安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初537号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人赵岳，男，1993年8月8日出生于湖南省汨罗市，汉族，高中文化，农民，住湖南省汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月30日被湖南省汨罗市公安局抓获，同年10月2日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2018年11月6日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王永振，安徽皖光大律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）272号起诉书指控被告人赵岳犯诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐某、刘某出庭支持公诉，被告人赵岳及其辩护人王永振到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年9月，被告人赵岳伙同张总、七姐等人（均在逃）在湖南省长沙市开设网络直播间，建立微信群，以讲解股票知识为名，诱骗被害人孙某等人加入该群，之后，又诱骗孙某加入非法的创利丰金业有限公司炒黄金平台，并谎称该平台正规，诱骗被害人孙某在该平台开立账户，根据指导老师的喊涨、喊跌进行交易，并向被害人谎称保证赚钱。从2017年10月25日至2018年1月5日，骗取被害人孙某人民币1468360.19元。被告人赵岳根据被害人操作手数提成，每操作一手提成25元，后期又根据亏损客户钱数的5%提成。截止案发，被告人赵岳从中得款人民币10余万元。该案由被害人孙某于2018年2月22日报案至宿州市公安局埇桥分局，2018年9月30日，被告人赵岳被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、微信聊天记录及转账记录等证据予以证实，认为被告人赵岳的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑。被告人赵岳对公诉机关指控罪名和事实无异议，但辩称其是打工的，系从犯。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵岳在该起案件中起辅助作用，系从犯；归案后，被告人赵岳如实供述，系坦白。经审理查明：2017年9月，被告人赵岳伙同他人在湖南省长沙市开设网络直播间，建立微信群，以讲解股票知识为名，诱骗被害人孙某等人加入该群。之后，又诱骗被害人孙某加入非法的创利丰金业有限公司炒黄金平台，并谎称该平台正规，诱骗被害人孙某在该平台开立账户，根据被告人赵岳等人指导的涨、跌进行交易，并向被害人孙某等人谎称保证赚钱。从2017年10月25日至2018年1月5日，骗取被害人孙某人民币1468360.19元。被告人赵岳根据被害人孙某等人交易手数提成每手25元，后期又根据被害人孙某等人亏损钱数的5%提成。截止案发，被告人赵岳非法获利人民币10余万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证（一）湖南省长沙市工商行政管理局查询单，证明湖南省长沙市工商行政管理局对湖南信息化综合管理系统电脑检索查询，数据库无名为创利丰金业有限公司和长沙坻楚文化传播有限公司的电子数据。（二）银行转账记录及入金记录，证明被害人孙某投资到创利丰金业平台上的银行流水，涉及钱款共计人民币1658575元。2018年1月16日至24日分四笔取出190214.81元，共损失人民币1468360.19元。（三）微信聊天记录，证明被害人孙某加入的创利丰金业群里的人员及群里如何购买及操作的内容。被告人赵岳在该群里。（四）创利丰金业平台后台信息，证明创利丰金业平台投资情况及客户资料，其中包括被害人孙某的身份信息及开户银行信息等，其投资编号为101002144，被害人孙某投资情况。二、辨认笔录，证明被告人赵岳辨认出刘小波、刘旭翔是与其一起实施诈骗的男子。三、扣押物品清单，证明公安机关从被告人赵岳及赵正军处扣押五部手机，一个灰色行李箱，一辆牌号为湘Ｆ×××××的汽车。四、被害人孙某陈述，证明2017年9月份，她在网上看到有个解说股票的，她和对方（微信号×××、指赵岳）聊天，赵岳加她微信并把她拉进一个微信群，群里有几个老师一直在讲股票信息和操作，有的股票信息比较准，她没事就会打开看看。2017年10月份时候，群里有个老师（微信号×××）说现在股票市场不好让群里人去做黄金，这个老师还说已经联系好了找好平台给他们开户。这个老师把开户专员微信发在群里，让大家和开户专员联系，然后她加了开户专员微信×××,根据开户专员发的网址，她打开是创利丰金业官网的网站，她在该网站开立真实账户，填写自己的信息并把身份证发给开户专员审核，她发过身份证后，开户专员告诉她可以往账户里存钱了，开户专员发给她一个metatrader4的app和电脑操作程序，她被分到一个叫七姐（微信号×××）人这一组，群里有大概三十多人，对方让他们投资港伦敦金，港伦敦金是1000美元一手，一手手续费是50美元。开始时，对方在群里喊买涨或买跌，他们跟着买一直都是对的，大家一直在赚钱。到了11月份，她在创利丰平台投了一百多万，大概赚了一百多万，她觉得收益不错就把股票卖了把钱都投进这个平台。到了12月份，带她得那个老师让他们买跌，让他们重仓买进，因为之前这个老师喊得都是对的，她投了快一百万进去买跌，这次亏了几十万，这个老师在群里说这次喊错了，明天还有大行情并让大家在筹点钱明天能赚回来，到了第二天这个老师又喊错了，大家都亏了不少，后来几天老师都喊错了，她的钱都亏完了。老师又喊大家往里存钱，她看风险太大就又往账户里存了2万美元，按照老师喊得买又亏完了。到了2018年1月她感觉自己被骗了，她把平台中剩余的钱都转出来。她没有见过港伦敦金的现货实物，对方介绍创利丰金业这个平台正规，还有自己的官网。通过创利丰官网的金通道往账户里存钱的，她直接把她银行卡里的钱转进这个账户的，港伦敦金是1000美元一手，一手手续费是50美元。她不知道创利丰银行账户信息，她绑定的是平台的交易软件，然后用这个交易软件进行操作，开始赚了一百多万，后来都亏完了，还把自己一百多万本金也亏完了。五、被告人赵岳的供述，称2017年9月份，他在网上看见一则招聘网络销售的信息且底薪挺高的，他到长沙在长沙万达C1楼506室一名张总给他们培训关于股票的知识。开始公司开了一个直播间讲解股票，到了10月份，他们直播间引进创利丰的平台，她开始拉人到创利丰上炒黄金，张总说他们带这些客户玩，客户每操作一手给他们30元钱手续费，他们带着客户在创利丰平台上操作，刚开始客户都赚到钱了，后来都亏完了，到今年过年，他们不做这个平台了。创利丰是个炒黄金的平台，说是和国际金价一样，后来他们知道平台利用点差赚钱，所有客户都亏钱。公司直播间是一个叫七姐（指张总）的老师在上面讲解股票，他们负责把人拉到微信群，张总用名为七姐的微信号在微信群里讲话，他在群里给张总当助理，不断把人拉到群里，张总在群里和客户讲课或私聊，张总告诉客户怎么操作，客户每操作一手是100美元的手续费，按当时人民币汇率近700元，然后张总一手给他们30元钱的手续费。当时老板让他们带着客户多操作，这样才能让客户亏手续费，他们才能拿到高工资，后来告诉搬到老挝时，他们每个业务员拿亏损客户的钱数的百分之五作为提成。他拉人用的微信号是×××，名字叫宁远，今年他改为常赢。张总使用微信号×××,微信吗叫随心（七姐）。他从上班至2018年2月份，他赚了10万余元。他在创利丰平台时拉了三四个客户，今年换了平台拉了两三个客户。客户中有安徽的孙某，东北的周建景、深圳的吕彦均三人是创利丰平台的，换平台后他是小组长，下面组员拉的客户都算他的，具体客户名他记不住。开始他们找一个老师在直播间讲课，后面拉人的时候张总冒充这个老师，他冒充老师的助理，然后告诉客户可以赚钱，开始客户听张总的都赚钱，等客户投进去多了再让客户把钱亏完。去年他们做创利丰是有三十多人，今年3月份公司搬到老挝后，目前公司有刘总（指刘小波）微信号×××,刘小波是老板，还有他和刘旭翔。在长沙他们工资是发的现金，今年用微信发的，前几个月是个女的发的，这几个月是刘小波用微信给他们发的工资，客户刚开始是赚钱的后来都亏完了。他骗来的钱都被他平时吃穿玩花掉了。他的牌号为湘Ｆ×××××的车子是他2016年9月份贷款买的，现在贷款没有还完，这两年工资一部分用来还车子贷款了。开始公司告诉他带客户赚钱，后来他知道平台是骗人的，利用点差骗钱，而且不断让客户下重仓，最后让客户把钱亏完。他们平时用公司号发些在上海比较高档的地方照片，让客户觉得他们也是投资者，比较有实力。张总把公司业务员拉进群让业务员在群里说听了老师的课今天赚了多少多少的这样的话，再发一些在高档地方吃饭或玩的照片，显示听老师的话操作可以赚钱。孙某操作了3000多手，每手他提成25元，大概有7.5万多元。他知道创利丰是骗人后，刘小波承诺如果愿意干放假时间和过年时间都会发工资。公司张总给他们讲解股票知识，还告诉他们怎么和客户沟通，让客户相信他们，让他们在朋友圈发些高档照片显示他们有实力，让业务员在群里说今天听老师话赚钱之类的话。他基本工资3000元，客户每操作一手提成30元，实际给25元，后来变成他们拿客户亏损数的百分之五。六、本案其他相关证据（一）案发与抓获经过，证明2018年2月22日10时51分许，被害人孙某电话报警称，其加入创利丰金业一个群做港伦敦金交易，她按指导老师操作亏损100余万元，遂案发。2018年9月30日，被告人赵岳被汨罗市公安局刑警大队民警在汨罗市归义街8090号8090网友俱乐部抓获。（二）户籍证明，证明被告人赵岳，出生于1993年8月8日，身份证号码。（三）证明一份，证明被告人赵岳诈骗一案，涉案人员七姐，张总、刘总基本情况不详在逃。本院认为：被告人赵岳以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币1468360.19元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人赵岳及其辩护人提出，被告人赵岳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人赵岳通过微信宣传创利丰金业平台能够挣钱，将被害人拉入其公司设计的诈骗群里，冒充助理或冒充投资客户在群里发布虚假信息，致使被害人信以为真主动将钱投资到该诈骗平台，被告人赵岳根据被害人投资交易的手数和亏某，在共同犯罪中的作用，不属从犯地位，上述事实有被害人陈述、银行交易记录及创利丰金业平台后台数据及相关资料等予以印证，且与被告人赵岳供述相印证。对被告人赵岳及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人赵岳归案后并如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵岳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2029年9月29日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人赵岳退赔被害人孙某人民币一百四十六万八千三百六十元一角九分。三、追缴被告人赵岳违法所得人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小强审 判 员  马东梅人民陪审员  蔡 静二〇一九年八月五日书 记 员  王溪闻附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。