江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019)苏1322刑初278号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人李恩会，女，1985年12月15日生，汉族，个体工商户，户籍地，现住沭阳县。被告人李恩会因涉嫌诈骗罪，于2018年4月12日被沭阳县公安局刑事拘留，同年5月18日被该局取保候审，于2019年4月15日被本院取保候审。辩护人孙高波、胡杰，江苏雅凯律师事务所律师。沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]151号起诉书指控被告人李恩会犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭对本案进行了审理。沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟出庭支持公诉。被告人李恩会及其辩护人孙高波、胡杰到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：被告人李恩会在沭阳县沭城街道经营美之颜美容会所，2017年3月份，被告人李恩会明知维托国际公司的海外医疗可能是诈骗的情况下，在上级代理彤欣汇美公司的安排下，挑选经济能力强、注重身体保养，身体健康且没有严重疾病的顾客作为参加海外医疗进行体检的人员，并且提前做好预售保底9.8万元和预售目标19.8万元的销售计划，同时还把“适当下危机”等作为客户分析表上交，作为促进顾客消费的参考。在该海外医疗项目在出国前，就对顾客缴纳的治疗费确定好分成比例，分别为维托国际占30%，代理商彤欣汇美占20%，美容店占47%，面诊教授占3%。2017年4月14日，被告人李恩会谎称自己和父亲也去参加海外医疗，挑选客户葛某、张某参加维托公司组织的在泰国曼谷康民医院的免费体检。待二人在泰国康民医院体检后，有维托国际公司安排无任何资质的何世新（另案处理）假扮的“何尚教授”虚构葛某会患上老年痴呆症、肝癌等病，虚构张某会患上中风、子宫癌等病，并根据被告人李恩会提供的顾客分析表上的数额向葛某、张某推荐治疗方案的治疗价格，最终诈骗葛某医疗费98000元。其中被告人李恩会分得46000元、彤欣汇美公司分得19600元、维托国际分得29400元、何世新分得3000元。公诉机关根据被告人李恩会的供述与辩解、被害人葛某的陈述、证人证言等相关证据证明的事实，指控被告人李恩会诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李恩会伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪，被告人李恩会在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关在发表公诉意见时指出，从被告人李恩会在共同犯罪中的作用来看，不应当认定为从犯，且被告人李恩会等人在对张某实施诈骗过程中，因意志以外的原因未得逞，属于犯罪未遂，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李恩会对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出：1、被告人李恩会在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯；2、被告人李恩会已退赔被害人所有损失，并取得谅解，请求法庭从轻处罚；3、被告人李恩会本次犯罪系初犯，已经充分认识到自己的错误，认罪态度较好，请求适用缓刑。经审理查明：被告人李恩会在沭阳县沭城街道经营美之颜美容会所，2017年3月份，被告人李恩会明知维托国际公司的海外医疗可能是诈骗的情况下，在上级代理彤欣汇美公司的安排下，挑选经济能力强、注重身体保养，身体健康且没有严重疾病的顾客作为参加海外医疗进行体检人员，并且提前做好预售保底9.8万元销售计划，同时还把“适当下危机”等作为客户分析表上交，作为促进顾客消费的参考。在该海外医疗项目在出国前，就对顾客缴纳的治疗费确定好分成比例，分别为维托国际占30%，代理商彤欣汇美占20%，美容店占47%，面诊教授占3%。2017年4月14日，被告人李恩会谎称自己和父亲也去参加海外医疗，挑选客户葛某、张某参加维托公司组织的在泰国曼谷康民医院的免费体检。待葛某、张某在泰国康民医院体检后，有维托国际公司安排无任何资质的何世新（另案处理）假扮的“何尚教授”虚构葛某会患上老年痴呆症、肝癌等病，虚构张某会患上中风、子宫癌等病，并根据被告人李恩会提供的顾客分析表上的数额向葛某、张某推荐治疗方案的治疗价格，最终诈骗葛某医疗费98000元。其中被告人李恩会分得47000元。被告人李恩会归案后如实供述了自己的犯罪事实，并赔偿了被害人葛某的全部经济损失，取得了被害人葛某的谅解。上述事实，有公诉机关出示的、经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证明：被告人李恩会供述了其虚构事实、骗取被害人财物的时间、地点、手段、涉案金额等事实，该供述得到了被害人葛某、张某的陈述，证人胡某、施某等人证言、同案关系人柳桂凤、乔迎春、何世新、段银亮等供述、谅解书等证据予以证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“抓获经过”证实了本案的案发经过及被告人李恩会归案的情况。“有、无前科劣迹证明”，证实了被告人李恩会无前科劣迹情况；“人员基本信息表”证明了被告人李恩会的刑事责任年龄。本院认为：被告人李恩会虚构事实，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李恩会犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，依法予以支持。被告人李恩会归案后能够如实供述自己的罪行，且已赔偿被害人的经济损失，取得谅解，依法予以从轻处罚。对辩护人与上述观点相同的辩护意见，予以采纳。被告人李恩会伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。辩护人提出被告人李恩会在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。经查，被告人李恩会在共同犯罪中存在挑选被害人，制定预售计划，带被害人到诈骗场所并参与诈骗等行为，其在共同犯罪中的作用并非起次要或者辅助作用，故对辩护人该辩护意见，不予采纳。被告人李恩会等已经对被害人张某实施诈骗，但因意志以外的原因未得逞，系未遂，对此诈骗行为，依法予以减轻处罚。经考察，被告人李恩会归案后能如实供述其犯罪事实，退赔被害人全部经济损失，取得谅解，确有悔罪表现，再犯罪的危险性较低，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，故依法对被告人李恩会宣告其缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十三条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人李恩会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  顾广浩人民陪审员  仲海棠人民陪审员  刘光霞二〇一九年八月二十日法官 助理  刘玲玲书 记 员  许 静书 记 员  江 伟附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。