福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初567号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人詹油清，女，1987年10月13日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年2月5日被抓获，同月6日被江苏省如皋市公安局刑事拘留，同年3月8日羁押期限届满被释放并被移送安溪县公安局，同年3月9日被安溪县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人曾惠琼，福建志立律师事务所律师。 被告人詹法金，男，1983年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月5日被抓获，同日被江苏省如皋市公安局刑事拘留，同年12月5日被取保候审；2019年4月23日被解除取保候审并被移送给安溪县公安局，2019年4月24日被安溪县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人吴灿煌，福建厦宇律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检五部刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人詹油清、詹法金犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人詹油清及其辩护人曾惠琼、被告人詹法金及其辩护人吴灿煌到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人詹油清于2018年7月至8月间，伙同潘国辉、詹海林（均已判决）等人，受詹林火（在逃）、陈火珠（已判决）雇佣，在广西壮族自治区贺州市步区租房，利用电脑、手机等工具，通过“世纪佳缘”等平台，以交友为借口，冒充赌博网站的技术维护人员，以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人在“澳门银河娱乐城”等网站注册并充值到指定的银行账户，后不予提现，共骗取被害人单某等人人民币795934.4元（币种，下同）。 被告人詹法金于2018年7月13日至8月10日间，伙同陈丹凤（已判决）、詹金清（另案处理），受陈火珠、刘美婷、陈培华（均已判决）雇佣，在广西壮族自治区贺州市步区租房，利用电脑、手机等工具，通过在“世纪佳缘”等平台，以交友为借口，冒充赌博网站的技术维护人员，以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人在“澳门银河娱乐城”等网站注册并充值到指定的银行账户，后不予提现，共骗取受害人蒋某等人308900元。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.银行卡交易明细、动车记录、江苏省如皋市人民法院刑事判决书；2.同案人陈火珠等人供述；3.被害人单某等人陈述；4.搜查笔录、辨认笔录等；5.被告人詹油清、詹法金的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人詹油清、詹法金分别伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人詹油清诈骗数额特别巨大，被告人詹法金诈骗数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人詹油清、詹法金起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。 被告人詹油清对指控的罪名无异议，但辩称指控的诈骗金额是其他同案人所骗取，其本人只有帮忙煮饭，并参与同被害人聊天三四天，没有骗到钱款，也没有分到抽成。 辩护人曾惠琼的辩护意见是：1.被告人詹油清主要负责煮饭，虽然有和被害人聊天进行诈骗，但是聊了三四天后就把聊天对象移交给其他同案人，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。2.被告人法律意识淡薄，属初犯、偶犯，且在庭审中表示自愿认罪，具有悔罪表现。3.被告人詹油清家庭情况困难。综上，建议对被告人詹油清大幅度从轻、减轻处罚。 被告人詹法金辩称指控的诈骗金额是其他同案人所骗取，其本人没有参与骗取被害人蒋某和许某，其没有骗到钱款，不构成犯罪。 辩护人吴灿煌的辩护意见是：1.被告人詹法金是受雇参与犯罪，未参与犯罪集团前期的合谋及准备工作，未对同案犯提供任何协助；在案证据可以证实被告人詹法金没有参与实施对蒋某、许某的诈骗行为。2.被告人詹法金主观上没有对蒋某、许某的诈骗故意，客观上也没有提供帮助行为；根据罪行相适应原则，不能因为被告人在犯罪集团中就认定其参与到该期间犯罪集团的所有犯罪；江苏省如皋市人民法院明确未认定詹法金参与对蒋某、许某的诈骗。3.该案事实已经经过江苏省如皋市人民法院判决，被告人詹法金在该案被列为证人未被起诉，现在本案再次被审理，违反罪行相当和一事不再理原则。综上，公诉机关指控被告人詹法金犯诈骗罪的证据不足，应当认定被告人詹法金无罪。 经审理查明，被告人詹油清于2018年7月至8月间，伙同潘国辉、詹海林等人，受詹林火、陈火珠雇佣，在广西壮族自治区贺州市步区租房，利用电脑、手机等工具，通过“世纪佳缘”等平台，以交友为借口，冒充赌博网站的技术维护人员，以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人在“澳门银河娱乐城”等网站注册并充值到指定的银行账户，后不予提现，共骗取795934.4元（其中佘某被骗290000元、吴某被骗118934.4元、单某被骗387000元）。 被告人詹法金于2018年7月13日至8月10日间，伙同陈丹凤、詹金清，受陈火珠、刘美婷、陈培华雇佣，在广西壮族自治区贺州市步区租房，利用电脑、手机等工具，通过在“世纪佳缘”等平台，以交友为借口，冒充赌博网站的技术维护人员，以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人在“澳门银河娱乐城”等网站注册并充值到指定的银行账户，后不予提现，骗取受害人蒋某280500元、许某28400元，计308900元（其中5000元已由受害人蒋某从充值平台提取）。 公安机关分别于2018年11月5日、2019年2月5日抓获被告人詹法金、詹油清。审理中，被告人詹油清当庭表示自愿认罪。 江苏省如皋市人民法院（2018）苏0682刑初760号刑事判决已对本案的作案工具及涉案物品作出处理；部分同案人被扣押的款项已经判决发还给部分被害人，其中，判决发还被害人蒋某1290元、佘某10000元、吴某3000元。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： （一）综合部分证据 1.受案登记表、立案决定书。证实本案的受立案情况。 2.搜查笔录、扣押清单。证实公安机关向被告人詹油清、詹法金及其同案人扣押到手机等作案工具及涉案物品。 3.到案经过。证实公安机关于2019年2月5日抓获被告人詹油清，江苏省如皋市公安局于2019年3月8日将被告人詹油清移交给安溪县公安局。公安机关于2018年11月5日抓获被告人詹法金，江苏省如皋市公安局于2019年4月23日将被告人詹法金移交给安溪县公安局。 4.户籍证明。证实被告人詹油清、詹法金的基本身份信息，经查无违法犯罪记录。 5.辨认笔录。证实詹法金于辨认出陈火珠、詹林火、詹海林、潘国辉、刘美婷、陈培华、陈丹凤、詹油清；陈丹凤辨认出陈火珠、詹法金、詹金清、詹海林、詹林火、潘国辉、刘美婷、陈培华、詹油清；詹金清辨认出陈火珠、詹法金、詹林火、刘美婷、陈培华、陈丹凤；刘美婷辨认出詹林火、詹油清。陈丹凤于辨认出陈火珠、詹法金、詹金清、詹海林、詹林火、潘国辉、刘美婷、陈培华、詹油清；潘国辉辨认出詹林火、詹海林、詹油清、陈火珠、詹法金、刘美婷、陈培华。 6.出行记录。证实詹油清于2018年7月11日乘坐动车从厦门至深圳，同日乘坐动车从广州至贺州；2018年8月10日乘坐动车从贺州至广州，次日乘坐动车从深圳至厦门。詹法金于2018年7月12日乘坐动车从厦门至深圳，同日乘坐动车从广州至贺州；2018年8月10日乘坐动车从贺州至广州，次日乘坐动车从深圳至厦门。 7.江苏省如皋市人民法院刑事判决书。证实同案人及本案作案工具、涉案物品的判决情况。 （二）詹油清参与诈骗部分 1.被害人单某的陈述。证实2018年7月中旬，其在世纪佳缘上和一个男的联系，加了对方ＱＱ，对方自称赵洪辉，在香港做网络维护工作。后被对方冒充赌博网站的技术维护人员，以发现赌博网站漏洞为由，诱骗其在赌博网站注册并充值到指定的银行账户。其前后累计充值金额为38.7万元，后再打开赌博网站时发现该网站已经关闭，赵洪辉也联系不上了。 2.被害人佘某的陈述及银行交易明细。证实其是妇产医生， 2018年7月14日，其在世纪佳缘上和一个男的联系，对方自称赵洪辉，在香港做IT行业，称发现一个网站漏洞可以挣钱，诱骗其在赌博网站注册并充值到指定的银行账户。其于7月24日至7月26日期间先后向赌博网站客服提供的银行卡内充值，共计292,000元，之后赵洪辉就联系不上了，赌博网站随即关停。 3.被害人吴某的陈述及银行交易明细。证实2018年三四月份，其通过世纪佳缘网站加了一个男的名叫赵洪辉，随后其加了对方ＱＱ，对方自称在香港做ＩＴ行业，是福建人，目前离异状态。聊了一个多星期后，赵洪辉说有个赌博平台存在漏洞，他可以进入后台修改赔率赚钱，其通过对方给的链接登录到澳门银河网站。诱骗其在赌博网站注册并充值到指定的银行账户共计119134.4元，其想提现时，发现赵洪辉联系不上了。 4.银行交易明细、手机通话清单。证实被害人单某、佘某、吴某被骗钱款的转账情况及被告人与被害人手机通话情况。 5.提取笔录、照片。证实被告人与被害人的QQ资料信息、聊天情况、转账情况及世纪佳缘的注册信息。 6.同案人供述及部分辨认笔录。证实： ⑴同案人陈丹凤供称，其听说詹油清骗了一个女的30多万元，听陈火珠说潘国辉骗了佘某29万元，在回安溪的时候，听“胖子”（刘美婷）和陈火珠聊天，说詹油清分了十多万元。其听詹林火说，在詹油清和潘国辉骗成功之后没多久的样子，詹海林也骗了一个人十几万元。 ⑵同案人潘国辉供称，其骗了佘某29万元并辨认出佘某，“八戒”（詹林火）和詹油清有帮其和被害人“佘某”聊天，詹油清骗了一个女的至少三十万元，“小孩子”（詹海林）骗了一个水电厂的女的，骗了十来万。 ⑶同案人詹海林供称，其骗了一个湖南衡阳的女的，其吹牛说骗了十几万，但实际有没有其不清楚，其选择拿固定工资一个月3,000元，对于具体骗了多少钱不关心。“小辉”（潘国辉）比较会聊天，他骗了一个人至少二十几万，其因为不会聊天还偷看了他的聊天记录，看到这个女的给小辉发了一张穿旗袍的照片。詹油清聊得比较好，骗了一个广东的教师，其不知道骗了多少钱。 ⑷同案人陈火珠供称，灵峰豪庭那边骗到的钱，其中洗钱的分12%，工人分30%，剩余的钱（即58%）扣掉成本后，詹林火拿6成，网站拿2成，其自己拿2成。这边骗了大概55万元左右，自己分了至少8万元，詹林火至少分了40万元。 ⑸同案人陈丹凤供称，其听詹林火说，在詹油清和潘国辉骗成功之后没多久的样子，詹海林也骗了一个人十几万元。 ⑹同案人刘美婷供称，其听说灵峰豪庭有人骗了一笔20多万元的。 7.被告人詹油清的供述和辩解。供称其于2018年7月10日左右至8月10日左右在广西贺州市灵峰豪庭小区内做诈骗。到了套房以后一直就是负责煮饭和打扫卫生，期间也有用电脑和手机与人聊天。一共聊了两个人，有一个人聊了几句话，没聊得下去。还有一个就是广东的女老师，离婚的，大概三十多岁。其骗对方称叫赵洪辉，在香港的一家软件公司做工程师，做网站维护的，之前做过赌博网站的，网站有漏可以修改数据。想让对方相信，然后让对方在澳门银河赌博网站上投钱，自己也想弄点钱花。具体骗了多少钱不清楚，客户在网站上充钱就由詹林火就负责跟对方聊天，也是由詹林火负责修改网站数据，其就是负责跟对方聊感情，让对方相信了，后面客户充钱、聊天的事情，就是由詹林火来操作的。当时詹林火和陈火珠开会的时候，潘国辉选的是拿30%提成的工资，其跟詹海林是选择的3,000块钱的保底工资。 （二）詹法金参与部分 1.被害人蒋某陈述及银行交易明细。证实2018年7月19日，其通过百合婚恋网站加了一个昵称为“缘分天注定”的男的，名字叫赵洪辉，随后其加了对方微信。7月22号，对方说有个平台刚开通有漏洞，让其一起在网上投资，放进去的钱有20%的盈利。其通过对方给的链接登录到“澳门银河”网站，其前后共计充值281500元到网站平台上，提现成功6000元，其他后面充的钱没有到账，这个男的也联系不上了。 2.被害人许某陈述及银行交易明细。证实2018年7月13日，其在美丽约上和一个“缘来是你”的男的联系，加了对方微信，对方自称赵洪群，在香港做网站维护工作。对方称发现一个网站漏洞可以挣钱，7月下旬对方发了一个赌博网址，其按照赵洪辉的要求操作买大小，他说可以改赔率赚钱，其相信后前后充值28400元，后要提现时，网站显示系统维护，之后赵洪辉就联系不上了，赌博网站随即关停。 3.提取笔录、照片及百合网婚姻介绍服务合同、百合网提供的相关材料。证实蒋某和对方在百合网注册的情况、赌博网站界面情况以及蒋某转账、聊天等情况。 4.提取笔录、照片、赌博网站界面截图、赌博网站客服聊天记录截图及美丽约注册信息、聊天记录截图。证实赌博网站平台信息、诈骗账号信息、许某及对方在美丽约的注册ＩＤ信息、聊天记录等情况。 5.刘美婷账本上所记载的百合网、美丽约账号。证实蒋某、许某被诈骗时对方在百合网注册、美丽约的账号与刘美婷记载在其账本上的账号一致。 6.同案人供述 ⑴同案人陈培华供称，其骗了一个叫路霞的如皋人，路霞在赌博网站上至少充值25万元。 ⑵同案人刘美婷供称，“老果”（陈培华）骗了一个人28万元。“老妹”（陈丹凤）骗了两个人，分另是37万和1.8万，其中一个是之前“老虎”（詹金清）聊的，但是聊得不好，“老果”就拿给“老妹”聊。 ⑶同案人陈丹凤供称，其从詹金清手里转接一个女的聊天对象叫许丽（许某），其和对方说赌博网站可以改倍率保证不输钱，骗了对方28400元后，其将对方拉黑。陈培华骗过一个如皋的女的28万元。 ⑷同案人陈火珠供称，陈培华至少骗到一个人，至少骗了28万元。陈丹凤骗了两笔，其中一笔至少37万元，另外一笔至少25,000元。德兴花园这边的设备都是其购买的，诈骗到的钱，其中洗钱的分12%，工人分30%，剩余的（即58%）扣掉成本后，网站分2成，刘美婷拿3成，陈培华拿3成，自己拿2成。陈丹凤至少分了12万元、刘美婷至少分了14万元、陈培华至少分了14.5万元、“老虎”（詹金清）分了3千元，自己分了至少10万元。 ⑸同案人詹金清供称，其是和詹法金以及“老妹”（陈丹凤）三个人去广西贺州，住在—个叫德兴花园的小区608室。其聊天对象叫韩玉，她好像投注了1万块线。 7.被告人詹法金的供述和辩解。证实其于2018年7月12日左右至8月10日左右在广西壮族自治区贺州市步区的德兴花园小区，和陈火珠、刘美婷、陈培华、陈丹凤、詹金清等人一起做诈骗。在那边就是使用微信和电话冒用“赵洪辉”的身份和一些离婚的或者在找对象的客户聊天，刚开始是聊感情，等熟悉了以后就会向他们推广赌博网站“澳门银河”，让客户来赌博网站充值赌博，等客户充值后，就可以通过后台操作骗客户的钱。在那边上班了20几天，有和20个左右的客户聊天过，但是没有骗到钱，之后就提前回家了。其没有赚到钱，也没有领到工资，只有到广西贺州的来回车票的钱是陈火珠他们出的。其有听说陈培华有骗到一个客户，好像是骗了28万多，具体骗到谁不清楚，其他几个没有听说有骗到钱。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 被告人詹法金及其辩护人关于被告人詹法金不构成共同犯罪，应宣告无罪的辩解及辩护意见。经查，被告人詹法金参与诈骗期间，其与其他同案人的作案工具均由共同的雇主陈火珠等人提供，生活起居、吃喝等由共同的雇主陈火珠等人负责，诈骗的使用套路、冒用的身份及银行账户也与其他同案人一样，均由共同的雇主陈火珠等人提供。被告人詹法金虽然在具体诈骗行为中没有骗到钱款，但其诈骗期间使用的作案工具、生活费用、来往路费等均由共同雇主陈火珠等人提供，雇主陈火珠等人支出的这些费用也来源于其他同案人诈骗所得。因此，被告人詹法金也从其他同案人骗取的款项中获得利益。根据共同犯罪部分实行全部承担原则及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人詹法金于2018年7月13日着手实施诈骗行为，并于8月10日结束，应对该期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。 本院认为，被告人詹油清、詹法金分别伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物；其中，被告人詹油清诈骗数额特别巨大，被告人詹法金诈骗数额巨大；其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人詹油清、詹法金犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人詹油清、詹法金起次要作用，是从犯，其中被告人詹法金属犯罪较轻的从犯，依法对被告人詹油清、詹法金减轻处罚。审理中，被告人詹油清自愿认罪，并如实供述主要犯罪事实，可以酌情从轻处罚。辩护人曾惠琼关于被告人詹油清属从犯，且具有认罪、悔罪等情节，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人吴灿煌关于被告人詹法金不构成犯罪的辩护意见，与查明的事实、法律规定不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人詹油清、詹法金的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人詹油清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2019年2月5日起至2024年2月4日止。） 二、被告人詹法金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。 （折抵刑期1个月。刑期即自2019年4月23日起至2021年5月22日止。） 三、追缴被告人詹油清及其同案人的违法所得款人民币782934.4元；其中，发还给被害人佘某280000元、单某387000元、吴某115934.4元。 四、追缴被告人詹法金及其同案人的违法所得款人民币302610元；其中发还给被害人蒋某274210元、许某28400元。 以上违法所得款及罚金，均应在判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 人民陪审员  白艺灿 人民陪审员  谢桂琴 二〇一九年八月八日 书 记 员  王兰英 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -13-