江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初505号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人孙光生，男，1965年10月20日出生，汉族，新沂市人，初中文化，务工人员，租住山东省青岛市开发区（户籍地新沂市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被新沂市公安局刑事拘留，并羁押于青岛市第三看守所，当月8日被新沂市公安局民警押回，同年4月10日被逮捕，现羁押于新沂市看守所。指定辩护人宋永生，江苏沭新律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕322号起诉书指控被告人孙光生犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员李尚出庭支持公诉，被告人孙光生及其辩护人宋永生到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2005年，被告人孙光生化名张宇与马某谈恋爱，并通过马某结识侯某、吴某。2010年4月至2014年7月间，被告人孙光生多次向马某、侯某借款，为取得二人信任，伪造了张宇、马继好名字的,房产证给马某、侯某，骗取马某借款人民币30万元、侯某借款人民币31万元。被告人孙光生还以干工地需资金周转、村里修自来水管道等为名，骗取吴某、陈某某、杜某等人借款人民币153.26万余元，共计骗取人民币214.26万余元。具体情节如下：1.2010年4月16日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名向马某借款10万元，并伪造了马继好的房产证交给马某，以证实其有偿还能力；同年8月1日向马某借款10万元；2011年4月18日再次向马某借款10万元。共计骗取马某人民币30万元。2.2010年6月15日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名向侯某借款15万元，并伪造了张宇的房产证交给侯某，以证实其有偿还能力；2011年2月1日向侯某借款10万元、1万元；同年2月21日再次向侯某借款5万元。共计骗取侯某人民币31万元。3.2010年9月，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名骗取吴某借款4万元，后支付利息4000余元；2011年2月20日，骗取吴某借款10万元，马某为担保人，后支付利息1.2万元；同年6月19日再次骗取吴某借款6万元，马某以凯美瑞轿车作抵押，后被告人孙光生逃匿，吴某将马某的轿车开走抵账。4.2010年6月1日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名向杜某借款20万元；同年7月27日向杜某借款10万元；2011年2月25日再次向杜某借款11.4万元。2010年9月5日至2011年3月8日，被告人孙光生五次向杜某还款37.25万元。被告人孙光生共计骗取杜某人民币4.15万元。5.2010年9月1日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名向李某甲借款5万元，支付利息5000元后不再还款，共计骗取李某甲人民币4.5万元。6.2010年12月4日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取孙某甲借款人民币3万元。7.被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，于2010年12月6日向张某甲借款3万元；当月14日向张某甲借款2万元；2011年2月6日向张某甲借款6万元；同年3月5日向张某甲借款2万元；同年7月2日向张某甲借款1万元。共计骗取张某甲人民币14万元。8.2010年12月13日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，向刘某甲借款3万元，当月14日又向刘某甲借款5万元，共计骗取刘某甲人民币8万元。9.2010年12月14日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，向王某甲借款3.3万元，支付5000元利息后不再还款，共计骗取王某甲人民币2.8万元。10.2010年1月5日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取贺某甲借款人民币10万元。11.2011年1月14日，被告人孙光生以承包地种西瓜需要资金为名，让李某乙在新沂农村商业银行贷款4万元给其使用。同年7月14日，又以亲戚生病为由向李某乙借款1万元。被告人孙光生共计骗取李某乙人民币5万元。12.2011年1月14日，被告人孙光生以其姐姐家盖房需要资金为由，骗取孙某乙在新沂农村商业银行贷款4万元给其使用。13.2011年1月14日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，向孙某丙借款20万元，孙某丙扣除当月利息6000元，被告人孙光生骗取孙某丙人民币19.4万元。14.2011年1月29日，被告人孙光生以资金周转为名，向黄某甲借款1万元；同年3月8日，又以干工地给工人发工资为名，向黄某甲借款2万元；5月28日，再次以包工地为名，向黄某甲借款1.4万元。被告人孙光生逃匿后，其亲属代其向黄某甲还款1.03万元。被告人孙光生共骗取黄某甲人民币3.37万元。15.2010年12月26日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，向唐某甲借款5万元；2011年1月30日，又向唐某甲借款3万元。共计骗取唐某甲人民币8万元。16.2011年2月24日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，向李某丙借款3万元；同年4月1日，又向李某丙借款2万元。共计骗取李某丙人民币5万元。17.2011年3月19日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取宋某甲借款人民币3.36万元。18.2011年4月10日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取丁某甲借款人民币1万元。19.2011年4月29日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取宁某甲借款人民币5万元。20.2011年5月14日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取王某乙借款人民币1万元。21.2011年6月6日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取王某丙借款人民币2万元。22.2011年6月16日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取张某乙借款人民币3万元。23.2011年6月16日，被告人孙光生以村里需要资金周转为名，骗取潘某甲借款人民币2万元。24.2011年6月23日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取陆某甲借款人民币10万元，贺某、张某丙为其担保，后贺某、张某丙分别为其向陆某甲还款3000元、4万元。25.2011年7月1日，被告人孙光生以干工地需要资金周转为名，骗取郑某甲借款人民币10万元，贺某、乔某为其担保，后贺某、乔某代其向郑某甲还款2.5万元、5万元。26.2011年5月27日，被告人孙光生以需要资金周转为名，骗取于某甲借款人民币5万元，周江为其担保。被告人孙光生逃匿后，周江代其向于某甲还款5万元。27.2011年7月，被告人孙光生以资金周转为名，向陈某某借款人民币2万元。2011年8月3日，被告人孙光生家属自愿将家中3亩玉米地给陈某某种三年，同时给30棵杨树抵款，2014年7月28日，任月玲给陈某某出具1.28万元欠条。被告人孙光生骗取陈某某人民币1.28万元。上述事实，被告人孙光生及其辩护人在庭审中均未提出异议，且有被告人孙光生伪造的二本房屋所有权证，新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过、被告人孙光生到案经过及户籍证明、情况说明、借条、还款协议等书证，证人周某、乔某、贺某证言，被害人马某、侯某、吴某、杜某等人陈述,被告人孙光生的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙光生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人孙光生归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙光生犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳；指控被告人孙光生于2011年7月13日，以干工地需要资金周转为名，骗取刘书亮借款人民币6万元的事实，因在公安机关立案侦查前，被告人孙光生的家属任月玲已用家中花生地及20棵杨树给刘书亮抵款，故对此起事实，本院不予支持；被告人孙光生及其亲属向侯某、李某甲、张某甲、王某甲、孙某丙、杜某、黄某甲支付的利息及还款金额应从诈骗数额中扣除。被告人孙光生及其辩护人关于被告人孙光生有坦白情节、已支付的利息和还款应从犯罪金额中扣除的辩护意见，经查属实，本院予以采信。据此，根据被告人孙光生的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人孙光生犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2030年9月4日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴或责令被告人孙光生退赔违法所得人民币214.26万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  时春梅人民陪审员  陈志伟人民陪审员  薛以文二〇一九年八月二十一日书 记 员  黄 河