河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1728刑初197号公诉机关遂平县人民检察院。被告人陈某平，男，1959年4月5日出生于浙江省绍兴市诸暨市，汉族，中专毕业，中共党员，无业，户籍地浙江省绍兴市诸暨市，住浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月5日被永康市公安局西城派出所民警抓获，2019年1月5日至2019年1月12日临时羁押于永康市看守所；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人吕月佳，北京中银（杭州）律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检刑刑诉[2019]173号起诉书指控被告人陈某平犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。遂平县人民检察院指派检察员石磊出庭支持公诉，被告人陈某平及其辩护人吕月佳到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控：2012年7月份左右，时任原驻马店市永成置业有限公司部经理的被告人陈某平，向被告人孙某谎称其个人购买了该公司水岸国际项目北侧的一片小树林的土地，其愿意以200万元的价格转让给孙某，孙某同意后于2012年8月4日向陈某平个人建行账户转款200万元。2013年原驻马店市永成置业有限公司及水岸国际项目转让给他人开发经营，陈某平离开遂平，并更换联系方式，其多次联系陈某平未果。经查，涉案土地的一部分在2010年及2011年时已在驻马店市永成置业有限公司国有土地使用证（遂国用（2011）第078号）以及宗地图（2010年12月数字化测图）范围内，剩余部分与陈某平个人无关系。原驻马店市永成置业有限公司2011年3月9日向遂平县财政局预交的200万元土地出让金，经该公司要求已于2014年1月28日扣除相关费用后退还该公司。陈某平诈骗所得的200万元被其用于个人及家庭支出。指控认为,被告人陈某平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并对指控提供有被告人的供述和辩解，证人证言，书证，被害人的陈述等证据。被告人陈某平对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称其和孙某谈的是补偿款问题，并不是土地转让，其认为构不成诈骗罪。辩护人的辩护意见：1、被告人陈某平与孙某谈200万元费用时，孙某是接手水岸国际这个项目的股东之一。2、在陈某平与孙某交易达成的过程中，陈某平和孙某均已明确该笔款项是基于永成置业公司向陶城居委会支付了200万元补偿款及县财政局拨款100多万元的基础上形成的。3、基于本案被告人与被害人均是从事房地产开发的专业人员，均明确知晓土地交易的一般程序，不存在个人达成土地交易的行为，这也是法律不允许的。4、陈某平和孙某关于小树林那块土地的适用事宜洽谈过程中，都存在对该土地的使用具有投机取巧的心理，因该笔土地的出让金是300万元，孙某出的是200万元，陈某平对孙某不存在诈骗的故意，不构成诈骗罪。经审理查明，2012年7月份左右，时任原驻马店市永成置业有限公司部经理的被告人陈某平，向被告人孙某谎称其个人购买了该公司水岸国际项目北侧的一片小树林的土地，其愿意以200万元的价格转让给孙某，孙某同意后于2012年8月4日向陈某平个人建行账户转款200万元。2013年原驻马店市永成置业有限公司及水岸国际项目转让给他人开发经营，陈某平离开遂平，并更换联系方式，其多次联系陈某平未果。经查，涉案土地的一部分在2010年及2011年时已在驻马店市永成置业有限公司国有土地使用证（遂国用（2011）第078号）以及宗地图（2010年12月数字化测图）范围内，剩余部分与陈某平个人无关系。原驻马店市永成置业有限公司2011年3月9日向遂平县财政局预交的200万元土地出让金，经该公司要求已于2014年1月28日扣除相关费用后退还该公司。陈某平诈骗所得的200万元被其用于个人及家庭支出。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、书证（1）遂平县公安局刑警大队调取的陈某平的户籍证明，证实陈某平的基本身份情况。（2）侦察机关从永成置业有限公司调取的驻马店市永成置业有限公司国有土地使用证，遂国用（2011）第078号，以及宗地图（2010年12月数字化测图）、建设用地规划许可证，证实该案所涉及的小树林那片土地在2010年及2011年进已在驻马店市永成置业有限公司国有土地使用证内，剩余部分也与陈某平个人无关。（3）驻马店市永成置业有限公司2013年9月2日要求苏评选财政局退回土地出让金的报告以及遂平县财政局2014年1月28日的往来款支付通知单、交易凭证，报告中显示该公司2011年3月9日预交200万元土地出让金。后财政退还175万元。补充的2011年3月9日永成公司预交200万元的票据。（4）孙某向侦察机关提供的其尾号36019建行账户明细，证实2012年8月4日其向陈某平尾号95288建行账户转账200万元的记录。（5）遂平县公安局调取证据通知书及调取的陈某平建行尾号95288账户以及92×××80交易记录，证实2012年8月4日孙某向陈某平尾号95288建行账户转账200万元，与陈某平转入记录一致。2、证人证言（1）证人马某的证言，证实案发时陈某平向孙某称涉案土地是其自己买的，以200万元的价格想卖给孙某，之后孙某给其及高某看过向陈某平转款的票据。后来其接手永成公司后发现涉案土地三分之二在其公司的水岸国际项目土地证范围内，涉案土地与陈某平没有关系，孙某之后一直找陈某平找不到的事实，还证明其水岸国际项目的建筑许可证及宗地图都是原永成公司办的，日期是2010年，2013年其接手后开始建造，不存在任何变更。（2）证人高某的证言，证实案发前陈某平向孙某称涉案土地是其个人购买的，与原永成公司没有关系，孙某给其200万元就能过户给他。后其知道孙某在2012年7月份左右转给陈某平200万元购买小树林块地。2013年其等接手原永成公司后发现小树林所属土地也在水岸国际宗地范围内的事实等，还证实了陈某平当时是总经理，负责公司的全面工作。（3）证人王某1的证言，证实其是遂平县莲花湖办事处陶城居委会支部书记，遂平水岸国际小区及其周边土地属于陶城居委会，遂平县水岸国际是驻马店永成置业公司的老板开发的，本来公司老板及领导层都是南方人，大概是2013年遂平县的马某等人把公司及整个项目接手了，建的水岸国际小区，2010年前后陈某平与县里协调把小树林那块地补给因修路占用的其公司的土地，因补偿款未到位，直至马某等出了补偿款该块地才被利用起来。（4）证人李某的证言，证实原水岸国际项目用地因修路整体北移，涉案土地按照宗地图部分属于水岸国际，部分属于县里，2011年永成公司预付200万元想利用小树林全部土地，莲花湖管委会把这笔款作为征地补偿款了，后该块地未能挂牌拍卖，但被县里收回来了。2014年根据永成公司的报告把该200万元转让金退到永成公司账户上了，还证实了陈某平当时的身份情况等。（5）证人刘某的证言，证实其与孙某是朋友关系，2018年9月份左右，其与孙某一起去浙江找过陈某平，孙某称陈某平骗了他200万元钱，其二人去浙江诸暨及杭州市的一个小区都没有找到陈某平。（6）证人傅某的证言，证实陈某平是其丈夫，2010年前后，陈某平跟姓王的老板到遂平搞开发，公司好像叫永成，项目好像叫水岸国际。2012年陈某平说他在遂平卖了一块地，赚了200万元，陈某平用该款中的六、七十万在诸暨买了一套房子，又花三十多万买了一辆奥迪A6L轿车，剩下的钱都在陈某平那里。（7）证人王某2的证言，证实其公司于2009年10月在驻马店遂平县投资成立驻马店市永成置业有限公司，当时因为公司初始成立，遂平县政府对于出让土地的前期拆迁安置工作一直未予全面落实，致使公司受让土地后一直无法动工建设。为此公司聘任陈某平作为管理人员，主要负责配合遂平县政府联系协调相关猪圈等建筑的拆迁工作。期间，其公司及负责人王永成并未承诺陈某平有关其他金钱奖励。关于陈某平当时有土地卖给孙某的事情，其公司及负责人都不知情。3、被害人陈述被害人孙某的陈述，证实陈某平虚构涉案土地为其个人购买的事实，隐瞒该土地大部分实际归原永成公司所有的事实，谎称收到转让款后帮其办理过户手续，骗取其200万元人民币，后与其失去联系。4、被告人的供述与辩解被告人陈某平的供述，证实其以非法占有为目的，虚构其公司对涉案土地的使用权，隐瞒拆迁停滞等真相，骗取被害人向其个人账户转款200万元，离开遂平县后更换手机号码，与被害人失去联系的事实，所得赃款用于个人家庭成员支出的事实。5、勘验、检察、辨认、侦查实验等笔录遂平县公安局侦查员2018年11月22日制作的辨认笔录，孙某从一组照片中辨认出陈某平。6、其他证据（1）永康市公安局喜成派出所民警出具的2019年1月5日发现陈某平在永康东方宾馆出现，民警将陈某平传唤至该所的到案经过。（2）永康市看守所出具的陈某平的出所登记表。上述证据，经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。本院认为，被告人陈某平以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人200万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控陈某平犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。关于被告人陈某平及辩护人辩称陈某平不构成诈骗罪的辩护意见，通过庭审查明，被告人陈某平作为原驻马店市永成置业有限公司总经理，明知或者应该知道其公司水岸国际项目北侧的一片小树林的部分土地已于2011年前划归其公司国有土地使用证范围内，而另外一部分也与陈某平无关的情况下，谎称该片小树林是其个人购买，愿以200万元的价格转让给被害人，让被害人将200万元钱打到其个人账户上，并对公司隐瞒私自转让土地这一事实。之后，该公司退出该项目后，陈某平离开遂平，并更换手机号码，断绝与被害人联系，将被害人打给其的钱用于个人及家庭支出，既没有交给公司，也拒不退还被害人，明显有非法占有的故意。综上，被告人陈某平故意虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，据为已有，完全符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人陈某平及辩护人辩称陈某平不构成诈骗罪及其他辩护意见，不予支持。陈某平系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。根据被告人陈某平的犯罪事实、性质，情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月5日起至2029年9月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈某平退赔孙勇想经济损失人民币200万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹国忠审 判 员  李海水人民陪审员  张运芳二〇一九年八月二十七日书 记 员  王忆楠