河北省邢台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0521刑初27号公诉机关邢台县人民检察院。被告人张某某，男，1988年5月16日出生，汉族，初中文化程度,群众，经商，户籍所在地及住所地湖北省十堰市丹江口市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月7日被石家庄市鹿泉区公安局抓获，于2018年8月8日被邢台县公安局刑事拘留，同年9月14日经邢台县人民检察院批准，于次日被邢台县公安局执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。辩护人王义江，河北万里律师事务所律师。邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉（2019）23号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员宋东军出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王义江到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月4日，被告人张某某、陈某远（已判决）与邢台县将军墓镇东书煤场林某商定，从林某处购煤运到沧州市黄骅港，货到黄骅港后给其付款，为取得林某信任陈某远支付5万元定金。同年1月7日至13日期间，张某某、陈某远租用刘某1的货车从林某处运输煤炭，销售到江西兴桂工贸有限责任公司在黄骅港的煤炭经营处，该公司结算了89万元的煤款。二被告人隐瞒已结算89万元煤款的事实，为骗取林某的信任继续给其拉煤，二人共同给林某出具80万元的欠条，在林某、刘某1催要下二人付给林某40万元煤款、刘某110万元运输费。张某某、陈某远置兴桂公司还有61万余元的煤款没有结算于不顾，携带到手的34万元煤款潜逃，造成林某损失714100元、刘某1损失24万元运费。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相关证据，认为被告人张某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，其辩称从林某处购煤销往广西航桂实业有限公司，至今广西航桂实业有限公司跟其未结过煤款，兴桂公司付给其的89万元系案发前兴桂公司拖欠其的货款。辩护人王立江称被告人张某某没有诈骗故意，也没有诈骗行为，不构成合同诈骗罪。经审理查明，2016年1月4日，被告人张某某、陈某远（已判刑）与邢台县将军墓镇东书煤场的林某商定，从林某处购煤运到沧州市黄骅港，货到黄骅港后给其付煤款，为取得林某信任，陈某远支付5万元定金。同年1月7日至13日期间，陈某远、张某某租用刘某1的货车从林某处运输煤炭，销到江西兴桂工贸有限责任公司在黄骅港的煤炭经营处，该公司结算了89万元的煤款。二被告人隐瞒已结算89万元煤款的事实，为骗取林某的信任继续给其拉煤，在林某、刘某1催要下，二人付给林某40万元煤款，刘某110万元运费，同时在购煤标的额没有达到80万元的情况下，以二人名义给林某出具80万元的欠条并将陈某远的丰田越野车作为抵押。张某某、陈某远置兴桂公司还有61万余元的煤款没有结算于不顾，携带到手的34万元煤款潜逃，陈某远也将抵押在林某处的丰田车进行了过户，造成林某损失714160元，刘某1损失244597.36元运费。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人张某某供述和辩解。证实2015年11月份，陈某远给他打电话说有没有生意做，陈某远打牌已经输了很多钱，躲债没有地方去。他就告诉陈某远自己在河北做煤炭生意的情况，第三天陈某远就开车来山西阳泉找到他。陈某远过来是帮忙的，煤炭生意都是他一个人做的，主要和兴桂公司做煤炭生意，他认识兴桂公司的田总，陈某远就帮他跟田总做煤炭生意，这期间他一共给田总拉了有两万吨的没有，什么事情都没有出。他在出事之前还介绍了田总和林某认识的并做了一笔生意。这次田总的煤炭还有缺口，陈某远跟他跑了一段时间生意了，陈某远就想做这笔生意，赚了钱归陈某远，陈某远让他帮忙。他就把陈某远介绍给林某，陈某远向林某交了5万元的定金，从2016年1月7日开始拉煤，中间给林某转了20万元的煤款，这生意谈的时候是陈某远和林某在屋里谈的，他没有说话。后来田总付钱慢了，林某让打欠条，打欠条时他没有在场，陈某远提出把车押给林某，他进屋时陈某远和林某已经谈好了，林某提出让他也签个字，他也没有仔细看就往欠条上签了字，后来又给付林某20万元，煤就快拉完了，山东有他一单生意，他就去山东做生意了，他记得2016年1月13日或者14日的时候，田总付了一笔煤款30万元，他用了一部分给了山东生意的运费，后来把这部分钱给了陈某远了，陈某远要取20万元现金去给林某并要回押到林某那里的东西，但陈某远没有去给林某反而把钱存到陈某远的妻子账户了。后来他去了北京，陈某远用他的银行卡买了一部手机到北京找到他，他俩又一块到了朔州，从朔州拉了一车煤就回老家了，后来陈某远给他说给林某的钱不够，他又给陈某远转了两笔钱。兴桂公司所结的煤款都打到他的银行卡上，是因为他的银行卡在田总手里，田总把钱给他后由他再给陈某远。他后来不接林某的电话是因为电话卡不是他的，他也把林某的电话号码忘掉了也不能联系林某了。他只是介绍陈某远认识的林某和田总做煤炭生意，合同时陈某远谈的，车也是陈某远押的，煤款他给了陈某远，陈某远没有把钱给林某，车也是陈某远卖的。钱是通过他的账户转的，但是陈某远叫他转给谁，他就转给谁。他不记得一共从林某那里拉走多少煤，他和陈某远拿走了39万元，其中包括先期垫付的定金5万元，付给林某包括定金在内共45万元，他还付给刘某110万元的运费，还有61万元的煤款在田总那里没有结清。2、同案犯陈某远供述。证实2015年12月份的时候，他和张某某从邢台市隆尧县到邢台县将军墓镇林某的煤场谈业务，第一次没谈成，他就和张某某回隆尧了。过了几天他和张某某又去给林某谈，先拉煤货到付款，林某没同意，又没谈成。到了2016年元旦，张某某给他打电话说：“现在这笔业务谈的差不多了，谈好可以赚几十万元，赚了钱就把欠你的钱给你，我现在没有钱，你准备5万元定金，等货款回来，第一时间把钱给你。”他就准备了5万元打到了林某的卡上。第二天他就去将军墓了，到了将军墓后，张某某找到他跟他说：“昨天已经发了一车货，今天还可以装，林某那里我已经谈好，但是必须给林某一个条子，让林某放心。”他和张某某一块到林某那里给林某打了一个80万元的欠条，他还把车的登记证书和身份证放到了林某那里。他和张某某从林某处进煤卖给黄骅港的江西兴桂公司，兴桂公司把钱结算给了张某某，但是张某某没有把钱结算个林某，张某某拿钱跑了，一共从林某处拉走了五六千吨的煤。张某某成立的公司是郡丰煤炭公司，但全称是什么不清楚，法人代表是张某某的女朋友的名字，不是张某某。实际上就没有这个公司，只是张某某在黄骅港租了间房子用于睡觉。他听说公司有一个女的，但是没见过，张某某说是会计，具体是不是他不清楚。跟林某的这笔生意，他跟林某谈过，说的是每吨195元-200元，但最后定多少钱一吨，其不清楚。张某某跟他说每吨能挣5-15元，到底挣多少钱不清楚。他把自己的车抵押到林某那里后，就去补办了一张身份证，开着车跟李某1一块到车管所把车子过户给李某1。张某某和田总认识，结算的煤款都是张某某和田总电话联系的，他压根没有跟田总联系过，田总结算的煤款都在张某某那里，他一分钱也没有拿。张某某即使给他钱也是三、五万或者千儿八百的让他吃个饭加个油。3、被害人林某陈述。证实他在邢台县将军墓镇南沟门村租用东书煤场干煤炭生意，平时从山西煤矿买煤，拉到东书煤场加工后再卖给别人。2016年1月4日，他的煤场里来了两个年轻人，一个叫陈某远，一个叫张某某，两个人都是湖北省丹江口市人。张某某和陈某远到煤场后说要买他的煤，他问要什么标准的煤，张某某和陈某远两个人说要5500大卡左右的就行，但装车之前以化验的结果为准才装车，双方又谈好价钱是195元，谈好货到付款。之后他又问张某某和陈某远俩个人往哪里拉，陈某远说往沧州黄骅港拉，他问张某某和陈某远俩人什么时候拉，陈某远说7号来拉，之后两个人就走了。到了1月7日上午，陈某远和张某某开一辆白色丰田越野车到了他的煤场，看了他加工好的煤之后，陈某远给他打了5万元的定金，后来陈某远就开始联系半挂车来拉煤。当天总共装了17车煤，共计1514.24吨，合款295276.8元。1月8日又装了879.18吨，合款171440元。1月9日又装了603.64吨，合款117709.8元。正装煤时，陈某远给他转账20万元。1月10日又拉走640.14吨，合款123547.02元。1月11日拉走1592.48吨，合款307348.64元，1月12日拉走495.7吨，合款95670.1元。当时他觉得陈某远拉走的太多了，就要求赶紧打款，陈某远先是给他转了20万元，之后说欠他的余款可以给他打欠条，并且还将丰田车的车辆登记证和买车发票抵押到他那里，之后陈某远就给他打了一张80万元的欠条。到1月13日早上，陈某远和张某某说开车出去办点事，还说车来了让他接着装就行了，他又装了275.48吨，合款53167.64元。装完后他就给陈某远打电话，陈某远的手机就关了。后来给陈某远拉煤的车队老板刘某1找到他说也找不到陈某远了，还说陈某远还欠244500元运费。后来他和刘某1找到黄骅陈某远上煤的公司，人家说也联系不上陈某远，还说已经给陈某远结了89万元的煤款了，他和刘某1才意识到被陈某远骗了。陈某远总共拉走价值1164160元的煤，除了已支付的40万元煤款和5万元的定金，还欠714160元煤款。加上他垫付的13916元的运费，共欠他728076元。最初跟他谈生意时，是陈某远和张某某两个人一块跟其谈的，最初的5万元定金是在1月7日以陈某远的名义给他转的账，后来在1月9日和1月12日以张某某的名义从网银上给他转的40万元。陈某远和张某某拉的煤卖给了黄骅港江西兴桂工贸有限责任公司了。4、被害人刘某1陈述。他在邢台县将军墓负责组织车队从将军墓镇往沧州黄骅港拉煤赚取运费。2015年12月份的时候，他领着沧州市黄骅港收煤的江西兴桂工贸有限责任公司的一个业务员到邢台县将军墓镇的煤场看煤，遇到陈某远和张某某，当时陈某远和张某某开着一辆丰田越野车，陈某远知道他有车队后就说以后要从将军墓调煤到黄骅港能不能用他的车队，他说可以，双方就互相留了电话。2016年1月4日陈某远给他打电话说要用车从将军墓镇东书煤场往黄骅港拉煤，问他多少元运费，他说60元，并问他怎么结算，他说货到付款。1月7日他组织了17辆半挂车到东书煤场装煤，1月8日大车到黄骅港卸完煤，吨数确认无误后他让陈某远打款结运费，陈某远说等大车回到煤场再结账，就这样每天都派一些车拉煤，可陈某远一直不给付运费。到1月12日，在他一直催促下给打了10万元运费。到1月13日他又给派了2辆车，再给陈某远打电话就关机了。之后他找到东书煤场的林某，林某说也联系不上陈某远了，还说陈某远还欠几十万元的煤款。张某某和陈某远将煤卖给了江西兴桂工贸有限责任公司，江西兴桂工贸有限责任公司将煤通过海运转卖给广西航桂实业有限公司，所以给他开的过磅回单上写的收货单位是广西航桂实业有限公司，他到现在还在给黄骅港的江西兴桂工贸有限责任公司拉煤，江西兴桂工贸有限责任公司现在还给他的过磅回单上面的收货单位还是广西航桂实业有限公司。他和林某到黄骅港找到陈某远上煤的广西兴桂工贸有限责任公司，人家说也联系不上陈某远，还说已经给陈某远结了89万元的货款了，他和林某才知道被骗了。他总共给陈某远和张某某拉了65车煤，扣除已经给付的10万元运费，还欠其244500元运费。5、被害人付某陈述。他跟刘某1合伙干配货站，他负责派车，他负责算账。他是按每吨多少钱算运费的，司机从邢台运了多少吨煤到黄骅港，收货的公司给他们出具过磅单，他按收到多少吨煤给司机算运费。张某某和陈某远的运费按每吨60元，后来行情涨了每吨调整为62元，路上亏吨的路耗是算到运费当中的。张某某分两次给他打过来10万元，之后就不给打钱了。他问刘某1怎么回事，刘某1说张某某、陈某远两人跑了，他算了算张某某、陈某远还欠他24万多元运费。6、证人彭某证言，证实他是江西兴桂工贸有限公司驻黄骅港煤炭现场主管，他不认识陈某远，只认识张某某。张某某在2015年11、12月份和2016年1月份往他的公司进过两批煤，第一批煤的煤款早已给张某某结清，第二批煤给张某某结了一部分，但不知什么原因，张某某就联系不上了。张某某是给他的公司进煤时才认识的，但张某某给公司进煤时，他只是负责收煤，核实进货数量。张某某给公司进煤的货单上都是通过河北郡丰公司，进煤人是张某某。张某某给公司进的第二批货是从2016年1月7日到1月14日进的，一共进了5990吨，他听林某说这些货都是从林某那里进的，他的公司已经给张某某结算了89万元的煤款，但张某某只给林某结算了40万元的煤款和10万元的运费，张某某手里还有39万元却不支付给林某。林某联系不上张某某了，林某就找到公司让公司先不要将剩余的煤款付给张某某，害怕张某某将剩余的煤款骗走。之后他就给公司财务联系，让财务先暂停给张某某剩余煤款。张某某给公司进煤是由他的公司主管进煤业务的田某1经理负责的，他们具体怎么谈的不清楚，他只管在港口收煤，核对数量。公司将张某某和陈某远给进的这些煤卖给了广西航桂有限公司，所以他的公司给张某某和陈某远开的过磅单直接用了广西航桂有限公司的过磅单。7、证人田某1证言。证实他是江西兴桂工贸有限责任公司负责人，2015年年底的时候，他公司跟林某的煤场做过一次3000吨左右的煤炭业务，他派公司的张某到林某的煤场去发货，每发一次就及时给林某结算，他还到邢台跟林某见过面。到后来就是张某某跟林某的事儿了，张某某从林某处拉煤到黄骅港他公司的运输码头，他就将货款结算给张某某。张某某跟公司做这笔生意签了合同，进了多少货，付了多少钱都有记录。前几次张某某拉过去的煤都还好，公司也都及时跟他结算，共付了89万元左右的煤款时，一天林某给他打电话说找不到张某某了。他就问怎么回事，林某说张某某没有给付煤款，问他是不是给张某某付了煤款，他说公司已经付给张某某40万左右的煤款，还有部分没有付。林某说找不到张某某，打电话也不接，煤款先不要付给张某某。之后他就查了一下这笔业务，发现已经付给张某某89万元了，还有60多万元没有支付，但张某某就给林某付了20万元，其余的钱张某某都拿着跑了。他跟张某某做生意期间，跟张某某在一起的有一个年轻人，经常开着一辆银白色的越野车，他跟张某某和另一个年轻人见面少。张某某跟林某的事情出了后，有一个姓陈的给他打过电话，姓陈的说是跟张某某一同跟林某做生意被林某控告了，他就让姓陈的找张某某一起去把事情说清楚，但是没见到姓陈的本人，姓陈的电话是153××******。他不能确定开越野车的年轻人跟打电话姓陈的那个人是不是同一个人。他公司的名称是：江西兴桂工贸有限责任公司。跟张某某签订的合同，应该是张某、彭某给他签的，他很少自己签合同。他印象中张某某用自己的名字跟公司签的合同，不过张某某有一个河北郡丰公司，张某某说河北郡丰公司的法定代表人是张某某的女朋友，而且张某某都是自己带着河北郡丰公司的章。8、证人李某1证言。证实他和陈某远是同学，2015年陈某远去找他说要去做试管婴儿，借他20万元用用，因为关系不错他就借给了陈某远。到了2016年的时候，他急着用钱去找陈某远，陈某远说没钱把丰田车抵给他，他俩就打电话咨询了二手车市场，差不多值这个钱，陈某远就把丰田车以20万元的价格抵给了他。2016年1月20号左右，他跟陈某远一块到湖北省十堰市车管所把丰田车过户到他的名下。他开了几个月就把车卖到了十堰市一个二手车交易市场了，卖了15万元。（出示银行查询有关张某某给李某1转账的记录）看后说：他跟张某某没有经济上的往来，张某某用过他的银行卡，具体这些钱是怎么回事不清楚。9、证人杨某证言。证实他是广西航桂实业有限公司的业务员，具体负责煤炭的购销业务，2016的时候他在河北黄骅港负责广西航桂实业有限公司煤炭购买业务，他在黄骅港只跟江西兴桂工贸有限责任公司做煤炭生意，没有跟其他公司做过煤炭生意，他没有听说过河北郡丰煤炭有限公司，他也不认识张某某和陈某远。他只认识江西兴桂工贸有限责任公司的彭某，彭某是负责送煤和装煤的，他只是监督江西兴桂工贸有限责任公司装货。在黄骅港都是江西兴桂工贸有限责任公司把煤装船之后，按照船的水尺量来计算装煤的吨数，煤都是从货场上直接装船的，不会是用车拉上船的。10、林某提交的欠条（复印件）。证实欠条内容为：今欠林某人民币捌拾万元整。小写：800000元。若无力偿还货款，林某有权将陈某远小车一辆出售抵扣货款，车号鄂Ｃ×××**。欠款人陈某远，身份证号码：。欠款人张某某，身份证号码：。11、林某出具的运输、销售江西兴桂公司被陈某远、张某某骗走煤炭的明细表。证实张某某、陈某远交定金5万元，已付40万元，未付714160元。12、付某、刘某1出具的运煤车辆牌号、原发、实收煤炭吨数、单价、金额明细表。证实自2016年1月7日至1月14日共计运煤65车，合计金额344597.36元。已付运费10万元，尚欠运费244597.36元。13、广西航桂实业有限公司过磅单（复印件）67张及江西兴桂工贸有限责任公司书面证明。证实江西兴桂工贸有限责任公司自2016年1月7日至1月13日，在张某某、陈某远处共计购煤5990.68吨，结算金额1502571.51元。目前江西兴桂工贸有限责任公司已付张某某、陈某远煤款89万元，剩余货款612571.51元未付。该公司多次联系张某某、陈某远结算，其二人电话关机或不见面无法联系结账。14、中国建设银行单位客户专用回单。证实2016年1月9日江西兴桂工贸有限责任公司以电子转账形式付给张某某货款四笔共计20万元的货款。2016年1月12日江西兴桂工贸有限责任公司以电子转账形式付给张某某货款三笔共计39万元的货款。2016年1月14日江西兴桂工贸有限责任公司以电子转账形式付给张某某货款一笔共计30万元的货款。15、林某、付某提交的银行交易记录。证实(1)陈某远预付定金5万元，张某某支付货款40万元。(2)张某某支付运费10万元。16、广西航桂实业有限公司出具的申明和煤炭购销合同各一份。证实1、广西航桂实业有限公司自成立至今未与河北郡丰煤炭贸易有限公司、张某某、陈某远发生过业务往来。2、广西航桂实业有限公司与江西兴桂工贸有限责任公司于2015年10月26日签订煤炭购销合同，合同内容为供煤量为60000吨，时间为2015年10月26日-2015年11月20日，交货地址为沧州渤海港务有限公司堆场。17、丹江口市公安局凉水河派出所书面证明。证实陈某远于2016年1月25日在该所办理补办（挂失）、申领第二代居民身份证业务。18、湖北省十堰市公安交管局车管所情况说明。证实鄂Ｃ×××**在2016年1月29日在该所办理了补领登记证书业务流水信息。19、石家庄市鹿泉区公安局出具的抓获经过二份。证实2018年8月7日14时许民警在河北省京港澳高速冀豫界主线路将在逃人员张某某抓获。20、办案说明四份。证实(1)李兰兰系同案犯陈某远妻子，李兰兰的银行卡经常由陈某远使用。(2)郡丰公司法定代表人李某2不知去向。（3）关于冀Ｅ×××**运煤单吨数异常系书写错误，应为矿发76.48，实收76.18。（4）民警于2019年4月15日电话联系田某1，田某1称张某某将煤卖给他所在的广西兴桂工贸有限责任公司，江西兴桂工贸有限责任公司再转卖给广西航桂实业有限公司。另有受案登记表、身份证复印件、鄂Ｃ×××**机动车行驶证复印件、机动车销售发票、陈某远补办身份证复印件、银行流水明细等在案证据对本案事实予以证实。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，伙同他人在合同履行合同过程中，采取欺骗、隐瞒手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张某某当庭辩称其实际与广西航桂实业有限公司做煤炭生意，但综合相关证据，可以证实被告人张某某并未与广西航桂实业有限公司做煤炭生意，对其所提辩解本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度对其予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。（罚金在判决生效后执行。）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一八年八月七日起至二〇二五年八月六日止。）二、责令被告人张某某于判决生效后十日内与同案犯陈志远共同退赔被害人林某违法所得人民币714160元；退赔被害人刘某1、付某违法所得人民币244597.36元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  尚启忱审 判 员  张卫锋人民陪审员  王军平二〇一九年八月二十六日法官助理赵占超书记员徐立龙