吉林省通榆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0822刑初144号 公诉机关吉林省通榆县人民检察院。 被告人李海清，曾用名李海清，男，1974年3月10日生，内蒙古自治区扎鲁特旗人，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗香山镇。因涉嫌诈骗，于2018年5月4被抓获，于2018年5月5日由通榆县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月18日由通榆县公安局执行逮捕。现押于通榆县看守所。 辩护人鲁绍忠，男，内蒙古众求律师事务所律师。 吉林省通榆县人民检察院于2018年8月1日以通检公诉刑诉（2018）136号起诉书，指控被告人李海清犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院助理检察员刘玥、李晶磊出庭支持公诉，被告人李海清及辩护人到庭参加诉讼。通榆县人民检察院于2018年10月30日、2019年2月27日向本院建议延期审理，因案情复杂，于2019年6月26日向白城市中级人民法院申请延审二个月，恢复审理后，本案经合议庭评议、审判委员会讨论，现已审理终结。 吉林省通榆县人民检察院指控：2018年3月31日，被告人李海清以非法占有为目的，隐瞒其不具有支付能力的事实，以1.53元的价格骗取李某某家（瞻榆镇居民）吨谷43.23吨（未给钱，价值人民币133426.00元），将其中的31吨吨谷以1.43元的价格出售给范某（河北省威县居民），共价值人民币90747.00元，其余吨谷被其散卖，案发后已返还给被害人李某某41800元。 吉林省通榆县人民检察院认定上述犯罪事实的证据有：1、被告人李海清的供述与辩解；2、被害人李某某、于某的陈述；3、证人范某、范某1、张某1、姜某、张某、杨某、于某某、范某2的证言；4、通榆县价格认证中心价格认定结论书、银行交易明细清单、账号明细表、转账记录、运输协议、通话记录、扣押及返还清单。 并认为，被告人李海清以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币91626元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人李海清辩解认为：我没有诈骗，是正常的买卖交易，就是晚给了一个多月的钱。 辩护人辩护认为：起诉书指控被告人李海清犯有诈骗罪，事实不清，证据不足，适用法律条文不当。理由如下：一、从本案事实上看是受民事法律关系调整的案件。二、从构成诈骗罪的要件上看：1、被告人李海清主观方面无直接故意非法占有的目的。 2、客观方面也没隐瞒真相虚构事实，只是尾欠货款未能给付，不符合诈骗罪的要件，请法庭依法给予以认定。综上所述，该起案件从事实上看和构成犯罪的要件上看，不构成犯罪，不应当受刑罚处罚，实属受民事法律关系调整的案件，请法庭根据本案事实依法给予以公正的判决。 经审理查明：2018年3月30日，被告人李海清在电话中与李某某口头约定，以1.53元的价格收购李某某家吨谷43.23吨（总价值人民币133426元），货到后付款。被告人李海清收到谷子后，并未按先前约定支付货款，而是先支付了30000元，后被告人李海清将其中的31吨吨谷以1.43元的价格出售给范某（河北省威县居民），所得货款90747元被其用于赌博。案发前，被告人李海清又返还给被害人人民币11800元，案发后被告人李海清又返还被害人人民币50000元，共计返还被害人李某某人民币91800元。 认定上述事实的证据有： （一)书证 通榆县公安局瞻榆派出所出具的李海清诈骗案案发过程，证实：2018年4月18日，瞻榆派出所接到瞻榆镇振国收购部李某某报案称，于2018年4月1日被内蒙古扎鲁特旗的李海清骗走43.32吨谷子，共欠款90799元余元，我所于2018年4月18日将此案件受案。2018年4月27日将此案立案，经大量侦查得知该人在内蒙古扎鲁特旗香山镇五道井子村居住，后经当地派出所协调配合，于2018年5月4日将其在鲁北第一派出所抓获，并于2018年5月5日对犯罪嫌疑人李海清执行拘留，羁押通榆县看守所，于2018年5月18日经通榆县人民检察院批准对李海清执行逮捕。 公民户籍信息证明，证实被告人李海清的自然情况。 通榆县价格认证中心价格认定结论书，证实经鉴定，43.32吨吨谷价格为133426元。 银行交易明细清单，证实2018年4月1日，被告人李海清给于某转款30000元、范某和范某2于2018年4月4日、4月5日分别给李海清转款90747元、96120元。 金盛货物运输协议书，证实李某某给李海清发货的情况。 赔偿协议书，证实被告人李海清家属先行给付被害人李某某人民币50000元，其余欠款在李海清出狱后3个月内还清。 证人证言 证人张某1的证言，证实其给谷子崩秤的情况。 证人姜某的证言，证实：2018年3月29日上午，李海清直接找到我说要租我库房，我不认识他，也不知道他怎么知道我家有库房的，我们谈的是从3月29日开始租一个月的，共3000元房租，水电费都是他支付，他还说让我把库房收拾干净了，他要往里放谷子。2018年3月31日早上，李海清给我打电话让我把库房门打开，要卸谷子，说完我就去把门打开了。下午1点多钟，李海清给我打电话说我家库房的输送带坏了，让我修修，我去库房捅咕半天也没整好，后来李海清又给我打电话让我帮他联系个崩秤的地方，我给他联系好以后告诉他了。2018的4月12日，李海清给我打电话告诉我钥匙放哪了，让我去取。2018年4月14日，李海清给我打电话说库房不租了，然后就没有联系了。 证人张某的证言，证实其是在鲁北开四方配货站的。2018年3、4月份李海清曾在其配货站找货车拉谷子到河北邢台威县。 证人杨某的证言，证实李海清是其姐夫，且其给李海清贷过五万元钱，2018年4月10日，其在鲁北一个宾馆内找到李海清，李海清还给其三万元钱。 证人于某某的证言，证实其曾帮助李海清贷款五万元，2018年4月10日左右，李海清把欠的钱还上了。 证人范某的证言，证实：我在河北省邢台市威县，做小米加工工作。我以前不认识李海清，2018年3、4月份，他和一个人来我家说有谷子要卖，这才认识的。他是3月24、25日左右开车来的，从通辽过来的，他到我家来说他手里有谷子，问我什么价钱，李海清就把他微信里谷子的样品照片给我看了，我说你这是机器收割的，所以就按机器收割的收购，机器收割的谷子一斤1.45元钱，人工收割的谷子1.48元钱，运费由我出。他总共卖给我31吨多的谷子，是2018年4月2日下午到我这，4月3日上午卸的车。最后是按1.43元钱结的款，因为从通辽那面运货过来的运费正常是160元钱一吨，实际要我200元钱一吨，这样我就按1.43元钱一斤给他结的账，我把运费钱一斤扣2分钱，我给李海清打电话说了这件事，他也同意了。2018年4月3日下午3点多我把钱给李海清打过去了，是用网银转账的，一共是90747元。 被害人的陈述 被害人李某某的陈述：我来报案，李海清把我家43.23吨谷子骗走了，现在联系不上了。2018年3月16日，李海清来我家看谷子，看完谷子后给我一张他自己的名片，然后就走了。2018年3月26、27日给我打的电话说要43吨多点的谷子，价值为132599元，货到付全款。2018年3月31日上午装谷子的货车到达李海清说的指定位置（内蒙古扎鲁特旗公安局香山农场派出所东100米），货到以后李海清给我打电话说钱给你打过去了，第二天早上李海清给我打电话说给我打了30000元钱，李海清说其余的钱过两天给你，我就等着，2018年4月13日早上李海清给我打电话说让我去有事和我说，然后我就去了，到内蒙古扎鲁特旗宏达宾馆，李海清和我说，他赌博耍钱输了90多万元，没有钱了，媳妇也和他离婚了，所有东西都给他媳妇了，我说你再愿意玩也得把我钱给我啊，我俩说这意思就让他还我钱，当天晚上查他银行卡和手机红包发现有11800元钱，都让他给我转过来了，后来他就说一分钱都没有了，没钱还我了，还欠我90799元，让他给我打个欠条，他也不给写，我和他又墨迹一小天，后来我又去卸货的地方发现卸货那个农场是李海清租的，花了3000多元钱就租了10多天，然后就不租了，我们就回来了，回来以后我给李海清打电话他也不接，发微信也不回，一直没有消息，也联系不上，还不还我钱，然后我就报案了。我以前不认识李海清，卖谷子的时候就有配货站的配货单。关于谷子的价格，我开始说1.55元一斤，李海清说1.5元钱，最后以1.53元一斤谈成。 被害人于某的陈述：我是李某某的老公。2018年3月末，具体哪天我记不清了，我媳妇李某某给我打电话说扎鲁特旗有个客户要一车谷子，让我好好晒晒谷子，然后第二天我开始备货，第三天装的车，装完车都后半夜了，我寻思大半夜的就别给客户打电话了，我就把拉谷子的货车放走了，还特意叮嘱货车司机谷子的钱不打过来不能卸车，车到了以后，下午李海清就给我媳妇打电话说钱都打过去了，但是得24小时能到账，我和我媳妇就相信了，等到第二天早上李海清给我媳妇打电话说转过去三万，其余的钱等两三天再给你打过去，后来陆陆续续推迟了好几天也不给。4月13日，他给我媳妇打电话，说让我俩过去一趟，我们约在宏达宾馆，他说钱都输了，老婆也和他离婚了，后来我和我媳妇带着他去提款机查他银行卡，发现还有点钱，李海清就把卡和微信里的钱都给我们了，一共是11800元，然后李海清拿包就要走，我跟在他后面说别让他走，得把钱还给我啊，李海清说要是跟着就上派出所吧，我说那正好报案，你骗我钱，然后就去扎鲁特旗当地的派出所了，派出所的人不让我们跟着了，先让李海清走了，我们也走了。他从我家买了约43吨多谷子，1.53元一斤卖的，已经还了41800元。 被告人李海清供述：2018年3月16日，我和我媳妇杨海英上午开车去瞻榆看谷子，在这看了好几家收购部的谷子，看看谁家的好，有的留了电话，有的没留，振国收购部留了电话。回来以后约一周左右，李某某给我打电话问我要不要谷子了，我说这几天不要，等两天的吧。过了两天，李某某又打电话问要不要谷子，我说要，但是得挑一车好谷子给我，好好筛筛给我装一车。4月30日，李某某给我打电话问要不要，我说要，我们当时在电话里讲好了谷子1.53元一斤，运费我管，而且说了货到付款，我让她把谷子运到扎鲁特旗香山农场，我在那接货。4月30日晚上货就到了，当天没卸车，31号早上，我又给车称了重量，谷子是43吨多点，谷子重量和配货单上差了一百多斤，这都是正常的，谷子质量也行，我就把货卸到我租的库房那了。31号下午我到农行给李某某转款，因为我卡里就3万元钱，我就给她转了三万，我又给她打电话说剩余的钱过两天再给你，李某某也同意了。4月2日上午我把这些谷子以1.6元钱一斤发到山东省威县范某那了，发到那以后，他说谷子有问题，最后以1.48元的钱一斤给的钱，李某某的这车谷子总共给我12万多，货到山东以后第三天范某把这12万多钱打到我农业银行卡里了，因为我原先赌博输了不少钱，我就想拿这笔钱再往回捞捞，后来输了十一、二万，然后我就回来了，隔了两三天，我给李某某打电话说，让她来鲁北，唠唠钱的事，我们在宏达宾馆见的面。第二天，李某某和于某就来了，到宾馆我说我把钱都输光了，媳妇也和我离婚了，剩余的钱，缓我几个月再给，李某某两口子不同意，就让我借钱，我也借不着，后来他俩带我去银行，要看我银行卡里到底有没有钱，在我银行卡里还剩11800元钱，都给她了，回宾馆李某某说让我打欠条，写五天之内给齐，我说五天之内指定给不上，我就没写，然后还让我借钱。第二天，李某某出去不知道干啥去了，当时我和于某在屋，我翻我包里药的时候，于某在我包里发现47000元钱，都让于某拿走了，当时我难受要出去买药，刚出门有个人问我干啥去，我说溜达溜达不行吗，出去以后这个人就在后面跟着我，我害怕就报案了，我们都去了派出所，处理完以后都走了。 我和李某某是在电话里谈的，李某某说货到付款。我说我要是有钱就给你打过去，如果钱不够也差不了几天，我们没有合同，就是口头约定。他给我发货时我不知道我卡里有多少钱，我以为够给他的货款呢，等我到银行付款时，才知道我卡里就三万元钱，我说剩下的钱过几天给她。山东的范某把货款给我后，因为我以前赌博输了不少钱，我就想拿这个钱再玩一场，玩完再把钱给李某某，没想到输了。这笔货款我第一次给李某某三万元，第二次是我让李某某来鲁北谈谈钱的事，我给她转账一万八千元。 针对控辩双方的辩论意见，结合审理查明的事实和证据的分析认定，本院综合评判如下： 综合审理查明的事实及证据的分析认定，被告人李海清与被害人李某某虽然没有订立书面合同，但双方就吨谷数量、价格、交货日期及货款的给付等合同要素均达成了口头协议，而被告人李海清在履行合同过程中，以非法占有为目的，采用支付部分货款的方式，骗取被害人李某某财物价值人民币91626元后用于赌博，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项规定的：“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿”之情形，及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，被告人李海清的行为构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人李海清犯诈骗罪，与本案查明的事实不符，应予变更，以本案查明的合同诈骗罪定罪量刑。因此，对于被告人李海清的辩解意见及辩护人提出的被告人李海清的行为不构成犯罪、不应当受刑罚处罚的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李海清以非法占有为目的，在与被害人签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值人民币91626元，其行为不仅侵犯了合同对方当事的财产所有权，又破坏了社会主义市场经济秩序，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。对于被告人李海清尚未退赔的41626元经济损失，责令被告人依法予以退赔。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第五十二条、第五十三条，第六十四条的规定，应判处： 一、被告人李海清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 二、责令被告人李海清退赔被害人李某某经济损失人民币41626元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  董加旭 审判员  王朋飞 审判员  赵 亮 二〇一九年八月二十一日 书记员  李百明