河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初42号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人杨某，女，1983年8月2日出生，汉族，本科文化，原信阳市人民政府办公室职员，现无业，出生地河南省信阳市潢川县，户籍所在地广东省深圳市罗湖区，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月21日被刑事拘留，2017年11月28日被指定居所监视居住，2018年5月28日被取保候审；因涉嫌窝藏、包庇罪，于2018年5月30日逮捕。辩护人罗某某，河南英泰律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2019）5号起诉书指控被告人杨某犯包庇罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人罗某某到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：被告人杨某于2016年9月24日陪同从某2经深圳市皇岗口岸入境，于2016年10月31日陪同丈夫从某2经深圳市皇岗口岸出境到香港。2016年10月20日，被告人杨某按照从某2的安排分三次将200万元人民币转账到从某2的深圳朋友郭某的银行账户，后由郭某于2016年10月24日、2016年10月27日、2016年10月28日分四次提现200万元人民币交给从某2。2016年12月8日，从某2经深圳市文锦渡口案出境到香港，在此期间，被告人杨某于2016年12月13日和12月14日经深圳市皇岗口岸出境到香港，后从某2出逃到匈牙利。2016年12月21日，从某2因涉嫌诈骗罪被立案侦查；2017年5月14日，从某2因涉嫌在浉河区农村信用社贷款诈骗被批准逮捕后被通缉。对上述指控,公诉机关提供有常住人基本信息、到案经过、前科情、出入境记录查询、快递单；证人罗某、从某某、罗某某的证言；被告人杨某的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨某明知从某2是犯罪的人为其提供财物帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人杨某辩称，对起诉书指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，我不构成犯罪。其辩护人辩护称，被告人杨某不具有知道或应当知道从某2诈骗犯罪的主观故意，代从某2偿还债务的转款行为不符合刑法规定包庇犯罪的主客观要件，庭审现有证据不能证明其构成包庇罪，请求依法宣告杨某无罪。经审理查明：被告人杨某于2016年9月24日陪同其丈夫从某2经深圳市皇岗口岸入境，于2016年10月31日经深圳市皇岗口岸出境到香港。2016年10月20日，被告人杨某按照从某2的安排分三次将200万元人民币转账到从某2在深圳的朋友郭某的银行账户，后由郭某分别于2016年10月24日、2016年10月27日、2016年10月28日将200万元人民币提现并交给从某2。2016年12月8日，从某2经深圳市文锦渡口案出境到香港，在此期间，被告人杨某于2016年12月13日和12月14日经深圳市皇岗口岸出境到香港。2016年12月21日，从某2因涉嫌诈骗罪被立案侦查，后从某2出逃到匈牙利。2017年5月14日，从某2因涉嫌贷款诈骗被信阳市浉河区人民检察院批准逮捕。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以确认：一、书证1、常住人口基本信息、到案经过、前科证明：证实被告人杨某的身份信息及其系被传唤到案，无违法犯罪前科。2、出入境记录查询：证实犯罪嫌疑人杨某于2015年4月20日、2015年7月25日、2016年10月30日、2016年10月31日先后四次陪同从某2经深圳市皇岗口岸出境到香港，并于2015年4月25日、2015年7月28日、2016年9月24日、2016年10月31日四次陪同从某2经皇岗口岸入境。3、银行账户交易明细、杨某转移资金明细：证实被告人杨某深圳招商银行卡中于2016年10月20日、21日共3笔200万转给郭某。4、永泽公司资金往来情况汇报：证实被告人杨某在永泽公司账面显示归还杨某560万元，借入1609万元。5、从某2银行账户交易明细：证实从某2尾号2515号、9776号银行卡交易记录，以及相关人员银行交易记录。6、立案决定书及批准逮捕决定书：证实犯罪嫌疑人从某2涉嫌诈骗案（2016.12.21信阳市陈永万被诈骗案）于2016年12月21日立案侦查，2017年5月14日，从某2因涉嫌贷款诈骗被信阳市浉河区人民检察院批准逮捕。7、快递及证言材料：证实由被告人杨某的辩护律师收到的犯罪嫌疑人从光均从匈牙利邮寄的快递。二、证人证言1、证人郭某的证言：我认识从某2，大概四五年以前，那时我在曙光母婴服务公司上班，公司里面有个客户是信阳人（记不清姓名），我在和那个客户联系的时候认识了从某2。我以前住在兰亭国际1座31A，后来从某2好像也在这个小区买了一套房子，在从某2买了兰亭国际房子那段时间前后我偶尔能见到从某2，他有时候来深圳会跟我联系，我们会一起吃个饭什么的。曙光母婴主要是照顾小孩上学什么的公司，深圳、香港都有业务，主要就是幼儿园大小的小孩的照顾、上学什么的。我认识杨某，跟她不熟悉，以前应该和从某2一起吃饭的时候见过杨某几次，但是我一直跟她不熟悉，后来我在兰亭国际小区下面有一次见到杨某了，杨某过来给我说想让我帮忙，说把户口落在我的名下，我和她虽然不熟悉，但是想着一是我和从某2熟悉，二是我们又是邻居，也没有什么事，我就同意了。我们虽然不熟悉，但是我和从某2熟悉，杨某以前见过我，肯定认识我，知道我和从某2熟悉，也知道我户口是深圳的，所以才找的我。从某2没有给我打过电话，就是杨某找我说的这个事，从某2没有找我，我好久没有见过从某2了。杨某大概也就是过年以后把，具体时间我记不清了。大概是落户的前两天，当时是我和杨某在小区里面碰到，然后杨某告诉我，过两天需要到派出所办理过户手续，然后就在那一天我和杨某都来这派出所了，我带着我的户口本，身份证，杨某带着她的相关手续，我们一起在莲塘派出所办理的落户手续。大概过了半年多一年了吧，大概是2016年10月份的时候，从某2联系我说，说需要取现金，说用下我的卡，就是给钱打到我的卡上，然后让我帮他取现。我当时想着都是朋友帮忙，就同意了，我把卡号给从某2后过来没两天钱就打到我卡上，我分了好几次把钱取出来，然后现金直接送到从某2家里的。我现在记不清了，有一百多万吧，当时杨某没有联系我，转钱的事都是从某2联系我的，杨某没有就这个事情联系我。我见过从某2的父母（岳父母），他的儿子，我还和他的父亲在外面喝过几次酒。2016年10月20日帮助朋友从某2提取现金，是他老婆（杨某）转账到我卡上共人民币贰佰万元。我于2016年10月24日提取现金50万元，10月27日提取现金40万元，28日提取现金120万元，共计210万元（10万元是我自己的）。在他家楼下把200万元交到从某2本人手里的，因为时间过去一年多了，太久了记不清，应该是分2、3次交的。从某2向我要了银行卡号，他说了杨某会把钱转给我，我忘了从某2是当面说的还是电话说的了。2、证人从某某的证言：从光均出事是公安机关民警告诉才知道，不清楚杨某是否知道此事。没有杨某的电话，没有和她联系。直到去年下半年公安机关找杨某问情况，杨某才联系自己，问自己从到底怎么回事。3、证人梁某的证言：我从2010年去深圳市景鸿信息有限公司上班至今，从事会计工作，公司主要业务是移民、留学服务。我认识杨某，她是我的客户，我是2017年3月份的时候认识她的，她当时来我公司办理去匈牙利的移民业务。办理移民需要身份证等资料，合同我们这有保存。杨某办理匈牙利移民是通过投资的方式，我们公司收到匈牙利移民局的回复函，根据这个函确定手续是否全部通过，如果我们收到这个函就确认他可以去匈牙利了。公司收了她4万元的服务费，然后还有1万元公证、认证、翻译等相关费用，一共办了从某2、杨某以及他们儿子三个人的移民。合同虽然是2016年8月8日签的，但我是做财务的不办理业务，我说的认识是指2017年3月份的时候公司要我提供给杨某一个账号，让她支付费用。因为匈牙利的移民到2017年3月就截止了，所以这时候杨某向我银行卡转钱是办理公证等费用。三、被告人杨某的供述与辩解：我于2006年9月通过考试到信阳市政府目标办上班，为了照顾在香港九龙塘的幼儿园上学的儿子丛智杰以及自己想继续学习的原因于2016年5月提出辞职。我每年去香港一、二次，主要是给儿子打防疫，有时候我也去看病。从某2很少去香港。我在深圳市罗湖区莲塘街道住的房子是从某2二哥从某某2买的，他很少住，2015年我和我父母一起带儿子到香港上学就一直住在那。我儿子上的是寄宿学校，每周日的晚上有校车来接，周五晚上校车再把小孩送回来。我最后一次见从某2是2016年9月份通知我去办公室辞职的手续，我当时去政源集团去找从某2说小孩上学的事，从那以后就没有见过他。从某2知道我在深圳的住所，2016年9月份我辞职到深圳后，从某2从来没有找过我，从某2到香港没告诉我，也从没有听他说过。我给郭某转过钱，具体金额记不清楚，当时从某2打电话告诉我是还郭某的钱，具体什么钱我不知道，也没有问。我不清楚郭某把钱提现后送到从某2手里时从某2是否在罗湖区的我的住所，我当时不在家。我是2016年年底听从某某说从某2的办公室被人砸了，从某2压力大出去躲躲。我听到这个消息后一直试图和从某2联系，但联系不上，我在家里很害怕，我2016年5月提出辞职后就到了深圳，2016年9月回信阳办离职手续，2017年10月我被信阳市公安局的民警从深圳带回信阳，这之后我一直在深圳。我往香港人刘某某、吴某某、郭克妹转钱是还从某2的钱，转钱时间和转多少我也记不清，因为我给他转钱太多了。我给刘某某转过账后，我没有给从某2转过钱。当时从某2打我妈的电话，因为时间太长我也记不清是怎么得知她们三个的账号，我也不知道从某2当时人在哪。我就知道我丈夫从某2在信阳有个政源公司，其他有几个我不清楚。我没有和从某2的公司联系，公司的人员我只认识陈近生，和财务总监张和远，其他都不认识，没有联系。我父亲是潢川县农行退休的一般工作人员，我母亲是潢川县财政局退休的一般工作人员。我父母没有在从某2的公司任职或者参与公司的经营管理。2016年10月份的时候，从某2在信阳，我在深圳，他在信阳给我打电话说，向我的这张卡上寄些钱，把别的卡上的钱集中到这个卡上，让我分别向郭某、刘某某、吴某某、郭某妹的帐户上汇钱，从某2说是还他们的钱。他们的名字和帐号都是从某2告诉我的，说是从某2借他们的钱把钱还给别人。这些人我都不认识，不知道是哪里的人。梁某是介绍一个旅行社的，相当于中介，给他汇1万元是准备旅游用的。我是过年前后，从某2的家人告诉我从某2出事了。我和郭某通过电话，和其他人没有通过电话，郭某还是还他钱的时候，让他确认，才和他通的电话，郭某是男的，不知道是哪里人。当时2017年4月份，我的户口迁到深圳，也是找一个中介办的，我的户口也是转到郭某的户口上，郭某的联系方式是从某2告诉我的。当时是从某2的五哥从某某打电话给我说的，他当时说从某2遇到一些事情回避一下，有一些情况受到黑恶势力的恐吓威胁，我大概是2016年10月份左右就联系不上从某2了，在去年快过年的时候，从某某打电话告诉我从某2遇到一些烦事，回避了。从某某和从某2一起在信阳干的公司，从某2有弟兄六人，老大从某某1、老二从某某2、老三从某某3、老四从某某、老五从某2，他们弟兄之间开公司的情况我搞不清楚。我不知道郭某住在哪里，我确定没有和他见面，我也不认识郭某。本院认为，被告人杨某明知其丈夫从某2是犯罪的人而为其提供财物帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。关于被告人杨某及其辩护人的辩解意见，经查，被告人杨某向其丈夫从某2汇款200万元帮助其逃匿的犯罪事实，有其本人在公安机关的供述、证人郭某的证言及银行转账记录、出入境记录等证据证实，上述证据之间相互印证，形成证据链，足以证实被告人杨某的行为构成窝藏罪，故被告人杨某及其辩护人的辩解意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。关于公诉机关指控的包庇罪，庭审查明被告人杨某的行为是向从某2提供财物帮助其逃匿，其行为应当定性为窝藏罪。综上，根据被告人犯罪的动机、情节及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，判决如下：被告人杨某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年9月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金榜人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇一九年八月二十六日书 记 员  张筱莞