江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0684刑初228号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人曾新明，男，1978年10月2日出生于湖南省涟源市，务工人员，住湖南省长沙县（户籍地湖南省涟源市）。2002年6月因犯伪造事业单位印章罪被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑六个月。2018年1月5日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年2月4日变更为取保候审。2019年8月5日经本院决定，同日由海门市公安局执行逮捕。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2019〕186号起诉书指控被告人曾新明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年5月28日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员付继博、代理检察员季晨程出庭支持公诉，被告人曾新明及其辩护人曹志新到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，2017年10月至11月期间，陆某、朱某、杨某、唐某、周某在海门市、贵阳市等地，分别在网上被人以免学习办理驾驶证为由被骗4000元（人民币，下同）、4000元、13000元、5000元、7000元，其中26000元进入户名为曹某的62×××77号银行卡，7000元进入户名为李某的62×××11号银行卡。被告人曾新明于2017年10月至11月期间，多次持以上非其本人银行卡，以遮挡面部等方式，在河南省长沙市多个自动柜员机取款39800元，其中涉及本案被害人被骗资金11900元。 公诉机关就上述指控提供了书证、被害人陈述、鉴定意见书等证据，并据此认为，被告人曾新明明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成了犯罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。为此，提请本院依法予以惩处。 庭审中，被告人曾新明对起诉指控的犯罪事实与罪名均不予认可，称只是被人利用取了一次款，且确实不知道取的款是犯罪所得。 被告人曾新明的辩护人曹志新提出如下辩护意见：1.根据目前查明的事实，认定被告人明知是犯罪所得仍予以转移的指控缺乏证据支持。2.根据疑罪从无原则，应当推定本案被告人曾新明无罪。 经审理查明，2017年10月至11月期间，陆某、朱某、杨某、唐某、周某在江苏省海门市、贵州省贵阳市等地，分别在网上被人以免学习办理驾驶证为由骗走4000元、4000元、13000元、5000元、7000元，其中26000元进入户名为曹某的62×××77号银行卡，7000元进入户名为李某的62×××11号银行卡。被告人曾新明于2017年10月至11月期间，多次持上述银行卡，以遮挡面部等方式，在河南省长沙市多个自动柜员机取款39800元，其中涉及本案被害人被骗资金11900元。具体分述如下： 1.被告人曾新明于2017年10月25日13:50，持户名为曹某的62×××77号银行卡在长沙市22602207号自动柜员机上取款100元。 2.被告人曾新明于2017年10月25日13:57-13:59，持户名为曹某的62×××77号银行卡在长沙市19010583号自动柜员机上分6次共取款17000元。 3.被告人曾新明于2017年11月2日15:20-15:23，持户名为曹某的62×××77号银行卡在长沙市22602096号自动柜员机上分3次共取款10400元。 4.被告人曾新明于2017年11月3日16:07-16:09，持户名为曹某的62×××77号银行卡在长沙市19010505号自动柜员机上分2次共取款6000元。 5.被告人曾新明于2017年11月10日11:09-12:05，持户名为李某的62×××11号银行卡在长沙市1301A1BS号自动柜员机上分2次取款6300元。 证明上述事实的证据有： 1.湖南省涟源市公安局出具的《户籍证明》，证明被告人曾新明身份情况。 2.南京市鼓楼区人民法院刑事判决书，证明被告人曾新明因犯伪造事业单位印章罪，于2002年6月被判处有期徒刑六个月。 3.海门市公安局调取证据通知书、调取证据清单、微信、银行转账记录，证明： （1）陆某于2017年10月18日，通过微信转账500元至微信号为×××的微信内。后该款提现至户名曹某、卡号为62×××77号银行卡内；2017年10月27日，陆某通过无卡转账的方式转入户名为李某、卡号为62×××02号银行卡内3500元。 （2）朱某于2017年11月3日通过微信转账500元至微信号为×××的微信内。后该款提现至户名曹某、卡号为62×××77号银行卡内；2017年11月10日，朱某通过无卡转账及支付宝转账的方式转入户名为李某、卡号为62×××11号银行卡内2900元、600元。 （3）杨某于2017年10月18日、28日两天分6次通过微信转账13000元至微信号为×××的微信内。后该款提现至户名曹某、卡号为62×××77号银行卡内。 （4）唐某于2017年10月17日、27日两天分2次通过微信转账5000元至微信号为×××的微信内。后该款提现至户名曹某、卡号为62×××77号银行卡内。 （5）周某于2017年10月24日、11月2日两天分3次通过微信转账7000元至微信号为×××的微信内。后该款提现至户名曹某、卡号为62×××77号银行卡内。 4.海门市公安局调取证据通知书、调取证据清单、调取的ATM机视频监控，证明： （1）被告人曾新明于2017年10月25日13:50，持户名为曹某62×××77号银行卡在长沙市中国银行22602207号ATM机上捂着脸取款100元。 （2）被告人曾新明于2017年10月25日13:57，持户名为曹某62×××77号银行卡在长沙市中国工商银行19010583号ATM机上捂着脸分6次取款17000元。 （3）被告人曾新明于2017年11月2日15:21，持户名为曹某62×××77号银行卡在长沙市中国工商银行22602096号ATM机上捂着脸分3次取款10400元。 （4）被告人曾新明于2017年11月3日16:08，持户名为曹某62×××77号银行卡在长沙市中国工商银行19010505号ATM机上捂着脸分2次取款6000元。 （5）被告人曾新明于2017年11月10日11:09，持户名为李某62×××11号银行卡在长沙市自助银行1301A1BS号ATM机上取款2900元。 5.被害人陆某的陈述，证明其于2017年10月15日在网上看到一个信息，说不用参加培训、考试就可以办理驾驶证，联系电话是130××××7860，其就联系该电话，接电话的说包办C1证需4000元，先付定金500元，其余的办好后再付。10月18日，其通过微信付给对方500元。10月27日，对方说驾驶证办好了，要求再付款3500元。其就按对方要求把3500元转给62×××02的建行卡，但驾驶证一直没有拿到，后来对方就把其拉黑了。 陆某提供了微信聊天记录、微信、银行转账记录。 6.被害人周某的陈述，证明其在网上看到不参加学习、培训就能办驾驶证，就联系对方，电话是130××××7860。对方说先交500元定金，其于2017年10月24日通过微信汇了500元。11月2日，对方说驾驶证办好了，要求付余款4500元。其就按对方要求把4500元通过微信转给了对方，后其又按要求转给对方2000元“安全保证金”，但驾驶证一直没有拿到，后来把其拉黑了。 周某提供了转账记录。 7.被害人朱某的陈述，证明其于2017年11月3日在网上被人以办理驾驶证为名通过微信转账骗走500元，该500元转入微信号为×××的微信内。11月10日，其按对方要求又把2900元转入李某62×××11银行卡，通过支付宝汇款600元。其没有拿到驾驶证。 朱某提供了转账记录。 8.被害人杨某的陈述，证明其在网上被人以办理驾驶证为由于2017年10月18日骗走500元，该款通过微信汇入微信号为×××的微信内，对方电话是130××××7860。10月28日，其按对方要求又汇了12500元，但没有拿到驾驶证。 杨某提供了转账记录。 9.被害人唐某的陈述，证明其在网上看到一个办驾驶证的广告，按照广告上的信息添加了微信号为×××的微信。在微信上，对方说办一个驾驶证需5000元，先交500元定金。2017年10月17日，其通过微信把500元转给了对方，同月27日，对方说驾驶证已办好了，让其再交4500元，其又通过微信给对方转了4500元，但一直没有收到驾驶证，用微信联系对方，发现对方已把其拉黑了。 唐某提供了微信转账记录。 10.被告人曾新明的供述与辩解，证明其在老家娄底碰到一个叫阿东的，有段时间其和阿东及几个老乡一起打牌，人员和地点都是阿东安排的。有一次阿东输了钱就拿银行卡让其去取款，具体取款的时间、地点、哪个银行其记不起了。阿东叫什么名字、住哪其不知道，也联系不上他了。 11.浙江迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明： （1）监控录像视频图像中在2017年10月25日13:50：09时间点前后出现上穿深色外套的检材人像是曾新明的人像。 （2）监控录像视频图像中在2017年10月25日13:28:40和2017年10月25日13:56:19时间点前后出现上穿深色外套的检材人像是曾新明的人像。 （3）监控录像视频图像中在2017年11月2日15:20:00、2017年11月2日15:21:42和2017年11月2日15：21:56时间点前后出现上穿深色外套的检材人像是曾新明的人像。 （4）监控录像视频图像中在2017年11月3日16:07:42、2017年11月3日16:08:08和2017年11月3日16:08:50时间点前后出现上穿深色外套的检材人像是曾新明的人像。 （5））监控录像视频图像中在2017年11月10日09:19:20、2017年11月10日11:09:23和2017年11月10日12:05:05时间点前后出现上穿深色外套的检材人像是曾新明的人像。 12.相关视听资料、电子数据，证明： （1）微信号×××绑定银行卡62×××77（户名曹某）。 （2）根据微信号×××微信交易记录、62×××77号银行卡、62×××11银行卡交易及情况记录，调取了相关取款人的影像资料。 13.海门市公安局出具的本案发破案经过及抓获被告人经过的情况说明，证明2017年10月31日，海门市民陆某至公安机关报案称被人以办理驾驶证为由骗走4000元。海门市公安局民警通过技术研判，确定曾新明为犯罪嫌疑人。2018年1月4日在湖南省长沙县好望谷云邸6幢楼下将被告人曾新明抓获。 上述证据均经庭审举证、质证，经审查，所有证据来源合法，证据间能相互印证，能证明本案的事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人曾新明明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。 关于被告人曾新明的辩解及辩护人提出的辩护意见，经查，被害人陆某等陈述及相关证据均证实，陆某等五位被害人在网上被人以不参加学习、考试就可以办理驾驶证为由骗走33000元，虽然该案尚未侦破，但结合证据分析，足可认定为诈骗犯罪，故进入户名为曹某、李某银行卡内的33000元是诈骗行为人的犯罪所得。ATM机监控录像视频、司法鉴定书、银行转账记录等证据证实，当有犯罪所得进入曹某、李某的银行卡后，被告人曾新明即持上述银行卡在ATM机上把犯罪所得取现转移，在操作ATM机时遮挡脸部，且拒不交代真正持卡人，更是对持卡取款的事实予以否定，所以完全可以认定其对所取款项是犯罪所得是明知的。故被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 为惩治犯罪，维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，判决如下： 被告人曾新明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月五日起至二○二〇年十二月四日止，原刑事拘留三十一日已依法折抵刑期；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄新江 人民陪审员  项晓伟 人民陪审员  马美琴 二〇一九年八月五日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  黄舒雷