河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫02刑终215号原公诉机关尉氏县人民检察院。上诉人（原审被告人）马某某。辩护人冯鹤、张腾，河南世纪行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘维维，男，1987年7月15日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省尉氏县，住河南省尉氏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月16日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。辩护人邢宏彪、王淙，河南世纪行律师事务所律师。尉氏县人民法院审理尉氏县人民检察院指控原审被告人马某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，刘维维犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪一案，于2019年5月29日作出（2019）豫0223刑初177号刑事判决。原审被告人马某某、刘维维不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）刘维维申请撤回上诉。现已经审理终结。原判认定：一、参加黑社会性质组织事实2015年7月份以来，苏军平纠集两劳回归和社会闲杂人员杜营峰、靳闯、苏伟强、王好杰、刘阳、杨根伟、耿豹、闫冲冲、李俊杰、李兵、郭要强、郭耀辉、韩健康、赵晓垒、王朋飞、胡彭歆、王园园、于东江、刁万龙、周晓航、蔡奇朋、王亚龙、吴炳灿、苏占西、陈福堂、王雪飞、赵新华、马鹏飞、任建涛、王晨旭、黄清江（均已判刑）、被告人马某某、刘维维等人，逐步形成以苏军平为组织、领导的黑社会性质组织。该犯罪组织由苏军平组织、领导，由杜营峰、耿豹出谋划策，由杨根伟、闫冲冲、李俊杰等人负责后勤管理，由靳闯、苏伟强、王好杰、耿豹、王朋飞和马某某、刘维维等人具体负责实施违法犯罪活动。苏军平及其犯罪组织长期盘踞在尉氏县御鑫洗浴中心、聚浪潮洗浴中心、巴拉斯光电厂别墅、华康池洗浴中心、宏泰足浴店、未来苑小区等地。该犯罪组织采取集中免费食宿，发放工资、奖金福利、零花钱，犯罪组织成员出事后由犯罪组织协调解决等方法，笼络、控制犯罪组织成员。该犯罪组织有成员公认的纪律：听指挥，不准临阵脱逃，违者挨打受罚；犯罪组织成员要团结，不准内讧；对合法债务采取跟踪、滋扰、纠缠等软暴力手段进行追讨；对非法债务采取拘禁、殴打、水淹、逼吃大便等暴力、侮辱手段追迫债务人偿还债务，每次违法犯罪活动指定专门人员带队负责。该犯罪组织在尉氏县城关镇、产业集聚区及周边一带，插手非法债务和民间纠纷，充当“地下执法队”，实施了一系列的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、聚众斗殴、开设赌场、盗窃等违法犯罪行为，获取非法利益1751500元，以支撑该犯罪组织的违法犯罪活动。该犯罪组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，导致经济纠纷当事人不敢通过正常途径解决纠纷，严重破坏他人正常的生产经营、生活秩序，严重破坏了尉氏县的法治环境，对尉氏县及周边区域的社会秩序和公共安全构成极大威胁，造成恶劣社会影响。2018年5月18日，被告人马某某被郑州铁路公安处开封站派出所民警抓获归案；2018年5月16日，被告人刘维维被尉氏县公安局民警抓获归案。在审理过程中，法庭了解到被告人马某某从小父母离异，马某某跟随其姑母生活，在校期间尊敬师长、团结同学，但由于性格内向，加上缺少管教，自控能力差，法律意识淡薄，下学后交友不慎，才走上犯罪道路。上述事实，有作案工具、现场照片、户籍证明、前科证明、委托书、银行账户转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书，（2019）豫02刑终99号刑事裁定书、抓获证明、尉氏县公安局刑事侦查大队出具的调查报告等物证和书证；证人沈新力、王某1、王某2等人的证言；被害人王某3、王某4、裴某等人的陈述；被告人李亚蔚、李同利的供述；同案人苏军平、杜营峰、靳闯、赵晓垒、胡彭歆等人的供述；鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。二、非法拘禁事实因增值税专用发票票款纠纷，钱秋亚（另案处理）雇用苏军平向被害人王某5索要债务。2017年8月13日13时许，苏军平组织杜营峰、王好杰、靳闯、苏伟强、刘阳、杨根伟、吴炳灿和被告人马某等人，在尉氏县城滨河东路南段一饭店门口，将王某5挟持到尉氏县贾鲁河河滩，对王某5实施殴打、水淹、威胁，逼迫王某5偿还债务。当晚20时许，苏军平等人将王某5放走，并威胁王某5随叫随到。2017年8月15日，苏军平、杜营峰、刘阳、苏伟强等人再次将王某5挟持到尉氏县贾鲁河滩，迫使王某5与钱秋亚签订还款协议。事后钱秋亚付给苏军平报酬20000元。上述事实，有委托书、还款协议、银行交易明细、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书，（2019）豫02刑终99号刑事裁定书等书证；证人王广、范某、陈某、刘某等人的证言；被害人王某5的陈述；被告人马某的供述；同案人苏军平、杜营峰、钱秋亚的供述等证据证实，足以认定。三、寻衅滋事事实因债务纠纷，张建伟（另案处理）雇用苏军平向被害人裴某索要债务。2017年7月下旬，苏军平组织杜营峰、靳闯、苏伟强和被告人马某等人，多次到尉氏县水坡镇裴某的木板厂，采取跟踪、滋扰、显露文身等方式，向裴某索要债务，迫使裴某与张建伟达成还款协议。上述事实，有委托书、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书、（2019）豫02刑终99号刑事裁定书；证人徐某的证言；被害人裴某的陈述；被告人马某某的供述；同案人苏军平、杜营峰、张建伟等人的供述等证据证实，足以认定。四、开设赌场事实2016年11月份至2017年初，苏军平、郭耀辉、闫冲冲、靳闯、刘阳、李俊杰、韩建康、杨根伟、王好杰、苏伟强、李兵、郭要强、王园园和被告人刘维维等人，先后在尉氏县城南环巴拉斯光电厂别墅、尉氏县大桥乡大苏村南哆唻咪KTV、大苏村苏大峰家等地开设赌场，共抽头渔利20000余元。上述事实，有证人宋盼盼、宋时珍、宋少杰、王建新、王会永、任建新、孟玲玲、赵永涛、宋楠、苏大峰、苏洪涛等人的证言；被告人刘维维的供述，同案人苏军平、郭耀辉等人的供述；现场勘验笔录、辨认笔录、（2018）豫0223刑初428号刑事判决书、（2019）豫02刑终99号刑事裁定书等证据证实，足以认定。根据上述事实和证据，尉氏县人民法院认定被告人马某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；决定合并执行有期徒刑二年。被告人刘维维犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定合并执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。上诉人马某某及其辩护人提出：非法拘禁罪不能成立；原判量刑过重。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）马某某、刘维维参加苏军平组织、领导的黑社会性质组织，该组织为获取非法利益，以非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、盗窃、开设赌场等手段，在尉氏县城关镇、产业集聚区及周边一带有组织地多次进行违法犯罪活动，插手非法债务和民间纠纷，充当“地下执法队”，为非作恶，欺压、残害群众，并通过实施违法犯罪活动称霸一方，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，马某某、刘维维是其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；马某某替别人索要债务参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；马某某伙同他人采取跟踪、滋扰手段索要债务，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；刘维维伙同他人开设赌场，聚众赌博，其行为已构成开设赌场罪。上诉人马某、刘维维兼犯数罪，应数罪并罚。关于上诉人马某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人马某某为索要债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；原判考虑上诉人马某某系初犯、坦白、从犯，自愿认罪，犯罪时系未成年人，已对其从轻处罚，量刑并无不当。上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人马某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。上诉人刘维维的撤诉申请，符合相关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、驳回上诉人马某某的上诉，维持原判。二、准予上诉人刘维维撤回上诉。河南省尉氏县人民法院（2019）豫0223刑初177号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 周 凯审判员 周志峰审判员 吴为民二〇一九年八月十四日书记员 王紫瑞