湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初194号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人张先树，男，1974年7月1日出生于广东省韶关市，公民身份号码4402291974********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省韶关市。2018年9月30日被刑事拘留，同年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。被告人张先树未委托辩护人，自行辩护。被告人何玉亮，男，1994年4月12日出生于广东省韶关市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省韶关市翁源县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月29日被决定取保候审，2019年3月28日被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。被告人何玉亮未委托辩护人，自行辩护。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕107号起诉书指控被告人张先树、何玉亮犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员杜姗蓉出庭支持公诉，被告人张先树、何玉亮到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：被告人张先树、何玉亮伙同雷香花、黄林晖、张龙辉、张增松、黄晓俊、张华添等人（均另处），利用地下六合彩赌博以“赢钱收钱，输钱飞单”的方式进行诈骗。上列人员共同商量由张先树、何玉亮等人扮演业务员的角色，用大宗生意为诱饵物色被害人；雷香花负责扮演老板娘，进一步引诱被害人本人或介绍朋友来进行六合彩赌博；张某1负责开车、跑腿、租房等。作案得逞后按事先约定比例分配赃款。被告人张先树、何玉亮等人诈骗作案两起，骗取人民币共计19.1626万元。具体事实如下：1、2018年8月19日，张先树、何玉亮先在荆州办理当地电话卡，何玉亮将办理的电话卡交给雷香花使用。2018年8月20日，张先树虚构金某公司工程业务人员的身份以安装监控、电脑等配套工程的名义，结识被害人胡某，当日，张先树将胡某骗至金某公司内，通过实地考察并要胡某打工程预算骗取胡某信任。2018年8月21日，张先树将胡某骗至沙市区君临天下小区B座32楼3204房间内引荐给“老板娘”雷香花，雷以工程利益为诱饵，谎称自己是地下六合彩大码庄，诱骗胡某介绍其朋友李某参与地下六合彩对赌。8月21日、23日地下六合彩两次开奖，李某均赌输但无钱给付，遂向胡某借款。胡某为能将工程承接于是答应借钱，之后通过银行转账的方式，分两次给该团伙成员黄某1转款3.1788万元、3.1888万元。8月25日，第三次地下六合彩开奖，按双方事先约定的对赌应由雷香花给付李某中奖款，张先树、雷香花等人迅速关机并离开荆州。骗得的钱由黄某1取出后按约定进行分配，张先树从中分得赃款1.35万元，何玉亮未分得赃款。2、2018年8月26日，张先树、何玉亮等八人来到荆门预谋作案，先由何玉亮办理荆门当地的联通电话卡（号码为137××******）交给雷香花使用。2018年8月27日，黄某1虚构自己荆门市职教中心工作人员的身份，以采购大量的米、油、肉类为诱饵，将曹迎红骗至荆门市长龙中央公园竹园2栋1单元19-3室内引荐给“姑姑”雷香花，雷以为荆门市职教集团大量采购生活物品为诱饵，诱骗曹迎红介绍被害人陈某参与地下六合彩对赌。陈某为与曹迎红合伙做成这笔生意，答应雷香花参与地下六合彩对赌。8月28日、30日地下六合彩两次开奖，陈某赌输分两次银行转账4.25万元、8.545万元给黄某1。9月1日第三次地下六合彩开奖，按双方事先约定的对赌应由雷香花给付陈某中奖款，张先树、何玉亮、雷香花、黄某1等人关机并离开荆门。骗得的钱款由黄某1转账分赃，张先树从中分得赃款2.8万元，何玉亮未分得赃款。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人张先树、何玉亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何玉亮在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。提请人民法院依法判处。被告人张先树、何玉亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，均当庭表示认罪。经审理查明，被告人张先树、何玉亮伙同雷香花、黄某1、张某1、张某2、黄某2、张某3等人（均另处），利用地下六合彩赌博，以“赢钱收钱、输钱飞单”的方式进行诈骗。上述人员共同商量由张先树、何玉亮等人扮演业务员的角色，以做生意为诱饵物色被害人；雷香花负责扮演老板娘，进一步引诱被害人本人或介绍朋友来进行六合彩赌博；张某1负责开车、跑腿、租房等。作案得逞后按事先约定比例分配赃款。被告人张先树、何玉亮等人诈骗作案两起，共骗取人民币19.1626万元。具体事实分述如下：1、2018年8月19日，张先树、何玉亮先在荆州办理当地电话卡，何玉亮将办理的电话卡交给雷香花使用。8月20日，张先树虚构金某公司工程业务人员的身份以安装监控、电脑等配套工程的名义，结识被害人胡某，通过实地考察并要胡某打工程预算骗取胡某信任。次日，张先树将胡某骗至沙市区君临天下小区B座32楼3204房间内引荐给“老板娘”雷香花，雷以工程利益为诱饵，谎称自己是地下六合彩大码庄，诱骗胡某介绍其朋友对赌，胡某遂介绍李某参与地下六合彩对赌。8月21日、23日地下六合彩两次开奖，李某均赌输但无钱给付，遂向胡某借款。胡某为能将工程承接于是答应借钱，之后通过银行转账的方式，分两次给该团伙成员黄某1转款3.1788万元、3.1888万元。8月25日，第三次地下六合彩开奖，李某赌赢，按事先约定应由雷香花给付李某中奖款，于是张先树、雷香花等人迅速关机并逃离荆州。所骗赃款由黄某1取出后按约定进行分配，张先树从中分得赃款1.35万元，何玉亮未分得赃款。2、2018年8月26日，张先树、何玉亮等八人来到荆门预谋作案，先由何玉亮办理荆门当地的联通电话卡交给雷香花使用。次日，黄某1虚构自己荆门市职教中心工作人员的身份，以采购大量的米、油、肉类为诱饵，将曹迎红骗至荆门市长龙中央公园竹园2栋1单元19-3室内引荐给“姑姑”雷香花，雷以为荆门市职教集团大量采购生活物品为诱饵，诱骗曹迎红介绍被害人陈某参与地下六合彩对赌。陈某为与曹迎红合伙做成这笔生意，答应雷香花参与地下六合彩对赌。8月28日、30日地下六合彩两次开奖，陈某赌输分两次银行转账4.25万元、8.545万元给黄某1。9月1日第三次开奖，陈某赌赢，按双方事先约定应由雷香花给付陈某中奖款，于是张先树、何玉亮、雷香花、黄某1等人关机并逃离荆门。所骗赃款由黄某1转账分赃，张先树从中分得赃款2.8万元，何玉亮未分得赃款。2018年9月20日，广州市公安机关通过信息分析，将被告人张先树抓获；10月17日，韶关市公安机关将被告人何玉亮抓获。2019年4月17日，被告人张先树家属退赔被害人胡某经济损失1.5万元；4月18日，被告人何玉亮家属赔偿被害人胡某3000元。被害人胡某收到赔偿款后，出具了谅解书，对被告人张先树、何玉亮行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人身份信息材料，证实案件的发生及破案经过，被告人张先树、何玉亮具备完全刑事责任能力的事实。（2）银行转账流水信息、聊天记录，证实被告人张先树、何玉亮伙同他人具体实施诈骗时的聊天记录及诈骗细节，被害人胡某于2018年8月21日、8月24日分别向被告人同伙黄某1转账3.1788万元、3.1888万元，被害人陈某于2018年8月28日、8月30日分别向被告人同伙黄某1转账4.25万元、8.545万元的事实。（3）证人李某、王某的证言，①李某证实：2018年8月21日下午15时许，我朋友胡某跟我打电话，要我陪他一个生意上的朋友玩玩（也就是地下六合彩对赌），后来我跟这名外地女子对赌，输了31788元，由于当时我手上没钱，就找胡某借钱，胡某答应帮我先垫付了这个钱。8月23日，这名外地女子又找我对赌，后来我输了31888元。次日，我因为没钱又去找胡某，胡某想跟这名女子做生意，就又借了我31888元，直接把钱转给了对方。8月25日，对方又跟我联系对赌，这次我赢了，按约定对方应该给我钱，然后我就打电话联系对方，发现对方把我拉黑失联了，最后发现我和胡某都被骗了。②王某证实：2018年8月30日晚，陈某打电话向我借了9万元钱，然后他给了我一个银行卡号（卡号是62×××16，收款人叫黄某1），要我向这个卡号转85450元，余下的4550元到时当面给他，然后当晚我就向这个卡号转了85450元。2018年9月2日，陈某跟我打了张9万元的欠条。转账的时候，我并不认识这个叫黄某1的人，是陈某说需要资金周转，我才按要求转给黄某1的。（4）被害人胡某、陈某的陈述，分别证实2018年8月21日、23日因地下六合彩对赌被害人胡某被骗3.1788万元、3.1888万元，2018年8月28日、8月30日，被害人陈某被骗4.25万元、8.545万元的事实。（5）辨认笔录、被告人指认照片，证实被告人张先树、何玉亮是诈骗案的同伙，共同实施诈骗的事实。（6）被告人张先树、何玉亮的供述与辩解，证实被告人张先树、何玉亮对犯罪事实均已作如实供述。上述证据，经庭审质证，其来源合法，所证内容客观真实，被告人均未提出异议，本院予以确认。本院认为，被告人张先树、何玉亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人张先树负责物色被害人，积极实施诈骗行为，起主要作用，系主犯；被告人何玉亮起辅助作用，所起作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张先树、何玉亮均当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人张先树、何玉亮退赔了被害人胡某的经济损失，并取得其谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人张先树犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币20000元。被告人何玉亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张先树的刑期自2018年9月20日起至2022年10月19日止；被告人何玉亮的刑期自2019年3月28日起至2021年2月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张先树退赔被害人陈某经济损失人民币2.8万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为人民陪审员  唐玉琴人民陪审员  张敬宜二〇一九年八月五日书 记 员  张 瑶