福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初764号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈炳旭，男，1985年5月8日出生于福建省南安市，汉族，大学专科文化，无业，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月14日被抓获，同年8月15日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人吴俊猛、陈志华，福建世礼（泉州）律师事务所律师。 被告人李文峰，男，1996年8月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月14日被抓获，同年8月15日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人傅绿松、曾阿梅，福建正成功律师事务所律师。 被告人陈君昭，男，1997年1月17日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，住永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月14日被抓获，同年8月15日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄生祥、张文彬，福建祥贤律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕673号起诉书指控被告人陈炳旭、李文峰、陈君昭犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员洪月娇出庭支持公诉，被告人陈炳旭及其辩护人吴俊猛，被告人李文峰及其辩护人曾阿梅，被告人陈君昭及其辩护人张文彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年4月，被告人陈炳旭受“阿乐”（另案处理）指使，在南安市成立“方寸之石”公司，并于2018年5月20日招聘张莹茹（另案处理）负责公司的前台及发布招聘信息等，后张莹茹陆续通过“水头在线”网站招聘了被告人李文峰、陈君昭及谭登、余某某（系未成年人）、易玉珊、陈江峰（均另案处理）等人，通过在互联网上添加不特定的好友，推荐下载安装名为“中众财富”的手机软件进行投资，在后台操控盈亏实施诈骗。2018年8月，被告人李文峰、陈君昭被提拔为公司的组长。 2018年6月份至8月份期间，被告人陈炳旭、李文峰、陈君昭及谭登、余秀晶等人在微信上以虚构的年轻、漂亮、富有的女性身份，通过漂流瓶、摇一摇、搜索附近的人等方式添加微信好友薛某、李某等共计四十一人，并向薛某、李某等人推荐“中众财富”手机软件，引导其注册账号、充值现金进行投资。在薛某、李某等人投资钱款后，被告人陈炳旭通过联系“阿乐”或“小二”（另案处理）修改该手机软件后台数据，使薛某、李某等人亏损，共骗取投资钱款人民币36565元。其中，被告人李文峰通过微信引诱被害人薛某、李某等人在“中众财富”手机软件上注册、充值、投资。2018年7月至8月期间，被害人薛某被骗取钱财共计人民币30962元。被告人陈君昭领到工资人民币3300元。 2018年8月14日16时许，南安市公安局民警在南安市抓获被告人李文峰、陈君昭等人，并当场扣押作案工具电脑18台、手机3部等物品；同日17时许，民警在南安市抓获被告人陈炳旭，并扣押涉案现金25000元（用于发放工资），作案工具手机3部、杨正常身份证1张等物品。 本案审理过程中，被告人陈炳旭的亲属代为向本院退出违法所得人民币36565元，并预缴罚金人民币10000元；被告人李文峰的亲属代为向本院预缴罚金人民币5000元；被告人陈君昭的亲属代为向本院退出违法所得人民币3300元，并预缴罚金人民币3000元。 上述事实，被告人陈炳旭、李文峰、陈君昭在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人薛某的陈述，证人余某、徐某、石某的证言，辨认、扣押笔录及照片、检查笔录、网站后台数据、电子证据检查笔录，扣押决定书、清单，抓获经过、工作说明、另案处理表、被害人转账记录、聊天记录，户籍证明，被告人陈炳旭、李文峰、陈君昭及同案人张莹茹、谭登、余某某、易玉珊、陈江峰的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人陈炳旭、李文峰、陈君昭结伙以非法占有为目的，利用互联网骗取不特定多数人钱财，涉案金额人民币36565元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈炳旭受“阿乐”指使，积极组织人员，指挥被告人李文峰、陈君昭等人在互联网上实施诈骗，联系修改后台数据从而非法占有被害人钱财，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈炳旭的辩护人关于从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李文峰、陈君昭受雇佣在互联网上隐瞒真相引诱不特定多数人进行所谓的“投资”，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李文峰、陈君昭的辩护人提出的关于从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈炳旭、李文峰、陈君昭归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈炳旭、李文峰、陈君昭的亲属已分别代为退出违法所得，并预缴罚金，对三被告人分别酌情从轻处罚。各辩护人提出的同一辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合各被告人在共同犯罪中的作用及归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项的规定，判决如下： 一、被告人陈炳旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2021年8月13日止。) 二、被告人李文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2021年2月13日止。) 三、被告人陈君昭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2020年8月13日止。) 四、被告人陈炳旭已向本院退出的违法所得人民币36565元，分别发还被害人薛某人民币30962元及其他被害人。被告人陈君昭已向本院退出的违法所得人民币3300元，予以没收，上缴国库。扣押在案的现金人民币25000元，作案工具电脑18台、手机6部、杨正常身份证1张，均予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴序开 人民陪审员  陈建议 人民陪审员  林寿辉 二〇一九年八月七日 书 记 员  黄安顺 速 录 员  杨艳茹 附本案相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 -8- -7-