天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0116刑初20411号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人李帅，男，1987年9月15日出生于山东省，汉族，初中文化，司机，户籍地山东省东平县，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人王斌，男，1973年12月26日出生于黑龙江省，汉族，小学文化，司机，户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人武朋，男，1984年10月7日出生于山东省，汉族，初中文化，司机，户籍地山东省东平县，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人富占军，男，1971年3月28日出生于黑龙江省，满族，小学文化，司机，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，现住址天津市滨海新区。2018年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。辩护人刘志凯，天津善智律师事务所律师。被告人毕玉民，男，1976年12月7日出生于山东省，汉族，初中文化，司机，户籍地山东省济南市长清区，现住址天津市滨海新区。2018年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局取保候审，2019年3月20日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人李铁锤，男，1983年2月15日出生于山东省，汉族，初中文化，司机，户籍地山东省乐陵市，现住址天津市滨海新区。2018年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人孙合增，男，1981年12月30日出生于山东省，汉族，初中文化，司机，户籍地山东省东平县，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留，2018年7月20日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人赵占林，男，1982年9月21日出生于河北省，汉族，小学文化，司机，户籍地河北省邢台市巨鹿县，现住址天津市滨海新区。2018年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人姜建辉，男，1986年6月4日出生于山东省，汉族，小学文化，司机，户籍地山东省东平县，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2019年3月22日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人张安良，男，1980年1月4日出生于山东省，汉族，高中文化，司机，户籍地山东省乐陵市，现住址天津市滨海新区。2018年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人姜海，男，1988年10月5日出生于山东省，汉族，小学文化，司机，户籍地山东省东平县，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人张安文，男，1966年10月10日出生于湖北省，汉族，初中文化，司机，户籍地湖北省谷城县，现住址天津市滨海新区。2018年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津港公安局取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人高兴华，男，1967年7月6日出生于河北省，汉族，初中文化，在津务工人员，户籍地及现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪被天津港公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人高丽华，女，1965年2月8日出生于河北省，汉族，小学文化，无职业，户籍地河北省承德市平泉县，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪被天津港公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。被告人高静，女，1996年12月15日出生于河北省，汉族，中专文化，服装销售，户籍地河北省承德市平泉县，现住址天津市滨海新区。2018年7月13日因涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪被天津港公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审，2019年3月21日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2019〕387号起诉书指控被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文犯诈骗罪、被告人高兴华、高丽华、高静犯非法制造、出售非法制造的发票罪，适用认罪认罚从宽制度，于2019年7月22日向本院提起公诉，本院于2019年7月23日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，2019年7月29日、2019年7月30日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张力军出庭支持公诉。被告人富占军及其辩护人刘志凯、被告人李帅、王斌、武朋、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文、高兴华、高丽华、高静均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年1月至6月期间，被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文在紫溪物流有限公司就职期间，利用熟知运输的流程，违反公司规定，在河北省白沟海关验货装铅封后回天津港集港段未走高速的情况下，从被告人高兴华、高丽华、高静处购买假高速票进行报销，实施了诈骗行为。其中，被告人李帅涉案金额为6105元；被告人王斌涉案金额为6555元；被告人武朋涉案金额为6945元；被告人富占军涉案金额为5225元；被告人毕玉民涉案金额为5610元；被告人李铁锤涉案金额为6835元；被告人孙合增涉案金额为5635元；被告人赵占林涉案金额为6725元；被告人姜建辉涉案金额为6260元；被告人张安良涉案金额为8680元；被告人姜海涉案金额为7220元；被告人张安文涉案金额为5960元。被告人高兴华、高丽华、高静于2014年底至案发期间，以非法获利为目的，购买打印机、假高速空白发票以及假印章后，在天津市滨海新区天美公寓2号楼室内非法制造并出售假高速发票。被告人高兴华、高丽华、高静向紫溪车队司机出售假发票共计605份。2018年7月13日，民警在天津港紫溪车队停车场内将涉嫌诈骗罪的李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文抓获，民警在天津市滨海新区开发区永旺商场一楼将被告人高静抓获，民警在天津市滨海新区塘沽承德里小区内将被告人高丽华抓获，民警在天津市滨海新区开发区第八大街天美公寓2号楼室将被告人高兴华抓获。上述被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。公诉机关就起诉书指控的事实，当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文以非法占有为目的，采用虚构、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人高兴华、高丽华、高静的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零九条第二款、第二十五条之规定，应当以非法制造、出售非法制造的发票罪追究其刑事责任。上述被告人均如实供述罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；同时建议判处被告人李帅拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人王斌拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人武朋拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人富占军拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人毕玉民拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人李铁锤拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人孙合增拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人赵占林拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人姜建辉拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人张安良拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人姜海拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人张安文拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金；建议判处被告人高兴华有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人高丽华有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；建议判处被告人高静有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人李帅对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人王斌对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人武朋对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人富占军对指控的事实供认不讳，无辩解理由。其辩护人提出，1、被告人富占军犯罪情节轻微，诈骗数额低，社会危害性非常小。2、被告人在归案后如实供述，认罪态度积极，悔罪态度好。3、被告人富占军系初犯、偶犯，没有前科劣迹，人身危害性非常小。4、被告人富占军当庭认罪，并退赔被害人经济损失。综上，请求法庭对被告人富占军判处缓刑。被告人毕玉民对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人李铁锤对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人孙合增对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人赵占林对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人姜建辉对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人张安良对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人姜海对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人张安文对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人高兴华对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人高丽华对指控的事实供认不讳，无辩解理由。被告人高静对指控的事实供认不讳，无辩解理由。经审理查明，2018年1月至6月期间，被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文在被害单位天津紫溪物流有限公司就职期间，利用熟知运输的流程，违反公司规定，在河北省白沟海关验货装铅封后回天津港集港段未走高速的情况下，从被告人高兴华、高丽华、高静处购买假高速票后在天津紫溪物流有限公司进行报销，其中，被告人李帅诈骗金额为6105元；被告人王斌诈骗金额为6555元；被告人武朋诈骗金额为6945元；被告人富占军诈骗金额为5225元；被告人毕玉民诈骗金额为5610元；被告人李铁锤诈骗金额为6835元；被告人孙合增诈骗金额为5635元；被告人赵占林诈骗金额为6725元；被告人姜建辉诈骗金额为6260元；被告人张安良诈骗金额为8680元；被告人姜海诈骗金额为7220元；被告人张安文诈骗金额为5960元。被告人高兴华、高丽华、高静于2014年底至案发期间，以非法获利为目的，购买打印机、假高速空白发票以及假印章后，在天津市滨海新区天美公寓2号楼内非法制造并出售假高速发票。被告人高兴华、高丽华、高静向紫溪车队司机出售假发票共计605份。2018年7月13日，公安机关将被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文、高兴华、高丽华、高静抓获。上述被告人到案后均如实供述自己的罪行。案发后，公安机关扣押涉案作案工具电脑一台、打印机一台、收费专用章3枚以及大量空白假高速通行发票等物品，但未随案移送。在诉讼期间，被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文均向被害单位天津紫溪物流有限公司退赔了诈骗数额。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源、抓获经过，被害人王某1陈述，证人杨某、赵某、王某2、梁某证言，被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文、高兴华、高丽华、高静供述，天津市高速公路联网收费管理中心技术研发部出具的涉案车辆的高速通行记录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，天津市交通集团广通信息技术工程有限公司出具的情况说明，天津紫溪物流有限公司出具的派活清单、报销账目及报销发票，天津港公安局刑侦一大队出具的情况说明，涉案票据，天津紫溪物流有限公司涉案票据的相关鉴定，辨认笔录，天津紫溪物流有限公司出具违法所得退赔情况说明，认罪认罚具结书，户籍证明等证据予以证实。本院认为，被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文以非法占有为目的，采用虚构、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪；被告人高兴华、高丽华、高静的行为均已构成非法制造、出售非法制造的发票罪，属于共同犯罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文犯诈骗罪，被告人高兴华、高丽华、高静犯非法制造、出售非法制造的发票罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文、高兴华、高丽华、高静均如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚。被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文均退赔了被害单位经济损失，均可酌情从轻处罚。鉴于上述十五名被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法从宽处罚。富占军辩护人所提辩护意见较为客观，本院予以采纳。公安机关扣押的作案工具未随案移送，由公安机关依法处理。综上情节，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款、第七十六条之规定；对被告人高兴华、高丽华、高静依照《中华人民共和国刑法》第二百零九条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人李帅犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人王斌犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人武朋犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千五百元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人富占军犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人毕玉民犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人李铁锤犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）七、被告人孙合增犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）八、被告人赵占林犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）九、被告人姜建辉犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）十、被告人张安良犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）十一、被告人姜海犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千五百元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）十二、被告人张安文犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）十三、被告人高兴华犯非法制造、出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）十四、被告人高丽华犯非法制造、出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）十五、被告人高静犯非法制造、出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）十六、对被告人李帅、王斌、武朋、富占军、毕玉民、李铁锤、孙合增、赵占林、姜建辉、张安良、姜海、张安文、高兴华、高丽华、高静，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张洪东二〇一九年八月二日书记员  杨惠文附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百零九条伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的前款规定以外的其他发票的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金；情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。