甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0402刑初203号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人魏文学，男，1975年7月17日出生于甘肃省靖远县，住白银市白银区。2019年1月17日，因伪造机动车号牌被陇南市礼县公安局行政拘留五日。2019年1月18日，因涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年1月28日被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人魏莉，甘肃岱峰律师事务所律师，系白银区法律援助中心指派。白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2019]142号起诉书指控被告人魏文学犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员陶朝华出庭支持公诉，被告人魏文学及其辩护人魏莉等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2012年11月17日，被告人魏文学与李某签订《自驾用车合同》，将李某价值46273元的大众桑塔纳志俊轿车挂靠于其经营的“四方利通”汽车租赁公司。2013年6月20日，被告人魏文学将该车以2万元的价格质押给李某。数日后被告人魏文学以借用该车为由，从李某处将该车开走，后被告人魏文学将该车放置在兰州“易成”汽修厂未取回。破案后，追回被骗车辆已发还被害人。2.2015年5月8日，被告人魏文学为达到非法占有李某2万元借款的目的，将伪造的位于白银区冶金路150号-5幢（11)5幢3-302房屋产权证质押给李某，并对证件虚假的事实予以隐瞒。2013年7月，被告人魏文学谎称能够帮助李某的表妹李某1办理驾照，骗取李某1现金2000元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了户籍证明、到案经过、自家用车合同、借条等书证；证人李某、牛某等人的证言；被害人李某、李某的陈述；被告人魏文学的供述与辩解；白银市房地产管理局、白银区价格认证中心出具的鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人魏文学采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额较大；在履行合同过程中，骗取公民财物，数额较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人魏文学以诈骗罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以合同诈骗罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚。被告人魏文学对起诉书指控的犯罪事实予以认可，并当庭表示自愿认罪，但是对指控其犯诈骗罪持异议。被告人魏文学的辩护人提出，对起诉书指控被告人魏文学构成合同诈骗罪的罪行与罪名无异议，但认为魏文学的行为不构成诈骗罪。被告人魏文学到案后，如实供述其罪行，系坦白；在庭前和庭审中均表示自愿认罪，可以依法从轻处罚。本案涉案财产已依法追回并发还，魏文学对受害人进行退赔，并取得谅解，请求法庭对该情节予以考量。经审理查明：1、2012年11月17日，被告人魏文学与李某签订《自驾用车合同》，将李某价值46273元的大众桑塔纳志俊轿车挂靠于其经营的“四方利通”汽车租赁公司。2013年6月20日，被告人魏文学向李某借款2万元，并将该车质押给李某。数日后被告人魏文学以借用该车为由，从李某处将该车开走，后被告人魏文学将该车放置在兰州“易成”汽修厂未取回。破案后，追回被骗车辆已发还被害人。2、2013年7月，被告人魏文学称能够帮助李某的表妹李某1办理驾照，并向李某1借款2000元。3、2015年5月8日，在李某索要上述22000元借款时，被告人魏文学将伪造的位于白银区冶金路150号-5幢（11)5幢3-302房屋产权证质押给李某，并向李某出具证明一份，该证明载明：魏文学欠李某现金22000元，魏文学于2014年6月6日前先归还1万元，魏文学于2014年6月1日晚将房本抵押给李某，2014年6月6日将房本归还魏文学，剩余12000元欠款于2014年7月15日前还钱。在本案审理过程中，被告人魏文学家属已向李某偿还借款2万元，向李某1偿还借款2000元。上述事实，有公诉机关当庭出示或宣读，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1、扣押决定书、扣押清单，证明2016年8月27日，白银市公安局白银分局侦查人员从李某处依法扣押大众志俊桑塔纳轿车一辆，8月27日发还给李某。2、受案登记表、立案决定书，证明2016年8月27日18时许，白银市公安局白银分局案管中心接白银区工农路居民李某报案：称2012年11月17日，自己价值3万元的黑色桑塔纳志俊轿车挂靠在魏文学经营的四方汽车租赁公司被骗，2016年8月29日立案侦查。2015年5月8日，侦查人员在工作中发现：魏文学向李某借款22000元之后，因无力偿还将白银区冶金路150号5幢（11)5幢3-302房屋的房屋所有权证抵押给李某，后经白银市房地产管理局进行鉴定，该房屋所有权证为假证。2015年5月13日立案侦查。3、户籍证明，证明被告人魏文学于1975年7月17日出生，作案时已成年，负完全刑事责任。4、到案经过，证明2019年1月17日，被告人魏文学因伪造机动车号牌被陇南市礼县公安局交警大队行政拘留五日，2019年1月18日，白银市公安局白银分局将被告人魏文学从礼县拘留所提出并押解回白银，于当日依法刑事拘留。经审讯，魏文学如实供述了其于2012年前后，租用李姓女子轿车后又质押给李某的犯罪事实。5、接受证据清单、自驾用车合同、车辆交接检验卡，证明2016年8月27日，李某将黑色大众志俊小轿车承租给魏文学，期限一年，自2012年11月17日至2013年11月16日，年租金3万元。6、接受证据材料清单、证明、质押借款协议、借条、牛某、魏文学身份证、注册登记摘要信息栏，证明2013年6月20日，魏文学书写质押借款协议，借李某现金20000元，期限自2013年6月20日至7月19日，以本人小型轿车作为抵押（在此本人魏文学暂将小型轿车挂靠牛某）如到期不能按时还款，小型轿车归李某所有，由魏文学、牛某提供配合，李某办理过户手续。2014年6月1日，魏文学给李某书写证明，魏文学借李某现金22000元，将房本抵押给李某，6月6日前归还1万元，李某将房本归还魏文学，剩余钱款12000元于7月15日前还清。2013年7月17日，魏文学借周某3000元，还款日期7月27日。2013年9月3日，魏文学借周某3000元，9月7日还款。2012年8月14日，桑塔纳小型轿车由郭某变更登记为牛某。7、接受证据清单、房屋所有权证、魏文学身份证复印件，证明2015年5月8日，白银市公安局白银分局侦查人员从李某处扣押中华人民共和国房屋所有权证假证一本，编号为白房权证白银区字第172385号，房屋坐落白银区冶金路150号-5幢（11）幢3-302，登记时间2013年7月15日。8、机动车信息查询结果单，证明桑塔纳小型汽车有限期止2015年5月31日，逾期未检验，违法未处理，注销。机动车所有人为牛某。9、接受证据通知书、调取证据清单、查档证明，证明2015年5月8日，白银市公安局白银分局侦查人员在白银市房地产管理局查询魏文学名下的房产，白银区冶金路150号-5幢（11）5幢3-302为魏文学所有，2014年7月31日魏文学、畅某将该房屋抵押给马某借款120000元。10、机动车销售统一发票、牌证灭失证明，证明2009年4月27日，上海万众汽车服务有限公司以89800元的价格从上海新广得汽车销售有限公司购买桑塔纳小型轿车一辆。2016年5月30日，甘DE13**小型轿车因无法找回，申请车管所将车辆强制注销。11、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚情况记录表、认罪认罚从宽处理建议书。（二）证人证言1、证人李某的证言，证明李某的堂哥李某2去年从兰州东岗易成汽修厂以1万元的价格购买一辆黑色桑塔纳志俊轿车，2016年8月24日晚，李某驾驶该车从兰州市红古区平安镇出发，途径刘寨柯服务区时被交警查获，车辆行驶证登记牛某的名字。2、证人牛某证言，证明2012年5月，其妹夫王某用其的身份证以34000元的价格从西安一家二手车公司购买了一辆黑色大众桑塔纳志俊“营改非”车。回白银后王某自己使用了近半年时间，就把这辆车以每年3万元租给魏文学，后听说魏文学只给了8000元。魏文学是其侄儿的朋友，当时在十字街附近经营四方汽车租赁公司。后租赁公司倒闭了，魏文学也找不见了，2016年5月，其跟李某两口子商量好在白银车管所把这辆车注销了。2016年8月27日中午，平川响泉大队的高速交警给其打电话，说轿车被他们扣在刘寨柯服务区了，让其过去处理。黑色大众桑塔纳志俊轿车实际所有人是李某跟她丈夫王某，购车发票都交给车管所了。当时租给魏文学的时候，手续都在车上，现在车上只有行驶证，车辆登记证书不在了。3、证人李某2证言，证明2011年前后，其所在的甘肃盛邦包装有限公司总部位于兰州市城关区红山根，当时公司所有的车辆都在一个姓张的河南人开的易诚汽修厂修理、保养，后认识了修理厂的张总。2015年7月份，张总说要重新装修新的厂房从其手里借了1.1万元，一个月左右，其到张总的汽修厂修车，他说那里有一辆车，让其开去用于顶账，当时在修理厂看见一辆没有悬挂车牌的大众桑塔纳志俊桥车，车况不是很旧，车上有行驶证，登记的是牛某的名字，张总说车辆是两、三年前一白银男子开来修理的，车辆修好以后，一直没有来取，出于对张总的信任，没有核实这辆车的真正来源，也没有见过这辆车的机动车登记证书。张总把车牌号重新安装好后，其就把这辆车开走了。从2015年8月份使用了一年时间，2016年8月27日，其堂弟李某说这辆车被白银市公安局白银分局的人扣走了。4、证人张某证言，证明2013年7、8月份的时候，其在兰州火车站东侧武警一支队楼下经营“易成汽修厂”，一天一陌生男子开着甘DE13**黑色桑塔纳轿车来店里修车，当时这辆车的车况不好，车头、大灯、叶子板、前保险杠、水箱、机盖都碰坏不能用了，就把车放这里修，2014年过年其回河南老家，汽修厂的人打电话说要取车，这辆车在店里停了四个月，其就向这名男子要了1000元的停车费，修理费2400元，男子说他不划算，车不要了，只付修理费就将车开走。后再没联系过该男子，2015年7月，其将汽修厂搬到南山路，因为借纸箱厂小李的1.1万元钱，小李说将车他开去先用，其同意并说该车辆不能抵押或者卖掉，如果车主来取车子的话，就要立刻把车开回来，后车子有问题来修了一次，后这辆车一直由小李使用。没有给小李说用甘DE13**顶账的事情，借小李的1.1万元没有还，2016年5月他在修理厂修了一辆福田农用车的发动机，修理费5500元小李未付，也没有给小李说5500元顶账。5、证人畅某证言，证明其和魏文学认识有五、六年了，谈了四年对象，他在安民北区买了一套房子，房子位于5号楼3单元302室，安民小区建成第二年两个就搬进去住了，魏文学原来开了一间四方立通的汽车租赁公司，2013年年底租赁公司关门了，其也不知道他平时在干些什么，问他也不告诉，后来就再没有问过。到2013年底的公司关门以后魏文学再没有回过家，打电话也不接，一直到2014年，也就再没管过他，只是住在他家里，但是后来因为找他要账的人太多了，骚扰的不行，其只好搬出来。到2015年4月初的时候，其到魏文学家里去取东西，当时门锁打不开了，刚好一个叫做李某的人找魏文学要账，看我把锁子换了以后，就把新换的锁子和钥匙拿走了，其也就没多管，李某住在魏文学的房子里。这套房子是魏文学购买的经济适用房，其帮他挂失过他的房产证，挂失的时候用的就是魏文学的名字，但是没有见过房产证。其见过魏文学给李某打的2万多元的欠条，我还帮魏文学给李某还了3000元。6、证人周某证言，证明2013年7月17日当时在店里，李某给魏文学担保，从其处借钱3000元，2013年9月3日，还是在其店里，李某给魏文学担保，借钱3000元。其和李某关系比较好，是李某介绍的，不然不会借给魏文学。魏文学给打了借条，魏文学没有偿还能力，是李某给其还的。7、证人李某1证言，证明2013年夏天，李某说找了个人帮其买个驾照，不用考试就能直接办下来，其当时让李某帮其联系，过了几天中午，李某打电话让其拿2000元下楼给了一个姓魏的男子，其在胜利街90号楼下德生堂药店门口给姓魏的2000元钱，他开着一辆黑色的轿车，后来驾照一直没办下来，是其自己去驾校考的驾照，以前没有见过姓魏的。（三）被害人陈述1、被害人李某陈述，证明2012年5月份，其丈夫与其姐夫牛某在西安市的二手车市场买了一辆黑色的大众志俊轿车，该车当时是上海一家出租车公司的，买来先过户在了起姐夫牛某的名下，车牌号是甘DExx**。后来被告人魏文学称该车可以挂靠在他名下的汽车租赁公司，经商议后就去白银区十字街附近魏文学的“四方汽车租赁公司”，和魏文学签订了自驾用车合同，租赁期限从2012年11月17日开始至2013年11月16日结束，共365天，年租金叁万元整。签订完合同后当时就把车和汽车行驶证交给了魏文学。2013年3月，被告人魏文学交付了8000元租金，并称一年租期到了会将剩余的钱全部给清。后魏文学称该车出事故需车辆登记证，故而将登记证交付魏文学处理事故。2013年9月底，再无法联系魏文学，汽车也找不见了。2015年4月份的时候，其担心魏文学把甘DExx**号车开出去出事故担责任，就去公安局报案了，2016年5月份的时候，其又去交警队给挂靠在魏文学公司的甘DExx**志俊车缴纳了一千多元的车辆违章费用，之后咨询了交警队的工作人员才办理了车辆报停手续。2、被害人李某陈述，证明其于2012年前后认识魏文学，魏文学开着“四方利通”的汽车租赁公司，当时魏文学的公司条件还挺不错的。2013年6月，魏文学一人开着一辆甘DExx**的黑色桑塔纳桥车找其说手头有点紧，想把这辆车2万元押给其周转一下，其当时看了一下这辆车的车辆登记证、行驶证上都写着牛某的名字，不是魏文学的名字，就不愿意给他借钱，但是魏文学说车是他自己的，只不过挂靠在牛某名下，而且魏文学还拿着牛某的身份证复印件，身份证号码和甘DExx**的登记证、行驶证上面的身份证号、名字都是相符的，就想着魏文学说的应该合适。2013年6月20日，魏文学写了一份“质押借款协议书”，协议上面写明车辆的所有权还有借款数额，以及不还钱的后果，魏文学在协议上面签字、按了手印，当天魏文学将车给其质押以后，并交付行驶证、车辆登记证了，其就在安民小区家中给魏文学交了2万元的现金。之前魏文学答应帮助其表妹以2000元办理驾照，后在胜利街德生堂药店门口给魏文学给了2000元，但是这2000元没有让魏文学写借条。过了七、八天魏文学找到其说他最近有点事，想把之前质押甘DExx**开走用两天，用完以后再把车还给其，基于信任就将车钥匙都交给了他，只把车辆登记证书留在手里。魏文学把车开走以后就再也没有将车开回来。2014年6月份的时候，其在白银区西区半坡附近碰见了魏文学，就让他抓紧还钱，但是他说身上没有钱，但是跟前有个房本子可以抵押，其当时见他不还钱，就和魏文学一起去的位于白银区汽车站附近的他妈房子，魏文学给了其白银区冶金路150号5幢3单元302室的一个房本子，并写了一张证明后离开。大概过了两个月左右，其拿着魏文学给我的房本子去房产局咨询，结果发现魏文学给我的房本子是假的。魏文学总共骗其22000元，其中魏文学以一辆黑色桑塔纳志俊轿车（甘DExx**）作抵押从其手里借了2万元，剩余的2000元是魏文学说他在白银考试中心认识人，可以花钱帮其表妹李某1办个驾照，2000元是李某1在胜利街市场东口给魏文学现金。（四）被告人魏文学供述与辩解证明2012年前后，其自己经营四房租赁公司，通过朋友李炳军介绍，认识他姓李的姑姑，从姓李的女子签订租车合同，租了她一辆黑色的甘DExx**桑塔纳志俊轿车，租车时车上有行驶证，这台车给别人租过，自己也使用过，前后支付了一万多的费用，当时说好的租期一年，费用是2.4万元，其实就是将车挂靠在公司，后这台车出了点小事故，因为办保险需要用机动车登记证书，就从姓李的女子处要来了机动车登记证书，办完保险后，机动车登记证书一直由其拿着。2013年，因为周转资金，其给李某谎称这辆车是自己的，但是落户在客户名下，将车以2万元抵押给了李某，当时李某要了车辆行驶证和机动车登记证书，这些手续都是真的，也没有伪造，其给李某写了质押借款协议，过了几天，因为要用车，就从李某手里要来了车，说用几天就将车交给他，李某同意。但是，后来其开车出了事故，就将车放在兰州东岗一个汽车修理厂，车没有再去取，李某的钱其还了3000元。在抵押车之前，已经将家里的房产抵押在小额贷款公司了，真的房产证已经在小额贷款公司，为了安抚其母亲，其在兰州找了一个办假证的，花费260元，伪造了假房产证。后来李某跟其要钱，就将假房产证抵押给了李某，因为没有钱给修理厂交5000元的费用，就再没管过这台车，也没给李某还过钱。其没有处理这台车的权利，其将车质押给李某，事先没有告知车主。其给李某说认识办驾照的人，但是其没有因为帮李某的朋友办证，从李某手里拿钱，当时手头比较紧，从李某那里借了2000元钱，其觉得可能是因为借钱和答应帮李某办驾照两件事情凑在一起了，所以李某觉得这是因为其办证才要的钱。其当时因为周转不开，就和李某借钱，李某说他没有钱，可以和他朋友借，其就和李某的朋友借了两次钱，每次都是3000元，一共6000元，借的是现金，李某的朋友其不认识，是通过李某担保借的钱。其记得分了好几次给李某的朋友还钱，具体还了多少，是否还清不记得了。（五）鉴定意见证明2015年5月8日，白银市公安局白银分局侦查人员委托白银市房地产管理局对白房权证白银区字第172385号房屋所有权证的真实性进行鉴定。2015年5月8日白银市房地产管理局出具证明称白房权证白银区字第172385号房屋所有权证，所有人为魏文学，地址为白银区冶金路****（11)**3-302。证本附记栏用黑色碳素笔加注“经2015年5月8日鉴定非我局发放”并加盖“白银市房地产管理局”印章。经我局核定，该证存在以下问题：1、建房注册号、编号为后期加印；2、字体与房屋登记专用字体不一致；3、印章颜色与我局套印的证本的颜色不一致。该证不是白银市房地产管理局制发。2016年9月21日，白银市白银区价格认证中心白区价认字[2016]136号关于被骗甘DExx**桑塔纳志俊轿车的价格认定结论书：该车鉴定价格为46273元。被告魏文学辩护人当庭提交如下书证：魏某的门诊病历、疾病诊断证明书，陈某的诊断证明书，证明魏文学家属疾病状况。上述证据，均依法经庭审质证。被告魏文学辩护人提交的证据与本案无关，本院不予认定。公诉机关当庭出示或宣读的证据均来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够证明被告人魏文学犯合同诈骗罪的事实，并能够形成完整的证据链，相互印证，对其证据效力本院予以认定。本院认为，被告人魏文学无视国法，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人魏文学犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出对被告人魏文学以合同诈骗罪在一年六个月以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。起诉书指控被告人魏文学采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取李某2万元、李某12000元，应以诈骗罪追究被告人魏文学刑事责任的意见；经查，被告人魏文学于2013年6月20日向李某质押借款2万元，后在李某多次索要上述欠款的情况下，魏文学于2015年5月8日利用伪造的房屋所有权证向李某提供担保，并约定了上述22000元欠款（含李某12000元）的还款方式及期限；被告人魏文学虽然使用伪造的房屋所有权证用于担保上述欠款，但是魏文学是该房屋的实际所有权人，并没有否认与李某之间的债权债务，也并未因提供该虚假担保而骗取李某2万元，其目的是为了延续与李某之间的债权债务关系，其行为系民事欺诈，而非诈骗，故起诉书指控被告人魏文学骗取李某2万元的意见，本院不予采纳；指控被告人魏文学骗取李某12000元，经查，被告人魏文学称能够帮助李某的表妹李某1办理驾照并通过李某借了李某12000元，与李某、李某1言词不一致，是否属于骗取，事实不清、证据不足，并且诈骗罪“数额较大”的起点为5000元，2000元不够入罪标准，故对该指控不予认定。被告人魏文学到案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人魏文学家属代为向李某、李某1偿还欠款，并取得谅解，涉案车辆已追回并发还被害人，可酌情从轻处罚。被告人魏文学的辩护人提出，被告人魏文学的行为不构成诈骗罪及魏文学到案后如实供述其罪行，且自愿认罪，可以依法从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人魏文学的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人魏文学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2019年10月17日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  顾庆华人民陪审员  张俊明人民陪审员  李惠霞二〇一九年八月二十一日法官 助理  党晓梅书 记 员  曾丽娇