黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0602刑初161号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人张洪明，男，1990年5月28日出生，出生地，汉族，大专文化，无职业，住上海市浦东新区（户籍所在地：大庆市龙凤区）。2018年7月20日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年8月24日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪批准逮捕，当日由大庆市公安局萨尔图分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。被告人董民龙，男，1988年3月17日出生，出生地，汉族，小学文化，系大庆市市政设施管理有限公司员工，住大庆市萨尔图区。2007年3月23日因犯抢劫罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑四年，2009年12月31日刑满释放。2018年7月20日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年8月24日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪批准逮捕，当日由大庆市公安局萨尔图分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。被告人李雲鹏（曾用名李泉霖），男，1990年6月13日出生，出生地，汉族，大专文化，系大庆市公路管理处职工，住大庆市萨尔图区。2018年7月20日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年8月24日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌虚假诉讼罪，无逮捕必要，决定不批准逮捕，当日由大庆市公安局萨尔图分局转取保候审并于25日释放。2018年10月23日本院重新对其取保候审。辩护人陈明，黑龙江美亚律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人张洪明犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人董民龙犯寻衅滋事罪、被告人李雲鹏犯虚假诉讼罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员王延波、田恬出庭支持公诉，被告人张洪明、董民龙、被告人李雲鹏及其辩护人陈明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2015年9月至2017年9月，被害人吕某1多次向被告人张洪明借款。期间，被告人张洪明多次将吕某1介绍给被告人董民龙、被告人李雲鹏及樊某、孟某、徐某1，让上述人员直接将借款交给其，其再转借给吕某1。通过签订虚高借款合同（出资人处空白）、制造虚假资金走账流水，隐瞒实际出资人身份及出资金额，以循环借款、收取保险费、手续费、一次性利息等方式，非法占有吕某1财产。在吕某1未偿还虚高“借款”的情况下，被告人张洪明、董民龙采用辱骂、恐吓、毁损财物等手段向吕某1及其家人索取“债务”。被告人李雲鹏在未确定吕某1为实际借款人及借款金额的情况下，以捏造的事实、虚假的证据对吕某1提起民事诉讼，妨害正常司法活动。一、诈骗事实1.2015年9月，被告人张洪明将吕某1带至大庆市龙凤区万家运程投资咨询公司介绍吕某1向樊某借款人民币65000元（以下货币均为人民币），吕某1以尼桑轿车（黑Ｅ×××××）作抵押，樊某扣除车辆保险费、安装GPS的费用及第一个月的本息，实际借给吕某144346元。同年11月，吕某1未能归还樊某的借款，张洪明让李雲鹏借钱给吕某1，李雲鹏交给张洪明21000元，张洪明转给吕某19000元，并让吕某1出具了一张30000元的借条，张洪明以将尼桑轿车抵押给李雲鹏需要收取相关费用为由，将剩余12000元占有。李雲鹏的借款即将要到期时，张洪明让吕某1向樊某借款30000元，将其中的25000元还给了李雲鹏。2.2016年2月，张洪明借给吕某197000元，吕某1还清樊某的借款。张洪明让吕某1给其出具了一张130000元的借条，双方约定本金为97000元，张洪明虚构剩余款项为车辆保险费用、安装GPS及手续费。事后吕某1陆续还给张洪明128335元，多还款31335元。3.2016年5月1日，吕某1向张洪明借款35000元，张洪明让吕某1出具了一张35000元的借条，扣除利息及手续费8000元，实际借给吕某127000元。之后，吕某1归还全部欠款。4.2016年7月18日，张洪明介绍吕某1向樊某借款80000元（张洪明为担保人），樊某扣除第一个月的利息后将74763元转给张洪明，张洪明隐瞒实际转款数额，仅转给吕某150000元借款，以收取手续费为由将剩余24763元占有。5.2016年8月，吕某1向张洪明借款，张洪明让吕某1通过借贷宝平台借款，隐瞒其实际出资人的身份，通过借贷宝平台借给吕某184000元，以出资人收取手续费为由，让吕某1给其26000元。6.2016年12月13日，张洪明介绍吕某1向孟某借款170000元，孟某交给吕某1现金50000元，转账给吕某1120000元。张洪明谎称孟某转账120000元是为了制造银行流水，实际借款为70000元，剩余钱款取出由其返还孟某。吕某1信以为真后，在大庆市龙凤区城领秀附近的中国建设银行取出100000元交给张洪明，后被张洪明占有。2017年1月6日，张洪明转给吕某1150000元后，吕某1还清该笔借款。2017年1月22日，张洪明让吕某1向孟某借款170000元，孟某转给吕某1170000元。张洪明谎称孟某转账170000元是为了制造银行流水，实际借款为70000元，剩余钱款取出由其返还孟某。吕某1信以为真后，在大庆市萨尔图区万达广场附近的中国建设银行取出100000元交给张洪明，后被张洪明占有。7.2017年1月初，张洪明对董民龙说借钱给吕某1可以赚取好处费，董民龙同意后向孟某借款120000元交给张洪明。张洪明以朋友的名义借给吕某180000元，让吕某1出具了一张160000元的借条（出借人处空白），将剩余40000元占有。8.2017年2月，张洪明对李雲鹏说吕某1还要借款，李雲鹏向孟某借款80000元交给张洪明。张洪明以朋友的名义转借给吕某140000元，让吕某1出具了一张120000元的借条（出借人处空白），剩余40000元被其占有。9.2017年4月14日，张洪明让吕某1向樊某借款250000元（张洪明为担保人），樊某如数转给张洪明。张洪明以偿还吕某1欠其80000元、虚构偿还李雲鹏120000元，扣下200000元。张洪明扣除12500元替吕某1还给樊某一个月的利息，实际转给吕某121600元，剩余15900元被张洪明以收取手续费的名义占有。10.2017年8月15日，张洪明让徐某1借钱给吕某1赚取利息，徐某1转给张洪明125200元。张洪明将上述钱款转给吕某1后，虚构徐某1一次性收取利息的事实，收取吕某180000元。综上，被告人张洪明诈骗金额共计447998元。二、寻衅滋事事实1．2017年10月某日，被告人张洪明和李雲鹏、宋一萌分别驾驶三台车辆来到大庆市龙凤区府城加油站，用车辆将吕某1的尼桑轿车围住，对吕某1的前夫潘冬冬进行辱骂，索债未果后张洪明将车辆四个轮胎放气。2.2017年12月某日，被告人张洪明、董民龙和李雲鹏来到大庆市萨尔图区东风新村三区吕某1的父母家索债，因无人开门，三名被告人持砖头将房屋玻璃砸碎。3.2018年1月15日、1月17日，被告人董民龙两次带人来到大庆油田有限责任公司第一采油厂电力维修大队线路一队办公楼，董民龙采用拉横幅、小音箱喊话的方式向吕某1的父亲吕某3索债。4.2018年2月15日（农历除夕）、4月19日，被告人张洪明为索债，多次发短信对吕某1及其家人进行辱骂、恐吓。2018年7月19日，被告人张洪明在上海市浦东新区金湘路201弄15号637室被公安人员抓获；当日，被告人董民龙在大庆市肇源县北环大街禧龙宾馆210室被公安人员抓获。三、虚假诉讼事实2015年夏至2017年3月，被告人李雲鹏在张洪明的介绍下向樊某、孟某借款后将钱款交给张洪明，再由张洪明转借给吕某1，李雲鹏未与吕某1直接接触、未向吕某1索要借条。2017年8月，张雲鹏向张洪明索要欠款，张洪明称欠款均借给吕某1使用，吕某1现无力还款，李雲鹏在未确定吕某1为实际借款人、实际收款数额的情况下，让张洪明帮助其索要欠款。张洪明交给李雲鹏三张借款数额分别为30000元、120000元、160000元的借据及二张收据，三张借据借款人为吕某1，出借人处空白由李雲鹏签上其名字。因为借款数额、时间与实际均不符，李雲鹏与张洪明商量好三笔借款的来源、给付方式、数额及地点。2017年10月18日，李雲鹏起诉吕某1偿还借款共计310000元。2017年11月21日、2018年3月12日，大庆市萨尔图区人民法院开庭审理此案。2018年5月23日，该院认定李雲鹏的诉讼行为涉嫌犯罪，将案件移送大庆市公安局萨尔图分局，并裁定驳回李雲鹏的起诉。2018年7月19日，被告人李雲鹏在大庆市萨尔图区万宝小区2-11号楼2单元附近被公安人员抓获。上述事实，被告人董民龙、李雲鹏在庭审过程中均无异议，被告人张洪明对基本事实无异议，且有被告人张洪明、董民龙、李雲鹏供述；被害人吕某1陈述；证人孟某、樊某、徐某1、吴某1、雷某1、唐某、沈某、吴某2、吕某2、杜某、宋某、潘某1证言；银行交易流水、转账截图；出警经过；短信照片；民事诉讼卷宗材料；刑事判决书、释放证明；发破案经过、抓获经过；户籍证明、社区证明；视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张洪明以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张洪明、董民龙两年内多次辱骂、恐吓他人、损毁财物，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人李雲鹏以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人张洪明关于诈骗数额过高，其扣留的钱款是吕某1应该还给其的借款，其收取的不是手续费而是借款利息的辩护意见，本案诈骗事实中，被告人张洪明以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人吕某1在其处借款，以“手续费”“制造流水”“保险费”等虚假理由使吕某1基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议，通过“以借还借”方式不断垒高“债务”，对张洪明以“利息”、“服务费”“手续费”等名目非法占有的被害人吕某1的财产，均应计入其犯罪数额，对上述辩护意见不予采纳。被告人张洪明对诈骗罪当庭部分认罪，可酌情从轻处罚，对寻衅滋事罪归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人董民龙、李雲鹏归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人董民龙有犯罪前科，可酌情从重处罚。本院决定对被告人张洪明、董民龙、李雲鹏从轻处罚。被告人张洪明犯数罪，依法予以数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第三百零七条之一、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张洪明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2027年7月19日止；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）被告人董民龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零一个月。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2019年8月19日止。）被告人李雲鹏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自被实际羁押之日起计算；罚金于本判决生效后次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人张洪明退赔被害人吕某1人民币447998元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  林美玲审 判 员  王丹平人民陪审员  吉万霞二〇一九年八月二日书 记 员  王 磊附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。