西安市高陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0117刑初120号公诉机关西安市高陵区人民检察院。被告人徐永旺，男，1989年8月2日出生，汉族，大专文化程度，2018年9月11日被西安市公安局高陵分局民警抓获，2018年9月14日因涉嫌诈骗罪被该分局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。委托辩护人张雪，陕西斯莱沃律师事务所律师。被告人马燕，女，1997年3月20日出生，汉族，中专文化程度，2018年9月11日被西安市公安局高陵分局民警抓获，2018年9月14日因涉嫌诈骗罪被该分局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。委托辩护人马婷、王琛，（实习），陕西斯莱沃律师事务所律师。西安市高陵区人民检察院以西高检公诉刑诉[2019]94号起诉书指控被告人徐永旺、马燕犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。西安市高陵区人民检察院指派检察员马海洋出庭支持公诉，被告人徐永旺及其辩护人张雪、被告人马燕及其辩护人马婷、王琛到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市高陵区人民检察院指控，2016年至2018年间，被告人徐永旺、马燕等人利用在互联网上查找到的相关单位及个人被电视台采访的信息、企业名称、姓名及电话信息、冒充当地电视台工作人员身份，以电视台制作新闻采访留念牌及光盘收取费用的方式，向全国各地被采访报道人员拨打电话实施诈骗活动，并通过顺丰速运、圆通速递物流公司以货到付款的方式向众多被害人邮寄采访留念牌、光盘或U盘，骗取多人钱款。期间，徐永旺注册成立枣庄市XXX商贸有限公司、雇佣梁某、张某、王某等人在互联网上搜集信息，马燕负责冒充电视台工作人员对被采访报道人员实施诈骗，徐永旺负责采访留念牌的制作、光盘刻录及邮寄。徐永旺、马燕长期实施诈骗活动，先后骗取陕西省西安市高陵区XX烧烤经营者王某甲300元、西安市高陵区XX果蔬专业合作社销售经理张某甲300元及席某、宋某等陕西地区37人，诈骗数额11100余元，并诈骗江苏张某乙、李某等人、浙江曾某、黄某等人、安徽刘某、李某甲、刘某等人、河南孙某、井某、冯某等人、山东董某、康某、姚某等人，被骗群众还涉及山西、福建、湖南、河北、天津、湖北、海南等共计280余人，骗取他人钱款共计人民币87692元。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人徐永旺对指控的事实、罪名没有异议且签字具结。被告人徐永旺的辩护人对公诉人指控徐永旺犯诈骗罪的罪名及案件事实不持异议，同时提出以下辩护意见：一、被告人虽然有虚构新闻中心或者电视台记者身份的情形，但交易行为上全部采取货到付款的方式，被害人可以拒收货物，即使收到后也可选择退货退款。其主观恶性较小，对被害人的欺骗程度较小；二、在本案中，被告人冒充特定身份的行为，对被害人的财产利益侵害较小；三、被告人始终如实坦白自己的罪行，主动向公安机关交代涉及其他各地区的同种系列案件；四、被告人认罪认罚，并多次提出要求退赃。综上，被告人犯罪行为的社会危害程度较轻，主观恶性较小，与常见诈骗案件有区别，请法庭对其从轻处罚。被告人马燕对指控的事实、罪名没有异议且签字具结。被告人马燕的辩护人对公诉人指控马燕犯诈骗罪的罪名及案件事实不持异议，同时提出以下辩护意见：一、被告人马燕主观恶性较小，对被害人的侵害程度较轻；二、本案涉及诈骗次数较多，涉及地域广。辩护人认为本案确有必要区分主从犯，本案是由徐永旺提议实施诈骗犯罪。被告人马燕在整个犯罪流程中，仅处于次要地位。在共同犯罪中，没有策划、指挥权，应属从犯；三、被告人如实坦白罪行，在接受讯问时主动供述公安机关未掌握的其他犯罪事实。综上，被告人认罪认罚，并主动要求退赃。处于次要地位，社会危害和主观恶性均较轻。请求合议庭对被告人马燕从轻处罚。经依法审理查明，2016年至2018年间，被告人徐永旺、马燕等人利用在互联网上查找到的相关单位及个人被电视台采访的信息、企业名称、姓名及电话信息、冒充当地电视台工作人员身份，以电视台制作新闻采访留念牌及光盘收取费用的方式，向全国各地被采访报道人员拨打电话实施诈骗活动，并通过顺丰速运、圆通速递物流公司以货到付款的方式向众多被害人邮寄采访留念牌、光盘或U盘，骗取多人钱款。期间，徐永旺注册成立枣庄市XXX商贸有限公司、雇佣梁某、张某、王某等人在互联网上搜集信息，马燕负责冒充电视台工作人员对被采访报道人员实施诈骗，徐永旺负责采访留念牌的制作、光盘刻录及邮寄。徐永旺、马燕长期实施诈骗活动，先后骗取陕西省西安市高陵区XX烧烤经营者王某甲300元、西安市高陵区XXX果蔬专业合作社销售经理张某甲300元及席某、宋某等陕西地区37人，诈骗数额11100余元，并诈骗江苏张某乙、李某等人、浙江曾某、黄某等人、安徽刘某、李某、刘某等人、河南孙某、井某、冯某等人、山东董某、康某、姚某等人，被骗群众还涉及山西、福建、湖南、河北、天津、湖北、海南等共计280余人，骗取他人钱款共计人民币87692元。又查明，被告人家属己向高陵区人民法院执行局账户退赔赃款87692元。上述事实，被告人徐永旺、马燕在庭审中不持异议，并有被害人宋某、王某1、徐某、郭某、杨某、杨某1、夏某、周某、吴某、朱霜、赵某、王某2、胥某、徐某甲、谢某、邵某、傅某、席某、何某、杨某1、王某甲、周某1、张某甲、李某、毛某、田某、张某1、胡某、孙某、王某3、潘某、李某1、杨某2、许某、王某4、夏某、肖某、王某5、阴某、乔某、徐某1、彭某、刘某1、曾某、黄某、鲁某、叶某、金某、仲某、施某、何某、吴某、毛某、郑某、王某6、顾某、沈某、田某、王某7等二百八十余人的陈述；证人梁某、张某、王某等人证言；书证抓获经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、认罪认罚具结书、提取笔录、现场提取笔录、扣押物品清单、接受证据清单、话术推销策略、奖牌照片、新闻选题标准、辨认笔录及照片、快递单、淘宝交易记录明细、收款收据复印件、营业执照、犯罪数额、中国农业银行客户信息、中国农业银行卡交易明细、圆通速递交易明细、寄递物品安全协议书、案件汇总表、顺丰证据、圆通快递单、情况说明、收派服务合同、代收货款服务合同，物证电视台采访留念牌两个，被告人徐永旺、马燕的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐永旺、马燕以非法占有为目的，冒充电视台工作人员，以邮寄电台采访纪念牌的方式先后骗取280余人财物共计87692元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。对于辩护人所称的被告人徐永旺犯罪手段欺骗性小的辩护意见，本院认为其以电视采访的人为目标，制作奖牌，骗取钱财的行为欺骗性较大，对其辩护意见不予支持；对辩护人提出被告人马燕应为从犯的辩护意见，本院认为被告人马燕是具体诈骗案件的实施人，其冒充电视台工作人员，以电视台的名义进行推销，其在共同犯罪中起主要作用，对其辩护意见不予支持。被告人徐永旺、马燕到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，属坦白。其愿意接受处罚，具结悔过，其家属也向本院退赔涉案赃款，对二辩护人的部分相关辩护意见本院予以采纳，本院对其从轻处罚。两名被告人骗取的被害人遍布全国各个省区，被害人数众多，社会影响恶劣。现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐永旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2022年9月10日止，罚金自判决生效后十日内缴清）；二、被告人马燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2022年9月10日止，罚金自判决生效后十日内缴清）；三、责令被告人徐永旺、马燕退赔各被害人经济损失共计人民币87692元（被害人名单及退赔数额详见清单）；四、电视台采访留念牌、光盘及作案工具由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴 凯人民陪审员  尹绪生人民陪审员  安毅让二〇一九年八月十二日书 记 员  李维萍退赔清单：1、被害人张磊现金人民币300元；2、被害人席军民现金人民币300元；3、被害人王佰运现金人民币300元；4、被害人杨颖峰现金人民币300元；5、被害人何志华现金人民币300元；6、被害人周立坤现金人民币300元；7、被害人卢效平现金人民币300元；8、被害人马军现金人民币300元；9、被害人廉学明现金人民币300元；10、被害人张志贵现金人民币300元；11、被害人李邦靖现金人民币300元；12、被害人梁贵军现金人民币300元；13、被害人宋福来现金人民币300元；14、被害人刘东祥现金人民币300元；15、被害人史战红现金人民币300元；16、被害人付得善现金人民币300元；17、被害人徐宏斌现金人民币300元；18、被害人谭建新现金人民币300元；19、被害人张安民现金人民币300元；20、被害人王安康现金人民币300元；21、被害人惠武龙现金人民币300元；22、被害人陈录海现金人民币300元；23、被害人周小明现金人民币300元；24、被害人杨都强现金人民币300元；25、被害人惠春侠现金人民币300元；26、被害人邹张善现金人民币300元；27、被害人王正花现金人民币300元；28、被害人郭念文现金人民币300元；29、被害人李忠伟现金人民币300元；30、被害人李广平现金人民币300元；31、被害人许旺瑞现金人民币300元；32、被害人李永亮现金人民币300元；33、被害人杨卫东现金人民币300元；34、被害人殷刚现金人民币300元；35、被害人王德志现金人民币300元；36、被害人白军峰现金人民币300元；37、被害人赵郡明现金人民币300元；38、被害人张用武现金人民币300元；39、被害人闫斯平现金人民币300元；40、被害人张玉道现金人民币300元；41、被害人盛习建现金人民币300元；42、被害人王正洪现金人民币300元；43、被害人周书生现金人民币300元；44、被害人董开成现金人民币600元；45、被害人李兴现金人民币300元；46、被害人单首甲现金人民币300元；47、被害人石德素现金人民币600元；48、被害人戴云军现金人民币600元；49、被害人吉根林现金人民币300元；50、被害人赵东文现金人民币230元；51、被害人王成现金人民币300元；52、被害人范晓红现金人民币300元；53、被害人魏耀华现金人民币300元；54、被害人戴启利现金人民币300元；55、被害人秦征豹现金人民币300元；56、被害人马以华现金人民币300元；57、被害人杨书勇现金人民币300元；58、被害人崔付军现金人民币300元；59、被害人刘相利现金人民币300元；60、被害人陈广富现金人民币300元；61、被害人杨博现金人民币300元；62、被害人杨丹璞现金人民币300元；63、被害人朱开光现金人民币300元；64、被害人王述俊现金人民币300元；65、被害人徐龙飞现金人民币300元；66、被害人郭奎现金人民币300元；67、被害人陈须红现金人民币300元；68、被害人刘来义现金人民币300元；69、被害人史俊现金人民币300元；70、被害人宋玉成现金人民币300元；71、被害人马国宽现金人民币300元；72、被害人单进现金人民币300元；73、被害人查军勤现金人民币300元；74、被害人滕荣生现金人民币300元；75、被害人郭兆芹现金人民币300元；76、被害人孔云现金人民币300元；77、被害人李东红现金人民币300元；78、被害人陆有才现金人民币300元；79、被害人杨峰现金人民币80元；80、被害人陈永奎现金人民币300元；81、被害人严超良现金人民币300元；82、被害人徐慧现金人民币600元；83、被害人蒋建云现金人民币300元；84、被害人王领群现金人民币300元；85、被害人蔡圣年现金人民币300元；86、被害人施浩平现金人民币300元；87、被害人王进峰现金人民币300元；88、被害人陈万红现金人民币300元；89、被害人王峰现金人民币300元；90、被害人陈建平现金人民币300元；91、被害人阮国富现金人民币300元；92、被害人陶小法现金人民币300元；93、被害人辛敖法现金人民币900元；94、被害人汤荣景现金人民币300元；95、被害人陈凯京现金人民币300元；96、被害人陶建强现金人民币300元；97、被害人王彬现金人民币300元；98、被害人朱建刚现金人民币300元；99、被害人吴恩庆现金人民币300元；100、被害人曾志法现金人民币300元；101、被害人黄献军现金人民币300元；102、被害人毛小明现金人民币300元；103、被害人郑水龙现金人民币300元；104、被害人王祖均现金人民币300元；105、被害人顾火根现金人民币300元；106、被害人沈雪花现金人民币300元；107、被害人田杭峰现金人民币300元；108、被害人王建和现金人民币300元；109、被害人鲁福明现金人民币200元；110、被害人叶小明现金人民币300元；111、被害人金福良现金人民币300元；112、被害人钟良松现金人民币300元；113、被害人韦品德现金人民币300元；114、被害人袁明亮现金人民币300元；115、被害人张晓军现金人民币300元；116、被害人吕锋强现金人民币300元；117、被害人葛宝兰现金人民币300元；118、被害人包鑫华现金人民币300元；119、被害人施鸣峰现金人民币300元；120、被害人何朝辉现金人民币300元；121、被害人吴鹏飞现金人民币300元；122、被害人周勇现金人民币300元；123、被害人蔡建平现金人民币300元；124、被害人王挺峰现金人民币300元；125、被害人袁国方现金人民币300元；126、被害人毛作兴现金人民币300元；127、被害人李岩宝现金人民币300元；128、被害人陈凤华现金人民币300元；129、被害人季观福现金人民币300元；130、被害人章冬友现金人民币300元；131、被害人徐亚飞现金人民币300元；132、被害人王兴娟现金人民币300元；133、被害人黄小强现金人民币300元；134、被害人徐胜明现金人民币300元；135、被害人徐文礼现金人民币300元；136、被害人余宝亮现金人民币300元；137、被害人刘影现金人民币300元；138、被害人李恒文现金人民币300元；139、被害人刘志才现金人民币300元；140、被害人徐立华现金人民币300元；141、被害人荆学军现金人民币300元；142、被害人王广强现金人民币300元；143、被害人俞江现金人民币300元；144、被害人任平旺现金人民币300元；145、被害人程卫秀现金人民币300元；146、被害人林义雄现金人民币300元；147、被害人陈陶胜现金人民币300元；148、被害人曹慧普现金人民币300元；149、被害人黄闰现金人民币260元；150、被害人孙胜利现金人民币300元；151、被害人运济省现金人民币300元；152、被害人李国玺现金人民币300元；153、被害人井长华现金人民币300元；154、被害人冯刚建现金人民币300元；155、被害人杨进伟现金人民币300元；156、被害人张军超现金人民币300元；157、被害人刘国岐现金人民币300元；158、被害人杨丽现金人民币300元；159、被害人陈明忠现金人民币300元；160、被害人段志清现金人民币300元；161、被害人市章俊现金人民币300元；162、被害人宋汤现金人民币300元；163、被害人王进现金人民币300元；164、被害人徐恒阳现金人民币300元；165、被害人郭言海现金人民币300元；166、被害人杨海现金人民币300元；167、被害人杨定胜现金人民币300元；168、被害人夏书宝现金人民币300元；169、被害人周诺红现金人民币300元；170、被害人吴晓霞现金人民币300元；171、被害人朱国章现金人民币300元；172、被害人赵胜永现金人民币300元；173、被害人王巍现金人民币300元；174、被害人胥红来现金人民币200元；175、被害人徐中华现金人民币300元；176、被害人谢潇拓现金人民币320元；177、被害人邵增琅现金人民币300元；178、被害人傅金花现金人民币300元；179、被害人周辉现金人民币500元；180、被害人成朋朋现金人民币300元；181、被害人陈启勤现金人民币300元；182、被害人王东明现金人民币300元；183、被害人孙红星现金人民币600元；184、被害人张孝保现金人民币300元；185、被害人黄世宝现金人民币300元；186、被害人刘宝善现金人民币300元；187、被害人张春华现金人民币300元；188、被害人孙思军现金人民币300元；189、被害人崔志方现金人民币300元；190、被害人芮志明现金人民币600元；191、被害人裴辉现金人民币300元；192、被害人杨巧云现金人民币300元；193、被害人钱香保现金人民币300元；194、被害人张素军现金人民币300元；195、被害人戚红伟现金人民币320元；196、被害人潘立新现金人民币300元；197、被害人郑佐忠现金人民币300元；198、被害人赵寒冬现金人民币300元；199、被害人刘更生现金人民币300元；200、被害人顾志堂现金人民币300元；201、被害人钱江勇现金人民币300元；202、被害人姜士明现金人民币300元；203、被害人张大福现金人民币860元；204、被害人申新军现金人民币300元；205、被害人魏道常现金人民币300元；206、被害人邢彬现金人民币300元；207、被害人周双林现金人民币300元；208、被害人杨小双现金人民币300元；209、被害人杨杰现金人民币300元；210、被害人孙家龙现金人民币300元；211、被害人董仁华现金人民币300元；212、被害人康爱国现金人民币300元；213、被害人姚明现金人民币300元；214、被害人王宗富现金人民币300元；215、被害人王心亮现金人民币300元；216、被害人于学艳现金人民币300元；217、被害人王志忠现金人民币300元；218、被害人文风元现金人民币300元；219、被害人张继利现金人民币300元；220、被害人焦宗田现金人民币300元；221、被害人贺保国现金人民币300元；222、被害人于永先现金人民币300元；223、被害人许培学现金人民币300元；224、被害人陈国华现金人民币300元；225、被害人刘诗山现金人民币300元；226、被害人彭绍铭现金人民币300元；227、被害人徐庆建现金人民币300元；228、被害人乔永军现金人民币300元；229、被害人阴法坤现金人民币600元；230、被害人王业利现金人民币300元；231、被害人肖玉兰现金人民币300元；232、被害人夏宜新现金人民币300元；233、被害人王银章现金人民币300元；234、被害人许连保现金人民币600元；235、被害人杨书宝现金人民币300元；236、被害人李乃军现金人民币300元；237、被害人潘兴国现金人民币300元；238、被害人王爱芹现金人民币300元；239、被害人徐云林现金人民币300元；240、被害人宋德定现金人民币600元；241、被害人杨宽英现金人民币100元；242、被害人朱小根现金人民币300元；243、被害人楼巍现金人民币300元；244、被害人徐守强现金人民币300元；245、被害人李孟军现金人民币300元；246、被害人周治国现金人民币500元；247、被害人黄金海现金人民币300元；248、被害人王祖海现金人民币300元；249、被害人章丽英现金人民币300元；250、被害人单章新现金人民币300元；251、被害人严学焕现金人民币300元；252、被害人何月现金人民币100元；253、被害人邵铁峰现金人民币300元；254、被害人崔万义现金人民币322元；255、被害人魏永现金人民币300元；256、被害人鲍国财现金人民币300元；257、被害人蒋永成现金人民币300元；258、被害人汪金林现金人民币300元；259、被害人陈以新现金人民币300元；260、被害人孙春雷现金人民币300元；261、被害人项纪红现金人民币300元；262、被害人田耕现金人民币300元；263、被害人左中军现金人民币300元；264、被害人程仰华现金人民币300元；265、被害人郑宗怀现金人民币300元；266、被害人倪红霞现金人民币300元；267、被害人吴季坤现金人民币300元；268、被害人边跃学现金人民币300元；269、被害人惠忠峰现金人民币300元；270、被害人元志强现金人民币300元；271、被害人宁秋香现金人民币300元；272、被害人冯学彬现金人民币300元；273、被害人苏光清现金人民币300元；274、被害人义满成现金人民币300元；275、被害人孙小进现金人民币300元；276、被害人李庆怀现金人民币300元；277、被害人谢玉清现金人民币300元；278、被害人程再平现金人民币300元；279、被害人胡亚清现金人民币300元；280、被害人熊金山现金人民币300元；281、被害人于金申现金人民币300元。1