九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0403刑初182号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人凌兴华，男，1968年8月18日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，九江华兰卞鑫实业有限公司法定代表人，户籍地九江市柴桑区，现租住九江市濂溪区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月3日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人张晓龙，江西进取律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2019）176号起诉书指控被告人凌兴华犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员岳某出庭支持公诉，被告人凌兴华及其辩护人张晓龙到庭参加诉讼。因辩护人需调取证据，向本院申请延长审理期限一个月，本院予以准许。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：一、诈骗罪1、2017年6月至2017年9月期间，被告人凌兴华虚构其可以让被害人宋某承接步行街店面装修工程和投资金港湾工程为由，骗取被害人宋某人民币290万元，后经被害人追讨，被告人凌兴华案发前归还宋某140万元，其余钱款全部被凌兴华用于偿还个人债务及个人开支；2、2018年5月，被告人凌兴华以其公司融资的名义，骗取被害人吴某1的信任，被告人凌兴华用吴某1的信用卡恶意透支15.5万元，并用吴某1的汽车抵押银行贷款20万元，上述钱款被告人凌兴华全部用于个人支出；3、2017年7月，被告人凌兴华虚构其可将本市前进东路棚户区改造项目发包给被害人胡某，骗取被害人胡某钱款60万元，案发前被告人凌兴华退还20万元；4、2017年11月，被告人凌兴华以金港湾工程需要资金启动为由，向被害人桑某借款15万元，案发前被告人凌兴华偿还被害人桑某7万元，其余钱款全部被被告人凌兴华用于个人开支。公诉机关为证实诈骗罪的犯罪事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料：1、受理案件登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、被害人宋某的陈述，证实2017年6月至2017年9月，被告人凌兴华以让其承接步行街店面装修工程和投资金港湾工程需要资金周转为由，找其借款290万元，后经其催讨，被告人凌兴华归还其140万元，还欠其150万元未还的事实。3、借条、承诺书及转账凭证，证实被害人宋某借款290万元给凌兴华，凌兴华出具收条并承诺将金港湾工程中附属工程承包给宋某施工的事实。4、证人骆某的证言，证实九江荣隆实业有限公司实际经营是黄某，其是黄某聘请过去当公司法人的，其只是挂名，不参与公司任何经营，需要法人签字其就在相关合同协议等文书上签字，《九江荣隆实业有限公司关于九江市大中路14617商场项目的合作协议》和《承诺书》上的签名系其所签，但具体情况其不清楚。5、证人熊某的证言，证实其丈夫黄某在1999年注册了九江市荣隆实业有限公司，其系股东，公司法人系骆某，但公司实际是其夫妻的。2000年左右荣隆实业有限公司将九江铁工厂的地征收了，那块地位于大中路步行街西端的四平家电旁边，东风小学后门的对面，当时公司和陈公礼合伙将主楼主题毛坯建好，后因资金等原因停工了。2017年其丈夫经人介绍认识了凌兴华，于是签订了合作协议，这个协议只是个意向协议，不是正式合同，凌兴华就是个骗子根本没钱投入工地，后他又与其公司原合伙人陈公礼签订了合作协议，荣隆实业有限公司与华兰卞鑫公司的合作就自动废除。6、证人邓某的证言，证实2015年、2016年期间经朋友介绍其认识了凌兴华。2017年5月初其得知黄某在大中路九九商城附近有栋烂尾楼因资金问题停工了，需要找个资金雄厚的建筑商垫资完工，其便找来凌兴华并撮合他们合伙搞大中路九九商城项目，后他们签订了合作协议，凌兴华也施工了一段时间，后来不知什么缘故停工了，从签合同到停工不超过二个月，听说这个项目后来有别人找来资金将其完工了。《九江荣隆实业有限公司关于九江市大中路14617商场项目的合作协议》和《居间协议》上的签名系其所签。7、证人黄某的证言，证实其系九江荣隆实业有限公司的老板，2017年5月份经邓某介绍认识了凌兴华，并说凌兴华能找来资金，于是在5月31日其与凌兴华签订了合作协议，协议中凌兴华的公司全额垫资施工，其负责行政手续，但没有规定凌兴华什么时间注入多少资金及需要承担的义务和责任。2017年7月初其找来施工队交给凌兴华，凌兴华出钱在工地上做了一个月的事，后因没钱支付工钱又停工了，2017年8月1日凌兴华与陈公礼签订施工协议，但是过了几天，凌兴华没钱施工被陈公礼赶出了工地。2017年5月31日至2017年8月底，凌兴华参与了该项目，被陈公礼赶出工地后这个项目跟凌兴华就不相干了。8、九江市人民检察院受理案件通知书、通知书、和解协议及补充协议，证实九江荣隆实业有限公司与陈公礼施工合同纠纷的相关材料。9、《九江荣隆实业有限公司关于九江市大中路14617商场项目的合作协议》及《居间协议》，证实被告人凌兴华与黄某于2017年5月31日签订上述合作协议的事实。10、承诺书，证实九江荣隆实业有限公司与九江华兰卞鑫实业有限公司合作的具体内容。11、施工协议，证实被告人凌兴华与陈公礼于2017年8月1日签订九九二期项目后期工程施工的协议。12、被害人吴某1的陈述，证实2018年5月份其在一星大药房打工时凌兴华经常来药房找其及同事聊天说他公司融资的事，后凌兴华找其借了4万元答应一个星期后还4.6万元，当时其就用手机微信转了1万元给他，他没打条子，一个星期后找他还钱他说没钱，后来凌兴华听说其有信用卡又蛊惑其拿信用卡透支套钱出来，并承诺套出来的钱先还其4万元，剩下的钱作为公司股金，其不知道怎么操作就把信用卡给凌兴华，过了大概一周后凌兴华用手机微信转了4.3万给其，其通过自己手机知道他用其的平安信用卡套了3.5万、于5月18日用其的中信银行卡套现了12万。在5月底的时候，凌兴华知道其有一辆正在按揭的价值14万的大众朗逸就蛊惑其拿车去抵押贷款20万，贷款的钱可以作为公司股金，其便跟着他到中州商务中心在一堆材料上签了名字，并把工行卡也交给了他。6月底中信银行和平安银行催其还款，其找凌兴华还款，他却说没钱还给银行，其天天找凌兴华，他被逼急了就写了张欠条给其。银行现在天天催其还钱，其也没能力还钱，就只能来报案了。中信银行信用卡透支12万元、平安银行信用卡透支3.5万元、银行抵押贷款20万元，共计35.5万。13、营业执照，证实世纪汽车租赁服务中心的经营范围、组成形式等情况。14、欠条，证实被告人凌兴华欠吴某1现金共计35万元的事实。15、被害人吴某1中信银行的交易流水，证实凌兴华在2018年5月份开始陆续用吴某1的卡取现1万，微信财付通还款3200，水都传奇足浴店1万余元交易，世纪汽车租赁中心交易11万余元，酒店消费、支付宝消费、餐饮家具交易等。16、被害人胡某的陈述，证实被告人凌兴华以将本市前进东路棚户区改造项目发包给被害人胡某为由，向胡某借款60万元，后于2018年1月20日和1月29日分别归还其个10万元。17、被害人桑某的陈述，证实被告人凌兴华以金港湾工程需要资金启动为由向被害人桑某借款15万元，后归还7万元给桑某的事实。18、被告人凌兴华的供述，证实2015年起与黄支龙共同开发港口的一块地，由黄支龙出地其出资工程建筑20000平方的金港湾工程，完工了的话其得1200平方铺面和六七千平方的住房、其余是黄支龙的。到目前为止其出了40万，黄支龙出了120万，才做成现在的三层烂尾楼，后续资金没跟上工程停了。其以步行街四平家电门面装修、港口金港湾工程需要后续资金的理由找宋某借了290万元，前前后后已经归还了150万余元，还欠宋某140万元未还；以公司没钱周转的理由找吴某1借钱，刷她的信用卡11万多元，并以她的名义在贷款公司用她的车信誉贷了20万元，得来的钱其用于公司还款了；以公司需要资金周转为由找胡某借了50万元，当时答应补点利息给他，借50万元干什么不记得了；以公司租房子给桑某为由，找桑某借了钱，还欠了17、18万元没还。从其公司注册之日起到被查处其就只有港口金港湾一个项目。二、合同诈骗罪被告人凌兴华系九江华兰卞鑫实业有限公司的法定代表人。2018年1月至2月，被告人凌兴华虚构自己已经承接海正绿城房产开发基础建设工程业务，与被害人邹某、陈某1、唐某、吴某2分别签订针对海正绿城工程劳务分包合同，骗取上述四被害人信任，以收取保证金的名义骗取被害人邹某60万元，骗取陈某142万元，骗取唐某50万元，骗取唐某50万元，骗取吴某250万元。后经被害人的不断追讨，案发前，被告人凌兴华退还被害人邹某钱款8万元，退还被害人吴某2钱款47万元，被告人凌兴华将剩余钱款全部用于偿还个人债务及个人支出。公诉机关为证实其指控的合同诈骗罪犯罪事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人凌兴华的行为构成诈骗罪和合同诈骗罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定判处。被告人凌兴华辩解其没有犯罪。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人凌兴华犯合同诈骗罪证据不足；2、被告人凌兴华的行为不构成诈骗罪，属于民间纠纷，并向本院提交了以下证据：1、股权转让确认书、协议书，证明2018年10月25日被告人凌兴华将九江盛世鑫华网络安全有限公司100%股权中的75%股权转让给宋某的事实；2、民事调解书，证明胡某与凌兴华之间的债务关系属民间借贷纠纷，并经浔阳区法院调解结案；3、收条、委托书及建设施工合同，证明九江港口金港湾项目的真实性；4、凌兴华中国银行交易明细，证明被告人凌兴华借吴某1信用卡套现和用吴某1车辆贷款系吴某1自愿，且凌兴华一直在积极还款；5、协议书，证明九江华兰卞鑫实业有限公司将港口金港湾大厦发包给海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司承建，并于2016年4月29日签订协议的事实。6、产品销售合同及银行流水，证明九江华兰卞鑫实业有限公司向北京盛世光明软件股份有限公司购买了60万元产品，并支付了全部货款，凌兴华的资金往来都是用于公司业务经营，没有个人挥霍或转移。经审理查明：一、合同诈骗罪被告人凌兴华系九江华兰卞鑫实业有限公司的法定代表人。2018年1月至2月，被告人凌兴华虚构自己已经承接海正绿城房产开发基础建设工程业务，与被害人邹某、陈某1、唐某、吴某2分别签订针对海正绿城工程劳务分包合同，骗取上述四被害人信任，以收取保证金的名义骗取被害人邹某60万元，骗取陈某142万元，骗取唐某50万元，骗取唐某50万元，骗取吴某250万元。后经被害人的不断追讨，案发前，被告人凌兴华退还被害人邹某钱款8万元，退还被害人吴某2钱款47万元，被告人凌兴华将剩余钱款全部用于偿还个人债务及个人支出。上述事实，有下列证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、建设工程劳务分包合同，证实被告人凌兴华与邹某签订海正绿城分包合同的情况。3、转账凭证及收条，证实邹某向被告人凌兴华转账60万元，凌兴华出具60万元海正绿城项目保证金的收条给邹某的事实。4、协议，证实被告人凌兴华向邹某承诺海正绿城工程不开工其退还60万元保证金并承担相关利息。5、转账记录、承诺书、建设工程劳务合同及收条，证实被告人凌兴华将海正绿城2、4、5、7号楼工程分包给被害人陈某1和刘某并签订分包合同，同时收取42万元保证金并出具收条的事实。6、中国农业银行交易明细、收条及劳务施工承包合同，证实被告人凌兴华将海正绿城工程分包给被害人唐某并收取保证金50万元的事实。7、建设工程劳务分包合同、中国农业银行转账业务客户回执、收条及承诺书，证实被告人凌兴华将海正绿城工程分包给被害人吴某2并收取保证金50万元的事实。8、法人授权委托书证明，证实2017年12月28日海南中航鑫工程有限公司九江分公司（法定代表人杨某1）授权凌兴华为海正绿城工程项目的负责人；海正绿城项目合作框架协议，证实2018年1月8日九江海正房地产开发有限公司与海南中航鑫工程有限公司九江分公司签订合作协议的情况。9、承包协议3份，证明海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司与杨某2签订海正绿城承包协议的事实。10、银行账户往来明细，证明凌兴华收取被害人钱款后支出的明细。11、法定代表人信息和企业信息，证实海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司的企业类型、经营范围、法人信息等情况。12、企业信息和法定代表人信息，证实九江华兰卞鑫实业有限公司和九江盛世鑫华网络安全有限公司的企业类型、经营范围和法定代表人为凌兴华的事实。13、税务登记表，证实九江华兰卞鑫实业有限公司税务登记的情况。14、国家税务总局九江经济技术开发区税务局第一税务所出具的证明，证实九江盛世鑫华网络安全有限公司没有税务登记信息的事实。15、证人魏某的证言，证实2017年11月底通过朋友陈某2和一姓柯男子介绍，其和邹某一起到九江与凌兴华公司的杨副总谈海正绿城项目，杨副总要求缴纳60万元的保证金，年后邹某将60万元保证金转账给了凌兴华，并与凌兴华签订了海正绿城工程分包合同。后工程未开工，其与邹某多次找凌兴华，凌以各种理由推拖，最后退了几万元给邹某。同时其和邹某还与陈某2他们洽谈业务中介费事宜并签订了居间协议。16、辨认笔录，证实证人魏某从10张不同男性照片中辨认出被告人凌兴华。17、证人陈某2的证言，证实魏某和邹某通过其介绍与凌兴华商谈海正绿城工程业务并签订分包合同收取邹某60万元保证金的事实。同时其和桂某等人还与邹某他们先就中介费用达成了中介居间协议。18、证人桂某的证言，证实2017年年底，其从张开富处得知海正绿城业务要劳务分包，其便告知陈某2，后陈某2找来他朋友，并在恒盛科技园12栋1016号办公室与其、陈某2、张开富及柯奕生洽谈业务中介费事宜并签订了居间协议，签好协议后陈某2便带他朋友去和“杨总”谈分包合作。至于海正绿城分包业务其没有具体核实过。19、证人张某1（曾用名张开富）的证言，证实2017年年底的时候小柯告诉其九江有个全包工的建筑工程劳务业务，其便将此事告诉桂某的经过情况。20、证人柯某的证言，证实2017年12月份，“杨总”告诉其他承接了海正绿城的建筑劳务轻包工，让其介绍施工队伍，并带其看了海正绿城项目的工地，后其将此事告诉张开富，张开富就介绍邹总过来并也去看了工地，还交了5万元定金。年后，其、魏总、邹总、“杨总”、凌总就在凌兴华的办公室签订了相关合同，凌兴华收取了邹总60万元保证金。因一直未开工，其催问凌兴华，凌以各种理由推拖。21、证人刘某的证言，证实2018年1月29日，其听说九江市八里湖区有个海正绿城项目需要建筑青包工（泥工、木工、钢筋工、架子工），其就把这个事告诉陈某1，后陈某1和其到了九江并去看海正绿城的工地，之后其和陈某1等四人到了恒盛科技园的华兰卞鑫公司，陈某1和公司的凌总洽谈海正绿城项目建筑青工劳务合同，并签订了劳务合同，凌兴华收了陈某142万的保证金。因未按期开工，陈某1多次找凌兴华，凌均以各种理由推拖。22、证人杨某1的证言，证实其在九江华兰卞鑫实业有限公司打工，公司法人、老板是凌兴华，前期其一直在港口做金海湾工程业务，因规划没批停工，后其就和凌兴华一起筹备成立盛世鑫华网络安全有限公司，协助凌兴华做海正绿城工程项目。2017年12月份左右，凌兴华告诉其他承接了海正绿城的分包业务，并拿了份《法人授权委托书证明》和《“海正绿城”项目合作框架协议》给其，让其找施工队伍，后其通过小柯介绍了共青的邹总来做分包劳务业务，其只是负责和邹总前期的接洽，2018年1月底邹总直接和凌兴华洽谈并签订了合同，凌兴华收取了邹总60万元的工程保证金。《“海正绿城”项目合作框架协议》的内容是海正房地产建设工程交由海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司承接，《法人授权委托书证明》是海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司法人授权凌兴华为海正绿城工程项目负责人，这两份东西的真实性其没有核实过。之后，海正房地产公司和海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司没有达成协议，邹总的60万元保证金被凌兴华用于新公司筹备运作，只退了8万元给邹总。凌兴华在2018年年初还与姓唐的和姓陈的洽谈海正绿城项目，并分别签订了合同，收取姓唐的50万元保证金，姓陈的42万元保证金，收取的保证金都是打到凌兴华私人账户上，这些钱被凌兴华用于经营公司运作日常开支和筹备新公司的成立上，没有退还给他们。23、证人杨某1（海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司法人代表）的证言，证实《法人授权委托书证明》是其给凌兴华的，证明上所盖公司的印章和法人代表章都是真的，但其给凌兴华的是空白的证明，上面的手写内容是别人自己加上去的，当时凌兴华找其要空白的盖有公司印章和法人代表章的《法人授权委托书证明》时，告诉其是为了方便和别人谈项目。《“海正绿城”项目合作框架协议》这份协议上的合同专用章不是其公司的章子，乙方签名也不是其的名字，其公司没有签订过这份协议。协议中乙方签字的杨某2是凌兴华介绍给其的，挂靠在其公司，其和杨某2签订了挂靠协议，杨某2挂靠其公司后签订过2个项目，一个是山东的，另一个是国棉一厂前面的一家房地产开发项目，其只是在乙方签字盖了“海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司合同专用章”。24、证人周某的证言，证实其系九江海正绿城的法人代表，在2018年1月8日其与杨某2签订了海正绿城框架合作协议。25、九江海正房地产开发有限公司出具的说明，证实九江海正房地产开发有限公司与九江华兰卞鑫实业有限公司从未发生任何业务往来，更没有签订相关业务承包合同。26、证人杨某2的证言，证实2017年下半年，其听说海正绿城房地产开发项目在招承建商，其便来到九江，通过杨某1的老板凌总介绍挂靠在海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司，并与海南中航鑫建设工程有限公司法人代表杨某1签订了3份挂靠协议，2018年1月8日其与海正老总周某签订了一个框架协议，约定其在一周内将3000万保证金打到周某的海正公司账上，海正绿城项目就由其承建，否则无效。海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司法人代表杨某1在协议乙方盖好公司章子，海正周某在甲方签字但没有盖章。后因其资金没有按时到位协议无效，其便把协议原件撕了，但凌兴华有这份协议的复印件，1月15日凌兴华打电话知道其因资金没到位工程没有接下来，海正绿城项目和凌兴华没有一点关系，只是他公司员工帮其介绍过一家建筑资质挂靠公司，凌兴华在其签订协议一周后打电话问过其进度，其告诉凌兴华因资金缘故项目黄了的事实。27、证人樊某的证言，证实2017年12月底凌兴华找杨某1要了一份《法人授权委托书证明》，至于证明是不是空白的因当时天比较黑其没有看清楚，但证明上的字绝对不是杨某1所写，凌兴华要这份证明是为了方便和别人谈项目。28、证人崔某的证言，证实凌兴华在其公司租车的情况，2018年2月6日凌兴华向其转账10万元系凌兴华在其公司以租代购租捷豹的余款，2月12日付了5.8万，3月13日付了3.2万元等系凌兴华以租代购租奔驰的租金，2016年和2017年凌兴华在其公司租车，每个月都有几万元的租金。29、世纪汽车租赁服务中心的营业执照、汽车租赁合同及租赁登记表，证实被告人凌兴华在世纪汽车租赁服务中心租赁汽车的情况。30、证人凌某、冷某、张某2的证言，证实被告人凌兴华欠外债的情况，其中2018年初凌兴华向凌某偿还4万1千元钱；凌兴华欠冷某100万元装修工程款，2018年1月31日已还10万，尚欠59万；2018年1月19日至2月23日，凌兴华分7次向张某2偿还10万元。31、被害人邹某的陈述，证实其合伙人告知九江开发区有一个海正绿城项目的劳务轻包业务，后其通过他人介绍找到了九江市华兰卞鑫实业有限公司的凌总和杨总，与他们就海正绿城项目的劳务分包进行洽谈，并与凌总签订了建设工程劳务分包合同，凌总收取其60万元保证金。后其发现海正绿城项目别人在做就找凌兴华退保证金，凌兴华一直让其等，在多次催要下凌兴华退了8万元给其。所述经过与上述证人证实的内容相符，能够印证。32、辨认笔录，证实被害人邹某从10张不同男性照片中辨认出被告人凌兴华的事实。33、被害人陈某1的陈述，证实被告人凌兴华告知其九江市开发区海正绿城房地产项目的总承包是他，他想该项目的劳务轻包外包，其想接这个劳务轻包业务，于是通过他人找到凌兴华商谈此事，并去他们告知的海正绿城施工现场和售楼部看过，后其就与凌兴华签订了建设工程劳务分包合同，并缴纳了42万元的保证金，凌兴华向其出具了收条。凌兴华没有给其看任何关于海正绿城的文件，只是口头告诉其海正绿城是老项目，公司老板判了刑出狱后没有启动资金，这个项目由他去找投资方，他找到了一个福建人做总投资，总投资方让他做工程总承包，所以他把工程的劳务轻包发给别人做。到了合同约定的时间未开工，其就找凌兴华，凌兴华一直推脱，每次都以同样的理由搪塞其，后其得知凌兴华并没有与海正绿城签订正式合同，且一直未能将保证金退还给其，其就报警了。34、被害人唐某、吴某2的陈述，证实被告人凌兴华以海正绿城项目劳务轻包为由，分别与唐某、吴某2签订海正绿城建设工程劳务分包合同，骗取保证金各50万元，后在吴某2逼迫下凌兴华偿还了47万元给吴某2的事实。35、被告人凌兴华的供述，证实其个体经营了2家公司，一家叫华兰卞鑫实业有限公司，另一家叫盛世鑫华网络安全有限公司。海正绿城项目合作框架协议是杨某2给其的，法人委托书证明实海南中航鑫建设工程有限公司九江分公司的杨某1给的，其拿到协议和证明后再交给其公司的杨副总，让杨副总拿这份协议和委托证明在外面找工程轻包发包人，其和杨副总找了唐某、陈某1、邹某三人分包海正绿城轻包项目，并各自收取了唐某50万元、陈某142万元、邹某60万元保证金，这些钱都被其用于公司开支、往来及还债了，其只还了8万元给邹某。其朋友杨总和海正开发商签订了总包合同，其和海正开发工程之间没有直接关系，海正绿城项目发包给杨某2做，杨某2叫其在外面找分包人，海正绿城协议于2018年1月8日签订，其知道协议上注明“如上述保证金乙方未能按约定时间支付到账，签订的本框架协议无效”的约定，且其打电话问过杨某2保证金是否到位，但杨某2让其等开工时间。其于2018年1月下旬收取了唐某的工程保证金50万元，2018年1月底2月初收取了陈某142万元，年前和前后农历正月初八左右收取邹某60万元保证金。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。综上，被告人凌兴华实施合同诈骗4次，数额为147万元。关于被告人凌兴华提出其没有犯罪的辩解及其辩护人提出起诉指控被告人凌兴华犯合同诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，被告人凌兴华的供述、被害人的陈述、证人证言、海正绿城项目的相关材料、转账记录、银行流水等证据均证实“海正·绿城”项目真实存在，但被告人凌兴华并未取得该项目的任何承包权和经营权，而其以将该项目发包给被害人为由，采取虚构事实、隐瞒真相的手段与被害人签订承包合同，骗取被害人的保证金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为合同诈骗罪，故被告人的辩解和辩护人的辩护意见与本案查明的事实与法律不符，本院不予采纳。二、诈骗罪2018年5月，被告人凌兴华以其公司融资的名义，骗取被害人吴某1的信任，被告人凌兴华用吴某1的信用卡恶意透支15.5万元，并用吴某1的汽车抵押银行贷款20万元，上述钱款被被告人凌兴华全部用于个人支出。上述事实，有下列证据证实：1、被害人吴某1的陈述，证实2018年5月份其在一星大药房打工时凌兴华经常来药房找其及同事聊天说他公司融资的事，后凌兴华找其借了4万元答应一个星期后还4.6万元，当时其就用手机微信转了1万元给他，他没打条子，一个星期后找他还钱他说没钱，后来凌兴华听说其有信用卡又蛊惑其拿信用卡透支套钱出来，并承诺套出来的钱先还其4万元，剩下的钱作为公司股金，其不知道怎么操作就把信用卡给凌兴华，过了大概一周后凌兴华用手机微信转了4.3万给其，其通过自己手机知道他用其的平安信用卡套了3.5万、于5月18日用其的中信银行卡套现了12万。在5月底的时候，凌兴华知道其有一辆正在按揭的价值14万的大众朗逸就蛊惑其拿车去抵押贷款20万，贷款的钱可以作为公司股金，其便跟着他到中州商务中心在一堆材料上签了名字，并把工行卡也交给了他。6月底中信银行和平安银行催其还款，其找凌兴华还款，他却说没钱还给银行，其天天找凌兴华，他被逼急了就写了张欠条给其。银行现在天天催其还钱，其也没能力还钱，就只能来报案了。中信银行信用卡透支12万元、平安银行信用卡透支3.5万元、银行抵押贷款20万元，共计35.5万。2、证人崔某的证言、租赁合同及租赁登记表，证实被告人凌兴华在九江市世纪汽车租赁服务中心租赁豪车的情况。3、营业执照，证实世纪汽车租赁服务中心的经营范围、组成形式等情况。4、欠条，证实被告人凌兴华欠吴某1现金共计35万元的事实。5、被害人吴某1中信银行的交易流水，证实凌兴华在2018年5月份开始陆续用吴某1的卡取现1万，微信财付通还款3200，水都传奇足浴店1万余元交易，世纪汽车租赁中心交易11万余元，酒店消费、支付宝消费、餐饮家具交易等消费情况。6、被告人凌兴华的供述，证实2018年5月份，其以公司没钱周转的理由找吴某1借钱，刷她的信用卡11万多元，并以她的名义在贷款公司用她的车信誉贷了20万元，得来的钱其用于公司还款了，其公司从注册之日起到被查处就只有港口金港湾一个项目。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人凌兴华之辩护人提出被告人凌兴华与吴某1之间属民间借贷纠纷，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人凌兴华供述自公司成立到被查处其就只有港口金港湾项目，并无其他任何经营项目，其借公司融资的名义骗取被害人吴某1的钱财，并将骗取的钱财全部用于个人消费，并没有用于公司经营，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施虚构事实和隐瞒真相的手段骗取被害人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，故辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人凌兴华之辩护人提出被告人凌兴华与宋某之间属民间借贷纠纷，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人凌兴华的供述、证人骆某、邓某、黄某、熊某的证言、《九江荣隆实业有限公司关于九江市大中路14617商场项目的合作协议》和《承诺书》及施工协议书均证实2017年5月31日被告人凌兴华与黄某签订了《九江荣隆实业有限公司关于九江市大中路14617商场项目的合作协议》和《承诺书》，后又与陈公礼签订了施工协议书，自2017年5月31日至2017年8月底期间，被告人凌兴华在该项目上进行了投资和施工，而被告人凌兴华在此时间段内以该项目投资需要资金为由找宋某借款，其并没有虚构事实或隐瞒真相，至于被告人凌兴华向宋某所借的钱款是否投入工地和投入多少公诉机关并未提供证据证实，从有利于被告人的原则，故本院认定其行为不构成诈骗罪，公诉机关对此笔事实的指控本院不予支持，辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人凌兴华诈骗被害人胡某、桑某钱财的指控，仅有被害人的陈述和被告人的供述，无其他证据佐证，且被害人陈述与被告人供述也无法相互印证，故公诉机关对该两笔事实的指控证据不足，本院不予支持，辩护人的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人凌兴华无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实诱骗被害人签订合同，骗取被害人邹某、陈某1、唐某、吴某2的钱款，且数额巨大；无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人吴某1钱款，且数额巨大，其行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人凌兴华归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚，辩护人此辩护意见予以采纳；被告人凌兴华犯有数罪，依法应予数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人凌兴华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2030年8月2日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）二、责令被告人凌兴华退赔被害人邹某52万元、陈某142万元、唐某50万元、吴某23万元、吴某135.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊美琴人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏此件与原件核对无异二〇一九年八月二日书 记 员  王佳明