陕西省吴堡县人民法院刑事判决书(2019)陕0829刑初36号公诉机关吴堡县人检察院。被告人宋某某，男，生于陕西省榆林市吴堡县，公民身份号码：61273XXXX8********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吴堡县，住吴堡县，因涉嫌诈骗罪，2018年6月7日吴堡县公安局取保候审，2019年7月19日被本院决定逮捕，现羁押于吴堡县看守所审。2019年7月19日被本院决定逮捕。现羁押于吴堡县看守所。指定辩护人宋宏成，陕西蓝图律师事务所律师。吴堡县人民检察院以吴检刑刑诉［2019］33号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴堡县人民检察院指派助理检察员李秋平、高亚娥出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人宋宏成到庭参加了诉讼。现已审理终结。吴堡县人民检察院指控，2014年6月，被告人宋某某从李某乙(已判决)处得知，通过曹某某(已判决)操作，可以不参加培训和考试，仅出钱就能办理驾驶证增驾业务。被告人宋某某随即和李某乙商议，通过招揽办理驾驶证及驾驶证增驾业务赚钱，由被告人宋某某招揽需要办理驾驶证增驾业务人员并收取费用每人2万元交给李某乙，每介绍一人李某乙给宋某某抽成2000元。至2015年，被告人宋某某相继收取被害人安某某15000元、李某甲17000元、刘某某13000元、冯某甲9000元、张某乙13000元、张某甲10000元人民币、田爱星15000元（后全部退还）、薛喜文7000元（后全部退还），共计99000元，被告人宋某某从中抽成12000元，交给李某乙65000元。期间，被告人宋某某得知李某乙、曹某某无能力办理驾驶证增驾业务，但为了从中牟取利益，继续招揽办理驾驶证增驾业务人员。半年后，办理的驾驶证增驾业务一直未办理成功，李某乙、曹某某退还被告人宋某某6万元。宋某某将自己获利的12000元人民币及李某乙和曹某某退还给被害人60000元人民币全部占为己有挥霍殆尽，并更换手机号码逃匿。上述事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查笔录、辨认、搜查笔录等。据此，公诉机关认为被告人宋某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人宋某某对公诉机关指控的事实与提供证据均无异议。辩护人宋宏成对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为被告人宋某某系初犯、偶犯，有自首情节，在共同犯罪中属从犯，坦白交代犯罪事实，并取得被害人的谅解，应从轻、减轻处罚。经审理查明，2014年6月，被告人宋某某从李某乙(已判决)处得知，通过曹某某(已判决)操作，可以不参加培训和考试，仅出钱就能办理驾驶证增驾业务。被告人宋某某随即和李某乙商议，通过招揽办理驾驶证及驾驶证增驾业务赚钱。被告人宋某某明知李某乙、曹某某无能力办理驾驶证增驾业务，但为了从中牟取非法利益，招揽办理驾驶证增驾业务人员，每人缴纳办证费用2万元交给李某乙，每介绍一人办理驾驶证，李某乙给宋某某抽成2000元。至2015年，被告人宋某某相继收取被害人安某某15000元、李某甲17000元、刘某某13000元、冯某甲9000元、张某乙13000元、张某甲10000元人民币，共计77000元，被告人宋某某从中获利12000元，交给李某乙65000元。半年后，办理的驾驶证增驾业务一直未办理成功，李某乙、曹某某退还被告人宋某某60000元。宋某某将自己获利的12000元人民币及李某乙和曹某某退还给被害人60000元人民币全部占为己有，拒不退还被害人，并更换手机号码逃匿。案发后，被告人宋某某将上述款项全部退还被害人，其犯罪行为并取得被害人的谅解。于2018年6月7日投案自首。上述事实，有以下证据予以证实：1.报案材料、受案登记表证明，2015年7月27日，被害人安某某等人报案称，2014年至2015年期间，经他人介绍得知宋某某能办理驾驶证业务，他们给宋某某交款后，多次询问驾照增驾业务办理情况，宋某某等以各种借口推辞，驾照增驾业务至今未办理成功，也未退钱，后来也无法联系。2.发还清单证明，2016年1月11日，吴堡县公安局依法向张某丙返还别克小轿车、车辆钥匙及部分李河、张宝龙等25名被害人的人民币。3.银行回单复印件与欠条证明，被害人安某某向宋某某交款的事实。4.机动车注册登记摘要信息栏、协议书、榆林市秦风汽车租赁公司合同证明，曹某某向榆林市秦风汽车服务有限公司租赁一辆车牌为陕KXXX**的黑色别克轿车。5.在逃人员登记表证明，2016年2月3日，吴堡县公安局将被告人宋某某上网追逃。6.榆林市公安局交通警察支队政治部证明，该队无曹某某此人。7.谅解书证明，被害人安某某、李某甲、冯某甲、刘某某、张某甲、张某乙同意书面谅解被告人宋某某的犯罪行为。8.刑事判决书证明，被告人宋某某伙同李某乙、曹某某诈骗他人钱财，2016年吴堡县人民法院以诈骗罪判处李某乙、曹某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10000元。9.户籍信息证明，被告人宋某某达到刑事责任年龄。10.证人王某某(李某乙的母亲)、郝小霞(曹某某的女朋友)证明，2014年至2015年期间，李某乙和曹某某从事给他人代办驾驶证的业务。11.证人张某丙(榆林市秦风汽车服务有限公司法人)证明，2015年4月，曹某某虚构自己是榆林交警一大队领导的司机，以领导用车不方便为由，向榆林市秦风汽车服务有限公司租赁了一辆车牌为陕KXXX**的黑色别克轿车。12.被害人安某某陈述2014年6月份，他通过手机微信认识了宋某某，在聊天中宋某某说其能办理驾驶证增驾业务，他问宋某某B2驾驶证能不能增成A2驾驶证，宋某某说没问题，并说需要18000元钱，到时不需要参加考试，只需签个字按个手印，6个月时间就能办理出来。这样他分三次交给宋某某18000元，让宋某某把他的B2驾驶证增驾为A2驾驶证，但过后宋某某一直推脱，不予办理，直到2015年11月份，他打电话问宋某某办理增驾的情况，刚开始宋某某电话里说让再等等，后来就直接手机关机，2015年12月份他才知道自己被骗。13.被害人李某甲陈述，2014年，他的驾驶证准驾车型是B2想报考驾校增驾A2驾驶证，从朋友处得知，有个叫宋某某的人，可以不需要参加考试，直接就可以增到A2驾驶证。他和宋某某电话联系后，宋某某说B2增驾A2费用得17000元，半年时间A2驾驶证就出来了，不需要参加考试，每次考试时就去填个表，走一下过程就好了。这样，他第一次上榆林填报名表的时候给了宋某某10000元现金，第二次宋某某让他去榆林填表的时候又给了宋某某7000元现金，一共给了宋某某17000元。钱给了一个月后，他联系宋某某询问A2驾驶证办理情况，宋某某电话关机，失去了联系。14.被害人刘某某陈述，2014年9月份，他听张某乙说其找到了吴堡县一个叫宋某某的人，可以不参加考试只提供照片、身份证、填表就能办理出A2驾驶证，办理一个需要20000元，大概三个月的时间就可以办理出来。他知道此事后就托张某乙找到宋某某给他报名。2014年9月份的一天张某乙给他打电话说，宋某某现在要求去填表报名交钱，他和张某乙一起到了榆林星元医院附近见到宋某某，他给宋某某交了8000元办理A2驾驶证的费用和相关的材料。过了一个月左右，张某乙给他打电话说，宋某某让他们去榆林考试，让他再给宋某某交5000元，他和张某乙到了榆林又给宋某某交了5000元，但过后，宋某某一直没有给他办理出A2驾驶证。15.被害人冯某乙陈述，2014年9月份，他和宋某某打电话聊天时，他说想把自己的B2驾驶证升级成A2驾驶证，宋某某给他说其可以让不参加考试只提供只提供照片和身份证复印件，再签个字就可以办理出A2驾驶证，办理此事需要18000元钱，有3至4个月就能办理出来，他听后就找宋某某给他办理，宋某某让他先交9000元钱，他取了9000元现金在榆林市南门口把钱给了宋某某，之后宋某某就一直没有联系他，过了大概7-8个月，和他一样找宋某某办理A2驾驶证的张某乙给他说宋某某给他们办理A2驾驶证的事情估计办不成了，然后他联系宋某某要求退钱时，宋某某失去联系。16.同案犯李某乙供述，2014年3月，李某乙听朋友米某某说曹某某能办理驾驶证李某乙电话联系曹某某，曹某某说其在榆林交警队上班，能通过特殊渠道办理驾驶证，只要有身份证复印件和照片就行，收费标准是C1驾照11000元，B2增驾A2价格12000元，直接购买B2驾照16000元，处理驾驶证A2吊销16000元，处理驾驶证B2准驾不符8000元。2014年4月，李某乙在榆林遇见宋某某后说其在给他人办理驾驶证的相关业务，宋某某让李某乙照顾一下自己，李某乙让宋某某找需要办理驾驶证业务的人，李某乙让宋某某统一按办一个驾驶证收费2万元，每个驾驶证给宋某某抽成2000元。之后宋某某相继给了李某乙安某某、李某甲、冯某甲、张某乙、刘某某、张某甲等人办理驾驶证的费用6万元，李某乙将这些钱都给了曹某某。后来驾驶证没办成，宋某某向李某乙要钱，李某乙和曹某某将6万元钱都退给宋某某。17.同案犯曹某某供述，2014年6月13日，他告诉李某乙说自己是榆林市XX队XX大队的工作人员，可以办理驾驶证及相关业务，为了骗取李某乙的信任，他又在微信朋友圈上传了一张身穿警服的照片。他还告诉李某乙，办理驾驶证小车8000元，大车12000元，本人也不要去，填一个表，身份证号和相片给曹某某就行，报名时收3000元，考试时收3000元，剩余的钱办出驾驶证后一次付清。从2014年6月至2015年，李某乙总共让他办理宋勇勇、宋鹏、宋探雄等大概15个人的驾驶证及增驾业务，总共给了他15万元现金。但是他根本没给这些人在驾校报过名，让办理驾驶证的人所填报名表是他自己打印的，完了就扔到垃圾堆里了。后来由于驾驶证不能办成，陆续有人让李某乙退钱，他退给李某乙5万元，剩余给李某乙打了一张10万元的收据。2014年6月，宋某某给他和李某乙介绍的安某某等人办理驾驶证，并交给办驾驶证的费用6万元，后来李某乙又说宋某某介绍的他人不办理了，让退钱，于是他和李某乙将6万元钱全部退给了宋某某。18.被告人宋某某供述，2014年6月，他在榆林遇见李某乙在给被他人处理违章和办理驾驶证业务，李某乙说其有关系，只需要提供身份证复印件、照片，填写报名表，不需要参加考试就能办理驾驶证增驾业务。李某乙让他介绍办理驾驶证业务的人员，让每人收费2万元，承诺每介绍一人给他抽成2000元。之后他就在微信朋友圈及亲友群里发了他可以不参加考试，只交钱就能办理驾驶证业务的消息，他陆续收取了安某某、冯某甲、张某乙、刘某某、李某甲、张某甲办理驾驶证增驾业务的77000元钱，其中他抽成12000元，给了李某乙65000元。后来由于李某乙办不下来驾驶证，就给他退款6万元，剩余5000元李某乙说给别人送礼花费了，但他一直没有给找他办理驾驶证业务的人退钱，这些人找他退钱时，他就撒谎说李某乙、曹某某没有退回来，事实上这些钱他都用于自身日常消费了。之后他换了手机号码，也再没有联系找他办理驾驶证的这些人。2015年，他涉嫌诈骗被上网追逃，2018年6月7日投案自首。19.辨认笔录证明，被害人安某某都能够辨认出宋某某，李某乙、曹某某、宋某某能相互辨认出对方。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实，证据间相互印证，能够证明案件事实，均认定为本案的定案依据。本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，以给他人办理驾驶证为幌子，对多名被害人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人宋某某与同伙共同故意实施犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人宋某某虽起介绍作用，但在其他罪犯将所收取钱款退还被告人宋某某后，被告人宋某某占为己有，数额巨大，拒不退还被害人，故共同犯罪中与其他主犯所起作用相当，应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人宋某某能主动投案，如实交代犯罪事实，系自首，积极退还被害人的损失，其犯罪行为获得被害人的谅解，可从轻处罚。鉴于被告人宋某某认罪态度好，犯罪情节较轻，真诚悔罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。辩护人宋宏成所持被告人宋某某系初犯、属自首，可从轻处罚的意见本院予以采纳。同时，辩护人宋宏成认为被告人宋某某系从犯，应从轻、减轻处罚。经本院查证，被告人宋某某在与同伙共同犯罪中，积极主动招揽他人骗取钱财，当其他共犯将骗取钱财退还被告人时，被告人宋某某拒不退还被害人钱财，数额巨大，故在共同犯罪中与其他主犯所起作用相当，故应认定为主犯。辩护人宋宏成所持被告人系从犯的辩护意见不予采纳。据此，为了保护公私财物所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十三条之规定，判决如下：被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元(罚金从本判决生效之日起十日内缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审  判  长   王明海审  判  员   王继武                      人 民 陪 审员      宋志琴二0一九年八月十六日书  记  员   弓利云 1