文书内容安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0803刑初72号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人汪某，男，1985年12月9日出生于安徽省安庆市，回族，大专文化，案发前从事保险业务，户籍地安庆市大观区，家住安庆市大观区。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年6月22日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月29日经安庆市大观区人民检察院批准，由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，2018年9月26日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年10月26日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。现羁押于安庆市看守所。辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。辩护人张小倩，安徽益上律师事务所律师。被告人蒋某，男，1983年12月31日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化，案发前从事药品销售，户籍地安庆市迎江区，家住安庆市迎江区。2008年7月因斗殴被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十一日、罚款一千元。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年6月22日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月29日经安庆市大观区人民检察院批准，由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，2018年9月26日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年10月26日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。现羁押于安庆市看守所。辩护人王军，安徽引江律师事务所律师。被告人杜某，男，1994年4月11日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，案发前在工地打工，户籍所在地安庆市迎江区，现住在安庆市迎江区，2017年8月23日因吸毒被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十日、并责令社区戒毒三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月6日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，2018年7月29被安庆市公安局大观公安分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月3日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人杨尚美，安徽中皖律师事务所律师。被告人金某，男，1987年1月5日出生于安徽省安庆市，汉族，中专文化，案发前在工地打工，现住安庆市迎江区。2016年2月23因吸毒被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月2日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月29日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，2018年9月26日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年10月26日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。现羁押于安庆市看守所。辩护人王昊，安徽中皖律师事务所律师。被告人盛某某，男，1985年4月30日出生于安徽省安庆市，汉族，大学文化，案发前系个体房产中介，现住安庆市大观区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月3日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人程竹兰，安徽益上律师事务所律师。被告人盛某某，男，1993年1月18日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，案发前在工地打工，户籍所在地安庆市迎江区，现住安庆市迎江区。2015年7月28日因向他人提供毒品被安庆市公安局处行政罚款五百元。2016年6月28日因吸毒被安庆市公安局处行政罚款五百元。2017年9月因吸毒被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十日、并责令社区戒毒三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月22日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，2019年2月27日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人胡娜，安徽中皖律师事务所律师。辩护人汪神香，安徽中皖律师事务所律师。被告人苏某，男，1989年7月20日出生于安徽省安庆市，汉族，中专文化，案发前从事“滴滴”打车业务，现住安庆市迎江区。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年6月22日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月29日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕，2018年9月26日经安庆市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年10月26日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。现羁押于安庆市看守所。辩护人曹宗国，安徽恒物律师事务所律师。被告人胡某某，又称“老胡”，绰号“老狗”、“大老板”，男，1974年3月14日出生于安徽省安庆市，汉族，小学文化，案发前从事装修业务，现住安庆市迎江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月14日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人钱玉，安徽引江律师事务所律师。被告人徐某，绰号“黑皮儿”，男，1982年3月22日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，无业，现住安庆市迎江区，2014年7月因吸毒被安庆市公安局大观公安分局处行政罚款五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月21日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日经安庆市大观区人民检察院批准由安庆市公安局大观公安分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人陈磊，安徽益上律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉[2019]55号起诉书、观检刑变诉[2019]3号变更起诉决定书指控被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、胡某某、徐某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、苏某犯非法拘禁罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月3日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派检察员汪某1出庭支持公诉，被告人汪某及其辩护人黄益、张小倩、被告人蒋某及其辩护人王军、被告人杜某及其辩护人杨尚美、被告人金某及其辩护人王昊、被告人盛某某及其辩护人程竹兰、被告人盛某某及其辩护人胡娜、被告人苏某及其辩护人曹宗国、被告人胡某某及其辩护人钱玉、被告人徐某及其辩护人陈磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人汪某、蒋某纠集杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某以非法占有目的，在被告人胡某某、徐某的介绍下，采用虚增债务、制造资金走账流水、恶意垒高债务等手段实施“套路贷”，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、苏某、盛某某、胡某某、徐某在讨要“套路贷”形成的“债务”过程中，使用暴力殴打、非法限制人身自由、语言威胁等手段迫使他人交付钱财，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、苏某非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人汪某、蒋某在共同犯罪中系主要出资者、犯罪活动的组织领导者，系恶势力犯罪集团的首要分子、主犯；被告人杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、胡某某、徐某系共同犯罪中的协助人员、系恶势力犯罪集团的成员、从犯。对于因被告人意志以外的原因未能得逞的部分犯罪，系未遂；被告人胡某某在案发后主动投案，且如实供述了主要犯罪事实，系自首。公诉机关提交了被害人王某1、汪某2等的陈述、证人王某2、张某1等的证言、被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、胡某某、徐某的供述与辩解、辨认笔录及照片、鉴定意见、电子数据及视听资料以及相关书证，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款之规定予以惩处。被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、苏某、盛某某、胡某某、徐某庭审时对公诉机关指控的主要事实及罪名均无异议，被告人汪某、蒋某均辩称杜某殴打曹某时他们不在场；辩护人均辩称被告人不构成恶势力犯罪集团或不是该集团的成员，被告人汪某的辩护人还辩称汪某在对被害人王某1、曹某、蒋某、严某、姚某的犯罪事实中系诈骗犯罪；被告人杜某、盛某某、盛某某、胡某某的辩护人均辩称被告人杜某、盛某某、盛某某、胡某某系自首；被告人杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、徐某的辩护人辩称被告人杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、徐某系初犯；被告人蒋某、苏某、徐某的辩护人辩称被告人蒋某、苏某、徐某系坦白；被告人汪某、蒋某的辩护人还辩称红酒、香烟的价值应从犯罪数额中扣除。经审理查明：自2017年下半年起，被告人汪某、蒋某、金某等人以非法占有为目的，以安庆市大观区华茂1958为活动地点，假借民间借贷之名以个人名义与他人签订借款期限几天至一、两个月的短期“借贷”协议，通过虚增借贷金额、制造资金走账流水、更换借条恶意垒高债务的方式实施诈骗，同时采用暴力殴打、非法拘禁、言语威胁等手段软硬兼施进行“索债”，共同多次实施“套路贷”，涉及敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，逐渐形成以汪某、蒋某为首，杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、胡某某、徐某为参加者的恶势力犯罪集团，扰乱正常经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、王某1被诈骗、敲诈勒索的事实2017年8月16日被害人王某1经被告人胡某某介绍多次向被告人汪某、蒋某、盛某某、金某借款，具体如下：1、2017年8月16日盛某某借给王某110000元，后盛某某、胡某某以利息、介绍费的名义拿回4500元，王某1实际收到本金5500元。2、2017年8月22日蒋某借给王某17000元（汪某、蒋某共同出资），让王某1出具10000元借条。3、2017年9月7日，因王某1未按期还款，蒋某、汪某以利息、逾期费的名义让王某1出具一张10000元的借条。4、2017年9月9日，汪某让金某借给王某12500元现金，让王某1出具5000元借条。5、2017年9月22日汪某借给王某16000元（汪某、蒋某共同出资），让王某1出具10000元借条。6、2017年9月23日，盛某某借给王某13000元，让王某1出具5000元借条。7、2017年9月28日，王某1向汪某借款10000元，汪某微信转给王某110000元后，又以利息、手续费的名义让王某1微信转给蒋某3500元，王某1实际收到本金6500元（汪某、蒋某共同出资）。在王某1向汪某、蒋某等人借款期间，为了实际获得王某1“借贷”的钱款，汪某、蒋某带王某1在安徽桐城农村商业银行安庆罗岭支行申办了一张可以贷款5万元的易贷卡。2017年9月底王某1的易贷卡审批下来之后，汪某、蒋某拿走该卡内发放的贷款49999元，除办卡过程中支出经费2500元外，剩余钱款47499元被汪某、蒋某、盛某某、胡某某、金某瓜分。2017年10月初，迫于汪某等人的催要，王某1家人出面代其归还现金50000元给汪某等人，并将此前王某1的欠款全部结清。汪某、蒋某、盛某某、胡某某、金某每人分得10000元。2017年9月至10月初，王某1还陆续付给汪某、盛某某等人利息共计6800元。8、2017年10月12日，汪某借给王某16500元，让王某1出具10000元借条。9、2017年10月15日，蒋某借给王某16500元，让王某1出具15000元借条。10、2017年10月18日，王某1向汪某借款10000元，汪某微信转给王某110000元后，又以利息、手续费的名义让王某1微信转给蒋某3500元，王某1实际收到本金6500元。11、2017年10月23日，汪某让蒋某微信转给王某11500元，以前期借款利息、逾期费用未付为由让王某1出具15000元借条。12、2017年11月24日，因王某1前期部分借款到期未还，汪某、蒋某让金某、苏某将王某1带至安庆市筑梦新区丁某公司办公室讨要钱款，逼迫王某1出具120000元借条，并安排金某、苏某带王某1到银行转入120000元至王某1银行账户，再将该120000元拿走，制造120000元已交付给王某1的银行流水。为了逼迫王某1还款，汪某、蒋某还安排金某、杜某、盛某某等人在2017年10月至2018年1月几次去王某1位于池州市东至县大渡口镇的老家向王某1父亲索要钱款，并威胁如不还钱就要带走王某1、以及向周围居民宣扬王某1及其家人是“老赖”。迫于压力，王某1及其父亲通过中间人与汪某、蒋某协调，最终由王某1父亲归还23000元给汪某、蒋某了结此事。综上，汪某、蒋某、盛某某、胡某某、金某共同诈骗王某173799元；汪某、蒋某、胡某某、金某、杜某、盛某某敲诈勒索王某12000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某1的陈述。王某1陈述了他通过胡某某介绍多次向汪某、盛某某、金某借款，汪某等人派人去他老家催逼还款，最后逼迫他打12万元虚假借条并进行资金过账以及还款等情况。2、被告人汪某、蒋某的供述与辩解。汪某、蒋某供述了王某1经胡某某介绍向汪某、盛某某、金某借款的具体经过和催债、还款的情况，以及他们让王某1就未还的利息出具借条、最后逼迫王某1出具12万元虚假借条的事实，并且表示汪某借给王某1的钱都是汪某、蒋某共同出资的。3、被告人盛某某的供述与辩解。盛某某供述了王某1经胡某某介绍向他和汪某、金某借款的情况，带金某、杜某到王某1家中要钱的经过，以及王某1两次还钱后汪某分给他部分钱和胡某某分得中介费的事实，表示他个人只借两次钱给王某1。4、被告人胡某某的供述与辩解。胡某某供述是他介绍王某1到汪某公司借款，王某1向盛某某、汪某借过多次钱，汪某、盛某某都有分给他介绍费。王某1两次还钱后汪某也都有分钱给他。最后是他帮王某1找人跟汪某说情，汪某他们才答应王某1还23000元了结借款的事情的。5、被告人杜某的供述与辩解。杜某供述自己一共三次去东至县大渡口王某1的老家催债。2017年10月是盛某某带他和金某去的，第二次是10月中旬，他和盛某某、张某2去的，第三次是2018年1月2日，他和盛某某、张某2去的，他和盛某某在王某1家附近沿路逢人就喊王某1家欠钱不还，是“老赖”，后来被带到派出所。6、被告人盛某某的供述与辩解。盛某某供述是汪某和蒋某安排他和杜某负责上门家访和催收。2018年1月初汪某和蒋某让他和杜某去大渡口王某1的老家要钱。王某1家人不愿给钱，他们就在周边见人就喊王某1这家人是“老赖”，王某1父亲后来报了警。7、被告人金某的供述与辩解。金某供述自己知道王某1向汪某多次借钱，其中一次汪某说带他搞点钱，让他借给王某12500元，后来王某1家人还了5万元现金，是他和胡某某去拿的，汪某分给他1万元。2017年10月初汪某安排他和杜某、盛某某去王某1老家要债一次。11月底汪某或是蒋某联系他，让他和苏某带王某1到筑梦新区写字楼，还让他们带王某1到银行过账12万元，听说让王某1签了12万元借条。8、被告人苏某的供述与辩解。苏某供述自己知道王某1欠汪某和蒋某的钱，2017年11月份他和金某将王某1带去筑梦新区和汪某、蒋某谈还钱的事情。9、证人张某2的证言。她证实2017年年底、2018年1月她两次陪朋友盛某某、杜某去大渡口王某1家找他父亲要钱，第二次王某1报警了。10、证人王某2是王某1的父亲，他证实盛某某、金某、杜某等人到他家要钱、在他家门口喊、骂他父子是骗子以及通过中间人说情，最后还了2.3万元才把之前的欠款还清等事实。11、证人张某1、张某3的证言证实2017年11月汪某带蒋某到张某1店里，向他借12万元，张某1是通过张某3转款12万元到蒋某卡上的，转好后汪某带人把12万元取现又归还了张某1，并且给了1000元利息。12、证人周某是桐城农商行罗岭支行副行长，他证实2017年8月份左右，蒋某介绍王某1到该行办理易贷卡，大概到了9月份，他行同意申请的，卡是5万元额度。13、证人陈某的证言证实2018年1月份，胡某某介绍王某1与他认识，希望他帮王某1找小贷公司的人说情，其中一次是他同蒋某、汪某谈判，谈了之后，对方同意只还本金，他记得是2.3万元，谈好后他就走了。14、证人方某、王某3系王某1家邻居，两人的证言均称在2018年元月的一天下午看见有两个小伙子和一个女孩子在王某1家门口大喊“王某1和家里人都是骗子、欠钱不还”，看起来应该是社会上的混子。15、受案登记表、立案决定书证实安庆市公安局大观公安分局在工作中发现王某1被诈骗案线索，并于2018年10月22日立案侦查。16、辨认笔录及照片证实王某1辨认出盛某某、蒋某、汪某、杜某、金某；王某2辨认出去他家里要钱的人是杜某、金某、盛某某，去他家拿钱的是蒋某。17、接受证据材料清单、王某1交通银行账户交易记录、微信、支付宝转账记录、借条。借款人为王某1的借条证明了王某1签署给盛某某、汪某等人的借条情况，其中大部分借条出借人处为空白，借款期限均为短期；2017年11月24日，（出借人空白）借12万元，期限为7天；王某1交通银行卡（6222…9391）交易记录显示2017年8月27日，支付宝转给胡某某500元；王某1微信转账记录显示王某1与蒋某、盛某某、汪某之间的微信转账情况，证实了他们之间资金往来情况。18、接受证据清单、微信转账截图证实张某12017年11月24日收到汪某发的蒋某银行卡号照片，后获得汪某转的1000元好处费。19、调取证据通知书、清单、银行交易记录。公安机关调取了蒋某建设银行账户（6217…9360）交易记录，显示2017年11月24日张某3分三笔转给蒋某账户12万元，随后蒋某账户分三次将12万元转至王某1账户（6217…0266）;王某1徽商银行账户（6217…0266）交易记录，显示2017年11月24日收到蒋某转入的三笔共计12万元，随后将12万元通过付款付出。20、调取证据通知书、接处警情况登记表、值班登记簿。公安机关向东至县大渡口派出所调取了王某2报警记录：2018年1月2日15时38分王某2报警称其儿子王某1在安庆借了高利贷，现有两个安庆人在其家待着不走。民警出警后发现在王某2家的是杜某、盛某某，告知其要通过合法手段讨债，将二人劝离。21、调取证据通知书、清单、王某1银行账户开户、交易记录。该账户（6215…8104）交易记录显示2017年9月19日该账户发放贷款5万元，当日取现49999元。该卡申办时间为2017年8月18日。被告人盛某某2017年10月初与他人一起去王某1家要钱，但盛某某参与王某12017年10月份以后借款的证据不足，故其辩护人辩称盛某某未参与敲诈勒索王某1的辩护意见予以采纳；在共同犯罪中，被告人应对其所参与的犯罪承担刑事责任，故盛某某的辩护人辩称盛某某只应对其出资的犯罪事实承担责任的辩护意见不予采纳。二、汪某2被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实2017年8月底被害人汪某2通过胡某某介绍向汪某借款10000元（汪某、胡某某共同出资），实际收到本金7000元。2017年9月初因汪某2无法按时还款，盛某某、金某、杜某在收到汪某22000元利息的情况下，又逼迫汪某2出具6000元借条作为利息和逾期费用，并由金某转账6000元至汪某2账户，制造该6000元已付给汪某2的银行流水。2017年9月30日汪某、金某，杜某在华茂的办公室内向汪某2索要钱款，后杜某将汪某2非法控制在华茂办公室内和宾馆房间内至次日上午。2017年10月中旬的一天，汪某、杜某、金某、胡某某来到汪某2所处的绿地紫峰大厦项某公司办公室内向汪某2索要欠款，杜某殴打了汪某2，后上述几人一起将汪某2强行带回华茂的办公室，并逼迫汪某2出具一张25000元的借条。后汪某2通过找项某从中协调，支付给汪某等人13000元了结此事。从汪某2处获得的钱款汪某、胡某某各分得7250元，杜某分得500元。综上，汪某、胡某某、杜某、金某敲诈勒索汪某2既遂8000元；因被告人盛某某未参与实施敲诈勒索行为，故被告人盛某某应认定为参与诈骗汪某2既遂8000元。汪某、金某、杜某参与非法拘禁汪某2。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人汪某2的陈述。汪某2陈述了通过胡某某向汪某借款以及盛某某、金某、杜某等逼迫他打了两张借条以及还款等情况。2、被告人汪某的供述与辩解。汪某讲述了汪某2通过胡某某介绍向汪某借钱，但实际是汪某、胡某某共同出的钱。汪某还讲述了向汪某2要债、安排杜某看着汪某2、逼汪某2打了两张利息借条以及在此过程中杜某殴打了汪某2，后来项某出面说情，汪某2还了1.3万元的事情经过。3、胡某某的供述与辩解。胡某某讲述了他和汪某共同出资7000元借给汪某2以及2017年10月份他和汪某、金某、杜某一起到项某办公室找汪某2要钱的事实。4、被告人盛某某的供述与辩解。盛某某称2017年8、9月份汪某安排他和杜某去找汪某2逼他还钱，汪某2说给他几天时间筹钱，之后他们就走了。9月份一天下午汪某2来华茂还了2000元利息，当时他和杜某、金某逼汪某2打了一张6000元借条给了汪某，之后他就没参与这事了。5、被告人杜某的供述与辩解。他供述了汪某2借款、后来还2000元、被逼打6000元借条、9月底汪某让他看住汪某2以及他把汪某2拘禁在华茂1958小区办公室和君逸宾馆、10月份在紫峰大厦项某办公室殴打汪某2、并同汪某、胡某某、金某一道将汪某2带回华茂1958小区602办公室的经过。他不知道汪某2后来有没有还钱。他只拿到500元好处费，还包括开房间的100元。6、被告人金某的供述与辩解。他供述2017年8月份的一天，汪某让他和杜某陪他一起到楼下胡某某的办公室，汪某2打了一张1万元的借条给汪某，汪某给汪某2的银行卡打了1万元后，安排他和杜某带汪某2下楼在华茂的建设银行取了3000元，杜某把3000元带给了汪某，后来汪某2还了2000元利息、被逼打6000元借条、9月底的一天下午杜某拘禁汪某2时，他和汪某晚上去过杜某和汪某2住的酒店。10月底汪某让他和杜某一起去紫峰大厦项某办公室找汪某2，胡某某也一起去的，杜某打了汪某2，之后汪某2被强行带回华茂1958小区办公室，逼迫打了2.5万元的借条，他没有分到钱，因为一起做生意，是给汪某帮忙。2017年9月11日转给汪某2的6000元是走个假账，因为他、盛某某、汪某当时让汪某2打了一张6000元的借条。后汪某2通过微信转给他们了。7、证人项某的证言。他知道汪某是在华茂搞放贷业务。2017年10月一天下午，汪某带着胡某某、杜某和一个胖胖的小伙子到他办公室，杜某打了汪某2，后来他们强行将汪某2带走了。后来他出面跟汪某谈好再给一万多就算了。之后汪某2取了一万多现金，他给了汪某。8、受案登记表、立案决定书。证实安庆市公安局大观公安分局在工作中发现汪某2被敲诈勒索、非法拘禁案线索，分别立案侦查。9、辨认笔录、照片。汪某2辨认出金某、盛某某、汪某、胡某某、杜某。项某辨认出金某。10、宾馆住宿记录。证实汪某2于2017年9月30日19时许入住大观区君逸精品酒店，2017年10月1日退房。11、调取证据通知书、清单、开户记录、账户交易记录。公安机关调取了汪某2建设银行账户（卡号6236……7491）交易记录，显示2017年10月21日14时许该账户通过ATM取现三次，共计1.5万元；汪某2工商银行账户（1309……5708）交易记录，显示2017年9月11日金某转给汪某26000元，紧接着汪某2消费6000元（对方账户4000…7315）。三、顾某被诈骗的犯罪事实1、2017年8月31日，被害人顾某通过他人介绍找汪某借款30000元，汪某安排盛某某、金某到顾某住处外访核实后，以利息、上门费、中介费的名义扣除11000元，顾某实际收到本金19000元。后借款到期时，在汪某的催要下，顾某两次共计支付34000元，盛某某、金某各分得上门费500元。该笔中汪某、盛某某、金某诈骗顾某15000元。2、2017年9月23日、9月25日顾某两次找汪某借款30000元，每次汪某都以利息、上门费、中介费名义扣除11000元，顾某每次实际收到本金19000元（均由汪某、蒋某共同出资）。后在汪某等人的催要下，顾某共计支付70500元。该笔中汪某、蒋某诈骗顾某32500元。3、2018年1月上旬顾某找汪某借款20000元，汪某以利息、上门费、中介费名义扣除8000元，顾某实际收到本金12000元。后在汪某多次催要及杜某上门讨要下，顾某共计支付20500元。该笔中汪某、杜某诈骗顾某8500元。综上，汪某共计诈骗顾某既遂56000元，蒋某诈骗顾某既遂32500元，盛某某、金某参与诈骗顾某既遂15000元，杜某参与诈骗顾某既遂8500元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人顾某的陈述。他讲述了三次向汪某借款、还款的情况。2、被告人汪某的供述与辩解。汪某供述了顾某经他人介绍三次向他借钱、还钱以及他安排盛某某、金某去顾某单位和他家调查、安排杜某去顾某家要钱的事实经过。他借给顾某的钱都是他和蒋某一人出一半。3、被告人蒋某的供述与辩解。蒋某供述了他于2017年9月23日、25日两次和汪某一起出钱借给顾某的事情，具体是汪某出面借和要债的。4、被告人盛某某、金某的供述与辩解。盛某某、金某供述了顾某借钱时汪某安排他们上门外访的经过，并获取了500元好处费。5、被告人杜某的供述与辩解。杜某供述了2018年2月初汪某让他到顾某家中要债，他没怎么逼顾某。事后汪某给了500元上门费。6、受案登记表、立案决定书。安庆市公安局大观公安分局在工作中发现顾某被诈骗案线索，并于2019年2月22日立案侦查。7、接受证据材料清单、借条、顾某身份证复印件、支付宝、微信用户名、转账截图证实2017年8月31日、2017年9月25日、顾某出具的2张3万元借条，期限为10天，出借人处为空白；支付宝账户、转账记录证实2017年10月14日顾某微信转给蒋某3000元；2017年11月29日顾某微信转给汪某4500元；2017年12月4日顾某微信转给汪某三笔，共计2.3万元；2017年1月16日顾某微信转给汪某1000元；2018年1月26日顾某微信转给汪某1.3万元；2018年2月14日顾某支付宝转给汪某6500元。8、辨认笔录、照片。顾某辨认出曾去他家中外访的金某、盛某某，以及借款给他的汪某、蒋某。四、夏某被诈骗的犯罪事实1、2017年下半年夏某通过小潘（身份不明）找到汪某办理易贷卡，后汪某借款30000元给夏某用来归还夏某欠小潘30000元，当时未约定该笔借款的利息，只约定易贷卡办好后要支付10000元办卡费用。2017年12月底，夏某的易贷卡办下来，汪某以此前借的30000元占用时间较长为由将夏某易贷卡获得的贷款50000元全部拿走。在办理易贷卡过程中，汪某还以办卡需要送礼为由骗取夏某黄金叶香烟两条，经鉴定价值2000元。2、2018年4月夏某通过徐某找汪某借款20000元，汪某以收取费用为由扣除5000元，夏某实际收到本金15000元，并约定到期只需还本金18000元。夏某支付两次利息共计6000元后未再继续还款。3、2018年6月夏某通过徐某介绍找苏某借款20000元，苏某以费用为由扣除4000元，夏某实际收到本金16000元，后未还款。综上，汪某诈骗夏某既遂12000元，未遂3000元；苏某诈骗夏某4000元，未遂；徐某合计诈骗夏某7000元，未遂。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人夏某的陈述。夏某陈述了2017年他通过小潘找汪某办理易贷卡，当时谈好支付1万元办卡费用，在过程中汪某提出借款3万元给他还给小潘，没讲要收费用。在易贷卡办下来后汪某以要收取办卡费、还款、借的3万元要收取1万元费用为由将卡中的5万元全部拿走，并且在办卡过程中讲要送礼要了香烟两条。夏某还陈述了他向苏某借款及还款情况。2、被告人汪某的供述与辩解。汪某的供述与夏某的陈述基本一致，他表示当时是小潘提议让他将夏某卡中5万元全部取出，他只得到4000元，其余4.6万元全部交给小潘了。3、被告人蒋某的供述与辩解。蒋某的供述印证了夏某、汪某讲述的事实，并且供述了汪某分给他2000元和一条香烟。4、被告人苏某的供述与辩解。苏某对夏某经徐某介绍向他借款的经过进行了供述，与夏某陈述基本一致。5、被告人徐某的供述与辩解。徐某供述了夏某通过他向汪某、苏某分别借款一次，他从中获取介绍费共2000元。6、受案登记表、立案决定书证实安庆市公安局大观公安分局在工作中发现夏某被敲诈勒索案线索，并于2018年8月27日立案侦查。7、辨认笔录。夏某辨认出徐某、汪某、苏某。8、鉴定聘请书、“黄金叶”牌香烟价格认定结论书、鉴定意见。经鉴定，两条黄金叶牌香烟价值人民币2000元。已告知鉴定意见。9、夏某易贷卡申办文件、交易记录证实夏某的易贷卡于2017年8月申办，2017年12月1日发放5万元贷款，当日分三次取现。10、汪某银行卡交易记录证实2017年11月8日汪某转给夏某3万元。五、丁某、吴某1、梁某1被非法拘禁的犯罪事实2017年9月26日，因被害人郭某的公司经营需要资金，由梁某1作为借款人向汪某、路某某（另案处理）借款60万元（其中汪某出资40万，路某某出资20万），梁某1与汪某、路某某妻子傅某某（另案处理）分别签订了借款40万元、20万元的借款合同，吴某1为借款担保人。后汪某通过银行转账40万元、傅某某通过银行转账20万给梁某1，之后汪某以利息名义拿回现金5万元，梁某1等人实际收到本金55万元。借款期限到期后，梁某1、吴某1未能按期还款，汪某、路某某、蒋某通过与梁某1、吴某1、丁某三人“谈判”迫使梁某1三人同意至2017年10月20日还款150万元，并重新签订借款150万元的借款合同。2017年10月20日后梁某1三人仍不能按时还款，汪某、蒋某等人又通过“谈判”迫使吴某1签订10万元的借款合同作为延期几日还款的利息。2017年10月26日，郭某归还汪某等人10万元。此后梁某1、吴某1等人仍不能按时还款。后汪某、蒋某等人为了尽快收回成本，通过谈判与梁某1、吴某1、丁某、郭某四人达成口头协议，四人每人分期归还15万元，共计需还款60万元。为逼迫梁某1、吴某1等人尽快还款，汪某、蒋某、金某、苏某与路某某、焦某某（另案处理）、雷某某（另案处理）共同去吴某1家门口泼油漆威胁，并与吴某1家人发生冲突。汪某、蒋某、路某某还共同出资并由汪某安排金某、苏某多次在华茂1958办公室内非法限制丁某、吴某1、梁某1人身自由，以逼迫吴某1等人还款。被告人杜某在受蒋某安排催逼吴某1还款时，使用暴力殴打吴某1脸部进行威胁。2017年10月至2018年2月，在汪某、蒋某、路某某等人的威胁逼迫之下，梁某1、吴某1、丁某、郭某共计支付50万元给汪某、蒋某等人，此后汪某等人未再找吴某1四人索要钱款。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人梁某1的陈述。梁某1称他与蒋某是同学。2017年8、9月份蒋某打电话问他是否有朋友需要资金，当时郭某需要55万元，于是他与吴某1在借款合同上签字，汪某通过网银转了40万元、付国燕转了20万元到了他的交行卡上，后汪某要他取5万元算一个星期的利息，并派了一个小伙子和他一起取了5万元。借款到期后汪某、蒋某等人催要，2017年10月3、4号时，路某某他们又打电话，他与吴某1、丁某去了他们公司，双方重新签订合同，约定10月20日归还本金和利息共150万元，他们三人都签了字。10月份，郭某转了10万元给汪某，11月份，路某某找了十几个小混混去吴某1家，用油漆在吴某1家的门边墙壁上写“欠债还钱”，当晚，路某某派了四个小伙子跟着他和吴某1，第二天早上，汪某、蒋某、路某某又同他俩去了丁某的办公室，一直谈到下午，双方蔡达成协议。2、被害人吴某1的陈述。他称2017年9月26日梁某1与他去蒋某的公司签订借款合同，合同约定9月30日还款，对方用网银转账60万元给梁某1，返5万元利息（5天利息），第二天梁某1将55万元转给他，他转给了郭某，9月30日晚上梁某1打电话讲对方催着要钱，当晚他们在华茂1958借款的公司里谈到天亮，后约定10月2号再到他们公司谈，10月3日他与梁某1、丁某来到对方公司，他们讲10月20日要还款150万元，他们同意了，并重新搞了个借款合同，过了10月20日，他与梁某1、丁某又被叫到对方公司里，他又打了个10万元的欠条给了汪某，因为时间过了10月20日。10月27日边上，郭某转给他10万元，他转给了梁某1，梁某1转给了汪某，11月份，汪某他们又催着还款，路某某带了五六个社会上闲散人员与他一起去他家，当时他们要进门，他女儿不给进并拨打了110，然后他们就在门旁边墙壁上用油漆写“欠债还钱”，他女儿气不过在家拿了把菜刀出来，后来民警来了，把他们调解了。当晚路某某边上四个人一直跟着他和梁某1。后来，梁某1、丁某都不愿还钱，汪某让他、梁某1、丁某到他办公室，梁某1、丁某中途找理由走了，汪某让他搞钱还账，他没同意，汪某安排苏某、金某在办公室看着他，第二天，苏某、金某开车将他带到郭某公司，中午汪某、蒋某带着个小伙子来了，他在打电话弄钱，那个小伙子突然打了他脸上两耳光，后来他听说打人的小伙子叫杜某。3、被害人丁某的陈述。他称2017年9月26日梁某1与吴某1去蒋某的公司签订借款合同，合同约定9月30日还款，对方网银转账60万元，返了5万元利息。10月1日凌晨2点边上，梁某1与吴某1、路某某、汪某、蒋某等人来他家敲门，他没开门，后电话约他们在一加油站见面，当晚他们又要去郭某家，他打电话给郭某，约好在郭某家附近见面，双方没谈好，他们又让他与梁某1、吴某1去他们公司，一直谈到天亮，后约好10月2日再去他们公司，10月3日，他与梁某1、吴某1来到对方公司，他讲将还款时间放到10月20日。他们讲10月20日要归还本金加利息共150万元，他们同意了。10月20日后，他与梁某1、吴某1又被叫到他们公司，吴某1打了一个10万元的欠条给了汪某，后郭某转给汪某10万元。11月份路某某带人去吴某1家刷了油漆。后来汪某派了苏某与金某到他位于筑梦新区的公司，叫他与吴某1去君雅公司还钱，当时君雅公司就他们四人，当晚22时许，路某某、汪某来了，路某某让他把他家门钥匙给他，然后他与汪某离开了，他与吴某1被苏某、金某看在公司坐到第二天早上8时许，苏某、金某就让他与吴某1同他们一起回筑梦新区的公司，到了下午16时许，他与吴某1、梁某1三人又坐他们车子回到君雅公司，第三天又这样搞了一天，第四天吴某1与梁某1每人还了2.5万元给汪某后回去了，他还被扣着，第七天，他妻子送了2.5万元后就被放回去了。4、被告人汪某、蒋某、金某、苏某的供述与辩解。四人供述了吴某1、梁某1借钱、谈判经过，并且表示在要钱过程中汪某、路某某带人去吴某1家泼油漆逼债，杜某还打了吴某1一次，汪某还安排金某、苏某看着未按时还钱的吴某1、梁某1、丁某，直到还钱后才让离开。汪某付给金某、苏某每人每天300元看人费用。汪某、蒋某表示看人费用当时谈好是汪某、蒋某、路某某三个人一起出。汪某、蒋某都表示搞到钱后二人平分收益。5、被告人杜某的供述与辩解。他供述在2017年12月初蒋某找他帮忙要债时，他打了吴某1脸部。6、路某某的供述与辩解。路某某供述他和汪某一起出钱借给梁某1、吴某1，签合同、转账是他叫妻子傅某某过来进行的，后来要债过程中他带了焦某某、雷某某、付邦昌以及汪某那边的人一起去吴某1家门口泼油漆，并且安排人看着吴某1、梁某1。之后汪某还安排苏某他们看着吴某1他们逼迫还钱。7、傅某某的供述与辩解。傅某某供述了路某某在2017年9月叫他到华茂1958小区汪某的珺雅商贸公司与梁某1签订了一份借款20万元的合同，当时是路某某和汪某一起借给梁某160万元，她将20万元转给了梁某1。后来对方还了几次钱，汪某一共给她10.9万元，具体他们是怎么要债的她不知道，她没有参与。8、雷某某、焦某某的供述与辩解。二人供述了2017年11月底路某某他们叫去市民广场，向别人要债，华茂1958小区那边也有一些人在那里，后来一起去香樟里一户人家门口用油漆写字，晚上路某某和华茂1958小区那边人还商量安排人看着一个胖胖的老头，他们两人就离开了。9、证人郭某的证言。郭某讲述了梁某1、吴某1因他公司项目要钱向蒋某他们借款60万元的经过，后来汪某等人要求还本息120万元，之后路某某、汪某还带人去吴某1家泼油漆、在要求还钱过程中有个小伙子还打了吴某1脸部等事实。10、证人梁某2是梁某1的父亲，他的证言证实因梁某1欠汪某钱，汪某带人找他要债，他后来凑了10万元还给了汪某。他不清楚梁某1欠钱的具体情况。11、证人林某是吴某1的妻子，证人吴某2是吴某1的女儿。二人讲述了2017年11月9号左右一天晚上一群人带着吴某1来到家门口，说是吴某1替别人借钱做了担保，来要钱。之后这些人在大门上泼油漆、在墙壁上用油漆写字，吴某2拿菜刀出来吓唬对方，被对方将菜刀夺走。后来二人报警，警察来后将那几个男子劝走。12、受案登记表、立案决定书证实安庆市公安局大观公安分局于2018年3月2日对该案件立案侦查。13、辨认笔录及照片。丁某辨认该出限制他自由的是苏某、金某。杜某辨认出他要债中打的人是吴某1。14、收条、借条、梁某1身份证、银行卡复印件、担保书、借款合同证实2017年9月26日梁某1出具的收到汪某40万元收条、借40万元借条、借款合同，2017年10月1日前归还，逾期每天按10%收违约金。同时吴某1为梁某140万借条出具担保书；2017年9月26日梁某1与傅某某签订20万元借款合同，逾期按每日10%收违约金，10月1日到期；2017年10月21日吴某1出具借款10万元合同，10月25日到期（出借人为空白），丁某、梁某1为担保人。15、接警记录证实2017年11月9日22时29分138××××****电话报警，称香樟里小区16栋1001室发生纠纷。菱北派出所出警后发现系讨债纠纷，告知系经济纠纷，自行协商或通过法院解决。16、调取证据通知书、清单、银行交易记录证实汪某徽商银行账户（1690……6418）2017年9月26日汪某分多次共转账给梁某140万元；2017年10月26日梁某1转给汪某10万元。2017年12月13日梁某1转账5万元给汪某（吴某1妻子帮吴某1还的5万元）；梁某1交通银行账户（6222……6876）2017年9月26日收到汪某转账40万元、傅某某转账20万元，半小时后取现6万元；2017年10月26日转账10万元给汪某；2017年11月11日转账4.8万元给汪某；2017年11月21日收到吴某1转账2.5万元，随后将该2.5万元转给金某；2017年11月22日转给金某2.5万元；2017年12月13日收到吴某1转账5万元，随后将该5万元转给汪某；2017年12月20日收到吴某1转账2万元，随后将2万元转给汪某；2017年12月21日收到吴某1转账3万元，随后将3万元转给汪某。六、白某被诈骗的犯罪事实1、2017年12月被害人白某经汪某介绍向蒋某借款30000元，汪某、蒋某安排盛某某去白某住处外访核实，后以上门费、利息名义扣除11000元，白某实际收到本金19000元（汪某、蒋某共同出资）。后白某分多次付给汪某、蒋某共计39500元。2、2018年1月30日被害人白某向汪某、蒋某借款30000元（汪某、蒋某共同出资），约定7日内归还本息36000元。后于2月初分多次还给汪某、蒋某共计33600元。此后汪某、蒋某仍以白某前面两笔借款利息没还清为由向其索要钱款。2018年2月13日白某又支付给蒋某20000元。上述两笔借款中公诉机关未指控第二笔为犯罪，故该20000元中2400元应为偿还第二笔中未付的剩余利息，17600元为支付第一笔借款，故汪某、蒋某诈骗白某38100元，因公诉机关指控被告人盛某某参与诈骗20500元，故认定盛某某第一笔参与诈骗20500元。3、2018年2月13日汪某介绍白某向盛某某借款40000元，盛某某通过银行转账40000元给白某后，又以利息、介绍费的名义拿回10000元，白某实际收到本金30000元。后盛某某、汪某以利息、逾期费用、归还本金向白某索要得到52500元。该笔中汪某、盛某某诈骗白某22500元。4、2018年2月25日白某找蒋某借款30000元，蒋某通过银行转账30000元给白某，后又以利息、费用的名义拿回10000元，白某实际收到本金20000元（汪某、蒋某共同出资）。后白某在蒋某、汪某的催要下分两次支付给汪某40000元，该笔中蒋某、汪某诈骗白某20000元。5、2018年3月16日白某找盛某某借款30000元，盛某某通过银行转账30000元给白某后，又以利息的名义拿回9000元，白某实际收到本金21000元。后因白某提前还款，与盛某某协商后于2018年4月1日支付给盛某某26000元。该笔中盛某某诈骗白某5000元。综上，汪某共计诈骗白某80600元，蒋某共计诈骗白某58100元，盛某某共计诈骗白某27500元，盛某某参与诈骗白某20500元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人白某的陈述。他陈述了自己经汪某介绍向盛某某、蒋某借款、向汪某本人借款的经过以及还款的情况。2、被告人汪某的供述与辩解。汪某供述了介绍过白某向盛某某借款、与蒋某一起借钱给白某，以及借钱后索要钱款、白某归还欠款的情况，以及他从盛某某借款中获得了好处费的情况。3、被告人蒋某的供述与辩解。其供述了三次和汪某出钱借给白某的经过，以及白某还款的情况。4、被告人盛某某的供述与辩解。他供述了白某两次来借款的情况，第一次是通过汪某介绍，以及后来白某还款的情况，表示借给白某的钱是自己一个人出借的。5、被告人盛某某的供述与辩解。他称2017年12月初白某来找汪某、蒋某借款，蒋某安排他去外访，事后获得500元上门费。6、证人盛某是白某妻子，她陈述了2018年一共三次帮白某还钱给盛某某、汪某的事实。7、受案登记表、立案决定书证实2019年2月1日公安机关在工作中发现该案线索，当日对白某被诈骗案立案侦查。8、接受证据材料清单，白某、盛某微信、支付宝转账记录，借条，蒋某与白某微信往来记录。白某微信、支付宝与汪某、蒋某的交易记录印证了他们陈述的事实；白某出具的2018年2月13日借条一张载明出借人盛某某，借款4万元，2月27日前归还；盛某支付宝转账记录证实2018年3月14日转给盛麟4.1万元。9、辨认笔录及照片。白某辨认出盛某某、汪某、蒋某、盛某某。10、调取证据通知书、银行交易记录。公安机关调取了白某中国银行账户（6217……6312）开户信息、交易记录，2018年1月30日白某收到蒋某转账3万元；2018年2月25日白某收到蒋某3万元；2018年2月13日收到盛某某4万元；2018年3月16日收到盛某某3万元；2018年4月13日收到盛某某1万元。七、曹某被诈骗、敲诈勒索的犯罪事实1、2018年2月曹某向汪某、蒋某借款，蒋某安排杜某、苏某去曹某住处外访核实后，汪某、蒋某安排苏某与曹某签订借款22000元的合同，又以借款必须花6000元购买6瓶红酒为由扣除6000元（红酒每瓶进货价115元），曹某实际收到本金16000元。十天后借款到期，曹某付给汪某、蒋某24000元。该笔中汪某、蒋某、杜某、苏某诈骗曹某8000元。2、2018年3月10日，曹某找蒋某借款38000元，蒋某安排苏某与曹某签订42000元借款合同，以手续费的名义扣除4000元，曹某实际收到本金38000元（蒋某、汪某共同出资）。后借款到期，曹某未能按时还款，汪某、蒋某、杜某、苏某将曹某叫到华茂1958办公室催逼其还款，期间杜某以逾期费、利息等为由共计向曹某索要九万余元，因曹某提出只能支付58000元，杜某当场辱骂并殴打了曹某。之后曹某将58000元支付给蒋某。该笔中汪某、蒋某、杜某、苏某敲诈勒索曹某20000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人曹某的陈述。曹某讲述了自己两次向汪某、蒋某借款的经过以及还款情况，其中第二次还款时在汪某的华茂1958小区办公室内被杜某殴打辱骂，当时汪某、蒋某、苏某都在办公室。2、被告人汪某的供述与辩解。被告人汪某供述了曹某借款的经过、还款的数额情况，表示听杜某讲要钱时打了曹某，但当时他本人不在场。3、被告人蒋某的供述与辩解。被告人蒋某供述了曹某借款、还款经过，但表示不知道杜某有没有殴打曹某，他当时不在场。4、被告人苏某的供述与辩解。他供述了曹某两次借款过程，他找曹某要了500元上门费。曹某的钱还了多少他不清楚，曾经打过几次电话给曹某要钱。杜某殴打曹某时他和蒋某、汪某都在公司，但当时在隔壁房间，只听到声音，借条上借款人写他的名字是为了方便以后他找曹某要钱。5、被告人杜某的供述与辩解。被告人杜某供述了曹某两次借款以及他们向曹某要钱、算账和殴打曹某的过程。打曹某时汪某、蒋某、苏某都在办公室。曹某还钱的具体数额不知道，自己得到500元钱。6、受案登记表、立案决定书。证实2019年2月2日公安机关在工作中发现该案线索，当日对曹某被敲诈勒索案立案侦查。7、接受证据材料清单、借条。证实2018年3月20日曹某出具借条借到苏某4.2万元。8、视频录像。该视频系曹某手机提交，录像时间为2018年4月10日，系杜某在华茂1958小区办公室与曹某算账，杜某表示曹某借款4.2万元，包括利息、逾期费用应当归还9.3万元，曹某说只有5.8万元要不要，随后杜某辱骂并打了曹某，叫曹某闭嘴。9、有关红酒来源、价格的证据。该证据证实了汪某他们销售给借款人的红酒的价格。10、证人许某的证言及其自书材料证实2018年2月过年边上给汪某带回2箱红酒，3月9日通过物流运送20箱红酒。红酒卖给汪某是每瓶115元。被告人汪某、蒋某虽辩称杜某殴打曹某时他俩不在场，但与被告人苏某、杜某的供述以及被害人曹某的陈述不符，不予采信。八、蒋某被诈骗、敲诈勒索的犯罪事实1、2018年3月，被害人蒋某经他人介绍向汪某、蒋某借款10000元，汪某安排盛某某去蒋某住处外访核实后，以借款需要花5000元购买5瓶红酒为由，让盛某某和蒋某签订15000元借款合同，交给蒋某现金10000元。后盛某某以收取上门费为由向蒋某索要200元，蒋某实际获得本金9800元。后在30天内蒋某支付利息、还款共计18000元。2、2018年4月蒋某向汪某借款，汪某以借款需要花6000元购买6瓶红酒为由，让盛某某和蒋某签订20000元借款合同，扣除6000元后交给蒋某现金14000元（汪某、蒋某共同出资）。后蒋某支付利息4500元。2018年5月，汪某向蒋某索要欠款20000元，因蒋某无法归还，汪某假装建议蒋某找蒋某想办法，蒋某表示可以借钱给蒋某用于归还汪某，但以需要购买12瓶红酒为由，让蒋某与盛某某签订35000元借款合同，扣除购买红酒费用和归还汪某的20000元后，蒋某实际未拿到钱。后蒋某归还蒋某10000元。之后因蒋某无力还款，蒋某扣留蒋某的汽车并交给杜某保管，以此威胁索要剩余的25000元。案发后公安机关已将该汽车追回并发还给蒋某。经鉴定，该汽车价值21627元。综上，汪某、蒋某、盛某某诈骗蒋某既遂8700元，蒋某、汪某、杜某敲诈勒索蒋某25000元，未遂；被告人盛某某因未参与实施敲诈勒索行为，故盛某某参与诈骗蒋某25000元未遂。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人蒋某的陈述。他陈述了自己三次向汪某借款的经过及还款情况，后来因钱未还清被蒋某扣押汽车一辆。2、被告人汪某的供述与辩解。他供述了蒋某两次借款及还款情况，第二次借款后因蒋某无钱归还，他与蒋某共同做了个套子，骗蒋某签订3.5万元借款合同。卖红酒是掩盖他们提出的所谓利息与手续费之类的费用。3、被告人蒋某的供述与辩解。他供述了蒋某两次借款及还款情况，第二次借款后因蒋某无钱归还，他与汪某共同做了个套子，骗蒋某签订了3.5万元的合同并卖出去12瓶红酒。后因蒋某钱未还清，他扣押了蒋某的汽车一辆，并交给杜某收藏保管。4、被告人盛某某的供述与辩解。他供述了蒋某两次找汪某借款的经过，蒋某安排他上门外访，并且由他跟蒋某签订合同，后来蒋某还让他跟蒋某签过一次3.5万元的合同，具体情况不清楚。获得上门费200元。蒋某他们卖红酒只是噱头，想多搞借款人的钱。5、被告人杜某的供述与辩解。他称黑色吉利汽车是蒋某给他的，让他找地方收着，车子借给叶某练车了。6、证人叶某的证言。他陈述2018年10月找杜某借了一辆吉利汽车练车，后来听说车子是别人的，就没有再开了。7、受案登记表、立案决定书证实2019年1月21日公安机关在工作中发现该案线索，当日对蒋某被敲诈勒索案立案侦查。8、辨认笔录、照片。蒋某辨认出介绍借款的男子是黄新省。9、扣押决定书、清单、发还清单证实公安机关追回了蒋某的吉利汽车并扣押，现已发还给被害人。10、鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书。侦查机关对蒋某被扣押的汽车进行了价格认定，经鉴定价值为21627元，该鉴定意见已告知汪某、蒋某等人。11、有关红酒来源、价格的证据。12、视听资料。公安机关追回蒋某的车辆时拍摄的视频录像一段。被告人蒋某庭审时辩称受害人车辆一直放在华茂1958小区，与自己以前的供述、被告人杜某的证言及证人叶某的证言不符，不予采信。九、鄢某被敲诈勒索的犯罪事实2018年3月10日鄢某经胡某某介绍到华茂1958珺雅商贸公司内借款，汪某、蒋某安排杜某去鄢某住处外访核实后，让杜某和鄢某签订20000元借款合同，并由杜某通过银行转账20000元给鄢某，又以借款需要花6588元购买6瓶红酒为由，拿回6588元，并分给胡某某1000元介绍费、杜某500元上门费，鄢某实际收到本金13412元。当日鄢某又再次来到珺雅商贸公司找汪某、蒋某借款30000元，汪某、蒋某让杜某与鄢某签订30000元借款合同，并由杜某通过银行转账30000元给鄢某，又以借款需要花9882元购买红酒为由，拿回9882元，鄢某实际收到本金20118元。后鄢某在借款15天时付给杜某5000元利息。2018年3月29日晚上，汪某、蒋某、杜某来到鄢某朋友汪某3家找鄢某催要钱款，期间杜某、汪某辱骂殴打鄢某，鄢某报警后汪某等人才离开。事后，鄢某朋友汪某4代其还款42000元给汪某等人了结此事。综上，汪某、蒋某、杜某敲诈勒索鄢某13470元，胡某某介绍鄢某借款一笔，参与诈骗鄢某5388元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人鄢某的陈述。鄢某讲述了她经胡某某介绍向汪某他们借款的经过，当天她自己又来借款一次，后来付了一次利息，之后汪某、蒋某、杜某在汪某3家中找她要钱，杜某、汪某殴打了她，她报警。后来她的朋友代其还钱。2、被告人汪某、蒋某的供述与辩解。汪某、蒋某讲述了鄢某借款以及他们向其要钱的经过，还讲述了两次找许某买红酒的经过和红酒的价格是每瓶115元。3、被告人胡某某的供述与辩解。他供述了2018年3月上旬带鄢某找汪某借钱，汪某、蒋某、杜某都在，蒋某后来给了1000元介绍费，介绍借款都是借1万元得500元介绍费。4、被告人杜某的供述与辩解。他供述了鄢某借款、后来要债殴打鄢某的经过，并且表示他是负责要债、外访的，如果不狠一点，蒋某、汪某回去要说他。5、证人汪某4的证言。他称2018年4月在汪某3家中汪某、蒋某、什么康的小伙子来找鄢某要钱，这个小伙子把水吐在鄢某脸上，还打了她一巴掌，鄢某就报警了，汪某拿包砸了鄢某。之后他跟汪某谈好代鄢某还了4.2万元。6、证人汪某3的证言。他陈述了2018年3月底汪某、蒋某、杜某向鄢某要钱，杜某殴打鄢某的过程。7、受案登记表、立案决定书。证实2019年1月22日公安机关在工作中发现该案线索，当日对鄢某被敲诈勒索案立案侦查。8、辨认笔录、照片。鄢某辨认出介绍她借款的是胡某某。汪某4辨认出杜某是打鄢某的男子。9、接受证据材料清单、汪某4与汪某微信往来记录。汪某4提交的2018年3月30日通过微信转账4.2万元给汪某的交易记录。10、接受证据材料清单、货物出库单、红酒宣传单页、银行交易记录。许某向公安机关提供证据材料：2018年3月19日，红酒120瓶，每瓶单价90元，运至安庆市双岗路华茂1958小区B5栋汪某收；2018年3月19日许某收到徐昕转的红酒钱1.38万元。11、调取证据通知书、银行开户记录、交易记录。公安机关调取的鄢某徽商银行账户（6228…0081）交易明细证实2018年3月10日收到杜某转账2万元，当日又收到杜某转账3万元，分多次取现共计4.65万元。12、接处警情况登记表证实2018年3月29日22时18分鄢某打110报警称在左岸民居6栋203室有人要打她。出警后发现双方系经济纠纷，另一方当事人已离开。报警人称不需要民警处理，做其他处理。十、严某被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实2018年4月18日，严某经他人与胡某某的介绍向汪某借款，汪某安排盛某某去严某住处外访核实后，让盛某某与严某签订了20000元的借款合同，通过盛某某银行账户转给严某20000，之后又以借款需要花费6300元购买6瓶红酒为由拿回6300元，严某实际收到本金13700元（汪某、蒋某共同出资）。后因严某未能按时还款，蒋某带杜某至严某家中讨要钱款，期间杜某与严某发生冲突，并威胁推搡严某。2018年5月初，蒋某还指使盛某某通过限制严某人身自由的方法逼迫其还款，后盛某某将严某扣留在华茂1958珺雅商贸公司办公室、宾馆房间内一个晚上逼迫其还款。该笔中，汪某、蒋某、盛某某、杜某共同敲诈勒索严某6300元，未遂。胡某某介绍严某借款一笔，参与诈骗严某6300元，未遂。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人严某的陈述。他陈述了自己向汪某借钱以及汪某等人向他要钱的经过，并称蒋某带人去他家要钱时其中一个小伙子拉扯并打了他，其中有一次在汪某的办公室因他不能还款，盛某某不让他离开，晚上又将其带到宾馆看了一夜，第二天上午十时许才让他离开。2、被告人汪某的供述与辩解。汪某讲述了严某经胡某某介绍来公司借款的经过，后来蒋某带杜某到严某家要过债，还听盛某某说他把严某看在公司和宾馆一晚上逼他还钱。3、被告人蒋某的供述与辩解。蒋某供述了严某借钱的经过，以及后来因未还钱，他与杜某一起上门要债，还让盛某某把严某看在宾馆一晚上逼他还钱。4、被告人杜某的供述与辩解。杜某供述了2018年4月份陪蒋某找严某要钱，期间他推了严某一把，跟着严某到阳台上，在阳台上说钱一定要还的，除非你死了就不用还了。5、被告人胡某某的供述与辩解。胡某某供述他介绍了严某到汪某公司借钱，后汪某给他1000元现金。他知道汪某公司聘用了盛某某、杜某几个社会青年，估计是替汪某催债的，汪某对严某是否有催债行为他不清楚。6、被告人盛某某的供述与辩解。盛某某供述了严某借款的经过，以及后来在向严某要债过程中蒋某让把严某看了一晚上，逼他还钱。7、受案登记表、立案决定书。证实2019年1月4日公安机关在工作中发现该案线索，当日对严某被非法拘禁案立案侦查。8、辨认笔录、照片。严某辨认出向他逼债的姓蒋男子是蒋某，要债时打他的男子是杜某，借钱给他的是汪某，介绍他借钱的是胡某某。9、调取证据通知书、银行开户记录、交易记录。公安机关调取了严某工商银行账户（1309……8594）开户记录、交易记录，显示2018年4月18日盛某某转给严某2万元，后当日通过ATM机取现1.3万元。10、严某住宿记录证实严某于2018年5月5日01时许入住大观区君逸精品酒店，5月6日8时许退房；5月6日21时许入住大观区天成酒店，5月7日18时许退房。十一、姚某被敲诈勒索的犯罪事实2018年6月5日被害人姚某通过徐某介绍向汪某借款30000元，汪某让杜某与姚某签订30000元借款合同，并通过银行转账30000元给姚某，汪某、徐某又以收取利息、押金、介绍费名义拿回12500元，姚某实际收到本金17500元。十天期限到期后，姚某未能按时还款。徐某等人在带姚某到紫峰大厦向其他公司借款未能得逞后，又将姚某带回华茂1958小区向其索要钱款，在此过程中杜某打了姚某眼部一拳，后姚某报警。该笔中汪某、杜某、徐某共同敲诈勒索姚某12500元，未遂。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人姚某的陈述。姚某称其2018年6月5日经徐某介绍向汪某借款3万元，扣除相关费用，实际拿到1.75万元，后到期未还，在催要过程中杜某殴打了他。2、被告人汪某、杜某、徐某的供述与辩解。被告人汪某、杜某、徐某均讲述了姚某借款的情况，借款到期后他们催要还款以及杜某殴打姚某的经过，杜某殴打姚某后姚某报警，他和徐某马上离开了办公室。3、被告人胡某某的供述与辩解。他称姚某通过徐某介绍在汪某那里借过钱后。4、受案登记表、立案决定书。安庆市公安局大观公安分局在工作中发现姚某被敲诈勒索案线索，并于2018年9月15日立案侦查。5、辨认笔录、照片。徐某辨认出老胡是胡某某。杜某辨认出徐某是“黑皮儿”，并辨认出姚某；姚某辨认出杜某、汪某、徐某、杜亮。6、安庆市立医院诊断证明书证实2018年6月15日姚某被诊断为左眼钝性外伤。7、接处警情况登记表、治安调解协议书证实2018年6月15日11时许菱湖派出所接到报警，称在家乐福建设银行楼上411办公室有人发生纠纷，经出警了解为因姚某逾期未归还杜某欠款，发生纠纷，杜某打了姚某左脸颊（眼部下面）一拳，致使左脸颊淤肿，调解结果为杜某赔偿姚某医疗费用500元。8、调取证据通知书、银行交易记录。公安机关调取了汪某徽商银行账户交易记录，显示2018年6月5日汪某转账3万元给杜某；姚某建设银行账户（卡号：6217…3017）交易记录显示2018年6月5日杜某转给姚某3万元，接着姚某通过支付宝转给徐某3000元，之后分两次取现9500元。杜某建设银行账户交易记录显示2018年6月5日杜某账户收到汪某转入的3万元，然后将该3万元转给了姚某。十二、蒋某参与诈骗丁某的事实2017年9月丁某通过他人介绍找路某某借款100000元，路某某以上门费、利息名义扣除21000元，丁某实际收到本金79000元。十天期限到期后，在路某某的索要下，丁某支付给路某某14000元利息至路某某妻子傅某某账户。至2017年11月1日，因丁某未能还款，路某某以逾期费、利息的名义逼迫丁某与傅某某重新签订借款400000元的合同。合同签订时傅某某拿出400000元现金，由蒋某拍摄了一段该400000元现金已交付给丁某的视频，制造虚假的资金给付证据。同时路某某还逼迫丁某与傅某某签订了一份虚假的租房协议作为还款保障，内容为傅某某以1000元租金租赁丁某位于安庆市西湖绿洲城S9幢202室房屋40年。2017年11月27日，在路某某的索要下，丁某通过微信付给路某某20000元。因丁某未能继续还款，后路某某强行索取丁某西湖绿洲城S9幢202室房屋钥匙，并擅自更换门锁，与傅某某及其他家人共同入住该房屋直至被公安机关抓获。经鉴定，丁某被占房屋价值1362835元。该笔中因最终路某某等人要求丁某还款的依据是40万元元的合同，故蒋某参与诈骗的数额应为该40万元减去丁某实际收到的本金数额，即为321000万元，且系未遂。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人丁某的陈述。被害人丁某陈述了他2017年9月向路某某借款10万元，路某某扣除上门费、10天的利息后付给他7.9万元。10天到期时因为无法归还支付延期2天利息1.4万元到傅某某账户，后来到11月1日，路某某找到他说算了一下加上逾期费、利息一共要还40万元，并且逼迫他与傅某某重新签了借款40万元的合同、一份房屋租赁合同，傅某某还拿出40万元现金，由蒋某拍摄了一段视频作为40万元已经支付给他的证据。后来他支付了2万元给路某某，剩余的钱无力归还。路某某向他强行索要了房屋钥匙，并且擅自更换了他家的门锁，住进了他家中。之后他便不敢再回去，只好和妻子一起在公司里、父亲家中居住。2、路某某的供述与辩解。路某某的供述与丁某陈述的事情经过基本一致。3、傅某某的供述与辩解。傅某某供述了她知道丁某在2017年9月曾向路某某借过10万元，钱是路某某在她这里拿的，但她没有参与借钱经过。后来丁某还到她卡上1.4万元。在11月1日路某某叫她去和丁某签了一份借款40万元的合同和一份房屋租赁协议，并且还让她拿40万现金出来拍了一段视频做证据，证明40万现金已经给丁某了，但实际40万元没有给丁某。视频是蒋某用手机拍的。后来路某某占了丁某的房子，并带她和家人一起住进去了。4、被告人蒋某的供述与辩解。蒋某供述了2017年11月1日，他和傅某某找到丁某，在车子上傅某某与丁某签订了40万元借款合同，并拿出40万元现金，叫他帮忙拍摄一个40万元已交付给丁某的视频做证据，拍完后傅某某将40万现金拿回去了。丁某前期向路某某借了多少钱他不清楚，后来听说傅某某他们占了丁某的房子。5、证人汪某5的证言。汪某5是丁某妻子，她知道丁某向路某某借过几万元钱，具体情况不清楚。2017年12月的一天她发现钥匙打不开家里的门，问丁某后得知路某某强行把家里钥匙拿走换了门锁。后来就没有回家住过了。偷偷回家看过，发现阳台上放了许多棍子，还有一些社会上的混子在里面。之后只能跟丁某一起在公司、丁某父亲家里住。他们怕路某某闹事、报复不敢报警。6、证人王某4是西湖绿洲城物业人员。她的证言证实2018年年初西湖绿洲城S9栋202室是两个老人带着孙女住着的，物业费还是业主汪某5交的。6、7月份公安局的人来过，之后老人和小孩搬走了。7、被告人汪某、苏某的供述与辩解。二人均称知道丁某向路某某借过10万元，后来路某某还占了丁某的房子住着，汪某表示知道路某某让丁某重新签订40万元的借款合同和拿钱出来让蒋某拍视频做假象的事情。8、焦某某的证言。焦某某称自己知道路某某占了丁某的房子住着，路某某带他去过这个房子。9、证人施某、路某的证言。二人称2018年6月他儿子路某某和儿媳傅某某让他们住到西湖绿洲城S9栋202室的，讲房子是租来的，叫他们不要问许多。路某某被抓后他们就搬出去了，不清楚路某某平时干什么。10、受案登记表、立案决定书证实2018年3月公安机关接到丁某举报，后对本案立案侦查。11、接受证据材料清单、微信转账截图证实丁某于2017年11月27日微信转给路某某2万元。12、房屋租赁合同、借款合同复印件。证实2017年11月1日傅某某与丁某签订40万元借款合同，期限为10天，写明系现金收取，并注明原丁某借路某某借款合同同时作废。同时还签订了房屋租赁合同，丁某将位于西湖绿洲城S9202室房子租给傅某某，期限为40年，租金为每月1000元，一次性付清。13、鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书。证实经鉴定西湖绿洲城三期S9幢1单元202室住在价值为136.2835万元。该鉴定意见已告知傅某某、蒋某。14、视听资料一份。提取自傅某某手机，内容为丁某手拿合同，旁边放有一堆现金，丁某说“2017年11月1日收到傅某某现金40万元。”十三、胡某被诈骗的犯罪事实2018年1月31日，被害人胡某通过胡某某、朱某等人介绍向陈某1（另案处理）借款50000元，陈某1通过银行向胡某转账50000元后，陈某1及朱某、胡某某等介绍人以上门服务费、中介费名义拿回15000元，胡某实际收到本金35000元。后胡某又两次从陈某1等人处实际借到本金11000元，并出具两张金额共计3万元的借条。此后胡某家人得知其在外借款情况，通过律师与陈某1等人谈判，最终支付给陈某1等人110000元了结此事。该笔中，胡某某参与诈骗胡某15000元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人胡某的陈述。他陈述了经过刘振超、老胡、朱某的介绍找陈某1借款5万元，到手3.5万元，后来又通过陈某1找朱某5、丁某5借款，最终通过家人和律师与对方谈判，一共归还11万元了结此事。2、被告人胡某某的供述与辩解。供述了姓刘的男子带胡某来借5万元，他找了朱某，朱某带着胡某向别人借的钱，后朱某给了3000元介绍费。按照安庆做小贷的市场行情，胡某找别人借5万元，到手也就3.5万元左右。3、陈某1的供述与辩解。他称2018年1月份左右一个人带胡某来借5万元，他收了3000元服务费，胡某还给了中介一笔钱，多少不清楚。胡某还找朱某5、丁某5借过款，最后一共还了11万元。4、证人朱某的证言。他称胡某某让他带胡某去借款，他找了一个中介的年轻人带去借款的，中介小伙子和借款人回来后给了他1.2万元中介费，胡某某拿走6000元，他拿了2000元，那个中介小伙子拿了4000元。5、朱某5的证言。他陈述了自己三次借钱给胡某的情况，并称是陈某1让他借钱的，他知道利息比较高。6、证人王某5是胡某妈妈、证人程某是胡某聘请的律师，他们的证言证实胡某向陈某1、朱某5、丁某5借了钱，胡某家里人得知后找了程某律师出面与对方谈判，最后归还11万元了结，胡某实际只从对方拿到几万元钱。7、立案决定书、受案登记表。2018年6月28日安庆市公安局大观公安分局对胡某被诈骗案立案侦查。8、借款合同、房屋买卖合同、借条、协议书、收条。证实2018年1月31日胡某与朱某5签订了借款5万元的合同，并写明以胡某碧桂园钻石郡270栋1704室房屋抵押，同时签订了一份该房屋的买卖合同；2018年2月23日胡某与朱某5签订了5万元借款合同；2018年4月19日胡某出具一份借条，向丁某5借款2万元；2018年4月28日胡某与陈某1、朱某5、丁某5签订了以11万元了结借款及房屋买卖纠纷的协议书、陈某1等人出具了收到11万元的收条。9、胡某银行交易记录。证实2018年1月31日胡某收到陈某1转账5万元，后当日取现三笔共计1.5万元。2018年3月公安机关接被害人丁某报案，后公安机关在工作中发现被告人汪某等人涉嫌“套路贷”犯罪后立案侦查，2018年6月21日汪某、蒋某被抓获归案；2018年7月6日杜某主动向公安机关投案；2018年7月2日金某经网上追逃后被抓获归案；2018年6月22日苏某被抓获归案；2018年10月20日徐某经网上追逃后在合肥被抓获归案；2019年1月3日盛某某被大观刑警队以退还扣押的相关物品为由电话通知其到刑警队后将其抓获；2019年1月14日胡某某主动到大观刑警队投案；2019年1月22日盛某某主动到大观刑警队投案。公安机关扣押杜某现金5000元，杜某家属代为退缴5万元；2019年5月汪某家属代为退缴违法所得10000元，盛某某家属代为退缴违法所得10000元，盛某某家属代为退缴违法所得3000元，蒋某家属代为退缴5000元。公诉机关出示了以下经过法庭质证、认证的下列证据：1、受案登记表、立案决定书、采取强制措施文书等证实本案系安庆市公安局大观公安分局于2018年6月21日立案侦查并分别对被告人采取强制措施。2、户籍证明、被告人正面照片等证实了被告人汪某、蒋某、杜某、金某、苏某、盛某某、盛某某、胡某某、徐某等人的身份情况，九被告人案发时均年满十八周岁。3、抓获经过、情况说明证实2018年6月21日汪某、蒋某被抓获归案；2018年7月6日杜某主动向公安机关投案；2018年7月2日金某经网上追逃后被抓获归案；2018年6月22日苏某被抓获归案；2018年10月20日徐某经网上追逃后在合肥被抓获归案；2019年1月3日盛某某被大观刑警队以退还扣押的相关物品为由电话通知其到大观刑警队后将其抓获；2019年1月14日胡某某主动到大观刑警队投案；2019年1月22日盛某某主动到大观刑警队投案。4、前科劣迹材料证实蒋某2009年1月5日因斗殴被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十一日、罚款一千元；金某2016年2月23日因吸毒被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十日；杜某2017年8月23日因吸毒被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十日、社区戒毒三年；徐某2014年7月31日因吸毒被安庆市公安局大观公安分局处行政罚款500元；盛某某2015年7月28日因向他人提供毒品被安庆市公安局处行政罚款五百元。2016年6月28日因吸毒被安庆市公安局处行政罚款五百元。2017年9月因吸食毒品被安庆市公安局迎江分局处行政拘留十日、责令社区戒毒三年。5、搜查扣押文书证实2018年6月25日安庆市公安局大观公安分局持搜查证对安庆市大观区华茂1958B区5栋703室等办公室进行了搜查，扣押了笔记本电脑、台式电脑、软面抄、手机（三星手机为汪某所有）、营业执照等物品。2018年6月25日安庆市公安局大观公安分局还从盛某某处扣押了珺雅商贸公司印章、个人印章、网银U盾、营业执照、档案袋、棕色笔记本等物品。其中扣押的公司印章三个、盛某某个人印章一个（已经发还给盛某某）。2018年6月22日扣押苏某苹果手机一部；2019年1月3日扣押盛某某苹果手机一部；2018年6月21日公安机关依法扣押汪某黑色苹果手机一部（17705560167）、蒋某苹果手机一部（155××××****）。公安机关扣押杜某现金5000元，杜某家属代为退缴5万元；2019年5月汪某家属代为退缴违法所得10000元，盛某某家属代为退缴违法所得10000元，盛某某家属代为退缴违法所得3000元，蒋某家属代为退缴5000元。（83000元已随案移交）。6、电子证据检查工作记录证实公安机关对本案扣押的8部手机（本案中扣押的汪某2部手机、蒋某1部手机、苏某1部手机、路某某案件中扣押的路某某、傅某某、焦某某、雷某某各一部手机）进行了电子数据提取，并将提取的电子数据存储至移动存储介质。辩护人提交了以下证据：1、收条。证实被告人汪某、蒋某、胡某某退赔了被害人部分款项。2、谅解书。证实了被告人汪某取得了被害人王某1、吴某1、夏某、姚某、蒋某、汪某2、顾某、严某、白某、丁某、曹某的谅解。被告人蒋某取得了被害人白某、顾某、王某1、严某、丁某、曹某、蒋某的谅解。被告人盛某某取得了被害人王某1、蒋某的谅解。被告人盛某某取得了被害人王某1、白某的谅解。被告人金某、胡某某取得了被害人王某1的谅解。本院认为：被告人汪某、蒋某纠集杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、胡某某以非法占有目的，在被告人胡某某、徐某的介绍下，采用虚增债务、制造资金走账流水、恶意垒高债务等手段实施“套路贷”，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪,其中被告人汪某共计诈骗既遂人民币239099元，诈骗未遂人民币3000元；被告人蒋某共计诈骗既遂人民币181099元，诈骗未遂人民币321000元；被告人杜某共计诈骗既遂人民币16500元；被告人金某共计诈骗既遂人民币88799元；被告人盛某某共计诈骗既遂人民币124299元；被告人盛某某共计诈骗既遂人民币29200元，诈骗未遂人民币25000元；被告人苏某共计诈骗既遂人民币8000元，诈骗未遂人民币4000元；被告人胡某某共计诈骗既遂人民币94187元；被告人徐某共计诈骗未遂人民币7000元。被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、苏某、盛某某、胡某某、徐某在讨要“套路贷”形成的“债务”过程中，使用暴力殴打、非法限制人身自由、语言威胁等手段迫使他人交付钱财，其行为已构成敲诈勒索罪，其中被告人汪某敲诈勒索既遂人民币43470元，敲诈勒索未遂人民币43800元；被告人蒋某敲诈勒索既遂人民币35470元，敲诈勒索未遂人民币31300元；被告人杜某敲诈勒索既遂人民币43470元，敲诈勒索未遂人民币43800元；被告人金某敲诈勒索既遂人民币10000元；被告人盛某某敲诈勒索既遂人民币2000元，敲诈勒索未遂人民币6300元；被告人苏某敲诈勒索既遂人民币20000元；被告人胡某某敲诈勒索既遂人民币10000元，敲诈勒索未遂人民币6300元；被告人徐某敲诈勒索未遂人民币12500元。被告人汪某非法限制被害人吴某1、梁某1、丁某及被害人汪某2的人身自由；被告人蒋某非法限制被害人吴某1、梁某1、丁某及被害人严某的人身自由；被告人杜某非法限制被害人严某的人身自由；被告人金某非法限制被害人吴某1、梁某1、丁某及被害人汪某2的人身自由；被告人盛某某非法限制被害人严某的人身自由；被告人苏某非法限制被害人吴某1、梁某1、丁某的人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、苏某、胡某某、徐某均一人犯数罪,应当数罪并罚。被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某六人在实施“套路贷”犯罪活动过程中,逐渐形成以汪某、蒋某为主要出资人、“套路贷”犯罪活动策划者、指挥者,以杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某五人为参加者的较为固定的犯罪集团,被告人胡某某、徐某对汪某、蒋某等人的借款模式、套路均有较明确的认知,仍经常为汪某、蒋某等人介绍借款人,属于汪某等人犯罪集团的参加者。汪某、蒋某等九人在不到一年的时间内实施十几起套路贷犯罪,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪,严重扰乱当地经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,应当认定为恶势力犯罪集团。故对辩护人辩称被告人不构成恶势力犯罪集团以及部分被告人不是该犯罪集团成员的辩护意见不予采纳。被告人汪某、蒋某系恶势力犯罪集团的首要分子,系主犯,应当按照其组织、领导的集团全部罪行处罚，被告人杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、胡某某、徐某在共同犯罪中属于协助人员、起次要作用,系从犯,依法予以从轻、减轻处罚。被告人徐某系犯罪未遂,依法比照既遂犯从轻处罚。对于被告人在诈骗和敲诈勒索犯罪中既有既遂，又有未遂的，因其分别达到不同的量刑幅度，故依照处罚较重的规定处罚；其中被告人蒋某在第十二起敲诈勒索丁某的犯罪中作用较小，系从犯，且系犯罪未遂，对该起犯罪依法予以减轻处罚。被告人归案后均如实供述了自己的罪行，庭审时亦自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人退赔了部分赃款，酌情予以从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人汪某、蒋某等人采用威胁或要挟的方法逼迫他人，使得被害人产生恐惧心理，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，故对辩护人辩称在对被害人王某1、曹某、蒋某、严某、姚某的犯罪事实中被告人系诈骗犯罪的辩护意见不予采纳。被告人蒋某在对被害人严某的犯罪事实中既实施了敲诈勒索的侵财型手段，又通过非法拘禁的非侵财型手段以达到非法占有他人财物的目的，应当数罪并罚，对其辩护人辩称应择一重罪处罚的辩护意见不予采纳。被告人杜某、盛某某虽主动投案,但其第一次供述时未供述主要犯罪事实；被告人盛某某系公安机关发现其涉嫌犯罪，以退还相关物品为由电话通知其至公安机关并将其抓获;被告人金某系公安机关在对其尿检时发现系网上追逃人员，遂将其抓获，其行为均不符合自首的相关法律规定，故对其辩护人辩称被告人杜某、盛某某、盛某某系自首的辩护意见不予采纳。对被告人胡某某的辩护人辩称胡某某主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首的辩护意见予以采纳。辩护人辩称红酒及香烟价值应从犯罪数额中扣除等辩护意见无相关依据，不予支持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2028年6月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币十三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2027年11月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月6日起至2022年9月5日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。四、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2022年11月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。五、被告人盛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2021年9月2日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。六、被告人盛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2021年8月21日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。七、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月22日起至2021年9月21日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。八、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2021年10月13日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。九、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑十一月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2019年9月19日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。十、被告人供犯罪使用的财物予以没收。被告人汪某、蒋某、杜某、金某、盛某某、盛某某、苏某、胡某某、徐某的违法所得予以追缴并发还被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  凌志祥审 判 员  程强根人民陪审员  黄小凤二〇一九年八月二十九日书 记 员  丁 雯附本案适用相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。附表：            被告人              违法所得              被害人                  汪某、蒋某、盛某某、胡某某、金某              73799元              王启                  汪某蒋某、胡某某、金某、杜某、盛某某              2000元                  汪某、胡某某、杜某、金某、盛某某              8000元              汪正元                  汪某、盛某某、金某              15000元              顾磊                  汪某、蒋某              32500元                  汪某、杜某              8500元                  汪某              12500元              夏圆圆                  汪某、蒋某、盛某某              38100元              白永华                  汪某、盛某某              22500元                  汪某、蒋某              20000元                  盛某某              5000元                  汪某、蒋某、杜某、苏某              28000元              曹敏                  汪某、蒋某、盛某某              8700元              蒋雪峰                  汪某、蒋某、杜某、胡某某              5388元              鄢艳                  汪某、蒋某、杜某              8080元      备注：在本院审理期间，被告人汪某退赔被害人王启10000元，退赔蒋雪峰2000元，退赔白永华10000元，退赔顾磊12000元，退赔汪正元3000元，退赔曹敏7000元；被告人蒋某退赔白永华10000元，退赔顾磊5000元，退赔曹敏7000元，退赔王启9000元，退赔蒋雪峰1500元；被告人胡某某退赔王启17000元。