甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0403刑初95号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人王某。2016年12月15日因犯非法经营罪，被兰州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法经营罪，于2018年5月22日被靖远县公安局刑事拘留，于2018年6月28日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人何俊畅，甘肃岱峰律师事务所律师。 辩护人王进彩，白银长征律师事务所律师。 被告人吴某某。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年5月22日被靖远县公安局刑事拘留，于2018年6月28日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人韩国福，白银大公律师事务所律师。 被告人王某1。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月8日被靖远县公安局刑事拘留，于2018年7月13日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。 辩护人李莉，甘肃开诚律师事务所律师。 被告人刘某某。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月8日被靖远县公安局刑事拘留，于2018年7月13日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人周兆军，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人王某2。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月8日被靖远县公安局刑事拘留，于2018年7月13日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人刘莉，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人张某2。2015年8月13日曾因犯诈骗罪，被靖远县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2018年7月30日被靖远县公安局取保候审。经本院决定于2019年8月13日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人周尚莹，白银长征律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉［2019］94号起诉书指控被告人王某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、伪造国家机关证件罪，被告人吴某某犯寻衅滋事罪，被告人王某1、刘某某、王某2犯非法经营罪，被告人张某2犯伪造国家机关证件罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年8月13日公开开庭进行了审理。甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察员张婵娟出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人何俊畅、王进彩，被告人吴某某及其辩护人韩国福，被告人王某1及其辩护人李莉，被告人刘某某及其辩护人周兆军，被告人王某2及其辩护人刘莉，被告人张某2及其辩护人周尚莹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控： 2009年至2018年期间，被告人王某向靖远县北滩镇中滩村及周边村民发放高利贷后，为催讨债务，纠集被告人吴某某、王某1采取暴力、威胁、恐吓、滋扰、非法拘禁、敲诈勒索等手段，强迫借款人连本带息更换借条，通过强拿硬要他人财物用于抵债，或随意殴打他人，或在诉讼过程中虚构、隐瞒借款数额，利用法院的强制执行催收债务，在该区域内为非作恶，欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，已形成恶势力团伙。 一、被告人王某、吴某某寻衅滋事的犯罪事实 1、2009年上半年的一天，被告人王某以3分钱利息向被害人张1某放贷5000元。2012年3月王某因张1某未还款，借故从王1某处将张1某车牌号为甘D564**的吉利金刚轿车开走。2012年12月4日，被告人王某与被告人吴某某在靖远县“吉祥饭庄”内遇到张1某，王某在向张1某索要借款时二人发生口角，王某、吴某某强行将张1某拉上所驾驶车辆，行至靖远县乌兰镇金三角铁路岔口附近时，张1某打电话报警，王某、吴某某直接将张1某带至靖远县公安局城关派出所，民警在了解大致情况后，告知双方属于经济纠纷，自行协商解决。后三人离开派出所，王某、吴某某将张1某再次拉上车，并让张1某更换借条，张1某不允，二被告人便将张1某带至靖远县“田园大酒店”对面黄河边，王某使用橡胶棍和吴某某对张1某进行殴打，张1某被迫出具17000元借条一张。次日，张1某在靖远县志怀骨伤专科医院检查治疗，诊断结果为：脑震荡及多处软组织挫伤。经鉴定，张1某体表损伤评定为轻微伤。 2、2012年3月16日12时许，被告人王某与其兄王2某在靖远县城建局家属院送情时与被害人张22某（曾用名张95某）相遇，因王2某与张22某二人有债务纠纷，王2某向张22某索要债务时二人发生争执，王某与王2某对张22某拳打脚踢，导致张22某受伤。当日，张22某前往靖远县中医院就诊，诊断结果为：头颅外伤、阴部外伤、全身多发性软组织损伤。经鉴定，被害人张22某睾丸挫伤构成轻微伤。 3、2012年上半年的一天，被告人王某以1毛钱利息向被害人赵31某放贷10000元，当场扣除本月利息1000元。后赵31某向王某还款5000元。2012年下半年，被告人王某和吴某某到赵31某家中催要余款及利息时，强行拉走赵31某家中30袋玉米和8只羊。据靖远县价格认证中心通过市场调查出具的对靖远县2012年相关物品市场交易价格情况证明：成年绵羊平均收购价格每只1000元左右；玉米收购价格每市斤1.05元左右。上述物品价值约为11150元。 4、2012年下半年的一天，被告人王某以1毛钱利息向张41某放贷10000元，当场扣除本月利息1000元，被害人宋94某为担保人。2013年下半年，因张41某无力偿还借款，被告人王某、吴某某前往宋94某家中催要借款及利息时，强行将宋94某家中17只大羊，3只羊羔拉走。据靖远县价格认证中心通过市场调查出具的对靖远县2012年相关物品市场交易价格情况证明：成年绵羊平均收购价格每只1000元左右；羊羔平均收购价格每只500元左右。上述物品价值约为18500元。 二、被告人王某非法拘禁的犯罪事实 2013年9月4日8时许，被告人王某与张42某、张某2驾车从平川回靖远途中，到平川交建搅拌站找到与其有债务关系的张43某，将张43某带上车后向其索要17000元借款及利息，因张43某无力偿还，王某将其拉至靖远县金三角育才小学附近的空地上，从车上取来三角皮带将张43某殴打致伤，张43某被迫从信用卡透支2万元还给王某，11时许王某将张43某送回搅拌站。当日15时，张43某报案至靖远县公安局。2013年11月19日，被告人王某到靖远县公安局投案。 三、被告人王某敲诈勒索的犯罪事实 1、2010年，被告人王某向刘13某以1毛钱利息放贷10000元，当场扣除首月利息1000元，后王某强迫刘13某多次更换借条。2016年1月，王某将刘13某起诉至靖远县人民法院，2016年5月24日，靖远县人民法院判处刘13某向王某给付本息合计140300元。2018年4月30日，刘13某因不履行法院判决被决定行政拘留15日。在刘13某被拘留当日，其妻子武13某，姐姐刘43某等人找到王某协商还款事宜，双方商议形成包括诉讼费刘13某共向王某分期还款4万元的一致意见，但王某提出签署书面和解协议必须另向其支付10000元，且不能告知法院工作人员，否则不达成和解，让刘13某一直被拘留，武13某被迫答应王某的要求，两次以微信转账方式向王某交付7900元，王某收到钱后，出具了和解协议，2018年5月2日，刘13某被释放。 2、2012年6月份被害人武43某向王某借款3000元，出具借条一张，约定月利息1毛钱，借款期限一年，武43某按月支付利息。一个月后，武43某联系王某偿还本息共4000元，王某按日计算利息，连本带息要求武43某偿还5000余元，二人协商未果，武43某离开。2013年10月份，王某带吴某某到武43某家催要借款，要求武43某偿还12000元，武43某无力偿还，王某要求武43某更换一张9000元的借条，由吴某某代写，武43某在借条上签字，约定月利息1毛钱，按2014年10月偿还清。2014年9月份，王某、吴某某到武43某家要账，王某要求武43某偿还本息共计19000元，因武43某无力偿还，王某威胁武43某不还钱将其拉至靖远黄河边打一顿，还款协商未果后王某又要求武43某重新更换一张23000元的借条，由吴某某代写，武43某签字。2016年6月份因武43某未偿还该23000元借款，王某将武43某起诉至靖远县人民法院要求武43某向其偿还借款本金23000元，利息23000元，催要借款支出的5000元费用，合计51000元。在王某起诉法院后为向武43某成功要到钱，王某、王某1将武43某拘禁至王某家里长达十几个小时。后经法院调解处理，武43某偿还王某本息28000元。2016年10月24日靖远县人民法院在武43某处执行了28000元。王某于当日出具的一份证明，武43某已向王某执行完毕。王某实际获得25000元。 3、2012年1月份，被害人未43某通过陈41某在王某处借款5000元。一周后，未43某在王某处又借款2万元，共计25000元，约定月利息1毛钱，孔41某担保，第二个月王某催要钱款，未43某支付了2500元利息。后未43某再未支付本金及利息。2014年9月份，王某带着吴某某、王某1等人在北滩乡找到未43某要求还钱，未43某无力还钱，王某逼迫未43某更换了一张10万元的借条，并强行要求以大车抵押或者让未43某姐姐魏31某担保，后魏31某以担保人身份在借条上签字，之后未43某偿还五个月利息共5000元。2016年1月12日王某将二人起诉至靖远县人民法院，要求偿还借款本金10万元，利息32000元，已付8400元，现欠123600元，合计123600元。法院判决未43某、魏31某给付王某借款本金、利息合计13万元。王某提出执行申请，靖远县人民法院执行54633元。 4、2012年8月16日，被害人潘41某向王某借款1万元，利息一毛钱，吴41某担保，王某扣除当月利息1000元后给潘41某9000元，此后潘41某持续五个月向王某清息5000元，之后未清息。后王某找到潘41某要求还款，潘41某无力偿还，2014年10月29日，王某又强迫潘41某更换了一张37000元借条。2015年1月8日王某将潘41某、吴41某起诉至靖远县人民法院，要求潘41某、吴41某偿还本金10000元，违约金2000元，利息9000元，合计21000元。要求潘41某立即清偿原告本金37000元，利息2650元，合计39650元。2015年3月17日法院调解处理，协议潘41某、吴41某给付王某本息17000元。王某于2015年3月17日又强迫潘41某打了一张8000元的欠条。法院执行吴41某的30000元。2015年12月4日王某又将潘41某起诉至靖远县人民法院，要求偿还欠款8000元，利息1920元，合计9920元。2015年12月23日法院调解处理，潘41某当庭给付王某3500元，王某出具了收到潘41某给付的3500元的收条一张。 5、2011年的时候，被害人刘41某分两次向王某借款共25000元，月利息5分钱，扣除利息后王某支付刘41某23500元。期间刘41某一直清息，之后因无力清息，王某将利息涨到1毛钱。2014年1月27日王某又让刘41某更换了一张4万元借条，因刘41某未偿还，王某强迫刘41某更换了一张11万元的借条，之后又强迫刘41某更换了一张17万元的借条。2015年12月11日王某以17万元和4万元的借条将刘41某起诉至靖远县人民法院，要求刘41某清偿王某本金17万元，利息78200元，本金4万元，利息17600元，合计305800元。法院判决后执行了刘41某的52000元。 6、2010年8月12日，被害人张61某向王某借款10000元，出具借条一张，利息5分钱，借款期限一年，王某实际交付9000元。2010年9月11日被害人张61某又向王某借款12000元，利息1毛钱，借款期限为一年，王某实际交付11000元，两次张61某总共拿到20000元。一年之后张61某向王某两次共清算利息8000元。2011年6月8日王某向张61某催要借款，张61某无力偿还，王某强迫张61某更换一张40000元的借条，利息5分钱。2011年6月20日王某到张61某家里让其到靖远县北滩农村信用社贷款30000元用来还账，并且王某以在信用社贷款要先支付贷款利息为由，让张61某向其借款5000元用于支付从信用社贷款的利息，于是张61某又向王某出具5000元的借条一张，吴61某担保，借款期限一个月，到期不还每月支付500元利息。后张61某并未实际拿到5000元，贷款也未办理成功。2011年8月13日王某打电话向张61某催要5000元，张61某将5000元按照王某的要求还到王61某的诊所，王61某的妻子吴62某收下的钱款，后王某也未将5000元的借条归还张61某。2013年3月27日，王某将张61某起诉至靖远县人民法院要求张61某向其偿还借款本金62000元，利息24200元，要求张61某、吴61某二人清偿借款本金5000元及利息2100元。2013年6月6日靖远县人民法院判决张61某给付王某借款62000元及利息8279.8元。张61某、吴61某共同给付王某借款5000元及利息2070元。2014年1月22日张61某因拒不履行（2013）靖民一初字第50号民事判决书的义务，对张61某拘留十五日。2013年11月19日靖远县人民法院强制扣划了吴61某的银行存款7375元，2014年底张61某分三次总共给王某偿还40000元。 7、2006年下半年，被害人孙62某因玩赌博向王某借款5000元，出具借条一张，利息1毛钱，借款期限一年，王某实际交付4500元。2015年1月25日下午，王某带着吴某某等人到孙62某工作的煤矿要钱，并要求孙62某不还钱就换条子，后王某要求孙62某上车，车辆由吴某某驾驶，几人往靖远县城走，王某威胁孙62某如果不还钱不换条子，就将孙62某扔进黄河里，孙62某因为害怕，向王某出具84800元的借条一张，每月付息4300元。2015年11月18日，王某将孙62某起诉至法院，要求孙62某偿还本息合计96248元。2015年12月31日，靖远县人民法院判决孙62某给付王某借款84800元及利息11448元，合计96248元。2016年10月9日靖远县人民法院将孙62某账户中的1300元执行。2018年5月，孙62某因不履行判决，被法院拘留15天，之后孙62某从矿上借了10000元，交给了执行局。 8、2011年上半年被害人吴82某向王某借款10000元，利息1毛钱，实际支付9000元，马81某担保。因吴82某无力偿还，2012年2月8日王某强迫吴82某更换了一张29000元借条，2013年5月份，王某又让吴82某更换了一张5万元借条，后王某以5万元借条和29000元借条分别向靖远县人民法院提起民事诉讼，法院以（2013）靖民二初字第143号民事判决吴82某给付王某借款5万元，利息1000元，合计51000元。以（2015）靖民二初字第71号判决吴82某给付王某借款本金29000元，利息2万元，合计49000元。靖远县法院以（2015）靖民二初字第71号判决执行吴82某4.9万元。 四、被告人王某伪造国家机关证件的犯罪事实 2013年7月至2013年11月，被告人王某利用其与中国农业银行靖远县支行的工作人员罗9某相熟，积极介绍不符合办理信用卡条件的人员到中国农业银行靖远县支行办理信用卡，办卡成功后其按照所办信用卡额度6%收取手续费。在办卡过程中，王某要求办卡人提供身份证复印件，其以办卡人名义伪造好营业执照、房产证、机动车行驶证复印件后，将上述材料交予办卡人，并嘱咐去农行找罗9某办理，在核实询问资产情况时按照虚假材料上的信息回答。其前后为李9某、张43某等14人提供了共41份伪造的营业执照、房产证、机动车行驶证复印件，上述人员成功办理信用卡后，王某即用随身携带的POS机刷出手续费或直接从银行卡中取出手续费。后办卡的大部分人因信用卡逾期无力偿还，部分被法院以信用卡诈骗罪判处刑罚。 五、被告人张某2伪造国家机关证件的犯罪事实 2013年11月的一天，被告人张某2为能成功申办信用卡以向王某偿还债务，按照王某提示找到靖远县“未来广告”打印店业主马9某，以张91某名义伪造房产证复印件1份、机动车行驶证复印件2份，以拓68某名义伪造房产证复印件、机动车行驶证复印件、营业执照复印件各1份，后张某2通过王某及罗9某，以该伪造的国家机关证件复印件骗领农业银行信用卡2张，并由王某使用POS机刷卡套现，致使2张信用卡逾期拖欠本息共计47725.03元。 六、被告人王某、王某1、刘某某、王某2非法经营的犯罪事实 2014年3月至2018年6月，被告人王某、王某1、刘某某、王某2四人为收取手续费牟利，在民生银行、建设银行、农业银行、中国银行等21家银行办理银行卡68张，并先后在靖远县工商局申请注册“靖远县慧晴商贸有限公司”、“靖远县慧丰脱水蔬菜有限公司”、“靖远瑞分装潢材料部”、“靖远宁泰建筑设备租赁部”、“靖远县华龙装潢材料部”、“靖远宁泰养殖场”、“靖远县富士达装潢材料部”、“靖远顺利批发商行”等公司和个体商户，以上述公司营业执照及借用他人的营业执照办理POS机20余台，以第三方支付平台“东部-个体-王某”、“白银东部家具城个体刘某某”、“阿玛尼专卖店”、“秀靓养生美肤会所”、“纽斯洗桑拿会所”、“熠恒珠宝”等办理手持微型POS机20余台，将其四人及王92某、武92某、黑92某的共计31张银行卡绑定POS机。 在上述注册登记公司及个体商户无任何实际经营的情况下，被告人王某、王某1通过微信朋友圈，朋友介绍等方式扩散帮人代还到期信用卡的信息，在其居住的靖远县乌兰宾馆家属楼房间内向信用卡持卡人先垫资还清已到还款期限的透支款，然后以虚构交易的方式再用POS机取回垫资款，或者以虚构交易的方式，直接用POS机将别人信用卡上的钱套现。后按照刷卡金额0.6%—2%的比例向持卡人收取手续费，被告人刘某某、王某2帮助王某、王某1从事上述业务。 2018年5月21日、2018年6月7日，公安机关对四被告人居住的靖远县乌兰宾馆家属楼601房间及所用车辆两次进行搜查，当场查获网银电子密码器47个，POS机共9台，各类银行卡124张，记账笔记本2本等物。 经甘肃中盛司法鉴定所鉴定：王某等人所拥有的47个POS机，总共刷卡消费5555次，消费累计为26,011,493.47元。为他人代还信用卡5673次，共累计还款36,033,936.31元，刷卡人数328人，信用卡389张。刘某某民生银行（卡号62262291********）为他人信用卡还款12,267,057.31元；王某民生银行（卡号62262291********）为他人信用卡还款1,223,317元；王某1民生银行（卡号62169120********）为他人信用卡还款9,320,765元；王某2民生银行（卡号62262291********）为他人信用卡还款13,222,787元。 七、被告人王某、吴某某、王某1其他违法事实 1、2013年5月10日，被告人王某以1毛钱利息向徐92某放贷10000元，当场扣除首月利息1000元。2014年9月9日，被告人王某、吴某某、王某1前往徐92某家中催要借款，王某与徐92某发生口角，王某从其驾驶的车上取来一根钢管，吴某某、王某1二人各持一根木棒将徐92某殴打致伤。2014年9月10日，徐92某前往平川区靖远县中医院就诊。 2、2015年7月4日，因被告人王某向潘41某放贷后潘41某无力还款，王某与王某1在靖远县南滩村二社的水泥路上将潘41某妻子田44某及儿子潘92某拦住，并强行开走潘92某驾驶的车牌号为甘D352**银灰色黑豹双排车，后潘92某报警，被告知双方系经济纠纷，需到法院解决。2015年11月26日，王某以该车向法院提出诉前财产保全。 3、2012年6月的一天，被告人王某以1毛钱利息向武43某放款3000元，后因武43某无力偿还，王某强迫武43某多次更换借条。2016年6月，王某将武43某诉至靖远县人民法院，经调解，武43某向王某偿还本息共计28000元。2016年6月的一天下午17时许，王某、王某1将武43某强行拉上车带至王某家中，卸下武43某手机卡，不允许其与外界联系，至次日早上9时许，才让武43某回家。 4、2015年7月9日16时许，被告人王某、王某1在北滩乡中滩村中滩社驾驶铲车推地时，因土地纠纷与王93某发生口角，后王某与王93某互相撕扯，王某将王93某殴打致伤。经鉴定，王93某肋骨骨折及体表挫伤损伤程度均评定为轻微伤。2015年9月25日，王93某因故意毁坏财物被靖远县公安局决定行政拘留五日；王某因故意殴打他人被靖远县公安局决定行政拘留十二日并处罚款500元（因身体原因未执行关押）。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人王某、吴某某在讨要高利贷的过程中随意殴打他人，强拿硬要他人财物，其二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人王某在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚。被告人吴某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某为索取债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人王某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人王某伪造国家机关证件，为信用卡申请人提供虚假财产状况资信证明，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究刑事责任。被告人张某2为申请信用卡，伪造国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究刑事责任。其到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王某、王某1、刘某某、王某2违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其四人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人王某、王某1在非法经营共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚。被告人刘某某、王某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人王某2到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。其在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应撤销缓刑，与所犯新罪及发现漏罪合并执行。建议对王某寻衅滋事罪判处三年以上四年以下有期徒刑；对其非法拘禁罪判处四个月以上拘役；对其敲诈勒索罪判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对其伪造国家机关证件罪判处二年以上三年以下有期徒刑；对其非法经营罪判处五年以上六年以下有期徒刑，并处30万元以上50万元以下罚金。其在缓刑考验期内又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应撤销缓刑，与所犯新罪及发现漏罪合并执行，数罪并罚，建议判处被告人王某十六年以上十八年以下有期徒刑，并处30万元以上50万元以下罚金。建议对被告人吴某某以寻衅滋事罪判处二年以上三年以下有期徒刑。被告人王某1犯非法经营罪，且属于“情节特别严重”，建议判处五年以上六年以下有期徒刑，并处30万以上50万以下罚金。被告人刘某某犯非法经营罪，且属于“情节特别严重”，建议判处三年以上四年以下有期徒刑，并处30万以上50万以下罚金。被告人王某2犯非法经营罪，且属于“情节特别严重”，建议判处二年以上三年以下有期徒刑，并处30万以上50万以下罚金。被告人张某2犯伪造国家机关证件罪，建议判处一年以下有期徒刑。 被告人王某辩称，1、其没有殴打张1某、徐92某、张22某，也没有强行拉赵31某、宋94某的玉米和羊，其不构成寻衅滋事罪。2、其没有拘禁张43某，不构成非法拘禁罪。3、其没有强迫刘13某、武43某等8人更换借条，利息也是2分，没有5分或1角的，不构成敲诈勒索罪。4、其没有实施伪造国家机关证件的行为，不构成伪造国家机关证件罪。5、其与吴某某、王某1的行为不属于恶势力犯罪。 辩护人何俊畅、王进彩辩称，1、起诉书指控王某寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪的事实不清，证据不足。2、起诉书指控王某非法拘禁罪的罪名不成立，因拘禁的时间未超过12个小时。3、王某等人的行为不属于恶势力犯罪。 被告人吴某某辩称，1、其没有参与殴打张1某、徐92某。2、赵31某、宋94某用玉米、羊向王某顶账是自愿的。 辩护人韩国福辩称，1、吴某某寻衅滋事犯罪情节轻微，是从犯，应从轻处罚。2、被害人赵31某、宋94某对吴某某的犯罪行为给予谅解，应酌予从轻处罚。3、吴某某等三人的行为不属于恶势力犯罪。 被告人王某1辩称，1、其没有从事非法经营犯罪活动，不构成非法经营罪。2、其没有参与起诉书指控的违法事实，其行为不构成恶势力犯罪。 辩护人李莉辩称，1、王某1没有参与王某、吴某某的违法犯罪活动，王某1的行为不构成恶势力犯罪。2、在非法经营共同犯罪中，王某1是从犯，应从轻、减轻处罚。 被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人周兆军辩称，1、刘某某在非法经营的共同犯罪中是从犯，应减轻处罚。2、刘某某如实供述、自愿认罪，应从轻处罚。 被告人王某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人刘莉辩称，1、王某2是从犯，应从轻或减轻处罚。2、王某2如实供述犯罪事实，自愿认罪，应酌予从轻处罚。 被告人张某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人周尚莹辩称，张某2经公安机关电话传唤后主动到公安机关，如实供述犯罪事实，是自首，应从轻或减轻处罚。 经审理查明：2009年至2018年期间，被告人王某向靖远县北滩镇中滩村及周边村民发放高利贷，为催讨债务，单独或纠集被告人吴某某等人，采取暴力、威胁、恐吓等手段，强迫借款人偿还借款，或者通过强拿硬要他人财物用于抵债，或在催收借款过程中强迫借款人反复更换借条，虚增债务，然后虚构事实、隐瞒借款数额，借助诉讼方式催收债务。王某等被告人在其生活的区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 一、寻衅滋事的犯罪事实 1、2009年上半年的一天，被告人王某以3分钱利息向被害人张1某放贷5000元。2012年3月王某因张1某未还款，借故从王1某处将张1某的甘D564**的吉利金刚轿车开走。2012年12月4日，被告人王某、吴某某在靖远县“吉祥饭庄”内遇到张1某。王某在向张1某索要借款时二人发生口角，王某、吴某某强行将张1某拉上车，行至靖远县乌兰镇金三角铁路岔口附近时，张1某打电话报警。王某、吴某某直接将张1某带至靖远县公安局城关派出所。民警在了解大致情况后，告知双方属于经济纠纷，自行协商解决。三人离开派出所后，王某、吴某某又将张1某拉上车。王某让张1某更换借条，张1某不允。二被告人便将张1某带至靖远县“田园大酒店”对面黄河边，王某、吴某某使用橡胶棍对张1某进行殴打。张1某被迫出具了一张17000元借条。次日，张1某在靖远县志怀骨伤专科医院检查治疗，诊断结果为：脑震荡及多处软组织挫伤。经鉴定，张1某体表损伤为轻微伤。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张1某的陈述，证实2009年张1某向王某以3分利息借款5000元。2012年，因张1某未还钱，王某从王1某处将张1某的甘D564**的小轿车骗开走。2012年11月，王某、吴某某再次向张1某索要借款，并将张1某拉到黄河边用橡胶管进行殴打，逼迫张1某重新打了一张17000元的借条。第二天张1某因被打全身疼痛到靖远风雷街骨科医院住院。 （2）证人证言 张生妹（张1某的女儿）的证言，证实前几年王某常去家中向张1某催要高利贷。2012年冬天，因为要高利贷的事情，王某带人将张1某打了，致张1某在靖远骨科医院住了几天院。 证人李志林的证言，证实七、八年前的一个晚上，李志林和张1某在靖远“吉祥饭庄”住宿时，王某和吴某某来向张1某要高利贷时双方发生争吵，李志林在劝说时被吴某某说：“没有你啥事，与你没关系”，后李志林就离开了。另证实前些年，王某、吴某某在北滩一带放高利贷、办透支卡，并且通过暴力手段要账，北滩人都知道，并且害怕王某的势力，人们都不敢惹，王某、吴某某的行为让北滩人敢怒不敢言。 证人许立贵的证言，证实五、六年前，因张1某借王某的高利贷没还，王某将张1某的吉利轿车开走，放在许立贵家车库两月有余。后来王某将车拖走。 证人王1某的证言，证实2012年3月份的一天，张1某委托王1某将借给武正平的车开回。王1某从武正平处开到车之后，在村子里一家麻将馆打麻将时，被王某骗走。晚12时，王1某向王某要车时，王某以张1某欠自己钱款为由拒绝还车。次日王1某电话告知了张1某。后王1某多次催要，但王某以张1某欠其钱款为由未归还该车。该车型是吉利金刚轿车，车牌为甘D564**，当时价值50000元。 证人吴94某的证言，证实吴94某和王某、张1某都是一个村子的，2013年4月份的时候，王某将一辆浅灰色的轿车停放在了吴94某家车库。大约20多天后王某将车开走。后来得知，车是由于张1某和王某之间有经济纠纷，王某开走了张1某的车。 （3）被告人供述 被告人王某的供述，证实2008年左右，张1某向王某借款17000余元，王某在向张1某索要高利贷的过程中，在王1某处骗走张1某的轿车，第二天就将车开至靖远县法院，向靖远县法院申请扣押。在“吉祥饭庄”二人偶遇，因索要债务时，二人发生撕打。但并没有将张1某拉至“田园大酒店”附近，也没有逼迫张1某写17000元的欠条。 被告人吴某某的供述，证实2012年左右的一天，在靖远县“吉祥饭庄”，王某因向张1某索要高利贷二人发生争执，之后王某用塑料管子殴打了张1某，当时为给王某涨精神，吴某某也打了张1某一拳。 （4）书证 住院病历、入院、出院证明，证实张1某于2012年12月5日，因被别人殴打至头疼、头晕，胸腹部和双上下肢疼痛难忍，靖远志怀骨伤专科医院以外伤收住治疗。共住院10日。诊断为：脑震荡；多处软组织损伤。 （5）（靖）公（司）鉴（伤）字[2018]01号鉴定意见，证实经甘肃省靖远县公安司法鉴定中心鉴定，张1某的体表损伤评定为轻微伤。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2、2012年3月16日12时许，被告人王某与其兄王2某在靖远县城建局家属院送情时与被害人张22某相遇，因王2某与张22某二人有债务纠纷，王2某向张22某索要债务时二人发生争执，王某与王2某对张22某拳打脚踢，导致张22某受伤。当日，张22某前往靖远县中医院就诊，诊断结果为：头颅外伤、阴部外伤、全身多发性软组织损伤。经鉴定，被害人张22某损伤构成轻微伤。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张95某的陈述，证实2012年3月16日12时许，张95某到北城城建局家属院送情去了，碰上王2某和王某，王2某就向张95某索要打麻将输欠的钱，并骂了张95某，张95某也就骂了王2某，王2某就拉张95某的头发，王某从张95某的衣领上拉着，将张95某拉到城建局院子出来的巷子里，王2某二人就把张95某压倒在巷子里，对张95某拳打脚踢。 （2）证人证言 证人吴85某的证言，证实2012年3月16日，吴85某在城建局家属院给吴86某家送人情时，吴85某看到王2某和王某兄弟二人和张95某要钱，就和张95某吵骂开了。后来王2某和王某二人就把张95某从城建局家属院拉了出去。在巷子里，王2某和王某就对张95某拳打脚踢，当时王某打得很凶，他把张95某头发抓住，用拳头在张95某的身上打，后面也用脚在张95某的身上踢。 证人周81某的证言，证实2012年3月16日，周81某在城建局家属院给吴86某家送情，看到王2某和王某兄弟二人将张95某挡住要钱，就和张95某吵骂，后来王2某和王某两个就将张95某从城建局家属院拉出去了。在外面一个小巷子，王2某和王某对张95某拳打脚踢。 证人王某1的证言，证实2012年3月16日12时许，王某1和王2某、王某到靖远北城城建局家属院送情去。王某1在外面等，等了一会儿，就去找王2某和王某。王某1看见王2某拉着一个人到巷子里，听见王2某向那个人要钱，那个人就骂，王2某就把那个人拉住，王某在那个人的头部捣了几拳，然后从屁股上踢了几脚。 （3）书证 受案登记表，证实2012年3月16日20时35分，张95某就3月16日中午12时许，王某和王2某将其殴打的事向靖远县公安局口头报案。 调解委托书、治安调解协议书，证实2012年3月16日12时许，张95某到靖远县北城城建局家属院送情时与王2某相遇，王2某向张95某要账时双方发生纠纷。王2某与王某将张95某拉到城建局家属院外面的巷子进行殴打，后张95某住靖远县中医院检查治疗。2012年4月11日，王某受王2某委托参加与张95某纠纷一案的调解。双方达成调解协议：张95某欠王2某的钱王2某不得索要；张95某住院花费自己承担；王某、王2某对张95某道歉，并表示和睦相处。 靖远县中医院门诊病历，证实2012年3月16日，张95某因被他人殴打到靖远县中医院就诊。诊断为：头颅外伤；阴部外伤；全身多处软组织挫伤。 （4）鉴定意见，证实张22某损伤构成轻微伤。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 3、2012年上半年的一天，被告人王某向被害人赵31某放贷10000元，约定月利息1角，当场扣除当月利息1000元，给赵31某9000元，赵31某给王某写了一张10000元的借条。之后赵31某向王某还款5000元。2012年下半年，被告人王某和吴某某到赵31某家中催要余款及利息时，赵31某没有钱，王某强行拉走赵31某家中30袋玉米和8只羊，用于顶账。靖远县价格认证中心通过市场调查出具了靖远县2012年相关物品市场交易价格情况证明：成年绵羊平均收购价格每只1000元左右；玉米收购价格每市斤1.05元左右。上述物品价值约为11150元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人赵31某的陈述，证实2012年上半年因着急给他人还账，赵31某向王某借了1万元高利贷，约定利息1毛钱，王某当场扣除当月利息1000元，给赵31某9000元，赵31某给王某写了一份10000元的借条。第二个月还了5000元后无力偿还。直到十个月后，王某、吴某某来到其家里强行拉走了30袋玉米、8只羊抵账。 （2）证人证言 证人王11某的证言，证实王11某平日里在自家村子里开小卖铺和做收粮食的生意。2011年前后，王某找到王11某说，赵31某家有些顶账的玉米让去拉，王11某后来去拉了赵31某家30袋玉米大约3000斤左右，转手以高于2分钱的价格卖给了别人，几天后将2500元左右现金给了王某。王11某去赵31某家时，当时见到了赵31某和其妻子及一个不认识的男人还有王某。 证人吕11某（赵31某的妻子）的证言，证实六、七年前，赵31某向王某借高利贷10000元，月息约定一毛钱，两月后还了本金5000元。有一天，吕11某和赵31某在家干活，王某和吴某某领着几个年轻小伙子到家里要高利贷。赵31某和吕11某都说暂时没有钱，等把钱凑够了就给他还，但是王某和吴某某都不行，说不成了就把粮食和羊拉去顶账。当时王某和吴某某领着几个小伙子突然来家里要高利贷，把吕11某吓坏了，他们连骂带喊的。吕11某边哭边给他们说不要拉羊，因为这几只大羊都是在别人手里高价买来的，赵31某说了几句他们都不听，就再没敢吭声。王某和吴某某一直把30袋子玉米抬走装到车上，然后又赶走了大小8只羊。其中有4只大羊是赵31某每只花2000多元从李29某家购买的。 证人李28某的证言，证实李28某系李29某儿子，七八年前他家里养羊，赵31某买的4只羊每只2000多元。当时他父亲李29某参与了给赵31某卖羊一事。 证人张29某的证言，证实张29某是北滩一带的流动厨师，和赵31某是一个村子的。几年前张29某听村子里人说赵31某欠了王某的高利贷没还上，王某和吴某某二人拉走了赵31某家的羊和玉米。王某和吴某某同为北滩镇中滩村人，二人没有正当职业，长期在北滩一带组织赌博、放高利贷，影响非常不好。他们两个给人放的高利贷都是一万起步，利息是一毛，实际拿到手是9000元。 证人吕66某的证言，证实赵31某系吕66某姐夫，在2011年至2013年之间，赵31某给吕66某开大巴车。2012年前后，赵31某在给吕66某开车期间借了王某一万元高利贷，并让吕66某签字做担保，双方约定月息是一毛钱，赵31某当时拿到手的现金是9000元。后来王某和吴某某叫吕66某去赵31某家要账，赵31某没钱还账，吕66某给了赵31某5000元，让赵31某处理欠账一事。大约一个月后，王某将赵31某家的羊和玉米拉走顶账了。 （3）被告人的供述 王某的供述，证实2012年左右，赵31某向王某借钱，由赵31某小舅子吕66某作担保，他借给赵31某1万元，之后因为赵31某无力偿还，就将家里的玉米卖掉还清欠其款项。 被告人吴某某的供述，证实2012年的一天，赵31某向王某借款10000元，打了借条，利息五分钱，按一个月还清，还不上逾期一个月利息翻倍涨。吕66某作为担保人也签了字，王某扣除第一个月的利息给赵31某给了9500块钱。过了几个月，王某和吴某某去赵31某家要账，后赵31某给王某给了5000块钱现金，并将他家的几只羊、2000斤左右玉米用来顶账，总共顶了12000元左右。王某叫了一辆农用车到赵31某家将玉米和羊拉上走了，并将玉米和羊变卖。 （4）书证 靖远县价格认证中心（2018）32号靖价认证函，证实根据靖远县2012年相关物品市场交易价格情况证明，2012年成年绵羊平均收购价格每只在1000元左右，羊羔平均收购价格每只在500元左右，玉米收购价格每市斤在1.05元左右。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 4、2012年下半年的一天，被告人王某向张41某放贷10000元，约定月利息1角，当场扣除当月利息1000元，给张41某9000元，张41某给王某写了一份10000元的借条。宋94某作为担保人在借条上签了字。2013年下半年的一天，因张41某无力偿还借款，被告人王某、吴某某前往宋94某家中催要借款及利息，强行将宋94某家中17只大羊，3只羊羔拉走。靖远县价格认证中心通过市场调查出具了靖远县2012年相关物品市场交易价格情况证明：成年绵羊平均收购价格每只1000元左右；羊羔平均收购价格每只500元左右。上述物品价值约为18500元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人宋94某的陈述，证实2012年下半年的一天，张41某向王某借了1万元高利贷，利息1毛钱，拿到手的9000元，宋94某给张41某做了担保。张41某写了一张欠条，宋94某作为担保人在借条上签字按了指印，借条由王某拿着。大概过了一年时间，张41某因没有能力还借款，王某和吴某某强行将宋94某家中的20只羊拉走，说等张41某还了钱再还羊。 （2）证人证言 证人宋67某（宋94某的儿子）的证言，证实张41某以1毛钱的利息向王某借了1万元高利贷。他父亲宋94某因给张41某担保，张41某还不起钱时，2012年冬天他家里的20只羊被王某和吴某某赶走。 证人张41某的证言，证实2012年冬天，张41某找宋94某作担保人，从王某处以1毛钱利息借了1万元高利贷，实际拿到手9000元。过了大半年时间，由于张41某一直未还款，王某、吴某某带张41某找到宋94某，要求宋94某还钱。之后王某、吴某某赶走了宋94某家20多只羊，说七日内如果张41某还不上钱就将羊卖掉抵账。 （3）被告人供述 被告人王某的供述，证实宋94某和张41某二人向其借高利贷，之后因为张41某跑了，宋94某将自己家中的羊给王某抵高利贷债务。 被告人吴某某的供述，证实2012年的一天，张41某在吴某某家中，向王某借款10000元，打了借条，约定利息五分钱，说好一个月还清，一个月还不上的话利息翻倍，实际拿到9500元，宋94某是担保人。三个月后，王某和吴某某找张41某要钱，张41某没钱，后他们三人一起将宋94某家的大概20只羊赶到王某家。 （4）书证 靖远县价格认证中心（2018）32号靖价认证函，证实根据靖远县2012年相关物品市场交易价格情况证明，2012年成年绵羊平均收购价格每只在1000元左右，羊羔平均收购价格每只在500元左右。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 5、2013年9月4日8时许，被告人王某与张42某、张某2驾车到“甘肃交建”搅拌站。王某将张43某叫到所乘坐的车上，向张43某索要17000元的借款及利息。张43某无力偿还，王某将张43某拉至靖远县育才小学附近的空地上，强行将张43某拉下车，用三角皮带把张43某殴打致伤。张43某被迫从信用卡透支2万元还给王某。11时许，王某将张43某送回搅拌站。当日15时，张43某向靖远县公安局报案。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张43某的陈述，证实2013年9月4日8时许，因债务，王某、张42某、还有一个小伙子找到张43某，让张43某坐到车上后，王某向张43某索要借款。之后把张43某拉到了二七九的育才小学附近的空地上，王某手里提了一根三角皮带先下车后，打开车门将张43某拽下车，用三角皮带在张43某身上乱打。之后将张43某拉到靖远县南大街农行，张43某用信用卡取了2万元交给王某。 （2）证人证言 证人张42某、张某2的证言，证实2013年9月份的一天早晨，王某、张42某、张某2在搅拌厂找到张43某要欠款，王某将张43某殴打了一顿，之后拉到靖远县南大街的农行，张某2陪同张43某取款2万元交给王某，最后将张43某送回搅拌站。 （3）书证 受案登记表、立案决定书、呈请破案报告、张43某受伤照片，证实2013年9月4日15时许，张43某报警称当日8时许，王某在其打工的搅拌站找到他索要借款与利息，因其无法还钱，王某等人将其拉至靖远县育才小学附近的空地，用三角皮带将其殴打，并逼迫其透支信用卡2万元交给王某。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、敲诈勒索的犯罪事实 1、2010年，被告人王某向刘13某放贷10000元，约定月利息1角，当场扣除当月利息1000元，给刘13某9000元。之后，在王某向刘13某索要借款过程中，王某强迫刘13某多次更换借条。2015年6月9日，刘13某向王某出具借条，借条载明“刘13某借王某115000元，每月付利息5500元”。2016年1月，王某以115000元的借条为据将刘13某起诉至靖远县人民法院。要求刘13某偿还本金115000元，利息25300元，共计140300元。2016年5月23日，靖远县人民法院开庭审理，刘13某未到庭。2016年5月24日,靖远县人民法院以（2016）甘0421民初113号民事判决书，判决刘13某向王某给付本息合计140300元。2017年3月7日，王某申请执行。2018年4月30日，刘13某因不履行法院判决被决定拘留15日。在刘13某被拘留当日，其妻子武13某、姐姐刘43某等人找到王某协商还款事宜，双方商议形成包括诉讼费刘13某共向王某分期还款4万元的一致意见，但王某提出签署书面和解协议必须向其另支付10000元，且不能告知法院工作人员，否则不达成和解协议，让刘13某一直被拘留。武13某被迫答应王某的要求，两次以微信转账方式向王某交付7900元，王某收到钱后，就在执行和解协议上签了字。2018年5月2日，刘13某被释放。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人的陈述 被害人刘13某的陈述，证实2010年刘13某向王某借款10000元，约定月利息1角钱，当场扣除当月利息1000元，刘13某拿到9000元。之后，在王某向刘13某索要借款过程中，王某强迫刘13某多次更换借条。从1万到18000元，到5万元，再到115000元。2016年法院判决其偿还本息总计140300元。因其不履行判决，2018年4月其被法院执行拘留。 被害人武13某（刘13某妻子）的陈述，证实2012年刘13某向王某借款9000元。2018年4月30日法院的工作人员将刘13某带走，刘13某被拘留。武13某与王某协商：刘13某偿还40000元，从2018年5月开始，每月30日前偿还4000元，直到还清，担保人是刘43某和武67某。额外向王某（微信号WN1509716****，微信名心想事成）转账7900元，才能见到刘13某。王某叮嘱武13某不要将给他转钱的事情告诉法院的人。5月2日刘13某被释放，王某又让刘13某给他打了一张加上5000元诉讼费一共4万元的借条的事实。 （2）证人证言 证人武67某、马67某、刘43某的证言，证实刘13某在被拘留后，武67某、武13某，马67某和刘43某与王某协商后给王某写下40000元的借条，另额外向王某支付了7900元，王某同意达成执行和解协议。刘13某就被放出来了。 证人徐67某的证言，证实2011年左右，徐67某作为担保人，刘13某向王某借款1万元，实际拿到9000元，过了几个月，王某让刘13某更换为18000元的借条。 （3）书证 微信转账记录，证实武13某两次向微信号WN1509716****，微信名心想事成转账共计7900元。 借条，载明2015年6月9日刘13某借王某115000元，每月付利息5500元； 靖远县人民法院（2015）靖民二保字第39号民事裁定书，证实2015年12月22日，王某申请予以冻结或查封刘13某银行账户。2015年12月23日，靖远县人民法院对被申请人刘13某在银行的存款55000元予以查询、冻结。 靖远县人民法院（2016）甘0421民初113号民事判决书，证实2016年5月24日，靖远县人民法院判决刘13某向王某给付115000元，及按月2%计算自2015年6月9日至2016年5月8日到期利息25300元，本息合计140300元； 靖远县人民法院（2017）甘0421执司惩226号决定书，证实2018年4月30日，因刘13某拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务，决定对刘13某拘留十五日。 执行和解协议书，证实王某放弃100300元，刘13某偿还40000元，从2018年5月开始，每月30日前偿还4000元，直至还清。担保人刘43某和武67某。 靖远县人民法院（2017）甘0421执司惩226号之一决定书，证实2018年5月2日，因刘13某与申请执行人王某已达成执行和解协议并承认错误，决定解除对刘13某的拘留。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2、2012年6月份,武43某向王某借款3000元，出具借条一张，约定月利息1角，借款期限一年。之后在2013年、2014年，王某催要欠款中，逼迫武43某不断更换借条。2014年9月王某又逼迫武43某将借条更换为23000元。2016年6月，王某将武43某起诉至靖远县人民法院，要求武43某偿还借款本金23000元，利息23000元，催款支出费用5000元，共计51000元。经靖远县人民法院调解处理，武43某偿还王某本息28000元。之后武43某支付王某执行款25000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈述 被害人武43某陈述，证实2012年6月份武43某向王某借贷3000元，出具了借条。之后王某向武43某要账，又出具了9000元的借条，约定月利息1毛钱。在2014年王某向武43某索要欠款时逼迫武43某写下23000元的借条，2016年王某将武43某起诉至靖远县人民法院，法院将武43某精准扶贫款冻结。法院调解由武43某归还王某本息合计28000元。精准扶贫款解冻后武43某还给王某25000元。 （2）证人证言 证人王61某的证言，证实2012年，武43某在王61某工作的诊所向王某借钱3000元，借条由王61某代写，约定月利息1毛钱，按时不还，利息为3毛钱。王某生活开销主要靠高利贷。吴某某跟着王某收高利贷，影响不太好。 （3）书证 借条，内容：2014年9月17日，武43某借到王某人民币23000元，于2014年9月27日还清，如还不清者，每月付利息2300元。（借款期限10天） 民事诉讼状，证实2016年6月6日，王某以武43某欠其借款将武43某起诉至靖远县人民法院。要求武43某偿还王某借款23000元，利息23000元，为催要借款支出费用5000元，合计51000元。 民事调解书，证实靖远县人民法院以（2016）甘0421民初1168号民事调解书，协议武43某于2016年6月21日给付王某借款本息28000元（本金23000元+利息5000元）。 靖远县人民法院执行案卷材料，证实案件在法院执行阶段，武43某向王某付执行款25000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 3、2012年1月份，未43某通过陈41某在王某处借款5000元。一周后，未43某在王某处又借款2万元，共计25000元，约定月利息1毛钱，孔41某担保。第二个月未43某支付了2500元利息。之后未43某再未支付过本金及利息。2014年9月份，王某找到未43某要求还钱，未43某无力还钱，王某逼迫未43某更换了一张10万元的借条，并强行要求魏31某在借条上签了字。之后，未43某偿还五个月利息共5000元。2016年1月12日王某将二人起诉至靖远县人民法院，要求偿还借款本金10万元，利息32000元，已付8400元，尚欠123600元，合计123600元。开庭时未43某、魏31某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩。靖远县人民法院以（2016）甘0421民初138号民事判决书判决未43某、魏31某给付王某借款本金、利息合计13万元。王某提出执行申请，靖远县人民法院已执行54633元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈述 被害人未43某陈述，证实2012年未43某共计向王某借贷25000元，约定月利息1毛钱。2014年9月份，王某逼迫未43某写下100000元的借条，未43某的姐姐魏31某作担保。未43某以每月1000元向王某偿还5个月利息，之后未43某无力还钱。王某将其起诉至靖远县人民法院，靖远县人民法院判决未43某支付王某本息共计130000元。后来靖远县人民法院将未43某50000元精准扶贫款执行。 （2）证人证言 证人魏31某的证言，证实魏31某系未43某的姐姐，2014年9月份，未43某帮助魏31某收洋芋，王某向未43某索贷时逼迫未43某写下100000元的借条，魏31某为担保人，之后王某将未43某起诉至法院，将未43某的精准扶贫款强制执行了。 （3）书证 借条,内容：2014年9月6日，未43某、魏31某借王某人民币10万元。还款分次还，每月贰仟元，直到还清为止。如一月不按期还2000元，每月付利息10000元。 民事诉讼状，证实王某于2016年1月12日将未43某、魏31某起诉至靖远县人民法院。王某要求未43某、魏31某偿还借款本金10万元，利息32000元，给了8400元，还欠123600元。 民事判决书，证实2016年4月21日，靖远县人民法院以（2016）甘0421民初138号民事判决书判决未43某、魏31某给付王某借款本金及利息合计13万元。（未43某、魏31某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩） 靖远县人民法院执行案卷材料，证实案件在法院执行阶段，靖远县人民法院已执行54633元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 4、2012年8月16日，潘41某向王某借款1万元，利息一角，由吴41某担保，王某扣除当月利息1000元后给潘41某9000元。在此后的连续五个月，潘41某向王某每月付利息1000元，共付5000元。之后由于资金周转困难未付息。2014年10月29日，王某找到潘41某要求还款，潘41某无力偿还，王某强迫潘41某写了一张37000元借条，约定每月利息1500元。2015年1月8日，王某以上述两张借条为据，将潘41某、吴41某起诉至靖远县人民法院，要求潘41某、吴41某偿还本金10000元，违约金2000元，利息9000元。要求潘41某偿还本金37000元，利息2650元，共计60650元。2015年3月17日靖远县人民法院组织调解处理，达成（2015）靖民二初字第48号民事调解书，确定潘41某、吴41某给付王某本息17000元。于2015年5月17日前付清，逾期则承担违约金10000元。2015年3月17日，王某还强迫潘41某打了一张8000元（欠37000元的利息）的欠条。2015年12月4日，王某又以上述8000元的欠条将潘41某起诉至靖远县人民法院，要求偿还欠款8000元，利息1920元，合计9920元。2015年12月23日法院调解处理，潘41某当庭给付王某3500元。靖远县人民法院在执行（2015）靖民二初字第48号民事调解书时，将吴41某30000元银行存款执行。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人的陈述 被害人潘41某的陈述，证实2013年潘41某向王某借贷1万元，吴41某为担保人，王某扣除第一个月利息1000元最终给潘41某9000元。此后每月潘41某向王某清息1000元，共清5000元。第七个月无力清息。2014年10月29日，王某逼迫潘41某写下37000元欠条。过了一段时间，王某将潘41某起诉至靖远县人民法院。王某又以37000元收利息为由，让潘41某写下8000元的欠条。在法院执行过程中，法院强行执行了吴41某30000元。吴41某又向潘41某要钱，潘41某分批给吴41某还了30000元。王某在要账的时候就威胁不还钱就涨息，欠钱多少由王某算。 （2）证人证言 证人吴41某的证言，证实2012年潘41某向王某借了10000元高利贷，吴41某给潘41某做的担保。借款10000元，利息是1毛钱，每个月利息还1000元，按月清利息。王某事先取走了1000元利息，给潘41某手里是9000元钱。后来王某找潘41某要钱没找到本人，王某把潘41某的农用车开到靖远县法院了。后来王某拿着一张37000元的借条来找吴41某签字，吴41某给王某说其只给潘41某担保之前的10000元钱，这37000元其不知道是怎么回事，其不签字。后王某将吴41某也起诉至靖远县人民法院。法院的工作人员将吴41某和王某、潘41某叫到一起调解，最后将潘41某欠王某的10000元钱加上违约金，一共让潘41某再还17000元，限期两个月还清，如果还不清额外加10000元违约金。调解完两个月潘41某还是没有给王某还钱，那时候潘41某已经欠王某27000元。过了一段时间，法院的工作人员以吴41某拒不执行判决，将吴41某拘留了15天。之后吴41某的精准扶贫款下来后被法院强扣走了30000元。 （3）书证 借条，内容：2012年8月16日潘41某借王某10000元，按2012年9月16日还清，如不清偿者每月付违约金2000元。 借条，内容：2014年10月29日，潘41某借王某37000元。每月利息1500元。 欠条，内容：2015年3月17日，潘41某借到王某现金8000元。 民事起诉状，证实2015年1月8日,王某起诉潘41某、吴41某至靖远县人民法院。1、要求潘41某、吴41某偿还本金10000元，违约金2000元，利息9000元，合计21000元。2、要求潘41某立即清偿王某本金37000元，利息2650元，合计39650元。 法院调解笔录、民事调解书，证实潘41某辩称其实际借款只有10000元，其余的为违约金及利息。2015年3月17日，经法院调解达成协议，潘41某、吴41某给付王某借款本息17000元，按2015年4月17日前给付10000元，2015年5月17日前给付7000元，逾期承担违约金10000元。 民事起诉状，证实2015年12月4日，王某将潘41某起诉至靖远县人民法院，要求偿还借款8000元，利息1920元，合计9920元。 法院调解笔录，证实2015年12月23日，经法院调解达成协议，潘41某当庭给付王某3500元。 靖远县人民法院执行案卷材料，证实在法院执行过程中，法院强行执行了吴41某30000元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 5、2011年，刘41某分两次向王某借款共25000元，约定月利息5分钱，扣除利息后，王某实际支付刘41某23500元。之后因无力清息，王某将利息涨到1角钱。2014年1月27日，王某让刘41某更换了一张4万元借条。因刘41某又未偿还，王某强迫刘41某先后写了一张11万元和一张17万元的借条。2015年12月11日，王某以17万元和4万元的借条为据，将刘41某起诉至靖远县人民法院，要求刘41某清偿王某本金21万元，利息95800元，合计305800元。2015年12月14日法院调解处理，双方达成了（2015）靖民二初字第494号民事调解书，调解协议内容是：刘41某给付王某借款本金21万元，利息85800元，本息合计295800元。若刘41某按2016年12月30日前给付王某借款本息9万元，王某对剩余借款本息205800元自愿放弃，若逾期，刘41某按90日内给付王某借款本息295800元。到期刘41某未履行，靖远县人民法院在执行（2015）靖民二初字第494号民事调解书时，扣划了刘41某的银行存款48024元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人的陈述 被害人刘41某的陈述，证实2011年刘41某先后两次向王某借款共计25000元，利息5分，扣除利息拿到手23500元。刘41某一直未将钱还清，王某多次催要，逼迫刘41某写下45000元、110000元和170000元借条，第一次的借条是其自愿写的，第二次110000和第三次170000的借条其不愿意，王某说刘41某如果不写，就跟他走，刘41某害怕了，就写了。后来，王某以170000元和40000元的借条将刘41某起诉至靖远县人民法院。法院叫他去的时候，刘41某说没有借那么多钱，法院的工作人员说只认借条。在法院工作人员的调解下刘41某答应给王某9万元。在法院调解时，如果刘41某不承认17万元借款和4万元借款，法院就会以17万元和4万元借款进行判决，如果认了，感觉有协商的机会。所以就认了。不承认也没有办法，写借条时就他和王某二人，没有人作证，法院不采信他说的话，所以就认了。 （2）书证 靖远县人民法院（2015）靖民二初字第494号民事案卷材料，证实2015年12月11日，王某以4万元、17万元的两张借条为依据提起民事诉讼，要求刘41某清偿借王某的本金210000元，利息95800元，合计305800元。2015年12月14日靖远县人民法院以（2015）靖民二初字第494号民事调解书调解处理，刘41某给付王某借款本金21万元，利息85800元，本息合计295800元。若刘41某按2016年12月30日前给付王某借款本息9万元，王某对剩余借款本息205800元自愿放弃，若逾期，刘41某按90日内给付王某借款本息295800元。 靖远县人民法院（2015）靖执字第458号执行案卷材料，证实2015年12月21日，靖远县人民法院以（2015）靖民二初字第494号民事调解书为执行依据，扣划了刘41某的银行存款48024元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 6、2010年7月，张61某向王某借款10000元，出具借条一张，利息5分钱，借款期限一年，王某实际交付9000元。2010年9月，张61某又向王某借款12000元，利息1毛钱，借款期限为一年，王某实际交付11000元，两次张61某总共拿到20000元。2011年6月8日王某向张61某催要借款，张61某无力偿还，王某强迫张61某更换一张40000元的借条，利息5分钱。2011年6月20日，王某到张61某家里让其到靖远县北滩农村信用社贷款30000元用来还账，并且王某以在信用社贷款要先支付贷款利息为由，让张61某向其借款5000元用于支付从信用社贷款的利息，于是张61某又向王某出具5000元的借条一张，吴61某担保，借款期限一个月，到期不还每月支付500元利息。后张61某并未实际拿到5000元，贷款也未办理成功。2011年8月13日，王某打电话向张61某催要5000元，张61某将5000元按照王某的要求还到王61某的诊所，由王61某的妻子吴62某收下钱款。后王某也未将5000元的借条归还张61某。2013年3月27日，王某以上述四张借条为据将张61某起诉至靖远县人民法院，要求张61某向其偿还借款本金62000元，利息24200元，要求张61某、吴61某二人清偿借款本金5000元及利息2100元。2013年6月6日，靖远县人民法院判决张61某给付王某借款62000元及利息8279.8元。张61某、吴61某共同给付王某借款5000元及利息2070元。2013年11月19日，靖远县人民法院强制扣划了吴61某的银行存款7375元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人张61某的陈述，证实2010年8月12日，张61某向王某借款10000元，出具借条一张，利息5分钱，借款期限一年，王某实际交付9000元。2010年9月11日，被害人张61某又向王某借款12000元，利息1毛钱，借款期限为一年，王某实际交付11000元，两次张61某总共拿到20000元。一年之后张61某向王某两次共清算利息8000元，第一次清了5000元，第二次清了3000元。2011年6月8日，王某让张61某还钱，张61某没钱，王某强迫张61某写了一张40000元的借条，王某就把借条拿走了。当时张61某索要以前写下的10000元和12000元的借条时，王某没有给。后来张61某又打电话要了几次以前的两个借条，王某说都成了利息了，还是没有给。此外，2011年6月20日王某把张61某拉到北滩农村信用社，让张61某在信用社贷上30000元的贷款把他的账还一下，并且说信用社的贷款还是要先把利息付掉。张61某当时没有钱，王某又让张61某向他借5000元用于支付从信用社贷款的利息，于是张61某又给王某写了一张5000元的借条，借款一个月，到期不还每月支付500元利息。但是这5000元张61某没有拿到手，张61某向北滩信用社贷款都是王某看着办理的，后来信用社的这30000元的贷款还是没有贷下来。2011年8月13日王某打电话向张61某要这5000元的账，于是张61某就凑了5000元。王某让张61某放到王61某的诊所，当时是王61某的妻子吴62某收下的钱。张61某写下的这5000元的借条王某也没有还给张61某。2013年的夏天，王某拿着张61某写下的四张借条把张61某起诉到了靖远县法院。2013年6月6日，靖远县法院判决张61某偿还王某总共67000元借款。 （2）书证 民事诉状，证实2013年3月27日王某起诉张61某欠其借款本金62000元，利息24200元；张61某、吴61某欠其借款本金5000元，利息2100元。 庭审笔录，内容：开庭时，对于王某主张的事实，张61某提出异议，提出40000元的借条是在王某的逼迫下出具的，5000元的借条并未实际借款，而是王某帮其清偿在信用社贷款的利息4451.38元，后在2011年8月13日将该5000元钱还给了王某，王某表示这还来的5000元算成以前借他的利息。因此对于王某提出的偿还本金67000元，利息26300元的请求不认可。王某当庭提交借条四张，张61某未向法庭提交证据。张61某称其分3000元、1000元、500元（三次）共给付王某借款利息6000元。 借条四张：1）2010年7月28日借款10000元。备注：按2010年8月12日还清，还不清者每天付利息100元；8月12日还10500元，还不清每天付利息100元。2）2010年9月11日借12000元。备注：每月付息700元，每月按11号之前必须把利息付清，付不清者每天加付50元。3）2011年6月8日借款40000元。备注：到期还不上每月付利息2000元。4）2011年6月20日借5000元。备注：每月付利息260元，按2011年8月20日还清，还不清者每月付利息500元。 (2013)靖民一初字第50号民事判决书，证实2013年6月6日，靖远县人民法院判决张61某给付王某借款62000元及利息8279.8元。张61某、吴61某共同给付王某借款5000元及利息2070元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 7、2006年下半年，孙62某向王某借款5000元，出具借条一张，利息1角，借款期限一年，扣除利息500元，王某实际交付4500元。之后，王某向孙62某索要借款时，孙62某无力归还，则多次换借条。2015年1月25日下午，王某到孙62某工作的煤矿要钱，孙62某无力偿还，孙62某被迫向王某出具了84800元的借条一张，约定每月付息4300元。2015年11月18日，王某以84800元的借条为据将孙62某起诉至靖远县人民法院，要求孙62某偿还本息合计96248元。开庭时孙62某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩。2015年12月31日，靖远县人民法院以（2015）靖民二初字第466号民事判决书判决孙62某给付王某借款84800元及利息11448元，合计96248元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人的陈述 被害人孙62某的陈述，证实孙62某因玩赌博向王某借钱5000元，月利息1毛钱，其后断断续续向王某还钱，还不上钱王某就让孙62某不断地更换借条，不写借条就威胁。之后王某以孙62某写下的84800元的借条将其起诉，法院判决孙62某支付王某本息合计96248元。 （2）证人证言 证人侯67某的证言，证实王某是专门给别人放高利贷的，也给别人代还信用卡，在北滩镇的名声不好。其知道孙62某和王某借了1万元，现在好像垒到七八万元了，孙62某因为这个事情被法院拘留了。 （3）书证 民事诉状，证实王某将孙62某起诉至靖远县人民法院，王某要求孙62某清偿借王某人民币本金84800元，利息11448元，合计96248元。 借条，内容：借到王某84800元，每月付息4300元，借款人孙62某，时间2015年1月25日。 民事判决书，证实靖远县人民法院以（2015）靖民二初字第466号民事判决书，判决孙62某给付王某本金84800元，支付利息11448元，合计96248元。（孙62某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩） 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 8、2011年上半年，吴82某向王某借款10000元，利息1角，实际支付9000元，马81某作为保证人。2012年2月8日，王某让吴82某归还欠款，吴82某无力偿还。王某强迫吴82某更换借条，包括吴82某因土地纠纷向王某书写的10000元借条和本次借款的本息，吴82某总计书写了一个29000元的借条，约定2012年3月8日还清，还不清每月支付利息3000元。2013年5月4日，王某遇见吴82某，让吴82某还款，吴82某无力偿还，王某又让吴82某更换借条，吴82某向王某出具了一张50000元的借条，约定2013年7月4日还清，还不清付利息5000元。2013年8月份，王某以50000元的借条将吴82某起诉至靖远县人民法院，要求吴82某偿还本息53000元。开庭时吴82某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩。2014年3月12日，靖远县人民法院以（2013）靖民二初字第143号民事判决书判决，由吴82某偿还王某借款本息51000元。2015年2月，王某以29000元的借条将吴82某起诉至靖远县人民法院。要求吴82某偿还本金29000元，利息32400元，合计61400元。开庭时吴82某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩。2015年6月23日，靖远县人民法院以（2015）靖民二初字第71号民事判决书判决，由吴82某偿还王某借款本息49000元。2016年1月，靖远县人民法院依据（2015）靖民二初字第71号民事判决书执行扣划了吴82某银行存款50000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人的陈述 被害人吴82某的陈述,证实2011年上半年吴82某向王某借了10000元，利息是1毛钱，实际拿到9000元，1000元被王某扣除利息。借10000元的时候，吴82某给王某写了借条，马81某作了担保人。借完1万元过了两三个月，王某找到吴82某说如果使用这些地的话，就要给钱呢。吴82某没有钱，按照王某的要求，吴82某给王某写了一张1万元借条。2012年2月8日的时候，王某拿着两张借条找到吴82某，王某让吴82某书写一张29000元的借条。后来王某拿着借条去找马81某签字去了。2013年5月4日，吴82某和妻子在靖远县南街农行门口碰见了王某，王某让吴82某还钱，说不还钱就更换借条，当时吴82某妻子怀有身孕，吴82某担心造成伤害，就答应王某换条子。吴82某给王某写了一张5万元的借条，王某从他包内找到29000元借条给了吴82某，吴82某拿到29000元的条子后，撕了角，随后把借条扔到农行门口的垃圾桶了。 （2）证人证言 证人王88某的证言，证实王某和吴某某给人放高利贷和收费办理透支卡，给吴82某放高利贷9000元。吴82某一直未给王某还钱，中途换了几次借条，利滚利听说欠到10万元左右。王某和吴某某合伙的，每次向吴82某要钱如果没有，王某就威胁吴82某让其更换欠条，借款逐渐变多。 证人马81某的证言，证实其给吴82某担保过1万元的借款。之后有张借条也担保了，是王某拿来的，但没有看借条上的钱数就签字了，写的是马生坤。 （3）书证 靖远县人民法院（2015）靖民二初字第71号民事案卷材料，证实2015年2月6日，王某以29000元的借条为依据提起民事诉讼，要求吴82某清偿借王某的本金29000元，利息32400元，合计61400元。靖远县人民法院2015年6月23日以（2015）靖民二初字第71号民事判决书，判决吴82某给付王某借款本金29000元，利息2万元，合计49000元（吴82某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩）。 靖远县人民法院（2016）甘0421执3号执行案卷材料，证实2016年12月，靖远县人民法院以（2015）靖民二初字第71号民事判决书为执行依据，执行吴82某5万元。 靖远县人民法院（2013）靖民二初字第143号民事案卷材料，证实2013年8月26日，王某以50000元的借条为依据提起民事诉讼，要求吴82某清偿借王某的本金50000元，利息3000元，合计53000元。靖远县人民法院2014年3月12日以（2013）靖民二初字第143号民事判决书，判决吴82某给付王某借款本金50000元，利息1000元，合计51000元（吴82某未到庭参加诉讼，亦未提出答辩）。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 三、伪造国家机关证件的犯罪事实 1、2013年7月至2013年11月，被告人王某利用其与中国农业银行靖远县支行的工作人员罗9某相熟，积极介绍不符合办理信用卡条件的人员到中国农业银行靖远县支行办理信用卡，办卡成功后其按照所办信用卡额度6%收取手续费。在办卡过程中，王某要求办卡人提供身份证复印件，王某以办卡人名义伪造好营业执照、房产证、机动车行驶证复印件后，将上述材料交予办卡人，并嘱咐去农行找罗9某办理，在核实询问资产情况时按照虚假材料上的信息回答。其前后为李9某、张43某等14人提供了共41份伪造的营业执照、房产证、机动车行驶证复印件。上述人员成功办理了信用卡。王某违法所得29000余元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： (1)证人证言 证人李9某的证言，证实2013年10月左右，李9某联系王某帮其办理一张信用卡，王某让李9某只提交一张身份证复印件，手续费按照信用卡额度的6%收取。过了几天王某给李9某打电话到靖远县城南大街的农行填表。在农行门口，王某给了李9某身份证复印件以及以李9某名字伪造的“衣衣布舍”的营业执照复印件、房产证复印件、车辆行驶证复印件。李9某未向王某问这些东西的来源。王某让李9某拿这些材料到二楼找罗股长办理信用卡。王某给李9某嘱咐如果罗股长问其名下是否有店铺、房产、车辆，就按照王某给的复印件上的说。李9某按照王某交代的说了，最后办下了两张额度分别为3万元和2万元的信用卡。 证人吕88某、包88某、吴88某等10余名证人的证言，关于办理信用卡时，利用王某伪造的工商营业执照复印件、或房产证复印件、或者车辆的行驶证复印件成功办理信用卡所证实的经过，与李9某证实的内容相同。 证人麻88某的证言，证实2012年左右，麻88某给王某装修房子时知道王某在给人代办信用卡。有一天，王某给麻88某几张工商营业执照、汽车证行驶证、房产证的复印件，让麻88某到靖远县南街农行门口找见两个要办信用卡的人，把材料给了他们，让他们去找罗股长办卡。麻88某当时知道王某给的是假手续，但未多想。 证人罗9某的证言，证实罗9某在农行专门给客户办理信用卡。2013年下半年罗9某认识了来农行办理POS机的王某，因为业务往来和王某熟悉了。罗9某让王某介绍经营情况好点的商户来银行办几张信用卡，帮其完一下办信用卡的任务，并告诉了王某办理信用卡需要的资料。过了十几天，王某介绍来十几个亲戚朋友，交了材料后办下来了信用卡。2013年下半年，又有三十几个人来找罗9某办理信用卡，都拿着房产证、车辆行驶证、营业执照、身份证复印件，其为了完成任务取得奖金，就未向这些人要证件的原件进行比对核实，帮这些人办理了信用卡。到年底催收信用卡客户逾期款项时，有些客户说是被王某介绍来办下信用卡的，王某帮着办卡收取了他们的手续费，王某是给他们办理假手续办下信用卡的。 证人陈88某（“未来广告”打印店法人）的证言，证实陈88某2009年办理营业执照，在靖远县老县政府的巷子内经营一家“未来广告”打印店。2011年12月份，其结婚后和妻子马9某两人在经营打印店，平时其妻子负责打印、复印东西，其负责在外面安装广告牌等工作。曾经公安机关抓了个人到其店里进行过辨认，说在其打印店内制作过假的行驶证、房产证、营业执照等复印件，陈88某问了其妻子马9某，马9某说有这回事。其不认识王某和张某2，也没有给谁制作过假的行驶证、房产证、营业执照等复印件。 证人马9某（“未来广告”打印店经营者）的证言，证实2011年12月份，马9某和陈88某结婚后共同经营“未来广告”打印店。马9某主要负责打印、复印、做平面设计等工作，陈88某主要在外面安装广告牌。马9某给张某2伪造过十几个人的行驶证、房产证、营业执照的复印件。当时店里生意不好，是为了挣钱。马9某认识王某，前几年王某来店里打印过十几次民事诉状。 （2）被告人张某2的供述，证实2013年11月份王某建议其用亲戚的身份信息办理信用卡取钱还其借款，并告诉其办理信用卡需要的证件材料，在公安局巷子的一家复印店内就可以伪造房产证、营业执照、行驶证等证件材料。其之后在王某说的地方找到了一家名为“未来广告”的打印店，前后以其舅舅拓68某和姐姐张91某的身份信息用套打的方式伪造了需要的证件材料复印件，经王某介绍从农行办理了两张信用卡。 被告人王某的供述，其将北滩的很多人介绍给农行的罗股长办理过信用卡。 （3）物证 营业执照、房屋产权、机动车行驶证复印件，证实吴发明、张43某、吴关明等人办理信用卡时提交的营业执照、房屋产权证书、机动车行驶证复印件是伪造。 （4）书证 靖远县交警大队车辆管理所证明，证实经靖远县交警队车管所查询，在吴88某、张43某、吴关明、武正淑、包88某、吴88某、张68某、吕88某、王治艳、李9某、孟88某、张68某名下未查询到有机动车注册信息。2010年2月4日，贾68某名下登记车牌号为甘D840**的夏利牌小轿车一辆。车辆信息与其办理信用卡时提交的机动车辆复印件信息不一致。 靖远县房地产管理局出具的家庭住房实有套数查询表，证实截止2015年1月21日，郭68某家庭成员在靖远县房地产管理局系统内无房屋登记信息。截止2019年3月12日，吴88某、张43某、吴关明、武正淑、包88某、吴88某、张68某、吕88某、贾68某、王治艳、李9某、张68某12人在靖远县房地产管理局系统内无房屋登记信息。 靖远县工商行政管理局的证明，证实经查询，截止2019年3月13日，吴88某、张43某、吴关明、包88某、吴88某、张68某、吕88某、王治艳、李9某、孟88某、郭68某未在靖远县工商局登记市场主体。2013年5月28日贾68某在靖远县工商局登记注册“靖远县淼鑫蔬菜调料百货部”营业执照，与其申请信用卡时提供的营业执照复印件信息不一致。2013年11月7日张68某在靖远县工商局登记注册“靖远国俊养殖场”营业执照，与其申请信用卡时提供的营业执照复印件信息不一致。2015年2月11日武正淑在靖远县工商局登记注册“靖远衣尚秀服装店”营业执照，与其申请信用卡时提供的营业执照复印件信息不一致。 （5）辨认、指认笔录及照片 在侦查人员组织下，“未来广告”打字复印店的经营者马9某从12张不同男性照片中辨认出6号（即王某）为“未来广告”打字复印店内经常打印民事诉状的王某。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2、2013年11月的一天，被告人张某2为了偿还王某的债务，根据王某的要求先办理信用卡，再透支还钱。按照王某提示，张某2找到靖远县“未来广告”打印店业主马9某，伪造了在张91某名下的房产证复印件1份、机动车行驶证复印件2份，在拓68某名下的房产证复印件、机动车行驶证复印件、营业执照复印件各1份。后张某2通过王某及罗9某，用伪造的国家机关证件复印件骗领农业银行信用卡2张。案发后，经公安人员电话传唤，张某2到公安机关，如实供述了其犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 证人拓68某、张91某的证言，证实2013年11月，张某2让拓68某、张91某以伪造的房产证、机动车行驶证、农业专业合作社复印件及农行的交易流水办理信用卡的经过。 （2）被告人张某2的供述，证实2013年11月，因张某2借了王某的两、三万元，王某要求其办理信用卡透支还钱。王某说用假的房产证、营业执照和行驶证复印件就能办上，在公安局巷子里有个复印店可以做假的房产证复印件、营业执照复印件等。张某2就去这家店伪造了拓68某和张91某的假的房产证复印件、营业执照复印件和行驶证复印件，拓68某和张91某都是农民，拓68某名下没有房产、营业执照和车辆，张91某名下没有房产和车辆，这些都是其伪造的。张91某的行驶证复印件做了两件，分别是甘D525**和甘DD64**的。办理了信用卡后，将信用卡的钱透支出来还了债。 （3）物证 营业执照、房屋产权、机动车行驶证复印件，证实拓68某和张91某办理信用卡时提交的营业执照、房屋产权证书、机动车行驶证复印件是伪造的。 （4）书证 靖远县车管所证明，证实在张91某名下未查询到有机动车信息；在拓68某名下无甘DF85**广汽本田牌轿车。 靖远县房管局住房查询表，证实截止2015年3月13日，张91某及其家庭成员在该局无房屋登记信息；截止2016年3月17日，拓68某及其家庭成员名下无房产登记信息。 靖远县工商局证明，证实张91某在靖远县工商局注册有“靖远乐万家水暖部”的营业执照；拓68某名下无靖远县华农养殖农民专业合作社。 （5）指认、辨认、扣押笔录及照片 2015年3月17日，张某2对“未来广告”打印部进行了指认。在侦查人员组织下，张某2从12张不同女性照片中辨认出5号（即马9某）为“未来广告”打字复印店内为其伪造假证件的女人。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 四、非法经营的犯罪事实 2014年3月至2018年6月，被告人王某、王某1、刘某某、王某2四人为了牟利，在民生银行、建设银行、农业银行、中国银行等21家银行办理银行卡68张，并先后在靖远县工商局申请注册“靖远县慧晴商贸有限公司”、“靖远县慧丰脱水蔬菜有限公司”等公司和个体商户，以上述公司营业执照及借用他人的营业执照办理POS机20余台，以第三方支付平台“东部-个体-王某”、“白银东部家具城个体刘某某”等办理手持微型POS机20余台，将四被告人及王92某、武92某、黑92某的共计31张银行卡绑定POS机。在上述注册登记公司及个体商户无任何实际经营的情况下，被告人王某、王某1通过微信朋友圈，朋友介绍等方式宣传帮人代还到期信用卡的信息。过程是先给信用卡持卡人垫资还清已到还款期限的透支款，然后以虚构交易的方式再用POS机取回垫资款，或者以虚构交易的方式，直接用POS机将别人信用卡上的钱套现。后按照刷卡金额0.6%到2%的比例向持卡人收取手续费。被告人刘某某、王某2帮助王某、王某1从事上述业务。2018年5月21日、2018年6月7日，公安机关对四被告人居住的靖远县乌兰宾馆家属楼601房间及所用车辆两次进行搜查，当场查获网银电子密码器47个，POS机共9台，各类银行卡124张，记账笔记本等物。经甘肃中盛司法鉴定所鉴定：王某等人所拥有的47个POS机，总共刷卡消费5555次，消费累计为26,011,493.47元。为他人代还信用卡5673次，共累计还款36,033,936.31元，刷卡人数328人，信用卡389张。违法所得270000余元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人证言 证人路68某、李78某、滕78某、苏78某等共计200余名证人的证言，证实他们自己持有自己名下或朋友、亲戚名下的信用卡曾找王某、王某1代还过，王某、王某1在0.6%到2%之间收取手续费，代还地点在王某家中，王某、王某1一家人都在从事信用卡代还业务，平时主要靠代办、代还信用卡收手续费生活。 证人林某、路某某、徐某某等11名证人的证言，证实王某及其家人在申请营业执照时提供了虚假手续，所办理的在其家人名下的所有商铺无实际经营店铺，也从未实际经营过。即实际申请的营业执照是为了办理POS机，进行刷卡套现。 （2）被告人的供述 被告人王某1的供述，证实2016年以来，其全家人开始给他人代还信用卡，收取手续费赚钱。其和王某、王某2及王2某名下共注册了九家公司和商铺，但都只是注册了，均无经营实体，注册公司的目的就是为了办理POS机用来帮别人代还信用卡，收取手续费，之后将还进去的钱用POS机刷出来。几家公司所办理的POS机绑定的都是其家人的银行卡。另外其还借用过武92某和王92某的营业执照办理过POS机，给别人代还信用卡的钱是其父亲王某的。从2016年年初至2018年5月份，其给人还贷总共赚取了三四十万元，赚来的手续费由其父亲王某统一保管，用于一家人的统一花销了。 被告人刘某某的供述，证实其名下办理了大概十张信用卡，这些卡家里人都在使用，用于刷卡倒账。其名下有慧晴商贸有限公司，这家公司无实体店。其具体办理多少张银行卡其不清楚，但这些卡都是其自己去银行办理的。其没有办过POS机。 被告人王某2的供述，证实其父亲王某和弟弟王某1自2015年开始从事帮人代还、代刷信用卡。王某在社会上认识的人较多，他帮助介绍一些刷信用卡的人来。家里的POS机应该都是其父亲王某和弟弟王某1办理的，具体多少部其说不上，其中也有以其身份信息办理的，办理POS机的目的就是为了刷卡套现。 （3）物证，搜查扣押的银行卡、POS机。 （4）书证 靖远慧晴商贸有限公司、靖远横达装潢材料部等七家公司或个体营业户的档案材料，证实公司、个体营业户成立的时间、从业人数、组成形式、经营场所、住所、经营范围、法定代表人、申请人等情况。 王某、王某1、刘某某、王某2四人注册公司的基本信息及本案查获POS机交易记录中涉及29家公司的法人信息，证实：王某、王某1、刘某某、王某2四人名下注册公司情况和本案查获的POS机交易记录中涉及的29家公司的法人信息情况。 王某、王某1、刘某某、王某2四人在通联支付甘肃分公司白银业务部办理POS机的数量及商户号、终端号相关信息，证实王某、王某1、刘某某、王某2四人利用在其四人及王92某、王2某名下的9家商铺或公司的营业执照在通联支付甘肃分公司白银业务部办理共办理了20台P**机。 （5）司法会计鉴定意见书，证实2018年11月13日，经甘肃中盛司法鉴定所鉴定，王某等人所拥有的47个POS机，总共刷卡消费5555次，消费累计为26,011,493.47元。为他人还信用卡5673次，共累计还款36,033,936.31元，刷卡人数328人，信用卡389张。刘某某持有的民生银行卡（卡号62262291********）为他人信用卡还款12,267,057.31元；王某持有的民生银行卡（卡号62262291********）为他人信用卡还款1,223,317元；王某1持有的民生银行卡（卡号62169120********）为他人信用卡还款9,320,765元；王某2持有的民生银行卡（卡号6226224191********）为他人信用卡还款13,222,787元。 （6）搜查、扣押、辨认、勘验检查笔录及照片 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 五、违法事实 1、2013年5月10日，被告人王某以1毛钱利息向徐92某放贷10000元，当场扣除首月利息1000元。2014年9月9日，被告人王某、吴某某、王某1前往徐92某家中催要借款，王某与徐92某发生口角，王某从其驾驶的车上取来一根钢管，吴某某、王某1二人各持一根木棒将徐92某殴打致伤。2014年9月10日，徐92某前往靖远县中医院就诊。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人徐92某的陈述，证实2013年5月其以1毛钱利息找王某贷款1万元，扣除当月利息，当场给了其9000元钱。后因为钱未还清，王某带吴某某、王某1多次到其家里找其要钱。2014年9月9日，王某、王某1、吴某某来其家要钱时双方发生口角，王某拿钢管，王某1、吴某某拿着木棒打了其，当时同村的马44某在现场拉架。次日其去中医院拍了片子做了检查。 （2）证人证言 证人马44某的证言，证实2014年下半年，其去徐92某家小卖部，看见王某、吴某某、王某儿子三人在小卖部里。王某向徐92某要钱发生口角，十几分钟后王某从车上拿了钢管，吴某某和王某儿子也去车上一人拿了一根木棒向徐92某要钱，徐92某说没钱，他们三个就在徐92某身上一顿乱打，其劝架时王某儿子说再管就把其也打一顿。 证人马81某的证言，证实2014年下半年的一天，徐92某给其打电话说王某在其家要钱，把其打了一顿。其去后看见徐92某的脸上有淤青。 证人王44某的证言，证实徐92某在2013年的时候借过王某一万元高利贷，徐92某没有将钱还清，王某多次带人到其家要账。王某一共来过五、六次来收高利贷的账。其中第五次大概是2014年9月份的时候，王某带着吴某某来要账，王某先到院子里问她徐92某去了什么地方，她说徐92某出去了，说完之后王某就走了。中午她打电话叫徐92某回来吃饭时，徐92某走路的姿势不太正常，说王某要账他还没有还上，王某就和吴某某、王某的儿子三个人在她家新盖的房子那儿把徐92某给打了。 （3）书证 靖远县中医院门诊检查记录，证实徐92某在靖远县中医院的门诊检查就诊过。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2、2015年7月4日，因被告人王某向潘41某放贷后潘41某无力还款，王某与王某1在靖远县南滩村二社的水泥路上将潘41某妻子田44某及儿子潘92某拦住，并强行开走潘92某驾驶的车牌号为甘D352**银灰色黑豹双排车。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈述 被害人潘41某的陈述，证实2013年，潘41某向王某借贷1万元，吴41某为担保人，王某扣除第一个月利息1000元最终给潘41某9000元。2015年，王某在向潘41某妻子田44某要账过程中强行把车开走。 被害人田44某、潘92某的陈述，证实潘41某向王某借了钱，之后在2015年上半年的时候，王某带人堵住潘41某的妻子田44某及儿子潘92某要账，王某的儿子拔走其农用车的钥匙，强行将车开走。 （2）书证 110接警记录单，证实2015年7月4日，潘92某向靖远县公安局110报警称他家的一辆农用车在靖远县北滩乡南滩村4社，被几个不认识的人给抢走了，要求出警。 借条，内容：潘41某向王某借款1万元整，吴育民为担保。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 3、2012年6月的一天，被告人王某以1毛钱利息向武43某贷款3000元，后因武43某无力偿还，王某强迫武43某多次更换借条。2016年6月的一天下午17时许，王某、王某1将武43某强行拉上车带至王某家中，卸下武43某手机卡，不允许其与外界联系，至次日早上9时许，才让武43某回家。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人武43某的陈述，证实武43某曾向王某借贷3000元，因武43某无力偿还，王某强迫武43某多次更换借条。2016年6月的一天下午17时许，王某、王某1将武43某拉至自己家中关在2楼，卸掉手机卡，第二天才放武43某离开。现场就他们三人，王某、王某1把其拉到王某家时王某老婆也在，第二天离开时王某女儿也在。 （2）证人张44某的证言，证实2016年6、7月份的一天中午，其丈夫武43某说法院的叫他去法院。到晚上7点多，其给武43某打电话，电话提示已关机，其就一直连着打了好几个，但一直是关机电话打不通。到次日早晨8点多，其继续打电话，电话刚开始是关机，等了半个小时左右电话打通了，武43某说自己被王某和王某1拉到他家关了一晚上，电话卡被王某拿走了。 （3）书证 民事借贷案件案卷材料，证实双方的借贷及在法院诉讼情况。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 4、2015年7月9日16时许，被告人王某、王某1在北滩镇中滩村中滩社驾驶铲车推地时，因土地纠纷与王93某发生口角，后王某与王93某互相撕扯，王某将王93某殴打致伤。经鉴定，王93某肋骨骨折及体表挫伤损伤程度均评定为轻微伤。2015年9月25日，王93某因故意毁坏财物被靖远县公安局决定行政拘留五日；王某因故意殴打他人被靖远县公安局决定行政拘留十二日并处罚款500元（因身体原因未执行关押）。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人王93某的陈述，证实2015年7月9日16时许，王某的儿子开着铲车在泉恼坝平整土地，王93某阻挡，王某的儿子叫来了王某，王某将王93某殴打致伤。 （2）证人证言 证人许45某的证言，证实2015年7月9日16时左右其开车外出干活时，路过村民王45某家田地旁边的荒地，看见王某和王93某两人在荒地里吵架，王某的儿子开着铲车铲地。两人越吵越厉害，后来就撕扯在了一起，两个都对对方拳打脚踢，王某的儿子上前将两个人往开拉，后来两个人就各自回家了。王某的儿子没有参与打架。 证人张45某的证言，证实其是中滩村的村委会主任，王某和王93某打架的事，是王93某的儿子给其打电话的，他们发生争议的土地既不是王某的，也不是王93某的，这是一块荒地。 （3）被告人供述 被告人王某的供述，证实2015年7月9日16时许，其开着铲车在泉恼坝用铲车平整土地。王93某说这儿有他家的地，其没有停，继续平整。王93某拿起土块连续向铲车砸来，把驾驶室前面的玻璃打破了。其下车准备打电话报警，王93某将其前胸的衣服撕住，来回撕扯，其就在王93某屁股处踢了两脚，王93某就松开手走了。其平整的土地没有正规手续。 被告人王某1的供述，证实2015年7月9日16时许，王某开着铲车在铲荒地，王93某知道之后就来阻挡，王某没有管就继续开着铲车铲地。王93某嘴里乱骂着，并顺手拿起地上的土疙瘩朝铲车的玻璃砸去，将铲车的玻璃砸碎了。王某把铲车停了下来，下车和王93某争吵，在争吵的过程中王某打电话报警，王93某上前抓住王某的衣领，王某就朝王93某的大腿上踢了两脚，王93某就把手放开了。王93某没有打王某，只是抓着王某的衣领，其也没有动手打王93某。 （4）书证 行政处罚案卷材料,证实2015年7月9日16时许，靖远县北滩镇中滩村村民王某开铲车在中滩社平整地时，因土地纠纷与王93某发生争执，王某下车后将王93某殴打，致王93某受伤住院治疗，王93某肋骨骨折及体表挫伤损伤评定为轻微伤，对王某处以行政拘留十二日并处罚款五百元的处罚。 （5）鉴定意见，证实王93某肋骨骨折损伤程度构成轻微伤；体表挫伤损伤程度构成轻微伤。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 其他证据材料： （1）证人李45某等23人的证言，证实王某近十年来一直向靖远县北滩镇中滩村及周边许多村民发放高利贷，放贷后为催讨债务，纠集被告人吴某某、王某1采取暴力、威胁、恐吓、滋扰、非法拘禁、敲诈勒索等手段，强迫借款人连本带息更换借条，通过强拿硬要他人财物用于抵债，或随意殴打他人，通过介绍村民办信用卡收取高额手续费，非法经营等违法行为，王某平时为人强势霸道，在当地造成了较为恶劣的社会影响。 （2）被告人基本情况登记表、户籍信息及照片。 （3）到案经过、刑事判决书等证据材料。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王某、吴某某在讨要高利贷的过程中随意殴打他人，强拿硬要他人财物，情节严重，二被告人的行为均已触犯刑法，构成寻衅滋事罪；被告人王某以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以威胁方式迫使被害人不断更换借条，形成虚假债权债务，虚增债务，后借助诉讼方式非法占有他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成敲诈勒索罪；被告人王某、王某1、刘某某、王某2违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，四被告人的行为均已触犯刑法，构成非法经营罪；被告人王某伪造国家机关证件，为信用卡申请人提供虚假财产状况资信证明；被告人张某2为申请信用卡，伪造国家机关证件，二被告人的行为均已触犯刑法，构成伪造国家机关证件罪。白银市平川区人民检察院指控被告人王某犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法经营罪、伪造国家机关证件罪，被告人吴某某犯寻衅滋事罪，被告人王某1、刘某某、王某2犯非法经营罪，被告人张某2犯伪造国家机关证件罪，罪名成立。起诉书指控被告人王某犯非法拘禁罪，因拘禁被害人的持续时间未达到司法解释中规定的最短时间，故罪名不成立。但该起事实中，王某具有随意殴打被害人的情节，应认定为寻衅滋事行为。被告人王某在寻衅滋事罪、非法经营罪共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚。被告人吴某某在寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王某1、刘某某、王某2在非法经营的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某某、王某2到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，应当从轻处罚。被告人王某在敲诈勒索犯罪中是未遂，比照既遂犯减轻处罚。其在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，与所犯新罪及新发现罪进行数罪并罚。被告人张某2在案发后经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，应从轻处罚。被害人对吴某某的行为表示谅解，依法酌予从轻处罚。对于被告人王某、王某1、刘某某、王某2非法经营罪中的违法所得270000元，王某在伪造国家机关证件罪中的违法所得29000元，继续追缴没收，上缴国库。作案工具POS机、网银电子密码器、手机等物品予以没收，上缴国库。被告人王某向他人发放高利贷，为催讨债务，单独或纠集吴某某等人采取暴力、威胁、恐吓、强拿硬要等手段，强迫借款人偿还借款；或强迫借款人反复更换借条，虚增债务，然后虚构事实、隐瞒借款数额，通过法院诉讼执行程序进行催收。在其生活的区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，被告人王某、吴某某的行为是恶势力犯罪。故各被告人及其辩护人提出王某等人的行为不构成恶势力犯罪的辩护意见不成立。被告人王某及其辩护人辩称王某不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关证件罪的辩护意见，有已查明的事实予以否定，故对该辩护意见不予采纳。王某的辩护人辩称王某不构成非法拘禁罪的辩护意见，根据已查明的事实，被害人被拘禁时间未达到12个小时，王某的行为不构成非法拘禁罪，故对该辩护意见予以采纳。被告人吴某某辩称其没有殴打张1某、徐92某，提出赵31某、宋94某用玉米、羊顶账是自愿的辩护意见，有被害人陈述及证人证言予以否定，不予采纳。被告人吴某某的辩护人辩称吴某某是从犯，又有被害人谅解的情节，应从轻处罚的辩护意见，有事实与法律依据，理由成立，予以采纳。被告人王某1辩称其没有从事非法经营犯罪活动的辩护意见，有证人证言、同案被告人王某2及王某1在公安机关的供述予以否定，不予采纳。被告人王某1、刘某某、王某2的辩护人辩称王某1、刘某某、王某2在本案中属从犯的辩护意见，有事实与法律依据，理由成立，予以采纳。刘某某、王某2的辩护人提出刘某某、王某2的认罪态度较好，应从轻处罚的意见成立，予以采纳。被告人张某2的辩护人辩称张某2具有自首情节的辩护意见，有被告人张某2的供述及公安机关的抓获经过予以证实，故对该辩护意见予以采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百二十五条、第二百八十条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销甘肃省兰州市中级人民法院（2015）兰刑二初字第67号《刑事判决书》中被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3000元（已交纳）的缓刑部分。 二、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币350000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；曾犯非法经营罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十六年，罚金人民币380000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月22日起至2034年5月21日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人吴某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月22日起至2020年5月21日止。） 被告人王某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币320000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月8日起至2021年12月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币300000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人王某2犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币300000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人张某2犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月13日起至2020年2月12日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 三、对被告人王某、王某1、刘某某、王某2非法经营罪违法所得270000元，继续追缴没收，上缴国库。 对王某伪造国家机关证件罪违法所得29000元，继续追缴没收，上缴国库。 扣押的作案工具POS机9个、网银电子密码器47个、手机9个、支付密码器、U盾9个予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 高世军 审 判 员 万 敏 审 判 员 黄文丽 二〇一九年八月十八日 法官助理 周莎莎 法官助理 王亚婧 书 记 员 徐春燕 书 记 员 张任瑞 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。