安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1503刑初142号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人魏明家，男，1974年9月11日出生于安徽省六安市，汉族，小学文化，务农，住六安市裕安区。被告人魏明家因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月20日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2019年1月24日经裕安区人民检察院批准逮捕；次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人徐学远，安徽寻求律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检一部刑诉（2019）83号起诉书指控被告人魏明家犯非法采矿罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月4日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员周敏出庭支持公诉，被告人魏明家及其辩护人徐学远到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市裕安区人民检察院指控：2018年9月至12月期间，被告人魏明家在未取得河道采砂许可证的情况下，在禁采区盗采河砂，销往六安市裕安区城南镇福龙湾工地、皋城王府工地等处，获利共计8万余元。2018年10月至12月期间，魏明家在明知万某、杨某、张某、王与忠（均另案处理）的河砂是盗采的情况下，介绍万某等人将河砂销往六安市裕安区城南镇福龙湾工地、皋城王府工地，销售金额30余万元。 2018年12月20日，被告人魏明家被公安机关抓获归案。公诉机关列举了相关证据以证明指控的事实，认为被告人魏明家的行为已构成非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。 被告人魏明家对公诉机关指控非法采矿罪的事实和罪名均无异议，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，当庭表示认罪。被告人魏明家的辩护人的辩护意见是：1、指控被告人魏明家犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足，万某、杨某等人在采砂前与被告人通谋，被告人帮助他们销售河砂，其与万某、杨某等人构成非法采矿的共同犯罪，其只起辅助作用，属于从犯。2、其因生活所迫实施非法采矿，系初犯，主观恶性较小。3、当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，具有自首情节。建议对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2018年9月至12月期间，被告人魏明家在未取得河道采砂许可证的情况下，在禁采区盗采河砂，销往六安市裕安区城南镇福龙湾工地、皋城王府工地等处，获利共计8万余元。2018年10月至12月期间，魏明家与万某、杨某、张某、王与忠（均另案处理）通谋，帮助销售盗采的河砂，介绍万某等人将河砂销往六安市裕安区城南镇福龙湾工地、皋城王府工地，销售金额30余万元，魏明家从中收取介绍费。 2018年12月20日，魏明家被公安机关抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、书证 1、硬壳记账本证实：魏明家记账本一本，魏明家帮助杨某卖砂82车，帮助万某卖砂61车，帮助张某卖砂30车，帮助王与忠卖砂25车。 2、户籍信息证实：魏明家出生日期等身份事项，其涉案时已达完全刑事责任年龄。 3、前科材料证实：魏明家无违法犯罪记录。 4、到案经过证实：魏明家于2018年12月20日被抓获归案。 5、接受证据材料清单、2018年9月30日、10月31日、11月30日皋城王府区项目部记账凭证证实：2018年9月支付给魏明家砂材料款59300元，2018年10月支付给魏明家砂材料款193500元，2018年11月支付给魏明家砂材料款202000元。 6、接受证据材料清单、城南南河福龙湾工地收砂记录证实：自2018年9月18日至11月31日，魏明家共向城南南河福龙湾工地送砂18+201+91=310车。 7、六安市公安局裕安分局扣押决定书、转账汇款记录、南河福龙湾进材料单和领条证实：自2018年10月6日至11月30日，南河福龙湾项目共计向魏明家支付砂款793970元。 8、调取证据通知书、六安市裕安区水利局证明证实：魏明家未办理河道采砂许可证。 9、调取证据通知书、调取证据清单、裕安区环保局关于淠河青山段是否为水源保护区的情况说明、《六安市裕安区人民政府关于六安市裕安区农村集中式供水工程水源保护区划分（调整）方案的批复》、六安市裕安区农村集中供水工程水源保护区划分（调整）技术报告、安徽省人民代表大会常务委员会关于批准《六安市饮用水水源环境保护条例》的决议证实：淠河青山段为二级水资源保护区，系禁止从事经营性采砂区域。 10、六安市公安局裕安分局协助查询财产通知书回执、魏明家农业银行交易明细和银行卡信息证实：魏明家持有两张农业银行银行卡，该两张银行卡交易记录与第7份、第9份书证相互印证，证实2018年9月至2018年12月期间，魏明家向皋城王府项目工地和南河福龙湾项目工地售卖砂石，皋城王府共向魏明家转账45万元，南河福龙湾项目向魏明家转账34万余元。 11、接收证据清单、瑞梦安置小区收料记账本附件2证实：张某往瑞梦小区工地送砂103车，价值16万余元；万某往瑞梦小区工地送砂49车，价值7万余元。 二、证人证言 1、证人潘某1证言证实：在青山1号砂塘关闭后，由其伙同自己姐夫王某一起盗采河砂，每车给王某300元，后由魏明家将河砂拉出销售。 2、证人王某证言证实：自2018年9月底至12月，其受魏明家邀约伙同潘某1盗采河砂，得款16100元，大约盗采10多吨农用车共计53车的河砂量。 3、证人朱某证言证实：2018年9月26日至12月10日，我们工地会计唐亚男用我的账户给魏明家打了42万的砂石款。 4、证人郭某证言证实：魏明家从2018年9月开始带着一些人往皋城王府工地送河砂，每车价格1300元至1700元不等，大约有二、三百车，约有42万元左右的砂量，由魏明家统一结账。 5、证人陈某1证言证实：2018年9月底至11月期间，魏明家一直往皋城王府工地卖砂，每车13吨左右、价格在1500元至1600元之间。 6、证人田某1证言证实：福龙湾工地的黄砂均是由陈某2在外部联系，自己只负责最终的审核签字。 7、证人陈某2证言证实：福龙湾工地从一些私人手里购河砂，后由魏明家统一结算砂款，每车载重约13吨左右，以每吨110元至125元不等的价格购买。 8、证人田某2证言证实：魏明家带着三四张农用车以每车1630的价格往福龙湾工地共送河砂三百多车。 9、证人项某证言证实：魏明家总共卖给皋城王府工地价值47万元的河砂，目前已付42万元，都是通过银行转账给魏明家的。 10、证人傅某证言证实：福龙湾工地在2018年10月、11月期间，给魏明家名字的银行卡转账砂石款三、四十万元。 11、证人万某证言证实：我正式偷砂是从十月份开始的，我大部分偷的砂都是跟着魏明家一起卖到两个工地上面去了，一个是城南的福龙湾工地，一个是南门口的工地。我搞砂的时候，也出去问过有没有工地收砂，问到过福龙湾工地，他们讲魏明家已经在搞了，让我跟他一起结算。然后我就找到魏明家说我的砂也一起送福龙湾工地，之后我们送砂都在一起。后来魏明家又带我们几个人往南门口一处工地送砂，钱也是魏明家结算给我们。魏明家给我的价格是每车1550元，我的车子每车能装上十吨。魏明家通过微信转账，还有现金支付给我。 我没有办理河道采砂许可证。我通过魏明家到南门口和城南工地送了61车，每车1550元，卖砂获利94550元整，我总共通过盗采河砂获利159380元，除去各种开支6万元左右，这样算下来，我纯获利9万余元这样。魏明家知道我的砂是偷的。我知道魏明家抽头，至于一车砂抽了多少钱头子我不清楚。 12、证人杨某证言证实：今年9月底，魏明家打电话说他往工地送砂，需求量大，让我去搞砂和他一起往工地上送。于是我就让我父母到河边偷砂，再帮我将砂上到我的货车上，然后和魏明家一起往城南和南门的工地上送，今共卖了12万左右的砂。送到工地上的砂由魏明家一个人去结账，然后根据账本上记的车数给我钱，魏明家一共给了我40000块钱左右。 13、证人张某证言证实：青山砂塘关闭后，我就在家待着，当时住在河边上的住户也都去偷砂,于是我和我老婆商量着也偷砂卖。魏明家就喊我跟他一块往城南和南门口的工地送砂，和魏明家一起去送砂都是魏明家给我砂款，我跟魏明家一块往工地送砂共送了二三十车砂，每车砂的价格是1500元-1550元，一共卖了有4万多块钱。 魏明家提前联系好工地，然后让我们这些有车子拉砂的人愿意送的都往那边送，送的时候报他名字就行了。 14、证人潘某2证言证实：魏明家、候远福等曾以每550元至600元不等的价格从其处买过盗采的河砂石。 15、证人潘某3证言证实：魏明家曾以每车五六百元的价格买过其盗采的河砂，还以每车160元的价格买过四小三轮车河砂。 16、证人王与忠证言证实：和魏明家一起送到南门口和城南的工地上是按车卖的，每车价格1500元。 三、被告人供述和辩解证实：今年9月份1号塘关闭了，我在家没有生活来源，我们家那边住在河边的住户都在河边偷砂卖，我就想着去购买这些河边住户的砂往外卖，从中赚取差价。当时杨兵打电话问我可有砂，他们工地需要砂，我就组织我家门口有砂又有大车的人将砂送到杨兵的工地上。杨兵的工地在城南福龙湾工地旁边，过了没几天，福龙湾工地的负责人田某2拦下我的车子买我的砂，我就开始安排人往福龙湾工地送砂，后来我由通过一个往工地送钢管的人知道南门口的皋城王府工地也需要砂，我就往皋城王府工地送砂。今年11月上旬开始，因为当地政府将通往河边的路又加灌了水泥墩，所以住在河边的住户就用小三轮车拉砂，偷的砂量就少了，我就和我的连襟王某一起到河边偷砂，偷的每车砂给王某300块钱，然后我再将砂上到我的大车上拉到工地上卖。我组织当地有车有砂的人跟着我一起往工地上送砂，我一车从中抽头50块钱左右，我送到工地价格是在1600-1700元之间。 我是从9月份开始贩砂的，11月份开始偷砂卖的。我通过购买河边住户的砂卖了20多万，我自己家去偷砂一共就偷了2、30车左右，自己偷采卖了4、5万元。因为我的砂都是卖到工地的，所以基本上都是工地通过银行转账到我的银行卡上，我的银行是农业银行的，卡号是62×××79，我带过翁兴发、杨志、候远福、杨某、万某、王与忠、张某等人到龙湾工地和皋城王府工地送过砂。这些人有些是他们联系我的，有些是我联系他们的。 杨某、万某这些人的砂都是从孙堰村河道里面用三轮车挖出来然后装大车卖的，那边卖出去的砂都是偷的。杨某、张某我没抽头子，其他人都是抽了几十块钱一车。 2018年9月至11月期间，魏明家在响弯组附近偷砂53车，每车按1600元出售，共计获利84800元。微信转账给王某16100元 四、提某笔录证实：2018年12月29日，在当事人王某和见证人在场的情况下，六安市公安局裕安分局两名民警从王某手机调取微信转账记录，后经魏明家确认，证实2018年9月至12月期间，魏明家支付偷砂赃款给王某共计7笔，总金额16100元。 五、电子数据 公安机关依法调取的光盘证实：魏明家自2018年9月至12月期间，通过微信共向王某转账16100元。 对于被告人魏明家的辩护人关于其事前与万某、杨某等人通谋，帮助销售盗采河砂，与万某、杨某等人构成非法采矿罪的共犯，属于从犯的辩护意见。经查，2018年10月至12月期间，魏明家知道万某、杨某、张某、王与忠盗采河砂，介绍万某等人将河砂销往六安市裕安区城南镇福龙湾工地、皋城王府工地。万某、杨某等人盗采河砂的行为是在一段时间内多次实施，并非一次性完成，被告人魏明家与万某、杨某等人实施非法采砂行为之前，对各自的分工进行了约定，万某等人实施非法采矿后，被告人魏明家为其提供销售渠道，属于事前共谋，应按照共犯处理。被告人魏明家在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯。对于被告人的辩护人的该节辩护意见，于法有据，本院予以采纳。 本院认为，被告人魏明家违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自在禁采区采矿，与他人通谋盗采河砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，依法应予惩处。被告人魏明家当庭自愿认罪，具有坦白情节，在共同犯罪中属于从犯，依法可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏明家犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金8万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日至2020年10月19日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。） 二、违法所得84800元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张太铁 审 判 员  王世琼 人民陪审员  崔志芬 二〇一九年八月二日 书 记 员  狄 楠 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；造成矿产资源严重破坏的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。