黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0204刑初57号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人吕长军，男，1974年6月25日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区,住所地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。2005年6月5日因犯盗窃罪被黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；犯收购赃物罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币6000元。2006年4月20日刑满释放。2016年11月18日因赌博被齐齐哈尔市公安局铁锋分局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。2018年11月1日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，2019年5月15日被本院决定取保候审。现被取保候审。指定辩护人邱旭，黑龙江鸿盛律师事务所律师。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检公诉刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人吕长军犯诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，本院适用普通程序依法组成合议庭，于2019年8月5日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员都宏娣出庭支持公诉，被告人吕长军及其指定辩护人邱旭到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控：1、2012年末，张某8与被告人吕长军相识，吕长军谎称可以不通过考试办理驾驶证，让张某8帮他联系想办证的人。2014年4月，张某8向吕长军介绍亲属杜某、朋友赵某1办A2驾驶证，张某8先为杜某垫付12000元人民币给吕长军，后杜某的母亲王某1通过银行汇款的方式汇给吕长军13000元人民币；赵某1通过张某8给吕长军现金12000元人民币，通过银行汇款的方式汇给吕长军17000元人民币。赃款被其挥霍。2、2015年11月至2017年10月期间，被告人吕长军以不需要考试办理B2驾驶证增型和消分的名义收取姜某111850元人民币，以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取关某8400元人民币，后经姜某1、关某多次讨要，吕长军从2017年11月底至被抓获前陆续将两人款项全部退还，（在姜某1报警前退还4000元人民币、在关某报警前退还4000元人民币）。3、2014年至2015年期间，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取马某112800元人民币，收取宋某2500元人民币，赃款被其挥霍。4、2018年10月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取刘某14500元人民币，赃款被其挥霍。5、2018年10月，吕长军以不需要考试办理驾驶证增型的名义，收取杨某23000元人民币，赃款被其挥霍。6、2018年10月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取杨某15500元人民币。后刘某2、柏某经杨某1介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取刘某2、柏某各6500元人民币，赃款被其挥霍。7、2014年至2017年期间，吕长军以不需要考试办理B2驾驶证的名义，收取张某915500元人民币。后张某10经张某9介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军收取张某1012500元人民币，赃款被其挥霍。8、2016年1月，吕长军以不需要考试办理驾驶证的名义收取程某8700元人民币。后经程某多次讨要，吕长军退还2500元人民币，赃款被其挥霍。9、2012年至2016年期间，吕长军以不需要考试办理A2驾驶证的名义，收取杨某326350元人民币，赃款被其挥霍。10、2017年3月，吕长军以不需要考试办理B2驾驶证的名义，收取王某27500元人民币，赃款被其挥霍。11、2018年5月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取杨某44875元人民币，赃款被其挥霍。12、2018年7月，吕长军以不需要考试办理驾驶证消分的名义，收取孙某17500元人民币；同年9月，王某4、王某3、司某、李某1、徐某1经孙某1介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理驾驶证的名义，分别收取上述五人每人5000元人民币，赃款被其挥霍。13、2018年8月，徐某2、苗某、杭某经张某7介绍在吕长军处办理驾驶证和办理驾驶证考试单科保过业务，吕长军收取徐某26305元人民币、收取苗某3500元人民币、收取杭某6305元人民币，赃款被其挥霍。14、2017年5月至2018年3月期间，吕长军以不需要考试办理A1、A2驾驶证的名义收取辛某、刘某4、张某11、张某12四人共计68000元人民币，其中收取刘某4、张某11各18000元人民币。经辛某、刘某4多次讨要，吕长军退还辛某5500元人民币，退还刘某45000元人民币，赃款被其挥霍。15、2017年5月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取张某46200元人民币。2017年6月至2018年8月，经张某4介绍有44人在吕长军处办理驾驶证，这44人将办理驾驶证所需费用通过张某4支付给吕长军，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取这44人共计228645元人民币。赃款被其挥霍。16、2018年1月，肖某、张某5、李某2、曲某1经张某4介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取肖某、张某5、曲某1每人各6500元人民币、收取李某26305元人民币，赃款被其挥霍。17、2016年期间，经孟某2介绍，有5人在吕长军处办理驾驶证。这5人将办理驾驶证所需费用通过孟某2支付给吕长军。吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取上述5人共计20000元人民币，赃款被其挥霍。18、2013年10月，经王某5介绍，有8人在吕长军处办理驾驶证相关业务，这8人将办理驾驶证相关业务所需费通过王某5支付给吕长军。吕长军以不需要考试办理C1、B2驾驶证和办理驾驶证考试单科报过的名义，收取上述8人共计44500元人民币（其中周某8000元、孙某415000元、另6人21500元）。2015年4月，吕长军以能办理驾驶证考试自考点的名义，收取王某530000元人民币。吕长军收取以上9人共计74500元人民币，经王某5多次讨要，吕长军退还王某56000元人民币（王某5退还给魏某2000元），赃款被其挥霍。19、2016年8月，经席某介绍，有16人在吕长军处办理驾驶证考试单科保过业务，这16人将所需费用通过席某支付给吕长军，吕长军收取上述16人共计54000元人民币。后经席某多次讨要，吕长军退还41500元人民币，赃款被其挥霍。20、2013年期间，吕长军以不需要考试办理B2驾驶证的名义收取王某6的丈夫吴某20000元人民币，赃款被其挥霍。21、2015年3月，吕长军以不需要考试办理驾驶证的名义收取刘某31000元人民币，赃款被其挥霍。22、2018年4月，张某13云经张某4介绍在吕长军处为其丈夫张洪超办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取张某13云93**元人民币，赃款被其挥霍。23、2014年6月10日至2015年期间，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取孟某17000元人民币，马某2、赵某4、赵某3经孟某1介绍在吕长军处办理驾驶证，马某2将7000元、赵某4将7000元、赵某3将15000元办证费用通过孟某1支付给吕长军。孟某1用自己的钱垫付退还马某2、赵某4和赵某3的办证费用，后经孟某1多次讨要吕长军退还给孟某120000元人民币。赃款被其挥霍。24、2014年期间，吕长军以不需要考试办理驾驶证增型的名义收取安某23000元人民币，赃款被其挥霍。综上所述，自2012至2018年10月期间，吕长军以不需要考试办理驾驶证、办理驾驶证增型、办理驾驶证消分、办理驾驶证考试单科保过和办理驾驶证考试自考点的名义，收取117人共计806085元人民币的办理费用（吕长军退还被害人100750元人民币，其中案发前退还8000元），所承诺的驾驶证相关业务均没有办成。经侦查，被告人吕长军于2018年10月31日被公安机关在黑龙江省龙江县抓获。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吕长军以非法占有为目的，谎称不用参加考试就能给他人办理驾驶证及办理驾驶证相关业务，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出对被告人吕长军判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人吕长军对检察机关指控的上述事实及罪名无异议，无辩解，对量刑建议无意见。被告人吕长军辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，同意公诉机关提出的量刑建议。并提出如下可从轻处罚的辩护意见：1.案发前犯罪数额为88500元，应从诈骗总额中扣除，其中8000元是被害人关某、姜某1报案前返还的，二人报案后被告人将剩余的12250元全部返还，被害人被抓获前还向其他被害人返还80500元；2.被告人吕长军自愿认罪，如实供述自己罪行；3.积极退赔退赃。经审理查明：1、2012年末，张某8与被告人吕长军相识，吕长军谎称可以不通过考试办理驾驶证，让张某8帮他联系想办证的人。2014年4月，张某8向吕长军介绍亲属杜某、朋友赵某1办A2驾驶证，张某8先为杜某垫付12000元人民币给吕长军，后杜某的母亲王某1通过银行汇款的方式汇给吕长军13000元人民币；赵某1通过张某8给吕长军现金12000元人民币，通过银行汇款的方式汇给吕长军17000元人民币。赃款被其挥霍。2、2015年11月至2017年10月期间，被告人吕长军以不需要考试办理B2驾驶证增型和消分的名义收取姜某111850元人民币，以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取关某8400元人民币，后经姜某1、关某多次讨要，吕长军从2017年11月底至被抓获前陆续将两人款项全部退还，（在姜某1报警前退还4000元人民币、在关某报警前退还4000元人民币）。3、2014年至2015年期间，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取马某112800元人民币，收取宋某2500元人民币，赃款被其挥霍。4、2018年10月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取刘某14500元人民币，赃款被其挥霍。5、2018年10月，吕长军以不需要考试办理驾驶证增型的名义，收取杨某23000元人民币，赃款被其挥霍。6、2018年10月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取杨某15500元人民币。后刘某2、柏某经杨某1介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取刘某2、柏某各6500元人民币，赃款被其挥霍。7、2014年至2017年期间，吕长军以不需要考试办理B2驾驶证的名义，收取张某915500元人民币。后张某10经张某9介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军收取张某1012500元人民币，赃款被其挥霍。8、2016年1月，吕长军以不需要考试办理驾驶证的名义收取程某8700元人民币。后经程某多次讨要，吕长军退还2500元人民币，赃款被其挥霍。9、2012年至2016年期间，吕长军以不需要考试办理A2驾驶证的名义，收取杨某326350元人民币，赃款被其挥霍。10、2017年3月，吕长军以不需要考试办理B2驾驶证的名义，收取王某27500元人民币，赃款被其挥霍。11、2018年5月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取杨某44875元人民币，赃款被其挥霍。12、2018年7月，吕长军以不需要考试办理驾驶证消分的名义，收取孙某17500元人民币；同年9月，王某4、王某3、司某、李某1、徐某1经孙某1介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理驾驶证的名义，分别收取上述五人每人5000元人民币，赃款被其挥霍。13、2018年8月，徐某2、苗某、杭某经张某7介绍在吕长军处办理驾驶证和办理驾驶证考试单科保过业务，吕长军收取徐某26305元人民币、收取苗某3500元人民币、收取杭某6305元人民币，赃款被其挥霍。14、2017年5月至2018年3月期间，吕长军以不需要考试办理A1、A2驾驶证的名义收取辛某、刘某4、张某11、张某12四人共计68000元人民币，其中收取刘某4、张某11各18000元人民币。经辛某、刘某4多次讨要，吕长军退还辛某5500元人民币，退还刘某45000元人民币，赃款被其挥霍。15、2017年5月，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取张某46200元人民币。2017年6月至2018年8月，经张某4介绍有44人在吕长军处办理驾驶证，这44人将办理驾驶证所需费用通过张某4支付给吕长军，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取这44人共计228645元人民币。赃款被其挥霍。16、2018年1月，肖某、张某5、李某2、曲某1经张某4介绍在吕长军处办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取肖某、张某5、曲某1每人各6500元人民币、收取李某26305元人民币，赃款被其挥霍。17、2016年期间，经孟某2介绍，有5人在吕长军处办理驾驶证。这5人将办理驾驶证所需费用通过孟某2支付给吕长军。吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取上述5人共计20000元人民币，赃款被其挥霍。18、2013年10月，经王某5介绍，有8人在吕长军处办理驾驶证相关业务，这8人将办理驾驶证相关业务所需费通过王某5支付给吕长军。吕长军以不需要考试办理C1、B2驾驶证和办理驾驶证考试单科报过的名义，收取上述8人共计44500元人民币（其中周某8000元、孙某415000元、另6人21500元）。2015年4月，吕长军以能办理驾驶证考试自考点的名义，收取王某530000元人民币。吕长军收取以上9人共计74500元人民币，经王某5多次讨要，吕长军退还王某56000元人民币（王某5退还给魏某2000元），赃款被其挥霍。19、2016年8月，经席某介绍，有16人在吕长军处办理驾驶证考试单科保过业务，这16人将所需费用通过席某支付给吕长军，吕长军收取上述16人共计54000元人民币。后经席某多次讨要，吕长军退还41500元人民币，赃款被其挥霍。20、2013年期间，吕长军以不需要考试办理B2驾驶证的名义收取王某6的丈夫吴某20000元人民币，赃款被其挥霍。21、2015年3月，吕长军以不需要考试办理驾驶证的名义收取刘某31000元人民币，赃款被其挥霍。22、2018年4月，张某13云经张某4介绍在吕长军处为其丈夫张洪超办理驾驶证，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义，收取张某13云93**元人民币，赃款被其挥霍。23、2014年6月10日至2015年期间，吕长军以不需要考试办理C1驾驶证的名义收取孟某17000元人民币，马某2、赵某4、赵某3经孟某1介绍在吕长军处办理驾驶证，马某2将7000元、赵某4将7000元、赵某3将15000元办证费用通过孟某1支付给吕长军。孟某1用自己的钱垫付退还马某2、赵某4和赵某3的办证费用，后经孟某1多次讨要吕长军退还给孟某120000元人民币。赃款被其挥霍。24、2014年期间，吕长军以不需要考试办理驾驶证增型的名义收取安某23000元人民币，赃款被其挥霍。综上所述，自2012至2018年10月期间，吕长军以不需要考试办理驾驶证、办理驾驶证增型、办理驾驶证消分、办理驾驶证考试单科保过和办理驾驶证考试自考点的名义，收取117人共计798085元人民币的办理费用（吕长军退还被害人92750元人民币），所承诺的驾驶证相关业务均没有办成。被告人吕长军于2018年10月31日被公安机关在黑龙江省龙江县抓获。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人吕长军自然身份及犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.汇款收据和接收证据清单、银行流水及微信转账截图、收条等，证实被害人关某、杨某1、张某1等人向吕长军汇款的时间及数额等。3.黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院（2005）铁刑初字第85号刑事判决书，证实吕长军曾因犯盗窃罪与原判刑罚数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。系有前科人员。4.齐齐哈尔市公安局铁锋分局作出的齐铁公（龙）行罚决字[2016]721号行政处罚决定书，证实被告人吕长军曾于2016年11月18日因赌博被行政拘留十日并处罚款五百元。系有劣迹人员。5.吕长军微信截图，证实被告人微信收藏夹中有若干张被害人身份证及驾驶证照片。6.齐齐哈尔市公安局铁锋分局刑侦大队出具的情况说明，证实（1）程某妻子在与公安机关通话中承认吕长军还款2500元，但转账记录无法找到；（2）公安机关通过电话联系到了王某5，了解到吕长军的还款情况，但对王某5提到的“魏某，经公安系统查询未能查到该人；（3）陈某、刘某4、张某11为大车司机常年在外，周某与孙某4在天津打工，公安机关通过电话与上述人员就该案进行了询问；（4）杨某3交付吕长军现金时在场人“姜某3”为报警人员姜某1；（5）经公安系统查询，未找到程某所提供的“徐玉军”信息；（6）在吕长军笔录中，他供述被害人“甘南县一男子”和“甘南县一男子老姑”通过查找相关信息，未找到与其交待人员相关的信息情况。7.被告人吕长军诈骗被害人金额、还款情况及补充案件钱款统计表，证实公安机关通过对微信转账及银行流水的核对，对被告人吕长军诈骗被害人相关信息、诈骗数额等、还款的时间、被还款人及数额等进行了统计；对被害人孟某1等七人被骗金额及已还款情况进行统计。8.扣押清单，证实对被告人吕长军作案工具金立手机一部，予以扣押。（二）证人证言1.证人吉某的证言，证实其是吕长军的妻子，2014年的时候，吕长军给其打电话说有一个办驾驶证的人要送办证的钱，让其收一下。后杨某3的妻子就给其打电话见面给其一万元现金，杨某3的妻子写的收条，内容是：“杨某3办驾驶证钱15500元，今收现金10000元，还欠5500元”，然后是其签名和日期。吕长军回来后其将钱给吕长军了，其不知吕长军怎么处理的。2.证人张某7的证言，证实2018年7月的一天，一个自称姓王的是齐市驾管科科长想与其做粮食生意，谈的不错，他又说他可以办驾证，不用考试能办C证，初办的6305元，过一科的3500元。其通过他给杭某和徐某2办了6305元的，给苗某办理了3500元的，这三人给的其现金，其用名为张某7的微信转给姓王的人，后他电话不通了，其知道被骗了。3.证人张某8的证言，证实2014年春天，吕长军说他是泰通驾校的员工，让其帮找需办驾驶证的人，杜某想办，吕长军说25000元，其先替他垫付12000元，没几天，杜某母亲王某1还了其钱，并将剩下的钱汇给了吕长军，后来钱也没退还给杜某。赵某1通过其给吕长军12000元办驾驶证钱，其将钱给了吕长军，和杜某一样吕长军没给办证，后来赵某1给吕长军汇款了好像是20000余元。（三）被害人的陈述1.被害人姜某1的陈述，证实2015年11月份，其通过小舅子陈某认识一个叫吕长军的人，他说能将其驾照增型为A2，但需20000元钱办这事，其先后共给吕长军11850元，吕长军还骗了其“连桥”关某8400元。后其与关某向吕长军要钱，吕长军在其报警前还了三、四千元。2.证人关某的证言，证实其通过内弟陈某认识吕长军，吕长军以不用考试就能拿证陆续骗取其8400元，其说要报警，因其没有微信，吕长军陆续将8400元还给了其小舅子李庆廷，李庆廷再转给其的。3.被害人马某1的陈述，证实其通过朋友皮雪认识吕长军，自2014年2月至2016年9月吕长军以能办C1驾证为由共骗取其人币12800元，以不用考试能办理驾证为由骗取其朋友宋某人民币2500元。4.被害人刘某1的陈述，证实2018年10月15日左右的一天上午，其在村民杨某2的家中遇到吕长军，他说能帮其办B2驾驶证4000元包过，10月29日吕长军用微信说可以办证了，让其交4500元，其中500元是体检费，同年10月31日下午其当面给吕长军3500元，又用微信转给他1000元，交现金时有杨某2和其父母在场，吕长军微信名为“久等必有贤妻”，后来知道被骗了。5.被害人杨某2的陈述，证实2018年9月，吕长军说能给其驾驶证增型至B2，需要6000元。同年10月1日在其位于龙江县鲁河乡龙德村家中其爱人杨某6给吕长军3000元，事成后再给另外的3000元。6.被害人杨某1的陈述，证实2018年10月12日，吕长军打电话问其是否办驾驶证，其说其与刘某2都想办，吕长军说一起办收其5500元，收刘某26500元，2018年10月13日其通过邮政银行给吕长军转了12000元，2018年10月18日其给柏某打电话说吕长军手中还有一名额问他办不办，他说办，其将吕长军的电话号给了柏某，他俩就自行联系了。后来接到公安机关电话知道自己被骗了。7.被害人刘某2的陈述，证实2018年10月12日8时许，杨某1打电话说有个人能办小轿车驾驶证，四个月证就下来，问其办不办，其说办。次日其与杨某1找了一个朋友叫周世伟，杨某1拿了5500元，其拿了6500元，一共是12000元通过周世伟的邮政银行卡转账给吕长军。8.被害人柏某的陈述，证实2018年10月18日，杨某1给其吕长军的电话，吕长军说能办理驾驶证，四个月包过，并让其给他转6500元，其于2018年10月18日给他转了3500元，10月19日又给他转了3000元，都是通过微信转给他的。后来接到公安机关的电话才知被骗了。9.被害人张某2的陈述，证实2014年，其通过一个姓韩的男子认识了吕长军，吕长军说能给其办B2驾证，其信了，吕长军以此为由先后骗取其人民币15500元，有时现金给他，有时微信转给他。其听说张某3也要考驾驶证，其将吕长军介绍给他。10.被害人张某3的陈述，证实2014年春天，经一同事张某2介绍认识一个叫吕长军的人，只要交钱六个多月就能下证，张某2也办了，其在家里给吕长军拿了8000元，吕长军给其打了收据，后吕长军以各种理由向其要钱，其分别于2015年、2016年给他汇款4500元，共计12500元，后知被骗了。11.被害人程某的陈述，证实2016年1月，其通过朋友徐玉军得到了吕长军的电话，吕长军说先交2500元，其在吕长军的车上交了5500元，后又被吕长军以各种理由骗取其5500元左右，后吕长军退回其微信里2500元。12.被害人杨某3的陈述，证实2012年其认识了“吕小军”（吕长军），其有个A2驾证因违章作废了，他说他有能力给其办个C1证，一年下证，然后过一年半能增型至A2驾证，一共需要25000元，其先后给他共26350元，除第一次是汇款，其余都是现金。13.被害人王某2的陈述，证实2017年3月时候，吕长军给其二叔打电话说他能办驾驶证保过，二叔问其办不办，其同意办，吕长军说C1需5000元保过，三个月下证，其就给他2500元现金。过了十天，吕长军说办B2可直接开大车，其就答应了，后吕长军以办证用钱为由先后又收其三次微信转账共计5000元左右，加上之前的一共是7500元，后才知被骗了。14.被害人杨某4的陈述，证实2018年5月，其通过范某知道一个叫吕长军的人可办C1驾驶证，当晚其给吕长军打电话，吕长军说可办证保过，三个月下证，其当天用微信转给他1000元，后又陆续用微信转给他几次钱，共计人民币4875元。后接到公安电话知道被骗了。15.被害人孙某1的陈述，证实2018年7.8月份的时候，其与张某11聊天时知道一个自称姓王的人，微信名为“久等必有贤妻”，在齐市驾管科上班，其电话联系这个姓王的人，电话里他说让他驾管科的同事孙某3办这个事，其就加了孙某3微信，孙某3说消分费用是4500元，二个月办成。其用微信转给他3000元。后孙某3又说需费用，其先后共给孙某3用微信转过去多次钱，共计人民币7500元。2018年9月16日，孙某3说他还有几人的名额让其帮找找办证的，同天姓王的也给其打电话说他有二个名额，其就给找了五人，办C票，每人5000元，他们五人王某3、王某4、司某、李某1、徐某1将钱给其，其转给孙某3微信名为“久等必有贤妻”的微信里。16.被害人王某3、王某4、司某、李某1、徐某1的陈述，均证实2018年9月份，听孙某1说有一人能办驾驶证保过，办C1证，三个月就能下证，不用考试，并将费用5000元转给孙某1，让他帮办理，后来听孙某1说这个人是骗子。17.被害人杭某的陈述，证实2018年8月，其通过姑夫张某7知道有人能办C1驾证，费用为6305元，其将钱给了张某7。11月份时，张某7说被骗了。18.被害人辛某的陈述，证实2017年5月份的一天，其接到吕长军的电话说他在驾管科，手里有几个大车A1和A2证的保过名额，一个证22000元，其就联系三个朋友有刘某4、张某11、张某12，他们办A2证，其办A1证，先后给吕长军打款23次，共计68000元。公安机关找其，其知被骗了，其联系刘某4，刘某4说吕长军给他退了5000元，其回头看账发现吕长军一共给其退回5500元。刘某4、张某11、张某12是大车司机常年在外地，其也联系不上，其已将钱给他们了。19.被害人张某4的陈述，证实2017年5月，其通过李某3知道一个叫吕长军的人手中有一个办驾驶证的名额，其想办，其将照片发给李燕，还有1000元现金。六、七天后，李燕把吕长军的电话给其，其陆续给吕长军微信转账5000余元，加之前的1000元，一共给吕长军6200多元。后吕长军又给其介绍姓王的科长、张局长、肖局长，其从2017年6月至2018年8月一共给他们介绍五十人办理驾驶证，其有名单，上面有钱数，这些人有的是通过其给吕长军微信转账，有的是办证人直接给吕长军转账，还有的是其或办证人直接给吕长军邮政银行卡转钱的，吕长军一个人都没有办。20.被害人肖某、张某5、李某2、曲某1的陈述，证实其等人通过张某4知道一个叫吕长军的人能办驾驶证保过，其中肖某、张某5、曲某1通过张某4转交给吕长军办证钱6500元，李某2通过张某4转吕长军办驾驶证36305元。后听张某4说吕长军是个骗子。21.被害人孟某2的陈述，证实2016年，吕长军说他能办驾驶证，还快，考试还松，让其帮留意有没有要办驾驶证的，后来有五人找其说要办驾驶证，其只记得其用微信向吕长军转账15000元，最后一次是给吕长军现金5000元。后来学员总向其要钱，其自己还了学员的钱，吕长军也没还其钱。22.被害人王某5的陈述，证实2013年的时候，吕长军打电话给其说他能办C1证，一个证6000元，让其帮联系人，其找到了于某、孙某4、周某、占春波、魏某、张某1李某4、小苏，他们有将钱直接给吕长军汇过去的，也有通过其转给吕长军的，共骗取以上八人44500元人民币。2015年4月吕长军又找其说省里出台一个政策一个地方一个报考点，说办了自考点以后招报考驾驶证的人能挣很多钱，问其干不干，其说干并陆续给吕长军汇款30000元，后来吕长军一直拖，其用自己钱将魏某和战春波、张某1李某4、小苏的包过钱退了，这些年其一直找吕长军要钱，吕长军给其退还了60000元。23.被害人席某的陈述，证实2016年8月，吕长军原是泰通驾校招生的人，其是教练所以认识他，吕长军问其能不能找人在他那办驾驶证，下证快，每人要6500元。通过其有十六人被吕长军所骗，共计54000元，他们将钱给其，其再转给吕长军，有时是现金，有时转给他名为“久等必有贤妻”的微信中。后来学员向其要钱，其用自己的钱先还的学员，吕长军给其退回41500元。24.被害人王某6的陈述，证实2013年其老公吴某想办驾驶证B2，通过中介找到吕长军，吕长军说三个月下证，6000元，后又陆续收取其老公14000元，2015年吕长军就不接电话了。25.被害人刘某3的陈述，证实2015年，其儿子孙玉辉通过中介认识了吕长军，吕长说可以办驾驶证，不过要交钱并收取其儿子1000元，再后来给吕长军打电话发现已被拉黑了。26.被害人赵某1的陈述，证实2014年4月份，其通过张某8认识了吕长军，张某8说吕长军能办驾驶证，其办的是A2驾驶证，其一共给吕长军29000元，其中12000元是通过张某8给的吕长军，17000元是其通过微信和银行汇款给的吕长军。27.被害人王某1的陈述，证实2014年，其儿子杜某通过张某8找了个能办驾驶证的人叫吕长军，张某8说他能办证，谈好价格为25000元A2证，张某8帮垫付了12000元，2014年4月，其将12000元还给了张某8，2016年1月吕长军打电话给其说他是办证的人，说证要下来了需交尾款，其将剩余的13000元，分次汇给吕长军。后知被骗了。28.被害人孟某1的陈述，证实2014年5月，吕长军给其打电话说让其帮找要办驾驶证的人，六个月下证，C1票7000元一个证，B2证16000元一个。其找到赵某2、马某2和赵某3，他们均在吕长军处办驾驶证，通过其将钱转交给吕长军，其中其被骗取7000元，马某2与赵某2被骗7000元，赵某3被骗15000元。后其用自己的钱先还的他们，吕长军于2016年1月18日、6月13日共向其卡里打了20000元。29.被害人马某2、赵某2、赵某3的陈述，均证实自己被吕长军所骗，被骗金额与被害人孟某1陈述内容一致。后孟某1用自己的钱偿还了他们。30.被害人安某的陈述，证实2015年4月，其通过孟某1知道吕长军能办驾驶证，其给吕长军打电话问可否办理驾驶证增型，他说可以，需要16000元，其向他提供的账户里汇款16000元，过了七天左右，吕长军给其打电话说还需汇款7000元，其共被骗了23000元。29.被害人张某6的陈述，证实2018年4月，其听别人说张某4认识人能办理驾驶证，交钱就能过。其想为其丈夫张洪超办个证，其联系了张某4，张某4说B2需4350元，半年左右下证。其丈夫用他微信向张某4转了5000元，张某4说对方出门了让等等，2018年10月张某4来电话说办证的是个骗子。（四）被告人的供述和辩解被告人吕长军的供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（五）辨认笔录被害人马某1、刘某1、杨某2、杨某1、张某2、张某3、程某等人对以办驾驶证名义骗取其钱款的被告人吕长军进行了准确的辨认。（六）视听资料光碟九张，证实被告人吕长军被讯问的经过及相关文字材料等。(七)其他证据侦破经过，证实被告人吕长军到案经过。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院以均予确认。本院认为，被告人吕长军以非法占有为目的，虚构事实，谎称不用参加考试就能给他人办理驾驶证及办理驾驶证相关业务，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕长军犯诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人吕长军到案后如实供述其所犯罪行，可从轻处罚。吕长军部分返赃，可酌情从轻处罚。吕长军多次诈骗，可酌情从重处罚。关于辩护人提出的诈骗金额应将88500元扣除的辩护意见，本院认为案发前应为被害人报案前，故应将被害人关某、姜某1报案前吕长军已返还的8000元在诈骗金额中扣除，故对该辩护意见部分采纳；关于辩护人提出的吕长军可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人吕长军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后一次性缴纳）二、对被告人吕长军违所得人民币705335元，依法继续予以追缴。四、对犯罪工具金立翻盖手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  侯宇光审 判 员  熊晓娜人民陪审员  张忠义二〇一九年八月十三日书 记 员  闫语彤本判决适用《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判定。