安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0621刑初348号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人陈泽，男，汉族，1994年12月26日出生于安徽省濉溪县，高中文化，无业，住濉溪县。因犯妨害公务罪于2014年1月29日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月31日被濉溪县公安局刑事拘留，同年12月7日经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人黄国华，安徽礼乐律师事务所律师。 濉溪县人民检察院以濉检刑诉[2019]233号起诉书指控被告人陈泽犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人陈泽及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人黄国华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 濉溪县人民检察院指控：1.2017年12月，被告人陈泽以其经营汽贸生意需要资金为由，分别骗取被害人王某甲8万元、陈某甲10.7万元，得款用于归还网络贷款。 2.2018年8月，被告人陈泽在濉溪县濉溪镇融翔地产公司上班期间，以其经营汽贸生意需要资金为由，先后骗取其同事被害人孟某2.5万元、伍某5万元、张某丙2.9万元、王某乙1.7万元、谢某2万元、夏某2万元，得款用于购买彩票。 3.2018年9月，被告人陈泽从融翔地产公司离职后，虚构买房交定金送电视机事实，骗取被害人张某乙1万元、李某1万元、陈某乙1万元。 4.2018年10月，陈泽以帮忙冲业绩、买车需要资金为由，骗取被害人赵某8000元、魏某2000元。 公诉机关为支持其指控，向本院提供了被告人陈泽的供述和辩解，被害人王某甲、陈某甲等人的陈述，转账记录等证据。据此，公诉机关认为被告人陈泽的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陈泽对公诉机关的上述指控事实不持异议，但辩称其是向王某甲、陈某甲借款，是准备做汽贸生意，后没做成，其才用该款在网络上买彩票，不是诈骗。 辩护人提出，对指控被告人陈泽犯诈骗罪无异议，但指控的第1起，陈泽与王某甲、陈某甲之间是民间借贷关系，不应定性为诈骗犯罪；陈泽具有自首情节，建议对陈泽从轻处罚。 经审理查明：1.2017年12月，被告人陈泽以其经营汽贸生意需要资金为由，分别骗取被害人王某甲8万元、陈某甲10.7万元。该款被陈泽用于购买网络彩票。 2.2018年8月，被告人陈泽在濉溪县濉溪镇融翔地产公司上班期间，以其经营汽贸生意需要资金为由，先后骗取其同事被害人孟某2.5万元、伍某5万元、张某丙2.9万元、王某乙1.7万元、谢某2万元、夏某2万元。该款被陈泽用于购买网络彩票。 3.2018年9月，被告人陈泽从融翔地产公司离职后，虚构买房交定金送电视机的事实，骗取购房客户被害人张某乙1万元、李某1万元、陈某乙1万元。该款被陈泽用于偿还网络贷款和个人消费。 4.2018年10月，陈泽以帮忙冲业绩、买车需要资金为由，骗取被害人赵某8000元、魏某2000元。该款被陈泽用于购买网络彩票。 另查明：2018年10月31日，被告人陈泽到濉溪县公安局投案，并如实供述诈骗孟某、伍某、张某丙、王某乙、张某乙、李某计14.6万的犯罪事实。 上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书：公安机关受理案件情况。 2.到案经过：2018年10月31日，陈泽到濉溪县公安局刑事侦查大队投案。 3.户籍信息：载明陈泽的年龄等身份情况。 4.借条、收条、微信及支付宝转账记录、银行交易明细表：载明张某丙、伍某、王某乙、孟某、陈某甲、王某甲、陈某乙、夏某转账给陈泽的情况，及陈泽出具的借条。 5.辨认笔录：孟某指出诈骗其2.5万元的人，系陈泽。 6.刑事判决书：陈泽因犯妨害公务罪于2014年1月29日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 7.被害人王某甲的陈述：2017年10月，其初中同学陈泽说他在淮北汽车城做汽贸需要周转资金，向其借款，其通过支付宝先后转给陈泽计款8万元。后听说陈泽在网上赌博输了好多钱。 8.被害人陈某甲的陈述：2017年12月，其同学陈泽说他在淮北汽车城做汽贸需要周转资金，向其借款，其被陈泽骗了10.7万元。 9.被害人孟某的陈述：其与陈泽原是同事。2018年8月份，陈泽说他做汽贸生意，让其和他合伙做一笔生意，给其2000元的提成。其通过手机银行转账给陈泽3万元，后陈泽还给其5000元。后就找不到陈泽了。 10.被害人伍某的陈述：其与陈泽原是同事。2018年8月14日，陈泽说他做汽贸生意，让其与他合伙做。其通过支付宝转账给陈泽50000元。后就找不到陈泽了。 11.被害人张某丙的陈述：其与陈泽原是同事。2018年8月14日，陈泽说他母亲在濉溪县车管所上班，他做汽贸生意，他又做一单生意，给一辆大车审车，想和其合伙做这单生意，赚的钱按比例分。其通过支付宝转账给陈泽2.9万元。后陈泽的电话就打不通了。 12.被害人王某乙的陈述：其与陈泽原是同事。2018年8月16日，陈泽说他母亲在濉溪县车管所上班，他做汽贸生意，让其与他合伙做。其通过支付宝转账给陈泽1.7万元。后就找不到陈泽了。 13.被害人谢某的陈述：2018年8月14日，同事陈泽说他做汽贸生意，帮别人代购车辆能挣钱，要和其与夏某合伙。8月14日其让妻子徐文文通过支付宝转给夏某2万元，夏某再用支付宝转给陈泽。次日通过这样的方式再次转给陈泽2万元。后夏某给其2万元。其和夏某每人被陈泽骗2万元。 14.被害人夏某的陈述：2018年8月，同事陈泽说替别人代购汽车能挣到钱，给他2万元可以给其2千元好处费，用一个星期左右。其连续转给陈泽两个2万元，其中第二次是其从同事谢某给其的，谢某用其妻子的支付宝转给其2万元，其又转给了陈泽。 15.被害人张某乙的陈述：2018年6月，其在濉溪县君悦澜山房地产公司开发的江山印小区开盘看房时，销售业务员陈泽接待其。9月29日，陈泽打电话让其转给他1万元参加购房交定金送电视机的活动，其通过支付宝转给陈泽。后其找陈泽领电视机，联系不上他。该公司的人说陈泽8月份已离职，公司没有这个活动。 16.被害人李某的陈述：2018年9月20日，其朋友陈泽说他公司现在有交定金买房子送电视机的活动。他之前有个客户现在退房，有个新客户要买，他让其先转给他1万元，他把转账记录拿给售楼部，他就能得到这个电视机，他向其借1万元用，当天晚上就还其。其通过支付宝转给陈泽1万元。晚上其再联系陈泽就联系不上了。 17.被害人陈某乙的陈述：2018年10月18日，其朋友陈泽发微信说他在濉溪县三堤口时代之光售楼部卖房子，他说有交定金1万元送电视机的活动，如果不想买定金可退还。其通过微信转账给陈泽，转账后第二天，陈泽手机关机。 18.被害人赵某的陈述：其和陈泽是高中同学。2018年10月6日，陈泽说他在濉溪县时代之光卖房子，让其帮忙冲业绩，其通过支付宝转给他3000元，后陈泽又说买车，其通过微信转给陈泽5000元。第三天，其发现陈泽把其的微信和电话拉黑了。 19.被害人魏某的陈述：2018年10月14日，其同学陈泽说他在卖车，公司做活动，让其转2000元冲业绩，送其礼品。后其通过微信转给陈泽2000元，他说明天给，然后就把其微信拉黑。 20.证人刘某的证言：其是濉溪县时代之光楼盘的销售负责人。陈泽是2018年6月13日入职，2018年8月28日离职。公司没有交定金送电视机的活动。 21.被告人陈泽的供述与辩解：2018年7月开始，其在濉溪县融翔房地产公司上班期间跟同事说其做汽贸，骗取同事孟某3万元、伍某5万元、张某丙2.9万元、王某乙1.7万元，这些钱都被其玩“好彩客”彩票输完了。8月底，其就辞职不在融翔房地产公司上班了。9月份，其以楼盘做交定金1万元送家电的活动，骗客户张某乙1万元、李某1万元、陈某乙1万元，这些钱被其还网贷了。其还骗赵某8000元、魏某2000元。钱被其玩“好彩客”彩票输完了。其给夏某说其帮别人代购汽车，向夏某借款，夏某的通过支付宝转给其4万元，其不知道夏某钱款的来源，此款被其网上赌博输完了。其和王某甲、陈某甲是朋友，2017年10月份，其给王某甲说其帮别人代购汽车需要资金周转，向王某甲借款，王某甲通过支付宝转给其8万元。2017年12月份，其给陈某甲说其帮别人代购汽车需要资金周转，向陈某甲借款，陈某甲通过二次转给其10万余元。借王某甲、陈某甲的钱都用于购买网络彩票了。 本院认为：被告人陈泽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物计38.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。陈泽归案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，可从轻处罚。辩护人建议对陈泽从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。陈泽具有犯罪前科，酌情从重处罚。陈泽及其辩护人提出王某甲、陈某甲给付陈泽的款系民间借贷，不应定性为诈骗犯罪的辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。辩护人提出陈泽系自首的辩护意见，经查，陈泽自动投案，但投案后没有交代全部犯罪事实，其交代的犯罪数额小于未交代的犯罪数额，不能认定如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定自首，故辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈泽犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2026年10月30日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈泽退赔各被害人经济损失（具体金额详见审理查明部分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  宋建国 人民陪审员  王雪莉 人民陪审员  关建华 二〇一九年八月二十七日 书 记 员  袁莹月 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。