陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院 陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院 刑 事 判 决 书                            （2019）陕0102刑初270号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人杨娜，曾用名杨娜娜，女，25岁，1993年8月15日出生于宁夏回族自治区固原市，汉族，初中文化，住固原市彭阳县，捕前暂住本市新城区，无业，2018年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，2018年11月28日依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人陈安军，陕西圣迪律师事务所律师。西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2019）244号起诉书指控被告人杨娜犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员郭刚出庭支持公诉。被告人杨娜及其辩护人陈安军到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：2017年12月，被告人杨娜在本市胡家庙润家酒店与被害人谢某某通过陌陌软件认识后发生关系，杨娜将名为“晋某某”的女子通过微信介绍给谢某某，随后杨娜分别使用“晋某某”和自己的微信，以“晋某某”欠宾馆钱、借路费等为由向谢某某索要财物，期间谢某某一直未能见到“晋某某”。后杨娜以自己在甘肃天水市找到“晋某某”，谎称“晋某某”资金被冻结，甘肃某处有一台机器，给该机器转账就可以解冻“晋某某”资金为由骗取谢某某财物。杨娜以各种理由共计骗取谢某某人民币109947元。为了证实指控的犯罪，公诉机关移送并当庭出示、宣读了相关证据。据此认为，被告人杨娜的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的盗窃罪，提起公诉，请求依法惩处。庭审中，被告人杨娜对起诉书指控罪名无异议，其辩称，只骗取被害人60000至80000元，其余确系“晋某某”骗取；辩护人辩称，被告人杨娜自愿认罪，且目前证据无法排除“晋某某”存在与否，且被害人部分转款应为自愿赠予而非被告人杨娜诈骗所得。经审理查明：2017年12月，被告人杨娜在本市胡家庙润家酒店与被害人谢某某通过陌陌软件结识，杨娜后将名为“晋某某”的女子通过微信介绍给谢某某，随后杨娜分别使用“晋某某”和自己的微信，以“晋某某”欠宾馆钱、借路费等为由向谢某某索要财物，期间谢某某一直未能见到“晋某某”。后杨娜以自己前往甘肃天水市寻找“晋某某”需要路费及谎称“晋某某”资金被冻结，且在甘肃某处有一台机器，给该机器转账就可以解冻“晋某某”资金为由，先后骗取谢某某共计人民币109947元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人谢某某的报案材料及陈述：2017年12月15日前后，他通过“陌陌”软件认识了一名自称杨娜的女子，二人先是在“陌陌”上聊天，12月24日相约在胡家庙润家酒店见面，相互加了微信。发生性关系后，杨娜通过微信介绍给他一名叫“晋某某”的女子（微信名：晋，微信号YN520YF），称该女子在内蒙被人包养，最近闹矛盾，让他借钱给“晋某某”。他加了微信后，“晋某某”向他借钱，他微信发红包发了200元，又转款300元，当天下午和晚上，“晋某某”又数次以欠酒店费用等为由向他借钱，他都给了，是通过微信发红包和转款，差不多有3830元。他和杨娜前后只见过这一面。后来他向“晋某某”催款，“晋某某”称包养其的男子在闹离婚，控制其行动不让其出门，等回甘肃后就还钱。几天后他询问杨娜，杨娜称“晋某某”已经回到甘肃天水，期间杨娜曾给他发微信，但自称是“晋某某”，并发送了一张天水某酒店的定位，说因为自己的微信出了问题无法联系，也无法收付款，所以用杨娜的微信与他联系。之后某天“晋某某”还是用杨娜的微信号跟他联系，说包养她的男子要去乌海，问他借路费，说见到男的有了钱立马给他还钱，他就又给杨娜的微信转了1000元。次日还是用杨娜的微信给他发消息，说乌海太远了，要去宝鸡见面，问他借路费，他也转款了。后来他找杨娜还钱，杨娜称“晋某某”被人控制，无法使用手机和微信，还是让杨娜代为联系，并且“晋某某”还说，包养她的男子银行卡被冻结，但有一个类似手机的机器，上面有一个APP软件，在规定时间内把钱转进去就可以将之前的钱套出来，如果超出时间就要追加打钱，他从2017年12月26日到2018年1月3日先后给杨娜的微信转账40000余元。之后“晋某某”又称自己有钱，但被包养的男人软禁，让杨娜去天水取钱回来还给他，他又给杨娜转了路费。后杨娜自称连夜赶到天水，并见到了“晋某某”和机器，还是得通过给机器打钱才能套出钱来，于是他从2018年1月4日至1月17日又先后给杨娜的微信转账40000余元，期间“晋某某”还通过杨娜的微信号给他发了支付宝账号（支付宝账号：1476059****），让他通过支付宝给“晋某某”转账，除此之外“晋某某”还用支付宝给他发过其他几个收款二维码，说是给机器里打钱，他也都扫码付款了，前后大概30000余元，但“晋某某”分别以服务器卡了、超过时间等理由，没有给他还钱。有时候他的微信和支付宝里确实没钱了，杨娜发来了建设银行卡卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7703让他转款。杨娜自称是宁夏人，微信号：hanyu-mmd,联系电话是1476059****、1377215****，他始终没有见过“晋某某”的面，也没有通过电话，所有的联系就是通过微信和支付宝，主要还是通过杨娜的微信。因为转款次数太多，金额不一，报案后他将手机里所有给“晋某某”和杨娜微信、支付宝的转账记录全部调出来，和银行明细一一核对，他共计给了杨娜、“晋某某”109947元。2、公安机关的破案经过及抓获经过证明，2018年1月17日，西安市公安局新城分局太华路派出所接被害人谢某某报警，后于2018年11月22日在本市新城区胡家庙润家酒店619房间将被告人杨娜抓获。3、辨认笔录证明，被害人谢某某对12张照片进行混杂辨认，辨认出被告人杨娜。4、证人张某某的证言：他是被告人杨娜的男朋友，杨娜的手机号码是1476059****、17791XXXX88，微信号码是hanyu-mmd。他和杨娜是宁夏老乡，2017年10月中旬二人第一次来西安，住了三个月左右。2018年11月初又来了，二次都是住在胡家庙的润家酒店，他第一次来西安的时候办理过一张号码为1377215****的电话卡，用了几次后找不到了。5、谢某某中国建设银行个人活期账户交易明细证明，谢某某账号XXXXXXXXXXXXXXX9997及绑定支付宝（1357244****）全账号支付信息及明细。6、扣押清单及提取笔录证明，被告人杨娜归案后，民警从其处查获中国建设银行卡1张（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7703）、交通银行卡2张（XXXXXXXXXXXXXXX4864、XXXXXXXXXXXX9812）、银色苹果8Plus手机1部，从该手机中提取被告人杨娜本人微信和支付宝资料、交易明细，被害人谢某某的微信资料，并从该手机中提取到“晋某某”微信及相关资料、微信转账收款明细，并截图。7、公安机关情况说明材料：2019年3月1日、21日，民警通过西安市公安局智能检索系统用杨娜及张某某的身份证号查询到，杨娜与张某某于2017年12月11日至2018年1月21日在本市胡家庙绿树网咖的上网记录，证明在此期间，杨娜与张某某并未离开西安。8、公安机关情况说明、被告人杨娜中国建设银行个人活期账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX7703、XXXXXXXXXXXXXXX1122）交易明细：民警通过调取被害人谢某某支付宝（账号：1357244****）及被告人杨娜支付宝（1476059****）全账号交易明细、被告人杨娜建设银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX7703）交易明细、微信号（hanyu-mmd）交易明细以及微信号（hanyu-mmd）交易明细后，分析资金走向，发现谢某某通过自己支付宝（账号：1357244****）给支付宝（1476059****）转账后，支付宝（1476059****）通过提现方式，将资金提现至杨娜建设银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX7703），和该建设银行账号给微信号（hanyu-mmd）充值的全账号交易明细；通过调取谢某某微信（woxinfeixiang831203）发现，谢某某通过微信给微信号（hanyu-mmd）转账，该微信号随即提现至杨娜建设银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX7703）；以及微信号（YN520YF）给微信号（hanyu-mmd）转账的交易明细。该组证据证明，被害人谢某某通过支付宝、微信转账至“晋某某”支付宝及被告人杨娜微信后，资金流向始终为杨娜个人建设银行账户（账号：XXXXXXXXXXXXXXX7703）。9、被告人杨娜的供述：2017年10月，她和男友张某某从银川来到西安，住在胡家庙的润家酒店。2017年12月某天她在“陌陌”上认识了一名男子（即被害人谢某某，“陌陌”账号后删除），问她多钱约一次，谈好价钱后她用自己的微信（hanyu-mmd）加了男子微信（微信号是woxinfeixiang831203,昵称是“A.我心飞翔”），男子给她发了200元红包，二人相约在润家酒店见面，男子用微信转给她300元后二人发生关系。之后她将闺蜜“晋某某”（闺蜜的艺名）介绍给男子，并将“晋某某”微信（YN520YF）推荐给男子后离开。之后几天男子告诉她“晋某某”在向其借钱，还将给“晋某某”转款的截图发给她看，“晋某某”借了男子很多钱，并且“晋某某”告诉男子有一个套钱的机器，往里面打钱可以把之前的钱套出来，她不清楚机器的事情，于是在12月底包车去了兰州，在一家酒店见到了“晋某某”和包养她的男子，还见到了一个像打印机，里面有一个圆形显示器的机器，她没有见到机器如何出钱，第二天便返回西安。她曾经给男子说过，让男子给她打钱，她来处理男子和“晋某某”之间的事情，男子打给她的钱她都花在了赌博平台上刷分，结果没有挣到钱，她也不记得男子具体给了她多少钱，大概是6、7万。她的支付宝账号是17034XXXX99和1476059****，绑定的是交通银行信用卡（XXXXXXXXXXXX9812）和建设银行储蓄卡（XXXXXXXXXXXXXXX7703），她没有给过男子支付宝账号，但“晋某某”曾称自己的微信账号被封，并且不方便实名注册，于是就使用她的身份证号（实际为被告人杨娜驾驶证注册，驾驶证号：64222XXXX308152040）和电话号码（1476059****）注册了微信和支付宝，她推荐给男子的微信号（YN520YF）就是“晋某某”用她的身份证号和电话号码注册的，YN520YF意思是“杨娜520杨帆”（证人张某某曾用名“杨帆”）。除此之外，“晋某某”还多次使用她的微信（hanyu-mmd）跟男子联系过。她没有“晋某某”的联系方式，也不知道“晋某某”拿了男子多少钱。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人杨娜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人杨娜诈骗的事实、罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人杨娜及辩护人辩称之理由，经查，根据被害人谢某某的报案材料及陈述、相关证人证言、公安机关的扣押及提取笔录、情况说明、银行交易明细及被告人杨娜的供述等证据均证明被告人杨娜虚构“晋某某”身份并利用“晋某某”之名编造各种理由骗取被害人钱财的事实，被告人杨娜所骗资金均流向其个人银行账户，且被其支配和使用，均系其诈骗所得，故被告人杨娜及辩护人当庭辩称之理由缺乏事实依据，本院不予采信。唯被告人杨娜在庭审中能自愿认罪，故可对其酌情从轻处罚。根据被告人杨娜的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2022年5月21日止），并处罚金人民币三万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人杨娜退还所骗赃款，依法发还被害人谢某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                  审 判 长 焦继军                 人民陪审员 宋  强                   人民陪审员 贺换梅                                   二0一九年八月八日                                                  书 记 员  李  晖  1