宁夏回族自治区青铜峡市人民法院刑 事 判 决 书（2018）宁0381刑初176号公诉机关宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院。被告单位宁夏路桥工程股份有限公司，统一社会信用代码916400004540012352。诉讼代表人鲍某，宁夏路桥工程股份有限公司监事会主席。辩护人邹俭伟，北京大成（银川）律师事务所律师。被告人段宁，生于宁夏银川市，公民身份号码×××，中共党员，原系宁夏路桥工程股份有限公司董事长，住银川市。辩护人韩佐安，宁夏梦源律师事务所律师。辩护人黄继辉，宁夏天纪律师事务所律师。被告人赵建军，生于宁夏灵武市，公民身份号码×××，中共党员，原系宁夏路桥工程股份有限公司总经理、政协××区第四届委员会委员，住银川市。辩护人冯震，宁夏宁人律师事务所律师。青铜峡市人民检察院以青检公诉刑诉〔2018〕160号起诉书指控被告单位宁夏路桥工程股份有限公司、被告人段宁、赵建军犯单位行贿罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月25日在第一审判庭公开开庭审理了本案。青铜峡市人民检察院指派检察员杨廷宏出庭支持公诉，被告单位宁夏路桥工程股份有限公司（以下简称路桥公司）的诉讼代表人鲍某、辩护人邹俭伟、被告人段宁及其辩护人韩佐安、黄继辉、被告人赵建军及其辩护人冯震到庭参加诉讼。在审理过程中，因许某受贿案、周某1受贿案尚未审结，本院于2019年2月12日裁定中止审理。2019年8月23日裁定恢复审理。现已审理终结。青铜峡市人民检察院指控：1、2008年至2017年8月期间，被告单位路桥公司及被告人段宁为该公司在宁夏公路工程项目承揽、招标企业信用等级评定、工程验收、工程款拨付等方面谋取利益，向时任宁夏××建设管理局局长、××厅副厅长、厅长的许某（另案处理），先后多次给予翡翠饰品、纪念金币、珍贵邮票、名人字画、名贵手表等贵重财物，折合人民币4409225.01元，房产一套价值人民币489156元，多次以赌博方式行贿累计160万元。2017年9月，受贿人许某得知组织调查其犯罪线索的消息后，将上述部分行受贿赃物予以转移、藏匿，案发后被监察机关依法查获并收缴。（1）2008年至2010年期间，被告人段宁在许某的索要下，分多次安排路桥公司财务人员孔某先后购买自治区50周年纪念金币，费用在公司“小金库”支出。后段宁先后在银川市××宾馆等地，分多次将价值5.4万元的4枚50克纪念金币、价值3.78万元的2枚70克纪念金币送给了许某。上述自治区50周年纪念金币合计价值91800元，许某均收受。2017年9月至11月，许某和石某1将1枚70克和3枚50克的50周年纪念金币转移到石某2处藏匿。（2）2008年至2013年期间，被告人段宁分多次安排路桥公司办公室主任赵某1先后从吴某经营的宁夏×××国际文化传播有限公司购买“吴善璋”、“张贤亮”的书法作品，费用在其公司财务和“小金库”支出。后段宁先后在银川市××饭店、×××小区、××宾馆等地，分多次将价值19.8万元的11幅“张贤亮”书法作品、价值12.6万元的7幅“吴善璋”书法作品送给许某。上述价值324000元的书法作品，许某均收受。2017年9月至11月，许某和石某1将上述书法作品全部转移到石某2处藏匿。（3）2007年至2016年期间，被告人段宁在许某的索要下，分多次安排路桥公司财务人员孔某、尤某先后购买熊猫纪念金币，费用在公司财务和“小金库”支出。后段宁先后在银川市××区某茶楼、×××小区、北京等地，分多次将价值217000元的6套熊猫纪念金币、4枚单个熊猫纪念金币送给了许某。2017年9月至11月，许某和石某1将2套熊猫纪念金币和4枚单个熊猫纪念金币转移到石某2处藏匿。（4）2012年4月，被告人段宁安排赵某1购买了价值10万元的2张银川××饭店会员卡，费用在公司财务支出。后段宁在银川市×××小区东门将这2张银川××饭店会员卡送给许某，许某予以收受。（5）2012年7月，被告人段宁在许某的索要下，安排路桥公司副总经理赵建军以妻弟余某1的名义购买1套价值37.42万元的××公寓、9.5万元车位和1.99万元的家具电器，费用在其公司财务支出。2012年8月，被告人段宁将上述价值489156元的公寓、车位和家具电器送给许某，许某收受并长期使用。（6）2012年10月，被告人段宁在得知许某装修×××小区19号楼1单元1002住房后，即在银川西塔附近的字画店购买了4幅画，费用在公司“小金库”支出。后段宁将价值133000元的4幅画送到许某家中。2017年9月至11月，许某和妻子石某1将4幅画全部转移到石某2处藏匿。（7）2012年至2017年期间，被告人段宁在许某索要下，分多次安排尤某、宁夏××路面材料有限公司总经理柳某1等人先后在北京购买商通卡，费用在公司财务支出。后段宁先后在银川市×××小区、×××小区某茶楼、北京等地，分多次将价值1000000元的200张商通卡送给了许某。许某均收受。2017年8月，许某将其中的60张商通卡退还给了柳某1，案发后56张商通卡被依法扣押。2017年9月至11月，许某和石某1将26张商通卡转移到石某2处藏匿。（8）2013年9月，许某向被告人段宁提出要求购买两幅“曾杏菲”的牡丹画，段宁安排赵某1购买。赵某1从吴某公司购买了2幅“曾杏菲”的牡丹画，费用在公司财务支出。后段宁在银川市×××小区东门将价值分别为9万元和24万元的2幅“曾杏菲”牡丹画送给许某。上述价值330000元的“曾杏菲”牡丹画，许某均收受。2017年9月至11月，许某和石某1将其中的1幅牡丹画转移到石某2处藏匿。（9）2014年11月，被告人段宁安排赵某1购买3张银川××酒店会员卡，费用在公司财务支出。后在银川市×××小区东门将价值15万元的3张银川××酒店会员卡送给许某。上述价值150000元的会员卡，许某均收受并使用。2017年9月至11月，许某和石某1将其中的2张银川××酒店会员卡转移到石某2处藏匿。（10）2015年春节期间，被告人段宁在银川文化城附近购买价值90000元的碧玉手镯6个，费用在公司“小金库”支出。后在银川市××区某茶楼内将这6个碧玉手镯送给许某，许某均收受。2017年9月至11月，许某和石某1将6个碧玉手镯全部转移到石某2处藏匿。（11）2015年4月，被告人段宁在福建莆田刷卡购买了10条沉香手串，费用在公司“小金库”支出。后段宁在银川市××区某茶楼内将其中价值230000元的4条沉香手串送给许某，许某均收受。2017年9月至11月，许某和石某1将4条沉香手串转移到石某2处藏匿。（12）2016年，被告人段宁分多次安排路桥公司财务人员孔某先后购买1980年猴年纪念邮票，费用在公司财务和“小金库”支出。后段宁先后在北京××饭店、银川××宾馆、×××小区某茶楼等地，分多次将价值11万元的11张单张猴票、价值36万元的8张四方联猴票送给许某。上述价值470000元的猴票，许某均收受。2017年9月至11月，许某和石某1将猴票全部转移到石某2处藏匿。（13）2015年7月，被告人段宁得知许某去南非考察的消息，遂安排公司人员以虚增工程款的形式套取现金，并将80万余元存入段宁亲戚张某1的农业银行卡，后段宁在在银川市××区某茶楼内将该银行卡送给许某，许某收受，并在其出差南非等国期间刷卡消费187771.01元，回国后许某将该卡退还段宁。（14）2016年6月，被告人段宁在香港某商店用张某1中国银行卡购买手表，费用在其公司以虚增工程款的形式做账处理。后段宁在银川市××区某茶楼内将其中1块价值92000元的“伯爵”牌女士手表送给许某，许某收受。2017年9月至11月，许某和石某1将“伯爵”牌女士手表转移到石某2处藏匿。（15）2016年8月，被告人段宁和柳某1、许某、石某1、四人一起去广东揭阳旅游期间，段宁用张某1中国银行卡购买了翡翠手镯1个和翡翠挂件2个，总计价值31.8万元，并送给许某，费用在公司以虚增工程款的形式做账处理。上述价值318000元的翡翠饰品，许某均收受。2017年9月至11月，许某和石某1将3个翡翠饰品全部转移到石某2处藏匿。（16）2017年春节前，被告人段宁在北京用张某1中国银行卡购买价值5.97万元的“爱马仕”女包1个，费用在其公司以虚增工程款的形式做账处理。后段宁在银川市××小区某茶楼内将上述价值59700元的女包送给许某，许某予以收受。2017年9月至11月，许某和石某1将“爱马仕”女包转移到石某2处藏匿。（17）2017年3月、6月，被告人段宁陪同许某到北京出差期间，在许某的索要下，两次在××集团公司××大厦购买景泰蓝工艺品，费用在公司“小金库”支出。后段宁在银川市××小区许某家地下室将购买的价值123692元的13件景泰蓝工艺品送给许某。许某均收受并存放于家中。（18）2017年7月，被告人段宁和柳某1通过吴某介绍，在吴某公司从云南翡翠商人张某2手中购买了13件翡翠饰品，由柳某1支付61万元现金，费用在公司以虚增工程款的形式做账处理。后段宁在银川市××小区某茶楼将其中价值386000元的10个翡翠手镯送给许某。2017年9月至11月，许某和石某1将10个翡翠手镯全部转移到石某2处藏匿。（19）2017年7月，被告人段宁安排在丹麦旅游的刘某1，在丹麦购买价值106262元的琥珀吊坠1个，费用在公司财务支出。2017年8月在银川市××小区某茶楼将该琥珀吊坠送给许某。2017年9月至11月，许某和石某1将琥珀吊坠转移到石某2处藏匿。（20）2009年至2017年期间，被告人段宁为公司在承揽公路建设项目中得到许某的支持和帮助，伙同与公司有材料供应关系的宁夏××路面材料有限公司法定代表人柳某1长期与许某在路桥公司位于××区××巷××号的营业房内赌博，并在许某出差北京、上海、广州等地时，专程陪同许某前往并赌博，被告人段宁、柳某1二人故意输钱给许某，共计人民币160万元。后许某于2016年10月携带赌博所赢现金90万元与石某1在中国银行××支行以石某1侄子石某3的名义购买黄金6千克。2017年8月，许某将赌博所赢现金70万元交给石某1借给石某2并出具借条。2017年9月，为逃避组织调查，石某1伙同石某2将借条及记账薄销毁。2、2008年11月至2014年“十一”和“春节”节日期间，被告单位路桥公司及被告人段宁为感谢时任宁夏××站站长李某1（另案处理）在工程招标控制价预算方面为公司提供的帮助，安排时任公司总经理的被告人赵建军到李某1的办公室，先后10次送给李某1现金，总计人民币300000元，李某1均收受后用于家庭开支。2013年8月，被告人段宁得知李某1要为其子买房，遂安排被告人赵建军从公司以支付石料款的方式套取100万元现金。后被告人赵建军于2013年9月的一天，在银川市××街××小区北门口送给李某1人民币1000000元，李某1收受后用于购买银川市××区××小区××号楼×单元×××室的商品房。3、2013年的一天，被告单位路桥公司及被告人段宁为感谢时任宁夏××站站长李某1在工程招标控制价预算方面为被告单位提供的帮助，安排公司监事刘某1，在银川××宾馆宴请李某1，并送给李某1现金人民币10万元；2014年上半年的一天，被告人段宁安排刘某1，在银川市××停车场，送给李某1现金人民币100万元。上述现金人民币1100000元李某1收受后用于家庭开支。4、2007年3月至2012年3月期间，被告单位路桥公司及被告人段宁为感谢时任宁夏××厅厅长的周某1（另案处理）在被告单位承揽工程项目等方面提供的帮助，并希望以后能够继续得到帮助，先后4次在周某1的办公室，送给其美元合计15万元（折合人民币1020488元）。2010年1月，被告人段宁得知周某1要为其女在上海买房，遂在春节前的一天，在银川市××小区门口送给周某1现金人民币200万元。周某1收受后用于股票投资。2011年和2012年的春节前的一天，被告人段宁以拜年为名，两次在银川市××小区门口送给周某1现金人民币各100万元，上述200万元周某1收受后用于股票投资。5、2006年至2016年期间，被告单位路桥公司及被告人段宁、赵建军为感谢宁夏××厅相关部门在承揽工程项目、工程预算编制、招投标工程控制价及个别工程项目等方面提供的帮助，由被告人段宁安排，被告人赵建军出面，多次向自治区××厅副巡视员张某3（另案处理）给予人民币268110元、两次向自治区××局工程师王某1（另案处理）给予人民币8万元、一次向自治区××局××管理处处长冯某1给予人民币4万元。公诉机关当庭宣读出示吴忠市监察委指定通知书、宁夏回族自治区监察委留置决定书、青铜峡市监察委立案决定书、破案报告、扣押的书画作品、翡翠饰品、纪念币等物证清单、照片、路桥公司营业执照、工商登记、变更资料、户籍证明、股东大会决议、董事会决议记录及任职文件、许某、周某1、李某1等人的户籍资料、任免文件、干部履历表、涉案银行卡开户资料、银行交易明细、路桥公司相关账目记账凭证资料、涉案房屋买卖合同、贵重物品购物发票、工程招投标资料、中标通知书、项目施工合同、财务记账资料、宁夏××局相关工程项目统计表、招投标合同、协议书、招投标资料、信用等级评价资料、手串、项链、翡翠、手表、纪念币、黄金首饰、宝石饰品等贵重物品的成分检测报告、价格认证结论书、证人石某1、石某2、尤某、赵某1、柳某1、张某1等人证言、另案处理的许某、周某1、李某1等人供述、被告人段宁、赵建军的供述和辩解、归案情况说明、违法犯罪记录查询证明、纪律处分决定等证据支持指控，证实被告单位路桥公司、被告人段宁为谋取单位利益，多次给予国家机关工作人员人民币、财物，总计价值13286491.01元，美元15万元，折合人民币1020488元，情节严重；被告人赵建军为谋取单位利益，先后多次给予国家工作人员以人民币、财物，总计价值1688110元，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人段宁、赵建军在监察机关调查期间即如实供述自己的行贿犯罪事实，系自首。建议以单位行贿罪对路桥公司判处50万元至300万元罚金，对被告人段宁以单位行贿罪在有期徒刑一年以上三年以下，对被告人赵建军以单位行贿罪在有期徒刑六个月以上一年以下判处。被告单位路桥公司的诉讼代表人鲍某对指控事实及罪名无意见，自愿缴纳罚金。辩护人邹俭伟提出的辩护意见是被告单位承揽的工程与行贿行为不存在直接的因果关系，未明确追求不正当利益，未给国家、社会造成利益损失。被告人段宁对指控事实及罪名无意见，自愿认罪。辩护人韩佐安、黄继辉提出的辩护意见是对指控事实及罪名不表异议，行贿行为未违反行业规范，未谋取不正当利益，只是为了在经济活动中公平竞争，未给国家、社会造成损失；段宁为了企业利益，未谋取个人利益，具有自首情节，自愿认罪悔罪，无前科劣迹，建议适用缓刑。被告人赵建军对指控的事实及罪名无意见，自愿认罪。辩护人冯震提出的辩护意见是对指控事实及罪名不表异议，赵建军受段宁安排行贿，处于从属地位，且具有自首情节；改制后的路桥公司取得了很大成绩；赵建军未挥霍单位一分钱，建议对其有罪免罚。经审理查明，一、2008年至2017年8月期间，时任被告单位路桥公司董事长的被告人段宁为该公司在宁夏公路工程项目承揽、招标企业信用等级评定、工程验收、工程款拨付等方面谋取利益，向时任宁夏回族自治区××中心主任、××局副局长、局长、×××厅副厅长、厅长的许某（已判刑），先后多次给予翡翠饰品、纪念金币、珍贵邮票、名人字画、名贵手表等贵重财物，多次以赌博方式行贿，价值折合人民币共计592.838101万元。分述如下：1、2008年至2010年，被告人段宁在许某索要下，多次安排路桥公司财务人员孔某购买宁夏回族自治区成立五十周年纪念金币共6枚，价值人民币9.18万元，费用在路桥公司“小金库”列支。段宁先后在银川市××宾馆等地送给许某。2、2008年至2013年，被告人段宁多次安排路桥公司办公室主任赵某1购买吴善璋、张贤亮书法作品18幅，价值人民币32.4万元，费用在路桥公司财务和“小金库”列支。段宁先后在银川市××饭店、×××小区、××宾馆等地将上述作品送给许某。3、2011年至2016年，被告人段宁在许某索要下，多次安排路桥公司财务人员购买熊猫纪念金币6套、单枚熊猫纪念金币4枚，价值人民币21.7万元，费用在路桥公司财务和“小金库”列支。被告人段宁先后在银川市××小区某茶楼、×××小区、北京等地，将上述金币送给许某。4、2012年4月，被告人段宁安排赵某1购买宁夏××××酒店会员卡2张，价值人民币10万元，费用在公司财务列支，并在银川市高尔夫小区东门送给许某。5、2012年7月，被告人段宁安排时任路桥公司副总经理赵建军，以赵建军妻弟余某1的名义购买银川市××小区房产一套（含车位），价值人民币48.9156万元，费用在路桥公司财务列支。2012年8月，段宁将该房产（含车位）送给许某。6、2012年10月，被告人段宁得知许某装修住房，从银川西塔附近的字画店购买水墨画4幅，价值人民币13.3万元，费用在路桥公司财务列支，后送给许某。7、2012年至2017年，在许某索要下，被告人段宁安排尤某、宁夏××路面材料有限公司（以下简称××公司）总经理柳某1等人先后在北京购买商通卡，费用在路桥公司财务列支。段宁先后在银川市×××小区、××小区某茶楼、北京等地，分多次将价值人民币43万元的商通卡86张送给许某。8、2013年9月，在许某索要下，被告人段宁安排赵某1从吴某公司购买画家曾杏菲牡丹画2幅，价值人民币33万元，费用在路桥公司财务列支，并在银川市×××小区东门将画送给许某。9、2014年11月，被告人段宁安排赵某1购买银川市××酒店储值卡3张，价值人民币15万元，费用在路桥公司财务列支，并在银川市高尔夫小区东门将储值卡送给许某。10、2015年春节期间，被告人段宁在银川文化城附近购买碧玉手镯6只，价值人民币9万元，费用在路桥公司“小金库”支出，并在银川市××区某茶楼送给许某。11、2015年4月，被告人段宁在福建莆田购买10条沉香手串，费用在路桥公司“小金库”支出，后在银川市××区某茶楼将价值人民币23万元的沉香手串4串送给许某。12、2016年，被告人段宁安排路桥公司财务人员购买1980年猴年生肖邮票11枚、四方联8枚，价值人民币47万元,费用在路桥公司财务和“小金库”支出，后在北京××饭店、银川××宾馆、××区某茶楼等地将上述邮票送给许某。13、2015年8月，被告人段宁得知许某出国考察的消息后，遂安排路桥公司人员以虚增工程款的形式套取现金存入张某1的银行卡，并在银川市××小区某茶楼内将该银行卡送给许某供其消费使用。许某在出国期间使用该卡消费18.777101万元，回国后将该卡退还段宁。14、2016年6月，被告人段宁在香港某商店用张某1银行卡购买手表，费用在路桥公司以虚增工程款的形式做账处理，在银川市××小区某茶楼内将价值人民币9.2万元的伯爵牌女士腕表送给许某。15、2016年8月，被告人段宁与许某等人在广东旅游期间，用张某1银行卡在揭阳市翡翠市场一翡翠店购买翡翠饰品3件，价值人民币31.8万元，并送给许某。16、2017年1月，被告人段宁在北京用张某1银行卡购买价值人民币5.97万元的“爱马仕”牌女包一个，并在银川市××小区某茶楼内送给许某。17、2017年3月和6月，被告人段宁陪同许某到北京出差期间，许某要求段宁在北京××集团公司××大厦为其购买景泰蓝工艺品共计12件，价值人民币12.3692万元，费用在路桥公司“小金库”支出。后段宁将工艺品送到许某家地下室。18、2017年7月，被告人段宁从云南翡翠商人张珊处购买13件翡翠饰品，费用在路桥公司以虚增工程款的形式做账处理。后段宁在银川市××小区某茶楼将其中价值人民币38.6万元的翡翠手镯10件送给许某。19、2017年7月，被告人段宁安排在丹麦旅游的刘某1购买价值人民币10.6262万元的琥珀吊坠1件，费用在路桥公司财务支出。2017年8月，段宁在银川市××小区某茶楼将琥珀吊坠送给许某。20、2009年至2017年，被告人段宁伙同与其公司有材料供应关系的××公司法定代表人柳某1长期与许某在路桥公司位于××区××巷××号的营业房内赌博。期间，段某1、柳某1利用许某出差北京、上海、广州等地，专程陪同许某前往并赌博，以故意输钱的方式送给许某共计人民币160万元。2016年10月20日，许某携带赌博所赢人民币90万元与妻子石某1在中国银行××支行购买黄金6000克。2017年8月，许某将赌博所赢人民币70万元交给石某1借给其妻弟石某2用于石某2渔场的日常经营开支。二、2008年至2014年，被告人段宁为感谢时任宁夏××站站长李某1（已判刑）在工程招标、控制价预算方面为路桥公司提供的帮助，安排时任路桥公司总经理的被告人赵建军先后11次在李某1的办公室送给李某1现金总计人民币30万元。2013年8月，被告人段宁得知李某1为儿子买房，遂安排被告人赵建军从公司以支付石料款的方式套取100万元现金。2013年9月的一天，赵建军在银川市××街××小区北门口送给李某1人民币100万元。三、2013年至2014年，被告人段宁为感谢李某1在工程招标及招标控制价预算方面为路桥公司提供的帮助，安排路桥公司监事会监事刘某1先后两次在银川市兴庆区××宾馆和银川市××停车场送给李某1现金人民币共计110万元。四、2007年3月至2012年3月期间，被告人段宁为感谢时任宁夏××厅厅长的周某1（另案处理）在承揽工程项目等方面给路桥公司提供的帮助，先后在周某1的办公室、银川市××小区门口送给其美元合计15万元，折合人民币1020488元、现金人民币400万元。五、2006年至2016年期间，被告人段宁、赵建军为感谢宁夏××厅相关部门在路桥公司承揽工程项目、工程预算编制、招投标工程控制价及个别工程项目等方面提供的帮助，段宁安排赵建军先后13次送给时任自治区交通厅副巡视员张某3（已判刑）现金人民币共计21万元，一部佳能EOS5DMarKⅢ型照相机及镜头等配件，价值共计5.811万元。两次送给时任自治区××局工程师王某1（已判刑）现金人民币8万元、一次送给自治区××局××处处长冯某1（已判刑）现金人民币4万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实：（一）向许某行贿的证据第一小组：综合证据1、宁夏回族自治区高级人民法院指定管辖决定书、宁夏回族自治区吴忠市监察委员会指定办理通知书、宁夏回族自治区监察委员会留置决定书、青铜峡市监察委员会立案决定书、破案报告、移送审查起诉意见书，证实本案的管辖、案件来源、侦破经过、被告人段宁及许某被采取留置措施的时间；2、户籍证明、干部履历表、公务员登记表、干部任免文件，证实许某于2003年至2012年先后担任××管理中心负责人、主任、自治区××局党委委员、副书记、副局长、局长、××厅副厅长、厅长；3、关于公路建设管理局领导班子成员工作分工的通知、关于调整××厅领导成员分工的通知等，证实该局法人代表许某主持公路建设管理局行政工作，主管各项目进度、质量、投资、招投标以及政务和事务等工作。2011年6月3日，许某协助厅长主管财务、重点工程建设、工程造价管理、农村公路建设、工程质量等工作。2013年8月6日主持××厅全面工作，分管宁夏××局、宁夏××站、宁夏××公司，联系路桥公司等工作；4、暂扣物品清单、扣押决定书、扣押物品照片，证实从石某2处扣押翡翠、金币、邮票、名人字画等物品，从许某家中、储藏室、车库内搜查、扣押景泰蓝工艺品，从陈某处扣押人民币20万元、美元3万元；5、证人石某2证言，证实姐夫许某、姐姐石某1多次向其家中、养殖场等地转移藏匿美元、港币、纪念币、镯子、手链、手表、石头摆件、字画等物品；6、证人石某1、许某证言，证实2017年9月，二人多次将涉案物品转移至弟弟石某2处；第二小组：为路桥公司谋取利益的证据1、营业执照、任职文件，证实路桥公司的经营范围为公路、桥梁等工程建设，法定代表人是被告人段某1；2、路面工程中标项目资料，证实2007年至2017年，路桥公司中标承揽宁夏多项公路工程；3、证人王某1、冯某1、马某1、丁某、郝某证言，证实均系宁夏××局的工作人员。许某在宁夏公路工程项目中为路桥公司提供帮助，谋取利益，表现在编制招标文件、评标细则修改、信用体系加分等方面；4、证人章某（江西省××有限公司经理）、周某2证言，证实其公司在参与××厅的公路项目中，曾与路桥公司一起串通招投标的经过；5、被告人段宁的供述，证实许某在路桥公司承揽宁夏公路工程中多次提供帮助，主要体现在制定招标政策、确立信用体系、修改评标细则、项目资格预审和强制性条件审查等方面。许某还让其与华侨园公司联手串通投标；第三小组：索要下送宁夏回族自治区成立五十周年纪念币的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、纪念币照片、随案移送清单，证实自治区纪委从石某2处扣押宁夏回族自治区成立五十周年纪念币3枚、从石某1处扣押1枚，移交自治区监委扣押随案移送；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的纪念币单价1.35万元、1.89万元，共计人民币5.94万元；鉴定意见已告知段宁；3、证人石某1证言，证实许某陆续拿回一些宁夏回族自治区成立五十周年纪念币，有50克和70克的，说是段宁所送；4、证人孔某证言，证实2008年受段宁安排购买宁夏回族自治区成立五十周年纪念币，2枚70克和4枚50克的金币后交给了段宁。70克的每枚2.1万元，50克的每枚1.5万元，共计人民币10.2万元。购买纪念币的10.2万元系公司小金库的现金，没有做账，直接核销；5、证人许某证言，证实2008年先后让段宁购买10套自治区成立五十周年纪念币送人用。扣押在案的4枚纪念币就是段宁所送；6、被告人段宁供述，证实2008年8月在许某要求下安排公司财务主任孔某购买宁夏回族自治区成立五十周年纪念金币6枚，两年期间陆续送给许某。2枚70克的，4枚50克的，每枚金币都用一个木质盒子装着，70克的每枚2.1万元，50克的每枚1.5万元；第四小组：送书法作品的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，扣押书法作品照片，证实自治区纪委从石某2处扣押张贤亮书法作品13幅、吴善璋书法作品9幅，移交自治区监委扣押；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的11幅张贤亮书法作品、7幅吴善璋书法作品单价1.8万元，共计32.4万元；鉴定意见已告知段宁；3、记账凭证、报销附表、情况说明，证实2008年8月7日至2011年9月7日，赵某1以招待、办公、油料费等名义多次从路桥公司财务报销费用共计8.74935万元；4、证人石某1的证言，证实许某多次带回张贤亮和吴善璋的书法作品。其知道是段宁所送，案发前转移至石某2处；5、证人吴某（宁夏××艺术馆负责人）的证言，证实2008年至2013年，赵某1受段宁安排先后购买过张贤亮书法作品11幅、吴善璋书法作品7幅，每幅1.8万元，共计人民币32万元；6、证人赵某1（路桥公司办公室主任）证言，证实2008年至2013年受段宁安排，在吴某处购买张贤亮书法作品11幅和吴善璋书法作品7幅，每幅1.8万元，共计花费人民币32万元左右。购买费用以其他票据在公司报销，还从尤某管理的小金库支取5万元；7、证人许学民证言，证实2010年左右段宁陆续送给其张贤亮、吴善璋的书法作品。2017年9月其将书法作品转移到石某2处；8、被告人段宁供述，证实2008年至2013年，许某多次索要张贤亮、吴善璋的书法作品，其安排公司办公室主任赵某1在吴某经营的文化公司购买张贤亮书法作品11幅，吴善璋书法作品7幅，送给许某。每幅作品1.8万元，共计人民币32万元左右；第五小组：索要下送熊猫金币的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、金币照片、黄金检测报告，证实自治区纪委从石某2处扣押熊猫金币9套、从石某1家中扣押熊猫纪念金币1套、单枚4枚（100克、50克各两枚）。经鉴定，上述金币系黄金制品；2、宁夏西夏金银首饰有限责任公司出具证明，证实2011年熊猫金币销售价格每套2万元；2016年100克熊猫金币销售价格1枚3.98万元；2016年50克熊猫金币销售价格1枚1.85万元；3、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实扣押的熊猫纪念币5枚套装（2011年）2套单价2万元，共计4万元。100克规格2枚单价3.25万元，共计人民币6.5万元。50克规格金币2枚单价1.6万元，总价人民币3.2万元；鉴定意见已告知段宁；4、记账凭证、报销附表、销售发票，证实2011年5月至9月路桥公司赵某1三次以宁夏西夏金店纪念册销售发票报销费用共计人民币10.66万元；5、证人石某1证言，证实许某陆续拿回家一些熊猫图案金币，说是段宁送的。2017年9月这些熊猫金币被转移至石某2处；6、证人孔某证言，证实自2008年至2011年，段宁安排其多次购买熊猫纪念币共15套，其中2011年购买6套，以西夏金店开具的发票予以报销；7、证人尤某证言后附辨认笔录，证实2016年上半年，段宁安排其以11万元左右的价格购买5个熊猫纪念金币交给段宁。购买费用在公司小金库核销。经辨认，部分纪念币和其购买的一样；8、证人许某证言，证实2009年左右，其要求段宁陆续购买一些熊猫纪念金币。扣押的熊猫纪念金币中有三套是别人送的，单独的100克和50克熊猫金币是段宁送的；9、被告人段宁供述，证实许某多次向其索要熊猫纪念金币，其中2008年至2010年每年送给许某熊猫纪念金币3套共计9套，2011年送给许某6套，15套都是其安排孔某购买。2016年4、5月其安排尤某到宁夏西夏金店以11万元左右的价格购买了2016年版100克两枚、50克三枚熊猫纪念金币后，在××小区南门东侧茶楼送给许某；第六小组：送××××饭店会员卡的证据1、说明、储值卡销售记录，证实路桥公司于2012年4月25日以10万元购买银川××**饭店储值卡2张，卡号分别为500085、500086，开具发票两张，金额均为人民币5万元；2、记账凭证、报销附表、消费发票、转账支票、说明，证实2012年4月27日赵某1在路桥公司以会议费用报销银川××**饭店消费发票10万元；3、储值卡消费记录及明细、住宿登记查询单，证实2013年至2017年许某、王某2、黄某1分别住宿消费使用了银川××**饭店500085号、500086号储值卡；4、证人赵某1证言后附辨认笔录，证实2012年4月段宁安排其办理了2张银川××**饭店储值卡，每张5万元，共计人民币10万元。该酒店出具发票后，其在公司报销了。经辨认，500085号储值卡就是其购买的两张卡中的一张；5、证人王某2、徐某1、黄某1证言，证实2013年王某2回银川探亲时，许某给其一张银川××**饭店储值卡让其使用，后每次回来许某就将卡给王某2住宿消费。2017年8月，王某2将卡交给了徐某1，徐某1又给黄某1，黄某1使用后将卡扔了；6、证人许学民证言，证实2012年段宁送给其2张××××饭店储值卡，每张面值5万元，共计人民币10万元。王某2回宁夏探亲时，其将卡交给王某2使用，王某2又把卡交给一个叫媛媛的朋友；7、被告人段宁供述，证实2012年上半年安排赵某1在银川××**饭店办理2张价值人民币10万元的不记名会员卡，后送给许某；第七小组：送银川市××小区房产的证据1、查封决定书、涉案财物清单、扣押决定书、扣押财物、文件清单、照片2张，证实2018年3月5日，自治区监委对银川市××区××小区××号楼××××室予以查封。2018年5月30日对房内100元面值人民币2700张予以扣押。2018年7月6日对该房钥匙及室内保险柜钥匙予以扣押；2、关于涉案房屋装修及室内家具价格认定结论、鉴定意见通知书，证实经鉴定，银川市××区××小区××号楼××××室家具价值1.9946万元；3、房产备案情况说明、商品房买卖合同、车位销售合同、情况说明、物业交费明细、记账凭证、购房发票、收款收据，证实银川市××区××小区××号楼××××室购买人系余某1，2012年7月18日以46.921万元购买该房屋以及地上停车位一处，用徐某2招商银行卡刷卡支付；4、记账凭证、工程费用结算单、列付款通知单、转账支票、存取款明细、进账单，证实路桥公司支付孙某1盐池至中宁高速公路LM8合同段劳务款55.009246万元；5、查询存款通知书、招商银行卡交易明细，证实徐某2招商银行卡于2012年7月17日现金存款50万元，18日支付购房款29.921万元，19日支付购买电器款2.146583万元、1.758683万元；6、证人石某1证言，证实2013年左右听许某说段宁购买××小区一套公寓送给他。2017年9月听许某说安排××厅的郝某到公寓拿保险柜的现金，郝某不敢去，后又安排路桥公司的张某4取走；7、证人郝某证言，证实2017年8月份段宁被纪委调查后，听许某说××小区××××公寓是段宁送的，如纪委调查就说是许某帮其找来用于午休的。其从未向许某提出借房午休，也从未去过该房屋；8、证人张某4（原路桥公司员工）证言，证实2017年9月中旬的一天晚上十点左右，许某约见并安排其到××公寓取保险柜的现金和信封袋等物品。后约赵某1到公寓取出后交给赵某1保管；9、证人赵某1证言，证实2017年9月张某4约其到××小区一公寓，从保险柜拿出一些现金和盒子等，存放在其办公室的柜子里；10、证人赵建军证言，证实2012年7、8月份，段宁安排其以亲戚的名义在××小区买一套公寓，把生活用品配好。其从尤某处拿人民币50万元，以其妻弟余某1的名义在××小区购买一套公寓和车位，并购置家具，花费的47万余元在公司以余某1的亲戚孙某1名义虚报走账；11、证人尤某证言，证实2012年7月份，赵建军从公司小金库提取人民币50万，后归还；12、证人徐某2证言，证实2012年下半年赵建军给其50万元，安排其以余某1的名义在××小区购买一套公寓和车位，其将钱存进自己的招商银行卡内，后与赵建军在售楼部以余某1的名义花了人民币46万余元购买了××小区××××室和车位，刷其招商银行卡交费。其按赵建军的要求购买了家具等物品后将房屋钥匙交给了赵建军；13、证人余某1证言，证实2012年7月姐夫赵建军借用过其身份证。其没有在××小区买过房屋和车位。2012年下半年，赵建军让其找个可靠的人在路桥公司走账，其遂以孙某1的名义走账，收到路桥公司人民币55.009246万元的转账支票，其将钱取出交给赵建军；14、证人孙某1证言，证实2012年下半年其妹夫余某1借用过其身份证，路桥公司转款到其建行账号内的人民币55万元其不知道怎么回事，也没使用过该款；15、证人汪某（路桥公司路面公司经理）证言，证实2012年9月，时任路桥公司副经理赵建军安排其以劳务费的名义孙某1转款人民币55万元；16、证人许某证言，供称××小区的公寓是其为郝某向段宁借用的，其也使用过，但不是段宁送给其的资产；17、被告人段宁供述，证实2012年8月份安排赵建军以其亲戚名义在银川市××小区以47万元的价格购买一套50平米的公寓及停车位并购置家具后送给许某；第八小组：送水墨画的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押山水画、牡丹画、花鸟画照片、随案移送清单，证实自治区纪委从石某2处扣押水墨画4幅，自治区监委依法扣押；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的水墨山水画价值人民币0.8万元，竖幅水墨山水画价值人民币0.5万元，牡丹画价值人民币10万元，花鸟画价值人民币2万元；鉴定意见已告知段宁；3、证人石某1证言，证实2012年下半年在×××小区的住宅装修完毕，段宁带着几个人到家中装了几幅字画，段宁说给许某说过。当时一幅字与装修不相符，过了一个月，段宁又拿了一幅字装裱在墙上，换下的字放在其家中。扣押在案的4幅画系装修房屋时段宁所送；4、证人许某证言，证实扣押在案的4幅画系装修房子时段宁送的，装修都是石某1在办，石某1能说清楚。5、被告人段宁供述，证实2012年10月前后得知许某装修银川市×××小区房屋，便在××区西塔附近的字画店内以人民币14万元的价格购买5幅画和1幅字，装裱好后到许某家中安装。许某不满意一幅字要求更换，其又以1万元的价格购买了一幅字到许某家中安装，换下的1幅字留在了许某家。扣押在案的4幅画系其购买送给许某的画；第九小组：索要下送商通卡的证据1、暂扣物品清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实自治区纪委从石某2处扣押商通卡26张，从柳某1妻子刘某2处扣押许某返还的商通卡56张及人民币2万元，移交自治区监委扣押；2、查询财产通知书、农业银行交易明细，证实尤某的农业银行卡于2013年6月24日存入人民币21万，6月25日在北京×**电子支付有限公司消费20.6万元；2014年10月27日存入人民币30.9万元，10月29日在北京×**电子支付有限公司刷卡消费30.9万元；3、北京×**电子支付有限公司商通卡查询结果回复、售卡发票，证实段宁于2012年12月31日购买5000元面值商通卡20张，2013年5月28日购买5000元面值商通卡20张；张某1于2014年10月29日购买5000元面值商通卡60张，刷卡人民币30.9万元；柳某1于2017年7月19日购买5000元面值商通卡60张，刷卡人民币30.9万元；4、证人石某2证言，证实自治区纪委从其处查扣的26张商通卡系许某和石某1为逃避调查于2017年9月至11月期间转移至其家中藏匿；5、证人刘某2证言，证实向自治区纪委上交56张商通卡和消费掉的商通卡的人民币2万元。商通卡系其丈夫柳某1在北京办理;6、证人石某1证言，证实2013年许某陆续拿回家一些面值5000元的商通卡，说是段宁送的。2013年至2016年其和许某到北京出差时其使用了一部分商通卡。2017年8月段宁被纪委调查后，许某说段宁7月份还以柳某1的名义给他购买了人民币30万元的商通卡，他退给了柳某1。2017年9月，许某将剩余的商通卡转移至石某2处；7、证人张某1证言，证实2014年下半年，其身份证借给丈夫马某2的姐夫段宁使用过，其没有购买过商通卡；8、证人尤某证言，证实2012年年底和2013年4、5月，段宁两次到北京出差时从小金库拿现金，2012年拿多少想不起来了，2013年拿了11万元。2013年5、6月份和2014年下半年段宁两次使用其农业银行卡，2013年是其从小金库取现存入21万元，2014年存入30.9万元，两笔钱段宁用发票在小金库报销了；9、证人柳某1（宁夏××路面材料有限公司法定代表人）证言，证实2017年7月，在北京××桥附近的一售卡点段宁让其刷卡购买了人民币30万元商通卡60张，说是送给许某。2017年8月许某在银川将60张商通卡退给了其，其使用了4张，剩余56张其妻子刘某2交到自治区纪委了。买卡费用段宁回来后以材料款的名义支付给其；10、证人许某证言，证实其多次让段宁购买过商通卡，其中2017年7月30万元60张商通卡段宁说是以柳某1名义购买的，段宁被调查后其退给了柳某1。除了送出去和自己使用掉的以外，剩余的商通卡其转移至石某2处。除了段宁，再无其他人给其送过商通卡；11、被告人段宁供述，证实2012年至2017年许某让其购买商通卡送人，其先后在北京以其、柳某1、张某1名义购买过5次共人民币100万元的商通卡，全部送给许某。其中2012年下半年在北京××街北京×**电子支付有限公司马甸售卡中心，用现金购买了10万元面值5000元商通卡20张，2013年上半年用现金购买了10万元商通卡20张，用尤某银行卡刷卡购买了20万元商通卡40张；2014年10月29日使用尤某的银行卡以张某1的名义购买了30万元商通卡60张，四次购买商通卡140张回宁夏后在××区营业房送给许某。2017年7月，应许某要求，其与柳某1在北京×**电子支付有限公司××售卡中心以柳某1的名义刷卡购买了30万元面值5000元的商通卡60张，在北京×**饭店送给了许某；第十小组：索要下送画家曾杏菲牡丹画的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、曾杏菲牡丹画照片，证实自治区纪委从石某2处扣押曾杏菲牡丹画1幅，自治区监委依法扣押；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的牡丹画价值人民币9万元；鉴定意见已告知段宁；3、证人石某1证言，证实2013年下半年许某拿回家一幅曾杏菲的牡丹画，说是段宁所送。2017年9月其将画转移至石某2处；4、证人赵某1证言，证实2013年9月段宁打电话安排其从财务尤某处拿人民币33万元，到吴某经营的×××古玩店里购买了2幅曾杏菲的牡丹画交给他。扣押在案的牡丹画就是其在吴某店内购买的画；5、证人吴某证言，证实2013年9月段宁给其打电话需要几幅字画，其说店里正好有2幅曾杏菲的牡丹画，一共人民币33万元。当天，段宁安排赵某1到艺术馆将33万元交给其将画拿走；6、证人尤某证言，证实2013年9月份，赵某1按照段宁的安排，到其办公室从小金库拿走人民币33万元。后其将这33万元核销；7、证人许某证言，证实2013年左右，其让段宁准备2幅曾杏菲牡丹画送人。段宁拿来2幅曾杏菲牡丹画，其将大牡丹画送人，小的没送出去，放在家中。2017年9月其将小的牡丹画转移到石某2处保管。扣押在案的牡丹画就是段宁给其送的小的曾杏菲牡丹画；8、被告人段宁供述后附辨认笔录，证实2013年9月许某让其找一幅曾杏菲的牡丹画。其安排赵某1在尤某处拿人民币33万元，到吴某经营的艺术馆购买两幅曾杏菲的牡丹画，后其在××区营业房送给许某。两幅牡丹画共计人民币33万元。经辨认，扣押在案的牡丹画就是送给许某两幅画中的一幅；第十一小组：送××酒店储值卡的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押××酒店卡照片，证实自治区纪委从石某2处扣押银川戴斯酒店储值卡2张，从银川市温特兹酒店扣押1张，自治区监委依法扣押；2、情况说明、××酒店储值卡查询信息，证实银川×**饭店原名银川××酒店，隶属于宁夏××××酒店有限公司。涉案××酒店储值卡因芯片损坏变更。涉案储值卡持卡人信息系赵某1，以及储值卡余额、消费和发票开具情况；3、记账凭证、银行卡刷卡小票、银行个人账户交易明细，证实2014年11月6日赵某1分别刷卡共计人民币15万元，以赵某1名义购买××酒店储值卡3张，每张金额5万元。赵某1工商银行卡、建设银行卡于2014年11月6日在××××酒店各刷卡消费人民币5万元；4、情况说明、记账凭证等，证实2014年11月11日、12月19日由赵某1、马某3审批，路桥公司顾某以××××酒店会议费两次报销支出共计人民币15万元；5、证人石某1证言，证实2015年在××酒店吃饭后，许某拿出两张××酒店会员卡给其一张买单,说是段宁给的。2016年8、9月份许某安排其二嫂魏某和侄媳妇张某5在××酒店住宿，花费应该是用××酒店会员卡支付的。2016年11月其和许某在××酒店接待许某的外甥女王某3，花费是用××酒店会员卡支付的。2017年9月将这两张××酒店会员卡转移到石某2处；6、证人赵某1证言，证实2014年下半年段宁安排其去银川××酒店以其个人名义办了3张储值卡，每张金额5万元共计人民币15万元，办好后交给段宁。办卡时刷其银行卡，办卡费用以××酒店会议费的名义在公司财务处报销；7、证人顾某、马某3证言，证实2014年11、12月顾某负责办公室内勤期间，赵某1先后两次让其报销过宁夏××××酒店有限公司会议费用。2014年11、12月其公司没有在地德人和酒店开过会；8、证人许某证言后附辨认笔录，证实2014年下半年段宁给其办了3张面值5万元的××酒店储值卡，其外甥女王某3回来探亲，其二嫂魏某、侄媳张某5来银川，其均安排在××酒店用该储值卡住宿消费。经辨认，扣押在案的××酒店储值卡中的2张是段宁给其办的；9、被告人段宁供述，证实2014年下半年，许某让其办几张××酒店的会员卡，其安排公司赵某1到××酒店办了3张会员卡，每张充值5万元。后其在×××小区南门东侧的茶楼送给许某；第十二小组：送碧玉手镯的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押碧玉手镯照片，证实2017年12月1日、4日自治区纪委从石某2处扣押碧玉手镯6只，自治区监委扣押；2、鉴定意见及鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的碧玉手镯6只，单价1.5万元，共人民币9万元；鉴定意见已告知段宁；3、证人石某1证言后附辨认笔录，证实在2015年或2016年，许某拿回几件碧玉手镯让其看过，说是段宁给他准备的让他送礼用。2017年9月份许某将碧玉手镯转移到石某2处。经辨认，扣押在案的6只碧玉手镯就是许某拿回家说是段宁送的；4、证人尤某证言，证实2015年1、2月份，段宁从其管理的小金库支取了人民币10万元，用途其不知道；5、证人许某证言，证实从石某2处扣押的6只碧玉手镯是段宁20**年左右送的，其准备拿到北京送人。2017年9月其全部交给了石某2；6、被告人段宁供述后附辨认笔录，证实2015年春节前的一天在银川文化城一家玉器店以人民币9万元的价格买6只碧玉手镯，在×××小区南门口东侧的茶楼送给许某。购买手镯的钱从尤某管理的小金库拿10万元。扣押在案的6只碧玉手镯就是其购买送给许某的；第十三小组：送沉香手串的证据1、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押木质手串照片，证实2017年12月1日自治区纪委从石某2处扣押木质手串4串，自治区监委扣押并随案移送；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的4串沉香手串，价值人民币23万元；鉴定意见已告知段宁；3、转账凭证、费用报销附表，证实2015年4月8日路桥公司两次转账给段宁建行卡人民币45万元。2015年4月22日段宁转账还路桥公司人民币45万元；4、证人石某1证言，证实2016年左右许某拿回家沉香手串，说是段宁去福建时买来送给他，他送人用。这些沉香手串是深棕色的，有几条珠子比较大的，还有几条比较小的，用塑料袋装着。除了陆续拿走一些送人外，许某将剩余的几串转移到石某2处；5、证人尤某证言，证实2015年4月8日按照段宁的意见，安排出纳王某4从公司账户给段宁转款人民币45万元。2015年4月下旬段宁将45万元打到公司账户；6、证人许某证言，证实2015年左右段宁去南方出差，给其打电话说那边的沉香比较好，问要不要带点回去送礼，其表示同意。段宁回来给其手提袋，里面装了些沉香手链，其一直放在家中保险柜，2017年9月全部交给石某2保管；7、被告人段宁供述，证实2015年4月在福建莆田旅游时给许某打电话征得同意后，刷建行卡35万元购买10条沉香手串，回银川后在×××小区西区南门口东侧茶楼，许某挑选了7条。扣押在案的4串手串是其在莆田购买后送给许某的沉香手串。购买手串的钱是其安排尤某打给其建行卡的人民币45万元；第十四小组：送1980年猴年生肖邮票的证据1、扣押决定书、暂扣物品清单、照片，证实自治区纪委从石某2处扣押1980年猴年生肖邮票四方联8枚、单张11枚，随案移送；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的1980猴年生肖邮票四方联8张36万元，单张11枚11万元，共计人民币47万元；鉴定意见已告知段宁；3、记账凭证、费用报销表、宁夏邮政邮资发票、报销附表及发票、入库单、报销发票，证实2007年12月12日，路桥公司余某2报销邮资2.55万元，2008年2月29日报销茶叶、食品费用0.9万元。2016年8月15日财务中心副主任摆某报销5万元，2016年8月10、11、16日核算员赵某25次报销9.9921万元。2018年8月余某3等人以石银高速石嘴山至平罗项目名义报销加油发票共计34.38545万元，实际加油发票报销30.62175万元；4、证人石某1证言，证实从石某2处查扣的1980年猴票方联票8张、单票11张系许某在案发前转移至石某2处藏匿的。其在许某的保险柜内见过这些猴票，许某说是段宁所送；5、证人孔某证言，证实段宁安排其多次购买1980年猴票。2016年春节前，从公司小金库提现以人民币14万元的价格购买猴票方联2张、单张5张交给了段宁，后以加油发票从工程项目部报销14万余元。2016年5月，从小金库提取现金以人民币30.6万元的价格购买猴票四方联和单票各6张交给了段宁，后以加油发票在工程项目部报销30万余元；6、证人尤某证言，证实2016年春节前孔某从小金库提取人民币14万元，2016年5月份孔某从公司小金库提取人民币30万元，后均归还；7、证人余某3、摆某证言，证实2006年其在路桥公司工作期间，孔某安排其在工程项目上以油票等报销费用，后交给了孔某；8、证人许某证言，证实路桥公司董事长段宁多次送给其1980年猴票，最后一次是2016年。段宁说猴票价格单张1.2万元，方联票5万元左右。后因组织调查，其将猴票同其他物品交给石某2保管；9、被告人段宁供述，证实2016年春节前安排孔某购买了1980年猴票四方联2张和单张5张，共计人民币14万元，其送给许某。2016年5月份，其安排孔某以人民币30.6万元的价格购买了1980猴票方联票和单票各6张送给许某；第十五小组：收受银行卡并消费的证据1、查询存款通知书、农业银行卡交易明细，证实张某1的农业银行卡于2015年7月28日、7月30日6次收到马某2银行卡转账人民币46万元，2015年7月31日收到李某2银行卡转款人民币30万元，2015年8月6日在阿联酋刷卡消费18.777101万元；2、乘机信息，证实许某于2015年7月29日离开银川至北京，8月7日从北京乘机回银川；3、证人马某2、张某1证言，证实张某1的农业银行卡由丈夫马某2使用。2015年7、8月，段宁安排马某2到路桥公司赵建军处拿65万元存入张某1的农业银行卡。马某2拿到钱用其和李某2的银行卡给张某1银行卡转入人民币76万元，将银行卡和密码交给了段宁。后段宁将卡还给马某2说用了人民币19万元；4、证人赵建军证言，证实2015年7月份，段宁安排其准备了人民币65万元交给了马某2。钱从尤某处拿的；5、证人许某证言后附辨认笔录，证实2015年7月其去南非、肯尼亚考察交通项目想买点钻石回来在北京办事送人，段宁就给了一张银行卡让在南非用，说银行卡是用他小舅子媳妇身份证办的，姓张，并给了其办卡人的姓名和密码。在迪拜转机时，其用该银行卡买了些钻石吊坠和项链。回来后将卡交给了段宁。经辨认，张某1银行卡在阿联酋消费清单18.777101万元系其购买钻石所用；6、被告人段宁供述，证实2015年7、8月份得知许某到南非出差，便安排赵建军从路桥公司拿人民币65万元交给马某2。马某2将钱存入张某1的农业银行卡后交给其，其在×××小区南门口附近的茶楼交给许某。许某回国将卡还给其，说在迪拜购买钻石消费了人民币19万元；第十六小组：送“伯爵”牌女士腕表的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年12月4日，自治区纪委从石某2处扣押各式名牌手表14块，自治区监委扣押伯爵牌女士腕表并随案移送；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的“伯爵”牌女士腕表价值人民币9.2万元；鉴定意见已告知段宁；3、中国银行卡交易明细，证实张某1中国银行卡于2016年6月30日消费14.172508万元，消费网点××珠宝钟表有限公司；4、证人石某1证言后附辨认笔录，证实2016年许某带回一块手表，说是段宁从香港给其买的，2017年9月转移至石某2处藏匿。经辨认，扣押在案的“伯爵”牌女士腕表就是许某带回家送给其的手表；5、证人石某2证言，证实办案人员从其处扣押的女表就是石某1转移藏匿的；6、证人马某2、张某1、赵建军证言，证实2016年4月，段宁让马某2从赵建军处取人民币50万元后存入张某1银行卡内，银行卡由段宁使用；7、证人许某证言后附辨认笔录，证实2016年段宁从香港买回来四五块手表，说有一块是给石某1购买的，剩下的让其拿去送人，回家后其告诉石某1，将手表放入保险柜内。其中一块送人了，剩下的手表于2017年9月转移至石某2处藏匿。经辨认，扣押在案的“伯爵”牌女士腕表系段宁所送。8、被告人段宁供述，证实2016年5、6月在香港中环附近手表店内刷张某1银行卡8万多元买下一块瑞士女表，同时买了4块便宜点的手表。后在×××小区南门口东侧的茶楼全部给了许某。购买手表的资金是2016年4月份其安排马某2从公司总经理赵建军处拿了人民币50万元，后存到张某1的银行卡上。经查看张某1银行卡交易明细，确认2016年6月30日交易金额14.172508万元，就是给许某购买5块手表的消费记录。经辨认，扣押在案的“伯爵”牌女士腕表就是其在香港买回来送给许某的；第十七小组：送翡翠饰品的证据1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押翡翠手镯和吊坠照片，证实2017年12月1日、4日，自治区纪委从石某2处扣押翡翠手镯1只，吊坠2只，自治区监委扣押并随案移送；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的翡翠手镯价值18.8万元，吊坠价值13万元，共人民币31.8万元；鉴定意见已告知段宁；3、调证通知书、银行卡交易明细，证实2016年8月4日、8月8日，马某2、马某4银行卡账号转账给张某1银行卡人民币66万元。2016年8月12日，张某1银行卡刷卡消费31.8026万元；4、证人石某1证言后附辨认笔录，证实2016年8月和许某、段宁、柳某1一起去广东揭阳旅游。在揭阳翡翠玉石批发市场其挑选了一个翡翠镯子，段宁挑选了两个翡翠吊坠，段宁当时刷卡支付。回到家许某把其挑选的翡翠镯子和段宁挑选的两个翡翠吊坠都交给了其。2017年9月其转移到石某2处藏匿。经辨认，扣押在案的手镯和吊坠是段宁购买送给许某的；5、证人柳某1证言，证实2016年8月，其陪段宁和许某、石某1到广西旅游，到揭阳翡翠市场，段宁刷卡支付了石某1看上的一只翡翠手镯和两个小挂件的钱；6、证人石某2证言，证实在纪委调查期间，其帮石某1、许某藏匿了涉案的手镯和吊坠；7、证人马某2、张某1证言，证实张某1的银行卡是马某2借给段宁使用。2016年8月，段宁安排马某2到路桥公司赵建军处拿钱存到张某1银行卡，马某2从赵建军处拿了人民币75万元，用其和其司机马立军的银行卡转给张某1银行卡人民币66万元。经马某2辨认，2016年8月4日、8月8日转账66万元就是段宁让转的；8、证人许某证言，证实2016年8月和石某1、段宁、柳某1一起去广东、广西旅游。在广东揭阳翡翠市场段宁买了个翡翠手镯和几个挂件。回到宾馆段宁把翡翠手镯和几个挂件给其，回家后其交给石某1，后转移到石某2处；9、被告人段宁供述后附辨认笔录，证实2016年8月和许某、石某1、柳某1一起到广西旅游前，安排马某2到赵建军处拿了75万元存到张某1的银行卡上。在广东揭阳逛翡翠市场过程中石某1看上了一个翡翠手镯，其刷张某1的银行卡31万多元买下翡翠手镯和两个翡翠挂件，送给许某。购买翡翠饰品的费用赵建军在公司账面处理了。经辨认，扣押在案的三件翡翠饰品是其在揭阳购买送给许某的；第十八小组：送“爱马仕”牌女包的证据1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押女士包照片，证实2017年12月4日，自治区纪委从石某2处扣押女士皮包1个，自治区监委扣押并随案移送；2、交易明细、刷卡小票、销货传票、银行卡交易明细，证实北京华联百货有限公司于2017年1月23日销售人民币5.79万元“爱马仕”女包一个，张某1银行卡刷卡消费；3、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的“爱马仕”女包价值人民币5.97万元；鉴定意见已告知段宁；4、证人石某1证言后附辨认笔录，证实2017年春节后，许某拿回家一个“爱马仕”女单肩包给其，说是段宁送的。2017年9月其转移至石某2处藏匿。经辨认，扣押在案的女包就是段宁送给许某的；5、证人石某2证言，证实其确认照片中的女包就是石某1和许某转移至其家藏匿的女包；6、证人马某2、张某1证言，证实马某2将张某1的银行卡借给段宁使用过；7、证人许某证言，证实2016年段宁送给其一个爱马仕女包说是给石某1买的，其回家交给石某1。8、被告人段宁供述后附辨认笔录，证实2017年春节前在北京市××朝阳区一奢侈品店内，用张某1的银行卡刷卡5.97万元购买了一个爱马仕女包，在×××小区南门口东侧茶楼送给被告人许某。经辨认，扣押在案的爱马仕女包就是其在北京购买送给许某的包；第十九小组：索要下送景泰蓝工艺品的证据1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单，证实2018年3月2日，3月24日，自治区监委办案人员从许某住宅及储藏室中搜查出景泰蓝工艺品12件，依法扣押并随案移送；2、销售凭证、银行卡消费明细表，证实2017年6月1日，北京××集团公司××大厦售出景泰蓝生肖笔筒2件5184元，售出景泰蓝花瓶2件5.96万元，共计6.4784万元，系段宁刷卡消费；3、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的12件景泰蓝工艺品总价值12.3692万元；鉴定意见已告知段宁；4、证人石某1证言，证实2017年左右，段宁第一次送景泰蓝工艺品许某让其看了，主要是花瓶和盘子、笔筒，是蓝色花的。第二次送的其也见过，是彩色花的瓶子，还有几个笔筒。当时邮寄景泰蓝的包装还没有拆掉。许某送人拿走了几件，剩下的全部放在家中地下室。经辨认，扣押在案的就是段宁两次送给许某的部分景泰蓝工艺品；5、证人徐某3（路桥公司财务人员）证言，证实段宁于2017年5月、7月两次从公司小金库支取共计人民币50万元；6、证人许某证言，证实扣押在案的12件景泰蓝工艺品是其和段宁在北京工艺美术大楼买的。2017年3、4月份和2017年6、7月份各买过一次，段宁付的款，直接邮寄给段宁，段宁送来后，其放到家中储藏室内；7、被告人段宁供述后附辨认笔录，证实2017年3月在北京的景泰蓝专柜，许某挑了一对景泰蓝的罐子、一个景泰蓝的三件套，五个景泰蓝的笔筒，共计10件左右，其一共付现金八万多元并寄回银川。2017年6月，在××大厦三楼的景泰蓝专柜，许某挑了一对罐子和两个笔筒，其到柜台刷其农行卡付款六万多元并寄回银川。两次都是快递到银川后其送到许某家里。两次都是路桥公司小金库的钱。经辨认，扣押在案的就是其与许某在北京买的部分景泰蓝工艺品；第二十小组：送翡翠手镯的证据1、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单，证实2017年12月4日，自治区纪委从石某2处扣押翡翠手镯10件，自治区监委扣押并随案移送；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的翡翠手镯价值共计人民币38.6万元。鉴定意见已告知段宁；3、退还翡翠饰品协议，证实2017年9月6日吴某将吊坠一件和小饰品3件退还给张某2，退款15.3万元；4、材料供应协作合同书、营业执照、开户许可、收据，证实路桥公司支付宁夏××路面材料有限公司材料款120万元；5、证人柳某1证言，证实2017年8月份，其陪同段宁买了十几件翡翠挂件和手镯，其支付人民币61万元，支付翡翠的钱从路桥公司多支付给其公司的材料款中扣除了；6、证人吴某证言，证实2017年8月，段宁和柳某1以61万元向其朋友张某2、林某购买了13件翡翠饰品。后段宁拿回3件饰品要求退掉，共退还人民币22.8万元；7、证人赵建军、孙某2、陈某1、刘某3、苏某、高某、胡某证言，证实2017年7月31日，段宁安排赵建军以多支出路面材料款的形式给柳某1所在的宁夏××路面材料有限公司支付人民币120万元，用于段宁支出；8、证人许某证言，证实2017年7月下旬，段宁给其拿了一些翡翠饰品让其选，其选了一些手镯，把品质比较好的几个挂件退给了段宁，2017年9月全部转移给石某2保管；9、被告人段宁供述，证实2017年8月4日下午和柳某1以人民币61万元从吴某朋友处购买了10个翡翠手镯、2个翡翠挂件和1套翡翠首饰，柳某1用现金支付。2017年8月6日其在×××小区南门东侧的茶楼送给许某后，许某挑了10个手镯。其将挑剩的两个挂件和1套首饰退给了吴某。10个翡翠手镯共计人民币38万元，购买翡翠的钱是通过路桥公司多支付给柳某1公司材料款套取的；第二十一小组：送琥珀吊坠的证据1、暂扣物品清单、移交清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单，证实2017年12月4日自治区纪委从石某2处扣押琥珀吊坠1件，自治区监委扣押并随案移送；2、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实经鉴定，扣押在案的琥珀吊坠价值10.6262万元。鉴定意见已告知段宁；3、查询财产通知书、银行交易明细、信息核查单，证实刘某1的银行卡于2017年7月26日在丹麦刷卡两次，其中一次刷卡实际支付10.626223万元；4、证人石某1证言后附辨认笔录，证实2017年8月，许某拿回家1件琥珀吊坠，说是段宁安排北欧出差的同事购买的，2017年11月转移至石某2处藏匿。经辨认，扣押在案的琥珀吊坠就是许某所说段宁送的；5、证人刘某1（路桥公司监事）证言，证实2017年7月份其按照段宁的要求，在丹麦的一个商业街刷卡购买了五条琥珀项链。段宁挑了一条最贵的琥珀项链，退税后价格十万多；6、证人许某证言后附辨认笔录，证实2017年6月份左右，段宁说他同事去北欧，其让段宁带几个便宜的琥珀吊坠回来送朋友。2017年7月底，在×××小区南门的茶楼段宁给其一个琥珀吊坠，其收下拿回家。经辨认，扣押在案的琥珀吊坠就是段宁送给其的；7、被告人段宁供述后附辨认笔录，证实2017年7月中旬，其告诉许某有同事在北欧旅游，许某提出北欧的琥珀不错，其就安排刘某1带回几个琥珀吊坠。2017年8月4日，刘某1回来后给其拿了一些吊坠，其挑了1条11万元左右的吊坠，于8月6日在×××小区南门的茶楼送给许某。经辨认，扣押在案的琥珀吊坠是其送给许某的；第二十二小组：以赌博形式多次送给许某人民币160万元的证据1、记账凭证、审批单等书证、证人赵建军、张某4、金某的证言，证实段宁多次以支付材料款为由向柳某1所在的宁夏××路面材料有限公司支付材料款，以此来套取现金；2、查询财产通知书、农业银行卡交易明细，调证通知书、购买黄金单据、记录，证实石某2银行卡于2017年8月份进账25万元，2016年10月20日石某1以其侄子石某3名义在中国银行××支行购买黄金6千克，共计173.112万元。3、出行、住宿记录，证实自2009年9月至2017年7月，许某、段宁柳某1多次到北京、上海等地的乘机信息及部分住宿登记信息；4、证人柳某1证言、辨认笔录，证实2009年至2017年，其应段宁的要求与许某一起打扑克牌，玩跑得快或干瞪眼，有时候一张牌100元，有时候一张牌50元，几年下来其总共输给许某人民币80多万元，段宁输给许某人民币300万元左右。这些钱后来段宁以路桥公司支付其公司材料款的形式给了其。赌博的地点经常在路桥公司位于××区××巷的营业房内，许某出差期间，其与段宁也陪去玩。段宁是故意给许某输钱，段宁说他要仰仗许某给他们路桥公司工程，许某一般不收他送的现金，所以他只能通过玩扑克的方式，以输钱的形式给许某送钱，其输的钱他会想办法在支付材料款的时候给其补点。每次打牌其都从公司保险柜的备用金里拿10万元的赌资，段宁大多数时候都带10万元的赌资，许某每次带一两万元的钱，不超过3万元。许某肯定看得出来其和段宁故意输钱给他，但是大家都没有说破。这几年段宁也陆续以付材料款的形式给其多付了些钱，多付的这些钱大部分都提成现金交给段宁了，目前其公司的账上还有100万左右没有给段宁，段宁也没有要过。经辨认，指出××区××巷××号的营业房就是赌博的地方；5、证人李某3证言，证实2009年以后，其与段宁、许某在××区××巷××号的营业房内一起打过麻将，段宁、柳某1和许某打扑克，赌注很大，每人都带好几万元，段宁每次打牌都是故意让着许某；6、证人陈某2、段某1证言，证实其二人多次将柳某1、许某送至××区××巷××号的营业房；7、证人石某1证言，证实许某收受过他人现金，还通过打牌赌博的方式赢过钱。其中，2016年年底许某给其人民币90万元，其在中国银行××区××街支行以石某3名义购买了6千克黄金。2017年8月许某给其人民币70万元现金，其和自己的20万元共90万元钱借给石某2，石某2出具了借条，后为逃避组织调查其将借条销毁。这160万元许某说是打牌赢得钱；8、证人石某2证言，证实2017年3月开始，其陆续四次向石某1借款共270万元，其中2017年8月份向石某1借款90万元；9、证人许某证言，证实其担任宁夏××局局长至××厅厅长期间和段宁、柳某1、李某3玩麻，还玩斗地主和干瞪眼，玩麻将是平胡2000元，自摸4000多元，最高翻三番，斗地主是100、200、300元，炸弹翻番，干瞪眼一张扑克100元。每次打牌其都带几万元钱，地点主要在××区××巷××号的营业房。在北京、上海出差，以及到广东、广西旅游期间和段宁、柳某1也玩过。其赢得多，但赢了多少估算不出来。段宁提供钱让其赌博就是为了得到更多的项目。2016年10月份左右，其和石某1一起去中国银行××支行购买了价值170万至180万元的黄金，其给石某1人民币90万元，有评标费、验收费等，还有八项规定以前其收的礼金。2017年，其给石某1给过几十万元钱，具体以石某1说的为准。石某1给石某2借过钱；10、被告人段宁供述、辨认笔录，证实2009年至2017年期间，其多次伙同柳某1与许某玩扑克，主要玩干瞪眼和跑得快，一张扑克由50元的赌注后来变为100元。因其给许某送钱，许某不收，所以其每次以故意输钱的方式送给许某，以得到许某在工程承揽方面的帮助。许某知道其故意输钱给他。其能记起来的故意输给许某共人民币311万多元，柳某1总共输给许某人民币80多万元。每次打牌的地方也是比较隐蔽的，一般都是在××区××巷××号的营业房内。许某到北京、上海等地出差期间，其与柳某1专程陪同打牌。其赌资有的是公司财务提供的，有的是通过柳某1的宁夏××路面材料有限公司套出来的。柳某1每次带的赌资不确定，大多数都是10万元，许某每次带的赌资比较少，每次不超过3万元。柳某1输的钱，其给他说过会想办法从公司付材料款的时候给他多付点，绝对不会让他吃亏。2007年至2017年，其陆续通过柳某1的公司套取了600多万元钱的材料款，柳某1给其返还了500万元左右，其用于给公司办事了，还剩100多万元钱一直没有找柳某1要过，就当是给他打牌的补偿了。经辨认，指出兴庆区永安巷22号的营业房就是赌博的地方；（二）赵建军送给李某1现金130万元的证据：1、宁夏回族自治区银川市监察委员会、灵武市监察委员会立案决定书、指定办理通知书、留置决定书、任职文件、控制预算审核表，证实李某1受贿案立案、赵建军行贿案立案及二人被采取留置措施的时间；2、股东大会决议、董事会决议，证实2006年3月27日，路桥公司董事会决定聘任段宁为公司总经理、赵建军为公司副总经理，任期均为三年。2009年1月7日、2012年3月3日，路桥工程股份有限公司董事会决定聘任段宁为公司总经理，赵建军为常务副总经理。2015年3月15日，路桥公司股东大会选举段宁为公司第五届董事会董事长，赵建军为副董事长。2015年3月16日，路桥公司董事会会议聘任赵建军为总经理；3、营业执照，证实路桥公司于2003年3月17日成立，公司法定代表人为段宁，公司营业范围为公路路基工程、桥梁工程、公路路面工程和钢桥面工程、市政公用工程二级、城市道路工程、隧道工程、公共广场工程、给排水管道工程、污水处理工程、城市垃圾处理工程、工程测绘、工程咨询、交通建设工程监理、设备租赁及维修；4、户籍证明、干部履历表、公务员登记表、任职文件,证实李某12001年担任宁夏××站站长，负责××站全面工作，主管党建、党风廉政建设、业务工作等；5、路桥公司及宁夏××路面材料有限公司（简称××公司）记账凭证，证实2013年7月29日路桥公司记账凭证中应付××公司孟营高速公路材料款103.885888万元；2013年8月6日××公司记账凭证中应收中孟、孟营高速公路材料款100万元，2015年6月19日中孟、孟营高速公路材料款21.311974万元（含以上的100万元材料款的税3万元）,2013年8月5日转账支票××公司收到材料款100万元；6、宁夏彭阳到青石嘴公路施工招标工程量清单预算文件及中标通知，证实宁夏彭阳到青石嘴公路施工进行公开招标，经过评标委员会主任委员李某1及各委员的评标，路桥公司中标此工程二标段，中标价为30868.3509万元；三标段中标价为32177.0589万元；7、平罗联络线路基工程三标段路面工程招标及中标通知，证实平罗联络线路基工程三标段路面工程经公开招标，路桥公司中标；8、石嘴山至银川高速公路路基和构造物工程，证实西线高速公路银川至大武口路基工程四、五、七标段及路面工程二标段经过招标，路桥公司中标;9、叶盛黄河大桥桥梁工程、中孟高速公路路基工程及路面二标段、盐红高速公路路基路面工程、永宁至滚泉段路基工程十六、二十二标段、滚泉至桃山口段路基工程二十四、二十七标段、同海高速公路路基工程一、七标段、银川至中宁高速公路银川至青铜峡段工程、东毛高速公路路基工程一、五标段、211线高速公路路面工程二、四标段、211线高速公路路基工程五、八、十、十一、十三、十四标段、同心至桃山口国主25号线加固工程、固原至西吉高速公路路基工程一、七标段、乌玛高速公路路基工程一、五标段及路面一标段工程，证实以上工程经过招标，均由路桥公司中标;10、证人柳某1证言，证实其是××公司法人。2013年8月左右，路桥公司董事长段宁说他的公司要用100万元，该笔款他的公司财务无法走账，想把他公司的100万元以材料款的形式打到其公司，取现金交给赵建军，其答应后，过了几天路桥公司便把100万元材料款打到其公司账户，其凑了100万元现金交给了赵建军；11、证人王某5证言，证实其是路桥公司孟营高速公路路面项目部经理。2013年7月26日按照路面公司经理汪某的要求从其项目上给博通公司多支付了100万元的材料款，当时作账是103万元其中包含税，实际上路桥公司没有给其公司供应这100万元的材料，后来这100万元的材料款被增加到孟营公路工程项目成本里；12、证人汪某证言，证实2013年其担任路桥公司经理。2013年7月份左右，其总公司和经营部主任张某6让其给××公司多支付170万元的材料款，其就给孟营公路的项目经理王某5说，让他当月多给××公司做100万元的材料单，把税加上，后又给盐池到红井公路工程的项目经理刘某4说，让他当月多给博通公司做70万元的材料款，把税加到里面。实际上××公司没有供应这170万元的路面材料。其听张某6说这是公司的总经理赵建军交办的。2013年7月26日路桥公司工程费用结算单结算金额103.885888万元就是其让王某5项目部制作给××公司多支付100万元材料费用的结算单，多出来的钱是税款；13、证人李某1证言，证实赵建军是其同学。路桥公司为了感谢多年来其对路桥公司的帮助，在其担任宁夏××站站长期间，赵建军于2008年至2014年送给其现金共计人民币130万元。逢年过节收的30万元其个人平时零用，2011年下半年收的100万元用于装修，给儿子买房子；14、被告人赵建军供述，证实其从2006年至今担任路桥公司副总经理、总经理。为了得到李某1对路桥公司在招标、控制价预算编制方面的帮助，特别是希望李某1在控制价预算中能给以其公司调高一点，让公司的利润能多得一点，从2008年至2014年其先后送给李某1现金共计人民币130万元；15、被告人段宁供述，证实为了和李某1搞好关系，得到李某1在招标、控制价预算编制方面的帮助，2013年8月份的一天，其给赵建军打电话说李某1的儿子毕业了，要在北京工作，需要在北京购买房子，让赵建军想办法准备100万元现金给李某1送去。过了一段时间，赵建军准备好100万元现金送给了李某1。这100万元现金是通过××公司以材料款的名义套取出来的；（三）刘某1送给李某1现金110万元的证据：1、宁夏回族自治区××厅招标投标工作监督管理办法，证实非公路工程招标项目的招标控制价须经过行业造价管理机构或相对专业的机构计算，并经宁夏××站审核、由招标人组织有关部门及纪检监察机关参加的会议研究决定。凡交通运输系统的公路工程及其附属工程，招标人须将招标控制价报宁夏××站审核，并由招标人组织有关部门及纪检监察机关参加的会议研究决定；2、控制价预算审核意见表，证实国道307线高沙窝至古窑子段公路及连接线工程造价控制价预算是由李某1审核后签字确认；3、省道305线黑城至海原公路工程招标公告及中标通知，证实省道305线黑城至海原公路工程进行招标，经过宁夏××局招标评标后，路桥公司下属全资子公司宁夏××公路工程试验检测有限公司（刘某甲系该公司经理）中标；4、黑海高速公路路基工程二、五标段及路面工程二标段工程招标公告及中标通知，证实黑海高速公路路基工程二、五标段及路面工程二标段工程进行招标，经过宁夏××局招标评标后，路桥公司中标；5、证人刘某5证言，证实其2009年3月至今担任银川××物资贸易有限公司经理（简称××公司）。××公司是路桥公司的下属子公司，主要负责给路桥公司供应钢材。2013年具体时间记不清楚，其公司给路桥公司尤某交过一百多万元的现金，钱交给尤某，具体数字记不清楚。这一百多万元现金路桥公司要用，是公司领导安排的，具体是谁安排的记不清；6、证人尤某证言，证实2013年具体时间记不清楚，陆续从单位小金库中支取100万元现金交给赵建军。这100万元是从路桥公司下属××公司收取的材料款，以收坐支，没有记账；7、证人李某1证言，证实2013年至2014年期间，刘某1为感谢多年来其对路桥公司的帮助，特别是招标、控制价预算编制方面给予的帮助，两次送给其110万元人民币；8、证人刘某1证言，证实2013年的一天，路桥公司总经理段宁让其给李某1送了10万元现金，钱是段宁直接给其还是让财务人员交给其的记不清了，钱是在××宾馆吃饭时交给李某1的。2014年上半年的一天其还给李某1送过100万元现金，当时段宁给其打电话让其在家西门口等，其开车找到段宁，段宁上车给了其一个大包，包内装有100万元现金，让其联系李某1把钱送给李某1，其联系李某1在××地下停车场把钱交给了李某1，并告诉李某1是公司为了感谢他对公司的帮助和关照给他的感谢费；9、被告人赵建军供述，证实2013年下半年陆续给段宁1**万元现金。这100万现金是从路桥公司下属××公司收取的材料款；10、被告人段宁供述，证实2013年安排刘某1给李某1送了10万元现金。2014年具体时间记不清楚，其给刘某1100万元现金让送给李某1，这100万元是赵建军给其准备的，其直接从单位财务支取后安排赵建军处理。其送给李某1110万元主要是在预算方面，李某1是预算方面的专家，对其公司预算方面有很大的帮助，他的预算做高一点对公司招投标方面很有利，利润也有利。（四）段宁送给周某1美元15万元、现金400万元的证据：1、路桥公司企业法人营业执照、建筑业企业资质证书等注册登记材料、会议纪要、董事会决议、路桥公司文件，证实路桥公司2003年3月17日成立，具有承包公路、桥梁、市政工程等资质。2006年3月26日、2009年1月8日、2012年3月2日经公司董事会决议任命段宁为总经理，聘期三年；2、户籍信息、干部履历表、任职文件、分工文件,证实周某12003年至2013年担任自治区××厅厅长、党委委员、书记，主持、领导交通厅工作，主管财务、宁夏××局、××站等；3、路桥公司承揽工程资料、工程款支付凭证，证实路桥公司承揽中华人民共和国利用亚洲开发银行贷款宁夏道路发展项目同心至沿川子高速公路同心至固原段土建工程项目A3标段、银川至古窑子高速公路工程景观桥（宁夏银古高速公路景观桥施工）、银川绕城高速公路西、北段第七合同段路基及桥涵构造物工程、青岛-银川公路（宁夏境）盐池至中宁高速公路路面工程(LM2、LM3、LM4)、青岛至银川公路（宁夏境）盐池至中宁高速公路二期路面工程LM8、宁夏滑石沟公路路基工程、宁夏回族自治区吴忠黄河公路大桥工程第2合同段、国道211线灵武至甜水堡段及联络线古窑子至青铜峡高速公路A15合同段、宁夏道路发展项目同心至沿川子高速公路路面工程第B6合同段、西部大通道银川-武汉公路（宁夏境）同心至沿川子高速公路同心至固原段湿陷性黄土地基处理工程、宁夏道路发展项目同心至沿川子高速公路同心至固原段土建工程A7合同段、A9合同段、宁夏甘城子至石空二级公路甘城子至卡子庙段第1合同段、宁夏银川绕城高速西北段路面工程、国道309线固原过境段公路工程N2标段、国道110大武口过境段第1合同段（110国道大武口过境段工程）、盐中高速公路滚泉至红寺堡连接线工程GHL标段、宁夏道路改善项目国道211联络线古窑子至青铜峡高速公路路面工程B2合同段、国道211线灵武至甜水堡段高速公路路面工程B4合同段等工程及工程款支付情况，项目结算金额总计1066404.50万元；4、路桥公司与宁夏××房地产开发有限公司隶属关系情况说明、宁夏××房地产开发有限公司登记、变更注册资料，证实宁夏××房地产开发有限公司1999年9月3日至2015年8月10日期间系宁夏路桥工程股份有限公司下属子公司，1999年9月成立宁夏××房地产开发有限公司，2004年4月，宁夏××局整体改制组建路桥公司，股东由宁夏××局变更为路桥公司；5、宁夏××集团房地产开发有限公司工程情况，证实宁夏××集团房地产开发有限公司将银川市兴庆区胜利南街335#桥兴苑二期1#至4#楼发包给××建设总公司宁夏工程处，桥兴苑二期室外工程决算审定值4754185元；宁夏××集团房地产开发有限公司将贺兰县富兴路以西二月龙庭小区1#-5#、10#、11#楼发包给宁夏×××建筑安装工程有限公司，宁夏××集团房地产开发有限公司将贺兰县富兴路以西二月龙庭小区12#-28#楼发包给×××建设总公司，宁夏××集团房地产开发有限公司将贺兰县富兴路以西二月龙庭小区30#-37#、57#、59#-69#楼发包给××建设工程有限公司宁夏分公司；6、自治区交通厅关于核算工程量的证明，证实2002年至2013年3月，路桥公司承揽交通厅工程项目结算金额为1066404.50万元；7、宁夏路桥房地产开发公司开发二月龙庭小区财务资料、发票、记账凭证等，证实宁夏路桥房地产开发公司给宁夏××建筑公司、××建设公司宁夏工程处承建××小区工程拨付工程款凭证；孔某给段宁美元5万元现金来源；路桥公司××工程公司给××公司结算1984924.76元，是柳某1给段宁提供美元10万元资金来源；8、宁夏路桥房地产开发公司开发××苑二期财务资料，证实宁夏××房地产开发公司给××建设总公司宁夏工程处拨付××苑二期工程款情况；9、美元汇率清单，证实中国银行股份有限公司宁夏区分行出具2007年3月、2009年1月、2012年3月美元汇率，周某1先后收受段宁美元15万元，折合人民币共计1020488元；10、证人柳某2证言，证实2010年至2012年，段宁3次打电话说需要200万元、100万元、100万元现金，当时宁夏路桥集团房地产开发有限公司正在开发桥兴苑二期的工程，施工的是××建设总公司宁夏分公司，其让项目负责人李某4先后备足现金200万元、100万元、100万元交给段宁，在路桥公司开发的××苑二期室外工程决算时给李某4虚增300多万元的工程量，通过其公司开发的贺兰县二月龙庭小区决算时给李某4虚增100多万元的工程量，通过工程款形式拨付给了××建设总公司宁夏分公司；11、证人李某4证言，证实先后3次给柳某2提供人民币共计400万元，在路桥公司开发的××苑二期室外工程、××县××小区项目中虚增工程量的形式处理；12、证人李某5证言，证实2006年成立××建设总公司宁夏分公司，并担任该公司负责人，2014年注销。公司承揽过××苑二期室外工程、××县××小区项目工程，一期施工时，公司相关资质还没审批，所以李某4个人挂靠宁夏××建设有限公司和宁夏贺兰××建业有限公司，到二期、三期时，是××建设总公司宁夏分公司实施。2010年、2011年、2012年春节前，其3次准备现金200万、100万、100万交给李某4，李某4交给柳某2，后来柳某2将400万元现金归还；13、证人孔某证言，证实2007年3月左右的一天，段宁让其准备美元1万元，后孔某在公司出纳王某4处借人民币7万元兑换成美元1万元交给了段宁，事后陆续用一些发票报销，把钱还给了王某4；2010年11月的一天，段宁让其准备美元2万元，其在公司财务尤某处拿人民币十几万元兑换成美元2万元交给了段宁；2012年3月的一天，段宁让孔某准备美元2万元，其在公司财务尤某处拿了人民币十几万元兑换成美元2万元交给了段宁。孔某先后三次共向段宁提供美元5万元，用其他票据予以报销；14、证人王某4证言，证实自2005年起担任路桥公司出纳，主要负责收付单位现金及管理相关银行账户，2007年借给孔某7万多元现金，后陆续归还；15、证人尤某证言，证实孔某分别在2010年11月和2012年3月从其保管的路桥公司“小金库”拿过大额现金，每次十几万元；16、证人赵建军证言，证实2016年12月份，段宁让其安排给柳某1的××公司多结算180多万元的材料款，从××公司走个账，路桥公司要用这笔钱，随后其安排公司生产经营部主任张某6从养护公司走账，通过虚加成本的方式给××公司多结算180多万元，加税金190多万元；17、证人张某6证言，证实2016年12月份，赵建军说公司要用点钱，大概180多万元，这个钱不能正常走账，让张某6以材料款的形式加上税钱总共190多万元付到××公司，从养护公司青银公路大修项目走账，后根据××公司供给公司红砂岩的量虚增198万多元，核算好后让金某从青银公路大修项目做账并付给××公司；18、证人金某证言，证实2016年12月份，张某6给其一张写着198万多元的纸条，让按该金额以石料耗损的名义给××公司制作结算审批单，后分别制作23万多元、174万多元的结算审批单让养护公司的经理窦某签字，财务人员根据付款申请把198万多元拨付给博通公司；19、证人柳某1证言，证实2008年年底的一天，段宁让其准备100万元现金送到段宁家，段宁说现金多不方便，让其换成美元10万元；2017年1月份，路桥公司通过虚增材料款的形式给××公司多支付190万元，其中100万元就是段宁归还2008年年底的这100万元；20、证人王某6证言，证实经王某6辨认银川路桥青银高速路面大修项目12月份工程结算审批单、结算金额234935.05元，宁夏路桥青银高速路面大修项目2017年1月工程结算审批单、结算金额1749989.72元，确认这两份结算审批单是××公司青银高速公路路面大修项目负责人金某制作找其签的字；21、证人周某1证言，证实周某1担任交通厅厅长期间，路桥公司承揽××厅的工程非常多，其中2004年福银线同心至沿川子公路工程、2005年银川绕城高速西北段第七合同段、2007年盐池至中宁高速公路路面工程LM2段、2008年吴忠黄河大桥工程第二合同段、2010年211线灵武至甜水堡、古窑子至青铜峡公路工程B2B4等工程项目中标时提供了帮助，具体工程项目名称记不准确了，以路桥公司在交通厅中标的项目资料为准，其是交通厅定标委员会主任，交通厅实施的项目工程在招投标结束后，评标委员会根据报价评分推荐前三名的预中标单位，然后由定标委员会确定最终承揽到项目工程，宁夏路桥评为第一名的情况比较多，但是第一名有时间也可能因为存在某些问题而不中标，其只要确保路桥公司顺利中标就是提供帮助。2007年3月，交通厅组织人员去土耳其、印度考察学习，在其出国的前一天，段宁到其办公室以准备的路费为由，同时感谢对公司的帮助，将一个牛皮纸信封放在办公桌上，里面装有美元1万元（面值为100美元，一共100张）；2010年11月份，××厅组织其去阿联酋考察学习出国的前一天，段宁到其办公室以出国使用美元方便，将一个牛皮纸信封放在办公桌上，装有美元2万元（面值为100美元，一共200张）。2012年3月，其接受国家开发银行宁夏银行邀请前往约旦等国考察学习，出国的前一天，段宁到其办公室将一个牛皮纸信封放在办公桌上，装有美元2万元（面值为100美元，一共200张），上述美元5万元其出国期间花销了一部分，剩余的现金陆续投入到股市；2009年春节前的一天，段宁到其办公室，把一个帆布文件袋放在办公桌上，装有美元10万元（面值为100美元，一共1000张），其收受后陆续带到北京投入股市；2010年春节前，段宁得知其在上海买房，以汇报工作为由约见并给其200万元；2011年、2012年春节前的一天，段宁以拜年为由给其100万元、100万元现金；22、被告人段宁供述、自述材料，证实感谢周某1在路桥公司投标中提供过帮助，并希望以后继续得到帮助于2007年3月、2010年11月、2012年3月周某1出国前，其让公司财务部主任孔某兑换美元1万元、2万元、2万元，装在牛皮纸信封里，在周某1出国的前一天到周某1办公室送给周某1；2009年春节前到周某1办公室送给周某110万美元；2017年1月安排路桥公司总经理赵建军以虚加材料款的形式，给柳某1的××公司多支付了一笔材料款；2010年、2011年、2012年每年春节期间，以拜年为由送给周某1现金200万元、100万元、100万元；（六）赵建军送给张某7、王某1、冯某1现金的证据：1、立案决定书、留置决定书,证实2017年8月4日，吴忠市人民检察院决定分别对王某1受贿案、冯某1受贿案立案侦查；宁夏回族自治区监察委员会2018年4月28日决定对张某7职务犯罪问题立案调查并采取留置措施；2、营业执照、股东大会及董事会决议等，证实路桥公司法定代表人系段宁，赵建军自2006年3月任路桥公司副总经理；3、户籍证明、中国共产党宁夏回族自治区××厅委员会文件、宁夏回族自治区××局文件、宁夏回族自治区××厅委员会文件、干部履历表、干部任免审批表及相关任职文件、事业单位法人证书，证实张某7自2003年至2012年期间，先后担任宁夏××中心副主任、自治区××厅××站站长、宁夏××站站长、宁夏××局党委委员、副局长、宁夏回族自治区××局局长；王某1自2004年至2017年期间，先后担任宁夏××指挥部工程师、宁夏××指挥部××科科长、宁夏××局××科科长、××处副处长；冯某12005年、2006年期间先后担任宁夏××处副处长、党支部委员、自治区××局总工程师办公室副主任、××处副处长；4、价格认定结论书、委托鉴定书、鉴定意见通知书，证实经价格认定，一部佳能EOS5DMarKⅢ（含佳能EF24-105mm镜头）照相机价值2.8万元，一个佳能EF16-35mmf/2.8LⅡUSM镜头价值1.1万元、一个佳能EF70-200mmf/2.8LISⅡUSM（小白IS二代）镜头+EF2×Ⅲ镜头价值1.7万元、佳能闪光灯430EXⅡ价值1750元、佳能ET-87遮光罩价值360元，共计5.811万元；5、银川绕城高速公路西、北第七合同段路基及桥涵构造物工程资料、银川高速第11、12合同段招投标文件、中标通知书、施工合同协议书、财务付款凭证等，证实路桥公司2002年9月、2005年4月中标银川绕城高速西北段路基7合同段、银川南环过境段11、12合同段工程。2012年9月5日，宁夏回族自治区公路工程局中标宁夏银谷高速公路银川过境段工程；6、京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建工程路面LM05合同段、路基桥涵JZ24、27标段工程资料，证实路桥公司2016年3月31日中标京藏高速公路石嘴山至中宁改扩建K1277+600-K1349+800段路桥涵工程第JZ24标段。冯某1为该工程招标资格审查委员会委员；路桥公司2017年7月20日中标宁夏京藏高速公路石嘴山至中宁段扩建K1277+600-K1349+800路面工程第LM05标段；7、证人张某7证言，证实自2008年至2014年的春节、国庆节分13次共计收受赵建军现金21万元。2012年5、6月份，收赵建军一部全新的佳能EOS5D相机、2部镜头及相应的配件。赵建军送这些钱和物品，是因为其先后在××站和××局任职，对路桥公司来讲都是管理单位，希望其在职权范围内给路桥公司提供便利；8、证人王某1证言，证实2005年和2006年春节前的一个晚上，其接受时任宁夏路桥公司副经理赵建军的请托，为该公司承揽的相关工程提供便利，先后分别收受赵建军给予的人民币3万元和5万元；9、证人冯某1证言，证实2016年1月的一天，路桥公司准备参加京藏高速公路改扩建一期工程招标资格预审，其向赵建军介绍了项目招标的具体情况，方便了路桥公司决策，后路桥公司也通过了招标资格预审，为表示感谢，赵建军在其办公室送给其4万元现金；10、被告人赵建军供述，证实张某72008年担任××站站长，主要负责工程管理和质量验收、工地试验室交验等工作。送钱的目的一方面是为了和其搞好关系，在工程验收和试验室交验等方面不要为难，在施工过程中帮助协调各市的质检站及时完成工程交验，提高施工进度，降低建设成本。后张某7给路桥公司在验收方面提供了帮助。2011年张某7已经是宁夏公路局的副局长，主管工程质量检测和工程变更等方面的工作。为了维系关系，在工程交验、工程计量进度和工程变更方面给公司提供帮助，从2008年到2014年的春节、“十一”总共给张某7送过13次共计21万元现金。2012年5月份给张某7送过一部价值5万元左右的佳能5DⅢ型照相机和三个镜头（型号分别是24-70mm、16-35mm、70-200mm）。2005年和2006年春节前的一天，为请王某1为路桥公司承揽的相关工程提供便利，先后在王某1家小区门口送给王某1人民币3万元和5万元；2016年1月份，路桥公司准备投标京藏高速公路改扩建工程，当时项目正在准备招标资格预审，其到宁夏公路建设管理局找冯某1了解一些关于该工程招投标的具体情况，当时冯某1向其介绍了些京藏高速公路改扩建工程的企业报名情况以及各标段企业分布等情况，方便了宁夏路桥工程股份有限公司决策，后来宁夏路桥工程股份有限公司顺利中标该项目工程，为了表示感谢，其给冯某1送了现金人民币4万元。送给冯某1的4万元是其陆续分多次以餐费、招待费等方式在宁夏路桥工程股份有限公司财务上报销了;（七）其他证据：1、户籍证明，证实被告人段宁、赵建军已达刑事责任年龄；2、归到案情况说明，证实被告人段宁、赵建军在自治区监察委员会留置调查期间，主动供述办案部门尚未掌握的行贿事实；3、认罪认罚具结书，证实被告人段宁、赵建军自愿认罪认罚，2018年11月16日在辩护律师韩佐安、黄继辉、冯震在场的情况下自愿签署。上述证据，经当庭质证、辩论，被告单位路桥公司的诉讼代表人鲍某、辩护人邹俭伟、被告人段宁及其辩护人韩佐安、黄继辉、被告人赵建军及其辩护人冯震均无意见。经核，上述证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证指控事实，均属有效证据，予以确认。本院认为，被告单位路桥公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物人民币12716491.01元、美元15万元，折合人民币1020488元，情节严重，其行为已构成单位行贿罪；被告人段宁、赵建军作为被告单位路桥公司的董事长、总经理，段宁直接实施行贿行为，并安排赵建军向李某1行贿130万元、向张某7行贿268110元、向王某1行贿8万元、向冯某1行贿4万元，共计1688110元，应以单位行贿罪追究其刑事责任。起诉书指控段宁送给许某200张商通卡合计人民币100万元的犯罪事实，经审核，被告人段宁供述经许某索要，其送给许某200张商通卡合计100万元，许某供认索要并收取了段宁的商通卡，但对具体数额未予供认，应以实际扣押在案的数量认定为86张合计人民币43万元。被告人段宁、赵建军在监察委留置期间主动供述行贿事实，系自首，可从轻处罚；并应当适用《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款“行贿人在追诉前主动交代行贿行为的，可以从轻或减轻处罚”的规定，结合二人认罪认罚情节，可从轻判处。控辩双方对此的辩护意见予以采纳。公诉机关关于对单位判处罚金，对段宁在有期徒刑一年六个月以上三年以下，对赵建军在有期徒刑六个月以上一年六个月以下判处的量刑建议，合法适当，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，对被告单位路桥公司依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条，对被告人段宁、赵建军依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十条第二款、第六十七条第一款、第三十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告单位宁夏路桥工程股份有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币一百五十万元（已缴纳）；二、被告人段宁犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；三、被告人赵建军犯单位行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  李兴华审 判 员  刘丽娟人民陪审员  杜学萍二〇一九年八月二十三日书 记 员  赵雅慧附：引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。