中华人民共和国 广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0102刑初61号 公诉机关广西壮族自治区南宁市兴宁区人民检察院。 被告人覃某，英文名：YUXXX，男，1980年6月24日出生，英国公民，壮族，中专文化，英国住址：伦敦TOLLGATE街道，现住广西南宁市武鸣区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月18日被南宁市公安局刑事拘留，2018年8月8日被南宁市公安局青秀分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人牛利娟，广西思贝律师事务所律师。 辩护人常晶晶，广西思贝律师事务所律师。 广西壮族自治区南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2018]519号起诉书指控被告人覃某犯开设赌场罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班毅出庭支持公诉，被告人覃某及其辩护人牛利娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，2018年6月俄罗斯世界杯期间，被告人覃某充当境外赌博网站代理，在南宁市武鸣区赌球人员张某、黄某1、韦某、潘某等人的赌博投注，并通过英国人“Martin”投入赌博网站，以此获取“返水”报酬。 为证实上述事实，公诉机关向法庭出示或宣读了受案登记表、立案决定书、身份证明、护照、抓获经过、扣押清单、银行账户流水单，下注单据及转账记录、证人廖某1、丰某的证言、被告人覃某的供述与辩解、辨认笔录及指认照片、手机内容提取光盘等证据。公诉机关认为，被告人覃某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定构成开设赌场罪，提请本院依法判处。 被告人覃某及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。但辩护人提出被告人覃某向张某出借皇冠网账号，张某使用该账号自行投注赌博，该部分行为不应当认定为覃某开设赌场罪。被告人覃某犯罪情节较轻，能如实供述罪行，积极悔罪，且是初犯偶犯，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人覃某及辩护人均未向法庭提交证据。 经审理查明，2018年6月俄罗斯世界杯期间，被告人覃某充当境外皇冠赌博网站代理，在南宁市武鸣区赌球人员张某、黄某1、韦某、潘某等人的赌博投注，并通过英国人“Martin”投入赌博网站，以此获取“返水”报酬。期间被告人覃某将皇冠网赌博账户提供给张某投注，廖某1对覃某接受的部分赌单进行“吃单”，并给予覃某“返水”报酬。 另查明，被告人覃某于2018年7月17日被抓获归案。公安机关从被告人覃某处扣押到苹果笔记本电脑一台，人民币600元、5450泰株、一部黑色华为手机、210英镑、银行卡五张、银色项链一条、银色耳钉一个、4540港币、40澳元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表，立案决定书，证实南宁市公安局青秀分局和南宁市公安局刑侦支队在工作中发现覃某利用世界杯期间赌博，并于2018年7月18日立案侦查； （2）抓获经过，证实被告人覃某于2018年7月17日在广西武鸣区灵源路9号被抓获归案的事实； （3）人员基本信息表、护照，证实被告人身份情况及案发时已达到刑事责任年龄，覃某持有英国护照，号码510××××4769； （4）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2018年7月17日，公安机关从被告人覃某处扣押到苹果笔记本电脑一台、价值一百元人民币六张、五张面额一千的泰株、四张面额一百元的泰株、一张面额五十的泰株、华为手机一台、面额20的英镑9张、面额10的英镑3张、银行卡五张、银色项链一条、银色耳钉一个四张港币和五张澳元； （5）被告人覃某的银行账户流水，证实覃某尾号6178、7417的农业银行卡2018年6月期间与张某、廖某1、黄某1、韦某、潘某确有交易往来的事实； （6）手机转账记录及赌球下注的手写单照片，证实被告人覃某确有接受赌球下注的情况； 2、证人证言 （1）证人廖某1的证言，证实其于2018年6月世界杯开始就参与赌球了，一般在朋友丰某在武鸣旧检察院旁边的办公室，韦二源的会所外面吃饭喝酒的地方下单赌球，赌球主要是吃庄家的一点单，其根据球队的强弱来判断可能的输赢，让球或赔率也是庄家的，其吃单会给庄家1.5%-2％的水钱，就是10000块给150-200块，输赢之后再结算，其赌球的上家是朋友覃某和丰某，从他们手上接的单里吃点单，一般是通过电话和微信来确认赌单交易的，开赛前确认场次和赔率，以及其吃的数额，比赛结束后第二天就对数结账。给覃某和丰某的报酬就是下注金额的1.5%-2%，通过农业银行卡转账给他们，其赢的钱也是他们转到这张银行卡里面的； （2）证人丰某的证言，证实被告人覃某、张某和黄某2培在今年世界杯期间做庄赌球，覃某是武某1，已经移民英国，覃某和张某去其在武鸣旧检察院旁边的办公室看球，覃某是自己做庄的，覃某跟张某是做世界杯赌球皇冠网站的代理人，张某是帮覃某接单和收水钱的，他们自己联系的赌客和上家，其没有参与，2017年10月左右，里建阿国和黄某2培、张某、廖某1、陶某等人在武某2建风情街铺面开了一个百家乐的赌场，他们见其认识人多，就叫帮拉客，每个人给200元人民币。建立了一个“里建百家”微信群，黄某2培是群主，把每天的赌场的收入都发在上面，其得了3000元左右； 3．被告人的供述与辩解 被告人覃某的供述与辩解，证实2018年6月至7月世界杯期间，其在英国的朋友“Martin”通过其做中间人，在国内收赌球下注单，然后再转给“Martin"，赌注的输赢都是通过其来转账。其朋友通过微信或者打电话的方式向其下单，然后其打电话给“Martin”下单，并从中收取“水钱”，给其下家2点的“水钱”，然后“Martin”给其2.25的“水钱”，其从中获得0.25元（每100元）的差价利润，其下家收单的人有韦某、黄某1、黄某2培、张某、潘某。世界杯期间其收的下注总额有五、六十万，获得的水钱大概一、二万元。 张某刚开始是通过微信或者打电话给给其下注，世界杯两三天之后在张某要求下其提供皇冠的账户给张某自行下注。刚开始给张某的下注额度是20万元，小组赛最后一轮提到60万元，张某输够十万就要转钱给其，赢够十万其就要转钱给张某，张某一共通过农业银行转过两次钱，共二十万九千元，其则转过一次20万元给张某提供的一个叫黄某2培的农行账户；另外其通过微信发送盘口给韦某、黄某1、潘某，他们通过微信下注保单给其，并通过支付宝、农业银行账户和微信转账进行交易。其接到的下注大部分都下到“Martin”那里，有部分被廖某1吃掉了，其从中吃“水钱”，廖某1从其处吃掉了十几场球赛的投注单，总共吃掉了十几万的投注单，返水钱给其两个点，给了2000—3000元钱的水钱，这些钱的结算都是通过廖某1的农业银行账户转账到其的农业银行账户。 4.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录 （1）搜查证、搜查笔录，证实公安人员依法于2018年7月17日21时30分至22时50分对被告人覃某位于武鸣区灵源路9号3栋1单元101房进行搜查的情况； （2）辨认笔录及指认照片，证实证人廖某1辨认出涉案人员丰某及被告人覃某；证人丰某辨认出涉案人员张某、廖某1、被告人覃某；被告人覃某辨认出涉案人员廖某1、张某； 5.电子数据 手机电子数据，证实被告人覃某与张某等人之间确实存在往来的事实。 本院认为，被告人覃某为境外赌博网站担任代理，并接受投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人覃某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案中，被告人覃某接受投注赚取的“水钱”未达到情节严重的标准，其供述所涉的赌资数额无其他相关证据予以佐证，法庭无法仅凭被告人的供述予以认定。故被告人覃某尚未构成情节严重，应在三年以下判处刑罚。被告人覃某归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，并且被告人当庭自愿认罪，主动退缴了违法所得二万元，悔罪态度较好，本院酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人具有坦白情节、积极悔罪应从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳，但辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人覃某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2019年8月16日止。罚金已缴纳)； 二、公安机关查获的作案工具苹果笔记本电脑一台、黑色华为手机一部，依法予以没收；退缴的违法所得二万元及扣押的赌资人民币600元、5450泰株、210英镑、4540港币、40澳元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李到福 人民陪审员  韦宏斌 人民陪审员  张建芳 二〇一九年八月五日 书 记 员  杨懿力 【附法律条文】 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。