河南省卢氏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1224刑初160号公诉机关卢氏县人民检察院。被告人武磊，男，1983年5月6日出生于河南省卢氏县，汉族，中专文化，农民，住卢氏县东明镇廉租房小区（户籍地：卢氏县）。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月25日被卢氏县公安局刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。辩护人范铁军，河南宇萃律师事务所律师。被告人常远会，男，1985年3月8日出生于河南省卢氏县，汉族，初中肄业，农民，租住于卢氏县（户籍地：卢氏县）。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月24日被卢氏县公安局刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。辩护人杨银学，河南宇萃律师事务所律师。卢氏县人民检察院以三卢检公诉刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人武磊、常远会犯开设赌场罪于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月23日公开开庭审理了本案。卢氏县人民检察院指派检察员任为国出庭支持公诉，被告人武磊及其辩护人范铁军，被告人常远会及其辩护人杨银学到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月份,被告人武磊在“菲赢国际”赌博平台注册账号担任代理,为吸引赌客与被告人常远会共谋,通过二人各自微信及使用赵某等人微信建立“龙虎娱乐群”拉人入群进行赌博宣传，并使用上述微信号接收赌资用于接收赌博投注和获取返利。2018年11月6日至2018年12月20日先后接受冯某投注资金473135元、段某投注资金56096元,合计529231元,抽头渔利42338.48元。上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人武磊、常远会以营利为目的，开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人武磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人认为：1.被告人武磊归案后能如实供述自己的犯罪事实，且能当庭认罪，依法可从轻处罚。2.被告人武磊归案后始终认罪悔罪，且系初犯、偶犯，其在整个“菲赢国际”网络犯罪活动中所起作用较小，应当按从犯对待，具有酌定从轻处罚情节。建议法庭对其从轻处罚。被告人常远会对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控被告人常远会的犯罪事实和罪名不持异议，但认为：1.被告人常远会是在被告人武磊开设赌场过程中中途参与，协助武磊进行犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。2.被告人常远会自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从轻处罚。3.被告人常远会无前科、劣迹，可酌情从轻处罚。4.被告人常远会所犯之罪带有一定的偶然性，他与被告人武磊是“菲赢国际”赌博网站的最底层参与者，且并非以此为常业，其犯因情节轻微，后果并不严重。建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月份,被告人武磊在“菲赢国际”赌博网站注册户名为wl1004的投注账号，后与被告人常远会共谋先后使用二被告人及他人的微信号建立群名为“龙虎娱乐群1”、“龙虎娱乐群2”、“龙虎娱乐群3”、“龙虎娱乐群4”、“龙虎娱乐群5”的微信群，在群内发布赌博网站“龙虎合”赌博输赢规则，使用手机微信接受群内成员投注，组织、招引群内成员参与赌博，按赌博网站规定的投注赌资8%的返点比例赚取返利。除被告人武磊、常远会参与赌博外，微信群成员卢氏县范里镇居民冯某、卢氏县城关镇居民段某及微信昵称为“AA小坏坏”、“FO”等人先后投注参与赌博。2018年11月6日至2018年12月20日期间，共接受冯某投注资金473135元、段某投注资金56096元,共计529231元,抽头渔利42338.48元。被告人武磊、常远会归案后均如实供述了上述在“菲赢国际”赌博网站注册账号,建立微信群组织、招引他人赌博、接受赌博投注并获取返利的事实。2018年12月24日，卢氏县公安局将被告人常远会用于建立微信群接受投注的本人华为FRD-AL10手机一部予以扣押。2018年12月25日，卢氏县公安局将被告人武磊用于建立微信群接受投注的本人华为BAC-AL00手机一部、乐视X500手机一部予以扣押。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.卢氏县公安局受案登记表证明:2018年11月26日22时53分冯某向卢氏县公安局横涧派出所报案称有人将其拉入一微信群，在群里用“龙虎斗”的方式进行赌博。2.被告人武磊、常远会的户籍证明和前科证明。证明：被告人武磊、常远会均达刑事责任年龄，均无犯罪前科。3.冯某手机微信截图十二张证明：冯某参加的“龙虎娱乐群2”微信群共有成员85人，微信名分别为“时间会留下最真的人&”、“一米阳光°几度温暖”、“戒～恋”、“cyh”、“怡丽”、“微笑杀手”、“赢”、“﹌娜儿﹎”、“淡淡～微风”等微信群成员的微信号、群昵称情况。群成员“微笑杀手”2018年11月6日在该微信群发布过赌博公告。4.卢氏县公安局扣押决定书及清单证明：卢氏县公安局于2018年12月25日扣押武磊华为BAC-AL00手机一部、乐视X500手机一部，2018年12月24日扣押常远会华为FRD-AL10手机一部、赵某手机一部，2019年3月6日扣押常某手机一部，同年3月7日扣押李某手机一部。5.侦查民警对冯某手机微信转账记录和段某手机微信转账记录的检查笔录及冯某、段某微信支付账单各一份，转账记录电子数据光盘各一张证明：2019年1月15日17时20分至18时10分，在卢氏县公安局侦查员监视下，由冯某登录其微信号为×××、昵称“永远刚强”的个人微信，进入钱包、账单，选定2018年11月6日至2018年12月20日时间区间导出账单至406×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱。后在电脑上登录邮箱，输入解压密码对账单进行打印。账单显示：冯某通过微信转账给昵称为“怡丽”记录为81笔，合计15050元；转账给昵称为“一米阳光°几度温暖”记录为113条，合计30496元；转账给昵称为“时间会留下最真的人&”记录为294笔，合计50068元；转给昵称为“戒～恋”记录为248笔，合计74450元；转给昵称为“淡淡～微风”32笔，合计5540元；转给昵称为“cyh”470笔，合计165845元；转给昵称为“微笑杀手”记录为365笔，合计131686元，上述共计473135元。2019年1月16日17时30分至18时30分，在办案民警监视下，由段某在其手机上登陆其×××微信号，导出其2018年11月6日至2018年12月20日时间区间的账单至406×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱。后在电脑上登录邮箱，输入解压密码对账单进行打印。账单显示段某通过微信转账给昵称为“cyh”记录为330笔，合计资金32459元；转给昵称“微笑杀手”记录为156笔，合计资金20025元；转账给昵称为“淡淡～微风”记录为3笔，合计资金60元；转账给昵称为“怡丽”记录为43笔，合计3550元；转账给昵称为“一米阳光°几度温暖”记录为1笔，合计2元，上述共计56096元。6.卢氏县公安局侦查民警对武磊在“菲赢国际Ⅱ”网站注册账号各类数据的检查笔录及打印件一份，光盘一张证明：2018年12月27日16时13分至12月27日19时14分办案人员在“菲赢国际Ⅱ”平台登录武磊注册的wl1004账号，截屏打印了该网站首页、客户中心、代理中心等页面，对订单中心2018年12月21日至12月24日之间的订单数据查询并截屏打印（仅支持查询一周），后查询了武磊账户在该网站2018年9月28日至同年12月27日三个月的充值记录、提款记录、转账记录并提取打印，对检查提取过程同步录音录像。总截屏153页，提取充值记录74条、提款记录53条，转账记录（返点记录）1957条。数据显示从2018年9月28日至12月27日，武磊账户共有74条充值记录，累计金额为116043.5元；共有53条提款记录，累计金额为101052元；共有1957条返利转账记录，累计金额为68577.295元。7.证人冯某（卢氏县范里镇范里村**居民）的证言：2018年11月6日，我被拉进群名叫“龙虎娱乐群2”的微信群，群主的微信号为×××，昵称为“微笑杀手”，他在群里的昵称是“财务1号”，另一个微信号是×××,昵称为“赢”，他在群里的昵称是“财务2号”，他们两个谁白天组织谁晚上组织不固定。之后就有人教你怎么玩，群公告有赌博的具体内容，早上10点到晚上10点每隔10分钟一期，1-8分投注，1分开奖，晚上10点至凌晨2点每隔5分钟一期，1-3分投注，6分开奖。玩法：第一个球为龙，最后一个球为虎，两个球比大小，龙赢或者虎赢，龙虎一样为合。押龙虎赔率1赔2，押龙虎合赔率1赔9。龙、虎、合下注金额10-100000元，群里禁止聊天和加好友，开奖结果对比，举报拉人有奖，全国统一开奖。我看了群公告，又大概问了下群主，就开始押注了，先把钱转给群主，然后下注，输了就算了，赢了群主就给你转钱。这样输输赢赢玩了20多天，一共输了3万元，我的微信有转账记录。拉我进群的人的微信号是×××，群内人数一直保持在80多个，群成员不固定。“财务1号”之前的昵称是“来威漆建材”。报案之后因为之前输了钱，控制不住我又参与了。他们的微信号在转账受限后会换号使用，他们的微信号昵称也经常变更。他们使用的微信号比较多，我记得有淡淡～微风（×××）,赢（昵称为cyh,微信号是×××）,微笑杀手（微信号为×××），怡丽（wxid-5501395013323）,戒～恋（×××），一米阳光几度温暖（yangna870222）,时间会留下最真的人&（cxyzlbaobei）。他们建了5个群，分别是龙虎娱乐1、2、3、4、5群，我记得他们还用过范里的常乾坤的微信号。我微信名叫“永远刚强”。8.证人段某（卢氏县城关镇一街坊**居民）的证言：我被附近的人“微笑杀手”加为好友，然后将我拉进一个“龙虎娱乐群”，之后我在群里群规上看到赌博方式，我就开始下注，资金是通过微信转账给他，在转账时备注押的内容。开始是转给“微笑杀手”，后来根据他们在群里要求，我将资金转到群里其他的微信号了，昵称有“微笑杀手”、“来威漆建材”、“赢”、“怡丽”、“cyh”，2018年12月2日之后我没有再押过，他们也将我微信好友删除了。我刚进群时群里有100多人，后来进着退着，最后剩了40个人左右。我和一个叫“永远刚强”的人见过面。前后我输了有几千元，我微信有账单。我的微信号是：×××，昵称当时叫“刺客”，后来改为“容许青春肤浅”。9.证人赵某（被告人常远会妻子）的证言：我和我丈夫常远会合开一家来威漆门市，我的微信号是手机号155××××****，昵称之前叫“怡丽”后来改为“凯凯”。常远会微信昵称为“cyh”。2017年腊月我姐赵娜将我拉进“龙虎娱乐群2”的微信群，我在手机上玩了几天，每次十元，后来就把游戏删除了。就是给群主发10元钱押“龙”或者“虎”，赢了群主给你发20元，输了就没有了。我在龙虎娱乐5群里昵称叫“怡丽”，微信号绑定的是自己的农行卡，我的微信账号、微信密码和银行卡的密码我老公都知道。2018年11月中旬，常远会给我说武磊让他俩一块合伙做龙虎斗赌博，我给常远会说不让他参加。过了段时间常远会让我把微信号借武磊使用，我当时没同意。后来武磊给我打电话，我就把微信号及密码给他了。借我的微信号大约十来天，因为我店里也需要用微信转账，怕他们资金流量太大把我微信号封了，我就没再让他们用。他们一般晚上用我的微信号。白天我登录的时候也能看见他们在群里发龙虎信息。我知道武磊用我的微信号干啥，之前我自己也玩过。武磊给我说他要用我微信号发截图，我才同意，他使用过后把微信上的资金转走了，给我时还是我自己原来的金额。武磊具体怎么组织赌博我不知道，我能看见他们在群里发消息，但转账和押注都不在群里操作，不知道获利多少。10.证人杨某（被告人武磊妻子）的证言：我有一个微信号，昵称为“娜儿”。我不知道谁给我拉进“龙虎娱乐群”和“龙虎斗”两个微信群。我丈夫武磊曾用了我手机一段时间。11..证人常某(卢氏县范里镇东沟村居民)证言：我和武磊十几岁时和他在深圳打工认识，随后一直断续联系。我的微信号×××，微信昵称是戒恋，中间有个符号，只有这一个微信号。2018年11月份或者12月份左右，武磊向我提出说他的微信号不能用了，想用我的微信，后来说了几次我就同意了，因为平时我上班时不怎么用手机。当时我在卢氏县皇庭酒店上班，武磊到酒店把我的手机拿走，一般到我下班时用酒店的电话给武磊打电话，武磊把我的手机送来。我告诉武磊手机的解锁密码是850126，微信不用登录密码。武磊问过我的微信支付密码，我告诉他是860316。每次武磊将手机还给我的时候，我手机里的内容和微信都是之前一样的，没有变化。我不认识冯某。12.证人李某（（卢氏县范里镇南苏村****居民）证言：我的微信号是×××,昵称是倾城一笑，微信昵称使用过“时间会留下最真的人”，后来被我女儿改了。大概2018年11、12月份左右，武磊借用过我的微信号，每次借用我微信号就会来我高村的出租房，把我手机拿走，用过了再拿回来，每次借用几个小时到一天（24小时）不等，借了三四次左右。我手机的解锁密码和支付密码也告诉了武磊。13.证人张某（卢（卢氏县横涧乡马窑村居民）言：我加入过龙虎娱乐群，但是没有投注。他们在群里发布规则、开奖投注和结果，成员投注都是通过微信私下转账，不存在群里投注。14.被告人武磊的供述：我2018年9月份听说菲赢国际平台,就在网上搜索这个平台（网址是××）并注册了一个账号，账号是wl1004,密码是xnxxwl521。通过网站介绍发现有8%的返点。开始我是自己充值玩，菲赢国际平台是每天十点钟开始到次日两点结束，晚上十点以前是每十分钟开一次奖，以后是每五分钟开一次奖。根据重庆时时彩开奖结果五位数字中第一位和第五位的大小，第一位比第五位大，押龙赢，小押虎赢，大小一样押合赢，奖金比例分别为1：2、1：2、1：9。后来就和常远会合伙开微信群组织其他人押注，共建了5个“龙虎娱乐群”，前一个被封了才建的另一个，分别为“龙虎娱乐群1”至“龙虎娱乐群5”。我用我的微信号建过赌博群，也用我媳妇的微信号建过赌博群，在微信群里发布押注及开奖结果，微信群里有人想押注，把资金通过我们提供的微信转账给我们，然后我们按照他们的指令在平台上押注，通过微信兑付奖金。群里人数不少，但是实际玩的人不多，我知道主要玩的几个人一个昵称“AA小坏坏”，一个昵称“刺客”的叫段某，一个昵称“FO”，一个昵称为“永远刚强”，其他人都是偶尔玩几下。我们平时大部分都是在我家和常远会来威漆店电脑上操作的，有时也在手机上操作，我手机上下载有APP，民警将常远会带走后，我将手机和电脑上的数据都删除了。菲赢国际平台按100元返利8元，开奖结果公布后，平台会根据我账户下注的资金按8%比例返利到我平台账户里，可以提现，我和常远会每人大概分有2万元左右返利，不过我和常远会自己也玩，这些返利里有一部分是我们下注的返利。接受微信朋友下注使用的是我的两个微信号，昵称是“微笑杀手”和“淡淡微风”，用过我妻子杨某的一个微信号，还使用常远会、赵某及常乾坤的微信号。我在菲赢国际注册的账户上绑定有一张中信银行卡，建行银行卡，交通银行卡，不过我很少用银行卡充值，大部分都是微信扫描充值的，提现的时候三个银行卡里都提过。我媳妇杨某和常远会媳妇赵某没有参与我们的行为，我们只是用他们的微信号。15.被告人常远会的供述：以前我被人拉进过一个微信群，群里就是玩重庆时时彩游戏，就是根据开奖结果第一位数和最后一位数比大小，大是龙，小是虎，相同是合，根据自己判断押注，然后把押注的资金通过微信转账给群里组织者，后根据开奖结果兑现奖金，分别是2倍、2倍、9倍，当时我玩的比较小。后来我听说武磊自己有这个游戏的平台，找人与他合伙，大约是2018年10月份中旬左右，武磊到我漆店说他有这个平台，说在平台直接玩每押10元钱，平台将返现8%，他想让我合伙建微信群拉人进来玩，可以赚返现的钱。当时我想着自己反正闲着就同意了。刚开始他建了“龙虎娱乐群1”，我们就通过后来的群拉部分人进群，刚开始群里玩的人比较少，主要是我们自己玩的多，后来才陆续有人玩。这前后我们一共更换了五次群，从“龙虎娱乐群1到5”，有时他是群主，有时候我是群主。这个游戏平台叫菲赢国际，平台上可以绑定银行账户，绑定的是武磊的银行卡，也可以在平台里扫二维码通过微信充值，奖金平台里可以直接提现到银行卡上，返点是只要下注，按比例提现在平台账户上。刚开始武磊就在我商店，后来大部分都是在他家电脑上操作。我们让群里人根据自己判断押龙虎合，然后把赌资通过微信转给我们群里的财务微信号，我们根据他们押的龙虎合及资金在平台上下注，结果出来后我们再根据他们押的情况兑付奖金，都是通过微信私下转账，只在群里公布开奖结果。我们前后共经营了两个月时间，具体有多少人玩也没有统计过，所有返点我俩都是平分了，单纯返点这块，我得大约有15000元左右。我有两个微信号，一个为“赢”，还有一个为“cyh”，后来还使用了我媳妇赵某（微信昵称为“怡丽”）、武磊媳妇杨某（微信昵称为“娜”）的微信号。武磊有两个微信号，一个昵称是“微笑杀手”，一个叫“淡淡～微风”，后来武磊又借用过范里镇常乾坤一个微信号。微信群里经常玩的也就四五个，微信昵称分别是“永远刚强”、“刺客”、“AA小坏坏”、“FO”。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人武磊、常远会以营利为目的，通过在赌博网站注册投注账户，建立微信群接受投注的方式组织、招引多人进行赌博，从中抽头渔利，其行为已构成赌博罪，应予惩处。关于公诉机关指控被告人武磊、常远会的行为构成开设赌场罪的指控意见。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。该《意见》另规定，有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。本案中，被告人武磊在“菲赢国际”赌博网站注册投注账号后，与被告人常远会合谋建立微信群，组织、招引多人参与赌博、接受投注，按照赌博网站的返利比例从中抽头渔利，现没有证据证明被告人武磊、常远会担任了“菲赢国际”赌博网站的代理或在赌博网站有投资并参与赌博网站利润分成，也无证据证明被告人武磊、常远会在赌博网站的账号设置有下级账号，其行为不构成开设场罪。公诉机关指控罪名不当，应予纠正。被告人武磊、常远会非法所得42338.48元应予追缴，上缴国库。被告人武磊用于聚众赌博犯罪的本人财物手机两部及被告人常远会用于赌博犯罪的本人财物手机一部应予没收，上缴国库。被告人武磊、常远会归案后均能如实供述其罪行，且自愿认罪，依法可从轻处罚。关于被告人常远会的辩护人认为被告人常远会在本案共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见。经查，本案被告人武磊、常远会经预谋后建立微信群招引他人参与“菲赢国际”赌博网站赌博活动，接受投注，从中抽头渔利，被告人常远会在聚众赌博的共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不能认定为从犯罪。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。因被告人武磊系犯意提出者，且在“菲赢国际”赌博网站上注册赌资投注账号，被告人常远会在共同犯罪中所起作用相对较小，可比照被告人武磊酌情从轻处罚。因被告人武磊的行为属聚众赌博犯罪行为，不能将其在共同犯罪中所起作用放在整个“菲赢国际”网络犯罪活动中进行评价，被告人武磊的辩护人关于武磊在整个“菲赢国际”网络犯罪活动中所起作用较小，应当按从犯对待的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人武磊、常远会的辩护人关于被告人武磊、常远会能如实供述其犯罪事实，能当庭认罪，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚的辩护意见符合审理查明的事实及相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人武磊犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2020年12月24日止。罚金限判决生效后十日内交纳）。二、被告人常远会犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2020年9月23日止。罚金限判决生效后十日内交纳）。三、被告人武磊、常远会违法所得42338.48元予以追缴，上缴国库。被告人武磊用于犯罪的本人财物华为BAC-AL00手机一部、乐视X500手机一部及被告人常远会用于犯罪的本人财物华为FRD-AL10手机一部予以没收，由卢氏县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郜留剑人民陪审员  郭志东人民陪审员  杨惠茹二〇一九年八月三十日书 记 员  崔冉阳