湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘11刑终465号原公诉机关：湖南省永州市冷水滩区人民检察院。上诉人（原审被告人）：卢某月，男，1972年8月15日出生，汉族，永州市冷水滩区人，中共党员，大学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月16日被北京市公安局大兴分局团河派出所抓获归案，同日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年8月22日经永州市冷水滩区人民检察院批准逮捕，同日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。湖南省永州市冷水滩区人民法院审理冷水滩区人民检察院指控原审被告人卢某月犯诈骗罪一案，于2019年5月7日作出（2019）湘1103刑初81号刑事判决。原审被告人卢某月不服，于2019年5月13日提起上诉。湖南省永州市冷水滩区人民法院于2019年7月1日移送案卷，本院于同日立案受理。永州市人民检察院于同年7月18日至8月7日借阅了案卷。本院依法组成合议庭，于2019年8月9日在本院刑事审判庭公开开庭审理了本案。永州市人民检察院指派检察员艾圆圆出庭履行职务，原审被告人卢某月到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永州市冷水滩区人民法院认定：2015年初，金鹰果业公司预备新建一座容量2万吨的冷藏储备库，因资金问题向中国建设银行永州市分行（以下简称永州市建行）申请贷款。永州市建行将贷款业务交给下属建行湘永路支行办理，时任该支行行长的被告人卢某月在办理贷款业务的过程中与时任金鹰果业公司总经理的宋某涛结识，在双方交往过程中，卢某月得知金鹰果业公司预备在新三板上市，有原始股份可以购买，就产生了介绍他人购买金鹰果业公司原始股份，然后将他人认购股份的资金从金鹰果业公司借出，用于归还自己急需偿还的几笔借款的想法。同年5月20日前后，卢某月先后向袁某国、韩某、陈某红、柏某辉等人推荐购买金鹰果业公司的原始股份，称金鹰果业公司给了其一定比例的原始股份购买权限，6角钱一股，公司上市后原始股份会翻一番，并告知袁某国等人购买原始股份的截止日期是2015年5月29日。袁某国、韩某、陈某红、柏某辉听了卢某月的推荐后，觉得购买金鹰果业公司的原始股份有钱可赚，遂决定购买。5月29日，卢某月分别通知袁某国、韩某、陈某红、柏某辉到建行湘永路支行转款，并将金鹰果业公司的对公账户提供给袁某国、韩某、陈某红、柏某辉。当天14时37分至17时6分期间，袁某国、韩某之母韩某珍、陈某红、柏某辉分别向金鹰果业公司的对公账户转入120万元、72万元、24万元、56万元（含卢某月向袁某国所借卢某月自己用于购买金鹰果业公司原始股份的50万元），用于认购金鹰果业公司的原始股份。袁某国等人认购金鹰果业公司股份的资金转入金鹰果业公司对公账户后，卢某月于当天17时许打电话给宋某涛称其临时有点事，让金鹰果业公司凑300万元给他，临时应下急，并承诺一周内还款。宋某涛想到金鹰果业公司正在向建行湘永路支行申请贷款，自己有求于卢某月，另外金鹰果业公司也没有与卢某月签订股份转让协议，且公司还只需要凑28万元，于是就答应了卢某月,卢某月就将其欠款的债权人陈某平、唐某国的建行账户以及其朋友柏某辉的建行账户及每个人需要打款的金额通过短信发送给宋某涛。然后宋某涛就安排公司出纳吴某按照卢某月发送的信息，分别向陈某平、唐某国、柏某辉的银行账户转款100万元、150万元、50万元，转给柏某辉的50万元，卢某月安排柏某辉于次日分别转给陈某平、张某武、安某生2万元、15万元、22万元，用于偿还其之前向陈某平、张某武、安某生所借的部分债务。过了一周后，卢某月没有按约归还金鹰果业公司的借款。袁某国等人转款后，向卢某月提出签订股权转让协议的事，均被卢某月以各种理由搪塞，过了一段时间，袁某国等人再找卢某月时，已很难见到卢某月了。2015年10月左右，袁某国、韩某等人了解到自己认购金鹰果业公司股份的资金已于转账当天被卢某月转走，且卢某月已未在建行湘永路支行上班，就到处找寻卢某月，并找宋某涛了解情况。后袁某国、韩某之夫胡某国在长沙岳麓区后湖国际艺术学校找到卢某月，卢某月承诺在一定期限内退钱，但过了承诺期，卢某月仍未退款。宋某涛亦找卢某月要求退款，卢某月表示可以帮该公司融资。2015年10月12日，金鹰果业公司宋某涛、陈某兵承诺卢某月：在奉某春并购资金到位并签字确认的情况下，同意短期拆借资金200万元给卢某月，期限三个月。后奉某春的融资资金一直没有到位。2015年12月20日，卢某月在韩某夫妇多次催收的情况下，转了2万元到韩某珍的银行账户上。2016年2月15日，卢某月正式向永州市建行申请辞职。同年2月25日，永州市建行与卢某月签订协议，解除了与卢某月的劳动合同关系。此后，宋某涛、袁某国、陈某红、韩某再也没有找到卢某月。2016年6月12日，宋某涛向永州市公安局冷水滩分局报案。6月16日，永州市公安局冷水滩分局决定对卢某月涉嫌诈骗一案立案侦查。2016年7月16日，卢某月被北京市公安局大兴分局团河派出所抓获归案。同年9月24日，宋某涛出具收条，收到卢某君代卢某月还给金鹰果业公司借款5万元整。2017年4月10日，宋某涛再次出具收条，收到卢某君代卢某月还给金鹰果业公司借款23万元整。另查明，卢某月名下有位于冷水滩区河东百业街（面积162.5平方米）的房产一套（因欠款被他人起诉，已被法院冻结）、位于双牌县的房产一套（面积60.8平方米）。卢某月除向陈某平、唐某国借款外，还在2015年5月29日前后多次向他人大额借款，借款金额达数百万元。上述事实有下列证据证实：一、书证1、抓获经过，证实了被告人卢某月的到案过程；2、户籍证明，证实被告人卢某月犯罪时已满十八周岁；3、借条及相关银行交易凭证，证实了卢某月向唐某国、唐某安、屈某春、张某武、毛某清、黄某龙、李某云、龚某岱借款的事实；4、卢某月的银行、股票开户资料及账户明细，证实被告人卢某月相关银行账户、股票账户明细及余额情况，柏某辉相关银行账户的交易情况；5、柏某辉、陈某红、袁某国、韩某珍、吴某、金鹰果业公司、唐某国、陈某平的银行账户明细，证实：（1）2015年5月29日，柏某辉、韩某珍、陈某红、袁某国转款至金鹰果业公司账户的数额；（2）吴某的账户汇款给陈某平、唐某国、柏某辉的金额；（3）被告人卢某月银行账户在2015年12月20日转款2万元给韩某珍；6、金鹰果业公司空白投资协议，证实金鹰果业公司拟吸收资金投资的事实；7、宋某涛被诈骗案资金去向图，证实：（1）袁某国于2015年5月29日16时4分通过建设银行6229XXXXXXXXXXXX2015账户转款50万元到柏某辉建设银行6236XXXXXXXXXXXX1001账户；（2）陈某红、韩某珍、袁某国、柏某辉分别于2015年5月29日14时37分、14时42分、16时05分、17时06分转款24万元、72万元、120万元、56万元到金鹰果业公司建设银行4300XXXXXXXXXXXX4340对公账户；（3）金鹰果业公司通过建设银行对公账户转款300万元到吴某建设银行6217XXXXXXXXXXXX0327账户，吴某分别于2015年5月29日17时48分至51分转款150万元给唐某国、100万元给陈某平、50万元给柏某辉；8、申请书及中国建设银行永州市分行解除劳动合同协议书，证实2016年2月15日，被告人卢某月向永州市建行申请自愿辞职，同年2月25日，永州市建行与卢某月解除了劳动合同关系；9、股东会决议，证实2016年5月6日，赵某军、卢某、卢某月、赵某在湖南长沙后湖国际艺术区二楼办公室开股东会，会议决定将“长沙后湖物业管理有限公司”更名为“湖南后湖文化发展有限公司”，注册资本5000万由赵某军与卢某持股80%，卢某月持股20%（需在公司后期500万元招商引资成功后方可生效）等内容；10、2016年长沙市后湖教育投资管理有限公司第二次股东会决议，证实2016年9月6日，长沙市后湖教育投资管理有限公司第二次召开股东会，确定股东为赵某军、卢某、邓某和张某；11、房屋单元登记簿及房屋产权情况，证实卢某月在冷水滩区河东百业街有一套房屋，建筑面积162.5平方米，该房产于2015年11月27日被本院冻结，卢某月在双牌有一处房产，产权面积为60.8平方米；12、收条，证实金鹰果业公司宋某涛分别于2016年9月24日、2017年4月10日收到卢某君代卢某月还给该公司借款5万元整、23万元整；13、承诺函，证实2015年10月12日，金鹰果业公司就本企业股份制改革的股权募集项目，向卢某月承诺以下事项，以此维护相应的权益。金鹰果业公司承诺在合作的良好基础上，同意短期拆借资金200万元给卢某月，期限三个月。以上承诺在奉某春并购资金到位并由奉某春签字后确认。签名人有宋某涛、陈某兵等人；14、分期还款意向协议书，证实2017年4月9日，出借人金鹰果业公司与借款人卢某月达成协议书，主要内容为：（1）金鹰果业自愿将本公司28万元、2015年5月29日陈某红、韩某珍、袁某国、柏某辉分别转账到金鹰果业公司账户的24万元、72万元、120万元、56万元合计300万元借给卢某月。（2）上述借款卢某月已安排金鹰果业公司转账给柏某辉50万元，卢某月亲属已经归还金鹰果业公司28万元，余欠款222万元由卢某月或亲属与陈某红、韩某珍、袁某国、柏某辉进一步协商确定还款期限，分期偿还，金鹰果业公司经卢某月亲属与陈某红、韩某珍、袁某国、柏某辉协商同意，金鹰果业公司愿意承担连带保证责任。（3）本协议书签订后，金鹰果业公司应向司法机关撤回控告，如果司法机关仍追究卢某月的刑事责任，金鹰果业公司向司法机关出具书面谅解书，请求司法机关对卢某月免除刑事处罚等内容；15、刑事谅解书，证实2017年4月10日，金鹰果业公司宋某涛出具刑事谅解书，内容为：冷水滩区人民法院，关于我公司报案：卢某月诈骗一案因涉案款项确系该公司借给卢某月的，现卢某月亲属与该公司就相应还款事宜达成了意向协议，故请求贵院对卢某月免除刑事处罚；16、内资企业登记基本情况表，证实金鹰果业公司企业登记情况。二、证人证言1、证人袁某国的证言。（1）证人袁某国于2016年6月14日的证言，证实2015年5月，他认识了在建行湘永路支行当行长的卢某月。5月20日左右，卢某月对他说，金鹰果业公司准备上新三板，由建行湘永路支行全权负责融资，并把金鹰果业公司融资、贷款及该公司的营业执照、原始股扩股合同等资料给他看了，还说其有5%的原始股权限（金鹰果业公司授权的），6月1日后可以自由转让，如果转让不了，金鹰果业公司按1.2倍回收股份。金鹰果业公司原始股份共计6000万元，5%就是300万元，其个人承受不了，要他承担170万元的股份，他说他只要2%的股份即120万元，卢某月就提出向他借50万元。这次谈过之后，卢某月就天天打电话催他，希望他能够认购。等了几天，他叫朋友了解了情况，是有这么回事。5月29日，他在卢某月的安排下转了120万元到金鹰果业公司的对公账户上，还转了50万元到柏某辉的账户上借给卢某月，卢某月写了借条给他，借期一星期。但过了一星期后，卢某月一直没还钱给他，金鹰果业公司的股权证也没有给他。2015年10月，他和胡某国夫妇到金鹰果业公司了解情况，才知道他们的资金进入金鹰果业公司后，就被卢某月转走了。他们知道钱被卢某月骗走后，在冷水滩没有见到过卢某月，后在长沙后湖国际艺术区找到卢某月，卢某月说钱是其叫金鹰果业公司转走的，投资到艺术学校了。后他们又去找过卢某月，其中和宋某涛一起去找卢某月见过一次面，此后卢某月就一直不见面，电话也不接了。（2）证人袁某国于2016年11月28日的证言，证实2015年5月的一天，卢某月对他说，其正在运作金鹰果业公司上市融资的事情，6角钱一股，有部分原始股向他推荐，如果一个月后想退股的话，担保按1元每股退给他，如果金鹰果业公司没钱的话，其可以直接从融资资金里退给他。他听后，考虑到卢某月是行长，就有意购买。此后卢某月多次催他打款，并说5月29日到期，他就在5月29日在卢某月行里的柜台上打了120万元购买金鹰果业公司2%的股份。打款后，卢某月把金鹰果业公司的股权协议书给他看了，并承诺一个星期内签订投资股权协议。（3）证人袁某国于2017年2月8日的证言，证实卢某月是2015年5月29日叫他打款的，款是转账到卢某月指定的金鹰果业公司账户上的。一星期后，他到湘永路支行找卢某月时，就很难找到卢某月了，卢某月以各种理由不见他。2015年10月，他打听到卢某月躲在长沙市岳麓区后湖国际艺术培训学校里，就和胡某国去找到卢某月，卢某月当时说他们的钱被其转走了，没讲转给谁，当着他们的面说10月底退给他们。到了11月，他们第二次去找卢某月，卢某月就不跟他们见面了，后电话不接，短信也不回了。于是他们就去找宋某涛，宋某涛说钱被卢某月骗走了，其也在到处找卢某月，并讲卢某月对其说卢某月老表准备打3000万元进来入股，他们的资金可以从这3000万元里扣除，后这3000万元根本没到账，宋某涛就带起他和胡某国、陈某兵等人到了长沙，等了三天他们在后湖国际艺术培训学校见到了卢某月，卢某月说2015年12月底连本带息退钱给他们。到了2016年1月，他们再也找不到卢某月，卢某月电话不接，发信息也不回；2、证人陈某红的证言。（1）证人陈某红于2016年6月15日的证言，证实2015年5月20日左右，周某晖对她说卢某月是建行湘永路支行的行长，因为她有点余钱想投资赚点钱，周某晖就说卢某月那里可以做些原始股投资的事情，她听后觉得可以。周某晖就带她到卢某月的办公室和卢某月见了面，她记得当时卢某月对她说，其正在给金鹰果业公司办贷款，金鹰果业公司准备上新三板，6角钱一股，上市后3个月左右就可以翻一番，半年本金和利润都可以出来，她听后觉得蛮不错。5月29日，卢某月打电话叫她马上到其行里的营业厅去，把钱打到金鹰果业公司的账户上，说今天是最后的期限，等搞清楚后以后再签协议。她就赶到卢某月上班的建行，转了24万元到卢某月给她的金鹰果业公司的账号上。2015年6月5日，卢某月打电话说带她到金鹰果业公司去看看，当时她和卢某月还有四个男的一起到了金鹰果业公司，跟她一起去的那几个男子都是跟她一样投资入股的。宋某涛在其办公室里给他们看了金鹰果业公司与证券公司新三板挂牌总服务协议的资料。在去吃饭的路上，她问卢某月跟金鹰果业公司的协议怎么签？卢某月说：有两种方式，一种是投资者个人跟公司签，还有一种是他们几个人推举一个人代表他们所有的人跟公司签，这样占的股份大有话语权，选择后一种方式比较好。过了一个月，她打电话给卢某月问什么时候签协议，卢某月说还有一些款项没办好，要再等一段时间。以后再打电话给卢某月，卢某月就不接电话了。2016年1月，卢某月接了一次电话，但说没有办法还钱。（2）证人陈某红于2016年11月29日、2017年2月13日的证言，证实当时周某晖对她说其认识一个叫卢某月的人在冷水滩建行湘永路支行当行长，金鹰果业公司正在向卢某月所在的银行申请贷款的事，金鹰果业公司准备在新三板上市，给了卢某月5%的原始股份基数，600万元，听卢某月说这是一个发财的好机会，到时候帮她介绍给卢某月认识。2015年5月20日左右，她来到卢某月办公室，说她是周某晖介绍来的，卢某月对她说金鹰果业公司准备在新三板上市，给了其5%的原始股份基数，6角钱一股，上市后3个月左右就可以翻一番，如果想退出来的话，担保按1元每股退给她，如果金鹰果业公司没钱的话，其可以直接从贷款融资资金里退给她，她听卢某月这么说，觉得卢某月是行长，又是周某晖介绍的，就相信了。2015年6月5日，卢某月打电话给她说要带她到金鹰果业公司去看看，当时去的有六个人，宋某涛接待了他们。又过了一个月，她问卢某月什么时间签入股协议，卢某月说还有一些事情没办好，要再等一段时间。后她打电话给卢某月，卢某月不接电话了。后她听说卢某月没有在银行干了，也到建行湘永路支行卢某月的办公室去过，听建行的人说，卢某月已辞职没干了。在2016年1、2月份的时候，她又多次打卢某月的手机，卢某月总不接听，有一次接了电话也说没有办法还钱，以后再打就不接电话了；3、证人柏某辉的证言，证实他跟卢某月是很好的朋友。2015年4月中旬，卢某月跟他讲，金鹰果业公司准备在新三板上市，其认识该公司的老总宋某涛，可以买点该公司的原始股赚点钱，6万元一股，如果成功上市的话，原始股在一年后就会翻倍，如果愿意出售的话，内部可以优先，还说如果要买原始股的话，在5月29日下班之前把钱打进金鹰果业公司的账户上。2015年5月20日之前，卢某月带起他共三男一女到了金鹰果业公司参观考察，宋某涛介绍说其公司准备在新三板上市，希望投资入股买点原始股，有钱大家赚，他听这么介绍就相信卢某月讲的是真的。后卢某月又喊起他到金鹰果业公司去了一次，听卢某月说过金鹰果业公司正在向其所在的支行申请贷款，这时他才知道，宋某涛有贷款的事情求卢某月办。5月29日17时许，卢某月打电话将他叫到其办公室，问他带了多少钱来，他说只有6万元，卢某月说可以买一股，还说其向别人借了50万元打到他的建行卡上，加上他的6万元共56万元，卢某月将金鹰果业公司的对公账户告诉他，他就在柜台上将56万元转到了金鹰果业公司的账户上。转款后他问过卢某月要签购买原始股协议的，卢某月说今天太晚了，以后再签。次日9时，卢某月打电话给他说叫人打了50万元到他的建行卡上，他们见面后，卢某月给了陈某平、张某武和安某生三个人的卡号及打款金额给他，让他帮其转过去。他就到柜台上分别转给陈某平、张某武、安某生2万元、15万元、22万元。卢某月还让他转了20万元到其农行卡上。2015年9月后，宋某涛到长沙后湖艺术学校去找卢某月时，他在旁边听宋某涛说他打进金鹰果业公司的56万元已经被卢某月转走了。卢某月跟他说其在行长的位子上有些资金往来不方便存入自己的账号，就经常用他的卡帮其转账进账；4、证人韩某珍的证言，证实卢某月是她女儿韩某所在单位建行湘永路支行的行长。2015年5月20日左右，韩某跟她说，卢某月对其讲金鹰果业公司正在向建行湘永路支行申请贷款1500万元，准备8月份在新三板上市，给其6角钱一股，叫其先凑50万元，越多越好，一个月后就是1元一股，三个月后资金100%保证返还，韩某提出向她借50万元。她就找朋友借了50万元，韩某自己向朋友借了22万元，共72万元打到了她的建行卡上。5月29日，她到建行湘永路支行叫韩某将72万元转到了金鹰果业公司的对公账户上。卢某月没有给她与金鹰果业公司签订协议。9月29日，市建行纪检监察部的人告诉韩某后，她才知道卢某月把她打进金鹰果业公司的72万元在5月29日又从金鹰果业公司转走了。卢某月没有喊她到金鹰果业公司去考察，但卢某月带韩某和她女婿胡某国去看过。2015年11月到2016年2月，胡某国一直在找卢某月，卢某月电话也不接，后来找到过卢某月一次，但被卢某月骗过去了。韩某当时告诉她，卢某月对其说过，如果一个月想退股的话，担保按1元每股退给她们。如果金鹰公司没钱的话，可以直接从贷款融资资金里退钱给她们；5、证人胡某国的证言。（1）证人胡某国于2016年6月12日的证言，证实他妻子韩某在建行湘永路支行任客户经理。2015年5月，建行湘永路支行为支持金鹰果业公司做大做强，上中国新三板资本市场，而贷款2000万元。卢某月认为金鹰果业公司有发展前景，公司能上新三板，有很大的利润空间，同时该公司有求于湘永路支行，于是向该公司总经理宋某涛提出出资300万元，购买该公司5%的原始股份。5月27日，卢某月跟韩某描述了金鹰果业公司的发展前景，并说因为关系好，所以给他们一个发财的机会，但只能给他们购买72万元的原始股份。韩某对这个项目贷款也很清楚，所以同意了。5月29日，韩某以他岳母娘韩某珍的名义，通过韩某珍转了72万元到金鹰果业公司的账户上。这件事，韩某是后来才跟他讲的。韩某讲，卢某月跟她说：原始股每股6角，72万元购买金鹰果业公司120万股原始股，最快一个月、最迟三个月银行2000万元的贷款到位，贷款到位后，金鹰果业公司马上可以上新三板，原始股以每股1元收回资金。因为卢某月跟他们说不方便出面，所以他们也不敢多问，只是通过微信找卢某月了解进展情况。但卢某月总是说快了来敷衍他们。2015年10月，他们找到金鹰果业公司了解情况，才知道他们的资金进入该公司账户后，当天下午就被转到卢某月提供的账户上，根本就没有购买该公司的原始股。知道被骗后，他们到长沙找过卢某月，卢某月带他们到后湖国际艺术区学校参观，说将他们的资金投入到该学校了，金鹰果业公司没有发展前景，当时资金要得比较急，所以没有跟他们讲了。他们要卢某月退钱，卢某月多次说会尽力还钱给他们，但在2015年10月中旬以后，他们再也联系不上卢某月了。（2）证人胡某国于2017年2月17日的证言，证实2015年9、10月份的时候，卢某月经常不在银行上班了，打电话给卢某月，卢某月总说在长沙总行给金鹰果业公司搞贷款的事情，那时候市建行下通知要免去卢某月的行长职务了，他和袁某国就到金鹰果业公司去了解了一下。第二天，宋某涛约他们见面，他才知道钱进了金鹰果业公司的账上没有几个小时，卢某月对宋某涛说，这些钱都是其亲戚和领导的钱，叫宋某涛凑齐300万元转给卢某月，要用一个星期，宋某涛说自己也出了28万元，总共被卢某月骗走了300万元。2015年10月至2016年1月期间，他到长沙去了20多次找卢某月，卢某月总是不见面，以各种理由撒谎。后他和袁某国一起去找卢某月，只见了两次面，卢某月说他们几个人一起的300万元都投资到了长沙市后湖国际艺术培训学校了，放在金鹰果业公司宋某涛那里要不得，还说21日前还30万元给他们。等到了时间后，打电话给卢某月，卢某月又以各种理由敷衍他和袁某国。2015年11月他和袁某国又见了卢某月一次，宋某涛也在场。后再也没见过卢某月，他再打卢某月的电话，卢某月就把他拉黑，不知道躲到哪里去了；6、证人韩某的证言，证实她是建行湘永路支行客户经理，卢某月原是他们支行行长。2015年5月27日上午，卢某月把她叫到他办公室说，说金鹰果业公司正在向他们支行申请贷款1500万元，准备8月份在新三板上市，该公司老总宋某涛给了他600万元的股份，给她6角钱一股，一个月后就是1元一股，三个月后资金100%返还，还说给她60万元的指标，她听说后觉得收益可观，卢某月又是他们支行的行长，就相信了卢某月。卢某月还说5月30日停止打款，并把金鹰果业公司的对公账户给了她。她就打电话给她丈夫胡某国、母亲韩某珍，叫家里人凑了72万元。5月29日下午2时30分左右，她看见柏某辉转了56万元、袁某国转了120万元到金鹰果业公司的账户上，韩某珍就用自己的建行卡转了72万元到金鹰果业公司的账户上，转完账后，她把转账凭证和韩某珍的身份证交给了卢某月，卢某月说他去跟金鹰果业公司签协议，其他的不要她管了。9月29日，新的行长上任她才知道被卢某月骗了。以后她就很少见到卢某月了，她打电话问卢某月为什么要把钱转走？卢某月说金鹰果业公司项目做不下去了，他把钱转到其他项目上了。后再打电话和发信息给卢某月也不回了。卢某月只给了金鹰果业公司的对公账户给她，还拿了一份空白的合作协议给她看，没有给她和金鹰果业公司签订任何协议。卢某月没有喊她去金鹰果业公司考察。2015年9月30日，胡某国和袁某国在嘉龙酒店见到宋某涛，宋某涛才知道钱是他们的，宋某涛说自己也被骗了28万元；7、证人陈某兵的证言，证实他是金鹰果业公司的副总经理。2015年6月的一天，宋某涛对他说过公司在年初的时候曾找过卢某月搞贷款的事，但一直没批下来。他听宋某涛讲过，当时他们公司想在新三板上市，需要资金增资，卢某月知道后就想入公司的股，他们公司评估是6000万元，卢某月想要300万元占5%的股份。2015年5月28、29日的一天，卢某月通过袁某国等四人的私人账户转了272万元到他们公司的账户上，说是入他们公司的股份，没想到272万元转到他们公司没过几个小时又被卢某月以借用1天为名，要他们公司凑300万元给卢某月急用一下。宋某涛当时觉得卢某月是建行湘永路支行的行长，他们公司又要求卢某月贷款，就凑了300万元转到了卢某月指定的账户上。300万元转过去一个星期后，宋某涛说卢某月没有回音了，好像在拖，说是在帮他们公司跑贷款的事情，投资入股的事也没有再说了。宋某涛和他都有些着急了，每次打电话给卢某月，卢某月说其不在冷水滩，他们就到处找卢某月，后在长沙后湖国际艺校找到了卢某月，卢某月说过一段时间就还。他和宋某涛到长沙去找过卢某月两次，后再打电话给卢某月时都不接电话了。卢某月是以四个人的名义转款到他们公司的对公账户上的，其中袁某国120万元、韩某珍72万元、柏某辉50万元、陈某红24万元。他们公司与卢某月没有签订任何协议，因为这272万元打进他们公司的账户后没到半天，卢某月就打电话给宋某涛说其出了点情况，需要300万元临时应急一下，要求他们公司尽快汇款给其，除了汇入的272万元，还要他们公司帮忙凑足300万元，卢某月保证说一周内将300万元再打回给公司并正式签订股份转让协议；8、证人吴某证实，2015年3月至7月期间，她在金鹰果业公司从事出纳工作，她当出纳时，公司总经理是宋某涛。在她进公司之前，公司就一直在搞贷款的事情，具体是宋某涛跟卢某月谈的。2015年5月底，他们公司一直在做新三板上市的事情，想把公司做大做强，需要增资扩股，宋某涛打电话和当面都问过她：卢行长的入股金到他们公司账户上没有。记得5月29日那天宋某涛问过这件事，此前几天也问过她，后来她通过网银查了一下公司的对公账户，发现有四笔钱到了公司在建行的账户上，她就告诉了宋某涛，宋某涛说这是卢行长入股公司的资金，她看了公司的账户，一个叫韩某珍的72万元、袁某国120万元、柏某辉56万元、陈某红24万元，共计272万元。当天快下班时，宋某涛打电话给她，让她马上给卢某月转300万元，说是卢某月借用一下，过几天就还的，并将唐某国、陈某平、柏某辉三人的账号发到她的手机上，叫她将300万元转入这三个人的账号上。宋某涛还叫她先把公司账户上的300万元转到她私人账户上，因为17时30分后公司对公账户的业务渠道会关闭，不能汇款，当时快到下班时间了，她就按照宋某涛的安排打电话给卢某月，过了几分钟，她就把300万元从她的建行账户上转了150万元给唐某国、100万元给陈某平、50万元给柏某辉。这300万元包括开始转入他们公司账户的272万元，以及他们公司的28万元。那272万元是卢某月的入股资金，卢某月说以自己的账户转钱不好，就用韩某珍等四人的名义转账。卢某月没有跟他们公司签订股权认购合作协议，卢某月一直在推脱；9、证人陈某平的证言，证实了卢某月曾向他借款100万元，承诺半个月就还，后在他多次催促下，卢某月于2015年5月29日下午通过吴某的银行账户将100万元转账还给他的事实；10、证人唐某国的证言，证实了卢某月于2015年4月底的一天以月底充任务和做过桥资金的名义向他借款150万元,借期10天。借款到期后，经他多次催促，卢某月于2015年5月29日通过吴某的账户将150万元转账还给他的事实；11、证人唐某安、屈某春、张某武、毛某清、黄某龙、李某云、龚某峦的证言，分别证实了卢某月向他们借款的时间、金额及已偿还本息的数额；12、证人赵某军的证言，证实卢某月是他表叔。他开办的众森美术培训学校在长沙市后湖国际艺术区内，股东有他、卢某、邓某和张某占股（邓某和张某是后进来的）。卢某月没有在他们学校投资，也没有股份。2015年9月以后，卢某月到他那里去得比较多了，说是要给他找合作伙伴，但都没有搞成；13、证人刘某宁的证言，证实宋某涛是金鹰果业公司的总经理，是公司的实际控股人，她代宋某涛持有公司股份。她听宋某涛说公司法人代表周某斌打过电话给他，叫宋某涛凑足300万元转给卢某月急用一个星期，宋某涛跟她讲过周某斌同意了，问她什么意见，她说周总都同意了，她没有什么意见。三、被害人的陈述1、被害人宋某涛于2016年6月12日的陈述，证实他是金鹰果业公司董事长。他们公司预备新建一座容量两万吨的冷藏储蓄库，2015年初，他们公司向永州市建行申请贷款2000万元，永州市建行授权下属湘永路支行承接业务，因此他们公司与建行湘永路支行建立了业务关系，时任公司董事长周某斌和时任总经理的他与该行行长卢某月商谈了多次，当卢某月得知他们公司经专家评估确定以6000万元为基点股额预备在新三版上市的信息后，乘机向周某斌提出要求，要他们公司出让基数股5%的原始股份。考虑到他们公司有求于卢某月，在和植本堂常务副总裁程一凡及他们公司高层商议后，他们决定答应卢某月的要求，并由他全权负责股份转让事宜。2015年5月，卢某月与他和程一凡达成口头协议：他们公司同意出让基数股份中5%的份额，计股金300万元，享受原始有限股待遇，在股权转让金到位的情况下签订书面协议并办理认让手续。卢某月表示同意，但特别表明：“我本人实名购股影响不好，只能以几个亲属的名义汇入我的转让金，公司可不与他们发生任何直接关系，只能是我与公司签订协议”。按照上述口头协议，卢某月于5月29日上午以袁某国、韩某珍、柏某辉、陈某红的名义共向他们公司汇入资金272万元，其中袁某国120万元、韩某珍72万元、柏某辉56万元、陈某红24万元。当时这四人与卢某月是什么关系他们公司并不知情，周某斌和他都未与四人见面，只是认为这是卢某月以他人名义汇入的股份转让金，但就在此款进入他们公司账户不到2小时，卢某月就给周某斌和他打电话说其出了点临时状况，需要300万元资金临时应付，要求他们公司帮忙凑足300万元尽快汇款，并保证一周内将款全数打回他们公司账户，正式签订股份转让协议。他当时有疑虑，但想到他们公司贷款的事还未落实，且股权未正式转让，272万元还是卢某月的，公司垫资28万元与2000万元贷款相比，不能因小失大，于是就按照卢某月指定的人员名单和银行账户，在当天下午转给唐某国150万元、陈某平100万元、柏某辉50万元。300万元汇出一周后，他没有看见卢某月，就打电话给卢某月，卢某月回复说其正在为他们公司跑贷款，抽不开身，但表示股份转让一定要办妥，而且尽快将300万元资金汇入公司。后他们公司多次催款，卢某月说尚未确定入股，以后再说。到了8月上旬的一天，永州市建行谭行长在了解到卢某月和他们公司的股份转让经过后明确告诉他：卢某月负债累累，根本没有钱认购受让股份，卢某月先前汇入的钱是网点营业部的资金和客户的存款，行里已经撤销了卢某月的职务并准备进一步调查处理。大概是2015年9月，有自称叫袁某国、韩某珍的人到他们公司找他，说其通过卢某月汇入了购股资金，要求认购股权或是返还股金，他才意识到上当受骗了，他们公司及时找到卢某月要求解决问题，卢某月表示手上没钱，等2015年底处理好这个事，但现在卢某月电话不接，人也找不到了；2、被害人宋某涛于2016年8月17日的陈述，证实他们公司在向永州市建行申请贷款的过程中，卢某月曾向他们公司提出过购买他们公司原始股的事情。2015年5月29日，272万元到账后，他在电话里对卢某月说：“你转来的购买股份的272万元，我们公司已经收到了”。过了几分钟，卢某月打电话跟他说：“我这里临时有点事，你们公司是不是能给我凑300万元钱，临时应下急，用一个星期就还给你们。等款打到你们公司账户后，再正式签订股份转让协议”。等了一个月以后，他给卢某月打电话说：“你从我们公司划走的钱，什么时候划回来？贷款也一直没有批下来，我们公司也急需用钱”。卢某月说：“这笔钱还没有跟你们公司签股份协议的，你急什么”。到2016年2月左右，就再也联系不上卢某月了；3、被害人宋某涛于2016年12月13日、2017年2月22日、5月24日的陈述，证实因为他们公司正在向卢某月所在的建行湘永路支行申请贷款，当天款打到他们公司账上还没到2小时，卢某月就打电话给他要他帮其凑300万元，要急用一个星期，他就安排公司出纳吴某把到账的272万元，并凑了28万元共计300万元，从公司账上转到吴某的私人账户上，再转到卢某月提供的陈某平、唐某国和柏某辉的账户上。卢某月是以袁某国、韩某珍、陈某红、柏某辉的名字购买的原始股份，272万元都是袁某国、韩某珍、陈某红和柏某辉出钱转账打入他们公司账户的。卢某月没有向他说过向他借300万元这样的话，只是说急用一个星期。300万元转出后，过了一个星期，他打了三、四个电话给卢某月，卢某月说其现在正在省建行跑他贷款的事情，叫他再等几天。他催卢某月还款，先是打卢某月的电话，卢某月总是说在省里跑他的贷款，他到建行湘永路支行去找卢某月也不在，又打电话给永州市建行谭行长，谭行长说也不知道卢某月在哪里。过了几天，他找到谭行长跟其汇报了卢某月的事情，谭行长当着他的面打电话问卢某月怎么回事？卢某月说等几天搞清楚。就这样一直拖到2015年9、10月份，他又打电话给卢某月，卢某月有时候接，有时候不接，他就跟谭行长联系，谭行长说卢某月已请假不干了。从2015年5月29日之后的一、二个月内，他打了很多电话给卢某月，卢某月总是以各种理由躲避和敷衍，打电话不接，发信息不回，不知道躲到什么地方去了。他得知卢某月没在建行干后，就到处找卢某月。10、11月份，他和袁某国在长沙岳麓区后湖的一所美术培训学校找到了卢某月，卢某月答应月底还钱给他们。到了月底，卢某月打电话不接，发信息也不回，已无法再找到卢某月了。他们公司被卢某月诈骗了28万元；4、宋某涛于2017年12月4日的陈述，证实金鹰果业公司借款300万元这件事情，卢某月当时打了电话给公司的法人代表周某斌，然后周某斌打电话问他卢某月打过来的272万元收到没有？他说财务已告诉他到账了。周某斌说卢某月打电话给其说了，这笔钱卢某月想急用一个星期，叫他们公司凑足300万元，转给卢某月急用，然后再来签订股权购买协议书。他就根据周某斌的电话指示跟股东刘某宁商量了。没多久，卢某月打电话问他接到周总的电话没有，他说接到了，于是就与刘某宁商量了一下，按周总的指示通知财务把300万元转到了卢某月指定的账户上；5、被害人宋某涛在第一次出庭作证时证实，卢某月向他们借款7天，由于一直未归还，几个月后卢某月不接他的电话，他就报警了。承诺函是他写的，但前提是卢某月必须融资到位，如果卢某月融资到位了，这个300万元、200万元，他就直接给卢某月了，因融资没有到位，他们也没有给钱给卢某月。他们同意谅解卢某月，但也要追回企业的损失。卢某月的家属还了28万元给他，他出具了收条；6、被害人宋某涛在第二次出庭作证时证实，承诺函、分期还款意向书、谅解书不是他写的。他没有向法院提交这三份证据的原件。谅解书和分期还款意向书的章子无法辨认，刑事谅解书不记得是谁写的了。他上次开庭时所说的话是真实的，他没有提交谅解书和还款协议书的原件，对方没有按照这个条件来兑现，所以他们决定不履行这个承诺，因此不能作为他们谅解的依据。四、辨认笔录对宋某涛、陈某兵所作的辨认笔录证实，他们能辨认出被告人卢某月。五、被告人卢某月的供述和辩解1、被告人卢某月于2016年7月21日的供述和辩解，证实2015年4月，他在建行湘永路支行任行长时，因银行业务认识了金鹰果业公司总经理宋某涛，宋某涛告诉他，金鹰果业公司准备搞一个两万吨的冷藏储备库，计划向永州市建行贷款1500万元，永州市建行把这笔贷款业务交给湘永路支行。他就和金鹰果业公司董事长周某斌、宋某涛、股东陈某兵商谈贷款一事。后宋某涛告诉他金鹰果业公司经专家评定新三板上市，原始股配股增加到6000万元，可以给他及其朋友原始股10%的股份，后来他就联系袁某国、韩某珍、柏某辉、陈某红等很多人凑钱购买股份，并告诉袁某国等人5月30日为购股的截止日期。5月29日，袁某国、韩某珍、柏某辉、陈某红分别转款120万元、72万元、56万元、24万元到金鹰果业公司在建行的对公账户上，这272万元打入金鹰果业公司的账户上后，他打电话给宋某涛说：“你把刚打到你们公司账内的272万元再凑一点钱，一起打300万元给我临时急用”。后他发信息给宋某涛约定：一周内归还这300万元。这300万元被他转给陈某平150万元、唐某国100万元、柏某辉50万元，用于归还他个人以前的欠债。一周后，他没有还钱，他对宋某涛说他的资金还没周转过来，还钱的事再缓一缓。2015年5月左右，零陵区建行的周某晖介绍陈某红给他认识，他和陈某红讲了金鹰果业公司准备在新三板上市可以购买该公司原始股的事，6角钱一股，如果投资6万元，新三板上市后，就可以翻倍，本金和利润都可以出来了。陈某红听后觉得不错。2015年5月29日，他打电话给陈某红说：“今天是最后的期限，你先把钱打到金鹰果业公司账户上，协议以后再签”，于是陈某红打了24万元到金鹰果业公司的账户上。2015年4月，他通过何某英介绍认识了袁某国。5月20日，他找到袁某国说金鹰果业公司准备在新三板上市，他们银行负责融资，金鹰果业公司原始股份共计6000万元，金鹰果业公司5%的原始股权限可以转让，5%的股份就是300万元，每股6角钱，袁某国说买2%也就是120万元的股份。5月29日，袁某国打款120万元到金鹰果业公司。韩某珍是他们银行职工韩某的亲戚，韩某知道他们银行在为金鹰果业公司办理贷款的事，韩某问他金鹰果业公司在新三板上市的事，他就告诉了韩某相关的情况。韩某同意后，决定以其亲戚韩某珍的名义购买金鹰果业公司的原始股。5月29日，韩某用韩某珍账户打款72万元到金鹰果业公司。2015年5月，他告诉他朋友柏某辉金鹰果业公司在新三板上市的信息。柏某辉说只凑了6万元，后他向袁某国借了50万元给柏某辉，于是柏某辉一起购买了56万元金鹰果业公司的股份。柏某辉在5月29日打款56万元到金鹰果业公司。后他要宋某涛转到柏某辉账户上的50万元，他叫柏某辉还给张某武15万元，还给陈某平利息2万元，还给安某生22万元。陈某红、袁某国、韩某珍、柏某辉没有和金鹰果业公司签订购买原始股份协议。他要宋某涛打300万元给他急用，事实上他是用于偿还他个人的债务。2、被告人卢某月于2016年7月22日的供述和辩解，证实金鹰果业公司在2015年初向永州市建行申请贷款1500万元，永州市建行把贷款的事交给建行湘永路支行办理，他当时是该支行的行长，就认识了宋某涛。后他听宋某涛说金鹰果业公司准备在新三板上市，需要将原始股增资扩股到6000万元，其愿意拿出10%的股份请他帮其推荐入股人。他就联系了很多朋友和亲戚，推荐金鹰果业公司的股份，并且说了5月29日是最后的入股截止日，他先后找了陈某红、袁某国、柏某辉、韩某珍等人，说等金鹰果业公司新三板上市后，6角钱一股，原始股份会翻一番，本息也会退回来。袁某国、陈某红等四人愿意出资购买。5月29日下午，陈某红、袁某国、韩某珍、柏某辉分别打了24万元、120万元、72万元、56万元到金鹰果业公司的对公账户上。他看到272万元进了宋某涛的公司账户，就在电话里跟宋某涛说他需要300万元临时应急，叫宋某涛凑足300万元，他一周后还给宋某涛。宋某涛就安排人将300万元转到了他发给宋某涛手机信息上的陈某平、唐某国和柏某辉的账户上，用于还他私人的欠债；3、被告人卢某月于2016年7月26日的供述和辩解，证实2015年5月27日，他喊韩某到他办公室说金鹰果业公司准备在新三板上市了，给了他一些股份，回报率高，他说给韩某60万元的股份，并给韩某看了一份空白的投资协议书，韩某说可以。过了两天韩某告诉他说凑了72万元，他就把金鹰果业公司的对公账户给了韩某，韩某于5月29日将钱打进金鹰果业公司的账户。5月29日下午5时多，他叫陈某红等四人将272万元打进金鹰果业公司的账户上后，他叫宋某涛凑足300万元打进他提供给宋某涛的陈某平、唐某国和柏某辉的建行账户上，说要临时急用一周，宋某涛就叫人转了300万元到以上三个人的账户上。他没告诉宋某涛做什么用，只说急用，其实是他借钱的人追他还欠款，他欠了陈某平150万元、唐某国100万元，说好这两天就还给两人的，转到柏某辉账上的50万元也是他用来还欠款的，还了2万元给陈某平作利息、15万元给张某武、22万元给安某生，另20万元转到他的农行卡上再转账还款的。他找袁某国、陈某红买金鹰果业公司的原始股份时，拿了空白的金鹰果业公司的投资协议给两人看了，但没签字，他说以后再签。因为他叫宋某涛凑足300万元转给了他，钱不在了，宋某涛就不同意签了，他也没有告诉陈某红、袁某国没签订协议的原因。他以前做生意亏本了，欠了别人的钱，债主天天催他还钱；4、被告人卢某月于2016年8月13日供述和辩解，证实2015年5月26日，他向陈某平讲需要借100万元周转，借款期限三天。因为有韩某的担保，同时他是建行湘永路支行行长的身份，于是陈某平就借了100万元给他。因为他给金鹰果业公司介绍了一笔出售原始股300万元的交易，而且5月29日是这笔原始股交易期的最后一天，所以他很自信只向陈某平借款三天。2015年6月26日，他又向陈某平借款100万元，借款期限10天。2015年4月24日，他向唐某国借款150万元，借款期限10天。5月中旬，他认为金鹰果业公司出售原始股交易的300万元可以成功，于是想通过这批资金来偿还唐某国的借款。他向唐某国借款150万元急用周转，向陈某平借款100万元还有其他几笔急需要返还的借款资金，估计300万元左右。当时他做好了金鹰果业公司出售原始股份一成功，就借用这300万元来偿还这几笔急需偿还的借款，在朋友面前保持信用度。他向袁某国借款50万元，以柏某辉的名义购买原始股，是感觉这个原始股是值得买的，借款50万元是为了自己实实在在买原始股的。因为他要放款给金鹰果业公司，为了避嫌，所以以柏某辉的名义购买原始股。2015年4月底，金鹰果业公司向建行湘永路支行申请一笔1500万元的贷款，通过这笔业务他认识了宋某涛。5月29日17时多，他分别打了电话给金鹰果业公司董事长周某斌和宋某涛讲他出了点临时状况，需要300万元资金临时应付，请其汇款300万元到他提供的指定账户上，讲完后，他就将陈某平、唐某国、柏某辉的银行账户发短信提供给了宋某涛。金鹰果业公司于当天下午5时40分左右将300万元转入他提供的账户上。他要求金鹰果业公司将300万元资金转入他提供的账户，没有告知陈某红、韩某珍、柏某辉和袁某国。陈某红等四人认购原始股份资金转入金鹰果业公司，是过了几天才告诉他的，但金鹰果业公司马上告诉了他，说他的朋友汇入认购资金272万元。他介绍韩某到公司购买原始股，是因为他和韩某关系比较好，提供点发财的信息给韩某。袁某国是他们的员工介绍认识的，他介绍袁某国买原始股，也是提供点发财的信息给袁某国，向袁某国借款50万元，以柏某辉的名义购买原始股，是因为他感觉这个原始股是值得买的，为了避嫌，他以柏某辉的名义购买原始股。2007、2008年，他和朋友在双牌投资建设小水电站，亏损近200万元，这些年炒股损失了100多万元。他没有在长沙文化发展有限公司投资，只是给他表侄赵某军打工，帮赵某军操作公司上市和融资事宜。如果运作上市成功，赵某军就给公司20%的股份给他。因为债主追债追得紧，所以他谎称有几百万股份在长沙文化发展有限公司。从2012年开始到2015年间，他分多次向张某武借款600万元，从2013年开始到2015年，分次向王某凤借款180万元，还了50万元，尚欠王某凤130万元，从2015年到现在，他向李德良借款120万元，付了将近10万元的利息、本金40万元，从2015年4月到现在，他向毛某清借款100万元，还了44万元本金，付了10多万元利息，从2015年6月到现在，他向李某云借款100万元，还了20万元本金。他借这些钱用来周转，拆东墙补西墙；5、被告人卢某月于2016年8月22日的供述和辩解，证实2015年初，金鹰果业公司向建行申请贷款1500万元，永州市建行把这个事情交给了他所在的湘永路支行来办理。当时金鹰果业公司正在宣传增资扩股的事，宋某涛让他帮其推荐原始股份，推荐总股份的10%，也就是600万元，他说可以。就这样他先后找了韩某珍、袁某国、柏某辉、陈某红和韩某等七、八个人，但真正出钱的只有袁某国、韩某和韩某珍、陈某红、柏某辉。他叫袁某国等人于2015年5月29日下午将钱打进金鹰果业公司的对公账户上，尔后他就打电话给宋某涛叫其凑300万元应急，临时周转一下，除了打进金鹰果业公司的272万元外，宋某涛又凑了28万元，共计300万元，他叫宋某涛按照他发的账号转给陈某平150万元、唐某国100万元、柏某辉50万元，当时他跟宋某涛讲过一周后就还的。韩某珍、袁某国、陈某红和柏某辉跟金鹰果业公司没有签订认购原始股协议，因为钱被他偿还个人债务了；6、被告人卢某月于2016年9月21日的供述和辩解，证实他只有两套房子，一套在双牌县审计局宿舍，面积是60.8平方米，是房改房，还有一套在永州建行宿舍，面积160平方米，是集资房，这套房子被蒋某春告到冷水滩区法院，已被冻结，他没有别的资产。他借了张某武620万元，还了378万元利息；借了毛某清100万元，还了69万利息，还有31万元没还；借了屈某春120万元，还了29万元；借了黄某龙200万元，还了150万元；借了李某云100万元，还了20万元；借了龚某峦50万元，还了25万元；借了唐某安、胡志刚100万元，付了4万元利息。他借的钱都用于还债务和利息了，拆东墙补西墙，越欠越多，根本就还不起了；7、被告人卢某月于2017年2月21日的供述和辩解，证实长沙市后湖众森美术培训学校是他表侄赵某军开办的，他没有在该校投资，也没有对宋某涛、袁某国、胡某国等人讲过在该校投资的事情，他只是告诉宋某涛等人他在众森美术培训学校里，在帮学校融资，但没有融资到钱，后他陪宋某涛等人在学校里面转了转，宋某涛等人就以为他在学校里投了钱，他对宋某涛等人说过，这个学校不是他的，他既没有入股，也不是股东。他和柏某辉是很好的朋友。他用柏某辉的账号对外转账和还款，是因为建行内部有规定，建行职工不允许用自己的账号跟客户发生资金往来。他没有对胡某国讲过韩某珍、袁某国等人买金鹰果业公司原始股的300万元都投到培训学校去了。六、视听资料、电子数据1、公安机关于2016年7月21日对被告人卢某月进行讯问时的同步录音录像显示，办案人员对被告人卢某月的该次讯问，虽然记录不完整，但记录的主要内容没有违背被告人卢某月的真实意思表示，且与被告人卢某月此后的多次供述及庭审中的供述一致；2、公安机关对证人陈某平的询问程序合法。根据上述事实和证据，湖南省永州市冷水滩区人民法院判决：一、被告人卢某月犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2027年7月15日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳）；二、责令被告人卢某月退赔湖南金鹰果业有限公司272万元。上诉人卢某月上诉提出：一审判决认定犯罪数额错误，一审认定犯罪数额为300万元，实际数额为28万元；本案被害人宋某涛反复无常，控告上诉人的真实目的是敲诈卢某月亲属。湖南省永州市人民检察院出庭提出：本案犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所依据的证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）卢某月以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物300万元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。上诉人卢某月上诉提出：“一审判决认定犯罪数额错误，一审认定犯罪数额为300万元，实际数额为28万元。”经查，上诉人卢某月在已欠下巨额债务的情况下，隐瞒自己无力偿还的事实，利用袁某国等人购买金鹰果业公司原始股份以及自己担任建行湘永路支行行长的契机，以借为名，谎称一周后归还，使得宋某涛误以为上诉人卢某月有偿还能力，让金鹰果业公司另外凑了28万元总共300万元转入上诉人卢某月的指定账户中，该300万元皆被其偿还之前所欠的债务。根据货币“占有即所有”的归属原则，袁某国、韩某等4人将资金272万元打入金鹰果业公司的账户中时，该资金就属金鹰果业公司所有，上诉人卢某月是否与金鹰果业公司签订股权转让协议书不影响货币的物权归属，至于是否出具股权文书和债权文书、进行股权变更登记皆是确权程序，不影响272万元在法律上已经归金鹰果业公司所有的事实。故对该上诉意见，本院不予采纳。上诉人卢某月上诉提出：“本案被害人宋某涛反复无常，控告上诉人的真实目的是敲诈卢某月亲属。”因为该上诉理由不属本案审理范围，故不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，本院依法予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  伍希永审判员  吴玲君审判员  彭卫民二〇一九年八月九日书记员  陈彦霏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。