湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0222刑初202号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人柯常银，男，1967年4月18日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，黄石晟达电梯工程有限公司法定代表人，住阳新县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月7日被阳新县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人程科料，湖北文光律师事务所律师。湖北省阳新县人民法院以阳某诉刑诉[2019]230起诉书指控被告人柯常银犯诈骗罪，本院于2019年6月17日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖北省阳新县人民检察院指派检察员陈玲出庭支持公诉，被告人柯常银及其指定辩护人程科料到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省阳新县人民检察院指控。（一）诈骗王某1人民币5万元2017年初，被告人柯常银协助程某1安装湖北华某置业有限公司开发的华某新都楼盘的电梯。期间，柯常银向程某1提出预支电梯安装费，并通过从华某新都拿房子的方式予以抵扣。程某1遂将自己从开发商手中拿到的华某新都18栋1502号房给予柯常银抵电梯安装费。被告人柯常银因欠全某2的债务，便于2017年3月4日将该18栋1502号作价30万卖给全某2的姐姐全某1，并于2017年3月6日办理合同备案手续。2017年7月14日，被告人柯常银对王某1隐瞒该18栋1502号已卖给全某1的事实，与王某1签订购房协议，在收取王某1购房款5万元后全部用于归还债务和个人开支。事后，柯常银在王某1要求交付房屋时便躲避、藏匿。（二）诈骗吴某1、吴某3父子人民币5万元2017年4月29日，被告人柯常银在未取得华某新都14栋1902号房的情况下，虚构该14栋1902号房已通过电梯安装费抵款而获得，与吴某1儿子吴某3签订《购房协议》，承诺在2017年6月10日前办理好相关产权手续，在收取吴某1、吴某35万元的购房订金后全部用于归还债务和个人开支。事后，柯常银在吴某3要求交付房屋，便一直躲避、藏匿。（三）诈骗柯某1人民币5万元2017年6月30日，被告人柯常银在未取得阳新县白杨中学教学楼、还建楼工程的情况下，虚构已取得上述工程的事实，与柯某1签订建筑施工分包合同，收取柯某1工程保证金人民币5万元，并将该5万元用于还债和个人开支。事后，柯常银无法交付工程给柯某1施工，便采取打欠条、躲避等方式拒不归还诈骗款。公诉机关认为，被告人柯常银以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人柯常银提出起诉书指控其诈骗王某1、吴某1、吴某3父子、柯某1共15万元不是事实。其指定辩护人提出起诉书指控被告人柯常银犯诈骗罪不能成立。理由如下：1.柯常银将房子卖给全某2抵债，口头约定被告人还款14.7万元，柯常银可以将房子赎回，房子价值36万元，在价格上有较大差距，可以推定这个口头约定是存在的，被告人柯常银收取王某15万元后并未用于挥霍、转移、潜逃，而是投入到生意周转里面，足以说明其主观上没有诈骗故意；2.柯常银基于信任程某2从其手中承包白杨中学工程，因急于用钱才将该工程转包给柯某1，柯某1也基于信任缴纳了保证金给柯常银，柯常银也是被骗者；3.由于柯常银与王先良、田世晨等大部分都是口头约定，不排除这些人为了自己的利益作出不利于柯常银的陈述。综上，柯常银由于急需资金周转与他人签订购房合同、转包工程，收取他人钱款，每笔钱都用于生意周转，被告人与被害人之间是债权债务关系，虽然被告人有逃避追讨债务行为，但本案并无直接证据证实其逃避债务的具体行为，更不能证明其非法占有的目的。故公诉机关的指控不应成立。经审理查明，2017年初至7月，被告人柯常银在没有房产或相关工程的情况下，以虚构事实、隐瞒真相的方式，先后诈骗王某1、吴某3、柯某1共计人民币15万元（以下如无特别说明，币种均为人民币）。具体犯罪事实如下：（一）诈骗王某15万元2017年初，被告人柯常银协助程某1安装湖北华某置业有限公司（以下简称“华某置业”）开发的华某新都楼盘的电梯。期间，柯常银向程某1提出预支电梯安装费，并通过从华某新都拿房子的方式予以抵扣。程某1遂将自己从开发商手中拿到的华某新都15栋1802号房给予柯常银抵电梯安装费。被告人柯常银因欠全某2的债务，便于2017年3月4日将该房作价30万卖给全某2的姐姐全某1，并于2017年3月6日办理合同备案手续。2017年7月14日，被告人柯常银对王某1隐瞒该房已卖给全某1的事实，与王某1签订购房协议，在收取王某1购房款5万元后全部用于归还债务和个人开支。事后，柯常银在王某1要求交付房屋时便躲避、藏匿。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）报案材料，证实王某1于2018年6月26日向公安机关举报柯常银、刘某（担保人）以卖房子的名义（15栋1802、作价35万）诈骗其预付的房款5万元。（2）王某1提供的购房协议、收条、交易明细（复印件），证实甲方黄石晟达电梯工程有限公司（以下简称“晟达公司”，法人柯常银）与乙方王某1于2017年7月14日签订协议，甲方将全款购买的华某新都15栋18层二单元（15栋1802）131.7平方米电梯房以35万转卖乙方，甲方和开发商均无权另卖他人，否则甲方将于购房款总价的两倍加以赔偿乙方；同年7月14日柯常银出具收条收到王某1购房款5万元，其中7月15日转账3万元。（3）华某置业于2018年6月25日出具的证明，证实晟达公司及法人柯常银与华某公司项目无关。（4）收据、交房通知，证实2017年3月4日华某置业向全某1出具36.2580万元的收据，8月30日代收契税、不动产登记费。（5）不动产登记信息查询结果、商品房买卖合同，证实全某1的1802号房间的购买时间为2017年3月4日，合同备案时间为2017年3月6日。2.证人证言（1）证人柯某2证实，其系华某置业的董事长，华某置业开发的华某新都楼盘电梯工程由程某1负责，2017年3月4日将15栋1802号房子抵给了程某1，作为电梯工程工程款，后将房子交给程某1指定的人了。（2）证人程某1证实，其让柯常银负责安装华某新都楼盘电梯，把15栋1802号房间给他预支安装费。2017年3月4日，柯常银带着全某1找其，其带全某1办理了购房手续，之后再没有用房子给柯常银抵安装费了。在2017年3月份之后，其告诉刘某柯常银在其手中拿走15栋1802房子给全某1。其只将15栋1802号这套房子给柯常银抵安装费，没有承诺或者实际将14栋1902号房子给柯常银。（3）证人全某1证实，2016年底，其想在华某新都买一套房子，其弟全某2说柯常银差他十几万元钱，柯常银可以拿房子抵债。后柯常银说他有两套房子，一套15栋1802，一套14栋1902，随其挑选，其就选了14栋1902。后来程某1说14栋1902已经卖出去了，考虑怕弟弟的钱要不回来，其就决定买15栋1802，付了30万，其中给柯常银1万元，另29万元由全某2给柯常银，后来全某2说他和柯常银结清了房款。（4）证人全某2证实，华城新都15栋1802的房子是其介绍姐姐全某1通过柯常银买的，花了30万元。2016年6月份，柯常银负责华某新都楼盘的电梯安装，从其手中借了13万元付电梯款。后又陆续从其手中借了一部分，共借了19.7万元，但一直没还。2016年底，其向柯常银要钱，柯常银说让其帮忙把柯常银手中两套房子卖了就可以还钱了。当时正好其姐姐全某1想在华某新都买房，其就将姐姐介绍给柯常银，花了30万元买了15栋1802号房子。房子备案之后柯常银来找其，说卖亏了，让其退房子。其说柯常银将23万元还给其，就和姐姐全某1商量能不能退房。在房子备案之后他说说到时候他有钱了要将15栋1802号从其手中赎回来，但其没有答应。当时柯常银和其合算了一下在其手中的借款，是当着张某的面算的账，核算结果是19.7万左右，柯常银说他已经在其姐姐手中拿了1万元，30万元房款，其还要给他9.3万元。之后，柯常银陆陆续续在其手中拿了4.8万元。之后其联系不上柯常银，但是他在张某手中借了十几万元是其担保的，柯常银没钱还，其就把给柯常银的4.5万元转付给张某，这个事情柯常银不知道。（5）证人张某证实，其认识全某2，他替柯常银从其手中借了10万元，这10万元全某2已经还给其了，但是全某2又以自己的名义将10万元借了回去。他说他替柯常银还了4.5万元，他还欠其5.5万元。柯常银从其手中借了3万元，至今未还，另外其还代替柯常银垫付了1万元的东方明居楼盘定金，他也没给其，共计欠其4万元，这4万元是全某2担保的，其找他要。（6）证人刘某证实，2017年，吴某1的朋友吴某问其有没有吴某1一样的房子，其问柯常银，柯常银说没有，但别人手中有。后来吴某说是王某1想买房，柯常银告知其华某新都的还建房有，让其带人去看8号楼的房子，但其带对方看了吴某1的房子，户型都是一样的。柯常银和王某1就谈房子的事，柯常银说要交5万定金，第一次没谈好，后来王某1又说想要，就签订了协议，交给柯常银5万定金。王某1找其要房子，其找柯常银，柯常银总是说电梯没验收，让等，后来柯常银电话联系不上了。其于2018年5月份手机掉了，二个月后回阳新补的号。其找程某1核实过柯常银有一套房子的。刘某2019年2月28日笔录证实，其曾经问过程某1，程告知其柯常银对15栋1802有支配权，柯常银也跟自己说过15栋15层至18层可以选一套，最后定的1802。3.被害人王某1的陈述，其通过刘某的介绍与柯常银于2017年7月14日签订购买华某新都15栋1802购房协议，约定7月26日将房子过户，对方称房子是安装电梯的抵账房，其给付了5万元，后找不到柯常银人了，刘某有段时间也找不到。后来其打听到房子在2017年7月14日之前卖给全某1了。4.被告人柯常银供述，2016年底，其以个人名义从程某1处承建湖北华某置业有限公司开发的华某新都电梯安装工程。2017年春节后，其向程某1要了华某新都15栋1802房作价36万余元作为提前预支的电梯安装款。其因欠全某219.7万，就同意将房子抵押给全某2姐姐全某1，说好只要自己将19.7万还给他，他就把房子退给其，后他们签合同并备案。其当时想收取王某1的5万元，然后再收回银湖湾的电梯设备安装款，将这个钱还全某2的19.7万元，然后将房子收回来。全某2说让其将钱还给他后才能给房子，不然他是不会将房子退给其。其没钱还给全某2，但当时没想那么多，还是跟王某1签订了协议，收取王某15万元。后来其也没钱，王某1的房子没给，该5万元也没退，2万元还给了刘某，剩余的3万元投入电梯工程了，其最后没有钱还款，就只能一直拖着了。（二）诈骗吴某15万元2017年4月29日，被告人柯常银在未取得华某新都14栋1902号房的情况下，虚构该14栋1902号房已通过电梯安装费抵款而获得，与吴某1签订《购房协议》，承诺在2017年6月10日前办理好相关产权手续，在收取吴某15万元的购房订金后全部用于归还债务和个人开支。事后，柯常银在吴某1要求交付房屋，便一直躲避、藏匿。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）报案材料，证实吴某3于2018年6月26日举报柯常银、刘某（担保人）以卖房子的名义（14栋1902，作价32.6万）诈骗自己预付房款5万元。（2）湖北华某置业有限公司出具的证明，证实黄石晟达电梯工程有限公司及法人柯常银与湖北华某置业有限公司项目无关。（3）购房协议、收条，证实2017年4月29日，甲方黄石晨达电梯工程有限公司、代表人柯常银与乙方吴某3签订购房协议，乙方购买华某新都14号楼19层靠东北方127.6平方米的电梯商品房一套，总价款32.6万元，自签订协议之日起房屋归乙方所有，开发商及甲方无权将此房屋卖给他人，否则甲方应于购房款两倍价格赔偿乙方，甲方应于2017年6月10日前办理好乙方从开发商应办理的一切购买合同和产权手续；2017年4月29日，柯常银收到吴某3购房款（华某新都14-19靠东北方向商品房127.6平方米一套）订金5万元整。（4）不动产登记信息查询结果、商品房买卖合同，证实华某新都14栋1902登记在乐某2名下，2016年9月5日签订合同并备案，2017年1月13日进行了预告登记。（5）湖北华某置业有限公司出具的证明，证实14号楼19层靠东北方的房号是14号楼1902。2.证人证言（1）证人柯某2证实，其是华某置业有限公司董事长，公司开发了华某新都楼盘，程某1负责电梯安装工程。14栋1902号房间卖给了乐某2。公司没有承诺过14栋1902号房间交给柯常银或者刘某。柯常银来做过电梯，公司和他一起去考察过，在考察途中，柯常银被公安机关列为网上通缉犯，就没有合作了。（2）证人程某1证实，其没有承诺或者实际上将华某新都14栋1902号房交付给柯常银，柯常银协助其安装电梯，其没有委托柯常银对外销售华某新都房子。（3）证人全某1证实，当时柯常银说其有二套，一套15栋1802，一套14栋1902，随便选，其选14栋1902，后来程某1说14栋1902已经卖出去了，至于程某1是否知道柯常银准备将14栋1902号房卖给其，其不清楚。（4）证人全某2证实，姐姐全某1买房时，柯常银说程某1答应给他两套房子抵账。其没有介绍人购买华某新都14栋1902的房子。（5）证人张某证实，其不知道14栋1902号房，其从来没有和柯常银说过，而且这套房子不属于其，其不知道这套房子的情况。（6）证人姜某证实，其在综合吃早点碰到全某2，说想把华某新都的房子卖了，全某2就介绍一个卖房的人给其。一天这个人约其在华某新都见面，准备去看房子，那人又说有急事没去。其房子卖了之后，那人又打过一次电话问其房子在不在，其说卖了。其没有告知对方房子的栋数、层数、户数基本信息，只说房子在华某新都，其房子是6栋6楼1号。其不知道14栋1902情况，更没有向该男子提及该情况。（7）证人乐某1证实，2016年其儿子乐敏君在华某新都买了14栋1902号房间，其没有对外售卖或者委托他人售卖该套房屋。其不认识柯常银、刘某。（8）证人乐某2证实，其在阳新县兴国镇华某新都小区买了一套房子，房号是14栋1902号，现在房子还在其手中，其没有将房对外售卖或委托他人代为售卖，其家人也没有卖这套房。（9）证人刘某证实，2017年，董作雄问其柯常银在城东新区有没有房子，后柯常银告知其他在华成新都小区有15、16号楼的1501、1601、1701有抵电梯款的房子，后董作雄带吴某1（见面后知晓是其学生）来看上述房子和其他房子，吴某1最终看上一套房，后来他们签订合同，吴某1将5万元定金交到其手中，其给柯常银，柯常银还其1万，还王某43万，第二天柯常银说他需要钱让其退，其没退，王某4退1万。吴某1找其要房子，其找柯常银，柯常银总是说电梯没验收，让其等，后来柯常银电话联系不上了。其于2018年5月份手机掉了，二个月后回阳新补的号。其找程某1核实过柯常银有一套房子的，另外一套由于太相信柯常银了就没去核实。证人刘某2019年2月28日证实，其曾经问过程某1，程告知其柯常银对14栋1902没有支配权，其介绍吴某1看的是1501号房,卖给吴某1的是14栋1902。3.被害人吴某1陈述，刘某说其和他的合伙人柯常银在华某新都有房子，都是电梯工程款抵账的，他们带其去看，其看中14栋1902号房间，但当时看的三楼同户型，302室。2017年4月29日，其以儿子吴某3名义和柯常银签订合同，给付5万定金，说好五一假期过后办理过户手续，其当时就将5万元现金购房定金交给刘某手中，柯常银给其出具了一张5万元收条，但后来对方说电梯没有验收，房子没有搞好让其等。后来到11月份对方电话关机人也找不到了，其打听到该房在2017年4月29日之前已经卖给了他人。看房时因为电梯没有安装，其看的是14栋302号房，但其想买1902，担心房号有变，其就要求柯常银在合同上写清楚房子的方位。后来其找不到柯常银，就去找开发商，售楼部的人说柯常银和开发商已经没有任何关系了，14栋1902号房已经卖出去了。4.被告人柯常银的供述，当时因为缺钱缺的狠，其要给工人发工资，没有办法就跟吴某1说过这个房子是其的，可以卖。后其与吴某3签订购房协议，收取了吴某35万元定金。吴某1多次找其要房子，其没有房子，也没有钱还给他们，就躲着他们。5.辨认笔录，证实姜某辨认出柯常银就是全某2介绍的买房人。（三）诈骗柯某15万元2017年6月30日，被告人柯常银在未取得阳新县白杨中学教学楼、还建楼工程的情况下，虚构已取得上述工程的事实，与柯某1签订建筑施工分包合同，收取柯某1工程保证金人民币5万元，并将该5万元用于还债和个人开支。事后，柯常银无法交付工程给柯某1施工，便采取打欠条、躲避等方式拒不归还钱款。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）报案材料、建筑施工分包合同、收条、借条、欠条，证实2018年1月17日柯某1报案称经刘某介绍认识柯常银，柯常银自称手上有白杨中学教学楼二栋高层三栋建筑工程，其就和柯常银于2017年6月30日签订工程承包合同，约定给付7万定金，其于当日给付5万元（经柯常银同意，刘某拿走1万），约定7月15日开工。但其后来知道这个工程根本无法开工，就去找柯常银，柯常银不见面，直到2017年10月7日才答应退钱，并愿意支付6000元的违约金，当时就打了一张5.6万欠条(有书证)，12月7日柯常银又打了一张5.8万欠条（有书证），钱一直未退给其。（2）协议书，证实白杨中学教学楼工程，发包人为阳新县教育局（阳新县白杨中学）、承包人为湖北义海建设工程有限公司，开工时间为2017年9月15日，合同签订时间为2017年9月15日；白杨中学学生食堂工程三标段，发包人为阳新县经济开发区白杨中学，承包人为湖北三箭建筑工程有限公司，开工时间为2018年6月15日，合同签订时间为2018年5月28日。（3）白杨中学出具的证明，证实教学楼、食堂、运动场分别于2017年10月18日、2018年7月8日、2018年7月18日奠基动工，工程系义务教育改造工程，由省教育局统一招标，此前无任何领导与任何私人达成任何协议。2.证人证言（1）证人周某证实，白杨中学校运动场工程，由城北工业园立项、武汉南亚联合体育设施工程有限公司承建，负责人是陈某2；教学楼工程由县教育局立项，湖北义海建设工程有限公司承建，公司法人俞某，工程负责人严某；食堂工程由县教育局立项，湖北三建建筑工程有限公司承建，法人是钟某，工程负责人为邓某。柯常银是否为承建人员，工程是否有分包、转包等情况其不知道。（2）证人严某证实，湖北义海建设工程有限公司承包的白杨中学教学楼工程，没有分包转包给他人，其不认识柯常银、刘某。（3）证人陈某1证实，2017年的时候，柯常银、刘某、程某2、三溪一泥工和其去黄冈找欧某2谈白杨中学工程的事情，欧某2承诺只要他将白杨中学的工程承包到手，一定将工程给柯常银做，当时因为包工价的问题，并没有谈好承包工程的事情。柯常银称欧某2有意向承包该工程，已经向他的甲方交了钱，欧某2有没有承包到工程，其不清楚。（4）证人程某2证实，黄冈的欧某2称他认识白杨中学工程的开发商，他可能承建该工程，让其去了解下工程，其对白杨中学不熟，就让柯常银去调查。柯常银说他哥哥是白杨中学校长。几天后，柯常银说，有白杨中学工程这个事情，就是不知道工程的钱能不能到位，并让其将欧某2介绍他们认识。2017年7、8月份，其和司机、柯常银、欧某2、欧某2司机五人在学校参观教学楼工程，他们谈教学楼工程的事情，其也没在意。出学校后，其听到欧某2对柯常银说“这个工程就是这么回事，你自己看着办”。其问柯常银怎样，柯常银说欧某2跟他说要交很多质保金，50万到100万元，其说不参与，以后有小工程可以给其做。其不清楚欧某2有没有承包到该工程。其没有承包到白杨中学工程也没有与欧某2签订关于承包白杨中学工程的情况，也没有跟柯常银说将白杨中学工程承包给柯常银做，也没有签订协议。其和白杨中学工程没有任何关系。其和柯常银曾经去黄冈找过欧某2，谈一个养殖业钢结构的工程，大概是2017年10月份。（5）证人刘某证实，柯某1承包白杨中学的工程是其介绍的，该工程是柯常银从黄冈欧某2的手上承包过来的，柯常银带其去找过殴总，欧某2说将工程的部分给柯常银做，柯常银让其去找承包商，其就找到柯某1说柯常银从白杨中学的教学楼、食堂、三栋高层建筑中承包了部分工程。柯某1给了5万保证金，柯常银还给其1万元。（6）证人欧某1证实，2017年，其在咸宁接到朱某电话，说阳新有白杨中学的教学楼工程，叫其一起来做，其到阳新后和朱某一起找姓李的承包人，姓李的将他与学校校长明某签订的合同（2016年11月签订）拿给其看，内容是他将学校的教学楼做起来，学校将旁边的一块让他搞开发，姓李的对朱某说，朱某要把工程搞过去就必须打200万保证金给李，再借1000万给李。朱某说只要学校开工了就借给他。于是他们之间就签订了一份合同，内容是李与朱合伙开发，施工由其来做，朱某说没给合同和开工，不给钱，姓李的说不给钱就不给合同。2017年7月几号的时候，其到学校看到底能不能开工，校长说工程还没开标，其告知朱某，就和朱某退出了。后来，程某2找到其说，他们要做，说柯常银有实力，其就把姓李的号码给他，让他们自己去谈，后面的事情其就不知道了。（7）证人李某证实，2012年其和陈时稳与白杨中学达成开发协议，并交20万元给学校。2017年的时候，经人介绍武汉朱老板与其达成协议，工程他做，但需打200万后合同才生效，但朱某一直没给钱，工程没给他做。欧某2其不认识，但听说过，他是和朱某一起的。工程至今没做，其承包的工程是学校旁边的十亩土地置换开发工程，因没有钱至今没有动工，学校的教学楼工程是统一招标的与其的工程没有关系。3.被害人柯某1陈述，柯常银曾经说他从黄冈老板那包下来白杨中学的两栋教学楼工程和中学旁的三栋32层的住宿楼工程，让其做这两工程的清工。32层工程还未开工，让先做教学楼工程的泥木铁工。教学工工程让其交7万元保证金，其交了5万元，后工程一直没开工，柯说5万元已经用了，给其算利息，所以就有5.8万欠条。柯常银还说他承包下来交给了黄冈老板10万元保证金。4.被告人柯常银的供述与辩解，白杨中学的教学楼、食堂、外面三栋高楼工程开发，其听程某2说是欧某2将工程给程某2，程某2说给其，其让刘某找人来承包，后就分包给柯某1，收取保证金5万元。其没有交保证金给他人。其看到了程某2和欧某2的合同，程某2还给了其一份。其和程某2也是有合同的，只是遗失了。程某2带其、刘某、陈某1去黄冈找过欧某2，程迪民知道其从程某2手中承包白杨中学工程的事。其和柯某1签订合同之后，其问程某2什么时候才能开工，程某2让其等着，后其到白杨中学问哥哥，哥哥说工程八字没一撇，后其又问程某2，程某2还是让其等，再过一段时间，程某2说欧某2没有交钱，工程做不了了。被告人柯常银于2018年12月10月供述，程某2说他承包到教学楼、食堂工程，给其做，其就给柯某1，收取柯某1保证金5万元，收钱后知道工程做不了，其没钱还就打欠条给柯某1，其给了刘某1万元用于弥补损失。被告人柯常银于2019年3月11日供述，刘某介绍柯某1过来，其答应将白杨中学工程给柯某1做，其事先没有得到这个工程的施工合同，开发商程某3稳或其舅子李某与欧某2签订的一份教学楼工程施工合同给其看，刘某当时在场，其就拿这份合同给柯某1看，好使他相信，合同现在在哪不记得了。欧某2的公司是在武汉的一个服务公司，在黄冈市内的公司是他叔叔的公司。5.辨认笔录证实，被告人柯常银辨认出欧某2即为欧某1。本案的其他证据：1.书证（1）到案经过，证实柯常银于2018年11月6日被电话通知到案，次日主动到经侦大队接受调查。（2）户籍信息，证实柯常银出生于1967年4月18日。（3）企业基本信息，证实柯常银的黄石晟达电梯工程有限公司与湖北华某置业有限公司的基本情况。（4）无违法犯罪记录证明，2019年3月6日大王派出所出具，证实柯常银在其辖区内无违法犯罪记录。（5）借条，证实2014年7月22日，柯常银借到王某2、刘某人民币41.5万，期限4个月，到期按亿龙银都房产公司开盘价五折抵付借款。2.证人证言（1）证人王某2（又名王某4）证实，其和刘某借给柯常银41万元（他说他要带资安装亿龙银都的电梯，后他将钱作其他用了），后2017年6月还给其3万元，后其看柯常银没钱用又给他1万，实际还2万。柯常银也还过一次刘某2万。不清楚还款钱的来源。（2）证人柯某2证实，其一直都是湖北华某置业的实际控制人，以前在广播局上班，不宜名面上为法定代表人，公司一直其负责、控制。华某新都的电梯本来是其给程某1、柯常银合伙安装，后因柯常银因其他事情被公安抓了，其就没肯让柯常银做，其让程某1承接，只和程某1对接，后来程某1好像也让柯常银帮忙安装，程某1当时从公司拿了几套房子抵账，给了柯常银一套。其没有委托程某1、柯常银对外销售华某新都的房子。（3）证人王某3证实，2015年底其就已经在黄石晟达电梯工程有限公司退股了，其不想参与这个公司，退股后也没有参与这个公司的任何经营及获利活动。（4）证人柯某3证实，黄石晟达电梯工程有限公司成立的时间是2015年年底左右，公司股东有柯某3、王某3、柯常银，主要负责电梯安装等业务，其后来不想参加这个工程了，就退股了。3.被告人柯常银供述，黄石晟达公司2016年2月成立，公司成立时有三名股东，都没有出资，2016年底，另外两名股东柯某3、王某3退股了。程某1和开发商没有委托其对外销售华某新都的房子。对被告人柯常银及其指定辩护人提出被告人柯常银没有虚构事实、隐瞒真相，未实施诈骗行为的辩解和辩护意见，本院结合本案证据，评判如下：经查认为，在案证据证实被告人柯常银所控制的华城新都15栋1802号房屋作价30万元卖给了全某1，并由全某1进行了备案登记，全某1给付1万元房款给柯常银，余款29万元由债权人全某2与柯常银进行结算。被告人柯常银隐瞒该房产已出售给他人、虚构仍持有该房产的事实，以收取定金的方式骗取王某15万元；被告人柯常银在未持有14栋1902号房屋、未承包到白杨中学相关工程的情形下，虚构其持有14栋1902号房屋、已承包到白杨中学相关工程的事实，骗取吴某1购房订金5万元、柯某1工程保证金5万元。被告人柯常银虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故被告人柯常银提出的辩解和指定辩护人提出的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人柯常银以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人柯常银多次实施诈骗且数额巨大，均酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人柯常银犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月七日起至二○二三年六月六日止；罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）；二、责令被告人柯常银退赔王某1、吴某1、柯某1人民币各五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  冯进干人民陪审员  石 良人民陪审员  李公良二〇一九年八月十三日书 记 员  姜 舟