包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0207刑初143号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人杨文斌，男，1957年3月6日出生，汉族，大专文化，中共党员，包头市工商局退休人员（正科级），户籍所在地包头市，捕前住址包头稀土高新技术产业开发区燕赵景河湾8栋2单元1304号。因本案于2019年4月23日被包头市公安局九原区分局刑事拘留。同年4月30经包头市九原区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于包头市东河区看守所。 包头市九原区人民检察院以九检公诉刑诉【2019】131号起诉书指控被告人杨文斌犯诈骗罪，于2019年7月3向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员高志刚、贾燕出庭支持公诉，被告人杨文斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，2013年3月5日，在包头市××区被害人李某的石英石场办公室内，被告人杨文斌虚构自己受衡水晟合电力交通工程公司法定代表人武立汉的委托承揽铁塔加工工程，并与被告人李某签订虚假的《华能（锦州后尖山）等5个风电场35KW集成线铁路塔采购单项合作协议书》，后于2013年2月27日、2013年3月7日分两次通过银行转账方式骗取被害人李某共计80万元，后被告人杨文斌隐匿在山东省青岛市并且手机停机致使被害人李某无法联系到，被告人杨文斌将全部款项用于支付其个人欠款及赌博。 案发前，被告人杨文斌已归还被害人李某共计20.07万元。 包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，认为被告人杨文斌的行为已经构成诈骗罪，提请法院依法判决。 被告人杨文斌对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。但是认为自己系主动到案并如实供述了犯罪行为，系自首，请求法院依法从轻处罚。 经审理查明，2013年3月5日，在包头市××区被害人李某的石英石场办公室内，被告人杨文斌虚构自己受衡水晟合电力交通工程公司法定代表人武立汉的委托承揽铁塔加工工程，并与被告人李某签订虚假的《华能（锦州后尖山）等5个风电场35KW集成线铁路塔采购单项合作协议书》，后于2013年2月27日、2013年3月7日分两次通过银行转账方式骗取被害人李某共计80万元，后被告人杨文斌隐匿在山东省青岛市并且手机停机致使被害人李某无法联系到，被告人杨文斌将全部款项用于支付其个人欠款及赌博。案发前，被告人杨文斌已归还被害人李某共计20.07万元。 另查明，案发后，被告人杨文斌于2019年4月22日向公安机关递交了一份书面“悔过自首材料”，2019年4月23日经传唤到所，后被依法刑事拘留。但是截至公安机关对其进行讯问并采取拘留措施之前，被告人杨文斌并未如实供述自己虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人李某财物的事实。 又查明，法院审理过程中，被告人杨文斌的家属与被害人李某达成协议，已退还李某3万元，剩余款项分期退还，李某对杨文斌的行为表示谅解。 上述事实，有以下证据证实，1.书证 （1）受案登记表，证明本案的案件来源于被害人李某的报案。 （2）抓获经过，证明被告人杨文斌系经传唤到案。 （3）借记卡产品资料查询、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证明被告人杨文斌的银行账户明细清单，20130227收到70万元，20130307收到10万元。 （5）借记卡产品资料查询、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证明被害人李某的银行账户明细清单，20130227转账70万元，20130307转账10万元。 （7）转账交易成功凭证，证明被告人杨文斌于2013年2月27日、2013年3月7日分两次通过银行转账骗取被害人李某共计80万元。 （8）华能（锦州后尖山）等5个风电场35KW集电线铁路塔采购单项合作协议书，证明2013年3月5日被告人杨文斌虚构其受衡水晟合电力交通工程公司法定代表人武立汉的委托，承揽铁路塔加工工程，骗取被害人李某80万元。 （9）人员基本信息，证明被告人杨文斌系成年人，已达到法定完全刑事责任年龄。 （10）刑事谅解书一份、收条一份、赔偿协议一份，证实被告人杨文斌的家属在庭前与被害人达成协议，已退还李某3万元，剩余款项分期退还，李某对杨文斌的行为表示谅解。 （11）情况说明一份，被告人杨文斌的自述材料一份，证实被告人于2019年4月22日向公安机关递交了一份悔过自首材料，2019年4月23日经传唤到所，后被依法刑事拘留。结合被告人的第一份供述材料，被告人未在采取强制措施之前如实供述自己的主要犯罪事实，不认定为自首。 2.证人证言 （1）黄秋贺系被告人杨文斌的妻子，证明其知道杨文斌与李某有工程上的合作关系，知道杨文斌欠李某80万元，后杨文斌归还李某20万元。 （2）王清证明被告人杨文斌用骗取被害人李某的80万元中的21万元用于归还其个人欠款。 3.被害人李某的报案材料及陈述，证明被害人李某于2013年2月27日、3月7日被被告人杨文斌以虚构工程的名义骗取80万元，后归还20.07万元。 4.被告人杨文斌的供述与辩解，证明被告人杨文斌对自己虚构工程骗取被害人李某80万元的犯罪事实供认不讳，其将所有赃款用于赌博和支付个人欠款，在案发前退还20.07万元。 上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人杨文斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人李某人民币80万元，其中案发前退还的20.07万元应从犯罪金额中依法核减，故被告人诈骗的金额应为59.93万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。包头市九原区人民检察院指控罪名成立，应予支持。被告人杨文斌犯罪后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且在案发后退还了被害人3万元赃款，取得了被害人的谅解，综合考虑被告人的认罪态度、社会危害性等情节，可依法从轻处罚。关于被告人关于其系自首的辩称，被告人虽系主动投案，但在公安机关对其进行讯问并采取强制措施之前，并未如实供述自己的主要犯罪事实，不符合自首的规定，故其辩称意见缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下： 一、被告人杨文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2029年4月22日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人的违法所得56.93万元，继续予以追缴，返还被害人李某。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。 审 判 长  任 义 审 判 员  柴晓彦 人民陪审员  王俊霞 二〇一九年八月十五日 书 记 员  冯雨洁 本判决所附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。