河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初65号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人樊春华，男，1992年5月27日出生于江苏省南通市，汉族，中专文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司总经理，住江苏省南通市如东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人刘凤群，河南轩仁律师事务所律师。被告人乔云辉，曾用名乔向阳，男，1989年12月15日出生于河南省沈丘县，汉族，大专文化程度，群众，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被苏州市高新区分局抓获并临时羁押在苏州市第二看守所，同年12月7日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。辩护人王宇丽，河南华融律师事务所律师。被告人王卫卫，男，1995年6月2日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部高级经理，住安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人赵宁，河南良笛律师事务所律师。被告人周志航，男，1992年12月11日出生于河南省宜阳县，汉族，大专文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部高级经理，住河南省宜阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人张留安，河南明耀律师事务所律师。被告人崔红艳，女，1995年11月6日出生于安徽省桐城市，汉族，中专文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司后勤，住安徽省桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人刘金龙、王凯（实习），河南天坤律师事务所律师。被告人张某，女，1991年1月6日出生于河南省临颍县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人胡莉莉，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。被告人毕某，男，1994年8月2日出生于河南省开封市，汉族，本科文化程度，中共党员，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省开封市顺河回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人郭庆，河南王松华律师事务所律师。被告人陶曼曼，女，1995年10月5日出生于河南省沈丘县，汉族，高中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部总监，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人王曦哲，河南修谨律师事务所律师。被告人闫战辉，男，1996年10月2日出生于河南省沈丘县，汉族，小学文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部高级经理，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人田磊、原增晖（实习），河南首航律师事务所律师。被告人李某1，女，1985年5月10日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人宋俊萍，河南律泰律师事务所律师。被告人李大召，男，1998年9月16日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省沈丘县。曾因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2017年5月31日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑十个月，2018年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人张德丰、刘国亮，河南良承律师事务所律师。被告人郑某，曾用名郑仁洪，男，1994年6月29日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住四川省仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人任素莉、史升伟（实习），河南程功律师事务所律师。被告人孙某，女，1994年8月6日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人蒲方敏，河南威鼎律师事务所律师。被告人孙某1，曾用名孙如意，男，1993年4月16日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司二部总监，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人杨志强，河南顺宇律师事务所律师。被告人霍某，男，1991年8月10日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司二部业务员，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人葛瑞，河南浩盈律师事务所律师。被告人于某，男，1993年11月20日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司二部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人范亚伟，河南卿缘律师事务所律师。被告人乔某，女，1985年6月14日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司二部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人刘萧，河南浩盈律师事务所律师。被告人程某，男，1994年5月3日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司三部总监，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人左林源，河南英泰律师事务所律师。被告人武某，男，1994年11月17日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人李红利，河南梅溪律师事务所律师。被告人王海坤，男，1989年7月13日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住河南省沈丘县。曾因犯寻衅滋事罪于2017年10月30日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人梅晓磊、马纪磊，河南惠发律师事务所律师。被告人周某，男，1993年5月19日出生于贵州省开阳县，汉族，高中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住贵州省开阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人朱明胜，河南开达律师事务所律师。被告人贾某，男，1990年2月17日出生于河南省沈丘县，汉族，小学文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人陈风，河南厚润律师事务所律师。被告人贾某1，男，1994年12月12日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司六部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人张耀华，河南继春律师事务所律师。被告人李某2，女，1998年5月19日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司六部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人朱旭东，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人孙某3，男，1990年8月8日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司六部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人肖向功、王伟丽（实习），河南兰博律师事务所律师。被告人肖某，女，1996年10月7日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司八部业务员，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人喻杰，河南亚洋律师事务所律师。被告人胡某，女，1991年12月19日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司九部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人王攀、刘凤彬，河南聚铭律师事务所律师。被告人陈某，男，1991年1月18日出生于重庆市彭水县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司九部业务员，住重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人李清鹏，河南德慧律师事务所律师。被告人李某，女，1990年4月16日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，河南云旺商贸有限公司九部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。指定辩护人孔德国，河南良承律师事务所律师。被告人余乐乐，女，1996年9月10日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，群众，郑州国之韵信息技术有限公司员工，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人孙玉中，河南首航律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）1438号起诉书指控被告人樊春华、乔云辉、崔红艳、王卫卫、周志航、毕某、张某、陶曼曼、闫战辉、李某1、孙某、郑某、李大召、孙某1、霍某、乔某、于某、程某、武某、王海坤、周某、贾某、贾某1、孙某3、李某2、肖某、李某、胡某、陈某、余乐乐犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员高阳出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年10月至2018年3月，被告人樊春华伙同乔云辉、贾鹏飞（另案处理）成立河南云旺商贸有限公司和郑州国之韵信息科技有限公司，招聘王卫卫、周志航等人，虚构收藏品购买人，由河南云旺商贸有限公司员工冒充购买人、鉴定专家，欺骗被害人到郑州国之韵信息科技有限公司对收藏品做虚假鉴定，骗取被害人收藏品鉴定费用，共落实被害人103人，被骗金额1483300元。被告人崔红艳为河南云旺商贸有限公司后勤，负责联系郑州国之韵科技信息有限公司收取鉴定费用，协助业务员骗取被害人财物，经审计，被告人崔红艳骗取被害人1430400元。李会（另案处理）为一部总监，王卫卫、周志航为一部高级经理，共骗取被害人250600元，其中，被告人王卫卫骗取被害人罗某21600元，崔秀梅6800元；被告人周志航骗取被害人谢某25600元，张怀12800元，舒四元25600元；被告人毕某骗取被害人杨某18000元；被告人张某骗取被害人陈和武12800元、陈杭州10800元、吴刚18200元、何加玲11800元。被告人陶曼曼为事业一部总监，被告人陶根利、刘华通、闫战辉为事业一部高级经理，共骗取被害人195600元，其中被告人闫战辉骗取被害人邓某121600元、牛光文25600元；被告人李某1骗取被害人来某24000元；被告人孙某骗取被害人杨某230000元、李桂霞12800元；被告人郑纱文骗取被害人丁某18800元；被告人李大召骗取被害人苗某25600元。被告人孙某1为二部总监，共骗取被害人123200元，其中被告人霍某骗取被害人卢某6800元、易春雷7800元。被告人乔某骗取被害人黄某17000元；被告人于某骗取被害人李某9600元。被告人程某为三部总监，共骗取被害人黄某218000元，其中被告人程辛浩、李亚飞骗取被害人黄某218000元。被告人武某、王海坤、周某、贾某为五部业务员，被告人武某骗取杨兆卫5000元、马建拾23600元；被告人王海坤骗取孙某13800元；被告人周某骗取被害人王某113800元、张阿弟15800元；被告人贾某骗取被害人沈某27600元。被告人贾某1、孙某3、李某2为六部业务员，被告人贾某1骗取被害人张某6000元、夏某27600元、童红卫27600元；被告人孙某3骗取被害人王某224000元；被告人李某2骗取被害人雷某30400元。被告人肖某为八部业务员，骗取被害人孟某10000元、王卫19600元、金应扬12800元。被告人李某、胡某、陈红宽为九部业务员，被告人李某骗取被害人曹某11800元、王建喜5000元、万子豪12000元；被告人胡某骗取被害人邓某212000元、纪小东13000元；被告人陈红宽骗取被害人田某合13800元。被告人余乐乐为郑州国之韵信息技术有限公司员工，负责对被害人做虚假鉴定，收取被害人鉴定费，经审计，被告人余乐乐在职期间骗取受害人723400元。被告人周志航、陶曼曼、李某1、于某、程某、武某、王海坤、贾某、贾某1、孙某3、李某2、肖某、胡某、余乐乐已退赔被害人损失。针对上述指控，公诉机关提交了被告人樊春华等人的供述，被害人戴欢欢等人的陈述，鉴定意见，银行交易明细，聊天记录截图，辨认笔录，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人樊春华等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。且被告人崔红艳、余乐乐在共同犯罪中起辅助作用，应当从轻或者减轻处罚，建议对被告人陶曼曼、周志航、贾某1判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议对被告人李某1、于某、程某、武某、王海坤、贾某、孙某3、李某2、肖某、胡某余乐乐判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人樊春华对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩解称其不是主犯，未参与成立公司，系被招聘至公司工作。被告人乔云辉辩解称其不是公司股东，仅负责公司设备维护。被告人崔红艳、张某、陶曼曼、肖某、余乐乐对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称指控数额过高。被告人王卫卫、毕某、李大召、孙某、孙某1、霍某及其辩护人、乔某及其辩护人、周某、陈某、李某、周志航、李某1、于某及其辩护人、程某、武某、王海坤、贾某、贾某1、孙某3、李某2、胡某、郑某、闫战辉对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人樊春华、张某、孙某的辩护人辩护称其系从犯，且系坦白；被告人乔云辉、崔红艳、周某的辩护人辩护称指控数额过高；被告人王卫卫、毕某、李某1的辩护人辩护称其自愿认罪认罚，已退赃；被告人武某、王海坤、贾某、贾某1、余乐乐的辩护人辩护称其系从犯，且系坦白，自愿认罪认罚，已退赃；被告人陶曼曼、李某的辩护人辩护称其系从犯，且系坦白，自愿认罪认罚；被告人李某2、孙某3的辩护人辩护称其系坦白，已退赃；被告人周志航的辩护人辩护称其系从犯，指控数额过高，自愿认罪认罚，已退赃；被告人闫战辉的辩护人辩护称其系从犯，自愿认罪认罚，已部分退赃；被告人李大召的辩护人辩护称其系从犯，自愿认罪认罚；被告人郑某的辩护人辩护称其系从犯，且系坦白，已取得被害人谅解；被告人孙某1的辩护人辩护称其系从犯，且系坦白，指控数额过高；被告人程某的辩护人辩护称其系坦白，自愿认罪认罚，已退赃；被告人肖某的辩护人辩护称其系从犯，已退赃；被告人胡某的辩护人辩护称其系从犯，指控数额过高，自愿认罪认罚；被告人陈某的辩护人辩护称其系坦白;均请求从轻处罚。经审理查明：2017年10月至2018年3月，被告人樊春华伙同乔云辉、贾鹏飞（另案处理）成立河南云旺商贸有限公司（以下简称云旺公司）和郑州国之韵信息科技有限公司（以下简称国之韵公司），招聘王卫卫、周志航等被告人，虚构能够为被害人找卖家卖藏品的事实，由河南云旺商贸有限公司员工冒充购买人、鉴定专家，欺骗被害人到郑州国之韵信息科技有限公司对收藏品做虚假鉴定，骗取被害人收藏品鉴定费用，现共落实被害人103人，被骗金额1481100元。被告人崔红艳自2017年11月15日至2018年3月25日在云旺公司工作，任云旺公司后勤，负责联系国之韵公司收取鉴定费用，协助业务员骗取被害人财物，经审计，被告人崔红艳骗取被害人1430400元。李会（另案处理）为一部总监，被告人王卫卫、周志航为一部高级经理，共骗取被害人250600元，其中，被告人王卫卫骗取被害人罗某21600元，崔秀梅6800元，共计28400元；被告人周志航骗取被害人谢某25000元，张怀12800元，舒四元25600元，共计63400元；被告人毕某骗取被害人杨某18000元；被告人张某骗取被害人陈和武12800元、陈杭州10800元、吴刚18200元、何加玲11800元，共计53600元。被告人陶曼曼为事业一部总监，陶根利（另案处理）、刘华通（另案处理）、被告人闫战辉为事业一部高级经理，共骗取被害人221200元，其中被告人闫战辉骗取被害人邓某121600元、牛光文25600元，共计47200元；被告人李某1骗取被害人来某24000元；被告人孙某骗取被害人杨某230000元、李桂霞12800元，共计42800元；被告人郑某骗取被害人丁某18800元；被告人李大召骗取被害人苗某25600元。被告人孙某1为事业二部总监，共骗取被害人123200元，其中被告人霍某骗取被害人卢某6800元、易春雷7800元，共计14600元。被告人乔某骗取被害人黄某17000元；被告人于某骗取被害人李某9600元。被告人程某为事业三部总监，骗取被害人黄某218000元。被告人武某、王海坤、周某、贾某为事业五部业务员，被告人武某骗取杨兆卫5000元、马建拾23600元，共计28600元；被告人王海坤骗取孙某13800元；被告人周某骗取被害人王某113800元、张阿弟15800元，共计29600元；被告人贾某骗取被害人沈某27600元。被告人贾某1、孙某3、李某2为事业六部业务员，被告人贾某1骗取被害人张某6000元、夏某27600元、童红卫27600元，共计61200元；被告人孙某3骗取被害人王某224000元；被告人李某2骗取被害人雷某30400元。被告人肖某为事业八部业务员，骗取被害人孟某10000元、王卫19600元、金应杨12800元，共计42400元。被告人李某、胡某、陈红宽为事业九部业务员，被告人李某骗取被害人曹某11800元、王建喜5000元、万子豪12000元，共计28800元；被告人胡某骗取被害人邓某312000元、纪小东13000元，共计25000元；被告人陈红宽骗取被害人田某和13800元。被告人余乐乐为郑州国之韵信息技术有限公司员工，负责对被害人做虚假鉴定，收取被害人鉴定费，经审计，被告人余乐乐在职期间骗取受害人723400元。案发后，公安机关扣押赃款人民币35000元，被告人王卫卫退还赃款人民币28400元、周志航退还赃款人民币63400元、崔红艳退还赃款人民币5000元、张某退还赃款人民币53600元、毕某退还赃款人民币8000元、陶曼曼退还赃款人民币100000元、闫战辉退还赃款人民币47200元、李某1退还赃款人民币24000元、郑某退还赃款人民币10000并取得受害人谅解、孙某退还赃款人民币20000元、霍某退还赃款人民币14600元、于某退还赃款人民币9600元、乔某退还赃款人民币7000元、程某退还赃款人民币18000元、武某退还赃款人民币28600元、王海坤退还赃款人民币13800元、贾某退还赃款人民币27600元、贾某1退还赃款人民币61200元、李某2退还赃款人民币30400元、孙某3退还受害人赃款人民币24000元、肖某退还赃款人民币42400元、胡某退还赃款人民币25000元、余乐乐退还赃款人民币2000元。上述事实，有控辩双方提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人曹某的陈述:2017年12月份,其在家中接到一个郑州云旺商贸公司的业务经理的电话，介绍自己是拍卖公司的,问其手上是不是有古董要卖,其说是,他让其加了微信,给其发了他们的公司地址，并说其的古币很值钱,让其来郑州交易。12月16日,其带着古币来到郑州云旺商贸公司，林亚男接待了其，并领着其见了他们的李经理，李经理说拿其的古币让买家看了，买家很满意，给出100-120万买其的古币，李经理说买家让他们去认证，说5000左右，其不愿意，李经理说如果不做认证买家不会交易，后李经理让林亚男带他们去国韵认证公司，交了11800元的认证费，交完钱半个小时,他们给其出了个证书,到云旺公司之后,林亚男打开证书给一个贾经理和买家看，贾经理和买家都说其的古币不是官币,不符合他们的要求,让其回家等,其感觉被骗了，就让他们公司退钱，他们说继续帮其找买家，就是不给其退钱，他们的樊经理跟他们说先回家，保证7-15天内把古币按照60-70万卖出去，并给其手写了一个协议，盖了他们公司印章，后他们回家等了很久也没有任何结果。2.被害人孙某的陈述：2018年3月6号，其在河南省开封市顺河路回族区环北路85号的家中用手机浏览到了一个古币交易网站，其就把自己收藏的民国古币挂在了这个网站上面，第二天有个自称是云旺商贸公司的王经理给其打电话，说其的古币很值钱，可以帮其卖掉，让其到郑州交易。2018年3月13日其就带着古币到了郑州市绿地原盛国际3A7楼的云旺商贸公司里面，王经理接待了其，给其找了个三十岁左右的专家对其的古币进行了鉴定，专家说古币是真的，而且非常值钱，价值485万元，并说他们那里有固定的客户，正好有人看上其这种古币，可以给帮其卖掉，后一个自称是蔡总监的人让其去做一个认证报告，后王经理带着其到了郑州市金水区南浦国际18楼的国韵认证中心，其用手机支付宝扫码付款转给他们13800元，付过钱后过了大概半个小时左右其拿到了认证报告，其就跟这个王经理又回到了绿地原盛国际3A7楼的公司，蔡总监打开其的报告看了之后说其的古币不是官版是私铸版的不符合客户要求，让其等半个月之后再来交易，还让其把认证报告留在那里说给其做调查。离开了那个公司以后其就回家了，期间王经理跟其打过一次电话，说其的古币还没得出结论，之后到2018年4月11号其接到电话说他们被抓了，其才知道自己被骗，遂报案。被害人邓某1、张某、夏某、沈某等人亦对其被诈骗的过程与金额予以陈述，与上述证据相互印证。亦有微信聊天记录截图、转款证明等在卷佐证。3.鉴定意见证实：经河南普华会计师事务所有限公司鉴定，共有103人报案，国韵公司收取认证费1481100元，未返还；被告人崔红艳自2017年11月15日至2018年3月25日工作期间认证费为1430400元；被告人余乐乐自2018年3月7日至2018年3月25日工作期间认证费为723400元。一部共收取认证费250600元，其中，被告人王卫卫骗取被害人罗某21600元，崔秀梅6800元，共计28400元；被告人周志航骗取被害人谢某25000元，张怀12800元，舒四元25600元，共计63400元；被告人毕某骗取被害人杨某18000元；被告人张某骗取被害人陈和武12800元、陈杭州10800元、吴刚18200元、何加玲11800元，共计53600元。被告人陶曼曼为事业一部总监，事业一部共收取认证费221200元，其中被告人闫战辉骗取被害人邓某121600元、牛光文25600元，共计47200元；被告人李某1骗取被害人来某24000元；被告人孙某骗取被害人杨某230000元、李桂霞12800元，共计42800元；被告人郑某骗取被害人丁某18800元；被告人李大召骗取被害人苗某25600元。被告人孙某1为事业二部总监，共收取认证费123200元，其中被告人霍某骗取被害人卢某6800元、易春雷7800元，共计14600元。被告人乔某骗取被害人黄某17000元；被告人于某骗取被害人李某9600元。被告人程某为事业三部总监，骗取被害人黄某218000元。被告人武某、王海坤、周某、贾某为事业五部业务员，被告人武某骗取杨兆卫5000元、马建拾23600元，共计28600元；被告人王海坤骗取孙某13800元；被告人周某骗取被害人王某113800元、张阿弟15800元，共计29600元；被告人贾某骗取被害人沈某27600元。被告人贾某1、孙某3、李某2为事业六部业务员，被告人贾某1骗取被害人张某6000元、夏某27600元、童红卫27600元，共计61200元；被告人孙某3骗取被害人王某224000元；被告人李某2骗取被害人雷某30400元。被告人肖某为事业八部业务员，骗取被害人孟某10000元、王卫19600元、金应杨12800元，共计42400元。被告人李某、胡某、陈红宽为事业九部业务员，被告人李某骗取被害人曹某11800元、王建喜5000元、万子豪12000元，共计28800元；被告人胡某骗取被害人邓某312000元、纪小东13000元，共计25000元；被告人陈红宽骗取被害人田某和13800元。4.银行交易明细、POS机信息单等证实:被害人向云旺公司和国之韵公司转款的事实及金额。5.藏品交易协议、国之韵公司认证报告证实被告人利用虚假报告骗取被害人钱款的事实。6.辨认笔录证实：各被害人辨认出本案的被告人；被告人樊春华、王卫卫等辨认出被告人乔云辉等人。7.工商登记资料等证实：云旺公司及国之韵公司的基本情况，上述公司均无鉴定收藏品的资质。8.扣押物品清单证实公安机关从被告人樊春华、崔红艳处扣押人民币35000元的事实。9.退赃凭证、谅解书证实：各被告人的退赃情况。10.受案、到案经过证实各被告人均系被抓获到案。11.户籍证明、前科材料等证实：各被告人均系成年人。被告人李大召曾因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2017年5月31日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑十个月，2018年1月20日刑满释放。被告人王海坤曾因犯寻衅滋事罪于2017年10月30日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。公安机关证实其余被告人均无违法犯罪前科。12.被告人樊春华的供述：其公司名称为河南云旺商贸有限公司，地址在郑州市郑东新区祥盛街绿地原盛国际**；公司成立于2017年10月，法人是龙佳锐,公司老板是贾总，公司有两个副总，一个是其，一个是乔云辉，事业部一部总监李会，二部总监孙某1，五部由其直接负责，负责后勤的姓崔叫安娜，贾总平时不在公司，其负责公司全部业务。平时由乔总找一些客户资源交给业务员，业务员给客户打电话问客户是不是有藏品要卖，然后业务员会骗客户说公司能找到买家，还会骗客户说他的藏品经过专家鉴定值几百万，让客户到公司洽谈，客户到公司后,业务员之间就会相互配合演戏，其中一个冒充鉴定专家，让客户做实名认证登记，再由业务员带着客户去玉凤路的南浦国际金融中心18楼国韵认证公司交鉴定费。然后由国韵认证给客户出一个鉴定报告，鉴定结论肯定是藏品不符合买家要求,由公司再去寻找其他买家，一直拖着客户,事实上买家都是虚构的，专家也是业务员冒充的。国韵认证公司没有鉴定资格，且和云旺商贸是一个老板。其的工资是每月8000元底薪加提成。13.被告人王卫卫的供述:2017年10月底其和李会、张某去了乔云辉在郑州开的河南云旺商贸有限公司上班，到公司之后他们三个都是一部的业务员，乔云辉负责管理和教授如何学习话术骗人，学熟悉后他们在网上发帖子找卖古董收藏品的人的电话，然后照着话术单给这些号码打电话骗人，其干了半个月李会就被提成了一部总监，其和周志航提成了一部高级经理，下面还有业务经理，有吴齐、张梅、王振坤、杨柳、常晓东、王中才、王海彬、王云亮、王世龙、毕某、张志强、王静、张某。提成总监后，每个月不用成单就可以拿到这个部门销售额百分之十的提成，其和周志航每个月提成这个部门销售额的百分之二点五，大家每做成一单提成百分之三十，其只需要和一部的员工配合好骗客户就行了，买家和买家的委托人都是他们虚构出来骗客户的，其实都是他们公司的人员。其做成两三单，成单两万元左右，周志航做的也有两三单，多少钱其不知道，每个业务员的成单情况，都是业务员自己统计之后交给后勤，后勤汇总后交给乔云辉，乔云辉知道所有的情况。公司的日常管理是乔云辉和樊总负责。14.被告人程某的供述：2018年3月份，其通过孙金城介绍到河南云旺国际公司上班，在公司负责接待客户，其和李亚飞一块成交了两个客户鉴定古董。平时都是业务员把客户约到公司后，找同事扮演专家，让专家看一下实物，再让同事冒充买家与客户直接谈收购古玩，买家和客户谈好后，再找同事冒充其的直接领导，跟客户谈交易程序跟鉴定的事，再带客户到第三方鉴定机构福元路南浦国际1806室，名字叫国韵认证，其实还是其老板的公司，给客户鉴定古董，不管客户带的古董是否真假，鉴定都是真的，然后让客户出鉴定费，交过钱后就让客户回家等着，其实就是不再搭理客户了，要是客户来公司要求退钱，就让樊总和客户谈。他们一般都做外地客户，因为外地客户到其们公司要钱，路程比较远有困难，花费还多。被告人乔云辉、周志航、崔红艳等人亦对其实施诈骗的过程予以供述，与上述证据相互印证。本院认为：被告人樊春华、乔云辉、崔红艳、余乐乐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人王卫卫、周志航、张某、陶曼曼、闫战辉、孙某1、贾某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人毕某、李某1、孙某、郑某、李大召、霍某、乔某、于某、程某、武某、王海坤、周某、贾某、孙某3、李某2、肖某、胡某、陈某、李某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三十名被告人犯诈骗罪罪名成立。关于被告人樊春华及其辩护人、被告人乔云辉辩称其不是主犯的辩解、辩护意见，经查，本案多名被告人均证实其系公司副总，负责公司日常经营管理，且被告人樊春华在侦查阶段亦对其在公司的身份及职务予以供述，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故上述辩解、辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人及辩护人提出的指控数额过高的辩解、辩护意见，经查，公诉机关指控的犯罪数额系有侦查机关委托有资质的鉴定机构依法鉴定得出，亦有侦查机关调取的涉案微信账户明细、被告人供述、被害人陈述、转账记录、银行交易明细等证据在案予以证实。故上述辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出从犯及退赃的辩护意见，经查，本案各被告人除樊春华及乔云辉外，其余被告人均系公司聘用人员，仅领取工资和提成，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。对该辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人樊春华、乔云辉、崔红艳、余乐乐诈骗数额特别巨大，被告人王卫卫、周志航、张某、陶曼曼、闫战辉、孙某1、贾某1诈骗数额巨大，被告人毕某、李某1、孙某、郑某、李大召、霍某、乔某、于某、程某、武某、王海坤、周某、贾某、孙某3、李某2、肖某、胡某、陈某、李某诈骗数额较大，各被告人的行为依法应在上述法定量刑幅度内判处刑罚。被告人樊春华、乔云辉共同犯罪中起主要作用，系主犯，其他二十八名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，对被告人崔红艳、张某、孙某1、贾某1、余乐乐予以减轻处罚，对被告人王卫卫、周志航、陶曼曼、闫战辉、毕某、李某1、孙某、郑某、李大召、霍某、乔某、于某、程某、武某、王海坤、周某、贾某、孙某3、李某2、肖某、胡某、陈某、李某予以从轻处罚。被告人王卫卫、周志航、崔红艳、张某、毕某、陶曼曼、闫战辉、李某1、郑某、孙某、霍某、于某、乔某、程某、武某、王海坤、贾某、贾某1、李某2、孙某3、肖某、胡某、余乐乐积极退赃，且各被告人对其犯罪事实均予以供述，均予以从轻处罚。被告人李大召曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王海坤在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人王卫卫、周志航、崔红艳、张某、陶曼曼、闫战辉、贾某1、肖某、余乐乐犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第七十七条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人樊春华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2029年3月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人乔云辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月3日起至2029年12月2日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人王卫卫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人周志航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）五、被告人崔红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）六、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）七、被告人毕某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）八、被告人陶曼曼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）九、被告人闫战辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十一、被告人李大召犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2020年1月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十二、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年9月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十三、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2020年1月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十四、被告人孙某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2021年1月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十五、被告人霍某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十六、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十七、被告人乔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十八、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）十九、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十、被告人王海坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；与原判有期徒刑十个月合并，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原判决羁押的31天予以折抵。即自2018年3月27日起至2020年2月24日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年11月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十二、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十三、被告人贾某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十四、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十五、被告人孙某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十六、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十七、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年8月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十八、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年9月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二十九、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2019年11月26日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三十、被告人余乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三十一、已退赃款依法发还被害人，不足部分依法继续追缴并发还被害人。三十二、扣押在案的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吕 晗审 判 员  吴 洋人民陪审员  王永华二〇一九年八月二十二日书 记 员  刘卓然