浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0784刑初532号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人李曾平，男，1980年6月6日出生于湖北省南漳县，汉族，小学文化，农民，家住江西省浮梁县。2018年7月2日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年9月3日被执行刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人邵燕、吴火才，浙江六思律师事务所律师。 被告人汪启武，男，1961年12月30日出生于江西省浮梁县，汉族，小学文化，农民，家住江西省景德镇市昌江区。2018年7月2日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，2019年2月20日被执行刑事拘留，同年3月21日日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人吕慧新，浙江三星律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2019]447号起诉书、永检公诉刑追诉[2019]2号追加起诉决定书，指控被告人李曾平、汪启武犯集资诈骗罪，于2019年5月17日、7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员金剑锋出庭支持公诉。被告人李曾平及其辩护人邵燕、吴火才、被告人汪启武及其辩护人吕慧新均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年7月份至2018年5月，以被告人汪启武为法人代表的湖南启武实业有限公司在永康市设立永康分公司。被告人李曾平为该分公司负责人。被告人李曾平、汪启武以非法占有为目的，以承诺支付高额利息为诱饵，虚构投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，公开向社会不特定人员募集资金，后款项并未有投入生产经营。据查，被告人李曾平、汪启武共骗取被害人应某1、应蔷薇等四十多人共计人民币173.26万元，致使被害人实际损失人民币161.12万元。具体事实如下： 1、2018年4月18日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人徐某1借款人民币2.4万元，该款至今未归还。 2、2018年3月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人叶某共借款人民币6.32万元，该款至今未归还。 3、2018年4月17日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人徐某2借款人民币0.79万元，该款至今未归还。 4、2018年3月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人胡某1共借款人民币7.06万元，后支付利息、工资共计人民币0.44万元，余款至今未归还。 5、2018年3月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人周某1共借款人民币1.6万元，该款至今未归还。 6、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人方某共借款人民币2.22万元，该款至今未归还。 7、2018年4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人程某共借款人民币2.37万元，该款至今未归还。 8、2018年3月5日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人胡某2共借款人民币0.79万元，后支付利息0.04万元，余款至今未归还。 9、2018年4、5月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人应蔷薇共借款人民币15.01万元，后支付利息、工资共计人民币0.3万元，余款至今未归还。 10、2018年3月6日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人郎某借款人民币0.85万元，后支付利息人民币0.04万元，余款至今未归还。 11、2018年4月18日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人周某2借款人民币6.32万元，后支付利息、工资共计人民币0.2万元，余款至今未归还。 12、2017年12月13日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人吴某1借款人民币0.8万元，后支付利息、工资0.2万元，余款至今未归还。 13、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人姚某共借款人民币3.72万元，该款至今未归还。 14、2018年4月14日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人徐某3借款人民币0.85万元，后支付利息人民币0.02万元，余款至今未归还。 15、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人应某1共借款人民币3.23万元，后支付利息人民币0.04万元，余款至今未归还。 16、2018年5月2日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人吕某1借款人民币0.8万元，该款至今未归还。 17、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人杜某共借款人民币1.7万元，后支付利息人民币0.09万元，余款至今未归还。 18、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，四次向被害人黄某1共借款人民币7.9万元，该款至今未归还。 19、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人吕某2共借款人民币1.7万元，后支付利息人民币0.09万元，余款至今未归还。 20、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人胡某3共借款人民币1.7万元，后支付利息人民币0.09万元，余款至今未归还。 21、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，三次向被害人柯某共借款人民币3.7万元，后支付利息、工资共计人民币0.3万元，余款至今未归还。 22、2018年4、5月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人陈某1共借款人民币17.65万元，后支付工资人民币0.2万元，余款至今未归还。 23、2018年3月2日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人陈某2借款人民币3.2万元，后支付利息、工资共计人民币0.4万元，余款至今未归还。 24、2018年4月1日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人郑某共借款人民币12.8万元，该款至今未归还。 25、2018年3月至5月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人胡某4共借款人民币3万元，该款至今未归还。 26、2018年3月至5月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，三次向被害人王某2共借款人民币5.84万元，该款至今未归还。 27、2018年5月15日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人胡某5借款人民币2.88万元，该款至今未归还。 28、2017年11月至2018年1月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人胡某6共借款人民币9.315万元，后支付利息、工资共计人民币0.4万元，余款至今未归还。 29、2018年5月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人金某共借款人民币2.37万元（其中金某妹妹金秀桃出资1.58万元），该款至今未归还。 30、2018年3月5日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人应某2借款人民币0.85万元，后支付利息人民币0.04万元，余款至今未归还。 31、2018年4月13日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人高某借款人民币1.6万元，该款至今未归还。 32、2018年5月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人黄某2共借款人民币1.6万元，该款至今未归还。 33、2018年3月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人潘某共借款人民币1.6万元，后支付利息人民币0.04万元，余款至今未归还。 34、2018年3、4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人徐某4共借款人民币1.7万元，后支付利息人民币0.04万元，余款至今未归还。 35、2018年3月28日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人楼某共借款人民币0.78万元，该款至今未归还。 36、2017年11月至2018年3月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，二次向被害人徐某5共借款人民币2.25万元，后支付利息人民币0.27万元，余款至今未归还。 37、2018年4月11日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人徐某6共借款人民币6.4万元，后支付利息、工资共计人民币0.2万元，余款至今未归还。 38、2018年3月21日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人吴某2共借款人民币0.89万元，后支付利息人民币0.04万元，余款至今未归还。 39、2017年12月22日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人颜某1借款人民币0.97万元，后支付利息、分红共计人民币0.15万元，余款至今未归还。 40、2018年3月6日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人章某借款人民币1万元，后支付利息共计人民币0.06万元，余款至今未归还。 41、2017年10月至2018年1月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人杨某借款人民币3.7万元，后已归还2万元，余款至今未归还。 42、2018年1月12日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人何某借款共计人民币10.6万元，后已归还6万元，余款至今未归还。 43、2018年3月5日，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人朱某借款人民币2.55万元，后支付利息共计人民币0.06万元，余款至今未归还。 44、2017年12月到2018年4月，被告人李曾平、汪启武以投资茶叶、旅游山庄、陶瓷、温泉等生意为由，以支付2%的月利息为诱饵，向被害人陈某3借款共计人民币7.885万元，后支付利息共计人民币0.39万元，余款至今未归还。 上述事实，被告人汪启武在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人汪启武、李曾平的供述、证人吴某3、胡某7、颜某2、唐某、臧某、李某、王某1的证言、被害人徐某1、叶某、徐某2、胡某1、周某1、方某、程某、胡某2、应蔷薇、郎某、周某2、吴某1、姚某、徐某3、应某1、吕某1、杜某、黄某1、吕某2、胡某3、柯某、陈某1、陈某2、郑某、胡某4、王某2、胡某5、胡某6、金某、应某2、高某、黄某2、潘某、徐某4、楼某、徐某5、徐某6、吴某2、颜某1、杨某、朱某、陈某4的陈述、借款合同、收据、银行回单、搜查笔录、扣押清单、办公用房租赁合同、租房协议、银行流水、情况说明、投资梳理表、客户名单、营业执照、房屋登记协议、人才登记表、人口信息、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李曾平、汪启武以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，非法向社会公众公开募集资金，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处二被告人的意见，予以支持。被告人汪启武归案后，能如实供述主要罪行，依法从轻处罚。被告人李曾平提出其仅系被告人汪启武的员工，不知道公司的经营状况的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳；但被告人李曾平的辩护人提出应认定本案系单位犯罪、被告人李曾平不构成集资诈骗、应认定为非法吸收公众存款罪的意见，与本院查明的事实与法律规定不符，不予采纳。为维护社会市场秩序，保障公私财产所有权和国家的金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李曾平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2029年3月2日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人汪启武犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2029年2月19日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、涉案未追回的赃款，责令两被告人依法退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈资赟 人民陪审员  陈飞和 人民陪审员  吕金喜 二〇一九年八月六日 代书 记员  陈 义