广西壮族自治区贵港市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂08刑终59号 原公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄黎飞，女，1986年3月25日出生于广西壮族自治区马山县，壮族，中专文化，户籍地广西壮族自治区马山县，案发前住南宁市青秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人庾善平，北京市尚衡（南宁）事务所律师。 广西壮族自治区桂平市人民法院审理桂平市人民检察院指控原审被告人黄黎飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年12月6日作出（2018）桂0881刑初36号刑事判决。原审被告人黄黎飞不服，提出上诉。本院于2019年2月26日立案后，依法通知贵港市人民检察院阅卷，该院阅卷完毕后向本院提出书面审查意见并建议本案不开庭审理。本院依法组成合议庭，经审阅全案材料，讯问上诉人黄黎飞，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理了本案。案经贵港市人民检察院建议，决定延期审理一次。现已审理终结。 原判认定，2017年7月至8月间，诈骗分子（姓名不详在逃）通过网络进行诈骗，欲对诈骗得来的钱通过他人提供的银行账号等方式将钱取出，以便将诈骗得来的钱“合法化”。陆某遂联系了被告人黄黎飞，让被告人黄黎飞找人提供银行账号用于汇款及取款，并承诺给被告人黄黎飞一定的报酬。被告人黄黎飞在明知要其帮忙取出的款是赃款的情况下，仍找到朱某（另案处理）密谋取赃款的事宜。朱某在明知是赃款的情况下，找到了彭某（另案处理）帮忙取赃款。彭某又找到了杨某2、李某、胡某、陈某（四人另案处理）。其中，杨某2找到卢某、杨某1提供银行账号，李某找到张某1、曹某、黄某、吴某提供银行账号，胡某找到梁某，陈某找到了覃羽斯（另案处理），覃羽斯又找到了熊某（另案处理），上述人员分多次将诈骗分子诈骗得来的钱取出交给被告人黄黎飞，再由被告人黄黎飞转交给诈骗分子陆某，具体犯罪事实如下： 1、2017年7月14日，诈骗分子骗取上海宵岳通信工程公司将人民币48.3万元转到陈明喜的账户，同日，陈明喜转账48.28万元给卢某，后卢某分多次将该笔款项取出交给杨某2。 2、2017年7月27日，诈骗分子骗取安微埠阳天祥公司将人民币16万元转到刘玉龙的账户，同日，刘玉龙转账15.995万元给杨某1，后杨某1分多次将该笔款取出并交给杨某2。 3、2017年7月27日，诈骗分子骗取北京昆河医疗设备公司的人民币105.6万元。当天，诈骗分子让北京昆河医疗设备公司的财务人员将其中的62.6万元汇到吴子飞的账户，吴子飞将61.57万元转到杨某2提供的账户，杨某2和杨某1、卢某取出了该笔款。诈骗分子让北京昆河医疗设备公司的财务人员将其中的43万元转到张杰账户。张杰又将该款中的39.9万元给胡某。 4、2017年7月27日，诈骗分子骗取郑州河南犇犇网络科技公司将人民币35万元转到李博文的账户。同日，李博文将其中的19.94万元转给李某，后李某分多次将该笔款项取出。 5、2017年7月28日，诈骗分子骗取河北沧州临港仁国化工公司将人民币48万元转到钱钟辉的账户。同日，钱钟辉将47.992万元转账给黄某，后黄某分多次将该笔款项取出交给李某。 6、2017年8月2日，诈骗分子骗取江苏无锡天润医疗公司将人民币40万元转到广州寻园竭贸易公司的账户。同日，广州寻园竭贸易公司转账39.9993万元给曹某，后曹某分多次将该笔款项取出交给李某。 7、2017年8月1日，诈骗分子骗取河北沧州德兆龙雪铁龙4S店将人民币33万元转到刘海涛的账户。同日，刘海涛转账26.7万元给吴某，后吴某分多次将该笔款项取出交给李某。 8、2017年8月2日，诈骗分子骗取了杭州市高越科技公司人民币85万元，该公司将85万元转到广州桑狼贸易有限公司的账户。同日，广州桑狼贸易有限公司转账39.9916万元给张某1，后张某1分多次将该笔款项取出39.99万元交给李某。 9、2017年7月17日，诈骗分子骗取北京齐家兴业投资公司将48.3万元汇到胡志安的账户。同日，胡志安转账48.1万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 10、2017年7月18日，诈骗分子骗取了湖南长沙美福隆化工公司将88.6万元汇到刁辉的账户。同日，刁辉转账59.9437万元给熊某，后熊某、覃羽斯分多次将该笔款项取出。 11、2017年7月18日，诈骗分子骗取北京汇源献果园食品有限公司将178万元汇到张某2的账户。同日，张某2将人民币47.995万元转给熊某，后熊某、覃羽斯分多次将该笔款项取出。 12、2017年7月18日，诈骗分子骗取湖北随州同星畜牧公司将25万元转到张育瑞的账户。同日，张育瑞将该笔款转到侯立伟的账户，侯立伟又转24.99万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 13、2017年8月11日，诈骗分子骗取北京和尔萌公司将55万元转到贺英的账户。同日，贺英转账54.89万元给张宇敏，张宇敏再转54.885万元给覃羽斯，后覃羽斯分多次将该笔款项取出。 14、2017年8月2日，诈骗分子骗取北京京湘通科技公司将70万元转到吴威的账户。同日，吴威转账69.98万元给梁某，后梁某分多次将该笔款项取出交给胡某。 综上，被告人黄黎飞掩饰、隐瞒犯罪所得金额为人民币646.2666万元。 原判认定上述事实，有经庭审质证的受案登记表、户籍证明、抓获经过、银行流水、提取笔录、扣押笔录、被害公司被诈骗材料，证人梁某、卢某、杨某1、曹某、张某1、吴某、黄某等人的证言，被告人黄黎飞及同案人胡某、朱某、彭某、杨某2、李某等人的供述等证据予以证实。 原判认为，被告人黄黎飞明知是犯罪所得的赃款，仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄黎飞在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄黎飞如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达10万元以上的应当认定为《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，应在三年以上七年以下的量刑幅度内定罪处罚。根据被告人黄黎飞犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第四十七条之规定，判决：被告人黄黎飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 黄黎飞上诉及其辩护人庾善平提出，黄黎飞本案中只是与朱某商量并叫朱某找他人提供银行账户，没有参与朱某、彭某找人提供银行账户及取款的具体事宜，故黄黎飞在共同犯罪中所起的并非决定性作用，不应认定为主犯，且黄黎飞到案后能够如实供述罪行，有认罪、悔罪表现，原判量刑过重，请求二审对黄黎飞从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。辩护人庾善平还提出，本案上游犯罪诈骗罪尚未认定，下游犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不成立。 贵港市人民检察院的审查意见认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。 二审审理查明的事实和证据与原判查明的事实和证据相同。 本院认为，上诉人黄黎飞明知是犯罪所得的赃款，仍伙同他人帮助收存、提取、转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。黄黎飞掩饰、隐瞒犯罪所得数额达600余万元，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，黄黎飞直接与上游的诈骗分子联系，与朱某等人密谋转移赃款，且将取出的赃款直接转交给诈骗分子，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故对黄黎飞及辩护人提出不应认定黄黎飞为主犯的上诉理由及辩护意见不予采纳。黄黎飞到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。对辩护人提出本案上游犯罪诈骗罪尚未认定，下游犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名不成立的辩护意见，经查，虽然本案上游犯罪的犯罪嫌疑人尚未抓获，但现有证据包括14个被害公司被诈骗材料、受案登记表、银行流水、证人证言、上诉人黄黎飞及同案人的供述，已经能够证实本案黄黎飞伙同他人帮助收存、提取、转移的钱款系上游犯罪的诈骗分子诈骗获得的赃款，足以证实上游犯罪事实成立，不影响对下游的掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，故对该辩护意见不予采纳。原判根据本案犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，充分考虑黄黎飞具有如实供述等量刑情节，在法定幅度内依法对黄黎飞进行量刑，且量刑适当，故对黄黎飞及辩护人提出原判量刑过重及请求进一步从轻或减轻处罚并适用缓刑的上诉理由及辩护意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予以维持。黄黎飞的上诉理由不成立，依法应予驳回。贵港市人民检察院的意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 卢阳德 审 判 员 陈 仪 审 判 员 徐江杰 二〇一九年八月二十六日 法官助理 韦 伟 书 记 员 王长杰