黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初556号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人姜继东，男，汉族，1969年7月5日出生于黑龙江省海伦市，小学文化，无固定职业，住所地黑龙江省海伦市，户籍地黑龙江省海伦市。1988年9月21日因犯故意杀人罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人杜尚玉，黑龙江匡正律师事务所律师。被告人孙玉荣，女，汉族，1976年1月28日出生于黑龙江省海伦市，高中文化，无固定职业，住所地黑龙江省海伦市，户籍地黑龙江省海伦市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人张强，黑龙江顾德律师事务所律师。被告人陈晓东，男，汉族，1987年3月7日出生于黑龙江省阿城市，中专文化，无固定职业，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月27日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人周亚坪，北京市盈科（大连）律师事务所律师。被告人王廉博，男，汉族，1984年5月1日出生于黑龙江省牡丹江市，大学本科文化，无固定职业，住黑龙江省牡丹江市爱民区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人王超，黑龙江建纲律师事务所律师。被告人崔双全，男，朝鲜族，1987年11月14日出生于黑龙江省穆棱市，初中文化，无固定职业，住所地黑龙江省牡丹江市东安区，户籍地黑龙江省穆棱市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月27日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人王晨晞，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。被告人王文全，男，汉族，1984年7月1日出生于黑龙江省阿城市，初中文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月30日被监视居住。被告人王万财，男，汉族，1989年7月16日出生于黑龙江省牡丹江市，大专文化，无固定职业，住所地黑龙江省哈尔滨市道里区，户籍地黑龙江省牡丹江市爱民区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月27日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人孙亚丽，黑龙江峥荣律师事务所律师。被告人何欣，男，汉族，1984年10月20日出生于黑龙江省泰来县，初中文化，无固定职业，住所地黑龙江省哈尔滨市松北区，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市泰来县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年7月27日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。辩护人刘广霞，黑龙江贤进楼律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]423号起诉书指控被告人姜继东、孙玉荣犯诈骗罪、被告人陈晓东、王廉博、崔双全、王文全、王万财、何欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院于2019年5月20日立案，依法组成合议庭，于同年7月31日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员吕宋出庭支持公诉，被告人姜继东及辩护人杜尚玉、被告人孙玉荣及辩护人张强、被告人陈晓东及辩护人周亚坪、被告人王廉博及辩护人王超、被告人崔双全及辩护人王晨晞、被告人王文全、被告人王万财及辩护人孙亚丽、被告人何欣及辩护人刘广霞到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：一、诈骗犯罪2017年6月15日，被告人姜继东伙同孙玉荣经预谋后，在哈尔滨市南岗区微贷网，使用一辆孙玉荣名下的车牌号为黑Ｍ×××××的路某发现4汽车（价值53万元），以抵押为手段骗取微贷网544366元并在交付了三个月的共计4.2万元的贷款本息及费用后，二人于2017年9月13日将该车以29万元的价格卖给他人经侦查，姜继东、孙玉荣于2018年7月22日在黑龙江省海伦市被公安机关抓获。二、掩饰、隐瞒犯罪所得收益犯罪2017年9月13日，吕某（已起诉）、李某2（另案处理）在明知被告人姜继东、孙玉荣所卖的黑Ｍ×××××号路某发现4汽车系犯罪所得收益的情况下，仍然联系被告人陈晓东收购该车。陈晓东在明知该车系犯罪所得收益的情况下，指使被告人何欣以28万元的价格收购该车，并由何欣将车装上GPS屏蔽器开回哈尔滨。被告人陈晓东收购该车后，在微信朋友圈发布销售该车的信息，被告人王文全看到后，经该信息转发至自己的朋友圈。被告人王万财在看到被告人王文全转发的信息后，联系王文全并了解该车的情况。王万财随后询问被告人王廉博是否收购此车，王廉博伙同被告人崔双全在明知该车系犯罪所得收益的情况下，在陈晓东处以30万元的价格收购此车并拆除车内GPS。顾某（已起诉）在明知该车系犯罪所得收益的情况下，仍然为王廉博联系买家将该车以20万元的价格出售。现赃物已缴回。经侦查，2018年7月26日被告人陈晓东、王廉博、王文全、崔双全、王万财、何欣分别在哈尔滨市香坊区、黑龙江省牡丹江市被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人姜继东、孙玉荣骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈晓东、王廉博、崔双全、王文全、王万财、何欣明知是犯罪所得收益而收购、代为销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪追究其刑事责任；本案各被告人分别系共同犯罪，且均系主犯，应分别根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚，提请依法惩处。被告人姜继东辩解无罪，与微贷网之间系民事纠纷，有还款的意愿和能力，与孙玉荣不存在预谋。辩护人认为，被告人姜继东认为本案事实不清、证据不足，姜继东主观上没有非法占有目的，没有诈骗的主观故意，有还款意愿和能力，客观上没有实施虚构事实的行为，与微贷网公司系民事纠纷，且已归还部分钱款。被告人孙玉荣辩解无罪，有还款的意愿和行为。辩护人认为孙玉荣主观上没有非法占有目的，有还款能力，不存在虚构事实，其行为不构成犯罪。被告人陈晓东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，希望从轻处罚。辩护人认为涉案车辆的价格认定结论书不具有客观性，不能作为定罪量刑的依据，陈晓东主观恶性小，陈晓东此次犯罪系初犯，自愿认罪、悔罪，具有坦白情节，提出从轻处罚的辩护意见。被告人王廉博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，希望从轻处罚。辩护人提出王廉博自愿认罪、悔罪，社会危害性小，提出从轻处罚的辩护意见。被告人崔双全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，希望从轻处罚。辩护人认为崔双全无罪。被告人王文全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，希望从轻处罚。被告人王万财对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，希望从轻处罚。辩护人认为王万财在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本次犯罪系初犯、偶犯，自愿认罪，如实供述自己的罪行，提出从轻处罚的辩护意见。被告人何欣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪、悔罪，希望从轻处罚。辩护人认为何欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯；如实供述，具有坦白情节；涉案车辆已经找回，提出从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2017年6月14日，经被告人姜继东、孙玉荣共谋，二人在哈尔滨市南岗区微贷网公司以孙玉荣名下车牌号黑Ｍ×××××号路某发现4汽车（价值53万元）办理抵押贷款，而后微贷网公司在路某车内安装GPS，扣除各项费用后实际到账544366元。得到贷款后二人偿还李某3抽车款293900元，偿还南某贷款22万元，剩余钱款用于自用及归还姜某、李某4等人借款。同年9月13日，为了偿还孙某的25万元到期贷款，姜继东、孙玉荣再次将路某车以28万元价格签订质押协议，期限1天，逾期五天后出借人可以处置车辆，至此二人失去对车辆的控制。期间，姜继东、孙玉荣多次归还贷款，至案发时仍有443871.32元尚未归还。经侦查，姜继东、孙玉荣于2018年7月22日在黑龙江省海伦市被公安机关抓获。二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实2017年9月13日，李某5（另案处理）明知被告人姜继东、孙玉荣的黑Ｍ×××××号路某发现4汽车没有合法有效来历凭证、处于抵押状态且不能过户的情况下，通过吕某（已判决）联系被告人陈晓东收购，陈晓东明知上述情况仍以远低于市场价格的28万元收购，并指使被告人何欣、何某（另案处理）到海伦市吕某处取得该车，在车上安装GPS屏蔽器后开回哈尔滨。被告人陈晓东收购涉案路某发现4汽车后，在微信朋友圈发布销售信息，被告人王文全明知车辆无合法有效来历凭证、处于抵押状态且不能过户，仍将车辆信息转发至微信朋友圈。被告人王万财看到被告人王文全微信朋友圈中发布的售车信息后，联系王文全了解车辆情况，并将车辆信息告知被告人王廉博。2017年9月15日，被告人王廉博伙同被告人崔双全明知该车合法没有效来历凭证、处于抵押状态且不能过户，仍以远低于市场价格的30万元收购，并在被告人陈晓东处拆除微贷网公司在车内安装的GPS、安装新的GPS，陈晓东非法获利20000元。被告人王廉博、崔双全将路某车开回牡丹江后，在修配厂改码车锁、更换钥匙；经被告人王万财联系，王廉博、崔双全及被告人顾某（已判决）再次到修配厂拆除微贷网公司安装在路某车内的GPS。2018年3月，被告人王廉博通过被告人顾某联系，将该车以20万元价格出售。现涉案路某车已被公安机关依法扣押。经侦查，2018年7月26日被告人陈晓东、王廉博、王文全、崔双全、王万财、何欣分别在哈尔滨市香坊区、黑龙江省牡丹江市被公安机关抓获。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证据一、案件来源、到案经过：2018年7月4日李某1报案称，2017年6月13日，孙玉荣与其丈夫姜继东用一辆路虎发现4汽车（车牌号黑Ｍ×××××）做抵押向该公司借款55万元，后工作人员发现该车辆上的GPS信号消失。经查找得知，孙玉荣将车抵押给该公司后又将车卖给他人，涉嫌诈骗。2018年7月22日，公安机关在黑龙江省海伦市将姜继东、孙玉荣抓获。2018年7月26日，公安机关在哈尔滨市香坊区将陈晓东、王文全、何欣、王万财抓获。证据二、户籍证明、现实表现、刑事判决书：被告人姜继东、孙玉荣、陈晓东、王廉博、崔双全、王万财、王文全、何欣的身源；姜继东因犯故意杀人罪于1988年9月21日被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年；其他七名被告人均无前科劣迹。证据三、上海早慧融资租赁公司哈尔滨分公司提供的证据材料：孙玉荣与上海早慧融资租赁公司哈尔滨分公司于2017年7月13日签订汽车抵押借款合同，抵押物为路虎发现4汽车一辆（车牌号黑Ｍ×××××），抵押物现值58万元；并于当日出具55万元收条及借条，承诺借款期限3个月，2017年8月12日还款12154元，9月12日还款12154元，10月12日还款55万元结清。孙玉荣与微贷网于2017年6月15日签订相关手续，包括车辆GPS安装与维护协议，借款协议书、共同还款承诺书等，业务员王某1。路某发现4GPS信号。另证实微贷网公司已于2017年7月13日在孙玉荣账户扣划38545元，8月12日扣划12153.34元，9月13日扣划12153.34元。证据四、涉案车辆档案：证实姜继东于2014年6月3日以855100元的价格购买涉案路某发现4汽车，并于2017年6月13日登记至孙玉荣名下，期间该车曾多次办理抵押登记手续。证据五、姜继东、孙玉荣、侯某、陈晓东、王廉博银行账户银行流水：李某3银行账户（账号43×××09）于2017年6月13日向姜继东转账291000元，于2017年6月14日收到孙玉荣转账293900元。该笔转账系李某借款给姜继东用于解除涉案路虎车在农村信用社的抵押贷款，姜继东取得微贷网贷款后向李某3归还本息。孙玉荣建设银行账户（账号62×××84）于2017年6月14日收到微贷（杭州）金融信息服务有限公司转账544366元，并于当日向李某3账户转账293900元，于同年6月16日向姜继东账户转账264000元，姜继东于同年6月22日将其中22万元转至南某账户；南某于同年6月22日向孙玉荣转账27万元，孙玉荣于同年6月24日将27万元转给姜继东。证实姜继东、孙玉荣取得微贷网544366元贷款后，293900元用于归还李某3的抽车款，另有向李某4、姜某转账，22万元归还南某用于多次倒贷，从银行流水能看出姜继东、孙玉荣、南某三人之间多笔大额转账流水。孙玉荣账户于2017年9月13日收到侯某账户转账28万元后，于当日被扣除12153.34元微贷网贷款利息，并于当日向姜继东账户转账268815元，姜继东将其中25万元余元转至孙某账户，剩余钱款转至姜某、张某2账户，而后孙玉荣分多笔向姜继东账户转款，姜继东将账户内全部钱款均转至孙某账户。上述转账记录证实，被告人姜继东、孙玉荣2017年6月13日在微贷网贷款的54万元用于归还李某3、南某、李某4、姜某等人的欠款；9月13日收到28万元后，扣除微贷网的贷款利息后，将剩余25万余元归还孙某、姜某、张某2等人借款。另证实，孙玉荣建设银行账户于2017年7月13日被扣款38454元，同年8月12日扣款12153.34元，同年9月13日扣款12153.34元，同年10月14日扣款20元，同年11月22日扣款20元，合计被微贷网公司扣款62800.68元。侯某、陈晓东、王廉博的银行账户流水，证实陈晓东于2017年9月13日向侯某转账28万元，侯某收款后于当日将28万元转至孙玉荣账户，王廉博于9月15日、16日分两笔向陈晓东转账共计30万元。证实陈晓东于2017年9月13日以28万元购买涉案路某车，并于9月15日、16日以30万元将该车卖给王廉博。证据六、上海早慧融资租赁有限公司哈尔滨分公司2019年3月24日出具的情况说明：孙玉荣于2017年6月14日通过微贷网平台向贷款55万元，并以其自有车辆提供抵押并办理登记，客户于2017年8月13日还款12153.34元，2017年9月13日还款12153.34元，2017年10月13日还款17694元。证据七、哈尔滨市公安局扣押清单：证实涉案路某发现4汽车已被依法扣押。证据八、车辆转押协议、收据、车辆抵押借款协议：孙玉荣于2017年9月13日签署的车辆抵（质）押借款合同，借款期限2017年9月13日起至9月14日止，共计1天，以涉案车辆为质押，逾期五天后，出借人可以处置该抵押物以挽回损失，并于当日签署逾期车辆处置委托书，涉案车辆因逾期无法偿还借款本金及利息，故同意将该车处置，并由姜继东办理。顾某与苏某于2018年3月27日签订车辆转押协议，顾某以234000元的价格将涉案车辆转押。证据九、牡丹江市公安局提供的证据材料：证实2017年10月14日，王廉博、顾某、王万财通过其在路某车上安装的GPS将车辆抢回。证据十、不动产登记局查询档案：姜继东、孙玉荣名下房产及土地状态。证据十一、证人姜某的证言：她是姜继东、孙玉荣的女儿，孙某是她的舅舅，谢某她父亲姜继东的朋友，孙某和谢某的贷款没有打到她的个人账户，她没有两人的联系方式，她的银行卡由她本人使用。证据十二、证人张某1的证言：他帮朋友苏某将路某发现4汽车送到公安机关。这辆车有行驶证、一把车钥匙、抵押协议，还有顾某、苏某签的车辆转押协议。证据十三、证人王某1的证言：她是微贷网公司的工作人员。她认识姜继东和孙玉荣，她在微贷网当业务员的时候，二人在他们公司办理过车辆抵押贷款，车辆是路虎发现4型号，贷款金额55万元，车主是孙玉荣。2017年6月，她通过朋友介绍认识了姜继东和孙玉荣，二人想把名下的路某车抵押贷款，她负责办理具体业务。第一次两人来的时候车主是姜继东，还没过户给孙玉荣，两人先咨询了贷款额度，公司评估了57万元，这种形式是押车贷款，不安装GPS，所以放款金额会高一点，两人了解以后走了，同时她还对孙玉荣家进行了家访。没过几天两人又来了，来的时候车已经过户到孙玉荣名下，因为是新落户车，他们只能办理押车贷款，两人同意后他们办理了贷款手续，把钱打入姜继东提供的账户内。过了一个月，姜继东和孙玉荣说想把车办理安装GPS贷款，姜继东要用车，不能把车押在公司，于是他们又办理安装GPS贷款，重新对车进行评估，贷款金额55万元，因为之前做的贷款是57万元，实际到账54万多，姜继东表示愿意把差价补回来，补回来2万后，姜继东和孙玉荣在公司办理了安装GPS车辆抵押贷款，贷款金额55万元，贷款期限三个月，还款方式先息后本。姜继东和孙玉荣先偿还了三个月的利息，到偿还本金的时候就拒不归还了，还把车卖给他人。她听说公司通过车辆的GPS在牡丹江找到了这辆车，对方称这辆车是通过别人卖给对方的，车辆被公司收回后，姜继东给她打电话说这辆车借给其亲属了，过几天就到公司赎车，但是等了好几天姜继东、孙玉荣也没来。后期她离职了，就不知道了。公司不允许车辆二次抵押。到还款的时候两人没有还款，她到海伦找过姜继东和孙玉荣，孙玉荣说车已经被再次抵押出去，她问孙玉荣车辆被抵押给谁了，孙玉荣说都是姜继东联系的，其就是签协议。公司不允许车辆二次抵押，她也没告诉姜继东和孙玉荣合同终止。证据十四、证人李某1的证言：2017年6月13日，孙玉荣和其丈夫姜继东在他们公司办理了车辆抵押贷款，贷款金额55万元，扣除抵押费、安装GPS费用后，到账金额是544366元。这辆车的大照显示原车主是姜继东，抵押过几家公司后更名到孙玉荣名下，车辆信息是路某发现4汽车，车牌号黑Ｍ×××××。他们签署抵押协议、办理抵押登记后将钱款打到孙玉荣名下建设银行卡（卡号62×××84），同时安装了GPS。当时公司不办理新过户车辆贷款业务，如果办理需要约定客户先将车留在公司一个月，如正常还款，一个月后将车取走。2017年6月13日，姜继东将车取走。2017年9月15日，这辆车的两个有线GPS在香坊区旭升南路博思源启蒙幼儿园附近消失。经他们查找发现，孙玉荣将车卖给一个叫“陈某”的人，卖了多少钱不知道，后来这辆车又被卖给牡丹江钜天实业公司，同时车内的两个无线GPS在牡丹江被拆除。2017年11月份，经公司调查找到了这辆车，并将车拖到他们公司的牡丹江分公司，钜天实业公司的人知道后带领很多人到牡丹江公司把车强行开走，还打砸了车库内的其他车辆，当时他们向对方说明了这辆车已经抵押给他们公司了，但是对方根本不听，说这辆车是花钱买的，不允许他们将车辆收回，后来他们在当地报警了。孙玉荣只还了三个月的利息，没有还本金，并且还在还款期间就将车辆卖了。合同约定的贷款期限是三个月，2017年7月13日至10月12日，约定2017年8月12日还款12154元，9月12日还款12154元，10月12日还本金55万元。因为是新落户车辆，公司要押车一个月，这个月偿还利息12154元，所以孙玉荣偿还了三个月的利息，本金未还。公司在牡丹江找到车以后，姜继东第一时间联系了他们，跟公司说车是被借出去的，不是抵押出去，当时他们让姜继东马上到公司办理结清手续，他们知道车已经被姜继东抵押出去，当时姜继东还解释说车是被借出去的。姜继东主动给他们打电话的目的就是掩盖其已经将车再次抵押的事实，其实他们找到车的时候已经知道姜继东将车再次抵押了。后来在牡丹江车被抢走后，姜继东就不再联系他们，他们联系姜继东到公司说明情况，让姜继东尽快办理还款，姜继东说车被他们收回去了，现在跟其没有关系。他们告诉姜继东车已经被其抵押才造成这样的后果，且接受抵押方将车抢回去，如果其不将车辆抵押，车辆也不会丢失，然后他们找姜继东尽快办理还款，姜继东就说没有钱、不能还款。姜继东在公司贷款期限三个月，先息后本的还款方式，还完利息后姜继东未归还本金，当时办理贷款时姜继东在他们公司还有5000元押金，姜继东不还款后，公司将这5000元充当了本金，已经在情况说明中进行说明。公司抵押的车不允许车主再次将车辆抵押。公司将车收回后，没有告知姜继东和孙玉荣合同终止，他们要求客户办理赎车，或者是继续还款，姜继东和孙玉荣的车办理的是三个月期限，车收回来后两人必须来偿还全部本金。证据十五、证人葛某的证言：他在哈尔滨市香坊区开的汽车维修厂，陈晓东是他开的修配厂隔壁的，以前是买卖抵押车的。2018年春节前，陈晓东收抵押车的时候，有一个专门拆GPS的师傅叫“少爷”，具体名字不知道。听说抵押车容易丢，原车主容易按照GPS信号把车找回去，所以得把GPS拆了，他没拆过，帮陈晓东安装过GPS。证据十六、证人裴某的证言：2012年，他通过高某介绍认识的陈晓东。2015年，陈晓东在哈尔滨市香坊区租了房间整抵押车，平时也在朋友圈发一些车辆的信息。2016年6月，他和陈晓东、于某一起商量整抵押车，因为需要一个存车的库房，于是他们一起在香坊区租了一个大库用于存放他们收购的抵押车。当时他们商量一起出钱租一个大库，每人每年4万元，但是个人干个人的，由陈晓东负责找人看库和管理车辆，平时他和陈晓东也互相转发一些债权转让的车。他和陈晓东、于某一起成立的哈尔滨市香坊区大山车务咨询有限公司，法人是何某，他和于某都借用这个公司的名义进行转押车辆，签署的合同都是用这个公司的名义签署。实际上他就是个中介，陈晓东负责收购债权车，在陈晓东给他出底价后，他自行向外卖车，多卖出来的就是他赚取的利润，于某他的角色一样。王文全负责联系买卖车辆，何欣负责平时管理办公室，他不认识王万财、姜继东和孙玉荣，不知道黑Ｍ×××××路某车。证据十七、证人于某的证言：他和陈晓东、裴某一起整抵押车，共用一个办公室和一个车库，但是自己干自己的。证据十八、证人黄金国的证言：他与陈晓东是亲属关系，哈尔滨市香坊区是陈晓东开的抵押公司存放抵押车的车库，陈晓东雇他负责帮着看这些抵押车，并且负责洗车。这家抵押车公司是陈晓东与裴某、于某合伙开的，陈晓东与裴某、于某负责出资收抵押车以及发布微信朋友圈向外卖抵押车，三个人各干各的，只是把收的车都放在车库里。他和洪某2负责看车库、洗车、挪车、保管车钥匙。有时候陈晓东会让他给车辆拍照并通过微信发过去，陈晓东收到图片后再发给买家或者上传到朋友圈。另外，只要陈晓东、裴某、于某在朋友圈发布卖抵押车的消息，公司全体员工都会转发信息，他也转发过，没有联系成。这些车都是不能过户的抵押车。不知道一辆车牌号为黑Ｍ×××××棕色的路某发现4汽车。证据十九、证人洪某1的证言：证实的内容与证人黄金国证实的内容基本一致。证据二十、证人洪某2的证言：证实的内容与证人黄金国证实的内容基本一致。葛某在路某发现4车上安装过两个GPS。证据二十一、证人左某的证言：证实是陈晓东公司的员工，陈晓东卖抵押车，刚上班四天，什么都不知道。证据二十二、证人范某的证言：证实与陈晓东是朋友关系，在陈晓东处买过抵押车，是上海易鑫贷款公司的车，葛某在陈晓东公司大库旁边的修理部给陈晓东拆GPS。证据二十三、证人丁某的证言：他是中介，卖银行抵押车，认识陈晓东，帮陈晓东卖过三辆全款债权车。证据二十四、同案行为人吕某的供述与辩解（补2P3-9）：他通过李某5认识了姜继东和孙玉荣，两人是夫妻关系。通过李某5联系，姜继东和孙玉荣在他经营的二手车公司卖过一辆已经有抵押的路某车。2017年9月份，具体时间记不清了，李某5带着姜继东和孙玉荣到他公司，当时姜继东开着一辆路某车，车牌号记不清了，到公司以后李某5和姜继东、孙玉荣说卖这辆路某车的事。车主是孙玉荣，之前在别的金融公司做过抵押，现在是抵押状态，车辆大本在抵押公司，不能办理过户，手续只有车辆行驶证，姜继东说着急用钱想把这辆车卖了，价格是30万元。然后李某5问他是否有钱把车收了，他说没有钱，李某5说人已经来了，让他想办法把车收了，他说可以联系哈尔滨的陈晓东收这辆车，于是他给陈晓东打电话。陈晓东问他车是什么状态，他说是抵押车，之前有贷款，不能过户，车辆手续只有行驶证，现在车主想以30万把车卖了，车还有一些违章、保险没交，陈晓东听了以后让他把车拍一些照片发过去看看。他按照陈晓东的要求到楼下拍了些照片发给陈晓东，陈晓东说车辆可以收，但是车前风挡玻璃碎了，只能出价28万元，问车主是否同意。他将陈晓东的话转告姜继东夫妇，姜继东说可以，随后姜继东、孙玉荣和李某5签了抵押协议书、车辆买卖协议书、委托书并录制了买卖视频，签署后他就找陈晓东打款，当时姜继东提供了一个农村信用社的卡，但是陈晓东的卡转不过来，他就把他媳妇侯某的银行卡提供给陈晓东，陈晓东先把28万元转给他，他又把钱转给孙玉荣和姜继东，具体转到两人谁的卡记不清了。转完钱后，李某5开车拉着姜继东和孙玉荣走了，他和陈晓东也约定下午取车。下午的时候，陈晓东安排司机何欣过来取车，当时还有一个不认识的人，两人到了以后先是看了看车，然后将车和签署的协议拿走了。这辆车他没有获利，就是朋友关系帮忙联系的。他没有拆除这辆车的GPS，这辆车当时市场价值50万元左右。证据二十五、同案行为人顾某的供述与辩解：大概是2017年，他在黑龙江省牡丹江市炬天实业有限公司工作，股东是崔双全，还有一个一起的朋友叫王万财，他负责婚庆策划、信息发布等。公司买了一辆路某发现4越野车，用于婚庆活动等工作事宜。大约用了半年多，老板王廉博问他有没有途径把这辆路某车卖了，于是他在网上寻找买车的人，加了对方微信，对方确认要买这辆车，谈好价格后他们把车给对方送过去，对方在吉林省白城市。这辆车是抵押车，大概20万元。当时王廉博带着他和崔双全、王万财、杨某1一起到哈尔滨，到了王文全公司的地点后，王廉博、崔双全、王万财找王文全和王文全的老板具体谈的，他和杨某1在外面等着，当时以31万元买的，还在车库里把GPS拆除了，然后他们把车开回牡丹江。2017年10月，王万财将这辆车开回家的时候被微贷网的人开走了，微贷网的人把车停在车库里，王廉博GPS定位找到了这辆车，还带他们一起把车抢回来。2017年底的时候，他们担心车还有GPS，微贷网会再次找到，通过王万财联系林口的一家修配厂将剩余的GPS拆除了，当时他和王廉博、崔双全一起去的，拆除后把车开回牡丹江。2018年3月，王廉博说这辆车不稳妥，抓紧时间卖了，王廉博让他联系吉某一个专门收抵押车的人，不知道叫什么，有电话，他通过王万财和王文全认识的，他当时告诉对方这辆车是抵押车，有车主的抵押视频和抵押协议，对方让他把这辆车的照片发过去。后来他们以20万元的价格卖给对方。他们在吉林白城交易的，他开车拉着王廉博、崔双全到吉某接上对方，又通过这个人将车卖到吉林白城。他们不认识吉林白城的人，卖完车就回牡丹江了。他们拆除GPS就是怕微贷网的人把车找回去。证据二十六、被告人姜继东的供述与辩解：他与孙玉荣是夫妻关系，他名下有一辆路某发现4。他于2014年6月9日购买这辆车，当天在大庆日昇昌办理了抵押贷款，2016年6月15日又在黑龙江泰达投资担保集团有限公司办理了抵押贷款，2016年6月24日又在海伦市农村信用合作联社第一分社办理了抵押贷款。2017年6月13日，他将这辆车解除抵押后落户在孙玉荣名下，变更车牌号为黑Ｍ×××××。2017月6月15日，他和孙玉荣在哈尔滨市南岗区微贷网办理了抵押贷款，贷款金额55万元。2017年9月13日，他把车从微贷网取出来后再次抵押给海伦的李某5，抵押金额28万元。当时他跟孙玉荣说家里现在外债很多，在外面抬钱抬不到了，他的征信又不好，落户在其名下，他们可以在微贷网进行抵押贷款，当时孙玉荣同意了。这辆车在微贷网抵押前在农村信用社有抵押贷款，他找的一个叫李某3的女的，李某3转给他291000，帮他和孙玉荣将路虎车从农村信用社赎回，拿到微贷网的贷款后，他还给李某293000元。2017年6月份，因为他家经营的商店进货需要用钱，还需要偿还银行的贷款，他和孙玉荣就商量将车抵押出去，因为他的征信不好，所以商量把车落户在孙玉荣的名下，以孙玉荣的名义在微贷网贷款。他们联系完微贷网后就开车去办理贷款业务，所有的手续都是孙玉荣签署的，他作为贷款的共同还款人也签署了协议，贷款期限三个月，因为要押车一个月，所以贷款期限是2017年7月13日至2017年10月13日，贷款后钱打到孙玉荣的建设银行卡里，贷款金额55万元，后期又缴纳了一些费用，实际到卡40万元左右，具体多少记不清了，当天办理了抵押登记。因为他的征信不好，微贷网要求他们把车押在公司一个月，一个月后再把车开走。他于2017年7月13日到微贷网把车开走了。他俩贷款的钱都用于偿还农村信用社的贷款了。他在农村信用社有三笔贷款，第一笔是2014年用家里的三套门市房办理的抵押贷款，贷款金额220万元；第二笔贷款是用谢某的名义抵押贷款49万元；第三笔是用小舅子孙某的名义办理28万元抵押贷款。贷款到账后，转给南某的25万元是让其倒贷的，给李某4的2.3万元是帮其还信用卡，给姜某的1.3万元还欠款，他欠姜某50多万元。2017年9月13日，他和孙玉荣再次将车抵押给李某5，抵押28万元。因为当时他以孙某的名义在农村信用社贷款，为了还这笔贷款，于是跟孙玉荣商量把车再次抵押出去，孙玉荣知道后同意了，他带着孙玉荣在李某5处抵押了28万元。他跟李某5说这辆车已经办理了抵押贷款，还想再次抵押，李某5说其是专门做二次抵押的，于是他把车开到李某5的公司验车，还签署了抵押协议，当天给孙玉荣的建设银行账户组还款28万元。他没有还李某5钱，还没到还款日期李某5就把车卖了，不知道卖给谁了。他认为这辆车再次抵押没有问题，因为两次抵押没有超过车的实际价值。孙玉荣知道车被再次抵押，他们只还了微贷网三个月的利息，没有还本金。因为他把车二次抵押后，微贷网把车找到了，后来李某5说找人把微贷网的车库砸开，把车整走了，现在他不知道车在哪。因为超过两天没还利息，微贷网就把车收回了。车辆的GPS是李某5拆除的。他的经济条件很好，因为两个人合伙买了一个厂房花了1400多万元。微贷网的业务员同意他二次抵押。他于8月中旬已经将车押给李某5，他跟李某5说15天还款，如果还不上由李某5自行处理，具体怎么处理都是李某5自己定，而且打了利息5000元。他家有经营28年的商店、10套门市、7套车库，还有20000平米的厂房，他能还钱。证据二十七、被告人孙玉荣的供述与辩解：她和姜继东在海伦有三个门市，这三个门市在海伦信用社贷款220万元，已经很多年了，年年倒贷，今年还没有还。他和姜继东还用谢某的身份，用谢某家的房子做抵押贷款65万元；用她弟弟孙某的身份，用孙某的房子做抵押贷款28万元。到现在为止，220万元的贷款没还，谢某和孙某的贷款还上了，然后又拿谢某的身份和房子重新进行贷款，是把路某车重复抵押贷出来的钱还款。2017年中旬的时候，谢某和孙某的贷款马上要到期了，因为用这两人名义贷款的钱都被她和姜继东日常商店进货了，她当时在网上和微信上看到很多信息说通过拿车倒贷，多次抵押可以倒钱。为了赶紧还上谢某和孙某的贷款，她和姜继东商量花钱先把已经抵押到信用社的路某车赎回来，然后再抵押登记到一家，后来又要还一笔钱，再抵押到专门收抵押车的公司，这样获得的钱超过车销售的实际价值，把谢某和孙某的贷款还上。开始本来是要让姜继东具体办，但是姜继东的信用记录不行，最后把车落在她的名下。所有具体事情都是姜继东领着她干的，先是把车抵押登记在了哈尔滨的微贷网，到手40多万，具体多少记不清了。回来后开了一段时间，姜继东又联系了海伦的那家收抵押车的，他们又把车给了海伦的这家，这次抵押了28万元。两次得到的钱都还信用社了，把谢某和孙某的贷款都还上了。后来海伦收车的那家不知道把车弄倒哪去了，因为他们没有钱抽车，也不知道对方怎么处理了这辆车。整个事情是她出的主意，她在网上微信看到的，后来跟姜继东商量，姜继东具体找收车的人办的。她和姜继东没想卖车，他俩想用贷款的钱把车赎回来，因为车在微贷网有50多万元的账，她和姜继东在贷款下来之前就把车押给海伦干抵押车的李某5了，二手抵押了28万元多，根本赎不回来。大约是2017年8月中旬，她和姜继东把车押给李某5。9月12日，微贷网知道车已经被押出去并电话联系姜继东。9月13日，微贷网派了一男一女到海伦找她和姜继东。9月14日，微贷网在外地把这辆车扣下了。当时他俩跟李某5说就押车一天，然后给一部分利息，如果第二天还不上，就由李某5处理，是再出去卖或者押就不管了。因为第二天没有还李某5的钱，车就由李某5处理了。她和姜继东没想以后怎么办。他们从微贷网贷出来的钱有29.3万元转到李某3的账户，这人是抽车的，因为之前路虎车在农村信用社有抵押，姜继东找的这个女的把车抽回来，抽出来之后在微贷网办的抵押贷款。证据二十八、被告人陈晓东的供述与辩解：他和裴某、于某都做抵押车生意，一起租了大车库和办公室，何欣、范某、王文全（王某2）、丁某、左某是专门卖车的，偶尔出去接车，这几个人都没有固定工资，都是卖车给提成。黄某、洪某1、洪某2是专门看车库的，每个月3000元。2017年9月，海伦专门干抵押车的吕某说有个开商店的押到李某5处一辆路某车，开商店的两口子还不上钱，车主和李某5都说要把车二次卖了，问他收不收。他跟吕某提出要见车主，就派何欣坐顺风车去海伦看车，他告诉何欣一定要见到车主，何欣说见到车主两口子了，两口子都说还不上钱，同意把车卖掉。吕某说车主想抵押30万元，他说卡里只有28万元，想押就这些钱，后来对方同意了，于是他给李某5、吕某打了28万元，何欣跟谁把车开回来记不住了。后来是王文全（王某2）联系把这辆车卖给了牡丹江的两个人，牡丹江的两个人以30万元将这辆车买走的。他听王文全说，这辆车在牡丹江被人抢走了，他还告诉了吕某和李某5，后来听王文全说牡丹江那边买车的自己把问题解决了。他不知道这辆车是否有合法有效的手续，没有查过车辆档案，都不能过户，因为他找不到车主。他让人在车上装过GPS。吕某在车上装的屏蔽器。他告诉何欣到海伦看车，说这辆车是抵押车，因为还不上上一家的贷款，现在想把车抵押给他，让何欣去看看车的状况，没问题就开回来。王文全也知道这辆车的状态，他把车的情况告诉了王文全，是抵押车，不能办理过户，没有大本。后来王文全在微信朋友圈发布了这辆车的信息，王廉博通过王文全把车买走了，他给了王文全1000元-2000元的好处费，也就是茶水钱、中介费。吕某说等车主要车的时候得把车拿回来，但是车主允许他处置车辆，并且车主也没有来赎车。证据二十九、被告人王廉博的供述与辩解：2017年9月份，他在哈尔滨一个叫陈某（陈晓东）、王某2（王文全）的人手中以质押转让的形式收购了一辆路某发现4汽车，花了30万元。质押转让的形式收购实际上就是陈晓东和王文全将这辆抵押车卖给他，他自己可以随意处理，可以卖也可以留着自己开。但是他们在形式上是以质押的形式转让，并且他还和陈晓东、王文全签署了质押转让协议。当时这辆路某发现4的市场价格大约60万元左右，他收购是30万元，就是图便宜，买这辆车的目的就是卖了能挣点钱，不能卖就自己留着开。他查过这辆车的状态，当时车辆车处于抵押状态，抵押权人是上海早慧融资租赁有限公司。收购这辆车以后，他把车上的GPS拆除了，并在车上安装了新的GPS，还将这辆车的车锁改码，新配了两把钥匙。2017年9月，他在陈晓东手里收购这辆车的当天，陈晓东就让其公司车库旁边的汽车修理部帮他拆除这辆车的两三个GPS，又帮他安装了两个新的GPS，拆除、安装GPS的费用是2000元或者3000元，他把费用直接给王文全了，怎么给的记不清了。他把车开回牡丹江后，按常规还需要对车扫一遍GPS，王万财联系林口的一个专门倒卖抵押车的“小胖子”，他、崔双全、王万财一起将车开到林口，“小胖子”又在这辆路某车上扫出GPS并拆除，费用是他出的，大概1000元或者2000元。2017年10月中旬，他发现这辆路某车丢了，于是联系崔双全、王万财、顾某、杨某1帮他找车，后来根据他在车里安装的GPS信号，发现在微贷网牡丹江分公司车库内。于是他和王万财、顾某、杨某1到微贷网牡丹江分公司车库，撬开卷帘门把车开回来。这次把车开回来后，他就不太敢开了，把车藏在朋友的车库里，并且着急卖出去，但是一直没卖出去。2018年3月份，他通过顾某联系公主岭一个叫“瘸子”的人，他和顾某、崔双全开着这辆车到公主岭找“瘸子”，“瘸子”带他们去吉林白城，“瘸子”把车卖了20万元，不知道卖给谁了。他和崔双全全程参与了买车和卖车，从陈晓东、王文全手里买车是王万财联系的，拆GPS是王万财联系的，通过“瘸子”卖到吉林白城是顾某联系的。购车的30万元是他自己的钱。证据三十、被告人崔双全的供述与辩解：2017年9月，他和王廉博的朋友王万财说认识一家哈尔滨卖车的车行，老板叫“陈某”（陈晓东）。王万财说陈晓东专门卖一些抵押车，这些车除了不能过户，其他的都跟正常的二手车一样，可以检车、上保险，并且这些车都特别便宜，明显低于市场价格。于是王万财帮他和王廉博联系了这个陈晓东和陈晓东一个叫“王某2”（王文全）的手下。王万财联系好以后，他和王廉博开车到哈尔滨，王文全带着他和王廉博到陈晓东的公司看车，并介绍了这辆路某发现4，35万元，买了以后卖出去或者自己开都行。当时这辆车的市场价格大概是50多万，王廉博觉得这辆车便宜就以30万元的价格买的，购车钱都是王廉博出的，并把车留在陈晓东那安装新的GPS。第二天他和王廉博开车回牡丹江。他和王廉博知道这辆车被抵押，但是不知道抵押在哪，陈晓东卖车的时候也没有联系车主。他和王廉博把车开回牡丹江后，他们去牡丹江东三条路南四街的一家汽车配钥匙的地方将这辆车的车锁换了，总共花了500多元，费用都是王廉博出的。2017年10月份，王廉博发现这辆车没了，通知他、王万财和顾某找车，后来王廉博通过新装的GPS发现这辆车在微贷网牡丹江分公司车库，王廉博、顾某、王万财和杨某1就到微贷网牡丹江分公司车库将车开回来，后来这辆车一直由王廉博保管。2018年3月份，顾某联系一个公主岭叫“瘸子”的人，顾某说“瘸子”要买这辆车，于是他和王廉博、顾某开着这辆路某车到公主岭找“瘸子”，“瘸子”又带他们到吉林白城，到了白城以后他们把这辆路某车交给“瘸子”，“瘸子”把车卖了。一共卖了20万元。证据三十一、被告人王文全的供述与辩解：大山车务的老板叫陈某子（陈晓东），他们平时都叫东哥，地址在香坊区，不挂牌匾，当办公室使用。在办公室旁边不远还有一个车库，平时里面放了100多辆车，大部分是外地牌照。大山车务卖的都是不能过户的车辆，都是银行和金融公司进行结清处置的车，他理解就是这辆车欠银行的钱，银行收回的车辆，将银行贷款结清了，但是不能过户的车，应该是找不到原车主了。每辆车都有车辆大照的复印件，还有银行的结清证明以及这辆车的行驶证。大约是2017年9、10月份的时候，他当时还没正式到公司，因为他知道陈晓东是专门卖不能过户的私家车的，他有陈晓东的微信，所以陈晓东平时发朋友圈卖车，他就转发陈晓东发的卖车信息，就想万一卖出去的话能从中挣点钱。他转发陈晓东的卖车信息后，一个牡丹江姓王的（王万财，也是卖不能过户的抵押车）联系他，问他公司地址，想过来买几辆不能过户的抵押车回牡丹江卖，他就把公司地址告诉对方。大约过了两三天，对方来了好几个人，他把对方介绍给老板陈晓东，陈晓东就领着他们几个人去大库看车，不知道具体怎么谈的，后来选中了这辆路某发现4吉普车。他不知道这辆车哪来的，都是老板陈晓东整来的。这辆车他没得到好处，因为陈晓东说这辆车没赚钱，所以就没给他。他没有跟陈晓东谈具体卖一辆车给多少钱，他去了就是为了学习倒卖不能过户的全款抵押车。他不清楚大库里车的来源，不知道有没有手续，不知道谁拆的GPS。证据三十二、被告人王万财的供述与辩解：他通过整二手车的群认识王文全好几年了。2017年9月份，王廉博给他打电话，问他王文全处有没有便宜车，随后他给王文全打电话，王文全说有一辆路某发现4，车挺新，大约33万，王文全还说可以去看看，还有很多其他车。他就转述给王廉博，并让王廉博直接联系老板陈晓东。过了几天，王廉博领着崔双全到哈尔滨市香坊区的车库看车，然后和陈晓东谈好以30万元的价格买走这辆路某发现4（车牌黑Ｍ×××××）。王廉博买的这辆车只有行驶证、抵押合同以及抵押人的照片和抵押视频，没有机动车登记证书，这辆车是过不了户。他不知道这辆车的二手车价格，但肯定比30万要贵，因为是抵押车，没有手续。这辆车他没有分到好处，王文全是否分到不知道。王廉博买了这辆车以后一直在牡丹江家附近开，有一天他把这辆车借出来开，第二天就被别人开走了，他告诉王廉博车被开走了。王廉博按照他安装在车上的GPS带着他和顾某、杨某2又把这辆车找回来。后来这辆车被转卖的情况就不知道了。王文全告诉他这辆车是抵押车，不能过户，没有大本，之前被抵押过，车主也没有还款，现在车主把车卖了。王廉博和崔双全把车从哈尔滨开回的路上，顾某给他打电话说这辆车的GPS可能没拆干净，好像还有GPS，让他联系找地方把GPS拆了，于是他联系了林口的“小胖”，“小胖”给车拆了一个GPS，因为车拆了GPS更安全，怕之前的抵押公司把车找回去。证据三十三、被告人何欣的供述与辩解：2017年9月份，陈晓东让他和何某去海伦，从吕某手里取一辆棕色的路某发现4汽车，车牌号记不清了，说这辆车是抵押车，没有大本，不能办理过户，之前还抵押过别的公司，现在车主把车卖了，让他和何某带着车辆屏蔽器去把车开回去。他和何某坐顺风车到海伦找吕某取车，他和何某验完车后告诉陈晓东车没有问题，陈晓东说可以把车开回来了，还跟何某说一定要安上屏蔽器，他和何某把屏蔽器安上以后把车开回来了。这辆车他没有获利，就是挣工资。他知道这辆车是抵押车，陈晓东跟他说了，这辆车有抵押视频和车辆抵押协议书。证据三十四、哈尔滨市价格认证中心价格认定结论书：路某发现者42017年6月15日市场价格53万元。证据三十五、公安机关搜查笔录：公安机关依法对陈晓东位于哈尔滨市香坊区住址进行搜查，查获大量车辆行驶证、车辆手续用蓝色工具箱保存，卧室发现车载信号屏蔽器。证据三十六、辨认笔录：证实姜继东、孙玉荣均能辨认出李某5，陈晓东能够辨认出李某5、吕某，王廉博能够辩护出顾某，王文全能够辨认出吕某、李某5。证据三十七、姜继东手机提取的通话记录光盘：该通话录音均为姜继东手机内录音，2018年10月14日姜继东与李某5的三段电话录音，证实得知车辆被微贷网公司收回后，姜继东、李某5共谋由姜继东向微贷网公司谎称车辆被借给其外甥办事，不知道为什么丢失，并假意提出归还贷款、要回车辆；随后二人得知车辆已被抢走后，再次共谋隐瞒知道车辆已被抢走的事实，由姜继东向微贷网公司提出看到车以后还款，要求微贷网公司归还车辆，隐瞒二次抵押的事实。综合考虑被告人姜继东、孙玉荣的辩解和辩护人的辩护意见，针对控辩双方争论的焦点，结合庭审查明的事实、所采信的证据，根据相关法律规定，本院评判如下：一、关于被告人姜继东、孙玉荣是否构成诈骗罪的问题经查，首先，被告人姜继东、孙玉荣将车辆通过微贷网公司的抵押贷款均用于偿还贷款与借款，车辆二次质押也是为了偿还贷款，两次抵押价值已远超车辆本身价值，二次签订的质押协议允许出借人处分车辆，且通过同案被告人吕某、陈晓东的供述均能证实姜继东、孙玉荣因着急用钱、所以要将车辆出售，故其实质是以合法的民事质押形式掩盖非法的刑事诈骗实质；其次，虽姜继东、孙玉荣及其辩护人提出二被告人名下有房产、土地等足以清偿债务，但通过全案证据能够证实二被告人始终处于以后贷还前贷的倒贷中，姜继东本身已征信不良，并通过南某、孙某等人名义贷款倒贷，且从贷款至今两年时间仍未还款，足以证实二被告人客观上无还款能力；再次，姜继东、孙玉荣取得微贷网公司贷款后，为了偿还孙某的到期贷款而再次签署质押协议，借款期限1天，到期后出借人可任意处置车辆，通过二被告人的后续行为可以认定二人主观上无赎车的意愿，客观上亦无赎车的能力，放任车辆被他人处置，主观上具有非法占有目的；最后，车辆被微贷网公司找回并再次被王廉博等人抢走后，经姜继东、李某5预谋，姜继东向微贷网公司隐瞒已经知道车辆被抢走的事实，谎称路某车被其出借给亲属，要求取回车辆并归还还款，隐瞒已将车辆转卖的事实，客观上存在虚构事实、隐瞒真相的行为。二、关于被告人姜继东辩解微贷网公司同意车辆二次质押、公司提出合同终止的问题经查，有微贷网公司工作人员李某1、王某1均证实公司不允许二次质押、多次要求二人归还贷款，且在王廉博等人将车辆从微贷网公司牡丹江分公司抢回后，姜继东向微贷网公司工作人员谎称车辆系借给其亲属，故姜继东的辩解无事实依据，不予采信。三、关于本案诈骗金额问题。经查，被告人孙玉荣建设银行账户实际到账544366元，该账户为扣款账户，2017年7月13日扣款38454元，同年8月12日扣款12153.34元，同年9月13日扣款12153.34元，同年10月14日扣款20元，同年11月22日扣款20元，合计扣款62800.68元；根据微贷网公司业务员王某1证实，姜继东、孙玉荣变更贷款抵押方式后补差价20000元；上海早慧融资租赁有限公司哈尔滨分公司情况说明证实孙玉荣于2017年10月13日还款17694元。综上，被告人姜继东、孙玉荣诈骗金额应为544366-62800.68-20000-17694=443871.32元。本院认为，被告人姜继东、孙玉荣以非法占有为目的，将已经办理抵押登记的车辆通过质押的形式转卖他人，骗取他人钱款，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人陈晓东、王廉博、崔双全、王万财、何欣、王文全在明知车辆无合法有效来历凭证、处于抵押状态且不能过户的情况下，陈晓东、王廉博以低于市场价格收购，崔双全、王万财、何欣、王文全协助转移、买卖、拆除GPS等，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名有误，本院予以纠正。本案诈骗犯罪系共同犯罪，姜继东、孙玉荣均系主犯；在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，陈晓东、王廉博系主犯，崔双全、何欣、王万财、王文全在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。姜继东、孙玉荣及其辩护人提出二人无罪、主观上没有非法占有目的、有还款意愿和能力、二次质押是经过微贷网同意的辩解与辩护意见，与在案事实不符，亦无相关证据予以佐证，其辩解与辩护意见不予采信与采纳。鉴于涉案车辆已经扣押在案，对姜继东、孙玉荣酌情从轻处罚。被告人陈晓东、王廉博、崔双全、何欣、王万财、王文全均系初犯，认罪、悔罪，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人姜继东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2024年7月22日止），并处罚金人民币50000元（于判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人孙玉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2023年7月22日止），并处罚金人民币40000元（于判决生效后三十日内缴纳）；三、被告人陈晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元（已缴纳）；四、被告人王廉博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元（已缴纳）；五、被告人崔双全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（已缴纳）；六、被告人王万财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（已缴纳）；七、被告人何欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（已缴纳）；八、被告人王文全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币5000元（已缴纳）；九、追缴被告人陈晓东违法所得人民币20000元（已缴纳）；十、在案扣押的路虎发现4汽车由扣押机关依法处理，所得价款优先偿还上海早慧融资租赁公司哈尔滨分公司，剩余不足部分由被告人姜继东、孙玉荣承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周航宇人民陪审员  赵淑娟人民陪审员  杨 勇二〇一九年八月十四日书 记 员  钟家希