文书内容安徽省霍邱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1522刑初35号公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。被告人黄翔，曾用名黄子龙，绰号龙哥，男，1979年11月8日出生于海南省万宁市，汉族，大学本科文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人周松，安徽可为律师事务所律师。被告人黄子飞，男，1979年12月25日出生，汉族，大学本科文化，无业，住广东省佛山市禅城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人殷翔宇，安徽殷坪律师事务所律师。辩护人田保华，安徽可为律师事务所律师。被告人梁恒杰，男，1986年9月7日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人戴安国，安徽大祺律师事务所律师。辩护人樊超，安徽霍达律师事务所律师。被告人张冠华，男，1987年11月3日出生于海南省乐东黎族自治县，汉族，大专文化，无业，住海南省乐东黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人韩冰洁，安徽霍达律师事务所律师。被告人叶世锋，男，1993年10月13日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人范萌，安徽霍达律师事务所律师。被告人黄泽辉，男，1995年3月24日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人余浩，安徽余浩律师事务所律师。辩护人史家亮，安徽余浩律师事务所实习人员。被告人林尚华，男，1987年1月24日出生于广东省廉江县，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人孙守龙，安徽大鸣律师事务所律师。被告人陆权江，男，1986年12月12日出生于海南省海口市，汉族，初中文化，无业，住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人张宁，安徽大鸣律师事务所律师。霍邱县人民检察院以霍邱检刑诉【2018】531号起诉书指控被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人林尚华、陆权江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，经补充侦查二次，2019年6月3日霍邱县人民检察院以霍邱检刑追诉【2019】2号追加起诉决定书以相同罪名对上列被告人追加起诉。本院于2019年7月23日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员王庆正、检察官助理郑田远出庭支持公诉，被害人陈某1，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。霍邱县人民检察院指控：2015年以来，被告人黄翔、黄子飞等人为了牟取利益，拉拢他人办理银行卡，租赁交由境外诈骗团伙收款使用，团伙成员逐步发展为梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋、林尚华、陆权江等人，2016年5月后，黄翔等人租赁房屋，专门购置电脑、电话、银行卡等物品，直接为境外诈骗团伙提供转账服务，直至案发。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪2017年9月至2018年5月11日，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋雇佣被告人林尚华、陆权江等人办理银行卡并支付租金以及自己办理银行卡的方式，获取银行卡并开通网上银行。在广东省佛山市顺德区乐从镇金威丽都小区、依云水岸小区内使用电脑、手机等作案物品，检验银行卡能正常进出账后，将收款卡提供给境外诈骗嫌疑人“晖哥”，“晖哥”将诈骗钱款打入收款卡后，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋通过快速多级转账的方式，将诈骗钱款连续分批转账多达十余级银行卡，后再将诈骗钱款转入“晖哥”指定的银行卡账户内。其中2018年4月份被告人黄翔、黄子飞安排梁恒杰办理4台P**机，将POS机寄送给河南诈骗嫌疑人使用，POS机接款后，再由梁恒杰等人实施多级转账，转账至指定账户内。共涉案4080.8161万元。部分诈骗案件如下：（一）20180425陈某1等人被诈骗案2018年4月25日，安徽省霍邱县的被害人陈某1、陈某2、洪某被诈骗嫌疑人以交友购买彩票的方式诈骗42.93万元。被害人资金转入卡号：62×××47（吴某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（二）20180123江苏省南京市黄某1被诈骗案2018年1月23日，江苏省南京市的被害人黄某1被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走8万元。被害人资金转入卡号62×××34（郭某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（三）20180309湖北省宜昌市唐某被诈骗案2018年3月9日，湖北省宜昌市的被害人唐某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6万元。被害人资金转入卡号62×××79（陈某3。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（四）20180323广西壮族自治区南宁市卢某被诈骗案2018年3月20日至23日，广西壮族自治区南宁市的被害人卢某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6.6363万元。被害人资金转入卡号62×××20（赵某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（五）201803浙江省义乌市庄某被诈骗案2018年3月，浙江省义乌市的被害人庄某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走194万元。被害人资金转入卡号62×××20（赵某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（六）20180324江苏省常州市祁某被诈骗案2018年3月，江苏省常州市的被害人祁某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走3.8291万元。被害人资金转入卡号62×××25（王某2。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（七）20180326福建省晋江市石某被诈骗案2018年3月，福建省晋江市的被害人石某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6.1787万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（八）20180326江苏省张家港市黄某2被诈骗案2018年3月26日，江苏省张家港市的被害人黄某2被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走7.5555万元。被害人资金转入卡号62×××14（高某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（九）20180326云南省昆明市赵某2被诈骗案2018年3月26日，云南省昆明市的被害人赵某2被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走9.0597万元。被害人资金转入卡号62×××74（张某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人通过提供银行卡号进行层级转账的方式为诈骗团伙提供服务。（十）20180418山东省临邑县李某1被诈骗案2018年4月，山东省临邑县的被害人李某1被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走56万元。被害人资金转入卡号62×××85（张某2。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十一）20180424浙江省青田县赵某3被诈骗案2018年4月24日，浙江省青田县的被害人赵某3被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走18.58万元。被害人资金转入卡号62×××72（张某3。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十二）20180425山东省兰陵县李某2被诈骗案2018年4月25日，山东省兰陵县的被害人李某2被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走11万元。被害人资金转入卡号62×××47（吴某，在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十三）20180323山西省泽州县王某3被诈骗案2018年3月17日至23日，山西省泽州县的被害人王某3被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走30.8万元。被害人资金转入卡号62×××29（郭某2。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十四）20180327四川省成都市陈某4被诈骗案2018年3月22日至27日，四川省成都市的被害人陈某4被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走14万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十五）20180327四川省德阳市易某被诈骗案2018年3月13日至27日，四川省德阳市的被害人易某被诈骗嫌疑人以投资买彩票为名骗走65万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十六）20180328福建省厦门市邱某被诈骗案2018年3月12日至28日，福建省厦门市的被害人邱某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走23万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十七）20180328福建省厦门市邵某被诈骗案2018年3月25日至28日，福建省厦门市的被害人邵某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走12万元。被害人资金转入卡号62×××79（姚龙花）、62×××28（杨某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十八）20180328四川省成都市万某被诈骗案2018年3月25日至28日，四川省成都市的被害人万某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走24万元。被害人资金转入卡号62×××79（姚龙花）、62×××28（杨某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（十九）20180328重庆市陈恩被诈骗案2018年3月26日至27日，重庆市的被害人陈某5被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走18万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（二十）20180329福建省厦门市陈某6被诈骗案2018年3月12日至28日，福建省厦门市的被害人陈某6被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（二十一）20180413重庆市隆某被诈骗案2018年3月25日至4月12日，重庆市渝中区的被害人隆某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走18万元。被害人资金转入卡号62×××22（刘某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（二十二）20180426四川省阆中市程某被诈骗案2018年4月21日至26日，四川省阆中市的被害人程某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走22万元。被害人资金转入卡号62×××72（张某3。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（二十三）20180122重庆市万州区凌某被诈骗案2018年1月，重庆市万州区的被害人凌某被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走2.6912万元。被害人资金转入卡号62×××71（麻某。（二十四）20180201广西壮族自治区北海市海城区刘某2被诈骗案2018年1月19日、21日广西壮族自治区北海市海城区的被害人刘某2被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走7万元。被害人资金转入卡号62×××78（华某、62×××18（华某。（二十五）20180124江苏省苏州市虎丘区淳果被诈骗案2018年1月18日江苏省苏州市虎丘区的被害人淳果被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走1万元。被害人资金转入卡号62×××78（华某。（二十六）20180123贵州省桐梓县胡某被诈骗案2018年1月份贵州省桐梓县的被害人胡某被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走7.5万元。被害人资金转入彭力、赵某4账户。（二十七）20180123河北省孟村回族自治县铁忠路被诈骗案2017年12月2日至2018年1月23日，河北省孟村县的被害人铁忠路，在网址××上注册投资2笔，被骗共4万元。（二十八）20180202黑龙江省伊春市翠峦区李某3被诈骗案2017年12月至2018年2月期间，黑龙江省伊春市的被害人李某3在“鼎盛汇”手机APP向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资，被骗15.368万元。（二十九）20180305黑龙江省伊春市翠峦区韩某被诈骗案2018年1月至3月期间，黑龙江省伊春市的被害人韩某通过“鼎盛汇”手机APP向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资，被骗3.43万元。（三十）20180205广东省广州市天河区邓某被诈骗案2017年12月初到2018年1月31日，广东省广州市天河区的被害人邓某通过“鼎盛汇”手机APP向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资，被骗9.3164万元。（三十一）20180131广东省广州市白云区王某4被诈骗案2017年12月至2018年1月期间，广东省广州市白云区的被害人王某4通过“鼎盛汇”手机APP多次投资，被骗4.16万元。被害人资金转入卡号62×××90（徐某1。（三十二）20180129四川省盐亭县徐某3被诈骗案2018年1月初，四川省盐亭县的被害人徐某2、徐某3兄妹两人分别多次向“鼎盛汇”APP投资，被骗4.1715万元。在实施以上（23-32起）诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡62×××10（陈祖俊）、6210813520013071819（邱培隆）、6217714300826999（陆权江）等以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（三十三）20171213浙江省慈溪市方某被诈骗案2017年12月13日，浙江省慈溪市的被害人方某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走20万元。被害人资金转入卡号62×××82（陈某7。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡62×××76（王运发）、6210813520013071819（邱培隆）、6226229700073026（林尚华）等以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（三十四）20171215江苏省江阴市黄某3被诈骗案2017年12月15日，江苏省江阴市的被害人黄某3被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走9.968万元，被害人资金转入卡号62×××67（林某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡62×××10（陈祖俊）、6226229700073026（林尚华）等以层级转账的方式为诈骗团伙服务。（三十五）20171219江苏省扬州市朱某1等人被诈骗案2017年12月17日至12月19日期间，江苏省扬州市天都区被害人朱某1、陈某8、朱某2三人被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走40万元，被害人资金转入卡号62×××67（林某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡62×××10（陈祖俊）、6226229700073026（林尚华）等以层级转账的方式为诈骗团伙服务。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪（一）2016年至2018年5月11日，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋、林尚华、陆权江通过雇佣他人办理各大银行银行卡并支付他人租金、自己办理各大银行卡的方式，获取到银行卡后开通网上银行，并将银行卡寄租至境外菲律宾、台湾等地利用虚假博彩网站诈骗的嫌疑人手中，按银行卡的交易量和月租收取手续费，银行卡交易金额1亿元以上。（二）2018年5月8日至2018年5月11日，被告人黄子飞、黄翔从澳门某博彩网站经营者SST中接下B业务，被告人梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江在依云水岸小区窝点内出银行卡做收款，银行卡出事帮解冻，每日早上检验银行卡账号及余额，通过梁恒杰ａｃｅ×××＠ｖｉｐ126.ｃｏｍ邮件发送至澳门作为收款银行卡，澳门再以收钱账户，中间账户，下发账户三种格式反馈至梁恒杰126邮箱，被告人梁恒杰再将下发账户内的转账需求平均分配给被告人张冠华、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江，转账并核对交易明细后，由梁恒杰汇总转账结果并反馈澳门邮箱。该团伙转账对端共计1244张银行卡，其中涉及被害人1157人，另87张银行卡被注销，每卡转账1至9笔不等，共计非法转账1137.2209万元，涉及1244起案件的详细情况见附表。公诉机关针对其指控的事实，当庭举示了物证、书证、辨认笔录、视听资料、电子数据、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据。认为被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉明知他人诈骗，仍为其提供银行卡帮助转账，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林尚华、陆权江明知是犯罪所得仍然提供银行卡帮助转移资金，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。黄翔、黄子辉纠集多人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。提请本院依法判处。被告人黄翔辩称：起诉书指控的事实与事实不符。指控其明知他人诈骗，还为别人提供服务，其不知道是诈骗，其不认罪。指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪认罪。辩护人的辩护意见是：黄翔并不明知案涉款项为诈骗所得，不符合最高院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，不应以诈骗罪定罪，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究黄翔的刑事责任。（一）公诉机关仅凭黄翔在第一次口供的供述认定黄翔明知转移的资金系诈骗犯罪所得，没有其他证据印证，达不到排除合理怀疑的刑事证明标准。公诉机关认定黄翔“明知”的唯一证据是黄翔在第一次询问中供述晖哥曾告诉黄翔，晖哥“以赌博、彩票的名义进行钓鱼，在网站上投入的小额的钱可以从网站上提现出去，投入大额的钱网站剩下的钱，他们想黑就黑掉了”。公诉机关据此认定黄翔明知转款为诈骗所得，黄翔当庭供述是侦查部门曲解其意思。本案中，晖哥并未归案。晖哥是否说过这句话无从查证，晖哥说的是真话还是瞎编的谎话也无从查证。黄翔的供述没有其他证据相互印证，不应采信。从晖哥和黄翔、黄子飞的聊天记录中，可以看出晖哥的业务也是为上游犯罪转款，并非其所说的开设钓鱼网站。更为重要的是，案件中其他被告的供述可以证明黄翔对层级转款款项的来源认定为博彩网站。在黄子飞的第一次供述中，其曾经问晖哥的款项来源，晖哥明确在群里答复不是电信诈骗的钱。这确定了一个时间点，即从为晖哥层级转账开始，黄翔等人就不知层级转款为诈骗所得，结合黄翔只收取1%的费用，可以证实黄翔是不知层级转款为诈骗所得。综上，本案中有证据证明黄翔是“不知”层级转款为诈骗所得，且黄翔关于明知的供述相互矛盾，也与其他被告人的供述和证据之间相互矛盾，不能得到合理解释，显然不能排除合理怀疑，不能判定黄翔是“明知”诈骗所得。（二）黄翔确信其转移资金是为网络博彩网站收取或者支付资金，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追诉。首先，在公诉机关指控的35起诈骗犯罪中，直接收取被害人被骗资金的银行卡均不是黄翔提供，收款IP地址也均不是黄翔等人被抓获的佛山。证明黄翔等人没有直接为诈骗犯罪提供第一层的收款卡，不符合诈骗罪为诈骗分子提供信用卡的客观构成要件。黄翔在与晖哥的聊天中也反复向晖哥确认案涉上游犯罪所得并非诈骗所得。黄翔只收取晖哥1%的转款费用，为诈骗所得洗钱的费率是30%，两者之间存在巨大差异。若黄翔明知是诈骗所得，不可能只收取1%的转款费用。（三）黄翔在犯罪中地位属于从犯，应当减轻处罚。本案中，黄翔只与上游犯罪的晖哥一人联系，只从晖哥一人处收取上游犯罪所得。黄翔按照晖哥的指示转款，不参与其他行为，更不与上游犯罪的其他人员联系，犯罪地位次要，属于从犯。黄翔等人是在诈骗犯罪行为完成后，诈骗犯罪分子已经实际控制诈骗所得后，才开始层级转账。案涉诈骗行为已经实现了诈骗犯罪的所有犯罪构成，有无黄翔等人的参与，诈骗犯罪都可以完成。黄翔等人的犯罪行为在整个犯罪过程中处于次要和从属地位，系从犯，应减轻处罚。（四）本案并案错误。公诉机关指控的35个诈骗犯罪，作案手法各异，明显不是一个诈骗团伙所为。即使晖哥所称属实，其诈骗手法限于博彩网站，黄翔不知其他手法诈骗所得系诈骗所得，故不应当将补充追诉的案件并案处理。补充追诉的案件涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。根据公诉机关的意见，黄翔明知的范围限于晖哥自己开设网站的诈骗所得，黄翔等人为恒达、小宇等博彩网站层级转账的钱属于掩饰隐瞒犯罪所得罪。但公诉机关将所有经过黄翔等人控制银行卡的流水均认定为明知，并以诈骗罪追诉，明显自相矛盾。（五）黄翔掩饰隐瞒犯罪所得的社会危害性小，在量刑上应按照罪刑相适应的原则，在三年以下量刑。综上，因晖哥并未归案，公诉机关指控黄翔明知案涉层级转账款项均系诈骗所得的证据仅有黄翔的一次口供，系孤证，且该口供与黄翔的其他供述相互矛盾，与黄子飞、晖哥等人的聊天记录和供述相互矛盾，明显未能达到确实、充分，排除合理怀疑的证明标准。故本案应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追诉黄翔刑事责任。被告人黄子飞辩称：指控其诈骗不认可，转账他不清楚，晖哥的转账他没参与过；指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪认罪。辩护人的辩护意见是：（一）对公诉机关指控被告人黄子飞的部分行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。（二）对公诉机关指控的被告人与“晖哥”那部分事实构成诈骗罪有异议，该行为不构成诈骗罪，也应当定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪。理由如下：公诉机关指控被告人黄子飞是诈骗，就必须举证证明两点：1.被告人黄子飞明知“晖哥”是诈骗。2.明知“晖哥”诈骗行为未完成。只有此时，黄子飞才构成诈骗罪。首先，“晖哥”只是诈骗嫌疑人，并没有被抓获，更没有被判入罪。其次，故意分为认识因素和意志因素。意志因素方面转账是故意行为，不是过失。认识因素上黄子飞只能认识到这么大的一笔款有可能是赃款，无法认识到“晖哥”的钱一定是诈骗所得，只能认识到是赃款进而转账，不能定性为诈骗罪，而应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。退一步说，如果“晖哥”被定性为诈骗罪，黄子飞转账也不是一定构成诈骗罪的共犯。认定财物犯罪既遂的标准是脱离控制说，只要被害人脱离了对财产的控制，犯罪即为既遂。当被害人将钱款转入博彩公司的账户时，前一犯罪已经既遂，此时黄子飞再转账就应为对前一犯罪既遂后赃款的转移，仍然不能定为诈骗罪，而应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（三）黄子飞对犯罪事实方面具有坦白情节。（四）黄子飞系初犯、偶犯，以前表现一贯良好。综上，请求法院对被告人黄子飞定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其从轻或减轻处罚。被告人梁恒杰辩称：对指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议，对指控其犯诈骗罪，其没有和晖哥联系过，一直认为是给境外博彩网站进行转账，至于构成什么罪名请法庭依法审理查明。辩护人的辩护意见是：（一）起诉书及追加起诉决定书指控被告人梁恒杰构成诈骗罪不能成立。本案中，现有认定各被告人构成诈骗罪的证据明显不足，缺乏事实及法律依据。具体如下：1.起诉书及追加起诉决定书指控的诈骗案件的诈骗犯罪嫌疑人并非本案各被告人。根据指控的犯罪事实，结合本案被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，足以证明起诉书等指控的诈骗案件的诈骗犯罪嫌疑人均系境外犯罪分子，具体身份不明确，且上述实施诈骗的犯罪嫌疑人均未归案，不能明确查清参与实施诈骗的犯罪嫌疑人身份及人数，实施诈骗的犯罪经过、方式方法及作案工具，实施诈骗涉及的案件数量、被害人及诈骗数额等；另外，除起诉书指控的明确列明的22起诈骗案件外，起诉书及追加起诉决定书对其他诈骗案件的指控均没有相关被害人的报警记录、被害人陈述等证据予以佐证，没有明确查清被害人的身份、被害人的人数、被诈骗的金额及诈骗的事实经过等；以上均导致起诉书及追加起诉决定书指控的诈骗案件缺乏证据佐证，案件关键事实无法核实、查清。2.本案没有任何证据证明指控的诈骗案件的犯罪嫌疑人系境外“晖哥”等人，也没有任何证据证明本案各被告人参与实施了指控的诈骗案件，更没有任何证据证明“晖哥”与本案各被告人之间就本案指控的相关诈骗案件存在通谋或关联；不能当然认定或推定实施诈骗的境外犯罪嫌疑人即是“晖哥”等人，更不能当然认定或推定本案指控的相关诈骗案件与各被告人之间存在关联性。3.对于起诉书指控的明确列明的22起案件，虽然有少量银行转账记录能够证明被告人参与进行了转账，但由于相关案件仅有被害人单某陈述其钱款被诈骗，系孤证，加之被害人陈述的直接实施诈骗的犯罪嫌疑人等身份不明，且没有归案，故不能直接以此认定或推定被告人所转款项即定性为诈骗所得，且没有证据证明各被告人存在诈骗的犯罪故意，没有证据证明各被告人与诈骗犯罪嫌疑人存在事前通谋或关联、联系；另外，根据各被告人的供述与辩解也足以证实被告人没有诈骗罪的犯罪故意，没有与诈骗犯罪嫌疑人事前通谋。综上，在案的全部证据之间不能形成完整的证据锁链和证明体系，不能相互印证，不能直接证明案件主要事实，不能排除合理怀疑；故指控被告人构成诈骗罪的事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。（二）起诉书指控被告人掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部分犯罪事实及犯罪数额有误1.起诉书对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的第1项犯罪事实及犯罪数额的指控有误。仅依据部分被告人的供述与辩解，无其他直接证据予以证明，系孤证，不能据此直接予以定罪量刑；另外，相关案件没有查清上游关联案件的犯罪事实，无法定性上游关联案件是否构成犯罪，且没有明确查清各被害人的身份及上游犯罪嫌疑人的身份等，故没有证据证明相关银行卡内的交易记录均是犯罪所得或犯罪所得收益。对该项犯罪事实的指控事实不清、证据不足，根据疑罪从无的原则，应当认定该项指控不能成立，并对相关犯罪数额予以剔除。2.起诉书对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的第2项犯罪数额的指控有误。该起犯罪数额的指控是对涉案银行卡转账记录显示的转账数额进行简单的累加计算而来；而根据本案各被告人的供述与辩解均可以证实B业务的转账都在十级以上，也就是说同一笔资金需要在不同银行卡内反复转账超过十次，这样的转款行为势必会导致同一笔款项在不同的银行卡账户内形成十次以上的转账记录，从而导致同一笔资金被反复计算超过十次之多，故仅对涉案银行卡转账记录内显示的转账数额进行简单的累加来计算犯罪数额的方法是错误的，使得相关犯罪数额至少扩大了十倍之多；请求法庭在认定犯罪数额时能综合考虑转账的层级次数，对因多次多级转账而导致重复计算的数额予以剔除。（三）被告人梁恒杰具有法定或酌定从轻、减轻处罚的量刑情节1.被告人梁恒杰有坦白情节，归案后能如实供述，当庭自愿认罪、悔罪，依法可以对其从轻处罚。2.被告人梁恒杰系初犯，且认罪态度好，有悔罪表现。提请法庭酌情对其从轻处罚。3.被告人梁恒杰系被动受邀参与本案，主要依附于黄翔、黄子飞，并接受其雇佣和领导；被动接受工作任务安排，并领取固定工资；不参与非法所得的分红，从中获利较少；故梁恒杰仅为一般参与者，犯罪情节相对轻微，在共同犯罪中的作用及影响相对较小；提请法庭酌情予以从轻处罚。4.本案在侦查过程中，公安机关对涉案的相关银行卡进行了司法冻结，并成功冻结了大批资金，一定程度上挽回了被害人的部分损失；故提请法庭对被告人酌情予以从轻处罚。被告人张冠华辩称：起诉书指控的事实部分属实。他转过账，但没有直接参与诈骗，不构成诈骗罪。指控其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。辩护人的辩护意见是：（一）对起诉书指控被告人张冠华的犯罪行为构成诈骗罪有异议。理由如下：1.起诉书指控被告人张冠华诈骗犯罪但缺少犯罪构成要件。首先，根据刑法理论诈骗犯罪必须具备客体要件，而目前的证据无法对本案的犯罪客体(受害人)进行确认。起诉书列明的35起的犯罪事实，除了第一起陈某2的案件能够从四级账户开始证实各被告人参与转款，其余34起诈骗案均未明确账户资金的转款层级和各个层级涉及的银行账户及被告人的参与情况或关联程度等，即使是陈某2案，也不能证明各被告人参与实施诈骗行为。因此，指控被告人张冠华诈骗犯罪属事实不清，缺乏必要的犯罪客体。2.起诉书指控诈骗的涉案金额为4000余万元没有事实依据。从公诉人举示的证据，只有35起受害人称其钱被诈骗，但又无直接证据证明各被告人参与实施以上诈骗行为，更没有证据证明外围业务中全部收款均为诈骗来的，证据证实被告人参与大量转款，但该款可能存在其他可能性，刑事案案件定案要达到确定唯一。3.本案中，实施诈骗犯罪的关键人物“晖哥”并没有归案，其身份及在犯罪中的具体犯罪事实均无证据证实。被告人张冠华与实施诈骗人之间没有意思联络、共同犯意。本案没有查清楚是谁联系实施诈骗，受骗人身份信息来源，受骗人款项汇入卡持卡人供述，也没有指控这些真正实施诈骗的人，晖哥也只是与黄翔联系，而不与被告人张冠华联系。共同犯罪需要同案犯在实施诈骗时有共同的犯意，并且之间有意思联络，被告人张冠华主观上也没有诈骗的故意。在该犯罪行为实施过程中，被告人张冠华并没有意识到从事了犯罪行为或者跟犯罪行为有任何关系。只是在事发后经过公安部门教育才意识到他从事的行为构成犯罪。被告人张冠华的行为系一时糊涂和对于法律的认识不足所致。4.被告人张冠华转款在诈骗实施完毕之后，不属于诈骗行为的一部分。就本案而言，即按公诉人指控来讲，当各受害人将钱打入诈骗实施人提供的第一层级的账户，其钱已经丧失控制，诈骗行为已经实施完毕，被告人张冠华等人的取款行为在诈骗行为实施完毕之后，不属于诈骗行为的一部分。5.被告人张冠华与黄翔系表兄弟关系，造成其放松警惕，对黄翔盲目信任，从二人的供述中均可以体现，被告人黄翔没有告诉其转款的资金来源，被告人张冠华也没有问过，且其仅仅按照老板的安排从事转款工作，按月领取工资，没有任何提成收入，该部分钱款属于劳动报酬收入，不易认定为犯罪所得，在本案中，被告人张冠华没有任何获益，并没有占取他人钱财。综上，根据本案已经查明的犯罪事实，被告人张冠华是在他人诈骗犯罪既遂之后，在黄翔和梁恒杰的指示下，帮助转移他人的非法所得，即使明知他人提供的银行卡的钱为诈骗犯罪所得赃款情况下仍予以转移，其行为更加符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。应当依法认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（二）应当依法认定被告人张冠华为从犯，对其从轻、减轻处罚。所有证据均表明被告人张冠华在涉案团伙中处于从属地位，他受雇于该涉案团伙的组织策划者，被他们支配，听他们调遣，使用他们的工具，交通食宿由他们包办。被告人张冠华和他们之间没有共同的商讨与策划，在整个转款行为中只负责中间环节的转款，收款和最后出款均由别人负责，连实际拿多少报酬都是他们说了算。在该起犯罪当中，被告人张冠华明显所起的作用较小，只是次要和辅助的作用。系帮助犯，依法应当认定其为从犯。（三）被告人张冠华有以下法定及酌定量刑情节。1.被告人张冠华构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人数次在公安机关的讯问中，及庭审中都对其帮助转犯罪所得赃款的行为供认不讳，如实的供述了自己所犯的罪行。2.被告人张冠华表示认罪、悔罪。3.被告人张冠华系初犯、偶犯。综上，被告人张冠华的犯罪行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其在犯罪当中所起的作用较小，系从犯，且具有以上法定及酌定从轻情节，请求法院能依法对其从轻处罚。被告人叶世锋辩称：公诉机关指控的事实不属实，他只认掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诈骗罪他没有实施，没有参与。辩护人的辩护意见是：（一）关于诈骗罪1.被告人叶世锋行为不构成诈骗罪。根据我国《刑法》及相关司法解释的规定，诈骗罪在客观上系行为犯，综合全案八位被告人的供述以及其他证据，八位被告人在使用银行卡接受客户的资金转入时，该诈骗行为已经实行终了（所有资金均由“晖哥”汇入），并不是由被害人直接转入八位被告人所持有的银行卡中。因此，被告人叶世锋的行为并不构成诈骗罪。2.叶世锋并没有参与本案公诉机关指控任何一级的诈骗行为。结合今天的庭审情况，被告人黄翔明确提出，被告人叶世锋对于外围业务的存在（即多级转账的业务）并不知情。叶世锋唯一参与的帮助取钱的过程也仅仅只有一次，但所取的资金也均用于八人的日常生活开销，并不涉及任何违法犯罪行为。3.本案事实不清，证据不足。起诉书指控诈骗的涉案金额为4000余万元没有事实依据。从公诉人举示的证据，只有35起受害人称其钱被诈骗，但又无直接证据证明各被告人参与实施以上诈骗行为，更没有证据证明外围业务中全部收款均为诈骗来的，公诉人起诉被告人均只有证据证实其参与大量转款，但该款可能存在其他可能性，刑事案件定案要达到确定唯一。本案涉案35起，侦察机关共查封银行卡270余张，但35起案件被害人的被骗资金均未直接汇入八位被告人办理或直接管理的银行卡中，且本案查封的270余张银行卡，并没有证据能够证实该部分银行卡均被八位被告人用于进行违法犯罪活动。（二）关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪。1.被告人叶世锋所办理的银行卡均未使用。被告人叶世锋仅仅使用其本人、父亲（叶宝茂）、母亲（陈慧敏）以及堂兄（叶世涛）四个人的身份信息办理银行卡，但本案中，叶世锋使用四人身份信息所办理的银行卡均未被用于从事违法犯罪活动，认定被告人叶世锋从事违法犯罪活动事实不清，证据不足。2.被告人从事违法犯罪活动时间较短，其处于从犯地位。本案八位被告人从事“B业务”（即快速多级转账）的时间仅仅只有四天，其从事违法犯罪活动时间较短，被告人叶世锋也是依照他人的指示从事转账工作，在此之前，在八位被告人中，叶世锋也只是从事驾驶员，保障八位被告人的正常生活的后勤工作等，其之前行为并没有构成违法犯罪活动，在本次犯罪中，被告人叶世锋明显所起的作用较小，只是次要和辅助的作用，系从犯，其个人行为并不足以造成恶劣的社会影响。3.被告人叶世锋构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人数次在公安机关的讯问中及庭审中都对其帮助转犯罪所得赃款的行为供认不讳，如实的供述了自己所犯的罪行。4.被告人叶世锋系初犯、偶犯，自愿当庭认罪，认罪态度较好，社会危害性不大。应当对被告人叶世锋予以从轻处罚。综上，辩护人认为，被告人叶世锋的行为不构成诈骗罪，其行为仅仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，加之被告人具有多种法定、酌定从轻或减轻处罚的情节，请求法庭对被告人叶世锋从轻或减轻处罚。被告人黄泽辉辩称：公诉机关指控的事实不属实，从2017年9月份开始，他没有转过一笔钱。指控其犯诈骗罪其不认罪，指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。辩护人的辩护意见是：（一）被告人黄泽辉不构成诈骗罪。1.本案中几名被告人有分工，被告人黄泽辉只参与了为赌博网站转账即B业务，而且是刚做就被抓获，之前只是打杂的，对于实施多级转账的外围业务，被告人黄泽辉并不知情也没有参与，这在几名被告人的供述与辩解中都有体现。2.对于公诉机关指控涉嫌诈骗金额达4000余万元，辩护人持有异议（1）目前卷宗材料中部分有被害人的陈述，其它涉案的金额没有被害人陈述予以印证。（2）涉案4000余万元金额中不排除有其他金额。3.公诉人起诉被告人黄泽辉均只有证据证实其参与取钱，没有证据证实其取钱是诈骗所得，其款可能存在其他可能性，刑事案案件定案要达到确定唯一。黄泽辉参与取钱时候不知道所取钱是诈骗所得。黄泽辉是受梁恒杰指使，参与取款，根据庭审及以前讯问笔录，黄泽辉一直不知道所取款项是诈骗所得。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪辩护人对于公诉人指控的被告人黄泽辉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但对于金额请法庭予以核实,另外被告人黄泽辉在量刑上有从轻情节，请法庭予以考虑：1.黄泽辉在涉案团伙中处于从属地位，在团伙中只是打杂的，在B业务中也是刚刚开始从事就被抓获，他受雇于黄翔、黄子飞，被他们支配。黄泽辉和他们之间没有共同的商讨与策划，每个月只拿3000元的工资。这次的违法行为，也是其为生活所迫本着打工赚钱的想法不慎涉入其中。因此，被告人黄泽辉主观恶意较小，客观行为上只起到次要和辅助的作用。且当庭认罪伏法，主观恶意不大，从涉嫌的犯罪事实和认罪伏法的态度上可以认定其社会危害性小。2.被告人黄泽辉在归案后，如实向侦查机关供述案件事实，构成坦白。3.黄泽辉并未有犯罪前科，此次犯罪属于初犯，应酌情从轻予以量刑。综上所述，建议法庭对被告人黄泽辉从轻处罚。被告人林尚华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人林尚华构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。被告人林尚华在本案中是从犯，且具有法定、酌定从轻的情节，量刑时应予以充分考虑。（一）根据本案的卷宗材料，被告人林尚华对其所从事的转账行为了解并不深刻，有以下几个方面的原因。1.从其他几位被告人的讯问笔录均可以体现出被告人林尚华刚来两天，对所从事的工作性质并不了解，尚处于学习具体操作阶段。2.林尚华在同学梁恒杰的介绍下来到公司上班，对转账的来源产生了部分怀疑，还没来得及询问就案发被抓获。3.林尚华刚开始来工作两天，公司没有明确说过具体工资，也未从中获利。（二）被告人林尚华主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性较小。林尚华在主观认识上并没有掩饰、隐瞒犯罪所得的直接故意，只是出于和另一被告人梁恒杰是同学关系，为了寻找一份工作，在不明知涉案金额是赃物的情况下，不知不觉中做了违法犯罪的事情，与明知是犯罪所得而故意实施掩饰、隐瞒行为有着明显的区别。（三）被告人林尚华没有前科，认罪态度好，构成坦白，属于可以酌情从轻的情节。建议法庭对林尚华从轻处罚，给其一个悔过自新的机会。被告人陆权江对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陆权江构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议。被告人陆权江具有法定、酌定从轻处罚情节。（一）陆权江在本起共同犯罪中是从犯，依法应当从轻处罚。陆权江在案发前曾受梁恒杰所托开办银行卡给其使用，陆权江以本人名义开办不到三张银行卡交给梁恒杰，梁恒杰并没有告知他使用银行卡干什么，也没有支付银行卡使用费。案发前梁恒杰邀请陆权江到佛山一起工作，没有告诉陆权江具体工作内容及待遇，在梁恒杰的安排下，工作不到两天时间被公安机关抓获。（二）陆权江到案后如实供述，自愿认罪，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。（三）陆权江在案发前无违法犯罪行为，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。（四）陆权江很小时父母离异，与父亲一起生活，初中未毕业就辍学，随后一直靠打工独自生活，即便生活十分困难时也未通过违法犯罪行为获得财物，说明其本性良好，不是大恶之人，完全可以通过教育使其以后能很好管控自己，不再从事违法犯罪行为。建议对陆权江从轻处罚，给其一次改过自新的机会。经审理查明：2017年9月至2018年5月11日，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋雇佣被告人林尚华、陆权江等人办理银行卡并支付租金以及自己办理银行卡的方式，获取银行卡并开通网上银行。在广东省佛山市顺德区乐从镇金威丽都小区、依云水岸小区内使用电脑、手机等作案工具，检验银行卡能正常进出账后，将收款卡提供给境外诈骗嫌疑人“晖哥”，“晖哥”将诈骗钱款打入收款卡后，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋通过快速多级转账的方式，将诈骗钱款连续分批转账多达十余级银行卡，后再将诈骗钱款转入“晖哥”指定的银行卡账户内。其中2018年4月份被告人黄翔、黄子飞安排梁恒杰办理4台P**机，将POS机寄送给河南诈骗嫌疑人使用，POS机接款后，再由梁恒杰等人实施多级转账至指定账户内。共涉案收取、转移诈骗款4080.8161万元，其中的三十五起被害人被诈骗款730.8693万元。被告人林尚华、陆权江提供的银行卡被黄翔一伙用于进行层级转账参与数额分别为69.968万元、58.6371万元。具体事实如下：（一）陈某1等人被诈骗事实2018年4月25日，安徽省霍邱县的被害人陈某1、陈某2、洪某被诈骗嫌疑人以交友购买彩票的方式诈骗42.6249万元。被害人资金转入卡号：62×××47（吴某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供并使用周发平、邱培隆、林芳文、洪德忠、文教强、郑红朵、文善荣、黄世斗等银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。被诈骗款已被公安机关追回26.44万元。上述事实，有下列证据证明：1.被害人陈述（1）洪保春陈述：上个星期五，他家属陈某2讲她在网上认识了一个朋友，告诉她一个网站，上面可以挣到钱，她在手机上操作时他在旁边看着，她先登录一个网址，网址名称是××，进去后注册个人账户以及密码就登录进去了。进去后是中国福利彩票的网站，在网站上有一个重庆时时彩，在上面买号码，但是自己不能买，必须通过第三方买，中奖后显示自己账户的余额，他老婆先试了一下，给第三方也就是她的朋友汇款200块钱，发现中奖了也能提现，他也就相信了。之后他和老婆陈某2、妻弟陈某1他们三个不同额度汇款给他老婆的朋友52万多元，让对方帮他们买，他老婆的账户显示中奖200多万，他自己账户显示中奖十几万，但都提不出来，向他老婆的朋友要求提款，对方以各种理由搪塞，他感觉可能是诈骗，就报警了，经警察核实是一种网络诈骗手段。他们三个都注册账户了，他老婆的账户买的最多，也就是刚开始试试的时候提了不到500块钱出来。他们汇款到对方的账户都是一个叫吴兴顺的建行账户，账户卡号是62×××47。先后汇款40多万，通过支付宝汇款到这个建行账户有十来万。（2）陈某1陈述：他姐姐陈某2被网络诈骗了四五十万，他姐夫洪保春也被诈骗了七万元，他自己被骗了一万五。2018年4月20日，他姐陈某2有一个朋友告诉他姐其是做网站维护的，知道一个自己维护网站的漏洞，在某个时段进入买彩票，可以赚钱，短期暴利。他姐一开始就尝试性的买点小额的，确实赚钱，钱就在网站的账户上，他提醒姐姐把钱取出来，但是她一直没有取钱，后来他姐陆陆续续的向他借钱买彩票，一共从他这借了25.55万元人民币，又从朋友那里借钱和她自己的钱都买了这个彩票，买了四五十万元，他姐说她赚了二三十万，网站账户余额显示七八十万。他向他姐要钱，她就打算从网站的账户上取钱，但是提不出来，他姐就问客服怎么回事，客服就叫她升级会员，一次性充值20万元才能升级会员，升级会员之后才能大额提现，他姐没有20万元就向介绍她玩这个网站彩票的人借钱充值20万，听说这个人直接给他姐的网站账户上充值了130万，但是这个人谎称钱是从香港打过来的，资金异常，被冻结了，如果需要解冻130万，需要充值二分之一的金额65万元。他姐找不到这些钱，就叫他找，他找不到这些钱。他姐夫洪保春被诈骗了七万元，也是一样的套路，他姐介绍这个方式教他姐夫玩，他姐夫充了7万元被骗了，取不出来。他也是一样的，他充的小额的可以提现，后来就取不出来了。用手机上的一个网站，没有客户端，网址是××．点击开之后，需要注册账户，登陆之后网站上有客服，直接可以对话。他姐单线联系的那个人给他一个账户，直接汇款到一个指定的银行卡，开户名是吴兴顺，账号62×××47，他第一次充了500，买了一次，赚了25元，账户余额显示525元，又买了一次，又赚了25元，一共在一起551元，他提现了，这个钱也是从吴兴顺这个银行卡给他转账成功的，这样他就相信了，最后他又转了一万五，这一万五显示在网站账户余额，这些钱他没有买彩票，100块钱都提现不了了，客服说要消费30%或者再冲一万五才能提现。他就意识到上当受骗就报警了。（3）陈某2陈述：一个月左右前，她在世纪佳缘网站认识了一个自称叫管晓斌的朋友，二人加的微信和QQ，QQ网名就叫管晓斌，微信账号是：×××，微信名：坦诚相待，其自称是在宝通网络技术有限公司做系统维护的工作人员。2018年4月20日管晓斌微信和她说他知道一个卖重庆时时彩的网站，在一个时段购买可以赚钱，他还说自己知道这个系统的漏洞，他因为是系统维护人员，不方便自己购买，叫她来帮他购买，她就同意了。他给了她这个时时彩的网站××，并且把他的账户和密码都给了她，她按照他说的步骤，打开网站输入账户和密码，叫她买她就直接买，第一次帮他买了200块钱的，挣了100多元，后来他就和她说他往账户里充了20万，她查看网站的账户余额确实有二十万，然后他就不断的叫她给他买，陆续挣了几十万，期间他还叫她把挣的钱提现，她就按照网上的流程提现了，提现之后他就和她说钱已经到了银行账户，这时候她感觉这个可以挣钱，她自己就注册了一个号，一边自己买，一边帮着他买，每一次买都是按照他说的系统漏洞时间来购买。他的网站账户将近挣了400多万。她第一次用自己的账户充了两万元，按照对方说的时段买了三次，赚了3000元，因为当时她没有绑定卡，就没有提现，星期天的时候她就把邮政卡绑定自己的手机，当时她网站上有几十万，她提现了一百块钱，确实到账了，接着她就按照对方的提示接着买，大概买了50万左右，网站账户余额显示90多万，然后她就提取一笔15万，信息提示不是高级会员，单笔不能超过五千，接着她取了一笔五千的，确实可以提现到她的邮政卡里，因为她充值的钱里有借她弟弟陈某1的二十多万，她想取出来还账，但是必须要升级高级会员，她手上也没有20万去充值，就联系管晓斌帮忙，管说第二天早上来帮他充。4月25日上午管晓斌叫她帮他去把一笔130万的现金提现，她就给他取了一笔130万的现金，接着他就把这笔130万元充到网站她的账户上，然后她接着提现，还是提不出来，她就询问网站上的客服，客服说这笔130万的现金是从境外转进来的，可能有风险，她的账户被暂时冻结了。她想到管晓斌和她说过他在香港，客服的理由她也就相信了，她就问客服怎么办，客服给她一个客户经理的微信叫她加，她加上之后，这个客服就和她说，这笔境外的资金数额比较大，也排除洗黑钱的风险，但是说她的账户和管晓斌的账户相互关联，需要交纳保证金才可以解冻，客服的意思是充值20万，可以解冻资金40万元，她一时也找不到钱，就往里面充值了1.7万，但是只能取1.7万出来，她就问客服怎么回事，客服说只有充值10万以上才能两倍金额的解冻，她问管晓斌怎么来解决，这个时候她弟弟就报警了，她感觉自己不是被骗了就没有接受警方的调查，下午她问管晓斌怎么办，管晓斌说他问客服了，客服说15日之后就可以解冻。4月26日下午她再次拨打管晓斌的电话，对方就不接她电话也不回微信，她就发现自己上当受骗了，她再次登录这个重庆时时彩，网站无法登录了。她向网站客服提供的充值账户是建设银行的，用户名叫吴兴顺，账号是62×××47。汇款充值的最后一笔一万七的她可以提供，之前充值有叫她弟弟银行转账的，还有她用支付宝直接转给她弟弟，她弟汇款到这个吴兴顺的账户的，汇款完成之后，她截图给客服，客服会把相应金额充值她的网站的账户余额上。2.书证（1）被害人提供的银行转账凭证、账户交易明细、微信聊天记录、诈骗网站界面信息，证明陈某2、陈某1、洪某支付宝、银行卡、现金向吴兴顺银行卡62×××47转款43.28万元，取款0.6551万元，被诈骗42.6249万元。（2）银行卡开户信息、交易凭单、交易流水，证明涉案银行卡开户信息及交易明细，陈某1、陈某2、洪某被骗款转入吴兴顺银行卡号后，黄翔等人提供并使用的周发平、邱培隆、林芳文、洪德忠、文教强、郑红朵、文善荣、黄世斗等银行卡进行了层级转账。（3）刑事附带民事诉状，证明被害人陈某2要求被告人退赔损失。（4）电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还申请表、领条，证明陈某2等人被诈骗款已被追缴发还26.44万元。（二）江苏省南京市黄某1被诈骗事实2018年1月23日，江苏省南京市的被害人黄某1被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6.9544万元。被害人资金转入卡号62×××34（郭某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供邱培隆等人银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人黄某4陈述：2018年1月9日她在珍爱网上收到一条信息，对方自称孙绍瑜，二人开始聊天。对方称其是南京焦点科技股份公司的主管，和他们公司的几个主管一起做黑客工作，在重庆时时彩网站上修改赔率，每天下午3点半一次，晚上8点半一次，通过修改赔率，很多人买彩票赚钱了，叫她也购买。后她在电脑上登录重庆时时彩网站（××）,注册用户名，通过手机银行转账到网站上本来就有的郭钟锴中国银行账户62×××34，从1月21日至23日她在网站投注，后被骗8万元无法提现，实际损失69544元。2.银行卡资金交易明细，证明黄某1被骗款转入郭钟锴银行卡后，黄翔等人提供并使用的邱培隆银行卡进行了层级转账。（三）湖北省宜昌市唐某被诈骗事实2018年3月9日，湖北省宜昌市的被害人唐某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6万元。被害人资金转入卡号62×××79（陈某3。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供于学梅等人银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人唐某陈述：2018年3月5日她通过百合网认识一个自称叫高杰的人，叫她帮忙在赌博网站(××)上下注并赚了钱。3月8日她闲来无事就打开那个网站并注册。她通过支付宝、微信、网银共向时时彩平台上陈茂强邮政银行卡62×××79转账6万元。后发现被骗，无法提现，电脑打不开网站。2.账户交易明细，证明唐某向陈茂强银行卡62×××79转账汇款情况。3.银行卡资金转移明细，证明唐某被骗款转入陈茂强银行卡号后，黄翔等人提供并使用的黄福成、于学梅、林芳文银行卡进行了层级转账。（四）广西壮族自治区南宁市卢某被诈骗事实2018年3月20日至23日，广西壮族自治区南宁市的被害人卢某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6.6363万元。被害人资金转入卡号62×××20（赵某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供周发平银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人卢某陈述：2018年3月10日她通过微信聊天工具认识了一名网友，聊天中了解到对方是专门为一个私人博彩网页做维护工作的。网址：××,网名：拉斯维加斯娱乐城，对方跟她透漏这个博彩网页有一个漏洞，在每天的13时至13时30分、20时至20时30分这两个时段，博彩网页里面的“重庆时时彩”倍率会从1.993自动生成2.050，对方将其博彩账号及密码告诉她让她帮忙投注。2018年3月21日至23日期间，她自己在网页注册账号并绑定银行卡进行操作，汇款到博彩网页提供的赵彬工商银行账号62×××20进行下注，3月26日发现无法提现，微信联系不上对方，共计被骗66363元人民币。2.网银交易记录，证明卢某向赵彬银行卡62×××20转账汇款情况。3.银行卡资金转移明细，证明卢某被骗款转入赵彬银行卡号后，黄翔等人提供并使用的周发平银行卡进行了层级转账。（五）浙江省义乌市庄某被诈骗事实2018年3月，浙江省义乌市的被害人庄某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走194万元。被害人资金转入卡号62×××20（赵某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供周发平银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人庄某陈述：2018年3月12日她在珍爱网APP上征婚的时候，遇到一个叫杨皓晨的男子，后双方加微信聊天。过了大概一个星期左右，对方和她说他在开发一个软件，他有技术可以检测到软件内的漏洞，后把一个赌博网站的网址发给她，并把他的账号、密码都给她，让她帮忙操作，听他的指示下注。网址是××，22日对方和她说如果她有余钱，也可以开个账号玩一下，包赚的。3月22日至25日她根据杨皓晨的指示注册并向网站赵彬的银行卡62×××20充值194万人民币下注玩重庆时时彩被骗。无法提现。2.银行卡资金转移明细，证明庄某被骗款转入赵彬银行卡后，黄翔等人提供并使用的周发平银行卡进行了层级转账。（六）江苏省常州市祁某被诈骗事实2018年3月，江苏省常州市的被害人祁某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走3.8291万元。被害人资金转入卡号62×××25（王某2。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供林发、高阳银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人祁某陈述：2018年3月12日她在“一伴”APP上认识一个叫“萌叔小虎”的人，二人加为好友开始聊天。3月17日“萌叔小虎”叫她登录彩票网站××帮忙操作投注，3月18日对方叫她也一起投注赚钱，从3月18日至22日她在该网站注册账号并往王为汉银行卡62×××25及章国麻支付宝151××××****转账充值玩重庆时时彩，共计被骗38291元人民币。2.银行卡资金交易明细，证明祁某被骗款转入王为汉银行卡后，黄翔等人提供并使用的林发、高阳银行卡进行了层级转账。（七）福建省晋江市石某被诈骗事实2018年3月，福建省晋江市的被害人石某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6.1787万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某、卡号62×××82（林某2。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供林华、高阳银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人石某陈述：2018年3月11日她通过手机在珍爱网上认识了网名叫“珍惜眼前”的人，后与对方加为好友开始交流。3月22日对方让她登录am7757.com澳门国际娱乐网站帮忙下注时时彩，后对方让她申请个会员跟着玩赚点零花钱，从3月23日至27日，她根据对方的提示，通过支付宝转账往叶燕榕中国建行卡62×××02、林世亮建设银行卡62×××82充值，共计被骗61787元人民币。2.支付宝转账记录、银行交易记录，证明石某向叶燕榕建行卡62×××02、林世亮建银行卡62×××82转账汇款情况。3.银行卡资金交易明细，证明卢某被骗款转入叶燕榕银行卡后，黄翔等人提供并使用的林华、高阳银行卡进行了层级转账。（八）江苏省张家港市黄某2被诈骗事实2018年3月26日，江苏省张家港市的被害人黄某2被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走7.5555万元。被害人资金转入卡号62×××14（高某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供周发平银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人黄某2陈述：2018年3月12日左右她通过手机登录珍爱网与自称“刘嘉明”的男子语音聊天，后相互加了微信。3月22日左右，这名男子向她介绍一款重庆时时彩外围网站，讲这款软件是别人请他研发的，他可以操纵赔率带她赚点外快，让她帮忙一起做，后将m.5358567．com网站通过微信发给她，从3月24日至26日她共计七次充值85310元人民币，提现两次共计9755元，总共被骗75555元。2.聊天转账记录、银行卡交易记录，证明黄某2向高德荣银行卡62×××14转账汇款情况。3.银行卡资金交易明细，证明黄某2被骗款进入高德荣银行卡后，黄翔等人提供并使用的周发平银行卡进行了层级转账。（九）云南省昆明市赵某2被诈骗事实2018年3月26日，云南省昆明市的被害人赵某2被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走9.0597万元。被害人资金转入卡号62×××74（张某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人通过提供于学梅、林华等人银行卡进行层级转账的方式为诈骗团伙提供服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人赵某2陈述：2018年3月18日一个叫做唐永杰的人在微信上叫她帮忙玩“重庆时时彩”买彩票，这三天唐永杰共充值40万元，赚了6万元。3月22日唐永杰叫她注册一个账号跟他一起玩。从3月22日至26日她在950272.com网站向平台上张振华的账号62×××74充值玩重庆时时彩，共计被骗90597元。2.假赌博网站重庆时时彩截屏、网银交易记录，证明赵某2向张振华银行卡62×××74转账汇款情况。3.银行卡资金交易明细，证明赵某2被骗款转入张振华银行卡后，黄翔等人提供并使用的于学梅、林华、郑红朵、高阳银行卡进行了层级转账。（十）山东省临邑县李某1被诈骗事实2018年4月，山东省临邑县的被害人李某1被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走56.9264万元。被害人资金转入卡号62×××85（张某2。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡号以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人李某1陈述：2018年2月份她通过世纪佳缘征婚网站认识了一名自称王建花的男子。3月29日二人加微信聊天。4月9日对方说要去香港研发软件，给娱乐城做网络维护，并说他们研发成功了，掌握网站的漏洞，可以在后台更改数据，并让她帮其在网站购买重庆时时彩，其在后台操作改数据。对方给她一个新葡京娱乐城的网站，后鼓动她注册一个账户购买。从4月13日至15日她往平台提供的张帅斌银行账户62×××85充值，共计被骗569264元。2.银行卡资金交易明细，证明李某1被骗款转入张帅斌银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊等银行卡进行了层级转账。（十一）浙江省青田县赵某3被诈骗事实2018年4月24日，浙江省青田县的被害人赵某3被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走18.58万元。被害人资金转入卡号62×××72（张某3。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供周华平等人银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人赵某3陈述：2018年4月9日她在百合网上认识了一个叫“迎夏”的男子，后互相加了微信。4月19日对方给她一个叫威尼斯国际娱乐城的博彩网站，网址是××,让她帮其在网站操作，并说发现系统有漏洞，在20时至21时这一个小时时间里，他可以利用系统漏洞操作赔率。从4月20日至24日她通过手机银行往对方提供的张家豪账户62×××72充值，后被骗185800元。2.银行卡交易记录，证明赵某3银行卡向张家豪银行卡62×××72转账汇款情况。3.银行卡资金交易明细，证明赵某3被骗款转入张家豪银行卡后，黄翔等人提供并使用的周华平等银行卡进行了层级转账。（十二）山东省兰陵县李某2被诈骗事实2018年4月25日，山东省兰陵县的被害人李某2被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走10.55万元。被害人资金转入卡号62×××47（吴某，在实施诈骗过程中，黄翔等人提供周发平等人银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人李某2陈述：五六天前她在百合网认识了刘志明，互相加了微信。2018年4月24日至25日她进了刘志明推荐的网站××，在网站吴兴顺的建设银行账户62×××47充值，后共计被骗10.55万余元。2.银行卡转账记录，证明李某2银行卡向吴兴顺银行卡62×××47转账汇款情况。3.银行卡资金交易明细，证明李某2被骗款转入吴兴顺银行卡后，黄翔等人提供并使用的周发平等人银行卡进行了层级转账。（十三）山西省泽州县王某3被诈骗事实2018年3月17日至23日，山西省泽州县的被害人王某3被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走30.8万元。被害人资金转入卡号62×××29（郭某2。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供高阳银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人王某3陈述：2018年3月1日他收到珍爱网一条消息，对方是个女的，自称愿意和他交往，互加微信聊天。后来那个女的说他们公司专门修改娱乐网站后台数据倍率，从中钻空子能挣钱。后给他提供一个“威尼斯娱乐城”的网站。让他用她的账号和密码登录其中一项“重庆时时彩”下注游戏，他按照对方的要求玩了几回，回回能赢。在对方的诱惑下，他在该网站注册了账户，往网站银行卡里充钱，对方让他每天下午1时至1时40分，晚上8时至8时40分期间下注，从3月17日至22日，他四次共充值32万元到对方提供的郭俊兰北京银行账号62×××29，提现1.2万元，被骗30.8万元。2.转账记录，证明王某3向郭俊兰银行卡62×××29转款30.8万元交易记录。3.银行卡资金转移明细，证明王某3被骗款转入郭俊兰银行卡后，黄翔等人提供并使用的高阳银行卡进行了层级转账。（十四）四川省成都市陈某4被诈骗事实2018年3月22日至27日，四川省成都市的被害人陈某4被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走14.1130万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供林华、高阳银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人陈某4陈述：2018年3月22日左右，他通过朋友与网上一名陌生人认识，这名陌生人介绍他们掌握国外一个时时彩网站的漏洞，每天晚上20时至21时在这个网站上押1万元会有1500元每日稳定的收入，陌生人让他朋友帮忙操作，他朋友尝试后就微信向他推荐。从3月24日至26日，他多次向对方提供的平台澳门国际娱乐城(××)网站叶燕榕建设银行账号62×××02充值，后无法提现，被骗141130元。2.银行卡资金交易明细，证明陈某4被骗款转入叶燕榕银行卡后，黄翔等人提供并使用林华、高阳银行卡进行了层级转账。（十五）四川省德阳市易某被诈骗事实2018年3月13日至27日，四川省德阳市的被害人易某被诈骗嫌疑人以投资买彩票为名骗走66万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供林华、高阳银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人易某陈述：2018年3月13日她在珍爱网上认识了一名男士，相互加了微信。3月18日对方让她在澳门国际娱乐城(××)网站帮忙操作押大小和单双，每天8点到9点之间操作，赢了一些钱。3月25日她自己在网站注册操作，从25日至28日，她向网上提供的叶燕榕账户6********充值，后网站消失。发现被骗，实际损失66万元。2.银行卡资金交易明细，证明易某被骗款转入叶燕榕银行卡后，黄翔等人提供并使用的林华、高阳银行卡进行了层级转账。（十六）福建省厦门市邱某被诈骗事实2018年3月12日至28日，福建省厦门市的被害人邱某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走23万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供林华银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人邱某陈述：2018年3月12日她在珍爱网认识一个自称李浩明的男子，双方加微信聊天，李浩明自称是做网站设计软件的，发了一个澳门国际娱乐城(××)，让她帮忙下注，还讲他找到了这个赌博网站的漏洞，可以改网站的数据，保证赢钱。3月26日她向对方提供的叶燕榕银行卡62×××02转款23万元，后发现被骗。2.银行卡资金交易明细，证明邱某被骗款转入叶燕榕银行卡后，黄翔等人提供并使用的林华银行卡进行了层级转账。（十七）福建省厦门市邵某被诈骗事实2018年3月25日至28日，福建省厦门市的被害人邵某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走12.53万元。被害人资金转入卡号62×××79（姚龙花）、62×××28（杨某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供符必雪、洪德忠银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人邵某陈述：2018年3月10日她在百合网上认识网名为往事随风自称黄德强的人，后相互加微信聊天，成为男女朋友。3月23日黄德强叫她帮忙购买重庆时时彩，提供网址××，网站名称“威尼斯国际娱乐城”，并向她出示赚钱的截图。3月25日黄德强叫她下注，后她开通账户，从3月25日至27日，她通过向姚龙花账户62×××79、杨江峰账户62×××28转款充值的方式进行投注，被骗12.53万元。后网站无法打开。2.交易记录，证明邵某银行卡向姚龙花银行卡62×××79、杨江峰银行卡62×××28合计汇款12.53万元情况。3.银行卡资金交易明细，证明邵某被骗款转入姚龙花、杨江峰银行卡后，黄翔等人提供并使用的符必雪、洪德忠银行卡进行了层级转账。（十八）四川省成都市万某被诈骗事实2018年3月25日至28日，四川省成都市的被害人万某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走23.8503万元。被害人资金转入卡号62×××79（姚龙花）、62×××28（杨某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供符必雪银行卡并以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人万某陈述：2018年3月9日她在珍爱网手机APP上注册一个账户，后与一名叫日落私语的男子互加了微信，并确定男女朋友关系。3月22日对方叫她进www.102773.com网站,并通过微信告诉她网址、账户及密码，教她操作，并叫她在网站上帮他下注，并提现到农行余松账户。接下来的几天都进行这样的操作。3月24日对方叫她一起进入赌博网址进行获利，她拒绝后，对方进行劝说并讲后台都是他们进行操作。后她注册了一个账户，通过平台提供的姚龙花建设银行账户62×××79、杨江峰招商银行账户62×××28进行充值操作。从3月24日至27日她共被骗24万元左右。后网站关闭，余松无法联系。2.银行卡资金交易明细，证明万某被骗款转入姚龙花、杨江峰银行卡后，黄翔等人提供并使用的符必雪等人银行卡进行了层级转账。（十九）重庆市陈某5被诈骗事实2018年3月26日至27日，重庆市的被害人陈某5被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走18万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供林华银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人陈某5陈述：2018年3月份她在“珍爱网”与昵称为“有你真好”的男子成为好友，聊天中对方自称网络黑客，专业攻击澳门赌博网站，熟悉后对方向她提供了一个“澳门国际娱乐城”的赌博网站的账号及密码，让她根据其指导在网站上购买，她在网站上帮对方操作了五六天时间，显示一直在赚钱。过程中对方想让她也在上面赚钱，让她提供了一张招商银行卡，帮她在网站上注册了账号和密码，不断地鼓动她多找一点钱在网站上赚钱。3月26日至27日，她通过手机银行向对方网站的银行账号62×××02（叶某共转账18万元。后网站无法正常打开，发现被骗。2.银行卡资金交易明细，证明陈某5被骗款转入叶燕榕银行卡后，黄翔等人提供并使用的林华等银行卡进行了层级转账。（二十）福建省厦门市陈某6被诈骗事实2018年3月12日至28日，福建省厦门市的被害人陈某6被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走6万元。被害人资金转入卡号62×××02（叶某。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供林华银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人陈某6陈述：2018年3月12日她在“珍爱网”认识了一名自称李浩明的男子，当月15日这名男子告诉她一个“时时彩”网站可以赚钱让她跟着他做，从15日至27日对方一直把网站截图给她看，她看对方一直在赢钱就心动了。3月27日她按对方指示将6万元转入对方发来的一个账号，中国建设银行卡62×××02（叶某。转账后对方就联系不上了。2.转账记录，证明陈某6向叶燕榕银行卡62×××02转入6万元人民币的事实。3.银行卡资金交易明细，证明陈某6被骗款转入叶燕榕银行卡后，黄翔等人提供并使用的林华等银行卡进行了层级转账。（二十一）重庆市隆某被诈骗事实2018年3月25日至4月12日，重庆市渝中区的被害人隆某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走16.0595万元。被害人资金转入卡号62×××22（刘某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供于学梅、郑曼玉银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人隆某陈述：2018年3月25日她在“珍爱网”上加朱文凯的微信聊天，过程中朱文凯说自己是“香港皇家科技有限公司”的合伙人，在公司做网络研究测试。4月4日朱文凯说自己发现中福在线网站××这段时间中午13-14时，晚上19-20时有漏洞，可以利用漏洞玩游戏赚钱，又说自己公司管的比较严，他不敢利用漏洞，让她帮忙操作赚钱。从4月5日到4月12日，朱文凯不停往账户里存钱，显示本金及赚的钱已有200万元。4月9日朱文凯让她也开通账号，她便注册账号在里面玩“中福在线”里的“时时彩”游戏，玩前需要往网站提供的银行卡（卡号62×××22，账户名刘某1里面存钱，从4月9日至4月12日，她共往刘国军的银行卡里转入434900元，提现274305元，4月12日晚上她发现提不了现，后发现被骗，共损失16.0595万元。2.账户交易明细，证明隆某银行卡向刘国军银行卡62×××22转入43.49万元，取出27.4305万元，被骗16.0595万元的事实。3.银行卡资金交易明细，证明隆某被骗款转入刘国军银行卡后，黄翔等人提供并使用的于学梅、郑曼玉银行卡进行了层级转账。（二十二）四川省阆中市程某被诈骗事实2018年4月21日至26日，四川省阆中市的被害人程某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走22万元。被害人资金转入卡号62×××72（张某3。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供周发平银行卡以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.被害人程某陈述：2018年4月份她通过亲戚认识了一个名叫丁伟的男子，二人没见过面，一直在微信上联系。2018年4月20日丁伟跟她说在网上发现一个网络漏洞可以赚钱，然后在微信上给她发了一个www.6611299.com网站让她用浏览器打开，打开后显示是威尼斯娱乐城，里面有各种赌博的小软件，然后丁伟将他的账号密码发给她，让她帮其操作，只需要在里面购买单双和赔率就行，当晚她在手机上帮丁伟操作，丁伟告诉她当天他就赚了15000元，并叫她自己做赚点零钱花。4月21日她就注册了一个账号进行在线充值。她通过手机银行转账向一个开户名为张家豪，卡号为62×××72在线充值30000元，当天就获利4500元，从4月22日到4月24期间她又每天在平台充值，25日下午她发现充值户名已变为林建雄，再联系丁伟就关机了，手机上的那个网站也进不去了，她共被骗22.55万元。2.银行卡资金交易明细，证明程某被骗款转入张家豪银行卡后，黄翔等人提供并使用的周发平等银行卡进行了层级转账。（二十三）重庆市万州区凌某被诈骗事实2018年1月，重庆市万州区的被害人凌某被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走2.6912万元。被害人资金转入卡号62×××71（麻某。黄翔等人提供陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人凌某的陈述：2018年1月5日他关注了一个讯臻管理的微信公众号，每天签到能领3元钱，他连续签到了十多天，感觉没有什么异常，同时发现这个平台推出了一款短期理财产品，名称是农业园林项目，投资10000元，为期三天，收益为2664元，收益一天一返，每天888元。他于1月19日用手机银行向对方账户转了10000元，20日他在该平台账户收到888元的收益，他把收益成功提取到自己的银行账户上，21日他又加投了5000元，等他再次提取收益时，平台提示系统升级无法提现，他就用微信联系客服，客服称需要他再次充10000元投资进行解锁提现功能，他就再次充了10000元，1月22日早上他发现还是不能提取收益，就又联系客服，客服让他再充2800元就可以提取收益，他没多想就充了2800元，还是无法提取收益，再次联系平台客服，发现无法联系，电话打不通，公众号也无法打开，意识到被骗就报了警。微信号讯臻金服，对方是中国农业银行账户，卡号62×××71，户名麻磊，他的银行账号是邮政银行6217996900063123096，总共转账27800元，扣除第一天提取的收益，共被骗26912元。2.银行卡资金交易明细，证明凌某被骗款转入麻磊银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡进行了层级转账。（二十四）广西壮族自治区北海市海城区刘某2被诈骗事实2018年1月19日、21日广西壮族自治区北海市海城区的被害人刘某2被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走7万元。被害人资金转入卡号62×××78（华某、62×××18（华某。黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人刘某2陈述：2018年1月15日他用手机上网浏览到一个“全国交通网”的公众号，点击链接进去后，他按照页面上的提示填写信息加入一个APP平台，平台主要是介绍如何投资获利等。他相信后就和对方窗口聊天，对方说投资2万元一天就有8.88%的收益，他思考了几天，19日他投资2万元进去，21号对方又向他介绍另外一种投资方案，称投资5万元一天可以获利百分之十，他又投资了5万元进去，对方让他等着就行了，等到2月1日都不见返款，他知道被骗就报警了。共被骗7万元，他用手机银行转账给对方的，对方的两个银行账号分别是62×××78、62×××18，户名都是华丽君。3.转账明细查询，证明刘某2尾号9810银行卡分别于1月19日、1月21日转款2万元、5万元到华丽君尾号7518、8078银行卡账户。4.银行卡资金交易明细，证明刘某2被骗款转入华丽君银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等银行卡进行了层级转账。（二十五）江苏省苏州市虎丘区淳果被诈骗事实2018年1月18日江苏省苏州市虎丘区的被害人淳果被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走1万元。被害人资金转入卡号62×××78（华某。黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.立案信息、涉案账号，证明2018年1月18日8时许，通安镇华通花园一区162幢402室的淳果在“传诚财富”（公司地址上海市浦东新区三村路******）APP投资1万元，至1月23日11时许发现APP打不开，里面的钱也取不出来，发现被骗。对方银行卡号62×××78（华某。2.银行卡资金交易明细，证明淳果被骗款转入华丽君银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等银行卡进行了层级转账。（二十六）贵州省桐梓县胡某被诈骗事实2018年1月份贵州省桐梓县的被害人胡某被诈骗嫌疑人以投资理财为名骗走7.5万元。被害人资金转入彭力、赵某4账户。黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人胡某的陈述：2017年12月份他通过手机微信公众号推荐知道固知投资这个APP软件，12月21日他就通过充值拿到彭力的账号：62×××07，开户行为上海浦东发展银行，就开始投资，当日转账153元，22日转账1000元，12月29日转账1100元，2018年1月2日转账1万元，1月5日转账1.5万元，1月7日转账1000元，1月10日转账1万元，1月15日转账1.98万元，1月21日转账1.01万元，1月22日转账1100元，1月22日中午客服告诉他说彭力的账户已经变更，入款请联系客服索取新的账户，他就又在固知投资这个APP软件拿到赵某4的账号：62108141400********，开户行建设银行，当日他向这个账户转了1000元、17009元共两笔，1月23日他发现被骗就报警了。他共损失7.5万元左右。汇款的账号是招商银行6214830231862854。3.银行卡资金交易明细，证明胡某被骗款转入彭力、赵某4银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等银行卡进行了层级转账。（二十七）河北省孟村回族自治县铁忠路被诈骗事实2017年12月2日至2018年1月23日，河北省孟村县的被害人铁忠路，在网址××上注册投资2笔，资金汇至彭力银行卡62×××07，被骗共计4万元。黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受立案信息、涉案账号，证明2017年12月2日至2018年1月23日，孟村县铁忠路在网址××上注册后投资2笔共4万元，随后网址打不开了，发现被骗。对方银行卡账号是62×××07（彭力）。2.银行卡资金交易明细，证明铁忠路被骗款转入彭力银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等银行卡进行了层级转账。（二十八）黑龙江省伊春市翠峦区李某3被诈骗事实2017年12月至2018年2月期间，黑龙江省伊春市的被害人李某3在“鼎盛汇”手机APP向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资，被骗15.368万元。黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人李某3的陈述：2016年年初，他通过投资理财微信群认识了昵称叫“金凤凰”的微信好友，名叫高娃，2017年11月末的一天，高娃和她说网上有一家公司正在做中央的投资项目，公司叫广东鼎龙实业集团有限公司，通过手机APP注册后就可以投资了，回报挺高的，叫她了解一下，还把她拉进高娃为群主的“鼎盛汇财富群”微信群，高娃每天都会在群里发一些投资项目信息。2017年12月24日高娃向她推荐“鼎盛汇”里一款旅游投资项目，投资3万元，30天后连本带利可以拿回25万元，她没有那么多钱，提出把自己的1万元交给高娃，二人合伙投资。高娃同意后她通过手机银行向高娃的银行卡62×××66汇款1万元，高娃向她承诺1月23日钱到了后就给她汇84400元钱。之后她把这事和老公毕银江说了，毕银江就用手机注册成为“鼎盛汇”会员，她询问高娃如何投资，高娃告诉她要先把钱汇给公司财务账号，财务收到后就将钱转到“鼎盛汇”注册账号内就可以进行投资了。高娃把公司财务徐雪玲的建设银行账户62×××90发给她，之后毕银江就开始汇款投资，期间她用弟弟李德全手机号码注册公司会员，进行投资，她和毕银江一共向公司投资15.368万元，1月31日她发现手机APP登陆不上了，发现被骗就报案了。她是通过建设银行的自动存款机存款的方式向徐雪玲账号汇款。3.银行卡资金交易明细，证明李某3被骗款转入徐雪玲银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等银行卡进行了层级转账。（二十九）黑龙江省伊春市翠峦区韩某被诈骗事实2018年1月至3月期间，黑龙江省伊春市的被害人韩某通过“鼎盛汇”手机APP向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资，被骗3.43万元。黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人韩某的陈述：2018年1月7日她朋友贾艳波和她说有一个网上的投资项目挺好，是广东鼎龙实业集团有限公司做的国家投资项目，后用微信把她加进一个名叫“鼎盛财富群”的微信群，群主叫高娃，客服微信名叫“鼎盛-珊珊”，她问贾艳波怎么知道这个群的，贾告诉她李某3也在群里，后她把李某3加为微信好友询问一些投资的事，过了两天，她到李某3家让李帮忙下载投资APP“鼎盛汇”并帮其注册为会员，1月14日她让李某3帮她操作投资3000元，当时公司承诺她10天后连本带利返给她7764元。1月16日她又投资了2万元，存到公司财务徐雪玲的建行账户内，1月19日和1月22日她又以同样的方式让李某3分别帮她投资8000元和3300元，她一共投资了34300元。第一笔款到期后，联系不上客服，2018年1月31日她发现手机APP“鼎盛汇”登录不上了，她就报案了。对方的银行账号是62×××90，户名徐雪玲。3.银行卡资金交易明细，证明韩某被骗款转入徐雪玲银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡进行了层级转账。（三十）广东省广州市天河区邓某被诈骗事实2017年12月初到2018年1月31日，广东省广州市天河区的被害人邓某通过“鼎盛汇”手机APP向广东鼎龙实业集团有限公司多次投资，被骗9.3164万元。黄翔等人提供并使用陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人邓某的陈述：2017年12月初，她在同学的介绍下认识了鼎盛汇投资平台，下载了鼎盛汇的投资APP，从2017年12月12日到2018年1月9日一共在平台上充值了93164元，通过二维码收款和银行卡转账，二维码有两家公司收款，一家是鼎龙实业有限公司，另一家是金沙县美女人时尚女装店，对方提供的银行卡号是62×××90，户名徐雪玲。1月31日发现平台不能登录，觉得被骗后到派出所报警。3.银行卡资金交易明细，证明邓某被骗款转入徐雪玲银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡进行了层级转账。（三十一）广东省广州市白云区王某4被诈骗事实2017年12月至2018年1月期间，广东省广州市白云区的被害人王某4通过“鼎盛汇”手机APP多次投资，被骗4.16万元。被害人资金转入卡号62×××90（徐某1。黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人王某4的陈述：2017年12月份朋友推荐“鼎盛汇”APP叫她下载，在上面每天签到可以领取3元，她就下载并注册账号。2018年1月14日她发现APP里有很多理财产品，利润很高，听说很多人在买并赚了钱。从2018年1月15日到1月21日她共向对方账户存款4.16万元，其中3.2万元是线下转账给对方提供的徐雪玲银行卡62×××90，其他都是扫二维码直接存钱的。发现被骗后她就报警了。3.银行卡资金交易明细，证明王某4被骗款转入徐雪玲银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡进行了层级转账。（三十二）四川省盐亭县徐某3被诈骗案2018年1月初，四川省盐亭县的被害人徐某2、徐某3兄妹两人分别多次向“鼎盛汇”APP投资，被骗4.1715万元。在实施以上诈骗过程中，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等人银行卡为诈骗团伙进行了层级转账。上述事实，有下列证据证明：1.受立案信息、涉案账号，证明2018年1月29日徐某3到公安机关报案称，2018年1月初徐某2、徐某3兄妹二人分别向“鼎盛汇”APP投资合计41715元，后无法提现，无法联系该投资平台，对方银行卡62×××90，户名徐雪玲。2.银行卡资金交易明细，证明徐某2、徐某3被骗款转入徐雪玲银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、邱培隆、陆权江等银行卡进行了层级转账。（三十三）浙江省慈溪市方某被诈骗事实2017年12月13日，浙江省慈溪市的被害人方某被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走20万元。被害人资金转入卡号62×××82（陈某7。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡62×××76（王运发）、6210813520013071819（邱培隆）、6226229700073026（林尚华）等以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人方某的陈述：一个月前她在微信上认识一个叫高建成的人，几天前对方让她帮忙在jsn936.com的博彩网上打彩票，她看比较好赢，就在重庆时时彩的网站里注册了账号，2017年12月13日她往一个招商银行的账户里汇了20万元，对方客服把钱充到她彩票的账户里就开始玩彩票，12月14日晚上10点多她想把钱提出来提不出来，就报警了。她打彩票的网站叫金沙娱乐，重庆时时彩。对方银行卡是招商银行的，卡号62×××82，户名叫陈伟，她汇钱的账号是农行卡6228450310004025010，户名方某。3.手机博彩及微信联系记录，证明方某汇款博彩被骗数额及与高建成微信联系情况。4.银行卡资金交易明细，证明方某被骗款转入陈伟银行卡后，黄翔等人提供并使用的王运发、邱培隆、林尚华等银行卡进行了层级转账。（三十四）江苏省江阴市黄某3被诈骗事实2017年12月15日，江苏省江阴市的被害人黄某3被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走9.968万元，被害人资金转入卡号62×××67（林某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡62×××10（陈祖俊）、6226229700073026（林尚华）等以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人黄某3的陈述：2017年12月15日下午，她无锡的一个微信好友司帅叫她晚上8点30分到9点30分帮他在金沙娱乐城（××）网站上的“重庆时时彩”进行操作，她就在当晚8点半开始帮他操作并赚了钱，次日，司帅又让她在相同的时间帮忙操作，她自己也注册了一个账号。12月17日她在自己的账号上存了5万元，通过转账的方式转到林鹏的中国邮政储蓄卡62×××67，经过操作当晚就赚了7570元钱，12月18日她又存入了8万元钱，赚了12750元，12月19日她在账号上存入12万元，当天晚上进行操作后赚了19000元，这笔钱一直没有打到她的银行卡上，12月20日下午司帅的电话关机，登录不了网站，她就意识到自己被骗了。她用自己的农行卡6228480434195702510进行转账的，总共被骗9.968万元。3.银行卡资金交易明细，证明黄某3被骗款转入林鹏银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、林尚华等人银行卡进行了层级转账。（三十五）江苏省扬州市朱某1等人被诈骗事实2017年12月17日至12月19日期间，江苏省扬州市天都区被害人朱某1、陈某8、朱某2三人被诈骗嫌疑人以网络博彩为名骗走40万元，被害人资金转入卡号62×××67（林某1。在实施诈骗过程中，黄翔等人提供银行卡62×××10（陈祖俊）、6226229700073026（林尚华）等以层级转账的方式为诈骗团伙服务。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明案发后报案立案情况。2.被害人陈某8的陈述：2017年12月17日之前的一天，他朋友朱某1告诉他说网上有一个金沙娱乐城重庆时时彩能赚到钱，他就把这情况告诉了朋友朱某2，问她有没有兴趣大家一起投资赚钱。12月17日下午，他和朱某2一起到朱某1家里在网上开始操作，登录www.××网址，在平台上注册账号，绑定朱某1的建行卡6236681330000439928进行操作，12月18日他投了17万元，朱某1投21万元，朱某2投了2万元，一共40万元转到林鹏的邮储银行卡62×××67里。后因无法提现，发现被骗。3.银行卡资金交易明细，证明朱某1、陈某8、朱某2被骗款转入林鹏银行卡后，黄翔等人提供并使用的陈祖俊、林尚华等银行卡进行了层级转账。公诉机关指控黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄汉辉、叶世锋通过快速多级转账方式将诈骗嫌疑人“晖哥”诈骗钱款连续分批转账十余级银行卡，后再将诈骗钱款转入“晖哥”指定的银行卡账户内，共涉案4080.8161万元（含上述35起被害人被诈骗款730.8693万元）事实。上述事实，有以下证据证明：1.外围业务收款表，证明根据扣押黄翔苹果手机soma聊天软件与“晖哥”聊天记录梳理“外围业务”，从2017年10月1日至2018年5月7日黄翔等人共从“晖哥”处收取诈骗款人民币4080.8161万元。2.外围业务收款交易明细，证明根据公安部电信诈骗案件侦办平台及安徽省资金查控平台调取的2017年10月1日至2018年5月7日黄翔等人从“晖哥”处收取诈骗款人民币4080.8161万元交易明细情况。3.霍邱县公安局刑侦大队“关于卷宗内交易明细来源的情况说明”，证明卷宗中银行交易流水调取渠道。4.手机soma聊天记录，证明扣押黄翔银色苹果手机iphone7p中提取的黄翔与“晖哥”2017年9月30日至2018年5月9日从事外围等业务聊天记录，二人通过聊天软件联系办理银行卡从事收款、出款数额及使用的银行卡号、户名等相关情况。公诉机关另举示的综合证据有：（一）书证1．受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等法律文书，证明发破案情况。2.户籍资料，证明八被告人均具备完全刑事责任年龄。3.公安机关出具的“有（无）违法犯罪记录证明”，证明黄翔、黄子飞、梁恒杰、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江无违法犯罪记录，张冠华2016年1月12日因吸食毒品被海南省乐东县公安局行政拘留。4.霍邱县公安局刑事侦查大队出具的“到案经过”，证明2018年5月11日，该大队在广东省佛山市顺德区乐从镇依云水岸小区3期43座804房间将黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江抓获。5.部分被害人向诈骗网站转款记录、聊天记录、银行卡交易明细、投注网站截图等资料，证实被害人被骗过程。6.银行卡开户信息、交易明细，证明公安机关调取的涉案吴兴顺、周发平、邱培隆、林方文、洪德忠、郑红朵、文教强、文善荣、黄世斗、文森威、符必珍等用于收取、转移诈骗款的银行卡的开户信息、交易凭单、交易流水等。7.关于公布2018年打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第五批挂牌督办案的通知，证明该案系公安部挂牌督办案件。（二）证人雷某证言：“飞哥”叫他来给住在这里的人做饭。他就看他们都在桌子前面搞电脑，具体在搞什么他也不清楚。他不知道他们的具体名字，平时就喊他们“肥仔”，“四眼”，“小朋友”。飞哥叫他给他们做饭有一年左右了，最早是在佛山顺德乐从镇的金威丽都小区，那时只有他们三人，大约去年过年前搬到乐从镇的依云水岸小区3期43座804房间的，在这里的人比较多了，到昨天你们公安机关到达，已经有七八个人。“肥仔”就是叶世锋，“四眼”就是梁恒杰，“小朋友”就是黄泽辉。他们用电脑、手机、银行卡在房间里工作，具体怎么操作的，他看不懂。林尚华、陆权江二人是在三天前的晚上过来的，也住在804的房间里，他们到了也跟四眼他们一样做事情，具体做啥他不清楚。“飞哥”就是黄子飞，还有一个（黄翔）虽然认识，但是不知道叫什么名字，张冠华他认识，也住在那里，吃晚饭时经常能看到他。也和四眼、肥仔他们干一样的活。（三）被告人的供述和辩解1.黄翔的供述：2013年、2014年的时候他自己在网上玩赌球的博彩网站，后来他想看能不能找到博彩网站收钱卡这个通道，他那时候加的有QQ群看见别人做广告要收银行卡，他就百度搜索看看怎么卖银行卡的。2016年开始他就在网上倒卖实名登记的银行卡（带有网银U盾，手机卡，开卡人的身份证照片等），之后他就往来广东、海口两地。他们都叫他龙哥。黄子飞是他亲弟弟,2015年底2016年初的时候他拉黄子飞一起卖实名制的银行卡和手机卡，黄子飞和他一样联系国外的业务，他们和国外联系通过soma软件联系。梁恒杰是他在2014年的时候认识的，其当时的工作是帮别人代还信用卡，通过一个朋友介绍认识的，2016年的时候梁恒杰就一直跟着他了，是他的直接手下，梁恒杰他们转账用的银行卡都是他来提供给他们用。梁恒杰、张冠华最开始是帮忙给国外的人做外围（转账），后来黄泽辉、叶世锋加入帮忙做赌资（给博彩、彩票网提现和收银行卡租金），林尚华、陆权江最后加入给博彩、彩票网提现。张冠华是他表弟，2016年就跟着他干了。黄泽辉是和他一个镇子的，2016年初他们认识之后，黄泽辉就跟着他后面跑了。叶世锋和黄子飞熟，也是2016年年初加入他们的。林尚华、陆权江和梁恒杰比较熟，最近人手不够，梁恒杰将二人拉过来加入他们的。他所说的外围，是他的客户晖哥（音）需要洗钱的业务，他们提供一到两张的一级卡，客户把钱打进来，他们逐级通过手里的银行卡，对这些资金进行层层转账，至少在他们手里转十一级以上，他们再把这些钱转到客户指定的银行卡里。2017年5月份他通过国外的朋友认识的晖哥，那时候知道晖哥在搞博彩网站，现金流需要用银行卡，他也想参与这样的业务，之后他通过朋友租银行卡给晖哥那边用。2017年八九月份，他和张冠华一起飞到菲律宾马尼拉见到了晖哥，见面后大约两个月，晖哥主动和他说要和他玩最新的游戏，就是外围，外围的意思就是让他提供银行卡给其收款，让他把资金转个十级到十二级账户，然后打入他们指定的银行卡。大约2017年10月份他开始给晖哥做外围业务，他soma备注晖哥的昵称：老板辉。转账达到十一级以上是客户晖哥指示要求他们必须这样操作。每一级卡一般会用两到三张银行卡，有时候也会用四张，客户的钱进来后，按客户要求，他们分级往手里各级银行卡转账。他们做的这个外围业务，目的是洗钱，至于客户的钱怎么来的，他们不清楚，但是这么费事的洗钱，肯定是不正当途径的收入。他们谈好做外围的佣金是1%。他有时候把银行卡租给晖哥用，一天收2000元到3000元每张卡的酬劳。他们会从外围转账的钱扣下来他们的佣金放在梁恒杰那里，他有时候会让梁恒杰去拿他们自己的卡去取钱，或者让梁恒杰转到他指定的身边人的银行卡里面，他让身边的人去取钱。2017年8月份他和晖哥见面，10月份晖哥和他说过，说其自己开的网络赌博、彩票网站，以赌博、彩票的名义进行钓鱼，有赌博、投彩票的客户在网站上投入的小额的钱可以从网站提现出去，投入大额的钱网站剩下的钱，他们想黑就黑掉了，这种钱晖哥问他赚不赚，他当时知道有风险，但是他想挣钱就帮晖哥做了外围（转账）了。2016年至2017年他们几个是在佛山市顺德区金威丽都，2017年10月份以后，他们就换个地点在依云水岸的804室，这两个地点都是梁恒杰负责租的房子。他就是来回广东、海口两地，他和黄子飞和国外的人联系业务。在抓获他们的住处里面搜查到的大量的银行卡、U盾、手机卡、笔记本电脑、台式电脑都是用来转账的。里面的实名制银行卡、U盾、手机卡都是他买的。他和黄子飞通过soma聊天软件和国外联系，方式是他和黄子飞加入的有个群，里面有辉（晖）哥（福建泉州人，经常活动在马尼拉，在马尼拉做支付，还经营博彩网站），还有其他人他不认识。2017年10月份到2018年5月8号他们接的都是晖哥的外围转账的活。做外围每天的量在15万到180万（元）之间不等，好的时候每天都可以达到200多万。他们会收交易量的1%。上个月给晖哥做的外围大概有500万元交易量。外围的佣金20%到30%他拿现金出来（由他弟弟和他一起开支），剩下的钱都给梁恒杰作为公司共同的开支和发工资，梁恒杰每个月拿9100元工资，张冠华每个月5000元，叶世锋每个月5000元，黄泽辉每个月3000元，林尚华、陆权江是十号刚到的。晖哥有时候在群里面，有时候单独和他说，收款卡来一个，请稍等。他和梁恒杰、张冠华验一下收款卡是否能正常转入转出。如果正常的话他就发给晖哥，晖哥那边钱如果是100万以上就是两张收款卡，100万以内就是一张收款卡。钱到账之后，他照着晖哥的要求把钱转至少十级账户，具体就让梁恒杰、张冠华来操作转账，转的每一级的卡是错乱的，转出十级账户以后，他就等着晖哥指定的很多（不固定）账号，晖哥让他分多少钱多少账号转给他，他就让梁恒杰、张冠华按照晖哥的要求给晖哥打钱。晖哥提供给他的账号百分之八十都是福建那边的银行卡，大部分是泉州和厦门的银行卡。完成外围转账后，他交代梁恒杰做好报表（记录一级卡收款金额和最后一级卡出款金额）给他，他再和晖哥作账，和晖哥汇报完成他的任务了。黄泽辉、叶世锋目前主要就是负责给外国洗赌资、收回寄租银行卡的租金。梁恒杰知道做外围的钱的来源，他和梁说过这些钱，梁知道钱是赌博、博彩、彩票钓鱼网站黑掉的钱，梁恒杰2018年春节过后还劝他不要做这个了，他当时也没管。其他人他都没说过，梁恒杰是主要操作的人，能看出来钱的问题。他的银行卡在2018年4月份至5月份被冻结过，周发平好像是工行银行卡在4月20号以后被冻结2.5万，周发平的这张卡是他们的收款卡，钱是晖哥打给他们的，晖哥通过soma和他说让他们跑十一级，那天这张卡收了635026元，他安排梁恒杰跑十一级，梁恒杰清楚这笔账，其电脑里面有这笔账的报表，钱确定全部都打出去了。他开始搞银行卡、手机卡业务，后期搞外围转账，黄子飞都知道，刚开始做外围的几天他做梦被人抓了，感觉不太好就停了，当时黄子飞就说感觉不好就不做了，但是后来他想钱，又继续做这个了，黄子飞也没有反对，他一步步做这些业务的过程，黄子飞都知道。刚开始做银行卡的时候，他和黄子飞说好的，收入五五开，他用的要多一点，后面做外围也是一样的。2017年下半年，晖哥到佛山来了，在这边跟他和黄子飞见的面，之后就回到泉州那边，没有多久他们就和晖哥做外围业务了。2018年4月底，晖哥从菲律宾马尼拉回到泉州，他和黄子飞专程到泉州去见他，晖哥招待他们吃住玩，他们待了三四天才回来的。他和晖哥平时用soma联系，他的账号就是他的手机号，昵称是鹏程万里，晖哥的账号他备注的是老板晖，基本上联系外围业务就用soma和晖哥联系，他再用soma和梁恒杰接任务，梁恒杰的soma账号他备注的叫小杰，从晖哥手里接的外围业务大概有不到2000万的业务量，外围业务都是从晖哥手里接的活。黄子辉、梁恒杰和张冠华也认识晖哥。他给菲律宾那边的晖哥寄过几十张银行卡。台湾的他也寄出去一二十张，台湾的那个人是做类似博彩网站支付的，每张卡每个月收取3000元的费用。他找海南、广东的人拿的银行卡，找的人很多，都是亲戚，有朋友帮他开的卡。三四月份的时候他找黄泽辉父亲黄世斗拿的银行卡，还有文森威，他老婆林芳，还有周恒煜。这些卡都由他统一管理，给博彩公司转账用的，有台湾的，在网上联系的，先百度关键词：银行卡，然后加QQ群，在群里问有没有租用银行卡的，2016年之前他都是寄出去银行卡给境外的博彩网站的人用，也有给广东本省寄租过银行卡，每张卡每月收取1000元租金，对方先试用三个月，三个月之后每个月会给他打钱。公安机关在窝点内扣押的银行卡表单，里面他认识的有曾飞、符玉玲、林延熊、周恒煜、王家君、黄泽辉、文森威、陈秋艳、林芳、高阳、石菊花、郁海罗、黄福成、周发平、吴秋霞、洪德忠、王圣付、符式龙、刘为龙、陈慧敏、叶世涛、叶世锋、叶宝茂、朱建文、邱培隆、林尚华、梁恒杰、郑曼玉、叶伟尧、张史才、朱剑文、张剑玲、刑益帅、张冠华、符必雪、何声云、黄钦吉，这些人都是他通过亲戚朋友找的。在2017年他认识晖哥之前，当时在金威丽都，除了林尚华、陆权江，他和黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉都在。他和晖哥业务中的仓库卡就是最后一级卡，等着晖哥再次下发转账任务，他们再从仓库卡把钱转到指定的账户上面。他手机soma上面和晖哥的聊天记录，3月26日，用的是于学梅的招行卡、林华的招行卡、周发平的工行卡，分别收晖哥的钱98400元、2799810元、2111011元，一共是5894821元，然后让他转入李宝玉农行卡100万、彭重春厦门银行卡200万，陈体晖建行卡80万，彭重春建行卡80万，蔡丽冷农行卡100万。3月27日晖哥问他要收款卡，他发了一张符必雪的工行卡给晖哥，当天他看截图上面是178万多的入账，当天被冻结了30万在曾飞的平安卡里面，他不敢留钱在卡里面过夜，就催晖哥给他账号，他跑完外围赶紧转出去，当天晖哥让他转90万给蔡丽冷(6230520680034947173)卡上面，剩下的60万转给彭明华(6230366207002332225)卡上面。3月28号，这天他用的收款卡是周发平的招行卡(6217830205327728)，当天晖哥转了113.29万进去，梁恒杰跑外围的时候说曾飞的银行卡又被司法冻结了35万元，冻的是第七道，他说他第二天让曾飞帮忙解决银行卡的事情，银行卡过几天就解冻了，当天的钱晖哥让他转给蔡丽冷农行40万、彭重春华夏银行55万。3月29日这天他用的收款卡是周发平的招行卡，当天晖哥转了77.12万进去，跑完外围又把50万转到蔡丽冷的农行卡上面去了，当天被冻结的有卢伟洲工行卡13.34万元，邝党国民生银行卡9.3万。这四天他们一共外围入账就有958.1万元，出款865.9万元，被冻结87.64万元，卡里余额4.5648万元，当时晖哥给他结算的出款手续费是4.09万元。晖哥给他们的周恒煜兴业银行卡（62×××13）转4.09万元。这两年他们自己包括发动亲戚帮他陆续开了七八十张卡，他收到卡之后在2017年以前就是纯粹的转租业务，主要租给台湾的凯哥和福建的晖哥，后来他就用这些卡帮晖哥做转账业务。他转账每一道每一级收取千分之一的手续费，跑十道就是百分之一，跑十二道就是百分之一点二。他们转账的时候从银行卡里面直接扣除手续费。一般当天中午十二点以后，晖哥会问他要收款卡，他给其之后进账后他们下午会跑外围，一般当天就会把外围业务跑完。冻结的钱一般三天到十五天解冻后他会原路返回晖哥给他指定的账户。晖哥和他说外围业务的总利息是百分之2.5，其中取现给百分之0.5，他帮忙转账给百分之1.2，阿玲（福建泉州人，在马尼拉开夜总会）接外围的单是百分之0.3，晖哥得剩下的百分之0.5。他接外围的活和晖哥的soma聊天记录里都有。2.黄子飞供述：黄翔是他哥，他们从2016年就开始做银行卡开卡业务给别人用，如果朋友给银行卡佣金的话，他们就给开卡人一定的佣金。2017年年底的时候，他和黄翔、晖哥在一个soma群，平常就他们三个人在说话，他看手机里面，黄翔在帮晖哥在做外围（转账）业务，就是晖哥问黄翔要一张收款卡，在群里就和黄翔说帮忙转十道卡以上，然后再转回给晖哥，他最开始就在群里面直接问是不是电信诈骗的钱，开始晖哥说不是，他一直不信这钱是干净的，就是洗黑钱的，他不赞同黄翔给晖哥做外围转账的业务。黄翔接到这个业务后会交给梁恒杰、张冠华操作转账。黄翔他们做外围转账就是提千分之六，也就是进出账单边的流水提成。晖哥是福建泉州人，微信名叫：晖，其找他们跑外围一说就是转十道卡以上，这些钱肯定是黑钱。2018年4月底他和黄翔与晖哥在泉州见的面，之后他5月2号从佛山跑到海南海口和晖哥见面。他听晖哥说其在菲律宾做博彩网站，还听说晖哥那边的朋友有做博彩的诈骗网站，就是用户投钱进去网站就把客户的钱黑掉。他和梁恒杰、张冠华2014年就认识了，他俩跟着黄翔做外围，他俩的工资是黄翔发的，至少是5000以上。黄泽辉、叶世锋他们2015年就认识了，他也没见过他俩碰过外围，黄泽辉主要就是打杂，叶世锋会开车，黄泽辉、叶世锋的工资是梁恒杰发。有时候晖哥让黄翔安排人去取钱，取出晖哥打进来的不正常的钱，黄翔就会安排梁恒杰，梁恒杰有时候就安排黄泽辉、叶世锋去取钱，取了钱之后肯定是又转出去了。林尚华、陆权江二人刚来两天，想让他们过来学习怎么使用银行卡转账下发给客户的。他哥黄翔挣到钱之后，不定期三五千、两万的给他。黄翔帮晖哥转账他开始问是不是电信诈骗的钱，晖哥说绝对不是，还说不会害他，但是他感觉不行，他就跟黄翔说不能做，但是黄翔他们还是做了这个业务。他和晖哥、黄翔他们三个都在Soma群，这个群是他建的，建群的目的是想让晖哥在菲律宾给他介绍客户的。他有时候会在群里和晖哥聊天。2017年年底他通过黄翔认识的晖哥。他和晖哥见过三四次面，黄翔从晖哥手里接的是外围业务，就是帮晖哥转账的，2018年年初他们的银行卡被司法冻结的比较频繁，他了解到银行卡被冻结有的是因为电信诈骗。那个时候他主要在开发第四系统，没有管这个事。他和黄翔soma聊天记录：2018年2月6日他问黄翔有没有把借款账号直接给晖哥，黄翔说先进了100万已经开始分流了，还说比他还兴奋，他当时就说不要刻意去想了，问黄翔是不是200万的量？当时他们讨论安排张冠华干，3月7日，他问黄翔开始了没有，黄翔和他说在等，他说这样一个月很难达到一个太阳（一个亿）。黄翔在4月16号的时候给他发晖哥和其聊天记录截图，和他说跑十道晖哥给其2.5%的手续费，他当时说他知道，外围让黄翔自己看着操作。黄翔还和他说外围加宝贝（银行卡）闭上眼每个月纯利润都有35万元，他还问黄翔是老四还是晖哥，黄翔和他说是晖哥，老四是谁估计他打错字了，黄翔还和他说他们用的宝贝每月租金要10万。陆权江和林尚华是梁恒杰的同学，2015年的时候他就见过他们了，他俩也给他们开过银行卡，银行卡也都在他们这边使用，他俩接触他们的时候也知道他们是帮忙转账的。3.梁恒杰供述：佛山市顺德区乐从镇依云水岸小区3期43座804房间，是他2017年12月份去租的房子，房租的钱从他们帮一些现金博彩网站转账赚到的手续费里出，他们平时生活其他的开销，都是从这赚来的手续费里出。之前他们都住在金威丽都小区的16座404室，那里的环境比较差，换到依云水岸之后，龙哥（黄翔）就让他们开始做帮境外的人转钱的事情，就是给那些博彩网站转账赚手续费，通过黄子飞他见过一次对方的一个人，龙哥和黄子飞是兄弟俩，他们都是跟着他俩的，业务也都是他们联系的，龙哥说话他们更偏向听一点。租了这个房子以后就开始开展业务了，起先只有他和黄泽辉、叶世锋、张冠华四个人住在这里，龙哥和黄子飞偶尔来一下。前段时间他联系了海南老家的林尚华和陆权江叫他们过来帮忙，二人两天前才到。他每次通过手机有一个聊天软件或者邮件的方式，收到来自国外的指令，让他提供一个收款卡，然后在不确定的时候对方会跟他说已经给他转了30万左右的钱，接着龙哥他们就会问他有没有收到这笔钱，如果查询收到款，他就用他们自己平时使用的事先准备好的银行卡（都是开通有网银转账功能的卡）转个六七次或者十次左右，然后反馈给龙哥，有时候会让他们把钱放在他们账上放一段时间，然后再给龙哥一个出款卡，让他们转钱，他们从中按比例提成，上家都是龙哥和黄子飞联系的，他只知道他们是在国外搞博彩网站的。他们使用的银行卡是他和黄翔去买的带网银的。这些银行卡都是用别人的身份证办的。是他去海南省买的，多是从熟人那里买或者要的，没有固定的供货商，谁手里有就找谁买。这些银行卡就是用来将进入他们账户里的钱相互转来转去，多次倒转之后再转到指定的账户里。这样操作他不知道具体是什么原因，他问过黄翔，黄翔跟他说，进入他们账户的钱是境外博彩网站的老板黑客户的钱，就是那种先是引诱客户在一些现金博彩网站上存钱进行投注赌博，小额盈利的提现会偶尔让他们提一点，一旦有大额的提现就不让他们提了，然后他们又怕客户报警，就将这些客户投的外围钱打到他们这里，然后通过他们多次倒转，等到钱安全的时候再转回那些博彩老板指定的账户里，他们从中提千分之六到七的提成。他知道这里面的违法行为，但是没有参与他们的黑彩网站盈利分红，只是按照他们的要求，把他们黑客户的钱通过他们来回转几级卡之后，再转给他们指定的卡上面就可以了。对于这种黑彩网站，大家都是知道的，正规的赌博、博彩网站只有欧洲才有，亚洲这边肯定是没有的，所以他们是做的假博彩网站，不是说就他一个人知道，他们一起干这个活的都是知道的。他认为不构成犯罪就跟龙哥他们干这个事情了。他们也觉得转钱这个活是违法的，风险是很大的，不是长久之计。他觉得大家都意识到干转钱这个工作的违法风险性，只是与直接面对面的去坑蒙拐骗偷别人，他比较能接受这种参与的方式。龙哥和黄子飞负责联系业务，他负责给他们管理叶世锋、黄泽辉等人和指导他们业务操作，有时候他也单独接一些买卖银行卡的业务，有时也单独接一些帮别人转账活。黄翔每个月给他开9100元工资。2017年11月份黄翔和张冠华从马尼拉回来的时候就和他说跑外围的钱是博彩的钱，是国内客户玩彩票的钱，境外博彩网站老板想黑掉网站上面的钱后，让他们帮忙走几道，洗一遍后再转给他们指定的账户里面，黄翔、黄子飞、张冠华、黄泽辉、叶世锋、林尚华、陆权江都知道做博彩是违法的。林尚华帮他开了10张卡左右，他每个月支付2000元给林，连续支付了10个月，陆权江帮他开了两三张卡，他没给过陆权江钱。4.张冠华供述：分级转账是晖哥那边安排的，这个业务是黄翔去谈的，他猜也是晖哥那边的业务。他有一张平安银行卡在2017年下半年被冻结了，那张卡是他自己开过以后租出去的，可能也是租到晖哥那边的，后来被从马尼拉那边寄回来，他去银行问怎么回事，银行说他这张卡涉嫌电信诈骗，被公安机关冻结了。他想晖哥要求这么复杂的转账，他之前也觉得奇怪，他的银行卡被冻结了，他才想到晖哥他们可能是搞电信诈骗的。抓获他的时候他操作的电脑里面提取出来大量的交易单，这台电脑是梁恒杰的，只是梁恒杰在接活的时候忙不过来，他就用这台电脑帮梁恒杰操作转账。这些交易单就是梁恒杰和他操作的时候留下来的转账单。他和黄翔、黄子飞都是亲戚关系，2017年9月份的时候，他和黄翔到菲律宾马尼拉见的晖哥，晖哥和黄翔在谈业务，晖哥在马尼拉做的就是博彩的活，在那里收银行卡给博彩网站做服务的。之后他们回来就开始给晖哥做外围业务。做外围的有他、梁恒杰、黄翔他们三个，他的工资是5000元，梁恒杰给他发的。从他使用的电脑里面提出来的一部分入账出账的报表，是梁恒杰他们做外围业务的时候梁恒杰做的报表，外围业务就是黄翔接到晖哥的任务，他们出收款卡用来接晖哥打过来的钱，梁恒杰把钱接过来之后就开始分道（多级）转账，分多少钱打到哪张卡上面都不是固定的，临时下一张卡能用的话就继续转，一直转个七八道到十道那个样子，之后就开始把钱打入晖哥指定的账户里面。他都是几万十万的操作每一次转账，由梁恒杰做统计，梁恒杰有时候会作外围转账的报表。2016年下半年的时候黄翔叫他到的金威丽都，到了之后就见到叶世锋、黄泽辉、梁恒杰这三个人了，陆权江、林尚华是抓获他们的那几天刚去的。叶世锋、黄泽辉有时候也操作网银，叶世锋就给他们开开车，黄泽辉给他们买买东西，给他们提供生活服务，有时候帮忙取钱给他们做生活用的钱。他知道为博彩网站转账是不合法的。这些博彩网站是不是黑彩网站他不知道，但是他们操作转这么多道账的时候就在奇怪，正规的钱是不需要跑这么多道的，他心里面就有怀疑这些钱的问题了，中间还有被司法冻结的卡，应该是公安机关冻结的，涉及到电信诈骗了。黄翔应该知道操作转账的钱有问题，应该知道这些钱是诈骗的钱。他听黄翔和梁恒杰安排他干活。黄泽辉，叶世锋，陆权江，林尚华都找人办过银行卡给公司用。5.叶世锋供述：他说的非法出款就是给那些表格上的客户转账，他不知道钱是从哪里来的，只知道按照表格上列出来的转账，至于转到哪去了他不知道。在依云水岸小区3期43栋804室里，梁恒杰是负责人，他们干活都是听梁恒杰的。黄翔和黄子飞是兄弟俩，偶尔到他们那去坐坐看看，不知道他们是不是老板，平时见的也比较少。每次做事的时候梁恒杰会通过QQ传给他一个excel的电子表格，表格上会有一个姓名和一个银行账号跟网银密码，另外还有一些人的名字和银行账号以及一个金额。他用这个表格里的账号和密码用电脑登录网上银行，然后在网上银行上操作转款给表上的那些账户，转款金额就是按照每个账户后面的金额转。每张卡转账的金额不等，几十元到几万元都有。在转之前他要先用小额的转账试卡，再进行后面的转账操作，这也是梁恒杰教他的。主要就是测试这张卡有没有被冻结，没有冻结就可以进行大额的转账。网银转账的操作他之前就会。这些转账用的资金他不知道从哪里来的，也没人跟他说过，他也没去问。大概一个星期前的一个晚上十一点多的时候，梁恒杰让他和黄泽辉跟他去取钱，给他和黄泽辉各一张银行卡，跟他们说了银行卡密码，然后他们三人一起进入ATM操作间各自找了一台A**机进行操作，每人取了两万块钱，共计取了六万块，他和黄泽辉将取出的钱交给梁恒杰。他平时跟梁恒杰等人住在一起，主要负责开车，2018年二三月份，根据梁恒杰的安排，他找亲戚朋友办了16套银行卡交给梁恒杰，并约定办卡费一套500元。要用到了才给，后来好像还没用到，还没给钱。6.黄泽辉供述：黄翔是他老乡，大概在2016年通过黄翔介绍认识梁恒杰。2016年黄翔带他来到了佛山金威丽都小区。他在那帮黄翔打打杂，过了一段时间，黄翔让他用自己的身份证去帮黄翔办银行卡，有中国工商银行、民生银行、招商银行都有网银U盾的。后来黄翔还让他朋友吴多昱、邱培基一起办卡给黄翔用，他让吴、邱二人和他一样分别办了三张卡给黄翔用。在金威丽都、依云水岸他们主要都是给别人转账，梁恒杰把银行卡给他们，然后他们按照表格把钱转到指定的银行账号去。每次接到卡后，他就负责把这些钱转个两三次，再最终转到客人指定的卡里。叶世锋也和他一起干转账的事，叶世锋有时候还开车接送黄翔。在依云水岸经常住的就是他和叶世锋、梁恒杰，梁恒杰经常外出，从他到金威丽都后几个月，黄翔就开始给他工资了，每个月3000元，一直到被抓之前。7.陆权江供述：他和林尚华、梁恒杰是从小学到初中的同学，一直关系比较好。大约一个月前，梁恒杰跟他说身边正好有份工作缺人，是给别人搞现金转账的，缺两个人，要他和林尚华一起来干。5月9日晚上，他和林尚华到了佛山找到梁恒杰，梁恒杰把他们带到一个小区的住房里，屋里放的有电脑、手机、银行卡之类的东西，他此前去过广东佛山三四次，每次都是去找梁恒杰，帮梁恒杰办银行卡，是用他们自己的身份证办，银行卡办好之后还开通网上银行，并且绑定他们用自己身份证办理的手机卡的号码，全部办好之后就连手机卡、银行卡、U盾都交给梁恒杰。他们办的这些卡出现被冻结的情况，梁恒杰就会找到他，他带着身份证去银行挂失，有的就不用了，有的会重新办。转的是什么账具体他不知道，他感觉梁恒杰转的钱都是赌博的钱，要么就是其他什么事的钱，梁恒杰要这么多银行卡去转账，钱的来路肯定不正常。8.林尚华供述：2013年前后，梁恒杰电话和他及陆权江说叫他们帮忙办卡，公司用来转账，梁恒杰主要说的意思就是用他们办的卡，来给他的公司用，他公司拿着他们的卡去给别人洗黑钱，他也帮助梁恒杰找了很多人来办银行卡。当时叶世锋已经跟着梁恒杰干了，洗钱的套路叶世锋也都懂，当时的老板就是黄翔和黄子飞，他也见过这两个老板，但很少接触，是梁恒杰带着他们见的。老板可以找到很多商家，也就是需要洗钱的人，梁恒杰具体来操作。当时通过梁恒杰介绍说，有人需要洗黑钱，就用他们办的卡，一级一级地转，转很多手之后就可以了。“黑钱”比如境外电信诈骗的钱，开赌博钓鱼网站的钱都属于黑钱。梁恒杰很多次和他说叫他来公司干，2018年5月9日凌晨他和陆权江就过来了，这次来了就是直接帮公司洗钱。黄泽辉和叶世锋进公司是比较早的，这些事情的方法、给谁洗钱他们也都是知道的。以上八名被告人的供述均证实该案是以黄翔为首，拉拢、购买他人办理银行卡，并明知资金来源为诈骗款，为境外诈骗团伙提供转账洗钱服务。黄翔、黄子飞负责联系境外业务；梁恒杰是团伙业务直接负责人；张冠华、叶世锋、黄泽辉具体操作，林尚华、陆权江办理银行卡提供给诈骗集团使用从事转账等业务操作。（五）搜查、辨认、电子数据检查笔录等1．搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明2018年5月11日17时至5月12日6时25分，霍邱县公安局侦查人员依法对八被告人位于广东省佛山市顺德区乐从镇吉安道依云水岸三期43座804的作案场所进行搜查，并在现场扣押了台式电脑、笔记本电脑、银行卡、U盾、手机等大量涉案物品。2.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明，证明：梁恒杰辨认出10号照片上的人（黄晓辉）是外围业务的“晖哥”；张冠华辨认出10号照片上的人（黄晓辉）是外围业务的“晖哥”。3.霍邱县公安局电子数据检查笔录，证明侦查机关对依法扣押的黄翔、黄子飞等人的电子产品（手机及电脑计13部）内的数据进行检查、提取即时聊天记录软件使用记录、涉案图片、文档等电子数据，对数据内容进行拍照、打印。黄翔、黄子飞等与同伙及对方联系开银行卡、寄租银行卡、进行网银转账、提款、处理银行卡冻结等信息。（六）视听资料、电子数据1.涉案部分银行卡资金交易明细光盘一张，证明涉案被诈骗11起案件资金银行卡交易明细情况。2.工行乐从支行取款视频，证明被告人梁恒杰、叶世锋、黄泽辉到工商银行乐从支行取款视频情况。3.远程取证梁恒杰126邮箱电子数据光盘，证实黄子飞承接B业务后安排梁恒杰、张冠华等提供银行卡按指令进行收款、出款、反馈等内容。4.作案窝点内扣押的271张银行卡交易明细光盘一张，证明公安机关扣押的被告人用于作案的银行卡271张及交易明细情况。5.黄翔、黄子飞、梁恒杰手机内soma、skype聊天软件的聊天记录光盘一张及制作说明，证明公安机关对三人使用聊天软件涉案聊天信息进行提取、拍照固定并将文件内容拷贝至DVD刻录光盘情况。6.全国范围内22起案件资金交易明细光盘一张，证明被害人被骗资金经银行卡、支付宝等转账及被层级转账情况。以上事实和证据，经庭审举证、质证，具有合法性、关联性、客观性，其证明效力予以确认。被告人关于其不明知他人诈骗，或没参与过转账，或没有和上家“晖哥”联系过，没有直接参与诈骗，不构成诈骗罪的辩解；辩护人关于被告人不明知所转款项为诈骗款，与实施诈骗人之间没有意思联络、共同犯意，不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，在案黄翔供称，2017年8月份他和晖哥见面，10月份晖哥和他说过，说其自己开的网络赌博、彩票网站，以赌博、彩票的名义进行钓鱼，有赌博、投彩票的客户在网站上投入的小额的钱可以从网站提现出去，投入大额的钱网站剩下的钱，他们就想黑就黑掉了，这种钱晖哥问他赚不赚，他当时知道有风险，但是他想挣钱就帮晖哥做了外围（转账）了。梁恒杰知道做外围的钱的来源，他和梁说过这些钱是赌博、博彩、彩票钓鱼网站黑掉的钱，梁恒杰2018年春节过后还劝他不要做这个了，他当时也没管。黄子飞供述称，2017年年底他通过黄翔认识晖哥。他和晖哥见过三四次面，黄翔从晖哥手里接的外围业务，2018年年初他们的银行卡被司法冻结的比较频繁，他那个时候了解到银行卡被冻结有的是因为电信诈骗。2018年4月底他和黄翔与晖哥在泉州见面，他听晖哥说其在菲律宾做博彩网站，还听说晖哥那边的朋友有做博彩的诈骗网站，就是用户投钱进去网站就把客户的钱黑掉。梁恒杰供述称，他问过黄翔，黄翔跟他说，进入他们账户的钱是境外博彩网站的老板黑客户的钱，就是那种先引诱客户在一些现金博彩网站上存钱进行投注赌博，小额盈利的提现会偶尔让他们提一点，一旦有大额的提现就不让他们提了，然后他们又怕客户报警，就将这些客户投的外围钱打到他们这里，然后通过他们多次倒转，等到钱安全的时候再转回那些博彩老板指定的账户里，他们从中提千分之六到七的提成。对于这种黑彩网站，大家都是知道的，正规的赌博博彩网站只有欧洲才有，不是说就他一个人知道，他们一起干这个活的都知道。张冠华供述称，他有一张平安银行卡在2017年下半年被冻结了，那张卡是他自己开过以后租出去的，可能也是租到晖哥那边的，后来被从马尼拉那边寄回来，他去银行问怎么回事，银行说他这张卡涉嫌电信诈骗，被公安机关冻结了。他才想到晖哥他们可能是搞电信诈骗的。黄泽辉供述称，在金威丽都、依云水岸他们主要都是给别人转账，梁恒杰把银行卡给他们，然后他们按照表格把钱转到指定的银行账号去。每次接到卡后，他就负责把这些钱转个两三次，再最终转到客人指定的卡里。从他来后，叶世锋也和他一起干转账的事。上述被告人的供述可以印证，证实被告人均明知所从事的多层级转账是诈骗款，经被告人多层级转账的本案35名被害人涉案款项证实系被诈骗款。公诉机关指控：掩饰、隐瞒犯罪所得罪（一）2016年至2018年5月11日，被告人黄翔、黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋、林尚华、陆权江通过雇佣他人办理各大银行银行卡并支付他人租金、自己办理各大银行卡的方式，获取到银行卡后开通网上银行，并将银行卡寄租至境外菲律宾、台湾等地利用虚假博彩网站诈骗的嫌疑人手中，按银行卡的交易量和月租收取手续费，银行卡交易金额1亿元以上。针对上述指控，公诉机关所举证据为：1.黄翔的供述：他帮晖哥收银行卡租金，有晖哥的，也有晖哥介绍的业务，他会把他这边的银行卡寄到马尼拉给晖哥，晖哥和其朋友有一些赌博网站，这些网站的财务就会用他们这些银行卡，每个月5号按照进入他们的卡里面的交易流水结算，2018年4月他给晖哥做这个业务量6000多万，他们拿到近10万的佣金。2017年5月份他通过国外的朋友认识的晖哥，那时候知道晖哥在搞博彩网站，现金流需要用银行卡，他也想参与这样的业务，之后他通过朋友租银行卡给晖哥那边用。以前他喜欢在网络赌博，2016年开始他找周边的人帮忙去各大国有银行开银行卡，这些人会帮忙把银行卡都开好给他，他每个月给他们一张卡500元到800元之间，遇到有被冻结银行卡的时候，他就让这些身边的人配合去解冻，然后继续使用这些卡。他收到这些银行卡后就会在网上注册修改网银登录密码，之后把这一套实名登记的银行卡、带的有网银U盾，手机卡，开卡人的身份证照片等卖给QQ群里面的买家。一开始他不太了解这些人拿到这些银行卡是干什么用的，后来接触的时间长了他就知道他们把卡卖到马尼拉去了，给那些现金（开博彩网站的）网的人收钱用了。2016年三四月份他就开始把实名制银行卡寄（租）给国外用，收2000元到3000元一张卡一个月的租金，到2017年6月以后他就收取卡内转账金额的千分之一到千分之一点五手续费。买卖银行卡的时候黄子飞、梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋就在他手下跟着他干。他们寄租出去的银行卡，对方都会每个月结算，打到他指定的银行卡里面，他扣除让别人帮他开银行卡的租金后，剩下的钱他就自己留着，这些钱他花的多，黄子飞花的少一点。2017年三四月份时候，他和张冠华一起去菲律宾马尼拉，见到淘金网站的高管阿飞，他当时想帮他们拉网站赌博的客户，他就和阿飞说他手里有银行卡，可以为淘金网站做资金使用，如果他银行卡出现挂失、取款、司法冻结等问题他就帮忙配合处理，阿飞当时同意使用他们的银行卡，约定每张卡低销是5000元每月，后来费用是按照银行卡交易量来算的，他当时带了十几张卡过去，阿飞的交易量非常大，他手机QQ聊天记录银行卡的交易明细结算的量是1.2亿，他当时收的手续费是19万多。里面有很多被司法冻结的钱，冻结钱他再打回去给阿飞了。恒达是赌博网站或者是第三方支付公司，他提供8张卡给晖哥，晖哥把卡提供给恒达，由恒达使用这些银行卡，每月晖哥付他卡租金。交易量少就最低消一个月一张2000到2500元给他，交易量大就按交易量的千分之一给他。小宇和恒达是一样的，其手机里面的卡也是他提供给晖哥的一共八张卡，这八张卡在2018年1月的时候交易量是3700多万，他也是按照千分之一收取手续费。晖哥按照千分之三收取恒达和小宇的钱。台湾的业务是他联系的，是在网上认识的，那边也是搞博彩网站的，需要用银行卡，他手里大约有20张银行卡寄租给那边用，他每个月大概收4万多手续费。台湾的老板凯哥也从他手里拿卡给马来西亚那边用，马来西亚那边他认识一个老板叫凯文，他们是电话联系。沙皇也是中国人开的博彩网站，玩家也是中国人，他们的地点在欧洲的直布罗陀，他们帮这个网站做财务的，沙皇的客户在网站上面玩，会存款到他们的银行卡上面，他手机里面他放出去的张剑玲的一张银行卡在2017年3月份出款是491.67万元。2.黄子飞供述：他和黄翔从2016年就开始做开银行卡业务给别人用，如果朋友给银行卡佣金的话，他们就给开卡人一定的佣金。黄翔把他们手里的银行卡寄租给国外的人使用，每张卡每月收取600-800元的费用。他在2016至2017年的时候，会把他手里的银行卡、U盾、手机卡一起寄租给菲律宾、澳门的朋友，谈好的是1000块一个月一张卡。3.梁恒杰供述：2015年年初，他和黄翔、黄子辉三人就在佛山在一起了。林尚华帮他开了10张卡左右，他每个月支付2000元给林，连续支付了10个月，陆权江帮他开了两三张卡，他没给过陆权江钱。4.张冠华供述：2015年左右，他开始跟着黄翔一起，那时候黄翔找人开各大银行的银行卡和网银U盾，拿到他人的实名制银行卡可以出租，他们一般是找朋友或者朋友介绍的人，办一套要给钱，具体多少是黄翔给，租给别人用也收费，具体他不清楚。2016年下半年的时候黄翔叫他到的金威丽都，到了之后就见到叶世锋、黄泽辉、梁恒杰这三个人了，黄泽辉，叶世锋，陆权江，林尚华都找人办过银行卡给公司用。5.叶世锋供述：2015年10月份黄翔叫他到佛山去的，主要负责开车，2018年二三月份，根据梁恒杰的安排，他找亲戚朋友办了16套银行卡交给梁恒杰，并约定办卡费一套500元。要用到了才给，后来好像还没用到，还没给钱。6.黄泽辉供述：大概在2016年他在金威丽都帮黄翔打杂，过了一段时间，黄翔让他用自己的身份证去帮他办银行卡，有中国工商银行，民生银行，招商银行都有网银U盾的。后来黄翔还让他朋友吴多昱、邱培基一起办卡给黄翔用，他让吴、邱二人和他一样分别办了三张卡给黄翔用。7.陆权江供述：他去过广东佛山三四次，每次都是去找梁恒杰，帮梁恒杰办银行卡，是用他们自己的身份证办，银行卡办好之后还开通网上银行，并且绑定他们用自己身份证办理的手机卡的号码，全部办好之后就将手机卡、银行卡、U盾都交给梁恒杰。他们办的这些卡出现被冻结的情况，梁恒杰就会找他带着身份证去银行挂失，有的就不用了，有的会重新办。8.林尚华供述：2013年前后，梁恒杰电话和他及陆权江说叫他们帮忙办卡，公司用来转账，梁恒杰讲的意思就是用他们办的卡给其公司用，他也帮助梁恒杰找了很多人来办银行卡。以上证据可以证明黄翔、黄子飞自己或安排他人办理银行卡寄租至境外收取租金或按比例提存为他人转移资金。关于转移资金数额仅有被告人黄翔的供述，关于转移资金性质未举证证实，指控被告人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，不予认定。（二）2018年5月8日至2018年5月11日，被告人黄子飞、黄翔从澳门某博彩网站经营者SST中接下B业务，被告人梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江在依云水岸小区窝点内出银行卡做收款，银行卡出事帮解冻，每日早上检验银行卡账号及余额，通过梁恒杰ａｃｅ×××＠ｖｉｐ126.ｃｏｍ邮件发送至澳门作为收款银行卡，澳门再以收钱账户，中间账户，下发账户三种格式反馈至梁恒杰126邮箱，被告人梁恒杰再将下发账户内的转账需求平均分配给被告人张冠华、叶世锋、黄泽辉、林尚华、陆权江，转账并核对交易明细后，由梁恒杰汇总转账结果并反馈澳门邮箱。该团伙转账对端共计1244张银行卡，其中涉及被害人1157人，另87张银行卡被注销，每卡转账1至9笔不等，共计非法转账1137.2209万元，涉及1244起案件的详细情况见附表。针对上述指控，公诉机关所举证据为：1．B业务699个中国建设银行客户（被害人）信息统计表，证明涉嫌被骗人身份信息情况。2.调取银行卡注册及交易信息，证明公安机关依法调取的中国建设银行范启鹏、梁必状等700个卡主的注册信息及近一年的交易明细；招商银行王加青、张飞等544个卡主的注册信息及近一年的交易明细（目录），具体信息在光盘内。3.光盘一张及制作说明，证明2018年5月9日至5月11日B业务转账明细，B业务中国建设银行698名被害人信息及交易明细，B业务招商银行458名被害人信息及其交易明细刻录光盘情况。4.被告人的供述与辩解（1）黄翔的供述与辩解：2018年5月8号他们接的业务就是他们提供卡号让对方（第三方支付平台、银行卡）转账进来，他们卡里面收到钱之后就会转三级到客户的银行卡里面，这就算完成工作。活是黄子飞接的，黄子飞刚开始搞博彩提现这个事跟他说过，他也同意了，他着手找了大量的银行卡，让叶世锋和黄泽辉搞这块业务，他们还打算拓展业务量的，所以又招了两个人。澳门的业务是黄子飞联系的，黄子飞一个人去澳门送的银行卡，澳门这个业务也是和博彩有关的，黄子飞和他说一共有A、B、C三个业务，A业务就是工农建行卡，千分之一收手续费；B业务就是给博彩网站做代付，千分之六的手续费；C业务就是做博彩网站的代收，千分之六的手续费。B业务就是他们被抓的时候那几天做的业务，每天的量也很大，每天的交易量都是几百万，他们和国外B业务的联系人都在一个skype群里，他的号叫鹏程万里，黄子飞的号是acpay0770，梁恒杰的号是acpay001，国外B业务联系人是ddss，他们在群里称呼他叫peter。B业务就是出卡做出款的业务，每天早晨他们提供账号和余额，然后B业务的上家会把转账的指令通过邮件发送到梁恒杰的邮箱里，梁恒杰、张冠华、黄泽辉、叶世锋、陆权江、林尚华就开始按照转账指令转账下发金额。反馈B业务的时候会有收钱账户、中间账户、下发账户三种类型，收钱账户就是收对方公司账户的钱；中间账户就是他们收了钱之后转到他们自己的账户里面；下发账户就是对方指定转账对端，他们把钱转进去就算完成任务了。（2）黄子飞供述：被抓时他在屋子里面监督一个下发金额的转账，这个转账的的平台他猜测是一个博彩网站，分析可能是个非法网站，但是要求他做的比较正规，他做了四天就和其他几个人被抓了。2018年5月8号之前主要就是去看一下银行卡能不能正常使用，澳门那边的人让他测一下能不能走账，他就测试。5月8号之后他接了澳门的单子，就让黄泽辉、叶世锋帮澳门具体操作转账，澳门让他下发到客户，他们就把钱按名单通过银行卡转账下发给客户。5月8号他联系澳门公司的业务是B公司业务，就是他们自己配银行卡自己手动分发账号。他一般接A、B、C业务后，让梁恒杰验收下，张冠华负责记账，黄泽辉、叶世锋负责转账。林尚华、陆权江负责学习转账。他们做B业务都是澳门的人通过邮箱把报表发到梁恒杰的邮箱里面，报表里面就是客户的银行账号、名字和金额，他们就按照报表来打钱，打完钱他们就把报表发回去给澳门那边的人核对收款，他们都在测试阶段，B业务还没有给他们钱。（3）梁恒杰供述：大概一个月前，黄子飞跟他说准备开工“B公司业务”，内容就是替博彩网站下发金额给“客户”，提成是黄子飞谈的。就在三天前，他在邮箱接单，有时在skyke聊天软件群接单。接单后他让黄泽辉、陆权江、林尚华、叶世锋、张冠华他们按照境外老板发送的表格，把钱转到对应的账户上去。三天时间他们帮转了一千多万。黄子飞跟他说这个钱是第三方支付下发的博彩的钱，都是打给博彩公司客户的钱。他对转账博彩公司一点都不了解。（4）张冠华供述：抓获他的时候他操作的电脑里面提取出来了大量的交易单，这台电脑是梁恒杰的，梁恒杰在接活的时候忙不过来，他就用这台电脑帮梁恒杰操作转账。这些交易单就是梁恒杰和他操作的时候留下来的转账单。做B业务，做BWIN客服，给博彩分发转账业务是黄子飞联系的。（5）叶世锋供述：证明其按照梁恒杰的安排从事B业务操作。梁恒杰会通过QQ传给他一个excel的电子表格，表格上会有一个姓名和一个银行账号跟网银密码，另外还有一些人的名字和银行账号以及一个金额。他用这个表格里的账号和密码用电脑登录网上银行，然后在网上银行上操作转款给表上的那些账户，转款金额就是按照每个账户后面的金额转。是从2018年5月8号才开始干的，就干了四天，每天完成两个表格的量，大概每天转有一百多万，四天下来有四五百万。（6）黄泽辉供述：证明其和叶世锋按照梁恒杰安排从事B业务操作，与其他被告人供述一致，相印证。（7）陆权江供述：证明2018年5月9日晚上，他和林尚华到了佛山找到梁恒杰，梁恒杰安排其中一个叫峰仔（叶世锋），教其和林尚华怎么操作转账。他们学会大致流程后，梁恒杰就安排他和林尚华进行网银转账，他干了两天，转过两个文档，一个里面有七八个卡号，另一个里面有30多个卡号，金额从几百到几万不等，他和林尚华加一起大约转了200多万出去。他们转出的钱是梁恒杰转过来的。（8）林尚华供述：梁恒杰很多次叫他来公司干，2018年5月9日凌晨他和陆权江就过来了，这次来了就是直接帮公司洗钱，一些赌博网站把钱打过来，但是怎么打、通过什么方式打他不太清楚，网站的人要求他们将钱转给客户，他们按照明细来转账。上述证据仅能证实本案被告人从澳门SST手中接下B业务，为其进行银行卡转账业务，未举证所转资金性质，指控被告人掩饰、隐瞒犯罪所得，事实不清，证据不足，不予认定。本院认为：被告人黄翔纠集黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉为了牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗，仍为其提供银行卡进行层级转账，为诈骗分子转移诈骗所得提供帮助，参与诈骗转款四千余万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，被告人林尚华、陆权江明知黄翔等人使用银行卡所转移的资金系犯罪所得仍向黄翔等人提供银行卡供其收取、转移犯罪所得，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控八被告人自己或雇佣他人办理银行卡并开通网银，将银行卡寄租至境外博彩网站诈骗嫌疑人手中，按银行卡的交易量和月租收取手续费，银行卡交易金额1亿元以上，交易金额仅有被告人黄翔供述，且交易资金是否系犯罪所得未举证证实；公诉机关指控被告人黄翔、黄子飞从澳门某博彩网站经营者SST手中接下B业务，安排本案另六名被告人为博彩网站非法转账1137万余元，八被告人所进行的转账款是否系他人犯罪所得未举证证实，因此，上述指控八被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，不予认定。在较长的一段时间内，被告人黄翔与境外诈骗分子相勾结，纠集本案被告人按诈骗嫌疑人的指令，使用银行卡为诈骗分子诈骗款进行多层级转账，以逃避司法机关的打击、追赃，被告人所进行的多层级转账是诈骗的一个环节，其行为及作案方式证明与上游实施诈骗的人在犯罪前已通过意思联络达成犯罪合意。被告人黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉关于其行为不构成诈骗罪的辩解，其辩护人关于被告人的行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见与在案查明的事实不符，均不成立，均不予采信。被告人黄翔纠集黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉为共同实施诈骗犯罪而组成较固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中黄翔系首要分子，起组织、领导作用，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人黄子飞、梁恒杰为骨干成员，起主要作用，系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，被告人张冠华、叶世锋、黄泽辉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。八被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，均予从轻处罚，辩护人关于被告人有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人及其辩护人提出的被告人与被害人没有接触联系，指控被告人涉嫌诈骗金额四千余万元，仅有部分被害人的陈述，其它涉案的金额没有被害人陈述予以印证，不能认定的意见。经查，电信诈骗作为一种“不接触”的新型犯罪，具有作案过程不接触、作案手段智能化、作案地域分散化、作案目标广泛化、赃款流动快速化等特点，部分涉案人员在境外，侦破难度大，存在团伙中通过网络诱骗，将被害人款项骗至诈骗账户的嫌疑人及提供银行卡转账、套现的部分涉案嫌疑人尚未被查获归案，涉案被害人因未报案未能查明被害人身份，致上述相关数额未能一一对应，根据电信诈骗犯罪的特点，团伙诈骗成员对其参与犯罪期间所在犯罪团伙整体犯罪后果承担责任符合法律规定。被告人的辩解及辩护人关于涉案数额的辩护意见不成立。综上，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，第四条之规定，判决如下：一、被告人黄翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2030年11月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。二、被告人黄子飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2029年5月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。三、被告人梁恒杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2028年5月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。四、被告人张冠华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2027年5月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。五、被告人叶世锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2024年11月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。六、被告人黄泽辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2024年11月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。七、被告人林尚华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2021年5月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。八、被告人陆权江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2021年5月10日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳）。九、公安机关查某在案的梁恒杰（8960元）、张冠华（1870元）、黄翔（9100元）违法所得人民币现金合计19930元，冻结的涉案27张银行卡内的现金3308607.65元（见附件1）予以追缴，按比例发还涉案被害人；十、责令各被告人在各自造成的损失数额内连带退赔涉诈骗案件被害人的损失（查某、冻结在案的财物依法处置按比例发还被害人部分计入已退赔数额），其中已查明三十五名被害人损失7044293元（清单附后，见附件2）。十一、查某在案的涉案银行卡271张、手机25部、7台台式电脑、5台笔记本电脑、1台ipad电脑等作案工具予以没收，具体清单附后（见附件3）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  卞命友审判员  薛 玲审判员  蒋光勇二〇一九年月八月八日法官助理潘纪红书记员刘瑞雪附：1.公安机关查扣冻结的涉案27张银行卡明细            序号              涉案姓名              涉案银行账号              涉案银行              余额（元）                  1              赖建明              6228411394504799777              农业银行              125633.08                  2              赵梓鉴              6228480405889658770              农业银行              275.94                  3              符宜仁              6236683520005865634              建设银行              36003.26                  4              任全清              6217003320035936734              建设银行              16474.26                  5              刘元帅              6217003520008171264              建设银行              49966.4                  6              张勇              6222621110004062238              交通银行              123431.69                  7              叶世锋              6222623710006629369              交通银行              23282.87                  8              陈秋艳              6222621110004673141              交通银行              1461.58                  9              叶世涛              6222621110004673190              交通银行              130103.8                  10              叶世涛              6228480158242794275              农业银行              130177.9                  11              张小彦              6226229700118300              民生银行              130110.4                  12              叶伟尧              6216911800134640              民生银行              926446.99                  13              高阳              6230520150011709178              农业银行              127128.97                  14              不详              6226220317399011              民生银行              42448.94                  15              黄翔              6230520090002569274              农业银行              130017.78                  16              朱剑文              6226229700066244              民生银行              130124.61                  17              张冠华              6228480096738722477              农业银行              162116.65                  18              叶世锋              6228481456764575778              农业银行              352197.36                  19              李彬              6230580000159428213              平安银行              150164.29                  20              叶保茂              6230580000159431191              平安银行              130123.14                  21              不详              6217921006018256              上海浦东发展银行              4234.13                  22              王闻健              6217924075238953              上海浦东发展银行              40607.71                  23              不详              6217996400035581521              邮储银行              10445.32                  24              不详              6217996400032983977              邮储银行              156534.23                  25              陆昌浩              6217003520008801837              建设银行              50041.3                  26              朱剑文              6222621110004528469              交通银行              80041.74                  27              秦春艳              6217996030004779663              邮储银行              49013.31                                                                              3308607.65      2.被害人姓名及损失（人民币）数额明细（1）陈传友、陈传琴、洪宝春16.1849万元；（2）黄荣8万元；（3）唐江嫚6万元；（4）卢柳萍6.6363万元；（5）庄小红194万元；（6）祁春令3.8291万元；（7）石思容6.1787万元；（8）黄绥7.5555万元；（9）赵贵芬9.0597万元；（10）李艳霞56万元；（11）赵敏珍18.58万元；（12）李学洪11万元；（13）王冰峰30.8万元；（14）陈见14万元；（15）易红萍65万元；（16）邱雪好23万元；（17）邵惠端12万元；（18）万英24万元；（19）陈思18万元；（20）陈彩云6万元；（21）隆佳艺18万元；（22）程利平22万元；（23）凌卫东2.6912万元；（24）刘树才7万元；（25）淳果1万元；（26）胡进华7.5万元；（27）铁忠路4万元；（28）李桂兰15.368万元；（29）韩秀荣3.43万元；（30）邓素华9.3164万元；（31）王莉莉4.16万元；（32）徐雪梅4.1715万元；（33）方英20万元；（34）黄妍9.968万元；（35）朱红娟、陈广伦、朱红丽40万元。3.查扣在案的银行卡等物品明细            序号              物品              姓名              详情                  1              工商银行卡              周海文              卡号：62122622010********                  2              工商银行卡              曾飞              卡号：62122620130********                  3              工商银行卡              吉虎              卡号：62122622010********                  4              工商银行卡              刘成毅              卡号：62122622010********                  5              工商银行卡              徐月丰              卡号：6212262201********                  6              工商银行卡              符玉玲              卡号：62122622010********                  7              工商银行卡              林延雄              卡号：62122622010********                  8              工商银行卡              周恒煜              卡号：62122622010********                  9              工商银行卡                             卡号：62220320130********                  10              工商银行卡              王家君              卡号：62122620130********                  11              工商银行卡                             卡号：51052900********                  12              工商银行卡              黄泽辉              卡号：62122620130********                  13              工商银行卡              文森威              卡号：62524700********                  14              工商银行卡              黄翔              卡号：62122622010********                  15              工商银行卡                             卡号：62220222010********                  16              工商银行卡                             卡号：62122622010********                  17              工商银行卡                             卡号：621226201302********                  18              工商银行卡                             卡号：62122620130********                  19              工商银行卡                             卡号：62122622010********                  20              工商银行卡                             卡号：62155822010********                  21              工商银行卡                             卡号：62155822010********                  22              工商银行卡              李曼              卡号：62155832020********                  23              工商银行卡              陈秋艳              卡号：62122622010********                  24              工商银行卡              蒙丽虹              卡号：62122622010********                  25              工商银行卡              李彬              卡号：62122622010********                  26              工商银行卡              林芳              卡号：62220340000********                  27              工商银行卡              陈慧敏              卡号：62122622010********                  28              工商银行卡              赖月珊              卡号：62122622010********                  29              工商银行卡              高阳              卡号：62122622010********                  30              工商银行卡              张小彦              卡号：62122622010********                  31              工商银行卡                             卡号：62122606100********                  32              工商银行卡              王远发              卡号：62122620130********                  33              工商银行卡              石菊花              卡号：62122620130********                  34              工商银行卡              郁海罗              卡号：62122620130********                  35              光大银行卡                             卡号：62149211********                  36              光大银行卡                             卡号：62265800********                  37              光大银行卡                             卡号：62265800********                  38              光大银行卡                             卡号：62266211********                  39              光大银行卡                             卡号：62149211********                  40              光大银行卡                             卡号：62265800********                  41              光大银行卡                             卡号：62149212********                  42              光大银行卡              陈秋艳              卡号：62266311********                  43              海南农村信用社卡                             卡号：62145864800********                  44              海南农村信用社卡                             卡号：62145864800********                  45              海南农村信用社卡                             卡号：62145864800********                  46              华夏银行卡                             卡号：62302007********                  47              华夏银行卡                             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 白色ipadA1701，序列号：dmpvbdgwj28k，                  279              手机              黄子飞              白色苹果6手机，型号：A1586，串号358367068378802，手机号：1882085****                  280              手机              黄子飞              黑色苹果6手机                  281              电脑              梁恒杰              银色华硕笔记本，型号：V501U                  282              手机              梁恒杰              银色华为手机，串号：869158021760364,869158021132705                  283              手机              梁恒杰              金色小米手机型号：MDE6                  284              手机              梁恒杰              金色vivo手机，型号v79A                  285              手机              梁恒杰              黑色苹果7P手机                  286              手机              梁恒杰              金色小米手机，型号MDE6                  287              手机              梁恒杰              金色小米手机，型号MDE6                  288              手机              梁恒杰              银色小米手机，型号MDE6                  289              手机              梁恒杰              金色小米手机，型号MDE6                  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品牌：FUJISU，型号;SH760,黑色笔记本                  303              电脑              叶世锋              BUNALUS主机                  304              手机              叶世锋              黑色IPHONE7Plus手机                  305              手机              叶世锋              黑色iphone X手机                  306              电脑              张冠华              型号：tianyi100-15ibd，黑色联想笔记本                  307              手机              张冠华              白色iPhone 6，型号：A1586                  308              手机              张冠华              白色iPhone8串号：356713086461744                  309              手机              张冠华              玫瑰金色OPPOR57手机：串号：863902039091312                  310              现金                             19930元      4.相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。