湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1102刑初134号公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。被告人钱某，男，汉族。因涉嫌强迫交易罪，于2018年9月30日，经黄州区人民检察院批准决定逮捕，于2019年2月27日被龙感湖公安局执行逮捕。现羁押在黄冈市看守所。辩护人梅怀东，湖北齐安律师事务所律师。黄冈市黄州区人民检察院以黄州检刑诉[2019]99号起诉书指控被告人钱某犯强迫交易罪向本院提起公诉，本院受理后适用简易程序，于2019年7月10日公开开庭进行了审理。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员何顺章出庭支持公诉，被告人钱某及其辩护人梅怀东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月下旬至6月底期间，以被告人钱某为首，邀约成员朱某（另案处理）、王某3（另案处理）、严某3（另案处理）等人的“恶势力”团伙，在龙感湖洋湖小龙虾交易市场内以管理小龙虾市场秩序为由，垄断市场泡沫箱和冰块销售，向市场内商户强行收取物流管理费。其主要犯罪事实如下：1、2018年4月下旬，钱某主动找到黄某，告知他如果想在小龙虾交易市场做物流生意，就按7元一件（约50斤）小龙虾的价格交物流管理费，否则便不允许黄某在市场内运货。黄某只好同意钱某的要求，在整个市场经营期间，黄某共向钱某转账41笔，合计交了44278元物流费。此外，钱某还安排朱某、王某3二人向市场内没有通过黄某物流运输小龙虾的商贩，按5元一件小龙虾的价格收取物流管理费，由王某3清点小龙虾件数，朱某负责向商户收钱，后将收来的物流管理费交给钱某。市场内多名商户表示收取物流管理费不合理，毛某2、严某1等人向朱某提出抗议时，朱某一脚踢破毛某2的泡沫箱，毛、严某4只好答应交物流管理费。据调查，市场经营期间，毛某2、严某1二人共交了约8000元物流管理费，陈某交400元物流管理费，周靖交了约4000元物流管理费，蒋某交了约3000元物流管理费，张某1交了7800元物流管理费，合计约23200元。2、钱某、王某3等人垄断市场内泡沫箱经营，抬高市场内泡沫箱售价，比市场外价格高出2-3元/个（市场外4-5元/个，市场内7元/个），同时强行要求商户在市场内购买泡沫箱，外面的泡沫箱也不允许进入市场。2018年4月28日，市场内商户于某叫甘某运1200个泡沫箱到洋湖小龙虾市场内，甘某在开车送泡沫箱进市场的路上，在市场外岔路口被钱某带王某3等人拦住车，钱某叫甘某把车开回去，不要进市场卖泡沫箱，威胁称“不然在市场里被人打了就别找我”。市场商户蒋某原有600个泡沫箱存放在市场外，因钱某等人禁止带泡沫箱进市场，蒋某只好将泡沫箱送于某使用。在被告人钱某等人垄断经营泡沫箱市场期间内，非法牟利6000余元。3、钱某垄断市场后，将市场内冰库和冰块的经营权承包给九江商户张某3，每月收取2万元承包费。张某3交给钱某27300元（包括2万元承包费以及7300元冰库内的冰块、泡沫箱、切割机等物品转让费），在经营了二十余天后退出，钱某便安排王某3与严某3两人继续经营市场内的冰块生意，每块冰价格高于市场外1-2元/小块（约10斤）。此外，钱某等人要求商户在市场内购买冰块，同时禁止外面的冰块进入市场。2018年4月底，市场商户毛某2打电话向金甜购买50块冰，后金甜的父亲金某在送冰块进市场时被朱某拦下，告知金某以后不能进市场卖冰，金某向朱某理论，被朱某踢了一脚，后金甜、金某不再送冰块进市场卖。被告人钱某于2019年2月27日向黄冈市公安局龙感湖分局投案自后，如实供述上述事实。公诉机关认为，被告人钱某纠集朱某、王某3等人采取暴力威胁、辱骂、恐吓的手段，强迫他人退出特定的经营活动，强迫他人接受服务，严重影响正常的经营活动，情节严重，应当以强迫交易罪追究被告人钱某的刑事责任。案发后，钱某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人钱某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，认为其有自首情节，对第一起案件事实细节有异议，认为收费是政府让收的。其辩护人提出如下辩护意见：1.第一起事实不构成犯罪，在王某3等人的判决书中没有认定这一起。2.从恶势力案件的认定条件来看，钱某不应认定为恶势力。3.钱某具有自首情节。4.钱某有立功情节。5.钱某没有使用暴力手段。经审理查明：2018年4月下旬至6月底期间，以被告人钱某为首，邀约成员朱某（另案处理）、王某3（另案处理）、严某3（另案处理）等人，在龙感湖洋湖小龙虾交易市场内以管理小龙虾市场秩序为由，垄断市场泡沫箱和冰块销售，向市场内商户强行收取物流管理费。其主要犯罪事实如下：一、钱某、王某3等人垄断市场内泡沫箱经营，抬高市场内泡沫箱售价，比市场外价格高出2-3元/个（市场外4-5元/个，市场内7元/个），同时强行要求商户在市场内购买泡沫箱，外面的泡沫箱也不允许进入市场。2018年4月28日，市场内商户于某叫甘某运1200个泡沫箱到洋湖小龙虾市场内，甘某在开车送泡沫箱进市场的路上，在市场外岔路口被钱某带王某3等人拦住车，钱某叫甘某把车开回去，不要进市场卖泡沫箱，威胁称“不然在市场里被人打了就别找我”。市场商户蒋某原有600个泡沫箱存放在市场外，因钱某等人禁止带泡沫箱进市场，蒋某只好将泡沫箱送于某使用。在被告人钱某等人垄断经营泡沫箱市场期间内，非法牟利6000余元。二、钱某垄断市场后，将市场内冰库和冰块的经营权承包给九江商户张某3，每月收取2万元承包费。张某3交给钱某27300元（包括2万元承包费以及7300元冰库内的冰块、泡沫箱、切割机等物品转让费），在经营了二十余天后退出，钱某便安排王某3与严某3两人继续经营市场内的冰块生意，每块冰价格高于市场外1-2元/小块（约10斤）。此外，钱某等人要求商户在市场内购买冰块，同时禁止外面的冰块进入市场。2018年4月底，市场商户毛某2打电话向金甜购买50块冰，后金甜的父亲金某在送冰块进市场时被朱某拦下，告知金某以后不能进市场卖冰，金某向朱某理论，被朱某踢了一脚，后金甜、金某不再送冰块进市场卖。另查明，被告人钱某于2019年2月27日向黄冈市公安局龙感湖分局投案自首，如实供述上述事实。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：微信转账记录截图、租赁协议书、来访登记表、扣押清单，笔记本复印件、《在逃人员登记表》等书证；2、证人证言：证人张某2、王某1、陈某、于某、严某2、王某2、刑某的证言；3、被害人陈述：被害人黄某、毛某1、严某1、蒋某、张某1、甘某、金某、梁某等人的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人钱某的供述与辩解；5.辨认笔录。本院认为，被告人钱某利用龙感湖洋湖小龙虾交易市场管理员的身份，以垄断市场为目的，采取暴力的手段，强迫多人退出泡沫箱、冰块市场，造成恶劣的影响，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控第一起事实，不符合强迫交易罪的犯罪构成，该部分指控不成立，本院不予认定。被告人钱某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。被告人钱某到案后，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，可认定为具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人钱某家属积极退赃，可酌情从轻处罚。综上所述，根据依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人钱某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年2月28日起至2020年6月27日止，罚金限本判决生效后10日内缴纳）。二、违法所得由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 中人民陪审员  冯金华人民陪审员  董凤琴二〇一九年八月二十三日书 记 员  黄 薇