安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1221刑初382号 公诉机关临泉县人民检察院。 被告人吴德有，男，1980年9月10日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，小学文化，无业，住南宁市宾阳县。曾因犯盗窃罪于2014年12月3日被广西壮族自治区上林县人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金六千元，2016年3月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月7日被抓获到案，同年9月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年10月12日经临泉县人民检察院不批准逮捕，次日被临泉县公安局指定居所监视居住，2018年10月23日经临泉县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人孙曙光，安徽安一律师事务所律师。 被告人王国胜，乳名阿胜，男，1980年6月2日出生，汉族，初中文化，经商，广西壮族自治区南宁市武鸣县人，住南宁华侨投资区。被告人王国胜因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月5日被广西东兴市公安局抓获到案，同年9月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年10月12日经临泉县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人李文龙，安徽文王律师事务所律师。 被告人黄守春，乳名春，男，1990年9月4日出生，壮族，中专文化，务工，广西壮族自治区崇左市扶绥县人，住扶绥县。被告人黄守春因涉嫌诈骗罪，于2018年9月6日被临泉县公安局抓获到案，同年9月11日被该局刑事拘留，2018年9月20日被该局取保候审，同年12月13日被临泉县人民检察院取保候审。 辩护人张慧，安徽文瑞律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉[2019]314号起诉书指控被告人吴德有、王国胜、黄守春涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人吴德有及临泉县法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人孙曙光、被告人王国胜及其辩护人李文龙、被告人黄守春及临泉县法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人张慧等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 临泉县人民检察院指控： 2018年8月3日15时许，安徽富鑫雅光电科技有限公司财物人员周某，被被告人的上家（具体信息不详）通过QQ冒充该公司老板骗取该公司480000元转入上家提供的李志强账号为62×××77的银行账户。 当日，为逃避侦查，提取赃款，王国胜的上家又将该诈骗款480000元分级转入李志强、卢云鹏、李林峰、杨泉崑账户，期间分别通过微信、现金取款等方式提取部分资金；后杨泉崑让王俊富、黄久高（三人均另案处理）找银行借记卡把赃款通过转账后取现的方式取出，王俊富联系到被告人黄守春，黄久高联系到被告人王国胜，王国胜、黄守春同意提供帮助。当日21时许，被告人吴德有在龙哥（基本信息不详）安排下驾车带杨泉崑到广西省南宁市，吴德有、杨泉崑二人先后找到王国胜、黄守春。双方经商谈后，当晚至次日凌晨，杨泉崑向王国胜提供的3张银行卡内转账7笔共150450元，后杨泉崑、吴德有带王国胜一起先后到南宁市北部湾银行、安吉大道大商汇处取款，王国胜通过ATM机取款150000元交给杨泉崑、吴德有；另杨泉崑向黄守春所提供银行卡共转入40100元让黄守春取现，并安排吴德有跟随黄守春，后黄守春取款4万元交给杨泉崑、吴德有。 2018年9月19日，黄守春家人代为退出赃款4万元至安徽富鑫雅光电科技有限公司账户。 为证明上述事实，公诉机关向法庭出示书证、证人证言、被告人的供述、辨认笔录、取款视频等证据，据此认为，被告人吴德有、王国胜、黄守春明知款项是他人犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，分别应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中王国胜、吴德有行为属情节严重。被告人吴德有曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人吴德有、王国胜庭审自愿认罪，被告人黄守春主动退出赃款，可以从轻处罚。 被告人吴德有及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审自愿认罪，其辩护人认为被告人吴德有自愿认罪，被告人吴德有在本案中为他人实施犯罪提供帮助，可以从轻处罚。 被告人王国胜对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，庭审自愿认罪，但其辩护人认为被告人王国胜出于对朋友的信任将银行卡借给他人，其主观上对钱系犯罪所得不明知，并未获得任何好处，且其他人员未到案，不能因被告人在深夜取款就主观推测认定被告人明知钱款系犯罪所得，被告人王国胜的行为不构成犯罪。 被告人黄守春及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议，出具书面认罪悔过书，其辩护人认为被告人自愿认罪，且主动退回赃款，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年8月3日15时许，安徽富鑫雅光电科技有限公司财物人员周某，被被告人的上家（具体信息不详）通过QQ冒充该公司老板骗取该公司480000元转入上家提供的李志强账号为62×××77的银行账户。 当日，为逃避侦查，提取赃款，被告人的上家又将该诈骗款480000元分级转入李志强、卢云鹏、李林峰、杨泉崑账户，期间分别通过微信、现金取款等方式提取部分资金；后杨泉崑（另案处理）让王俊富、黄久高（均另案处理）找寻银行卡将赃款转账后取出，王俊富联系被告人黄守春，黄久高联系被告人王国胜，王国胜、黄守春同意提供帮助。当日21时许，被告人吴德有在龙哥（基本信息不详）安排下驾车带杨泉崑前往广西壮族自治区南宁市，吴德有、杨泉崑二人先后找到黄守春、王国胜。双方经商谈后，杨泉崑向黄守春提供的银行卡内共转入40100元让其取现，并安排吴德有监视黄守春取款，后黄守春取款4万元交给杨泉崑、吴德有；当晚至次日凌晨，杨泉崑向王国胜提供的3张银行卡内转账7笔共150450元，后杨泉崑、吴德有带王国胜一起先后到南宁市北部湾银行、安吉大道大商汇处取款，王国胜多次通过ATM机取款150000元交给杨泉崑、吴德有； 另查明：2018年9月19日，黄守春家人代为退出赃款4万元至安徽富鑫雅光电科技有限公司账户。被告人吴德有于2018年9月7日至2018年10月13日被羁押37日，2018年10月14日至2018年10月22日被临泉县公安局指定居所监视居住的期限应当折抵刑期5日。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供且当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的书证受案登记表、立案决定书、安徽富鑫雅公司资料及转账记录单、通话记录、户籍证明、发破案经过、李志强、王国胜、黄守春等人银行交易记录及明细、现金缴款单、抓获经过、羁押证明、前科证明、广西壮族自治区上林县人民法院（2014）上刑初字第182号刑事判决书等，证人周某、刘某的证言、辨认笔录、取款视频等证据证实，事实清楚，足以认定。 关于被告人王国胜的辩护人称案发时王国胜主观上不知所取款项是犯罪所得，其行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人王国胜具有初中文化，职业为经商，没有正当理由，使用多人银行卡，在深夜协助他人在不同银行账户之间频繁划转取款十五万元，该案取款金额、取款次数、取款方式、时间、地点等明显违背生活常理，结合被告人王国胜的生活阅历、智力等认知情况，可以认定其主观上明知所取款项为犯罪所得。王国胜明知其所取款项系他人犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，故该辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人吴德有、王国胜、黄守春明知其所取款项系他人犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中吴德有、王国胜属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人吴德有曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人吴德有、王国胜、黄守春自愿认罪，黄守春有退赃行为，可以从轻处罚。黄守春的辩护人提出对黄守春适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据法律规定，被告人吴德有被指定居所监视居住期限应折抵刑期。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款、第四十七条、第七十二条第一款、第七十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人吴德有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被判处有期徒刑的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即被告人吴德有刑期自2018年10月23日起至2023年9月10日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人王国胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2022年9月4日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人黄守春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  曹剑锋 审 判 员  赵俊芳 人民陪审员  蒋建华 二〇一九年八月五日 书 记 员  崔亚东 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。