宁夏回族自治区泾源县人民法院刑事判决书（2019）宁0424刑初31号公诉机关宁夏回族自治区泾源县人民检察院。被告人马一凡,曾用名马晓军,男,1993年10月10日出生,公民身份号码×××,回族,大学专科文化,无业,宁夏西吉县人,住西吉县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年6月29日被西吉县公安局刑事拘留;于2018年7月13日被西吉县人民检察院批准逮捕,当日被西吉县公安局执行逮捕,现羁押在西吉县看守所。辩护人：王永仓，宁夏顺悦律师事务所律师。辩护人：王炜，宁夏顺悦律师事务所律师。2019年1月16日固原市中级人民法院以（2019）宁04刑辖1号指定管辖决定书指定本院审理被告人马一凡涉嫌诈骗罪一案。泾源县人民检察院以泾检公诉刑诉（2019）22号起诉书指控被告人马一凡犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年7月18日依法不公开开庭（因涉及个人隐私）审理了本案，泾源县人民检察院指派检察员杨红出庭支持公诉，被告人马一凡及辩护人王永仓、王炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泾源县人民检察院指控:2017年5月，被告人马一凡隐瞒自己的婚姻状态,虚构自己已经离异的事实,以和被害人于某甲结婚为由,和被害人于某甲处对象,取得被害人于某甲的信任。2017年5月至2018年5月间,被告人马一凡虚构自己承包工程的事实,以周转工程资金、偿还私人欠款、银行贷款、偿还车贷没钱为由多次向被害人于某甲借款共计608341.64元(其中,于某甲给被告人马一凡微信转账37949元,支付宝转账140873.2元,银行转账205834元,现金、存折取款、刷信用卡套现224850元)。对如何向被害人于某乙偿还借款,被告人马一凡谎称待工程款要来以后及和被害人于某甲结婚后一起归还。被告人马一凡将骗取的钱款用于参与网络赌博“打豆豆”及偿还债务等。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。泾源县人民检察院认为被告人马一凡隐瞒婚姻存续的真相,虚构自己已经离婚的事实,以与被害人结婚为由,在取得被害人信任后,多次骗取被害人钱财共计608341.64元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人马一凡有期徒刑,在十年至十一年之间量刑。被告人马一凡对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称:我没有诈骗于某甲，2013年我和于某甲在处对象，后我走新疆了，我从新疆回来后，2017年5月份于某甲联系我说她离婚了，要与我处对象，当时我与我妻子闹离婚着呢，后来我与于某甲在一起共同生活呢，而且一起玩网络游戏，与于某甲在一起的期间，我妻子多次找我呢，于某甲去我妻子家中骂了我妻子，于某甲让我与我妻子在于某甲妹妹处办了离婚证。后来我为了办理信用社贷款，在兴隆镇补办了结婚证。我与于某甲在一起的花费，我与于某甲都有支付，我支付的多一些。被告人马一凡的辩护人王炜的辩护意见为：本案事实不清，证据不足，指控马一凡犯诈骗罪不能成立。从犯罪构成分析:1.主观方面，马一凡不具有非法占有被害人钱财的目的；马一凡的供述中，没有骗取于某甲钱财的陈述。被害人陈述马一凡虚构事实骗取其钱财的事实不能成立。马一凡隐瞒婚姻状态、与被害人结婚的事实不能直接导致被害人钱财受骗。被害人支付马一凡的钱财是自愿给予和借贷。2、客观方面，被告人马一凡没有虚构事实，隐瞒真相，使被害人陷入错误认识的欺诈行为。公诉机关指控被告人谎称离异未婚，要和被害人找对象结婚证据不足，指控不能成立；被告人马一凡没有虚构工程资金周转、偿还私人欠款、银行贷款、偿还车贷的事实，这是客观存在的事实。被害人陈述被告人马一凡隐瞒真相不足以让被害人陷入错误认识；被害人的微信聊天记录能反应被害人因爱主动给被告人还债，排除被告人具有诈骗的故意。本案的侦查程序不当，本案被害人报案后，侦查机关在仅有被害人陈述的情况下，对被告人进行了刑事拘留，是典型的先入为主；侦查机关应当收集证明被告人有罪无罪，罪轻罪重的证据。被告人称被害人用刀子威胁其打了64万元的借条，侦查机关没有穷尽侦查手段，仅进行侦查实验；侦查机关没有调取被告人及被害人在宾馆住宿的记录及被害人做人流的记录。被害人称对被告人玩网络游戏不知情，但有证人证明被害人和被告人一起去过网吧，辩护人希望法庭对上述问题进行核实。本案具有特殊原因，本案是第三者插足，不正当男女关系引起的非法同居二人发生的经济纠纷，从相应证据看被害人在明知被告人婚姻存续的情况下，仍与被告人同居，存在重婚行为。被害人用金钱诱惑被告人，在得知被告人补领结婚证后，恼羞成怒，疯狂报复被告人。本案被害人与被告人的经济来往中，扣除经济借贷和共同消费外，还有多少金额？对于借条，金额是否真实？被告人与被害人的经济纠纷可以通过民事诉讼解决。综上，公诉机关控诉被告人诈骗罪的事实不清，证据不足，法院不应予以采纳。被告人马一凡的辩护人王永仓的辩护意见为：建议法庭对补办结婚证的证据详细分析；对虚构承包工程的情况，通过法庭调查已经认可马一凡确实承包工程了。起诉书认定的金额从何而来？起诉书中没有提出马一凡给于某甲的转账，也没有计算，同时被告人与于某甲之间的花销是否应当从这些金额中剔除？没有证据证明公诉人称的只借不还。64万元的条子中约定了还款期限，但公诉人主观判断被告人没有正当职业就没有能力还款；赌博的问题，从调取的证据中仅为半年的记录，这半年中于某甲就上网61次，而且好多都是晚上9点到晚上十一二点，甚至凌晨1、2点，因此推断于某甲存在赌博的行为。诈骗是行为犯，不是结果犯，而公诉人的观点是将诈骗定为结果犯。综上，请求法庭宣告被告人无罪。经审理查明，2013年被告人马一凡与被害人于某甲相识，后被告人马一凡去新疆工作，两人再无联系。被告人马一凡从新疆回西吉县后与苏某某于2016年1月28日登记结婚。2017年5月份被告人马一凡与被害人互加微信开始联系，被告人马一凡隐瞒自己的婚姻状态,虚构自己已经离异的事实,以和被害人于某甲结婚为由,和被害人于某甲处对象。期间被害人于某甲发现被告人和苏某某有联系，便于2017年8月4日到被告人位于西吉县惠安小区的家里查看被告人是否和苏某某离异，被害人于某甲发现被告人马一凡未与苏某某离异,遂要求被告人马一凡偿还借款,并断绝关系。当日下午,被告人马一凡和妻子苏某某办理离异手续后,将离婚证交予于某甲。取得于某甲信任后,再次和于某甲以恋人关系相处。2018年1月8日在被害人于某甲不知情的情况下被告人马一凡谎称其结婚证遗失与苏某某在西吉县兴隆镇补领结婚证，并继续以单身身份和被害人于某甲以找对象结婚为名相处。2018年6月13日,苏某某在西吉县人民医院生产一女性婴儿，家属签字为被告人马一凡。在2017年5月至2018年6月被告人马一凡与被害人于某甲交往期间,被告人马一凡以自己承包工程需要周转资金、偿还私人欠款、银行贷款、偿还车贷没钱为由多次向被害人于某甲借款，被害人于某甲通过银行贷款、网络贷款、给马一凡高利贷款或担保高利贷款、提取自己的住房公积金、向亲朋借款等方式为马一凡筹款，共向被告人马一凡借款873395.04元(其中,于某甲给被告人马一凡微信转账218920元,微信红包转账1507.84元，支付宝转账219683.2元,银行转账208434元,现金、存折取款、刷信用卡套现224850元），除去被告人马一凡给被害人于某丙回265053.4元（被告人马一凡给被害人于某甲微信转账180971元，微信红包转账2672.4元，支付宝转账78810元，银行转账2600元)，实际借款为608341.64。被告人马一凡将上述钱款用于参与网络赌博“打豆豆”及偿还债务、工程资金周转等。对如何向被害人于某甲偿还借款,被告人马一凡谎称待工程款要来以后、将按揭车辆出售筹款及和被害人于某甲结婚后一起归还。2017年5月份许,被告人马一凡经人介绍在××县从马少俊处承包6户移民安置房,前期投入约20余万元,工期进行二个月左右后,马一凡放弃工程承建,马一凡领取前期工程资金21万余元。之后马一凡再未承包任何工程。2016年12月18日,被告人马一凡按揭一辆众泰SR7轿车,车牌号为×××。因马一凡未按时清偿按揭款项,2018年6月12日被车辆所属按揭公司开回。被告人马一凡尚欠多人债务未予以偿还。被告人马一凡与被害人交往期间的消费二人均有支付。上述事实，公诉机关提交以下证据予以证实：第一组证据：物证手机一部，证明被告人马一凡用该部手机与被害人于某甲联系，用该手机的微信、支付宝等诈骗被害人于某甲；第二组证据：书证（1）受案登记表、立案决定书，证明该案由被害人于某甲于2018年6月25日报案至西吉县公安局刑事侦查大队，西吉县公安局刑事侦查大队于当日受理并于次日立案侦查的事实；（2）户籍信息，证明被告人马一凡的样貌特征、籍贯、年龄等基本信息，被告人马一凡具有刑事责任能力，无前科的事实；（3）抓获经过说明，证明2018年6月28日，西吉县公安局刑侦大队人员根据报案人提供的线索，在××县内抓获被告人马一凡的事实；（4）结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、自愿离婚协议书、离婚协议书、结婚证复印件、补发婚姻登记证申请处理表、申请补办结婚证登记声明及身份证明、户口本复印件材料，证明被告人马一凡与苏某某于2016年1月28日登记结婚，2017年8月4日登记离婚，2018年1月8日补办结婚证的事实，印证了被告人马一凡隐瞒自己婚姻情况的事实；（5）西吉县人民医院住院病历、产科入院记录、患者委托授权书、产科知情同意书、入院告知书、宁夏新生儿筛查知情同意书复印件，证明被告人的妻子苏某某于2018年6月13日在西吉县人民医院入院分娩一女孩，家属栏由被告人马一凡签字的事实，计算怀孕时间看，是在二人离婚以后才怀孕的，该证据与被告人马一凡离婚登记相互印证，证实了被告人马一凡与苏某某离婚后仍在一起的事实；（6）西吉县公安局扣押决定书、扣押清单，证明西吉县公安局于2018年6月29日依法扣押被告人马一凡持有的一部Vivo智能手机的事实；（7）被告人马一凡与被害人于某甲之间微信聊天记录，证明被告人马一凡以各种借口向被害人借钱，后被害人要求被告人马一凡还钱，被告人马一凡以各种借口不还钱的事实；（8）于某甲微信转账记录、支付宝转账记录、于某甲发给被告人马一凡微信红包记录照片，证明于某甲给被告人马一凡2017年5月至2018年6月之间的微信、支付宝转账、发红包情况；（9）于某甲支付宝照片、微信照片，被告人马一凡支付宝照片、微信照片，证明于某甲支付宝账户和微信基本信息，被告人马一凡支付宝账户和微信基本信息；（10）于某甲手机转账记录照片，证明于某甲黄河商业银行、西吉农行的账户转入、支出明细，于某甲部分支付宝转账及建设银行、农业银行的账户收入支出情况；（11）各类网贷照片，证明于某甲手机内各类网贷APP的详细情况以及网络贷款、还款的事实；（12）信用卡交易图片，证明于某甲名下的信用社、民生银行、建行、农行、浦发银行、交通银行信用卡以及信用卡交易记录；（13）于某甲网贷、银行贷款、信用卡贷款和还款明细表，于某甲借同事贷款、高利贷款明细表，证明2017年5月14日至2018年2月1日，于某甲通过各类网贷APP贷款并归还本金共计140323元。2017年5月14日至2018年7月1日，于某甲通过信用社、汇发村镇银行、建设银行、凡普信贷等银行或贷款公司贷款共计357100元已还贷款共计232599元，未还167028元。2017年5月14日至2018年7月1日，于某甲借同事贷款、取自己公积金共计315000元，已还161304元，未还155000元。2017年5月14日至2018年7月1日，于某甲借高利贷205000元，已还107000元，未还118000元；（14）借条复印件一张，证明被告人马一凡向于某甲出具借条一张，系2017年5月13日至2018年5月29日期间，被告人马一凡共向于某甲借款64万元整，于2018年7月30日还清，该证据与被害人陈述、被告人马一凡的供述相互印证；（15）被告人马一凡个人信用报告，证明被告人马一凡名下的个人基本信息及信贷交易明细；（16）POS签购单，证明2017年9月26日于某甲的卡号为622600**********（c）交易9900元的事实及于某甲在康秀丽处为马一凡套现9900元的事实；（17）电子证物检查工作记录，证明公安机关对编号为nxgy2018-m0027的马一凡的手机进行取证，取证过程是合法的事实；（18）西吉县不动产登记信息查询结果单，证明马某2名下有一套房产，被告人马一凡无房产的事实；（19）被告人马一凡上网记录、于某甲上网记录，证明被告人马一凡2017年5月至2018年6月有频繁的上网记录，于某甲2017年6月至12月的上网记录有时以于某甲的身份证有两个同时登录的事实；（20）被告人马一凡微信交易记录，证明被告人马一凡微信交易的情况，与被害人于某甲微信交易记录相互印证；（21）被告人马一凡短信聊天记录、通话记录，证明被告人马一凡与被害人于某甲之间的聊天记录、通话记录情况；（22）被告人马一凡黄河农村商业银行卡的交易记录，证明被告人马一凡黄河农村商业银行卡的交易情况，该份证据与被害人于某甲支付宝、手机等转账记录相互印证，证实了被害人于某甲与被告人马一凡之间相互转账的事实；（23）被害人于某甲、被告人马一凡个人客户关联合约信息，证明于某甲个人客户关联合约信息的情况：于某甲身份证号码为×××，农业银行关联账户有活期账户29-4210004********；借记卡账户有：62282312050********/6228480470076561112/6228481200292494015/6228481208308155975/9559981200060146011；个人网上银行、手机银行、个人消息服务、短信银行账户均为：62284812083********；电子现金-贷电卡账户：×××；贷记卡账户;6228360192080746。被告人马一凡身份证号×××，农业银行关联账户有借记卡三张：6228481200292580714/6228481208100045879/622848120825199676；个人网上银行、手机银行均绑定的622848120825199676账户；代理收付款目标方服务产品合约号：09999953100616518/09999953501024090；银行理财正式登记服务产品合约号：29423041600000442；人民币中期小额担保就业贷款：29423057500007178；人民币一年以上个人信贷合同：29728045200005122；（24）被告人马一凡名下中国农业银行账户交易记录，证明被告人马一凡中国农业银行账户交易的情况；（25）被告人马一凡中国农业银行账户尾号为5879和9676账户的交易明细，证明被告人马一凡中国农业银行账户尾号为5879和9676账户的交易情况；（26）被告人马一凡中国建设银行账户的交易明细，证明被告人马一凡中国建设银行尾号为1244的账户交易情况；（27）被告人马一凡微信注册表、QQ注册信息、支付宝登录日志，证明被告人马一凡微信注册、QQ注册信息、支付宝登录的基本情况；（28）西吉县人民法院介绍信，证明马一凡的父亲马忠成系西吉县人民法院职工的事实；（29）支付宝交易记录、微信交易记录、转账明细表、支付宝账户交易明细、QQ交易明细,证明被告人马一凡支付宝、微信、银行卡转QQ交易情况；（30）借条3张、微信转账记录一张，证明被告人马一凡于2017年8月25日借马某335000元，由于某甲担保，马某3通过微信转账方式转给被告人马一凡，马一凡于2017年8月25日借王某330000元，马一凡2017年3月7日借王某450000元，担保人为于某甲，并备注于某甲为共同借款人；（31）苏某某与马一凡的聊天记录，证明马一凡和苏某某离婚以后一直到2017年12月10是还在短信中互称老公、老婆，两人共同生活的事实；第二组证据：证人证言（1）证人杨某2证言，证明马一凡与苏某某于2018年1月8日在西吉县兴隆镇人民政府婚姻登记处补办结婚证的事实；（2）证人王某4证言，证明2018年3月份左右，马一凡与于某甲以共同借款人的身份在王某4经营的润发投资有限公司借款5万元，马一凡称于某甲是其媳妇，借的5万元王某4扣除4000元的利息，通过6230958600016517829的信用社卡给马一凡的信用社卡转了46000元钱，一直未偿还，马一凡和于某甲还借杨某34万元未还的事实；（3）证人单某证言，证明2017年8、9月份，马一凡向单某以给工人发工资为由借款，马一凡找到于某甲，于某甲以自己的名义、马一凡作为担保人向单某借款5万元，后还清。马一凡曾在网上参与“打豆豆”赌博的事实。（4）证人马某3证言，证明2017年5月份左右，马一凡以自己的众泰SR7越野车作为抵押向马某3借款6万元，后偿还2.5万元，同年8月份，马一凡让于某甲作为担保人担保剩余的3.5万元，后马一凡向马某3偿还了7000元，2018年6月份，马一凡以惠安小区的廉租房作为抵押向其担保剩余的2.8万元并向马某3又借了5000元，之后一直未偿还。马一凡在网上“打豆豆”（网络赌博游戏），其没有听说马一凡与苏某某离婚的事实；（5）证人李某证言，证明马一凡向李某借款3万元，于某甲为担保人，后马一凡向李某偿还了3万元。马一凡没有职业，也没有离婚，在网上“打豆豆”赌博；（6）证人马某4证言，证明2017年5月份，马一凡从马少俊处承包了偏城上马村的移民安置房工程，干了不到一个月，马一凡投入工程款20万元，领回21万多元，听说还有2万元没有领回，具体情况不知的事实；（7）马少俊证言，证明2017年马一凡从马少俊处承包了6户移民安置房工程，马一凡前后投入工程款20万元左右，领到21万多元的工程款的事实；（8）证人苏某某证言，证明马一凡与苏某某于2016年2月4日登记结婚、2017年8月份离婚、2018年1月8日复婚补领结婚证以及马一凡与苏某某离婚的原因、马一凡与于某甲的关系、马一凡在偏城承包工程其在娘家给马一凡筹款十来万元，其与被告人马一凡没有共同财产等事实；（9）证人马某5证言，证明被告人马一凡经常在网吧玩打豆豆网络赌博游戏的事实，其见过于某丁网吧，没有网络赌博的事实；（10）证人王某5证言，证明被告人马一凡在王某5经营的网吧经常玩打豆豆，龙斗虎网络赌博游戏并一直处于输的状态，有一次一次性输了10万元，同时证实了被害人于某丁过网吧但很少来，没有玩打豆豆游戏的事实。（11）证人马某6证言，证明被告人马一凡在马某6经营的网吧经常玩打豆豆，龙斗虎网络赌博游戏，被告人马一凡对其说将在偏城包工程的钱也打豆豆输完了的事实。（12）证人马某7证言，证明马一凡玩“打豆豆”的网络赌博的游戏，以及向自己借钱买手机的事实，同时证实了马一凡在和苏静琦结婚后和于某甲找对象的事实；（13）证人吴某证言，证明被告人马一凡和于某甲在平凉家私城买木材时，于某甲支付的木材货款，被告人马一凡借其2600元未还的事实；（14）证人靳某证言，证明被告人马一凡先与凡普信贷业务员联系贷款事宜，后让于某甲以于某甲的名义与凡普业务员签订贷款合同，共贷款68000元的事实；（15）证人唐某证言，证明马一凡已婚，于2017年2月份欠唐某5500元，至今未偿还的事实；（16）证人马某8证言，证明因其给马一凡承包的工程上拉砖，马一凡共欠其33147元，至今未偿还的事实；（17）证人王某6证言，证明2017年8月份左右被告人马一凡以还贷款为由，向王某6借款3万元至今未还的事实；（18）证人杨某3证言，证明被告人马一凡谎称自己和于某甲系夫妻关系，以于某甲的名义手写欠条向杨某3借款4万元，3万元以现金的的形式给马一凡，剩余的1万元以手机银行转账的形式给马一凡的，后经杨某3催款，共还款1万元，剩余3万元至今未偿还的事实；（19）于洋证言，证明被告人马一凡在2017年8月份在西吉县民政局和苏某某办理离婚，并于2018年1月在兴隆婚姻登记处办理复婚手续，于某甲对此事不知情的事实；（20）证人丁某证言，证明被告人马一凡在固原SOLO金钥匙网吧上过网，于某甲未在此网吧上过网，也未参与打游戏的事实；（21）证人马某9证言，证明被告人马一凡一直有耍赌的恶习并欠马某97000元的事实；（22）证人马某2证言（系马一凡父亲），证明被告人马一凡和苏静琦的婚姻状况及被告人马一凡在偏城包工程其给被告人给了17.1万元的事实。（23）证人马某10证言，证明被告人马一凡在网上赌博及在春光酒店赌博的事实及以承包工程为名向自己借钱的事实；（24）证人王某3证言，证明被告人马一凡以还信用社贷款的名义向王某3借款3万元，王某3通过招商手机银行向被告人马一凡转账的事实；第四组证据：被害人于某甲陈述，证明其与被告人马一凡相识、交往的经过，2017年5月份至2018年6月份期间，被告人马一凡称自己离异单身并以和于某甲找对象结婚的名义一直相处，期间被告人马一凡称自己搞工程需要周转资金、偿还他的银行贷款、卖车给于某甲还钱等各种理由，从于某甲处借钱并让于某甲为自己担保高利贷款。于某甲遂以自己的名义通过向信用社、汇发村镇银行等银行、信贷公司贷款、借高利贷、网贷等方式将上述钱款交给了被告人马一凡。2018年5月31日，于某甲发现被告人马一凡并未离婚便让被告人马一凡还钱并让被告人马一凡写下一张借于某甲64万元的借条，于某甲并未采取暴力、威胁方式让被告人马一凡写下欠条。于某甲一直偿还各类贷款，其在被告人马一凡的支付宝上发现他给苏某某转账30多万元。被害人陈述与被告人马一凡与被害人于某甲的聊天记录、微信、支付宝、银行卡转账记录等相互印证，和证人证言、被告人供述相互印证；第五组证据：被告人的供述与辩解，证明其与于某甲2013年相识，2017年5月份至2018年6月份，被告人马一凡与于某甲互加微信并以找对象结婚的名义相处。期间，被告人马一凡向于某甲借钱，于某甲通过银行贷款、信贷公司贷款、高利贷款、向亲戚借钱等方式将借来的钱交给了被告人马一凡，被告人马一凡将借于某甲的钱一部分偿还高利贷和日常开销、一部分用于“打豆豆”（一种网络赌博活动）。于某甲用刀威胁被告人马一凡写了一张欠于某甲64万元的欠条。被告人马一凡没有职业，家中有父母、妻子和孩子，近年没有收入来源。2018年6月13日，被告人马一凡因自己的众泰SR7小轿车（车牌号×××）在××县底下停放被盗后向西吉县公安局报警处理，后才知道是因其未按时支付车款被银川安吉租赁公司开走。被告人马一凡负有债务、被告人马一凡对于某丙给其的每一笔款进行核对的事实，其与被害人交往期间没有大的花销，花销就是吃饭、住宾馆、给车加油、交过路费的事实；第六组证据：视听资料光盘四张（分别为被告人马一凡与于某甲通话录音、电子物证检查工作记录、侦查实验视频、被告人马一凡QQ、微信、支付宝交易记录刻录光盘），通话录音证明被告人马一凡与被害人于某甲于2018年5、6月份通话的过程中隐瞒自己的婚姻状况向被害人于某甲借钱财、被告人与被害人算账的事实；侦查实验视频证明被害人没有威胁被告人打借条的事实；电子物证检查工作记录、被告人马一凡QQ、微信、支付宝交易记录刻录光盘证明被告人与被害人资金往来情况。上述证据经与被告人及其辩护人质证，被告人及其辩护人对大部分证据有异议，经审核，上述证据来源合法，与本案相关联，证据之间能够相互印证，内容客观真实，依法予以认定。本院认为，被告人马一凡以非法占有为目的，以恋爱结婚为由、骗取被害人钱款608341.64元，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪。泾源县人民检察院指控应以诈骗罪追究其刑事责任的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，对被告人马一凡应以诈骗罪予以惩处。对被告人及其二辩护人辩护被告人的行为不构成诈骗罪的意见，经查，被告人马一凡谎称自己离异单身，与被害人确定恋爱关系，取得被害人的信任后，以自己承包工程需要周转资金、偿还私人欠款、银行贷款、偿还车贷没钱为由多次向被害人于某甲借款，谎称待工程款要来以后、将按揭车辆出售筹款及和被害人于某甲结婚后一起归还。被告人马一凡将上述钱款主要用于参与网络赌博“打豆豆”挥霍，少部分偿还债务、支付工程款等。要回的工程款亦没有偿还被害人借款、按揭购买的车辆因未按时偿还车贷被公司收回。期间虽然被告人给被害人陆续转回共计二十余万元，但也只是为了掩盖真相，进一步实施诈骗，被告人马一凡非法占有的主观目的非常明显，客观上被告人马一凡实施了诈骗的行为，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，被告人及二辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人辩护被告人与被害人交往期间的花费是否应从诈骗金额中扣除的问题，经查，二人交往期间的花费被告人和被害人均有支出，故二人交往期间的花费不予扣除。关于辩护人辩护公诉机关指控的诈骗金额如何得来及被告人马一凡给被害人转回的金额应予扣除的问题，经查，公诉机关指控的金额已经扣除了被告人给被害人转回的金额，指控的金额是根据被告人和被害人的微信交易记录、支付宝交易记录、银行卡交易记录一笔一笔计算得来，现金支付的数额均与被告人一一核对，能够与被害人的陈述及书证相互印证；被告人及辩护人辩护被害人与被告人一起参与网络赌博无证据证实。辩护人辩护侦查机关先入为主，侦查程序不当，经查，侦查机关是在掌握的确凿的证据的情况下对被告人采取的强制措施，不存在侦查程序不当的问题；辩护人辩护被害人在明知被告人婚姻存续的情况下，仍与被告人同居的意见无证据证实；辩护人辩护本案系民事纠纷的意见,不符合本案的事实和法律规定，故被告人及二辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。泾源县人民检察院对被告人的量刑意见适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人马一凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2028年6月28日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人马一凡退赔人民币608341.64元，发还被害人于某甲。（退赔款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）三、作案工具蓝色Vivo智能手机壹部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁世琴人民陪审员 李国仓人民陪审员 者义堂 二○一九年八月八日书 记 员 赵怀吉附注：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(http://157.0.0.138:8070/FullText/fulltext_form.aspxdb=chl&gid=149016&ix=0&w=H4sIAAAAAAAEAGNgZGBg+A8EIBoEeJiAhI1zTmaYqY5CWGpRcWZ+nq2hngEI6ig4l+aUlBal2uallpYUJeboKASUJuVkJnunVobkZ6fm2eaV5uSwgozSBpug55yfm5uf55yTWFysF5xalJmYE5BYlJirHZyaWJScER9cUlSaXMIGVM/hkliSmJRYnMoanpFalMoSnF9Uwg40tjy/KIXds9i9KL+0gNOzOLg0NzexqJIRCBgYGBlBbmVjBhLMyRk5bCxAhtezqR1Pu2Y/37X8acdq2wh3AxNVhcS8FAUFjWebp75Y3vJsQfvLRTNs1VWftm5+sqvvade85xPaXqzveLlq+tOOiU92dT9b2PFk9zZVdU0FNlageby6T/snPt3R/javascript:SLC(17010,0))第二百六十六条(http://157.0.0.138:8070/FullText/fulltext_form.aspxdb=chl&gid=149016&ix=0&w=H4sIAAAAAAAEAGNgZGBg+A8EIBoEeJiAhI1zTmaYqY5CWGpRcWZ+nq2hngEI6ig4l+aUlBal2uallpYUJeboKASUJuVkJnunVobkZ6fm2eaV5uSwgozSBpug55yfm5uf55yTWFysF5xalJmYE5BYlJirHZyaWJScER9cUlSaXMIGVM/hkliSmJRYnMoanpFalMoSnF9Uwg40tjy/KIXds9i9KL+0gNOzOLg0NzexqJIRCBgYGBlBbmVjBhLMyRk5bCxAhtezqR1Pu2Y/37X8acdq2wh3AxNVhcS8FAUFjWebp75Y3vJsQfvLRTNs1VWftm5+sqvvade85xPaXqzveLlq+tOOiU92dT9b2PFk9zZVdU0FNlageby6T/snPt3R/javascript:SLC(17010,266))规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。