广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1002刑初259号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人许秉国，男，1983年8月6日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，大学文化，住广西靖西市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于广西靖西市看守所。 辩护人苏浩途，广西中名（靖西）律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2018〕214号起诉书指控被告人许秉国犯诈骗罪，于2018年6月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年11月30日、2019年8月1日两次公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员黄兴万出庭支持公诉。被告人许秉国及其辩护人苏浩途到庭参加诉讼。本案在审理过程中，百色市右江区人民检察院以补充侦查为由，先后于2018年9月21日、2019年1月20日建议对本案延期审理，后分别于2018年10月20日、2019年2月20日提请本院恢复审理，本院均分别于同日恢复审理。由于本案在法定审限内不能审结，经报请广西壮族自治区百色市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，被告人许秉国以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，具体事实如下：2016年12月31日，以靖西市银山颐园小区17栋2单元602号房的虚假信息作为抵押，骗取被害人黄某1人民币18万元（以下币种均为人民币）；2017年3月，将已经抵押给他人的车牌号为桂Ｌ×××××的白色大众牌小轿车再次抵押给被害人王某，骗取被害人王某4万元；2017年四五月期间，以帮助调动工作为由，骗取被害人许某13万元；2017年4月以来，以合伙投资“百色市博海广告有限公司”（下称“博海公司”）、“广西文某餐饮管理有限公司”（下称“文某公司”）为名，骗取被害人许某2投资款276492元。为指控上述事实，公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、情况说明、租赁合同、抵押借款合同、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘查检查笔录等证据，并认为被告人许秉国以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人许秉国对公诉机关指控其诈骗被害人许某13万元的罪名和犯罪事实均无异议，但对公诉机关指控其诈骗被害人黄某1、王某、许某2的罪名和犯罪事实均有异议，辩称：1.其与黄某1只是民间借贷纠纷，数额共计16万，而不是指控的18万，后因其没有偿还能力，故只能采用抵押其亲属的房产（具体房号不清，才导致房产信息错误）来偿还欠款并签写协议；2.王某已知该车辆已抵押给另一小额借贷公司，且其在抵押车辆给王某后，都按约偿还利息，亦在车辆被小额公司开走后偿还部分本金；3.两家公司系其与许某2合伙经营，许某2负责投资，其负责经营，因发生许某1的事，许某2即要求其明确投入资金、股份的问题，导致停工。综上，请求法院从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人许秉国诈骗许某13万元的罪名和犯罪事实均无异议，对公诉机关指控被告人许秉国诈骗黄某1、王某、许某2的罪名和犯罪事实均有异议，辩称：1.被告人许秉国向某清借款后能按约偿还部分借款，后因资金缺口无法及时归还，黄某1为保证其债权，故与许秉国签订入股协议和房屋抵押协议，许秉国借款时并非以非法占有为目的，其与黄某1之间是属于民间借贷关系；2.王某理应知道许秉国的汽车被抵押给其他公司，但仍然发放贷款，双方之间系民间借贷关系；3.许秉国和许某2达成一致意见投资两家公司，并由许某2投入资金，许秉国所获款项均用于租房子、装修、办理工商预登记等投资事宜，许某2通过微信或现场了解进展情况，并据此分期、分批转款给许秉国，且文某公司的部分房租是许某2去缴纳的，双方应系合伙的投资关系并非诈骗，并向本院提交了送货单、收据、材料清单、售货单、发货单、缴费回执单、博海公司场景照片、许秉国与许某2的微信聊天记录等证据。综上，鉴于被告人许秉国系初犯、偶犯，请求法院对被告人许秉国从轻处罚。 经审理查明： 一、2016年12月31日，被告人许秉国以资金困难为由，许诺给予被害人黄某1高额报酬，并以位于靖西市银山颐园小区17栋2单元602号房（不存在该房号）作抵押，在骗取被害人黄某2的信任后，以借款名义骗取黄某218万元。被害人黄某1即使用其浦发银行卡提现21万元，并转了18万元至许秉国银行卡内。案发前，许秉国偿还分几次偿还35615元至黄某1浦发银行卡内，仍有144385元未归还。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实，被害人黄某1于2017年12月24日报案称，其被一名叫许秉国的男子以靖西市银山颐园小区17栋2单元602号房作为抵押，并写下借条，骗取其18万元。2018年1月5日，公安机关依法予以立案。 2.借条复印件证实，2016年12月31日，被告人许秉国出具借条称：因资金周转紧张，向某清借款21万元，每月还款10412元，共还24个月，并以靖西市城东路银山颐园小区17栋2单元602号房作为抵押。 3.股份合作协议书证实，许秉国向被害人黄某1提供其与他人共同建立百色市秉睿文化传媒有限公司的协议书，其中许秉国占有公司股权52%。 4.卡号为62×××05（下称0505号）广西农村信用社银行卡复印件、开户信息和交易流水清单，卡号为62×××04（下称6104号）银行卡开户信息证实，0505号、6104号银行卡开户人（主账号为60×××87）分别系黄某1、许秉国，黄某10505号银行卡于2016年12月30日入账21万元，后于2016年12月30日、12月31日、2017年1月2日、2017年1月14日分别转了1万元、15万元、15000元、3000元和2000元，共计18万元至许秉国卡6104号银行卡内。 5.卡号为62×××76（下称3376号）的浦发银行卡、卡号为62×××52（下称3952号）建设银行卡的开户信息、银行流水账单证实，3376号银行卡、3952号银行卡的开户人分别系黄某1、许秉国，黄某13376号银行卡于2016年12月29日提现21万元，后于2017年12月31日前，分别于2017年3月3日、3月24日、3月25日、4月24日、5月24日、7月5日、7月5日，收到许秉国3952号银行卡还款分别为2000元、415元、10000元、1800元、10400元、5000元、6000元，共计35615元。 6.靖西市房产管理所出具的证明证实，经查询，截止2017年12月25日，坐落于靖西市新靖镇银山颐园小区17栋2单元602号房无备案、无产权登记记录。 7.靖西嘉和房地产有限公司出具的证明证实，其公司开发的位于靖西市城东路的银山颐园小区并无第17栋2单元602号房。 8.被害人黄某1证实，2016年年底，许秉国以其资金困难为由，以位于靖西市银山颐园小区17栋2单元602号房作为抵押，并承诺给其3万元的报酬以及将秉睿传媒公司赢利的5‰的提成给其，向其借款21万元。在许秉国出具每月还款10142元的借条后，其即从其3376号银行卡提现21万元至其0505号银行卡，并在扣除3万元报酬费后，将18万元分三四次转至许秉国6104号银行卡内。经核对其浦发银行卡的交易明细，还款卡号为3952银行卡的开户人如系许秉国，就应系许秉国所还的款项。 9.被告人许秉国供述，2016年9月，其为了填补秉睿公司的亏空，以其公司欲开发软件为由，并以靖西市银山颐园小区17栋2单元602号房作为抵押（其妹妹在该小区有房子，但不是该号房）向某清借款。其承诺给予高额报酬后，黄某1使用浦发银行信用卡提现21万元，并转18万元至其账号，后其又将部分款项还至黄某1另外一张银行卡，故其实际借款是16.5万元。黄某1亦就提现数额制定分期还款，由其每月还款10400元。后其按约还了五次分期款项，其中三次均能按约还款，另外两次只能偿还部分。上述所得款，其部分用于还债，部分用于日常开支。 10.现场方位图证实、现场照片证实，被害人黄某1被骗一案的现场位于百色市右江区桂林街农村信用社分理处。 11.辨认笔录证实,黄某1分别从公安机关出示的一组十张不同男性的正面免冠照片中,辨认出照片中的（3）号男子（许秉国），即是对其实施诈骗的许秉国。 二、2017年2月21日，被告人许秉国将其所有的一辆车牌号为桂Ｌ×××××的白色大众牌小轿车抵押给“百色那海企业管理有限公司”，向该公司借款，借款期限至2017年7月22日，并约定未经该公司同意，被告人许秉国在抵押期间不能将车辆再次抵押、质押等，如违约该公司可以采取自力救济等方式，控制和占有该车辆。同年2月21日，被告人许秉国隐瞒前述事实，以生意周转为由，并以该车辆作为质押物骗取被害人信任后，以借款名义骗得王某、梁某4万元。后许秉国偿还王某、梁某1万元。被告人许秉国因未按约偿还“百色那海企业管理有限公司”借款，被该公司按约收回该车辆。案发前，被告人许秉国仍欠王某、梁某3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实，公安机关接到报警电话称，许秉国将一辆已抵押给他人的车牌号为LHX912的大众POLO车辆留置抵押给百色市右江区的王某，借款4万元，后无法归还。公安机关依法予以立案。 2.机动车销售统一发票、行驶证得印件证实，被告人许秉国于2013年12月26日在百色市联众汽车销售服务有限公司购买了一辆大众牌小轿车，并注册车牌号为桂Ｌ×××××。 3.车辆抵押合同、借款合同证实，2017年1月23日，被告人许秉国以车牌号为桂Ｌ×××××的一辆大众牌汽车作为抵押（由该公司占有和保管），向“百色那海企业管理有限公司”借款，借款期限至2017年7月22日，采用先还利息，后还本金的方式还款，约定至借款当期当日归还所有借款，并约定未经该公司同意，被告人许秉国在抵押期间不能将车辆再次抵押、质押等，如违约该公司可以采取自力救济等方式，控制和占有该车辆。 4.抵押、借款合同证实，2017年2月21日，被告人许秉国以生意周转为理由，以车牌号为桂Ｌ×××××的车辆作为抵押（由对方保管），向梁某借款4万元。 5.账单详情证实，梁某于2017年2月21日21时先后两次转了1万元车款，共计2万元至许秉国账户。 6.证人黄某3证实，其经营一家“畅快车贷”的公司，原公司名称为“投哪好”小额信贷公司，公章为“那海企业管理有限公司”。2017年1月23日，许秉国以车牌号为桂Ｌ×××××的小轿车作为抵押向其公司贷款，并提交该车车辆登记证书和备用钥匙。其公司遂于次日向许秉国发放贷款。后因许秉国未按约履行还款义务，其公司即按约收回车辆。 7.被害人梁某证实，2017年2月，许秉国来到其夫妻共同经营的“金鼎抵押寄售”店铺，以一辆大众POLO车作为留置抵押从其处借了4万元，并提供他本人的身份证复印件、车辆行驶证和车辆钥匙。其要求许秉国提交车辆登记本，但许秉国谎称该车系按揭购买，车辆登记本在银行。其遂与许秉国办理抵押手续，并通过现金支付和支付宝转账的形式分别支付2万元，共计4万元给许秉国。后有人通过GPS找到该车辆，并将该车开走，其才知道该车辆已做抵押。在车辆被开走前，许秉国只偿还其1万元的租车利息。 8.被害人王某证实，2017年3月，许秉国来到其店铺内，提供他本人的身份证复印件、车辆行驶证、车辆购置证、车辆说明书、购车发票等，以他本人所有的一辆车牌号为桂Ｌ×××××的大众POLO车作为留置抵押从其处借了4万元，约定每月偿还的利息是2000元。后其妻子梁某通过转账的方式转款给许秉国。时至今日，许秉国只偿还了5个月共计1万元的利息就没有再还钱。2017年9月，其因找不到该车，联系许秉国后得知该车之前已抵押给金融公司，因没有按时还钱，故被他们收回去。 9.被告人许秉国供述，2017年四五月，其将其本人的一辆白色大众POLO车抵押给一名为“投哪好”的小额信贷公司，并提交车辆备用钥匙、车辆登记证书给对方获取贷款，该公司同时在其车辆上安装GPS定位系统。后其为了骗取钱财，隐瞒其已将车辆抵押给小额信贷公司且没有还清贷款的事实，将该车抵押给梁某，获得4万元贷款，并全部用于日常开支，其亦按约每月偿还2000元的利息。后因其未按约还利息给“投哪儿”公司，“投哪儿”公司遂通过定位系统找到该车辆，并将该车辆开走。其得知后，即分几次还了共计2万元左右给梁某。 10.现场方位图证实、现场照片证实，被害人王某被骗案的现场位于广西百色市右江区爱新街149号“金鼎抵押”店铺。 三、2017年四五月期间，被告人许秉国得知许某2欲帮其妹妹许某1办理工作调动，遂谎称其可以帮助许某1办理工作调动，但需要3万元。许某2将此情况告知许某1后，遂将3万元转给许某2转交给许秉国办理工作调动事宜。许秉国拿到该笔款项后，并未帮助许某1办理工作调动，而是据为己有，用于个人挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，2017年四五月期间，许秉国得知许某2欲帮助他妹妹许某1调动工作，遂谎称可以帮忙办理，但需要3万元。后许某1转了3万元给许某2，许某2再转给许秉国，许秉国则将该款据为己有，用于个人挥霍。公安机关依法予以立案。 2.银行账单明细、转账业务凭证证实，2017年5月24日，许某1卡号为62×××29的银行卡转了3万元至许某2账号为62×××92（下称8392号）的银行卡内。 3.收据证实，2017年7月5日，被告人许秉国出具收据收到许某2网银转账的6万元，用于许某1教师工作调动及崔某1工作面试经费。 4.证人许某2证实，2017年6月，许秉国告知其可以帮助其妹妹许某1调回县城上班，但需要3万元。其告知许某1，许某1就将3万元转至其8392号银行卡内，其遂将该款转给许秉国。但直至9月1日未果，在其催款下，许秉国只好给其写了一张收据，收据上虽写6万元，但许秉国已将帮助崔某1办理面试所用的3万元退回。 5.被害人许某1证实，2017年四五月期间，其哥哥许某2告知其，许秉国自称认识领导，可以帮助其工作调动，但需要3万元。其遂转了3万元给其哥哥，由其哥哥转账给许秉国办理工作调动，但直至9月1日未果，其哥哥遂联系许秉国退钱，许秉国却总是以领导退款再还款等为由拒绝还款，后干脆连电话都不接。 6.被告人许秉国供述，2017年8月，其告知许某2可以帮助其妹妹调回县城上班，但需先支付3万元，事情办成后再支付2万元。后许某2就转了3万元至其账户上用于办理工作调动事宜。其获得该笔款后并没有帮忙办理调动工作，而是挪作他用。同年9月1日后，许某2见没有落实成功，几次要求其退款，其均以钱在领导手中为由拖着。 四、2017年四五月期间，被告人许秉国与被害人许某2口头商定共同投资博海公司，与被害人许某2、崔某1口头商定共同投资文某公司，两家公司均主要由许秉国经营管理，而许某2和崔某1则主要负责出资，并分别租赁百色市中城丽景花园一期5栋8101的商铺、百色市右江区城东路15号鹅城水岸B17.B18号的房子分别作为博海公司、文某公司的铺面。后许某2和崔某1陆续向被告人许秉国转款投资。期间，许秉国到百色市工商行政管理局申请两家公司的企业名称预先核准登记，分别于2017年6月2日、6月16日获得同意，但此后并未办理两家公司的工商登记。许秉国对所租的中城丽景门面进行装修后，雇佣阳某、吴某到博海公司工作，并举行开业典礼。博海公司营业的1个月期间，该公司仅仅办理一起微信公众号以及制作一宣传横幅（外包给他人，只赚中间差价）的业务，且并未支付阳某、吴某的工资。另，许秉国谎称“宁拧休闲吧”系其经营，让许某2、崔某1到实地查看生意经营情况后，邀二人共同投资经营文某公司，此后许秉国亦对所租鹅城水岸房屋进行贴瓷砖、装阁楼等装修，但一直未装修完毕。2017年8月22日，被告人许秉国在许某2、崔某1的要求下，写了一份关于两家公司的投资说明书，许某2和崔某1投资两家公司的数额共计276492元，其中博海公司、文某公司的投资数额分别为92176元、184316元（其中房屋租金和押金为54400元；崔某1投资数额为10万元）。此后，许某2、崔某1到工商部门查询并无两家公司的注册登记信息后，要求许秉国还款，但许秉国拒不还款，二人即报警。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实，2017年9月13日，被害人许某2报案称，其于2017年4月20日被许秉国以合伙投资生意为由，骗取其276492元。同年11月27日，公安机关依法予以立案。 2.商铺出租合同证实，2015年10月27日，被告人许秉国租赁百色市中城丽景花园一期5栋8101的商铺，租赁期限自2015年10月28日起至2019年10月27日。 3.房屋租赁合同、收据证实，2017年5月11日，被告人许秉国租赁林某位于百色市右江区城东路15号鹅城水岸B17.B18号的房子用于经营咖啡厅，租赁期限自2017年5月15日起至2022年5月15日。林某亦于同日出具收据收到许秉国交来的租金44400元（2017年5月15日至2017年11月15日）、保证金1万元。 4.企业名称预先核准通知书证实：（1）2017年6月2日，百色市工商行政管理局同意预先核准许某2、许秉国设在百色市右江区的企业名称为博海公司；（2）2017年6月16日，百色市工商行政管理局同意预先核准许某2、许秉国、崔某1设在百色市的企业名称为文某公司。上述核准的企业名称保留期限为半年，在保留期内，企业名称不得用于从事经营活动，不得转让，经企业登记机关设立登记，办理营业执照后企业名称正式生效。 5.百色市工商行政管理局注册分局出具的证明证实，经查询，被告人许秉国在百色市辖区内无任何关于博海公司、文某公司的工商登记信息。 6.投资说明书证实，2017年8月22日，被告人许秉国作出说明：截止2017年8月18日，许某2通过银行转账至许秉国银行账户的总额为207300元，其中，92176元系用于投资许秉国和许某2合伙投资已经注册成立的博海公司，其余的115124元系用于投资许秉国、许某2、崔某1合伙投资已经注册成立的文某公司，此外，许某2还另外支付了文某公司房租费54400元、其他投资费14792元，上述投资共计276492元。被告人许秉国在庭审中予以确认。 7.许某2向许秉国转账记录证实，自2016年起至2017年7月19日，许某2转给其共计297300元，其中教师调动3万元、崔某1事情经费共计3万元，另许秉国已退款3万元，被告人许秉国确认上述转账数额系许某2转给其作为投资博海公司、文某公司以及许某2妹妹调动工作等费用，并确认其中退还的3万元并非返还博海公司、文某公司投资款。 8.银行账单明细证实，被告人许秉国与许某2之间银行往来资金明细。 9.微信聊天记录证实，在许某2、崔某1、许秉国三人组成的“超级梦想”微信群聊天记录中，许某2称许秉国以各种理由欺骗其与崔某1，并称许秉国还欺骗其奶茶店是他经营的，崔某1称要报案。崔某1、许秉国均证实与许某2共同建立该的微信群，其中，崔某1头像是一个“小黄某6”，许秉国是月亮下有一个人弯着腰，许某2系一张风景照。 10.证人宁某证实，其在百色学院侧门经营一家“宁柠休闲吧”，因许秉国经常到该休闲吧消费，遂认识许秉国。2017年6月，许秉国以装修咖啡厅、资金困难为由向其借款，但时至今日，许秉国并未全部归还其借款。其知道许秉国与一名叫许某2的人合伙投资咖啡店，由许某2出资，且已租铺面作了前期工作。2017年8月一天，许某2来到该休闲吧询问许秉国是否有该休闲吧的股份，其称许秉国并无股份，许某2即称他被骗了。 11.证人黄某4证实，许秉国称他经营一家“秉睿传媒公司”，并带其到百色市右江区该公司，但该公司除了三四台电脑、几张桌椅外，其并没有看见其他工作人员，每次去该公司（去过五次）发现办公室的桌椅都布满灰尘，平时也都是关门的。后许秉国让其帮忙将秉睿公司内的桌椅搬至他与许某2一起经营的博海公司，当时许某2也在场。许秉国曾找阳某、吴某到博海公司帮忙，但二人去了一个月时间，只是玩电脑，什么都不用做，后许秉国也没有发工资给他们。 12.证人阳某、吴某证实，其二人通过百色学院社团的QQ群认识许秉国。2017年暑假，其二人在许秉国的要求下，来到许秉国和他老表经营的博海公司打工。不久，许秉国放鞭炮和请其等人吃了一餐饭，博海公司算是开业了，而员工除了其二人外，后又增加了一人。在打工的一个月期间，博海公司只接了两个业务，一个是由吴某帮客户办理的一微信公众号、一个是帮宣传部门搞横幅（外包给他人，只赚中间差价），但许秉国并未发工资给其二人。吴某另证实，该公司有四张办公桌、四台电脑、两台打印机、一台碎纸机、一台空调外，其他什么都没有，装修也简单。 13.证人张某证实，2017年5月，许秉国以租赁铺面做广告公司为由，租赁其位于百色市右江区中城丽景花园的铺面。但因该铺面之前已租给他人，且已交了租金，故许秉国承租时并未支付租金及押金。后许秉国租下该铺面后做了玻璃门和一个阁楼，并在门口悬挂了“博海广告”的字样。听周围人称，许秉国租下来后又粉刷了一次，刚开始也有营业，但基本是关门状态。 14.证人林某证实，2017年5月11日，许秉国带着许某2一起来到其办公室，以经营奶茶咖啡店为由，在交纳了6个月的房租费44000元及押金1万元后（通过刷POS机的方式支付），租赁其位于百色市右江区铺面，并签订了5年的租期，上述款项系许某2交给其。后许秉国找工人装地板砖和两个阁楼，且均系欺骗工人自己出钱购材料，最后连工钱都没有支付给工人。2017年11月，第一阶段的房租到期后，其多次催许秉国补交房租费，但许秉国均让其找许某2，但因签订合同的是许秉国，其没有找许某2。 15.被害人崔某1证实，2017年3月的一天，其与许某2、许秉国来到百色市“宁拧休闲吧”喝咖啡，许秉国对其二人称他系该休闲吧的老板，并邀其二人共同经营一家奶茶咖啡店，当时二人并未表态。4月下旬，其与许某2在许秉国的带领下来到鹅城水岸看铺面，发现有一间废旧厂房，门窗什么都没有。三人商定由其与许某2负责出资、许秉国负责经营管理、共同分红。后其与许秉国各自支付5000元，共计1万元铺面定金。此后，许秉国就以装修、购买设备等陆续让其与许某2汇款给他，其总共投资10万元。直至七月，该店铺仍未装修完毕，其二人欲退出。许秉国即以有人入伙或者转让铺面后才能退款为由拒绝还款，甚至拒接电话。期间，许秉国在其与许某2多次催款下，不得已写了一个投资说明。 16.被害人许某2证实：（1）2017年4月，许秉国邀其一起合伙投资博海公司，在商定投资比例（其投资70%，许秉国投资30%）后，许秉国以购买公司的设备等为由让其转款，其遂于同年5月开始陆续向该公司投资92176元。许秉国租了百色市右江区中城丽景一场地做办公点，但除了几台电脑、几张旧桌椅外，就没有看见其他制作广告的设备。许秉国曾以送礼给领导等原因向其拿了3万元，但其始终没有看见许秉国以该公司的名义接到任何业务单；（2）其与许秉国经营博海公司后的一天，许秉国带其和其妹夫崔某1到百色的“宁柠休闲吧”喝奶茶，并称该奶茶店系他经营，并邀其合伙投资经营一家奶茶咖啡店。其与崔某1发现顾客确实很多，表示同意。许秉国即称他有朋友正好有门面出租，需预交定金1万元。三人商定共同投资后，许秉国和崔某1分别支付5000元，共计1万元铺面定金。此后，许秉国就以装修、购买设备等陆续让其与崔某1转钱给他。其与崔某1亦在许秉国的带领下来到该铺面，发现是一个没有任何装修的废旧厂房，后又在许秉国的带领下到瓷砖店由其支付1万多元购买瓷砖。其再次到该铺面时，虽已经贴了瓷砖，但无其他进展，在其多次催问下，许秉国都谎称工人没有时间装修。后其到“宁柠休闲吧”询问才得知，许秉国并非该休闲吧的老板，遂发现被骗。其和崔某1一共向该公司投资115124元，另支付房租费54400元、其他投资经费14792元，其中，崔某1投资10万元。对于投资上述两家公司，双方开始时口头协议，后在其多次过问钱款的去向后，许秉国于2017年8月22日写了投资说明书给其。许秉国曾说已办理上述两家公司的营业执照，其到工商部门并未查到该信息后即催许秉国还款，但他以各种理由敷衍，后拒接电话和回复信息，其即报警。 17.被告人许秉国供述：（1）2017年5月，其与许某2共同商谈合伙经营一家广告公司，前期由许某2负责出资，其负责出小部分资金（2万元）和负责管理和经营，达成口头协议后，许某2给了其7万多元。后其向工商部门提交注册材料，并获得域名核准通知书，只需提交股东协议书等即可注册成立。后博海公司在未取得营业执照的情况下开业了，其还向许某2要了1万元的活动经费请领导吃饭。后因许某2觉得自己被骗，就没有继续投资，且其亦没有资金经营，故只营业一个月。（2）某日，其带许某2和崔某1来到百色市学院侧门附近一家“宁拧奶茶店”喝东西时称该店铺系其本人经营，欲邀许某2、崔某1二人合伙经营一家奶茶咖啡店。许某2和崔某1观察发现该奶茶店生意很好，表示同意。其中崔某1投资的金额都是交给许某2，再由许某2转交给其。而许某2转给其的款项共计27万多元，其中文某公司为17万多元。文某公司装修费花了十多万元，5万多元的材料费、1万多元的人工费，其还与许某2一起去选购地板瓷砖。后因资金短缺，该公司没有经营起来。许某2多次找其退钱，其则认为是共同投资，要共担风险，且其亦无钱退给许某2，后许某2就将广告公司的办公设备搬走，导致广告公司也无法经营。另供述，两家公司没有注册的原因在于两家公司都没有投资结束（博海公司许某2不愿意一个人垫资，文某公司没有装修完毕），无法清算投资比例，写不了合同，就没有注册。 18.现场方位图证实、现场照片证实：（1）被害人许某2报案被骗案的现场位于广西靖西市新靖镇城东路环球农村信用社；（2）文某公司所租赁的百色市鹅城水岸租房的概貌概况，该房屋并未建设完毕，仅有阁楼；（3）博海公司所租赁的百色市中城丽景租房的概貌概况，该公司已有广告牌，门面系玻璃所制，内部墙面似新刷的，并有一小阁楼，此外并无其他东西。 19.辨认笔录证实：崔某1、许某2分别从公安机关出示的一组十张不同男性的正面免冠照片中，分别辨认出各组照片中的（5）号、（3）号男子（均系许秉国），即是对其实施诈骗的许秉国。 另查明，2017年11月28日，被告人许秉国在百色市右江区江滨路附近一咖啡厅内被抓获归案。被告人许秉国出生于1983年8月6日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，并无犯罪前科记录。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.户籍证明证实，被告人许秉国出生于1983年8月6日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2.到案经过证实，2017年11月28日，被告人许秉国在百色市右江区江滨路附近一咖啡厅内被抓获归案。 3.情况说明证实，经查询，被告人许秉国并无犯罪前科记录。 根据控辩双方的意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人许秉国在黄某1案件中的定性问题。本院认为，被告人许秉国在本案的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。理由是：首先，被告人许秉国以公司开发软件为由向某清借款的真正目的是为填补秉睿公司的亏空。且在获得借款后全部用于偿还债务和日常挥霍，这些用途不可能产生收益，必然导致资金无法收回，说明其借钱时根本没有还钱的打算和规划，主观上是想非法占有被害人财物进行使用，虽然期间有少量归还利息的行为，也只是为了掩盖真相，防止被害人及时发现。故许秉国主观上具有非法占有他人财物的意图，符合诈骗罪的主要要件。其次，许秉国实施了虚构事实骗取被害人财物的行为。许秉国向被害人虚构了其在靖西市银山颐园小区有房产并用于借款抵押的事实，并以高回报赢利为诱饵骗取被害人的信任，致使被害人陷入错误认识，从而骗取被害人的财物，被告人许秉国的行为符合诈骗罪的客观要件。最后，被告人许秉国在被害人追索仍无法还款后，未积极想办法还款，造成了被害人重大损失。综上，被告人许秉国的行为构成诈骗罪，应予以惩处。被告人许秉国及其辩护人提出其行为系民间借贷，并非诈骗之辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。 2.关于被告人许秉国诈骗被害人黄某1的具体犯罪数额问题。经查，被告人许秉国最初诈骗被害人黄某1的数额为18万元，后其于案发前共还款35615元，扣除该数额，被告人许秉国具体的诈骗数额为144385元。故对公诉机关指控被告人许秉国诈骗被害人黄某1的犯罪数额为18万元不准确，本院予以纠正；而对于辩护人提交“转账已受理”的交易截图欲以证明被告人许秉国已转入黄某13376号银行卡分别为1500元、7500元的事实，经核对辩护人黄某13376号银行卡的交易流水明细，并无上述两笔的交易信息，该转账并未成功，故对该证据不予采信。 3.关于被告人许秉国在王某、梁某案件中的定性问题。首先，被告人许秉国向被害人王某、梁某借款时，隐瞒已将其所有的车牌号为桂Ｌ×××××大众小轿车已抵押给“百色那海企业管理有限公司”，不能将车辆再次抵押、质押的事实，短期内又将该车辆质押给王某、梁某。客观上，许秉国采取了诈骗的手段。其次，在被告人许秉国未能按约还款给“百色那海企业管理有限公司”后，车辆被该公司按约收回。说明被告人许秉国已欠有债务无力偿还。被告人许秉国明知其没有其他正常收入，根本没有能力偿还的情况下，采取隐瞒真相的欺诈手段，骗取被害人的信任，继而骗取被害人财物用于日常开支，造成被害人经济损失。故其主观上具有非法占有被害人财物的故意，符合诈骗罪的主观要件。综上理由，被告人许秉国的行为构成诈骗罪。故对于被告人许秉国之辩护人提出被告人许秉国之行为系民间借贷，并非诈骗之辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。 4.对于公诉机关指控的第四起犯罪事实的定性问题，本院认为，被告人许秉国是否构成本起诈骗罪，要审查被告人许秉国主观上是否有非法占有被害人财物的主观意图，是否实施了虚构事实或者隐瞒真相的欺诈行为。而主观故意只是人的意识形态，无法直接从思维中剥离出来加以认证。考察被告人的主观意识只能结合全案证据从其外在表现即被告人的客观行为，以及其他客观因素进行综合分析判断。经查，被告人许秉国与许某2共同投资经营博海公司，与许某2、崔某1共同投资经营文某公司，均是双方或三方口头协商，对双方或三方在共同投资经营中各方的投资比例、金额以及其他经营权利和义务均只能从双方或三方的陈述笔录中反映。但从双方或三方的陈述来看，均说法不一，无法证实已对具体的投资比例、数额及相关的权利和义务进行了口头约定，只能证实双方或三方共同经营中以许某2、崔某1为主负责投资，被告人许秉国少量出资并负责经营和管理。对于博海公司，被告人许秉国陆续收到许某2的投资款92176元后，通过租赁铺面、装修门面（制作玻璃门、广告牌、小阁楼，重新粉刷等）、到工商部门进行企业名称预先核准登记、招聘员工、举行开业典礼、办理业务等一系列经营行为。对于文某公司，被告人许秉国虽假借“宁拧休闲吧”系其经营、生意好为由诱骗许某2、崔某1共同投资经营一家咖啡奶茶店，即文某公司，但被告人许秉国收到投资款后，实施了租赁门面、到工商部门进行企业名称预先核准登记，并对该公司进行装修，包括贴瓷砖、制作阁楼等一系列为经营文某公司所做的前期工作。由此可见，被告人许秉国已依照与合作方的约定从事其该负责的工作，基本履行了约定的义务，资金也用于二公司筹建的项目。根据本案现有的证据，在合作经营各方口头约定投资数额和相关权利义务不明确，且所有款项的使用和去向未调查清楚的情况下，不能以博海公司和文某公司未登记注册和暂时无法经营的后果，认定被告人许秉国有非法占有被害人的财物之主观目的，并以假借合作经营为手段实施诈骗。综上，公诉机关指控被告人许秉国诈骗被害人许某2、崔某1财物的犯罪事实不清，证据不足，本院不予支持。 本院认为，被告人许秉国以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，共计人民币204385元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许秉国犯诈骗罪的定性准确，指控罪名成立，但指控被告人许秉国诈骗被害人黄某1的犯罪数额有误，本院予以纠正；指控被告人许秉国诈骗被害人许某2、崔某1的犯罪事实，证据不足，本院不予支持。为严肃国法，惩罚犯罪，维护社会秩序，保护公民合法的私有财产，根据被告人许秉国的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人许秉国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2023年11月28日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人许秉国退赔被害人黄某1经济损失人民币144385元；退赔被害人王某、梁某经济损失人民币3万元；退赔被害人许某3经济损失人民币3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吕泽华 人民陪审员  覃建春 人民陪审员  黄凤飞 二〇一九年八月十二日 法官 助理  黄莉莉 书 记 员  朱 芸 书 记 员  陈 强