河北省乐亭县人民法院   刑事判决书   （2019）冀0225刑初37号   公诉机关河北省乐亭县人民检察院。   被告人田学艺，男，1990年8月1日出生于河北省乐亭县，汉族，农民，高中文化，户籍所在地及捕前住址河北省唐山市乐亭县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月6日被河北省乐亭县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经河北省乐亭县人民检察院批准于2018年6月20日由河北省乐亭县公安局执行逮捕，现羁押于乐亭县看守所。   河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉〔2019〕16号起诉书指控被告人田学艺犯诈骗罪，于2019年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省乐亭县人民检察院指派检察员刘继春出庭支持公诉，被告人田学艺到庭参加了诉讼。2019年4月10日，公诉机关需要补充新的证据，建议本案延期审理，2019年5月10日，公诉机关新的证据补充完毕，本案恢复审理。现已审理终结。   河北省乐亭县人民检察院指控，2017年9月份以来，被告人田学艺谎称买油罐车让黎某1入伙，后以油罐车运营、修车、出事故、司机酒驾被罚款、疏通关系等理由，骗取黎某1人民币535300元；以安排黎某1及其妻子、黎某1的姐姐和姐夫（黎明、商爱清夫妇）、黎某1的朋友（李俊松）到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，骗取黎某1人民币45000元。   2016年11月份以来，被告人田学艺谎称买油罐车让黎某2入伙，后以油罐车运营、修车、出事故、司机酒驾被罚款、疏通关系等理由，骗取黎某2人民币165000元；以安排黎某2到唐山境界实业集团工作为由，骗取黎某2人民币23000元。   2015年11月份，被告人田学艺以安排高硕峰到唐山境界实业集团工作为由，骗取高硕峰人民币35000元。   2015年12月份，被告人田学艺以安排冯金欢到唐山境界实业集团工作为由，骗取冯金欢人民币30000元。   2015年12月份，被告人田学艺以安排刘兵到唐山境界实业集团工作为由，骗取刘兵人民币20000元，2017年12月份，被告人田学艺以安排刘兵的媳妇（鄂波）到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，骗取刘兵人民币8000元。   2017年年底，被告人田学艺以安排崔某、崔静和张舒婷到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，骗取崔某人民币15000元。2018年年初，被告人田学艺以安排崔某到唐山境界实业集团工作为由，骗取崔某人民币28000元。   2017年11月份，被告人田学艺以安排张某及其媳妇、姐姐（高静）到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，先后共骗取张某人民币30000元。   2017年11月份，被告人田学艺以安排曹某及其媳妇、兄弟到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，骗取曹某人民币30000元。   公诉机关在指控上述事实时提供了相关证据，认为被告人田学艺的行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪，请求本院依法判处。   被告人田学艺辩称，我和黎某1、黎某2均是朋友关系，不存在诈骗行为。我和黎某1借过10万元，我也陆续偿还了一部分，加上他抢走的车、相机、手机、平板电脑等财物，差不多钱已还清。我和黎某1是借贷关系，为黎某1的妻子、姐姐、姐夫挂职是事实，但并未以此名义向他们收钱。高硕峰、黎某2、刘兵、崔某、张某及其妻子、高静、曹某及其妻子、弟弟等帮忙找工作、挂职是事实，不是诈骗，当时确实是替刘某1收取钱，后来以工资形式返还，且返还的钱比当时他们给我的多，他们没有任何损失。在帮他们找工作中，实际操作人是刘某1，我是中间人，没收取任何好处。我本人也是受害者，在此事件中，我不存在诈骗行为。   经审理查明：   1.2016年11月份以来，被告人田学艺谎称买油罐车让黎某2入伙，后以油罐车运营、修车、出事故、司机酒驾被罚款、疏通关系等理由，骗取黎某2人民币140000元。   2.2017年9月份以来，被告人田学艺谎称买油罐车让黎某1入伙，后以油罐车运营、修车、出事故、司机酒驾被罚款、疏通关系等理由，骗取黎某1人民币535300元；以安排黎某1及其妻子、黎某1的姐姐和姐夫（黎明、商爱清夫妇）、黎某1的朋友（李俊松）到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，骗取黎某1人民币37000元。案发前给付工资2000元。   3.2017年11月份，被告人田学艺以安排张某及其媳妇、姐姐（高静）到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，先后共骗取张某人民币30000元。案发前给付工资2850元。   4.2017年11月份，被告人田学艺以安排曹某及其媳妇、兄弟到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，骗取曹某人民币30000元。案发前给付工资5851元。   5.2017年年底，被告人田学艺以安排崔某、崔静和张舒婷到唐山金道器识实业有限公司挂职为由，骗取崔某人民币15000元。2018年年初，被告人田学艺以安排崔某到唐山境界实业集团工作为由，骗取崔某人民币28000元。案发前给付工资8080元。   上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1.被告人田学艺供述，2016年8、9月份，我和黎某2说：“有个油罐车100000元我想买着，我手里现在钱不够，你想入股吗？”他说“我入股”我说：“那就咱俩每人50000元，”当天在他们家他给了我30000元的现金，过了两天又在他们家南边给了我20000元，我当时给他写了个合伙买车的协议，他给我钱以后我也没有买车，但是我给他说从刘某1那买了个小油罐车，我也没让黎某2看车，然后骗他说车一直在运行着，一季度一开钱，我第一个季度骗他说赢利了六七万块钱，我当时按这个数分给了他一半，但是过了一天我骗他说我丈人买车拉水果又把钱从他那借来了。后来我又以修车、交保险、安定位、交燃油费的名义向他要钱，少的时候两三千块钱，多的时候一万两万，我都没记着，还有跟他说司机喝酒被交警查住了让他出了20000元左右，后来我还骗他说挣得钱因为车没有过户打到刘某1银行卡上了，刘某1不给，到法院起诉刘某1向黎某2要了5000元左右，我还骗他说和黎某1合伙的油罐车司机被害了，我被公安局取保让他出了13000元钱，我想把油罐车卖了过户向他要了5000元钱，别的我不记得了，我估计骗他了150000左右。   2017年8月份，我和黎某1说“境界的刘某1有个大油罐车想300000卖了，我想买着，你有想法吗？”他说：“好的，咱俩合伙买着吧，”然后当时他找了80000元现金在乐亭远大门口给的我，过了两天他又给了我70000元现金，我和他写了个购车协议，但是我并没有买油罐车，但是我告诉他车一直在跑着，一季度一算账，没过多长时间我就骗他说油罐车在从喀什回来的路上半轴坏了，拖车费就得50000元，我向他要了30000元，第二天又说修车向他要钱，我记不清要了多少。我骗他说第一季度挣的钱算着司机工资一共270000元打到刘某1卡上了，刘某1不给，我说这车从刘某1过给我们向他要了5000块钱，给司机开工资向他要过20000元左右，司机出车祸向他要了30000元左右，起诉刘某1向他要了10000元，起诉刘某1打通关系向他要了5000元钱，后来我说把车640000元卖给车队，送礼要了15000元，换轮胎向他要过6000块钱，改装拆暖向他要了3000元，我给他说我们油罐车司机被害了向他要了10000元钱，我被公安局取保向他要了20000元钱，别的我想不起来了，所有账都是他记着，我估计我实际骗他的大约450000左右。   我没买过油罐车，所有的事都是我虚构的。我骗他俩的钱大约有450000元用于给我收钱没安排到境界上班的人们开工资了，剩下的钱用于我个人零花了。   我和崔某是朋友关系，2017年年底在黎某1的鸭货店，崔某跟我问：“哥，能不能找个工作挂职。”我说能，需要5000块钱，每个月开1750元，最低保三年，要是保不了三年也不能赔钱。过了一两天，在黎某1的鸭货店，崔某跟我说他要挂职，同时也给他姐和她对象挂职，然后在微信上给转账了15000元。我给崔某、他姐和她对象开了三个月的工资，每人每月1750元。在2018年2月份，崔某问我说能不能在境界安排个工作，我说能，就是岗位不同，价格也不一样，崔某说他要干调度，我说干调度要28000元，让他好好考虑考虑，毕竟是花钱的事。过了一两天，崔某找我说他要干这个工作，并在微信上给我转账了10000元，又过了四五天，崔某给了我18000元现金。在2018年4月份我给他开了八九百块钱的工资，这段时间里我也没有安排他上班。   2017年底，我给张某打电话说：“唐山金道器识公司有挂职的名额不用上班，扣完保险，每个月大概可以开1000多块钱，挂职需要的费用是10000元钱。张某说：“中，给我和我媳妇一人挂一个吧。”当天，张某用微信给我转了20000元，应该是分两次转的，详细情况我记不清了，过了几天张某给我打电话：“你还能办挂职吗？我姐也想挂职。”我说：“我问问是否还能办。”后来我给他打电话说：“能办，还得交10000。”张某就在微信上给我转了10000元钱。在2018年2月份，我给张某、张某媳妇和张某姐每人大概开了1200元钱。   曹某和我也是朋友关系，2017年年底，我给曹某打电话说：“唐山金道器识公司可以挂职，扣完保险大概可以开1000多块钱，花多长时间我说不好，挂不了了我给退钱。挂职需要的费用是10000元，曹某说要给他媳妇和他兄弟也挂职，他一共给了我30000元，有微信转账，也有现金。在2018年3月份，我一共给曹某和他媳妇每人开了1200元左右。在2018年3月份和4月份我给曹某他兄弟大概开了2400元左右。   我和他们签的合同都是我伪造的。   我骗的钱基本上都用于给我安排的人开工资了，2015年我收了我们村高硕峰35000元钱，给他开了有六七万块钱。2015年我收了庞各庄乡王庄子村刘兵15000元钱，给他开了六七万块钱，2015年我收了闫各庄乡冯金欢20000元，给他共开了大约六七万块钱。2015年底我收了黎某223000元，一共给他了大约50000元左右。2015年我收了乐亭镇张景伟35000元钱，给他开了大约五六万块钱然后我又退给他了68000元钱。   2.被害人黎某1陈述，2017年9月份的一天，田学艺给我打电话：“境界实业的人力资源部部长刘某1需要在境界二期工程承包工程，资金不足，想把他的一辆油罐车卖了，要300000元，我想买着钱不够，你入股吗？”我说：“我入一半的股份。”他说：“咱俩一人准备150000元钱。”我同意了，然后我就开始找钱，当天我就找了80000元，我拿着这80000元在乐亭远大门口车里把钱给他的，又过了几天，我从亲戚朋友那借了70000在乐亭老中医院南边交给田学艺的。2017年9月25日，田学艺给我说：油罐车买来了，从今开始油罐车挣得钱就是咱俩的了,我当时也没看见这辆油罐车，他负责管理。大概过了两个月，田学艺到乐亭找我说：“咱们油罐车在喀什回来半路上车轴坏了,我们得找拖车拖走,拖车费50000元”我就找了30000元的现金给了他,第二天他说得修车又给我要了38000元钱.又过了十几天,田学艺说咱们司机在从喀什回来的路上因为喝酒被交警逮住了,罚款80000元,我说：“我没钱”，他说你少找点，我找了5000块钱给他了。到一个季度的时候，田学艺找我说“这一个季度的钱下来了，算着司机的工资一共270000元多，但是钱打到原车主刘某1的银行卡里了，我找他要钱他总也不给，钱让刘某1挪用了。”2018年3月份田学艺给我说：“咱到法院起诉刘某1吧，要咱们油罐车拉的钱，还有把油罐车的户过了。”我说“中，告他吧！”起诉费给我要了3000块钱。接着他又说修车给我要了8000元钱，法院财产保全向我要了3000元钱，没几天又说车换轮胎向我要了7000元钱，车过户要了9000元钱，给司机开工资向我要了14800元钱。后来他又给我说车队要押金需要10000元，我给了他10000元，然后过了几天他又说“刘某1被唐山检察院抓起来了，把我的事也交代出来了，交20000元罚款”他向我要了10000元。2018年4月7日，田学艺给我说：“咱们油罐车在喀什和一个现代车撞上了，现代车上两个人，伤的严重需要做开颅手术，咱们得凑钱”。当天我给他找了53000元钱。过了几天田学艺又给我说：“现代车上的两个人，司机当天就死了，副驾驶上的抢救了几天也死了，对方的家属去了以后把我们的司机给打了，司机伤的也不轻，得治病”，他向我要20000元，后来又给司机做鉴定向我要了2000元。过了一两天田学艺给我说：“我们的司机在回来的路上被人杀了，尸体在安徽省马鞍山找到的，公安局查了是对方现代车家属安排的人杀的，我们没有给司机家属开工资，”他向我要了20000元说给司机家属，然后田学艺又给我说：“乐亭县公安局说司机被杀的案子我有嫌疑，给我办的取保候审，交50000元的保证金，你帮我找找吧”我给他找了10000元钱。后来他又说将车500000元钱卖给车队，需要出卖车保证金和退队押金，向我要了40000元，后来他又说因为车没有过户卖车的钱也没给我们。2018年5月19日，他说：“我有个亲戚是市委退休的让他帮咱们办办过户，俩季度油罐车挣的钱给整回来，得出点钱走走关系，”他向我要了14000元钱。期间还有50000元左右我也记不清他以什么名义要的了。后来他还向我要钱我也没给过他。今天我和我兄弟黎某2到田学艺家去找他，他说这些事都是骗我的，他根本没买油罐车，另外他也以买油罐车的名义骗了黎某2170000元，他说他骗我们的钱帮着刘某1投资境界二期工程了，现在他手里没有钱。我主要是通过现金的方式给的田学艺的钱，也有通过微信和支付宝转给他的。   2017年12月份，我看他在微信朋友圈发的能在境界公司安排挂职，我就找他让他给我和我媳妇安排上挂职，刚开始他先安排的我，向我要了18000元钱，后来他说通过关系给我要回来了8000元钱，然后我又给了他2000元钱，相当于我给了田学艺20000元钱给我和媳妇安排了两个人的挂职，另外，他还收我姐、姐夫每人10000元，我朋友5000元，都是用于安排工作，他一共给我和我媳妇开了一个月的工资一共2000块钱。   2017年年底，崔某和他姐到我的鸭货店去找的田学艺，当时崔某是找田学艺安排了崔某、崔某媳妇、崔某姐三个挂职的，一个人5000元，在我店里签的协议，田学艺当时说每个月给他们开1750元的工资，后来田学艺给他们开工资的情况我就不知道了。   3.被害人黎某2陈述，2016年11月4日，田学艺跟我说他的领导刘某1有一辆小型油罐车，想出手，我们俩商量合伙出资，买的车用于拉甲醇燃油赚钱，每人出资50000元。我在我家南门口把50000元现金给了田学艺，当时他给我看了他和刘某1签的购车协议，田学艺之后又跟我签了一个协议，说买车后刘某1一个月之内把车过户给他，小油罐车的司机都是田学艺负责联系，之后就开始正常运转了。田学艺和我说2017年第一季度我们除去司机工资和各种开销一共盈利70000元左右，田学艺说他丈人想买辆车运蔬菜水果又把这部分钱用上了。第二季度田学艺给了我25000元算是赢利。2017年9月份开始，田学艺说从刘某1手里买一辆大油罐车，他资金不够，要把我们这个季度盈利的钱借给他买大油罐车，当时他和黎某1出资买的这个大油罐车，到2018年3月份我才知道的。2017年12月，田学艺以两辆车交保险改装车暖的名义跟我要了10000元，然后他又以两辆车安装定位航的名义跟我要了14000元左右。到2018年一月份他以大油罐车司机喝酒被交警查了，让我出资了17000元多，后又以两辆车交油费，修大油罐车的名义跟我要了23000元，2018年3月份以小油罐车修车、退唐山宏泰联合运输车队交保证金，和唐山境界有限公司签雇佣合同需交保证金，控告刘某1起诉费的名义和我要24000元，后来他又以刘某1被处理他有民事责任跟我要了3000元，五月份以大油罐车撞车，司机被打伤，在回家的路上失踪，在马鞍山发现被杀害，他被乐亭县公安局作为犯罪嫌疑人要我出11000元取保候审保证金保他，后他又以给司机开工资和给他姑父送礼给我要13000元。前些天我和我哥黎某1往田学艺家找他去了，他说根本没买油罐车，跟我们说的事都是他编的，他骗我们的钱都投到境界二期工程上了，现在没钱了。我一共被田学艺骗了140000元。有现金给的，有微信给的，有支付宝给的。   4.被害人崔某陈述，在2017年底，我和我姐去黎某1的鸭货店找黎某1待着，田学艺也在店里，当时田学艺跟我说给我安排一个挂职的工作，一共交5000块钱，每个月挂职开1750元，挂职时间是三年。我觉得挺合适的，而且黎某1他们俩口子也都挂职了，我跟田学艺又比较熟，就相信他了，当时就决定给我姐崔静和我对象张舒婷安排挂职。第二天我拿着15000元去鸭货店找田学艺，在店里把钱给了田学艺并签了三份田学艺提供给我的挂职安排协议和劳动合同，其中有一份我姐的，一份我对象的，都是我负责签的，我对象都不知道找田学艺挂职这件事。挂职的单位是唐山金道器识实业有限公司。开始第一个月，田学艺给我3500元，到第二个月就不给了，给了我姐两个月的挂职工资，一共3500元。2018年1月份，我看田学艺在手机微信里发朋友圈说可以安排到唐山境界事业有限公司的工作。我就找田学艺问这件事，田学艺给了我一张表，这张表上的职位不同，价格也不同，我就问田学艺你干的啥，他说他干的调度，我说我也干调度，田学艺就说干调度需要30000元,跟我关系比较熟就跟我要了28000元，签了田学艺给我提供的工作安排协议和劳动合同，当时说的实习的时候每个月工资2800元，过三个月转正后每个月工资4500元，还有五险一金，田学艺还跟我说该上班上班，公司整顿完之后才能正式到境界公司上班。在境界挂职田学艺给我开了1080元的工资，但我一直没去境界上班。   5.被害人张某陈述，田学艺以让我和我媳妇、我姐高静到唐山金道器识实业公司挂职的名义骗了我30000元。田学艺给我们共开了2850元的工资。   6.被害人曹某陈述，田学艺以让我、我媳妇和兄弟到唐山金道器识实业公司挂职的名义骗了我30000元。田学艺一共给我们转了5851元的工资。   7.证人杨某证实，我在唐山境界实业有限公司人事资源部上班，负责招聘、员工关系、社保。我们公司没有崔某、田学艺的员工。刘某1以前是我们公司的综合部部长，2016年4月份他辞职了。你们出示的崔某的劳动合同不是我们公司出的，盖的章也不是我们公司的。我们公司没叫过唐山境界集团都是唐山境界实业有限公司。   8.证人田某证实，我在唐山境界实业有限公司人事资源部上班，负责工资，人员档案等。我刚才查了一下档案，刘某1，男，身份证号×××，户口是山西省临汾市，手机号是137XXXX****,2012年10月10日至2016年4月8日在我们公司综合部任部长。   9.证人刘某2证实，我是唐山市金道器识有限公司的副总经理，我们公司没有田学艺这名员工。我们公司没有挂职这种情况，我们公司现在一共13名员工都按时上班，没有挂职不上班领工资的，张舒婷、崔静、崔某、张某、曹某、刘兵、鄂波都不是我们公司的员工。我们公司在2016年以后就没招过人了。   10.证人李某证实，田学艺是我前夫，2018年6月20日左右，黎某1、黎某2等人因为田学艺以合伙养车的名义骗了他们几十万元钱，他们就找到我和田学艺的家里要钱。我听田学艺说过和黎某1、黎某2合伙养车，但是我没见到过车，田学艺也没有往家里拿过钱。   11.证人刘某1证实，我于2012年10月份到2016年4月份在唐山境界实业有限公司任综合部部长，我不认识田学艺，没卖过油罐车，我没有给高硕峰、刘兵、冯金欢安排过工作。   12.被告人田学艺户籍证明信、现实表现证明。   13.接受证据材料清单（提交人：黎某1）：合伙购车协议复印件、唐山境界实业集团厂区洒水车雇佣协议复印件、马鞍山市中级人民法院传票复印件、欠条复印件一张、收条复印件三十八张、民事调解协议书复印件两份、道路运输经营许可证复印件，证实这些文件系伪造。   14.接受证据材料清单（提交人：黎某2）：唐山境界实业有限公司车辆雇佣合同（简易）复印件、机动车抵押借款合同书复印件、合伙购车协议复印件两份、购车协议复印件、交通事故认定书复印件、取保候审决定书复印件、收条复印件十八份、道路运输经营许可证复印件，证实这些文件系伪造。   15.接受证据清单（提交人：崔某）：安排工作协议复印件、劳动合同（实习）复印件、收条复印件、挂职安排协议复印件三份、劳动合同复印件三份，证实这些文件系伪造。   16.接受证据清单（提交人：张某）劳动合同一份，证实该文件系伪造。   17.辨认笔录：田学艺未辨认出刘某1；刘某1未辨认出田学艺。   本院认为，被告人田学艺以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。河北省乐亭县人民检察院的指控证据确实充分，指控罪名成立，应当依法追究被告人田学艺的刑事责任。被告人田学艺辩解其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪的观点理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人田学艺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000.00元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2029年6月5日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。   二、责令被告人田学艺于判决生效后十日内分别退赔黎某2人民币140000.00元、黎某1人民币570300.00元、张某人民币27150.00元、曹某人民币24149.00元、崔某人民币34920.00元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。   审 判 长 赵春增   审 判 员 张光云   人民陪审员 张东生     二〇一九年八月六日   书 记 员 张 弘