福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0505刑初173号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人谢景奉，男，汉族，广东省电白县人，1981年1月26日出生，初中文化，无业，家住广东省茂名市电白县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月10日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年9月17日经泉州市泉港区人民检察院批准逮捕，次日被泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人黄进成，福建和晟律师事务所律师。 辩护人庄重，福建和晟律师事务所律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公诉刑诉(2019)145号起诉书指控被告人谢景奉犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。泉州市中级人民法院于同年5月21日指定本院管辖，本院于同年5月27日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员洪亮出庭支持公诉。被告人谢景奉及其辩护人黄进成到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，2018年3月份期间，经事先合谋后，被告人谢景奉伙同他人充当电信诈骗人员的中介，在电信诈骗人员骗取到款项后，先由电信诈骗人员联系被告人谢景奉等人，再由被告人谢景奉等人联系赃款取款人员到银行取现，取现后，赃款取款人员扣除所取款项的12%作为佣金并将剩余的款项交给被告人谢景奉等人，被告人谢景奉等人扣除所取款项8%作为佣金并将剩余款项交给电信诈骗人员。被告人谢景奉伙同他人通过上述方式帮助电信诈骗人员取现数额共计人民币28万余元（币种，下同），从中非法获利2.31万元。2018年8月10日，被告人谢景奉在广东省茂名市电白县麻岗镇后淡鸭屋村家中被泉州市公安局泉港分局民警抓获。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：物证、书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人谢景奉在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，伙同他人通过取现的方式帮助转移诈骗所得共计28万余元，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人谢景奉对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其诈骗的数额为2.6万元，不是28万余元，受害者只有1人。 其辩护人提出被告人谢景奉对诈骗分子如何诈骗、诈骗过程、诈骗谁均不清楚，其行为不构成诈骗罪，而是掩饰隐瞒犯罪所得罪；本案诈骗数额只有2.31万元，此款不是违法所得；被告人谢景奉系初犯、从犯，案发后具有坦白情节、悔罪表现，其家属已经退出赃款2.31万元，故应对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，自2018年2月份开始，被告人谢景奉明知他人从事电信网络诈骗活动以及有人专门取诈骗款从中提成的情况下，为获取非法利益，伙同他人充当诈骗团伙与赃款取款人之间的中介，通过联系诈骗嫌疑人与取款人进行诈骗款取现，取款人在所取的诈骗款中直接扣除所取款项的12%作为佣金，后将剩余的款项交给被告人谢景奉等人，被告人谢景奉等人在扣除所取款项8%作为佣金后，再将剩余款项交给电信诈骗人员。截至2018年3月14日，被告人谢景奉在他人通过电话冒充学校、公司领导，以向领导或者顾客送礼为由，要求被害人转账到指定账户后，伙同他人充当诈骗取款中介，多次帮助电信诈骗人员取现的数额共计28万元，从中非法获利2.31万元。其中，被害人杨某、郑某、吴某被他人以上述方式分别骗取5万元、3万元、1万元。部分诈骗事实如下： 1.2018年3月13日，被害人杨某被他人冒充小学校长需转账给领导为由骗走5万元，该款通过银行转账到涉案中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）账户（尾号7373，户名李军）。 2.2018年3月13日，被害人郑某被他人冒充公司老板需转账给领导为由骗走3万元，该款通过银行转账至涉案农行账户（尾号7373，户名李军）。 3.2018年3月13日，被害人吴某被他人冒充公司老板需转账给顾客送礼为由骗走1万元，该款通过支付宝转账到涉案中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）账户（尾号4321，户名刘坤）。 另查明，被害人杨某、郑某被骗款项经过农行账户（尾号7373，户名李军）通过Ｐ0Ｓ机消费并经多个账户转账取现，被害人吴某被骗款项经过邮储银行账户（尾号4321，户名刘坤）多次转账，上述诈骗款项均有经农行账户（尾号4516，户名李长江）被取现。其中，被告人谢景奉于2018年3月14日存入其在广东省农村信用社联合社（以下简称“信用社”）开设账户中（尾号7339）的现金2.31万元中，有2400元现金来源于涉案农行账户（尾号4516，户名李长江）取出的款项。 还查明，2018年8月10日，被告人谢景奉在广东省茂名市电白县麻岗镇后淡鸭屋村的家中被公安机关抓获。在审理过程中，被告人谢景奉家属向本院退出违法所得2.31万元。 上述事实，有公诉机关提供的证据予以证实： 1.被害人郑某、杨某、吴某的陈述证实，被害人郑某、杨某、吴某被他人通过电话冒充学校、公司领导，以向领导或者顾客送礼为由，要求转账到指定账户后，被害人郑某、杨某、吴某于2018年3月13日分别被骗3万元、5万元、1万元。 2.银行卡交易明细清单、银行电子回单、支付宝转账截图、人民币冠字号码存取款交易情况、上海点佰趣信息科技有限公司有线销售点终端（ＰＯＳ）消费交易明细清单及公安机关从泉州市公安局反诈骗中心调取的交易明细证实，本案被骗款项具体交易情况。其中，被害人杨某、郑某被骗款项经过农行账户（尾号7373，户名李军）通过Ｐ0Ｓ机消费并经多个账户转账取现，被害人吴某被骗款项经过邮储银行账户（尾号4321，户名刘坤）多次转账，上述诈骗款项均有经农行账户（尾号4516，户名李长江）被取现。被告人谢景奉存入其名下信用社账户的现金2.31万元中的2400元来源于涉案农行账户（尾号4516，户名李长江）取出的款项。 3.公安机关的工作说明证实，公安机关目前尚无法查找到被告人谢景奉供述的同案人的身份信息以及上家、下家即赃款取款人的身份信息等情况的事实。 4.扣押清单、扣押照片证实，公安机关扣押被告人谢景奉的苹果手机2部、银行卡1张、护照1本的事实。 5.执行款代管收据1张证实，被告人谢景奉于2019年7月24日向本院退出违法所得2.31万元的事实。 6.户籍证明、前科情况证明、到案经过说明，证实被告人谢景奉的身份信息及无违法犯罪前科、到案经过的情况。 7.被告人谢景奉原在侦查机关的供述证实，其明知广东省电白县有很多人从事电信网络诈骗活动以及有人专门取诈骗款从中提成的情况下，为获取非法利益，伙同他人充当诈骗团伙与赃款取款人之间的中介，联系诈骗嫌疑人，然后联系取款人取款。取款人员取现后，在诈骗款中直接扣除所取款项的12%作为佣金，后将剩余的款项交给其，其扣除所取款项8%作为佣金后，再将剩余款项交给电信诈骗人员。其伙同他人通过上述方式帮助电信诈骗人员从中非法获利2.31万元，并于2018年3月14日上午将获利的上述款项存入其在信用社开设的银行卡账号尾号为7339账户内以及该账户现账号尾号为4079等事实。 公诉机关提供的上述证据，经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人谢景奉以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而伙同他人通过取现的方式帮助电信诈骗人员转移诈骗犯罪所得共计28万元，其行为已经构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人谢景奉伙同他人对不特定多数人多次实施电信诈骗，酌情从重处罚。被告人谢景奉退出部分违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人谢景奉在侦查机关的供述、被害人陈述、银行卡交易明细清单、银行电子回单、支付宝转账截图、人民币冠字号码存取款交易情况、上海点佰趣信息科技有限公司有线销售点终端（POS）消费交易明细清单及公安机关从泉州市公安局反诈骗中心调取的交易明细等证据，足以证实被告人谢景奉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而伙同他人通过取现的方式帮助电信诈骗人员转移诈骗犯罪所得、被告人谢景奉充当为上游电信网络诈骗分子提供下游取款人员进行取款，已经获利2.31万元以及该款是按照取款数额的8%获取的非法利益等犯罪事实，应当认定该笔款项属于被告人谢景奉涉案犯罪所得，按上述诈骗所得比例计算，其涉案的诈骗数额为28万余元，不是2.31万元。被告人谢景奉充当诈骗团伙与赃款取款人之间的中介，联系诈骗嫌疑人与取款人取款，其行为是整个骗取得逞诈骗分子获得钱款的重要环节。故被告人谢景奉及其辩护人关于被告人谢景奉不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案数额为2.31万元，且被告人谢景奉构成坦白的相关辩解和辩护意见，均不能成立，本院不予采纳。被告人谢景奉与实施电信诈骗的具体行为人在共同犯罪中仅有分工不同，并无主次之别，不宜区分主从犯，故其辩护人提出被告人谢景奉系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谢景奉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月10日起至2024年8月9日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。) 二、责令被告人谢景奉退赔被害人杨某经济损失人民币5万元、退赔被害人郑某经济损失人民币3万元、退赔被害人吴某经济损失人民币1万元（被告人谢景奉已经向本院退出的违法所得2.31万元，按比例发还给被害人杨某、郑某、吴某），款项均限于本判决生效之日起十日内付清。 三、继续追缴被告人谢景奉违法所得人民币19万元，限于本判决生效后十日向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡元明 人民陪审员  庄银忠 人民陪审员  林荣文 二〇一九年八月八日 法官助理何志勇 书记员黄舒榕 速录员黄敏 本判决所适用的主要法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 -10-