山西省太原市迎泽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0106刑初108号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人宋海兵，男，1971年3月4日出生于山西省临猗县，居民身份号码×××，汉族，中专文化，原系太原海上鹰文化传播有限公司法定代表人，户籍地山西省临猗县，案发前暂租住太原市万柏林区华清苑小区20－7－2901。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月15日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人张小界，山西宁丰律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2018]128号起诉书指控被告人宋海兵犯诈骗罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年10月15日作出（2018）晋0106刑初150号刑事判决，被告人宋海兵提出上诉。太原市中级人民法院于2018年12月24日作出（2018）晋01刑终1215号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员任欣贵出庭支持公诉，被告人宋海兵及辩护人张小界到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：1、2016年4月14日，在本市万柏林区海上鹰公司，被告人宋海兵通过王某1（另案处理）、王某2（另案处理）以为刘建华办理园林绿化高级工程师证、为张丽办理二级建造师证为名，骗取被害人徐某人民币7.7万元。经鉴定，刘建华的高级工程师证系伪造。案发后，赃款未追回。2、2016年5月9日，在本市迎泽区上马街永安里10院被害人徐某家中，被告人宋海兵通过王某1、王某2以为王某3办理平安保险公司正式工作为名，骗取被害人徐某人民币12.7万元。后退还徐某人民币8万元。3、2016年7月2日，在本市迎泽区上马街永安里10院被害人徐某家中，被告人宋海兵通过王某1、王某2以为刘锦峰办理山西省检察官培训学院正式工作为名，骗取其人民币15万元。后退还被害人徐某人民币8万元。4、2016年7月30日，在本市迎泽区上马街永安里10院被害人徐某家中，被告人宋海兵通过王某1、王某2以为钮玄佑办理高考地铁订单班为名，骗取被害人徐某人民币3万元。案发后赃款未追回。被告人宋海兵对公诉机关指控的事实有异议辩称自己只认可第三起，其它三起都退了。辩护人对公诉机关指控罪名及事实有异议，并提出如下辩护意见：第一起和第四起的金额都退了，2016年8月至10月之间退了很多钱。经审理查明：1、2016年4月14日，在本市万柏林区海上鹰公司，被告人宋海兵通过王某1（另案处理）、王某2（另案处理）以为刘建华办理园林绿化高级工程师证、为张丽办理二级建造师证为名，向二人索要办事费用5.35万元，后二人向被害人徐某索要7.7万元，并将其中的5.35万元转给被告人宋海兵。经鉴定，刘建华的高级工程师证系伪造。案发后，赃款未追回。2、2016年5月9日，在本市迎泽区上马街永安里10院被害人徐某家中，被告人宋海兵通过王某1、王某2以为王某3办理平安保险公司正式工作为名，向二人索要办事费用8万元，后二人向被害人徐某索要12.7万元，被告人宋海兵于2016年8月17日、8月26日两次向王某1退款共计8万元现金。3、2016年7月2日，在本市迎泽区上马街永安里10院被害人徐某家中，被告人宋海兵以为刘锦峰办理山西省检察官培训学院正式工作为名，骗取被害人徐某人民币15万元。后退还被害人徐某人民币8万元。4、2016年7月30日，在本市迎泽区上马街永安里10院被害人徐某家中，被告人宋海兵通过王某1、王某2以为钮玄佑办理高考地铁订单班为名，骗取被害人徐某人民币3万元。宋海兵于2016年9月25日通过招商银行卡给徐某转账人民币3万元。现共计12.35万元赃款未退还给被害人徐某。上述事实有以下证据予以证明：1、被害人徐某于2017年1月19日的报案材料及陈述：2016年5月我找王某1、宋海兵为王某3办理平安保险公司正式入编事宜。王某3是我忻州朋友常效珺介绍过来的，常效珺给我打款10万元。我于2016年5月9日在我家（太原市迎泽区上马街永安路10号3-1-10）转款给王某112.7万元。交款时王某1说事情肯定没问题，结果等了几个月，事情也没有办成。我多次与王某1、王某2、宋海兵交涉办事款的事情，时至今日，宋海兵退回8万元给了王某1，王某1又转给我，我又把8万元退还给常效郡，余款王某1应给我2万元（王某1已给我退回3500元），王某2应给我23500元，我共收到退的款有83500元，余款56500元我已先行垫付给常效郡，我共计退回常效郡为办理王某3事宜款14万元，但王某1、王某2共计43500元没有退给我。2016年4月，吴某找我为刘建华办理园林绿化高级工程师证和二级建造师证，为张丽办理二级建造师证。我通过王某2介绍认识了王某1和宋海兵，我于2016年4月19日转款7.7万元给王某1，王某1给我出具了盖有运城广瀚教育咨询服务有限公司的收据。五月份二建考试前两天，王某1、宋海兵以微信方式转来所谓考试内部资料，并说看一下一定能通过考试，结果十月份公布成绩时并未通过，我反复与王某1、宋海兵交涉退款及出证事宜，他们答应想办法给刘建华、张丽弄二建证，后来都没有办下来。王某1告诉我办理二建证每一个是35000元，刘建华的园林绿化高级工程师证是7000元。宋海兵于2016年3月28日先给刘建华办下个晋城市的，发证单位为晋城市人力资源和社会保障局，刘建华看后认定不是他要办的样式，怀疑是假证，后我与王某1、宋海兵交涉退款的事，但他们不是不接电话就是故意拖延时间，到今天为止，钱并没有退还，证也没办理下来。被害人徐某于2017年7月19日的报案材料及陈述：我委托宋海兵为刘锦峰办理山西省检察官培训学院正式入编事宜，刘锦峰为常效珺的学生，常效珺打款16.5万元让我找宋海兵为刘锦峰办理入编事宜，我于2016年7月2日转款给宋海兵15万元，当时说肯定没问题，结果等了几个月事情没办成，宋海兵给退回8万元，我转给常效珺9.5万元，之后我又垫付了3万元，常效珺垫付了4万元，总计退还刘锦峰家长16.5万元，而宋海兵尚欠7万元未退回。朋友连佳宁让我找宋海兵为考生钮玄佑办理高考地铁订单班事宜，连佳宁转款3.5万元给我，我于2016年7月30日转款3万元给宋海兵，结果事情最终未办成。我垫付3.5万元给连佳宁，宋海兵尚欠3万元未退回。宋海兵总共给我退过160000元，王某3的是分三次通过王某1转到我民生银行卡的，刘锦峰的退款也大概是三次直接转到我的民生卡内，其他办工作的钱没有给我退过。2、证人吴某的证言：2016年4月我找徐某为刘建华办理园林绿化高级工程师证和二级建造师证，为张丽办理二级建造师证，于2016年4月14日转款8万元给徐某，2016年5月二级建造师考试前两天，徐某以微信方式转来所谓考试内部资料，结果十月份公布成绩时两人并未通过，徐某于2016年5月给拿过来晋城市的园林绿化高级工程师证，发证单位为晋城市人力资源和社会保障局，徐某和我还有刘建华在太原市水西关街金辇酒店看了晋城市的园林绿化高级工程师证后，首先认定不是刘建华要办的那个样式，其次晋城市无权评审高级职称，怀疑是假证。3、证人常某的证言：2016年4月中旬，徐某说自己有指标，可以在太原市平安公司安排工作，问我有没有需要，我一个同事的孩子正好有需要，我就同意了。2016年5月7日，我委托徐某给王某3办理相关事宜，当天我通过支付宝分两次给徐某转了14万元。2016年7月1日徐某又说他可以办理太原市范围内的某个事业单位的编制，我一个朋友刘永田的孩子刘锦峰需要一份工作，于是当天我就通过支付宝一次性给徐某转了16.5万元，后来因为时间太长，我觉得不可靠，我就和徐某说要求他将两次的钱都退给我。2016年8月20日徐某通过支付宝分两笔退给我5万元，2016年9月3日他又退给我5万元，2016年9月4日他又退给我1万元，2016年9月25日他退给我3.5万元，2016年10月26日他退给我3万元，2017年8月4日他又退给我1万元，这几笔钱都是通过支付宝转给我的，还有一笔是2016年9月，徐某通过浦发银行给我转了9万元，到现在为止徐某一共欠我3万元。徐某称呼我常老师，他一直以为我的名字是常效郡。4、证人王某1的证言：2015年上半年，我的发小想在运城办理联通工作的调剂，我就通过一个朋友范战国的介绍，认识了他的叔叔宋海兵，王某2和我是亲戚，是王某2介绍的我认识的徐某，所以每次挣的钱都是我和王某2平分的，每次办事的时候王某2都明确知道。我和王某2帮徐某办了一个园林证，两个二建证，平安保险公司工作的事情，北京机场票务的事情，但是这些事情都没有办成。我和王某2帮徐某找宋海兵办事就是想在中间挣点钱。我在中间加价时有时候咨询过宋海兵，因为我不知道该加多少合适，宋海兵给我个建议后让我自己定。我每次加价都和王某2商量，获利的钱都自己花了。宋海兵和我们说：“你们帮我在外面找需要办理工作等事宜的客户，刨去我办事情需要的钱，具体需要和我对方要多少钱你们自己来定”，这期间赚的钱都是我们和客户直接要，宋海兵告诉我他需要多少钱，我就在基础上再加一些钱，然后到手的钱我就和王某2平分了。找宋海兵帮徐某办事，我和王某2都是为了挣钱的，我没有一点能力为徐某办事，就是想从中间挣点钱，获点利。王某2介绍我认识的徐某，我和王某2又是亲戚，所以有钱就一起挣了，而且我和王某2还一起合伙开了一家公司。成立公司是因为范战国（宋海兵的侄子）告诉我说成立一个教育公司比较好，这样有一个固定的场所办公，其他人也好相信，公司叫《广翰教育咨询有限公司》，地址就在运城市盐湖区凤凰财富广场，现在已经注销了。2016年5月，徐某委托我办理太原平安公司的工作事宜，我就将徐某介绍给了宋海兵，之后徐某将120000元作为办理工作的费用交给了我，我给了宋海兵80000元，剩下的40000元我和王某2每人分了20000元。之后宋海兵推脱说办事情的人不在，拖了两三个月，后来徐某说时间太长不想办理了，让我告诉宋海兵这件事不办了，让宋海兵退钱。宋海兵过了半个月左右把办事情的8万元退给我，我又把钱转给了徐某。这件事上我和王某2加价一共收取了4.7万元，我们每人拿了23500元。我当时退给徐某8万元的时候，他问我为什么少了4.7万元，我说我和王某2每人拿了23500元，他就要求我们退钱。我找宋海兵办理园林绿化高级工程师证和二级建造师证一共加价2.3万元，我和王某2每人分了11500元，宋海兵向我们要了5.4万元，两个二级建造师证每个2.5万元，园林绿化高级工程师证是4000元。办理这三个证件的7.7万元，我和王某2没有退给徐某，宋海兵的钱据我所知也没有退。大概是2016年6月份左右，徐某打电话告诉我说宋海兵办理的证件是假的，我就知道宋海兵办不成园林证的事，二建证是宋海兵发了资料给徐某，但是最后没有通过考试，宋海兵也没有办成，我就知道宋海兵也办不了二建证。我和王某2一共退给韩志国80000元，我俩之前找宋海兵办过三个联通公司工作的事情，其中两个已经工作了，第一个办理联通工作的的收了130000元，我给了宋海兵125000元，第二个办理联通工作的我收了11000元我给了宋海兵100000元，后来因为工作岗位不理想就不干了，宋海兵就把钱退给我了，我就退给找我办工作的人了，最后一个是没有给钱，也没有办成工作。我给宋海兵汇的钱都是办工作的钱，具体都是什么钱，我也记不清了。5、证人王某2的证言：2016年夏天，一个叫徐某的人微信加我好友，我就同意了，他说他想要办理证件，问我有没有渠道，因为我之前在朋友圈发过办理证件的广告，我就告诉他可以办理。他说他有个朋友要办理二级建造师证，我就联系了王某1，王某1是我亲戚，王某1和我老婆在运城市开了一家公司，叫广瀚教育咨询有限公司，这家公司是宋海兵让我们开的，开公司就是为了帮助宋海兵在老家找到需要办理工作、证件等事情的客户，然后他给我们提成。我把徐某介绍给王某1之后，王某1就去问了宋海兵，宋海兵说两个二建证要70000元，王某1对我说你和徐某说需要90000元，然后徐某说可以，并给王某1的卡上转了90000元，我和王某1一人10000元，后来徐某又联系王某1说想要办理一个绿化证，王某1就和徐某说你到宋海兵公司来吧，然后徐某就和宋海兵直接接触了。宋海兵在太原市万柏林区迎泽西大街上有一家叫“海上鹰”教育咨询有限公司，就是帮别人办理工作、证件等的，他们见面商量的办理绿化证需要7500元，徐某就给王某1卡上转了7500元，王某1给了宋海兵6000元，我和王某1一人750元；第三件事是平安公司办理工作一事，这件事也徐某直接找王某1办理的，说要在太原的平安公司办理内勤工作。宋海兵说需要75000元，王某1就和徐某说需要95000元，然后徐某把95000元钱直接给了王某1，王某1就给了宋海兵75000元，我和王某1一人10000元。宋海兵办理的这几件事，没有一件办成的。在办理这些事的过程中，我和王某1是中间人，就是帮宋海兵介绍客户，然后我们赚取一定的介绍费，就是想在中间挣点钱。我和王某1为徐某办理了一个绿化证、两个二建证、一次平安公司的工作，一次机场票务的工作。我在为徐某介绍办理两个二建证时，共获利10000元；介绍办理绿化证时我获利750元；介绍办理平安公司的工作时获利10000元；介绍办理机场票务的工作是3000元左右，合计23750元左右吧。我和王某1在成立公司时就约定好了，公司收益都是一人一半，所以我们两应该一样。我欠钱的具体数额记不清了，后来徐某在平安公司的工作没有办成以后，要求我们都到太原宋海兵的公司里，商量我们欠他的钱，最后我和王某1、宋海兵、徐某四个人都在宋海兵的公司里，宋海兵给徐某打了欠条，写着欠徐某210000元，宋海兵签字按手印了，我和王某1合起来写了一个条子，写着共欠徐某47000元，我们两都签字按手印了。我一共需要偿还23500元，因为在打欠条之前王某1就还了3500元给徐某了，所以王某1还需要偿还20000元。欠条在徐某手上，我是在宋海兵为徐某办理几件事情都没有办成后，知道他没有能力。每次我们在中间加价，宋海兵都知道，宋海兵还会告诉我们加多少合适。宋海兵和我们说：“你们帮我在外面找需要办理工作等事宜的客户，刨去我办事情需要的钱，具体需要和对方要多少钱你们自己来定”。这期间我们赚的钱都是我们和客户直接要，宋海兵告诉我他需要多少钱，我就在基础上再加一些钱，然后到手的钱我就和王某2平分了。我和王某1总共给徐某退过80000元，都是平安公司班办工作的钱，之前没有找宋海兵办过其它事情。6、被告人宋海兵的供述（2017年7月15日13时间50分至17时05分，在太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队）：2015年7月我通过王某1认识了徐某。2016年5月王某1说他有个朋友的孩子想在太原找工作，问我有没有好的单位，我说平安保险公司招聘内勤了，看他愿不愿意去，我告诉王某1平安保险公司的正式内勤工作需要通过平安保险公司内部组织的考试才能入职，王某1说孩子考试肯定考不过，让我再多想想办法，我说那就需要花钱。之后王某1把那个孩子（王某3）的个人简历、学历给我发了过来，后来王某1问我办理平安公司正式内勤需要多少钱，我告诉他需要12万元。2016年5月的一天，王某1把12万元转到我的卡里，我答应王某1三个月办成这个事情。到了2016年8月左右，王某1问我王某3的工作办理的情况，我说还在办理中，又过了一个月，王某1问我，我又编造了个理由说还得再等等，到了2016年10月份的时候，王某1说人家家属不等了让我退钱。这期间王某1组织我和徐某、王某2一起吃饭商量退钱的事，我才知道是王某3的家属找的徐某，徐某找的王某2，王某2找的王某1，王某1找的我，王某1和王某2在中间加钱是他们各自的事情，各自加的钱各自再往出退钱，到我这就是12.7万元（其中的0.7万元是办理另外一个园林工程师证的钱，和这个没有关系），也就是说给王某3办理平安保险公司正式内勤员工的事情我拿了12万元。当天，我们几个说清楚之后，现场给徐某写了一份欠款条。到了2016年年底我给王某1退了5万元，2017年1月我又给王某1退了3万元，我一共给王某1退了8万元，剩下的钱徐某问我要过，我没有退。我没有能力为王某3办理平安保险公司正式内勤工作的能力，之所以谎称有能力办理，是因为当时公司生存压力比较大，我自己也需要钱买药品，所以想尽快来点钱解决这些问题。我拿到的这12万元，自己买药生活花费了4万多元，还有8万元我给王某1退了回去。2016年9月份，王某1找到我说他朋友想办一个高级园林绿化工程师证，我说可以办，价格是7000元。当月王某1通过银行卡给我转款7000元，之后我通过一个小网站联系花费1200元购买了一个资格证书，当时是我把刘建华的基本信息和要求发给网站老板，之后网站老板把证做好后快递给我，后我把这个证件给了王某1。（2017年7月16日16时01分至16时32分，在太原市第二看守所）：2016年6月，王某1找我办理一个平安保险公司的内勤工作，我告诉王某1办事费用8万元，王某1给了我8万元，我是用招商银行卡（我已注销）收得钱，后来过了几个月，王某3家人说时间太长不办了，我就全部给王某3家人退了钱，一共退了8万元。（2018年8月15日16时14分至16时58分，在太原市第二看守所）：2016年7月，徐某让我给刘锦峰办理山西省检察官培训学院入编的事，我告诉他需要15万元，他把15万元转到我建行的账户上。过了几个月我告诉徐某办不成，徐某要求退钱，我就通过转账给了徐某8万元，剩下的7万元我自己消费了。2016年7月徐某找我为钮玄佑办理高考生录取地铁订单班的事，我告诉他需要3万元，他转账3万元到我建行的账户上。到了9月份没有办成这个事情，徐某要求我退钱，我没有退这3万元。2016年4月徐某通过王某1、王某2找我办理刘建华、张丽的二级建造师证和园林师证，我告诉王某1、王某2需要5万元，王某1给我转账5万元。我给刘建华办理园林师证，要价3500元，我是找王愿龙办理的，给了他1500元，他给我一套园林师证档案，我又给了徐某，徐某告诉我证件是假的，后来我退给徐某3500元。（2019年2月2日10时30分至11时30分，在太原市第二看守所）：徐某通过王某1、王某2找我办理园林绿化高级工程师证和二级建造师证，我收了53500元，钱我都退了，从我的招商银行账户退到王某1的工商银行卡上，退了50000元，还有3500元，是我通过微信转账给王某1的；徐某让我给钮玄佑办理高考地铁订单班的事情，徐某给我招商银行卡转账3万元，我又给他转回去了。2015年到2016年间，我找杨全成办成过二、三十件事，给他打过60万元左右，现金和转账都有，钱都是从我招商银行卡出去的。尹改英找我办过事情，什么事情我忘记了，但是钱我退给尹改英了，在我办公室，我给的她现金。7、晋城市人力资源和社会保障局出具的《关于“刘建华高级专业技术资格证书”的情况说明》：被告人宋海兵伪造了园林绿化高级工程师证（刘建华）。8、被告人宋海兵伪造的晋城市人力资源和社会保障局文件、伪造的园林绿化高级工程师证（刘建华）。9、被告人宋海兵于2016年12月25日给徐某书写的欠条：今欠到徐某人民币17.7万元。10、王某2、王某1于2016年12月26日给徐某书写的欠条：王某2、王某1欠徐某43500元。11、徐某2015年10月11日至2019年2月25日民生银行流水：吴某于2016年4月15日给徐某转账30000元，于2016年4月16日给徐某转账50000元；徐某于2016年4月19日给王某1转账77000元，于2016年5月9日给王某1转账127000元；于2016年7月2日给宋海兵转账150000元，于2016年7月30日给宋海兵转账30000元。12、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队于2018年6月5日出具的“情况说明”：依法查明，2016年5月被害人徐某亲戚王某3欲在山西太原找正式工作，犯罪嫌疑人王某1、王某2（该已将涉案赃款35000元全部退还）告知犯罪嫌疑人宋海兵，宋海兵该因缺钱预谋诈骗，遂谎称其有能力为被害人家亲戚王某3办理平安保险公司正式编制内勤工作，该通过王某1、王某2索要办理费用8万元，犯罪嫌疑人王某1、王某2加价47000元，向徐某索要12.7万元，2016年5月9日被害人徐某在迎泽区上马街永安里10院3－1－10其家中将12.7万元钱转给犯罪嫌疑人王某1，王某1又转给犯罪嫌疑人宋海兵8万元。犯罪嫌疑人宋海兵将此钱挪作他用。在被害人发现被骗并提出不办理该工作时，其退还被害人8万元现金。王某1、王某2在得知犯罪嫌疑人宋海兵无法办理工作事宜后，王某1、王某2在退回徐某3500元后，王某1得赃款20000元，并且拒接报警人电话，拒告报警人其现住所逃匿。2016年4月14日吴某找徐某为刘建华办理园林绿化高级工程师证和二级建造师证，为张丽办理二级建造师证，徐某委托王某1、宋海兵办理此事，宋海兵通过王某1、王某2索要办理费用54000元，犯罪嫌疑人王某1、王某2加价23000元，向徐某索要77000元，2016年4月14日吴某转款77000元给徐某，徐某将77000元转给王某1，王某1将54000元转给了宋海兵，于2016年5月18日在太原市水西关街金辇酒店，将宋海兵给其的晋城市人力资源和社会保障局园林绿化高级工程师证交给吴某，刘建华看了以后，首先认定不是他要办的那个样式，其次，晋城市无权评审高级职称，怀疑为伪造的假证。经过核实文件确系伪造。犯罪嫌疑人宋海兵未给刘建华办理园林绿化高级工程师证和二级建造师证，未给张丽办理二级建造师证的情况下将赃款54000元用于个人消费后逃匿。现宋海兵尚未退还赃款。王某1、王某2在得知犯罪嫌疑人宋海兵无法办理工作事宜后，王某1、王某2各得赃款21500元，并且拒接报警人电话，拒告报警人其现住所携带赃款逃匿。现王某1、王某2将赃款21500元退回。13、宋海兵的招商银行账户历史交易明细表：2016年4月20日王某1分二次给宋海兵转款5万元和23500元；2016年5月10日王某1给宋海兵转款3万元；2016年7月2日宋海兵收到徐某的转款15万元；2016年7月30日宋海兵收到徐某的转款3万元。2016年8月17日宋海兵给王某1转款5万元；2016年8月26日宋海兵给王某1转款3万元；2016年9月25日宋海兵给徐某转账3万元。14、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队于2018年8月1日出具的“情况说明”：2016年5月被害人徐某亲戚王某3欲在山西太原找正式工作，犯罪嫌疑人宋海兵通过王某1得知此事后，该因缺钱预谋诈骗，随谎称其有能力为被害人家亲戚王某3办理平安保险公司正式编制内勤工作，2016年5月9日被害人徐某在迎泽区上马街永安里10院3－1－10其家中通过王某1将8万元钱转给犯罪嫌疑人宋海兵，后犯罪嫌疑人宋海兵将此钱挪作他用。在被害人发现被骗并提出不办理该工作时，2017年5月左右宋海兵退还被害人8万元现金。2016年7月2日，犯罪嫌疑人宋海兵以能为徐某朋友的孩子刘锦峰办理山西省检察官培训学院正式编制工作为由骗取其现金15万元，徐某于2016年7月2日在其迎泽区上马街永安里10号院3号家中将该15万元通过手机银行转帐至宋海兵卡中，在被害人发现被骗并提出不办理工作后，2017年6月宋海兵退还其8万元，在未给刘锦峰办理省检察官培训学院正式编制工作的情况下将剩余赃款用于个人消费后逃匿。犯罪嫌疑人宋海兵涉嫌诈骗案，分别由报案人徐某于2017年1月19日、2017年7月17日和报案人吴某2017年7月22日报案至我局，我局经过审查于报案当日立案侦查，2017年7月15日犯罪嫌疑人宋海兵被抓获归案。15、辨认笔录：徐某对宋海兵、王某1、王某2的辨认。16、2017年12月1日太原市公安局迎泽分局郝庄责任刑警队发出的对王某1、王某2的《协查通报》。17、2018年2月5日太原市公安局迎泽分局郝庄责任刑警队出具的“情况说明”：对涉案的王愿龙、杨全成正在抓捕中。18、抓获经过：证明被告人宋海兵系被办案民警在太原市万柏林区华清苑小区20-7-2901抓获。19、人身安全检查笔录、现场检测报告书。20、常住人口基本信息、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表。21、太原市公安局迎泽分局郝庄责任区刑警队于2019年2月26日出具的“情况说明”：内容同2018年6月5日出具的“情况说明”。22、证人王某12014年12月30日至2018年12月21日中国建设银行流水：2016年4月16日王某1给宋海兵转账50000元。23、被告人宋海兵2016年1月1日至2017年8月1日中国建设银行流水：2016年9月没有与徐某之间的交易往来。本院认为，被告人宋海兵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人宋海兵能够供述部分犯罪事实，对其如实供述部分，可从轻处罚。其多次诈骗，酌情从重处罚。关于起诉书指控第一起的诈骗数额问题：经查，起诉书指控被告人宋海兵诈骗被害人7.7万元，而被告人宋海兵在侦查机关供述其收到王某15.35万元，并当庭供述其2017年1月至2月通过微信（绑定招商银行卡）先后退给王某150000元、1500元、2000元，通过查证被告人宋海兵2017年1月至2月的招商银行流水结合本案被害人徐某的陈述，证人王某1、王某2、吴某的证言，可以证实被告人宋海兵向王某1索要办事款，王某1加价后向徐某索要7.7万元的事实，且有徐某向王某1转款、王某1向被告人转款的银行卡交易明细相印证，至于索要办事款的数额，证人王某1称为5.4万元，而被告人宋海兵在侦查机关供述为5.35万元，与王某1所述相差500元，考虑到被告人宋海兵的该供述系首次供述较为客观，亦能与证人王某1的证言基本吻合，故根据有利于被告人的原则，应采信被告人宋海兵的该供述，认定此起诈骗数额为5.35万元。此外，在案的证据中并没有宋海兵所说的分三次退款的转款记录，王某1、徐某亦不认可其收到5.35万元的退款，故对被告人宋海兵所称第一起款项全部退还给王某1的辩解意见及辩护人提出的第一起诈骗金额已经全部归还的辩护意见本院不予采信。关于起诉书指控的第二起：被告人宋海兵提出其收到王某1给付其为王某3办理平安保险公司正式编制内勤工作的8万元，其已全部退回的自行辩护意见，经查，被告人宋海兵的供述，证人王某1、王某2、常某的证言，以及被害人徐某的陈述相互印证，可以证实被告人宋海兵向王某1索要8万元，王某1加价4.7万元后向徐某索要12.7万元的事实，且有徐某向王某1转款12.7万元的银行卡交易明细相印证，故可以认定被告人宋海兵此起诈骗数额为8万元。被告人宋海兵的银行卡交易明细显示其于2016年8月17日、8月26日两次向王某1退款共计8万元，王某1、徐某亦均认可收到该退款，由于该退款发生于案发前，故应从被告人宋海兵的犯罪数额中予以核减。关于起诉书指控的第三起中的诈骗数额问题：被害人徐某在2017年7月19日的报案材料中陈述被告人宋海兵为给其办理刘锦峰的工作向其索要15万元，因事情未办成宋海兵已退回其8万元，由于该退款发生于被害人徐某报案前，故该退款8万元应从被告人宋海兵的诈骗数额15万元中予以核减。关于起诉书指控的第四起中的诈骗数额问题：被告人宋海兵当庭辩称自己已经将3万元于2016年9月通过招商银行卡转给徐某，但徐某不认可其收到3万元退款，经核对双方交易流水，确有2016年9月25日宋海兵转账给徐某3万元的转款记录，故根据有利于被告人的原则，应采信被告人宋海兵的该供述，故该退款3万元应从被告人宋海兵的诈骗数额3万元中予以核减。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人宋海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2021年9月14日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人宋海兵违法所得人民币十二万三千五百元，发还被害人徐某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  芮斌伟人民陪审员  高红赞人民陪审员  冀锁琴二〇一九年八月十二日书 记 员  聂诗文