广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初636号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人罗仕恭，男，1996年1月6日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省蕉岭县，因本案于2018年8月26日被羁押，同年8月27日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人冯冠维，广东维顺律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕575号起诉书指控被告人罗仕恭犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴虹出庭支持公诉，被告人罗仕恭及其辩护人冯冠维到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月至11月，被告人罗仕恭虚构其可以办理异地迁移珠海户籍的入户，以需要收取办证费用为由，先后骗取被害人黄某1、刘某1、李某1、李某2、曹某1、张某1、黄某2、张某2及其姨妈、刘某2、伍某1、曹某2、鲍某等人共计人民币31万余元（以下币种均为人民币）。2017年7月中旬，被告人罗仕恭谎称可以办理0元车贷贷款，并以需要收取办证费为由，骗取被害人李某3人民币5000元。截至案发，被告人罗仕恭未成功办理过异地迁移珠海户籍的入户申请及0元车贷贷款。2018年8月26日，被告人罗仕恭被民警抓获。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人罗仕恭诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人罗仕恭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，1.指控诈骗伍某1的事实，缺少被害人陈述，没有交款的书证，证据体系不完整，由于被告人罗仕恭认可这单犯罪，请合议庭考虑其认罪态度对其从轻处罚；2.同案犯未被抓获，部分事实未查明，可酌情对被告人罗仕恭从轻处罚；3.部分被害人积极参与，客观上增加了被告人罗仕恭的犯罪后果；4.被告人罗仕恭自愿认罪，认罪态度好，真诚悔过；5.部分被害人的损失得到弥补，被告人罗仕恭的社会危害性有所减轻；6.被告人罗仕恭是初犯。建议判处被告人罗仕恭有期徒刑三年、适用缓刑并处罚金。经审理查明，2017年4月至11月，被告人罗仕恭谎称其可以办理外地户籍迁移到珠海入户，获取了丘某及被害人刘某1等人的信任；之后被告人罗仕恭以需要收取办证费用为由，直接收取被害人刘某1等人或者通过丘某和被害人刘某1收取其他被害人的办证费用，先后骗取了被害人黄某1、刘某1、曹某1、李某1等人财物共计148500元。2017年7月中旬，被告人罗仕恭谎称可以办理0元车贷贷款，并以需要收取办证费用为由，骗取了被害人李某35000元。截至本案案发，被告人罗仕恭未成功办理过外地户籍迁移到珠海入户及0元车贷贷款。2018年8月26日，被告人罗仕恭被抓获。上述事实，被告人罗仕恭在开庭审理过程中并无异议，且有被害人曹某1、刘某1、李某3的陈述及辨认笔录，被害人黄某1、李某1、曹某2、李某2的陈述，证人鲍某、刘某2、钟某、罗某、王某的证言，证人丘某的证言及辨认笔录，接受证据材料清单，调取证据清单，支付宝及微信记录截图，准予迁入证明，借条，协议书，交易关系表，转账记录，电子回单，到案经过，抓获经过，现场勘查简易记录表，平面示意图，现场检测报告书，户籍证明，情况说明，现场照片等证据予以证实，足以认定。针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：关于公诉机关指控被告人罗仕恭骗取各被害人财物的事实及数额的认定，经查，1.骗取曹某1的数额，被害人曹某1的陈述证明，其交给丘某1万元，交给罗仕恭21000元，后丘某退其3333元，刘某1退其3333元；证人丘某的证言、被害人刘某1的陈述及微信转账记录证明，其二人从曹某1交给丘某的1万元中各收取佣金3333元，后二人均将该佣金退还给曹某1，对此被害人曹某1也予以确认；被告人罗仕恭的供述虽然证明其退给曹某15000元，但没有相关的证据印证，被害人曹某1也未予认可，因此，本院确认被告人罗仕恭骗取曹某1财物的数额为24334元。2.骗取伍某1的事实，证人丘某的证言、被害人刘某1的陈述及微信转账记录证明，丘某收取了伍某1办证费用1万元，其二人各自从中提取了佣金，后二人将佣金退还了伍某1；庭审中，被告人罗仕恭辩称其没有收取伍某1的钱，因此，本院发函要求公诉机关向伍某1核实其交款的事实，但侦查机关未找到伍某1，无法对该事实进行核实。虽然被告人罗仕恭在第二次庭审中称不再对上述事实提出异议，但证明被告人罗仕恭收取伍某1办证费用的证据链条中缺少伍某1的陈述，不能形成完整的证据链，因此，公诉机关指控被告人罗仕恭骗取伍某1办证费用的事实不清、证据不足，本院不予支持。3.骗取刘某1、李某2、刘某2的事实和数额，被害人刘某1的陈述及转账记录证明，其通过丘某使用的POS机转给被告人罗仕恭21000元，想将其老婆黄洁银的户口转到珠海，后丘某将从中收取的佣金1000元退给了其；其收取李某2的办证费用2万元，后将该2万元退给了李某2；其收取刘某2办证费用22000元，交给被告人罗仕恭18000元，自己收取佣金4000元，后其退还刘某219500元。被害人李某2的陈述证明，其转账2万元给被告人罗仕恭，后刘某1将该2万元退还给其。因此，被害人刘某1实际交给被告人罗仕恭的办证费用为58000元（其本人2万元、李某22万元，刘某218000元）。综上，本院确认被告人罗仕恭骗取刘某1财物的数额为58000元，李某2的损失已得到弥补，刘某2的其余损失应由刘某1从其得到的佣金中退赔。4.骗取黄某1（曹某2）、鲍某的事实和数额，被害人黄某1、曹某2的陈述及借条、微信聊天记录、转账记录、电子回单等证据证明，黄某1转给丘某办证费用27000元，其收取鲍某的办证费用28000元后，转给被告人罗仕恭24000元，后其将28000元退还给鲍某，丘某退还给其5334元，其损失共计45666元；证人鲍某的证言证明，其将办证费用28000元交给黄某1，后黄某1将该款退回给了其。因此，被害人黄某1是收取鲍某的费用一并交给丘某和被告人罗仕恭，被告人罗仕恭没有直接骗取鲍某的财物，且黄某1已将收取的款退还鲍某，鲍某已没有损失。证人丘某的证言、被害人刘某1的陈述及微信转账记录证明，丘某和刘某1共计向黄某1退款5334元，综上，本院确认被告人罗仕恭骗取黄某1财物的数额为45666元。5.骗取李某1的数额，被害人李某1的陈述及转账记录、借条证明，其转给刘某128000元，并收到被告人罗仕恭的收条，后刘某1退还其3800元，其损失24200元；被害人刘某1的陈述证明，其收到李某1的办证费用28000元，其转给了被告人罗仕恭20500元，其自己收了佣金7500元，因此，被告人罗仕恭实际骗得的办证费用为20500元，本院确认被告人罗仕恭骗取李某1财物的数额为20500元，李某1的其余损失应由刘某1从其得到的佣金中退赔。6.骗取张某2及其亲属的数额，丘某提交了罗仕恭向张某2出具的借条和协议书，但借条与协议书显示的数额不相一致，并且借条中记载的内容为被告人罗仕恭向张某2借款，与公诉机关指控的收取办证费用的事实也不相一致，案件事实存疑，现有的证据不能形成证据链条，因此，本院发函要求公诉机关向张某2核实本案事实，但侦查机关未找到张某2，无法对该事实进行核实，公诉机关指控被告人罗仕恭骗取张某2办证费用的事实不清、证据不足，本院不予支持。7.骗取张某1、黄某2的事实，公诉机关未提交被告人罗仕恭骗取张某1、黄某2办证费用的相关证据，侦查机关也未找到张某1、黄某2核实公诉机关指控的事实，现有的证据不能证实被告人罗仕恭骗取张某1、黄某2办证费用的事实，对公诉机关的该项指控，本院不予支持。综上，被告人罗仕恭骗取被害人曹某1、刘某1、黄某1、李某1财物的数额共计148500元。本院认为，被告人罗仕恭以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗仕恭诈骗被害人黄某1、刘某1、曹某1、李某1等人财物的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；指控被告人罗仕恭诈骗张某1、黄某2、张某2及其姨妈、伍某1财物的事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人罗仕恭归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗仕恭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2021年11月25日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、责令被告人罗仕恭向被害人黄某1退赔人民币45666元、向被害人刘某1退赔人民币58000元、向被害人曹某1退赔人民币24334元、向被害人李某1退赔人民币20500元，向被害人李某3退赔人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 峰审 判 员  孙珑艳人民陪审员  张 静二〇一九年八月二十三日书 记 员  罗思玲韩天野谢采霓附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。