重庆市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）渝01刑终485号原公诉机关重庆市北碚区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗洁洁，女，1992年5月26日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，农民，住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。辩护人邵娇，重庆锦世律师事务所律师。原审被告人杨赵，男，1992年12月6日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，农民，住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月1日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。原审被告人龙浩亮，男，1985年8月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，大学专科文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市北碚区看守所。原审被告人谢凡，男，1992年6月16日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，农民，住湖北省安陆市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。重庆市北碚区人民法院审理重庆市北碚区人民检察院起诉指控原审被告人罗洁洁、杨赵、龙浩亮、谢凡犯诈骗罪一案，于2019年5月31日作出(2019)渝0109刑初34号刑事判决。宣判后，原审被告人罗洁洁不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案，重庆市人民检察院第一分院指派检察官李建龙出庭履行职务，上诉人罗洁洁及辩护人邵娇到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：2018年3月至6月期间，伍某（另案处理）先后邀约被告人罗洁洁、杨赵、谢凡、朱某（另案处理）等人在越南芒街市某酒店内从事跨境电信诈骗。伍某提供话术单、公民个人信息以及其他作案工具。罗洁洁、杨赵、谢凡、朱某担任话务员，冒充信贷公司、担保公司或信用卡代办中心工作人员与被害人电话联系，以代办信用卡为由，编造虚假理由收取被害人“开卡费”。龙浩亮明知伍某等人实施电信诈骗活动，仍提供虚假信用卡，并将虚假信用卡通过快递邮寄给被害人。被害人在收到虚假的信用卡并扫描信用卡宣传单上的二维码后，伍某等人便登录被害人扫描出来的网站，修改被害人信息及申请的信用卡额度。尔后，罗洁洁、杨赵、谢凡、朱某再次收取被害人信用额度比例不等的“手续费”。在第三方通过制造交易流水骗取被害人信任后，罗洁洁、杨赵、谢凡、朱某继续以被害人信誉度过低或者开卡需要激活为由，收取被害人信用额度比例不等的“激活费”等费用，直至被害人识破骗局，不再缴纳为止。龙浩亮还负责联系第三方维护用于实施电信诈骗的网站。具体犯罪事实如下：1.2018年3月27日至4月2日，朱某电话联系被害人钟某称可代办信用卡，钟某同意办理后，朱某先收取钟某手续费200元。钟某在收到虚假的信用卡后，朱某以服务费名义收取钟某2800元。第三方以需要验资等为由，再次骗取钟某65000元。被告人杨赵、谢凡明知伍某实施诈骗，仍为其提供虚假身份证明及到银行查账等帮助。2.2018年4月20日至30日，被告人罗洁洁电话联系被害人王某称可代办信用卡，王某同意办理后，罗洁洁先收取王某手续费200元，并通过伍某将王某信息发送给被告人龙浩亮用于制作虚假信用卡。龙浩亮将虚假信用卡通过快递公司邮寄给王某后，罗洁洁再次以手续费名义收取王某1800元。随后，罗洁洁将王某身份信息发送给杨赵，由被告人杨赵发送给第三方继续实施诈骗活动。第三方以需要验资等为由，再次骗取王某30000元。3.2018年4月20日至5月2日，被告人杨赵冒充信用卡代办中心的工作人员，电话联系被害人冉某称可代办信用卡，冉某表示同意办理。冉某在收到虚假信用卡后，杨赵以手续费名义收取冉某2000元。随后，杨赵将冉某身份信息通过伍某发送第三方继续实施诈骗活动。第三方以需要验资等为由，骗取冉某30000元。之后，杨赵以信用卡需要激活为由，骗取冉某3000元。4.2018年6月16日至6月30日，被告人谢凡冒充信用卡代办中心的工作人员，电话联系被害人邓某称可代办信用卡，邓某同意办理后，谢凡先收取邓某手续费200元。邓某在收到虚假信用卡后，谢凡再次以手续费名义收取邓某1200元、以保证金名义收取邓某11180元。2018年6月28日，被告人罗洁洁、杨赵在越南芒街市某酒店内被公安民警抓获归案。民警从酒店内查获用于实施诈骗的话术单若干以及银行卡163张、身份证19张、手机20部、P0S机20台、笔记本电脑1台、打印机2台等作案工具。2018年7月2日，被告人龙浩亮在湖北省孝感市被公安民警抓获归案。2018年8月20日，被告人谢凡向公安机关投案。上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。被告人罗洁洁已赔偿被害人王某被骗资金10700元，并取得谅解。被告人杨赵已分别赔偿被害人王某被骗资金10600元、赔偿被害人钟某被骗资金17000元、赔偿被害人冉某被骗资金35000元，并均取得谅解。被告人龙浩亮已赔偿被害人王某被骗资金10700元，并取得谅解。被告人谢凡已分别赔偿被害人钟某被骗资金17000元、赔偿被害人邓某被骗资金12580元，并均取得谅解。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人罗洁洁、杨赵、龙浩亮、谢凡的供述，同案犯伍某、朱某的供述，证人宋某的证言，被害人钟某、王某、冉某、邓某的陈述，扣押的银行卡、手机、POS机等物证，被告人罗洁洁等人的户籍资料、归案经过，电子证据检查工作记录、话术单、银行交易记录等书证，辨认、指认笔录等证据。原判认为，被告人罗洁洁、杨赵、谢凡以非法占有为目的，以虚构事实的手段，在境外实施电信网络诈骗，数额巨大。被告人龙浩亮明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供虚假信用卡，以共同犯罪论处。四被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，罗洁洁、杨赵、谢凡作为业务员，各自分别接触被害人实施诈骗，系诈骗行为的实行犯。龙浩亮提供虚假信用卡，为罗洁洁、杨赵、谢凡继续实施诈骗提供协助，系诈骗行为中不可或缺的环节。罗洁洁、杨赵、谢凡、龙浩亮相互配合，分工协作，地位作用相当，不宜区分主从。罗洁洁、杨赵、谢凡在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。罗洁洁、杨赵及龙浩亮归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。谢凡主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。罗洁洁、杨赵、谢凡、龙浩亮均已赔偿被害人损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人罗洁洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。二、被告人杨赵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。三、被告人龙浩亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。四、被告人谢凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万五千元。五、对公安机关扣押在案的作案工具（话术单若干、银行卡163张、身份证19张、手机20部、POS机20台、笔记本电脑1台、打印机2台）依法予以没收。上诉人罗洁洁及其辩护人提出罗洁洁在共同犯罪中系从犯；原判量刑过重，请求对罗洁洁适用缓刑的上诉、辩护意见。辩护人提出罗洁洁归案后如实供述其犯罪事实；积极赔偿被害人损失，获得被害人谅解的辩护意见。重庆市人民检察院第一分院认为本案事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当；建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实、证据与一审一致。本院予以确认。本院认为，上诉人罗洁洁、原审被告人杨赵、龙浩亮、谢凡以非法占有为目的，虚构事实，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。共同犯罪中，罗洁洁、杨赵、谢凡作为业务员，各自直接接触被害人进行诈骗，系诈骗犯罪的实行犯。龙浩亮提供虚假信用卡，协助罗洁洁、杨赵、谢凡完成诈骗活动。四人分工合作，相互配合，地位作用相当，原判对四人不区分主从犯，并无不当。故上诉人罗洁洁及其辩护人提出罗洁洁在共同犯罪中系从犯的上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。罗洁洁、杨赵、谢凡在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。罗洁洁、杨赵及龙浩亮归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。谢凡主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。罗洁洁、杨赵、谢凡、龙浩亮均已赔偿被害人损失，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人提出罗洁洁归案后如实供述其犯罪事实；积极赔偿被害人损失，获得被害人谅解的辩护意见虽成立，但原判已经对其予以从轻处罚，本院不再予以重复评价。原判结合罗洁洁诈骗犯罪的数额、性质，以及坦白、赔偿等各项从重、从轻量刑情节，对其在法定刑幅度内量刑适当。故对上诉人罗洁洁及其辩护人提出原判量刑过重，请求对罗洁洁适用缓刑的上诉、辩护意见不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。对重庆市人民检察院第一分院提出本案事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当；建议驳回上诉，维持原判的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  汪礼滔审判员  张 红审判员  谢 懿二〇一九年八月二十九日书记员  冉 曾