山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初674号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人孟某，男。2016年6月30日因犯诈骗罪被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。2018年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，2018年11月14日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人应捷，山东纵横统一律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检执检刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人孟某涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于2019年5月31日立案，于2019年8月12日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员史晓同出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人应捷到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2017年7月至2018年10月期间，被告人孟某以非法占有为目的，谎称能够帮助他人工作转正，骗取被害人谢某、轩庆帅、裴某共计人民币24万元。公诉机关据此认为，被告人孟某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物共计24万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某系在缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人孟某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，辩称自己没有诈骗他人钱财，公诉机关指控的犯罪事实自己均没有参与，自己曾经收到过魏某1的8万元，其中5万元是通过银行转账给自己使用的李洋名下的银行卡内，另外3万元现金是魏某1在安居老菜馆给自己的。被告人孟某的辩护人的主要辩护意见是公诉机关指控的犯罪事实不清，不能排除合理怀疑，依法应因证据不足宣告被告人孟某无罪。经审理查明。一、关于诈骗谢某8万元的事实和证据。2017年10月28日晚，被告人孟某向魏某1虚构自己能够通过关系，帮助解决公安机关事业编制的事实，取得魏某1信任，通过魏某1介绍，骗取被害人谢某人民币8万元。上述事实，有以下证据证实：1．被害人谢某的陈述及辩认笔录（辩认孟某）能够证实，自己于2017年8、9月份通过魏某1介绍，相信被告人孟某能够给儿子在公安机关安排事业编制的工作，于2017年10月28日晚，开车载着自己的同事卢某1一起，带了10万元现金，找到魏某1，一起去供销北路安居老菜馆对过的路边，通过魏某1电话联系，找到孟某，当着魏某1的面，自己给孟某8万元现金。自己和魏某1一块返回车上，孟某又打过来电话给魏某1，在电话中还声明只能解决事业编，不能解决公务员。自己将魏某1送回家时，送给魏某12万元。给完钱很长时间，也没有办成，自己就去找魏某1，魏某1将2万元退给了谢某，并带谢某去找孟某，找了好几次也没要来钱，自己感觉被骗了，就报警了。2.证人卢某1的证言称魏某1给自己介绍说认识一个姓孟的有关系，可以解决在公安机关事业编制的事，自己将这个情况告诉了谢某，谢某和自己一块找到魏某1，魏某1又介绍了通过孟某可以解决公安机关事业编制的情况，自己和谢某都相信魏某1。2017年10月份，谢某按魏某1的安排，准备了10万元（借了卢某14000元），谢某和自己一块开车找到魏某1，魏某1带着魏某1的孩子和他们一块去安居老菜馆附近，由魏某1电话联系，找到了那个姓孟的，魏某1和谢某下车与姓孟的见面接触的，自己和魏某1的儿子在车上等他们俩，当时谢某准备了10万元，魏某1和谢某只用了8万元，剩下的2万元给魏某1了。3.证人魏某1的证言及辩认笔录（辩认孟某）称在与孟某接触过程中，孟某自称能够办理公安机关的事业编制。自己将这个情况告诉了卢某1，卢某1又告诉了谢某，孟某说办这个事得10万元，魏某1就让谢某准备10万元。2017年夏天的一天晚上，谢某和卢某1开车载着他到曹庙社区西门（安居老菜馆附近），找到孟某，自己和谢某给孟某见的面，谢某给孟某谈的，给了孟某8万元。在送自己回家的时间，谢某给了自己2万元。后来这个事没有办成，谢某找自己退钱，自己就将2万元退给了谢某。关于这些事，自己都和孟某有微信联系。4.微信聊天内容截图（提取自被告人孟某持有的手机），能够印证魏某1催促孟某办理谢某请托的事宜（公安机关事业编制）及催促孟某给谢某退款8万元的情况。5.微信聊天内容截图（提取自证人魏某1持有的手机），能够印证魏某1催促孟某退还谢某款项的情况。6.通话录音（孟某与魏某1）能够印证魏某1催促孟某退还谢某8万元的情况。另有卢某2与魏某1通话录音、谢某与魏某1微信聊天记录截屏在案佐证相关事实。上述证据能够相互印证，经庭审质证，均查证属实，足以认定被告人孟某向魏某1虚构事实，获得魏某1信任，通过魏某1的介绍，骗取谢某8万元的事实。被告人孟某关于没有诈骗谢某钱财的辩解，与上述查明认定的事实不符，不予采信。二、关于诈骗轩庆帅5万元的事实。2017年8月13日，被告人孟某向魏某1虚构自己能够通过关系，帮助解决公安机关事业编制的事实，取得魏某1信任，通过魏某1，骗取被害人轩庆帅人民币5万元。上述事实，有以下证据证实：1.被害人轩庆帅的陈述称自己听表哥魏某1介绍，魏某1认识一个关系可以帮助自己将辅警身份转为正式的事业编制，需要10万元钱，先期给5万元，办成再给5万元。轩庆帅把银行卡交给魏某1，让魏某1操作转账，先给了对方5万元，对方的卡号名称是一个叫“李洋”（孟某持有的银行卡）的。后来没有办成，自己就让魏某1催促对方退钱，但没有退回来。2.证人魏某1的证言称自己听孟某介绍，孟某有关系可以解决公安机关的事业编制，办成得给10万元。魏某1将这个情况告诉了轩庆帅，轩庆帅同意花10万元办成事业编制，就把银行卡和密码给了魏某1，魏某1按孟某提供的一个叫“李洋”的账户上转了5万元。后来没有办成，自己也多次通过微信催促过孟某退款，但没有退成。3．银行转账记录能够印证2017年8月13日，从轩庆帅名下银行账户转入“李洋”名下银行账户5万元。4.被告人孟某的供述和辩解称自己持有“李洋”名下的银行卡，这个银行卡是自己现在的妻子陈庭梅的孩子李洋的银行卡，由孟某使用，确实收到了魏某1转来的5万元，但这个5万元是以借款的名义借的魏某1的。5.微信聊天内容截图（提取自被告人孟某持有的手机），能够印证魏某1催促孟某办理“老表”（轩庆帅）的请托事宜及催促孟某给自己老表（轩庆帅）退款5万元的情况。6.微信聊天内容截图（提取自证人魏某1持有的手机），能够印证魏某1催促孟某退还自己“老表”（轩庆帅）5万元的情况。7.通话录音（孟某与魏某1）能够印证魏某1催促孟某退款及魏某1请托事宜的情况。上述证据能够相互印证，经庭审质证，均查证属实，足以认定被告人孟某向魏某1虚构事实，获得魏某1信任，通过魏某1，骗取轩庆帅5万元的事实。被告人孟某关于没有通过魏某1诈骗轩庆帅钱财的辩解，与上述查明认定的事实不符，不予采信。三、关于诈骗裴某11万元的事实。2017年下半年，被告人孟某向魏某1虚构自己在济宁市卫生局有关系，能够解决在济宁市第一人民医院的劳务派遣人员转为正式职工的事宜，取得魏某1信任，通过魏某1，骗取被害人裴某人民币11万元。上述事实，有以下证据证实：1．被害人裴某陈述称在2017年9月，通过魏某1介绍，得知魏某1有关系在济宁市卫生局，可以将自己在济宁市第一人民医院的劳务派遣身份转正，需要给领导送11万元。裴某同意后，由魏某1开车载着裴某来到济宁市卫生局楼下，由魏某1拿着装有11万元现金的手提袋去了卫生局办公楼内，裴某在车内等着，大约十分钟后，魏某1提着空的手提袋下楼和裴某见了面，说钱已送给领导了。到了2018年7月，济宁市第一人民医院公开举行招聘考试，该院的所有职位都录取了新人开始了工作，裴某开始向魏某1索要款项。2．证人魏某1的证言称在2017年夏天，孟某向魏某1介绍说认识济宁市卫生局的领导，可以将派遣身份转为人事代理，得准备13万元。魏某1将这个情况告诉了裴某，裴某凑了11万元，魏某1开车载着裴某来到济宁市卫生局楼下，由魏某1带着11万元现金上楼，在8楼或者11楼的楼道里，将钱交给了孟某。这个事后来没有办成，在2018年夏天，魏某1开始催促孟某退还11万元。3.微信聊天内容截图（提取自被告人孟某持有的手机），能够印证魏某1催促孟某办理裴某的请托事宜及催促孟某退款的情况。4.微信聊天内容截图（提取自证人魏某1持有的手机），能够印证魏某1催促孟某办理裴某的请托事项及要求退还裴某11万元的情况。其中双方的聊天内容中有以下内容记载“宝宁的事没成，你抓紧问，别再过去了，别弄得兄弟不是兄弟”、“给你的11万，你到底给人家了没”（魏某1聊天的内容），“宁某的事没问题”、“二弟你啥意思？我不给人家我怎么收厂（收场）”（孟某聊天内容）等内容。5.通话录音（孟某与魏某1）能够印证魏某1催促孟某退还裴某11万元及魏某1请托孟某办理裴某相关事宜的情况。上述证据能够相互印证，经庭审质证，均查证属实，足以认定被告人孟某向魏某1虚构事实，获得魏某1信任，通过魏某1，骗取裴某11万元的事实。被告人孟某关于没有诈骗裴某钱财的辩解，与上述查明认定的事实不符，不予采信。综上，被告人孟某诈骗裴某11万元、轩庆帅5万元、谢某8万元，合计诈骗金额为24万元。另查，被告人孟某因犯诈骗罪曾于2016年6月30日被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳），因该次犯罪被告人孟某于2014年11月28日被刑事拘留，2014年12月26日被取保候审，实际被羁押29天，缓刑考验期限为2016年7月12日起至2020年7月11日止。2018年10月10日，公安机关在济宁市任城区社区将被告人孟某抓获归案。上述事实由济宁市任城区人民法院（2016）鲁0811刑初313号刑事判决书等相关案件材料、羁押证明、抓获经过在案佐证。另有被告人的户籍信息在案证实其身份情况。公安机关出具的办案说明及移送清单、手机一部（孟某持有）、证人毕某的证言等证据在案佐证相关事实，经庭审质证，均查证属实，足以认定。本院认为，被告人孟某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人孟某在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，依法与前罪所判刑罚合并执行。辩护人提出本案事实不清，证据不足，不应认定被告人有罪的意见，与本院查明认定的事实不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；撤销本院（2016）鲁0811刑初313号刑事判决中对被告人孟某判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；本次犯罪所判刑罚五年六个月与前罪所判刑罚有期徒刑三年合并执行，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2026年9月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人孟某退赔被害人共计24万元（裴某11万元、轩庆帅5万元、谢某8万元）三、随案移送的手机（华为）一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  田同庆人民陪审员  孙恩伟人民陪审员  常秀红二〇一九年八月二十九日书 记 员  李 萌