翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0426刑初168号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人刘某1，男，1978年10月11日出生于赤峰市，初中文化。现住内蒙古赤峰市。无前科。因涉嫌开设赌场罪，2019年3月12日被翁牛特旗公安局刑事拘留。经翁牛特旗人民检察院批准，于2019年4月15日因被翁牛特旗公安局执行逮捕。2019年7月1日被翁牛特旗人民检察院取保候审。2019年7月3日被本院取保候审。 指定辩护人麻某，内蒙古紫城律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉〔2019〕180号起诉书指控被告人刘某1犯开设赌场罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员赵某、助理检察员程某出庭支持公诉。被告人刘某1及其翁牛特旗法律援助中心指派的律师麻某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，2018年9月份至2019年2月份，被告人刘某1、姜福旺（刑拘在逃）以盈利为目的通过网络开设赌场，组织李树理、宫亚军等多人在网上多次进行赌博，被告人刘某1、姜福旺从赌博中抽头渔利人民币15000元、挣去赌博时房卡返成人民币19595元。被告人刘某1到案后自愿如实供述自己的罪行，并将非法所得上缴司法机关。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭出示了书证，证人许某、寇某、孙某等人的证言，检查笔录及照片，电子数据（U盘一个）及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人刘某1伙同姜福旺以盈利为目的，在互联网上设立赌博网站，供他人赌博，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人到案后主动将非法所得上缴司法机关，可酌情从轻处罚。建议判处被告人刘某1三年有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。请求从轻处罚。 被告人辩护人提出如下辩护意见： 2018年9月份至2019年2月份，被告人刘某1、姜福旺（刑拘在逃）以盈利为目的的通过网络开设赌场，组织李树理、宫亚军等多人在网上多次进行赌博，被告人刘某1、姜福旺从赌博中抽头渔利人民币15000元、挣去赌博十房卡返成人民币19595元。被告人刘某1到案后自愿如实供述自己的罪行，并将非法所得上缴司法机关。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证： （1）受案登记表、立案决定书证实，案件来源情况、立案时间。 （2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书批准逮捕决定书证实，被告人刘某1采取强制措施情况。 （3）关于刘某1和姜福旺组建的微信赌博群内参赌人员落实情况的说明证实，在刘某1和姜福旺组建的微信赌博群内参与赌博的人已有35人落实身份（内附参赌人员名单），其余参赌人员的身份正在落实中。其中曲某已另案处理，刘某2、许某已行政处罚。 （4）常住人口详细信息表证实，被告人刘某1、姜福旺的身份及自然情况；证实在刘某1和姜福旺组建的微信赌博群内参与赌博的部分人员的身份信息情况。 （5）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，侦查机关依法对被告人的一部白色vivo，型号为X20Plus的手机进行扣押。 （6）调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行交易流水证实，侦查机关依法对刘某1的开户信息及自2017年6月份至今的银行卡交易记录依法进行检查。 （7）邮政储蓄银行交易流水证实，侦查机关依法对户名为姜福旺的开户信息在2017年6月至2019年2月的交易记录进行检查。 （8）翁旗公安局治安大队出具办案说明证实，民警在调查过程中姜福旺和刘某1一起用微信开设赌场，姜福旺收取用于购买赌博软件房卡的返成钱，经核算得出房卡返成钱为65252.49元，其中在2018年9月18日至2018年12月24日房卡收取费用为19595.00元。 （9）翁旗公安局治安大队出具办案说明证实，侦查机关在办理刘某1涉嫌开设赌场一案，在侦查中发现刘澎涛有涉案嫌疑，现在正在侦查中。 （10）行政处罚决定书证实，侦查机关依法对在刘某1涉嫌开设赌场一案中的参赌人员许某、刘某2、姜某、寇某、孙某进行行政处罚。 （11）在逃人员登记表证实，翁旗公安局已经将刘某1涉嫌开涉赌场一案中的涉嫌被告人姜福旺、刘磊在2019年5月31日列为在逃人员。 （12）常住人口详细信息表证实，被告人刘某1、姜福旺的身份信息情况。 2、证人证言： （1）证人曲某证言证实，他有违法犯罪行为。他在微信上参与并组织赌博。他组建了两个微信群，一个群名叫“娱乐金花”是2017年12月份左右组织的里面有60人左右。玩了两个月，因为没有人玩了，他就把群给解散了。2018年10月末，他又组建了微信名叫“娱乐场所”的微信进行赌博，至今里面有60人左右。2017年11月份左右，他们村的“刘二”把他拉进组织赌博的微信群（群具体名他记不清了），他们通过手机扎金花的游戏软件并在微信群里发红包，转账进行赌博，在这个群他认识了刘磊。玩一阵子他听说刘磊也有一个微信群，是群主，输赢按照百分之五抽成，在刘磊的群里玩了一阵后，因为扎金花这个游戏需要开房间，进房间得凭借两张“房卡”进入（房卡是在游戏软件通过微信支付和支付宝支付的方式进入），想当群主就有提成。他自己联系了游戏软件的客服，客服说“如果做代理的，给一个游戏的安装链接，把链接转给别人，别人安装后就是他的客户，充的钱和发链接邀请并安装都返给他百分之六十五，他就做了赌博游戏的代理，自己建立的群名“娱乐金花”，把他的微信好友周志国、王洪生、杨晓飞、李亚军等人拉进他的微信群，后来群里的人也有往他这拉的，大概有六十人左右。建群后他们每天有五、六个人通过网上扎金花赌博的方式进行赌博，多时十多个人。他们玩的是五毛钱一分（分数是游戏里的正数就是赢钱，负数就是输钱），玩的时候他没有对别人提成。这个群玩了两个月左右，就解散了。2018年10月份，他在“刘大”和刘磊的微信群玩了几把。2018年10月末，他又组建了叫“娱乐场所”微信群，开始用填大坑的方式进行网上赌博，是一元钱一分，按照百分之五的比例对赢家进行抽成，软件商按照百分之七十比例给他提成。他参与的赌博微信群有六个。其中两个是他组建的“娱乐金花”、“娱乐场所”。一个是刘二组建的，微信的群名记不清了；一个是刘大组建的微信的群名记不清了；一个是刘磊组建的，群名是“J花群”；一个是阿杜组建的微信的群名记不清了。他组建的两个群到现在一共抽了两千多元，群内只要通过他结算赌博款的人，他们都加了好友，这些好友（微信号）都在他通信录里。从赌博到现在他有时一天赢二、三千元，有时一天输八千元左右，从开始赌博到现在他总计赢了约六万元钱，输了十多万元钱。他使用的赌博软件是“好运来棋牌室，是2018年10月份开始使用；第二个叫“摇钱树玩乐”，是2018年11月30日注册；第三个是“旺旺填大坑”，是2019年1月30日注册的。这三款赌博软件他共收了约三万多元钱。前两款软件绑的他的银行卡，户名是曲某，第三款软件是通过微信结算。三款软件的作用是组织赌博的人进入房间赌博，赌博的人通过扫他的二维码链接到赌博软件的公司购买房卡，购买房卡后可以到这款软件的开设房间进行赌博。 （2）证人刘某2证言证实，他有违法行为。他参与了手机微信赌博。是从2019年2月份开始至2019年2月末。参与赌博的方式是通过手机扎pass，旺旺乐填大坑APP进行赌博；扎金花是通过好运来这款软件赌博的。他的微信名是“你不懂我的心”。参与pass赌博是微信名强哥把他拉进群的，群主是曲某，他赢一千多元钱，输四百元钱。结算都是输的人向群主发红包，群主在向赢的人发红包。超过一百元的按照百分之五的比例抽成。参与扎金花是通过姜福旺建的微信群玩的，进群后，群主发的好运来软件二维码，扫码后将软件下载到APP手机上，向群主买入该软件建的房间房卡，房卡是两元钱一张，买完后群主将邀请码发给进房间的人，进入房间5人可以玩，最多7个人，每个房间能玩十六局，每局下底一元钱，最后系统通过比分定输赢，一分代表一元钱，输钱的人向群主（姜福旺）发红包，群主抽成后向赢钱的人结算。姜福旺超过一百元按照百分之五的比例抽成。一天能抽三、四百元钱。他参与赌博直接用微信红包结算。参与赌博的人有姜福旺、刘某1、刘鹏涛、廉亚军、孙大伟、其他的人他不知道是谁。 （3）证人许某证言证实，他有违法行为。他参与网上赌博了。他的微信名叫“昨日忧愁”绑定的手机号码是134XXXXXXXX。他在2018年9月10日被姜福旺拉到群里，当时这个群有二十人左右。过了一天，群主由姜福旺变成“刘大”（刘某1）。姜福旺当群主的时候在群里规定了进房间要用房卡，买卡找群主，群主抽5%的水，想玩的人先加群主的微信，一分是一元钱。姜福旺又给他私发了一个链接，点开这个链接后下载的摇钱树软件，群主建完房间后给的房间号码，输入后就可以进去赌博了。9月17日晚上开始赌博到9月28日晚上结束，参与五次，因为他卡里没有钱，没有给“刘大”结算过账，到现在欠957元。9月28日刘大把他从群里踢出。他参与的群名叫“扎金花”。参与赌博的人有邓宝龙、郭金友、孙晓波。 （4）寇某证言证实，他有违法犯行为。他在刘某1组织的微信群里参加赌博。他的微信名称是寇老大，他在赌博期间还换过一次名称，叫“抽烟吸寂寞”微信号码是×××，绑定的手机号137XXXXXXXX。2019年9月中旬，他们村的李旺把他拉进刘某1在网上组织的赌博群，他进群后刘某1给他发了一个赌博软件的二维码，这个赌博软件的名称是“好运来棋牌室”，他下载之后通过他的微信号登陆并注册，使用这个软件赌博需要购买房卡，他第一次购买了10元的房卡，购买完房卡就可以开始赌博了，在这个群里赌博的方式是扎金花，每个玩家都可以建立房间，建立完房间以后把房间号发进群里，想玩的就可以进群赌博了。游戏结束后赌博软件会产生一个页面，显示每个玩家的输赢分情况，然后玩的人把这个页面截给刘某1输钱的人把钱发给刘某1，刘某1再把钱发给赢钱的人这个群最大能有上千分的输赢，这个群里的一分代表一元钱。他在这个群里玩了大约一个月左右，最后算总账他是输了八千元，这八千元有的是他当时就发给刘某1了，还有一部分是到2018年12月才给刘某1结算的。刘某1的微信名称是“纳海听风”，微信号码是×××。在这个群参与赌博的人还有李旺、杨晓飞、周志强、王洪生、王洪兴，这几个人都是他们双河的，其余的人他都不知道名字。刘某1在这个群里按照一百元抽五元的比例抽头，2018年9月份，他还在曲某组织的赌博微信群里参与赌博，曲某的这个群里有五十多人，这个群玩的也是扎金花，赌博的方法和刘某1的群的赌博方法一样，不一样的是这个群里的一分代表五毛钱，他就玩了两把，大概赢了一百元钱左右，后来就不玩了，这个群里参与赌博的人有杨晓飞、周志强、王洪兴、其余的人他都不知道。 （5）证人孙某证言证实，他有犯罪行为。他用手机参与网络赌博了。2018年9月份至2019年2月份，他多次参与曲某在网上微信群里参与的赌博，赌博采用扎金花的方式，参与赌博的人购买房卡进入房间进行赌博。他第一次购买了30元钱的房卡，每个建房间的人和进入房间的人都消耗两张房卡，每个人是一分的底，一个房间是进行十六把牌，游戏结束后赌博会生成一个结算的页面，显示每个玩家的输赢分数情况，然后玩的人把这个页面发给曲某，曲某再把钱发给赢的人，这个群里的一分钱代表五毛钱。他在这个群里输赢有七千多元钱，最后算总账输了一千多元钱，在这个群里参与赌博的人有曲艳虎、曲某、刘志国、刘永军、王立波，其余的人他只知道微信的名字，真实名字不知道，在这个群里没有人抽头渔利。2018年12月中旬，曲某又弄了一个新的赌博软件叫“摇钱树”，并组建了一个新的赌博群叫“娱乐金花”，参与赌博的人基本上都是之前那个群里的人又被拉进来的，赌博也是采用扎金花的方式，玩法和规则和11月份玩的那个扎金花群一样，不一样的是这个群里一分钱代表的是一元钱，每把最大输赢能上千分。在2018年12月，这个赌博微信群中他的输赢在三千元左右，最后算总账他输了六、七百元钱。在这个微信群里曲某抽水钱，按照一百元抽取五元的比例抽取水钱。2019年1月底，他还参加曲某组织的填大坑的赌博微信群，用的是一个“旺旺棋牌”的赌博软件，组建的微信群的名字叫“扎怕死群一元一分”，登录和注册方式和以前的软件一样，不一样的是这个软件里的房卡叫“钻石”。这个群的赌博方式是填大坑，建房的人和进入房间的人需要消耗六个钻石，每个人是一分的底，最多买五张牌，是按照牌的大小看输赢他在这个群里的输赢有四千多元钱，最后算总账输了一千多元钱，曲某在群里按照一百元抽五元的比例抽头，但是没有抽过他的，参与赌博的人有曲艳虎、刘某2、刘志国、廉亚军、王立波，其余的人他就不知道了。2018年9月份，他还参加了刘某1组建的微信群里参与赌博，曲某把他拉进刘某1的这个赌博群，这个群的名字叫“金花自由场”，他玩的时候群里有四十多人，这个群的赌博方式、规则和曲某群里的赌博方式和规则一样这个群里的一分代表一元，他在刘某1组建的微信赌博群里大约输了一千一百元钱，购买大约两百元钱的房卡，刘某1在群里按照一百元抽取五元的比例抽头渔利，在刘某1组织的微信赌博群里参与赌博的人有陈磊、丁志伟、季海龙，其余的他只知道微信名字，真实姓名他不清楚。他没有参与刘磊组建的“阿杜”赌博微信群里参与赌博。 （6）证人姜某证言证实，他有违法犯罪行为，他在网上参与赌博了。2018年12月份左右，他家楼上的“刘大”把他拉进一个扎金花的微信群，这个群的名字叫什么他记不住清楚了，当时这个群的群主就是“刘大”，进入游戏后每人发三张牌比大小，底是几分他记不清楚了，一分等于一元钱，如果牌好可以选择继续押注和跟注，最高押、跟十五分。一局是十六轮，十六轮结束后，按照总分数的正负来判断输赢，正数就是赢钱的，负数就是输钱的，有了总分数后，输钱的人就会按照一分一块钱的比例发给群主“刘大”，“刘大”扣除一部分钱后再发给赢钱的人，因为一直输钱他就不玩了，这个微信群里最大的输赢一千元钱左右，他在这个微信群里大约输了一千元钱，在这个群里他就认识“刘大”，其余都不是住他们附近的人，他不知道他们都是谁。当时在群里参与赌博的人大概有30多人。 3、检查笔录及照片 2019年3月12日，翁牛特旗公安局民警对被告人刘某1所使用的白色VIVO牌手机进行检查，刘某1使用微信昵称为“纳海听风”（信号为“liuda1000”）建立微信群“金花自由场”，刘某1在这个微信群里与若干人进行聊天，其中有赌博往来的红包若干。 4、电子数据 公安机关于2019年3月12日，以开设赌场罪将刘某1刑拘后，对扣押的手机内容导出，保存在U盘。该U盘涉及参赌人员的微信聊天。 5、被告人供述： 被告人刘某1的供述，他有违法行为，他和姜福旺口头达成协议合作经营管理赌博微信群，他往群里拉过人，自己也参与赌博，时间是2018年9月份至2018年12月份。他在微信群内负责给赌博的人收发红包结账，并抽头。姜福旺负责软件的房卡返成钱，有时软件出现问题他负责解决这些问题。他们共组建了两个微信群，一个是在2018年9月份，姜福旺联系并提出建立赌博的微信群，他同意了。开始是姜福旺建立的当群主叫“金花二分场”，后来他也当群主，群里的人是姜福旺拉的，因为怕封号，始终改名。这个赌博群软件叫“好运来”，赌博的方式是扎金花，后来群的名字改为“金花自由场”，他们将原来群里的赌博人拉进来，在这个群是他组织玩的。这个群持续玩了一个多月就没有人玩了，就再也没有组织。“金花二群”群主是他，群内大约有三十多人。他赌博所用的微信名称是：纳海听风，他用这个号也参与过赌博。他还用LD名字参与过赌博。姜福旺有两个微信，一个微信的昵称是如履薄冰，另一个昵称是一脸疑问。他和姜福旺组织的微信群最多群内有28人，多数人他不认识，赌博的人被拉进赌博的微信群加姜福旺为好友，姜福旺将二维码的链接发送到群内，赌博的人通过扫码下载名为好运来的软件，下载后通过姜福旺给的邀请码进入软件注册，在通过软件商城买房卡，购买房卡后赌博的人开始创建房间，进入房间每人需两张房卡，最少二人、最多七人可以赌博，每隔房间最多可以玩16局，系统自动开牌分出胜负。每局每个人的输赢起点最多输赢三、四百元钱。建群后他们每天都组织赌博，具体场次他记不清了。他在赌博中抽头渔利，比例是百分之五，不满一百不抽。平均每天抽三百元左右，他共抽钱数是一万五、六千元钱。他抽的钱当时说是姜福旺他俩平分，后来他也没给姜福旺，这些钱都让他和姜福旺赌博输了（姜福旺输钱的时候他用这些抽头给他结算的）。赌博的人房卡返利给了姜福旺，具体返多少他不清楚。房卡由姜福旺管理。赌资是通过微信红包结算支付，输钱的人把钱通过微信红包发给他，他抽完水后将钱发给赢钱的人。他抽的水没有进行过提现，都在微信中直接花了，一部分用于日常消费，一部分直接用于赌资。在组建微信群并抽水的人有个叫刘磊（他开始就在刘磊的群内玩）。还有微信名为阿杜；曲某、姜福旺和他都建群，参与赌博的人有他们村的邓宝龙、刘某2、姜福旺、孙大伟、曲艳虎，其他人不清楚。他组织赌博微信群的目的就是想挣点抽头钱。公安机关出示的微信赌博群里的人都参与过赌博。 2018年9月份至2019年2月份，他和姜福旺在网上通过组建微信赌博群的方式开设赌场，姜福旺负责赌博软件后台代理，通过赌博软件收取赌博人的房卡，他负责在赌博群中的日常管理，并在赌博微信群中按照赢够100元就抽5元的比例抽头渔利，一共抽取一万五六千元的头钱。 本院认为，被告人刘某1以营利为目的，利用互联网开设赌场，抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实成立，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某1到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人当庭自愿认罪，在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，提起公诉之前主动上缴违法所得、缴纳罚金，本院视其确有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节及悔罪表现、社会危害程度，结合公诉机关的量刑意见，对被告人刘某1宣告缓刑对所居社区没有重大不良影响，符合法律有关缓刑的适用条件，可以对其使用缓刑。本案经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款，第七十三条二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳） （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 萨初荣贵 审 判 员 张 立 鹏 人民陪审员 高 吉 忠 二〇一九年八月二十八日 书 记 员 齐 文 芳 附本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 1、第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 4、第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 5、第七十二条第一款，对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，（一）犯罪情节轻微；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响； 6、第七十三条第二款：有期徒刑缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款，缓刑考验期从判决确定之日起计算。