江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初1185号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人雷艳芳，女，1998年7月13日生，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市桂阳县。2018年12月24日因涉嫌非法拘禁犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕1180号起诉书指控被告人雷艳芳犯非法拘禁罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后于同年7月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员郑建出庭支持公诉。被告人雷艳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控,2016年以来，邱方胜、杨春妹、李世豪（均另案处理）伙同李友东、张进（均另案处理）等人先后加入“天津天狮”传销组织。邱方胜（经理级别）领导管理的以杨春妹为大主任，以李世豪、李友东、张进为主任的传销组织，纠集被告人雷艳芳及陈小和、杨义浓、陈彬、潘安付、杨某、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘某2、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华（均另案处理）等人实施传销活动，并非法剥夺他人人身自由，逐步形成了以邱方胜、杨春妹为首要份子，李世豪、张进、李友东、陈彬、杨某、潘安付为骨干成员，被告人雷艳芳及陈小和、杨义浓、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘某2、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等人为成员的犯罪集团。2017年至2018年5月3日期间，该犯罪集团在浙江省绍兴市袍江区金湖湾小区、昆山开发区建滔裕景园以及中南世纪城等地点实施传销行为，并采用殴打、恐吓、锁门窗等方式，非法剥夺被害人刘某3、栾某、吴某等人的人身自由。现将被告人雷艳芳参与的犯罪事实具体分述如下：1.2017年4月左右，将被害人刘某2拘禁于浙江省绍兴市袍江区金湖湾小区一处传销窝点内长达十余日，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；被告人雷艳芳系被害人刘某2的师傅，每天24小时看管被害人刘某2。2.2018年4月11日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人刘某3非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李友东负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人刘某3立规矩；杨某系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间负责该窝点事务；被告人雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；侯济棚系唱黑脸人员，对被害人刘某3实施恐吓；潘江平（另案处理）系被害人刘某3的师傅，每天24小时看管被害人刘某3；黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人刘某3逃跑；唐梅贵、刘某2、李翠英负责看着被害人刘某3睡觉、上厕所等，防止被害人刘某3逃跑；杨东林系唱白脸人员，负责安抚被害人刘某3并且看守被害人刘某3罚站。3.2018年4月20日至2018年5月2日期间，在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室传销窝点内，将被害人栾某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，李世豪系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；张进负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人栾某立规矩；潘安付系管家，掌管窝点的手机等物；被告人雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；佐军系唱黑脸人员，对被害人栾某实施恐吓、威胁；肖成龙、刘欣系师傅，每天24小时看管被害人栾某；潘安付、佐军、刘欣系守夜人，防止被害人栾某晚上逃跑；陈彩连、王亭负责看着被害人栾某睡觉、上厕所等，防止被害人栾某逃跑；潘小东、张建奎、孟胜军在被害人栾某受到主任体罚时，负责安抚配合，促使被害人栾某老实接受考察。4.2018年4月28日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人吴某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李世豪负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人吴某立规矩；杨某系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间与他人共同负责该窝点事务；被告人雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙，且与杨春妹、杨某共同将被害人吴某接到该传销窝点，并在被害人吴某接受考察期间参与安抚吴某，促使其老实接受考察；吴元波系唱黑脸人员，对被害人吴某实施恐吓；范梦华系被害人吴某的师傅，每天24小时看管被害人吴某；黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人吴某逃跑。公诉机关认为，被告人雷艳芳作为犯罪集团成员，伙同张进、李友东等犯罪集团骨干成员及潘小东、孟胜军等犯罪集团成员共同以拘禁的方式非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人雷艳芳起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人雷艳芳承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。被告人雷艳芳对被指控的非法拘禁犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经本院审理查明，2016年以来，邱方胜、杨春妹、李世豪（均另案处理）伙同李友东、张进（均另案处理）等人先后加入“天津天狮”传销组织。邱方胜（经理级别）领导管理的以杨春妹为大主任，以李世豪、李友东、张进为主任的传销组织，纠集被告人雷艳芳及陈小和、杨义浓、陈彬、潘安付、杨某、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘某2、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华（均另案处理）等人实施传销活动，并非法剥夺他人人身自由，逐步形成了以邱方胜、杨春妹为首要份子，李世豪、张进、李友东、陈彬、杨某、潘安付为骨干成员，被告人雷艳芳及陈小和、杨义浓、潘小东、孟胜军、王亭、李翠英、肖成龙、张建奎、刘欣、佐军、陈彩连、唐梅贵、杨成伟、熊潇霖、于威风、王梦、李文刚、刘某2、黄程斌、李春林、侯济棚、杨东林、吴元波、范梦华等人为成员的犯罪集团。2017年至2018年5月3日期间，该犯罪集团在浙江省绍兴市袍江区金湖湾小区、昆山开发区建滔裕景园以及中南世纪城等地点实施传销行为，并采用殴打、恐吓、锁门窗等方式，非法剥夺被害人刘某3、栾某、吴某等人的人身自由。现将被告人雷艳芳参与的犯罪事实具体分述如下：1.2017年4月左右，将被害人刘某2拘禁于浙江省绍兴市袍江区金湖湾小区一处传销窝点内长达十余日，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；被告人雷艳芳系被害人刘某2的师傅，每天24小时看管被害人刘某2。2.2018年4月11日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人刘某3非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李友东负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人刘某3立规矩；杨某系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间负责该窝点事务；被告人雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；侯济棚系唱黑脸人员，对被害人刘某3实施恐吓；潘江平（另案处理）系被害人刘某3的师傅，每天24小时看管被害人刘某3；黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人刘某3逃跑；唐梅贵、刘某2、李翠英负责看着被害人刘某3睡觉、上厕所等，防止被害人刘某3逃跑；杨东林系唱白脸人员，负责安抚被害人刘某3并且看守被害人刘某3罚站。3.2018年4月20日至2018年5月2日期间，在昆山开发区建滔裕景园X-XXXX室传销窝点内，将被害人栾某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，李世豪系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；张进负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人栾某立规矩；潘安付系管家，掌管窝点的手机等物；被告人雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙；佐军系唱黑脸人员，对被害人栾某实施恐吓、威胁；肖成龙、刘欣系师傅，每天24小时看管被害人栾某；潘安付、佐军、刘欣系守夜人，防止被害人栾某晚上逃跑；陈彩连、王亭负责看着被害人栾某睡觉、上厕所等，防止被害人栾某逃跑；潘小东、张建奎、孟胜军在被害人栾某受到主任体罚时，负责安抚配合，促使被害人栾某老实接受考察。4.2018年4月28日至2018年5月3日期间，在中南世纪城X-XXXX室传销窝点内，将被害人吴某非法拘禁于该室，采用言语威胁、贴身看管等方法非法剥夺其人身自由。其中，杨春妹系主任，负责该窝点一切事务，对窝点内的人员进行管理；李世豪负责抖开，采用暴力、威胁手段给被害人吴某立规矩；杨某系管家，掌管窝点的手机等物，主任不在期间与他人共同负责该窝点事务；被告人雷艳芳系理事，负责掌管房间钥匙，且与杨春妹、杨某共同将被害人吴某接到该传销窝点，并在被害人吴某接受考察期间参与安抚吴某，促使其老实接受考察；吴元波系唱黑脸人员，对被害人吴某实施恐吓；范梦华系被害人吴某的师傅，每天24小时看管被害人吴某；黄程斌、李春林负责守夜，防止被害人吴某逃跑。上述事实，被告人雷艳芳在开庭审理过程中均无异议，并有被告人雷艳芳的供述，被害人刘某2、栾某、刘某3、吴某等人的陈述，证人杨某、周某、肖某、刘某1、雷某、袁某、谢某的证言，辨认笔录，调取证据通知书及清单、全员人口信息档卡、村内人口信息表、病历资料、天然气卡用户信息，扣押决定书及清单、物证照片、发还清单，现场勘验检查笔录，抓获经过，常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人雷艳芳作为犯罪集团成员，伙同张进、李友东等犯罪集团骨干成员及潘小东、孟胜军等犯罪集团成员共同以拘禁的方式非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人雷艳芳起主要作用，系主犯。被告人雷艳芳自愿认罪认罚,依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人雷艳芳犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。综上，为维护社会治安秩序，保障公民人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十六条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人雷艳芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2019年12月23日止。）二、公安机关扣押的手机等物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴建明审 判 员  胡明波人民陪审员  倪慧国二〇一九年八月三十日书 记 员  姜 萍附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……