江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1012刑初410号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人杨某，无业。2018年10月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月7日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人周德时，江苏唯是律师事务所律师。辩护人袁亮，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人师某，无业。曾因犯赌博罪，于2004年9月被北京市东城区人民法院判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元；又因犯赌博罪，于2006年2月被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币一千元；又因赌博，于2007年4月被北京市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月；又因犯赌博罪，于2011年11月3日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币两千元，于2012年6月10日刑满释放。2018年10月23日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人沈松山，江苏同拓律师事务所律师。被告人吕某，无业。2018年9月26日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。被告人张某，无业。2018年10月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月30日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）405号起诉书指控被告人杨某、师某、吕某、张某犯开设赌场罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员丁旭出庭支持公诉，被告人杨某、师某、吕某、张某及三名辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2016年11月至2018年9月期间，被告人师某、杨某、吕某及张某（2018年5月开始参与）作为“申博”赌博网站的代理，通过银行无卡存款或微信转账的形式接受朱荣建、姚某等人投注。期间被告人师某交给被告人杨某管理员账号及密码，后被告人杨某及张某通过管理员账户密码为朱荣建等赌客开通“申博”赌博网站的子账号密码以供赌博使用。赌客朱荣建等人投注后进行赌博最终输钱，其中被告人师某、杨某、吕某及张某等人通过结算后分成获利，其余金额均由被告人杨某经结算转账至上线即被告人师某，后被告人师某最终通过转账形式将赌资转至菲律宾“申博”赌博网站。其中被告人师某按照洗码10.5‰作为收益，且将10‰的洗码费及10%的返水费给被告人杨某作为收益，另被告人杨某支付下线即被告人吕某7.5‰的洗码费作为酬劳。赌客朱荣建共投注人民币691700元、姚某投注人民币1000元，被告人师某共获利人民币3万元、杨某共获利人民币10万元、吕某共获利人民币5000元、被告人张某共获利人民币10000元。被告人杨某、师某、吕某的涉案金额为692700元，被告人张某涉案金额为170700元。被告人师某、杨某、张某归案后，如实供述各自犯罪事实。被告人吕某案发后主动投案，并如实供述自己的罪行。被告人师某在归案后有揭发他人犯罪的行为，且经查证属实。被告人杨某向公安机关主动退出人民币15万元、被告人吕某向公安机关退出人民币5000元（上述款项已由公安机关暂扣）。公安机关扣押了笔记本电脑1台、U盾2只、手机6部、银行卡3张、POS机1部。在审理中，四名被告人均当庭自愿认罪。被告人师某退出人民币30000元、被告人张某退出人民币10000元。上述事实，四名被告人及辩护人均未提出异议，并有公诉机关当庭出示的电脑、手机等物证；户籍信息、归案情况说明等书证；证人朱某、姚某的证言；被告人杨某、师某、吕某、张某的供述与辩解；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、远程勘验工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某、师某、吕某、张某以赌博网站为平台，开设赌场，招揽人员进行赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪。其中,被告人杨某、师某、吕某犯罪情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张某依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人杨某、师某、吕某、张某共同实施开设赌场行为，系共同犯罪。被告人杨某、师某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吕某、张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人师某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吕某犯罪后主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人杨某、师某、张某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人师某在归案后有揭发他人犯罪的行为，且经查证属实，应认定为立功，依法予以从轻处罚。被告人杨某、师某、吕某、张某均能积极退赃并自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人杨某、师某、吕某、张某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，提请从轻、从重及减轻处罚的理由成立，予以采纳。对于被告人杨某的辩护人提出二点辩护意见：一、被告人杨某在共同犯罪中起的作用较小，应认定为从犯。二、被告人杨某具有坦白、积极退赃、自愿认罪等量刑情节，建议对其从轻处罚。经查，被告人杨某在共同犯罪中，积极实施具体犯罪活动、并参与非法利益的分配，综合分析其具体行为及地位，其在本案共同犯罪中明显起主要作用，应认定为主犯，故对被告人杨某的辩护人提出的第一点辩护意见，不予采纳。对被告人杨某的辩护人提出的第二点辩护意见，符合法律规定，予以采纳。对于被告人师某的辩护人提出：被告人师某具有坦白、立功的法定量刑情节，同时还具有退赃、自愿认罪等酌情量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。在本案中，被告人吕某、张某均系初犯、从犯，主观恶性不深，在案发后分别具有自首、坦白、认罪、退赃等积极悔罪表现，故依法对被告人吕某、张某适用缓刑，并予以相应的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月1日起至2021年9月30日止。罚金由公安机关在本判决生效后从暂扣款中直接扣划上缴国库。）二、被告人师某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2021年10月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、对于被告人杨某退出的违法所得计人民币十万元、被告人吕某退出的违法所得计人民币五千元，由公安机关直接上缴国库。对于被告人师某退出的违法所得计人民币三万元、被告人张某退出的违法所得计人民币一万元，予以上缴国库。作案工具：笔记本电脑1台、U盾2只、手机6部、银行卡3张、POS机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 焱人民陪审员  滕蒙蒙人民陪审员  陈 鹏二〇一九年八月七日书 记 员  徐 意附：（2019）苏1012刑初410号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：0514—86999351本案承办法官：张焱，电话号码：0514—86999353法院监察室：举报电话：0514—86999366