中华人民共和国河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0322刑初121号公诉机关河南省孟津县人民检察院。被告人阿拉森﹒哈米苏（英文名AlassaneHamissou），男，1979年4月13日出生，尼日尔国籍，租住广东省广州市花都区。2018年7月26日，因涉嫌在华非法居留被广州市公安局越秀区分局拘留审查。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月10日被孟津县公安局刑事拘留，经孟津县人民检察院批准于2018年9月14日被孟津县公安局逮捕。指定辩护人杨彩红，河南津翔律师事务所律师。河南省孟津县人民检察院以孟检诉刑诉（2019）85号起诉书指控被告人阿拉森﹒哈米苏（英文名AlassaneHamissou，以下统称阿拉森﹒哈米苏）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院检察员杨金轮出庭支持公诉，被告人阿拉森﹒哈米苏及指定辩护人杨彩红到庭参加了诉讼，郑文静、陈妍担任本案翻译。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2018年7月9日，被害人王某在陌陌上认识一名自称是美军驻伊拉克维和部队的军官“布莱恩”（另案处理），并添加其微信好友。聊天过程中，“布莱恩”称从伊拉克邮寄给被害人王某内有250万美金的包裹并让她帮其保管，以后用这笔钱在上海买房子，然后带被害人王某过去生活。后“布莱恩”以包裹进中国海关需缴纳地方税为由多次让被害人王某给其提供的银行账户汇款（其中包括郑某农业银行账号），并说包裹拿住之后可以先把垫付的钱拿走。2018年7月22日上午10点，被害人王某在孟津县会盟镇十字街农业银行ATM机上给郑某农业银行账号转款3.5万元。后被害人王某发觉被骗向公安机关报警。2018年7月13日，被告人阿拉森﹒哈米苏受老板指派伙同他人到广州市广园东路七天宾馆307室郑某（英文名字Ben）的店铺，以购货为由让郑某提供银行卡号，并给郑某提供了一个名叫多哥Mike的人的whatsapp账号，让郑某直接和对方联系。郑某就通过whatsapp把自己农业银行帐号发给多哥Mike（另案处理）。后多哥Mike通过whatsapp向郑某提供转帐凭据说是发给郑某的“货款”，然后又以急需用钱等各种理由多次让被告人阿拉森﹒哈米苏等人到郑某处提现。同年7月23日，被告人阿拉森﹒哈米苏受老板指派伙同他人到郑某处提现（其中包括将被害人王某汇给郑某农业银行账号的3.5万元提现取走），并从中收取好处费。同年7月26日，被告人阿拉森﹒哈米苏受老板指派再次伙同他人到郑某处提现时被抓获。案发后，公安机关追回3.1万余元退给被害人王某。公诉机关认为，被告人阿拉森﹒哈米苏接受他人指派后，伙同他人通过提现方式将他人犯罪所得钱款转移，从中收取好处费，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人阿拉森﹒哈米苏对起诉书指控事实及罪名定性均无异议，表示自己是受老板指示到郑某处，表示认罪悔罪，希望从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人阿拉森﹒哈米苏的犯罪事实及罪名定性不持异议，认为被告人对中国法律不了解，到案后能如实供述，认罪悔罪，且系初犯，案发后已追回被害人部分损失，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年7月9日，被害人王某在陌陌上认识一名自称是美军驻伊拉克维和部队的军官“布莱恩”（另案处理），并添加其微信好友。聊天过程中，“布莱恩”称要从伊拉克向被害人王某邮寄内装有250万美金的包裹并让她帮其保管，并称以后用这笔钱在上海买房子，然后带被害人王某过去生活。后“布莱恩”以包裹进中国海关需缴纳地方税和办理手续为由多次让被害人王某给其指定的银行账户汇款（其中包括郑某农业银行账号），并说包裹拿住之后可以让王某先把垫付的钱拿走。被害人王某信以为真，向“布莱恩”指定的银行账户汇款，其中2018年7月22日上午10点，被害人王某在孟津县会盟镇十字街农业银行ATM机上给“布莱恩”指定的户名为郑某农业银行账号转款3.5万元。后被害人王某发觉被骗向公安机关报警。另查明，“布莱恩”指定的郑某农业银行账号系被告人阿拉森﹒哈米苏伙同他人到郑某处联系索要。2018年7月13日，被告人阿拉森﹒哈米苏受老板指派伙同他人到广州市广园东路七天宾馆307室郑某（英文名字Ben）的店铺，以购货为由让郑某提供银行卡号，并给郑某提供了一个名叫多哥Mike的人的whatsapp账号，让郑某直接和对方联系。郑某就通过whatsapp把自己农业银行帐号发给多哥Mike（另案处理）。后多哥Mike通过whatsapp向郑某提供转帐凭据说是发给郑某的“货款”，然后又以急需用钱等各种理由多次让被告人阿拉森﹒哈米苏等人到郑某处提现。同年7月23日，被告人阿拉森﹒哈米苏受老板指派伙同他人到郑某处提现（其中包括将被害人王某汇给郑某农业银行账号的3.5万元提现取走），并从中收取好处费。同年7月26日，被告人阿拉森﹒哈米苏受老板指派再次伙同他人到郑某处提现时被抓获。案发后，公安机关追回31727元退给被害人王某。上述事实，有下列经庭审举证、质证且能够相互印证的证据证明：1、孟津县公安局受案登记表、立案决定书。证明公安机关接被害人王某报警后受案、立案情况，孟津县公安局于2018年7月27日立案侦查。2、（1）被告人阿拉森﹒哈米苏护照（复印件）身份信息、口岸出入境记录详细信息。证明被告人阿拉森﹒哈米苏身份基本情况，系尼日尔籍旅游入境外国人，成年人。3、被告人阿拉森﹒哈米苏的查获证明、广州市公安局越秀区分局拘留审查决定书、解除拘留审查决定书、孟津县公安局拘留证、到案经过。证明2018年7月26日15时，被告人阿拉森﹒哈米苏与中国商人郑某因用郑某银行卡取款发生纠纷且涉嫌在华非法居留于当日被广州市公安局越秀区分局行政拘留，因涉嫌诈骗罪于2018年8月10日被孟津县公安局刑事拘留。4、中国农业银行卡交易明细清单。证明2018年7月23日，被害人王某向郑某账户上转款3.5万元的事实。5、证人郑某的证言。证明被告人阿拉森﹒哈米苏伙同他人于2018年7月13日到广州市广园东路七天宾馆307室郑某的店铺，以到郑某的店铺进货为由，让郑某提供银行卡号，郑某将自己的农业银行卡号62×××70通过whatsapp聊天软件提供给对方。后郑某的农业银行卡多次收到他人转款，其中有被害人王某农行卡于2018年7月23日10时06分转到郑某的银行卡的3.5万元。对方在whatsapp聊天中向郑某提供转帐凭据，以各种理由要郑某取现金给他们，并由被告人阿拉森﹒哈米苏等人多次到郑某店铺提取现金。后郑某发现自己的这张农业银行卡被公安机关冻结，意识到被告人阿拉森﹒哈米苏等人在利用自己帐号实施诈骗，即以取钱为名诱使被告人阿拉森﹒哈米苏等人到自己店铺，并将被告人阿拉森﹒哈米苏抓获后报警。6、被害人王某的报案材料及陈述。陈述其在2018年7月9日，在陌陌上认识一名自称是美军驻伊拉克维和部队的军官“布莱恩”，并添加其为微信好友，在聊天过程中，“布莱恩”称要从伊拉克给王某邮寄包裹，内有250万元美金，让王某帮其保管，以后用这笔钱在上海买房子，然后带王某过去生活，后“布莱恩”以包裹进中国海关需缴纳地方税为由多次让王某给其提供的银行账户汇款，并说包裹拿住之后可以让王某先把垫付的钱拿走，王某信以为真，在2018年7月12日上午10点整在孟津县会盟镇十字街农业银行ATM机上给对方提供的农行账号(户名：郑某，账号62×××70)上转款3.5万元，第二次转款是在2018年7月25日早上7点在孟津县会盟镇十字街农业银行ATM机上给对方提供的另一农行账号（户名候光洪，账号62×××76）上转款4万元，两次转款共计7.5万元，后发现上当受骗，向公安机关报警的整个过程。7、被告人阿拉森﹒哈米苏的供述与辩解。供述：2018年7月份，被告人阿拉森﹒哈米苏等人受老板指派以购货为由让郑某提供银行账号后多次以提现方式将他人犯罪所得钱款转移和从中收取好处费的事实。8、视听资料、电子数据。（1）广东省广州市越秀区广园东路七天连锁酒店视频监控。证明：被告人阿拉森﹒哈米苏自2018年7月13日、7月20日、7月22日、7月23日、7月26日多次伙同他人到郑某商店所在的酒店。（2）微信聊天记录，系郑某与号码为+2348149849675以及微信号为×××的微信聊天记录。证明：有黑人以向郑某购货为由，安排人将款转账到郑某的农业银行卡，然后向郑某提供转账凭证，以各种名义让郑某提取现金交给他派去提现的人。9、王某收据（复印件）。证明案发后，公安机关追回31727元退给被害人王某。本院认为，被告人阿拉森﹒哈米苏接受他人指派，在中华人民共和国领域内，伙同他人通过提现方式将他人犯罪所得钱款转移，并从中收取好处费，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人阿拉森﹒哈米苏认罪态度较好，可依法酌情从轻处罚。根据被告人阿拉森﹒哈米苏的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度以及认罪态度等，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六条、第三十五条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：被告人阿拉森﹒哈米苏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元，驱逐出境。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人阿拉森﹒哈米苏的刑期自2018年8月10日起至2020年2月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于洛阳市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蔡玲玲审 判 员  王战伟人民陪审员  许干周二〇一九年八月十二日书 记 员  谢改焕