江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0825刑初173号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人张鸿翔，曾用名张艳华，男，1986年10月18日出生于江西省永丰县，汉族，大学本科文化，无业，住江西省永丰县，2019年4月26日因涉嫌合同诈骗罪被寄押于广州市公安局白云看守所，2019年4月28日被永丰县公安局刑事拘留，2019年5月9日被执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。 江西省永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2019〕167号起诉书指控被告人张鸿翔犯合同诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员周春红出庭支持公诉，被告人张鸿翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永丰县人民检察院指控：2018年1月的时候，被告人张鸿翔与被害人王某认识。同年6月4日，张鸿翔打电话给王某，并在王某经营的位于城北工业园的千年奇草公司商谈合作投资参与拍卖在永丰县恩江镇桥南原盐业公司地块上建城南幼儿园一事。次日，双方签订了永丰县城南幼儿园合作投资协议书，王某占67%股份。2018年6月7日，王某往张鸿翔中国银行账户（卡号62×××12）转账67万元，张鸿翔于当日将该款转到黄琼霞的账上。2018年6月8日凌晨，张鸿翔到达澳门。2018年6月9日至次日，张鸿翔以要交土地验资款为由要王某陆续往其中国银行卡上转账134万元，收到该134万元后分别转到陈淑云、董定雄、沈美香、马成奎等人银行账户上。张鸿翔收到王某该201万元款项后，并没有用于合同约定事项，而是在澳门赌博挥霍一空。2018年6月13日，城南原盐业公司地块已经竞拍结束，王某联系张鸿翔，张鸿翔谎称已经竞拍成功，要王某再出21万元缴纳土地交易费，王某发现被骗后于2018年6月27日到永丰县公安局报案。 2019年4月26日1时54分，张鸿翔在白云出入境边防检查站查验入境时被警方抓获归案，临时寄押于广州市公安局白云看守所，于2019年4月28日由永丰警方提解至永丰县看守所。2019年6月19日，王某收到赃款5.25万元。 庭审过程中，公诉人出示了相关证据，认为被告人张鸿翔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人王某201万元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人无前科记录，系初犯；不认罪，无悔罪表现；退赃款5万多元，可酌情从轻处罚。建议对被告人张鸿翔判处有期徒刑十年零六个月至十一年，并处罚金。 被告人张鸿翔辩称，其没有骗取被害人财物的主观意愿，其为了拍卖城南幼儿园做了准备工作，参与了报名、递交了申请书，在2018年6月12日当天得知他人会拍到2000多万元就没有缴纳保证金，亦没有告知被害人。被害人的201万元其中部分用于还款了，并非用于赌博。其是从马来西亚回国自首的，应构成自首。 经审理查明：2018年1月份，被告人张鸿翔与被害人王某相识。同年6月4日，张鸿翔得知永丰县政府欲将永丰县恩江镇桥南原盐业公司地块上建城南幼儿园，为了骗取王某的钱财，张鸿翔找到王某商谈合作投资参与拍卖原盐业公司地块一事，双方约定由张鸿翔负责该项目的运作。次日，张鸿翔与王某签订了《永丰县城南幼儿园合作投资协议书》，协议约定：投资约1500元，王某占67%股份，张鸿翔占33%股份。 2018年6月7日，王某按照协议往张鸿翔的中国银行账户（卡号62×××12）转账67万元：其中通过王传新（王某哥哥）账户转账22万元，通过王珍伟（王某弟弟）账户转账45万元。张鸿翔于当日将该款大都转至黄琼霞的账户。2018年6月8日凌晨，张鸿翔出境往柬埔寨后到达澳门。2018年6月8日，张鸿翔以要交保证金为由要王某转账134万元。2018年6月9日，王某转账30万元至张鸿翔账户：其中通过王世传（王某爸爸）账户转账23万元，通过王传新账户转账7万元。张鸿翔于当日将该款大都转至陈淑云、董定雄、沈美香等人账户。2018年6月10日，王某转账104万元至张鸿翔账户：其中通过王世传账户转账35万元，通过王传新账户转账40万元，通过王珍传账户转账29万元。张鸿翔于当日将该款大都转至马成奎、沈美香等人账户。2018年6月13日，城南原盐业公司地块竞拍结束，朱桂萍以2002万元拍得该地块。当日王某联系张鸿翔，张鸿翔谎称已经竞拍成功，要王某再出21万元缴纳土地交易费，王某发现被骗后于2018年6月27日到永丰县公安局报案。 2019年4月26日1时54分，张鸿翔在白云出入境边防检查站查验入境时被警方抓获归案。2019年6月19日，被害人王某收到公安机关发还的赃款5.25万元。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证：常住人口信息，证实张鸿翔案发时达到完全刑事责任年龄；无前科证明，证实张鸿翔无违法犯罪前科；永丰县城南幼儿园合作投资协议书，证实张鸿翔与王某签订的协议书内容；收条，证实张鸿翔收到王某67万元；国有建设用地使用权成交确认书、国有建设用地使用权竞买保证金到账确认书，证实朱桂萍以成交价2002万元成功竞拍原盐业公司地块，向永丰县土地储备交易中心提交了竞买申请书和交纳竞买保证金100万元的申请人中没有张鸿翔或王某；银行交易明细，证实张鸿翔账户收到王某转账的201万元；通话记录截图，证实杨某与王某的通话记录；微信聊天内容截图，证实王某与张鸿翔、王某与杨某的微信聊天内容；张鸿翔支付宝截图，证实张鸿翔通过支付宝转款给沈美香情况；护照、出入境记录，证实张鸿翔于2018年6月8日凌晨于拱北口岸出境前往柬埔寨，6月19日由澳门入境回国；扣押决定书，证实公安机关扣押张鸿翔的护照、手机；发还清单，证实王某收到公安机关发还的5.25万元；在逃人员登记表、抓获经过、白云出入境边防检查站在逃人员提解证明、在逃人员寄押证明，证实张鸿翔被列为在逃人员，于2019年4月26日在白云出入境边防检查站查验入境时被警方抓获归案，同日临时寄押于白云看守所。 2.证人证言： 证人杨某的证言，证实其妻舅王某于2018年6月7日通过手机银行转账67万元给张鸿翔用于合伙开发城南幼儿园。2018年6月8日，张鸿翔要其转134万元，其分别于2018年6月9日转账30万元、6月10日转账104万元给张鸿翔。 证人陈某的证言，证实其以妻子朱桂萍的名义竞拍得原盐业公司地块用于建新城保育院，是五个股东合伙投资的，其不认识张鸿翔。 证人张某的证言，证实通过其张鸿翔认识了王某，得知王某给了200多万张鸿翔，询问张鸿翔是否中标，张鸿翔不明确回答是否中标，就是说委托了第三方公司中标。 证人龚某的证言，证实2018年3月份一天其在澳门旅游时碰到张鸿翔，张鸿翔和其说前两天赌博羸了200多万元，这两天又输了，当天又输了几十万元。 3.被害人王某的陈述，证实2018年6月5日其与张鸿翔签订了永丰县城南幼儿园合作投资协议书，项目总投资1500万元，其占股67%。2018年6月7日其汇了两笔共67万元到张鸿翔的银行账户，当天张鸿翔写了张67万元的收条。2018年6月9日其通过弟弟王珍伟、哥哥王传新、爸爸王世传三人银行卡汇款给张鸿翔账户134万元。2018年6月13日张鸿翔说已经中标，2018年6月23日张鸿翔又要其给25万元契税款，其就觉得有问题，知道被骗后要张鸿翔退钱，但联系不上张鸿翔，于是报案了。 4.被告人张鸿翔在公安机关的供述，证实2018年1月份时认识了王某，2018年6月5日到王某办公室和他签订了一份合同。2018年6月7日王某往其卡上转了67万元交土地摘牌保证金，2018年6月9日和6月10日王某叫其公司的杨某往其卡上共转了134万元。2018年6月8日其就去了澳门，将王某的201万元转到澳门地下钱庄用于赌博输光了。其没有去运作原盐业公司的地块，没有去报名也没有找人合伙，其2018年没有什么资产，也没有投资项目。其找王某谈拍卖土地合作协议就是为了骗取王某的钱去澳门赌博。 5.光盘一张，证实杨某与张鸿翔通话内容；张鸿翔与王某的微信聊天内容。 以上证据经当庭举证、质证，证据之间相互关联，且相互印证，经查证属实，予以认定。 本院认为，被告人张鸿翔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人王某201万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于被告人张鸿翔辩解其没有骗取被害人财物的主观意愿，其为了拍卖城南幼儿园做了准备工作的意见，与其在公安机关的供述、证人证言、书证等证据不相符，此辩解意见不予采纳；其辩解回国是为了去投案的，应构成自首的意见，经查，其虽要求自行回国，但未向任何机关、任何人表达回国是为了向公安机关主动投案的意愿，且其在开庭审理过程中当庭翻供，拒不承认其具有骗取被害人财物的主观故意，不应认定有自首情节，此辩解意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张鸿翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2030年4月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人张鸿翔退还赃款195.75万元给被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  徐素华 人民陪审员  李青松 人民陪审员  肖世强 二〇一九年八月二十九日 书 记 员  姜 薇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。