浙江省嘉兴市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）浙04刑终214号原公诉机关平湖市人民检察院。上诉人（原审被告人）张胜芳，又名张俊涛，男，1982年8月2日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司总经理，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2018年7月31日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人周锦惠、王玲，浙江天复律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱利杰，男，1984年4月9日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，大专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司副总经理，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2018年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人罗红苹，浙江天复律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方华，女，1985年9月20日生，汉族，出生地湖北省赤壁市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省赤壁市。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月12日被取保候审，2019年5月23日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人王章骏，浙江红船律师事务所律师。原审被告人李涛，男，1991年11月9日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，大专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕，同年5月25日被取保候审，2019年5月23日被逮捕。现羁押于平湖市看守所。原审被告人杜青，男，1985年4月16日生，汉族，出生地湖北省赤壁市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省赤壁市。因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，2019年5月24日被取保候审。原审被告人刘亚辉，曾用名黄书映，男，1980年8月12日生，汉族，出生地安徽省凤台县，高中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地安徽省凤台县。因本案于2017年4月20日被刑事拘留，同月21日被取保候审。原审被告人杨进，男，1988年3月1日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年3月8日被刑事拘留，同月10日被取保候审。原审被告人彭林，男，1991年2月21日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审。原审被告人梁玉莲，女，1981年9月18日生，汉族，出生地安徽省凤台县，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地安徽省凤台县。因本案于2017年4月20日被刑事拘留，同月21日被取保候审。原审被告人周斌斌，男，1987年7月13日生，汉族，出生地湖北省安陆市，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省安陆市。因本案于2017年2月24日被刑事拘留，同月27日被取保候审。原审被告人高超，男，1990年12月27日生，汉族，出生地湖北省广水市，高中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省广水市。因本案于2017年2月15日被取保候审。原审被告人叶燕霞，女，1987年5月12日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，大专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省武汉市黄陂区。因本案于2017年3月5日被取保候审。原审被告人柳桂，男，1988年1月5日生，汉族，出生地湖南省浏阳市，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖南省浏阳市。因本案于2017年2月23日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审。原审被告人周娇，女，1988年8月24日生，汉族，出生地湖北省武汉市蔡甸区，高中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省武汉市蔡甸区。因本案于2017年3月8日被取保候审。原审被告人潘爱珠，女，1985年7月15日生，壮族，出生地广西壮族自治区武鸣县，小学文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地广西壮族自治区武鸣县。因本案于2017年3月8日被刑事拘留，同月10日被取保候审。原审被告人陈聪，男，1986年5月29日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审。原审被告人熊永霞，女，1988年9月2日生，汉族，出生地贵州省沿河土家族自治县，初中肄业，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省武汉市新洲区。因本案于2017年3月30日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审。原审被告人杨小玲，女，1991年4月20日生，汉族，出生地江西省安福县，高中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地江西省安福县。因本案于2017年2月17日被取保候审。原审被告人冯伟，男，1988年10月16日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年2月24日被刑事拘留，同月26日被取保候审，于2018年12月26日被取保候审。原审被告人刘利，女，1988年5月10日生，汉族，出生地四川省遂宁市市中区，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省遂宁市船山区。因本案于2017年2月23日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人杨宝志，男，1991年9月9日生，汉族，出生地吉林省农安县，大专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地吉林省农安县，暂住湖北省武汉市东湖开发区。因本案于2017年3月6日被刑事拘留，同月9日被取保候审。原审被告人李蒙，女，1988年7月12日生，汉族，出生地湖北省武汉市江夏区，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地武汉市江夏区。因本案于2017年3月16日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人李玲，女，1992年9月5日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中肄业，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年2月24日被刑事拘留，同月26日被取保候审。原审被告人李美松，女，1990年10月16日生，汉族，出生地江西省吉安县，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地广东省博罗县。因本案于2017年3月16日被刑事拘留，同日被取保候审。原审被告人方得五，男，1987年2月23日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2017年2月14日被取保候审，2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被湖北省武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。原审被告人凌胜，男，1992年4月9日生，汉族，出生地湖南省双峰县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖南省双峰县。因本案于2017年3月17日被刑事拘留，同月20日被取保候审。原审被告人饶山山，男，1990年10月6日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，高中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2017年2月24日被刑事拘留，同月27日被取保候审。原审被告人刘威，男，1983年11月16日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2017年3月11日被取保候审。原审被告人季运涛，男，1979年2月13日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，中专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省孝感市孝南区。因本案于2017年2月8日被取保候审。原审被告人向红英，女，1987年6月1日生，土家族，出生地湖北省宣恩县，大专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省宣恩县。因本案于2017年3月8日被取保候审。原审被告人贾血梅，女，1987年11月8日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年2月22日被取保候审。原审被告人彭月园，男，1992年5月16日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年2月17日被取保候审。原审被告人黄慧玲，女，1996年3月12日生，汉族，出生地江西省宁都县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地江西省宁都县。因本案于2017年3月6日被刑事拘留，同月9日被取保候审。原审被告人陈浩，男，1997年7月12日生，汉族，出生地四川省武胜县，初中文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年2月24日被刑事拘留，同月26日被取保候审。原审被告人杨海军，男，1988年11月12日生，汉族，出生地四川省武胜县，小学文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地四川省武胜县。因本案于2017年3月8日被刑事拘留，同月13日被取保候审。原审被告人丁康，男，1992年3月21日生，汉族，出生地湖北省鄂州市鄂城区，大专文化，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省鄂州市鄂城区。因本案于2017年3月6日被刑事拘留，同月13日被取保候审。原审被告人喻华军，男，1986年4月6日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中肄业，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2017年2月17日被取保候审。原审被告人叶青，女，1986年12月2日生，汉族，出生地湖北省孝昌县，初中肄业，原系武汉鑫即美网络科技有限公司回访部员工，户籍地湖北省孝昌县。因本案于2017年3月13日被取保候审。平湖市人民法院审理平湖市人民检察院指控被告人张胜芳、朱利杰、方华、李涛、杜青、刘亚辉、杨进、彭林、叶燕霞、梁玉莲、周斌斌、高超、柳桂、周娇、潘爱珠、陈聪、熊永霞、杨小玲、冯伟、刘利、杨宝志、李蒙、李玲、李美松、方得五、刘威、凌胜、饶山山、季运涛、向红英、贾血梅、彭月园、黄慧玲、陈浩、杨海军、丁康、喻华军、叶青犯诈骗罪一案，于2019年5月24日作出（2018）浙0482刑初937号刑事判决。被告人张胜芳、朱利杰、方华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月18日将案卷移送嘉兴市人民检察院阅卷，该院于次月18日阅卷完毕。本院经过阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见及检察意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2013年起，被告人张胜芳、朱利杰伙同陈某（已判决）等人冒用他人身份设立武汉鑫即美网络科技有限公司（2013年7月30日成立）、武汉淑美人健康咨询服务有限公司（2013年8月8日成立）等公司，公司内设回访部、话务部（内设接线组、话务组、跟单某）、财务、跟单、仓库、人事行政等部门，进行团伙性诈骗和公司化管理。该犯罪团伙通过网络、电视等平台推广相关减肥瘦身、美容丰胸等产品，假冒郑多燕减肥晚餐指导中心、六降快瘦汤指导中心等单位的客服销售劣质产品，收集客户信息，并将获取的客户信息输入Y3系统进行流转，再由回访部员工根据公司相应的抬单剧本，互相扮演不同角色，互相配合进行诈骗，主要方式有：一是通过公司搜集的大量客户个人信息，先冒充相应产品效果指导中心、武汉大学生物技术研究院等调查人员进行电话回访，再冒充主任、总监、教授、院长等，以专家指导用药、身体需要排毒等名义，将购进的低价劣质产品以高价卖给被害人，使用无效后编造需追加使用高浓度的外国产品和添加药引子，否则被害人体内毒素太多可能得癌症或者死亡，以及虚构外国产品入关需缴纳特别关税，让被害人继续打款，骗取被害人钱财。二是冒充主任、总监、教授、院长等通过与被害人沟通联系，骗取被害人信任后，虚构专家垫款被调查和专家出车祸、专家亲属治病需借钱、费用返现等事实，骗取章某、梁玉莲等七百一十三名被害人的钱财。在该犯罪团伙中，被告人张胜芳担任公司总经理，全面负责公司管理，并具体负责公司广告。被告人朱利杰担任公司副总经理，负责公司后勤管理及仓库等部门的管理。被告人杨小玲（2013年9月入职）、李蒙（2014年2月入职）、李美松（2014年2月入职）为回访一部一组组员；被告人喻华军（2015年5月入职）为一部二组组员；被告人方华（2014年11月入职）、刘亚辉（2013年11月入职）、杜青、梁玉莲（均2014年3月入职）、周娇（2014年11月入职）为回访一部三组组员；被告人柳桂（2014年4月入职）、刘利（2014年3月入职）、方得五（2015年3月入职）为回访一部五组组员；被告人高超（2015年9月入职）、熊永霞、刘威（均2015年3月入职）为回访一部六组组员；被告人周斌斌（2014年9月入职）、杨宝志（2015年3月入职）、凌胜（2014年10月入职）、向红英（2014年8月入职）、丁康（2015年11月入职）为回访一部八组组员；被告人李涛（2014年3月入职）、被告人饶山山（2015年4月入职）为回访一部十组组员；被告人杨进、彭林、陈聪、冯伟、彭月园、黄慧玲、陈浩、杨海军（均2015年8月入职）、潘爱珠、李玲、贾血梅（均2015年9月入职）为回访一部十一组组员；被告人叶青（2015年11月入职）为二部三组组员；被告人叶燕霞（2015年3月入职）、季运涛（2015年4月入职）为二部五组组员。上述被告人作为回访部组员，每月按固定工资加其所参与的销售业绩提成。被告人张胜芳、朱利杰、方华、李涛、杜青、刘亚辉、杨进、彭林、梁玉莲、周斌斌、高超、叶燕霞、柳桂、周娇、潘爱珠、陈聪、熊永霞、杨小玲、冯伟、刘利、杨宝志、李蒙、李玲、李美松、方得五、凌胜、饶山山、刘威、季运涛、向红英、贾血梅、彭月园、黄慧玲、陈浩、杨海军、丁康、喻华军、叶青参与诈骗数额分别为3368万余元、3368万余元、65.94万余元、65.74万余元、33.16万余元、30.54万元、27.73万余元、22.93万余元、20.03万元、19.95万元、19.30万余元、19.28万元、18.78万元、18.52万元、15.94万余元、15.40万元、14.60万余元、12.03万余元、11.90万余元、11.77万余元、11.27万余元、9.05万元、8.64万余元、8.13万余元、6.52万余元、6.02万元、5.50万余元、5.36万余元、4.92万余元、2.17万余元、2.01万余元、1.81万余元、1.62万余元、1.48万余元、1.35万元、0.86万元、0.79万元、0.65万余元。案发后公安机关从犯罪现场扣押作案工具电脑、服务器、公章、身份证等，并扣押和冻结涉案的部分赃款。另查明，被告人方华在到案前通过发警方短信准备去投案，且到案后如实供述了自己的罪行。被告人熊永霞被抓前曾主动与办案民警联系，准备去投案，且到案后如实供述了自己的罪行。其余各被告人于2017年2月13日至2018年9月13日期间，分别至湖北省、安徽省、湖南省、浙江省平湖市等地公安机关投案，并如实供述自己的主要罪行。另被告人张胜芳退赃5万元、被告人朱利杰退赃3万元、被告人方华退赃2万元、被告人刘亚辉退赃10万元、被告人杨进退赃5万元、被告人彭林退赃6万元、被告人梁玉莲退赃2万元、被告人杜青退赃2万元、被告人周斌斌退赃6000元、被告人高超退赃3000元、被告人叶燕霞退赃1000元、被告人柳桂退赃3.9万元、被告人周娇退赃10万元、被告人潘爱珠退赃4万元、被告人陈聪退赃4万元、被告人熊永霞退赃3500元、被告人杨小玲退赃5000元、被告人冯伟退赃1.6万元、被告人刘利退赃1万元、被告人杨宝志退赃1万元、被告人李蒙退赃6000元、被告人李玲退赃9000元、被告人李美松退赃5000元、被告人方得五退赃1.74万元、被告人刘威退赃1000元、被告人凌胜退赃2000元、被告人饶山山退赃1000元、被告人季运涛退赃2000元、被告人向红英退赃2000元、被告人贾血梅退赃8000元、被告人彭月园退赃3000元、被告人黄慧玲退赃1.6万元、被告人陈浩退赃1.4万元、被告人杨海军退赃8000元、被告人丁康退赃2700元、被告人喻华军退赃6000元、被告人叶青退赃3300元。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以诈骗罪分别判处被告人张胜芳有期徒刑十二年八个月，并处罚金三百万元；判处被告人朱利杰有期徒刑十一年六个月，并处罚金二百五十万元；判处被告人方华、李涛各有期徒刑五年，并处罚金六万元；判处被告人杜青有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元；判处被告人刘亚辉有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金二万八千元；判处被告人杨进有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金二万五千元；判处被告人彭林有期徒刑二年八个月，缓刑三年四个月，并处罚金二万元；判处被告人梁玉莲有期徒刑二年六个月，缓刑三年二个月，并处罚金一万九千元；判处被告人周斌斌有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万九千元；判处被告人高超、叶燕霞各有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金一万九千元；判处被告人柳桂有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金一万六千元；判处被告人周娇有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金一万四千元；判处被告人潘爱珠有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金一万四千元；判处被告人陈聪、熊永霞各有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月，并处罚金一万四千元；判处被告人杨小玲有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金一万二千元；判处被告人冯伟、刘利、杨宝志各有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金一万元；判处被告人李蒙有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金六千元；判处被告人李玲、李美松各有期徒刑一年四个月，缓刑一年七个月，并处罚金六千元；判处被告人方得五有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元；判处被告人凌胜、饶山山、刘威各有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元；判处被告人季运涛有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月，并处罚金五千元；判处被告人向红英、贾血梅各拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金二千元；判处被告人彭月园拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金二千元；判处被告人黄慧玲拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二千元；判处被告人陈浩、杨海军各拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金二千元；判处被告人丁康、喻华军、叶青各罚金二千元；各被告人的退赃款依法发还各被害人，不足部分责令上述被告人在判决生效后十日内继续退赔。被告人张胜芳上诉及其辩护人辩护提出：1.被告人张胜芳负责对外广告，在诈骗犯罪中并非起直接和决定性作用，其在日常管理中的作用亦小于陈某等人，工资与陈某、朱利杰相差不大，其股东身份不是影响量刑的主要因素，原审认定张胜芳的地位、作用高于朱利杰、陈某，属事实不清。2.被告人张胜芳有自首情节，且主动退赃，认罪悔罪，原判对其量刑过重。综上，请求二审依法从轻改判。被告人朱利杰上诉及其辩护人辩护提出：1.被告人朱利杰在陈某的授意下采购产品等，不是诈骗犯罪的重要环节，其未参与管理、公司决策、实际经营，亦未参与回访组的诈骗活动，也没有分红，不是犯意发起人，未出资设立公司，其地位、作用小于张胜芳、陈某，所获工资与张某2、张某3等人相当，应认定为从犯。即使认定为主犯，也应与陈某进行量刑区分。原审认定其与陈某的地位、作用相当，属事实不清。2.根据上述分析，被告人朱利杰不应对全部犯罪金额承担责任。3.被告人朱利杰有自首情节，且积极退赃，原判对其量刑过重。综上，请求二审依法从轻改判。被告人方华上诉及其辩护人辩护提出：1.Y3系统的数据、工资发放情况表存在被篡改的可能，在案证据并未达到排除一切合理怀疑以及证据确实、充分的标准。2.被告人方华已于2015年10月底离开公司，被害人马某、沈某、孙某、张某1的金额应从犯罪数额中扣除。3.被告人方华仅参与诈骗被害人金某部分金额，平湖市人民法院依法作出的（2017）浙0482刑初1号刑事判决，认定被害人金某被徐某诈骗，并无方华，故该节事实的199260元不应计入方华的犯罪金额。即使该节事实的犯罪金额认定无误，也应按照方华在该节事实中所起具体作用，在量刑时从轻考虑。4.被告人方华工作时间不足一年，仅系组员，原审认定其犯罪数额远高于工作更久、提成更多的员工，不符合常理。综上，原判对上诉人方华的犯罪数额认定有误，量刑过重，请求二审依法从轻改判。嘉兴市人民检察院出具检察意见认为，原审认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，建议二审驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定上诉人张胜芳、朱利杰、方华及各原审被告人诈骗的事实，有被害人陈述、同案人员供述、证人证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、员工入职表、工资发放清单、工商登记注册材料、营业执照及证明、代收货款服务合同、快递单、协助查询（冻结）财产通知书、Y3系统销售和跟进记录、诈骗剧本、帐户交易明细、现场勘查资料、电子证物检查工作记录等证据予以证实。上诉人张胜芳、朱利杰、方华及各原审被告人亦均有供述在案，所供与上述证据证实的情况相符。故原判认定的事实清楚，证据确实、充分。关于上诉及辩护所提。经查：1.上诉人张胜芳、朱利杰分别负责公司对外广告及产品采购、公司后勤，分别起吸引被害人进入诈骗圈套、为诈骗提供犯罪工具等作用，系本案诈骗链条中的必要环节，二上诉人与同案犯陈某分工负责，相互配合，共同维系诈骗团伙的整体运作。上诉人张胜芳作为总经理还承担公司日常管理职责，其与上诉人朱利杰在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应对全部犯罪数额承担责任。上诉及辩护提出原判认定二上诉人的地位、作用等有误的意见不能成立，不予采纳。2.原判已对上诉人张胜芳、朱利杰的自首、退赃情节予以认定，并在量刑时从轻处罚。原判根据上诉人张胜芳、朱利杰的具体犯罪事实、数额、地位、作用及犯罪情节等，对二人的量刑并无不当。上诉及辩护提出原判对二上诉人量刑过重的意见均不能成立，不予采纳。3.Y3系统中订单跟进记录证实各回访部人员实施诈骗的详细过程，系统亦对参与每节事实的人员业绩分别作出统计，并以此核算工资、奖金等，制作工资发放情况表。上述数据系公司计算各人员业绩、工资、奖金的主要依据，具有客观性、真实性。其余上诉人及原审被告人亦未对此提出异议。方华的辩护人提出上述数据有被篡改的可能，并无依据，不足采信。4.上诉人方华在2015年11月仍有业绩、工资，上诉及辩护提出上诉人方华已于2015年10月底离开公司不能成立。在案证据证实上诉人方华参与诈骗被害人马某、沈某、孙某、张某1、金某，其中被害人金某的199260元计入上诉人方华的业绩，方华亦从中获取提成。平湖市人民法院（2017）浙0482刑初1号刑事判决认定被告人徐某诈骗被害人金某，但并未排除其余不在案的被告人参与诈骗。原审认定上诉人方华结伙徐某等人诈骗被害人金某，与上述判决并不矛盾。上诉及辩护提出上诉人方华的犯罪金额认定有误的意见均不能成立，不予采纳。5.上诉人方华直接实施诈骗行为，诈骗数额特别巨大，原审已根据其具体犯罪事实、情节等认定其为从犯，并对其减轻处罚，量刑并无不当。上诉及辩护提出原判量刑过重的理由不足，不予采纳。本院认为，上诉人张胜芳、朱利杰、方华及原审被告人李涛、杜青、刘亚辉、杨进、彭林、梁玉莲、周斌斌、高超、叶燕霞、柳桂、周娇、潘爱珠、陈聪、熊永霞、杨小玲、冯伟、刘利、杨宝志、李蒙、李玲、李美松、方得五、凌胜、饶山山、刘威、季运涛、向红英、贾血梅、彭月园、黄慧玲、陈浩、杨海军、丁康、喻华军、叶青以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人钱财，其中上诉人张胜芳、朱利杰、方华、原审被告人李涛的诈骗数额特别巨大，原审被告人杜青、刘亚辉、杨进、彭林、梁玉莲、周斌斌、高超、叶燕霞、柳桂、周娇、潘爱珠、陈聪、熊永霞、杨小玲、冯伟、刘利、杨宝志、李蒙、李玲、李美松、方得五、凌胜、饶山山、刘威、季运涛的诈骗数额巨大，原审被告人向红英、贾血梅、彭月园、黄慧玲、陈浩、杨海军、丁康、喻华军、叶青的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，上诉人张胜芳、朱利杰起主要作用，系主犯，上诉人方华及其余各原审被告人均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。上诉人张胜芳、朱利杰、方华及各原审被告人均有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。除原审被告人李涛外，三上诉人及各原审被告人均有退赃，根据退赃数额酌情从轻处罚。上诉及辩护提出原判认定事实错误、量刑过重的意见均不能成立，不予采纳。嘉兴市人民检察院的检察意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（本页无正文）审判长 范 悦审判员 徐 洁审判员 朱 凯二〇一九年八月二十七日书记员 盛丽娟