内蒙古自治区二连浩特市人民法院刑事判决书（2019）内2501刑初45号公诉机关：二连浩特市人民检察院。被告人：郑志，男，1982年11月5日出生，硕士研究生，原二连边防检查站副营级检查员，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，捕前住二连浩特市国检B区，2019年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被二连浩特市公安局刑事拘留，2019年3月1日被执行逮捕，现羁押于二连浩特市看守所。辩护人：王向兵，内蒙古口岸线律师事务所律师。二连浩特市人民检察院以二连检公诉刑诉〔2019〕46号起诉书指控被告人郑志犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，二连浩特市人民检察院指派检察员贺小东出庭支持公诉，被告人郑志及二连浩特市法律援助中心指派辩护人王向兵到庭参加诉讼。现已审理终结。二连浩特市人民检察院指控，2007年被告人郑志结识了二连浩特市居民杨某1，2012年7月被告人郑志与杨某1的父亲杨某2见面，就杨某1以入警大学生的方式安排至部队一事进行商量，郑志答应帮忙办理。2012年10月至2015年10月郑志以为杨某1安排工作需要送礼、请人吃饭、借款等理由陆续骗取杨某2人民币140万元。赃款用于购买车辆、补贴家用、还高利贷、赌球、旅游等。至2018年11月14日案发前，被告人郑志归还杨某2人民币35.6万元。公诉机关认定上述事实的证据有：接处警登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍信息、归案情况说明、还款协议、收条等书证；白某、王某等证人证言；被害人杨某2的陈述；被告人的供述和辩解；U盘等视听资料。公诉机关认为，被告人郑志以安排工作为由，骗取他人104.4万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人具有坦白情节，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金。被告人辩称没有非法占有的故意，是对方主动找他办事，但是后来事没有办成，他愿意偿还欠款，认为不构成诈骗。其辩护人提出被告人没有诈骗他人财物的主观故意，在案证据不能证明被告人具有诈骗行为，认为公诉机关的指控，事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。经审理查明，2007年被告人郑志分配到二连浩特市边防检查站工作，后通过朋友结识了杨某1，2012年7月被告人郑志与杨某1的父亲杨某2见面，就杨某1以入警大学生的方式安排工作一事进行商量，被告人郑志称可以找关系办理，但需要花钱。2012年10月至2015年10月，被告人郑志以为杨某1安排工作需要送礼、请人吃饭、借款等理由陆续骗取杨某人民币135.27万元，用于个人旅游、赌球、偿还借款、购买车辆、补贴家用等。期间，被告人郑志还编造找过原宁夏边防总队政委白某等人为杨某1办理入警事宜，给了白某135万元，并伪造了白某出具的欠条交给杨某，后杨某联系白某发现被骗开始向被告人郑志索要钱款。至2018年11月14日案发前，被告人郑志归先后归还杨某人民币35.6万元，剩余99.67万元未归还。上述事实，有以下证据予以证实：第一组书证：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、告知书，证实被害人向公安机关报案及案件受理情况。2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息，证实被告人的身份信息，以及被告人系完全刑事责任能力人。3、归案情况说明，证实2019年2月18日郑志被传唤到案并被刑事拘留的情况。4、接受证据材料清单、还款协议、收条、借条，证实被告人以安排工作为由骗取杨某钱款数额，已归还35.6万元的情况。5、接受证据材料清单、银行转账凭条、记录说明、欠条、借条、手机聊天记录截图，证实被告人以给杨某2的儿子安排工作为由，骗取杨某2钱款135.27万元和杨某2妻子向郑志催要钱款的短信聊天记录等情况。6、被告人郑志银行卡账户交易明细，证实被告人招商银行、中国农业银行、中国银行等账户交易明细的情况。7、杨某2银行交易明细，证实杨某给郑志转款的情况。8、犯罪记录查询情况，证实被告人郑志无犯罪前科的情况。第二组证人证言：9、白某证言及说明，证实他没有为郑志请托给人安排工作，与郑志没有任何经济往来，也没有给郑志打过欠条等情况。10、王某证言，证实她是郑志妻子，2018年端午节前后杨某2来她家要钱才知道她丈夫郑志给杨某1安排工作拿了对方135万元人民币，她知道向杨某2借过5万元给孩子看病用，其他的钱她也不知道郑志做什么了，以及郑志没有能力给别人安排工作等情况。11、杨某1证言，2006年7月份他通过警校同学认识郑志的，2012年的时候郑志说可以把他以入警大学生的形式安排到部队工作，他跟其父母说了以后，2012年10月份郑志到他家跟其父母说可以办理到部队工作，说花二十七、八万就可以办成。过了五六天郑志让他爸先准备4万元，他取了4万元现金交给郑志，之后他父母先后共给了郑志135万元，郑志向他父母借了5万元，以及后来发现被骗报警的情况。第三组被害人陈述：12、杨某2的陈述、情况说明，证实他儿子杨某1通过警校同学认识的郑志，郑志说可以帮杨某1安排工作，最多花20万人民币。2012年9月底在他家郑志跟他说安排他儿子到边防检查站工作需要20万元，10月18日郑志说先要4万元，他取了现金给郑志，之后郑志以送礼、疏通关系等理由多次向他要钱，到2015年10月份他先后多次转账或者现金给郑志共135万元，郑志还向他借过5万元。2017年10月份郑志说事情办不成了，说当初办事的白某托人办事把钱送出去了，还给打了一张欠条，以各种理由推脱不给钱。后来他通过其他渠道联系上了白某，确认了郑志没有找白某安排工作这回事，以及郑志退还给他35.6万元等情况。第四组被告人的供述和辩解;13、被告人郑志的供述，证实2012年他以为杨某1安排工作为由陆续和杨某2要钱共计135万余元，他将这些钱款花费在旅游、补贴家用、赌球、给别人送礼等事情上，还编造给了白某135万元安排工作，并伪造了一张假欠条交给杨某2，以及退还给杨某235.6万元等情况。第五组视听资料、电子数据14、U盘一个，证实被告人郑志与被害人商量还款事宜的谈话录音。本院认为，被告人郑志以非法占有为目的，编造谎言、虚构事实，以帮他人安排工作的名义，骗取他人财物99.67万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但指控数额有误，本院予以纠正。被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，对其可以从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出没有诈骗的主观故意，公诉机关指控事实不清，证据不足，指控罪名不能成立的意见，经查，根据查明的事实，以及在案书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据，能够形成完整证据链条，证明被告人郑志在没有能力为他人安排工作的情况下，谎称可以找关系花钱办理，骗取他人信任，先后数次以送礼、疏通关系等为由向他人索要钱款135万余元，所得钱款全部用于个人挥霍，在此期间还编造为办事将钱款送给白某等人，并伪造了白某收取钱款的欠条后交给杨某等等，最终造成他人财物损失数额特别巨大的严重后果。故对被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见，因无事实和证据支持，不予采信。公诉机关对被告人的量刑建议在法律幅度范围内，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人郑志犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元人民币。（罚金于本判决生效后三十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2030年2月17日止。）二、责令被告人郑志退赔违法所得99.67万元返还被害人杨某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘良士审 判 员 陈学伟人民陪审员 于慧丰 二〇一九年八月二十六日法官 助理 赵海荣书 记 员 梁海峰书记员梁海峰本案引用的法条《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：