山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初90号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人程某某，女，1978年1月22日出生，汉族，高中，户籍所在地山西省阳泉市，住山西省阳泉市，因涉嫌合同诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年1月2日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；辩护人赵建辉，山西世济律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检刑刑诉［2019］85号起诉书指控被告人程某某犯合同诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市郊区人民检察院指派检察员聂玲莉出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人赵建辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，1.被告人程某某因在外赌博欠下巨额债务，私自伪造其个人购买的位于阳泉市××区号房屋集资建房协议书并私刻阳泉市郊区街上村村民委员会印章与街上村村民委员会书记印章，将该房产于2018年6月19日以十万元的价格出售给被害人胡某并将该房屋过户至胡某名下，非法获利91500元。2.被告人程某某因在外赌博欠下巨额债务，私自伪造其个人购买的位于阳泉市××区号房屋集资建房协议书并私刻阳泉市郊区街上村村民委员会印章与街上村村民委员会书记印章，将该房产于2018年7月10日抵押给被害人荆某一并将该房屋过户至荆某一名下，非法获利90000元。3.被告人程某某因在外赌博欠下巨额债务，私自伪造其个人购买的位于阳泉市××区号房屋集资建房协议书并私刻阳泉市郊区街上村村民委员会印章与街上村村民委员会书记印章，将该房产于2018年7月29日出售给被害人史某一并将该房屋过户至史某一名下，非法获利77000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人程某某的供述和辩解；5.人身检查笔录等。公诉机关据此认定被告人程某某的行为已经构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人程某某定罪量刑。公诉机关提供了书面量刑意见，建议以合同诈骗罪判处被告人程某某有期徒刑五年至七年。被告人程某某对公诉机关指控无异议，表示认罪，无辩解意见。辩护人对公诉机关指控的合同诈骗罪没有异议。但认为被告人程某某实施合同诈骗全部是为了归还赌博而借的高利贷，并没有实际的非法所得。被告人程某某构成自首，系初犯，无前科，依法应当从轻处罚。经审理查明，被告人程某某因在外赌博欠下巨额债务，私自伪造其以配偶王某名字购买的位于阳泉市××区号房屋集资建房协议书并私刻阳泉市郊区街上村村民委员会印章与街上村村书记印章，将该房产于2018年6月19日以十万元的价格出售给被害人胡某并将该房屋过户至胡某名下，非法获利91500元。被告人程某某通过电话联系被害人荆某一并用其伪造的房屋集资建房协议书做抵押，向荆某一借款。于2018年7月10日将阳泉市郊区居馨园小区3号楼4单元202号房产抵押给被害人荆某一并将该房屋过户至荆某一名下，非法获利90000元。被告人程某某采取上述同样的手段用其伪造的房屋集资建房协议书，将该房产于2018年7月29日出售（实为抵押）给被害人史某一并将该房屋过户至史某一名下，非法获利77000元。三次诈骗金额共计258500元。被告人程某某诈骗所得款项用于偿还所借高利贷。庭审中，公诉人提出被告人程某某系自首，具有从轻处罚情节，该量刑情节经查属实，本院予以确认。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证，本院确认的下列证据予以证实：一、书证⑴程某某常住人口基本信息，证明被告人的个人身份信息情况。⑵嫌疑人员前科劣迹调查表，证实未发现被告人程某某有犯罪前科。⑶到案经过一份（投案自首），2018年11月5日被告人程某某到阳泉市公安局郊区分局经济犯罪侦查大队投案自首。⑷胡某、荆某一、史某一、史某二、王某、荆某二身份信息各一份，证实被害人、证人的个人身份信息情况。⑸胡某、荆某一、史家乐报案材料各一份，证实被害人的报案情况。⑹胡某、荆某一、史某一各自提供的与被告人程某某签订的阳泉市××区集资建房协议书、房屋买卖协议、更名协议书、收条、借条、银行交易明细等复印件；胡某提供的程某某结婚证复印件、山西省农村集体经济组织专用票据（手工票）复印件。证实被害人胡某、荆某一、史某一分别与被告人程某某签订房屋买卖协议、房屋更名情况。银行交易明细，证实胡某通过苗志清的银行账户给被告人程某某付款91500元、荆某一通过银行账户给被告人程某某付款95000元、史某一通过银行账户给被告人程某某付款100000元，山西省农村集体经济组织专用票据（手工票）证实阳泉市郊区荫营镇街上村村民委员会收取胡某房屋过户费3000元。⑺街上村出具的证明一份，证实居馨园小区近年出售价格为2000元/平米左右，王某住房××楼.186平米，该房屋的户主为王某，该房屋的详细数据。（8）勘验、检查笔录，被告人程某某人身检查笔录，证实被告人程某某身体无异常。二、被害人陈述⑴被害人胡某的陈述。2018年9月27日询问笔录一份，证实，2018年6月经人介绍认识程某某，购买程某某在××街号的房产。程某某给我出示了郊区街上村集资建房协议书，并在街上村委会的协助下给我出具了房屋的更名协议书，而后程某某承诺我3个月以后给我腾房，当时程某某当着我的面给她配偶王某微信视频，把卖房这件事告诉他，他也表示同意。我现在联系不到程某某本人，我找到她配偶王某，王某不承认有卖房这回事情，也拒绝腾房。王某称程某某所持有的集资建房协议书系伪造，后我通过寻找村委会调取原始存根，发现程某某所持有的集资建房协议书并不是真实的，真实的存根名字是她配偶王某。我被骗了10万元。2019年1月8日询问笔录一份，证实，我与程某某在阳泉市××区我的底商内签订的购房协议。当时程某某是通过中介找到的我，我和程某某之前都是通过电话联系的，我和程某某联系好看房时间后，我与程某某看了位于阳泉市××街号的房屋。程某某告我她养大车需要周转资金，买车时欠亲戚朋友的钱，想十万元出售这套房子。我和程丽诊说这是小产权房，如果过不了户，我肯定不能购买，程某某说她已经和街上村村书记联系好了，能给我过户。看房的当天下午，我和程某某一起去的阳泉市××街委，并交给街上村财务3000元过户费。更名协议只有程某某一个人的名字，我和程某某说怎么也得和她老公说一声，程某某就通过微信视频与她老公通话，她老公说正在卸车，我通过视频与程某某老公通话，程某某老公说按他老婆说的办事就可以，办下什么我都没意见，说完就挂断了微信视频。程某某与我签订了购房协议（一式两份）。签完协议后，程某某说她暂时腾不了房子，因她老公在外跑大车不在家。她还和我说如果她迟迟腾不了房子，就按照未腾房期间按租房的费用计算。我说可以，我与程某某又签订了一份未腾房期间的租赁协议，内容是程某某在未给我腾出房子期间，程某某每月缴纳我3000元租金。到了8月份，程某某缴纳了我8月份的租金后，我与程某某失去了联系。微信视频通话的男人，我不确定是程某某的老公。钱是通过阳泉市郊区工商银行转账，我给了程某某91000元。其中的9000元包括程某某租金3000元、中介费3000元、过户费3000元。结合书证中被害人胡某通过银行汇款给被告人程某某实际为91500元，被害人胡某的损失为91500元。⑵被害人荆某一的陈述。2019年2月19日询问笔录，证实，2018年7月10日，程某某通过电话联系我，程某某当时和我说她的老公刚贷款买了辆半挂车，她的亲戚找她要钱了，她实在是拿不出钱来了，她说她可以拿位于阳泉市××街的房子以十万元的价格抵押给我，并告诉我房子可以过户。我看了房子，程某某给她老公打电话，我和她老公通的电话，我当时还和他老公说得等他回来签字，他老公说确定不了时间，程某某办手续就行了。在程某某家中签订的购房协议。程某某叫上我到街上村找到副村长，并告诉我副村长就能办房子的过户手续，并在村长办公室签订了房屋过户手续。并于2018年7月10日通过银行汇给程某某80000元，于7月12日汇给程某某15000元。到了9月10日，我联系不上程某某了，就到街上村村委核实房屋过户手续，结果所谓的副村长村上不认识，村会计还告诉我过户手续是假的，公章也是假的，当时我感觉上当受骗了，后来我给程某某的老公打电话，才知7月10日给我通话的不是程某某的老公。程某某说每月还我5000元，房子她继续住着，把钱还完了，我再把房屋过户到程某某名下。当时程某某答应还我160000元。结合书证中的银行汇款证实荆某一损失90000元。⑶被害人史某一的陈述。2019年3月4日询问笔录。证实，2018年7月20日左右，我的朋友荆某二给我打电话，说荫营有一个叫程某某的女子以十万元的价格出售房子。我当时就先让荆某二看房子，荆某二看后说可以。2018年7月29日我和我的朋友及程某某约好，一同到街上村过户，在村长办公室办的，后到阳泉矿区洪城河荆某二家中签订的购房协议，我问程某某需要她老公签字，程某某说她老公在外地跑大车回不来，程某某通过微信与她老公视频，她老公同意卖房，当时我与她老公也通了话，对方的视频模糊，我看不清楚对方相貌，对方说同意卖房，我与程某某就签订了协议，签订完后，荆某二通过手机银行给我转了50000元，我将100000元通过手机银行转给程某某。之后我的朋友荆某二给程某某打电话让她老公在购房协议上签字，程某某每次都以各种理由推脱。到2018年12月左右就联系不到程某某了。之后我找过程某某的老公王某，他说不知道卖房的事情。我到村委去核实才知道房主是王某。我听说程某某被抓获，就来公安机关报案来了。结合证人荆某二的陈述，被害人史某一给程某某汇款100000元后，程某某说是借款6个月，还完款后，房子再过户到程某某名下。荆某二在史某一汇款后，就从程某某处扣走了18000元，又未见程某某老公签字又扣走5000元。证实，史某一实际损失为77000元。证人证言⑴证人王某的证言。2018年10月9日询问笔录，证实，我叫王某，与程某某是夫妻关系，程某某出售房子的事情我不知情。现在我也联系不上她，最近上门要钱的很多，还有人打电话找我要钱，我根本就不知是怎么回事，那些人说我妻子借了你们五六十万元。我通过微信也问过我妻子，她告我说在手机上玩游戏，才借下别人的钱，现在光利息就够还的了，本金根本还不上。我妻子现在在什么地方我也不清楚。⑵证人史某二的证言。2018年9月28日询问笔录，证实，我从2017年11月担任街上村村委会书记至今。居馨小区属于街上村管理的小产权房，房屋能买卖。买卖房屋要到村上办理更名协议。办理更名时要带上原始的集资建房协议书，双方的身份证，还要交村上3000元的更名费。2018年6月19日程某某和胡某来村上办理的更名协议是我村真实出具的。平时这套房的水电物业费等都是程某某交纳的，办更名时就没有核实底薄。办完之后，胡某又找到村上，村上核实底薄后才知道这套房的房主是王某，不是程某某，才发现程某某当时提供的是虚假协议。程某某与王某应是夫妻关系。2018年8月的时候，又有一个买房人叫荆某一的来到村上，询问我村的会计，发现荆某一拿的协议并非我村上出具的协议，属于虚假的且与胡某的冲突，系伪造。⑶证人荆某二（被害人史某一的一个朋友）的证言。2019年3月4日询问笔录，证实，2018年7月20日左右，我的朋友告我有人拿房子做抵押需要十万元钱，用几个月就还。我刚开始拒绝了，后来我的朋友让我帮帮忙，我就答应了，之后看了程某某的房子，我给史某一打电话，问他一起出钱买一套小产权房，位于居馨园小区3-4-202，史某一答应了，我和史某一分别出资5万元，共计10万元。2018年7月29日，我和史某一、程某某到郊区街上村村委，程某某领上我们上了二楼第一个家，一个男子给史某一办理了房屋过户手续。我、史某一、程某某就到了我的住处（阳泉市矿区洪城河）签订了购房协议，在签订协议前问需要程某某的老公签字，程某某说她老公在外跑大车回不来，程某某就通过微信视频联系她老公，我还在视频中与她老公通话，对方的视频比较模糊，看不清对方相貌，对方同意程某某卖房。视频完后，就签订了协议。我给史某一打了5万元钱。史某一给程某某打了10万元钱。程某某说借6个月，每月利息是3000元，归还完后，我们再将房子过户给程某某。我扣走了18000元，当天签合同时没见程某某老公，我又扣了程某某5000元，等她还钱的时候少还5000元就可以。我没有见过程某某老公本人。2019年1月份就联系不上程某某了。四、被告人程某某供述。2018年11月5日第一次、第二次讯问，2019年1月2日第三次、第四次讯问，2019年5月16日第五次讯问。证实，我向公安机关投案自首，因我将房子一房多卖的事情。我因赌博（手机上的塞车软件）在外面欠了50万左右。我也还过他们利息，但后来利息及本金无法还清，我才一房多卖。房子位于××区。2018年6月份左右，我将房子卖给胡某，还有一个姓荆的男子，具体名字我记不清了，还有一个史某一。我与胡某、姓荆的、史某一都签订了购房协议，这三家都是10万元价格出售的，我是拿房子作为抵押向他们借款。胡某的购房协议是街上村村委盖了的过户手续印章，姓荆的和史某一是我找外面人到街上村村委盖章的。该房屋户主是我丈夫王某，我一房多卖王某不知道。购房协议是他们起草的。我付过胡某三个月利息，付过姓荆的三个月利息，史某一直接扣除了我半年的利息。我向胡某、姓荆的（荆某一）、史某一借的是高利贷，具体借胡某是3分利息，每月3000元的利息；姓荆的是5分利，每月是5000元的利息；史某一是3分利，每月是3000元的利息。我支付胡某三次利息，每次3000元；支付姓荆的三次利息，每次是5000元；史某一直接扣了我半年的利息和5000元的手续费，共计23000元。我与他们签订购房协议向他们借款没有受到威逼及恐吓，是我自愿找他们签订的购房协议。购房合同上的公章是我找人私刻的，在荫营镇中对面的那个刻章的店里刻制的，我刻了两枚章，一枚是阳泉市郊区荫营镇街上村村委的公章，一枚是阳泉市郊区荫营镇街上村村书记王利民的个人章。我和他们签订的购房协议是假的，我自己伪造的，我伪造了四份房屋合同，其中三份是和胡某、姓荆的男子、史某一签订的。我与胡某签订假的购房协议后，与胡某还有另外一个人去了街上村村委，我找到村书记“借借”，大名我不清楚，村书记安排会计将房子过户至胡某名下。我没有让人假扮我的老公王某，街上村村委我是找的中介假扮的，中介是我从街边贴的小广告找的，中介是什么公司我不清楚。我把私刻的两枚假公章给了中介，然后我联系荆某一、史某一，让他们到街上村找到我，中介的人（假扮村委工作人员）给他们盖了印章，中介的人给他们盖假的公章，因为他们让我去村委将房屋过户到他们的名下，才给我打款。他们先让我签订购房协议，然后又让我签订了一份协议，协议内容大致是第一条我将借款还清后，将房屋过户至我名下，第二条我租住他们的房子每月付租住费（这租住费就是我借高利贷的利息）。两枚我私刻的印章用完后就扔了。上述事实，被告人程某某在庭审质证时无异议。本院认为，被告人程某某以非法占有为目的，以伪造的集资建房协议书与他人签订合同，骗取对方财物，数额巨大，公诉机关在庭审中提交质证的所有证据，取证过程均符合法律程序，所有证据符合客观性、真实性、合法性的要求，已形成完整的证据链条，被告人也供认不讳，足以认定，被告人程某某的行为符合我国刑法关于合同诈骗罪的构成要件，阳泉市郊区人民检察院指控的罪名成立，应当以合同诈骗罪追究被告人程某某相应的刑事责任。因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，责令其予以退赔。被告人程某某有自首情节，依法予以从轻处罚。辩护人对被告人程某某从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人程某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。［刑期从判决之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2024年1月1日止；并处的罚金人民币三万元限本判决生效之日起十日内缴纳本院。］二、追缴被告人程某某违法所得258500元，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于山西省阳泉市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  刘 伟人民陪审员  聂翠珍人民陪审员  陈彦霞二〇一九年八月八日书 记 员  魏彤彤