太原市万柏林区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0109刑初254号   公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   被告人孙立仓，男，1986年5月24日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，广东中煤投资股份有限公司业务经理，住黑龙江省龙江县。2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，同日被杭州铁路公安处宁波站派出所民警抓获，临时羁押于宁波市看守所，同年7月14日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人雷富春，山西君翔律师事务所律师。   被告人侯健宏，男，1988年9月23日出生于山西省交城县，汉族，大专文化，无业，住山西省交城县。2018年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，同年7月27日到东莞市公安局厚街镇分局沙溪派出所投案，8月3日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人贾凝毅、梁倩倩，山西中吕律师事务所律师。   被告人王浩，男，1989年9月17日出生于山西省定襄县，汉族，本科文化，方正证券有限公司客户经理，住山西省太原市。2018年7月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，2019年3月21日被取保候审。   辩护人李晋春、高子杰，山西晋工律师事务所律师。   太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2019]234号起诉书指控被告人孙立仓、侯健宏犯票据诈骗罪，被告人王浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员王松松出庭支持公诉，被告人孙立仓及辩护人雷富春，被告人侯健宏及辩护人贾凝毅、梁倩倩，被告人王浩及辩护人李晋春、高子杰到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市万柏林区人民检察院指控，广东中煤投资股份有限公司（以下简称广东中煤公司）于2015年7月成立,公司成立后无实际业务，无实际公司管理架构。2018年1月，被告人侯健宏开始参与被告人孙立仓以广东中煤公司名义开具没有真实交易、没有资金保证的承兑汇票行为。   2018年3月，被害单位山西今绣西沟文化餐饮管理有限公司（以下简称今绣餐饮公司）资金短缺需融资，其负责人苏某经被告人王浩联系认识被告人孙立仓、侯健宏，被告人孙立仓、侯健宏谎称公司有国企背景，能提供800万元承兑汇票进行融资，需要提前收取好处费56万元。2018年3月24日，被告人孙立仓、侯健宏、王浩与被害单位今绣餐饮公司负责人苏某在其位于本市千峰南路大王村的办公室签订虚假购销合同。2018年3月27日，被告人王浩将已联系好的贴现方刘某带到今绣餐饮公司负责人苏某办公室，苏某随即将56万元好处费转到广东中煤公司账户内，被告人孙立仓、侯健宏、王浩收到赃款后共同分配使用，被告人孙立仓、侯健宏以广东中煤公司名义给山西今绣西沟公司开具一张800万元电子商务承兑汇票。该商业汇票无资金保证，无法进行贴现融资活动。苏某于4月25日报案，并多次向被告人孙立仓、侯健宏、王浩追讨损失，被告人孙立仓、侯健宏以收取费用为合同保证金之由拒不退还。7月9日公安机关抓获被告人孙立仓后，被告人王浩为隐瞒其收取赃款的事实，7月16日通过广东中煤公司李某将赃款转入孙立仓妹妹孙某账户。   太原市万柏林区人民检察院向本院移送了本案的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人孙立仓、侯健宏签发无资金保证的汇票，骗取财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，应当以票据诈骗罪追究刑事责任；被告人王浩明知是犯罪所得而予以收受、持有并转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。提请本院依法判处。   被告人孙立仓辩称，起诉书指控我向被害人谎称公司有国企背景骗取其钱财不是事实，我在给被害人开具承兑汇票之前，向其提供过公司营业执照及样票，让被害人核实可以用于融资后，其自愿按票面金额7%支付了56万元的开票费，我的行为不构成诈骗。   其辩护人辩称，1、诈骗罪要求有虚构事实或隐瞒真相的行为，本案中，如孙立仓构成票据诈骗罪必须是其代表广东中煤公司在开票前隐瞒了票据不能承兑的事实，但根据庭审查明的事实，在出票前，孙立仓将票样发给对方让先验票并提醒对方找好贴现方再开票，该事实说明广东中煤公司开具的该承兑汇票，即使不具有融资的信用功能，孙立仓也没有虚构事实，隐瞒真相的行为，也没有非法占有的故意；2、本案中，被告人孙立仓的行为是公司行为，其作为业务经理负责管理公司的财务、公章，有权代表公司开展业务活动，其开具承兑汇票的行为和签订合同的行为，均以公司为主体，所收取的开票款56万元，也打入公司账户，除了支付王浩、侯健宏个人提成外，其余20万元用于公司与君诚科技公司的合作业务、6万元用于公司日常开支，故即使孙立仓构成犯罪，也应认定为单位犯罪，其承担的是直接负责的主管人员的责任；3、关于量刑：1).票据诈骗的数额巨大和特别巨大的标准没有明确规定，但根据票据诈骗罪单位数额较大10万元的规定并参照诈骗罪数额巨大与数额较大的对应标准，本案56万元的犯罪数额应在五年以下量刑;2).孙立仓归案后如实供述了全部犯罪事实，有坦白情节，且其当庭认罪、悔罪，并主动退赔了被害人的全部损失，社会危害性不大，建议对其判处缓刑。   被告人侯健宏辩称，我没有诈骗被害人，我于案发前刚认识孙立仓，并不了解广东中煤公司的经营状况，也没有虚构该公司有国企背景，在出具承兑汇票前，我将公司的营业执照及样票用微信发给王浩，让被害人核实能否融资，被害人经核实后才签订合同并支付费用，被害人明知承兑汇票的真实情況，故起诉书指控的事实及罪名不成立。   其辩护人辩称，（一）起诉书指控的犯罪事实不清，证据不足，罪名不能成立。理由是：1.公诉机关认定被告人孙立仓、侯健宏签发无资金保证的汇票无依据，根据侦查机关出具的情況说明，企业出具商业承兑汇票由企业自行出具，与银行无关，出具的商业承兑汇票金额与公司账户上资金无关；2.公诉机关指控侯健宏于2018年1月参与孙立仓以广东中煤公司名义开具没有真实交易没有资金保证的承兑汇票行为没有证据支持，而根据在案证据，侯健宏是2018年3月份才去广东，准备与广东中煤公司做煤炭业务，只参与涉案的该起行为，且其不了解公司的经营状况。（二）侯健宏的行为不具备票据诈骗犯罪的构成要件。理由是：1.从主观上看，侯健宏没有通过签发无资金保证的商业承兑汇票而骗取被害人财物的故意，其作为中间人没有向涉案两家公司传递任何虚假信息，其主观愿望只是给被害人提供商业承兑汇票，以便被害人融资；2.从行为上看，其并非广东中煤公司的员工，在开票前其从来没有去过公司，不了解公司的银行账户存款情況，也不管理公司的印鉴及财务手续，不可能自己开具任何财务票据；3.从结果来看，被害人将涉案的56万元款项转入了广东中煤公司的账户内，其没有控制该笔款项，最终也是孙立仓给其分配了12万元，属于正常的业务提成。综上，本案属于单位犯罪，侯健宏的行为不构成犯罪。（三）被告人侯健宏犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应从轻、减轻处罚。   被告人王浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。   其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但辩称：1、被告人王浩犯罪情节轻微，且系初犯、偶犯，社会危害性不大，可酌情从轻处罚；2、被告人王浩认罪态度好，具有悔罪表现，并将违法所得8万元全部退还，未给被害单位造成实际损失，应酌情对其从轻、减轻处罚。综上，考虑被告人王浩的认罪态度、悔罪表现及社会危害性，应对其适用缓刑。   经审理查明，广东中煤公司于2015年7月6日注册成立，系股份有限责任公司，股东有西安中煤鼎峰置业有限公司、清远市晨晖农业科技有限公司（后变更为：清远市君诚生物科技有限公司），法定代表人为汪某，后变更为李某，董事长兼总经理为林某，杨某负责财务。经营范围主要为：资产管理、项目管理、矿产品、农产品等。2018年1月，被告人孙立仓受西安中煤鼎峰置业有限公司的委派担任广东中煤公司的业务经理并负责财务，李某为该公司经理。   2018年3月，被害单位今绣餐饮公司资金短缺需融资，公司负责人苏某经被告人王浩联系认识被告人侯健宏，又通过侯健宏认识被告人孙立仓。2018年3月24日，被告人孙立仓、侯健宏隐瞒广东中煤公司没有资金保证、没有银行授信的情況，与苏祥峰签订虚假购销合同，给今绣餐饮公司开具了一张广东中煤公司的800万元电子商务承兑汇票，苏某按约定将56万元好处费转到广东中煤公司账户内。赃款部分用于广东中煤公司经营及日常开支，部分用于被告人孙立仓、侯健宏业务提成及支付被告人王浩好处费。后被害单位负责人苏某持该承兑汇票无法贴现及融资后，多次向被告人孙立仓、侯健宏、王浩追讨损失均未果，遂报案。7月9日，公安机关抓获被告人孙立仓后，被告人王浩为隐瞒其收取赃款的事实，于7月16日通过广东中煤公司经理李某将赃款转入孙立仓妹妹孙某账户。   案发后，广东中煤公司退还被害单位今绣餐饮公司56万元，被害单位对被告人孙立仓、侯健宏的犯罪行为予以谅解。   证实上述事实的证据有：   （一）公诉机关提供的证据：   1、被害单位今绣餐饮公司苏祥峰的报案材料及询问笔录，证实我是今绣餐饮公司副总经理。2018年初的时候，我公司因新增项目需要资金，我联系了坐车时认识的在方正证券公司上班的王浩，问其有没有什么渠道，可以融资。王浩说他帮我问问以前的同事侯健宏。3月初的时候，王浩回复说可以办理。之后我通过王浩将公司材料发给侯健宏进行评估，第二天王浩告诉我可以贷800万元，并说侯健宏可以通过内部关系从国有企业开具电子商业承兑汇票，然后再进行贴现，但需要支付百分之七的好处费，我就同意了。3月20日左右，王浩说已经联系好了开票方侯健宏和孙立仓。3月24日，王浩带着侯健宏和孙立仓来到我单位，侯健宏和孙立仓说他们是广东中煤公司的，并给我看了营业执照，之后我们签订了一个虚假的购销合同，二人说支付56万元好处费就可以把承兑汇票开出来，王浩也说是联系好了贴现方刘某。3月27日，我将56万元打到广东中煤公司账上，侯健宏和孙立仓将承兑汇票邮寄给我，我给刘某看了承兑汇票以后，刘某说我们收到的是商业承兑汇票，需要有企业、银行的保兑保函和银行授信才能贴现。我让王浩联系侯健宏和孙立仓，孙立仓说他公司的银行授信额度用完了，等几天就能办下来。中途我催了他们几次，他们一直推脱，到4月19日左右就联系不上侯健宏和孙立仓了。   2、到案经过及情况说明，证实2018年7月9日，杭州铁路公安处宁波站派出所民警在宁波市鄞州区惊驾路天港喜悦宾馆内将被告人孙立仓抓获；2018年7月27日，被告人侯健宏到广东省东莞市公安局厚街镇分局沙溪派出所投案；2018年7月16日，被告人王浩被传唤到案。   3、营业执照及工商登记材料，证实山西今绣西沟文化餐饮管理有限公司于2016年3月20日注册成立，系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人张素；广东中煤投资股份有限公司于2015年7月6日注册成立，系股份有限责任公司，股东有西安中煤鼎峰置业有限公司、清远市晨晖农业科技有限公司，法定代表人汪某，后于2018年6月20日变更为李某，董事长兼总经理为林某。经营范围为资产管理、项目管理、矿产品、农产品等。   4、证人杨某的证言，证实我现任清远市君诚生物科技有限公司（原清远市晨晖农业科技有限公司）经理。广东中煤公司成立于2015年7月，是我公司和西安中煤公司合伙开设的，由西安中煤公司控股，屈某具体负责，我负责办公室和财务。但因为西安中煤公司资金不到位，我公司就和广东中煤公司分开了，我是2018年1月份离开广东中煤公司的，离开时屈某让我将公司公章、财务章、合同都交给孙立仓。2018年4月4日，郭某给君诚公司转款20万元，当时是广东中煤公司想和我们合作，但是具体合作事宜还没有谈。广东中煤公司、君诚生物公司和连州市新三农种值专业合作社签订的农产品种植合同是真实的，我们在连州、阳山都有种植。   5、证人林某的证言，证实我是清远市君诚生物科技有限公司（原清远市晨晖农业科技有限公司）法定代表人，曾担任广东中煤公司的总经理，广东中煤公司由清远市晨晖农业科技有限公司和西安中煤鼎峰置业公司共同设立，因西安中煤公司一直没有出资，所以在2017年7、8月份的时候，我们和广东中煤公司就分开了，西安中煤公司派孙立仓和我交接的，公司公章、财务专用章、账目等材料全部移交给孙立仓，由他负责业务。我离开广东中煤公司的时候工商手续没有变更过来，上面显示的我还是广东中煤公司的总经理，但实际上我和广东中煤公司没有关系了。广东中煤公司只在中国银行开过户，但是没有办理过银行授信。2018年的时候，广东中煤公司的孙立仓想和我公司做生意，2018年4月4日给我公司账户上打了20万元，当时我公司和农民合作，农民出地种植杜仲，我公司回收，该款项已经支付给农民了。   6、证人李某的证言，证实2017年8、9月份的时候，林某和杨某招聘我任广东中煤公司经理，主要负责业务。广东中煤公司没有实际控制人，以前是林某负责。孙立仓是2018年1月份来的公司，他是西安中煤公司派过来的。孙立仓来公司之前，财务由杨某负责，2018年3月份开始，杨某将财务交接给孙立仓负责。我和孙立仓之间没有上下级关系，我们各自跑各自的业务。广东中煤公司的承兑汇票由孙立仓负责开具。2017年7月份的时候，公司在广东东亚银行申请办理过授信，银行要求公司每个月的营业额达到1000万才可以办理授信，因为公司没钱，所以没有办下来。2018年4月份的时候，公司在中国银行申请过授信，还是因为这个问题没有办下来。   7、证人刘某的证言，证实2018年3月份的时候，王浩给我打电话问我有张承兑汇票能不能贴现，我就问了朋友刘某，刘某说手续齐全的话可以贴现，我告诉王浩后过了几天，王浩说承兑汇票出来了，让我过去。我过去等了一个小时也没有开出来，我有事就先离开了。到下午的时候，王浩将承兑汇票截图发给我，我发给刘某后，刘某说该承兑汇票没有银行授信，不能贴现，我就将该情况告诉了王浩。   8、证人郭某的证言，证实2018年3月份左右，我开始给孙立仓开车，孙立仓经常出去和客户谈生意，具体谈什么我不清楚，主要是融资方面的。我一直没有去过公司，没事的时候我就在租住的房子里呆着。有一次，孙立仓说生意谈成了，对方将钱转到公司账户了，要用我的银行卡转一下钱，我觉得他们都是做大生意的，就将银行卡借给孙立仓了，后来孙立仓又让我将钱给别人转出去，孙立仓用了几次我的银行卡。2018年7月份，我就回了忻州。   9、辨认笔录，证实苏某、被告人王浩对被告人孙立仓、侯健宏进行了辨认。   10、产品购销合同、终止合同协议书、董事会决议及合同保证金收据，证实2018年3月24日，广东中煤公司与今绣餐饮公司签订了虚假杜仲购销合同。2018年3月27日，广东中煤公司收到今绣餐饮公司56万元。   11、合同承诺书、保证书及商业承兑汇票、企业保兑保函。   12、商业承兑汇票复印件及电子票据信息，证实2018年3月27日，广东中煤公司给今绣餐饮公司开具800万元的商业承兑汇票。   13、银行账户交易记录及付款回单，证实2018年3月27日，今绣餐饮公司向广东中煤公司转入56万元，同日，广东中煤公司将55.99万元转入郭某账户；2018年4月4日，郭某账户转入清远市君诚生物科技有限公司账户20万元   14、商业承兑汇票记录及明细，证实广东中煤公司于2017年8月15日至2018年11月21日一直开具商业承兑汇票，其中包括涉案的该800万元承兑汇票。即在孙立仓于2018年1月接手广东中煤公司财务及业务前该公司已经对外开具了承兑汇票，在其于2018年7月14日被刑事拘留后，该公司仍在继续开具商业承兑汇票。   15、广东中煤公司财务账、税务明细，证实根据广东中煤公司的财务账显示，该公司没有出具800万元承兑汇票的资金保证。   16、被告人孙立仓通话记录。   17、收据，证实2018年7月16日，被告人王浩给孙立仓妹妹孙某退款8万元。   18、谅解书及撤案申请书，证实2018年7月23日，广东中煤公司通过银行转账退还被害单位今绣餐饮公司56万元，被害单位对被告人孙立仓、侯健宏的犯罪行为予以谅解，请求公安机关不再追究孙立仓、侯健宏的刑事责任。   19、中国银行清远分行公司金融部出具的情况说明，证实广东中煤投资股份有限公司在中国银行股份有限公司清远分行未发生授信业务。   20、太原市公安局和平南路责任区刑警队出具的情况说明，   证实经查询广东中煤公司账户，案发时公司账户上无资金，出具商业承兑汇票金额与公司账户上金额及银行无关，企业可自行出具；经电话联系刘某，刘某称其认识刘轩策刘某1，不认识王浩，不记得刘轩策刘某1向其咨询过有关商业承兑汇票的事，其本人在柳林县安监局上班，不懂承兑汇票业务；关于2018年1月至2018年7月，广东中煤公司开具的承兑汇票因相对应的七家公司不愿报案或无法联系，无法核实情况。2018年8月份以后开具的承兑汇票是否涉及其他犯罪及其他犯罪嫌疑人的问题无法核实。   21、户籍证明，证实被告人孙立仓、侯健宏、王浩的身份。   22、被告人孙立仓的供述，称我是广东中煤公司投资有限公司业务经理，公司实际控制人是李某。侯健宏是2018年1月来的公司，是我自己找来的助理，不是公司员工，配合我在外面跑业务，王浩在方正证券公司上班，是侯健宏以前的同事。2018年3月22日左右，侯健宏跟我说，王浩有个朋友想用广东中煤公司商业承兑汇票贴现的方式融资，我跟侯健宏说需要签订合同才能开承兑汇票。3月22日，我和侯健宏一起去了王浩朋友苏某的办公室，当时王浩也在场，苏某说要融资800万。在开具承兑汇票之前，我通过侯健宏给某发过样票，但苏某说他们老板能找地方贴现，王浩也说贴现方已经找好了。后来苏某说贴现方需要一个购销合同，3月24日，我们在苏某的办公室签订了由今绣餐饮公司向广东中煤公司供应杜仲种子的虚假购销合同，同时约定今绣餐饮公司向广东中煤公司支付56万元的履约保证金。过了几天，苏某通过侯健宏联系我，说是把56万元打到广东中煤公司的账上。收到钱以后，侯健宏通过银行票据系统开了一张800万的承兑汇票给今绣餐饮公司。该56万元给君诚生物科技公司转了20万元，我拿了8、9万元现金，给了君诚科技公司6、万元用于做仲业务，剩下的钱转到侯健宏账上，一部分我们开销了，一部分侯健宏和王浩分了。后来苏某找我要承兑汇票的银行授信报告，我跟他说正在办理中，还没有办下来，而且我们公司确实在办理银行授信，只是没有办下来。   23、被告人侯健宏的供述，称我在方正证券公司上班，和王浩以前是同事关系。2018年3月底的时候，王浩跟我说今绣餐饮公司想通过商业汇票的形式进行融资，我问了孙立仓，孙立仓说可以开具广东中煤公司的商业承兑汇票，要对方资料进行评估，经评估孙立仓说可以出具800万元的承兑汇票。之后我和孙立仓在太原与今绣餐饮公司苏某、王浩见了面，孙立仓说开商业承兑汇票需要一个贸易合同，之后我们说好给苏某开具800万元的商业承兑汇票，收取56万元好处费。过了两三天，孙立仓通过广东中煤公司给今绣餐饮公司开具了一张800万元的商业承兑汇票。今绣餐饮公司将56万元转到广东中煤公司账上后，孙立仓给我转了31.2万元，我又给孙立仓转了10万，给王浩转了8万，剩下的钱我自己开支了。后来因为承兑汇票不能贴现，苏祥峰就找我和孙立仓，让我们想办法找贴现方。因为贴现不是我们的事，我们只是答应给问问，再后来苏某就报了案。   24、被告人王浩的供述，称我在方正证券公司工作。2018年3月份的时候，苏某跟我说他公司要融资800万元至1000万元，因为我公司觉得金额小没法做，我就联系了以前的同事侯健宏，侯健宏说可以做但需要评估一下今绣餐饮公司的资质。苏某将公司营业执照和资料发给我，我发给侯健宏，侯健宏审核材料后说他能联系广东中煤公司融资800万元，并把广东中煤公司的营业执照及样票发给我，我通过微信发给苏某让其核实。2018年3月22日，我、侯健宏、孙立仓与苏某在苏某办公室见的面，我当时一直在接电话，他们具体怎么谈的我不清楚，最后谈好800万元的承兑汇票收取56万元的保证金，双方约好3月24日在苏某办公室签合同。3月24日，我和侯健宏、孙立仓一起去了苏某办公室，他们签订了合同，当时侯健宏、孙立仓说开这个承兑汇票是要贴现的，合同不用执行。后来苏某问我认不认识贴现的，我就联系了刘轩策刘某1，刘轩策刘某1说能贴现，我就将刘轩策刘某1的电话给了苏某，让他们自己联系。3月27日，我和刘轩策刘某1去了今绣餐饮公司财务室，今绣餐饮公司给广东中煤公司转了56万元，等广东中煤公司开出票来刘轩策刘某1去贴现，但是票一直开不出来，刘轩策刘某1就先走了。到了中午的时候，广东中煤公司才将票开出来，我让侯健宏将承兑汇票的照片发给我，我发给刘轩策刘某1的朋友刘某，刘某看了票后说可以做。当天，侯健宏给我银行卡上转了8万元，说是给我的中介费。第二天，刘轩策刘某1说该承兑汇票没有银行授信，不能贴现。我又找了几个朋友，都说不能贴现。我就联系侯健宏，侯健宏说他们公司的授信额度用完了，正在办理。等了几天也没有办下来，我就联系侯健宏让他退款，侯健宏说不能退款，他们之间签订的是正式合同。再后来侯健宏和孙立仓就不接苏祥峰的电话，苏祥峰就报了警。孙立仓被抓以后，广东中煤公司的李总（李某）和律师找到我，让我把收取的8万元退给孙立仓的妹妹孙某，我按他们给的账号分两次给孙某转了8万元。   （二）辩护人提供的证据：   1、煤炭买卖合同，证明广东中煤投资股份有限公司于2017年11月21日与杭州洋洁实业公司签订了煤炭购销合同并实际履行。即：广东中煤投资股份有限公司是经营正规业务的企业，并非为了从事犯罪活动而成立。   2、杜仲回收合同四份，证明广东中煤公司投资有限公司于2017年3月23日分别与连州市新三农种值专业合作社、阳山县福优制种专业合作社、阳山县黎埠镇绿山果业专业合作社签订杜仲回收合同。即：广东中煤公司投资有限公司经营杜仲回收业务，涉案的56万元开票费打入广东中煤公司账户后，其中20万元直接支付给清远市君诚生物科技有限公司，用于经营杜仲业务。   以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。   本院认为，广东中煤公司给他人开具无资金保证的承兑汇票，被告人孙立仓作为直接负责的主管人员，伙同被告人侯健宏直接实施了开票行为，骗取被害单位钱款56万元，数额巨大，二被告人的行为已构成票据诈骗罪；被告人王浩明知是犯罪所得而予以收受、占有，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的上述罪名成立。   关于被告人孙立仓及辩护人提出孙立仓没有虚构事实，隐瞒真相的行为，不构成票据诈骗罪的意见。经查，根据在案证据证实，被告人孙立仓作为广东中煤公司的业务经理应当明知该公司无银行授信、无资金保证，但却隐瞒该真相，与被害单位签订虚假的购销合同，给被害单位出具了其公司的承兑汇票，骗取被害单位钱款56万元，该行为符合票据诈骗罪的构成要件，故被告人及辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。   关于被告人侯健宏及辩护人提出侯健宏并不明知广东中煤公司的经营状况，也不明知广东中煤公司出具的承兑汇票无资金保证，不构成票据诈骗罪的意见。经查，根据被告人孙立仓的供述，被告人侯健宏于2018年1月开始担任其私人助理，与其共同做业务，且根据公诉机关提供的证据，广东中煤公司于2017年12月份已经开始开具无资金保证的承兑汇票，故可印证被告人侯健宏应当明知广东中煤公司出具的涉案承兑汇票无资金保证的事实，该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。   关于被告人孙立仓、侯健宏的辩护人提出本案系单位犯罪，应参照单位犯罪的数额对其定罪量刑的意见。经查，根据在案证据，被告人孙立仓并非广东中煤公司的实际控制人，该公司于2015年成立后有正常的经营业务，并非是为犯罪而成立，被告人孙立仓只是公司的业务经理并负责财务，该公司在孙立仓接手财务前及被抓获后仍在开具无资金保证的承兑汇票，且涉案赃款也直接打入广东中煤公司的账户，部分用于公司经营及开支，部分用于支付各被告人的业务提成及好处费。同时，案发后，涉案赃款也由广东中煤公司向被害单位进行了退赔。综上，可认定被告人孙立仓、侯健宏的行为并非个人犯罪，而系单位犯罪，故辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。   关于被告人侯健宏的辩护人提出侯健宏系自首的意见。经查，被告人侯健宏虽系主动到案，但未能如实供述其主要的犯罪事实，依法不构成自首。案发后，广东中煤公司将全部赃款退缴被害单位，被害单位对被告人孙立仓、侯健宏的行为予以谅解，酌情对二被告人从轻处罚。被告人王浩主动退缴其违法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人王浩自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对被告人及辩护人的其余合理辩护意见，本院予以采纳。   根据各被告人的犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果及认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第三百一十二条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款规定，判决如下：   一、被告人孙立仓犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币6万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2024年1月8日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、被告人侯健宏犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月27日起至2023年7月26日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   三、被告人王浩犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。（已缴纳）   （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 高爱平   人民陪审员 张克明   人民陪审员 马素萍     二〇一九年八月三十一日   书 记 员 郭慧琴