山东省滨州市沾化区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1603刑初94号公诉机关山东省滨州市沾化区人民检察院。被告人曹国辉，男，汉族，中专文化，群众，无固定职业，因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月22日被刑事拘留,2019年1月28日被逮捕。现押于滨州市沾化区看守所。辩护人刘芳军、王宁宁，山东芳军律师事务所律师。被告人李文敏（曾用名李永），男，1974年2月1日出生于山东省滨州市沾化区，汉族，小学文化，群众，无固定职业，住山东省滨州市滨城区（户籍所在地滨州市沾化区）。因犯盗窃罪，于1994年被沾化县人民法院判处有期徒刑九年；因犯故意伤害罪，于2009年10月28日被沾化县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月14日被取保候审。山东省滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉（2019）82号起诉书指控被告人曹国辉、李文敏犯非法经营罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院于2019年5月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人曹国辉及其辩护人刘芳军，被告人李文敏到庭参加诉讼。现已审理终结。滨州市沾化区人民检察院指控：被告人曹国辉、李文敏在没有办理危险化学品经营许可证的情况下非法经营汽油，曹国辉、李文敏系上下线关系。1.自2017年3月至2018年12月，被告人曹国辉从山东省东营市购得汽油，将鲁Ｍ×××**号面包车改装成流动加油车后对外零售和批发。后曹国辉于2018年5月在其位于滨州市沾化区富源街道苏王村住宅东边的空地上埋设两个油罐，并在其住宅院内安装加油机，用于汽油储存。经鉴定，在油罐提取的淡黄色液体中检出汽油成分。现查明被告人曹国辉销售汽油的金额为人民币2169415元，违法所得人民币35万余元。2.被告人李文敏自2018年6月至12月多次从曹国辉处批发汽油对外销售。现查明李文敏销售汽油的金额为人民币117347元。公诉机关为了指控被告人曹国辉、李文敏犯非法经营罪，向本院移送了书证、证人证言、被告人供述、.鉴定意见等证据，认为被告人曹国辉、李文敏违反国家规定，未办理危险化学品经营许可证，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。被告人曹国辉对指控的事实无异议，自愿认罪。被告人曹国辉的辩护人辩称，被告人曹国辉自愿认罪，有坦白情节，一贯表现良好，可从轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李文敏对指控的事实无异议，自愿认罪。经审理查明：1.自2017年3月至2018年12月，被告人曹国辉在没有办理危险化学品经营许可证的情况下，从山东省东营市购得汽油，将鲁Ｍ×××**号面包车改装成流动加油车后对外零售和批发。后曹国辉于2018年5月在其位于滨州市沾化区富源街道苏王村住宅东边的空地上埋设两个油罐，并在其住宅院内安装加油机，用于汽油储存。经鉴定，在油罐提取的淡黄色液体中检出汽油成分。被告人曹国辉销售汽油的金额为人民币2169415元。2.自2018年6月至12月，被告人李文敏在没有办理危险化学品经营许可证的情况下，多次从曹国辉处批发汽油对外销售。李文敏销售汽油的金额为人民币117347元。上述事实，有下列经开庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书各一份，证明2018年12月21日，滨州市公安局沾化分局接到匿名举报称曹文辉非法储存销售汽油，该局于次日立案侦查。（2）微信号“huiyeyaotou2012”昵称“村里书记”与微信号“t123456123456tt”昵称“回忆@155××××****”、微信号“×××”昵称“任某”微信转账截图照片以及转账记录统计表两份，证明证明李文敏通过微信支付给曹国辉金额共计117347元，吕某转账给曹国辉金额共计24539元。（3）微信号“huiyeyaotou2012”昵称“村里书记”与微信号“t123456123456tt”昵称“回忆@155××××****”的聊天记录，证明曹文辉多次向李文敏催要买汽油的欠款。（4）微信号“a139××××****”昵称“汽油批发139××××****”与微信号“hms1314200”昵称“磊磊152××××****”的微信转账截图以及微信号“huiyeyaotou2012”昵称“村里书记”与微信号“hms1314200”昵称“磊磊152××××****”的微信转账截图，证明花某通过微信转账支付给曹国辉汽油款的时间、金额，其中金额共计6914元。（5）微信“双仓，小油罐车183××××****”与微信“村里&书记”微信转账截图，证明陈某通过微信转账接收曹国辉支付汽油运输费的情况，其中2018年11月18日1100元，12月15日1500元，12月4日190元。（6）曹国辉销售汽油账本复印件以及销售汽油统计表、各一份，过磅单一宗，证明217年3月17日至2018年12月18日期间，曹国辉采购汽油、支付运费、销售汽油以及相关开支的账目记录情况，其中曹国辉在此期间销售汽油金额共计2169415元；经将45份过磅单与红白色账本进行比对，账本记载的进油时间于过磅单记载时间除2017年1月25、2月27日、6月22日、8月7日不一致外，其他时间完全一致；过磅单和账本记载的进油重量，基本一致，误差在30KG以内，其中有30次记载的重量完全一致。（7）户名王某，尾号为2072的中国农业银行卡，2017年1月1日至2018年12月25日期间的交易流水；户名曹国辉，尾号为9146的中国建设银行卡，2017年1月1日至2018年12月26日期间的交易流水；户名曹某，尾号为0312的中国农业银行卡，2017年1月1日至2018年12月29日期间的交易流水各一份，证明曹国辉买卖汽油的款项往来情况。（8）户籍证明两份，证明曹国辉、李文敏的户籍信息，案发时已达完全刑事责任年龄。（9）行政处罚决定书复印件一份，证明曹国辉2012年8月9日因打架斗殴被沾化县公安局处以行政拘留七日，并处罚款贰佰元。（10）行政处罚决定书两份、判决书两份，证明李文敏因在滨城区黄河是一路渤海思路精品洗车房内及其轿车内储存汽油约900斤，被滨州市公安局滨城分局行政拘留五日；2018年5月27日民警在黄河是一路渤海一路以东路南已废弃工厂发现李文敏正在从一辆白色箱货汽车的塑料罐中往塑料桶内抽取汽油，被滨州市公安局滨城分局于2018年6月21题行政拘留七日。李文敏因犯盗窃罪，于1994年被沾化县人民法院判处有期徒刑九年；因犯故意伤害罪，于2009年10月28日被沾化县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。（11）到案经过一份，证明曹国辉系在家中被抓获。2.勘验、检查、搜查、辨认、提取笔录（1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单各一份，证明民警搜查曹国辉位于沾化区富源街道苏王村住所以及现场扣押物品的情况。其大门东侧空地内埋有油罐2个，并有管路通往家中院内东墙加油机一台，鲁Ｍ×××**面包在其北屋最西边的一间写字台内查获账本2本，装有过磅单等凭证的手包一个，内有过磅单等凭证一宗，并查获曹国辉随身携带的手机2部。民警将以上物品扣押。（2）滨州市公安局沾化分局民警提取曹国辉家储油罐内样品的提取笔录一份，证明民警在曹国辉家中东墙的加油机中提取疑似汽油，并存放在危化品专用塑料瓶中，密封保存，共提取三瓶，每瓶约一升。（3）辨认笔录八份，证明曹国辉辨认出李文敏就是微信叫“回忆@155××××****”的人；花某就是微信叫“久山拉油磊磊”的人；吕某就是微信叫“滨州拉油姨”的人；陈某是多次给自己送汽油的司机。（4）李文敏对“小辉”进行辨认的辨认笔录一份，证明李文敏辨认出曹国辉是多次批发给自己汽油的“小辉”。（5）花某对姓曹的进行辨认的辨认笔录一份，证明花某辨认出曹国辉是批发给自己五次汽油的人。（6）吕某对姓小辉进行辨认的辨认笔录一份，证明吕某辨认出曹国辉是批发汽油给吕某和李文敏的“小辉”。（7）吕某对姓小辉进行辨认的辨认笔录一份，证明陈某辨认出曹国辉是自己多次到沾化给其送油的微信昵称“村里书记”的那个人。（8）勘验笔录、现场示意图各一份、现场照片一组，证明曹国辉的住宅门前有一水泥路面，路面东侧为一空地，空地上东西向排列两个罐口，间距3米，两个罐口均用水泥砖块砌成，内有红色盖口密封。院落北侧为北屋，东侧有一间东屋，北屋与东屋之间靠东墙处有一加油机，加油机下方连有一根塑料油管，该油管由东墙东侧地下引出后连接至加油机。3.鉴定意见（1）滨州市公安局物证检验鉴定中心出具的（滨）公（刑）鉴（理化）字【2018】0974号检验报告一份，证明在送检的淡黄色液体中检出汽油成分。4.证人证言（1）证人王某（被告人曹国辉之妻子）的证言，证明曹国辉从2017年对外销售汽油，到了2018年夏天曹国辉在家大门外面埋了两个油罐用来对外销售汽油。曹国辉平时开着一辆面包车对外销售汽油，面包车里面放着一个油桶，她基本上不参与曹国辉卖汽油，也不给曹国辉管理账目，曹国辉的账本也不是她记的。曹国辉经常使用微信给她发红包、或者给她转账，很少使用支付宝，每次发红包、转账的时候曹国辉也不说是什么钱，曹国辉只是让她收到钱后提现。她提现后，存到农行卡上，银行卡曹国辉拿着。她的微信昵称叫“稳稳地幸福”；曹国辉也只有一个微信号，昵称叫“村里书记”。（2）证人曹某（被告人曹国辉之父）的证言，证明2018年夏天的时候，曹国辉在家门口存放了两个油罐，家里还有一台加油机。他知道曹国辉经常开着一辆银白的面包车往外拉汽油，具体怎么对外销售汽油他不清楚。他有个农行转账机，这个转账机转账不要手续费，这个转账机办了五、六年了，平时用来买卖树苗的转账，这个转账机绑定的是他的一张农行卡，卡号是62×××12。曹国辉使用他的转账机用来转账，但是每次转账的时候，曹国辉不向他说具体事情，只是使用他的转账机转个帐。（3）证人赵某1的证言，证明自2017年3月份，他的车在曹国辉那里加汽油。他的一个车一年大约一万元，两个车在曹国辉那里加油，一年在曹国辉那里加油的油钱大约两万多元。（4）证人花某的证言，证明他在一个姓曹的人那里批发了五次汽油，每次都是批发三千元左右的汽油，总共批发了大约一万五千元的汽油。那个人一个微信号是：“×××”,昵称是“村里书记”；另外一个微信号是“a139××××****,”昵称是“汽油批发139××××****”。他总共有两个微信号，一个微信号是“hmS1314200”,昵称“磊磊152××××****”；另外一个微信号备注的是“加油”，他的两个微信号都给姓曹的两个微信号转账。总共是五次转账，共6914元。我总共从姓曹的那个人购买了一万五千元的汽油，一部分通过微信转账，另外一部分钱是通过现金给姓曹的那个人。（5）证人吕某的证言，证明2018年夏天，李文敏通过微信朋友圈看到“小辉”批发汽油，李文敏和小辉联系好后，她和李文敏一起去的沾化县城找的小辉，在那里见面看的油品，谈的价格，具体多少钱一斤她忘了，她从小辉那里批发一些汽油储存在李文敏的仓库里。开始的时候她没有自己的客户，都是李文敏的客户，她就跟着李文敏对外销售汽油，当时销售汽油的量挺多，基本上天天从小辉那里批发汽油，每次批发的汽油大约一千多斤，价值两千多元。通过销售汽油挣的钱，李文敏给她一部分。后来，她自己对外销售汽油，我被市东派出所查获拘留几天。她的微信昵称叫任某，微信号×××,头像是一个女人；李文敏的微信名称叫“回忆@155××××****”；小辉的微信昵称叫村里书记，微信号是×××。她从小辉那里购买汽油的钱，总共二十八次转账，共计24539元。（6）证人陈某的证言，证明他有个油罐车，平时在垦利炼油厂给别人拉油跑出租，他往沾化运输过汽油，主要给一个二、三十岁的小伙子送的。那个人的微信昵称叫“村里书记”。5.被告人供述与辩解（1）被告人曹国辉的供述，证明自2017年3、4月份，他没有任何手续，非法买卖汽油。刚开始在沾化区东外环那个汽贸城里面干，干了两个月左右，因为查的太紧了，他就离开了。他就开着我的白色五菱之光面包车流动加油，车牌号是鲁Ｍ×××**。他把后排座位都卸了，在驾驶座后面放了一个白色大塑料桶，能装油1100斤左右。另外，他家中还有6、7个白色小塑料桶，每个能装油26斤左右。2018年6月左右，他在他家院子空场埋了两个储油罐，容量分别是3吨、5吨，这两个罐都储存汽油了。他有两个账本，一个是黑色的账本，一个是红白相间的账本，这些账目基本上都是他对象王某帮他记的，都是他销售汽油的记录。2018年4、5月份，李文敏联系上他后，几乎天天向他购买汽油。李文敏转账钱都是批发购买的汽油款，总共转账九十五次，共117327元。（2）被告人李文敏的供述，证明2018年6、7月份的时候，他在微信朋友圈看到“小辉”销售95号汽油的广告，每斤3.3元，当时汽油的价格是每升7元多，价格很便宜，他就加了“小辉”的微信，微信上有“小辉”的手机号，然后他给“小辉”打电话想买汽油，“小辉”给他发了一个位置，在沾化区东外环十字路口往西不远路南的一个大院子里，他就长期在“小辉”那里买油了。他每次都是微信转账给“小辉”付款，他的微信号是用155××××****手机号申请的，微信的昵称是“回忆@155××××****”，他就是用这个微信号给“小辉”转账的。转账记录共计119327元，其中他借过“小辉”2000元，剩余的都是他支付给“小辉”的购买汽油款，也即是说他从“小辉”处购买了117327元的汽油。本院认为，被告人曹国辉、李文敏违反国家规定，未办理危险化学品经营许可证，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控被告人曹国辉、李文敏犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，予以确认。被告人曹国辉在侦查机关能够如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。辩护人认为被告人曹国辉有坦白情节，可从轻处罚的意见，予以采纳。被告人李文敏在侦查机关能够如实供述自己的罪行，是坦白，但有犯罪前科，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人曹国辉犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2022年12月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）被告人李文敏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪海人民陪审员  杨振东人民陪审员  宋忠良二〇一九年八月一日书 记 员  吴芳芳