山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1202刑初339号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院（原莱芜市莱城区人民检察院）。 被告人焉某某，男，1985年7月5日出生，汉族，大专文化，青岛万众联盟电子商务有限公司总经理，户籍地济南市莱芜区，捕前租住安徽省合肥市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月8日被济南市公安局莱芜区分局（原莱芜市公安局莱城分局）刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人程咸密，山东坤华律师事务所律师。 辩护人李云，山东恒志远律师事务所律师。 被告人张某某，女，1978年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，青岛万众联盟电子商务有限公司市场部经理，户籍地济南市莱芜区，现住该村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2017年11月29日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 辩护人李淑贤，山东隆越律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1985年12月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地，现住济南市莱芜高新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 辩护人吕霞，山东圣宏律师事务所律师。 被告人玄某，男，1984年10月4日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地济南市莱芜区，现住该村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 辩护人李涛，山东隆越律师事务所律师。 被告人孟某某，男，1985年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地济南市莱芜区，现住济南市莱芜区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 辩护人徐素彬，山东鲁浩律师事务所律师。 被告人冷某，男，1968年1月28日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍地济南市莱芜区，现住该地。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 辩护人片宪元，山东海中洲律师事务所律师。 被告人王某，女，1978年2月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地济南市莱芜区，现住济南市莱芜高新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 被告人曹某某，女，1984年8月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地济南市莱芜区，现住该村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 被告人王某甲，女，1987年12月6日出生，汉族，初中文化，太平洋保险公司员工，户籍地济南市莱芜区，现住济南市莱芜区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年6月2日、2018年6月13日、2019年8月30日被取保候审。 被告人祝某某，男，1992年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地济南市莱芜区，现住济南市莱芜高新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2018年1月4日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 被告人吴某某，男，1972年4月29日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地吉林省延吉市，现住泰安市景区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪分别于2017年9月8日、2018年1月12日、2019年8月30日被取保候审。 辩护人马中会，山东昶灏律师事务所律师。 济南市莱芜区（原莱芜市莱城区）人民检察院以莱城检公刑诉[2018]337号起诉书指控被告人焉某某、张某某、朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某、吴某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2018年7月24日受理后，依法组成合议庭，于2018年9月17日召开庭前会议，于2018年12月25日、26日、2019年5月31日公开开庭审理了本案。济南市莱芜区人民检察院指派检察员吕文娟出庭支持公诉，集资参与人李某5宝、刘某5敬、窦某、赵某、于某、刘某5、窦某、王某3及部分集资参与人的委托代理人靳某2（山东正诚信律师事务所律师）、被告人焉某某及其辩护人程咸密、李云、被告人张某某及其辩护人李淑贤、被告人朱某某及其辩护人吕霞、被告人玄某及其辩护人李涛、被告人孟某某及其辩护人徐素彬、被告人冷某及其辩护人片宪元、被告人王某、被告人曹某某、被告人王某甲、被告人祝某某、被告人吴某某及其辩护人马中会到庭参加诉讼。本案审理过程中，济南市莱芜区人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议延期审理二次。经济南市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控，2015年10月9日，被告人焉某某在青岛市黄岛区注册成立青岛万众联盟电子商务有限公司，法人代表田某1（焉某某之妻，身份证号）。后该焉分别于2016年3月17日、2016年5月23日、2016年7月22日，注册成立青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜公司、宿迁分公司、临沂分公司，焉某某负责三个分公司的全面运营，其中主要业务在莱芜。2015年11月4日，焉某某依托青岛万众联盟电子商务有限公司，在互联网推出“51天天乐购”运营平台，以“消费满1000赠1000”的高额回报吸引投资。焉某某和张某某（莱芜分公司市场部经理）组织公司“区域经理”向不特定人群发展“代理”，代理发展“加盟商家”和“会员”。被告人朱某某、冷某、孟某某、玄某、王某、曹某某、祝某某、王某甲均为莱芜分公司的区域经理，被告人吴某某为吉林延边地区的代理。在未经有关部门批准的情况下，焉某某等人通过微信、app平台、张贴标语海报、发放宣传资料、召开招商会等方式，向社会公开宣传“消费满1000赠1000”的高额回报承诺，即：加盟商家向公司缴纳会员真实购物消费额度的10%作为平台手续费，平台最高可以给会员返还全部消费额度。但是在实际经营中，焉某某、张某某授意或默许会员投资人直接向公司缴纳10%的平台手续费，就可以获得100%的赠送（即向公司缴纳1000元，最高可获得公司1万元返还），从而实现非法吸收公众存款的目的。2016年10月乐购平台无法再对会员返现，对广大投资会员造成巨大损失。2016年11月4日，焉某某将公司转让并变更工商登记。经对平台后台数据进行鉴定，公司共发展代理828名，通过其中445名代理发展买家注册会员65957名，加盟商家36394个（涉及31个省、自治区、直辖市）。经山东凤城会计事务所审计，自2015年11月19日至2016年11月4日，共吸收4万余名会员资金5.5710918928亿元，提现金额为4.356011亿元，造成30755名用户损失共计1.6350315223亿元。其中： 被告人张某某于2015年底经营乐购体验店，作为乐购的商家开展业务，同时具有代理的权限，名称为“体验店张娣”，截止2016年2月13日，该体验店作为代理共吸收资金4167860.5元。2016年2月14日张某某应聘为青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司市场部经理，重要从事“发展代理、拓展市场”等市场宣传、营销工作。该张在任职市场部经理期间，对该公司实施的非法吸收公众存款的行为知情并积极参与，在主要被告人焉某某的组织下，伙同、组织市场部区域经理朱某某、孟某某、冷某、玄某、祝某某、王某、曹某某、王某甲等人，通过网络宣传推介、召开大规模招商会议等形式，发展全国31个省市代理，期间，共吸收资金5.196××××9091亿元。该张通过提取公司所有代理业务额提成的方式获取报酬，自2016年2月至2016年7月，共通过此种形式获利1712451.5元。案发后，张某某先后用其经营的宝石、金银首饰等物品赔付30名投资人损失177.19万元。 被告人朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某等8人在担任市场部区域经理期间，在焉某某、张某某的组织下，通过电话、微信朋友圈或等方式联系各地代理加盟公司，并按照其发展的代理的业务量多少收取提成费用。其中：被告人朱某某共发展代理人55人，通过其中40名代理吸收3331人资金18726462.4元，获取提成收益64144元，此收益已全部退缴；被告人玄某共发展代理28人，通过其中16名代理吸收1344人资金11488533.1元，获取提成收益114885元，此收益已全部退缴；被告人孟某某共发展代理56人，通过其中30名代理吸收2148人资金9784933.61元，获取提成97849元，此收益已通过现金和物品抵折的形式退赔给投资受害人；被告人冷某共发展代理37人，通过其中19名代理吸收1327人资金9217044.3元，获取提成收益92170元，此收益已全部退缴；被告人王某共发展代理104人，通过其中44名代理吸收1273人资金6859934.2元，获取提成收益42170.45元，此收益已全部退缴；被告人曹某某共发展代理25人，通过其中6名代理吸收807人资金4105948.51元，共获取提成收益21383.5元，此收益已部退缴；被告人王某甲共发展代理6人，通过其中2名代理吸收285人资金2502785元，获取提成收益15000元，此收益已全部退缴；被告人祝某某共发展代理3人，通过其中2名代理吸收218人资金1359841.8元，获取工资及提成收益17500元，此收益已退缴10000元。 被告人吴某某在2016年1月至2016年8月担任吉林省延边地区“51天天乐购”代理期间，积极发展会员，共吸收197人资金2342030元，获取提成收益70000余元。 就上述指控事实，公诉机关向法庭宣读出示提供了户籍证明、审计报告等书证、集资参与人丁某、刘某6等人的陈述、证人李某1等人的证言、司法鉴定意见、试听资料及被告人焉某某、张某某、朱某某等人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人焉某某、张某某、朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某、吴某某，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，应以非法吸收公众存款罪追究各被告人的刑事责任。提请法院依法判处。 李某5宝等集资参与人提出的意见是，1、本案是典型的单位犯罪，所有资金都归青岛万众联盟电子商务有限公司；2、焉兆甲、田某1、李某5、高某1、崔某1等人在公司掌握财务、人事、支配巨额资金，实际管理公司，应该作为被告人参与庭审。 被告人焉某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人程咸密、李云提出的辩护意见是，1、本案系单位犯罪，而非焉某某个人犯罪；2、焉某某经公安机关电话通知，主动到案，并如实供述主要犯罪事实系自首；3、焉某某积极退赔集资参与人经济损失。截至2017年11月27日已退赔123人现金162.1140万元，退赔449人酒水折款768.4573万元，共退赔930.5713万元，张某某等人也退赔222.95万元；4、焉某某系初犯、偶犯，认罪态度较好。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人张某某当庭自愿认罪，但辩称其公司是全员销售，薪酬都是按所签署代理范围之内商家提交服务费的1%，其从2016年2月14日入职五个月，提成收入是1372756元，相对应的吸收存款数额应是137257600.4元，而不是起诉书指控的5.19亿。 辩护人李淑贤提出的辩护意见是：1、本案遗漏两类被告人，一类是青岛万众联盟电子商务有限公司和青岛捷森网络科技有限公司，二类是参与犯罪活动的公司发起人及实际控制人焉兆甲，公司发起人及股东高某1、高某2、刘某3禄，公司法定代表人田某1、财务主管李某5；2、本案的绝大部分损失是上述遗漏被告人造成的，而且这些损失除与焉某某有关外，于其余在案的十名被告人没有任何关系；3、张某某有从轻处罚的情节：（1）张某某的行为应纳入单位犯罪进行考量；（2）公诉机关指控张某某的犯罪数额不准确，张某某薪酬共133万余元，其营业额应为1.3亿，并非公诉机关指控的5.19亿；（3）张某某是在公安机关电话通知后主动到案，并如实交代了主要犯罪事实，系自首；（4）具有退赔情节，取得了部分集资参与人的谅解；（5）认罪、悔罪，系初犯。建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人朱某某当庭认罪，对指控的事实无异议。 辩护人吕霞提出的辩护意见是：1、本案遗漏犯罪主体。本案应为单位犯罪，应追究焉兆甲、法定代表人田某1、李某5的刑事责任。2、朱某某主观上对公司违法犯罪意图不明知，不应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；3、不应按照平台统计的数据作为朱某某吸收资金的数额，应该按照朱某某实际得到的提成推算其吸收资金数额，即为640余万元；4、朱某某有以下从轻处罚的情节：（1）朱某某系从犯；（2）电话通知到案，系自首；（3）初犯、偶犯，无前科；（4）朱某某积极退赔，具有悔罪表现。建议对朱某某适用缓刑。 被告人玄某当庭自愿认罪，对指控的事实无异议。 辩护人李涛提出的辩护意见是：1、本案系单位犯罪；2、玄某具有自首情节；3、玄某坦白供述，诚恳认罪，所得提成已全部退缴。建议对其从轻处罚。 被告人孟某某当庭自愿认罪。 辩护人徐素彬提出的辩护意见是：1、本案是青岛万众联盟电子商务有限公司的单位犯罪，不是自然人犯罪；2、孟某某系从犯；3、本案遗漏其他犯罪嫌疑人；4、孟某某有从轻处罚的情节：（1）具有自首情节；（2）初犯，主观恶性小，自身也是集资参与人；（3）已退缴全部违法所得。建议对其适用缓刑。 被告人冷某当庭自愿认罪。 辩护人片宪元提出的辩护意见是：1、本案重大、复杂，建议移送上一级人民法院审理；2、本案是单位犯罪案件；3、本案未将单位犯罪的直接责任人员（主管人员）列为被告人。 被告人王某当庭自愿认罪，供称工作了两个月左右公司就停了，后来接到公安机关的电话第一时间把发的工资上交。工作期间所有工作都是听从焉某某、田某1的安排。 被告人曹某某当庭自愿认罪，供称是一个法律意识淡薄的人，所开展的业务也是公司安排的，相信法律是公平和公正的。多退了四百多元钱。 被告人王某甲、祝某某均当庭自愿认罪。 被告人吴某某当庭自愿认罪。 辩护人马中会提出的辩护意见是，吴某某不构成非法吸收公众存款罪，依法应判决无罪。 经法庭审理查明，2015年10月9日，青岛万众联盟电子商务有限公司在青岛市黄岛区注册成立，法人代表田某1（焉某某之妻）。后分别于2016年3月17日、2016年5月23日、2016年7月22日注册成立青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司、宿迁分公司、临沂分公司，焉某某负责三个分公司的全面运营，其中主要业务在莱芜。2015年11月4日，焉某某依托青岛万众联盟电子商务有限公司，在互联网推出“51天天乐购”运营平台。张某某为市场部经理，朱某某、冷某、孟某某、玄某、王某、曹某某、祝某某、王某甲均为莱芜分公司的区域经理，被告人吴某某为吉林延边地区的代理。公司通过“区域经理”向不特定人群发展“代理”，代理发展“加盟商家”和“会员”。在未经有关部门批准的情况下，通过微信、app平台、张贴标语海报、发放宣传资料、召开招商会等方式，向社会公开宣传“消费满1000赠1000”的高额回报承诺，即：加盟商家向公司缴纳会员真实购物消费额度的10%作为平台手续费，平台最高可以给会员返还全部消费额度。但是在实际经营中，焉某某、张某某授意或默许会员投资人直接向公司缴纳10%的平台手续费，就可以获得100%的赠送（即向公司缴纳1000元，最高可获得公司1万元返还），从而实现非法吸收公众存款的目的。2016年10月乐购平台无法再对会员返现，对广大投资会员造成巨大损失。2016年11月4日，焉某某将公司转让并变更工商登记。 经对平台后台数据进行鉴定，公司共发展代理828名，通过其中445名代理发展买家注册会员65957名，加盟商家36394个（涉及31个省、自治区、直辖市）。经山东凤城会计事务所审计，自2015年11月19日至2016年11月4日，共吸收4万余名会员资金5.5710918928亿元，提现金额为4.356011亿元，造成30755名用户损失共计1.6350315223亿元。其中：被告人张某某于2015年底经营乐购体验店，作为乐购的商家开展业务，同时具有代理的权限，名称为“体验店张娣”，截止2016年2月13日，该体验店作为代理共吸收资金4167860.5元。2016年2月14日张某某应聘为青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司市场部经理，主要从事“发展代理、拓展市场”等市场宣传、营销工作，期间张某某吸收或通过其他六名区域经理吸收资金共计1.372756004亿元，提成1372756元。案发后，张某某先后用其经营的宝石、金银首饰等物品赔付30名投资人损失177.19元。 被告人朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某等8人在担任市场部区域经理期间，在焉某某、张某某的组织下，通过电话、微信朋友圈或等方式联系各地代理加盟公司，并按照其发展的代理的业务量多少收取提成费用。其中：被告人朱某某共发展代理人55人，通过其中40名代理吸收3331人资金18726462.4元，获取提成收益64144元，此收益已全部退缴并扣押于公安机关；被告人玄某共发展代理28人，通过其中16名代理吸收1344人资金11488533.1元，获取提成收益114900元，此收益已全部退缴并扣押于公安机关；被告人孟某某共发展代理56人，通过其中30名代理吸收2148人资金9784933.61元，获取提成97849元，此收益已通过现金和物品抵折的形式退赔给投资受害人；被告人冷某共发展代理37人，通过其中19名代理吸收1327人资金9217044.3元，获取提成收益92170元，此收益已全部退缴并扣押于公安机关；被告人王某共发展代理104人，通过其中44名代理吸收1273人资金6859934.2元，获取提成收益42170.45元，此收益已全部退缴并扣押于公安机关；被告人曹某某共发展代理25人，通过其中6名代理吸收807人资金4105948.51元，共获取提成收益21838.5元，此收益已部退缴并扣押于公安机关；被告人王某甲共发展代理6人，通过其中2名代理吸收285人资金2502785元，获取提成收益15000元，此收益已全部退缴并扣押于公安机关；被告人祝某某共发展代理3人，通过其中2名代理吸收218人资金1359841.8元，获取提成收益7500元，已退缴10000元并扣押于公安机关。 被告人吴某某在2016年1月至2016年8月担任吉林省延边地区“51天天乐购”代理期间，积极发展会员，共吸收197人资金2342030元。 另查明，青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司于2016年1月14日与宿迁市鼎鑫置业有限公司签订《天天乐购平台协议书》开展业务合作。后双方因停止合作于2016年10月31日签订《关于终止和青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司的及的协议》，该协议约定青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司借给宿迁市鼎鑫置业有限公司的款项及投资款共计3700万元，扣除宿迁市鼎鑫置业有限公司损失2400万元，余款1300万元。因宿迁市鼎鑫置业有限公司资金困难，青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司决定余款1300万元用于购置宿迁市鼎鑫置业有限公司面积875.27平方米的房产五套，同时约定相关房屋交付时间为2017年12月底。公安机关立案侦查后于2017年3月21日依法查封该五套房产。 后被告人焉某某将青岛万众联盟电子商务有限公司转让给孔某，约定孔某受让该公司后负责处理集资参与人的相关损失，焉某某通过银行转账400万元给孔某指定的高某3银行账户，该款被提取现金，后孔某退赔集资参与人约20万元，即不再处理退赔事宜。2016年11月4日青岛万众联盟电子商务有限公司法定代表人变更为佟宝柱。 青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司曾出借给青岛云能和机电有限公司2000万元，尚有187万元借款未能归还。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、集资参与人丁某、刘某6等8人的陈述，证实经崔某1和吴某某宣传乐购投资后回报高，丁某向乐购投资2万元提现了8700元。经吴某某或其员工宣传乐购投资后回报高，荆婷婷向乐购投资1万元提现了1万元，刘某6投资42000元提现了1万元，毕满锁投资2万元提现8300元，邹纯情投资2万元提现2万元，张维寿一共投资14万元提现约8万元，张晓琰共投资10万元提现了约4万元，李松哲共投资107万元提现额度忘了，陈伟投资50万元提现约40万元，刘志龙投资1万元。经合计吴某某共吸收存款193.2万元。 2、集资参与人李某6、刘某8、吕某3、贺某、李某7、亓某某、康某1、刘某9等1380名乐购会员的陈述，证实在乐购平台投资的数额以及返现和损失的情况，其中绝大部分均没有实际买东西，也不和商家接触，实际只交了10%手续费。李某6等人证实焉某某对此知情，吕某3、贺某、李某7、亓某某等人均证实从2015年11月份开始，张某某介绍乐购说投1000返10000，三个月就能回本，实际就是做空单。贺某证实其账户是在张某某的乐购体验店有张某某给其注册的，张某某的妹妹给其做的单，其所有的投资都没有真实消费。康某1证实其账号是2015年12月份张某某给其注册，张某某说“你投上2万元，就能返回来20万”，其陆续投资了90万元，开始的投资都是张某某给其做的名人字画空单。 3、集资参与人杨某2、宁某某、韩某2、章某某等796名会员的自述材料，证实杨某2等796名会员在乐购平台或者创业联盟平台的投资、返现及损失数额情况。并提交了相关的银行转账、平台订单等。张某3和曹某均证实二人的投资均没有真实的购物消费。经查，二人的虚假消费记录均在商家宏业装饰的名下，而宏业装饰系冷某通过区域代理所发展的。 4、集资参与人高某4、范某等596人的报案材料，证实该596名集资参与人自报的投资及损失情况。 5、证人焉兆甲证言，证实2015年10月份左右，李某4和焉某某找到我说想根据趣购的模式经营一家公司三人到趣购考察了一下，当时觉得趣购的经营模式很好，后来徐某2答应跟着一起干，好像是刘某3录还欠李某4一部分钱，李某4要和刘某3录要钱，我说你直接让刘某3录给我们投一笔钱算了，因为公司筹建也要花钱，刘某3录当时拿了一部分钱，就当时的情况来说不管刘某3录是投资还是把钱还给李某刘某3录都不亏本，还有就是徐某2说他的朋友高泰孝的弟弟高泰群在趣购，可以把他们二人拉进来，进一步了解一下趣购的经营模式，这样公司初始成立的时候主要就是我们这几个人，我们也没有具体分工就是能找钱的找钱，能找人的找人。除了刘某3录拿了一点钱，其他人都没有投资，当时也口头说了各人占股比例，但是没有形成文字的东西，只是口头说了一下。软件的设计是我和李某4去和济南捷森公司谈的。我记得在这个公司就干了一个月左右的时间，因为公司开始经营以后我就不干了，因为当时我姐夫李京伟查出了胰腺癌他的公司有很多事需要处理，再就是我在青岛考察了一段时间觉得设计网络软件比较有前途。并证实其没有分公司一分钱，只是后来其成立软件公司后给该公司软件进行重新设计并加以完善，这样焉某某付给了我们公司部分软件设计费。刘某3录没有从公司拿过分成，后来刘某3录又通过我借了焉某某一部分钱，这些钱后来我听说焉某某扣了刘某3录的车和房子二人弄的也很不愉快。徐某2和高某2都在公司干了很短时间就走了。李某5在公司从事财务工作，她说过她的名字开的账户是公司使用的。注册这个公司只是用了田某1的名字，田某1当时主要在家里看孩子，有时候也到公司里看看，但是她没有具体参与公司的经营。 6、证人田某1（焉某某之妻）的证言，证实焉某某用其身份证注册的万众联盟公司，并证实了乐购平台消费1000赠送1000的运作模式以及通过宣传页、开招商会等公开对外宣传，公司通过培训代理商，代理商发展加盟商的方式开展业务。后台数据是准确真实的。公司转给佟宝柱田某1去签的字，焉某某告诉田某1公司转出去后不再参与公司任何事务了。 7、证人陈某1的证言，证实其是安徽欢乐颂文化科技发展有限公司总经理，孔某经营该公司和山东海梦城旅游开发有限公司。2016年其用个人账户借给焉某某22万元转给万众联盟莱芜分公司（尾号4784）账户上，焉某某用他公司的一些办公设施等顶账给陈某1。焉某某公司的账目，孔某说焉某某拉过来的，他们之间怎么交涉的不清楚。 8、证人李某1（万众联盟财务人员）的证言，证实投资做单的资金主要打在公司公户及公司使用的个人账户等账户中。其负责收现金，一般都是代理或者是业务员直接到财务上送现金，说在什么商家上做单，充值授权的人就在具体商家上充上值，然后就可以做单。充值上忙不过来的时候，其会帮忙接电话（客户打款到该司账号上之后，打公司电话，客户会说在什么商家上做单，接电话核实资金到账情况，如果验证资金到账之后，就跟杨某1或者是赵艳说，他们会把做单的权限充值到指定商家，然后就可以做单了）。财务部不审核，只要公司收到钱，就充值。 9、证人杨某1（万众联盟财务人员）的证言，证实客户通过银行转账或者现金直接交到财务的方式投资，财务收到钱后会给客户指定商家充上10倍数额的做单权限或者直接给客户做单，不对消费的真实性进行审核。做的都是空单，做空单就是投资者不购买实际商品，做上虚假的消费记录，只投资公司需要收取的那10%的手续费，等着公司返给100%现金。做空单投资在公司是公开的事情。其投资了1万元，没有真实交易，还有5600元没回本。 10、证人陈某2（万众联盟财务人员）的证言，证实客户投资的钱大部分都是只投资做空单，不买实际商品，这在公司是公开的事情，以及如何做空单的过程。 11、证人亓某1（客服经理）及客服人员王某4、亓某、尹某、苑某某、张某4的证言，证实公司的人员结构及运作模式等基本情况，亓某1证实公司没有审核订单真假的机构，也没有规定客服部审核订单的真假，商家只要在平台上提交上传了公司发放的三联单，平台扣了足够的余额就自动生成订单，消费者就可以收到返现。王某4、亓某、尹某、苑某某、张某4均证实公司宣传的对象是广泛的商家、消费者，平台存在很多假的商家可以做单，平台上的消费记录很少有真单子，对外宣传是拒绝假单，但没有真正打过假。王某4还证实亓某1说过假的商家照片可以删掉，但依然可以做单。焉某某自己也做假单，他对做假单是一种默许态度，2016年6月之后亓某1安排返现返够10%的关闭提现功能。 12、证人付某、徐某1、吕某1、陶某（业务部人员）的证言，证实业务部的工作主要是找商家，平台联盟商家中有一些是假的商家都可以做单，业务部有查假商家的职能，他们查出来后最后会通知客服把假商家删掉。平台做假单的情况很多，虽然公司开会会讲不允许做假单，但实际操作起来就不是这个样子。公司做假单从成立时就有，都是公开的。徐某1证实2016年5、6月份公司组织过一次打假，但领导的真正目的是什么就不知道了。付某、徐某1、陶某三人分别投过5万元、1万元、4万元，做的假单，分别还有38000多元、3500多元、15000元没回本。并证实商家做的单子消费额度超过20万就得提供发票，所以平台上基本上就没有超过20万的单子。 13、证人高某1的证言，证实是焉兆甲让其去乐购跑业务，焉兆甲去济南做的软件。2015年10月，焉兆甲说给高某1、高某2、徐某2三个人总共10%的股份，给焉某某、田某120%的股份，李某4占20%的股份，公司刚起步的时候焉兆甲说了算，焉某某负责管理后台，不知道焉某某什么时候成为负责人的。2016年春节前后，焉兆甲给高某1等人涨的工资，组织的分红。2016年春节后焉兆甲注册了青岛捷森网络科技有限公司。2015年11月9日乐购平台正式上线，公司刚起步时，高某1投了1万元做的空单，乐购一开始就空投做假单，这个焉某某和焉兆甲都知道的。186××××1266和139××××5675的账号都是焉某某给高某1注册的虚拟商家（假的商家），两个账号上都是空单。焉某某跟高某1说过要是有投资的直接把钱打到田某2的两个账号上然后公司就在商家上授权做单。高某1共投资了10万元，全部是用别人的商家做的空单，因为焉某某说高某1的账号经常做演示用，用这个做空单太明显。见田某1到公司去过，但是她没有参与公司的具体业务。李某5在公司从事财务工作，高某2还从公司拿了30万元钱是焉某某让他买了一辆二手奔驰车归公司使用，后来听高某2说他投资乐购赔了不少钱，焉某某把这辆车顶账给他了。高某2就是在公司打杂，没有发现公司有其他业务。 14、证人高某2的证言，证实焉兆甲说其想注册公司，让高某2跟着干，以及2015年10月份注册万众联盟公司的经过。青岛万众联盟电子商务有限公司的实际控制人是谁我说不上，反正就是焉某某和焉兆甲弟兄两个的。焉某某一直在莱芜负责，青岛的业务开展不好。其就是挂名的监事，实际就是干后勤。2016年4月份，高某2给了焉某某36万元现金，焉某某找人给其做的空单，后来他把高某2的消费记录从后台删除了。高某2表示焉某某他们对做空单应该也是积极操纵。并证实万众联盟借给王某13700万元，其领着人到宿迁要过账。其经焉兆甲介绍到莱芜分公司工作的，到公司以后基本上就是干后勤工作。公司成立的时候有焉某某、焉兆甲、李某4、徐某2、还有我，高某1是后来去的，因为他在趣购干过所以把他拉过去做指导。当时也没有说谁是公司的老总，当时注册青岛万众联盟电子商务有限公司的时候是我和焉兆甲、焉某某一起去的，当时还把我注册成了公司的监事，当时焉兆甲因为刚出狱他不合适，焉某某说他的身份证没有拿，所以就用我的身份证登记为公司的监事。徐某2在公司干了很短的时间就走了，在公司是市场推广经理。我主要是在青岛，莱芜分公司我来的很少，对公司其他人了解不多，投资情况也不知道，公司创立的时候说了一下，我们几个人各占有公司多少股份，让我们为了公司好好干，将来公司发展了我们都能分红，但是当时只是这么说了一下，也没有形成文字性的东西，再说到后来公司发展了也没有给我们分过红，也就不提这档子事了。2016年春节前每人4万元钱，当时只是说过年了每个人发点钱过年，这也不是分红。只知道这个公司有购物返利的业务，有没有开展过其他业务我不清楚。公司有些钱打到其青岛银行账号上，这张银行卡是公司用我的名字办的，这张卡一直在青岛捷森公司吕晓谦的手里，其他情况我不知道。奔驰车是公司买的后来这辆车焉某某给我顶了账了。 15、证人崔某1的证言，证实其于2015年11月份左右在外面给万众联盟跑业务，拿营业额的千分之一作为提成。2016年3月份到市场部工作。其在吉林白城市、延边市等6个城市用老婆魏某2的名字做代理，后找的吴某某做下一级代理，他是延边的总代理。崔某1在乐购的投资都是假单，亏了41000元。 16、证人李某2、刘某1的证言，证实了李某2原在宿迁做代理商，主要做消费者的消费赠送和汽车销售业务，并证实了汽车销售业务的详细操作流程，其中要两次在乐购平台中做单，分别要在乐购平台中投入10万元、25万元，做出来的数据分别是购买100万的车、250万的车两次购车记录。2016年7月份宿迁成立分公司。 17、证人朱某1的证言，证实其是宿迁浙融汽车服务有限公司的法人，和焉某某开展的为客户做购车担保贷款业务，双方签了合同。焉某某以青岛捷森网络科技有限公司的名义在2016年7月4日转给朱某1808490元钱，后朱某1将其中735000元钱转到了宿迁浙融汽车服务有限公司账号上，7月6日，朱某1把这部分钱的650000元钱又从公司账号上转到了浙融公司汽车服务公司总部的账号上作为保证金。留在其个人账号上的73500元钱用于我们宿迁浙融汽车服务公司周转了。 18、证人方某的证言，证实其是浙江浙融汽车有限公司的总经理，我们公司主要是做汽车按揭贷款业务的。与宿迁浙融公司（法人朱某1）是合作关系。2016年7月4日，朱某1往宿迁浙融汽车服务公司账号上转的73.5万元是资本金。2016年7月6日宿迁浙融汽车服务有限公司账户上转到浙江浙融汽车有限公司账号上的65万元是保证金。 19、证人栾某1的证言，证实其向公安机关提交公司的提现记录共266本，其名下农行尾号8978和莱商银行尾号7590两个账号是公司使用的，其没用过。2016年4月到乐购做技术，后其投资3万元做的空单，还差800左右没有回本。2016年10月左右听焉某某说有人要收购公司，被收购以后孔某接手了，后来天天乐购和创业联盟的账户密码焉某某说给了陈某1。焉某某在公司转让给孔某后除了赔偿会员的损失外基本不参与公司的管理了。 20、证人王某1（鼎鑫置业公司法定代表人，开发宿迁市时代名苑小区项目）的证言，证实2015年11月，楼盘对外销售不景气。这时自称是青岛万众联盟电子商务有限公司的三四个莱芜人到楼盘找我们，称他们公司经营乐购电商平台，我公司可以加盟乐购平台，他们帮我卖房子。2016年1月14日双方公司签订了协议，内容时代名苑支付天天乐购平台购房款的10%，乐购平台确保在7个月内赠送购房者6-8万元（也就是购房款的20%），两个月内通过平台销售不超过50套。我公司和客户签订“乐购平台客户购房协议书”，内容是客户购房首付10%，70%通过银行按揭贷款支付，剩下的20%首付款有乐购平台每月赠送的金额支付。一共用这种模式销售了236套，支付给乐购78套购房款的服务费366.6万元。2016年4月13日，公司出现资金困难，焉某某知道后借给公司3000万元。2016年6月1日，因我公司另一个股东胡雪山对外低价销售属于他的部分房源，为了公司统一价格销售，我和焉某某合作投资收购了胡雪山手中的10816.48平米的房源，第一次焉某某支付700万元，剩余的3000万元我公司支付的。2016年8月，乐购平台赠送积分出现困难，后来停止赠送，很多购房的乐购会员来找我闹事并上访，我只能按照和他们签订的协议，剩余的20%首付款由我处理，不用他们再交了，造成公司直接经济损失2400余万元。2016年10月31日，我和焉某某达成协议，青岛万众联盟电子商务有限公司因停止赠送购房者资金给我公司造成2400万元损失，一次性赔偿给我公司，从3700万元借款中扣除，剩余的1300万元，该公司同意用于购置我公司的门面房873.27平方米。现在两公司债务已经处理完毕，没有任何经济纠纷。 21、证人王某2的证言，证实公司模式为市场部发展区域经理，区域经理发展区域代理，区域代理发展商家，商家为消费会员做单。乐购那边区域经理和区域代理都是按照所代理区域内所有商家总营业额一定比例拿提成。后来的创业联盟在8月到10月上旬开通了一个“3、2、1”的三级分销模式。虚假套单的情况很普遍。 22、证人邱某1的证言，证实邱某1是代理，焉兆甲是万众联盟公司幕后老板（焉兆甲有一个“杰森科技有限公司”，专门做消费返利平台系统的技术，30万就可以买一套，其还在南京做了一个好莱购的返利平台）。并证实公司从一起步就做空单，2015年11月份就有很多人不做消费直接拿着现金到财务。很多加盟商家都是虚假的，邱某1注册的园林商家也是假的。焉某某对此是知情的（他能够从后台进入每一个商家的账户，光从单子上也能看出来是不是真假。就像一个小快餐店、小超市能够做到上千万的单子，怎么可能，这很明显就是假单子。）也暗示授意自己做空单，并证实了自己投资的10万元也是空单，其还为岳父、小姨子等作过空单。2016年六七月份查空单是因为乐购返现返不动了。 23、证人刘某2的证言，证实其是乐购的区域代理。2015年11月份焉某某为其和尚某做空单的事实，焉某某还在网上给其演示如何做空单。乐购空单得占90%，真单很少。公司领导都知情。 24、证人魏某1的证言，证实其是区域代理，焉某某让朱某某教授其如何转账做单，并说光靠消费者才多少人，你得想想办法，只要交给公司那10%，就可以返现。朱某某虽然没有明确说做空单，但他的话很明白就是授意其作空单子。以及自己为自己及他人做空单的经过。并提交了自己账户下订单记录情况。 25、证人陈某3的证言，证实焉某某跟自己说只要上交10%服务费，就可以获得100%的返现金额，明确说可以做空单。以及自己或者为其他人投资联系做空单的详细情况，并辨认了投资会员通过其银行转账的相关明细。 26、证人李某3、殷某、毕某1、崔某2、韩某1、周某、张某1、任某1等代理的证言，证实在乐购平台发展商家的情况，并证实本人和他们发展的加盟商家都做空单，乐购中很多商家也都是假的，乐购平台的管理层对此是默许和鼓励的态度。毕某1证实张某某曾明确说过直接让人家把10%的手续费交上就行。崔某2、张某1等人证实张某某、朱某某、孟某某都直接对其说过拉人投资，可以做空单之类，朱某某让自己跟客户说投上一千就能回一万。并分别提交了乐购会员或者商家的做单截图。以及他们代理同时作为会员的投资返现情况。并提交了相关的乐购账户中订单的情况。任某1证实是曹某某教给自己如何做空单。 27、证人尚某、靳某1、张某2、王某3等乐购商家的证言，证实投资都是做的空单，有的仅提供手机号就能注册商家，以及用注册的商家给自己和其他会员做空单投资的情况。公司管理层对做空单知情。 28、证人亓某2的证言，证实公司的现金量非常大，承诺满1000送1000。其干了一个月的区域经理以及发展代理的情况，其没有实际获得提成。 29、证人刘某3录的证言，证实万众联盟是李某4成立的，2015年9月份李某4找我说想成立网络公司通过购物返现的方式进行经营，只是跟我借了50万元，我没有参与，焉兆甲、田某1有没有参与我不知道，后来有焉某某经营我也不知道。后来通过李某4认识了焉兆甲，我还从李某4的公司购买6台空调参加购物返现，总共返给我4000元。万众联盟账号汇给我200万元是我借的焉兆甲姐夫李伟的钱，我找焉兆甲说急需这笔钱周转，他说李伟正好下来一笔工程款，我提供公司的路虎和奥迪作抵押。这笔钱是谁打给我的我不知道。我只是写了一张借款单据。从万众联盟借的90万元也是我找焉兆甲借的李伟的，用一套房子作抵押，也是写了一张欠条。后来焉兆甲说李伟病的很厉害需要钱，让焉某某找我还钱，我陆续打给焉某某80万元左右，抵押的车子和房子处理了。账已结清了。 30、证人李某4的证言，证实焉某某成立万众联盟的时候租的我的房子，是焉兆甲介绍的，我没有参与该公司的筹建和运行，焉兆甲和刘某3录有没有参与我不知道。刘某3录有自己的公司，高某2和高某1我只是在公司里见过，我没有借过刘某3录50万，只记得焉某某通过我和刘某3录借过钱，当时刘某3录没有借给他，后来借没借我就不知道了。 31、证人刘某4的证言，证实2016年11月份左右，因为我原来在公司管过账目，焉某某让我和他一起把账目交给了合肥一家公司了，当时他说公司转出去了，他不再参与公司的任何事务了。 32、证人吴某的证言，证实其经营的淄博市张店区营通通讯火车站合作厅，2016年一个人让我参加他们公司购物返现业务，我觉得不靠谱就没做，乐购平台为什么会有其商家会员号其不知道怎么回事，没有参加过该平台的商家会员。 33、证人高某3的证言，证实2015年左右在孔某的海梦城公司工作过，不知道其银行卡上汇入的400万元是什么钱，这张卡从办理后就一直在陈秋锦手里，本人从来没使用过，因为大额取款必须本人签字，所以公安机关调取出示的取款凭证都是陈秋锦陪着去银行取款，款取出后，陈秋锦都拿走。 34、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实焉某某等人涉嫌非法吸收公众存款案系济南市公安局莱芜区分局（原莱城公安分局）工作中发现并于2017年1月25日立案。吴某某非法吸收公众存款案系珲春市公安局工作中发现并于2017年9月8日立案，9月19日移送莱芜公安机关。 35、中国银监会莱芜监管分局关于莱芜辖内拥有银行业务金融牌照情况的说明，证实莱芜市辖内共有13家银行业金融机构拥有银行业务金融牌照，其中没有青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司。 36、万众联盟公司及其分公司的相关信息、青岛捷森、青岛云能和机电有限公司的相关信息，证实：万众联盟公司及莱芜分公司、临沂分公司、宿迁分公司的企业信息、经营范围及负责人、经营场所等基本情况。万众联盟公司及莱芜分公司的负责人均为田某1，临沂分公司负责人为刘某11，宿迁分公司负责人为李某2。高某2任万众联盟公司监事。 37、51天天乐购商城联盟商家合作协议，证实万众联盟发展加盟商后所签订合同内容，约定双方权利及义务甲方为乙方提供51天天乐购商城信息宣传平台，甲方每日统计包括乙方在内的所有联盟商消费额，按消费额的5%左右平均赠送给所有累计消费满1000元的甲方会员，会员赠送的以乐购币的形式累积至1000乐购币为止。乙方自愿参与甲方进行的全国统一促销推广活动并自愿支取甲方会员前往消费额的10%给甲方用于会员乐购币赠送和运营服务开支。 38、顶级国际域名证书，证实万众联盟注册的域名情况。为51ttlg.com。 39、公安机关打印于乐购网站以及受害者提供的乐购相关宣传材料，证实乐购通过网站、发放宣传材料等公开对外宣传乐购消费1000赠送1000的运营模式。 40、万众联盟对外宣传的相关视频资料，证实万众联盟对外公开宣传其消费赠送的经营模式以吸引广大消费者进行投资等。 41、投资数据，证实公安机关将集资参与人的陈述和自述材料中证实的投资金额、各地公安机关出具工作说明的情况与后台数据相对应的比对情况。 42、莱商银行、中国银行相关账户的交易明细，证实万众联盟公司用公司账户及公司人员账户吸收公众资金的交易明细。 43、汇潮支付、通某支付的交易明细，证实部分乐购会员（投资人员）通过汇潮支付和通某支付第三方支付平台转入乐购平台账户的资金明细。 44、短信协查数据存根，证实后台数据中没有身份证信息或者身份证信息错误的共11360人，其中11241人公安机关已通过短信的方式进行通知取证。 45、山东计算机司法鉴定所司法鉴定意见，证实经鉴定，将乐购后台数据进行整理，对网站代码进行分析，对数据库数据进行还原和提取。订单数据共137284条记录，分别按会员和卖家排序。会员数据：（1）买家会员无购买记录用户共20801条记录。有购买记录用户共45156条记录，共65957条记录（买家会员数），合计订单金额总数为548131131.15元。（2）卖家会员其中无购买记录共35647条，有购买记录共747条，共36394条（卖家会员数）。（3）管理员用户表，共5条记录。（4）会员代理关系表：828条记录（代理总数）。（5）商家-代理-区域经理关系表：36394条记录（卖家会员数）。通过（4）、（5）计算得出，朱某某名下代理共55人，冷某名下代理共37人，孟某某名下代理共56人，玄某名下代理共28人，王某名下代理共104人，曹某某名下代理共25人，祝某某名下代理共3人，王某甲名下代理共6人。提现记录共311856条记录，合计提现金额为435619188。会员充值记录共65235条记录。 46、山东凤城会计师事务所审计报告（区域经理名下数据审计），证实经审计，自2015年11月19日至2016年11月4日，天天乐购后台数据反映王某名下涉及1273名用户，订单实付金额为6259.9342万元，玄某名下涉及1344名用户，订单实付金额为11488.5331万元，曹媛名下涉及807名用户，订单实付金额为4105.94851万元，王某甲名下涉及285名用户，订单实付金额为2502.785万元，祝某某名下涉及218名用户，订单实付金额1359.8418万元，亓某2名下涉及215名用户，订单实付金额为1870.23万元，孟某某名下涉及2148名用户，订单实付金额9784.93361万元，冷某名下涉及1327名用户，订单实付金额9217.0443万元，朱某某名下涉及3331名用户，订单实付金额18726.4624万元，崔某1名下涉及1206名用户，订单实付金额为5858.888431万元，吴某某名下涉及197名用户，订单实付金额为2342.03万元。其他事项说明中记载本报告所述“订单实付金额”为天天乐购后台数据反映的“订单数据-会员排序-余额购物标红-实付金额”扣除“余额购物的实付金额”后的金额。 山东凤城会计师事务所审计报告（总数据审计），经审计自2015年11月19日至2016年11月4日，天天乐购后台数据反映的订单金额共发生137266笔业务，订单金额为56.1789053513亿元（包括余额购物实付金额0.467986423亿）。其中订单金额扣除余额购物实付金额后10%（实际金额）为5.5710918928亿元。后台数据反映的提现金额共发生311828笔业务，提现金额为4.356011亿元。 订单金额扣除余额购物实付金额后的10%（实际金额）与提现金额的差额为1.2150808928亿元，其中差额大于0的金额为1.6350315223亿元，涉及30755名用户。 47、朱某某提交的其本人的做单记录共六页，证实朱某某个人账户做单金额累计为216万余元。 朱某某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘）及其账户明细，证实朱某某名下代理共40人，对应投资人共3331人，汇总做单金额共187465624元（是后台数据中所有的数额）。万众联盟公司自2016年3月至10月共存入其账户64144元。 48、祝某某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算连福名下代理共2人，对应投资人共218人，汇总做单金额共计13598418元。 49、孟某某提供的其名下所有代理商的名单，证实孟某某名下代理商共计56人。 孟某某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘）及孟某某账户存入资金明细，证实孟某某名下代理共计30人，对应投资人数共计2148人，汇总做单金额共97849336.1元。万众联盟自2015年12月至2016年4月共存入孟某某账号33531.5元。 50、孟某某提交的其乐购投资账号的情况，证实孟某某乐购投资账号显示的投资情况，孟某某共投资151万余元。 51、祝某某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘）证实祝某某名下代理共2人，对应投资人共218人，汇总做单金额共计13598418元。 52、孟某某提交的区域经理微信群的发言记录，其中张某某（微信名“成功不是战胜别人而是改变自己”）2016年7月8日发言“作为我们的区域经理，我认为我们应该带头把个人负责的代理每人充值500-1000来冲刺一次营业额，区域经理标准1000、我充值1000、安排一个人记录充值名字，作为下一步重点培养对象。”焉某某（微信名“不经风雨怎能见彩虹”）发言“这次都记录下代理们金额，以后我们会表扬嘉奖。” 53、谅解书三份，证实黄某、张某5、任某2三人与孟某某达成谅解协议，未返还部分有孟某某在公司期间的佣金相抵。 54、曹某某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘），证实曹某某名下代理共计6人，对应投资人共807人，汇总做单金额是41059485.1元。 曹某某账号存入资金明细，证实曹某某自2016年4月至2016年10月共收入21838.5元，曹某某供述是自己开展业务所收到的提成。 55、玄某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘），证实玄某名下代理共16人，对应投资人共1344人，汇总做单金额为114885331元。 玄某账号存入资金明细，证实玄某账号自2016年2月至2016年10月共收入37214.5元。 56、冷某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘）以及冷某账户存入资金明细，证实冷某名下共发展代理19人，对应投资人数共计1327人，汇总做单金额共92170443元。万众联盟公司自2015年12月至2016年4月共存入冷某账户491689元。 57、王某名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘）及其账户存入资金明细，证实王某名下代理共44人，对应投资人数共1273人，汇总做单金额共计62599342元。万众联盟2016年8月至10月共往其账户存入113251.95元（其中包括返利和提成）。 58、亓某2、王某甲名下有业绩的代理及做单金额（摘自山东计算机司法鉴定所出具的51天天乐购后台数据结论光盘），证实亓某2名下代理共6人，对应投资人数共215人，汇总做单金额共18702300元，王某甲名下代理共2人，对应投资人数共285人，汇总做单金额共25027850元。 59、张某某银行账户存入资金明细、营业额统计表、工资、业绩统计表，证实青岛万众联盟电子商务有限公司通过公司账户、财务人员张某6、韩某3银行账户向张某某发放提成业绩的情况，2016年3月7日发放12251元、4月9日发放96460元、5月9日发放213475元、6月8日发放520611元、7月6日发放529959元，共计1372756元。营业额统计表显示张某某作为推荐人吸收资金77692746元。 绿松石戒指入库明细及李某5宝谅解书以及张某某提交的亓海鹏等30人谅解书，证实张某某以实物形式（总价值1214870元）退回其在万众联盟的佣金并由万众联盟以物折款的形式退给了亓海鹏等30名投资者，该30名集资参与人对张某某表示谅解。 60、吴某某发展的投资者身份信息，证实经吴某某介绍向乐购平台投资的人员情况。 61、天天乐购系统开发合同，证实万众联盟与青岛捷森网络科技有限公司签订乐购系统升级开发合同，费用50万元。 62、系统开发合同，证实万众联盟委托青岛捷森开发系统，开发费用200万元。 63、客服人员王某4提交的手机照片三张，证实公司开展业务的相关微信群情况。 64、李某2提供的宿迁分公司汽车销售记录及借条，证实宿迁分公司开展汽车销售业务共42条销售记录、消费者打借条共6份。 朱某1提交的公司营业执照及合作协议书复印件，证实宿迁浙融汽车服务有限公司的经营范围以及与焉某某以青岛捷森网络科技有限公司名义签订的汽车销售贷款业务的合同。 接受证据清单，证实焉某某提供的其在宿迁发展汽车销售业务中相关的合作协议以及购车人的借款手续，其中明确列明了购车过程中平台费和二次平台费。 65、关于短信协查的相关工作说明，证实公安机关对后台数据中11241名有资金数据但没有身份情况的会员通过发送短信的方式发出报案通知。 全国各地公安机关关于协查万众联盟案件调查案件的工作说明，证实经各地公安机关协查，其辖区内没有取到相关证据的集资参与人情况说明，共计5490人。 66、行政处罚决定书，证实青岛市黄岛区市场和质量监督管理局因万众联盟公司构成虚假宣传违法行为，对其他没有加盟该平台的合法经营者构成不正当竞争，责令停止违法行为，消除影响，罚款10000元。 67、万众联盟莱芜分公司银行交易明细大额资金去向统计，证实万众联盟公司账户尾号4784转至高某2尾号0701账号共计388374.88元（购买奔驰二手车），用田某2账户尾号8374转至栾某1尾号8978共计2200000元（焉某某称该笔转账具体用途想不起来了，应该是用于返还消费者了），用万众联盟公司单位账户尾号4784及李群、李根笃、赵春兰账户转至宿迁市鼎新置业有限公司共计36100000元（投资房产），用李某5等账户转至青岛云能和机电有限公司共计20000000元（借款，剩余187万元未归还），用李某1等账户转至山东鲁商一卡通支付有限公司1490000元（购买一卡通），用李某5账户转至南京豪浦建筑公司1764000元（借款已归还），用陈某5账户转给高兴凤3500000元（孔某），用公司账户转给李京伟2000000元（托李京伟购买一卡通）。上述共计6744万余元。上述款项均与焉某某等人的相关笔录予以证实。 68、企业信息及账户交易明细，证实山东海梦城旅游开发有限公司的的相关工商资料。 69、账户交易详情，证实焉某某支付焉兆甲平台设计及维护费用的相关证据，其中焉兆兰（李京伟妻子）账户转给焉兆甲200万，后焉某某通过李某1、杨某3等人账户给焉兆甲进行平台返现的详细记录，后焉某某又支付给焉兆甲39000元，至此焉某某共转给焉兆甲方3918010元的费用。 70、焉兆甲提供的系统开发合同、合作协议书，证实万众联盟公司与青岛捷森公司于签订系统开发合同，开发费用共460万。合作协议书证实焉某某开展汽车销售业务中，以青岛捷森公司名义与宿迁融汇公司签订的协议。后附的70页账目证实焉某某支付青岛捷森1000万元后，焉兆甲用于支出汽车业务的资金明细以及收回车款的明细，以及汽车购买人所签的借条一宗。 71、焉兆甲提供的账目复印件，证实焉兆甲收到焉某某1000万元后，用于汽车金融业务中支付客户车款的明细、以及客户通过该业务购买车辆所签的借条及费用报销单等。证实该1000万最终总共放出车款9016835.95元，剩余983164.05元，收取客户利息等费用79994.08元，共计1063158.13元焉兆甲全部返还给了焉某某，青岛捷森网络科技有限公司在2016年11月4日汇到陈某5威商银行（账号62×××71）100万元，其中2017年2月15日汇到青岛万众联盟电子商务有限公司宿迁分公司账号上6万元（已经通过平台反给客户），2017年5月16日汇到岛万众联盟电子商务有限公司中国银行账号3253.34元。 72、查封笔录、清单及协助冻结财产通知书，证实公安机关依法查封焉某某用公司的1300万元购买的宿迁市鼎新置业有限公司开发的位于宿迁市宿城区北海路17号的五套房屋。公安机关依法冻结焉某某莱商银行账户中298500元。 73、青岛万众联盟返还记录及会员谅解书，证实焉兆甲提供焉某某退赔材料共572人，其中退赔现金人数123人，金额1621140元（自2016年10月以来均有万众联盟宿迁分公司账户转出），退赔酒水人数449人，折抵金额共7684573元，其中谅解书里面购买家电、建材等，经询问部分受害人，均称实际都是空单。 74、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单及收据，证实公安机关依法扣押各被告人退缴的违法所得款项，其中朱某某64144元、祝某某10000元、曹某某21838.5元、玄某114900元、冷某92170元、王某42170.45元、王某甲15000元。 75、私营企业登记信息查询结果及变更登记信息查询结果，证实2016年11月4日万众联盟公司法定代表人变更为佟宝柱。 76、归案情况说明、抓获经过说明，证实被告人焉某某、张某某、王某、曹某某、朱某某、祝某某、孟某某、玄某、冷某九名均系公安机关电话通知到案后，自行到公安机关接受讯问。吴某某系2017年9月8日被珲春市公安机关抓获归案。 77、户籍证明，证实案发时十一名被告人均系完全刑事责任能力人。 78、被告人焉某某在侦查阶段2017年3月13日的供述，证实51天天乐购运营平台是青岛万众联盟电子商务有限公司所有，注册时间是2015年10月9日，注册地和实际经营地址是青岛市黄岛区长江中路**世纪商城****。法人代表田某1，我任总经理。2016年3月17日，在莱芜注册设立了青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司，2016年7月22日注册成立临沂分公司、2016年5月23日注册江苏宿迁分公司，我任总经理负责公司的全面运营。另外还有授权各地会员自发成立的代理商大概30家左右，还有没有授权的代理商大概700家左右。这部分授权的代理商，只要在3个月内，做到销售业绩1000万元，我们给他们发放授权牌，并且代理商提1000万元10%，也就是100万元中的8%。如果做不到1000万元销售业绩，提10%中的6%。公司股东注册的时候股东只有田某1。实际股东是刘某3录，因为主要是他出资的，总共出资了47万元用于购办公设备，房租等日常经营，但是未工商注册。2016年10月份，佟保柱以个人名义以2000万元购买酒水产品形式收购了青岛万众联盟电子商务有限公司，现在法人变成了佟保柱。我现在公司任总顾问，负责公司的协调和运营。 莱芜分公司的技术部是栾某2负责，负责整个网站维护更新。市场部是张某某负责（现已辞职），员工有朱某某等10人左右。办公室是杨某3负责，负责接待和后勤。客服部经理亓婷婷，15人左右。李某5是莱芜分公司财务负责人，成员有李某1等。这些人大部分都是在佟保柱收购公司后辞职了。临沂分公司的负责人刘某12、临沂分公司的相关人员都是他自己招聘的，我不认识。宿迁分公司的负责人是李某2。后来莱芜停盘以后，8月份我又从莱芜带过去一批人帮助李某2在宿迁发展。田某1原先在莱芜分公司干了几天就不干了，实际只挂了一个法人代表的名。我是公司的总经理，实际总公司包括分公司都是我负责的。 51天天乐购运营平台的运作模式，会员注册在51天天乐购运营平台注册完成后，消费者在平台或者联盟商家购买自己需要的商品，累计消费满1000元，拥有一个赠送权，一个赠送权可以享受最高赠送1000个积分，2000即有两个赠送权，通俗的讲就是消费1000元赠送1000，以此类推，多买多积。积分赠送规则为商城每日收取全国联盟商家提交的营业额的10%作为平台服务费。由于每天的营业额不确定，因此平台每天赠送的积分或多或少，所以不确定多长时间赠送完。前期，平台将收取的营业额的10%的一半用于赠送消费者，另一半用于公司及平台的运作，自7月份后公司将其中的7%用于赠送消费者，3%用于公司平台运营费用。 主要是通过我公司的市场部人员通过各自的人脉关系进行推广我公司的网站，主要针对的人群是想做代理商的，向他们介绍我公司的模式，后来我公司市场又印刷的宣传页，宣传单等资料对前来公司考察的客户进行宣传。 我们最先是在青岛注册并在青岛开展业务，后来转到莱芜、宿迁、临沂等地注册分公司开展业务。2016年10月份，佟保柱收购我公司后授权了安徽欢乐颂发展有限公司并在当地开展业务，我公司原先的业务，青岛的业务还在开展，但是业务量很少。莱芜是9月底停止的、临沂的业务是8月份停止的，随后都转移到了宿迁，到宿迁后我们成立了“创业联盟”平台，51天天乐购的平台也停止了，部分会员转移到“创业联盟”平台，成立“创业联盟”主要是想做房产和汽车等高端产品。 最早的时候是刘某3录从网络查到这种运营模式，正好莱芜的趣购公司也在开展这项业务，刘某3录和徐某2联系我想开展这项业务，当时需要找法人代表，刘某3录说让我媳妇田翠元当法人，承诺给我公司利润的10%作为提成。最初刘某3录陆陆续续投资了小50万，主要用于开发和设计网络平台和手机客户端和公司运作。然后公司在青岛租赁了我姐夫李伟房子用于办公地点。前期都是刘某3录和徐某2他们操作的，我不清楚，当时徐某2任总经理负责公司业务。后来找到我以后，我在公司主要负责电脑技术方面的工作。后来徐某2是2015年12月左右不干的，刘某3录是2016年3月份和公司借了90万后和公司脱离关系的。他们两个都不干了以后，我顺理成某的成了公司的总负责人。网站和手机客户端是我们找青岛捷森网络科技有限公司设计开发的，设计费用是460万元。后台数据的服务器我们最初租赁的是阿里云的，今年5月份转到北京的一家服务器租赁商，名称我记不清了。开发和设计软件的费用是随着公司进一步开展业务，有了现金以后逐步支付的费用。网址是××，网站备案号：鲁I**备15037245。 “创业联盟”和51天天乐购都是我们青岛万众联盟电子商务有限公司的，但不是一个平台，创业联盟平台是今年7月份我公司请青岛捷森网络有限公司开发的，设计费用20万左右，后来又陆续支付了运营费30万。51天天乐购运营平台停止提现以后，创业联盟曾经搞过一次活动，在创业联盟消费1个赠送权带过一个51乐购的赠送权。这样有一部分51乐购的会员转到了创业联盟，转过来的会员在51乐购的赠送权就清0了，也有转了一部分的，也就是说会员在51乐购和创业联盟都有一定的赠送权。 目前系统统计的注册消费者和商家共11万左右，消费者7万名左右，注册商家3.7万家左右。总充值金额5.5亿元，已提现金额4.9亿元。还有包括给代理商的6%-8%的提成4000万左右，包括各分公司筹建和员工工资等成本，目前公司没有利润，处在亏损阶段。这4.9亿的提现额里面消费者赚了6千万左右。实际目前消费者在我公司投资的本金大概有1亿元未收回。现在还可以正常返利，但无法提现了。无法提现的原因是公司业务停滞了，没有钱了，只能兑换产品和转股权。 我每月5000元的工资，不拿公司的提成。其他员工也都是按月拿工资2-3千元不等，市场部人员是按业绩工资，代理商拿8%，市场部的人拿1%。刘某3录因为公司最早是他投资发起的，他拿公司的利润，刘某3录之前从公司抽走了290万左右。后来我找他还回来了大概20几万元，还要回来了一套开发区的房子。 公司亏损情况，一是作为代理商提成了4000万元，较早投资的消费者赚了6000万元，二是对外借款、投资等项目还欠我公司的钱，算下来公司实际亏损8000万元左右。 我们要求代理商一定要真实销售，不得做空单（没有实货交易），但代理商不按规定做空单的，我们发现后会注销其资格。我知道有虚假消费情况。当时我公司也控制了一部分，对发现的虚假消费退了一部分，后来还是有虚假消费的情况，没有及时的控制。因为公司的购物返现模式存在虚假消费的情况，造成有大量的空单，我也清楚这个模式有漏洞，早晚支撑不下去，所以做了对外投资，对外投资的目的为了弥补漏洞。 焉某某2017年6月20日的供述，证实公司在刚开始的时候，投资人还比较少，每天公司进账多少钱，这个在公司的后台上都能看到，会员消费1000元，我们公司收入100元，消费者获得一个赠送权。每个赠送权每天的赠送金额，根据公司进账的多少由我来制定。最多的时候（搞活动的时候）一个赠送权每天赠送两块钱，最低的时候一个赠送权每天赠送一毛钱。往每个投资者账户上根据赠送权加赠送金额也是我操作的，由系统来完成的。我是根据我的掌控的“51天天乐购”平台的后台管理系统的“赠送配置”中今日计划，通过网站系统算出每天的赠送权的赠送金额，然后我再根据公司的实际状况来上调或者是降低每个赠送权的赠送金额。然后我每天晚上12点之前在网上发出指令，由系统向每个会员账号上加赠送金额。每个会员的赠送金额高于100元之后，每周可以在会员账号上向公司发出一次提现申请。收到申请之后，我们公司财务上的工作人员打出每个会员的提现金额，通过审核之后，再发给其他的财务工作人员，通过网银打给每个客户的银行账号上。原先掌握公司网站提现权的是李某5、李某1，后来由刘某4来做的。到了2016年7月份前后，公司发展的会员多了，每天提现的人有的时候到了3000人左右，我们公司财务上的工作人员，往提现账号上发钱的时候，容易出错。我们就跟江苏宿迁的建行宿豫支行合作，由宿豫支行来代我们公司向每个提现会员账号上打钱。也就是这个时候，为了操作方便，我们公司要求会员把提现账号统一改成了建行的账号。自从2015年11月平台运营开始，就一直是我一个人掌控这个系统。 2016年9月底的时候，公司平台运行不行了。我通过我哥哥焉兆甲认识的孔某（威海人，山东海梦城旅游开发有限公司法人）。孔某想接手我的“青岛万众联盟电子商务有限公司”。最后我们谈成的条件是，我给他800万元，把宿迁买的王某1的房产给孔某，还有在莱芜、临沂、宿迁三个分公司的全部办公设施、电器，还有一部别克商务车也一块给了孔某，整个“青岛万众联盟电子商务有限公司”的所有债权债务孔某全部接手过去，我撤出来。我已经给了孔某400万元现金，孔某给我高兴凤的账号，第一次是2016年10月20我用齐某的账号网高兴凤的账号上打了50万元，第二天我又用陈某5的账号给高兴凤的账号上打了350万元。我们公司的账目都给了陈建钊（孔某的舅子），账目现在在合肥。另外的400万，我给孔某打的欠条。孔某后来用的佟宝柱的名字运营平台。平台基本上没有运营，可能是只赔付了五、六箱酒。 接收投资者的钱有用公司的公户，也用过李某5、李某1、田某2、田某1、李某2的账号。给投资人返钱用过财务上的刘某4、陈某2、杨某3、张某6、李某2、邵某、齐某、朱某某、陈某4等人的账号。公司还用过我的账号、栾某2、陈某5、田某2、田某1的账号周转过公司的钱。这些账我都记不住。这些账号公司账上有，都在陈建钊那里。会员账号消费记录中余额购物都是假的，是公司在2016年11月份我花了3000元钱找的青岛捷森公司的技术人员给会员做上的。实际上会员并没有消费或者是投资。做上这个余额购物是为了在赠送返现的时候放缓速度，给我们公司运营争取时间。这部分余额购物也体现在了会员的累计消费总额中了。 2015年12月我做了公司总经理之后对市场部工作人员的提成做了调整。那时张某某是一个比较大的代理，业绩量比较大。2016年1月份，公司把张某某聘到了公司，做市场部总监。那时我给张某某定的提成是拿的总公司业绩量（营业额中的10%）的1%，我们共同商定市场部区域经理的提成是区域经理名下公司业绩（营业额中的10%）的0.5%。张某某、朱某某、康某2、冷某、曹某某、玄某、孟某某、王某、王某甲、祝某某、郭某、亓某2都做过公司的市场部，都是拿提成的。市场部的李某9是做表的，不拿提成。我认为没有空单，我只看数据，只看公司业绩。其他的是市场部的事情，是张某某的事情。我们对空单也做过处理，要求营业额20万以上的必须上传发票。但是没有控制好。我的一些亲戚朋友找过我，我给他们做过空单。我给常新刚做过，给魏述勇做过1000来块钱的，其他的记不起来了。还有一些不熟的去找我做单的，我让他们找商家、代理，我没有给他们做。 焉某某2017年10月13日的供述，证实万众公司莱芜分公司的主要负责人主要是我和张某某。我总览全局，签字。主要业务我都下放给张某某去发展市场。2015年11月份“五一天天乐购”平台开始运营时，张某某是一个代理，但她业绩很好，当时占整个公司吸收资金的50%—60%，于是在2016年1月份，我聘请她到公司来负全责。在2016年10月份之后，公司经营业绩不行了，人员自动解散了，张某某就不干了。 对于在“五一天天乐购”平台虚假的消费，做假单，我明知。开始我还采取措施，但后来客户太多了，根本甄别不过来。张某某也是明知的。 焉某某2017年10月20日的供述，证实51天天乐购(××)的后台数据我删除过，但是未删除的部分没有改动过。2016年7月份左右，我问了一下技术维护方如何远程登录服务器，登录后除了一部分后台数据，删除的是几个地税局领导的还有莱钢几个大额投资客户的。删除这部分会员的投资记录是因为他们收到的返还的资金已经远超过他们的投资资金了，已经获利相当一部分了，我不想继续给他们返了。 79、被告人张某某的供述与辩解，证实2016年2月14日至2016年6月底任青岛万众联盟电子商务有限公司市场部总监。我是从2015年12月知道的这个营销模式。然后12月下旬的时候高某1在办公室接待的我。我跟他说想做个代理，高某1就同意了，他说可以让我做一个体验店。那时焉某某是公司的负责人，他给我讲的“51天天乐购”这种营销模式，焉某某给我讲的“51天天乐购”这种营销模式就是消费赠送，消费1000赠送1000。消费一千就可以获得一个赠送权，以此累加。我在吕花园小区里面的商业街投资十几万租了一个店面，购置的办公用品，固定的人员就是我，我妹妹张晓娣也在那里。2016年春节之前，我听说“51天天乐购”公司招聘市场部经理，然后我就到了公司找焉某某应聘的，焉某某就同意了。当时焉某某和我商定了我的薪酬是我入职之后所发展的营业额的千分之一，我没有保底工资，所有的工作经费自己出。焉某某还说，我到市场部之后新应聘的区域经理的薪酬是他们发展的营业额的千分之一（我们市场部的区域经理有，朱某某、孟某某、王某、曹某某、冷某。之前有几个区域经理亓某2、王某5、祝某某、王某甲等人，他们独立于我们市场部之外）。代理的提成是他的营业额的千分之八，代理的试用期三个月，试用期的提成是营业额的千分之六，三个月之内完成1000万营业额或者是发展50个商家之后提成可以到营业额的千分之八。这些是焉某某定的，我都同意。积分赠送规则为商城每日收取全国联盟商家提交的营业额的10%作为平台服务费。赠送额度都是焉某某定的，但是具体怎么算出来的我不知道。 我们市场部主要是发展代理，代理去拓展市场。公司以招商会的的形式做宣传发展代理，还有就是通过网络来发展代理。公司在2016年3月份在馨百酒店开了一次大规模的招商会。招商会是对代理开的，做宣传的形式有多媒体资料，宣传架，三折页等，还有就是通过公司的官方网站上做宣传。这些都是焉某某组织策划的。招商会之后，公司的知名度宣传出去了，有很多人找上门来签订我们的代理，基本上不用我们出门做宣传，业务量也随之上涨很快。有人如果想做我们公司的代理，就到我们公司来，通过讲师培训，然后他们说想做什么区域的代理，在我办公室有一张各个省、市、区（县）的表，如果我看一下什么他所提出来的区域（县区级）代理是空白的，就允许他签订合同。我们市场部的区域经理拿着公司的合同跟他签订之后，区域经理拿着合同到办公室盖章。然后合同在办公室留存。代理再到客服部去开后台，然后业务部的人再给他讲如何操作。整个过程结束之后，申请代理的人就成为试用期代理，试用期通过之后，才能成为正式的代理。那张各个省市区的代理的表，我离开公司的时候还在我的办公室放着，我没有带走。 代理主要是推广商家。商家的主要职责是让普通消费者成为乐购的会员。我的乐购体验店账号是我的手机号136××××1369，名字是我的名字张某7（外人都知道我叫张某7，实际上我的户口上叫张某某），关联的账号是一个建设银行的账号，具体什么账号我忘记了。名字是叫体验店，其实就是一个商家，但是有代理的权限，提成就是按照营业额的千分之八给我。后来我到了公司上班之后，我的体验店就让我妹妹张晓娣看管，再后来基本上就不做了。 有一些朋友，说是原先在某个地方买过什么商品，想通过“51天天乐购”平台做单，我就同意了，在我的商家号上做了购买我店里的字画、古董、礼品等商品的消费记录，然后他们可以得到乐购公司的赠送。贺某、孟某某、吕某3、康某1这几个人找我做过这样的消费记录。比方说会员提供1万元钱的公司服务费，我把钱交给公司，公司给我的商家账号上充值10万元钱的做单权限，我就在我的商家账号上给他们做上10万元钱的消费记录。市场部在日常工作中，没有授意区域经理或者是代理做虚假的消费记录。入职市场部之后，虽然也有，但是就很少了，后来基本上就没有了。 到了2016年6月份之后，公司的业绩不好了，焉某某在我们公司的内部的一个群里发出倡议，说是要冲一下业务量，焉某某说对于对公司有帮助的，以后公司会有回报（但是没有说什么样的回报）。然后我就充值了5000元，公司的市场部的其他人也有充值的。充值之后，公司给做的虚假的消费记录。对于“51天天乐购”平台出现的这样的虚假的消费记录，公司什么态度我不知道。我们市场部也不管这个。公司组织办公室处理过一次，具体情况我说不上。我入职市场部之后，对虚假的消费记录没有什么态度，我觉得公司能够正常运行，肯定有他的可行之处。 80、被告人朱某某2017年3月29日的供述与辩解，证实我是2015年12月份的时候，先去公司做了业务员。公司的总经理是焉某某，焉某某的妻子田某1是法人代表。那时还有焉兆甲，焉兆甲去过公司次数不多，焉兆甲每次去都是焉某某陪着到各部门转一下，看上去焉兆甲是焉某某的上级领导，但是没有人给员工们介绍焉兆甲的身份。感觉焉兆甲可能是这个公司的实际控制人，幕后老板。在莲河置业大厦的时候总经理是焉某某，负责公司的全面工作，总共下设五个部门，有财务室（负责人是李某5，焉兆甲的妻子）、客服（负责人亓某1）、办公室（负责人杨某3）、培训室（讲师李某8），那时的工作人员有十几个人。入职培训的时候，讲师给我们讲，乐购公司做的是消费返现经营活动。让我们去发展业务，跟商家讲可以免费介入我们平台，会员注册在51天天乐购运营平台注册完成后，消费者在平台或者联盟商家购买自己需要的商品，累计消费满1000元，拥有一个赠送权，一个赠送权可以享受最高赠送1000个积分，2000即有两个赠送权，通俗的讲就是消费1000元赠送1000，以此类推，多买多积。积分赠送规则为商城每日收取全国联盟商家提交的营业额的10%作为平台服务费。这样既可以给商家做推广，消费者也可以受益。那时做的广告就是消费一千赠送一千。那时候做的广告有自己的网站的宣传，还印制了宣传单页，还有广告展示架，为了发展商家客户还做了PPT。我刚入职的时候，每个月是2000元的工资加绩效工资200元。后来青岛万众联盟公司搬了家，到了戴花园凤城经济信息港，张某某到了公司市场部做了负责人，公司做了改革，我就做了区域经理。我的任务就是发展代理，由代理再去发展商家，我不再从公司里拿工资，那时公司里给我们区域经理定的提成是代理发展的消费额度的千分之一。一开始公司是在莱芜市内发展业务，后来公司业务就发展到了山东省内，再往后其他几个省的人也有参与的。2016年3月份，乐购公司开了一个全国范围内的招商会，公司的知名度迅速提高，业务量上的也是很快。只要商家愿意，就可以免费进入我们的平台。平台是开放的，不管什么人都可以注册，注册时只需要一个手机号，编上一个名字。我们公司有客服电话，想做代理商的人把电话打到客服咨询之后，客服的人就会把我们市场部工作人员的电话留给他们，我们会通过电话让他们到公司。也有一些自己或者是通过关系介绍到我们市场部的。他们到了市场部之后，我们通过简单地询问，把他们领到培训室让他们进行简单地了解公司。如果他们想做了，我们把他们领到张某某那里，因为张某某掌握后台，知道什么区域有代理什么区域没有代理。张某某有权利让来的人做或者不做代理商，并且有权让决定他们做什么地方的代理商。代理商在签订了合同之后，公司再做培训，由各地的代理商负责发展加盟商，所发展的商家都在代理商的名下，而代理商在我们市场部人员的名下。公司和代理商签订的协议试用期三个月，是要求代理商每个季度完成营业额1000万元，或者发展150个商家，如果可以完成，允许在某个区域负责代理，如果完不成我们可以更换其他代理加入。 我发展了三四十个代理商，拿的收入是代理商营业额的千分之一，有的时候收入有几个月能达到四五万元，少的时候一万多元。后来到了2016年7月的时候公司突然不怎么返钱了，公司说要让我们去江苏宿迁，那时在那里成立了万众联盟公司。我不想去，公司说要是不去的话，7月份欠我们的钱就不给了。后来我就去了江苏，后来公司给了四五千元钱，我就脱离公司了。 被告人朱某某2017年3月30日的供述，证实2015年12月底，我刚进公司的时候，一些员工没事闲啦瓜，说有人做空单赚钱的，也就是往公司交10%的手续费，就可以得到公司最高赠送的100%收入。也就是说往公司里面交1万元钱，最高可以得到公司赠送的10万元钱。2015年12月底有一次我和焉某某出去办事，焉某某说的原话我记不得了，焉某某和我说起话来，他也是暗示我可以做空单子。焉某某还不止一次的说过做单个消费单子的消费额度不能超过20万。张某某进了公司市场部之后，和我们这些区域经理说起话来也不止一次说过，现在公司很平稳，要抓住机遇投钱做单子，他的意思也是暗示我们做空单子投资。张某某也不止一次说过只要每个单子不超过2万元钱就行（也就是消费额度不超过20万）。做空单这个事情实际上是公开的，公司里的区域经理、客服等都知道。焉某某、张某某也都授意我们做空单。公司对做空单也是不管不问。 81、被告人祝某某的供述与辩解，证实2015年10月份经我的妻子介绍到51天天乐购上班的，公司运营模式是会员去商家消费，商家为会员做单，会员消费额每满1000就赠送1000。做单过程中，商家需要上缴公司营业额的10%，这10%就是公司的盈利。公司拿出一半来用于赠送，另一半自己使用，最开始的时候我们业务员就是发展商家，代理不多那个时候的代理都是有焉某某直接负责。我记得我到公司就开始做空单，我到公司后不久焉某某在和我们吃饭的时候就和我们说让我们公司的这些工作人员自己投上一部分钱也不用实际买东西，让我们也赚点钱，我听我的妻子说焉某某在客服部也和他们这么说过，实际就是让我们做空单。我们是区域经理，具体负责发展空白区域的区域代理，再由区域代理发展商家，商家为会员做单。区域经理发展的代理必须投到公司1000万元就有资格领取营业额千分之八的提成，达不到这个数额就只能再从业务员干起。除了公司一开始销售的加油卡、消费卡以外其余的都是做的空单，就是一种交给公司手续费等待10倍金额返现的投资行为。公司是知道这些事情的，公司虽然在公开场合说不让做空单，但是对于投资到公司大的数额从来没有进行过相关的调查是不是真实的交易，从这方面来说公司是默许商家做空单。又一次公司的区域经理开会的时候张某8还训了我一次，说你不要和人家说投一千返一万，你和人家说投一千送一万也行啊，当时王某6、朱某某、孟某某、曹某某、冷某、李某9都在，其实她很明白，就是让人家没有实际消费直接把钱投上。据我了解焉兆甲是这个经营模式的策划者，他虽然不是公司的投资者，但是公司的经营模式他是主要策划者。公司对外就是宣传消费1000赠送1000，通过网站、招商会、海报等进行宣传。我拿固定工资和业务提成，我的固定工资是每月2000元，工资开了大约四、五个月，10000元左右，提成一共13000元左右，给了我7500元，还有5500元没有给我。 82、被告人孟某某的供述与辩解，证实51天天乐购和创业联盟是公司搭建和经营的两个网络平台。我是青岛万众联盟电子商务公司区域经理，张某某是市场部总监，我跟着她干。区域经理的职责是发展区域代理，由区域代理发展商家，商家给会员做单。公司其他重要人员我还认识一个高某1，他们叫他四哥，是公司的高层领导。公司搭建网络平台、开招商会、发展区域经理和代理口口相传、发放传单页、张贴宣传标语和海报，发展加盟商等方式宣传运营模式。公司存在不实际消费、直接收取服务费给他人做单的行为，张某某和焉某某对这方面都知情。2016年1月28日，我去天天乐购体验中心作了一个单子，这个店是张某某的妹妹张晓娣开的，我去说我想投资3万元，她就在天天乐购体验中心这个商户号上充了3万元的积分，然后她就给我做了一个购买物品为“字画”的单子，其实我没有消费，就是交上了做单需要的3万元钱的服务费。2016年7月份的时候，焉某某在群里说，公司现在经营困难，各位区域经理想办法让代理发动商家，充值并冲刺一下营业额，焉某某说完后张某某给大家作了一下工作，号召大家投资，当时张某某要求区域经理最少充1000元，就是做10000的单子，当时我充了2千元，作了2万的单子，王某、曹某某也都投了。然后群里还有人倡议每天投一定钱，连续投几天，彻底拉动营业额，第二天我又投了2000元，作了20000元的单子。焉某某和张某某让我们充值，就是让我们做假单，因为单纯充值的话对我们自己对公司都是没有好处的，单纯充值不会产生营业额，也达不到他们说的拉动营业额的目的。在他们充上值后，张某某接着就在群里说xx消费了xx元（消费金额是充值金额的10倍），所以焉某某和张某某是知道并号召我们充值做假单的行为的。 我一共投资了196400元，返还了198500元。我是用两个账号投资的，一个账号是：“13×××00”，投资174400元，返还169200元；第二个账号是“15×××20”，投资22000元，返还29300元。我投资绑定的银行账号也是我在建设银行的账号。公司给我返现和发放提成都是用的这个账号。 83、被告人曹某某供述与辩解，证实关于公司基本情况以及运营模式和如何对外宣传的供述同孟某某等人的供述。大部分是没有真实交易的，就是一种交给公司手续费等待10倍金额返现的投资行为。虚构交易行为做假单的事情公司是知情的，2015年11月份的时候张某某曾经给我打过电话，让我投点钱，会收到十倍返利，比趣购的六倍还厉害。当时我没有投，她还给我注册了一个帐号，赠送了五个积分。后来我在市场部上班的时候，让我发展代理，张某8跟我说过，我们这个经营模式就是发展商家，商家给会员做单，究竟有没有消费，这边是不会去追究的，只要填好三联单就可以做单。另外代理合同上明确规定了，三个月内需要发展够150个商家，1000万营业额，谁都知道如果是真实消费的话是不可能达到的。另外在我刚进公司的，公司曾经给我做了一单。我把投资资金打给公司支付宝帐号，然后打电话跟财务上说了一声，剩下的我什么都没管，单子就给我在乐购平台上做上了。七月份的时候焉某某曾经在区域经理办公室里，当时朱某2、王某、孟某某、玄某、冷某、王某6等在场，说了一句，别人投的钱不保证，但是公司内部人员你们投的钱某让你们回本。五月底的时候朱某某曾经问过张某某，说现在营业额往下掉了，现在还能向里面投钱吗？张某某答复说不要太贪了，你已经赚了不少了。以上这些我觉得公司对做假单的事情是知情的。六月底七月初的时候，公司营业额下降，张某某曾经在区域经理群里发消息，号召大家投资，给焉某某表明态度，带动区域经理投资。后来就要求区域经理每人投至少1000元，拿出实际行动来。后来他们投钱以后都在群里发截图，我看那情形也投了2000元。后来焉某某还在群里说现在救市的工作人员以后公司都忘不了你们。但是后来我们投的钱根本没有回来。我在市场部发展的代理有山东省内泰安宁阳县的毕某1、潍坊昌乐的甄曰南，潍坊潍城的黄啸，省外的是四川的、辽宁的代理，但是省外的基本上没有业务。我发展的代理的业务量主要在山东省内。一开始我是从来没有接触过这种购物返利的情况，我就是简单的认为替他们开展市场业务，从来没有考虑触犯法律方面的事情。后来你们公安机关介入调查以后，我才知道焉某某这种购物返利的经营模式触犯了法律，是一种非法集资的行为。经辨认建行账户上（9424)整理出的工资发放明细，我的提成一共就是这21838.5元。我一共投资了两次，一次是2015年12月17日，投资4.5万元，投资账号是曹某某，返回了4万元；第二次是2016年4月4日，投资账号是我对象周富荣，投资10万元，返回了75930元。我一共损失了25700元。这些投资都没有真实购物，就是通过做假的消费单子投资的。 84、被告人玄某的供述与辩解，我是2015年12月份在互联网上看到招聘后到公司工作的，先后任讲师和区域经理，我也做过发展代理的业务，我们是统归市场部张某8管的。代理去公司签合同的时候先安排到我那里，我给他们讲一下公司的运营模式和平台的操作方式。我是拿下面发展的所有代理的所有商家消费额千分之一的提成。我在平台有账号，大概有90万左右的消费，都是没有真实交易的，其实就是交上了大概9万元的手续费找人给我做的单。我看到市场部的朱某某、王某、孟某某、曹某某、冷某等人他们都做，我就也作了，想的就是投机取巧赚点钱。我在市场部任区域经理以后负责发展代理，就是通过认识的朋友或者由朋友介绍发展代理，介绍他们加盟乐购公司，然后由他们去发展消费投资人，在我们乐购公司做消费投资。我联系的代理有了业务量就由我拿提成，完不成1000万的任务拿千分之零点五的提成，完成任务拿千分之一提成。我到市场部以后，外出跑过业务，但是我自己没有发展代理。后来，有一些客户来公司联系业务，焉某某介绍了几个人让我接待，这些人干了代理以后，公司就把这些代理发展的业务计算到了我的名下。 85、被告人冷某的供述与辩解，2016年2月份，我是看到乐购公司的招聘广告后到乐购公司应聘上班的，在公司市场部，当时的经理是张某某，我任职区域经理，到2016年6月份因为到济南上班我辞职不干的。公司主要经营模式就是购物返现、消费赠送，通过乐购公司的消费平台，消费满1000赠送1000，由消费者购物的商家向乐购平台交营业额的10%作为乐购平台服务费，平台拿出这10%中的一半向消费者返还。公司的负责人是焉某某、办公室的亓建、市场部的张某某，其他的人我不熟悉。我联系的代理有了业务量就由我拿提成，完不成1000万的任务拿千分之零点五的提成，完成任务拿千分之一提成。这1000万的任务不是实际金额，是乐购公司平台给消费者的做单金额，这里说的1000万实际上是100万的消费。我做的工作就是由张某某直接安排，她安排我们区域经理想办法联系各地的代理，增加公司的业务量。自己共发放了9万多提成。 86、被告人王某的供述与辩解，证实我在公司市场部上班，总监是张某8，市场部还有孟某某、朱某某、玄某、曹某某、冷某。我们业务员都拿提成，我五六月每月拿1万元左右提成，7月份公司运营出现了状况，我拿了4000元左右提成。我们公司宣传是代理商要真实销售，不得做空单，但是我的一些朋友既不想买东西，还想做这项业务，我问焉某某这样的怎么办，焉某某在私下和我说可以找一个商家，让商家将资料录入系统，这个业务就做成了。我做了几个这样的业务，但是记不起来是谁了。总监张某8跟我说只要我发展的所有代理的所有商家的营业额达到1000万，我就可以提这营业额中千分之一的点作为提成，她还说哪能消费这么多钱，不都是投资的，不就是放上钱在里面收钱。我才知道可以这么做假单，领导不说我们底下干活的是肯定不敢这么做的，因为他们明面上是禁止这么做的，我们就按照公司的要求开展工作。她还说发展代理的时候做假单的事情不要明目张胆的说，因为这样我们要承担法律责任，没人的时候私下点给他们，让他们再跟别人说，现在的人都不傻，一说都明白，都知道投上1000元就回10000元。虚假做单的情况公司肯定是知情的，当时许多人问做单怎么做，张某8安排答复：任何人想做单的时候先向公司两个账户中打款，打款成功后，告知财务商家电话号码，由财务完成充值，然后你们自己登陆商家，用充值金额完成做单。也就是说其实这种自己充值虚假做单的行为公司上下都知道，当时乐购也是这么规定的。 87、被告人王某甲的供述与辩解，证实51天天乐购和创业联盟是公司搭建和经营的两个网络平台。公司总部在青岛，下设莱芜、临沂等分公司，莱芜的营业额是最大的，焉某某绝大多数时间是在莱芜工作。莱芜分公司有办公室，负责人杨某3，下面干活的还有朱烨，发放宣传资料，来了客户接待等；财务部负责人李某5，后来成了李某1，干活的还有刘某4等，别人不大认识，财务部负责统计数据，给客户充值、充赠送权、审核、发放提现等；客服部负责人是亓某1，负责上传商家图片，开放代理、商家的后台权限，回复客户的各种资讯等；市场部负责人是张某某，副总亓健，下面有若干区域经理，我认识的有玄某、孟某某、王某、曹某某、冷某、朱某某、祝某某和我。区域经理的职责是发展区域代理，由区域代理发展商家，商家给会员做单。期间，区域经理获得其名下所有代理发展的所有商家的营业额的千分之一，投资额的百分之一作为提成，这些都是张某某定的。市场部还负责组织开展招商会，绝大多数是张某某组织，玄某给她做ppt。还有个业务部，负责人是市场部副总亓建，下面有很多业务员，业务员是去发展加盟商家的，拿商家上交公司钱的1%作为提成，张某某从业务员中挑选优秀的人员做区域经理或者直接做区域代理，这部分人我认识的有史某、吕某4等。另外我知道的公司重要人员还有邵某，都叫他邵经理，还有高某2、高某1他两个参与公司分红属于公司的股东。公司对外宣传的方式有搭建网络平台、开招商会、发展区域经理和代理口口相传、发放宣传单页、张贴宣传标语和海报，发展加盟商家等。公司对做假单肯定是知道的，他们还引诱、诱导别人这么做，公司还直接给人做单。公司高层焉兆甲、杨某3、焉某某、张某某都授意过我们做假单，公司当时还经常组织业务员培训，培训内容是高某1手把手教我们怎么做假单。公司刚成立的时候，很多人都拿着钱直接交给财务上的李某5，去做假单。我在市场部一共不到一个月时间，基本上没开展什么工作，也没有主动去发展代理。我名下有一个代理叫卢振，是他到公司咨询我接待的。我只是拿了卢振业务量的提成，按照千分之一的算法应该是25000元，但我没有签区域经理的任职合同，我实际得到了15000元。 88、被告人吴某某的供述与辩解，证实天天乐购是万众联盟所有，实际运营中在公司的授意和默许下，会员投资人只需向公司缴纳10%的平台手续费，不需要做任何真实交易，只在网上做空单，就可以获得100%的赠送，公司实现非法吸收公众存款。其从2016年1月至2016年5月份之间，通过崔某1做了延边地区代理拿提成，并向群众发传单宣传。其共吸收了11名投资者的1951004元，钱都转给了崔某1、崔某1妻子魏某2和李某1，获利7万余元。 关于本案争议焦点，本院分别评判如下： 1、关于本案是否系单位犯罪的问题，公诉机关未将青岛万众联盟电子商务有限公司及莱芜分公司、临沂分公司、宿迁分公司作为犯罪主体予以指控，被告人及辩护人提出的本案应定性为单位犯罪的相关辩解意见及辩护意见，本院不予采纳。 2、关于集资参与人代表人、被告人、辩护人提出的本案遗漏应予追诉的被告人的问题，公诉机关经过补充侦查，在本案审理期间并未追加指控其他被告人，依照不告不理的原则，本院不能对未指控的人员径行审理及作出判决。 3、关于被告人张某某任职市场部经理期间吸收存款数额的认定问题。 经查，公诉机关指控张某某共吸收资金5.19亿余元的事实是根据山东凤城联合会计师事务所出具的审计报告予以认定，即“经审计，自2016年2月14日至2016年10月31日，天天乐购后台数据反映的订单金额为5.196××××8909亿元。”但根据集资参与人李某5宝当庭提供的推荐人为“焉（焉某某）”、“公司”、“高某1”等9份吸收资金情况统计表显示，除张某某、朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某等市场部人员之外，天天乐购平台亦存在其他人作为推荐人吸收资金的情况，且被告人焉某某对该事实予以认可，并称该部分人员吸收的资金并不计入市场部的业绩。因此，公诉机关将2016年2月14日至2016年10月31日期间天天乐购平台吸收的资金5.19亿余元认定为被告人张某某任职市场部经理期间应承担的犯罪金额，与查明事实不符，本院不予确认。 张某某辩护人当庭提供张某某担任市场部经理期间的提成及业绩金额列表及张某某作为推荐人吸收资金情况统计表、张某某庭后提交的银行交易明细、山东凤城联合会计师事务所出具的审计报告、被告人焉某某等人的供述等证据，足以证实张某某作为推荐人单独吸收金额为77692746元，市场部区域经理朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某六人吸收金额为59582854.4元，张某某按照上述两部分吸收存款数额的1%提成绩效，故张某某任职市场部经理期间非法吸收公众存款数额应为137275600.4，其所得提成收入为1372756元。被告人张某某的辩解意见及辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人焉某某、张某某、朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某、吴某某利用“51天天乐购”平台，以“消费满1000赠1000”的高额回报吸引投资，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的大部分事实及罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人张某某、朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某经公安机关电话通知后主动到案，视为自动投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，均系自首，依法可从轻处罚。被告人朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某作为区域经理，接受他人指挥、管理实施非法吸收公众存款行为，且吸收的资金均存入青岛万众联盟电子商务有限公司相关银行账户，该八名被告人起到次要或辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。案发后，被告人焉某某、张某某、孟某某退赔部分集资参与人的相关损失，并取得部分集资参与人的谅解，可酌情从轻处罚。案发后，被告人朱某某、玄某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某已将提成收入退缴至公安机关，可酌情从轻处罚。出庭参与诉讼的集资参与人代表人对被告人张某某、朱某某、玄某、孟某某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某均表示谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人吴某某作为吉林省延边地区的代理发展会员业务，吸收存款均经崔某1转入青岛万众联盟电子商务有限公司相关银行账户，起到次要或辅助作用，系从犯，其犯罪情节轻微，归案后如实供述了主要犯罪事实，对被告人吴某某依法免除处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人焉某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月8日起至2025年9月7日止，罚金于判决生效第二日起十日内一次缴纳）。 被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 被告人朱某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 被告人玄某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万八千元（已缴纳）。 被告人孟某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万七千元（已缴纳）。 被告人冷某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万六千元（已缴纳）。 被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万四千元（已缴纳）。 被告人曹某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万三千元（已缴纳）。 被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。 被告人祝某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 以上被告人的缓刑考验期，均从判决确定之日起算。 被告人吴某某，免予刑事处罚。 二、被告人朱某某、玄某、冷某、王某、曹某某、王某甲、祝某某退缴并扣押于济南市公安局莱芜区分局的违法所得款项360223元，按比例发还集资参与人。 本院依法冻结焉某某名下莱商银行股份有限公司胜利支行的银行存款302291.1元，按比例发还集资参与人。 青岛万众联盟电子商务有限公司莱芜分公司用吸收存款1300万元购置的宿迁市鼎鑫置业有限公司开发建设的宿迁市宿城区时代茗苑小区面积875.27平方米的房产（清单附后），依法予以追缴、处置后所得款项按比例发还集资参与人。 依法继续向孔君（男，公民身份号码）追缴款项380万元，按比例发还集资参与人。 依法继续向青岛云能和机电有限公司追缴187万元，按比例发还集资参与人。 继续追缴其他涉案财物，按比例发还集资参与人。 三、扣除已退赔、追缴财物，责令被告人焉某某退赔全部集资参与人的剩余全部经济损失。 扣除已退赔财物，责令被告人张某某在其吸收的相应数额内与焉某某承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柳俊海 人民陪审员  黄书成 人民陪审员  毛桂圣 二〇一九年八月三十日 书 记 员  亓云珠 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百六十七条规定的“以非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 附：宿迁市鼎鑫置业有限公司开发建设的宿迁市宿城区时代茗苑小区房产明细情况                            序 号                       幢 号                       房 号                       面积（平方米）                               1                       4                       28-21                       197.62                               2                       4                       28-22                       136.56                               3                       4                       28-24                       197.76                               4                       5                       28-2                       165.63                               5                       5                       28-9                       177.70