天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初3号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人王博，男，1983年10月1日出生，汉族,大学文化，中共党员，户籍地为天津市河**。现住址为天津市河**。该被告人因违规查询公民个人信息于2018年6月3日被采取禁闭措施。该被告人因犯侵犯公民个人信息罪于2018年6月5日被刑事拘留,于2018年7月11日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人黄爱国，天津瑞津律师事务所律师。被告人李莉，女，1981年1月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地为天津市河**。现住址为天津市河**。该被告人因犯侵犯公民个人信息罪于2018年6月4日被取保候审。辩护人段炼，天津天关律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉〔2018〕778号起诉书指控被告人王博犯侵犯公民个人信息罪、被告人李莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月26日向本院提起公诉适用认罪认罚从宽审判程序并建议适用简易程序，本院于2019年1月15日变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市西青区人民检察院指派代理检察员王倩出庭支持公诉。被告人王博及其辩护人黄爱国、被告人李莉及其辩护人段炼均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2013年5月至2018年6月，被告人王博先后在天津市公安局指挥部情报中心及天津市工作。2017年10月至2018年5月，被告人王博在天津市西青区中北镇天津市公安局办公楼内，为获取非法利益，通过互联网与买家联系后，违法查询公民酒店住宿记录、乘坐铁路记录、民航记录等公民个人信息后予以销售，违法所得共计人民币1134858.75元。被告人李莉系被告人王博妻子，与被告人王博于2009年12月结婚。2017年10月至2018年5月，被告人李莉在明知王博交付的哈尔滨银行卡卡内款项来源系违法犯罪所得的情况下，采取头戴口罩、帽子等物进行伪装的方式，多次在本市多处ATM机将上述赃款转移至其本人名下的渤海银行卡内，涉案金额共计人民币1132304.94元。案发后，被告人王博、李莉被公安机关查获归案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人王博犯侵犯公民个人信息罪、被告人李莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二款，第三百一十二条、第六十七条第三款的规定进行处罚。建议判处被告人王博有期徒刑三至五年，并处罚金；建议判处被告人李莉有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑。被告人王博、李莉对上述公诉机关指控事实，予以供认，并自愿认罪认罚。被告人王博的辩护人认为：1.被告人王博如实供述，并自愿认罪；2.被告人王博已退还全部非法所得；3.被告人王博的行为未造成严重后果，不具有严重的社会危害性；4.其表现一贯良好，无违法犯罪前科，属初犯、偶犯；5.被告人王博家庭负担很重。建议法庭对其判处一年至二年有期徒刑，适用缓刑。被告人李莉的辩护人认为：1.被告人李莉的主观过错相对较低；2.被告人李莉如实供述，认罪态度较好；3.其无前科劣迹，一贯表现良好，此次犯罪系初犯，社会危害性较小。建议法庭对其判处有期徒刑一年半以下，缓刑考验期二年以下。经审理查明，2013年5月至2018年6月，被告人王博先后在天津市公安局指挥部情报中心及天津市工作。2017年10月至2018年5月，被告人王博在天津市西青区中北镇天津市公安局办公楼内，为获取非法利益，通过互联网与买家联系后，违法查询公民酒店住宿记录、乘坐铁路记录、民航记录等公民个人信息后予以销售，违法所得共计人民币1134858.75元。被告人李莉系被告人王博妻子，与被告人王博于2009年12月结婚。2017年10月至2018年5月，被告人李莉在明知王博交付的哈尔滨银行卡卡内款项来源系违法犯罪所得的情况下，采取头戴口罩、帽子等物进行伪装的方式，多次在本市多处ＡＴＭ机将上述赃款转移至其本人名下的渤海银行卡内，涉案金额共计人民币1132304.94元。案发后，被告人王博、李莉被公安机关查获归案。现已冻结李莉名下的卡号为62×××80卡内2071707.32元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人梁某的证言，2017年下半年，被告人王博借用梁某的身份信息办理哈尔滨银行储蓄卡并交付王博使用的事实。2.证人王某的证言，其系被告人王博的父亲。其证实被告人王博的生活状态及经济状况。3.证人左某、严某、李某的证言，证实公安机关调取银行监控录像的情况。4.案件来源及抓获经过，证实被告人王博的到案情况。5.书证，证实被告人王博、李莉身份、无前科的情况、相关人员的身份情况及案件相关情况。6.财付通支付科技有限公司提供的被告人王博微信收款记录及提现记录等，证实被告人王博收款及提现等情况。7.被告人王博使用的哈尔滨银行卡开户资料及交易流水清单，证实哈尔滨银行卡户名是梁某，开户日期2017年10月3日；2017年10月14日至2018年5月28日，王博将微信内1133030元违法所得提现至哈尔滨银行卡；被告人李莉将哈尔滨银行卡内的钱款取现的交易流水等情况。8.监控录像截图，证实被告人李莉取款的情况。9.搜查笔录，证实对被告人王博、李莉家中进行搜查的情况。10.扣押及发还材料，证实涉案物品扣押及发还情况。11.鉴定意见及光盘，证实被告人王博利用单位台式电脑非法查询他人信息；利用光盘和U盘储存信息；利用家中蓝色“TOPOSH”牌笔记本电脑、中兴手机“海阔天空”微信号，三星手机“兔宝贝母婴用品店”微信号和买方联系每天查询的信息、传递信息、商议信息的价格；利用三星手机“兔宝贝母婴用品店”微信号收款账号收款等情况。10.被告人王博、李莉的供述，证实案发经过。本院认为，被告人王博非法出售公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人李莉明知是赃款仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王博身为人民警察，将在履行职责中获得的公民个人信息出售给他人，应当从重处罚。鉴于被告人李莉将掩饰、隐瞒犯罪所得赃款的银行卡，主动上交公安机关的情节，酌情对其从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚从宽处理的审判程序，可依法对二被告人从宽处罚。公诉机关对被告人的量刑建议，本院予以采纳。被告人王博的辩护人提出的被告人王博如实供述，并自愿认罪，表现一贯良好，无违法犯罪前科，属初犯、偶犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人李莉的辩护人提出的被告人李莉如实供述，认罪态度较好，其无前科劣迹，一贯表现良好，此次犯罪系初犯的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二款、三百一十二条第一款、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王博犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金114万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2022年6月2日止，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人李莉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）二、在案冻结的2071707.32元，其中1134858.75元作为赃款予以没收；其中10万元，充抵被告人李莉的罚金；余额充抵被告人王博部分罚金，不足部分自判决确定之日起一个月内缴纳。三、在案扣押物品，予以没收上缴国库。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  寇春蕊人民陪审员  翁长来人民陪审员  戴建贤二〇一九年八月十四日书 记 员  张冬雪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二款违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。