福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0681刑初280号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人魏坑泉，男，1983年6月27日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月23日经传唤到案，同月24日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人林跃辉，福建隽德律师事务所律师。 龙海市人民检察院于2019年4月26日以龙检公刑诉（2019）203号起诉书指控被告人魏坑泉犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院指派检察员王跃明、代理检察员蔡莉娜出庭支持公诉、被告人魏坑泉及其辩护人林跃辉,被害单位福建中扩建设工程有限公司诉讼代理人胡珊珊到庭参加了诉讼。现已审理完毕。 公诉机关指控，2017年3月间，被告人魏坑泉使用变造的采矿许可证、船舶证书，骗取福建中扩建设工程有限公司（以下简称中扩公司）总经理林某1的信任后，在不具有实际运输能力，没有资金的情况下，于2017年3月31日以漳州市宇航船务有限公司名义与中扩公司签订《购买毛（片）石及供应合同》，以包运输的方式向中扩公司提供石料，骗取中扩公司的合同诚信保证金100万元。后被告人又以租船为由，要求中扩公司再支付150万元，遭到林某1拒绝。2018年8月23日，被告人魏坑泉向公安机关投案。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、现场勘验笔录及照片等证据。认为被告人魏坑泉以非法占用为目的，在签订、履行和合同过程中骗取对方当事人财物100万元，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，以合同诈骗罪追究被告人魏坑泉的刑事责任。 被告人魏坑泉对起诉书指控的犯罪事实和罪名，辩称其有积极履行合同，合同不能履行系被害单位拒绝支付一半租船费用导致其无法履行合同。 其辩护人提出，被告人魏坑泉的行为属于公司行为，其与福建中扩公司签订民事合同后，有积极履行合同。因其发生交通事故，因此不能与林某1保持联系。海南机场项目被叫停是本案合同没有履行的原因之一。 经审理查明，2017年3月间，被告人魏坑泉使用变造的采矿许可证、船舶证书，骗取福建中扩建设工程有限公司（以下简称中扩公司）总经理林某1的信任后，在不具有实际运输能力，没有资金的情况下，于2017年3月31日以漳州市宇航船务有限公司名义与中扩公司签订《购买毛（片）石及供应合同》，以包运输的方式向中扩公司提供石料，骗取中扩公司的合同诚信保证金100万元。后被告人魏坑泉没有履行合同并采取逃匿的方式拒绝返还保证金直至案发。 2018年8月23日，被告人魏坑泉经漳州市公安局台商投资区分局传唤到案。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据证实： （一）被害单位的陈述。 林某1证实其系福建省中扩建设工程有限公司的股东兼总经理。在2016年年底，其在海南三亚崖州有一个项目需要抽砂船，魏坑泉主动联系说可以帮忙。魏坑泉弄了很久才调取顺鑫8898号船过来，其预付20多万工程款，之后船主黄表没有抽完其要求的沙就跑了，大概还欠其4-8万工程款要退给其，因为其忙着其他事情，就没有再找黄表。他们有支付7万元中介费给他。这个事情跟其和魏坑泉石头合同一点关系都没有。2016年11月左右，魏坑泉经朋友介绍，到海南省三亚市找其，说有办法提供片石，并称其在漳州老家有自己家族的矿山，其本人也有股份，还说他在漳州经营一家名称为“漳州市宇航船务有限公司”的船公司，可以提供海上运输从漳州运载片石到三亚销售给其。魏坑泉也提供一份采矿权名称为“国琳（漳州）建材有限公司”的采矿许可证、营业执照、安全生产许可证复印件，以及一份法人代表为其本人的“漳州市宇航船务有限公司”的营业执照复印件给其。其在工商总局的网站查询一下，确认有这个企业。当时魏坑泉提供的国琳建材有限公司的采矿许可证年检只到2016年，其问魏坑泉，他说那个证是旧的，新证过两天就给其，过后，魏坑泉发那个有效期到2020年的采矿许可证给其。魏坑泉在2017年2月2日带其和公司副总经理庄某、还有公司员工陈其松到位于福建省龙海市翠林的石矿现场，其提出要到矿区的办公室看一下，魏坑泉说春节期间，工人已将放假，办公室没人打扫很脏乱不用看了。当时其也没怀疑，看完场就回到泉州了。2017年3月30日晚上魏坑泉将七条船舶的船证扫描件发电子邮箱给其。2017年3月31日，其代表公司与魏坑泉签订《购买毛（片）石及供应合同》。合同签订之后，其在2017年4月3日将魏坑泉提供的船证提交到工程总包商中交公司那边，由他们到三亚的海事局备案。2017年4月5日，其将90万汇给魏坑泉时，魏坑泉回了其一条短信，显示其银行账户有6900003.20元人民币。因清明节放假，2017年4月9日总承包商中交公司告诉其魏坑泉提供的7本船证，不是船型不符就是查不到相应的记载，估计是假证。魏坑泉解释是福建这边都是这样的，他会自己去海事局把这个船的事情解决好。其让魏坑泉赶紧解决，及时准备好石料，以便其方按照合同的约定及时进行验收。其让魏坑泉再提供船证，一直说船东违约不来拉货。结果魏坑泉一直没有再提供，因为魏坑泉一直没有拿船证给其备案，其才知道魏坑泉实际上没有准备好运输船舶。其又到舟山、天津介绍船东给魏坑泉，魏坑泉一条船都没有跟人家签。其曾介绍安徽蚌埠船东“单总”给魏坑泉。2017年4月17日，魏坑泉说原先翠林的矿区不能用。当时其就让庄某去对接，庄某到了魏坑泉才说原来的矿区不能用。自始自终，魏坑泉一直说好几个矿山是他叔叔的，跟他叔叔拿石矿不用签订合同，随时都可以。2017年4月27日，其公司派庄某等人到漳州找魏坑泉接洽石料验收的情况。魏坑泉说船还没来，工棚没搭好，就把庄某领到龙海市一个不知名的小旅馆住下，接着就带着庄某看了一个小码头，说这个码头就是准备用来给石料装船。庄某提出要看石料，但魏坑泉一直找各种借口推脱，公司员工在那里住了半个月时间都没有看到任何石料。期间，公司一直催促魏坑泉按合同交付石料，但魏坑泉一直没任何石料提供；到2017年5月10日，魏坑泉才说活动房安排好了，把公司的8个人安排进海边一个临时码头旁边的活动板房，魏坑泉仍然以在调船、没车运输等理由推脱，一直没有提供石料，也没有安排船舶。2017年5月13日左右，其才知道魏坑泉安排龙海市深沃的石坑给他们，距离合同约定的装船时间已经过16天，这16天魏坑泉不告诉装船的矿区位置。到2017年6月3日，其到港尾镇找魏坑泉，让魏坑泉交付石料，没想到魏坑泉提出要其先借他150万人民币才能提供石料，其当场否决，并要求魏坑泉按照合同约定及时履约提供石料，魏坑泉没说什么就走了。第二天，其联系魏坑泉时，他就不接其电话，手机一直处于关机状态联系不上。2017年6月4日，联系不上魏坑泉后，其去找那个石料厂询问，石料厂管理人员说他们那边已经停止开采了，不认识魏坑泉。之后魏坑泉曾经跟庄某说他不做了，要还他们100万，在一个星期内给庄某，其还想事情初步解决了，没想到魏坑泉就失踪了。到2017年6月，魏坑泉失踪后，他们想直接在码头石坑购买石料自己运到海南，才知道石坑是吴某的，魏坑泉跟吴某购买石坑只交10万元保证金，跟吴某说是其没有提供运输船。到2017年7月初，因一直联系不上魏坑泉，其亲自到魏坑泉位于角美镇××××号家中找他，邻居说他已经四、五个月没有回过家，其又到魏坑泉位于漳州市芗城区君临天下7Ｂ幢1305号的“漳州市宇航船务有限公司”去找他，那个地址不是公司而是住家，那个住户说房子是租的，不认识魏坑泉，才觉得可能被骗了。 2017年3月20日，庄某通过自己的账号62×××38转账10万元（分2次，1次5万）到魏坑泉建设银行卡号62×××21上；2017年4月5日，其通过其的账户62×××76一次性转账90万到魏坑泉的建设银行62×××99。第一次转账是因为魏坑泉说前期准备需要资金，要他们预付一些款项让他运作。第二次是合同约定转账。这100万人民币是合同保证金，以保证魏坑泉准备运输的船舶、车辆将石料运输到码头。 2016年年底让魏坑泉调取抽砂船与本次的毛片石合同没关系，没有跟魏坑泉说要购买碎石让其提供矿区资料，没有说要运送煤渣让魏坑泉提供船证。因为魏坑泉说租船费用高，找不到船无法运货，所以其帮魏坑泉找船，但他都跟船东谈不拢。魏坑泉曾经带其和庄某吃了3次饭，没有喝酒，就家常饭，花费不高。至于去找船东的费用都是其支付的。谈合同时，其有接到一个自称魏坑泉叔叔的电话，说矿区是他们家族的，魏坑泉可以做主，后来碰到魏坑泉的父亲发现他父亲的声音和给其打电话的人声音一模一样。 其没有答应支付一半租船费用，魏坑泉也从来没有向其说过要其这边支付一半的租船费用，合同里面也没有约定，合同约定的是运输职责都是魏坑泉承担的，包括准备船只。海南三亚洪塘湾机场到2017年12月25日左右才停工。通过图片辨认出魏坑泉。 （二）证人证言。 （1）证人庄某证言，证实其在三亚洪塘湾机场填海项目上，跟林某1的公司合伙，负责现场施工，占20%的股份。2016年10月左右，在和林某1合作一个海上疏浚工程中认识魏坑泉。在2016年12月知道魏坑泉和福建省中扩建设工程有限公司谈这个合同。2017年2月3日，林某1带其到福建角美找魏坑泉。他们在角美一个山头看了石矿，没有看到现场工作人员。因魏坑泉说为这个石头生意，要先调船，支付一些调船费，所以在2017年3月20日其先行支付10万给魏坑泉。签订合同之前，魏坑泉带其去看三次矿山。一次在2017年2月3日，和林某1到角美看的；第二次在2017年4月清明节前后，其联系魏坑泉要求他带其去看现场的进驻条件，约好看码头，魏坑泉发一个手机定位地址给其，是一个叫添鸿码头的地方，好像在龙海市。魏坑泉说之前那个矿山太远不合算，要换成这个码头和矿山，魏坑泉还指了一下矿山旁边一栋楼，说那栋楼是准备给我们住的。林某1让其尽快进驻。隔天，其到添鸿码头，向在现场确认矿山的矿主情况，没了解到什么情况。隔一天，其带上3个工作人员到添鸿码头矿区要求魏坑泉提供住所场所安排入住。魏坑泉突然说这个码头费用太高，要去另一个码头。其一直催促魏坑泉，他说准备码头要一点时间，催他几次，魏坑泉一直以在修临时码头、修码头被执法局查处等理由推脱，期间其还到漳州市区找魏坑泉，当时他还说什么他码头很多，魏坑泉拖了十多天。后其和林某1商量后，直接带工作人员进驻码头。目的是验收石料，监督装船。魏坑泉让他们先去龙海市，安排住宾馆，给他时间搭活动房。其带10人左右被魏坑泉安排住港尾一个小宾馆。期间其每天催魏坑泉安排驻场，他一直以移动房没搭好拒绝。其要求魏坑泉带他们去码头，他一直说码头还没确定，拒绝。拖的太久，林某1也受不了，从海南到漳州找魏坑泉。林某1在港尾住了三四天，魏坑泉才安排住到一个海边活动板房中，那时大约是2017年5月初，住了16天，住宿费8000元还是他们自己支付的。这个地方是一个临时码头，附近也有石头。其以为进驻之后可以装船，但魏坑泉说码头要整改，一直说码头整改方案。其又催魏坑泉装船，催半个月，有一天魏坑泉才说按照签合同的价钱，调不到船，他想要租船来运石料，需要我们再提供150万给他用于租船，具体没说怎么租，租几条。其和林某1都在场，当场否认他的要求，并要求他按照合同来。魏坑泉说他再想想办法，然后就回漳州了。过三、四天，魏坑泉约其和林某1到漳州去谈这个事情，魏坑泉说他调不出船，项目他不做了，想解除合同，愿意按照双倍赔偿跟我们解除合同。其和林某1觉得魏坑泉挺爽快的，没有多想，林某1回海南，我留在港尾处理赔偿事情。过几天，魏坑泉约其到漳州谈赔偿事情，说三、四天，他让他妻子转100万给其，剩下的100万再等一段时间。其就通过微信把民生银行的账号发给魏坑泉。在2017年7月10日，魏坑泉没有转钱，打电话2个号码都关机。其就和林某1，一起到漳州找魏坑泉，但其公司登记的地址是一个民房，里面没人；到其户籍地找，房子没人住，看起来像废弃了。过了挺久，魏坑泉突然联系其，说他出交通事故，被公安取保候审，要把这个事情处理清楚，再处理这个100万元事情，还发了一个手机号码180××××8999给其。后他2次主动打电话给其，说等交通事故处理清楚会主动联系我。其曾经拨打2次这个电话，都是一个女的接电话，每次都说魏坑泉不在。 其没看过魏坑泉和矿山签的合同，魏坑泉说矿山是他叔叔的，角美矿山是他叔叔的，港尾的矿山也是他叔叔的，其就没看协议。和魏坑泉签合同时，魏坑泉也明确说他手上有7条船，也拿那7条船的船证给林某1去海事备案。魏坑泉没有提出要我们承担一般运费。在发现魏坑泉船证无法备案时，让魏坑泉再补发船证，魏坑泉说船运费涨价，船东不肯过来。林某1才介绍船东给魏坑泉，其中一个叫单总，当时他有来厦门和魏坑泉谈，其有作陪，但是因为船的事情是魏坑泉负责，具体商谈其没参与。最后听单总说价格问题谈不拢。没有见过魏坑泉那个有矿山的叔叔。海南三亚洪塘湾机场在2017年11月停工一段时间。 （2）证人陈某1心证言，证实其系国琳（漳州）建材有限公司的财务主管。核对林某1提供的国琳（漳州）建材有限公司的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，采矿许可证不是其公司的，其公司的采矿许可证到2016年4月27日就到期，之后龙海市国土资源局就取消了其公司的采矿许可。“营业执照”上的信息跟公司登记信息是一致的，但排版不一致，不知道是否从工商局网站上下载。“安全生产许可证”太模糊，看不出真假。其公司安全生产许可证和采矿许可证是配套的，都是2016年4月27日到期，相关部门没有给合法新的采矿和安全生产许可证。其公司的股东是香港毅达投资集团有限公司和厦门一新一意餐饮管理有限公司，股东一个叫郑建国（香港人）、一个叫关俐莎（厦门人），都是法人代表郑智勇的亲戚，没有姓魏的股东，也没有角美镇人的股东。公司的采石场在榜山镇××村尖山，台商投资区角美镇没有矿区或采石场，经营的是建筑石料（凝灰岩），没有开采大块的石材原料。公司没有跟一个叫魏坑泉的人有生意往来，没有跟福建中扩建设工程有限公司生意往来。无法辨认出魏坑泉。 （3）证人吴某证言，证实其2017年3月，魏坑泉经朋友介绍说要向其购买石料到海南填海。2017年4月初，魏坑泉打电话给其说要买石头，说生意很大，要买很多石料。2017年5月初的一天，魏坑泉说要买港尾深沃的石头。于2017年5月8日，在漳州市芗城区一个茶馆里签订合同。最后的价格定为20元一吨。当时魏坑泉说他船还没有准备好。后其在招商局漳州开发区深澳四区码头和堆场，按合同准备好石料、机械、车队。到2017年5月15日左右，魏坑泉人员进驻到码头，又过了5、6天，才知道那些进驻人员是海南填海工程的人。好像因为厦门金砖会议，海上运输政策调整，魏坑泉和林某1发生纠纷，没有来拿石料，林某1的人差不多住了1个月左右就走了。提供给魏坑泉的石料主要从隆教白坑祥鸿石料厂来的。签订合同时，其要求魏坑泉提供50万元的定金，魏坑泉说船舶还未到位，只能先支付10万元定金，是在签订合同当天下午给其的，支付到其建设银行62×××97的账户上。当时口头约定，装石料的船停靠码头再支付剩余的40万元，魏坑泉的船一直没有来，就没有收剩下的40万。其有准备1.8万吨石头，将石料运到码头旁，打电话给魏坑泉支付剩余的定金，但魏坑泉一直说船没有准备好，到最后魏坑泉突然说，他让姓林的拿钱出来租船，姓林的不同意，所以他做不了，石料不要了，10万元定金也不退了。其和魏坑泉签订的合同，因为魏坑泉没有履行合同而解除了。因他违约而造成准备场地和设施的损失，从魏坑泉支付的10万定金中扣除，超出部分没有再追究魏坑泉。辨认出林某1。 （4）证人陈某2证言，证实系漳州市芗城区所有权人，该房子是和妻子陈春娜在2008年购买的，房子从来没有出售过，委托一个叫胡某的房产中介出租。在2017年6月9日，将房子出租给一个叫郭清旗的人，不认识一个叫魏坑泉的人，想不起来是否将房子出租给一个叫魏坑泉的人。无法辨认出魏坑泉。 （5）证人郑某证言，证实其在经营船务运输生意。2017年5月下旬，朋友林远育说漳州有人要租好几条运石船到海南三亚，林远育知道其在做船务中介，就找其介绍船。刘某带其和林远育到漳州，得知要租船的是一个叫魏坑泉的龙海人，他需要从港尾镇运毛石到海南三亚的洪塘湾新机场工地去抛石。按照船舶租赁居间服务的习惯，其、刘某、林远育算是共同介绍人，他们三人于2017年5月31日找魏坑泉，次日，他们三人作为共同介绍人跟魏坑泉在芗城区一个茶馆内签订《船舶租凭居间服务协议》，因为最终是其找到的船，其分得40%的服务费。船东的名字我想不起来，吨位8234吨，船名为瑞远18号。基于行业习惯，其没有提供船名给魏坑泉，只提供魏坑泉去掉船名和船号的材料，魏坑泉说先介绍一条试试，其就通过发电子邮件给他这条船的资料。魏坑泉租船的费用是包月计算，每个月好像80多万人民币。其当时安排船东来签合同，但魏坑泉说海南那边的买家一直没有要求发货，以买方不要求发货为由没有签合同。因为没有租用船，魏坑泉没有支付我任何中介费用。我也有到漳州的港尾看过现场，那边的码头符合停泊条件，码头旁就有石头，也有船在装石头。辨认出魏坑泉。 （6）证人刘某证言，证实其于2017年初认识魏坑泉。2017年5月下旬，从魏坑泉处得知，他要租几条到海南三亚运石船，但是找不到船。其知道林远育在做船舶介绍生意。经过林远育介绍认识郑某，郑某说他有船，还出示一些船舶的资料，其就带郑某和林远育到漳州找魏坑泉。具体的船舶和航线细节由郑某和魏坑泉商谈。2017年6月1日，他们三人作为共同介绍人，一起跟魏坑泉在漳州市芗城区一个茶馆里签订《船舶租赁居间服务协议》，因为郑某找的船，所以他的服务费分成比例占40%。魏坑泉说租船是为了从福建省龙海市运输毛石到海南三亚的新机场工地填海。其当时去码头去看，码头上确实有石头，魏坑泉的甲方当时也有派人在现场，魏坑泉应该是跟海南那边谈妥了。后来魏坑泉说海南的甲方出事了，不做了，不租船了。辨认出魏坑泉、郑某、林远育。 （7）证人魏某证言，证实其系魏坑泉父亲。没有和魏坑泉住在一起，不知道魏坑泉住哪里，他偶尔回角美镇玉江村溪墘河边住几天。其现在住的这个房子是1987年盖的，四、五年前装修好。盖房子用的是自己的钱，还有参加互助会、跟亲戚借的钱，魏坑泉没有出资。不知道有没有办过卡号为62×××54的建设银行卡，没有使用过这个银行卡。不知道魏坑泉从事何种工作，他从来没有拿钱给我，只有其拿钱给他。 （8）证人林某2证言，证实其在2016年认识魏坑泉，一个亲戚介绍的，说他在翔安机场做填海工程，现在在找运沙船。其跟别人合伙一两条1000多吨的平板货船，也给人家运沙。其和魏坑泉谈了一下，发现他根本没有拿到翔安机场的生意，就没有跟他合作了。从来没有给魏坑泉介绍过船舶，也没有跟他签过任何合同。辨认林某1提交的船舶证件，这些船证我从来没有见过，也没有提供这种东西给魏坑泉。其自己经营的船没有船证，没办法到海外去作业，2018年5月时，自己的船卖掉了。辨认出魏坑泉。 （9）证人林某3证言，证实其系林某1父亲，他在福建省中扩建设工程有限公司中有股份，一般是到工地担任现场管理。2016年11月，从林某1处听说与漳州宇航船务有限公司签合同的事情。林某1说漳州一个叫魏坑泉的人，要以包运费的方式，向海南三亚新机场填海项目提供毛石。大约在2017年春节期间，其和林某1到福建漳州看一个矿区，那是一个平整的地块，离高速路出口不远，其对那边的方位不清楚。2017年4月清明节时，林某1让其清明节后到漳州装石头的工地上帮忙。其在过完清明节后，和庄某等几人到漳州港尾，按照魏坑泉的指引住在港尾一个宾馆里面。庄某一直和魏坑泉联系，庄某说魏坑泉说船还没来，等船来再去矿区。魏坑泉说他叫船没办法支付宾馆费用，让我们先垫付。十多天后，魏坑泉才带他们去一个海边矿区，地名记不住了。过了两三天，他们进驻活动板房。魏坑泉又说船出问题没有来，他也被骗走调船费。他就给魏坑泉介绍几条船，但魏坑泉一直不和船东签合同，没有船来装石头。在活动房住了半个月，有一天在林某1和庄某的催促下魏坑泉还有他父亲、妻子一起到我们矿区，说要他们再付150万，他才有钱去找船来装石头，才可以继续跟我们做这个生意。其当面质问魏坑泉说他已经拿了100万。魏坑泉说那100万已经花掉，花哪里他说不出来。他们拒绝再给他150万，魏坑泉说没150万做不了这个生意。魏坑泉和林某1、庄某说了几句就走了。林某1和庄某开始找魏坑泉退钱，其在码头又住了两三天就回泉州了。后来听林某1说魏坑泉手机打不通，公司地址找不到人，要去公安报案。魏坑泉提供的船证都是假的，没办法在海事部门备案，也没有提供新的船证给林某1。林某1不但催促魏坑泉弄船来拉货，还一直给魏坑泉介绍船舶。合同是约定魏坑泉承担运费，早先给的100万足够魏坑泉调船。因为魏坑泉一直没有提供石头，其为了不违约，在海南购买石头去三亚填海，后来其给魏坑泉打电话，但他手机都关机，也没有退款100万。辨认出魏坑泉。 （10）证人肖某证言，证实其以前曾经营过石矿，地点在浮宫镇，在2012年因石矿证件过期，就没有继续经营。港尾镇沙坛村海边的添鸿码头是其创建的，在2012年林某4投资，林某4投资比较大，其在添鸿码头还保留一些股份，但没参与经营活动。不认识魏坑泉。2016年至2017年间，没有接到租用添鸿码头对方石料的业务，没有人跟其谈过买大量石料的事情。2016时，曾听说过运石头到海南，因其已经没有石料，后来其有接到这个事情的电话，都直接拒绝。 （11）证人林某4证言，证实其是港尾添鸿码头的法人代表，从2012年开始就一直是实际经营人。2016年至2017年间，打电话问装载毛石的人不少，但都是问过价格就没有下文。到其码头靠港装卸货物，船必须先把船号和资料给其，码头到海事部门报备，等到海事报备完成，码头再来安排靠港时间。在此之前还必须跟码头签合同。2016年至2018年间，码头从来没有签过装卸毛石的合同。有人问运石头到海南的事情，但都是问过价格之后就没有下文了。 （12）证人胡某证言，证实漳州市芗城区君临天下广场7Ｂ栋1305室是房东陈某2、李春娜在2017年5月30日委托其出租，其将房子出租给郭清旗。2017年5月30日之前房子出租给谁不清楚。无法辨认出魏坑泉。 （13）证人陈某3证言，证实漳州市宇航船务有限公司登记的股东一共有2名，是其和魏坑泉。因为工商局说必须有2个以上股东才可以登记公司，其是挂名的，公司经营情况魏坑泉平时都没有告诉其，其没有参与公司的实际经营。不知道公司是否有固定办公地点，地址在哪里，没有在公司内任职。魏坑泉与福建省中扩公司毛片石一事其不知道。曾和魏坑泉在漳州市芗城区居住过，2017年上半年搬出。 （三）物证、书证。 1、被告人魏坑泉的户籍证明、违法犯罪前科劣迹证明，证实被告人魏坑泉的出生日期等基本情况，未发现有违法犯罪前科劣迹记录。 2、发破案报告、到案经过，证实本案的发破案情况，林某1于2017年12月15日报案，漳州市公安机关台商投资区分局于2018年1月15日立案侦查，2018年8月23日，被告人魏坑泉经电话通知到漳州市公安局台商投资区分局接受调查。 3、公安机关向被害人林某1调取的证据： （1）《购买毛（片）石及供应合同》，证实2017年3月31日，福建中扩建设工程有限公司（甲方）与漳州市宇航船务（乙方）有限公司在海南省三亚市签订合同，落款签名分别为林某1、魏坑泉，毛（片）石的单价为48元／吨（本单价包括毛（片）石、车辆运输、码头费用、船舶运输及卸料费用和甲方派遣现场监管工作人员的住宿费用）。其中约定合同条款建立后五个工作日内甲方给乙方100万元作为诚信保证金，直至双方合作关系解除，乙方将该笔保证金退还给甲方。乙方有义务在双方合同签订后20日内，组织好矿口的毛片石、运输车队、运输船只和码头装货等供应运输前的准备工作，并于甲方现场管理工作人员做好交接工作。乙方在供货前，将运输的船舶证件提供给甲方进行向海事部门备案，待收到甲方船舶报备通知后2日内开始进行供应作业。付款方式：经甲乙双方共同约定，从第一船起甲方在乙方每船舶装满毛（片）石发货前，应先支付给乙方实际吨数的505货款，待船舶把毛（片）石运输到甲方指定的作业区域内经双方确认数量后卸货结清，甲方必须将剩余实际吨数的50%货款结清方可卸货。 （2）银行卡交易明细清单二份，证实庄某中国民生银行卡号62×××38于2017年3月20日分两次各转账5万元共计10万元给魏坑泉；林某1的中国农业银行账户62×××76于2017年4月5日转账90万元给魏坑泉（卡号62×××99）。 （3）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、海上船舶检验证书簿、海上船舶吨位证书7份，证实魏坑泉提供给林某1名字为国琳（漳州）建材有限公司的采矿许可证、安全生产许可证和营业执照，载明法定代表人为郑智勇、采矿许可证有限期限从2016年4月27日至2020年4月27日，以及船舶证书等。 （4）片石供应合作协议、营业执照、委托书，证实2017年3月21日，福建省中扩建设工程有限公司（甲方）与海南天辰建筑工程有限公司签订片石供应合作协议。 （5）林某1提供的其自己拍摄的魏坑泉家照片，证实其玉江村溪墘51号无人居住，另一住所已经出租。 （6）短信聊天记录、ＱＱ邮件记录，短信为2017年4月5日15：57“公司船务调度小魏”发送给林某1一条短信，内容：“林某14月5日15时50分向您尾号3899的储蓄卡账户电子汇入人民币900000.00元，活期余额6900003.20元。【建设银行】”，证实2017年4月5日，林某1汇款90万元给微信名为“公司船务调度小魏”；邮件证实林某1于2017年3月30日收到鸿达98、富洲01、连云港0589船舶材料。 4、公安机关向被告人魏坑泉调取的证据： （1）毛片石供应协议书，证实2017年5月8日，魏坑泉与吴某签订毛片石供应协议，毛片石每吨20元，总量3500万立方米，合同期限从2017年5月15日至2018年5月14日止，合同还约定魏坑泉支付吴某50万元定金。 （2）船舶租赁居间服务协议，证实2017年6月1日漳州市宇航船务有限公司（法定代表人魏坑泉）与居间方（郑某、刘某、林远育）签订船舶租赁居间服务协议，由居间方帮魏坑泉寻租符合魏坑泉要求的甲板货船，运营航线为漳州／三亚之间运输石块。 5、公安机关向证人陈某1心调取的证据:采矿许可证、安全生产许可证,证实国琳（漳州）建材有限公司有限期限自2012年4月27日至2016年4月27日。 6、公安机关向吴某调取的龙海市隆教白坑祥鸿石料场有限公司的安全生产许可证、采矿许可证、营业执照。 7、漳州市君临天下7Ｂ幢1305号的房产证复印件、房屋租赁合同，证实该房产所有人系陈某2。2017年6月9日，该房由李春娜出租给郭清旗。 8、公安机关调取的银行流水交易信息： （1）卡号62×××99的银行卡所有人为魏坑泉。2017年4月5日，该账号收到来至林某1（账号62×××76）人民币90万元，当时余额900003.20。当日在龙海锦江支行现金领取90万元。 （2）漳州市宇航船务有限公司在建设银行开户账号35×××93，于2017年12月19日开立，至今未发生一笔业务。 （3）卡号62×××21银行卡的所有人为魏坑泉，在2017年3月20日，有收到来至账号62×××38两笔汇款，各5万元共计10万元。 （4）卡号为62×××54的银行卡所有人为魏某，在2017年3月21日至2017年5月28日，魏某（卡号）与魏坑泉的账号62×××99有多笔业务往来。 9、公安机关向漳州市芗城区市场监督管理局调取的企业档案资料，证实漳州宇航船务有限公司的住所在漳州市芗城区君临天下7Ｂ栋1305室，主要经营国内水路沙石运输服务，股东为魏坑泉、陈某3，法定代表人陈某3。其中房屋租赁合同一份，载明陈某2将址在漳州市芗城区君临天下7Ｂ栋1305室的房屋于2015年10月10日出租给魏坑泉。 10、公安机关向有关海事部门调取的7艘相关船只资料的真实性的核实结果，证实魏坑泉提供给林某17艘船的资料与真实数据不符。 11、公安机关向龙海市国土资源局调取国琳（漳州）建材有限公司的采矿许可资料等及龙海市自然资源局出具的《说明》，证实该公司的采矿许可证有限期至2016年4月27日止，没有再办理延续登记，该矿区关闭后未发现其存在超期开采行为。 12、三亚市公安局大涯分局天涯派出所出具的情况说明、《海南省公开中央环境保护督查整改方案》、《三亚落实中央环保督察反馈意见整改行动明确时间表任务单》：证实三亚洪塘湾机场停工时间至少是在2017年7月。 13、公安机关出具的情况说明二份，证实（1）顺鑫8898号船东黄志强、黄表两人的联系电话、石狮市周总、安徽的船主单总、恒苍村谢小贤、林某1的驻场人员无法联系或无法前来做笔录；（2）未能获得从漳州运载石头到海南三亚的运费；（3）吴某在龙海市燕尾提供给魏坑泉的码头，没有合法手续，依法不能靠泊。（4）关于船舶进港前备案的情况，依据的是《中华人民共和国海上交通安全法》第十二条、以及《中华人民共和国船舶安全监督规则》第十条和第十三条。 （四）现场勘验笔录及照片，证实案发现场的基本情况。 （五）被告人的供述和辩解。 其在公安侦查阶段供述称2017年3月底时，其与福建省中扩建设工程有限公司签订一个片石销售合同，林某1按合同约定转90万给其。到2017年6月初，其联系到2条运输船准备载石料去海南，但租这两条船需要先预付170万元租金，其没有这么多钱，当时其和林某1说好船的租金一人支付一半。其在跟林某1要钱租船时，林某1说他们不支付这个钱，双方在这个事情上起争执，生意做不了，林某1要其退还他90万的基础上，再赔偿他100万元，其认为不合理，就没有继续和他谈这个事情。其在2017年5月8日，和港尾镇吴某签订一份片石供应合同，由他向其提供石料，其和吴某签订合同后，还通过漳州市宇航船务有限公司在建设银行丹霞支行的账户支付15万元给吴某定了500万吨石料，最后因运输船问题其将石头卖给晋江市围头港了。经辨认，林某1提供的《购买毛（片）石及供应合同》系其和福建中扩建设工程有限公司签订的合同，但他们私底下有约定运输石料的租船定金双方各支付一半，在结算石料费用之后再结算。在2017年10月，其在漳州市龙文区发生交通事故，手机碎了，就换手机号码。漳州市宇航船务有限公司的办公场所在漳州市芗城区，其平时都住在君临天下7Ｂ栋1305室和1103室。愿意和林某1协商解决此事。 其收到福建中扩建设工程有限公司100万元后，10万元支付吴某的石料费，2万多元用于购置活动房给林某1的工人在港尾镇的码头居住，用23万元招待林某1和他的工人，和林某1去舟山、安徽租船花了9万元人民币，其帮林某1介绍一条吸沙船，林某1还欠其25万元人民币，这条船和林某1发生矛盾，其去处理花10万元人民币，剩下的21万元是公司做这个生意的利润。和中扩公司签订合同时，其有提供一份福建省龙海市翠林的国琳（漳州）建材有限公司的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证给林某1，其有跟他说这个证件跟我提供的石坑的矿区是不符的，林某1说没事，他另有用途。其中的采矿许可证、安全生产许可证上的有效期限都过期了，林某1说过期的不能使用，其就找了一家复印店，将上面的有效期改为没有过期的时间。再通过拍照的方式通过微信发给林某1，其反复跟林某1说这个证件跟其出石头的矿区不是同一个地方，吴某的石头是没有完备手续的，但林某1表示没事。其有带林某1看台投区角美镇流传村、港尾镇深沃、港尾镇海门岛、港尾镇燕尾港四个石矿区，其自己长期做船务介绍，手上本身有一些船舶资料。2017年5月8日，其与吴某签订石料供应合同，在2017年6月1日又与郑某、刘某、林远育签订船舶租凭居间服务协议。其在2017年3月31日与林某1签订合同，在2017年4月7日，船运费用突然涨价，其希望能调整石头的价格，还要林某1帮出一些钱，其去租船运石头。找到船后，林某1不肯帮我出一般租船的租金，其和林某1其争执。2017年6月10日，林某1发一个现场人员要来和其对接石料的函，因为林某1不肯帮其出一半的船租，其没有理他，双方就没有联系。其没有退定金，其认为林某1故意刁难其。其当时已经通过郑某找到船，租金都谈好了，一个月85万人民币，还需要85万押金，其跟林某1要钱，他却说没钱，才没有租到船，其也明确跟他说，如果他不付这些租金，其不退定金。在签订合同之前，其有带林某1、庄某去看吴某在港尾镇的石料厂。 庭审中，其辩解其没有收到诚信保证金100万元。收到的100万元是与林某1做抽砂生意的结算款。因为林某1不肯支付租船的费用，所以没有办法继续履行合同。 关于被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，现分析理由如下： 1、关于辩护人提出本案签订合同的主体系漳州宇航船务有限公司，不应当追究被告人魏坑泉个人责任的辩护意见。经查，证人陈某3证实其只是挂名股东，没有参与公司实际经营。本案的涉案犯罪财产均系被告人魏坑泉个人非法占有，系被告人魏坑泉假借单位名义实施犯罪，应当对被告人魏坑泉追究个人责任。 2、关于被告人魏坑泉辩解其收到的100万元系与被害人林某1沙石生意的欠款，不属于本案的诚意保证金，其没有收到诚意保证金的辩解意见。经查，从被害人林某1及证人庄某的证言，结合银行卡交易明细清单可以看出，在签订合同即2017年3月20日前一日，由庄某账号汇款10万元到被告人魏坑泉的账号，后在合同约定的规定时间内（即签订合同五日内），由被害人林某1的账号转账90万元到被告人魏坑泉的账号。该汇款金额及汇款时间均与合同约定的一致，也得到被害人林某1及证人庄某证言的印证。被告人魏坑泉在之前也曾经供述该钱款系诚信保证金，但在庭审中予以否认，又不能提供相应的证据，该供述不予采纳。 3、关于被告人魏坑泉辩解其有积极履行合同，合同不能履行系被害单位拒绝支付一半租船费用导致其无法履行合同及其辩护人提出与福建中扩公司签订民事合同后，有积极履行合同的辩护意见。经查，证人陈某1心的证言及公安机关向有关海事部门调取的7艘相关船只资料的真实性的核实结果可以证实被告人魏坑泉在缔约前，向被害单位提供虚假的国琳漳州建材有限公司的营业执照和假船证，创造虚假条件，以显示自己有履约的能力，取得被害单位的信任。后在与被害单位签订合同并收取保证金后，没有积极履约的行动。虽然被告人有先后与证人吴某签订片石供应合同、与证人郑某等人签订船舶居间协议，但该两份合同仅仅是其履行主合同的前期准备工作，且从被害人林某1、证人庄某、林某3、吴某、郑某、刘某的证言可以看出，被告人魏坑泉主观上没有与证人吴某、郑某等人履约的诚意，在各方斡旋中说法不一，客观上也由于被告人魏坑泉未将从被害单位收取的保证金用于合同的履行及其本人实际资金不足的问题（从被告人魏坑泉单位及其个人的银行流水账可以看出），该两份合同实际上无法继续履行，继而导致被告人无法履行与被害单位的合同。另外，从被害人林某1、证人庄某、林某3的证言可以证实被告人魏坑泉没有如约为毛片石的运输准备码头、船舶运输；被告人魏坑泉供述的港尾添鸿码头的所有人即证人肖某、林某4也证实被告人魏坑泉没有与其接洽码头靠泊等事项，被告人魏坑泉提出因为被害单位拒绝支付一半租船费用导致其无法履行合同。该条款并未约定在书面合同中，系被告人魏坑泉的单方辩解。综上，被告人魏坑泉主观上以欺骗手段非法占有对方财产，客观上不具备履约能力，也不具有积极履约的诚意和行动，被告人魏坑泉在收取被害单位保证金后，采取逃匿的方式逃避与被害单位接触，直至案发。被告人魏坑泉的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应予以追究相应刑事责任。被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。 综上，本院认为，被告人魏坑泉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中收受对方当事人给付的保证金100万元后逃匿，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人魏坑泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2029年2月22日止。） 二、继续追缴被告人魏坑泉的违法所得，退赔被害单位福建省中扩建设工程有限公司100万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 周 鹏 审判员 王碧祥 审判员 吴德源 二〇一九年八月十六日 书记员 李玉华 附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -22-