甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）甘04刑终123号原公诉机关甘肃省靖远县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴纪录，男，1984年5月7日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，个体户，住江苏省无锡市锡山区锡北镇。因犯诈骗罪于2010年8月25日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2013年10月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年3月21日被靖远县公安局刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于靖远县看守所。甘肃省靖远县人民法院审理甘肃省靖远县人民检察院指控原审被告人吴纪录犯诈骗罪一案，于2019年7月17日作出（2019）甘0421刑初173号刑事判决。吴纪录不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉人的上诉理由、讯问上诉人吴纪录。本院认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年10月，被告人吴纪录以网名“淡定”的腾讯QQ与网名为“摩迅”靖远籍女子张某1相识。在网聊中，被告人吴纪录谎称自己是江苏无锡龙湖产业的部门经理，主要做房地产生意。吴纪录将其的身份证及伪造的工资单发给张某1，并经常给张某1发送其家人和其本人的工作照，骗取张某1好感和信任后，两人在网上确立了恋爱关系。2016年1月至3月，被告人吴纪录以装修其和张某1的婚房、其朋友孩子烧伤、晋升职位需要买车等谎言三次骗取张某1145000元。张某1得知自己受骗后，多次通过电话、QQ要求退还被骗钱款，吴纪录推脱，并注销电话号码躲避。截止案发前吴纪录给张某1总共退还19700元，未退赔金额为125300元。原判认定上述事实的证据有：银行卡交易明细、无锡龙湖物业服务有限公司出具的证明、劳动合同等书证，证人张某2等证言，被害人张某1陈述，辨认笔录，被告人吴纪录的供述，手机提取笔录及手机截图照片等证据。原判认为：被告人吴纪录以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人吴纪录刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。案发后，被告人吴纪录能主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，其又退赔了被害人部分经济损失，对被告人吴纪录依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决：一、被告人吴纪录犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人吴纪录退赔被害人张某1人民币125300元。吴纪录上诉提出：其愿意全部退赔被害人的损失，希望二审法院能够对其从轻处罚。经审理查明，二审查明的事实与一审一致，认定本案事实的证据有：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明案件案件来源及2019年3月12日立案侦查的事实。2.手机提取笔录及照片，证明公安机关为固定证据，从张某1持有的华为mate10手机中进行提取吴纪录诈骗期间发送的相关照片。注：张某1的QQ号为×××，昵称为“摩讯”。拍摄照片14张。3.调取证据通知书、调取证据清单及调取的证据材料（1）吴纪录建设银行卡号×××交易明细清单，证实张某2卡号为×××于2016年1月16日跨行向吴纪录卡内转账2万元；张某1卡号为×××于2016年2月27日向吴纪录卡内转账1万元、2016年3月6日转入3.5万元；丁巨川卡号为×××于2016年3月6日两次向吴纪录账户分别转入5万元、3万元的事实。（2）张某1建设银行卡号×××于2016年2月27日向吴纪录卡号为×××转账1万元，手续费10元、于2016年3月6日转账3.5万元，手续费15元的事实。（3）张某2农商银行卡号为×××于2016年1月16日向卡号×××转账2万元、于2016年3月6日每次转账2万元，共四次向丁巨川转账8万元的事实。4.无锡龙湖物业服务有限公司出具的证明及劳动合同各一份，证实吴纪录于2013年11月5日入职该公司，签订了劳动合同，在该公司担任秩序巡逻队员（保安），任职期间平均月工资4413.91元，于2015年10月30日离职。5.接受证据材料清单，证实2019年3月25日张某1向公安机关提交了其手机截图--吴录的工资单、全家照片。6.电子档案信息，证实被告人吴纪录的身份信息与审理查明的一致。7.抓获经过，证明侦查机关上网追逃吴纪录，后在民警电话联系后，吴纪录于2019年3月13日19时许主动到张泾派出所投案的事实。8.刑事判决书及释放证明各一份，证实被告人吴纪录因犯诈骗罪于2010年8月25日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2013年10月11日刑满释放。（二）证人证言1.张某2陈述：我不认识吴纪录，但是我姐姐张某1给我说过，吴纪录是她网上认识的，刚开始吴纪录告诉我姐姐他叫“吴录”。2016年1月16日，我姐姐张某1给我打电话说“吴录”要买材料装修房子跟她借2万元钱，她当时没有钱，就让我给“吴录”转了2万元钱。我当时是在靖远县五合镇农村信用社，通过自动取款机将我信用社卡×××上的2万元转给张某1给我提供的账户名为吴纪录的账户×××上。2016年3月6日，我姐姐张某1又给我打电话说“吴录”晋升，为了面子要买车，向她借8万元。张某1还是让我给上次打款的账户转款8万元，因为当时我在五合镇刘寨柯丁巨川开的买肥料的店里，我就通过他们店里的POS机将我的钱刷到丁巨川账户×××上，然后通过网银，再将钱转给吴纪录，这次转款8万元，我两次转款共计10万元。2.肖某陈述：2016年2月份，我和吴纪录在“百姓网”交友软件上认识，之后我们确立了恋人关系，2016年10月份的时候，我和吴纪录搬到他购买并装修好、位于江苏省无锡市锡山区锡山镇张泾泉山荣邸****居住。2017年7月份，我给吴纪录生下小孩。因为我的户口在湖南，吴纪录的户口在安徽，我们又生活在江苏，所以到目前为止，我们没有办理结婚证。我认识吴纪录的时候他有一辆黑色的“众泰”牌越野车，在2018年9月份，因为有人起诉吴纪录，这辆车被法院扣押了。至于他是否购买北京现代车，我不清楚。吴纪录在上海做生意，具体做的什么生意，我不清楚。我不认识张某1，在吴纪录被抓后，我才知道吴纪录骗了张某1的钱。3.浦某陈述：我于2013年11月2日到龙湖九墅担任保安时，吴纪录还没有到这里上班，大概是2014年五六月的时候，吴纪录到龙湖九墅担任保安。2015年三四月份，吴纪录骑摩托车撞上了一辆轿车，轿车车主是我们小区业主的老丈人，那个业主一直到物业上找吴纪录，2015年五六月份的时候，吴纪录就从龙湖九墅离职了。在职期间，他每月的工资和我差不多，每月大概有3900元。当时上班期间，吴纪录还没有结婚。4.吴某陈述：吴纪录在龙湖九墅辞职后，听说去苏州当保安了，做了一段时间后一直四处打工，具体都做了些什么工作，我和家里人都不清楚。吴纪录平时没有稳定的收入，日常花销主要是他妻子肖某的工资和家里人给他的钱。（三）被害人陈述张某1陈述：2015年10月份，我在手机QQ聊天软件上和一名昵称为“淡定”的人互加了好友。聊天时对方说他叫“吴录”，是江苏无锡人，现在是江苏无锡龙湖产业某部门的经理。之后我们交往过程中，吴录经常会给我发送一些他自己平时工作照、家人及朋友聚会的照片，还给我发了他身份证照片，上面的姓名是吴录，慢慢的我们在网上确定了恋人关系。有一次聊天时，吴录告诉我他真实姓名叫吴纪录，因为名字有谐音“无记录”，所以通常别人都叫他吴录。2016年年初的时候，吴录给我的手机上发来几张房子的照片，并且说这个房子是我和他结婚的婚房。2016年1月16日，吴录在QQ上给我说他装修房子急需2万元的材料费，因为我想着我们既然是恋爱关系，且房子婚后由我们两个人住，我就答应给他钱了。随后吴录给我发来了他的银行卡，但是当时我没有那么多钱，我就给我弟弟张某2打电话，让他给吴录的账户上转了2万元。2016年2月27日，吴录在QQ上和我聊天时说他好友的儿子烧伤了，向他借款1万元治病，他手头上没钱，让我给他打1万元，我当时从我建设银行的卡上给吴录转了1万元。之后吴录和我聊天的时候说他想晋升，但是没车，他看上一辆北京现代车，而且给我发了车的照片。2016年3月6日，吴录给我说他看上的那辆车在搞促销活动，今天是最后一天，让我凑钱给他买车，他凑了一少部分，现在还差12万元。我当时从建行的卡上给他转了3.5万元，之后我将吴录买车的事情给我弟弟张某2说了，让张某2给吴录转了8万元。过了一天，吴录在QQ上给我发了一段他接新车的小视频。之后我和吴录一直在网上以恋人的关系相处，期间吴录说让我将兰州的工作辞掉，过去他们江苏发展，还说2016年9月9日和我结婚。2016年7月份，我辞职了。一直等到2016年9月初，吴录给我说他在北京培训，我们的婚期可能要推迟，说等到国庆的时候他过来找我，之后临近国庆节，吴录给我说他在北京学习没有生活费，让我给他打1万元的生活费。我感觉吴录一直以各种理由向我要钱，我就有所警惕了。我给吴录说我没钱了，让他自己想办法。随后我多次让吴录过来老家见我家长，但是吴录总以公司培训、出差等借口一再推脱。有一次我在手机上无意看到一篇帖子，说吴纪录以“吴军伟”的身份和一个女的谈对象时，以结婚为借口骗了这个女的钱。帖子上的吴纪录身份证号码与我网上谈对象的吴纪录身份证号码相同，我才意识到自己上当受骗了。随后我问吴录，但是他一直回避，不正面回答这个问题。我让吴录给我还钱，并且以报案为由向他施压，他断断续续给我退回了19700元。一直到现在，他还欠我125300元没有退还，之后我给他打电话、QQ上发信息他都不回，我感觉自己的损失没办法追回来了，所以才报案了。吴纪录没有告诉我他结婚的事情，他被抓后，他妻子给我打过电话，我才知道吴纪录已结婚，且有小孩的事。（四）被告人的供述与辩解吴纪录供述：2015年10月份，我在QQ聊天室认识了一个名叫张某1的女子，我们便互相加了好友。在聊天中我得知对方是一名老师，是甘肃省靖远县人。我骗张某1说我叫“吴录”，在江苏省无锡市锡山区龙湖物业上班，为了得到张某1的信任，我还给张某1发了一张我的身份证照片和一张我的工资单。我们聊了一段时间，感觉还聊的来，慢慢的我们就在网上发展为恋人关系。2015年的时候，我在无锡买了房子，我骗张某1说我和她结婚了她过来到江苏无锡发展。2016年1月份，我装修房子没有钱，我将这件事给张某1说了，张某1让她弟弟给我的银行卡转了2万元。到了2016年2月份，我装修房子还需要一笔钱，我害怕我再向张某1要钱，张某1不相信我。于是我就骗张某1说我一个朋友的孩子烧伤了，做手术急需1万元，我没有那么多钱，张某1就通过她自己的银行卡向我转账1万元，我将这1万元用于装修房子。2016年3月，我没有工作，出行不方便，为了满足我的虚荣心，我就骗张某1说我在龙湖物业想晋升经理的职位，需要买一辆车。张某1问我要买什么车，我骗张某1说看了一辆北京现代轿车，需要20多万元钱。我让张某1给我凑钱买车，过了一段时间，张某1给我转了11.5万元，我将钱骗到手后，因为没有经济能力买之前看的那辆北京现代轿车，就花了9.8万元买了一辆黑色众泰越野车。之后张某1问我将车买了没有，我给张某1说我已经买下了，并给她发了一段我看车时别人接车的视频。2016年三四月份的时候，我在网上认识了肖某，了解到她在无锡一家染布厂工作，我感觉和肖某还聊的可以，且肖某离我家也很近，我和肖某慢慢的接触了，2016年7月份的时候，我和肖某在一起了。在这期间张某1多次叫我去靖远见她家人，我就编造各种理由推脱。2016年9月我在上海打工，当时身上没钱了，张某1联系了我，我就骗张某1说我在北京培训，让她给我打1万元的生活费，张某1说她没钱。10月份，我和肖某生活在一起了，肖某也怀了我的孩子，之后我和张某1的关系慢慢就疏远了。当时张某1已经怀疑我了，一直让我给她还钱。为了拖住张某1，我答应给她慢慢还钱。2016年年底，我将原来使用的电话号码注销了，重新办了张新卡，办理的新号码我没有给张某1说过，但我没有删除张某1的QQ号。2018年张某1在QQ上向我要钱，我陆续给她还了2万多元。2018年后半年，张某1知道了我的新号码，一直给我打电话，但是我没有接过她的电话。我全款购买的黑色众泰越野车开了一年的时间，之后将车抵押给一个小额贷款公司了，因为我还不上贷款公司的钱，这辆车被他们扣走了。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证实2019年3月4日，公安机关为确定骗取张某1145000元的嫌疑人“吴录”，在见证人孙寸勋的见证下，张某1进行辨认，指出8号照片的男子是骗去其145000元的“吴录”。上述证据吴纪录在庭审中无异议，在二审审理中亦无异议，也未提交新的证据。本院认为，原判认定上诉人吴纪录犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法。关于上诉人吴纪录提出愿意全部退赔被害人损失，对其从轻处罚的上诉理由，因其本人及亲属没有能力向被害人退赔全部经济损失，故对吴纪录的上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵永奇审判员邹涛审判员杨志宇二〇一九年八月二十二日书记员 朱            琳