黑龙江省鸡东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0321刑初55号公诉机关黑龙江省鸡东县人民检察院。被告人李红军，男，1979年4月13日出生，汉族，大专文化，中国农业发展银行鸡东县支行驻库信贷员，住黑龙江省鸡东县。因涉嫌犯诈骗罪被鸡东县公安局于2018年11月9日刑事拘留，同年11月26日被逮捕，同日由鸡东县公安局执行，现羁押于鸡东县看守所。黑龙江省鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人李红军涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月30日公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派检察员方金红出庭支持公诉。被告人李红军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月7日，被告人李红军找到被害人王某1约定两人合伙收粮赚取差价，李红军说自己可以借用鸡东县东粮粮库（原鸡东县平阳粮库）的名义在鸡东县农业发展银行贷款，但需要交贷款保证金，保证金的金额为需要贷款金额的百分之十，两人约定李红军出资人民币（下同）570000元、王某1出资600000元，合计缴纳1170000元贷款信用保证金，李红军承诺可以贷款11700000元用于收粮赚取差价，实际上李红军并未借用鸡东县东粮粮库的资质在鸡东县农业发展银行办理过任何贷款事项，也没有收粮赚取差价，而是将王某1给的600000元在3个月内挥霍使用。案发后，被告人李红军于2018年11月8日被公安机关传唤到案。被告人李红军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议。辩称其行为不构成诈骗罪，自己和王某2是亲属，应该属于民间借贷关系，而且是王某1主动找到我，想要和我合作收购粮食，后我给王某1打了三次欠条，已经分两次向王某1还款，并没有诈骗的故意。经审理查明，2017年9月7日，被告人李红军与被害人王某1约定，李红军借用鸡东县东粮粮库（原鸡东县平阳粮库）的名义和资质在鸡东县农业发展银行贷款，合伙交贷款保证金收粮赚取差价，两人约定李红军出资人民币（下同）570000元、王某1出资600000元，合计缴纳1170000元贷款信用保证金，李红军承诺可以贷款11700000元用于收粮食，王某1交付给李红军600000元后，李红军并未借用鸡东县东粮粮库的资质在鸡东县农业发展银行办理过任何贷款事项，也没有收粮食赚取差价，将王某1给付的600000元在3个月内挥霍使用。案发后，被告人李红军于2018年11月8日被公安机关传唤到案。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人王某1陈述证实：2017年9月，李红军找到我说要和我一起合伙利用平阳粮库的资质从鸡东县农发行贷款，说我俩一起出钱，他和平阳粮库主任冯某说好了，拿货款收粮，不用我们出利息。2017年9月7日，我给了李红军600000元，李红军说他出1170000元，加上我出的600000元，一共1770000元，这笔钱交到农业发展银行作为玉米信誉保证金，李红军和我说这笔钱存到农发行东粮粮库的账号里，到现在我们没收粮，李红军也没有把钱还给我。后来我找李红军要钱，李红军一直说钱在保证金账户里，因为粮库的原因暂时取不出来，我觉得他在骗我，我就报案了。2018年11月18日，李红军父亲李某找我协商，给了我20万元，剩下的约定在2019年12月31日前还清，在原收条上签订了担保协议后我出具了一份谅解书。2.证人刘某1的证言证实：2017年六七月期间，我和李红军、王某1一起吃饭时，李红军提出他能通过农发行运作贷款收粮，但是需要信用保证金。2017年9月初，王某1和我说给李红军600000元。李红军和我们说一直在运作，但我和王某2通过多方打听怀疑他并没有运作这个事情。2018年5月18日，王某1找到李红军，让李红军打了个收条，我作为见证人在上面签字。后来李红军一直以钱在账户上取不出来，没有发粮，需要交纳利息为由，没有给王某1钱。2017年十一期间，李红军在香港花大约20000元给我买包、钱夹、眼镜，给我发红包大约10000元，请我们去香港旅游，大约花费30000元。3.证人丛某的证言证实：2018年11月4日早8时左右，我朋友李红军让我送他去公安局，我就去接他了，他交给我一辆车牌号码为GP2010号黑的奥迪A6L轿车，我不知道车的真正所有人是谁，李红军说让我先帮他经管一下，到时候会有人找我取车，然后李红军就被公安机关刑事拘留了，我就把车停放在我家楼下英苗幼儿园楼下的车库里，2018年11月11日上午9时左右，我还看见车在车库里，2018年11月12日，有人和我说我家车库门没有关，我发现车库门被人撬开了，车被盗了。4.证人李某的证言证实：系被告人李红军父亲，李红军在2009年-2011年期间分期给我200余万元用于煤矿经营，当时没有说是借款还是投资入股，我不清楚这笔钱是否是李红军自己的，陆续还给他120或130万元，我自己拿出200000元给王某1，剩下的400000元我可以替李红军偿还给王某1，李红军骗取王某1600000元的用途我不知道，现我与王某1达成协议，王某1出具谅解书。5.证人张某2的证言证实：我是鸡西市康辉旅行社的业务员，2017年9月17日，王某1一行7人在我公司报名去香港5日游，每人报名费5300元，一共37100元，时间太久，我不记得是谁交的钱了。6.证人王某3的证言证实：2017年6月，李红军在我公司租了一辆丰田汉兰达车，租了半年多，租金每月9000元，现在欠我20000元；2018年9月又在我这租了一辆奥迪A6，每天300元，用了2个月给我3000元，还欠16000元，现已把车归还给我。7.证人吕某证言证实：我与李红军是夫妻关系，李红军没有不良嗜好，2017年6月开始我就和李红军分居生活了，6月份之后李红军的情况我都不太了解。8.证人孙某的证言证实：李红军是我外甥，李红军母亲现在因病瘫痪卧床，以前李红军雇人照顾，因为费用问题，现在我帮忙照顾，平时花销用李红军母亲的退休工资。9.证人王某4的证言证实：我是晟达煤矿的法定代表人，我和李某是晟达煤矿的老板，我不知道李红军是否往煤矿里面投钱了，煤矿现在卖了，钱还没有全部回来，现在正在打官司，我们以煤矿的名义借了很多外债，如果煤矿的钱能全部要回来还债后可能会剩下一部分钱给李某。10.证人吴某的证言证实：我是鸡东县东粮粮库的出纳员，我单位2017年向农发行贷款并收购玉米信用保证金的人员中没有李红军，我也不认识王某1，我单位在鸡东县农发行办理收购玉米的贷款必须是我单位使用，只有我单位拿收购玉米的收据农发行才能把贷款拨付给我们单位的账户内。11.证人冯某的证言证实：我是鸡东县东粮粮库主任，我认识李红军，他是农发行驻我们粮库的信贷员，2017年我单位向鸡东县农发行办理贷款所缴纳的信用保证金和李红军没有关系，他没有找我说过这件事。12.证人傅某的证言证实：我是王某1的表哥，因为王某1和李红军两人合伙收粮，王某1交给李红军600000元，2018年5月18日，王某1让李红军打个欠条，我和刘某1是见证人。13.证人刘某2的证言证实：我和王某2是夫妻关系，2017年9月7日当天我和王某2一起取得钱，凑够600000元后，在鸡东县第一中学对面，我俩将现金交给李红军，钱的具体用途，李红军没有和我说过。14.证人张某3证言证实：2017年7月李红军在我这借了200000元，每月利息2万8千元，用了2个月在2017年9月份的时候还我了，第二笔是在2017年12月份的时候，借了150000元，利息每个月2万1千元，这笔钱现在还没有还。李红军和我说借钱的用途都是用来收粮。15.书证接警登记表、报案材料证实:2018年10月10日下午13时，鸡东县居民王国涛来鸡东县公安局报案称：2017年9月7日，李红军以和王某2一起用鸡东县平阳粮库在鸡东县农发行贷款交保证金的名义骗取王某1600000元。16.黑龙江省农业信贷担保有限责任公司省玉米收购贷款信用保证基金明细及记账凭证证实：收购玉米信用保证金的人员名单中没有王某1、李红军。17.中国农业银行银行卡交易明细证实：李红军的中国农业银行银行卡（62×××15）交易明细情况：2017年9月27日，该卡存入220000元，2017年9月30日消费13226元（购买LV包）。18.鸡东县人民法院民事判决书及执行裁定书证实：证实李红军在黄某诉李某、徐某、李红军、李翰奇民间借贷纠纷一案中在43.2万元的利息范围内承担连带给付责任，黄跃军于2016年5月9日向鸡东县人民法院申请执行，鸡东县人民法院依法裁定冻结被执行人李某、徐某、李红军工资款。19.鸡西市中级人民法院民事判决书证实：证实于淼甫给付晟达煤矿王某4相关钱款。20．双鸭山市宝清县晟达煤矿股份转让协议书及还款计划证实:双鸭山市宝清县晟达煤矿将股权人民币转让给宏源煤矿及宏源煤矿还款日期。21.收条证实：2017年9月7日，李红军收到王某1现金600000元用于贷款收粮，见证人刘某1。2018年1月18日，李红军父亲返还王某1200000元，其余欠款和利息损失于2019年12月31日还清。22.谅解书证实：李某跟被害人王某1协商出具欠条并约定还款日期后，王某1对被告人李红军予以谅解。23.中国农业发展银行鸡东县支行出具证明证实：李红军，男，1979年出生，1988年参加工作。2015年12月至今任驻库信贷员，分管租仓库点的各项工作。24.鸡东县公安局刑警大队出具工作说明证实：王某1被骗一案中，犯罪嫌疑人李红军供述其父亲李某的煤矿钱回来后可以替李红军还款。李红军供述其父亲李某在宝清县有煤矿叫盛达煤矿，该煤矿现已出售，因对方没有将钱款及时付给李某存在债务纠纷，该煤矿现正在鸡西市中级人民法院进行诉讼。公安机关工作人员在鸡西市中级人民法院并未调取到有关晟达煤矿和李某的诉讼案件。25.光盘制作说明证实：（1）2018年11月8日8时53分至2018年11月8日10时49分，鸡东县公安局工作人员在鸡东县公安局办案区询问室询问李红军过程，制作“2018.11.8李红军”光盘一张。（2）2019年1月9日9时24分至2019年1月9日10时27分，鸡东县公安局工作人员在鸡东县公安局看守所提审室1询问李红军过程，制作“2019.01.09李红军”光盘一张。（3）2019年2月22日，鸡东县公安局工作人员调取王国涛手机中证实李红军在其办公室打收条并虚构钱款去向的视频，制作“2018.5.18王某1办公室视频”光盘一张。26.抓捕经过证实：2018年11月8日上午8时，鸡东县公安局工作人员将被告人李红军口头传唤到案。27.破案经过证实：2018年10月10日，被害人王某1报案称：李红军以与王某1合伙收粮赚取差价的名义骗取王某1人民币60万元。2018年11月8日上午8时，鸡东县公安局工作人员将被告人李红军口头传唤到案。28.户籍证明证实：被告人李红军达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。29.被告人李红军供述和辩解证实：2017年9月,王某1听刘某1说我能收粮赚钱，就找到我要和我合伙收粮，当时我和王某2约定我拿570000元，王某1拿600000元，用平阳粮库的资质在鸡东县农业发展银行贷款，贷款11700000元，保证金1170000。当时我和王某2说用贷款的这11700000元收购玉米发往南方。但实际我并没有办理贷款，也没有运作用鸡东县平阳粮库资质的事情，王某1给我拿的600000元让我花了，部分款偿还给了鸡东一家小额贷款公司，剩下的被我旅游、生活花销了。30.视听资料、王某1手机视频证实：2018年5月18日，李红军在王某1办公室打收条并虚构欠款去向的视频。公诉机关提交的以上证据，来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，且能够相互印证，予以采信。本院认为，被告人李红军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。李红军辩称自己行为不构成诈骗罪，经查，李红军虚构只要王某1向其交付60万元，自己再筹措部分资金，借用鸡东县东粮粮库的资质，在鸡东县农业发展银行可贷款11700000元用于收购粮食，王某1可以获得粮食差价利润的事实，致使王某1陷入错误认识，将600000元交付李红军，李红军收取钱款后没有在金融部门贷款和收购粮食，把王某1交付的钱款在短期内挥霍和使用。李红军的辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。李红军当庭拒不认罪，且不能够如实供述犯罪事实，不构成坦白，公诉机关认定李红军构成坦白没有法律依据，不予支持。李红军亲属主动赔偿被害人经济损失200000元并达成赔偿协议，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条规定，判决如下：被告人李红军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2018年11月9日起至2029年5月8日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐忠祺人民陪审员  李晓娟人民陪审员  杨永春二〇一九年八月三十日书 记 员  丁晓宇书 记 员  蒋宏琳