甘肃省成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1221刑初60号 公诉机关成县人民检察院。 被告人郭某，男，19XX年X月X日出生，公民身份号码XXX，汉族，福建省霞浦县人，中专文化，个体户，捕前住福建省霞浦县。因犯抢劫罪于2008年1月30日被福建省泉州市丰泽区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六千元；2013年6月15日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月5日被福建省福州市公安局抓获，同年9月20日被成县公安局依法逮捕。现羁押于成县看守所。 指派辩护人于博源、高庆芳（实习），甘肃新视天律师事务所律师。 被告人林某，男，19XX年X月X日出生，公民身份号码XXX,汉族，福建省尤溪县人，初中文化，农民，户籍地福建省尤溪县，捕前住福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被福建省霞浦县公安局抓获，8月9日被成县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于成县看守所。 指派辩护人张飞列、廖功武（实习），甘肃新视天律师事务所律师。 被告人赵某，男，19XX年X月X日出生，公民身份号码XXX,汉族，辽宁省建昌县人，大学文化，农民，户籍地辽宁省建昌县，捕前住福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被福建省霞浦县公安局抓获，8月9日被成县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于成县看守所。 辩护人王雄，甘肃中天律师事务所律师。 成县人民检察院以成检公诉刑诉（2019）42号起诉书指控被告人郭某、林某、赵某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭进行了审理。成县人民检察院指派检察员樊毅出庭支持公诉，被告人郭某、林某、赵某及辩护人于博源、高庆芳、张飞列、廖功武、王雄均到庭参加诉讼。现已审理终结。 成县人民检察院指控,1、2018年7月18日18时左右，被害人韩某接到自称“淘宝网”工作人员的诈骗电话，后通过手机银行、微信转账等方式分四次将130800元钱转入诈骗电话中所提供的光大银行卡。经查，该笔赃款中共有118000元通过银行卡转账方式多次逐级转移至卡号62148376********（卡主李某、招商银行）、6214837611670047（卡主黄某、招商银行）、6214835941893222（卡主黄某1、招商银行）的银行卡上。被告人郭某指使被告人林某、赵某持该三张银行卡在福建省宁德市霞浦县通过POS机刷卡方式刷走。 2、2018年7月13日20时许，被害人常某接到自称“淘宝商城”员工的诈骗电话。以代为取消铂金会员为由，将其本人卡号为62270001274********的建行储蓄卡内共计人民币158548.89元转账到诈骗电话中所提供的农业银行、北京银行、光大银行三个银行卡账户内。经查，被害人常某被骗资金中有93000元，最终被逐级转账至被告人赵某所持有的福建省农村信用社卡号62303612060********上，被告人郭某指使被告人林某、赵某在福建省霞浦县刺桐红村镇银行柜台取现。 3、2018年7月8日，被害人陈某被人冒充“淘宝网”工作人员以取消淘宝VIP会员为由，将其本人平安银行账户手机银行内121800元人民币资金通过手机转账到诈骗电话中所提供的民生银行、浦发银行、光大银行三个银行卡账户内。经查，被害人陈某被骗资金中有55000元被逐级转账至被告人赵某持有的银行账号分别为：中国银行6217906400026546698和邮储银行6217993900062008457中，被告人郭某指使被告人林某、赵某在中国银行霞浦支行ATM机和银行柜台取现。 公诉机关认为，被告人郭某、林某、赵某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某有前科，林某、赵某如实供述、系从犯，建议对三被告人在法定刑以内依法判处。 被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有意见，辩称其未实施诈骗，没有指使人实施诈骗，也没有把赃款占为己有，当庭自愿认罪，但认为其行为不构成诈骗罪。 辩护人于博源、高庆芳提出的辩护意见是：1、被告人郭某不构成诈骗罪，其行为更符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、郭某不具有累犯情节。 被告人林某对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，当庭自愿认罪，但不知其行为是否构成诈骗罪。 辩护人张飞列、廖功武提出的辩护意见是：1、本案定性应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人林某系从犯；3、被告人系初犯、偶犯。综上，建议法庭对林某从轻、减轻判处。 被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实有意见，当庭自愿认罪，但不知其行为是否构成诈骗罪。 辩护人王雄提出的辩护意见是：1、被告人赵某的行为不构成诈骗罪，而是掩饰隐瞒犯罪所得罪；2、赵某在本案中处于从犯地位；3、赵某系初犯、偶犯，且羁押后自愿认罪；4、赵某家境贫寒，父亲常年卧病在床，妹妹年幼，主要生活来源全靠母亲一人。 经审理查明，1、2018年7月8日，被害人陈某被人冒充“淘宝网”工作人员以取消淘宝VIP会员为由，将其本人平安银行账户手机银行（账户：62305800000********）内121800元通过手机转账到诈骗电话中所提供的民生银行6226220809608713（户名马某）、浦发银行6217923576299431（户名李某）、光大银行6214920209098415（户名叶某）三个银行卡账户内。陈某被骗资金中有55000元被逐级转账至被告人赵某持有的：中国银行6217906400026546698和邮储银行6217993900062008457账户中，被告人郭某指使被告人林某、赵某将该笔赃款多次转账，后在中国银行霞浦支行ATM机和银行柜台取现，林某、赵某将所取钱款交给郭某。 2、2018年7月13日20时许，被害人常某接到自称“淘宝商城”员工的诈骗电话，以代为取消铂金会员为由，常某将其卡号为62270001274********的建行储蓄卡内158548.89元转账到诈骗电话中所提供的农业银行6228480178541356477（户名徐某）、北京银行6214680050046950（户名张某）、光大银行6226630204642465（户名赵某1）三个银行卡账户内。常某被骗资金中有93000元最终被逐级转账至被告人赵某所持有的福建省农村信用社6230361206003052456银行卡上，被告人郭某指使被告人林某、赵某将该笔赃款多次转账，后在福建省霞浦县刺桐红村镇银行柜台取现，林某、赵某将所取钱款交给郭某。 3、2018年7月18日18时左右，被害人韩某接到自称“淘宝网”工作人员的诈骗电话，后通过手机银行、微信转账等方式分四次将130800元钱转入诈骗电话中所提供的银行卡号为62149220********（卡主高某）的光大银行卡。2018年7月18日17时59分至18时16分间，该尾号为0673的光大银行账户上的130930.8元钱被分四次转入卡号为62305208600********（卡主李某1）的农业银行卡。该笔赃款中共有118000通过银行卡转账方式多次逐级转账至卡号为62148376********（卡主李某、招商银行）、6214837611670047（卡主黄某、招商银行）、6214835941893222（卡主黄某1、招商银行）的银行卡上。被告人郭某指使被告人林某、赵某持该三张银行卡在福建省宁德市霞浦县通过POS机刷卡方式刷走，后林某、赵某将所刷钱款取现后交给郭某，并将作案时使用的POS机交给郭某，将银行卡丢弃。 综上，三被害人共计被骗取411148.89元。其中，被告人郭某指使被告人林某、赵某实施转账、取现、套现共计266000元，以上款项在郭某的安排下，由林某、赵某存入指定的账户中。 另查明，2018年8月8日，成县公安局民警在被告人林某、赵某租住的福建省霞浦县龙首路338号302室内扣押电话SIM卡6张，广州志喀商贸有限公司营业执照、开户许可证及相关银行开户手续12张，广州夕奥科技有限公司开户许可证及营业执照7张，银行取款回执单27张，新国都无线POS终端2台，苹果笔记本电脑一台，U盾10台，银行卡16张、存折1本，广州夕奥科技有限公司公章、财务专用章、法定代表人谢永安私章各一枚，广州志喀商贸有限公司公章、财务专用章、法定代表人谢永安私章各一枚，身份证2张，笔记本1本，橡皮筋1包、手机2部、POS机打印纸4卷等物，现金9100元。 又查明，扣押的现金9100元中，2467元被成县公安局用于林某、赵某交通费、健康体检费支出；剩余6633元由成县公安局于2018年11月8日发还被害人韩某之母李某2。 上述事实，被告人林某、赵某供认不讳，且有当庭质证、核实的物证POS机、笔记本电脑、银行卡等物；受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、提取笔录、房屋租赁合同、刑事判决书、手机交易明细截图、银行交易明细表、交易明细对账单、银行开户信息明细、手机转账截图、借记卡历史交易明细清单、资金流向表、存款明细账、银行卡交易反馈列表、ATM机取款详细情况、中国银行福州市市中支行营业部流水记录、中国银行霞浦支行柜台及ATM取款流水记录及业务回执单、中国工商银行霞浦支行ATM取款流水记录、中国农业银行交易明细清单、中国建设银行卡客户明细清单、扣押物品清单、领条、情况说明、证明；证人孙某的证言；被害人韩某、常某、陈某的陈述；被告人郭某、林某、赵某的供述和辩解；现场勘验笔录、辨认笔录及照片；视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭某、林某、赵某明知是犯罪所得，而帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，且在不同银行账户之间频繁划转，后通过使用POS机刷卡套现等非法途径，协助转换、转移财产266000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人的行为构成诈骗罪，但提供的证据不足以证实三被告人参与实施了虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为，也不能证实三被告人与实施诈骗的行为人存在事前通谋。自被害人将款项转入指定的账户时，诈骗行为已经既遂，故在多次逐级转账后，三被告人帮助转移赃款的行为不构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名不能成立。郭某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；林某、赵某能如实供述罪行，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。三被告人所提其行为不构成诈骗罪的辩解，予以采纳；辩护人于博源、高庆芳所提郭某不具有累犯情节，不构成诈骗罪的辩护意见，予以采纳；辩护人张飞列、廖功武所提林某的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯的辩护意见，予以采纳；辩护人王雄所提赵某不构成诈骗罪，且系从犯的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第八条、第十条、第十一条之规定，判决如下： 一、被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2023年11月4日止。） 二、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年8月7日止。） 三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年8月7日止。） 四、扣押在案的电话SIM卡6张，广州志喀商贸有限公司营业执照、开户许可证及相关银行开户手续12张，广州夕奥科技有限公司开户许可证及营业执照7张，银行取款回执单27张，新国都无线POS终端2台，苹果笔记本电脑一台，U盾10台，银行卡16张、存折1本，广州夕奥科技有限公司公章、财务专用章、法定代表人谢永安私章各一枚，广州志喀商贸有限公司公章、财务专用章、法定代表人谢永安私章各一枚，身份证2张，笔记本1本，橡皮筋1包，手机2部，POS机打印纸4卷等作案工具，依法没收； 五、责令被告人郭某、林某、赵某退赔犯罪所得266000元（含已退赔的6633元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭文卫 人民陪审员  韦海林 人民陪审员  张淑芳 二〇一九年八月二日 法官 助理  田亮亮 书 记 员  王嘉桦