成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0112刑初366号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人景官兵，男性，1992年4月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省成都市天府新区，现住成都市龙泉驿区。2018年10月18日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；同年11月22日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人马长均、邓兰，四川达律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2019］359号起诉书指控被告人景官兵犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员董前志出庭支持公诉，被告人景官兵及其辩护人马长均、邓兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人景官兵系本区大面“成都某某房屋中介公司”员工，自2017年10月份以来，景官兵以低价购买法院拍卖法、经济适用房及投资理财等事项为由，诈骗多名被害人共计318.55万元，赃款均由其个人耗用，具体犯罪事实如下： 1、2018年3月，被害人孔某通过朋友杨某1的介绍认识了被告人景官兵，景官兵谎称自己可以通过法院内部关系帮孔某低价购买法院拍卖房，孔某选定一套位于成都市高新区成达佳园住房。景官兵通过伪造成都市中级人民法院拍卖公告、转款保证金至双流法院的转款凭证等材料取得孔某信任后，骗走孔某人民币20.8万元。2018年3月中旬，景官兵谎称自己拿到了位于成都市龙泉驿区大面“金茂.悦龙山”小区部分商品房销售权，随后其骗孔某投资，取得孔某信任后，景官兵骗走孔某人民币10万元。2018年5月份，景官兵谎称自己拿到了位于成都市龙泉驿区大面“云立方”小区部分商品房销售权，随后其骗孔某购买两套投资，孔某随后将购买两套商品房的诚意金共计4万元转给景官兵。2018年4月份，王某承接了成都市“红南港”部分公寓销售权，景官兵、古某随后与王某合作该项目，约定景官兵、古某毎人投资50万元入股。景官兵以借款投资该项目的名义从孔某处借款100万元，古某将投资款50万转给景官兵，景官兵随后将自己与古某的投资款100万转给王某。2018年9月，景官兵以购买该项目公寓投资为由骗取孔某14万元，9月底又以该项目需要缴纳税款为由再次骗取孔某7万元。 2、2018年7月份，钱某通过朋友杨某1的介绍认识了景官兵，随后钱某想以其弟弟钱某林的名字在成都市购买一套住房，景官兵谎称自己可以通过法院内部关系帮钱某购买法院拍卖房，钱某选定一套位于成都市温江区学府阳光小区住房。景官兵通过伪造法院拍卖竞价成功确认书、转款94万至成都髙新区法院的转款凭证等材料取得钱某信任后，骗走钱某人民币26万元。 3、2018年3月份，张某、秦某双夫妇通过房屋中介人员文某认识景官兵，景官兵谎称自己可以通过内部关系，低价帮张某购买位于成都市锦江区“锦和康城”的一套经济适用房，景官兵伪造成都市经济适用房资格认定通知单骗取张某信任，后以缴纳购房诚意金的名义骗走人民币11万元。2018年9月份，景官兵又谎称自己可以通过法院内部关系拿到法拍房，骗取张某信任后，景官兵又以缴纳法拍房购房款的名义骗走人民币16.5万元。 4、2018年3月份，赖某玉准备给其女儿陶某琪购买位于成都市锦江区“锦和康城”的一套经济适用房，为了方便办理，其通过中介公司工作人员的介绍认识了景官兵，景官兵谎称自己通过内部关系可以帮赖某玉办理经济适用房及天府新区人才房，取得赖某玉信任后，景官兵以缴纳购房款的名义最终骗得8万元。 5、2018年3月份，景官兵向杨某1谎称自己可以通过关系购买到成都市龙泉驿区大面“云立方”小区的更名房，杨某1信以为真，景官兵以缴纳购房款的名义最终骗得12万元。 6、刘某系某房地产公司工作人员，其公司部分客户要购买经济适用房和法拍房，由于刘某所在的公司未承接上述业务，随后刘某通过朋友的介绍认识了景官兵，景官兵谎称自己可以帮刘某公司的客户办理经济适用房和法拍房，刘某信以为真，随后刘某被景官兵以缴纳购房款的名义骗走人民币67万元。 7、李某系景官兵同事。2018年4月份，李某准备购买一套商品房，景官兵谎称自己可以低价帮李某购买一套位于成都市龙泉驿区“金山御景蓝湾”小区法拍房，李某信以为真，景官兵以缴纳购房款的名义最终骗得9.5万元。 8、2018年3月份，曾某通过朋友王某的介绍认识了景官兵，随后曾某准备购买一套商品房，景官兵谎称自己可以通过关系帮曾某办理到经济适用房，并伪造成都市经济适用房资格认定通知单，曾某信以为真，随后曾某被景官兵以缴纳房款的名义骗走人民币7.5万元。 9、2018年7月份，谢某准备购买一套商品房，景官兵谎称自己可以通过关系帮谢某拿到更便宜的低价房，谢某信以为真，随后谢某被景官兵以缴纳购房款的名义骗走人民币10万元。 10、2018年1月份，谭某燕通过其弟弟谭某认识了景官兵，景官兵谎称自己可以通过内部关系办理法拍房，谭某燕信以为真，随景官兵以缴纳购房款的名义骗走谭某燕人民币20万元。 11、2017年10月份，刘某1通过朋友介绍认识了景官兵，随后刘某1要景官兵帮忙办理一套商品房，办理过程中景官兵谎称自己可以通过法院内部关系帮刘某1办理法拍房，并伪造了法院拍卖公告，刘某1信以为真。随后，刘某1被景官兵以缴纳购房款的名义骗走人民币54.5万元。 12、2018年8月底，景官兵在自己员工的微信群内发布消息，虚构称成都锦江区绿地468公寓众筹投资，每投资1万元，可以获得2700元的利润，且在一个半月内将本金和利润一次性返还。员工张某等人信以为真，均将投资款转款给景官兵。其中张某被骗77500元，邓某被骗1万元，李某1被骗5万元，赵某被骗2万元，周某被骗1万元，杜某被骗2万元，彭某被骗1万元，萧某被骗1万元。 公诉机关认为，被告人景官兵以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当4诈骗罪追究其刑事责任。景官兵案发后主动投案，到案后如实供述，系自首，从轻处罚。建议对其判处有期徒刑十四年到十六年，并处罚金。 被告人景官兵及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人景官兵的辩护人认为被告人景官兵有初犯、自首、认罪悔罪等从轻处罚情节。建议对其减轻处罚。 经审理查明，被告人景官兵系本区大面“成都某某房屋中介公司”员工，自2017年10月份以来，景官兵以低价购买法院拍卖法、经济适用房及投资理财等事项为由，诈骗多名被害人共计318.55万元，赃款均由其个人耗用，具体犯罪事实如下： 1、2018年3月，被害人孔某通过朋友杨某1的介绍认识了被告人景官兵，景官兵谎称自己可以通过法院内部关系帮孔某低价购买法院拍卖房，孔某选定一套位于成都市高新区成达佳园住房。景官兵通过伪造成都市中级人民法院拍卖公告、转款保证金至双流法院的转款凭证等材料取得孔某信任后，骗走孔某人民币20.8万元。2018年3月中旬，景官兵谎称自己拿到了位于成都市龙泉驿区大面“金茂，悦龙山”小区部分商品房销售权，随后其骗孔某投资，取得孔某信任后，景官兵骗走孔某人民币10万元。2018年5月份，景官兵谎称自己拿到了位于成都市龙泉驿区大面“云立方”小区部分商品房销售权，随后其骗孔某购买两套投资，孔某随后将购买两套商品房的诚意金共计4万元转给景官兵。2018年4月份，王某承接了成都市“红南港”部分公寓销售权，景官兵、古某随后与王某合作该项目，约定景官兵、古某每人投资50万元入股。2018年9月，景官兵以购买该项目公寓投资为由骗取孔某14万元，9月底又以该项目需要缴纳税款为由再次骗取孔某7万元。 2、2018年7月份，钱某通过朋友杨某1的介绍认识了景官兵，随后钱某想以其弟弟钱某林的名字在成都市购买一套住房，景官兵谎称自己可以通过法院内部关系帮钱某购买法院拍卖房，钱某选定一套位于成都市温江区学府阳光小区住房。景官兵通过伪造法院拍卖竞价成功确认书、转款94万至成都高新区法院的转款凭证等材料取得钱某信任后，骗走钱某人民币26万元。 3、2018年3月份，张某、秦某双夫妇通过房屋中介人员文某认识景官兵，景官兵谎称自己可以通过内部关系，低价帮张某购买位于成都市锦江区“锦和康城”的一套经济适用房，景官兵伪造成都市经济适用房资格认定通知单骗取张某信任，后以缴纳购房诚意金的名义骗走人民币11万元。2018年9月份，景官兵又谎称自己可以通过法院内部关系拿到法拍房，骗取张某信任后，景官兵又以缴纳法拍房购房款的名义骗走人民币16.5万元。 4、2018年3月份，赖某玉准备给其女儿陶某琪购买位于成都市锦江区“锦和康城”的一套经济适用房，为了方便办理，其通过中介公司工作人员的介绍认识了景官兵，景官兵谎称自己通过内部关系可以帮赖某玉办理经济适用房及天府新区人才房，取得赖某玉信任后，景官兵以缴纳购房款的名义最终骗得8万元。 5、2018年3月份，景官兵向杨某1谎称自己可以通过关系购买到成都市龙泉驿区大面“云立方”小区的更名房，杨某1信以为真，景官兵以缴纳购房款的名义最终骗得12万元。 6、刘某系某房地产公司工作人员，其公司部分客户要购买经济适用房和法拍房，由于刘某所在的公司未承接上述业务，随后刘某通过朋友的介绍认识了景官兵，景官兵谎称自己可以帮刘某公司的客户办理经济适用房和法拍房，刘某信以为真，随后刘某被景官兵以缴纳购房款的名义骗走人民币67万元。 7、李某系景官兵同事。2018年4月份，李某准备购买一套商品房，景官兵谎称自己可以低价帮李某购买一套位于成都市龙泉驿区“金山御景蓝湾”小区法拍房，李某信以为真，景官兵以缴纳购房款的名义最终骗得9.5万元。 8、2018年3月份，曾某通过朋友王某的介绍认识了景官兵, 随后曾某准备购买一套商品房，景官兵谎称自己可以通过关系帮曾某办理到经济适用房，并伪造成都市经济适用房资格认定通知单，曾某信以为真，随后曾某被景官兵以缴纳房款的名义骗走人民币7.5万元。 9、2018年7月份，谢某准备购买一套商品房，景官兵谎称自己可以通过关系帮谢某拿到更便宜的低价房，谢某信以为真，随后谢某被景官兵以缴纳购房款的名义骗走人民币10万元。 10、2018年1月份，谭某燕通过其弟弟谭某认识了景官兵，景官兵谎称自己可以通过内部关系办理法拍房，谭某燕信以为真，随景官兵以缴纳购房款的名义骗走谭某燕人民币20万元。 11、2017年10月份，刘某1通过朋友介绍认识了景官兵，随后刘某1要景官兵帮忙办理一套商品房，办理过程中景官兵谎称自己可以通过法院内部关系帮刘某1办理法拍房，并伪造了法院拍卖公告，刘某1信以为真。随后，刘某1被景官兵以缴纳购房款的名义骗走人民币54.5万元。 12、2018年8月底，景官兵在自己员工的微信群内发布消息，虚构称成都锦江区绿地468公寓众筹投资，每投资1万元，可以获得2700元的利润，且在一个半月内将本金和利润一次性返还。员工张某等人信以为真，均将投资款转款给景官兵。其中张某被骗77500元，邓某被骗1万元，李某1被骗5万元，赵某被骗2万元，周某被骗1万元，杜某被骗2万元，彭某被骗1万元，萧某被骗1万元。 2018年10月18日，被告人景官兵到公安机关自动投案。 上述事实，有下列证据予以证实，足以认定： 一、综合类证据： 1、受案登记表、立案决定、到案经过等程序性文书。 2、被告人景官兵的户籍证明材料。 3、古某、王某的成都银行、农行、农业银行交易流水。 4、王某的承接的项目相关手续复印件、购买协议、不动产买卖协议书。 5、成都XXX房地产有限公司营业执照，法人为古某。 6、成都某某首创房地产经济有限公司营业执照。 7、景官兵用于开收收据的龙泉驿区大面街办某某炜城房地产中介服务部营业执照复印件。 8、成都某某房屋中介公司企业查询结果。 9、王某的提供和景官兵妻子伍某聊天记录。 10、王某提供的从景官兵ＯＰＰＯ手机中导出了景官兵和伪造相应银行专款记录等，制假人员微信号为×××萌面超人的微信记录，证实了景官兵制造相应假文书骗钱，景官兵对该聊天记录进行的辨认，确认该聊天记录的真实性。 11、景官兵和某某首创房屋经济中介公司签订的劳动合同，入职信息表。 12、公安机关调取了成都某某房地产员工的工资表，办公指出明细。 13、公安机关从景官兵妻子处扣押了景官兵所有的黑色OPPO手机附相应的扣押性文书。公安机关调取了景官兵尾号2839、6354、5558三个号码的机组信息，从2018年9月1日到10月8日的通话记录。 14、景官兵在绵阳商业银行的开户信息，调取了2018年1月1日至12月7日交易明细。景官兵工商银行卡以及交易明细，在平安银行卡的交易流行。 15、公安机关调取了川Ａ×××××车辆查询及所有权转移情况。 16、涉案电子证据检查工作笔录，对扣押的景官兵的手机进行检查的检查笔录。 17、成都市中级人民法院关于本案中涉及的盖有该院印章的介绍信、公告、拍卖竞价确认书均非出自该院的情况说明。 18、涉案证人古某、王某、肖某等人均对景官兵的辨认笔录及照片。 19、公安机关出具的情况说明。 20、景官兵对其诈骗使用的黑色OPPO手机、个人支付宝、微信进行指认附指认照片。 21、景官兵的微信、支付宝交易记录光碟。 22、证人肖某、杨某2、付某、李某2、李某3、丁某、伍某的证言。 二、被害人单某的关联证据： 1、诈骗孔某的事实：有景官兵的供述，被害人孔某的陈述，证人杨某1、古某、王某的证言，景官兵对与客户洽谈地点龙泉驿区大面某某中介公司的辨认笔录及照片，孔某对景官兵的辨认笔录及照片，景官兵伪造的成达佳园住房拍卖公告，公安机关的情况说明，景官兵打款给郭某红的电子汇单，孔某提供的和景官兵的微信聊天记录，景官兵发给孔某的“红南港”项目购买协议书、委托书、不动产买卖协议书照片，景官兵书写的向孔某借款100万元用于投资“红南港”项目的借据，景官兵将100万元汇入王某账户的转款记录截图，王某的农业银行、成都银行流水，景官兵伪造的将孔某买房的12万元打入双流法院账户的银行汇单，双流法院的情况说明，孔某的转账记录，杨某1提供的景官兵收到50万元订金收据复印件，杨某1和景官兵的聊天记录截图，成都市高新区成达佳园不动产登记摘要，古某提供的转款50万元给景官兵用于投资的汇款单。 2、诈骗钱某的犯罪事实：景官兵的供述，钱某的陈述，证人杨某1的证言，景官兵伪造的打款94万元给高新法院的工商银行电子汇单，高新法院的情况说明，景官兵伪造的确认被害人钱某林竞拍成功的拍卖竞价成功确认书，钱某对景官兵的辨认笔录及照片，钱某提供的微信转账记录，景官兵与成都某某房屋中介公司给钱某出具的诚意性收条，钱某的中国建设银行交易明细，杨某1的中国建设银行交易明细，杨某1和景官兵的微信聊天记录，景官兵虚构的温江区学府阳光小区的相关证据，崇州市人民法院协助执行通知书，崇州市人民法院执行裁定书，房屋信息查询记录，钱某的父亲在邮政银行的转款记录。 3、景官兵诈骗张某、秦某双的诈骗犯罪事实：景官兵的供述，秦某双、张某陈述，证人文某、王某、安某、马某1的证言，景官兵伪造的认定张某符合购买经济房使用条件的成都市经济适用房资格认定通知单，张某、秦某双、文某对景官兵的辨认笔录及照片，张某、秦某双、文某及马某1、安某的支付宝、微信交易记录，景官兵伪造的转款给张某13万元的转款记录截图，景官兵收到秦某双诚意金26万元的收条一张，成都市住房保障中心出具的关于对张某经济适用房资格认定通知单并非出自该中心的说明。 4、景官兵诈骗赖某玉、陶某琪的犯罪事实：景官兵的供述,赖某玉、陶某琪的陈述，证人王某、刘某、安某、马某1的证言，赖某玉、陶某琪、刘某对景官兵的辨认笔录及照片，刘某对王某的辨认笔录及照片，赖某玉、刘某、马某1、安某相应的支付宝、银行及微信转账截图，景官兵向陶某琪出具的承诺函、收条。 5、景官兵诈骗杨某1的犯罪事实：景官兵的供述，杨某1的陈述，王某的证言，杨某1对景官兵的辨认笔录及照片，杨某1建设银行的交易记录及相应的微信转款记录，杨某1提供的景官兵向其出具的购买“云立方”房屋的定金24万元的收据复印件，景官兵和杨某1的微信聊天记录截图，景官兵伪造的向杨某1建设银行专款12万元的转款截图。 6、景官兵诈骗刘某的犯罪事实：景官兵的供述，刘某的陈述，证人王某的证言，刘某对景官兵的辨认笔录及照片，刘某提供的银行交易记录，刘某亲、王某、安某、张雨的相应交易记录，景官兵给刘某出具的收到相应的购房诚意金的收据复印件，涉案的房屋不动产登记信息，刘某提供的和景官兵的微信聊天记录截图。 7、景官兵诈骗李某的犯罪事实：景官兵的供述，李某的陈述，李某对景官兵的辨认笔录及照片，李某提供的和景官兵的微信聊天记录截图，李某提供的支付宝转账记录截图，微信和支付宝电子汇单。 8、景官兵诈骗曾某的犯罪事实：景官兵的供述，曾某的陈述，曾某对景官兵的辨认笔录及照片，景官兵伪造的认定曾某符合购买经济适用房条件的成都市经济适用房资格认定通知单，曾某微信转账截图，曾某提供的用其妻子张某2的银行卡刷给景官兵所持ＰＯＳＳ机刷卡记录截图，成都市龙泉驿区人民政府政务服务管理中心认定曾某的经济适用房资格认定通知单并非出自该单位的说明，王某提供的微信转账截图，王某的农业银行卡交易记录。 9、景官兵诈骗谢某的犯罪事实：景官兵的供述，谢某的陈述，王某的证言，谢某对景官兵的辨认笔录及照片，谢某提供的中国建设银行交易明细。 10、景官兵诈骗张某等人的犯罪事实：景官兵的供述，被害人张某、邓某、李某1、赵某、周某、杜某、彭某、萧某的陈述，证人蔡某、马某2的证言，被害人和证人对景官兵的辨认笔录及照片，张某提供的微信聊天记录，张某的微信、支付宝转账记录截图，张某提供的景官兵伪造的将集资款转给项目负责人的银行记录截图7张，邓某、李某1、赵某、周某、杜某、彭某、萧某提供的相应转账截图。 11、景官兵诈骗谭某燕的犯罪事实：景官兵的供述，谭某燕的陈述，证人谭某、杨某3的证言，谭某燕、谭某、杨某3对景官兵的辨认笔录及照片，谭某燕相应的银行和微信转款记录，谭某和景官兵微信聊天记录截图，景官兵退还谭某燕20万元的银行转账截图，景官兵向谭某燕出具的缴纳20万元诚意金的协议和收据，杨某3提供的支付宝交易记录截图。 12、景官兵诈骗刘某1的犯罪事实：景官兵的供述，刘某1的陈述，刘某1对景官兵的辨认笔录及照片，刘某1提供的相应的转账记录截图，景官兵工行卡交易记录明细，刘某1和景官兵的微信聊天记录截图，刘某1提供的景官兵伪造的拍卖公告截图，景官兵向刘某1出具收取42万元购房诚意金、8万元购房诚意金收据。 本院认为，被告人景官兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人景官兵自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，从轻处罚。公诉机关指控被告人景官兵犯诈骗罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。辩护人与此相符的辩护意见，本院予以采纳。其余辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。据此，为打击犯罪，根据被告人景官兵的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人景官兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期限一日，即自2018年10月18日至2032年10月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人景官兵退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  安光荣 人民陪审员  江 凤 人民陪审员  李 献 二〇一九年八月十九日 书 记 员  杨 鑫