山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初298号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人李某，男，1989年05月15日出生于山东省济宁市，汉族，大专文化，住山东省济宁市任城区（户籍地同上）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年06月07日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年07月13日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人杨凡利，山东济正律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉【2019】302号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年03月25日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，依法组成合议庭，于2019年06月25日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张继清出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人杨凡利到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2017年12月至2018年1月，被告人李某在担任正大食品企业（上海）有限公司济宁分公司济宁西办事处经理期间，以经销商缺货的名义，骗取邹城市永泽商贸有限公司鸡肉洋葱圈660件，价值72800元；骗取泗水县宇通商贸有限公司鸡肉洋葱圈198件，价值21840元；骗取泰安市泰山区银宏食品有限公司鸡肉洋葱圈1188件，价值131040元；骗取济南金贝儿商贸有限公司鸡肉洋葱圈792件，价值87360元；骗取菏泽亿成食品有限公司鸡肉洋葱圈660件，价值72800元；骗取樊某鸡肉洋葱圈792件，价值87360元；骗取丁某鸡肉洋葱圈528件，价值58248元；李某以开分销会货物不足为由骗取金泊海产品刘某1定金56620元。被告人李某将诈骗获取的以上物品以低价变卖后，将所卖货款588068元占为己有。被告人李某涉嫌诈骗罪。2017年12月至2018年1月，被告人李某在担任正大食品企业（上海）有限公司济宁分公司济宁西办事处经理期间，利用职务上的便利，将嘉祥金某商贸有限公司的盐酥鸡从正大公司仓库提走低价变卖，价值人民币26960元；将梁山森林商贸有限公司的鸡肉洋葱圈从正大公司仓库提走低价变卖，价值人民币189078元。被告人李某涉嫌职务侵占罪。对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人李某，并当庭出示、宣读了下列证据：常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、接受证据清单、抓获经过等书证；被告人李某的供述和辩解；被害人陈述；证人证言等。公诉机关认为，被告人李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条之规定，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人李某定罪量刑。被告人李某对公诉机关指控犯有诈骗罪和职务侵占罪的主要犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。但提出对于被害人樊某的鸡肉洋葱圈不是792件，应该是132件；其一直给刘某1供货，在其被抓获时，其还有10多万的货物，刘某1的定金不属于诈骗。被告人李某的辩护人对公诉机关指控被告人李某犯有诈骗罪和职务侵占罪的罪名及犯罪事实没有异议，但提出以下辩护意见：1、被告人李某是因为遭受了“套路贷”，受到贷款公司的威胁，监视、非法拘禁，又因法律意识淡薄，才触犯了法律。2、被告人归案后始终如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，有明显的悔罪表现，属于坦白。3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性较小，对被告人应从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。另查，被告人李某将诈骗及职务侵占获取的物品低价变卖后，均用于归还其个人欠款,随后外逃。再查，2018年3月16日，被告人李某因涉嫌诈骗被汶上县公安局刑警大队四中队网上追逃。2018年6月7日运河派出所民警在汽车南站候车厅抓获网上逃犯李某，2018年6月7日11时移交任城公安分局刑警大队，同月10日公安机关扣押被告人李某持有的手机2部、中国工商银行卡1张。上述事实，被告人李某在本院审理过程中对犯罪事实亦无异议，且有以下证据予以证实：1、书证：常住人口基本信息、受案登记表、抓获经过、在逃人员登记表；任城公安分局刑警大队出具的证明；正大食品竞聘公告及人员调整通知、公司证明、职务说明书及通知；证人孙某2（购买人）提供的向李某转账的中国银行转账交易电子回单、证人岳某2提供的向李某转账的手机截图、证人包某提供的向刘某2转账的工商银行交易记录；报案材料、控告申请及相关单据；关于李某诈骗货品生产日期及保质期说明、嘉祥金某商贸公司出具的“货物被李某骗取过程”及相关单据；梁山森林商贸公司出具的“货物以及货款被李某骗取过程”及相关单据、梁山森林订货会定金以及打款明细、2017年11月份梁山森林商贸有限公司订货会定金明细、收据、2017年11月份梁山森林商贸有限公司订货会货款17笔及交易记录截图；聊城办事处梅某分割肉店的丁某出具的李某收款收据、配货车及销售出库单。2、被害人侯某1、贾某、张某、景某、姜某、王某1、丁某、岳某1、王某2、刘某1、孙某1的陈述。3、证人孙某2、岳某2、刘某2、李某某、包某、李某1、李某2、董某的证言。4、被告人李某的供述与辩解。5、证人侯某2提供的其与李某、刘某2在电话上劝李某投案的电话录音等证据证实。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李某为归还其个人欠款，以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物总价值共计588068元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某身为正大食品企业（上海）有限公司济宁分公司西办事处经理，利用职务上的便利，将单位资金216038元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人李某提出诈骗樊某的货应该是132件的问题，被告人李某曾供述对骗取的樊某的货物没有异议。被害人张某证实2018年1月9日汶上县食品经销商孙某1给菏泽市经销商樊某定了660箱鸡肉洋葱圈，这些货都被李某从兴隆冷库拉走了，同时李某又从兴隆冷库里多拉走了132箱洋葱圈，价值14560元。该陈述与被害人张某提供的80582979、80582972、80584692带有“贾某”“樊某”签字的单据相吻合。据此，被告人李某提出的辩解意见，不予采纳。对于被告人李某提出一直给刘某1供货，刘某1的定金不属于诈骗的问题。被告人李某曾供述梁山金泊海客户刘某1给其打了两次钱，分别是37620元，19000元，其一点货都没给他发。被害人刘某1证实通过其农业银行卡手机银行分别两次转到李某银行卡上37620元、19000元，共计56620元，后一件货也没有收到。该陈述与被害人刘某1提供的自述材料、微信聊天记录、银行转账明细相吻合。据此，被告人李某提出的辩解意见，不予采纳。案发后，被告人李某如实供述了其基本犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。其辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人李某身犯数罪，应当数罪并罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金30万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。决定合并执行十年零六个月，并处罚金30万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2028年12月6日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人李某退赔被害人及被害单位诈骗的违法所得588068元。三、依法追缴被告人李某侵占的违法所得216038元，发还被害单位。四、公安机关扣押的被告人李某作案用的黑色小米牌手机、黑色三星牌手机各一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江 艳审 判 员  徐玉平人民陪审员  周晴晴二〇一九年八月十五日书 记 员  王 晴