河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1104刑初77号公诉机关：漯河市召陵区人民检察院。被告人：李春更，男，1970年3月1日出生，汉族，初中毕业，个体，户籍所在地周口市商水县。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，2017年8月30日被漯河市公安局经济开发区分局取保候审，2018年8月29被漯河市召陵区人民检察院取保候审，2019年4月11日经本院决定逮捕。辩护人：李丹、梁晓菊，河南汇恒律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉[2018]199号起诉书指控被告人李春更犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派代理检察员申阿平、赵盈出庭支持公诉，被告人李春更及其辩护人李丹、梁晓菊到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控，2014年10月至11月间，经营钢铁废品收购站的被告人李春更明知吕某（已判刑）卖给其钢管、钢托是赃物，在未进行出售人身份和物品登记核实的情况下，短时间内多次大量收购受管制的生产性废旧金属，并经自己加工后再卖到钢厂，从中获利。经查，该批钢管、钢托系吕某诈骗所得。经鉴定，涉案钢管和钢托价值人民币213422元。公诉机关认为李春更的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。请求依法判处。公诉机关庭审时发表公诉意见，认为被告人李春更的行为构成诈骗罪共犯，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。李春更伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。李春更在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。李春更在第一次庭审中如实供述部分犯罪事实，第二次庭审时当庭反悔，否认5000元是租赁钢管的费用，不应认定李春更有坦白情节。请求依法惩处。被告人李春更对起诉书指控的事实及罪名没有异议，当庭认罪，但认为鉴定价格偏高。第二次庭审时，李春更不认可公诉意见书中关于诈骗罪的定性，其没有从中分到赃款赃物，不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：1、李春更应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。2、2013年11月，吕某第一次找到李春更出卖钢材时，吕某陈述是自己工地上的钢管，李春更不具有主观故意，本次数额应扣除。3、李春更有以下减轻、从轻处罚情节：自首、赔偿被害人损失并取得被害人谅解、初犯偶犯、当庭自愿认罪。经审理查明，2014年10月至11月间，经营钢铁废品收购站的被告人李春更与吕某（已判刑）预谋，由吕某租赁钢管、钢托后向李春更销售。期间，李春更向吕某提供资金5000元用于诈骗他人钢管及钢托，并提供车辆接应。李春更大量收购吕某诈骗来的财物从中获利。经鉴定，涉案钢管和钢托价值人民币213422元。上述事实，有以下证据证明：被告人李春更在侦查机关的供述和辩解证明：其在漯河南环经营废品收购站，第一次买吕某工地上用的钢管钢托是2013年8月，具体时间记不清了。当时吕某说他在李盘庄建铁路桥的工地上有一批不用的钢管和钢托要卖，商量的价格是1800元一吨。2014年10月份，吕某找其借5000块钱，说是给工地工人发工资，把钱借给他以后，其开着车带着吕某还有一个30多岁男子到黄河路西段。吕某和那个男的一起下车过了20分钟后又回到车上，吕某说是让开车带着他去给工人发工资，具体下车干啥去了不知道，当时开的是红色长城轿车。等了几天他说在遂平的一个工地上有一些不用的钢管和钢托要卖，后来又收购吕某几次钢管钢托。开始是1650元每吨，后来两次是1600元每吨，一共给吕某5万多块钱。其知道收购这些物品需要进行身份和物品登记，因为平常没有登记过，这次收购的时候也没有进行登记。有两次是在南环燕山路附近将货物倒车后拉到其收购站的。当时吕某带着车，拉着钢管和钢托，其带着人和车在南环燕山路附近把吕某带的货倒到其车上，然后拉回废品收购站了。后来还有一次吕某打电话约其到南环燕山路附近，吕某没有去，只有一辆货车拉着钢管和钢托，其把东西倒到车上拉到收购站了，这两次都是晚上八九点倒的车。吕某说是在外地工地拉回来的东西，他在工地有些账还没算清楚，不想让车上的人知道这些钢管、钢托卖到其收购站。其收购后就把这些钢管切割，卖给扶沟和驻马店的钢厂了。被告人李春更在第一次庭审时的供述和辩解证明：其先后买了吕某四批钢管，第一次交易和第二次交易吕某都说是建桥后用不着的钢管要卖，第三次交易没说，第四次交易说是租的。最后一次交易吕某说先借5000元钱，用于租钢管用，然后再把租来的钢管卖给他。其借款5000元给吕某，并派车在南环路接货。被告人李春更在第二次庭审时的供述和辩解证明：吕某租钢管其不知情，吕某说借5000元钱是给工人发工资。南环接货是因为吕某说他的东西不能直接拉到院里，说是欠工人工资，在院里卖对他影响不好。上次开庭怎么说的想不起来了，两次开庭供述不一样是因为其身患几种疾病神志不清。被害人陈某的证言证明：2014年10月，佟某租赁其钢管、钢托，直接拉到燕山路南段高速立交桥附近被吕某找的车接走了。拉到哪去了不知道，现在佟某也给吕某联系不上了。证人吕某的证言证明：2014年10月，其到漯河市泰山路和南环交叉口往西拐一个废品收购站找到老板李春更，当时给李春更说去找地方租赁钢管然后卖给他，但是得需要5000块钱押金，叫李春更先借给他5000块钱。当时李春更问会不会出事，其说暂时没事，李春更说以后要出事了咱俩谁也别说谁。然后其给朋友佟某说叫他去新店镇找一个姓陈的租赁钢管和钢托，工地用的。接着他们三个就去找那个姓陈的租赁钢管钢托，当时他们是在郾城姓陈的家中签的合同，其和佟跃锋一起见的姓陈的。李春更把5000元钱给他，其又把这钱给了佟某。佟某和姓陈的签订的租赁合同。租赁了立杆1200根，横杆3000多跟，上下拖1200左右。其在燕山路和人民路交叉口租了一辆货车，到大新店镇姓陈的仓库把租赁的这些东西拉走了，当时李春更开车跟着。其忘了是在哪个地方把这些钢管和钢托倒到李春更的车上了，然后其和李春更就直接把这些东西拉到李春更南环的废品站了。钢管钢托有14吨多，按每吨1600多的价格，李春更给了17000块钱。第二次好像是隔了几天，其没有去，租的车直接去的，然后其叫李春更直接给车上联系，不知道他在哪倒的车。第二天去找李春更，李春更给了8000块钱。最后一次是11月底，这次是在工业园那倒到李春更的车上的，然后拉到李春更的废品收购站了。证人佟某的证言证明：吕某自2014年10月24日，委托其在陈某处租赁钢管钢托并称给他一万元好处费，写有一张“佟某签合同，有什么事有吕某承担”的字据。当时签协议有一个男的开着红色轿车一起去的，这个男的一直在车上没有去陈某家。24日晚9点，吕某让其把租赁来的钢管拉到漯河开发区燕山路南头高速涵洞下面，吕某又开了一辆青色卡车让其把钢管从这个车上转到他开的卡车上，然后就走了。26号、28号，接下来的日子记不清了，吕某分五次在燕山路南头高速涵洞下面，以同样的方式把17150件钢管全拉走了。后来联系不上吕某，没办法就报案了。证人程某的证言证明：2014年10月，吕某接通电话喊了一声春更哥，然后吕某问对方，数点了没有，对方说数不对，让吕某亲自过去查数。到了晚上，其开车把吕某送到泰山路南段与南环路交叉口，吕某说已经过完数了，去南环那边有个老李收铁那拿钱。鉴定意见证明：被诈骗钢管、钢托等物品价值人民币213422元。情况说明证明：李春更收购吕某的钢管、钢托是吕某从陈某处收购的，属于正常使用的物质。而李春更和吕某两人是将这些诈骗得来的钢管等钢结构架作为废品进行交易的。根据《废旧金属收购业治安管理办法》第8条规定，收购废旧金属的企业在收购生产性废旧金属时，应当查验出售单位开具的证明，对出售单位的名称和经办人的姓名、住址、身份证号及物品名称、数量、规格、新旧程度等做如实登记。刑事判决书证明：被告人吕某犯诈骗罪于2017年12月25日被漯河市召陵区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。物资租赁合同，丢失、报废、损坏赔偿标准，出库单，销货清单证明：佟某、吕某租赁立杆、横杆、钢托等数量情况。赔偿协议、收条、谅解书证明：被告人李春更家属赔偿被害人陈某经济损失，并对李春更表示谅解。到案经过证明：2015年1月14日被告人李春更在南环老李废品收购站被经开分局刑侦大队民警口头传唤到案接受调查。户籍证明证明：被告人李春更出生于1970年3月1日，案发时为完全刑事责任能力人。所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人李春更明知吕某实施诈骗行为，而为其提供资金帮助和车辆接应，收购赃物并加工销售从中牟利，数额巨大。李春更犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，起诉书指控李春更犯掩饰隐瞒犯罪所得罪不妥，公诉意见认为李春更构成诈骗罪，本院予以支持。辩护人认为李春更构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。辩护人认为2013年11月租赁钢管价格不应计算到犯罪数额当中，因这次租赁价格公诉机关未指控，也未计算到213422元的总价格当中，故辩护人该意见不符合本案事实，本院不予采纳。李春更到案以后，未如实供述自己的罪行，故辩护人认为李春更是自首的辩护意见不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。李春更与吕某共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，李春更起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。李春更案发后积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李春更犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2022年1月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李春更退赔被害人陈付铭损失人民币163422元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张泉河审 判 员  刘潇键人民陪审员  亢国英二〇一九年八月十六日书 记 员  王康迪