黑龙江省沿江人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑7529刑初25号公诉机关黑龙江省方正林区人民检察院。被告人蔡立新，男，1972年12月7日出生于吉林省农安县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省依兰县。2017年11月9日，因犯诈骗罪被黑龙江省通河县人民法院判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。2019年3月6日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月18日被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省方正林业地区看守所。黑龙江省方正林区人民检察院以黑方林检诉刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人蔡立新犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正林区人民检察院指派检察员徐沈红、侯福霞出庭支持公诉，被告人蔡立新到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省方正林区人民检察院指控：1.2016年夏季，黑龙江省方正林业局居民刘某1询问被告人蔡立新，是否能把黑龙江省黑河市二站参地附近的河承包下来，蔡立新当即允诺，但未办成。后来蔡立新缺钱，便产生了伪造假合同卖河骗钱的想法。蔡立新通过互联网私刻了“黑河市爱辉区林业局”和“黑河市爱辉区林业资源管理局”的公章、“李某2”的名章，接着伪造了自己与黑龙江省黑河市爱辉区林业局签订的“林蛙养殖合同书”，用微信发给刘某1，并让刘某1把该河承包经营权出售。刘某1信以为真，在微信上发布卖河信息，被害人姜某看到信息后多次与刘某1沟通、议价，刘某1将该情况报告给蔡立新，最后蔡立新告诉刘某1让姜某出资人民币7万元（以下币种相同）入伙合伙经营。蔡立新、姜某、刘某1、刘某2各算一股，共四股。2016年12月7日，蔡立新来到黑龙江省方正林业局，上述四人签订了“合伙承包河段协议书”。姜某当场给蔡立新购河款5万元。2017年1月13日，蔡立新再次来到黑龙江省方正林业局，姜某将余款2万元交给蔡立新。2.2018年3月份，被告人蔡立新通过互联网私刻了“黑龙江省林业多经管理局”、“中澳龙茶饮有限公司”的印章，伪造了“黑龙江省农民创业三年行动方案”、“台湾中澳龙茶饮有限公司与黑龙江绿源药材合作社合同”，并通过微信群和朋友圈发布合作信息。大约3月末，蔡立新在黑龙江省佳木斯市遇到被害人耿某，向耿某介绍沙棘果项目并把伪造的上述文件、合同给耿某看，致使耿某产生了与蔡立新合作的意向。耿某返回黑龙江省龙江县后，两人就种植沙棘果项目保持电话联系，蔡立新又把伪造的文件、合同传真给耿某。耿某在黑龙江省龙江县找到下线种植户刘某3、高某1、李某1、卢景洪。2018年4月1日，蔡立新与耿某在黑龙江省龙江县签订药材回收、供给合同，后耿某又与种植户分别签订了药材回收、供给合同。合同中规定种植户每亩土地政府给240元补贴，但种植户需缴纳每亩40元的公证费。耿某向刘某3、高某1收取费用后，将其中47000元，分十次用支付宝、微信转账给蔡立新。2019年1月24日，被告人蔡立新被上网追逃，同年3月6日，在黑龙江省依兰县被抓获归案。检察机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人蔡立新的供述和辩解等证据证实。检察机关认为，被告人蔡立新伪造合同、虚构事实的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。蔡立新到案后能够如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚，建议对其判处有期徒刑四至六年。被告人蔡立新自愿认罪，对指控的事实及罪名没异议。经审理查明：1.2016年夏季，被告人蔡立新为骗取他人财物，虚构并伪造了自己与黑龙江省黑河市爱辉区林业局签订的“林蛙养殖合同书”，盖上私刻的“黑河市爱辉区林业局”、“黑河市爱辉区林业资源管理局”的公章及“李某2”的名章。骗取刘某1的信任后，刘某1帮助蔡立新在黑龙江省方正林业局发布广告出售河的承包经营权。被害人姜某看到广告后有意购买，与刘某1多次议价。2016年12月7日，蔡立新、姜某、刘某1、刘某2在黑龙江省方正林业局签订了“合伙经营河段协议书”，姜某当场给蔡立新购河款5万元。2017年1月13日，姜某将余款2万元交给蔡立新。2.2018年3月份，被告人蔡立新为骗取他人财物，虚构并伪造了“黑龙江林业多经管理局”、“中澳龙茶饮有限公司”的公章和“黑龙江省农民创业三年行动方案”、“台湾中澳龙茶饮有限公司与黑龙江林源药材合作社”的合作合同。对外发布“种植沙棘果项目”的合作信息。被害人耿某在查看了蔡立新给他的合同和方案原件后，认为种植沙棘果政府给补贴可以推广。随后，耿某在黑龙江省龙江县找到下线种植户刘某3、李某1等四人。2018年4月，耿某将蔡立新约到黑龙江省龙江县与其签订了合同，同时耿某也和每位种植户分别签订了“农村土地承包经营权入社合同”。耿某按合同收取了部分种植户交纳办理补贴的公证费后多次用支付宝、微信转账的方式转给蔡立新共计47000元。综上所述，被告人蔡立新共实施诈骗犯罪2起，骗取数额总计117000元，均被其挥霍。2017年9月25日，被告人蔡立新因诈骗梁新富被黑龙江省通河县公安局刑事拘留，羁押在黑龙江省通河县看守所。2017年10月23日，被黑龙江省通河县人民检察院决定取保候审，同日执行。2017年11月9日，黑龙江省通河县人民法院以诈骗罪，判处蔡立新有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。2017年11月20日起，至2020年5月19日止，在黑龙江省依兰县司法局进行社区矫正。2019年1月24日，因本案被上网追逃，同年3月6日，在黑龙江省依兰县被抓获归案。上述事实，有检察机关提交，本院调取，并经过庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.户籍证明：被告人蔡立新的身份简况及已达到刑事责任年龄；2.在逃人员登记表、撤销表、临时羁押证明：2019年1月24日，被告人蔡立新被上网追逃。同年3月6日被黑龙江省依兰县公安局抓获；3.营业执照副本证明：被害人耿某于2018年3月12日注册成立了“龙江县聚集粮食种植农民专业合作社”，法定代表人是耿某；4.“林蛙养殖合同书”、“合伙经营河段协议书”、收条证明：被告人蔡立新伪造了与“黑河市爱辉区林业资源管理局”的“林蛙养殖合同书”取得被害人姜某的信任，于2016年12月7日，与刘某1、刘某2、姜某共同签订了“合伙经营河段协议书”。2017年1月13日，蔡立新收取了姜某7万元后出具了收据；5.“黑龙江省农民创业三年行动方案”、“台湾中澳龙茶饮有限公司合同书”、黑政发【2015】21号文件、中国龙江森林工业集团有限公司、黑龙江省林业和草原局情况说明、黑龙江省黑河市爱辉区林业局印章及说明证明：该集团多种经营局的公章内容是“黑龙江省森林工业总局多种经营局”，没有“黑龙江林业多经管理局”这个单位。黑河市爱辉区林业局至今没有“黑河市爱辉区林业资源管理局”这个机构，黑河市爱辉区林业局公章上有编码2311010002172。也无叫“李某2”的工作人员。黑河市爱辉区林业局没有和被告人蔡立新签订过“林蛙养殖合同书”。以及“黑龙江省农民创业三年行动方案”，均系被告人蔡立新编造和虚构；6.种植、回收合同、农村土地承包经营权入社合同及土地合同证明：2018年4月，被告人蔡立新与被害人耿某签订了沙棘果种植、回收合同；耿某与入社农户签订了种植合同。合同约定入社农户缴纳40元公证费后，9月份统计成活率达90%补贴到位，享受政策补贴每亩200元，补贴10年；7.中国工商银行汇款凭证、支付宝、微信转账记录、中国工商银行股份有限公司龙江支行交易账单证明：刘某3于2018年4月13日给被害人耿某转款45000元、同年5月14日转款4万元；耿某转给蔡立新共计47000元，分别是2018年4月13日，用支付宝转5000元、5000元、2000元，计12000元；同年4月22日，通过支付宝分四次，每次转5000元，计2万元；同年5月2日，通过微信转5000元。同年5月15日，通过支付宝分二次，每次5000元，计1万元；8.现实表现、黑龙江省通河县人民法院（2017）黑0128刑初164号刑事判决书、黑龙江省依兰县司法局说明、执行通知书证明：2017年11月9日，被告人蔡立新犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；2017年11月20日开始社区矫正，至2020年5月19日结束；9.黑龙江省通河县公安局立案决定书、拘留证、到案经过、提讯提解证、释放通知书、通河县人民检察院黑通检诉刑诉〔2017〕158号起诉书证明：2017年9月25日，被告人蔡立新因诈骗梁新富被黑龙江省通河县公安局刑事拘留，羁押在黑龙江省通河县看守所。2017年10月23日，被黑龙江省通河县人民检察院决定取保候审，同日执行。（二）证人证言1.证人刘某1、刘某2的证言证明：2016年，被告人蔡立新给刘某1用微信发来“林蛙养殖合同书”，证明蔡承包了黑龙江省黑河市的河，取得刘某1信任后，刘开始发布广告。被害人姜某看到广告有意购买，刘某1以实告之并通过微信把合同发给姜某看。关于购河价款几经商讨，刘某1提议四家入股把河包下来。同年12月7日，姜某看过蔡立新给他的合同原件后，他们四人在黑龙江省方正林业局签订了合同，姜某支付5万元，并约定过几天再支付剩余的2万元；2.证人刘某3、李某1的证言证明：2018年4月，他们和被害人耿某签订了1500亩、15亩“农村土地承包经营权入社合同”用于种植沙棘果，并依合同应缴纳每亩40元公证费，将享受每亩200元的补贴。刘某3给了耿某总计85000元的费用，但至今补贴未给他们；3.归案情况说明证明：2019年3月6日，被告人蔡立新在黑龙江省依兰县被抓获归案。（三）被害人陈述1.被害人姜某的陈述证明：2016年10月份，他在“高楞微生活”里看到转让河的广告，通过联系刘某1说这河不是他的，是蔡立新的。后几经商讨，刘某1提谁议四家入股把河包下来，他出7万元合伙经营。刘某1通过微信把合同发给他看了。12月7日，蔡立新给他看过合同原件后，他们四人在黑龙江省方正林业局签订了合同，他当场支付5万元。2017年1月13日，蔡立新来到高楞取走2万元。同年4月份，他要去看河，蔡立新始终推拖。他去查才知黑河市爱辉区林业局根本没发包他们合同上的河，章也不一样；2.被害人耿某的陈述证明：2018年3月，被告人蔡立新向他介绍种植沙棘果项目政府补贴每亩240元，看过蔡立新提供的合同原件后，他觉得是政府招商引资可以推广。回到黑龙江省龙江县找了一些种植户推广这个项目。2018年4月，他将蔡立新约到黑龙江省龙江县签订了合同，落款日期为“2018年4月1日”。同时，他又和种植户李某1、高某1（实际管理者是高某2）、董某（实际管理者是卢景洪的儿子）、刘某5（实际管理者是刘某3）签订的种植合同。向种植户按每亩地收取40元公证费。收刘某385000元。转给蔡立新共计47000元，分别是2018年4月13日，用支付宝分三次转5000元、5000元、2000元，计12000元；同年4月22日，通过支付宝分四次，每次转5000元，计2万元；同年5月2日，通过微信转5000元。该发补贴时，蔡立新以各种理由推拖，后来就联系不上了。（四）被告人供述和辩解被告人蔡立新的供述和辩解证明：2016年10月，他因缺钱，产生了伪造假合同骗刘某1，让刘某1再找合伙人把河卖了骗钱的想法。伪造了“黑河市爱辉区林业局”、“黑河市爱辉区林业资源管理局”公章、“李某2”名章、合同。让刘某1帮他把河出售，用微信给刘某1发去合同，刘某1信以为真。后来，刘某1说有人要购买多次打电话和他谈价钱，在姜某看过合同原件后，完全相信他了，签订了他和刘某2、姜某、刘某1四人“合伙经营河段协议书”。姜某当场给了他5万元。几天后，他又找姜取走2万元，出具了收据。刘某1、姜某多次给他打电话要去黑龙江省黑河看河，他以各种理由搪塞。合同书原件、印章被他扔了，7万元被他花了。他为了让种植户相信种植沙棘果的项目，在网上刻制了“中澳龙茶饮有限公司”、“黑龙江林业多经管理局”两枚假章，虚构了“台湾中澳龙茶饮有限公司关于种植沙棘果的合同”、“黑龙江省农民创业三年行动方案”。2018年4月，在黑龙江省佳木斯市遇见被害人耿某，将伪造的上述两个文件给耿某看并给其发传真，取得耿某的信任后，二人签订了沙棘果种植合同。耿某又和种植户另签订了种植合同。按照合同，他收取了办理补贴公证费每亩40元，耿某先后用微信、支付宝转账的方式多次给了他计四万多元钱，实际上他没有这个能力做这个项目，也没有能力去办补贴。（五）电子数据微信聊天记录证明：被告人蔡立新发布的沙棘果项目广告及蔡立新迟迟未按合同规定兑现补贴款的事实。本院认为，被告人蔡立新以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物累计117000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。检察机关指控的罪名与事实成立，本院予以支持。蔡立新曾因诈骗罪被宣告缓刑，其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，并酌情从重处罚。先期羁押期间应予折抵刑期。到案后，蔡立新如实坦白供述了犯罪事实，并自愿认罪，可从轻处罚。检察机关建议判处有期徒刑六年的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销黑龙江省通河县人民法院（2017）黑0128刑初164号刑事判决书中对被告人蔡立新宣告缓刑二年六个月的执行部分；二、被告人蔡立新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元;与前罪判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2017年9月25日刑事拘留至2017年10月23日取保候审的羁押期间予以折抵刑期，即自2019年3月6日起至2025年2月4日止。罚金扣除已缴纳的人民币八千元，剩余人民币三万元于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人蔡立新退赔被害人姜鹏人民币七万元、被害人耿进学人民币四万七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李红梅审 判 员  李兴林人民陪审员  陈海军二〇一九年八月三十日书 记 员  王 红附：本判决书所依据的法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。