上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初3132号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人何某某，男，1990年10月10日出生，汉族，户籍地四川省，住福建省厦门市。辩护人陈雁华，上海汉盛律师事务所律师。被告人苗某某(曾用名苗润梅)，女，1982年10月22日出生，汉族，住福建省漳州市。辩护人刁嘉麟，上海华宏律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2019〕1613号起诉书指控被告人何某某、苗某某犯开设赌场罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，两名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2017年3月，安恒投资有限公司实际负责人檀祝群伙同胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜等人(均另案处理)，搭建“全汇国际”网站平台后，通过各级代理发展会员或直接招揽的方式发展客户，客户先在该网站注册成为会员并将资金入金(充值)到第三方支付平台对应账户内，再利用“MT4”交易K线软件系统，通过在该网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式进行赌博。2017年5月至案发，被告人何某某、苗某某在明知“全汇国际”系赌博网站的情况下，使用何某某、苗润梅的身份注册成为“全汇国际”网站会员。嗣后，被告人何某某、苗某某在得知为网站发展会员可获得对应奖励和佣金的情况下，先后为该网站发展苗润红、苗润民等234名会员，分别成为该网站IB、MIB级别经纪人。经查，何某某、苗某某在担任代理期间，直接或间接发展会员投入赌博网站共计人民币693万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示同案关系人供述、证人证言、交易明细表等证据，据此认为应当以开设赌场罪追究被告人的刑事责任，何某某系主犯、有自首情节，苗某某系从犯、有坦白情节，现提请法庭依法判处。庭审中，被告人及辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均没有意见。经审理查明：2017年3月，安恒投资有限公司实际负责人檀祝群伙同胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜等人，搭建“全汇国际”网站平台后，通过各级代理发展会员或直接招揽的方式发展客户，客户先在该网站注册成为会员并将资金入金(充值)到第三方支付平台对应账户内，再利用“MT4”交易K线软件系统，通过在该网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式进行赌博。2017年5月至案发，被告人何某某、苗某某在明知“全汇国际”系赌博网站的情况下，使用何某某、苗润梅的身份注册成为“全汇国际”网站会员。嗣后，何某某、苗某某在得知为网站发展会员可获得对应奖励和佣金的情况下，先后为该网站发展苗润红、苗润民等234名会员，分别成为该网站IB、MIB级别经纪人。经查，何某某、苗某某在担任代理期间，直接或间接发展会员投入赌博网站共计人民币693万余元。2019年4月4日，被告人苗某某主动至公安机关投案，但未能如实供述自己罪行，后又如实供述犯罪事实；2019年4月17日，被告人何某某主动至公安机关投案，并如实供述自己罪行。案发后，两名被告人在家属帮助下各自退出违法所得人民币4万元，共计人民币8万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.同案关系人檀祝群、胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜的供述，证人仇某、张1、陈某某等人的证言，证实“全汇国际”网站系檀祝群等人通过香港博亘公司于2017年3月搭建完成的赌博网站，通过“MT4”软件在指定时间段内(1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟)投注外汇K线的“涨”或“跌”的方式参与赌博，对于赢利部分，该网站收取22%-24%的手续费，实质是檀祝群坐庄，客户作为赌客在该网站进行对赌，赔率由平台经营者决定；该网站于2017年3月至同年8月期间推出过每日“包赔10单”(除周六、周日外)的活动；该网站通过各级经纪人发展会员或直接招揽的方式发展客户，经纪人发展的会员在注册时需要填一个邀请码，网站就会将该会员自动关联到相应的经纪人账户上，经纪人分为IB、MIB、PIB三个级别，网站按照不同级别给予经纪人不同的佣金和奖励，佣金分为日佣金和月佣金两笔，日佣金是指经纪人可以收到其发展客户的每天交易额的相应佣金，月佣金是指经纪人可以按照比例拿到下一级经纪人每月日佣金总额的相应提成。2.证人罗某某、李某某、林某某、张2等人的证言，证实被告人何某某积极发展“全汇国际”网站会员并通过YY语音向会员讲授操作方法，以买K线“涨”或“跌”的方式参与该网站平台赌博。3.公安机关提供的被告人何某某以及苗某某发展人员和交易明细表、提款明细等书证，证实何某某、苗某某作为该网站IB级、MIB级别经纪人，直接或间接发展会员人数234人，账面入金金额为993，546.08美元，按1美元兑6.98人民币固定汇率，折合人民币693万余元(其中，苗某某账户名下直接或间接发展会员入金金额971，554.22美元，按1美元兑6.98人民币固定汇率，折合人民币678万余元)；上述期间，何某某、苗某某通过其个人银行账户从第三方支付平台提取共计人民币17万余元。4.公安机关出具的《协助查询财产通知书》、《调取证据通知书》，以及农业银行提供的开户信息、交易明细、支付宝公司提供的支付宝交易明细等书证，证实涉案的资金往来情况。5.公安机关提供的案发经过、户籍资料等书证，证实被告人何某某、苗某某的到案经过及身份信息。6.被告人何某某、苗某某的供述。本院认为，被告人何某某、苗某某明知“全汇国际”系赌博网站，在担任该网站代理期间直接或间接发展下级代理及会员并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人何某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，有自首情节，退出部分违法所得，依法减轻处罚。被告人苗某某起次要作用，系从犯，有坦白情节，退出部分违法所得，依法减轻处罚。辩护人的相关意见予以采纳。本院为维护社会管理秩序和良好的社会风尚，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年7月16日止。)二、被告人苗某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款于判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、已经退出的违法所得依法予以没收，尚未退出的违法所得应予继续追缴或责令退赔。苗某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘娟娟审 判 员  陈 玮人民陪审员  周国莲二〇一九年八月三十日书 记 员  黄一笛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪二组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。