上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2592号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人詹某某，男，1985年12月19日出生，汉族，户籍地上海市闵行区。辩护人程凤，上海三越律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕2500号起诉书指控被告人詹某某犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人詹某某及辩护人程凤到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2016年11月15日，被害人洪某某通过耿恺(另行处理)介绍向章楠(另行处理)的公司借款，该公司员工洪琦琦(另行处理)、朱建福(另行处理)等人对洪某某的个人房产进行审核后，由洪琦琦将人民币550，000元通过转账的方式转至洪某某的账户作为借款。洪某某收到后，随即向耿恺提供的他人账户转账人民币228,000元归还他处欠款，又根据严宏(另行处理)等人要求先后将共计人民币302,000元通过转账或提现的方式交于被告人詹某某、耿恺、严宏等人，其中詹某某参与走账人民币20,000元。上述人员将收到的钱款、洪某某的房产证、身份证及借条交于章楠。2016年12月28日，章楠因另案被捕，经章楠授意，洪琦琦、朱建福等人即向被害人洪某某追索得款人民币550,000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关被害人陈述、证人证言、相关银行流水等书证，据此认为应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，被告人系从犯、有坦白情节，现提请法庭依法判处。庭审中，被告人詹某某及辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。经审理查明：2016年11月15日，被害人洪某某通过耿恺介绍向章楠的公司借款，该公司员工洪琦琦、朱建福等人对洪某某的个人房产进行审核后，由洪琦琦将人民币550，000元通过转账的方式转至洪某某的账户作为借款。洪某某收到后，随即向耿恺提供的他人账户转账人民币228,000元归还他处欠款，又根据严宏等人要求先后将共计人民币302,000元通过转账或提现的方式交于被告人詹某某、耿恺、严宏等人，其中詹某某参与走账人民币20,000元。上述人员将收到的钱款、洪某某的房产证、身份证及借条交于章楠。2016年12月28日，章楠因另案被捕，经章楠授意，洪琦琦、朱建福等人即向被害人洪某某追索得款人民币550,000元。2018年12月20日，被告人詹某某被抓获到案，后如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人家属帮助退出赃款人民币2万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人洪某某的陈述，证实其因欠他人债务，于2016年11月15日，其在一名黄姓中介的带领下至借贷公司借款，后在曲阳路的一家咖啡馆中，一个名叫“小黑皮”的人同意给其借款，后其就跟随洪琦琦和另外一个司机去看了其的房产。之后，在去的工商银行路上，洪琦琦等人让其签署了一张金额为人民币55万元的借条。在银行里，洪琦琦先通过ATM机器转账给其账户人民币55万元，后其根据耿恺提供的账户将人民币22.8万元转入归还他处欠款。后一个矮小的男子要求其通过转账的方式将人民币30.2万元取现或者转账支付给他们，后其将20.2万元转账给洪琦琦等四人提供的四张银行卡，并取出10万元现金给洪琦琦等人的。当天，耿恺还将其的房产证和身份证交给了洪琦琦的情况。2016年12月初，洪琦琦联系其要求归还人民币55万元，其通过再次向他人借款，归还了洪琦琦人民币55万元。经辨认，其辨认出“小黑皮”就是章楠，耿恺就是介绍其与“小黑皮”认识的人。2.同案关系人洪琦琦的供述，证实其系章楠开设公司的员工，同公司的员工还有朱建福、詹某某、严宏。2016年11月中旬，因洪某某要向章楠借款，其与朱建福一起去浦东核实洪某某房产情况。后其等人带着洪某某至一家银行，并根据章楠要求让洪某某写下一张人民币55万元的借条，嗣后章楠将人民币55万元转至其个人账户，其在银行内将该笔欠款转个洪某某个人账户并拿到了洪某某的身份证和房产证，之后其回到公司把身份证和房产证交给了章楠。2016年12月初，其又在章楠的授意下，其和朱建福等人向洪某某索要得人民币55万元的情况。3.同案关系人朱建福的供述及辨认笔录，证实其系章楠开设公司的员工，其在公司主要负责审核借贷人房产情况。2016年11月中旬，章楠让其与洪琦琦一同审核洪某某的房产，完成后带洪某某至一家工商银行。期间，洪琦琦根据章楠要求让洪某某写下一张55万元的借条。嗣后，洪琦琦带着洪某某进入银行转账，当时严宏和詹某某都过来，后来洪琦琦让洪某某转账给严宏、詹某某的情况。4.同案关系人葛欣荣的供述，证实2016年11月中旬，洪某某向章楠借款，后当日下午16时许，耿恺通知其至工商银行碰头，后其到银行看到洪某某、严宏、耿恺等人在银行蒙口，当时耿恺带着洪某某进入银行转账，当时洪某某在严宏的指挥下向其银行卡转账人民币2万元，此外严宏还指挥洪某某向其他账户转账，后来洪某某还从银行柜台上取了现金人民币10万元的情况。5.同案关系人严宏的供述及辨认笔录，证实其系章楠开设公司的员工，2016年年底时，其陪同詹某某至银行拿一笔钱，当时洪琦琦让一个男子转账人民币9.2万元给其账户的情况。6.证人胡俊豪的供述，证实2016年8月时，洪某某向其公司借款的情况。7.上海市公安局浦东分局出具的协助查询财产通知书，中国工商银行出具的洪琦琦、洪某某借记卡账户历史明细清单，证实了洪某某个人账户于2016年11月15日转账给洪琦琦个人账户人民币55万元；洪琦琦个人账户于2016年11月15日取现人民币10万元，转入严宏个人账户人民币9.2万元，转入詹某某个人账户人民币2万元，转入葛欣荣个人账户人民币2万元，转入耿恺账户人民币7万元，转入李涛个人账户人民币22.8万元。2016年12月28日，洪某某个人账户分两次向洪琦琦个人账户转款共计人民币55万元的情况。8.上海市公安局浦东分局出具的“案发经过表格”，证实本案的案发及被告人詹某某的到案经过。9.上海市公安局浦东分局出具的户籍信息，证实被告人詹某某的身份情况。10.被告人詹某某的供述。本院认为，被告人詹某某伙同他人以非法占有为目的，采用垒高债务的方式骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人詹某某系从犯，有坦白情节，退出部分赃款，依法减轻处罚。本院为保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人詹某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币五千元。(刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年8月27日止，因本案被关押的35天已经予以扣除；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、违法所得应予继续追缴或责令退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘娟娟人民陪审员  周国莲人民陪审员  林志华二〇一九年八月三十日书 记 员  黄一笛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。