福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0622刑初168号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人杨金彪，男，1968年6月2日出生于浙江省杭州市余杭区，汉族，高中文化，务工，户籍所在地浙江省杭州市余杭区，现住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌诈骗于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于云霄县看守所。 辩护人何达钦，福建建云律师事务所律师。 辩护人何晓悦，福建建云律师事务所律师。 被告人杨金彪被控诈骗一案，福建省云霄县人民检察院于2019年7月1日以云检诉刑诉〔2019〕146号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序的情形，转为普通程序，于同月19日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员林耀武、代理检察员朱束瑜出庭支持公诉，被告人杨金彪及其辩护人何达钦、何晓悦到庭参加诉讼。现已审理终结。 云霄县人民检察院指控，2017年4月，被告人杨金彪伪造了一份新圣地演艺（漳浦店）投资股份协议书，协议内容为杨金彪投资50万元（人民币，下同），占新圣地演艺（漳浦店）5%的股份。杨金彪以转让其中1%的股份给被害人何某为幌子，共骗取何某10万元。骗局被何某识破后，杨金彪于2018年2月主动归还何某1万元，2019年3月19日何某报警云霄县公安局于当日立案侦查。 被告人杨金彪于2019年4月23日被厦门市铁路公安处泉州车站派出所民警抓获。2019年4月26日，杨金彪妻子王某归还何某9万元并取得被害人的谅解。 以上事实，公诉机关提供了书证、被害人何某的陈述、证人张某1、王某的证言、被告人的供述和辩解、现场勘验笔录及照片等证据为证，认为被告人杨金彪的行为已构成诈骗罪，请求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处。 被告人杨金彪及其辩护人均承认起诉书所指控的犯罪事实。其辩护人提出，杨金彪到案后如实供述自己的罪行，及时全额退赔被害人何某9万元并取得被害人的谅解，当庭自愿认罪，积极缴纳罚金，悔罪表现好，又鉴于杨金彪家庭情况，建议对杨金彪从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年，被告人杨金彪与被害人何某都在“云霄县新圣地演艺氧吧”工作。3月份左右，杨金彪得知“云霄县新圣地演艺氧吧”要在漳浦县开一家分店之后就找到何某，并跟何某说该项投资前景不错，有兴趣可以投资。4月份，杨金彪为骗取何某的信任，伪造了一份“新圣地演艺投资、股份协议书（漳浦店）”，协议内容为杨金彪投资50万元，占新圣地演艺（漳浦店）5%的股份。后杨金彪在何某的住处（云霄县云陵镇金霞里933号）将该份协议书拿给何某看，并以转让其中1%的股份给何某为幌子，共骗取何某10万元。骗局被何某识破后，杨金彪于2018年2月主动归还何某1万元后再无归还。 2019年3月19日，被害人何某报警，云霄县公安局于当日立案侦查。被告人杨金彪于2019年4月23日被厦门市铁路公安处泉州车站派出所民警抓获并移交云霄县公安局处理。2019年4月26日，杨金彪妻子王某替杨金彪全额退赔何某9万元并取得何某的谅解。 以上事实，公诉机关向法庭提交由侦查机关依法收集及补充调查的下列证据予以证实： 1．厦门铁路公安处泉州车站派出所出具的抓获经过，证实2019年4月23日15时30分许，在泉州站出站口抓获被告人杨金彪后，于4月25日将杨金彪移交云霄县公安局处理。 2．云霄县公安局出具的扣押清单、发还清单,证实云霄县公安局于2019年4月26日向被告人杨金彪家属扣押杨金彪诈骗被害人何某的违法所得90000元，并于当日发还何某。 3．云霄县公安局出具的接受证据材料清单、新圣地演艺投资、股份协议书（漳浦店）、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录，证实被告人杨金彪虚构事实伪造新圣地演艺投资、股份协议书（漳浦店），实际上杨金彪没有入股漳浦新圣地；何某通过微信、支付宝转账给杨金彪共计75106元。 4．户籍证明，证实被告人杨金彪，出生于1968年6月2日，案发时已达完全刑事责任年龄；以及被害人何某，证人王某、张某2的身份信息。 5．前科（劣迹）查询表、泉州市丰泽区泉秀街道沉洲社区居委会出具的证明，证实经查询，被告人杨金彪无违法犯罪前科。 6．浙江大学医学院附属第二医院门诊病历、浙江财经大学学生证，证实被告人杨金彪的妻子王某患有严重疾病（肺原位癌、乳腺癌、骨转移癌），需长期服药治疗；其儿子杨梓豪就读浙江财经大学，属大三学生。 7．被害人何某出具的谅解书，证实被告人杨金彪的家属于2019年4月26日已全额退赔何某90000元，何某对杨金彪的行为予以谅解。 8.本院预缴罚金票据，证实被告人杨金彪的家属替其向本院预缴罚金人民币10000元。 9．辨认笔录，证实被害人何某从12张照片中辨认出被告人杨金彪。 10.现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于福建省云霄县。附现场勘验制图2张，照片5张。 11．被害人何某的陈述，陈述2017年3月底，她同事杨金彪跟她说新圣地演艺氧吧要在漳浦县开分店，并说要找张某2（新圣地演艺氧吧老板）商量入股漳浦分店，问她有没有兴趣，可以分股给她。2017年4月12日，杨金彪拿出一份“新圣地演艺氧吧（漳浦店）”股份协议书给她看，协议书内容写着杨金彪投资人民币50万元，占股5%，协议书上有杨金彪和张某2的签名。杨金彪说可以转让1%的股份（需投资10万元）给她，她答应后陆续将10万元通过微信、支付宝或现金方式付给杨金彪。2017年8月底，她得知被杨金彪骗后，向杨金彪催讨，杨金彪于2018年2月份通过微信转账还给她1万元，之后杨金彪一直不接她电话也不回她微信，被杨金彪骗了9万元。她报警后，杨家彪的妻子王某于2019年4月26日替杨金彪归还剩余的9万元。 12．证人王某的证言，证实她系杨金彪的妻子，2017年4月份，她老公杨金彪叫何某共同投资“新圣地演艺氧吧（漳浦店）”，何某一共拿给杨金彪10万元，但杨金彪没有将何某10万元投资到“新圣地演艺氧吧（漳浦店）”，何某知道后，一直找杨金彪讨要10万元。2018年年初，杨金彪通过微信转账还给何某1万元。案发后，她已经把9万元退还给何某，希望公安机关能对杨金彪宽大处理。她身患重病。 13.证人张某2的证言，证实他是“新圣地演艺氧吧”的股东之一，平时负责“新圣地演艺氧吧”的日常管理。他认识杨金彪和何某，二人都是云霄“新圣地演艺氧吧”以前的员工。2017年4月，他在漳浦县家分店叫“新圣地演艺氧吧（漳浦店）”。他没有跟杨金彪签订“新圣地演艺投资、股份协议书（漳浦店）”，杨金彪没有入股。 14.被告人杨金彪的供述与辩解，杨金彪对上述的犯罪事实供认不讳。 以上证据，经庭审举证、质证，各证据间能相互印证，具有证据效力，本院予以确认。 本院认为，被告人杨金彪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金人民币90000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控杨金彪犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，请求适用的法律正确，本院予以确认，依法应追究其刑事责任。到案后，杨金彪能如实供认自己的罪行，全额退赔被害人的经济损失并取得被害人的谅解，依法可从轻处罚;在庭审中自愿认罪，积极预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出对杨金彪从轻处罚的意见有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据杨金彪的犯罪情节和悔罪表现，并结合其家庭状况，经审前社会调查，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。杨金彪必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人杨金彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年；并处罚金人民币一万元（罚金已缴；缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴连旺 人民陪审员  方晓维 人民陪审员  刘 伟 二〇一九年八月七日 法官助理陈宇新 书记员汤佳园 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六 条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展情况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。