河北省正定县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0123刑初59号公诉机关正定县人民检察院。被告人蒋彬彬，男，汉族，，户籍所在地河北省廊坊市香河县，现住山西省太原市万柏林区。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年11月2日被正定县公安局刑事拘留（在逃），2018年7月9日被太原市公安局万柏林分局和平南路派出所抓获，羁押于山西省太原市第一看守所，同年7月11日羁押于正定县看守所。2018年8月13日经正定县人民检察院批准，同日被正定县公安局逮捕。现羁押于正定县看守所。辩护人，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。辩护人，北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。正定县人民检察院以正检公刑诉〔2019〕32号起诉书及正检公刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人蒋彬彬犯合同诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正定县人民检察院指派检察员赵俊杰出庭支持公诉，被告人蒋彬彬及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。正定县人民检察院指控：2015年8月至2016年9月，被告人蒋彬彬以正定县众鑫迅捷物流有限公司、河北海天翔运物流有限公司的名义，先后与被害人刘某1、王某1等22人签订合作协议，后蒋彬彬只履行了小部分合同后逃匿，从而骗取各被害人货物保险互助金、信誉风险抵押金等费用共计人民币65.8万元。2015年12月至2016年5月，被告人蒋彬彬以正定县众鑫迅捷物流有限公司、河北海天翔运物流有限公司的名义，先后与被害人孙某、肖某、王某2签订合作协议，后蒋彬彬只履行了小部分合同后逃匿，从而骗取各被害人货物保险互助金、信誉风险抵押金等费用共计人民币5万元。被告人蒋彬彬于2018年7月9日被民警抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及其他证明材料。公诉机关认为，被告人蒋彬彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋彬彬辩称，所有的款项我没有占为己有，是用在公司投资上了，我把我的车卖了退还了被害人，我能力有限导致了公司倒闭。其辩护人的辩护意见是：1.蒋彬彬的犯罪行为，符合职务侵占罪的特征。蒋彬彬系海天物流公司的法定代表人，公司在案发前半年内，一直处于正常运转状态，收取被害人的定金是该公司从事正常业务过程中收取的定金，且公司与受害人签订了正式合同；本案发生的原因是公司高管周某与蒋彬彬经营产生歧义，导致公司管理混乱，经营发生困难，不能按时归还定金。2.案发后蒋彬彬认罪态度好，无前科，本人积极悔罪、自愿认罚。经审理查明：2015年8月至2016年5月，被告人蒋彬彬以正定县众鑫迅捷物流有限公司、河北海天翔运物流有限公司的名义，先后与被害人刘某1、王某1等25人签订合作协议，后蒋彬彬只履行了小部分合同后逃匿，从而骗取各被害人货物保险互助金、信誉风险抵押金等费用共计人民币70.8万元。被告人蒋彬彬于2018年7月9日被民警抓获。上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定。（一）书证1.田某提供账目：显示2016年亏损2986499.18元；2015年亏损1235699.8元；收取加盟费累计1418348元。2.蒋彬彬笔记本：收山西、河北押金共计184.3万元。3.公司企业档案材料：2015年9月14日，正定县众鑫迅捷物流有限公司法人由张某1变更为蒋彬彬；2016年2月26日公司名称变更为河北海天翔运物流有限公司；2016年7月12日公司法人由蒋彬彬变更为刘某2。4.户籍证明信：蒋彬彬，出生于1989年6月14日。5.情况说明：海天翔运物流有限公司不能正常经营，相关人员相继离开公司已无法找到，其公司两个会计及周某、董某等人证实客户所缴纳的款项都有蒋彬彬控制支配，经讯问蒋彬彬，其称所有款项都用于了公司日常经营花销。6.公安机关调取的蒋彬彬名下农业银行、工商银行卡交易明细光盘二张。（二）证人证言1.周某2016年7月18日、10月13日、2018年12月20日证言：2015年我和蒋彬彬想在正定开设一家物流公司，我出资30万元，蒋彬彬出资70万元，我把30万元打到了蒋彬彬的农行卡上。我和蒋彬彬与张某1谈好把整个物流园租下，租金每年52万元。开始我们用的张某1的正定众鑫迅捷物流有限公司的手续，变更蒋彬彬为法人，之后又将公司名称改为河北海天翔运物流有限公司，这些都是蒋彬彬自己办理的。2016年7月份将海天翔运物流公司的法人改为了刘某2，这个事我不知道。2015年成立公司后，我主要负责到各地通过媒体等寻找分公司合作伙伴，蒋彬彬负责全面工作，我和招商部经理董某、郭某在山西境内与30多家分公司谈成了合作协议，每个分公司向我公司缴纳2-6万元不等的货物保险互助金、信誉风险抵押金、广告宣传网络建设管理费。这些钱都打到蒋彬彬的个人账户上。2015年底我要求与蒋彬彬对账，蒋彬彬一直拖延。2016年董某、郭某又去河北省各地找了15家分公司，也是缴纳了费用并签订了协议。这期间有几家分公司与我们不合作了，蒋彬彬也不退还各种费用，有的分公司就将代收货款扣住不给我们公司打款了，后来蒋彬彬连给货物厂家代收的货款也不给厂家了，引起了货物厂家和合作分公司集体到我公司要款，蒋彬彬却携款跑了。我没有分过利润。当时蒋彬彬跟我说已经付清房租了，后来我给张某1打电话才知道蒋彬彬只付了40万元房租，还剩余12万元没有给。蒋彬彬自己花公司的钱太多了，在经营海天物流期间，有个女的经常跟着他，后来这个女的怀孕了，两人经常吵架分手了，这个女的和我说蒋彬彬给了她20万元，不让她要这个孩子。他买了一个雷克萨斯轿车，分期付款，还贷款也是从公司的钱出，他还买了一个宝马730轿车，这个车也是贷款车，也是用公司的钱买的。蒋彬彬还和我说他和两三个朋友一起出去出了点事，他们强奸了一个女的，为了平事，给了对方30多万。另外蒋彬彬经常出去大吃大喝。蒋彬彬让我投资了30万元，但蒋彬彬没有投资。后来因为蒋彬彬不和我对账，而且好多人都说蒋彬彬是个骗子，他花了好多公司的钱，我就不想跟他合作了。公司从筹备、对外宣传，一直到正常营业都是挂的河北海天翔运物流有限公司的照片，大概在2016年春节过后，开始拖欠厂家的货款，后来和他天天作伴的女的张某2与他分手要分手费，再后来就是买车，再后来就是他和刘某2合伙强奸了一个女的后他跑了，他跑了几天回来后，我和他为这事闹过矛盾，蒋彬彬说他花公司的钱他都从家里拿钱补上，以后他要好好经营公司，我见他跑着几天公司也都正常，我就相信了他。2.郭某2016年10月18日、2018年8月4日证言：2015年7月份开始，我和董某开始到山西做招商分公司的业务，按照规定，分公司需要交纳货物保险互助金、信誉风险抵押金、广告宣传网络建设管理费，我们通称保证金。我们在山西境内一共招商了近50家分公司，大概收了150万元左右的保证金。这部分保证金个别退了，大部分都没有退。到了2015年年底，我们应该提的每个分公司5000元提成，蒋彬彬一点都没有兑现，还欠我们两个月的工资。2016年，蒋彬彬让我们继续做河北境内的分公司招商工作，我们招商了近20家，大概有40多万元保证金。一切款项都打入蒋彬彬的三个卡号。从2016年开始公司经营不正常，好多代收货款不给厂家，这时还能见到蒋彬彬，到了8月份，好多分公司要求不干了，并退还保证金，蒋彬彬就找不到了，公司也关门了。我们到各地招商采取的方式都是按照蒋彬彬的意思进行，包括去哪招商都必须跟蒋彬彬协商，分公司缴纳多少保证金都是蒋彬彬决定的。当时我们公司代收货款和收取分公司的保证金，这些钱蒋彬彬都给花了，不给厂家，厂家经常来人到公司要账，蒋彬彬躲着不见，厂家的人经常把公司门给堵了，慢慢分公司的人也都知道了，也来找蒋彬彬要退回保证金。2015年、2016年正定县在三才市场开家具订货会，蒋彬彬招揽了山西、河北好多卖家具的经销商来正定县订货，我们公司管着这些人吃住花了好多钱，这些钱蒋彬彬都欠着宾馆、饭店呢。还有就是公司装修费用好几万，蒋彬彬也欠着不给，这些人也找蒋彬彬堵门要账，致使公司经营不下去倒闭了。蒋彬彬分期付款购买了一辆雷克萨斯轿车，还月供都是用的公司的货款和保证金，这辆车他开了半年多就卖了，他又分期付款购买的宝马730轿车，还月供还是用的货款和保证金。他和一个叫张某2的女的同居致使张某2怀孕，他为了和张某2分手给了人家20万元分手费。蒋彬彬还在公司说公司员工刘某2出了个大事，是他花几十万元钱给摆平的，后来慢慢在公司传开是强奸的事。3.董某2018年8月3日、12月19日证言：2015年10月份到2016年3月份海天物流倒闭，我在海天物流任经理，这期间就给了我3个月的工资，另外说让我出去招商给我提成，我招商成功的客户有二三十户左右，就给过我一次提成，给了我5000元。从2016年3月就经常出现客户上门索要代收货款，海天物流公司总是迟迟给不了，当时政府部门查环保和小房，好多厂家停产，送货的就很少了。蒋彬彬总是说赔钱不挣钱。海天物流公司与客户签订合同后只履行了一小部分，有的因为履行不了合同，退了加盟费，也有签了合同后没有履行合同，也没有退钱，这就出现了经常有客户到公司堵门要账的情况。再有就是蒋彬彬花钱大手大脚，钱没有用在真正的经营上，造成合同不能完全履行。蒋彬彬买了两辆大众途安，买了一辆宝马730最高配的，还有一辆马六车被撞坏了，还有一辆雷克萨斯轿车，蒋彬彬还领着一名山西临汾的叫张某2的女的，蒋彬彬在金河小区租了一套房子和张某2住一起，后来张某2怀孕了，给张某2花了20多万元才分手，这是蒋彬彬亲口告诉我们的。我还听蒋彬彬说在正定小商品雅客e家酒店那为了摆平一个女的，给了那个女的二三十万元，因为那个女的告刘某2强奸。我不知道正定县众鑫迅捷物流有限公司什么时间变更为河北海天翔运物流有限公司的。贺某合同上没有章是当时蒋彬彬把章带走了，或者是他没有留下保险柜钥匙章拿不出来，所以没有盖章；收据上的章“正定县众鑫迅捷物流有限公司财务专用章”是会计盖的，可能是当时“河北海天翔运物流有限公司”的章没在公司，正好“正定县众鑫迅捷物流有限公司财务专用章”在就盖上了。在2015年8月11日与温某签订的合同及收据上盖的是“河北海天翔运物流有限公司合同专用章”，应该是蒋彬彬提前把章刻好了。我知道蒋彬彬挥霍公司钱款，公司不正常了，蒋彬彬让我出去招商开分公司，我就以身体不好为由不出去天天在公司待着。4.刘某22016年10月19日证言：我是2016年正月十二到河北海天翔运物流有限公司上班，开始让我做经理助理，4月份又让我做办公室主任，没有给我定多少工资。6月底我盖房需要钱，蒋彬彬说能给我办一张信用卡，我把身份证给了他。7月17日左右，蒋彬彬把身份证给了我说办不了信用卡。后来周某说蒋彬彬将河北海天翔运物流有限公司的法人代表变更成了我。蒋彬彬将法人改为我名字之前没有经过我的同意。8月份，好多货物厂家和分公司及蒋彬彬一些朋友都给我打电话索要货款和保证金，我才知道蒋彬彬已经将他的手机呼叫转移到我的手机上。这期间，蒋彬彬已经找不到了，我的电话也不敢接了。9月份左右公司就关门了。5.王某32016年10月14日、2018年7月15日证言:2015年8月8日我开始在河北海天翔运物流有限公司当会计，2016年8月份不干的，我负责整理账目，发放货物货款。公司有对公账户，但从没用过。平时往来款项都是用蒋彬彬的两个工商银行账户，还有一个农行的卡张。这三张卡都是蒋彬彬拿着，平时我们都是网银转账。公司一开始还正常，2016年年后就不正常了，这三张卡上的钱就很短缺，只能支付少数的货物货款，大量货物及合作分公司的保证金支付不了。2016年7月份就见不到蒋彬彬了，8月下旬就一点音讯没有了。平时我们查流水显示除了我们支付货物货款，经常都有5000元到3万元不等的支出，这些款都是蒋彬彬支取的，干什么我们不知道。后来货物厂家和分公司都来公司要款，账目上已经没有什么钱了。公司除了会计和蒋彬彬外，其他人没有权利使用和支付这三张卡。我拿着Ｕ盾没有支配现金的权利，每次转款都是蒋彬彬打电话授权后我才转款的，我要是敢私自转款，就不会让蒋彬彬欠我工资了。田某提供的账目应该是蒋彬彬找人做出来的账，因为账中的记账凭证不是我们当时用的记账凭证。6.王某42016年10月17日、2018年7月16日、12月20日证言：我是2015年8月10日到河北海天翔运物流有限公司上班的，2016年8月份不干了，因为蒋彬彬跑了，公司瘫痪了，公司欠我2个月工资6000元。我做会计，负责给公司做支出、做利润、跟分公司对账。公司有对公账户，但从没有用过，平时来往款项都是用蒋彬彬的一个工商卡、农行卡，这两张卡都是蒋彬彬拿着，平时我做支出时，蒋彬彬会把款给我一部分，不够我再朝他要。2015年底，公司稍微有点利润，但是与公司各种费用相冲销的话，公司还是赔钱，2016年公司仍旧赔钱。公司的账目蒋彬彬让人拿走了。分公司缴纳的保证金都打到蒋彬彬个人卡上了，具体多少我不知道。2016年6、7月份厂家和分公司开始来公司催要货物货款和保证金，这时蒋彬彬就不怎么来公司了。我负责收保证金，钱到了后，蒋彬彬说哪的钱来了，多少钱，我就记上，他不说我就不知道了，我只记蒋彬彬告诉我的钱数。从2015年10月3日到2016年7月17日，我记账共收款1546500元。我在公司还负责做利润分析，我做的利润汇总表显示海天物流从经营以来就没挣过利润。海天物流公司的支出我不知道是否是从加盟费中出的，钱都是蒋彬彬控制着，我们需要花钱了，他给我们现金。我2015年8月份到河北海天翔运物流有限公司上班，当时公司的照片及宣传资料都是河北海天翔运物流有限公司。贺某的收据是我开的，当时我联系蒋彬彬，蒋彬彬说他没有留下保险柜的钥匙章拿不出来，说他抽屉里有个正定县众鑫迅捷物流公司章，让给我客户盖上了。7.张某12016年10月9日、11月3日证言:2014年我开办了正定县众鑫迅捷物流有限公司，2015年蒋彬彬以每年52万元的租赁费租赁了整个配送中心院，在2015年9月14日将正定县众鑫迅捷物流有限公司法人变更为蒋彬彬，后来公司变更为河北海天翔运物流有限公司。再后来我听说蒋彬彬携款跑了，蒋彬彬还欠我10万元房费。8.田某2018年7月12日证：蒋彬彬是我丈夫，我把蒋彬彬交给我的公司账目交给公安。（三）被害人陈述1.刘某12016年9月21日陈述（附合作协议书、收据、借条等）：2016年6月份郭某给我介绍他们公司的规模大、业务量多、公司遍布的网点多等，后经考虑，我们于2016年6月27日与海天物流公司签订了合同，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金1万元，广告宣传及网络建设管理费5000元，共计2.5万元。签完合同后，海天物流公司一共给我们发了5、6次货。8月5日我跟海天物流公司会计对账，会计说对不了账，我也联系不上蒋彬彬。后来我们来正定住了半个月，联系上了蒋彬彬，蒋彬彬和我们见面说公司会继续干下去，如果我们分公司不想干了，他承诺第二天下午5点之前退钱，等到第二天就联系不上了。2.王某12016年9月22日陈述（附合作协议书、收据、交易明细等）：2016年6月份，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金2万元，广告宣传及网络建设管理费5000元，共计3.5万元。协议签订后，一共给我们发了十几次货。后来联系不上蒋彬彬。3.冯某2016年10月11日陈述（附合作协议书、收据、转账明细等）：2016年6月21日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金3万元，广告宣传及网络建设管理费5000元，共计4.5万元。协议签订后线路没有开通，就听说蒋彬彬携款跑了。4.贺某2016年9月21日陈述（附合作协议书、收据等）：2016年5月28日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金2万元,共计3万元。协议签订后,给我们发了8、9次货。后来联系不上蒋彬彬了。5.温某2016年10月8日陈述（附合作协议书、收据等）：2015年8月11日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金3万元,广告宣传、网络建设管理费1万元，共计5万元。签完合同三天后，海天物流公司就给我们发货，每2天发一次货，我们每月5号与海天物流公司结账。2016年5月份我不想干了，我赔了2万元左右，我给蒋彬彬打报告，蒋彬彬一直没有回复。2016年8月份，我想退这5万元费用，蒋彬彬一直往后推，后来就联系不上了。我扣着海天物流公司2.5万元的货款。6.龚某2016年9月22日陈述（附合作协议书、收据、转账凭证等）：2016年6月27日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金1万元,广告宣传及网络建设管理费5000元，共计2.5万元。协议签订后,给我们发了5、6次货。后来联系不上蒋彬彬了。7.王某52016年10月17日陈述（附合作协议书等）：2015年8月9日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金3万元,广告宣传、网络建设管理费1万元，共计5万元。9月初海天物流公司就给我们发货，一共发了8、9次货，我一直是赔钱干，赔了5、6千元，海天物流公司承诺给我承担一半的损失，到现在也没有给我。2016年7月份发现联系不上蒋彬彬。我扣着海天物流公司货款2.1万元。8.张某52016年9月22日陈述（附合作协议书、收据、转账凭证等）：2016年6月19日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金2.5万元,广告宣传及网络建设管理费5000元，共计4万元。协议签订后,给我们发货十次左右。后来联系不上蒋彬彬了。我扣了海天物流公司1700元货款。9.赵某2018年7月23日陈述（附合作协议书、收据、转账凭证等）：2016年9月8日，我与海天物流公司蒋彬彬签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金2万元,广告宣传及网络建设管理费5000元，共计3.5万元。协议签订后我就联系不上蒋彬彬了。10.刘某32016年11月10日陈述（附欠条）：2016年6月10日，我与海天物流公司签订了合作协议书，根据协议书我缴纳加盟费3万元，签完协议回沙河县以后，我给蒋彬彬的工商账户转账，他们没有给我开收据。但是他们一直没有给我发货。7月份左右，我去单位上班了，就把店以2万元保证金转让给了崔某。崔某给了我2万元现金。我跟崔某一起来正定找蒋彬彬，蒋彬彬给崔某开了一份2万元的收据及合作协议书。8月24日我和崔某及其他分公司的人在正定住了3、4天，蒋彬彬来宾馆找我们说第二天就给我们退还保证金，蒋彬彬收回之前的合作协议书，给我打了1万元的欠条，我回去以后，蒋彬彬就一直联系不上了。11.吕某2016年11月1日陈述（附申请解除合同书、欠条）：2015年10月22日，我与海天物流公司蒋彬彬签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金3万元,广告宣传及网络建设管理费1万元，共计5万元。海天物流公司就给我们发货，一直从2015年11月份到2016年5月份。2016年5月底，海天物流发往宁武县的货物直接由忻州市代发，不经过我这了，我认为我干不成了，要求退钱，蒋彬彬说我不遵守合同，要求扣除1.5万元违约金，把我的合同协议书收回去并与我签了一份申请解除合同，我没有办法同意了。蒋彬彬承诺剩余的3.5万元在5月底退还给我，我一直等到6月15日也没有退还给我，2016年7月10日，我找到蒋彬彬，蒋彬彬说没有那么多钱，只给我5000元，剩余的3万元给我打了欠条。8月份蒋彬彬给我转了1.5万元，剩余的1.5万元到现在也没有给我，在给蒋彬彬打电话就一直联系不上了。12.杨某12016年11月1日陈述（附合作协议书、转账凭证等）：2015年10月底，代县的闫黑小已经签了合同，他不想做了说转给我，他已经缴纳了5000元保证金，然后我就把这5000元打给了闫黑小，我们之间没有任何收据。2015年11月9日，我与海天物流公司签订了合作协议书，根据协议书应缴纳货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金3万元,广告宣传及网络建设管理费1万元，共计5万元。但是我没有给他这5万元，签完合同后，海天公司就给我们发货，发货比较正常，我才给蒋彬彬打了3万元保证金，海天物流没有给我开具收据。当时发货是平均4天发一次货，一直从2015年12月份到2016年8月份。2016年8月份我跟海天物流对账，会计说对不了账，我们就来正定找蒋彬彬，蒋彬彬说公司会继续干下去，如果我们分公司不想干了，他承诺9月15日把钱退给我们。等到9月15日再联系蒋彬彬，就联系不上了。我扣了3000元货款。13.杨某2016年11月1日、2018年7月19日陈述（附收据、终止证明等）：2016年5月10日，我与海天物流公司蒋彬彬签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金0.8万元,共计1.8万元。协议签订后我就回内丘找客户，可是有客户往正定海天公司发货，海天公司不接货称没有开通内丘至正定县物流线路，周某说货物太少没办法收货，收了就会赔钱，让我继续找客户，后来客户往海天公司放货，海天公司还是不收。8月6日我到海天公司要求退还保证金和废除合同，蒋彬彬让周某给我办理，周某给我打了一份合同终止的条，把合作协议书收回，周某承诺一个月内把1.8万元保证金退还给我，但一直没有退。8月24日，蒋彬彬给我打了1.8万元的欠条，之后就联系不上蒋彬彬了。周某说蒋彬彬开的宝马730轿车就是用我们的加盟费买的，周某劝蒋彬彬不让他买，蒋彬彬执意买的。14.吴某2016年11月1日陈述（附合作协议书、收据、转账明细等）：2016年6月4日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金1万元,共计2万元。协议签订后,一个月给我们发2、3次货，8月份就不给我们发货了，听说蒋彬彬跑了。15.杨某32016年12月6日陈述（附合作协议书、收据等）：2016年6月4日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金1万元,共计2万元。协议签订后前几趟发货还正常。8月份，我们整个物流微信上开始出现蒋彬彬的负面反应，8月底我赶到海天公司发现蒋彬彬已经跑了。16.杨某42016年11月1日、2018年7月19日陈述（附合作协议书、收据、消费记录等）：2016年5月30日，我爱人李某与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金1万元,共计2万元。协议签订后，发货比较正常，平均两天发一次货。7月底我发现我代收的货款直接打给蒋彬彬，蒋彬彬自己扣留了货款并没有给厂家。8月1日后我就直接将货款打给厂家。9月7日海天公司突然就关门了，联系不上蒋彬彬。17.崔某2016年11月10日陈述（附合作协议书、收据、欠条等）：2016年7月份，刘某3跟我说了一下海天物流公司的事，我也想干，就接过刘某3的活和门市，并给了刘某32万元现金。随后我和刘某3到海天公司与蒋彬彬重新签订了一份合作协议书，蒋彬彬给我出具了2万元的收据。签完合同后，给我发了一次货，我在运费上赔了100元，我就来海天公司找蒋彬彬，但没有见到。8月24日我们找到蒋彬彬，蒋彬彬说第二天就给我们退还保证金，还给我打了2万元的欠条，之后就联系不上蒋彬彬了。18.马某2016年11月14日陈述（附合作协议书、收据等）：2015年9月23日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金3万元，广告宣传及网络建设管理费1万元，共计5万元。协议签订一个月后，海天公司才给我们发货，一共给我们发了5、6次。2016年正月，我和海天公司才把2015年的款结清。随后几个月海天公司发货一直不正常，我们一直赔钱干，我不想干了，蒋彬彬说合同到期才能退保证金，蒋彬彬说公司会继续干下去，如果我们分公司不想干了，他承诺8月16日把钱退给我们，后来就联系不上蒋彬彬了。19.豆某2016年11月10日陈述（附合同终止协议）：2016年5月15日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了风险抵押金1.5万元。协议签订后一个月也没有业务，2016年6月15日我就与周某签订了合同终止协议，周某说一个月之内退还1.5万元，等了一个月也没有退还给我骂我就跟蒋彬彬联系，蒋彬彬说现在没有钱，后来听说蒋彬彬携款跑了。20.贾某2018年7月7日陈述（附报案材料、合同终止协议、收据、转账凭证）：2016年6月9日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了2万元抵押金。协议签订后至2016年8月23日未发任何货物到站，2016年8月23日我们与海天公司签订了终止协议，海天物流称30日内把2万元抵押金退还给我们，也没有退还，就联系不上蒋彬彬了。21.张某32016年12月27日陈述（附合作协议书、转账凭证）：2016年6月16日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金2万元，共计3万元，到了7月底，海天公司也没有给我发货，我再到海天公司发现蒋彬彬和会计已经不在了。22.张某42016年11月1日陈述（附合作协议书、收据、转账凭证）：2016年4月15日，我与海天物流公司签订了合作协议书，交了货物保险互助金1万元，信誉风险抵押金3万元，广告宣传、网络建设管理费1万元，共计5万元，签完协议后，海天公司也没有给我发货，在7月底我到海天公司找到蒋彬彬，蒋彬彬说我们分公司不想干，他承诺9月15日把钱退给我们。9月15日就联系不上蒋彬彬了。23.王某22019年2月27日陈述（附合作协议书）：2016年夏天的时候，有两名业务员来到高邑我的物流门市上，说让我加入他们的海天物流，说海天物流在正定县物流园里面，我和我朋友李某过了几天去了一趟海天物流那里，当时是和在海天物流办公室的一名男子谈的，蒋彬彬当时也在场，当天我就交了2万元的押金，给了跟我谈的那名男子，跟海天物流合作以后，海天物流给我们发了几次货，一直是赔钱在干，没有半个月海天物流就不发货了，海天物流公司的人在微信群里面说蒋彬彬欠钱太多跑了，我就去正定县物流园找蒋彬彬了，蒋彬彬说海天物流还要干下去，跟我们解释了以下，等第二天海天物流的负责人蒋彬彬就跑了。24.肖某2019年2月27日陈述（附转账凭证）：2016年年初，我在正定县考察其他的项目接到了河北海天翔运物流有限公司的宣传单，宣传单上说海天物流公司现在正在招收县级分公司，我就打电话过去咨询了以下，海天物流的客服告诉我可以去公司考察以下，我就去了正定县铁西物流园内的海天物流公司，公司有办公地点和运输车辆，看了以后我当时没有说投资就回邢台平乡老家了，2016年5月19日当天，海天物流的蒋彬彬和我联系说他们刚刚在沙河市签订了一个代理，问我签不签合同，接着把他在沙河签订的合同拿出来让我看了，我看了以后觉得可以签订合同，蒋彬彬让我交4万元的押金，因为怕县级代理代收的货款不给客户，我跟蒋彬彬说我没有那么多，随后蒋彬彬让我先交1万，当天我们就在邢台平乡县我的门市签的合同。25.孙某2019年2月27日陈述（附收据、合作协议书）：2015年年底，我在看报纸的时候了解到河北海天翔运物流有限公司正在招收代理，我就按照广告上的电话打过去咨询了以下大概需要多少钱以及什么要求，了解到以后我就来到了河北正定县考察了以下公司，也见到了海天物流公司的法人及实际经营人蒋彬彬，一开始公司要5万元的押金，我就可以带来山西省介休市的代理商，可以盈利运费的50%，我跟蒋彬彬说能不能少交一点押金，后来蒋彬彬答应我交两万就可以，2015年12月29日我和蒋彬彬在正定县海天物流公司签了合作协议书，并直接把2万元给了蒋彬彬。现在听说河北海天翔运物流有限公司场地房租到期了，该公司已经人去楼空。（四）被告人供述与辩解蒋彬彬2018年7月9日、12日、29日、8月4日、13日、12月20日供述：2015年5月份左右我从正定县张某1手里接手的公司，开始公司的名称是正定县众鑫迅捷物流有限公司，我是法人，2015年9月份变更为河北海天翔运物流有限公司，2016年7月12日将公司法人变更为刘某2，公司还是我经营管理，刘某2只是个名义法人，公司在2016年8月份前后倒闭不干了。公司还有一个股东叫周某。公司开始干的时候是盈利的，但干了两个月就开始出现亏损，后就一直亏损下去，因为当时正定县查环保，厂家大部分不让生产了，送货量很小，已经支撑不住开支了，但觉得查环保总能过去，就一直坚持着干。田某提供的账目是真实的，账目显示公司2015年亏损1235699.8元、2016年亏损2986499.18元也是真实的。我本上记录的2015年6月份前后海天物流公司成立到2016年8月份前后海天物流公司不干收的加盟费、保险金、押金等共计184.3万元，这里面有的已经退了，有一部分没有退。客户们将风险金、保证金等都打到了我个人账户，这些钱用于开线路广告费、工人工资、货车的运费、公司举办订货会花销。又因为企业停产没有货物可送，公司不能正常运营，没有收入，所以就退不了客户钱。我没有给冯某和赵某发过货，给贾某、张某3、张某4、杨某发过货。问：据我们询问报案人，都说你是携款逃跑，你怎么解释？答：我就想等一等再处理这个事情。我把张某1的正定县众鑫迅捷物流有限公司买了，将公司法人过户到了我名下。2015年5月份开始经营，公司名称就叫河北海天翔运物流有限公司。记不清是否用过正定县众鑫迅捷物流有限公司的印章了。本院认为，被告人蒋彬彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人蒋彬彬多次诈骗，可从重处罚。公诉机关指控被告人蒋彬彬犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被害人吕某向被告人蒋彬彬转款5万元，由其承担1.5万元违约金，被告人蒋彬彬退给被害人吕某2万元，故认定对被害人吕某合同诈骗的数额为1.5万元。被告人蒋彬彬提出所有的款项我没有占为己有，是用在公司投资上了，我把我的车卖了退还了被害人，我能力有限导致了公司倒闭的辩护意见，无事实依据，本院不予采信。结合书证、证人证言等证据，被告人蒋彬彬辩称其将收取的被害人款项用于公司投资无事实依据。被告人蒋彬彬辩护人提出蒋彬彬的犯罪行为，符合职务侵占罪的特征；蒋彬彬系海天物流公司的法定代表人，公司在案发前半年内，一直处于正常运转状态，收取被害人的定金是该公司从事正常业务过程中收取的定金，且公司与受害人签订了正式合同；本案发生的原因是公司高管周某与蒋彬彬经营产生歧义，导致公司管理混乱，经营发生困难，不能按时归还定金的辩护意见，无事实依据，本院不予采信。被告人蒋彬彬以正定县众鑫迅捷物流有限公司、河北海天翔运物流有限公司的名义，与各被害人签订了合作协议，在履行合同的过程中，将各被害人所交的货物保险互助金、信誉风险抵押金等费用等用于非经营用途，只履行了小部分合同，其行为符合合同诈骗罪的成立要件。被告人蒋彬彬辩护人提出案发后蒋彬彬认罪态度好，无前科，本人积极悔罪、自愿认罚的辩护意见，无事实依据，本院不予采信。被告人蒋彬彬在庭审中称所有的款项没有占为己有，是用在公司投资上了，不具有积极悔罪，自愿认罪的情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋彬彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2025年6月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人蒋彬彬退赔被害人刘某1人民币2.5万元、王某1人民币3.5万元、冯某人民币4.5万元、贺某人民币3万元、温某人民币5万元、龚某人民币2.5万元、王某5人民币5万元、张某5人民币4万元、赵某人民币3.5万元、刘某3人民币1万元、吕某人民币1.5万元、杨某1人民币3.5万元、杨某2人民币1.8万元、吴某人民币2万元、杨某3人民币2万元、杨某4人民币2万元、崔某人民币2万元、马某人民币5万元、豆某人民币1.5万元、贾某人民币2万元、张某3人民币3万元、张某4人民币5万元、王某2人民币2万元、肖某人民币1万元、孙某人民币2万元。（限本判决生效后十日内退赔。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王永刚人民陪审员  孙晓阳人民陪审员  张君华二〇一九年八月八日法官助理高倩书记员赵琳