内蒙古自治区阿荣旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0721刑初72号公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。被告人李明柱，曾用名李铭铸，男，1972年10月26日出生于内蒙古自治区，公民身份号码×××，汉族，大学本科，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市。2018年8月6日因涉嫌犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，被呼伦贝尔市监察委员会留置，2018年11月6日因涉嫌受贿等犯罪，经呼伦贝尔市人民检察院决定，由阿荣旗公安局执行刑事拘留，2018年11月17日经阿荣旗人民检察院批准，次日由阿荣旗公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人杨凤义，黑龙江杨凤义律师事务所律师。辩护人徐锐经，北京市正平（青岛）律师事务所律师。阿荣旗人民检察院以阿检公诉刑诉[2019]70号起诉书指控被告人李明柱犯诈骗罪、受贿罪、徇私枉法罪、伪造身份证件罪、伪造国家机关公文罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿荣旗人民检察院指派检察员刘丽、王淑敏出庭支持公诉，被告人李明柱及其辩护人杨凤义、徐锐经到庭参加诉讼。现已审理终结。阿荣旗人民检察院指控，被告人李明柱在2004年至2017年间，先后实施伪造身份证件、伪造国家机关公文、受贿、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚、诈骗的犯罪行为，具体犯罪事实如下：一、伪造身份证件的事实（一）2004年至2006年1月，被告人李明柱任莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称莫旗）公安局基层基础工作科副科长期间，明知其母亲于桂英已有户籍（身份证号码×××）,以补录遗漏户口、虚构身份信息的方式，在莫旗公安局尼尔基第一派出所，为其母亲于桂英办理名为于某1的第二套户籍（身份证号码×××）,于某1的身份证于2008年7月23日被首次申领并使用至今。（二）2006年至2010年，被告人李明柱在莫旗公安局腾克派出所工作期间，明知其儿子李某1已有户籍（身份证号码×××）,以补录遗漏户口、虚构身份信息的方式，在莫旗公安局腾克派出所，为其儿子李某1办理名为李冬泽的第二套户籍（身份证号码×××）。认定上述事实的证据有户口本，常住人口信息表、派出所情况说明、居民身份证申领登记表等书证，证人张某1、许某、褚某等人的证言，被告人李明柱的供述与辩解。二、受贿及伪造国家机关公文、伪造身份证件的事实2014年至2015年，被告人李明柱在任莫旗公安局汉古尔河派出所所长期间，利用职务便利，多次为山东籍学生违规办理莫旗户籍，共计非法收受人民币25万元。（一）收受他人财物的事实2014年，被告人李明柱受山东省菏泽市××县）居民徐某1请托，为其亲属董继鑫办理莫旗户籍。李明柱将董继鑫的户籍录入到空挂户董晓强的户籍内。2014年9月1日，徐某1以银行汇款方式给李明柱人民币6万元。2014年，被告人李明柱受巨野县居民邹某请托，为其女儿徐某2办理莫旗户籍。李明柱将徐某2的户籍录入到应予注销的名为刘某1的户籍内。2014年8月13日，邹某以银行汇款方式给李明柱人民币6万元。2015年，被告人李明柱受巨野县居民解某请托，为其女儿褚天舒办理莫旗户籍。李明柱将本应正常迁入莫旗的满洲里市居民刘某2的户籍给褚天舒使用，以新落户的名义为刘某2重新办理户籍并更名为刘某3。2015年11月21日，解某以银行汇款方式给李明柱人民币8万元。认定上述事实的证据有户籍证明、中国邮政储蓄银行入账汇款凭证、中国工商银行个人业务凭证等书证，证人徐某1、邹某、解某等人的证言，被告人李明柱的供述与辩解。（二）索取他人财物、伪造国家机关公文、伪造身份证件的事实2014年，被告人李明柱受巨野县居民杜某1请托为其儿子杜某2办理莫旗户籍。李明柱从其亲属李某2处取得莫旗人民法院（2010）莫民初字第1376号民事调解书，将原调解书中李某2的女儿吉雅的名字更改为杜某2，持更改后的调解书复印件找到时任莫旗公安局尼尔基第一派出所教导员鄂某1，利用工作关系形成的便利条件，将杜某2的户籍以李某2儿子的身份落入尼尔基第一派出所李某**籍内。事后李明柱假借投资沙场的名义，向杜某1索要好处。2015年4月4日，杜某1以银行汇款方式给李明柱人民币5万元。认定上述事实的证据有民事调解书、中国邮政储蓄银行入账汇款凭证、常住人口详细信息表等书证，证人杜某1、鄂某1、孙某等人的证言，被告人李明柱的供述与辩解。三、徇私枉法的事实（一）被告人李明柱任莫旗公安局治安管理大队副大队长并主持工作期间，明知敖某1（另案处理）在尼尔基镇开设赌场，不严格履行查禁职责，收受敖某1的贿赂放任其开设赌场。为掩盖其放任敖某1开设赌场的事实，去抓获敖某1在赌场内事先安排的假赌局。由于李明柱的包庇，致使以敖某1为首的恶势力犯罪团伙在2017年4月至2018年4月间，组织人员进行120余场赌资巨大的赌博犯罪活动，抽头渔利160余万元,扰乱了当地经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2019年1月22日，敖某1等22人因犯开设赌场罪被阿荣旗人民法院作出有罪判决。（二）被告人李明柱在任莫旗公安局治安管理大队副大队长并主持工作期间，明知其侄子李某3多次在敖某2（另案处理）开设的赌场内放高利贷,不严格履行查禁职责，包庇李某3开设赌场的犯罪行为。为消除影响去抓获与李某3合谋事先安排好的赌局。2019年4月17日，李某3因涉嫌开设赌场罪被阿荣旗公安局立案侦查，2019年4月30日因涉嫌开设赌场罪经阿荣旗人民检察院批准被阿荣旗公安局执行逮捕。认定上述事实的证据有刑事判决书、行政处罚决定书、立案决定书等书证，证人敖某1、鄂某2、张某2等人的证言，被告人李明柱的供述与辩解，李明柱与敖某1通话录音、李某3与张某1的微信聊天记录、李某3与李明柱的微信聊天记录等。四、骗取征收补偿款、骗取低保家庭新生入学资助资金及伪造身份证件的事实（一）骗取征收补偿款的事实2017年3月21日，莫旗人民政府决定对尼尔基镇学府南路范围内房屋进行征收，同时规定对房屋使用性质为住宅，符合在2010年4月1日前取得营业执照，且具有纳税证明和正在营业中两个条件的，可按商服进行产权置换，按照"住改非"的标准补偿。被告人李明柱的住宅3处、其亲属张某3的住宅1处均在征收范围之内，为了能使上述住宅获取"住改非"征收补偿款，2017年3月份，李明柱伪造了将上述住宅租赁给莫旗居民郭某1注册的兴龙农资商店使用的租赁合同，持租赁合同到莫旗工商局将该营业执照的经营地址变更到上述地址，将变更后的营业执照提供给莫旗房屋征收管理办公室，按住改非的征收补偿标准，骗取征收补偿款人民币1291336.70元。认定上述事实的证据有房屋租赁合同、关于莫旗房屋征收管理办公室住改非认定的说明、中国工商银行转账支票等书证，证人房某、郭某1、郭某2等人的证言，被告人李明柱的供述与辩解，拆迁入户调查视频资料。（二）骗取低保家庭新生入学资助资金、伪造身份证件的事实被告人李明柱在莫旗公安局腾克派出所工作期间，以补录遗漏户口方式，虚构身份信息，为其女儿李雅颂（身份证号码×××)办理名为李某4的第二套户籍（身份证号码×××),于2012年5月8日首次换领李某4的身份证，李雅颂于2015年6月以李某4的身份参加高考并考录到山东省协和学院。2015年8月3日，被告人李明柱将名为李某4的户籍迁入莫旗汉古尔河镇低保户居民李某5的户籍中，同年8月6日李明柱安排李雅颂以李某5女儿李某4的内蒙古自治区××区新生入学资助资金，同年9月14日，李某4银行卡收到该资助资金人民币4万元。认定上述事实的证据有物证户口本，户籍信息、低保家庭子女普通高校新生入学资助资金申请表、中国工商银行进账单等书证，证人李某5、张某4、吴某1等人的证言，被告人李明柱的供述与辩解。五、帮助犯罪分子逃避处罚的事实2017年10月31日，被告人李明柱在查获程某1（另案处理）等人赌博案后，发现赵某1在赌场内提供高利贷服务，李明柱私下授意赵某1否认放高利贷的事实，并让赵某1与其他参赌人员串供。同时建议对该案涉案人员行政处罚。因赵某1串供失败，且莫旗公安局法制科负责人在审核该案时认为该案可能涉嫌刑事犯罪，建议继续侦查。2017年11月15日，该案立为刑事案件。2018年1月23日，赵某1因犯赌博罪，被莫旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币2万元。认定上述事实的证据有刑事判决书、行政处罚决定书、公安行政处罚审批表等书证，证人赵某1、张某5、唐某等人的证言，被告人李明柱的供述与辩解，李明柱与李某3的微信聊天记录。被告人李明柱身为莫旗公安局治安管理大队副大队长并主持工作，负有查禁赌博违法犯罪的职责，但其在工作中不依法履行查禁职责，包庇敖某1长期开设赌场牟取暴利，为以敖某1为首的恶势力充当保护伞，在当地造成了恶劣的社会影响。阿荣旗人民检察院认为，被告人李明柱以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取拆迁款，数额特别巨大；身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大，同时具有索贿情节；身为司法工作人员，明知有罪的人而故意包庇不使他人受追诉；伪造国家机关公文；向犯罪分子提供便利、帮助犯罪分子逃避处罚，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十九条第一款、第四款、第二百八十条第一款、第三款、第四百一十七条之规定，应当以诈骗罪、受贿罪、徇私枉法罪、伪造身份证件罪、伪造国家机关公文罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪追究其刑事责任。李明柱在判决宣告以前一人犯数罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。被告人李明柱对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。被告人李明柱的辩护人杨凤义提出以下辩护意见，一、关于诈骗罪部分（一）骗取房屋征收拆迁款部分，公诉机关指控被告人骗取征收补偿款的事实不能成立。1、主观方面分析，在案证据不能证明李明柱具有非法占有他人财产的目的，也不能证明李明柱有诈骗的直接故意。(1)被告人李明柱没有非法占有的目的，认定诈骗案件被告人具有非法占有目的，不仅要求证明被告人有非法占有他人财物的行为，还有证明被告人有逃避返还骗取的财物的行为。本案被告人李明柱与征收办签订协议，所得补偿款是双方协议的结果，并不是李明柱以非法占有为目的，而使对方上当受骗。(2)李明柱没有诈骗的直接故意，公诉机关没有证据证明李明柱在兴龙农资商店经营地址变更登记前，知道拆迁公告及其内容。2、客观方面分析，(1)李明柱没有实施欺骗行为，李明柱向征收办提交的是真实的变更后的营业执照，没有虚构事实、隐瞒真相的行为。(2)征收办人员没有产生任何错误认识。(3)李明柱被拆迁房屋按"住改非"标准给予补偿，系经过评估公司以及征收办集体研究后同意并经领导审核认定通过的，不是基于认识错误而交付拆迁补偿款。(4)征收办没有受骗，也没有遭受财产损失。李明柱家于2017年6月9日率先签订协议，并对周围的邻居做了大量工作，使征收办的拆迁工作受益。3、因果关系分析，征收办及其工作人员未产生错误认识，非基于错误认识处分拆迁补偿款，并进行错误的补偿。4、从关联性分析，2017年3月1日变更后的营业执照不是征收办按"住改非"标准给予李明柱补偿款的条件。该营业执照与房屋拆迁补偿标准之间没有因果关系，按什么标准给李明柱补偿的认定权、审核权、决定权和支配权均在征收办，与李明柱提供什么证件、资料无关。5、补偿原因分析，征收办按"住改非"给予李明柱拆迁补偿款的原因包括但不限于以下情形：(1)已经交给征收办的2004年实际经营并于2014年取得格日勒巴根公寓营业执照。(2)李明柱帮助征收办动员40余户拆迁户，为征收办节省资金并争取了拆迁时间。(3)关某1证言中说过如果不认定李明柱家的房屋符合"住改非"，李明柱家就不同意拆迁，可能成为钉子户影响拆迁进度，这样拆迁小组的人一起讨论后，为不影响拆迁进度就给李明柱的被拆迁房屋认定为"住改非"。6、从格式合同分析，安置补偿协议的决定支配权在于征收办，李明柱并无过错。7、从证据角度分析，对李明柱供述中"为了多弄点拆迁补偿款"的内容的真实性、合法性、关联性不予认可。8、最高人民法院观点，《刑事审判参考》（总第114集）"如何认定诈骗罪的非法占有目的"一文中，指出不宜将骗取拆迁安置利益、经济适用房的行为定性为诈骗。(1)将骗取拆迁安置利益、经济适用房的行为认定为诈骗没有法律依据。法律、司法解释没有明确这种情形可以认定为"具有非法占有目的"，这种情形与骗取财物后逃匿、挥霍赃款等可以认定"具有非法占有目的"的情形也有很大差别。(2)即使采用了欺骗手段，安置对象与安置方签订的拆迁安置合同、经济适用房买卖合同也不是非法的、绝对无效的。安置对象基于迁拆安置合同取得安置利益不属于非法占有。(3)安置对象通常有固定住所和家庭财产，即使存在安置方应当追回安置财产情形，也可以通过民事、行政的手段加以解决，没有必要作为诈骗罪进行刑事追究。(4)骗取拆迁安置利益、经济适用房的行为，通常是在特定的情境之下诱发的，其主观恶性、人身危险性、与真正的诈骗犯罪分子有很大差别。综上，李明柱没有非法占有的目的，没有虚构事实和隐瞒真实情况的行为，不构成诈骗罪。（二）公诉机关指控被告人骗取低保家庭新生入学助学资金的事实不能成立。1、关于助学资金的讯问笔录的同步录音录像中讯问人员对被告人女儿进行威胁，对于讯问笔录的真实性、合法性、关联性不予认可，讯问笔录不应予以采信。2、李明柱的供述和张某6的证言均可证实4万元是助学贷款，不是助学资金。3、公诉机关没有提供办理助学资金需要的低保证和户口本原件，对于复印件的真实性不予认可。在案证据无法证实低保证和户口本系李明柱提供。4、低保家庭子女普通高校新生入学助学资金申请表上没有李明柱的签字，且没有证据证明李明柱明知办理助学贷款或助学资金必须是低保户的证据，李明柱不具有诈骗故意。5、本案在无法找到刘春雷核实涉案事实的情况下，应根据"疑罪从无"、"无罪推定"原则，认定构成诈骗的事实不清，证据不足。6、2015年民政部、教育部、财政部联合发文，若大学生错办、错领、错花助学资金，能够积极归还的，不追究家长及大学生的任何责任。李明柱当庭表示可以退还4万元。李明柱没有非法占有的目的，没有向刘春雷提供虚假材料，隐瞒事实，不构成诈骗罪。二、关于公诉机关指控李明柱犯受贿罪部分（一）法律方面，1、从客观方面分析，李明柱没有利用自己的职务之便，而是利用熟人关系办理，缺乏"利用职务上的便利"索取、收受财物这个重要条件。2、从适用法律分析，公诉机关引用内蒙古自治区的规范性文件作为认定李明柱是否利用职务之便的标准是错误的，该文件是行政管理性文件，本人职务范围内的权力，应根据国家法律来认定。3、从主观方面分析，被告人没有受贿的主观故意。本案没有被告人李明柱与徐某2、褚天舒、董继鑫、杜某2及其家长形成合意的证据。（二）事实方面，1、若被告人构成犯罪，对犯罪数额的认定，在证据之间不能相互印证时，应按照"就低不就高"的原则认定。(1)杨某1汇入的5万元是杜某1的投资款，该费用与受贿罪中的索取有本质区别。(2)张某7庭前证言、庭审证言中，自认董晓强、刘某1的户口是其办理，与李明柱无关，上述二人的款项不能认定为李明柱的受贿款。2、杜某1行贿动机、理由存疑，正如杜某1当庭所说，李明柱与杜某1两家有来往，没有行贿必要。3、李明柱不会办理业务，没有办理权限。4、本案四笔款项都是通过银行转账，不符合贿赂型犯罪隐蔽性特征。正如呼伦贝尔市监察委情况说明中所说李明柱具有反侦查意识，怎么会让人通过公开转账的方式行贿，从逻辑上看不符合常理。（三）证据方面，1、张某7、解某提到的魏大爷，办案机关没有对此人进行查证。2、本案没有李明柱知道汇入这四笔钱和李明柱提供于某1、张某1银行卡信息的证据。3、杜某1、王某1当庭证言与庭前证言相比，更具合理性、可信性。4、对于受贿案件，办案机关应当查清人、财、物的来源、去向问题，不能仅凭言词证据。5、邹某、解某、徐某1三人证言中的"通话记录""手机号""话单、车票、邮寄单证""快递公司""光盘"等证据未调取、查证。6、杜某1、杨某1笔录关键内容几乎雷同，有粘贴、复制之嫌。7、下列证据没有提供合理解释，也没有提供相关证据证实为何更改第二次笔录。(1)解某证言中，问：你给李明柱送8万元钱和李明柱给你女儿办户口的时间先后顺序？答：我给李明柱送钱在先，经过我仔细回忆并核对相关书证，上次我说错了。(2)徐某2（刘某1）证言中我上次说是那个老头给我的账户，是我记错了，实际情况是李明柱直接给我的。(3)徐某1证言中，问：上次找你核实你说这件事没有办成，现在看这件事李明柱实际上给你办了，你怎么解释答：我认为的没办成指的是董继鑫没有去莫旗参加高考。8、没有在案证据证实李明柱和张某1等合意，故本案不是特定关系人受贿。综上，指控李明柱受贿的事实不清，证据不足。三、徇私枉法罪部分（一）法律方面，1、主观要件分析，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉。所谓明知是指本罪的主观方面表现为故意，目的是放纵罪犯，想让犯罪的人不受法律追究和惩罚。在案证据不能证实李明柱有包庇敖某1和李某3的主观故意。2、客观要件分析，被告人在处理敖某1和李某3案中没有违法行为并不是徇私枉法，而是依法办事，严格履行查禁职责。（二）事实方面，1、关于"假赌局"问题，闫某、王某2证言中提到"敖某1让假装一下""走形式"，证实"摆假局"是来自敖某1，与李明柱无关。2、关于责任问题，夏某关于"最终经领导研究决定进行行政拘留处罚"的证言，可证实对赌博的行政处罚不是李明柱一人决定的，李明柱须按领导意见办事。3、关于李明柱让敖某1为其作证事宜，若李明柱给敖某1通风报信或者掩盖、放任敖某1开设赌场的事实存在，敖某1无正当理由不给李明柱作证。4、关于包庇李某3事宜，(1)2017年6月19日到北京住院治疗眼睛并做手术，7月18日回家休养，9月末才上班。此期间李某3的事情与李明柱无关。(2)李某3的证言与李明柱的供述能够印证，二人的关系不好，平时没什么联系。证实李明柱不存在包庇李某3的可能性、必要性和合理性。（三）证据方面，1、起诉书指控李明柱为消除影响去抓获与李某3合谋事先安排好的赌局的事实，只有李明柱的供述，而此次供述的录音录像显示，李明柱没有说过"李明柱为消除影响去抓获与李某3合谋事先安排好的赌局"这样的话，该供述不应被采信。2、在案证据没有证实李明柱知道李某3在敖某2处放高利贷及知道李某3开过赌场事宜。3、李明柱陈述敖某1、鄂某2被李明柱设置成拒接，办案机关未对此情况查证。4、敖某1证言中提到得罪了李明柱，与王某3证言、李明柱供述相印证，说明敖某1指控李明柱构成徇私枉法的证言存疑，且为孤证。5、敖某1证言中涉及的李明柱给敖某1打电话、给李明柱送3万元钱、掩盖敖某1赌局等陈述，办案机关提取通话记录、3万元来源、钱款包装物、交易过程等证据，鄂某2证言中白色方便袋，均无法证实李明柱受贿3万元的事实。6、敖某1、李某3的犯罪不构成恶势力犯罪。四、关于帮助犯罪分子逃避处罚罪（一）法律方面，本罪的基本特征是通风报信、提供便利。通风报信是指向犯罪分子泄露、提供有关查禁犯罪活动的情况，即将查禁犯罪活动的时间、地点、警力等情况，事先告知犯罪分子。提供便利是指向犯罪分子提供钱物、隐藏处所、交通工具、通讯设备等便利条件。其主观方面是故意，并且具有使犯罪分子逃避处罚的目的。本案中李明柱没有向赵某1通风报信、提供便利的行为；没有告诉赵某1在侦查机关对其进行讯问时应如何回答以逃避责任等帮助犯罪分子逃避处罚的主观故意。（二）事实方面，1、指控李明柱授意赵某1否认在赌博现场放高利贷的事实，并让赵某1与其他参赌人员串供的事实不成立。上述事实，只有赵某1的证言，属孤证，无其他证据佐证。2、公诉机关认定"莫旗公安局法制科负责人在审核该案时认为该案可能涉嫌刑事犯罪，建议继续侦查"与事实不符。（三）证据方面，1、赵某1三次证人证言的内容相互矛盾，不应被采信。2、李明柱与李某3的微信聊天记录能证实李明柱执法的公正性，没有受李某3的干扰而放弃对赵某1的处理。3、赵某1的行为具有行政违法和刑事违法双重性，既要适用行政处罚，又要适用刑事处罚。综上，指控李明柱帮助犯罪分子逃避处罚的事实不清，证据不足。五、关于伪造身份证件罪，1、户口或户籍不是身份证件，李明柱的行为不构成犯罪。2、于某1、李某4、李某1三人户籍变更，李明柱按要求进行了审批。3、2015年开始，公安部要求逐年删除重错假户口，只留一个户口，不追究责任，且在案证据证实派出所给重错假户口开具变更身份证编码证明。5、本案系行为犯，不是继续犯。于某1第二套户籍2005年办理，若构成犯罪，已过追诉时效。6、《户口登记条例》等法律、法规中对违反户口管理行为的双重户口产生的法律责任都是行政处罚优先。7、《公安机关户籍身份信息核查工作规范》第六条规定，核查对象属于一人多户的，派出所应按照"保留合法真实、注销非法虚假"的原则处理。8、关于双重户口的处理，(1)对于户口处理问题，对双重户口，注销户口，收缴证件；(2)对于人员处理问题，对办理人员，纪律处分，行政处罚。六、关于伪造国家机关公文罪，1、单纯的民事调解书复印件并不具有与原件相同的证明力，伪造、变造国家机关公文的复印件不能让办事人员信以为真，不具有公文的文书质量。不应认定被告人构成伪造国家机关公文罪。2、判决书、调解书不是国家机关公文，不能普遍适用，仅仅是个案适用。国家机关公文一般情况下是一种具有普遍重复适用性的规范性信息，针对的是不特定的对象。人民法院判决书是国家审判机关针对特定对象和特定具体事实作出的裁决，不具有普遍适用性。3、若构成犯罪，其行为与受贿行为具有牵连性或吸收性，伪造国家机关公文的行为并不独立，应从一重罪处罚，不应数罪并罚。纵观全案，公诉机关指控犯罪成立的理由主要是客观事实，而不是法定的构成要件即法律事实。是否构成犯罪不是以客观事实为准，而是以法律事实为据。公诉机关指控被告人李明柱六个方面的事实，其中诈骗、伪造国家机关公文、伪造身份证件是纯粹的无罪；受贿、徇私枉法、帮助犯罪分子逃避处罚是存疑的无罪。被告人李明柱的辩护人徐锐经提出以下辩护意见，一、关于诈骗罪的意见，被告人李明柱的行为不构成诈骗罪。理由：（一）李明柱不存在非法占有征收补偿款的目的。1、被征收的房屋是李明柱所有的房屋，房屋被征收获得征收补偿款正当合法。2、李明柱获得的征收补偿款是在征收政策范围内，由莫旗征收办审核后，李明柱与征收办签订拆迁补偿协议合法取得。（二）李明柱的行为不符合诈骗罪的客体要件，本案认定诈骗罪显然是错误的。1、李明柱没有对征收办实施过任何欺诈行为。(1)李明柱向征收办提供的房屋所有权证、营业执照均是真实、合法有效的，且通过了征收办审核。(2)李明柱提供的材料加上房屋实际经营的现状符合"住改非"的认定标准，从征收办出具的《关于莫旗房屋征收管理办公室住房改非认定说明》《关于莫旗2017年尼尔基镇学府南路棚户区改造项目征收补偿标准的情况说明》得以确认，即"在2010年4月1日前取得营业执照，并实际经营，经调取工商信息，符合此条件，即按住改非对待，但没有奖励"。2、李明柱的行为没有使征收办产生过任何错误认识。(1)征收办是专业从事房屋征收工作的部门，且相关工作人员均经过培训后上岗，对"住改非"的认定标准很清楚。(2)关某1作为涉案房屋所在区域的组长，在其笔录中多次表述其"核实了李明柱及张某3共4个住宅的房产证，李明柱提供的个体工商户营业执照和该工商户的基本资料"认定"经营场所和李明柱被拆迁房屋相符，营业执照是2010年4月1日前注册的"符合"住改非"的标准。关某1审核了李明柱家的书面材料，进行了现场核查，在认定"住改非"问题上，没有错误认识。(3)陈某1作为征收办主任，其明确"住改非"的认定标准为"要求成立日期是2010年4月1日前，提供人营业执照中的经营场所与被拆迁房屋房产证一致，被拆迁房屋入户调查时正在用于经营，满足上述条件的被拆迁房屋就符合认定"住改非"条件。并陈述实际工作中执行的"住改非"认定标准与方案要求是一致的。陈某1听取关某1汇报李明柱、张某3被拆迁房屋符合认定"住改非"条件，并查看了相关材料后没有提出异议。亦不存在错误认识。3、征收办是在审核李明柱的房屋符合"住改非"条件后，与其签订的拆迁补偿协议并支付补偿款，均系依法按程序进行的。4、李明柱获得征收补偿款，符合当时征收政策，没有导致征收办或国家利益受损，征收办至今没有起诉李明柱要求退回征收补偿款或是报案就是最好的例证。（三）李明柱与郭某1签订的房屋租赁合同与获得征收补偿款之间没有因果关系。1、李明柱与郭某1签订的合同是真实、合法、有效的，公诉机关指控李明柱伪造合同不成立。2、工商部门发放的变更后的营业执照是基于其经营者郭某1的真实意思表示，并依据其本人申请作出的，完全合法有效。3、征收补偿款是征收办审核房屋产权证、营业执照、工商部门的机读信息，并现场勘察后，认定符合"住改非"条件的。与房屋租赁合同是否系伪造没有任何关系，公诉机关将二者强行联系在一起显然是错误的。（四）李明柱的房屋被认定"住改非"并非完全因为符合条件，还有征收办为了尽快完成征收任务"破格"认定"住改非"的原因，还有李明柱帮助征收办迁拆的原因，与李明柱是否伪造房屋租赁合同无关，更与诈骗无任何关系。关于4万元助学资金一事，李明柱的行为不构成诈骗罪。理由：1、李明柱的本意是办理助学贷款，而非助学资金，其不存在非法占有助学资金的目的。2、在案证据无法证明李明柱参与了4万元助学资金的办理，更谈不上李明柱实施了诈骗4万元的行为。3、根据内蒙古自治区相关文件规定，对虚报冒领助学资金的行为，按照行政法规的规定处理，而非刑事追责，因此本案不宜定性为诈骗，不宜追究李明柱的刑事责任。4、李明柱及其女儿李某4均愿意将不应得到的助学资金退还相关部门，再对李明柱刑事追责实无必要。二、关于徇私枉法罪的意见。（一）关于敖某1开设赌场的徇私枉法部分，公诉机关指控的事实均不存在，不能证明李明柱存在徇私枉法，更不构成徇私枉法罪。1、李明柱没有以任何方式收受敖某1的贿赂，公诉机关提交的证据均不能证明敖某1贿赂李明柱的事实存在，该项指控不成立。(1)关于敖某1称向李明柱行贿3万元一事，敖某1的两次笔录关于送钱过程中谁下车，谁没下车的陈述自相矛盾，且与鄂某2的陈述相冲突，关于鄂、敖在哪里见面，给李明柱送钱时李明柱是否下车，鄂某2是否下车，敖某1是将钱扔在李明柱的驾驶座还是敖某1上了李明柱的车将钱给李明柱，这几点敖、鄂陈述均相冲突。(2)程某2陈述因为保局给李亚娟送钱一事，并无任何证据证明与李明柱有关，甚至李亚娟到底找谁保局也不清楚，所谓敖某1给李明柱行贿保局更是子虚乌有。2、目前尚无证据证明2017年5月17日抓获的赌局为假赌局，更无证据证明是李明柱授意安排的；至于2017年12月的赌局，无证据证明与李明柱有何关系，该项指控不成立。(1)敖某1称李明柱给其打电话让敖某1安排的2017年5月17日的假赌局，并无明确证据证明，且说法不合常理。没有二人通话记录的证据，且二人第一次打交道就收钱安排假赌局明显不合常理。(2)所谓假赌局，2017年5月17日的仅有敖某1称是李明柱让其安排的这一孤证，无其他证据证明与李明柱有任何关系，该事实显然不成立。2017年12月的赌局甚至都没有跟李明柱联系过。3、目前无任何李明柱包庇敖某1的具体事实，更无任何证据，该项指控不成立。(1)敖某1因开设赌场被查处，不能证明之前仅是李明柱的包庇而未被查处，二者之间无因果关系。(2)敖某1的证言陈述其给送钱保局的人有鄂某2、刘宝义、朱某、于彦祥、敖树权、武铮、程斌，程某2称给夏某、刘宝义、鄂某2、朱某、杜国利、敖树权、王晓坤送过钱，这些人是不是敖某1的赌局长时间没被查处的原因呢？(3)程某2多次提到尼尔基第一派出所协警姚东焕为其通风报信，这是不是敖某1没被抓的原因呢？(4)补充侦查提纲要求"针对李明柱在帮助敖某1开设赌场中具体的帮助行为进一步侦查"，但侦查机关并未有提交任何具体帮助行为的证据，更表明该项指控不成立。4、多项证据显示李明柱严格履行了对敖某1的查禁职责。(1)辩护人在庭审中提交的李明柱查处赌博明细，体现了李明柱对敖某1等人的赌局进行过多次查处，并无包庇迹象。(2)治安大队三位工作人员的出庭作证，亦证明对敖某1等人的赌局进行过多次踩点和打击，任何一次均无包庇。（二）关于包庇李某3的徇私枉法部分，公诉机关指控的事实均不存在，且无明确证据和事实证明李明柱存在徇私枉法，更不构成徇私枉法罪。1、无明确证据和具体事实证明李明柱存在明知李某3在敖某2赌局多次放高利贷而不查禁的事实。2、李某3与张某1的通话录音、李某3与李明柱的微信记录不足以证明是合谋安排好的赌局，且该次赌局与包庇李某3开设赌场之间无因果关系，以此指控李明柱徇私枉法显然错误。3、辩护人提交的来源公诉机关举证的杨某2询问笔录及其与李某3的微信记录，可以证明二人关系密切，且李某3多次要求有行动时通知李某3，可见杨某2在治安大队工作期间经常为李某3通风报信，而非李明柱包庇。三、关于指控李明柱受贿部分，无证据证明三个高考移民的户口是李明柱办理的，指控李明柱受贿证据不足。（一）李明柱没有受贿的主观故意，不存在受贿罪的主观要件。1、受贿犯罪与行贿犯罪属于对向犯，需要双方的合意。在案卷宗没有李明柱与徐某2、褚天舒、董继鑫及其家长联系过的通话记录等证据，也没有双方"合意"的证据。2、在案卷宗没有证实李明柱向徐某2、褚天舒、董继鑫及其家长承诺任何事情的证据。（二）张某7的庭前证言和庭审证言，可以证明董晓强、刘某1、刘某2三个户口是其办理，钱也是张某7收的，与李明柱无关。（三）三位高考移民的家长徐某1、解某、邹某均有二次笔录，且前后差异很大，据称是因为受监察委办案人员的恐吓，按其意愿配合做的第二次笔录，故此三人的二次笔录均不能作为有效证据采信，也就根本无法证明办户口一事与李明柱有何关联。上述三人二次笔录，均提到通过手机与李明柱联系过，但都确认未与所谓的"李明柱"见过面，也不认识"李明柱"，公诉机关亦未提供手机联系的相关记录证实。也就是说三人均未与"李明柱"见过面，也没有直接与李明柱联系过的任何凭证，此情况下指控李明柱办理户口并受贿显然错误。应"疑罪从无"处理。（四）索取杜某1财物一事，无任何证据证明李明柱存在索贿，该项指控不成立。1、李明柱庭前供述、庭审供述一致，具备一定的稳定性，且均承认为杜某2办理户口的事实，否认向杜某1索取财物的一事，再有二人是多年的朋友关系，完全可以确认李明柱所述的真实性。2、杜某1、王某1的庭审证言，能够印证5万元投资的真实性，也与李明柱所述相互印证。3、办理户口时间2014年11月份，而5万元的汇款时间是2015年4月4日，相差5个多月，二者之间不具有关联性，指控李明柱索贿显然不能成立。四、关于指控李明柱帮助犯罪分子逃避处罚一事，无明确证据证明李明柱私下授意过赵某1否认放高利贷和串供，李明柱个人建议行政处罚一说也根本不成立，该项指控不成立。（一）李明柱是否在私下授意赵某1否认放高利贷和串供的事实并无明确证据证明。1、李明柱与赵某1私下单独接触只有杨某2的证言，而杨某2是被李明柱开除的，有重大利害关系，其证人证言不可采信。办案区有监控，但侦查机关没有调取录像证实二人单独接触的事实。2、程某1等人到案后，均是在第一时间即做笔录，且都在做笔录时指认了赵某1放高利贷的事实，李明柱私下授意无任何意义。(1)程某1指认赵某1放高利贷的笔录是在2017年10月31日16时制作，敖海廷指认赵某1放高利贷的笔录是同日17时53分制作，还有敖运光18时15分，唐某18时19分，均指认赵某1放高利贷的事实，李明柱私下授意无任何意义。(2)赵某1承认放高利贷的笔录是2017年10月31日18时53分，李明柱亲自进行的询问，与李明柱私下授意其不承认的说法显然矛盾。（三）李明柱与李某3微信交流是发生在当日17时44分以后，而此时相关人员的笔录已经完成，也与李明柱所言相印证，其"哄骗李某3"的说法具备可信度，因此微信记录不能证明其授意赵某1不供述放高利贷的事实。（四）赵某1在刑事立案后恨骂李明柱的事实，赵某1的笔录、安某的笔录相互印证，可以证明其对李明柱怀恨在心，进一步证明李明柱没有私下授意其否认放高利贷。（五）2017年11月1日案件审批表中，并不是李明柱个人建议行政处罚，是朱某作为治安大队法制员、李明柱代表治安大队共同签字，不存在李明柱个人建议的问题，况且最后一栏领导审批也是进行行政处罚。如果此行为构成帮助犯罪分子逃避处罚，那么朱某、沃军也难辞其咎。（六）起诉书指控李明柱建议涉案人员行政处罚有帮助犯罪分子逃避处罚的嫌疑，实际是对公安行政、刑事处罚程序的误解，公安行政处罚审批表、呈请立案报告书及李明柱当庭解释，完全可以证实先行政处罚再对涉嫌刑事人员进行刑事立案是符合公安机关的办案程序的，不存在李明柱建议行政处罚即构成帮助犯罪分子逃避处罚的问题。五、关于指控李明柱伪造身份证件一事，本案被告人仅仅是违反户口管理规定的行为，不构成犯罪，即使最终认定构成犯罪，应当考虑李明柱当庭声明"是我做的我都认"，按"认罪认罚"从轻处理。本案的处理应当考虑莫旗当地确实存在过政策性落户的特定时期，相应户籍的办理均是在该时期，在莫旗拥有两个户籍的人很多。（关于此罪的其他辩护意见与辩护人杨凤义的意见是一致的。）六、关于指控李明柱伪造国家机关公文一事，被告人李明柱承认其变造复印件的事实，且已明确声明"是他做的他都认"，如其行为构成犯罪，亦应按"认罪认罚"从轻处理。（一）李明柱仅是对民事调解书复印件进行变造，且肉眼即可识别不是原件复印，如对该文件严格把关，利用该文件是根本无法达到办理户口迁移的结果的，故此情节属于显著轻微。（二）即使李明柱的该行为构成犯罪，其行为与受贿行为具有牵连性或吸收性，伪造国家机关公文的行为并不独立，应以从一重罪处罚，而非数罪并罚。综上，公诉人提供的证据无法证明李明柱构成诈骗、受贿罪、徇私枉法罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，指控不能成立；对于伪造身份证件罪和伪造国家机关公文罪是否构成犯罪值得商榷，即使构成犯罪，亦应考虑李明柱存在"认罪认罚"的情节，予以从轻处理。经审理查明，被告人李明柱在2004年至2017年间，先后实施伪造身份证件、受贿、伪造国家机关公文、徇私枉法、诈骗、帮助犯罪分子逃避处罚的犯罪行为，具体犯罪事实如下：一、被告人李明柱伪造身份证件的事实：（一）2004年11月至2006年1月，被告人李明柱任莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称莫旗）公安局基层基础工作科副科长期间，明知母亲于桂英已有户籍，身份证号码为×××,仍以补录遗漏户口、虚构身份信息的方式，在莫旗公安局尼尔基镇第一派出所，为于桂英办理了姓名为于某1、身份证号码为×××的第二套户籍。居民身份证申领登记表显示2008年10月23日，于某1首次换领第二代居民身份证；于桂英2008年7月23日首次换领第二代居民身份证。（二）2006年1月至2010年11月期间，被告人李明柱在莫旗公安局腾克派出所工作期间，明知女儿李雅颂已有户籍，身份证号码为×××，儿子李某1已有户籍，身份证号码为×××，仍以补录遗漏户口、虚构身份信息的方式，为女儿李雅颂办理了名为李某4、身份证号码×××的第二套户籍，为儿子李某1办理姓名为李冬泽、身份证号码为×××的第二套户籍。2012年5月8日首次换领李某4的身份证，李雅颂于2015年6月以李某4的身份参加高考并考录到山东省协和学院；常口变动轨迹信息显示，2014年6月20日至2016年10月20日间，姓名为李冬泽的户籍存在多次变动。认定上述事实的证据有：1、内蒙古自治区人口信息（户籍）证明、常住人口详细信息表，证明李明柱，1972年10月26日出生，犯罪时达到刑事责任年龄，为完全刑事责任能力人。2、中共莫旗委组织部莫组干字（96）365号关于李忠彦等分配工作的通知、中共莫旗委政法委员会莫党政法干字【2002】10号关于李明柱任职的批复等相关任职文件及莫旗公安局出具李明柱任职及职责分工情况说明，证明1996年12月1日李明柱被分配到莫旗公安局工作；2002年7月20日李明柱任莫旗公安局宝山派出所副所长；2003年6月6日李明柱任莫旗公安局宝山公安派出所所长，免原职；2004年11月3日李明柱任莫旗公安局基层基础工作科副科长，免原职；2006年1月25日李明柱任莫旗公安局腾克公安派出所指导员，免原职；2008年11月13日李明柱任莫旗公安局腾克派出所教导员（副科级）；2010年11月21日李明柱任莫旗公安局汉古尔河派出所所长（副科级），免原职；2016年4月11日李明柱任莫旗公安局公安局治安管理大队副大队长，免原职。3、张某1提供的户口本及户口本来源说明，证明(1)户口本一内容为户口的户别非农业户口，户号23003002098，登记日期2004年4月26日，内蒙古自治区××区；户主李明柱，身份证号码×××；妻张某1，身份证号码×××；长女李雅颂，曾用名李宇婷，身份证号码×××，出生日期1997年6月8日，1997年9月9日出生申报，2004年4月26日登记。长子李某1，身份证号码×××，出生日期2004年10月21日，2005年1月28日出生申报，2005年1月28日登记。(2)户口本二内容为，户别农业家庭户口，户号800011877，2014年8月26日签发，住址内蒙古呼伦贝尔市××旗；户主李雅颂，曾用名李宇婷，身份证号码×××，出生日期1997年6月8日，何时由何地迁来本市（县）：2014年5月19日/返籍/内蒙古呼伦贝尔市莫旗汉古尔河派出所尼尔基镇汉古尔河镇直，何时由何地迁来本址2014年8月26日/迁移/内蒙古呼伦贝尔市××旗直；2014年8月26日登记。弟李冬泽，身份证号码×××，出生日期2002年9月8日，何时由何地迁来本址：2014年9月3日/其他/内蒙古呼伦贝尔市××旗直单元，2014年9月3日登记。(3)户口本三内容为家庭户口，户号800011877，2016年10月12日签发，住内蒙古呼伦贝尔市××旗，户别家庭户口；户主李雅颂，曾用名李宇婷，身份证号码×××，出生日期1997年6月8日，何时由何地迁来本市（县）：2014年5月19日/返籍/内蒙古呼伦贝尔市莫旗汉古尔河派出所尼尔基镇汉古尔河镇直，何时由何地迁来本址2014年8月26日/迁移/内蒙古呼伦贝尔市××旗直，2016年10月12日签发。(4)户口本四内容为户别农业家庭户口，户号022088043,2014年9月3日签发，住址内蒙古呼伦贝尔市××旗；户主李某4，身份证号码×××，出生日期1995年5月4日，何时由何地迁来本址，2012年3月10日/投靠亲属/内蒙古呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇后兴农村011105，2014年9月3日登记。（5）户口本五内容为户别农业家庭户口，户号200003330，2014年12月9日签发，住址内蒙古呼伦贝尔市××旗；户主李某4，曾用名李雅颂，身份证号码×××，出生日期1995年5月4日，何时由何地迁来本址2014年12月9日/其他/内蒙古呼伦贝尔市××旗，2014年12月9日登记。（6）户口本六内容为家庭户口，户号900177383，2018年7月6日签发，住址内蒙古呼伦贝尔市××旗；户主李某4，曾用名李雅颂，身份证号码×××，出生日期1995年5月4日，何时由何地迁来本址，2018年7月6日因回原籍由内蒙古呼伦贝尔市××旗迁来本址，2018年7月6日登记。4、莫旗公安局汉古尔河派出所出具的情况说明，证明经查询李雅颂，身份证号×××，该人于2014年6月从我所迁至塔温敖宝派出所，2016年10月20日因重复户口被塔温敖宝派出所注销。李雅颂于2015年8月13日在汉古尔河派出所开具内蒙古自治区居民身份证编码变更证明5份（其中1份填写错误作废），经查询开具的该证明没有依据，开具内蒙古自治区居民身份证编号变更证明业务应由李雅颂户籍所在地派出所开具。5、莫旗公安局汉古尔河派出所提供的内蒙古自治区居民身份证编号变更证明（存根），证明编号No00098047-00098051的居民身份证编号变更证明中的内容为，经审核批准李雅颂同志的居民身份编号变更如下原编号×××，变更为×××，日期为2015年8月13日。6、莫旗公安局塔温敖宝派出所提供的变更更正人员登记簿、申报变更人基本情况及申请变更的材料，证明2013年2月28日莫旗汉古尔河中学出具证明，内容为兹有我校学生李某4，户口姓名为李雅颂，现申请将户口姓名李雅颂改为李某4。2013年3月4日，李明柱提出申请，李雅颂因上学的名字叫李某4和户口不一致，申请变更。申报变更人姓名李雅颂，居民身份证号码×××，原登记项目为变更姓名更改前李雅颂；要求变更后的项目为变更姓名，更改后李某4；变更更正的理由为申报错误，2013年3月7日通过审批。7、莫旗公安局塔温敖宝派出所提供的户口注销档案及申请删除注销的申请、审批材料，证明2016年10月12日，申请人为李某4，申请删除、注销李雅颂、身份证号×××，户口。2016年10月12日，穆军伟签字同意删除。8、李某4、李雅颂常住人口详细信息表、常口变动轨迹信息、证件受理信息列表、居民身份证申领登记表，证明李雅颂，曾用名李宇婷，1997年6月8日出生，身份证号码为×××；李某4，曾用名李雅颂、1995年5月4日出生，身份证号码为×××。姓名李雅颂，身份证号码为×××申领身份证记录为2009年12月8日证件丢失补领；2012年5月8日首次换领第二代居民身份证；2015年3月6日申请补领;姓名李某4，身份证号码为×××，申领身份证的记录为2013年7月8日，证件丢失补领；2017年2月17日证件丢失补领。9、于某1出具的说明，证明于某1是莫旗公安局李明柱的母亲，之前姓名为于桂英（2014年注销），姓名为于某1的身份证是2008年办理。10、于某1、于桂英的常住人口详细信息表、居民身份证申领登记表、于桂英的常口变动轨迹信息，证明于某1、于桂英的常住人口详细信息表上的照片显示为同一人，但姓名、出生、日期、公民身份号码不同。姓名为于某1，1933年7月8日出生，公民身份号码为×××，户号为022083512，系户主；姓名于桂英，1932年9月8日，公民身份号码为×××，户号022021327，户主为李某1，于桂英与户主关系为祖母。于某12008年10月23日首次换领第二代居民身份证；2014年9月24日证件丢失补领，有效期起止日期：2014年9月24日-长期；于桂英2008年7月23日首次换领第二代居民身份证。11、李某1出具的说明，证明李某1是莫旗公安局李明柱的儿子，自出生（出生证）至今（学校学籍）一直叫李某1。不知道有李冬泽这个户口、名字的存在，也不清楚谁办理的。12、姓名为李某1、李冬泽常住人口详细信息表、常口变动轨迹信息及李某1的居民身份证申领登记表，证明姓名李某1，2004年10月21日出生，公民身份号码×××，户号022021327，系户主，监护人一李明柱（父亲），监护人二张某1（母亲），户成员于桂英，与户主关系为祖母，迁出市外，2015年7月17日申请换领（换发）身份证;姓名李冬泽，2002年9月8日出生，公民身份号码×××，2014年6月20日至2016年10月20日间，李冬泽户口存在多次变动。13、李某1出生证复印件、出生申报表，证明李某1出生日期为2004年10月21日；2005年1月28日出生申报落户，户主姓名李明柱，母亲张某1，与户主关系为长子。14、莫旗公安局汉古尔河派出所出具的证明，证明经汉古尔河派出所查询姓名为李某4，身份证号码×××的户籍信息，于2014年12月9日，有塔温敖宝镇迁入汉古尔河派出所辖区；2018年7月回原籍迁至塔温敖宝镇。姓名为李雅颂,身份证号码×××，经时任户籍员褚某办理迁入，何时迁入汉古尔河派出所无法查询到，该人于2014年5月19日迁回塔温敖宝镇；现李某4、李雅颂此两人迁入汉古尔河派出所落户时手续无法查询到。李雅颂、李某4、李某1系时任所长李明柱女儿。但李某1的户籍信息及现有档案未查询到何时经由何人从何地迁入汉古尔河派出所辖区。15、莫旗公安局基层基础科出具的情况说明，证明李某4×××，李雅颂×××，李冬泽×××以上三人的出生落户手续在莫旗公安局现有户籍档案中没有找到；于桂英×××该人有2000年常住人口信息表，落户手续未找到；于某1×××该人无变动轨迹。16、莫旗公安局腾克派出所出具的情况说明，证明经对腾克派出所现存的出生落户、补录遗漏户口及迁入迁出等户籍档案查询，未查到李某4（女、身份证号码×××、农业户口）、李冬泽（男、身份证号码×××、农业户口）在腾克派出所有关出生落户、补录遗漏户口及迁入迁出等信息资料。17、莫旗公安局塔温敖宝派出所出具说明，证明经对塔温敖宝派出所户籍档案信息查询，未查到李雅颂×××的出生、迁入和补录塔温敖宝派出所辖区的档案，也未找到李某4×××的注销和迁出档案。18、莫旗公安局基层基础科提供的呼伦贝尔市户籍管理制度改革办法、莫旗公安局关于进一步规范我旗户政管理工作的通知、莫旗公安局关于对近年来补录户口进行清理整顿的通知等一系列呼伦贝尔市及莫旗人民政府、公安局印发的户籍管理的相关规定、制度，证明自2010年以来呼伦贝尔市、莫旗人民政府、公安局多次印发规定、制度文件规范户籍管理以及相关的规定、制度内容。19、证人张某1的证言，证明女儿李某41997年6月8日出生，蒙古族；儿子李某1，2004年10月21日出生，蒙古族。女儿出生落户时在尼尔基第二派出所出生落户时叫李宇婷，后来上小学时改名叫李雅颂，李雅颂落户时是非农业户口，在莫旗上小学、中学期间一直叫李雅颂。张某1女儿参加过两次高考，2014年第一次高考时女儿用的是李雅颂的名字，2015年我女儿参加第二次高考时用的李某4的名字报的。自己女儿有名为李雅颂正常户籍的同时，又办了名为李某4的农业户籍，出生日期为1995年5月4日。李某4的户籍是李明柱在汉古尔河派出所工作时，在汉古尔河派出所办的，应该是我女儿十多岁上初中的时候办的。我女儿的两份户籍都打过户口簿，办过身份证。张某1儿子李某1也有其他户籍是和名为李某4的户籍一起办的，也是农业户口，名字叫李冬泽，出生日期为2002年9月8日。这两套户籍都打了户口簿，其中只办理了李某1的身份证。20、证人许某的证言，证明许某2016年至今在莫旗公安局汉古尔河派出所担任户籍内勤。通过许某在呼伦贝尔户籍系统上查看，2012年4月17日，姓名为李某4的户籍从博荣派出所迁出，具体迁到什么系统没显示；2014年12月9日迁到汉古尔河派出所，从哪迁过来的系统没显示。有变更更正、辅助变更和户关系调整，但是具体变更内容系统没显示。从身份证号来看，姓名为李雅颂的户籍，应当是在尼尔基镇第二派出所落户形成的；2014年5月19日从汉古尔河派出所迁往塔温敖宝派出所，何时何地迁入或因出生落户汉古尔河派出所信息系统没有显示。2014年6月19日在汉古尔河派出所调整的户籍信息；2014年8月26日迁入到塔温敖宝派出所，同时进行了户籍关系调整。2016年10月12日进行了重登误登注销。李冬泽户籍在塔温敖宝派出所，没有迁入迁出信息和因出生落户信息。2014年6月20日由汉古尔河派出所迁出；2014年9月3日，迁入塔温敖宝派出所。期间在汉古尔河派出所进行了两次变更更正。关于李某1的户籍，2014年5月19日，由汉古尔河派出所迁往博荣派出所；李某1变动轨迹显示2014年6月20日由博荣派出所迁出。户籍迁移变更是由迁入地单方操作，这几个人迁入是我前任的户籍员褚某办的，经过许某查阅汉古尔河派出所户籍档案，没有以上几人的迁移审批相关手续。之后，许某问褚某这几个人的迁移审批手续在何处，褚某说当时就没有任何手续，是当时所长李明柱让褚某办的。21、证人褚某的证言，证明2001年10月至2016年10月，褚某在汉古尔河派出所负责户籍工作。李明柱的女儿迁入到汉古尔河两个户口，褚某经手了其中一个，名字是叫李雅颂的。另外还有一个是叫李某4的，印象中李某4好像不是褚某办的。李明柱女儿的两个户籍居住地、出生年月和身份证都不一样，照片也不一样，李雅颂是农业户口，李某4褚某没注意，应该是农业户口。褚某听李明柱说李明柱的儿子有两套户籍，李明柱儿子的两套户籍一个叫李某1，一个叫李冬泽。名字、身份证号、出生年月都不一样，而且一个有照片，一个没有照片。李明柱跟褚某说过李明柱的母亲也是两个户口，让褚某把其中叫于桂英的农业户籍迁到汉古尔河，然后注销。没注销的那个户籍叫于某1是城镇户口。李明柱母亲的两套户籍名字、照片、出生年月和身份证号码都不一样。李明柱将母亲、女儿和儿子户口分别迁入到汉古尔河派出所都没有履行任何审批手续，褚某是按照李明柱的要求办的。22、证人刘某4的证言，证明刘某4于2007年6月至2016年4月借调至汉古尔河派出所工作；2017年3月至今借调莫旗公安局治安大队工作。2015年夏天，刘某4给李明柱的女儿李雅颂填过身份证编码变更证明，当时户籍警褚某没在，汉古尔河派出所辅警苏某1拿着空白的身份证编码变更证明，并给刘某4提供了一个人名和两个身份证，刘某4是按照李明柱的要求填写的身份证编码变更证明。刘某4填写了好几份，有一份因填写错误作废了，是分两天填写的。第一天填写了两份，其中一份填写错误作废了，第二天又让刘某4填写几份，刘某4记不清了，刘某4填写后苏某1拿这些身份证编码变更证明去盖的章。23、证人苏某1的证言，证明2011年1月至今，莫旗公安局汉古尔河派出所辅警。经监察人员出示汉古尔河派出所提供李雅颂居民身份证编码变更证明00098047至00098051，其中00098047填写错误作废，原编码×××变更为×××，填写日期2015年8月13日，苏某1表示出示的这五份居民身份证编号变更证明是刘某4写的，是李明柱将李雅颂的身份信息资料给苏某1，让苏某1办的身份证编码变更证明，因为是领导交办的，苏某1也没细问也没核实。身份证编码变更证明苏某1让刘某4填写的，苏某1盖上户籍章之后将身份证编码变更证明交给李明柱了。经出示李雅颂身份证号×××常口变动轨迹信息、李某4×××常口变动轨迹信息，苏某1表示李雅颂身份证编码变更证明按照规定正常应到其户籍所在地塔温敖宝派出所办理，汉古尔河派出所不应该受理。现在看李明柱的女儿同时存在一套名为李雅颂户籍和**名为李某4的户籍，且姓名和身份证号码均不一致，不能办理身份证编码变更。24、证人潘某的证言，证明2003年1月至2016年4月，莫旗公安局塔温敖宝派出所民警。对办理李某4、李雅颂身份证的事情说不清楚。经查户籍信息姓名为李雅颂身份证号×××，该户籍于2014年8月26日，从汉古尔河派出所迁到塔温敖宝镇奇安哈德村，是李明柱找潘某办的。户籍信息姓名为李某4身份证号×××，该户籍于2013年7月8日迁到塔温敖宝派出所，是李明柱让潘某将其女儿李某4身份证号×××的户籍从别的派出所迁入塔温敖宝派出所，从哪迁过来的，潘某记不清了。经查询轨迹李某4的户籍是从2018年迁入塔温敖宝派出所的。从李某4身份证号×××的户籍轨迹上没有2013年7月8日及之前迁入塔温敖宝派出所的信息，也没有2013年7月8日及之后其户籍迁出塔温敖宝派出所或者注销的信息。2013年7月8日给李某4办理在塔温敖宝派出所办身份证的事情，潘某说不清楚。2012年5月8日给李雅颂身份证号×××办理身份证的事情，潘某也说不清楚，因为也没有李雅颂身份证号×××户籍迁入、迁出塔温敖宝派出所和注销的信息。25、证人李某4（李雅颂）的证言，证明李某4有两个户籍，上小学、初中、高中的时候都叫李雅颂，实际出生日期为1997年6月8日。李某4参加过2次普通高等教育考试，时间分别为2014年6月和2015年6月，2014年6月使用的姓名为李雅颂身份证号为×××,2015年6月使用的姓名为李某4身份证号为×××。这两张身份证的照片是不一样的，但是照片都是李某4。姓名为李某4的户籍信息，出生日期、姓名、住址跟姓名为李雅颂的出生日期、姓名、住址都不相同。姓名为李某4的户籍是父母办理的，姓名为李某4、身份证号×××的身份证是2015年6月参加高考时父母给的，具体是谁给的记不清了。弟弟李某1有两套户籍，除名为李某1的户籍外另**户籍叫李冬泽。26、证人郭某3的证言，证明2001年10月至2016年4月，郭某3任莫旗公安局腾克派出所所长。2001年，郭某3去腾克派出所工作的时候就有补录遗漏入户了，需派出所审核后报旗公安局户政部门和分管局长审批后落户。已经拥有一个合法的户籍，另办理一套和原户籍信息不同的户籍是不允许的。腾克派出所办理的补录遗漏落户的档案，户籍档案齐不齐全郭某3没有检查，当时都交给内勤了，户籍警是否按要求归档了郭某3不清楚。27、被告人李明柱的庭前供述与辩解，证明李明柱为母亲于桂英（于某1）、女儿李雅颂（李某4）、儿子李某1（李冬泽），通过补录户籍方式，虚构信息，伪造了第二份户籍信息，除李冬泽的虚假身份外，另外两人虚假身份均领取了身份证。1997年6月8日，李明柱女儿李雅颂在莫旗第一人民医院出生，在尼尔基第二派出所落户，姓名李宇婷，后更名为李雅颂。李明柱任腾克派出所教导员期间（2006年1月25日-2010年11月21日），李明柱以户籍登记遗漏名义填了**李明柱女儿虚假的姓名为李某4补漏出生落户表。之后，交给了当时的户籍内勤敖宝峰，找相关人员签字审核后，交给腾克派出所户籍内勤敖宝峰录入了户籍系统。2014年，李明柱将李某4的这套户籍迁到了汉古尔河派出所，李明柱离开汉古尔河派出所后李某4这套户籍迁到塔温敖宝镇青松村。在汉古尔河派出所期间，李明柱还将李雅颂的户口性质从非农业户口变成农业户口。姓名为李某4和姓名为李雅颂的户籍信息中，照片一样，名字不一样，出生年月日不一致，身份证号也不一致。李某4户籍是农业户口，李雅颂是非农业户口转为农业户口，我先将李雅颂户口迁到汉古尔河派出所，变成农业户口后迁到塔温敖宝镇。现在第一套户籍注销了，使用李某4这套户籍了。李明柱离开汉古尔河派出所的时候将我女儿李雅颂的户籍迁出迁入和非转农户籍档案全部带走了，后来在李明柱办公室卷柜里放了半年多后拿回家销毁了。李明柱儿子姓名为李冬泽的户籍是虚假的，李冬泽的户籍应该是李明柱在腾克任教导员期间在腾克派出所办的，李冬泽户籍上监护人父亲李金明应该是李明柱当时填上去的，关系也是李明柱填的，当时也是为了隐瞒李冬泽也是李明柱儿子的事实，填了一个虚假的监护人，李明柱女儿姓名为李某4的户籍也是这么办的。两个孩子应该是一起办的。李明柱儿子姓名为李某1的户口由非农业户口改为农业户口。具体时间记不清了，当时在汉古尔河派出所办的非农业户口转农业户口。当时是亲属帮忙跑的手续。李明柱的母亲除了姓名为于桂英的农业户籍外，还有一个非农业户籍姓名为于某1。于桂英的户籍已经注销了。两个户籍出生年月不一样，名字不一样，身份证号也不一样，于桂英是1932年9月8日出生，于某1是1933年7月8日出生的。2005年，李明柱以遗漏补办户口的名义，在莫旗公安局第一派出所，办理了一个非农业户口，也是李明柱在补录遗漏户籍申请表上填写的李明柱母亲的虚假信息，将李明柱母亲的出生日期由1932年9月8日改为1933年7月8日，姓名由于桂英改成于某1，户籍上的照片是李明柱母亲的。这个表经过有关人员的审核后正常落户，审核人员不知情，是李明很足自己办理的。当时为了给我母亲办理城镇低保，二零一几年的时候，李明柱用后办理的姓名为于某1的户口办理了低保，2014年左右，用这个户口给母亲办理了五七工。五七工发放工资期间低保钱就扣除了。两套户籍都办理了身份证。被告人李明柱的庭审供述与辩解，证明李明柱为母亲办理名为于某1的户籍，是因为母亲名为于桂英的户口，是换户口时把名字给弄错了，出生日期也不对，于桂英本名就为于某1。所以李明柱才进行相关操作，给母亲办理了名为于某1的户籍，办理时李明柱说把错误信息删除，不知为什么户口没有删除。办理名为李某4、李冬泽的户口，是因为当时有政策性落户。被告人李明柱的庭审供述与辩解与庭前供述与辩解相矛盾，庭审供述没有其他证据予以印证，而庭前供述与证人张某1、李某4等人的证言、李某1、于某1出具的说明等证据相互印证，本院对李明柱的庭前供述与辩解予以采信。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。二、被告人李明柱收受他人贿赂、伪造国家机关公文、伪造身份证件的事实：2014年至2015年间，时任莫旗公安局汉古尔河派出所所长的被告人李明柱，利用职务便利，多次为山东籍学生违规办理莫旗户籍，非法收受他人财物共计人民币25万元。（一）被告人李明柱收受邹某财物的事实：2014年，山东省巨野县居民邹某通过他人联系到时任莫旗公安局汉古尔河派出所所长李明柱，请李明柱帮忙为邹某的山东籍女儿徐某2办理莫旗的户口，李明柱承诺为其办理。2014年8月1日，李明柱在户籍系统中将姓名为刘某1的户口找回，落入刘某5、孔某的户籍内，户关系为长女。后通知邹某带徐某2到莫旗办理身份证。邹某、徐某2到了之后，在一警察手里得到姓名为刘某1的户口页并持该户口页到派出所以刘某1名义拍了证件照后离开。之后，李明柱将姓名为刘某1的身份证邮寄给邹某。2014年8月13日，邹某向在李明柱处得知的户名为张某1、账号为×××的账户汇款人民币6万元。2015年6月，徐某2以刘某1的名义在内蒙古参加高考，并考入大学。认定上述事实的证据有：28、莫旗公安局出具李明柱任职及职责分工情况说明，证明2010年11月，李明柱任莫旗公安局汉古尔河派出所所长，负责汉古尔河派出所全面工作；2016年4月，李明柱任莫旗公安局治安大队副大队长，主持治安大队全面工作。29、呼伦贝尔市监察委员会查询金融财产通知书（回执）及中国工商银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行出具的张某1账号交易明细、中国工商银行个人业务凭证，证明2014年8月13日，邹某在中国工商银行济宁新天地支行向户名为张某1、账号为×××的账户汇款人民币6万元。此款当日汇入上述户名为张某1的账户内。30、刘某1常口变动轨迹信息，证明刘某1户籍信息相关变动情况，2014年8月1日，刘某1曾入户至户主为刘某5，户主妻子孔某的户籍上，与户主的关系为长女。31、山东省巨野县公安局北城派出所出具的重户口注销证明，证明姓名徐某2、刘某1的户口为重户口，注销姓名徐某2、身份证号码为×××的户口，保留姓名为刘某1、身份证号码为×××的户口。32、莫旗公安局汉古尔河派出所出具的刘某1的常住人口详细信息表，证明信息表上的照片不一致，一个刘某1本人的照片，一个是徐某2的照片。33、证人邹某的证言，证明2014年，具体时间记不清了，邹某和几个人吃饭，一个五十多岁的老头说能办高考移民。邹某回去与前夫徐召伟商量给女儿徐某2办理高考移民，徐召伟因做生意赔了钱，不管这事。邹某跟饭局上的那个老头联系，给了邹某一个手机号码，让邹某跟这个手机号直接联系，这个手机号的主人告诉邹某具体怎么办理。随后，邹某就给这个手机号打电话，对方问邹某是不是要给女儿办高考移民，邹某说是，对方让邹某等电话。经过邹某仔细回忆，对方好像叫李明柱。2014年8月，为了感谢人家，邹某打电话跟李明柱要的账号对其表示感谢，李明柱给邹某一个账号，邹某跟徐召伟往这个账号打了6万元。钱汇过去之后，李明柱打电话说，让带着孩子去办理身份证，邹某和徐召伟带着徐某2到了内蒙古莫旗一个镇里派出所，李明柱不在，经联系李明柱，李明柱让等着。一个警察过来给了邹某一张名字就刘某1的户口页子，户籍警给徐某2拍了照，邹某等人留下地址和邮费就走了。李明柱将名字叫刘某1的身份证、户口本给邹某邮了过去。34、证人刘某1（徐某2）的证言，证明2015年6月，以刘某1为名在内蒙古参加高考，被山东齐鲁理工学院录取。自己曾经有两个户口，其中一个徐某2，是出生以后父母给落的；另一个叫刘某1，是母亲邹某通过关系在内蒙古给办的，因为内蒙高考竞争小，相对来说好考一些。应该是2014年跟着母亲邹某和父亲徐召伟去的莫旗，到汉古尔河派出所办的。跟着父母到了莫旗以后，邹某跟那个派出所的领导联系了，然后打车到了派出所，母亲又跟这个领导联系，然后一个警察给了一张叫刘某1的户口页子，跟着父母拿着户口页子找户籍警拍的照片办的身份证，之后把邮费和地址留下了就离开了。好像是派出所的人把身份证邮寄过来的，后来母亲把身份证给了自己。35、证人刘某6的证言，证明刘某6与妻子左秀荣只有一个女儿叫刘玲燕。刘玲燕有两个户口，一个叫刘玲燕，另一个叫刘某1。五年前，有一次人口普查，汉古尔河派出所所长李明柱说，刘某6女儿有两个户口，得注销一个，刘某6当时说注销刘某1那个户口，刘某6记得在注销手续上签字了，具体注销没注销刘某6就不知道了。刘某1的户口当时落在刘某6父亲刘忠的名下了。刘某6的女儿以刘玲燕的名字学习和生活。刘某6不认识刘某5和孔某。刘玲燕的另一个户口，就是名字叫刘某1的户口，落户口的时候，监护人用的是刘凤香和刘英富的名字，是刘某6的哥哥和嫂子。36、证人刘某5、孔某的证言，证明二人系夫妻关系，没有孩子，没有收养过孩子。二人户口名下曾经落入了叫刘某1的人，二人均不知情。37、证人褚某的证言，证明关于刘某1这个人的户口，褚某查出来此人有两个户口，刘某1这个没有办理二代身份证。2012年9月20日，褚某以迁往市外的办法将户口注销了。之后，刘某1的户籍信息仍然有变动，应该是这个人重新找回了户口，之后产生的变动，不是褚某操作的。刘某1的户口再次出现在系统中，可以是刘某1本人回来填表，在表上贴上照片，找六个人证明照片上的是刘某1，六个人签字确认，把表拿到公安局，有公安局电子准迁证，这个人的户口再重新回到系统中。在这过程中，可能存在冒名顶替，出现这种情况需要派出所内部人了解刘某1的户口没有办理二代身份证或者重复户口被注销的事情。38、被告人李明柱的庭前供述与辩解，证明李明柱认识刘某1，其是刘某6的女儿，她的名字叫刘玲燕，刘玲燕有两个户口分别是刘玲燕、刘某1，名叫刘某1的户口在其爷爷刘忠名下，在户口调查的时候，李明柱发现刘玲燕和刘某1是重复户口，李明柱找到刘玲燕的父亲刘某6，问刘某6留哪个户口，刘某6说留刘玲燕的，叫刘某1的删除，但是李明柱没有删除，2014年山东巨野县的邹某通过中间人联系了李明柱，具体中间人是谁找李明柱记不清了，这个中间人说要给孩子办高考移民，李明柱当时表示让邹某直接联系李明柱，同时考虑用叫刘某1的户口给邹某的孩子办。李明柱和邹某取得联系后，让邹某把孩子的照片发过来，因为刘某1的户口还没有办理二代身份证，2012年的时候因为检查未办理二代证的户口，刘某1在当时没有办理二代证，汉古尔河派出所户籍内勤褚某把刘某1的户口做迁出处理了，后来李明柱通过户籍系统把刘某1找回来恢复其户籍，将邹某的女儿的照片输入至身份证办理系统中，给邹某的孩子换了一个新名字，叫刘某1，从而使其拥有了内蒙古的户籍，可以在内蒙古参加高考。在户籍系统中，李明柱曾经操作把刘某1的户口放在刘某6的名下，但是刘某6不知道这件事情，又将刘某1的户口挂到刘某5和孔某的户籍上，作为二人的长女，刘某5和孔某根本不知道这件事，因为参加高考的孩子都要有父母，而且按照户籍管理的规定，不满18周岁不能单独立户。后来，邹某要感谢李明柱，李明柱把张某1的卡号给了邹某。被告人李明柱的庭审供述与辩解，证明李明柱不认识邹某，徐某2，不知道姓名为刘某1的户籍上的照片变更成了山东学生徐某2的照片。不知道徐某2的母亲邹某向李明柱妻子张某1银行卡汇钱的事。被问及事情是张某7做的吗，李明柱回答张某7为真实的刘某1申请补办过身份证，和徐某2没有关系。张某7在尼尔基镇居住，在尼尔基镇第一派出所工作，张某7不经常去汉古尔河。刘某1变成徐某2，只要上传个照片就能办到，有可能做这件事的人是有办理身份证权限的人，派出所苏某1、内勤褚某有权限。被告人李明柱的庭前供述与辩解与庭审辩解相矛盾，其庭审辩解称庭前供述是在监察机关工作人员对其体罚、威胁、欺骗、引诱后作出的。公诉机关出示了讯问笔录同步录音、录像证明证据收集的合法性，经本院审查，对李明柱庭前供述与辩解无疑问，对被告人李明柱的庭前供述与辩解不予以排除。李明柱的庭审辩解无相关证据予以印证，本院不予以采信；李明柱的庭前供述与辩解，与证人邹某、徐某2的证言及张某1账号交易明细、中国工商银行个人业务凭证等证据相互印证的部分，本院予以采信。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。（二）被告人李明柱收受徐某1财物的事实：2014年，山东省巨野县居民徐某1通过孙某联系上被告人李明柱，请李明柱为徐某1山东籍的外甥董继鑫办理莫旗户口，李明柱接受请托，承诺办理。2014年9月1日，徐某1向从孙某处得到户名为于某1、账号为×××的账户汇款人民币6万元。此后按照李明柱的要求，将董继鑫的证件照邮给李明柱。李明柱将董继鑫的照片上传至董晓强的户籍上，后因徐某1表示不打算再办理户籍，李明柱再未继续办理。认定上述事实的证据有：39、呼伦贝尔市监察委员会查询金额财产通知书(回执)、中国邮政储蓄银行股份有限公司巨野县支行提供的邮政储蓄银行入账汇款凭单，证明2014年9月1日在中国邮政储蓄银行巨野县支行，徐某1用×××账号向户名为于某1、账号为×××的账户，汇款人民币6万元。40、山东省巨野县公安局南城派出所提供的董继鑫的户籍证明及莫旗汉古尔河派出所提供的董晓强的常住人口详细信息表、户籍信息、常口变动轨迹信息、人口照片详情，证明(1)姓名为董晓强，公民身份号码为×××的常口变动轨迹信息、人口照片详情上照片显示出的人脸，与姓名董继鑫，身份证号为×××的户籍证明上照片显示出人脸是相对比，系同一人。（2）董晓强的户籍于2014年8月14日市外迁入入户，户关系调整。41、证人徐某1的证言，证明2014年，具体时间记不清了，因外甥董继鑫学习不好，徐某1与妹妹徐某3商量给董继鑫办高考移民。后来徐某1联系上一个老乡，具体谁记不清楚了，这个老乡给徐某1看了一个信息，并给介绍说信息上这个女的姓孙，是内蒙古莫旗第一中学的人。之后，徐某1联系了这个姓孙的，说了办高考移民的事，姓孙的说先问问。后这个孙老师给徐某1回电话说，可以办，但公安那边让拿6万元钱，并给了徐某1一个账户及手机号，让徐某1把钱汇入账户，跟手机号的主人联系。经徐某1仔细回想，这个手机号的主人叫李明柱，姓孙的让徐某1直接跟李明柱联系。徐某1与李明柱取得联系，说明了给董继鑫办高考移民、需要办户口的事，李明柱答应了，让徐某1按照孙老师说的办。徐某1就按孙老师说的将6万元钱转账至孙老师提供给徐某1的账户了。之后，李明柱让徐某1邮寄董继鑫的证件照，徐某1邮寄了。后来，董继鑫提出不办高考移民，徐某1给李明柱打电话，说不办了。李明柱当时说已经开始给办了，照片已经传到系统上了，徐某1一看人家给办了，而且徐某1在莫旗也没熟人，这笔钱就没往回要。42、证人徐某3的证言，证明2014年，哥哥徐某1让徐某3给徐某3的儿子董继鑫办个高考移民，这样董继鑫能考个好学校，徐某3说找不到能办这事的人。徐某1说给想办法。后来，徐某1给内蒙古那边的人送了6万元钱，内蒙古的人答应给办了。43、证人孙某的庭前证言，证明2014年具体时间记不清了，徐某1通过一个人找到孙某的手机号跟孙某联系，介绍说是孙某熟悉的一个人的朋友，叫徐某1，具体这个孙某熟悉的人是谁孙某记不清了。徐某1是山东的，想给徐某1的外甥办理高考移民。孙某跟徐某1说跟公安的人联系一下看能不能办成，后来孙某问了李明柱或者张某1，具体跟谁联系的孙某记不清楚了，李明柱或是张某1说得花点钱，先拿6万元吧，并且给了孙某一个账户，谁的账户记不清了，应该是李明柱本人或者李明柱家人的。之后孙某就跟徐某1打了电话，告诉徐某1办户口需要6万元钱，孙某把李明柱或者张某1给孙某的账户给了徐某1，让徐某1往这个账户打钱，后来孙某就把李明柱或者张某1的电话给了徐某1。之后发生的事情孙某就不知道了。证人孙某的庭审证言，证明因为给人办户口找过李明柱好几次，李明柱不给办。办户口这事是住在孙某家的一个学生让孙某帮着问问办户口来东北考学的事。后来张某7给了孙某一个电话号码，告诉孙某要办事就打这个电话号码。之后，孙某将这个号码给了一个姓徐的人。之后，再没人找孙某。当孙某被问及监察委之前调查时，孙某被询问时，都说了什么时，孙某说记不住了，昨天的事情今天就记不住了。又说关于之前询问笔录签字的事，孙某说不签，和李明柱没有关系，询问人员让孙某签的字，说对李明柱没有影响。44、证人张某7的庭前证言，证明张某7是李明柱妻子的侄子，张某7在李明柱当汉古尔河派出所所长的时候，去派出所办理两个户口，自己操作的，其中一个叫董晓强，一个姓刘，是个女的。收了董晓强8万，退回去六万，钱打到张某1还有她婆婆的卡上了。证人张某7的庭审证言，证明张某7在2014年办理了两个高考移民的户口，给董晓强、刘某1；2015年办理了一个高考移民的户口，叫刘升宇。是一个姓魏的五十多岁的人作为中间人介绍的，都是通过微信联系。张某7办理户口是在汉古尔河派出所，都是白天工作时间操作的，因为李明柱是张某7姑父，所以派出所内没有人管张某7。张某7用内勤褚警官的警号就是户籍系统的账号，警号是多少现在忘了，然后通过试密码的方式，找到正确密码进入户籍系统办理的，都是张某7自己办理的。涉及董晓强的户口当时收了6万元，钱汇到张某7姑姑张某1的银行卡内。董晓强以前与张某7的妹妹谈恋爱，张某7知道董晓强有一个闲置户口，有人要高考移民，张某7觉得符合，就办理了。2014年8月至9月之间，张某7登陆户籍系统，搜索找到董晓强户籍，当时董晓强的户籍在莫旗和张某7一个村，董晓强的户籍当时是正常状态，然后上传照片，打印户口本，找李明柱盖章，张某7说妹妹男朋友户口本丢了补一下。涉及刘某1的户口，张某7认识刘某1，刘某1是李明柱女儿的同学，帮刘某1办理身份证时发现刘某1两个户口，刘某1的而第二个名字叫刘某3，刘某1用刘某3这个名字参加高考，刘某1这个名字就闲置了。之后，张某7就用来办高考移民了。刘某1这个户口也是收了6万元，钱汇到张某1的银行卡内。操作户籍系统变刘某**口时在刘某**口上见到过刘某6的名字。（被问及在户籍什么地方，怎么见到的？张某7不语。）想不起来刘某1与刘某6是什么关系了，（被问及刘某1的户关系是否调整过时，张某7不语）。办理刘升宇户口的过程是，有一次李明柱让张某7办户口准迁证还是迁移证，在户籍大厅查询时知道刘升宇的户口是闲置的（被问及怎么辨别刘升宇的户口是闲置户口时，张某7不语）。办高考移民的家属或是学生与中间人联系，中间人与张某7联系。45、被告人李明柱的庭前供述与辩解，证明2014年，具体时间记不清了，孙某联系李明柱说有一个山东的叫徐某1的想给其外甥办户口，李明柱跟孙某说得让对方拿点钱来，然后李明柱把母亲于某1的账户给了孙某，孙某与这个叫徐某1的联系把账户给了徐某1，同时也把李明柱的手机号给了徐某1。之后，徐某1就与李明柱取得了联系，李明柱让徐某1把孩子照片邮过来，李明柱从汉古尔河派出所辖区找到一个空挂名字叫董晓强的，当时李明柱已经把这个孩子的照片上传至董晓强的户籍系统里了，但是没有办理身份证呢，徐某1就联系李明柱说不办了，说整到户口了，之后李明柱就停下来了。空挂户就是应注销未注销，或者不知道这个户口是谁的，这样的户口称为空挂户。给徐某1的外甥办户口，收了6万元，李明柱跟孙某说让徐某1出钱的时候明确说了要6万。李明柱所办的这些户口跟张某1和张某7都没有关系，张某7得尿毒症了，病病歪歪的，都快死了，不可能参与这事。被告人李明柱的庭审供述与辩解，证明2014、2015年左右，李明柱在汉古尔河派出所当所长，孙某找李明柱让李明柱给办理董继鑫的户口，李明柱回绝了，当时张某7在场。之后，与这些山东人没有接触。李明柱的辖区内有叫董晓强的，是张某7的妹夫。董晓强的户籍上有董继鑫的照片李明柱不知道，是2018年5月，张某6给李明柱打电话说山东有人在兴安盟办理居民身份户口，在莫旗董晓强的户口上传入了董继鑫的照片，李明柱这才知道此事。被告人李明柱的庭前供述与辩解与庭审辩解相矛盾，其庭审辩解称庭前供述是在监察机关工作人员对其体罚、威胁、欺骗、引诱后作出的。公诉机关出示了讯问笔录同步录音、录像证明证据收集的合法性，经本院审查，对李明柱庭前供述与辩解无疑问，对被告人李明柱的庭前供述与辩解不予以排除。李明柱的庭审辩解无相关证据予以印证，本院不予以采信；李明柱的庭前供述与辩解，与证人孙某的庭前证言、证人徐某1、徐某3的证言及、邮政储蓄银行入账汇款凭单证据相互印证的部分，本院予以采信。关于孙某的庭审证言中陈述的找李明柱办理户口的前后经过，逻辑混乱，自相矛盾，本院不予采信。孙某庭前证言与徐某1的证言及张某1账户等相关证据能够相互印证，本院予以采信。关于张某7庭前、庭审证言，因张某7的证言中，有许多与事实不符之处，如(1)张某7用内勤褚警官的警号就是户籍系统的账号，警号是多少现在忘了，然后通过试密码的方式，找到正确密码进入户籍系统办理的。事实上进入户籍系统要有户籍内勤的数字证书（秘钥）以及账号、密码才能进入。(2)涉及刘某1的户口，张某7认识刘某1，刘某1是李明柱女儿的同学，帮刘某1办理身份证时发现刘某1两个户口，刘某1的第二个名字叫刘某3，刘某1用刘某3这个名字参加高考，刘某1这个名字就闲置了。事实上刘某1的另外一个名字为刘玲燕。(3)操作户籍系统变刘某**口时在刘某**口上见到过刘某6的名字。事实上，刘某1的户口是被迁出市外注销，之后，在户籍变动轨迹显示，被迁回莫旗，之后又有一系列的户关系变动，而张某7叙述办理该户口的经过，许多户口变动都没有提到。(4)2014年8月至9月之间，张某7登陆户籍系统，搜索找到董晓强户籍，当时董晓强的户籍在莫旗和张某7一个村，董晓强的户籍当时是正常状态。事实上，董晓强的户籍是2014年8月14日市外迁入入户的。综上，张某7的庭前、庭审证言，不客观、不真实，本院不予采信。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。（三）被告人李明柱收受解某财物、伪造身份证件的事实：2015年，山东省巨野县居民解某通过他人联系到被告人李明柱，请李明柱为解某山东籍的女儿褚天舒办理莫旗户口，李明柱接受请托，承诺办理。2015年11月18日，李明柱着手将满洲里市居民刘某2的户籍迁入莫旗，2015年11月21日，解某以转账的方式，向户名为于某1、账号为×××的账户汇款人民币8万元，同时按照李明柱的要求，将褚天舒的证件照邮给李明柱。同年11月24日姓名为刘某2的户籍迁入刘某**籍内，后李明柱将褚天舒的照片上传至刘某2的户籍上，致使褚天舒拥有名为刘某2的户籍。2015年12月10日，李明柱以补录落户的方式，着手为真实的刘某2重新落户，经过一系列违规操作，2015年12月28日，成功为刘某2办理了名为刘某3，公民身份号码为×××的户籍。2017年6月，褚天舒以刘某2的名义在内蒙古参加的高考，并考入大学。认定上述事实的证据有：46、呼伦贝尔市监察委员会查询金融财产通知书（回执）、账户交易明细、中国邮政储蓄银行入账汇款凭单、解某身份证复印件，证明2015年11月21日，解某以户名为解某账号为×××的账户向户名为于某1、账号为×××的账户汇款80000元。此款当日汇入于某1账户。47、满洲里市公安局解放路派出所出具的刘某2常住人口详细信息表及户籍信息，证明刘某2的地址为满洲里市××区，户主系刘红梅，刘某2系刘红梅的长女，刘某2的公民身份号码为×××；2015年11月23日，刘某2因父母与子女相互投靠迁往莫旗汉古尔河派出所；常住人口详细信息表及户籍信息上有户口未迁移时刘某2的照片。48、莫旗公安局基层基础科出具的证明及基层基础科提供的申请准迁落户报告表、准予迁入证明存根，证明2015年11月18日，李明柱在刘某2申请落户报告表中派出所意见处签写因投亲户口可迁入报旗局审批示，夏某在公安局意见处，签字同意，签字日期为2015年11月20日；责任区民警意见、户政意见没有相关人员签字；2015年11月20日签发了关于刘某2迁入莫旗汉古尔河镇派出所的准予迁入证明。49、满洲里市公安局解放路派出所提供的准予迁入证明、户口迁移证存根、常住人口登记表、户口迁移信息，证明满洲里市公安局解放路派出所接到关于刘某2的准予迁入证明后，2015年11月23日签发了内容为姓名刘某2，公民身份证件编号为×××，迁移原因是父母与子女相互投靠，原住址为满洲里市××区，迁移地址为莫旗公安局汉古尔河派出所。刘某2系2003年12月4日因出生立户的。50、户口迁移证、准予迁入证明、户口迁移证存根，证明2015年11月23日，公民身份证件编号为×××的刘某2，迁入莫旗公安局汉古尔河派出所，2017年8月14日迁往上海浦东新区××路（上海建桥学院）。51、山东省巨野县公安局南城派出所出具的户籍证明，禇宏侠家庭成员为四人：妻子解某、女儿褚天舒、侄子褚召可。52、莫旗公安局基层基础科提供的刘某2常口变动轨迹信息，证明刘某22015年11月24日市外迁入入户，当日刘某2户属性变更信息内容为监护人一姓名刘某7，监护人一监护关系为父亲；2015年11月27日，刘某2户属性变更信息内容为监护人二姓名陈某2，监护人二监护关系为母亲；2017年8月14日迁出市外，迁出原因大中专招生。刘某2常口变动轨迹信息上的照片与满洲里市公安局解放路派出所出具的刘某2常住人口详细信息表及户籍信息上刘某2的照片不一致。53、莫旗公安局汉古尔河派出所出具的刘某2、刘某7、陈某2常住人口详细信息表及莫旗公安局基层基础科出具的刘某2迁划入信息详情，证明2015年11月24日，刘某2户籍迁移**号为**主为刘某7的户籍上，刘某2系刘某7的长女。54、莫旗公安局汉古尔河派出所出具的刘某3常住人口详细信息表、证明、申请补录落户报告表，证明2015年7月2日，莫旗汉古尔河镇汉古尔河村村民委员会出具证明，辖区内村民刘海龙申请为刘某3落口，证明人为刘洪江、王凤琴、王某4。2015年12月10日，李明柱在刘某3的申请补录落户报告表上派出所意见处签写了因出生超生一直未落户呈报局领导批示的意见及自己的名字；2015年12月22日，夏某在该报告表上签字同意。2015年12月28日，刘某3补录立户，公民身份号码为×××。常住人口详细信息表上的刘某3照片与满洲里市公安局解放路派出所出具的刘某2常住人口详细信息表及户籍信息上刘某**籍信息上刘某2的照片为同一人。iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>55、证人禇宏侠的证言，证明禇宏侠妻子叫解某，女儿褚天舒，褚天舒2017年6月在内蒙古参加高考，考入上海剑桥学院会计专业。2015年，具体时间记不清了，解某跟禇宏侠说在诊所听别的家长说可以给孩子办高考移民，让孩子有一个好前途，禇宏侠也同意了。解某还跟禇宏侠说那个学生家长给了解某一个手机号，说是联系这个人，就能给办。这个人叫解某叫他魏大爷，这个姓魏的说可以给办，但是需要8万元钱，当时也提出说是需要提前三年迁户口才允许在内蒙户口才允许在内蒙古参加高考，17年就要高考，按照政策迁户口到内蒙古也参户口到内蒙古也参加不了高考，新落户，就不能叫褚天舒这个名字，禇宏侠和解某商量后就同意了。之后解某又联系了魏大爷，过了一段关于女儿褚天舒的户口和身份证就邮户口和身份证就邮到巨野了，名字叫刘某2，身份证号码记不清了，然后解某把8万元汇给内蒙古那边的人了。解某是到邮政储蓄所把钱汇给内蒙古的人了。这个钱是感谢魏大爷和公安机关相关人员帮褚天舒在莫旗重新落一个户口的钱。56、证人解某的证言，证明2015年，具体时间记不清了，解某陪女儿褚天舒在诊所治病期间认识了一个学生家长，并给了解某一个号码，说这个手机号码的使用者就可以办高考移民。解某和禇宏侠商量后，决定给褚天舒办理高考移民，之后解某就给这个手机号打了电话，对方是一个姓魏的人，解某叫其魏大爷，并向魏大爷说了向为孩子办高考移民，魏大爷跟解某说的给褚天舒换名字，得8万元钱，解某当时就同意了。之后魏大爷把一个手机号给了解某，让跟这个手机号联系。解某通过这个号跟对方取得联系，并说是魏大爷联系的，对方说其的名字叫李明柱。让解某给邮一张褚天舒的电子照片，同时给了解某一个账号，让解某往账户里打8万元。解某按照李明柱的要求邮寄了存有褚天舒证件照的光盘，又到邮政储蓄银行通过解某的银行卡向李明柱给解某的于某1账号转账8万元人民币。过了一段时间，李明柱给解某打电话说把解某女儿的户口办下来了。57、证人刘某2（褚天舒）的证言，证明自己有两个户口，在山东巨野县有户籍，名字叫褚天舒，身份证号码×××，母亲为了自己能有一个好的前程，通过关系在内蒙古给褚天舒办了一个户口，叫刘某2，身份证号码是×××。办户口的过程不知道户口的过程不知道。古参加的高考。58、证人夏某的证言，证明刘某2的申请准迁落户报告表是李明柱找夏某给办理的，夏某在报告表上签字了。刘某3的申请补录落户报告表也是看李明柱签字了然后自己签字的。59、证人鄂某3的证言，证明2014年6月至2015年末在莫旗公安局基层基础科负责户籍业务。刘某2户籍业务。落户报告表是鄂某3办的。2015年11月份，是李明柱找鄂某3办的还是李明柱委托人来找鄂某3办的，鄂某3记不清了。此报告表中有两栏责任区民警意见栏和户政意见栏没有签字，正常需要签字，没有签字不应该办理。但此报告表可能是领导打电话让先办，之后补签。之后，鄂某3用魏振友的系统账户办了刘某2的准予迁入证明手续。60、证人刘某3的证言，证明刘某3有两个户口，一个是出生后，在满洲里市落的户口，户籍基本信息是姓户籍基本信息是姓名刘某2，月28日出生，身份证号码×××。2015年，刘某3的儿子刘烁出生，刘烁的父亲是刘海涛，因为当时没有结婚证，刘海涛的父亲刘某8说刘某3要想办结婚证，就不能用刘某2那个户籍，因为户籍上的年龄小，户籍上的年龄小，这样换了个户籍，叫刘某3，身份证号码是×××。名叫刘某3这个户口，是刘某8找人公安的人办的。61、证人刘某8的证言，证明刘某8认识李明柱，是汉古尔河派出所的所长。刘某3在2015年与刘某8儿子刘海涛结婚，但是没办理登记，刘某3另外一个名字叫刘某2，出生年份是1999年，当时刘某2怀孕了，为了避免罚款，刘某8就找李明柱说"儿媳妇怀孕了，办不了结婚登记，给小孩落不了户口，你能不能像办法给办这个事"李明柱说能办，最少一万块钱，回家以后刘某8和爱人王某4商量一下，一天晚上，王某4拿3000元钱给李明柱送去了，刘某8当时没去，具体过程不清楚，后来李明柱又安排刘某8家里人把刘某2的户口迁到莫旗，王户口迁到莫旗，李明柱。后来的一天晚上，李明柱打电话让刘某8找两个熟人到派出所签字，王某4就带着刘某8大姨姐王凤琴、刘某8的哥哥刘洪江一起去了派出所，签了字，过了一段时间，李明柱通知刘某8让刘某2去照身份证，又过了几天，李明柱通知刘某8去拿身份证和户口本，刘某8到派出所就把身份证和户口本拿到手了，户口本拿到手了，时间是1995年的，给刘某8身份证和户口本的时候，李户口本的时候，这个人就没有了，你儿媳就叫刘某3了"这事办完之后，刘某8和王某4商量，王某4又在一天晚上给李明柱送了三千元钱，具体送钱过程刘某8不清楚。后来李明柱打电话，说刘某3的户口出事了，意思户口出事了，时刘某8已经到天津打工，李明柱就再也没有给刘某8打过电话。汉古尔河村委会出具的证明王某4、王凤江、刘洪江都是他们签的，申请人刘海龙是刘某8侄子，字是不是刘海龙签的刘某8不知道。62、证人王某4的证言，证明2015年，王某4的儿子刘海涛和刘某2办了婚礼不久，刘某2就要生孩子了。但刘某2是1999年出生的，办结婚证不够年龄，孩子出生也落不了户。王某4与丈夫刘某8商议看看派出所能不能办这件事，刘某8到汉古尔河派出所找李明柱，李明柱说最低得拿一万元钱才能办。之后，王某4拿了3000元给李明柱送去了。之后，李明柱让把刘某2的户口迁到莫旗，然户口迁到莫旗，口注销了，再重户口注销了，。刘海涛将刘某2的户口迁到莫旗汉古户口迁到莫旗汉古尔河镇，准迁证、户口迁移证、身份户口迁移证、柱。后来有一天晚上，李明柱打电话让找两个熟人到派出所签字，王某4就带着姐姐王凤琴、刘某8的哥哥刘洪江一起去了派出所，李明柱拿了一个证明说是给刘某2办户口用的，王某4户口用的，刘洪江都在证明上签字了。过了一段时间，李明柱通知刘某2去照相办身份证，几天后，刘某8去取的户口本、身份证，回来一看，刘某2的名字变成了刘某3，出生年月是1995年9月。63、证人褚某的证言，证明2001年至2016年10月，褚玉祥在汉古尔河派出所担任内勤工作，从事户籍业务工作。户户籍业务工作。户籍业务的操作要使用数字证书，登陆户籍系统进行操作户籍系统进行操作，勤一个数字证书可以登陆本派出所的户籍系统，只要有户籍系统，褚某的登陆密码就能以褚某名义登陆系统办理业务。褚某只要在单位，数字证书就一直在褚某手里，锁在单位的抽屉里。如果褚某请假、休假、看病等，就把装有数字证书、公章、户口专用章、名章户口专用章、交给李明柱，户口、身份证的业务就由李明柱负责，但具体是李明柱操作还是苏某1操作就不知道了。汉古尔河派出所辅警苏某1是李明柱安排到派出所工作的，褚某教过苏某1操作户籍系统。201户籍系统。20日至2015年11月27日正是内蒙古搞十个全覆盖，褚某被派到村里担任包村工作组组长。关于刘某2户口迁入的事，褚户口迁入的事，地户籍迁往派出所，户籍迁往派出所，所提出申请，村里证明证实此人为村里的人，或者有父母与子女相互投靠的情况，由村里出具父母与子女在村里居住的证明，户籍警提供表格，户籍警提供表格，经户籍警审核签字，户籍警审核签字，人带着表格到公安局户政科办理准迁证，准迁证办理以后，由申请人户籍所在地办理迁户籍所在地办理迁移证等手续，出所登记迁入户口。64、证人苏某1的证言，证明苏某1从2010年至今在汉古尔河派出所工作，做过户籍的录入工作，户籍的录入工作，入苏某1就录入。刘某2、刘某3、刘某1的户籍是不是苏某1户籍是不是苏某1录入上报的记不清楚了。褚某能进户籍系统褚某能进，后苏某1也能进，有一年常住人口变动信息工作量大，全派出所的人都能进。另证明，李明柱做过户籍工作。65、证人刘某7、陈某2的证言，证明刘某7、陈某22002年登记结婚，之前都没有婚史，也没有孩子。婚后生育了一个孩子叫刘百威，被询问时才8个月大。与刘某2没有亲属关系，在刘某2的户籍信息上显示刘户籍信息上显示刘某7、监护人这件事，二人均不知道。66、被告人李明柱的庭前供述与辩解，证明2015年11月，李明柱得知满洲里扎赉诺尔区解放路派出所有一个叫刘某2的户口，这个户口是重复户口，户口是重复户口，口迁过来，因为户口迁过来，派出所所长，李明柱就自己在所里填制了一张申请准迁落户报告表，自己签了字，迁户口的名义是投父户口的名义是投父，科长不在家，李明柱就直接找了分管户籍的副局长夏某户籍的副局长夏某签了字，就找户政科的额芳芳办理了准迁证，办理完准迁以后，李明柱去满洲里办的户口迁移证，办完户口迁移证，到汉古尔河派出所将电脑打开，进入系统，将刘某2的户口录入系统中，户口录入系统中，2的名下，让刘某2充当他们的孩子，实际上刘某7与陈某2没有关系，至此李明柱将刘某2的户口迁至汉古尔河户口迁至汉古尔河派出所。籍内勤的户籍系户籍内勤的户籍系统李明柱有密码，籍系统的口令，户籍系统的口令，勤，这个系统李明柱会操作。李明柱记不清怎么知道刘某2的户口是重复户口了户口是重复户口了。天舒的照片邮过来，李明柱通过身份证办理系统将褚天舒的照片上传至刘某2的户籍信息中，将刘户籍信息中，办出来，这样褚天舒就可以以刘某2的名字在内蒙古参加高考了。落户报告表上迁户口的名义是投父户口的名义是投父，关系佐证材料就没有，李明柱去找夏某和额芳芳的时候，他们都看着与李明柱多年同事的面子上就给李明柱签字把事情办了。给褚天舒办理名为刘某2的户籍是谁联系李明户籍是谁联系李明柱的李明柱忘记了，也只是牵线搭桥中间人把号码给了解某，后来的事情都是李明柱与解某联系的。对于解某汇款8万元无法解释，解某有李明柱母亲于某1的账号有可能是李明柱给的，有可能是中间人给的。被告人李明柱的庭审供述与辩解，证明刘某2的户籍原来是满洲里户籍原来是满洲里市的，明柱让帮助刘某2更改年龄，因为结婚年龄不够。李明柱找的夏某，说刘某2年龄不够不能领结婚证，要把孩子流产等情况，夏某同意给刘某2重新落户，落成刘某3。之后，以姓名刘某3为刘某2补录的户口。因为要重新为刘某2办理个户口，刘某2在满洲里的户口就应该迁移到户口就应该迁移到莫旗，户口准迁是李明柱户口准迁是李明柱让张某7去办的。的户籍李明柱不知情户籍李明柱不知情，户口迁来莫旗汉古户口迁来莫旗汉古尔河后，销，但注没注销李明柱不知道。刘某3以什么名义补录的，是否单独落户、刘某2满洲里的户籍以什么名义迁户籍以什么名义迁到汉古尔河的，。李明柱不认识解某、褚天舒。不知道自己母亲的卡内汇入8万元钱，是监察委调查时才知道。被告人李明柱的庭审供述与辩解与庭前供述与辩解相矛盾，其在庭审辩解称庭前供述是在监察机关工作人员对其体罚、威胁、欺骗、引诱后作出的。公诉机关出示了讯问笔录同步录音、录像证明证据收集的合法性，经本院审查，对李明柱庭前供述与辩解无疑问，对被告人李明柱的庭前供述与辩解不予以排除。李明柱的庭审辩解无相关证据予以印证，本院不予以采信；李明柱的庭前供述与辩解，与证人解某、刘某8、刘某3、王某4、褚某等人的证言及于某1的账户交易明细、中国邮政储蓄银行入账汇款凭单等证据相互印证的部分，本院予以采信。关于被告人李明柱辩护人出示的解某书面证言，内容证明解某办理女儿高考移民的事情，是通过魏大爷。不认识李明柱，不知道李明柱是干什么的。在内蒙的两个人（监察委工作人员）第二次找解某，说上次的材料领导通不过，交不了差，并承诺不会对任何人产生不利（包括李明柱）。于是解某按照工作组的意思去掉了中间人魏大爷，而是李明柱办的，实际这是假话。解某不认识李明柱，与李明柱没有任何往来。（1）此书面证言的来源不符合证据合法性的要求，何人在何情形下提取而来的不得而知；（2）此书面证言与解某的庭前证言不一致，虽然在书面证言中有相关解释，但解释不能令人信服。既然解某与李明柱不认识，没有任何来往，还要按照办案人员的意思去说自己经历的高考移民的事与李明柱有关，且在相关笔录上签字；核对笔录、签字时没有反对、反驳，一味顺从照办，此行为不合乎常理。综上，此书面证言本院不予采信。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。（四）被告人李明柱伪造国家机关公文，向杜某1索要财物的事实：2014年，被告人李明柱接受山东省巨野县居民杜某1的请托，为杜某1的儿子杜某2办理莫旗户籍。李明柱从其亲属李某2处取得莫旗人民法院（2010）莫民初字第1376号民事调解书，将调解书中的被告"于某2"修改为"杜某1"、李某2的"女儿吉雅"修改成"男孩杜某2"，让杜某1伪造李某2为杜某2母亲的出生医学证明，后持修改后的调解书、出生医学证明，利用工作关系形成的便利条件，找到莫旗公安局尼尔基镇第一派出所教导员鄂某1，取得鄂某1在申请准迁落户报告表上的签字及公安局相关人员签字后，最终将杜某2户籍以李某2的儿户籍以李某2的儿子身份落入李某**籍内。柱假借投资沙场的名义，向杜某1索要好处。2015年4月4日，杜某1妻子康乐（杨某1）向李明柱的妻子张某1的银行卡内汇入人民币5万元。认定上述事实的证据有：67、中国邮政储蓄银行股份有限公司呼伦贝尔市分行提供的户名为张某1的账户交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司巨野县支行提供的入账汇款单、呼伦贝尔市监察委查询金融财产通知书（回执），证明2015年4月4日，户名为康乐、账号为×××的账户向户名为张某1、账号为×××的账户汇款人民币5万元；此款当日汇入户名为张某1、账号为×××的账户。68、莫旗公安局基层基础科提供的准予迁入证明存根、申请准迁落户报告表、出生医学证明、民事调解书，证明杜某2办理准予迁入证明时，向莫旗公安局基层基础科提交的申请准迁落户报告表、出生医学证明、民事调解书，且出生医学证明记载内容杜某2的母亲是李某2，父亲是杜某1；民事调解书上的内容显示原告李某2、被告杜某1，经审理查明，原、被告于1993年3月20日登记结婚，婚后生育一名男孩杜某2现年15岁；申请准迁落户报告表记载了迁入原因系投母，派出所意见栏有鄂某1签字、户政意见栏有李某6签字，签字时间为2014年11月20日，公安局意见栏夏某签字，签字时间为2014年11月21日。69、准予迁入证明、户口迁移证、户口户口迁移证、户口迁出证明，2014年户口于2014年11月25日从山东省巨野县迁出至莫旗公安局尼尔基镇第一派出所。iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>70、杜某2、李某2常住人口详细信息表及户信息详情，证明2014年12月15日，杜某2因父母与子女投靠迁来至内蒙古呼伦贝尔市××旗，迁入李某2户口内；杜某2与户主李某2的关系为长子。71、重户口注销证明，证户口注销证明，杨某1，户口姓名杨某1，，注户口姓名康乐，年8月26日，注销原因重户口注销。72、提取于莫旗人民法院档案室的（2010）莫民初字第1376号民事一审诉讼正卷，该卷宗中的（2010）莫民初字第1376号民事调解书，证明该民事调解书上的真实内容是：原告李某2，被告于某2，经审理查明，原、被告于1993年3月20日登记结婚，婚后生育一名女孩吉雅，现年15岁。73、莫旗水利局出具的关于李明杰、王某1在莫旗境内办理河道采砂许可情况的说明，证明2010年至今，水利局未收到过李明杰关于河道采砂的申请，也没有为李明杰审批过河道采砂许可证；2015年至今，水利局未收到过王某1关于河道采砂的申请，也没有为王某1审批过河道采砂许可证；74、证人杜某1的庭前证言，证明2014年，具体时间记不清了，杜某1跟李明柱认识并熟悉以后，跟李明柱说，能不能把杜某1的儿子杜某2的户口迁过来，需要户口迁过来，声。为杜某2往莫旗迁户口的目的就是等户口的目的就是等杜某2高考的时候能考个好学校，争太大。当时李明柱说看看吧，现在有点不好弄了。后来，李明柱告诉杜某1弄一个李某2与杜某2有母子关系的医学证明，杜某1就给弄一个。这个证明是假的，200块买的。之后，李明柱办了准迁证给杜某1寄过来，杜某1拿到准迁证以后去巨野县公安局户籍科办理的准迁户籍科办理的准迁手续，把手续寄给李明柱，李明柱在莫旗公安局户籍科办理后续的户籍科办理后续的手续，户口落到谁的名下户口落到谁的名下我不清楚，身份证邮寄给杜某1了。大概2015年，杜某2的户口迁到莫旗几个户口迁到莫旗几个月以后，他在嫩江的江叉子里挖沙子，莫旗马上要修机场，挖了沙子以后可以供给建设机场的开发商使用，可以赚点钱，让杜某1以女儿的名义投资，杜某1说能赚钱挺好啊，杜某1就安排妻子杨某1（康乐）给李明柱打了5万元人民币，在杜某1没向李明柱提出给杜某2迁户口之前，李明柱户口之前，着杜长到一个江岔子看过，那地方有一个蒙古包，李明柱说，夏天领朋友到蒙古包喝酒，在江里捞点儿沙子赚点钱。李明柱没给杜某1过沙场的红利，杜某1也没向李明柱要过这5万元的投资款，也没要过红利。李明柱跟杜某1说让杜某1投资这件事，实质就是以让杜某1投资的名义跟杜某1要钱，如果直接说跟杜某1要钱，李明柱没法说，这笔钱作为感谢李明柱给杜某2迁户口的感谢费，所户口的感谢费，也没向李明柱要这笔钱也没要过红利。证人杜某1的庭审证言，证明关于汇给张某15万元的事，这5万元是投资砂场的投资款，当时，杜某1与李明柱及其亲属小东交流时，说莫旗要修高速，杜某1认为淘沙子发展前景不错，有投资意向。杜某1让把场地平整好，修高速的合同拿下来后，杜某1再投资。投资合作没有书面协议，都是口头的，没有确定具体分红事项。杜某1当时觉得投资合伙的李明柱亲属小东有点不着调，为让张某1当个证人，杜某1让妻子把钱汇给张某1，让张某1给小东，张某1给没给杜某1不知道。除了第一次见面，杜某1与小东之后见过一、二次，不知道小东是做什么的，具体住在何处，与小东没有联系方式，杜某1通过李明柱、张某1联系小东。杜某1问过张某15万元钱的去向，当时杜某1到莫旗看孩子时，到江边看了一下，问张某1为什么没捞沙子，张某1说合同没拿下来，杜某1也没再多问。另陈述，在李明柱为杜某2办理莫旗户籍期间，让东长户籍期间，李某2为杜某2母亲的出生医学证明，杜某1就办理了。监察委的工作人员对杜某1进行的两次询问，杜某1没有具体核对笔录，在笔录上签写了"以上我已看过，和我本人说的相符（或者是一致）"的字样及签写姓名；在第二次询问时，监察委工作人员威胁、恐吓杜某1，威胁让杜某1到内蒙古去接受询问，删掉杜某2的户口。杜某1发现询问笔录记录的关于5万元钱的事与杜某1表达的不一致，没有提出要求修改，认为提出来也没用。75、证人杨某1（康乐）的证言，证明自己有两个户口，一个叫康乐、一个叫杨某1。杨某1的户口注销了。但实户口注销了。1这个名字。2015年，具体时间记不清了，丈夫杜某1告诉杨某1李明柱要搞砂场，让杜某1以女儿杜洋的名义投资，杜某1让杨某1给李明柱打5万元钱。张某1通过手机给杨某1发了一个账号，杨某1到银行通过转账的方式将5万元钱转给了张某1。实际上李明柱说开砂场让投资的目的就是找这个借口向杜某1、杨某1要钱，因为李明柱帮杜某2的把户口迁到莫旗去了户口迁到莫旗去了。少钱的事情，所以就找这个借口跟要钱，这样就把钱给了李明柱。杨某1转账银行卡是用康乐的名字在银行办的。杜某1让给李明柱打钱时，没说是感谢李明柱帮忙迁户口的钱，但是过户口的钱，杨某1说过这件事。76、证人孙某的证言，证明杜某1通过一个叫张华的人，与孙某相识。杜某1又通过孙某认识了李明柱，杜某1的孩子学习不好，想到莫旗考大学，李明柱给办的准迁。77、证人张某1的证言，证明张某1婆婆于某1的银行卡，有时在张某1手里，有时在李明柱手里，于某1岁数大了，不管钱。与杜某1家有经济往来，杜某1看张某1外甥王某1的鱼塘不错，让杜某1投资，杜某1以女儿杜洋的名义投资5万元。78、证人郝某、谷某的证言，证明（2010）莫民初字第1376号民事离婚案件，郝某系案件审判员、谷某系书记员；案件当事人，原告系李某2，被告系于某2。原告系李某2、被告系杜某1的（2010）莫民初字第1376号民事调解书系伪造的。79、证人鄂某1的证言，证明2014年11月20日下午，李明柱找鄂某1，说想迁一个户口，鄂某1看所长不在，就让李明柱拿来相关佐证材料。李明柱拿着孩子的出生证明和父母的离婚判决书原件，鄂某1一看符合条件，就让李明柱取申请表并找内勤关某2把材料复印了。之后李明柱当着鄂某1的面在申请准迁落户报告表上填写了内容，鄂某1在意见栏签字。按照规定，鄂某1应该安排人对李某2与杜某2的母子关系进行调查核实，但是鄂某1与李明柱关系很好，一起同事七年，基于对他的信任就没有下去核实。申请准迁落户报告表上责任区民警意见栏应该由责任区民警吴震签字，因吴震当时外出办案，鄂某1让李明柱找吴震补签，但李明柱最后没找。80、证人李某6的证言，证明2014年7月至2015年年末，因主任魏振友生病长期治疗，莫旗公安局委托李某6负责户政科工作。2014年11月20日，李明柱拿着杜某2申请准迁落户报告表还有后附的出生医学证明、民事调解书，找李某6签字，李某6审查了一下相关材料，认为符合子女投靠父母的规定，就签字了。81、证人夏某的证言，证明2014年11月21日，李明柱找到夏某说迁个户口，并把手续给了夏某。夏某看到有法院的民事调解书及出生医学证明，认为符合子女投靠父母的规定，就签字了。82、证人鄂某3的证言，证明杜某2申请准迁落户的手续是鄂某3办的，当时是李明柱找鄂某3办的，还是李明柱委托人找鄂某3办的，鄂某3记不清了。当时提交的材料有申请准迁落户报告表、出生医学证明、民事调解书，报告表上有领导签字并且材料符合规定，鄂某3就给办了。83、证人关某2的证言，证明2014年11月20日，李明柱找到关某2说给一个叫杜某2的迁户口，理由是子女投靠父母，并拿给关某2一个民事调解书，还有一个医学证明，关某2看符合迁移的条件，就给李明柱一张申请表，李明柱又让关某2把材料复印了。之后，李明柱找的教导员鄂某1，过了20多天，李明柱来找关某2，说手续办完了，让关某2给办落户，关某2看了一下有准迁和迁移证，就给落户了。84、证人李某2的证言，证明李某22010年与于某2离婚，李某2认识杜某1，并帮杜某1找老叔李明柱给杜某1儿子杜某2往莫旗迁户口。但不知道李明柱以什么理由给杜某2落的户。李明柱跟李某2或者于某2要过离婚调解书，如果不是于某2提供的，就是李某2提供的。李某2跟杜某1没有结过婚。李某2没有提供给李明柱关于被告的名字被贴纸复印过的民事调解书复印件。85、证人于某2的证言，证明2010年，于某2与李某2感情不和离婚了，离婚时收到了法院的民事调解书，此调解书没有给别人提供过，因为这玩意没啥用，拿回去就扔了。86、证人张某6的证言，证明2003年开始，张某6一直在汉古尔河派出所任协警负责开车。张某6认识张某7，工作期间没看见张某7用过派出所的户籍内勤的电脑，户籍内勤的电脑，张某7动过户籍内勤的电脑。户籍内勤的电脑。iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>87、证人王某1的庭前证言，证明王某1在莫旗汉古尔河镇额尔根浅村村开办了额尔根养殖合作社，没有做过砂场生意。李明柱也没有以王某1的名义开过砂场，我就没有做过沙场生意，我在额尔根浅村东北侧开办过种养殖合作社，股东有我的哥哥姐姐、李亚清，李亚军、李亚萍，都是我的哥哥姐姐，我的亲属，没有其他人。证人王某1的庭审证言，证明李明柱是王某1的舅舅。2014或2015的时候，李明柱、杜某1等人到王某1沙场吃饭，席间说起莫旗要修高速用沙子的事，王某1要挖沙子卖，杜某1说这个生意不错，王某1说没钱，杜某1说回去之后，给王某1投点钱。当时，没说沙场能不能对外卖沙子，杜某1也没看到对外卖沙子。之后，杜某1投了5万元钱，杜某1投资是为了赚钱。当时，这5万元汇给王某1舅妈张某1了,王某1在张某1处分二次取出，用于沙场铺路。后来，这5万元钱没有人问过王某1钱的去向，没人向王某1索要过。谈投资合伙时，杜某1不知道沙场有没有审批手续，没有聊过审批手续的事。当时，王某1没有营业执照，预计沙场利润会翻倍、多倍，王某1的亲属没人投资，都没有钱。之后，王某1的沙场办理了营业执照，没有经营沙场的许可，王某1知道没有许可不能从事沙场作业。王某1没有申请过许可，因为没有包下活。王某1不知道沙场行政许可需要事先规划设计，经行政主管部门申请，报县级人民政府，报请市级水利主管部门批准方能许可。王某1与杜某1平时没有联系，一共见过一、二次，杜某1到过沙场一、二次。杜某1投资后，没有问过王某1沙场经营状况。88、被告人李明柱的供述与辩解，证明李明柱是通过莫旗一中的孙某认识的杜某1。有一次杜某1说想把儿子杜某2的户口从山东省迁到户口从山东省迁到莫旗，参加高考的时候能够在内蒙古参加高考。因为杜某1跟李明柱侄女李某2也熟悉，所以李明柱就想把杜某2的户口落到李某2的户口落到李某2的名下，要了李某2的离婚民事调解书，把被告于某2和孩子吉雅的名字通过贴纸条复印的办法复印了，2014年11月份，具体时间记不清了，李明柱去第一派出所找李明柱教导员鄂某1，李明柱说想把杜某2的户口迁过来，李明户口迁过来，事调解书提供给鄂某1。鄂某1当时问李某2和杜某2是不是母子关系，这个得下去核实，李明柱说是母子关系，鄂某1基于对李明柱的信任，没有下去核实，安排李明柱找第一派出所的内勤关某2，把相关资料复印了，然后又跟关某2要了一张表，李明柱填写了表格，又找鄂某1在表上签了字，之后李明柱找的李先锋签的字，然后找的分管局长夏某签字，之后到户政科找的额芳芳办的准迁手续，办完准迁手续以后，把准迁证邮寄给杜某1，杜某1在巨野县办了户口迁移证，李明户口迁移证，迁移证到第一户口迁移证到第一派出所找了于彦祥签了字，户手续。李明柱当时拿贴纸条复印后的复印件给鄂某1看的，因为拿原件就看出来了。鄂某1与李明柱曾经在腾克派出所一起工作了7年，关系非常好，鄂某1很信任李明柱，而且当时李明柱是鄂某1的领导，基于二人多年的同事关系和信任，没有下去核实就给李明柱办了。李明柱认识康乐(杨某1)，他是杜某1的媳妇，对于康乐汇款的5万元李明柱不清楚是怎么回事。杜某1跟李明柱媳妇张某1借过钱，前几年借的，具体借多少李明柱不清楚。给杜某2办户口迁移这件事没户口迁移这件事没有收受杜某1的财物。iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>杜某1庭审证言与庭前证言，关于汇给张某15万元具体原因的陈述不一致，杜某1解释庭前证言不属实，监察委工作人员威胁、恐吓杜某1，威胁让杜某1到内蒙古去接受询问，删掉杜某2的户口，其解释不合理。杜某1的庭审证言，陈述汇给张某1的5万元是投资李明柱亲属"小东"的沙场的投资款。此陈述虽与王某1的庭审证言一致，但杜某1庭审证言，陈述杜某1、小东（王某1）二人之间平时不联系，杜某1只与小东见过一、二次，不知道小东是做什么的；投资后，询问过为什么没挖沙子，张某1说合同没拿下来，杜某1也没再多问。王某1庭审证言，陈述谈投资时，没说沙场能不能对外卖沙子，杜某1也没有看到对外卖沙子；杜某1不知道沙场有没有审批手续，没有聊过审批手续的事。没有人问过王某15万元投资款的去向，没有向王某1索要这5万元钱。综合二人的陈述，不难看出杜某1投资沙场一事不客观、不真实，杜某1欲投资沙场，没有去了解沙场资质、许可等问题；投资后，没有商量过具体红利分配方案；作为投资人几乎不与沙场经营人王某1联系，不知道经营人王某1是做什么的，在张某1口中得知王某1没有拿下合同后，没有与王某1联系，询问沙场经营情况。这一系列行为均不合乎常理。故本院对杜某1的庭审证言不予采信。杜某1的庭前证言与其妻子杨某1的证言，相互印证，本院予以采信。证人王某1的庭前证言与庭审证言关于是否经营沙场等问题相矛盾。王某1的庭审证言陈述，解释了庭前证言陈述的王某1没有开过沙场、没做过沙场生意，是王某1认为自己没有将沙场做起来，就是没开过，其解释不合理。庭审证言陈述，杜某1在王某1沙场投资5万元，王某1用于修路、修大门了。谈投资时，没说沙场能不能对外卖沙子，杜某1也没有看到对外卖沙子；杜某1不知道沙场有没有审批手续，没有聊过审批手续的事。当时，王某1的沙场没有营业执照，预计沙场利润会翻倍、多倍，王某1的亲属没人投资，都没有钱。之后沙场办理了营业执照，没有经营沙场的许可，王某1知道没有许可不能从事沙场作业。王某1没有申请过许可，因为没有包下活。没有人问过王某15万元投资款的去向，没有向王某1索要这5万元钱。从上述行为可以看出，王某1接受杜某1的投资后，没有咨询、了解过沙场许可审批程序，没有申请过许可，这与其所称的挖沙赚钱的目的相悖。接受了杜某1的投资，没有收益，王某1没有与杜某1沟通过，5万元投资怎么处理，杜某1也没有向王某1询问相关事宜，上述情形，均不符合事物的发展规律，不合乎逻辑。故本院对王某1庭审证言不予采信。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。三、被告人李明柱徇私枉法的事实：(一)被告人李明柱任莫旗公安局治安管理大队副大队长并主持工作期间，明知敖某1（已判决）在莫旗尼尔基镇开设赌场，不严格履行查禁职责，收受敖某1的财物，放任敖某1开设赌场。李明柱为隐瞒敖某1开设赌场的行为及掩盖其放任、包庇敖某1开设赌场的事实，与敖某1商定，由敖某1安排人员进行赌资较小的赌博活动，后由李明柱带人去查获。由于李明柱的放任、包庇，致使以敖某1为首的恶势力在2017年4月至2018年4月间，组织人员进行赌资巨大的赌博活动120余场，抽头渔利160余万元，严重扰乱了当地经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。2019年1月22日，敖某1等22人因犯开设赌场罪被阿荣旗人民法院判处刑罚。认定上述事实的证据有：89、内蒙古自治区阿荣旗人民法院（2018）内0721刑初202号刑事判决书，证明（一）2019年1月22日阿荣旗人民法院判决，认定敖某1与程某2等人在莫旗区域内，长期操纵经营赌场，组织众多参赌人员进行多场赌资巨大的赌博犯罪活动，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人敖某1为首的，被告人程某2、夏元杰、王某3、方亚娟、李春明、苏某2及关红军积极参与的"恶势力"。敖某1开设赌场，程某2为赌场保局。李亚娟向程某2通风报信，帮助程某2等开设赌场的人躲避公安机关查处，共计22人被判刑。敖某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；程某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；李亚娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（二）敖某1等人开设赌场的事实经过，2017年4月份至2017年6月份，被告人敖某1在××旗、佳艺少儿艺校内，组织参赌人员以麻将牌撸饼子方式进行赌博，共计开设赌场40余场，抽头渔利40余万元。2017年11月份至2018年2月15日，敖某1、程某2、王某3及关红军合伙在莫旗尼尔基镇锦江花园门市房、建发高层2号楼2单元8楼、"万好如一"蒙食粥铺、"万好如一"商务宾馆地下室、西博荣村养鱼池及黑龙江省讷河市二克浅村刘野沙场，组织参赌人员以撸饼子方式进行赌博，共计开设赌场40余场，抽头渔利40余万元。程某2负责安排放哨人员具体放哨位置、寻找开设赌场场所及保局工作；李亚娟（李明柱侄女）为程某2开设赌场提供公安机关抓赌信息，帮助赌场躲避公安机关查处1次。2018年2月17日至2018年4月15日，敖某1、程某2、夏元杰、苏某2、李春明、方亚娟合伙在莫旗尼尔基镇锦江花园门市房、建发高层2号楼2单元8楼、建材市场夏元杰居住的楼房、向阳村夏元杰所有的民房及黑龙江省讷河市××村刘野所有的沙场内组织参赌人员以麻将牌撸饼子的方式进行赌博，共计开设赌场40余场，抽头渔利80余万元。程某2负责安排放哨人员具体放哨位置及保局工作。90、莫旗公安局治安管理大队提供的敖某1、鄂青林、吴某2、敖立光、郭某4、大伟赌博案的行政案件卷宗，证明（1）卷宗显示该案的发破案经过为2017年5月17日23时10分许，莫旗公安局治安大队在巡逻中发现敖某1经营的麻将馆内，吴某2、敖立光、大伟、鄂青林、郭某4、敖某1等六人正在用麻将牌以撸饼子方式进行赌博活动，被莫旗公安局治安大队民警当场抓获。（2）卷宗中的收缴物品清单、受案登记表、询问笔录、证据保全清单、行政处罚告知书、查询犯罪记录证明等书证中均有李明柱签名，李明柱系本案承办人之一。（3）行政处罚决定为分别给予敖某1、大伟、鄂青林、吴某2、敖立光、郭某4罚款500元；赌博赌资4100元、赌具麻将牌（一副）予以收缴。（四）郭某4询问笔录时间为：2017年5月18日0时11分至2017年5月18日0时17分。91、莫旗公安局治安管理大队提供的王某2、高宏喜、芦可欣等7人赌博案的行政案件卷宗，证明（1）卷宗显示该案的发破案经过为2017年12月20日20时20分许，莫旗公安局治安大队接到群众匿名举报称，莫旗尼尔基镇锦江花园1号楼11号门市有人进行赌博活动，治安大队立即组织民警进行查处。到达现场后，将用麻将牌赌博（撸饼子）的王某2、高宏喜、闫某、芦可欣、敖立光和为赌博提供条件的程某2、赵某2当场查获。（2）卷宗中的收缴物品清单、受案登记表、询问笔录、证据保全清单、行政处罚告知书、查询犯罪记录证明等书证中均有李明柱签名，李明柱系本案承办人之一。（3）行政处罚决定为分别给予闫某、敖立光、王某2、高宏喜、程某2、芦可欣、赵某2，罚款500元；赌博赌资4500元、赌具麻将牌一副（20张）予以收缴；对于赵某2非法所得抽水钱350元予以追缴。92、莫旗公安局治安管理大队提供的敖运光、孟灵庆、鄂小波、杜伟、赵某2等12人赌博案的行政案件卷宗，证明(1)卷宗显示该案的发破案经过为2017年6月6日3时许，莫旗公安局治安大队接到匿名举报称，在××旗有赌博行为。莫旗公安局治安大队迅速赶赴现场将敖运光、孟灵庆、鄂小波、杜伟、赵某2、沃军、德立刚、敖林光、安军、刘发、德立秋、敖国军12人抓获。(2)卷宗中的收缴物品清单、受案登记表、询问笔录、证据保全清单、行政处罚告知书、查询犯罪记录证明等书证中均有李明柱签名，李明柱系本案承办人之一。(3)行政处罚决定为分别给予上述12人，罚款500元；赌博赌资9500元、赌具麻将牌（一副）予以收缴。93、呼伦贝尔市公安局治安支队提供的接处警登记表、呼伦贝尔市公安局关于核查群众举报线索的通知，证明2017年12月13日，呼伦贝尔市公安局治安支队接到群众举报，(1)莫旗汇江丽影小区5号楼2单元2楼西侧房间有人放赌局；(2)莫旗锦江花园一门市内又赌局，放赌局的人呢叫孟伟光。处警记录为建议莫旗公安局治安大队进行调查并适时打击处理，将情况报支队，时间2017年12月14日。94、呼伦贝尔市公安局治安支队提供的莫旗公安局上报治安支队的××旗西侧、锦江花园门市有人放局核查情况，证明莫旗公安局治安大队上报的核查情况中包括2017年12月20日20时20分许，在××旗市将用麻将牌赌博（撸饼子）的王某2、高宏喜、闫某、芦可欣、敖立光和为赌博提供条件的程某2、赵某2当场查获，对王某2、高宏喜、闫某、芦可欣、敖立光、程某2、赵某2，分别处500元罚款；赌博赌资4500元、赌具麻将牌一副（20张）予以收缴；对于赵某2非法所得抽水钱350元予以追缴。95、证人敖某1的证言,证明2017年5月中旬，李明柱给敖某1打电话，让敖某1别放局了，现在上面来查了，管的严了。敖某1那天正在家种地，还没忙完。期间万好如一宾馆的一个女经理给敖某1打电话说李明柱到建发高层配钥匙扣去了，看样子是要得抓敖某1放局。知这一情形后，敖某1就回到尼尔基镇找鄂某2，把李明柱打电话的事情告诉了鄂某2，额索庆给李明柱打了电话，在电话里怎么说的敖某1不知道，鄂某2放下电话让敖某1准备3万元钱。2017年5月中旬，敖某1和鄂某2到李明柱办公室，看到办公室人挺多，敖某1就出来了在公安局门口等李明柱，李明柱出来以后开车走了，敖某1和鄂某2也开车跟着李明柱，李明柱在莫旗三粮店往南巴特罕大街走到一个胡同就停下了，敖某1和鄂某2也停车，鄂某2跟敖某1说让敖某1把钱扔李明柱车里，敖某1就打开李明柱的车门把3万元钱扔到李明柱开的车的驾驶座上了。当时李明柱说现在挺严的，你们注意点吧。敖某1给李明柱的3万元是敖某1从家里拿的，是三捆红色百元面值的，用白色方便袋包装的。李明柱驾驶的白色广汽本田越野车，车牌号好像有两个5；敖某1和鄂某2开的索兰托，是敖某1驾驶的，车牌号是×××。第二天下午，李明柱给敖某1打电话说让敖某1准备个赌局，钱数不超过4000钱，当天晚上9点多，敖某1就把在赌局上看门、做饭的人叫到一起组织了一个假赌局，参与赌局的人有敖某1、敖立光、鄂青林、吴某2、郭某4、大伟，其他人也都知道这是假局，是等李明柱来抓的局，敖某1给每人都发了点钱，总共是3800，然后假装玩，这里面大部分人都不会玩。大概晚上十点左右李明柱带了十多个警察，到了以后就清点了一下赌资，告诉敖某1等人第二天去做笔录，第二天敖某1带着参与假赌局的这些人去做的笔录。因为参与这次假赌局的人手里还有钱，所以赌资就比3800元要多。李明柱让准备假赌局来抓，是为了掩盖敖某1放赌局，李明柱给敖某1保赌局的事实。经监察机关工作人员播放2017年6月18日敖某1与李明柱通话录音，敖某1表示这段录音是敖某1与李明柱的通话录音，是李明柱给敖某1打的电话。背景（打电话的原因）是2017年6月份的一天，当天敖某1的哥哥敖运光家乔迁，饭后众人在北环佳艺幼儿园三楼进行赌博"撸饼子"，参赌人员有李某7、刘发、程某1等30多人，全场赌资6万元，李明柱没有事先通知敖某1，就带着朱某、夏冰冰、还有个女的叫"杨杨"等10多个人，到了赌场就把众人给抓了，当时没有搜敖某1、敖运光的身，其他人都搜身了，警察来的时候李某7和其他几个人把钱顺窗户扔出去了，李某7扔了2万元，还有几个人扔了几千，参赌人员看到敖某1没有被搜身，为了钱不被没收，就把钱往敖某1兜里塞。后来搜出赌资19500元，当场证实没有参赌的都退回去了，后来赌资还剩了9500元，登记了参赌者10多个人，对这些人处以500元罚款，当时让敖运光哥顶替敖某1当局东，实际局东是敖某1。当时是要搜敖某1的身，敖某1说就一个手机，实际敖某1另一边兜里有钱，大概2000多块，李明柱就没搜敖某1。被抓的第二或者第三天，敖某1请在赌局上玩的这些人在佳艺幼儿园院内吃烧烤，其中鄂某2也参加了，傍晚的时候，李明柱开车到了大门口，说还他妈玩呢，院里人说没玩，玩也不能在这个地方玩，李明柱说在哪玩都不行，在哪玩都得抓。通话中提到的视频是敖某1放赌局的过程中，有人把赌局的视频偷偷拍下来了，这个视频到了李明柱手里，李明柱在抓住敖某1等人的时候给敖某1看过。李明柱明知敖某1放赌局不抓敖某1，因为敖某1给李明柱送钱了，所以不抓敖某1，也不搜身。只要李明柱不抓敖某1，就没人抓敖某1，因为第一派出所的民警鄂某2也是保护敖某1的赌局的人，敖某1放赌局的地点是第一派出所的辖区，只要李明柱不抓，就没人抓。在通话中李明柱提到再设计一场赌局，李明柱来抓一次。在2017年6月15日之前，李明柱曾经安排敖某1设计一场赌局，李明柱去抓了。时间大概是2017年5月，是敖某1和鄂某2给李明柱送完3万元之后的事情。在2017年6月以后，敖某1就不"玩"了，一直到2017年11月份才与程某2等人再次开设赌局。96、证人鄂某2的证言，证明鄂某2与敖某1认识20多年了非常熟。大概2017年5、6月份，鄂某2在万好如一宾馆碰见敖某1了，鄂某2说回家，敖某1驾车送鄂某2，然后载着鄂某2去公安局的楼前，敖某1就上楼了。后来敖某1又下来驾车行驶，前面是李明柱的车，敖某1驾车跟着李明柱的车后面，在巴特罕大街的一个胡同拐进去了，然后李明柱的车停下了，敖某1就下车了，鄂某2当时腿不好，没下车。敖某1下车拎着白色的方便袋，里面装的是钱，具体多少钱鄂某2不知道，然后敖某1上李明柱的车了，待了一会就回到车上了。回来后敖某1手里没拿东西，钱应该放到李明柱车里了，回到车上敖某1说"钱送出去了，李明柱收了"。然后敖某1就把鄂某2送回家了。97、证人程某2的证言，证明2017年11月中旬，程某2通过给李明柱的侄女李亚娟送钱找李明柱保赌局，其实钱是给张某1和李明柱，因为李亚娟没有能力和权力来保局，而且李亚娟在跟程某2联系的时候一直提起经常因为赌局的事情跟张某1联系，程某2推测李明柱肯定知道李亚娟收程某2、敖某1钱的事情，如果这件事李明柱不知道，那李明柱肯定会经常去抓程某2、敖某1的赌局，但实际上李明柱没有真正抓过程某2、敖某1钱赌局，只是有一次通过李亚娟告诉程某2、敖某1钱制造一个假赌局李明柱去抓。2017年12月中下旬，李亚娟打电话说让程某2安排一次假赌局被抓一次；告诉程某2说程某2、敖某1的赌局总不被抓也不好。应该是李亚娟的老叔李明柱让联系程某2这么做的，意思是怕有人怀疑是李明柱是给保局的人。程某2就把这事跟敖某1说了，敖某1打电话让一些人去假装玩一下，参与假赌局的有赵某2、闫某、王某2、芦可欣、敖运光、还有一个敖运光的朋友，还有程某2一共七个人，准备了大概4000块钱赌资发给大家，当天晚上八点多钟，等着李明柱他们来抓。李明柱带了十多个民警到赌局上清点赌资把上述7人带到治安大队调查，给每人都做了笔录，当晚作出决定，给予每人500元罚款，共罚款3500元，赌资和罚款总共7000多块钱，一开始李亚娟没告诉有罚款的事，罚款钱是程某2让敖某1找人给送过来的，李亚娟让程某2组织假赌局的事就这一次。98、证人吴某2的证言，证明2017年5月17日晚上，吴某2去敖某1的赌局上送吃的，敖某1跟吴某2说今天要做个假局，让吴某2配合他一下。吴某2不同意。敖某1说：没事，公安局治安大队李明柱那面早就送完钱了，就是因为告的人太多，赌局一冬天没被抓，公安局李明柱假装抓一下，抓了后不拘留，罚款敖某1给吴某2交。当天晚上吴某2、敖立光、鄂青林、郭某4、大伟假装撸饼子，敖某1给每个人面前的桌子上发了几百块钱，每人金额不等，总金额不超过4千，敖某1说李明柱告诉超过4000就要拘留。安排完之后，上述5个人就在那假装玩了，另外一个屋里有十来个人，那些人是真正要玩的。等了没一会儿，李明柱就带了几个警察就来到赌局上，让吴某2等5人站起来，搜钱，然后让吴某2等5人站成一排，警察给照相。照完相警察就走了，吴某2等5人也回家了。第二天上午，敖某1驾车去曲棍球小区门口接的吴某2，吴某2和郭某4一起上的车。然后去的公安局做的笔录。做完记录后，总共罚了3千元钱，都是敖某1交的。99、证人郭某4的证言，证明2017年5月17日的晚上5、6点钟，郭某4跟一个朋友吴伟伟去敖某1那溜达去了，在建发高层9楼。当时屋里有几个人，坐了会儿吴伟伟就走了。敖某1跟屋里的几个人说，让这几个人假装"玩"会，一会儿治安大队的过来抓，然后敖某1给每人发了500块钱，并告诉"玩"的时候钱不能放兜里，要放到桌面上。然后没一会儿，郭某4等人就开始假装玩了。当时另一个房间还有十多个人没玩，在屋里喝水呢。郭某4等人玩的是撸饼子，玩的人里郭某4认识鄂青林，还有个叫敖立光的，其他人不认识。玩了一会李明柱就带了四、五个警察进来了，其中有一个女警察。李明柱进来说：抓赌，都别动。接着给现场录像、拍照并把桌上的钱收走，然后登记完郭某4等人的名字就走了。第二天上午，敖某1驾车接郭某4等人去治安大队做笔录，做完笔录就各自回家了。郭某4不知道罚款的事，钱应该敖某1交的，也没收到行政处罚决定书。100、证人赵某2的证言，证明2017年12月份，晚上6点多程某2给赵某2打电话，让赵某2到××园市赌局上，当时在场的有王某2、闫某、程某2、李光，还有两个人赵某2不认识，总共七个人，闫某把300块钱递给赵某2，让赵某2拿着这300块钱跟着一起玩会撸饼子，赵某2问闫某为什么玩，闫某说让你玩你就玩就得了，问那么多干啥。之后就开始玩了，大约晚上八点多，李明柱带了十多个警察来了，将赵某2等人7人带到治安大队给做了笔录，把赌资全部没收了，对赵某2等人7人各罚款500元，之后就把人放了。这笔赌资是程某2出的，罚款也是程某2出的，赵某2玩的时候不知道假赌局，后来才知道这是个假赌局，是故意设计让治安大队的人抓的。101、证人闫某的证言，证明2017年12月份，具体哪天记不清了，这天晚上7点多，程某2和敖某1组织闫某、王某2、芦可欣、赵某2、敖运光、程某2，还有一个姓高，共七个人。程某2和敖某1告诉闫某等人假装"玩"一下，敖某1给每人发了几百块钱，说一会治安大队的人来抓，说是发给每人的钱也得没收，如果被罚款也不用管。晚上八点多，治安大队大队长李明柱带了十多个人到锦江花园小区门市把参与玩的给抓了，先带到第一派出所，后来又到治安大队，在治安大队做了笔录，没收敖某1给发的赌资，并对每人处以500元罚款，这笔罚款是程某2打电话让一个人给送的，送到以后程某2交的。102、证人王某2的证言，证明2017年12月20日，当天晚上吃完晚饭，敖某1给王某2打电话说有人举报了，刑警队得来抓，让王某2到××园市假装玩一下让警察走个形式，王某2到了之后，看见程东子（程某2）、可欣（芦可欣）、彪子（赵某2）、敖立光和闫三（闫某）他们几个在，还有一个王某2不认识的，好像一共七个人玩，王某2进去之后，程东子每人发了几百块钱，然后王某2推，闫三、敖立光、可欣三个坐门，彪子抽水，实际彪子没抽，只是程东子给彪子3百块钱装作抽水钱，然后治安大队到楼下，几人才开始"玩"的，假装一下，警察去了就把王某2等人带到公安局做笔录了，王某2回来之后，听说是治安大队长李明柱带人把王某2等人抓走的。103、证人王某3的证言，证明2017年11月，王某3与敖某1、程某2一起商量开设赌局，敖某1、程某2负责找保局的人，敖某1、程某2说找的尼尔基镇第一派出所的于彦祥，还有治安大队的李明柱、朱某保局。王某3与敖某1、程某2开设的赌局被公安机关抓过，当时王某3不在，听说是李明柱让假装弄个局子，李明柱装模作样抓一下，一次不抓也不行。当时，好像是敖某1、程某2组织了几个干活、打杂的人假装赌的，有几个人都不会玩。104、证人夏某的证言，证明夏某任莫旗公安局副局长，个人认为莫旗赌博现象还是比较严重的，一个是夏某个人经常能够接到举报，一年能接到十余次举报。再一个就是听到社会上的反映，常听到有人说输几万、几十万的。据夏某了解，莫旗辖区内放赌比较有名的人有李小龙、敖长山、敖某1、程东子、夏元杰、刘野。105、证人刘某9的证言，证明刘某9系莫旗纪委党风政风监督室工作人员，参与过王某2、高宏喜、闫某、芦可欣、敖立光赌博案，李明柱安排刘某9等民警到锦江花园小区抓赌，安某在后门，刘某9叫的门，里面的人开门后，当时看到里面的人不是特别紧张，也没有很激动的神情，从麻将桌旁边站起来了，刘某9让他们回到自己的座位上坐下。刘某9印象中，抓了这些人以后，李明柱才到的现场。然后就把人就带回公安局了。参与此次抓赌行动有李丰芮、吴凡、王利军、李明柱、安某，其他人刘某9记不清了。106、证人安某的证言，证明安某系莫旗公安局治安大队干警。2017年12月20日晚，抓赌行动有安某、李明柱、杨某2其他人记不清了，当时去了挺多人，安某是从后门进入赌场的，当时这些参赌的人有一个或者两个在桌子旁边坐着呢，其他人就站起来聚到一起了，也没有慌乱，也没有逃跑，搜查的时候也挺配合。107、证人朱某的证言，证明朱某系莫旗公安局治安大队副大队长。朱某因为腿有毛病，一般抓赌行动都不参与。朱某没参与过抓程某2的赌局，治安大队安某或者夏冰冰或者王明跟朱某提过，说是李明柱带人抓的赌和朱某带人抓的赌不一样，说李明柱带人抓的赌场那些参赌的人都很镇静，没有慌乱的神情，也不逃跑。而且在调查过程中，做笔录的时候，那些参赌的人对工作人员说你就记吧，别那么认真，你们大队长李明柱都知道怎么回事。108、证人张某8的庭审证言，证明张某8系莫旗公安局机关指挥室辅警，李明柱带领干警办理案件时没有违法犯罪行为。参与过到敖长山（敖某2）的沙场抓赌行动，当时李小龙在场但没"玩"，张某8等警察将"玩"的人控制起来了。张某8还参加过建发高层后楼地下室的抓赌行动，还参与过很多次李明柱带队的抓赌行动，具体的都记不清了。参与的抓赌行动，也有没有现场，抓赌不成功的时候，抓赌成功的次数多一些。张某8与李明柱只是同事关系，不是什么事，李明柱都和张某8讲。109、证人赵某3的庭审证言，证明赵某3系莫旗看守所辅警，关于建发高层9楼抓赌行动，当时晚上6、7点左右，赵某3与王利军去踩点，发现了李明柱说的，在建发高层发现了有赌博人员，在楼下有一名岗哨，之后，就上报给李明柱，李明柱召集人员进行抓捕的。此次赌博事件、抓捕行动，不是事先预谋，没有违规情况。李明柱没有包庇过谁。110、证人黄某的庭审证言，证明黄某2017年11月至2018年8月在莫旗公安局治安管理大队实习，黄某在治安大队期间参与的案件，李明柱没有徇私枉法。在治安大队参与抓赌的次数记不清了，参与一次涉及敖某1的抓赌，在2017年11月或是12月，在莫旗锦江花园小区一个门市，当时抓赌里面的人不给开门，进去的时候，赌博现场没有了，证据不足，没抓成。黄某在治安大队期间知道有关敖某1开设赌场的情况，因为莫旗的地方不大，听说的，也抓获过敖某1，抓获之后知道敖某1放局子。在黄某执法过程中，李明柱没有交代过黄某照顾什么人。111、被告人李明柱的供述与辩解，证明（1）李明柱在汉古尔河任所长的时候，敖某1就在莫旗放赌局，来治安大队任职后，抓过敖某1多次，其中两次抓现行。第一次，2017年5、6月份，在建发高层9楼1单元902抓过他，把玩的人和敖某1都带回去了，因为赌资不多，然后给予每个人500块罚款，没拘留。未提第二次。（2）李明柱被举报：有一次李明柱找敖某1和敖运光给李明柱作证，但是敖某1没来，没帮李明柱，李明柱当然恨他们。有一天敖某1等一伙人在楼下吃烧烤，李明柱带着刘某9去侦查碰见了，李明柱跟他们说吃完饭就散了，不能"玩"，李明柱说了他们几句就走了。一个女的以为李明柱在给敖某1通风报信，就把李明柱举报了。市治安支队有个叫边春燕和一个叫李景什么的，来了找相关人取材料，治安支队的人让李明柱把敖某1和敖运光找来作证，李明柱多次打电话但敖某1没来。（3）关于李明柱与敖某1的通话录音，经监察工作人员播放李明柱与敖某1的通话录音后，李明柱表示这是自己和敖某1通电话的录音，并辩解市公安局来调查李明柱给敖某1通风报信来了，李明柱给敖某1打电话让敖某1给作证。经过是2017年5月份，李明柱到万好如一宾馆高层配置电梯扣，被万好如一老板知道了，告诉敖某1了，所以敖某1准备了一个小赌局，李明柱给抓住了。但李明柱当时不知道敖某1知道了。过了一个月，2017年6月份，具体时间记不清了，李明柱带朱某、安某、刘某9、夏冰冰、杨某2等人到佳艺幼儿园二楼将正在赌博的约12人抓住，具体抓的是谁李明柱记不清了，这个赌局是敖某1的哥哥敖运光放的，实际上是敖某1的赌局，李明柱是后来才知道的。赌资搜出来后，做扣押笔录的时候经过核实赌局中没有参赌的人的钱直接给退回去了，最后确定的赌资好像是9000多块钱。抓完以后对参赌人员每人处以500元罚款。过了6、7天，李明柱想再去看看佳艺幼儿园看看还有没有人赌博，就带着刘某9、刘某4驶车去了佳艺幼儿园，看到院里有人在吃饭、喝酒，其中有第一派出所的民警鄂某2，李明柱在门口下车以后，说你们干啥呢，院里人说我们喝酒呢，喝酒你也管。李明柱说你们喝酒不"玩"啊，你们要"玩"我就抓你们，除非不在莫旗，之后就离开了。这之后有一个在院里吃饭的人将此事告诉了他姐姐，他姐姐没听明白，就往市局公安局打电话把李明柱给举报了，说李明柱去通风报信去了。市局下来调查的时候，让李明柱把知情的人都找来作证，这样才给敖某1打了电话。（4）涉及2017年6月18日李明柱与敖某1的通话录音相关内容的辩解，录音提到"声音这么小呢，我给鄂某2打电话，索庆他妈没接，我说你们这帮人他妈这帮小子也太不讲究了。"索庆是鄂某2，李明柱给鄂某2打电话是想问问当时什么情况。与敖某1通话的电话号码186XX******李明柱爱人张某1的侄女张楠的，李明柱就用过几次。用此号码联系敖某1是因为李明柱怕手机被监控了，所说的话被调查部门知道。录音中李明柱说"现在这种情况挺闹挺，你现在就停"，李明柱辩解敖某1被列为重点打击对象了，如果敖某1不停就打击他了。告诉敖某1停止放赌局是李明柱要制止犯罪。李明柱知道敖某1在开设赌场，李明柱之前也抓过敖某1。录音中提到在电话里有些事不方便说，李明柱的意图就是诈敖某1，看敖某1到底玩没玩。通话录音中敖某1说的上面追的紧，敖某1再给李明柱安排一场，意思就是敖某1安排一个赌局，赌局上的人都不知道情况，然后敖某1举报，让李明柱过去抓。李明柱的目的是让敖某1因此害怕，必须拘留他们人就不"玩"了。目的是制止敖某1这些人再"玩"。通话中谈到鄂某2给李明柱发了敖某1开设赌场的地点和换地点的信息，是因为李明柱是抓赌的，鄂某2给李明柱发信息是想让李明柱照顾敖某1。通话中李明柱说：尽量别见面，最好今晚就设计一场，是弄一些人过来赌博，让李明柱过去抓一次，但是必须要拘留。不让敖某1存186XXXX****这个号，是因为不是李明柱的号，临时用该号给敖某1打的电话，不想让敖某1联系李明柱。112、2017年6月18日李明柱使用186XXXX****手机号与敖某1通话的录音，证明(1)李明柱跟敖某1说，李明柱被调查是因为被举报给敖某1通风报信了。让敖某1找几个敖某1的哥们儿说要查李明柱给敖某1通风报信的事，说李明柱让在佳艺学校院内喝酒的人离开，问这些人是不是想"玩"，院里的人说"玩"也不在这里玩等内容及李明柱用186XXXX****手机号与敖某1联系，是因为李明柱、敖某1的手机都被监控了，并提醒敖某1不要把186XXXX****这个号码存上人名；不让敖某1打李明柱的手机号，随时打186XXXX****这个号就行。打电话向敖某1强调李明柱没给敖某1当"保护伞"，让敖某1给李明柱作证。(2)提及2017年6月18日之前抓获敖某1的赌局，告诉敖某1有人问敖某1，让敖某1说当时收缴赌资是9500元，没"玩"的都退回去了。别到时上面来查，说收了2万多元，那样的话就够判够拘了。(3)李明柱向敖某1透漏，市治安支队要来抓敖某1开设赌局的事，到时莫旗治安大队也得抓敖某1开设赌局，不让敖某1再开设赌局了。停止开设赌局，如再开设赌局，李明柱不抓还有别人抓呢，现在全市都知道了。敖某1表示就是再开设赌局也不给李明柱添麻烦，谁问敖某1，敖某1也会说不认识李明柱；李明柱表示："对，你就是知道，都认识我"。（4）通话中李明柱提到举报涉及的视频，视频里涉及的人李明柱没抓住几个，这视频里的人挨个都得抓，李明柱担心抓了以后给判了。敖某1问怎么能解决？李明柱表示要解决就得李明柱抓敖某1场子，拘四个人，至少得拘15天，钱数（赌资）得达到1万多。敖某1表示不给李明柱添麻烦，上面现在追的太紧的话，敖某1就再给李明柱安排一场。李明柱表示到时抓了拘了，担心敖某1承诺参赌人员保局的事（参赌被抓了，赌资被收缴，开设赌局的人要为参赌人员负责）。李明柱表示再整一把，再整一把又得好几万块钱；敖某1表示上回的那钱，还差1万块钱没退给人家呢。李明柱表示咱都整吧完了，就完事了。之后，告诉敖某1，敖某1组织人回九楼（建发高层九楼）赌博，敖某1内部的人都举报了，说这几天都在"玩"，就昨天没"玩"。敖某1表示那天（指的是李明柱在佳艺学校，看到一群人在院里喝酒这天）李明柱走了以后，小庆（鄂某2）给李明柱发信息，告诉李明柱，敖某1等人不在佳艺学校"玩"了，回九楼了。李明柱表示小庆给李明柱发信息，都能调出来，通话记录还差点，信息都能调出来。接着，李明柱告诉敖某1，最好今晚（通话当晚）设计一场。敖某1与李明柱商量，挺一些日子，整一场？并告诉李明柱，敖某1这两天钱不够用了。李明柱回答敖某1，这两天你不也一直整呢吗，现在这些日子够呛能挺了，上面支队长们都急了，都给打电话。关于被告人李明柱辩护人提交的署名为鄂某2的书面材料及材料书写过程的录像，1、录像中显示执笔写材料的人，很明显在照着他面前已有的材料在进行复写，其书写的内容是否为真实的意思表示存在疑点；2、该书面材料未附出具人的身份证明，也不能体现出何人在何种情形下提取的此书面材料，故此书面材料来源不符合证据的合法性要求；3、如该材料确为鄂某2书写，材料的内容与鄂某2庭前的证言相矛盾，而此材料没有相应的解释。综上，本院对该书面材料不予采信。关于被告人李明柱辩护人提交的署名为常德生的书面证明材料，此材料无法体现何人在何种情形提取的，亦没有出具人的身份证明，材料出自何人之手，综上，此材料不符合证据来源合法性的要求。故本院对该材料不予采信。关于证人张某8的庭审证言，从其陈述的内容可以看出，黄某只是参与了多次李明柱带队的抓赌行动，在黄某参与的过程中，不曾见过李明柱存在徇私枉法的情形。但事实上其没有见到的、没有参与的、不知情的关于李明柱的事情很多，其证明存在片面性，不能够证明李明柱无徇私枉法、包庇他人的行为。关于证人赵某3的庭审证言，其证言只能证明赵某3参与李明柱带队在建发高层9楼的抓赌行动，先由赵某3与同事进行了踩点，发现有人赌博的迹象，告知李明柱，后进行了抓赌的经过。不能证明此次被抓的赌局是否是人为设计的，究竟与李明柱有无关系。关于证人黄某的庭审证言，其证言只能证明黄某在治安大队实习期间，参与多次李明柱带队进行的抓赌行动，在黄某参与的、经历的抓赌行动，李明柱无违法、犯罪行为，无徇私枉法的行为。但事实上其没有见到的、没有参与的，不知情的关于李明柱的事情很多，其证明存在片面性，不能够证明李明柱无徇私枉法、包庇他人的行为。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。（二）被告人李明柱在任莫旗公安局治安管理大队副大队长并主持工作期间，明知其侄子李某3多次在敖某2（已判决）开设的赌场内放高利贷,不严格履行查禁职责，包庇李某3开设赌场的犯罪行为。为消除影响去抓获与李某3合谋事先安排好的赌局。2019年4月17日，李某3因涉嫌开设赌场罪被阿荣旗公安局立案侦查，2019年4月30日因涉嫌开设赌场罪经阿荣旗人民检察院批准被阿荣旗公安局执行逮捕。认定上述事实的证据有：113、接处警登记表受案登记表，证明2019年4月17日，阿荣旗公安局刑警大队接到匿名举报，内容为李某3涉嫌开设赌场及在敖某2赌场涉嫌包庇行为。114、指定管辖决定书，证明李某3开设赌场案由呼伦贝尔市公安局指定阿荣旗公安局管辖。115、立案决定书，拘留证，逮捕决定书，证明李某3因涉嫌开设赌场于2019年3月24日被阿荣旗公安局刑事拘留，4月30日被阿荣旗公安局逮捕。116、行政案卷卷宗，证明2017年12月11日，顾某、王某5、杨双成、毕某、刘刚、刘春梅等人在敖长山的沙场赌博被行政处罚。117、证人李某3的证言，证明李某3知道敖长山（敖某2）在汉古尔河沙场开设赌场，朋友管李某3都叫李小龙。2017年夏天的一天下午，记得有大宝子，还有谁记不清楚了，在亿通二手车行"玩"的，是用扑克牌推牌九，大约玩了半个多小时，给李某35800元。李明柱知道敖长山开设赌场，李明柱抓过多次没有抓到。不清楚为什么没有抓到。2017年12月11日下午6点左右，李某3去长山的养鱼池玩，在那吃的晚饭，敖长山说家里有事就走了。8点多，大伙提议"玩"一会儿，就开始玩撸饼子，李某3在旁边扎针扎了一、二百块，当时玩的有顾某，其他人有的李某3见过，但是叫不上名字，当天放哨的人出去晚了，放哨的人还没出去，警察就进来了，带队的李明柱还踢了李某3，扇了一嘴巴子，然后把屋内十来个人带回公安局治安大队，好像没做笔录，李某3把所有人的罚款都交了，好像交了6000左右，交款的原因，是因为李某3当时抽了200多元的水，抽水的原因是因为饿了买东西。这次抓赌不是李某3设计的，是李某3举报的，这次赌博没有人组织，大伙商量后就坐那儿"玩"儿的。李某3举报后，没有得到治安大队的举报奖励。当时，李明柱要求敖长山也在场玩，李某3不知道自己老叔咋想的。举报赌局是因为李明柱是李某3的老叔，又是莫旗治安大队长，市里面让李明柱抓赌，而且有人举报长山的沙场有人放局子，李明柱总是抓不到，为了让李某3老叔能够对上面有个交代，李某3就让李明柱抓一场局。李某3曾经在与自己老婶的通话中说跟长山合计合计，是李某3放局子，老叔李明柱一直没抓过李某3，李某3老婶让李某3整个局子被抓一次，李某3就说给长山打电话研究研究。118、证人刘某9的证言，证明李明柱带人到敖长山（敖庆山）的沙场抓赌刘某9参与了。刘某9到达现场进屋的时候，人已经站成一排了，印象中李明柱还打了侄子李小龙一下，问李小龙玩没玩，李小龙说没玩，然后让一起的民警给李小龙搜身，等全部登记完，就把参与赌博的人带回办案中心做笔录了，没有给李小龙做笔录，不正常，被带回办案区的人，无论是参赌人员，还是没参赌的人员都要做笔录，李明柱去抓赌博，李小龙也在现场，正常与否不好判断，但一般情况下他叔去抓赌，李小龙在场，应该不正常，据听说，李小龙也放赌局，但是不知道跟谁一个局，也可能李明柱抓赌把李小龙抓住，是为了掩人耳目，也可能是秉公执法，不循私情。119、证人安某证言，证明李明柱带人在敖长山的沙场抓赌，安某参与了。当时李某3在现场，但带回办案区后没给李某3做笔录，没做笔录按程序来讲是不正常的。120、证人顾某的证言，证明2017年12月份，顾某和朋友在垂钓园吃饭，饭后有人说玩一会儿，大家就同意了，大家之间就是朋友玩玩，准备用赢的钱唱歌去，八九点钟，李明柱带几个警察把顾某等人给抓住了。听说敖长山的赌局是李某3保局。121、证人王某5、毕某，王某3、刘刚证言，证明四人均系2017年12月11日当天参与赌博的人员，当天敖长山（敖某2）请吃炖小鸡，吃完饭玩儿撸饼子，后来被警察抓住了。玩的时候也没有人抽水，也没有人交台费，500元罚款不知道谁交的，李某3在场，没跟大家一起"玩"儿。122、证人张某2的证言，证明从2017年10月份开始，张某2在敖长山（敖某2）的赌局上，跑腿扫地，帮助抽水。11月份开始，当李明柱的线人，向李明柱提供过敖长山赌局的情报，张某2基本上哪次去"玩"，哪次都跟李明柱说，但是每次都抓不到，李明柱说他带人去了，敖长山的赌局提前就散了，李明柱跟张某2说李明柱带人去抓了，具体去没去张某2也不知道。有几次，张某2给李明柱提供情报，李明柱说治安大队没人了，李明柱说自己开车去吓唬吓唬，至于李明柱去没去张某2也不知道。李某3在赌局上放铃铛。123、证人张某1的证言，证明张某1知道李某3和敖长山在一起放局子。124、证人李某7的证言，证明敖长山的局子，莫旗的大手都在敖长山那玩，李明柱的侄子李小龙（李某3）也在这个局子，李小龙在敖长山（敖某2）的局子上很牛，听说拿一份占水钱，又拿一份保局钱，李小龙通过李明柱，给长山的局保局，没有这么硬的后台，谁也保不了这个局。125、证人苏某2的证言，证明苏某2认识李某3，在长山（敖某2）的局子上认识的，李某3给保局，每次给1万保局费，苏某2亲眼见过长山给李某3保局钱。126、证人高某的证言，2017年12月份，高某去汉古尔河敖长山（敖某2）的沙场7、8次，高某在此沙场放局之后的第二天，丁二（丁某）放局高某去了一次，高某等人玩到一半的时候，李某3接了一个电话就说警察来了，高某等人就散了，高某跑屋后藏牛圈里了，警察没抓到高某，后来听说丁二被李明柱抓了，李某3和敖长山去说情把丁二放了，之后高某没再去长山的赌场玩。被抓当天高某等人都跑了，李某3和长山没往出跑，大伙都知道李明柱是李某3的老叔，李明柱不可能抓李某3和敖长山。高某每次去沙场，敖长山和李某3都在。高某曾在李某3手里拿过10万元铃铛钱。高某听说李某3为敖长山的赌场保局，怎么保法高某不清楚。127、证人丁某的证言，证明2017年11月或者12月一天，敖长山（敖某2）临时张罗说要给丁某放一场赌局，没玩一会，警察来了，大家就散了，丁某开车往出走就被警察抓了，当时带队抓的人是李明柱，丁某被抓之后坐警车往出走，走出几百米的时候碰到李某3开车，敖长山的车也被警察拦住了，敖长山就和警察说，我们也没玩，你带丁二走干啥，李某3也说没玩把人放了吧！然后李明柱说了，别让我抓到你们现行，就把丁某放了，李明柱等警察就走了。李小龙在赌局上放铃铛，丁某向李小龙借过10万元的铃铛钱。128、证人邢某的证言，证明李某3在敖长山（敖某2）的赌局上放铃铛了，邢某曾向李某3借10万元铃铛钱。129、证人杜某3的证言，证明杜某3记得是2016年下半年或者2017年下半年的事情，具体时间记不清楚了。赌局是敖长山（敖某2）和李小龙（李某3）放的，敖长山一直都在莫旗慕仁花园放局，在慕仁花园放局的时候，因为人多，人也杂，最主要的是因为没有大手，大手就是钱多的能输得起，下得起注的人，有的时候赌局上大手多的时候，人少的时候，敖长山就提议换个安全点稳当点的地方，一般换地方就换到二手车行或者敖长山的沙场上，是因为敖长山的沙场在江套子里面，不好进去，需开越野车才能进去，换到亿通二手车行是因为这个地方是李小龙经营，因为李小龙在敖长山的赌局上放铃铛，李小龙算不上大手，但也比一般局混子下注次数多，赌注大，最主要的是，李小龙的叔叔是李明柱，李明柱是莫旗公安局治安大队的大队长，平时能抓赌，因为赌局大手多，赌局也就大了，需要找一个这种安全的地方，换地方的赌局，参与赌博的人数不会太多，印象较深的那次有小周，李小龙，敖长林，杜某3输了能有70万左右。李小龙在赌局上提供场所，还有放铃铛，再就是可能和李小龙的老叔有关系，李小龙在莫旗赌局上混的也不是一天两天了，"玩"的人心里都有数，都知道李小龙和李明柱的关系，所以无非也就是因为在李小龙的场地上放局安全一下。但是李明柱究竟如何帮李小龙就不知道了，敖长山在其他地方放局的时候，李小龙也在局上放铃铛。130、证人敖某2的证言，李小龙（李某3）说警察抓赌的事，敖某2都会相信。因为李小龙的叔叔是莫旗公安局治安大队长，莫旗"玩"的人都知道李小龙的这层关系，李小龙说抓赌的事情敖某2都会相信。李小龙在敖某2的赌局上帮着保局，要是敖某2放的局，敖某2就会一场给李小龙拿走三千、五千元的保局费，具体是否帮助保局了，敖某2不能确定。一共给李小龙1万多保局费。李小龙在亿通二手车行放过两次赌局。2017年10月份左右，李小龙找敖某2，让敖某2放局子，敖某2说李小龙老叔不让放，李小龙说没事，李小龙去和李明柱说去，就这样，敖某2、李小龙就在敖某2的沙场开始放局子了，每次放局子李小龙都在，有时候李小龙参赌，有时候放铃铛，有时候，什么也不干，就在沙场待着。131、李某3与张某1通话录音，证明张某1知道李某3参与敖长山的赌局，李某3等人内部有人举报赌局的事。张某1告诉李某3不要再继续参与敖长山的赌局，李某3的老叔李明柱任务紧，肯定会抓赌，李明柱这段时间睁一只眼闭一只眼，没管李某3这些人，但李明柱要是不抓被市局抓着，莫旗就扣分，领导就能整死李明柱，所以李明柱就得抓，不一定哪次就会抓到李某3、敖长山这些人。李某3在通话过程中，表示要与敖长山研究一下，安排赌局让李明柱抓一下，让李明柱交差。132、2017年12月11日李明柱与李某3的微信记录，证明李某3微信告知李明柱在小莫丁村安排了赌局，李明柱询问赌局现场有没有敖长山，表示最好敖长山也在赌局现场，还询问李某3赌博现场的赌资情况。对话期间，李明柱提醒李某3删掉此微信聊天记录。133、李明柱的供述与辩解，证明李明柱听说李某3放局子，听说过李某3保局子，因为李明柱当大队长，李某3在外面吹自己老叔是治安大队长给别人保局子。听别人说过李某3放铃铛。李明柱抓过李某3，抓过一次，但是李某3没"玩"。2017年12月11日，李明柱在汉古尔河敖长山（敖某2）的沙场，听一个姓常的线人举报，到达屋里十多个人玩呢，李小龙（李某3）在炕上坐着，李明柱进屋之后骂了李小龙几句，并跟李小龙说一定要抓到李小龙，后来听说抓早了。"玩"的人都证实李小龙没玩，就把李小龙放了。这次赌局是李小龙故意安排的，李小龙知道李明柱一直想抓李小龙，不会放过李小龙，肯定要抓一次，李小龙也知道躲不过去，所以李小龙就安排这次局子让李明柱抓一次，然后从李明柱的角度对单位领导对外界都好，能消除对李明柱的影响，这个地方敖长山放局。因为李明柱是李小龙的叔，李明柱与长山不太熟，所以是李小龙安排的。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。四、被告人李明柱骗取房屋征收补偿款及骗取城乡低保家庭子女普通高校新生入学资助资金的事实（一）被告人李明柱骗取房屋征收补偿款的事实：2017年2月20日，莫旗人民政府制定、施行《莫力达瓦达斡尔族自治旗国有土地上房屋征收补偿安置方案》，规定对房屋所有权证标明使用性质为住宅，在2010年4月1日前取得营业执照，且具有纳税证明和正在营业中两个条件的，可按商服进行产权调换。2017年3月份，被告人李明柱通过在自己所有的莫旗尼尔基镇文化南路三巷42号制造实际经营的假象以及制作将文化南路三巷42号、44号出租给兴龙农资商店营业执照登记的经营者郭某1的虚假租赁合同的手段，欺骗尼尔基镇市场监督管理所，于2017年3月1日，取得文化南路三巷42号、44号为经营场所的兴龙农资商店营业执照。在莫旗房屋征收管理办公室的工作组入户调查时，向工作人员提供了上述营业执照，加之工作人员入户调查时见到李明柱的待拆迁房屋门口悬挂牌匾并存放化肥，误认为李明柱名下三处房产及张某3名下的一处房产符合"住改非"条件，而依照"住改非"征收补偿标准与李明柱、张某3签订房屋征收补偿安置协议，至此被告人李明柱骗取房屋征收补偿款1291336.70元。认定上述事实的证据有：134、莫旗人民政府文件《关于印发莫旗莫力达瓦达斡尔族自治旗国有土地上房屋征收补偿安置方案的通知》及《莫旗国有土地上房屋征收补偿安置方案》，证明2017年2月20日，莫旗人民政府将《莫旗国有土地上房屋征收补偿安置方案》印发给各乡镇人民政府、办事处、旗直各部门、驻旗各单位。方案中规定，对房屋所有权证标明使用性质为住宅，在2010年4月1日前取得营业执照，且具有纳税证明和正在营业中两个条件的，可按商服进行产权调换。有证房屋的被征收人在公示后两个月内签订协议的，一至三十日：货币补偿的按房屋评估价格的30％给予货币奖励。三十一日至四十五日：15％，四十六日至六十日：5％。"住改非"房屋不予奖励。135、莫旗人民政府《关于在尼尔基镇棚户区项目改造范围内停止相关行政审批和建设的公告》，证明经莫旗人民政府研究，决定启动尼尔基镇棚户区改造项目，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号），要求相关部门暂停办理尼尔基镇棚户区改造项目区域内项目立项、营业执照登记等相关手续，暂停期限为2017年3月9日至2018年3月9日。拟征收区域包括学府南路城市棚户区项目巴特罕大街南侧、学府南路两侧（包含城市规划区内道路红线范围）。136、莫旗人民政府《关于对学府南路城市棚户区项目地段范围内房屋征收的决定》，证明2017年3月21日，莫旗人民政府决定对学府南路城市棚户区项目地段范围内房屋及附属物进行征收。征收范围为巴特罕大街南侧、学府南路两侧（包含城市规划区内道路红线范围）。补偿安置方式安置原则及具体补偿安置标准按2017年修订后的征收补偿安置方案执行。137、莫旗房屋征收管理办公室出具的《关于莫旗房屋征收管理办公室住改非认定的说明》，证明实际工作中被征收户在2010年4月1日前取得营业工商执照，并实际经营的，经调取工商信息，符合此条件，即按"住改非"（商业房）对待，但没有奖励。138、房屋征收与补偿安置协议等房屋征收档案，证明李明柱三个被征收房屋补偿协议、张某1一个被征收房屋补偿协议及张某3一个被征收房屋补偿协议的签订日期均为2017年6月17日，其中李明柱三处房产按"住改非"标准补偿，仅房屋征收补偿金额分别为：619479元、619479元、658350元，总计：1897308元。张某3一处房产按"住改非"标准被征收，仅房屋征收补偿金额为：605682元。李明柱、张某3的被征收房屋认定适用"住改非"标准补偿所依据的营业执照，经营者为郭某1，名称为莫旗尼尔基镇兴龙农资商店，经营场所为尼尔基镇文化南路三巷****。市场监督管理所出具的该商店基本资料档案显示场所使用期限为2010年10月10日至2020年10月10日。成立日期为2008年10月27日。139、齐信征估〔2017〕莫第150-1号、150-2号、150-3号、152号房地产估价结果报告及编号150-1号、150-2号、150-3号、152号莫旗城市房屋征收补偿金额分户评估表，证明李明柱三处房屋初评时按住宅补偿的金额分别为230670元、245157元、230670元；张某3一处房屋按住宅补偿的金额为225544元。140、尼尔基镇市场监督管理所出具的兴龙农资商店机读档案，证明该商店2016年12月16日经营地点从尼尔基镇生资楼下变更为尼尔基镇晨光花园4号楼，2017年3月1日由晨光花园4号楼变更为尼尔基镇文化南路三巷42号44号。141、兴龙农资商店房屋租赁合同、情况说明，物业、房租、取暖费缴费统计表，证明郭某2从2016年12月10日租用晨光花园门市4号楼108号到2018年12月10日。该门市自其租用之日起至今用于莫旗尼尔基镇兴龙农资商店经营。142、呼伦贝尔市人民检察院呼检技鉴（2019）3号、4号、5号、6号、7号、8号鉴定书，证明房屋租赁合同（郭某1与房某、郭某1与李明柱（三份）、郭某1与张某3、郭某1与张某1共六份，合同中"郭某1"的笔迹签名与样本笔迹不是同一人所书写。143、国家税务总局莫旗税务局出具的定期定额查询表，证明2016年至2018年，兴龙农资商店纳税生产经营地址为××旗市。144、中国工商银行客户存款对账单、中国工商银行转账支票存根、账单及补偿款签字收据、李明柱及张某3借记卡历史明细清单，证明2017年8月17日、9月14日进入李明柱的银行卡（卡号×××），732711元，1008207元和734442元，李明柱分别于2017年8月31日及9月18日提65万元和170万元；张某3（银行卡号×××）于2017年8月30日进账816434元，张某3于同日分三次提现。145、莫力达瓦达斡尔自治旗尼尔基办事处雅克萨社区出具的情况说明，证明李明柱、张某3等人被拆迁房屋原巷路名称为西南二委，现巷路名称为文化南路三巷42号。146、证人张某1的证言，证明张某1家在尼尔基镇学府南路三巷有住宅，一个大院，西边邻居叫房某。院里的房子李明柱名下三个，张某1名下一个，侄子张某3名下一个，房子在2017年夏季拆迁了。房子拆迁是李明柱跟拆迁办谈的。这几个房子有郭某1化肥农药店的营业执照，化肥店迁到张某1家房子是谁操作的不知道，这个化肥店谁经营张某1也不太清楚。郭某1跟张某1还有李明柱、张某3都签过租房合同。合同签了多少年张某1不知道。张某1知道要按照商户拆迁，营业执照必须在2010年以前注册登记、在营业期的，其他就不知道了。店迁过来的时候，张某1跟郭某1约定的如果拆迁的话，按照张某1的营业执照走。张某1家和房某家关系挺好的，房某欠张某1不到20万元钱。张某1家被拆迁的房子除了化肥店的营业执照还有一个格日勒巴根的营业执照，当时房子多想出租来着。这个公寓没有营业。147、证人房某的证言，证明1994年至2017年房某在莫旗文化南路44号居住。在拆迁之前，有工作人员入户调查。房某家的房子在拆迁前没有出租过。房某不认识郭某1，和郭某1签订的将房屋租给兴龙农资商店的合同是李明柱拿来让房某签的。在拆迁前，李明柱拿着合同找房某说，咱们这要拆迁了，把合同签了，李明柱办一个房某、李明柱的房子用于经营的营业执照，这样就能认定李明柱、房某的房子用于商业经营活动了，拆迁时能多得点钱，房某就在合同上签字了，合同书上的日期不是真实的日期，日期往前写了，房某向李明柱提供了身份证。房某见到李明柱家曾经放过一堆袋子，但是具体开没开农资商店就不知道了。148、证人郭某1的庭前证言，证明郭某1开兴龙农资商店期间是独资经营，这个商店出兑给郭某2后，郭某2经营商店没有合伙人，郭某1不参与经营，也没有人通过郭某1和郭某2合作经营化肥，李明柱家的人都没有和郭某1合作经销过化肥。2017年，李明柱向郭某1借过兴龙商店的营业执照，郭某1就将营业执照借给李明柱了，当时李明柱借营业执照干什么以及商店经营场所如何变更为文化南路42号44号郭某1都不清楚，郭某1和郭某2从来没有租用过李明柱、张某3的房屋开展过经营活动。李明柱从郭某1手中借走营业执照，擅自将经营场所变更到文化南路，中间过程郭某1一概不知。莫旗尼尔基镇兴龙农资商店的工商登记经营者是郭某1，2008年登记经营地点是郭某1租闫秀娟原生资公司楼下。后来将租闫秀娟的房子退租，将该商店的工商手续给侄子郭某2使用。郭某2在莫旗尼尔基晨光花园租的门市继续经营。郭某2经营该商店的经营场所一直在晨光花园。2016年商店的经营场所变更到晨光花园。文化南路三巷42号44号郭某1没去过，郭某1不认识房某，没用过房某的房屋用于兴龙农资商店的经营；不认识张某3，没与他签订过租房合同。认识李明柱，他是郭某1丈夫的表弟。郭某1没有与李明柱、张某1、张某3、房某签过租房合同，合同上的签字都不是郭某1签的。李明柱要用郭某1的营业执照，郭某1就从郭某2手中将兴龙农资商店营业执照要来给李明柱了。没过多长时间李明柱就将营业地点变更为文化南路三巷42号44号的执照给郭某1了，郭某1就把执照给郭某2了。证人郭某1的庭审证言，证明兴龙农资商店的营业地点变更为文化南路三巷42号44号是郭某1、李明柱去工商部门办的，郭某1向工商部门提交了身份证、营业执照，办理经营场所变更只去过一次工商部门。2017年春节前，郭某1在李明柱文化南路三巷42号的房屋处存化肥，将兴龙农资商店牌匾挂在北大门处。郭某1在此处经营至2017年5月，一直是自己经营没有服务人员。在李明柱家房屋撤出来后，兴龙农资商店迁到晨光小区。郭某2是郭某1的侄子，2017年过完春节开始参与兴龙农资商店经营，是郭某1雇佣的，每月给郭某23000元工资，2017年年末，郭某1将兴龙农资商店出兑给郭某2。兴龙农资商店没有在两个地方同时经营过。149、证人郭某2的证言，证明2015年或2016年郭某2开始经营兴龙农资商店，商店登记注册的是郭某2大姑郭某1。2016年左右在莫旗尼尔基镇诺敏南路生资楼下干了1年左右，2016年12月在××园市，一直在此处经营五洲丰化肥。郭某2与李明柱及其家人都没有过合作经销化肥，2017年2月份郭某1将营业执照从郭某2手中拿走借给别人使用了，借给谁干什么郭某2不清楚，大约3、4个月后将营业执照还给郭某2，但是给郭某2的营业执照变更了经营场所，经，经营场所由晨光花园小区变更为文化南路三巷****发时间由2016年12月变更为2017年3月。2017年3月左右，李明柱让郭某2在李明柱家房中堆放化肥，具体干什么郭某2不清楚。郭某2将库存卖不出去的10多吨化肥运到文化南路三巷李明柱家房屋内。2017年3月郭某1给郭某2打电话说有人要用旧牌匾，之后李明柱家雇人把诺敏生资楼下的标有旧五洲丰标识的兴龙农资商店的牌匾运到文化南路三巷李明柱家。李明柱家和郭某1家在兴龙农资商店都没有股份。150、证人张某3的证言，证明2017年，张某3在莫旗尼尔基镇文化南路三巷有一个100多平米的砖房被拆迁，房屋属性是居民区里的住宅，因为张某3的小姑父李明柱说，李明柱将张某3的被拆迁房屋租给其他人经销化肥了，并由李明柱向有关部门提供了相关手续，所以张某3被拆迁的房屋按照商业用房的补偿标准给予补偿的，李明柱和张某3说将房屋出租的事儿，但是哪天出租的不清楚，实际租没租张某3也不知道。当时，李明柱让张某3去李明柱家，在李明柱家拿给张某3一份房屋出租合同，让张某3在合同上出租方签字，张某3就签了，合同内容张某3记不清了，张某3签完字后，李明柱将房屋出租合同拿走了，张某3没向莫旗房屋征收管理办公室提供过张某3被拆迁房屋的相关手续，相关手续都是李明柱提供给莫旗房屋征收管理办公室。张某3没有被拆迁房屋作为经营场所的工商营业执照，但是张某3的拆迁房屋被认定为"住改非"给予补偿一定有该房屋作为经营场所的营业执照，没有营业执照，张某3被拆迁房屋肯定不能认定为"住改非"，该营业执照张某3见过，是一个卖化肥的营业执照，经营场，经营场所地址和张某3、张某1被拆迁房屋所处位置一致，签订房屋征收与补偿安置协议前，张某3在李明柱被拆迁的房子看过该营业执照，该营业执照是李明柱拿回来的。张某3被征收房屋按"住改非"标准补偿的相关资料和有关手续，都是李明柱提供及办理的，张某3只在房屋征收与补偿安置协议上签名及提供了张某3的银行卡号。151、证人关某1的证言，证明关某1系拆迁工作组的组长，负责李明柱家住宅地段的拆迁工作。"住改非"的认定标准是，被拆迁房屋有房产证，房屋性质为住宅的，被拆迁房屋作为经营场所，在2010年4月1日前进行工商登记，取得工商营业执照，并且作为经营场所持续经营至被拆迁时，"住改非"的认定程序是拆迁小组进行初步认定，报房屋征收管理办公室主任陈某1批准同意后，和被拆迁户签订"住改非"拆迁补偿协议，李明柱大约在2017年4、5月份，初评之后提交的工商营业执照，关某1核实了李明柱和张某3的共4个住宅的房产证，核实了由李明柱提供的个体工商户工商营业执照，和该工商户的基本资料，从工商营业执照上看不出来文化南路三巷42号44号是从什么时间开始作为兴龙农资商店的经营场所，只能看出来兴龙农资商店是2008年10月27日注册成立的，这份资料中，没有明确显示该商店经营场所是从什么时间开始使用的，是基本信息上有工商户成立的日期，关某1就认为该商店自2008年10月27日起，工商登记注册的经营场所就是文化南路三巷42号，兴龙农资商店基本资料中使用期限从2010年10月10日起至2020年10月10日，关某1认为是更换工商营业执照的日期，关某1认为个体工商户注册成立日期和个体工商户经营场所注册日期是一个意思。关某1核实的李明柱提供的营业执照的工商执照，注册日期为2008年，营业执照的有效期为2008年至长期，李明柱先后在其被拆迁房屋及拆迁办公室，多次说李明柱家被拆迁房屋作为农资商店的经营场所已经干了十多年了，另外李明柱还提供的农资商店的基本资料。当时李明柱家存有化肥，李明柱提供的营业执照的工商户，基本信息上标明经营场所是李明柱、张某3被拆迁的房屋，工商户初始注册时间是2008年，关某1就认为符合认定"住改非"政策。李明柱家什么时候作为农资商店经营场所的关某1不清楚，现在看关某1没有核实清楚。另证明，张某3的"住改非"认定材料是李明柱提供的。152、证人陈某1的证言，证明陈某1于2016年4月底任莫旗房屋征收管理办公室主任，2017年春节前正式开展工作。征收过程中认定"住改非"的规定是2010年4月1日前有房产证的，被拆迁住宅作为经营场所取得营业执照，并实际经营的按非住宅标准予以补偿。被拆迁户提供被拆迁住宅房产证，经营场，经营场所是被拆迁房屋的营业执照组工作人员和被拆迁户共同到工商部门调取营业执照显示的工商户的基本资料单，上述资料陈某1只要求各组负责各组"住改非"相关资料的审核。"住改非"需要履行"住改非"认定单手续，"住改非"认定单内容有拆迁小组组长的签字，被拆迁户的签字，陈某1的签字，还有房屋、地址和面积等。"住改非"内容是拆迁小组组长填写的。学府南路拆迁项目交给了组长关某1，期间没履行"住改非"认定单手续，李明柱、张某3被拆迁房屋没有"住改非"认定单。陈某1审核李明柱、张某3拆迁签协议时，关某1向陈某1说李明柱、张某3被拆迁房屋的房产证，营业执照，被拆迁房屋地址和营业执照显示经营场所一致，工商信息等都符合认定"住改非"条件，陈某1查看李明柱张某3被拆迁房屋认定"住改非"的相关材料后，没有提出异议。关某1说李明柱、张某3被拆迁房屋符合"住改非"认定条件，陈某1不清楚关某1是怎么将被拆迁房屋认定为"住改非"的具体情况和过程，认定"住改非"资料是关某1负责收集和审核认定的，具体提交了哪些资料陈某1不清楚，陈某1没有复核过。李明柱、张某3被拆迁房屋的补偿数额，均应按住宅有关奖励政策最高予以计算的。153、证人敖某3的证言，证明敖某3系莫旗房屋征收管理办公室工作人员。2017年敖某3所在的工作组负责莫旗尼尔基镇学府南路项目，组长是关某1，主任是陈某1。敖某3去过李明柱被拆迁的住宅，只是在大门口，没有进院。敖某3在门口处见大门旁边有装东西的化肥袋子，化肥袋子上边是一个敞篷，墙上好像有个牌子，但是写的什么敖某3没注意。敖某3在李明柱的房屋征收与补偿安置协议上签字了，签的时候没看内容，认为领导交给的东西应该没有问题，领导让签就签了。154、证人白某的证言，证明2016年2月，白某到莫旗房屋征收管理办公室工作，2017年，白某所在的工作组负责学府南路的拆迁工作。白某表示房屋征收过程中，认定"住改非"必须是2010年4月1日前取得营业执照，必须是有房照的房子，有纳税证明，且实际经营。白某征收之后认识的李明柱，去过李明柱家，李明柱家北门有个牌匾，一进门北墙和房子是连起来的，进门一侧堆着很多化肥。李明柱家房屋是按"住改非"认定的，白某在协议书上签字了。但没看协议书内容，因为领导关某1已经定完了。李明柱的营业执照白某见过，执照上面写的好像是两个以上的门牌号，大概是42-44号。李明柱家营业执照注册登记时间2010年4月1日之前，营业执照的注册地点是在被拆迁这个位置。155、证人李某8的证言，证明李某8是2016年11月被下令抽调到莫旗房屋征收管理办公室的，2017年2月14日正式开展工作，当天参加培训，后分组分片，李某8所在的组，组长是关某1，组员有白某、郭某5、敖某3等人，2017年3月10多号开始下片进行拍照、登记，到4月20多号结束，李某8负责拍照，将照片存入电脑。李某8去过李明柱被拆迁房屋的院里，门口有个牌子，像化肥店，是不是正规商店李某8不好界定，但屋里确实有化肥。营业执照的注册时间符合拆迁方案的要求。156、证人郭某5的证言，证明2016年11月，郭某5被抽调到莫旗房屋征收管理办公室的，2017年2月报到的。所在的小组负责学府南路拆迁项目，组长是关某1，还有白某、敖某3。工作人员被抽调后重点学习了拆迁政策，明确了住改非的政策是2010年4月1日前被拆迁房屋作为经营场所进行工商登记注册，有营业执照持续经营至拆迁时，可以将住宅以商业用房拆迁补偿标准给予补偿。郭某5参与了入户宣传拆迁政策，对拆迁房屋、土地、附属物补偿，住改非以及拆迁奖励政策进行宣传。同时对每户拆迁户进行是否同意拆调查核实。根据调查结果计算拆迁同意率，达到可以做出拆迁决定的百分比，由莫旗政府做出拆迁决定发布拆迁公告。之后进行入户调查。负责学府南路项目的评估公司是齐齐哈尔的一家评估事务所，在莫旗的代表叫李亚强。认定住改非由关某1或者陈某1履行相关手续。157、证人于某3的证言，证明2016年11月份，于某3被抽调到莫旗征收办，2017年2月14日报到、开会，在会上公布了各抽调人员所在的组和片区，王玉柱局长和陈某1主任给讲了关于拆迁的政策和拆迁方案以及如何做拆迁户的工作。于某3被分到了学府南路那个片区的工作组，组长是关某1，组员有白某、敖某3、李某8等9人，当时都拿着入户登记表进行入户登记，问拆迁户是否同意拆迁，社区的人也跟着，因存在大部分房主找不到，征收办的人和社区的人联合找房主电话号码，这个工作大概做了一个多月，这个风险调查评估完事后，开始配合、监督评估公司到各户测量面积、登记附属物，组内李某8负责照相、录像，这个工作也持续了一个多月。158、证人姜某的证言，证明2017年，姜某家位于尼尔基镇原来的文化南路三巷现在的学府南路的平房在棚户区改造过程中拆迁了。知道拆迁消息是在2016年12月份左右。姜某家被拆迁的平房是经营内蒙古金蒙化肥的经销店。拆迁的时候有入户宣传，姜某家平房拆迁时还签订住改非认定单了。姜某家南边是房某家，房某家东边是李明柱家。159、证人石某的证言，证明石某是莫旗尼尔基镇雅克萨社区居民小组长。1995年冬季至2017年一直在莫旗文化南路三巷55号居住。石某家房子拆迁前有入户调查。石某家西侧是王祥家，王祥家西侧是李明柱家。李明柱家西侧是房某家。李明柱家在文化南路的房子没有开过营业场所，李明柱家房子在2016年前一直向外租给人居住了，2016年之后房子就一直空着了，但拆迁前李明柱家挂了一个牌子，经营什么不知道。160、证人齐某的证言，证明齐某家原住在文化南路二巷，2017年棚户区改造房屋拆迁了。李明柱家在拆迁前的那段时间好像挂过五洲丰牌化肥商店的牌子，但是没挂几天就摘下来了。161、证人郭某6的证言，证明郭某6系莫旗市场监督管理局副局长兼任莫旗尼尔基镇市场监督管理所所长。2017年春节后，李明柱和几个人到市场监督管理所找郭某6给李明柱家亲属办理经营场所变更，询问变更需要哪些手续，郭某6告诉李明柱必须实际经营且需要巡查人员到拟变更的经营场所进行现场录像，还要填经营场所变更申请表，如果经营场所是出租的，要有出租房屋的房产证和租赁合同、合同双方的身份证及复印件、原工商营业执照等。过了一段时间，管理所派人到该拟变更的经营场所现场录像，查看该经营场所是否实际经营。之后，李明柱领着一个人拿着上述材料找郭某6，郭某6查看现场录像后认为确实在变更场所进行经营了，就在经营场所变更申请表上签字同意变更。162、被告人李明柱的庭前供述与辩解，证明2017年李明柱家的平房拆迁了，李明柱家有4个房照、李明柱妻侄张某3有1个房照。这5个房子原来一直住人了，住人住到2017年2、3月份。李明柱家被拆迁那片房子在2017年之前没有作为经营场所租给别人使用过，在2014年，李明柱以女儿李雅颂的名义办了工商执照，名字叫格日勒巴根公寓。办这个执照就是为了拆迁可以多获得补偿，但是由于2014年的工商执照不符合享受住改非的补偿政策。2017年莫旗拆迁住改非的政策规定是：被拆迁的房屋在2010年4月份之前作为经营场所进行工商注册登记，取得工商营业执照。2017年之前，李明柱家被拆迁的房子没有租给郭某1使用，没有作为经营场所出租过。2017年3月份，李明柱、郭某1、郭某2一起到尼尔基工商所，提交五洲化肥店的营业执照（营业地点在生资楼下）、郭某1的身份证、6个房子的房照（李明柱的3个、张某11个，张某31个，西边邻居房某1个）和四个人的身份证、郭某1与李明柱、张某1、张某3、房某的六份房屋租赁合同，同时向工商所提交申请，将郭某1的五洲化肥店的经营场所地点变更为莫旗文化南路42号44号，就是李明柱家和房某家，此后郭某1在李明柱家的房子经营了3、4个月，李明柱没有跟郭某1要租金。李明柱提交给工商所的6份租房合同是在2017年3月份签的。合同上的租赁期限为是：2010年10月10日至2020年10月10日，合同的签订日期和租期都不是真实的。这些合同是李明柱在打印社草拟的，租期和签订日期都不真实，写成了2010年10月10日，实际签订日期是2017年。郭某1在李明柱家房子经营了3个月，李明柱看见屋里堆放化肥了。郭某1是李明柱的姨于某1儿子陈绍先的媳妇。化肥店的经营者是郭某1的侄子郭某2。变更营业地点的"个体工商户变更登记申请书"是李明柱填写的，经营场，经营场所由尼尔基镇晨光花园**楼**门市变更为尼尔基镇文化南路****房子是按照住宅标准征收的，李明柱和张某3的房子是按照"住改非"的标准征收的，张某1名下的房子是按照仓库标准给予补偿的，"住改非"的标准是六千多每平米。在房屋征收过程中，莫旗房屋征收管理办公室的进行入户宣传和调查了。核发日期2017年3月1日经营者为郭某1，注册日期为2008年10月27日，经营场所为尼尔，经营场所为尼尔基镇文化南路****莫旗尼尔基镇兴龙农资商店营业执照副本莫旗房屋征收管理办公室的。李明柱将这份营业执照提交给房屋征收管理办公室就是为了多获得拆迁补偿款。征收补偿款按照协议金额实际发给李明柱、张某1、张某3了。被告人李明柱的庭审供述与辩解，证明李明柱家在××旗有房产，李明柱名下有3处共6间房产系住宅、妻子张某1名下有1处库房，张某1的侄子张某3有1处2间房产，系住宅。2017年1月份，李明柱找工商部门询问李明柱家（文化南路）能不能作为商业性经营开个化肥店，工商工作人员说李明柱的房产所在的位置，现在没有限制不让办，可以办。2017年2月，李明柱找郭某1要租用其化肥店的营业执照，郭某1说不行了，郭某1已经进化肥了，郭某1要租李明柱的库。李明柱说2017年白给郭某1用，2018年再谈；李明柱让郭某1准备好牌匾和相关设施。因为工商人员告诉李明柱必须有门脸和相关设施才能转，然后就把牌匾挂上了。最初，李明柱把房产租给郭某1当作库房了。办理变更营业执照营业场所的事，李明柱让郭某1提供身份证、营业执照，二人到工商部门去了3、4次。工商要求必须要房屋租赁合同，李明柱找打字社打的合同，合同上的签字都是合同双方本人签的字，张某3和房某都同意将房屋租给郭某1，没有商谈费用，因为李明柱要借给郭某1用。合同上的签订时间是打错了。2017年3月1日营业执照办下来了，实际上郭某1的化肥商店只是将化肥运到李明柱、张某3、房某的房产处，将化肥卖了，放在上述房产的化肥是郭某1的还是郭某2的，李明柱不知道。2017年第一次拆迁入户调查，李明柱说李明柱家房子有营业执照，有个化肥店，还有2004年开始经营，2014年取得的公寓营业执照。第二次入户调查时，李明柱将上述两个营业执照交给了一个女工作人员，后来李明柱、张某3的房产都是按"住改非"的标准征收的，"住改非"的标准在拆迁时，李明柱不知道，只知道有营业执照给商品房。房某的房产是按住宅标准征收的，房某家房产地址也在化肥店的经营场所上记载了，房某因"住改非"的事去找过，陈某1解答是李明柱家有公寓，还帮着拆迁了，不是因为化肥店。关于李明柱帮着拆迁的事，是陈某1跟李明柱说的，让李明柱帮着做工作，李明柱前后帮着做了40余户的工作。关于郭某1庭前证言与庭审证言相互矛盾的问题。证人郭某1庭审中，陈述2017年春节前，李明柱文化南路三巷42号的房屋经营至2017年5月，一直是自己经营没有服务人员的证言与庭审中陈述2017年过完春节，郭某2开始参与兴龙农资商店经营，是郭某1雇佣的，每月给郭某23000元工资的证言之间相互矛盾；与其庭前陈述的郭某1与郭某2从未租过李明柱、张某3房屋开展过经营活动；2016年商店的经营场所变更到晨光花园，郭某2经营该商店的经营场所一直在晨光花园；这个商店出兑给郭某2后，郭某2经营商店没有合伙人，郭某1不参与经营的证言相矛盾。综上，郭某1的庭审证言不客观、不真实，本院不予采信。而郭某1庭前陈述的，郭某1与郭某2从未租过李明柱、张某3房屋开展过经营活动；2016年商店的经营场所变更到晨光花园，郭某2经营该商店的经营场所一直在晨光花园；这个商店出兑给郭某2后，郭某2经营商店没有合伙人，郭某1不参与经营的证言与郭某2的陈述的2016年12月，郭某2在××园市，一直在此处经营五洲丰化肥的证言以及尼尔基镇市场监督管理所出具的兴龙农资商店机读档案中记载的该商店2016年12月16日经营地点从尼尔基镇生资楼下变更为尼尔基镇晨光花园4号楼的证言及兴龙农资商店房屋租赁合同、情况说明，物业、房租、取暖费缴费统计表，证明郭某2从2016年12月10日租用晨光花园门市4号楼108号到2018年12月10日；该门市自其租用之日起至今用于莫旗尼尔基镇兴龙农资商店经营的内容是能相互印证的，故本院采信郭某1庭前证言。关于被告人李明柱的庭审供述与辩解与庭前供述与辩解相矛盾的问题。李明柱的庭审供述与辩解不客观真实，1、李明柱租借营业执照不成，还要求郭某1准备牌匾、相关设施进行兴龙农资商店营业执照经营场所变更的行为，不符合逻辑。2、郭某1要租用李明柱被拆迁房屋经营化肥，李明柱将自己的被拆迁房屋及张某3的、房某的被拆迁房屋免费提供给郭某1使用的辩解中，房某的房屋李明柱决定免费提供他人使用，房某没有异议，不合乎常理，且无证据相互印证，故本院对李明柱的庭审供述与辩解不予采信。李明柱在庭审辩解称，其庭前供述是在监察机关工作人员以其妻子、孩子诈骗、要抓妻子、孩子相威胁，李明柱才自己一人承担下来的。公诉机关出示了讯问笔录同步录音、录像证明证据收集的合法性，经本院审查，对李明柱庭前供述与辩解无疑问，对被告人李明柱的庭前供述与辩解不予以排除。李明柱的庭前供述与辩解，与证人房某、郭某2的证言、郭某1的庭前证言等证据相互印证的部分，本院予以采信。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。（二）被告人李明柱骗取城乡低保家庭子女普通高校新生入学资助资金的事实：2015年8月3日，被告人李明柱将其女儿名为李某4的第二套虚假户籍迁入莫力达瓦户籍迁入莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇低保户李某5的户籍中，三女，并填制户口本。同年8月6日，李明柱将户口本交给李某4户口本交给李某4，蒙古自治区××区新生入学资助资金。通过审核后，于同年9月14日，户名为李某4银行卡内汇入资助资金人民币4万元。认定上述事实的证据有：163、莫力达瓦打达斡尔族自治旗公安局出具的李明柱任职及职责分工情况说明，证明李明柱，2010年11月任莫旗公安局汉古尔河派出所所长，负责汉古尔河派出所全面工作；2016年4月任莫旗公安局治安大队副大队长，主持治安大队全面工作。164、李某4常口变动轨迹信息、李某5常住人口详细信息表、户成员变动信息，证明2015年8月3日，李某4入户至户号为×××，户主为李某5的户籍上，与户主李某5的关系是三女，操作人员显示系汉古尔河派出所褚某。165、内蒙古自治区××区新生入学资助资金申请表、录取通知书、农村居民最低生活保障金领取证、李某4身份证复印件、银行卡、李某5户口簿首页复印件户口簿首页复印件、记卡，证明2015年8月6日李某4申请城乡低保家庭子女普通高校新生入学资助资金提交的相关材料，能够表明李某5系低保户；李某4系李某5的女儿；2015年7月29日李某4被山东协和学院录取；李某4中国工商银行卡账号×××等内容。166、中国工商银行进账单（回单）、查询金融财产通知书、李某4银行卡（×××）交易明细单，证明2015年9月14日，户名为莫旗行政事业单位会计核算中心、账号×××向户名为李某4、账号为×××的中国工商银行卡内汇入4万元。167、证人李某5的证言，证明李某5结过两次婚，第一次是和庞秀芬结婚，生育两个女儿李娜和李萍，现在的妻子叫关桂荣，二人没有生育孩子，关桂荣有两个孩子，这两孩子与李某5、关桂荣不在一个户口本上。李某5户口本上。4的孩子，但汉古尔河镇民政助理刘春雷跟李某5说过，刘春雷的大哥有一个孩子也一起放李某5名下享受低保政策，李某5当时不知道怎么回事，就同意了。具体刘春雷怎么操作的李某5不知道。刘春雷没跟李某5说孩子叫啥名，李某5也没敢问，怕影响到李某5的低保资格。没给刘春雷提供过低保领取证，这个证本身也没发到李某5的手里。李某5不认识李某4，没有这个三女儿。经询问人员向李某5出示李某5户口首页及李某4户口首页及李某4常住人口登记卡，页是李某5户口首页是李某5的，，李某5向刘春雷提供过，后面李某4的那页，李某5以前没见过。168、证人李某4的证言，证明李某4的实际出生日期是1997年6月8日，在上小学、初中、高中的时候，名字叫李雅颂。2014年参加高考使用的是李雅颂这个名字，身份证号码为×××，2015年参加高考使用的是李某4这个名字，身份证号码为×××。这两个身份证上的照片不一样，但都是李某4本人的照片。姓名为李某4的身份证是2015年高考时父母给的，姓名李某4身份证号为×××的户籍也是父母办理户籍也是父母办理的，与李户籍上的信息与李某4本人出生日期、不相同。李某4不认识李某5，卡号为×××工商银行卡是李某4使用的。姓名为李某4的2015年8月6日内蒙古自治区××区新生入学资助资金申请表是李某4填写的。是李某4爸爸一个姓刘的朋友，电话通知李某4到教育局填的这个表。户口簿、银行卡、身份证是李某4提供的，低保证及家庭成员享受低保名单是姓刘的人提供的。李某4与李某5是父女关系的户口簿是爸爸李明户口簿是爸爸李明柱给李某4的，请表的时候，不知道是怎么回事，是爸爸李明柱让李某4按照这个姓刘的要求填写的这个表。169、证人张某4的证言，证明张某4系莫旗教育局资助中心主任。莫旗城乡低保家庭子女普通高校新生入学资助资金政策从2014年开始的。此资助资金申请及审核，首先申请人向教育局提出申请，教育局在网上审核考试信息，包括姓名审核完以后转至民政局社会救助中心审核，民政局审核是否为低保家庭，符合条件的，再将数据和材料返回教育局，教育局将名单逐级报至教育厅，最后财政厅下拨资金。2015年，张某4审核过李某4的申请材料，当时申请人拿的都是原件，张某4审核后发现都符合条件，张某4安排工作人员复印的相关材料，包括户口簿、低保证、录取通知书、身份证、银行卡。170、证人吴某1的证言，证明2004年开始，吴某1在莫旗民政局社会救助中心任主任一职。莫旗低保家庭子女普通高校新生入学资助资金政策，首先由申请人向教育局申请，教育局审核完转至民政局社会救助中心审核是否为低保家庭，审核均符合条件的，再将数据材料返回教育局，教育局逐级上报至教育厅，由财政厅下拨资金。我们主要审核是否是低保家庭。李某4的申请吴某1不记得了，从申请表上审核人的签字看，是吴某1审核的。民政局有一个平台，把李某5或者李某4的名字输入到平台上查询，如果其父母或者本人是低保，就可以享受这个政策。171、证人张某1的证言，证明女儿李某4是2015年6月参加高考的，张某1家和李某4都不是低保人员。张某1不知道李某42015年是否享受过城乡低保家庭子女普通高校入学资助资金。也不认识李某5。李某4领取这个4万元资助资金，应该是李明柱办的。172、证人张某6的庭审证言，证明李明柱在汉古尔河派出所时，张某6在上下班时接送李明柱。2、3年前，上班的时候，进政府一楼，李明柱跟汉古尔河镇民政助理刘春雷说有没有助学贷款，要给孩子整点，让孩子锻炼锻炼弄个网店。刘春雷说过些日子吧。之后的事张某6就不知道了。173、被告人李明柱的庭前供述与辩解，证明女儿李某4在山东省济南市山东协和学院读的大学本科。2015年上的大学。李某4在上大学期间获得过国家的补贴，是低保家庭补助资金。2015年，李明柱看到很多家长到汉古尔河镇政府去领低保家庭补助资金的申请表，听说本科给4万元，专科给3万元。李明柱就跟当时的汉古尔河镇的民政助理刘春雷说看看李明柱家孩子李某4是否符合条件。之后李明柱把填有李某5为户主的，李明柱女儿李某4作为其三女儿的户口本提供给刘春户口本提供给刘春雷，的身份证复印件、银行卡复印件提供给了刘春雷。后来刘春雷是怎么操作的李明柱就不知道了，之后李明柱女儿的卡上进来一笔4万元。李明柱把李某4的户口落到李某5的户口落到李某5的名下是因为当时李某4要报考高考，口没有注销，所户口没有注销，李某4落至户口将李某4落至其名下。口落李某5名下户口落李某5名下，事，李明柱自己在系统上找到李某5的户籍落的。李明柱户籍落的。李明柱女儿李某4申请低保家庭补助资金的时候就是想多得点钱，因为之前就知道李某5是低保，李明柱女儿李某4在李某5名下，所以就利用这个条件给李明柱女儿办这个补助资金。李明柱与李某5没有债务关系，没有其他经济往来。被告人李明柱的庭审供述与辩解，证明李明柱询问刘春雷能否为李明柱的女儿办助学贷款，刘春雷回答能，要把李明柱的女儿放到低保本里就行。李明柱说这么办能行吗？张某6说贷款也不是不还，没事。之后，刘春雷承诺给李明柱办理此事。李明柱将女儿为户主的户口复印件、照片户口复印件、刘春雷。一个月之后，李明柱女儿的大学入取通知书到了，李明柱复印后让同事给刘春雷送去的。之后，李明柱和刘春雷再没有谈论此事。李明柱也没有接到通知去办贷款，认为此事没有办成。2015年冬天，李明柱女儿给李明柱打电话说卡里多了4万元钱。李明柱与哥哥李明杰联系，确认李明杰让人给李明柱女儿汇钱了。李明柱告诉女儿4万元钱是她大爷李明杰给的学费。直到监察委调查李明柱才知道女儿得的钱是助学资金。李明柱辩解称，庭前供述是在监察委人员说李明柱女儿、妻子诈骗，李明柱才一人承担下来的。被告人李明柱的庭审供述与辩解与庭前供述与辩解相矛盾，其在庭审辩解称庭前供述是在监察机关工作人员以其妻子、孩子诈骗、要抓妻子、孩子相威胁，李明柱才自己一人承担下来的。公诉机关出示了讯问笔录同步录音、录像证明证据收集的合法性，经本院审查，对李明柱庭前供述与辩解无疑问，对被告人李明柱的庭前供述与辩解不予以排除。李明柱的庭审辩解无相关证据予以印证，本院不予以采信；李明柱的庭前供述与辩解，与证人李某4、张某1、李某5等人的证言及李某4常口变动轨迹信息、李某5常住人口详细信息表、户成员变动信息等证据相互印证的部分，本院予以采信。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。五、被告人李明柱帮助犯罪分子逃避处罚的事实：2017年10月31日，时任莫旗公安局治安管理大队副大队长的被告人李明柱带队抓赌，查获程某1（已被判决）组织参赌人员赌博现场，扣押赌资80100元，将赌博现场人员带回莫旗公安局尼尔基镇第一派出所等候调查。期间，李明柱与赵某1（已被判决）单独接触，并授意赵某1否认放高利贷的事实，让赵某1与其他参赌人员串供。赵某1在第一派出所办案区的休息室内，交代其他参赌人员不要说赵某1放高利贷一事，后因几名参赌人员如实交代了参赌过程及赵某1放高利贷的事实，赵某1在赌博现场放高利贷事实暴露。2018年1月23日，赵某1因犯赌博罪，被莫旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币2万元。认定上述事实的证据有：174、中共莫旗委政法委员会莫党干字【2016】3号关于赵春勇等同志任免职的通知、莫力达瓦达斡尔族自治旗出具的李明柱任职及职责分工情况说明，证明2016年4月11日，任莫旗公安局治安大队副大队长，主持治安大队全面工作。175、内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院刑事判决书，证明2017年10月31日，赵某1在尼尔基镇慕仁花园小区鑫泰宾馆对面一家门市内，为从事赌博活动的敖运光提供高利贷，从中获取利息1200元。赵某1因犯赌博罪，被莫旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币2万元。176、证据保全决定书、收缴物品清单、检查笔录，证明2017年10月31日莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局治安大队，在尼尔基镇慕仁花园小区鑫泰宾馆对面一家门市内，将正在进行赌博活动的人查获，经检查扣押，赌具扑克牌5副，赌资80100元。177、莫旗公安局治安管理大队出具的说明，证明经治安大队查询，询问笔录中提到赵军、赵某1为同一人。178、证人赵某1的证言，证明2017年10月31日中午，程某1给赵某1打电话让去程某1的局子玩，赵某1去了，看到屋里人正玩呢，有程某1、关红军、唐某、张某5、敖运光、淘金敞、郑长录、闫亮亮这几个人，其他的人记不清了，在赌局上赵某1放贷给敖运光，一万块三百元利息，张某5也放铃铛了，大概一小时左右，李明柱带着几个民警拿着镐把子冲进来了，共搜出八万块赌资。后将在场的人带到尼尔基镇第一派出所办案区的候审室了。期间，李明柱把赵某1单独叫出去了，拿着手机照片问赵某1都哪些人玩了，赵某1就告诉李明柱了，李明柱说"没事，你们没啥事。"赵某1问李明柱说"老叔，我有没有事？"李明柱告诉赵某1回去跟参赌人员整明白，别让参赌人员把赵某1放铃铛（放高利贷）的事说出来，赵某1答应后，就回候审室了。回去之后赵某1告诉参赌人员，让做笔录的时候别说赵某1放铃铛的事。之后，因为公安人员给敖运光做笔录时，敖运光没挺住，就把赵某1放铃铛的事说了，别人也有人在笔录中说赵某1放铃铛了，所以，赵某1没办法了，被询问时就承认了。179、证人张某5的证言，证明2017年10月31日，张某5和唐某去莫旗尼尔基镇慕仁花园小区一地下门市，由程某1组织的赌局上玩。参赌的人有唐某、敖运光、陶金敞、郑长录等人，玩的是推牌九，赵某1在场放铃铛了。玩了一个来小时，李明柱带队将人抓了，把张某5、唐某等在场的人带回公安局候审室。过了一段时间，赵某1被李明柱单独叫出去了，赵某1回来后跟在候审室的人说别把赵某1放铃铛的事供出去。180、证人唐某的证言，证明2017年10月31日，唐某等十多人在莫旗尼尔基镇慕仁花园小区地下玩推牌九，玩了半个小时左右，李明柱带警察冲进室内，进行搜身、登记后，将在场的人带到候审室，放走了三、四个人，剩下唐某、程某1、赵某1、张某5等十一人。在候审室期间，赵某1跟大家说不要说赵某1放铃铛的事，大家都同意了。181、证人杨某2的证言，证明2017年10月31日，李明柱让杨某2等治安大队的人穿便装、带警棍，跟着李明柱到莫旗尼尔基镇慕仁花园小区鑫泰宾馆对面的楼下一门市。当时门没锁，李明柱、杨某2等人开门到地下室，看到有人赌博，进去将人控制，进行搜身，对搜出的物品做记录，后将在场的人带到尼尔基镇第一派出所办案区的休息室，杨某2与实习生杨双伟负责看人，杨某2在休息室门口坐着，涉案人员在室内坐着。办案期间，李明柱有单独跟涉案人员接触的情况。（经杨某2看涉案人员身份信息及照片）杨某2回忆起，赵某1主动到休息室门口看了一眼发现李明柱在走廊，于是赵某1对李明柱喊了一声叔，李明柱就把赵某1叫到走廊里，说了几句话，因为距离较远，具体说了什么，杨某2没有听清楚。182、证人程某1的证言，证明2017年10月31日，程某1在莫旗慕仁花园小区一个门市的地下室，组织唐某、陶金敞、敖运光等人赌博，被警察抓了。在赌局上，程某1抽水，赵军（赵某1）、张某5两个人放高利贷，赵某1借给敖运光钱了，程某1替敖运光支付给赵某11200元。（此证言形成于2017年10月31日16时治安大队民警对程某1的询问笔录中）183、李明柱与李某3的微信聊天记录，证明2017年10月31日17时44分开始，李明柱与李某3就赵军一事在微信通讯工具上进行沟通。李明柱向李某3说李明柱给赵某1叫出去，告诉赵某1别承认，也别让其他参赌人员供出赵某1的事，赵某1自己没整明白。184、被告人李明柱的供述与辩解，证明李明柱抓赌时，抓过赵某1，当时在现场搜出赌资8万多，将赵某1赌博现场的人带至尼尔基第一派出所办案区。因此事，李某3给李明柱发过微信为赵某1求情。将人带到办案区后，李某3给李明柱打电话，说赵某1在赌局上放高利贷的能不能照顾一下，李明柱说不行。这样李明柱才知道赌局上有放高利贷的，然后李明柱告诉其他办案人员有放高利贷的，接着就开始对这些人进行询问。在调查期间，李明柱没有把赵某1单独叫出去过。调查完后，先立行政案件，后立刑事案件，这是公安机关的办案程序，因为涉案人员不是所有人都够刑事犯罪，有人只需治安处罚，所以必须先立行政案件。以上证据经庭审举证、质证，本院对言词证据中相互印证的部分及其他证据予以确认。本院认为，被告人李明柱以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取房屋征收补偿款及城乡低保家庭子女普通高校新生入学补助资金共计人民币133万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李明柱身为国家工作人员，利用职务便利，收受或索取他人财物共计人民币25万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪；被告人李明柱身为司法工作人员，明知有罪的人而故意包庇、放纵不使该人受追诉，其行为已构成徇私枉法罪；被告人李明柱作为有查禁犯罪活动职责的公安机关工作人员，向犯罪分子提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚，其行为已构成帮助犯罪分子逃避处罚罪；被告人李明柱伪造国家机关公文，其行为已构成伪造国家机关公文罪；被告人李明柱伪造依法用于证明身份的证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。上述徇私枉法罪涉及被告人李明柱利用职权，故意包庇、放纵以敖某1为首的恶势力开设赌场，为该恶势力充当"保护伞"，致使该恶势力在2017年4月至2018年4月间，组织人员进行赌资巨大的赌博活动120余场，抽头渔利160余万元，严重扰乱了当地经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。对于被告人李明柱提出李明柱被拆迁房屋地址成为兴龙农资商店的营业执照登记的经营场所，是因为李明柱欲租郭某1的兴龙农资商店的营业执照自己经营化肥。后因郭某1已购进化肥，李明柱将李明柱、张某3、房某的房屋免费借给郭某1使用，让郭某1准备牌匾及相关设施，之后挂牌匾；变更营业执照经营场所郭某1、李明柱共同办理。在拆迁时李明柱提供了格日勒巴根公寓的营业执照、化肥店营业执照，按"住改非"标准获得补偿，是因为李明柱家公寓及帮助征收办做拆迁户工作的辩解及其辩护人提出被告人李明柱主观上不具有非法占有征收补偿款的目的；客观上没有实施"虚构事实、隐瞒真相"的行为，没有使征收办人员陷入错误认识而交付财产；李明柱获得征收补偿款是征收办独立审核依法认定并签订补偿协议而取得，李明柱的行为不构成诈骗罪的辩护意见。本案中有证人房某、郭某1、郭某2、关某1、敖某3、白某、姜某、石某、郭某6等人的证言以及呼伦贝尔市人民检察院鉴定书、兴龙农资商店房屋租赁合同、情况说明，物业、房租、取暖费缴费统计表、国家税务总局莫旗税务局出具的定期定额查询表等证据相互印证，能够证明李明柱明知"住改非"认定标准，在自己的被拆迁房屋没有实际经营的情况下，通过一系列的准备制造实际经营假象、制作虚假租赁合同，欺骗尼尔基市场监督管理所，取得以李明柱、张某3、房某的被拆迁房屋作为经营场所的兴龙农资商店营业执照，将该营业执照提供给莫旗征收办工作人员，且在李明柱被拆迁房屋的院门处悬挂标有旧五洲丰标识的兴龙农资商店的牌匾、在被拆迁房屋处堆放化肥，让征收办入户调查人员见到，使征收办人员误认为李明柱的被征收房屋用于实际经营，加之李明柱提供了用欺骗手段取得的自己被拆迁房屋作为经营场所，注册时间为2008年10月的营业执照，导致征收办工作人员认识错误，误认定李明柱、张某3的被拆迁房屋符合"住改非"条件，进而以"住改非"标准取得房屋征收补偿。以此可以看出，被告人李明柱主观上有非法占有征收补偿款的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，使征收办陷入错误认识，最终以实为住宅的房屋按"住改非"补偿标准骗得房屋征收补偿款。综上，李明柱的行为构成诈骗罪，对于李明柱的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。对于李明柱提出为女儿李某4要办理助学贷款，不知道刘春雷给办成了助学资金，不知道李某4得到的4万元钱是助学资金，没有参与过助学资金的办理等辩解及其辩护人提出的李明柱本意是办理助学贷款，而非助学资金，不存在非法占有助学资金的目的。无证据证明李明柱参与助学资金的办理，何谈诈骗助学资金的辩护意见，本案中，有证人李某4、李某5、张某1等人的证言以及李某4常口变动轨迹信息、李某5常住人口详细信息表、户成员变动信息，内蒙古自治区××区新生入学资助资金申请表、录取通知书、农村居民最低生活保障金领取证、李某4身份证复印件、银行卡、李某5户口簿首页复印件户口簿首页复印件、记卡，被告人李明柱的庭前供述等证据相互印证，能够证明2015年8月3日，被告人李明柱将名为李某4的户籍迁入低保户李户籍迁入低保户李某5的户籍内，系为三女，并填制户口本，后交给李某4。同年8月6日，李某4经刘春雷电话通知携带户口本、身份证、银行卡办理了城乡低保家庭子女普通高校新生入学资助资金的申请事宜，2015年9月14日，户名为李某4的账户汇入人民币4万元的事实。通过上述事实可以看出，李明柱具有非法占有助学资金的目的，客观上实施了违规操作将名为李某4的户籍落入低保户李户籍落入低保户李某5的户籍，某4为李某5三女，填制户口本交给女儿李户口本交给女儿李某4的行为，明柱一个姓刘的朋友的要求去填表。最终李某4取得了4万元助学资金。综上，李明柱的行为构成诈骗罪，本院对李明柱的辩解及其辩护人的辩护意见不予以采纳。对于被告人李明柱提出的不认识邹某、徐某2，没有为徐某2办理户口，不知道邹某向张某1银行卡内汇款；李明柱在汉古尔河派出所当所长时，孙某找李明柱让李明柱给董继鑫办理户口，李明柱回绝了；李明柱为刘某2在莫旗办理了重新落户的相关事宜，并将刘某2的满洲里市户口迁到莫旗，并户口迁到莫旗，注销。关于褚户口注销。某2户籍的事李明柱不户籍的事李明柱不知情；儿子杜某2办理了莫旗户口，但未向杜某1索要过财物，杜某1妻子向张某1账户内汇款5万元，是投资王某1沙场的投资款等辩解及其辩护人提出在案证据不能证明李明柱利用职务之便及李明柱与行贿方具有合意；无证据证明三个高考移民的户口是李明柱办理户口是李明柱办理的；向杜某1索取财物，指控李明柱受贿的证据无法达到证据确实充分的标准的辩护意见，本案中1、关于李明柱收受邹某财物的事实有证人邹某、刘某1（徐某2）、刘某6、褚某、刘某5等人的证言，刘某1常口变动轨迹信息，常住人口详细信息表，张某1账号交易明细、中国工商银行个人业务凭证，被告人李明柱的庭前供述相互印证，能够证明邹某与李明柱联系为徐某2办理户口，李明柱通过操作将名为刘某1的户籍迁回莫旗落入户籍迁回莫旗落入刘某**籍内以及邹某、件照，留下邮寄地址离开，邹某收到名为刘某1的身份证，表示感谢向李明柱给的账户汇款的经过。2、关于李明柱收受徐某1财物的事实有证人孙某的庭前证言，证人徐某1、徐某3的证言，董晓强的常住人口详细信息表、户籍信息、常口变户籍信息、、人口照片详情，董继鑫的户籍证明，邮政储户籍证明，汇款凭单，被告人李明柱的庭前供述相互印证，能够证明徐某1通过孙某联系上被告人李明柱，请李明柱为徐某1外甥董继鑫办理莫旗户口，李明柱同意。2014年9月1日，徐某1向从孙某处得到户名为于某1的账户汇款6万元。此后按照李明柱的要求，将董继鑫的证件照邮给李明柱。李明柱将董继鑫的照片上传至董晓强的户籍上，后因徐某1表示不打算再办理户籍，李明柱再未继续办理的经过。3、关于被告人李明柱收受解某财物的事实，有证人解某、刘某2（褚天舒）、夏某、鄂某3、刘某3、刘某8、王某4、褚某等人的证言，莫旗公安局基层基础科出具的证明，基层基础科提供的申请准迁落户报告表、准予迁入证明存根、刘某2常口变动轨迹信息，刘某3常住人口详细信息表、证明、申请补录落户报告表等书证相互印证，能够证明解某联系被告人李明柱，请李明柱为解某的女儿褚天舒办理莫旗户口，李明柱接受请托，承诺办理。李明柱将满洲里市居民刘某2的户籍迁入莫旗，解户籍迁入莫旗，，向户名为于某1的账户汇款8万元，同时按照李明柱的要求，将褚天舒的证件照邮给李明柱。李明柱将姓名为刘某2的户籍迁入刘某7户户籍迁入刘某**籍内，上传至刘某2的户籍上，致使褚天舒拥有名为刘某2的户籍。之后，李明柱以补录落户的方式，为真实的刘某2重新落户，经过一系列违规操作，成功为刘某2办理了名为刘某3的户籍的经过。4、户籍的经过。明柱向杜某1索要财物的事实，有证人杜某1的庭前证言，证人杨某1、李某2、鄂某1、夏某、鄂某3等人的证言及莫旗公安局基层基础科提供的准予迁入证明存根、申请准迁落户报告表、出生医学证明、民事调解书，杜某2、李某2常住人口详细信息表及户信息详情等书证相互印证，能够证明被告人李明柱接受杜某1的请托，为杜某2办理莫旗户籍的相关情况及户籍的相关情况及杜某2莫旗户籍办理完毕后，柱假借投资沙场的名义，向杜某1索要好处。2015年4月4日，杜某1妻子康乐（杨某1）向李明柱的妻子张某1的银行卡内汇入人民币5万元的经过。从上述的事实及证据，可以看出李明柱利用职务便利或是利用职务形成的便利条件，为请托人谋取非法利益，授意请托人向特定关系人账户汇款，收受或索要财物的行为，构成受贿罪。被告人李明柱的辩解及其辩护人提出的辩护意见本院不予以采纳。对于被告人李明柱提出其在治安大队期间抓赌很多次，对敖某1的赌局抓获过三次，还有追黄、撵散、吓跑几十次，知道敖某1赌博但不知道敖某1开设赌场，敖某1曾在李明柱办公室给李明柱送钱，李明柱拒绝后将敖某1推出办公室，亲自带人抓获敖某1开设的赌局及李明柱不知道李某3在敖某2开设的赌局中放高利贷，只听说李某3有涉赌行为，与李某3关系不好，联系较少，李某3曾经是李明柱的线人等辩解及其辩护人提出李明柱主观上没有徇私枉法的故意，客观上没有实施徇私枉法的行为，指控李明柱徇私枉法的事实不清，证据不足的辩护意见，本案中有证人敖某1、鄂某2、程某2、吴某2、郭某4、赵某2、闫某、王某3、刘某9、安某等人的证言及莫旗公安局治安大队提供的敖某1、鄂青林、吴某2、敖立光、郭某4、大伟赌博案的行政案件卷宗、王某2、高宏喜、芦可欣等7人赌博案的行政案件卷宗，接处警登记表、呼伦贝尔市公安局关于核查群众举报线索的通知，莫旗公安局上报治安支队的××旗西侧、锦江花园门市有人放局核查情况、刑事判决书、通话录音等证据相互印证，能够证明李明柱明知敖某1在莫旗尼尔基镇开设赌场，不严格履行查禁职责，收受敖某1的财物放任敖某1开设赌场。李明柱为隐瞒敖某1开设赌场行为及掩盖其放任、包庇敖某1开设赌场的事实，要求敖某1安排人员进行赌资较小的赌博活动，由李明柱带人去查获。由于李明柱的放任、包庇，致使以敖某1为首的恶势力在2017年4月至2018年4月间，组织人员进行赌资巨大的赌博活动120余场，抽头渔利160余万元，严重扰乱了当地经济生活秩序，造成了恶劣的社会影响。2019年1月22日，敖某1等22人因犯开设赌场罪被阿荣旗人民法院判处刑罚的事实；另一起徇私枉法事实有证人李某3、张某1、安某、张某2、敖某2等人的证言，李某3与张某1的通话录音，李某3与李明柱的微信聊天记录的证据相互印证，能够证明李明柱徇私枉法包庇、放纵李某3开设赌场的事实，从上述事实及证据可以看出，李明柱身为司法机关工作人员明知敖某1开设赌场，而收受敖某1贿赂，以抓获敖某1设计的赌资较小的赌博活动的方式，隐瞒敖某1开设赌场，包庇其不受立案、侦查的行为及明知李某3开设赌场，以抓获李某3安排、举报的赌博活动的方式，隐瞒李某3开设赌场，包庇其不受立案、侦查，李明柱的行为构成徇私枉法罪，本院对李明柱的辩解及其辩护人的辩护意见不予以采纳。对于李明柱提出抓获程某1等人赌博，赵某1在赌博现场放高利贷的案件中，李明柱没有单独接触过赵某1，对案件的处理都是合法的以及与李某3的微信对话是哄骗李某3等辩解及其辩护人提出公诉机关指控被告人李明柱帮助犯罪分子逃避处罚的事实不清、证据不足的辩护意见，本案中有证人赵某1、杨某2、张某5、唐某、程某1等人的证言以及李明柱与李某3的微信聊天记录，刑事判决书等证据相互印证，能够证明2017年10月31日，被告人李明柱带队抓赌查获程海军组织参赌人员赌博现场，扣押赌资80100元，将赌博现场人员带至尼尔基镇第一派出所办案区休息室等候调查。期间，李明柱将赵某1叫到休息室外面，授意赵某1否认放高利贷的事实，并让赵某1与其他参赌人员串供。赵某1回到休息室内，交代其他参赌人员不要说赵某1放高利贷一事，后因几名参赌人员如实交代了参赌过程及赵某1放高利贷的事实，赵某1在赌博现场放高利贷事实暴露。2018年1月23日，赵某1因犯赌博罪，被莫旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币2万元的事实。从上述事实可以看出被告人李明柱作为有查禁犯罪活动职责的公安机关人员，在明知赵某1处于查禁之列的情况下，利用其查禁犯罪活动的职责便利，实施了对犯罪分子赵某1指点迷津，告知案件要点，授意赵某1串供的行为，意图帮助赵某1逃避处罚，李明柱的行为构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。此罪只要行为人有向犯罪分子提供便利、通风报信行为的，不论结果如何，对于行为人应以帮助犯罪分子逃避处罚罪定罪处罚。故本院对被告人李明柱的辩解及其辩护人的辩护意见不予以采纳。关于被告人李明柱提出修改民事调解书复印件办理杜某2户口迁移一事，修户口迁移一事，印件不是原件，不应视为国家机关公文，不应认定李明柱犯伪造国家机关公文罪的辩解及其辩护人提出调解书不能普遍适用仅是个案适用不是国家机关公文，被告人李明柱不构成伪造国家机关公文罪。如果构成犯罪，被告人李明柱的行为与受贿行为具有牵连性或吸收性，应以从一重罪处罚以及被告人李明柱承认其变造调解书复印件的事实，如果李明柱构成犯罪，应按认罪认罚从轻处理的辩护意见，本案中被告人李明柱伪造莫旗人民法院民事调解书，无论是伪造调解书复印件或是原件，其行为都侵害了国家机关的正常管理活动、信誉及调解书的公共信用，破坏了社会管理秩序，且达到了为杜某2迁移户口的目的。被告户口的目的。目的是将山东籍的杜某2户口迁至莫旗，在户口迁至莫旗，国家机关公文，故伪造国家机关公文与伪造身份证件具有牵连关系，故认定李明柱的行为构成伪造国家机关公文罪。杜某2迁移户口之后，李明柱户口之后，义向杜某2索要财物，与伪造调解书的行为不具有牵连、吸收关系，不应从一重罪处罚，故本院对被告人李明柱的辩解及其辩护人的辩护意见不予以采纳。对于被告人李明柱提出为母亲办理第二套户籍是因为李明柱户籍是因为李明柱的母亲当时拥有的户口姓名、，为了更正信息而办理；为儿子、女儿办理第二套户籍均是当时莫旗户籍均是当时莫旗当地户籍政策所允许等辩解及其辩护人提出户口不是身份证件，按照要求进户口是按照要求进行了审批程序，行为；李明柱户口行为；户籍的行为若构成户籍的行为若构成犯罪，明柱的行为不构成犯罪的辩护意见。因本案中诸多证据相互印证，能够证明李明柱为其母亲、儿子、女儿办理第二套户籍系身份信息虚户籍系身份信息虚假的户籍，女儿均拥有两个不同的身份。我国户口登记簿和户口户口登记簿和户口登记事项，份效力的；户口簿是依据法律户口簿是依据法律法规由国家机关制作、明力的身份证件；李明柱的伪造用于证明身份的虚假户口的行为，构成户口的行为，罪。因李明柱基于伪造具有虚假身份信息的户籍的故意，数次户籍的故意，性的伪造户籍行为，最后一户籍行为，2重新办理姓名为刘某3的虚假户籍，即时间至2015年12月，依据刑法规定，犯罪行为具有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算追诉时效，追诉时效最低为经过五年，李明柱的犯罪行为未超过追诉时效。故本院对被告人李明柱的辩解及其辩护人的辩护意见不予以采纳。被告人李明柱在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李明柱对自己伪造身份证件、伪造国家机关公文的罪行如实供述，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十九条第一款、第二百八十条第三款、第四百一十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第十二条第一款、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人李明柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯徇私枉法罪，判处有期徒刑三年；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑六个月;犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，判处拘役二个月,决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2037年8月5日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李明柱退赔莫力达瓦达斡尔族自治旗房屋征收管理办公室人民币1291336.70元；退赔莫力达瓦达斡尔族自治旗学生资助管理中心人民币40000元。三、追缴被告人李明柱受贿所得赃款人民币250000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  敖丽娜审判员  唐汉忠审判员  李佳林二〇一九年八月十四日书记员  王秀琨附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百九十九条第一款司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知无罪的而使他受追诉、对明知有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。第四百一十七条有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"数额巨大",依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。