安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0321刑初240号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人赵健，男，1989年12月3日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2016年8月16日因殴打他人被怀远县公安局行政罚款400元。2018年10月13日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，当月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于五河县看守所。 辩护人张朝徐，安徽皖成律师事务所律师。 辩护人张健，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。 被告人赵锐（曾用名：赵瑞），男，1986年11月14日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。因殴打他人，分别于2009年10月10日被怀远县公安局行政拘留10日，罚款500元，2009年12月16日被怀远县公安局行政拘留10日，罚款500元，2016年8月16日被怀远县公安局行政拘留10日，罚款400元；2018年3月21日因故意毁坏公私财物被怀远县公安局行政拘留12日。2018年10月13日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，当月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人宋振中，安徽百舜律师事务所律师。 被告人陈标（绰号：海标），男，1987年1月1日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2018年12月6日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，当月26日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人张绍东、朱刚，安徽卞和律师事务所律师。 被告人黄超（绰号：黄涛），男，1979年4月25日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，农民，住淮南市田家庵区。2018年10月19日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，当月22日被怀远县公安局监视居住，2019年4月28日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人徐军，安徽孟德春律师事务所律师。 被告人朱学良（绰号：大良），男，1989年1月27日出生于安徽省怀远县，汉族，中专文化，农民，住怀远县。2019年1月16日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局取保候审，同年4月28日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人李良军，安徽卞和律师事务所律师。 辩护人刘叶玲，安徽卞和律师事务所实习律师。 被告人刘朋飞，男，1989年3月11日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2019年3月4日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局取保候审，同年4月16日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人杨阳，安徽润天律师事务所律师。 被告人程龙显，男，1990年3月5日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2019年3月5日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局取保候审，同年4月16日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人孙玲玲、赵何何，安徽卞和律师事务所律师。 被告人查林才（绰号：柴军），男，1972年7月24日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2018年11月25日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局监视居住，2019年4月28日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人杨靖、王龙，安徽卞和律师事务所律师。 被告人刘新，男，1974年10月17日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2009年4月13日因赌博被怀远县公安局行政罚款200元。2018年12月12日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，当月26日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人朱敬文，安徽刘洪庆律师事务所律师。 被告人赵怀伟，男，1986年3月12日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，农民，住怀远县。因犯盗窃罪，于2006年3月6日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2009年2月17日被固镇县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；2018年8月30日因犯开设赌场罪被怀远县人民法院判处有期徒刑三年六个月（刑期自2018年2月2日起计算），并处罚金4万元。2019年2月27日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，同年3月12日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人张军，安徽皖成律师事务所律师。 辩护人刘培，安徽皖成律师事务所实习律师。 被告人魏德翠（绰号：小翠），女，1984年1月16日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，农民，住怀远县。2019年3月1日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局监视居住，同年4月28日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人路莉，安徽卞和律师事务所律师。 被告人赵月兵（曾用名：赵兵），男，1977年9月16日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2018年3月27日因赌博被怀远县公安局行政罚款500元。2019年3月5日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，当月12日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人孙竹洪、崔颂，安徽孙竹洪律师事务所律师。 被告人吴兆永（绰号：老十八），男，1972年1月18日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，农民，住怀远县。2018年10月27日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，同年11月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人葛立军、王慧琛，安徽卞和律师事务所律师。 被告人柏会中（绰号：黑社会），男，1961年1月16日出生于安徽省怀远县，汉族，文盲，农民，住怀远县。2018年11月24日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，同年12月26日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人刘洪庆、周利荣，安徽刘洪庆律师事务所律师。 被告人查林利，男，1972年1月28日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，农民，住怀远县。2018年10月31日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，同年11月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人程茂耐、洪明明，安徽南山松律师事务所律师。 被告人查兴明，男，1953年3月5日出生于安徽省怀远县，汉族，文盲，农民，住怀远县。2018年10月31日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，同年11月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人江涛，安徽南山松律师事务所律师。 被告人查兴兵，男，1980年5月7日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2018年12月29日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局徐汇分局抓获羁押于徐汇区看守所，2019年1月3日被怀远县公安局刑事拘留，同年2月1日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人卢洁，安徽刘洪庆律师事务所律师。 被告人刘超，男，1975年2月19日出生于安徽省怀远县，汉族，大专文化，怀远县原党支部委员，住怀远县。2018年4月26日因殴打他人被怀远县公安局行政罚款300元。2018年10月16日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，同年11月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人耿圣杰、杨婷婷，安徽卞和律师事务所律师。 被告人李得胜，男，1942年1月28日出生于安徽省怀远县，汉族，文盲，农民，住怀远县。2018年11月25日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局监视居住，2019年4月28日被怀远县人民检察院监视居住。现在家。 辩护人张涛，安徽皖成律师事务所律师。 辩护人付海，安徽皖成律师事务所实习律师。 被告人陈乃勤，男，1962年9月18日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，怀远县白莲××镇大朱村原治安主任，住怀远县。因赌博，分别于2010年7月30日被怀远县公安局行政拘留10日，罚款1000元，于2013年9月6日被怀远县公安局行政拘留12日，罚款2000元，于2013年12月30日被怀远县公安局行政罚款200元，2013年12月30日因殴打他人被怀远县公安局行政罚款200元。2019年1月4日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局监视居住，同年4月28日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人宋在庆、杨在勇，安徽明钰律师事务所律师。 被告人伍秀苹，女，1958年2月28日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，住怀远县。2019年1月4日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局监视居住，同年4月28日被怀远县人民检察院决定逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人李涧涛，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 被告人赵桂利（绰号：如新），男，1961年3月4日出生于安徽省怀远县，汉族，小学文化，农民，住怀远县。2019年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被怀远县公安局刑事拘留，当月30日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人王建新，安徽乐业律师事务所律师。 怀远县人民检察院以怀检一部刑诉（2019）173号起诉书指控被告人赵健犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人赵锐犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人陈标犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人黄超犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人刘朋飞犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪，被告人程龙显、朱学良犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪，被告人查林才犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人吴兆永、刘新、查兴兵、查林利、查兴明、柏会中犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人赵桂利犯非法拘禁罪，被告人陈乃勤、李得胜、刘超、伍秀苹、赵怀伟、魏德翠、赵月兵犯开设赌场罪，于2019年5月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年6月25日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员马文君、王若雷出庭支持公诉，被告人赵健及其辩护人张朝徐、张健、被告人赵锐及其辩护人宋振中、被告人陈标及其辩护人张绍东、朱刚、被告人黄超及其辩护人徐军、被告人朱学良及其辩护人李良军、刘叶玲、被告人刘朋飞及其辩护人杨阳、被告人程龙显及其辩护人孙玲玲、赵何何、被告人查林才及其辩护人杨靖、王龙、被告人刘新及其辩护人朱敬文、被告人赵怀伟及其辩护人张军、刘培、被告人魏德翠及其辩护人路莉、被告人赵月兵及其辩护人孙竹洪、崔颂、被告人吴兆永及其辩护人葛立军、王慧琛、被告人柏会中及其辩护人刘洪庆、周利荣、被告人查林利及其辩护人程茂耐、洪明明、被告人查兴明及其辩护人江涛、被告人查兴兵及其辩护人卢洁、被告人刘超及其辩护人耿圣杰、杨婷婷、被告人李得胜及其辩护人张涛、付海、被告人陈乃勤及其辩护人宋在庆、杨在勇、被告人伍秀苹及其辩护人李涧涛、被告人赵桂利及其辩护人王建新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀远县人民检察院指控：一、组织领导参加黑社会性质组织罪犯罪事实 （一）组织特征 被告人赵健辍学后，经常出入赌博场所，结识了大量好赌人员。2015年，被告人赵健陆续招揽其哥哥赵锐、同学陈标、赌友黄超、查林才等骨干人员加入，开始规模性地在怀远县组织人员开设赌场，后陆续招揽刘朋飞、程龙显、朱学良等人加入，逐步形成了以赵健为首的犯罪集团。 2015年以来，被告人赵健等人以开设赌场为主业，为进一步谋取利益，被告人赵健伙同赵锐、刘新、陈标、朱迎春（另案处理）等人以暴力、胁迫手段兼并了徐某、赵怀伟的赌场，并进一步吸纳吴兆永、刘新、查兴兵、查林利、查兴明、柏会中等人为赌场把风、提供服务。被告人赵健、黄超在赌场中对赌客放高利贷，并扣除“砍头息”。与此同时，赵健通过小额贷款公司对外放高利贷。为讨要不法债务、建立强势地位，组织赵锐、赵桂利、刘朋飞、查林才、朱学良、程龙显等人多次实施了寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪，形成了以被告人赵健为组织者、领导者，以被告人赵锐、黄超、陈标、刘朋飞，程龙显、朱学良、查林才为积极参加者，以被告人柏会中、吴兆永、刘新、查兴兵、查林利、查兴明为一般参加者的黑社会性质组织。在黑社会性质组织发展过程中，被告人赵健先后拉拢怀远县白莲××镇大朱村党支部委员、民兵营长查林才、大朱村党支部委员、治安主任陈乃勤、胡疃村党支部委员刘超加入。被告人查林才、陈乃勤、刘超与被告人赵健相互勾结、共同实施犯罪，为该黑社会性质组织充当“保护伞”。该组织凝聚力较强，内部纪律严格，统一服从赵健指挥。在开设赌场期间，赵健要求组织成员各行其职，不准喝酒、睡觉、玩手机，放风人员禁止进入赌场，并由其本人“开水箱”。对违反其规定的赵锐、陈标当众训斥。在赵健实施寻衅滋事、聚众斗殴等暴力犯罪时，组织成员都积极响应赵健的号召。该组织一致对外，对其他开设赌场人员进行打击或吞并，排除异己。在实施犯罪中，赵健多次安排他人顶罪，在违法犯罪后订立攻守同盟，对抗公安机关调查。 （二）经济特征 2015年以来，以被告人赵健为首的黑社会性质组织通过开设赌场、经营小额贷款公司等有组织地违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛经济利益，非法获利百万元，具有一定的经济实力。对于非法攫取的部分财富用于开设赌场期间发放组织成员的“工资”，以维持该组织的违法犯罪活动，并在生活中用于组织人员的日常消费，另一部分用于赵健本人购买豪车、房产等高消费。已经具备了以黑牟利、牟利养黑的经济特征。 （三）行为特征 2015年以来，以赵健为首的黑社会性质组织以暴力、威胁为基础，利用黑社会性质组织势力和影响，在对他人形成心理强制或威慑的情况下，采取持械斗殴、非法拘禁等暴力手段和滋扰、恐吓、送花圈等“软暴力”手段干扰、破坏社会秩序。该组织多次实施犯罪，共实施寻衅滋事十九起，聚众斗殴二起、敲诈勒索三起、强迫交易三起、非法拘禁三起。 （四）危害性特征 以赵健为首的黑社会性质组织通过违法犯罪活动称霸一方，欺压、残害百姓，多次采用暴力、软暴力手段滋扰他人。在该组织的迫害下，造成多人被迫喝农药自杀、多人离婚等严重后果。在怀远县及周边地区造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织危害时间跨度长，违法犯罪次数多，性质恶劣、后果严重，当地群众安全感明显下降。 二、开设赌场犯罪事实 2015年至2018年初，被告人赵健陆续组织赵锐、陈标、黄超、查林才等骨干成员在怀远县多次开设赌场。被告人赵健负责赌场的全部事宜，赵锐在赌场中负责“抱水箱”抽头渔利，并负责向其他开设赌场人员发放“工资”，陈标在赌场中负责“抱水箱”抽头渔利，并负责接送赌客、为赌场放风，黄超负责赌场日常运营及赌场账目，查林才为赌场提供场地，并负责找场地及安排放风人员。被告人赵健亲自或通过查林才安排刘朋飞、程龙显、朱学良等人接送赌客;安排被告人查兴明、查林利、吴兆永、刘新、查兴兵为赌场把风，安排被告人吴兆永、柏会中、李得胜、刘超、陈乃勤、伍秀苹、李某3（另案处理）等人为赌场提供场地。开设赌场期间，赵健等人邀集邵某3、邵某1、邵某2、朱某1等50余人以推牌九的方式进行赌博，每场抽头万余元至数万元不等，共抽头渔利数十万元，具体事实如下: （一）2015年冬天至2016年春，被告人赵健同赵锐、陈标、黄超等人，在怀远县自己家中、被告人柏会中家中、吴兆永家中、刘超家超市等地以推牌九的方式开设赌场十余次，并安排查兴兵、刘新等人为赌场望风。被告人赵健等人按照比率抽头渔利，平均每场抽头一二万元至数万元不等。 （二）2016年冬天至2017年春，被告人赵健同赵锐、陈标、黄超等人，分别在怀远县自己家中及查湖、唐集镇、金庄、小朱家湖的一处废弃房屋内、被告人刘超开设的超市内、及被告人李得胜，陈乃勤、伍秀苹、李某3等人家中长期开设赌场，其中在赵健家中开设赌场约半个月，在刘超开设的超市内开设赌场约半个月。安排刘朋飞、程龙显等人接送赌客，安排查林利、吴兆永等人为赌场把风。期间按照比率抽头渔利，平均每场抽头一二万元至数万元不等。 （三）2017年冬天至2018年春，被告人赵健同赵锐、陈标、黄超等人在怀远县自己家中、柏会中、吴兆永等人家中多次开设赌场，安排查兴明等人为赌场把风。并按照比率抽头渔利，平均每场抽头一二万元至数万元不等。期间，被告人赵健邀约赵怀伟、魏德翠、赵月兵入股，委托三人邀集其他赌场人员到其赌场参与赌博，并利用三被告人的影响力招揽赌客。 在被告人赵健开设赌场期间，同黄超采用在赌场内向参赌人员邵某2、邵某3、朱某2、查某1、赵某1等人“放爪子”（高利贷）的手段牟取暴利，期间共获利数十万元。 三、寻衅滋事犯罪事实 2015年至2018年期间，被告人赵健多次以“套路贷”的手段垒高债务，并伙同赵锐、黄超等人通过滋扰、辱骂、恐吓等“软暴力”手段向他人索要赌债或高利贷等不受法律保护的债务，在实施寻衅滋事犯罪经公安机关处理后，再次实施以上犯罪行为:此外，伙同赵锐持械故意毁损他人财物，具体事实如下: （一）2015年夏天，刘某3从赵健经营的胡疃投资公司借款5000元，并由刘某4作担保。后赵健、赵锐采用言语威胁、滋扰等方式多次向刘某3索要债务未果，赵锐对刘某4进行殴打，刘某4父亲刘某7得知刘某4被打后，连本带息共还款1万元。 （二）2015年秋天，刘某5从赵健经营的投资公司借款4万元，并约定月利息一毛。2016年春节期间，赵健多次采用言语威胁、滋扰等方式向刘某5及其父亲刘某2索某。2016年3月，赵健为了索要债务让其母亲刘某8多次到怀远县县直某单位找刘某5的哥哥刘波，并采用滋扰的方式向刘波索某。 （三）2015年底，刘某1先后两次向赵健经营的胡疃投资公司借款10万元、7万元，并约定月利息1毛。后刘某1无法偿还。2017年8月，赵健为了索要债务，采用言语威胁、辱骂、滋扰、恐吓等方式进行索某，并两次将其八十多岁患有癌症的奶奶程某2送至刘某1家中，并交代其奶奶采用坐在门口、躺在屋里的方式干扰他人生活。后刘某1母亲江某1报警，警察到场后，赵健才将其奶奶接走。2018年5月，赵健得知刘某1在四川广安打工，同赵桂利、刘朋飞、赵锐等人开车前往广安，在一工地门口采用威胁、滋扰等方式向刘某1索某。 （四）2015年至2016年，李某1先后从赵健经营的投资公司借款31万元，未约定利息。后李某1无法偿还债务，赵健多次到李某1家采用言语威胁、辱骂、滋扰、恐吓等方式进行索某，李某1被迫还款连本带息52万元，仍欠20万元。 （五）2016年11月，杨某1在赵健的赌场内向赵健借款5万元，被赵健当场扣除5000元“砍头息”。后赵健安排赵某1向其索某，杨某1迫于无奈，将家里的拖拉机抵押变现1.8万元还给赵健。2017年春节，赵健同黄超再次向杨某1索某，同年3月，杨某1在云南实施抢劫，后被判处有期徒刑十一年。2018年初，赵健为了向杨某1索某，在杨某1家门口放置两个花圈来威胁杨某1家人。 （六）2016年年底，刘某6在赵健的赌场内向赵健借款3.5万元，被赵健当场扣除1700元“砍头息”。后刘某6无法偿还债务，赵健将刘某6的农用车变卖抵债。2017年2月，赵健为了索要刘某6的债务，将其奶奶程某2带至刘某6家中，并交代其奶奶采用坐在门口、躺在屋里的方式干扰他人生活。刘某6的儿子刘某17电话报警，警察到场后，赵健才将其奶奶接走。 （七）2016年冬天，邵某2先后在赵健的赌场内向赵健借款7.6万元，被赵健当场扣除4000元“砍头息”，后邵某2因赌博无法偿还欠款。2017年初，赵健多次打电话、上门采用言语威胁、辱骂、滋扰、恐吓等方式向邵某2及妻子乔某索要欠款，乔某因不堪其扰带小孩离家出走，后因债务原因与邵某2离婚。 （八）2016年冬天，查某1在赵健的赌场内向赵健借款5万元，被赵健当场扣除2500元“砍头息”。2017年10月份，赵健、查林才找到查某1并向其索某，查某1无法偿还债务，赵健以到其工地不让其施工、收其稻子变卖威胁查某1还钱。查某1被迫给赵健重新打了一张6.2万元的借条。 （九）2016年冬天，赵某1在赵健的赌场内向赵健借款7万元，被赵健当场扣除3500元“砍头息”。后还款5万元，剩余2万元赵某1无法继续偿还。2017年8月，赵健多次到白莲坡镇社区矫正二中队采用堵截、跟踪、言语威胁、滋扰、恐吓等方式向赵某1索某，并扬言向赵某1家中送花圈，赵某1为了躲避赵健翻墙逃跑。 （十）2016年冬天，周某1在赵健的赌场内向赵健借款3万元，被赵健当场扣除500元“砍头息”。后周某1无法偿还该赌债，赵健、黄超多次到周某1家中，采用言语威胁、辱骂、滋扰、恐吓等方式进行索某，周某1被迫将3万元还清。 （十一）2016年底至2017年1月，朱某1先后在赵健的赌场内向赵健借款10万元，被赵健当场扣除5000元“砍头息”。2017年春节至5月，赵健、黄超多次到朱某1家中采用言语威胁辱骂、滋扰、恐吓等方式进行索某，并扬言给朱某1家中送花圈。朱某1妻子周美玲不堪其扰被迫与朱某1离婚。朱某1先后还给赵健10.5万元。2017年11月，赵健到朱某1经营的菠萝足浴店继续采用威胁、滋扰等方式索某。朱某1的合伙人陈某3为了防止影响正常营业，替朱某1还款6万元。 （十二）2016年底至2017年，邵某1在赵健的赌场上从赵健处借“爪子钱”10万元，被赵健当场扣除5000元“砍头息”。后邵某1由于借款数额巨大无法偿还借款。赵健带黄超多次到邵某1家中，采用言语威胁、滋扰、恐吓等方式向邵某1及家人索某。邵某1的父亲邵某5不堪威胁，被迫将女儿邵某9为邵某1弟弟治病的3万元还给赵健，邵某1为了继续偿还债务，将自家的货车卖掉，还给赵健1.7万元。 （十三）2016年底至2017年1月，朱某2在赵健的赌场内向赵健借“爪子钱”10万元，被赵健当场扣除5000元“砍头息”，后朱某2无法偿还债务。2018年6月份，赵健多次到朱某2家中采用言语威胁、辱骂、滋扰、恐吓等方式进行索某未果，后两次将其奶奶程某2带至朱某2家中，并交待其奶奶采用坐在门口、躺在屋里的方式干扰其生活。朱某2母亲黄某被逼无奈，喝农药自杀，朱某2家人报警。事后，朱某2家人被迫借款6.5万元还给赵健。 （十四）2017年1月，邵某3在赵健的赌场内向赵健借款12万元，赵健当场扣除6000元“砍头息”邵某3偿还了4.3万元后无法继续偿还。被告人赵健、黄超到邵某3家中采用言语威胁、辱骂。滋扰、恐吓等方式进行索某，致使邵某2家人的生活、精神受到严重打击，邵某3的妻子金某不堪其扰与邵某3离婚。 （十五）2017年初，邵某4在赵健的赌场上从赵健处借款5.7万元，后无法偿还债务。2017年春节当天，赵健、黄超找到邵某4，采用语言威胁、恐吓、滋扰等方式向其索要债务。邵某4找到邵某13做为担保人。赵健多次找到邵某13索要债务，邵某13被迫替邵某4还款7000元，后邵某4被迫借款3万元还给赵健。邵某4的妻子顾某2得知邵某4赌博并借“爪子钱”后，与邵某4离婚。 （十六）2017年，魏德翠在赵健的赌场内向赵健借款20余万元，被赵健当场扣除1万元“砍头息”。后魏德翠无法偿还该赌债，赵健带黄超多次到魏德翠家中、打电话采用言语威胁、辱骂、滋扰、恐吓等方式进行索某。 （十七）2017年3月3日，刘仁贤从赵健经营的胡疃投资公司借款5万元，约定月利息8分，并由程某1作担保。后刘仁贤无法偿还债务，赵健多次找到程某1采用言语威胁、滋扰、恐吓等方式进行索某，程某1被迫还款3万元，后赵健及父母赵桂利、刘某8多次找到程某1母亲刘某9，采用言语威胁、恐吓等方式索要债务。刘某9被迫还款2万元。 （十八）2017年7月的一天，徐某组织人员在白莲××镇大朱村以“出宝”的方式进行赌博，赵健得知后邀集赵锐、刘新、陈标、余德胜、朱迎春（另案处理）等人前往砸场。在大朱村，赵健、赵锐无故对望风人员顾某1进行殴打，到达赌场后，将桌子、板凳全部掀倒在地，后徐某赌场停止运营。 （十九）2018年1月16日18时许，赵健同朱学良驾驶五菱面包车到大朱村去布置赌场，在胡疃街道因会车和淮南大货车司机汪某1发生口角。赵健随即打电话给赵锐，让其准备好家中放置的棒球棍、纤维棍。赵健开车接到赵锐后，一路追赶大货车，将汪某1的大货车截停后，赵健、赵锐分别持纤维棍、棒球棍将大货车的三块挡风玻璃全部砸碎，经鉴定，被砸毁车玻璃价值人民币1227元。 四、敲诈勒索的犯罪事实 （一）2014年下半年，杨某1从赵健经营的胡疃投资公司借款4000元，约定两个月后还款6000元。到期后，杨某1无法偿还，赵健采用套路贷手段，让杨某1重新写欠条，约定半年后还款1万元。再次到期后，杨某1仍然无法偿还，赵健多次采取滋扰、恐吓的手段索要债务，杨某1被逼无奈便在家中喝农药自杀，被家人及时送医抢救才脱离生命危险。杨某1父亲杨某2得知杨某1从赵健处借款后，将1万元还给赵健。 （二）2015年秋天，杨某1再次从赵健处借款4000元，并答应半年后还款8000元。半年后，杨某1无法偿还，赵健让其重新写一张2万元的借条。四个月后，赵健多次采取滋扰、恐吓的手段向杨某1索要债务，杨某1为了还钱通过朋友程某3从兄弟租赁公司租了一辆江淮越野车抵押给赵健，赵健以杨某1涉嫌诈骗报警要挟，杨某1父母害怕杨某1被公安机关处罚替杨某1还款3.5万元。 （三）2015年底，刘某1先后两次向赵健经营的胡疃投资公司借款10万元、7万元，并约定月利息一毛，被赵健当场扣除1.7万元“砍头息”。至2017年8月，刘某1向赵健还款本金5万元、利息30余万元。2018年5月，赵健得知刘某1在四川广安打工，赵健开车带赵桂利、刘朋飞、赵锐前往广安，在一工地门口采用威胁、滋扰等方式向刘某1索某。后赵健强迫刘某1打下18万的借条。 五、强迫交易的犯罪事实 （一）2016年年底，刘某6在赌场上向赵健借3.5万元。后因无法偿还，赵健不顾刘某6的反对，强行将刘某6以5.3万元购买的农用车以1.65万元价格变卖给准南某中介人。 （二）2017年4月份，邵某2将自己的朗逸轿车抵押给赵健。2018年5月，邵某2无法还清债务，赵健不顾邵某2的反对，强行要求邵某2将其轿车以7.36万元的价格卖给合肥一家二手车交易公司，所得车款全部用于抵债。 （三）2017年秋天，被告人赵健不顾邵某2的反对，安排刘朋飞、陈标驾驶收割机强行将邵某2家1万余斤稻子收割并变卖，后获得1.3万余元用于折抵邵某2所欠债务。 六、非法拘禁的犯罪事实 （一）2016年春天的一天晚上，被告人赵健伙同他人（具体身份不明）开车将朱某2带到唐集镇李圩村东南的石庙村一ＫＴＶ旁偏僻的路上，控制朱某2人身自由5、6个小时，向朱某2索要债务。 （二）2017年夏天，被告人赵健与一男子（具体身份不明）开车将邵某2带至赵健家中，以暴力、威胁手段向邵某2索要欠款，后安排赵锐将邵某2带至怀远县唐集镇潜龙湾宾馆，并向邵某2索某至第二天下午五时许，期间安排邵某2办理小额贷款未果。赵健等人非法拘禁邵某2约28小时。 （三）2018年6月19日晚，被告人赵健、陈标在怀远找到刘某1并向刘某1索某，并将刘某1带至胡疃投资公司向其继续索某。6月20日2时许，被告人赵健、赵桂利、陈标将刘某1带至榴城镇阳光假日酒店，非法控制刘某1人身自由至6月22日18时，非法拘禁刘某1时间约70小时。 七、聚众斗殴的犯罪事实 （一）2016年6月19日13时许，被告人赵健打电话给刘某2索要其子刘某5所欠的债务，在电话中辱骂刘某2，并声称要殴打刘某2，刘某2主动提出去找赵健。被告人赵健电话邀集赵锐、朱学良、程龙显、陈标等人准备殴打刘某2，刘某2来到赵健的胡疃投资公司时，被告人赵健、赵锐、陈标、朱学良等人持砍刀、烟灰缸等凶器将刘某2的头部、后背、腿弯处打伤。经怀远县公安局司法鉴定中心鉴定，刘某2左背部等两处损伤程度均构成轻微伤。 （二）2017年夏天，被告人赵怀伟从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款2万元，后赵健多次到赵怀伟开设的赌场找其索要债务未果，将赵怀伟从李某2处租来的科鲁兹轿车开走。后李某2打电话向赵健索要车辆时遭到赵健辱骂，两人相约到常坟××村斗殴。赵健电话邀集赵锐、陈标、朱学良、刘朋飞、程龙显、朱迎春（另案处理）赶到赵健投资公司，并携带棒球棍、纤维棍、刀具等驾车来到常坟××村，后被中间人李某9等人调解，未发生斗殴。 八、一般违法事实 2014年以来，被告人赵健在未取得工商登记注册的情况下，在怀远县利用家庭门面房开设胡疃投资公司（后改名为胡疃魅都公司），以5分至1毛的利息向刘某1、刘某15、刘某23、刘某22、李某10、李某1等人放贷，非法获利至少60余万元。 公诉机关起诉认为，以被告人赵健为首的黑社会性质组织以暴力、威胁等手段，称霸一方，为非作恶，残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。被告人赵健组织、领导黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，情节严重;随意殴打他人，以“套路贷”的手段垒高债务，多次伙同他人通过滋扰、辱骂、恐吓等“软暴力”手段向他人索要赌债或高利贷等不受法律保护的债务，在实施寻衅滋事行为经公安机关处理后，再次实施以上犯罪行为，持械故意毁损他人财物，严重破坏社会秩序;多次敲诈勒索公私财物，数额巨大;纠集多人持械聚众斗殴;以暴力、胁迫手段强买强卖商品;非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第三项、第二款、第二百七十四条第二款、第二百九十二条第四项、第二百二十六条、第二百三十八条之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并处没收财产。被告人赵锐积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，情节严重;随意殴打他人、多次伙同他人通过滋扰、辱骂、恐吓等“软暴力”手段向他人索要赌债或高利贷等不受法律保护的债务，持械故意毁损他人财物;积极参与持械聚众斗殴;非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第三项、第二百九十二条第四项、第二百三十八条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，可以并处罚金或者没收财产。被告人陈标积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场;以暴力、胁迫手段强买强卖商品;积极参与持械聚众斗殴;非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百二十六条、第二百九十二条第四项、第二百三十八条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，可以并处罚金或者没收财产。被告人黄超积极参加黑社会性质组织；以营利为目的，开设赌场，情节严重；参与以“套路贷”恐吓等“软暴力”的手段垒高债务，多次伙同他人通过滋扰，辱骂、恐吓等“软暴力”手段向他人索要赌债或高利贷等不受法律保护的债务，严重破坏社会秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第二项、第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，寻衅滋事罪迫究其刑事责任，可以并处罚金或者没收财产。被告人刘朋飞积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，情节严重;以暴力、胁迫手段强买强卖商品;积极参与持械聚众斗殴，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百二十六条、第二百九十二条第四项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，可以并处罚金或者没收财产。被告人程龙显、朱学良积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场;积极参与持械聚众斗殴，二被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百九十二条第四项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪追究二被告人的刑事责任，可以并处罚金或者没收财产。被告人查林才积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任，可以并处罚金或者没收财产。被告人吴兆永、刘新、查兴兵、查林利、查兴明、柏会中参加黑社会性质组织、以营利为目的，开设赌场，情节严重，六被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究六被告人的刑事责任，可以并处罚金。被告人赵桂利非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪迫究其刑事责任。被告人陈乃勤、李得胜、刘超、伍秀苹、赵怀伟、魏德翠、赵月兵以营利为目的，开设赌场，情节严重，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究七被告人的刑事责任。被告人赵怀伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，符合《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人赵健、赵锐、陈标、黄超、刘朋飞、程龙显、朱学良、查林才、吴兆永、刘新、查兴兵、查林利、查兴明、柏会中等在判决宣告前一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予数罪并罚。被告人赵健、赵锐、陈标、朱学良、刘朋飞、程龙显在实施对李某2的聚众斗殴犯罪中，自愿放弃犯罪，属于犯罪中止，符合《中华人民共和国刑法》第二十四条之规定，应当减轻或免除处罚。提请本院依法判处。 被告人赵健对指控其犯开设赌场罪的基本事实、罪名及实施第三起非法拘禁的事实不持异议。辩解：其没有组织、领导黑社会性质组织。关于寻衅滋事罪，指控第（一）起，其没有参与；第（二）起，其去找刘某5要过账，但未威胁刘某5及家人；未指使其母亲刘某8向刘波索某；第（三）至（七）起、第（十）至（十七）起，其出借款项的利息2分左右，非高利贷，未收取“砍头息”，也未采取威胁、恐吓、辱骂或向他人送花圈及将其奶奶送到他人家里进行滋扰的手段向相关被害人及其家人索某；第（八）、（九）起，其未向查某1、赵某1索某。关于敲诈勒索罪，指控第（一）起，其未出借该笔款项给杨某1；第（二）起，杨某1借其8000元至1万元而不是4000元，但未以报警威胁杨某1父亲，杨某1父亲只还其1.5万元；第（三）起，刘某1借其27万元，利息二三分，无“砍头息”，共还其20余万元，还欠18万元，其未以威胁、滋扰方式强迫刘某1出具欠条。关于强迫交易罪，指控第（一）起，刘某6系自愿卖车还钱；第（二）起，邵某2系自愿将车卖给其抵账，后其将车转卖；第（三）起，邵某2自愿收割、变卖水稻还钱，其让刘朋飞帮忙。关于非法拘禁罪，指控第（一）起，其偶遇朱某2向他要钱，未限制他人身自由；第（二）起，其未限制邵某2人身自由。关于聚众斗殴罪，指控第（一）起，其并非为打架而邀约朱学良、程龙显；第（二）起，其约陈标、朱学良等人去五路是怕李某2操事；关于违法事实，其放贷利息一般为二三分。 其辩护人提出：关于指控组织领导黑社会性质组织罪，因不具备组织、经济、行为、危害性特征，被告人赵健不构成组织、领导黑社会性质组织罪。关于开设赌场罪，指控被告人赵健开设赌场抽头渔利达数十万元证据不足。关于寻衅滋事罪，指控第（一）起，与被告人赵健无关；第（二）至（十七）起，被告人赵健为索要合法债务，且没有采取非法手段索某，不构成寻衅滋事罪。关于敲诈勒索罪，因被告人赵健与被害人之间系借贷关系，不具有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。关于强迫交易罪，指控被告人赵健使用暴力、威胁手段证据不足，被告人赵健不构成强迫交易罪。关于非法拘禁罪，指控第（一）起，因仅有被害人陈述，该起指控证据不足，不能成立；第（二）起，被告人赵健限制被害人的时间不足12小时，未达到追诉标准；第（三）起，被告人赵健并未剥夺被害人人身自由，不构成非法拘禁罪。关于聚众斗殴罪，指控第（一）起，指控被告人赵健邀约他人聚众斗殴证据不足；第（二）起，属犯罪中止，且没有造成任何损害，应当免除处罚。被告人赵健检举他人犯罪事实，有立功表现。 被告人赵锐辩解其不构成参加黑社会性质组织罪，对指控其他犯罪事实无异议，请求从轻处罚。 其辩护人提出：被告人赵锐不构成参加黑社会性质组织罪，即便认定其构成参加黑社会性质组织罪，也应认定为从犯；被告人赵锐归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人陈标对指控其参与开设赌场及第（二）起聚众斗殴的事实、罪名无异议。辩解：其不构成参加黑社会性质组织罪；邵某2为还债自愿收割、变卖水稻，其不构成强迫交易罪；指控聚众斗殴第（一）起，其并非受被告人赵健邀约到场，且未参与殴打刘某2；其未限制被害人刘某1人身自由，不构成非法拘禁罪。 其辩护人提出：被告人陈标仅参与开设赌场和一起聚众斗殴，聚众斗殴属犯罪中止，且未造成他人受伤、自杀、离婚等恶劣影响，经济来源不依赖赵健等人，未听从他人管理，不构成参加黑社会性质组织罪；被告人陈标在开设赌场犯罪中，有坦白情节；无强迫交易的主观故意和暴力、威胁等客观行为，不构成强迫交易罪；未限制被害人刘某1人身自由，不构成非法拘禁罪；指控第（一）起聚众斗殴中，被告人陈标并非受被告人赵健邀约到场，且未参与打架，指控不能成立。第（二）起，属犯罪中止且未造成损害后果，应免予处罚。 被告人黄超对指控其参与的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 其辩护人提出：被告人黄超未积极参加黑社会性质组织；在开设赌场犯罪中，系帮助犯，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。 被告人朱学良辩解其没有参加黑社会性质组织；未参与开设赌场；未参与殴打被害人刘某2。 其辩护人提出：指控被告人朱学良参与黑社会性质组织犯罪事实不清、证据不足；在开设赌场犯罪中，系从犯。指控第（一）起聚众斗殴，其并非受被告人赵健邀约到场，且未参与斗殴；第（二）起属犯罪中止且没有造成任何损害，应免予处罚，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人刘朋飞对指控其开设赌场和聚众斗殴的犯罪事实及罪名无异议，辩解其未强迫被害人邵某2收割水稻，请求从轻处罚。 其辩护人提出：被告人刘朋飞未积极参加黑社会性质组织；在开设赌场犯罪中，系从犯；在聚众斗殴犯罪中，属犯罪中止且避免损害后果的发生，应免予处罚；指控其实施第（三）起强迫交易事实不清、证据不足；有自首和立功情节，建议对其从轻处罚。 被告人程龙显对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解其未参与聚众斗殴犯罪。 其辩护人提出：指控本案系黑社会性质组织犯罪及被告人程龙显参与聚众斗殴犯罪事实不清、证据不足。 被告人查林才对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解其未参加黑社会性质组织。 其辩护人提出：指控被告人查林才参加黑社会性质组织证据不足。在开设赌场犯罪中，有自首情节，且系从犯，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人刘新对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解其未参加黑社会性质组织。 其辩护人提出:指控被告人刘新参加黑社会性质组织罪事实不清、证据不足；在开设赌场犯罪中，系从犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。 被告人赵怀伟对指控其开设赌场的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 其辩护人提出：被告人赵怀伟所起作用较轻，有坦白情节，建议对其从轻处罚。 被告人魏德翠对指控开设赌场的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 其辩护人提出：被告人魏德翠系从犯，有自首情节，建议对其从轻处罚。 被告人赵月兵辩解其未参与开设赌场，不构成开设赌场罪。 其辩护人辩称：指控被告人赵月兵参与开设赌场证据不足，不能成立。 被告人吴兆永对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解其未参加黑社会性质组织。 其辩护人提出：指控被告人吴兆永参加黑社会性质组织罪证据不足；在开设赌场犯罪中，系从犯、有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人柏会中对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解其未参加黑社会性质组织。 其辩护人提出：被告人柏会中无参加黑社会性质组织的主观故意；在开设赌场犯罪中，系从犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。 被告人查林利对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解其未参加黑社会性质组织。 其辩护人提出：指控本案系黑社会性质组织犯罪事实不清、证据不足，且被告人查林利无参加黑社会性质组织罪的主观故意；在开设赌场犯罪中，有自首情节，系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人查兴明对指控的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 其辩护人提出：被告人查兴明无参加黑社会性质组织的主观故意；在参与的开设赌场犯罪中，系从犯，有坦白情节，建议对其从轻或免予刑事处罚。 被告人查兴兵对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩解其未参加黑社会性质组织。 其辩护人提出：指控被告人查兴兵参加黑社会性质组织罪事实不清、证据不足；在开设赌场犯罪中，系从犯，有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人刘超对指控其犯开设赌场罪无异议，但辩解其仅参与第（二）起开设赌场犯罪。 其辩护人提出：指控被告人刘超参与两起开设赌场事实不清，证据不足；其有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人李得胜对指控其开设赌场犯罪事实及罪名无异议。 其辩护人提出：被告人李得胜系从犯，且犯罪时年满七十五周岁，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈乃勤对指控其犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 其辩护人提出：指控本案系黑社会性质组织犯罪事实不清、证据不足；被告人陈乃勤在开设赌场犯罪中，系从犯，有自首情节，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人伍秀苹对指控其开设赌场的犯罪事实及罪名无异议。 其辩护人提出：被告人伍秀苹仅为他人开设赌场提供一次场地，犯罪情节较轻，且有自首情节，建议对其从轻处罚。 被告人赵桂利辩称其没有限制刘某1人身自由。 其辩护人提出：被告人赵桂利属犯罪中止，系从犯，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2015年以来，被告人赵健等人逐步形成了以被告人赵健为组织、领导者，被告人赵锐、陈标、黄超、朱学良为骨干成员，被告人刘朋飞、程龙显、查林才、刘新为一般参加者的较为稳定的犯罪组织，并有一定的组织纪律，凝聚力较强，且多次采用暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段，有组织地实施违法犯罪活动，获取了一定的经济利益，具有一定的经济实力，在怀远县及周边地区称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重地破坏经济、社会生活秩序，具有严重的社会危害性。 （一）组织特征 被告人赵健辍学后，经常出入赌博场所，结识了大量好赌之人。2015年以来，被告人赵健陆续招揽其哥哥被告人赵锐、同学被告人陈标、朱学良、赌友被告人黄超等骨干人员加入，开始规模性地在怀远县境内组织人员开设赌场，还招揽刘朋飞、程龙显、查林才、刘新等人加入。被告人赵健等人以开设赌场为主业，为进一步谋取利益，以暴力、胁迫手段打压、吞并了徐某、赵怀伟的赌场。在赌场中，被告人赵健和黄超对赌客放高利贷，被告人赵健还私设小额贷款公司对外放高利贷。为讨要不法债务、建立强势地位，被告人赵健组织赵锐、陈标、黄超、朱学良、刘朋飞、程龙显等人多次实施寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪，逐步形成了以被告人赵健为组织者、领导者，以被告人赵锐、陈标、黄超、朱学良为积极参加者，以被告人刘朋飞、程龙显、查林才、刘新为一般参加者的黑社会性质组织犯罪集团。 该组织凝聚力较强，有一定的组织纪律，统一服从被告人赵健的指挥。在开设赌场期间，被告人赵健要求组织成员各行其职。在实施犯罪过程中，组织成员积极响应被告人赵健的号召，一致对外，排除异己，并订立攻守同盟，对抗公安机关调查。 （二）经济特征 2015年以来，以被告人赵健为首的黑社会性质组织通过开设赌场、经营小额贷款公司等有组织地违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛经济利益，非法获利百万余元，具有一定的经济实力。非法攫取的部分财富用于开设赌场期间发放组织成员的“工资”和日常消费，以维持该组织的违法犯罪活动，一部分用于赵健本人购买豪车、房产等高消费，具备以黑牟利、牟利养黑的经济特征。 （三）行为特征 2015年以来，以被告人赵健为首的黑社会性质组织多次采取暴力、威胁、恐吓及滋扰、送花圈等“软暴力”手段，对他人形成心理强制或威慑，对其他开设赌场人员进行打击或吞并，扩大黑社会性质组织势力和影响。在实施开设赌场的同时，还先后实施十九起寻衅滋事、三起敲诈勒索、二起强迫交易、三起非法拘禁、二起聚众斗殴等违法犯罪行为。 （四）危害性特征 以被告人赵健为首的黑社会性质组织长期通过采用暴力、威胁、恐吓及“软暴力”等手段实施违法犯罪活动，称霸一方，欺压、残害百姓，造成多人被迫喝农药自杀、家庭破裂、有家不敢回等严重后果，在怀远县及周边地区造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，当地群众安全感明显下降。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解:二十岁左右，我开始在胡疃街赌钱。2013年夏天，为壮面子，我借钱贷款购买一辆奥迪Q5轿车。期间，结识一些好赌朋友。慢慢地，我开始约朋友赌钱。自2015年底开始，我邀人赌博，每年年关我都开赌，跟我摆过赌的有赵锐、海标、黄超、刘新、刘朋飞、程龙显。我安排赵锐、海标抱水箱或放风，刘新放风，刘朋飞开车接送赌客，查林才找场地，黄超以他名义帮我“放爪子钱”（向赌客提供资金）。开赌期间，我共抽水9万多元，用抽水的钱给赵锐、海标、刘新等人每人每晚发一二百元。2016年，我在胡疃挂出投资公司牌子。2017年10月，为壮面子，我又贷款购买一辆奔驰S320。除和海标、老表刘朋飞、程龙显（刘朋飞妹婿）、大良等人一起吃喝，我和查林才关系也一直不错。 2、被告人赵锐供述与辩解：赵健好赌，2015年冬天至2018年每年春节前后开赌，每年最少盈利5万元，累计约20万元。2015年冬，赵健邀我进他赌场。我、海标、刘新、刘朋飞、程龙显、查林才、黄超帮赵健办事。我、黄超、刘朋飞、刘新、海标和赵健关系近一点，其次是程龙显、大良、老朱、查林才。刘朋飞、海标、程龙显、大良喊赵健哥或老板或赵总。我们谁家有红白喜事都得去。要是开赌，赵健提前安排工作，告诉我们不喝酒，不玩手机，认真把风、开车，注意安全，有情况及时汇报，不允许我们参赌等。时间长了，我们都知道自己的工作内容。有一次，我因抱水箱玩手机被他训斥。赵健也训斥过海标、刘朋飞。赵健是赌场老板，给我们发工资，用抽水的钱带我们洗脚、洗澡、唱歌。我们都听他的，他让我们做什么我们就做什么，不敢违背。赵健开赌场和投资公司挣钱，他老婆娘家付首付在蚌埠水游城买房，他还贷款。我在他赌场搞点钱，没其他收入。之前有其他人开赌，自从赵健开赌其他人就不开了。赵健在当地混的可以，大家认为他有钱有势。2018年7月，赵健说公安局要治我们，交代我和海标说是我砸的大货车，替他顶罪，让我和老朱说没干其他（违法的）事，他还通知其他人。 3、被告人陈标供述与辩解：我和赵健是同学。初中毕业后，我们经常一起赌钱。2013年左右，赵健输200多万后换奥迪Q5，我佩服他，感觉跟他混风光，跟他混的还有程龙显、刘朋飞、大良、赵锐、老朱。在赌场，黄超记账、放钱。查林才拉赌客。赵健安排赌场工作时，交代把风的不得喝酒、擅离岗位，有情况及时报告，否则，他训斥我们。他还讲：“如果有操话的，都别孬熊，一起上”。赵健有事，赵锐冲在前面。赵健经常讲：“我跟人操话的时候，你们都上去跟我操，出事了，花钱都是我的，我不能出事，你们要是被抓蹲劳改，不要怕，进去一年，我就给你们家十万二十万花，你们家里的事都有我来”。他打架狠不计后果，家里有钱有势，我们听他的他不为难我们，我们干的好能多混场（好处）。 我估计赌场每晚抽水一二万到五六万，每年二三十万，共一二百万。赵健和黄超在赌场“放爪子”，每一万元每天利息三百到五百，一年挣几十万。赵健用开赌和放高利贷挣的钱买100多万的奔驰车、给我们发工资、带我们娱乐。如没利益，我们也不跟赵健混，他也不会喊人干架，争地盘。赵健通过砸场子、干架等方式将其他几个赌场撵跑。如借钱的人还不上，赵健先打电话，不还就威胁，再不还就把他奶奶送人家去，或带赵锐、黄超上门操话，或直接把人带回家看着，或给人家送花圈。赵健开赌、要账、争地盘、操话干架时用过棒球棒、气枪、钢管和刀。赵健家族势力大，没人敢惹他、和他对着干，我们都怕他，他捞偏门把人家拉下水赌钱，群众敢怒不敢言，怕被报复不敢举报，对当地治安、经济、生活环境有严重影响。 4、被告人黄超供述与辩解：2012年，因赌钱认识赵健，他有钱又厉害，渣湖是他的地盘。2016年冬，赵健让我到他赌场和他“放爪子”，我记账，每天给我二三百元。他使唤赵锐、海标、朋飞、龙显这些老弟,教他们做事，骂赵锐在赌场动作慢、玩手机，也骂过海标，他和赵锐、朋飞、龙显、海标关系近一点。我和他相互架势，他在人前说我是他淮南老大、混的好、有钱。赵健“放爪子”、开贷款公司（挣钱），带我们吃喝、洗脚。赵健经常以吓唬人家、送他奶奶到人家或给人家送花圈等方式索某。 5、被告人朱学良供述与辩解：我和赵健是同学，他初中毕业就混迹赌场，后开赌挣钱。我和赵锐、朋飞、海标、龙显跟他在赌场做事，不让我们参赌，他安排我布置、转移赌场等，黄超与他“放爪子”。黄超和赵锐是他的左膀右臂，干架时，赵锐冲在前面。他最信任赵锐、朋飞，其次龙显、海标，刘新早就跟他混了，我和他从2017年底开始才走的近，排末位。我们称他赵老板、“胡疃市市长”（胡疃的老大）。他脾气大、六亲不认，我们操不过他，不听他话得罪他就不能进他圈子。赵健讲过：“我有钱，上面有人，能找到人，操话干架都别怕，你们放心，万事有我来”。赵健在家里放棒球棒、钢管、刀等，准备操话、干架时用，曾因砸大货车玻璃的事，安排我作伪证，我不敢不听。赵健开投资公司，换100多万的奔驰车，在蚌埠市里有房子，小孩在蚌埠上学，生活奢侈，花费是靠开赌和放高利贷挣的，我们跟他吃喝、洗脚娱乐。赵健名声响但很臭，常年开赌，很多人输钱，他还放高利贷，为要账把他奶奶送到人家去或给人家送花圈等。 6、被告人刘朋飞供述与辩解：赵健父亲是我大舅，赵健下学后就到处赌钱，在当地名声不太好。2014年左右，赵健在胡疃开投资公司放高利贷，利息5分至1毛。他开公司、开赌场赚钱。自2015年到2018年，我在赌场接送赌客和把风，每晚二三百元工资。赵健安排我、赵锐、海标、黄超、刘新、大良、龙显、查林才等人在赌场做事，我们听他的，他带我们去吃饭或洗脚。如果出事，他首先想到赵锐，其次海标、刘新，有时也找我。我和海标等人之间有人情往来，相互架势，谁家有事都去。 7、被告人查林才供述与辩解：赵健从2014年到2018年每年冬天开赌，他是老板，有一帮小弟，赵锐、朋飞、海标和他关系最近，其次是黄超、龙显。赵健开赌、“放爪子”等需要使用武力时，一般会找赵锐、陈标、刘新和刘朋飞。赵健以黄超名义“放爪子”，黄超记账，让我帮他找场地、找人放风，我们都听他的，我找的把风的听我的。他要求赵锐和海标抱水箱时不能胡跑、不准玩手机，要求接送赌客、把风的朋飞、龙显不得喝酒，让我带把风的人到他面前，他亲自交代把风地点并要求把风的不准睡觉、遇情况及时汇报等。赵健每晚抽水几千到几万，每晚给我一二百元，我有时跟他吃喝、洗脚。赵健有钱有势，该喊我叔却喊我查林才，我也不敢说什么。赌客借“爪子钱”，赵健当场一万元抽几百元，限期还钱。如到期不还，赵健以带人威胁、上门辱骂、将他奶奶送到人家、或给人家送花圈等方式索某。大朱村有几家人被搞的妻离子散、家破人亡，有的喝药自杀，有的被逼的在外面做坏事被逮。其供述与被告人查林利、查兴明供述相印证。 8、被告人程龙显供述与辩解：我老婆和赵健是表兄妹。2016年底，赵健让我到赌场把风、开车接送赌客、拉赌具，每次给我一二百元。朋飞、海标等人也在赌场帮忙，我们都听赵健的。赵健的主要收入来源是开赌，还购买了豪车。 9、被告人刘新供述与辩解：2015年至2016年冬天，我到赵健赌场帮忙，赵锐、查林才、海标、黄超、龙显、朋飞也在赌场帮忙。赵健比较信任朋飞，我们经常被他训斥。借“爪子钱”还不起的人，被赵健上门逼债，有的被逼喝农药。当地人怕他，已引起民愤。该供述与被告人查兴兵供述相印证。 10、被告人吴兆永供述与辩解：2014年至2017年上半年，赵健在我家开赌四次，每次一般抽水七八万，最高十来万，我有时放风。淮南人（黄超）和赵健“放爪子”，1万元当场抽1000元利息。赵健经常不要命地跟人干架，动不动就发脾气，我害怕他，不敢不给他提供场地。 11、被告人柏会中供述与辩解：2017年冬，查林才找我说赵健想在我家开赌。每次结束，赵健水箱里都有好几万，他给手下发钱，每晚给我100元。赵健在赌场还卖烟给坐庄赢钱的，2包卖200元，一晚卖二三条烟。赵健家门大又有势，查林才是干部，老百姓不敢跟他们斗，也不敢举报他们。该供述与被告人陈乃勤供述相印证。 12、被告人赵怀伟供述与辩解：2018年初，赵健想扩大赌场规模，邀我把赌场与他的赌场合并，给我两成份子，抵我欠他的钱。赵健手下多，我怕他来捣乱逼我还钱，也想挣钱还他，就带我赌场的人到他赌场。我们开赌三天，估计每晚抽头五六万元。 13、被告人魏德翠、赵月兵供述与辩解：赵健想让我们带人去他赌场赌钱，说给我们算份子。 14、被害人邵某1陈述：赵健在赌场当多人面对赵锐说，谁敢“老逼”，给我攮，出事算我的。他在被抓前还放话说，如果我出事了，你们朱家的人都不会好过，给你们打个半身不遂，闹的你们过不下去。 15、被害人朱某1陈述：赵健在赌场卖烟，不买不行。他还对赵锐说，哪个不老实就给我拿刀捅，我们都怕他。2018年8月，赵健打我电话说如公安局找我，不要说在他家赌过钱，说借钱是因关系好，无利息。 16、证人年亮证言：赵健在当地是黑社会老大，有好几个小老弟，谁也不敢惹他。他开赌场后，别人不敢开赌场。赵健每晚抽水一二万元，用水箱里的钱给赵锐等人发钱。卖烟给坐庄的，二包400元，估计每晚能卖二条烟。他开赌、放高利贷赚钱购买豪车、房产。因赵健开设赌场，很多人染上赌瘾，借他高利贷，导致妻离子散。我因去赵健赌场赌钱，我老婆杨益萍和我闹、喝农药。其证言得到证人杨某3、熊某、查某2、潘某证言及病历等证据印证。 17、证人赵某2证言：赵健混黑社会，名声响，有手下，有钱有势，赵锐等人对赵健言听计从。赵健开设赌场，他和查林才配合后，其他赌场被慢慢挤走，去年，赵健带人把在我们那“干出宝”的人撵走。二年前，查林才带我到赵健赌场赌钱，黄超和赵健“放爪子”，1万元当场抽息500元。我借赵健“爪子钱”后，赵健和查林才轮流打我电话，说我借钱不去赌不行，我只能去赌。赌场每晚抽万儿八千，多的有几万元。很多人在赵健赌场输家败后，被他上门逼债，有人被逼喝农药、妻离子散。他要账时，别人不敢上前，提到他都怕，怕被报复不敢举报他。赵健找我串供，让我讲没到他赌场赌过钱，枪抵到头上都不能多嘴，他现在被逮起来，我才敢讲实话。 庭审中，被告人赵健及其辩护人提出，被告人赵健不构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人赵锐、陈标、黄超、朱学良、刘朋飞、程龙显、查林才、刘新、吴兆永、柏会中、查兴兵、查林利、查兴明及其辩护人提出各被告人不构成参加黑社会性质组织罪。经查，自2015年以来，被告人赵健等人逐步形成了以被告人赵健为组织、领导者，被告人赵锐、陈标、黄超、朱学良等骨干成员基本固定，以被告人刘朋飞、程龙显、查林才、刘新为一般参加者的较为稳定的犯罪组织，并有一定的组织纪律，凝聚力较强，且多次采用暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段，有组织地实施开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、聚众斗殴等违法犯罪活动，获取了一定的经济利益，具有一定的经济实力，在怀远县及周边地区称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重地破坏经济、社会生活秩序，具有严重的社会危害性。被告人赵健构成组织、领导黑社会性质组织罪、被告人赵锐、陈标、黄超、朱学良、刘朋飞、程龙显、查林才、刘新构成参加黑社会性质组织罪。上述被告人及其辩护人的辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人吴兆永、柏会中、查兴兵、查林利、查兴明虽为赌场提供放风或场地，并领取费用，在客观上接受了黑社会性质组织的领导和管理，但上述被告人仅少量参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，还不足以推定其已经具有加入黑社会性质组织的意愿，不宜认定为黑社会性质组织成员，五被告人不构成参加黑社会性质组织罪。五被告人及其辩护人与此相同的辩解及辩护意见成立，予以采纳。公诉机关指控被告人吴兆永、柏会中、查兴兵、查林利、查兴明构成参加黑社会性质组织成员罪不能成立，不予支持。 二、开设赌场犯罪事实 2015年至2018年初，被告人赵健陆续组织赵锐、陈标、黄超、查林才、刘朋飞、刘新、程龙显、朱学良等人在怀远县境内多次开设赌场。被告人赵健负责赌场的全部事宜，安排被告人赵锐负责“抱水箱”抽头渔利并向其他参与开设赌场人员发放“工资”，被告人陈标负责“抱水箱”抽头渔利并接送赌客、放风，被告人黄超负责“放爪子”并记账，被告人查林才提供场地、找场地和放风人员，被告人朱学良接送赌客，被告人刘朋飞、程龙显、刘新接送赌客或放风，被告人查兴明、查林利、吴兆永、刘新、查兴兵把风，被告人吴兆永、柏会中、李得胜、刘超、陈乃勤、伍秀苹和李某3（另案处理）提供场地。期间，被告人赵健等人邀集数十人以推牌九的方式进行赌博，每场抽头一二万元至数万元不等，共渔利数十万元，具体事实如下: （一）2015年冬天至2016年春，被告人赵健伙同被告人赵锐、陈标、黄超、查林才等人在怀远县自己家中、被告人柏会中、吴兆永家中、被告人刘超开设的超市等处以推牌九的方式多次开设赌场，并安排被告人刘朋飞、刘新等人接送赌客或放风，被告人查兴兵、吴兆永等人放风。平均每场抽头一二万元至数万元不等。 （二）2016年冬天至2017年春，被告人赵健伙同被告人赵锐、陈标、黄超、查林才等人，在怀远县自己家中、被告人陈乃勤、李得胜、伍秀苹、李某3家中、被告人刘超开设的超市、金庄等处多次开设赌场，并安排被告人刘朋飞、程龙显、刘新等人接送赌客或放风，被告人查林利、吴兆永等人把风。平均每场抽头一二万元至数万元不等。 （三）2017年冬天至2018年春，被告人赵健伙同被告人赵锐、陈标、黄超、查林才等人在怀远县自己家中、被告人柏会中、吴兆永家中多次开设赌场，并安排被告人刘朋飞、程龙显、朱学良等人接送赌客或放风，被告人查兴明等人把风。平均每场抽头一二万元至数万元不等。期间，被告人赵健邀约被告人赵怀伟、魏德翠、赵月兵入股多次开设赌场，要求三人邀集赌客参与赌博，利用三被告人的影响力招揽赌客。 此外，被告人赵健伙同被告人黄超在赌场内向参赌人员邵某2、邵某3、朱某2、查某1、赵某1等人“放爪子”以牟取暴利。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2015年底至2016年春天，我在柏会中家、吴兆永家分别开赌三晚，在我家、我老舅刘超家和一女的家分别开赌一晚。每晚约从九点干到十一二点，干十天左右，抽头5万多元。期间，跟我摆赌的有赵锐、海标、黄超、刘新、朋飞。2016年底至2017年初，我在查湖××二三晚，在唐集××二晚，在金庄两家开赌四晚，共抽头2万元。2017年底至2018年初，我让借我钱的赵怀伟带人来赌，在赌场算份子的还有魏德翠、赵月兵。其中，给赵怀伟算2成，魏德翠与赵月兵两人共1.5成。我们在柏会中家开赌一晚，在小李庄查林才舅李得胜家开赌二晚，第四晚也在小李庄。我安排两个村民把风，给他们每人100元，共抽头2.6万元。期间，跟我摆赌的有赵锐、海标、黄超、龙显。我安排赵锐、海标抱水箱或在场外放风，刘新放风，朋飞接送赌客，查林才找场地，黄超以他名义帮我“放爪子”，利息2分左右。每晚参赌的八九人至十二三人，我用抽头的钱给赵锐、海标、刘新等人每人每晚发一二百元，给提供场地的100元。我在刘超家超市开赌二三晚。 2、被告人赵锐供述与辩解：2015年冬天至2018年春天，赵健在每年春节前后开赌，每年开赌十几到二十天左右，一个地点干一二晚就换，每场抽水四五千元至约八千，每年盈利最少五万元，累计约二十万元。赵健安排我和海标抱水箱，海标有时接送赌客，查林才找场地和把风的人，黄超记账、“放爪子”，刘新、朋飞、龙显接送赌客、把风。赵健让我给刘新、朋飞、龙显、海标发工资，每人每晚200元。赵健分别在查林才家、吴兆永家、柏会中家、柏会中家东侧一女的家、李得胜家、刘超家超市开设赌场。2018年初，因为赵怀伟、魏德翠、赵月兵赌场赌钱人多，赵健和他们合并赌场在查湖干三四晚，每晚抽水一二万，每晚有二三十人参赌，有赵兵和小翠喊来的。 3、被告人陈标供述与辩解：赵健分别在他自己家、刘超家超市、查湖陈乃勤、查林才、柏会中和其他两家、唐集小李庄一家，小朱村一家开过赌场，赌二晚就换地方，这些地方随机选择，参赌的有邵某2等二三十人。赵锐主要负责抱水箱，查林才拉赌客、找把风的人、找场地，我抱水箱、接送赌客，程龙显和刘朋飞接送赌客、放风，大良有时也接送赌客，他的面包车用于赌场接送赌客，黄超配合赵健“放爪子”、记账。我估计赵健每晚上能抽水一二万到五六万，一年能挣二三十万元，这些年共有一二百万元。赌场“放爪子钱”，一万能提三五百元，一年能挣几十万元。2018年1月，赵健和赵怀伟在查湖合并开大赌场，赵怀伟占小份，听说赵月兵和小翠也算份子，赵月兵经常带人到赌场赌钱。赵健和小翠、赵月兵在屋里分钱四五次。 4、被告人黄超供述与辩解：自2016年冬，我带过钱到赵健赌场“放爪子”。赵健找场地、邀参赌人员、抽头、“放爪子”、安排放风的人，赵锐打杂，拿水、卖烟、看水箱、接送赌客。赵健让我“放爪子”、记账。赌场以推牌九的方式赌博，每天有十几人参赌。赵健按10%抽头。我在赵健舅舅家超市赌过二三天，也在胡疃附近庄里干过，地点经常换。2018年1月，因赵怀伟赌场人多，赵健与他合伙干赌场三天，赵怀伟喊他赌场的人来赌博。 5、被告人朱学良供述与辩解：赵健常年在大朱开赌，赵锐、海标、朋飞和龙显等人在赌场做事。2017年底，他安排我布置赌场、拉赌具，他借我车接送赌客，我没接送赌客、放风。 6、被告人刘朋飞供述与辩解：2015年冬，我在赵健赌场见过黄超。2015年至2018年，赵健每年都开赌，赵锐和海标抱水箱，刘新把风，黄超“放爪子”，查林才找场地，大良和龙显打杂、把风、接送赌客。每晚赌客有二三十人，我接送赌客、把风，赵健或赵锐每晚发我二三百元工资。 7、被告人程龙显供述与辩解：2016年底，赵健安排我到查湖他的赌场把风、拉赌具，有时开车接送赌客，每次给我一二百元。我去柏会中家、李得胜家拉过赌具。朋飞也接送赌客，海标在赌场帮忙。 8、被告人查林才供述与辩解：从2014年到2018年每年冬天，赵健分别在他自己家、他老舅刘超家超市、我们村陈乃勤、伍秀苹、柏会中、吴兆永、李得胜家、瓦房金庄一户人家和唐集小朱家一处废弃房屋内开过赌，每处赌二三次就换地方。每晚抽水几千到几万，二三十人参赌。我找李得胜、柏会中、伍秀苹和唐集小朱家废弃房屋作赌场场地，赵健每次给他们一二百元，我安排查林利、查兴明、查兴兵放风。2018年1月，赵健和赵怀伟合并赌场在查湖柏会中家和瓦房金庄等地干三晚，干的大，每晚抽水五六万，我安排查兴明、查林利放风。 9、被告人刘新供述与辩解：2015年至2016年冬天，我在赵健赌场帮忙，把风二三次。 10、被告人吴兆永供述与辩解：2014年至2017年上半年，赵健在我家开赌四次，在柏会中家也开赌过，每天二十多人参赌，二十多万输赢，一般抽水七八万，最高十来万。淮南人和赵健“放爪子”，1万元当场抽1000元利息。查林才每天都在赌场，查新兵放风，我有时也放风，还去唐集小朱家放过风，每次给我二三百元，我共获利1000元。 11、被告人柏会中供述与辩解：2017年冬天，查林才找我说赵健想在我家开赌，让我在赌场混场，每晚给我100元，二三十人参赌。赵怀伟、赵健、魏德翠带赌客，他们有股份。赵健和黄超“放爪子”，赵锐抱水箱，有人放风。在我家赌过二次，在吴兆永家赌过。 12、被告人查林利供述与辩解：从2014年起，赵健在查湖吴兆永、柏会中、李得胜家开过赌。查林才安排放风的人，拉赌客。2016年下半年，在李得胜、柏会中家开设赌场时，查林才分别两次安排我和查兴明放风，每晚给我一二百元，我共获利五六百元。吴兆永和查兴兵也放过风。 13、被告人查兴明供述与辩解：2017年10月，赵健在我们庄赌十来天，在柏会中家开过赌，找我把风四次，每晚200元，钱是查林才给我的。我还在唐集镇××村小李家把风两次，查林利和我一起把风。我共获利600元。 14、被告人查兴兵供述与辩解：2015年和2016年冬天，赵健在查林才家开赌，我把风两次，在吴兆永家开赌，我把风一次，获利500元，钱是查林才和吴兆永给我的。查林才安排我和吴兆永、查林利在不同的地方把风。 15、被告人李得胜供述与辩解：一二年前，我外甥查林才带人到我家赌二三晚，每晚二三十人赌，给我200元电费。 16、被告人刘超供述与辩解：2016年至2017年，赵健在我家开设赌场二晚。 17、被告人陈乃勤供述与辩解：2017年冬，赵健在我家开赌二次，每晚抽一二万元，我获利400元。 18、被告人伍秀苹供述与辩解：2017年初，查林才到我家说有人想到我家打牌，后二十多人在我家推牌九，我估计赵健抽头有一二万元。 19、被告人赵怀伟供述与辩解：2018年初，赵健邀我带人一起开赌，给我2成份子，抵我少他的钱，我带人去开赌三天，估计每天抽头五六万。赵健讲小翠、赵兵也少他钱，他二也带人过来，共给他两1.5成份子。赵健前两天给我抵账2000元，小翠、赵兵也抵账1000多元，第三天给我抵1000元。 20、被告人魏德翠供述与辩解：2018年1月，赵健邀我和赵月兵带人去赌博，说给我们1.5份子，他给赵怀伟2.5份子。赵健控制水箱，按10%抽水，每晚抽三五万元，他用水箱钱，发赌客每人200元，凑热闹的100元，发赵锐、海标他们工资。干三晚，他共给我抵账4800元。 21、被告人赵月兵供述与辩解：2018年1月，魏德翠对我说赵健想让我们在他赌场算份子，给我们1.5份子，我不同意。我和魏德翠去赌三晚，估计每晚抽三四万元，赵健给我几百元出场费。魏德翠说赵健和赵怀伟在一起干赌场。 22、证人李某3证言：2016年底至2017年初一天晚上，赵健在我家打牌。该证言与证人裴某证言相印证。 23、证人朱某1证言：2017年1月，我去赵健舅舅华运超市赌过三四次。 24、证人年亮证言：2016年底，我去赵健在唐集××、××、××等地的赌场十几次，每次一二十人参赌，每晚抽水一二万元。赵健安排放风的人，海标开车接送赌客，赵锐在赌场卖烟、看场子，黄超“放爪子”。查林才跟着赵健，赵健也给他钱。 25、证人刘某10证言：2016年冬天，我去过赵健亲戚家和瓦房金庄一户人家的赌场赌博，二三十人参赌。 26、证人刘某11证言：我在赵健家赌过钱，借他五六万元。 27、证人赵某3证言：2016年冬，我堂弟李泽（赵某4）带我去赵健在胡疃华运超市和查湖的赌场，二三十人参赌。赵锐看水箱、打杂，黄超“放爪子”、卖东西，赵健安排手下开车接送人、放风。该证言与证人赵某2、邵某6、叶某1、叶某2、程某4证言相印证。 28、证人赵某4证言：2015年至2017年，我去赵健的赌场赌博，去查林才家五六次、赵健家三四次、刘超超市一次、大朱几次、查林才舅家四五次、年庄三四次。我输五六万元后，从赵健赌场8.8万元，被当场扣利息。该证言与证人周某2、陈某1证言相印证。 29、证人查某3证言：2015年至2016年，我分别去赵健在刘超家、吴兆永家、查林才大舅家的赌场一次，查林才找吴兆永、查兴明、查林利、查兴兵放风。赵健在柏会中家也开过赌场。 30、辨认笔录、现场照片证实，赵某4、查某1辨认出黄超系开设赌场的人；黄超辨认出提供开设赌场人员刘超；李得胜辨认出赵健系在其家中赌钱的带头人，赵锐系抱水箱的人；刘超辨认出黄超系在赵健赌场打杂和放高利贷的人；赵某1辨认出刘超系为赵健开设赌场提供场所的人，被告人赵健等人分别在李得胜等人家开设赌场。 被告人赵健的辩护人辩称指控被告人赵健开设赌场抽头渔利达数十万元证据不足。经查，被告人赵健开设赌场参与赌博的人数达数十人，抽头渔利达数十万元的事实，有赵锐等多名被告人供述及相关参赌人员证言证实，足以认定。辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人朱学良辩解其没有参与开设赌场。经查，被告人朱学良伙同被告人赵健开设赌场的犯罪事实，有赵健等多名被告人供述、相关参赌人员陈述或证言等证据证实，足以认定。被告人朱学良的辩解不能成立，不予采纳。 被告人赵月兵及其辩护人提出被告人赵月兵未参与开设赌场犯罪。经查，被告人赵健曾在审查起诉阶段供述指控开设赌场第三起中，在赌场算份子的有赵怀伟、魏德翠、赵月兵，其中赵怀伟占2份，魏德翠与赵月兵占1.5份，该供述得到被告人赵怀伟、赵锐、陈标、魏德翠在侦查阶段供述的印证，且有被告人赵怀伟、赵锐、陈标等人供述证实被告人赵月兵不仅在该阶段参与抽头分成，还带赌客参赌的事实。几被告人虽当庭翻供称不清楚是否有赵怀伟股份，但未能合理解释当庭翻供原因，不予采信。据此，被告人赵月兵参与第三起开设赌场犯罪事实，足以认定。被告人赵月兵及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人刘超及其辩护人提出被告人刘超仅参与第（二）起开设赌场犯罪。经查，被告人刘超参与第（一）起开设赌场的犯罪事实，有被告人赵健等人供述、参赌人员查某3等人证言证实，足以认定。被告人刘超及其辩护人辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。 三、寻衅滋事犯罪事实 2015年至2018年期间，被告人赵健多次单独或伙同被告人黄超等人通过威胁、恐吓、辱骂及滋扰“软暴力”手段向他人索要高利贷等不法债务；被告人赵健伙同被告人赵锐持械故意毁损他人财物、随意殴打他人；被告人赵锐为向他人索要高利贷不法债务，辱骂、殴打他人。具体事实如下: （一）2015年夏天，刘某3从被告人赵锐处借款5000元，约定利息6分，并被当场扣除“砍头息”300元，刘某4为刘某3担保。2016年夏天，因刘某3与刘某4偿还数月利息后无力还款，赵锐采用辱骂刘某3、殴打刘某4的方式向二人索要债务。刘某4父亲刘某7得知刘某4被打后，代为还款本息9000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵锐供述与辩解：2015年夏天，刘某3打我留在赵健投资公司广告牌上的号码找我借钱，让刘某4担保。我借给他5000元，约定月息300元，给他4700元。刘某3仅还一个月利息。我找他们要钱。2016年，刘某4说不还我钱，我到他家，对他拳打脚踢。几天后，刘某4父亲还我8000元。赵健对此不知情。 2、被害人刘某3陈述：2015年，我拨打赵健贷款公司广告牌赵锐的电话向他借5000元，月息6分，去掉“砍头息”拿到4700元，约定一年后还8600元，我找刘某4担保，我们在赵健小贷公司出具借条。还几个月利息后，因利息还慢了，赵锐打电话骂我，我不敢还嘴，他混社会，有一帮小弟，都怕他。期间，赵锐找我和刘某4索某。后我爷爷电话里说赵锐找不到我，把刘某4打的怪严重，吊几天水。刘某4家人还赵健9000元，我还刘某4家9000元。 3、被害人刘某4陈述：2015年9月，刘某3找我担保向赵锐借5000元。欠条载：欠款8600元，月息600元。刘某3还二个月利息后无力还，我还二三个月利息。赵锐打电话让我还钱，我说没有，他见到我，拳头耳把地打我，将我打倒在地，用脚踢我，我没敢还手。我爸刘某7得知此事后帮我还9000元。我因被打吊水治疗。 4、证人刘某7证言：2016年夏天，我儿子刘某4背部和胸部多处孔状发红发黑伤口，输液治疗。听他说，刘某3借赵健高利贷，他担保。刘某3没钱还，赵健让赵锐找刘某4要，刘某4不还，赵锐打他。当晚，我和老婆陈玉芝去赵健家还9000多元。赵健厉害，谁都不敢惹他。该证言与证人刘某12、刘某13证言相印证。 （二）2015年秋天，刘某5从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款4万元，约定月利息1毛，被当场扣除“砍头息”。2016年春节期间，赵健多次采用言语威胁的方式向刘某5及其父亲刘某2索某。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2015年秋天，刘某5借我4万元，未扣“砍头息”，月利息2分左右，他还1.5万元利息后不再还款。我去他家要过账，但未威胁他，未指使我母亲刘某8向刘波索某。 2、被害人刘某5陈述：2015年秋天，听说赵健开赌场和贷款公司挣钱，我去他公司借1万元，利息1毛，当场抽1000元利息，写有借条。约一个月后，我又找他借3万元，合计写4万借条，又抽一个月利息。我还约2万元后，让他缓二天，他骂我，说不还钱就找我爸要，我偷拿家里生活费还他。2016年春节前，赵健威胁我说不还钱不让我好好过日子，给我爸刘某2打电话说不还钱把我腿打断。春节后，我怕被逼债，到合肥打工。听我爸说赵健找不到我，带人打他一顿，住几天院。我爸还过赵健钱我才敢回家。我老婆年媛媛生气丢下两个孩子走了，我家庭破裂。听讲赵健和淮南黑社会关系好，有钱有势，有一帮手下，没几人敢惹他，经常讲要把与他操话的人拉到淮南搞起来。 3、被害人刘某2陈述：2016年春节，赵健打电话给我说刘某5欠他钱，他找不到刘某5就找我要，还要把刘某5腿打断、打死。赵健聚集一些小混混，有他哥赵锐、陈海标等人。赵健多次问我要钱，他和赵锐等几人一起将我后背和头部多处打伤。后经协调，我还赵健3.7万元。 4、安徽省怀远县人民法院（2018）皖0321民初6920号民事调解书证实，2018年12月18日，刘某5与年媛媛离婚。 （三）2015年底，刘某1先后两次从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款10万元、7万元，约定月利息1毛，并被当场扣除“砍头息”，后无力偿还。2017年8月，赵健为索要债务两次将其年迈的奶奶程某2送至刘某1家中并声称其奶奶患有癌症进行滋扰，还以言语威胁、恐吓等方式进行索某。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：二三年前，刘某1先后向我借款34万元，利息二三分。他通过微信或银行转账先后还34万元，还欠18万元本金。2018年夏天，我和警察将我奶奶从刘某1家扶出来，我不知道她怎么去的。当庭供述刘某1共借我27万，我去他家要过钱，未威胁、恐吓、滋扰他及他家人。 2、被告人赵锐供述与辩解：赵健向人索要赌场和贷款公司借出的债时，一般上门找人，找不到人打电话，还把我奶奶送到人家。他送我奶奶去过刘某1家要钱。 3、被害人刘某1陈述：2015年底，我先后共借赵健17万元，当场扣一月利息，拿到手15.3万元。自2016年1月到2017年8月，我通过网银或微信转账共还本金5万元，利息30多万元。后因无力偿还，赵健向我逼债，我躲在外地不敢回家。2018年1、2月份，我妈打电话说赵健把他奶奶送到我家，如不还钱，他奶奶就住我家，我妈报警。 4、证人江某1证言：2018年春节前一天，赵健找我儿子刘某1要钱，说不还别想过安生，要治我孙子、送老太太到我家。没一会，他把他奶奶送到我家，说他奶奶一身病，要是死了，我负责，如报警，就天天送我家，让我家过不安生。他奶奶到我家卧室床上说她孙子送她来的，如不还钱吃住在我家。我劝不走，报警。一个月后，赵健又把他奶奶送到我家要账，说他奶奶有癌症，死在我家我们送葬。我又报警，赵健把他奶奶接走。我听我儿子讲他借赵健十几万，利息1毛，他躲到外地了。其证言与证人叶某3、陈某2、刘某14、周某3证言相印证。 5、证人程某2证言：我去过大朱村一家、刘圩一家要过账。 （四）2015年至2016年，李某1先后从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款31万元左右，约定月利息1毛，被当场扣除“砍头息”。后无力偿还。赵健多次到李某1家采用言语威胁、恐吓、辱骂等方式进行索某，李某1被迫连本带息还款约52万元，仍欠20万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：李某1借我40多万元，他还欠我十几万元，我没去他家要过钱，未言语威胁、恐吓、辱骂他。 2、被害人李某1陈述：2015年上半年至2016年上半年，我多次向赵健共借31.2万元左右，都有“砍头息”，每月付利息，付不起时，他让我打利息借条，利滚利。自2015年下半年，他多次找我要钱，骂我，还要搞我老婆孩子，我转账到他农行卡51.95万元，还欠20万元。赵健有钱，门户大，混黑社会，经常拿刀砍人打架不要命，有赵锐、刘朋飞、海标、程龙显、刘新等一帮手下，很多人怕他，我也怕，不敢和家人联系。现在他被公安机关逮起来，我才敢回家看老婆孩子。 3、证人刘某15证言：听讲李某1借赵健几十万，利滚利，利息远远超过本金。赵健说翻脸就翻脸，动手很正常，李某1害怕赵健打他，吓的几年不敢回家。 4、银行转账记录证实，李某1转账至赵健及其妻子俞静静银行账户计43万余元。 （五）2016年11月，杨某1在赌场向被告人赵健借款5万元，被当场扣除5000元“砍头息”，后无力还款。被告人赵健以言语威胁、恐吓的方式向其索某，杨某1迫于无奈，将家里的拖拉机抵押变现1.8万元还给赵健。2017年春节，赵健伙同被告人黄超再次向杨某1索某，同年3月，杨某1在云南实施抢劫，后被判处有期徒刑十一年。赵健为了向杨某1索某，在杨某1家门口放置两个花圈对其家人滋扰。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我没有在杨某1家门口放花圈。 2、被告人黄超供述与辩解：有一次，赵健和我在电话里说为要账，他给欠钱的人家送过花圈。 3、被告人陈标供述与辩解：我听龙显和赵锐讲赵健给杨某1家送过花圈。 4、被告人朱学良供述与辩解：我听讲赵健为要账向瓦房高庄一家送过花圈。 5、被害人杨某1陈述：2016年11月，赵健让我去他赌场玩，其中，在他舅舅超市里面赌二天，我借他5万元。二天后，赵健问我要钱，说我是知道他手段的。我怕他，典当拖拉机还他1.8万元。后我躲到外地，赵健打电话或发信息威胁我说不还钱卸我一条胳膊或一条腿，去我家闹事。2017年，我为赚钱，通过网络结识的“王振”，他说在云南昆明可以赚钱，他带我抢劫被抓坐牢，我也离婚了。赵健心狠手辣，从他那借钱的人都要去他赌场赌钱，不然就逼债。赵某1、邵某1被逼的不敢回家、妻离子散、家破人亡。 6、证人杨某2证言：自2015年，我儿子杨某1在赵健赌场赌钱，借“爪子钱”还不上，被赵健追债躲起来。2016年，杨某1大拖拉机抵押了还钱。2017年初，赵健和淮南姓黄男的到我家让我还钱，我借钱还一部分。为还赌债，我外出打工。期间，赵健打电话骂我说再不还钱把我一家搞死、给我家送花圈。后他真的送花圈到我家。赵健在我们那开赌场、放高利贷，亲戚是村干部、关系多，有钱有势，有一帮手下，当地人都怕他，我更怕他。他被逮捕后，我才敢回家、才敢出门、才敢接陌生电话。该证言与证人杨某4、李某4、赵某5、高某1、赵某6、杨某5、高某2、赵某7证言相印证。 7、云南省昆明市盘龙区（2017）云0103刑初1043号刑事判决书证实，被告人杨某1因犯抢劫罪被判处有期徒刑十一年六个月。 （六）2016年年底，刘某6在赌场向被告人赵健借款3.5万元，被当场扣除1700元“砍头息”，后无力偿还。赵健多次到刘某6家以威胁、恐吓及将其奶奶程某2带至刘某6家中进行滋扰等方式向其索某。刘某6家人电话报警，警察到场后，赵健才将其奶奶接走。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2017年10月，我奶奶因刘某6借我2万多元不还去他家要钱，不是我带她去的。我去他家要钱时未威胁、滋扰、恐吓他及家人。 2、被害人刘某6陈述：2016年底，赵健邀我到赌场赌钱，我借他3.5万元“爪子钱”。后赵健不停逼我还钱，我不敢在家外出打工。2017年2月，我老婆打电话讲赵健把他八十多岁患病奶奶送到我家。赵健三天两头往我家跑，讲不还钱就送花圈或搞我，我老婆凑2万元还他。儿媳为此闹得不可开交。赵健常年开赌、放高利贷，让很多人妻离子散。他混社会，有一帮小弟，我们都怕他，他被逮捕，我才不用躲，我们那环境也变好了。该证言与证人李某5证言相印证。 3、证人刘某16证言：2017年上半年，赵健来我家要赌债，指着我婆婆讲别想安稳过日子，他还开车送他八十多岁患病的奶奶到我家，讲还钱才接走他奶奶，否则让她死在我家。我婆婆劝不走，我丈夫报警，警察让赵健接他奶奶回去。赵健三天两头带人在我家门口转悠，我公公躲在上海不敢回家。过年时，我婆婆还赵健2万元。赵健开赌、放高利贷，经常把他奶奶送到人家要账，没人敢和他操。该证言与证人刘某17证言相印证。 4、借条证实，2016年2月27日，刘某6向赵健借款3.5万元。 （七）2016年冬天，邵某2先后在赌场向被告人赵健借款7.6万元，被当场扣除“砍头息”，从赵健经营的投资公司借款13万元，后无力偿还。2017年初，赵健多次打电话、上门采用言语威胁、恐吓、辱骂、滋扰等方式向邵某2及其妻子乔某索某。乔某不堪其扰，带小孩离家出走，后与邵某2离婚。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我借给邵某23万元，未采用言语威胁、恐吓、辱骂、滋扰等方式向他和他妻子索某。 2、被害人邵某2陈述：2016年底，赵健邀我赌博，我借他7.6万元“爪子钱”，当场每1万元抽500元利息，还借他13万元高利贷。后赵健不停打我电话、到我家找我老婆要钱，我老婆受不了丢下孩子离开，我不敢回家。 3、证人乔某证言：2017年初，赵健三天两头到我家找我前夫邵某2要钱。他大部分晚上来，威胁讲如不还钱，别想过好年，邵某2不敢回家，我吓的带孩子到娘家过年。年后，我回家，赵健又在晚上来要钱，有时不敲门突然蹿到屋里。我害怕才和邵某2离婚。2018年9月26或27日，赵健加我微信让我转告邵某2，因邵某2告他，他要打断邵某2腿，把邵某2弄死。 4、证人邵某7证言：我堂侄儿邵某2父母去世的早，以前很正干，和老婆感情好，被赵健拉到赌场输钱后，被赵健逼债被迫离家。赵健经常带人找他老婆，讲些难听的话，他老婆也走了。赵健混江湖，跟他来要账的人对他言听计从，要打要杀，我们躲远远的。该证言与证人邵某8、陈某3证言相印证，证人邵某8另证实赵健等人要钱时连诀带骂，讲话很难听。 5、证人朱某3证言：2017年的一天，邵某2因欠赵健钱被控制在赵健家，赵健威胁邵某2说不还钱不能走，敢跑就打断他腿。 6、离婚证证实，2018年10月9日，乔某与邵某2登记离婚。 （八）2016年冬天，查某1在赌场向被告人赵健借款5.5万元，被当场扣除“砍头息”，后无力偿还。2017年10月，赵健找到查某1，以到其工地阻碍施工、收其稻子威胁向其索某。查某1被迫向赵健重新出具6.2万元的借条。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我没有向查某1索某。 2、被害人查某1陈述：2016年10月，查林才喊我去赵健赌场赌钱，我借黄超钱。后赵健联系我，讲我不还钱也不去赌场不行，我又去五六次，借5.5万元，当场按10%或5%抽利息。2017下半年,查林才打电话让我去他家,赵健讲不还钱就去我工地，让我干不成活，把我稻子收掉，我被迫给他出具6.2万元借条。赵健还经常打我电话骂我、威胁我。 3、被告人查林才供述：2017年10月，赵健找三毛（查某1）要钱时我在场，赵健说如不还钱就到三毛工地闹，让三毛工地干不成，收他家稻子等。 （九）2016年冬天，赵某1在赌场向被告人赵健借款7万元，被当场扣除3500元“砍头息”，赵某1还款5万元后无力继续偿还。2017年8月，赵健多次到白莲坡镇社区矫正二中队采用堵截、跟踪、言语威胁、恐吓等方式向赵某1索某，并扬言给赵某1家送花圈，赵某1为躲避赵健翻墙逃跑。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我没有向赵某1索某。 2、被害人赵某1陈述：2016年底至2017年初，我去赵健在刘超家超市、柏会中家，查湖吴姓人家、唐集小李庄等地的赌场赌博，借他7万元“爪子钱”，当场每1万元扣500元利息。我还款还差2万元时，和赵健商议缓缓，他不同意，打电话或到我家找我，开车跟我。我在缓刑考验期间，我去司法所报到时，赵健开车带人来堵截。和我一起到司法所的陆宇杰、陈伟杰、车被赵健扣下，我翻院墙跑掉，手被院墙玻璃渣划烂，受伤严重。有一次，赵健打我电话讲“你可想学杨某1，我在杨某1家门口放了花圈，你要想学杨某1，我也在你家门口放花圈”。 3、证人宋某证言:赵某1犯交通肇事罪被判处缓刑，在我们社区进行矫正，一开黑色奔驰轿车的年轻人几次带人在社区门口堵赵某1，赵某1经常因怕被打，被跟踪而请假。有一次，赵某1被堵在矫正中心，后翻院墙跑掉。 4、证人刘某18证言：2018年4月10日，我和陆宇杰陪赵某1去白莲坡司法所报道。后赵某1打电话说有人堵他，他翻院墙跑了，让我们赶紧开车走。我和陆宇杰刚开车走，就被奔驰车别停，找我们麻烦，要扣我们车，说给赵某1辉来一顿狠的。赵某1爬院墙时手被玻璃扎，满手血。 5、辨认笔录证实，刘某18辨认出赵健系找赵某1要账男子。 （十）2016年冬天，周某1在赌场向被告人赵健借款8万元，被当场扣除4000元“砍头息”，周某1归还3万元后无力偿还，被告人赵健、黄超多次到周某1家中，采用言语威胁、恐吓等方式向其索某。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2016年，周某1在赌场借我1万多元，无利息，我找他要二三次钱，但未威胁、恐吓他。 2、被告人黄超当庭对公诉机关指控的该起事实无异议。 3、被害人周某1陈述：2016年，我在赵健赌场借8万元，当场抽掉4000元。2017年4月，赵健开始找我要钱。有一次，他把我带到他家，说不给就搞我，我借3万元还他，打5万元欠条。2018年夏天，我在怀远新党校工地干活时，赵健找到我让我上他车去他家，骂我还说不还钱搞死我。赵健把我带到他家二次，每次待一二小时。 （十一）2017年1月，朱某1在赌场向被告人赵健借10万元，被当场扣除5000元“砍头息”。2017年春节至5月，被告人赵健、黄超多次到朱某1家中采用言语威胁、恐吓等方式进行索某，并扬言给朱某1家中送花圈。朱某1先后还赵健10.5万元。朱某1妻子周美玲不堪其扰，与朱某1离婚。2017年11月，赵健到朱某1经营的菠萝足浴店采用威胁等方式索某，朱某1的合伙人陈某3为不影响正常营业，代为还款6万元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2017年，我去朱某1要钱时，他不在，我就走了，我去他足疗店是洗脚的，没威胁他。 2、被告人黄超供述与辩解：2017年，我和赵健到朱某1家要钱，赵健对朱某1妈说不还钱就送花圈。 3、被告人陈乃勤供述与辩解：赵健到朱某1家逼债时说不还钱就送花圈，听说带人去朱某1足疗店逼债。 4、被害人朱某1陈述：2017年1月，我因赌钱借赵健10万元。快过年时，赵健打电话要钱，我没敢回家过年。年初八，赵健一天去我家三次，赵健和黄超让我上黄超车打10万元欠条。半个月后，赵健到我在怀远开的足疗店找我，要我找担保人，我找陈某3担保，后我借6分利钱还他8.5万元。我妈在电话里哭着说赵健经常带人要钱，说不还钱在门口放花圈，我又还款2万。他去足疗店吓唬我合伙人说不还钱就关店等，我借钱还他3万。2017年11月，赵健到足疗店找陈某3要钱，陈某3怕他闹，替我还6万元。我老婆因此和我分开。该证言与证人周某4证言相印证。 5、证人赵某8证言：2017年过完年，赵健多次带人来我家找我儿子朱某1要钱，威胁说不还钱把我们一家搞死，或带几老人到我家，让我家别想过安生日子，还有一次讲不还钱送花圈。他还带人到我儿子和陈某3开的足疗店要钱。因赵健逼债，小刚老婆也跑了。我们队有几家被赵健逼家败、妻离子散。 6、证人陈某3证言：2017年，赵健到足疗店找小刚要钱，说不还钱他天天来让足疗店干不成，要求我当担保人。小刚还他一部分，他仍来足疗店找我，说不给钱就干不成店，我还他6万元。赵健曾讲除非人死不然别想不还钱，他出道早，讲话很硬，为人霸道。该证言得到证人胡某证言的印证。 7、辨认笔录证实，赵某8辨认出黄超系与赵健一起来索某的人；胡某辨认出赵健系向朱某1要钱的人。 （十二）2016年底至2017年，邵某1在赌场向被告人赵健借10万元“爪子钱”，被当场扣除5000元“砍头息”，后无力偿还。被告人赵健、黄超多次到邵某1家中，采用言语威胁、恐吓等方式进行索某。邵某1父亲邵某5不堪威胁，被迫将女儿邵某9为邵某1弟弟治病的3万元还给赵健，邵某1为继续偿还债务，将自家的货车卖掉，还赵健1.7万元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2016年初，邵某1借我1.7万余元。我去他家要过钱，但未威胁、恐吓他及家人。他妹妹主动打电话要取钱还我2万元。 2、被告人黄超供述与辩解：2016年，我跟赵健去邵某1家索某两次。第一次，赵健对邵某1爸说不还钱把邵某1带到淮南关在铁笼里饿几天，打断他胳膊腿。第二次，赵健骂人并说等找到邵某1把他搞死。 3、被害人邵某1陈述：2016年底，查林才喊我去赵健赌场赌博，我借赵健10万元，去掉“砍头息”5000元。赵健要求我每天去赌钱，不然就还钱。后赵健、黄超经常到我家找我爸要钱，赵健说再不还钱，就把我关到笼子里饿几天，找人把我的腿手打断。2017初，我妹邵某9结婚，赵健带黄超等人到我妹婆家要钱，我爸让我妹还赵健3万元，这3万元是我妹本用来给我患癌弟弟看病的。几个月后，赵健又找我要钱，我把收割机卖掉，还他1.7万元。该陈述与证人李某6、邵某6证言相印证。 4、证人邵某5证言：2016年下半年，赵健带黄超等人来我家找我儿子邵某1要“爪子钱”，他骂人、威胁说别想好好过日子等。我听我闺女邵某9讲赵健去她家要钱一次，还打她电话讲不还钱不让她好好过日子。又一次，赵健来我家，让我上他车带他去找我闺女，他跟着我闺女去银行取3万元，这钱是我患直肠癌的小儿子的救命钱。没多久，我小儿子去世了，我们一直愧疚。邵某1为还赵健钱，把货车卖了。赵健等人野蛮，动不动要打要杀，我们都怕，不敢报警，怕被报复。很多小孩在赵健赌场输家败、妻离子散。他被逮捕，我们很高兴。该证言与证人邵某9、江某2、李某7、年志远、陈某3证言相印证。 5、辨认笔录证实，邵某5辨认出黄超系陪同赵健要账的人；李某6辨认出黄超系陪同赵健要账的人。 （十三）2016年底至2017年1月，朱某2在赌场向被告人赵健借10万元，被当场扣除5000元“砍头息”，后无力偿还。2018年6月，赵健多次到朱某2家中采用言语威胁、恐吓、辱骂及两次将其奶奶程某2带至朱某2家中干扰其生活进行滋扰等方式向其索某，朱某2母亲黄某被逼无奈喝农药自杀，朱某2家人报警。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：朱某2借我2万多元，无利息。我去他家要钱，因怕挨打才开车带我奶去他家，我奶年龄大有癌症，他们不敢打。朱某2妈拿农药洒我车座位，仅将药瓶往嘴上抹一下。我未威胁、恐吓、滋扰朱某2及其家人。 2、被害人朱某2陈述：2016年底至2017年初，查林才邀我去玩（赌钱），我借赵健10万元“爪子钱”，利息5分，当场每1万元抽500元。赵健打我电话说不还钱就把我搞死，还把他奶奶送到我家逼我父母还债，我母亲被逼得当场喝农药。我父亲还他4.5万元。我怕赵健报复我，之前不敢讲实话。 3、证人朱某4证言：2017年，我儿子朱某2在赵健赌场输约10万元。朱某2被赵健逼债后外出，赵健开车将他奶奶拉到我家，说他奶八十多岁且患癌症，不还钱让她吃住在我家。赵健和一个人又开车来我家说不还钱让我们过不下去，把我儿子砍死等。我家属黄某又怕又气，当场喝农药。我找周首光协调分期还赵健钱。该证言与证人周某5、万某、刘某19、李某8证言相印证。 4、证人黄某证言：赵健来我家要账四次。有一次，赵健说不还钱就砍我儿子等。还有两次，他把他奶奶送到我家，他奶奶进卧室睡在床上，说自己有癌症不给钱就死在我家，我被逼喝农药自杀。最近听讲赵健被逮捕，我才敢回来。该证言与证人朱某4、刘某19、李某8证言相印证。 5、病历证实，黄某喝农药后就诊情况。 6、收条证实，2017年9月3日，赵桂利向朱某4出具收取1万元收条的事实。 （十四）2017年1月，邵某3在赌场向被告人赵健借款12万元，被当场扣除6000元“砍头息”，邵某3偿还4.3万元后无力偿还。被告人赵健、黄超到邵某3家中采用言语威胁、恐吓、辱骂等方式进行索某，致邵某3家人精神受到严重打击，邵某3妻子金某不堪其扰，与邵某3离婚。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我没去邵某3家要过钱，未威胁、恐吓、辱骂他及他家人。 2、被告人黄超当庭对指控的事实无异议。 3、被害人邵某3陈述：我去赵健在自己家、刘超家、吴兆永家、伍秀苹家和小李庄一户人的赌场十几次，借他12万元“爪子钱”，每1万当场抽500元，利息3分。听我妈讲赵健多次带人到我家讲不还钱让我断胳膊断腿，卖我孩子还钱。我躲到外地打工，不敢回家。我老婆因此和我离婚。我之前不敢讲实话，因为赵健托人带话让我不要（向司法机关）讲。 4、证人汪某2证言：我儿子邵某3在赌场借赵健“爪子钱”，赵健带有淮南的等几人来我家要七八次钱，他骂人并说不还钱就抱走我孙子，还说打断我儿子手、腿，让我们一家过不安生等。为此，我儿媳金某和我儿子离婚。赵健混黑社会，有钱有势，很多手下，开赌祸害不少年轻人。他被逮捕了，我儿子不用东躲西藏，我也不用天天担心受怕。该证言与证人金某、邵某10、邵某11、邵某12、朱某5证言相印证。 5、怀远县民政局出具查询记录证实，邵某3、金某于2017年8月10日登记离婚，于2018年8月16日登记复婚。 6、辨认笔录证实，汪某2辨认出赵健、黄超系来要账的人。 （十五）2017年初，邵某4在赌场向被告人赵健借款5.7万元，后无力偿还。2017年春节当天，被告人赵健、黄超找到邵某4，采用言语威胁、恐吓等方式向其索要债务，邵某4找邵某13为其担保。后赵健多次向邵某13索某，邵某13被迫还款7000元，邵某4借款3万元还给赵健。邵某4的妻子顾某2得知此事后，与邵某4离婚。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2017年初，邵某4借我5000元，邵某13担保。我没找他们要过钱，未威胁、恐吓他们及家人。 2、被告人黄超供述与辩解：2017年春节，赵健开车带我去邵某4家要钱，邵某4不在家。返回途中，赵健看到邵某4，让他上车并对他说不还钱把他带到淮南关到铁笼子里，还把他带到赵健家逼他还钱、找担保人。 3、被害人邵某4陈述：2016年底至2017年初，赵健开赌一二个月，我去过他家、吴兆永家、唐集、双庙村孙易庄等赌场，借他5.7万元“爪子钱”，被当场抽2850元。大年初三，我被赵健和黄超带到胡疃街不让我下车，骂我，威胁我说不还钱就把我带到淮南关在铁笼里饿二天，让我找担保人，我找邵某13担保。后赵健不停地找邵某13，我借3万元利钱还他，邵某13替我还7000元。我老婆为此生气，和我离婚。该证言与证人顾某2、邵某13、邵某14证言相印证。 （十六）2017年，魏德翠在赌场向被告人赵健借款20余万元，被当场扣除“砍头息”，后无力偿还。被告人赵健、黄超多次到魏德翠家中或打电话采用言语威胁、恐吓、辱骂等方式进行索某。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我未收取被害人魏德翠“砍头息”，利息2分左右，未威胁、恐吓、辱骂被害人。 2、被告人黄超供述与辩解：2017年夏天，我跟赵健到魏德翠家要钱，赵健骂她，说不还钱不行。2017年秋天，赵健找魏德翠要钱，骂她并说不还钱看怎么治她。 3、被害人魏德翠陈述：我去赵健赌场赌博，借他20多万“爪子钱”，被扣砍头息，后必须听他话去赌钱。我还不上钱，他三四次打电话、到我家骂我，威胁我说不还钱，我家三个小孩路上出事我都不知道等。我害怕，借钱还他10多万元。 （十七）2017年3月3日，刘仁贤从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款5万元，约定月利息8分，由程某1担保。后刘仁贤无力偿还债务，赵健多次采用言语威胁、恐吓等方式向程某1及其家人进行索某，程某1被迫代为还款3万元，程某1母亲刘某9被迫代为还款2万元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：刘仁贤借我钱，程某1担保的。我没找程某1要过钱，没威胁、恐吓过他及家人。程某1和他姨夫只还我本金5万元。 2、被害人程某1陈述:2017年4月，刘仁贤借赵健5万元，我担保，利息8分。2017年11月，刘仁贤无力还款，赵健找我说，不还钱，我走到哪他就跟到哪，我还他3万元。刘仁贤仍无力还款，赵健找我打我一拳说，不还钱，让我老婆孩子都是人家的，我做梦都记得这句话。 3、证人刘某9证言：2018年4月，刘仁贤借赵健钱，我儿子程某1担保。刘仁贤无力还，赵健找程某1要3万元。赵健妈问我要过钱，赵健说我不还钱不管，不然搞我儿子，还说要打我媳妇和孙子。我吓哭了，还他2万元。赵健爸妈还找我媳妇大姨和姨夫要钱。该证言与证人孙某1、孙某2、刘某20证言相印证。 4、借条证实，2017年3月3日，刘仁贤向黄超出具借款5万元借条由程某1担保的事实。 5、收条证实，2017年12月29日，程某1代为刘仁贤向赵健还款3万元的事实。 （十八）2017年7月的一天，徐某等人在白莲××镇大朱村以“出宝”的方式进行赌博，赵健得知后邀集赵锐、刘新、陈标等人前往砸场。在大朱村，赵健、赵锐无故对望风人员顾某1进行殴打，到达赌场后，将桌子、板凳全部掀倒在地，以此打压徐某的赌场。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我因徐某赌场耍假与赌场人员发生口角，没掀桌子。 2、被告人赵锐供述与辩解：2017年夏天，赵健开车载着刘新和海标回家接我，并说他和“出宝”的人吵话了。我们前往查湖，因对方把风的人用面包车堵路了，我和赵健踹他。到吴兆永家门口的赌场，赵健骂人并说哪让你来这干的，将桌子掀掉，我也掀几个板凳。自此，查湖没有干出宝的了。 3、被告人刘新供述与辩解：2017年夏天，赵锐说赵健在赌场与人操话，邀我一起去看看。赵健开车接我们前往赌场，对方放风的车堵了路，赵健和赵锐打放风的人，赵健把对方赌桌掀翻，砸了赌场，说这是他的地盘。 4、被告人查林才供述：2017年夏天，有人在吴兆永家门口“出宝”，赵健输钱便带赵锐、刘新、陈标等二车人砸场子。赵健掀赌桌、骂摆赌的人，说别干了，这是他的地盘，不然带人打他们。放风的人（姓顾）被赵健等人打了。我劝赵健，赵健说我挡不掉这个事。赵健认为那是他的地盘，对方在那开赌损害了他利益，就以在输钱为由砸场子，撵走赌场。该供述与被告人吴兆永供述、证人吴某、年晓青证言相印证。 5、被害人徐某陈述：2017年7月，赵健得知我们在大朱村出宝（开赌），开二辆车带五六人到现场。赵健掀了赌桌并说这是他的地盘，你们不能在这摆赌。查林才劝说，赵健说这是他地盘，打查林才一拳，查林才没吱声。我场子被砸，也没吱声，赵健野，我怕他。 6、被害人顾某1陈述：2017年夏天，我们村徐某在查湖干赌场，赵健以为我是赌场把风的，就骂我，拳打我，他喝令后，四五个手下对我拳打脚踢。围观的村民没人敢劝，我被打倒在地时没敢起来，怕被打的更狠。 7、证人俞某证言：2017年夏天，赵锐打我电话说赵健在查湖被打，一起去看看。到查湖路口时，一辆面包车堵路，赵健和赵锐打堵路的。到达赌场，赵健将对方赌桌掀了，一高个男的上前和他说话，被他打二巴掌。 8、证人吴某证言：2017年夏天，有人在吴兆永家西边开赌，赵健带四五人把对方赌桌掀翻，骂对方，说这是他地盘。该证言与证人年晓青证言相印证。 （十九）2018年1月16日18时许，赵健伙同朱学良驾驶五菱面包车去布置赌场，在胡疃街道因会车和淮南大货车司机汪某1发生口角。赵健随即打电话给赵锐。赵健开车接到赵锐几人，一路追赶大货车，将汪某1的大货车截停，赵健、赵锐分别持纤维棍、棒球棍将大货车的三块挡风玻璃全部砸碎。经鉴定，被砸毁车玻璃价值人民币1227元。被告人赵锐因故意毁坏他人财物，被怀远县公安局行政拘留12日。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2018年1月16日晚，我和大良开车去摆赌时，对面大货车碰到我车，我和对方驾驶员吵几句。我调头追赶大货车并给我哥赵锐打电话，说大货车驾驶员和我操话，让他准备棒球棍。我回家接上我哥后追大货车，双方吵了几句，我用木棍，我哥用棒球棍，将大货车玻璃砸烂。几天后，派出所调查，我让我哥和陈标去顶罪，陈标胆小没去，我哥去顶罪，被（行政）拘留。 2、被告人赵锐供述与辩解：2018年1月，赵健打我电话说他和大货车碰到。他开车回到家后，我携带棒球棍和纤维棍上他车。我们追到并别停大货车，对方不承认甩到我们车，赵健用纤维棍砸前挡风玻璃，我用棒球棍砸驾驶员一侧的窗户和前挡风玻璃，对方没敢下车。第二天，赵健让我和海标去顶罪，我也不敢拒绝。 3、被告人朱学良供述与辩解：2018年1月16日傍晚，赵健开我车带我去布置赌场。路上，一大货车别我们车，赵健追上去和对方驾驶员骂起来，并打电话给赵锐准备“东西”。赵锐携带棒球棍，朋飞携带钢管，我们开车接到他们后撵上并别停大货车，赵健和赵锐拿东西砸大货车玻璃。后赵健对海标说如派出所调查就说是海标和赵锐砸的，并安排我们对口供，我跟他混，不敢不听他的。 4、被告人陈标供述与辩解：2018年1月的一天傍晚，赵健开车带朱学良和一个找郢的去布置赌场，一大货车因没让行，被他们别停，他们拿棒球棍、钢管砸碎大货车玻璃。后赵健安排我和赵锐顶罪，赵锐因此被拘留。 5、被害人汪某1陈述：2018年1月，因胡疃街道修路拥堵，我打闪光灯提示对面面包车不要挤。后该面包车堵我车与我发生争执，我赶快开车走。几分钟后，面包车追上来，三四人持像钢管的东西砸烂我车三块玻璃。 6、受案登记表、传唤证、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、执行回执、聊天记录截图证实，2018年1月16日，被害人汪某1电话报警后，公安机关查处并对被告人赵锐行政处罚等情况。 7、怀远县价格认证中心怀价证认[2018]10号价格认定结论书认定，被砸车辆损毁价值1227元。 8、勘验、检查、辨认笔录证实，公安机关对汪某1被砸车辆进行勘验情况及汪某1辨认出赵锐系砸其车辆的人。 关于被告人赵健及其辩护人针对寻衅滋事犯罪提出的辩解和辩护意见。经查，关于指控第（一）起，该起是刘某3向被告人赵锐借款，赵锐为索要欠款辱骂刘某3、殴打刘某4，被告人赵健未参与该起寻衅滋事。该事实有出借人被告人赵锐供述、借款人刘某3和担保人刘某4陈述予以证实。公诉机关指控被告人赵健参与该起寻衅滋事证据不足，不能成立，不予支持。被告人赵健及其辩护人针对该起的辩解和辩护意见成立，予以采纳。 第（二）起，被告人赵健采用辱骂、威胁方式向被害人刘某5及其家人索要不法债务的事实，有被害人刘某5陈述、证人刘某2证言证实，足以认定。被告人赵健及其辩护人关于该节的辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人赵健指使其母亲刘某8多次向刘波索某一节，被告人赵健予以否认，证人刘某8证言未提到其向刘波索某系受赵健指使。公诉机关该节指控证据不足，不能成立，不予支持。被告人赵健针对该节的辩解成立，予以采纳。 第（三）至（七）起、第（十）至（十七）起，被告人赵健采用言语威胁、恐吓、辱骂、滋扰方式向相关被害人索要不法债务的事实，有刘某1等相关被害人陈述、证人证言、同案犯供述、书证、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。被告人赵健及其辩护人针对上述多起寻衅滋事犯罪的辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 第（八）、（九）起，被告人赵健采用言语威胁的方式向被害人查某1索要不法债务的事实，有被害人查某1陈述、被告人查林才供述证实，足以认定。被告人赵健采用堵截、跟踪、言语威胁、恐吓等手段向被害人赵某1索要不法债务的事实，有被害人赵某1陈述、证人宋某、刘某18证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人赵健及其辩护人针对上述二起寻衅滋事犯罪的辩解及其辩护意见不能成立，不予采纳。 综上，被告人赵健多次单独或伙同他人通过威胁、恐吓、辱骂、滋扰等手段向他人索要不法债务，情节恶劣，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，对其应以寻衅滋事罪予以惩处。被告人赵健辩护人关于被告人赵健不构成寻衅滋事罪的辩护意见不能成立，不予采纳。 四、敲诈勒索的犯罪事实 （一）2014年下半年，杨某1从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款4000元，约定二个月后还款6000元。到期后，杨某1无法偿还，赵健采用威胁的手段，让杨某1重新出具欠条，约定半年后还款1万元。再次到期后，杨某1仍然无力偿还，赵健再次以威胁的手段向其索要债务，杨某1被逼无奈在家中喝农药自杀，被家人及时送医抢救脱离生命危险。杨某1父亲杨某2得知后，被迫还赵健1万元。被告人赵健敲诈勒索得款4000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：没有借给杨某1该笔款项。 2、被害人杨某1陈述:2014年7月，赵健开了投资公司，我找他借4000元，约定二个月后还6000元，出具借条。二个月后，赵健以到我家闹事为由逼我还钱。我没钱还，赵健让我重新写借条，约定半年后还1万元，并出具1万元借条。又到期，我没钱还，赵健说上门要，你家会闹出什么事你是知道的等。我怕他打我，吓的在家喝农药。约在2015年2月份，我父亲杨某2为我还1万元钱。 3、证人杨某2证言：2015年3月份，我老婆打我电话说杨某1欠赵健高利贷，被赵健逼的喝农药。杨某1告诉我他借赵健4000元高利贷，后利息加本金共1万元，他还不起，赵健逼他，要弄死他，想自杀。我替杨某1还赵健1万元现金，该证言与证人赵某6、杨某6、程某5、高某1等人证言相印证。 被告人赵健辩解其没有借给被告人杨某1该笔款项，其辩护人辩称被告人赵健没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。经查，被告人赵健与被害人杨某1约定的还款数额为6000元，但其却迫使被害人出具借条的金额为1万元，远高于约定的6000元，其主观上具有非法占有的目的；其客观上实施了以威胁手段造成被害人及其亲属心理恐惧而向其出具借条并交付1万元的行为，符合敲诈勒索的构成要件，构成敲诈勒索罪。被告人赵健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）2015年秋天，杨某1再次从被告人赵健处借款4000元，并约定半年后还款8000元。半年后，杨某1无力偿还，被迫重新出具2万元借条。四个月后，赵健向杨某1索要债务，杨某1内心恐惧，通过朋友程某3从兄弟租赁公司租赁一辆江淮越野车抵押给赵健。租赁公司得知后，要报警。程某3将租赁公司欲报警事宜告知赵健与杨某1父母，杨某1父亲要求赵健将车辆还给租赁公司时遭拒，且赵健称还钱才还车，租赁公司报警，杨某1坐牢，与其无关。杨某1父母害怕杨某1被公安机关处罚替杨某1还款3.5万元。被告人赵健敲诈勒索得款2.7万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：杨某1实际借我8000元至1万元，他将借的江淮汽车抵押给我时，我没有同意，并告诉了其父亲，但我没有以报警威胁其父亲，他父亲实际还我1.5万元。 2、被害人杨某1陈述：2015年秋天，我又到赵健投资公司借钱，他说借4000元，半年后还8000元，我同意。到期后，赵健要求我还钱，我没钱央求他宽限几天，赵健说半年后还2万，我重新出具2万元借条。四个月后，赵健让我还钱，我没钱，害怕赵健闹我和家人，就通过程某3担保租了辆江淮越野车抵押给赵健，赵健逼我写自愿抵押车辆。后租赁公司找车并联系陈康，我听我父亲讲，如果我不还钱，赵健就不把车还给租赁公司，租赁公司告我诈骗，我去坐牢。2016年8月左右，我父亲怕我去坐牢，和程某3一起还赵健3万元现金，又通过银行转账还5000元。 3、证人杨某2证言：2015年冬，赵健逼杨某1还高利贷，杨某1还不上就以程某3的名义租赁车辆抵押给赵健。后租赁公司找车，赵健扣着不给，赵健还说如不还钱，租赁公司会报警告杨某1诈骗，让杨某1坐牢。后我借3万元还赵健，他说还少8000元，同意缓缓，并打电话让程某3将车开走。几个月后，赵健打我电话让还钱，我通过银行转账还他5000元。该证言与证人赵某6证言相印证。 4、证人程某3证言：2015年冬天，我为杨某1担保，从赵乐乐租赁公司租赁一辆越野车。第三天下午，赵乐乐打电话说找不到车要报警，杨某1说车在赵健处，他欠赵健高利贷，不敢找他要。我找到赵健说租赁公司要报警的事，赵健说报警逮杨某1，与他无关。我又找杨某1母亲说杨某1将租的车抵押给赵健，租赁公司要报警的事。后杨某1父亲还赵健3万元现金，赵健让我将车开走。我见到杨某1出具的欠条金额为2万元。该证言与证人王某证言相印证。 被告人赵健辩解其没有以报警威胁被害人杨某1父亲及收到的还款金额为1.5万元，其辩护人辩称被告人赵健没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。经查，被告人赵健与被害人杨某1原约定的还款数额为8000元，但其迫使被害人出具借条的金额为2万元，远高于约定的8000元，主观上具有非法占有的目的；其客观上实施了利用其使被害人及其亲属害怕、恐惧等形成心理强制的条件而向其出具借条并交付3.5万元的行为，符合敲诈勒索的构成要件，构成敲诈勒索罪。被告人赵健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 （三）2015年底，刘某1先后两次从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款10万元、7万元，约定月利息1毛，被当场扣除1.7万元“砍头息”。至2017年8月，刘某1向赵健还款本金5万元、利息30余万元。2018年5月，赵健得知刘某1在四川广安打工，开车带赵桂利、刘朋飞、赵锐前往广安，在一工地门口采用威胁的方式向刘某1索某。后赵健强迫刘某1打下18万元的借条。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：二三年前，刘某1先后共借我34万元，二三分利息，他先后通过微信或转账还我34万元，还少我18万元本金。2018年5月，我听说他在四川广安干工程，开车带我爸、我哥、刘朋飞前往广安，我跟他们说去找刘某1要钱。我们找到刘某1，我对他说不还钱，我打电话给其他人来告你非法集资。刘某1求我说工程款到一定还我。我让他找担保人，他找他小孩舅叶某1担保。我把之前6万元和12万元的借条撕掉，让他重新出具18万元的借条，让小虎签担保人。 2、被告人赵锐供述与辩解：2018年夏天，赵健喊我和父亲赵桂利、朋飞去四川广安找刘某1要钱。我们在一工地找到刘某1，他说等工地结束后再还钱，赵健不同意并报警，赵健对他说再不还钱，就告诉其他人你在广安，让他们都来找你要钱，你没办法继续干（工程）。后赵健让刘某1重新出具18万借条并提供担保人，刘某1打电话给叶某1来签的担保人。该供述与被告人赵桂利供述一致。 3、被告人刘朋飞供述与辩解：2018年5月，赵健让我、赵锐、我大舅和他一起去四川广安。我们在工地找到欠赵健钱的人，赵健和那人在车下谈的，我和我大舅坐车上。 4、被害人刘某1陈述：2015年底，我第一次借赵健10万元，扣除一月利息1万元，拿到9万元，第二次借7万元，扣“砍头息”7000元，拿到6.3万元。自2016年1月到2017年8月，我通过网银或微信转账共还赵健本金5万元，利息30多万。若我还利息迟了，就利滚利或多算一个月利息。我实在还不起，赵健又向我逼债，我躲在外地不敢回家。2018年5、6月份，赵健和他父亲、哥哥及一年轻人到工地找我，他们把我堵在工地门口，问我要钱，赵健威胁我说要带我到派出所，到我工地去闹，让我工地干不成。后赵健让我重新出具18万（12万本金、6万利息）欠条，要求我小孩舅叶某1担保，叶某1怕他胡来，在欠条上签字。该陈述与证人叶某1证言相印证。 5、通话记录单证实，刘某1通话情况。 6、银行转账记录证实，刘某1向赵健银行账户汇款约37万元，其中十五笔7000元、十一笔1万元等数额的转账。 被告人赵健辩解其借给刘某127万元，利息为二三分，未强迫被害人刘某1出具欠条，其辩护人辩称被告人赵健没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪。经查，被害人刘某1借款17万元，约20个月后，共还款37万余元。在被害人还款数额远超合法本息的情况下，被告人赵健仍向其索要18万元，其具有非法占有的目的，且利用两次送其年迈的奶奶到刘某1家中进行滋扰、对被害人及其家属言语恐吓、威胁向被害人索某，造成被害人内心恐惧而形成心理强制的条件，强迫被害人出具18万元借条，符合敲诈勒索的构成要件，构成敲诈勒索罪。被告人赵健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 五、强迫交易的犯罪事实 （一）2016年年底，刘某6在赌场上向被告人赵健借3.5万元，后因无力偿还。赵健不顾刘某6的反对，强行将刘某6以5.3万元购买的农用车以1.65万元价格变卖给准南某中介，并占有卖车款。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2017年初的一天，刘某6找我说要将他放在程某7维修部维修的农用车变卖还我钱，他联系的外地买家。 2、被害人刘某6陈述：2016年底，我在赵健赌场借他3.5万元后，便开始问我要钱，后见我放在程某7家维修的农用车，要卖我车。我得知后去修车店求他宽限我几天，他不同意并说怀远西南乡可有能怎么他的，不还钱就卖车。车是通过胡疃街程某6卖的，我在场，但我不情愿卖，赵健混黑社会，我操不过他，我们那一片都没人敢惹他，我只能由他把我5.3万元买的车作价1.65万元卖掉，卖的钱也全被他拿走。该陈述与证人李某5、刘某2证言相印证。 3、证人程某6证言：我在胡疃街做二手农用车中介。有一天，赵健问我可要破农用车，说车在程某7修车铺，他朋友要卖。我跟他看车后联系了淮南二手农用车的中介，赵健带我们去看车，买家愿意出1万多。谈好价后，准备签字办手续时，赵健通知刘某6过来，刘某6没讲话签了字。赵健接了买家的钱。 4、证人程某7证言：2016年底，刘某6将其农用车放我修车铺修。赵健来问我车是不是刘某6的，我说是。约一个星期后，赵健、程某6和一人来看车并谈论车的价格。又过几天，赵健、程某6、刘某6和另一人到我店里讨论价格后，把车开走了。我感觉车值2万多元。 5、借条证实，2016年2月27日，刘某6向赵健出具借款3.5万元借条的事实。 被告人赵健辩解被害人刘某6系自愿卖车还款，其辩护人辩称指控被告人赵健使用暴力、威胁手段证据不足。经查，被告人赵健利用被害人刘某6对其恐惧的心理，强行将被害人车辆变卖并占有卖车款的事实，有被害人陈述、证人证言证实，足以认定。被告人赵健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）2017年秋天，邵某2因在赌场和胡疃投资公司向被告人赵健借款，后无力偿还。被告人赵健伙同被告人陈标不顾邵某2的反对，安排刘朋飞驾驶收割机强行将邵某2家1万余斤稻子收割、变卖，并占有卖稻款1.3万余元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：邵某2为还债找我收割水稻，我让刘朋飞开久保田、海标开货车收的，稻子不好，卖1.3万余元，邵某2把这钱用来还我了。 2、被告人陈标供述与辩解：2017年秋天，赵健喊我去邵某2家，让刘朋飞开收割机到邵某2家地前。当时，邵某2求赵健说：“我家稻子青，价格不好，过二天我把稻子卖掉还钱可行”，赵健不同意。赵健让朋飞把邵某2家稻子收割并装车，一车卖给胡疃街程某8家，一车卖到给收粮食的人。稻子没卖上价，卖的钱都被赵健拿走了。 3、被告人刘朋飞供述与辩解：2017年9、10月，我开收割机在瓦房收稻子，赵健打电话让我去大朱邵家帮他收稻子。我到了发现是邵某2家的，我和他说收割一亩50元，他家二十亩地共给我800元，他是自愿收稻子的。收割的稻子卸到拖拉机和我货车里，赵健和海标、邵某2他们去卖的。 4、被害人邵某2陈述：2017年秋，赵健让我把稻子收掉还他钱，我讲等稻子价格稳定下来再收了卖。赵健威胁我讲要不收，找人把我砍半死。后赵健派海标和刘朋飞收我家稻子，收1万多斤，卖的1.5万元被赵健拿走了。后我离开家，至今没回过一次家。我老婆因此逼我离婚，我准备安顿好孩子，和赵健他们同归于尽。 5、证人杨某7证言：2017年11月，赵健带三四个人用小货车和拖拉机拉稻子来卖，我看稻子青的很，就没要。我帮忙联系收稻子的杨中卫，他也嫌稻子孬，每斤按9毛或1元收的。 6、证人叶某4证言：2017年，我看到几人收邵某2家稻子时，纳闷他家没等稻子完全成熟就收了，后听村民说他因欠人钱稻子被强行收掉的。稻子成熟后的价格1.5元左右。 7、证人程某8证言：我在胡疃街收购小麦和水稻，赵健于2017年11月13日来卖过粮食。 8、程某8收购水稻账据证实，赵健卖水稻的事实。 公诉机关指控被告人刘朋飞参与该起犯罪，构成强迫交易罪。经查，被告人刘朋飞虽参与收割及变卖邵某2家水稻，但无证据证实其对被告人赵健为收割变卖邵某2家水稻而威胁邵某2一节知情，指控其具有强迫交易犯罪的主观故意，构成强迫交易罪事实不清、证据不足，不予支持。被告人刘朋飞及其辩护人针对该起指控的辩解和辩护意见成立，予以采纳。 被告人赵健、陈标辩解邵某2为还债自愿收割、变卖水稻，二被告人的辩护人分别辩称指控二被告人使用暴力、威胁手段强迫交易证据不足。经查，被告人赵健在被害人邵某2家所种植的水稻未成熟的情况下，便采用威胁的手段，不顾被害人反对，强行收割予以变卖的事实，有被告人陈标在侦查阶段供述、被害人邵某2陈述、证人杨某7、叶某4证言等证据证实，足以认定，二被告人的行为构成强迫交易罪，二被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 六、非法拘禁的犯罪事实 （一）2017年初的一天晚上六七时，被告人赵健伙同他人为索要债务，开车将朱某2带到唐集镇李圩村东南的石庙村一偏僻的路上，限制朱某2人身自由。朱某2于第二日凌晨2点返回家中。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：2017年初，朱某5带朱某2到我家还我2万元并说余款分期还。2017年上半年，我在胡疃街偶遇朱某2，问他要钱。我讲不还钱就跟着他，或者找朱某5。朱某2怕丢人给洪柱打电话，洪柱在电话里和我讲朱某2没钱，让他慢慢还。我和朱某2呆一起约一小时，未限制他人身自由。 2、被害人朱某2陈述：2016年底至2017年初，我在赵健赌场向他借10万元“爪子钱”，5分利息，每1万元被当场抽掉500元。赵健先打我电话要钱，一天晚上六七点，他和一胡疃街的男子开车把我带到唐集李圩偏僻的地方，他打我，还说不还钱把我搞死。我电话告知洪柱说被赵健堵、被打等，洪柱在电话里和赵健协商。我求赵健五六小时并承诺还款期限，他才放我走，我跑到家已夜里2点。 3、证人朱某5证言：2017年春节后的一天晚上，我接到建军（朱某2）电话讲他被赵健堵到，让他还钱，还带人打他，让我和赵健讲情不要打他。我在电话里和赵健商量让他慢慢还。 4、辨认笔录附现场照片、现场图证实，朱某2辨认出其被限制人身自由及被殴打的地点。 被告人赵健辩解其没有限制被害人朱某2的人身自由，其辩护人辩称该起指控仅有被害人陈述，证据不足，不能成立。经查，被害人朱某2陈述赵健为逼其还债控制其人身自由，其为摆脱控制曾电话求助于朱某5，该陈述得到朱某5证言的印证，足以证实被告人赵健限制被害人朱某2人身自由的事实。被告人赵健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）2017年夏天的一天下午1时许，被告人赵健与一男子开车将邵某2带至赵健家中，以暴力、威胁手段向邵某2索要欠款，后安排赵锐将邵某2带至怀远县唐集镇潜龙湾宾馆，限制邵某2人身自由至第二天傍晚。期间，被告人赵健等人安排邵某2到蚌埠办理小额贷款用于还款，未果。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我没有开车把邵某2带到我家，也没安排他人带邵某2到宾馆住宿。第二天，是邵某2自己提出去蚌埠小贷公司借钱，只有我们二人去。 2、被告人赵锐供述与辩解：一天下午五六点，我见邵某2在赵健办公室坐着，赵健问他要钱。晚上8点多，赵健让我跟邵某2一起到宾馆睡住一起，第二天带邵某2回去，他是怕邵某2跑掉，让我看好邵某2。我开车带邵某2到唐集潜龙湾浴场睡的。第二天早上八九点，我把邵某2带回交给赵健。当庭对公诉机关指控无异议。 3、被害人邵某2陈述：2017年八九月份的一天下午1点，赵健和一男的开车强行把我带到他家，逼我打亲戚电话借钱还钱，安排赵锐把我带到唐集潜龙湾宾馆看我一夜。第二天，赵健和赵锐等人把我带到蚌埠万达做贷款，我趁他们上厕所偷偷给做贷款的人讲不要给我做贷款我还不上等。直到傍晚，赵健威胁我说如不还钱就打我、砍我。我被控制期间，邵连兵（邵某1）为我求情，我也承诺筹钱，赵健才放我走。 4、证人朱某3证言：2017年的一天，我和邵某1见赵健将邵某2控制在他胡疃街的家中，赵健对邵某2说不还钱不能走，敢跑就打断他腿，并让他找担保人，邵某1帮邵某2求情没用。好多人在赵健赌场输的倾家荡产，被他逼债。 被告人赵健辩解其没有限制邵某2的人身自由，其辩护人提出被告人赵健限制邵某2人身自由的时间不足12小时。经查，被告人赵健、赵锐控制被害人邵某2人身自由，且超过24小时的事实，被告人赵锐当庭表示不持异议，且有被害人邵某2陈述、证人朱某3证言证实，足以认定，被告人赵健及其辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 （三）2018年6月19日晚，被告人赵健、陈标在怀远找到刘某1并向刘某1索某，后将刘某1带至胡疃投资公司继续向其索某。20日2时许，被告人赵健、赵桂利、陈标将刘某1带至榴城镇阳光假日酒店，限制刘某1人身自由至6月22日18时许。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：刘某1少我钱不还，一天夜里1点多，担保人叶某1打我电话说刘某1在怀远华伦宾馆。我找到刘某1并说回胡疃，他同意，与叶某1上我车。他们在我家待约一小时后，刘某1要回宾馆并说若不放心就跟着他。我爸知道我脾气不好要跟去，我让海标开车带我们去怀远。刘某1在阳光假日宾馆开房，我和他睡在靠北的床，海标和叶某1睡在靠南的床，我爸睡在椅子上。第二天午饭后，刘某1说有人答应借给他5万元，让海标同他去拿钱。当晚，刘某1老婆来过宾馆，我爸在宾馆睡一会就走了，我、叶某1、刘某1、海标继续在宾馆。第三天早晨，刘某1找叶某1借钱续房费。中午，他与借钱的联系在四桥见面，让我开车跟他，我怕他跑了开车跟他，但他没借到钱，我们又回宾馆。第四天下午三四点，刘某1说等拿到工程款还我，我就走了。 2、被告人赵桂利供述与辩解：2018年6月的一天，赵健让海标开车带我们到怀远三桥北的宾馆找刘某1还钱。在宾馆，我和海标、赵健、睡一房间。第二天上午，赵健让海标开车带我和叶某1去叶湖找刘某1老婆要钱，他和刘某1留在宾馆。我们没要到钱，与刘某1老婆一起回到宾馆。午饭后，赵健让刘某1老婆和叶某1借钱，他们没借到钱回到宾馆。晚上九十点，我回胡疃。赵健、海标继续在宾馆看着刘某1，在我离开的第二天下午离开宾馆。 3、被告人陈标供述与辩解：2018年夏天的一天晚上，赵健让叶某1带我们找到刘某1，并开车带我们回他办公室，让我和他爸赵桂利看着刘某1，赵桂利让刘某1借钱还款。2点左右，刘某1要回怀远，赵健和赵桂利说还了钱才能走。后赵健带我、赵桂利跟刘某1去怀远三桥北阳光假日宾馆，让刘某1登记开房，我们四人睡一个房间，赵健叫我们别睡死，还说搞到钱才让刘某1走。第二天晚饭后，赵健让我开车带他、赵桂利、刘某1去叶湖找刘某1老婆，没找到，我们回宾馆。第三天上午，刘某1老婆和叶某1到宾馆讲没钱，赵健说借到钱（还账）才放刘某1走。中午，赵桂利让刘某1先还几万元，否则不能回工地干活，并让他老婆和叶某1去借钱。第四天下午，赵健看搞不到钱让刘某1走了。我们在宾馆过三晚，看刘某1四天，不让他出门或陪他出门。 4、被害人刘某1陈述：2018年夏天的一天晚上10点左右，我在怀远阳光宾馆附近被赵健逮到并带回胡疃，他说不还钱不让走，安排他父亲看着我。凌晨2点，赵健把我带到怀远阳光假日宾馆继续控制我，安排他父亲和一年轻男的与我同吃住，我付房费，出门，他们跟着我。期间，我老婆和叶某1来宾馆找过我。赵桂利看着我、我老婆和叶某1去借钱，没借到，又把我带回宾馆继续控制。最后，赵健看我实在拿不出钱放我走了。我至少被控制四天。赵健混世，家里有当官的，势力大，他靠开赌、放高利贷为生，有一帮手下，我们那一片没人敢惹他，我怕报警他会报复我家人。 5、证人叶某1证言：2018年夏天一天晚上10点左右，海标开车带赵健到怀远找到我姐夫刘某1，赵健强行把他带上车带回赵健家，安排赵桂利和海标看着他。夜里一二点，赵健让赵桂利、海标跟刘某1去怀远宾馆开房睡觉，不能让他走掉。第二天，我怕刘某1挨打去宾馆找赵健。又过一天，赵健安排赵桂利带我去叶湖找我姐叶某3借钱。午饭后，我和我姐没借到钱，回宾馆劝赵健，他不让刘某1走。又过一二天，赵健才放刘某1走。刘某1被控制四天。该证言与证人叶某3证言相印证。 6、通话记录证实，被告人赵健、赵桂利和叶某1于2018年6月19日至6月22日通话情况。 7、辨认笔录证实，刘某1辨认出陈标是在怀远县阳光假日酒店限制其人身自由的人。 庭审中，被告人赵健的辩护人提出被告人赵健未剥夺被害人人身自由，不构成非法拘禁罪。被告人陈标及其辩护人提出被告人陈标未限制被害人人身自由，不构成非法拘禁罪。被告人赵桂利辩解其没有限制被害人刘某1的人身自由，其辩护人辩称在该起犯罪中，被告人赵桂利属犯罪中止。经查，自2018年6月19日晚起，被告人赵健为索某安排被告人陈标、赵桂利以看守、跟随的方式限制被害人刘某1人身自由至2018年6月22日傍晚的事实，有被告人赵健、陈标、赵桂利供述、被害人刘某1陈述、证人叶某1、叶某3证言证实，足以认定，被告人赵健、陈标、赵桂利构成非法拘禁罪。虽被告人赵桂利于2018年6月21日晚10时许离开宾馆，但其并未能有效阻止该起犯罪后果的持续发生，其行为不属犯罪中止。被告人赵桂利、陈标及其辩护人上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 七、聚众斗殴的犯罪事实 （一）2016年6月19日13时许，被告人赵健打电话给刘某2索要其子刘某5所欠债务，在电话中辱骂刘某2，并声称要殴打刘某2，刘某2主动提出去找赵健。被告人赵健邀集赵锐、朱学良准备殴打刘某2。刘某2来到赵健的胡疃投资公司，被告人赵健持烟灰缸、赵锐持砍刀殴打刘某2的头部、后背、腿部，被告人朱学良对刘某2拳打脚踢。怀远县公安局司法鉴定中心鉴定，刘某2背部等二处损伤程度均构成轻微伤。被告人赵健因殴打刘某2被怀远县公安局罚款400元，被告人赵锐因殴打刘某2被行政处罚10日，并处罚款400元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：因刘某5借我钱不还，我和刘某2打架。后经刘某21协调，刘某2还我3.8万元。 2、被告人赵锐供述与辩解：2016年夏天的一天，我在投资公司坐着，海标、大良、龙显也来了，其中有人说是赵健让他们来的，应该是赵健喊来打架的。我听到赵健打电话骂人，后刘某2来到公司，赵健操起烟灰缸将刘某2头砸淌血，我拿砍刀砍刘某2后背二刀，海标和大良拳打刘某2，后刘某2被送医院治疗。我没见刘新和龙显动手。派出所调查时，赵健安排我家人统一口径说是我拿烟灰缸砸的，我因此被拘留10天。 3、被告人朱学良供述与辩解：刘某2和赵健干架时，我不在场。当庭辩解称我不是赵健喊去的，未参与打架。 4、被告人程龙显供述与辩解：2016年夏天，我抱孩子在胡疃街上玩，见到刘某2和赵健家操话、打架。警察带走刘某2。 5、被告人陈标供述与辩解：2016年6月，我在赵健投资公司时听到赵健电话中与刘某2因刘某5欠钱的事争执，刘某2要来和他面谈。刘某2来之前，赵健已邀约大良和程龙显，准备打刘某2，赵锐当时也在。刘某2到后讲：“赵健我来了，你想怎样”，赵健拿起玻璃烟灰缸往刘某2头上砸并喊“都给我打”，赵锐拿砍刀往刘某2身上砍，程龙显和大良跺刘某2，刘某2一头一脸血。后警察出警，刘某2去了医院。 6、被告人刘新供述：赵健在电话里骂刘某2，还让我转告刘某2，说他喊人找刘某2，赵健邀约了大良和程龙显。我转告刘某2，他讲他送上门让赵健打。不久，刘某2来到赵健家，讲：“赵健我来了，你想怎么样”。赵健操起玻璃烟灰缸往刘某2头上砸并喊：“都给我打”。赵锐拿砍刀窜出来，往刘某2身上和腿上乱砍。刘某2头上、后背和身上有伤。海标未参与打架，他是去赵健家玩的。 7、被害人刘某2陈述：2016年6月，因我儿子刘某5借赵健高利贷，赵健打我电话骂我，说带人抄我家。刘新打我电话讲赵健找人要到我家打我，叫我躲躲。我心想赵健不敢打我，我就去胡疃街买农药，路过赵健家时，三四个人窜出来，赵健拿烟灰缸砸我头，赵锐拿砍刀砍我后背几刀并说砍死你个孬熊，赵健说给你砍死100万就摆平了，还有二个年轻人对我拳打脚踢。我被打住院，经刘某21协调，扣除5000元医药费，我还赵健3.8万元。赵健手下有赵锐、陈海标及我不知道名字的混混。 8、证人刘某21证言：因刘某2儿子刘某5从赵健投资公司借4万元，还1.5万元利息后无力还款，向赵健出具4.3万元借条。刘某2因此被赵健、赵锐打。后经我调解，扣除5000元医药费，刘某2还赵健3.8万元。 9、受案登记表、行政问话笔录、怀远县公安局行政处罚决定书证实，公安机关接警情况及行政调查情况，其中被害人刘某2陈述对其实施殴打的除被告人赵健、赵锐外，还有一个不认识的年轻人；被告人赵健、赵锐因殴打刘某2被行政处罚。 10、怀远县公安局刑事科学技术室（怀）公（司）鉴（伤检）字［2016］143号鉴定文书证实，被害人刘某2二处损伤程度均为轻微伤。 11、勘验、检查笔录证实，打架现场情况。 公诉机关指控被告人陈标受被告人赵健邀约并参与殴打被害人刘某2。经查，现仅有被告人赵锐供述称被告人陈标应该系受被告人赵健邀约来打架及参与殴打被害人，但该供述得不到其他证据的印证。公诉机关该节指控证据不足，不能成立。被告人陈标及其辩护人针对该起指控的辩解和辩护意见成立，予以采纳。 公诉机关指控被告人程龙显受被告人赵健邀约到现场，参与实施该起聚众斗殴犯罪。经查，虽有被告人赵锐、刘新供述证实被告人程龙显系被告人赵健邀约到现场，但证明其是否为聚众斗殴而来的证据不足。公诉机关该节指控证据不足，不能成立。被告人程龙显及其辩护人的被告人程龙显为参与该起聚众斗殴的辩解及辩护意见成立，予以采纳。 被告人朱学良及其辩护人提出被告人朱学良没有殴打被害人刘某2。经查，被告人赵锐、陈标在侦查阶段均曾供述被告人朱学良听到赵健喝令后对被害人刘某2实施殴打，且与被害人刘某2陈述除赵健和赵锐外，还有一个年轻人对其殴打的陈述相印证，可以认定被告人朱学良伙同赵健、赵锐实施聚众斗殴的事实。被告人朱学良及其辩护人的上述辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）被告人赵怀伟从被告人赵健经营的胡疃投资公司借款2万元，后赵健多次到赵怀伟开设的赌场向其索某未果。2018年1月份左右，被告人赵健将赵怀伟从李某2处租来的一辆科鲁兹轿车开走。后李某2打电话向赵健索要车辆时遭到赵健辱骂，二人相约到常坟××村斗殴。赵健电话邀集赵锐、陈标、朱学良、刘朋飞、程龙显和朱迎春（另案处理）赶到赵健投资公司，并携带棒球棍、纤维棍等驾车来到常坟××村，后经中间人李某9等人调解，双方未见面，未发生斗殴。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：赵怀伟将他借李某2的车押给我，李某2打电话问我为什么扣他车，我和他约见面谈。我怕操话，约陈标、朱学良等人一起，但没带棒球棍等工具。后因朱学良劝说，双方没见面。 2、被告人赵锐供述与辩解：2018年1月，我和朋飞、海标、大良、龙显、老朱坐赵健开的面包车去五路，共七人，车上有棒球棍、纤维棍。路上，赵健说他跟李某2吵话，去五路找李某2。赵健接到电话，一年轻人规劝他，我们就回去了，没见到李某2。 3、被告人朱学良供述与辩解：2018年1月的一天晚上，赵健打电话让我车开去他家。我到后看见朋飞、赵健、赵锐、龙显、老朱都在，赵健和赵锐从屋里抱一些棒球棒、钢管等。在车上，赵健给每人分了家伙，说：“今天去五路，我和那边一个人操话了，你们见到人就上去打，出了事，花钱都是我的，你们都不能装孬熊”。我们到五路街口时，赵健接到对方找的中间人的电话，赵健下车跟他谈过，就带我们回去了。 4、被告人陈标供述与辩解：2017年1月，赵健让赵怀伟还钱，要扣他借李某2的车，李某2不同意，赵健与其在电话里骂起来并说信不信马上带人去打他。赵健邀赵锐等人并抱二个棒球棍、几根钢管和橡皮棍放在朱学良车上，开车带我和赵锐、朱学良、朱迎春、刘朋飞、程龙显去五路。赵健说到地方看到人就照死里打，都不许孬熊，干出事后果都是他的。我们到五路一路口时，赵健接到说和人的电话，下车和那人聊了一会，就带我们回家了。 5、被告人刘朋飞供述与辩解：2018年1月，赵健开大良面包车带着我、赵锐、海标、大良去五路。我想是去打架的。路上，赵健下车和一人谈话后，就带我们回去了。 6、被告人程龙显供述与辩解：案发时，我不在家，未参与该起犯罪事实。 7、被告人赵怀伟供述与辩解：因我少赵健钱，赵健要扣我借李某2的车，李某2不同意，赵健电话里骂李某2还说要打他，并邀约赵锐等共七人去五路干架。 8、被害人李某2陈述：2017年一天晚上，赵怀伟说他少赵健钱，他租我的车被赵健扣了。赵健打我电话说让我给他面子，车先不给我，我没同意。赵健骂我，说信不信现在带人过来打你等，我和他对骂并说我在五路街上。赵健带五六个人来打我，我侄儿李某9和他沟通，我们没见面。该证言与证人李某9证言相印证。 被告人程龙显及其辩护人提出被告人程龙显未参与该起犯罪。经查，被告人赵锐、陈标、朱学良曾在侦查阶段均供述称赵健邀约其几人和程龙显参与该起聚众斗殴，与证人赵怀伟关于赵健等七人去五路干架的证言相印证。被告人赵锐、陈标、朱学良虽当庭翻供称记不清程龙显是否参与第二起聚众斗殴，但未能合理解释当庭翻供原因，不予采信。据此，可以认定被告人程龙显参与了该起聚众斗殴犯罪。被告人程龙显及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。 八、一般违法事实 2014年以来，被告人赵健在未取得工商登记注册的情况下，在怀远县利用自家门面房开设胡疃投资公司（后改名为胡疃魅都公司），以5分至1毛的利息向刘某1、刘某15、刘某23、刘某22、李某10、李某1等人放贷，非法获利60万元以上。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人赵健供述与辩解：我在自家门面房挂出“胡疃投资公司”（后改为胡疃魅都公司）牌子是为撑面子，未开小额贷款公司，借出的钱，部分没有利息。我和刘某15相互借过钱，有现金、网银和微信转账，未约定利息。我不认识刘某23和朱某6，没借给他们钱。李某10还少我五六千元，未约定利息。 2、证人刘某22证言：我二次从赵健投资公司分别借2万元，利息1毛。第一次用一年，本息已还，其中利息2.4万元。第二次，月息2000元，我只还1.2万元利息，还不起余款。 3、证人刘某15证言：我第一次借赵健15万元，利息6分，用三四个月，支付2.4万元利息。第二次借10万元，利息6分，6000元“砍头息”，还2.4万元利息。第三次借5万元，利息6分，3000元“砍头息”，月息9000元，共还23个月。 4、证人刘某23证言：2016年7月，我从赵健投资公司借2.5万元，利息8分，扣2000元“砍头息”，用三个月。2017年2月，我借2万元，利息1毛，扣2000元“砍头息”，用三个月。第三次，我借2万元，利息8分，用六个月，因逾期一周，赵健让多付近1300元。2018年5月，我借2万元，扣2000元“砍头息”。刘某15、余德胜也借过他钱。 5、证人李某10证言：2015年上半年，我从赵健投资公司借1.5万元，利息8分，扣“砍头息”。2016年3、4月份，我借1.5万元，利息8分，扣“砍头息”。同年10月，我借1.5万元，二笔借款合并为3万元借条，利息8分，还到2018年7月左右，共还6万多利息，还欠3万元本金。 6、证人朱某6证言：2017年6、7月份，我借赵健10万元，利息3分，用一二个月，支付利息5000元，本息已还。 7、怀远县市场监督管理局出具情况说明、怀远县公安局调取证据通知书证实，赵健、赵锐未登记注册胡疃魅都公司或胡疃投资公司信息。 8、微信转账记录截图证实，刘某15向赵健、赵锐转账情况；李某10向赵健转账情况。 公诉机关还提供了下列综合证据： 1、警情详情单证实，2017年8月14日、2018年1月23日，公安机关报警处理债务纠纷；2017年12月26日，公安机关出警处理赵健带其祖母到刘化钱家要钱纠纷。 2、家庭住房查询证明材料、协助查封通知书证实，公安机关对赵健及其家属住房查询及房产查封情况。 3、机动车查询信息结果单证实，皖Ｃ×××××号奔驰牌小轿车登记为赵健所有，皖Ｃ×××××号大众牌小轿车登记为赵锐所有。 4、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单证实，2018年10月8日，公安机关于对赵健、赵锐住所搜查及查获书证等情况。 5、赵健等人银行账户流水及交易明细证实赵健等人银行流水情况。 6、户籍证明及情况说明证实二十二名被告人年龄、住址等身份情况。 7、到案经过及押回重审函证实二十二名被告人到案情况。 8、行政处罚决定书、刑事判决书证实，被告人赵健、赵锐、刘新、刘超、陈标、陈乃勤、赵月兵等人曾被行政处罚情况；被告人赵怀伟因犯罪被判刑情况。 本院认为：被告人赵健组织、领导黑社会性质组织，采用暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以营利为目的，开设赌场，且情节严重;随意殴打他人，多次单独或伙同他人通过威胁、恐吓、辱骂及滋扰“软暴力”手段向他人索要不法债务，持械故意毁损他人财物，情节恶劣;纠集多人持械聚众斗殴;敲诈勒索公私财物，数额巨大;以暴力、胁迫手段强买强卖商品;非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。被告人赵锐积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，且情节严重;随意殴打他人、以辱骂或殴打他人的手段索要高利贷，持械故意毁损他人财物，情节恶劣;积极参与持械聚众斗殴;非法拘禁他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。被告人陈标积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，且情节严重;以暴力、胁迫手段强买强卖商品;积极参与持械聚众斗殴;非法拘禁他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。被告人朱学良积极参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，且情节严重;积极参与持械聚众斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪。被告人黄超积极参加黑社会性质组织；以营利为目的，开设赌场，且情节严重；多次伙同他人通过威胁、恐吓、辱骂及滋扰“软暴力”手段向他人索要不法债务，情节恶劣，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人刘朋飞参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，且情节严重;积极参与持械聚众斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪。被告人程龙显参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，且情节严重;积极参与聚众斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪。被告人查林才、刘新参加黑社会性质组织;以营利为目的，开设赌场，且情节严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人吴兆永、查兴兵、查林利、查兴明、柏会中、李得胜、刘超、赵怀伟、魏德翠以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈乃勤、伍秀苹以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人赵桂利非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的主要事实清楚、罪名成立。 公诉机关指控被告人赵健不顾邵某2的反对，强行要求邵某2变卖车辆，构成强迫交易罪。经查，被害人邵某2因无力偿还债务，自愿将车辆抵押给被告人赵健，并未陈述被告人赵健强行要求其卖车，且被告人赵健予以否认。公诉机关该起指控证据不足，不能成立，不予支持。被告人赵健及其辩护人关于其未强迫被害人邵某2卖车抵债的辩解及辩护意见成立，予以采纳。 在开设赌场共同犯罪中，被告人赵健起主要作用，系主犯；被告人赵锐、陈标、黄超、刘朋飞、程龙显、朱学良、查林才、刘新、赵怀伟、魏德翠、赵月兵、吴兆永、查兴兵、查林利、查兴明、柏会中、李得胜、刘超、陈乃勤、伍秀苹起次要或辅助作用，系从犯，有从轻或减轻处罚情节；被告人赵健、赵锐、赵怀伟、查兴兵、刘超、李得胜当庭认罪，有酌情从轻处罚情节，其中被告人李得胜犯罪时已年满七十五周岁，有从轻处罚情节，且符合缓刑适用条件；被告人陈标、黄超、吴兆永、刘新、查林利、查兴明、柏会中归案后如实供述参与开设赌场的主要犯罪事实，系坦白，有从轻处罚情节；被告人刘朋飞、程龙显、查林才、陈乃勤、魏德翠、伍秀苹主动归案，如实供述参与开设赌场的主要犯罪事实，系自首，有从轻或减轻处罚情节。综合各量刑情节，针对开设赌场罪，对被告人赵健、赵锐、陈标、黄超、朱学良、刘朋飞、程龙显、查林才、刘新、陈乃勤、伍秀苹予以从轻处罚；对被告人赵怀伟、魏德翠、赵月兵、吴兆永、查兴兵、查林利、查兴明、柏会中、刘超予以减轻处罚；对被告人李得胜减轻处罚并适用缓刑。 在寻衅滋事共同犯罪中，被告人赵健起主要作用，系主犯；被告人赵锐作用相对较小，且当庭认罪，予以酌情从轻处罚；被告人黄超起次要作用，系从犯，且当庭认罪，予以从轻处罚。 在敲诈勒索犯罪中，被告人赵健敲诈勒索数额巨大，其中18万元因其意志以外原因未能得逞，属未遂，可对其从轻处罚。 在强迫交易共同犯罪中，被告人赵健起主要作用，系主犯；被告人陈标起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。 在非法拘禁共同犯罪中，被告人赵健起主要作用，系主犯；被告人赵锐、陈标、赵桂利起次要作用，系从犯，且被告人赵锐当庭认罪，对三被告人予以从轻处罚。 在指控的第一起聚众斗殴共同犯罪中，被告人赵健、赵锐起主要作用，系主犯，其中，被告人赵锐当庭认罪，予以酌情从轻处罚；被告人朱学良系从犯，予以减轻处罚。在第二起聚众斗殴共同犯罪中，被告人赵健、赵锐、陈标、刘朋飞、朱学良、程龙显自动放弃犯罪，属犯罪中止，且未造成损害，对参与该起聚众斗殴犯罪的被告人陈标、刘朋飞、程龙显免予刑事处罚。 被告人赵健的辩护人辩称被告人赵健检举他人犯罪事实，有立功表现。但本案现有证据不能证实其检举他人犯罪的线索被查证属实，不构成立功，该辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人刘朋飞规劝程龙显投案属实，但程龙显是否投案是由其本人主观意愿决定，且目前尚无司法解释明确“规劝同案犯投案”属立功情形，因此，该行为不构成立功，但值得鼓励，可酌情从轻处罚。 被告人赵健、赵锐、陈标、黄超、朱学良、刘朋飞、程龙显、查林才、刘新等人在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚；被告人赵怀伟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判决的刑罚合并，决定执行的刑罚。 综上，各被告人及其辩护人与本院上述评判意见不一致的辩解及辩护意见不能成立，不予采纳，与本院评判一致的意见成立，予以采纳。 为维护社会秩序，打击犯罪，对被告人赵健的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人赵锐的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人陈标的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款、第三百零三条第二款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人黄超的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人朱学良的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款、第三百零三条第二款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人刘朋飞、程龙显的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款、第三百零三条第二款、第二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人查林才的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人刘新的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定予以处罚；对被告人赵怀伟的行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十条之规定予以处罚；对被告人魏德翠、陈乃勤、伍秀苹的行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第一款之规定予以处罚；对被告人吴兆永、柏会中、查林利、查兴明的行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款之规定予以处罚；对被告人赵月兵、刘超、查兴兵的行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第二款、第六十四条之规定予以处罚；对被告人李得胜的行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定予以处罚；对被告人赵桂利的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以处罚；案经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人赵健犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收财产五十万元，罚金人民币二十五万元。 二、被告人赵锐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，合并执行有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元。 三、被告人陈标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑七年，罚金人民币十六万五千元。 四、被告人黄超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币十六万元。 五、被告人朱学良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年九个月，合并执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币十二万元。 六、被告人刘朋飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币六万元；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚，合并执行有期徒刑五年，罚金人民币十一万元。 七、被告人程龙显犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚，合并执行有期徒刑四年九个月，罚金人民币十一万元。 八、被告人查林才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币八万元，合并执行有期徒刑四年九个月，罚金人民币十一万元。 九、被告人刘新犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元，合并执行有期徒刑四年三个月，罚金人民币九万元。 十、被告人赵怀伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元,与前罪有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元，合并执行有期徒刑四年九个月，罚金人民币六万元。 十一、被告人魏德翠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。 十二、被告人赵月兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。 十三、被告人赵桂利犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 十四、被告人吴兆永犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。 十五、被告人柏会中犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。 十六、被告人查林利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 十七、被告人查兴明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 十八、被告人查兴兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 十九、被告人刘超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 二十、被告人陈乃勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。 二十一、被告人李得胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币五千元（已缴纳，上缴国库）。 二十二、被告人伍秀苹犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币四千元。 二十三、被告人赵健、赵锐、陈标、黄超、朱学良、刘朋飞，程龙显、查林才、刘新、赵怀伟、魏德翠、赵月兵、吴兆永、柏会中、查林利、查兴明、查兴兵、刘超、陈乃勤、李得胜、伍秀苹非法所得，予以追缴，上缴国库；责令被告人赵健退赔相关被害人经济损失。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵健的刑期从2018年10月13日起至2038年10月12日止，被告人赵锐的刑期从2018年10月13日起至2030年9月21日止，被告人陈标的刑期从2018年12月6日起至2025年12月5日止，被告人黄超的刑期从2019年4月28日起至2025年10月23日止，被告人朱学良的刑期从2019年4月28日起至2025年10月27日止，被告人刘朋飞的刑期从2019年4月16日起至2024年4月15日止，被告人程龙显的刑期从2019年4月16日起至2024年1月15日止，被告人查林才的刑期从2019年4月28日起至2024年1月27日止，被告人刘新的刑期从2018年12月12日起至2023年3月11日止，被告人赵怀伟的刑期从2018年2月2日起至2022年11月1日止，被告人魏德翠的刑期从2019年4月28日起至2020年7月27日止，被告人赵月兵的刑期从2019年3月5日起至2020年9月4日止，被告人吴兆永的刑期从2018年10月27日起至2020年4月26日止，被告人柏会中的刑期从2018年11月24日起至2020年2月23日止，被告人查林利的刑期从2018年10月31日起至2019年10月30日止，被告人查兴明的刑期从2018年10月31日起至2019年10月30日止，被告人查兴兵的刑期从2019年1月3日起至2019年12月28日止，被告人刘超的刑期从2018年10月16日起至2019年10月15日止，被告人陈乃勤的刑期从2019年4月28日起至2019年12月27日止，被告人伍秀苹的刑期从2019年4月28日起至2019年10月27日止，被告人赵桂利的刑期从2019年1月3日起至2020年4月2日止，被告人李得胜的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。上述被告人尚未缴纳的罚金，于本判决生效后10日内缴纳，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 祝平审判员刘洋 审判员 陈     娟 二〇一九年八月二十七日 法官助理缪焕 赵雪婷（兼） 书记员缪焕 赵雪婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚众斗殴的； (二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； (三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； (四)持械聚众斗殴的。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第十七条之一已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二款由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。