南通市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0612刑初304号公诉机关南通市通州区人民检察院。被告人王长勇，男，1981年2月20日出生，个体装潢，住江苏省如皋市。曾因犯诈骗罪，于2018年5月16日被重庆市渝北区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元（未执行）。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年9月13日被该局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉[2019]325号起诉书指控被告人王长勇犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。南通市通州区人民检察院指派检察员吴萍出庭支持公诉，被告人王长勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2018年7月期间，被告人王长勇先后来到南通市崇川区、港闸区、通州区等地，在无还款能力的情况下，虚构其母亲患重病需要做手术、工人摔伤或患癌症需要就医、自己出车祸、介绍他人出国劳务等事实，诈骗被害人顾某、汪某、陈某甲等人的钱财，共作案12起，涉案金额共计人民币112500元。被告人王长勇将诈骗款用于偿还高利贷、银行欠款、购买保险、个人消费等。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了相关证据。公诉机关认为：被告人王长勇以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王长勇在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。故提请本院依法判处。被告人王长勇辩称，其没有虚构事实骗钱，是借钱，不构成诈骗罪。经审理查明：2017年3月至2018年7月期间，被告人王长勇先后来到南通市崇川区、港闸区、通州区等地，在明知自己已无还款能力的情况下，仍虚构其母亲患重病需要做手术、工人摔伤或患癌症需要就医、自己出车祸、有关系可介绍他人出国劳务等虚假事实，骗取被害人顾某、汪某、陈某甲等人的钱财，诈骗作案12起，涉案诈骗金额共计人民币110500元。被告人王长勇将诈骗所得用于偿还银行欠款、购买保险、个人消费以及偿还其他债务等。具体犯罪事实如下：1.2017年3月13日，被告人王长勇谎称其母亲在医院做心脏搭桥手术，急需用钱，以借款的方式，骗得初中同学被害人顾某人民币15000元。2.2017年5月9日，被告人王长勇谎称其母亲在上海医院做心脏手术，钱不够，以借款的方式，骗得初中同学被害人汪某人民币15000元。3.2017年5月10日，被告人王长勇谎称其母亲患心脏病急需手术，要用钱，向初中同学被害人陈某甲“借款”人民币3000元，后在陈某甲的催要下被告人王长勇返还了人民币2000元，被告人王长勇实际诈骗得款人民币1000元。4.2017年6月22日，被告人王长勇谎称其工地上的工人摔伤要去住院，手上没钱，以借钱的方式，骗得初中同学被害人朱某丁人民币8000元。5.2017年10月9日，被告人王长勇谎称其母亲得了癌症，急需用钱，以借钱的方式，骗得被害人赵某人民币1000元。6.2017年10月10日，被告人谎称其工人得了癌症，要开刀做手术，手里没有钱，以借钱的方式，骗得被害人陈某乙人民币12000元；同年10月30日，被告人王长勇又谎称要与他人结账，不能拖欠他人钱财，以借钱的方式骗得被害人陈某乙人民币3000元。合计诈骗得款人民币15000元。7.2017年11月14日，被告人王长勇谎称其母亲心脏那边长了瘤子，在江苏省海门市医院手术台上等着交钱做手术，以借钱的方式，骗得被害人马某人民币8000元，后在马某的催要下，返还了人民币2000元，实际诈骗得款人民币6000元。8.2017年12月4日，被告人王长勇谎称其母亲要做搭桥手术，需要钱做手术，以借钱的方式，骗得被害人秦某乙人民币5000元。9.2017年12月9日，被告人王长勇谎称自己在江苏省如皋市九华镇出了车祸，到4S店取车需要用钱，以借钱的方式，骗得初中同学被害人朱某戊人民币8000元。10.2018年1月2日，被告人王长勇谎称其母亲病重在上海做心脏手术，需要用钱，以借钱的方式，骗得被害人朱某己人民币1500元。11.2018年1月8日，被告人王长勇谎称自己能将被害人吴某乙介绍到新加坡汽修厂工作，以收取手续费的方式，骗得被害人吴某乙人民币10000元；同年1月9日至10日，被告人王长勇又以借钱的方式，骗得被害人吴某乙人民币17000元。合计诈骗得款人民币27000元。12.2018年7月12日，被告人王长勇谎称可以帮助被害人杨某装修车库，以先预付定金的方式，骗得被害人杨某人民币8000元。2018年8月7日，被告人王长勇在宁夏回族自治区灵武市金帝宾馆329房间被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从被告人王长勇处依法扣押手机1部、现金人民币6700元（未查扣到被告人王长勇其他财产）。另查明：被告人王长勇母亲朱某甲曾因左侧头部肿块于2017年11月22日至12月1日期间，在江苏省如皋市郭园医院住院治疗。此外，其再无其他患病住院经历；案发后，被告人王长勇尚有银行贷款、银行信用卡透支款未按期偿还；被告人王长勇在南通市崇川区、港闸区、开发区、通州区及江苏省如皋市没有不动产登记记录；被告人王长勇名下的苏Ｆ×××**小型汽车已抵押他人，该车实际使用人并不是被告人王长勇；被告人王长勇因涉嫌诈骗罪，于2018年3月30日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年4月10日变更为监视居住。用以证明被告人王长勇犯诈骗罪及其量刑情节的证据有：1.江苏省如皋市公安局郭园派出所出具的被告人王长勇的常住人口信息，重庆市渝北区人民法院作出的（2018）渝0112刑初579号刑事判决书、重庆市公安局渝北区分局宝圣湖派出所于2018年8月13日出具的情况说明，宁夏回族自治区灵武市公安局东塔派出所出具的犯罪嫌疑人归案说明，南通市通州区公安局刑警大队出具的发破案经过，证人朱某乙提供的给被告人王长勇的微信、支付宝转账记录，被害人顾某提供的给被告人王长勇的转账记录，被害人汪某提供的支付宝转账记录、与被告人王长勇的微信（聊天）记录，被害人陈某甲提供的微信转账记录，被害人朱某丁提供的微信、支付宝转账记录，被害人赵某提供的微信转账记录，被害人陈某乙提供的手机截图，被害人马某提供的手机截图，被害人秦某乙提供的支付宝转账聊天截图、微信聊天截图，被害人朱某戊提供的手机微信截图，被害人朱某己提供的给被告人王长勇的转账记录，被害人吴某乙提供的护照及招商银行信用卡、华夏银行信用卡交易记录，被害人杨某提供的手机微信聊天记录，南通市通州区公安局从江苏省如皋市郭园医院调取的2017年住院病人进院登记簿记录，从中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司调取的被保险人为被告人王长勇的机动车交通事故强制保险单、机动车商业保险保险单，中国平安人寿保险股份有限公司南通中心支公司给南通市通州区公安局的回复函，南通市通州区公安局从江苏省常熟农村商业银行股份有限公司南通分行营业部调取的被告人王长勇贷款账户交易流水清单，调取的被告人王长勇名下的银行卡在中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、广发银行、平安银行的交易记录明细，江苏省如皋市不动产登记中心、南通市经济技术开发区不动产登记交易中心、南通市不动产登记中心、南通市通州区不动产登记交易中心出具的不动产登记信息查询结果证明，南通市通州区公安局刑事警察大队调取的苏Ｆ×××**小型汽车驾驶人、违法记录及违法处理信息等书证；2.证人朱某甲、王某、徐某甲、吴某甲、黄某、刘某、田某、于某、朱某乙、徐某乙、陆某、单某甲、单某乙、秦某甲、祝某、朱某丙的证言；3.被害人顾某、汪某、陈某甲、朱某丁、赵某、陈某乙、马某、秦某乙、朱某戊、朱某己、吴某乙、杨某的陈述；4.被告人王长勇的供述与辩解；5.南通市通州区公安局侦查员制作的对被害人汪某持有手机的手机检查笔录，制作的对被害人陈某乙“oppo”手机的手机检查笔录及拍摄的手机检查照片，制作的对被害人马某的苹果8手机的检查笔录，制作的对被告人王长勇的苹果手机的检查笔录及拍摄的检查照片，制作的对证人朱某乙的辨认笔录，制作的被害人顾某、汪某、陈某甲、朱某丁、赵某、陈某乙、马某、秦某乙、朱某戊、朱某己、吴某乙、杨某的辨认笔录，南通市通州区公安局作出的通公（潮）扣字[2018]466号扣押决定书及其扣押清单。等证据予以证实，足以认定。上列证据被告人王长勇在庭审中对证据的三性并没有异议，且均是公安机关依法收集的证据，均具有证据的关联性和真实性，证据与证据之间能够相互印证，具有证据证明力。故本院依法均予以确认。本院认为，被告人王长勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王长勇犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人王长勇在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚予以数罪并罚，以决定应执行的刑罚。被告人王长勇实施多次诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。被告人王长勇有犯罪前科，酌情予以从重处罚。针对被告人王长勇的上述辩护意见。本院认为，该辩护意见与本案所查明的犯罪事实不符，故本院依法不予采信。为严肃国法、惩罚犯罪，保护公、私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王长勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元；连同原犯诈骗罪，被判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2023年4月24日止，罚金限于本判决书发生法律效力后十日内缴纳）。二、责令被告人王长勇退赔赃款人民币110500元（含公安机关已扣押的人民币6700元），发还各被害人（其中顾某人民币15000元、汪某人民币15000元、陈某甲人民币1000元、朱某丁人民币8000元、赵某人民币1000元、陈某乙人民币15000元、马某人民币6000元、秦某乙人民币5000元、朱某戊人民币8000元、朱某己人民币1500元、吴某乙人民币27000元、杨某人民币8000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 辉人民陪审员  陈玉珍人民陪审员  朱爱建二〇一九年八月六日书 记 员  吴 忧