福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初138号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人陈文精，男，1986年3月18日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地福建省龙海市。曾因犯诈骗罪于2014年7月28日被平和县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币35000元。现因涉嫌诈骗于2018年5月28日被刑事拘留，2018年7月5日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人陈文精被控侵犯公民个人信息一案，平和县人民检察院于2019年3月13日以平检诉刑诉〔2019〕86号起诉书向本院提起公诉，经本院书面报请，漳州市中级人民法院于2019年3月25日指定由本院管辖，本院于2019年4月4日立案，依法组成合议庭，于2019年7月4日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员杨艺鸿出庭支持公诉，被告人陈文精到庭参加了诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，延期审理，现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2018年5月间，被告人陈文精明知邹某1（另案处理）实施电信网络诈骗活动，仍将其非法获取的含有大量台湾人姓名、电话、收货地址等公民个人信息的购物订单信息多次提供给邹某1。2018年5月27日，公安机关抓获被告人陈文精，并在其被查扣的Ｕ盘中发现台湾人购物订单信息共计5300条。 公诉机关指控认为，被告人陈文精违反国家有关规定，知道他人利用公民个人信息实施犯罪，仍向他人提供公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。并提供1.被告人陈文精的供述和辩解；2.证人邹某1等4人的证言；3.查扣的Ｕ盘等物证；4.平和县公安局制作的辨认等笔录；5.户籍证明、到案经过、刑事判决书等书证；6.平和县公安局提取的聊天记录等电子数据等为证据，提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定给予惩处。 被告人陈文精对指控的罪名没有意见，辩解称其订购的公民个人信息条数为3300条，公诉机关指控其订购公民个人信息5300条与事实不符。 经审理查明，2018年5月间，被告人陈文精明知邹某1（另案处理）实施电信网络诈骗活动，仍将其非法获取的含有大量个人姓名、电话、收货地址、商品名称等公民个人交易信息多次提供给邹某1。2018年5月27日，陈文精被被公安机关传唤到案，并当场被查扣华硕笔记本电脑一台、银灰色ＳＳＫ牌Ｕ盘一个，经电子勘查发现陈文精通过网上向他人购买并存储公民个人交易信息共计5300条。 另查明，陈文精曾于2014年7月28日因犯诈骗罪被平和县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币35000元。 认定上述事实有如下证据： 1.被告人陈文精的供述和辩解，供认2018年4月份，“阿坤”提到他经济困难想要找人过来做客服打电话骗台湾人后赚钱，问其手上还没有资源（“菜单”的意思，台湾人的资料）。后其因为感到自己贷款十多万元很难偿还，近期自己做的房地产业务又没有很好，经济压力很大，正好的QQ里面有一个叫“阿三”的人手上有“菜单”，就想着去买“菜单”后转手卖给“阿坤”赚点中间的差价。2018年5月初，“阿三”通过QQ（账号不知道，昵称是四个字，像日本字）开始把菜单卖给其（发送给加密的压缩包，然后再给我密码（每次都不同），其通过在QQ里面把加密的压缩包下载后，再用“阿三”给的密码解锁后解压开压缩文件夹，里面就都是execl表格，在execl表格里面都是一条一条的菜单，里面就都是台湾人的资料），其以每条4元卖给“阿坤”从中赚取0.5元，卖给“阿坤”约一千多条菜单，应该可以赚一千多元，但“阿坤”还没给钱。“阿三”发的加密文件，都存储在被公安扣押的那个U盘里。公安机关对扣押的U盘里面的台湾人资料打印出来，其确认这些就是其向“阿三”购买的台湾人资料。U盘里面的台湾人资料统计，1.3K文件内有1300条、a2文件内有2000条，allyoung.com.tw里面有1000条、K2文件内有2000条，总计是5300条。其与阿三的聊天记录，经过确认后“阿三”就是昵称“三本俊雄”。 2.证人邹某1的证言，证实陈文精支付8000元租房给其作为实施网络诈骗的窝点，其雇佣邹某2、邹某3实施网络诈骗，诈骗所用的“菜”是陈文精提供的，陈文精充当二线实施网络诈骗。 3.证人邹某2的证言，证实其邹立受邹某1雇佣参与实施网络诈骗。 4.证人邹某3的证言，证实其受邹某1雇佣参与实施网络诈骗。 5.证人赖某的证言、辨认笔录，证实邹某1和陈文精向其租房，支付房租是陈文精。赖某辨认出邹某1、陈文精。 6.赖某提供的房屋租赁合同书，证实证明甲方赖某与乙方邹某1于2018年5月2日签订为期一年的房屋租赁合同书，租赁期限为2018年5月2日至2019年5月1日。 7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实2018年5月27日，侦查人员依法搜查陈文精在漳州市芗城区的住处，扣押白色苹果Ｘ手机一部（串号354852090041126）、ＯＮＤＡ小型平板电脑一台（型号ＯＷ:100）、华硕笔记本电脑一台（型号：Ｘ441Ｎ）、渴望牌电话机一部、爱信电话机一部、兴业银行卡一张（62×××18）、农业银行卡两张（62×××76、62×××79）及银灰色ＳＳＫ牌Ｕ盘一个。 8.勘验检查报告、电子证据检查工作记录，证实平和县公安局网安大队对向陈文精扣押的华硕笔记本电脑进行勘验，提取、固定与恢复笔记本电脑中的电子数据后出具《勘验检查报告》，证明：（1）笔记本电脑中ＱＱ软件登陆记录的ＱＱ（账号12×××57，昵称“快樂鱼”）与ＱＱ（账号30×××52，昵称“三本俊雄”）的聊天记录体现：ＱＱ（账号12×××57，昵称“快樂鱼”）于2018年5月19日22:32:13、5月24日14:23:23、5月26日17:52:48先后三次向ＱＱ（账号30×××52，昵称“三本俊雄”）接收ａ2.ｚｉｐ149.7ｋｂ、1.3ｋ.ｚｉｐ98.3ｋｂ、ｋ2.ｚｉｐ134.6ｋｂ的文件并成功保存至该笔记本Ｄ盘。 银灰色SSK牌U盘有a2、1.3k、k2三个压缩文件，其修改时间分别是2018年5月19日22:32、5月24日14:23、5月26日17:52；（存储）大小分别150kb、99kb、135kb。a2、1.3k、k2压缩文件输入陈文精供述的密码fc555888能解锁，各包含一个execl表格，表格各有1300、2000、2000条台湾人信息资料。 （2）ＱＱ（账号12×××57，昵称“快樂鱼”）与ＱＱ（账号86×××90，昵称“果乐”）的聊天记录体现：ＱＱ（账号12×××57，昵称“快樂鱼”）于2018年5月9日16:52:11、5月12日17:14:07、5月20日13:54:43、5月22日17:19:22、5月24日17:40:05、5月26日17:59:57先后六次向ＱＱ（账号86×××90，昵称“果乐”）发送Ｄ:明洞.ｘｌｓｘ.56.23ｋｂ、Ｄ:／新建ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＥｘｃｅｌ_2007工作表（2）.ｘｌｓｘ28.07ｋｂ、Ｄ:／小三每日400.ｘｌｓｘ54.25ｋｂ、Ｄ:／新建ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＥｘｃｅｌ_2007工作表.ｘｌｓｘ42.39ｋｂ、Ｄ:／欢乐鹿.ｘｌｓｘ55.47ｋｂ、Ｄ:／新建ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＥｘｃｅｌ_2007工作表（3）.ｘｌｓｘ29.46ｋｂ文件。 9.陈文精签名确认相关ＱＱ聊天记录，“果乐”（邹某1）与“快乐鱼”（陈文精）的ＱＱ聊天记录结合陈文精的口供印证陈文精向邹某1发送台湾人信息资料给邹某1用于实施诈骗活动；“快乐鱼”（陈文精）与“三本俊雄”（“阿三”）的ＱＱ聊天记录结合陈文精的口供印证陈文精向“阿三”购买台湾人信息资料。 10.陈文精签字确认1.3压缩文件解压后打印材料、k2压缩文件解压后打印资料、a2压缩文件加压后打印材料，证实陈文精对其被公安机关查扣的U盘中国籍5300条台湾人信息资料签字确认，称上述资料均系其与“黑猪”一起购买。 11.邹某1签名确认相关ＱＱ聊天记录，证实邹某1对其与陈文精的ＱＱ聊天记录签名确认，结合其口供证实邹某1实施网络诈骗所用的台湾人信息资料来自陈文精。 12.邹某1对扣押Ｕ盘中“菜单”签名确认，结合邹某1的口供印证陈文精提供台湾人信息资料给邹某1用于实施网络诈骗。 13.邹某1签名确认相关易信账户及聊天记录截图，证实邹某1称陈文精是共同诈骗人员，易信号“蚊子”是陈文精在使用。 14.邹某1签名确认“Ｋ贷”记录截图和与陈文精的易信聊天截图，印证邹某1的口供。 15.个人身份信息表、刑事判决书，证实陈文精出生时间为1986年3月18日及具体身份信息。 16.刑事判决书，证实2014年7月28日，陈文精因犯诈骗罪被平和县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币35000元。 17.平和县公安局出具的到案经过，证实陈文精于2018年5月27日被公安机关抓获。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 陈文精关于其实际购买的公民个人信息条数仅为3300条的辩解，经查，陈文精在侦查阶段供认其向他人购买公民个人信息合计5300条，并对相关信息进行辨认确认，其在侦查阶段、庭审中翻供称其实际购买的公民个人信息实际为3300条，经查，由于其供认向ＱＱ（账号30×××52，昵称“三本俊雄”）购买涉案的公民个人信息，电子勘查材料可以证实陈文精接受该ＱＱ号传送的ａ2.ｚｉｐ149.7ｋｂ、1.3ｋ.ｚｉｐ98.3ｋｂ、ｋ2.ｚｉｐ134.6ｋｂ的文件并成功保存至该笔记本Ｄ盘，后存储到银灰色ＳＳＫ牌Ｕ盘，经输入陈文精供述的密码解锁后各有1300、2000、2000条公民个人信息资料，客观证据能够形成完整的证据锁链，故陈文精的翻供辩解所购买的公民个人信息条数缺乏依据，不予采纳。 本院认为，被告人陈文精违反国家有关规定，明知他人利用公民个人信息实施犯罪仍向他人提供公民个人信息，非法获取公民个人交易信息合计5300条，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。陈文精在归案后能如实供述其主要罪行，可以从轻处罚；有前科，在量刑时予以综合考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第二款第三项、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人陈文精犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，款限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2021年5月27日止）。 二、扣押在案的作案工具华硕笔记本电脑一台（型号：X441N）、银灰色SSK牌U盘一个均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  叶向秀 人民陪审员  蔡信任 二〇一九年八月二十九日 书 记 员  蔡铭宇 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百五十三条之一(?javascript:SLC(113979,7)?)规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百五十三条之一(?javascript:SLC(113979,7)?)规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百五十三条之一(?javascript:SLC(113979,7)?)第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。