广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初1136号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人易树，男，1989年3月22日出生，汉族，湖南省浏阳市人，本科文化，原为东莞市絮彩工艺品有限公司员工，住浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月14日被羁押并被刑事拘留,同年12月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人肖响华、陈敏锋，广东广和（东莞）律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕1161号起诉书指控被告人易树犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年6月27日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人易树及辩护人陈敏锋到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关以补充侦查为由于2019年7月4日建议本院延期审理，并于2019年8月2日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称，被告人易树原系东莞市虎门镇大宁社区东莞市絮彩工艺品有限公司（下称絮彩公司）外贸主管。2018年10月开始，易树多次虚构事实骗取絮彩公司的货款共计212354.9元。具体犯罪事实如下：一、2018年10月9日，被告人易树虚构要帮忙英国客户zaid付货款给另一个供应商浙江省湖州市安力电梯有限公司的事实，欺骗公司总经理张某在付款申请单上签名。同年10月13日，张某信以为真将一笔货款35800元转账至易树提供的中国工商银行账号（户名：周某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。二、2018年10月16日，被告人易树虚构絮彩公司的收款账号已更改为陈某的中国农业银行账号的事实，欺骗客户焕发实业（香港）有限公司将絮彩公司的一笔货款23811.9元转账至易树提供的中国农业银行账号（户名：陈某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。三、2018年10月19日，被告人易树以同样的方式欺骗客户焕发实业（香港）有限公司将絮彩公司的两笔货款共计45822.9元转账至易树提供的中国农业银行账号（户名：陈某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。四、2018年10月29日，被告人易树以同样的方式欺骗客户焕发实业（香港）有限公司将絮彩公司的两笔货款共计106920.1元转账至易树提供的中国农业银行账号（户名：陈某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。2018年11月2日9时许，被告人易树开车将絮彩公司总经理张某骗至长安镇长安镇锦厦第四工业区附近，并用电击器电击张某腿部后逃跑。2018年11月14日10时许，被告人易树到东莞市公安局虎门分局北栅派出所投案自首。破案后，易树家属已将涉案的212354.9元退还给絮彩公司。公诉机关向法庭提供了相应的证据，据此认为被告人易树以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。提请本院依法判处。在法庭上，被告人易树不认诈骗罪，认职务侵占罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人对指控的罪名有异议，认为易树构成职务侵占罪，还提出易树系初犯、构成自首、退还赃款、家庭困难的辩护意见。经审理查明，被告人易树原系东莞市虎门镇大宁社区东莞市絮彩工艺品有限公司（下称絮彩公司）外贸主管。2018年10月开始，易树利用职务便利侵占絮彩公司款项共计212354.9元。具体犯罪事实如下：一、2018年10月9日，被告人易树利用职务便利虚构要帮忙英国客户zaid付货款给另一个供应商浙江省湖州市安力电梯有限公司的事实，让公司总经理张某在付款申请单上签名。同年10月13日，张某信以为真将一笔货款35800元转账至易树提供的中国工商银行账号（户名：周某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。二、2018年10月16日，被告人易树利用职务便利虚构絮彩公司的收款账号已更改为陈某的中国农业银行账号的事实，让客户焕发实业（香港）有限公司将絮彩公司的一笔货款23811.9元转账至易树提供的中国农业银行账号（户名：陈某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。三、2018年10月19日，被告人易树以同样的方式让客户焕发实业（香港）有限公司将絮彩公司的两笔货款共计45822.9元转账至易树提供的中国农业银行账号（户名：陈某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。四、2018年10月29日，被告人易树以同样的方式让客户焕发实业（香港）有限公司将絮彩公司的两笔货款共计106920.1元转账至易树提供的中国农业银行账号（户名：陈某）。易树收到上述货款后全部用于赌博挥霍。2018年11月2日9时许，被告人易树开车将絮彩公司总经理张某骗至长安镇长安镇锦厦第四工业区附近，并用电击器电击张某腿部后逃跑。2018年11月14日10时许，被告人易树到东莞市公安局虎门分局北栅派出所投案自首。破案后，易树家属已将涉案的212354.9元退还给絮彩公司。以上事实，被告人易树在开庭审理过程中没有异议，且有经过当庭举证质证的到案经过，常住人口基本信息，户籍证明，微信聊天截图，手机照片，付款申请书，转账汇款电子回单，电子邮件，收款收据，收款委托书，营业执照，收款明细，入职登记表，销售单，采购单，劳动合同，银行开户资料，交易流水，证明，请愿书，证人何某的证言，被害单位代表张某、曹某的陈述，录像光盘，被告人易树的供述等证据，还有被告人易树的辩护人提供的证明，汇款凭证，收款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人易树利用职务上的便利，将本单位款项非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人易树犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但罪名不准确，本院予以纠正。关于本案的罪名问题。本院在庭审时就变更罪名听取了控辩双方的意见。公诉人认为应定诈骗罪，被告人及辩护人认为应定职务侵占罪。本院认为，第一、易树是被害单位的外贸主管，以被害单位的名义对外开展业务，其在对外开展业务过程中实施的行为属于职务行为，也构成表见代理；二、在第一宗中，易树以外贸主管的身份，以代客户付款为由，让本单位付款至被告人实际控制的“周某”账户内，收款后加以挥霍，主观上有侵占公司款项的故意，客观上实施了侵占行为；三、在第二、三、四宗中，作为客户焕发实业（香港）有限公司来说，其与被害单位签订合同，向被害单位支付款项并购买货物，其不清楚也没义务去了解被害单位外贸销售人员的具体职责，是否包括收款等，其向被告人实际控制的“陈某”账户付款应认定焕发实业（香港）有限公司是向被害单位支付了货款，易树只是在销售过程中截留了焕发实业（香港）有限公司支付给被害单位的货款。综上，被告人易树是利用外贸主管的职务便利，将本应该入公司账或者属于公司的款项非法据为己有，其行为更符合职务侵占罪的构成，依法应以职务侵占罪定罪处罚。被告人及辩护人提出易树构成职务侵占罪的辩解及辩护意见，予以采纳。被告人易树主动投案，归案后如实供述犯罪事实，依法可认定为自首并从轻处罚；鉴于被告人一方有向被害单位退回全部款项，还可以酌情从轻处罚。辩护人提出易树系初犯、自首、退还了全部款项、家庭困难的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人易树犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月14日起至2019年11月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 超审 判 长  刘 超人民陪审员  伍乃仁人民陪审员  梁焕弟二〇一九年八月二十一日书 记 员  施婉仪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。