黑龙江省桦川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0826刑初42号公诉机关黑龙江省桦川县人民检察院。被告人王金洲，男，1970年9月20日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍地江苏省连云港市赣榆县，住佳木斯市。2011年4月2日因诈骗罪被鹤岗市东山区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。2013年1月6日刑满释放。2018年12月17日因本案被桦川县公安局刑事拘留，2019年1月16日被桦川县人民检察院批准逮捕，现羁押于桦川县看守所。指定辩护人邢艳朋，系黑龙江牛国林律师事务所律师。桦川县人民检察院以黑桦川检诉刑诉[2019］49号起诉书指控被告人王金洲犯诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦川县人民检察院检察员玄晨伟、被告人王金洲及其辩护人邢艳朋到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年，被告人王金洲对刚刚结识不久的被害人谭某1以高利为诱惑，又谎称能为其办理煤矿伤残补助证，先后骗取谭某1人民币23.7万元，后以开工资的名义返还谭某1人民币7000元钱。其余赃款被其挥霍。2015年5月，被害人梁某1在微信上结识了被告人王金洲，王金洲当时谎称自己叫“王某6”。王金洲告诉梁某1自己有亲属在哈尔滨刑警大队工作，能办理煤矿伤残补助证，梁某1信以为真，分四次交给王金洲人民币15万元，让其为自己和父亲、哥哥、儿子办理煤矿伤残补助证。2017年1月份开始，王金洲以工开资的名义返给梁某1人民币1.96万元。其余赃款被其挥霍。被害人梁某2通过其姐姐梁某1认识了自称叫“王某6”的被告人王金洲。王金洲谎称能办理煤矿伤残补助证，梁某2交给王金洲人民币7万元。2016年10月份开始，王金洲以开工资的名义每月往梁某2的银行卡里打人民币1200元，一共打了五个月，共计6000元。其余赃款被其挥霍。2016年11月左右，被告人王金洲对为其装修房子的被害人马某谎称能办理煤矿伤残补助证，并告诉马某每个月能开1800元。马某相信后拿给王金洲人民币3万元。2017年4月份开始王金洲用自己的钱往马某银行卡里打了人民币1200元，此后每个月给马某人民币1200元现金，直到2018年6月王金洲以开工资名义给马某返回人民币1.56万元。其余赃款被其挥霍。2016年11月被害人孙某通过马某认识了被告人王金洲，王金洲谎称能为其办理煤矿伤残补助证。孙某交给王金洲人民币3.2万元。2017年春季，王金洲以开工资的名义陆续返给孙某人民币1.32万元。其余赃款被其挥霍。2016年被告人王金洲通过微信“附近的人”添加了七台河市居民王某1，对被害人王某1谎称自己能办理退休开工资一事，王某1分两次在七台河市景丰超市附近交给王金洲人民币1.5万元，后王金洲以开工资名义返还给王某1人民币1100元。其余赃款被其挥霍。2017年5月，被告人王金洲到桦川县悦来镇做服装生意，其通过微信结识被害人隋某1，后二人发展为朋友关系。隋某1将王金洲介绍给亲属和身边的人认识，称王金洲是其男朋友。2017年6月，王金洲谎称能够为其办理双鸭山煤矿的工伤、残疾证，然后每个月给发补助金，办事情需要人民币3.5万元，并承诺给隋某1办理残疾证不需要她出钱。隔了几个月，王金洲用自己的钱给隋某1邮政银行卡打款人民币1500元，并告诉她开工资了，骗取了隋某1的信任。之后隋某1为给其儿子李某4办煤矿伤残补助交给王金洲人民币3.5万元。王金洲又骗隋某1说其在牡丹江有修路工程需要用钱，隋某1又拿给王金洲人民币11万元。其余赃款被其挥霍。2017年6月中旬，隋某2通过姐姐隋某1的介绍认识了被告人王金洲，王金洲称自己能办理双鸭山煤矿的残疾证，隋某2相信后交给王金洲人民币3.5万元为其办煤矿伤残补助证，隔了几个月，王金洲用自己的钱给隋某2邮政银行卡打款人民币1500元，并告诉他开工资了。为此隋某2对王金洲能办理煤矿伤残补助证一事深信不疑。2017年10月隋某2为给妻子刘某2办理煤矿伤残补助证再次交给王金洲人民币3.5万元。其余赃款被其挥霍。2017年7月，被害人李某1通过微信结识被告人王金洲，王金洲对其谎称能办理煤矿伤残补助证，李某1为给自己和女儿办煤矿伤残补助证，先后三次交给王金洲人民币5.5万元，后王金洲以开工资名义给其返还人民币1.21万元。其余赃款被其挥霍。2017年7月，被害人王某2通过微信结识了被告人王金洲，王金洲对其谎称能办理煤矿伤残补助证，王某2为给自己办理煤矿伤残补助证交给王金洲人民币1万元。赃款被其挥霍2017年8月，被害人越某1通过隋某1认识了被告人王金洲，王金洲对其谎称能为他人办理工作，当时越某1的女儿孙晶在医学院刚刚毕业，越某1为给其女儿办理在佳木斯二院工作分三次拿给王金洲人民币7.8万元。此外又拿了人民币3.5万元让其办理煤矿残疾补助证。赃款被其挥霍。2017年10月，被害人杨某1通过隋某1认识了被告人王金洲，王金洲对其谎称能办理煤矿伤残补助证，杨某1为为此交给王金洲人民币3.5万元。赃款被其挥霍。2017年10月被害人王某3通过其姑姑王某4在隋某1的服装店交给隋某1人民币3.5万元，由隋某1将此款交给了被告人王金洲，让其办理煤矿伤残补助证。赃款被其挥霍。2017年11月，被害人刘某1通过隋某1认识了被告人王金洲，王金洲谎称能给刘某1的女儿办理工作到七台河公安局上班。刘某1相信后先后二次在隋某1服装店里交给王金洲人民币10万元。赃款被其挥霍。2017年，被害人李某2在给被告人王金洲送服装时认识了王金洲。王金洲谎称自己能办理煤矿伤残补助证，李某2信以为真。2018年9月，李某2拿给王金洲人民币2万元。2018年11月王金洲以开工资的名义返还李某2人民币2600元钱。其余赃款被其挥霍。综上，自2014年至2018年11月间，被告人王金洲以能为他人办理双鸭山煤矿的工伤、残疾证和为他人办工作等名义，先后骗取被害人隋某1、隋某2等15人，共计人民币103.68万元，赃款被其挥霍。经查，2018年12月17日，被告人王金洲在佳木斯市碧水兰亭小区被桦川县公安机关抓获。上述事实，被告人王金洲及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过，桦川县公安局扣押及发还清单，被害人李某1提供的转账记录、聊天截图及银行流水交易明细，被害人马某提供的银行账户交易明细，被害人隋某1提供的银行账户交易明细，被害人孙某提供的银行账户交易明细，被害人刘某1提供的交易明细，被害人王某1账户交易明细，被害人李某3（李某2儿子）账户交易明细，王金洲刑事判决书，王金洲释放证明，王金洲户籍证明及现实表现，桦川县公安局情况说明、证人王某4、王某5的证言、被害人刘某1、隋某1、杨某1、刘某2、隋某2、马某、越某2、孙某、梁某1、梁某2、谭某1、李某2、李某1、王某2的陈述、被告人王金洲的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王金洲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币103.68万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。王金洲到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。王金洲被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯罪，系累犯。辩护人提出王金洲系坦白，且认罪态度较好等观点，本院予以采纳。鉴于王金洲有累犯的法定从重处罚情节、有坦白的法定从轻处罚情节，故对其从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王金洲犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月17日起至2032年12月16日止；上列罚金于判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人王金洲于本判决生效后立即退赔被害人人民币1036800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张春雷审 判 员  殷海英人民陪审员  孙永秀二〇一九年八月六日书 记 员  孙佳亮