广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1322刑初450号公诉机关博罗县人民检察院。被告人叶树南，男，1973年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省博罗县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月13日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年10月19日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。指定辩护人曾小琴，广东东维律师事务所律师，由博罗县法律援助处指派。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2019〕374号起诉书指控被告人叶树南犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员李玉兰出庭支持公诉，被告人叶树南到及其辩护人曾小琴庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年4月至2012年12月期间，被告人叶树南以承接建筑装修工程需要资金周转为由，分别向被害人蓝某借款30万元、被害人曾某1借款68万元、被害人叶某1借款14万元、被害人邓某1借款57万元，被害人曾某2借款人民币现金7万元，除还款邓某19万，其余借得款项后用于还债及个人花销。2012年12月，叶树南任福田镇山下村委会东边村民小组长期间，伪造村民签名同意书将该小组已出让使用权给叶某8使用的“黎某”（地名）240平方地皮再次出售给被害人邓某2，骗取邓某2的25万元购买土地款。2013年1月叶树南逃匿，2018年9月13日，叶树南在湖南省被抓获归案。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人叶树南的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。建议对被告人判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人叶树南对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。辩护人曾小琴提出的辩护意见是:对公诉机关指控叶树南犯诈骗罪无异议。被告人有如下从轻、减轻情节，请合议庭在量刑时予以考虑：一、被告人叶树南在归案后至今天的庭审，能如实供述自己的全部罪行，具有坦白情节。二、被告人当庭自愿认罪，态度极其诚恳，具有明显悔罪表现。三、被告人无犯罪前科，是初犯。四、经庭审查明，被告人诈骗五起民间借贷纠纷是以高额利息回报予以骗取被告人，并非起诉书所述的理由。综上，建议对被告人判处十年以下有期徒刑。经审理查明，2012年4月至2012年12月期间，被告人叶树南以承接建筑装修工程需要资金周转或帮助他人借款为由，以高额利息回报为诱惑，分别向被害人蓝某借款30万元、被害人曾某1借款68万元、被害人叶某1借款14万元、被害人邓某1借款57万元，被害人曾某2借款人民币现金7万元，除向邓某1还款9万元，其余借得款项后用于还债及个人花销。2012年12月，叶树南任福田镇山下村委会东边村民小组长期间，伪造村民签名同意书将该小组已出让使用权给叶某8使用的“黎某”（土名）240平方米地皮再次出售给被害人邓某2，骗取邓某2的25万元购买土地款。2013年1月叶树南逃匿。案发后，被告人因骗取被害人的巨额现金人民币，逃到湖南省隐姓埋名打零工赚钱度日，多年不敢联系家人、也不敢回家。2018年9月13日，叶树南在湖南省被民警抓获归案。上述事实，被告人叶树南在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2、户籍信息，证实被告人叶树南案发时已达完全刑事责任年龄。3、到案经过，证实于2018年9月13日11时许，湖南省公安机关在二广高速湖南段南风坳收费站查获被告人叶树南。4、被告人的供述与辩解被告人叶树南供称，其虚构他人要高额借款，其可帮被害人赚取高额利息回报的事实，多次向数名被害人借款，借得款项后用于偿还其本身债务以及个人花销，具体借款情况如下：2012年下半年期间，其分多次向曾某1借款，总数额为68万元，曾某1都是现金给其的，扣除借款数额的5分利息就是到手的借款；其还向蓝某开口借款30万元，分三次现金支付给其，到手时已扣除5分利息实得28.5万元；其向曾某2借款7万元，借款当天曾某2是去银行取7万元现金交给其，其在银行外面给曾某2写了张欠条就离开；其还向叶某1借款14万元、向邓某157万元已还9万元，都是以帮朋友借钱的理由来向他们借钱的，借条上的月息10厘，实际是5分。2012年12月19日其骗取邓某225万元卖地款，是因邓某2想要购买的“黎某”240平方米地皮，已于2012年11月8日被村小组卖给了本地村民叶某8，其伪造村民签名同意书骗得邓某2信任，收了他25万元现金购地款。骗取的上述款项被其用于偿还个人债务以及生活花销，而后事发其于2013年1月份逃往湖南，隐姓埋名打零工赚钱度日，多年不敢联系家人、也不敢回家。在法庭审理过程中，其对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。5、被害人陈述被害人邓某2述称，其向叶树南购买一块位于山下村约240平方米的地皮，叶树南称该地属村小组集体的土地，因他是山下村村长，他会征得村民同意办好手续给其。2012年12月19日其在叶树南家中支付给他25万元人民币，按1700元每平方米计算，当时叶树南只写了张收到25万元的收据，并加盖其村民小组的公章，无签订土地买卖合同，在场的有其朋友宋某锋、邓某4、其弟弟邓某3榜等人。被害人蓝某述称，其在2012年8月份期间共借40万元给叶树南。其第一次借给叶树南30万元现金，是他说借来的钱用以接东阳厂（福田镇的一间厂）绿化工程来做，需要大量资金周转，第二次是10月份期间，叶树南又向其借10万元，其丈夫曾过斌就借了10万元现金给叶树南。叶树南一直称东阳厂给他结算工程他就会还清借款。第一次借给他的30万元有签订借条，每月的月息为10厘，叶树南只给过两次利息大概就几千元他就跑路了，第二次借给他的10万元无签订收据。被害人曾某1述称，其共借出68万元给叶树南。2012年7月20日，其第一次借款给叶树南，叶称借钱用以做东阳电子厂的废品生意和对该厂的厂房进行维修，需要资金周转，于是其借了40万元给他，约定月息10厘。第二次是同年11月8日，叶树南又以同样理由向其提出借款，该次其借出28万元给他，月息亦是10厘。叶树南从无还过其利息或本金，只因二人从小相识故被骗。其父亲曾某2被骗也借了7万元现金给叶树南，叶树南有无还款其需要询问父亲才知。被害人叶某1述称，其被叶树南骗了14万元。自2011年开始，叶树南就以各种理由向其借款，其也知道叶树南在东阳电子厂做工厂装修工程，故其相信他并借钱给了他。2012年4月14日其借了人民币3万元给他，叶树南称借钱用来买装修材料周转；2012年6月1日至12日，其分二次借钱给叶树南，分别是2万元、6万元；2012年7月4日，其又借给叶树南3万元。上述借款合计14万元，叶树南全都无还款，约定为两分利息，愿意借款是因二人从小认识，且叶树南当时也的确在做着工程，每次借款都有写借据，现叶树南人不知逃跑去哪里了。被害人邓某1述称，其从2012年4月起借钱给叶树南，前后共计被骗57万元。当时叶树南借款都是以他接了东阳电子厂的装修工程需要资金周转为由，分多次向其借款，约定的利息为月息10厘。叶树南于2012年底还了其9万元，是因2012年5月25日，叶树南当时向其借款，但其没有钱可借，就让其朋友“阿君”借了20万元给叶树南，借条是以其作担保的，后来“阿君”催其还款，其就催叶树南还款，2012年底时叶树南就还了9万元给其，其收到钱后就将9万元还给了其朋友“阿君”。但后来其知道2012年底后叶树南就没承包工程做了。被害人曾某2述称，其被叶树南骗了7万元。该7万元有2万元是其自己的，还有向其朋友文某借的5万元合共7万元借给叶树南。当时是其三人一同去银行取钱的，银行卡是文某的，借款到期后叶树南无按时还款，其就自己还给文某了。其不清楚其儿子曾某1有借款多少给叶树南。6、证人证言证人赖某1称，其是叶树南的妻子。叶树南原为村小组的小组长，做一些小生意，后来他离家之后其才得知他欠别人钱。其对叶树南的相关事情不了解、不过问，叶树南离开后也无接过他的电话。证人宋某锋述称，其认识被害人邓某2，是其通过邓某2弟弟邓某3榜介绍土地给邓某2的。2012年12月19日，其与邓某2、邓某4一起去到叶树南家中交了25万元作为购地款给叶树南，当时叶树南还写了一张收据给邓某2，谈好的价格是按1700元每平方米，土地共价约40万，该块土地有240平方米左右，叶树南带着其与邓某2看过几次，还告知过该地属村小组所有。证人叶某2称，其担任山下村东边小组的出纳一职。2012年11月7日，其村小组已将位于山下村“黎木山”位置处的该块800平方米土地全部卖给其村的叶某8，当时其村与叶某8签订土地转让合同，到博罗县法律服务所进行公证，并预收了叶某840万元人民币。是小组长叶树南、会计叶某12与其三人一同决定将该块土地卖给叶某8的，并经过其村小组叶某10、叶某11等六十多户人签名一致同意的。2013年的1月3、4号许，其朋友“锋仔”致电其称叶树南将东边小组“黎某”的一块土地卖给他并骗了他20万人民币，现无法找到叶树南。卖给叶某8该块土地有村民签名的见证同意书与预交款收据，该见证同意书原件在叶某8手上。其有向叶树南借过25000元，是因2011年期间其在间陶瓷店需要资金周转，借款当时无算利息，后来2013年底时都还给了其弟弟（叶树发），全部还清了。证人叶某3称，其于2012年11月7日，在博罗县法律服务所的见证下，与叶树南（村小组长）、叶海兴（村出纳）、叶计相（村会计）签订了土地转让合同。该块土地位于博罗县福达工业区“黎某”（土名），占地共800平方米，属福田镇山下村委会东边小组集体所有，当时购买该土地价格为60万元人民币，先预交了40万，而后其再给了20万。其有与叶树南等人签订宅基地使用权有偿转让合同、博罗县福田镇法律服务所的见证书、山下村委会东边小组村民签订的见证同意书等法律证明。其无提过将240平方米的土地出让给叶树南。证人曾过斌述称，其为蓝某丈夫。其本人无借钱给叶树南，其妻子蓝某有借40万元给他。当时叶树南称因做工程需要钱周转，且其与其妻知道叶树南在东阳电子厂有工程做，故其妻就借钱给他了。其中有一笔借款10万元是其妻子蓝某借给叶树南，让其交给叶树南的。证人钟某1称，其为福田镇东阳电子厂的工程部经理，负责厂的基建工程工作。2011年底因东阳电子厂对员工饭堂墙面翻新及对饭堂门口的泥路进行铺设水泥，其公司就将该施工工程给叶树南承包，其在施工中认识了叶树南。铺设水泥路的造价是3万元，翻新墙面工程的造价是13万元，以上二工程有签订合同，完成后款项都支付给叶树南。2011年11月份，因其厂新租的一片空地需要砌墙方便管理，其厂亦将该工程给叶树南承包，造价95000元，支付完毕。2012年8月份其厂区围墙翻新工程亦给叶树南承包，工程造价是10万元许，都支付完毕。2012年底后其厂就无工程给叶树南承包了。证人叶某4称，其是叶树南的父亲。叶树南在2003年后开始跟人在福田镇承包一些零散的建筑工程来做，但其清楚他不会建造房子，主要是维修、铺路等一些小工程。2010年至2013年期间，叶树南无拿过钱回家给父母，其原本不清楚叶树南的债务情况，叶树南逃跑后，蓝某、曾某2等人到其家中找不到叶树南，其才得知该情况。证人叶某5称，其于2011年春节期间向叶树南借款20000元，按3分息，半年后就还回给叶树南了。当时其是每月还600元利息，最后才还本金给他。证人任某1称，叶树南无直接向其借款，2012年5月份，邓某1和其说，叶树南想向邓某1借20万元，月息10厘，邓某1无钱可借就叫其借给叶树南。故其于2012年5月25日给了20万元邓某1，让她转借给叶树南，并由邓某1做担保人，但叶树南写的借条上是邓某1为借款人。叶树南借款的时间是半年为限，其催邓某1还钱后，2012年12月中旬邓某1称叶树南还了9万元给她，邓某1就将该9万元还给其，剩下的11万是邓某1每月还给其。证人曾某3称，2006年11月至2007年9月期间，其共向叶树南借了9万元，是分多次借款，每次1万元、2万元这样借，有结算利息，按100元每月6分钱利息结算，还钱给叶树南时都算清了本息。至今其确有2万元未还清给叶树南，叶树南在2018年8月到博罗县人民法院起诉其，而后法院判决其每月按时还5000元，其就每月还5000元、有时3000元给叶树南，向叶树南借款都有写借据。证人叶某6称，其认识叶树南，叶树南在其村接点零碎的泥水散工做，无发现他有不良嗜好。证人叶某7称，其认识叶树南，叶树南在其村接点零碎的泥水散工做，无发现他有不良嗜好。证人文某称，其于2012年4月份期间借给曾某25万元，是因曾某2当时需要借钱给叶树南，但曾某2只有2万元，故向其借款。当时三人还一同去到福田邮政银行取款借给叶树南，而后叶树南没钱还，其还与曾某2去找他，无找到，叶树南已逃跑了。7、收据、叶某15等人签名复印件，证实叶树南收取邓某225万元购地款，及其伪造了相关村民签名同意出售240平方米地皮给其的材料，并将复印件提供给邓某2。8、接受证据材料清单，证实福田福达工业区东边小组地皮“黎某”按750元每平方米出售给叶某8，有村民签字同意并附宅基地草图、收到叶何生40万元预交购地款收据、收到叶何生3万元合同见证费收据、福田法律服务所出具的见证书、宅基地使用权有偿转让合同、山下村东边小组宅基地平面图。9、借条，证实：（1）叶树南于2012年8月14借蓝某300000元；（2）叶树南于2012年7月20借曾某1400000元；（3）叶树南于2012年11月8借曾某1280000元；（4）叶树南于2012年4月1借邓某1100000元；（5）叶树南于2012年5月25借邓某1200000元；（6）叶树南于2012年9月6借邓某150000元；（7）叶树南于2012年9月20借邓某1150000元；（8）叶树南于2012年10月24借邓某130000元；（9）叶树南于2012年12月6借邓某140000元；（10）叶树南于2012年4月14借叶某130000元；（11）叶树南于2012年6月1借叶某120000元；（12）叶树南于2012年6月12借叶某160000元；（13）叶树南于2012年6月12借叶某130000元；（14）叶树南于2012年12月22日借曾某270000元。以上借条十四张均约定月息10厘，借款金额合计1760000元。10、证明、工程施工合同，证实东阳电子有限公司于2013年1月29日出具证明书，称东阳新租的围墙工程施工合同（金额95000元）、建筑工程施工补充合同（金额109440元）、东阳新食堂改造工程合同（金额142000元）、东阳新食堂外路面硬化工程合同（金额36000元）等四份合同相关款项其司已全部付清给叶树南，附东阳电子有限公司与叶树南签订的上述四项工程的相关工程合同。11、民事调解书，借条，证实曾某4欠叶树南借款合计70000元，经博罗县人民法院调解达成协议，曾某4定于2008年9月30日前偿还15000元，余款分期于2009年8月30日付清给叶树南；相关借条三份，证实曾某4于2007年8月30日借叶树南20000元、于2007年2月16日借叶树南20000元、于2007年9月19日借叶树南10000元。12、协助查询财产通知书、账户交易明细，证实文某尾号为6738、0768的银行卡关于2012年4月1日至12月31日交易流水明细。13、证明，证实高某、唐某非东阳电子有限公司的员工；东阳电子有限公司与叶树南的工厂合同款全部已支付完成。14、委托书、身份证复印件及照片，证实叶树南于2013年1月2日委托唐某履行与东阳电子有限公司的12张工程订单义务并收取工程订单余款事项。本院认为，被告人叶树南以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额合计1920000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人叶树南当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚。根据被告人签署的借条以及被害人的陈述，被告人骗取他人财物扣除之前还款90000元，共计诈骗1920000元，被告人在庭审中亦予以确认，故本院责令被告人分别退赔被害人蓝某人民币300000元、被害人曾某1人民币680000元、被害人叶某1人民币140000元、被害人邓某1人民币480000元、被害人曾某2人民币70000元、被害人邓某2人民币250000元。公诉机关提出对被告人判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，本院予以采纳。辩护人对被告人从轻的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见无事实依据和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人叶树南犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2030年6月12日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。二、责令被告人叶树南分别退赔被害人蓝某人民币300000元、被害人曾某1人民币680000元、被害人叶某1人民币140000元、被害人邓某1人民币480000元、被害人曾某2人民币70000元、被害人邓某2人民币250000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  邓建新人民陪审员  朱维明人民陪审员  林静玲二〇一九年八月二日法官助理张洁书记员李蓥蓥附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。