江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0322刑初311号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告单位沛县大唐通讯科技有限公司，统一社会信用代码91320322MA1MNDRX12，住所地：沛县敬安镇鑫虹大道，法定代表人唐世建。 诉讼代表人唐腾，男，1993年10月27日生，住沛县。 被告人唐世建，男，1970年11月28日生，汉族，初中文化，沛县大唐通讯科技有限公司法定代表人，住沛县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年8月20日被沛县公安局刑事拘留，同年9月26日经沛县人民检察院以涉嫌犯非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 辩护人魏德顺，江苏竞自由律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告单位沛县大唐通讯科技有限公司、被告人唐世建犯非法吸收公众存款罪于2019年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月10日公开开庭进行审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员耿庆峰出庭支持公诉，被告单位沛县大唐通讯科技有限公司诉讼代表人唐腾、被告人唐世建及其辩护人魏德顺到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年6月22日，被告人唐世建注册成立沛县大唐通讯科技有限公司在沛县敬安镇从事手机经营活动。2017年5月至2018年6月期间，被告人唐世建以被告单位大唐通讯科技有限公司的名义，采取开展信用购手机的活动，承诺客户使用信用卡、支付宝花呗、借呗等方式支付手机价款3倍的信用金，所购买得手机不花钱，客户支付的欠款由被告单位大唐通讯科技有限公司分期代为偿还，被告单位大唐科技有限公司采取上述方式共计非法吸收宋某甲、左某等130人合计人民币2390195.61元，已归还人民币1075941.31元。具体分述如下： 1、2018年2月15日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收宋某甲支付的信用金人民币10499元，已归还人民币2624.97元。 2、2018年10月10日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收左某支付的信用金人民币18000元，已归还人民币11133.01元。 3、2017年11月11日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收马某支付的信用金人民币10000元，已归还人民币5375.02元。 4、2017年10月3日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收张某甲支付的信用金人民币11000元，已归还人民币6869.31元。 5、2018年4月21日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收曹某甲支付的信用金人民币19500元，已归还人民币2090元。 6、2017年7月13日、8月8日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某甲支付的信用金人民币11200元，已归还人民币9671.52元。 7、2018年1月16日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收田某支付的信用金人民币14998元，已归还人民币4999.48元。 8、2018年3月16日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收郭某支付的信用金人民币10179元，已归还人民币3009.62元。 9、2017年7月29日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某甲支付的信用金人民币19000元，已归还人民币14673.24元。 10、2018年5月30日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收赵某甲支付的信用金人民币20000元，已归还人民币2666.93元。 11、2018年2月2日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收刘某甲支付的信用金人民币5499元，已归还人民币1374.48元。 12、2017年6月25日、12月12日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收袁某甲支付的信用金人民币24000元，已归还人民币16091.74元。 13、2017年10月17日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收韩某甲支付的信用金人民币27000元，已归还人民币18369.36元。 14、2018年3月29日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某乙支付的信用金人民币25000元，已归还人民币5145.17元。 15、2017年12月26日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收张某乙支付的信用金人民币17000元，已归还人民币10426.11元。 16、2017年12月26日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收汪某甲支付的信用金人民币22000元，已归还人民币15389.04元。 17、2018年1月17日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收孙某甲支付的信用金人民币11500元，已归还人民币4221.06元。 18、2017年8月11日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收杨某甲支付的信用金人民币6000元，已归还人民币3260元。 19、2017年12月30日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收宋某乙支付的信用金人民币6500元，已归还人民币2324元。 20、2017年10月16日、17日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收张某丙支付的信用金人民币24000元，已归还人民币15109.15元。 21、2018年1月11日、5月19日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某乙支付的信用金人民币21000元，已归还人民币3142.47元。 22、2017年10月10日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收吕某甲支付的信用金人民币11000元，已归还人民币6874.28元。 23、2017年10月7日、12月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收唐某甲支付的信用金人民币34000元，已归还人民币14080.9元。 24、2018年1月22日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收于鹏支付的信用金人民币19000元，已归还人民币10660.32元。 25、2018年3月10日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收申某支付的信用金人民币10000元，已归还人民币1791.58元。 26、2018年3月10日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收刘某乙支付的信用金人民币16442元，已归还人民币4926.74元。 27、2017年11月21日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某丙支付的信用金人民币8000元，已归还人民币4355.46元。 28、2018年2月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收惠某支付的信用金人民币10000元，已归还人民币1812.63元。 29、2017年9月1日、10月3日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收吴某甲支付的信用金人民币23998元，已归还人民币16557.29元。 30、2017年7月25日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收蒋某支付的信用金人民币3400元，已归还人民币3547.94元。 31、2018年2月17日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某丙支付的信用金人民币12500元，已归还人民币3124.78元。 32、2018年2月17日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某丁支付的信用金人民币9999元，已归还人民币2499.75元。 33、2017年11月24日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某戊支付的信用金人民币28000元，已归还人民币13218.39元。 34、2017年11月22日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收吴某乙支付的信用金人民币14000元，已归还人民币7552.33元。 35、2018年2月7日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收陈某甲支付的信用金人民币14000元，已归还人民币3879.93元。 36、2018年1月8日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收张某丁支付的信用金人民币9999元，已归还人民币3333元。 37、2017年9月1日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收韩某乙支付的信用金人民币15000元，已归还人民币10600元。 38、2017年8月22日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某己支付的信用金人民币2998元，已归还人民币3243.35元。 39、2018年3月15日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某庚支付的信用金人民币21001元，已归还人民币3753.64元。 40、2018年8月31日、1月22日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收刘某丙支付的信用金人民币23500元，已归还人民币13583.03元。 41、2018年4月11日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收盛某支付的信用金人民币11000元，已归还人民币1998.48元。 42、2018年1月28日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收巩某支付的信用金人民币20000元，已归还人民币10371.87元。 43、2018年2月12日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某戊支付的信用金人民币13000元，已归还人民币3541.2元。 44、2017年7月26日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收侯某甲支付的信用金人民币20000元，已归还人民币16083元。 45、2017年6月24日、2018年4月16日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收曹某乙支付的信用金人民币21500元，已归还人民币10721.14元。 46、2018年3月5日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某己支付的信用金人民币35000元，已归还人民币11733.03元。 47、2017年7月30日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收金某支付的信用金人民币35000元，已归还人民币27188.37元。 48、2017年7月30日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收杜某支付的信用金人民币50000元，已归还人民币35777.97元。 49、2018年2月22日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收谷某甲支付的信用金人民币11000元，已归还人民币2887.47元。 50、2017年10月6日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某辛支付的信用金人民币8500元，已归还人民币2319元。 51、2017年9月8日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收韩某丙支付的信用金人民币20000元，已归还人民币14135.84元。 52、2017年9月28日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收孙某乙支付的信用金人民币11000元，已归还人民币6928.95元。 53、2018年2月4日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收陈某丙支付的信用金人民币17999元，已归还人民币4961.1元。 54、2018年4月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收赵某乙支付的信用金人民币8000元，已归还人民币1448.54元。 55、2018年5月23日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收卢某支付的信用金人民币8900元，已归还人民币7335.99元。 56、2018年3月3日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收丁某支付的信用金人民币6000元，已归还人民币1117元。 57、2018年5月23日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某壬支付的信用金人民币12000元，已归还人民币1087元。 58、2018年2月21日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某癸支付的信用金人民币5000元，已归还人民币1343.97元。 59、2018年4月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收赵某丙支付的信用金人民币24000元，已归还人民币5424元。 60、2017年12月31日、2018年5月23日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收郎某支付的信用金人民币27999元，已归还人民币9357.7元。 61、2018年2月16日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收侯某乙支付的信用金人民币13999元，已归还人民币4593.09元。 62、2018年8月21日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收郁某甲支付的信用金人民币13999元，已归还人民币4780.68元。 63、2018年2月18日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收张某戊支付的信用金人民币14999元，已归还人民币6460.92元。 64、2017年11月11日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收张某己支付的信用金人民币9000元，已归还人民币4837.5元。 65、2017年12月5日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某庚支付的信用金人民币10000元，已归还人民币3516元。 66、2017年10月22日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某辛支付的信用金人民币10000元，已归还人民币5375.22元。 67、2018年3月24日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某壬支付的信用金人民币12000元，已归还人民币2144元。 68、2017年6月25日、2018年3月18日、5月5日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某子支付的信用金人民币19800元，已归还人民币8479.23元。 69、2017年8月26日、2018年3月28日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收孙某丙支付的信用金人民币36499元，已归还人民币10114.84元。 70、2017年8月27日、10月12日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收黄某甲支付的信用金人民币5000元，已归还人民币3252.48元。 71、2018年2月9日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收闫某甲支付的信用金人民币7500元，已归还人民币2687.72元。 72、2018年2月7日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某丁支付的信用金人民币10000元，已归还人民币3572元。 73、2017年7月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收魏某支付的信用金人民币6000元，已归还人民币4256.85元。 74、2018年5月9日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收苏某支付的信用金人民币12000元，已归还人民币1075元。 75、2018年6月5日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收闫某乙支付的信用金人民币11000元，已归还人民币2000元。 76、2018年3月5日、4月27日、5月13日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收严某支付的信用金人民币39000元，已归还人民币8036.39元。 77、2017年12月21日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收杨某乙支付的信用金人民币46990元，已归还人民币25532.23元。 78、2017年8月13日、9月7日、11月6日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收吴某丙支付的信用金人民币39500元，已归还人民币28124.48元。 79、2017年11月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收陈某乙支付的信用金人民币11000元，已归还人民币4952.6元。 80、2017年5月8日、11月26日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收许某支付的信用金人民币26000元，已归还人民币10126.12元。 81、2018年6月10日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收吕某乙支付的信用金人民币13500元，已归还人民币2615.07元。 82、2017年11月23日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收谢某支付的信用金人民币21000元，已归还人民币11254.92元。 83、2017年11月5日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收闫某丙支付的信用金人民币6000元，已归还人民币3297.36元。 84、2018年2月3日、4日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收谷某乙支付的信用金人民币35000元，已归还人民币12560元。 85、2017年9月13日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收徐某支付的信用金人民币11000元，已归还人民币7864元。 86、2018年4月22日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某丑支付的信用金人民币13000元，已归还人民币2291.6元。 87、2017年7月21日、8月1日、2018年1月24日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收高某支付的信用金人民币110321.49元，已归还人民币98636.29元。 88、2017年12月6日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收吕某丙支付的信用金人民币9500元，已归还人民币4255.7元。 89、2018年2月5日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收朱某甲支付的信用金人民币11000元，已归还人民币2949元。 90、2017年7月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收张某庚支付的信用金人民币13000元，已归还人民币10627.83元。 91、2018年6月7日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收韩某丁支付的信用金人民币7999元，已归还人民币844.63元。 92、2018年4月6日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某癸支付的信用金人民币12000元，已归还人民币2172.8元。 93、2018年2月20日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某寅支付的信用金人民币17000元，已归还人民币4711.35元。 94、2018年3月2日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收周某支付的信用金人民币14967元，已归还人民币3155.28元。 95、2018年1月24日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收胡某支付的信用金人民币6000元，已归还人民币2149.68元。 96、2017年10月4日、9月2日、2018年4月28日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收孙某丁支付的信用金人民币25000元，已归还人民币13755元。 97、2018年4月24日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某卯支付的信用金人民币24000元，已归还人民币8402元。 98、2018年2月19日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收孙某戊支付的信用金人民币14999元，已归还人民币6554.85元。 99、2017年11月23日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某子支付的信用金人民币29000元，已归还人民币14037.25元。 100、2017年7月22日、8月25日、9月9日、2018年2月4日、2月15日，被被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某辰支付的信用金人民币37165.53元，已归还人民币14809.66元。 101、2017年12月17日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收陈某丁支付的信用金人民币8000元，已归还人民币3656.6元。 102、2017年9月14日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收邢某支付的信用金人民币11000元，已归还人民币7924.72元。 103、2018年5月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收牛某支付的信用金人民币12000元，已归还人民币1087.99元。 104、2017年12月9日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收龚某甲支付的信用金人民币3800元，已归还人民币1701.65元。 105、2017年11月24日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收龚某乙支付的信用金人民币11000元，已归还人民币5054.61元。 106、2017年6月29日、2018年1月26日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收贾某支付的信用金人民币20599元，已归还人民币15158.54元。 107、2018年2月14日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某丑支付的信用金人民币13000元，已归还人民币3746.7元。 108、2017年9月22日、30日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收汪某乙支付的信用金人民币12000元，已归还人民币7942.5元。 109、2017年8月10日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某寅支付的信用金人民币28498元，已归还人民币18998.64元。 110、2018年4月2日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收侯某丙支付的信用金人民币24000元，已归还人民币5601.66元。 111、2017年7月26日、2018年4月19日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收朱某丙支付的信用金人民币22000元，已归还人民币9541.34元。 112、2017年8月23日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收黄某乙支付的信用金人民币56200元，已归还人民币30058.48元。 113、2017年8月17日、2018年5月20日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某卯支付的信用金人民币18000元，已归还人民币5998.64元。 114、2017年7月2日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收王某辰支付的信用金人民币8000元，已归还人民币7207.6元。 115、2018年2月3日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收郁某乙支付的信用金人民币11000元，已归还人民币1000元。 116、2017年10月5日、2018年2月14日、3月15日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收乔某支付的信用金人民币46000元，已归还人民币13782.94元。 117、2017年12月17日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收董某支付的信用金人民币24000元，已归还人民币8771.36元。 118、2018年1月13日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收吴某丁支付的信用金人民币14500元，已归还人民币5340.82元。 119、2017年10月25日、4月7日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收韩某戊支付的信用金人民币38500元，已归还人民币5601.66元。 120、2017年7月23日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收袁某乙支付的信用金人民币4553.59元，已归还人民币3339.38元。 121、2017年7月13日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收唐某乙支付的信用金人民币8300元，已归还人民币7477.9元。 122、2017年8月14日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收韩某己支付的信用金人民币2699元，已归还人民币2654.3元。 123、2017年9月1日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收陈某己支付的信用金人民币11000元，已归还人民币8257.28元。 124、2017年8月18日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某午支付的信用金人民币2699元，已归还人民币2654.3元。 125、2017年9月14日、10月7日、11月26日、2018年1月14日、4月20日、6月27日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收侯甜支付的信用金人民币74500元，已归还人民币29443.63元。 126、2017年11月7日、2018年2月1日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收倪某支付的信用金人民币23000元，已归还人民币8177.75元。 127、2017年9月15日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收陈某戊支付的信用金人民币12000元，已归还人民币8810.8元。 128、2018年2月15日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收李某巳支付的信用金人民币11000元，已归还人民币3012.89元。 129、2018年2月22日、5月19日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收晁某支付的信用金人民币35999元，已归还人民币9052.32元。 130、2018年3月26日，被告人唐世建以被告单位沛县大唐通讯科技有限公司的名义非法吸收朱某乙支付的信用金人民币5000元，已归还人民币899.34元。 上述事实，被告单位沛县大唐通讯科技有限公司诉讼代表人唐腾，被告人唐世建在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的发破案经过、报警记录、查获经过，被告人唐世建的户籍证明及照片，个人客户关联合约信息、借记卡账户主档查询、对私客户信息查询、农商行账户交易明细、协助查询财产通知书、上海浦发银行提供的唐腾交易流水，涉案金额统计表，查找购机人登报公告，唐腾、潘某银行账户汇款到鑫圆共享商城有关账户数据统计表，调取证据通知书、证据清单、协助查询财产通知书、银联商务股份有限公司提供的开户资料、银联商务股份有限公司提供的沛县大唐通讯科技有限公司账户交易流水、沛县市场监管局提供的沛县鑫圆共享电子商务有限公司变更登记通知书，沛县市场监管局提供的沛县大唐通讯科技有限公司登记资料，沛县大唐通讯科技有限公司非法吸收公众存款案涉案金额统计表，购机协议、银行交易流水，证人唐腾、潘某的证言，被害人宋某甲、左某、马某、张某甲、曹某甲、王某甲、田某、郭某、李某甲、赵某甲、刘某甲、袁某甲、韩某甲、王某乙、张某乙、汪某甲、孙某甲、杨某甲、宋某乙、张某丙、李某乙、吕某甲、唐某甲、于鹏、申某、刘某乙、王某丙、惠某、吴某甲、蒋某、李某丙、李某丁、李某戊、吴某乙、陈某甲、张某丁、韩某乙、闫某甲、王某丁、魏某、苏某、闫某乙、严某、杨某乙、吴某丙、陈某乙、许某、吕某乙、谢某、闫某丙、李某己、李某庚、刘某丙、盛某、巩某、王某戊、侯某甲、曹某乙、王某己、金某、杜某、谷某甲、李某辛、韩某丙、孙某乙、陈某丙、赵某乙、卢某、丁某、李某壬、李某癸、赵某丙、郎某、侯某乙、郁某甲、张某戊、张某己、王某庚、王某辛、王某壬、李某子、孙某丙、黄某甲、谷某乙、徐某、李某丑、高某、吕某丙、朱某甲、张某庚、韩某丁、王某癸、李某寅、周某、胡某、孙某丁、李某卯、孙某戊、王某子、李某辰、陈某丁、邢某、牛某、龚某甲、龚某乙、贾某、王某丑、倪某、陈某戊、李某巳、晁某、朱某乙、汪某乙、王某寅、侯某丙、朱某丙、黄某乙、王某卯、王某辰、郁某乙、乔某、董某、吴某丁、韩某戊、袁某乙、唐某乙、韩某己、陈某己、李某午、侯甜的陈述，被告人唐世建的等证据证实，足以认定。 辩护人提出“对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪数额有异议，犯罪数额应减去手机款扣除犯罪数额的三分之一，认定被告人的犯罪数额”的辩护意见，经查认为，被告单位沛县大唐通讯科技有限公司采取开展信用购手机的活动，承诺帮助客户分期付款向社会不特定对象吸收资金，并其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节考虑，对其已经支付的手机款等费用不应当在其犯罪数额中予以扣除，应当按照被告单位吸收的资金全额认定为被告单位的犯罪数额，被告人唐世建作为单位主要负责人依法应当承担相应的刑事责任，辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳。 庭审中，公诉人、辩护人提出被告人唐世建系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认。 本院认为，被告单位沛县大唐通讯科技有限公司，违反国家金融管理秩序，非法向不特定社会公众吸收公共存款，数额在100万元以上，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人唐世建作为被告单位沛县大唐通讯科技有限公司直接负责的主管人员，依法应当承担刑事责任，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告单位沛县大唐通讯科技有限公司、被告人唐世建犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告单位沛县大唐通讯科技有限公司犯非法吸收公众存款罪，依法应当判处罚金；被告人唐世建犯非法吸收公众存款罪，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万以下罚金；被告人唐世建到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院决定对其从轻处罚。 根据被告单位沛县大唐通讯科技有限公司、被告人唐世建的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位沛县大唐通讯科技有限公司，判处罚金人民币十万元。 （罚金于本判决书生效后三十日内一次性缴纳。） 二、被告人唐世建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月20日起至2019年10月19日止。罚金于本判决书生效后三十日内一次性缴纳。） 三、剩余涉案赃款依法予以追缴，发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 康 审 判 员  陈兆霞 人民陪审员  秦 健 二〇一九年八月九日 书 记 员  段 梅