陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院      刑 事 判 决 书     （2019）陕0526刑初24号     公诉机关陕西省XX城县人民检察院。   被告人陈某某，男，汉族，1971年5月2日出生，身份证号码：612XXXXXXXXXXXXXXX，高中文化程度，户籍地陕西省XX城县，现住XX城县，居民，系XX城县自来水公司职工，2000年8月30日因寻衅滋事被XX城县公安局治安拘留七日，2017年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被XX城县公安局刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕，现羁押于XX城县看守所刑诉[2018]43号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。2018年9月29日，本院作出（2018）陕0526刑初72号刑事判决书，被告人陈某某不服判决，提起上诉，渭南市中级人民法院认为原审判决认定事实不清，作出（2018）陕05刑终字175号刑事裁定书，裁定：撤销XX城县人民法院（2018）陕0526刑初72号刑事判决书；发回XX城县人民法院重审。本院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。XX城县人民检察院指派检察员白福明出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人王千经到庭参加诉讼。现已审理终结。   XX城县人民检察院指控，1、2015年10月20日，XX镇XX道XX商城（即兴镇空心村改造安置）项目原开发人雷某某与被告人陈某某及李某已签订协议XX道XX商城项目，古道商城项目由被告人陈某某及李某已负责。XX道XX商城项目负责人后，在2015年12月至2016年8月期间，XX道XX商城商户办理土地使用证的名义，并隐瞒商户办理土地使用证的流程及所需的实际工本费5元钱，安排工作人员或者自己打电话向刘某乙、孙建义、王某丙、田某甲、梁某甲、尤某某、王某甲、党某甲、陈某甲、李某丙、赵某甲、苏某某、张某已、程亚忠、石红林、朱某甲、李某戊、朱爱银、杨某丙、李某乙、张某甲、张某乙、杨喜玲、史某乙、宋丽珠、杨某乙、张某丁、王亚娥、杜朋波、万某乙、吴某某、党某丁、田某乙、任某某、郭某甲、由军某某、王秋丽、张某丙、李华江、郭某乙XX户XX道XX商城XX房户收取3000元-6000元不等的办理土地使用证费用，共计收取17万余元办理土地证费用，用于个人消费及家庭支出。   2、XX城XX镇XX道XX商城项目原所有人雷某某在2015年10月20日将该项目转让陈某某、李某已。被告人陈某某接手项目后不按协议约定给雷某某回款，2016年11月1日雷某某委托律师单方面公证解除项目转让协议，解除陈某某、李某已协议关系，收回项目。2017年1月12日兴镇政府从陈某某处查封了古道商城公章和财务专用章，2017年3月7日，被告人陈某某以给商户办土地证为借口，XX镇XX室XX道XX商城公章。2017年3月12日，被告人陈某某利用该公章，XX道XX商城XX号商铺以37万元的价格出售给李某辛，收取李某辛首付房款15万元，其中收取现金6万元，用于顶被告人陈某某个人欠李某辛妻弟沈某某9万元的帐，被告人陈某某给李某辛打了15万元的收条，XX道XX商城公章，将收房款日期提前至2016年8月，造成被害人雷某某实际经济损失15万元。   3、2013年11月份左右，被告人陈某某在XX城县兴镇良村4、5 组的地权所有人不情愿将耕地出租的情况下，强占村民70 余亩耕地用于建设赛狗场，该陈仅向村民口头允诺每亩耕地每年800 元（2013年另付每亩200元青苗费）的租金，及赛狗场不再经营便恢复地貌退还耕地的口头协议。2015年春季，该陈的赛狗场关停后，该陈始终未履行当初赛狗场不再经营便恢复地貌退还耕地的口头协议，2014年至2015年期间，该陈未向村民兑付每年800 元的租金；时至2016 年初，该陈在承包地种植树苗过程中，村民多次拦阻该陈的行为，该陈于是便以每年350元的租金兑付了村民两年的租金，期间该陈扬言“如果村民再阻拦，350元也没有了”，部分村民恐于该陈蛮横的做事手段，多次找该陈理论未果至今仍未领取350 元的租金。直至案发，该承包地仍未恢复地貌退还村民。   4、2014 年秋季，被告人陈某某在其承包的XX城县兴镇良村4、5 组村民的承包地北侧种植了一季玉米，该片玉米地与XX城县虹桥花炮公司（法人：千某甲）仅相隔一条生产土路，该陈在明知该片耕地由于距离XX线过近，会影响农作物正常生长的情况下种植了玉米并以药线的药尘污染影响其玉米的收成为由，向虹桥花炮公司法人千某甲索要5万元赔偿，期间被告人陈某某扬言“如果千某甲不赔偿就用铲车堵花炮公司的门、放花炮公司的围墙，让千某甲的花炮公司无法正常经营”。后经被害人千某甲多方寻求关系与被告人陈某某协商，该陈才接受了千某甲5000元人民币的赔偿。上述事实，公诉机关提供有相应证据，认为被告人陈某某的行为已触犯刑法，构成诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，建议以诈骗罪判处被告人陈某某四至六年并处罚金；以强迫交易罪判处有期徒刑一年至二年并处罚金；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年至二年并处罚金，实刑数罪并罚。   被告人陈某某辩称，办证费是他和李某已一起商量决定收取的，如果他构成犯罪，李某已也构成犯罪。其辩护人辩称，起诉书指控被告人陈某某犯强迫交易罪不能成立，他们双方是通过协商承包的土地，费用全部给了村民；起诉书指控被告人陈某某犯敲诈勒索罪不能成立，药线确实影响农作物生长，千某甲作为被害人，没有见过陈某某，没有亲耳听陈某某说过威胁的话，也不能证明陈某某将钱拿了，证据没有达到确实、充分；起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，陈某某收钱办证，确实将土地证办下来了，办证需要跑路，为什么不能多收钱？办证人交钱与陈某某办证之间是委托合同关系，陈某某的行为不构成诈骗罪；起诉书指控雷某某单方终止合同后，陈某某将商铺卖了构成诈骗罪，陈某某与雷某某之间是民事合同关系，二人之间协议并未合法终止，其行为不应以诈骗论处。   经审理查明，一、XX城县XX镇XX道XX商城（即兴镇空心村改造安置）项目开始实施后，前期由雷某某与李某已合伙投资，李某已主要负责运营。2014年底左右，项目基本建设完成，2015年李某已退出，雷某某向李某已退还了投资款，项目归雷某某所有。2015年10月20日，雷某某与被告人陈某某及李某已签订协议，XX道XX商城项目，古道商城项目由被告人陈某某及李某已承接项目并承担债权债务，约定了退还投资款时间，并约定逾期应支付利息并承担违约责任。陈某某、李某已接手后，财务上李某已妻子陈某丙担任出纳，陈某某儿媳武某某担任会计，并在中国邮储银行XX城县支行兴镇储蓄所设立公账户，户名是陈某某儿子陈某丁，银行卡由陈某丙负责保管，银行卡和陈某丙手机号绑定，账号在古道商城项目办公室张贴，用于收取购房款及办证费。每卖出一套房，以XX镇XX道XX商城（即兴镇空心村改造安置办公室）名义与购买者签订协议书，协议书上约定宅基证由兴镇空心村改造安置办公室协调办理，费用由购买者负担。兴镇空心村改造安置办公室分两次在XX城县国土资源局办理了共计51户农村居民集体宅基证，其中陈某某在2015年12月至2016年8月期间，XX道XX商城商户办理土地使用证的名义，并隐瞒商户办理土地使用证的流程及所需的实际工本费5元钱，安排工XX户XX道XX商城XX房户收取3000元-6600元不等的办理土地使用证费用，其中收取刘某乙4000元、孙建义4000元、王某丙4000元、田某甲4000元、梁某甲4000元、尤某某4000元、王某甲4000元、党某甲4000元、陈某甲4000元、李某丙4000元、赵某甲4000元、苏某某4000元、张某已4000元、程亚忠4000元、石红林4000元、朱某甲4000元、李某戊4000元、朱爱银6600元、杨某丙5000元、李某乙3000元、张某甲4000元、张某乙4000元、杨喜玲4000元、史某乙4000元、宋丽珠4000元、杨某乙4000元、张某丁4000元、王亚娥4000元、杜朋波5000元、万某乙5000元、吴某某5000元、党某丁5000元、田某乙5000元、任某某5000元、郭某甲5000元、由军某某5000元、王秋丽5000元、张某丙5000元、李华江5300元、郭某乙5000元，共计收取办理土地证费用17.49万元。其中6.43万元陈某某用于个人消费及家庭支出；交予公账户的11.06万元，陈某丁借出7万元，陈某某以办理土地手续费的名义领走3万元。办理土地证实际支出费用255元。   上述事实，有下列证据证实：   1、被害人陈某甲的陈述，证明她的商铺号是3-5，房款已全部交清。2015年年底，陈某某给她打电话说给古道商城的商户办土地证，让她交3000元办证费，她去商城办公室见到陈某某后，陈某某又说3000元不行，要交4000元，还说她再不交钱就不管了，她为了办证就给陈某某交了4000元，当时陈某某把她交的钱给了办公室财务人员武某某，财务室的陈某丙也在场，还有许多商户交办证费。给她开有收据，收据现在找不见了。陈某某及其他人都没有给她说过办土地证的流程及收费标准，她当时也不清楚办一个土地证需要多少钱，她拿到土地证后才听别人说办一个土地证只要300元-500元。   2、被害人张某甲的陈述，证明他的商铺号是3-6。2016年春节刚过，陈某某多次给他打电话让他交办土地证的费用5000元，说再不交钱以后就不管了，他害怕以后办不下土地证就到古道商城办公室给陈某某交了5000元，当时办公室的人挺多，XX室XX镇曹家的周玉良，还有张某乙、陈某乙，张某乙和陈某乙也是去交办证费的。之前商城的一个工作人员给他说过办一个土地证需要300元-500元，他不知道陈某某为什么收他5000元办证费，他害怕像陈某某说的这次不交办证费以后再不给办土地证了。他不知道具体办证的费用,陈某某也没告诉他。交这5000元办证费陈某某没有给他开任何收据，但过了十几天，商城办公室的陈某丙给他退了1000元，等于他只交了4000元的办证费，给他退钱可能是因为李某已是他舅的原因。至今陈某某也没有把土地证给他。   3、被害人张某乙的陈述，其证实内容与被害人张某甲基本一致。并证明他的商铺号是特5,户名是他自己，他交办证费4000元。   4、被害人李某甲未的陈述，证明2013年9月份，他给他儿子李华江买了一套商铺,房款已交清。以前李某已给他说免费办土地证，后李某已不承认，他去找陈某某，陈某某也说以前的事不清楚，让他交办证费。他给陈某某交了29300元，包括剩余的房款24000元和5300元办证费，有收据，土地证已办下来。他不知道办理土地证的正常手续、流程以及收费标准，没有人告诉他。   5、被害人张某丙的陈述，证明他给他儿子张伟买了一套商铺,房款已清，户主是他儿媳妇绍文婷的名字。陈某某打电话让他交5000元办土地证费用，他说他自己去办，陈某某说“你自己办我不给你开手续”。后来没办法他就去找陈某某，问为啥交5000元，陈某某说其他户都是交5000元，这次不办的话以后就不管了，他害怕土地证真的办不下来，就把5000元交了，没有票据。   6、被害人张某丁的陈述，证明他买了两套商铺,一套是他的名字，一套是他媳妇王亚娥的名字，房号是5-2 和5-3，房款已结清。两套一共交了8000元办证费，他把钱交给查建国了，是陈某某给他打电话让他交给查建国的。当时陈某某说这是最后一批，要是不办的话以后不办了，没有给他开收据，后来他找陈某某要收据，陈某某说交办土地证钱都不开收据。土地证他已领了。   7、被害人李某乙的陈述，证明他一直在商城办公室上班，主要负责监督施工方安装水电工程，他买了特6号商铺。他交了3000元的办土地证费用，2016年7月份他拿到土地证，他不知道办理土地证的流程和收费标准，陈某某也没给他说过。   8、被害人党某甲的陈述，证明他买了特7号商铺，房款已交清。有人打电话让他交2000元办理土地证费用，他去交钱时却变成4000元了，他想着128万元的房款都交了，如果不交办证费没有土地证咋办，没办法他把4000元办证费交到古道商城办公室财务上了，证已经办下来。没人给他说过办理土地证的流程及收费标准。   9、被害人赵某甲的陈述，证明她的商铺号是2-6。陈某某来她家让她交4000元办证费，她就到古道商城办公室交了4000元，陈某丙给了她一张收据。当时购房时李某已给她说一个土地证300-500元。陈某某没有给她说过办土地证的流程，一直说一个土地证是4000元。   10、被害人杨某甲的陈述，证明她的商铺号是2-13，写她丈夫刘某乙的名字。陈某某的儿子打电话让她办证,说交3000元，但到办公室后变成4000元，她就交了4000元，没有给她开票据。陈某某的儿子没有给她说过办土地证的流程，证已办下来。   11、被害人梁某甲的陈述，证明他的商铺号是1-2。陈某某打电话说办土地证，让交3000元，但到办公室后说交4000元，他问陈某某为啥收4000元，陈某某说能办了办,不办就走。他没办法就交了，他不知道办证流程及收费标准，证已办下来。   12、被害人田某甲的陈述，证明他的商铺号是1-4。陈某丁到他家通知让他交3000元办证，但他到办公室后又让交4000元，证已办下来。他买房时李某已说商城统一办土地证，只收一点钱，陈某某成为商城负责人后，李某已就不管事了，办证都是陈某某负责，陈某某比较霸道，商户不愿意惹事，所以通知让交钱，商户就交钱，明知办证交的钱多，也不敢不交，因为几十万元买套房不能没有土地证。   13、被害人李某丙的陈述，证明他的商铺号是1-9。2015年11月陈某某给他打电话让交3000元办土地证,到办公室后又让他交 4000元，他没办法就交了。当时他去的时候办公室还有其他交办证费的人，有人问说以前商城给商户承诺办土地证只要300-500元，为啥现在要收4000元，陈某某回答说“涨价了，你们能办了办，不能办以后就不给你们办了”，他不知道也没有问具体的办证流程和收费标准，证已经办下来。   14、被害人王某甲的陈述，证明她的商铺号是2-5。陈某某打电话通知她交3000元办土地证，但到办公室后说得4000元，她就交了，当时还有梁某甲、田某甲等人交钱，证已办下来。她买房时李某已说商城统一办土地证，证办下来后交300-500元，后来陈某某接手后要收4000元办证费用，还有人问为啥要交这么多钱，陈某某说：涨价了，能办了交钱，不办了以后就不管了。   15、被害人杜某某的陈述，证明他的商铺号是5-1。张某辛打电话通知让他交办证费5000元。他购房时李某已说房款交清后土地证就发下来了。他到古道商城办公室问陈某某为啥收5000元，陈某某说“之前的事他不管，在他这里就是交钱办证，反正就要5000元，你要办了办，不办以后就不办了”，他没办法就把5000元办证费交给陈某某了。      16、被害人史某甲的陈述，证明他的商铺号是1-6，名字是他媳妇杨喜玲。2016年3月份左右陈某某打电话通知让他交办证费4000元，他将钱交给陈某某了，证已办下来。陈某某没给他说过办证流程及收费标准。   17、被害人史某乙的陈述，证明他的商铺号是3-17。2016年3月陈某某打电话通知让她办土地证交4000元，XX商城XX室XX楼将钱交给陈某某了，当时查建国也在办公室，证一直没办下来。她2013年购房时商城办公室说买房就带证，没有说费用，陈某某接手后就说前面一概不认。她不知道办证流程及收费标准，陈某某只告诉她别人都是交这些钱。   18、被害人张某戊的陈述，证明他的商铺号是5-21，写的他妻子万某乙的名字。陈某某打电话让他到商城办公室交办土地证费5000元，因为陈某某之前拉了他2万多元的炮没有给钱，陈某某说从那2万多元里面把5000元扣了，他也同意。他不知道办理土地证的流程及收费标准，陈某某也没有给他说过。   19、被害人吴某某的陈述，证明他的商铺号是3-20。2016年3月份陈某某让他办证交5000元，他在古道商城办公室将钱给了陈某某，当时还有他村的何书荣也在交办证费。他不知道办理土地证的流程及收费标准，陈某某没有给他说。   20、被害人李某丁的陈述，证明她的商铺号是3-18，名字是她丈夫任某某。陈某某打电话通知让她办证交5000元，她问陈某某为什么前期办证的人只交4000元，现在要交5000元，陈某某问她为啥前期没有办，她说没人通知。陈某某说只有集体能办土地使用证，个人是办不成的，她想买了房不能没有土地证，就只好交了钱，陈某某没有给她说过办证流程及费用。   21、被害人程某某的陈述，证明2013年9月他买了2套商铺，房号是3-21和3—22，名字是他儿子程亚忠和石红林。2016年1月份陈某某打电话通知让他办证，说两院房共交8000元，他就问陈某某以前李某已说一户最多收300-500元，为什么现在要收8000元，陈某某说现在都是一户收4000元，这次不办以后就不办了，他没办法就交了，有票据，证已经办下来了，陈某某没有给他说过办证流程及费用。   22、被害人辛某某的陈述，证明他的商铺号是5-5，名字是他媳妇宋丽珠。陈某某打电话通知让他办证交4000元，说不交钱不给办证，他就给陈某某交了4000元。开始李某已负责的时候说房款手续费由项目部负责，不需要个人负担。陈某某负责后又要收4000元办证费，他觉得有些冤。他不知道办理土地证的流程及收费标准，陈某某也没有给他说过。    23、被害人郭某甲的陈述，证明她的商铺号是1-3。陈某某打电话通知让交5000元办证费，她问陈某某为什么前期办证只交4000元，现在要交5000元，陈某某说没理由，她没办法就交了5000元。她不知道办理土地证的流程及收费标准，陈某某没有给她说过。   24、被害人由军某某的陈述，证明他的商铺号是3-11。2016年年初陈某某打电话通知让他交5000元办理土地使用证，他问陈某某，购房时说办理土地证不要钱，现在为啥要收费，陈某某说其他商户都交钱，又不是他一家，随后他就把5000元办证费交给陈某某了。他不知道办理土地证的流程及收费标准，陈某某也没有给他说过。   25、被害人张某已的陈述，证明他的商铺号是特-11。商城办公室人打电话通知让他办证交4000元，不然就不办证。当时购房时李某已说办证只收几百元的手续费，他就给李某已打电话问，李某已说现在是陈某某负责，他没权利，没办法就把钱交了。他不知道办证的正规途径和费用，也没人给他说过。   26、被害人杨某乙的陈述，证明他的商铺号是1-5。2015年底陈某某打电话通知让他交3000元办土地证，他就给了周某乙3000元让交给陈某某，过了几天，陈某某又给他打电话说3000元不够，让他再交1000元，他就又通过周某乙给了陈某某1000元，办土地证共给了陈某某4000元。XX房XX商城工作人员说办土地证只要300-500元，结果陈某某要4000元，他也是没办法才交的。他不知道办土地证的流程及收费标准，陈某某也没给他说过。   27、被害人王某乙的陈述，证明他妹子王秋丽2013年9月买了古道商城商铺1套，陈某某打电话通知让王秋丽办证,说交5000元，不交钱不办证，没办法他代王秋丽交给陈某某5000元办证费。他和王秋丽都不知道办土地证的流程及收费标准，陈某某也没给他说过。   28、被害人荆某某的陈述，证明她的商铺号是5-6，名字是我丈夫尤某某。陈某某打电话通知让她交3000元办土地证，她就到商城项目部去交钱，到了后陈某某又说还得交1000元工本费，她没办法最后就给陈某某交了4000元，有票据。她不知道办土地证的流程及收费标准，陈某某也没给她说过。   29、被害人朱某甲的陈述，证明他的商铺号是5-7和1-7，名字是他女儿朱爱银和他的名字。陈某某打电话通知让他办证，说交10600两院的办证费，他问为啥这么多钱，陈某某说就是这么多钱，交钱就给办证，不交钱就不办了，没办法最后就交了，证已经办下来。他买房时开发商给商户承诺说办理土地征每户只收300-500元，还说土地证办下来后才收这部分钱。陈某某接手后就胡弄，把以前的承诺作废不认账了，没办法老百性好欺负，他要多钱就得给，明知上当受骗也没办法。   30、被害人李某戊的陈述，证明他的商铺号是2-12。2016年2月陈某某打电话通知让他交4000元办证费，他就交了，有收据，证已办下来。当时购房时说的是办理土地证只需要300-500元，他感觉上当了。他不知道办土地证的流程、收费标准及个人是否可以办理，陈某某也没有给他说过。   31、被害人王某丙的陈述，XX道XX商城XX套商铺，房号是特2和3-15，名字是她和她丈夫孙某乙的。具体是她丈夫孙某乙办的，孙某乙去年动了手术，现在啥都想不起来了。证已办下来。   32、被害人杨某丙的陈述，证明他的商铺号是2-12。陈某某办公室的人打电话通知让他交钱办证，证办下来了。他不知道正常办理土地证的程序和费用（票据交款5000元）。   33、被害人张某庚的陈述，证明她的商铺号是5-4，名字是她丈夫杨某丙。是陈某某打电话通知让他们交5000元办证费用，她当时还问陈某某以前商城承诺办土地证只收300-500元的费用，为什么现在收5000元，陈某某说“现在涨价了，你们土地证都办下来了，如果要证就交5000元，不交钱就不给证”。他们没办法就把钱交了，陈某某就把土地证给他们了。时间长了，他丈夫杨某丙记不清多少钱，当时交了5000元，她有票据证明。   34、被害人苏某某的陈述，证明她的商铺号是5-19。李某已打电话通知让她交3000元办土地证，她去交钱时办公室的人说要交4000元，她就交了4000元，有票据。她不知道也没人告诉她办理土地证的流程和收费标准。   35、被害人田某乙的陈述，证明他的商铺号是5-19。陈某某打电话通知让他办证，说交5000元，说不交以后就办不成了，他是在古道商城办公室将钱给了陈某某，当时有杜朋波两口子在场，其他也没有问，陈某某也没说。   36、被害人陈某乙的陈述，证明她的商铺号是2-9，名字是她丈夫党某丁。陈某某打电话通知让她交5000元办土地证，她把钱交给陈某某了，就票据问题她问了一下陈某某，陈某某就不高兴了，她就没敢多问。她不知道办理土地证的流程及收费标准，陈某某也没说。陈某某被抓后她才听说办一个证只交5元钱。证已办下来了。    37、被害人郭某乙的陈述，证明他的商铺号是4-20，名字是他老婆范某某。陈某某让他交5000元办土地证费用，他儿子郭某丙和他儿媳妇王某丁给陈某某送的办证费，证现在也没办下来。他不知道办理土地证的流程及收费标准，陈某某也没有给他儿子郭某丙说过。   38、证人王某丁的证言，证明她在古道商城用她家的土地置换了一套商铺，房号是4-20 。2016年8月份，在县文化局范保平的办公室，她公公郭某乙和陈某某说好交5000元办土地证，8月10号的下午，她和她丈夫郭某丙一起到古道商城的牌楼北边见到陈某某，当时陈某某在奥迪车上坐着，她把5000元交给陈某某，陈某某说不用开票，土地证给她办下来就行了。他们也没有问办证的价钱、程序等。   39、证人何某甲的证言，证明2016年3月份，在古道商城的办公室吴某某给陈某某交了5000元现金办房产手续，没有开票，当时就他们三个人在场。   40、证人刘某甲的证言，证明她买了房号是3-11的门面房，她和她丈夫由俊祥在古道商城的二楼办公室给陈某某交了5000元办土地证的费用，没有开票据，当时就他们三人在场。   41、证人樊某某的证言，证明在他办公室，他和郭某丙、郭某乙、陈某某还有党某乙几个一块说的办证的事，当时陈某某让郭某乙交5000元就把证办给下来。当时没有交钱说的是第二天交款。   42、证人李某已的证言，证明2015年10月20日，他和陈某某合伙接管XX镇XX道XX商城开发项目的日常管理工作。他和陈某某跟原投资人雷某某有协议。他们古道商城办公室会计是武某某，出纳是陈某丙，办公室主任是赵某丙，查建国和李某乙处理杂事，陈某丁是司机。他和陈某某每月工资1万元，其余人是3000元。他们从2015年10月20日接管古道商城项目，2016年3月份开始陈某某擅自以商城开发者的XX商城XX户收取4000-5000元不等的办证费用，他发现后阻止陈某某说“当时商城给商户说的是土地证办下来后再向每户收取300-500元，你现在多收费，商户告乱收费咋办”，陈某某说不让他管，随后陈某某就收了15户的钱，给商城交了3万元，后来又收了几十户的土地证费用，每户4000-5000元不等，陈某某没有把钱交到办公室而是据为己有。办证的流程是，他们办公室提供土地批文、个人申请、身份证复印件以及两邻家的身份证复印件、村上证明、镇上填写宅基地登记表，然后交到土地局，审查公示30日没有问题就发证了。费用就是收5元钱的工本费。这是土地局赵某乙下来指导镇上办证时在他们商城办公室给他和陈某某说的。陈某某给商户说“要办土地证每户交4000元或者5000元，要办的话办，不办的话永远不要找他，再找他也不管，只有这一次机会”。收办证费陈某某还叫的周玉良的铲车，说谁不交钱就把谁的门给堵了，最后办公室主任赵某丙给他打电话说怕陈某某为收办证费惹下事，他去阻止，陈某某不听。陈某某就是用这办法隐瞒事实、威胁商户办证，因为商户花几十万元买的房子，为这几千元不交到头来办不下证亏得很，所以大部分客户就是迫于陈某某的威胁没有办法才交的这些办证的费用。陈某某将7万多元交到了财务帐上，没上帐的有十几万，上帐的钱陈某某还让他儿子陈某丁领走了，以借款的方式打了借条。总共办下来51个土地证。他没有参与陈某某给商户办证的事。办证时都是陈某某通知的商户，在办证过程中他没有给任何人拿过钱，这事陈某某就不让他管，也不让他知道，他通知过荆姚的苏某某，因为他看到别人都在办证，苏的房子是通过他买的，他怕苏某某不知道。第二天苏某某给他打电话说陈某某让交4000元的办证费，让他给陈某某说少收点，他给苏说他和陈某某关系不好，没办法说，至于苏最后交了多钱他就不知道了。郭某乙办证的事他知道，是在文化局樊某某局长的办公室，党某乙、陈某某、郭某乙在一起说的事。   43、证人李某庚的证言，证明她系XX城县国土资源局负责不动产登记股股长。办理集体土地使用证每证收费5元，2017年以后是10元。XX镇XX道XX商城办过两次土地使用证。第一批是16户，时间是2016年元月份，第二批是40户，时间是2016年6月份，有档案。是兴镇政府的韩某某负责报送资料，他们还派了他们股室的赵某乙去兴镇具体指导。开始古道商城办证是李某已和她联系，到2016年元月份以后就是陈某某负责联系办证的事。后来李某已给她说陈某某每户收人家几千元办证费。陈某某有一次给她打电话她还给陈说不敢给人家商户收费，如果人家知道只有5元钱的工本费就会出大事。后来办第二批证时她还告诉陈，只让陈收5元的办证费，XX道XX弄。办证的流程在办证大厅就有，2015年她和李某已在天廷苑吃过一次饭，期间在2016年1月到2016年7月之间，陈某某曾多次说请她吃饭，她都没去。在办证这事上，她没有收取陈某某、李某已或者其他人的现金。   44、证人赵某乙的证言，他系XX城县国土资源局发证办公室工作人员。每本集体土地使用证只收取工本费5元。一般公告期满后30天可以办结。XX镇XX道XX商城办证时，办公室主任李某庚派他去兴镇政府指导工作人员填表，当时都是兴镇政府的工作人员去做的调查，改革前这项工作由乡镇完成，之后由县上负责。土地使用证的办理都是个人申请制。在2015年底在兴镇土管所，古道商城的负责人问他办土地证需要什么材料及费用，他说需要个人申请、村组及乡镇证明、政府批文、身份证复印件等相关材料，费用只收5元工本费，没有其他费用。XX道XX商城XX道，但见面他可以认出。（赵某乙对陈某某进行了辨认，证实当时就是陈某某问的他办理土地证的相关政策情况）。   45、证人韩某某的证言，证明他在兴镇政府经济发展办公室工作，负责办理土地证。XX道XX商城两批土地证，第一批是16户，第二批是41户，第二批只办下来35户，另外6户材料不符合要求没通过。商户按政策可以个人办理土地证，XX道XX商城都是陈某某来给商户办理的。他当时负责商户材料的收集整理和报送，国土局还派了赵某乙前来指导他们。2014年到2015年8月份是古道商城负责人李某已来土管所协调的，当时一直未办理。2016年元月份查建国和陈某某来镇政府协调给商户办理土地证，当时陈某某问他办证的流程及费用，他说办证只收5元工本费。陈某某知道后在2016年元月份把第一批16户的资料报来，他就展开调查，之后交到县局，一星期后这16户证就办下来，他就交给陈某某了。到2016年4月份陈某某把第二批41户的资料给他，之后他报到县局，最后办下来35户，其中有6户的土地证没办下来。在办证过程中他没有收取任何人的好处费。在第一批办证时陈某某主动提出，给他们参与的工作人员每办一户给500元加班补助、用餐和燃油费，当时查建国在场。等把证办完陈某某也没有给这1万元。陈某某给了他255元办证费用，他交到办证大厅了。   46、证人蔺某甲的证言，证明他2014年4月至2015年10月份在古道商城办公室上班，主要是销售商铺。2014年6月当时的开发商李某已和投资商雷某某，还有赵某丙在商城办公室商议统一给商户办土地证，向商户预收300-500元，具体以土地部门的收费为准。商户买房时他们给商户都是这么说的。2015年10月份，陈某某接手商城后他就不干了。后来他听说陈给每个商户收取3000-5000元的办证费。2014年5月份，他在商城以他儿子蔺某乙的名字买了一套商铺，房号是3-10，他交了23万元，有收据。后来陈某某给他要房款，陈不认他之前和李某已签的协议，到2015年12月份陈让人把他商铺的锁子换了。   47、证人赵某丙的证言同蔺某甲的证言基本一致。陈接手后他就不在那上班了，听说陈某某向每个商户收取4000-5000元的费用。他不在那上班的原因是因为陈接手商城后，向商户催要房款的方式他很反感，做的很极端，不是焊门就是换锁，有一次还叫了周玉良的铲车，准备堵门。   48、证人查建国的证言，证明2015年11月份至2016年6月份，他在XX镇XX道XX商城上班。商城有两个老板，是李某已和陈某某，会计是武文花，出纳是陈某丙，还有他、李某乙、陈某丁。主要是陈某某向商户催要房款，有时李某已也要，陈也让他给未交款的商户打电话催款。收房款和办证费的公账户账号贴在办公室的墙上，商户可以看见。公账户的户名是陈某丁，商户把款打到公账户后，拿银行的回执在会计和出纳处开具商城的收款收据。商城共办理过2次土地证，第一次他看见商户交3000元，第二次他不知道收多少，都是陈某某具体办的。陈某某接管后，把以前的承诺全部推翻了，给每户收3000-5000元。2016年4月份，他只收过张某丁8000元交给陈某某了，张某丁买了两套商铺，每套办证费4000元，张某丁来交款陈不在，陈让他先收的款。陈和他一起到过镇上土管所韩某某的办公室，韩给陈说过办土地证的程序和收费标准，具体流程和收费他没注意听。在办证期间，他看到韩叫人测量填表画图说是每户拿300-500元用于加班吃饭的费用，后来说把证办完给韩某某拿1万元的费用，但这钱陈某某一直没给韩某某。   49、证人周某甲的证言，证明他的小名叫周玉良，他村杨某乙和他关系好，在XX商城XX号商铺。他帮杨某乙给陈某某交过4000元办证费，没有收据。证办下来了。他有一个铲车经常给陈某某帮忙，有一天陈叫他说今天收购房款，谁不交就把门堵了，陈给他说是吓唬人，目的是赶紧叫商户交钱。他记得有个马小周买了商铺经营彩票，没有按时交房款，陈叫了手下一个叫“庆庆”的人，带人将马小周的门封了，不让经营，后来马小周一看惹不起，就给陈交了1万元。2016年3、4月份，他看见陈在办公室收商户的现金，每个商户都交5000元的办证费，当时也不给商户开票，只是陈自己用笔记着。   50、证人雷某某的证言，证明他是2012年和李某已XX道XX商城这个项目，到2015年9月份李某已退出，他一个人经营，到2015年10月22日他和李某已、陈某某签了协议，陈和李经营。他和李经营期间，一直给商户说的是土地证由办公室统一给商户办理，费用就是300-500元，拿到证再交钱。2016年5月份村上有人给他说陈给商户办证每户收取3000-5000元费用，他当时已退出就没有管。   51、证人张某辛的证言，证明他只知道2015年10月后是陈某某和李某已合伙经营。2016年5月17日陈某某叫他去商城办公室上班。陈某某从来都没有给他说过将收商户办土地证的钱用于给他和扫垃圾的开工资及办公室日常开销的话，陈现在还欠他和扫垃圾的两个人2016年9月份、2017年2月份、3月份的工资没有发。他认识张某丙，张某丙购买过一套商铺，2016年5月份之后的一天十点钟，他在办公室一楼看电视，陈不在，张某丙到办公室，给了他两张身份证复印件（张某丙儿媳的），说是办土地证用，他随手放到了二楼办公室的抽屉里，其他不清楚。   52、证人陈某丙的证言，证明她系李某已之妻，XX道XX商城开始卖房子就是出纳，直到2016年9月份就再没去上班。从陈某某接手后不久就开始收取商户的办证费用，开始收取办证费用是武某某开票她收钱，以后收取的办证费用全部是陈某某直接收取。古道商城财务上大概收了7万多元的办证费用。陈某某让每户交3000-6600元，具体每户交多少她记不清了。后来陈在2016年3月初给财务上交了3.1万元办证费用。陈把27户的土地证交给她保管，至于办下来多少户她不清楚。这27户有13户房款交清后证已发放，剩下的14户没发下去，还在她手里。古道商城有公账户，在兴镇邮政储蓄所开立，户名是陈某丁，银行卡她负责保管，银行卡和她手机绑定，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX9007，每次取款都是她和陈某丁两个人，公账户已经注销，账户的34.9万元被人取走了。2015年12月份陈某某在商城财务上支取了3万元用于给商户办土地证，2016年5月份陈某某还从账户上要走7万元，陈某丁给她打的借条，她在条子上注明陈某某办土地证款，她不知道陈某某用钱干什么。   53、证人武某某的证言，证明她在古道商城办公室当会计，2015年10月上的班，出纳是陈某丙，还有赵某丙、李某乙、查建国和她丈夫陈某丁。大概从2016年元月份开始收办证费，具体谁让商户交钱的她不清楚，商户来交款她开票，陈某丙收款。每户交3000-6600不等的费用。2016年3月份陈某某给财务上交了3.1万元办证费用，当时查建国、李某乙、陈某丁在办公室打电话通知商户交办土地证的费用。   54、证人陈某丁的证言，证明他2015年12月份开始到商城办公室上班，就是跑腿打杂，主要是跟陈某丙取钱，再就是帮忙叫人。他给商户通知过让他们来办土地证，给商户说办证费用是3000元，他通知过马小周、刘某乙和田某甲，其他的想不起来了。2016年5月份，他从共账户上借的7万元，是他爸陈某某让他借的，什么钱他不清楚。后来他买车钱不够，他爸就给了他7万元。他买了一辆价值24万多元的白色奥迪A4轿车。   55、侦查机关提供40户商户交办证费名单及盖章的收款收据，证明刘某乙等共计缴款17.49万元。   56、陈某丙提供的借条、领条各一张，证明2015年12月7日陈某某领到古道商城办理土地手续费3万元整；2016年5月10日陈某丁XX道XX商城XX室XX万元整。   57、XX城县国土资源局缴款书及项目资金缴费单，证明每个土地证收费5元。    58、现场勘查笔录、示意图及照片，证明案发现场情况。   59、辨认笔录，赵某乙对陈某某进行了辨认，证实当时就是陈某某向他询问办理土地证的相关政策及收费情况。    60、搜查笔录、扣押清单及发还清单，在陈某某住处扣押阎联合、邵某某等五本集体土地使用证，公安机关将扣押的五本土地证已发还商城负责人周某甲。   61、证人孙某甲证言，证明他经手在古道商城买了两套房，他和他姨党车巧各一套，他的编号是3-10，他姨党车巧的编号是3-12。他的土地证没有办，他姨党车巧的办理了，没有交办证费。   62、证人杨某丁证言，证明他在古道商城购买了一套房，登记名字是他儿子杨帆。土地证还没有办下来，也没有收费。   63、证人蒋某某证言，证明他在古道商城购买了一套商铺，编号4-2，陈某某给他说过办土地证要交5000元，但后来再没有收他的钱。   64、证人闫某甲证言，证明他和妻弟穆某某一起在空心村安置区买了两套房，都是他经手的。陈某某给他说两个土地证都已经办了，但现在证还没有给他，他没有交办证费。   65、证人穆某某证言，他姐夫闫某甲帮他在兴镇空心村安置区买了一套房，交款和办证都是他姐夫经手，土地证还没有给他。   66、证人王某戊证言，他以妻弟张春斐名义在古道商城买了两套房，编号特8与特9，他问过陈某某办证的事，陈某某说正在办理，他没有交办证费。   67、证人梁某乙证言，证明他在古道商城买了一套房，陈某某给他说土地证办好后就给他。陈某某没有给他提过办证费，他也没有交办证费。   68、证人代某某证言，陈某某欠她钱，给她在古道商城抵了一套房，房号2-8。土地证办好后已经给她，没有收办证费。土地证的性质是农村宅基地。   69、证人邵某某证言，他在古道商城购买了一套商铺，房号2-4-3。他的土地证已经办下来了，他没有给陈某某交办证钱。   70、村民宅基地调查登记表，证明宅基证办理具体情况。   71、被告人陈某某辩护人王千经所提交与证人查建国调查笔录一份，证明收取办证费是陈某某与李某已商量的。   72、被告人陈某某的供述，证明2015年10月25日他和李某已从雷某某XX道XX商城项目合伙经营。商户交给财务上办证费都开有票据，交给他个人的没有开票据，但他都给打有收条。他问过兴镇土地所的韩某某，韩某某说商户个人不能办理土地使用证，只能集体办理，XX道XX商城负责人，所以商户只能通过他办理。他在2015年12月到2016年8月期间，按每户4000-5000元向商户收取的办证费用，有些交到公账上，有些他收下马上就用了。商户交钱人多，他记得不很清。他总共收了大概18万余元，这只是个大概数字不是很具体，具体以公安机关调查的结果计算。他收的钱一部分交到了公司财务账上，没有上账的都用于项目的日常开支了。                                                                                                                               上述证据，本院予以确认。   二、XX城XX镇XX道XX商城项目原所有人雷某某在2015年10月20日将该项目转让给被告人陈某某及李某已。陈某某接手项目后未按协议约定履行义务。2016年11月1日雷某某委托律师单方面公证解除项目转让协议，收回项目。2017年1月12日兴镇政府从陈某某处查封了古道商城公章和财务专用章，2017年3月7日，陈某某以给商户办土地证为借口，XX镇XX室XX道XX商城公章。2017年3月12日，XX道XX商城XX号商铺以37万元的价格出售给李某辛，收取李某辛首付房款15万元，其中收取现金6万元，用于顶陈某某个人欠李某辛妻弟沈某某9万元的帐，陈某某给李某辛打了15万元的收条，XX道XX商城公章，将收房款日期提前至2016年8月。   上述事实，有下列证据证实：   1、被害人雷某某陈述，证明2015年10月20日他将自己投资的古道商城项目转让给了李某已和陈某某。李某已和陈某某按协议按时间节点给他返还投资款，协议约定所有债务由李、陈二人承担。协议签订后他发现还欠唐忠仁538万的工程欠款未纳入协议。赶紧打电话给樊某某，组织唐忠仁、李某已、陈某某一起协商解决无果，唐忠仁就把他告了，他最后也没办法就在公证处单方面解除了和李某已、陈某某签的协议。   2、证人沈某某证言，证明2017年3月12日前后，他给他姐夫李某辛在XX镇XX道XX商城买了一套房子，房价37万元，他们给陈某某交了15万首付款。2017年8月15日之前再交15万元，最后7万元等土地证办下来再交。他给陈某某说之前陈欠他9万元，顶9万元收付款，再给陈交6万元，陈说能行。他就给陈某某交了6万元现金。陈给他打了个收条，加盖了空心村改造的公章。然后他回到兴镇，在商城找到周玉良，让周玉良看了陈某某给他打的条子，XX道XX商城的章子，公章是真的。之后过了有三天，陈某某让张某辛把房子的钥匙给了他，房号是3-13，当时没有签买房协议。   3、证人李某辛证言同证人沈某某的证言基本一致。   4、证人周某甲(周玉良)证言，证明2017年3月10日沈某某XX道XX商城商铺的事问过他。2017年11月1日下午，雷某某律师给他发了一份有雷某某签名的通知，说让他全权管理负责商城的事务。次日下午他在邵某某家喝茶，邵军文从外面拿来一份内容相反的通知让他看。他就给雷某某的律师打电话，律师说是假的。   5、证人张某辛证言，证明3月14日下午，陈某某在商城办公室给他安排，让他把3-13号商铺的钥匙换了，交给沈某某。3月15日他找人把这间商铺的钥匙换了，把钥匙给了沈某某。   6、证人杨某乙、邵俊文、张小升、王飞、牛亚萍均为商城住户，证实11月1日、2日分别收到二份内容相反的通知，已向公安机关提交。     7、证人卫某某证言，证明雷某某2016年10月委托他和律师孙某丙处理XX城XX镇XX道XX商城的事宜。他们按照雷某某的意思起草了一份告知书，制作了解除协议函，雷某某在上面签了字和日期。之后他和孙某丙就给陈某某送达了解除协议函，和公证处的人一起送达的，陈某某不签字，他们还在古道商城进行了张贴、散发。他们有公证书。给李某已也送达了，李某已签了字。2016年11月2日出现了假的声明，内容相反，他把这假通知揭下来，并通知了雷某某，当天也报了案。11月1日后他们对陈某某收款情况共进行了调查，发现陈某某还有收款的情况，他们把情况告知雷某某，李某已也报了案。   8、证人樊某某证言，XX镇XX商场的投资人是雷某某。这个项目是兴镇2012年底在西洽会上的招商引资项目，开始由雷某某和李某已合作负责，雷某某是主要投资人，李某已主要负责具体项目，他是主要领导，对这个项目有管理职责。项目开展以后，陈某某承包了项目的用水工程，陈某某因工程用水纠纷同雷某某有了交集，后来也将项目弄到了自己手中。陈某某接手项目后，因债务问题他参与调解过。   9、证人党某乙的证言，证明雷某某将项目转让给陈某某和李某已的协议是他起草的。陈某某开始负责项目用水，而用水这块不断出现状况，让雷某某觉得很麻烦，这是雷某某把项目转出去的原因之一。陈刚接手就收钱不入账，李某已给他和樊某某反映，他们把陈叫到办公室询问，陈发誓说没有，陈最后对樊某某发火了，说难听话。后来雷某某给他和樊某某打电话，让他们催陈某某按时返还投资款，陈说款收不回来拿啥给雷某某。案发后他们才知道陈自己收了不少房款没给雷某某。   10、证人韩某某证言，证明他2015年9月份开始任XX城县兴镇党委书记至今。2017年1月17日左右的会议记录，记载他们查封过古道商城办公室公章，有2枚印章、一枚是“兴镇空心村安置办公室”公章，另一枚是“亿金有限公司公章”，由双方签字确认当场封存交由兴镇政府文书杨媛保管。2017年3月7日中午，兴镇政府闫某乙镇长将陈某某领到他办公室说陈某某要借用公章外出办事，他就让陈某某按要求说明原因，打了借条。条子上写的归还日期是2017年3月10日。但至今没有归还。   11、证人闫某乙证言，证明他2015年9月份开始任兴镇政府镇长至今。其证实的内容和证人韩某某基本一致。并证明陈某某借公章的理由是办土地使用证要用。   12、XX城县经济开发局蒲经发发[2013]188号文件、XX城县人民政府蒲地字[2015]24号审批土地件、中共XX城县兴镇委员会兴党发[2014]54号文件、授权书及承诺书，XX镇XX户区改造项目（XX镇XX道XX商城）审批手续及初始负责人的情况。   13、退伙协议，李某已和陈某某合作协议，雷某某声明及公证书，解除退伙协议通知函及公证书等。证明雷某某XX镇XX道XX商城项目转让给陈某某、李某已，后又单方终止协议并出示告知书等事实。   14、被告人陈某某供述，证明是雷某某叫他进入这个项目的。古道商城的引水工程是他做的，因拖欠工程款，他停了几次水。为此雷某某就把他叫到兴隆宾馆和他协商，这是他俩第一次见面。2015年10月20日他与李某已和雷某某在樊某某、周新伟见证下签了协议，他就正式进入了项目。进入项目后他一直按协议给雷某某付款，到2016年6月30日按协议应该给雷某某付款500万元，他没有付款是因为他跟雷某某在协议上产生了矛盾，雷某某把项目给他时没给他说还欠唐忠仁几百万元工程款，后来雷某某让他认这钱，他不同意，事情没解决他不可能再给雷某某付款。雷某某把项目转让给他和李某已后，他收人家房款都有条子，以条子为准。收多钱没有入账他记不起，以他的条子为准。雷某某把项目卖给他，他的项目如何做是他自己的事，购房款是否入账均与他人无关。雷某某单方终止协议，他不认，有问题可以协商。他在2017年3月12日左右，XX道XX商城XX号商铺以37万元的价格卖给沈某某的姐夫李某辛属实。首付15万元现金，9万顶账，沈某某给了他6万现金。到2017年8月15日再给15万元，最后7万元等土地证下来再给。他让张某辛把3-13房子的钥匙给了沈某某。他是2017年3月7日把商城的两个章子从兴镇政府领出来的，他当时给政府打的有条子。他没有用章子办土地证，现在他把章子藏了，说的3月10号归还，但他事没办完，就没有还。   上述证据，本院予以确认。     三、2013年11月份左右，被告人陈某某在XX城县兴镇良村4、5 组的地权所有人不情愿将耕地出租的情况下，强占村民60多亩耕地用于建设赛狗场。被告人陈某某仅向村民口头允诺每亩耕地每年租金800 元（2013年另付每亩200元青苗费）及赛狗场不再经营便恢复地貌退还耕地的口头协议。2015年春季，赛狗场关停后，陈某某并未履行恢复地貌退还耕地的口头协议。2014年-2015年期间，陈某某未向村民兑付每年800 元的租金。时至2016 年初，陈某某在承包地种植树苗的过程中，村民多次拦阻，陈某某便以每年每亩350元的租金兑付了村民两年的租金。期间陈某某还扬言“如果村民再阻拦，350 元也没有了”。部分村民恐于陈某某蛮横的做事手段，多次找陈理论未果，350 元的租金也未领取。至案发时，该片承包地仍未恢复原貌退还村民。   上述事实，有下列证据证实：   1、被害人张某壬陈述，证明2013年11月份，陈某某打电话要承包他家在村西南里的7亩田地，他不同意，因为那是口粮田。陈说：“你的地在中间，我把水渠填了、路推了，看你如何种。”无奈，就将地承包给了陈。没有合同，陈某某说第一年给1000元(含青苗费200元)，以后每年800元。第一年(2013.11 -2014.11)的承包费给了；2015年-2016年的承包费经多次催要，最后变成了350元。最后一年到没有给。 2016年陈给承包地里栽树，他妈去挡不让栽，他妈回来后说十几个人都没挡住，陈某某的父兄领的人栽树，陈某某还把他妈骂了一顿。他给陈某某打电话不让栽树，陈说“我看你是不想活了”。他没有找村上和政府,因为村委会的人也怕陈某某。   2、被害人张某癸陈述，证明2013年11月份陈某某强行占了他家5亩地。2013年11月份，陈说要承包他的地，他说要和家人商量一下，谁知道他还没有和家人商量，陈当天下午就把他的5亩责任田全部推了。他不愿意承包给陈，他当时没有敢拦，陈在村上很霸道。承包费第一年说的是1000元每亩，最后是按800元给的，到2015年他多次给陈要承包费，陈不给，他看没办法就把边边的几亩地整了一下种了小麦。陈某某到现在共欠他承包费7000元，他的地以前很平，每年都用渠水浇地，小麦、玉米产量都在1000斤以上。他去年把地承包给人种瓜，每亩承包费1050元。   3、被害人吕某甲陈述，证明2013年11月份陈某某强行占了他1.9亩地。他当时不同意把地给陈，陈说“你不给也种不成，别人都给了”，他没办法就给了。第一年的承包费给他了，后来按每亩350元给了他两年的承包费。陈在地里栽树时他去挡了没挡住，陈说“你在挡就把自来水给你停了”。他妈去挡时陈某某还把他妈都推到在地，他妈都快80岁了，他听了也敢怒不敢言。陈是想长期霸占那些地才种树的，树栽到地里群众就没法种地了，陈就是个村霸不讲理，他希望政府严惩村霸，把他的地和承包费要回来。   4、被害人吕某乙陈述，证明2013年11月份陈某某强行占了他3亩地。没有说承包的时间，也没有承包合同。第一年承包费给了3000元，到2016年3月份他多次催要给了他1050元，后来按每亩350元给了他两年的承包费。陈某某开始弄狗场，把地弄得不平，后来又栽树，陈某某栽树他媳妇去挡没挡住。   5、被害人张某子陈述，其系吕某乙之妻。证明自己2016年2月份去地里挡过陈某某种树，她担心地要不回来，陈某某还不给承包费。     6、被害人杨某戊陈述，证明2013年11月份陈某某强行占了她2.24亩地。当时说承包费第一年每亩1000元，以后每亩800元，每年一清。她不愿意把地承包给陈某某，但她的地在中间,陈说别人都给了，她不给也种不成，她没有办法就同意了。没有说承包的时间，也没有承包合同。第一年承包费给了她2000多元，后来她多次催要陈按每亩350元给了两年的承包费。陈说这350元要了要，不要了就还没有了。还欠2017年的没有给。陈开始弄狗场，把地弄得高低不平，后来又栽树，当时他们几十人去挡陈某某栽树，陈某卯和他父亲让人栽树，他们去问陈某卯，陈某卯说让找陈某某去，还说她再挡小心陈某某停她的自来水，她一听这话就不敢再挡了，希望政府要回她的承包地和承包费。     7、被害人陈某戊陈述，证明2013年11月份陈某某强行占了他在村西南里的2.65亩地。当时说承包费第一年每亩1000元，再以后是每亩800元。当时他媳妇问陈承包几年，陈说包几年是几年。他不愿意包给陈，但是陈把水渠和路都推了，没办法浇水也没有路，他又不敢惹陈，只能同意。第一年承包费给了，后来他多次催要陈按每亩350元给了他两年的承包费。后来群众一看陈某某不给承包费还要在地里栽树，他们几十人去挡，陈某卯和他父亲让人栽树,他们去问陈某卯，陈某卯说“我不管你们找陈某某去，谁再喊小心陈某某把你的自来水停了”。他们都怕陈某某就回来了，后来陈某某让陈某寅给了他1855元的承包费，说是两年的每亩350元，他看没办法就只能把钱拿上了，还欠2017年的承包费没有给。   8、被害人王某已陈述，证明2013年冬天，陈某某未经她同意,也未打招呼，就强行占了村西南方向她家的0.9亩地。2013年冬季的一天，陈某某在她西邻家门口发钱，她问陈某某发啥钱，村民说陈把她村西南方向的地承包了，她问陈她家在那有9分地，陈咋没给她打招呼，陈说这回他承包西南方向的地谁都挡不住，不管咋都得给他，还说一亩800元，青苗补偿200元，因为她家地没种麦子，当时陈给了她720元。陈和村民之间没有协议，也不管村民同意不同意强行承包了许多村民的地。后来到2016年春季,陈某某要给地里栽树，群众一看陈某某不给承包费还要在地里栽树，老人妇女几十人去挡，陈某某才让陈某寅给了他们二年承包费，但是按每亩350元给的，给了她两年一共630元承包费。陈某某的意思就是就这350元每年的承包费，村民不拿还就没有了，地还不给他们还，村民没办法就先拿着，以后不知道陈某某再给不给。村民没有人敢独自去找陈某某要承包费，都是一块去找，找了好多次，但陈避着不见村民。   9、被害人陈某已陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。自己家位于村西南方向的3亩地被陈强占。第一年给了3000元，后给了两年每亩350元共计2100元。     10、被害人党某丙陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。自己家位于村西南方向的2亩地被陈强占。第一年给了2000元，后给了两年按每亩350元共给了1400元。陈某某栽树的目的，就是霸占地不给村民。     11、被害人吕某丙陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。自己两个儿子的2亩地被陈某某强占。听村里人说陈没有和村民协商过承包费和承包时间。第一年的承包费给了他二儿子了，给了2000元，后给了两年按每亩350元共给了1400元。2016年2、3月份，她去地里挡陈某某栽树，她当时坐在铲车的兜子里,陈过来把她从铲车兜子抱起来，扔在铲车旁边的地上，当时铲车司机张某丑在场，她听旁人说陈把她从铲车斗子抱起来时说“你老东西再挡，就把你活埋了”，她耳朵背没有听清。   12、被害人陈某庚陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。他的3亩地被陈某某强占。第一年给了他3000元。之后给了两年每亩350元共计2100元。陈某某栽树的目的就是明显占地不给村民还，他希望把地要回来而且要平整好，因为他的地当时就是平整的。   13、被害人陈某辛陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。他的1.5亩地被陈某某强占。第一年给了1500元承包费，之后给了两年每亩350元共计1050元。他要求退地，平整土地。   14、被害人王某庚陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。她的1.7亩地被陈某某强占。2013年给了1000元承包费，再就没有给过承包费，欠她承包费共计4080元，要过多次都不给，有一次看见她过来，陈就把大门关了，叫不开门。她要求退地并平整好。   15、被害人陈某壬（王某庚丈夫）陈述，其证实内容与王某庚一致。   16、被害人何某乙陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。她2.31亩地被陈某某强占。只给了一年每亩1000元的承包费，以后再没有给过，现在欠她5500多元承包费，她要求退地、恢复土地原貌。2016年2月份左右，她家没有从陈某寅处领取350元承包费，因为她不想将地承包给陈某某，她家里口粮紧张，想把地要回来种庄稼。   17、被害人陈某癸陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。他家西南方向的2.2.亩地被陈某某强占。只给了他一年的承包费2200元，这钱要得非常艰难，还把他媳妇气的得了一场病，后来他儿子上学没钱才从陈某某那里要回来第一年的2200元。之后给了两年每亩350元共计1400元的承包费。   18、被害人张某寅陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。他有1.7亩地被陈某某强占。一共给了他1700元承包费，再就是按每亩350元1.6亩给了他1120元。   19、被害人张某卯陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。他有1.28亩地被陈某某强占。第一年给了1040元承包费，后按每亩350元给了840元。要求把地追回来，恢复地貌。   20、被害人张某辰陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。他有1.65亩地被陈某某强占。开始说每亩1000元，后来只给350元，不要钱就不给了，好几户就没要钱，大部分群众拿了，也没办法。当时村里人去挡陈栽树，一位老太太七十多岁挡到铲车跟前，陈某某说不行把老婆埋了，就这样强行种上了树。   21、被害人陈某子陈述，其证实内容同以上被害人陈述基本一致。他家1.6亩地被陈某某强占。第一年给了1600元承包费，后两年按每亩350元给了1120元。   22、被害人张某已陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。他家2.5亩地被陈某某强占。承包费一直没给他，他去找陈要承包费陈还把衣服撩起来黑脸一吊，气势汹汹的说没钱，他俩因为这事还相互撕扯了。希望政府主持公道把他的地要回来。   23、被害人张某午陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。他家2.2亩地被陈某某强占。第一次给了他2200元，最后按每亩350元给了他1540元。   24、被害人郭某丁陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。她家有3亩地被陈某某强占。第一年给了3000元，后两年按每亩350元给了2100元。   25、被害人陈某丑陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。陈某某包了她家1.32亩地，别人把地都包给了陈，她的地在中间，不包给陈她自己也没法种。陈没有和她协商承包费和承包时间，第一年给了1320元，后来两年按每亩350元给了924元。   26、被害人万某甲陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。她家2.5亩地被陈某某强占。第一年给了2500元，第二次陈某某是按每亩350元给她承包费她没要，她要她的地。陈栽树就是想把地占着不给村民。   27、被害人张某未未陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。他家有2.5亩地被陈某某强占。第一年从陈某某处要了2500元承包费，还是他硬要的。再往后就一直拖着不给，到2017年3月份陈某某他媳妇寇红艳才按每亩300元给了他1500元。   28、被害人陈某寅陈述，其证实内容同以上被害人的陈述基本一致。他的1.3亩地被陈某某强占。第一年给了1300元。后来一直拖着不给，后陈栽树，村民不愿意都来挡陈，陈就委托他给村民付承包费，总共给了他不到3万元，让他按每亩300元给村民付，他说有些少，陈最后说给每亩350元，并说谁要就给谁不要就算了。后来他拿着钱逐户的付钱，要钱就在纸上签个字，最终陈红军和陈某壬两家嫌少就没要钱，他最后把剩余的钱和名单都给了陈某某。   29、证人张某申证言，证明承包地没有具体的行情，种西瓜就是1000元左右，现在几乎没人包地种庄稼，像陈某某这样用耕地建狗场就应该多给村民几百元。   30、证人张某酉证言，证明陈某某承包过他村四、五组的地，有二十多户村民的五十亩以上的耕地。承包地的价格没有具体行情，建花炮厂就出得多些。   31、证人张某丑为证言，证明2016年2、3月份，他开挖掘机在陈某某承包的地里挖过树坑。当时有村民阻挡，村民不想再让陈某某包地，害怕陈某某把树种上后地要不回来。有一个叫吕某丙老太太到挖掘机边挡，陈某某把老婆两胳膊一架抱走了。陈某某到现在也没给他工资。   32、现场勘验检查记录示意图及照片，证明该片耕地东西宽160米，南北270米，共计65亩，耕地上种满树苗，土路西侧建有一排平房，平房北侧建有一狗圈，狗场外围堆起土埝，狗场西北角有一废弃的简易棚。正块耕地为方形，被侵占的XX村XX组张四旺陈某辛、陈友谋、陈某壬良村五组张仲未、张丰胜等家的耕地。   33、公安机关提供张某壬等20余户村民承包地面积及承包费付款情况名册，证明占村民耕地总面积为59.95亩及付承包费的情况。   34、被告人陈某某的供述，证明他在良村承包过土地,就是狗场那片地。他是2013年秋天承包他村四组40多亩地，五组的20多亩地，没有承包合同，也没有约定承包期。第一年承包费是800元，往后每年350元，合情合理合法，没有协议也没有约定承包期，把钱给村民都付了。第一年是他付的，后来是陈某寅帮他付的，村民领钱有底子。他没说过承包地每年每亩800元，第一年每亩多200元青苗款，这地就不值800元。他承包土地征求了村民的意见，他忘了在包地过程中是否有村民向他要回过土地，目前土地种的树，他不清楚栽种树的过程中是否有人阻拦。村里好地每年每亩承包费不超过200元，他没承包这地之前村民种庄稼就不长，他承包这地出350元都多了。他包地一个月后开始修的狗场，在这片地的中心修了一个周长500米的跑道，在地的西北角盖的狗窝和三间彩钢房。从2013年后半年到2015年前半年他在这片地里养狗，2015年后半年至2016年，他在这片地里分批种了槐树。   上述证据，本院予以确认。   四、2014 年秋季，被告人陈某某在其承包的XX城县兴镇良村4、5 组村民的承包地北侧种植了一季玉米，该片玉米地与XX城县虹桥花炮公司（法定代表人为千某甲）仅相隔一条生产土路。后陈某某以XX城县XX线的药尘污染影响其玉米的收成为由，向千某甲索要赔偿费。后经千某甲多方寻求关系与被告人陈某某协商，该事才做了结。   上述事实，有下列证据证实：   1、被害人千某甲陈述，证明她经营虹桥花炮厂至今。花炮厂在XX村XX组南边，占地70亩，药线在场子的最南头。陈某某的狗场在她家花炮厂的南侧，中间隔了一条生产路，玉米在跑狗场的最北边种着，种了近3亩，东西种植，南北宽十来米，东西长二、三百米。陈某某称她经营的花炮厂药线上的药尘影响了玉米的生长，让赔50000元，后来还叫“秋”（张某辰）等人找她要赔偿，还叫记者准备报道，她和她丈夫千某乙想息事宁人，就托王某辛和樊某某从中说事，最后通过樊某某给陈某某赔了5000元。药尘对农作物会有影响，但也只是一点点，她家的防尘设施很好。陈某某种的玉米就是颗粒无收，也就是1000多元。陈某某不好惹，村民都害怕陈某某，她想安宁过日子做生意挣钱，所以就破财消灾。陈某某当面没有给她说过让赔钱的话，她都是听人说的。   2、证人王某辛证言，证明千某甲和陈某某因药尘污染农作物的事他调解过，他和陈某某不熟悉。他当时任县花炮局局长兼花炮协会会长。他将这事委托给兴镇书记樊某某，让樊处理。他在花炮局工作以来，没有听说过有村民因药尘影响庄稼生长而产生矛盾，只有千某甲这一次。   3、证人樊某某证言，证明 2013年到2014年，XX镇XX委书记。在任职期间，认识陈某某，XX镇XX村XX村的自来水。他认识一个叫千某乙的人，开了一家花炮厂。2014年县花炮局长王某辛让他出面处理过千某乙与陈某某之间的矛盾。千某乙的花炮厂与陈某某种植的玉米地仅仅相隔一条生产土路和一条水渠。陈某某以玉米受到千某乙花炮厂药粉污染影响产量为有由，要求千某乙赔偿损失。起初陈某某要5万元的赔偿，千某甲找他，他就给帮忙说事，他给千某甲说看的给赔些损失，千某甲说给两、三千元，陈某某说只赔两、三千元那就算了，之后千某甲提出赔5000元，陈某某答应了。最后陈某某在他办公室把5000元拿走了。他当时到地里看了，没有发现玉米叶子上有药尘，陈某某改口说水渠里有药粉，用水渠的水浇玉米，把玉米浇死了。他看到水渠里有药尘，但没有水，应该是千某乙花炮厂冲刷地面从墙缝渗出来的，但陈某某是否用这水浇玉米他就不知道了，如果浇了玉米能否造成玉米减产都不好说。听千某甲说陈某某说如果不赔偿就叫花炮厂生产不成的话。陈某某当着他的面也说过不赔偿就叫花炮厂生产不成的话。   4、证人张某辰证言，证明2014年陈某某在他承包地的北头种了些玉米，陈某某还叫他向千某乙要过赔偿款。当时他只给千某乙说他的地包给陈某某了。陈某某当时种的玉米只浇了一水，就再没管过。这季玉米就是给千某乙种的，因为南北两侧地都空着只给北边种玉米，而且就不管，荒草长的比人高。   5、证人唐某某证言，证明他在千某乙的花炮厂打工。2014年老板千某甲说陈某某以药尘污染庄稼为名要求赔偿损失，最后给了陈某某5000元。花炮厂的药尘多少对玉米有些影响，但问题不是很大。他们花炮厂上面还有专门用三层防晒网防尘，再说他们的药线离陈某某的玉米地有十几米远，能污染个啥。陈某某就是拿这事讹人钱。     6、证人朱某乙证言，证明他2014年在狗场给陈某某打工。陈某某在狗场最北边种了些玉米。陈某某叫千某乙的花炮厂赔偿玉米，说是药尘影响了玉米产量。药尘到底对庄稼有无影响他说不清，不好下结论。最后赔了不是3千元就是5千元。陈某某就不管理玉米。   7、证人张某亥证言，证明从2002年以来管理良村的抽黄引水。2014年陈某某在地北头种植玉米，用他的水浇了一水，再就是撒过一次化肥，后来再没有管理过，地里的荒草比玉米还长得凶。当年玉米没啥收成。一是药尘影响，二是没有管理。药尘将庄稼污染叶子卷不好好生长，影响收成。影响的范围就是有四十米的样子。之前村里人种玉米北头这边不好好长，千某甲给村民赔偿过，一共赔了1000多元，平均每户就几十块钱。当时通过樊某某书记说事千某甲向陈某某赔了5000元。   8、证人陈某卯证言，证明陈某某是他弟。2014年陈某某在狗场北面种过玉米，玉米长不高是因为受药尘影响。当时虹桥公司法人千某甲找当时的镇长和陈某某说的事。   9、现场勘查笔录、示意图及照片，证明案发现场情况。   10、侦查机关说明，传达敲诈信息的法制报社记者现无法找到。   11、被告人陈某某的供述，证明他在良村承包过土地,就是狗场那片，与千某乙的花炮厂隔一条生产路。2014年他在这块地里种的玉米不好好长被千某乙的药尘污染了，他在地的北头种了10亩玉米，雇人管理。有南北63米、东西120米的玉米被污染了，快收玉米时,他找到四组的“秋”让给千某乙夫妇捎话，就说药尘污染了他的地，要么将药线挪挪要么给他赔偿。“秋”将他的意思给千某乙夫妇说了，没见千某乙夫妇有所行动，他就去兴镇镇政府找了樊某某，将樊某某拉到地头，看了现场情况，过了两三天，樊某某说千某乙夫妇和樊是老乡，问他赔5000元行不行，他当场表态既然是樊的老乡他就不要赔偿了，全当给樊某某一个面子。他没有让秋说具体赔偿的数目，也没有找过千某乙夫妇，他真没拿过千某乙的5000元。   上述证据，本院予以确认。   综合证据：   1、被告人陈某某户籍证明及无犯罪记录证明，证明其身份情况。   2、治安管理处罚裁决书，证明被告人陈某某2000年因寻衅滋事被治安拘留7日。   3、抓获证明，证明被告人陈某某于2017年3月16日被抓获。   上述证据，本院予以确认。   本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取隐瞒实际办证流程及费用真相的办法向被害人收取高额办证费用，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪；被告人陈某某以推路、填埋水渠等强硬、蛮横的方式，强行承包20余户村民的土地，属情节严重，其行为已触犯刑法，构成强迫交易罪，依法均应予以惩处，并实行数罪并罚。公诉机关指控被告人陈某某该两起犯罪的罪名成立，依法予以确认。公诉机关指控被告人陈某某在雷某某单方终止项目转让协议后出卖的商铺应以诈骗罪论处，因陈某某、李某已与雷某某之间存在项目转让协议，该协议是否有效，单方解除协议是否成立，均应通过协商或民事诉讼程序处理，故对被告人陈某某该行为不应以犯罪论处。公诉机关将被告人陈某某向千某甲索要赔偿款的行为指控为敲诈勒索罪，被害人千某甲花炮厂的药尘对农作物的生长是有影响的，陈某某理应获得赔偿，至于赔偿数额可由双方协商或通过民事诉讼解决，从证人证言中可以看出，大部分都是听说赔了5000元，千某甲的陈述和樊某某的证言也说赔了5000元，此二人也是各自证明，千某甲并未看到樊某某给陈某某赔偿款的过程，而陈某某对索要赔偿的事实并没有否认，但否认将钱拿了，公诉机关再无其他证据能证明陈某某收到5000元，故公诉机关对该起犯罪的指控证据不够确实、充分，被告人陈某某的行为，不宜以敲诈勒索定罪科刑。被告人陈某某虽然违背村民的意愿强行交易，但其给村民支付了部分承包款，可酌情从轻处罚。其辩护人所持被告人陈某某第一起犯罪事实不构成诈骗罪，第三起犯罪事实不构成强迫交易罪的辩护意见不能成立，不予采纳；对于第二、四起犯罪事实，其辩护人认为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的辩护意见，予以采纳。根据被告人陈某某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十六条，第六十九条，第六十一条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金45000元（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2022年3月15日止；罚金于判决执行之日起一个月内缴纳）。   二、被告人陈某某非法所得174645元，继续予以追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。       审判长 同 小 虎    人民陪审员 王 孝 武   人民陪审员 张 铁 民                                   二0一九 年 八 月七日       书 记 员   张 红 影                      1