江苏省淮安市淮安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0803刑初205号公诉机关淮安市淮安区人民检察院。被告人唐兵，男，1992年10月5日出生于江苏省洪泽县，汉族，个体户，户籍地淮安市洪泽区，住淮安市清江浦区。曾因吸毒，于2011年1月21日被江苏省建湖县公安局行政拘留十日；曾因赌博，于2012年3月14日被淮安市公安局罚款500元；曾因设置具有赌博功能的电子游戏机，于2013年7月15日被淮安市公安局清江浦分局罚款3万元；曾因寻衅滋事，于2016年3月16日被淮安市公安局清江浦分局行政拘留十二日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月30日转为取保候审，7月11日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人姚德明，江苏誉淮律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。被告人孙磊磊，男，1987年2月16日出生于淮安市淮安区，汉族，无业，住淮安市淮安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月30日变更为取保候审，7月11日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。辩护人冯小飞，江苏沁心律师事务所律师。被告人刘瑞，男，1990年2月19日出生于江苏省涟水县，汉族，无业，户籍地江苏省南京市六合区，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月30日被取保候审。现居住在家。辩护人蔡海涛，江苏山阳律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。被告人张盛华，男，1991年1月22日出生于淮安市清江浦区，汉族，无业，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月22日被取保候审。现居住在家。辩护人孙柯，江苏曙东律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。被告人朱岩，男，1991年1月5日出生于淮安市淮阴区，汉族，个体户，户籍地淮安市淮阴区，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月23日转为取保候审。现居住在家。辩护人王立存，江苏大业天平律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。辩护人邵雪芹，淮安市淮安区法律援助中心律师，系本区法律援助中心指派。被告人杨鹏，男，1988年12月4日出生于淮安市清江浦区，汉族，职员，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月22日被取保候审。现居住在家。辩护人郝道欣，江苏普非特律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕187号起诉书指控被告人唐兵、孙磊磊、高尚、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏开设赌场一案，于2019年4月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂依法转为适用普通程序审理。审理期间，因发现被告人高尚还涉嫌其他犯罪，需等待公诉机关补充起诉，本院遂于2019年7月3日依法裁定对被告人高尚中止审理。2019年7月11日，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员邢婷出庭支持公诉，被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏及其各自辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。淮安市淮安区人民检察院指控：2018年12月初至24日，被告人唐兵伙同被告人孙磊磊、高尚租赁淮安区华谊星河商务楼914房间，以“德州扑克”的方式开设赌场供他人赌博，三人约定按唐兵占50%，孙磊磊、高尚二人共占50%的方式进行利润分成,赌场开设期间共非法获利20余万元。另在赌场开设期间，唐兵等人商定在被告人朱岩、张盛华二人任何一人到场的情况下即给二人15%的利润分成,朱岩、张盛华参与利润分成期间赌场非法获利10余万元，二人分别非法获利1万元。2018年12月中旬，唐兵、孙磊磊、高尚三人将赌场给张盛华和被告人杨鹏、刘瑞三人合伙开一次，该次赌场非法获利1.8万元。2018年12月22日、23日，唐兵将赌场给刘瑞开，由刘瑞、孙磊磊、高尚合伙开两次。22日赌场非法获利2.4万元,23日晚开设的赌场在24日凌晨被公安机关查获。为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被告人庭前供述与辩解、相关证人证言、物证、书证、检查笔录、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏等人以营利为目的，开设赌场，供他人赌博，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏等人共同开设赌场，系共同犯罪；被告人唐兵、孙磊磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议，均表示自愿认罪。被告人唐兵的辩护人提出唐兵具有坦白情节，认罪态度较好，建议对唐兵从轻处罚，其还提出24日晚被查获的款项不是赌资。被告人孙磊磊的辩护人提出孙磊磊是在封闭的场所组织熟人参与赌博，与利用互联网、移动终端等方式针对不特定多数人开设赌场相比，主观恶性和人身危害性较小，犯罪情节一般，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑，结合孙磊磊具有坦白、退赃情节，建议在有期徒刑一年以下幅度内量刑，并适用缓刑。被告人刘瑞的辩护人提出刘瑞有从犯、坦白、初犯、退赃情节，建议从轻处罚并宣告缓刑。被告人张盛华的辩护人提出张盛华具有从犯、自首、初犯、积极退赃情节，建议在有期徒刑一年以下幅度内量刑，并适用缓刑。被告人朱岩的辩护人提出朱岩具有从犯、坦白、退赃、初犯情节，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人杨鹏的辩护人提出杨鹏具有从犯、自首、初犯、退赃情节，认罪态度好，建议判处有期徒刑六个月并宣告缓刑。经审理查明：2018年12月初，被告人唐兵、孙磊磊、高尚三人经合谋，租赁了本区华谊星河商务楼格林豪泰酒店九楼914号房间作为赌场，采用“德州扑克”的玩法，通过现金兑换筹码的方式供他人进行赌博，三人约定按照唐兵占50%，孙磊磊、高尚二人占50%的比例对赌场抽头获利部分进行分成。在赌场开设期间，被告人刘瑞受唐兵的安排，参与赌场日常管理，从唐兵处领取400元/日的工资。经唐兵等人商定，被告人朱岩、张盛华二人中若有任何一人到场，即将赌场抽头获利部分中的15%分给该二人。2018年12月中旬的一天，唐兵、孙磊磊、高尚三人曾将赌场让给刘瑞、张盛华和被告人杨鹏三人经营一场。同月22日和23日，唐兵将其部分暂让给刘瑞参与经营两日，由刘瑞、孙磊磊、高尚三人经营两场。同月24日凌晨，本区公安机关接他人举报后对该赌场进行检查，查获参赌人员十余名（其中八人被行政处罚），现场查获赌资（以代币筹码折算）人民币112450元（以下币种均为人民币），该赌资已被本区公安机关依法收缴。赌场开设期间，共计抽头获利20余万元。其中：被告人朱岩、张盛华到场参与利润分成期间，赌场非法获利10余万元，朱岩、张盛华二人分别获利1万元；2018年12月中旬某日，被告人刘瑞、张盛华、杨鹏合开赌场时，赌场非法获利1.8万元；2018年12月22日，刘瑞、孙磊磊、高尚合开赌场时，赌场非法获利2.4万元（因被查处，23日获利未成）。另查明：案发后，被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、朱岩被本区公安机关传唤到案，归案后均如实供述了上述开设赌场的事实；被告人杨鹏因参加赌博被行政拘留期间如实交代其参与开设赌场的事实；被告人张盛华于2019年1月15日主动向本区公安机关投案，归案后如实供述其参与开设赌场的事实。此外，被告人唐兵的近亲属代其退出违法所得10万元，被告人孙磊磊的近亲属代其退出3万元，被告人刘瑞的近亲属代其退出2.3万元，被告人张盛华退出1.6万元，被告人杨鹏退出0.6万元，被告人朱岩退出1万元，被告人高尚退出5万元，合计人民币23.5万元。还查明：被告人唐兵、刘瑞、杨鹏因参与在开设的赌场内与他人进行赌博，于2018年12月24日凌晨被公安民警查获，本区公安机关于当日对三人均作出拘留十三日并处罚款3000元的行政处罚，并收缴三人的现场赌资（唐兵6000元、刘瑞6450元、杨鹏3万元）。本案审理期间，被告人刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏的住所地司法行政机关分别接受本院委托，经对该四人分别开展审前社会调查，认为四人均基本具备社区矫正监管条件。上述事实，被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有该六名被告人归案后的供述与辩解，被告人高尚的供述，证人祁园、石某、田某、纪某、汪某、郑某、李某甲、戴某、雍某、李某乙、陈某甲、王某、陈某乙、李某丙、杜某、朱某甲、朱某乙等人的证言，证人李某乙辨认被告人张盛华笔录（附照片），查获现场照片，多组微信聊天记录截图，本区公安机关出具的受案登记表、搜查证、搜查笔录、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、缴款收据、收缴物品清单、证据保全决定书、证据保全清单、行政处罚决定书、被告人和其他涉案人员户籍信息表，办案民警出具的案底查询记录、发破案经过及归案情况说明、关于现场查获赌资的情况说明，以及淮安市清江浦区司法局和淮安市淮阴区司法局分别出具的审前调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏以营利为目的，为他人赌博提供场所及设施，并从中抽头渔利，妨害社会管理秩序，六人的行为均构成开设赌场罪。其中，被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩参与开设赌场期间，赌场抽头渔利数额均超过3万元，应认定该五人犯罪情节严重，依法应当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人杨鹏犯罪情节一般，依法应处三年以下刑罚，并处罚金。在开设赌场期间，被告人唐兵、孙磊磊与被告人朱岩、张盛华、刘瑞、杨鹏等人交叉作案，朱岩、张盛华还参与利润分成，分别构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人唐兵、孙磊磊参与策划并组织实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照二人所参与的全部犯罪处罚；被告人刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏不同程度参与实施犯罪，起次要作用，系从犯，依法应当分别从轻或者减轻处罚。案发后，被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、朱岩被传唤到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张盛华、杨鹏案发以后主动投案，并如实供述罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏均有退赃情节，可以酌情相应从轻处罚；被告人唐兵曾有多次违法劣迹，可以作为量刑时的酌情从重因素予以考量。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，考虑各自具有的量刑情节和悔罪表现，结合对其中四人的审前调查评估意见，本院决定依法对对被告人刘瑞、张盛华、朱岩减轻处罚，对被告人唐兵、孙磊磊、杨鹏从轻处罚，同时对被告人刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏宣告缓刑。对于被告人唐兵的辩护人提出公安机关于2018年12月24日凌晨查获的款项112450元不属于赌资的辩护意见，经查，涉案参赌人员在被告人开设的赌场参与赌博时，先从该赌场领取多种筹码，不同的筹码对应不同的金额，赌博结束后凭借其赢得的筹码进行结算，该筹码经折算后的金额实际上即系参赌人员用于赌博的资金，故公安机关现场查获的筹码实际对应的金额112450元应当认定为涉案赌资。因此，辩护人提出的该点意见不成立，本院不予采纳。对于被告人孙磊磊的辩护人提出孙磊磊所实施的行为属于一般情节，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度内量刑的辩护意见，本院经审查后认为，孙磊磊参与预谋和组织开设赌场，系主犯之一，且该赌场在较短期间内抽头渔利数额达20余万元，应认定孙磊磊的犯罪情节严重，并在相应的法定刑幅度内量刑。故辩护人的该点意见不成立，本院不予采纳。对于各辩护人就量刑各自提出的上述辩护意见，如前所述，各被告人分别具有上述法定、酌定的从宽处罚情节，可分别不同程度地从轻或者减轻处罚，并可依法对被告人刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏宣告缓刑；但被告人孙磊磊参与预谋开设赌场，并参加赌场运营和获利分成，犯罪情节较重，依法不宜对其宣告缓刑。据此，孙磊磊的辩护人提出的量刑辩护意见部分成立，本院部分采纳；其他辩护人提出的量刑辩护意见成立，本院予以采纳。综上，公诉机关指控被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩、杨鹏犯开设赌场罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；但公诉机关未认定被告人唐兵、孙磊磊、刘瑞、张盛华、朱岩犯罪情节严重，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年12月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人孙磊磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年8月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人张盛华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）五、被告人朱岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）六、被告人杨鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）七、本案被告人已退出的涉案违法所得计人民币23.5万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马晓明人民陪审员  陈尚林人民陪审员  袁国民二〇一九年八月二十三日法官 助理  朱晴文书 记 员  管其杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。