辽宁省盘山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1122刑初22号公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。被告人杨奇峰，曾用名杨繁盛，男，1977年4月28日出生于辽宁省盘山县，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省盘山县，捕前住辽宁省盘锦市双台子区。因涉嫌犯抢劫罪，于2018年7月10日被刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕，现羁押于盘山县看守所。辩护人王悦，辽宁公理律师事务所律师。辽宁省盘山县人民检察院以盘县检刑诉[2019]23号起诉书指控被告人杨奇峰犯抢劫罪、信用卡诈骗罪一案，于2019年3月7日,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月22日、8月14日公开开庭审理了本案。辽宁省盘山县人民检察院指派检察员王娜、助理检察员李迎春出庭支持公诉，被告人杨奇峰及其辩护人王悦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省盘山县人民检察院指控：一、抢劫罪2018年7月5日16时42分许，在盘山县龙祥花园小区，被告人杨奇峰用临时购买的不记名手机卡佯装买房人给卖房人被害人段某1打电话，遂以看房为理由进入该小区C1-1号楼1单元602室段某1家室内。杨奇峰见家中只有段某1一人，便拿出事先准备好的透明胶布，并用胳膊从段某1身后勒住其脖子索要钱财。段某1见状对杨奇峰进行安抚，并趁杨奇峰松开其脖子之机冲出房门呼救，杨奇峰见状逃跑。二、信用卡诈骗罪2013年1月29日，被告人杨奇峰利用其妻子李某的身份信息在中国工商银行盘锦分行办理了一张卡号为42×××95的牡丹信用卡由杨奇峰使用。该卡于2013年5月31日开始透支，至2017年3月14日共透支本息501943.26元人民币。期间自2017年3月7日至12日，工商银行对其进行电话催收四次。2017年3月15日，杨奇峰和李某与银行办理分期还款协议，还款金额为人民币502886.73元，变更还款期限为36个月，约定还款日为每月15日。但因杨奇峰未按该协议按时足额还款，导致该协议于2017年11月16日终止。自2017年11月16日至2018年4月12日，银行共对其进行了4次有效催收，截止到2018年7月26日，杨奇峰使用该卡透支本金462754.22元人民币未还。针对抢劫罪的指控，公诉机关向法庭提供了手机、案件来源及抓捕经过、通话记录、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人杨奇峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第一项之规定，应以抢劫罪追究其刑事责任。针对信用卡诈骗罪的指控，公诉机关向法庭提供了催收登记表、证人证言、消费记录、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人杨奇峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项、第二款之规定，应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并建议对被告人杨奇峰犯抢劫罪（未遂）比照既遂犯减轻处罚，在有期徒刑七年三个月至九年三个月幅度内量刑，并处罚金；被告人杨奇峰犯信用卡诈骗罪，具有自首情节，可从轻或减轻处罚，建议对其在有期徒刑二年四个月至四年四个月幅度内量刑，并处罚金。数罪并罚，建议在有期徒刑八年十一个月至十年十一个月幅度内量刑，并处罚金。被告人杨奇峰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名及所提供的证据均无异议并自愿认罪。辩护人王悦对起诉书指控被告人杨奇峰犯抢劫罪、信用卡诈骗罪均无异议。认为在抢劫犯罪过程中，被告人杨奇峰系未遂犯，被害人没有财产损失，且被告人杨奇峰自愿认罪，均建议从轻处罚。在信用卡诈骗犯罪过程中，银行在办理信用卡及后期额度提升上盲目信任客户，存在一定的过错，建议对被告人从轻处罚；被告人杨奇峰非法占有的目的性不强，也并非分文未还，后期不能还款系无力偿还，建议对其从轻处罚。综合全案，建议法庭对被告人杨奇峰在有期徒刑五年至六年幅度内量刑。经审理查明：一、抢劫罪2018年7月5日16时42分许，在盘山县龙祥花园小区，被告人杨奇峰用临时购买的不记名手机卡佯装买房人给卖房人被害人段某1打电话，遂以看房为理由进入该小区C1-1号楼1单元602室段某1家中。杨奇峰见家中只有段某1一人，便拿出事先准备好的透明胶布，并用胳膊从段某1身后勒住其脖子索要钱财。段某1见状对杨奇峰进行安抚，并趁杨奇峰松开其脖子之机冲出房门呼救，杨奇峰见状逃跑。被告人杨奇峰到案后如实供述了其抢劫的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明：1.受案登记表、案件来源、抓捕经过证明：2018年7月5日17时55分，盘山县公安局接到太平派出所报告称，2018年7月5日17时许，在辽宁省盘锦市盘山县，有人持刀对段某1进行抢劫。同年7月10日，盘山县公安局刑侦大队根据线索在盘锦市双台子区火车站附近将犯罪嫌疑人杨奇峰抓获。到案后，杨奇峰对其入室抢劫的犯罪事实供认不讳。2.盘锦市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检验报告、手机截图证明：被告人杨奇峰曾通过手机百度查询与抢劫有关的法律问题。3.盘锦市公安司法鉴定中心鉴定书证明：个体识别的证据强度一般依据似然率（LR）来判定。大于1支持现场物证上DNA来源于嫌疑人的假设，小于1则支持现场物证上DNA来源于无关个体的假设。LR值越大，越支持现场物证上DNA来源于嫌疑人的假设。被害人段某1被抢劫现场提取的帽子检出的STR分型，与杨奇峰血液在D8S1179等23个基因座基因型相同，其似然率为7.56×1028。4.扣押决定书、扣押清单、oppo手机一部、黑色半袖一件、蓝色牛仔裤、黑色裤带、黑色鸭舌帽、黑色布鞋一双证明：本案的扣押物品情况及被告人杨奇峰作案时的着装情况。5.个人信息单证明：辽宁综合信息应用平台显示，133××××****、139××××****系被告人杨奇峰所使用的手机号码。6.辨认笔录及照片证明：经辨认，被告人杨奇峰能够准确辨认出其实施抢劫的被害人系段某1；被害人段某1能够准确辨认出对其实施抢劫的人系杨奇峰；证人原某、于某、陈某对杨奇峰能够准确辨认。被告人杨奇峰能够准确辨认出其实施抢劫的地点系盘山县龙翔花园小区C1号楼1单元602室；被告人杨奇峰能够准确辨认出其在抢劫前购买帽子、透明胶布及电话卡的地点。被告人杨奇峰能够准确辨认出其作案时所穿衣裤。7.现场勘验检查记录证明：杨奇峰抢劫案发现场情况。8.“20180705段某1被抢劫案”调取视频报告、视频光盘证明：杨奇峰购买作案工具及逃离案发现场情况。9.被害人段某1的陈述证明：段某1居住在盘山县，2018年7月5日下午，段某1在家中休息，16时50分许，一名男子通过170××××9580的手机号码给段某1139××××8316的手机号码拨打电话联系看房（该房屋正在出售）。该男子进入房屋后简单过问房屋信息，趁段某1不注意时用折叠式水果刀架在段某1的脖子上，让段某1把钱拿出来。在段某1的安抚下，该男子将刀放在桌子上，段某1随即跑出屋内并呼救。该男子追随其从屋内跑出，从单元门出来以后向西跑去。段某1的邻居单某报警，后警察来到现场。这名男子40岁左右，身高约1.75米，寸头，较瘦，身穿黑色T恤，蓝色牛仔裤，黑色休闲鞋。10.证人单某的证言证明：单某居住在辽宁省盘山县。2018年5月7日17时50分许，其在家中休息时听见楼道内有人喊：“杀人了，救命啊！”并听见咚咚的下楼的脚步声。单某从自家窗户看见住该单元602室的段某1从楼道内跑了出去，边跑边喊救命。随后单某拨打了报警电话。据段某1称，一名男子在其家中持刀强迫段某1交钱，段某1趁该男子不注意逃跑。段某1没有受到人身伤害，也没有被抢走财物。11.证人赵某的证言证明：赵某居住在盘山县。2018年7月5日17时许，其在厨房听见楼外有一名女子嘶喊，声音异常。其通过窗户看到一名身穿白色上衣的女子从该栋楼1单元楼道内跑出。随后有一名男子也从1单元楼道内走出，自墙根处走到甬路上，20多米后加速离开。赵某下楼询问后得知，身穿白色上衣的女子被刚刚从一单元楼道走出来的男子抢劫。那名男子身穿一件黑色上衣，平头，身高1.75米左右，中等身材。12.证人原某的证言证明：2018年7月5日有人通过拨打电话（号码为183××******）到原某在售的位于盘山县龙祥花园小区的房屋看房，简单看过以后，看房男子便离开。该男子40岁左右，身高约1.75米，中等身材，本地口音。13.证人于某的证言证明：于某位于盘山县房屋正在出售。2018年7月5日下午，一名男子通过170××××9580手机号码拨打其170××××9580的手机号联系看房。其将看房男子自楼下带到自家房屋中，男子将房门关上，大概10分钟后，该男子离开。该男子40岁左右，身高在1.75米左右，中等身材，本地口音，当日身着深色半袖，蓝色牛仔裤。14.证人陈某的证言证明：因陈某位于盘山县龙祥花园小区B2-1-301室的房屋正在出售，2018年7月5日一名男子通过170××××9580手机号码拨打陈某187××××****的电话号码到其家中看房。当时陈某与其丈夫均在家中，看房男子进屋转了一圈后离开。该名男子40岁左右，身高约1.75米，身材偏瘦，长脸，皮肤偏黑，身着黑色短袖，蓝色牛仔裤，黑色布鞋。15.证人常某的证言证明：因常某位于盘山县龙祥花园小区B2-1-301室的房屋正在出售，2018年7月5日，一男子给其妻子187××××****的手机号码打电话联系看房。其与妻子当时均在屋内，看房男子进屋约六七分钟后离开。该名男子年龄在40岁左右。16.证人马某1的证言证明：马某1居住在辽宁省盘锦市盘山县。杨奇峰系其同母异父的哥哥。2018年7月5日晚，杨奇峰给其打电话（手机号133××××****）询问其是否知道井下（盘山县）有抢劫的，并提醒马某1注意安全。同年7月10日23时，马某1得知杨奇峰因涉嫌抢劫被公安机关刑事拘留。17.被告人杨奇峰的供述证明：为了实施抢劫，杨奇峰事先在曙光的市场和一家超市内购买了帽子和透明胶布用以伪装，并在双台子区商业城附近购买了手机卡。2018年7月5日，杨奇峰打车来到盘山县龙祥花园小区，佯装买房人通过电话联系进入卖房人家中看房，看了几户其均未下手实施抢劫，后其通过170（170××××9580）的手机号码拨打一名女子(段某1)的电话并进入被害人家中看房。在简单了解房屋信息后，杨奇峰拿出事先购买的透明胶布用两条胳膊从这名女子的身后搂住该女子的脖子，向该女子要钱。在这名女子的安抚下，杨奇峰松开胳膊，女子趁机打开房门跑了出去，杨奇峰见状逃跑。事后，杨奇峰通过OPPOR7智能手机查询抢劫的相关法律问题，并通过133××××****的手机号码给其居住在龙祥花园小区的妹妹马某1打电话，打探马某1是否知道龙祥花园小区发生抢劫事件。18.通话记录证明：电话号码170××××****（杨奇峰购买的不记名电话卡）于2018年7月5日向139××××****（被害人段某1）、187××××****（证人陈某）、187××××****（证人原某）、152××××****（证人于某）电话号码拨打了电话。19.情况说明证明：侦查机关通过被害人段某1提供的犯罪嫌疑人所使用的手机号码170××××9580,研判发现139××××****手机号码的机主为杨奇峰，身份证号码为2111221977********。上述证据来源清楚，收集程序合法，内容客观真实，与本案有关联，且能够相互印证，足以证明本案事实，予以确认。二、信用卡诈骗罪2013年1月29日，被告人杨奇峰利用其妻子李某的身份信息在中国工商银行盘锦分行办理了一张卡号为42×××95的牡丹信用卡。该卡由杨奇峰使用并于2013年5月31日开始透支，至2017年3月14日共透支本息501943.26元人民币。2017年3月15日，杨奇峰和李某与中国工商银行盘锦分行办理分期还款协议，重新约定月还款额与还款期限，后因杨奇峰未按该协议按时足额还款，导致该协议于2017年11月16日终止。此后，工商银行多次进行有效催收。被告人杨奇峰在欠款数额较大且无能力还款时仍使用信用卡大量透支进行个人消费，截止到2018年7月26日，杨奇峰使用该卡透支本金462754.22元人民币未还。另查明，被告人杨奇峰在被采取强制措施期间，如实供述公安机关尚未掌握的其信用卡诈骗行为。上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书、案件来源、询问笔录、信息查询单证明：2018年7月24日，被告人杨奇峰主动向盘山县公安局交代了其信用卡诈骗的犯罪事实。自2014年7月11日，杨奇峰利用其妻子李某的身份信息在中国工商银行盘锦分行盘山支行办理牡丹信用卡一张，卡号为42×××95。截止到2018年7月24日，杨奇峰使用该卡透支本金462754.22元，经多次催收，持卡人一直没有履行还款义务，现该卡已逾期269天。2.客户营销识别信息、李某的身份证复印件、信用卡申请表证明：杨奇峰妻子李某申请办理中国工商银行牡丹信用卡的具体信息。3.通话记录、中国工商银行股份有限公司盘锦分行催收登记表证明：自2017年3月7日至2018年7月12日期间，中国工商银行通过系统短信、人工电话、系统语音等方式多次对持卡人进行催收，并于2018年1月10日、3月12日、4月17日收到持卡人催收反馈。4.消费记录证明：卡号为42×××95的中国工商银行卡的自2015年5月起开始进行透支，至2018年7月，该卡已欠款50余万元，其中大量透支款项用于个人消费。5.中国工商银行个人信用卡欠款还款事项变更申请表、张进程询问笔录证明：2017年3月15日，李某、杨奇峰与工商银行办理了分期还款协议，对月还款额与还款期限做了约定，但二人未按承诺实际足额履行还款。6.证人李某的证言证明：2014年7月11日，李某丈夫杨奇峰利用其身份信息在中国工商银行盘锦分行盘山支行办理了卡号为42×××95的牡丹信用卡，并透支了将近50万元，银行一直找李某催收，但其丈夫杨奇峰没有能力还款。7.被告人杨奇峰的供述证明：杨奇峰名下有10张信用卡，分别为中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、光大银行、浦发银行、民生银行、广发银行、交通银行和兴业银行，额度从1万元到6.5万元不等。杨奇峰妻子李某在中国工商银行有一张50万元额度的信用卡，其继父马某2在广发银行有一张7.5万元额度的信用卡、在工商银行有一张1.7万元额度的信用卡。以上13张银行卡都是杨奇峰在使用，至2018年7月24日，共欠款约88万元。杨奇峰使用工商银行卡多年，其通过该卡大量透支进行个人消费，且经常通过替朋友刷卡消费提升自己使用信用卡的信誉度。杨奇峰多次接到过工商银行的催收通知，但其已无力还款。上述证据来源清楚，收集程序合法，内容客观真实，与本案有关联，且能够相互印证，足以证明本案事实，予以确认。综合证据：户籍证明信证明：被告人杨奇峰的自然情况，及其于犯罪时已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人杨奇峰以非法占有为目的，使用暴力、威胁方法，入户强行劫取他人财物，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成抢劫罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨奇峰的抢劫犯罪行为因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚；被告人杨奇峰如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。关于辩护人的对被告人杨奇峰从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人杨奇峰入户实施抢劫，应加重处罚。被告人杨奇峰以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，且数额较大，其行为侵犯了国家对信用卡的管理制度和公私财产的所有权，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关的指控成立,本院予以支持。被告人杨奇峰主动交代公安机关未掌握的其信用卡诈骗的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。关于辩护人的对被告人杨奇峰从轻处罚的辩护意见予以采纳。因无证据证明被害单位中国工商银行盘锦分行在为李某办理信用卡及提升贷款额度上存在过错，故对辩护人提出的被害单位有过错应对被告人杨奇峰从轻处罚的辩护意见不予采纳。综上，根据被告人杨奇峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一款第一项、第一百九十六条第一款第四项、第二款、第二十三条、第六十七条、第五十二条、第六十四条、最高人民检察院、最高人民法院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、第八条、第九条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨奇峰犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万二千元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵押刑期一日。即自2018年7月10日起至2026年1月9日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、没收扣押在案的作案工具oppo手机一部、黑色半袖一件、蓝色牛仔裤一条、黑色裤带一条、黑色鸭舌帽一顶、黑色布鞋一双。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  赵俊梅人民陪审员  陶 野人民陪审员  邱 波二〇一九年八月二十八日书 记 员  刘珊珊