广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1022刑初32号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人黄荣规，男，1979年10月2日出生于广西壮族自治区百色市田阳县，壮族，高中文化，农民，户籍所在地广西田阳县，现住广西南宁市江**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月16日被东兴市公安局抓获，6月21日被田东县公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 辩护人潘捷，广西中司律师事务所律师。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2018〕376号起诉书指控被告人黄荣规犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月22日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员周正式出庭支持公诉，被告人黄荣规及其辩护人潘捷到庭参加诉讼。本案经田东县人民检察院建议退回补充侦查二次。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控，2012年9月25日，被告人黄荣规和李某3、胡某2合伙注册成立南宁市众兴机动车驾驶培训有限公司（以下简称众兴公司）自2013年10月起，黄荣规利用自己在众兴公司任法人代表的身份，虚构事实，以个人可以出资购买教练车和考试车与众兴公司合作经营，公司承诺每月支付高额承包分红费的方式，与受害人陆某1等人签订《教练车承包经营协议》或者《考试车承包经营协议》，骗取受害人陆某1等人财物共计213.5万元，其中：陆某164.5万元、黄某124万元、李某116.5万元、谢某17万元、李某28.5万元、何某8万元、黎某8万元、黄某28.5万元、黄某48.5万元、黄用8.5万元、梁某8.5万元、韦某18万元、班某18万元、黄某38.5万元、韦某28.5万元。期间，黄荣规以支付利息的方式，支付陆某1等人共计102.15万元，其中陆某127.35万元、李某19万元、谢某6.6万元、李某24.7万元、何某5.7万元、黎某4万元、黄某23.5万元、黄某42.4万元、黄用3.5万元、梁某4.2万元、韦某14.2万元、班某14万元、黄某32万元、韦某22.7万元。至案发时仍造成陆某1等人财物损失共计101.89万元。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人黄荣规行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请求本院依法惩处。 被告人黄荣规对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人潘捷对公诉机关指控被告人虚构事实，骗取被害人钱财的事实没有异议，对部分证据和涉案罪名有异议，提出：一、公诉机关认定被害人损失数额有误，应以合同约定金额和转账金额为准，应当扣除被告人转账给李某1的1万元；二、被告人以公司名义与被害人签订协议，以合作经营方式，向不特定人员宣传，骗取募集的资金用于购买公司股权，支付公司运营费用，应认定为集资诈骗罪。 经审理查明，2012年9月25日，被告人黄荣规和李某3、胡某2合伙注册成立南宁市众兴机动车驾驶培训有限公司（以下简称众兴公司）自2013年10月起，黄荣规利用自己在众兴公司任法人代表的身份，虚构事实，以个人可以出资购买教练车和考试车与众兴公司合作经营，公司承诺每月支付高额承包分红费的方式，与受害人陆某1等人签订《教练车承包经营协议》或者《考试车承包经营协议》，骗取受害人陆某1等人财物共计213.5万元，其中：陆某164.5万元、黄某124万元、李某116.5万元、谢某17万元、李某28.5万元、何某8万元、黎某8万元、黄某28.5万元、黄某48.5万元、黄用8.5万元、梁某8.5万元、韦某18万元、班某18万元、黄某38.5万元、韦某28.5万元。期间，黄荣规以支付利息的方式，支付陆某1等人共计102.15万元，其中陆某127.35万元、李某19万元、黄某118.3万元、谢某6.6万元、李某24.7万元、何某5.7万元、黎某4万元、黄某23.5万元、黄某42.4万元、黄用3.5万元、梁某4.2万元、韦某14.2万元、班某14万元、黄某32万元、韦某22.7万元。至案发时仍造成陆某1等人损失共计111.35万元。 认定上述事实的证据有： 一、被害人陈述 1、被害人陆某1陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2013年10月至2014年12月间先后投资六辆教练车共64.5万元，期间陆续支付部分利息共27.35万元，至案发，其被黄荣规骗取37.15万元。 2、被害人黄某1陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取分红为手段，诱骗其于2014年1月至2014年8月间先后投资三辆教练车，骗取其资金24万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共18.3万元，至案发，其被黄荣规骗取5.7万元。 3、被害人李某1陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年2月至2014年6月间先后投资二辆教练车，骗取其资金16.5万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共9万元，至案发，其被黄荣规骗取7.5万元。 4、被害人谢某陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2013年7月至2014年12月间先后投资二辆教练车，骗取其资金17万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共6.6万元，至案发，其被黄荣规骗取10.4万元。 5、被害人李某2陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取分红为手段，诱骗其于2013年7月至2014年12月间先后投资二辆教练车，骗取其资金17万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共6.6万元，至案发，其被黄荣规骗取10.4万元。 6、被害人何某陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年2月12日投资一辆教练车，骗取其资金8万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共5.7万元，至案发，其被黄荣规骗取2.3万元。 7、被害人黎某陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年2月8日投资一辆教练车，骗取其资金8万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共4万元，至案发，其被黄荣规骗取4万元。 8、被害人黄某2陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年3月18日投资一辆教练车，骗取其资金8.5万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共3.5万元，至案发，其被黄荣规骗取5万元。 9、被害人黄某4陈述证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年9月投资一辆教练车，骗取其资金8.5万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共2.4万元，至案发，其被黄荣规骗取6万元。 10、被害人黄用陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段,诱骗其于2014年9月1日投资一辆教练车，骗取其资金8.5万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共3.5万元，至案发，其被黄荣规骗取5万元。 11、被害人梁某陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年7月13日投资一辆教练车，骗取其资金8.5万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共4.2万元，至案发，其被黄荣规骗取4.3万元。 12、被害人韦某1陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年2月13日投资一辆教练车，骗取其资金8万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共4.2万元，至案发，其被黄荣规骗取3.8万元。 13、被害人班某1陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年2月12日投资一辆教练车，骗取其资金8万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共4万元，至案发，其被黄荣规骗取4万元。 14、被害人黄某3陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年9月2日投资一辆教练车，骗取其资金8.5万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共2万元，至案发，其被黄荣规骗取6.5万元。 15、被害人韦某2陈述：证实黄荣规以投资教练车与众兴公司合作获取高额分红为手段，诱骗其于2014年12月3日投资一辆教练车，骗取其资金8.5万元，过后黄荣规陆续支付部分分红共2.7万元，至案发，其被黄荣规骗取5.8万元。 二、抓获经过：证实被告人黄荣规被抓获情况。 三、证人证言 1、证人唐某的证言：证实黄荣规于2013年在众兴驾校担任法人，2014年9月众兴驾校变更由其担任法人，众兴驾校没有与他人签订教练车承包经营协议，是黄荣规擅自以众兴驾校名义与他人签订教练车承包经营协议。 2、证人胡某1的证言：证实黄荣规于2013年9月12日至2015年5月13日期间在众兴驾校担任法人，众兴驾校没有与他人签订教练车承包经营协议，是黄荣规擅自以众兴驾校名义与他人签订教练车承包经营协议。 四、教练车承包经营协议、考试车合作经营协议：证实被告人黄荣规与陆某1、黄某1等人签订承包经营协议情况。 五、银行客户回单、业务回单、交易明细单等转账材料及银行查询清单：证实陆某1、李某1、谢某等人转账给黄荣规情况。 六、组织机构代码证、企业信用信息公示报告（南宁市众兴机动车驾驶培训有限责任公司）：证实黄荣规在众兴公司身份情况及公司情况。 七、企业信用信息公示报告（南宁市众兴机动车驾驶培训有限责任公司）、南宁市众兴机动车驾驶培训有限责任公司资质材料：证实南宁市众兴机动车驾驶培训有限责任公司公司登记、公司章程、公司股东出资、公司股权变更及黄荣规任职等情况。 八、南宁市众兴机动车驾驶培训有限责任公司关于核查案件有关问题的复函：证实该公司没有与本案被害人签订教练车承包经营协议。 九、常住人口基本信息表：证实被告人黄荣规出生情况，已经具有刑事责任能力。 十、被告人黄荣规的供述与辩解：证实2012年，其和李某3、胡某2合伙成立众兴机动车驾驶培训有限公司(以下简称众兴公司)，公司的投入资金大部分是李某3垫支，其任公司的法人代表。2013年李某3患重病，要求其支付所垫费用135万元。其就利用担任公司法人的影响力，虚构公司要向社会引进资金购买教练车来进行合作经营并支付高额承包分红费的事实，以签订经营协议每辆车投资8.5万元不等的方式骗取他人投资款，共骗取213.5万元，其中陆某164.5万元、黄某124万元、李某116.5万元、谢某17万元、李某28.5万元、何某8万元、黎某8万元、黄某28.5万元、黄某48.5万元、黄用8.5万元、梁某8.5万元、韦某18万元、班某18万元、黄某38.5万元、韦某28.5万元。其给陆某1等人支付部分分红费，其中陆某127万元，李某19万元、黎某4万元，黄某118万元、谢某6.5万元、李某24.5万元、何某5.5万元、黄某23.5万元、黄某42.4万元、黄用3.5万元、梁某4万元、韦某14万元、班某14万元、黄某32万元、韦某22.5万元。诈骗所得款除开支付分红款及归还李某3外，其余用于个人日常开支。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人黄荣规以非法占有为目的，虚构众兴公司要从社会引进资金购买教练车来进行合作经营并支付高额承包分红费的事实，以签订经营协议每辆车投资8.5万元不等的方式骗取他人钱款共计111.35万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于辩护人潘捷提出：一、公诉机关认定被害人损失数额有误，应以合同约定金额和转账金额为准，应当扣除被告人转账给李某1的1万元；二、被告人以公司名义与被害人签订协议，以合作经营方式，向不特定人员宣传，骗取募集的资金用于购买公司股权，支付公司运营费用，应认定为集资诈骗罪的辩护意见，经查，没有被告人黄荣规转账给李某11万元的证据，故第一点辩护意见本院不予采纳；被告人虚构事实，骗取他人投资款，目的在于骗取他人款项，而不是出于募集资金，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任，故辩护人第二点辩护意见本院不予采纳。被告人庭上认罪态度好，本院依法对其从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民合法财产权益不受侵犯。现根据被告人黄荣规的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄荣规犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2029年12月15日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄荣规退赔被害人陆某1371500元、黄某157000元、李某175000元、谢某104000元、李某238000元、何某23000元、黎某40000元、黄某250000元、黄永阳61000元、黄用50000元、梁某43000元、韦某138000元、班某140000元、黄某365000元、韦某258000元。 （限被告人黄荣规于本判决生效之日起六个月内履行完毕，如逾期未履行，被害人可于限定期限满之日起二年内向本院申请强制执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  罗 锐 人民陪审员  刘建成 人民陪审员  梁淑珍 二〇一九年八月二十八日 法官 助理  王 烽 书 记 员  林容平