江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0791刑初213号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人卢正勤，男，1981年9月18日出生于江苏省连云港市，汉族，专科文化，无业，住连云港市连云区。因犯盗窃罪，于2010年4月12日被原连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑一年三个月；再因犯盗窃罪，于2015年6月1日被连云港市海州区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，于2015年8月29日刑满释放；因盗窃，于2011年9月22日被原连云港市公安局新浦分局行政拘留十三日。因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2018年6月18日被合肥市公安局视频侦查支队抓获并羁押于合肥市看守所，同年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人刘岩峰、张以军，连云港市法律援助中心指派律师。 连云港经济技术开发区人民检察院以连开检诉刑诉[2018]208号起诉书指控被告人卢正勤犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察员张兆航出庭支持公诉，被告人卢正勤及其辩护人刘岩峰、张以军到庭参加诉讼，现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 2018年1月至3月，被告人卢正勤虚构自己在海关工作时私自放货被处罚、购房资金不足、向法院缴纳执行款、获取合作医疗名额、帮找工作等事实，骗取孙某、王某乙、王某甲、董某、郑某等人财物，财物共计人民币103240元。具体分述如下： 1.2018年1月，被告人卢正勤在微信朋友圈看到王某甲转发堂弟看病的轻松筹后，以认识恒瑞内部人员，可以拿到恒瑞与连云港市中医院合作医疗名额为由，以刷卡形式分两次骗得王某甲人民币共计13440元。 2.2018年2月13日，被告人卢正勤以在海关工作中私自放货被发现后被开除、拘留为由，向孙某同事徐红借钱，后孙某向他人借钱40000元给徐红，并由徐红通过支付宝转账给卢正勤。 3.2018年2月，被告人卢正勤以在开发区上海广场小区购房资金不足为由，骗得孙某支付宝转账人民币20000元。 4.2018年2月，被告人卢正勤以家中房屋拆迁有118万元拆迁补偿款，需要向法院缴纳强制执行费为由，以刷卡形式骗得王某甲人民币2800元。 5.2018年2月，被告人卢正勤冒充车联易贷公司合伙人，以需要烟送人为由，从久和三期门口王某乙经营的东乐超市骗得苏烟（软金砂）6条、中华（硬）8条、中华（软）8条，价值人民币12640元。 6.2018年2月，被告人卢正勤以帮董某介绍到海关或商检食堂上班及其父亲出车祸为由，分两次骗得董某现金人民币共计5000元。 7.2018年3月4日，被告人卢正勤以家中房屋拆迁有118万元拆迁补偿款，需要向法院缴纳强制执行费为由，骗得郑某银行卡转账人民币2000元; 8.2018年3月，被告人卢正勤以家中房屋拆迁有118万元拆迁补偿款，需要向法院缴纳强制执行费为由，分两次骗得王某乙支付宝转账人民币共计10500元。 案发后，被告人卢正勤通过现金、支付宝转账形式归还王某乙人民币3140元。 2018年6月18日，被告人卢正勤在安徽合肥被抓获。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人供述与辩解、相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人卢正勤以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人卢正勤对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、他领取了11.5万元的拆迁款，给付了孙某7万余元，起诉书指控第2起的2万元是他们共同的生活开销款而非购房款；2、王某乙的款项他想归还，而且也归还部分款项，不应认定他构成诈骗。 被告人卢正勤的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控第1、4、6、7起犯罪事实清楚、定性准确；2、起诉书指控的2、3起是卢正勤、孙某同居期间的正常经济往来，被告人卢正勤亦多次转款给孙某，卢正勤没有非法占有故意，不应认定构成诈骗罪；3、起诉书指控第5、8起均系卢正勤与王某乙之间的正常买卖、借贷关系，该行为应受民事法律调整；4、被告人卢正勤系坦白，可以从轻处罚。 被告人卢正勤及其辩护人均未向法庭提供证据。 经审理查明： 2018年1月至3月，被告人卢正勤虚构自己在海关工作时私自放货被处罚、购房资金不足、向法院缴纳执行款、获取合作医疗名额、帮找工作等事实，骗取孙某、王某乙、王某甲、董某、郑某等人财物，财物共计人民币83240元。具体分述如下： 1.2018年1月，被告人卢正勤在微信朋友圈看到王某甲转发堂弟看病的轻松筹后，以认识恒瑞内部人员，可以拿到恒瑞与连云港市中医院合作医疗名额为由，以刷卡形式分两次骗得王某甲人民币共计13440元。2018年2月，被告人卢正勤以家中房屋拆迁有118万元拆迁补偿款，需要向法院缴纳强制执行费为由，以刷卡形式骗得王某甲人民币2800元。（起诉书指控第1、4起） 上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。 （1）被告人卢正勤的供述和辩解，证明2015年他在平山的熏蒸公司工作，每次给船消毒都要经过海关和商检批准，所以对外他会说在海关工作。2018年1月，王某甲在朋友圈发了帮其弟弟肝癌筹款的轻松筹，他就骗王某甲说认识恒瑞制药的研发人员，在中医院有治病名额，可以便宜一半的费用。他还向王某甲要9000元的费用，王某甲就通过刷信用卡将钱给了他。过了几天，他对王某甲说帮其弟弟争取第二个疗程名额，要了王某甲三千余元。2018年2月，他骗王某甲说猴嘴房子拆迁需要交强制执行费，还说他能得到一百余万元的拆迁款，其实他只有十几万的份额，他向王某甲借了2000余元。其实他不认识恒瑞的内部人员，也没有帮王某甲弟弟找优惠名额。 （2）被害人王某甲的陈述，证明卢正勤租住她在久和商务楼的房屋，一直说其在海关工作，租房子的时候还给她看过海关证。卢正勤听说她堂弟生病后，就说认识恒瑞制药的内部人员，可以申请恒瑞制药帮助，只需支付药物成本价。她信以为真，接着卢正勤就向她索要第一疗程的费用，她通过信用卡给了卢正勤9840元。第二天卢正勤又向她索要第二疗程的费用，因为信用卡额度只有3600元，她就刷了3600元给卢正勤。付钱后她就一直要求卢正勤带她堂弟去医院，但卢正勤总是拖着，两个星期后，她堂弟就去世了。她就一直向卢正勤要钱，但是卢正勤说恒瑞的财物没有退钱，一直没有给她钱。2018年2月26日，卢正勤说猴嘴房子拆迁需要缴纳执行费，还给她看了材料，显示卢正勤有118万元拆迁款，她就通过信用卡刷了2800元的给卢正勤。 （3）中国农业银行信用卡交易明细，证明王某甲于2018年1月29日给付卢正勤9840元、1月30日给付卢正勤3600元、2月26日给付卢正勤2800元。 （4）江苏恒瑞医药股份有限公司出具的证明，内容为该公司领导层无人认识卢正勤，也没有人和卢正勤系亲属关系，该公司与连云港市中医院没有合作看病业务。 （5）辨认笔录，证明经王某甲辨认，对其实施诈骗的系被告人卢正勤。 （6）本院（2017）苏0791民初35号民事调解书，证明经本院调解卢正勤得到拆迁补偿款11.5万元。 2.2018年2月13日，被告人卢正勤以在海关工作中私自放货被发现后被开除、拘留为由，向孙某同事徐红借钱，后孙某向他人借钱40000元给徐红，并由徐红通过支付宝转账给卢正勤。（起诉书指控第2起） 上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。 （1）被告人卢正勤的供述和辩解，证明2015年底他和孙某认识并确立恋爱关系。2018年初，他找到孙某同事徐红，说其在海关私自放货被上级查到，需要交罚款5万元，向徐红借钱，还让徐红不要告诉孙某，徐红通过支付宝转了4万元给他。后来孙某说该4万元不是徐红的钱，而是她的钱。他曾带孙某去车联易贷公司借款3万元，扣除3000元利息后的27000元被他拿走了，该费用被他用于和孙某的共同生活。 （2）被害人孙某的陈述，证明2015年11月她认识了卢正勤，卢正勤说在海关上班，在海州区泰恒华府有一套房子，并给她看了房产证，后他们就确立了恋爱关系。2016年8月卢正勤在久和商务楼租了王某甲的房屋，她和卢正勤开始同居。卢正勤说工资都用于还房贷，平时的生活开支都向她要钱。2018年2月13日，卢正勤找她同事徐红。后徐红告诉她卢正勤在海关私放一批货，被上级检查发现，缴纳罚款20万元就没事，还差5万元，否则要被拘留，工作也没了。她不忍心卢正勤为此丢了工作，就借了4万元给徐红，通过徐红将该款给了卢正勤。 2017年12月，卢正勤给了她1万元现金，又到老同学铜火锅店扫码支付一万元给老板，老板又将款项给了她，等于卢正勤一共给了她2万元钱，这些钱卢正勤说是拆迁款。后他们去新浦买了手镯，一个花了27000元。她提供给公安机关的调解书卢正勤曾给她看过，上面金额是118万余元。卢正勤又将调解书拍成照片发给别人，别人又转发给她的。这个人也被卢正勤骗了。 在交往过程中，卢正勤还让她去车联易贷借款3万元，扣除当月3000元利息后27000元通过支付宝给了卢正勤。2018年3月7日，车联易贷通知她还款，她才知道卢正勤没有还款，最后她还了35000元给车联易贷。 他们从王某甲处退租后，她想起来一个包里有卢正勤的海关核查证，她就让王某甲找，王某甲找到后就给了她，她提供给了公安机关。 （3）未出庭证人徐红的书面证词，证明孙某说过卢正勤在海关工作，卢正勤自己也是这样介绍自己的。2018年2月13日，孙某和其男友卢正勤一起来到她们单位宿舍，说单独和她说事情。卢正勤告诉她在海关私放了一批货被发现，需要交20几万元罚款，如果交不了就要被拘留，工作也没有了，和孙某也没法在一起了。她没有钱就没有答应卢正勤，卢正勤还让她不要告诉孙某。因为觉得此事比较重要，她就告诉了孙某。当天中午卢正勤又过来找她借钱，因为她知道孙某在帮卢正勤筹钱，就让卢正勤不要着急。14时许，孙某筹了36000元给她，还向她借4000元。她就将4万元通过支付宝给了卢正勤（支付宝名字卢大瑞）。卢正勤还承诺大年初十还钱，但是一直没有还。孙某怕卢正勤不还钱，就通过她借款。最后孙某向卢正勤摊牌，但是卢正勤还是没有还款。 （4）支付宝转账信息，证明孙某于2018年2月13日转账36000元给徐红，当日徐红通过支付宝转款4万元给卢正勤（卢大瑞）。 借条、收条，证明2017年4月7日经卢正勤担保，孙某借款3万元，后孙某于2018年3月14日还款35000元结清该笔借款；孙某提供的支付宝账户账单，证明孙某、卢正勤之间资金往来情况。 （5）辨认笔录，证明经孙某辨认，卢正勤对其实施诈骗。 （6）连云港海关核查证，证明卢正勤冒充连云港海关工作人员情况；江苏增值税普通发票，证明孙某曾以27144元购买翡翠手镯。 3.2018年2月，被告人卢正勤冒充车联易贷公司合伙人，以需要烟送人为由，从久和三期门口王某乙经营的东乐超市骗得苏烟（软金砂）6条、中华（硬）8条、中华（软）8条，价值人民币12640元。2018年3月，被告人卢正勤以家中房屋拆迁有118万元拆迁补偿款，需要向法院缴纳强制执行费为由，分两次骗得王某乙支付宝转账人民币共计10500元。被告人卢正勤通过现金、支付宝转账形式归还王某乙人民币3140元。（起诉书指控第5、8起） 上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。 （1）被告人卢正勤的供述和辩解，证明2018年初他找到久和三期门口东乐超市王老板（即王某乙），他自称是车联易贷合伙人之一，以送礼为名让王某乙将软中华、大苏烟送到车联易贷公司楼下，他还打了条子给王某乙。几天后，他又骗王某乙要烟送人，这次要来大苏烟和硬中华香烟，他也打了条子给王某乙。他根本不是车联易贷公司的合伙人，他让王某乙将香烟送达车联易贷楼下就是为了让王某乙相信他是车联易贷的合伙人。香烟都被他销售处理了。2018年2月份左右，他骗王某乙说猴嘴房子有一百多万的拆迁款，但是需要交执行费，王某乙通过微信或支付宝给了他7000元。他欠王某乙香烟和欠款合计23000余元，他把3000多的零头还了。 （2）被害人王某乙的陈述，证明他在久和三期经营东乐超市，卢正勤住久和商务楼，经常去买东西，他就和卢正勤认识了。2018年2月11日，卢正勤到他超市买了4条大苏烟、2条软中华，还说其是车联易贷公司合伙人，等会计来了之后在转账给他。他按照卢正勤要求将香烟送达墟沟云和路西小区车联易贷公司。他向卢正勤要，卢正勤一直拖，说公司会计没有报账。一个星期后，卢正勤又以处理公司问题购买了8条软中华、2条大苏烟。春节期间，卢正勤以给交警送礼为名从他店里拿了8条硬中华。在此期间，他向卢正勤要账，卢正勤说房子拆迁款马上就要下来，还给他看了法院的拆迁材料，他看了有100多万拆迁款。3月1日，卢正勤说需要交执行费，他通过支付宝转账8300元给卢正勤，后卢正勤说还差2000多元，他又通过支付宝给了卢正勤2200元钱。后来卢正勤还了3140元。卢正勤支付宝账户名是卢大瑞。 （3）未出庭证人王东的书面证词，证明他是环满国际贸易公司负责人，公司门头是车联易贷，是以前公司留下来的，一直没有更换。2016年他过来门头就是车联易贷。他认识卢正勤，有时卢正勤会过来玩，但是卢正勤不是公司员工，他和卢正勤也没有经济往来。2018年春节他将公司大门电动钥匙给了卢正勤，让卢正勤帮忙贴春联和放鞭炮。卢正勤曾送香烟给他。 （4）结算单，证明卢正勤在王某乙提供的结算单据上签字确认烟款12640元、现金欠款10500元，合计23140元，并承诺2018年3月5日至3月6日全部结清；支付宝账单明细、借条，证明卢正勤以借款为名骗取王某乙人民币10500元。 （5）辨认笔录，证明经王某乙辨认，卢正勤对其实施诈骗。 （6）连云港市烟草公司营销中心出具的价格证明，证明涉案香烟指导零售价情况。 4.2018年2月，被告人卢正勤以帮董某介绍到海关或商检食堂上班及其父亲出车祸为由，分两次骗得董某现金人民币共计5000元。2018年3月4日，被告人卢正勤以家中房屋拆迁有118万元拆迁补偿款，需要向法院缴纳强制执行费为由，骗得郑某银行卡转账人民币2000元。（起诉书指控第6、7起） 上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实，本院依法予以确认。 （1）被告人卢正勤的供述，证明2018年2月左右的一天，他遛狗时碰到一个遛狗的大姐（即董某），他就骗董某说可以安排董某在海关或商检食堂工作，需要好处费3000元。第二天，董某就联系他到久和附近的农村信用社，董某取了3000元现金给他。不久他打电话骗董某说父亲遇到意外去世，向董某要2000元钱，后在久和二期门口董某给了他2000元现金。 （2）被害人董某的陈述，证明卢正勤经常在火车站附近和她一起遛狗，他们就认识了。2018年2月25日，卢正勤打电话给她说想不想在海关食堂上班，还说其在海关上班，知道里面招人，还说需要3500元的押金。她就将该款项给了卢正勤，卢正勤还给她看了其在海关的工作证。几天后，卢正勤说父亲出车祸死了，妈妈也受伤住院，向她借钱。她给了卢正勤一些钱。卢正勤说拆迁款一百多万马上就要下来了。 （3）被害人郑某的陈述，证明卢正勤是她的邻居，卢正勤自称在海关工作，属于事业编制。2018年3月4日，卢正勤说因为拆迁问题家里闹矛盾，法院需要一笔执行费，向她借款2000元。她就从手机银行转账2000元给了卢正勤。后卢正勤就以各种理由拖着不还钱。她发觉事情不对，就问了东乐超市老板，知道东乐超市老板也借钱给卢正勤。后来她就联系不上卢正勤了。 （4）中国农业银行银行卡交易明细清单，证明董某银行交易明细情况；郑某银行账户明细，证明郑某取款情况。 本案另有如下综合证据： （1）户籍信息，证实被告人卢正勤的自然情况；发破案经过、到案经过、羁押证明、辨认笔录，证明被告人卢正勤到案情况；扣押清单，证明公安机关从孙某处扣押姓名为卢正勤的连云港海关核查证；刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明书，证明卢正勤前科劣迹情况，2015年8月29日刑满释放。 对被告人卢正勤及其辩护人提出“孙某的相关款项不宜认定为诈骗数额”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢正勤谎称其系连云港海关工作人员，后与孙某交往并同居，被告人卢正勤辩称起诉书指控第3起费用为双方同居期间开支，经查在同居过程中双方互有资金往来，不排除卢正勤将该款用于两人共同生活，故对该笔指控不宜认定。被告人卢正勤捏造其在海关私自放货被查处需缴纳罚款，欲骗取孙某同事徐红5万元，徐红将此事告知孙某，孙某筹措4万元并通过徐红交付卢正勤，事后卢正勤方知该款项是孙某所有，故卢正勤辩称其为了向孙某索回款项的辩解意见与本院查明事实不符，故对该辩解、辩护意见本院部分采纳；对被告人卢正勤及其辩护人提出“王某乙的款项是正常借贷和买卖的民事纠纷，不宜构成犯罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢正勤虚构其系车联易贷公司合伙人的身份，捏造事实从王某乙处骗取香烟，将香烟转卖或送人，又以缴纳法院执行费为名骗取王某乙款项。归还了3140元款项后被告人卢正勤潜逃至安徽省合肥市，足以认定其非法占有的主观故意，检察机关亦未指控其已归还的3140元，故对该辩解、辩护意见本院不予采纳；对其辩护人提出被告人卢正勤系坦白的辩护意见，经查，被告人卢正勤归案后如实供述其主要犯罪事实，虽对行为性质有辩解，但不影响其坦白的认定，故对该辩护意见本院依法予以采纳。 本院认为，被告人卢正勤以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人卢正勤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院依法予以支持。被告人卢正勤刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人卢正勤归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卢正勤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卢正勤刑期自2018年6月18日起至2023年6月17日止；罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人卢正勤退赔被害人王红梅16240元、孙雯雯40000元、王梦杰20000元、董凤菊5000元、郑秀杨2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 茆 翔 人民陪审员 张 岩 人民陪审员 刘素梅 二〇一九年八月二十九日 书 记 员 卜 玉 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。