山东省武城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1428刑初88号 公诉机关山东省武城县人民检察院。 被告人张琦，男，1997年9月21日出生于吉林省通榆县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地吉林省通榆县，住山东省青岛市胶州市。2019年3月6日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年3月20日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人于建辉，山东大明律师事务所律师。 武城县人民检察院以德武检公诉刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人张琦犯诈骗罪一案，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派员额检察官张新、检察官助理朱学辉出庭支持公诉，被告人张琦及其辩护人于建辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 武城县人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人张琦以帮助申请网上贷款需刷银行流水为由，向被害人郭某发送赌博网站收款二维码要求其扫码付款，并将被害人郭某所支付的款项用于赌博网站账户充值进行赌博或提现至银行卡进行日常消费。被害人郭某共向被告人张琦发送二维码扫码支付85485.8元，收到退款454.05元，被告人张琦共计诈骗被害人郭某85031.75元。2019年3月6日，被告人张琦在山东省青岛市胶州市家中被抓获归案。现被告人张琦家属已将85485.8元退还给被害人郭某。 认定上述事实的证据如下：1.涉案手机等物证；2.张琦与郭某的微信聊天记录截图、转账记录截图等书证；3.证人张某1、张某2等的证言；4.被害人郭某的陈述；5.被告人张琦的供述和辩解；6.搜查笔录等笔录；7.被害人郭某手机的数据恢复光盘等视听资料。 公诉机关认为，被告人张琦以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人张琦依法判处。 被告人张琦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。 被告人张琦的辩护人的辩护意见为：辩护人对公诉机关指控被告人张琦犯诈骗罪没有异议，但被告人存在以下从轻量刑情节：1.系初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪、悔罪态度好；2.被告人家属积极主动退还全部赃款，被害人对被告人违法行为已谅解；3.被害人存在一定过错。综合以上量刑情节，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明：2018年10月份以来，被告人张琦以帮助申请网上贷款需刷银行流失为由，向被害人郭某发送赌博网站收款二维码要求其扫码付款，并将被害人郭某所支付的款项用于赌博网站账户充值进行赌博或提现至银行卡进行日常消费。被害人郭某共向被告人张琦发送二维码扫码支付85485.8元，收到退款454.05元，被告人张琦共计诈骗被害人郭某85031.75元。2019年3月6日，被告人张琦在山东省青岛市胶州市家中被抓获归案。现被告人张琦家属已将85485.8元退还给被害人郭某，并且被害人郭某对被告人张琦行为予以谅解。2019年7月15日，受害人郭某将被告人张琦的父亲张某4退还的454.05元通过办案民警转交的方式退还给张仁钦的微信。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实： 1.物证 红色VIVO牌手机一部、蓝色GIONEE牌手机一部。证实：公安机关扣押的张琦手机的情况。 2.书证 （1）人口信息一份。证实：被告人张琦出生于1997年9月21日，身份证号码2208221997××××××××，其已达到刑事责任年龄。 （2）前科情况说明一份。证实：经“全国违法犯罪人员信息资源库”检索，未发现张琦有违法犯罪记录。 （3）抓获经过一份。证实：2019年3月6日18时许，武城县公安局民警在山东省青岛市胶州市将张琦抓获归案。 （4）武城县公安局办案民警截取被害人郭某与被告人张琦微信聊天中显示的部分内容照片177张。证实：聊天内容显示张琦以金融公司人员的身份主动添加郭某为微信好友，并称能够为郭某办理银行贷款，索要郭某的身份证照片、家庭住址等内容后，多次以刷流水后一定到账的名义向郭某发送收款二维码让郭某付款，在得知郭某的对象去公安局后，仍以提现为名让郭某扫码付款。 （5）武城县公安局民警在被害人郭某手机内提取到的微信号×××与×××聊天记录中的二维码照片30张。证实：经被告人张琦辨认，全部为张琦发送给郭某的二维码。 （6）被害人郭某提供的转款截图16张。证实：2018年10月1日至10月12日，被害人郭某前后16次共向张琦提供的二维码转账79486.8元。 （7）郭某被诈骗案资金流向说明一份。证实：2018年10月1日至10月26日，郭某通过自己微信、自己和丈夫张某1支付宝账户前后转账共计85485.8元。 （8）支付宝账户主体查询详情及相关账户转账明细一宗。证实：2018年10月1日至10月26日，郭某通过郭某的微信、郭某和其张某1支付宝账户前后转账共计85485.8元。2018年10月2日，郭某支付宝收到退款454.05元。 （9）返回业务凭证、涉案资金交接清单、办案说明、微信聊天记录及转账截图各一份，情况说明二份。证实：2019年3月26日，武城县公安局收到张琦家人转账85485.8元，并于2019年5月17日将85485.8元退还给被害人郭某；2019年7月15日，郭某将张琦的父亲张某5退还的454.05元退还给张钦仁，郭某共计收到张琦一方退还85031.75元。 （10）持卡人张某2的持卡主体信息及账号62×××48交易明细一份。证实：翁进茂向此卡通过银行转账方式转款两次共1959元，翁进茂账户系郭某向张琦提供的二维码转账的账户之一。 （11）扣押张琦手机照片21张。 证实：手机微信登录账号两个，分别是“×××”、“×××”，其有微信名为“阳哥”的微信好友及身份证照片。 3.证人证言 (1)张某1的证言。证实：郭某在张某1不知情的情况下通过张某1支付宝2007-zs1163.com扫描二维码转账，郭某共被骗了8万元左右。 (2)张某2的证言。(3)张钦仁的证言。 证实：张琦有2个微信号，分别是×××,现在的昵称：哥哥，以前的昵称是“tlut”。另一个微信号是×××，昵称,哥哥，并且其未在金融公司工作过。确定微信×××与郭某微信×××的语音聊天中是张琦本人的声音。 4.被害人的陈述 被害人郭某的陈述。证实：2018年9月份，郭某在百度贴吧发布贷款的贴子，9月30日,一个为×××的微信号添加郭某为好友。对方声称是金融公司的员工，可以帮助申请十一万多的贷款，之后，对方以需要走流水才可以完成放款为由，多次发送支付宝付款二维码让郭某扫码进行支付操作，并且声称这些操作都是属于走流水的程序，等到下款后，会连同贷款一并还给郭某。这样，郭某就按照对方的二维码进行付款操作，一旦不操作了，对方就会给郭某说不操作进行将下不来贷款。郭某先后通过微信、支付宝扫描二维码支付款项共计85485.8元，对方以走流水的名义给郭某分三次转过454.05元。后来款项支付完成后对方仍然让郭某打款，郭某未支付，对方就不联系郭某了。 5.被告人的供述和辩解 被告人张琦的供述。证实:2018年7、8月份，张琦通过百度贴吧看到郭某发帖子想办贷款，随后用女朋友张某185××××5040的手机号跟对方联系，并用微信号×××的微信加对方好友。后以办贷款需要刷银行流水的名义，向被害人郭某发送收款二维码，要求郭某扫码支付，所支付的款项均被张琦用于其赌博网站账户充值，共计8万余元，供其赌博或者银行卡日常消费使用，其中郭某应该收到过两、三次退款。 6.搜查笔录 2019年3月6日，在张钦仁的见证下，民警对张琦位于青岛市胶州市胶北镇紫金阁5号楼2单元302室的住处进行搜查形成的笔录一份。附扣押清单一份，现场照片7张。证实：2019年3月6日，公安机关搜查张琦家现场情况，并扣押张琦持有的红色VIVO手机、GIONEE牌手机各一部。 7.视听资料、电子数据 公安机关民警对被害人手机进行数据恢复与提取得到的数据光盘一份，附光盘制作说明一份。证实：从被害人郭某手机微信聊天记录中提取到的语音、信息、二维码照片等情况。 以上证据被告人张琦及其辩护人均无异议，上述证据具有客观性、关联性、合法性，采纳为有效证据。 庭审中，辩护人提交被害人郭某出具的刑事谅解书一份。证实庭审之前受害人郭某已经对张琦的行为表示谅解。经质证，采纳为有效证据。 本院认为，被告人张琦以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，武城县人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人张琦为参与赌博活动而多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人张琦已赔偿被害人并获得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人张琦到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。关于被告人张琦的辩护人提出的被害人存在一定过错的辩护意见，经查，被害人郭某在百度贴吧发布需要贷款的信息，被告人张琦以帮助被害人郭某贷款为由而多次对被害人郭某实施诈骗行为，被害人郭某未实施故意或严重过失的行为，不应认定两者之间具有因果关系，被害人郭某的行为不构成刑事被害人过错，对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人张琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张福勇 审 判 员  高振礼 人民陪审员  宋霄澎 二〇一九年八月二十七日 法官助理刘扬扬 书记员杨洁