河北省青县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0922刑初171号 公诉机关河北省青县人民检察院。 被告人马天华，绰号马大华，女，1989年10月23日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2019年1月22日因涉嫌犯强迫交易罪被青县公安局刑事拘留，2019年2月28日因涉嫌犯赌博罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年4月5日被青县公安局执行逮捕。现羁押在沧州市看守所。 辩护人王钢，河北精忠致远律师事务所律师。 被告人马天民，男，1995年7月7日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2016年5月31日因犯故意伤害罪被青县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2018年3月22日因涉嫌故意伤害罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2018年3月30日被青县公安局执行逮捕。2018年12月19日因犯故意伤害罪被青县人民法院判处有期徒刑三年。2019年4月18日被从沧南监狱解回。现羁押于青县看守所。 被告人苏晓明，男，1990年7月23日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2010年10月21日因犯交通肇事罪被青县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年1月22日因提供虚假证言被青县公安局行政拘留十日，2019年2月27日因涉嫌犯赌博罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年4月4日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人吴月通，男，1991年11月10日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2019年2月27日因涉嫌犯赌博罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年4月4日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人刘建国，绰号“二黑”，男，1980年3月25日生，汉族，户籍所在地黑龙江省巴彦县。2007年1月12日因犯职务侵占罪被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑六年。2019年3月23日因涉嫌犯赌博罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年4月4日由青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人赵加乐，男，1991年9月2日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2011年3月8日因故意伤害罪被青县人民法院判处有期徒刑三年，缓期三年。2019年2月27日因涉嫌犯强迫交易罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年4月4日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人张杰，男，1979年8月6日生，汉族，大专文化，户籍所在地河北省沧州市运河区。2012年7月14日因涉嫌犯交通肇事罪被沧县公安局刑事拘留。经沧县人民检察院批准，2012年7月27日被沧县公安局执行逮捕。2013年2月4日因犯交通肇事罪被沧州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，2013年2月6日被释放。经青县人民检察院批准，2019年4月29日因涉嫌犯赌博罪被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 辩护人李秀树，河北东方伟业律师事务所律师。 被告人李天阳，男，1994年7月25日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2019年3月9日因涉嫌犯强迫交易罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年4月4日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 辩护人马继升，河北瑞方律师事务所律师。 被告人李孟醒，男，1989年9月26日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省沧县。2019年3月8日因涉嫌犯赌博罪被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年4月4日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人高建，男，1988年9月14日生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省青县。2019年1月23日因涉嫌犯强迫交易罪被青县公安局刑事拘留。2019年2月28日被青县公安局取保候审。经本院决定，2019年7月10日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人王金刚，男，1982年5月11日生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省南皮县。经青县人民检察院批准，2019年4月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 被告人张先辉，男，1990年6月5日生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省青县。2019年5月7日因涉嫌犯赌博罪被青县公安局刑事拘留，2019年5月16日被青县公安局取保候审。经本院决定，2019年7月10日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。 辩护人刘鸿，河北通胜律师事务所律师。 青县人民检察院以青检公诉刑诉[2019]158号起诉书指控被告人马天华犯赌博罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、妨害作证罪，被告人马天民犯强迫交易罪，被告人苏晓明犯赌博罪、非法拘禁罪、包庇罪，被告人吴月通犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人刘建国犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人赵加乐犯强迫交易罪、故意伤害罪，被告人张杰、李孟醒、张先辉犯赌博罪，被告人李天阳、高建犯强迫交易罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员侯增松、刘璇出庭支持公诉，被告人马天华及辩护人王钢、被告人马天民、被告人苏晓明、吴月通、刘建国、赵加乐、被告人张杰及辩护人李秀树、被告人李天阳及辩护人马继升、被告人李孟醒、高建、王金刚、被告人张先辉及辩护人刘鸿到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控： 以马天华为首的涉恶犯罪团伙，成员有张杰、苏晓明、吴月通、马天民、李某4、李天阳、赵加乐、刘建国，主要在青县带多次实施犯罪，危害极大，严重扰乱了社会秩序，造成恶劣的社会影响。 一、赌博罪 （一）、2014年6、7月份的一天，被告人马天华伙同王某6（在逃）、张先辉等人在青县凰城小区、青县金帝宾馆、青县金佰合商务会馆组织赌局进行赌博，致使王某7输掉人民币12万元。 （二）、2017年10、11月份的一天，被告人马天华伙同苏晓明、吴月通、李孟醒、张杰、刘建国、赵盟（在逃）在青县陈咀乡皇庄村开设赌场（苏家棋牌室），组织青县陈咀乡石泗河村邵某、张某6、晁某等人在此聚众赌博，致使邵某输掉人民币20多万元。 （三）、2017年11、12月份的一天，被告人马天华、苏晓明、张杰等人在青县陈咀乡张二庄村马天华家中开设赌局，组织本村的卢某2等人在此赌博，致使卢某2输掉人民币20多万元。 （四）、2017年12月下旬的一天，被告人马天华伙同苏晓明、吴月通、刘建国、张杰、李孟醒、赵盟等人在青县陈咀乡大院村张某7家组织赌局，致使白某1输掉人民币110万元。 二、非法拘禁罪 （一）、2017年8、9月份的一天，被告人马天华伙同苏晓明、吴月通在青县陈咀乡张二庄村马天华家中将欠其六万元钱的胡某、张某1夫妇拘禁起来。在拘禁期间，马天华对胡某、张某1夫妇进行殴打辱骂，逼他们还钱。经协商张某1的父亲还马天华2万元后才放张某1走。被告人马天华又逼迫胡某将自己名下位于青县上伍乡冯官屯村瑞正佳苑的一套楼房过户给梁某1。 （二）、2017年12月份的一天，被告人马天华伙同孙珑赫（在逃）、刘建国、苏晓明、吴月通、王金刚在青县上伍乡冯官屯村“天赐煤场”将欠赌债的白某1拘禁三天，在拘禁期间被告人马天华、刘建国、孙某1（在逃）等人多次对白某1进行殴打、辱骂，并强行从白某1的煤场拉走价值20多万元人民币的煤。 三、强迫交易罪 （一）、2017年底至2018年年初，被告人马天华伙同马天民、赵加乐、李某4（另案处理）、李天阳，以每箱200元的价格强行卖给牛某25箱震天雷合计人民币5000元，以每箱200元的价格强行卖给张某225箱震天雷合计人民币5000元，以每箱100元的价格强行卖给郭某110箱震天雷合计人民币1000元，以每箱100元的价格强行卖给马某150箱震天雷合计人民币5000元，以每箱100元的价格强行卖给孟某110箱震天雷合计人民币1000元，以每箱150元的价格强行卖给白某210箱震天雷合计人民币1500元，以每箱100元的价格强行卖给王某110箱震天雷合计人民币1000元，以每箱160元的价格强行卖给路某150箱震天雷合计人民币8000元，以每箱100元的价格强行卖给张某310余箱震天雷合计人民币1000余元，以每箱200元的价格强行卖给赵某150箱震天雷合计人民币10000元，以每箱200元的价格强行卖给张某425箱震天雷合计人民币5000元，以每箱100元的价格强行卖给王某250箱震天雷合计人民币5000元，以每箱200元的价格强行卖给郭某210箱震天雷合计人民币2000元，以每箱100元的价格强行卖给刘某250箱震天雷合计人民币5000元，以每箱150元的价格强行卖给夏某4箱震天雷合计人民币600元，以每箱2500元的价格强行卖给李某14箱震天雷合计人民币10000元，以每箱150元的价格强行卖给王某310箱震天雷合计人民币1500元，以每箱100元的价格强行卖给张某515箱震天雷合计人民币1500元，以每箱250元的价格强行卖给严某4箱震天雷合计人民币1000元，以每箱200元的价格强行卖给郭某215箱震天雷合计人民币3000元。 （二）、2019年1月份，被告人马天华伙同高建以每箱80元的价格强行卖给刘某115箱震天雷，以每箱70元的价格强行卖给路某140箱震天雷，强行卖给张彦春50箱震天雷，强行卖给申立峰20箱震天雷，强行卖给王某430箱震天雷，强行卖给刘艳臣30箱震天雷，强行卖给赵某240箱震天雷，强行卖给白某220箱震天雷，以每箱80元的价格强行卖给郭某115箱震天雷，强行卖给张某316箱震天雷，强行卖给张某430箱震天雷，强行卖给刘义祥40多箱震天雷，强行卖给王某120箱震天雷，强行卖给孟某115箱震天雷，强行卖给刘子杰20箱震天雷。 四、妨害作证罪、包庇罪 2019年1月份的一天，被告人马天华指使苏晓明、景某、刘某1、郭某1到青县公安局陈某1派出所去作伪证。苏晓明，明知马天华、高建多次实施强迫交易的犯罪行为，为帮助马天华逃避法律制裁，到陈咀派出所投案承认强迫交易系自己所为，混淆侦查员侦查视线，影响公安机关公正公平办案，延误办案进程。 五、故意伤害罪 2018年2月12日，被告人马天民（已判刑）伙同被告人李涛、赵加乐在青县陈咀乡张二庄村马天民家中将来找其要账的王某5砍伤。经鉴定，王某5伤情为重伤二级。 认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、鉴定意见、现场勘验笔录、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人马天华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百二十六条、第二百三十八条、第三百零七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、妨害作证罪追究其刑事责任。被告人马天民的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人苏晓明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条、第三百一十条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以赌博罪、非法拘禁罪、包庇罪追究其刑事责任。被告人吴月通的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘建国的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵加乐的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人张杰、李孟醒、张先辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李天阳、高建的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人王金刚的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人马天华对公诉机关指控犯妨害作证的事实及指控的全部罪名没有异议；辩解，一、关于赌博事实中王某7输了6万多元，邵某输了10万多元，卢某2输了10万多元，白某1输钱后给其打条的数额为100多万元，实际给付现金和从白某1煤场拉走煤的共计12万元左右。二、关于强迫交易事实，其并不知道被害人是因恐惧心理才买其送的鞭炮。三、关于非法拘禁事实，是胡某自愿将自己名下楼房过户给梁某1，借款协议已提前约定的。辩护人辩称，一、关于公诉机关指控的强迫交易犯罪，因被告人马天华没有犯罪前科，被害人所说害怕被报复的心态是不存在的；二、公诉机关指控的非法拘禁犯罪，因白某1报警并两次去派出所，不应认定为非法拘禁；且对于胡某被非法拘禁案中，没有使用暴力。 被告人张杰辩解，其没有参与在马天华家中赌博的事实。辩护人对公诉机关指控被告人张杰犯赌博罪名无异议，辩称，一、公诉机关指控被告人张杰参加马天华家中赌博的事实不清，不应予以认定；二、被告人张杰的行为不构成恶势力犯罪；三、被告人张杰认罪态度较好，且系从犯，应从轻处罚。 被告人李天阳辩解，其没有参与全部的强迫交易事实；辩护人辩称，一、被告人李天阳参与强迫交易犯罪，起因是与马天民有债务关系，主观恶性不深；二、被告人李天阳系自首和从犯，且愿意赔偿被害人损失，应从轻处罚。 被告人张先辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人辩称，一、被告人张先辉受他人指使，仅参与一项赌博犯罪事实；二、被告人张先辉系自首和从犯，应从轻处罚。 被告人马天民、苏晓明、吴月通、刘建国、赵加乐、李孟醒、高建、王金刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明： 以被告人马天华为首的恶势力团伙，成员有苏晓明、吴月通、马天民、李某4（另案处理）、李天阳、赵加乐、张杰、刘建国，主要在青县带多次实施犯罪活动，严重扰乱了社会秩序。 一、赌博事实 （一）、2014年6、7月份的一天，被告人马天华等人在青县凰城小区、青县金帝宾馆、青县金佰合商务会馆聚众赌博，被告人张先辉在赌局上放高利贷，致使王某7输掉人民币12万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人张先辉的供述证实，2014年6、7月份，朋友王某6就让其跟着他一起挣点零花钱，其就同意了。过了几天王某6打电话说让其去找他拿着他的钱去马某6组织的赌局上放高利贷，然后其从王某6那里拿了几万元现金，装到了一个黑色的单肩包里，拿完钱后王某6告诉其在赌局上有人向你借高利贷，借1万元就从中抽成300元或者500元，赌局结束后，借高利贷没有还上的人就打欠条给其，之后其把欠条给他，他一天给其200元，最后按天数开工资。 过了几天王某6打电话告诉其去青县凰城小区某套单元房里找马某6，并且把马某6的电话给了其，然后其打电话联系马某6，到了马某6组织赌局的地方，进屋后看到马某6、王某7还有两三名四十岁左右的男子正在掷骰子，他们每次最少下注100元，多的时候每次下注1000元左右。马某6告诉其：“你就在赌桌旁边放高利贷，我让你把钱给谁你就给谁，你负责把账记好了。”然后其就在赌桌旁边放高利贷，当天赌局结束后，王某7给其打了两三万元的欠条。马某6一共在凰城小区组织了四五天的赌局，其赌局上放了两三天的高利贷，每次参与赌博的人都是第一天的那几个人，他们每天玩的都是掷骰子，赌注也和第一天的一样，最后在凰城小区马某6组织的赌局上一共收到了王某7给其写的五六万元的欠条，其把放高利贷剩下的钱和欠条都交给王某6。 过了几天，王某6打电话叫其拿钱去金帝宾馆找马某6，王某6给了其几万元钱并告诉其还是和之前一样，别人借1万元高利贷就从中抽300元或500元，然后其就去金帝宾馆找到马某6，到了马某6开的房间后，看到马某6、王某7、卖钢材的老板还有两名四十岁左右的男子正在掷骰子，玩法和赌注都和在凰城小区赌博时一样，马某6在金帝宾馆组织了四五天的赌局，其去赌局上放了两三天的高利贷，期间王某7只去赌博了一天，王某7给其打了两三万元的欠条。在的这几天卖钢材的老板都在场进行赌博，最后卖钢材的老板给其打了十多万元的欠条，其把放高利贷剩下的钱和收到的欠条都交给王某6了。马某6在金帝宾馆组织赌局的最后一天她让其留下等她一会，看到她从麻将桌面下拿出了几块类似吸铁石的东西放到了一个袋子里，她让其把这个袋子放到她车上。 又过了几天，王某6打电话让其找他拿钱去金佰合商务会馆找马某6，其就去找王某6拿了几万元现金，然后打电话联系马大华到金佰合商务会馆的一个房间，到了房间后看到马某6、卖钢材的老板还有两三名四十岁左右的男子正在推牌九，赌注最小100元，多的时候一次下注1000元左右，马某6在金佰合商务会馆组织了四五天的赌局，其在马某6的赌局上放了两三天的高利贷，最后收到了卖钢材的老板打了十多万元的欠条，其把放高利贷剩下的钱和收来的欠条都交给王某6了，王某6给其开了两三千元的工资。王某7一共给其打了十多万元人民币的欠条，卖钢材的老板一共给其打了二三十万元人民币的欠条，这些欠条最后都给王某6。 2、证人王某7的证言证实，2014年夏天，马天民对其说跟他去赌局上玩钱，跟去的有未承宇。到了凰城小区，有马天民的姐姐，还有两个不认识的男子，张先辉放高利贷，玩牌的只能从他那拿钱，每拿1万张先辉会记好帐，赌博的有马天华，还有两个四十岁左右男子，其玩了一个小时就输了12万。 3、证人未承宇的证言证实，大月三四年前的夏天，其同学马天民喊其去跟他玩钱，说让其给凑手，到了青县凰城一户人家，记得有马天华和张先辉，张先辉负责放高利贷，还有两名三、四十岁的男子，其带了二三百元，输了就不再来了。 4、青县公安局制作的辨认笔录证实，证人王某7、未承宇能够准确辨认出被告人马天华、马天民、张先辉；被告人张先辉能够准确辨认出参加赌博的证人王某7、同案犯马天华、王某6。 （二）、2017年10、11月份，被告人马天华伙同苏晓明、吴月通、李孟醒等人在青县陈咀乡皇庄村租赁的门市内开设赌场，被告人马天华、张杰等人在此聚众赌博，被告人刘建国多次在该赌场上放高利贷，并致使邵某输掉人民币20多万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人苏晓明的供述证实，大约是2017年11、12月份的时候，马天华在青县陈咀乡皇庄村租了一栋门市楼开设赌场，当时有其和本村的赵盟（小名叫小黑）、吴月通（小名叫吴同亮）、还有青县陈咀乡石泗河村的李孟醒负责管理赌场。马天华说：“每天我给你们每人200至300元的工资。”一开始的时候来的人少，赌博来的小，后来李孟醒给他们村的一个姓邵的男子打电话，叫他来棋牌室赌博，参与的人有马天华、李某5（谐音）、金刚（谐音）可能是姓潘（他妻子张某10是本村的）、一个妇女姓苟，具体叫什么名字不知道、其村张守强（谐音）、陈张辛村的晁某、前于二庄村的李某2、“庆林”、“老虎”、蛮子营村的许某（谐音），还有马天华叫来的三个人，他们和姓邵来推牌九，最小的时候是几十元一道，最大的时候是几千元一道，姓邵的在棋牌室推牌九大约玩了十多天，输了20多万元。姓邵的和马天华叫来这三个人玩推牌九时，输赢是最大的。自从姓邵的不来棋牌室赌博之后，棋牌室来几天就关门了。 其村的张某11在这里玩推牌九时输过钱，大约输了二三万元左右，其他的人就不清楚了。有人在牌局上放利，是一个沧州的男子，叫什么不知道，说话东北口音，是马天华叫来的，开着一辆白色吉普车，他在局上每放1万元就给马天华提100至200元的好处费，玩推牌九的人每成“一锅”，马天华最多时一次抽头是1300元，最少的是200至300元，也就是说：每成“一锅”马天华抽头费是200元至1300元不等，具体一天抽多少钱也不知道。其打电话通知来玩牌的人都有本村的张某11、姓苟女的、李某5、“金刚”，许某、晁某等人。皇庄开赌场赢邵某20多万元，当时有张杰、刘建国、马天华、晁某、李孟醒参与赌博，其、赵某3、吴月通伺候局。 2、被告人吴月通的供述证实，2017年10、11月份的时候，马天华和苏晓明找到其说：“我在皇庄干了一个赌场，你给我看场子吧，”就是马天华组织人员赌博，其负责给维持秩序，如果公安人员来检查，就给马天华等赌博人员通风报信，如果有社会闲散人员来搅局闹事，其就负责打他们，赶他们走。她每天给每人二三百元钱。马天华干的赌场位于青县陈咀乡皇庄村临街的一个门市楼，是租的，其和苏晓明、李孟醒、赵某3就负责在外边看场子，一开始这个赌场玩的不大，人员也不多，后来人员多了起来，赌博数额也跟着大了起来，马天华等人玩的是推牌九，他们平时在门市的里屋进行赌博，其看场子的就在外屋呆着，把门市的卷帘门放下来，如果有人敲门，认识的就放进来，如果不认识或者是不出声的，其就去里屋通风报信。参赌人员有马天华、一个四十岁左右姓邵的男的，石某村人，他是李孟醒喊来赌博的，他和李孟醒同村，张二庄村的“梦蛋”、张二庄村的张树旺、大院村的张守强、陈张辛村的晁某、前鱼儿二庄村的“庆林”、蛮子营村的“徐猛”、皇庄村的“苟”姓老太太，还有几个青县县城和沧州的人，经常在这赌博的就是这几个人，这个赌场干了一个月左右，李孟醒喊来的那个姓邵的在这玩了几天，他输了20多万元钱，张某12输了二三万元钱，张某11输了二三万元钱，后来姓邵的输钱不来了，这个赌场就关门了。这个赌场是马天华租的，赌具是马天华提供的。 3、被告人李孟醒的供述证实，2017年10、11月份的一天，马天华打电话说：“我在陈咀乡皇庄村开了一间棋牌室，你过来玩会牌（指的是推牌九）吧。”其对马天华说：“我戒赌了，再也不玩牌了。”马天华又对其说：“那你喊几个人过来玩，给我捧捧场来。”然后马天华就把电话挂了。过了几天，因为其一直没有喊人去马天华的棋牌室玩牌，马天华就请其吃饭，吃饭的过程中她又让其喊几个人去她的棋牌室玩牌，其就同意了。又过了两天，马天华又打电话催其喊人过去玩牌，其就去找本村的邵某，对邵某说有玩牌的你去不去，邵某就说看看去，然后就把邵某带到了皇庄村马天华的棋牌室，到了马天华的棋牌室，当时马天华的棋牌室里有马天华、吴月通、苏晓明、赵某3，还有三四名陌生男子，马天华一看其领着邵某到了，就喊着那几名陌生男子和邵某玩开了推牌九，苏晓明、吴月通和赵某3就去门口看场子去了，其在赌桌边上坐着看马天华他们推牌九。马天华、邵某和那几名陌生男子每次下注200元，他们玩了大概三四个小时，牌局就结束了，第一天邵某赢了几千元，具体数目记不清了。邵某连着去马天华的棋牌室玩了三天，每次都是马天华打电话让其联系邵某的，每次邵某都是在马天华的棋牌室玩一下午，这三天里邵某赢了两次输了一次，到了第四天的时候马天华又让其联系邵某，其对马天华说：“我别某给人打电话了，人家输了钱我不好说。”马天华就对其说：“你来我棋牌室上班吧，我给你开工资，一天给你200元或者300元。”其一开始不同意，马天华又说了几次，最后其就同意去她的棋牌室上班了，后来又喊邵某去马天华的棋牌室玩了五六天，玩的还是推牌九，参与赌博主要还是第一天的那几名陌生男子，中间苏晓明和吴月通也喊去过几个人，赌注也从以前的200元涨到不限赌注，而且从第四天开始马天华又喊了一名在牌局上放高利的人，玩牌的人输没钱了就从放高利的人那里借钱，借1万元扣500元的利息，以后每天都是借1万元要还500元的利息，最后邵某输了20多万元。其在马天华的棋牌室上班负责“看锅”和记账，在马天华的棋牌室上班的还有大院村的苏晓明、吴月通、赵某3，他们三人在棋牌室负责看场子、伺候局，在棋牌室参与赌博的有马天华、邵某、李某2（陈咀乡前渔二庄村人）、徐猛（陈咀乡蛮子营村人）、晁某（陈咀乡陈张辛村人）、于晨（陈咀乡石泗河村人）、周皓（陈咀乡陈咀村人）、孟涛（陈咀乡前渔二庄村人）、“庆林”（陈咀乡前渔二庄村人）、张桂旺（陈咀乡张二庄村人）、苟姓老太太（陈咀乡皇庄村人）还有四名陌生男子。那四名陌生男子有一个矮个子身材偏胖，和他在一起的那个人比他稍微高一点瘦一点，这两人说话都是本地口音，他们两个人每次都是开着一辆白色宝马牌汽车去，有一名陌生男子中等身高，偏瘦，是本地口音，有时候开一辆保时捷卡宴，有时开一辆白色丰田吉普车（张杰）；还有一名陌生男子比较高，说话东北口音。参与赌博的人员邵某输了20多万元，张某13输了7、8万元，周某2输了几万元，于某2输了几万元，“庆林”输了2、3万元，李某2输了1、2万元。马天华在棋牌室开设赌局的赌具是牛子牌，一开始的两天是马天华给钱去超市买，后来都是马天华自己提供的赌具，马天华他们玩的是推牌九，有时候玩四扇的，有时候玩两扇的，赌注一开始时200元或者500元，后来就不限制赌注了。其在棋牌室呆了十来天，最后一共给了两千多元人民币。马天华在棋牌室开设赌局从中抽成，牌局上每够1000元就抽100元的提成。邵某输了20多万元以后，其就不在马天华那里上班了。 4、被告人刘建国的供述证实，2017年11月左右的一天，孙某2打电话让其去找他，然后孙亮开车带着其到陈咀乡苏家棋牌室找到马天华，孙某2和其说：“这是马天华，你叫华姐就行了，你就在马天华的赌局上拿我的钱放高利贷，在赌局上你就听她的，她叫你把钱借给谁你就借给谁。”他说每放1万元钱一天就扣200元或者300元的利息。孙某2每天给其150元报酬，每两天给其汽车加100元钱汽油，其就同意了，之后其和孙某2就开车回去。过了三四天孙某2打电话叫其去马天华的棋牌室上放高利贷，其就开车拿着孙某2给的五六万元钱去棋牌室找马天华了，到了棋牌室后看到马天华和八九个陌生男子正在赌博，他们玩的是推牌九，玩的是四扇的，赌注多少不清楚，马天华看到其后让其去外边的屋子等着，有人借高利贷的时候她就喊其，其再把钱拿过去，然后就在外边屋子等着，马天华叫其的时候，其就把钱拿给马天华，然后马天华再把钱给借高利贷的人。一直到晚上，马天华把其借给别人的本金和放高利贷的利息给其，然后其就开车回去给孙某2，孙某2再给其150元报酬。其每天都这样给孙某2放高利贷，去马天华组织赌局上放了五六天高利贷，一共放出去二三十万元的高利贷，获利四五千元，具体是谁借的高利贷不知道，借高利贷的人把欠条打给谁了也不清楚。最后其把放高利贷获得的利息都交给了孙某2，孙某2给了其七八百元的报酬。 5、被告人张杰的供述证实，2017年的时候，小六打电话叫其去青县陈咀乡一个棋牌室赌博，想让其介绍一个叫大华的女子，大华是棋牌室老板，其当时下了一两注后回家了，后来又开紫红色保时捷卡宴去了那家棋牌室。 6、证人邵某的证言证实，2017年秋天的一天下午，本村的李孟醒叫其去青县陈嘴乡皇庄村的一个棋牌室赌博，在棋牌室的一楼房间内玩的，有其、马某6、还有两个人不认识男子，四个人玩的是玩推牌九，旁边有四五个“钓鱼”的人。一开始玩的时候赌注是几十元一道，后来玩大了是几千元一道，最大的时候是5000元“大头”，一万元“两道”。这一天下午其输了大约1万元多元钱，当时口袋带了2000元，后来输完跟一名40多岁的男子借1万元，当天利息500元，输完这1万元就回家了。晚上其就把钱送到皇庄村棋牌室还给那个男人了。从这一天开始之后大约七八天时间，其每天都在这棋牌室赌博，这几天都是其几个人一起来牌，每次都是玩的“推牌九”，这几天大约输了20万元左右，后来感觉到不对劲，每次都是其在输，所以就不去了。 7、证人张某6的证言证实，其和马天华是在陈咀乡皇庄村苏家棋牌室一块赌博的，玩儿的牌九，赌注小的时候三十、二十，多的时候五六百，赌注随便下，最大的下注是一千元，输赢半天大概两三万块钱，其一共去过两次。第一次到棋牌室赌博是2017年距离过年还有两三个月，苏晓明打电话说“皇庄村这边开了个棋牌室，你要有空就过来玩一会。”其说“我有空我就去。”开始没去，后来苏晓明又打电话让其去了，开始的时候苏晓明说玩20元一锅的，其就到了棋牌室一楼的一个房间内，当时房间内算其一共四个人，从2点左右到下午5点左右，其赢了几百块钱。这次棋牌室内大概有七八个人，这些人里认识苏晓明、马天华、李孟醒，其他人不认识了。苏晓明、李孟醒当时就在旁边坐着玩，不知道他具体在里面做什么的。第二次到棋牌室赌博，是大概过了三四天的时间，下午苏晓明用微信给其发信息叫其去，进门看到有十来个人，两三个在外面坐着玩的，当时里屋已经有四个人在玩牌九了，旁边还有两三个在旁边看玩牌的，有时候也跟着下注，其去了之后就在旁边跟着下注了，几百块现金输完之后其就跟马天华说:“我现金输完了，借我点钱，我接着玩。”马天华就喊了句“给他来点钱。”随后旁边就过来一个人，大概三十岁左右，他问其：“要拿多少钱？拿1000元扣50元。两天之内不要利息，超过两天就1万元一天2百元利息。”当时其输急眼了，一共找这个男的拿了2万元，实际给了19000元现金，这些钱都输完了就回家了。第二天其跟家里人说了在外面输了2万块钱，家里就给其拿了2万元，其就到苏家棋牌室把钱还上了。当时其去棋牌室找马天华，马天华正在推牌九，让其把2万元给苏晓明了。他们玩钱抽头，一开始不知道，后来看他们有结锅赢钱的往纸箱子里面放钱。马天华在屋里角落放了一个纸箱子，谁赢了就往纸箱子里放钱，因为一直输没往里面放过钱，也不知道赢一锅往纸箱子里放多少钱。 8、证人王金刚的证言证实，2017点下半年，苏晓明打电话说让其去陈咀乡皇庄村苏家棋牌室捧捧场，玩会儿牌，其就去了。到了棋牌室一楼的大厅，当时大厅有十几个人，一开始其和两个陌生的男子玩斗地主，从上午9点左右玩到12点左右，其赢了100多元。第一次到棋牌室赌博，棋牌室内大概有十几个人，具体人数记不清了。苏晓明当时主要在棋牌室里伺候玩牌的人。大概过来三四天的时间，其又去苏家棋牌室看别人玩牌，当时大厅里有十几个人，除了苏晓明在旁边伺候玩牌的，其他人都不认识，其就在旁边看别人玩牌，看了一会就走了。大概过了六七天，其又去苏家棋牌室，当时有二十多人在大厅桌子上玩推牌九，其在旁边钓了一会儿鱼就走了。大概又过了一天，晚上其自己无聊，就又去苏家棋牌室玩牌，到门口就看见开卡宴的陌生男子下车进去，其就跟着一起进去了，一进门看到有二十多人在一张大桌上玩推牌九，马天华和邵某已经在大桌上玩着了，旁边有几个人在看，看的人有时候也跟着下注，其去了之后就在旁边跟着下注了，之后在门口看见一个宝马车停到棋牌室门口，从上下来一名陌生男子也进来玩推牌九。当时马天华、邵某、还有一个开宝马的陌生男子，还有一个开卡宴的陌生男子，还有二十多人都在一起玩推牌九，苏晓明、吴月通、李孟醒、赵某3在旁边伺候牌局，还有一个光头的陌生男子也在旁边，听别人说他在旁边给别人放高利贷，其在牌局上钓了一会儿鱼，当时输了六千多元钱，然后就走了，其走的时候马天华她们还在玩，当时邵某就已经输了十九万元。其第四次到棋牌室玩牌（指赌博），棋牌室内大约有二十多人，当时就认识马天华、邵某、苏晓明、吴月通、李孟醒、赵某3，其他人都不认识了。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室经营了大约一个月左右。苏晓明、吴月通、李孟醒、赵某3在牌局上主要是看场子，伺候牌局的。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室一开始不知道是谁经营的，后来知道是马天华开的。苏家棋牌室一开始玩的小，一锅抽三十二十的，后来他们玩的大了就是三百五百的了，再大的牌局就不知道抽多少钱了。苏家棋牌室小局加大局，其估计一天可以抽两千到五千块吧。 9、证人李某2的证言证实，马天华在皇庄村有个苏家棋牌室，其去过两次，第一次是苏晓明和吴月通打电话叫其去的，说是开业去热闹一下。第二次是和同村的孟某2一起去看玩牌的了。其去苏家棋牌室的时候现场有十多个人，认识苏晓明、吴月通、李孟醒、马天华、孟某2、王某8，其他人就不认识了。当时苏家棋牌室大厅里有麻将机，一个单独的房间内有一个大牌桌。看见有人赌博，赌博的种类就是推牌九，当时赌博的人都不认识，他们玩的是20的转锅，其和孟某2大概看了十多分钟就走了。 10、证人孟某2的证言证实，马天华以苏晓明的名义在陈嘴乡皇庄村开了个苏家棋牌室，我去过四五次，第一次去是苏晓明打的电话说是棋牌室开业喊着一块吃饭去，随后几次就到棋牌室看看打牌的，看见推牌九的就在旁边钓钓鱼（指赌博下注）。苏家棋牌室是2017年10月或者11月的时候开始营业的，第一次去苏家棋牌室现场大概有十多个人，其认识王金刚、田某、张某14、吴月通、苏晓明、赵某3、马天华、李某2、李孟醒，其他人就不认识了。当时苏家棋牌室里外屋一张桌子一套沙发，里屋有一张大牌桌，开业当天里屋大牌桌有四个人推牌九玩的是20的轮锅，是谁玩的记不清了，随后苏晓明经常打电话说来几个青县的玩牌叫其去钓鱼（指赌博），其去了看他们玩的牌九太大了，都是几千几万的，也不敢下注了。后来去苏家棋牌室都看见晁某、马天华、王金刚、李某5、徐某2在赌博，其他人不认识了。他们玩最小的是20元的转锅，最大的青县的一个人开敞锅，投注不限。其就是在一边十块二十的钓鱼，前前后后一共输一千元左右。苏晓明就是伺候牌局的，给拿个水，收个钱什么的。吴月通、赵某3就是天天坐棋牌室里玩也没见他玩牌。李孟醒也是在棋牌室里坐着玩，看见过他玩过一次牌，马天华也去那里玩，看见她打过几次牌。还有一个人在棋牌室放高利贷的人，不过不认识他也不知道叫什么名字，就看见棋牌室里有把钱输光的就去他那里拿钱，具体的利息不知道。这个放高利贷男子大概四十岁左右，身高160cm左右，中等身材，短发。其听说有人一天晚上在苏家棋牌室输了20多万。苏家棋牌室经营了最多一个月的时间。苏家棋牌室的盈利方式主要是抽头，小牌局就是百八十的，最少应该是五十一锅，大牌局最少得几百一锅，其看见过一次他们一锅七八万块钱，然后就直接给马天华了。马天华具体从里面抽多少就不知道了。其见过一次马天华给苏晓明、李孟醒、吴月通、赵某3他们发工资，三百四百的给，应该是一天的工资。 11、证人徐某1的证言证实，陈咀乡皇庄村有个苏家棋牌室，其去过两次，第一次是苏晓明打电话叫其去的，说是开业叫其过去吃个饭。第二次是苏晓明和吴月通打电话叫其过去玩会，其就去了。苏家棋牌室是2017年下半年开业的，具体时间记不清了，谁经营的不知道，也就经营了一两个月左右的时间。第一次去是2017年下半年，当时是苏晓明打电话说开业去吃饭，中午其没去，苏晓明又打电话叫其有空就去，下午其就去看了看，待了半个小时就走了。当时现场有十多个人，其中有李孟醒、吴月通、苏晓明，其他的就不认识。第二次是过了十多天之后，苏晓明总是打电话叫其过去玩，实在不好拒绝了，下午就又去了苏家棋牌室一趟，到苏家棋牌室待了十多分钟就回家了。当时现场有七八个人，其中有苏晓明、吴月通、李孟醒。 12、证人于某1的证言证实，咀乡皇庄村苏家棋牌室是马天华2017年下半年经营的，其一共去过四次。2017点下半年，具体时间记不清楚了，其开车从皇庄某路过，看到路边开了家棋牌室，名字叫苏家棋牌室，就进去玩了，刚一进门看见李孟醒在沙发上坐着，有七八个人不认识的人在一张桌子上玩推牌九，其就站在旁边钓鱼，当时赌注为三百左右，输了七千左右然后就走了。第二天下午其又去了苏家棋牌室玩牌，当时现场有十多个人在玩推牌九，李孟醒、吴月通、苏晓明、赵某3在沙发上坐着，其就到玩推牌九的那些人旁边钓鱼。赌注跟第一次一样，输了四千左右，然后就走了。第三次去苏家棋牌室是五天之后的晚上，当时苏家棋牌室门是关着的，其敲了敲门，苏晓明就把门打开了，其就进去了。进去之后看到邵某和马天华还有两个陌生男子一起在一张桌子上玩推牌九，其和李某2、还有十几个大院村、陈咀村、前渔村的人就在旁边钓鱼。李孟醒、苏晓明、吴月通、赵某3在棋牌室周围溜达，赌注上下不封顶，少的有出几百的，多的有出一万两万的，当天晚上其输了五千左右没钱了，所以中途我就回家了。走之前看见邵某和两名陌生男子赢钱了，之后就不知道了。第四次是第二天的晚上，其又接着去苏家棋牌室玩牌，当时苏家棋牌室门还是关着的，其敲了敲门，苏晓明给开的门，进去之后发现还是昨天晚上的那两名陌生男子和马天华、邵某在一张桌子上玩推牌九，其和李某2还有昨天的那一帮人在旁边钓鱼，苏晓明、吴月通、李孟醒、赵某3在棋牌室周围溜达，当时现场多了一个放高利贷的，其当时带了一万左右，全输没了，其就找那个放高利贷的借了一万元现金输了之后就走了，当时牌局也散了，当时看见邵某输了有七八万，一直是马天华和另外两名陌生男子赢钱。到了第二天其就赶紧把一万块钱还给那个放高利贷的，并给了五百块钱的利息，之后就再没有去过苏家棋牌室。在苏家棋牌室参与赌博的有马天华、邵某、李某2，剩下十几个都是大院村、陈咀村、前渔二庄的人。 13、证人孟某3的证言证实，陈咀乡皇庄村苏家棋牌室其不知道是谁经营的，是苏晓明叫其去玩的。其在里面玩过三回。第一次去是苏家棋牌室刚开业，其过去捧场，当天下午其和王某8、李某2一起去的苏家棋牌室，到了以后看见蛮子营村的大力、苏晓明、李孟醒、马天华都在屋里面，还有四个人在推牌九，都是陈咀附近村里的，其就在旁边钓了会儿鱼，输了点钱就回家了。第二次是隔了三四天，苏小明又叫其去苏家棋牌室，下午其过去的时候，棋牌室有十多个人，但是没有人玩牌，都在那坐着说话，其认识的有苏晓明、吴月通、马天华，剩下的就不认识了，当时也没有人玩牌，坐了一会儿就走了。又隔了一两天，苏小明又叫其去，其下午就又去了，到了棋牌室屋里有十多个人，其只认识苏晓明、吴月通，当时屋里有一桌玩推牌九的，其就跟着在旁边钓鱼，输了点钱，具体多少也记不清了，两次输钱加起来也没有过一千，之后就不玩了就回家了，再也没去过苏家棋牌室。其听说有输二十多万的，但是没看见过。 14、证人王某8的证言证实，苏家棋牌室是2017年下半年开业的，具体时间我记不清了，是马天华经营的，其去过三次。第一次是2017年下半年，具体什么时间记不清了，上午十点左右其、李某2、孟某4在机箱厂干活，不知道是谁给李某2打电话叫他去苏家棋牌室玩会，李某2跟其和孟某4说：“马天华的苏家棋牌室开业，她叫咱们去吃饭，咱还去吗？”其说：“还干着活，别去了。”中午下班吃完饭才去的苏家棋牌室，到了苏家棋牌室之后，看见苏晓明和吴月通在沙发上坐着，也没其他人。第二次是过了好几天，苏晓明打电话说：“过来玩会。”然后其就去了苏家棋牌室，看见苏晓明在沙发上坐着正打电话叫人来玩，屋里也没有其他人，其在沙发上坐了一会就走了。第三次是过了一两天，下午两点左右苏晓明又打电话叫其去苏家棋牌室玩，天快黑的时候其才去的苏家棋牌室，到了之后门开着，里面大约有六七个人在一张桌子上玩推牌九，其都不认识，苏晓明、吴月通、李孟醒在沙发上坐着，期间偶然起来在屋子里转一圈。其在玩牌的人旁边钓了半个小时鱼，输了100元左右就往外走，刚出门就看见有两名陌生男子进了苏家棋牌室，紧接着苏晓明和吴月通就把门关上了，并把窗帘拉上了，其就回家了。苏家棋牌室抽头盈利的方式是玩牌的人赢几百元钱，他们就往棋牌室里的纸箱子里放几十元钱。苏家棋牌室有放高利贷的，他背着一个兜子，兜子里面放着钱，谁没钱了就去他那拿。 15、证人周某1的供述证实，苏家棋牌室其去过四次。第一次是2017年10、11月份，具体时间记不清楚了，上午10点左右苏晓明打电话说：“我开个棋牌室，我请请你，你过来吃个饭。”然后其就去了广利饭店，当时一起吃饭的有二十多个人，其中有苏晓明、吴月通、李孟醒、王金刚、马天华，其他人就不记得了，吃完饭就去苏家棋牌室，其和两名陌生男子玩了半个小时的斗地主，然后和二十多个人玩了一个多小时的推牌九，其在旁边钓鱼，记得其中有马天华、苏晓明、吴月通、李孟醒在沙发上坐着了，当时推牌九的赌注一百以内，其赢了一千多块钱然后就走了。第二次过了半个多月，苏晓明打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，到了之后，苏晓明、李孟醒、吴月通在沙发上坐着，十多个人在一张桌子上玩推牌九，其中有马天华，其他人就记不住了。在玩推牌九的旁边钓鱼，玩了两个多小时，赌注五千左右，其赢了一千多块钱然后就回家了。第三次过了几天，苏晓明打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，下午4点左右其就去了，当时现场有十多个人在一张桌子上玩推牌九，其中有邵某、马天华，其他就记不住了，其在旁边钓鱼，李孟醒、吴月通、苏晓明都在沙发上坐着，玩了半个多小时，当时赌注上万了，其输了六千元钱就走了。第四次过了没几天，苏晓明又打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，其晚上到的，当时现场有二十多人，其中有邵某、马天华，他们玩的推牌九，其在旁边钓鱼，苏晓明、吴月通、李孟醒在沙发上坐着，赌注五六万，其玩了一个多小时，输了五六千元钱就走了。赌局的赌具就是牛子牌，赌注开始是一百左右到之后就变成五六万元了。其一开始赢了两千元钱，之后就输了一万元。其听说邵某输钱了，具体输多少也不知道，还听说有一个人输了几万，但不知道是谁，马天华和一名陌生男子赢钱了。苏晓明、吴月通、李孟醒三人他们负责看场子，伺候牌局。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室经营了大约一两个月左右。棋牌室盈利的方式就是成锅之后给棋牌室抽头。玩的小的成锅之后给三十五十，后来他们玩的大了成了之后就给一千两千的。其看到过成锅之后马天华就喊苏晓明，苏晓明过来之后就把抽头的钱给他，苏家棋牌室后来发现是马天华借着苏晓明的名义开的。 16、证人晁某的证言证实，苏家棋牌室在陈咀乡皇庄村公路边上，苏晓明跟其说是他经营的，具体是谁就不知道了。其去过两次，第一次是2017年10、11月份，苏晓明打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，其就去了苏家棋牌室，当时有十多个人在一张桌子上玩推牌九，其就在旁边钓鱼，苏晓明、吴月通、李孟醒、马天华在沙发上坐着喝茶水，赌注在一二百左右，其玩了半个多小时，输了一千多块钱就回家了。第二次过了一个星期左右，苏晓明打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，下午两点左右，其就去了苏家棋牌室，当时现场有十多个人在一张桌子上玩推牌九，其就又在旁边钓鱼，苏晓明、李孟醒在沙发上坐着，偶然起来转转场子，赌注在一二百左右，其玩了一个多小时，输了不到四千元钱。苏家棋牌室开设赌局的赌具就是牛子牌。赌注是一二百元。苏晓明、吴月通、李孟醒三人在苏家棋牌室负责伺候牌局，苏家棋牌室经营了大约一两个月左右。苏家棋牌室实际是马天华开的，苏家棋牌室有放高利贷的，叫什么不知道。石某姓邵的男的具体名字不知道，借高利贷了。棋牌室的盈利方式是成锅之后给抽头，小锅三十五十，大锅就不知道了。苏晓明在旁边拿着个箱子，抽头就都扔在箱子里了。苏家棋牌室经营了大约一个月左右。 17、证人李某3的证言证实，苏家棋牌室在陈咀乡皇庄村公路西侧，其去过，但是去过几次忘了。第一次2017年11月份左右，具体时间记不清楚了，上午苏晓明打电话说：“我棋牌室营业，过来给捧捧场，今天开业顺便中午一起吃个饭。”其当时在小许庄的机箱厂上班，本不想去，苏晓明打了好几个电话其就去了。当天大概十点多其到了位于陈咀乡皇庄村的苏家棋牌室，当时棋牌室里有马天华、苏晓明、吴月通、赵某3、李孟醒几个人，其看看没人转了一圈就回家了。等快到中午的时候苏晓明打电话叫其去广利饭店吃饭，其到了苏家棋牌室和马天华、苏晓明、吴月通、赵某3、李孟醒去了广利饭店，到了饭店又随后到了几个人，分别是徐某1、田某、王金刚、于某1、孟某3、孟某2、王某8。还有几个不认识的人，一起吃晚饭就又回到苏家棋室，当时棋牌室大厅里有一台麻将桌还有张平常的桌子还有沙发茶几，里屋摆着一张大桌，当天下午其在外屋玩十块钱的斗地主，后来到了四五点钟人多了，其就去里面大桌玩的推牌九，当时有于某1、李某2、马天华、王金刚、徐某1、张某14、孟某3、孟某2都在。其当天在旁边钓鱼，赢了几百块钱，大概7点左右就回家了。随后其又去过几次苏家棋牌室，基本都是在推牌九的大屋钓鱼，前前后后一共输了大概2000元左右。其去棋牌室时经常在的有马天华、苏晓明、吴月通、赵某3、李孟醒、于某1、邵某、周某1、晁某、李某2、孟某2、张某6，苏家棋牌室是马天华开的，她也跟着玩牌（指赌博）。苏晓明、吴月通、赵盟、李孟醒都是负责看场子伺候牌局管理棋牌室的，其他人都是经常去玩牌（指赌博）的。苏家棋牌室有放高利贷的，其见过几次，是一个操东北口音的男子，四十岁左右，身高160CM左右，体型较瘦，短发。邵某、于某1、张某6跟这个放高利贷的男子借钱，其他就不知道了。棋牌室的盈利方式是成锅之后给抽头，小锅一般几十块钱，大锅就没准了，其见过最大的一锅给抽头给了1300元。抽头都给苏晓明和吴月通。听说邵某输三十多万，于某1输十多万，张某6输两三万，周某1输两三万，王某8输一万多，孟某3输七八千块钱。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室经营了大约一个月左右。 18、证人刘某3的供述证实，2017年11月份，其在青县陈咀乡皇庄村公路西侧路边有一间门市往外出租。有一天一名不认识的男子打电话说要租房子，过了两天那名男子带着其到陈咀乡张二庄村小学北侧的一栋房子里，一名叫马天华的女子跟其签的房租，租期为一年，租金12000元。租期到了后，其给马天华打电话问她还租房子吗？马天华说不租了。一开始马天华跟其说办公用，后来听别人说马天华干棋牌室，其以为干棋牌室是合法的就没去理会。 19、青县公安局制作的辨认笔录证实，证人邵某能准确辨认出被告人马天华、张杰、刘建国。被告人吴月通能准确辨认出赵某3、刘建国、张杰及作案地点。被告人李孟醒能准确辨认出赵某3、刘建国、张杰及组织赌博地点。被告人苏晓明能准确辨认出刘建国、开保时捷卡宴的张杰。证人刘某3能准确辨认出马天华。证人李树旺能准确辨认出苏晓明、马天华。 20、青县公安局出具的接受证据清单、青县公安局重案中队出具的情况说明、被告人吴月通提供马天华棋牌室的手机视频证实，被告人马天华所经营的棋牌室的客观状况。 （三）、2017年11、12月份，被告人马天华、张杰、苏晓明等人在青县陈咀乡张二庄村马天华家中聚众赌博，致使卢某2输掉人民币10多万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人马天华当庭供述证实，2017年11、12月份，与卢某2赌博一案，当时现场有其、苏晓明、卢某2、张杰等人，卢某2在赌局上输了10多万元。 2、被告人苏晓明的供述证实，2017年11月份或者12月份，其和本村的吴桐亮在陈某1吃完饭后就回家了，大概20时许马天华打电话让其去她家玩，其骑着电动车去了陈咀乡张二庄村马天华家，到了马天华家后，看到马天华和四个陌生男子在玩推牌九，卢某2在马天华旁边站着，还有一个陌生男子在沙发上坐着玩手机，马天华看其来了让其在沙发上坐着给他们倒水买烟，其说行啊，就去沙发上坐着玩手机了。过了大概半个小时，其看见马天华走了，卢某2坐在马天华的位置上继续玩，当时卢某2从上衣口袋里拿出来两三万元，又过了半个小时马天华从外面回来了，马天华回来以后就坐在卢某2旁边两个一起玩，又过了一个小时左右，他们就不玩了，其看到马天华和卢某2去了马天华家内屋，又过了几分钟那四名陌生男子也跟着进去了，他们在屋里待了半个小时左右，听到他们在屋里说话，但是具体说的什么没听清。他们出来后，其对马天华说大姐要是没事就先回去了，那四名陌生男子里有一名长头发的男子对其说这一晚上辛苦你了，给你点辛苦钱，然后这名男子给了其300元，其把钱收起来就回家了。当天晚上具体输赢情况不知道，但是卢某2肯定没少输，他们玩的牌九是马天华自己家的，这个牌局是马天华开设的，开设牌局应该给马天华吃喜，具体给多少不知道。当时在场的有其、马天华、卢某2还有五名陌生男子，这五名陌生男子只记得玩牌的有一个是长头发，肤色比较黑；和其一起坐在沙发上玩手机的是个小胖子。 参与赌博的四名男子中只记得有一名男子经常开着保时捷卡宴，在马天华二舅家也有这么男子，通过辨认这名男子叫张杰。卢某2输了10多万，张杰赢钱。卢某2输钱的那次，走的时候张杰对其说给你点辛苦费，然后其从桌子拿了二三百回家了。 3、证人卢某2的陈述证实，大约2017年11、12月份的一个晚上，其和马天华一起在青县的一个小饭店吃的饭，吃完饭后马天华开车拉着其去了她家，家里有六七个人，其中一个是女孩，剩下的都是男孩，其只认识一个男孩，他是大院村的人，小名叫“小明”。这时候他们说玩会儿牌，指的就是赌博，其说不会得走，马天华说先让其别走，待会跟其说点事，其就没走。这时候他们开始来牌，有马天华、“小明”还有两个人不认识，他们玩的是“推牌九”，两张牌的，一开始是一百二百的，后来是一沓一沓的来（一沓一万元），其在旁边看着他们玩，中途马天华去厕所时她让其替她玩，其也就替马天华玩了二三分钟，具体玩了几把也不知道，等马天华去厕所回来就不替她玩了，过了一会儿他们就不玩了。马天华把其叫到另一间屋说，她输了好几十万人民币，其替她玩了几把牌，这钱算俩输的。其说：“你来牌输的钱跟我没有关系。”她说其要是不认这账，就得跟外面那些人走，马天华还说其有厂子有家，那些人都是社会上的人，让其看着办。其害怕马天华她们，所以就认账了。马天华让其给她打了一张18万元的欠条，欠条内容是卢某2欠马天华18万人民币。打完欠条以后他们就让其走了。 4、青县公安局制作的辨认笔录证实，证人卢某2辨认出与其进行赌博的被告人张杰、苏晓明。 （四）、2017年12月下旬，被告人马天华伙同张杰、苏晓明、吴月通、李孟醒等人在青县陈咀乡大院村张某7家聚众赌博，被告人刘建国在赌局上放高利贷，致使白某1输掉100多万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人马天华当庭供述证实，白某1输钱后给其打条的数额为100多万元。 2、被告人苏晓明的供述证实，2017年11、12月份的一天晚上，其和马天华、吴月通、李孟醒、赵某3在兴济吃火锅，在吃着饭的时候马天华就给她二舅张某7打电话说晚上去家里玩会，挂了电话后马天华告诉其晚上都去她二舅家上赌局看场子，所谓的看场子就是放风和通风报信。吃完饭后马天华喊着其和吴月通先去她家，其和吴月通就跟着马天华去了她家，到了马天华家后看到以前经常开着保时捷卡宴去棋牌室玩的那名男子已经在马天华家等着了，在马天华家等了会，李孟醒也来了，然后就一起开车去陈咀乡大院村张某7家，走到陈咀乡小院村道口处看到以前经常开着宝马牌轿车去棋牌室玩牌的两名男子在那里等着马天华了，然后一起去了张某7家。到了张某7家后，肖某和赵某3已经在张某7家，等了一会儿，以前在棋牌室放高利贷的“二黑”和一名瘦高个男子也来了。又过了一会儿马天华说：“咱先玩着，一会还有个人过来。”然后马天华让其和肖某去门口的车上坐着放风。十来分钟后，其看到马天华和吴月通从屋里出来开车出去了，过了一会儿马天华和吴月通就回来了，白某1也在车上，然后他们三人下车后就进屋去了。当时在场的有其、马天华、吴月通、李孟醒、赵某3、肖某、“二黑”、开宝马的两名男子、张杰、一名瘦高个年轻男子还有白某1。其在牌局上负责放哨，不让外人到屋里去，如果有警察就通风报信。“二黑”，身高1.7米左右，四十岁左右，留了个板寸，东北口音，在沧州住。那名瘦高个年轻男子身高1.8米左右，四十岁左右，短发，本地口音，在沧州住，听别人都跟他喊“亮哥”。经常开宝马牌轿车去棋牌室玩的两名男子身高都在175cm左右，一胖一瘦，都是沧州本地口音，听别人说好像是沧县西花园村附近的人，具体叫什么不知道。经常开保时捷卡宴去棋牌室玩的男子身高1.7米多，肤色偏黑，长头发，长得挺精神了，说话外地口音。 3、被告人吴月通的供述证实，2017年12月份，一天晚上大约7点左右，马天华打电话叫其去吃饭，不一会儿李孟醒就开着车接着其去陈嘴乡的一个饭店吃饭，当时苏晓明、赵某3、肖某、马天华已经在饭店里等着了，吃完饭马天华对其说：“今天晚上在我二舅家有个牌局，你们过去给我帮帮忙。”然后其、马天华、李孟醒、赵盟、肖某就开车去了陈咀乡大院村马天华的二舅张某7家，到后当时已经有人在张某7家里了，然后马天华又打电话联系了几个人，过了一会人都到齐了，马天华就让苏晓明出去放哨，然后对其说：“你和我出去再接个人去。”然后其就出去开车了，马天华过了一会从屋里出来上车告诉去大院村村边的公路上，到了公路上马天华让其调头在公路边等着她，然后马天华就下车了，过了几分钟马天华回到车上说：“咱回去吧。”然后其就开车往张某7家走，当时看到车后面还有一辆黑色的轿车跟着，到了张某7家后看见后面跟着一起来的是村干煤场的白某1，其和马天华、白某1进屋后看到李孟醒、开卡宴的男子、开宝马的两名男子正在推牌九，“二黑”和那名瘦高个年轻男子站在桌子旁放钱，然后马天华和白某1也坐到桌子上跟着玩牌，马天华让其、苏晓明、肖某、赵某3去门口放风，苏晓明、肖某、赵某3就出去了，其在屋里又站了一会儿也出去了。当时现场有其、马天华、苏晓明、李孟醒、赵某3、肖某、“二黑”、开宝马的两名男子、张杰、一名瘦高个男子还有白某1。 其一直在外面放风，中间因为口渴了进屋去喝水，回到屋里后发现李孟醒已经不在桌子上坐着了，和“二黑”还有那名瘦高个年轻男子在桌子边站着，马天华、白某1、张杰还有开宝马的那两名男子还在玩牌，其在屋里待了大概二十分钟又回门口去放风了。又过了一会马天华打电话说：“牌局散了，你们回来吧。”然后其、苏晓明、赵某3、肖某就回屋了，进屋后发现马天华他们正在说话，大概就是说白某1输钱了，问他什么时候能还钱。其在屋里待了一会，马天华就告诉可以回去了并给了200元的辛苦费，然后其就走着回家了。马天华组织的牌局，牛子牌应该是马天华提供的。 4、被告人李孟醒的供述证实，过了几天马天华又给其打电话说：“今天晚上又有个牌局，你来上班吧。”其说不去了，马天华就说：“你来吧，苏晓明和吴月通顾不过来，你过来帮帮我。”其就同意了。当天晚上吃完晚饭后，其就去了张二庄某马天华家。当时苏晓明和吴月通也在马天华家，其到了后马天华说咱再等俩人，人齐了咱一块去。等了一会后又来了两名陌生男子，然后马天华让其开着车跟着他们一起去了陈咀乡大院村马天华的二舅家，到了马天华二舅家后，马天华就把赌博用的牛子牌准备好了，过了一会又来了一名陌生男子。又呆了一会后，马天华就让吴月通和苏晓明去门口盯着点，马天华又给了其5000元现金让其替她玩会，输赢算她的。然后马天华又说一会儿还有一个人来，咱们先玩着，别等他来了咱们才开始有点不合适。然后其、马天华还有那三名陌生男子玩了不到十分钟，又来了一名男子，是姓白，那名姓白的男子来了以后，其就把钱都给了马天华然后去桌子旁边坐着了，那名姓白的男子就和马天华以及那三名陌生男子继续玩开推牌九了，赌注不是五百元就是一千元，那名白姓男子从口袋里掏了大概2万元，玩了一会后姓白的男子就把钱输没了，马天华见他输没了，就让放高利的男子给他拿钱，让其在旁边记账，随后那名白姓男子一直在输钱，输没了就从放高利的男子那里拿钱，玩了一个多小时，那名白姓男子一直在输，一开始放高利的男子还给他钱，到了最后马天华告诉他下多少钱直接拿嘴说就行，当时其给记账，他大概输了120万左右，然后马天华就说牌局散了吧，那名放高利的男子就让姓白的男子给他打欠条，马天华就把其和苏晓明、吴月通喊到一起说：“没什么事了，让李孟醒先走吧，苏晓明和吴月通你俩留下。”然后马天华给了其1000元，其就开车走了。马天华开始说：“一会还有一个人来，咱们先玩着，别等他来了咱们才开始有点不合适。”这个“不合适”的意思应该就是别让那名白姓男子看出来这个牌局有问题，因为除了那名白姓男子外，其他人都是一伙的。马天华在她二舅家开设赌局，其负责“看锅”和记账。当时参与赌博的有马天华、村的白姓男子，还有那三名陌生男子。这三名陌生男子还是在棋牌室参与赌博的那三名男子，有两个人是开白色宝马牌轿车去的，还有一名是开着保时捷卡宴去的张杰。白姓男子是村干煤厂的老板，具体叫什么我不知道。 5、被告人刘建国的供述证实，2017年12月份的一天晚上，孙亮打电话让其去陈咀乡“苏家棋牌室”找马天华，他随后就到。然后其就开车去了陈咀乡“苏家棋牌室”找马天华，到了棋牌室后，马天华和五六名陌生男子在棋牌室里坐着，在棋牌室待了一会，马天华就开着一辆车拉着三名陌生男子，其开一辆车，还一两名陌生男子开着一辆车来到了陈咀乡一个村里的一家住户，到了这家住户后看到有三四名陌生男子已经在这里等着了，过了十多分钟，孙某2也来了，随后又来了三四名陌生男子，人到齐了后马天华就告诉其去旁边屋待着就行，马天华、孙某2和十多名陌生男子就开始赌博，这个赌局进行了两个小时左右，期间其去马天华他们赌博的屋子转了一圈，看到马天华和十多名陌生男子正在推牌九，孙某2在赌桌旁放高利贷，他们玩的是四扇的，赌注是多少不清楚。赌局结束后孙某2告诉其没事就可以回家了，其就开车回沧州了。 6、证人白某1的陈述证实，2017年11、12月份的一天晚上8、9点钟，马某6打电话问其在哪了？其说马上到大院了，然后马某6就把电话挂了。当时104国道正在修路，其想要回家需要绕陈咀乡大院村的路，开车走到陈咀乡大院村的时候，前面有一辆白色吉普车横在了公路上把其拦了下来，接着马某6和两名陌生男子从前面的白色吉普车上下来说你先别回家，咱玩会去。说完马某6和那两名陌生男子就死拉硬拽的把其带到了大院村东一户门口朝南的人家，进屋后发现有六七个男子正在推牌九，马某6对其说玩会吧，其说没有钱，马某6就说她给其钱，然后对屋里一名拿着兜子在牌局旁边放利的男子说给拿点钱，那名拿着兜子的男子就给了其1万元现金，然后其就在牌局上跟着一起推牌九，玩了大概一个半小时，这期间一直在输钱，输没钱了就从放利的男子那里拿钱，具体拿了多少钱也记不清了，玩到一半的时候马某6看其欠钱了就从腰上把车钥匙抢走了，去车上翻钱，但是没找到钱。大约玩到十点半，其也不知道具体输了多少钱，马某6就告诉屋里的人把其围起来拧着胳膊让其打欠条，其不同意打欠条放利的那个男子就用手打其脑袋，其一看没有办法了，就被他们逼着打了一张110万的欠条，签完字后又按着手在欠条上按了手印，其不是自愿去牌局玩牌的，是马某6他们强行拉着其去的。 7、证人张某7的证言证实，2017年11、12月份的一天，马天华打电话说：“二舅，晚上我带着几个人去你家玩会。”其问马天华你们来玩什么啊？马天华说：“就是玩会，你甭管了。”到了晚上马天华领着苏晓明、吴月通、肖某来了，当时其在里屋躺着，他们来了后到里屋和其打了个招呼就去西边的屋子。过了一会儿因为身体不舒服其就提前睡觉了，到了半夜他们走的时候又过来告诉了其一声。马天华说的“就是玩会”的意思是组织赌局进行赌博。 8、青县公安局制作的辨认笔录八份证实，证人白某1能准确辨认出聚众赌博的马天华、张杰、刘建国、苏晓明、赵某3、吴月通、肖某、李孟醒。被告人苏晓明、吴月通能准确辨认出赌博的作案地点（张某7家）及证人白某1、肖某。 二、非法拘禁事实 （一）、2017年8、9月份的一天晚上，被告人马天华伙同苏晓明、吴月通在青县陈咀乡张二庄村自己家中将欠其6万元钱的胡某、张某1夫妇拘禁，在拘禁期间马天华对胡某、张某1夫妇进行殴打辱骂逼他们还钱。第二天下午，被告人马天华在张某1的父亲还款2万元后放张某1离开。第三天被告人马天华见胡某不能还清剩余欠款，逼迫他将自己名下位于青县上伍乡冯官屯村瑞正佳苑的一套楼房过户给梁某1。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人苏晓明的供述证实，2017年8、9月份的一天晚上11点多，马天华喊其去她家一趟有点事，然后就骑摩托车去了张二庄某马天华家，看到有一男一女已经在马天华家了，后来知道那名男子叫胡某，那名女子叫张某1，他俩是夫妻关系，其在那听了一会儿才知道是他俩欠马天华的钱还不上，马天华就把他俩喊家来了，马天华和其看着他俩不让离开，让他俩打电话筹钱还账。而后因为太晚了，马天华和其就分别看着张某1和胡某，马天华对他俩说有什么事天亮了再说吧。第二天早晨6点左右，有个叫梁某1的就来了，胡某和张某1借马天华的钱应该是从梁某1那里拿来的，梁某1来应该是和马天华一起找胡某和张某1要钱，梁某1进屋后就问其：“马天华呢？”其说：“马天华还没起了。”而后其就去喊马天华起床，梁某1就问马天华说：“你非让给他钱，你看这事怎么办吧？”然后梁某1就坐在一边，马天华就继续逼胡某和张某1打电话联系人还钱，这期间马天华和其说：“你问问吴月通干什么了，没事也过来看人，你也一宿没睡了。”其就给吴月通打电话了，过了一会儿吴月通就来了。又过了一会儿，张某1的父亲张洪海拿着两万元钱来了，张洪海来了后对马天华说：“咱都老邻旧居的，先还2万，把人放了吧。”马天华说：“不行，必须把钱凑齐了人才能走。”张洪海就说：“我实在凑不来了，你们爱咋地咋地吧，你们把他俩弄死我也不管了。”然后马天华就拿苍蝇拍抽胡某和张某1的脸，让他俩赶紧找别人联系钱，张洪海一生气就走了，梁某1待了一会也走了。中午的时候其让马天华和吴月通先看着胡某和张某1，回家洗了个澡换了身衣服又回马天华家继续看人，这期间马天华一直逼胡某和张某1还钱。下午四五点钟，因为那天是礼拜五，胡某和张某1的孩子放学回来了，张某1的母亲来马天华家央求马天华说：“孩子没人管，你快把张某1放回去管孩子吧。”央求了一会，马天华同意让张某1回去但是不让胡某走，张某1就和她母亲一起回家了。晚上六七点钟马天华一看胡某还联系不来钱，就骂胡某，一边骂一边还用拖鞋抽胡某的脸，一直在逼胡某去找钱。第三天早上胡某也没筹到钱。到了八九点钟，梁某1又来了，马天华把张某1及他父亲又喊来了，马天华问胡某还能不能凑来钱，如果凑不来就把你们的房卖了吧，否则利息越滚越多，将来你们的房子都不够顶账的。张某1的父亲一看没有办法就走了，最后胡某和张某1也没法了就同意把房子抵给梁某1了，而后其、吴月通、马天华、梁某1、胡某、张某1一起去了村瑞正佳苑小区，在小区物业把胡某、张某1的房子所有人的名字改成了梁某1，胡某房子剩余的贷款由梁某1还清，胡某和张某1只拿了几件衣服走，屋里所有的家电家具没让搬走，至此胡某、张某1欠马天华和梁某1的钱就两清了。 2、被告人吴月通的供述证实的内容和被告人苏晓明的供述基本一致。 3、被害人张某1的陈述证实，2017年4、5月份至9月份，其和丈夫胡某因缺钱向马天华借过几次钱，共计6万元人民币，利息一毛。当时是上伍乡叫梁某1的男子用支付宝将钱转给其丈夫的。2017年9月份的一天晚上22时左右，马天华打电话让其还欠她的6万元钱，其说暂时没有钱，马天华就带着好几个人来其位于青县冯官屯村的瑞正佳苑小区3号楼2单元302室的家里闹，临走时马天华还把其赶出家门，强行把其家门的钥匙拿走，并将门锁上，不让其进门，马天华说如果其还不上她钱其家就归她所有。她走了之后其就去了陈咀乡张二庄村马天华家，因为其娘家也是张二庄某的，想向马天华求求情，让马天华宽限几天，到了马天华家里，马天华就不让其走了，并让其把丈夫也喊到她家，在马天华家里还有两名年轻的男子，马天华和那两名男子一起看着其夫妻俩，不让随便出入马天华家，也不让随便打电话，只能打电话借钱还她。马天华还恐吓其俩人说：“如果你们夫妻俩还不上钱，就把你俩扔到狗笼子里，再让你家孩子看着你们受罪。”把其夫妻俩吓坏了，当天晚上马天华在她家里屋看着其不让出屋，其丈夫被那两名男子在外屋看着，不让随便走动。第二天早上梁某1来了，梁某1也是让其还钱，过了一会儿其爸爸来到马天华家，给了马天华2万元钱，马天华将钱交给了梁某1，但马天华还是不让其夫妻离开她家，让把剩下的四万元还清，到了下午马天华当着其爸爸和梁某1的面用苍蝇拍抽打其夫妻俩的脸，一边打一边骂，其爸爸看不下去了就走了，就这样其夫妻在马天华家又被拘禁了一个白天，到了晚上其妈妈来马天华家央求马天华把其放回去照顾孩子，马天华这才同意只把其放走，但继续把其丈夫扣在她家，直到把钱还清。第三天上午其夫妻俩被逼无奈只能同意把冯官屯村瑞正佳苑小区3号楼2单元302室的楼房给马天华抵账，马天华和梁秀松、还有那两名看管其的男子一起押着其夫妻俩到了瑞正佳苑小区办公室，把房子的户名改成了梁某1，将房子改完名字之后马天华说：“你们家里的家具、家电都不能搬走，都归我们了，只能把衣服拿走。”到了楼上其只拿了几件简单的衣服就被马天华等人赶了出来，后来害怕马天华继续找其夫妻的麻烦，就远走他乡到霸州市胜芳镇打工来了。 4、被害人胡某的陈述证实的内容和被害人张某1的陈述基本一致。 5、证人刘某4的证言证实，瑞正佳苑小区3号楼2单元302室首任购房业主为胡某，现任业主叫黄金月，是青县上伍乡小许庄村人。胡某是何时将瑞正佳苑小区3号楼2单元302室转让出去的不清楚了，其这里只保留现任业主的信息，以前业主的档案信息不保存，只知道黄金月于2017年11月24日购买的这套房子，至于黄金月是从谁的手里购买的没有存档。 6、证人马某2的证言证实，2017年11月份的时候，张二庄某在大喇叭里面广播，说“大华”在冯官屯村瑞正佳苑小区有一处房屋要出售，因为其和黄金月是朋友关系，他们家正准备购买房屋，听到这个信息就介绍给了黄金月，黄金月和“大华”联系上之后其他的事情的就不知道了，并且没有参与。 7、证人黄金月的证言证实，2017年11月份的时候其通过马某2介绍购买的青县上伍乡冯官屯村瑞正佳苑小区3号楼2单元302室，当时听马某2说他们村有一个叫“大华”的女的在冯官屯瑞正佳苑小区有处房屋出售，其就在“大华”的手里拿来钥匙去这处房屋看了看，一看觉得挺好，价格也合适就先交了6500元人民币的定金。2017年11月24日其准备好了钱并前往准备过户，“大华”带着其到那之后已经有一名叫梁某1的中年男子在那等着了，随后才得知这处房屋的实际房主是梁某1，其把尾款给了梁某1，而后就办理了房屋过户手续，把房主改成了其名字并进行了房屋过户，购买这处房屋一共花了196500元。 8、青县公安局制作的辨认笔录六份证实，被害人张某1、胡某分别能准确辨认出对其实施非法拘禁的被告人吴月通、苏晓明、马天华。青县公安局制作的辨认笔录六份证实，被告人苏晓明、吴月通能准确辨认出非法拘禁被害人张某1、胡某的作案地点及被害人胡某、同案犯梁某1。青县公安局制作的辨认笔录二份证实，证人黄金月能准确辨认出出售瑞正佳苑房产的梁某1、马天华。 9、青县公安局出具的接收证据材料清单、瑞正佳苑房屋认购协议书证实，瑞正佳苑销售处与黄金月于2017年11月24日签订房屋买卖协议。青县公安局出具的接收证据材料清单、房屋转让协议书证实，转让方为胡某转让瑞正佳苑房产的情况。 （二）、2017年12月份的一天，被告人马天华伙同刘建国、苏晓明、吴月通、王金刚、孙珑赫（在逃）在青县上伍乡冯官屯村“天赐煤场”将欠赌债的白某1非法拘禁，在拘禁期间被告人马天华、刘建国等人多次对白某1进行殴打辱骂，并强行从白某1的煤场拉走八车煤。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人苏晓明的供述证实，牌局结束后其和吴月通就开车回家了，马天华给了其500元辛苦费。大概两三天后的中午时候，马天华打电话让其去村白某1的煤厂，当时也没说什么事。过了一会儿吴月通开车来接其，其就和吴月通去了白某1的煤厂，到了煤厂后马天华、“二黑”和一名陌生男子已经在煤厂了，“二黑”看到其说：“晓明你们可享福了，我们在这看了好几天人了，吃不上喝不上，你们快买点吃的去吧！”马天华就对吴月通说：“我给你钱你去买点吃的。”然后吴月通就开车买饭去了，其在煤厂和马天华、“二黑”还有那名陌生男子说话，吃完饭后，那名在牌局上叫“亮哥”的瘦高个也来到了白某1的煤场，“亮哥”不知道从什么地方找来一根铁棍指着白某1说骂街，然后还用拳头巴掌打白某1，“亮哥”在煤厂待了一个多小时就走了，这一个多小时内“亮哥”和马天华、“二黑”商量好了如果白某1不给钱就从煤厂拉煤走。大概下午三四点钟，其就让吴月通把其送到赵某3家，马天华又打电话叫其去白某1的煤厂，过了一会儿，吴月通就开车接其去了煤厂，看到马天华、“二黑”和那名陌生男子正在指挥着铲车和翻斗车拉煤，马天华安排其看着白某1不让他随便走动防止他报警，其就在煤场现场看着白某1。过了一会儿“二黑”和那名陌生男子就走了。拉了大概八九车煤后，马天华和吴月通也开车走了，临走前马天华交代其看着白某1和煤厂的那些煤，别让白某1跑了，也别让别人把煤拉走了。然后其就在煤厂继续盯着白某1。后来听别人说在张某7家组织的牌局上白某1输了大概几十万。 2、被告人吴月通的供述证实，和白某1玩牌后第二天中午，当时其正在家里准备吃饭，马天华打电话让其去买点饭顺便把苏晓明送到村白某1的煤场，然后其就去买饭了，买完饭后又开车去大院村接着苏晓明一起去了冯官屯村白某1的煤场。到了煤场后，当时马天华、昨天在牌局上放高利贷的“二黑”和那名瘦高个男子、白某1在屋里坐着，其把饭送到屋里后就和苏晓明去其他屋看电视去了，马天华、“二黑”、那名瘦高个男子在中间的屋子里和白某1要账，因为他们把门关上了，说的什么都不知道，但是中间其去厕所的时候，路过马天华他们在的屋子，看到那名瘦高个男子用手打白某1的后脑勺，到了傍晚马天华喊其和苏晓明出去，其和苏晓明就出去了，马天华、“二黑”、那名瘦高个男子、白某1在煤场院子里站着谈事情，其和苏晓明在一边等着。过了一会儿，看到来了一辆铲车和两辆翻斗车来白某1的煤场拉煤，一共拉走了七八车煤。拉完煤后马天华让其送她回家，让苏晓明在煤场等着，然后其就开车拉着马天华走了。 3、被告人刘建国供述证实，2017年12月份的一天，马天华在陈咀乡村住户家组织赌局的第二天的上午，孙某2打电话让其和他出去办点事情，并让其再叫一个人一起去找他，其就同意了。其就给王金刚打电话让他来找其，过了一会儿孙某2开车接着其和王金刚到青县104过道西侧的一个煤场，孙某2说这个煤场的老板欠他的钱，让其和王金刚跟着这个煤场老板想办法让他还钱。然后其和王金刚就一直跟着煤场老板并让他还钱，孙某2在煤场待了一会就走了。过了两三个小时，孙某2开车回来了，不一会儿马天华也领着两三个陌生男子来到了煤场，孙某2和马天华来了后就找煤场老板说要钱的事情，之后其和王金刚就出去买烟了，他们说的什么也不知道了。其和王金刚买完烟回来后，孙某2让其和王金刚晚上继续在煤场盯着煤场老板，别让煤场老板走丢了，然后其和王金刚就在煤场盯了煤场老板一晚上，不让他随意走动。第二天其和王金刚也是一直跟着煤厂老板盯着他不让他随意走动，一直到了下午孙某2和马天华他们才来煤场。期间其和煤场老板要钱，煤场老板说没钱，其和煤场老板就争吵了起来，其就和王金刚对煤场老板拳打脚踢，后来煤场老板报了警，其和王金刚就回沧州了。因为煤场老板欠孙某2钱，孙某2让其和王金刚盯着煤场老板不让其随意走动，让其和王金刚找煤场老板要钱。其用拳头打了煤场老板身上两三下，用脚踹了煤场老板身上两脚，又用膝盖磕了煤场老板腹部一下。王金刚在旁边拽着煤场老板胳膊。 4、被告人王金刚的供述证实，2017年11、12月份的一天上午，刘建国打电话喊其出去玩会，其就同意了。过了一会儿刘建国开着一辆黑色大众牌轿车来接其，上车后其问刘建国去干什么？刘建国告诉其出去转一圈就回来，其就没有再多问。刘建国开车拉着其来到了一个煤场，这个煤场位于沧县西面，下车后看到煤场屋里有三名陌生男子和一名叫“大华”的女子，刘建国进屋后就找到其中一名陌生男子要账，后来才知道那名男子就是这个煤场的老板，煤场老板和刘建国等人赌博欠了刘建国等人赌债，具体欠了多少钱不清楚。煤场老板就对刘建国、“大华”和那两名陌生男子说现在没有钱，过几天再说。刘建国、“大华”和那两名男子就一直在逼煤场老板还钱。过了一会，“大华”和那两名男子就开车走了，煤场里只剩下其、刘建国还有煤场老板了，期间刘建国一直在逼煤场老板还钱。到了下午“亮哥”开车来到了煤场，找煤场老板要账的。过了一会儿，其听到刘建国和煤场老板吵了起来，看到煤场老板和刘建国互相推了对方几下，然后刘建国踹了煤场老板一脚把他踹倒在地上，煤场老板从地上起来后想踹刘建国但是没有踹到，其就上前去拉着煤场老板想把他俩拉开，刘建国又用拳头打了煤场老板几下，具体打到哪里没有看到。然后煤场老板就打电话报警了，过了一会派出所的民警到了就把刘建国、煤场老板还有“亮哥”带到了派出所，刘建国让其开着他的车去派出所等他们。其在派出所等了一会儿，刘建国和“亮哥”就从派出所出来了，其就拉着他们又回煤场了。到煤场后发现煤场老板已经在煤场了，其就对刘建国说想回家，刘建国让其别走了在煤场陪他一晚上，因为没有车就同意了，然后就和刘建国在煤场住了一晚。第二天上午，“大华”带着三、四名陌生男子来了，他们来了后就一直在逼煤场老板还账，还骂煤场老板。过了一会“亮哥”也来了，“亮哥”不知道从哪里找了跟棍子指着煤场老板让其还账，煤场老板不说话，“亮哥”就用手打了煤场老板的脸几下。一直到中午刘建国和“亮哥”他们就一直在逼煤场老板还账，期间“大华”还有那几名陌生男子还拉着煤场老板出去了一趟。到了中午其和刘建国说要回家一趟，刘建国就开车拉着其回沧州了。到了下午，刘建国打电话说咱俩开的车是“亮哥”的，叫其和他一起去把车送回去。其就又和刘建国开车到了煤场，看到煤场里有一辆铲车和两三辆翻斗车正在拉煤，刘建国问翻斗车司机是干什么的，翻斗车司机告诉刘建国是“大华”叫他们来拉煤的。然后刘建国和“大华”又进屋去找煤场老板了，其在外面待了一会儿，刘建国出来喊着其就回沧州了。其和刘建国一起看着煤场老板不让煤场老板乱走，如果煤场老板离开煤场的话就告诉刘建国。刘建国踹了煤场老板一脚并用手朝煤场老板身上打了几下，“亮哥”用手打了煤场老板脸部几下。在拘禁煤场老板期间，“大华”、“亮哥”、刘建国多次辱骂煤场老板。 5、被害人白某1的陈述证实，马某6喊其赌博后的第二天早晨，马某6自己来到了其煤场要钱，其说没钱，马某6就十分生气，一直骂其。过了半个小时左右，昨天在赌局上放高利贷的男子领着几名陌生男子也来到了其煤场，有几名男子都是昨天在赌局上的人。这几名陌生男子来了后就一直向其要钱，把其堵在屋子里不让随意离开屋子，让其打电话联系钱还债，不能报警，报警的话就打其。他们在煤场看着其一直到了晚上，期间经常骂其并用拳头巴掌打其，到了晚上他们也没有走，盯了其一晚上还不让其睡觉，就连小便都不能离开屋子。第三天马某6与这几名男子照常逼其还债并随意对其进行殴打和辱骂，还不允许其离开煤场，不让其报警和睡觉，限制其人身自由和通讯自由，就这样他们又在煤场拘禁了其一个白天和一个晚上。第四天天一亮马某6就到了煤场，同拘禁其的几名男子继续逼其还债，他们又带着其去了好几个银行，在每个银行都没有取出钱，他们就打了其好几次，最后又带着回到了煤场。到了下午，又来了几名陌生男子，他们强迫其给他们写了一张车辆买卖协议，协议内容为将其车牌号为冀Ｊ×××××的黑色大众帕萨特牌轿车以五万五千元的价格卖给他们，实际其并没有收到车款，就是用其车抵赌债。到了傍晚马某6等人联系来铲车和翻斗强行拉煤场的煤，当时有好几名男子在屋里看着其不让报警和离开房间，他们大约拉了八九车煤之后，马某6等人就开车先离开了，只留下一名男子看着其，其趁机从屋里跑了出来拨打报警电话，那名男子也追了出来，俩人厮打到一块，派出所的民警就到了，铲车和翻斗车就开走了。后来其又找朋友李树旺那里借了55000元给了马某6，把其帕萨特车赎回来了。 6、证人林某的证言证实，2017年12月份左右一天下午4点左右，上伍乡冯官屯村天赐煤场的老板白某1打电话叫其装煤，其就开着自己的铲车去了，到了之后看见苏晓明、吴月通、马天华，还有一个陌生男子和白某1在现场，姓候的和他一起的一名男子开着两辆后八轮自卸卡车在煤堆等着拉煤，其开着铲车到煤堆准备铲煤，白某1冲其招了招手，其就下了铲车到白某1面前，白某1说：“表哥，我掉里了，我让人圈了，一会儿马天华问你，你就多说点吨数。”其说：“行啊，但我也不能说太多吨数。”其就开始铲煤装给自卸卡车，两辆自卸卡车运了七八次，然后天就黑了，吴月通叫其不用干了，马天华就从屋里出来问其一车多少吨煤，其说一车11吨左右，马天华说装一车多少钱，其说100元。马天华给了其现钱后开铲车走了，之后就没再去铲煤。其只知道白某1玩牌（指赌博）让人骗了。一辆后八轮自卸卡车能装8吨煤，两辆总共运了七八次，1700元左右一吨煤，运走的煤总共大概价值11万元左右。 7、证人李树旺的证言证实，2017年11、12月份的时候，白某1打电话说：“我输钱了，被人扣在煤厂好几天了，车也被别人开走了，你借给我55000元钱把车赎回来。“因为他是其姐夫，其就同意了，然后白某1领着其去了陈咀乡张二庄村一名叫“大华”的女子家里，其拿着银行卡在“大华”的POS机上刷了55000元，然后叫“大华”的女子就把白某1的车还回来了。白某1输钱被扣在煤厂的具体细节不知道，后来听说是那名叫“大华”的女子组织赌局，白某1在赌局上输了不少钱，他们组织人殴打威胁白某1，还从白某1的煤场拉走了不少煤，期间还扣押了白某1的车。“ 8、证人马某3的证言证实，2017年底，当时林汝坡打电话说来天赐煤场干点活，其就给侯某打电话一起去的，到了天赐煤场就开始往车上装煤了，随后有人领着到张二庄东侧的小煤厂就卸煤，这样来回拉了四趟，两辆车一共拉了八趟。在张二庄某东侧的小煤厂卸煤时大概是晚上7点多。其平时拉煤一车拉大概十多吨。 9、证人侯某的证言证实，2017年年底，其在上伍乡冯官屯村天赐煤场拉过煤，好像是林某叫去的，开的是自卸翻斗车去的，把煤拉到张二庄某东侧一个小煤厂。平时一车拉十多吨，现场一共有两辆，每车都是拉了四趟。 10、证人马某4的证言证实，2017年底，其看到煤场多大概有二十多吨煤，马天华说是她从别的地方调过来的。过了几天，马天华说如果有要买煤的就直接卖，其以一千一二的价格给卖了两吨，之后过了十多天，马天华就把煤弄走了，具体怎么处理的也不知道。 11、青县公安局制作的辨认笔录八份证实，被告人吴月通、苏晓明分别能准确辨认出聚众赌博的作案地点（张某7家）、拉煤的作案地点、卸煤的地点及被害人白某1。证人白某1通过视频截图能够准确辨认出参与非法拘禁的马天华、孙某1、刘建国、王金刚。 三、强迫交易事实 （一）、2017年底至2018年年初，被告人马天华伙同马天民、赵加乐、李天阳、李某4（另案处理）以每箱200元的价格强行卖给牛某25箱震天雷合计5000元，以每箱200元的价格强行卖给张某225箱震天雷合计5000元，以每箱100元的价格强行卖给郭某110箱震天雷合计1000元，以每箱100元的价格强行卖给马某150箱震天雷合计5000元，以每箱100元的价格强行卖给孟某110箱震天雷合计1000元，以每箱150元的价格强行卖给白某210箱震天雷合计1500元，以每箱100元的价格强行卖给王某110箱震天雷合计1000元，以每箱160元的价格强行卖给路某150箱震天雷合计8000元，以每箱100元的价格强行卖给张某310箱震天雷合计1000元，以每箱200元的价格强行卖给赵某150箱震天雷合计10000元，以每箱200元的价格强行卖给张某425箱震天雷合计5000元，以每箱100元的价格强行卖给王某250箱震天雷合计5000元，以每箱200元的价格强行卖给郭某210箱震天雷合计2000元，以每箱100元的价格强行卖给刘某250箱震天雷合计人5000元，以每箱150元的价格强行卖给夏某4箱震天雷合计600元，以每箱2500元的价格强行卖给李某14箱震天雷合计1万元，以每箱150元的价格强行卖给王某310箱震天雷合计1500元，以每箱100元的价格强行卖给张某515箱震天雷合计1500元，以每箱250元的价格强行卖给严某4箱震天雷合计1000元。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人赵加乐的供述证实，2017年年底的一天，马天民打电话让其过去帮他送鞭，其问马天民送鞭行，钱怎么算？马天民就说：“给你开工资。”其就同意了，到了晚上就去青县陈咀乡张二庄村找马天民，马天民说：“等鞭来了你们就往周边的厂子送。”送完就直接走，把每个场子送多少鞭告诉他姐姐马天华，其就同意了，当时马天华给其一辆面包车，过了二三天的晚上，一名男子驾驶一辆五轮三马子拉一车鞭，其把鞭放到马天华家的仓库里。第二天其和马天民、李某4、李天阳装好鞭，其驾驶面包车就去周边的厂子开始送鞭，马天华也跟着去过几次。送了七天鞭，送完其就回青县了，年底的时候马天民让其去他家拿钱，当时马天民给其4000元人民币，说是送鞭的工资。其一共送了20家左右，有几家厂子当场给钱了，当时给钱直接就给马天华和马天民了，其余厂子有时候马天华和马天民会去要钱。马天华让其和李某4去过一次厂子要送鞭的钱，那家厂子的名字和位置记不清了，其和李某4到了厂子后告诉厂子老板赶快把鞭钱给马天华，老板说他不要这些鞭，其就告诉老板有什么事去找马天华说，然后就和李某4就走了。鞭进价不知道，其就知道每箱价格有时是100元一箱，还有时是150元一箱。到了厂子就告诉老板：“过年了给你们厂子送点鞭来，有什么事你和马天华联系。”然后就直接把鞭放到厂子里面，放完就走，大约送了有400多箱，每家厂子留的都不一样，有十箱的，二十箱的，四十箱的不等，有几箱大地红，其余的都是震天雷，具体是什么品牌的记不好了。是马天华指使其去厂子送鞭的，然后由马天民领着去的，送鞭的钱都是马天华和马天民负责去要。 2018年1月份，其、马天民、“小涛”、李天阳在给陈某1张二庄桥南侧的一家企业送鞭的时候，企业的工人说老板不在家，其就把大概50箱鞭卸到了企业的门卫室那里。值班门卫给企业老板打了电话，过了一会企业的老板就来了，企业老板说：“我已经买鞭了，你们把鞭拉走吧。”马天民就和老板吵了起来，随后马天民就给马天华打电话，没多长时间马天华就开着一辆白色路虎极光牌轿车来了，马天华下车后和老板吵了起来，然后告诉其：“他不要鞭就把他门口堵了，让他买卖别干了。”随后其和马天民一人开着一辆车就把企业的门口堵了。大约僵持了半个小时，老板一看没有办法了，惹不起马天华，就留了大约30箱鞭，然后就走了。其开的送鞭的面包车，马天民开着她姐姐开来的路虎极光堵得企业的门口，还有一次其给张二庄某挨着小学的一家卖机箱配件的门市部送了80箱鞭，老板和马天民说：“你们把鞭拉走吧，钱我照样给，别让我媳妇看见鞭，我媳妇看见了又说我乱花钱，两口子又得生气。”当时就拉走了40箱鞭，给老板剩下40箱。过了二十分钟，马天华给马天民打电话说：“卖机箱配件的老板把钱给了，你们回去把剩下的鞭都拉回来吧。”然后又去了卖机箱配件的那家门市部，拉走了20多箱鞭，给他家剩下了10多箱。当时听马天民说给了不是5000元就是10000元。因为马天华、马天民一家是“玩闹世家”（马天华、马天民还有他们父亲马某7都是混社会的），在那一片没人惹得起他家，所以鞭都拉走了对方还给马天华钱。 2018年初，马天华让其、马天民、李某4、李天阳一起强行卖给企业的烟花爆竹是震天雷和大地红，震天雷是红色外包装箱，方形，一箱6组，一组12响。大地红是红色外包装箱，红色盘装，一箱两盘。马天华说大地红和震天雷的进价都是五十元一箱，强行卖给企业的价钱有的一百一箱，有的二百一箱。黄色五菱面包车送的，送了7天左右，送了500箱左右。 2、被告人李天阳的供述证实，2018年年初，因为马天民欠其钱，其经常去他家要账。有一天马天华问其能不能找到一辆闲着的汽车，她要拉点东西，因为其想让马天民还钱，就答应马天华去帮她找找。后来其租了一辆银白色面包车交给马天华使用。过了几天马天华又对其说：“你要是没什么事，就过来帮我给陈咀的厂子送点鞭吧。”因为其和马天民私下关系不错，就答应去给马天华帮忙。过了两天马天民又把赵加乐和一个叫“小涛”的男子领了过来一起送鞭，一开始马天华领着其、马天民、赵加乐、“小涛”送了几家厂子，后来马天华就告诉给哪家厂子送，由马天民带着其、赵加乐、“小涛”去给厂子送鞭，一共送了二十多天，其只跟着送了十多天，具体送了多少家厂子记不清了。马天华说的“给厂子送点鞭”，一开始不知道是什么意思，后来才知道是强行把鞭卸到厂子里，然后马天华再和厂子老板们要钱。送的这些厂子都不愿意购买马天华的鞭，但是马天华和马天民的父亲马某7是混社会的，马天华和马天民也在社会上混，他家在陈咀那一片势力比较大，那一片的人都怕他家，没人敢得罪他家，厂子老板们都是敢怒不敢言。每次马天民都是让其直接把鞭卸到厂子里，马天民和马天华具体怎么和厂子沟通的不知道。有一次马天华、马天民带着其、赵加乐、“小涛”给陈某1张二庄桥南侧一家企业送鞭的时候，马天华让其和赵加乐、“小涛”把鞭卸到厂子里后，马天华和马天民就去厂子里找老板了，过了一会马天华和马天民出来对赵加乐说了几句话，具体说的什么不知道，然后赵加乐就把面包车堵在了厂子门口，随后马天华又进厂子了，大概过了十多分钟，马天华从厂子出来喊着其开车回去了。还有一次给张二庄某挨着小学的一家卖机箱配件的门市送了80箱鞭后，其提前走着回马天华家了。到了马天华家后，过了一会儿马天民、赵加乐、“小涛”也从那家卖机箱配件的门市回来了，在马天华家待了一会后，马天华告诉再去那家卖机箱配件的门市把鞭拉回来，然后其和马天民、赵加乐、“小涛”又去了那家门市把鞭拉了回来，具体拉回来多少箱记不清了。参与送鞭的有其、马天华、马天民、赵加乐、“小涛”，一开始是马天华领着其、马天民、“小涛”给厂子送，后来就是马天华告诉给哪家厂子送，然后由马天民带着其、赵加乐、“小涛”去送，每家送多少鞭都不固定，从20箱到50箱不等，一共送了大概有三四百箱，大部分是震天雷，还有少许大地红。给厂子送鞭，其只管卸鞭，都是马天民和厂子的人交涉，其主要是使用租来的那辆面包车给厂子送鞭，有时候马天华、马天民也会开着他家的白色路虎牌轿车跟着拉几箱鞭。其没看到有企业当场给马天华和马天民钱，都是送完鞭后马天华和马天民再去厂子里面要钱。其帮马天华送鞭，马天华给其两三千元。 3、同案犯李某4的供述证实，2018年春节之前十多天的时候，其朋友代京伦打电话说其现在也没事干，跟着马天民挣钱吧，马天民现在日子也不好过，其就同意了。当天马天民就开车来找其了，上车后看见赵加乐也在车上，马天民说其要没什么事，就跟他回他们村吧，他带着挣钱，其同意了。马天民开车带着其和赵加乐直接回张二庄马天民家了，在马天民家里还看到了李天阳，第二天马天民和他姐姐马天华对其、赵加乐和李天阳说，陈某1附近有将近二百家企业，卖给每家企业几千元钱的鞭炮就能挣不少。其知道马天华和马天民的意思，他姐俩说的卖给企业鞭，其实就是强买强卖，企业老板们甭管愿意不愿意，都得买他们的鞭，当时马天华和马天民仓库里已经存储了好几百箱鞭炮了，基本上都是大地红和震天雷，最初的几天是马天华领着其给企业卖鞭炮，马天华开着一辆白色的路虎极光带路，其和马天民、赵加乐、李天阳开着一辆银灰色面包拉着鞭炮在后面跟着，马天华带着到哪家企业，其就给哪家企业卸鞭炮，其只管卸，马天华回头再找企业要钱。后来马天华就提前和企业老板联系，联系完了让其给哪家卸鞭就给哪家卸，再后来其和马天民、赵加乐、李天阳直接开着车出去转，转到哪家企业，就给哪家企业直接卸鞭炮，有企业不知道情况问怎么回事，其就告诉他们鞭炮是马天华的，其只管卸，回头马天华跟他们算账，一共卖了七八天鞭炮，大概卖给了二三十家企业，基本上都是陈咀本地的企业，卖给每家企业三四十箱的鞭炮，最多一家卖了五十箱左右，估计一共卖了三四十万元钱的鞭炮，卖的钱都被马天华和马天民分了。他们姐俩给了其一千元钱，给赵加乐和李天阳应该也是一千块钱。卖给企业的鞭基本上都是按照每箱二百元的价格卖的，每箱鞭炮的正常价应该是四五十一箱。卖给企业鞭炮时，企业老板都不愿意买，因为马天华和马天民卖的鞭炮比正常价高很多，但他们都害怕马天华、马天民一家的势力，怕被报复，所以不敢不买他们的鞭炮。有一次到了一家小企业，记不清那家企业是干什么的了，企业老板不认识，他不想买马天华的鞭炮，马天华当场就说还敢不买她的鞭，把企业门口给堵上，然后赵加乐就开着面包车把这家企业的大门口给堵上了，企业无法进出。过了一会儿企业老板害怕了，就买了十箱左右的鞭炮，给了马天华2000元钱，其这才开车走了。还有一次在金的企业，没有经过这家企业老板同意，直接给他家院里卸了五十箱鞭炮，这家企业老板不想买鞭炮，其就对他说直接给马天华打电话，其只管卸。这个老板和马天华通了电话后对其说，让其把鞭炮都拉走，钱他照样出，给马天华一万块钱，他怕他媳妇回来看见买这么多鞭炮心疼，让赶紧把鞭炮拉走，就把鞭炮都拉走了，后来听马天华说这家企业的老板确实给了1万元钱。 2018年初，马天华让其、马天民、李某4、李天阳一起强行卖给企业的烟花爆竹是震天雷和大地红。震天雷是粉箱金字包装的、红色外包装箱的、方形红色的，一箱6组。大地红是红色外包装箱，红色盘装，一箱两盘，好像是2000响的。震天雷开始是40元进货，后来是50进货，大地红不知道价格。其强卖给企业烟花爆竹的价格是：跟马天华不熟悉的、有过冲突的二百元一箱，跟马天华熟悉的是一百、一百五一箱。其不知道烟花爆竹在哪进货，是马天华联系给送到马天华家的，送了四天左右，给马天华送了500箱左右。 4、被害人马某1的陈述证实，2018年年初，其接到厂子工人的电话说大华给厂子卸了点鞭，过了几天其从外地回厂子后，看到厂子里面放着50箱开天雷，又过了几天马天华自己来到其厂子里要50箱开天雷的钱，马天华一开始说一箱开天雷200元，其没有给她，最后她给其按100元一箱的价格，一共5000元，马天华拿完钱就走了。马天华在给其送鞭前给打过电话说给其送点鞭，当时其没同意，后来她直接把鞭卸到其厂子里去了，马天华送的鞭不是其自愿购买的，马天华直接把鞭卸到厂子里，她卸鞭时也没跟其联系，其怕不要的话马天华会报复其。 5、被害人牛某的陈述证实，2017年年底，当时其在外地，马天华打电话说送其点鞭，其当时也没同意，其回来后看见25箱开天雷放在厂房里，又过了几天，记不清是哪一天了，马天华打电话和其要25箱开天雷的钱，其就去马天华家里给马天华鞭的钱，她给其按200元一箱的价格，一共5000元，其当时给马天华的现金。马天华给其送的鞭不是其自愿购买的，马天华直接把鞭卸到厂子里，她卸鞭时和其联系了，但是其没同意，当时马天华给其放厂子里了，后来结账才知道这么贵，但是怕马天华报复其想保平安，就给钱了。 6、被害人张某2的陈述证实，2017年年底，当时其在外地，妻子卢某1打电话说有人给其厂子卸鞭，卸完鞭后马天华打电话说送其点鞭，其当时也没同意，回来后看见25箱开天雷放在厂房里，又过了几天马天华打电话和其要25箱开天雷的钱，其当时没钱给她，之后马天华又打了好几次电话，其就用手机给马天华转账，她给其按200元一箱的价格，一共5000元。马天华送的鞭不是其自愿购买的，其也不敢不要，想让马天华便宜点，后来结账才知道这么贵，但是怕马天华报复我，想保平安，就给钱了。 7、被害人孟某1（2019年2月21日）陈述证实，2017年底到2018年初，马天民和两名陌生男子开着一辆面包车到了其厂子，到了后就从车上往厂子里面搬鞭，也没有和其说话，他们一共搬了十箱鞭，搬完鞭后就找到其要钱，按一箱200元的价格，一共2000元。其说我没钱，马天民和那两名陌生男子就站在厂子里赖着不走。其和他们僵持了一会后，有人在旁边说快让他们走吧，回头把钱给他姐姐。因为其要出门，不想跟马天民继续耗着，就同意过后把钱给他姐姐马天华，马天民见其同意给钱后就和那两名陌生男子开车走了。其出差回来后，给马天华打电话问她鞭钱的事情，马天华告诉其按100元一箱的价格，一共1000元，把钱交给她母亲张某15，然后其就把1000元钱给张某15拿过去。马天民送的鞭不是其自愿购买的，其根本就不想要他的鞭，他到了厂子理都不理其，直接就卸鞭，卸完后就和其要钱，其不给钱的话他就在厂子赖着不走，最后实在没办法才留下的，马天民家是黑社会，如果不把鞭留下的话其怕会遭到报复。 8、被害人郭某1的陈述证实，2017年底，马天华打电话和其说给其送点鞭，其说过几天去你家拉鞭，你就给其1000元的鞭，你别送来了。过了几天，其叫厂子的工人郭某3开着面包车去马天华家里拉鞭，然后郭某3拉回来10箱鞭回来，其就放厂子里了。马天华家是混黑社会的，其害怕马天华不敢不要，就去马天华家把鞭拉厂子来了，不是自愿购买。马天华送的鞭和2018年底送的15箱烟花爆竹是一样的品种，红色包装箱，1箱6组，当时马天华要一箱100元，一共要了1000元，其当时直接给的马天华1000元现金。 9、被害人白某2的陈述证实，2017年底到2018年初，马天华和一名陌生男子开着一辆越野车到了其厂子，下车以后就说给其卸点鞭，当时其没敢拒绝，马天华和那名陌生男子就从越野车上搬了10箱或者是15箱鞭放到了厂子，卸完鞭后马天华和那名陌生男子就开车走了。过了几天，马天华打电话告诉其准备好鞭钱，一共1500元。过了一会儿和马天华一起送鞭的那名陌生男子来到了厂子把1500元现金拿走了。马天华送鞭时使用的交通工具是一辆白色越野车，马天华给其送鞭不是自愿购买的，因为他父亲马某7以前是混社会的，听别人说马天华现在也在社会上混，担心不要的话会被报复。 10、被害人王某1的陈述证实，2018年初，具体时间记不好了，其当时在外地，等回到厂子，工人说马某7家儿子马天民给厂子卸了十箱烟花爆竹，大概有四五天的时间马天民到厂子跟要烟花爆竹的钱，其说你先别算账了，回头找你姐姐马天华连机箱配件的钱一起算了。年底其统一还外帐的时候喊马天华来结账，马天华来了之后说烟花爆竹按150元一箱，其把在马天华家买的机箱配件钱结完之后多给了马天华1000元钱就当烟花爆竹的钱了。马天华给我送的鞭就是开天雷，那些烟花爆竹市场价也就70左右，马天华说150元，明显高于市场价了。马天华送的鞭不是其自愿购买的，其根本不想要她的鞭，怕马天华和马天民报复。马天民的父亲叫马某550岁左右，以前是混社会的，他以前进过监狱。 11、被害人路某1的陈述证实，2017年底到2018年初，马天华打电话说给其送50箱鞭过来，90元一箱，其因为不想得罪马天华就说50箱太多了，你最多给其来10箱吧，然后马天华就把电话挂了。过了几天当时其在外地出差，其弟弟路某2打电话说有人给厂子卸了50箱鞭，也没说话卸完就走了。其说知道，等其回到厂子后，看到厂子里放了50箱开天雷，就给马天华打电话问她为什么卸了那么多，马天华说给你卸的多你就放吧，其问马天华多少钱一箱，马天华说200元一箱，其说太贵了要不起，马天华就说给其按150元一箱。到了年底马天民就找到厂子和其要鞭钱，200元一箱，一共1万元，其说：“你姐姐和我说是150元一箱。”然后马天民说：“也别150元一箱，50箱你就给我8000元吧。”其怕再打价马天民会着急，就用微信给马天民转了8000元。马天华和马天民是亲姐弟关系。马天华和马天民给其送的鞭不是自愿购买的，他们的鞭超出市场价太多了，其根本就想要他们的鞭，听说马天华和马天民家里是混社会的，不敢得罪他们，怕不要的话会受到报复、威胁，就把鞭留下了并结了账。他们父亲外人都叫他马某7，以前听说他是混社会的，2017年底刚从监狱里面放出来，听说马天华也在社会上混，马天民听说也是混社会的，现在因为砍人正在监狱服刑。 12、被害人张某3的陈述证实，2018年年初马天华给其送过鞭，2019年年初马天华给我送过鞭。2018年年初，马天华给其送10多箱烟花爆竹，一箱100左右。马天华送的鞭不是其自愿购买的，她直接把鞭卸到其厂子里了，之后找其要鞭钱，其也不愿意得罪她，就给她鞭钱了。因为其是做买卖的，怕得罪人，一千两千也不值当的，就把鞭留下并结账了。马天华的父亲马某5，50岁左右，他以前进过监狱。 13、被害人赵某1的陈述证实，2018年初马天华给其送过鞭，2019年初马天华给其送过鞭。2018年初，其早晨来到厂子看到院里放着一堆震天雷，大概有50箱。其通过问朋友知道应该是马天华送来的。过了几天两名陌生男子来到了厂子要鞭钱，一共1万元，其问他们是干什么的，他们说是华姐让他们来要钱的，而且口气比较蛮横，当时其没有给他们。其通过别人要来了马天华的联系方式，给马天华打电话说你这个鞭钱太多了，给不了。马天华就说你给不给的你个人看着办，这还给你送少了，应该给你送2万元的，然后在电话里马天华还用语言威胁其。挂断电话以后其怕马天华报复，最后还是把1万元的鞭钱以现金的方式给了那两名陌生男子。马天华送的鞭不是其自愿购买的，马天华就把鞭直接拉到厂子里去了，因为她人性不行，电话里马天华还威胁其，其怕不要的话会受到报复，所以就把鞭留下并结了账。马天华在电话里说鞭钱一分都不能少，还让其明年一年都得用她家的机箱配件，如果不给鞭钱也不用配件的话就想法收拾其。马天华的父亲叫马某7，在社会上混的，以前做过监狱。 14、被害人张某4的陈述证实，2019年初马天华给其送过鞭，2018年初马天华给其送了25箱烟花爆竹。2019年初，其当时没在工厂，马天华打电话说给其公司送了点烟花爆竹过来。其说不想要。马天华说跟市场价差不多，留点吧。其说那行，少放点别卸太多了。马天华说行不给你放太多。其回到公司的时候就看见马天华在公司等着，说给其卸了25箱。其看已经都卸完了就没再说什么。其跟马天华说多少钱，就把钱带着，马天华说回头再说吧，然后他开车就走了。大概过了十多天快过年了，马天华打电话说快过年了把鞭的钱结一下吧。其说行啊，结就结吧。她挂了电话就来公司找其，到了公司后马天华跟其说5000元。其说你这也太贵了，马天华说大家都一样的价格都是200元一箱。其想都卸下了，就给她拿了5000元现金让她走了。马天华给其送的鞭不是其自愿购买的，其根本不想要他的鞭，因为想着自己干的企业，三千五千的不值当的得罪人，不要的话也怕马天华报复其，马天华的父亲叫马某7，是混社会的，他以前进过监狱。 15、被害人卢某1的陈述证实，2018年初，其从办公室窗户看见厂子门口停了一辆陌生的银灰色面包车，从面包车上下来了两三名陌生男子，那几名陌生男子直接来到了其办公室，进来后问其：“鞭炮卸哪里？”，其问他们：“你们说的什么啊？”，这时候马天华紧跟着就进来了，马天华问我：“你认识我吗？”其说：“不认识。”马天华就说：“我叫大华，我是张二庄的。”其就问马天华有什么事情？马天华说：“我过来给你卸点鞭，你就别管了，我跟张某2都已经说好了。”然后马天华就让那几名陌生男子从面包车上搬下来25箱鞭放到厂子院里，卸完鞭后马天华就开车走了，那几名陌生男子也开着面包车跟着走了。其给对象张某2打电话说马天华给送鞭的事情，问他是否知情，当时张某2在见客户不方便说话，张某2见完客户后才告诉说马天华送鞭的事情他也不知情。后来其对象张某2通过马某1向马天华借了10万元，马天华从借款里直接扣掉了5000元的鞭钱，马天华送的鞭不是其自愿购买的。 16、被害人王某2的陈述证实，2018年初马天华到公司找其，让其买10000元的鞭，其说太多了，其最多要5000元的鞭。正在其和马天华说话的过程中，听到公司的工人在外面喊有人要锁公司车间的大门，不让厂子干了。其就问马天华是她的人吗？马天华说是，其说如果你们要是把其厂子的门锁了你们谁都走不了，马天华就给外面的人打了个电话让把鞭卸下来别锁门了。马天华打完电话后其在窗户里看到有四名男子从门口走了出去，其中有一名是马天华的弟弟马天民，随后其给了马天华5000元现金，马天华拿到钱后就走了，马天华给其送的鞭大概50箱，他们为什么要锁公司的大门具体原因不知道，应该是卸鞭的时候和工人发生纠纷了。 17、被害人郭某2的陈述证实，2018年初春节之前，其正在外地，工厂的工人打电话说：“有送鞭的200块钱一箱，留吗？”其当时听说马天华已经在给其他工厂送鞭了，就跟工人说“看着放点吧，别留太多。”之后就挂了电话。第二天到工厂的时候，发现工厂院里有十箱震天雷，工人说是张二庄某马天华给送来的鞭，其说知道了。随后过了两天公司工人又打电话说是马天华来拿鞭钱了，其说给她吧，工人就给马天华2000元现金。这些烟花爆竹不是其自愿购买的，之所以留下并结账是因为之前就听说过马天华给其他工厂送鞭。马天华的父亲马某7也是以前混社会的还做过监狱，其怕不要的话马天华会报复其，影响工厂的正常生产，其小工厂就想花点钱买个平安。 18、被害人刘某2的陈述证实，2018年初春节之前，马天华打电话说给其送点鞭，其说行啊，别放太多了。因为厂子过年也要放鞭所以就在电话里答应了。过了一两天当时没在工厂，马天华就把鞭卸到工厂了，其回到工厂后工人说马天华卸下50箱鞭，当时马天华也没说多少钱。听说给其他工厂送是200元一箱，后来马天华打电话说要鞭钱结账，其就问马天华这鞭多少钱一箱。马天华说给100块钱一箱吧，随后其给马天华5000元现金。这种震天雷的市场价格不知道，不过肯定比市场价格贵，这些烟花爆竹不是其自愿购买的，因为其公司有喷涂工艺，怕马天华举报工厂让其干不下去。 19、被害人李某1的陈述证实，2018年春节前的一天，其门市来了两三名小伙子，他们开着一辆面包车，也不打招呼直接就往门市的院里卸鞭炮，一共卸了八十箱，都是震天雷，当时其不在门市，工人问他们是干什么的，卸鞭炮的小伙子们说是马天华让卸的，工人告诉其后就明白是怎么回事了，肯定是马天华依仗她家在当地的势力想强行卖鞭炮，其就给马天华打电话问是怎么回事，马天华说卖给其点鞭炮，其问他多少钱一箱，马天华说贰佰元一箱，其心里非常不愿意，但又不敢得罪马天华，就在电话中央求马天华说：“我这是个小生意，承受不起那么多的鞭炮，能少卖给我点鞭炮吗？”马天华说：“就少卖给你点吧。”后来卸鞭炮的时候小伙子们又搬走了四十箱鞭炮，给其剩下四十箱，然后他们就走了，其回到门市看到这四十箱鞭炮也不少，如果其媳妇回来看到买了这么多鞭炮肯定不乐意，就又给马天华打电话说：“你回头让人把剩下的鞭炮也拉走吧，给我剩几箱过年放就行，我怕我媳妇来门市看见这么多鞭炮不高兴，我照常给你一万块钱。”马天华同意了，其问马天华钱给谁，马天华让把钱转给她妈妈张某15，其有张某15的微信，就通过微信转账的方式转给张某151万元人民币，第二天又来了几个小伙子把剩下的鞭炮拉走了，给其剩下了几箱，具体剩下几箱也记不清了。马天华卖给去的震天雷是贰佰元一箱，在别处买正常的价格是四五十元一箱。其不愿意买马天华的鞭炮，但不敢不买，马天华一家在当地的势力非常大，马天华的爸爸马某5，绰号：马某7，他经常进监狱，马天华姐弟两人也是混社会的，不务正业，其怕不买马天华的鞭炮，将来她会报复其，对其生意有影响。 20、被害人王某3的陈述证实，2018年2月份，马天华开着白色的路虎极光带着一辆银色五菱面包车到了其厂子门口，然后下来三四个人就往工厂里卸鞭，其到了厂子院里与马天华见面，马天华跟其说给卸点鞭，这些就是5000块钱的，其看他们卸了大概30箱。其说不要，鞭太贵了，消费不起。马天华听其说不要就回头对跟她一起来的小伙子使了个眼色，跟她一起来的三四个小伙子就站其厂子门口把厂子门口堵上了，僵持大概十分钟左右，其看马天华等人态度强硬就是不让路，就把马天华叫到办公室里了，央求马天华，其掏空所有口袋就2000元钱，从中数出1500元给马天华说这是1500元钱，你看不行的话你就再拉点鞭走，马天华一看其确实拿不出很多钱来就同意了，她就拿着钱招呼着跟她一起来的三四个人就走了，转过天来其就出差了，大概过了两天左右，工人打电话说来了几个人把厂子放着的鞭拉走了，就剩下十箱左右。其不是自愿购买的马天华的烟花爆竹，当时马天华带着三四个小伙子去的，说话都特别蛮横，其怕威胁到人身安全，也怕以后他们会来找工厂的麻烦，影响工厂的正常生产。 21、被害人张某5的陈述证实，2018年2月份，其出差回到公司的时候看见15箱鞭放在办公室门口，其问工人这些鞭是怎么回事？厂子工人说有三四个陌生男子开着面包车，一进厂子就卸了15箱鞭放在办公室门口，卸完就走了。过了几天有两个陌生男子来公司要鞭钱，其问他们是谁？他们说是马天华让他们来要鞭钱的，并且给了其马天华的电话号码，其就给马天华打电话，马天华说是她叫的他们去的，其问多少钱一箱，马天华说200元一箱，其说200太贵了，100元一箱，不行你就把鞭拉走吧，马天华同意了。其就微信面对面扫的其中一名陌生男子的手机微信，给那名陌生男子微信转账1500元，然后那两名陌生男子就走了。其不是自愿购买马天华的鞭的，因为其家和马天华家挨着，整天见面，怕因为不要鞭的话就和马天华闹僵了，以后在家里肯定不好过。 22、被害人严某的陈述证实，2018年2月份，其当时在公司办公室，马天民和一个不认识的男子开着银白色五菱面包车来公司大院，他们一下车，那名陌生男子就开始卸鞭，马天民来办公室找其说：“过年了，给你送点鞭。”其说：“韩国企业也不放鞭，你把鞭拉走吧。”马天民说：“附近大小厂子都要了，给你卸20箱。”其赶紧给老板郑某打电话问怎么办？老板郑某说给些钱让马天民他们赶紧走，其就跟马天民说：“给800行吗？”马天民说：“800太少了。”其说：“我给你1000元钱，你把鞭拉走吧，我们企业也不放鞭。”其就给马天民1000元钱现金，马天民在公司大院里留了4箱鞭，其余卸下的鞭又装上面包车拉走了。其公司不是自愿购买马天华的烟花爆竹的，因为不买不行，怕马天华他们找公司的麻烦，影响公司生产。 23、被害人夏某的陈述证实，2018年初，马天华打电话说给其送几箱鞭，其说这里就是个小门市也要不多，等其回来的时候就看见门市里摆着四箱震天雷了。过了几天马天华打电话要鞭钱。其跟马天华说前段时间你欠我其机箱配件钱没给钱，你要是不愿意给配件钱和鞭钱顶了也行，谁也不欠谁钱了也行。马天华就同意了。其不是自愿购买马天华的烟花爆竹的，因为她爸爸是马某7，在这边很有名，以前混社会的并且坐过监狱，其怕不要这些鞭马天华以后会找其麻烦。马天华之前拿走的机箱配件价值600元左右，马天华卖给我4箱鞭，顶了600元钱货款。其感觉马天华的震天雷不值钱，当时就想着就几百块钱吃点亏息事宁人，比马天华以后找麻烦要强。 24、证人刘某5的陈述证实，2018年年初，马天华开着白色路虎牌汽车，后面还跟着一辆银白色面包车来到了其厂，马天华下车后就让面包车上的三名男子从车上搬了50箱鞭放到了厂子院里，这三名陌生男子搬完鞭后，老板王某2从厂子里面出来看到厂子院子里放着50箱鞭就说：“这些鞭太多了，我要不了那么多。”有一名陌生男子说：“后面还有那么多厂子，也给他们送点，如果不要的话就把他们干活的电停了。”王某2就说：“这些厂子都是我的，这些鞭就是给他们分的。”说完王某2就和马天华进办公楼了，然后其就进门卫室坐着了，过了一会儿，马天华从办公楼里出来，让那三名陌生男子搬走了一半的鞭，然后她们就走了。这些鞭就是震天雷，具体的样式记不好了，听说是200元一箱。 25、青县公安局制作的的辨认笔录证实，被告人赵加乐能准确辨认出同案犯李天阳、李某4、马天民、马天华，同时能够准确辨认出伙同马天民、李天阳等人强迫交易的被害企业的地点，同时能够准确辨认出伙同李天阳等人强行给李某1经营的五金经销商送鞭的地点。同案犯李某4能准确辨认出伙同马天民、李天阳等人强迫交易的作案地点、被害企业及被告人李天阳、马天民；能够准确辨认出伙同李天阳等人强行给李某1经营的五金经销商送鞭的地点。被害人李某1能准确辨认出被告人赵加乐、马天华、李某4。被告人马天民能够准确辨认出同案犯李某4。同案犯李某4能准确辨认出其参与强迫交易的作案地点。 （二）、2019年1月份，被告人马天华伙同高建强行卖给刘某115箱震天雷，强行卖给王某430箱震天雷，强行卖给赵某240箱震天雷，强行卖给白某220箱震天雷，强行卖给郭某115箱震天雷，强行卖给张某316箱震天雷，强行卖给张某430箱震天雷，强行卖给孟某115箱震天雷，以上强行销售烟花并未实际取得款项。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人马天华的供述证实，2019年1月15日9时许，其开着白色路虎牌轿车，高建开着五菱牌面包车来到陈某1春雷烟花爆竹店找到老板李梦醒，其对李梦醒说：“红鞭多少钱一箱？”李梦醒说：“45元一箱。”其说：“给我来46箱，钱回头再说。”然后从李梦醒的烟花爆竹店里一箱一箱的把鞭搬到五菱牌面包车上46箱，然后其开着白色路虎牌轿车在前面，高建开着五菱牌面包车在后面跟着，大概9点多先来到蛮子营村刘某7的厂子，然后让高建给刘某7的厂子卸了15箱鞭。大概10时许，其和高建又开车来到小郭的厂子，给小郭的厂子卸了15箱鞭。大概11时许，其和高建开车去的张某3的厂子，厂子名称是方成电子机箱，给张某3的厂子卸了16箱鞭。 2、被告人高建的供述证实，其和马天华2019年1月15日上午10点多送蛮子营村的三家厂子，下午1点半送的陈咀广场往西走的两家厂子共70箱和张二庄河堤下面的一家厂子，1月16日上午9时30分许送的董圈村的一家厂子和时家楼村的一家厂子、10点半送的小院村的三家厂子、接近12时送的北于村的一家厂子，下午一点半送的张二庄河堤下面的另一家厂子和大院村的一家厂子、2点左右送的蛮子营村的一家厂子、3点左右送的前于村的一家厂子，再具体的时间就记不清了。其和马天华一共给这些厂子送了大概500箱左右的烟花爆竹。蛮子营村的四家厂子有两家送了15箱，有一家送了16箱，另一家送了20多箱，小院村的三家厂子一共送了大概60多箱，大院村的一家厂子给送了15箱或者20箱，张二庄河堤下面的两家厂子有一家送了30箱，另一家送了20箱。前于庄某的一家厂子送了30箱，北于村的一家厂子送了50箱，另一家厂子送了30箱。董圈村的一家厂子送了20箱或者30箱，时家楼村的一家厂子送了30箱。送的都是红色的箱子，是震天雷，这些烟花爆竹都是从马天华家厂子库房里存放的，每次送鞭的时候都是从马天华家厂子库房里把烟花爆竹搬到银白色五菱牌面包车上去。送鞭的时候马天华开着白色路虎牌轿车在前面领着，其开着银白色五菱牌面包车拉着烟花爆竹在后面跟着她。其驾驶着五菱牌面包车拉过八次烟花爆竹，2019年1月15日上午拉了两次，下午拉了两次，16日上午拉了两次，下午拉了两次。五菱牌面包车一次能拉70多箱，如果把副驾驶的座子也放倒可以拉整80箱。每次都是装满一整车烟花爆竹，等送完了再回马天华家库房里面拉。 其最后一次拉完烟花爆竹后马天华家厂子库房里还有大概几百箱剩余烟花爆竹，不过被陈某1卖烟花爆竹的人都给拉走了。2019年1月17日10时许，其在马天华家门市坐着玩，过了一会儿陈某1卖烟花爆竹的男子来了，屋子里面有个人跟其说：“你过去帮忙装下鞭吧。”其就来到马天华家的库房和卖烟花爆竹的人、其舅张登成从马天华家库房里面把剩下的几百箱烟花爆竹搬到卖烟花爆竹男子的别克牌汽车上和一辆蓝色五菱牌面包车上，搬完鞭后那名卖烟花爆竹的男子开着别克牌汽车，其开着蓝色五菱牌面包车，把鞭拉到了其舅张登成在张二庄大堤下面的养鸡房里。1月17日22时许，那名卖烟花爆竹的男子又开了一辆白色依维柯牌汽车把放到张登成养鸡房里的烟花爆竹拉到了那名男子的门市里。 3、被害人郭某1的陈述证实，2019年1月15日上午11点左右，厂长郭某3来电话说：“大华给咱厂子里卸鞭了。”然后其说：“知道了。”就把电话挂了。过了一段时间，大华给其打电话说给送了点烟花爆竹。其说：“少放点吧，多少钱一箱？”她说：“80一箱。”其说：“行啊，就来十箱吧。”然后大华就把电话挂了。其当时在电话里说要10箱烟花爆竹，后来派出所来查了，告诉其厂子里有15箱烟花爆竹，才知道大华强行卸给其15箱烟花爆竹，其要她的烟花爆竹是因为其是做买卖的，听说大华在社会上有一定的背景，也怕得罪她，怕她以后找其麻烦。 4、被害人张某3的陈述证实，2019年1月16日15时许，其接到大华电话说：“你在哪了？”其说：“我在厂子了。”大华说：“你来你们厂子东车间一趟。”然后其就去了厂子的东车间，看到有16箱鞭在厂子的东车间放着，大华在一辆白色路虎牌吉普车上坐着，车间院里还停着一辆绿色五菱牌面包车，面包车旁边站着一名年轻男子。大华说：“我给你卸了16箱鞭。”其就点了点头，然后大华没有说话开车走了，那名年轻男子也驾驶着五菱面包车一起走了。其也不想得罪大华，所以就把烟花爆竹留下了。 5、被害人刘某1的陈述证实，大华在电话里对其说：“哥哥，我给你弄点鞭来，你留点吧。”其说：“现在环保查的那么严，我就不要了，我不敢放。”大华又说：“你留点吧，今年我弄得比较多。”其问大华：“多少钱一箱啊？”大华说：“80一箱。”其说：“要不来10箱吧。”大华说：“你多来点。”其说：“多了我也放不了，要那么多没用。”大华说：“要不你来1000元的吧。”其害怕如果不要会被大华报复，就说：“行啊，你看着卸吧。”然后就挂电话了。大华送烟花爆竹时其出差了，厂子的工人白某3在场，其当时在电话里就要了10箱，等到回来后才知道大华强行卸了15箱烟花爆竹。其同意购买大华的烟花爆竹是因为担心不同意的话，大华后期会影响其企业的运转，威胁其家庭。听说她是黑社会，不要鞭的话怕大华报复其。 6、被害人王某4的陈述证实，大概是20天前，其看到有一名陌生男子开着一辆银灰色面包车来到厂子里，其从厂子车间里出来后，那名陌生男子问其：“把鞭放到哪里？”其以为是我儿子买的鞭，就对他说：“你把鞭放到库房里吧。”然后那名陌生男子就从银灰色面包车里搬了30箱鞭到厂子库房里，搬完鞭后那名陌生男子就开车离开了。后来儿子回来后，才知道这30箱鞭不是儿子买的，其是做买卖的生意人，来送鞭的都不好惹，不收他们的鞭怕他们闹事，所以都是不得不收下送来的鞭。现在其把这30箱开天雷都交到陈咀派出所了。 7、被害人赵某2的陈述证实，2019年1月份的时候，本村“大华”和一名男子给其公司送了40箱鞭，“大华”的父亲和其也是哥们，去年是“大华”的兄弟给其送的，其怕不接受后会得罪他她，到公司找事，本意是不想买大华的鞭。“大华”往公司放的这40箱鞭不是其自愿的，放下那些鞭就在公司仓库里放着，当时其不在公司，今天将这40箱烟花爆竹拉到陈咀派出所了。 8、被害人张某4的陈述证实，大约在十多天以前送的，马天华和一名陌生的男子送鞭，其说：“价格多少钱。马天华说：“价格跟市场一样，怎么着过年也要放。”其说：“行啊。”然后那名男子卸完鞭后，马天华说：“卸了30箱。”其问：“多少钱？”马天华说：“过几天再说，价格跟市场一样。”然后马天华和那名陌生男子就开车走了。马天华和那名男子往公司放的这30箱烟花爆竹不是其自愿的，其是干企业的，不愿得罪人，而且马天华在当地有一定背景，其怕不要的话，马天华会报复其。因为马天华会在公司里闹，其怕她在厂子里闹，厂子就不能工作了。 9、被害人白某2的陈述证实，2019年1月的一天，其对象张俊杰说有一名叫“大华”的打过电话说给公司送20箱烟花，当天那名叫“大华”的人和一名男子就开车来到公司放下了20箱烟花，说每箱烟花100元，其跟这名女子说贵点，大华说回头再说，其怕得罪她后会影响公司，当时就没提出不要这些烟花，随后大华和那名男子就离开了。当时本意是不想买这些烟花爆竹，因经营企业，怕得罪“大华”后会影响公司。 10、被害人孟某1的陈述证实，半个月前“大华”和一名男子开着一辆银灰色五菱之光面包车给其送了15箱开天雷，当时没说多少钱，他们开着银灰色面包车进了公司院里就直接往地上卸开天雷，其说不要，“大华”就说：“先给你放这了，你先放着。”然后他们就开车离开了，其到现在也没有给他们钱。“大华”和那名男子往公司放下这15箱的开天雷不是其自愿的，其不想要。其怕“大华”也和其急眼，没事儿的时候到厂子闹事，所以就把鞭留下了。“大华”把开天雷放到公司院后，其就让工人把开天雷搬到空屋，今天把这15箱开天雷都交到陈咀派出所了。 11、证人郭某3的证言证实，2019年1月15日11时许，其正在恒亿电子机箱厂的车间里面安排工人干活，看到一辆白色面包车开进了车间，其就上前看到车里面拉着鞭，就给老板郭某1打电话说：“大华送鞭来了。”郭某1说：“我知道了。”然后其就把电话挂了。挂了电话后大华问其：“鞭往哪里放？”其说：“放到门房里吧。”然后一名男子就从车上把鞭搬下来搬到车间的门房里面。这些烟花爆竹的外观是红色长方体包装箱，一共15箱。 12、证人白某3的证言证实，2019年1月16日下午大概四点左右，一个男的和一个女的来给工厂送烟花爆竹，女的身高一米六左右，体型偏胖，长发，男的一米七左右，身材中等，短发，长脸，穿黑色外套。他们往工厂卸烟花爆竹时跟老板刘某1通电话然后找其开仓库门，说跟老板刘某1说好了，让其给开门。烟花爆竹的外观是红色长方形纸箱，写的震天雷，一箱六组，一共15箱。 13、证人李孟醒的证言证实，大约2019年1月初的时候，马天华打电话让其给她进点震天雷，要价格便宜的，一开始其在电话里没同意，过了两天马天华反复打电话让其购买1000多箱烟花爆竹。其问她干什么用，她说自己放，给客户送礼用，其就同意了。又过了两天马天华打电话追其问进购烟花爆竹的事，其就打电话联系了泊头市昌和土产有限公司李洪亮妻子，在该公司进购了900多箱震天雷，品牌应该是太雷花，每箱6组，一组10发。当时其问马天华这900多箱烟花爆竹放哪，开始她让其找地方，其说没地儿，马天华就说放她家仓库，随后昌和土产公司找了两辆配送车将这些烟花爆竹送到了马天华仓库处。过了两三天马天华打电话说她被人举报了，让其和她姓高的表哥将仓库里的烟花倒走，其就跟马天华表哥说，马天华的舅家养鸡房可以放烟花爆竹。中午十二点多马天华表哥开一辆蓝色面包车带着其把烟花爆竹往马天华舅家倒，倒一半的时候马天华打电话说养鸡房也不安全，让其帮忙找个地方，当时其有事，就先把所有的烟花爆竹放在养鸡房了。考虑到其店里是正规销售地点，到晚上九点左右，就把这些烟花爆炸全都倒到其店内。在昌和土产公司每箱进购价格是43元，其倒手卖给马天华是每箱45元的价格，每箱赚取两块钱的利润，当时马天华没有付给其钱，说后续还要在其这进购鞭炮，其就先把烟花爆竹的钱垫付给泊头市昌和土产公司了。 14、证人杨某1的证言证实，青县公安局查获的烟火爆竹是其经营的泊头昌和土特产品有限公司的，泊头昌和土特产品有限公司有销售烟花爆竹许可证。其认识李孟醒，他从泊头昌和土特产品有限公司购买了920箱十发钛花蕾王，红色箱子的；10箱60头的小白鞭，一箱96挂，牛皮纸箱子；10箱10000头的大地红，有一箱6挂的也有一箱3挂的，红色箱子。李孟醒是年前从其公司购买的，具体什么时间不记得了。钛花蕾王一箱43元，大地红一箱100元左右，小60头的百鞭一箱120元，共计40000多元。当时李孟醒用现金结的账，没有李孟醒购买烟花爆竹销售单，李孟醒购买的烟花爆竹是厂子的微爆车运输的，有运输烟花爆竹许可证。微爆车就是白色普通的厢货车，在车身上有运输烟花爆竹的标志，购买的烟花爆竹运输到什么地方不知道。 15、证人张某8的证言证实，其认识马天华，和马天华是邻居，一直叫她大华。马天华借过其车，前几天借的，具体什么时候就记不住了。只记得马天华来青县亿鑫机箱标牌厂里找其说：“借你的银白色五菱之光面包车用用。”其说：“你赶快用，我这两天还有用。”其不知道马天华借我这辆车干什么用，然后她就开走了。当天下午其去跟马天华要车，她就给其送回来了。其车是银白色五菱之光面包车，车牌号冀Ｊ×××××，这辆车其给自己的厂子运送机箱。 16、青县公安局制作的辨认笔录证实，被害人白某3辨认能够准确辨认出被告人马天华及与马天华一起送鞭的高建。被害人郭某3能准确辨认出被告人马天华、高建。被告人高建能够准确辨认出其与被告人马天华送鞭的15家企业及被告人马天华储存烟花爆竹的地方、马天华库房内剩余烟花爆竹的转移地点。 17、青县公安局陈咀派出所出具的检查笔录证实，郭某1所在的青县恒亿电子机箱厂子西边的仓房出发现郭某1非法储存的烟花爆竹（钛花蕾王）15箱，景某所在的青县方成电子机箱有限公司东车间出东仓库发现可燃放的烟花爆竹（钛花蕾王）16箱，刘某1所在的青县齐胜电子机箱有限公司仓库内发现可燃放的烟花爆竹（钛花蕾王）15箱。 18、青县公安局出具的青公（陈）扣字【2019】0005号扣押决定书一份证实，被告人马天华与高建送烟花爆竹所驾驶的车辆为蓝色五菱牌面包车，车牌号冀Ｊ×××××。青县公安局出具的证据保全决定书一份证实，侦查机关接受十三名被害人提交的物证：钛花蕾王，共计309箱，红色包装箱。 19、青县公安局陈咀派出所出具的调取证据清单、视频资料证实，被告人马天华、高建向被害企业送鞭的客观事实。 20、卢某1的中国农业银行个人账户明细、李某1农业银行转账交易记录、张某5微信转账记录截屏证实，强迫交易中部分被害人支付鞭款的客观情况。 21、青县祥达烟花爆竹有限公司出具的证明一份证实，经查2017年底此类震天雷最高销售价为42元一箱，最低32元一箱。2018年底此类震天雷最高销售价为40一箱，最低30一箱。2017年2000响大地红30一箱。因生产厂家不同，价格上下浮动不超过10元。 四、妨害作证、包庇事实 2019年1月份的一天，被告人马天华指使苏晓明、景某、刘某1、郭某1到青县公安局陈某1派出所去作伪证。被告人苏晓明明知马天华、高建多次实施强迫交易犯罪，为帮助马天华逃避法律制裁，到陈咀派出所投案承认强迫交易系自己所为，混淆侦查视线，影响公安机关办案进程。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人苏晓明的供述证实，2019年1月18日中午，马天华打电话让其去他家说点事，其到了马天华家，她说那鞭出点事，你去派出所给其顶几天，其家里还作着买卖，该要账还得要账，因为马天华对其不错，其说行啊。2019年其没给各厂子送过烟花爆竹，是马天华让其去派出所这么说的。马天华让其去替她顶罪，承诺被处罚完后给其1万元好处费，最后她也进去也没有给钱。 另于2019年1月19日向侦查机关虚假供述，其来投案自首，卖给郭某1、景某、刘某7三人震天雷，震天雷是其家白事上剩下了的，郭某1买了15箱，刘某7买了15箱子，景某买了16箱。 2、证人郭某1的证言证实，其之前在侦查机关所作的笔录是虚假的，鞭是马某6送的，送之前她没有和其联系，当时厂长郭维打电话通知其的，大概过了一个小时，大华打电话说给其送了点烟花爆竹，其同意买点爆竹。听说大华社会上有一定的背景，怕得罪她，后来去派出所做伪证是因为马天华在之前让其说是苏晓明送的鞭，其怕得罪大华就按大华指使的说了。 另于2019年1月17日向侦查机关虚假陈述，其家的15箱震天雷是苏晓明送的，苏晓明松送来的时候其已经下班了，是厂子工人接受的。 3、证人张某3的证言证实，大华给其厂子卸了16箱烟花爆竹，其没有同意大华卸烟花爆竹，开工厂怕得罪人就没让他拉走，大华2019年1月18日下午给其打电话说让其说苏晓明送的烟花爆竹，其和景某合作开的工厂，大华打电话时其手机开着免提了，景某在旁边，其跟景某说大华让咱说什么咱就是说什么吧。 4、证人景某的证言证实，之前在侦查机关所作的笔录是虚假的，鞭是马某6送的，送之前她没有和其联系，当时厂子工人和其说的，后来作伪证是因为害怕大华，是张某3告诉其说派出所问谁送的烟花爆竹，就说苏晓明松的。 另于2019年1月17日向侦查机关虚假陈述，其家的16箱震天雷是苏晓明送的，苏晓明松送来的时候其已经下班了，是厂子工人接受的。 5、证人刘某1的证言证实，是大华给送的鞭炮，大华告诉其说是苏晓明松的烟花爆竹，其怕受到威胁影响正常生活和企业运转，去作的伪证。大华是黑社会，其怕报复才答应购买烟花爆竹的。之前1月18日下午马天华打电话说她找了个人去派出所顶罪，如果派出所问其是谁给送的鞭，别说她送的，说苏晓明送的，其害怕企业受影响就同意说苏晓明给其厂子送过鞭。 6、青县公安局对苏晓明提供虚假证言的行政处罚决定书一份、梁某2自述材料一份、董某自述材料一份、陈咀派出所情况说明一份证实，被告人苏晓明到陈咀派出所作伪证，包庇马天华，致使办案单位在侦办案件中产生误区，险些导致冤假错案，延误办案进程，对案件侦办造成极大恶劣影响，并对被告人苏晓明进行了行政处罚。 五、故意伤害事实 2018年2月12日，被告人马天民（已判刑）伙同李涛（另案处理）、赵加乐在青县陈咀乡张二庄村马天民家中将来要账的王某5砍伤。经鉴定，王某5伤情为重伤二级。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 1、被告人赵加乐的供述证实，2018年2月份的一天，其在小区家里正吃晚饭，马天民打电话说：“你赶快到小区门口，我有点事，我这就去接你。”其接到电话后就到了小区门口等着马天民，过了一会儿马天民开着一辆白色捷达就到了，上车后看到“小涛”、李天阳也在车上，然后马天民就开车拉着其去张二庄某马天民家，在车上马天民和其说有人去他家要账去了，让其和他一起回家看看，如果打起来别受气，其就同意了。在半路上马天民又说他车上有两把菜刀让其带在身上，如果在他家和要账的人打了起来不能受气，然后其和马天民各拿了一把菜刀放在身上，到了马天民家下车后，其对“小涛”说：“我身上没有地方放菜刀，给你吧。”“小涛”就把菜刀接了过去放在了身上，到了马天民家中后，看到是“雪生”在找马天民要账，“雪生”正在和马天民的姐姐马天华对账，他们说着说着就发生了口角，马天华情绪比较激动就站起来拍了一下桌子还说了“雪生”一句，具体说的什么记不清了。马天民看到马天华情绪激动，就窜过去拿菜刀朝“雪生”胳膊砍了一刀，然后“小涛”也拿刀朝“雪生”砍去，但是被“雪生”用凳子挡住了没有砍上，“雪生”被砍伤后就去医院了，其也就回家了。当时砍“雪生”的只有马天民和“小涛”，马天民砍了“雪生”胳膊一刀，“小涛”砍的时候被“雪生”用凳子挡住了没有砍到。其是最后一个上车的，没有看到马天民和别人通电话。 2、同案犯马天民的供述证实，2018年2月12日晚上8点左右，其母亲张某16打个电话说有个人带了一帮人来其家要账、闹事，其就问母亲张某16是谁？其母亲张某16说是王某5，其说这钱都还了，怎么还能来要账呢。然后其就开车回到了陈咀乡张二庄村，进屋就看见王某5在屋里，其就问王某5：“这钱我早就还完了，今天你怎么还来要账呢？”王某5说：“我说你欠我钱你就欠我钱。”然后就开始砸屋里的东西，扔椅子踹桌子，其大姐马天华听到有人在屋里砸东西就进来了，跟王某5说：“你干什么呢大过年的，欠你钱你不好好说吗？”王某5一听马天华说话了，就开始骂马天华，骂得特别难听的，骂着还拿起了凳子想要扔其姐，其一看王某5想要扔其姐，就随手从桌上拿了把水果刀砍向了王某5，砍在了王某5的右手臂上，马天华一看其拿刀看了王某5，就赶紧把其拉开了，拉开之后其父亲马某5、其母亲张某17就赶紧给王某5包扎，送他去医院。 3、同案犯李某4的供述证实，2018年2月中旬的一天，当时还有几天就过春节了，当天晚上其在青县一家网吧上网，马天民打电话说“雪生”来他家要账了，恐怕要闹起来，让其赶紧跟他回去看看，其同意了。过了一会儿马天民就开车过来接其了，其上车看到赵加乐和李天阳也在，马天民开车带着其就回张二庄某马天民家了，在半路上马天民给他姐姐打电话说：“我们回去就动手打吗？”马天华说：“等你们回来看看情况再说。”马天民放下电话说：“我车上有两把菜刀，到我家后如果和‘雪生’闹起来，咱直接就拿刀砍。”其和赵加乐、李天阳就同意了，当时马天民拿了一把菜刀，赵加乐拿了一把菜刀，到了马天民家门口时，赵加乐说他身上没有放菜刀的地方，让其拿着，其就接过菜刀放到上衣的内兜里了，其和马天民一起进了他家，看到“雪生”带着一个男的在屋里和马天华吵，他们越吵越厉害，马天华突然站起来，具体是扔东西还是拍桌子记不清了，马天民一看他姐姐激动了，就拿着菜刀窜过去朝“雪生”胳膊砍了一刀，其见马天民动手了，就拿出菜刀也窜了过去朝“雪生”身上砍，“雪生”顺手拿起一个凳子挡了一下，结果其菜刀砍在了他拿起来的凳子上，如果他不拿凳子挡，其肯定会砍在他身上。“雪生”挨完砍就去医院了。 4、被害人王某5的陈述证实，2018年2月12日晚上9点多，马天民的父亲马某5喊其过去说钱的事，在半路上王某6打电话说马某5给他打电话让他也去马某5家说这个钱的事儿，相当于做个中间人。于是其就让刘某6陪着去马某5家，一进门就闻见马某5的身上有一股酒味儿，然后就和刘某6坐下跟马某5说钱的事，当时马某5的大闺女马天华也在场，其和马某5谈这事谈了二十多分钟，这时候王某6也到了。马某5越说越激动，其跟马某5就发生了争吵，在争吵的过程中看见马天华出去两趟，其听见马天华说：“你到哪了，快点来，雪生和咱爸爸嚷起来了。”过了一会儿马天民就到了，其看见他手里面拿着菜刀，后面跟着三四个小伙子，手里也都提着刀，马天民冲其说：“你是上我们家来要账了吗？”马天民说着就要动手，马某5跟马天民说你别闹，这是你伯伯，并让马天民坐在旁边，马天华就把马天民推到马某5的身边去了。其跟马某5说：“栓哥（马某5的绰号），这账没法兑了。”然后马天华就从其身后的沙发上站起来，拍了一下桌子跟其说：“你这是跟我爸爸说话的态度吗？小马子（马天民）你给我打他”紧接着马天民拿着菜刀就向其砍来，其想拿凳子挡一下，没来得及就用右胳膊挡了一下，马天民就砍到了其右胳膊上，当时右手臂就喷血了，然后跟着马天民的一个小伙子也要砍其，被刘某6给拦住了，王某6和马某5把剩下的几个小伙子给推开了，马天民砍完其后和跟他来的几个小伙子跑了，刘某6看到其右胳膊流血了就扶着其上车，把其送到了青县人民医院。 5、证人马天华、马某5、李天阳的证言证实的内容和同案犯马天民的供述基本一致。 6、证人刘某6、姚某的证言证实的内容和被害人王某5的陈述基本一致。 7、证人辛某的证言证实，2018年2月12日晚上9点半其给刘某6打电话说：“你在哪了，我找你玩会儿。”刘某6跟其说：“王某5让人家给砍了，你赶快来青县县医院急诊吧。”其赶紧开车到青县医院急诊，之后看见了被砍的王某5，其一看这种情况就立马报警了，看见王某5右胳膊下臂有一条长约大概25CM的伤口。 8、证人张某9的证言证实，其在张某15家上班给送配件，等送完货回来的时候听见屋里有人嚷，声音挺大的，于是就进屋看看什么情况，看到其表哥马天民正跟一个男的说钱的事，好像是马天民从一个人手里借了高利贷，这个人来要账，说的话挺不好听，其大姐马天华当时就拍了下桌子说大过年的你别这么嚷嚷，然后这个男的就拿起凳子要砸东西，马天民不知道从哪拿出了一把菜刀，直接就砍向了这个男的，砍到了这个男的右胳膊上，当时就流血了，旁边也有一个小伙子拿着刀，但是没砍上人，就被拉开了。被砍的那个男的一看自己被砍了，就赶紧去医院了。 9、青县公安局制作的辨认笔录证实，被害人王某5能够准确辨认出同案犯马天民。同案犯李某4能准确辨认出被害人王某5。 10、沧州市法医鉴定中心出具的沧州市法鉴中心（2018）临鉴字第1134号司法鉴定意见书证实，被鉴定人王某5的伤情评定为重伤二级。 11、青县人民法院（2016）冀0922刑初136号刑事判决书证实，2018年12月19日被告人马天民因犯故意伤害罪被青县人民法院判处有期徒刑三年。 本院认为，被告人马天华、苏晓明、吴月通、张杰、李孟醒以营利为目的，聚众赌博，其行为符合赌博罪的构成要件，构成赌博罪；被告人张先辉、刘建国明知他人实施赌博犯罪而为其提供资金，以赌博罪的共犯论处；其中被告人马天华参与聚众赌博四项，被告人苏晓明、张杰参与聚众赌博三项，被告人吴月通、李孟醒、刘建国参与聚众赌博二项，被告人张先辉参与聚众赌博一项。在共同犯罪过程中，被告人马天华起主要作用，系主犯；被告人张杰、苏晓明、吴月通、李孟醒、张先辉、刘建国起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。 被告人马天华、苏晓明、吴月通、刘建国、王金刚非法拘禁他人，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪；其中被告人马天华、苏晓明、吴月通参与非法拘禁三人，被告人刘建国、王金刚非法拘禁一人；被告人马天华、刘建国具有殴打被害人情节，依法从重处罚。在共同犯罪过程中，被告人马天华起主要作用，系主犯，被告人刘建国作用相对小，酌情从轻处罚；被告人苏晓明、吴月通、王金刚起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。 被告人马天华、马天民、赵加乐、李天阳、高建采取威胁的手段，多次强行向他人销售商品，情节严重，其行为符合强迫交易罪的构成要件，构成强迫交易罪；其中马天华强迫交易烟花603箱，既遂422箱数额为70100元，未遂181箱；被告人马天民、赵加乐、李天阳参与强迫交易烟花422箱，数额为70100元；被告人高建参与强迫交易烟花181箱，均未遂。在共同犯罪过程中，被告人马天华、马天民起主要作用，系主犯；被告人赵加乐、李天阳、高建起次要作用，系从犯；依法从轻处罚。被告人马天华部分强迫交易犯罪未遂、被告人高建强迫交易犯罪未遂，系犯罪未遂，依法从轻处罚。对于公诉机关指控被告人马天华伙同高建强行卖给路某140箱震天雷，强行卖给张彦春50箱震天雷，强行卖给申立峰20箱震天雷，强行卖给刘艳臣30箱震天雷，强行卖给刘义祥40多箱震天雷，强行卖给王某120箱震天雷，强行卖给刘子杰20箱震天雷的犯罪事实，因该交易尚未对各被害人造成威胁，故不予认定。 被告人马天华以贿买等方法指使他人作伪证，其行为符合妨害作证罪的构成要件，构成妨害作证罪。被告人苏晓明明知是犯罪的人而帮助其作假证明包庇，其行为符合包庇罪的构成要件，构成包庇罪。 被告人赵加乐参与故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为符合故意伤害罪的构成要件，构成故意伤害罪。在共同犯罪过程中，被告人赵加乐起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。 关于辩护意见之一，被告人马天华辩解，在赌博事实中王某7实际输了6万多元，邵某实际输了10万多元；经查，同案犯的供述和证人证言相互印证，能够证实王某7在赌博中输掉12万多元，邵某在赌博中输掉20万多元的事实，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之二，被告人马天华辩解，在赌博事实中卢某2实际输了10万多元，白某1输后实际给其打条的数额为100多万元；经查，仅凭证人卢某2、白某1的证言不能认定公诉机关指控二人在赌博中实际输款数额，应以被告人马天华的供述予以确认，故该辩护意见予以采纳。关于辩护意见之三，被告人马天华辩解，在强迫交易事实中，其并不知道被害人是因恐惧心理才买其送的鞭炮；辩护人辩称，关于公诉机关指控的强迫交易犯罪中，因被告人马天华没有犯罪前科，被害人所说害怕被报复的心态是不存在的；经查，被告人马天华等人在强行向他人销售烟花过程中，如遇到不同意的情况下，便采取堵门等方式影响企业正常经营，且被告人马天华等人对各被害人实施强迫交易犯罪是连贯完成，因此足以造成各被害人产生恐惧心理，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之四，被告人马天华辩解，在非法拘禁事实中是胡某自愿将自己名下楼房过户给梁某1；经查，被告人的供述和被害人陈述相互印证，能够证实被告人马天华强迫被害人胡某将其名下房产过户他人的事实，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之五，辩护人辩称，公诉机关指控的非法拘禁犯罪，因白某1报警并两次去派出所，不应认定为非法拘禁；经查，被害人白某1在马天华等人对其非法拘禁期间暗中报警，派出所民警虽出警，但并不影响认定白某1被马天华等人非法拘禁的事实，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之六，辩护人辩称，被告人张杰的行为不构成恶势力犯罪；经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。恶势力一般为三人以上，纠集者、骨干成员相对固定。结合本案证据，可以认定以被告人马天华为首，成员为张杰、苏晓明等人多次实施聚众赌博犯罪，符合恶势力的构成要件，应认定为恶势力，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之七，被告人张杰辩解，其没有参与在马天华家中赌博的事实；辩护人辩称，公诉机关指控被告人张杰参加马天华家中赌博的事实不清；经查，本案的被告人供述之间相互印证，能够证实被告人张杰参与在被告人马天华家中聚众赌博的事实，故该辩护意见不予采纳。 被告人张杰在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑。李孟醒、李天阳、张先辉系自首，依法从轻处罚。被告人马天民、苏晓明、刘建国、赵加乐有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人马天民、吴月通、刘建国、赵加乐、李孟醒、高建、王金刚认罪态度较好，酌情从轻处罚。对于被告人犯罪所得财物，应当予以追缴；供被告人犯罪所用的财物，应当予以没收。 根据被告人马天华、马天民、苏晓明、吴月通、刘建国、赵加乐、张杰、李天阳、李孟醒、高建、王金刚、张先辉的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百二十六条、第二百三十八条、第三百零七条、第三百一十条、第二百三十四条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、撤销沧州市中级人民法院（2013）沧刑终字第9号刑事判决书中对被告人张杰宣告缓刑五年的执行部分。 二、被告人马天华犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚决定执行有期徒刑十年，并处罚金十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2029年1月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人马天民犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金四万元；与2018年12月19日因犯故意伤害罪被青县人民法院判处有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零九个月，并处罚金四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月22日起至2022年12月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人苏晓明犯赌博罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月；犯包庇罪，判处有期徒刑一年零六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月27日起至2024年8月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人吴月通犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月27日起至2022年2月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人刘建国犯赌博罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年零八个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月23日起至2021年11月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人赵加乐犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月27日起至2022年5月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人张杰犯赌博罪，判处有期徒刑二年，罚并处金三万元；与2013年2月4日因犯交通肇事罪被沧州市中级人民法院判处有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月29日起至2023年4月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人李天阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月9日起至2020年6月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人李孟醒犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月8日起至2020年3月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人高建犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月10日起至2020年6月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人王金刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月26日起至2020年4月25日止。） 十三、被告人张先辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月10日起至2020年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十四、依法追缴被告人马天华、马天民、赵加乐、李天阳强迫交易犯罪违法所得51110元。 十五、依法没收扣押在案的钛花蕾王烟火309箱。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  秦凤章 审判员  孙 鹏 审判员  张金梅 二〇一九年八月二十日 书记员  王云祥