广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0921刑初169号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人凌汉荣，男，1967年5月19日出生于广西壮族自治区容县，汉族，高中文化，住容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月9日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人钟伦，广西东中律师事务所律师。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）87号起诉书指控被告人凌汉荣犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院于2019年5月9日受理后，依法组成合议庭，于同月29日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员胡杰出庭支持公诉，被告人凌汉荣到庭参加诉讼。 广西壮族自治区容县人民检察院指控，林某1因拖欠李某1、林某2的借款，于2014年12月将其受让的位于容县容州镇河南村的五宗宅基地集体土地使用权【容县国土资源局容集用（2008）第167402、容集用（2008）第167403号、容集用（2008）第167404号、容集用（2008）第167405号、容集用（2008）第167406号，登记土地使用权人为容县容州镇河南村村民许某1、钟某、许某2、陈某1、陈某2】抵押给李某1、林某2，约定林某12015年2月28日前若无法偿还债务，双方有权对上述土地使用权转让并优先偿还借款，并将该五宗集体土地的土地使用权证、建设用地规划许可证交给李某1、林某2保管。2015年7月2日，林某1无法偿还借款，被告人凌汉荣向李某1、林某2提出其亲戚有意购买林某2、李某1手上的其中三宗土地且要查看相关证件，李某1、林某2将其中三宗土地【容某2（2008）第167402、容某2（2008）第167403号、容某2（2008）第167404号】的两证交予凌汉荣、双方约定两证应在一个月内归还，且未经同意不得私自处置。2015年7月底，凌汉荣未经李某1、林某2同意，以自己是土地使用权人、急需资金为由将上述三宗土地的两证及村民同意转让土地的协议书抵押给李某2，通过李某2获得借款40万元。后又在李某1、林某2不知情的情况下，以自己是土地使用权人、急需资金为由委托韩某将上述三宗集体土地转让。2015年8月3日，被害人梁某、韦某1、莫某1及韩某误认为凌汉荣为土地使用权人并约定共同出资120万元从凌汉荣处受让该三宗集体土地，凌汉荣得款110万元，并将其中40万元用于偿还李某2介绍的借款40万元。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人凌汉荣的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人凌汉荣定罪处罚。 被告人凌汉荣及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为凌汉荣的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2115年，林某1因无法偿还林某2、李某1的借款，遂将其受让的位于容县容州镇河南村的五宗宅基地集体土地使用权【容县国土资源局容集用（2008）第167402、容集用（2008）第167403号、容集用（2008）第167404号、容集用（2008）第167405号、容集用（2008）第167406号，登记土地使用权人为容县容州镇河南村村民许某1、钟某、许某2、陈某1、陈某2】抵押给李某1、林某2，以清偿债务，并将该五宗集体土地的土地使用权证、建设用地规划许可证交给李某1、林某2保管。2015年7月2日，被告人凌汉荣向李某1、林某2提出其有朋友愿意购买林某2、李某1手上的其中三宗土地且要查看相关证件，李某1、林某2遂将其中三宗土地【容某2（2008）第167402、容某2（2008）第167403号、容某2（2008）第167404号】的两证交予凌汉荣、双方约定两证应在一个月内归还，且未经同意不得私自处置。凌汉荣谎称自己是该三宗集体土地的使用权人，以急需资金为由委托韩某将该三宗集体土地转让。2015年8月3日，被害人梁某、韦某1、莫某1及韩某误认为凌汉荣为土地使用权人并约定共同出资从凌汉荣处受让该三宗集体土地，凌汉荣得款110万元后，偿还了欠李某2的借款40万元，余下的所得用于个人投资。 1、受案登记表、立案决定书，证明2016年12月2日，公安机关对本案立案侦查。 2、被害人梁某的陈述，证明2015年7月31日，韩某和其一起到容县，韩某称他的朋友凌汉荣在宗集体土地，相关证件齐全、真实且不存在纠纷，因急需资金委托他将土地转卖，但由于凌汉荣将土地的证件抵押在李某2，如需要购买该三宗土地先给帮凌汉荣偿还凌汉荣欠李某2的借款40万元。其信以为真，和韩某、韦某2、莫某2商议后决定四人共同出资购买该三宗集体土地。次日，其通过银行账户转账80万元给韩某。2015年8月3日，其通过银行账户转账40万元给李某2，帮凌汉荣偿还了欠李某2的借款40万元，并从李某2手中得到该三宗土地的规划许可证、土地使用证及村民签订的协议书。2016年1月10日，其在该三宗土地附近张贴告示，准备清理种植在该三宗土地的农作物后打算建造房屋，林某2称该三宗土地是属于他的，并不属于凌汉荣的，是凌汉荣未经他同意私自出卖的，其才知道被凌汉荣骗了。 3、被害人韦某1的陈述，证明2015年的一天，梁某称，凌汉荣在容县宗集体土地需要出卖，韩某也说该三宗集体土地属于凌汉荣的，但因凌汉荣欠李某2借款，该三宗集体土地相关的证件在李某2手上，如需要购买先要帮凌汉荣偿还欠李某2的借款40万元，再付余款给凌汉荣。其和梁某、莫某1、韩某经商议后决定共同出资120万元购买该三宗集体土地。后四人替凌汉荣偿还了欠李某2的借款40万元，从李某2手中拿到了该三宗土地的规则许可证、土地使用证及村民协议书，并将80万元转账给凌汉荣。 4、被害人莫某1的陈述，证明2015年的一天，梁某告诉其，韩某称凌汉荣在容县宗集体土地出售，但该三宗集体土地的证件押在李某2处，如要购买要先帮凌汉荣偿还凌汉荣欠李某2的40万元借款，再支付80万元给凌汉荣。后其和韦某1、梁某、韩某经商议后共同出资120元购买了该三宗集体土地。 5、被害人韩某的陈述，证明2015年7月底，凌汉荣打电话联系其称，因急需资金办理矿山手续，需要出卖在容县宗集体土地，由于他欠有李某2的借款40万元，该三宗土地的证件押在李某2处。其和梁某、韦某1及一个姓莫的人经商议后决定共同出资130万元购买该三宗集体土地。其四人代凌汉荣偿还了欠李某2的借款40万元，并拿到了该三宗集体土地的集体土地使用证、建设用地规划许可证及协议书，余下的钱也给了凌汉荣。 6、证人林某1的证言，证明大概2005年，其从容县容州镇河南村梁日旭处购买了该村的五宗集体土地，土地使用权人登记为陈某2、陈某1等五个村民。2015年，因其无法偿还欠林某2、李某1的借款，遂将该五宗集体土地转让给林某2、李某1处理以抵偿债务，并将相关的土地使用权证、建设用地规划许可证交给林某2、李某1。 7、证人林某2的证言，证明2014年12月，林某1因无法偿还其和李某1的借款，将他购买的位于容县容州镇河南村的五宗集体土地交给其和李某1处理以抵偿债务，并将该五宗集体土地的集体土地使用证、建设用地规划许可证交给其和李某1。2015年7月2日，凌汉荣称他的侄子想要购买其中三宗集体土地并要求查看相关的土地证件，其和李某1信以为真，将三宗集体土地的建设用地规划许可证、集体土地使用证交给凌汉荣，并约定未经其和李某1同意，凌汉荣不得擅自处理该三宗集体土地，相关证件在一个月后归还。此后，凌汉荣没有归还该三宗集体土地的证件，其也无法联系到凌汉荣。后来才得知凌汉荣擅自将该三宗集体土地出卖给他人，并将所得款项占为已有。 8、证人李某1的证言，证明2014年12月，林某1因未能偿还其和林某2的借款，将他受让的位于容县容州镇河南村的五宗集体土地交给其和林某2处理以抵偿债务，并将该五宗集体土地的集体土地使用证、建设用地规划许可证交给其和林某2。2015年7月2日，凌汉荣称有人想要购买该五宗集体土地中的三宗土地，其和林某2信以为真，将三宗集体土地的建设用地规划许可证、集体土地使用证交给凌汉荣，并约定未经其和林某2同意，凌汉荣不得擅自处理该三宗集体土地，相关证件在一个月后归还。一个月后，凌汉荣以各种理由拒绝归还该三宗集体土地的证件，并无法联系到凌汉荣。后其才发现凌汉荣将该三宗集体土地已擅自出卖给他人。 9、证人李某2的证言，证明2015年7月，凌汉荣找到其，提出因在贺州做矿产生意需要资金向其借款，并以他在容县宗土地作为抵押。其介绍李某3、朱某借款40万元给凌汉荣，凌汉荣将三宗土地的证件交给其保管，约定偿还借款后归还该三宗土地的证件给凌汉荣。同年8月，凌汉荣的朋友韩某代凌汉荣偿还了40万借款，其将该三宗土地的相关证件并给韩某、梁某。 10、证人凌某的证言，证明其和凌汉荣于2015年认识。凌汉荣曾带其到容县康复医院附近，称该处的三宗土地处属于他所有，需要将该三宗土地出卖。后凌汉荣告诉其该三宗土地已出卖给他人，并和其到银行将出卖土地所得的其中60万元领取出来。 11、私人住宅建设用地规划审批材料及集体土地使用权登记材料，证明位于容县容州镇河南村的五宗宅基地集体土地容集用（2008）第167402、容集用（2008）第167403号、容集用（2008）第167404号、容集用（2008）第167405号、容集用（2008）第167406号，登记土地使用权人分别为许某2、陈某1、陈某2、钟某、许某1。 12、2015年7月2日凌汉荣书写的收据，证明2015年7月2日，凌汉荣收到的第167402、容某2（2008）第167403号、容某2（2008）第167404号土地证，以每平方米4000元计价付给，在未付清款之前，未经同意的得私自处理，此证一个月内归还。 13、合伙购地合约复印件，证明梁某、韩某、韦某1、莫某1共同出资购买位于容县宗土地，土地证号为：（2008）第167402、容某2（2008）第167403号、容某2（2008）第1674**。 14、广西农村信用社转账业务凭证，证明2015年8月1日，梁某名下的账号为62×××29的账户转账40万元给韩某名下的账号为62×××58的账户。2015年8月3日，梁某名下的账号为62×××45的账户转账40万元给李某2名下的账号为62×××62的账户。 15、广西农村的信用社活期存款历史明细、查询记录，证明韩某名下的账号为52×××08的银行账户于2015年8月1日收到80万元购土款，并于当日将60万元购土款转账给凌汉荣名下的账号为42×××27的银行账户。 16、收据复印件，证明2015年8月6日，凌汉荣从韩某处收到梁某交来的卖地款132万元。 17、李某2出具的情况说明，证明其已收到韩某代凌汉荣归还的借款40万元，其根据凌汉荣的电话通知，将凌汉荣交给其的陈某2、陈某1、许某2的集体土地使用证、用地规划证、协议书、收条等材料交给韩某、梁某。 18、被告人凌汉荣的供述，证明2015年7月2日，其向林某2、李某1提出其和其朋友有意购买林某2、李某1从容县购买的五宗集体土地中的三宗集体土地，并让林某2、李某1给该三宗土地的证件原件交给其，其写下收据给林某2、李某1。得到该三宗土地的证件后，其对位于容县容州大市场旁边的一个信息服务部称，该三宗土地属于其，其将该三宗土地的证件抵押给一个信息服务部的人，得到40万元借款。后因急需资金，其对韩某称，其有三宗土地的证件抵押在信息服务部，该三宗土地其可以作主处理，让韩某帮找人购买该三宗土地。之后，韩某将该三宗土地出卖，共得款110万元，韩某帮其偿还了从信息服务部的借款40万元，并余下的款项转账给其。其将所得款项用于其他投资。出卖土地后，其并没有告知林某2、李某1，后林某2、李某1多次向其追索卖地所得款，其因无法给钱某、李某1便离开容县。 对被告人凌汉荣的辩解及其辩护人的辩护意见，本院评析如下： 被告人凌汉荣及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认凌汉荣的行为不构成诈骗罪。根据法律规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构的事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。具体到本案中，主观方面，根据被告人凌汉荣在侦查阶段的供述、证人林某2、李某1等人的证言以及被害人韩某的陈述证实，凌汉荣将位于容县登记在许某2、陈某1、陈某2名下的三宗集体土地出卖后的所得的110万元占为已有，用于个人偿还借款和个人投资，其主观上有非法占有的的目的；客观方面，本案的证人证言等证据均能证实凌汉荣向被害人韩某等人虚构其对涉案的三宗集体土地有权处分的事实，使得被害人信以为真，购买了该三宗集体土地，凌汉荣从中获得110万元。综上，综合主观方面和客观方面来看，凌汉荣的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。因此，凌汉荣的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人凌汉荣以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。凌汉荣诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑。凌汉荣的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应责令予以退赔。根据被告人凌汉荣犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人凌汉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月9日起至2038年8月8日止。所判处的罚金限在判决生效后的第二日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人凌汉荣退赔被害人梁某、韦某1、莫某1、韩某的经济损失人民币一百一十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈正品 人民陪审员  窦红云 人民陪审员  甘月媛 二〇一九年八月××日 书 记 员  肖剑阳 附：本案所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。