安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖02刑终302号原公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。上诉人(原审被告人)李冠清，男，1994年4月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。上诉人(原审被告人)朱志勇，男，1994年7月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。上诉人(原审被告人)朱锦泉，男，1998年9月5日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。上诉人(原审被告人)蒋卓，男，1995年10月22日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。上诉人(原审被告人)谭尔政，男，1998年2月10日出生，汉族，大学文化，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕并于次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。上诉人(原审被告人)王广梁，男，1999年6月16日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月6日经芜湖市镜湖区人民检察院决定不批准逮捕并于当日由芜湖市公安局镜湖分局释放，7月9日由芜湖市公安局镜湖分局取保候审，12月14日由本院取保候审。安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁犯诈骗罪一案，于2019年6月3日作出（2018）皖0202刑初465号刑事判决，原审被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理完毕。原判认定：1、2018年3月，被告人李冠清伙同被告人朱志勇为诈骗他人财物，共同设立“广东时时彩平台”网络非法平台、租赁场地、提供食宿、购买诈骗所需的手机和银行账户，邀集被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政等人利用手机添加陌生人微信，诱骗陌生人到该“彩票”平台投资，以骗取财物。2018年3月，被告人朱锦泉以在平台购买“彩票”可获利为诱惑，诱骗被害人邓某。2018年3月18日，被害人邓某轻信被告人朱锦泉的诱骗，转账500元在其网络平台上购买“彩票”。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉利用其可以随意修改该平台用户账户金额的手段，在被害人邓某投入500元后，显示其盈利200元，诱骗其继续投资。被害人邓某见确有获利，在提现200元后，再次投入49500元。为了诱骗被害人邓某投入更多资金，被告人朱锦泉建立微信群，各被告人在微信群中分别扮演“平台客服”、“平台客户”等角色，继续诱骗被害人邓某。被害人邓某以为其能进一步“获利”，多次投入共计287688元。2018年4月25、30日，被害人邓某在继续受到诱骗后，向被告人朱锦泉指定的账户转账55000元。综上，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓诈骗金额为392488元，被告人谭尔政诈骗金额为342688元。上述赃款由被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉按约定分赃，剩余赃款被用于各被告人日常开销。2、2018年5月，被告人李冠清在网络上购买名为“福汇国际”的网络非法平台，租赁场地、提供食宿并邀集了被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁等人，由被告人朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁等人通过手机微信添加陌生人好友的方式，诱骗对方到该平台投资外汇，以骗取财物。被告人朱锦泉更换微信号，联系被害人邓某，诱骗其到该平台投资。被害人邓某又先后打入该平台及被告人朱锦泉提供的账户总计63500元。综上，被告人李冠清、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁诈骗金额为63500元。上述赃款由被告人李冠清、朱锦泉按约定分赃，剩余赃款被用于各被告人日常开销。2018年5月31日，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁在长沙市被公安机关抓获并于当日被临时羁押于长沙市第二看守所。作案用的手机、银行卡被公安机关依法扣押。案发后，被告人谭尔政赔偿被害人邓某2万元并获得谅解。在本案审理阶段，被告人李冠清赔偿被害人邓某4万元并获得谅解；被告人朱志勇赔偿被害人邓某2万元并获得谅解；被告人朱锦泉赔偿被害人邓某2万元并获得谅解。原判依据原公诉机关提交、出示并经一审庭审质证的被害人邓某的陈述，被告人的供述与辩解，书证交易明细，远程勘验检察工作记录，户籍信息、抓获经过、羁押证明、谅解书、扣押决定书及清单，电子数据检查工作笔录等证据认定上述事实。原判认为：被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁以非法占有为目的，利用虚假的电子平台，多次骗取他人财物，巨额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。关于被告人李冠清的辩护人、被告人朱志勇及其辩护人提出被告人李冠清、朱志勇对被告人朱锦泉诈骗被害人邓某55000元并不知情，不应承担责任的意见。经查，被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政共同实施电信网络诈骗，每名被告人都要对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此被告人李冠清、朱志勇无论对被告人朱锦泉的诈骗行为是否知情都应承担相应的刑事责任。同时五名被告人共同诈骗，各有分工，为实现非法占有他人财产的犯罪目的，选取不特定对象使用各种手段妄图骗取被害人的财物，诈骗的每一名被害人都体现了各被告人诈骗的犯罪共谋。综上对部分被告人及辩护人的该意见不予采纳。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋卓、谭尔政在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人王广梁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人李冠清、朱志勇、蒋卓、谭尔政到案后能如实供述犯罪事实，且能认罪认罚签字具结，予以从轻处罚。被告人朱锦泉、王广梁能如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政能赔偿被害人部分损失并获得谅解，予以酌情从轻处罚。原判依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人李冠清犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。二、被告人朱志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人朱锦泉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人蒋卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人谭尔政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。六、被告人王广梁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。七、责令被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政退赔被害人邓某人民币三十九万二千四百八十八元，其中被告人谭尔政对三十四万二千六百八十八元承担退赔责任，其余四名被告人对三十九万二千四百八十八元承担退赔责任；责令被告人李冠清、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁退赔被害人邓某人民币六万三千五百元；扣押的作案工具手机、银行卡予以没收。李冠清上诉提出：一审量刑过重，请法院通知家人积极退赃，请求二审从轻处罚。朱志勇上诉提出：一审量刑过重，请求二审从轻处罚。朱锦泉上诉提出：一审量刑过重，请求二审从轻处罚。蒋卓上诉提出：在案件中本人未获利，请求二审从轻处罚。谭尔政上诉提出：一审量刑过重，请求二审从轻处罚。王广梁上诉提出：上诉人认罪，请求二审从轻处罚。经审理查明：原判认定上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁犯诈骗罪的上述事实由原公诉机关提交并经一审庭审质证的上述证据予以证实，足以认定。原判认定事实清楚，证据确实充分，本院亦予以认定。二审另查明：上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政的亲属与被害人邓某就退赔事项达成协议，上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政的亲属退赔被害人邓某10万元，被害人邓某放弃对余款的追赔，并不再追究上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政民事赔偿责任，同时对上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政行为予以谅解，请求人民法院对上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政从轻处罚。本院认为：上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。原判根据上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法定罪量刑，适当。鉴于二审期间上诉人李冠清、朱志勇、朱锦泉、谭尔政委托其亲属积极退赃，并与被害人就退赔达成协议，具有悔罪情节，依法可酌情从轻处罚。上诉人谭尔政犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。综上，拟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)、(三)项之规定，判决如下：一、维持安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2018）皖0202刑初465号刑事判决第四、六项，即：“四、被告人蒋卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人王广梁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。”二、撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2018）皖0202刑初465号刑事判决第一、二、三、五、七项，即“一、被告人李冠清犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。二、被告人朱志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人朱锦泉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人谭尔政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。七、责令被告人李冠清、朱志勇、朱锦泉、蒋卓、谭尔政退赔被害人邓某人民币三十九万二千四百八十八元，其中被告人谭尔政对三十四万二千六百八十八元承担退赔责任，其余四名被告人对三十九万二千四百八十八元承担退赔责任；责令被告人李冠清、朱锦泉、蒋卓、谭尔政、王广梁退赔被害人邓某人民币六万三千五百元；扣押的作案工具手机、银行卡予以没收。”三、上诉人李冠清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2025年5月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）四、上诉人朱志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2024年5月30日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）五、上诉人朱锦泉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2025年2月28日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）六、上诉人谭尔政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金款于判决生效后十日内缴纳。)七、责令上诉人蒋卓、王广梁在其份额范围内退赔被害人邓某损失；扣押的作案工具手机、银行卡予以没收。本判决为终审判决。审判长 江 权审判员 吴建平审判员 吴金华二〇一九年八月二十六日书记员 王文娟附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五条刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。