青岛市城阳区人民法院执 行 裁 定 书（2019）鲁0214执异64号申请执行人：青岛康兴混凝土有限公司，住所地青岛市李沧区印江路2号。法定代表人：毕振乐，系该公司董事长。委托代理人：于飞，山东中苑律师事务所律师。委托代理人：吕菲（该单位职工），女，1983年3月1日，出生，汉族，住青岛市市北区。被申请人：纪毓瑞，男，1964年6月21日出生，汉族，住青岛市城阳区。委托代理人：杨学奎、杨小青，山东康裕律师事务所律师。被申请人：甄爱云，女，1965年5月5日出生，汉族，住青岛市城阳区。委托代理人：杨学奎、杨小青，山东康裕律师事务所律师。被执行人：青岛金浩源建筑工程有限公司，住所地青岛市城阳区青威路西。法定代表人：纪毓瑞，系该公司总经理。本院在执行申请执行人青岛康兴混凝土有限公司（以下简称康兴公司）与被执行人青岛金浩源建筑工程有限公司（以下简称金浩源公司）买卖合同纠纷一案[案号：(2018)鲁0214执2830号]过程中，申请执行人康兴公司向本院申请追加被申请人纪毓瑞、甄爱云为本案的被执行人。本院依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。申请执行人康兴公司向本院提出申请：请求将纪毓瑞、甄爱云追加为被执行人，并由被申请人在抽逃出资1400万元范围内承担连带责任。事实与理由：康兴公司与金浩源公司买卖合同纠纷案，青岛市城阳区人民法院作出（2017）鲁0214民初930号民事判决书，后金浩源公司不服该判决提出上诉，青岛市中级人民法院作出（2018）鲁02民终6452号终审判决。因金浩源公司未履行义务，康兴公司申请法院强制执行。纪毓瑞、甄爱云作为金浩源公司股东，于2014年2月17日对该公司分别增资714万元、686万元，将注册资金由600万元增加至2000万元，当日被申请人将上述增资款转入金浩源公司验资账户，并由青岛辰丰会计师事务所进行验资。2月18日，上述增资1400万元即转存入金浩源公司其他账户，同时注销验资账户，当日，金浩源公司便将1400余万元分三次转往他人账户，将增资的注册资金抽逃转移。被申请人作为金浩源公司股东及出资人，恶意抽逃注册资金，根据法律规定，请求法院追加其为被执行人，在抽逃出资的范围内承担连带责任。为证明其主张，康兴公司向本院提交证据为：金浩源公司工商档案材料、山东农村商业银行城阳东支行（以下简称农商行城阳东支行）出具的金浩源公司的账户交易明细、中国银行青岛城阳支行（以下简称中行城阳支行）出具的甄爱云、纪毓瑞账户交易明细清单、栾业成开户信息资料等。被申请人纪毓瑞、甄爱云发表意见称，两被申请人是在2014年2月17日对金浩源公司进行增资，而康兴公司是2013年4月到2014年6月对案涉工程供应混凝土，其开始供货时，两被申请人未对金浩源公司有增资行为，康兴公司并非信赖该部分增资才对案涉工程进行供货。两被申请人作为股东，已向验资账户汇入714万元、686万元资金，履行出资义务，康兴公司没有证据证明被申请人将上述款项转移抽逃。康兴公司追加被申请人为被执行人，没有事实和法律依据，请求驳回其追加申请。被执行人金浩源公司未到庭发表意见。本院查明，康兴公司与金浩源公司买卖合同纠纷一案，本院作出（2017）鲁0214民初930号民事判决书，后金浩源公司不服该判决提出上诉，青岛市中级人民法院作出（2018）鲁02民终6452号终审判决，判决主要内容为：一、撤销青岛市城阳区人民法院（2017）鲁0214民初930号民事判决；二、金浩源公司支付康兴公司货款4442694元；三、金浩源公司支付康兴公司以4442694元为基础，自2014年7月9日至实际支付之日止按照日万分之五计算的违约金。后金浩源公司向山东省高级人民法院申请再审，省高院（2019）鲁民申1697号民事裁定书裁定驳回其再审申请。因金浩源公司拒不履行生效法律文书确定义务，康兴公司于2018年12月11日向本院申请强制执行，本院予以立案执行。该案执行过程中，经执行实施人员查询，被执行人金浩源公司无有价证券、车辆、房地产、股权等财产登记信息，仅冻结其银行存款2313元，金浩源公司无财产可供执行，据此，本院作出（2018）鲁0214执2830号执行裁定书，终结该案本次执行程序。另查明，金浩源公司成立于2003年4月29日，法定代表人纪毓瑞，在2014年2月17日增资之前，公司注册资金为600万元，股东为纪毓瑞、甄爱云，其中纪毓瑞出资306万元，占注册资本比例为51%，甄爱云出资294万元，占注册资本比例为49%。2014年2月17日，金浩源公司股东会决议增加注册资本，将注册资本增加1400万元，由600万元增加至2000万元，其中股东纪毓瑞以货币形式增资714万元，股东甄爱云以货币形式增资686万元，增资后纪毓瑞出资1020万元，占注册资本51%，甄爱云出资980万元，占注册资本比例为49%。同日，青岛辰丰会计师事务所出具验资报告载明，金浩源公司增加注册资本1400万元，由全体股东于2014年2月17日一次缴足，金浩源公司在本次增资前注册资本600万元，实收资本600万元，已由青岛大诚有限责任会计师事务所审验，并出具验资报告予以确认，截至2014年2月17日，变更后的注册资本为2000万元。当日，金浩源公司向工商管理部门申请变更注册资本为2000万元（实收资本2000万元），工商管理部门予以变更。再查明，中国银行城阳支行出具的甄爱云（账号：21×××93）账户历史交易明细显示，2014年2月17日，该账户余额原为1元，后收到案外人栾业成转账汇款三笔，分别为：来自账号62×××80两笔汇款，金额分别为150万元、150万元，来自账号62×××18一笔386万元汇款，共计收到栾业成汇款686万元，当日，该款即转入金浩源公司在农商行城阳东支行账户（账号90××××29）内，用于对金浩源公司增资验资。纪毓瑞（账号：24×××55）账户历史交易明细显示，2014年2月17日，该账户余额原为1元，后收到案外人栾业成转账汇款三笔，分别为：来自账号62×××80汇款一笔1499880元，来自账号62×××18汇款一笔14万元，来自账号22×××44汇款一笔380万元，共计收到栾业成汇款5439880元，另收到青岛万益丰塑胶有限公司、青岛鑫盛茂土石方工程有限公司、刘效萍各一笔汇款，金额依次为50万元、50万元、70万元，现金存入263元。当日，该账户款项714万元转入金浩源公司在农商行城阳东支行账户（账号90××××29）内，用于对金浩源公司增资验资。2014年2月18日（验资次日），金浩源公司将上述验资账户销户，增资款1400万元及利息转存入该公司在农商行城阳东支行开设的90××××51号账户内（转账前该账户余额为1683.11元），同日，金浩源公司转账支取300万元，向栾业成62×××80号账户内转账11000088元，交易说明为工程款，至此金浩源公司该账户余额为1683.13元。本案听证过程中，经本院询问，二被申请人均表示记不清楚各自增资款项筹措来源。本院认为，根据双方当事人陈述，本案争议焦点为被申请人纪毓瑞、甄爱云是否存在抽逃金浩源公司增资的行为。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定：“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”康兴公司申请执行金浩源公司一案中，经查询，金浩源公司名下仅两千余元存款，无其他财产登记，足以认定，其财产不足以清偿生效法律文书确定的债务。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（三）》第十二条规定“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）利用关联交易将出资转出；（四）其他未经法定程序将出资抽回的行为”。纪毓瑞增资款项714万元来自栾业成等人汇款、甄爱云增资款686万元全部来自栾业成汇款，该款项转到金浩源公司进行增资验资后，次日便转回栾业成账户1100余万元、转账支取300万元，将增资款项全部转走，符合抽逃资金的情形，金浩源公司作为被执行人、二被申请人作为金浩源公司全部股东、纪毓瑞作为金浩源公司法定代表人，均未对金浩源公司转账至栾业成的款项以及转账支取300万元作出合理解释或提供发生相关业务的证据。据此，本院认定，纪毓瑞、甄爱云作为金浩源公司股东，其将金浩源公司增资款1400万元予以抽逃，应在各自抽逃出资的范围内对申请执行人承担清偿责任。康兴公司与金浩源公司案涉业务发生在2013年4月到2014年6月，金浩源公司增资时间为2014年2月，在双方业务发生期间，被申请人辩称康兴公司并非信赖增资行为而进行供货，本院不予采纳。综上所述，康兴公司申请追加纪毓瑞、甄爱云为本案被执行人，符合法律规定，本院予以支持。依据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（三）》第十二条，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款（十一）项之规定，裁定如下：一、追加被申请人纪毓瑞为本案被执行人，在抽逃出资714万元范围内对申请执行人承担清偿责任；二、追加被申请人甄爱云为本案被执行人，在抽逃出资686万元范围内对申请执行人承担清偿责任。如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十五日内，向本院提起执行异议之诉。审 判 长  张孝振人民陪审员  万 芳人民陪审员  刘文静二〇一九年八月二十三日书 记 员  赵良垚