襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0606刑初349号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人兰志传，男，1973年7月15日出生，汉族，小学文化程度，无职业，户籍地武平县，暂住襄阳市樊城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被襄阳市公安局樊城区分局抓获，次日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人朱安宁，湖北联帮律师事务所律师。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕347号起诉书和鄂樊城检刑变诉〔2019〕12号变更起诉决定书指控被告人兰志传犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员胡琳出庭支持公诉，被告人兰志传及其辩护人朱安宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。襄阳市樊城区人民检察院指控,2013年至2019年3月间，被告人兰志传编造李某2等身份，谎称认识多部门领导，以可以帮助承接工程等事由，骗取被害人齐某、王某1、杨某1、冯某1人民币共计34.535万元，冯某1因被骗套现信用卡支出还款手续费共计人民币1432.96元。案发前兰志传给付齐某人民币2.5万元。公诉机关运用到案经过、转账凭证，证人王某2等人的证言，被害人齐某、王某1、杨某1冯某1等人的陈述，辨认笔录，被告人兰志传的供述和辩解等证据，指控被告人兰志传的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪。建议对其在有期徒刑四年至八年之间量刑。被告人兰志传辩解齐某给其的7万元，用于其二人日常生活开支，不应认定为其诈骗犯罪数额；冯某1刷信用卡套取现金后，只给了其10万多元，用于其二人的日常生活开支，不应认定为其诈骗犯罪数额。辩护人朱安宁辩称，公诉机关指控被告人兰志传骗取齐某和冯某1的款项属于民事纠纷，不应认定为诈骗数额。被告人兰志传到案后如实供述自己所实施的行为，有坦白、认罪情节，兰志传虽然对骗齐某和冯某1的金额不认为是犯罪，但并不影响其坦白和认罪情节的成立。经审理查明：1.2012年9月，被告人兰志传通过QQ聊天与被害人齐某相识，兰志传隐瞒真实身份，谎称自己叫兰某，又名李某2，在任职，骗取齐某的信任，并与齐某以男女朋友名义相处。2013年4月至8月间，兰志传以在其所在单位帮助齐某购房和帮齐某保管现金为由，先后骗取齐某人民币7万元，案发前，兰志传已给付齐某人民币2.5万元。2.2018年9月，被告人兰志传以虚假身份与被害人王某1相识，并谎称自己叫兰某，又名李某2，具有多重社会关系，认识多名省、市领导干部，能够帮助王某1承接工程，骗取王某1信任。2018年12月至2019年2月期间，兰志传以给相关领导送礼、帮助王某1承接工程等事由，先后骗取王某1人民币10万元。3.2018年12月，被告人兰志传经王某1介绍与被害人杨某1相识，并用相同手段，骗取杨某1的信任。2019年2月25日，兰志传以给其父亲看病为由，骗取杨某1人民币5万元。4.2016年10月，被告人兰志传化名李某2与被害人冯某1相识，并编造虚假身份和多重社会关系，骗取冯某1的信任，长期与冯某1以男女朋友名义相处。2019年2月至3月间，兰志传以公司资金紧张等事由，先后骗取被害人冯某1信用卡套现资金共计人民币12.535万元，冯某1因套现信用卡支付还款手续费共计人民币1432.96元。综上被告人兰志传诈骗作案4起，骗取被害人齐某、王某1、杨某1、冯某1共计人民币34.535万元，冯某1因被骗套现信用卡支出还款手续费共计人民币1432.96元，案发前，兰志传已给付齐某人民币2.5万元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：1.受案登记表，证实2019年3月11日16时许，王某1向牛首派出所报警称，其被一个自称兰某的男子诈骗10元。2.到案经过，证实2019年3月11日16时许，牛首派出所民警在襄城区东风电气厂将涉嫌诈骗的兰志传抓获。3.户籍证明，证实被告人兰志传的身份信息。4.扣押清单，证实2019年3月12日，公安机关从被告人兰志传处扣押银行储蓄卡和信用卡14张等物品。5.领取情况说明及发还物品清单，证实2019年5月10日，苏某因需要按期归还信用卡欠款，从牛首派出所领回其名下的信用卡13张。6.转账凭证，证实2019年1月25日，湖北银地基础工程有限公司账户向苏某账户转款3万元，2019年2月2日，阮某账户向冯某1账户转款5万元；2019年2月25日，杨某1账户通过智慧柜员机向冯某1账户转账5万元。7.建设银行储蓄卡及账户交易明细，证实被害人冯某1账号62×××54的个人活期账户交易情况。其中，2019年2月2日，从阮某账户转入人民币5万元，同年2月25日，从杨某1账户转入人民币5万元。8.中信银行信用卡交易账单，证实冯某1通过中信银行信用卡三次套现共计12.535万元，支付手续费共计1432.96元。9.证人王某2的证言，证实2015年下半年，其在外地承包工程，其初中同学万某给其打电话说，他有一个妹夫叫兰某，在火车站上班，李某3是他大舅，他还认识很多省、市领导，可以拿到工程。万某让其回来和兰某了见面。2018年7月份，其准备回襄阳发展事业，就通过万某与兰某见了几次面，感觉兰某确实很有能量。2019年9月，其就把他介绍给王某1，想让兰某帮助介绍工程一起做。之后，经常在一起吃饭谈事，兰某给其和王某1说，他还叫李某2，是他大舅李某3给他改的名字。2018年12月，其和兰某在一起吃饭时，他说他是公务员，用钱不方便，其就把自己的一张建行储蓄卡给他用。2019年3月12日下午，王某1给其电话说，兰某是个骗子，他被兰某骗了10万元，杨某1被兰某骗了5万元。10.证人苏某的证言，证实2012年3月份左右，其跟前夫离婚后，在网上通过QQ认识了兰志传，他说他是福建省武平县人，在北京开软件公司。2012年9月，其和他确定恋爱关系，租住在中原路客车厂家属院5号楼4单元402室，其跟房东签的租房合同。期间，其每次出去跑车三天，回来时他就在家里，不知道他平时干什么，他给其说他平时在搞铁路上售票软件升级。兰志传介绍其到冯某1在店做过纹眉，他说冯某1是他老乡李某2的老婆，其也没有多问，也没有见过李某2这个人。其不认识齐某，但是，兰志传跟其提起过齐某，说她是刘总的老婆。兰志传说他因为之前信用卡黑户办不了信用卡，所以就用其的信用卡消费，信用卡消费的钱都由他自己在还。其1张工商银行储蓄卡和12张信用卡都放在他那里由他在用。其还给他办过一张电话卡，号码记不得了。11.证人阮某的证言，证实2019年1月25日，其丈夫王某1让其给李某2转点钱，并把苏某的银行账户给其，让其转账3万元，其通过湖北X工程有限公司账户转给苏某账户人民币3万元。2019年2月2日，王某1把冯某1的银行账户给其，让其给这个账户转款5万元，其用其个人账户转给冯某1账户人民币5万元。其和李某2在一起吃过饭，对他的具体情况不了解，他被公安机关抓获后，其听王某1说，他原名叫兰志传。12.被害人王某1的陈述，证实2018年9月，其通过王某2认识了兰某，兰某自称是省委书记李某3的外甥，他有关系可以为其承包工程提供便利，为了结交他，其多次请他一起吃饭喝酒。2018年12月左右，兰某说他父亲因为在外面养了个小三跟他母亲闹离婚，他父亲的公司被李某3搞破产了，他父亲得脑溢血住院治疗，需要用钱，向其索要2万元，其给他了现金2万元，2019年1月份，兰某说要买酒送给他三舅公安部副部长李某4，因手头上缺点钱，让其转账3万元，其就交代公司财务通过公司账户向兰某提供的苏某账户转账3万元。2019年2月，兰某说他姐姐照顾住院的父亲，他要向他姐姐支付工资，向其要了5万元，其让其妻子阮某用她的账户向兰某提供的冯某1账户转账5万元。13.被害人杨某1的陈述，证实2018年12月份，其朋友王某1介绍其和兰某认识，并说兰某是很多国家领导人的亲戚，有很强的关系和能力，能对其事业上有很大的帮助。2019年2月左右，王某1让其改口叫他李某2，好像是因为兰某的父母离婚了，他改跟他母亲姓，叫李某2。2019年2月22日，其和兰某在民发酒店楼下喝茶时，他说他父亲身体不好需要看病，但是他手上没有钱，让给他5万元钱。2019年2月25日，其通过其个人账户给他提供的一张冯某1建设银行储蓄卡转账5万元。其当时问他为什么不是转账到他自己名下的银行卡上，他声称自己名下的银行卡上不能有资金往来，因为他身份特殊，怕被纪委调查。3月11日其觉得被骗，就报警了，报警之后其才知道他真名叫兰志传。14.被害人冯某1的陈述，证实2016年10月份的一天下午，兰志传到其开的美甲店里买东西后，其和他相识，他自称叫李某2，是襄阳铁路段监察室主任，李某3是他大舅，他认识很多中央和省、市领导，他母亲在武汉和襄阳开有建筑公司。2017年4月左右，其和他确定恋爱关系，一起住在X厂家属院，是苏某签订租房合同租下来的房子，一直是李某2在付房租。2019年2月2日下午6时许，兰志传说人找他办事，他帮别人垫付了5万元钱，别人还他钱，先把钱打到其卡上，让其给他发个银行卡号，其就把其建行储蓄卡卡号发给他。后其通过手机银行查询，王某1的老婆阮某账户给其银行卡转账5万元，后兰志传让其取现金给了他。2019年2月25日，兰志传给其说他母亲公司和杨某1公司合作，他母亲让杨某1给他转款5万元，还要用其的这张建行储蓄卡接收。其通过手机银行查询，杨某1银行卡向其银行卡转款5万元。经兰志传同意，其分三次共向支付宝充值2.7875万元，然后还款到支付宝绑定的中信银行信用卡，该款是兰志传1月份用其中信银行信用卡的消费。次日，其在建行大庆东路支行分两笔取现1万元，交给了兰志传。剩下1.2125万元，用于平时开销和还信用卡了。2019年2月7日，其和兰志传回福建省龙岩市他老家，次日，他给其说他母亲公司的工人摔伤，医药费不够，让其套现帮忙偿还医药费。当日，其在龙岩市用其中信银行信用卡（卡号62×××96）套现3.018万元交给他。其还款时，支付还款手续费226.35元。2019年2月12日，兰志传拿其中信银行信用卡在樊城区X院套现3.535万元。其还款时，支付还款手续费265.14元。2019年3月3日，兰志传对其说他承包的水库出问题了，需要钱。2019年3月8日，其用中信银行信用卡在襄州区万元给他，其还款时，还款手续费941.47元。其的中信银行信用卡套现三次，金额共计12.535万元，支付还款手续费共计1432.96元。15.被害人齐某的陈述，证实2012年9月份左右，其通过QQ添加附近好友认识了一名叫兰某的男子，他告诉其他妈姓李，他也叫李某2，他妈在北京做房地产，他爸爸在福建开厂，他在襄阳铁路部门上班。后来，其和他发展成为男女朋友关系。2013年4月份左右，兰某说他们单位清理出一部分房子，单位员工可以购买，但是要先报名交1万元定金，他跟其提议给其母亲买一套，因为他手头紧没有钱找其要钱，其就带他到取款机取了1万元给他。2013年6月份左右，兰某给其说购买单位房子报上名了，房价要20多万元，其说没有这么多钱，他说可以先交一部分，剩下的房款他找他妈要，其就从家里拿了4万元给他。2013年8月份左右，其的钱包被盗了，兰某说钱放其这里不安全，让其把钱交给他保管，其就把银行卡里的2万元取出来交给他。2019年3月11日16时许，王某1给其打电话，其才知道被兰某骗了。兰某骗其三次，共7万元，还给其2.5万元，其中，因其表哥买房用钱，兰志传给了其1.5万元，2015年11月份左右，给其1万元。16.被告人兰志传在侦查阶段供述，2012年2月，其在网上认识苏某后，来到襄阳和她谈朋友，一起租住在樊城区X厂家属院，其对她谎称其在北京开软件公司，2016年9月，其和她分手。2012年9月，其通过QQ还认识了齐某，并和她谈朋友，告诉她其在铁路上上班，其妈妈在北京开公司，爸爸在福建开厂，其有个舅舅是李某3。其通过齐某认识她亲哥哥万某，其对他说其叫兰某，在铁路上上班。其通过万某又认识了王某2，其跟王某2说其可以在襄阳的工地上揽工程。2018年9月，王某2把王某1介绍给其，他说如果有工程可以给王某1做，大家一起挣钱。2018年12月份，王某1又把杨某1介绍给其，说杨某1是搞房地产开发的，以后有机会可以一起合作挣钱。其为了诈骗钱财，给王某1他们说，其叫李某2，是襄阳X地产公司副厅级老总，是国家副总理孙某和天津市委书记李某3的外甥，认识湖北省委书记蒋某、省长王某4和襄阳市委书记李某1、市长郄某。让他们误以为其有能力帮他们办事，以此来结交其，让其来给他们帮忙。2018年12月，其说其资金紧张，暗示王某1给其点钱用，王某1就给其2万元现金。2019年1月，其又虚构其三舅李某4在中央上班，想给李某4送点酒，让王某1给其转款3万元。没过几天，其给王某1谎称其父亲身体不好，现在手上没钱，找他要5万元给其父亲看病，他又给其转账5万元。2019年2月，其和杨某1在民发大酒店楼下喝茶，对他谎称其父亲身体不好，找他要钱，过了两天他给其转了5万元。其和齐某谈朋友期间，一共骗过她7万元钱。其中，2013年4月，其对齐某谎称其单位清理出一批房子，想给她买一套，找她要了1万元定金，后来，其给她说报名申请购买房屋已通过，买房屋总共要20多万元，她又给了其4万元现金。有一次她钱包被盗了，其说钱放在她那里不安全，她就又从银行卡取了现金2万元给其。齐某父亲生病去世的时候，其给了她2.5万元，剩下的钱都被其还信用卡和维持日常生活了。2016年6月份，其在网上认识冯某1，见面后，告诉她其叫李某2，在火车站上班，其谎称其大舅是湖北省委书记，二舅是江西商务厅上班，三舅在北京公安部上班。2019年2月，冯某1跟其回老家龙岩，其谎称其母亲的公司有劳动纠纷，工人受伤，让她在龙岩用信用卡套现3.018万元，2月12日，其对她说其公司资金紧张，又用她的信用卡套现3.535万元，3月8日，她对其说中信银行的万用金还有额度，问其要不要取现用，其说可以取现，她取现6万元给了其。其共让她用信用卡套现12.535万元。其骗的钱大部分都还信用卡和维持日常生活用了。其总共有14张银行卡，12张银行卡和1张工商银行储蓄卡开户人是苏某，1张建行储蓄卡是王某2送给其的。其有3张电话卡，开户人分别是苏某、齐某和万某。其名下没有银行卡，也没有电话卡。因为其谎称其叫兰某或李某2，怕别人知道其真实名字，也是为了自己行骗。其和苏某谈朋友的时候，说其资金周转不过来，让她办信用卡给其用，分手之后，她也没有找其要回信用卡和银行卡。17.辨认笔录，证实经被害人冯某1、齐某、王某1、杨某1和证人苏某、王某2、阮某、万某分别对照片进行辨认，均指出兰志传就是诈骗犯罪嫌疑人。本院认为，被告人兰志传以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人兰志传辩解齐某给其的7万元，用于其二人日常生活开支，不应认定为其诈骗犯罪数额；冯某1刷信用卡套取现金后，只给了其10万多元，用于其二人的日常生活开支，不应认定为其诈骗犯罪数额。其辩护人关于公诉机关指控被告人兰志传骗取齐某和冯某1的款项属于民事纠纷，不应认定为诈骗数额的辩护意见。经查，被告人兰志传采取隐瞒真相，虚构事实的方法骗被害人齐某人民币7万元、骗取被害人冯某1人民币12.535万元的事实，有信用卡交易账单，被害人齐某、冯某1的陈述证实，被告人兰志传在侦查阶段亦有供述，足以认定。被告人兰志传的辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人兰志传到案后如实供述自己所实施的行为，有坦白、认罪情节，兰志传虽然对骗齐某和冯某1的金额不认为是犯罪，但并不影响其坦白和认罪情节的成立。审理认为，被告人兰志传在开庭审理过程中，没有如实供述自己的罪行，不符合坦白的构成要件，辩护人此项辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人兰志传犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月11日起至2026年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人兰志传非法所得的人民币32.035万元予以追缴，按被害人齐某、王某1、杨某1、冯某1的实际损失返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李建平审 判 员  冯少杰人民陪审员  夏丽娟二〇一九年八月二十九日书 记 员  梁泽星