海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2018）琼0108刑初700号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人王国荣，男，1963年1月1日出生于海南省海口市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省海口市。2018年2月18日因本案被抓获，2018年2月19日因涉嫌诈骗罪被海口市公安局美兰分局刑事拘留；2018年3月27日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2018]710号起诉书指控被告人王国荣犯诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年12月4日、2019年8月5日公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院指派检察官余中、何方雄检察官助理郭益玲出庭支持公诉，被告人王国荣到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议对本案补充侦查，本案依法决定对本案延期审理一次；经海口市中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月。现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控：一、2014年被告人王国荣通过朋友认识被害人陈某1。王国荣向陈某1谎称其认识房管局的领导且有能力拿到海口市XX区美祥东路水滨花园廉租房指标，陈某1信以为真。2014年3月某一天，王国荣在海口市××区以购买廉租房为由骗取陈某1现金人民币40万元，并承诺其2014年6月左右会拿到廉租房指标。为赢取陈某1的信任，案发前王国荣于2015年3月14日返还陈某1人民币12万，后王国荣陆续通过ATM机无卡存款的方式返还陈某1人民币105100元，案发后王国荣继续通过ATM机无卡存款的方式返还陈某1人民币4000元。经查，王国荣并未帮助陈某1办理廉租房指标，其以办理廉租房为由骗取陈某1人民币174900元。   二、2014年被告人王国荣因工程合作认识刘某1，王国荣向刘某1谎称其认识房管局的领导且有能力办理海口市XX区美祥东路水滨花园廉租房指标，刘某1信以为真并将该信息告知其亲友刘某2、陈某2、张某、毛某。2014年6月至10月期间，王国荣陆续在海口市××区等地以购买廉租房为由骗取被害人刘某2人民币8万元、陈某2人民币15万、张某人民币15万、毛某人民币15万（均由刘某1转交，共计人民币53万元）。王国荣向刘某1等人承诺2014年12月30日前交付廉租房。为赢取被害人信任，后来王国荣陆续返还刘某1人民币141000元。经查，王国荣并未帮助刘某2、陈某2、张某、毛某办理廉租房指标，其以办理廉租房为由骗取刘某2等人人民币389000元。   三、2018年被告人王国荣认识被害人廖某。2018年1月2日，王国荣以帮助廖某补办社保为由骗取廖某5万元，当日廖某在海口市美兰区海甸岛通过银行转账给王国荣人民币5万元。经查，王国荣未帮助廖某办理补交社保等事项。   2018年2月18日19时许，公安机关在三亚市××路伴海时光旅租407房抓获被告人王国荣。次日，公安民警将王国荣解押回海口。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。   公诉机关认为，被告人王国荣以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币613900万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。   被告人王国荣对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。   经审理查明，一、2014年被告人王国荣通过朋友认识被害人陈某1。王国荣向陈某1谎称其认识房管局的领导且有能力拿到海口市XX区美祥东路水滨花园廉租房指标，陈某1信以为真。2014年3月某一天，王国荣在海口市××区以购买廉租房为由骗取陈某1现金人民币40万元，并承诺其2014年6月左右会拿到廉租房指标。为赢取陈某1的信任，案发前王国荣于2015年3月14日返还陈某1人民币12万，后王国荣陆续通过ATM机无卡存款的方式返还陈某1人民币105100元，案发后王国荣继续通过ATM机无卡存款的方式返还陈某1人民币4000元。经查，王国荣并未帮助陈某1办理廉租房指标，其以办理廉租房为由骗取陈某1人民币174900元，至今该款未能追回。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1的报案书和陈述，借条，王国荣、陈某1记账本及陈某1建设银行流水清单，辨认笔录及指认照片，被告人王国荣的供述与辩解等证据证实，足以认定。   二、2014年被告人王国荣因工程合作认识刘某1，王国荣向刘某1谎称其认识房管局的领导且有能力办理海口市XX区美祥东路水滨花园廉租房指标，刘某1信以为真并将该信息告知其亲友刘某2、陈某2、张某、毛某。2014年6月至10月期间，王国荣陆续在海口市××区等地以购买廉租房为由骗取被害人刘某2人民币8万元、陈某2人民币15万、张某人民币15万、毛某人民币15万（均由刘某1转交，共计人民币53万元）。王国荣向刘某1等人承诺2014年12月30日前交付廉租房。为赢取被害人信任，后来王国荣陆续返还刘某1人民币141000元，刘某1已将其中人民币33000元、人民币35000元、人民币73000元分别退还给张某、毛某、陈某2。经查，王国荣并未帮助刘某2、陈某2、张某、毛某办理廉租房指标，其以办理廉租房为由骗取刘某2等上述被害人共计人民币389000元。至今该款未能追回。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某2、张某、毛某、陈某2的报案书和陈述，承诺书，证人刘某1的证言，被告人王国荣的供述，情况说明，海口市不动产登记中心出具的查询结果说明，被告人王国荣记账本、银行账户流水，辨认笔录及指认照片等证据证实，足以认定。   三、2018年，被告人王国荣认识被害人廖某。2018年1月2日，王国荣以帮助廖某补办社保为由骗取廖某5万元，当日廖某在海口市美兰区海甸岛通过银行转账给王国荣人民币5万元。经查，王国荣未帮助廖某办理补交社保等事项。   2018年2月18日19时许，公安机关在三亚市××路伴海时光旅租407房抓获被告人王国荣。次日，公安民警将王国荣解押回海口。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，户籍信息，被害人廖某的报案书和陈述，收条，银行账户流水清单，基本养老保险个人账户对账表及基本医疗个人账户全部划账明细，被告人王国荣的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人王国荣以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币613900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。海口市美兰区人民检察院起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王国荣当庭表示认罪，可依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人王国荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月18日起至2028年2月17日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）   二、责令被告人王国荣退赔被害人陈某1人民币174900元；责令被告人王国荣退赔被害人张某人民币117000元；责令被告人王国荣退赔被害人毛某人民币115000元；责令被告人王国荣退赔被害人刘某2人民币80000元；责令被告人王国荣退赔被害人陈某2人民币77000元；责令被告人王国荣退赔被害人廖某人民币50000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 陈积海   审 判 员 吴崎霞   人民陪审员 王巧玲     二〇一九年八月五日   书 记 员 朱炫铮   书 记 员 吴芷静   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   （共印20份）