包头市青山区人民法院刑事判决书（2019）内0204刑初230号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人范某，，系中共党员，原系某某动力技术有限公司员工，现系某某银行赤峰分行营业部理财经理。。现住内蒙古赤峰市（户籍所在地内蒙古赤峰市）。辩护人郑国，系内蒙古东方玉德律师事务所律师。被告人王某1，，系中共党员，系某某银行包头分行繁荣支行职工，现住包头市（户籍所在地包头市东河区）。指定辩护人刘博，包头市青山区法律援助中心律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2019]163号起诉书、青检公诉刑变诉[2019]4号变更起诉决定书指控被告人范某、王某1犯盗窃罪一案，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员赵晶出庭支持公诉，被告人范某及其辩护人郑国、被告人王某1及其指定辩护人刘博到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人范某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人王某1明知是范某盗得的他人医保卡继而套现消费，非法占为己有，数额巨大，其行为亦构成盗窃罪。被告人范某主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首。可以从轻或者减轻处罚，被告人王某1到案后如实供述机子的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条之规定惩处。被告人范某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：1、对定性无异议，对2014年3月5日被告人范某离开包头后发生的套取医保卡盗窃的金额，不应认定为被告人范某的盗窃数额，该部分套取金额系王某1的个人行为，不是共同犯罪行为。2、被告人范某在案发后积极退赃，取得被害人的谅解，无犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人王某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见如下：1、被告人王某1的行为不符合盗窃罪的构成要件，没有共同盗窃故意，没有盗窃行为，帮忙套现行为只是使用来历不明的社保卡，不构成盗窃。2、被告人如实供述，系坦白，3、到案后，主动供述范某的联系方式，构成立功，4、被告人王某1在案件中起到帮助作用，系从犯，5、案发后积极退赃，取得谅解、有悔罪表现，系初犯、偶犯，6、不排除有人拾得社保卡再次使用的情况，对被告人王某1的涉案数额有异议。经审理查明：在2013年至2014年3月份期间，时任国电联合动力技术有限公司（简称国电公司）员工的被告人范某多次趁无人之机从同事徐某保管的医保卡柜子内盗取未发放的国电公司员工医保卡，之后范某独自或伙同被告人王某1到东河区万全堂大药房等药房进行消费及套现。2014年3月其离职后因其要离开包头不能使用医保卡，遂将盗窃的33张医保卡交给王某1让其使用，王某1明知这33张医保卡为盗窃而来，仍在东河区万全堂大药房等药店进行消费及套现，并将套现所得4000元打给范某，其余全部占为己有。经查，33张医保卡被消费及套现共计97296.7元，其中王某1消费及套现48779.3元。案发后被告人范某、王某1积极向被害人进行了退赃，并得到被害人谅解。证实上述事实的证据如下：1、物证：扣押清单、发还清单证实办案单位扣押被告人范某主动交纳的退赃款50000元、扣押被告人王某1主动交纳的退赃款50000元；后将2703.3元发还给被告人范某。2、书证：（1）户籍信息、到案经过、抓捕经过、无前科证明，情况说明证实被告人王某1在包商银行包头分行繁荣支行被抓获，被告人范某2019年1月30日经公安人员传唤，2019年2月5日到办案单位接受讯问；被告人范某、王某1无犯罪前科；原国电联合动力技术（包头）有限公司和北京国电思科达技术有限公司同为国电联合动力技术有限公司的下属子公司；被告人范某在包头公司从事思科达公司的项目工作，由思科达公司管理，于2014年3月离职。青山区苑德鹏口腔诊所医保门诊收费单据、国电联合动力技术有限公司员工刘某2等33人医保卡结算详情单、王某1掩饰、隐瞒犯罪所得金额明细表、关于认定犯罪嫌疑人王某1掩饰、隐瞒犯罪所得金额的情况说明，证实涉案期间国电联合动力技术有限公司员工刘某2等33人医保卡被盗刷合计97296.7元，王某1保管上述医保卡期间（2014年4月27日以后至案发）盗刷金额为48799.3元收条及谅解书证实被告人范某、王某1已向本案33被害人退还了全部违法所得，并取得了被害人的谅解；关于包头市32家药店、诊所违规套现、消费通报函、收到回执、关于对2家违规套现定点零售药店的处理决定，证实办案单位已就涉案药店存在违规行为的情况向包头市医疗保障局进行了通报，包头市市医疗保障局对2家违规药店作出处理。证人证言：（1）证人徐某证言证实其从2013年初开始保管单位的医保卡，并将医保卡存放在其办公室没有锁的抽屉里，存放位置办公室的人都知道，其不在的时候办公室的人会帮忙发放医保卡，其办公室有8名同事，范某是其中之一；2014年离职前发现由其保管的医保卡被盗，被盗医保卡没有设置密码，发现医保卡被盗时范某在职。梁如生的证言证实范某与其和徐某在一间办公室办公。田建敏、王丽花、苑德鹏的证言证实2017年12月7日被告人王某1与田建敏联系用医保卡套现购买按摩垫，田建敏征得主管王丽花同意后与王丽花一同将按摩垫交给王某1，王某1交给田建敏三张医保卡，田建敏与王丽花到德鹏口腔诊所用上述三张医保卡套现3600元。证人王某2的证言证实，其系东河万全堂大药房的实际经营者，2013年前后有一个外地口音的后生开始到其药店用医保卡多次进行套现，说是给单位的人套现退钱，每次套现的金额不等，有时候用十多张医保卡，有时候用三十多张，都是一个电力公司的医保卡，其按20%或15%收取手续费。有一次外地口音的小伙子还带来一个本地口音的大个子小伙给其介绍，外地口音的小伙子说自己以后不过来了，就让本地大个子小伙来其店里套现，之后大个子小伙来店里套现三、四次。4、被害人陈述：被害人刘某2、王某3、高某、娄某等33人的陈述证实33名被害人的医保卡在涉案时间段内存在被盗刷的事实；5、被告人的供述与辩解：（1）被告人范某的供述与辩解证实其在国电工作期间，2013年其从单位办公室徐某的抽屉里偷走医保卡三十多张到东河万全堂药店套现一万余元后将医保卡放回，后其三次将上述医保卡盗出，并叫王某1陪同其到东河万全堂药店套现，并请王某1吃饭、洗澡，总共给王某1钱不超过1000元，其告诉王某1医保卡是从单位拿出来的，拿是偷的意思。其于2014年3月从单位离职，2014年春节前其将涉案的30多张医保卡再次盗出并与王某1去东河套现后将医保卡全部给了王某1，给王某1的目的是想继续套现，王某1拿上也可以自己花。2015年上半年，其给王某1打电话让王继续用医保卡套现，王某1套现之后分两次分别其打款2000元，共4000元。（2）被告人王某1的供述与辩解证实被告人范某在电力公司工作时，曾三次带其到东河回中附近万全堂找一个姓王的用电力公司的员工的医保卡套取现金，范某称上述医保卡是电力公司未发放给员工的医保卡，是领导给他的。套现后范某拿小头，领导拿大头。范某离开包头前交给其20多张医保卡，范某离开后，因为觉得卡是白来的，其用医保卡于2015年到东河回中附一家药店分别套现2000元和3000元，2017年12月刷医保卡以3600元购买按摩垫两个，还用医保卡购买足浴盆、加湿器、口香糖、药品等用于个人消费，后其于2017年12月10日前后将上述20多张医保卡丢弃。范某离开后，曾让其用医保卡去万全堂套现4000多元，其将4000元从包商网银上转账给范某。6、辨认笔录证实王某2辨认出范某、王某1是到其店里刷医保卡套现的人；田建敏辨认出王某1是购买按摩垫并给其医保卡让其套现的人；被告人王某1辨认出范某，范某辨认出王某2是给其套现的药店老板。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。对二被告人辩护人的辩护意见综合评判如下：1、对被告人范某辩护人关于王某1单独套取医保卡的部分不是共同犯罪，不应认定为范某的犯罪金额的辩护意见不予采纳。因与在案证据可以证实，被告人范某离开包头时将医保卡留给被告人王某1主观上的目的是为了继续套现和让王某1消费，客观上王某1受其指挥将套现的部分数额交给范某和自己进行套现消费的行为，再结合本案系范某的盗窃医保卡行为王某1的非法套现和消费提供必要条件，被告人范某对被告人王某1实施医保卡套现消费的犯罪行为起到关键性、决定性作用，对该部分套现和消费金额被告人范某与被告人王某1成立共同犯罪，均应承担刑事责任。且二被告人在该部分犯罪中所起作用相当，不易区分主从犯。2、对被告人王某1的辩护人关于被告人王某1不构成盗窃罪的意见不予采纳。因本案中现有证据可以证实被告人王某1明知是被告人范某盗窃所得的医保卡，按范某要求套现和自行消费，其主观上具有非法占有的目的，客观上用他人盗窃医保卡实施了套现和消费的行为，其行为符合盗窃罪的构成要件，应以盗窃罪追究其刑事责任。3、对被告人王某1辩护人的王某1系立功的辩护意见不予采纳。因被告人王某1向公安机关提供犯罪中掌握的同案犯联系方式,公安机关据此抓获同案犯,不能认定协助抓捕其同案犯，不符合立功的相关法律规定。对其认为被告人王某1系从犯的辩护意见不予采纳，理由已在共同犯罪部分予以阐述，不再赘述。二被告人的辩护人的其余辩护意见符合法律规定，本院依法予以采纳。本院认为，被告人范某以非法占有为目的，窃取他人医保卡后进行套现，被告人王某1使用他人盗窃的医保卡进行套取现并消费，其中被告人范某的盗窃数额为97296.7元，被告人王某1的盗窃数额为48779.3元，其二行为已构成盗窃罪且系数额巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人范某主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首。可以从轻或者减轻处罚，被告人王某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后二被告人积极退还了赃款，并取得了被害人的谅解，可以对其酌情从轻处罚。结合本案中被告人范某、王某1的悔罪态度、及其犯罪行为的社会危害性，对被告人范某、王某1宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人范某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金20000元。（已交）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人王某1犯盗窃罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金5000元。（已交）（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 袁 敏人民陪审员 王晓梅人民陪审员 于宝君 二Ｏ一九年八月五日书 记 员 赵 磊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执