长春净月高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0194刑初31号 公诉机关长春净月高新技术产业开发区人民检察院。 被告人林强，男，1990年7月4日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，系吉林省瀛鑫投资信息咨询有限公司法定代表人，户籍地吉林省公主岭市，住长春净月高新技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人鞠阳，吉林常春律师事务所律师。 被告人林佳富，男，1986年3月25日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，系吉林省瀛鑫投资信息咨询有限公司出资人，户籍地吉林省公主岭市，住长春净月高新技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人孙嘉盛，吉林常春律师事务所律师。 被告人杨越，男，1991年7月29日出生吉林省长春市，汉族，小学文化，系吉林省瀛鑫投资信息咨询有限公司出资人，户籍地吉林省长春市南关区，住长春净月高新技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人赵梓越，吉林杰尊律师事务所律师。 被告人温丙权，男，1985年8月9日出生于吉林省长春市，蒙古族，初中文化，系吉林省瀛鑫投资信息咨询有限公司出资人，户籍地吉林省长春市朝阳区，住长春净月高新技术产业开发区。因涉犯嫌诈骗罪，于2018年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人高志斌，吉林马克庆律师事务所律师。 被告人张金国，男，1992年11月5日出生吉林省磐石市，汉族，小学文化，系吉林省瀛鑫投资信息咨询有限公司员工，户籍地吉林省磐石市，住长春净月高新技术产业开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。 辩护人吴明岩，吉林衡丰律师事务所律师。 长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检刑检刑诉（2019）16号起诉书指控被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国犯诈骗罪，于2019年2月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员马成出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经本院审理查明：被告人林强、林佳富、杨越、温丙权为诈骗他人财物，于2017年4月份在长春净月高新技术产业开发区国际环球贸易中心注册成立了吉林省瀛鑫投资信息咨询有限公司，被告人张金国到该公司任职。五名被告人通过微信发布能够办理大额贷款业务的虚假信息，诱骗多名被害人到该公司洽谈贷款业务，五名被告人以收取考察费、评估费等名义骗取被害人的财物。具体犯罪事实如下： 2017年8月份，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国谎称能为孙某办理贷款，以收取考察费为名，骗得被害人孙某人民币（以下币种均为人民币）14000元以及价值800元的五条黄鹤楼牌香烟。 2017年9月份，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国谎称能为褚某办理贷款，以收取考察费、评估费为名，骗得被害人褚某80800元。 2017年12月份，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国谎称能为郭某办理贷款，以收取考察费为名，骗得被害人郭某47500元以及价值2250元的五条中华牌香烟。 2018年1月份，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国谎称能为赵某办理贷款，以收取评估费为名，骗得被害人赵某28500元。 2018年4月份，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国以能为被害人李某办理贷款，以收取评估费为名，骗得被害人李某23800元以及价值1000元的四条芙蓉王楼牌香烟。 综上，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国诈骗作案五起，款物总计198650元。 案发后，五名被告人以其公司名义退赔给褚某80800元。被告人温炳权的家属退赔给孙某5000元、退赔给郭某17000元、退赔赵某10000元、退赔李某8000元。被告人杨越家属退赔郭某17000元、孙某5000元。被告人张金国的家属退赔孙某5000元、退赔郭某17000元、退赔赵某15000元、退赔李某8000元。并取得上述被害人的谅解。 庭审中，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国对上述事实无异议，亦无辩解。上述事实有经庭审举证、质证的抓捕经过、户籍信息、指认现场笔录及照片、微信转账记录、价格认定结论书、扣押决定及清单、被害人褚某的谅解书、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国的供述以及辩护人提供的和解协议、谅解书等证据证明，足资认定。 本院认为，公诉机关指控被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国为实施诈骗活动注册成立投资信息咨询公司，谎称能为他人办理巨额贷款，以收取考察费、评估费的名义骗取多名被害人财物的事实，被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国均供认不讳，并有庭审核实的证据证实，指控的事实及罪名成立。被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人在所参与的犯罪中，均系主犯。应依法处罚，涉案被告人能赔偿赃款的情节，亦应考虑，可酌情从轻处罚。关于被告人林强、林佳富、温炳权的辩护人提出三被告人系初犯，有坦白情节，积极退赔赃款的意见有依据，应予采纳，由于三被告人多次实施诈骗活动，骗得财物数额巨大，依法可从轻处罚但不宜适用缓刑，三被告人的辩护人请求判处缓刑的意见不予采纳。关于被告人杨越的辩护人提出被告人杨越有坦白情节，系帮助犯，积极退赔赃款，建议判处缓刑的意见，经查，杨越按照其分工积极实施诈骗犯罪，系主犯，虽有坦白情节且能够退赔赃款，但其多次诈骗，数额巨大，可依法从轻处罚但不宜适用缓刑。关于被告人张金国的辩护人提出张金国系从犯，有坦白情节并积极退赃，建议从轻处罚的辩护的意见，经查，张金国在共同犯罪中按照其分工实施犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；张金国确有坦白情节并积极退赃，依法可从轻处罚。对于五名被告人尚未足额退赔给被害人赵某的3500元、被害人李某的8800元应当继续追缴返还。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2022年5月24日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 二、被告人林佳富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2022年5月24日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 三、被告人杨越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2021年10月19日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 四、被告人温丙权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2021年10月19日。日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 五、被告人张金国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2021年4月19日。日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 六、继续追缴被告人林强、林佳富、杨越、温丙权、张金国的违法所得的财物12300元，返还给被害人赵某3500元，返还被害人李某8800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张洪伟人民陪审员翟辉人民陪审员姜应林 二〇一九年八月八日 书记员 王        新        宇