上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初571号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人陈某某。辩护人江朵，上海其新律师事务所律师。被告人徐某某。辩护人苏华斌，上海锦坤律师事务所律师。被告人汪某某。辩护人丁鼎，上海善法律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]228号起诉书指控被告人陈某某、徐某某、汪某某犯诈骗罪，于2019年4月29日向本院提起公诉，于2019年7月18日以沪青检三部刑变诉[2019]4号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人江朵、被告人徐某某及其辩护人苏华斌、被告人汪某某及其辩护人丁鼎到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人陈某某、徐某某、汪某某的供述、证人周某、潘某某、郑某某、李某某、梅某某等的证言、被害人金某某等的陈述及相关辨认笔录，截图照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及附件、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及补正书，查询财产通知书及银行账户明细，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据指控：2018年6月至9月，被告人陈某某、徐某某伙同周某（另案处理）为骗取钱款，在湖北省武汉市光谷大道金融港B22栋1003室投资并经营武汉“多米卡”科技公司（后登记为武汉米卡多科技有限公司），雇佣被告人汪某某为主管负责管理销售员，联系发货、对账并计算提成；雇佣李某某、梅某某（另案处理）等人为销售员，先后由“钱管家”、郑某某（另案处理）团队为售后，在明知公司平板电脑无法办理贷款的情况下，由销售员向不特定人拨打电话、发送虚假的贷款审核通过短信骗取被害人信任，再以办理贷款必须使用平板电脑为由，骗取上海市青浦区金某某等数百名被害人钱款共计140余万元（币种为人民币，下同）。据此，公诉机关认为，被告人陈某某、徐某某、汪某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同他人针对不特定多人骗取财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某、徐某某起主要作用，系主犯；被告人汪某某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某某、徐某某、汪某某到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人陈某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出：1、公诉机关指控本案的140余万元犯罪金额系事实不清、证据不足；2、本案的犯罪金额应当扣除被害人收到的平板电脑的价值；3、被告人陈某某系初犯、偶犯、从犯、属如实供述罪行且其家属已代为退出部分违法所得等。综上，辩护人建议法庭对被告人陈某某从轻处罚。被告人徐某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人提出：1、本案的犯罪金额应当扣除公司正常经营的金额，还应当扣除被害人收到的平板电脑的价值；2、被告人徐某某系初犯、属如实供述罪行且其家属已代为退出部分违法所得等。综上，辩护人建议法庭对被告人徐某某从轻处罚。被告人汪某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人以其当事人系初犯、偶犯、从犯、属如实供述罪行且其家属已代为退出部分违法所得等为由建议法庭减轻处罚。经审理查明：2018年6月至9月，被告人陈某某、徐某某伙同周某为骗取钱款，在湖北省武汉市光谷大道金融港B22栋1003室投资并经营武汉“多米卡”科技公司（后登记为武汉米卡多科技有限公司），雇佣被告人汪某某为主管负责管理销售员，联系发货、对账并计算提成；雇佣李某某、梅某某等人为销售员，先后由“钱管家”、郑某某团队为售后，在明知公司平板电脑无法办理贷款的情况下，由销售员向不特定人拨打电话、发送虚假的贷款审核通过短信骗取被害人信任，再以办理贷款必须使用平板电脑为由，骗取上海市青浦区金某某等数百名被害人钱款共计140余万元。另查明，被告人陈某某、徐某某、汪某某到案后分别如实供述了上述事实。又查明，在本院审理过程中，被告人陈某某的家属代为退出违法所得5万元，被告人徐某某的家属代为退出违法所得10万元，被告人汪某某的家属代为退出违法所得2万元。上述事实，有被告人陈某某、徐某某、汪某某的供述、证人周某、潘某某、郑某某、李某某、梅某某等的证言、被害人金某某等的陈述及相关辨认笔录，截图照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押物品照片，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及附件、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及补正书，查询财产通知书及银行账户明细，案发及抓获经过，本院代管款收据，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、徐某某伙同他人以非法占有为目的，雇佣被告人汪某某等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人陈某某、徐某某起主要作用，系主犯；被告人汪某某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈某某、徐某某、汪某某到案后分别如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控三名被告人的犯罪罪名及区分主从犯、认定其均属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认；公诉机关指控本案的犯罪金额亦有充分的事实和法律依据，故本院予以确认，关于被害人收到的平板电脑的价值应当计算为被告人的犯罪成本，不应在本案的犯罪金额中予以扣除，故对被告人陈某某的辩护人、被告人徐某某的辩护人关于犯罪金额方面的辩护意见均不予采纳。关于被告人陈某某的辩护人提出其当事人应系从犯的辩护意见，因缺乏相应的事实和法律依据，故亦不予采纳。关于被告人陈某某的辩护人、被告人徐某某的辩护人分别以其当事人系初犯、属如实供述罪行且其家属已代为退出部分违法所得等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见、关于被告人汪某某的辩护人以其当事人系初犯、从犯、属如实供述罪行且其家属已代为退出部分违法所得等为由建议法庭减轻处罚的辩护意见，均与查明的事实相符且于法不悖，故均予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2029年3月6日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2029年3月6日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2023年9月6日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人陈某某、徐某某、汪某某已退出的违法所得发还被害人，继续追缴三被告人的违法所得并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  赵 敏人民陪审员  陆秋云二〇一九年八月七日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。