文书内容广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0402刑初403号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人周业伟，男，1972年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍地澳门特别行政区,因本案于2017年9月15日被羁押并被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人陈佩瑜，广东敬业律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2018〕442号起诉书指控被告人周业伟犯诈骗罪，于2018年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员朱园出庭支持公诉，被告人周业伟及其辩护人陈佩瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年5月份起，被告人周业伟虚构能办理澳门劳工证安排人到澳门银河赌场、永利赌场工作的事实，先后骗取被害人谢某、林某、胡某等40人的办证费用共计人民币201400元。具体事实如下表:            序号              被害人              被诈骗金额（元）                  1              房某              5000                  2              谢某              5000                  3              林某              5000                  4              胡某              3600                  5              陈某1              3600                  6              陈某2              5600                  7              谭某              5600                  8              唐某              5600                  9              杨某              5000                  10              吴某1              5000                  11              黄某              5000                  12              吴某2              5000                  13              曾某1              6000                  14              钟某1              5000                  15              廖某              5000                  16              吴某3              5000                  17              钟某              5000                  18              骆某              5000                  19              陈某3              5000                  20              陈某4              5000                  21              吴某3              5000                  22              孔某              5000                  23              钟某2              5000                  24              曾某2              5000                  25              吴某              6000                  26              韦某              6000                  27              彭某              5000                  28              李某              5000                  29              潘某              5500                  30              陈某5              5000                  31              黄某              5000                  32              朱某              5000                  33              赵某              3000                  34              余某              4800                  35              杨某              4300                  36              蔡某1              4300                  37              张某              4300                  38              蔡某2              6000                  39              曾某              7200                  40              龙某              5000                  总额                            201400      2017年9月15日，公安机关抓获被告人周业伟，并查获分别刻有“银河娱乐场”、“永利娱乐场人事部”字样的印章各一枚、收据本一本、被害人证件一批。上述事实，被告人周业伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某、房某1的陈述及辨认笔录，证人吴某2、朱某、钟某、刘某的证言及辨认笔录，抓获经过，情况说明，现场检测报告书，搜查证，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，现场勘查简易记录表，现场勘查平面示意图，被害人个人自述报案材料，收据，发还清单，微信交易记录，接受证据材料清单，身份证，微信转账记录截图，印章二枚、收据本一本，聊天记录截图，现场及物证照片等证据证实，足以认定。辩护人提出的辩护意见是：一、根据本案现有的证据，被告人周业伟诈骗金额应认定为人民币148500元。理由是：1.只有32名被害人提供了付款凭证，8名被害人没有提供付款凭证。2.大部分被害人都是通过吴某2、钟某等介绍人介绍并收费后再转交给被告人周业伟，而介绍人均有从中抽取介绍费的行为。因此，不能排除介绍人私自收取被害人的办证费用后没有支付、或没有全部支付给被告人周业伟的可能。综上，将没有付款凭证的数额认定为诈骗数额证据不够确实充分。二、被告人周业伟归案后如实供述罪行，认罪态度好。三、被告人周业伟是初犯。综上，建议法庭从轻处罚。关于没有付款凭证的数额认定问题。经查，证人吴某2证实其介绍唐某、谭某、骆某、彭某、韦某、吴某1、曾某等共有34人办证，在拱北“天天乐餐厅”，由被告人周业伟介绍工作和收费情况，工种不同收费也不同。通常是先收5000元到7000元，出证后再给3000元至5000元。被告人周业伟说他是警察不方便收钱，由其帮收现金，后再交给他。其收取的钱大部分在拱北“天天乐餐厅”以现金方式交给被告人周业伟，一部分通过其微信转账给被告人周业伟。经其手给被告人周业伟的钱约20万元。还证实其只收过唐某、谭某、胡某、陈某、陈某五个人的介绍费，其中唐某、谭某各400元介绍费，胡某、陈某、陈某各1400元介绍费（均已退还），其他办证的人，其没有收取介绍费。介绍费是从办证的人所交办证费中直接扣除，余下的办证费转给被告人周业伟。证人钟某证实其介绍蔡某、杨某、余某、张某共4人办证。其将收取的办证费17200元以现金方式在拱北口岸地下商场交给被告人周业伟。还证实其每人收取了700元介绍费（均已退还），是从办证费中直接扣除，余下的钱均交给被告人周业伟。证人朱某证实其介绍房某1、唐某、谭某等六人在拱北“天天乐餐厅”以现金方式或以微信转账方式将办证费交给被告人周业伟。被害人房某1陈述证实其经朋友朱某介绍在拱北“天天乐餐厅”以现金方式将5000元办证费交给被告人周业伟。被告人周业伟还将其拉入一个澳门劳工微信群，内有40余人。被告人周业伟答应事后开收据给其，但一直推脱未给。被害人房某1陈述及被害人唐某、谭某、骆某、彭某、韦某、吴某1、曾某、余某的报案材料证实其被骗的经过及被骗数额。被告人周业伟供述证实经吴某2、钟某、朱某介绍，其骗取了房某1等约44人办证费共约人民币20余万元，是以现金或由吴某2微信转账方式收取办证费的。工种不同收费也不同，公关职业收6000至7000元，服务员收5000元。还证实收款后有的人开了收据，有的人没有开收据。被告人周业伟对指控事实当庭表示没有异议。书证微信聊天、转账记录予以佐证。上述证据能相互印证，足以证实被害人房某1、唐某、谭某、骆某、彭某、韦某、吴某1、曾某、余某被骗的事实。因此，辩护人该点辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人周业伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周业伟的犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人周业伟当庭自愿认罪，如实供述罪行，依法可以从轻处罚。根据被告人周业伟的犯罪事实、情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周业伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2021年9月14日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、责令被告人周业伟退赔被害人房某1等40人的经济损失。（具体退赔数额详见审理查明部分列表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔吉顺人民陪审员  祝良新人民陪审员  张 静二〇一九年八月八日书 记 员  姚 瑶李啸澜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。