辽宁省彰武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0922刑初73号 公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。 被告人李双喜，男，因犯抢劫罪于2004年2月6日被南京市下关区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金5000元，于2009年7月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月8日至12日在双峰县看守所临时羁押，同年9月14日被彰武县公安局刑事拘留，于同年10月19日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 辩护人程海林，辽宁法随律师事务所律师。 被告人毛永松，男，因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日至12日在双峰县看守所临时羁押，同年9月14日被彰武县公安局刑事拘留，于同年10月19日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 辩护人李玉新，辽宁晨夕律师事务所律师。 辩护人杨冬梅，辽宁晨夕律师事务所律师。 彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2019）77号起诉书指控被告人李双喜、毛永松犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉，本院于当日受理，依法组成合议庭，于2019年5月30日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员田宇东出庭支持公诉，被告人李双喜、毛永松及李双喜的辩护人程海林、毛永松的辩护人李玉新、杨冬梅到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经阜新市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 彰武县人民检察院指控，2017年6月23日至7月3日间，被告人毛永松、李双喜伙同胡某3（已判决）、彭某（另案处理）以开设虚假赌博网站、诱导被害人下注的方式，通过微信、支付宝收取赌金，共骗取人民币100万元，其中骗取被害人李某1人民币125000元、被害人高某1人民币50000元、骗取被害人郑某1人民币20000元、骗取被害人张某1人民币56700元、骗取被害人王某1人民币44500元、骗取被害人金某人民币8350元、骗取被害人覃某人民币1254元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人李双喜、毛永松的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李双喜对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩解其制作的是“中彩网”，没参与利用“国某网”的诈骗活动，也未从中获利。是否构成犯罪听从法院判决。 李双喜辩护人的辩护意见为，李双喜确实与毛永松、胡某3商量过进行诈骗，但在具体实施诈骗犯罪时并未参与。 被告人毛永松对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解诈骗数额没有公诉机关指控的多。 毛永松辩护人的辩护意见为，指控毛永松诈骗100万元的事实不清，证据不足，应认定为285636元；毛永松具有自首情节，系从犯，办案机关扣押的10万元赃款应视为毛永松的退赃款。故建议对其从轻减轻处罚。 经审理查明：2017年6月初，被告人李双喜、毛永松伙同胡某3（已判决）、彭某（另案处理）共谋通过制作可以在后台控制输赢的赌博网站诈骗，由被告人胡某3负责购买非实名的银行卡和支付宝，将支付宝给李双喜，将银行卡给彭某；由李双喜负责制作并经营网站；毛永松负责联系赌博网站的客户；李双喜将通过网站骗取的钱提现到银行卡上，再通过银行卡转账的方式将钱转移到彭某的银行卡上，由彭某负责取诈骗款，彭某取款后交给胡某3。至2017年7月19日，被告人李双喜、毛永松伙同胡某3、彭某以诱导被害人下注的方式，通过微信、支付宝收取赌金，共骗取人民币100余万元，其中骗取辽宁省彰武县的被害人李某1125000元、广东东莞市的被害人高某150000元、厦门市的被害人郑某120000元、内蒙古自治区乌海市的被害人张某156700元、甘肃省金昌市的被害人王某144500元、齐齐哈尔市的被害人金某8350元、广西荔浦县的被害人覃某1254元。 被告人李双喜于2018年9月8日到当地公安机关投案；被告人毛永松于2018年9月11日到当地公安机关投案。二被告人投案后被临时羁押在双峰县看守所至9月12日，同年9月14日被彰武县公安局刑事拘留。 另查明，被告人李双喜因犯抢劫罪于2004年2月6日被南京市下关区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金5000元，于2009年7月22日刑满释放。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的以下证据证实： 1、被害人李某1陈述，证实2017年7月1日至7月3日，她被骗参与一个叫“国某”的网站下注，先后被骗12万元，其中通过自己的手机支付宝于7月2日14时12分和14时45分二次各转账1万元（绑定的二张农行卡号为62×××16和62×××75）、通过她对象王某2的支付宝于7月2日19时59分转账1万元（绑定农行卡号为62×××79）、通过她朋友屈某的支付宝于7月2日20时02分转账1万元（绑定农行卡号为62×××11）、在西环农业银行于7月3日11时07分通过工作人员在银行账上转账8万元到“国某”客服的交通银行卡622262626300001863283，姓名为“柳某”。 2、证人王某2证言，证实其支付宝绑定的是农业银行卡62×××79，他妻子李某1于2017年7月2日通过他的支付宝支付给一个叫“昇”的人1万元被骗的事实。 3、证人屈某证言，证实她支付宝绑定的是农业银行卡62×××11，她大姑姐李某1于2017年7月2日通过他的支付宝支付给一个叫“昇”的人1万元被骗的事实。 4、微信聊天截图、借记卡明细、支付宝交易、国某网二维码截图，证实被害人李某1与“刘某某”聊天参与国某投注，被骗12万元的事实。 5、借记卡产品资料查询单、银行卡交易明细清单、阜新市反电信诈骗中心情况说明、犯罪嫌疑人诈骗账户资金明细单、取款方位图、取款视频、视频截图及侦破报告，证实李某1被骗款的资金流向－其中4万元转入“柳某”的支付宝账号131××××8932后被提现至“柳某”的卡号为62×××45的招商银行卡内；8万元汇入“柳某”名下卡号为62×××83的交通银行卡内，之后从上述二张银行卡转入彭某持有的李某2、邓某苹、高某2、李某3等名下的银行卡后被彭某、王某3取出的事实。 6、被害人高某1陈述，证实2017年6月初，他在东莞市通过微信认识了昵称为“安某”的人，“安某”让他购买国某，他于2017年7月2日在国某网购买彩票被骗2万元，之后于7月10日再次被骗3万元。他的支付宝账号为13×××97，共绑定三张银行卡，其中一张是中国建设银行卡号为62×××98，一张为中信银行卡号为62×××34，一张为中国邮政储蓄银行卡号为62×××75。 7、高某1与“安某”的微信聊天记录、微信账单截图、高某1的三张银行卡的账户明细，证实高某1被骗5万元，及对方账号名为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32”的事实。 8、被害人郑某1陈述，证实他于2017年7月3日他在厦门市通过国某网下注被骗，对方支付宝账号名为“昇”。 9、提取笔录、微信转账截图、郑某1中国建设银行卡交易明细，证实郑某1被骗2万元的事实。 10、被害人张某1陈述，证实他现住内蒙古乌海市海勃湾区，2017年6月20日他通过微信好友联系开始在国某网买彩票，共被骗56700元，对方支付宝账号“131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32”的事实。 11、张某1的手机微信聊天记录、交易记录截图、张某1的农业银行、建设银行卡交易记录，证实张某1被骗56700元，对方支付宝账号为“昇（柳某）131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32”的事实。 12、被害人王某1陈述，证实她暂住甘肃省金昌市，于2017年6月29日在微信群里认识一个昵称“王珊”的，她被骗跟“王珊”在国某网购买彩票，共被骗44500元。她的支付宝和微信都是绑定的邮政银行卡，卡号为62×××08。 13、王某1微信聊天截图、支付宝账单详情、交易记录截图、王某1银行卡交易明细，证实王某1被骗44500元。对方支付宝账号为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32”的事实。 14、被害人金某陈述，证实2017年6月中旬，他在齐齐哈尔市富拉尔区的家中通过微信认识了“王某4晓”，“王某4晓”给他发送了国某网的链接，之后他被骗购买彩票，至7月2日共被骗8350元。他的支付宝账号为15×××89，绑定的建设银行卡号为62×××10。对方的支付定账号为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32”的事实。 15、金某的微信、支付宝交易截图、建设银行卡交易明细，证实金某被骗8350元，对方支付宝账号为“昇131﹡﹡﹡﹡﹡﹡32”的事实。 16、被害人覃某陈述，证实他在广西荔浦县家中上国某网购买彩票被骗的事实。 17、覃某的农业银行卡交易明细，证实覃某被骗1254元的事实。 18、支付宝账号131××××8932的交易明细及该账号绑定的银行卡62×××45的账户资金明细单，证实“柳某”的支付宝账号131××××8932提现至“柳某”的卡号为62×××45的招商银行卡及“柳某”的卡号为62×××45的招商银行卡自2017年6月23日至2017年7月16日收入金额为997787.87元的事实。 19、证人王某3证言，证实约2017年6月8日晚彭某驾驶摩托车带她到湘乡市，到一个地方彭某下车后让她看着车，彭某约十多分钟后返回来，然后二人驾驶摩托车返回双峰县家里。之后几天彭某又驾摩托车带她到湘乡市和邵东县，每次都是停靠在银行附近，她帮着看摩托车。约一周后彭某给她3000元钱，并告诉她这是帮助虚假的赌博网站取钱提成。之后，她多次跟彭某在邵东县青树坪镇，还有湘乡市市内、湘乡市虞塘镇的银行取钱，她负责望风、看着摩托车，彭某负责取钱。2017年7月18日晚她和彭某驾摩托车到虞塘镇，彭某先后在邮政银行和农商银行取钱，然后将钱放在摩托车坐垫下面，7月19日凌晨，彭某到虞塘镇农业银行取钱，她在外面望风，约十分钟后她发现彭某在银行门前被公安民警抓获，她就驾驶摩托车回家了，到家后她发现彭某放在摩托车垫下的钱一共是7万元。当晚有一陌生男子到她家将该7万元取走。从2017年6月8日到2017年7月19日被抓获，她共获利约1.5万元。 20、证人胡某1证言，证实彭某被抓获后，他堂弟胡某3让他到彭某和王某3家取走赃款165000元，其于2017年7月19日凌晨2时许在彭某家从彭某妻子彭某2和处取走95000元，同日8时许在王某3家取走70000元，同日9时许胡某2到他家将这165000元取走。 21、证人彭某1和证言，证实2017年7月19日凌晨1时许，他妻子王某3回家后对他说彭某被公安机关抓了，她将彭某取出的7万元拿回来了，当日早来一名男子将这7万元取走了。 22、证人彭某2和证言，证实她是彭某的妻子，2017年7月19日凌晨3时许，王某3和丈夫来她家告诉她彭某被抓了，二人走后，胡某1到她家将彭某从银行取出的95000元赃款取走了，彭某之前对她说过在给诈骗团伙取款。 23、证人胡某2证言，证实2017年7月19日10时许，他按他堂哥毛永松的要求到胡某1家取走165000元现金，然后送到毛永松家的事实。 24、同案犯彭某供述，证实2017年6月上旬，胡某3、毛永松找到他，并给他介绍了李双喜，胡某3给他四张银行卡，说李双喜告诉他钱到卡里了，他就去ATM取钱交给胡某3，按取款额5％给他提成。这四张银行卡分别为：开户人李某2，建设银行卡尾号8371；开户人邓某苹，邮储银行卡尾号9449；开户人高某2，工商银行卡尾号5670；开户人李某3，中国农业银行卡尾号3271。他每次取款都是与王某3一起骑他黑色的踏板摩托车去，自6月上旬开始先后去邵阳市邵东县、黑田铺、廉桥镇；湘潭市湘乡市；娄底市双峰县等地多次取款，金额约40万元。7月11日他按李双喜的指示将这四张卡烧掉了。 2017年7月2日他骑摩托车与王某3取款8万元、7月3日取款8万元。王某3也知道他取的钱是诈骗的赃款。胡某3一共给他近20张银行卡，现在手中只有三张，已交给公安机关，其他都被烧掉了，有些号具体记不清了。从6月10日左右至7月19日，他和王某3共取款100余万元，二人各获得好处25000多元。 25、同案犯胡某3供述，证实2017年6月初，他和毛永松、李双喜、彭某共谋通过可以在后台控制输赢的赌博网站骗钱，由李双喜负责制作并经营网站、毛永松负责联系赌博网站的客户、他负责购买非实名的银行卡和支付宝，将支付宝给李双喜，将银行卡交给彭某。李双喜将通过网站骗取的钱提现到银行卡上，再通过银行卡转账的方式将钱转移到彭某的银行卡上，由彭某负责取诈骗款，彭某取款后交给他，他们四人分取20％，剩余的80％再由他交给毛永松，由毛永松分配给下面负责电话、拉客户、客服等业务的人。他共给彭某七张银行卡，分别是邮蓄银行、农业银行、中国银行的。彭某共取出约100万元。最开始彭某取出32万元，彭某扣下5％后交给他，他扣下他和李双喜的10％后交给毛永松了。之后彭某又取出42万元，彭某扣下5％后要交给他，因他没在家，就让彭某直接交给毛永松了。彭某被抓后，他让胡某1去彭某家取出一笔136000元交给毛永松了，彭某被抓时身上还有6万元现金被公安机关没收了。彭某还在银行卡内取出过约10万元，他们三人不知彭某将该笔钱放哪了。 26、被告人毛永松供述，证实2017年6月他和胡某3、李双喜共谋整一个诈骗网站，三人各出资11000元，交给李双喜，由李双喜负责联系买网站。之后胡某3让他联系取钱的人，给5个点的报酬，他就联系了彭某，彭某和胡某3谈妥后，胡某3的妻子找了几个人作为具体实施诈骗的一条“线”，他也联系了二条“线”具体实施诈骗。李双喜负责操控这个网站，把骗来的钱转到彭某的银行卡里，胡某3购买诈骗用的银行卡、支付宝账户、微信等。彭某取出钱后他们四人收取20％，其中彭某留下5％，把剩下的钱交给胡某3，胡某3把他们三人的15％留下后再把剩下的钱交给具体实施诈骗的人。 27、辨认笔录及照片，证实胡某3辨认出李双喜、毛永松；彭某辨认出胡某3、李双喜、王某3的事实。 28、户籍证明，证实李双喜、毛永松的自然情况。 29、南京市下关区人民法院（2003）下刑初字第37号刑事判决书、释放证明书，证实李双喜因犯抢劫罪于2004年2月6日被该院判处有期徒刑九年，并处罚金5000元，于2009年7月22日刑满释放。 30、扣押笔录及清单，证实公安机关将毛永松亲属上交的毛永松等人诈骗所得赃款10万元予以扣押的事实。 31、公安机关出具的情况说明6份，证实诈骗分子在犯罪过程中向部分被害人“返利”，扣除该部分后的实际损失情况为：高某3贵为49642元、王某1为31291元、金某为6960元、覃某为1043元。 32、羁押证明，证实李双喜于2019年9月8日、毛永松于2018年9月11日被羁押于双峰县看守所，于2018年9月12日下午二人被彰武县公安局带走。 33、案件来源及到案经过，证实李某1向公安机关报案，李双喜于2018年9月8日到当地公安机关投案；被告人毛永松于2018年9月11日到当地公安机关投案。 本院认为，被告人李双喜、毛永松伙同他人以非法占有为目的，通过虚假网站骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。 李双喜有犯罪前科，酌情予以从重处罚。毛永松主动到公安机关投案，到案后如实供述，系自首，依法予以减轻处罚。毛永松部分退赃，酌情予以从轻处罚。 对李双喜及其辩护人提出的李双喜未参与实施具体的诈骗犯罪的辩解及辩护意见，因公诉机关提供的同案犯胡某3、毛永松、彭某的供述能够相互印证，足以证明李双喜在诈骗过程中的具体分工及其参与实施诈骗的事实，故对上述辩解及辩护意见不予采纳。 对毛永松辩护人提出的公诉机关指控的诈骗数额证据不足，不应确定为100万元的辩护意见，因公诉机关提供的被告人毛永松及同案犯胡某3、彭某的供述与“柳某”的招商银行卡、交通银行卡的流水明细、被害人的银行卡交易记录等证据已形成完整的证明体系，足以证明毛永松等人的诈骗数额为100余万元，故不应仅以查实的被害人被骗数额作为毛永松等人的诈骗数额，对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 对辩护人提出的毛永松系自首，部分退赃，应从轻减轻处罚的辩护意见予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李双喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月八日起至二○三○年十月七日止。） 被告人毛永松犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月十一日起至二○二七年五月十日止。） 二、责令被告人李双喜、毛永松退还赃款305804元，其中退还被害人李某1125000元、高某150000元、郑某120000元、张某156700元、王某144500元、金某8350元、覃某1254元。 上述罚金及退赔款于本判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邵忠海 人民陪审员  刘 星 人民陪审员  刘振国 二〇一九年八月二十日 书 记 员  崔 健