安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0803刑初73号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人焦某某，绰号“小龙”，男，汉族，1989年8月29日出生于安徽省安庆市,初中文化，无业，户籍所在地安庆市迎江区，案发前住安庆市迎江区。因犯抢劫罪于2007年8月29日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万二千元；因犯故意伤害罪、抢劫罪（撤销缓刑）于2011年1月26日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万二千元，2013年5月17日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月7日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，2018年7月29日被安庆市公安局大观公安分局取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月7日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人徐冬冬，安徽益上律师事务所律师。辩护人孟令勇，安徽益上律师事务所律师。被告人雷某某，又称“雷云”、绰号“东门雷云”，男，汉族，1987年2月2日出生于安徽省安庆市，高中文化，案发前在上海打工，家住安庆市迎江区。因犯故意伤害罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪（撤销缓刑）于2011年1月26日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2012年11月15日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月16日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，2018年8月21日被安庆市公安局大观公安分局取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月7日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人何杰政，安徽国誉律师事务所律师。被告人昝某某，绰号“二索”，男，汉族，1988年2月19日出生于安徽省安庆市,小学肄业，无业，户籍所在地安庆市迎江区，现住安庆市迎江区。因盗窃于2006年9月25日被安庆市公安局迎江分局处行政拘留五日、并处罚款一千元；因犯故意伤害罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪（撤销缓刑）于2011年1月26日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年，2013年5月29日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月7日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月29日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，2018年9月26日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年10月26日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。现羁押于安庆市看守所。辩护人李明华，安徽恒物律师事务所律师。被告人傅某某，女，汉族，1985年11月12日出生于安徽省东至县，初中文化，无业，户籍所在地安庆市迎江区，案发前住安庆市宜秀区。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年6月22日被安庆市公安局刑事拘留，2018年7月29日被安庆市公安局大观公安分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月7日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人黎小惠，安徽长江人律师事务所律师。被告人何某某，绰号“毛毛”，男，汉族，1991年5月31日出生于安徽省安庆市，初中文化，无业，家住安庆市迎江区。因犯故意伤害罪、强奸罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑四年，2013年4月4日释放；因吸毒于2015年7月28日被怀宁县公安局处行政拘留十日，同年8月24日被怀宁县公安局处强制隔离戒毒两年，于2017年6月23日提前解除强制隔离戒毒。因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月14日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月2日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人汪太宇，安徽长江人律师事务所律师。被告人付某某，绰号“小付儿”，男，汉族，1990年11月4日出生于安徽省安庆市，初中文化，无业，家住安庆市宜秀区。因犯故意伤害罪于2009年1月20日被安庆市大观区人民法院判处拘役六个月；因犯故意伤害罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑五年六个月；因犯非法拘禁罪于2016年12月16日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年，2017年8月20日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月2日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月25日经安庆市大观区人民检察院批准并由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，2018年11月21日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于安庆市看守所。辩护人陆大明，安徽恒物律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2019〕56号起诉书、观检刑变诉〔2019〕4号变更起诉决定书指控被告人焦某某犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人雷某某犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人昝某某犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人傅某某犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人何某某犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人付某某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2019年6月3日向本院提起公诉，于2019年6月27日向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年6月24日、2019年8月8日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员李徽、汪琴琴出庭支持公诉，被告人焦某某及其辩护人徐冬冬、孟令勇、被告人雷某某及其辩护人何杰政、被告人昝某某及其辩护人李明华、被告人傅某某及其辩护人黎小惠、被告人何某某及其辩护人汪太宇、被告人付某某及其辩护人陆大明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：第一部分：参加黑社会性质组织罪的犯罪事实路某（已于2019年3月14日死亡）系刑满释放人员，自2009年起，路某为了树立权威、扩大在社会上的影响、获取非法利益，以地缘关系为基础，通过拉拢居住生活在安庆市龙狮桥乡一带的被告人焦某某、雷某某、昝某某，组织实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，逐渐形成以路某为组织领导者，以焦某某、雷某某、昝某某为积极参加者的黑社会性质组织。2009年至2010年该组织实施了一系列敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事的违法犯罪活动后，受到了司法机关的打击处理。2011年路某、焦某某、雷某某、昝某某均因犯罪被收监服刑。2012年至2013年路某等人先后刑满释放，此后路某又逐渐将被告人焦某某、雷某某、昝某某纠集在一起，并发展吸纳了其妻子傅某某、刑满释放人员何某某、付某某为组织成员。该组织形成过程中，路某通过打骂、经济利诱等手段树立权威，对组织成员进行控制。路某利用其组织、领导的黑社会性质组织，通过实施违法犯罪活动获取大量钱财。作为组织的领导者，路某除将少量违法所得直接分配给组织成员外，主要通过支付违法犯罪活动费用、出资带组织成员吃喝玩乐、在组织成员结婚、生孩子时给予大额红包，为组织成员购买少量衣物进行安抚等，以维持、支撑组织存续。2009年至2018年，在路某的直接参与、策划和指使、许可下，为达到在一定区域形成重大影响的目的，该组织及其成员采取暴力殴打、暴力威胁、滋扰纠缠等“软暴力”手段实施违法犯罪活动共计17起，其中犯罪活动共计10起，罪名涉及敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，实施违法活动共计7起，主要表现为强揽工程、“过场子”聚众造势、逞强斗狠、插手民间纠纷等。以路某为首的黑社会性质组织欺压群众，为非作恶，干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，在本市造成严重影响，致使生活在本市的多名群众在合法利益遭受严重侵害后不敢通过正当途径举报、控告。第二部分：该组织及其成员实施的具体犯罪事实一、刘某1被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实2013年上半年至2018年刘某1曾经几次向路某借款共计约十几万元，路某要求借款1万元每天支付100元至200元的高额利息，如果逾期支付利息要另外收取高额的逾期费用。期间，因利息太高刘某1有逾期支付利息的情况，路某又以逾期费用、“起早费用”等名目随意向刘某1索要钱款，并且多次携带焦某某、昝某某到刘某1家中、刘某1居住的小区、刘某1经营肉铺的菜市场、刘某1批发猪肉途中必经之处等地拦截、滋扰、纠缠刘某1索要钱款、逼迫刘某1重新签订包含高额利息、逾期费用在内的借款合同、空白借款合同。从2013年至2018年路某共计敲诈勒索被害人刘某1钱财约100万元。期间，昝某某三次按照路某的指示，与路某一起非法限制刘某1人身自由逼其签订虚高的借款合同。1.2015年7月的一天下午，路某电话威逼刘某1来到安庆市迎江区安徽世润大酒店房间，逼迫刘某1还钱，至第二天中午刘某1与路某重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。2.2017年2月的一天晚上，路某电话威逼刘某1来到安庆市迎江区千和时尚大酒店房间，逼迫刘某1还钱，期间路某还殴打了刘某1，至当晚23时许刘某1与路某重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。3.2017年9月的一天晚上，路某电话威逼刘某1来到安庆市迎江区千和时尚大酒店房间，逼迫刘某1还钱，至第二日凌晨4时许刘某1与路某重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。二、丁某被敲诈勒索、非法侵入住宅的犯罪事实2017年9月丁某通过他人介绍找路某借款10万元，路某以收取上门费、利息名义扣除2.1万元，丁某实际收到本金7.9万元。十天期限到期后，在路某的索要下，丁某支付1.4万元利息至路某妻子傅某某账户。至2017年11月1日，因丁某未能还款，路某以要收取逾期费、利息名义逼迫丁某与傅某某重新签订借款40万元的合同。合同签订时傅某某拿出40万元现金，由蒋某甲（另案处理）拍摄了一段该40万元现金已交付给丁某的视频制造虚假的资金给付证据。同时，路某还逼迫丁某与傅某某签订一份虚假的租房协议作为还款保障，内容为傅某某以每月1000元租金租赁丁某位于安庆市西湖绿洲城S9幢202室房屋40年。2017年11月27日，在路某的索要下，丁某通过微信付给路某2万元。因丁某未能继续还款，后路某强行索取丁某西湖绿洲城S9幢202室房屋钥匙，并擅自更换门锁，与傅某某及其他家人共同入住该房屋直至被公安机关抓获。经鉴定，丁某被占房屋价值人民币1362835元。案发后，该房屋已由公安机关追缴并发还给被害人丁某。该笔中路某、傅某某、蒋某甲共同敲诈勒索丁某35.5万元，未遂。三、丁某、吴某甲、梁某甲被非法拘禁的犯罪事实2017年9月26日，因被害人郭某的公司经营需要资金，由梁某甲作为借款人向汪某乙（另案处理）、路某借款60万元（其中汪某乙出资40万元，路某出资20万元），梁某甲与汪某乙、路某妻子傅某某分别签订了借款40万元、20万元的借款合同，吴某甲为借款担保人。后汪某乙通过银行转账40万元、傅某某通过银行转账20万元给梁某甲，之后汪某乙以利息名义拿回现金5万元，梁某甲等人实际收到本金55万元。借款期限5天到期后，梁某甲、吴某甲未能按期还款，汪某乙、路某、蒋某甲通过与梁某甲、吴某甲、丁某三人“谈判”迫使梁某甲三人同意至2017年10月20日还款150万元，并重新签订借款150万元的借款合同。2017年10月20日后梁某甲三人仍不能按时还款，汪某乙、蒋某甲等人又通过“谈判”迫使吴某甲签订10万元的借款合同作为延期几日还款的利息。2017年10月26日，郭某归还汪某乙等人10万元。此后梁某甲、吴某甲等人仍不能按时还款。后汪某乙、蒋某甲等人为了尽快收回成本，通过谈判与梁某甲、吴某甲、丁某、郭某四人达成口头协议，四人每人分期归还15万元，共计需还款60万元。为逼迫梁某甲、吴某甲等人尽快还款，汪某乙、蒋某甲、金某甲（另案处理）、苏某甲（另案处理）与路某、焦某某、雷某某共同去吴某甲家门口泼油漆威胁，并与吴某甲家人发生冲突。汪某乙、蒋某甲、路某还共同出资，并由汪某乙安排金某甲、苏某甲多次在华茂1958办公室内非法限制丁某、吴某甲、梁某甲人身自由实施非法拘禁，以逼迫吴某甲等人还款。被告人杜某甲在受蒋某甲安排催逼吴某甲还款时，使用暴力殴打吴某甲脸部进行威胁。2017年10月至2018年2月，在汪某乙、蒋某甲、路某等人的威胁逼迫之下，梁某甲、吴某甲、丁某、郭某共计支付50万元给汪某乙、蒋某甲等人，此后汪某乙等人未再找吴某甲四人索要钱款。四、吴某1被诈骗、非法拘禁的犯罪事实2017年7月至2017年10月，被害人吴某1多次向路某借款，路某在给予吴某1借款本金时都扣除高额的利息，使得吴某1实际拿到的本金少于借款金额。此外，在吴某1未按时归还借款时，路某还随意索要逾期费用，采用上述手段，路某共计诈骗吴某120.3万元。2017年10月底路某听说吴某1有一套房屋要卖，主动提出给予吴某115万买房订金，后因路某不愿意继续购买房屋，又要求吴某1支付该15万元的使用费用，吴某1被迫分两次支付给路某1万元。2017年11月13日下午，因吴某1未能还款，路某安排付某某住进吴某1家中看着吴某1，逼迫其还款，直至11月16日吴某1丈夫承诺尽快还款后路某才吩咐付某某离开。五、朱某被诈骗的犯罪事实2017年4月10日，被害人朱某向路某借款2万元，路某带昝某某一起去朱某家中核实情况后，以利息、上门费、押金名义扣除5000元，实际给予朱某本金1.5万元。后在路某多次电话催要以及带昝某某上门讨要下，2017年4月至6月朱某共计付给路某3.33万元。路某、昝某某诈骗被害人朱某1.83万元。六、孙某被敲诈勒索的犯罪事实2017年11月底被害人孙某因急需用钱找雷某某借款，雷某某与焦某某商议后准备共同出资借给孙某，并告诉了路某，路某知道后表示有一段时间没有带雷某某、焦某某赚钱了，让二人借款给孙某。后雷某某、焦某某各出2500元，由焦某某出面借给孙某，约定7天利息为5000元，双方签订了借款1万元的协议。后孙某在焦某某恐吓逼要下通过微信三次转帐给焦某某共计1.5万元利息，焦某某与雷某某将该1.5万元平分，事后两人为感谢老大路某，两人各出资1000元请其唱歌消费。后孙某因无力偿还高额利息通过其姐夫张某甲找到路某协调，在路某的招呼下，焦某某、雷某某答应不再找孙某要钱，并将借条撕毁。但此后路某又以孙某借款本金仍未归还等为由，向孙某另行索要了12500元。事后，路某将其中的5000元转给了焦某某。焦某某、雷某某敲诈勒索被害人孙某10000元；路某敲诈勒索被害人孙某12500元。七、吴某2被敲诈勒索的犯罪事实2015年路某曾经放高利贷给吴某2，并向吴某2收取高额利息和逾期费用，后在吴某2已归还部分本金的情况下，逼迫吴某2重新签订虚高本金的借款协议，此后又以吴某2不还钱为由采用跟踪的方式进行纠缠、滋扰，迫使吴某2归还协议上虚高的借款。2017年1月份过年时，路某强行硬塞2万元现金给被害人吴某2，并要求他每天支付2500元利息和费用，后吴某2被迫分多次支付给路某共计4.6万元。八、强迫交易、蒋某乙被敲诈勒索的犯罪事实2013年夏天路某多次带人纠缠蒋某乙，想从蒋某乙承包的池州市东至县大渡口镇江南明珠工地获得渣土运输业务，均被蒋某乙拒绝。后路某又带人强行堵住该工地大门，阻拦渣土运输车辆正常作业，逼迫蒋某乙将工地渣土运输业务交给他来做以从中获利。2018年4月，路某带人来到蒋某乙经营的大渡口镇“网鱼网咖”网吧，以蒋某乙2013年的工程款未付清为由索要几万元钱，并威胁如不给钱就天天带人到蒋某乙经营的网吧和承包的工地闹事，蒋某乙被迫找来路某的熟人江某乙从中协调，后被迫给付路某1万元钱了结此事。九、开设赌场的犯罪事实2017年12月，路某与团伙成员雷某某、焦某某、何某某商议共同出资到王某甲（另案处理）在开发区开设的二八杠赌场内向参赌人员放高利贷牟利。后雷某某出资3万元、焦某某出资4万元、何某某出资2万元，全部交给路某统一进行放贷。路某安排雷某某保管现金、记账，其余成员负责盯着参赌人员要债。在此期间，路某还在安庆市名家宾馆开设房间供其他成员在放贷期间休息住宿、碰头商议。为了防身和方便要债，路某还安排何某某购买四把小水果刀分给焦某某等人，让他们随身携带。路某还宣称该赌场内放贷都由他负责，以达到排除其他人也在该赌场内放贷的目的。路某等人向赌场参赌人员放贷时每1万元每天收取300元利息，在2017年12月至2018年1月赌场营业期间，向参赌人员钱某甲、王某甲、朱某甲、方某甲等人放贷提供赌资23万元并从中牟利。后路某将赌场放贷获利所得分给何某某5000元。雷某某4000元，焦某某2000元。十、寻衅滋事的违法事实1.2009年3月的一天，路某带领昝某某、焦某某、雷某某、江某1等人来到安庆市菱湖造漆厂附近的拆迁工地，阻挠施工逼迫对方与其谈判以获取好处，当天晚上结束后路某安排上述人员吃饭、唱歌庆祝。2.2009年夏天的一天上午，路某因受他人所托，带领昝某某、焦某某、江某1、昝某等人来到安庆市第六人民医院附近一还建点，以该还建点内太阳能热水器的销售业务已被人承包为由，将该还建点内推销太阳能热水器的人员全部赶走。3.2010年5月，路某因想参与王某1承包的安庆市玻璃厂工地工程，带领昝某某、焦某某、雷某某、昝某等人到该工地阻拦施工闹事，在工地工人自卫时因见对方人多，又返回拿来刀、矛等武器准备与工地方打架，回到工地时因见到有警车停在门口放弃。后路某继续找王某1谈判，王某1被迫将该工地剩余的少量渣土交给路某运走。当晚路某请昝某某、焦某某等人吃饭庆祝。4.2015年2月3日晚上，路某因朋友陈自明之前在金碧辉煌KTV包间猝死一事，伙同手下人（身份不详）及死者家属在金碧辉煌KTV门口烧纸闹丧，并拿砖头将金碧辉煌KTV大门玻璃砸碎两扇、大门拉手砸坏（经鉴定价值877元），后又将在现场拍摄的陈金菊手机抢过去砸坏（经鉴定价值1357元）。5.2017年夏天的一天晚上，周某甲在英皇KTV娱乐时与人发生纠纷，英皇KTV老板江某2打电话给路某让其带人过来。路某随后电话安排焦某某、何某某、黄某甲等人去英皇KTV“过场子”聚众造势。焦某某、何某某、黄某甲等人到现场后，周某甲看了害怕便没再争吵并离开。后江某2安排包间给黄某甲、焦某某等人唱歌，并给予1000元现金吃宵夜。6.2017年下半年的一天，徐某甲因亲戚与绿地紫峰大厦上面的中鑫洲商务咨询有限公司（以下简称中鑫洲公司）车贷一事发生纠纷，电话邀集路某一起到中鑫洲公司闹事，后经与中鑫洲公司人员谈判后离开。7.2017年正月的一天，曹某甲、江某甲、汪某乙在安庆市红旗小区附近的“老货”棋牌室打牌时，路某突然踢开门进来,因曹某甲说路某不应该踢门，路某随即与曹某甲争吵起来，其他人过来劝阻时，为了逞强称霸，路某随即打电话叫来昝某某、焦某某等人，并让昝某某带上刀。昝某某到场后在路某授意下准备拿刀砍江某甲，后被在场的其他熟人劝阻。案发后，被告人焦某某、昝某某、傅某某、何某某、付某某分别被抓获归案，被告人雷某某主动投案。案发后，公安机关依法扣押路某、傅某某现金39100元、从路某债务人处追回现金20000元、扣押焦某某现金5000元、扣押何某某现金20000元。针对以上犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人及同案人供述、鉴定意见、辩认记录、电子数据、视听资料等证据予以证实。被告人焦某某、雷某某、昝某某、傅某某、何某某、付某某参加路某组织、领导的黑社会性质组织，其中焦某某、雷某某、昝某某为积极参加者，傅某某、何某某、付某某为其他参加者，六人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人焦某某在路某的指使下于2017年参与吴某甲家泼油漆讨债、参与英皇KTV“过场子”、参与“老货”棋牌室滋事，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人焦某某、雷某某虚增债务、并采用威胁手段强行索债，敲诈勒索他人钱财10000元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人焦某某、雷某某、何某某在路某的带领、安排下，共同出资到他人经营的赌场内向参赌人员放高利贷提供赌资，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人昝某某参与路某对朱某实施的“套路贷”，以押金、上门费、利息等名义虚增债务、骗取被害人钱财18300元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人昝某某在与路某共同实施的诈骗罪中起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人傅某某参与路某对丁某实施的“套路贷”，配合签订虚高本金的借款合同、更换借条垒高债务、并制造资金已交付的证据，后又通过威胁、逼迫手段迫使被害人还款，敲诈勒索35.5万元,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。该起敲诈勒索犯罪因被告人意志以外的原因未能得逞，系未遂，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人傅某某在明知路某逼迫丁某还款不成,强行索要、取得丁某家房屋钥匙的情况下，仍同路某一起强行入住他人住宅，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人傅某某在与路某共同实施的敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪中起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人昝某某、付某某在路某安排下通过非法限制他人人身自由的方式帮助路某索要债务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人焦某某、昝某某、何某某、付某某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人焦某某对起诉书指控参加黑社会性质组织罪的罪名有异议,认为不属于积极参加者;对开设赌场的事实有异议,认为其没有在王某甲开设的赌场放过贷，是在吴某丙开设的赌场放贷;对敲诈勒索的罪名和事实没有异议;对寻衅滋事罪的罪名和事实均有异议。其辩护人提出，1.被告人焦某某不构成参加黑社会性质组织罪：（1）不能看出明确的成立时间，如果结合法律规定,该组织成立时间应是建立微信群的时间即2017年8月8日,而不是起诉书指控的2009年；（2）犯罪人数没有达到刑法要求的标准；（3）该组织没有活动规约和组织纪律，如果该罪名成立，焦某某不是积极参加者。2.被告人焦某某不构成敲诈勒索罪：（1）孙某的借款是双方合意的；（2）借款到期后焦某某正常催要借款，没有采用暴力或者“软暴力”催要借款，即使该罪名成立，焦某某只能认定为从犯。3.对开设赌场罪的罪名无异议，但被告人具有以下从轻情节：（1）焦某某是从犯；（2）焦某某在团伙放贷中作用较小；（3）焦某某放贷时间较短；（4）2018年焦某某首先交代王某甲开设赌场及在该赌场放贷的事实，公安机关因此而立案，应认定为自首。4.被告人焦某某不构成寻衅滋事罪，其中英皇KTV“过场子”焦某某与黄某甲没有共同的犯罪故意，是黄某甲去“站场”，焦某某没有参与。5.被告人焦某某到案后如实供述，属坦白；6.被告人焦某某在看守所期间，揭发他人犯罪的事实，属立功。综上，请求对被告人从轻处罚。被告人雷某某对起诉书指控参加黑社会性质组织罪的罪名有异议，辩称其2012年出狱后都在外地，2017年才跟路某团伙再次取得联系，该团伙没有固定的资金来源，不符合黑社会性质组织罪的四个特征；对开设赌场罪和敲诈勒索罪的罪名和事实均没有异议。其辩护人提出，1.对敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议，在计算犯罪数额的时候，应当扣除合法的利息部分；2.雷某某不构成开设赌场罪，其只是在赌场放高利贷；3.雷某某系黑社会性质组织的一般参加者，而非积极参加者；4.雷某某主动投案，并如实供述，系自首；5.雷某某有前科，但并非累犯，在共同犯罪中听从路某的安排与指示，社会危害性较小。综上，建议对被告人雷某某判处三年以下有期徒刑。被告人昝某某对起诉书指控参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪的罪名和事实均没有异议，辩称其不属于黑社会性质组织的积极参加者，且在共同诈骗中没有获利。其辩护人提出，1.对起诉书指控的罪名及事实均无异议，但昝某某并非黑社会性质组织的积极参加者；2.昝某某在非法拘禁过程中起次要作用，系从犯；3.昝某某在诈骗过程中系从犯。综上,请求对被告人昝某某予以从轻处罚。被告人傅某某辩称其不是黑社会性质组织的成员，未参与该组织的违法犯罪活动，与路某只是夫妻关系，对起诉书指控的敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪的罪名均没有异议，但其辩称没有逼迫被害人的行为，亦没有强行进入被害人住宅，是路某带其入住的。其辩护人提出：1.对敲诈勒索罪及非法侵入住宅罪的罪名及事实均无异议，但傅某某只是听从路某安排，所起作用不大，应认定为从犯；2.被告人傅某某不构成参加黑社会性质组织罪；3.对于敲诈勒索35.5万元应当扣除法定利息；4.丁某对傅某某的行为表示谅解。综上，请求对被告人傅某某从轻处罚。被告人何某某及其辩护人提出何某某不构成参加黑社会性质组织罪，对开设赌场罪的罪名及事实均没有异议，被告人自愿认罪，请求从轻处罚。被告人付某某及其辩护人对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪的罪名和事实均没有异议，但其辩护人提出被告人有以下从轻处罚情节：1.被告人系黑社会性质组织的一般参加者；2.在非法拘禁过程中系从犯；3.被告人到案后如实供述，系坦白。综上，请求对被告人付某某从轻处罚。经审理查明：2009年以来，路某为获取非法利益，陆续纠集被告人焦某某、雷某某、昝某某，从事敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，2010年该团伙受到了司法机关的打击处理，以上被告人均被判刑。2012年至2013年路某等人先后刑满释放，此后路某又逐渐将被告人焦某某、雷某某、昝某某纠集在一起，并发展吸纳了其妻子傅某某、刑满释放人员何某某、付某某，主要通过非法放贷获取经济利益，形成了以路某为首要分子，以雷某某、昝某某、焦某某为较为固定成员，傅某某、何某某、付某某参与的恶势力犯罪集团。该集团为获取经济利益，经常纠集在一起，通过非法放贷，多次有组织的采取滋扰、纠缠、威胁、非法限制他人人身自由、非法侵入住宅等一系列“软暴力”手段，扰乱他人正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，实施了敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅、开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团实施的违法犯罪事实如下:一、刘某1被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实2013年上半年至2018年刘某1曾多次向路某借款共计10余万元，路某要求借款1万元每天支付100元至200元的高额利息，如果逾期支付利息要另外收取高额的逾期费用。期间，因利息太高刘某1有逾期支付利息的情况，路某又以逾期费用、“起早费用”等名目随意向刘某1索要钱款，并且多次携带焦某某、昝某某到刘某1家中、刘某1居住的小区、刘某1经营的肉铺、刘某1批发猪肉途中必经之处等地拦截、滋扰、纠缠，向刘某1索要钱款、逼迫刘某1重新签订包含高额利息、逾期费用在内的借款合同、空白借款合同。从2013年至2018年路某共计敲诈勒索被害人刘某1钱财约80万元。期间，昝某某三次按照路某的指示，与路某一起非法限制刘某1人身自由，逼其签订虚高的借款合同。1.2015年7月的一天下午，路某电话威逼刘某1来到安庆市迎江区安徽世润大酒店，逼迫刘某1还钱，至第二天中午，刘某1与路某重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。2.2017年2月的一天晚上，路某电话威逼刘某1来到安庆市迎江区千和时尚大酒店，逼迫刘某1还钱，期间路某还殴打了刘某1，至当晚23时许，许刘某1与路某重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。3.2017年9月的一天晚上，路某电话威逼刘某1来到安庆市迎江区千和时尚大酒店，逼迫刘某1还钱，至第二日凌晨4时许，刘某1与路某重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关先后对刘某1被敲诈勒索、被非法拘禁以及路某、焦某某等人涉嫌寻衅滋事案立案侦查。2.借条、收条、租房协议，证实2017年9月22日刘某1向路某借现金40万元,期限为2017年9月22日至2019年12月21日,逾期不还,每天按本金5%收取违约金，手写注:定于2017年10月份还2.5万元,余款每月2号还1.5万元,还完为止。另签订租房协议:刘某1将位于安庆市回祥小区28号楼107室房屋租给路某,期限为2017年9月22日至2020年9月21日,租金为每月1000元。3.辨认笔录及照片，证实昝某某、焦某某辨认出刘某1;刘某1辨认出路某、焦某某、昝某某。4.宾馆住宿记录，证实路某于2015年7月25日至26日入住安庆市迎江区安徽世润大酒店;2017年3月至5月又多次入住安徽世润大酒店;2017年2月3次入住安庆市迎江区千和时尚大酒店;2017年7月3次入住安庆市迎江区千和时尚大酒店,2017年9月6日入住安庆市迎江区千和时尚大酒店。5.调取证据通知书、银行交易记录，证实公安机关调取了刘某1工商银行、邮政储蓄银行、建设银行账户交易记录。6.路某微信交易记录，证实路某微信名昵称“阿本”,微信号:×××。路某2016年9月至2018年6月全部微信交易记录,其中包含刘某1与路某微信往来记录,路某全部签字确认。减去路某通过微信转给刘某1的8笔共计4.55万元,刘某1共计转给路某18.44万元。7.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易记录、情况说明，证实路某交通银行交易记录(尾号9459、7119,系同一账户)，刘某1多次向该账户存入现金的事实。经公安机关调查,刘某1陈述的宜秀区回祥小区附近的交通银行自动取款机机及新球宾馆附近的交通银行自动取款机机编号分别为ACWR036、ACWR028。8.被害人刘某1的陈述，证实2013年3月经人介绍刘某1找路某借款6万元,每天付利息900元,以五天一付4500元的形式一直付到2014年5月,共支付路某利息365×900+60×900=382500元。中间很少有逾期,逾期多付的钱其也记不清了，每天路某自己或者和他手下一起来拿现金。2017年2月27日路某通过支付宝转款1万元给刘某1，三天后还款10600元。2017年3月份，刘某1向路某借款2万元，路某分三次先行扣除利息后通过支付宝转给刘某14800元、4800元、9000元，共计1.86万元,扣了利息1400元，4月份路某把刘某1带到南铭商贸楼月月贷公司借3万元,实际到账2.58万元打到刘某1农业银行卡，路某让傅某某将刘某1这卡里的2.58万元取出拿走，称借的2万元逾期了,算4000元利息,余下的3200元用于支付以前欠的利息。2017年7月份，刘某1由于资金紧张，又向路某借款5万元，约定利息每天1000元，先扣5天利息5000元，路某实际转账45000元至刘某1银行卡上，在此期间，刘某1因承受不了这样的高息，路某就按利滚利、息生息的方式，经常带手下到菜市场、家里、回祥小区门口以及其批发猪肉经过的财富大厦楼下,采取拦截、滋扰、恐吓等手段，要求大钱不给要给小钱，向他索要逾期费、起早费、逼迫他签订空白的借款合同或者包含了逾期费、利息的借款合同。2014年12月份，路某带着两个老小始终赖在刘某1家不走，刘某1借了5万元现金作为利息支付给路某，其才带人离开。从2015年开始刘某1基本都是通过银行打款或微信转账的方式还款。2017年至2018年微信转账18.44万元（已减去路某微信转账共计4.55万元），2014年5月26日至2017年5月28日共计打款38.73万元。刘某1的陈述同时证实路某从2015年大年三十至2017年9月22日期间，在千和时尚大酒店、世润大酒店将刘某1非法拘禁了三次，带二梭、小龙等人上门滋事八次，带人在路上拦截逼迫还钱有十次。其中非法拘禁的事实：（1）2015年7月一天下午18时路某将其逼迫至安徽世润大酒店，安排二梭、小龙将其看在房间不让走，至第二天吃完午饭后逼迫其打了欠条、逼迫其支付宾馆住宿、吃饭费用和看人费用才让离开。回家后的第二天，刘某1给路金费卡里存了2000元费用。（2）2017年2月一天晚上19时许,路某叫其至千和时尚大酒店逼其还钱,二梭也在,路某还打了其一巴掌,后打110报警,路某抢过其手机砸在地上，过了一会,龙狮桥派出所回电话问位置,路某拿了电话讲喝了酒，小纠纷没事了,让民警不要过来。后双方谈至晚上23时许,逼迫刘某1签了15万元的合同才让离开。（3）2017年9月一的天晚上19时许,路某叫其至千和时尚大酒店逼其还钱,二梭也在，到第二天凌晨四点,逼迫其签了28万元的合同才让离开。9.证人陶某1、刘某2、潘某、陶某2的证言，证实大概在2014年12月左右，两个小伙子一左一右强行将正在卖猪肉的刘某1带走，被带走一两天后，三个小伙子带着刘某1来到其家中，并逼迫给钱，刘某1共借了5万元给对方，对方称：“这两天看刘某1，吃得喝的都是他们的，并且安排小伢子看着刘某1，要给小伢子费用”，逼着又给了1000多元。同时证实刘某1向“小日本”借了“高利贷”，不断有社会上的小混子到菜市场堵刘某1或直接带走。刘某1向亲戚朋友借了不少钱。不敢报警是因为“小日本”是社会上有名的混子，底下有许多老小，怕被报复。10.彭某甲的证言，证实其在回祥菜市场卖猪肉认识刘某1,6年前一天,驾车回菜市场时,看见刘某1站在菜市场外面的马路边数钱给两个小伙子,两个小伙子一看就是社会上混的,都有纹身。听说刘某1在社会上借了不少高利贷，老百姓都不敢惹这些人，并希望公安机关替其保密,怕这些混社会的人报复,菜市场做生意的都怕这些人,恨不得躲远远的。11.路某的供述与辩解，证实2013年上半年刘某1找其借6万元,一万元每天利息100元,五天一付3000元,签了借款合同,约定一个月内还钱,到期不还本金就要付利息,逾期按本金5%收取违约金。后来就按每天100元利息五天一付持续到2015年大年三十那天,期间刘某1有不少逾期。2017年7月份,刘某1又找其借5万元,按每天1000元利息计算,先扣掉5天利息5000元,实际转账4.5万元。期间，因刘某1无法还款，路某按照利滚利的方式计算，逼迫其先后签订3万、9万、15万、23万、40万元借款合同。同时证实和昝某某三次非法拘禁刘某1的经过。12.傅某某的供述与辩解，证实傅某某知道刘某1欠路某钱,路某也会告诉傅某某从刘某1处搞了点钱。刘某1曾几次找到傅某某让其劝路某别再逼他还钱，傅某某称其管不了，欠钱要还。同时证实其QQ号、微信号是×××。路某手下的老小有焦某某、昝某某、雷某某,还有何某某、阚重冕也与路某一起玩,但不是路某老小。13.雷某某的供述与辩解，证实2017年上半年的一天中午,路某叫其陪同去找刘某1,去了菜市场没找到。路某对老小都讲过,其在刘某1身上搞了不少钱,第一桶金就是在刘某1身上搞的。14.焦某某的供述与辩解，证实这几年来,路某在场子上放炮子、在外放贷,别人没钱还时都会带老小上门逼债。证实了陪同路某多次向刘某1逼债的经过。15.昝某某的供述与辩解，证实昝某某外号二梭,路某后面有昝某某、焦某某、雷某某、何某某几个老小。路某没有正经的工作,主要在外面放贷,然后上门要钱,昝某某、焦某某、雷某某经常陪路某出去要债，对方没钱还时，路某逼着签租房合同。路某借给刘某1的钱好像是1万元每天100元利息,路某不和老小说收多少利息，带他们去主要是吓唬刘某1,让他早点还钱。同时证实多次陪路某找刘某1逼债以及三次非法拘禁刘某1的经过。二、丁某被敲诈勒索、非法侵入住宅的犯罪事实2017年9月丁某通过他人介绍向路某借款10万元，路某以收取上门费、利息名义扣除2.1万元，丁某实际收到本金7.9万元。到期后，在路某的索要下，丁某支付1.4万元利息至路某妻子傅某某账户。至2017年11月1日，因丁某未能还款，路某以收取逾期费、利息名义，逼迫丁某与傅某某重新签订借款40万元的合同。合同签订时，傅某某拿出40万元现金，由蒋某甲拍摄了一段该40万元现金已交付给丁某的视频，制造虚假的资金给付证据。同时，路某还逼迫丁某与傅某某签订一份虚假的租房协议作为还款保障，内容为傅某某以每月1000元租金租赁丁某位于安庆市西湖绿洲城S9幢202室房屋40年。2017年11月27日，在路某的索要下，丁某通过微信付给路某2万元。因丁某未能继续还款，后路某强行索取丁某西湖绿洲城S9幢1单元202室房屋钥匙，并擅自更换门锁，与傅某某及其家人共同入住该房屋直至被公安机关抓获。经鉴定，丁某被占房屋价值人民币1362835元。案发后，该房屋已由公安机关追缴并发还给被害人丁某。另查明，在案件审理期间，受害人丁某对被告人傅某某的行为表示谅解。该笔中路某、傅某某共同敲诈勒索丁某32.1万元，未遂。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人丁某的陈述，证实其在2017年9月向路某借款10万元，路某扣除上门费、利息后给付其7.9万元。10天到期时因为无法归还支付延期2天利息1.4万元到傅某某账户，11月1日，路某要求加上逾期费、利息一共要还40万元，并且逼迫其与傅某某重新签定了一份金额40万元的借款合同、一份房屋租赁合同，傅某某还拿出40万元现金，由蒋某甲拍摄了一段视频作为40万元已经支付给其的证据。后丁某支付了2万元给路某，剩余的钱无力归还。路某向丁某强行索要了房屋钥匙，并且擅自更换门锁，住进了丁某家。丁某与妻子只能住在公司里或父亲家中。路某占了房子后，其也不敢报警，因为路某后面跟了许多老小，是社会上有名的混子,怕被再次拘禁，或者泼油漆闹事等。丁某在公安机关关于对路某、傅某某的行为是否谅解的笔录，证实丁某对二人行为不是真心谅解。2.路某的供述与辩解，证实了丁某陈述的事情经过。路某供述还证实其在外面放贷搞的钱都在其和傅某某的卡里,傅某某也都知情。3.傅某某的供述与辩解，证实其知道丁某在2017年9月曾向路某借过10万元，钱是路某在她这里拿的，但没有参与借钱经过。后来丁某还款到她卡上1.4万元。11月1日路某叫她去和丁某签了一份借款40万元的合同和一份房屋租赁协议，并且还让她拿40万元现金出来拍了一段视频做证据，证明40万元现金已经给丁某了，但实际40万元没有给丁某。视频是蒋某甲用手机拍的。她知道这40万元是丁某之前借的10万元没还累加起来的，但具体如何计算不清楚。后来路某占了丁某的房子带她和家人一起住进去。4.蒋某甲的供述与辩解，证实2017年11月1日，其和傅某某找到丁某，在车子上傅某某与丁某签订了一份金额40万元的借款合同，并拿出40万元现金，叫其帮忙拍摄了一个40万元已交付给丁某的视频做证据，拍完后傅某某将40万元现金拿回，蒋某甲称丁某前期向路某借了多少钱其不清楚，后来听说傅某某他们占了丁某的房子。5.汪某乙系丁某的妻子，其证言证实知道丁某向路某借过几万元钱，具体情况不清楚。2017年12月的一天，汪某乙发现钥匙打不开自家房门，询问丁某后得知路某强行拿走了其家里钥匙并更换了门锁。此后汪某乙就没有回家住过了。她曾偷偷回家看过，发现阳台上放了许多棍子，还有一些社会上的混子在里面。之后她只能跟丁某一起在公司、丁某父亲家里住。因怕路某闹事、报复故而不敢报警。6.王某乙的证言，证实2018年年初西湖绿洲城S9幢1单元202室是两个老人带着孙女住着的，物业费还是业主汪某乙交的。6、7月份公安局的人来过，之后老人和小孩搬走了。7.汪某乙的供述与辩解、苏某甲的供述与辩解、焦某某的供述与辩解，均证实知道丁某向路某借过10万元，路某后来还占了丁某的房子住着,汪某乙表示知道路某让丁某重新签订了40万元的借款合同及拿钱出来让蒋某甲拍视频做假证的事实。8.施某甲、路某乙系路某甲的父母，二人证言证实2018年6月路某甲和儿媳傅某某让他们住到西湖绿洲城S9幢1单元202室的，路某甲和傅某某告诉他们房子是租来的，他们对房屋来源并不清楚。路某甲被抓后两人即搬出，并称对路某甲的日常行为皆不知晓。9.受案登记表、立案决定书证实2018年3月公安机关接到丁某举报后对本案立案侦查。10.接受证据材料清单、微信转账截图证实丁某于2017年11月27日微信转给路某2万元的事实。11.房屋租赁合同、借款合同（复印件），证实2017年11月1日傅某某与丁某签订40万元借款合同，期限为10天，写明系现金收取，注明：原丁某借路某借款合同同时作废。同时签订房屋租赁合同，丁某将位于西湖绿洲城S9幢1单元202室租给傅某某，期限为40年，租金为每月1000元，一次性付清。12.鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经鉴定西湖绿洲城三期S9幢1单元202室住宅价值为136.2835万元。该鉴定意见已告知傅某某、蒋某甲。13.存入光盘的视听资料一份提取自傅某某手机，证实丁某手拿合同，旁边放有一堆现金，丁某说“2017年11月1日收到傅某某现金40万元。”14.张启虎的证言，证实丁某虽出具过对路某的谅解书，但不是真实意思表示。法庭当庭出示了关于丁某是否对傅某某的行为表示谅解的一组证据包括丁某的身份证复印件、谅解书及2019年8月8日所作的笔录证实丁某对傅某某的行为表示谅解。三、丁某、吴某甲、梁某甲被非法拘禁的犯罪事实2017年9月26日，因被害人郭某的公司需要资金，由梁某甲作为借款人向汪某乙、路某借款60万元，梁某甲与汪某乙、路某的妻子傅某某分别签订了借款40万元、20万元的借款合同，2017年10月1日到期，吴某甲为借款担保人。后汪某乙通过银行转账40万元、傅某某通过银行转账20万元给梁某甲，之后汪某乙以需先支付利息名义拿回现金5万元，梁某甲等人实际收到本金55万元。借款到期后，梁某甲、吴某甲未能按期还款，汪某乙、路某、蒋某甲多次通过与梁某甲、吴某甲、丁某、郭某“谈判”，迫使双方重新签订120万元、150万元的借款合同。此后梁某甲、吴某甲等人仍不能按时还款。路某、汪某乙、蒋某甲等人为了尽快收回成本，通过谈判与梁某甲、吴某甲、丁某、郭某四人达成口头协议，四人每人分期归还15万元，共计需还款60万元。为逼迫梁某甲、吴某甲等人尽快还款，汪某乙、蒋某甲、金某甲、苏某甲与路某、焦某某、雷某某共同去吴某甲家门口泼油漆威胁，并与吴某甲家人发生冲突。汪某乙、蒋某甲、路某还共同出资，并由汪某乙安排金某甲、苏某甲多次在华茂1958珺雅商贸公司办公室内非法限制丁某、吴某甲、梁某甲人身自由，以逼迫吴某甲等人还款。2017年10月至2018年2月，在汪某乙、蒋某甲、路某等人的威胁逼迫之下，梁某甲、吴某甲、丁某、郭某共计支付50万元给汪某乙、蒋某甲等人，此后汪某乙、路某等人未再找吴某甲四人索要钱款。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的下列证据予以证实：1.梁某甲、吴某甲、丁某的陈述，证实三位被害人因为郭某的公司项目需要资金向汪某乙、路某共计借款60万元，其中汪某乙转给梁某甲40万元,路某的妻子傅某某转给梁某甲20万元,汪某乙以先支付利息为由要回5万元，实际收到55万元。在后期因借款未能按时归还，汪某乙、蒋某甲、路某通过谈判的方式迫使他们重新签订金额120万元、150万元的借款合同，才答应宽限几天还款的经过。在索要欠款、双方谈判过程中，路某曾带领社会上的闲散人员与汪某乙、蒋某甲等人去吴某甲家门口用油漆写字“欠债还钱”，并与吴某甲家人发生纠纷。吴某甲、丁某、梁某甲等人当时皆在场。后来双方谈判达成协议，分期归还60万元本金。在归还本金过程中，因吴某甲、梁某甲、丁某均未按时归还的借款，都有曾被扣留在珺雅商贸公司直至还清欠款才让离开的情况，吴某甲还曾被杜某甲（另案处理）殴打过一次。其中丁某被扣留时间长达7天。三人陈述当时未报警主要是因为路某等人皆是社会上混的，手下还有老小，不敢报警，怕惹麻烦。三人陈述还证实梁某甲、丁某、郭某、吴某甲共计还款50万元，汪某乙、路某未再继续逼债的事实。丁某的陈述还证实其被汪某乙等人非法拘禁期间，在拘禁地点路某向其要家门钥匙，开了门之后又返回拘禁地点的事实。2.郭某的陈述，证实了梁某甲、吴某甲因其公司项目需要资金借款60万元以及后来汪某乙等人要求还本息120万元的经过，之后路某、汪某乙还带人去吴某甲家泼油漆、在要钱过程中有个小伙子打了吴某甲脸部的事实。3.梁某乙的证言，证实其系梁某甲父亲，讲述了因梁某甲欠汪某乙钱，汪某乙带人找他要债，他后来凑了10万元给梁某甲还债的经过，表示对方一看就是社会上混的，所以不敢报警。不清楚梁某甲欠钱的具体情况。4.林某甲的证言证实其系吴某甲妻子、吴某乙的证言证实其系吴某甲女儿，二人讲述了2017年11月9号左右的一天晚上一群人带着吴某甲来到自家门口，说是吴某甲替别人借钱做了担保，来要钱。之后这些人在大门上泼油漆、在墙壁上用油漆写字，吴某乙拿菜刀出来吓唬对方，被对方将菜刀夺走。后来二人报警，警察来后将几名男子劝走的事实。5.汪某乙、蒋某甲、金某甲、苏某甲的供述，证实吴某甲、梁某甲向汪某乙、路某借钱，因借款未还，双方多次谈判的经过，并且承认在讨要欠款的过程中汪某乙、路某带人去吴某甲家泼油漆逼债、杜某甲殴打吴某甲一次、汪某乙安排金某甲、苏某甲看着未按时还钱的吴某甲、梁某甲、丁某，直到还钱后才让离开的事实。汪某乙还给予金某甲、苏某甲每人每天300元看人费用。汪某乙、蒋某甲表示看人费用当时谈好是汪某乙、蒋某甲、路某三个人一起出。同时证实丁某共计还款5万元，梁某甲、郭某、吴某甲分别还款15万元。6.杜某甲的供述，证实2017年12月初，蒋某甲找其帮忙看人要债时，打了吴某甲脸部的事实。7.路某的供述，证实其和汪某乙一起出钱借给梁某甲、吴某甲。签合同、转账是其叫妻子傅某某过来进行的，后期讨要欠款的过程中他曾带领焦某某、雷某某、付某某以及汪某乙那边的人一起去吴某甲家门口泼油漆，并且安排人看着吴某甲、梁某甲。之后汪某乙还安排苏某甲等人看着吴某甲他们逼迫还钱。8、傅某某的供述与辩解，证实路某在2017年9月叫其到华茂汪某乙的琚雅商贸公司与梁某甲签订了一份借款20万元的合同。当时知道是路某和汪某乙一起借给梁某甲60万元，她将20万元转给了梁某甲。后来梁某甲偿还了几次欠款，汪某乙一共给了她10.9万元，至于汪某乙等人讨要债务的具体经过不清楚，也没有参与。9.雷某某、焦某某的供述，证实2017年11月底路某叫他们去市民广场，向他人索要债务，汪某乙那边也有一些人在。后来一起去香樟里一户人家门口用油漆写字，晚上路某和汪某乙还商量安排人看着一个胖胖的老头，他们两人就离开了。10.受案登记表、立案决定书，证实安庆市公安局大观公安分局于2018年对案件立案侦查。11.辨认笔录及照片，证实丁某辨认出限制其自由的是苏某甲、金某甲，杜某甲辨认出其在要债中打的人是吴某甲。12.收条、借条、粱某甲身份证、银行卡复印件、担保书、借款合同，证实2017年9月26日梁某甲出具的收到汪某乙40万元收条、借40万元借条、借款合同，2017年10月1日前归还，逾期每天按10%收取违约金，同时吴某甲为梁某甲40万元借条出具担保书。2017年9月26日梁某甲与傅某某签订20万元借款合同，逾期按每日10%收取违约金，10月1日到期。2017年10月21日吴某甲出具借款10万元合同，10月25日到期，出借人处是空白。13.接警记录，证实2017年11月9日22时29分电话报警138××******，称香樟里小区16栋1001室发生纠纷。菱北派出所出警后发现系讨债纠纷，告知系经济纠纷，自行协商或通过法院予以解决。14.调取证据通知书、清单、银行交易记录，证实汪某乙徽商银行账户（1690……6418)交易记录，显示：2017年9月26日汪某乙分多次共转账给梁某甲40万元。2017年10月26日、2017年12月13日梁某甲分别转给汪某乙10万元、5万元。四、吴某1被诈骗、非法拘禁的犯罪事实2017年7月至2017年10月，被害人吴某1多次向路某借款，路某在给予吴某1借款本金时,都扣除高额的利息，吴某1实际拿到的本金少于借款金额。此外，在吴某1未按时还款时，路某还随意索要逾期费用，采用上述手段，路某共计诈骗吴某120.3万元。2017年11月13日下午，因吴某1未能还款，路某安排付某某住进吴某1家中看着吴某1，逼迫其还款，直至11月16日吴某1丈夫承诺尽快还款后路某才吩咐付某某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人吴某1的陈述，证实其向路某多次借款和还款的事实：（1）2017年7月6日借10万元,到手9万元,7月13日还10万元现金；（2）2017年7月14日借15万元,到手13.5万元,7月21日还15万元;（3）7月21日借15万元,到手13.5万元,7月30日还15万元元；（4）7月30日借15万元,到手13.5万元,8月7日还15万元；（5）8月7日借15万元,拿到13.5万元(傅某某卡转10万元、方霞卡转3.5万元),8月16日归还15万元；（6）8月16日又借15万元(傅某某卡转10万元、方霞卡转3.5万元),拿到13.5万元；（7）8月18日借8万元,拿到7.28万元;8月21日吴某1转给路某0.72万元的费用；（8）8月23日还8万元,后又再次借8万元,拿到7.28万元.8月25日路某索要逾期费用2万元,后被迫给1.54万元，8月26日,还23万元；（9）8月26日借20万元,拿到19万元(傅某某卡转18万元、1万元现金),8月31日还20万元；（10）8月31日再次借20万元,拿到18万元,先收2万元利息,9月5日还20万元；（11）9月5日再次借20万元,只拿到17.5万元,扣2.5万费用,9月12日还3.1万元,9月16日还17.1万元；（12）9月18日借20万元,拿到17.5万元,扣2.5万元费用,9月25日还10万元；（13）9月25日还完当天又借10万元,拿到9.25万元；9月29日还25.6万元；（14）9月下旬借现金30万元,9月14日吴某1提前转账5万元费用；（15）9月30日借12万元,到手12万元,10月10日还3万元；（16）10月11日借20万元,到手20万元,10月13日还24.6万元；（17）当天又借5万元,收取费用5000元,到手4.5万元,10月17日还8万元；（18）10月18日还10万元；（19）10月19日打给傅某某5.45万元；（20）10月23日还4万元；（21）11月24日、26日各打了5000元,路某说这是逾期费用,逼着吴某1打的，其认为是15万元卖房款的逾期费用。吴某1的供述还证实2017年10月底,路某听说其有一套房子要卖,和傅某某一起拿了15万元现金给吴某1,算买房子的定金，之后他又说房子不买了,15万元算借给吴某1,利息按一万元一天100元算，吴某1在11月24日、26日各打了5000元的费用。之后吴某1几次打电话联系没打通,这事就搁置了。2017年11月13日路某来到吴某1家催要借款，并告知不还清就派人在其家中住下，吴某1只能被迫同意,但要求只能睡一楼,因为二楼是其卧室。13号下午14时许,路某带了一个老小睡在吴某1家，吴某1出门，路某老小就在后面跟着，至16日上午10时左右吴某1被迫给其老公打电话，路某与吴某1老公谈妥，答应尽快还钱后，路某带其老小离开。路某派人主要是看着吴某1催其尽快还款,不让外出,如果外出要走到哪跟到哪，没有打骂行为。2.周倜倜的证言，证实吴某1系其前妻，2017年11月接吴某1电话回到家中，发现家里有三个陌生人找吴某1要债，其与对方承诺尽快还钱后，对方离开。事后才知道是路某和他的两个老小,其中一个个子特别高,身高起码180cm以上。其证言证实吴某1向路某借了不少高利贷,具体不是很清楚，路某是社会上混世的,手下有不少老小,不敢报警怕被报复。3.路某的供述与辩解，证实了吴某1向其借款及还款经过，2017年11月13日为付某某支付500元回安庆路费，安排其住进吴某1家看着吴某1，逼迫其还钱的事实。其供述还证实2017年10月底,路某和傅某某一起给了吴某115万元现金算买房子定金，后因房子不买了，其也未向吴某1要钱，2017年11月24日、26日吴某1各打了5000元给路某算暂时没还钱的费用。4.付某某的供述与辩解，证实其在2016-2017年通过雷某某认识路某并认其做老大，2017年11月13日下午路某称吴某1欠了他钱,为了逼其还钱，让付某某住进吴某1家看着她，并睡在她家，出门也跟着她，至11月16日上午吴某1丈夫回来跟路某谈判后，路某让付某某离开。同时证实对路某和吴某1的债务情况不清楚，帮路某看着吴某1没有好处。5.受案登记表、立案决定书，证实公安机关在工作中发现吴某1被诈骗、非法拘禁案线索,分别立案侦查。6.调取证据通知书、傅某某银行交易记录，证实傅某某转款给吴某1、方霞共计198.81万元，收到吴某1还款共计235.11万元。五、朱某被诈骗的犯罪事实2017年4月10日，被害人朱某向路某借款2万元，路某带昝某某一起去朱某家中核实情况后，以利息、上门费、押金名义扣除5000元，实际给付朱某本金1.5万元。后在路某多次电话催要以及带昝某某上门讨要下，2017年4月至6月朱某共计付给路某3.33万元。路某、昝某某诈骗被害人朱某1.83万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.朱某的陈述、路某的供述与辩解、昝某某的供述与辩解，均证实了2017年朱某向路某借款2万元，路某带昝某某一起去朱某家中，扣掉利息、上门费之类路某实际付款1.5万元给朱某，并签了一份租房合同。之后路某带昝某某去朱某家要钱，说他逾期了，路某敲门大喊大叫，屋内的人害怕没有开门。后来朱某一共还给路某3.33万元。2.受案登记表、立案决定书，证实公安机关在工作中发现朱某被敲诈勒索的线索，并于2018年6月25日立案侦查。3.借条、租房协议，证实2017年4月10日朱某出具的向路某借款现金2万元的借条和一份租房协议。4.辨认笔录、照片证实昝某某辨认出朱某。5.调取证据文书、银行交易记录，证实2017年4月19日、4月20日,傅某某中国银行账户两次收到朱某转入的共计3000元，2017年6月22日收到朱某转入的2.3万元。6.路某微信交易记录，证实2017年5月20日朱某转给路某3000元;2017年5月13日朱某转给路某3000元;2017年5月9日朱某转给路某700元;2017年4月30日朱某转给路某600元。六、孙某被敲诈勒索的犯罪事实2017年11月底被害人孙某因急需用钱找雷某某借款，在征得路某同意后，雷某某、焦某某各出资2500元，由焦某某出面借给孙某，约定7天利息为5000元，双方签订了借款1万元的协议。后孙某在焦某某恐吓逼要下，通过微信三次转帐给焦某某共计1.5万元利息，焦某某与雷某某将该1.5万元平分，事后两人为感谢老大路某，各出资1000元请其唱歌消费。孙某因无力偿还高额利息，通过其姐夫张某甲找到路某协调，在路某的招呼下，焦某某、雷某某没有再找孙某要钱，并将借条撕毁。但此后路某又以孙某借款本金仍未归还等为由，向孙某另行索要了12500元。事后，路某将其中的5000元转给了焦某某。被告人焦某某、雷某某共计敲诈勒索孙某1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.孙某的陈述，证实2017年11月底认识雷某某并告诉其缺钱，后雷某某带孙某来到金牛大酒店附近，在路某老小焦某某的车上谈借款事宜，焦某某提出借款5000元，一个星期为一期，利息5000元，双方签订了借款10000元合同，焦某某给了孙某5000元。到了一个星期，雷某某打电话提醒还焦某某钱，焦某某发短信说“还款日要到了，下午6点之前他要看到钱，大钱不到，小钱要到，否则后果自负”，意思就是说要么还5000元利息，要么连本带息一起还。因知道焦某某是路某老小，他们都是混社会的，怕他们找麻烦，孙某通过微信转给焦某某5000元利息。第二个星期、第三个星期，焦某某同样以发短信威胁，孙某通过微信两次分别转给焦某某5000元利息。孙某没办法，找到姐夫张某甲帮忙，在社会上托人找路某，希望路某出面让焦某某不要再逼了。经协商，路某让孙某把本金5000元还上，事就了了。从2017年12月份到2018年3月份，孙某陆续凑了5000元并通过微信转账给路某。但路某以钱没还清或者没及时还钱要加10%的违约金、打电话威胁“不还钱，就抓其到春光苑，栓根绳子，让其到湖里游泳，并说他们对付人都是这个法子，不行就丢进山里。”孙某又陆续转了8000元给路某，因被逼的太厉害，其不敢在安庆待，去江苏昆山打工了。2.张某甲的证言，证实其老婆的弟弟孙某因向“小日本”老小借款5000元，还了10000元之后，仍天天被逼债，找到张某甲并与路某协商，路某来到张某甲公司说“我底下老小搞钱不容易，对老小不好交代，”经协商，路某同意孙某把本金5000元分批还上。3.路某的供述，证实孙某姐夫张某甲找路某说情,他当时说把1万元本金还了就算了,后来孙某给1.25万元,他将其中5000元给了焦某某。并证实了路某跟焦某某他们说：“我带你们搞了钱,也不请我唱个歌。”后二人各出1000元，请路某唱歌吃饭。4.雷某某、焦某某的供述，证实2017年11月底孙某找到雷某某借钱，雷某某找到焦某某提议二人各出2500元借给孙某，并将此事告诉了路某，路某讲“这么长时间没带你们搞到钱，出的钱也不多，如手头有钱就带你们搞点小钱”，并让他们自己联系孙某。同时供述了雷某某、焦某某各出资2500元，由焦某某借款5000元给孙某并签订1万元借款合同，雷某某、焦某某每周通过微信语言威逼催要，孙某共归还1.5万元利息，二人平分。孙某通过其姐夫张某甲找到路某说情，路某后告知二人不要再找孙某要5000元本金了，事情就算了了。二人没有再找孙某要钱了。路某要求雷某某、焦某某为感谢老大，要求请唱歌，二人各出1000元请路某唱歌。焦某某的供述还证实2018年1月4日，路某通过微信转账5000元，是孙某还的本金，焦某某分给了雷某某2500元。5.受案登记表、立案决定书，证实2018年8月28日公安机关对在工作中发现孙某被敲诈勒索案立案侦查。6.提取笔录提取自焦某某微信交易记录,证实孙某在2017年12月16日、12月21日、12月27日微信分三次转给焦某某15000元。7.路某微信交易记录，证实2018年1月4日路某转给焦某某5000元。七、吴某2被敲诈勒索的犯罪事实2017年1月26日，路某向吴某2索债的过程中，在得知吴某2开设赌场后，硬塞2万元现金给吴某2，并要求其每天支付2500元利息和费用，后吴某2被迫分多次支付给路某共计1.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人吴某2的陈述，证实2015年6月左右吴某2向路某借了高利贷10万元，2016年1月份已还清全部本金及利息共计12.5万元，后路某仍以10万元借款逾期费用未还为由，迫使吴某2签订8万元的借款合同，在路某滋扰、纠缠下，又多次还款的事实。后路某向吴某2逼债过程中，打听到吴某2在外面开赌场，2017年1月26日，硬塞给吴某22万元现金要求放在场子里，每天给路某2500元，其中1000元算还2万元的本金，1500元算费用，吴某2被迫答应，分别于2018年1月27日、1月29日、2月1日、2月5日，通过微信转账给路某2500元、2500元、5000元、5000元，有时是付现金给他，一次都是2000元或5000元支付，一直付到2月13日结束。2.路某的供述与辩解，证实2015年下半年吴某2向路某借款10万元,并约定一万元每天利息100元,10天后吴某2共还款5万元左右。2016年路某又借款3万元给吴某2,加上之前的欠款,吴某2打了8万元欠条，约定每个月利息5000元。2018年3月，路某约吴某2见面要求还钱，讲：“这笔钱你拖了几年了，再不还钱，我就跟着你走了，你到哪我到哪”，吴某2讲每个月还3000元，一直还两年，债就两清了，以后别再骚扰他。后吴某2通过微信转账给傅某某或路某的事实。2017年1月份过年的时候,路某来到吴某2所住的君澜豪庭酒店房间，追问吴某2开设赌场的事情，并硬塞给吴某22万元现金，叫他放场子里,讲每天给2500元,后吴某2通过微信转给路某1.5万元,有时也付现金，一直付到2月中旬。路某的供述证实吴某2微信昵称是“亮亮”,微信号是×××。3.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年6月29日对在工作中发现的吴某2被敲诈勒索案立案侦查。4.辨认笔录及照片，证实吴某2辨认出路某。5.接受证据材料清单、转账记录，证实吴某2于2018年5月28日转账1500元至傅某某账户,2018年4月26日转账3000元至傅某某账户。6.路某微信交易记录，证实2017年1月27日、1月29日、2月1日、2月5日,吴某2通过微信转账给路某2500元、2500元、5000元、5000元。八、强迫交易、蒋某乙被敲诈勒索的犯罪事实2013年夏天路某多次带人纠缠蒋某乙，想从蒋某乙承包的池州市东至县大渡口镇江南明珠工地获得渣土运输业务，均被蒋某乙拒绝。后路某又带人强行堵住该工地大门，阻拦渣土运输车辆正常作业，逼迫蒋某乙将工地渣土运输业务交给他来做以从中获利。2018年4月，路某带人来到蒋某乙经营的大渡口镇“网鱼网咖”网吧，以蒋某乙2013年的工程款未付清为由索要几万元钱，并威胁“如不给钱就天天带人到蒋某乙经营的网吧和承包的工地闹事”，蒋某乙被迫找来路某的熟人江某乙从中协调，后被迫给付路某1万元钱了结此事。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.蒋某乙的陈述、江某乙、单乃冲、马长城、王某丙的证言，证实2013年夏天路某携带手下到蒋某乙承包的池州市东至县大渡口镇江南明珠工地堵门、阻拦渣土运输车辆通行,强行逼迫蒋某乙将之前的渣土运输车队解雇,将该工地渣土运输交给路某来做的事实，路某带来的车队老板是马长城,大概有六七部后八轮汽车,每车价格110元，大概运了近两个月。蒋某乙、江某乙的笔录还证实2018年4月路某带领手下人以蒋某乙2013年工程款未付清为由向蒋某乙索要钱款,并且威胁如不给钱就天天带人到蒋某乙的工地和网吧闹事，并敲诈勒索10000元的事实，实际蒋某乙在2013年时已经付清了工程款。二人均表示因为路某及其老小都是社会上混的不好惹,而且是坐牢出来的,想花点钱把事情了掉,就被迫同意了。2.接受证据材料清单、微信记录，证实蒋某乙于2018年4月2日微信转给路某10000元。3.辨认笔录及照片证实王某丙辨认出路某。九、开设赌场的犯罪事实2017年12月至2018年1月，王某甲租赁房屋在安庆市开发区五星国际大酒店对面二楼开设赌场（该赌场地址原在开发区人民公社旁的一楼），并招揽参赌人员前来利用麻将牌玩“二八杠”进行赌博，在庄家赢钱时每次抽头几百元。赌场经营近两个月，被告人王某甲共计抽头盈利约20000元。在该赌场经营期间，路某经王某甲同意，与组织成员雷某某、焦某某、何某某共同出资向参赌人员放高利贷提供赌资（其中雷某某出资30000元、焦某某出资40000元、何某某出资20000元），安排雷某某保管现金、记账，其余成员负责盯着参赌人员要债，每笔放贷都必须经过路某同意。在此期间，路某还在安庆市名家宾馆开设房间供组织成员在放贷期间休息住宿、碰头商议；安排何某某购买四把小水果刀分给焦某某等人。后路某将赌场放贷获利所得，分给何某某5000元，雷某某4000元，焦某某2000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.同案犯王某甲的供述与辩解供述，证实其在2017年12月至2018年1月在开发区五星大酒店对面的二楼租的房间开设了二八杠赌场,一个人下注，其他人跟着后面下注，下注最低100元，最高不超过500元，庄家坐庄是1200元封顶，输赢几千至1万元之间，庄家坐庄赢就抽几百元给王某甲，赌场前后经营了两个月，其盈利约20000元。经王某甲同意，路某带了老小雷某某、焦某某以及一个瘦瘦的小伙子在赌场内向参赌人员放高利贷提供赌资,安排雷某某负责资金和放贷,其他老小在赌场收高利贷、记账、盯着参赌的人看他们的输贏情况,并向其汇报。需要借赌资的,王某甲也会介绍至雷某某处借钱,他本人以及很多参赌的人都向路某借过高利贷。听说路某私下威胁过之前在赌场放高利贷的外号叫“黑子”的人,不让他到这个赌场来放贷,后来黑子不敢再来赌场放高利贷了。王某甲的供述还证实其在开发区人民公社一楼开设赌场，开了几天后搬至五星国际大酒店对面的二楼。由于第一个地点时间短之前就没讲，赌场是其一个人开的，吴某丙没有股份，他只是过来玩，焦某某跟在路某后面放炮子，但参赌的人借钱都是找雷某某或者路某，在第二个地点见到过焦某某。2.吴某丙的供述与辩解，证实其在王某甲开设的赌场向路某借过钱,路某带着雷某某、焦某某等在该赌场放贷,还安排雷某某在赌场记账的情况。吴某丙辩解他不是该赌场的老板，因为经常来玩被人误以为是该赌场的老板。3.何某某、雷某某的供述与辩解，证实2017年年底至2018年年初路某叫他们一起出钱到开发区王某甲开设的二八杠赌场放贷给参赌的人。放贷期间路某开了宾馆房间给他们住宿,安排雷某某保管钱、在赌场记账,其他人在赌场盯着借钱的人,看他们输赢情况,还安排购买了小水果刀,叫他们随身携带着用于防身,这样钱也好要一些，每天晚上他们在宾馆房间碰头向路某汇报当天的情况。后来路某把本金还给了他们,而且分给他们每人几千元钱,放贷给哪些人、分给他们多少钱都是路某决定的。同时证实焦某某出40000元、雷某某出40000元、何某某出20000元用于放贷，路某给了何某某5000元好处费，给了雷某某4000多元好处费。雷某某的供述证实了他们在赌场上向王某甲、刘某某、张某某、李某甲、杨某甲、王某甲、钱某甲、方某甲放过高利贷。雷某某的供述还证实王某甲的赌场地点开始是在开发区人民公社边上的一楼,后搬至五星国际大酒店对面的二楼，路某、雷某某、焦某某、何某某曾去过一楼赌场，但是陪路某进去赌博，四人“放炮子”的地点是二楼赌场，焦某某只是出资了，具体操作是路某和雷某某。4.焦某某在侦查机关所作的供述和辩解，证实在2017年12月至2018年元旦期间，在开发区五星国际大酒店附近的二楼房间有一个搞“二八杠”的赌场，一个人下注，其他人跟着后面下注，下注最低100元，最高不超过500元，庄家坐庄是1200元封顶，输赢几千至1万元之间，庄家坐庄赢就抽几百元给赌场老板。该赌场开设期间，其出资40000元、雷某某出资40000元、何某某出了几万元与路某共同在该赌场放贷，路某入场子前安排何某某买了几把水果刀，每人一把，安排雷某某看管钱并记账，安排焦某某和何某某在赌场内陪着雷某某，放贷给谁都必须经过路某同意，在赌场放贷期间，路某在名家宾馆开房间便于联系，并及时掌握每个借钱人员的情况。路某每天回来都会在宾馆分钱给焦某某他们，焦某某一共分得2000多元焦某某表示自己中途退出了。焦某某在庭审中辩称与其他三人共同在赌场放贷是事实，但是在位于开发区人民公社旁边的一楼门面房内放贷，该赌场是吴某丙开的，根本不是王某甲开的。6.昝某某的供述与辩解，证实其知道路某他们在赌场放贷的事情,去过这个赌场,但没有出钱一起放贷,看到雷某某拿本子记账,向路某汇报放贷情况,有两次,也去过他们在宾馆开的房间玩过.路某还买了“笑气”给他和焦某某玩过。7.路某的供述与辩解，证实2018春节前后，其曾在赌场放过贷。同时证实在赌场上钱某甲向其借过40000元，2018年元月份在开发区赌博场子上借给望江的瘦哥10000元。8.方某乙的证言，证实绰号“小黑”在王某甲的赌场借过钱给认识的朋友,后来路某带人来这个赌场放贷,说赌场里面的炮子都由他负责,不敢惹他就没有再到这个赌场了。9.杨某甲、钱某甲、王某甲、朱某甲、方某甲、张某某、刘某甲的证言，证实7人均在王某甲开设的赌场内向路某借过高利贷用于赌博,讲述了借款的具体金额、还款情况,并且表示路某是带着老小雷某某等人一起在赌场放贷的,钱放在雷某某身上。他有几个老小经常到赌场来，路某为了索要放贷的钱还安排人去过张某某家找他要钱。10.受案登记表、立案决定书，证实安庆市公安局大观公安分局于2019年2月26日决定对王某甲、路某等人涉嫌开设赌场立案侦查。11.辨认笔录，证实王某甲、吴某丙辨认出何某某是路某带来赌场参与放贷的老小之一，杨某甲辨认出瘦哥是王某甲，钱某甲,朱某甲、方某甲辨认出路某。12.焦某某、雷某某、王某甲辨认开设赌场地点的笔录及照片，证实焦某某指认了人民公社的地点，其余二人指认了二个地点分别是人民公社和五星国际大酒店对面的二楼。十、实施寻衅滋事的违法事实1.2009年3月的一天，路某带领昝某某、焦某某、雷某某、江某1等人来到安庆市菱湖造漆厂附近拆迁工地，阻挠施工逼迫对方与其谈判获取好处，当天晚上结束后，路某安排上述人员吃饭、唱歌庆祝。2.2009年夏天的一天上午，路某因受他人所托，带领昝某某、焦某某、江某1、昝某等人来到安庆市第六人民医院附近一还建点，以该还建点内太阳能热水器的销售业务已被人承包为由，将该还建点内推销该项业务的人员全部赶走。3.2010年5月，路某因想参与王某1承包的安庆市玻璃厂工地工程，带领昝某某、焦某某、雷某某、昝某等人到该工地阻拦施工闹事，在工地工人自卫时因见对方人多，又返回拿来刀、矛等武器准备与工地方打架，回到工地时，因见到有警车停在门口而放弃。后路某继续找王某1谈判，王某1被迫将该工地剩余的少量渣土业务交给路某。当晚路某请昝某某、焦某某等人吃饭庆祝。上述三起事实，有被告人焦某某、何某某、雷某某的供述，证人江某1、昝某、程某、王某1、王某2的证言证实，足以认定。其中焦某某、昝某某、何某某、雷某某、程某、昝某的笔录证明了2009年3月路某带他们在菱湖造漆厂附近拆迁工地干扰施工滋事的过程。焦某某、昝某某、昝某、王某1、王某2的笔录，证实2010年5月份路某因向王某1、王进军承包的工地收取保护费不成,带领焦某某、昝某某等人在工地闹事阻挠施工,后通过谈判，给予路某少量的渣土运输业务以了结此事。焦某某、昝某某、昝某、江某1的笔录，证实2009年夏天路某受其他卖太阳能的人委托,带他们赶走六院附近还建点内其他太阳能推销人员的事情。4.2015年2月3日晚上，路某因朋友陈自明之前在金碧辉煌KTV包间猝死一事，伙同手下人（身份不详）及死者家属在金碧辉煌KTV门口烧纸闹丧，并拿砖头将金碧辉煌KTV大门玻璃砸碎两扇、大门拉手砸坏（经鉴定价值877元），后又将在现场拍摄的陈金菊手机抢过去砸坏（经鉴定价值1357元）。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）路某的供述与辩解、陈金蕾的证言，二人讲述了路某因陈自明在金碧辉煌KTV猝死一事,跟陈自明家属到KTV门口闹事,期间路某砸破KTV玻璃大门、门把手,并且在陈金蕾准备报警时抢过其手机并摔坏的经过。（2）受案登记表、立案决定书，证实2019年3月6日公安机关对路某等人寻衅滋事案立案侦查。（3）鉴定文书证实涉案手机经鉴定价值1357元。（4）行政处罚决定书及行政处罚卷材料(路某、陈金菊笔录、现场勘验笔录、损毁的大门鉴定文书、)，证实2015年2月3日路某因朋友陈自明在KTV死亡的事情,在其家属闹事过程中砸坏KTV大门玻璃、把手,经鉴定玻璃及门把手价值877元，当时公安机关立案侦查,后2015年2月10日迎江分局对路某处行政拘留十二日。5.2017年正月的一天，曹某甲、江某甲、汪某乙在安庆市红旗小区附近的“老货”棋牌室打牌时，路某突然踢开门进来,因曹某甲说不应该踢门，路某随即与曹某甲争吵起来，并打电话叫来昝某某、焦某某等人。昝某某到场后拿出一把西瓜刀准备打架，后被在场的人劝阻。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）江某甲的证言、汪某乙的证言、曹某甲的证言，证实2017年正月,江某甲和曹某甲、江某乙、江锡宝在红旗小区附近“老货”棋牌室玩纸牌,路某突然用脚将大门踢开,曹某甲说路某不该踢门,路某不高兴就和曹某甲吵起来,劝架时路某把桌子掀了,后打电话叫人。过了会,昝某某、焦某某几个人过来,之后路某开始和曹某甲吵,准备打架,被拉住,昝某某抽出一把西瓜刀准备冲过来砍人被劝阻住，昝某某和焦某某都是路某的老小，他们没报警是因为路某比较难缠,做事霸道、不讲道理，怕报警把事情搞大了。（2）昝某某的供述与辩解、焦某某的供述与辩解，证实路某打电话叫二人去“老货”棋牌室,到场后昝某某拿出一把西瓜刀准备打架,后被旁边人劝阻的事实。（3）辨认笔录及照片，证实江锡宝辨认出昝某某、焦某某。（4）公安机关出具的情况说明一份，证明公诉机关指控的七起寻衅滋事的事实都是违反治安管理处罚的违法行为，因在六个月内没有被发现，所以没有进行处罚。公安机关于2018年6月21日将傅某某抓获归案，于2018年7月6日将焦某某、昝某某抓获归案，于2018年9月2日将付某某抓获归案，于2019年3月14日将何某某抓获归案，被告人雷某某于2018年7月16日到公安机关主动投案。案发后，公安机关依法扣押路某、傅某某现金39100元、从路某债务人处追回现金20000元、扣押焦某某现金10000元、扣押何某某现金20000元，公安机关将扣押的现金共计人民币89100元已随案移送至本院。另查明，傅某某于2018年9月将路某所有的皖Ｈ×××**白色现代轿车无偿转让给了其弟媳徐某乙，过户后的车牌号为皖Ｈ×××**，安庆市公安局大观公安分局于2019年5月31日从傅保庭处将该车辆予以扣押。在案件审理期间,被告人焦某某家属代其退缴违法所得7000元，被告人雷某某家属代其退缴违法所得9000元。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据予以证实：1.搜查文书、扣押文书、傅保庭2019年5月31日笔录、傅某某2019年6月3日笔录，证实公安机关在搜查路某、傅某某拥有的汽车时发现梁某甲、刘某1、朱某、丁某借款合同、租房合同，路某包内银行卡，均予以扣押。（1）2018年6月21日扣押路某银行卡8张；搜查路某、傅某某居住的西湖绿洲城S9栋202室发现现金5000元、银行卡5张，均予以扣押；（2）扣押傅某某苹果手机1部，焦某某苹果手机1部；雷某某手机1部；何某某苹果手机1部；（3）从路某债务人处扣押的现金10000元、7000元、3000元，共计20000元;（4）2018年12月1日、2019年5月30日分别从焦某某处扣押现金5000元、5000元;（5）2019年3月14日从何某某处扣押现金20000元；（6）2019年4月3日从傅某某处扣押现金9100元；（7）2018年8月3日从傅某某处扣押现金5000元；（8）从傅某某处扣押西湖绿洲城房子一套，已发还给丁某;（9）2019年5月28日从傅某某处扣押现金20000元。从傅保庭处扣押皖Ｈ×××**白色现代汽车1辆、该汽车钥匙1把、行驶证1本。傅保庭陈述汽车是傅某某30000元卖给他们的，之前是路某的车子。傅某某供述汽车是通过路某朋友直接过户赠送给她弟媳徐某乙的，因为怕被扣押拍卖。2.公安机关出具的说明，证实2018年6月21日公安机关在西湖绿洲城S9栋202室抓获路某、傅某某，现场查获傅某某银行卡、手机、现金、路某银行卡、手机，并出具了扣押手续，因当晚系对城区套路贷集中收网，涉案人员众多，在出具扣押文书时将现场查获并扣押的路某黑色OPPO手机一部遗漏登记。被告人焦某某、雷某某、昝某某、傅某某、何某某、付某某构成恶势力犯罪集团及全案其他事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的其他综合证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2018年6月21日公安机关对本案立案侦查。2.被告人正面照片、户籍证明、死亡证明，证实各被告人个人身份信息，均系成年人，其中同案犯路某已死亡的事实。3.到案经过，证实路某、傅某某于2018年6月21日被抓获归案；昝某某、焦某某于2018年7月6日被抓获归案；雷某某于2018年7月16日主动投案；付某某于2018年9月2日被抓获归案；何某某于2019年3月14日被抓获归案。4.行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、强制戒毒决定书、提前解除强制戒毒决定书、回执，证实焦某某于2007年8月29日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元；2011年1月26日因犯故意伤害罪，及撤销前罪缓刑，被安庆市迎江区人民法院并处有期徒刑三年六个月；2013年5月17日被释放。雷某某于2009年12月18日因犯故意伤害被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；2011年1月26日因犯敲诈勒索罪，及撤销前罪缓刑，被安庆市迎江区人民法院并处有期徒刑二年十个月；2012年11月15日被释放。昝某某于2006年9月25日因犯盗窃罪被安庆市公安局迎江分局处行政拘留五日、罚款一千元；2009年12月18日因犯故意伤害罪被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2011年1月26日因犯敲诈勒索罪，及撤销前罪缓刑，被安庆市迎江区人民法院并处有期徒刑三年；2013年5月29日被释放。付某某于2009年1月20日因犯故意伤害罪被安庆市大观区人民法院判处拘役六个月；2009年12月18日因犯故意伤害被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2014年4月25日被释放;2016年12月16日因犯非法拘禁罪被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年，2017年8月20日被释放。何某某于2009年12月18日因犯故意伤害、强奸罪被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑四年。2013年4月4日被释放。2015年7月28日因吸食毒品被安庆市怀宁县公安局处行政拘留十日、并处强制戒毒二年，后提前两个月解除强制戒毒，于2017年6月23日结束。2011年1月26日的安庆市迎江区人民法院的刑事判决书证实路某、雷某某、昝某某共同敲诈勒索、强迫交易的事实：（1）2009年路某以“看场子”为由向两家网吧索要保护费，并指使雷某某、昝某某等人去网吧闹事，逼迫对方支付钱财，事后分给昝某某、雷某某等人每人100元。（2）2009年9、10月份，路某指使昝某某、雷某某等人强行向4家商铺推销月饼索取钱财。5.提取笔录、电子证据检查工作记录、电子证据存储于随案移送的U盘，证实2018年10月29日公安机关从路某扣押的手机中提取了路某微信账号、2015年8月至2018年6月的微信交易记录，并经路某确认签字。公安机关依法对扣押的路某、雷某某等人的手机进行了电子证据检查提取，并将提取的电子证据存储在移送储存装置中U盘。从U盘中提取的微信聊天纪录证实该团伙2017年8月8日建立“自家人”微信群,群成员:路某、傅某某、雷某某、焦某某、昝某某、何碧暇、付某某、阚重冕。该群日常微信联系较多，其他人均称呼路某为“老大”、“本大”等。微信聊天记录反映出路某与本案被告人是一个联系紧密的团伙,该团伙以路某为首,其他成员听从路某安排、指挥,团伙成员联系频繁、会在一起聚会讨论事情,在实施违法犯罪活动中分工配合。随案移送的光盘的内容，证实上述路某手机内提取的视频印证了在开设赌场期间路某安排何某某购买匕首的事实，以及路某与团伙成员之间聚会、活动情况等事实。6.关于各被告人立功情况的说明、大观区扫黑办出具的情况说明，证实关于付某某举报的线索经核实不属实，不构成立功。焦某某、傅某某举报的线索正在核实中，暂时尚不构成立功。关于路某涉嫌开设赌场线索是侦查中发现并非通过讯问焦某某获得，亦不属于自首。7.雷某某的供述，证实2010年开始，雷某某、昝某某、焦某某、何某某开始跟着路某，因不听路某的话，不按路某的指示办事经常被打骂，被刷过嘴巴子，其他老小也被打过。8.焦某某的供述，证实其是2010年认路某为老大，路某底下还有昝某某、付某某、雷某某、何某某几个老小。路某主要在场子“放炮子”、放贷，债务人没钱还，带上他们几个老小上门逼债，基本都是路某过来接，有时没事叫老小出来玩时，吃饭、喝酒、唱歌、开宾馆都是路某付钱，但没有给焦某某支付过催债费用。2017年底的一天，路某霸占丁某的房子之后，在房子内发视频召集过去开会，当时视频中有路某、傅某某、付某某、何某某几个人在桌子上坐着，焦某某因有事没有过去开会。焦某某供述称：“路某需要我们做事的时候就打电话通知我们老小去做，平时我们都是自己玩自己的，有时我们有事没有去帮他办事，他就骂我们，他安排我们出去做事，我们问他什么事，他就非常生气，说我们不会说话，有时还被他打，我就被他用拳头打过腰，昝某某问他事，被他刷过嘴巴子，他打后还说昝某某不会说话，雷某某被他用拳头打过，我们都怕他，他让我们干什么都要无条件服从”。9.昝某某的供述，证实2009年就开始跟在路某后面做老小，焦某某、雷某某、何碧霞也跟在路某后面，路某主要靠放高利贷搞钱，昝某某、雷某某、焦某某经常陪路某出去要债，路某这个人比较小气，基本上不给老小钱，只是平时请吃吃饭、唱唱歌。在包间里他就像老大一样坐在中间，老小都坐在边上围着他。昝某某结婚当天早上，路某送了10000元，中午路某就要求昝某某安排唱歌，昝某某担心要花很多钱，就给了2000元给傅某某讲这是给老大买烟抽的，有次过年花了几百元给昝某某买了双鞋。焦某某结婚时，路某也送了10000元，后来听焦某某讲在合肥花了2000多元帮路某女儿买衣服。10.傅某某的供述，证实路某在刘某1身上搞了不少钱，路某也讲过第一桶金就是在卖猪肉的刘某1身上搞的，对路某放贷收高额利息是了解的，刘某1曾经打过电话给傅某某，让他劝劝路某不能再逼他还钱了，傅某某讲：“我老公的事我管不了，欠钱肯定要还”。路某在外面就是放贷，逼借款人支付高额利息，放贷的钱路某有时也让借款人转到傅某某账户，收到钱后都有短信提醒，一般转到傅某某的中国银行卡，尾号9877，该卡后来掉了，补办一张，尾号是8054，且傅某某的卡都是自己保管。路某在外面搞的钱都给傅某某，需要用大钱时也从其身上拿，路某也会给傅某某零花钱。路某底下有焦某某、昝某某、雷某某几个老小，何某某和阚重冕与路某一起玩，但不是路某的老小。焦某某、昝某某结婚，路某送了10000元，路某做人很小气，最多带下面老小吃吃喝喝，钱都是自己揣着，不会分给别人。11.何某某的供述，证实其在2008年至2009年跟在路某后边，认他做老大，后因坐牢，有几年没有跟他，2017年6月从强制戒毒所出来后，再次碰见路某，并同意一起到开发区赌场“放炮子”。另外，公诉机关针对指控“路某应邀在中鑫洲公司寻衅滋事”作为犯罪集团实施的违法事实，当庭出示了以下几组证据：1.杨帆系中鑫洲公司风控部员工，龚华东系中鑫洲公司原风控部主管，二人证言证实2017年冬天的一天下午，为一个客户汽车“二押”的事，路某带了十几个人到公司闹事，路某进公司后和客户坐在沙发上，其他人就站在办公室骂，双方经谈判后离开。2.徐某甲的证言，证实其为了一个亲戚汽车“二押”的事带了公司两个人，并联系了路某一起去中鑫洲公司谈判。联系路某是因为其也在安庆市市场做车贷，认为跟中鑫洲公司的人熟悉。3.路某的供述，证实2017年冬天的一天下午,路某受徐某甲邀集在绿地紫峰大厦上面的中鑫洲公司“过场子”。公诉机关针对指控焦某某、何某某2017年夏天在英皇KTV参与寻衅滋事的违法事实，当庭出示了以下几组证据：1．周某甲的证言，证实其唱歌时与隔壁包间人发生争吵,后来包间门口来了几个社会上混世的人,都有纹身,在包间门口站着,看着很凶,我们见惹上他们不好,就停下来了，后来社会上混的人就走了,周某甲他们也马上走了，当时没报警是因为感觉报警公安也没法处理,反而得罪他们,以后会遭到报复,所以就离开了。2.路某的供述与辩解，证实2017年夏天英皇KTV老板江某2电话说有人在他场子里吵,叫喊几个人去“架架势”,因为当时其不在安庆,就电话通知了黄某甲、焦某某、雷某某、昝某某,让他们去找江某2，一小时后，焦某某回电话说没搞起来,江某2安排他们唱歌,并丢了1000元钱吃宵夜。3.黄某甲的证言，证实路某打电话让其去英皇KTV过场子,其去了在包厢门口看了下,一个女的说自己人吵架没事，江某2说没事了,就安排其在一个包厢唱歌,之后焦某某也来了,江某2给了1000元让吃宵夜。同时证实路某手下老小有焦某某、二梭、雷某某,他们在东门一带很出名。4．焦某某的供述与辩解，证实2017年夏天的一天晚上,路某电话通知去英皇KTV过场子,昝某某、何某某一起,在二楼包间边上见到江某2,江某2将他们带到二楼另外一个包间,黄某甲一帮人已经在里面,黄某甲也是路某通知去的。江某2说闹事的人已经离开了,后给了1000元现金和一箱啤酒让他们吃宵夜。5．江某2的证言，证实债主周某甲带人来KTV唱歌吵死,怕他们闹事,就打电话让路某带几个人来，路某安排了五六个小伙子来,先来了两个,后来又来了五六个,都在一个包间里,周某甲知道我找了人来,就没有吵死了,就让他们唱歌,并拿出1000元给他们吃宵夜。还证实曾向路某借过五次高利贷，转账还款的都是转到傅某某，并且是傅某某发信息提供其中行卡号的。6．昝某某的供述，证实不知道路某安排人到英皇KTV过场子的事情。7．何某某的供述，证实2017年夏天路某打电话叫去英皇KTV看看,说有人吵架,后焦某某过来接了其一起去，到了之后在一个包间门口站了一下,焦某某说没事了后就去唱歌,老板来敬酒,还丢了一箱啤酒。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，本院予以确认。针对控辩双方的意见，本院综合审理查明的事实和证据，作如下评判：1.关于以路某为首的犯罪团伙是否构成黑社会性质组织及各被告人在该组织中的作用问题。经查，黑社会性质组织必须具备的四个特征，从经济特征、危害性特征方面看，本案不构成黑社会性质组织罪。一是从经济特征看，现有证据证实路某获取的经济利益基本来源于敲诈勒索刘某1所得，极少的经济利益来源于诈骗或敲诈勒索吴某2、朱某、吴某1等，平时路某只是请团伙成员吃喝、唱歌娱乐,在团伙成员结婚、生孩子时送予金额较大的红包,在过年时给个别成员购买过一两件衣服、鞋子，除此之外大部分均被路某、傅某某夫妻二人占有，故不能认定该组织获得了一定的经济利益，亦不能认定获得的经济利益部分用于违法犯罪活动、维系犯罪组织的生存和发展。二是从危害性特征看，该组织所从事的违法犯罪活动不涉及固定的行业，也不涉及固定的区域，目的只是为了获取经济利益，没有证据表明该组织通过实施违法犯罪活动，是为了树立该组织的非法权威，在一定行业和领域形成非法控制，达到称霸一方的目的。综上，以路某为首的犯罪团伙不能认定为黑社会性质组织，公诉机关指控六被告人构成参加黑社会性质组织罪的证据不足，不予支持。但是，2009年以来路某与焦某某、雷某某、昝某某等经常纠集在一起实施违法犯罪活动，被司法机关打击处理后又继续纠集在一起，并发展了傅某某、何某某、付某某为组织成员，共同实施违法犯罪活动,形成了以路某为首的恶势力犯罪集团。2009年至2018年以来，该犯罪集团为获取经济利益，先后有组织的实施了强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、诈骗、开设赌场、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，扰乱社会安宁，造成恶劣的社会影响。路某系该犯罪集团的首要分子，被告人焦某某、雷某某、昝某某系固定组织成员，被告人傅某某、何某某、付某某知道该组织从事违法犯罪活动仍然加入其中，但因其参与的犯罪活动少，且作用较小，系一般参加者。故对各被告人及辩护人提出不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见予以采纳，对被告人傅某某辩称其不是该组织成员的辩护意见不予采纳。2.关于公诉机关指控“路某应邀参与中鑫洲公司寻衅滋事”作为犯罪集团实施的违法事实能否认定的问题，经查，现有证据只能证实路某受徐某甲的邀集去中鑫洲公司谈判的事实，无法查明徐某甲带了十几个人去该公司闹事的事实，故对该起事实不予认定。3.关于公诉机关指控焦某某、何某某2017年夏天在英皇KTV参与寻衅滋事的事实能否认定及被告人焦某某是否构成寻衅滋事罪的问题，经查，现有证据只能证明焦某某按照路某的要求来到英皇KTV准备“过场子”，但某、江某2等人的证言不能证实黄某甲、焦某某、何某某有寻衅滋事的行为，故对该起事实不予认定。被告人焦某某二年内仅实施了二起寻衅滋事行为，公诉机关指控焦某某犯寻衅滋事罪的证据不足，本院不予支持，对被告人焦某某及其辩护人的该节辩护意见予以采纳。4.关于路某团伙在五星国际酒店对面二楼的赌场内放贷为参赌人员提供赌资的事实，经查，根据路某的供述其只承认在赌场借过4万元给钱某甲、借过1万元给王某甲，不能认定这两笔借款系路某团伙在该赌场放贷期间向其提供的赌资，雷某某供述仅能证实向王某甲、刘某某、张某某、李某甲、杨某甲、王某甲、钱某甲、方某甲放过高利贷，仅有借贷人的证言不能作为认定赌资的依据，故对公诉机关指控路某团伙提供赌资23万元的事实不予认定。5.关于辩护人提出焦某某不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，焦某某、雷某某利用孙某急需借款的心理，要求对方签订高于本金一倍数额的借款合同，后又以短信威胁的方式逼迫孙某还款，且孙某事先知道焦某某、雷某某系路某老小，足以使孙某产生心理恐惧被迫交出财物，符合敲诈勒索罪的构成要件。且焦某某、雷某某系积极参与的实行犯，不应认定为从犯，故对被告人及辩护人提出的该节辩护意见均不予采纳。6.关于被告人焦某某、雷某某、何某某是否构成开设赌场罪，经查，现有证据证实路某、焦某某、雷某某、何某某共同出资，经赌场老板王某甲同意，按照路某的分工，在赌场放贷，向参赌人员提供赌资以从中获利，赌场共经营约2个月，王某甲获利约20000元，三人行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，故对辩护人提出焦某某系从犯的辩护意见予以采纳，对被告人雷某某的辩护人提出不构成开设赌场罪的辩护意见不予采纳。7.关于被告人昝某某、付某某的辩护人提出昝某某、付某某在非法拘禁过程中系从犯的辩护意见，经查，二人分别实施的非法拘禁行为均系被害人与路某的借款纠纷引起，且都是路某提议和组织的，但二人全程积极参与非法拘禁行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对二人系从犯的辩护意见不予采纳。8.关于被告人傅某某及其辩护人提出傅某某在敲诈勒索及非法侵入住宅过程中系从犯的辩护意见，现有证据表明对丁某实施敲诈勒索、非法侵入住宅的行为都是路某主导和控制的，傅某某在共同犯罪过程中作用较小，系从犯。对辩护人提出的此节辩护意见予以采纳。9.关于被告人傅某某、昝某某的辩护人提出傅某某敲诈勒索的数额、昝某某的诈骗数额应扣除法定利息的辩护意见，敲诈勒索和诈骗行为的实施主观上均以非法占有目的，区别于以获取利息为目的的民间借贷行为，故对该辩护意见不予采纳。本院认为：被告人焦某某、雷某某、昝某某、傅某某、何某某、付某某参与以路某为首要分子的恶势力犯罪集团，系犯罪集团固定成员或一般参与者，应按照各自所参与的犯罪行为承担刑事责任，依法予以惩处。被告人焦某某、雷某某敲诈勒索他人财物共计人民币10000元，数额较大，二人行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；被告人焦某某、雷某某、何某某伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪；被告人傅某某敲诈勒索他人财物共计人民币321000元、非法侵入他人住宅，其行为已构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，与路某系共同犯罪，且敲诈勒索数额特别巨大，但因意志以外的原因未能得逞，系未遂；被告人昝某某诈骗他人财物共计人民币18300元，其行为已构成诈骗罪，且与路某系共同犯罪；被告人昝某某、付某某非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，二人均与路某系共同犯罪。被告人焦某某、雷某某、昝某某、傅某某均一人犯数罪，应当数罪并罚。关于公诉机关指控六名被告人犯参加黑社会性质组织罪、被告人焦某某犯寻衅滋事罪，因证据不足，本院不予支持。关于焦某某及其辩护人提出被告人焦某某在开设赌场犯罪中系自首的辩护意见，经查开设赌场线索系公安机关在侦查中发现，并非通过讯问焦某某获知，故对此辩护意见不予采纳。关于被告人焦某某、傅某某提出有检举揭发他人犯罪，系立功的辩护意见，在案件审理期间，二被告人提供的线索尚未查实，故对此辩护意见不予采纳。被告人焦某某、雷某某、何某某在开设赌场的共同犯罪中，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人傅某某在共同犯罪中系从犯，且敲诈勒索未遂，依法予以减轻处罚；被告人傅某某的行为已取得受害人谅解，酌情从轻处罚；被告人焦某某、雷某某、何某某已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚；被告人雷某某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人焦某某、昝某某、傅某某、何某某、付某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人焦某某、昝某某、何某某、付某某曾因犯罪判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人雷某某有犯罪前科，酌情从重处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人焦某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2018年7月29日止，自2018年11月7日起至2021年1月13日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人雷某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2018年8月21日止，自2018年11月7日起至2020年4月30日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人昝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2020年8月5日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人傅某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2018年7月29日止，自2018年11月7日起至2023年4月28日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年7月13日止，罚金在判决生效后十日内缴纳。）六、被告人付某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月2日起至2020年1月1日止。）七、从路某、傅某某及其债务人处扣押的违法所得五万九千一百元发还受害人；被告人焦某某的违法所得人民币五千元、被告人雷某某的违法所得人民币五千元均发还受害人；被告人昝某某的违法所得一万八千三百元继续予以追缴并发还受害人；被告人焦某某的剩余违法所得人民币七千元、被告人雷某某的剩余违法所得人民币四千元、被告人何某某的违法所得五千元均予以没收。八、被告人供犯罪使用的财物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  凌志祥审 判 员  唐子玲人民陪审员  王结义二〇一九年八月二十七日书 记 员  吴春青附本案所适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》为了正确适用刑法，现就为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法拘禁他人行为如何定罪问题解释如下：行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。