.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2019）内0203刑初229号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人杨某某，男，1973年12月27日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，无职业，捕前在本市无固定住所；2018年9月12日因犯诈骗罪被包头市青山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年;因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月12日被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留，2018年11月22日被包头市昆都仑区人民检察院批准逮捕；现羁押于包头市昆都仑区看守所。辩护人周凯北,内蒙古北琛律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员麻俐出庭支持公诉，被告人杨胜利及其辩护人周凯北到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控,1、2015年7月，被告人杨某某以给被害人吴某外甥办理工作为由，诈骗吴某12万元，案发前退还1万元。2、2018年8月，被告人杨某某以给被害人郝某儿子办理学校为由，诈骗郝某3万元，案发前退还1万元。综上，被告人杨某某共诈骗15万元，案发前退还被害人2万元，诈骗数额为13万元。公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，报案材料及被害人陈述、证人证言、银行转账明细、转账凭证、常住人口基本信息、抓捕经过、刑事判决书、谅解书、被告人的供述与辩解，公诉机关据此认为被告人杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某因犯诈骗罪于2018年9月14日被包头市青山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定撤销缓刑，实行数罪并罚。提请本院，依法判处。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、被告人杨某某收取郝某儿的转学费用的行为不构成诈骗罪，且已经给被害人郝某退赔全部3万元；2、被告人杨某某起初给李某某孩子办理交警队协警工作收取李某某12万元，后由于领导变动未办成。之后双方协商将12万元改变用途，用于办理停车场，由于停车场一事未办成，才使得收入无法收回，因此杨某某不退还吴某11万元的行为不构成诈骗罪。经审理查明，1、2015年7月，被告人杨某某以给被害人吴某外甥办理工作为由，诈骗吴某12万元，案发前向被害人退还1万元。2、2018年8月，被告人杨某某以给被害人郝某儿子办理学校为由，诈骗郝某3万元，案发前向被害人郝某退还1万元，案发后将剩余2万元退还被害人郝某，被害人郝某对被告人杨某某的行为表示谅解。综上，被告人杨某某诈骗数额共计13万元。案发后，被告人杨某某主动到公安机关投案。另查明，被告人杨某某因犯诈骗罪于2018年9月12日被包头市青山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金20000元（已缴纳），判决前被先行羁押5日。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、报案材料，李某某于2018年12月19日向公安机关报案称，李某某与吴某系邻居，吴某想给亲戚家孩子介绍工作，之前听说杨某某在青山区交警大队工作，二人就找到杨某某帮助安排工作。杨某某称安排工作需要16万元，后杨某某取得钱款后一直推脱未帮吴某孩子办理工作，收取报案人找工作的钱三年多后下落不明，故向公安机关报案。证实案件事实来源及被告人杨某某对被害人吴某实施诈骗的事实。2、被害人吴某陈述，吴某在公安机关的询问笔录中称，一次闲聊时李某说我孩子待业在家是否想给孩子找份工作，说自己有认识人可以办理，后李某给我答复说办事的人能给我孩子办理青山区交警协警工作，需要16万元。因为我信任李某就给他打款16万元，后来李某告诉我办事的人是杨某某，再后来我和李某找杨某某要这笔钱，在2018年6月份这笔钱实在要不回来，我就找到杨某某、李某，三人都在场的情况下杨某某给我写了一份欠条，欠条金额是15万元（在此期间杨胜利还了我1万元），再之后就联系不到杨某某本人了，这笔钱到现在为止都没有被要回。我在稀土高新区投资过一个停车场，但是和杨某某没有关系，投资的钱是我本人出的，营业执照也是我本人的名字。如果杨某某将找工作的钱用到投资停车场上，就不可能在2018年6月份给我签15万元的欠条，另外如果他把钱拿出来用在投资停车场这件事上，他会让我们签协议，证明他偿还了拿走我的钱。证实了被害人吴某被被告人杨某某以帮忙找工作为由诈骗钱款的事实。3、被害人郝某报案材料及陈述，郝某于2018年10月20日向公安机关报案并做陈述称，2018年7月份杨某某答应给我儿子郝某某办学校，说花3万元能去包钢三中上学，我就给杨某某建行卡打款3万元，结果我儿子没上了包钢三中，我让他退钱，他在8月29日给我退1万，剩余2万没给。证实了被害人郝某被被告人杨某某以帮忙找学校为由诈骗钱款的事实。4、证人李某证言，证实被害人吴某委托其找杨某某帮助吴某亲戚找工作，2015年7月14日吴某委托其给杨某某建设银行银行卡打款12万元，过了10天吴某又委托其给杨某某送了4万元现金，再之后其和吴某打电话询问杨某某办理协警工作的事情怎么样了，杨某某的答复总是让等着，再后来电话就被对方拉黑也联系不上了，2017年3月的时候杨某某给吴某退款1万元，之后就再找不到他本人了。证实被告人杨某某以找工作为名骗取被害人吴某钱款的事实。5、证人徐某证言，证实交纳租赁檀香湾小区空地费用和签订租赁合同的人是吴某。6、证人申某证言，证实其曾经与杨某某商议过合伙开办停车场的事情，没有见到其投资租场地、购买设备，也没有其他人参与的事实。7、书证银行转账明细、转款凭证，证实李某给被告人杨某某转账12万元、被害人郝某给被告人转账3万元的事实。8、书证常住人口基本信息，证实被告人杨某某于案发时已达刑事责任年龄的事实。9、书证到案经过，由包头市昆区分局刑侦四中队出具，证实2018年11月12日报案人郝某带犯罪嫌疑人杨某某至昆区分局刑侦大队投案自首的事实。10、书证谅解书，证实被害人郝某对被告人杨某某的行为表示谅解的事实。11、被告人杨某某供述与辩解，证实被告人杨某某答应帮助郝某孩子上学收取其3万元以及答应帮助吴某亲戚找工作收取12万元的事实。本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以找工作和办理入学为名骗取被害人钱款人民币13万元，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某某于2018年9月12日因犯诈骗罪被包头市青山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，应当撤销缓刑，将前罪与后罪实行数罪并罚，对公诉机关指控被告人杨某某的犯罪事实及适用法律方面的意见和理由，予以采纳。被告人杨某某于案发后主动到公安机关投案，并在本院审理过程中能够如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。关于辩护人提出被告人杨某某的行为不构成犯罪的意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金20000元（已缴纳），现撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元（已缴纳20000元）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2023年11月6日止，已扣除先行羁押的5天。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、未退赔赃款11万元，责令退赔被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 马 杰人民陪审员 王芝祥人民陪审员 王忆迅 二〇一九年八月五日书 记 员 张恩槐附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。