湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0105刑初467号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人曾久久，曾用名曾吻吻，男，1988年2月23日出生于湖南省新宁县，汉族，大学本科文化，原系某投资管理有限公司长沙分公司员工，户籍地湖南省长沙市开福区双河社区福元西路**万科城某房；因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月1日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年3月6日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。 辩护人卢宇璋，湖南湘达律师事务所律师。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2019]448号起诉书指控被告人曾久久犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市开福区人民检察院指派检察员杨长征出庭支持公诉，被告人曾久久及其辩护人卢宇璋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长沙市开福区人民检察院指控，2018年2月至2019年2月，被告人曾久久系某投资管理有限公司长沙分公司的员工，负责与公司客户联系购买理财产品等事宜。其因赌博欠下巨额债务，无力偿还，遂利用自己身份，骗取客户信任，虚构理财产品，并伪造认购协议，诱骗客户将资金转账到自己和他人设定的账户，共计骗取客户资金人民币665万元。被告人曾久久收取被害人资金后将钱款据为己有归还债务。 2019年2月1日,被告人曾久久主动到公安机关投案,后如实供述了上述事实。 公诉机关就上述事实提供了证据，并认为被告人曾久久诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾久久系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人曾久久对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人卢宇璋提出：1、本案应定性为合同诈骗罪，本案中被告人曾久久虚构理财产品并与被害人签订虚假合同，被害人误以为是履行合同义务而将钱支付给第三方，根据特别法优于一般法原则，应认定为合同诈骗。2、被告人曾久久系遭受澳门借贷人员胁迫，应认定为胁从犯。3、关于第六笔系向被害人刘某某借款40万，应为民事借贷，而非诈骗。4、被告人曾久久具有自首情节、且系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚。 经审理查明：被告人曾久久系某投资管理有限公司长沙分公司员工，负责与公司客户联系购买理财产品等事宜。2018年2月至2019年1月，被告人曾久久先后多次赴澳门赌博，并多次向赌场借贷公司借款，欠下巨额债务。为偿还赌博借款，其利用自己身份，采取虚构理财投资和借款事由的手段，骗取客户信任，并伪造理财协议，诱骗客户将资金转账到自己和他人提供的账户，共计骗取被害人刘某某、张某、方某资金人民币665万元。被告人曾久久骗取被害人资金后将钱款均用于赌博和归还赌博欠债。具体事实如下： 1.2018年2月9日,被告人曾久久以做黄金对冲交易理财投资为由,骗取被害人刘某某转账人民币20万元至其个人账户，用于偿还澳门赌博欠债。 2.2018年9月17日,被告人曾久久以做黄金对冲交易理财投资为由,骗取被害人刘某某转账人民币20万元至其个人账户，用于偿还赌博欠债。 3.2018年9月26日,被告人曾久久因赌博欠了借贷公司65万元，虚构理财项目欺骗被害人刘某某将人民币100万元转至指定账户，过了几天其到长沙市开福区华盛新外滩小区某房被害人刘某某家中，与被害人补充签订其伪造的认购理财协议。其骗取的100万元全部用于归还赌博欠债。 4.2018年11月30日,被告人曾久久以相同手段骗取被害人刘某某转账人民币100万元至指定账户,用于偿还澳门赌博欠款。 5.2018年12月26日，被告人曾久久以相同手段骗取被害人刘某某转账人民币100万元至指定账户,用于偿还澳门赌博欠款。 6.2019年1月2日、3日,被告人曾久久为了骗钱用来赌博翻本，虚构补充投资保证金的理由，以借为名骗取被害人刘某某转账人民币40万元至其个人账户，实际用于赴澳门赌博。 7.2018年9月17日,被告人曾久久以做黄金对冲交易理财投资为由,骗取被害人张某转账人民币15万元至其个人账户，用于偿还赌债。 8.2018年11月2日,被告人曾久久因赌博欠了借贷公司150万元，其虚构理财项目欺骗被害人张某将人民币150万元转至指定账户，随后到长沙市开福区科大家园某房被害人张某家中，与被害人补充签订其伪造的认购理财协议，骗取的150万元全部用于归还赌博欠债。 9.2019年1月18日,被告人曾久久为偿还赌债虚构理财项目欺骗被害人方某将人民币120万元转至指定账户，随即在某投资管理有限公司内与被害人签订其伪造的认购理财协议，骗取的120万元全部用于归还赌博欠债。 2019年2月1日,被告人曾久久主动到公安机关投案,后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人曾久久在开庭审理过程中亦无异议，且有经法庭举证、质证并查证属实的接报案登记表、户籍户籍证明及现实表现材料、经过、转账记录、伪造的理财协议、情况说明、工商资料及职业记录、证人潘某、郭某的证言、被害人刘某某、张某、方某的陈述、被告人曾久久的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾久久以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，被告人曾久久犯罪后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。 被告人曾久久对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人卢宇璋提出：1、本案应定性为合同诈骗罪，本案中被告人曾久久虚构理财产品并与被害人签订虚假合同，被害人误以为是履行合同义务将钱支付给第三方，根据特别法优于一般法原则，应认定为合同诈骗。经查，合同诈骗罪侵犯的是复杂客体，除了财产所有权外，还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度，不能简单以有无合同为标准判断是否构成合同诈骗罪，合同诈骗犯罪行为人需要实施与合同约定内容相关的经济活动。本案中被告人在作案前先已产生骗取被害人钱财偿还赌债之非法目的，并无订立合同之目的，也无履行之可能及现实意义，而是假借所谓投资理财的名义，骗取被害人钱财。从犯罪手段和经过来看，本案诈骗过程基本是以虚构事由诈骗既遂后再补充签订协议，虽签订协议但行为人根本不存在任何与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动，合同仅为道具，被告人曾久久系以理财合同为幌子骗取财物，应当认定为诈骗罪。因此，该意见本院不予采纳。2、被告人曾久久系遭受澳门借贷人员胁迫，应认定为胁从犯。经查，被告人系胁从犯无证据证明，被告人在公安机关多次供述均证实未受他人指使，作案系其一人实施，且从本案犯罪经过来看，被告人多次前往澳门赌博，其对于赌博、借贷均系自主选择，且在第一次实施诈骗偿还赌债后，又多次前往澳门赌博，欠下赌债后继续行骗；欠下赌债被人“威胁”还钱与其实施诈骗犯罪无法律上因果关系，其系在可以选择报警或合法还款途径的情况下，选择采取损害他人利益的犯罪手段偿还赌债，不符合胁从犯的法律规定。因此，该意见本院不予采纳。3、关于第六笔系向被害人刘某某借款40万，应为民事借贷，而非诈骗。经查，被害人陈述、被告人供述及相关书证均能证明被告人系在对同一被害人屡次实施诈骗基础上，虚构借款事由借款进行赌博，在此之前其已诈骗巨额数额且无归还能力，具有非法占有之目的，系以借款之名行诈骗之实。因此，该意见本院不予采信。4、被告人曾久久具有自首情节、且系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚。经查，该意见符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人曾久久犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2031年7月31日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 二、责令被告人曾久久退赔被害人刘某某经济损失人民币三百八十万元；退赔被害人张某经济损失人民币一百六十五万元，退赔被害人方某经济损失人民币一百二十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 游 人民陪审员  杨鸾凤 人民陪审员  潘月华 二〇一九年八月一日 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和共犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。