江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0722刑初190号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人何某平，男性，1991年07月25日出生，汉族，中专文化，住赣州市章贡区，从事贷款工作。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月10日被抓获归案，12月11日被刑事拘留，于2019年1月17日执行逮捕。现羁押在信丰县看守所。辩护人刘筱蓁，江西正制律师事务所律师。被告人何某群，男性，1994年01月24日生，汉族，初中文化程度，住江西省宁都县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月10被抓获归案，12月11日被刑事拘留，2019年1月16日因信丰县人民检察院不批准逮捕，1月17日被释放。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年1月17日被抓获归案，于1月18日被刑事拘留，于2月22日被执行逮捕。现羁押在信丰县看守所。辩护人刘锡卫，江西同圆律师事务所律师。被告人曾某某，男性，1997年08月15日生，汉族，初中文化程度，住江西省宁都县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月10被抓获归案，12月11日被刑事拘留，2019年1月16日因信丰县人民检察院不批准逮捕，1月17日被释放。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年1月17日被抓获归案，于1月18日被刑事拘留，于2月22日被执行逮捕。现羁押在信丰县看守所。被告人何某，男性，1992年05月11日出生，汉族，中专文化，住江西省宁都县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月10日被抓获归案，于2018年12月11日被刑事拘留，于2019年1月17日被执行逮捕。现羁押在信丰县看守所。被告人何某明，男性，1990年03月12日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省宁都县，现住赣州市章贡区，现在南康区龙岭西区皇冠王子床垫厂工作。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月10日被抓获归案，12月11日被刑事拘留，于2019年1月17日被执行逮捕。现羁押在信丰县看守所。信丰县人民检察院以信检刑诉（2019）156号起诉书指控被告人何某平、何某明、何某犯非法拘禁罪、被告人何某平、何某群、曾某某犯收买信用卡信息罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月1日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员王开军出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。起诉书指控，1、被告人何某平、何某明、何某触犯非法拘禁罪的事实。2018年11月中旬，经中介刘欣（音，身份不详）介绍，被害人李某将自己在招商银行办理的银行卡以每月100元的价格租给被告人何某平使用三个月。后来李某得知一张银行卡可以每月400元的价格租给别人，于是李某便于2018年12月7日来到南康区招商银行欲将该银行卡挂失并补办新卡，并将新办理的银行卡租给别人。挂失时，李某发现银行卡里有19700余元钱，于是便将钱转到自己的中国银行卡中，之后刘欣（音）找到李某，二人将19700元瓜分，刘欣（音）得到12000余元，李某得到7000余元。事后何某平要求李某归还19700余元钱。因李某将钱全部花完无力偿还。2018年12月9日凌晨零时30分许，被告人何某平纠集何某群、何某明、何某、曾某某、张某（另案处理）、陈某3（另案处理）、王某（身份信息待查）一共8人驾驶三辆汽车（车牌号码分别为赣Ｂ×××**、粤Ｘ×××**、赣Ａ×××**）来到信丰县城找被害人李某。当日凌晨1时许，何某平等人知道李某在嘉定镇悦晟宾馆开了房，便前往寻找，因李某外出未归，何某平、何某群等8人就在悦晟宾馆门口等待。当日早晨6时许，李某刚回宾馆，何某平、何某明、何某、曾某某四人将李某从信丰县嘉定镇悦晟宾馆303门口强行带上何某群的荣威牌汽车（车牌号粤Ｘ×××**)，并让李某坐汽车后座的中间位置，何某平、何某坐在李某两边以控制李某，曾某某坐副驾驶位置，何某群负责驾驶汽车。上车后何某平马上打了李某两巴掌，要求李某带他们去找到刘欣（音），因李某不知道刘欣（音）的具体位置，何某平等人就驾车离开信丰县来到赣州市区。当日8时许，何某平打电话告知何某明、陈某3、张某等人不用跟随他们了，于是何某明、陈某3、张某、王某四人驾驶两辆汽车就离开了何某平。当日9时许，因何某群、曾某某有事要离开，何某平打电话叫来何某明驾驶本田小轿车（车牌号赣Ｂ×××**,车辆所有人何某平）过来接人，何某、何某平控制着李某上了本田小轿车后，何某群、曾某某驾车去了宁都县。在车上何某平使用李某的手机与李某母亲陈某4联系，要求归还2万元钱，否则不放人，期间为了让陈某4着急，何某平抓了李某的头发并打了一巴掌，将李某打哭。当天13时许，何某明驾车搭载何某平、何某将李某带至新余市，途中何某平一直与李某母亲陈某4联系，要求陈某4转2万元钱过来，不然就不放人并会殴打李某，并要求李某哭着与陈某4通话，给陈某4压力。2018年12月9日15时许，何某平、何某明、何某将李某带至新余市渝水区“iU酒店”，何某平用“廖美嶂”的身份证开了521房间，将李某带至521房间，并让何某明、何某负责看守李某，何某平又以“肖玮”的酒店会员开了309房间供自己休息。在521房间，何某平、何某、何某明控制着李某不让其离开房间，何某平继续用李某的手机与陈某4微信联系，为了尽快拿到2万元钱，何某平、何某在房间内都打过李某两巴掌，将李某打哭，并让李某哭着与母亲通话。同时，何某平还语言威胁李某、陈某4，如再不送钱过来就会逼李某吃屎喝尿，把李某抓到阳台脱掉衣服挨冻。12月10日18时许，在新余市公安局的配合下，公安机关成功解救出李某，并将被告人何某、何某明、何某平抓获。整个过程，被害人李某被何某平等人非法剥开人身自由近36个小时，期间何某平、何某对李某进行了殴打、恐吓。2、被告人何某平、何某群、曾某某犯收买信息卡信息罪的事实。被告人何某平自2018年以来，以淘宝刷单需要信用卡为由，以500元-600元每套卡的价格向李某、陈某2、陈某1等人租用银行卡（包括一张银行储蓄卡及密码，配套的U盾及密码、绑定的手机SIM卡，卡主的身份证照片）共17份。自2018年7月开始，被告人何某群在何某平的介绍下，以淘宝刷单需要银行卡信息为由，向被告人曾某某、持卡人何某、何某2等人以900元-1000元每套银行卡（包括一张银行储蓄卡及密码，配套的U盾及密码、绑定的手机SIM卡，卡主的身份证照片）租用银行卡。再以1300元每套银行卡的价格转租给上线“王某”（身份信息待查，在逃）。经查明，何某群共向赖某、曾某某、廖某、曾某等人收买信用卡信息资料共20份。被告人曾某某自2018年9月开始，以淘宝刷单需要使用信用卡为由，以200元-350元每套卡的价格向崔家鑫、曾某、廖某等人租用银行卡（包括一张银行储蓄卡及密码，配套的U盾及密码、绑定的手机SIM卡，卡主的身份证照片），再以850元一套卡的价格转租给被告人何某群。曾某某向廖某、曾某等人收买信用卡信息资料共16份。被告人何某平当庭表示认罪，辩称他只收买了8份银行卡，没有17份。被告人何某平辩称陈某1的4张银行卡不是何某平收买的，是他带人去买的。且信用卡和储蓄卡有区别，要区别对待。被告人何某对指控的事实没有异议，自愿认罪。被告人何某明对指控的事实没有异议，自愿认罪。被告人何某群对指控的事实没有异议，自愿认罪。被告人何某群的辩护人称何某群的主观恶性小，提供给王某的银行卡没有造成严重的危害后果，且何某群属于自首，自愿认罪悔罪，系初犯偶犯，建议减轻处罚。被告人曾某某对指控的事实没有异议，自愿认罪。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，2018年12月10日，五被告人因涉嫌非法拘禁罪被抓获归案，被告人何某群在第一次接受讯问时，虽然其收买他人银行卡信息的罪行尚未被发觉，其主动供述自己会收买他人银行卡信息获利的事实，但何某群在被抓获时，侦查人员在他的车上扣押到两张他向他人收买的银行卡、配套的密码器及绑定的手机卡。在非法收买信用卡信息案立案后，被告人何某群、曾某某如实供述了所犯罪行。2019年7月31日，被害人李某的母亲陈某4出具谅解书，对被告人何某平的行为表示谅解。除被告人何某平对收买的信用卡数量有异议外，上述其他事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并由五被告人的供述、被害人李某等人的陈述、证人陈某4、陈某1、陈某2等人的证言、人身检查笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、调查取证清单、车辆基本情况及轨迹、协助查询财产通知书、银行客户信息及账单、归案情况说明、前科情况说明、人口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何某平、何某明、何某为索取债务非法拘禁他人，其行为构成了非法拘禁罪；被告人何某平、何某群、曾某某收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为构成了收买信用卡信息罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人何某平及辩护人关于收买信用卡数量的辩护意见，与证人证言及其他证据不符，对该辩护意见本院不予采纳。对何某群辩护人提出何某群具有自首情节的辩护意见，由于被告人主动供述其收买银行卡的犯罪事实之前，侦查人员已经从他的车上扣押到他向他人收买的银行卡及配套物品，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条的规定，虽然罪行尚未被发觉，但司法机关在其驾乘的交通工具等处发现了与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案，本案中，侦查人员已经在何某群车上扣押到涉案的银行卡2张，因此，何某群不能认定为自首。对于两辩护人提出信用卡与储蓄卡应区别对待的辩护意见，根据《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》规定：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。不仅包括国际通行意义上的具有透支功能的信用卡，也包括不具有透支功能的借记卡。据此，辩护人的辩护意见于法无据，本院不予采纳。被告人何某平一人犯数罪，应数罪并罚。被告人何某、何某明自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人何某群、曾某某归案后，如实供述所犯罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人何某平当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人何某平数罪并罚后在有期徒刑三年六个月至四年之间量刑，对被告人何某群、曾某某在三年至三年六个月之间量刑，对被告人何某在有期徒刑一年至一年两个月之间量刑，对被告人何某明的有期徒刑十个月至一年之间量刑。该建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何某平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元；决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何某平的刑期自2018年12月10日起至2022年10月9日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴清。）二、被告人何某群犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何某群的刑期自2018年12月10日起至2022年2月9日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴清。）三、被告人曾某某犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曾某某的刑期自2018年12月10日起至2022年1月9日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴清。）四、被告人何某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何某的刑期自2018年12月10日起至2019年12月9日止。）五、被告人何某明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何某明的刑期自2018年12月10日起至2019年10月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  叶艳风人民陪审员  王诚生人民陪审员  周礼明二〇一九年八月二十二日书 记 员  蓝梅凤