主任、副主任都厉害，比书记还书记，基本上木栈村的事务都是刘术文说了作数，他反对的事情，书记同意了都没用。他一个村委员，直接把村主任、副主任给架空了，木栈村内的事务都是刘术文说了算，在老百姓面前，只认刘术文、不认村组织。②刘某5的证言证明刘术文和牟晓波这两个人与罗某1等互相争斗、造成了基层组织被刘术文等人把持。刘某5在专班工作，过多的看重自己是专班的负责人，没有考虑整个木栈社区，帮助和纵容了刘术文私分集体财产，把持基层组织，让刘术文一个社区委员，架空了罗某1。③蒋某的证言证明刘术文架空整个村委，村委干部没有话语权，就连社区书记对刘术文都畏首畏尾，刘术文作为社区委员相当于是把整个木栈村委掌握在自己手中。④牟某12的证言证明从刘术文当小组长开始就开始笼络人，2015年进入村委会后，他开始将一部分组长笼络过来，并和走得近的人纠集在一起，架空罗某1。⑤牟某7的证言证明刘术文把村里的领导架空了，他就相当于是村里的一把手，在罗某1还没下台时，刘术文一个村委委员就相当于村委会，村里的大小事务，都要顺着刘术文的心意来，罗某1安排的事情没有人去做，只有刘术文安排的事才作数。⑥杨某4的证言证明刘术文在木栈社区是一个很强势霸道的人，在木栈社区就是他刘术文说了算，而且刘术文不听上级干部的话，经常跟办事处的干部对着干。刘术文并不是社区的书记、主任，但在社区的工作上，基本上都是刘术文说了算，刘术文不同意的事情，基本上都搞不成。⑦刘某8的证言证明罗某1、刘术文、牟晓波这三个人在老百姓面前，就感觉是“高人一等”，觉得当官了就非常了不起，与老百姓说话也是爱理不理的，特别是刘术文，他从四组的组长位置选上村干部后，整个人就变了，官架子非常大，他的官架子比罗某1的还大。（2）被告人的供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：龚某1安排的事情刘术文是不会听的，管他龚某1是不是副主任。邓某安排的工作，刘术文有些不会听。覃某1安排的事情，刘术文就是碧桂园开盘要借木栈社区院坝停车的事情没有答应。罗某1安排的事情主要就是罗某1前后两次安排龚某1进交投负责以及老河道补偿款下发村民的事情，这几次虽然没有搞成，罗某1安排的事也没有落实，但都是刘某5和向某6出面搞的。在老河道的问题上，刘术文只是顺应村民的意思，支持把补偿款发给村民。②被告人牟冬的供述和辩解主要内容是：刘术文就是个目中无人的村委委员，罗某1安排龚某1一起协调交投项目，刘术文不同意。罗某1最后在社区开大会，说要刘术文和牟晓波到办事处上班，刘术文因此向刘某5打小报告。后来罗某1被抓，副主任龚某1辞职，张某2作为副书记在社区说不了话，牟晓波随时听刘术文的安排，办事处的刘某5跟刘术文关系非常好，所以说，在木栈社区这个层面没人管得了刘术文。③被告人张朝军的供述和辩解主要内容是：张朝军与罗某1是亲戚关系，关系还可以。但是刘术文和牟晓波进入社区工作后，罗某1和龚某1都被架空了，刘术文又经常利用刘某5来打压罗某1，刘术文又通过举报等方式来打压龚某1，到后来罗某1和龚某1在社区内几乎没有话语权了。张朝军也是想跟着木栈社区搞开发的机会找点钱，但是考虑到木栈社区的工程都是刘术文说了算，在利益面前，张朝军也顾不上亲戚关系，哪个势力大就跟哪个。④被告人李刚的供述和辩解主要内容是：刘术文进入社区工作期间，书记罗某1给刘术文安排的工作，刘术文根本不理睬，并与牟晓波关系走得近，试图架空罗某1，导致罗某1在社区里大小事情没有话语权，基本上都是刘术文说了作数。2.第二部分证据：证明2015年以来，木栈社区建设的重点项目有检察院两房建设项目、交投项目、碧桂园项目、城南大道项目四个项目，刘术文组织、领导的组织除了城南大道项目，其余项目全部染指，涉及到本社区的土石方工程基本都被该组织强揽了过来。其证据如下：（1）书证①木栈社区居民委员会《证明》证明木栈社区2015年以来建设的重点项目有检察院项目、交投项目、碧桂园项目、城南大道项目。刘术文组织、领导的组织除了城南大道项目外，其余项目全部参与。②土石方劳务申请载明2018年4月份，木栈社区居民联名向交投公司申请，不要把土石方工程项目给木栈社区以外的人、施工单位和个别居民施工。③委托书2张载明两份有“邓某委托”和“邓某委托社区委员”字样的委托书。（2）证人证言①李某4的证言证明在木栈社区特别是交投、碧桂园项目上，可以说刘术文是只手遮天。木栈社区的工程项目必须由刘术文说了算，外地人插手不到木栈村的项目工程，木栈本村的任何人想要承包工程也必须经过刘术文的同意。刘术文安排人堵工，导致工期停滞，严重破坏了正常的生产秩序，使得公民合法的权益无法得到保障，导致村民与开发商、承包方之间矛盾重重，村民与施工方互相吵骂甚至推攘，派出所民警每天要在工地上出警好几趟，严重破坏木栈治安秩序。②闻某、袁某1、左某、沈某1的证言证明木栈社区居民阻工强揽工程直接影响项目的施工进度，造成项目方和工人经济上的损失。2018年4月份，木栈社区村民联名申请不要把土石方工程项目给木栈社区以外的人、施工单位和个别居民，还说为了保证施工的顺利，希望交投方批准申请。从这份申请可以看出，木栈社区想要搞枫亭菀项目，为了工程的顺利，就要批准村民们的申请，如果不批准的话，枫亭菀工程就不会顺利，这就是威胁性。③罗某1、牟某12的证言证明木栈的工程建设等很多事情都是刘术文说了算，木栈辖区交投和碧桂园以及检察院等一些大项目的土建、土石方工程，都基本上被刘术文一帮人采取违法犯罪的手段包过去了。④钟某2的证言证明在交投工程方面刘术文架空罗某1、龚某1，拉拢小组长，建立自己的一帮人做工程，影响了正常的施工秩序，再就是影响了木栈社区的正常工作秩序。⑤邓某、蒋某的证言证明村民要搞工程必须找刘术文出具证明，刘术文同意谁搞就谁来搞，他不同意哪个搞哪个就不搞。两份有“邓某委托”和“邓某委托社区委员”字样的委托书，是蒋某在刘术文的同意下添加的，不是邓某自己签写的。⑥牟某17、王某1、袁某3、牟某1、李某15、李某5、张某3、刘某4、李某8、向某7、谭某2、谭某1、龙某、向某8、刘某10、袁某2、李某3、李某12、牟某8、牟某2、李某2的证言证明木栈社区的工程都由刘术文控制，由刘术文说了算；刘术文他们煽动村民阻工，导致村民与开发商、承包方之间矛盾重重，严重破坏了木栈社区良好的治安秩序，影响了木栈的治安稳定；通过阻工强揽工程，导致项目推进缓慢，阻碍了利川的发展，也影响了正常的经济秩序，破坏了正常的市场竞争秩序；影响了整个木栈社区的形象。（3）被害人朱某1、刘某1、李某1、何某的陈述证明刘术文想怎么搞就怎么搞，承包方害怕只能退出，开发商只能妥协；给承包方带来经济上的损失，给开发商施工进度造成影响；给社会秩序带来不利影响，大量政府工作人员出面协调，严重浪费了社会资源。他们强行垄断本村工程的搞法给社会经济秩序带来极坏的影响；阻碍了利川经济发展，让很多开发商望而却步。（4）被告人的供述和辩解①刘术文的供述和辩解主要内容是：“木栈村民到交投工地做工程，必须到木栈村委找刘术文开介绍信”这个规定是当时刘术文、邓某、交投的闻某、沈某1、乐某等开会时决定的。会上刘术文表达了两个意思：一个是刘术文希望交投还和以前一样，把土石方工程交给木栈村民来搞；二是让交投这边知道老百姓天天在找社区和办事处要工程做，刘术文要把老百姓这种压力传达给交投这边的人，让交投快点协商好。结果还是按照之前木栈社区的规矩“同等价格同等条件下，土石方工程优先考虑给当地村民做”，但不是说无论哪个村民都能去找工程做，木栈社区村民要做工程的话先要经过社区开介绍信，具体由刘术文来负责，开的介绍信由刘术文签字盖章后，才能拿去和“中铁”、“中建”谈工程。刘术文签字盖章的介绍信就代表木栈社区开出来的。之后张术平跟刘术文说他和李刚都想做页岩工程，刘术文就给张术平开了介绍信，内容其实不单指交投一期四号片区页岩工程，而指的是交投所有的土石方工程，介绍信上有刘术文的签名和木栈社区公章。②被告人牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚的供述和辩解主要内容是：木栈社区的工程项目必须由刘术文说了算，他同意哪个搞就由哪个搞，他不同意哪个搞那就一定搞不成，严重的影响木栈社区的经济秩序、生产秩序、竞争秩序。刘术文这个团队通过堵工强揽工程，侵害了承包方和开发商的合法利益，造成工程延误。刘术文这个团队堵工多次引发冲突，民警经常出警协调矛盾纠纷，严重破坏当地治安秩序、社会生活秩序。通过阻工强揽工程，给木栈村抹黑，让别人都认为木栈村的人霸道，外人认为木栈都是村霸。3.第三部分证据：证明刘术文、牟晓波、袁利等社区干部在政府征地拆迁过程中带头骗取国家征地补偿款，致使木栈社区很多居民有样学样，不仅给政府的征地拆迁工作增加了难度，还使国家遭受巨大损失。该部分分为两组，其中：第一组证据：证明刘术文等人在政府征地拆迁过程中骗取国家征地补偿款，使国家遭受巨大损失。该组的证据在回龙沟生态养殖场、四平坡抢种红豆杉、刘术文等人购买张某6老屋抢装3起诈骗罪中予以表述，此处不再罗列。第二组证据：证明刘术文、牟晓波、袁利等社区干部在政府征地拆迁过程中带头骗取国家征地补偿款，致使木栈社区很多居民有样学样，给政府的征地拆迁工作增加了难度，也毁坏了木栈的社会风气。其证据如下：（1）证人证言李某4、刘某5、罗某1、牟某12、钟某2、向某5、董某、刘某13、牟某17、杨某4、张某3、李某8、向某7、谭某2、谭某1、龙某、向某8、刘某10、袁某2的证言证明刘术文等人栽种苗圃，木栈抢栽树苗的现象严重，破坏了木栈的社会风气；刘术文等栽种苗圃补偿金额比老百姓高，导致很多老百姓不满拒绝签字，阻碍了整个征地拆迁工作；给政府带来直接经济损失；老百姓不配合政府征收工作，导致项目推进缓慢，阻碍了利川的发展。（2）被告人供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：刘术文作为村里面的干部，刘术文做的这些事情，给老百姓造成了一种跟风的状况，让老百姓有样学样，大家都跟着抢装抢修、抢栽抢种，造成一种乱象，给政府在征地拆迁的过程中难度增大，给国家的经济造成损失，给社会造成不良影响。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：刘术文在政府对木栈社区进行征地拆迁期间，带头抢装抢修，在得到刘某5的支持后，甚至带领部分村民大范围的搞抢装抢修，以给评估公司输送利益的方式，让评估公司制作虚假数据骗取国家财产；刘术文与董某、向某5、刘某13等人抢修养殖场、大面积抢种苗圃等犯罪行为也给国家财产带来了严重的损失。③被告人刘世清、袁利、黄仁康、张朝军、张树祥、李刚的供述和辩解主要内容是：刘术文等人通过抢栽、抢建、抢修、抢装，给国家造成了巨大的经济损失，也导致了木栈村今天这种家家户户搞抢栽、抢建、抢修、抢装来找政府要更多补偿款的风气，说实话，这个风气很不好，现在的木栈村村民，哪家说政府要征收了，不搞抢栽、抢建、抢修、抢装的，反而觉得不正常，这就成为了一种病态。二、组织实施的具体违法犯罪事实（一）强迫交易部分1.2016年11月，交投·枫亭菀工程入驻木栈社区，刘术文召集牟晓波、李刚、刘世清、张朝军、牟某7（五组组长）、李某4（十一组组长）商议，决定交投的所有土石方工程只能由刘术文带领大家做。后刘术文、牟晓波等人成功承揽了交投·枫亭菀场平项目，刘术文安排刘明清借用湖北省铭宇建筑安装有限公司（以下简称“铭宇公司”）的资质与简雅公司于2016年11月27日签订了《场平（土方回填）承包合同》。由于刘术文等人施工进度缓慢，简雅公司为顺利推进工程，便找到刘术文、牟晓波商量，让被害人朱某1、刘某1（非木栈社区人员）进场施工，双方达成协议，由朱某1给刘术文提成，刘术文负责协调，不让木栈社区居民堵工。随后，朱某1、刘某1进场施工时遭到李刚等人的堵工，朱某1告知堵工人员，此事经过了刘术文的同意，刘术文见事情暴露，便不再遵守与朱某1等人的约定，再次申明，木栈社区的工程只能由自己人做。2017年2月8日，交投·枫亭菀（一期）1号片区施工总承包标段由简雅公司发包给中铁公司。中铁公司入驻交投·枫亭菀项目后，与利川市腾龙建筑安装工程公司（以下简称：“腾龙公司”）的朱某1、刘某1签订了施工合同。朱某1、刘某1再次组织人员进场施工。刘术文得知情况后，安排刘世清和李刚组织人员到现场进行堵工，后李刚、刘世清、刘明清、刘术平、黄仁康、谭宗余、刘术让参与了堵工，导致施工再次受阻。刘术文、牟晓波通过与交投项目各方协商，最终决定该工程还是由木栈社区本地人来做，朱某1、刘某1被迫退出。2017年2月27日，刘术文安排刘明清借用博雅公司资质与中铁公司签订了《中国铁建大桥工程局集团有限公司湖北交投·枫亭菀（一期）1号片区工程建设工程施工专业分包合同》。合同签订后，刘术文指定刘世清负责该工程，刘世清便与刘明清、刘术让、刘术平、谭宗余、黄仁康共同出资承接该工程，并约定刘术文、牟晓波占干股，工程完工后再给二人分配利润。由于案发，该工程未施工完毕。期间，简雅公司就场平工程给铭宇公司拨付工程款341956.79元，刘术文获得该款后，给刘世清、张朝军、李刚、李某4、牟某7发工资各5000元，余款用于该工程建设。在枫亭菀（一期）1号片区工程中，中铁公司给博雅公司预拨工程款1600000元，博雅公司扣除管理费和税费后，将1373220元转账给刘明清。后刘世清、刘术平、刘术让、谭宗余各分得40000元、刘明清分得30000元、黄仁康分得45000元，余款已用于该工程支付工人工资、材料款等费用。经工程造价咨询，场平工程直接工程费为640170.39元、企业管理费为8499.38元、利润为6345.42元、税金为15538.5元。经司法审计：1号片区工程已完成施工产值共计2786873.00元，已结工程款1600000元，未结工程款1186873元，支出共计1906418元，已付款1733241元，运河沙收入31600元，利润为636178.40元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①场平（土方回填）承包合同证明2016年11月27日简雅公司与铭宇公司签订了施工合同。②简雅公司原始凭证粘贴单、简雅公司资金支付审批单证明简雅公司支付给铭宇公司工程款341956.79元。③合同协议书载明交投（一期）1号片区工程由中铁公司负责承建。④协调会会议签到表载明交投项目被堵工后，都亭办事处组织协调会，参与协调人员到会情况。⑤中铁大桥工程局湖北交投?枫亭菀（一期）工程专业分包合同载明2017年2月12日，中铁公司与腾龙公司签订合同，约定，土方回填价格15元/立方米，石方回填价格18元/立方米。⑥中国铁建大桥交投1号片区工程建设工程施工专业分包合同载明2017年2月27日中铁公司与博雅公司签订合同，约定土方回填的含税单价为17元/立方米，石方回填的含税单价为19.5元/立方米。⑦收款单5张载明博雅公司先后五次共计收到中铁公司工程款1600000元整。⑧验工计价表、明细表、验工计价会签单载明交投（一期）1号片区工程的回填土方和石方工程量以及计价金额。⑨建设银行电子回执5张载明博雅公司分五次给刘明清转账共计1373220元。⑩交投项目经理部的情况说明载明刘明清借用“博雅公司”承包土方工程，开累含税计价金额合计1916571.00元。目前为止未完工，工程量和金额无法计算。?交投一期项目部提供的证明证明交投（一期）1号片区，合同外签证金额407292.75元，合同外签证的计算规则参照原合同，与原合同的工程量一并结算。（2）证人证言①袁某1的证言证明2017年2月承建方中铁公司入驻，与刘某1、朱某1签订了合同，他们被当地村民多次堵工后被迫退出了。与朱某1他们签的合同是15元/立方米，与刘明清签订的合同是17元/立方米。②沈某1的证言证明2017年2月，中铁大桥局和刘某1谈好了15元/立方米并且签订了合同。结果刘某1进场施工就被堵工了，半个多月都不能正常施工。③李某17的证言证明刘术文承包工程后进度缓慢，便与刘某1签订合同，后被刘术文等人堵工，刘某1被迫退出。④瞿某2的证言证明2016年底，刘术文喊瞿某2去堵工现场，瞿某2去了但没有参与堵工。⑤李某18、卢某1、李某11、牟某5、朱某3、唐某1的证言证明2017年初开始，交投堵工一共有3次。李刚车队的人主要就是李刚和李某11邀约的，参与堵工的还有刘术文那边承包工程的那几个人和木栈村的村民，最后是刘明清跟交投把土石方的合同签了。⑥陆某1的证言证明2017年2月，刘明清挂靠博雅公司承包交投工程，博雅公司一共收到了1600000元，扣了税和管理费后，把剩余款打给刘明清了。⑦张某7、周某3的证言证明2017年2月给朱某1拉页岩到交投，后车子被堵了好几天。（3）被害人朱某1、刘某1的陈述证明朱某1、刘某1因为被刘术文等人组织的居民两次堵工被迫退出交投工程。第一次堵工在2016年底，朱某1、刘某1刚刚进场施工就被木栈村的刘术文、瞿某2等十几个人堵工，朱某1、刘某1只能被迫放弃施工。第二次堵工在2017年2月，朱某1、刘某1签订合同后进场施工，榨木和木栈来了几十个人把路堵了。他们放出话来，交投的土石方他们当地人要搞，只好被迫放弃了。（4）被告人的供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2016年11月交投进驻木栈村，刘术文和牟晓波出资带领刘世清等人承包交投所有土石方工程。工程完工后，刘术文给每个组长发了5000元工资，但是没给李某1发。后期刘术文与李刚发生矛盾，工期缓慢，于是甲方将工程包给了朱某1、刘某1二人，二人在施工时遭遇李刚及各组组长组织的人多次堵工，刘术文支持对朱某1堵工并参与协商价格。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：刘术文在场平工程完工后，给涉及到的几个组长每人给了5000元。2016年11月交投进驻木栈村，刘术文和牟晓波出资带领刘世清等人承包交投所有土石方工程。后面由于工程缓慢，甲方让朱某1来做工程，多次遭遇了村民堵工。堵工后，交投公司和木栈村召开了协调会，最终决定村组的工程不能由外人来做，外人来做就要组织村民堵工，朱某1和刘某1就退出了这个工程。这个工程刘术文是总负责，刘明清是负责技术和施工，牟晓波负责协调和记账，还有刘世清、牟某7、李某4、张朝军、李刚参与。③被告人刘明清、刘世清的供述和辩解主要内容是：2017年年初，朱某1跟交投签了土石方合同，施工队进场施工后，刘术文通知刘世清，再由刘世清通知了黄仁康、谭宗余、刘术平，让大家一起去现场堵工。刘术文和刘世清安排车队联系碎石强行拉给工地，朱某1就被逼走了。最终该土石方工程由刘世清为负责人，刘明清负责技术，还有谭宗余、黄仁康、刘术平、刘术让参与。确定这个事情是刘术文打电话喊其他成员到村委会开会经过几方协商确定的。刘术文和牟晓波在该工程中占干股。结了一部分账后，刘术平、刘术让、谭宗余、黄仁康、刘世清每人分了30000元，刘明清分了20000元。由于工程没有完工，就没有给刘术文和牟晓波分钱。④被告人黄仁康、谭宗余、刘术让的供述和辩解主要内容是：2017年2月，刘世清打电话通知黄仁康、谭宗余到朱某1施工现场。现场有刘世清、刘明清、刘术让、刘术平、谭宗余等人以及四组的一些老婆婆。还有三组的李刚他们一大家人。刘术文和牟晓波到现场协商，意思是支持阻工，朱某1他们无法施工就被迫退出了。前期甲方没有拨款的情况下，做该工程资金由黄仁康、刘明清等人垫付。工程开始后，刘术平、刘术让、谭宗余、刘世清各分得40000元，刘明清分得30000元，黄仁康分得45000元。结账后，黄仁康、刘明清等人抽了36000元给村民买了合作医疗。刘术文、牟晓波在该工程中占的干股，目前没有分钱，等工程完工了肯定要给他们分钱。⑤被告人刘术平的供述和辩解主要内容是：2017年2月，刘世清组织小组的全体人员开会，会议内容主要是说小组的工程必须自己村里人搞，不允许外人搞。后来有个姓朱的老板进场施工被村民堵了几天他就被迫放弃了。虽然工程是黄仁康、刘术平、刘术让、谭宗余、刘世清、刘明清六个人搞，但是刘术文要占干股，因为刘术文帮助撵走朱老板，让刘明清与交投公司签合同，争取到工程。⑥被告人李刚的供述和辩解主要内容是：一开始李刚和刘术文一起搞工程，李刚分得5000元。刘术文得知朱某1做了交投一期的土石方工程就要求李刚堵工，到时交投公司会来找李刚协调，意思就是不能让外人搞，外人来就堵工。2017年2月，朱某1又来施工，刘术文说没协调好，就又让李刚等人堵工。过了一个月左右，该工程由刘明清、刘世清、谭宗余、黄仁康、刘术让、刘术平六人承包。堵工都是刘术文安排的，堵工的车辆是李刚安排的。（5）鉴定意见①关于利川市交投·枫亭菀工程-场平（土方回填）工程造价咨询报告载明经工程造价咨询，场平工程直接工程费为640170.39元、企业管理费为8499.38元、利润为6345.42元、税金为15538.5元。②渝证会所司审字（2019）第2号鉴定意见载明刘术文等人承揽的交投（一期）1号片区工程尚未完工，已完成施工产值共计2786873.00元，已结工程款1600000元，未结工程款1186873元，支出共计1906418元，已付款1733241元，运河沙收入31600元，利润为636178.40元。（6）搜查笔录载明公安机关2018年6月20日对黄仁康住宅进行搜查，扣押记账本6个，领取工资单24张，支付凭证87张。2.2017年7月初，交投·枫亭菀（一期）2号片区准备开工，刘术文、牟晓波等人通过与该工程总承包中铁公司协商，决定该工程由木栈社区本地人来做。后牟晓波组织木栈社区五组、十一组、十二组居民开会，决定由张术平、被害人李某1出面与中铁公司项目部接洽承包事宜，由张术平与中铁公司签订承包合同，工程施工后按照工程施工总量给三个组的居民按照1元/立方米的标准给予“规矩钱”，所有居民都可以入股参与该工程。最终该工程由李某1借用的湖北省宗雅市政工程有限责任公司（以下简称“宗雅公司”）中标。2017年7月20日，李某1代表宗雅公司与中铁公司签订了《中国铁建大桥工程局集团有限公司湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同》。刘术文知道后，明确表示不能由李某1来承包该工程，并与牟晓波、张术平等人商议，要尽快想办法将工程从李某1手中夺过来。后在李某1施工过程中，张术平便以李某1未按照之前的约定让居民入股以及交纳“规矩钱”为由，召集三个组的居民进行堵工，致使李某1不能正常施工。随后，牟晓波、张术平通过递交居民联名申请和让牟优生等人抬高给居民的“规矩钱”等方式来打压李某1，使李某1迫于压力退出该工程。同时，张术平等人还召集24名居民，以每人交纳5000元入股该工程，共收取股资117000元，明确该工程由张术平总负责，由牟优生建立“尖山工程股东群”微信群。刘术文知道后，予以认可。李某1迫于无奈，于2017年9月9日与中铁公司解除了合同。在此过程中，牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华积极参与。2017年9月11日，张术平等人借用湖北翔力建设工程有限公司（以下简称：“翔力公司”）资质，并安排张某5作为代理人与中铁公司签订了《中国铁建大桥工程局集团有限公司湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同》。由于案发，该工程未能施工完毕。经司法审计，工程合同金额489500元，已完成工程产值298938.70元，支出161572元，到场费收入62000元，工程利润为199366.70元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①木栈村5、11、12组部分村民联名申请载明牟晓波组织召开组委、村民代表会议，要求先把河道的土地款，填方提留款付给村民后，方可开工。现承包商违背会议决议就开工，引起村民有意见，村民不服，要求村委解决，2017年8月28日。该申请有被告人张术平、牟优生、魏宜辉、张树祥、牟伦华等人及5、11、12组部分村民签名。②交投?枫亭菀二期涉木栈社区（五、十一、十二组）老河段回填工程会议记录载明2017年8月31日龚某1主持、牟晓波记录，召开5、11、12组组委会及社区代表会，11组居民李某1提出，愿意按5元/立方米给5、11、12组居民提成，李某1工程承包截止时间为2017年9月1日晚上12点之前，超过时间，视为李某1自动放弃参与此工程。参加该会议的有被告人张术平、魏宜辉、张朝军等人。③交投?枫亭菀二期涉木栈社区5、11、12组老河段土石方回填会议记录载明2017年9月2日，牟晓波组织会议讨论，最终决定由木栈社区五组居民牟优生以按2.5元/立方米给5、11、12组居民分红。参加该会议的有被告人张术平、张朝军、张某5、牟伦华、牟优生等人。④湖北交投?枫亭菀（一期）2号片区项目部出具的证明及工程明细证明项目部于2017年9月11日与翔力公司签订湖北交投?枫亭菀（一期）2号片区土石方专业分包合同。至2018年7月19日，翔力公司共完成产值382278.7元（含税）。⑤老河偏工地倒场费明细5张（李某5提供）证明倒场费共计69694.26元。⑥湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同、解除工程施工合同协议书及投标文件证明李某1代表宗雅公司于2017年7月20日与中铁公司签订枫亭菀（一期）2号片区工程木栈范围内土石方回填工程，工程总价为489500元，结算价款以实际核算为准。该工程因乙方（李某1）施工队伍无法正常施工，于2017年9月9日签订解除工程施工合同。⑦翔力公司与中铁公司签订的湖北交投·枫亭菀（一期）2号片区工程建设工程施工专业分包合同及投标文件证明张某5代表翔力公司于2017年9月11日与中铁公司签订枫亭菀（一期）2号片区工程合同。工程总价为489500元，结算价款以实际核算为准。（2）证人证言①证人袁某1、沈某1的证言证明李某1承包了交投“枫亭菀”项目（一期）2片区土石方工程，遭到张术平等人阻工，刘术文、张术平等人施压要求李某1退出，后交投方与李某1解除了合同，重新与张术平指定的张某5签订了合同。②证人李某2、牟某1、瞿某1、李某3、牟某2、向某1、张某1、牟某3、牟某4、牟某5、牟某6、刘某2、牟某7、魏某1、牟某8、李某4、牟某9、牟某10、李某5、魏某2、牟某11的证言证明张术平指使村民堵了李某1的工，逼迫李某1退出工程，张术平承包工程后就召集村民以每股5000元入股其工程。（3）被害人李某1的陈述主要内容是：李某1与中铁十四局签订了合同，承包了交投?枫亭菀2期2号楼的土石方工程，进场施工后遇到张术平、牟伦华、张朝军、魏宜辉、牟优生、张某5等人及村民的堵工；2017年8月31日牟晓波组织开会通过提高“规矩钱”的方式逼迫李某1退出工程，李某1被逼无奈签订了解除合同。（4）被告人供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2017年交投一期2号片区工程涉及到木栈五、十一、十二组，三个小组组长开会推荐李某1、张术平、牟冬出面承包工程，但刘术文想让张术平做，因为张术平听刘术文的话而李某1不听。后只有李某1的资质过关并和沈总签订了正式合同，刘术文就让张术平退出工程后再想办法把李某1撵出去。牟晓波和张术平等人就召开会议，通过提高给老百姓的“规矩钱”逼迫李某1退出工程，由张术平带着二十几个股东一起承包，张术平说给刘术文好处费，但刘术文还没得到。刘术文在其中就是起组织、策划、领导作用。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：2017年7月初，交投?枫亭菀一期2号片区工程涉及木栈村五、十一、十二组，牟晓波在家组织五、十一、十二组组委会及村民代表开会，决定由三个组的村民一起来完成工程。之后决定由牟某11、张术平、李某1三人出面承包工程，张术平签订合同，李某1和张某5负责工地现场施工，后张术平说李某1承包了工程，刘术文表示不能由李某1来搞，李某1施工后张术平也去堵工。之后，牟晓波听说魏宜辉写了一份申请书，几十个木栈村民都签名了，要求李某1退出工程。2017年8月31日牟晓波组织开会，通过提高给村民的费用，逼迫李某1退出工程。2017年9月2日再次开会决定由牟优生替代李某1承包工程，之后就听说李某1与交投公司签订了解除协议，由张某5伟签订了合同。③被告人张术平的供述和辩解主要内容是：2017年7月交投一期2号片区工程涉及到木栈五、十一、十二组，牟晓波组织三个组的组长、村民代表以及张术平和李某1开会，决定由张术平和李某1去竞标，但实际内定的是张术平，后来李某1所挂靠资质中标并签订了合同。李某1施工后，没有按照约定兑现给老百姓的规矩钱，张术平就联合村民堵了李某1的工。2017年8月28日在张术平家开会，魏宜辉以村民集体名义写了一份申请，牟冬打印出来，大部分村民都签了字。2017年8月31日牟晓波组织开会，张术平等人以提高规矩钱的方式逼迫李某1退出工程，2017年9月2日牟晓波再次组织开会，牟优生以2.5元/立方米给村民规矩钱接替了李某1的工程，最终张术平让张某5签订了合同。其中入股的人有牟优生、魏宜辉、牟冬、张某5、牟伦华、李某5、牟某11（两个儿子入股）、牟某8、牟某1、张朝军、牟伦红（两个儿子入股）、李某2等24个人，共筹到117000元，钱都是牟伦华在保管。牟优生答应给村民的规矩钱只兑现了一半，一共补了25800元。④被告人牟冬的供述和辩解主要内容是：牟冬刚开始在李某1承包的交投?枫亭菀一期2号片区土石方工程里做事，后跟随张术平等人一起堵工，逼迫李某1退出工程后就跟着张术平一起做事，并入股了5000元。张术平等人是分步逼迫李某1退出工程：一是联合村民堵工；二是2017年8月28日在张术平家开会由魏宜辉起草申请书，牟冬打印出来让大部分村民签字，给村委和交投施压；三是2017年8月31日牟晓波组织张术平等人开会，逼迫李某1提高给村民的规矩钱；四是2017年9月2日牟晓波再次组织开会，宣布李某1退出工程，确定由牟优生以2.5元/立方米给村民规矩钱接替李某1的工程；五是牟冬和牟优生、张某5挨家挨户通知村民入股，最终有二十几个股东，每股5000元。张术平接手工程后，先按照一万方给村民兑现规矩钱，五、十一、十二组每个分田人口100元。⑤被告人牟优生的供述和辩解主要内容是：2017年下半年，交投?枫亭菀的土石方回填工程马上开工，张术平和李某1牵头竞标，最终由李某1拿到了工程。牟优生想入股李某1的工程，但李某1不许，且不兑现给老百姓的规矩钱，牟优生就和张术平一起堵工。在牟晓波组织的会上，按张术平指示，要李某1提高规矩钱，逼迫李某1退出工程。接手工程后共有26个股东，记得有张术平、张某5、张树祥、张某1、张朝军、向某1、牟某8、牟伦华、牟某1、牟冬、李某5、李某3、李某2、魏宜辉、瞿某1、刘某17、刘某18、牟某2、牟某4等人，每户出资5000元。⑥被告人牟伦华的供述和辩解主要内容是：2017年6、7月份交投?枫亭菀在木栈村小地名老河偏的工程被李某1拿到了，张术平自己想做这个工程，就以李某1未按规矩让村民入股和给村民规矩钱为由，联合牟伦华等人去堵工想把李某1赶出去。牟伦华等人在张术平家开会讨论，让项目部尽快与李某1解除合同，由魏宜辉手写了一份申请书，然后打印出来让老百姓签字，给村委和项目部施压。之后牟晓波组织开会，张术平联合牟优生要李某1提高给老百姓的规矩钱，逼迫李某1退出了工程。2017年9月2日牟晓波再次组织开会，牟优生就以2.5元/立方米给老百姓规矩钱接替了李某1的工程。会后张术平就让牟优生去找村民入股，当天晚上就有十几个人到张术平家入股，每股5000元，最终确定由牟伦华保管钱，共有24个股东筹到117000元，其中给李某1补偿了30000元，给村民提的2.5元/立方米支出了25800元，给挖机支出了20000多元，现牟伦华手里只剩下10000多元。⑦被告人魏宜辉的供述和辩解主要内容是：魏宜辉与张术平等人一起堵了李某1的工。2017年8月28日魏宜辉等人在张术平家开会，魏宜辉手写了一份会议记录，张术平让牟优生去打印出来，并到每家每户找老百姓签名，给交投项目部施压，把李某1撵出这个工程。后牟晓波组织开会，商量把李某1挤出“老河偏”土石方工地的事，张术平联合牟优生，要李某1提高给老百姓的规矩钱，逼迫李某1退出工程。2017年9月2日，牟晓波再次组织开会，牟晓波单方面终止李某1与交投的工程合同，决定由承诺给村民2.5元/立方米规矩钱的牟优生接手工程。张术平让牟优生出面，他在后面负责。张术平联合了24个股东，每股5000元，给李某1补偿了30000元。⑧被告人张朝军的供述和辩解主要内容是：2017年6月份左右，交投二期工程准备开工了，刘术文组织开会，决定由张术平和李某1去参加竞标，实际上定的是张术平承接工程，李某1从旁协助。后来反而是李某1接到了工程，为此木栈村几个组的村民就开始堵工。刘术文、牟晓波组织开会，明确坚持最开始的决定，由张术平来做这个工程，李某1从旁协助，不然不让李某1施工。为了让李某1主动放弃这个工程，刘术文和牟晓波又组织开会，张术平和牟优生提高补给村民的钱，牟优生提高到2.5元/立方米逼迫李某1放弃了工程。之后张朝军等人就商量由牟优生和张某5伟去接工程，其他村民愿意就入股，每股5000元，入股的有张术平、张某5、张树祥、张某1、牟伦华、牟冬、牟某8、牟某1、向某1、李某5、李某2、李某3、魏宜辉、牟某4、牟某2、牟优生、张朝军。⑨被告人张树祥的供述和辩解主要内容是：2017年7月份，牟晓波等人商量由张术平中标交投二期土石方工程，李某1去凑数。结果阴差阳错由李某1中标了，并签订了合同。张术平心里不舒服就煽动牟冬、牟某11、牟伦华等人去堵工，想办法把李某1搞出去，张树祥也参与了两次堵工。堵工一段时间后，交投项目部一直未松口，张术平让魏宜辉手写了一个东西，牟冬拿去给老百姓签名的，以老百姓名义给项目部施压，尽快与李某1解除合同。2017年8月31日牟晓波、龚某1组织开会，张术平要李某1提高给老百姓的规矩钱，逼迫李某1退出工程。2017年9月2日牟晓波再次组织开会，张术平联合牟优生以2.5元/立方米给老百姓规矩钱让李某1放弃了工程。会后，张术平让牟优生挨家挨户去找村民入股，张树祥也入股了5000元。（5）鉴定意见渝证会所司审字（2019）第2号司法审计报告载明李某1被强迫交易案工程合同金额489500元，工程尚未完工，已完成施工产值298938.70元，支出共计161572元，到场费收入62000元，所涉工程利润为199366.70元。（6）搜查笔录载明公安机关对牟冬、张术平家搜查情况。（7）电子数据载明尖山工程股东群信息及部分聊天记录。3.2018年4月，交投·枫亭菀（一期）4号片区开始施工，该工程总承包方中铁公司负责人沈某1委托木栈社区三组居民李刚给该工地运输页岩（未签订合同）。在李刚运输页岩过程中，张术平、牟冬等人知道了此事，便给刘术文汇报，并说李刚坏了规矩。刘术文便叫张术平、牟冬直接去找沈某1。随后，刘术文便电话联系沈某1，并明确告诉沈某1，这个工程不能要李刚做了，要张术平来做，不然张术平等人要闹事。沈某1为了项目能顺利推进，迫于压力叫李刚退出工程，李刚迫于无奈退出了该工程。随后，张术平、牟冬承接了该工程（也未签订合同），继续给该工地运输页岩，张术平等人所需要的页岩由刘术文安排袁利联系提供，由牟冬在该工地负责计量。由于案发，该工程并未施工完毕。经司法审计，张术平等人已完成总产值83340.00元，利润为19521.08元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证页岩方量统计表载明李刚运输页岩5056.6立方米，张术平运输页岩4466立方米。（2）证人证言①沈某1、卢某2、靳某1、袁利的证言证明交投（一期）4号片区委托李刚运输页岩，后刘术文等人逼迫李刚退出了该工程，换由张术平等人给交投工地运输页岩，并由袁利提供页岩，牟冬在工地上负责记数和开票。②向某2、杨某4、廖某、谭某3、龚某1、曾某1证言证明先给李刚往交投工地运输页岩，后来李刚退出后就给张术平运输页岩。（3）被害人李刚的陈述主要内容是：李刚承揽交投（一期）4号片区页岩运输工程后，被迫退出了该工程，退出的原因：一是沈某1说这个工程不给张术平他们做的话，怕张术平喊人到工地闹事；二是张术平在村里的势力很大，争不赢他们，张术平要搞的工程，谁都没有办法阻止。（4）被告人供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2018年3、4月份，张术平给刘术文打电话说李刚在拉页岩，张术平想搞这个工程。之后，牟晓波、张术平、牟冬到木栈社区办公室找到刘术文，还是给刘术文说李刚拉页岩的事情，牟晓波说：“李刚的手伸得太长了，他各是三组的人，拉页岩拉到老五组来了，坏了规矩。”牟晓波、张术平、牟冬三个来的意思还是让刘术文给沈某1这边打招呼，把拉页岩的事情给张术平搞。张术平和牟晓波都在这个事情上找到刘术文帮忙，而李刚各是三组的人，拉页岩拉到老五组这边来了，不守规矩，刘术文也不希望李刚在老五组这边拉页岩，所以刘术文要帮张术平把拉页岩的工程拿过来，让李刚不再拉页岩了。②被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：牟晓波和刘术文一起参与的事情，其中一件是李刚给交投运输页岩，被刘术文安排强行揽下给张术平做了。刘术文不要李刚做的原因：一是李刚不是刘术文带的人，因为跟刘术文合不来被踢出去的；二是刘术文定的规矩是五、十一、十二组的工程只能由张术平牵头做，李刚做了五组的工程，坏了刘术文的规矩。③被告人张术平的供述和辩解主要内容是：2018年5月份，李刚以15元一方的价格在给交投“枫亭菀”一期4号片区运输页岩，刘术文叫张术平联系交投沈总，即使不赚钱也要把该工程抢过来。随后张术平与牟冬找到交投沈总表示也以15元每方的价格给工地运输页岩，沈总就给李刚施压让其退出，后张术平接到了该工程，刘术文又积极联系页岩，并安排袁利为张术平等人提供页岩。张术平说过工程款结算后给刘术文好处，但工程款还未结算。④被告人牟冬的供述和辩解主要内容是：“枫亭菀”工地上的页岩之前是李刚在拉，因为张术平也想给“枫亭菀”工地拉页岩，就将此事汇报给刘术文，刘术文就叫张术平去找沈总，并要求张术平一定要将页岩项目从李刚手里拿过来，所以张术平为了撵走李刚就找到交投的沈总让李刚退出。之后刘术文又安排袁利联系页岩的事情，牟冬的具体工作是负责统计页岩方数，还负责监控整个工地情况，其实牟冬就是刘术文和张术平安排在“枫亭菀”工地上的眼线。（5）鉴定意见渝证会所司审字（2019）第2号司法审计报告载明已完成产值174358.80元。支出承包页岩运费116239.20元，利润为40840.80元。其中李刚完成产值91018.80元，利润为21319.72元；张术平完成产值83340.00元，利润为19521.68元。（二）敲诈勒索部分2017年10月，被害人何某借用湖北骏瑞建筑安装工程有限公司资质与利川碧桂园房地产开发有限公司签订了《利川碧桂园二期前期土石方工程施工合同》。碧桂园二期土石方工程开工前，刘术文明确表示木栈社区的工程只能由木栈本地人来做，其他人来做就要去堵工，并由牟晓波组织相关人员开会，五组居民牟某16（另案处理）知道后，便邀约四组刘世清、五组牟某17（另案处理）、六组向某9（另案处理）等人，集结本组居民进行堵工。2017年11月，木栈社区四、五、六组的居民便通过用大货车堵住工地大门、派人在工地轮流值守等方式阻止何某进入碧桂园工地施工，其中木栈社区四组有刘世清、刘术平、黄仁康、刘术让、谭宗余、王某1（另案处理）参加。何某为了能正常进入工地施工，被迫给四组刘世清等堵工人员10000元、给五组60000元、给六组45000元，共计115000元。案发后，被告人刘世清、谭宗余、黄仁康、刘术平、刘术让将获得的赃款已退还给被害人何某，并取得何某的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证：①湖北骏瑞建筑安装工程有限公司的营业执照等相关材料证明何某系该公司的代理人。②利川碧桂园房地产开发有限公司的营业执照等相关材料、碧桂园集团关于杨某5等人的任职文件、利川碧桂园二期前期土石方工程施工合同证明何某通过合法程序承包了碧桂园二期前期土石方工程。③账单、领钱协议及签字确认表和收条证明木栈5组、6组居民领钱情况。④谅解书证明被害人何某对涉案被告人均予以谅解。（2）证人证言牟某16、牟某17、向某9、袁某4、牟某14、牟某18、袁某5、王某1、刘某19、胡某、谭某4、牟某19、牟某20、李某4、牟某7、吴某1、谭某5、李某5、牟某21、牟某22、向某3、向某10、唐某、钟某3、李某19、牟晓波的证言证明①牟晓波开会动员大家，对于外人承包工程，要团结堵工把外人赶走；②牟某16邀约了了刘世清、牟某17、向某9等人，集结本组村民对何某的工地多次进行堵工；③堵工过程中，何某被迫与各组协商，给五组60000元，六组45000元，四组10000元。（3）被害人何某的陈述主要内容是：2017年10月份的时候，何某合法中标了碧桂园的一个工程。何某进到木栈村5组开始施工的时候，就有人来阻工。因此何某拿出了60000元给5组的村民。开始第二次施工，又遭到了5组的牟某16、牟某17及家人和4组、6组的村民阻工。过了几天何某第三次进场施工，依然是前两次阻止何某施工的人来阻工。后面被迫给了刘世清15000元，又通过碧桂园的副总李某19分两次给了向某945000元。给钱之后村民就没有来阻工了。（4）被告人供述和辩解①被告人谭宗余、刘术平、刘术让的供述和辩解主要内容是：三人一共参与了3次碧桂园二期土石方工程的阻工。阻工目的是为了在这个土石方工程中抽钱。最后一次阻工之后，刘世清告知谭宗余结束阻工，施工方的何老板给了四组10000元。谭宗余、刘世清、刘术让、刘术平、黄某2、王某1每人分了1000元。②被告人黄仁康的供述和辩解主要内容是：黄仁康一共参与了三次碧桂园的阻工。阻工是牟某16两弟兄邀约木栈四组的几个人去的。最后一次阻工之后，施工方给4组拿了10000元补偿，黄仁康分了1000元，给了6组15000元，5组60000元。③被告人刘世清的供述和辩解主要内容是：2017年11月份，刘世清一共参与组织了3次碧桂园二期土石方工程的阻工。阻工之前刘世清与牟某16、牟某17商议过两次，刘世清等人在何某那里拿了10000元，刘世清、黄仁康、谭宗余、刘术平、刘术让、王某1六个人每人分了1000元，给村里分了一些钱。木栈村里有这么一个规矩：外面的人不允许到木栈村的地盘上来搞工程，搞了也要赶走，本村人在本村的地盘上搞工程要给村民按照1块钱1方给钱。所以何某不给村民满意的钱，村民就会去阻工，何某无法正常施工。④被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2017年11月份，何某承包了碧桂园二期土石方工程，施工过程中遭到村民堵工这个事情刘术文知道，因为当时刘术文参与了协调的。何某承包的工程被堵后，恢复正常是何某拿了钱出来。（5）利川市公安局刑侦大队现场勘验笔录、现场图、现场照片一组证明堵工现场的具体位置位于木栈村5组，碧桂园二期工程施工工地入口。（6）视听资料证明2017年11月2日，向某9、王某1、刘世清、谭宗余、牟某14、牟红英在施工现场阻工；2017年11月4日，牟某16、刘术平、刘术让、黄仁康、刘世清在碧桂园阻工，并与施工人员发生肢体冲突。（三）诈骗、行贿部分1.2011年董某、向某5、刘某7三人（均另案处理）商议通过在刘某7及其父亲刘某8位于木栈社区二组的土地上修建养殖场的方式来骗取国家征地补偿款。2014年1月24日，向某5到利川市工商行政管理局申请注册成立了利川市回龙沟生态养殖公司（以下简称：回龙沟养殖公司）。因该场地位于规划红线范围内，不允许修建厂房等建筑，三人遂邀约刘术文入股。2014年4月左右，四人在未办理任何准建手续的情况下，开始新建厂房。在此期间，木栈社区分管“三违”工作的袁利在巡查时发现了该情况，刘术文向袁利承诺该养殖公司被征收补偿后，也会给其分钱，袁利遂不再过问此事。2015年6月8日，利川市国土资源局发布了《土地及房屋征收告知书》。为了骗取更多的补偿款，刘术文安排刘世清、刘某9（另案处理）对养殖场上半部分进行抢装。刘某7得知该情况，在征得刘术文同意后，邀约刘术平对养殖场下半部分进行抢装。2017年，在征地拆迁过程中，袁利、刘术文出具了该建筑建成于2009年4月，不属于“三违”建筑的虚假证明，以此通过相关部门审核。最终，刘术文等人成功骗取征地补偿款688359.00元（其中房屋主体评估价429579.28元、房屋装饰装潢评估价258780.04元）。刘术文收到该补偿款后，给刘世清40000元、袁利20000元（用于抵偿欠刘术文的借款）、刘术平85000元、董某70000元、刘某950000元、向某5100000元，给钟某2送40000元，余款被其挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①土地租赁协议载明租赁刘某8土地情况。②回龙沟养殖公司章程、股东会议、住所（经营场所）登记表、营业执照复印件、企业登记证照复印件、公司设立登记提交材料及股东身份证复印件载明公司注册和股东情况。③利川市建设项目征地房屋拆迁补偿合同书及相关资料载明利川市国土资源局与刘术文（董某委托代理人）于2017年12月5日签订补偿合同和补偿费用情况。④“村（社区）证明”、“房屋权属证明”证明该建筑建于2009年4月，不属于三违建筑”，并由袁利、刘术文、杨某6签名。⑤土地及房屋征收告知书载明利川市国土资源局于2012年5月2日、2013年3月1日、2015年6月8日发布土地及房屋征收范围、补偿标准等情况。⑥利川市人民政府利政规【2015】4号文件载明市人民政府征收土地及房屋的相关政策。⑦现场照片载明回龙沟养殖公司现场情况。⑧利川市国土资源局土地储备分局出具的《利川市征地拆迁拨付流程》载明对回龙沟养殖公司征收及拨付补偿款的经过。（2）证人证言①钟某2的证言证明2015年底，董某经营的回龙沟养殖公司经评估公司评估，价格为30万元左右，后董某对其进行了抢装，再次评估价格为60多万元。刘术文找到钟某2说回龙沟养殖公司他也有股份，让钟某2帮忙对其装潢进行补偿，所以指挥部开会时，钟某2就在会上提出要保障董某的利益。指挥部和刘术文双方达成一致后，刘术文就代表董某与国土签订了补偿合同。补偿款下来之后，刘术文给了钟某240000元。②罗某1的证言证明袁利负责“三违”工作，袁利在巡查时发现了刘术文他们搞的回龙沟养殖基地是“三违建筑”，就向罗某1汇报了这个情况。③罗某6的证言证明参与过对刘某7房屋的测量。④刘某20的证言证明曾经手董某生产性用房的相关补偿资料的签字，具体资料记不清了，以补偿资料为准。⑤刘某21、王某9、王某10的证言证明2014年4月至2017年7月陆续在回龙沟养殖场做装修。⑥赵某1的证言证明2014年、2015均检查过“利川市回龙沟生态养殖基地”，回龙沟生态养殖基地肯定是“三违”建筑。⑦董某的证言证明2011年的时候，刘某7、董某、向某5商量建一个养殖基地，刘某7以土地出资并且负责修建，等养殖基地被拆迁后所得到的国家征地补偿款除去成本后平分。2013年底向某5到工商部门申请注册了“利川市回龙沟生态养殖有限公司”。考虑到修建的养殖基地是“三违”建筑，就邀约刘术文入股。2016年的下半年，刘某7告诉董某，刘术文在抢装。2018年4月份养殖场的补偿款下来了。2014年开始修建养殖基地的时候，当袁利来检查董某等人修建的养殖基地时，刘术文给袁利承诺补偿后会给袁利和罗某1分钱，这样养殖基地得以顺利的修建。在算账的时候，刘术文还说他给罗某1、袁利分了一部分，分了多少，董某不清楚，董某分得70000元。⑧刘某7的证言证明2011年刘某7、董某、向某5商量在木栈2组的“对门坡”修建养殖场，希望通过征地骗取政府的征收补偿，因为这块地已经划入了红线图内。2015年征地公告发布后，得知刘术文在抢装骗取更多的补偿款，就与刘术平共同出资装修养殖场的下部分。刘某7等人装修的第二天，木栈村的“三违”巡查员袁利和“三违办”的工作人员就来养殖场检查来了，“三违办”的工作人员说该建筑是“三违”建筑，不让装修，还把装修工人的工具都扣了。刘术文便安排袁利和“三违办”的工作人员唱歌后，让“三违办”工作人员允许刘某7等人接着装修。2018年2月份，袁利跟刘某7说养殖场的补偿款已经下来了，刘某7说不可能，袁利说他签了字的，之后刘某7去找钟某2核实情况，钟某2说补偿款已经补偿给刘术文了。⑨向某5的证言证明2011年向某5与董某、刘某7三人合伙在刘某7的土地上修建养殖场，为了能骗取征地补偿款。2014年向某5注册了“回龙沟生态养殖有限公司”，董某、向某5各出50000元，刘某7出地，刘术文是木栈村的组长，向某5等人修的厂房属于“三违”建筑，有很多事情需要刘术文出面才能搞定，所以刘术文也占股。2016年的时候政府要拆迁修建的厂房，董某就写了一个委托书，全权委托刘术文处理此事。补偿款下来后，分账是在2018年3、4月份的时候，刘术文给向某5分了100000元，给董某分了70000元。⑩刘某9的证言证明2015年农历6月左右经刘术文授意，刘某9与刘世清去装修“四平坡”山上的养殖场上半部分，在装修之前政府已经发布了征地公告，禁止抢修、抢装，但为了征收时骗取更多的补偿款，刘某9等人还是抢装了。几乎在同一时间，刘术文和刘某7在装修这个养殖场的另外一部分。装好之后，刘术文叫刘某9等人等补偿了分钱。补偿款下来后，刘术文给刘某950000元，说刘某9等人抢装那部分评了90000元，刘某9得50000元，刘世清得40000元。（3）被告人的供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2014年刘术文与董某、向某5、刘某7等人合伙在木栈小地名“四平山”上用刘某7的土地，成立“回龙沟生态养殖基地”。建设过程中，因为属于“三违”建筑，被袁利发现后，刘术文跟袁利承诺以后补了钱可以分袁利一份，才得以将厂房建成。2014年养殖厂就修好了。2015年下半年，刘术文等人就抢着对养殖基地内的房屋进行装修，因为是“三违”建筑，装修时刘术文承诺给袁利分一些钱，袁利就没有制止。第一次评估价格是260000多元，因为装修部分是抢装无法补偿。刘术文找到袁利说山上的养殖厂有袁利的股份，让袁利在指挥部帮忙把价格抬高点多得点补偿款。之后刘术文找到钟某2帮忙，抢装部分按成本价补偿，所以第二次评估价格就有680000多元。2017年农历冬月补偿款就到位了。刘术文等人把袁利拉进来入伙，就是为了袁利帮刘术文等人把养殖场修起来，这也是袁利入干股、暗股的原因，刘术文给袁利说过这话后，袁利后面再也没有来巡查养殖厂了，包括后面征地时，出具不是“三违”建筑的证明这些方面，都没有费什么力了。刘世清、刘某9、刘某7、刘术平等四人在刘术文的授意下，为进一步骗取国家补偿，便把养殖基地内的房屋进行了全部装修。后刘术平、刘某7两人分90000元，刘某9分50000元，刘世清50000元，向某5分50000元，董某分20000元，刘某7分20000元，刘术文私下给袁利和罗某1各分20000元好处费，剩下130000元刘术文自己得了。②被告人袁利的供述和辩解主要内容是：2014年4、5月份，刘术文、董某等人在刘某7的父亲刘某8小地名“对门坡”的土地上搭建养殖场的钢瓦棚，这时这块地已经在红线范围内了。袁利在“三违”巡查时发现了养殖场属于“三违”建筑，刘术文就拉住袁利说是为了拆迁时多得点补偿款，并承诺补偿款有袁利的一份，还说罗某1书记也有股份，袁利问了罗某1书记，罗某1让袁利不要管了，加上袁利也能分钱，之后袁利就没有管了。2015年征地公告发布后，刘术文等人又开始抢装，为了骗取更多的补偿款，抢装时被“三违办”的工作人员查到了，刘术文让袁利请管“三违”的其他人吃饭唱歌才把这个事搞定。2017年年底刘术文等人的补偿款下来后，刘术文给了袁利21000元，用来抵袁利借刘术文的钱还账了。经辨认，刘术文等人与政府签订的“利川市建设项目征地房屋拆迁补偿合同书”里面有袁利的签名，是袁利本人签的。刘术文等人将养殖厂的外墙和棚子搭建起来后，就一直放在那里，也没有搞过养殖，政府要征收的时候，刘术文等人就立马对养殖厂进行装修，抢装过后，政府补偿的时候，木栈村里有个“三违”的表，刘术文就安排袁利在表上签了个不属于“三违”建筑的字，袁利签好过后，刘术文就会同其他资料一起报上去了，后来刘术文通过他的关系，就将养殖厂的补偿搞下来了。③被告人刘世清的供述和辩解主要内容是：2015年7月份，政府的征地公告已经出来，刘术文让刘世清和刘某9把养殖场里面装修一下，为了骗取更多的征地补偿款。之后刘世清和刘某9就请人将养殖场上半部分进行了抢装，下半部分是刘某7和刘术平搞的抢装。2017年12月刘术文给刘世清分了40000元。④被告人刘术平的供述和辩解主要内容是：2015年5月，为了骗取政府的征地补偿款，刘某7找到刘术平，合伙装修木栈二组小地名“刘家湾”的斜坡上养殖场的下半部分。此时，刘世清他们已经在里面抢装上半部分了。之后刘术平就出了61000元本钱给刘某7，钱转给刘某7之后刘术平就没管了。养殖场被政府征收后，刘术平找刘术文要了85000元拆迁补偿款。（4）电子数据①中国工商银行收款凭证证明刘术文于2017年12月12日收到688359元。②刘世清在工商银行的开户信息及2016年至今的交易明细证明刘术文给刘世清汇款40000元，系补偿款下来后刘术文给刘世清分的装修款。2.2015年底，刘术文、刘世清在明知木栈社区四组小地名“四平坡”的土地已经纳入征地范围的情况下，商议由刘世清出面找他人租赁土地，由刘术文出资并联系树苗，然后在租赁的土地上抢栽树苗，以骗取征地补偿款。2016年3月份左右，刘世清便安排人员，在从刘某11、刘某12、刘某10、王某4处租赁的土地以及自己位于小地名“四平坡”的土地上抢种红豆杉。在此过程中，为了顺利得到补偿款，刘世清在刘术文指使下，与刘某10签订了虚假的土地租赁协议，将租赁时间伪造为2012年5月28日，同时还伪造了一份与刘某12的土地租赁协议。2018年4月份，利川市国土资源局工作人员对刘术文、刘世清在“四平坡”栽种的红豆杉树苗进行测量后，评估红豆杉树苗补偿款共计153900.00元。由于案发，该补偿款未补偿到位。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①土地及房屋征收告知书、利川市城南大道用地范围图、用地红线图证明2015年6月8日告知木栈社区拟征收的相关信息，征收范围位于木栈社区（高路以南，具体范围及界线以市规划局出具的征地范围图为准），刘世清在木栈四组小地名“四平坡”种植红豆杉的土地位于土地征收范围内。②土地测量及实物调查确认表证明2015年7月对刘某10、刘世清、王某4所属土地测量及实物调查情况，当时土地上附着物未载明有红豆杉。③苗木评估明细表证明刘世清租赁土地附着物共计补偿金额153900元。④土地租赁协议载明刘浩于2012年5月28日分别与刘某10、刘某12签订土地租赁协议情况。（2）证人证言刘某20、刘某10、刘某12、刘某11、刘某22、向某11、郭某2、吴某2、丁某2、牟某23、向某5、胡某的证言证明①2015年刘世清租了刘某10、刘某12、刘某11、王某4位于木栈村4组“四平坡”的土地用于种植红豆杉，并协商补偿款要打到胡某的账户上。②2016年向某5给刘术文调了一批红豆杉苗子，同年3月份左右，刘世清雇了郭某2、吴某2、丁某2、牟某23种植红豆杉。③征收时，刘术文找到刘某20帮忙，把他和胡某的土地面积调大，骗取政府征地补偿款。（3）被告人供述和辩解①被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2014年年底，刘术文和刘世清商量合伙在木栈村4组“四坪坡”栽种树苗，目的是为了在征地拆迁时获得更多的补偿款。栽种树苗是刘术文提议的，刘世清表示同意，钱是刘术文先垫付的，一共垫了40000元。苗子是刘术文找向某5联系买的，买来之后刘世清就负责找人去种。后刘术文又找到国土资源局的刘某20，请他在评估过程中提高苗木的补偿款标准。②被告人刘世清的供述和辩解主要内容是：2015年刘世清和刘术文就知道“四平坡”要被征收，在刘术文指使下，刘世清找刘某11、刘某12、刘某10和王某4租地抢种红豆杉，为了骗取更多的国家征地补偿款。刘术文指使刘世清在租地后，找刘某10补签了土地租赁协议，并伪造了与刘某12的土地租赁协议，时间都提前到2012年5月28日。刘术文找向某5从外地买的红豆杉树苗，2016年2、3月份在“四平坡”种的。刘世清给妻子胡某说了在“四平坡”抢种树苗的事情。（4）现场勘验笔录证明2018年9月28日，利川市公安局对利川市木栈村“四坪坡”进行现场勘查，并制作现场勘验图1张，照片8张，中心现场位于山坡南面和西南，长有红豆杉等植被。3.2016年3月，牟晓波、刘术文、牟某12（另案处理）三人共同出资380000元，以安某名义购买了张某6位于木栈社区十二组的老房屋。随后，刘术文、牟晓波为了将此房屋纳入拆迁范围，找到刘某5帮忙，并允诺给予刘某5好处，刘某5表示同意。2016年9月左右，刘术文以328000元的价格给罗某4预售宅基地一个。2017年3月，刘某5利用职务上的便利将该房屋纳入了征地拆迁范围，后牟晓波等人对此房屋进行了抢装。2017年6月12日，牟晓波以黄某3的名义与利川市国土资源局签订了补偿合同，合计补偿价款333690.5元（其中抵扣宅基地安置后超面积款72871.5元、抵扣房屋周边零星地及遗留问题款共计1072.00元，实际合计领取价款259747元）和宅基地两个。2017年7月17日，黄某3银行账户收到补偿款259747元。在补偿宅基地过程中，按照正常的征地拆迁办法，该房屋只能补偿一个宅基地，牟晓波为了能够骗取两个宅基地，便找到利川市国土资源局聘用人员冉某1（另案处理）帮忙，将该房屋的面积虚增扩大。因冉某1要入伙，而又不愿与刘术文合伙，牟晓波便向刘术文谎称，另一个宅基地已作价400000元售出。随后进行结算，刘术文、牟晓波、牟某12和刘某5每人可获得100000元。刘某5将所获100000元用于偿还欠刘术文的借款，刘术文实际分得300000元（含其出资100000元、获利100000元、刘某5还借款100000元）。刘术文将预售给罗某4宅基地款中的余款28000元支付给牟晓波后退出。经利川市价格认证中心认定，每个宅基地价格为245256元，两个宅基地价格共计490512元。刘术文退出后，牟晓波等人便将另一个宅基地和360000元现金与徐某1、冉某2夫妇的4套安置房予以调换。牟晓波分得1套安置房。牟晓波将牟某12分得的安置房以350000元出售，牟晓波获利50000元。综上，在此次骗取国家征地补偿款中，刘术文实际获得300000元，牟晓波实际获得337747元和安置房1套。4.2016年3月，刘术文、牟晓波、牟某12三人共同出资380000元以安某名义购买了张某6位于木栈社区十二组的老房屋。2016年10月，刘术文、牟晓波为将该房屋纳入拆迁范围，便找到负责碧桂园房地产开发建设项目的刘某5（时任利川市都亭街道办事处党委委员、人武部长）帮忙，并承诺给予刘某5好处，刘某5同意。2017年3月，刘某5利用职务上的便利，将该房屋纳入了征地拆迁范围。同年6月该房屋得以顺利拆迁补偿。在该房屋补偿过程中，刘某5予以签字认可，使牟晓波等人成功骗取了补偿款259747元及两个宅基地，刘术文、牟晓波给予刘某5好处费100000元，刘某5获得的100000元用于偿还了其欠刘术文的借款。上述第3、4起事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①利川市碧桂园建设项目征地房屋拆迁补偿合同书一份、碧桂园工程建设房屋拆迁补偿测算明细、房屋及构筑物征收补偿分户评估表、土地测量及实物调查确认表、木栈社区凤凰山安置小区安置户登记表证明牟晓波等人以安某名义购买的房屋占地面积160.61㎡，建筑面积180.99㎡。2017年6月12日安某获得房屋拆迁补偿款共计333690.5元，其中抵扣宅基地安置后超面积款72871.5元，抵扣房屋周边零星地及遗留问题款共计1072元，实际合计补偿款为259747.80元，安置宅基地两个。②房屋权属证明、木栈村（社区）证明、关于安某户口的说明证明以安某名义购买的房屋建于1980年，不属“三违”建筑和安某的家庭人员情况。③农村土地承包经营权证（权证系补发）、集体土地建设用地使用证复印件证明张某6承包的农村集体土地使用者为张定知，土地类型旧宅基地，面积139.5平方米。④关于沈某3田土、山林、房产问题的转让协议及收条证明沈某3将自己位于木栈村12组承包的田土、山林、瓦房二间等以36000元转让给张某6，沈某3收到了张某6的田土、山林、房产转让款36000元。⑤房屋转让协议及收条和张某6的承诺书证明2016年3月28日张某6以380000元的价格将木栈村12组占地面积139.5平方米的集体性质的房屋转让给牟冬。2016年5月26日牟冬又以400000元的价格转让给安某，甲方安某的签字系牟晓波伪造。张某6收到了房屋转让款380000元。⑥收条、罗某4购买地基资料及相关转账凭证。证明罗某4将购买的宅基地全款328000元支付给刘术文。⑦利川市人民政府文件利某规[2015]X号文件，市政府关于印发利川市城区集体土地征收和征地房屋拆迁补偿安置实施办法的通知证明利川市人民政府制定的征地拆迁安置相关政策。⑧会议记录证明2017年3月14日项目部开会，会上，刘某5确定将安某等10户纳入4月底入户评估范围。参会人员有刘某5、喻某、覃某3、赵某、向某6。⑨刘某5任职文件、刘某5分工文件证明2016年刘某5负责交投和碧桂园项目的房屋拆迁工作。⑩房屋买卖合同、收条和委托书证明冉某2的四套安置房分别卖给张某8（1#2502）、冉某4（2#2101）、安某（1#2602）、余某（1#2102）。其中，牟晓波收余某购房款332800元。?临时聘用工作人员协议证明冉某1，2016年、2017年、2018年均与利川市土地储备交易中心签订临时聘用工作人员协议。（2）证人证言①徐某1的证言证明2016年农历12月的时候，牟晓波用宅基地来换徐某1的高层安置，按照市场价格来算，由牟晓波、牟某12、冉某1三人出面再给徐某1补偿了360000元的现金，双方达成了用宅基地换高层安置的口头协议。置换过后，徐某1协助牟晓波将房子卖出去，其中与余某签订的买卖合同是牟晓波代签的，牟晓波还说这套房子是刘某5的。②雷某1的证言证明在牟晓波授意下，雷某1抢装张某6位于木栈村十二组老房子，听说是牟晓波的舅老倌安某买下的。③雷某2的证言证明2017年4月10号左右与雷某1一起干装修，牟晓波占干股，赚的钱3人平分。按照时间顺序，依次给张某9、张某10、老徐、刘术文、谭某6的家进行了抢装修。④张某6的证言证明2016年上半年，经牟晓波介绍以380000元的价格把老房子卖给牟冬，真正出钱买房子的是牟晓波和牟某12。后牟晓波说他被人检举，要将房子转卖给安某，张某6再次配合签字了。⑤段某的证言证明2017年上半年，对位于木栈村12组张某6房屋旁边，户主是安某的房屋进行了评估，总价格应该是250000元多一点。经牟晓波打招呼又提高了一两万。⑥牟冬的证言证明合伙买张某6老房子的人有牟晓波、刘术文和牟某12，牟冬在两份协议上签了自己的名字，一份是与张某6的房屋转让协议，购买张某6的老房子；另一份是与安某的房屋转让协议，将张某6的老房子转卖给安某。购买张某6老房子的时候，牟某12出了100000的本金，房子总价是380000元，其他的一切手续都是牟晓波在操作。⑦安某的证言证明2016年牟晓波要在木栈村买一套房子，但他是村干部不方便买房，就以安某的名义买。2017年拆迁时安某回来帮忙办理的，他委托了黄某3，让安某在委托书上签字，委托黄某3作为安某家庭成员的全权代理人，并办理产权置换和领取补偿款项等事宜，这份委托书上安某把自己和母亲、老婆、孩子、岳父、岳母的名字都写在上面了。2017年国庆牟晓波又以安某的名义买了一套商品房，安某德在合同上签字的。⑧黄某3的证言证明2017年初受安某委托，代表他在房屋拆迁过程中签字，内容黄某3没看，喊黄某3签字黄某3就签了。⑨余某的证言证明余某以342800元的价格购买了刘某5的安置房1套，款是交给牟晓波的，现还有10000元余款未付。⑩罗某4的证言证明2016年9月份，经刘某5介绍在刘术文手上以328000元的价格买了一个地基，至今未拿到手续。?覃某3的证言证明拆迁的先后顺序是由办事处的项目专班来负责，刘某5当时是碧桂园专班的负责人，这个项目的征地拆迁都是刘某5在负责，所以具体的名单是由刘某5上报。?赵某的证言证明冉某1先后2次交来张某6老房子资料进行审核，第二次交的才符合规定，资料真实性由项目部负责。第二次冉某1拿了两个土地使用证，达到规定后，赵某就在补偿合同上签了“已核，报覃主任审批”，张某6的老房子后来补偿了两个地基。?刘某5的证言证明2016年刘某5负责交投和碧桂园项目的房屋拆迁，刘某5受刘术文请求，利用职务之便将刘术文与牟晓波、牟某12买的张家老房纳入拆迁范围，承诺给刘某5100000元好处费。事后这100000元用作刘某5抵欠刘术文的100000元账。将张家老房子补的两个地基其中之一以328000元的价格卖给罗某4了。另一个地基与徐某1的高层安置房置换，换了四套，刘某5得了一套，卖给余某342000元，刘某5得了152000元。?冉某1的证言证明2017年牟晓波找到冉某1，让冉某1把他买的张某6的房屋面积多算点，审核通过后，用一个地基与徐某1置换了四套安置房，冉某1等人还给他补了360000元，冉某1出了170000元。过了一个月冉某1去选了一套安置房。其他三套房子，牟某12、刘某5、牟晓波一人得了一套。?牟某12的证言证明2016年年初的时候，牟某12、牟晓波、刘术文一起出380000元将张某6没有位于拆迁范围内的老房子买了。后来牟晓波对牟某12说刘某5也占一股干股，牟晓波说就是以刘部长（刘某5）的职务占干股，以后处置这个房子更方便，在房屋征收方面可以争取政策。后牟某12等人给刘某5给了100000元钱和一套房子，一是因为刘某5是碧桂园项目的负责人，想让他将牟某12等人购买张某6的老房子纳入征地范围进行补偿；二是感谢刘某5同意将老房子增加面积，让老房子得以顺利拆迁，并补偿了两个地基；三是徐某1最开始担心房子不好过户，刘某5作为领导，同意帮忙将名字登记在徐某1家人名下，徐某1才答应换房子。为此，牟某12等人要感谢刘某5，就给刘某5一套房子。（3）被告人的供述和辩解①被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：2016年，牟晓波、刘术文、牟某12三人合伙买了张某6位于木栈十二组的老房子。刘术文跟牟晓波说老房子所在处为二级居住区，正常情况下很难被纳入征收范围，刘某5可以帮忙将房子纳入拆迁范围，所以刘术文邀刘某5在里面占干股。2016年上半年，刘术文提前将老房子要补偿的地基卖了一个，价格是328000元。2017年下半年开始拆迁时，刘术文让牟晓波找人抢装，牟晓波就找了雷某1和雷某2进行抢装。评估公司评估后，最后补偿了两个凤凰山安置小区的地基和20多万元现金。按照政策买的老房子只能补一个地基，为了骗取两个地基，找了冉某1帮忙。牟晓波等人买张某6的老房子补偿后还剩一个地基和200000元现金，这些钱和地基又经刘某5介绍，与徐某1置换安置房了，最后牟晓波、牟某12、冉某1、刘某5每人分得一套房子。2017年初，拆迁专班经过同冉某5、覃某3开会以及到现场查看，在刘某5提议下就确定将牟晓波等人买的张某6的老房子那一片纳入拆迁范围。第一个地基卖的328000元由刘术文拿300000元，其中给刘某5100000元。第二个地基与徐某1的房屋置换安置房后，刘某5得到一套房屋，刘某5委托牟晓波将房屋卖出后得到152000元。给刘某5一套房子的行为牟晓波认为是行贿行为，牟晓波等人为了利用刘某5的职务和职权，一是因为刘某5是项目部的领导，二是为了感谢刘某5帮忙将购买的老房子纳入征地范围进行补偿，这样牟晓波得以顺利拆迁并补偿了两个地基。另外，刘某5是木栈社区的驻村领导，牟晓波等人也想借此与刘某5搞好关系，让刘某5在日常工作中帮助和关照牟晓波等人。②被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2016年刘术文和牟晓波、牟某12三人共同出资380000元将张某6的老屋购买了。牟晓波提议将刘某5拉进来占干股，刘术文也同意了，因为刘某5是办事处的领导，又是驻木栈社区第一书记，当时还分管交投和碧桂园以及安置小区的项目，是刘术文等人的直接领导，作为刘术文和牟晓波来讲还是想和领导搞好关系，以后搞点什么事情，刘某5能够给刘术文和牟晓波提供一些便利条件，另外在社区工作，能得到刘某5支持，刘术文和牟晓波搞事也方便些。之后又过了一段时间，牟晓波对刘术文讲，他安排了雷某1兄弟对张某6的老房子进行了抢装，当时刘术文没有反对，让他搞就是。2017年6月份，牟晓波跟刘术文说房子已经拆迁了，补偿了两个地基和二十几万元现金。补偿的两个地基被刘术文卖了一个，另一个牟晓波跟刘术文说被牟某12以400000元买了，一共赚了500000元，刘术文拿了300000元，包括100000元本钱，刘术文分了100000元，还有给刘某5的100000元，给刘某5的钱被刘术文拿来抵账了。（4）鉴定意见利川市价格认证中心利价认定[2018]XXX号价格认定结论书证明凤凰山安置小区宅基地（编号为149、150）在2017年6月12日的宅基地使用权价格，单个均为245256元，合计为490512元。（5）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录①现场勘验笔录、现场勘验图及照片证明2018年8月20日，民警对利川市都亭街道办事处十二组安德智购买的张某6老屋进行现场勘查。②辨认笔录证明2018年9月29日，罗某4辨认出牟晓波就是被称为“牟委员”的人。（6）电子数据黄某3身份信息及农行卡62×××10、安某手机银行转账截图照片、黄某3手机银行转账截图证明2017年7月17日，黄某3银行账户收到补偿款259747元。黄某3将收到补偿款中的180000元于2017年7月17日转给安某，将剩下的79747元转给了牟晓波的妻子安某1，后安某将收到的180000元转给了安某1。三、违法事实部分1.2010年，木栈村将木栈小学卖给利川市富利出租车公司。刘某14、刘术文知道后，以木栈小学占用了三、四组的土地，应将所占土地的款项分给村民为由，煽动村民到木栈小学堵门、锁门，到木栈村委会闹事，到都亭街道办事处缠访、闹访，扰乱了单位正常的工作秩序。后三组分得250000元，四组分得280000元，刘术文个人分得30000元。上述事实，有经庭审举证、质证的书证：原小学校遗留问题处置档案，2010年8月15日木栈村村委会议记录，木栈小学处置金额分配明细，1992年木栈学校土地调平数，木栈小学资产处置收支清理情况表，刘术文、刘某14、李某20领条，建校调地协议书；证人罗某1、王某1、李某6、牟某12、李某7、张某2、蹇某、陈某1、牟某7、蒋某、沈某2、李某8、邝某、李某9、刘某3、王某2、张某3、王某3的证言；被告人刘术文、谭宗余、黄仁康的供述和辩解等证据证实，足以认定。2.2014年6月4日，利川市人民检察院办案用房和专业技术用房工程由利川市合力建筑安装有限公司（以下简称“合力公司”）中标。2014年6月30日，合力公司准备进场划线定位。时任木栈社区四组组长的刘术文得知后，以要在该工地做活路为由，煽动四组居民刘世清、胡某、王某1等多人前往该工地堵工。经过协调，合力公司于2014年7月20日左右才得以进场施工。上述事实，有经庭审举证、质证的书证：利川市合力建筑安装有限责任公司相关资质、中标通知书；证人杨某1、刘某4、王某3、王某1、刘术平、罗某1、龚某1、李刚、张某2、李某10、李某6、曾某1、李某11、刘明清、向某2的证言；被告人刘术文、刘世清的供述和辩解等证据证实，足以认定。3.2015年11月10日，木栈社区居民委员会换届选举，袁利、蒋某当选为社区委员候选人。2015年11月13日，利川市都亭街道办事处党政综合办公室下发通知，增加两名社区居民委员职数。经木栈社区讨论，决定再重新选举两名增补候选人，罗某1和牟某12分别推荐了刘术文、牟晓波作为增补候选人人选。2015年11月19日，罗某1当选为主任正式候选人，张某2、龚某1当选为副主任正式候选人，蒋某、袁利、刘术文、牟晓波当选为委员正式候选人。为了能够顺利当选，刘术文、龚某1、牟晓波、罗某1、袁利商议，由刘术文、龚某1、牟晓波三人出钱，通过给每位村民代表1000元的方式来贿选。在正式选举之前，刘术文、龚某1、牟晓波、袁利四人共给15余名居民代表每人送了1000元，并叫收钱的居民代表要投四人的票，代表予以答应。2015年11月30日，袁利、牟晓波、刘术文当选为委员。上述事实，有经庭审举证、质证的书证：会议记录、增加两名委员职数的通知、木栈社区居民选举委员会公告（第十一号）、木栈社区居民选举委员会公告（第十三号）；证人张某2、罗某1、龚某1、牟某12、龚某3、牟某13、李刚、袁某2、李某6、屈某、詹某、黄某1、郭某1、牟某14、李某12、向某3、张术平、李某4的证言；被告人刘术文、袁利、牟晓波的供述和辩解等证据证实，足以认定。4.2016年3月，合力公司在承建利川市人民检察院办案用房和专业技术用房工程施工中，四组村民没有在该工地上承接到任何项目。为了能承接工程，刘世清、刘术平以“不给我们在工地上找活路做”为由，召集木栈社区四组的居民通过堵工的方式来给合力公司施压，以此来达到自己的目的。2016年3月14日，刘术平召集胡某、王某3等人到工地门前堵工，刘术平还将自己车牌为鄂Ｑ×××××的面包车停放在施工工地门前，致使施工车辆与施工人员无法进出。2016年3月15日，刘世清召集刘术平、刘某4、王某7、谭某1等人再次去工地门前堵工，刘世清还将自己车牌号为晋Ｊ×××××的轿车停放在施工工地门口，致使施工车辆与施工人员无法进出。当日，刘世清、刘术平分别因为扰乱单位秩序被利川市公安局行政拘留七日、五日。上述事实，有经庭审举证、质证的书证：行政处罚决定书、堵工照片；证人杨某1、刘某4、谭某1、胡某、王某3、王某1、罗某1、李刚、李某6、李某10、曾某1、李某11、杨某2、朱某3的证言；被害人周某1的陈述；被告人刘世清、刘术平的供述和辩解等证据证实，足以认定。5.2017年6月，刘术文告知刘世清，老河道补偿款应该分给四、五、十一、十二小组，并叫刘世清转告其他三个小组长。后刘术文以此为由，多次煽动四个小组的居民到交投·枫亭菀工地堵工。2017年8月31日，老河道的补偿款460939元分别补偿给四个小组的组长账户，并由四个组的组长将补偿款以分散保管为由，分给各组居民。上述事实，有经庭审举证、质证的书证：木栈村11组、5组、12组、4组在2012年的土地测量及实物调查确认表、2013年借款凭证、2013年记账凭证、2017年记账凭证、关于申请划拨木栈老河土地征用款的请示、河坝集体资金分散保管表；证人刘某5、牟晓波、牟某15、李某4、罗某1、张某4、冉某1、邓某、魏宜辉、牟某16、谭宗余、牟某17、袁某1、杨某3、向某4、王某3、王某4、钟某1的证言；被告人刘术文、刘世清、张朝军的供述和辩解等证据证实，足以认定。四、被告人个人伙同组织外人员实施的犯罪部分（一）诈骗部分1.2011年5月4日，经刘术文介绍，陈某2、熊某夫妇（均另案处理）与鄢某1、刘某15夫妇（均另案处理）合伙以290000元的价格购买了王某2、杨某7夫妇位于利川市木栈社区房屋1栋，使用权面积173.20平方米。为了能够顺利获得征地拆迁补偿款，刘术文谎称熊某是刘某16（刘术文的父亲）的亲属，由木栈社区出具证明，后熊某顺利将其户口迁入了木栈社区。在此过程中，为了能够顺利将该老房屋翻修，刘术文便将木栈社区干部罗某1、袁利等人介绍给陈某2认识，并吩咐当时分管社区“三违”工作的袁利不要管陈某2修房子的事情，袁利予以同意。陈某2等人在未办理任何修建手续的情况下，顺利将该老房屋予以翻修，占用宅基地面积194.15平方米。在征地拆迁过程中，刘术文与陈某2伪造了一份买卖协议，并找社区出具该房不属“三违建筑”的虚假证明。2014年11月6日，熊某与利川市国土资源局签订《房屋征收安置补偿合同》，约定给熊某在和润嘉园安置小区置换房屋面积920.66平方米、置换门面房48.54平方米，补偿款289097.47元。2014年11月20日，熊某领取了拆迁补偿款289097.47元。2017年8月30日，熊某委托刘术文选定安置小区居住用房共8套。2018年4月16日，熊某委托刘术文与利川市都亭街道办事处安置办公室正式签订高层安置房屋安置合同。经利川市价格认证中心认定，和润嘉园安置房的成本价为2342.82元/㎡。根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，8套房屋成本价为2156940.66元。利川市征地拆迁安置工作指挥部办公室委托恩施州振业房地产评估咨询有限公司评估，和润嘉园商业门面最低单价为4480元/㎡，根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，门面房价值为217459.20元。陈某2获得8套安置房后，已出售给他人5套。其中，陈某2出售给昌某的安置房，因面积超过100㎡，刘术文将超面积部分房款80000元占为己有。另3套安置房和门面房由刘术文保管。综上，刘术文、陈某2等人共计骗取国家征地补偿款2663497.33元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①查封决定书证明利川市公安局于2018年9月18日对和润嘉园安置房6栋2802室、703室、1106室及和润嘉园门面一间（48.54平方米）进行了查封。②土地征收告知书证明2012年5月2日利川市国土资源局发布了“土地征收告知书”，告知拟征收土地位置、面积、用途及补偿依据、标准、安置方式等。其中特别指出新建、扩建、改建房屋，一律不予补偿。③房屋征收安置补偿合同、房屋置换测算表、土地测量及实物调查确认表、南环大道拆迁补偿花名册、领款单、记账凭证、房屋置换测算表证明2014年11月6日，熊某与利川市国土资源局签订《房屋征收安置补偿合同》，熊某选择高层安置的方式在和润嘉园置换房屋面积797.46平方米，奖励面积123.2平方米，门面一间（48.54平方米），补偿室内装饰装潢价款共计269926.20元。熊某于2014年11月12日领取了补偿款289097.47元。④《高层安置房屋安置合同》8份、委托书、高层安置房现场选房确认书、物业费应收费用明细登记表证明2017年8月30日，熊某选定安置小区居住用房共8套。2018年4月16日，熊某与都亭办事处签订8套房屋的安置合同。⑤房屋买卖及宅基地转让协议、王某2的集体土地使用证证明王某2、杨某7夫妻以290000元的价格将其位于利川市都亭街道办事处木栈村四组的砖混结构房屋及土地使用权转让给熊某，王某2的土地使用权面积为173.2平方米。王某2、杨某7出具了260000元的收条。⑥利川市人民法院（2017）鄂2802民初4714号、4715号、4717号、4718号民事判决书、房屋转让合同、补充合同、收条、高层安置房屋安置合同、委托书、收款单、银行转账回单、房屋转让合同证明陈某2、熊某分别与黄某4、刘某23、谭某7、杜某（杜某又将该房转让给冉某6）、李某21签订了房屋转让合同，因陈某2、熊某未履行合同，黄某4、刘某23、谭某7、杜某分别向利川市人民法院起诉，法院判决陈某2、熊某于判决生效后十五日内将房屋交付给黄某4、刘某23、谭某7、杜某使用。⑦户口迁入证明、户籍变动信息证明本市东城办事处求男台村一组村民熊某与都亭街道办事处木栈村四组村民刘某16系亲戚关系，现熊某申请将其户口迁入木栈村四组，熊某的户口于2012年5月17日从求男台村迁入木栈村四组。⑧房屋分割协议、委托书、房屋买卖及宅基地转让协议证明甲方陈某2、熊某与乙方鄢某2、谭某8以及乙方代理人鄢某1、刘某15签订了房屋分割协议。委托书载明熊某在和润嘉园6栋有8套安置房，甲乙双方各分得四套。⑨利川市人民政府利政规【2015】X号文件载明土地及房屋征收告知书或公告发布之后，抢栽抢种的青苗及地上附着物，抢修抢建的建筑物及室内外装饰装潢等，一律不予补偿。经查证核实的“三违”建构筑物，在土地征收时，一律不予补偿。⑩利川市征地拆迁安置工作指挥部办公室《关于木栈社区王某2老房屋补偿的情况说明》载明根据房产市场参考价评估结果，和润嘉园商业门面最低评估单价4480元/平方米，最低住宅楼层评估单价2620元/平方米（每增加一层单价涨15元/平方米）。?恩施州振业房地产评估咨询有限公司关于房产市场参考价格评估结果汇总表载明2017年7月31日，和润嘉园商业门面最低评估单价4480元/平方米，最低住宅楼层评估单价2620元/平方米。（2）证人证言①王某2、王某11、王某1的证言证明2011年5月11日王某2以290000元将其在木栈村四组小地名“瓦厂院子”的老房子卖给了陈某2、熊某、鄢某1等人。②蒋某、牟某12、刘某16的证言证明刘术文以“熊某系刘某16的亲戚”的理由,帮助熊某将户口迁入了木栈村，而刘某16并不认识熊某，也不是其亲戚。③刘某9、袁利、罗某1的证言证明陈某2在购买王某2的房屋后进行了推倒重修，陈某2修建的房屋按规定肯定是“三违建筑”，刘术文打了招呼，袁利、罗某1就没有管。④罗某6、吴某3的证言证明熊某于2014年11月份获得补偿款289097.47元。⑤牟某24、昌某、李某22、张某9、李某23、黄某4、冉某6的证言证明黄某4、刘某23、谭某7、杜某、昌某从陈某2处各购买了一套和润嘉园的高层安置房。昌某购买的房屋因超过100㎡，刘术文还收取了超面积部分的房款80000元。⑥陈某2的证言主要内容是：陈某2在刘术文介绍下，伙同鄢某1夫妻购买了王某2的老屋，刘术文还帮助陈某2将其妻子熊某的户口从东城求男台村迁入木栈社区。陈某2推倒老屋重建时，刘术文还给袁利打了招呼，让其不要管陈某2这个三违建筑的事，并开具了陈某2翻修老屋不是“三违建筑”的证明。在政府征收进行相关数据测量时，也是委托刘术文去帮陈某2搞的，是他带领测量人员指的界。在给国土交资料时，也是刘术文说陈某2等人与王某2签订的房屋买卖及宅基地转让协议上有鄢某2的名字不行，让陈某2伪造了一份协议交给国土部门。以熊某名义签订安置补偿合同后，刘术文又帮忙挑选了补偿方式。陈某2和鄢某1骗取了8套安置房，陈某2卖了5套，剩余3套也委托刘术文交给鄢某1。整件事情中刘术文的作用很大，没有刘术文，陈某2自己根本不可能骗取到国家补偿款。陈某2共获得装修装饰费用289000多元及在和润嘉园小区获得安置房8套、一个48.5平方米的门面。⑦熊某的证言主要内容是：2011年刘术文做好工作后，陈某2、熊某夫妻以及鄢某1、刘某15夫妻与王某2签订了《房屋买卖及宅基地转让协议》，购买了王某2位于木栈村4组的老屋。2012年初刘术文通知陈某2，那个地方要拆迁了，叫陈某2夫妻翻修老屋。在此过程中，刘术文还帮助熊某把户口从东城求男台村迁入了木栈村。同时，刘术文还找到管“三违建筑”的袁利，给熊某开了一个证明，证明翻修王某2老屋不是“三违建筑”。最终骗取了8套高层安置房屋，一个50平米的门面以及289000元的装修款。⑧鄢某1的证言主要内容是：2011年初鄢某1和陈某2合伙购买王某2位于木栈村4组的老屋，刘术文提供了将来这个地方要拆迁的消息。签订合同时刘术文是见证人，鄢某1是以鄢某2的名义签订的。后面为了顺利获得拆迁款，陈某2伪造了一份协议，上面只有户口迁到木栈村的熊某的信息。在翻修王某2的老屋时，刘术文帮忙解决了“三违办”的问题。拆迁后补偿了和润嘉园小区8套安置房和一个49平方米的门面，另外还有20多万元的装修装饰费用。之后陈某2卖了其中的5套房子，剩3套委托刘术文交给鄢某1和刘某15。⑨刘某15的证言主要内容是：2011年初刘某15和鄢某1在陈某2、刘术文的指引下去看了房子，后来刘某15家就和陈某2一起把这个房子、房后鱼塘，以及周围的一些空地一起买下来了，目的就是为了以后征地拆迁获得补偿款。2011年4、5月的一天，陈某2将刘某15和鄢某1约出来找王某2签订了《房屋买卖及宅基地转让协议》，刘术文作为见证人签名。2012年就开始翻修房子，到2012年6月左右就修好了。翻修时陈某2跟刘某15说，他和木栈村的村干部罗某1、刘术文等人关系很好，手续也不用刘某15担心，并且提到要给刘术文几万块的好处费。刘某15和陈某2两家一家出一半的钱进行翻修和装修。在2017年11月的时候，陈某2、熊某夫妻二人给刘某15和鄢某1说房子已经被征地拆迁了，之后陈某2和刘某15两家签订补偿下来的房屋分割协议，双方就补偿下来的面积900多个平方米的安置房屋（折合下来就是８套安置房屋和一个差一点到50个平方米的门面），还签订了一个《安置房房屋分割协议》，之后听刘术文说陈某2已经将5套安置房卖了，剩余3套安置房和一个门面委托刘术文处理。同时，陈某2将熊某的户口从东城迁到了木栈村。（3）被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2011年上半年的时候，陈某2伙同鄢某1购买了木栈村4组王某2的老屋，陈某2、鄢某1等人通过对房屋抢修建、抢装修的方式骗取了国家的征地拆迁补偿款，刘术文在其中起到了一定的作用：一是介绍陈某2购买王某2的老屋；二是陈某2签订协议的见证人；三是陈某2修建房屋时帮忙找了管三违的袁利，在中间起到介绍认识的作用，刘术文约了村委会的牟某12、罗某1、袁利等人一起吃饭，袁利答应不管陈某2翻修的事情；四是以“熊某是刘某16的亲戚”名义，找社区干部蒋某出了一个迁入证明，熊某的户口就落到了木栈村；五是陈某2翻修老屋时，让刘某16喊工人，让自己的弟弟刘某9去做的水电。2017年还帮陈某2在和润嘉园选了8套房子和一个门面，刘术文签选房确认书时，有几个人找到刘术文，说陈某2把房子卖给他们了，最后还剩3套，因为陈某2还欠刘术文的钱，刘术文就让陈某2出具委托书把这3套房子扣在刘术文手里。（4）鉴定意见①利川市价格认证中心利价认定[2018]XXX号价格认定结论书证明利川市清源街和润嘉园8套安置房（6-2802、6-1106、6-704、6-1101、6-703、6-1104、6-702、6-1103）在2018年4月16日的受限制的上市交易单价为3021元/平方米。②利川市价格认证中心利价认定〔2019〕XX号价格认定结论书载明利川市和润嘉园小区安置房建设成本价为2342.82元/平方米。（5）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录①辨认笔录证明经王某2辨认，辨认出了鄢某1就是在《房屋买卖及宅基地转让协议书》上签下“鄢某2”名字的人。②现场勘验笔录、现场平面示意图、指认照片等证明办案民警于2018年9月17日对变动现场进行勘验的情况，该变动现场位于利川碧桂园二期工地。③搜查笔录证明2018年7月3日、2018年7月16日利川市公安局对熊某、鄢某1的住宅进行了两次搜查，并扣押了房屋转让合同5份、房屋分割协议、委托书及房屋买卖及宅基地转让协议。2.2013年3月1日，利川市国土资源局发布《土地及房屋征收告知书》，木栈社区四组被纳入拟征地及房屋拆迁范围。2014年，为骗取征地补偿款，刘术文叫其父刘某16（另案处理）对其位于木栈社区小地名“老屋院子”的猪圈进行抢建、抢装。2015年2月11日，刘术文以刘某16的名义与利川市国土资源局签订了《房屋征收安置补偿合同》，按照合同，应给刘某16置换房屋面积62.95平方米，补偿款42561.20元。2015年6月11日，刘术文银行账户收到房屋补偿款42561.20元。2017年8月30日，刘术文以刘某16的名义在和润嘉园安置小区选房。按照相关文件，刘某16家的猪圈不属于房屋置换范畴，应按照评估价或统一标准实行货币补偿，其补偿款为22034.64元。经利川市价格认证中心认定，和润嘉园安置房的成本价为2342.82元/㎡。根据《房屋征收安置补偿合同》约定的置换面积计算，骗取部分的房屋成本价为147480.51元。因此，扣除该猪圈应获补偿款22034.64元后，刘术文等人通过对猪圈进行抢建、抢装，共计骗取征地补偿款168007.07元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证①利川市人民政府利政规[2011]X号、[2012]X号文件证明利川市关于征地拆迁的相关政策。②土地及房屋征收告知书证明拟征土地及房屋拆迁范围：位于木栈社区1、2、3、4、5、6、7、8、9、10组（具体范围及界线以征地红线图为准），并载明自本告知书公布之日起，存在新建、扩建、改建和维修房屋，改变房屋和土地使用用途的情形的一律不予补偿。房屋被征收人在规定的时间内完成签订搬迁安置协议并按约定搬迁的，可按被征收房屋建筑面积的20%奖励。③房屋征收安置补偿合同、南环大道西段工程建设房屋拆迁补偿明细表、房屋置换测算表、房屋及构筑物征收补偿分户评估表证明刘某16的房屋测绘面积35.3平方米（一楼面积16.91，二楼及以上18.39），评估合计20765.12元，装修及附属物设施补偿评估合计31201.2元，评估总价51966元。2015年2月11日，刘某16与利川市国土资源局签订房屋征收安置补偿合同，给刘某16在和润嘉园安置小区置换房屋面积55.89平方米，按时腾空交付房屋奖励面积7.06平方米，总计补偿62.95平方米。甲方支付乙方搬家费2000元，搬迁过渡安置费9360.00元，共计11360.00元。④木栈村（社区）证明及身份证、户口本复印件证明被拆迁房屋建成入住时间为2009年，该房屋系老房屋，不属于“三违”系列。⑤委托书1份证明刘某24、姚某委托刘某16作为全权代理人，办理在房屋征收安置过程中的相关事宜。⑥情况说明证明刘术文、刘某9、刘某16通过抢装抢修的猪圈变成房子后，获得国家在和润嘉园给其补偿的55.89平方米的安置面积，另外有7.06平方米的奖励面积，共获得62.95平方米的安置房补偿，因和润嘉园没有62.95平方的安置房，刘术文自己出钱买了50多个平方米，换取了在和润嘉园5栋18楼1804号房，面积为118.06平方米的安置房。⑦利川市高层安置房现场选房确认书、选房通知单证明2017年8月30日，刘某16选定安置小区居住用房5栋18层，房号1804。面积118.06平方米。实际选房面积超过应安置面积55.11平方米。⑧利川市征地拆迁安置工作指挥部办公室于2019年6月25日出具的“关于木栈社区居民刘某16猪圈补偿的情况说明”证明刘某16拆迁的房屋定性为猪圈，装修部分为抢装，猪牛栏圈、柴房等附属设施不属于房屋置换范畴，按照评估价或统一标准实行货币补偿。货币补偿按恩施州振业房地产评估咨询有限公司评估的房屋重置及块石基础部分，共计20765.12元，占地面积16.91平方米，补偿费用为50000÷666×16.91=1269.52元，货币补偿合计22034.64元。⑨利川市都亭街道办事处项目专账记账凭证证明对刘某16的猪圈拆迁后补偿42561.2元。⑩湖北省利川市国库集中支付凭证及领款单证明刘术文收到拆迁补偿款42561.2元。?涉案房屋照片9张证明涉案房屋被征收时的状态。?利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会《证明》证明刘某24、姚某户籍不在木栈社区，也未曾在木栈社区居住过。（2）证人证言①袁利的证言证明：2012年征地时袁利去看过刘某16在木栈4组的猪圈，2014年征收时就已经抢装了。按照政策，该房屋是不能改建的，如果没有手续就改建了的话就视为“三违”，刘某16的猪圈改建是没有手续的，所以是“三违”。②张某3的证言：证明：刘某16有一套老屋在张某3老屋旁边，不过刘某16这套房屋刚开始不是住房，只是个猪圈，只有一层，面积不足20平方米，当时大家都清楚要征地拆迁了，老百姓为了多得国家的征地补偿款，就开始大肆抢装、抢修房屋。2014年下半年，刘某16将猪圈修成了两层的建筑，内部装修也搞了。③刘某9的证言主要内容是：2014年下半年，刘某9的父亲刘某16在“瓦厂院子”的一个猪圈在木栈村征收范围内。刘某16和刘某9商量把猪圈抢修抢装，刘某16还跟刘术文说了，刘术文就让刘某9和刘某16搞，后面的事情他负责。后来拆迁这个猪圈，修建的房屋就在安置的高层补了一套房子。④刘某16的证言主要内容是：2014年下半年木栈拆迁，刘术文让刘某16把位于木栈村4组小地名“瓦厂院子”的猪圈进行抢装抢修，刘某16按照他说的把二儿子刘某9叫上一起做的。后来拆迁评估后，给刘某16在和润嘉园补偿了一套安置房，具体操办是刘术文去弄的。（3）被告人刘术文的供述和辩解主要内容是：2012年4、5月份，政府就开始在木栈社区二组、三组、五组、六组、十一组、十二组范围内进行土地征收，当时刘术文的父亲刘某16在四组小地名“老屋院子”（又叫瓦厂院子）的猪圈就正好在征地范围内。2014年农历正月份的时候，刘术文就打电话叫其父亲和弟弟刘某9对猪圈进行抢装并装修，在2014年9、10月份的时候，房屋征收前的评估工作就展开了，老屋院子猪圈当时测量的结果是一楼面积16平方米，二楼面积20平方米，评估公司来评估猪圈的装饰装修费用有30000多元。2015年2月左右刘术文就和国土部门正式签订合同，当时涉及补偿的方式有两种，一种是货币补偿，一种是房屋置换，刘术文选的房屋置换，可以获得62平方米的房屋安置。为了获得更多的过渡安置费，刘术文还将其姐姐刘某24和外侄姚某1的名字也写上去了。没多久补偿款就下来了，一共四万多块钱，其中装修装饰费30000多元，另外搬家费和过渡安置费有七八千块，还有一套62平方米的房子。（4）鉴定意见利川市价格认证中心利价认定【2019】X号价格认定结论书证明和润嘉园安置房在2017年8月30日受限制的上市交易单价为3021/平方米，置换的房屋面积总价值190171.95元。（5）电子数据刘术文中国农业银行流水证明刘术文于2015年6月11日收入42561.2元。3.2012年5月2日，利川市国土资源局发布《土地征收告知书》，木栈社区十二组纳入拟征土地范围。2017年2月，牟晓波在明知张某6（另案处理）位于木栈社区十二组的房屋已经纳入碧桂园建设项目征地拆迁范围的情况下，告知张某6其房屋将被征收了，叫张某6赶快对其房屋进行抢装，以骗取国家补偿款。后经二人商议，决定由牟晓波负责联系装修队，抢装所使用的建材和工人都由装修队负责，房屋征收补偿完成以后再将所有建材收回，还约定了抢装部分的补偿款分配比例。随后，牟晓波联系雷某1（另案处理）的装修队对张某6的房屋进行抢装，并约定牟晓波占干股。雷某1等人在张某6房屋中抢装了衣柜、小筒灯、矩形大灯、整体橱柜、桑拿板。在对房屋的评估过程中，牟晓波还找评估人员段某，通过虚增数量的方式来增加装修装饰补偿款。2017年5月9日，张某6与利川市国土资源局签订《房屋拆迁补偿合同书》，共计补偿1664787.00元。其中，通过雷某1等人抢装部分的补偿款共计328260.77元，按照文件规定，该部分的奖励资金（按照补偿金额的20%计算）为65652.154元，共计393912.924元。张某6于2017年5月24日收到了全部征地补偿款。张某6收到该补偿款后，给雷某1支付抢装款150000元，雷某1给牟晓波分30000元。张某6给牟晓波100000元用于疏通关系，牟晓波分两次给段某共计66000元，牟晓波获利34000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实。（1）书证①利川市碧桂园建设项目征地房屋拆迁补偿合同书、碧桂园工程建设房屋拆迁（宅基地安置）补偿测算明细表、房屋及构筑物征收补偿分户评估表、利川市土地征收面积及补偿一览表、土地测量及实物调查确认表、利川市土地征收面积及补偿一览表证明2017年5月9日，张某6的宅基地安置后超差面积补偿65305.00元＋房屋周边零星地及遗留问题补偿款2105.93元＋建筑物补偿1310196.13元+临时过渡安置（10080.00+2000.00）=1389687.06元，奖励资金为（65305+1310196）*0.2=275100.20元，共计补偿1664787.26元。②木栈社区证明、张某6房屋权属证明证明张某6房屋面积235.3平方米，建筑年代2008年，不属“三违”建筑。③利川市国土资源局2012年5月2日发布的土地征收告知书证明拟征收土地位于木栈村2、3、4、5、6、11、12组，东至榨木村村界；南至铁路；西至普庵村和大塘村村界；北至清江河水面。并载明自本告知书公布之日起，凡在拟征土地上抢栽、抢种的青苗和地面附着物及抢修、抢建的建构筑物，新建、扩建、改建和维修房屋的情形，一律不予补偿。（2）证人证言①段某的证言证明2017年3、4月份，木栈村12组张某6的房子要被征收，经过两次评估，第一次评估价格为110多万元，张某6不满意，牟晓波找到段某提高评估价格，段某通过虚增桑拿板的数量提高，最终第二次评估总价为1310000元。事后牟晓波一共给了段某66000元左右，分两次给的，第一次是给的30000元，第二次给的36000元。②向某9、雷某3、李某24的证言证明2017年向某9给张某6家做了栏杆和木楼梯，雷某3和李某24跟着雷某1给张某6家进行了抢装。③刘某5的证言证明2017年刘某5负责碧桂园项目房屋拆迁期间，张某6、张某5、徐某1他们装修的时候，牟晓波给刘某5送了30000元钱，让刘某5尽快把这几户拆了。④张某6的证言主要内容是：2012年的时候，张某6位于木栈村12组的土地被政府征收了。2017年2月牟晓波找到张某6商量抢装，补偿款按比例分成。牟晓波就安排雷某1带着工人开工，大概一个星期就装修好了。对照合同书，2017年上半年进行抢装的部分有衣柜、钛合金滑门、部分灯具（筒灯、矩形大灯）、整体橱柜、部分桑拿板。其中雷某1装修的有：衣柜，共206.25平方米，总补偿价格为93060元；小筒灯，30元/个，共822个，总补偿价格为23673.6元；矩形大灯，800元/套，共39套，抢装补偿价格为29952元；整体橱柜，1200元/米，共79.9米，抢装补偿价格为92044.8元；桑拿板，100元/平方米，抢装补偿价格为89530.37元；整体碗柜，800元/米，雷某1抢装部分补偿价格为57177.6元。通过计算，2017年雷某1等人抢装的补偿价格为385438.37元。向某9装修的有钛合金滑门，350元/平方米，总共有140.48平方米，总补偿价格为47201.28元。张某6配合政府拆迁有评估价格20%的奖励资金。第一次评估价格是110多万元后，牟晓波找到张某6，让张某6给他100000元，他帮张某6把价格再抬高200000元。第二次评估价格是1390000元左右，比第一次提高了200000元左右。加上奖励资金，最终补偿款一共有1660000多元。评估结束后，张某6给雷某1支付了150000元左右的费用。雷某1和向某9都清楚张某6装修的目的就是为了获得更多的补偿款。⑤雷某1的证言主要内容是：2017年雷某1等人对木栈村12组张某6家进行过装修。参与此事的有雷某1、雷某2、牟晓波三人，牟晓波占干股不出钱，他负责联系活路以及和户主商谈价格；而雷某1和雷某2负责喊工人和装修，装修的费用也是由雷某1和雷某2出的。雷某1等人在张某6家安装了桑拿板、衣柜、整体橱柜和碗柜、矩形大灯和小筒灯。桑拿板按20元/平方米计算价格，大概有2000平方米左右；衣柜按800元/个出租，大概安装了35个左右；整体橱柜和碗柜一起是按照800元/米出租，大概安装了90米左右；矩形大灯按200元/个出租，大概有30个左右；小筒灯按10元/个出租，大概有700个左右。加起来一共是153000元左右。在补偿款下来之后，张某9给了雷某1150000元装修款，3人每人分了30000元。⑥雷某2的证言主要内容是：雷某1和雷某2一起干装修，雷某1还说了牟晓波要占干股，到时赚的钱，牟晓波、雷某1、雷某23个人平分。雷某2是2017年4月10日左右开始和雷某1一起搞装修的，按照时间顺序，雷某1、雷某2依次给张某9、张某10、老徐、刘术文、谭某6的家进行了抢装修。在张某9家桑拿板钉了1500平方米左右，按20元/平方米计算价格；安装了10个吊灯和600多个筒灯，灯具是按照大灯200元/个出租，小灯10元/个；衣柜安装了50个左右，按800元/个出租；灶台安装了不低于40米，橱柜按包工包料800元/米计算价格。（3）被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：张某6的房屋被征收前，刘某5开会确定了该区域划入征收范围内，并说了给一个星期时间装修。会后牟晓波就找到张某6让他赶紧装修，好在评估时提高价格。牟晓波给张某6介绍了雷某1的抢装队对张某6的房屋进行抢装。牟晓波是以干股形式参与雷某1、雷某2的抢装队的，牟晓波不出钱，只负责介绍房主给他们装修，雷某1和雷某2负责提供装饰装修的材料，然后就是负责整个装修的管理工作。雷某1他们装修就是出装修材料，工时也算雷某1他们的，房屋老板不用管，评估的时候雷某1他们负责装修的就从中分得补偿款。比如，桑拿板的补偿是100元/平方米，雷某1他们就从中拿20元/平方米，大灯是600-800元/组，雷某1他们就每组拿200元，再就是灶，补偿下来雷某1他们拿40%的补偿金。张某6的补偿款下来后，雷某1给了牟晓波40000元，其中30000元是给牟晓波的，还有10000元是给刘某5的，因为很多征地拆迁的消息都是刘某5提供的，为了房屋装修后能够尽快征收补偿，所以就从利润中拿10000元来打点刘某5，希望在征收的时候不会受到阻碍。张某6一共给了牟晓波100000元。找段某帮忙把评估价格虚增提高，牟晓波分两次给段某66000元，牟晓波得了34000元。（4）辨认笔录载明雷某1、雷某2辨认张某6、张某5、徐某1和张某6辨认段某的过程。（5）电子数据张某6银行卡的流水清单证明2017年5月24日张某6中国农业银行卡收到补偿款1664787元。4.2017年5月，徐某1、冉某2夫妇（均另案处理）与牟晓波得知徐某1位于利川市都亭街道办事处木栈村十一组11号的房屋将要拆迁，为了骗取国家补偿款，牟晓波经过徐某1夫妇同意后，联系了雷某1、雷某2（另案处理）对该房屋进行抢装。牟晓波、雷某1、雷某2通过对房屋内部墙面、屋顶、楼梯等部位全面钉装桑拿板、新增灯具、橱柜、衣柜等方式，改变其房屋内部装饰装潢的组成结构及数量，骗取国家拆迁补偿款326205.31元，补偿款到位后，徐某1夫妇分给牟晓波、雷某1、雷某2合计128000元。其中，牟晓波分得20000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证冉某2（徐某1之妻）、徐某2（徐某1次子）于2017年6月7日与国土资源局签订的利川市碧桂园建设项目征地房屋拆迁补偿合同书、碧桂园工程建设房屋拆迁（高层补偿）安置测算明细表、房屋及构筑物征收补偿分户评估表、土地测量及实物调查确认表、本人承诺、木栈村社区证明、房屋权属证明、关于利川市都亭街道办事处木栈村安置小区的宅基地使用权价格初步测算说明、徐某1、冉某2的户籍证明、徐某1的银行卡账号。证明：冉某2、徐某1的房屋拆迁补偿，总共获得安置补偿费413788元和安置房4套。（2）证人证言①徐某1的证言主要内容是：2017年4月政府出台征地拆迁的文件，牟晓波主动跟徐某1联系，商量抢装房屋，再共同分账。徐某1同意后，牟晓波就联系装修工人进行抢装。2017年5月26日评估结果出来后，徐某1选择了高层安置，并于2017年6月7日签订了拆迁安置合同。经过核对，徐某1的房屋抢装修的项目金额共计326205.31元。徐某1给了牟晓波128000余元的现金。徐某1的儿子徐某2的签名都是徐某1代签的，徐某2不知情。最后由牟晓波、牟某12、冉某1三人出面给徐某1补偿了360000元现金，双方达成了用宅基地换高层安置的口头协议。②冉某2的证言主要内容是：2017年4、5月份的一天，牟晓波告诉冉某2，说冉某2家房子在拆迁范围内，并问冉某2装不装。牟晓波联系了徐某1，而且两人已经商量好让牟晓波来装修的事情。房子装修完后评估价格为370000多元，2017年6月7日徐某1一个人去签的拆迁安置合同，回来后跟冉某2说补偿了413000多元和4套高层安置房。冉某2和徐某1给了牟晓波120000元整的装修款。③雷某1的证言主要内容是：2016年5、6月份的时候，雷某1就和雷某2、李某25（音）、周某4夫妻几个人成立了一个拆迁抢装修的队伍。给“张某9”家抢装完后，牟晓波让雷某1把何某家的桑拿板拆下来卖给差桑拿板的老徐，有1000平方米。之后牟晓波联系雷某1说“张某9”家评估完后把装修用的灯、做衣柜用的木板、用大理石和木板做的组合灶具全部拆下来，拖到之前买桑拿板的老徐那里去装修。老徐结了装修的项目50000多元，雷某1、雷某2、牟晓波一个人分了16000元左右，另外给了牟晓波10000元，说是拿给刘部长。④雷某2的证言主要内容是：雷某1让雷某2和他一起给要拆迁的房子搞装修，并说牟晓波占干股，赚钱了三个人平分。在老徐家，安装了10个吊灯以及400个左右筒灯，衣柜安装了20个左右，灶台安装了20多米。雷某2、雷某1等了两三天就接到老徐的通知，喊雷某2、雷某1去拆材料，拆的工人有李某26、周某4等人。雷某2参与抢装的老徐家，雷某2分了11000元左右。（3）被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：刘某5告诉牟晓波，徐某1的房子也要装修（抢装），叫牟晓波联系一下，并让牟晓波用刘某5的舅老倌李某27卖的材料。桑拿板、灯具都是找雷某1装的，补偿款下来后，雷某1就把牟晓波的20000元和刘某5的10000元一起交给牟晓波。徐某1将李某27的装修费和牟晓波、雷某1、雷某2的装修费一起结算给牟晓波，一共是120000余元，其中李某2738000元，牟晓波和雷某1，雷某280000多元。后雷某1给了牟晓波30000多元。（4）辨认笔录载明徐某1、冉某2、雷某1相互辨认过程。（5）电子数据徐某1的账户交易明细证明市国土资源局土地储备交易中心于2017年6月27日给徐某1的账户转入补偿款413788元。（二）行贿部分的事实1.2017年3月，刘某5接受刘术文、牟晓波的请托，将刘术文、牟晓波、牟某12三人合伙购买张某6的房屋纳入拆迁范围。同年6月，该房得以顺利拆迁，刘术文、牟晓波等人成功骗取了补偿款及两个宅基地。后经核算，刘术文将预售给罗开明宅基地款的余额28000元支付给牟晓波后退出。刘术文退出后，牟晓波又将其中一个宅基地与徐某1置换成四套安置房。刘某5给牟晓波150000元后，得到安置房1套，刘某5委托牟晓波卖出后获利152000元。上述事实的证据，在组织实施诈骗、行贿罪第3、4起中已表述，此处不再罗列。2.2017年3月至6月，牟晓波、雷某1、雷某2为在征地拆迁中通过抢装房屋的方式骗取补偿款，在获得负责碧桂园房地产开发建设项目的刘某5认可后，牟晓波等人先后对张某6、张某5、徐某1的房屋进行了抢装。后在补偿过程中，刘某5予以签字认可，使牟晓波等人成功骗取了补偿款。2017年10月，牟晓波、雷某1、雷某2送给刘某530000元以示感谢。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）证人证言①刘某5的证言证明张某6、张某5、徐某1的房子在碧桂园项目第一批拆迁范围内，牟晓波询问刘某5能否抢装，获得刘某5同意，且装修完了，刘某5就很快安排人去完成了测绘、评估。牟晓波为了感谢刘某5，按每户10000元给刘某5送了30000元。②徐某1的证言。证明徐某1得知房屋要被拆迁后与牟晓波商议抢装，由牟晓波安排具体事宜，装修工人姓雷。③雷某1、雷某2的证言主要内容是：雷某1和雷某2帮安某（牟晓波买的张某6的老房子）、张某6、徐某1、张某5等人的房屋进行了抢装，牟晓波要与二人合伙。后来刘某5将抢装的部分纳入了补偿范围，为表示感谢，雷某1与雷某2、牟晓波一起按照每户10000元的标准，一共30000元好处费给了刘某5。送钱具体事情由牟晓波安排。（2）被告人牟晓波的供述和辩解主要内容是：雷某1在帮张某6、张某5、徐某1装房子时，牟晓波叫雷某1给刘某5给点好处，于是雷某1就同意按每户10000元的标准给，3户一共给了30000元。（3）辨认笔录载明冉某2、徐某1辨认雷某1的过程。（三）开设赌场部分的事实2015年10月中旬，彭某1、孙某1、罗某3三人（均另案处理）购买了一台“鱼儿机”及一台“燕儿机”，并将两台机器放置在利川市中心街富民巷32号一楼的租房内，供他人赌博，三人分别持股三分之一。2015年年底，牟优生从罗某3手上购买了罗某3三分之一的股份，随后又购买了罗某3的其余股份，成为该场子的老板之一。经利川市公安局认定，“鱼儿机”一台、“燕儿机”一台，每台八个机位，共十六个机位，每个机位均能正常使用，具有赌博功能。上述事实，有经庭审举证、质证的物证：电子赌博机；证人郭某3、方某、彭某1、孙某1、罗某3的证言；鉴定意见；现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录和被告人牟优生的供述和辩解等证据证实，足以认定。另查明，案发后，利川市公安局从简雅公司扣押铭宇公司未结工程款311061.21元；从中铁公司扣押博雅公司未结工程款1186873.00元、翔力公司未结工程款298938.70元、张术平等人拉运页岩未结款83340.00元。利川市公安局扣押了刘术文所有的鄂Ｑ×××××别克轿车1辆，他人给刘术文出具的借条6张（共计440000元，经查实尚有230000元的债权），查实陈某2尚欠刘术文借款200000元，但未出借条；利川市公安局查封了刘术文位于木栈社区四组的私房1栋。利川市公安局共计冻结刘术文等17名被告人银行存款661166.81元。其中，刘术文3206.54元，牟晓波1881.79元，刘世清243.3元，张术平213.98元，袁利0.08元，刘术平1428.81元，刘术让1663.16元，黄仁康85.57元，谭宗余880.21元，刘明清389937.02元，牟冬16047.1元，牟优生21.51元，魏宜辉10765.23元，张朝军2450.34元，张树祥228179.68元，牟伦华2084.61元，李刚2077.88元。利川市公安局从牟伦华处扣押股金15555元，从张术平处扣押枫亭菀（一期）2号片区倒场费（剩余款）4000元。利川市公安局扣押场平工程中李某4、牟某7所获款共10000元。利川市公安局扣押用于贿选的资金14000元。利川市公安局查封了牟晓波位于利川市江源街安置小区XX号房屋1套。查封牟晓波鄂Ｑ×××××、鄂Ｑ×××××货车两辆。查封陈某3注册的砖厂1个（实际由牟晓波、安某1夫妇经营）。利川市公安局从博雅公司处扣押该公司收取的管理费16000元。利川市公安局从铭宇公司处扣押刘明清等人工程余款956元。利川市公安局从陈某2处查封和润嘉园安置房3套（6栋2802室、703室、1106室），门面房1间（面积48.54平方米）,查封了刘某16位于和润嘉园安置房1套（5栋1804室）。在诉讼过程中，牟晓波退缴赃款421747元；刘世清退缴赃款85000元；袁利退缴赃款20000元；刘术平退缴赃款125000元；刘明清退缴赃款30000元；谭宗余退缴赃款40000元；刘术让退缴赃款40000元；黄仁康退缴赃款45000元；张朝军退缴赃款5000元；李刚退缴赃款5000元。被告人刘术让主动到利川市公安局投案；被告人张树祥接到村干部通知后，主动达到利川市公安局；被告人李刚接到民警电话通知后，主动到达利川市公安局。三被告人归案后，如实供述了自己的犯罪事实。被告人牟晓波到案后揭发了他人犯罪行为，经查证属实。被告人刘世清、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且与利川市人民检察院签订了《认罪认罚具结书》。上述事实，有被告人的户籍证明、党员基本信息采集表、在逃人员登记表、到案经过、《认罪认罚具结书》、扣押决定书及扣押清单、情况说明、违法犯罪记录查询情况、广东省东莞市人民法院（2003）东法刑初字第2238号刑事判决书、湖北省利川市人民法院（2018）鄂2802刑初60号刑事判决书、利川市公安局利公（都）行政决字［2014］852号行政处罚决定书、熊晓华的房屋被拆迁的相关资料、证人肖兴华、熊晓华、刘某16、向咏梅、陈某2、曾洪海、章丛圆、卢祖元的证言、被告人刘术文的供述和辩解等证据证实，足以认定。对控辩双方意见，本院综合评析如下：（一）关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪1.关于被告人刘术文辩解不构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人张术平辩解不构成参加黑社会性质组织罪的辩解意见。经查，被告人刘术文组织、领导，被告人张术平参加的犯罪组织符合黑社会性质组织的基本特征。从组织特征看，刘术文为控制木栈社区范围内的土石方工程，利用其社区委员身份和国家工作人员的庇护，笼络本案其他被告人形成了较稳定的犯罪组织。该组织层级明晰，分工明确。刘术文在该组织违法犯罪活动中，负责决策、指挥、协调、管理，系组织领导者。牟晓波直接听命于刘术文，负责给小组组长和村民传达刘术文的意思，按照刘术文的要求召集村民开会商量工程事宜；刘世清带领谭宗余、刘明清、刘术让、刘术平、黄仁康负责四组范围内的工程实施；张术平带领张朝军、牟冬、牟优生、魏宜辉、张树祥、牟伦华负责五组、十一组、十二组的工程实施；袁利、李刚直接接受刘术文的领导和管理。同时，为加强控制和管理，该组织在发展过程中形成了“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人做就堵工”“堵工由老年人冲在前面”“内部要团结”“工程利润要给老百姓分钱”“不听招呼的人就踢出去”等不成文的纪律和规矩。从经济特征看，该组织通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，并用以支持该组织的违法犯罪活动，维系组织的生存和发展。一方面，在强揽工程后，有组织的吸纳组织成员出资、参股、聚敛钱财，不断壮大经济实力；另一方面，给组织成员发放工资、分红，给当地村民缴纳合作医疗及“规矩钱”，以此笼络人心，维系组织的稳定。从行为特征看，该组织不仅实施了强迫交易、敲诈勒索、诈骗、行贿等犯罪行为，还实施了扰乱单位秩序、贿选等违法行为。且多数违法犯罪行为均有刘术文的授意和参与，由张术平、刘世清带领成员发动村民通过堵工方式聚众闹事，以提交村民联名申请方式给发包方、社区、办事处施压，刘术文、牟晓波再以社区干部的名义出面协调，最终达到强揽工程的目的，谋求利益的最大化。从危害性特征看，该组织通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇和纵容，把持基层政权，称霸一方，在一定区域和行业内，形成非法控制和重大影响，严重破坏了木栈社区经济、社会和生活秩序，造成了恶劣的社会影响。综上，以被告人刘术文为首的犯罪组织同时具备黑社会性质组织的四个特征。刘术文作为组织、领导者，应以组织、领导黑社会性质组织罪定罪处罚；张术平作为积极参加者，应以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。二被告人的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人张术平的辩护人提出张术平不是积极参加者，而系一般参加者的辩护意见。经查，被告人刘术文、牟晓波、刘世清、牟冬、袁利、牟优生、张朝军、李刚均供述，涉及木栈五组、十一组、十二组的土石方工程，由刘术文强揽后交给张术平，由张术平负总责，并带领张某5、牟冬、魏宜辉、牟伦华、张树祥、牟优生、张朝军具体组织实施。被告人张术平在公安机关亦供述，听命于张术平的有魏宜辉、牟伦华、张某5和牟冬等人。在案的证人亦证实，在交投·枫亭菀（一期）2号片区工程中，张术平组织村民堵工，在拿到该工程后又组织村民入股，建立股东微信群，主持召开股东会，安排分工，要求大家齐心，团结起来，不准外面的人来做工程。由此可见，被告人张术平在以刘术文为首的黑社会性质组织中，直接负责五组、十一组、十二组范围内的土石方工程，并带领牟冬、牟伦华、牟优生、魏宜辉等人进行堵工，强揽工程，起到了主要作用，系积极参加者。因此，辩护人的该辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。（二）关于强迫交易罪1.关于被告人刘术文及辩护人提出指控刘术文犯强迫交易罪不成立的辩解辩护意见。经查，从本案的证据表明，起诉指控的强迫交易第1起、第2起中，被告人刘术文一方面指使被告人张术平、刘世清组织村民堵工，致使他人无法施工；另一方面又以村委会委员身份出面协调，迫使他人退出工程。刘术文在拿到工程后，又交给刘世清、张术平组织人员进行施工，刘术文、牟晓波在工程中占暗股，以获取经济利益。刘术文的行为表面是进行协调，履行职务行为，实质是通过组织村民堵工方式进行的强迫交易。指控的第3起强迫交易中，当张术平知道李刚在给交投·枫亭菀（一期）4号片区运输页岩时，便给刘术文汇报，说李刚破坏了规矩。刘术文便给中铁公司总负责人沈某1打电话，明确告知沈某1，该工程不能让李刚做，不然张术平等人要闹事。沈某1为了项目能顺利推进，迫于压力叫李刚退出工程，李刚迫于无奈退出了该工程。上述事实，不仅有在案其他被告人的供述，被告人刘术文自己也有供述，同时还有证人证言予以印证。因此，被告人刘术文及辩护人的辩解辩护理由不成立，本院不予采纳。2.关于被告人牟晓波辩解指控其参与强迫交易不成立，其辩护人提出指控牟晓波参与第3起强迫交易证据不足的辩解辩护意见。经查，以刘术文为首的黑社会性质组织中，牟晓波直接听命于刘术文，负责传达刘术文的意思，按照刘术文要求组织开会商量工程事宜。在第1起强迫交易中，刘术文、牟晓波、刘世清等人商议，木栈社区的工程只能由刘术文、牟晓波带领刘世清、张术平、刘明清等人做，后在刘术文、牟晓波的协调下，将该工程从朱某1、刘某1的手中夺过来，交给刘世清组织人员施工，刘术文、牟晓波占干股。上述事实，不仅有刘世清、刘明清、刘术平、刘术让、谭宗余、黄仁康等人的供述予以证实，刘术文、牟晓波在公安机关的供述也能相互印证。在第2起强迫交易中，牟晓波按照刘术文的意思，组织村民开会，通过抬高给村民“规矩钱”的方式，强迫李某1退出工程。在第3起强迫交易中，虽然牟晓波自己供述“其参与了强迫李刚退出交投·枫亭菀（一期）4号片区土石方工程”，但未供述自己具体实施犯罪行为的细节。现仅有刘术文供述“牟晓波、张术平、牟冬到木栈社区向刘术文反映李刚拉页岩的事情，并提出不要李刚拉页岩了”。而张术平、牟冬也未供述牟晓波与二人一起去找过刘术文，证人沈某1亦未证实牟晓波去找过沈某1，要求不要李刚拉页岩。因此，被告人牟晓波及辩护人提出指控牟晓波参与强迫交易第3起证据不足的辩解辩护意见，本院予以采纳。但牟晓波辩解第1起、第2起也未参与的意见，与本案事实不符，本院不予采纳。3.关于被告人张术平辩解指控其犯强迫交易罪不成立，其辩护人提出张术平属犯罪未遂的辩解辩护意见。经查，2017年7月20日，李某1承包交投·枫亭菀（一期）2号片区土石方工程后，刘术文不想让李某1承包该工程，便与牟晓波、张术平商议，以抬高给村民“规矩钱”和组织村民堵工的方式，迫使李某1退出该工程。2018年4月，李刚承揽了交投·枫亭菀（一期）4号片区的页岩运输工程，张术平、牟冬知道此事后，便给刘术文进行了汇报，刘术文电话联系中铁公司负责人沈某1，明确告知该工程不能由李刚做，不然张术平等人要闹事。且张术平、牟冬又直接找沈某1提出该要求。沈某1迫于压力让李刚退出该工程。上述事实，不仅有证人沈某1等人的证言，被害人李某1、李刚的陈述，而且还有刘术文、牟晓波、张术平、牟冬等人的供述予以印证。张术平辩解李某1是因未按每立方米给村民提1元钱，村民不让其施工；李刚是因抢了张术平的工程，才让李刚退出工程，张术平的该辩解理由没有合法依据。张术平的行为构成强迫交易罪，其辩解理由不成立，本院不予采纳。我国刑法规定，以暴力、威胁手段，强迫他人参与或者退出特定经营活动，情节严重的，应以强迫交易罪定罪处罚。从该规定看，行为人只要实施上述行为，达到情节严重标准，就应构成犯罪既遂，并不要求行为人必须获得利益。结合本案分析，刘术文、张术平等人以堵工的方式和打电话威胁的手段，致使李某1、李刚被迫退出工程后，刘术文、张术平等人的犯罪行为已经完成，应以既遂定罪。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人黄仁康的辩护人提出，指控强迫交易第1起的工程量中含有合同外第3号、第5号片区的工程量，该部分工程价款不应作为量刑依据的辩解辩护意见。经查，交投·枫亭菀（一期）1号片区土石方工程是刘术文等人采取堵工方式强迫朱某1等人退出后，再用博雅公司的资质与中铁公司签订的合同。该合同明确约定，工程量为预估，实际工程量以实际结算为准。虽然有合同外签证的工程量，但合同外签证的工程量是参照该合同约定的工程价款予以计算，与该合同的工程量一并结算，且黄仁康等人实施合同外的工程，并未单独与中铁公司另行签订合同，只有工程量的签证。上述事实表明，黄仁康等人实施合同外的工程是基于双方签订的该合同而实施的，是该合同的延续。因此，辩护人的该辩解意见不成立，本院不予支持。（三）关于敲诈勒索罪1.关于被告人刘术文及辩护人提出指控刘术文犯敲诈勒索罪不成立的辩解辩护意见。经查，在碧桂园二期土石方工程由何某承包后，牟晓波组织相关人员开会，准备采取堵工方式强迫何某退出该工程。虽然此次堵工的组织者不是本案的被告人，但被告人刘世清在受到牟某16的邀约后，又组织被告人刘术平、黄仁康、刘术让、谭宗余参与堵工，五被告人的行为正是按照以刘术文为首的黑社会性质组织中不成文的规约“木栈社区的土石方工程只能由本地人做，外地人做就要堵工”实施的，且被害人何某被敲诈勒索的钱财也是按照该组织的另一条规约“工程利润要给老百姓分钱”实行的。根据2018年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的，应当认定为是黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。故该次敲诈勒索应认定为组织实施的违法犯罪。刘术文作为组织、领导者，也应构成敲诈勒索罪。被告人刘术文及辩护人提出的该辩解辩护理由不成立，本院不予采纳。2.关于被告人刘世清的辩护人、刘术平的辩护人提出刘世清、刘术平敲诈勒索的数额只能认定10000元的辩护意见。经查，2017年10月，何某承包了碧桂园二期土石方工程后，木栈社区五组村民牟某16组织木栈社区四组、五组、六组的村民进行堵工。何某为了能正常进入工地施工，被迫拿出115000元给堵工村民。虽然刘世清、刘术平所在的四组只得了10000元，但刘世清、刘术平的行为与牟某16等人的行为系共同犯罪，其犯罪数额应以敲诈勒索的总数额计算，而不应以实际分得的数额计算。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。（四）关于诈骗罪1.关于被告人刘术文及辩护人提出刘术文的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见。经查，起诉指控刘术文组织、领导的黑社会性质组织实施诈骗3起，刘术文个人伙同组织外人员实施诈骗2起。现有证据表明，该5起诈骗中，刘术文主观上有非法占有的故意，客观方面实施了虚构事实、骗取国家征地补偿款的行为，刘术文的行为构成诈骗罪。其中，在组织实施的第1起诈骗案中，刘术文在公安机关供述，其与董某、向某5、刘某7合伙成立“回龙沟生态养殖基地”，因该基地属“三违”建筑，便将袁利拉进来入伙，袁利后来再也没有来巡查了，包括征地时，出具不是“三违”建筑证明时，都没有费力。刘世清、刘某9、刘某7、刘术平等四人在刘术文的授意下，为进一步骗取国家补偿款，便把养殖基地内的房子进行了全部装修。上述事实，不仅有刘术文的供述，而且有袁利、刘世清、刘术平的供述和董某、向某5、刘某7、刘某9的证言予以印证。因此，刘术文辩解只是参与，没有抢建、抢装的辩解理由不成立，本院不予采纳。在第2起诈骗案中，刘术文在公安机关供述，刘术文与刘世清商量合伙在木栈村四组“四坪坡”栽种树苗，且是刘术文提议，刘世清同意，树苗也是刘术文找向某5联系购买的，钱是刘术文先垫付的。刘世清的供述和向某5的证言也证实了刘术文所供事实。因此，刘术文辩解是给刘世清借钱，而不是合伙的辩解理由不成立，本院不予采纳。在第3起诈骗案中，刘术文、牟晓波、牟某12三人合伙以380000元的价格购买张某6的老屋，为了将该房纳入拆迁范围，刘术文、牟晓波便找刘某5帮忙，刘某5同意将该房纳入拆迁范围。在该房拆迁前，刘术文、牟晓波又对该房进行了抢装。在拆迁过程中，为了能够骗取两个宅基地，牟晓波又找到利川市国土资源局聘用人员冉某1帮忙，扩大该房屋的面积。该房拆迁后，获得补偿款259747元及宅基地两个。上述事实表明，刘术文、牟晓波和牟某12购买该房，其目的就是在拆迁过程中采取抢装和虚增面积方式，获取高额补偿。因此，刘术文辩解该房是正规补偿，不构成诈骗罪的理由不成立，本院不予支持。在刘术文伙同组织外人员实施第1起诈骗案中，刘术文辩解其只起了介绍作用，不构成诈骗。但蒋某证实，熊某的户口迁入证明是刘术文找蒋某出具的。刘某9证实，刘术文曾叫刘某9给陈某2新建房屋安装过水电，陈某2修房时，主要是其父刘某16在现场负责。罗某6证实，是刘术文要罗某6等人去测量陈某2房屋边的零星地。昌某、李某22证实，购买陈某2的一套安置房时，刘术文还收取了超面积部分房款80000元。袁利、罗某1证实，是刘术文介绍陈某2与袁利、罗某1认识，并要求袁利、罗某1对陈某2修房子多照顾些。上述证人证言与被告人刘术文及同案犯陈某2、熊某的供述相互印证。上述事实表明，刘术文在本案中不仅仅只起介绍作用，而是积极主动参与，伙同陈某2等人骗取国家征地补偿款。因此，被告人刘术文的该辩解理由不成立，本院不予采纳。在第2起诈骗案中，刘术文辩解木栈村同样的情形，也都获得了补偿，其不构成犯罪的理由不成立，本院不予采纳。刘术文的辩护人提出，房屋、树苗补偿均为拆迁补偿，且订立了合同。目前，该合同未被撤销或无效，指控诈骗缺乏前提，并违反了一事不再理的司法原则。同时，将“修、建、栽、种”行为认定为诈骗，没有法律依据，因其不具有非法占有目的。从本案事实看，刘术文明知要进行拆迁，明知政府对拆迁范围内实施抢修、抢种、抢建不予补偿，而虚构事实，与利川市国土资源局签订合同，骗取征地补偿款，主观上有非法占有的故意，客观方面实施了骗取行为。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人牟晓波及辩护人提出指控组织实施第3起诈骗案中，刘某5是共犯，对牟晓波不应以诈骗罪、行贿罪进行处罚，而应以贪污罪定罪处罚的辩解辩护意见。经查，2016年3月，牟晓波与刘术文、牟某12合伙购买了张某6的老屋，为将该房纳入拆迁范围，便找刘某5帮忙，并承诺刘某5占股份，刘某5表示同意。2017年3月，刘某5利用职务便利将该房纳入征地拆迁范围。在拆迁前，牟晓波又找雷某1等人对该房进行了抢装。在拆迁过程中，牟晓波为了能够骗取两个宅基地，又找冉某1帮忙扩大面积，后获得征地补偿款259747元和两个宅基地。刘某5获得现金100000元和1套安置房。上述事实表明，牟晓波、刘术文、牟某12以牟冬的名义购买该房的目的就是为了在拆迁过程中获得高额拆迁补偿款，因该房不在拆迁范围，才找刘某5帮忙。当牟晓波、刘术文知道该房已纳入拆迁范围后又进行抢装、虚构事实扩大面积，骗取国家征地补偿款，其行为构成犯罪。虽然牟晓波、刘术文系拆迁专班人员，但并不直接从事拆迁补偿费用的管理。且本案具体实施抢装是牟晓波找人进行，虚增面积是牟晓波找冉某1实施。从本案发生的过程看，刘术文、牟晓波、牟某12三人合伙购买房屋在前，后因该房不在征地拆迁范围内，才找刘某5帮忙将该房纳入征地拆迁范围，并承诺刘某5占股份。后刘某5利用职务便利将该房纳入拆迁范围，为刘术文等人实施诈骗犯罪提供了便利。由此可见，刘某5事前与刘术文等人无共谋，事中仅利用职务便利为刘术文等人谋取了不当利益，并收受刘术文等人财物，并未直接参与抢装和虚构面积的行为。因此，牟晓波、刘术文采取抢装、虚增面积的手段骗取征地补偿款，其行为构成诈骗罪。牟晓波、刘术文给刘某5送财物的行为构成行贿罪。牟晓波及辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采纳。3.关于袁利的辩护人提出指控袁利犯诈骗罪不成立的辩护意见。经查，当袁利在“三违”巡查中发现“回龙沟生态养殖公司”修建厂房属“三违”建筑时，因刘术文承诺该养殖公司被征收后给袁利分钱，袁利遂不再过问此事，使该“三违”建筑得以顺利修建；当该建筑被都亭办事处“三违”办公室发现后，袁利通过请吃喝、唱歌方式从中斡旋，使该违章建筑成功逃过检查，得以顺利抢装。在征地拆迁过程中，袁利等人又出具该建筑不属“三违”建筑的虚假证明，致使获得补偿。事后袁利获款20000元。从整个事件看，袁利自始至终都参与，均是按刘术文的意思办理，帮助刘术文等人实施诈骗，与刘术文等人构成共犯。虽然袁利及辩护人提出，社区证明中不是袁利本人签名，但袁利在拆迁安置补偿合同和房屋产权证明上均签名，证明该建筑不属“三违”建筑。因此，辩护人的该辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。4.关于被告人刘世清的辩护人提出指控刘世清犯诈骗罪的罪名不成立，而应以贪污罪定罪处罚的辩护意见。经查，被告人刘世清伙同刘术文在该组织实施的第1起、第2起诈骗中，虽然刘术文系拆迁专班人员，但其并不直接从事拆迁补偿费用的管理，刘术文不构成贪污，因此刘世清不能以贪污共犯论处，故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。5.关于被告人刘术文的辩护人提出，指控刘术文诈骗涉案安置房的价值以落实安置房时的价格计算不妥当，而应以刘术文等人签订拆迁补偿安置合同时的价格计算犯罪金额的辩护意见。经查，在拆迁安置补偿过程中，确实存在签订拆迁安置补偿合同时间与具体落实安置房的时间不同，由于时间差异导致安置房的价格不同。根据《利川市城区集体土地征收和征地房屋拆迁补偿安置实施办法》的规定，高层安置调换居住用房执行成本价。从《房屋征收安置补偿合同》的内容看，双方对被征收房屋现状，安置补偿方式，被拆迁后应置换的面积、安置地点、附属设施补偿费用、过度安置费用、搬迁费用以及应享受的奖励等予以了明确，达成了协议。由此可见，被拆迁户只要与政府签订拆迁安置补偿合同，双方就应按合同约定履行。至于后续的高层安置是对前面安置补偿合同的具体落实。结合本案分析，被告人采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取安置房，只要与利川市国土资源局签订《房屋征收安置补偿合同》，诈骗行为就已完成，其犯罪金额应以签订该合同时的成本价格计算，具体落实安置房是评判犯罪既遂还是未遂的标准。期间产生的价值差额应作为被告人因犯罪行为所产生的收益，予以追缴。综上，被告人刘术文的辩护人提出的该辩护意见成立，本院予以采纳。（五）关于本案的量刑1.被告人刘术文的辩护人提出刘术文有立功的辩护意见。经查，2018年11月3日刘术文在公安机关对其讯问时，向公安机关提供了他人犯罪线索，2019年2月15日又书面向公安机关提供他人犯罪线索。公安机关对其提供的线索核实后出具了情况说明。公安机关证明，刘术文检举揭发“瞿××通过抢栽获得补偿”的情况基本属实，并于2018年11月14日立案侦查。同时还说明，该线索虽在刘术文反映之后才立案侦查，但在其反映之前，公安机关已经掌握了该线索，并已经开展了相关核查工作。从公安机关出具的情况说明看，刘术文检举他人犯罪线索虽被查实，但在刘术文检举之前，公安机关就已掌握了该线索，并已经开展了核查工作。公安机关并非根据刘术文提供的线索才对瞿××犯罪事实进行查实，破获了案件。按照立功的相关规定，被告人刘术文的行为不构成立功表现。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人刘世清、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚的辩护人提出上述被告人有坦白情节，积极退赃且认罪认罚；刘术让、张树祥、李刚有投案自首；被告人牟晓波的辩护人提出牟晓波有立功情节。经查，各辩护人提出的上述辩护意见与本案事实相符，本院均予以采纳。（六）关于本案涉案财产处置问题1.本案所涉四个工程的工程款是否应追缴问题。（1）相关证据表明：场平工程已预付工程款341956.79元，尚余工程款311061.21元未支付。对已付部分，刘术文供述用于交投的工程，以及给5个组长发工资25000元，现尚欠机械费用20余万元未付。虽然该工程不是强迫交易所得，但该工程系组织发展过程中所获取的工程，是刘术文带领组织成员所实施。故刘世清、张朝军、李刚、牟伦洪、李孝坤所获工资各5000元，应当予以追缴。对该工程所获利润6345.42元、企业管理费8499.38元，应当予以追缴。公安机关从铭宇公司处扣押刘明清等人工程余款956元，应予以追缴。（2）强迫交易第1起犯罪中，完成工程量计价为2786873元，运河沙收入31600元，工程利润为636178.40元，已拨付1600000元，博雅公司扣除管理费和税费后，给刘明清支付工程款1373220元，刘明清供述，刘世清、刘明清、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余共分了235000元，给村民买合作医疗支出30000元，剩余部分全支付在工程上。博雅公司收取的挂靠费16000元和刘世清、刘明清、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余所分的235000元应当予以追缴。该工程所获利润636178.40元应当予以追缴。（3）强迫交易第2起犯罪中，各股东出资共计117000元，其中用于支付5、11、12组“规矩钱”25800元，工程支付45655元，李某1退出时补偿30000元，剩余款15555元被公安机关扣押。对扣押的15555元应予追缴。该工程已完成施工产值298938.70元，倒场费收入62000元，工程利润为199366.70元。对该工程所获利润199366.70元，应当予以追缴。（4）强迫交易第3起犯罪中，张术平等人已完成工程量计价83340元，应追缴其利润19520.80元。2.敲诈勒索犯罪中，因刘世清、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余将所获得的赃款已退还给被害人何某，不再追缴。3.组织实施的第1起诈骗犯罪中，刘术文获得283359元、袁利获得20000元、刘世清获得40000元、刘术平获得85000元应予以追缴。第2起诈骗犯罪中，因属未遂，未获得赃款。第3起诈骗犯罪中，刘术文所获赃款300000元（含刘某5还借款100000元）予以追缴；牟晓波所获赃款，即拆迁安置补偿款259747元和刘术文卖第一个地基后给其28000元，牟某12委托其卖安置房后获款50000元，共计337747元予以追缴。所获得安置房（以安某名义）1套予以追缴。4.在违法事件中，因木栈小学款和老河道补偿款均已发放给木栈社区居民，该两笔款均属集体所有资金，社区有权作出处理和分配，包括分给居民，故该两笔资金不追缴。但刘术文个人获得30000元，应予追缴。刘术文等人用于贿选的资金14000元予以没收。5.在刘术文、牟晓波分别与组织外人员实施的诈骗犯罪中，第1起刘术文所得赃款80000元予以追缴，公安机关扣押的3套安置房和1间门面房予以追缴。第2起刘术文多获取征地补偿款20526.56元和安置房1套予以追缴。第3起牟晓波获利64000元予以追缴。第4起牟晓波获利20000元予以追缴。6.公安机关扣押刘术文的别克轿车（鄂Ｑ×××××）1辆，私房1栋，银行存款3206.54元，属于刘术文个人所有的部分予以没收，属于家庭成员部分的，在执行中予以扣除。7.关于刘术文的债权。①公安机关从刘术文处扣押6张借条（借条载明金额440000元），经公安机关核实，曾某250000元、肖某50000元均已偿还；熊某1100000元，因刘术文于2013年7月23日已将熊某1的房屋征地拆迁补偿款171306.94元予以代领，尚未给付熊某1，双方还未结算；丁某10000元，因未查找到丁某，无法核实该债权债务的真实性和合法性；卢某200000元和章某的30000元属实，对该两笔债权予以确认。②陈某2欠刘术文的借款，虽然陈某2未给刘术文出具借条，但陈某2和刘术文均认可陈某2欠刘术文借款200000元。综上，能认定刘术文的债权为430000元，属于刘术文个人所有部分予以没收，属于家庭成员部分的，在执行中予以扣除。本院认为，被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚等人长期纠集在一起，形成了人数众多，有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定的较为稳定的犯罪组织，有不成文的组织规约用于管理组织成员，有组织地通过实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，部分收益用于给组织成员发工资、分红，给国家工作人员行贿，给相关居民“规矩钱”，以笼络人心，维护组织的稳定和发展。该组织为了组织利益，不仅实施了强迫交易3起，敲诈勒索1起，诈骗3起，行贿1起等犯罪行为，还实施了扰乱单位秩序，强分集体资产、贿选等违法行为5起。该组织通过堵工、滋扰、纠缠和恐吓等手段，有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，称霸一方。通过贿选和给国家工作人员行贿，得到国家工作人员庇护，把持基层政权，在木栈社区及社区范围内的土石方工程领域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。该组织依法应认定为黑社会性质组织。被告人刘术文系该黑社会性质组织的组织者、领导者，应按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行予以处罚。被告人刘术文伙同组织成员实施强迫交易3起、敲诈勒索1起、诈骗3起、行贿1起；伙同组织外人员实施诈骗2起，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、行贿罪，且敲诈勒索数额巨大，诈骗数额特别巨大。被告人刘术文在组织实施的强迫交易3起和敲诈勒索1起犯罪中起组织、指挥作用，系主犯，在组织实施的诈骗3起和行贿犯罪中起主要作用，系主犯。在与组织外人员实施的第1起诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘术文在组织实施的第2起诈骗犯罪中，因意志以外原因未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人牟晓波积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易2起、诈骗1起、行贿1起；伙同组织外人员实施诈骗2起、行贿2起，其行为还构成强迫交易罪、诈骗罪、行贿罪，且诈骗数额特别巨大。被告人牟晓波在组织实施的强迫交易第1起、第2起和诈骗、行贿犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人牟晓波在诉讼中退缴了其所获全部违法所得、可以从轻处罚。被告人牟晓波在羁押期间检举他人犯罪事实，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。被告人刘世清积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起、敲诈勒索1起、诈骗2起，其行为还构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，且敲诈勒索和诈骗数额巨大。被告人刘世清在强迫交易犯罪和敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚；在组织实施的第2起诈骗犯罪中，因意志以外原因未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；在组织实施的第1起诈骗犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘世清归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人刘世清认罪认罚，退缴个人所获全部赃款，预缴了罚金，且在敲诈勒索犯罪后，积极退赔被害人的损失，可以从轻处罚。本院决定对其诈骗犯罪予以减轻处罚；对其参加黑社会性质组织犯罪、强迫交易犯罪和敲诈勒索犯罪予以从轻处罚。被告人张术平积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易2起，其行为还构成强迫交易罪。被告人张术平在2起强迫交易犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。被告人袁利参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施诈骗1起，且数额特别巨大，其行为还构成诈骗罪。被告人袁利在实施诈骗犯罪中起帮助作用，系从犯。其所起作用较小，归案后能如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，退缴了个人所获赃款，预缴了罚金，本院决定对其诈骗犯罪减轻处罚，对其参加黑社会性质组织犯罪予以从轻处罚。被告人刘术平参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起、敲诈勒索1起、诈骗1起，其行为还构成强迫交易罪，敲诈勒索罪和诈骗罪，且敲诈勒索和诈骗数额巨大。被告人刘术平在强迫交易、敲诈勒索和诈骗犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘术平归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人刘术平认罪认罚，退缴了个人所获赃款，预缴罚金，且在敲诈勒索犯罪后，积极退赔被害人的损失，本院决定对其敲诈勒索犯罪和诈骗犯罪予以减轻处罚；对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚。被告人刘术让参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，敲诈勒索1起，其行为还构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额巨大。被告人刘术让在强迫交易和敲诈勒索犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘术让主动到利川市公安局投案、如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人刘术让认罪认罚，退缴了个人所获赃款，预缴罚金，且在敲诈勒索犯罪后，积极退赔被害人的损失，本院决定对其敲诈勒索犯罪予以减轻处罚；对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚。被告人黄仁康参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起、敲诈勒索1起，其行为还构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额巨大。被告人黄仁康在强迫交易和敲诈勒索犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人黄仁康归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人黄仁康认罪认罚，退缴了个人所获赃款，预缴罚金，且在敲诈勒索犯罪后积极退赔被害人的损失，本院决定对其敲诈勒索犯罪予以减轻处罚；对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚。被告人谭宗余参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，敲诈勒索1起，其行为还构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额巨大。被告人谭宗余在强迫交易和敲诈勒索犯罪中均起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谭宗余归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人谭宗余认罪认罚，退缴了个人所获赃款，预缴罚金，且在敲诈勒索犯罪后积极退赔被害人的损失，本院决定对其敲诈勒索犯罪予以减轻处罚；对其参加黑社会性质组织犯罪和强迫交易犯罪予以从轻处罚。被告人刘明清参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。被告人刘明清在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘明清归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人刘明清认罪认罚，退缴个人所获赃款，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人牟冬参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易2起，其行为还构成强迫交易罪。被告人牟冬在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人牟冬归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人牟冬认罪认罚，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人牟优生参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，个人实施开设赌场1起，其行为还构成强迫交易罪和开设赌场罪。被告人牟优生在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人牟优生归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人牟优生认罪认罚，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人魏宜辉参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。被告人魏宜辉在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人魏宜辉归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人魏宜辉认罪认罚，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人张朝军参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。被告人张朝军在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张朝军归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人张朝军认罪认罚，退缴了个人所获赃款，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人牟伦华参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。被告人牟伦华在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人牟伦华归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人牟伦华认罪认罚，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人张树祥参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。被告人张树祥在强迫交易犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张树祥接到电话通知后，主动到达利川市公安局，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人张树祥认罪认罚，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人李刚参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；伙同黑社会性质组织成员实施强迫交易1起，其行为还构成强迫交易罪。被告人李刚在实施强迫交易犯罪中，受刘术文指使，组织自己的车队进行堵工，但在获得工程后，李刚没有实际参与该工程，也未获得利益。故李刚所起的作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人李刚接到通知后，主动到达利川市公安局，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人李刚认罪认罚，退缴了个人所获赃款，预缴罚金，可以从轻处罚。被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚均犯数罪，依法应实行数罪并罚。被告人牟冬在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。公诉机关指控被告人刘术文、牟晓波、刘世清、张术平、袁利、刘术平、刘术让、黄仁康、谭宗余、刘明清、牟冬、牟优生、魏宜辉、张朝军、张树祥、牟伦华、李刚的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人牟晓波参与强迫交易第3起的证据不足，本院不予支持；指控被告人刘术文与组织外人员实施诈骗第1、2起中的犯罪数额不准；指控李刚在组织实施第1起强迫交易中系主犯不当，本院予以纠正。被告人刘术文的辩护人提出刘术文在与组织外人员实施诈骗第1起的犯罪金额，应按其签订《房屋征收安置补偿合同》时的价格予以计算的辩护意见，本院予以采纳；被告人刘术文的辩解和辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。被告人牟晓波及辩护人提出指控牟晓波参与组织实施的第3起强迫交易证据不充分和牟晓波有立功的辩护意见，本院予以采纳；其余辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人刘世清的辩护人提出刘世清不构成诈骗以及敲诈勒索犯罪数额只能认定为10000元的辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。被告人张术平及辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘术平、刘术让的辩护人提出敲诈勒索犯罪数额为10000元的辩护意见，本院不予采纳；对其他辩护意见，本院予以采纳。被告人袁利的辩护人提出袁利不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳；对其他辩护意见，本院予以采纳。被告人黄仁康的辩护人提出强迫交易第1起的工程量含有合同外的工程量，该部分工程价款不应作为量刑依据的辩护意见，本院不予采纳；对其他辩护意见，本院予以采纳。对其他被告人及辩护人提出的辩解辩护意见，本院予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十六条第（五）项，第二百六十六条，第二百七十四条，第三百零三条第二款，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第五十九条，第六十一条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第五条第一款，第六条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第三条，第五条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘术文犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2038年5月29日止）。二、被告人牟晓波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币6000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币116000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2032年5月29日止，罚金已缴纳）。三、被告人刘世清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2027年7月3日止，罚金已缴纳）。四、被告人张术平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2023年5月29日止，罚金于本判决生效次日起十五日内缴纳）。五、被告人袁利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2023年4月27日止，罚金已缴纳）。六、被告人刘术平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2023年10月3日止，罚金已缴纳）。七、被告人黄仁康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2021年10月3日止，罚金已缴纳）。八、被告人刘术让犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑年十个月，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2021年4月3日止，罚金已缴纳）。九、被告人谭宗余犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2021年10月3日止，罚金已缴纳）。十、被告人刘明清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2020年3月29日止，罚金已缴纳）。十一、撤销利川市人民法院（2018）鄂2802刑初60号刑事判决书中对被告人牟冬犯危险驾驶罪宣告缓刑部分；被告人牟冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，与原犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2020年1月29日止，罚金已缴纳）。十二、被告人牟优生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原因开设赌场罪被羁押的1个月21天予以折抵，即自2018年5月30日起至2019年12月8日止，罚金已缴纳）。十三、被告人魏宜辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2019年11月29日止，罚金已缴纳）。十四、被告人张朝军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2019年11月29日止，罚金已缴纳）。十五、被告人张树祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2019年7月29日止，罚金已缴纳）。十六、被告人牟伦华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原被羁押的5个月17天予以折抵，即自2019年7月4日起至2020年7月16日止，罚金已缴纳）。十七、被告人李刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原被羁押的3个月零4天予以折抵，即自2019年7月4日起至2020年1月30日止，罚金已缴纳）。十八、该组织及各被告人的违法所得依法予以追缴、没收，上缴国库或者退还给受害单位。（以上判项应追缴、没收的财物详见清单。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓兵审 判 员  杨春桃审 判 员  龚秀娟人民陪审员  幸乾德人民陪审员  向红梅人民陪审员  刘良荣人民陪审员  张兴剑二〇一九年八月十三日法官助理何雷法官助理黄新书记员魏艳丽涉案财物处置清单（一）没收部分：1.扣押在案的刘术文、牟晓波等人用于贿选的资金14000元予以没收，上缴国库。2.扣押在案的刘术文的别克轿车（鄂Ｑ×××××）1辆；查封的刘术文位于木栈社区四组的私房1栋；冻结的刘术文的银行存款3206.54元，属于刘术文个人拥有部分予以没收，上缴国库。属于家庭成员部分的，在执行中予以扣除。3.刘术文的债权，卢祖元200000元、章丛圆30000元、陈某2200000元，属于刘术文个人拥有部分予以没收，上缴国库。属于家庭成员部分的，在执行中予以扣除。（二）追缴部分：1.扣押在案的该组织所获工程的利润和管理费，即场平工程利润6345.42元，管理费8499.38元；枫亭菀（一期）1号片区工程利润636178.40元；枫亭菀（一期）2号片区工程利润199366.70元；枫亭菀（一期）4号片区工程利润19521.08元。共计869910.98元予以追缴，上缴国库。2.扣押在案的该组织给组织成员发工资，分红和股东出资款。即刘世清45000元、刘术平40000元、刘术让40000元、谭宗余40000元、黄仁康45000元、刘明清30000元、张朝军5000元、李刚5000元，股东出资剩余款15555元，共计265555元予以追缴，上缴国库。3.扣押在案的案外人及单位所涉款项，即牟伦洪5000元，李孝坤5000元，博雅公司16000元，铭宇公司956元，共计26956元予以追缴，上缴国库。4.退缴在案的回龙沟生态养殖公司诈骗案中袁利20000元，刘世清40000元，刘术平85000元，共计145000元予以追缴，返还给被害单位利川市国土资源局土地储备分局。5.退缴在案的牟晓波在张某6老屋诈骗案中获款337747元，在张某6新屋诈骗案中获款64000元，在徐某1房屋诈骗案中获款20000元，共计421747元予以追缴，返还给被害单位利川市国土资源局土地储备分局。6.扣押在案的安置房和门面房，即和润嘉园安置房1-26-2号，6栋2802室、703室、1106室，5栋1804室，和润嘉园门面房1间（面积48.54平方米），共计5套安置房和1间门面房予以追缴，返还给被害单位利川市国土资源局土地储备分局。7.追缴刘术文在回笼沟生态养殖公司诈骗案中获款283359元，张某6老屋诈骗案中获款300000元，与陈某2等人合伙诈骗案中获款80000元，刘某16的猪圈诈骗案中获款20526.56元，强分老河道补偿款违法事件中获款30000元，共计713885.56元，返还给被害单位。其中，683885.56元返还给利川市国土资源局土地储备分局；30000元返回给利川市都亭街道办事处木栈社区居民委员会。