江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0211刑初122号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人胡立保，男，1985年3月18日出生，汉族，大专文化，安徽省舒城县明旺竹炭经营部经营者，户籍在安徽省舒城县，住安徽省合肥市庐阳区。2018年4月25日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，同年7月24日被取保候审（释放），2019年8月26日被逮捕。辩护人夏浩翔、邱家立，江苏瑞莱律师事务所律师。被告人魏某（被告人胡立保前妻），女，1986年12月14日出生，汉族，大学文化，安徽百莫行贸易有限公司员工，户籍及居住地在安徽省合肥市庐阳区。2018年4月25日因本案被刑事拘留，同年5月25日被取保候审（释放），2019年8月26日被逮捕。辩护人张科，江苏瑞莱律师事务所律师。被告人郑某，男，1984年10月18日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省南平市。2018年5月18日因本案被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人陈广、宋之彧，江苏博事达（无锡）律师事务所律师。被告人任某，男，1992年10月6日出生，汉族，中专文化，广西壮族自治区北海市远业投资管理有限公司经营者，户籍在黑龙江省青岗县，住广西壮族自治区北海市海城区。2018年5月31日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审（释放），2019年8月26日被逮捕。辩护人陶海泉，江苏润众律师事务所律师。被告人褚某，男，1983年8月30日出生，汉族，初中文化，广东省广州市紫圆圆融资贷款有限公司风控经理，户籍在黑龙江省宁安市，住黑龙江省宁安市。2018年6月11日因本案被刑事拘留，同年7月11日被取保候审（释放），2019年8月26日被逮捕。指定辩护人皋少峰，江苏屹杰律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2018）573号起诉书指控被告人胡立保、魏某、郑某、任某、褚某犯侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。经无锡市中级人民法院指定管辖，本院于2019年2月1日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁俭根出庭支持公诉，被告人胡立保及其辩护人夏浩翔，被告人魏某及其辩护人张科，被告人郑某及其辩护人陈广，被告人任某及其辩护人陶海泉，被告人褚某及其指定辩护人皋少峰到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理，现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2017年起，被告人胡立保通过QQ、微信与被告人郑某、褚某及周某（另案处理）等下线联系买卖公民个人信用报告后，下线提供被查询人的身份证正反面照片，由被告人胡立保伪造被查询人的授权委托书，将身份证和伪造的授权委托书照片通过微信发送给被告人魏某，被告人魏某违规登录中国工商银行征信系统以信用卡审批的名目违规查询公民个人信用报告，后拍照并通过微信发送给被告人胡立保，被告人胡立保再通过微信向他人出售。事后，被告人胡立保通过微信发红包、转账与被告人魏某分赃。截至2018年4月25日，被告人胡立保、魏某通过上述手法出售给被告人郑某、褚某及周某公民个人信用报告，违法所得人民币（下同）140000余元。被告人郑某在没有授权委托书的情况下，将从被告人胡立保等人处购买的公民个人信用报告200余条出售给被告人任某，违法所得47000元左右。被告人任某在没有授权委托书的情况下，将从被告人郑某处购买的公民个人信用报告90余条出售给蔡昭通等人，违法所得20420元。被告人褚某在没有授权委托书的情况下，将从被告人胡立保处购买的公民个人信用报告100条左右出售给苏某、付某，违法所得人民币13795元。案发后，公安机关在被告人胡立保手机内提取到公民个人信用报告300余条。被告人胡立保归案后协助公安机关抓获被告人魏某。公诉机关认为，被告人胡立保、魏某违反国家有关规定，结伙非法获取公民个人信息后向他人出售，情节特别严重；被告人郑某、任某、褚某违反国家有关规定，向他人非法购买公民个人信息后出售，情节严重，均应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人胡立保系主犯，被告人魏某系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人胡立保归案后有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡立保、郑某、魏某、任某、褚某对公诉机关的指控无异议，当庭认罪。其中，被告人魏某辩称其在案发前几天才开始怀疑胡立保通过出售公民个人信用报告牟利。被告人胡立保的辩护人提出如下辩护意见：胡立保系初犯，因一时贪念、法律意识淡薄实施犯罪，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从宽处罚。被告人魏某的辩护人提出如下辩护意见：魏某不清楚胡立保如何对外出售个人信用报告，主观恶性较小，且系初犯，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人郑某的辩护人提出如下辩护意见：郑某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，实际获利较少，请求对其从轻处罚。被告人任某的辩护人提出如下辩护意见：任某无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，实际获利较少，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人褚某的辩护人提出如下辩护意见：褚某系初犯，归案后如实供述犯罪事实，违法所得按实际获利计算仅3000余元，请求对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年起，被告人胡立保通过QQ、微信与被告人郑某、褚某及周某等下线联系，由被告人郑某、褚某等人向被告人胡立保提供被查询人的身份证正反面照片，被告人胡立保伪造被查询人的授权委托书，并将身份证照片、“授权委托书”照片通过微信提供给妻子被告人魏某（本案审理过程中已与胡立保离婚）。被告人魏某系安徽百莫行贸易有限公司员工，受公司安排派驻在中国工商银行安徽省合肥市望江路支行办理车贷业务。被告人魏某收到上述材料后，违规登录中国工商银行征信系统以信用卡审批的名目违规查询公民个人信用报告，拍照后通过微信发送给被告人胡立保。被告人胡立保再通过微信转发给被告人郑某、褚某等人，每份报告售价几十至100余元不等。期间，被告人胡立保经常通过微信红包等方式将20000余元赃款转账给被告人魏某。截至2018年4月25日，被告人胡立保、魏某通过上述手法，通过出售公民个人信用报告给被告人郑某、褚某及周某非法获利140000余元。被告人郑某从被告人胡立保等人处购买公民个人信用报告后转售给被告人任某。截止案发，被告人郑某出售给被告人任某公民个人信用报告200余条，得款47000元左右。被告人任某从被告人郑某处购得公民个人信用报告后出售给蔡昭通等人90余条，得款20420元。被告人褚某从被告人胡立保处购得公民个人信用报告后，出售给苏某、付某100条左右，得款13795元。案发后，公安机关从被告人胡立保手机内提取到其伙同被告人魏某非法获取的公民个人信用报告300余条。被告人魏某、郑某、任某、褚某归案后均如实供述上述主要事实，被告人胡立保归案后协助公安机关抓获被告人魏某。上述事实，被告人胡立保、魏某、郑某、任某、褚某在开庭审理中无异议，并有证人刘某、满某、史某、夏某、周某、胡某、苏某、付某、蔡某、梁某、王某甲、陈某、王某乙、黄某的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、抓获经过、劳动合同、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、个人信用报告、微信资料、微信聊天及交易记录、QQ记录、支付宝及微信账单、电子证据检查笔录及工作记录、电子数据、工商银行信用卡汽车专项分期付款业务合作协议及担保合同、工商银行合肥望江支行出具的《关于征信信息查询应用管理的证明》等证据证实，足以认定。本院认为：被告人胡立保、魏某违反国家有关规定，结伙非法获取公民个人信息后向他人出售，情节特别严重；被告人郑某、任某、褚某违反国家有关规定，向他人非法购买公民个人信息后出售，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人胡立保、魏某、郑某、任某、褚某犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人胡立保在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人魏某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人胡立保归案后有立功表现，予以从轻处罚。被告人魏某、郑某、任某、褚某归案后能如实供述主要犯罪事实，均予以从轻处罚。对于各辩护人据此提出的辩护意见本院予以采纳。对于被告人胡立保的辩护人提出胡立保具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人胡立保归案后对其向周某出售公民个人征信获利10余万元的事实一直未予供述，故对其不予认定坦白，但胡立保庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。对于被告人魏某及其辩护人提出魏某在案发前几天才开始怀疑胡立保通过出售公民个人信用报告牟利，亦不清楚具体情况的辩护意见，经查，被告人魏某、胡立保在作案期间系夫妻，共同生活，期间胡立保指使魏某违规查询公民个人信用报告并多次向魏某微信转账分赃，公安机关还从胡立保住处查获胡伪造的千余份授权委托书，故本院认为魏某对胡立保出售公民个人信用报告毫不知情存疑；且被告人魏某违规查询公民个人信用报告后拍照转发给胡立保的行为依法已构成犯罪，该辩护意见不影响对魏某的犯罪认定。对于被告人褚某的辩护人提出违法所得应按实际获利计算的辩护意见，本院认为，褚某倒卖公民个人征信的行为是违法犯罪行为，销售所得应认定为违法所得，其购买信息的支出系犯罪成本，不予扣除。对于辩护人提出对魏某、任某、褚某适用缓刑的意见，综合本案的犯罪对象、金额、数量，对被告人均不予适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第三项、第七项，第二款第三项，第十二条之规定，判决如下：一、被告人胡立保犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的3个月，即自2019年8月26日起至2022年5月25日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）二、被告人魏某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月1天，即自2019年8月26日起至2021年7月24日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）三、被告人郑某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年5月17日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）四、被告人任某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的29天，即自2019年8月26日起至2020年7月27日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）五、被告人褚某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月1天，即自2019年8月26日起至2020年7月24日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）六、分别追缴被告人胡立保、魏某、郑某、任某、褚某违法所得人民币120000元、20000元、47000元、20420元、13795元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐克兵人民陪审员  朱 萍人民陪审员  郁 明二〇一九年八月二十六日书 记 员  王 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》：第五条第一款非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（七）违法所得五千元以上的；第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的；第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。