浙江省桐庐县人民法院刑事判决书（2019）浙0122刑初120号公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。被告人唐磊，男，1990年6月12日出生，汉族，中专文化程度，宜昌德诚企业管理有限公司负责人，住湖北省宜昌市伍家岗区中南路******。因本案于2018年5月16日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人李东伟，湖北善迁律师事务所律师。被告人向凯，男，1988年12月14日出生，汉族，高中文化程度，宜昌德诚企业管理有限公司股东，住湖北省，住湖北省宜昌市西陵区山庄路********年2月23日因犯抢劫罪被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元。2010年9月27日因吸毒和向他人提供毒品被湖北省宜昌市公安局西陵区分局行政拘留二十日。因本案于2018年5月16日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人江青海，浙江天富律师事务所律师。被告人徐亮，男，1985年2月5日出生，汉族，中专文化程度，宜昌德诚企业管理有限公司股东，住湖北省宜昌市，住湖北省宜昌市西陵区果园二路**-3-2028年5月16日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人刘檬（桐庐县法律援助中心指派），浙江春江明珠律师事务所律师。被告人敬维，男, 1989年4月22日出生，汉族，初中文化程度，宜昌德诚企业管理有限公司业务员，住湖北省宜昌市，住湖北省宜昌市伍家岗区夷陵大道****8年5月16日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月22日被取保候审，2019年6月22日被本院继续取保候审。辩护人陈春萍（桐庐县法律援助中心指派），浙江励恒律师事务所律师。被告人文丽，女，1988年9月9日出生，汉族，中专文化程度，宜昌德诚企业管理有限公司业务员，住湖北省宜昌市伍家岗区，住湖北省宜昌市伍家岗区夷陵大道**********市纸厂河镇金鸡山村****）。因本案于2018年7月30日被桐庐县公安局刑事拘留，同年9月5日被取保候审。辩护人赵和平（桐庐县法律援助中心指派），浙江华茂律师事务所律师。被告人罗彬宇，曾用名罗阳，男, 1990年11月4日出生，汉族，大学文化程度，宜昌恒禾企业管理有限公司负责人，住湖北省宜昌市西陵区珍珠街42-，住湖北省宜昌市西陵区珍珠街**庐县公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人孙斌，浙江春江明珠律师事务所律师。被告人李玉龙，男, 1989年11月15日出生，汉族，大学文化程度，宜昌恒禾企业管理有限公司股东，住湖北省宜昌市伍家岗区夷陵大道134-3-，住湖北省宜昌市伍家岗区夷陵大道**刑事拘留，同年6月22日被取保候审，2019年6月22日被本院继续取保候审。辩护人方智、杨慧雯，浙江铎伦律师事务所律师。被告人刘渊，男, 1990年1月15日出生，汉族，大专文化程度，宜昌市乐咖电子商务有限公司负责人，住湖北省宜昌市伍家岗区合益路城中金谷21栋701室(户户籍，住湖北省宜昌市伍家岗区合益路城中金谷****2018年5月17日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人李双余，浙江李双余律师事务所律师。被告人宋全义，男, 1989年12月3日出生，土家族，高中文化程度，宜昌市乐咖电子商务有限公司主管，住湖北省五峰土家族自治县采花乡宋河村六组。因本案于2018年5月，住湖北省五峰土家族自治县采花乡宋河村**日被取保候审，2019年6月22日被本院继续取保候审。辩护人朱一潇（桐庐县法律援助中心指派），浙江凯运律师事务所律师。被告人常保权，男，1996年4月21日出生，汉族，高中文化程度，恩施市飞舟电子商务有限公司负责人，住湖北省恩施市白杨坪乡熊家岩村南门坡组8号。因本案于2018年8，住湖北省恩施市白杨坪乡熊家岩村南门坡组**日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人张磊，浙江根旺律师事务所律师。被告人高超，男, 1991年7月3日出生，汉族，大专文化程度，西安寰宇网络科技有限公司负责人，住陕西省城固县三合镇陈丁村二组096号。因本案于2018年5月1，住陕西省城固县三合镇陈丁村****日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人汪百川、丁莹，浙江锦丰律师事务所律师。被告人赵博辉，男, 1991年1月29日出生，汉族，大专文化程度，西安寰宇网络科技有限公司业务员，住陕西省蒲城县高阳镇高阳村三组。因本案于2018年5月17日被桐庐县，住陕西省蒲城县高阳镇高阳村**依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人种艺东，陕西奉先律师事务所律师。被告人赵磊，男, 1991年10月4日出生，汉族，高中文化程度，西安寰宇网络科技有限公司业务员，住陕西省旬邑县太村镇赵家村一组008号。因本案于2018年5月17日，住陕西省旬邑县太村镇赵家村****依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。辩护人余振（桐庐县法律援助中心指派），浙江光梁律师事务所律师。被告人郑欢，男, 1993年8月14日出生，汉族，大专文化程度，西安寰宇网络科技有限公司业务员，住陕西省潼关县城关镇庆丰村亢家寨二组。因本案于2018年5月17日被桐庐，住陕西省潼关县城关镇庆丰村亢家寨**候审，2019年6月22日被本院继续取保候审。辩护人徐莉（桐庐县法律援助中心指派），浙江文萃律师事务所律师。被告人孙贝，女, 1995年2月8日出生，汉族，大专文化程度，西安寰宇网络科技有限公司业务员，住陕西省潼关县太要镇欧家城村四组。因本案于2018年5月17日被桐庐县公，住陕西省潼关县太要镇欧家城村**候审，2019年6月22日被本院继续取保候审。辩护人范顺陆（桐庐县法律援助中心指派），浙江合强律师事务所律师。被告人杨蓓，女, 1994年12月7日出生，汉族，大专文化程度，西安寰宇网络科技有限公司业务员，住陕西省澄城县冯原镇杨家洼村四组。因本案于2018年5月17日被桐庐县公，住陕西省澄城县冯原镇杨家洼村**候审，2019年6月22日被本院继续取保候审。辩护人莫芳荧（桐庐县法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。被告人曹文亮，男, 1994年5月20日出生，汉族，高中文化程度，西安寰宇网络科技有限公司业务员，住陕西省合阳县和家庄镇西四村一组42号。因本案于2018年5月17日被桐，住陕西省合阳县和家庄镇西四村****逮捕，同年11月1日被桐庐县人民检察院取保候审。辩护人刘玉军，浙江君度律师事务所律师。浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉〔2019〕114号起诉书指控被告人唐磊、向凯、徐亮、周敏、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、宋全义、常保权、高超、赵博辉、赵磊、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭进行审理，在审理过程中，被告人周敏因交通事故致身体受伤严重，无法出庭，本院于2019年4月28日裁定中止对被告人周敏的审理，对被告人唐磊、向凯、徐亮、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、宋全义、常保权、高超、赵博辉、赵磊、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮继续审理，于2019年5月5日公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员张鑫玲出庭支持公诉，被告人唐磊及其辩护人李东伟，被告人向凯及其辩护人江青海，被告人徐亮及其指定辩护人刘檬，被告人敬维及其指定辩护人陈春萍，被告人文丽及其指定辩护人赵和平，被告人罗彬宇及其辩护人孙斌，被告人李玉龙及其辩护人方智、杨慧雯，被告人刘渊及其辩护人李双余，被告人宋全义及其指定辩护人朱一潇，被告人常保全及其辩护人张磊，被告人高超及其辩护人汪百川、丁莹，被告人赵博辉及其辩护人种艺东，被告人赵磊及其指定辩护人余振，被告人郑欢及其指定辩护人徐莉，被告人孙贝及其指定辩护人范顺陆，被告人杨蓓及其指定辩护人莫芳荧，被告人曹文亮及其辩护人刘玉军到庭参加诉讼。期间，报经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。浙江省桐庐县人民检察院指控：（一）2017年10月，被告人唐磊、罗彬宇合伙出资购买了兴业国际（后改名为七鳄环球）投资软件用于招收代理商吸引客户投资。该软件为二元交易平台，由平台提供大宗商品价格指数给投资人，投资人对该价格指数一定时间的涨跌进行判断从而买涨或买跌。被告人唐磊伙同被告人向凯、徐亮、周敏以宜昌德诚管理有限公司的名义招募代理商，并招募被告人敬维、文丽、陈帅、李定翔（均另案处理）等人为员工，发展湖北恩施飞舟电子商务有限公司等数十家公司或个人为下级代理商，由下级代理商负责利用微信等交友软件通过假扮“成功人士”等方式诱骗客户投资兴业国际二元交易平台，德诚公司根据下级代理商要求对后台数据进行修改，控制客户盈亏，以交易手续费及投资亏损名义骗取客户钱款。被告人徐亮、向凯系招商部负责人，被告人文丽系招商部员工，负责招募下级代理商；被告人周敏系客服部负责人，被告人敬维系客服部员工，负责根据下级代理商要求对后台数据进行修改。2017年10月至2018年1月期间，宜昌德诚管理有限公司骗取客户手续费及亏损共计人民币757万余元，其中被告人文丽所招代理商骗取人民币231万余元。被告人罗彬宇伙同被告人李玉龙以宜昌恒禾企业管理有限公司的名义招募代理商，发展宜昌乐咖有限公司等多家公司为下级代理商，并以上述同样方式在2017年10月至2018年2月期间骗取客户投资资金人民币350万余元。被告人李玉龙于2018年1月中旬离职，其在职期间，宜昌恒禾企业管理公司骗取人民币200余万元。案发后，被告人周敏退赔赃款人民币10万元；被告人敬维退赔赃款人民币3万元；被告人李玉龙退赔赃款人民币1万元。（二）恩施飞舟电子商务有限公司系宜昌德诚管理有限公司下级代理商，负责发展下级代理商及诱骗客户投资兴业国际平台，并从中分得87%的交易手续费及100%的投资亏损。被告人常保权系公司负责人，招募常宏、常在起（均另案处理）等人为员工，2017年10月至2018年1月期间，被告人常保权共计骗取人民币89万余元。（三）湖北省宜昌乐咖电子商务有限公司系恒禾企业管理有限公司下级代理商，负责发展下级代理商，并从中分得85%的交易手续费及100%的投资亏损。被告人刘渊系公司负责人，被告人宋全义系公司主管，负责对平台数据进行修改并招募下级代理商，共计骗取资金人民币270余万元。案发后，被告人宋全义退赔赃款人民币28000元。（四）2017年12月份，被告人高超以西安寰宇网络科技有限公司的名义成为宜昌乐咖电子商务有限公司下级代理商，并招募被告人赵磊、赵博辉、曹文亮、杨蓓、孙贝、郑欢等人作为业务员，由业务员假扮成功人士，通过添加不特定人员的微信并聊天取得信任后，诱骗客户投资兴业国际二元交易平台；寰宇公司从中分得交易手续费及客户亏损的80%，被告人高超共计收到诈骗所得人民币17.4万余元。业务员以客户亏损金额的8%-10%作为提成，被告人赵博辉系小组长，另领取被告人杨蓓等人所骗客户亏损的3%作为提成；被告人赵磊系小组长，另领取被告人郑欢、孙贝所骗客户亏损的3%作为提成。被告人杨蓓从被害人焦慕雨处骗取人民币4万余元；被告人郑欢、孙贝共同从被害人张丹、王玲玲、王美玉处骗取人民币4.4万余元；被告人曹文亮从被害人范美平处骗取人民币1万余元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了户籍户籍证明、处罚决定书、常住人口信息、企业信用信息公示报告、业绩表、银行信息及交易明细、微信记录截图、情况说明、扣押清单及照片等书证，证人骆彦恺、赵群杰、燕晓波等人的证言，被害人范美平、杨六成、焦慕雨等人的陈述，搜查笔录、扣押笔录、电子证物检查笔录，代理商业绩表、微信信息、手机数据等电子数据，各被告人的供述和辩解等证据。认定被告人唐磊、向凯、徐亮、周敏、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、宋全义、常保权、高超、赵磊、赵博辉、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人唐磊、徐亮、向凯、周敏、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、宋全义、常保权数额特别巨大；被告人高超、赵磊、赵博辉、杨蓓、郑欢、孙贝数额巨大；被告人曹文亮数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人敬维、文丽、宋全义、赵磊、赵博辉、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮在共同犯罪中起次要、帮助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人唐磊对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称对诈骗金额有异议，认为其诈骗金额没有起诉书指控的那么多。其辩护人辩称：1.被告人唐磊系初犯、偶犯、无前科；2.被告人唐磊归案后如实坦白交代犯罪事实，积极配合调查，认罪悔罪态度诚恳；3.起诉书认定的诈骗金额事实不清，应按各被告人实际非法占有的数额作为定罪量刑的依据。理由是：（1）起诉书指控的宜昌德诚企业管理有限公司骗取客户手续费及亏损共计人民币757万余元，未经过司法鉴定。（2）被害人陈述的投资款数额不确定。案卷材料中反映的被害人范美萍等20人，陈述和举报被骗数额为422622元；4.被告人唐磊具有自动中止犯罪行为的情节，主动返还被害人的部分投资款；5.被告人唐磊愿意退赃和配合协助追赃；6.被告人唐磊系从犯，主犯系兴业国际投资平台的实际控制人。综上，请求对被告人唐磊从轻或减轻处罚，给其一个悔过自新的机会。被告人向凯对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1.被告人向凯在本案犯罪中地位较低，所起的作用较小，应依法认定为从犯；2.起诉书指控宜昌德诚企业管理有限公司骗取客户手续费和亏损共计757万余元事实不清，证据不足。理由：（1）本案电子数据采取违反法定程序，不能作为定罪依据。（2）未对宜昌德诚企业管理有限公司的诈骗数据进行司法审计。（3）严重缺少被害人的证人证言。（4）对于收取的手续费不属于诈骗金额，应从诈骗金额中扣除；3.被告人向凯归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现。综上，建议对被告人向凯从轻或减轻处罚。被告人徐亮对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称对诈骗金额有异议，实际诈骗金额只有几十万元；且对其股东身份有异议，其在公司没有决策作用，不属于股东的身份。其辩护人辩称：1.起诉书指控宜昌德诚企业管理有限公司骗取客户手续费和亏损共计757万余元的证据不足，手续费不应认定为诈骗，退还给客户的本金也应从诈骗金额中扣除；2.被告人徐亮在本案中系从犯；3.被告人徐亮系初犯、偶犯，归案后如实交代自己的犯罪行为，系坦白，且当庭自愿认罪。综上，建议对被告人徐亮从轻处罚。被告人敬维对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1. 起诉书指控宜昌德诚企业管理有限公司骗取客户手续费和亏损共计757万余元的证据不足，手续费不应认定为诈骗，退还给客户的本金也应从诈骗金额中扣除；2.被告人敬维在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯；3.被告人敬维系初犯、偶犯，犯罪后认罪态度较好，有悔罪表现，且已退赃3万元。综上，建议对被告人敬维减轻处罚并适用缓刑。被告人文丽对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称对诈骗金额有异议，认为诈骗金额没有指控的那么多。其辩护人辩称：1.对起诉书指控认定的诈骗数额有异议，被告人文丽开始不知道可以后台操作，故2017年12月之前涉案金额不能作为认定文丽案涉诈骗金额，手续费不应计入诈骗金额；2.被告人文丽具有以下法定、酌定减轻、从轻情节：（1）系从犯。（2）自愿认罪，认罪态度好。（3）自愿退缴赃款。（4）系初犯、偶犯。被告人罗彬宇对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称对诈骗金额有异议，不能以银行卡上的资金往来作为定案金额。其辩护人辩称：1.对指控的涉案金额有异议。被告人罗彬宇所在的恒禾公司从德诚公司的周敏、敬维、向凯三人涉案招商银行账户共获取270余万元转账，该270余万元中有211.4万元实际上是罗彬宇与刘渊做房产生意，属于刘渊应得的佣金、定金、购房预付款等，不能认定为诈骗金额。手续费也应从诈骗金额中扣除，下级代理商自行行为的涉案金额不能叠加在罗彬宇所在的恒禾公司头上，应予扣除；2.被告人罗彬宇在本案中作用相对较小，事后有悔罪表现；3.2018年1月，罗彬宇和其他股东主动关停了宜昌恒禾企业管理有限公司，有中止情形。综上，建议对罗彬宇从宽处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。被告人李玉龙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1.被告人李玉龙在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人李玉龙系初犯，无犯罪前科，具有坦白情节，认罪认罚，主观恶性不大；3.认定被告人李玉龙的犯罪金额为200余万元的证据不足，应当以其实际诈骗的金额来认定，而不应以全公司的诈骗金额来认定。且被告人李玉龙已就全部所得退赃。综上，建议对被告人李玉龙适用缓刑。被告人刘渊对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实辩称：1.其涉案金额应是43万元，而非270余万元；2.其公司没有修改后台数据的权限；3.其在整个案件中，只是起到介绍和维护的作用。其辩护人辩称：1.被告人刘渊在本案中所起的作用较小，系从犯，应从轻或减轻处罚；2.起诉书指控被告人刘渊的涉案金额事实不清，证据不足；3.被告人刘渊系初犯，无违法前科，且案发前主动退还了部分赃款。综上，请求对被告人刘渊从轻处罚。被告人宋全义对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分辩称：指控其涉案金额270万元有异议，其系公司员工，不应承担整个公司所涉案件的金额。其辩护人辩称：1.被告人宋全义在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯；2.被告人宋全义认罪认罚，如实供述，认罪态度好，有悔罪表现；3.被告人宋全义系初犯、主观恶性小，且主动退赃。综上，建议对被告人宋全义从轻处罚。被告人常保权对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分辩称：其公司没有风控权，其在共同犯罪中作用较小，是从犯。其辩护人辩称：1.指控被告人常保权犯诈骗罪的涉案金额事实不清，证据不足，且被告人常保权在共同犯罪中起次要作用，依法应当认定为从犯。理由：（1）从兴业国际平台层面看，常保权的次要作用表现在：未参与平台软件的出资引进，非犯罪最初起意者，未参与平台公司的股份和运营，非犯罪集团主要成员，不掌握平台软件风控权，其附属身份不宜与平台公司主犯相提并论，不掌握资金进出控制权，违法所得由平台公司审批结算，飞舟公司涉案金额在全案犯罪金额中所占比例较小，常保权因在飞舟公司仅负责传递风控需求，个人非法获利部分更小。（2）从作为下级代理商的飞舟公司层面看，公诉机关指控常保全为飞舟公司的负责人、由其承担全部罪责的事实认定不清，证据不足；2.常保权还具有初次犯罪、积极坦白、如实供述、认罪态度好、愿意退赃等酌定从轻从宽情节。被告人高超对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1.被告人高超在整个共同犯罪结构中处于最低一级，并且在涉案总金额700余万元中，高超业绩仅占2%，作用很小，系从犯；2.被告人高超自愿认罪认罚，可从宽处罚；3.被告人高超归案后如实供述，愿意退赔。综上，请求对被告人高超公正判决。被告人赵博辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1.被告人赵博辉在犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人赵博辉认罪态度好，如实供述自己的罪行，且系初犯；3.被告人赵博辉认罪认罚，并积极退赃。综上，建议对被告人赵博辉减轻处罚并适用缓刑。被告人赵磊对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1.被告人赵磊在兴业平台没有个人业绩，其组员的业绩总额为4.4万余元，故其诈骗金额应以4.4万余元为基础并考虑该4.4万余元是否运用了“风控”来认定；2.被告人赵磊具有认罪认罚和坦白情节；3.被告人赵磊系从犯，；4.被告人赵磊系初犯，一贯表现良好，无犯罪前科；5.被告人赵磊愿意退赃。综上，建议对被告人赵磊减轻处罚并适用缓刑。被告人郑欢对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1.被告人郑欢在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；2. 被告人郑欢归案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪态度、悔罪表现均好，可从轻处罚；3. 被告人郑欢无违法犯罪记录，本次犯罪系初犯，且积极退赃。综上，建议对被告人郑欢从轻处罚并适用缓刑。被告人孙贝对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1. 被告人孙贝在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；2. 被告人孙贝归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；3. 被告人孙贝系初犯、偶犯，且已退赃。综上，建议对被告人孙贝从轻处罚并适用缓刑。被告人杨蓓对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1. 被告人杨蓓在共同犯罪中作用较小，情节较轻；2. 被告人杨蓓归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，可从轻处罚；3. 被告人杨蓓系初犯、偶犯，且愿意退赃。综上，建议对被告人杨蓓从轻处罚并适用缓刑。被告人曹文亮对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称：1. 被告人曹文亮在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，应依法从轻处罚；2. 被告人曹文亮犯罪数额较小，主观恶性较小，归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，可从轻处罚；3. 被告人曹文亮系初犯、偶犯，且已退赃。综上，建议对被告人曹文亮从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、2017年10月，被告人唐磊、罗彬宇合伙出资购买了兴业国际（后改名为七鳄环球）投资软件。该软件为二元交易平台，由平台向客户提供外汇指数，客户通过对一定时间内的指数涨跌进行判断，从而决定买涨或买跌来赚取投资利润。平台控制人及代理商则通过向客户收取手续费和投资人的亏损达到获利目的。嗣后，被告人唐磊、罗彬宇各自分别招收自己的下级代理商，代理商的业务员利用微信等交友软件，通过假扮“白富美、高富帅”等“成功人士”诱骗客户投资兴业国际二元交易平台，然后通过修改后台数据进行人为控制价格涨跌的方式，骗取客户的投资资金及手续费。被告人唐磊伙同被告人向凯、徐亮、周敏以宜昌德诚企业管理有限公司（以下简称“德诚公司”）的名义招募代理商，并招募被告人敬维、文丽及陈帅、李定翔（均另案处理）等人为员工，发展恩施市飞舟电子商务有限公司（以下简称“飞舟公司”）等公司或个人为下级代理商，由下级代理商负责利用微信等交友软件通过假扮“成功人士”等诱骗客户投资兴业国际二元交易平台，德诚公司根据下级代理商要求对后台数据进行修改，人为控制价格涨跌，控制客户盈亏，以交易手续费及投资亏损名义骗取客户投资。被告人徐亮、向凯系招商部负责人，被告人文丽系招商部员工，负责招募下级代理商；被告人周敏系客服部负责人，被告人敬维系客服部员工，负责根据下级代理商要求对后台数据进行修改。2017年10月至2018年1月期间，德诚公司骗取客户投资资金及手续费共计人民币757万余元。其中，被告人文丽参与骗取其所招代理商的客户投资资金及手续费共计人民币231万余元。被告人罗彬宇伙同被告人李玉龙以宜昌恒禾企业管理有限公司（以下简称“恒禾公司”）的名义招募代理商，发展宜昌市乐咖电子商务有限公司（以下简称“乐咖公司”）等多家公司为下级代理商，并以上述同样方式在2017年10月至2018年2月期间骗取客户投资资金及手续费共计人民币350万余元。被告人李玉龙于2018年1月中旬离职，其在职期间，恒禾公司骗取客户投资资金及手续费共计200余万元。案发后，被告人周敏退赔赃款人民币10万元，被告人敬维退赔赃款人民币3万元，被告人李玉龙退赔赃款人民币1万元。该节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍户籍证明、处罚决定书、违法犯罪记录查询情况说明、常住人口信息，证明被告人唐磊、向凯、徐亮、敬维、李玉龙、罗彬宇、文丽的身份、常住人口信息/P>2.企业信用信息公示报告，证明德诚公司的基本情况，法定代表人系被告人唐磊。恒禾公司的基本情况，法定代表人为罗毅（系被告人罗彬宇父亲）。3.业绩表，证明德诚公司及其代理商的业绩情况。4.银行信息及交易明细、交易记录刻录光盘，证明被告人敬维账号为62148571********的招商银行账户的交易明细。被告人周敏账号为62148551********的招商银行账户的交易明细。被告人向凯账号为62148571********的招商银行账户的交易明细。敬维转给罗彬宇账号为62226206856********的交通银行账户203962.8元。周敏转入罗彬宇银行账户2531304元。向凯转入罗彬宇账户124279.6元。敬维账户转入刘渊妻子黄丹丹的账户人民币451425.96元。敬维账户转入高超账户人民币174211.66元。5.清理整顿各类交易场所部际联系会议办公室文件，证明根据中国证监会办公厅清理整顿各类交易场所部际联系会议办公室的文件，要求清理整顿各类交易场所。其中“微盘”交易平台系违规交易产场所。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明：2018年5月16日，桐庐县公安局民警对湖北省宜昌市万达广场B座2322办公室内进行搜查，在该处发现薛菊、杨源、项宇、敬维、徐亮、唐磊等六人在场，从薛菊身上发现其随身携带的2只手机（白色华为手机1只、玫瑰金苹果6s PLUS手机1只）、1个硬盘内发现涉嫌诈骗的微信记录；从杨源身上发现其随身携带的2部手机（玫瑰金色苹果6S手机1只、银黑色小米Note 4X手机1只）、1个硬盘内发现涉嫌诈骗的微信记录；从项宇身上随身携带的1部金色OPPO手机、1个硬盘内发现涉嫌诈骗的微信记录；从敬维随身携带的1部黑色小米6手机、1个硬盘内发现涉嫌诈骗的微信记录，并发现一张中信银行银联卡（卡号：62177115********）；从徐亮随身携带的1 个黑色华为DUK-AL20手机和1个U盘、1个硬盘内发现有涉嫌诈骗的微信消息；从唐磊随身携带的黑色华为HonorV9手机及1个硬盘内发现涉嫌诈骗的微信记录，从该处发现8个硬盘，内有涉嫌诈骗的微信记录。并对上述物品均予以扣押。7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明：2018年5月16日，桐庐县公安局民警从被抓获的周敏身上扣押坚果PRO 2型手机一只（号码：1304095****）。8.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2018年5月16日，桐庐县公安局民警从被抓获的向凯身上扣押华为手机一只。9.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2018年5月17日，桐庐县公安局民警从被抓获的罗彬宇身上扣押红色OPPO R15手机、黑色苹果X手机各一只。10.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2018年5月16日，桐庐县公安局民警从被抓获的李玉龙身上扣押小米手机、OPPO手机各一只。11.电子证物检查笔录，证明公安机关对扣押的手机、移动硬盘等进行电子检查并提取相应电子数据。12.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明被告人周敏家属周洲于2018年6月12日向桐庐县公安局退缴赃款人民币10万元，予以扣押。2018年6月23日，被告人敬维退赔赃款人民币3万元，予以扣押。2018年6月22日，被告人李玉龙退赔赃款人民币1万元，予以扣押。13.电子数据检查笔录，证明公安机关侦查人员对从被告人徐亮处查扣的U盘进行检查：U盘内的路径为[徐亮U盘/向凯文件]以及路径为[徐亮U盘/王香莹/王香莹/兴业国际]名为《兴业国际交易数据》的Excel表格，对于2017年10月11日起至2018年1月1日期间，各代理商所发展客户的盈亏及手续费进行了记录，总计造成客户盈亏为-1697061元,手续费为5881992.5元，客户亏损及手续费共计7579053.5元。同时证明被告人文丽发展的代理商有源畅商贸、恩施飞舟电子商务、恩施市亿达富电子、江门裕福、钟祥鼎升电子商务有限公司、王润生、江门市斯坷腾商务、恩施鸿永商务、严昌叶、荆州创合商贸、武汉鼎盛宇洋、石兴、赵建国、宜宾骏博信息咨询有限公司、西安业帆网络科技有限公司、谭明亮、随州市聚贤通达商品经营、江门裕富商贸有限公司、广东科德、武汉福盛文化传媒有限公司、广东鑫盛、黄山百裕信息科技、魏国胜、咸宁信达商务、蒋文斌、常州初耀电子、四川神潭酒业有限公司、四川普端宏德、宜昌铭度文化传媒有限公司、钟祥市鼎峰服务有限公司、王晓龙。其中荆州创合商务、宜昌铭度、钟祥市鼎峰服务有限公司、王晓龙没有业务量，其余代理商的盈亏为-512530元，手续费为1807032.5元，客户亏损及手续费共计2319562.5元。14.微信信息及记录刻录光盘，证明公安机关从相关被告人处调取微信记录的情况。15.证人骆彦恺、赵群杰出具的归案经过，证明2018年5月16日至17日，桐庐县公安局民警在宜昌市公安民警的配合下，抓获被告人周敏、李玉龙、罗彬宇、刘渊、宋全义；于2018年5月16日，桐庐县公安局民警在宜昌市万达广场B座2322室抓获被告人唐磊、徐亮、敬维。16.证人燕晓波、代成伟出具的归案经过，证明2018年7月30日晚上10时许，宜昌市公安局西陵分局西陵派出所民警在夷陵大道466号9栋一单元6层111室抓获被告人文丽。17.被告人唐磊的供述和辩解，2017年10月底11月初的时候，其通过网上认识的一个人的介绍，认识了陈总，接着陈总把其拉进了一个微信群，群里还有一个叫孙部长的人，说是陈总的技术人员，然后就给其介绍了兴业国际这个项目，陈总对其说他们手上有很多这样类似的平台，让其自己选一个，最后，其就选择了兴业国际平台。然后其就以加盟的方式和对方合作了，加盟费是12万元，然后其知道这时候罗彬宇也在找这方面的平台，其就和罗彬宇介绍了这个平台，其和罗彬宇各自出资一半，每人6万元，加盟了对方，拿到了兴业国际这个软件。加盟费是通过银行卡转账的，是周敏办理的，具体是哪张银行卡转的忘记了，其记得是一个月分成两笔转的，然后罗彬宇的6万元是他自己转的，具体的周敏应该知道，其有点想不起来了。然后，其公司在QQ上找有类似需求的公司，然后把兴业国际平台介绍给对方，让对方做其公司的代理商，寻找客户到其兴业国际平台上做微交易。微交易就是客户在其平台上投资外汇，通过买外汇指数的涨跌来进行交易。如果客户买对了外汇涨跌趋势，那么客户就盈利，如果买错了，客户就会亏损，然后客户每笔交易都是需要手续费的，其公司赚的就是客户交易手续费。但是其公司的这个平台因为有风控的，所以客户到最后都是亏损完的。其公司是从11月底（2017年11月底）才进行风控的，风控的目的就是让客户亏损，从而代理商盈利，其公司的风控都是由周敏负责的，然后有些代理商会进行风控申请，然后周敏和孙部长沟通之后，就把权限下放给下面代理商，由下面代理商自行风控。风控权限是由上级下放给其公司的，但是风控具体操作一直是其公司自己在操作。其公司是赚取客户每笔交易手续费的5%-10%之间来获得盈利。有了风控之后，代理商就不用承担客户投资盈利后代理商要向客户赔钱的风险，从而营利。代理商在客户投资后，就将投资情况报给其公司，公司再上报给上级公司，然后通过上级公司改数据让客户亏损。公司一般都是通过员工自己的微信或QQ和下家代理沟通的。客户购买产品的涨跌买对了，才能盈利。但是客户都是亏的，因为客户能不能赚钱都是其公司兴业国际软件后台可以操作控制的，另外就是保证客户有一定的交易笔数，这样能够保证其公司有手续费，从而盈利。刚开始的时候客户入金都是到孙部长那的，然后孙部长他们把钱再给其公司。其公司从2018年1月15日之后就不想做这个项目，直到2月1日期间让代理商陆续停掉了。18. 被告人唐磊的辩认笔录，证明被告人唐磊辨认出被辨认人照片列表中的8号系其公司招商部员工文丽。19.被告人向凯的供述和辩解，大概2017年2月份的样子，其开始到德诚公司上班的，刚开始德诚公司是贵州中进商交所的代理商，通过去发展二级代理商，赚取手续费。后来到2017年下半年，商交所出问题了，德诚公司的老板唐磊、周敏、徐亮和其又搞了一个平台，就是兴业国际，是做微交易的，投资外汇，其公司通过发展二级代理商，赚取手续费。一直到今年二月份的样子其从公司辞职不做了。公司是在宜昌亚洲广场B座七楼701室，公司的老板是唐磊，公司分为销售、客服、财务、风控、售后部等部门，销售部是其和徐亮负责的，营销人员有文丽、张从杰、李定祥、敬维、陈帅，客服的话是王香莹和张英，财务负责人是唐磊，员工是屈盈。到做兴业国际的时候，公司的大股东是唐磊，占36%的股份，其和周敏、徐亮是股东，其占26%、周敏占20%，徐亮占18%。兴业国际微交易平台是德诚公司和罗彬宇的公司一起投资的，两家是一起招揽二级代理商。兴业国际的软件是唐磊买的，具体多少钱其不知道，然后每个月还需要支付软件维护费的，具体多少也是唐磊在操作。操作上就是通过一些互联网站去寻找二级代理商，对与有合作意向的，其公司员工就会把兴业国际的微信公众号和APP发给他们看，然后其公司也会发资料给客户告诉代理商如何去找客户，让客户能够来投资，具体点的话一般就是通过微信做一些假的头像，假的资料冒充“白富美、高富帅”等成功人士，加入一些不同的群，骗取别人的信任之后加对方为好友，然后通过聊天不断灌输对方通过兴业国际能够赚钱，也会有好几个微信冒充所谓的老师、庄家等，骗取投资人的进一步信任，然后让投资者进行投资微交易平台。其公司一般会和每一个代理商组建一个群，在这个群里代理商会和其公司商量客户投资的事情，然后其公司会告诉代理商每个时间段的涨跌情况，这个就是唐磊通过这个软件操作的，代理商会以内幕消息、专家分析等不同的借口告诉客户，一般都是让客户先赚点，然后再亏。通过这样骗取客户的钱。对于有些资金量大的客户其公司也会做一些风控措施，就是修改这个客户的波动点等措施进行风控，让他不能赚到太多的钱。其公司是向代理商收取5%-15%的收取费，到后期其公司对客户的5%-10%进行提成。代理商是肯定知道兴业国际平台是假的，因为本来就是通过其公司操作，所有的客户基本上都是亏钱的。其刚开始到公司里上班是拿工资的，底薪是两千五，提成是按照公司利润的百分之三算的。后来其公司成立兴业国际，其变成股东了，这个时候其工资是四千，其他人也差不多，然后等到年底的时候，其公司会把公司所有的开支除掉，剩下的钱就按照股份进行分成。其工资加上提成还有年底的分工，一共大概十万块钱左右。公司里的员工都是知道兴业国际是在诈骗的，因为这个平台本来就是没有任何审批手续的，而且赚的钱都是通过操作让客户进行亏损骗来的。其公司做兴业国际软件平台，发展下家代理商，由下家代理商找客户到兴业国际软件平台投资，向客户每笔投资收取手续费10%，然后其公司从这个手续费中拿5%的提成。客户亏损的钱归代理商盈利，客户交易手续费的95%归代理商盈利。20.被告人向凯的辩认笔录，证明被告人向凯辨认出女性照片中3号就是被告人文丽。21.被告人徐亮的供述和辩解，2017年5月份的时候，其与唐磊、周敏、向凯、罗彬宇、李玉龙六个人听说做微交易很赚钱，所以大家就一起商量做这个生意，之后唐磊通过朋友认识了一个叫陈总的人，他可以帮其接上买微交易平台软件的线，后来唐磊就和陈总谈好了，其公司就买了兴业国际平台软件，当时和对方谈好的条件是购买平台软件10万元，此外还需要支付对方其公司总盈亏的3%-5%，之后大家为了做个这个兴业国际平台软件，把公司搬到了亚洲广场B座701-702，就是在罗彬宇公司边上，搬过去之前唐磊已经注册了一个叫德诚公司，搬过去之后其公司就挂靠在了罗彬宇的恒禾公司下面了，但是实际上还是按照两家公司分开做，业绩都是分开的。当时其与周敏、向凯、唐磊是一个公司，罗彬宇和李玉龙是一个公司。其公司是四个股东，也就是其与周敏、唐磊、向凯，其中唐磊占股33%，向凯26%，周敏是20%，其是18%，剩下的预留给员工分红。这点分红后来是客服部的王香莹和招商部的文丽了。公司分成招商部、风控部、客服部，招商部是其和向凯负责，风控部和客服部是周敏负责，唐磊总管，另外还有一个财务，负责做表和发工资。风控部就是周敏和敬维，客服部是王香莹和张颖，然后招商部是其和向凯，然后还有文丽、陈帅、李定翔、张从杰，财务就是屈盈。兴业国际这个平台就是炒外汇指数，具体有哪些外汇产品忘记了，其公司招商部门发展下线代理商，由下线代理商去拉拢客户入金到这个平台里，接着客户就在平台内对外汇指数进行买涨买跌进行投资，如果买对了方向就是盈利的，买错了方向就是亏损的，但是一般客户都是亏损的，因为下线代理商会喊单喊到其公司，然后风控部就会按照需求来修改平台外汇指数的数据，从而导致客户亏钱。其公司和下线代理商就是谈好其公司收取客户每笔交易手续费的10%-20%，剩下的客户盈亏全部下放给下线代理商。之后几家代理商其公司会收取少量的客户盈亏占比。手续费就是客户在兴业国际平台投资的每笔交易需要支付15%的手续费，然后客户每单交易最低额是100元，最高单笔交易额是2万元。其公司和下线代理商除了收取每笔交易的手续费之外，还需要赚客户的亏损钱，只有客户亏得越多，其公司才赚得越多，所以为了赚钱，必须让客户亏损。其公司四个股东的底薪都是4000元，唐磊和周敏是拿公司总利润的1%的提成，其和向凯拿各自管理招商员工招商得来利润的3%的提成，但是其两个要是自己招商的，那招商代理商创造的利润，其和向凯可以拿6%的提成。招商部门员工底薪是1800元，另外拿公司总利润的6%，客服是固定底薪2500元，敬维3500元，财务是2500元还是3000元。兴业国际平台运营了半年左右的时间，从2017年6月份左右到2018年1月份，其公司从开始到结束，估计七八十万盈利是有的，然后2018年春节前，其公司有过一次分红，一共是40万，其分到了7万8千元，向凯分到了10万1、2千元，其他就记不清楚了。除了这次分红之外，其每个月拿4000底薪，另外提成拿了2万元左右。其公司招商招了三四十家代理商，但真正在做的应该只有十几家代理商，其记得的有四川普瑞达，其他想不起来了。招商部员工没有培训的，其公司就是把一些要求告诉员工，比如说下线代理商问有没有风控，就告诉员工是有风控的，到时候会建群帮助下线代理商进行风控等等。其公司一开始收款都是通过第三方收款的，但是后来因为不合适，卖给其公司兴业国家软件平台的对方就提议让其公司使用个人账户，之后其公司的六个人加上敬维的银行卡、微信、支付宝都作为收款账户了，然后客户出金、以及下线代理商的分钱都是从敬维账户里走。2017年9月份样子唐磊就告诉其能够风控的，那个时候不是其公司风控，是上面的技术公司风控，其公司把下面代理商的风控要求通过微信群转达给上面技术公司，技术公司来操作修改，在2017年11月份上面技术公司把风控的权限给其公司，由其公司自己来风控。其没有直接操作改的，但是其招来的代理的风控对接群其都是在群里的，所以知道他们对接喊单风控的情况。入金都是走的支付宝和微信两个通道的，其的支付宝和微信账户也是用作客户入金的，从其的支付宝和微信账号上入金了大约120万左右的人民币。敬维、唐磊、向凯、周敏、罗彬宇、李玉龙的支付宝或者微信用于客户入金的。唐磊安排其及其他几个股东都一人办了一张招商银行的银行卡，专门用来给公司结算业务的，客户出金和给代理商返佣其不知道用什么方式的。其支付宝和微信账户都是139********。其公司股东在平台关停之后有40万元拿来分红的，中间的发工资、算提成都没有用到这些钱的。其公司收到40万是手续费的10%-15%，客户亏损金额大概是4、500万元样子，具体其不清楚。22.被告人徐亮的辨认笔录，证明被告人徐亮辨认出照片列表12个女性中的8号系招商部员工文丽。23.被告人敬维的供述和辩解，2017年7月份的时候，其知道朋友唐磊开了公司，其就和唐磊说能不能让其到他的公司里去上班，唐磊说可以的，让其去发广告好了。之后其就去唐磊那上班了，等到10月份的时候，唐磊他们搞了一个兴业国际平台软件，其就先给兴业国际软件平台在网站上发广告，内容就是兴业国际平台微交易，然后进行招商，代理商一般都会问其公司的兴业国际平台微交易指的是什么意思，但是因为网站上发广告招商不多，效果不好，唐磊他们就让其去风控部了，跟着周敏进行兴业国际平台的风控，后来其就一直做兴业国际的风控了，直到2018年1月份左右的时候，兴业国际平台关闭。其公司根据下线代理商的要求进行风控，也就是代理商报每一笔客户交易，其这边登录兴业国际平台的网址，进行账号密码登录，其有权限，网站页面上会有输或者赢两个选项，如果下线代理商想让客户这一笔输钱，其就点击输这个按钮，然后进行数据修改，如果想让客户赢钱，其就点击赢这个选项，然后进行数据修改。虽然说客户有输有赢，但是一般代理商最终都会让客户亏钱的。因为客户亏得越多，下线代理商就能赚的越多。客户在兴业国际平台上交易的每一笔都需要支付平台手续费的，手续费是每笔投资的15%。招商这一块是招商部门负责的，但是据其所知，其公司应该是主要收取客户手续费的一部分，客户盈亏这部分主要是下放给下级代理商的。其不太清楚公司有几个股东，只知道唐磊是股东，公司是唐磊一手弄起来的，公司主要分为两个部门，一个是招商部，负责人是徐亮，员工有向凯、文丽、陈帅、李定翔、张从杰；另一个是客服部，负责人是周敏，包含其风控部，也就是他和其一起做风控，屈盈是财务，另外还有张颖和王香莹。下线代理商联系风控会建一个微信群，在微信群里进行喊单，其进行风控。平台进钱其不知道，但是出钱都是通过其招商银行卡，卡号不记得了，已经注销了，然后财务会通过其银行卡把钱出给下线代理商以及客户。在兴业国际这个盘子停掉之后，其公司马上上了一个叫七鳄环球的盘子，大概就一个星期样子，不知道什么原因公司又把这个盘子给关掉了。然后就春节放假了，春节过完之后公司又上了一个叫高盛环球的盘子，做了1-2星期就又停掉了，这两个盘子和之前兴业国际的玩法是一样的。24.被告人文丽的供述和辩解，其之前在德诚公司工作的时候做的一个叫兴业国际平台有骗人家来投资。兴业国际平台是客户通过一个手机APP进入平台，里面有一些外汇的价格指数，客户选择买涨或者买跌，可以选择交易的时间，可以选择交易的金额，也就是客户是选择一个时间里这个外汇接下去的价格走势是涨还是跌，选对了可以赚投资额的70%-80%，选错了就亏掉所有的投资。其工作就是招商，就是找代理商来加盟其公司的平台，代理商进入平台就会找客户来投资平台，这样其公司就可以有收益了。客户在平台里投资操作就会产生盈亏和手续费，因为客户在平台的投资实际上就是在赌博一样的，他盈利的钱就是其公司和代理商亏损，他亏就是其公司盈利，其公司和代理商是分成客户的盈亏和手续费。不同的代理商之间不一样的，一般手续费其公司分15%-25%，客户的亏损有其公司分15%左右，有的代理部分客户亏损给其公司。其公司是可以在后台修改指数的来操纵客户投资的结果，这样就可以保证其公司盈利。其部门不直接参与后台的事情，其是听到客服部的王香莹说过，他们在后台操盘，让客户亏损的。而且其经常在下班的时候，看到公司几个股东敬维、向凯、唐磊、周敏、徐亮、王香莹几个人在商量晚上谁来值班，负责风控改判。其公司老板是唐磊，股东还有徐亮、向凯、周敏，下面有招商部和客服部，招商部有其和陈帅、李定翔、张从杰、敬维，敬维也兼做风控操盘的事情。向凯是其招商部门的主管，其招来的客户基本都是要交给向凯他们细谈。客服部有王香莹、张颖，客服部领导是周敏，他不在的时候王香莹来负责，屈盈是财务。其印象里业绩比较多的有恩施飞舟电子商务有限公司、恩施亿达电子商务有限公司，西安业帆，蒋文斌，宜宾的骏博等。公司的业绩表是其公司用来统计兴业国际平台业务业绩的，这个表每天是王香莹统计发到公司的大群里，表里的数据是从兴业国际平台的软件里截取的，记录了每个代理商的盈亏情况和收费情况，后面的“85+85”是代理商和其公司的分成情况，第一个数字是手续费的比例，后面一个数字是客户头寸的比例，意思就是说这个代理商做的客户，产生的亏损和手续费，代理商都拿85%，其公司拿15%。其提成是按照其招进来的代理商给公司带来总收益的6%，也就是说公司拿到10000元，其拿600元。其记得得到的提成有1、2万元。25.被告人罗彬宇的供述和辩解，2017年2月份，其注册了一个叫宜昌恒禾企业管理有限公司，法人是用其父亲罗毅的名字，实际上是其和李玉龙在管理运营。公司刚起步的时候，我们做了几个项目都没有做成，后面在2017年9月份左右，唐磊找到其说，与其两个人一起合作做兴业国际平台项目，兴业国际平台就是那种外汇买涨跌的投资的平台，这种平台其以前已经听说过，然后这里面的利润很大，其就同意了。其就和唐磊谈好，分别出资一半一起做这个项目。唐磊向一个叫“孙部长”的人购买了兴业国际软件平台，购买费用10几万，其和唐磊一人一半的。软件到位后，其和唐磊就开始一起经营了，其和唐磊分别寻找下家代理商，通过下家代理商寻找投资客户，当时其公司找下家代理商的时候就和代理说好，客户的亏损归代理，客户投资交易的手续费的九成归代理，其公司只收1成交易手续费。和下家代理合作后，因为下家代理商找到客户投资后，会将客户投资兴业国际平台的事情通知其公司，公司通过兴业国际平台后台将数据改掉，让客户有亏钱，从而让代理和其公司盈利。平台里面主要做外汇的，然后其公司发展下线代理商，让下线代理商来招揽客户入金，客户入金之后，就通过买外汇的涨跌情况来进行投资，然后每次客户交易每笔最低是100元，每笔交易其公司收取10%的手续费，剩下的90%是给代理商，客户的盈亏都是代理商自己来负责，然后为了盈利，代理商一般情况下都会进行喊单，然后由其公司来进行风控，修改点位数据来让客户亏钱，从而其公司盈利。其公司的股东有其，占股41%还是42%，李玉龙占股18%还是20%，另外智超和赵寒露，分别占股8%和25%左右。其和李玉龙负责管理公司业务的一切运营，然后智超和赵寒露只是投钱，实际上没有参与公司运营管理。他们两个人不知道公司具体怎么经营兴业国际平台的。其公司有两个部门，一个是招商部门，部门总监是杨刚，下面的员工有庞涛、丁余巧、蔡秋月、魏顺杰，另外一个是客服部门，员工有魏晨玲、李晓研。招商就是负责找下线代理商，然后客户部门负责回答下线代理商的问题，同时做风控。他们两个员工谁有时间就谁负责做风控，然后下线代理商喊单喊上来之后，他们就修改点位。刚开始其和唐磊一起出资购买了兴业国际软件平台，然后共同使用这个平台，用同一种模式来进行运营，二人各做各的。其公司刚开始的时候，需要风控的时候，是下线代理商喊单到其这里，然后其这边喊单到唐磊公司，唐磊公司来进行风控，之后唐磊公司那边太忙了，其公司自己下线代理的喊单就由其公司自己的客服来负责风控，再到后面因为其公司嫌麻烦，把权限下放给两家代理商，分别是宜昌上海海顿公司和长沙那边的创世纪联盟公司，让给他们自己来进行风控。所有的财物权限也就是出入金权限都是由唐磊公司负责的，其公司是没有这个权限，所有的客户出金都需要唐磊公司批准的，也只有唐磊公司才有驳回客户出金的权限。购买兴业国际平台刚开始购买费是花了10几万元，然后后期还有一些维护费、服务器费用等算起来也有10几万元了，除了这些之外，孙部长那边还要收取客户的出金费，因为客户出金是要2%的手续费的。平台的维护都是叫孙部长维护的，具体的维护费用是其和唐磊两个人出的，也是一人一半的费用。客户通过兴业国际软件平台投资外汇指数涨跌，方向购买对了就赚钱，相反就亏钱，其公司代理商下面的客户大部分是亏的，但也有少数客户是不做风控的，然后有5个客户盈利了，代理商跑路了，这个钱是由其公司赔的。代理商赚钱，其公司才能赚钱，客户的亏损归代理商的，客户投资涨跌的时候，代理商将客户购买的涨跌情况上报给其公司，其公司通过风控，修改指数，让客户亏损，所以客户大部分都是亏损的。其公司经营兴业国际平台的时间大概是2017年10月中旬到2018年1月中旬，其公司大概盈利了10几万。其公司不直接联系客户，只负责找代理商。其公司经营的兴业国际软件平台不和外面公司端口链接的，是一个独立的平台，里面只有其和唐磊两个公司在经营的。下线代理商具体怎么进行喊单的，其不知道，因为其不管的，下线代理商就是直接告诉其公司要怎么风控，然后其公司这边修改点位。到后面就是其公司也不怎么风控了，直接把风控权力下放到上海海顿公司和创世纪联盟公司了。客户入金是用微信或者支付宝的方式，付钱到第三方账户上，然后第三方账户会把钱都打到唐磊公司，然后由唐磊公司财务和其公司对接。其收款有两个微信号，一个微信号是1877176****，还有一个是1347711173，支付宝账号是187********，银行卡是其的交通银行卡。风控其没有直接操作的，是李玉龙和客户部的李晓妍、魏晨铃他们负责风控的。客户出入金的通道都是唐磊他们负责的，其跟唐磊公司结算资金没有固定日期，其就是在平台里看自己的账户，资金有个几千其就提现出来，然后会转到其的交通银行账户（银行卡尾号为888888），有时候也会转到其的微信账户。其在2017年9月份开始陆陆续续向唐磊借过钱，期间也在还的，到其被抓时，其公司一共问他借了12万多，还了大概10万元。因为其在做兴业国际平台的时候，其下面的代理海顿公司，就是刘渊，他下面的一家代理“荆州总运营”找的几个客户在平台里赚了钱，但是荆州总运营代理逃跑了，不来赔这个钱，刘渊也不管，其私人出钱15万元赔偿了那几个客户。其收到海顿公司的手续费提成大概是5万多元，上海海顿和他下面的代理商就拿到手续费40-50万元，他们拿多少头寸其不知道。刘渊以及其他代理公司的提成是不从其账上走的，他们有账号在平台里直接从平台里出钱。周敏和向凯招商银行转账给其的钱，一部分就是其问德诚公司要来自己转账的流水钱，就是转给黄丹丹那些，还有就是其从平台盈利的7万多元。还有其之前说到下面的一个代理商的几个客户盈利了要赔钱给这些客户，其账单上有给他们转账的记录，其中金先娥35200元，戈益兵24790元，张书梅6718元，龚宜玲37440元，郭淼27729元，还有一部分是其和唐磊他们的一些消费，还有其他差额是干什么用了其就不记得了，还有部分是唐磊借其的钱，有十几万。26.被告人李玉龙的供述和辩解，2017年2月份，罗彬宇找到其说有个项目可以投资，来钱比较快的，当时他跟其大概说了下，其也不是很懂，后来罗彬宇又到家里跟其妈说，到了3月份的时候其家里同意了，其就拿了10万元钱投资到恒禾公司，占15%股份，另外赵寒露投了15万元钱，占23%股份，罗彬宇跟其说他投了30万元，占51%以上，另外还有一个是罗彬宇的朋友，投了多少钱其不清楚。其在这个公司具体负责人事方面事情，包括公司后勤、水电、招待之类的，其基本工资是每月3500元钱，其四个人也是签过合同的，定好是半年按股份进行分红，其是从2017年4月份开始上班的，到2018年1月初其认识到这个公司是涉及诈骗，是犯法，其就主动离开公司了。当时其本金都没有拿回来的，其跟罗彬宇提出来要钱，他说公司亏损的，钱拿不出来。其在这个公司做了10个月样子，拿了3个月工资，总共是10500元，其他收入、分红都没有拿到过。公司主要是利用平台然后招代理商赚钱，其记得公司先后做过的平台有“信德斯”、“黔都云商”、“兴业国际”；“信德斯”、“黔都云商”其公司做了2个月左右吧，到后面因为没有业务都停掉了，后来就只做兴业国际这个平台，这个平台是罗彬宇和唐磊合作的，唐磊的公司叫德诚公司，具体他们谈的其不太清楚。这个平台是从2017年10月份开始做的，就是一种二元期权模式，让客户买涨买跌，其公司不直接和客户联系的，其公司利用这个平台，推广给下面的代理商，让代理商去发展客户，其公司的业务员做的就是寻找下面的代理商。据其所知，其公司在兴业国际这个平台上一共有过20多个代理商，全国各地都有的。具体是罗彬宇去谈的，其知道的是代理商和其公司好像不签合同的，都是口头协议的，代理商找好客户之后让他们到平台上进行交易，这个平台其听说是可以后台控制，具体是谁在控制其不清楚，然后客户的买卖就可以认为操作了，代理商主要是赚客户亏损的钱，其公司主要是赚客户在平台上交易的手续费，大概是10%以内，这个手续费是不管涨跌都要的，其知道的交易是100元起买的，卖多卖少的手续费都是一样的，好像是10%左右的，其公司赚这个10%手续费里面的10%，剩下的90%是下面代理商拿的。招商部是运营总监杨刚负责的，主要负责招下级代理，下面的员工有丁余巧、蔡秋月、庞涛、何圆圆、魏顺杰，当时其知道的只有丁余巧是有业绩的；市场部的话就是其在负责的，市场部就是负责招进来的代理商的问题反馈、解决，到2017年12月份其单位有了修改客户数据的权限之后，其市场部的客服就是在对接群里根据下面代理商的要求在后台对客户数据进行修改的，下面的员工有魏晨琳、李晓妍，市场部就是客服、风控。魏晨铃、李晓妍是知道有风控的，他们自己风控的时候都是在操作的，一条一条点过去改数据的；而且魏晨铃、李晓妍都是在客服的对接群里的，群里下级代理商会要求在具体时间段买特定品种的客户全部亏钱或者赢钱，这样肯定是不基于事实的数据的，肯定是需要操纵、修改后台数据来完成的；还有就是罗彬宇给大家开过一次会的，是在其公司获得这个风控权限之后，当时他跟大家说过的其公司现在可以风控了；唐磊公司的周敏来教过其和罗彬宇、魏晨铃还有李晓妍具体怎么进行数据修改的。其公司一开始接收兴业国际不风控的，是到后来刘渊多次要求修改数据这个功能，然后罗彬宇再去跟唐磊商量的，之后才有了这个风控的功能，是唐磊放给其公司这个风控的权限的，具体其公司开始风控的时间是2017年11月底，到2018年1月中旬其离开公司都是在进行风控的。27.同案犯周敏的供述和辩解，宜昌德诚企业管理有限公司开始是唐磊创建的，开始其在唐磊的公司客服部的经理，徐亮、向凯是负责招商的客户经理，到了后来唐磊就将其和徐亮、向凯吸收为公司的股东，唐磊占36%，徐亮占18%，向凯占26%，其占20%，敬维是其公司的风控。2017年9、10月份的时候，其公司开始做一个叫“兴业国际”的为交易平台，这是一个外汇的交易平台，其公司主要是通过发展下级代理商，代理商再去发展客户，让客户投资其公司的平台。简单说，也就是客户将投资款打入其公司的平台，通过买外汇的涨或跌来赚取利润，其实就是跟赌博一样的，比如说买了10000元钱涨，扣除了手续费1250元，账户还剩下8750元，如果结果是涨的，就赚取了10000元，账户的余额就有18750元。但是如果买涨，结果是跌的，账户里面的8750元就赔光了。但是客户无论买涨还是买跌，其公司的风控都可以对这个结果进行控制，比如说某个客户在其公司平台里面买了10000外汇的涨，假如代理商想让这个客户赚钱的，代理商就会让其公司的风控将平台的数据改为涨，相反代理商想让这个客户亏损的，代理商就会让其公司的风控将平台的数据改为跌，也就是说无论客户买涨还是买跌，其公司的风控都可以根据代理商的要求，让这个客户亏损或者赚钱。代理商主要赚的就是客户亏损的钱，客户亏损越多，代理商就赚的越多。其公司主要是赚客户交易的手续费，客户任何一笔交易都会先扣除12.5%手续费，其公司拿手续费的5%-15%，其余的手续费还是给代理商的，另外有些代理商也会将客户亏损的5%-10%作为其公司的利润，但这个是要跟代理商事先谈好的。代理商主要赚的是客户的亏损，一般的代理商客户亏损多少他们就赚多少，另外还有手续费一部分也是给代理商的。其公司有风控人员，他们可以根据代理商的意思，对平台的数据进行修改，客户买涨的，代理商想让他赚，风控就可以将数据改为涨，这样客户就赚了，反之也是这样的。如果客户赚钱，是代理商在亏钱，代理商在放长线，钓大鱼，开始让客户赚钱，这样客户后续就会加大投资，这样客户再亏损的话，代理商的赚的越多。兴业国际应该是唐磊和罗彬宇两个人买来的，这个平台不是正规的，应该是软件公司自己做的。其公司做这个平台赚了40万元左右。2018年2月份的时候，其公司拿出40万元进行分红，是按照各自比例进行分的，其分了80000元。其公司的四个股东都会进行风控操作的，大家晚上要轮流值班的，业务员的工资是1800元的底薪，加上为公司创造的利润的6%的提成。销售、营销、财务人员也肯定知道兴业国际是骗人的，财务人员要做账，她肯定知道是怎么回事，销售人员在对外推广的时候，也是非常清楚公司是如何赚钱的，客户是和代理商制之间联系的，代理商经常会问一些关于平台的问题，他们肯定也知道平台是假的。可以风控其是在2017年10月份就知道了，就是其公司刚开始搞兴业国际的时候，上级技术公司就告诉其公司可以风控的，当时其公司跟下面代理商说，意思先让他们自己弄一下看看情况，到了11月份的时候，其公司才告诉代理商可以风控的时候，建了对接群让代理商把要风控的单子，在群里喊单。罗彬宇和其公司一样一开始就知道这个平台可以风控的。他们自己也有权限可以风控，他们的单子都是他们自己做风控，只有极少数时候他们忙不过来，会让其帮把手。一开始上级技术公司让客户通过软件里的入金通道入金，然后一般隔天就会转其公司股东的私人银行卡上面，后来入金通道不稳定，其几个股东就把自己的微信和支付宝放到软件平台，让客户直接打款。然后转到股东的银行卡，接着转到其招商银行卡，最后会全部汇总到敬维的招商银行卡。所有客户的出金和代理商的返佣都是从敬维的招商银行卡出去的。公司为了方便同意安排几个股东去招商银行开户了一批银行卡，全部放在其这边供公司使用，有其和唐磊、向凯、敬维、徐亮、李玉龙。只有其自己的那张招商银行卡，有其一些私人账目，不过也很少，其记得就有一个刘毓柏的陆陆续续给其转了几万样子。罗彬宇公司在兴业国际平台的账目全部要经过其公司的账户的，一般都是罗彬宇在平台提现了，其就直接通过直接的招商银行账户给他尾号是888888的交通银行的账户转账的。其转给罗彬宇的钱除了是罗彬宇的利润外，还有一部分是罗彬宇下面的一个叫刘渊代理的钱。28.同案犯陈帅的供述和辩解，其参与了德诚公司的的诈骗活动，公司的具体地址是在湖北省宜昌市西陵区亚洲广场7楼。日常运营项目大的来说是微交易时间盘，具体来说的话就是兴业国际和七鳄环球这两个平台，其感觉七鳄环球就是兴业国际改了名字的。其进入到公司以后就知道公司做了这两个平台的。公司股东应该是唐磊、周敏、徐亮、向凯，其中唐磊是最大的股东，他们各自持有的股份我不知道的。徐亮和向凯是管理招商的，周敏不是跟其一个办公室的，其不是很清楚他负责管理的公司业务。公司部门其知道的只有招商部，负责人是徐亮和向凯，向凯下属有文丽、李定翔和我，徐亮下属是敬维、张从杰，其公司负责招代理商的工作的。文丽是有打电话招商的情况，其他途径其不知道，其他业务员都是通过进入群全名包含“微交易”的QQ群内，添加群内成员，如果对方通过好友申请，就是根据向凯发的话术加上对兴业国际这个平台的推广，其一般都是问对方有无需要这句话，对方如果说不需要其就会删除该好友。2017年12月中旬，当时李定翔网上投简历被德诚公司看中了，叫他去公司面试，其就陪他一起去了，面试的时候唐磊看到其就叫其也写一份简历，后来唐磊叫其去上班我就去了。其是2017年12月中旬入职的，一直到2018年2月中旬离职了。兴业国际其不知道是外面购买引进的还是其公司自己研发的，经营的项目有美元、日元、比特币、欧元等项目。经营模式的话就是跟赌博一样的，只有买涨买跌的，但是是在固定的时间内，时间分别是1分钟、3分钟、5分钟。就是在一个时间段内，客户把钱投资到平台里面，根据时间段，对外汇指数进行买涨买跌，其公司可以更改指数，也就是控制客户的盈亏情况，其公司内部是叫做风控的。就是篡改后台数据恶意让客户亏钱。公司就是发展更多的代理，让更多的客户来入金这个兴业平台，从而提高手续费的收入；通过风控给客户尝甜头，增加客户的交易量，从而提高手续费的收入。下线代理商应该就是直接跟被骗的客户接触的，其公司是不直接跟客户接触的。每个下面的代理商都跟其公司有对接的微信群的，下级代理商把对客户盈亏要求发到群里，其公司就会做相应的数据篡改。其记得起来的就只有武汉达鸿网商，河北网鑫公司，深圳浪智新贸易这几家，其他的其记不起来了。其在德诚第一个月拿了1200元，当时没有提成，底薪是1800元，第二个月因为是年底了，所以是双倍底薪，拿了4200元，当时有五、六百元提成的。其公司的提成就是客户交易手续费的20%，还有的80%手续费是给下面代理商的，其公司业务员拿到的提成就是20%手续费里的4%至7%。二、飞舟公司系德诚公司的下级代理商，负责发展下级代理商及诱骗客户投资兴业国际平台，并从中分得87%的交易手续费及100%的投资亏损。被告人常保权系公司负责人，招募常宏、常在起（均另案处理）等人为员工。在2017年11月至2018年1月期间，飞舟公司引诱客户投资兴业国际二元交易平台，采用人为控制价格涨跌的方式，骗取客户投资资金及手续费共计人民币89万余元。该节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍户籍证明，被告人常保权的身份情况。2.企业信用信息公示报告，证明飞舟公司的基本情况，法定代表人为常保权，成立于2017年7月27日，股东为常保权。3.情况说明、银行资金往来信息、持卡主体详情，证明：根据公安部反诈骗平台数据，被告人敬维账号为62148571********的招商银行与被告人常保权账号为62179952002********之间的经济往来情况，其中2017年11月15日至2018年1月16日，敬维账号打入常保权账号共计人民币320974元。4.银行账户信息及交易明细，证明被告人常保权账号为62179952002********邮政储蓄银行账户的交易情况。其中2017年11月15日至2018年1月16日期间收到被告人敬维的银行账户62148571********打入的资金共计205482.12元，2017年11月21日，该账户有一笔120000的他行来账，共计转入325482.12元。5.银行交易明细，证明被告人敬维账号为6214857********的招商银行账户与被告人常保权账号为62179952002********邮政储蓄银行账户之间的交易情况及被告人敬维账户转至常宏银行账户的金额为104958元。6.代理商表格，证明德诚公司已发展的下线代理商的登记信息。7.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证明：2018年8月29日，桐庐县公安局民警在湖北省恩施市工农路67号402室常保权的租房进行搜查，在房间的床上发现黑色荣耀手机1只，在一个钱包内发现邮政储蓄银行乡情卡一张（卡号：62179952002********）、兴业银行信用卡一张（卡号：62596250********）、邮政储蓄银行借记卡一张（卡号：62109858000********）、邮政储蓄银行生肖卡一张（卡号：62179952001********）、中国农业银行卡一张（卡号：62284824197********）。在电脑桌内发现金色苹果6Plus手机一只，在沙发上发现两本笔记本，上述物品均予以扣押。2018年8月29日，桐庐县公安局民警对湖北省恩施市工农路67号停车场常保权车牌号为鄂Q9HV**号黑色别克轿车进行搜查，发现客户回答集锦一本（14张）、商务宽带业务登记表一张、考勤表一本、卡号为62215509********的平安银行金卡一张。上述物品均予以扣押。8.电子证物检查笔录，证明公安侦查人员对从被告人常保权处扣押的两只手机进行检查并提取电子数据的情况。9.电子数据检查笔录，证明：公安侦查人员对从被告人徐亮处查扣的U盘进行电子数据检查，U盘内的路径为[徐亮U盘/向凯文件]以及路径为[徐亮U盘/王香莹/王香莹/兴业国际]名为《兴业国际交易数据》的Excel表格记录，Sheet2中记录恩施飞舟电子商务公司系文丽发展的业务，分成比例为87+100，即恩施飞舟拿87%的手续费及100的客户亏损;sheet1中记录恩施飞舟电子商务公司从2017年11月3日起至2018年1月1日期间的业绩情况，其中盈亏为-334000，手续费为559320，即由恩施飞舟电子商务公司及其代理商所发展的客户投资兴业国际平台，产生了亏损334000元，交纳手续费559320元，客户亏损及手续费共计893320元。10.证人王孝宇、刘剑出具的归案情况说明，证明2018年8月29日，襄阳铁路公安处恩施车站派出所民警王孝宇、刘剑联合恩施市公安局视侦大队在恩施市工农路67号402室内将被告人常保权抓获归案。11.被告人常保全供述和辩解，其在2017年7月份，找到朋友黄晶合作，一起成立了一家飞舟公司，在宣恩县一高居民小区2楼，除了其和黄晶是老板外，还找了陈林、刘继娥、杨远冬、常宏、常在起等做业务员，还有几个其不太记得名字了。其公司一开始做了一个叫江苏黔都云商，也是微盘交易，做了2、3个月，一开始业务也不熟悉，没赚到什么钱。到了11月份的时候，其打听到湖北宜昌有公司在做一个叫兴业国际的微交易盘，其就到宜昌市区的亚洲广场找这家公司，一个叫小文的女人把其接到公司，然后是这家公司的高层徐亮和罗彬宇、向凯来和其交谈，双方商定是其公司找代理和客户来投资这个平台，兴业国际来负责维护后台和风控操盘，其公司拿客户手续费的90%和头寸的100%。当时其就问他们可不可以风控，徐亮说可以。其就答应了和对方合作，之后其就回到了恩施，大概11月底的时候其就正式开始做“兴业国际”项目了。做这个项目其公司没有固定的工作地点，其和业务员采取分成的方式，陈林、刘继娥、杨远冬他们自己直接找客户，收益对半分，业务员一半，公司一半。常在起和常宏是其亲戚所以不用跟其分，他们做的业务都归他们，不过他们的业绩量不大。其和黄晶有开发了几个代理商，这些代理商拿的是全部的头寸和7、8成的手续费。到了12月底的时候其和黄晶又去了宜昌一趟，到兴业国际的公司里和他们正式签了合同，当时接待其的一个是唐总、一个是周总，还有向凯，这个公司应该是姓唐的老总最大。到了1月底，兴业国际突然通知其公司上家被抓了，让其公司通知所有客户提现，当时其招的代理还有3、4万的收益没有提现，其连夜赶到宜昌，之前那个主管，电话联系罗总、徐总跟其说他们在公安局，不肯见其，其只好回到恩施贴钱赔了那几个代理商的盈利。这个兴业国际就是一个微交易模式的平台，通过微信找客户通过入金来投资这个平台，在这个平台上，客户可以充值可以提现，客户入金后就有资金在平台里投资项目，然后选择一个时间和金额，最后选择“涨或跌”投资方向。等于客户在平台里赌了一定时间之后这个项目的涨跌趋势，猜对了就赚钱，猜错了就亏钱。但是其实兴业国际平台的后台可以修改数据，造成客户投资方向错误，导致客户亏损。兴业国际在后台风控，就是骗客户的资金。其直接找代理商，跟代理商介绍这个二元交易的盘子比较稳定，可以风控就是后台修改数据，然后分成比例是头寸都归他们，以及70-80%的手续费，下面的业务员陈林、刘继娥、杨远东他们以及代理找客户的方法其不管。做了兴业国际平台之后，其公司的员工就不在一个固定的地方上班了，他们直接自己找客户的。大概有40到50个客户，其下面的代理商张勇、李浩、吴阳峰、浦潇等还有几个其不记得名字了。吴阳峰的业绩量比较大，大概从后台提现了30多万元。风控就是在平台后台通过修改数据的方式控制客户的盈亏。风控是宜昌的公司做，其是在每次客户交易之后把客户名字、电话以及希望修改的客户盈利方向，通过一个微信群发给兴业国际的人，兴业国际的客服会修改每笔交易的结果，这样就可以控制客户的盈亏了。时间是2017年11月底到2018年2月初，差不多两个月时间。其从兴业国际平台拿到了19万元左右，分了3万多给业务员，剩下的其和黄晶一人一半。其用一张邮政银行的银行卡从兴业国际收款的，尾号是0425，就是被扣押的那张。其是通过微信给黄兴还有业务员转账的，代理商不从其账上走，他们在平台里有自己的账户，其和他们的分成直接在平台里就结清了。风控是其和黄兴还有业务员以及代理商都知道的，是其跟他们说的，后续风控需要他们把需求告诉其再风控的，但是因为风控的要求很多，忙不过来，所以不是每一笔交易都风控的。下面代理的老板微信私信其，他们会把需要修改的订单发给其，其就直接发给兴业国际的人。一般头寸都让给代理商，兴业国际给其手续费90%，其分70%到80%给代理商，自己就拿客户手续费的10%到20%。客户的提现是可以控制的，如果其公司不想让客户提现，其就可以通过微信群通知宜昌，让他们阻止客户提现。后来其上面公司的周敏、向凯又跟其提到过七鳄环球这个平台，但是需要其公司把客户转移到七鳄环球这个平台，其嫌麻烦就一直没弄这个事情，仍旧用兴业国际平台做。到了1月底他们就通知其平台要关闭了。12.被告人常保权的辨认笔录，证明被告人常保权辨认出A组6号为宜昌德诚公司老板唐磊；B组中9号系唐磊合伙人罗彬宇；C组中9号系德诚公司股东周敏；D组中2号系德诚公司股东向凯；E组中3号系德诚公司股东徐亮；女性辨认照片中的11号系德诚公司业务员文丽。13.被告人唐磊的供述和辩解，证明飞舟公司系其德诚公司的下级代理商，其曾与被告人徐亮、李玉龙等人去过恩施，还与被告人常保权一起吃过饭。14.被告人唐磊的辨认笔录，证明其辨认出10号照片中的男子（即被告人常保全）为其下级平台代理商负责人。15.被告人周敏的供述和辩解，证明其认识的下家代理商中有恩施飞舟的常保权。16.被告人文丽的供述和辩解，证明飞舟公司是其招商来的代理商，常保权是该公司的老板。三、乐咖公司系恒禾公司下级代理商，负责发展下级代理商，并从中分得85%的交易手续费及100%的投资亏损。被告人刘渊系公司负责人，被告人宋全义系公司主管，负责对平台数据进行修改并招募下级代理商。2017年10月至2018年1月期间，乐咖公司引诱客户投资兴业国际二元交易平台，采用人为控制价格涨跌的方式，骗取客户投资资金及手续费共计人民币270余万元。案发后，被告人宋全义退赔赃款人民币28000元。该节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍户籍证明、犯罪记录证明，证明被告人刘渊、宋全义的身份情况，两被告人均无前科。2.企业信用信息公示报告，证明乐咖公司的基本情况，法定代表人及股东为刘涛，被告人刘渊为监事。3.银行交易记录，证明被告人敬维的招商银行账户6214857********向黄丹丹（系被告人刘渊妻子）的建设银行账户62170028300********共计45万余元，向被告人高超的银行账户转入174211.66元。被告人罗彬宇的交通银行账户62226206856********向黄丹丹的建设银行账户转入211.2万元。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明：2018年5月1 7日，桐庐县公安局民警从被抓获的宋全义处扣押白色华为手机一只；同日，从抓获的刘渊处扣押苹果6S手机一只。2018年6月23日，宋全义向桐庐县公安局退赔赃款人民币28000元，予以扣押。5.证人骆彦恺、赵群杰出具的抓获经过，证明被告人刘渊、宋全义于2018年5月16日至17日先后被公安机关抓获归案。6.被告人刘渊供述和辩解，2017年7月份，其注册了一家宜昌乐咖电子商务有限公司，其任法人，刚开始其公司是做网络直播的，因为生意不好，2017年10月份的时候，罗彬宇上门找到其公司，向其推荐了他们公司的兴业国际的微交易平台，罗彬宇让其帮他的这个平台找下线代理商吸引客户来投资。客户亏损掉的钱就是这个平台赚的钱，平台会将客户亏损的90%返利给其公司，同时客户每笔交易平台都会收取15%的手续费，罗彬宇答应将客户交易的手续费的85%返利给其，其当时觉得利润很大，而且当时其公司做不下去了，所以其就开始做兴业国际这个微交易平台了。其下面还有一个经理叫宋全义，业务员叫段万俊，还有一个前台叫赵倩楠。宋全义的基本工资是2500元一个月，提成是他发展的代理商为公司创造的利润的8%，公司业务员发展的代理商为公司创造的利润4%这样计算的，业务员段万俊基本工资也是2500元一个月，提成是按照他发展的代理商为公司创造的利润的8%，前台就是拿固定工资的。其公司估计毛利润在20万元左右，除去员工的工资、奖金等费用外，纯利润有10万元左右。兴业国际平台里面主要做外汇的，其是恒禾公司的下线代理商，然后其再去发展其下级代理商，客户入金之后，就通过买外汇的涨跌情况来进行投资，然后每次客户交易每笔最低是100元，每笔交易平台抽取15%的手续费；恒禾给其85%（其公司自己留5%-10%，其他的给其的下级代理商），剩下15%是给平台的，客户的盈亏都是代理商自己来负责的，然后为了盈利，平台可以控制客户亏损还是盈利的。比如说要让客户张三亏损，其公司就会通过QQ向恒禾沟通，恒禾通过操作就能使客户亏损，相反也是一样的，然后客户亏损的90%是给其公司代理商的，其公司是全部给下级代理商的。客户就是在平台上买外汇指数的涨跌，买对了方向就是盈利的，相反就是亏损的，但是其公司代理商下面的客户大部分是亏的。因为代理商赚钱，其公司才赚钱，然后客户的亏损归代理商，客户投资涨跌的时候，其公司下线的代理商就会将客户购买的涨跌情况上报给其公司，其再上报恒禾公司，接着他们便会通过修改平台数据，使客户亏钱，这样大家都赚钱了。其记得其公司的一个业务员郑灿（就上了几天班）在西安发展了一家代理商，具体叫什么不记得了。客户的投资款是打给平台的账户上面的。客户入金是无需审批手续，然后出金平台是有驳回权力，但是一般客户如果没有填错信息的话，都是可以通过出金审批的。其通过兴业国际二元交易平台拿到多少佣金不记得了，都在其老婆黄丹丹的建设银行卡上，其从两个方面拿到的佣金，一方面是德诚公司用敬维的账户直接给其老婆黄丹丹的建设银行卡上转账，一方面是罗彬宇用他的银行卡给其老婆黄丹丹的建设银行卡上转账。这些钱是全部的手续费和头寸，其抽取一部分佣金之后再返给下面的代理。但是西安的高超不是通过其转账的，他的那部分头寸和手续费是平台直接返到他的账户上。罗彬宇用他自己的银行卡给其老婆黄丹丹的建设银行卡上转的账全部是一个姓刘的湖南代理的手续费和佣金。因为这个姓刘的湖南代理是罗彬宇介绍给我的，他之前来谈的时候就是在平台里做在罗彬宇的名下的，所以钱也是直接先给罗彬宇，他再转给其。7.被告人宋全义的供述和辩解，其之前上班的公司名字叫乐咖公司，地址是湖北省宜昌市万达广场****。法人代表应该是刘渊。其是在2017年10月初在网上看到这家公司的招聘信息，于是其就去面试了，后来面试通过之后，其就去这家公司上班了。这个公司是在2018年5月中旬的时候解散的，然后大家都不上班了。刘渊说业绩不太好，就不做了。其是2017年10月初进入公司的，在同年12月底的时候将其提拔成主管，平时其工作内容就是招商，就是用自己的QQ、微信加一些刘渊提供的客户资源，并在招聘网站上加一些网络销售公司的法人代表，加了这些人后其就询问对方的情况，然后问对方是否要做其公司的微交易平台，如果对方同意，其就将情况再汇报给老板刘渊。其刚进入公司的时候，公司是在做一个叫“艾悠悠”的直播平台，大概到了同年11月份，其公司开始做一个叫兴业国际的微交易平台，这个平台应该是恒禾公司开发的，其公司是他的代理商，其公司主要业务就是将这个平台推广出去，并招一些下级代理商。兴业国际是这个平台的名字，这个微交易平台一共有六种产品，其中两种叫精金矿、比特币，另外四种就是货币兑换，都是外币兑换外币的。这个平台只要是要招揽客户在平台上购买产品，购买产品可以买涨或者买跌，买涨跌有四种形式，一种是30秒的涨跌，一种是1分钟涨的，一种是3分钟涨跌，一种是5分钟涨跌。一开始其觉得这个平台还挺正规的，有行情也能赚钱。做了一段时间之后发现，其公司下级代理商公司会发一些文字到其公司的对接群里，文字内容一般是客户姓名、买的产品名称、买的时间、金额，最后在这句话后面有一个备注，备注都是会写亏或赚。然后其公司再把这句话复制到与上级公司恒禾公司的对接群里，之后这个客户的亏损情况基本会像下级代理商公司所发的那句话备注的一样亏或者赚。后来其知道上级恒禾公司是有风控部门的，专门来控制产品的涨跌情况的。到了2018年1月中旬的时候，恒禾公司就把风控的权限下放给其公司了，由其公司在后台对下级代理商报上来的客户的涨跌情况进行人为的控制。风控权限下放给其公司后，一开始主要由老板刘渊进行风控操作，后来忙不过来了，由段万俊进行风控操作。其也偶尔操作过这个风控后台，进行涨跌情况的控制，但其没有操作很久。进行风控的目的就是控制客户的涨跌情况，有目的的使客户亏钱，使其公司获得利润。恒禾公司和其公司的主要利润是来自高额的交易手续费，客户的交易次数越多，手续费越高，其公司的利润也就越高。下级代理商的利润主要来自于客户亏损及交易的手续费的，客户亏损的越多，利润也就越高。恒禾公司的利润都是来自手续费的，是客户交易金额的15%当做手续费，再把手续费中的15%算作他们利润，另外15%中剩下的85%手续费100%的客户亏损由其公司和下级代理商进行分配，每个代理公司所分配的情况不一样，具体还要看其公司几个招商的员工和对方去商量，其放的最多是给代理商72%的手续费及95%的客户亏损，剩余的13%的手续费和5%的客户亏损就归其公司了。如果代理商是会员的话，就是拿80%的手续费和100%的客户亏损，但是需要交1万元的保证金和1万元的服务费。其工资是由底薪和提成组成，每个月的底薪是2000元，全勤奖是300元，补助费是200元，提成是不固定的，根据其所负责的代理公司给其公司创造利润的10%进行计算的。到了2017年1月份，其提拔成主管之后，其提成就上升为13%了。其公司上级公司是恒禾公司，下级公司有很多的，签后台的有80多个，但活跃的有20多家。其签后台的有10多家，但基本都不做的，真正活跃的就只有一家，这家代理商的创世纪公司，好像是在长沙的公司。到了11月份的时候，其知道客户的交易盘可以通过后台进行人为控制之后，其就感觉这个事情就是诈骗别人的钱了，而且其公司的利润都是来自于客户亏损的钱，当时其自己也去网上查询过的，发现国家其实是在禁止的。其公司在西安是有一家代理公司的，记得是叫寰宇公司，全名忘记了。8.被告人罗彬宇的供述和辩解，其公司是在2017年10月中旬开始做的，当时10月份生意不太有，到了11月份，其公司找了一个叫乐咖的公司做代理，之后其公司的生意才开始好起来。其公司通过58同城上面的招聘信息联系到乐咖这个公司的。是其公司的丁余巧对接的。一开始的时候，刘渊到其的办公室里来，其和他谈的时候，双方就达成协议，客户交易所产生的交易费，其公司收取手续费的10%，剩余的费用不论是手续费还是客户亏损的资金都归乐咖公司支配。其公司赚取费用是手续费的10%，手续费是客户交易资金的10%，打个比方说，如果客户在乐咖那边资金交易是10000元的话，手续费就是1000元，其公司就拿100元。上海海顿就是刘渊的乐咖公司，是刘渊跟其说的。乐咖公司是兴业国际的代理商之一，他们运营了兴业国际的时间是从2017年10月份至2018年1月份。兴业国际这个修改数据的功能是在2017年的11月底，刘渊是知道的，当时还是他问其有没有这个功能，他说有这个功能好做市场，其才去问唐磊的，所以才有的这个功能。这个修改数据的功能一出现其就告诉刘渊了，之后刘渊的乐咖公司马上就开始在微信群、电话里喊单，要求操作修改客户数据的事情了。其和刘渊除了在兴业国际平台有合作以外就没有生意往来了。2017年12月到2018年1月间其交通银行账户给一个叫黄丹丹的账户转账200多万元，这笔钱是其叫德诚公司的周敏把兴业国际平台的一部分反佣流水让其来转，这样其可以在招商的时候展示给代理商看。黄丹丹是哪个代理其没关心，德诚的客服部的人会定期告诉其要转多少钱，其就直接转就可以了。四、2017年12月份，被告人高超以西安寰宇网络科技有限公司（以下简称“寰宇公司”）的名义成为乐咖公司下级代理商，寰宇公司从中分得交易手续费及客户亏损的80%。公司招募被告人赵磊、赵博辉、曹文亮、杨蓓、孙贝、郑欢等人为业务员，由业务员假扮成功人士，通过添加不特定人员的微信并聊天取得信任后，诱骗客户投资兴业国际二元交易平台，采用人为控制价格涨跌的方式，骗取客户投资资金及手续费共计人民币17.4万余元。业务员以客户亏损金额的8%-10%作为提成，被告人赵博辉系小组长，另领取被告人杨蓓等人所骗客户亏损的3%作为提成；被告人赵磊系小组长，另领取被告人郑欢、孙贝所骗客户亏损的3%作为提成。被告人杨蓓从被害人焦慕雨处骗取人民币4万余元；被告人郑欢、孙贝共同从被害人张丹、王玲玲、王美玉处骗取人民币4.4万余元；被告人曹文亮从被害人范美平处骗取人民币1万余元。在审理过程中，被告人赵博辉向本院退赔赃款1万元，被告人赵磊向本院退赔赃款1万元，被告人杨蓓向本院退赔赃款4万元，被告人郑欢、孙贝共向本院退赔赃款4.4万元，被告人曹文亮向本院退赔赃款1万元。该节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍户籍证明，被告人高超、赵磊、赵博辉、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮的身份情况。2.情况说明、汇款截图，证明：根据公安部反诈骗平台查询被害人张丹支付宝135*****000的交易记录，其在2017年12月27日至2018年1月5日期间向支付宝账号186********（系被告人唐磊的支付宝账号）转账汇入40069.17元，后被告人敬维账号向被害人张丹出金6330.8元。3.银行交易明细，证明：被告人敬维的招商银行账户（账号为6214857********）的交易情况，于2018年1月4日向被害人张丹银行尾号为985转入6330.8元，于2017年12月29日至2018年1月26日向被告人高超的银行账户多次转账共计174211.66元的情况。5.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证明：2018年5月16日14时45分至17时30分，桐庐县公安局民警对西安市雁塔区科技一路五米魔方汇德科技园111室进行搜查，当场控制负责人及员工共计10人，并对现场人员和电脑进行编号。郭欢庆对应1号电脑，1-1黑色苹果7手机；高超对应2号电脑、11号电脑、2-1黑色华为手机、2-2黑色金立手机；郑欢对应3号电脑，3-1金色oppo手机，3-2红色vivo手机；孙贝对应4号电脑，4-1黑色vivoX21手机，4-2金色oppo R9手机；曹文亮对应5号电脑、5-1黑色 oppo R9手机；赵博辉对应6号电脑，6-1白色vivo手机，6-2金色魅族手机；赵洋洋对应7号电脑，7-1金色vivo X7 plus；赵磊对应8号电脑，8-1黑色oppo R9手机，8-2金色三星手机；杨蓓对应9号电脑，9-1金色苹果6手机，9-2粉色美图M6S手机；张婉茹，女，对应10号电脑，10-1银色苹果7Plus手机，10-2白色vivo手机。民警对上述物品予以扣押，搜查过程予以录音录像。6.电子证物检查笔录，证明桐庐县公安局网警大队对从被告人高超、郑欢、孙贝、赵博辉、赵磊、杨蓓处扣押的手机及扣押的11块移动硬盘进行电子证物检查并提取相关数据的情况。7.电子数据检查笔录，证明公安技术人员从被告人曹文亮处扣押的黑色OPPO手机内提取的手机数据情况，其使用过的微信账号包括gf1774572086（昵称：心想事成）。从被告人郑欢处扣押的OPPO手机内提取的手机数据情况，其所使用的微信账号包括ainiwei1123（昵称：长绳系景），该微信的聊天记录显示其有微信好友账号zz4********（备注为12.15张丹浙江。昵称“孩子六岁做鞋”）。8.证人吴哲明、徐沛东出具的的抓获经过，证明2018年5月16日下午，被告人高超、曹文亮、赵博辉、赵磊、郑欢、孙贝、杨蓓均在寰宇公司内被公安机关抓获归案。9.被害人范美平的陈述，证明2017年11月23日的时候，其认识一个微信号为“gf1774572086”的人，他的微信名叫“心想事成”，是主动向其添加，双方就聊起来了。到了12月12日的时候，这个“心想事成”跟其说他赢了好多钱，其就动心了，他给其提供了一个微信二维码，其扫了以后进入一个名叫万得商汇的公众号，其通过公众号下载了一个名叫兴业国际的APP。其用本人的手机号注册了一个账号，然后对方让其往兴业国际中充钱，其用本人的支付宝和微信陆续往这个APP中转了共计11482元的钱。把钱充进去以后，其就按照“心想事成”的指示对立面的标的进行买卖，对方除了用微信跟其沟通外，还会用电话13087******跟其联系的。后来其买的标的全部亏掉了，这时才意识到自己被诈骗了。其本人的支付宝账号是130********，微信号是wxid_nmeteh****hc22。10.微信记录及交易记录照片，证明被害人范美平与微信好友“心想事成”之间的聊天记录情况及其在兴业国际的充值交易记录情况。充值成功总金额为11482元，账户余额为1259.5元。11.被害人焦慕雨的陈述，证明2017年12月底，有人加其微信，和对方用微信聊了几天之后，对方说他在搞外汇，有内幕消息，可以让其赚点零花钱，其就跟着他做。对方叫其下载一个叫兴业国际的APP，让其先充值了1000元左右到这个APP的账户里，让其体验下，对方告诉其要在什么时间段买进，就能保证其赚钱。开始的前两天，其都是按照对方说的方式购买，第一次是买了800元，赚了800元钱，对方收取了150元的手续费。买了几次后对方就要其买大一点，其在1月4日充值了4998元，1月5日充值了4997.99元，1月7日充值了4998元、9997.81元，1月8日充值了4998元、9998元，1月9日充值了9997.99元，共计41000元左右，其又按照对方提供的信息买，但是很快就把钱输完了，对方又要其继续充钱，其感觉被骗了就没有充，对方还总是向其微信发消息，但是其没有理对方，过了一个星期对方就把其删了。共被骗了41980元左右，有转账的记录。12.被害人张丹的陈述，证明2017年12月上旬，有一个微信号为“ainiwei1123”的人添加了其微信，自称叫康富贵，做绿化工程的。闲聊一段时间后，对方向其提了兴业国际这个平台，并说可以通过这个平台赚钱。其于是根据康富贵提供的二维码下载了一个叫兴业国际的APP，并注册了账号。2017年12月27日，其充值了98元、998元、2998元到支付宝一个叫兴业国际的账户里，后来在2017年12月28日，其又充值了4998元、4998元、1997元、1998元、9998元；2018年1月3日，其再次充值了1998元和2998元。2018年1月5日，其充值了1997元和2997元。在这个平台上面跟赌博一样，在固定的时间内买涨，时间都很短，30秒、60秒都有，也有几分钟的。其根据康富贵教的在玩，开始买的比较小的时候是赚钱的，后来买大金额就亏光了，一共输了40069元。其后来删除了这个软件，也删掉了康富贵的好友。13.被害人张丹的手机支付宝账单及微信截图，证明被害人张丹向兴业国际平台的充值情况，即2017年12月27日充值97.99元、998元、2998元；12月28日充值4998元、4998元、1997,99元、9998元；2018年1月3日充值1998元、2998元；2018年1月5日充值1997.99元、2997.1元及对方的微信账号为ainiwei1123。14.被害人王美玉的陈述，证明2017年的时候，有人添加其为微信好友，双方聊天了一段时间后，对方自称开公司的，说现在外汇好赚钱。其根据对方提供的二维码下载了七鳄环球的APP，之后又按照对方所说的注册并投资，开始投资了3000元，跟着对方买美元、欧元涨，当时赚了500元左右。之后其又充值了2000元，对方让其全部买涨，结果全部亏损完了。对方还让其继续投资1万元，其就没有继续投资了。对方的微信昵称叫“长绳系景”，其总共亏损了5000元。15.被害人王玲玲的陈述，证明2018年1月份，其微信添加了一个好友，对方微信号是ainiwei1123，昵称是：长绳系景康富贵。2018年1月22日这天，对方提出可以带其做外汇期货赚钱，并提供了二维码。其于是下载了一个七鳄环球的APP，并在APP上操作，其通过微信充值了总共5700元，分别是200元、500元、5000元三笔钱，并操作涨跌，其买了涨，结果3分钟之后5000多元钱都没有了，通过操作，其发现不能提现，才明白自己被骗了，买涨买跌只是一个掩护，让人误以为是输了而不是被骗。16.被害人王玲玲的微信截图，证明被害人王玲玲与微信好友“长绳系景康富贵”的聊天记录及投资充值的情况，充值金额分别为198元、497.98元、4997.99元。17.被告人高超的供述和辩解，2017年10月份，其在西安市雁塔区科技一路五米魔方汇得科技园111室，开了一家叫寰宇公司，先后招收了曹文亮、赵博辉等人做业务员，其还在QQ上找人买来女性客户的手机号码，然后把号码分给业务员，让业务员加微信，业务员会把自己包装成一个退伍的军人，现在是做生意的商人，40-50岁，事业有成，并且离异，加了这些女性的微信之后，会在微信上和那些女性客户建立感情，等到客户信任业务员后，业务员就会向客户推荐其公司经营的平台，客户投资平台后，其公司和交易所商量的控制后台的涨跌让客户投资的钱亏光。投资平台不是其做的，其公司是这些平台的代理商，其公司是帮着平台开发客户，和平台分客户手续费和亏损的钱。公司有两个组长赵磊、赵博辉，赵磊的组员有郑欢、孙贝，赵博辉的组员有赵洋、杨蓓、郭欢庆、张婉茹，曹文亮自己一个人一组。曹文亮、赵博辉、赵磊是公司刚成立就来了，赵洋、郑欢、孙贝、杨蓓是2018年年初来的。2017年12月底做的一个叫兴业国际的平台，1月底不做了，3月初做的天金商城，4月底不做的。中间放了半个月假，5月份开始做鼎盛国际平台。公司结算的账户就是其名下的建设银行账户，公司的钱都是走这个银行卡的。其可以联系平台在后台直接把客户做单的结果修改成其公司所需要的，实际上就是其想让客户亏，客户就亏了，想让客户赚客户就赚。其和兴业国际平台客服之间有个QQ群的，其会在QQ群里把操盘的信息发给客服。其用的QQ号码是2629575851。兴业国际平台和天金商城平台是二元交易平台，就是客户在平台只能买卖一定时间内价格指数的涨跌，相当于赌涨跌。其公司和平台的客服私下有个群的，业务员在和客户聊天的同时，平台客服在后台帮其公司风控，业务员指导客户做单购买涨跌，其就在对接群里跟平台的客户报单，客户做单的盈亏都是可以直接改的，其公司也会看着行情来报单，不会做的很明显，不能让客户看出来。兴业国际和天金商城的交易的产品就是外汇的价格指数，客户看到是行情的价格指数，可以选择30秒到3分钟不等的时间，来选择买涨或者买跌，最后是选择投资的价格，就跟赌博差不多。其公司和平台结算是直接算客户的亏损和手续费综合的80%，其还给交易所3万元的保证金。业务员的提成是按照他们找来客户投资的亏损来算的，入金5万元以上的，产生的亏损10%算给业务员的提成，入金低于5万元的，客户亏损的8%算给业务员的提成。赵磊和赵博辉是组长，他们的组员做业绩他们可以提成3%。通过兴业国际平台大概收入几万元样子，其不记得了，是一个叫什么维的人转账给其的。客户入金的钱是直接打到平台上的。兴业国际的客户大概亏了10多万元，其就记得几个客户，曹文亮的一个客户范美萍，大概亏了8000元，其他客户其不记得了。业务员是知道公司向客户推荐的投资平台都是后台操控的，是其直接跟他们说的。兴业国际平台是一个叫敬维的6214857171742358的账户给其转账，一般都是每天返钱的，大概十多万样子，其记不清楚了。兴业国际的客户大概亏了10多万元。18.被告人赵博辉的供述和辩解，其在2017年10月份加入寰宇公司，先后做过兴业国际、天金商城、鼎恒国际这几个项目，套路其实是一样的，就是产品不同。其公司老板下发一批客户信息，这些客户信息大部分都是女的，其用公司下发的微信添加客户后，用指定的虚拟身份跟客户聊天，熟悉以后就提一下投资的事情，如果客户不反感的话，其就向对方推荐其公司兴业国际、鼎盛国际之类的项目，客户通过买涨和买跌来投资，客户投入资金后，就可以通过购买一分钟或者三分之后行情的涨跌，每手最高金额是有限制的。一开始其公司会让客户有涨有跌，也会给客户尝点甜头，赚点钱，吸引客户能继续入金投资。等到客户不想再投钱了或者没有更多的钱再来投资的时候，其公司就按照老板发布在“寰宇一家人”微信群里通知其行情涨跌情况，把这些情况告诉客户，实际上这个涨跌情况跟实际情况是相反的，所以客户就出现亏损了。其公司的上家可以操控的，老板高超在谈好一个平台以后，一般会给其公司业务员做一个平台功能方面的演示，也跟大家说起过，他是可以跟上家沟通的。其在兴业国际有两三个客户，其中一个好像叫张大伟，入金3万多点，基本上亏损掉了，还有几个名字其实在想不起来了，一个入金3万左右，另一个入金不到一万，基本上都亏损了。客户盈利有的，但是很少，一般都是新客户买了没几次就把钱提出去的，其他客户基本上都是亏的，客户盈利的钱应该是高超处的。手续费是有的，但是具体的情况大家不是很清楚，其记得很少的，因为业务员的提成就是按照客户入金和出金之间的差额来算的，手续费也包含在里面了。工资其拿了15000元左右，提成拿了10000元左右。其个人提成应该都是兴业平台的客户的，有一笔3万左右是按照8%来算的，其他的是按照10%来算的，加起来大概7000元不到。剩下3000元是其组员客户的提成，组长可以拿到组员客户亏损的3%作为提成。其组里的情况我比较清楚一点，赵洋洋总共有两三个客户，兴业国际有两个客户，名字这些其记不清了，入金一个是2万多点，另一个是3万左右。杨蓓总共有几个客户其记不清楚了。19.被告人赵磊的供述和辩解，其于2017年10月20日加入寰宇公司做业务员，先后做了兴业国际、天金商城、鼎盛国际这些平台，另外还有几个小平台，但是客户不多，做的时间也短。过完年以后老板让其当了个小组长，组里有郑欢和孙贝。大家平时就是根据老板提供的客户信息，去用微信添加客户，把自己包装成高富帅去取得客户信任，吸引客户投资，客户主要是通过买一分钟或者三分钟后行情的涨跌来投资。老板给员工开会的时候说过，他可以跟上家去沟通，上家可以修改后续行情的走向，等于说老板想让行情涨就会涨，想跌就会跌，但是一般情况下不会做的太明显。客户要赚还是亏都是掌握在高超和商家手里的。客户入金后，老板根据其跟客户聊天的情况判断客户资金情况，如果客户还会投钱，就在客户投资的时候让客户有亏有赚，甚至赚点钱，吸引客户继续加大投资。如果客户没钱了，或者不再加大投资了，其把情况告诉高超后，高超就跟上家去沟通，然后把后续的行情告诉其，其再告诉客户，实际上客户按照其跟他们说的行情买的话基本上是要亏的。客户在平台里只能买卖一定时间内价格指数的涨跌，相当于赌涨跌。其一般都会跟客户说有内幕消息，客户按照其的提示进行投资。其本人的微信有昵称为“天道酬勤”，微信号是Q15232231；昵称为“行者”，微信号是C15232231，昵称为“霓裳羽衣”，微信号是xia55621，昵称为行云流水，微信号是Xlin332650。昵称为观海听涛，微信号是ze0963211，昵称为赵磊，微信是MS1538912397。20.被告人曹文亮的供述和辩解，其是2017年12月初到寰宇公司上班的。公司有9个员工加一个老板，员工有其、赵洋、赵磊、赵博辉、孙贝、杨蓓、郑欢、郭欢庆、张婉茹，老板是高超。以前有比其早的员工，现在已经离职了。对外称是做微信推广、小程序推广之类的，其实就是“金融投资”，只不过这个投资是假的，骗人投资而已。老板会发一些资源（也就是手机号）给大家，其用微信去添加，对方认证通过了，其就跟对方聊，只要聊到对方愿意投资就可以。高超会提供一些成功人士的资料给大家，叫大家熟记，要求大家在微信上需要扮演的角色，有男的，有女的，其扮演的是中年的成功男子。还会提供一些话术资料给大家，怎么去聊，根据对方的话语如何回复，其实就是要增加感情而已，打感情牌。主要通过微信发展客户，公司给其的工作用微信上会根据时间的先后用ABCD来编号，会备注添加时间，因为大家聊的客户多，很难记得住，如果有客户成交的话，大家会用星标注明。老板给大家每个人1、2个微信号，其自己也会申请几个微信号来工作。其生活用的微信号是W942672203，工作用的微信号有gf1774572086，Buwangchaxin1885，Reasheng5718、wxid_pmlnmo2m9u022、Ls3394948206。大家的业绩就是客户的亏损，其每个人会根据客户的资金情况，一般有钱人会叫对方追加资金，哪怕是说一些安抚的话语，目的也是想对方追加投资，只要投资入金了就会有亏损，客户不亏损的话其就没有业绩。开始也会给客户盈利，有盈利了就可以增加追加投资的兴趣，这是一种策略。客户是不知道其中的内幕，不知道其在骗钱，其还会让客户知道自己也在投资，也亏损了，其实其发给客户的截图都是从虚拟盘截下来的。老板高超会把盘中的数据是涨是跌告诉大家，如果是涨的话，其就跟客户说买跌，反之就叫客户买涨，就是要反着操作，这样客户才会亏损。老板有自己的上家，上家在后台如何操作会跟老板说的，老板会告诉业务员。业务员会发一个二维码给客户，叫对方下载这个盘的软件，下载好后再开户，开户只要手机号码和名字就可以，手机号码要验证的，开户成功后有入金充值这个选项的，充值的时候要输入自己的银行卡号。客户入金的钱就是到了这个盘实际控制人的账户，盈利多少会跟其老板结算，老板再根据盈利的金额跟其结算。21.被告人孙贝的供述和辩解，其是2017年11月下旬跟郑欢一起进寰宇公司这家公司。老板叫高超，赵磊是其组长，组员有其、郑欢；另外一个组的组长赵博辉、组员是杨蓓、赵洋、郭欢庆、张婉如，另外一个叫曹文亮的是单独的。其进入公司的时候公司做兴业国际平台，到了12月底兴业国际不做了，做七鳄环球了，在2018年2月底3月初的时候又换了，做天金商城，到4月份至今做鼎盛环球。上班初期，其组长赵磊教其怎么把自己包装成一个成功人士，怎么跟客户谈感情，聊家常，怎么让客户相信投资其公司的产品会赚钱的，怎么去骗取客户信任。当客户信任其之后，怎么开户，怎么让客户去操作，这些都是赵磊跟其讲的内容。兴业国际是微信公众号的形式，后面的三个项目都是APP。这些平台都可以直接通过微信或支付宝支付入金投资的，鼎盛国际必须通过银行卡转账才能投资。之前兴业国际、七鳄环球、天金商城的操作方式一样的，就是高超可以改行情指数。高超每天会跟下面业务员讲具体要涨还是要跌，其作为业务员就跟客户讲涨或者跌，最终结果是跟其跟客户讲的相反的，客户就亏钱了。欧阳文凤、欧阳文杰、王美玉这三个应该是其的客户，另外还有个周浩有点印象，但是其不确定是不是其客户，其平时都是跟男朋友郑欢一起，其两个人的客户经常换着聊天，所以有些情况其也不确定的。22.被告人郑欢的供述和辩解，其应该是在2017年11月28日前后和孙贝一起加入寰宇公司的，其老板会给其客户的联系方式，其用公司下发的微信添加客户，用设计好的身份跟客户聊天，老板会给其一个第三方的资料，其就包装成中年成功男士，取得客户信任就提一下投资的事情，如果客户感兴趣的，有投资意向的话一般这个时候其就通知其的主管赵磊来帮忙一起谈一下客户，其公司的项目基本上都是买涨跌，比如客户花1000元买1分钟后行情涨，如果1分钟后行情是涨的，他就赚钱，如果是跌的，客户的这1000元钱就没了，不管是赚还是亏，手续费的概念其不是很清楚的，应该有的。一般前期的时候大家都是让客户尝点甜头，赚点钱，吸引客户能继续加大投资。赵磊会根据客户的情况决定是不是要把客户杀掉，实际上赵磊告知客户的这个涨跌情况跟实际情况是相反的，所以客户就出现亏损了。其业务员的提成就是根客户的亏损挂钩，主管赵磊可以拿到其和孙贝客户亏损的3%作为主管的提成。其公司先后做过兴业国际、天金商城、鼎盛环球这些项目。公司主管有赵磊、赵博辉，曹文亮是不是主管不清楚，老板不在的时候会让曹文亮管一下公司。其实主管跟普通业务员差不多的，就是平时要管一下自己组里的事情，另外可以拿到自己组里业务员业绩的几个点，但是也不多的。高超说起过他可以联系上家对行情进行修改，这个情况业务员应该都知道的。公司换平台的时候，老板还会给大家介绍新盘子的相关情况，也会提到一些这方面的事情。欧阳文凤、欧阳文杰、欧文豪这三个应该是其的客户，其记得跟孙贝一起聊的，平时其两个人的客户也经常换着在聊天。这些客户取得信任后，应该是赵磊来谈投资方面的事情的。其就是使用ainiwei1123这个微信账号跟客户聊，让客户投资也是使用这个微信的。微信昵称是“留住时光”。23.被告人杨蓓的供述和辩解，其是2017年11月左右进入寰宇公司做业务员的，老板高超提供他人电话资料，其会通过这些电话号码添加微信好友，并冒充成功中年男士的虚假身份引诱客户来投资。其在西安寰宇公司期间，一共做过鼎盛环球、天金商城、七鳄环球、兴业国际之四个平台，做过六、七个客户，其只记得有一个客户被我骗了约四万元人民币。其上班用的微信有昵称“铁血真汉”、“梦醉江湖”、“风生水起”、“行云流水”，还有一个记不清楚了。其业务员需要冒充一名成功的中年男士，头像也不是业务员本人的，还要在朋友圈发一些关于工程和信佛的链接，这样才能吸引客户，让客户相信其是一名真实的成功的中年男士，并且跟着其投资能够赚钱，到其公司这里来投资。其记得客户有汪金玲，电话号码是135*****159，性别女，发展时间是去年做的，总共入金接近一万。焦慕雨，电话号码是137*****274，性别女，发展时间是12月左右，总共入金四万多，其他信息其记不清楚了。24.同案犯赵洋洋的供述和辩解，其是从2017年11月底加入寰宇公司的。老板是高超，其他人都是员工，赵博辉和赵磊是经理，赵博辉的组员有其本人、杨蓓、郭欢庆、张婉茹，赵磊组里有郑欢和孙贝，曹文亮好像没有给他分组。其公司老板让客户进行投资，赚客户亏损的钱。其做过兴业国际的业务。25.被告人刘渊的供述和辩解，证明寰宇公司系其乐咖公司的代理商，这个代理公司的客户比较多。26.被告人宋全义的供述和辩解，证明乐咖公司在西安有一家叫寰宇公司的代理商，客户比较多。另外，本案还有其他相关被害人的陈述和交易明细等证据：1.被害人柳伊林的陈述及个人交易明细，证明2017年12月份，有微信好友向其推荐了一个叫兴业国际的平台，并且给了一个1382651****的手机号码，让其联系对方，对方指导如何投资。其实际投了9996元，在平台赚的钱都在平台输完了，一分钱都没有提现过，后来平台账户也被对方注销了。同时证实其入金情况。2.被害人杨六成的陈述及接受证据材料清单、银行交易明细单、微信截图，证明2017年9月份的时候，有一个叫“杨璐”的女的加其微信，其通过好友后，对方说可以下载一个兴业国际的APP做投资理财，在APP里面买重金属的涨或者跌，从而来赚钱，并说可以稳赚不赔，其即按对方提供的方法下载了APP并注册了账号，绑定了银行卡用于购买产品。之后其按照杨璐的指导，在2017年12月26日至12月31日，往自己的账户里分别充值了四次，金额为1000元、1000元、3000元、2000元，并按照对方的指导购买了产品。购买之后APP内直接显示购买的产品亏损，钱全部赔进去了，后觉得自己可能被骗了，就不再做了。同时证明其入金情况及杨璐的微信账号为yliw520。3.被害人兰红梅的陈述及接受证据材料清单、银行流水，证明2017年10月26日，其微信收到一个叫林至颖的好友申请，对方自称是专门操作平台赚钱的分析师，并向其推荐了一个融汇环球的公众号，说在里面投资可以赚钱。2017年11月13日，其在平台内充值了1000元，按照林至颖所教的操作，收益了98元。之后对方让其加大投资，其在11月15日投资了10200元，对方说资金太少，无法操作，又让其投资20000元，才能把本金和盈利转出来。其在12月28日又投资了9998元、4998元、4998元。之后林至颖说资金还是不够，让其继续投资，其就不再相信了，林至颖又说三个月后资金可以强制回本，让其等着。其开始的10200元是在融汇环球投资的，后来融汇环球进不去了，林至颖就发了一个兴业国际的链接，分析师还说投资10000赚8000，30000赚24000，50000赚40000，赚钱后分析师按照百分之20的比例收取。其后来就在兴业国际平台分次投资了10200元、9998元、4998元、4998元，结果没有赚到钱，本金也没有收回来。同时证明其入金兴业国际的情况。4.被害人祝海莲的陈述，证明2017年12月左右，其在微信群里认识的好友，微信名叫“兴业国际”，加完好友后，他就给我推荐了公众号，其用身份证、电话等信息注册，他就在微信上教其怎么操作了，告诉其玩这个能挣钱，那是兴业国际的网页平台。开始其先玩试试，是赢了两三千元，然后陆续的都输回去了。其完全听对方微信告诉的内容，什么时间买，买涨还是买跌。其总共充值四、五次，亏损了四、五千元。亏损后对方还跟其联系，说资金小，让其再注入资金往回捞。5.被害人李健的陈述，证明2017年11月份的时候，其被一个微信号为mmyang1430的微信好友推荐在兴业国际投资平台上投资理财，其投资了1000元，挣了500元，接着又投资了5000元，挣了2000元，其就相信了对方。过了四五天，对方称有一波好行情，让其加大投资，其按照对方所说的分三次买入60000元，结果全部输完了。过了一个星期左右，对方问其是否想要收回损失，并让其按照自己老师的指挥又买了20000元，结果也损失了。6.被害人王家良的陈述，证明其在大约两年之前曾经加过一个微信好友，对方自称是兴业国际投资平台的内部人员，可以带其投资赚钱。之后，其投资了3000元，开始赚了3000元左右，没有提现，当天就亏掉了。之后其又多次在该人的指导下投资兴业国际平台，但是都亏损掉了。其一共亏损了31000元左右。兴业国际平台是买中某类基金交易行情涨跌的，其都是听对方指导进行投资的，平台还收取手续费。7.被害人向光君的陈述，证明2017年10月份，有陌生微信好友加了其，并向其推荐了一个兴业国际APP，说是可以在上面投资买外汇。其向APP充钱，开始有盈利，也有提现出来，后陆续充钱，到了2018年的时候，APP就进不去了，当时里面还有15000元。对方微信号是zihan926308。其后来删除了APP和交易记录。8.被害人熊亚杰的陈述，证明2017年的时候，其在微信上加入了一个微信群，群里的人说教他做微交易赚钱，其充了一点钱后确实赚到了，可以赚取本金的百分之八十五样子，群里还说最赚钱需要加入另一个群，加群条件是充值满3到5万元，其于是充值了6万元左右，但跟着他们操作都输光了。对方推荐的平台叫兴业国际，后来改名为七鳄环球，操作过程中会收取一定比例手续费。9.被害人刘英凡的陈述，证明2016年底的时候，有人加其的微信好友，并以投资外汇为借口，让其向一个叫兴业国际的APP进行充值，其就按照对方的指示进行操作，结果被骗了3万多元钱。10.被害人祝发超的陈述及转账结果照片，证明2018年12月上旬，其在百度上看到有一个叫兴业国际的投资APP，其投资了4500元钱，过了三天之后发现赚了500元左右，但无法提现，联系客服人员，客服人员要求其充值15000元，其认为对方骗人，就没有继续充钱。11.被害人张桂芝的陈述，证明2017年下半年至2018年初，其通过微信好友的推荐，多次投资兴业国际平台并按照微信好友的指示进行操作，之后损失了15000元。12.被害人陈立峰的陈述，证明2017年底，其多次接到咨询投资的电话，之后加入对方提供的微信群，并下载了一个投资平台A**，对方保证有老师带单，可以盈利，结果其投资了3000元全部输掉了。投资平台名称叫兴业国际。13.被害人周海浪的陈述及支付宝转账记录截图，证明2017年底，有人添加其的微信，并向其推荐了兴业国际的APP，该平台内可以选择对货币的涨跌进行购买，如果买对方向就盈利，买错就亏钱，对方还把其拉入一个微信群，在群内对投资进行指导。其按照对方的指导进行购买，输掉了12500元左右。14.被害人张秀华的陈述，证明2017年12月份的时候，有人主动加其为微信好友，并让其进入一个基金网站，教其如何操作，后来其转入2000余元，全部亏损了。15. 被害人陈志愿的举报信、微信记录截图，证明其于2018年1月8日添加了微信好友“兴业国际投资理财”战狼，之后转账给战狼让其进行投资，开始是赚钱，后来就亏钱了，其充值19000元，被骗13196元。同时证明其充值情况。上述证据均经庭审质证，且形式来源合法，证据间相互印证，本院予以确认。根据本案的事实和证据，结合被告人及其辩护人分别针对起诉指控所提意见，综合评析如下：1.关于各被告人及其辩护人所提在共同诈骗犯罪中主从犯认定的相关辩解及辩护意见。经审理查明，被告人唐磊与被告人罗彬宇共同出资购买兴业国际平台软件，然后分别以其公司名义各自发展自己的下级代理商，再由各代理商引诱客户到兴业国际平台进行投资，采用人为控制价格涨跌的方式骗取客户投资资金和手续费。被告人唐磊与被告人罗彬宇在以各自公司名义诈骗犯罪中，对于公司的设立、非法平台的引进、人员的招募、风控的实施等均起主要作用，系主犯；被告人向凯、徐亮在德诚公司引进兴业国际平台后，系德诚公司的股东（向凯事26%，徐亮占18%）且有赃款分红，其二人在整个诈骗活动中负责招商，所起作用较大，也应认定为主犯。故对被告人唐磊、向凯、徐亮、罗彬宇的辩护人所提从犯及量刑意见，不予采纳。被告人敬维在共同诈骗犯罪中，开始时为推广兴业国际平台而发广告，后根据被告人唐磊的安排从事风控；被告人文丽在共同诈骗犯罪中，仅从事招商，不负责后台风控，故被告人敬维、文丽在以德诚公司名义实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，对被告人敬维、文丽的辩护人所提从犯及减轻处罚的量刑意见，予以采纳。根据被告人敬维、文丽的犯罪情节，决定对其不适用缓刑，对被告人敬维的辩护人所提适用缓刑的意见，不予采纳。被告人常保权、刘渊、高超分别以其负责并实际控制的飞舟公司、乐咖公司、寰宇公司名义组织所属业务员具体实施诈骗行为并按比例分赃，该三被告人均系主犯，对其辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人李玉龙在以恒禾公司名义实施诈骗过程中，与被告人罗彬宇共同负责运营和管理，系主犯，辩护人所提从犯及量刑意见，不予采纳。被告人宋全义在以乐咖公司名义实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，其辩护人所提从犯及量刑意见，予以采纳。被告人赵博辉、赵磊、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮在以寰宇公司名义实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，对被告人郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮的辩护人所提从犯及量刑意见，予以采纳；对被告人赵博辉、赵磊的辩护人所提从犯意见，予以采纳，但对二被告人适用缓刑的意见，不予采纳。2.关于被告人唐磊、向凯、徐亮、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、常保权及其辩护人分别就证据的合法性及起诉书指控其各自参与的诈骗犯罪数额所提相关辩解及辩护意见。经查，公安机关依法从被告人徐亮处查扣U盘，并对该U盘进行电子数据检查，查扣和检查均有见证人在场见证，程序合法，故对辩护人所提电子数据的提取不合法的辩护意见，不予采纳。该U盘中，记载了2017年10月11日起至2018年1月1日期间，德诚公司下级各代理商所发展客户的盈亏及手续费情况，客户盈亏为-1697061元,手续费为5881992.5元，客户亏损及手续费共计7579053.5元；记载了飞舟公司从2017年11月3日起至2018年1月1日期间的业绩情况，其中盈亏为-334000元，手续费为559320元，即由飞舟公司及其代理商所发展的客户投资兴业国际平台，产生了亏损334000元，交易手续费559320元，客户亏损及手续费共计893320元。因该记录是上下级代理商之间的分成及员工提成的依据，其内容客观、真实，且有被告人唐磊、向凯、徐亮、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、常保权、周敏关于上下级代理商按业绩分成及员工按业绩提成的供述、相关被害人的陈述及被告人向凯、敬维、同案犯周敏的招商银行账户交易明细佐证，又因本案被害人分住各地，人数众多，无法逐一收集被害人的陈述，故公诉机关依据现有的被害人陈述、电子数据、业绩表、银行交易明细等证据综合认定并据此指控以德诚公司名义实施诈骗的数额认定为757万余元、认定并据此指控以飞舟公司名义实施诈骗的数额认定为89万余元证据确实、充分，认定合理有据，本院予以支持。被告人唐磊、向凯、徐亮在诈骗犯罪中起主要作用，应对以德诚公司名义实施诈骗的全部数额承担刑事责任。被告人常保权系飞舟公司负责人，其应以该公司名义实施的诈骗金额承担刑事责任。被告人敬维在以德诚公司名义实施诈骗过程中，其应对参与德诚公司的诈骗数额承担刑事责任。被告人文丽发展的代理商，根据公安机关依法从被告人徐亮处查扣U盘，并对该U盘进行电子数据检查，该U盘中记载了被告人文丽发展的代理商业绩盈亏为-512530元，手续费为1807032.5元，客户亏损及手续费共计2319562.5元，该记录内容客观、真实，故起诉书指控被告人文丽参与诈骗的数额认定为231万余元证据确实、充分，认定合理有据（理由同上），本院予以支持。被告人罗彬宇的诈骗金额，公诉机关以其所收到的钱款，加上被告人敬维打给被告人刘渊、高超的钱款予以累加计算，总计350万余元，有银行转账交易明细、被告人的相关供述等证据在卷，证据确实、充分，认定合理有据，本院予以支持。对于被告人罗彬宇的辩护人所提恒禾公司从德诚公司共获取的270余万元中，有211.4万元是罗彬宇与刘渊做房产生意属于刘渊应得的佣金、定金、购房预付款，因无相应的证据证实，且该意见与被告人罗彬宇在公安侦查阶段所作的供述不一致，不予采信。被告人李玉龙参与的诈骗金额，公诉机关根据被告人罗彬宇、刘渊等人账户所收资金，截止到2018年1月10日为200余万元，有银行转账交易明细、被告人的相关供述等证据在卷，证据确实、充分，认定合理有据，本院予以支持。被告人刘渊参与的诈骗金额，公诉机关根据被告人敬维转账给黄丹丹（系被告人刘渊妻子）的45万元和转账给被告人高超的17.4万余元及被告人罗彬宇转账给黄丹丹的211.2万元，共计人民币270余万元，该事实有银行转账交易明细、被告人的相关供述等证据在卷，证据确实、充分，认定合理有据，本院予以支持。对于被告人刘渊的辩护人所提270余万元中有200余万元系罗彬宇转账给其的房产交易款，因无相应的证据证实，且与被告人刘渊在公安侦查阶段所作的供述不一致，不予采信。3.关于被告人向凯、徐亮、敬维、罗彬宇等人的辩护人所提手续费不应计入诈骗金额的辩护意见。经查，本案起诉书指控的犯罪金额有被害人投资亏损的资金和被害人交易中产生的手续费二部分组成。因兴业国际平台所谓的外汇指数是一种虚构的商品名称，并无真实的外汇交易，因而实际并不能产生相关交易费用，故所谓的手续费是一种虚假的费用存在，该手续费仍然应认定在诈骗金额中，故对辩护人的此辩护意见不予采纳。4.关于被告人唐磊、罗彬宇的辩护人所提被告人具有中止犯罪的意见。经查，被告人唐磊以德诚公司名义实施诈骗活动的时间，公诉机关指控是在2017年10月11日起至2018年1月1日期间，其辩护人所提被告人唐磊有自动中止犯罪行为、主动返还被害人部分投资款的时间是在2018年1月15日以后，故公诉机关指控的时间段内，被告人唐磊并未停止诈骗；被告人罗彬宇以恒禾公司名义实施诈骗活动的时间，公诉机关指控是在2017年10月至2018年2月期间，有被告人敬维的招商银行账户向恒禾公司各下级代理商转账支付手续费及客户亏损的记录证实，其辩护人所提被告人罗彬宇和其他股东在2018年1月停止诈骗的意见与事实不符。故对辩护人所提意见不予采纳。5.关于被告人徐亮所提其不是德诚公司股东身份的辩解意见。经查，被告人向凯、敬维及同案犯周敏等供述一致证实徐亮系宜昌德诚企业管理有限公司的股东，占18%的股份，被告人徐亮在侦查阶段也供认自己在宜昌德诚企业管理有限公司占18%的股份且有年底分红。至于其所持股份是否经工商登记并不影响其实际持股的事实认定。该辩解意见与审理查明的事实不符，不予采纳。6.关于被告人唐磊、徐亮、敬维、文丽、刘渊、宋全义、常保权、赵博辉、赵磊、孙贝、杨蓓、曹文亮的辩护人分别所提被告人系初犯、偶犯的意见。经查，被告人唐磊、徐亮、敬维、文丽、刘渊、宋全义、常保权于2017年10月至2018年1月期间，被告人赵博辉、赵磊、孙贝、杨蓓、曹文亮于2017年12月至2018年1月期间，不间断地采用以人为控制价格涨跌等方式，骗取他人财物，其并非初犯、偶犯，故对该辩护意见不予采纳。7.关于各被告人的辩护人所提对被告人就认罪态度、悔罪表现、积极退赃等酌情从轻处罚的辩护意见。经查，各被告人在审理过程中均能认罪，且有一定的悔罪表现，均予以酌情从轻处罚；被告人敬维、李玉龙、宋全义在侦查阶段已部分退赃，被告人赵博辉、赵磊在本院审理程中已部分退赃，被告人郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮在本院审理程中全部退赃，均予以酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人唐磊、向凯、徐亮、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、宋全义、常保权、高超、赵博辉、赵磊、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮以非法占有为目的，通过违法搭建的电子交易平台，以人为控制价格涨跌等方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人唐磊、徐亮、向凯、敬维、文丽、罗彬宇、李玉龙、刘渊、宋全义、常保权诈骗数额特别巨大，被告人高超、赵磊、赵博辉、杨蓓、郑欢、孙贝诈骗数额巨大，被告人曹文亮诈骗数额较大。公诉机关对上述被告人所指控的罪名成立。被告人唐磊、向凯、徐亮在以德诚公司名义实施诈骗过程中起主要作用，系主犯；被告人罗彬宇、李玉龙在以恒禾公司名义实施诈骗过程中起主要作用，系主犯；被告人常保权在以飞舟公司名义实施诈骗过程中起主要作用，系主犯；被告人刘渊在以乐咖公司名义实施诈骗过程中起主要作用，系主犯；被告人高超在以寰宇公司名义实施诈骗过程中起主要作用，系主犯。被告人敬维、文丽在以德诚公司名义实施诈骗过程中起次要作用，系从犯；被告人宋全义在以乐咖公司名义实施诈骗过程中起次要作用，系从犯；被告人赵博辉、赵磊、郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮在以寰宇公司名义实施诈骗过程中起次要作用，系从犯。考虑各被告人的认罪态度、悔罪表现、分赃、退赃及在共同犯罪中的具体作用等情况，依法对被告人敬维、文丽、宋全义予以减轻处罚；依法对被告人赵博辉、赵磊予以从轻处罚；依法对被告人郑欢、孙贝、杨蓓、曹文亮予以从轻处罚并适用缓刑。被告人的犯罪所得未退赔的，应依法退赔并发还被害人；供各被告人使用的作案工具应依法没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人唐磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币350000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2031年5月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人向凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2030年11月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人徐亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月16日起至2030年11月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人敬维犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人文丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人罗彬宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2029年11月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人李玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人刘渊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2029年5月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人宋全义犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人常保权犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2028年8月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人高超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2022年5月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十二、被告人赵博辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2020年5月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）十三、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2020年7月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十四、被告人郑欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十五、被告人孙贝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十六、被告人杨蓓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十七、被告人曹文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十八、扣押于桐庐县公安局未随案移送的赃款（见附表1）和退缴至本院的赃款（见附表2）按比例发还各被害人，不足部分继续追缴并发还被害人。十九、扣押于桐庐县公安局未随案移送的犯罪工具及物品手机、硬盘、银行卡等财物一批（见附表3）予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   朱坤荣人 民 陪 审 员   罗 敏人 民 陪 审 员   王鲜敏二〇一九年八月三十日书  记  员   陈亚平代 理 书 记 员   徐 晶 附本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附表1          桐庐县公安局扣押的赃款清单编号物品名称数量被扣押人姓名备注1人民币拾万元周敏1000张一百元人民币纸钞2人民币叁万元敬维300张一百元人民币纸钞3人民币壹万元李玉龙100张一百元人民币纸钞4人民币贰万捌仟元宋全义280张一百元人民币纸钞     5人民币壹万肆仟元安晓佳140张一百元人民币纸钞附表2          被告人退缴至本院的赃款清单编号物品名称数量退赃人被害人1人民币壹万元赵博辉2人民币壹万元赵磊3人民币肆万元杨蓓焦慕雨4人民币贰万贰仟元郑欢张丹、王玲玲、王美玉5人民币贰万贰仟元孙贝张丹、王玲玲、王美玉6人民币壹万元曹文亮范美萍附表3             扣押物品清单编号物品名称数量被扣押人姓名备注1华为手机壹部唐磊华为HonorV9,黑色，序列号：8646210319802362硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WCC2E7XL1LST3硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WMAP986063544硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WCANM44116945硬盘壹个唐磊Seagate牌，SN,5LSE93A96硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WCC2E2SZ8V9V7硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WMAM9RP688498硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WCC2ELZ948979硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WCC2E2CXL92X10硬盘壹个唐磊WD牌，SN：WCC2E6Z771H11锤子手机壹部周敏锤子牌，型号OS105，黑色，序列号86634103076097012华为手机壹部向凯华为牌，型号DUK-AL20，序列号86462103317980313硬盘壹个徐亮WD牌，SN：WMAV2V69787714华为手机壹部徐亮华为牌，黑色，型号DUK-AL20，序列号86462103155028615U盘壹个徐亮BANQ牌，银色16硬盘壹个敬维WD牌，SN：WCAS2013508817小米手机壹部敬维小米牌，黑色，型号小米6，序列号86665403139054218银行卡壹张敬维中信银行银联卡，卡号62177115********19苹果手机壹部罗彬宇黑色苹果X手机，串号：35305309247345520OPPO手机壹部罗彬宇红色OPPO 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