安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0421刑初180号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人岳相仁,男,1964年10月8日出于安徽省淮南市,汉族,高中文化,农民,住安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月28日被凤台县公安局取保候审,2019年2月21日被凤台县人民检察院取保候审，同年6月5日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人张阳，安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]148号起诉书指控被告人岳相仁犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，依法组成合议庭，于2018年7月5日、8月14日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员卞某出庭支持公诉，被告人岳相仁及其辩护人张阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2017年3月份,被告人岳相仁通过投资的方式取得“国家共享经济创新交易示范中心农业与教育帮扶运营中心”安徽省淮南市负责人的资格。从2017年3月份至12月份,岳相仁在凤台县城关镇新城国际19楼1901室,在未取得相关金融部门许可的情况下,以安徽省源拓网络科技有限公司的名义,雇佣刘某、吕某龙等人为业务员,采取向客户宣传、发放宣传资料和通过微信朋友圈进行宣传共享经济等方式,向赵某扣、徐某、张某3等92人非法吸收公众存款总额3850167元。目前,投资人已收回投资1907088元,实际损失1943079元。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、证人赵某扣、徐某、张某3等人的证言;2、被告人岳相仁的供述与辩解;3、相关物证;4、凤台县大公会计师事务所审计报告；5、归案经过、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人岳相仁违反国家规定,向社会吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人岳相仁在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚。被告人岳相仁归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定,对被告人岳相仁予以判处。 被告人岳相仁对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；其辩护人辩护提出：1、被告人岳相仁在明知赵某扣报警的情况下，而在现场等候，归案后能够如实供述犯罪事实，系自首；2、被害人在本案中存在一定过错；3、被告人岳相仁在共同犯罪中系从犯，且能偿还部分出资人钱款，取得部分出资人的谅解，故建议对被告人岳相仁减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年3月份,被告人岳相仁通过投资的方式取得“国家共享经济创新交易示范中心农业与教育帮扶运营中心”安徽省淮南市负责人的资格。从2017年3月份至12月份,被告人岳相仁在凤台县城关镇新城国际19楼1901室,在未取得相关金融部门许情况下,以安徽省源拓网络科技有限公司的名义,雇佣刘某、吕某龙等人为业务员,采取向客户宣传、发放宣传资料和通过微信朋友圈进行宣传共享经济等方式,向赵某扣、徐某、张某3等92人非法吸收公众存款总额3850167元。截止案发，投资人已收回投资1907088元,实际损失1943079元。 另查明：在本院审理期间，被告人岳相仁返还投资人钱款共计944111元，尚欠49名投资人钱款998968元，并取得投资人袁某1、蔡某1等人的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 1、被害人赵某扣的陈述，称2017年10月份，其通过桑某群认识了岳相仁，岳相仁给其介绍了“国家共享经济创新交易示范中心”这个项目，其看了资料后就同意投资了。后其通过手机网银给岳某账户打了117000元，打过钱后，岳相仁每个月给其返点钱，接着返钱的数额慢慢降低，后来就不给了。后其才知道这个项目总公司在四川被公安机关立案了，其就去报警了。 2、被害人靳某的证言，证实2017年12月份左右，其在“国家共享经济创新交易示范中心”投资了11700元，提现3000元左右，损失了8700元。 3、被害人梁某的陈述，称2017年12月份左右其在“国家共享经济创新交易示范中心”投资了11700元，每天分红60元，但其没有得到分红，损失了11700元。 4、被害人候某、朱某、徐某、吴某、宋某、李某1、张某1、陈某、高某、李某2、李某3、潘某、刘某胜、耿某、王某、张某2等人的陈述，证实其几人在岳相仁开的“国家共享经济创新交易示范中心”法人投资数额及提现数额，与审计报告基本一致。 5、证人岳某的证言，证实其父亲岳相仁于2014年4月底在凤台县新城国际一号楼1910室租了房子，成立安徽省源拓网络科技有限公司，具体就是经营国家共享经济创新交易示范中心相关业务。公司招聘业务员向投资人口头宣传、发放宣传单以及在微信发朋友圈进行宣传。国家共享经济创新交易示范中心平台有一个共享商城，有许多产品，投资人可以自由选择投资。投资人每投资11700元为一单，每投资一单可以获得10万积分，每天平台按照万分之四的现金积分和万分之二的购物积分返还给投资人，现金积分达500元就可以提现，但是平台要收5%的税，购物积分可以在平台上买东西。投资人投资的钱都是先打入其父亲岳相仁的账户，再通过其父亲的账户打入总公司账户。其父亲将投资人的投资款都打入到账户名为“四川得利鑫机械设备销售公司”和“鑫源共享电子商务有限公司”，是总公司安排打入这两个账户的。国家共享经济创新交易示范中心平台上投资每月的利率是18%。 6、证人刘某的证言，证实2017年7月份左右，其通过朋友介绍到凯斯勒酒店19楼1910号的公司上班，其是业务员，介绍客户到网站投资，有时候通过微信向好友介绍，同时还向客户发放宣传册。客户投资11700元算一单，每投资一单可以获得10万积分，每单每天返还万分之四的现金积分及网站商城万分之二的购物积分，返还的现金积分达到500分可以提现，提现扣除5%的税。其介绍了三四个人，总共投资了10万元左右。公司老板是岳相仁。 7、证人苏某的证言，证实其在凯斯勒酒店19楼1910号“国家共享经济创新交易示范中心”公司上班。2017年11月份左右其自己投资了11700元，后以其女儿苏悦名义投资了23400元，一共投资了35100元，不到三个月平台就停止运营了，其提现了10000元左右。其介绍了靳某和张某3去投资。 8、同案人杨志伟的供述，称其是“国家共享经济创新交易示范中心”负责人，“国家共享经济创新交易示范中心”没有具体业务。为了吸引更多人来投资，2016年10月份，成立了四川兴鑫圆电子商务有限公司和四川鑫圆网络科技有限公司，公司没有任何实体经济，是两家空壳公司。2016年年底开大会的时候，庄某、芦某利、斯某正提出了做28个产业链和鑫圆共享商城的方案。创建20个产业链和鑫圆商城以来总共吸收会员费约80亿元。28条产业链条的模式是投资者按照11.7%比例在线下进行投资缴费，享有百分之百的资产配额，付款7天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行分红，每天分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，既可以提现，又可以在平台上消费，经过4年6个月19天的分红，投资者可以享受到百分之百的总资产。平台资金的来源有四种，第一是收取1000元的推广会员费，第二是扣除的手续费和税费，第三是投资者按照11.7%的比例缴纳的会员费，第四是会员的代理费。公司邀请专业广告策划公司制作宣传内容后以微信公众号、网站以及《中华盛世》期刊等媒体公开进行传播，并成立了许多空壳公司，全靠拉人头来积累资金，等资金大量吸进后，就将钱拿来买房产等进行洗钱，最后将会员的资本本钱和利润高于银行利率返还给会员。 9、同案犯斯孝正的供述，称鑫圆共享商城总负责人是杨某伟，其是总裁，负责具体业务管理，负责28个产业链的目标签订情况和运营情况。28个产业链运营商主要有4个方面收入，收取省市区县代理缴纳的代理费，运营商缴费给总部600万元代理费后每天按万分之六的比例返还积分，500积分提现，收取5%提现费。28个产业链和鑫圆共享商城授权四川兴鑫圆电子商务有限公司和四川鑫圆网络科技有限公司开展业务，并对外宣传共享发展理念，宣传共享经济创新交易示范中心是唯一一个国家级的消费增值平台，是获得国家发改委投资研究所授权的，还宣传平台和中联影视集团在海南有9万亿吨页岩油合作开采权，有多个央企、民企作为平台支撑。最初其以为都是真的，后来看到国家发改委投资研究所网站发出的公告后才知道是假的。平台成立的所有公司都是空壳公司，没有实体经济。 10、同案犯宋世平的供述，称其是四川鑫圆网络科技公司副董事长。2016年6月份，杨某伟利用“精美汇”电商平台的数据做了一份国家共享经济创新交易示范中心的方案发给发改委投资研究所，谎称拿到了国务院的批文，在发改委拿建筑方案等。后杨志伟成立了国家共享经济创新交易示范中心，宣传口号是消费分享，消费共享。杨志伟提出的三大项目工程建设都是打着国务院和发改委的旗号，对投资者都比较有吸引力。成立一年多，总共收入大概有80多亿，公司每天也向会员返利，四年半之后就要返还投资人600多个亿。 11、同案犯宋洋的供述，称其是四川鑫圆网络科技有限公司副董事长，平时负责鑫圆共享公司的网络数据维护。每个产业中心都是按照通用模式和自定模式建立，但是按照斯某正的要求，其把所有产业中心分开，有独立的系统、法人、账户和运营。通用模式是缴纳11.7%，系统自动退至100%总额给会员，这个总金额提现在会员账户的积分中，订单完成后，产业中心会获得16.35%积分和1.5%现金，区域代理获得0.65%的积分。产业中心就是运营商，运营商账户中的积分不能直接提现，但是将账户的积分划分给其他账户后，被分出去的积分就可以参与按万分之六转化成提现积分，而区域代理和代理商账户中的积分，能按照每天万分之六的比例进行提现。 12、被告人岳相仁的供述，称2017年3月份其接触到“国家共享经济创新交易示范中心”这个平台，后其到成都的公司总部考察了一下，回来后就联系平台一个叫邓力诚的业务员，向总部“农业与教育帮扶运营中心”端口负责人唐敏的账户转了2600元，总部就授权其作为淮南市“国家共享经济创新交易示范中心农业与教育帮扶运营中心”负责人。接着，其按照平台的投资模式，陆续投资了100多万元，加上平台返还的消费大约90万元左右，共投资200万元左右。其成为负责人后就注册成立了安徽省源拓网络科技有限公司，并招聘刘某、张某凤、苏某等业务员介绍人到凤台县新城国际19楼办公室来投资，也通过微信进行宣传。公司没有实际经营，就是用来发展“国家共享经济创新交易示范中心农业与教育帮扶运营中心”的，公司也没有国家金融部门颁发的相关融资许可证。其用该公司的名义和投资人签订了一部分“认购服务协议”，有认购油卡、房产、汽车等项目，这只是个形式，重要的是交钱，后期就不签订协议了。投资人到其公司后，其向投资人介绍，平台上有一个共享商城，投资人可以自己选择产品，投资人将投资的钱给其，其再转到公司指定的账户。总部按照投资人购买产品的价格给投资人对应共享积分，每天按照共享积分的万分之六进行共享分红，共享资金达到100元就可以提现，后来是达到500元才可以提现。投资人每单投资11700元，可以获得积分100000分，每天按照100000元的万分之六分红。大约有100人左右在其运营中心投资，总共投资大约400万元。投资人进行投资时先将钱转到其账户，其再将钱转给四川总部。 13、凤台大公会计师事务所审计报告，证实2017年3月至2017年12月，岳相仁为“国家共享经济创新交易示范中心”吸收投资人97人（包含其本人、妻子侯某霞、儿子岳某、儿媳左某月、女儿岳某1）。除岳相仁及其家人投资1500057元外，还吸收其他投资人投资3850167元。岳相仁及其家人收回投资1172400元，其他投资人收回投资1907088元，岳相仁及其家人发生投资损失327657元，其他投资人发生投资损失1943079元。 14、收条、谅解书及凤台县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明等，证实在本院审理期间，被告人岳相仁返还投资人钱款共计944111元，尚欠49名投资人钱款998968元，并取得袁野、蔡炜等投资人的谅解。 15、凤台县公安局搜查笔录、扣押物品清单，证实2018年2月28日，凤台县公安局民警对岳相仁经营的位于凤台县新城国际一号楼19楼安徽省源拓网络科技有限公司进行搜查，并扣押了打款凭证110张、客服信息表134张、客户加油卡报单合同4份、公告2张、宣传册一本、共享认购服务协议5份、宣传彩页20张、国家共享经济农业与教育帮扶运营中心牌匾1个、授权证书牌匾1个等物品。 16、打印凭证99张，证实岳相仁向四川得利鑫顺机械设备销售有限公司、鑫圆共享电子商务股份有限公司、四川鑫圆网络科技有限公司等账户多次转账。 17、眉山市公安局立案决定书、逮捕证，证实杨志伟等人涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案，已于2017年10月31日被眉山市公安局立案侦查，杨志伟等人已被公安机关依法执行逮捕。 18、企业名称预先核准通知书、公司登记备案申请、法定代表人信息、股东出资情况、公司章程、营业执照等证据，证实四川得利鑫顺销售有限公司法定代表人为刘某1，股东发起人为郑某钊、刘某1，住所地为中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天府三街********，公司类型为有限责任公司，2017年12月12日法定代表人变更为谢威。四川鑫圆网络科技有限公司发起人为梁万友、宋世平，梁万友担任公司监事，宋世平担任公司经理及法定代表人，后变更为唐健全，后又变更为余永华、鲁建雄、何国富等人，住所地为，住所地为成都市高新区天府大道中段******v> 19、凤台县公安局北大坝派出所出具的被告人岳相仁的归案经过及凤台县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实2018年2月26日16时许，凤台县公安局110指挥中心接到赵某扣报警称，其被人诈骗了，110指挥中心将该警情指派给北大坝派出所处置。后出警民警对报警人赵某扣进行了询问，赵某扣称其通过岳相仁在“共享经济创新示范中心”项目投资了117000元。2018年2月27日，凤台县公安局对岳相仁涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，同日，凤台县公安局经济犯罪侦查大队和北大坝派出所民警到凤台县城关镇新城国际19楼岳相仁办公场所，将岳相仁传唤至北大坝派出所。 20、户籍证明，证实被告人岳相仁出生于1964年10月8日，案发时系完全刑事责任能力人。 本院认为：被告人岳相仁违法国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款3850167元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人岳相仁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人岳相仁归案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人岳相仁能积极返还部分出资人钱款，并取得部分出资人的谅解，依法予以酌情从轻处罚。被告人岳相仁的辩护人辩护提出，被告人岳相仁在明知赵某扣报警的情况下，而在现场等候，归案后能够如实供述犯罪事实，系自首的辩护意见，经查，凤台县公安局北大坝派出所出具的被告人岳相仁的归案经过及凤台县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明等证据，证实赵某扣系于2018年2月26日向公安机关报警称其被人诈骗，公安机关对赵某扣进行询问后，经初查，发现被告人岳相仁有非法吸收公众存款的犯罪嫌疑，后于次日到被告人岳相仁的办公场所将被告人岳相仁传唤到案，故被告人岳相仁不是主动到案，其归案后如实供述犯罪事实，仅系坦白，而非自首，故该辩护意见不成立，本院不予采纳；其辩护提出，被害人在本案中存在一定过错的辩护意见，经查，缺乏依据，本院不予采纳；其辩护提出，被告人岳相仁在共同犯罪中系从犯，且能偿还部分出资人钱款，取得部分出资人的谅解，故建议对被告人岳相仁减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但其建议对被告人岳相仁适用缓刑的辩护意见，经查，被告人岳相仁非法吸收公众存款数额巨大，且仍有部分钱款未予返还出资人，其行为不符合缓刑的适用条件，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岳相仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元; （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年6月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人岳相仁退赔孙兴岚等49名出资人钱款998968元。 三、公安机关扣押的相关物品，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  李晓敏 人民陪审员  李 芳 二〇一九年八月二十九日 书 记 员  杨 建 附有关条款 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。