广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初1934号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁智安，男，1984年9月22日出生，汉族，高中文化，捕前系佛山市顺德区睿乐化工有限公司法定代表人，户籍地广东省佛山市顺德区。因本案于2018年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人梁惠芳，广东宝言律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]1536号起诉书指控被告人梁智安犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员陈玉珊、吴洁祯，检察官助理覃红昌出庭支持公诉。被告人梁智安及其辩护人梁惠芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2017年7月-2018年9月，被告人梁智安与他人合谋开设佛山市顺德区睿乐化工有限公司，在签订、履行合同过程中，诈骗他人财物或者签发空头支票诈骗他人财物。（一）合同诈骗罪被告人梁智安收受对方当事人给付的货物后逃匿，诈骗他人财物，共计人民币4887300.68元，具体事实如下：1.诈骗东莞市政欣化工科技有限公司财物共计人民币159770元。2.诈骗东莞市广润化工有限公司财物共计人民币52021元。3.诈骗东莞市金稻田化工有限公司财物共计人民币142029元。4.诈骗珠海市正东化工有限公司财物共计人民币312141元。5.诈骗东莞市南藤贸易有限公司财物共计人民币119050元。6.诈骗佛山市汇尔力化工有限公司财物共计人民币1512868元。7.诈骗合肥新都化工有限公司财物共计人民币47308元。8.诈骗东莞市宏鑫化工有限公司财物共计人民币1003192.5元。9.诈骗东莞市德远化工有限公司财物共计人民币99170元。10.诈骗佛山市顺德区捷创化工有限公司财物共计人民币192739.88元。11.诈骗佛山市宏川新材料有限公司财物共计人民币50889.5元。12.诈骗佛山市顺德区思嘉力化工有限公司财物共计人民币53180元。13.诈骗佛山市宏励新材料科技有限公司财物共计人民币273200元。14.诈骗佛山市顺德区锦发化工有限公司财物共计人民币179087元。15.诈骗广东顺德蓝亚贸易有限公司共计人民币46200元。16.诈骗佛山市顺德区鸿枫化工有限公司共计人民币644454.8元。（二）票据诈骗罪被告人梁智安签发空头支票，骗取他人财物，共计人民币564258元，具体犯罪事实如下：1.诈骗广东聚盈化工有限公司财物共计人民币303420元。2.诈骗广东顺德尚顶化工有限公司财物共计人民币260838元。2018年9月29日11时许，被告人梁智安去到佛山市顺德区公安局投案。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害单位代表肖某、陈某1、刘某1、谢某、彭某、李某1、黄某1、刘某2、朱某锋、徐某、李某2、郑某、黄某2、宁某、陈某2、何某、叶某、阎某、包某的陈述；被告人梁智安的供述；证人赵某、钟某、王某、欧某的证言；辨认、指认笔录；银行交易流水；户籍证明；被害单位营业执照及出具委托书；合同及货物单据；企业机读档案等级材料；租赁协议书；情况说明；视听资料。公诉机关据此认为，被告人梁智安无视国家法律，签发空头支票骗取财物，数额巨大；又在签订、履行合同的过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第二百二十四条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人梁智安对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，但辩解其行为只构成合同诈骗罪，不应数罪并罚。被告人梁智安的指定辩护人提出如下辩护意见：1.梁智安的全案行为只构成合同诈骗罪；2.梁智安具有自首、立功情节；3.梁智安系初犯、偶犯。综上请求法庭对梁智安主刑判处有期徒刑八年以下之刑罚。经审理查明，根据现有证据，本院将公诉机关指控被告人梁智安犯票据诈骗罪的两宗事实调整到合同诈骗罪的事实中，故梁智安犯合同诈骗罪的金额为人民币5451558.68元。对于公诉机关指控梁智安的其他犯罪事实清楚，据以指控犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，本院已就被告人梁智安需对被害单位佛山市顺德区捷创化工有限公司、佛山市宏川新材料有限公司、佛山市宏励新材料科技有限公司的涉案款项承担连带清偿责任作出了民事判决，并已发生了法律效力，故梁智安对上述被害单位的财产损失本案不做退赔处理。上述事实有本院调取，经庭审质证的民事判决书予以证实，本院予以确认。关于被告人梁智安诈骗被害单位广东聚盈化工有限公司、广东顺德尚顶化工有限公司行为的定性问题。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物的行为，包括没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，以及收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿等行为。本案现有证据可以证实，梁智安具有非法占有被害单位货物的故意，在没有能力实际支付货款的情况下，实施了签发空头支票支付广东聚盈化工有限公司、广东顺德尚顶化工有限公司货款的行为，过程中有向被害单位实际支付小部分货款，梁智安在支票未到期的情况下主动告知上述二被害单位支票账户资金不足，且被害单位知道该情况后仍继续销售货物给梁智安。可见，梁智安签发空头支票的行为只是一种拖延的手段，而并非利用虚假金融票据骗取钱财，被害单位之所以被骗，是因为梁智安的合同诈骗行为，而非签发空头支票的行为，梁智安使用空头支票与骗取货物之间不具有直接、必然的因果关系。因此，梁智安对广东聚盈化工有限公司、广东顺德尚顶化工有限公司实施的犯罪行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应认定为合同诈骗罪。对梁智安提出的辩解意见，本院予以采纳。本院认为，被告人梁智安在签订、履行合同的过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁智安犯合同诈骗罪，罪名成立；指控被告人梁智安犯票据诈骗罪，罪名不成立，故不应对被告人梁智安数罪并罚。被告人梁智安主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被害单位的财产损失由被告人梁智安依法予以退赔。本案现有证据不能证实被告人梁智安具有立功情节，对于辩护人提出立功的辩护意见，理据不足，本院不予采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人梁智安的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁智安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2026年9月28日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被害单位东莞市政欣化工科技有限公司人民币159770元、东莞市广润化工有限公司人民币52021元、东莞市金稻田化工有限公司人民币142029元、珠海市正东化工有限公司人民币312141元、东莞市南藤贸易有限公司人民币119050元、佛山市汇尔力化工有限公司人民币1512868元、合肥新都化工有限公司人民币47308元、东莞市宏鑫化工有限公司人民币1003192.5元、东莞市德远化工有限公司人民币99170元、佛山市顺德区思嘉力化工有限公司人民币53180元、佛山市顺德区锦发化工有限公司人民币179087元、广东顺德蓝亚贸易有限公司人民币46200元、佛山市顺德区鸿枫化工有限公司人民币644454.8元、广东聚盈化工有限公司人民币303420元、广东顺德尚顶化工有限公司人民币260838元的财产损失，由被告人梁智安依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  李 棠人民陪审员  简乐成人民陪审员  冯婉君二〇一九年八月二十一日书 记 员  董少金附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。