山西省广灵县人民法院刑事判决书（2019）晋0223刑初31号公诉机关山西省广灵县人民检察院。被告人吕富强，男，1981年9月3日出生，汉族，初中文化，农民，灵丘县人。因涉嫌非法采矿罪、合同诈骗罪、诈骗罪，2018年12月21日被广灵县公安局刑事拘留，2019年1月26日经广灵县人民检察院批准被逮捕。现羁押于山西省浑源县看守所。指定辩护人李军，男，山西北岳律师事务所律师。被告人薛振民，男，1988年12月22日出生，汉族，中专文化，农民，大同市人，捕前住该村140号1户。因涉嫌非法采矿罪，2019年1月2日被广灵县公安局刑事拘留，2019年1月26日经本院批准被逮捕。现羁押于山西省浑源县看守所。辩护人王芸琦，女，山西乌金律师事务所律师。辩护人贺军梅，女，山西阳和律师事务所律师。被告人孟梁，男，l990年9月13日出生，汉族，中专文化，无业，大同市人，捕前住该区河西路三条2号。2015年因犯聚众斗殴罪被大同市中级人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌非法采矿罪，2019年3月15日被广灵县公安局刑事拘留，同年3月25日经本院批准被逮捕。现羁押于山西省浑源县看守所。辩护人刘明伟，男，山西韵森律师事务所律师。山西省广灵县人民检察院以广检刑刑诉[2019]24号起诉书指控被告人吕富强涉嫌非法采矿罪、合同诈骗罪、诈骗罪，薛振民、孟梁涉嫌非法采矿罪，于2018年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广灵县人民检察院指派检察员郭星出庭支持公诉，被告人吕富强及其指定辩护人李军、被告人薛振民及其辩护人王芸琦、贺军梅、被告人孟梁及其辩护人刘明伟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：(一)被告人吕富强、薛振民、孟梁非法采矿的事实被告人吕富强在未办理河道采砂许可证的情况下，于2018年3月至7月之间，伙同被告人薛振民、孟梁在灵丘县狼牙沟河上寨南村和狼牙沟之间河道内非法采砂，并在灵丘县上寨镇刘庄村沙鹏沟设立洗砂厂，薛振民入股4万元，孟梁入股2万元，吕富强向二人承诺每人占股百分之十，该沙场总出砂量4000方左右，吕富强等人将采的砂子卖给李某2、龙某等人，共销售约16万元。（二）被告人吕富强合同诈骗的事实1.2017年9月30日，李某3介绍将邓某的一辆龙工50铲车租赁给被告人吕富强，口头协议每月l.5万元的铲车租赁费，车辆用于吕富强洗砂场设备的上下料。2017年10月的一天，吕富强在没有告知李某3的情况下，谎称铲车为自己所有，将铲车质押给李某4借款4万元。后李某3多次与吕富强要车，吕富强才承认将车抵给了李某4。因吕富强一直未赎回铲车，李某4已将该铲车出售。2、2018年4月11日，被告人吕富强以每月1万元的租金与杨某1租赁一辆厦工951铲车在其砂场干活，期间，吕富强一直没有给杨某1铲车费用。后吕富强与李某5、施某三人准备前往大同贷款，因三人无办理贷款的手续费，三人商量将杨某1的铲车质押借款。2018年7月15日，李某5谎称铲车为砂场所有，将铲车质押给杨某2借款3万元，拿到钱后三人去大同办理贷款。杨某1向吕富强索要铲车时，吕富强一直以铲车被其派到其它地方干活为由不给杨某1铲车。因吕富强一直未赎回铲车，杨某2已将该铲车出售。3、2018年4月28日，被告人吕富强以每月1万元的租金与孙某租赁厦工50铲车一辆，并签订租赁协议，商议将铲车用于其在马头关砂场洗砂。后吕富强因没钱给其妻子邓某赎车，2018年7月19日，在没有通知孙某的情况下，就让李某5联系杨某2将该铲车质押3.5万元，后将钱用于赎回邓某的车。2018年9月左右，孙某便联系不到吕富强。因吕富强一直未赎回铲车，杨某2已将该铲车出售。（三）被告人吕富强诈骗的事实2018年3月15日，被告人吕富强以回家取东西为由，将李某5的凯迪拉克赛维sis轿车开走，2018年3月18日，吕富强在没有通知李某5的情况下，将该车质押给张某借款3万元。期间，李某5多次和吕富强要车，吕富强称车撞坏了正在修理，后李某5多次索要，吕富强才承认将车质押，至今吕富强未将该车赎回。上述事实，被告人吕富强、薛振民、孟梁在庭审中亦无异议，并当庭表示自愿认罪，被告人薛振民自愿认罪认罚并签订了《认罪认罚具结书》，且有被告人吕富强、薛振民、孟梁的供述与辩解；李某5、施某的讯问笔录；被害人李某3、杨某1、孙某、李某5的陈述；证人施某、李某5、闫某、李某2、龙某、杨某1、邓某、李某4、原某、杨某2、李某6、刘某2、张某、李某3的证言；报案材料、指认笔录、调取证据通知书、情况说明、文件复印件、证明、欠条复印件、微信零钱明细截图、社交软件聊天记录截图、借条复印件、消费记录打印单、租赁协议、行驶证、车辆信息复印件、现场吸毒检测报告书、户籍证明、常住人口基本信息、吕富强无犯罪记录证明、举报材料、刑事判决书、抓获经过等书证；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。上述证据均经当庭质证，三被告人均无异议，本院予以确认。被告人吕富强的辩护人的辩护意见是：请法院查明被告人吕富强借钱是否以非法占有为目的，实施的行为是否满足非法采矿罪的构成要件。被告人吕富强认罪态度好，系坦白，请法院给予宽大处理。被告人薛振民的辩护人的辩护意见是：目前公诉机关提供的证据无权威部门鉴定意见认定该涉案河段的河砂系国家矿产资源。如果认定本案被告人构成犯罪，认定被告人情节是否严重或特别严重，应当以其非法采矿的矿产品价值的数额予以认定，被告人在本案中的价值认定达不到法律规定情节严重的标准；被告人薛振民在本案中主观恶性较小，没有犯罪的故意；系从犯，初犯、偶犯，犯罪前表现良好，无犯罪记录，未受到过任何行政处罚；认罪态度较好，自愿签署了《认罪认罚具结书》，其违法行为没有造成特别严重的社会危害后果，具有从轻、减轻处罚情节和酌定从宽处罚情节，建议对被告人薛振民判处七个月左右的有期徒刑。被告人孟梁的辩护人的辩护意见是：在案证据无法证明被告人孟梁入股并参与采砂，有关事实不符合刑法规定的非法采矿罪的犯罪构成要件，被告人孟梁向吕富强的“入股”实质是“借贷”，没有非法采矿的主观故意，客观上没有参与非法采砂的行为，也没有从中获利，本案的事实不符合非法采矿罪“依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的”的规定，所以不构成犯罪。认定被告人犯罪所得的16万元证据未达到刑法规定的“确实充分”的标准，依法不应认定该事实。本案被告人孟梁不构成非法采矿罪，应判决无罪。本院认为，矿产资源属于国家所有，国家实行河道采砂许可制度，未经国家允许并取得河道采砂许可证，任何组织和个人均不得擅自开采。非法开采矿产资源，不仅会使国家矿产资源遭受损失，亦会破坏原有的生态和地质环境，危害河道防洪安全及河势稳定等，对周边村民的正常生产、生活造成严重威胁。被告人吕富强、薛振民、孟梁无视上述危害，违反矿产资源法、水法的规定，在未取得河道采砂许可证的情况下擅自在河道管理范围内采砂，情节严重，其行为侵犯了国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，构成非法采矿罪，且属于共同故意犯罪。被告人吕富强以非法占有为目的，在履行租赁合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物10.5万元，数额巨大，其行为侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。被告人吕富强以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，故意骗取他人财物3万元，数额较大，其行为侵犯了他人财物的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控三名被告人犯罪事实存在，罪名成立，本院予以支持。三被告人主观上明知矿产资源禁止无证、擅自开采，客观上在没有取得采砂许可证的情况下实施了采砂行为，且非法采砂的行为达到了情节严重的程度，三被告人的行为均符合非法采矿罪的构成要件。辩护人虽对犯罪事实和部分证据提出异议，但未提供证据支持，与本院查明的事实不符。故对被告人吕富强、薛振民的辩护人的该部分辩护意见，本院不予采纳。被告人孟梁在共同犯罪过程中，积极出资并认可所占股份，其供述与其他被告人的供述能够相互印证，被告人孟梁共同非法采矿的犯罪行为事实清楚，证据充分，故对其辩护人关于被告人孟梁不构成非法采矿罪的辩护意见不予采纳。被告人吕富强犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人孟梁在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吕富强、薛振民、孟梁当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人薛振民自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的量刑建议并签字具结，依法可从轻处罚。故对公诉机关的量刑建议和辩护人请求对被告人薛振民从轻处罚的意见予以采纳。故此，根据三被告人犯罪的事实、性质和对于社会的危害程度，并根据三被告人共同犯罪的地位、作用，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第十二条的规定，判决如下：一、被告人吕富强犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三千元。总和刑期三年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日始至2021年12月20日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人薛振民犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月2日始至2019年9月1日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、被告人孟梁犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日始至2020年1月14日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）四、责令被告人吕富强退赔各被害人损失共计人民币13.5万元。五、对被告人吕富强、薛振民、孟梁违法所得共计人民币16万元继续追缴，上缴国库。六、随案移送U盘一个备案备查。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，还应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 任更田人民陪审员 苏拥军人民陪审员 魏林斌 二〇一九年八月二十七日书 记 员 许森雯