黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初346号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人祁永浩，男，汉族，1994年10月11日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无固定职业，户籍地哈尔滨市道外区，住所地哈尔滨市松**。2017年6月26日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人朱学智，黑龙江铃兰律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]243号起诉书指控被告人祁永浩犯诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月23日、8月21日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人祁永浩及其辩护人朱学智到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控:2017年6月至2018年8月，被告人祁永浩谎称自己开公司，同时与多名女性发展为男女朋友关系，在交往期间，以做生意缺钱、家人生病等多种理由骗取女性钱财。1、2017年6月至2018年4月，祁永浩以做生意、奶奶住院、给家里人办事等理由骗取其同学、被害人孙某135000元。2、2018年1月至2018年2月，祁永浩以钱包丢失、帮朋友办事等理由骗取被害人郑某10400元。3、2017年10月至2018年4月，祁永浩以家人生病、信用卡还款等理由骗取被害人张某124480元。4、2018年2月至2018年7月，祁永浩以买房、卖车、给员工开支等理由骗取被害人姜某291230元。5、2018年6月至2018年8月，祁永浩以给员工开支、办汽车过户等理由骗取被害人张某241596元。综上，被告人祁永浩共实施诈骗5起，数额共计402706元。经检举，被告人祁永浩于2018年8月30日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人祁永浩犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人祁永浩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人祁永浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，认罪悔罪，希望对其从轻处罚。其辩护人认为，祁永浩认罪、悔罪态度较好，有立功表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年6月至2018年8月，被告人祁永浩谎称自己开公司，同时与多名女性发展为男女朋友关系，在交往期间，以做生意缺钱、家人生病等多种理由骗取女性钱财。其中骗取被害人孙某135000元，骗取被害人郑某10400元，骗取被害人张某124480元，骗取被害人姜某291230元，骗取被害人张某241596元。诈骗数额共计402706元。祁永浩于2018年8月30日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：证据一、受案登记表、案件来源、到案经过：2018年2月4日被害人郑某报警称，其男友被告人祁永浩和一名叫张某1的女性有暧昧关系，找到张某1了解情况后发现祁永浩与多名女性有暧昧关系，祁永浩虚构财产情况，以各种理由向女性借钱均未归还。公安机关于2018年2月27日立案侦查，被告人祁永浩于2018年8月30日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。证据二、户籍证明、前科情况查询表：被告人祁永浩自然情况，有犯罪记录。证据三、刑事判决书及社区矫正宣告书：祁永浩于2017年6月26日因犯诈骗罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验日期为2017年7月6日至2018年7月5日。证据四、被害人孙某2提供的被骗相关证据：孙某2多次给祁永浩转账的记录及祁永浩打的欠条。证据五、被害人郑某提供的被骗相关证据：郑某多次给祁永浩转账的记录。证据六、被害人张某1提供的被骗相关证据：张某1多次给祁永浩转账的记录。证据七、被害人姜某提供的被骗相关证据：姜某多次给祁永浩转账的记录。证据八、被害人张某2提供的被骗相关书证：张某2多次给祁永浩转账的记录。证据九、证人朱某的证言：她女儿姜某的朋友祁永浩说其表哥是闽江国际的开发商，2018年5月初祁永浩带她和她女儿去看了房子，她当时觉得房子挺好的想买，祁永浩让她先付一部分定金。她取了50000元钱，加上她带着的10000元，一共给了祁永浩60000元，后来又转给祁永浩47200元，给现金20000元，一共是127200元，她不放心就让祁永浩打了一张收条，2018年7月份，她发现这个房子已经被卖了，也找不到祁永浩的人了。证据十、证人毛某的证言：他和祁永浩认识一年多，两人之间没有经济纠纷。2018年3、4月份，他在姜某开的网络卖车店打工，祁永浩问他是否有银行卡，并说一会儿将一笔钱转到他卡里，他收到再取出来，约1个小时后他的卡里进账30000元，他到银行取出来给了祁永浩，这笔钱是谁转的干什么用他不知道。过了二十多天，祁永浩问他带没带卡，说一会有一笔钱转到卡里让他提出来，祁永浩和姜某打电话时他听见了，应该是姜某给转的钱，具体情况记不清了，大概进账5、6万元，他把现金取出来交给祁永浩了，他不知道这些钱具体是干什么用的。祁永浩说自己没有银行卡所以要用他的卡，姜某为何转钱及具体干什么用他也不清楚。证据十一、被害人孙某2的陈述：她和祁永浩是初中同学，平时有联系。2017年6月3日，祁永浩给她打电话说钱包丢了急用钱，向她借5000元钱，她就用支付宝转账给祁永浩了。后来祁永浩说要开店做生意急用钱，向她借10000元，在她家楼下她给的祁永浩现金。6月13日，祁永浩说其奶奶腿折了在住院，向她借钱，她用支付宝转账给祁永浩10000元。后来祁永浩又向她借钱，她在6月13日、6月15日、6月18日分别转给祁永浩2000元、3000元、4000元，当时祁永浩向她借钱的理由不是奶奶需要手术就是店里需要钱周转不开。祁永浩说自己家里经营的店正在打官司，银行卡被公安机关扣押了，等将钱取出来就还给她。2017年7月7日，祁永浩说其姨夫和人打架被抓了需要钱某事，她给祁永浩转账2000元，又借给祁永浩6000元现金，但祁永浩根本没有给其姨夫办事。她借钱是认为祁永浩有偿还能力，祁永浩称自己家里做生意，有工厂，祁永浩平时开的是好车还说丰田霸道吉普车是其自己的，经常在朋友圈发一些豪车的照片，她认为祁永浩比较富裕只是一时倒不开钱了。祁永浩一共诈骗了她42000余元钱，她多次打电话要求祁永浩还钱，祁永浩一直推拖不还她。2017年8月28日，她找到祁永浩要钱并要起诉，祁永浩给她打了个欠条，之后就再也找不到祁永浩了，欠条原件在祁永浩手里，给她发的照片。2018年3月5日，祁永浩还了她2000元，当时祁永浩知道有人报警了，现在还差40000元没有还给她。她借给祁永浩的钱通过支付宝转的，还有10000元现金是在家楼下给的。证据十二、被害人郑某的陈述：她和祁永浩在探探认识后确立了男女朋友关系。2017年9月中旬，祁永浩说钱包丢了，没钱还信用卡，向她借了1500元；2017年11月22日，祁永浩以还其叔叔钱为由向她借了1000元；2017年12月12日，祁永浩以在外面给一个朋友办事为由向她借了500元钱；2018年1月9日，祁永浩说欠别人的钱，不还的话就会被警察抓走，她用微信转账给祁永浩4000元，祁永浩收到钱后说还想再借1500元，她又分两次给祁永浩转了1400元；2018年1月13日，祁永浩以还别人钱为由向她借钱，她借给祁永浩1000元；2018年1月15日，祁永浩以还别人钱为由向她借钱，她借给祁永浩1000元；2018年1月20日，祁永浩以租车干滴滴为由向她借钱，她借给祁永浩7000元。1月25日祁永浩把车退了，租赁公司将剩下的4500元退给祁永浩，这笔钱被祁永浩据为己有了。2018年2月2日，祁永浩向她借钱买车，她当时没答应，祁永浩要和她分手，把她的电话和微信都拉黑了。她和祁永浩刚认识的时候，祁永浩跟她说其开了一家贷款公司，当时其还开了一辆奥迪A8，说是其自己的车。她一直让祁永浩还钱，祁永浩不承认欠她的钱。祁永浩一共骗了她22600元，后来还了12200元，现在还差她10400元。证据十三、被害人张某1的陈述：2017年10月1日左右，她在一个微信群里认识了祁永浩，后发展成男女朋友关系。大概从2017年10月中下旬开始，祁永浩以信用卡还款、家人生病等各种名义向她借钱，她通过微信转账的方式给祁永浩转了8次钱，通过支付宝支付了1次钱，通过信用卡贷款扫码的方式支付了3次钱。微信转账情况是2017年10月20日，祁永浩以信用卡逾期为由向她借了2000元；第二次是10月22日，祁永浩还是以信用卡逾期为由向她借了1500元；第三次是11月2日，祁永浩以高利贷向其催账为由向她借了4300元；第四次是11月9日，祁永浩以奶奶病危住院为由向她借了5000元；第五次是11月15日，祁永浩以给车加油为由向她借了100元；第六次是11月16日，祁永浩以把他人打坏了需赔偿为由向她借了2500元，她分两笔转的钱；第七次是11月30日祁永浩以腿摔坏了要去住院为由向她借了2100元，她分两笔转的钱；第八次是12月29日，她记不清祁永浩以什么名义向她借钱了，她转给祁永浩500元。2017年11月27日，祁永浩以没钱买衣服为由向她借了2000元，这笔钱是通过支付宝扫码支付的。她还通过信用卡一共给祁永浩转了3笔钱，共10000元。2017年11月末左右，她开始催祁永浩还钱，祁永浩总是拖着不还，2018年1月14日，郑某加她微信后，她觉得祁永浩在骗人。祁永浩说其在道里万达有一个纹身店，在盟科大厦有一家贷款公司，说别人欠其的钱超过300万，她觉得祁永浩有偿还能力就把钱借给其了。她报警之后祁永浩还给她5500元，现在还差24380元没还。证据十四、被害人姜某的陈述：2017年11月，祁永浩在她家汽车销售网上咨询买车的事儿，相互加了微信就认识了。2018年3月，她从三亚回哈尔滨，祁永浩开车来接的她，这次之后她们经常见面，后来同居了。祁永浩说其是做工程的，有自己的公司，公司总部在大连，在哈尔滨的办公地点在江北景观大道的一处工地里，要在江北沙坨子盖体育馆，在哈西有一家自己的纹身店。2018年2月24日，祁永浩以工程竞标出现问题为由骗了她10000元；2月28日祁永浩说在上海办理竞标工程送礼钱不够了，她微信转了3000元给祁永浩；3月5日祁永浩还是以竞标办工程钱不够为由向她借了5000元；3月7日祁永浩说银行卡被冻结了，所以没还她钱。3月8日她和祁永浩确定处对象，祁永浩说其姥姥去逝需要买墓地，向她借了4000元；3月10日她丈夫王刚因为聚众斗殴要被道里法院判刑，祁永浩说认识法院的曹院长，能帮着少判刑，需要送礼30000元，让她把钱转到了毛某的银行卡上；3月14日祁永浩说需要给曹院长买烟要了5000元，祁永浩根本没为她办事；3月26日祁永浩让她帮着租车花了877元；3月28日祁永浩说大哥用钱，她微信转了500元；3月29日祁永浩说要租门店做网络车销售，她微信转了10000元；3月31日祁永浩说要做网络汽车销售与区域经理谈事吃饭，她微信转了3000元；4月2日祁永浩称能为她办理汽车违章处理，向她要了2000元；4月3日祁永浩说要给付一峰10000元好处费办理网络销售汽车的事，她微信转了10000元；4月6日祁永浩说前妻郑某要40万元分手费，钱不够，向她借了50000元；5月5日祁永浩以能帮她姨装修为由向她要37000元，祁永浩说自己的银行卡冻结了，借她的银行卡，她转了25000元到自己的建设银行卡，祁永浩用这张卡绑定微信号“隔壁老王”；5月10日她妈要买闽江路的闽江国际房子，祁永浩说房子是哥哥和别人合伙开发的，祁永浩让她妈妈先交付定金，她妈妈给了祁永浩127200元，祁永浩打的收条，后来这房子被别人买走了；5月13日祁永浩骗她说住洗浴钱不够了，她微信转给祁永浩400元；5月20日祁永浩说现在处于取保候审期间，有个刘所长要好处费，向她要了4000元钱，她微信转给祁永浩；5月29日祁永浩还是以刘所长要好处费为由向她借了3000元；5月30日祁永浩谎称她姨装修房子的钱不够了，她让她哥哥给祁永浩转了5000元；6月1日祁永浩仍是以刘所长要好处费，她给祁永浩转了10000元；6月5日祁永浩以给她姨家装修要了3000元；6月13日祁永浩以帮助给她丈夫王刚找律师为由要了3000元，她微信给的祁永浩，这事也没办；6月16日祁永浩以帮她姨家装修要了1000元；6月21日祁永浩以帮她检车为由要了800元；7月4日祁永浩以帮她姨家装修为由要了2000元；7月24日祁永浩以办理信用卡解冻为由向她要7000元，她微信转了3500元。她的违章记录没有销，车也没提到，她去售楼处询问得知房子已经卖给别人了。她向祁永浩索要这些钱，祁永浩以各种理由推拖，一分钱没有还过。祁永浩还冒充她丈夫王刚的名字对外称自己是开二手车行的。祁永浩还拿走她三台苹果台式一体机，两台台式组装电脑和她丈夫王刚的LV包。证据十五、被害人张某2的陈述：2018年5月，她和祁永浩在陌陌交友网站上聊天并加了微信，祁永浩自称叫王刚，是法国依薇芝化妆品全国总代理，在哈市机场路和朋友一起做二手车买卖，还说其父亲是交通局副局长，母亲开工厂。祁永浩开过奔驰迈巴赫和奥迪A6来接过她，并称都是其自己的车。她们交往之后没几天，2018年6月7日，祁永浩以身上没钱了为由向她借了1000元；6月8日祁永浩说要给员工离职开工资向她借2500元，她给转了1900元；7月17日祁永浩说给公司员工开离职工资向她借了5000元；6月20日祁永浩说要卖掉奥迪轿车需过户，她给转了5500元；6月22日祁永浩说化妆品被大雨淋湿需要赔偿违约金，她微信给转了1000元；6月23日祁永浩说化妆品被大雨淋湿要和货栈谈返钱的事，她微信给转了2000元；6月28日祁永浩说被淋要过期了返货需要钱，她微信给转了10000元；7月11日祁永浩说化妆品被淋湿了需要赔偿违约金，她给转了8000元；7月15日至8月1日祁永浩以给人家赔偿没钱为由共向她借了12400元。一直到8月6日，她向祁永浩要钱，祁永浩打电话说因为她一直要钱，其来还钱时把人家车撞坏了需要修车，她给祁永浩转了15000元。另外2018年6月22日晚上8点多，祁永浩说返货需要钱，她给了祁永浩3100元现金。祁永浩一共骗了她65100元，8月10日祁永浩还了她20000元，目前还差45100元。证据十六、被告人祁永浩的供述与辩解：2017年6月至2018年8月，他骗了五名被害人，他和被害人孙某2是同学关系，与其他被害人都是网上认识的，都以处对象的名义进行交往，在交往期间他以各种编造的理由向被害人借钱，目前仍有402706元未返还给被害人，他骗的钱都用于个人消费了，他跟被害人说的身份和家里人的职业都是虚假的，目的是为了拿到被害人的钱。证据十七、司法会计鉴定意见书：祁永浩于2017年6月至2018年8月以各种名义向孙某2等五人借款金额为447406元，已还金额为44700元，剩余未还金额为402706元。其中祁永浩向孙某2借款金额为42000元，已还金额为7000元，剩余未还金额为35000元；祁永浩向郑某借款金额为22600元，已还金额为12200元，剩余未还金额为10400元；祁永浩向张某1借款金额为29980元，已还金额为5500元，剩余未还金额为24480元；祁永浩向姜某借款金额为291230元，已还金额为0元，剩余未还金额为291230元；祁永浩向张某2借款金额为61596元，已还金额为20000元，剩余未还金额为41596元。证据十八、被害人孙某2、郑某、张某1、姜某与祁永浩之间的微信聊天记录。证据十九、哈尔滨市公安局南岗分局刑事案件指导大队于2019年8月7日出具的情况说明：被告人祁永浩向有关部门检举涉黑涉恶线索，该线索分别转给道外区监察委员会和南岗公安分局，道外区监察委员会对刘某已经立案并对刘某逮捕。证据二十、哈尔滨市道外区监察委员会立案决定书、哈尔滨市公安局道外分局逮捕证：2019年5月25日哈尔滨市道外区监察委员会对刘某滥用职权问题立案调查。2019年6月3日哈尔滨市道外区人民检察院对涉嫌犯滥用职权罪的嫌疑人刘某批准逮捕。证据二十一、哈尔滨市公安局南岗分局花园街派出所于2019年8月7日出具的情况说明：被告人祁永浩如实供述了自己曾参与涉黑涉恶团伙，并积极向公安机关提供了案件线索，为公安机关侦破以王洪涛为首的涉黑涉恶犯罪集团的犯罪奠定了基础。本院认为，被告人祁永浩以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。祁永浩在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新发现的犯罪作出判决,对前罪和后罪判处的刑罚，实行数罪并罚。祁永浩揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚。祁永浩当庭能够如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人祁永浩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。撤销黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2017）黑0103刑初568号刑事判决认定被告人祁永浩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已经执行的十二天，即自2018年8月30日起至2025年11月17日止），并处罚金人民币60000元（已缴纳10000元，剩余50000元于判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人祁永浩退赔被害人孙嫒人民币35000元，退赔被害人郑洋洋人民币10400元，退赔被害人张丹人民币24480元，退赔被害人姜楠人民币291230元，退赔被害人张楚童人民币41596元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾 群人民陪审员 杨 勇人民陪审员 赵淑娟二〇一九年八月二十七日书 记 员 钟家希