福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初603号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人郑云龙，男，1994年11月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省三明市梅列区。2019年1月22日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林联铨，福建天衡联合律师事务所律师。 被告人沈炜杰，男，1995年9月5日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍地福建省厦门市思明区。2019年1月22日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈文仕、何晓冰，福建天翼律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2019]526号起诉书指控被告人郑云龙、沈炜杰犯妨害信用卡管理罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员龚静出庭支持公诉，被告人郑云龙及辩护人林联铨、被告人沈炜杰及辩护人陈文仕、何晓冰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月20日，被告人沈炜杰、郑云龙按照境外人员“乐”、“金大”等人（另案处理）的要求，携带他人银行卡从厦门出境至迪拜。其中，沈炜杰负责接收“乐”邮寄给其的银行卡，并于当晚转交欲出境前往迪拜的郑云龙；郑云龙负责携带沈炜杰转交的他人银行卡20张、U盾、电子密码支付器等物品出境。2019年1月21日12时许，郑云龙携带上述物品在厦门高崎国际机场T3航站楼国际出发厅办理行李托运手续时，被机场安检人员当场查获。 2019年1月21日21时许，沈炜杰在厦门市被公安机关抓获。郑云龙、沈炜杰到案后均如实供述以上事实。 公诉机关认为，被告人郑云龙、沈炜杰非法持有他人信用卡20张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案是共同犯罪。被告人郑云龙、沈炜杰归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。郑云龙、沈炜杰自愿认罪认罚，建议对郑云龙、沈炜杰在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提交了被告人郑云龙、沈炜杰的供述与辩解、证人唐某、林某、魏某、王某、丁某等人的证言、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、调取证据清单、受案登记表、工商资料、银行账户资料、航空公司订单信息、司法鉴定意见、现场照片、微信聊天记录、情况说明、户籍证明、常住人口基本信息及到案经过等证据。 被告人郑云龙、沈炜杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。郑云龙及沈炜杰的辩护人对起诉指控的事实和罪名均不持异议，提出的辩护意见是郑云龙、沈炜杰均系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性较小，到案后如实供述，自愿认罪认罚，请求对郑云龙、沈炜杰从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，案发后，公安机关向被告人郑云龙提取了作案工具“三星”牌手机1部、他人银行卡20张、Ｕ盾18个（背面有标签）、电子支付密码器20个、手机卡4张、“华为”牌手机9部、“ＳＯＮＹ”牌ＰＳ4型游戏机1台、游戏光盘4张、封口袋11个及其个人Ｕ盾5个（背面无标签）、农业银行卡1张（卡号62×××71）、农村信用社银行卡1张（卡号：62×××86）、交通银行卡1张（卡号：62×××54）、工商银行卡1张（卡号：62×××16）、兴业银行卡1张（卡号：62×××12）、光大银行卡1张（卡号：62×××34）、邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××55）、中国银行卡1张（卡号：62×××43）、建设银行卡1张（卡号：62×××83）；向被告人沈炜杰提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ7手机1部及ｉＰｈｏｎｅＸＳＭＡＸ手机1部，上述物品现均暂扣于厦门市公安局高崎国际机场分局。 本院认为，被告人郑云龙、沈炜杰非法持有他人信用卡20张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。郑云龙、沈炜杰归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。本院采纳辩护人据上述情节请求对郑云龙、沈炜杰从轻处罚的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郑云龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年11月21日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人沈炜杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年11月21日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 三、暂扣于厦门市公安局高崎国际机场分局的郑云龙的作案工具“三星”牌手机1部、沈炜杰的作案工具iPhone7手机1部、他人银行卡20张、U盾18个（背面有标签）、电子支付密码器20个、手机卡4张、“华为”牌手机9部、“SONY”牌PS4型游戏机1台、游戏光盘4张、封口袋11个，均予以没收；被告人郑云龙个人U盾5个（背面无标签）、银行卡9张，发还被告人郑云龙；被告人沈炜杰的iPhoneXSMAX手机1部，予以拍卖折抵沈炜杰的罚金，如有剩余予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 ：陈巧玲 二〇一九年八月二十六日 法官助理：庄剑斌 书记员 ：陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。