安徽省凤阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1126刑初117号 公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。 被告人薛小龙，男，1982年2月12日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，农民，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被凤阳县公安局刑事拘留，同年2月22日经凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕。现羁押于凤阳县看守所。 辩护人马永明，安徽明都律师事务所律师。 被告人陈致祝，男，1986年4月17日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，农民，住福建省云霄县常山农场溪墘管区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被凤阳县公安局刑事拘留，同年2月22日经凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕。现羁押在凤阳县看守所。 辩护人范承弘，安徽康弘律师事务所律师。 辩护人付世芹，安徽康弘律师事务所实习律师。 安徽省凤阳县人民检察院以凤检二部刑诉（2019）4号起诉书指控被告人薛小龙、陈致祝犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月19日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人薛小龙及其辩护人马永明、被告人陈致祝及凤阳县法律援助中心指派的辩护人范承弘、付世芹到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省凤阳县人民检察院指控：2018年12月7日13时许，一个自称是凤阳县消防队刘队长（身份不详）的人，打电话给秦某实施电信诈骗。电话内容为消防队需打地坪，此工程交给秦某做，另外叫秦某帮助采购56张床。秦某认为有利润可赚就按照刘队长提供的电话号码打给销售方，对方需秦某先打款8万方能发货。秦某将打款一事告诉刘队，刘队以单位会计外出等虚假理由，让秦某先垫付等会计回来再付给秦某。当日下午，秦某将8万元货款分三次转账给对方提供的账户。次日上午，秦某便与对方失去联系。刘队等人成功实施诈骗后，由事先分工好的被告人薛小龙、陈致祝与韦建龙（另案处理）等团伙人通过提供银行卡帮助取款提现，从中获取利益。 为证实指控事实，公诉机关提供了证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人供述、书证、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人薛小龙、陈致祝以非法占有为目的，与他人共同实施电信诈骗8万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人薛小龙对起诉书指控的事实和罪名不持异议，请求从轻处理。辩护人的辩护意见是，定性方面被告人薛小龙没有参与诈骗行为，只是帮助转移犯罪所得，应定性为掩饰、隐瞒所得罪；量刑方面，被告人薛小龙具有坦白、初犯、从犯、赔偿取得谅解情节，建议对被告人薛小龙从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈致祝对起诉书指控的事实和罪名不持异议，请求从轻处理。辩护人的辩护意见是，定性方面被告人陈致祝没有参与诈骗行为，只是帮助转移犯罪所得，应定性为掩饰、隐瞒所得罪；量刑方面，被告人陈致祝具有坦白、初犯、从犯、情节，建议对被告人陈致祝从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年10月以来，韦建龙（另案处理）和被告人薛小龙、陈致祝等人专门帮别人取网络诈骗得来的钱，并获取所取现金额的一定比例的好处费。其中韦建龙负责与对方联系，被告人薛小龙负责提供现金作为保证金，被告人陈致祝等人负责提供银行卡并将卡内转入的网络诈骗款取出交给韦建龙或对方的人。2018年12月7日，凤阳县人秦某被一个自称是凤阳县消防队刘队长（身份不祥）的人诈骗了8万元，该8万元汇到郑秋帆的帐户上后立即被转到范勇岗、龙陶、赵辉、周明四个银行帐户，转入范勇岗、龙陶、赵辉银行帐户的钱被一蒙面男子取现69700元，并立即存入被告人陈致祝指定的缪树福账户69500元，按照前述模式由韦建龙、被告人薛小龙、陈致祝将该69500元经过数次转帐后转入被告人陈致祝帐户，并由陈致祝等人将钱取现。案发后，被告人薛小龙赔偿秦某50000元，并取得秦某的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表，证实本案由秦某于2018年12月8日报案而案发。 2.户籍证明，证实陈致祝、薛小龙出身日期等基本信息。 3.无违法犯罪记录证明，证实被告人陈致祝、薛小龙无违法犯罪前科记录。 4.抓获经过，证实被告人陈致祝、薛小龙被抓获。 5.调取证据清单、银行交易流水单、资金流向情况说明，证实杜某20000元、秦某60000元汇到郑秋帆帐户上后，被转至范勇岗、龙陶、赵辉、周明帐户，后从范勇岗、龙陶、赵辉帐户取现69700元，存入廖树福帐户69500元，随后又转入陈致祝帐户。 6.凤阳县公安消防大队证明，证实自称刘队人员，电话号码156××××0937，非该大队工作人员。 7.光盘制作说明、监控视频，证实一蒙面男子在中国银行临沂分行沂水沂蒙路支行、中国农业银行沂水县支行滨河办理业务情况。 8.扣押清单，证实凤阳县公安局依法扣押持有人为陈致祝的银行卡五张，其中卡号62×××26的中原银行卡1张、卡号62×××73的中国银行卡1张、卡号62×××49的建设银行卡1张、卡号62×××16的中国邮政储蓄银行卡1张、卡号62×××44的工商银行卡1张。 9.赔偿协议书、谅解书、收条，证实案发后，被告人薛小龙赔偿秦某五万元，取得秦某谅解。 10.同案人韦建龙供述，供认2018年9月份，其和薛小龙、陈致祝都在一个专门帮助别人将电信诈骗和网络赌博非法所得取现的微信群，就是将诈骗得来的钱通过多次转账等方式洗干净以后，转到其等人的银行账户里，有业务都是私下联系。和一个叫“小陈”的人联系到业务后，薛小龙提供摆现的钱，就是保证金，其带着摆现的钱跟“小陈”在车里等，陈致祝他们把钱取出来，其从摆现的钱里抽出给其的点数。其没有直接去骗人家钱，只是帮助那些直接诈骗的人去银行把他们诈骗得来的钱取出。 11.证人李某2证言，证实2018年12月份，其接到一个自称是凤阳县消防大队的“刘队”的电话，说他们消防大队要打地坪，叫其帮忙介绍人，其就把秦某的号码给“刘队”，第二天秦某打电话给我，说那个自称“刘队”的人骗了他8万块钱。 12.证人杜某证言，证实2018年12月7日下午三点钟左右，其姐夫秦某说要买床做生意，让其把20000元转到一个户名叫郑秋帆的农业银行的卡上。 13.被害人秦某陈述，证实2018年12月7日下午一点多，李某2向其介绍一个消防大队叫“刘队”的人，说消防大队要打地坪，其联系“刘队”，“刘队”说还需要其帮忙采购床，并把生产厂家联系电话给其，其联系后厂家要求先打款，“刘队”说财务不在，让其把款先垫上，其让杜某转了2万元，其转了6万元，转到一个叫郑秋帆的帐户上。第二天，其打“刘队”和厂家电话都无法联系。 14.被告人陈致祝供述，供认2018年10月份开始，韦建龙让其跟他一起去帮别人取诈骗得来的钱，其和韦建龙、薛小龙、曾韦韦、刘光有参与取“黑钱”，就是网络诈骗来的钱，韦建龙负责联系对方的人，钱打到其和曾韦韦、刘光有三个人卡上后，其三人负责用卡到银行柜台取钱，薛小龙负责提供保证金。其一共给了韦建龙5张银行卡，中原银行卡(卡号62×××26)、中国银行卡（卡号62×××73）、中国建设银行卡（卡号62×××49）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××16）、中国工商银行卡（卡号62×××44），这些卡本来是没钱的，有钱打到卡上，其找附近的银行取钱后，有时候直接把钱给韦建龙，有时候把钱给对方。2018年12月初，韦建龙说对方人要把钱转到农业银行的卡里面，其联系廖树福提供一张农业银行的卡。对方分几笔把钱转给廖树福，廖树福把钱转给其尾号5926的卡上，其又把钱转出去，最后又转到其尾号4273的卡上，其再把钱取出来的。 15.被告人薛小龙供述，供认其和韦建龙、陈致祝、刘光有、曾韦韦一起帮别人取网络诈骗的钱，其提供保证金，韦建龙负责与对方联系，带着保证金去和对方在一起，陈致祝、刘光有、曾韦韦负责去银行取现金然后把取的钱给韦建龙，韦建龙扣除事先商量好的回扣，再把余下的现金交给对方，韦建龙说取现的人能拿当天总取现数的4%，其可以拿总取现数的1%，剩下的3%为日常开销和他们的利润。 16.辨认笔录，证实陈致祝、薛小龙均辨认出刘光有、曾韦韦、韦建龙。 上列证据能够相互印证，本院予以确认。 对辩护人提出的意见综合评判如下： 一、关于定性问题，公诉机关指控被告人薛小龙、陈致祝犯诈骗罪，经查，同案人韦建龙供述、被告人薛小龙、陈致祝供述均供认其是专门帮别人取网络诈骗得来的钱，没有证据证明被告人薛小龙、陈致祝与诈骗者在事前有共谋；银行流水明细证实诈骗者在诈骗实施完成后已实际控制诈骗所得款的情况下，又将诈骗所得款取出后存入被告人陈致祝提供的银行帐户，在经过多个银行帐户之间频繁划转后将款取出，这种行为是前期诈骗行为已实施完成后，对诈骗犯罪所得的掩饰、隐瞒，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不符合诈骗罪的构成要件。对辩护人提出的本案定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见予以采纳。关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的数额问题，经查，银行交易流水明细证实被害人将被骗的8万元转入郑秋帆帐户后，该8万元被从郑秋帆帐户转到范勇岗、龙陶、赵辉、周明帐户，一名蒙面男子从范勇岗、龙陶、赵辉三帐户取现69700元后，以现金存入的方式将69500元存入陈致祝提供的廖树福帐户，该款经过多次转账后被陈致祝取出，因此掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额应认定为69500元。 二、关于从犯问题，辩护人提出被告人薛小龙、陈致祝在共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见，经查，被告人薛小龙、陈致祝与韦建龙事前就共谋为他人取网络诈骗得来的钱，并且分工负责，薛小龙负责提供保证金，韦建龙负责与对方联系并带保证金与对方在一起同台摆现，陈致祝负责提取现金，三人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，对该意见不予采纳。 本院认为：被告人薛小龙、陈致祝明知是他人电信网络诈骗犯罪所得，采用在多个银行账户之间频繁划转的方式予以取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实成立，本院予以确认，罪名不妥，依法予以变更。被告人薛小龙、陈致祝案发后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人薛小龙案发后退赔被害人部分损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人薛小龙具有坦白、部分退赔取得谅解情节，被告人陈致祝具有坦白情节，建议对两名被告人从轻处罚的意见均予以采纳。被告人薛小龙符合缓刑适用条件，可适用缓刑。对辩护人提出的建议对被告人薛小龙适用缓刑的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈致祝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月17日起至2020年7月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人薛小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、对已扣押的被告人陈致祝所有的五张银行卡（卡号62×××26的中原银行卡、卡号62×××73的中国银行卡、卡号62×××49的中国建设银行卡、卡号62×××16的中国邮政储蓄银行卡、卡号62×××44的中国工商银行卡）予以没收，由扣押机关凤阳县公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  浦春莲 人民陪审员  陈少君 人民陪审员  赵玉芝 二〇一九年八月二十二日 代理书记员  李若娴 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。