贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0602刑初253号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人王文强，绰号“强哥”，男，1991年8月24日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因犯寻衅滋事罪，于2012年3月16日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年八个月，2013年7月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月15日被抓获，次日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年4月21日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于贵州省江口县看守所。指定辩护人李文平，贵州黔东律师事务所律师。被告人林立富，曾用名林应国，绰号“猴子”，男，1982年3月12日出生于贵州省黎平县，侗族，初中文化，无业，住贵州省黎平县。因犯盗窃罪、抢劫罪，于2006年10月9日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一万六千元，2015年6月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月4日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年4月21日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于贵州省玉屏县看守所。指定辩护人徐高琦，贵州懿村律师事务所律师。被告人叶健良，绰号“小叶”，男，1997年8月7日出生于福建省大田县，汉族，中专文化，无业，住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月15日被福建省大田县公安局抓获归案，同月17日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，2018年4月21日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人张自成，贵州哲伦律师事务所律师。被告人张福强，男，1992年2月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省安溪县，住福建省安溪县。因犯非法获取公民个人信息罪，于2014年12月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币伍仟元，2015年5月24日刑满释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年5月3日被抓获归案，同月6日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，2018年6月13日被铜仁市公安局碧江分局执行逮捕，现羁押于贵州省石阡县看守所。指定辩护人侯天发，贵州泽富律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉〔2018〕244号起诉书指控被告人王文强犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人林立富、叶健良犯诈骗罪、被告人张福强犯侵犯公民个人信息罪一案，于2018年9月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，在向被告人送达起诉状副本时，被告人林立富对指控的部分事实有异议，本案依法转为普通程序审理，并于2019年6月26日公开开庭审理了本案。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，被告人王文强及其指定辩护人李文平、被告人叶健良及其辩护人张自成、被告人林立富及其指定辩护人徐高琦、被告人张福强及其指定辩护人侯天发到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次，现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月，被告人王文强、叶健良、林立富在贵州省惠某县共谋实施诈骗，并准备手机等作案工具。2017年11月至2018年2月期间，在惠水县中心花园农贸市场三楼的出租房、贵阳市花果园等地，由被告人叶健良、林立富冒充房管局工作人员拨打一线电话，被告人王文强冒充财政中心工作人员接听二线电话，通过骗取被害人直接存款到指定账户或获知验证码的方式直接转走被害人银行卡、支付宝、微信钱包内的资金共计人民币（以下币种同）140346.7元。具体事实如下：1.2018年1月22日，被告人林立富拨打潘某电话称潘某家享有5万元的危房改造资金，并提供财政局工作人员的电话给潘某，当日潘某将这一信息告诉了其子丁某，丁某得到该消息后拨打了被告人王文强持有的二线电话。王文强接到丁某打的电话后，冒充财政局工作人员以危房改造补贴为名诱骗丁某将其存在银行（尾号4431）的定期存款改为活期，骗其将该银行卡开通手机银行，并骗取了丁某收到银行发送的短信验证码等信息后，利用丁某的账号登录手机银行多次操作，共转走丁某银行卡内存款48000元。2.2018年1月3日、4日，被告人王文强、叶健良、林立富以发放危房改造款为名，冒充国家工作人员拨打被害人吴某电话，诱骗吴某将其农业银行卡上的存款取出存入指定的银行账户，骗取吴某41300元。3.2018年1月14日，被告人王文强、叶健良、林立富采取上述同样的手段分别骗取了被害人张某1、谭某、沈某1、李某1银行卡、微信、支付宝等账号内的人民币2950元、1496.7元、1500元、8800元。4.2018年1月18日，被告人王文强、叶健良、林立富以发放危房改造款为名，冒充国家工作人员拨打被害人江某1、江某2电话，骗取江某1支付宝账号后，将江某1支付宝的蚂蚁花呗内资金500元、江某2及其妻周某华银行账户内存款5545元转走。5.2018年正月，被告人王文强、林立富冒充国家工作人员拨打被害人张某2、杨某1电话，骗取两人银行卡账号并绑定两人银行卡，骗得二被害人银行验证码后，将张某2微信钱包内150元、杨某1尾号为5313银行卡内存款2元、尾号为3813银行卡内存款3元转走。6.2018年1月11日，被告人王文强、叶健良、林立富冒充广州市房管局工作人员拨打被害人林某电话，告诉林某其申请的房屋低保扶贫金已经到账，提供并诱骗林某拨打被告人王文强冒充的发放扶贫金的工作人员电话，林某拨打电话后，从其银行卡取出19600元按照王文强的要求将钱全部存入黄某（另案处理）尾号为2071的银行卡。7.2018年1月12日，被告人王文强、叶健良、林立富冒充国家工作人员拨打被害人严某的电话，告诉严某有一笔修房补助款，并骗得严某儿媳李某2的银行卡信息和电话号码，后由被告人王文强冒充国家财政部门的工作人员拨打李某2电话，告诉李某2先转1万元到指定的银行卡账户后再发放修房补助金，李某2取出10500元后按照被告人王文强的要求存入到黄某尾号为2071的农业银行卡。实施诈骗行为所使用的公民个人信息由被告人王文强从被告人张福强处购买。2017年11月至2018年3月，被告人王文强通过其使用的号码为3251515464（昵称：招财进宝49978）的QQ联系被告人张福强购买公民个人信息，被告人张福强利用号码为33×××26（昵称：。）、3449147065（昵称：遗失）的QQ以2.5元或3元的价格向被告人王文强出售2604条危房改造类公民个人信息，共获利6850元。公诉机关认为，被告人王文强违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，并以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任，应当依法予以并罚。被告人林立富、叶健良以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人张福强违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。四被告人具有坦白情节，被告人王文强、林立富、张福强系累犯，被告人王文强、林立富、叶健良在实施电信诈骗的过程中冒充国家机关工作人员。并当庭宣读、出示了相应的证据，提请本院依法判处。被告人王文强对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出被告人王文强具有坦白情节。被告人林立富提出其仅参与了诈骗被害人丁某4.8万元，其余事实未参与。其辩护人提出被告人林立富系从犯、具有坦白情节，并建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人叶健良对指控的事实和罪名均无意见。其辩护人提出被告人叶健良系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，建议判处被告人叶健良有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人张福强对起诉指控的罪名和事实均无意见。其辩护人提出被告人张福强具有坦白情节，建议量刑一年六个月。经审理查明：2017年11月至2018年3月，被告人王文强通过其使用的号码为“3251515464”（昵称：招财进宝49978）的QQ联系被告人张福强，向张福强购买公民个人信息，被告人张福强使用其号码分别为“33×××26（昵称：。）、3449147065（昵称：遗失）”的QQ向被告人王文强出售了有危房改造类需求的公民个人信息2604条，每条信息价格2.5元至3元不等，被告人张福强共获利6850元。上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证的以下证据证实：作案工具照片及王文强对作案工具进行指认的照片，证明扣押的手机、电脑、剧本、公民个人信息表等涉案物品的外形特征及王文强对上述物品进行指认的情况。涉案银行卡两张，证明从黄某处扣押的涉案银行卡的外形特征。王文强使用的苹果手机一部，证明被告人王文强使用该手机通过QQ向被告人张福强购买公民个人信息，用微信、支付宝向张福强支付款项以及该手机的外形特征。涉案物品照片：证明从被告人张福强处扣押的涉案笔记本电脑、手机的外形特征。受案登记表，立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、临时收押证明，证明本案的案件来源及对被告人张福强采取强制措施的情况。被告人王文强、张福强的户籍信息，证明二被告人的身份情况，作案时均具有刑事责任年龄。扣押物品、文件清单，证实从被告人张福强处扣押苹果手机三部、小米手机一部、笔记本电脑二台，人民币59900元。抓获经过，证明2018年5月3日，被告人张福强在其位于福建省安溪县的家中被抓获。提取笔录，证明从被告人王文强使用的苹果手机中提取到王文强与张福强进行公民信息交易的聊天记录、转账记录等电子数据：其中王文强共收到公民个人信息2504条，王文强向昵称为“×××”的微信三次共转账2350元，向账号为157********的支付宝四次共转账4500元。扣押物品清单一份：证明从王文强处扣押苹果6手机等涉案物品的事实。18张公民个人信息表证明从被告人王文强租住的房屋中搜出公民个人信息表18张，共500条公民信息。从被告人王文强手机内提取的公民个人信息表，证明从被告人王文强手机内提取出公民个人信息共计2299条。被告人王文强的供述，证实被告人王文强通过其使用的号码为“3251515464”、昵称为“招财进宝49978”的QQ在网上向使用主号码为QQ32×××78（网名为数据王国）、小号分别为“33×××26（昵称：。）、3449147065（昵称：遗失）”的QQ多次购买有危房改造类需求的公民个人信息3千余条，每条信息价格3元，通过微信将购信息款转到微信×××账户或者唐冬桥的支付宝上，共转了8千元或者1万元左右。微信支付凭证四张，证实2017年12月至2018年3月中旬，被告人王文强三次向昵称为“×××”的微信共转账2350元，四次向唐冬桥的支付宝共转账4500元。被告人张福强的供述，证明2017年12月至2018年3月中旬，被告人张福强通过手机登录其使用的QQ“33×××26（昵称：。）、3449147065（昵称：遗失）”，在网上以每条2.5元或3元的价格将2604条房屋补贴类的公民个人信息出售给他人，并通过微信（微信号为×××）收取对方2350元、通过唐冬桥的支付宝收取对方4500元，以及对方用于交易的QQ号为“3251515464、昵称为招财进宝49978”的事实。光盘一张，证明对王文强手机里提取的公民个人信息进行刻录的情况。上述证据经庭审质证，被告人张福强提出其被扣押的手机不是作案工具，经查，被告人张福强在网上出售公民个人信息时，是用手机登录QQ后，进行联系和交易，被扣押的手机系联系交易的工具，属作案工具，故该质证意见不予采纳。其辩护人对上述证据均无异议。被告人王文强及其辩护人对上述证据均无异议。上述证据来源合法、内容客观真实，能够证实上述查明的事实，本院予以采信。二、被告人王文强、叶健良、林立富诈骗的事实2017年11月，被告人王文强、叶健良来到贵州省惠某县，并由被告人王文强使用他人身份证租住于该县中心花园农贸市场三楼。随后被告人林立富也来到惠某县与被告人王文强、叶健良一起居住，三被告人共谋实施电信诈骗。被告人王文强安排叶健良、林立富冒充房管局的工作人员向有危房改造类需求的人员拨打电话即一线电话，王文强则冒充财政人员接听电话即二线电话，若骗取成功，负责拨打一线电话的被告人可分得所骗款项的10%。为实施诈骗，被告人王文强购买了电脑、手机、电话卡等作案工具，编写了诈骗剧本，被告人叶健良提供了银行卡。期间，被告人王文强从被告人张福强处购买了有危房改造类需求的公民个人信息。实施诈骗时，先由被告人叶健良、林立富拨打一线电话，向被害人谎称有危房改造补贴款等款项可到国家财政部门领取，让受害人与财政服务中心的工作人员联系，并将二线电话告诉被害人，被害人拨打由被告人王文强接听的二线电话后，被骗将钱存入被告人叶健良或黄某的银行账户，或被骗将自己收到的各种手机短信验证码告知王文强等被告人后，其银行卡、支付宝账号、微信钱包内的资金被王文强等人通过计算机、手机转走。存入叶健良银行卡的款项由被告人叶健良去银行将钱取出，并交给王文强。2017年11月至2018年1月，三被告人共骗得钱财115086.7元。所获赃款，拨打一线电话的林立富或叶健良分得10%后，余款由被告人王文强掌控。具体犯罪事实如下：1、2018年1月22日，被告人林立富拨打潘某电话，谎称潘某家享有50000元的危房改造资金，并提供电话号码给潘某，潘某将此事告知其子丁某，丁某即拨打了被告人王文强接听的二线电话。被告人王文强在电话中谎称其为财政局工作人员，以有危房改造补贴为名诱骗丁某将其存在铜仁农村商业银行（尾号4431）的定期存款改为活期存款，并开通该银行卡的手机银行功能，又骗取了丁某手机上所收到的银行发送的短信验证码等信息后，利用丁某的账号登录手机银行，分7次将丁某银行卡内存款48000元转走，并存入被告人叶健良尾号为2192的工行卡以及尾号为0971的农商行卡。2、2018年1月3日、4日，被告人王文强、叶健良、林立富以发放危房改造补贴款为名拨打被害人吴某电话，吴某被骗将其尾号为7577农业银行卡上的存款取现存入被告人指定的银行账号，或者将其短信验证码告知对方后其银行卡内的存款被转走，共被骗31300元。3、2018年1月14日，被告人王文强、叶健良、林立富以发放危房改造补贴款为名，冒充国家工作人员拨打被害人张某1电话，骗取了被害人张某1手机收到的短信验证码后将张某1银行卡内的2690元存款转走。4、2018年1月12日，被告人王文强、叶健良、林立富以发放危房改造补贴款为名，冒充国家工作人员拨打被害人谭某电话，骗取了被害人谭某之妻张某3尾号为7925的建设银行卡卡号，并在骗得手机短信验证码后利用叶健良支付宝（账号10×××81）绑定该银行卡并将卡内存款1000元转走，同月14日又通过被告人叶健良的该支付宝将该银行账户内的496.7元存款转走。5、2018年1月14日，被告人王文强、叶健良、林立富以发放危房改造补贴款为名，冒充国家工作人员拨打被害人沈某1电话，诱骗被害人沈某1从其尾号为5425的农商行取款1500元，存入黄某尾号为2071的农业银行卡。6、2018年1月11日，被告人王文强、叶健良、林立富冒充广州市房管局的工作人员拨打被害人林某电话，以其申请的房屋低保扶贫资金已经到账为名让被害人林某拨打发放扶贫资金工作人员电话，被害人林某随后拨打该电话，被告人王文强接听后，谎称其系国家工作人员，要林某先转入20000元到指定的银行账户后再一起发放低保扶贫资金，后被害人林某从其银行卡取款19600元存入黄某尾号为2071的农行卡。7、2018年1月12日，被告人王文强、叶健良、林立富冒充国家工作人员以发放建房补助款为名拨打了严某的电话，谎称严某家有一笔建房补助款，并骗得严某儿媳李某2的手机号码、银行卡信息。随后，被告人王文强冒充国家财政部门的工作人员拨打李某2电话，要求李某2先转1万元到指定的银行卡后再发放建房补助金，后被害人李某2从其银行卡取款10500元，存入黄某尾号为2071的农业银行卡。上述事实，有公诉机关提供的经当庭质证的以下证据证实：受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证明案件的立、受案情况及对被告人王文强、叶健良、林立富采取强制措施的情况。被告人王文强、林立富、叶健良的户籍信息，证实三被告人作案时均达完全刑事责任年龄。搜查笔录及扣押物品、文件清单，证明对三被告人实施诈骗的地点即位于惠水县中心花园农贸市场三楼的出租屋进行搜查时，从该出租屋内搜出黑色笔记本电脑一台和一些小纸片以及对上述物品予以扣押的事实。扣押物品清单：证明2018年3月15日在被告人王文强处扣押苹果6手机二部、NOKIA手机六部、手机电话卡二张、acer笔记本电脑（型号：时睿5830TG）一台、无线网卡一部（型号：SEL232，WIFIKY12345678）、银行卡2张、笔记本纸三张、公民个人信息表18张、台式电脑（主机黑石塔、显示器S∧NIWE）一台、无线路由器（型号A3，序列号AA3010101630005307）一台，工行电子密码器（编码11330002956472810）一个的事实。诈骗剧本3份，证明被告人王文强、叶健良、林立富用于诈骗的剧本情况。房屋租赁合同，证明杨某3为中兴花园三楼名义上的承租人。抓获经过、羁押证明，证明被告人林立富于2018年4月4日被黎平县公安局肇兴派出所抓获归案，被告人王文强于2018年3月15日在贵州省惠某县恒基时代广场小区A栋7楼705室内被公安机关抓获归案，被告人叶健良于2018年3月15日被福建省大田县公安局抓获归案。提取笔录，证明从被告人王文强使用的苹果手机中提取到王文强与张福强进行公民信息交易的聊天记录、转账记录等电子数据：其中王文强共收到公民个人信息2504条，王文强向昵称为“×××”的微信转账共2350元，向账号为157********的支付宝四次共转账4500元。王文强手机聊天记录截图，证实被告人王文强通过其使用的号码为“3251515464”、昵称为“招财进宝49978”的QQ与号码分别为“33×××26（昵称：。）、3449147065（昵称：遗失）”QQ的多次进行公民个人信息交易，以及王文强向昵称为“×××”的微信转账共2350元，向唐冬桥的支付宝（账户157********）四次转账共4500元的事实。扣押物品清单及银行卡照片，证明从黄某处扣押vivo手机一部（型号X20）、农行卡（尾号2071）一张，工行卡（尾号8245）一张。18张公民个人信息表，证明从被告人王文强租住的房屋中搜出公民个人信息表18张，共500条公民信息。铜仁市公安局碧江分局出具的“关于犯罪嫌疑人叶健良、黄某等人涉案银行卡余额查询的情况说明”，证明公安机关对被告人叶健良用于作案的两张银行卡进行查询，经查询：截至2018年2月4日，尾号为2192的工行卡2018年2月4日后未用于作案，余额为0.01元；尾号为7596的邮政银行卡2018年2月起未用于作案，余额为0.25元；截至2018年6月7日，黄某用于作案的尾号为2071的农业银行卡账户余额为793.68元，以及王文强、林立富未提供银行卡用于作案的事实。本院（2018）黔0602刑初310号刑事判决书，证明黄某因提供银行卡给被告人王文强等人而犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。证人邓某的证言，证明2018年3月15日，邓某和其男友陈某1以每月底薪4千元的条件受王文强雇佣，准备冒充房管局工作人员在惠某县实施诈骗时被公安机关抓获。证人陈某1的证言，证明2018年3月15日，陈某1和女友邓某被王文强以每月底薪4千元雇佣，准备冒充房管局工作人员在惠某县实施诈骗时被公安机关抓获。证人陈某2的证言，证明陈某2多次借钱给王文强，最多一次借6千元，借给王文强做赌博，收取2分利息，后知道王文强在实施诈骗行为，王文强曾发了一张公民个人信息的图片在其微信上让其拉人加入赌博群。证人陈某3的证言，证明2017年11月份，其通过易某认识王文强，2018年1月份得知王文强在搞电信诈骗，王文强邀约自己和陈某2一起做电信诈骗，自己没有同意，曾借了700元给王文强吃饭，借了7千元给陈某2。证人尹某的证言，证明2017年12月左右，通过他的出租平台，将其惠某县中兴花园三楼的住房以月租1800元的价格租给一个二十五六岁的男子，在其送家电的时候发现是王文强在居住，与他签合同的男子说是做花卉生意的。2018年3月初，王文强又通过他在惠某恒基时代广场A栋7楼租了一套房子，2018年3月14日才搬进居住，房租还没谈，合同也没签，当天和王文强一起吃饭时，其中还有一男一女，男的叫小陈，女的叫小邓，王文强讲二人刚到惠某。证人黄某的证言，证明其2018年1月份提供了一张农行卡、一张工行卡给王文强用于网络赌博，用于存款、汇款进账。通过王文强进账到农行卡的钱有四万余元，工行卡有一万余元，春节期间取款1万元或1.5万元给王文强，听王文强说是和易某在一起做PC网络赌博。证人李某3的证言，证明其系黄某女朋友，黄某曾通过转账给李某3还信用卡借款，还通过现金换过支付宝上的钱。证人刘某的证言，证明易某是其爱人，和王文强认识，易某的微信号×××账户是用其身份证开户的，王文强曾到易某处借了几万元钱，之前和易某在惠某县做花卉生意。被告人王文强的供述和辩解，叶健良与我是2017年11月先到的惠某，不到半个月就准备实施诈骗，林立富就过来了，我们三人是一起开始实施的。实施诈骗时，我先通过QQ在网上以每条3元的价格向对方购买了有土地补贴或危房改造的公民个人信息，对方有三个QQ，一个微信，分别是主号QQ32×××78、网名是“数据王国”，小号QQ33×××26、网名“。”、小号3449147065、网名“遗失”。实施诈骗时，打电话的为一线，接电话的为二线，打一线电话是以房管局的名义打给被害人，向被害人谎称被害人有土地或者危房改造补贴，叫被害人联系财政服务补贴中心的工作人员，被害人就主动拨打二线电话，二线电话就冒充财政服务中心工作人员让被害人提供身份情况、银行卡等，骗取被害人银行卡和微信验证码，将被害人银行卡的钱转到我们的微信上。通过这种方式诈骗成功15次左右，骗得人民币10万元许；其中2018年1月20几号叶健良、林立富冒充房管局工作人员打一线电话，我冒充财政中心的工作人员打二线电话，诈骗一铜仁的老人和她儿子人民币4.8万元，钱是转到叶健良的农村信用社卡上和工商银行卡上，叶健良去银行ATM机取现，叶健良分得500元，林立富分得6千元，我分得3.7万元。为实施诈骗，购买了两部苹果手机、一部5S手机、六部诺基亚手机、一部笔记本电脑、一部台式电脑，作案电话卡有十张，叶健良提供了三张银行卡，还去银行取诈骗得来的资金。每诈骗成功一起，拨打一线电话的可分得10%，剩下的都是我的。作案的房屋是我用我捡得的杨某3的身份证到房屋中介公司租的。叶健良平时称为“小叶”，林立富我平时称呼为“猴子”。被告人叶健良的供述和辩解，证实2017年12月至2018年1月期间，叶健良伙同王文强、林立富在贵州省惠某县农贸市场一出租屋里实施电信诈骗。在实施诈骗时，叶健良和林立富负责冒充房管局工作人员，王文强负责冒充财政局工作人员，骗得的钱都是交给王文强，叶健良按骗得金额的10%进行提成。2018年1月份骗了个贵州籍的4万多或5万多元，骗来的钱分别转到叶健良在贵州农信和工商银行开户的银行卡上的，由叶健良将钱取出。被告人林立富的供述和辩解，证明2017年12月林立富与王文强在惠某县实施电信诈骗，王文强安排林立富和叶健良冒充房管局的工作人员拨打被害人的电话，王文强冒充财政局工作人员接电话，诈骗得的钱都由王文强掌控、分配。每诈骗成功一次，拨打一线电话的人可提成10%。诈骗成功的有铜仁的一起，王文强分给林立富5千元。王文强有时还安排叶健良去取骗得的钱。贵州省公安司法鉴定中心检验报告，证明对涉案的手机、电脑内数据、文档、电子表格送检及进行数据恢复的情况。现场勘验检查笔录，证明对被告人王文强租住的房屋即贵州省黔南州惠某县恒基时代广场A栋7楼A5室进行勘验，以及对该屋中查获的18张公民信息、NOKIA手机六部、手机、手机电话卡等涉案物品进行提取的情况。被害人丁某尾号为4431的农商行交易明细，证明被害人丁某于2018年1月22日14时15分至14时36分七次转账给叶健良48000元，其中四次转账共35000元到叶健良尾号为2192的银行卡，三次转账共13000元到叶健良尾号为0971的银行卡。叶健良尾号为2192的工行卡交易明细，证明2018年1月22日该账户四次收到丁某尾号为4431的银行卡跨行汇款35000元。调取证据通知书、调取证据清单及叶健良尾号为0971的农商行卡交易明细，证明2018年1月22日该卡三次收到丁某尾号为4431的银行卡跨行存款13000元。调取证据通知书及调取证据清单，证明公安机关到贵州银行惠某支行调取尾号为2192的工行卡2018年1月4日、21日在该行ATM自助取款机被取款的视频。调取证据通知书及尾号为2192的工行卡的开户信息，证明尾号为2192的工行卡的开户人系被告人叶健良以及该卡于2017年12月28日开户的事实。调取证据通知书、调取证据清单，证明公安机关在中国工商银行惠某支行调取尾号为2192的银行卡2017年12月28日在该行的开户监控视频、在该行ATM自助取款机存款的监控视频；2018年1月2日、3日、12日、20日在该行ATM自助取款机被取款的视频；在贵阳银行中南支行调取尾号为2192于2018年1月15日、17日在该行ATM自助取款机被取款的视频。调取证据通知书及尾号为0971的农商卡开户信息资料，证明该银行卡的开户人系叶健良，开户时间为2017年12月26日。调取证据通知书、调取证据清单及尾号为2192的银行卡办理销户的视频及材料，证明2018年2月10日，叶健良到中国工商银行大田支行对该卡办理销户的情况。调取证据通知书及尾号为0971的农商卡取款记录，证明该银行卡于2018年1月22日14时23分至14时47分期间四次共取款12900元的事实。丁某的通话记录：证明被害人丁某2018年1月22日与被告人王文强等人诈骗所使用的电话号码136××******有通话情况。被害人丁某陈述，证明2018年1月22日上午11时许，他母亲潘某给他一个电话号码136××******，让他打该电话联系危房改造的事情，他拨通电话后对方自称系国家财政中心工作人员，以要补助35000元的危房改造款给他为由，要他将银行的卡号和验证码告诉对方，他告诉对方后，通过手机短信发现银行卡上的48000元被陆续转走。证人潘某的证言，证明她接到一个号码为157××××****的电话后，对方告诉她说她家危房改造有5万元，让她打电话到财政局去，并告诉了她财政所的电话号码136××******，她拨打该电话后，对方自称是财政所的，说她家有5万元危房款，她就叫儿子丁某打对方电话，丁某将银行卡发给对方后被骗4万多元。受案登记表、立案决定书、吴某户籍证明，证明被害人吴某因被诈骗于2018年1月4日报案以及被害人吴某的身份情况。吴某尾号为7577的农行卡交易明细，证明2018年1月3日该卡被取现1.5万元，1月4日通过支付宝转账2100元、财付通转账199元以及被取现800元的事实。存折取款记录，证明吴某2018年1月4日在存折上取款10700元的事实。现场勘查笔录及照片，证明吴某被骗取存钱的地点位于崇左市江州区江南路中国农业银行。调取证据通知书、清单及吴某尾号为7577的农行卡交易明细，证明该银行卡2018年1月3日四次共取现20000元（交易行编号200734），2018年1月3日至4日通过财付通三次转账到41007801941001021账号共10199元（交易行编号209999），通过支付宝三次转账到19036401948872579账号共2100元（交易行编号209999）。调取证据清单及黄某尾号为2071的农行卡交易明细，证明2018年1月3日该卡两次共存入19800（交易行编号200734），1月4日三次共存入11500的事实（交易行编号200734）。黄某尾号为2071的银行卡交易明细，证明该账户于2018年1月3日通过广西壮族自治区崇左支行新民分理处（交易行编号200734）两次共存入19800元，1月4日再次通过该行三次共存入11500，共计31300元。被害人吴某的陈述，证明2018年1月03日接到一电话，对方自称是房产局的工作人员，告诉其有一笔1.8万余元的危房改造补贴款，钱已下拨，并问其的银行卡号，并留下一个号码叫其联系。其回家拨打后，对方就在电话中叫其于当日到农行ATM取款机前领取。其当天在位于崇左市江州区江南路农业银行ATM自助取款机两次共存入2.5万元，次日其又从存折取了10700元存入到对方提供的账户内。除了无卡存款转给对方钱外，对方用支付宝绑定其的银行卡，通过支付宝绑定其的银行卡，被陆续转账7142元，共计被骗取42842元，转入账户显示的用户名是“*平涛”。受案登记表，证明被害人张某1因被诈骗于2018年1月12日向公安机关报案的事实。张某1尾号为2673的农行卡交易明细，证明被害人张某1该银行卡于2018年1月11日通过支付宝三次共转账2690元到叶健良的支付宝（尾号：2579）。被害人张某1的陈述，证明2018年1月11日其接到一陌生男子电话，男子自称负责旧房改造，称其的旧改款项已经审批，让其把银行卡提供给对方，后其将银行卡和验证码提供给对方后，发现其银行卡被转2690元，微信被扣款260元，共被诈骗2950元。谭某、张某3的人口基本信息，证明谭某、张某3的身份情况。张某3尾号为7925的建行卡交易明细，证明该银行卡于2018年1月12日被叶健良以支付宝（账号10×××81）转账的方式转走1000元，1月14日又以同样方式转账496.7元到叶健良该支付宝账户。被害人谭某的陈述，证明其于2018年1月接到一陌生男子电话，男子自称是财政局工作人员，告知其有一笔3.5万元的补助资金,让其给对方一个银行卡号，其就把其妻的银行卡告诉了对方，后又把收到的验证码告诉了对方，后该银行卡被转走1千元。受案回执、立案告知书，证明被害人沈某1被骗一案于2018年1月14日立案的事实。被害人沈某1人员基本信息，证明被害人沈某1的身份情况。黄某尾号为2071的农行卡交易明细，证明黄某尾号为2071的农行卡2018年1月14日通过云南普洱南屏支行存入1500元的事实。被害人沈某1的陈述，证明其于2018年01月14日，其接到一名自称为房管局和国家财政中心工作的电话，对方在电话中告诉其有5万元的民房改造补助，需其提供一张农行卡进行转账，后其按对方的要求从两张银行卡上共取了1500元，存到对方告知的账号上，对方账号名称有“平涛”两个字，对方的电话号码为136××******。受案登记表、立案决定书，证明被害人林某被骗一案的受、立案情况。被害人林某户籍证明，证明被害人林某的身份情况。农行凭证、现场照片，证明被害人林某取款地点及转款的凭证。黄某尾号为2071的农行卡交易明细，证明该银行卡于2018年1月11日（交易行编号：44-5543）存入19600元人民币，分两次存入，一次9700元，一次9900元。被害人林某的陈述，证明2018年1月11日有人打电话冒充是广州市房管局的工作人员讲其申请的扶贫资金已经到位，要求先转2万元到对方账户上，后自己按照对方的要求在中国农业银行阳春市新桥支行通过汇款方式存了19600元到账号为62×××71的“平涛”账户上，分两次存款，一次9700元，一次9900元。受案登记表、立案决定书、被害人李某2常住人口基本信息，证明被害人李某2被骗一案于2018年1月12日立案及被害人李某2的身份情况。黄某尾号为2071的农行卡的交易记录，证明该银行卡于2018年1月12日（交易行编号44-5543）存入10500元，分两次存入，一次9000元，一次1500元。被害人李某2的陈述，证明2018年1月12日有人打电话以发补助款为由让自己往对方账户上先存钱，对方电话号码是137××******，后自己按照对方的要求无卡存了1万元到对方账户上。黄某尾号为2071农行卡、尾号为8050的银行卡明细，证明两张银行卡的交易情况。叶健良尾号为7596的中国邮政银行卡、尾号为2192的工行卡交易明细，证明两张银行卡的交易情况，其中尾号为2192的工行卡2018年1月22日四次共收到丁某跨行汇款3.5万元，当天又将上述款项转到王文强支付宝。上述证据经庭审质证，被告人王文强、叶健良、林立富及辩护人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，能够证实上述查明的事实，本院予以采信。公诉机关出示的江某1、江某2、李某1的人口基本信息，江某1、江某2、张某2、杨某1、李某1的陈述，江某2尾号为8139的信合卡明细查询、周某华尾号为4853的银行卡交易明细，李某1短信截屏，沈某1农商行尾号为5245的交易明细，被害人李某1银行卡交易明细，被害人张某1微信交易记录，与本案无关，本院不予采信。另查明，被告人王文强因犯寻衅滋事罪，于2012年3月16日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年八个月，于2013年7月12日刑满释放。被告人林立富因犯盗窃罪、抢劫罪于2006年10月9日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一万六千元，于2015年6月19日刑满释放。被告人张福强因犯非法获取公民个人信息罪于2014年12月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，于2015年5月24日释放。上述事实，有公诉机关提交的以下证据证实：（2006）厦刑初字第123号刑事判决书及释放证明书，证明林立富因犯盗窃、抢劫罪于2006年10月9日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一万六千元，于2015年6月19日刑满释放的事实。（2014）安刑初字第868号刑事判决书、罪犯档案材料，证明被告人张福强因犯非法获取公民个人信息罪于2014年12月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，于2015年5月24日释放的事实。（2012）漳刑初字第36号刑事判决书、释放证明书，证明被告人王文强因犯寻衅滋事罪，于2012年3月16日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年八个月，于2013年7月12日刑满释放。上述证据经庭审质证，被告人王文强、林立富、张福强及辩护人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，能够证实上述查明的事实，本院予以采信。本院认为，被告人王文强违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，并以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息伙同他人多次诈骗多名被害人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条的规定，已构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪；被告人林立富、叶健良以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；被告人张福强违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人王文强犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，林立富、叶健良犯诈骗罪，张福强犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实清楚、罪名成立，本院予以确认，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究被告人王文强的刑事责任，以诈骗罪追究被告人林立富、叶健良的刑事责任，以侵犯公民个人信息罪追究被告人张福强的刑事责任。被告人王文强系一人犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关关于被害人吴某被骗金额为41300元的指控，经查，公诉机关出示的吴某尾号为7577的农行卡交易明细，证明吴某该银行卡四次共取现20000元，通过财付通三次转账共10199元，通过支付宝三次共转账2100元，出示的存折取款记录证明吴某取款10700元，以上共计42299元，但公诉机关未提供证明上述42299元均被被告人王文强、林立富诈骗的相关证据，而公诉机关出示的黄某尾号为2071的农行卡交易明细，能够证明存入黄某银行卡的仅为31300元，根据有利于被告人的原则，宜以存入黄某银行卡的31300元作为该起犯罪的金额，故公诉机关该指控该起犯罪的金额有误，应予更正。公诉机关关于被害人张某1被骗金额为2950元的指控，经查，公诉机关出示的证据虽然能够证实被害人张某1的260元被以扫二维码的方式转走，但公诉机关未能提供证据证明260元系被三被告人转走的相关证据，故公诉机关指控的该起犯罪金额有误，应以本院查实的2690为准。公诉机关关于被害人李某1被骗8800元、江某2被骗5545元、江某1被骗500元、张某2被骗150元、杨某1被骗5元的指控，经查，公诉机关出示的上述四人的陈述、李某1以及江某2之妻周某华的银行卡交易明细，能够证实四人银行卡、支付宝或者微信钱包里的上述款项被转走，但上诉证据不证实上述款项系被被告人王文强、林立富、叶健良转走，公诉机关亦未能提供相应证据予以印证，故公诉机关指控上述事实成立的证据不足，本院不予确认，故公诉机关关于被告人王文强、林立富、叶健良的犯罪金额为140346.7元的指控有误，应纠正为本院核实的115086.7元。在诈骗的共同犯罪中，被告人王文强邀约他人、租赁房屋、购买用于诈骗的工具、编写诈骗剧本、接听二线电话、掌控赃款，起主要作用，系主犯，被告人叶健良、林立富负责拨打一线电话诱骗被害人拨打二线电话，帮助转款、取现、获得少量报酬，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，故公诉机关关于林立富、叶健良是主犯的意见不予采纳；被告人王文强、林立富、张福强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，是累犯，依法应从重处罚；被告人王文强、林立富、叶健良、张福强归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人王文强、张福强从轻处罚，对林立富、叶健良减轻处罚。公诉机关关于被告人王文强、林立富、张福强系累犯，四被告人具有坦白情节及被告人王文强、林立富、叶健良在实施电信诈骗的过程中冒充国家机关工作人员的意见，经查证属实，本院予以采纳。公诉机关关于诈骗罪判处被告人王文强有期徒刑四年至六年，并处罚金，侵犯公民个人信息罪判处被告人王文强有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，判处被告人张福强有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关关于判处被告人林立富有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金，判处被告人叶健良有期徒刑三年至五年，并处罚金的意见，因被告人叶健良、林立富系从犯，故该量刑建议偏重，本院不予采纳。被告人王文强辩护人关于王文强具有坦白情节，自愿认罪的意见，本院予以采纳。被告人叶健良关于其是从犯、量刑过重的意见，本院予以采纳；其辩护人关于叶健良系初犯、偶犯的意见，因被告人叶健良连续多次实施诈骗行为，不属于初犯、偶犯，故该辩护意见，本院不予采纳；辩护人关于对叶健良宣告缓刑的意见，因被告人叶健良多次实施电信诈骗，数额巨大，不符合适用缓刑的范畴，故该意见不予采纳。被告人林立富及其辩护人关于林立富仅参与诈骗被害人丁某4.8万元的意见，经查，被告人王文强、林立富、叶健良的供述能够相互印证，能够证实被告人林立富从2017年12月至2018年3月一直与被告人王文强在一起实施诈骗的事实，且三被告人是共同犯罪，不能以其未分到诈骗款项的提成而否认未参与其余事实，故该辩护意见，本院不予采纳；被告人林立富的辩护人关于被告人林立富具有坦白情节、系从犯，认罪悔罪，建议在三年以下量刑的意见，本院予以采纳。被告人张福强的违法所得应继续予以追缴，供被告人王文强、林立富、叶健良作案的工具苹果6手机二部、NOKIA手机六部、acer笔记本电脑（型号：时睿5830TG）一台、无线网卡一部（型号：SEL232，WIFIKY12345678）、台式电脑（主机黑石塔、显示器S∧NIWE）一台、无线路由器（型号A3，序列号AA3010101630005307）一台，工行电子密码器（编码11330002956472810）一个及供被告人张福强作案的工具苹果手机三部、小米手机一部、笔记本电脑二台，依法应予没收，被害人尚未追回的经济损失，应责令被告人王文强、林立富、叶健良继续予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人王文强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人王文强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元，总和刑期有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日至2022年9月14日。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、被告人林立富犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日至2020年9月3日。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）三、被告人叶健良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日至2020年4月14日。罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）被告人张福强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日至2019年11月2日。罚金已抵扣。）五、责令被告人王文强、林立富、叶健良共同退赔被害人丁盛损失人民币48000元、被害人吴荣军损失人民币31300元、被害人张全珍损失人民币2650元、被害人谭乾宽损失1496.7元、被害人沈亚红损失人民币1500元、被害人林香兰损失人民币19600元、被害人李丽梅损失人民币10500元。六、公安机关从被告人王文强处扣押的作案工具苹果6手机二部、NOKIA手机六部、acer笔记本电脑（型号：时睿5830TG）一台、无线网卡一部（型号：SEL232，WIFIKY12345678）、台式电脑（主机黑石塔、显示器S∧NIWE）一台、无线路由器（型号A3，序列号AA3010101630005307）一台，工行电子密码器（编码11330002956472810）一个及从被告人张福强处扣押的作案工具苹果手机三部、小米手机一部、笔记本电脑二台，依法予以没收。七、继续追缴被告人张福强违法所得人民币6850元。八、未随案移送的公安机关从被告人张福强处扣押的人民币59900元，其中30000元作被告人张福强的罚金上缴国库，余款29900元由扣押机关依法做出处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  符 英审 判 员  唐江农人民陪审员  万家信二〇一九年八月十五日代理书记员  晏晓荣