河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫15刑终394号原公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄鹏，男，1990年3月16日出生，壮族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市兴宁区，住广东省广州市天河区，因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。辩护人李峰，河南见素律师事务所律师。辩护人李晓东，河南见素律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒙云，男，1990年4月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，现住广东省广州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。辩护人何效苇，河南银辉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李波，男，1987年1月25日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省郴州市永兴县，住广东省广州市黄浦区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人郭伟，河南文开律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曹春潮，男，1987年10月15日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省信阳市固始县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月12日被抓获，4月21日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。辩护人乐刚，河南宝城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱培珍，女，1995年2月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省江门市恩平市，住广东省江门市恩平市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。辩护人吴培培，河南见素律师事务所律师。辩护人孙龙艳，河南见素律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）丁灿雄，男，1995年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市濠江区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。辩护人张远友，信阳市浉河区法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）孔小杏，女，1996年2月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省肇庆市封开县，现住广东省天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）陈北林，男，1994年2月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住广东省英德市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）黄耿坚，男，1995年8月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及现住广东省汕头市濠江区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。辩护人牛晓迪，河南文赢律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘武艳，女，1997年7月26日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地及现住湖南省株洲市攸县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）谭少静，男，1988年3月9日出生，汉族，户籍所在地及现住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。辩护人张辉，河南法正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李小丽，女，1996年9月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及现住广东省茂名市电白县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）李惠宇，女，1998年8月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住广东省化州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）文兰兰，女，1989年5月24日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住广东省广州市黄浦区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）郑娜，女，1996年10月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省耒阳市，现住广州市白云区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月21日被抓获，同年8月28日被刑事拘留，9月21日被逮捕。原审被告人缪志亮，男，1996年3月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住江西省南昌市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人黄梓鹏，男，1997年11月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及现住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人唐冬冬，男，1994年2月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住广东省惠州市龙门县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人袁取洋，男，1998年11月21日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住江西省吉安市永丰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人易松，男，1994年3月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人陈俊桦，男，1994年7月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省雷州市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人杨洁珊，女，1994年8月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县，住广东省广州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人周东杰，男，1994年11月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住广东省普宁市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人蒲忠伟，男，1994年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人何志标，男，1989年11月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省乐昌市，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人黄海帮，男，1992年4月24日出生，汉族，本科文化，户籍所在地贵州省贵阳市，现住广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月14日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，9月21日被逮捕。原审被告人黄琼镔，男，1995年11月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省，现住广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月14日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，9月21日被逮捕。原审被告人蔡家颖，男，1994年7月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省湛江市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月16日被抓获，同年8月23日被刑事拘留，9月21日被逮捕。原审被告人余韦冰，女，1996年1月31日出生，藏族，小学文化，户籍所在地及现住广东省潮州市饶平县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人陈育璇，女，1995年4月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省普宁市，现住广东省天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人吕丽娟，女，1989年5月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人周兴灿，男，1998年10月17日出生，壮族，中专文化，户籍所在地广东省，住广东省。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人马伟林，男，1992年12月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及现住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人何棋，男，1997年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区梧州市苍梧县，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人黄智慧，女，1994年7月31日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及现住址广东省阳春市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人李霞，女，1998年12月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区榆林市福绵区，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人黄云威，男，1994年12月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人刘玉琼，女，1996年6月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省兴宁市，住广东省兴宁市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人周江鹏，男，1994年10月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省桃江县，现住广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月21日被抓获，同年8月28日被刑事拘留，9月21日被逮捕。原审被告人刘小微，女，1996年11月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省湛江市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月13日被抓获，同年9月20日被刑事拘留，9月28日被逮捕。原审被告人蒲雪，女，1996年11月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年7月9日被取保候审。原审被告人吴嘉诺，男，1996年4月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省江门市新会区，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年7月9日被取保候审。原审被告人谢美红，女，1996年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市西充县，住广东省广州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年7月9日被取保候审。原审被告人杨子厦，男，1996年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省信宜市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年7月9日被取保候审。原审被告人杨芷佳，女，1998年7月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省廉江市，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年7月9日被取保候审。原审被告人李文，女，1986年11月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住广东省广州市萝岗区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年7月9日被取保候审。原审被告人张瑞，男，1993年10月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及住址江苏省淮安市涟水县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月6日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。2019年8月5日被取保候审。原审被告人曹艳芳，女，1995年3月17日出生，汉族，户籍所在地及住址广东省台山市。于2018年8月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。原审被告人吴银河，男，1994年12月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住广东省清新县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。原审被告人温国辉，男，1996年11月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省广州市从化区，住广东省广州市从化区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕。原审被告人林品余，男，1991年1月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省雷州市，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年5月9日被取保候审。原审被告人李勇男，男，1995年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住四川省巴中市恩阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年5月9日被取保候审。原审被告人罗健明，男，1995年10月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省南雄市，现住广东省广州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年5月9日被取保候审。原审被告人周建才，男，1993年6月15日出生，瑶族，初中文化，户籍所在地及现住广东省清远市连山壮族瑶族自治县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年5月9日被取保候审。原审被告人顿康，男，1997年12月26日出生，汉族，大学在读，户籍所在地湖北省石首市，现住广东省黄浦区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月15日被抓获，同年8月22日被刑事拘留，9月21日被逮捕。原审被告人陆淋君，男，1998年7月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省信宜市，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年4月9日被取保候审。原审被告人何涛，男，1996年3月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市营山县，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年4月9日被取保候审。原审被告人雷杰瀚，男，1997年5月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省信宜市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年4月9日被取保候审。原审被告人曾文俊，男，1994年9月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省英德市，现住广东省广州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年4月9日被取保候审。原审被告人李梓玲，女，1996年10月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月12日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年4月9日被取保候审。原审被告人唐伟，男，1996年7月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地及现住湖南省永州市道县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年4月9日被取保候审。原审被告人刘洁婷，女，1999年4月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省信宜市，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月10日被抓获，同年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年4月9日被取保候审。原审被告人刘森松，男，1994年12月13日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地广东省平远县，现住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月11日被刑事拘留，5月17日被逮捕，2019年1月10日被取保候审。平桥区人民法院审理平桥区人民检察院指控的被告人黄鹏、蒙云、李波、曹春潮等六十三人犯诈骗罪一案，于2019年4月16日作出（2018）豫1503刑初560号刑事判决。黄鹏、蒙云、李波、曹春潮等十五人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年12月，被告人曹春潮注册成立上海渊岳电子商务有限公司（以下简称渊岳公司），法定代表人为曹春潮，监事为伍超岚（在逃），实际控制人为詹磊（在逃）。渊岳公司通过其他软件公司开发了“轻点”、“轻歌”、“富润”、“富乐”四个虚假投资平台，会员交纳保证金从该公司代理使用上述平台，并从收取的客户下单金额手续费中提取一定比例的款项交给渊岳公司。2017年8月，被告人黄鹏、蒙云与苏传柏（在逃）在广州市天河区车陂街开设广州粤盈网络咨询有限公司（以下简称粤盈公司）。同年12月，粤盈公司从渊岳公司代理使用虚假投资平台，招聘人事行政部主管何丽英（在逃），人事专员被告人陈育璇、行政专员被告人余韦冰、行政助理被告人李梓玲，总裁办销售助理被告人孔小杏，业务总监被告人丁灿雄，以及五个业务小组经理、组长、副组长、业务员：一组经理被告人黄耿坚，组长被告人李小丽，副组长被告人袁取洋，业务员被告人黄琼镔；二组经理被告人陈北林，组长被告人黄梓鹏，副组长被告人易松，业务员被告人刘小微；三组经理被告人谭少静，组长被告人李惠宇，业务员被告人吴银河、黄海帮、蔡家颖、郑娜、周江鹏；四组经理被告人刘武艳，组长被告人唐冬冬，副组长被告人周东杰，业务员被告人曹艳芳、顿康；五组经理被告人缪志亮，组长被告人张瑞，副组长被告人陈俊桦等工作人员实施诈骗。公司通过网络广告宣传推送自己公司业务，引导客户在虚拟商城里根据商品价格走势“买涨”或“买跌”进行无实物交付的虚拟交易。一方面成立客户群，冒充老师带客户下单，引导客户反向交易，另一方面，如果出现大面积客赢的情况下，向渊岳公司反映，在平台软件中导入一定的策略，影响平台数据走势，最终导致该公司绝大多数客户亏损，进而达到公司盈利的目的。经信阳宏大会计师事务所审计，截止至案发，粤盈公司累计诈骗金额为8713900元。2017年，被告人黄鹏、李波在广州市天河区珠村宏德广场成立广州盛源网络咨询有限公司（以下简称盛源公司），从渊岳公司代理使用上述虚假投资平台。2017年12月28日，盛源公司正式注册成立，法定代表人为李波，股东为黄鹏、李波，行政总监为被告人朱培珍，招聘员工分为四个业务小组，采用上述同样方法诈骗河南省信阳市平桥区被害人左某、河北省唐山市被害人王某1等全国各地被害人共计5671698元。截止至案发，该公司各被告人具体诈骗金额认定如下：黄鹏、李波、朱培珍诈骗数额5671698元；一组组长被告人蒲忠伟诈骗数额5671698元，该组业务员被告人李霞、吴嘉诺诈骗数额5671698元、李文诈骗数额5233407元、刘玉琼诈骗数额5552991元、陆淋君诈骗数额391880元、李勇男诈骗数额336580元、林品余诈骗数额336580元、周建才诈骗数额391880元、曾文俊诈骗数额55560元；二组组长被告人杨洁珊诈骗数额5671698元，该组业务员被告人何棋、黄智慧、蒲雪、周兴灿、谢美红诈骗数额5671698元、杨芷佳诈骗数额5552991元、温国辉诈骗数额391880元；三组组长何志标诈骗数额5652598元，该组业务员被告人吕丽娟、马伟林诈骗数额5671698元、黄云威诈骗数额5652598元、杨子厦诈骗数额5652598元、何涛诈骗数额278890元、罗健明诈骗数额160510元、雷杰瀚诈骗数额102940元、刘洁婷诈骗数额10180元；四组组长被告人文兰兰诈骗数额5652598元，该组业务员被告人刘森松诈骗数额5320元、唐伟诈骗数额13070元。案发后，张瑞经信阳市公安局平桥分局民警电话传唤，于2018年6月1日欲乘坐高铁到信阳投案时被抓获；谭少静于2018年6月29日到宾阳县公安局投案；曹艳芳、吴银河经平桥分局民警电话通知，于2018年8月8日到该局投案。在本案侦查过程中，信阳市公安局平桥分局冻结涉案资金9043200元，从朱培珍处扣押现金149000元，扣押杨子厦退出违法所得6000元，刘洁婷退出违法所得5000元，何涛退出违法所得10000元，雷杰瀚退出违法所得10000元，顿康退出违法所得5500元、周江鹏退出违法所得20000元。信阳市公安局平桥分局扣押另扣押玛莎拉蒂轿车一辆，作案电脑主机60台、手机73部。在本案审理过程中，被告人曹春潮退出违法所得32000元，朱培珍退出违法所得31020元，余韦冰退出违法所得30000元，文兰兰退出违法所得30000元，吴嘉诺退出违法所得21188元，蒲忠伟退出违法所得20000元，陈育璇退出违法所得20000元，吴银河退出违法所得20000元，谢美红退出违法所得10000元，刘武艳退出违法所得10000元，蒲雪退出违法所得10000元，何志标退出违法所得10000元，周东杰退出违法所得10000元，黄耿坚退出违法所得8000元，李文退出违法所得8000元，刘小微退出违法所得8000元，李惠宇退出违法所得5000元，谭少静退出违法所得3000元，陆淋君退出违法所得3000元，杨芷佳退出违法所得2000元，周建才退出违法所得75元。原判认定上述事实的证据有：1、书证：户籍信息、前科情况、破案经过、抓获经过、内蒙古欧亚电子市场管理有限公司证明及声明、劳动合同书、服务器分析报告、扣押物品清单、协助冻结财产通知书、业绩表；2、被害人左某、王某1、李某1、金某、龚某、游某、晏某、周某、陈某1、唐某、钱某、祁某、陶某、李某2、王某2、刘某1、洪某、朱某、王某3、刘某2、高某、丁某、孙某1、孙某2、匡某、覃某、胡某1、黄某1、李某3、崔某、马某、李某4、黄某2、刘某3、史某、张某、林某、杨某、胡某2、牟某、陈某2、宋某1、郭某、李某5、郑某、宋某2、李霞的陈述；3、被告人黄鹏、蒙云、李波、曹春潮、朱培珍、丁灿雄、孔小杏、黄耿坚、陈北林、谭少静、刘武艳、缪志亮、李小丽、袁取洋、黄梓鹏、易松、李惠宇、唐冬冬、周东杰、张瑞、陈俊桦、吴银河、曹艳芳、陈育璇、余韦冰、黄海帮、黄琼镔、顿康、蔡家颖、郑娜、周江鹏、刘小微、李梓玲、杨洁珊、蒲忠伟、何志标、文兰兰、黄智慧、温国辉、杨芷佳、谢美红、何棋、蒲雪、周兴灿、周建才、吴嘉诺、曾文俊、李霞、陆淋君、林品余、李文、刘玉琼、李勇男、刘洁婷、马伟林、吕丽娟、罗健明、何涛、杨子厦、雷杰瀚、黄云威、唐伟、刘森松的供述和辩解；4、同案犯陈海润的供述；5、信阳宏大会计师事务所司法会计鉴定意见书、补充说明、计算机数据光盘；6、辨认笔录。根据上述事实和证据，原审法院认为被告人黄鹏、蒙云、李波、曹春潮等六十三名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人黄鹏、蒙云、李波、曹春潮、朱培珍、丁灿雄、孔小杏、谭少静、黄耿坚、刘武艳、缪志亮、陈北林、黄梓鹏、李小丽、李惠宇、唐冬冬、袁取洋、周东杰、易松、陈俊桦、张瑞、吴银河、曹艳芳、黄海帮、黄琼镔、蔡家颖、郑娜、周江鹏、刘小微、顿康、蒲忠伟、杨洁珊、何志标、文兰兰、蒲雪、吕丽娟、周兴灿、马伟林、吴嘉诺、何棋、黄智慧、李霞、谢美红、杨子厦、黄云威、刘玉琼、杨芷佳、李文、余韦冰、陈育璇、李梓玲诈骗数额特别巨大，被告人周建才、陆淋君、温国辉、林品余、李勇男、何涛、罗健明、雷杰瀚、曾文俊诈骗数额巨大，被告人刘洁婷、唐伟、刘森松诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。本案系共同犯罪。被告人黄鹏、蒙云、李波、曹春潮在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其各自组织、参与的全部犯罪处罚；被告人朱培珍、丁灿雄、孔小杏、谭少静、黄耿坚、刘武艳、缪志亮、陈北林、黄梓鹏、李小丽、李惠宇、唐冬冬、袁取洋、周东杰、易松、陈俊桦、张瑞、吴银河、曹艳芳、黄海帮、黄琼镔、蔡家颖、郑娜、周江鹏、刘小微、顿康、蒲忠伟、杨洁珊、何志标、文兰兰、蒲雪、吕丽娟、周兴灿、马伟林、吴嘉诺、何棋、黄智慧、李霞、谢美红、杨子厦、黄云威、刘玉琼、杨芷佳、李文、余韦冰、陈育璇、李梓玲、周建才、陆淋君、温国辉、林品余、李勇男、何涛、罗健明、雷杰瀚、曾文俊在犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；被告人刘洁婷、唐伟、刘森松在犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚；被告人谭少静、张瑞、曹艳芳、吴银河案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人曹春潮、朱培珍、余韦冰、文兰兰、吴嘉诺、蒲忠伟、陈育璇、吴银河、谢美红、刘武艳、蒲雪、何志标、周东杰、黄耿坚、李文、刘小微、李惠宇、谭少静、陆淋君、杨芷佳、周建才、杨子厦、刘洁婷、何涛、雷杰瀚、顿康、周江鹏案发后主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项之规定，认定被告人黄鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币500000元；被告人蒙云犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币400000元；被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元；被告人曹春潮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元；被告人朱培珍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；被告人丁灿雄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；被告人孔小杏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；被告人缪志亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元；被告人陈北林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元；被告人黄耿坚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币30000元；被告人刘武艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币30000元；被告人谭少静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币30000元；被告人黄梓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人李小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人唐冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人李惠宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元；被告人袁取洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元；被告人易松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元；被告人陈俊桦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元；被告人杨洁珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币20000元；被告人周东杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元；被告人蒲忠伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元；被告人何志标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元；被告人文兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元；被告人黄海帮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；被告人黄琼镔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；被告人蔡家颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；被告人郑娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；被告人余韦冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人陈育璇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人吕丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人周兴灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人马伟林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人何棋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人黄智慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人黄云威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人刘玉琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币10000元；被告人周江鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人刘小微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人蒲雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人吴嘉诺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人谢美红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人杨子厦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人杨芷佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人李文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人张瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；被告人曹艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；被告人吴银河犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；被告人温国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元；被告人林品余犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元；被告人李勇男犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元；被告人罗健明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元；被告人周建才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元；被告人顿康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人陆淋君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人何涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人雷杰瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；被告人曾文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；被告人李梓玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人唐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人刘洁婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；被告人刘森松犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；侦查机关已经冻结涉案资金人民币9043200元，扣押涉案现金人民币1490000元，由侦查机关予以返还被害人，多出部分上缴国库；扣押玛莎拉蒂汽车一辆、作案电脑主机60台、手机73部予以没收，由侦查机关上缴国库；各被告人退缴违法所得共计人民币347783元（含在侦查机关退出的人民币56500元），予以追缴，由平桥区人民法院和侦查机关分别上缴国库。上诉人黄鹏、蒙云、李波、朱培珍、丁灿雄、孔小杏、谭少静、李惠宇上诉均称其不构成诈骗罪，应定开设赌场罪，原审认定的司法会计鉴定意见书不客观、不真实且计算错误，不能作为定案的依据；上诉人曹春潮、陈北林、黄耿坚、刘武艳对一审认定事实及证据的意见同上，并提其行为不应认定为诈骗罪，应认定为赌博罪；上诉人李波、刘武艳均上诉称其在共同犯罪中起次要作用，不应以整个公司的涉案金额来认定上诉人的犯罪金额；上诉人黄鹏、蒙云、李波均上诉称原判对扣押财产处置不当；上诉人黄鹏上诉称其接受央视新闻采访，应成立立功；上诉人黄鹏、朱培珍、丁灿雄、孔小杏上诉称原判量刑过重，请求依法改判或发回重审；上诉人蒙云、李波、陈北林、刘武艳、谭少静、李小丽、李惠宇、文兰兰、郑娜上诉称原判量刑过重，请求减轻处罚；上诉人曹春潮请求改判无罪并撤销罚金；上诉人黄耿坚上诉称原判量刑过重，请求依法改判缓刑。二审查明的事实和证据与一审相同，原判认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人黄鹏、蒙云、李波、曹春潮、朱培珍、丁灿雄、孔小杏、陈北林、黄耿坚、刘武艳、谭少静、李小丽、李惠宇、文兰兰、郑娜及原审被告人缪志亮等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。关于以上上诉人的上诉理由，经查，黄鹏、李波、蒙云等人分别成立盛源公司、粤盈公司，虚构炒黄金、石油、红酒的事实，在网络上发布虚假广告，诱骗被害人在上述两公司代理的平台上进行投资，建立微信客户群，冒充老师引导客户反向交易，如果出现大面积客赢，由上海渊岳公司在平台软件中导入一定策略，影响平台数据走势，操控客户交易，降低客赢，达到公司盈利的目的，进而骗取被害人钱财。上述事实有相关书证、被告人供述、被害人陈述等证据予以证实，且上述证据能够相互印证，可以认定。依据上述已查明的事实，各上诉人的行为应当构成诈骗罪。原判认定诈骗数额的主要依据是信阳宏大会计师事务所出具的《司法会计鉴定意见书》，经查，该鉴定报告数据来源客观、真实，鉴定程序合法，原判据此认定诈骗数额并无不当。李波系盛源公司法人及股东，刘武艳系粤盈公司经理，本案系共同犯罪，原判根据上诉人李波、刘武艳在共同犯罪中所起作用认定犯罪金额并无不当。侦查机关扣押的玛莎拉蒂汽车系上诉人黄鹏利用成立公司的违法所得购买，冻结及扣押的人民币现金系各上诉人实施诈骗的违法所得，以上事实由被告人黄鹏、蒙云、李波、朱培珍供述及被害人陈述、司法会计鉴定意见书予以证实，原审对扣押、冻结财物的处置并无不当。黄鹏接受央视新闻采访的行为不能认定为具有立功表现，原审未认定黄鹏具有立功情节，并无不当。关于各上诉人提出的认罪悔罪、坦白、初犯、积极退赃等酌定从轻情节，原审在量刑时已予以考虑。综上，黄鹏、蒙云、李波、曹春潮、朱培珍、丁灿雄、孔小杏、陈北林、黄耿坚、刘武艳、谭少静、李小丽、李惠宇、文兰兰、郑娜的上诉理由均不能成立，其请求本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 辉审判员 冷宝杨审判员 方晓鹏二〇一九年八月八日法官助理韩坤书记员张鸣