黑龙江省佳木斯市东风区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0805刑初54号公诉机关黑龙江省佳木斯市东风区人民检察院。被告人辛忠伍，男,1955年9月24日出生，汉族，小学文化，系农民，住佳木斯东风区(户籍所在地黑龙江省桦川县)。2007年12月18日因犯诈骗罪被黑龙江省桦川县人民法院判处有期徒刑三年,2010年6月11日刑满释放。2018年10月9日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人崔修宇，黑龙江前进律师事务所律师。黑龙江省佳木斯市东风区人民检察院以佳东检诉刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人辛忠伍犯诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。佳木斯市东风区人民检察院指派检察员王桂芳出庭支持公诉，被告人辛忠伍及辩护人崔修宇到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省佳木斯市东风区人民检察院指控：1.2018年4月至6月间，被告人辛忠伍对被害人曲某1谎称其是佳木斯市政法委书记退休的，虚构与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧的桂花园小区，可以将桂花园小区工程内的外墙抹灰工程项目交给曲某1进行施工的事实，以此取得曲某1的信任。2018年6月5日，在佳木斯市东风区辛忠伍的办公室内，被告人辛忠伍与曲某1签订了内外墙抹灰劳务合同书，并骗取曲某1工程保证金7万元被其占用。被害人曲某1随即按照辛忠伍的指示组建工程队，为辛忠伍所谓的桂花园小区工地建院墙三百多米及工地大门一个，共计损失人民币44,659元。2.2018年4月至6月间，被告人辛忠伍对被害人陈某谎称其是佳木斯市政法委书记退休的，虚构了与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧的桂花园小区，可以将十四栋楼的主体工程交给陈某进行施工的事实，以此取得陈某的信任。2018年5月22日，在佳木斯市东风区辛忠伍的办公室内，辛忠伍与陈某签订了工程承包协议，骗取陈某工程保证金2万元被其占用。2018年6月28日陈某与李某2签订了桂花园小区建筑劳务大清包意向合同，后陈某、李某2按照辛忠伍的指示进入工地现场组建项目部、建彩钢房等，造成陈某经济损失78,300元，造成李某2经济损失共计152,607元，其中经佳木斯市发展和改革委员会价格认定结论书认定彩钢房价值60,475元、商业混凝土(商砼)价值11,020元。3.2018年4月至7月间，被告人辛忠伍对被害人刘某、李某1、尹某1谎称其是佳木斯市政法委书记退休的，虚构了与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧的桂花园小区，可以将部分工程交给刘某、李某1、尹某1进行施工的事实，以此取得刘某、李某1、尹某1的信任。2018年5月30日，在佳木斯市东风区辛忠伍的办公室内，被告入辛忠伍利用虚构的佳木斯市长虹建筑有限公司与刘某所在的鹤岗市亿兴房地产开发有限公司签订了佳木斯市桂花园社区棚户区改造工程大清包施工承包协议，被告人辛忠伍将十栋大清包工程承包给鹤岗市亿兴房地产开发有限公司。2018年6月中旬刘某、李某1为取得辛忠伍所谓的工程项目向辛忠伍交纳了工程保证金13万元被其占用,2018年6月17、18号左右，尹某1为取得辛忠伍所谓的工程项目向辛忠伍交纳了工程保证金4万元被其占用。刘某按照辛忠伍的指示进入工地现场组建项目部、建彩钢房等，给刘某等人造成重大经济损失，其中经佳木斯市发展和改革委员会价格认定结论书认定彩钢房价值52,275元。4.2018年4月至7月间，被告人辛忠伍对被害人吴某1谎称其是佳木斯市政法委书记退休的，虚构了与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧的桂花园小区，可以将部分工程交给吴某1进行施工的事实，以此取得吴某1的信任。2018年6月末，吴某1为了取得辛忠伍所谓的桂花园小区工程内六栋楼房主体承包项目，向辛忠伍交纳工程保证金4万元被其占用。5.2018年4月至6月间，被告人辛忠伍对被害人唐某谎称其是佳木斯市退休的政法委书记，虚构与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧的桂花园小区，可以将工地内楼房地基挖掘工程承包给唐某的事实，以此取得唐某的信任，唐某为取得地基挖掘工程承包权先行投入财物为辛忠伍所谓的工地平整地面、清理现场，至使唐某投入人力物力折合损失人民币5万余元，另外购买燃油19,690元。综上，被告人辛忠伍共计诈骗工程保证金人民币300,000元，造成经济损失折合人民币397,000余元。被告人辛忠伍于2018年10月9日在佳木斯市被公安机关抓获。公诉机关提交了相应证据，认为被告人辛忠伍以非法占有为目的，采取虚构事实、欺骗隐瞒手段，骗取多名被害人的信任并收取工程保证金，数额巨大，同时给投入施工的多名被害人造成巨大经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人辛忠伍对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控犯罪数额认为不实。辩护人的辩护意见是，被告人能当庭认罪，对五起犯罪除数额外均能认可，请求从轻处罚。经审理查明：1.2018年4月至6月间，被告人辛忠伍谎称市委退休领导，与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧名为桂花园小区，取得被害人曲某1的信任，以佳木斯市长虹建筑有限公司的名义与曲某1签订内外墙抹灰劳务合同，骗取曲某1工程保证金人民币7万元。2.2018年4月至6月间，被告人辛忠伍谎称市委退休领导，与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧名为桂花园小区，取得被害人陈某的信任。2018年6月28日陈某与李某2签订了桂花园小区建筑劳务大清包意向合同，后陈某按照辛忠伍的指示进入工地现场组建项目部，在工地西北侧建295平方米彩钢房一栋，造成陈某经济损失人民币71495元。3.2018年4月至7月间，被告人辛忠伍对被害人刘某、李某1、尹某1谎称谎称市委退休领导，与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧名为桂花园小区，可以将部分工程交给刘某、李某1、尹某1进行施工的事实，以此取得刘某、李某1、尹某1的信任。2018年5月30日，在佳木斯市东风区辛忠伍的办公室内，被告入辛忠伍利用虚构的佳木斯市长虹建筑有限公司与刘某所在的鹤岗市亿兴房地产开发有限公司签订了佳木斯市桂花园社区棚户区改造工程大清包施工承包协议。2018年6月中旬刘某、李某1为取得辛忠伍所谓的工程项目向辛忠伍交纳了工程保证金人民币13万元。2018年6月17、18号左右，尹某1为取得辛忠伍所谓的工程项目向辛忠伍交纳了工程保证金4万元。刘某按照辛忠伍的指示进入工地现场组建项目部，并在工地东南侧建255平方米彩钢房一栋，造成刘某经济损失人民币52275元。4.2018年4月至7月间，被告人辛忠伍对被害人吴某1谎称市委退休领导，与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧名为桂花园小区，取得被害人吴某1的信任。2018年6月末，吴某1为了取得辛忠伍所谓的桂花园小区工程内六栋楼房主体承包项目，向辛忠伍交纳工程保证金人民币4万元。5.2018年4月至6月间，被告人辛忠伍对被害人唐某谎称市委退休领导，与他人共同开发佳木斯市东风区南兴街西侧名为桂花园小区，可以将工地内楼房地基挖掘工程承包给唐某，取得被害人唐某的信任。唐某为辛忠伍工地平整地面、清理现场四十天，造成财产损失人民币32000元。上述事实，有经法庭举证、质证，并予以认证的下列证据予以证明：1.《内外墙抹灰劳务合同书》证实，被告人辛忠伍以佳木斯市长虹建筑有限公司的名义与曲某1签订合同，收取曲某1工程保证金人民币7万元。2.《价格认定结论书》证实，工地西北侧彩钢房面积295平方米，价值60475元，商业混凝土价值11020元；工地东南侧彩钢房价值55275元。3.被害人曲某1陈述证实，其通过王某介绍到辛忠伍工地包活干，辛忠伍对其说，他是政法委书记退休的，与副市长和建设局长三人合伙可发桂花园小区。口头同意发包其七栋楼主体建设和抹灰的工程。2018年6月5日，其与辛忠伍签订合同，付给辛忠伍工程保证金7万元。4.证人王某证言证实，其在2018年6月份辛忠伍工地办公室见到曲某1交付辛忠伍5万元工程保证金。5.证人马某证言证实，其在辛忠伍工地打工，2018年5月下旬，在曲某1车里见到曲某1交付辛忠伍2万元工程保证金。6.被害人陈某陈述证实，2018年5月22日，其与杨士臣在刘某介绍下到佳木斯市东风区南兴街西侧工地见到辛忠伍欲承包工程。辛忠伍说，桂花园小区是棚户区改造项目，工程量大，可以给其十四栋楼建设工程，还说他是市委政法委书记退休的，姑爷是市公安局副局长，小区项目是他和副市长、建设局长三人合伙干的。其信以为真，即以哈尔滨宏凯劳务服务有限公司名义与辛忠伍签订合同。其将工程分包给李某2，李某2按辛忠伍指示建了彩钢瓦房。7.证人李某2证言证实，其通过哈尔滨市姓马的男子，于2018年6月28日到佳木斯市找到陈某，双方在宾馆内签订了《桂花园小区建筑劳务大清包意向合同》。其到达施工现场后，陈某让其在西北角建了一栋彩钢瓦房。后来，听陈某说辛忠伍跑了，才知道被骗了。其在承包工程的过程中，只跟陈某签订了合同，没直接接触过辛忠伍。8.被害人刘某陈述证实，其是鹤岗市亿兴房地产开发有限公司法定代表人，与尹某1、李某1一起找到辛忠伍欲承包工程。辛忠伍说他是佳木斯市政法委书记退休的，与副市长、建设局长三人合伙开发桂花园小区，一共三十二栋楼的工程量，现在来包活的队伍比较多，得交工程抵押金。其在2018年5月30日，与尹某1、李某1再次到辛忠伍工地，签订了一份桂花园棚户区改造工程大清包承包协议，其将5万元工程保证金交给辛忠伍。辛忠伍收下钱后没有开收据。6月22日，其公司组建项目部进驻工地，建了部分围栏并在东北侧围栏外建了一栋彩钢房。其与李某1见到尹某1向辛忠伍交付塑钢窗工程保证金4万元，其与尹某1见到李某1交付九栋人工费工程保证金8万元。9.被害人李某1陈述证实，其在2018年5月初的一天上午，在刘某、赵某陪同下与辛忠伍见的面。辛忠伍说他是佳木斯市政法委书记退休的，与副市长、建设局长三人合伙开发桂花园小区，一共三十多栋居民楼。其见围墙和指挥部办公室都建好了，便信以为真，跟辛忠伍谈想承包居民楼主体部分，辛忠伍当时同意但说得交工程保证金。其与刘某第一次交给辛忠伍3万元，第二次交给辛忠伍5万元，辛忠伍承诺给其和刘某十三栋楼主体建设工程。之后，又交了5万元，辛忠伍口头同意再包给其和刘某六栋楼主体工程。其见到尹某1交给辛忠伍4万元铝塑窗工程保证金。刘某在大门北侧建了一栋彩钢房。10.被害人尹某1陈述证实，其在2018年6月初的一天上午，在刘某、赵某的陪同下与辛忠伍见的面。辛忠伍说他是佳木斯市政法委书记退休的，与副市长、建设局长三人合伙开发桂花园小区，一共三十二栋楼的工程量。其见围墙和指挥部办公室都建好了，便信以为真。其与辛忠伍谈想承包居民楼铝塑窗框的活，辛忠伍同意但说的交保证金。其在工地观察，发现通过刘某参与工程的很多人都交了保证金，怕包不上活，就在刘某、李某1的见证下交给了辛忠伍4万元保证金。刘某在大门北侧建了一栋彩钢房。11.被害人吴某1控告材料证实，其通过李某3认识了辛忠伍，辛忠伍谎称当过市政法委书记，现任市长是他以前秘书，姑爷是公安局局长，欲包给其六栋楼的主体工程，其信以为真，交付辛忠伍4万元定金。12.证人李某3证言证实，辛忠伍称当过市政法委书记，现任市长是他以前秘书，姑爷是公安局局长，负责开发桂花园小区，合作人有副市长和建设局长，是一个有三十多栋楼的大工程。其与吴某1都相信了，吴某1分两次交给辛忠伍4万元工程保证金。13.被害人唐某陈述证实，2018年4月份的时候，其接到辛忠伍的电话，在他家楼下见了面。辛忠伍说他是市委政法委书记退休的，与副市长、建设局长三人合伙开发居民小区建设项目，可以把工地土方活包给他，其到工地看了一眼，觉得活不少就同意了。双方商定干一天1000元，燃油费另算。其于2018年5月11日进驻工地平整地面、清理残土，干了四十余天。14.证人吴某2证言证实，其受雇于唐某，在辛忠伍工地装残土和平整地面，干了大约四十余天。15.证人关某证言证实，辛忠伍向其介绍他是佳木斯市政法委书记退休的，与副市长、建设局长三人合伙开发桂花园小区，让其帮着干活。大约在2018年4月22日，其到辛忠伍工地上班，辛忠伍让其负责仓库保管工作。期间，共有三伙人来承包工程。第一伙是曲某1，签订了合同还交了保证金；第二伙是刘某、赵某、尹某1、佟克学、李某1、李某6，交了不少保证金；第三伙是陈某、李某2，不知道交没交保证金。看见过李某1给辛忠伍三万元工程保证金。16.证人李某4证言证实，其与辛忠伍1992年结婚，一直在一起生活。婚姻期间辛忠伍没赚过什么钱，家庭生活困难，其以捡拾废品为生。第二十五小学北侧的居民小区工程系辛忠伍一手操办。17.证人佟克学证言证实，其通过李某1、刘某介绍见到辛忠伍，并相信了辛忠伍的谎言。因李某1、刘某是大包，其是他们下面的小包，故向该二人交了5万元保证金，另给二人3万元保证金转给给了辛忠伍。李某1给其出具了8万元欠条。18.被告人辛忠伍供述，2018年春节后，其亲属张金福告诉其有个工程让其负责，并将其领到佳木斯市东风区第二十五小学北侧已拆迁的空地，告知了工程范围。其在3月中旬，在空地东侧建了一趟彩钢房，成立了项目部。雇佣王某为工地做饭，又找了关某当保管员，尹才做工长，还有两个更夫，随后就开始找承接工程的施工队。王某介绍来曲某1，其在与曲某1接触的过程中，说其是市政法委书记退休的，所要开发的小区叫桂花园小区，是其与副市长、建设局长三人合伙干的。曲某1相信之后，于2018年6月5日与其签订了一份内外楼抹灰合同，并交了7万元工程保证金。关某介绍来刘某，刘某还领来陈某，其将与曲某1所说的又说给他们，他们也相信了，与其签订了合同。区建设局来人要建设手续，由于张金福没有给其手续，其着急住院了。7月21日晚上，曲某1、刘某分别到医院找其闹要损失，其就从医院跑了，在佳木斯市火车站附近找个旅店住下，后来去哈尔滨市呼兰区找张金福也没找到，其回到佳木斯市佳南集市租个平房住下后被抓。其不是市政法委书记退休，也不认识副市长、建设局长，虚构事实就是为让别人相信。其还雇佣唐某的挖掘机，有一台不好使，八百块钱一天，还欠他19000元的柴油钱。没有收过陈某、李某1、尹某1、刘某、吴某1的钱。本院认为，被告人辛忠伍以非法占有为目的，采取虚构事实、欺骗手段，取得被害人信任，骗取工程保证金数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人的诈骗数额能够通过证人证言相互印证，可以认定。被害人的财产损失，亦基于被告人的谎言及指示造成的，客观上为被害人的诈骗行为提升了可信度即违法所得，应作为诈骗数额予以量刑。因被告人当庭不如实供述，故对辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人辛忠伍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2024年10月8日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人辛忠伍退赔被害人曲景龙人民币7万元。三、责令被告人辛忠伍退赔被害人陈殿权人民币71495元。四、责令被告人辛忠伍退赔被害人刘国辉、李凤才人民币182275元。五、责令被告人辛忠伍退赔被害人尹玉学人民币4万元。六、责令被告人辛忠伍退赔被害人吴大成人民币4万元。七、责令被告人辛忠伍退赔被害人唐福军人民币32000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王胜江人民陪审员  孟莉敏人民陪审员  姜 雪二〇一九年八月二十一日法官助理曹利书记员孙梅子