黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0204刑初82号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人乐某，因赌博于2013年12月24日被大冶市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年2月12日主动到百色市公安局投案，同年2月17日被百色市公安局右江分局刑事拘留，同年2月23日被百色市公安局右江分局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月11日主动到黄石市公安局下陆分局投案，同年10月14日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年10月20日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕，同年12月7日被黄石市公安局下陆分局取保候审，2019年3月28日黄石市下陆区人民检察院决定对其取保候审。2019年5月6日被本院决定对其取保候审，同年5月22日，本院决定对其逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人邱玉齐，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉[2019]46号起诉书指控被告人乐某犯开设赌场罪、非法拘禁罪向本院提起公诉，本院于2019年4月9日立案受理。2019年5月20日本案转入普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2019年5月22日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员张辉、代理检察员张细卫出庭支持公诉，被告人乐某及辩护人邱玉齐到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、开设赌场罪2017年6月12日至7月17日期间，被告人乐某伙同柯某1、柯某2、舒某等人（均已判决）为牟取非法利益，先后在黄石市下陆区团城山宏维星都小区出租屋摆放赌桌、扑克牌、发牌靴以及点钞机等赌具，组织黄石、大冶、鄂州等地赌徒采取“百家乐”赌博方式实施聚众赌博36场次，每场次参赌人员达数十人。该团伙内部分工明确、规模巨大，并采用公司化模式进行运作，赌客一般不能直接进入赌场，由放哨人员或其他工作人员引导才能进入赌场，赌场（庄家）则利用“打缸子”方式进行抽头渔利人民币30余万元。其中，被告人乐某系该赌场重要工作人员之一，其与王某1，“法轮功”（在逃）分别在宏维星都小区赌场正大门、地下车库内、车库大门口望风放哨，每场工资人民币200-300元不等，先后非法获利人民币6000-7000元。2017年9月11日，被告人乐某向黄石市公安局下陆分局投案。案发后，被告人乐某主动退赃人民币19000元。二、非法拘禁罪2015年10月9日至11月10日期间，罗某1（另案处理）受邀帮助其妹妹罗某2、赵某2等向黄某等人追逃数百万元债务。因黄某临时借住在被害人许某1（黄某的司机）租住的百色市右江区，罗某1等人得知后前往该租住处找黄某追讨，又因追讨不成决定跟其同吃同住。同年10月9日晚，黄某伺机剪断房间窗户的防盗网爬窗逃离，罗某1等人发现后要求许某1找到黄某，并同住在许某1处一起追回欠款。10月20日前后，被告人乐某应邀帮助罗某1看守许某1，并与罗某1等人采取看守、跟随、跟住、扣手机、限制外出地点、殴打等方式，非法剥夺许某1人身自由至11月10日。同年11月10日20时许，罗某1、乐某带着许某1外出“转转”，在广西百色G324国道“富亿达”山庄门口处使用木棍、拳脚等对被害人许某1进行殴打，后许某1打电话给其父亲求救，其父随即报警。当天21时许，民警在百色市右江区城东路协和医院门口将被害人解救。经百色市公安局右江分局刑事科学技术室对许某1的伤情进行鉴定，许某1的伤情鉴定为轻微伤。2017年2月17日，被告人乐某百色市公安局右江分局投案自首。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、户籍资料、到案经过、刑事判决书、百色市人民医院疾病诊断书、CT检查报告单、受理案件登记表、立案决定书、不批准逮捕决定书等书证；2、被害人许某1的陈述；3、证人柯某1、舒某、叶某、许某2等人的证言；4、鉴定意见；5、辨认笔录及照片；6、被告人乐某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人乐某伙同他人开设赌场，情节严重；为索取合法债务，伙同他人采取跟随、限制外出地点、殴打等方式剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在开设赌场中其起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人乐某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。在审查起诉阶段，公诉机关与被告人乐某签订了《认罪认罚具结书》，建议判处被告人乐某三个月拘役至一年有期徒刑。被告人乐某在庭审中表示认罪且对指控的犯罪事实无异议。辩护人邱玉齐的辩护意见是：1、没有证据证明被告人乐某对被害人进行了殴打或者参与了殴打，而事实上被告人乐某也没有参与对被害人的殴打，起诉对该部分指控缺乏证据。2、在两起案件中，被告人乐某均是受人邀请，在案件中起到次要辅助作用，是从犯，可以从轻、减轻处罚。3、被告人在案发后积极退赃，积极悔罪，并当庭认罪，自愿认罪认罚。4、被告人乐某一贯表现良好，且家庭生活困难，望法院酌情从轻处理。经审理查明：一、开设赌场罪2017年6月12日至7月17日期间，被告人乐某伙同柯某1、柯某2、舒某等人（均已判决）为牟取非法利益，先后在黄石市下陆区团城山宏维星都小区出租屋摆放赌桌、扑克牌、发牌靴以及点钞机等赌具，组织黄石、大冶、鄂州等地赌徒采取“百家乐”赌博方式开设赌场，每场次参赌人员达数十人。该团伙内部分工明确、规模巨大，并采用公司化模式进行运作，赌客一般不能直接进入赌场，由放哨人员或其他工作人员引导才能进入赌场，赌场（庄家）则利用“打缸子”方式进行抽头渔利。其中，被告人乐某与王某1，“法轮功”（在逃）分别在宏维星都小区赌场正大门、地下车库内、车库大门口望风放哨，每场工资人民币200-300元不等，先后非法获利人民币6000余元。被告人乐某于2017年9月11日主动到公安机关投案自首，并如实交代了违法犯罪事实。案发后，被告人乐某主动退赃人民币19000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的情况；到案经过，证实被告人乐某到案的情况；扣押清单、交通银行现金解款单回单，证实被告人乐某向公安机关交纳违法所得人民币19000元的情况；行政处罚决定书，证实被告人乐某于2013年12月24日因赌博被大冶市公安局决定行政拘留三日。（2018）鄂0204刑初69号刑事判决书，证实同案犯柯某1、舒某等人因犯开设赌场罪于2018年6月8日被刑事处罚的情况。2、证人柯某1的证言，证实2017年，其与柯某2、舒某等人约定共同开设赌场，小韩的公公黑皮让他们将小韩带上入股。赌场从7月12日开始，直到7月17日被公安机关查获。地点在团城山宏维星都小区****，****，期间还在11楼某室搞过，房子都是熊某的或者熊某舅子弟的。赌场的老板是柯某1、柯某2、女子小韩、舒某。张某1做荷官，负责发牌；王某3与陈某1负责收钱与赔钱，为和手；王某4、乐某、张某3（外号“法轮功”）负责在地下停车场、停车场大门、小区大门放哨；柯某3负责在赌场买烟买水，做好准备工作，偶尔也参赌；王某2负责邀约参赌人员。这些人员每人都有300元以上的工资，王某2的工资最高，每天都发，其他的人在赌场输钱的那十余天没有发工资。具体来说，赵晓燕前后发了7千多元钱，王某4、乐某的工资也超过了7千元。3、证人柯某2的证言，证实2017年6月中旬，舒某叫柯某2一起到团城山搞赌场，舒某、柯某1、柯某2、陈某1、王某3等人在宏维星都小区地下停车场门口汇合，熊某将他们带到4栋1802室。赌场在7月17日被查获。赌场以百家乐的方式组织赌博。赌场的股东为舒某、柯某1、张某2，后来6月20日左右，舒某让了一部分股份给柯某2，股东就变成了四人。赌场里张某1做荷官，负责发牌，王某3、陈某1负责收钱与赔钱，王某4、乐某、“法轮功”负责在停车场，小区大门，停车场大门放哨，柯某3负责打杂，买烟买水做好赌场准备工作，王某2负责拉赌客来参赌。张某1的工资超过9千元，王某2应该超过了8千元，王某4、乐某也超过了5千元，“法轮功”只有2千元左右，陈某1、王某3、柯某3应该有5、6千元，工资由柯某1与舒某负责发放。4、证人舒某的证言，证实舒某找熊某租房的时候，就告知熊某租房子是用来开设赌场的，租金每日600元。熊某先后获利1.8万元。宏维星都的4栋1802室、2栋2单元1102室、1栋1单元1604室，都是找熊某租的。赌场从6月12日开始一直到7月17日被查获，一共开了30多场。股东有柯某1、小韩、舒某与柯某2。柯某2的1成股份是舒某给的。小韩占2成。赌场中张某1负责发牌，王某3、陈某1负责收钱与赔钱，王某1、乐某、“法轮功”负责在赌场下面放哨，柯某3负责洗牌，买水买烟打杂，王某2负责带人来赌博。这些人都有工资，工资一般由柯某1发。王某2一共领了1.5万元以上的工资，张某1领了1.2万元以上，陈某1领了5千多元，王某1、乐某领了5、6千元的工资，“法轮功”领了3千元左右，柯某3领了5千多元。5、证人张某1的证言，证实2017年6月中旬，其丈夫柯某1称已经与柯某2商量好要到团城山宏维星都开赌场，房子是从熊某处租的，租金每日600元，熊某知道租房是用于开赌场的。赌场的股东有柯某1、柯某2、舒某、张某2。一开始张某2的股份是她公公黑皮的，后来张某2接手了黑皮的股份，因为她接手后叫不来赌客，其他股东想赶她走，后来没有退。赌场里张某1是荷官负责发牌，王某3、陈某1负责收钱与赔钱，王某4、乐某、“法轮功”负责放哨，柯某3负责打杂，买烟买水，做好赌场准备工作，王某2负责拉赌客。这些人员都有工资，赌场不管输赢，王某2都要拿工资，其他人输钱就没有工资。张某1在赌场一共拿了6、7千元的工资，陈某1、王某3、柯某3也拿了6、7千元，王某4与乐某也各自拿了7千元的工资，“法轮功”拿了3、4千元的工资，王某2拿了1万元以上。6、证人张某2的证言，证实2017年5月，张某2就与柯某1、舒某、柯某2四人在金山店镇广场超市上三楼开设百家乐赌场，6月9日，柯某1称要到黄石搞，问其参加不，张某2称自己要回河南老家，回来再说。6月22日，其从河南回来，拿了5万元钱入股。在金山店时，股份四人平分，到宏维星都1802与1102室时，其占股30%，6月26日其他股东将其踢走，称其不带人来赌博，且运气不好，导致赌场输钱。赌场中张某1做荷官，发牌；王某3与陈某1为和手，负责收付赌资；陈某2、乐某、“法轮功”在下面放哨；柯某3负责打杂，买烟买水做好准备工作；王某2负责拉人来赌博。这些人都有工资，工资由柯某1负责发放，王某2工资最高，每天都发工资，其他人在赢钱某发。7、证人王某2的证言，证实2016年6月中旬，该赌场在宏维星都4栋1802室开业，之后转移到了1栋1604室，还在一个11楼搞过两天，2016年7月17日被公安机关查获。王某2在其中的作用是负责拉人去参与赌博，每天有300、500、700元的工资。其在赌场呆了二三十天，一共拿了1万元左右的工资。该赌场采取百家乐的方式赌博，赌场通过打缸子赚钱。赌场里柯某3负责洗牌，王某3与陈某1是负责收取或赔付赌资的人，张某1是负责发牌的荷官，还有三个放哨的人，工作人员都是要领取工资的。赌场的股东为柯某1、柯某2、与一个叫做小韩的女子。8、证人王某3的证言，证实该赌场从2017年6月12日开始，到6月底一直是在宏维星都1802室，7月初到7月17日是在宏维星都1栋1604室。5月底的时候，赌场还在金山店开，因为没人玩，秦子与舒某就提出到黄石去开场子。6月11日时，秦子租好了场子，让柯某1将百家乐设备搬过去。开业第一天，熊某与王某2各带了一个人来赌博，舒某也叫了两个人来赌博。赌场里张某1做荷官负责发牌，王某3与陈某1负责在赌场收钱与赔钱，王某1、乐某、“法轮功”负责在地下停车场、停车场大门口、小区正门放哨，柯某3负责在赌场买烟、买水，做准备工作，也参赌，王某2负责拉人来赌博。这些人都有工资，其中王某2的工资最高。赌场的工资主要由柯某1与舒某负责分发。9、证人陈某1的证言，证实2016年6月中旬，柯某1邀约其去赌场做事。其后来与王某3一起到该赌场，负责收钱与赔钱。该赌场采取百家乐的赌博方式，地点在宏维，地点在宏维星都****，之后在1栋1604室是熊某舅子弟的房子。6月10日，柯某1、张某1等人将赌具从大冶搬到宏维星都小区车库时，熊某就在地下车库等他们，在场所有人一起将赌具搬到1802室，搬东西的过程，熊某在场。赌场的股东是柯某1、柯某2、小韩、舒某四人。赌场通过打缸子获利。赌场里张某1负责发牌，“法轮功”、乐某、王某4三人负责望风，王某3与陈某1负责收钱与赔钱，柯某3负责赌场里打杂，王某2平时没有做什么，但是柯某1也给他发工资。王某2经常与肖铺的几个人一起来赌博，赌客没有钱了，王会借钱给对方继续赌，但是会从中收取几百元的水钱。10、证人柯某3的证言，证实2016年5月底，该赌场还在大冶金山店时，其就在赌场打工，因为没有人玩，柯某1等几个股东决定搬到团城山来。6月11日，赌场搬到了团城山，次日正式开张，7月17日被查获，一共经营了36天。赌场的老板分别是柯某1、柯某2、舒某、女子小韩。赌场里其负责打杂，买烟买水，并做好准备工作，偶尔也参赌，张某1负责发牌，王某3与陈某1负责收钱与赔钱，王某4、乐某、“法轮功”负责在地下停车场、停车场大门口、小区正门放哨，王某2负责拉人来赌场赌博，这些人员赌场都要发工资，王某2的工资最高。赌场通过庄七点与和局打缸子提钱。11、证人熊某的证言，证实2017年6月10日，柯某2找熊某租房子，熊某将自己岳父在宏维星都4栋1802室的房子租给了柯某2等人，租了六天，每天600元的租金，一共支付了3600元。之后，熊某又为他们换到了2栋2单元的1102室，过程中，熊某看到柯某2等人在搬运赌博设备，才知道他们是在开设赌场。之后又换到了1栋1单元的1604室，租金都是每天600元。一共租了30多天，一共获利1.8万元以上。赌场是以百家乐的方式赌博，通过打缸子营利。12、证人王某1的证言，证实赌场以百家乐的方式开赌，2017年6月12日正式开张，7月17日被查获。赌场的地点先后在1802室，1604室。赌场的房子是熊某或其亲戚的，每天要给熊某600元租金。赌场的老板是柯某1、柯某2、舒某、与一个叫做小韩的女子。赌场里张某1负责发牌，王某3、陈某1负责收钱与赔钱，其与乐某、“法轮功”负责在地下停车场，停车场门口，小区门口放哨，柯某3负责买烟买水，并做准备工作，王某2负责拉人来参赌。13、被告人乐某的供述，证实其在该赌场负责放哨，刚开始每天300元，后来降到每天200元，天气热了又加到每天300元，共获利6000余元。赌场场地是熊某提供的，每天给他场地费，具体多少其不清楚。二、非法拘禁罪2015年10月9日至11月10日期间，罗某1受邀帮助其妹妹罗某2、赵某2等向黄某等人追讨数百万元债务。因黄某临时借住在被害人许某1租住的百色市右江区，罗某1等人得知后前往该租住处找黄某追讨，又因追讨不成而决定跟其同吃同住。同年10月9日晚，黄某伺机剪断房间窗户的防盗网爬窗逃离，罗某1等人发现后要求许某1找到黄某，并同住在许某1处一起追回欠款。同年10月20日前后，被告人乐某应邀帮助罗某1看守许某1，并与罗某1等人采取看守、跟随、跟住、扣手机、限制外出地点、殴打等方式，非法剥夺许某1人身自由至同年11月10日。同年11月10日20时许，罗某1、被告人乐某带着许某1外出，在广西百色G324国道“富亿达”山庄门口处使用木棍、拳脚等对被害人许某1进行殴打，后许某1打电话给其父亲求救，其父随即报警。当天21时许，民警在百色市右江区城东路协和医院门口将被害人许某1解救。经百色市公安局右江分局刑事科学技术室对被害人许某1的损伤程度进行鉴定，被害人许某1的伤鉴定为轻微伤。2017年2月17日，被告人乐某向百色市公安局右江分局投案自首。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、户籍证明，证实被告人乐某已达到刑事责任年龄。受案登记表、立案决定书，证实许某2于2015年11月11日报案称其子许某1因债务纠纷被他人非法拘禁，民警接到报警后将其子解救，在解救过程中抓获刘宜铭、向某以及百色市公安局立案的情况。到案经过，证实被告人乐某到案的情况。2、百色市公安局右江分局刑事科学技术室百公右（刑）鉴（法）字［2015］134号人体损伤程度鉴定书，证实被害人许某1的伤鉴定为轻微伤。3、辨认笔录，证实被害人许某1辨认被告人乐某和罗某1、向某、刘某2的情况。现场辨认笔录（照片），证实被告人乐某和罗某1辨认被告人乐某和罗某1等人看守被害人许某1的地点、2015年11月10日晚许某1下车逃跑的地点以及许某1下车逃跑后，罗某1追上许某1并与许某1发生拉扯的地点。4、现场勘验检查工作记录及照片，证实公安机关对现场进行勘验、检查的情况。5、借款合同、收据，证实被害人许某1向广西百色市众盈投资有限公司出借136万元，借款期自2014年8月1日至2015年8月1日。6、还款承诺书，证实黄某、赵某2从2013年4月28日至2015年4月28日欠罗某2人民币本息共计235万元，承诺于2015年12月30日前还清的情况。7、证人罗某1（绰号“猴子”）的证言，证实：2015年10月份左右，听堂妹罗某2说黄某欠她钱，没有按时还，去他家看看，我和向某就跟着罗某2一起来到黄某住的地方。黄某说过几天给我们几万元，还说如果我们信不过他的话，就在家里与他同吃同住。黄某是到了第三天的晚上，从窗户偷偷溜走了。黄某溜走后，屋里就剩下许某1和他的女朋友。我和向某在黄某住的那里前后住了大约一个月之久，期间我还叫同乡乐某有空的时候一起过来守候。到了11月份的一天，许某1说今天他父亲会给他送2万元钱来。可是许某1的父亲一直都没有送钱来。我们吃过晚饭，许某1就让我们带他去找他父亲拿钱。我和向某、乐某就上车搭着他，许某1指着路，把我们带到了一个叫接近“富亿达”酒店的路口，他说要下车，车是向某开。许某1下车了，我和乐某一块在那里下车跟着许某1。许某1立马想跑，我看见这情形，就从许某1后面一把抓住他的衣服，他还想挣开我继续跑，紧接着我就用右手一把楼住许某1的腰部，把他往后面一拉，他就倒地了，他倒地的那瞬间好像撞到了树上，他倒地的同时我自己也倒在了地上，他倒地之后爬起来，又继续想跑，我在地上还没有爬起来就发现他还想跑，就躺着一把抓住许某1的衣服，往后一扯，许某1又第二次摔倒在地，我爬起来之后，我们拉住他，他就老实了，没有再逃跑，但是他就打电话说了什么报警之类的话，他是用家乡话说，我没听懂多少，就听见报警之类的关健的话。乐某和我一样，只是拉扯许某1。很快，向某就开车回来了，我和乐某见惊动了警察，怕惹麻烦就没有上车，就叫向某把许某1送回“龙门阵”餐馆那里，我和乐某则乘坐班车去了南宁，后来又坐车回了湖北老家。8、证人向某的证言，证实：2015年11月10日，我和许某1一起住在位于百色市右江区合园内的黄某的出租房内，同住的还有乐某、“猴子”、乐某的老婆，还有许某1的女朋友。2015年11月10日上午九点多，我睡醒了之后，我们同住的一行五人就离开黄俊的出租房出去到位于百色市右江区协和医院附近的川菜馆打发时间，到下午六时许我们开始在川菜馆吃完饭，因为2015年11月10日是许某1之前约定好的还款日，但是许某1今天又还不了钱，所以“猴子”提出带许某1出去“转转”，当时“猴子”这样说的时候我明白“猴子”的意思应该是带许某1去到某一个地方，以吓唬他的方式逼他还钱。正好乐某的女朋友提出要回家去拿换洗的衣服，我就开着车载着乐某的女朋友、“猴子”、乐某、许某1往澄碧湖方向行驶，当车子沿324国道往澄碧湖水库方向行驶到富亿达山庄附近时，“猴子”对我说在这里停车。我问“猴子”在这里停车做什么？“猴子”对我说你送乐某女朋友去换衣服，其他事情你不要管了。我就停车放“猴子”、乐某、许某1下车，我就带着乐某的女朋友去拿她的换洗衣服。我陪乐某女朋友拿完换洗衣服就回到他们之前下车的地方等他们，过了一会“猴子”、乐某和许某1就回来了并且上车了。然后我就开车载着他们准备回川菜馆，途中我接到了百色市公安局向阳派出所民警的电话，说有些事情叫我来向阳派出所配合调查，我说好。然后我放下电话我就拨通了我姐夫刘某2的电话，我跟他说了情况，然后刘某2问我在哪里，我就叫刘某2去饭店碰头。然后就准备把车上的人送回饭店后再去向阳派出所。结果到饭店后的约五六分钟左右，警察就来了，与警察一起来的还有许某1的父亲，过了一会刘某2也到了。然后警察就把我们一起都带回向阳派出所了。9、证人许某2的证言，证实：许某1在电话里告诉我说，我三妹赵某2的丈夫黄某借了刘育明大约二百万元左右，但具体的数额我也不清楚。黄某逃跑了，因为许某1之前是黄某的司机，所以刘某2等人就把许某1和他女朋友叶某扣押了，以此逼迫黄某还钱。2015年10月9日下午，我在百色接到叶某的电话，她在电话里告诉我说，黄某欠了刘某2的钱后现在已经逃跑了，刘育铭找不到黄俊就把许某1和叶某关在百合园小区的居民楼二楼的一间房间里，并派了大约6、7个人看守控制住。当时刘某2等人只是控制许某1在房间里不让外出活动，而叶某可以自由打电话和活动。2015年11月10日晚上8时许，我儿子用他女朋友的电话打电话给我并且在电话里对我说：“爸爸，我被人打了，打得我现在头很晕。”说完这句话电话就挂掉了，我把电话拨过去，对方已经关机了。后来我就到向阳派出所报警了。10、证人罗某2的证言，证实其和刘某2借款给黄某、赵某2235万元，后罗某1、向某、周某、田某等人到百合园黄某租住处讨债，没办法与黄某住一起，10月12日许某1的父亲报警，后经协商解决，自愿返回百合园租住处，协商一起找黄某讨债，并安排人跟住在百合园。11、证人赵某1的证言，证实：2015年11月9日下午，我在百色接到叶某电话说，黄某欠了刘某2的钱后现在已经逃跑了，刘育铭找不到黄俊就在10月3日把许某1和叶某关在百合园小区的一栋居民楼二楼的一间房里，并派了大约6、7人看守控制住，刘某2这些人还把许某1摁倒床上进行殴打，刘某2的女友陈飞儿也殴打了叶某。当时刘某2等人只是控制住许某1在房间里不让他出来活动，而叶某可以自由打电话和活动。12、证人吴某的证言，证实：2015年11月10日晚上21时05分，我接到“张姐”的电话，“张姐”告诉我，小罗的妹妹借给百色一个男子三百多万人民币，今天晚上在百色市区色协和医院下面湖北老乡开的餐厅门口他们几个和这个百色欠钱的男子被警察带走了，叫我来看一下。我见是我湖北老乡大姐开口了，我就来到城东路协和医院下面的餐厅处。我到了那里后，我听说他们因为欠钱的事情，被带到向阳派出所了，我就开车和小罗一起来到了向阳派出所，看看发生什么事情。13、证人罗某3的证言，证实：“小向”跟我说了一件事，大概一个月之前，我妹罗某2告诉他有人欠她钱不还，然后我妹罗某2叫上“小向”、罗某1等人去到百合园的一间租房内找许某1和黄某他们还钱，因为许某1和黄某他们总是不还钱，所以“小向”、罗某1等人就跟随许某1和黄某住在租房内，和他们一起吃住，目的是为了要回我妹借给他们的钱，住了一段时间之后黄某就割开窗户跑掉了，然后他们几个就继续跟着许某1住在那间租房里面吃住，一直住了一个多月这样，每次一到承诺的还款日期许某1他们就还不上钱，然后就报警，他们双方因为这个事情都闹到派出所几次了。14、证人叶某的证言，证实：因为许某1的姑丈黄某欠了刘某2、罗某2夫妇两百多万元。2015年10月初的时候，黄某来我们这里，要求和我们一起居住。许某1同意了，2015年10月3日，刘某2、罗某2夫妇指示四五名陌生男子来百合新园1栋2单元204室找黄某要钱，并在204室居住下来，以便监视黄某。当时黄某出入都有人跟着，四五名陌生男子并不理会我和许某1。2015年10月9日，黄某从窗户逃走，那四五名陌生男子找不到黄某后，就开始限制许某1人身自由，要许某1配合找黄某出来。去哪里都有人跟着，出去外面的时候，也只能去那四五名陌生男子指定的地方。2015年10月9日，黄某逃跑后，许某1的手机也被他们收了起来。许某1被打过两次。第一次是黄某逃跑后，那几个陌生男子就让许某1把黄某找出来，并将许某1拉进房间里面关起门殴打。殴打的过程我没看到。第二次是2015年10月28日21时许，许某1被他们扇了两巴掌。这个我亲眼看到了。第一次被殴打后，我看到许某1的脖子处有些红肿。第二次许某1被扇了两巴掌，脸颊红肿。黄某逃跑后许某1被拉进房间里面殴打，我则是被剩下的人在大厅那里，我被扇了两巴掌到脸上，并被推到在地。我的脸没有什么伤势，但是我的膝盖手臂和脖子钩为被推到的缘故而擦伤。15、被害人许某1的陈述，证实：广西百色市右江区百合新园1栋2单元204室是我租的房子，我女朋友叶某与我一起居住。2015年8月份下旬，黄某找到我说，因为他的房子抵押出去了，没有地方住，想来和我一起住。黄某就搬来和我一起居住，当时黄某欠了刘某2、罗某2夫妇二百多万元人民币，2015年10月3日，刘某2、罗某2夫妇指使四五名陌生男子来我家找黄某还钱，并且这四五名陌生男子在我家居住下来，时刻的跟着黄某。2015年10月9日，黄某偷偷的从我家的窗户逃跑了，那四五名陌生男子找不到黄某，他们就跟着我了。从2015年10月9日黄某逃跑后，这四五名陌生男子就控制我的人身自由，叫我把黄某找出来。我很少可以出去外面，出去的时候也是由他们跟着，但是去哪里地点都是由他们指定的。叶某的手机没有被没收。那四五名男子对我进行了两次殴打，第一次是2015年10月9日黄某逃跑后，四五名陌生男子对我进行了殴打，四五人一起对我进行殴打，每人打了几下，用手扇我的头，用脚踢我的后背及腰部。第二次是2015年10月29日21时许，这四五名陌生男子让我写一张欠条，因为我不写，他们就殴打我，其中一人扇了我左脸两巴掌，我的左脸红肿，后来被迫写下欠条。那四五名男子用语言对我进行威胁。2015年11月10日20时15分许至20时40分许这段时间内，我在百色市右江区往永乐方向G324国道“富亿达”山庄大门进去几十米的路边被乐某、罗某1殴打。我被他们带至“富亿达”山庄那边的路边，下车后路边他们就让我打电话给我爸，拿20000元钱来给他们作为伙食费。我照他们说的打电话问我爸要钱，但是没要到钱，他们就对我进行殴打了。他们都是用拳头打用脚踢，还用木棍打我。他们打我的时候，罗某1随手在路边捡来一根木棍并开始殴打我，打了我大概8、9棍，木棍就掉落在地上，乐某就检起木棍继续殴打我。后来木棍被打断了之后他们才停止用木棍打我，但还是继续对我拳打脚踢。他们用脚把我踢倒在地上之后，叫我站起来继续对我实施殴打。是一根长约1米的木棍，木棍是他们在路边随手检来的。他们用木棍主要是殴打我的背部，用拳头主要是殴打我的后脑勺，用脚主要是踢我的肚子、后背、大腿。他们对我实施殴打了大概20分钟后就对我说这就是不还钱的后果，叫我打电话给我爸让我爸送20000元钱过来给他们作为伙食费。按照他们要求的做我打电话给我爸，用德保话和我爸说我刚出被他们殴打，并让我爸打电话报警。等到大概21时20分许，公安民警就带着我爸过来，然后我和民警说明情况之后就被带至派出所了。我被限制人身自由是从2015年10月9日开始一直到2015年11月10日。16、被告人乐某的供述，证实：2015年10月20几号（具体日期记不得）至11月10日，在百色市右江区合园小区一套房里和一个叫许某1的男子及他老婆同吃同住在一起。我们都是在家里看电视，许某1和他老婆要出门的时候我们就跟着他出去，有时候只有我一个人在我就没有跟着许某1出去。因为在我们和许某1一起住期间，他先后借了罗某1大概两千元，为了防止他逃走赖账，我们就多数时间都跟着他守着他了。2015年11月10日，许某1说他家里人会送钱来还给罗某1，后来我们一起到“龙门阵”菜馆等许某1家里人，大概晚上20时许，许某1的家人还没到来，许某1打完电话就叫我们跟他到一个地方去拿钱，于是我和我老婆、罗某1、向某、许某1就一起坐上罗某1堂弟的车，向某开车。当车开过了一个隧道后到路边一个什么山庄招牌旁边时，许某1说就是这里了，向某就停车，车一停，许某1就打开车门往招牌边一条小路跑，见状罗某1马上下车追过去，我也紧跟着下车追过去，追过去十来米，我见到罗某1已经追上许某1了，罗某1用手往许某1后边抓去，许某1就用手往后甩，想甩开罗某1，罗某1就和许某1撕扯在一块，我跑到旁边的时候许某1已经摔倒在地上了。许某1打完电话后我们就带着他走回停车处上车，然后掉头回菜馆，在回去的路上向某接到派出所的电话，说是许某1的家人报警了，叫我们去反映情况。本院认为，被告人乐某伙同他人以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人乐某伙同他人为索取合法债务，采取跟随、限制外出地点、殴打等方式剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的被告人乐某伙同他人开设赌场，情节严重的公诉意见，经查认为，本案中，被告人乐某伙同他人采用“百家乐”押庄闲的方式组织赌博，而非利用“赌博机”或“网络赌博”开设赌场。根据罪刑法定原则，基于刑罚的谦抑性考虑，本案不宜仅参照利用“网络赌博”或“赌博机”开设赌场中抽头渔利数额累积达到3万元以上系“情节严重”的规定直接认定为“情节严重”，应结合开设赌场的时间、赌博的方式、参赌人员成分、非法获利数额等情形综合认定。因此本案不宜认定为“情节严重”，故对于该项公诉意见，本院不予采纳。对于辩护人邱玉齐提出的没有证据证明被告人乐某对被害人进行了殴打或者参与了殴打，而事实上被告人乐某也没有参与对被害人的殴打，起诉对该部分指控缺乏证据的辩护意见，经查认为，结合全案证据材料，被害人许某1的陈述，证实其被拘禁人员用拳头及木棍进行殴打，以及百色市公安局右江分局刑事科学技术室人体损伤程度鉴定书，证实被害人许某1左背部及左腰部各可见两处平行挫伤痕等情况。根据被害人许某1的陈述及人体损伤程度鉴定书，证实被害人许某1在非法拘禁期间被拘禁人殴打。被告人乐某与其同案犯共同实施非法拘禁的犯罪行为，系共同犯罪，被告人乐某应当承担共同犯罪所造成的法律后果。故对上述辩护意见，本院不予采纳。在开设赌场罪、非法拘禁罪的共同犯罪过程中，被告人乐某受他人邀约实施犯罪行为，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。对辩护人邱玉齐提出的在两起案件中，被告人乐某均是受人邀请，在案件中起到次要辅助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人乐某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，且认罪认罚，依法可以对其所犯的开设赌场罪、非法拘禁罪从轻处罚。对辩护人邱玉齐提出的被告人在案发后积极退赃，积极悔罪，并当庭认罪，自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。到案后，被告人乐某积极退赃，酌情可以对其所犯的开设赌场罪从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人乐某犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行拘役六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一九年五月二十二日起至二○一九年九月二十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、对被告人乐某的违法所得人民币6000元予以追缴，上缴国库（已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  易志勇人民陪审员  周绍明人民陪审员  方三安二〇一九年八月六日书 记 员  刘雪霏