江苏省如东县人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏0623执异26号案外人（利害关系人）：连云港祥云投资有限公司，住所地江苏省灌云县。法定代表人：林尧，总经理。申请执行人:戎英，女，1973年10月11日出生，汉族，住江苏省如东县。被执行人：程桂宝，男，1962年9月24日出生，汉族，住江苏省如东县。利害关系人：如东县兵房建筑工程有限公司，住所地江苏省如东县。法定代表人：张沈，执行董事。本院在执行戎英申请执行程桂宝民间借贷纠纷一案过程中，案外人连云港祥云投资有限公司（以下简称祥云公司）向本院提出书面异议。本院于2019年7月24日立案后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。经审查查明，2018年9月21日，本院对戎英与程桂宝民间借贷纠纷一案作出（2018）苏0623民初4781号民事调解书，程桂宝于2018年10月10日前一次性偿还戎英借款本金140万元及利息60万元，合计200万元。案件受理费减半收取12552元，由戎英负担。根据戎英的申请，本院于2018年10月11日立案强制执行，案号为（2018）苏0623执2484号。在本院执行过程中，本院于2019年5月8日作出（2018）苏0623执2484号民事裁定，裁定扣划祥云公司开设于招商银行连云港分行存款人民币240万元至本院帐户，并于同日向招商银行发送协助扣划存款通知书，从祥云公司帐户扣划240万元扣划至本院帐户。案外人祥云公司提出异议称，如东县人民法院（以下简称如东法院）从其账户中扣划款项无事实和法律依据。理由：1.异议人并非如东法院执行案件中的被执行人，如东法院从其账户直接扣划款项无法律依据。2.灌云县人民法院（以下简称灌云法院）将执行到位的如东兵房建筑工程有限公司（以下简称兵房公司）的部分工程款汇入其账户系用于归还兵房公司所欠异议人的借款本息和江苏灌云经济开发区管委会用于监管兵房公司所欠农民工工资等之用。3.灌云法院相继汇入异议人账户的执行款项至2019年4月25日共计13665253元，扣除兵房公司所欠申请人借款本息8815357元（其中本金7659066元，利息1156291元）以及兵房公司所欠农民工工资等4260423.4元后，目前在申请人账户中的兵房公司的执行款项为589472.60元。4.灌云法院系执行连云港万和地产有限公司（以下简称万和公司）与兵房公司所欠工程款纠纷的执行法院，如如东法院需执行兵房公司的款项，应委托灌云法院协助执行，而不是异议人。综上，请求撤销（2018）苏0623执2484号民事裁定书，退还异议人被强行扣划的240万元。申请执行人戎英辩称，祥云公司接受兵房公司的委托，处理万和公司万和小区工程的有关欠款事宜，法院所扣划的款项系万和公司万和小区工程款，并未损害祥云公司的利益，祥云公司的异议不能成立。被执行人程桂宝辩称，其借用兵房公司的资质承建了万和公司万和人家小区项目，法院所划的240万元系该工程的工程款。利害关系人兵房公司称，程桂宝借用其公司资质承建万和公司万和人家工程，程桂宝系该工程的实际施工人。根据其公司与万和公司、祥云公司的会议纪要，万和公司万和人家工程的工程款分期汇入灌云法院账户，等灌云法院处理完毕该工程所涉三个执行案件后，余款1600多万元打入祥云公司帐户，由祥云公司负责开票和税金外剩余工程款的支付。如东法院所扣划的款项系万和公司欠程桂宝的工程款，祥云公司仅是发钱的平台，不可能自己垫钱。另查明，2017年12月25日，祥云公司（甲方）、兵房公司（乙方）、万和公司（丙方）就委托工程款监管支付事宜达成如下备忘：“一、为维护社会稳定，保证农民工工资及时发放，根据开发区管委会要求，乙方委托甲方对其承建的万和人家工人工资、材料款进行监管支付。二、乙方申请灌云法院执行的优先支付工程款，由乙方申请灌云法院执行到位的款项直接汇入甲方账户，相关手续由乙方按法院要求办理。三、甲方凭乙方与农民工结算的清单和乙方的书面指令在监管的工程款范围内对外支付农民工工资和材料款及借款。四、乙方此前向甲方借取的用于支付工人工资的借款，待法院将执行款汇入甲方账户后，由甲方直接从中扣取，甲方向乙方出具相关结算手续。五、乙方在指令甲方支付农民工工资前，应将乙方所欠农民工工资具体数额结算清楚并保证本次支付后，乙方与农民工之间不再有任何争议，否则，因此造成的一切损失由乙方自行承担。六、乙方委托甲方支付材料款时，已经人民法院判决的材料款，除凭人民法院生效的法律文书外，还应有双方的结算手续；未经人民法院判决的，应凭乙方与债权人之间的结算手续和乙方的要求甲方方可进行支付，确保款项一经支付债务了结。……”三方均盖章，兵房公司处有“程桂宝”签字。2018年9月28日，兵房公司出具“有关连云港万和房地产有限公司的工程款的情况说明”，内容为“2014年12月8日，住如东县××镇××号的程桂宝与万和公司洽谈承接万和人家小区工程，并以兵房公司的名义与万和公司签订了万和人家小区工程建设工程合同，程桂宝为实际施工人，施工过程中所需的全部资金和债权债务由程桂宝负责。在施工过程中，因工程款不能及时到位，兵房公司配合程桂宝向万和公司催要工程款，并于2017年12月6日向灌云法院起诉，要求万和公司给付工程款，并以万和小区的有关房屋进行了保全。2017年12月6日双方达成调解协议，万和公司在2018年2月28日前分期给付工程款21927439.88元。目前该案正在灌云法院执行。该案中所涉及的工程款除工程税金等费用以外，全部由程桂宝负责支配，兵房公司协助程桂宝处理相关事宜。”同年10月18日，程桂宝出具承诺书，称其以兵房公司的名义承建万和公司开发的万和人家小区。兵房公司已经配合其起诉了万和公司，万和公司给付兵房公司21927439.88元。该案目前正在灌云法院执行。现其承诺，同意用上述工程款中的205万元支付如东法院（2018）0623民初4781民事调解中戎英的执行款。2018年12月26日，本院作出（2018）苏0623执2484号民事裁定书，查明被执行人程桂宝系案外人兵房公司与万和公司签订的万和人家小区工程建设工程合同的实际施工人。因执行需要，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条的规定，裁定扣留并提取兵房公司承建的万和公司万和人家小区工程建设工程款210万元至本院帐户，并于同日向祥云公司发送协助执行通知书，要求其协助上述事项。2019年4月23日，异议人在送达回证上签署“兵房公司工程款由我司负责监管发放，经核算，在灌云法院执行款全部到位后，在处理完兵房公司在灌云县的工人工资、建筑材料、税收等工程款后如有剩余，我司协助如东法院将余款汇入如东法院帐户。”本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条的规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。本案中，被执行人程桂宝借用兵房公司资质与万和公司签订建设工程施工合同，兵房公司认可程桂宝为该工程的实际施工人，并认可施工过程中所需的全部资金和债权债务由程桂宝负责。同时表示，因工程款不能及时到位，兵房公司将配合程桂宝向万和公司催要工程款，并于2017年12月6日向灌云法院起诉，要求万和公司给付工程款。兵房公司对万和公司万和人家小区的工程款属于程桂宝所有并无异议。根据祥云公司、兵房公司、万和公司三方于2017年12月25日达成的会议纪要，兵房公司委托祥云公司对其工程款的发放进行监管，工程款由灌云法院汇入祥云公司，祥云公司凭兵房公司与农民工结算的清单和乙方的书面指令在监管的工程款范围内对外支付农民工工资和材料款及借款。本院依法对被执行人程桂宝的收入采取扣留、提取措施并无不当。异议人认为灌云法院所汇款项应当先行扣除兵房公司所欠异议人的贷款本息，从而认为本院所扣划的240万元中部分款项应属于其所有依据不足，该异议理由不能成立。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回异议人连云港祥云投资有限公司的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十五日内向本院提起诉讼。审 判 长  吴云霞人民陪审员  罗张琴人民陪审员  施安娜二〇一九年八月五日法官 助理  李艳云书 记 员  管永楠