浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1081刑初1857号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人刘侃容，女，1994年6月19日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，住涟源市。因本案于2018年6月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月30日被温岭公安局取保候审，经本院决定，于2019年6月29日被取保候审。 辩护人刘婷，湖南锐杰律师事务所律师。 被告人魏晓萍，女，1993年4月15日出生于福建省福州市，汉族，大学文化，住福州市鼓楼区。因本案于2018年6月2日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月30日被温岭公安局取保候审。经本院决定，于2018年6月29日被取保候审。 辩护人缪竑甫，浙江左源律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1885号起诉书指控被告人刘侃容、魏晓萍犯敲诈勒索罪，于2018年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，因案情复杂，于2019年3月31日依法转为普通程序审理，期间因公诉机关补充侦查需要建议延期一次审理，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人刘侃容及其辩护人刘婷、被告人魏晓萍及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江左某律师事务所律师缪竑甫到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年8月，以吴永杰（另案处理）为首的恶势力犯罪集团在福建省福州市闽侯县设立福建龙腾肆海信息服务有限公司，非法从事网络放贷活动，同时采取威胁、骚扰等手段强行催收贷款。该犯罪集团有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，组织成员众多，为确立巩固地位，获取非法利益，以总公司为统领发展了下属多支团队实施具体犯罪。吴永杰等为首作为总公司的组织领导者，孙建平（另案处理）为主作为福建龙腾肆海信息服务有限公司下属九九速贷团队的组织实施者，被告人刘侃容、魏晓萍作为骨干成员负责公司人事管理，陈某2、黄某、林某1（均另案处理）等人作为骨干成员负责财务工作，陈某3、王某2、方某、朱某、刘某1、刘某2、兰连法、蔡某、刘某3、鲍某、林某2、夏某、王某3、陈雅甜、郑秉杰（均另案处理）等人作为骨干成员负责网络放贷审核工作。 该犯罪集团成员分工明确，互相配合严密。在犯罪实施过程中，由审核员从中介等处获取被害人信息进行核实筛选，收集被害人通某等信息，后该集团通过数字合同、借贷宝等网络借贷平台，与被害人签订与实际借款情况不符的借款合同，在借款合同中载明虚假的借款利息、逾期后果、借款金额等内容，制造虚假的资金流水走账。在被害人借款逾期后，该集团通过电话、短信“轰炸”、群发被害人借款信息、编辑侮辱信息、PS恐吓图片等方式给被害人及被害人通某联系人，对被害人或其亲友施压滋扰威胁，迫使被害人支付高额利息、续期费和逾期费。其中，被告人刘侃容、魏晓萍于2018年3月进入该九九速贷团队工作至案发，期间，九九速贷团队涉及借贷人员2000余名，其中遭受滋扰威胁的被害人有兰建（已死亡）、杨某、邓某、王某1、郑某等200余名，敲诈勒索金额共计人民币63万余元，其中既遂金额人民币26万余元，未遂金额人民币36万余元。 被告人刘侃容、魏晓萍于2018年6月1日在福建省福州市永嘉天地被温岭市派出所民警抓获；被告人刘侃容、魏晓萍到案后，如实供述其涉案事实。公诉机关认为被告人魏晓萍、刘侃容具有坦白、从犯的处罚情节，建议对被告人刘侃容判处有期徒刑三年至四年，并处罚金、对被告人魏晓萍判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人魏晓萍、刘侃容对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑均无异议，且签字具结。 上述事实，被告人刘侃容、魏晓萍在开庭审理过程中均无异议，并有被告人刘侃容、魏晓萍的供述，证人阮某、斐秀琼、周某2的证言，被害人杨某、邓某、王某1、郑某、杜某、周某1、陈某1、丛某、赵某、卢某等人的陈述，同案犯孙建平、陈某2、陈某3、王某2、方某、朱某、刘某1、刘某2、兰连法、蔡某、黄某、刘某3、鲍某、林某2、夏某、王某3、林某1的供述与辩解，辨认笔录，扣押笔录，搜查笔录，伙伴云数据表格，催收威胁截图，微信聊天记录，手机被轰炸记录，扣押清单，情况说明，被告人身份信息及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘侃容、魏晓萍伙同他人，共同参与非法放贷活动，为达到收回放贷及高息目的，采取威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关起诉指控罪名成立。被告人刘侃容等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。鉴于被告人刘侃容、魏晓萍归案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，部分犯罪未遂，决定对二被告人依法分别予以从轻处罚并均适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘侃容犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金款已缴纳。） 二、被告人魏晓萍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金款已缴纳。） 三、追缴被告人刘侃容违法所得人民币7000元、被告人魏晓萍违法所得人民币6000元；责令被告人刘侃容、魏晓萍连带退赔各被害人犯罪所得人民币26万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 陈志兵人民陪审员戴剑锋人民陪审员林松伟 二〇一九年八月二十九日 代书记员 杨                 慧 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。