广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初1816号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人羊绍军，男，1990年10月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省绵阳市三台县。因涉嫌合同诈骗，于2018年9月2日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人梁涛、赵山杉，广东广和律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1711号起诉书指控被告人羊绍军犯合同诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黄思颖出庭支持公诉。被告人羊绍军、辩护人梁涛、赵山杉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月，被告人羊绍军（化名“文仕杰”）伙同王某强（化名“冷某”，另案处理）租赁了深圳市宝安区石岩街道办公场所，假冒深圳市东信汽车贸易有限公司的名义，以可以帮助被害人办理购车贷款及信用卡贷款为借口，通过签订汽车销售合同、服务合同骗取被害人洪某等10人缴纳的相关手续费、定金等，之后逃匿。经核算，被害人洪某、杨某、徐某、刘某、冯某1、雷某、董某、蒲某、夏某、叶某1分别被骗人民币9500元、6000元、10000元、3000元、10000元、4000元、35000元、10000元、10000元、89000元（合计人民币186500元）。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人羊绍军的行为已构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人羊绍军承认公诉机关的指控，对金额有异议，辩称因为收钱不是我来收，具体数额多少我不清楚，收钱是王某强收的。其辩护人的辩护意见为：一、公诉机关指控186500元这个数额大部分证据不足，根据疑罪从无的相关法律规定，相应的数额不能够认定。经过辩护人梳理全部的证据，认为有证据支持的仅有人民币73000元；二、此外，在共同犯罪的作用来看，相关的合同、印章以及收款全部由同案犯罪嫌疑人王某强完成，羊绍军作用相对较轻，属于从属地位，主观恶性相对较小，应当认定为从犯，应当从轻量刑；三、羊绍军归案后能够如实供述自己的罪行，公诉机关刚才也讲到这一点，属于初犯、偶犯。经审理查明，2017年12月，被告人羊绍军（化名“文仕杰”）伙同王某强（化名“冷某”，另案处理）租赁了深圳市宝安区石岩街道塘头大道宝安中心企业孵化中心大厦23楼2308号作为办公场所，假冒深圳市东信汽车贸易有限公司的名义，以可以帮助被害人办理购车贷款及信用卡贷款为借口，通过签订汽车销售合同、服务合同骗取被害人洪某等10人缴纳的相关手续费、定金等，之后逃匿。经核算，被害人洪某、杨某、徐某、刘某、冯某1、雷某、董某、蒲某、夏某、叶某1分别被骗人民币9500元、6000元、10000元、3000元、10000元、4000元、35000元、10000元、10000元、8000元（合计人民币105500元）。2018年9月2日，被告人羊绍军在深圳市拘留所门口被公安机关抓获归案。另查明，案外人李某垫付了被害人洪某被骗人民币9500元、雷某被骗人民币2000元。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证、书证：被害人提供的转账记录、服务合同、购车贷款担保等等（证实冯某1向微信绑定尾号5668信用卡转账1万元；洪某约定预付金是9500元；董某签订汽车服务合同，通过农业银行先后支付了15000元和35000元办卡资金给汽车服务公司；蒲某转了1万元；夏某转了1万元，收到一份建设银行发来的总金额是139000元的汽车贷款短信；徐某支付了1万元的服务金；叶某1证实转账8000元的记录以及收到了一份江苏银行的短信自称汽车资金已经通过审核，为118000元），身份证，违法犯罪前科、抓获经过（证实被告人曾因敲诈勒索被拘留十五日，公安机关在拘留所抓获了被告人）、营业执照照片；2.证人证言；邢锋证实涉案的羊绍军所称的东信公司并不是真正的深圳东信汽车贸易有限公司的分公司；罗晓勇（涉案东信公司的前台服务员）证实当时经过羊绍军跟王某强自称是文总和冷经理面试到公司去工作，辨认了羊绍军就是文仕杰，王某强就是他所说的冷经理；孙柱（涉案东信公司的销售业务员）证实公司的老板是冷老板和文老板；李某（中介）、梅某证实当时联系了东信公司的文老板和冷老板，就是说给公司介绍客户，然后收取一点费用。均辨认王某强是东信公司的冷老板，羊绍军就是东信公司的文老板；钟某、黄某证实冷老板过来签租赁合同的一个经过；3.被害人陈述；被害人洪某证实以被告人刚才所说的形式向对方转款9000元，后来找不到人，转款到对方跑路就3天左右；杨某证实以跟对方签合同的方式向对方转了6000元，其称跟公司的文仕杰经理签合同，向对方转款，还提到文仕杰说3天就下款，其让文仕杰按手印，他不肯，他要拍公司的营业执照，但是文仕杰说营业执照不在这边，所以他就走了；徐某证实经过朋友介绍到涉案公司里面签了一个合同，当时是交了10000元定金，是通过微信交的，后来就找不到人了，大概3、4天左右就找不到人了；刘某证实跟一个叫冷经理的人签了合同，当时就转了3000块钱给对方，后来过了几天去了公司也是人去楼空；马方鹏称去公司要买宝马，跟对方签了汽车销售合同及贷款申请表，对方让他交了1万元的定金，他还接到一个电话确认说有贷款买车，之后发现被骗；指认羊绍军就是文老板，指认王某强就是冷老板；雷某证实去到东信公司去申请贷款，签了合同之后交了4000元的现金，过了几天又发现东信公司的人跑了；董某证实跟他老婆一起去涉案公司申请信用卡，当时交了35000元给一个叫王某强的银行账户上。辨认笔录中辨认出羊绍军是跟他签合同的人；蒲某证实自己在涉案公司签了一个服务合同，当时他申请10万元的贷款，他交了1万元的手续费。辨认笔录中指认了王某强是跟他签合同的人；夏某证实跟对方的王经理和文经理签署了一份贷款合同，然后是交了1万块钱的定金给王经理；叶某1想在东信公司买车，当时通过给王先生转了8000元作为定金，后来又向他转了81000元的首付款，一共转了89000元给东信公司；4.被告人的供述与辩解，被告人羊绍军的供述和辩解，称2017年11月入职东信汽车贸易有限公司任经理，主要是帮客户贷款买车或者办信用卡，我们没有帮客户贷款买车或者把定金退给客户。我跟王某强一起去物业签订了办公场所的租赁合同，王某强当时答应他每个月给他6000块钱底薪和佣金20%作为提成，他后来还承认骗走了相关人员的一些金额；5.鉴定意见（证实假的东信公司向客户提供的汽车销售合同的公章与真的东信公司营业执照的公章不是出自同一印的印章盖印，也就是说他们提供的汽车销售合同上的章并不是真的公章）；6.勘验、检查等笔录；7.视听资料。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人羊绍军无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以虚构事实手段，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。经查，被告人羊绍军伙同他人假冒深圳市东信汽车贸易有限公司名义与被害人签订合同，虚构事实，其行为已构成合同诈骗罪，该部分事实有被告人供述、被害人陈述等予以证实，并有转账记录、服务合同等予以佐证，证据确实充分，足以认定。其中被害人叶某1陈述其被诈骗金额为89000元，现有证据仅有其8000元的转账记录予以佐证，另外的81000元无法被证实，本院不予认定，综合本案现有证据，认定被告人诈骗金额合计为105500元，属于数额巨大。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人羊绍军与其同案犯王某强是共同犯罪，二人所起作用相当，不宜区分主从犯。对于辩护人认为被告人羊绍军系从犯的辩护意见，不予采纳。鉴于被告人羊绍军归案后自愿认罪，能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人羊绍军的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人羊绍军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月2日起至2020年3月1日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人羊绍军退赔被害人杨某人民币6000元、徐某人民币10000元、刘某人民币3000元、冯某1人民币10000元、雷某人民币2000元、董某人民币35000元、蒲某人民币10000元、夏某人民币10000元、叶某1人民币8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 严  伟  辉人民陪审员 张  晋  雄二〇一九年八月十三日书 记 员 黄  永  国书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。