甘肃省兰州市红古区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0111刑初74号公诉机关兰州市红古区人民检察院。被告人米忠华，男，汉族，生于1959年1月27日，青海省民和回族土族自治县人，初中文化程度，系兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司股东之一，任该公司业务经理，住甘肃省兰州市红古区，现住兰州市红古区。2017年4月1日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年4月17日被释放，期间羁押17天。2018年10月4日因本案被刑事拘留，同年11月9日被逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。辩护人庾春雷，系甘肃英之剑律师事务所律师。被告人陈文彤，男，汉族，生于1990年9月11日，甘肃省兰州市人，初中文化程度，系兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司业务员，住甘肃省兰州市红古区。2017年4月1日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年4月17日被释放，期间羁押17天。2018年10月10日因本案被刑事拘留，同年11月10日被逮捕，现羁押于兰州市红古区看守所。辩护人阎永育，系兰州连海律师事务所律师。被告人文忠玉，男，汉族，生于1966年4月18日，甘肃省环县人，小学文化程度，系兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司业务员，住甘肃省兰州市红古区。2017年4月1日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，同年4月17日被释放，期间羁押17天。2018年10月4日因本案被刑事拘留，同年11月9日被释放，同年11月12日被取保候审，2019年8月20日被本院决定逮捕，现羁押于兰州市红古区看守所。辩护人白静森，系甘肃泽兰律师事务所律师。被告人王六十，男，汉族，生于1954年10月3日，山西省太原市人，半文盲，无业，住甘肃省兰州市红古区。2018年10月4日因本案被刑事拘留，同年11月9日被逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。被告人王六十因犯盗窃罪于1979年8月25日被兰州市红古区人民法院判处有期徒刑三年；因犯惯窃罪于1986年8月7日被青海省乐都县人民法院判处有期徒刑十年。辩护人王稚，系甘肃正鼎律师事务所律师。被告人何国琴，女，汉族，生于1974年11月13日，甘肃省永登县人，小学文化程度，个体经营者，住甘肃省兰州市红古区。2018年10月26日因本案被刑事拘留，同年11月9日被释放,同年11月10日被取保候审，2019年8月20日被本院决定逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。指定辩护人周利军，系甘肃可兰律师事务所律师。兰州市红古区人民检察院以红检公诉刑诉【2019】58号起诉书指控被告人米忠华、陈文彤、文忠玉犯非法拘禁罪；被告人王六十、何国琴犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市红古区人民检察院指派检察员党仁霞出庭支持公诉，被告人米忠华及其辩护人庾春雷、被告人陈文彤及其辩护人闫永育、被告人文忠玉及其辩护人白静森、被告人王六十及其辩护人王稚、被告人何国琴及其指定辩护人周利军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。兰州市红古区人民检察院指控：自2013年11月以来，被告人米忠华、陈文彤、文忠玉、郝某、刘某4（以上二人另案处理）先后进入兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司，从事放贷、收款业务，并形成了以米忠华为首，以陈文彤、郝某、文忠玉为骨干，以刘某4为一般成员的恶势力犯罪团伙，该团伙对欠其贷款无力偿还人员进行非法拘禁，造成较为恶劣社会影响，该团伙涉嫌的犯罪事实有：1、2016年11月22日8时许，被告人米忠华、王六十为索要高利贷债务，伙同陈文彤、文忠玉驾车赶至红古区变电所北侧的路边，强行截住被害人赵某1车辆，米忠华、文忠玉、陈文彤对赵某1施以拳打脚踢的同时，王六十用铁链、陈文彤用臂力器对赵某1实施了殴打，后上述四被告人将赵某1强行带至兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司，在该公司内四被告人再次对赵某1实施殴打。当日14时许，被告人王六十又纠集来其妻何国琴，被告人何国琴对赵某1进行辱骂，后王六十、何国琴二人逼迫赵某1将其教师楼院内的一栋小二楼、步行街东端的一栋小二楼抵债给他们。直至当日19时许，被告人米忠华、王六十、何国琴、陈文彤、文忠玉等人才将赵某1予以放行，期间非法限制赵某1人身自由长达11个小时。2、2016年11月10日15时许，被告人米忠华将被害人刘某1叫至兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司商量还款事宜，刘某1在暂时无法偿还债务的情况下，米忠华安排被告人陈文彤、郝某（另案处理）跟随刘某1去其老家取抵押车辆的发票，后陈文彤、郝某与刘某1一同来到甘肃省永登县刘某3家中，在刘某3家里吃住，直至11月13日21时许，刘某1兄弟刘某3报案后，民警将陈文彤、郝某劝离。3、2016年12月22日11时许，在兰州市红古区人民法院南侧路边，被告人米忠华将被害人刘某1堵住意欲带至兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司索要债务，遭到刘某1拒绝后，米忠华对刘某1头部进行了拳打，后米忠华、文忠玉强行将刘某1带到车上，并拉到兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司，途中米忠华对刘某1头部再次进行了拳打。在该公司米忠华又对刘某1实施殴打后向刘某1索要债务，期间米忠华、文忠玉非法限制刘某1人身自由约3个小时。4、2017年3月30日18时许，祁某（另案处理）安排郝某（另案处理）、陈文彤于31日早晨上班前到红古区凤凰城住宅小区门前守候从兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司贷款未还的刘某1，二人守候无果后返回到该公司，后被告人米忠华、文忠玉、郝某、陈文彤、刘某4（另案处理）经商量分头去找刘某1。当日11时许，郝某、文忠玉驾驶甘Ａ×××××东风雪铁龙轿车尾随被害人刘某1驾驶的一辆深灰色三菱越野车至红古区海石湾金海天大酒店门前超越并截停刘某1车辆。米忠华接到文忠玉的电话后与陈文彤、刘某4驾驶甘Ａ×××××白色丰田霸道越野车赶到现场，郝某、文忠玉对刘某1殴打后将刘某1强行带上甘Ａ×××××白色丰田霸道越野车上，拉至兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司。期间，在将刘某1拉往公司的路上、在该公司经理室，陈文彤分别持锁具、铁链锁对刘某1进行了殴打，直至当日下午3时许，民警接到报警后赶赴现场，将刘某1解救。2016年6月初，被告人王六十、何国琴为向赵某1索要高利贷债务，先后两次非法侵入赵某1家中（红古区）时间长达30余天，期间二人对赵某1妻子王某1进行长时间跟随，并迫使王某1写了以房抵债协议，将赵某1教师楼4单元402室住宅、教师楼院内小二楼抵债给他们，后王六十换了住宅房门门锁。2018年9月8日被告人王六十、何国琴又凭借该协议在兰州供电公司红古供电服务中心，对该住宅更换了电表，户名由王某1更改为何国琴。公诉机关当庭出示了以下证据，以支持指控的罪名成立：接警记录单、处警经过、接警情况说明；到案及抓获经过；现场勘验笔录及照片、现场方位示意图；搜查证、搜查笔录及照片；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；辨认笔录及照片；病历及就诊记录；司法会计鉴定报告；个人借款合同、抵押合同、保证合同、借款借据、房产过手承诺书、借款顶账承诺书、收条、集体土地建设用地使用证、国有土地使用证、铺面出售协议、商品房买卖合同；房屋买卖协议书、房屋过户承诺书；征地拆迁资料；银行账户交易明细、转账凭证；民事审判笔录；协助执行通知书、民事裁定书；协助冻结财产通知书及冻结财产统计表；电子数据、视频截图及说明；房产信息、房地产抵押估价报告；营业执照、内资企业基本信息；供电公司证明、用电业务办理告知书；现场检测报告书；拆迁安置协议书及补充协议；兰州银行华龙支行王六十账户交易明细；兰州市红古区人民法院（2018）甘0111执保74号结案通知书；前科材料；户籍证明及无犯罪记录证明；办案说明、情况说明及证明；证人张某1、张某2、赵某2、樊某、李某、毛某、赵某3、白某、刘某4、郝某、赵某4、王某2、刘某4、刘某5、刘某3、苏某、何某、祁某、马某1、马某2、赵某5、李应聚、张某3、乔某1、马某3、马某4；被害人赵某1、刘某1、王某1报案及陈述材料；被告人米忠华、陈文彤、文忠玉、王六十、何国琴供述材料。公诉机关认为，2013年万通公司成立后，被告人米忠华、陈文彤、文忠玉先后进入该公司，被告人米忠华负责放款、收款，被告人陈文彤、文忠玉系具体催收人员，面对欠债不还的债务人，以上三人采用不法手段先后四次实施非法拘禁行为，期间不乏殴打行为，以上三人的行为符合“恶势力”犯罪团伙特征，构成“恶势力”犯罪团伙，应依法惩处。在非法拘禁案中，被告人米忠华为索要债务，多次纠集陈文彤、文忠玉等人非法限制他人人身自由，期间具有侮辱、殴打情节，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，其中被告人米忠华起主要作用，是主犯，被告人陈文彤、文忠玉、王六十、何国琴起次要作用，系从犯。在强迫交易案中，被告人王六十、何国琴为达到索债目的，主观上具有强迫交易的故意，客观上实施了在被害人家中吃住、尾随的“软暴力”手段，迫使被害人写了以房抵账协议，造成被害人有家不能回，孩子被迫转学的后果，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。建议法院以非法拘禁罪判处被告人米忠华有期徒刑二年八个月至三年；以非法拘禁罪分别判处被告人陈文彤、文忠玉有期徒刑二年三个月至二年六个月；以非法拘禁罪判处被告人王六十有期徒刑二年至二年三个月，以强迫交易罪判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金；以非法拘禁罪判处被告人何国琴有期徒刑一年十个月至二年，以强迫交易罪判处其有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人米忠华辩解称：我认罪。我非法拘禁赵某1的时间为8个多小时，从法院附近带走刘某1并非法拘禁的时间为1个多小时。我没有安排陈文彤和郝某去刘某1老家吃住。本案不应认定为“恶势力”犯罪团伙案件，我不是“恶势力”犯罪团伙的首要分子。辩护人庾春雷辩护意见：起诉书指控的非法拘禁的时长、殴打情节存疑，量刑时应作有利于被告人的认定；起诉书指控的第二起非法拘禁犯罪事实不能成立；在第四起非法拘禁犯罪事实中被告人米忠华系从犯。对于本案是否构成“恶势力”犯罪团伙案件，请依法审查。被告人陈文彤辩解称：我认罪。非法拘禁赵某1案中我没有打他。我认为去刘某1永登县老家住的行为不属于非法拘禁。辩护人闫永育辩护意见：本案中被害人借款后不守诚信、违约不还款，其过错是本案的主要诱因。对起诉书指控的第二起非法拘禁的犯罪事实不应认定。被告人陈文彤系从犯，建议对其从轻或减轻处罚。被告人文忠玉辩解称：我认罪。非法拘禁赵某1案中我没有打他。对起诉书指控的第三起非法拘禁犯罪事实，我记不清是否参与了。辩护人白静森辩护意见：本案系合法债务纠纷而引发的确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。文忠玉系初犯，其到案后如实供述自己的罪行，建议对其从宽处理。被告人王六十辩解称：我认非法拘禁罪，但赵某1借钱不还导致我犯罪，对我的犯罪行为他也有责任。我不认为我犯强迫交易罪。辩护人王稚辩护意见：被告人王六十不是“恶势力”犯罪团伙成员；其在非法拘禁赵某1案中系从犯；起诉书指控其犯强迫交易罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。其所有行为围绕着索债的目的，对其不能以非法拘禁罪和强迫交易罪实行数罪并罚，应择一重罪处罚。被告人何国琴辩解称：起诉书指控我犯非法拘禁罪、强迫交易罪不能成立，我无罪。辩护人周利军辩护意见：被告人何国琴不是“恶势力”犯罪团伙成员。起诉书指控其犯非法拘禁罪、强迫交易罪证据不足，即使认定其有罪，其仅是起次要或辅助作用的从犯，应依法对其从轻、减轻或者免除处罚。经审理查明：自2013年11月兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司（以下简称万通贷款公司）成立以来，被告人米忠华、陈文彤、文忠玉、郝某、刘某4（以上二人另案处理）先后进入万通贷款公司，其中被告人米忠华作为股东之一，任业务经理，负责放贷、收款业务，被告人陈文彤、文忠玉为业务员，受被告人米忠华安排从事收款工作，逐渐形成了以被告人米忠华为纠集者，被告人陈文彤、文忠玉等为固定成员的恶势力犯罪团伙。该团伙采用暴力、威胁或其他手段，为索取高利贷，对欠债人员多次实施非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力团伙及被告人王六十、何国琴具体犯罪事实如下：（一）第一次非法拘禁2016年11月10日15时许，被告人米忠华将被害人刘某1叫至万通贷款公司商量还款事宜，在刘某1暂时无法偿还债务的情况下，被告人米忠华安排被告人陈文彤、郝某（另案处理）跟随刘某1去其老家取抵押车辆的发票，后陈文彤、郝某与刘某1一同到甘肃省永登县刘某3（被害人之弟）家中，期间吃、住在刘某3家时间长达三天之久。直至11月13日21时许，刘某3报案后，民警将陈文彤、郝某劝离。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人刘某1陈述材料证实：2016年前后我从万通小额贷款公司借款30万元，月息5%，当时米忠华扣除首月利息1.5万元后实际给了我28.5万元，后来我没有钱还利息，我就将一辆三菱劲炫小型汽车抵押给了他。2016年一天下午三四点，米忠华打电话叫我到他办公室,他问我什么时间还钱，我说现在没钱，等有钱马上就还，在我准备回家的时候，米忠华让陈文彤跟着我，他说：“刘某1走到哪儿，你就跟到哪儿；他住哪儿，你就住哪儿；他吃啥，你就吃啥。”我说我现在住在永登河桥老家，米忠华就让陈文彤跟着我去老家，当天是郝某开车把陈文彤和我拉到老家的。当晚他们要吃饭，我就让我兄弟刘某3给他们买了饭，晚上八九点的时候郝某先走了，陈文彤和我、刘某3一起住在我家西面一间房间了。第二天早上九点多，郝某又来了，他们在我家守着，到饭点儿他们叫嚷着要吃饭，我就让刘某3给他们买饭，晚上他们买来白酒在我家喝，喝了酒后他们还骂我，晚上他二人和我们一起睡，睡到半夜郝某还故意用肘子捣我，用脚蹬我。第三天他们还是和前一天一样。期间我让他们离开，他们说：“我们打电话叫几十个人上来能把你家踏平。”到了第四天晚上八点多，刘某3受不了让他们离开，他们和刘某3吵了起来，刘某3就报警了。警察来后责令他们离开，他们给米忠华打电话汇报，米忠华让他们把车辆发票拿上，我当时生气没有给。在我家期间，他们跟着我到永登县城取过一次车辆发票，我让他们拿着发票回去，他们说老板没发话他们不回去。2、被告人米忠华供述材料证实：大概2015年的时候，刘某1从万通小额贷款公司借款30万元，月息是4分还是5分我记不起来了，后来他没钱还利息，就把一辆三菱越野车抵押给了公司。2016年下半年的一天，我打电话叫刘某1来万通贷款公司商量还款的事情，他说等他的贷款下来后马上还钱。我不信，他提出让我们公司的人跟他一起去他永登老家核实贷款的情况，陈文彤、郝某就跟着他去了。我没有安排去刘某1老家，期间发生了什么我也不知道，第三天晚上陈文彤和郝某就回来了。3、被告人陈文彤供述材料证实：大概2016年的一天中午，米忠华打电话叫刘某1来公司商量还款的事情。刘某1之前向我们公司抵押了一辆车，米忠华向他索要该车辆的发票，他说过两天才能取上发票，米忠华不相信，刘某1提出让我到他永登老家住两天，取上发票后带回来，米忠华就让我跟着刘某1去取发票。米忠华安排郝某开车把我们送到永登县刘某1的老家，当晚郝某先回去了，我、刘某1和他弟弟住在他家。第二天早上10点左右郝某来了，当晚我和郝某住在他家。第三天晚上刘某1的弟弟和他朋友喝酒叫嚣着要打我们，他们砸了桌子、酒瓶和一个暖壶。警察来后就让我们先回去，我给米忠华打电话汇报，他说让我们先回来，我们就离开了。我在刘某1老家共待了三天，住了两晚。4、同案犯郝某供述材料证实：2016年下半年的一天下午5点多，米忠华让我和陈文彤跟着刘某1到他永登老家取车辆发票，我想不起来当天是他们开车走的还是我送的。第二天早上9点多，我来到了刘某1老家，我和陈文彤就在刘某1家里等着拿车发票，晚上我和陈文彤、刘某1、刘某1弟弟在他家住下了，第三天我和陈文彤跟着刘某1到永登县城取发票，但是没有取上，我们就又回到了刘某1家里。当晚8点多，刘某1的弟弟摔东西，并骂了我们，后来警察来了，警察了解完情况后让我和陈文彤回去，我们就离开了。我们住在刘某1家期间，刘某1给我们买了一次饼子、一次炒面。5、证人苏某证言证实：2016年冬天的时候，刘某3叫我去他家喝酒，我和刘某3喝酒时有两个人在旁边坐着，刘某3告诉我这两个人是找刘某1要钱的，他们已经住了好几天了。喝了一会酒后，刘某3与他们吵了起来，刘某3对他们说“你们要账去找刘某1，住在我家干什么”。6、证人王某2证言证实：2016年冬天的一个晚上，我看见有两个人在永登县刘某1老家西面一间房的炕上躺着，地上有碎酒瓶、暖壶、烟灰缸，我问刘某1怎么回事，他说贷款公司的人来要账。过了一段时间，刘某1让我把车辆发票转交给万通贷款公司，我当时有事就让我妈转交给了万通贷款公司的一个小伙。7、同案犯刘某4供述材料证实：2016年一天下午，一个女人将刘某1抵押给我公司的车辆手续交给了我，她让我转交给米忠华，具体是什么手续我记不起来了。8、证人刘某3证言证实：2016年冬天的一天下午，我哥回我家时有一个高个子（即郝某）和一个尕小伙（即陈文彤）跟着他，当晚郝某走了，陈文彤和我们一起住在我家西房的通炕上了。第二天早上9点多郝某又来了，之后他们就在我家住下了，他们要吃饭，我哥就让我出去给他们买，晚上他们买来酒在我家炕上喝，第三天也是一样。第四天下午我叫苏某到我家喝酒，目的就是把他们赶走，当晚我们吵起来了，我把一个烟灰缸摔在了地上，他们把一个酒瓶子和一个暖壶砸在了地上，我报警后警察来把他们赶走了。9、个人借款合同、借款借据证实：2015年7月25日，被害人刘某1和刘某2与万通贷款公司签订了金额为30万元的借款合同和借款借据。2015年3月25日、26日，被害人刘某1分别签订了金额为30万元、24.5万元的借款借据。10、处警工作登记表、出警经过证实：2016年11月13日21时6分，刘某3向永登县公安局河桥派出所报警称有人进入他家绑架其亲戚。当晚21时11分民警到达现场，发现刘某3家西房地上有破碎的暖壶和酒瓶碎片，经了解郝某、陈文彤住在刘某3家向刘某1索要债务，民警将郝某、陈文彤劝离。上述证据，本院予以确认。（二）第二次非法拘禁2016年12月22日11时许，在兰州市红古区人民法院南侧路边，被告人米忠华将被害人刘某1堵住意欲带至万通贷款公司索要债务，遭到刘某1拒绝后，被告人米忠华对刘某1头部进行了拳打，后被告人米忠华、文忠玉强行将刘某1带到车上，并拉至万通贷款公司，途中被告人米忠华对刘某1头部再次进行了拳打。在该公司米忠华又对刘某1实施殴打后向刘某1索要债务，期间米忠华、文忠玉非法限制刘某1人身自由约3个小时。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人刘某1陈述材料证实：2016年一天上午11时许，我与何某因经济纠纷在红古区人民法院参加完庭审后，米忠华堵住我让我去他们公司。在“古拜牛肉面”附近，他朝我头上打了四五拳将我打翻在地，当时我的头碰在了马路牙子上，我有点晕站不起来，他和文忠玉把我架到一辆车上，文忠玉开车把我带到万通贷款公司的一间办公室，路上米忠华用拳头打我的头。在办公室里，米忠华在我脸上扇了几巴掌，让我坐着想办法还钱，文忠玉也一直在办公室坐着，后来米忠华见我找不上钱，给我限了个还款期限后让我离开了。当天米忠华他们限制我的人身生自由约三四个小时，期间我提出要离开，米忠华不让我离开。当天我感觉头很疼，王某2和我女儿刘某5陪我去派出所报了案，带我去甘肃省人民医院红古分院做了检查。我隐约记得当天我从我的右耳朵里抠出了血斑，到现在我的右耳朵听力不好。2、被告人文忠玉供述材料证实：对于我和米忠华在红古区人民法院对面找到刘某1并把他带到万通小额贷款公司的事情，我没有印象。3、被告人米忠华供述材料证实：2016年年底一天上午11时许，刘某1从红古区法院开完庭出来后，我让他到我们公司商量还款的事情，刘某1同意了。我们走到“古拜牛肉面”附近时，他又不愿意去，还骂了我，我打了他两三拳，他打了我一拳，我们撕扯在一起倒在了地上。这时文忠玉过来了，我们对刘某1说：“你必须到公司把事情说清楚。”我和文忠玉开车把刘某1带到万通小额贷款公司我的办公室，我问他什么时候还钱，他说等他的贷款下来后就还钱，我让他重新写了个借款单据，大概过了一个小时我们就让他走了。4、证人何某证言证实：2016年冬天，我与刘某1因经济纠纷在红古区人民法院打官司的前几天，米忠华打电话问我是否见过刘某1，我将我们打官司的事情告诉了他，他让我开庭前通知他一声，所以开庭之前我给米忠华打了电话。5、证人王某2证言证实：2016年冬天的一个下午，刘某1给刘某5打电话说他被万通小额贷款公司的人打了，头很疼。我和刘某5在凤凰城门口见到了刘某1，当时他满身是土，衣服上还有脚印，一个耳朵还在往外流血。我们带他去派出所报了案，去甘肃省人民医院红古分院做了检查。6、证人刘某5证言与证人王某2的证言基本一致。7、民事开庭笔录证实：2016年12月22日10时，刘某1与何某因经济纠纷在红古区人民法院参加了庭审。8、门诊病历证实：2016年12月22日15时许，被害人刘某1在甘肃省人民医院红古分院被诊断为头部外伤。上述证据，本院予以确认。（三）第三次非法拘禁2017年3月30日下午，祁某（另案处理）安排郝某（另案处理）、陈文彤于3月31日早晨上班前到红古区凤凰城住宅小区门前守候从万通贷款公司贷款未还的刘某1，二人守候无果后返回到该公司，后被告人米忠华、文忠玉、郝某、陈文彤、刘某4（另案处理）经商量分头去找刘某1。当日11时许，郝某、文忠玉驾驶甘Ａ×××××东风雪铁龙轿车尾随被害人刘某1驾驶的一辆深灰色三菱越野车至红古区海石湾金海天大酒店门前超越并截停刘某1车辆。米忠华接到文忠玉的电话后与陈文彤、刘某4驾驶甘Ａ×××××白色丰田霸道越野车赶到现场，郝某、文忠玉对刘某1殴打后将刘某1强行带上甘Ａ×××××白色丰田霸道越野车，拉至万通贷款公司。在将刘某1拉往公司的路上、在该公司经理室，陈文彤持铁链锁对刘某1进行了殴打，直至当日下午3时许，民警接到报警后赶赴现场，将刘某1解救。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人刘某1报案及陈述材料证实：2017年3月31日上午11时许，我和王某2开车行驶至金海天大酒店门前时，一辆轿车截停了我的车，车上下来两名男子，其中一人将我从车上拉下来后，五名男子撕扯着把我拉到公路北面的人行道上，他们用拳头在我的头上、面部、肩部乱打，强行将我拉到一辆丰田霸道车上带到了万通小额贷款公司一楼经理室，途中一名男子用锁具在我的腰间打了七八下，另外一名男子在我的头部、身上乱打。到万通小额贷款公司后，祁某让我重新写了借条，米忠华让我分别写了一张30万元和一张24.5万元的借条，他们让刘某5在一张承诺书上签字，承诺我儿子刘某2回来后在我给他们写的借条上签字，刘某5不同意，米忠华就说等刘某2回来在借条上签了字我才能离开，我说刘某2在外地现在回不来，米忠华说不行，也不让我走，我就被留在万通小额贷款公司一楼经理室内，期间一名小伙子拿着一把铁链锁在我的腿上打了三下。大概下午三点多，刘某5报警后，我被警察解救了。2、证人刘某5证言证实：2017年3月31日,我在万通小额贷款公司一楼经理室看见我父亲刘某1的右耳红肿流血，脖子上有伤痕，米忠华和祁某与他谈还债的事情,万通小额贷款公司的人让他分别签了一个24.5万元和30万元的借款合同，还要求我弟弟刘某2也要签，他们还让我保证让刘某2来签字，不然他们不让我父亲离开。当日下午3点左右我就离开了，我离开约10分钟后，刘某1给我打电话说他又被万通小额贷款公司的人打了，我就报警了。3、证人王某2证言证实:2017年3月31日11时10分左右，我与刘某1开车行驶至金海天大酒店附近的时候，一辆深色的东风雪铁龙轿车斜插过来截停了我们的车，从车上下来的两个中年男子将刘某1从车上拉下来了。从一辆白色的丰田霸道车上下来三个人伙同前面的两个人强行将刘某1拉到白色丰田车上带走了。4、被告人米忠华供述材料证实：刘某1从万通小额贷款公司借款30万元后欠了很多利息，我们一直联系不到他。2017年3月30日下班前，祁某安排郝某、陈文彤于第二天早上去凤凰城小区门口守着找刘某1。3月31日早上，我安排郝某、陈文彤、文忠玉、刘某4分头去找刘某1，当天11时许文忠玉给我打电话说他和郝某在凤凰城小区门口发现了刘某1，他们正向七号路口方向追赶刘某1，之后我开车与陈文彤、刘某4赶到了七号路口。郝某和文忠玉强行将刘某1从金海天大酒店门前马路中间的护栏处拉到路边我的车上，在拉刘某1的过程中，文忠玉和郝某还挥拳打了刘某1。上车后陈文彤和郝某坐在后排两侧，刘某1坐在后排中间，路上我听见后排传来殴打的声音，我开车将刘某1拉到了公司。我们将刘某1带到公司一楼我的办公室后，我和刘某1商量了重新签订借款单的事情，后来刘某1说陈文彤又打了他两下，我看见陈文彤手里拿着一个铁链锁。刘某1在公司期间，祁某不说让他走，我们不敢让他离开。我和郝某、陈文彤、刘某4、文忠玉看守着刘某1，防止他在未办理好借款手续前离开。下午16时许，警察来到公司将我们传唤到公安机关。5、被告人文忠玉供述材料证实：2017年3月31日早上米忠华叫我去找刘某1，当天11时许，我和郝某在凤凰城门口发现刘某1后，我打电话告诉了米忠华，米忠华让我们追刘某1，他们随后过来，我们开车追至平安路金海天大酒店门前截停了刘某1的车。我和郝某强行将刘某1拉上了米忠华的车，在拉的过程中，刘某1不愿意走，我和郝某在他的头部打了几拳。上车后我和陈文彤坐在后排两侧，让刘某1坐在后排中间，这样我们可以控制住他。在车上陈文彤用胳膊肘在刘某1的腿上打了几下，我们强行将刘某1带到了公司。到公司后祁某让刘某1还钱或重新签订借款合同。要是刘某1不还钱或者不重新签订合同的话，我们是不会让他走的。6、被告人陈文彤供述材料与被告人米忠华供述基本一致。需要补充的是：在万通小额贷款公司经理办公室，我和刘某1吵了架，我用锁具在他的腿部打了两下。7、同案犯郝某供述材料与被告人米忠华供述材料基本一致。需要补充的是：我和陈文彤在金海天酒店附近拉刘某1上车的过程中，我朝刘某1的头上扇了一巴掌、打了一拳，文忠玉也朝刘某1的头部打了几拳。将刘某1带到公司后局面由米忠华控制，刘某1要离开必须经过祁某和米忠华的允许。8、同案犯刘某4供述材料与被告人米忠华供述基本一致。需要补充的是：我们带着刘某1到万通小额贷款公司后，我看到刘某1的耳垂处破了。9、证人祁某证言证实：2015年7月底刘某1从万通小额贷款公司借款30万元，借款后刘某1一直不来公司，也不接公司的电话。2017年3月31日上午，米忠华给我打电话说刘某1来公司了，让我过来一下，我到万通小额贷款公司后看见刘某1在米忠华的办公室里坐着，他的一只耳朵后面看起来有伤，他说是文忠玉和郝某打的。我、米忠华跟刘某1说了重新签订借款手续的事情。文忠玉和郝某大多数时间在公司大厅里转着，刘某4主要是打印新的借款手续。大概下午4点左右，公安人员把米忠华、郝某、刘某4、陈文彤、文忠玉带走了。10、抓获经过、立案决定书、拘留证、提请批准逮捕书、不批准逮捕书、释放通知书、撤销案件决定书证实：2017年3月31日15时许，刘某5报案称其父亲刘某1被几名男子从海石湾天健平安广场强行带至万通小额贷款公司实施非法拘禁。公安民警赶赴现场将被害人刘某1解救，并将在场的米忠华、陈文彤、文忠玉、郝某、刘某4传唤至办案中心。2017年3月31日，兰州市公安局红古分局对本案立为非法拘禁案进行侦查，被告人米忠华、文忠玉、陈文彤及犯罪嫌疑人郝某、刘某4于同年4月1日被刑事拘留；同年4月17日，兰州市红古区人民检察院以本案犯罪主观故意不明确、情节显著轻微为由，决定不批准逮捕上述人员，并于当日释放，经红古分局申请复议、复核，兰州市人民检察院维持不捕决定；2017年6月2日，红古分局撤销本案。综上，上述被告人及犯罪嫌疑人因本案被羁押17日。11、现场勘验笔录及照片证实：本案第一现场位于兰州市红古区上，该处是东西向的平安路，路中间有隔离带。第二现场位于红古区旋子路的万通小额贷款公司，该公司一楼西侧北端是经理办公室。未发现明显异常。12、电子数据证实：调取的案发现场监控视频显示：2017年3月31日11时8分43秒，郝某、文忠玉驾车在平安路截停刘某1的车，二人拉开刘某1的车门。13分20秒，米忠华、陈文彤、刘某4赶到，随后郝某、文忠玉强行将刘某1带上车，期间二人挥拳打了刘某1。15分30秒，米忠华等人驾车带刘某1离开。13、伤情照片证实：被害人刘某1右耳朵里有块状血迹。14、辨认笔录及照片证实：经被告人米忠华、文忠玉分别辨认，红古区金海天大酒店门前平安路隔离栏杆南侧的公路就是其截停刘某1车的地方，附近的天籁网吧门前的空地就是其强行将刘某1拉上车的地方，万通小额贷款公司经理室就是其非法拘禁刘某1的地方。经被害人刘某1分别辨认，陈文彤就是持锁具打他的人，郝某、文忠玉就是将其从车上拉下来，并强行拉其上车过程中打了他的人；米忠华、刘某4就是在金海天大酒店门前的公路上围堵其并在万通小额贷款公司经理办公室让其写借款单据的人。上述证据，本院予以确认。（四）第四次非法拘禁2016年11月22日8时许，被告人米忠华、王六十为索要各自高利贷债务，伙同陈文彤、文忠玉驾车赶至红古区变电所北侧的路边，强行截住被害人赵某1车辆，被告人米忠华、文忠玉、陈文彤对赵某1施以拳打脚踢的同时，被告人王六十用铁链、陈文彤用臂力器对赵某1实施殴打后，将赵某1强行带至万通贷款公司，限制其人身自由。当日14时许，被告人何国琴从被告人王六十处得知此情况后，赶到万通贷款公司并对赵某1进行辱骂，当他人提出要带走赵某1时，被告人王六十、何国琴表示反对，在万通小额贷款公司欲释放赵某1时，被告人王六十、何国琴要求继续带被害人至别处，因遭到被告人米忠华拒绝而未得逞。当日19时许，被告人米忠华、陈文彤、文忠玉、王六十、何国琴等人才将赵某1予以放行，期间非法限制赵某1人身自由达11个小时左右。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人赵某1报案材料及陈述材料证实：2013年8、9月份起，我分多次向王六十借款145万元，月息5分，我还了约二三十万的利息后，于2015年一次性还了210万元。2013年年底我借了万通贷款公司的130万元，月息4分，2015年米忠华让我重签了一个165万元的借款合同，其中就包括之前的130万元本金和35万元利息，之后米忠华开始按5分的月息收取利息，当年我又让赵某4给我在万通贷款公司借了25万元，因此我共借万通贷款公司155万元。2016年11月一天早上8点多，我在海石湾变电所附近，在我的车上给张某1安排工作，突然两辆车开过来把我的车堵住，从车上下来米忠华、文忠玉、王六十和一个我不认的小伙子，他们拉开我的车门，米忠华在我头上打了一拳，那个小伙子朝我的右眼打一拳，他们将我从车上拉下来后，米忠华用拳头、文忠玉用脚、那个小伙子用臂力器、王六十用一个铁链锁分别打了我，白发江的儿子看见后喊了一句“区上领导检查工作来了。”他们才停止殴打。之后他们把我拉到了万通贷款公司，在我下车时及在公司大厅内，米忠华、王六十、文忠玉和那个小伙子又对我进行了殴打，王六十让我跪下，我不跪，他们就把我压着跪下了。米忠华知道我有一处铺面由我妹夫毛某管理，他让我将该铺面抵债给他，并让我打电话叫来了毛某，让毛某签订了协议，要求铺面租期到了之后把钥匙交给他。王六十和米忠华让我将我母亲名下70万元拆迁款打给他们，并让我打电话叫来我弟弟赵某2，让赵某2写了一个保证把70万元打给他们的条子。当天中午12点多，我弟弟提出要带我回去，他们几个人都不同意。下午四点多，李某带着两个民工来了，这时何国琴也来了，而且带来了十五六个人，何国琴说：“把我们的事情处理不完，别想走。”直到晚上6点多，我见他们还不让我走，我就让李某打电话叫来了法院的张某2。张某2见我受伤，就提出让我先去看病，这时米忠华对王六十和何国琴说，现在你们解决你们的事情，王六十和何国琴还是不让我走。一直到晚上七点，王六十和何国琴对张某2说：“你带走可以，但你得保证他给我每天打两个电话，随叫随到”。张某2答应后，他们才让张某2带我离开万通贷款公司。我在小诊所输了两天消炎药后，到窑街煤电公司总医院检查了身体、输了药。2、被告人米忠华供述材料证实：我在万通小额贷款公司上班，我的主要工作是放款、收款，我是这项工作的负责人。赵某1从2014年年底起先后借了我公司三笔钱，第一笔是150万，第二笔是15万，第三笔是25万，利息是4分，他没有还过本金，只还了约20万利息。2016年上午的一天我和王六十开车行驶至海石湾变电所附近时，王六十说赵某1在前面,我看见赵某1在路边站着，我就把车开了过去。下车后王六十跟赵某1吵了起来，我问赵某1什么时候还钱，他说到我们公司谈。在公司我的办公室里，赵某1说他正在跑一个项目，等项目下来后他就还钱，他打电话让人拿来了一沓资料和政府批文，我有点怀疑，他打电话叫来张某2，张某2说他可以担保，确实有这个项目。王六十让赵某1给他写了个借条，何国琴骂了赵某1，他们与赵某1谈了还款的事情，还让赵某1写了个手续。我让赵某1弟弟赵某2给我写了个手续，大概意思是把他妈名下的70万元拆迁补偿款转给我。后来王六十和何国琴两三次对我说要带走赵某1，我害怕他们带走赵某1后出什么事情，就没让他们带走，我让张某2带走了，为此王六十和何国琴还生了我的气。我们带赵某1到公司是为了要钱。我记得我们当天上午11点多找到他的，下午5点多的时候张某2带着他离开的。赵某1离开后，王六十和何国琴于当天下午6点多一起离开了公司。3、被告人陈文彤供述材料证实：我从2015年开始在万通小额贷款公司当业务员，米忠华是业务经理，我的工作受他安排。2016年11月一天早上10时许，米忠华叫我和文忠玉跟他去找人，米忠华开着他的丰田越野车，我和文忠玉开着小轿车，来到海石湾变电所北侧的一处空地后，米忠华开车插在一辆车的前面，文忠玉开车堵在那辆车的后面。王六十从米忠华的车上下来后将赵中立从车上拉下来，在他的头上捣了几拳，米忠华在他的头上扇了几巴掌，文忠玉踢了他几脚，我拿了一根臂力器走到他跟前，我没有打他。米忠华让赵某1到公司把还钱的事情说清楚，到公司米忠华的办公室后，王六十在赵某1的头上捣了几拳，我看见他袖筒里藏着一个明晃晃的东西，像铁棒似的，半截在袖筒里藏着，半截在手心里握着，王六十还踢了赵某1几脚，辱骂了赵某1。当天赵某1额头青肿，嘴唇上有血。过了大概二十分钟，米忠华、王六十就和赵某1谈还款的事情，期间王六十的媳妇也来了，她用脏话骂了赵某1，还与王六十一起和赵某1谈了还款的事情。我和文忠玉有时在业务室里待着，有时候在在大厅里转着。直到当天下午6点左右，赵某1就离开了我们公司。如果当天赵某1不把还款的事情说清楚，我们是不会让他离开的。赵某1离开后，王六十和他媳妇一起离开了。4、被告人文忠玉供述材料证实：我是万通小额贷款公司业务员，负责追款，我的工作受米忠华安排。2016年下半年一天早上9时许，米忠华对我说我们去海石湾变电所附近找赵某1，然后我开车拉着陈文彤，米忠华开车拉着王六十来到了变电所附近的一块空地，米忠华用他的车堵住赵某1的车头，我用我的车堵住赵某1的车尾。王六十下车后拉开赵某1的车门，拿着铁锁链或三节棍之类的东西打了他，并把他从车上拉了下来，他的鼻子在流血，米忠华用手拍打赵某1的头部，我们将赵某1拉上米忠华的车带到了万通小额贷款公司。在公司我看见赵某1脸上有淤青的地方，米忠华、王六十等人在旁边骂赵某1。当天下午二时许王六十的媳妇也到来公司，她一直不停地骂赵某1。我和陈文彤、刘某4一会在业务办公室待着，一会在大厅待着，防止赵某1逃跑。到了晚上7、8点，一个在法院上班的大个子男子来到公司和米忠华、王六十达成了什么协议后带着赵某1离开了。赵某1于当天早上10点至11点中间被我们带至公司的，晚上7、8点钟离开的。5、被告人王六十供述材料证实：截止2015年初赵某1欠我本金利息共440万元，他还了210万元，还欠我230万元。到2016年5月份这230万元产生了50多万元利息，所以他给我写了个2835000元的借条。2016年11月份的一天上午，我和米忠华在海石湾变电所附近发现赵某1后,米忠华就把车开了过去，米忠华就说：“赵总你最近忙呗？电话也打不通，人也见不着，我们的事不管了呗？”赵某1说：“我到万通小额贷款公司去给你们解释。”来到了万通小额贷款公司后，赵某1说他正在跑的一个项目，等项目下来他就还我们的钱，他让张某1和赵某2拿来了项目资料,后来张某2来了，他说赵某1跑的项目确实存在。米忠华让赵某1用他母亲名下的一笔90多万元的拆迁款先给他还一部分钱，米忠华和赵某1的弟弟赵某2商量了打借条的事情。快到下午五点多的时候，赵某1他们就一起走了。当天下午2点左右何国琴来万通小额贷款公司看我，下午我们一起回家了。6、被告人何国琴供述材料证实：赵某1借了我和王六十的钱，2015年他还了王六十210万，2016年他就开始躲债。2016年一天中午13时许，王六十让我到万通小额贷款公司过来一下。我到万通小额贷款公司后在米忠华的办公室里看见米忠华、王六十、张某2、赵海林、赵某1和他弟弟、妹夫都在。我对赵某1说让他好好和王六十谈还钱的事情。下午六点左右王六十回家了。7、证人白某证言证实：2016年下半年的一天早上，我在海石湾镇上海石村路边等待红古区的领导来验收工程。我看见有一辆车在变电所路上由南向北行驶，有两辆车跟在后面，到变电所附近时，前面的那辆车拐进一片空地，然后就被后面两辆车截停了，当时我距离他们大概有60米左右。这时从后面两辆车上下来三四个人，他们从前面的车上拉下来一个人，被拉下的人就是赵某1，那三四个人围着赵某1乱打，我大声喊“区上的领导来了。”那三四个人就把赵某1拉上了一辆车带走了。8、证人张某1证言证实：2016年11月份的一天早上8点多，赵某1在海石湾变电所北侧他的车上给我安排工作时，突然两辆车停在车前，米忠华、王六十和两个我不认识的人下车后拉开了赵某1的车门，米忠华冲上去用拳头在赵某1的头部乱打，一个不认识的人也凑着打赵某1，米忠华撕住赵某1将他从车上拉下，我害怕他们打我就先走了。我回头看见他们中有一个人拿着臂力器，一个人拿着铁锁链，还有一个人拿着半截明晃晃的东西，围住赵某1乱打，过了一会他们把赵某1拉到一辆车上带走了。快到中午的时候，赵某1给我打电话让我到万通贷款公司，我过去后看见赵某1在第一间办公室坐着，他的头上、眼睛渗着血，嘴和鼻子流着血、脸肿着，赵某1拿着纸擦着头上、脸上的血。房间里还有米忠华、王六十，还有两个我不认识的人，赵某1让我去把他弟弟和妹夫叫来，我将他弟弟赵某2叫来后就走了。9、证人樊某证言证实：2016年11月份的一天，赵某1给我打电话说他被王六十和米忠华抓住了，在万通贷款公司。我给赵某1的朋友李某打了电话，看他能不能过去把赵某1保出来。我记得当时我还对李某说让他给红古法院的张某2打个电话，让他也过去看看。到了当天下午六、七点的时候，我记不清赵某1还是李某给我打电话说赵某1从万通贷款公司出来了。10、证人李某证言证实：2016年11月份的一天中午，我从赵某1的会计樊某处得知赵某1被抓到了万通贷款公司后，于当天下午四点半左右来到了万通贷款公司。米忠华说赵某1欠了他们的钱，所以他们把赵某1抓来了。我看见赵某1嘴角有血，头、脸、眼睛肿着，我就对米忠华说我把赵某1带走，我保证赵某1随叫随到，电话二十四小时保持畅通，王六十和他媳妇不同意。快到下午六点的时候，樊某给我打电话说赵某1在法院有一个朋友，我就给这个人打了电话。他来后对米忠华和王六十说，他把赵某1保下，让赵某1的电话保持畅通，让他们随叫随到，王六十、王六十的媳妇、米忠华不同意。赵某1说他现在有个项目在做，等钱到账他就还钱，他还让张某1拿来了项目手续，他们看过后就同意让法院的那个人担保，当天晚上七八点赵某1才离开万通贷款公司的。后来我开车送赵某1到往窑街煤电公司医院输了两天液体。11、证人赵某2证言证实：2016年11月份一天上午10点多，我听张某1说我哥赵某1被米忠华等人带到了万通贷款公司，我和张某1一起去了万通贷款公司。我看见我哥在万通公司第一间办公室里坐着，他的头上、身上有土，嘴角有血，看起来很狼狈。米忠华、王六十、王六十的媳妇也在房间里。米忠华让我给他写个70万的条子，意思是让我保证等我母亲名下的一笔房屋拆迁款下来后，把其中70万元划给他。写完条子后我要带我哥走，王六十不同意，我才知道我哥和王六十之间也有债务。大概中午12点多我就先走了。12、证人毛某证言证实：2016年11月的一天上午11点左右，赵某1打电话让我到万通贷款公司来，我过去后看见赵某1在一间办公室里坐着，他身上有土，办公室里还有米忠华、王六十、王六十的媳妇和几个我不认识的人。米忠华让我将赵某1平安路铺面的钥匙给他，我说铺面租期未到，钥匙不在我手里。米忠华让我写个保证书，意思是等租期到后我把钥匙给他，我就按照他说的写了个保证书，写完后我说我要和赵某1一起走，王六十说赵某1还不能走。13、证人张某2证言证实：2016年11月的一天下午四、五点的时候，赵某1给我打电话让我到万通贷款公司。到了万通贷款公司后，我看见赵某1在办公室内坐着，房间有米忠华、王六十、王六十的媳妇、还有两三个我不认识的人。米忠华说赵某1借了他们的钱还不上，我对米忠华、王六十说赵某1在享堂峡有个项目，等他把项目拿下来，让他想办法还钱。米忠华和王六十听了不信，赵某1就打电话让人拿来了项目合同和有关的文件，米忠华和王六十看了之后就相信了，然后他们和赵某1商量了如何还钱的事情。大概晚上七点多，我带赵某1离开了。我向他们保证赵某1电话一直开机，让他们随叫随到。14、同案犯刘某4供述材料证实：2016年10月份一天早上9点左右，我们在开会时米忠华接到一个电话后说找到赵某1了。然后米忠华叫上陈文彤还有一个人开车去抓赵某1，上午10点左右，他们和王六十抓着赵某1回来了。一个小时后，我看见赵某1在经理办公室门口蹲着，他的头发很乱，米忠华对赵某1说他原来的合同过期了，让他换签合同，赵某1就在合同上签了字，之后米忠华、赵某1、王六十一直在经理办公室谈事情，陈文彤也时不时地进到经理办公室转一圈。当天赵某1的弟弟、张某2来过我们公司。后来我听陈文彤对我说是张某2把赵某1担保出去的。15、证人赵某4证言证实：我曾在万通贷款公司给赵某1借款25万元，当时是从米忠华手里借的，借款由赵某1负责偿还。16、个人借款合同、抵押合同及借款借据证实：2015年7月10日赵某1、王某1与万通贷款公司签订了金额为165万元的借款合同。2015年1月16日赵某4与万通贷款公司签订了金额为25万元的抵押贷款合同，担保人为赵某1。17、借条证实：借条显示2015年8月9日赵某1借到王六十现金5万元；2016年5月11日赵某1、王某1借到王六十现金283.5万元。18、银行账户交易明细及转账凭条证实：2015年2月11日，王某1向何国琴的账户转账210万元。19、就诊记录单证实：2016年11月25日，赵某1在窑街煤电集团总医院被诊断为头部外伤。20、辨认笔录及照片证实：经被告人文忠玉辨认，红古区海石湾变电所附近的空地就是其拦截赵某1的地点，万通贷款公司由北向南第一间办公室为非法拘禁赵某1的地点。经被害人赵某1辨认，米忠华、陈文彤、文忠玉、王六十、何国琴就是对其实施非法拘禁的人。经刘某4辨认，王六十就是与米忠华一起非法拘禁赵某1的人。经张某1辨认，陈文彤就是打赵某1的人。上述证据，本院予以确认。综上，被告人米忠华、陈文彤、文忠玉等有组织地多次短时间非法拘禁他人，累计时间在十二小时以上，其中被告人米忠华参与作案四次，被告人陈文彤、文忠玉参与作案三次，被告人王六十、何国琴参与作案一次。（五）强迫交易2016年6月初，被告人王六十、何国琴为向赵某1索要高利贷债务，非法侵入赵某1位于红古区家中并居住，期间二人对赵某1妻子王某1及女儿进行滋扰、跟随，并迫使王某1写了以房抵债协议（该协议现无法找到），将赵某1位于教师楼4单元402室住宅、教师楼院内小二楼抵债给二被告人。2016年11月22日，被告人王六十伙同被告人米忠华等人将被害人赵某1非法拘禁至万通小额贷款公司后，被告人王六十、何国琴逼迫赵某1签订房产过手承诺书、借款顶账承诺书，分别将教师楼院内的一栋小二楼、步行街东端的一栋小二楼抵债给被告人王六十。后被告人王六十、何国琴更换了402室住宅房门门锁，并出租给他人，非法获利（租金）6000元。2018年9月8日，被告人王六十、何国琴又凭借以房抵债协议在兰州供电公司红古供电服务中心，将402室住宅的电表进行了更换，户名由王某1更改为何国琴，现教师楼4单元402室住宅由被害人赵某1控制。2017年3月11日，被告人王六十、何国琴凭逼迫赵某1所写的房产过手承诺书将教师楼院内的小二楼以15万元的价格私自出售给该教师楼4单元三楼的住户张某3。2018年5月步行街东端的小二楼被红古区办事处征占，被告人王六十凭逼迫赵某1所写的借款顶账承诺书与红古区办事处签订拆迁协议，领取拆迁款519391.04元。被告人王六十、何国琴违法所得675391.04元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人赵某1报案及陈述材料证实：每月到10日左右，王六十和何国琴都会来我家找我重写借条，并让我还利息。直到2016年6月初，我陆续又给王六十还了共七八万元利息，其他的钱我无力再还了，我开始躲王六十并不接他的电话，王六十和何国琴就来到我家催债，白天在我家吃喝，守着我媳妇王某1，我媳妇接送我女儿上学时跟着，晚上何国琴在我家中卧室里睡觉，这样持续了40天。后来我媳妇没办法，按照他们要求写了一个以房抵债的协议，把我的教室楼院内的一栋小二层楼房带车库、我的住宅（平安路教师楼4单元402室）抵债给了王六十，这样他们两口子才离开我家。我媳妇和女儿因为王六十和何国琴三番两次来我家找我逼债吓得在家里不敢住，回娘家住了，为了不影响孩子上学，当年9月初我把女儿转学到西宁。我没有委托王六十安排何国琴陪我媳妇。9月10日上午，我媳妇让我外甥女马某2拿着钥匙去家里给花浇水，王六十和何国琴拿着我媳妇写的抵债协议书从马某2手里抢夺走了我家的钥匙，然后他们换了我家房锁。我听说过了几天他们就把我的房子给人出租了，这样他们就霸占了我的房子。2016年9月份，王六十和何国琴拿着我媳妇写的抵债协议，把我家的平安路教师楼4单元402室出租别人至今在收取租赁费。2016年11月份，王六十和何国琴拿着逼我写的抵债协议，向步行街东侧我的那栋小二楼租户收取租费至今。2016年12月10日左右，我听说王六十把我的教师院内的那栋小二楼、车库以15万元卖给了我家楼下三楼的张某3。碧桂园房地产项目征占步行街东侧的一片区域，我所有的步行街东侧小二楼也在规划范围内，王六十由拿着逼我写的那份抵债协议在街道征地办闹着说是他的楼房，要他签字征占。2、被害人赵某1书写的房产过手承诺书、借款顶账承诺书证实：关于教师楼院内小二楼：因借款30万元，无法偿还，现将海石一校家属院内小二楼顶账过手给王六十，以后与任何人无关，由王六十全权处理；关于步行街东端的小二楼：因借王六十80万元还款期限已到，现将旋子路边一处小二楼（步行街东侧）过手给王六十，以后如占有、拆迁均由王六十全权持有，任何人不得干涉。落款日期为2016年11月22日。3、被告人王六十供述材料证实：我通过打电话向赵某1讨要债务，如果电话打不通，我就让我媳妇何国琴到赵某1家中去看他在不在，如果在我再过去。赵某1为躲债一般不在家，他家中只有他媳妇王某1和他女儿，我们去赵某1家有时待十来分钟，有时待几分钟，讨债时没有威胁、恐吓过赵某1及其家人。我们没有通过住在赵某1家或跟随王某1要过账，何国琴还经常到赵某1家里陪王某1聊天或去外面转，之所以这样做是赵某1跑之前给我说有时间了安排何国琴到他家陪陪他媳妇，所以我就让何国琴去他家了。何国琴是否在他家住过或者吃过饭，我不清楚。那一年赵某1为躲债跑掉，王某1有急事向我借了5万元,两个月后暑假的一天，我到赵某1家，王某1对我说：“要账的人太多了，我现在在这没法住了，要去民和住，我把房门的钥匙给你留下，你要是能租出去就挣上些钱。”然后她就给我了一把房门的钥匙，后来我把房子（教师楼4楼402室）给别人出租了。在房子出租期间，王某1有时候会自己回家取东西，我怕租客的东西丢了就把房锁给换了。我将房子对外出租了五六个月，共得了6000元，事后我有一次见到赵某1就将钥匙还给了他。教师楼院内的小二楼，是赵某1给我顶账的。2016年11月份的一天，也就是我和米忠华、赵某1等人在万通小额贷款有限公司那次之前的两天，我在海石镇门前碰见了赵某1，在赵某1的车上，他写协议把教师楼院内的小二楼和步行街东端的一栋小楼顶账给了我。教师楼院内的小二楼我以15万元卖给了张某3，步行街东端的那个小二楼被征用后拆迁办赔了我50多万元。4、被告人何国琴供述材料证实：王六十是我丈夫，平时主要给人放贷。赵某1从我和王六十处借钱始于2011年或2012年，总共借了多少，具体都是他和王六十他们二人商量的我不清楚，2015年赵某1还了王六十210万（是赵某1媳妇王某1给我的信用社的一张卡上打了210万），2016年王六十还拿着一张赵某1给他写的283万元借条。2016年的时候赵某1就开始躲债，我和王六十每隔四五天或一周就到红古区教师楼他家中讨债，每次去有时半个小时，有时十几分钟，去他家催款时没有在他家住过或吃过饭。去赵某1家催债时，他的媳妇王某1和女儿在家，我们对王某1说：“你给赵某1说让他来联系我们，欠了我们这么多钱，总要面对想办法解决。”我们没有吓唬或者威胁过王某1和她女儿。王六十给了我赵某1家房门的钥匙，让我把房子出租给别人，我以每月1300元的价格租给几个打工的人四五个月，后来由于赵某1家漏水就再没有出租。我不知道王六十为什么会有赵某1家房门钥匙。王六十说赵某1把教师楼院内的小二楼顶账给了他，具体时间地点我不知道，但我见过王六十拿着一份他们之间写的协议。我把教师楼院内的小二楼以每月八九百元的价格租给了一个小伙四五个月，后来我们把小二楼以十五万元的价格卖给了赵某1三楼的邻居张某3。我们没有在赵某1家让王某1给我们写以教师楼住房和楼院内小二楼抵账的协议。在万通小额贷款公司办公室见到赵某1讨债当天，王六十是否让赵某1写了借款合同和以房抵债协议我不知道。赵某1位于步行街东端的一栋小二楼被拆迁办占了，补偿款拆迁办打给了王六十，因为赵某1给王六十写了顶账协议，把那栋楼顶账给了王六十，所以由王六十领的钱，对于他们二人如何写的顶账协议我不清楚。将赵某1教师楼四楼出租的时候我听王六十说王某1给他写了个手续，但是我没见过。王六十说赵某1跑了，王某1把房子顶账给他了，但是房子之前就已经被赵某1和王某1抵押贷款了。2018年我收到了一条电力局的短信，说我欠400元电费，我就到电力局去问怎么回事，电力局的人说王某1的住房电表是用我的身份信息登记办理的，留的联系方式也是我的，而且小二楼和四楼用的是同一个电表，我就登记申请拆户了。我的身份证平时在家里放着，赵某1的房子电表信息肯定是王六十拿着我的身份证办理的，我之前并不知道这件事。教师楼四楼赵某1的房子再没有出租，院内小二楼和四楼房子用的是同一个电表，当时小二楼已经卖给张某3了，所以我向电力局申请拆户。5、证人王某1证言证实：我和赵某1是夫妻关系，赵某1因借了王六十和米忠华的高利贷，经常遭到王六十和米忠华追债。我家位于红古区，王六十和他媳妇从2015年开始就经常来我家追债，有时王六十一个人，有时王六十和他媳妇何国琴一起来。每次来我家后，如果赵某1在家，他们就让赵某1写借款条子，赵某1不按他们说的写，他们就守在我家不走或不让我们离开，然后赵某1也都按照他们说的写。如果赵某1不在家他们就让我给赵某1打电话，并在我面前辱骂赵某1，王六十还威胁我说：“我一个人的命要换你们一家四口人的命，大通河里的无名尸体是怎么形成的，就是这样的，我要把你们全部扔进大通河。我以前都是溜下包包的（吸毒）。”他经常在我和我女儿面前说，把我女儿吓得一见他们就哭，而且尿裤子。2016年6月初的一天早上，王六十和何国琴又来到我家，他们见赵某1不在家，王六十就让何国琴在家守着我，他回家把洗漱用品、杯子拿到我家，这样他们两口子就住在我家了。白天我接送女儿上学时，他们两口子就跟着我，不让我脱离他们的视线。我做好饭何国琴跟我们一起吃，晚上十点多王六十一个人回家了，何国琴就住在我家小卧室里，我和女儿就住在中卧室里。每天早上六点多，王六十就又来到我家。这样持续了大概半个月，他们才走了，过了三四天，他们两人又来到我家住下了，和之前一样白天我接送女儿上学、出门买东西时他们两人或者其中一个人就跟着我，持续了十七八天。王六十和何国琴在我家住的这段时间，王六十还对我说我家的房子是他家的了，他让我和我女儿滚。后来王六十又让我给他写个以房抵债协议，把我家的住房和楼下的一栋小二房抵债给他，我不写他就天天逼我，后来我实在受不了，我就按照他说的给他写了个抵债协议，把我家住房和楼下一栋小二楼抵债给了王六十，王六十当时让我按了手印。然后王六十就拿着协议天天赶我和我女儿，他们又在我家住了几天后才走了。到七月十日左右，我就带着我女儿回了我娘家住了。大概是2016年8月份的时候，有一天我让我外甥女马某2到我家给花浇水时，王六十抢走了我家的房屋钥匙。我住娘家期间，我邻居马某1来我家碰见过王六十、何国琴他们，我妹夫毛某来我家也碰见过王六十、何国琴他们。我给王六十写完抵债协议的当天，他向我要走了我家房门钥匙、楼下小二楼钥匙。后面我用的是我儿子以前留下的钥匙。有一次我去家里取衣服，房门打不开了，我想是王六十把门锁换了。我没有向王六十、何国琴借5万元，那是赵某1之前和他们说好借的，我取了一下。米忠华不来我家要债，他主要安排手下两三个小伙子来我家找赵某1，他们见赵某1不在家就走了。2016年6月份，米忠华一个人来我家找赵某1，他还碰见了当时我家居住的何国琴，他当时问我这是谁，我骗他说是我的伙伴。还有一次米忠华给我打了好几遍电话让我去万通小额贷款公司，我没有去。后来张某1来我家叫我去万通小额贷款公司，我跟着去了，他让人写了个材料，大概就是利息滚入本金的材料，当时我身边围着三四个小伙子，我吓得没看，然后让我又抄了一遍，他又让我签字按手印后让我回家了。6、证人毛某证言证实：赵某1是我堂舅哥。2016年的一天，因为上海石村那儿的村庄要拆迁，我去赵某1他妈家帮忙，分别在前院土门口及后院碰见过王六十。我听说赵某1借了他的钱，我想他是向赵某1要钱的。还有一天早上10点多，赵某1媳妇给我打电话让我到赵某1的妈院子帮忙，我过去见赵某1媳妇来的时候王六十的媳妇也跟着，忙完后赵某1媳妇回家时王六十媳妇也跟着走了，我想她是跟着赵某1媳妇要钱。7、证人赵某3证言证实：赵某1是我弟弟。我听说他借了别人的高利贷，催债的人找不见他就跟着他的媳妇和女儿要债，具体情况我不知道。我妈在海石湾镇山跟里住着，我没见过讨债的人到我妈家去找赵某1讨债，但她活的时候经常在我面前哭，说要债的人要把她逼死。8、证人马某1证言证实：我家住红古区，对面是赵某1家。2016年快到暑假的一天下午七点多，我吃饭准备出去转一圈，刚好碰见赵某1的媳妇带着她女儿还有一个陌生女人从她家出来。我问赵某1媳妇干什么去，她说出去转一转，我叫她一起走。在路上我问赵某1媳妇那个陌生女人是谁，她告诉我那人是她的朋友。我们在外面转了一圈，那个女人一直跟着，大概一个小时后我们就回家了，那个陌生女人也跟着赵某1媳妇进到了赵某1家里。平时我和赵某1媳妇在一起的时候她的话比较多，当天出去的时候赵某1媳妇话很少。后来学生放暑假，赵某1媳妇就带着女儿走了。有一次那个女人敲我家的门，问我赵某1去哪里了，说赵某1借了她的高利贷，她又对我说她姓何并留了电话号码，让我看赵某1回来了给她打电话，这样我才明白上一次那个女人跟着赵某1媳妇应该就是来要债的。那个女的是否在赵某1家住过我不知道。后来我敲对面门找赵某1媳妇，发现里面有个女的说租赁了赵某1的家，但不知道租房的那个女人是谁。我们院内西侧那幢小二楼是赵某1家的，现在我们单元302室姓张的一家人在里面经常出入。赵某1媳妇搬走后，经常有陌生人敲门找赵某1，找不见就敲我家门问是否见过赵某1。9、证人马某2证言证实：赵某1是我舅舅。他家位于红古区，我小的时候经常住在我舅舅家，也一直有我舅舅家的房门钥匙。2016年8、9月的一天下午一点多，我舅母王某1给我打电话让我到她家给花浇水。我去后家里没有人，我把房门钥匙也随手放在了客厅的茶几上，然后给花浇水。我正在浇水的时候，家里的门铃响了，我打开门看见一个五六十岁的男人，他问我在干什么，我说给花浇水。他问我舅舅和舅妈在不在，我不说。他就一把把门推开进到房间坐到了客厅的沙发上，他对我说这房子是他的，合同已经签了。我赶快伸手去拿茶几上的房门钥匙，还没有拿上，他猛地站起来一把抢走了钥匙。我说：“你把钥匙给我，你拿走了我怎么给人家交代？”他把我推了一把，说这房子已经是他的了，合同已经签了。然后他就在沙发上给他媳妇打电话说：“赵某1的外甥在家给花浇水，赵某1和他媳妇不在家，你过来。”一会他媳妇就来了，我又向他们要钥匙，他们还是不给。我给剩下的花浇完水，那个男的拿着钥匙要走了，我就跟着也出门了，在楼道里我又要钥匙，说没法跟我舅舅、舅妈交代，他们让我别管，说他们给舅舅、舅妈说。然后他们就拿着钥匙走了（共两把钥匙，一把是我舅舅家门上的，一把是楼下仓库门的钥匙）。那个男的的媳妇我见过，2016年6月份的一天中午，我去舅舅家前给我舅妈打电话，她说去学校接孩子了一会回来。我到我舅舅家门前等了一会，我舅妈带着她的女儿，那个女人在后面跟着，我以为她是我舅妈的朋友。我们一起进到房间后，我就帮我舅妈做饭了，那个女人在沙发上坐着，我们做好饭，我和我舅妈，她女儿，那个女人一起吃了，我后来才得知那个女人是来找我舅舅赵某1要债的。10、证人赵某5证言证实：我爸爸叫赵某1、我妈妈叫王某1，照片上的两个人（王六十、何国琴）他们敲门，我妈妈以为是我爸爸开了门，他们就进来了。如果这两个人不在我家，我爸爸有时候就回来。这两个人有时一个星期、有时十来天就到我家，有时他们两个人一起来，有时候这女的一个人来，他们来找我爸爸，他们还守着我妈妈和我，那时候我妈妈和我走到哪了，他们就跟到哪儿。这个女的经常跟我妈妈和我，我妈妈送我去跳舞、接送我上学放学、外面转的时候那个女的一直跟着我们。有时候他们两个一起跟着我妈妈和我。在家时，那个男的骂着让我和我妈妈从家里出去。他们还吓唬过我和妈妈，那个男的说我们家和院里的小二楼都是他的。那个时候这个男的白天来我们家，晚上就回家了。这个女的白天晚上都在我家，在我家吃饭，晚上她还在我们家里睡觉，住了好长时间。我爸爸趁这个男的和这个女的出去吃饭不在家的时候，把我们接走了，接走后没有回过家。这两个人和我妈妈关系不好，有时候还带着几个不认识的人来我家里找我爸爸。11、证人张某3证言证实：2017年3月11日，我从王六十和何国琴手里以15万的价格购买了赵某1的教师楼院内的一栋小二楼，双方还签订了购买协议。王六十和何国琴说赵某1欠了他们的钱，赵某1把那栋小二楼和402室抵债给了他们，时间大概是2016年的时候。2016年的时候，王六十、何国琴把那小二楼租给了永登的一个小伙，把402室租给了在国芳百盛干活的几个人，我不知道他们的姓名。2016年王六十和何国琴找赵某1要钱，但是赵某1不在家，他们还向我问过两三次赵某1有没有回家。也是2016年的一天赵某1家的水漏到我家，我到赵某1家给赵某1媳妇说的时候，看见何国琴在赵某1沙发上坐着。也见过两次赵某1媳妇和何国琴在一起，有一次是在古兰商厦我碰见赵某1的媳妇和何国琴在一起，还有一次是我回家的时候碰见赵某1媳妇手里提着买的菜，何国琴也在旁边跟着，她们回了赵某1家。12、房屋买卖协议书证实：由证人张某3于2018年10月22日提供，2017年3月11日何国琴将赵某1位于海石湾教师楼院中小二楼以15万元卖给张某3。13、兰州市供电公司红古供电服务中心证明、用电业务办理告知书（居民生活）证实：该中心办理用电申请业务时，要求提供个人有效身份证明，包括居民身份证、户口簿、房产证等。何国琴、王六十于2016年9月在海石湾供电营业厅申请办理了地址为甘肃省兰州市红古区华龙社区海石镇小学家属楼4-402室的居民照明新装用电手续，户名为何国琴。申请时提供了申请人的身份证复印件，以房抵债协议。经查找，当时该户的申请资料已遗失。14、证人乔某2证言证实：我是兰州市供电公司红古供电服务中心的营业班班长。2016年的时候在花庄供电所工作，2018年4月份调到现在的岗位。住户新装电表需要提供房产证和房产证相应的居民身份证，住户注销电表需要原主户的身份证，还需要写一份书面申请。海石湾小学家属楼4单元402室是何国琴带着本人的身份证在营业厅申请注销的。注销的电表是她本人名下的。2018年4月份我经手了何国琴销户的工作，至于她何时新装的电表我不知道。15、证人马某3证言证实：2015年至2017年我在兰州供电公司红古供电服务中心营业厅上班，我的工作是给海石湾住户装表、拆表、接电。大概是2016年9月份，王六十和何国琴拿着一份协议来办理拆表、新装，协议内容大概是王某1欠了王六十、何国琴的钱，王某1把房子顶账给了王六十、何国琴，上面还有王某1签字和手印。之后我对海石湾教师楼4单元402室住户王某1家的电表进行了拆表及新装。那份协议当时我们复印了，但现在找不到了。16、证人马某5证言证实：2015年至2017年我在兰州供电公司红古供电服务中心营业厅上班，当时我是班长，主要负责海石湾装表、接电、抄表、收费等工作。大概是2016年9月，有一个叫何国琴的和她老公两个人来我单位要求对王某1家的电表进行新装。新装需要房产证和身份证复印件，何国琴和她老公来拿来一份协议和何国琴的身份证复印件，没拿房产证，但是他们说王某1欠了他们的钱，把房子顶账给他们了，并且他们拿着和王某1签订的顶账协议，我当时看了协议上有王某1的签字和手印，何国琴的签字和手印。我见他们持有顶账协议，就对原王某1的房子的电表进行了新装。那份协议时间久了找不到了。17、国家电网用电客户基本信息证实：由证人乔某2于2019年4月23日提供。甘肃省兰州市红古区复兴社区大通路、花庄路海石镇小学家属楼4-402室，立户日期为2016年9月8日，销户日期为2018年6月7日，用户名称为何国琴。18、兰州市房屋登记簿证实：经在兰州市红古区房地产交易中心查询，兰州市红古区平安路759-4号第4单元4层402室住宅，权利人为赵某1、王某1，登记时间为2014年8月28日。2014年9月26日，该房屋进行他项权登记，办理一般抵押，抵押权人为中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市红古区支行，抵押人赵某1、债务人赵某4，被担保主债权数额为270000元，债务履行期限为2014年9月26日至2024年9月26日。2016年12月28日，该房屋被甘肃省定西市中级人民法院查封，查封文号为（2016）甘11执保字第18号之二，查封时间为2016年12月22日至2019年12月21日。2019年3月4日，该房屋被兰州市城关区人民法院查封，查封文号为（2019）甘0102执保265号，查封时间为2019年3月1日至2022年2月28日。19、兰州中瑞房地产咨询估价有限公司兰中瑞估字（2014）第3405号评估报告书证实：2019年6月11日，公安人员从中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市分行调取。2014年9月31日，该评估机构评估兰州市红古区平安路759-4号第4单元4层402室在价值时点2014年9月9日的房地产抵押价值为39.46万元。20、手机短信截图证实：王六十通过号码为135××××0086的手机于2018年5月1日向赵某1发信息催款。21、银行账户交易明细、转账凭条证实：2015年2月11日，从王某1账户向何国琴账户转账210万元；2012年2月24日樊某向何国琴转账64000元、2013年9月6日樊某向何国琴转账106000元、2015年1月9日何国琴收到63500元、2015年2月6日何国琴收到1万元。22、辨认笔录证实：2018年5月10日，被害人赵某1分别对被告人王六十、何国琴进行了辨认；2018年10月25日，证人王某1分别对被告人王六十、何国琴进行了辨认，确认王六十、何国琴就是强迫其签订协议的人。2018年5月12日，经证人马某2辨认，被告人王六十就是抢其钥匙的男子；被告人何国琴就是抢其钥匙男子的妻子。2019年6月13日，经证人马某5辨认，换装王某1家住房电表的人分别是被告人王六十、何国琴。2019年6月13日，经证人马某3辨认，换装王某1家住房电表的人是被告人王六十。23、兰州市公安局红古分局情况说明证实：教师楼院内的小二楼现由张某3实际控制，教师楼4单元402室现由赵某1实际控制。24、公安人员从红古区办事处调取的现金借条、借款顶房承诺书、拆迁补偿安置协议书、复核通知单、补充协议书等证据证实：被告人王六十凭现金借条、被害人赵某1所写的借款顶房承诺书与红古区办事处签订了《拆迁补偿安置协议书》及《补充协议书》，将被害人赵某1位于红古区小二楼同意拆迁，拆迁补偿款由被告人王六十领取。25、兰州银行华龙支行王六十账户交易明细证实：2018年10月19日，公安人员向兰州银行华龙支行调取王六十账户在2018年4月1日至2018年10月16日间的交易明细。2018年5月18日，王六十收取拆迁款411,228.61元，2018年7月5日收取拆迁款108,162.43元。26、拆迁房屋照片证实：赵某1的步行街东端小二楼已被征拆。27、证人李应聚证言证实：我是华龙街道土地办的工作人员，碧桂园要在红古区海石湾开发房地产项目，红古区人民政府依法征占了赵某1位于红古区东侧的宅基地。大约是2018年4月开始的，我们征占的时候一直联系不上赵某1，后来王六十来找我们，他说赵某1借了他的钱，并把自己的宅基地顶账给了他，并且他拿着赵某1给他写的手续，我们又到现场查看后证实王六十将该房产出租给了别人。这样我们就从王六十处征收了赵某1的宅基地。第一次给王六十打了411228.61元，兰州银行给王六十办的折子，第二次打了108162.43元，是王六十给我们提供的兰州银行账号62×××43，两次共给王六十打了519391.04元。后来赵某1在法院起诉王六十后，红古区人民法院给我们发了执行通知书，剩余的73000元就没有打给王六十后被法院冻结了。28、兰州市红古区人民法院（2018）甘0111执保74号结案通知书证实：本院于2018年5月30日向红古区办事处发出协助执行通知书冻结王六十名下在红古区的拆迁补偿款73000元。上述证据，本院予以确认。本案其他证据1、到案经过证实：被告人米忠华、文忠玉、王六十因涉嫌非法拘禁于2018年10月3日被公安机关传唤至办案单位；被告人陈文彤因涉嫌非法拘禁于2018年10月10日被传唤至办案单位；被告人何国琴因涉嫌非法拘禁、强迫交易于2018年10月26日被传唤至办案单位。2、营业执照、内资企业基本信息证实：兰州市红古区万通小额贷款有限责任公司成立于2013年11月22日，法定代表人为文玉清，米忠华是股东之一，企业类型为其他有限责任公司，经营范围为办理各项小额贷款等。3、协助冻结财产通知书、冻结财产统计表证实：案发后兰州市公安局红古分局冻结被告人米忠华银行账户资金6190.38元，冻结陈文彤账户资金16203.46元，冻结王六十账户资金95.31元，冻结何国琴账户资金1621358.51元，冻结郝某账户资金250.6元，冻结祁某账户资金35095.59元，冻结文玉清账户资金45147.6元，冻结万通小额贷款公司账户资金193485.8元，合计冻结资金1917827.25元。4、现场检测报告书证实：被告人陈文彤、何国琴的现场吗啡尿样检测结果均呈阴性。5、户籍证明证实：被告人米忠华生于1959年1月27日，被告人陈文彤生于1990年9月11日，被告人文忠玉生于1966年4月18日，被告人王六十生于1954年10月30日，被告人何国琴生于1974年11月13日。6、前科材料证实：被告人王六十因犯盗窃罪于1979年8月25日被兰州市红古区人民法院判处有期徒刑三年；因犯惯盗罪于1986年8月7日被青海省乐都县人民法院判处有期徒刑十年。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人米忠华、陈文彤、文忠玉等伙同被告人王六十、何国琴无视法律，为索取各自高利贷，采用暴力、胁迫或其他强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人米忠华、陈文彤、文忠玉、王六十、何国琴犯非法拘禁罪罪名成立。被告人王六十、何国琴为索要高利贷，采用滋扰、尾随、拘禁手段强迫他人转让房产，其行为符合强迫交易罪的构成要件，构成强迫交易罪，公诉机关指控被告人王六十、何国琴犯强迫交易罪，罪名成立。在实施四次非法拘禁犯罪过程中，各被告人分别参与实施犯罪活动，属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人米忠华起组织、指挥作用，是主犯，其他各被告人起次要或者辅助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，本院决定从轻处罚。上述各被告人的辩护人关于各被告人实施非法拘禁的犯罪行为不构成恶势力犯罪的辩护意见。本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，被告人米忠华、陈文彤、文忠玉等借助小额贷款公司平台，经常纠集在一起，以暴力、胁迫或者其他手段，两年之内包括纠集者被告人米忠华在内，被告人陈文彤、文忠玉多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力的认定标准，故对被告人米忠华、陈文彤、文忠玉的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。对被告人王六十、何国琴的辩护人关于王六十、何国琴不属于恶势力团伙成员的辩护意见，本院予以采纳。被告人米忠华及其辩护人对起诉书指控的第一次非法拘禁犯罪实施开始时间存疑的问题，本院根据卷内被害人报案、陈述及证人张某1证言，确定非法拘禁的开始时间为早上8时许、结束时间为晚上19时许，期间被害人被非法拘禁达11个小时左右，故对公诉机关的指控时间本院予以采信。被告人米忠华、陈文彤及其辩护人关于起诉书指控的第二次非法拘禁不构成犯罪的辩护意见，本院认为，被告人陈文彤、郝某受米忠华安排，跟踪被害人到其弟家，滋扰、纠缠被害人及其弟时间长达三天之久，期间吃、住在被害人之弟家，足以使他人产生恐惧进而形成心理强制，影响他人正常生活、生产秩序，该行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》中规定的“软暴力”的表现形式，故对以上被告人及其辩护人的辩护意见本院不予支持。被告人文忠玉辩解起诉书指控的第三次犯罪其记不清是否参与了。庭审查明：被害人陈述及同案被告人米忠华供述均证实被告人文忠玉参与了该起犯罪，故对被告人文忠玉的辩解本院不予采纳。被告人何国琴及其辩护人关于何国琴不构成非法拘禁罪的辩解、辩护意见，庭审查明：被告人何国琴从被告人王六十处得知被害人赵某1被拘禁到万通贷款公司后，赶到拘禁现场并对被害人进行了辱骂，当他人提出要带走被害人时某表示反对，在万通小额贷款公司欲释放被害人时某与被告人王六十要求继续带被害人至别处，因遭到被告人米忠华拒绝而未得逞，故本院认定被告人何国琴主观上具有非法拘禁的故意，客观上实施了非法拘禁的行为，其行为已构成非法拘禁罪，对被告人何国琴及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予支持。本案的诱发虽系被害人欠债不还所致，被害人虽有过错，但被害人欠债不还不能作为各被告人实施违法犯罪活动的理由，各被告人触犯刑律的行为必须依法从严惩处。强迫交易案中，被告人王六十、何国琴强迫他人转让资产达5万元以上，应认定为情节特别严重。被告人王六十、何国琴系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人作用同等。被告人王六十、何国琴及其辩护人关于公诉机关指控二被告人犯强迫交易罪事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，庭审查明：被告人王六十、何国琴为向被害人索要高利贷债务，采用拘禁、殴打、滋扰、尾随被害人及其妻女，强行进入被害人家中居住，逼迫他人书写以房抵债协议。拘禁期间逼迫被害人书写房产过手承诺书、借款顶账承诺书转让房产，并非法占有财产、处置房产，证据间形成了完整的证据链，故被告人王六十、何国琴及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予支持。各被告人犯非法拘禁罪的行为依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。公诉机关建议以非法拘禁罪判处被告人米忠华有期徒刑二年八个月至三年；被告人陈文彤、文忠玉有期徒刑二年三个月至二年六个月，对上述量刑建议本院予以采纳。公诉机关建议以非法拘禁罪判处被告人王六十有期徒刑二年至二年三个月，以非法拘禁罪判处被告人何国琴有期徒刑一年十个月至二年，因被告人王六十、何国琴不属涉恶犯罪团伙成员，故对公诉机关量刑建议本院不予采纳。被告人王六十、何国琴犯强迫交易罪的行为依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关建议以二被告人犯强迫交易罪，分别判处有期徒刑四年至五年，并处罚金，对此量刑建议本院予以采纳。综合本案犯罪情节及各被告人的认罪态度，本案经本院审判委员会讨论，决定以被告人米忠华犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年九个月；以被告人陈文彤、文忠玉犯非法拘禁罪分别判处有期徒刑二年五个月；以被告人王六十犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年十个月；以被告人何国琴犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。被告人王六十犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，与犯非法拘禁罪所判处刑罚有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。被告人何国琴犯强迫交易罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，与犯非法拘禁罪所判处刑罚有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。对被告人王六十、何国琴违法所得的一切财物依法予以追缴，属被害人的合法财产发还被害人。本院为保护公民人身权利不受侵犯，维护正常市场秩序，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条第四项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人米忠华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2021年6月16日止）二、被告人陈文彤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2021年2月20日止）三、被告人文忠玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年11月26日止）四、被告人王六十犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2024年4月3日止）五、被告人何国琴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2024年8月4日止）六、被告人王六十、何国琴违法所得675391.04元，依法予以追缴，发还被害人赵某1525391.04元及张云15×××××元。位于兰州市红古区教师楼院内的小二楼发还被害人赵某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  鲁长来审 判 员  任立新人民陪审员  李芬兰二〇一九年八月二十日法官助理宋丽娟书记员常正元