山西省交城县人民法院刑事判决书（2019）晋1122刑初106号公诉机关交城县人民检察院。被告人刘秀玲，别名刘秀珍，女，山西省交城县人，汉族，小学文化，农民，住山西省交城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被交城县公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于吕梁市看守所。交城县人民检察院以交检刑刑诉[2019]85号起诉书指控被告人刘秀玲犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员雷强、书记员杨校竹出庭支持公诉，被告人刘秀玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。交城县人民检察院指控，1、2013年1月至2014年2月，被告人刘秀玲虚构有关系能在交城县学府苑小区便宜买到房的事实，取得被害人覃某夫妇的信任，骗取被害人覃某人民币116000元。2、2014年3月23日晚，被告人刘秀玲骗取被害人张某1的东风帅客面包车后，以两万元抵押给武某。经交城县价格认证中心鉴定，该车价值53580元，该车现已被公安机关追回，退还张某1。3、2014年11月19日至2015年2月份，被告人刘秀玲伙同胡军清（已判刑）以给高息为诱饵，从被害人梁某处借款17000元，打了22000元的借条，后胡军清和刘秀玲编造刘秀玲的儿子在老家出事、刘秀玲在河北邢台市××区有房产可以卖给梁某以及刘秀玲在南和县公安局被抓需要钱、在太原银行办理承兑汇票需要送礼等各种理由，多次骗取梁某现金，共计282850元，其中大部分款项打到胡军清银行卡上。案发后，刘秀玲的侄子退还被害人梁某5500元。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘秀玲以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。并建议判处被告人刘秀玲有期徒刑三年至十年，并处罚金。被告人刘秀玲对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称116600元是她赌博时向覃某妻子的借款，她没有要卖给他们房子。张某1的车是她借了之后被卖枣的男子的母亲扣住了，不是诈骗。梁某的钱也不是诈骗，都是借款。经审理查明，1、2013年1月至2014年2月，被告人刘秀玲虚构有关系能在交城县学府苑小区便宜买到房的事实，取得被害人覃某夫妇的信任，骗取被害人覃某人民币116600元。2、2014年3月23日晚，被告人刘秀玲以借车要债归还张某1欠款为名，骗取被害人张某1的信任，骗得东风帅客面包车后，以2万元抵押给武某。经交城县价格认证中心鉴定，该车价值53580元，该车现已被公安机关追回，退还张某1。3、2014年11月19日至2015年2月份，被告人刘秀玲伙同胡军清（已判刑）以给高息为诱饵，从被害人梁某处借款17000元，打了22000元的借条，后胡军清和刘秀玲编造刘秀玲的儿子在老家出事、刘秀玲在河北邢台市××区有房产可以卖给梁某以及刘秀玲在南和县公安局被抓需要钱、在太原银行办理承兑汇票需要送礼等各种理由，多次骗取梁某现金，共计282850元，其中大部分款项打到胡军清银行卡上。案发后，刘秀玲的侄子退还被害人梁某5500元，胡军清退还被害人梁某300元。另查明，案发后，被告人刘秀玲的女儿吕某退还50000元给被害人。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1户籍证明，证明被告人的身份信息。2抓获经过，证明2019年4月16日上午11点左右，太原市公安局万柏林分局小井峪派出所民警在太原市××区附近将被告人刘秀玲抓获。3交城县公安局扣押决定书，证明2019年4月19日交城县公安局扣押吕某5万元。4旧机动车交易合同，证明×××的东风帅客面包车的实际所有人为张某1。5借条，证明2013年3月19日刘秀玲给覃春年出具借款116600元的借据。刘秀玲给路某出具借款2万元的借据一张。6扣押清单、领条、照片，证明2014年4月9日交城县公安局从武某处扣押车牌号为×××的面包车一辆，2014年5月7日该车由张某1领取。7辨认记录，证明2014年5月7日被害人张某1对骗走他车的刘秀玲进行了辨认；2014年4月22日武某对向其借款并抵押给其车的刘秀玲进行了辨认；2015年10月19日梁某对刘秀玲进行了辨认。8价格鉴定意见书，证明2014年4月21日经交城县价格认证中心鉴定，东风帅客面包车价值人民币53580元。9梁某书写的书证以及提供的银行转账记录，证明被告人刘秀玲伙同胡军清骗取其的钱款数额。10南和县公安局出具的证明材料，证明2014年12月20日之后该局没有办理过刘某2的案件。11情况说明，证明2015年10月26日邢台市公安局桥东分局指出梁某被诈骗一案中的被告人应该为刘秀玲而不是刘某2。12河北省邢台市桥东区人民法院刑事判决书、河北省邢台市中级人民法院刑事裁定书，证明同案犯胡军清的判决情况。13交城县公安局副局长刘学勇出具的情况说明，证明其本人在学府苑没有房产，也没有委托刘秀珍（刘秀玲）帮他出售过任何房屋。14证人李某证言，证明她与覃某系夫妻关系，覃某被亲戚刘秀珍骗了116600元。2012年农历腊月的一天她去接孩子碰见刘秀珍来到她家，她接孩子回来时她老公告她说刘秀珍能在东关安居工程那儿便宜买上房子，还说这房子是送给某个领导的，卖10万元。她和她老公都觉得这么便宜能买上房子，刘秀珍又是亲戚，就告诉刘秀珍这房子要了。刘秀珍说得先交4万元的定金，过了一两天的下午她老公在他们南街租住的房子内给了刘秀珍4万元，她当时也在场。到了2013年农历正月的一天，刘秀珍再次来到她家和她老公说东关安居工程的房子办不成了，她老公说那就把4万元现金退了吧，刘秀珍说不用退，她能在学府苑二期重新给选一套好房子，当时他们还问为什么能便宜买上学府苑的房子，刘秀珍说房子是学府苑的老板送给她弟弟刘忠儿的，刘忠儿让其想办法把房子处理给别人，比安居工程贵1万多元，还告诫他们不要声张此事。他们觉得刘秀珍说得是真的就同意了。分三次他们给了刘秀珍7万元。一个多月后，刘秀珍又说该房子还要再交6600元的税钱，她老公问其要收据，刘秀珍说到时候刘忠儿就会给办的利利索索的，她可以先打个条子。之后他们一直没有见到房子，找刘秀珍她一直推脱此事，最后人也找不见了。他们才觉得被其骗了。15证人张某2证言，证明刘秀珍是他大姨，2014年4月左右一个星期日的晚上，刘秀珍给他打电话问他是否会开车，并在当晚让他开一辆面包车停在刘秀珍家门口，刘秀珍和面包车车主说的是借车开几天。车借回一个小时左右，他大姨又给他打电话让他开车和其去一下城里，他就开车拉上刘秀珍去了城里将车开到东环路一个卖枣的门市，等了一会，他大姨和卖枣的男子一起上车，他开车拉他们去了坡底村，卖枣的男子把车开上，接了另外一个男子，一起回了城里，刘秀珍让他提前下了车，他就回家了。16证人武某证言，证明2014年3月二十几号，刘秀珍给他打电话说想用两万元，用的十来天，押一辆面包车，十来天还钱的时候多给一两千，再拿车，他当时就答应了刘秀珍。4月1日左右的一天晚上八九点钟，刘秀珍去了他经营的天源枣业门市和他拿钱，他当时没钱，就带刘秀珍去了坡底村找到路某，路某去自动取款机取了1万元，他把2万元给了刘秀珍，把面包车停在他门市后面的院子里。之后他让刘秀珍打了一张2万元的借条。当时刘秀珍说那辆面包车是其自己的，他见行车证的名字是李斌，刘秀珍告诉他李斌是其亲戚，后来刘秀珍一直没有还钱，手机也停机了。他和朋友开面包车在街上被一名男子拦住，那名男子说面包车是他借给刘秀珍的，并当场报了警，警察将他带至交城县公安局。17证人吕某证言，证明刘秀玲是她母亲，她母亲因诈骗被刑拘，她愿意替她母亲主动退赔被害人5万元。18证人薛某证言，证明她是武某的母亲，刘秀珍以前经常在她儿子武某门市上买枣，因此她也认识刘秀珍。刘秀珍向她儿子借款2万元，并答应将车抵押给她儿子，武某当时就同意了，并将钱借给了刘秀珍，刘秀珍把车给她儿子留下了。刘秀珍一直没有还钱。她儿子告她说抵押的车也被车主开走了。19证人路某证言，证明早三四年前的一天晚上，武某给他打电话说有个客户借钱，钱不够向他借1万元，他答应后武某和一个女子还有一名男子来到他家，他在自动取款机取了1万元给了武某，武某又把1万元给了那个女子，那个女子把开的车留给了武某。武某之后将1万元还给他了。20证人闫某证言，证明2015年5月26日他开自己的车拉姓刘的女子和姓胡的男子从山西到邢台，姓刘的女子称他们是去邢台要账。21证人潘某证言，证明他是邢台天久房地产公司的工作人员，刘秀玲没有在左岸春天购房。22证人刘某2证言，证明她有一个同胞姐姐叫刘秀玲，系本案被告人，并辨认出讯问录像中的女子为刘秀玲。23证人张某3证言，证明其系大营村治保主任，证实讯问录像中的女子是刘秀玲而非刘某2。24报案材料及被害人覃某的陈述，证明他被他亲戚刘秀珍诈骗了。2012年农历腊月的一天刘秀珍和他说能在交城东关安居工程那儿便宜买上房子，他觉得便宜就说要了。刘秀珍说得先交4万元的定金，一两天后的一天下午他在南街租住的房子内给了刘秀珍4万元，2013年农历正月的时候，刘秀珍再次来到他们家说安居工程的房子办不成了，他要求刘秀珍退定金，刘秀珍说不用退，能在学府苑二期重新选一套好房子，他当时问刘有何关系能便宜买上房子，刘秀珍说学府苑的房子是学府苑老板送给她弟弟刘忠儿的，刘忠儿让她想办法把房子便宜处理给自己人，他就相信了。刘秀珍说学府苑的房子比安居工程的房子贵1万多，他觉得划算，就答应要房子。第二天下午给了刘秀珍4万元现金。之后分两次刘秀珍的儿子和出租车司机分别拿走2万元、1万元。过了一个多月，刘秀珍再次来到他家说学府苑的房子还得再交6600元的税钱，他又将该款给了刘，他问刘秀珍要收据，刘秀珍说之后刘忠儿会把事情办的利利索索的，就先给他打了一张116600元的借条。之后一直没有见到房子，他找到刘秀珍说要退款，刘秀珍一直推脱，后来人也找不见了。25报案材料及被害人张某1的陈述，证明2014年3月23日中午，刘秀珍给他打电话要借他的车辆去榆次要钱，他答应后刘秀珍让其外甥开上车走了。第二天刘秀珍没有还他车，第三天、第四天他都给刘秀珍打电话要车，刘秀珍都没有还回来，每次都推脱第二天还车，一直没有还，后来他就联系不上刘秀珍了。直到4月份他在街上看见一个陌生男子开的他的车在新车站附近他就打110报了警。该车是他于2011年7月份在太原二手车市场花58000元的价格购买的，车的户名为李斌。26报案材料及被害人梁某的陈述，证明2014年11月她妹夫胡军清带一个叫刘某2的人问他借钱，11月份胡军清和刘某2先后问她多次借款，承诺给她利息，并以刘某2的儿子出事为由借款。11月底因刘某2多次问她借款她不愿意借给其钱了，但刘某2说自己在邢台左岸春天有房产，如果给不了钱就将房子给她，她就又借给刘某2钱，之后刘某2又说和她合伙干发票生意的事，以及左岸春天的房子需要给其哥哥手续费等事由向她借款。12月份胡军清找到她说刘某2因发票的事情出事了，被南和县公安局抓了，找她借款。之后又以刘某2在山西银行办理汇票一事向她借款。2015年1月胡军清以南和开发票的事情出事为由先后多次问她借款。她先后给了胡军清和刘某2大概28万多元。她没有见过刘秀玲的身份证，一直以为刘秀玲叫刘某2，她能辨认出刘秀玲本人。27被告人刘秀玲的供述及庭审笔录，证明她问张某1借过一辆车，她外甥张某2开着该车拉她去东环里卖枣的地方拉枣出门的时候卖枣男子的母亲拦住不让走，把车扣下了。她给卖枣的男子打了一张2万元的借条。她和覃某夫妻是亲戚，她问覃某借款11万多，打了借条，借的钱都赌博输了。2014年她和胡军清问梁某借钱，一开始借给她12000元，胡军清借5000元，并答应给梁某5000元的好处费，他们给梁某打了22000元的条子，梁某给了他们现金5000元，又给胡军清卡上打了12000元。第二天她又以儿子出事为由问梁某拿了2万元。她告诉梁某自己在左岸春天有一套房子，以卖房子为由问梁某拿了3万元现金。因梁某要钱要得急，她没有钱还，就让胡军清以她被南和县公安局抓了为借口多次问梁某借钱，还编造过办理承兑汇票等理由借钱。她一共向梁某连本带息借钱30万元左右。梁某的钱大部分转到胡军清的卡上，有一部分给的是现金，她没有银行卡，就打到胡军清的卡上，卡有时候胡军清拿，有时候她拿。她在河北和梁某接触以及在河北公安讯问时均称自己是刘某2，她实际叫刘秀玲，又名刘秀珍。上列证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人刘秀玲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，罪名及量刑建议适当，本院予以支持。被告人刘秀玲辩称其行为不是诈骗，是借款的辩解意见，无事实和法律依据，且与庭审查明的事实不符，本院不予采信。案发后，被告人家属代其赔偿被害人部分经济损失，被骗的面包车返还被害人张某1，酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘秀玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刘秀玲的刑期自2019年4月16日起至2026年4月15日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的50000元按照被害人损失比例，退还被害人覃某人民币15000元，退还被害人梁某人民币35000元；三、责令被告人刘秀玲退赔被害人覃某剩余经济损失人民币101600元；退赔被害人梁某剩余经济损失人民币242050元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 康 婕人民陪审员 闫志刚人民陪审员 宋大挺 二0一九年八月二十九日书 记 员 段振兴