四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川3401刑初308号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人杨国栋，男，生于1966年6月1日，汉族，小学文化，无业，四川省西昌市人，住四川省西昌市。因犯非法买卖枪支罪，于2011年6月17日被四川省会理县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月28日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年9月30日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人曹元荣，四川谦亨律师事务所律师。 辩护人田杨，四川谦亨律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉（2019）247号起诉书指控被告人杨国栋犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员谢鹏出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人杨国栋系被害人付某的亲外侄，长期以来二人有生意往来，但杨国栋认为付某没有付给自己应得收益，遂起骗取付某财物之念。2017年3月，杨国栋向付某谎称，能从贵州省福泉市的矿业公司购买到硅矿，同时销售给云南大理州云龙县的一些硅业公司，从中赚取差价，叫付某一同做此硅矿生意，并称只垫付少量货款，大部分货款可赊欠。付某同意后，于2017年3月20日给付杨国栋第一笔周转资金20000元，此后杨国栋以需要周转资金为由多次向付某要钱，付某均通过银行转账付给杨国栋，2017年共计付款250400元。 为了继续骗取付某信任，2018年期间杨国栋从一些停车场拍摄运输矿石的车辆图片发给付某，同时找人冒充负责收取结算货单票据的业务员和硅矿公司的经理与付某通话，取得了付某的信任，杨国栋继续以需要支付硅矿款、运输费等向付某要钱，付某不断通过微信给杨国栋转款，2018年期间共计转款206500元。 现查明杨国栋从未经营过任何矿石生意。杨国栋将以上骗取的456900元用于生活开支等挥霍殆尽。公安机关立案后将杨国栋上网追逃，2018年8月28日在云南省怒江州贡山县被抓获归案。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为被告人的行为构成诈骗罪，数额巨大，诉请我院判处。 被告人杨国栋对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但辩称2017年至2018年3月期间与付某系正常生意往来，没有诈骗付某，从2018年4月才开始骗取付某的钱财，共诈骗了153500元。其辩护人辩称被告人杨国栋犯意产生的时间为2018年4月，而被害人与被告人在2017年期间的转款金额不符合诈骗的客观表现，公诉机关指控被告人自2017年起实施诈骗的证据不足；被告人与被害人存在亲属关系，二人长期合伙做生意，诈骗对象存在特殊性，被告人愿意积极退赃，其具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：被害人付某系被告人杨国栋的亲舅舅，长期以来二人有生意往来，但被告人杨国栋认为二人在合伙做生意时自己贴了许多钱，并且付某没有付给自己应得收益，遂产生骗取付某财物之念。 自2018年3月以来，被告人杨国栋向付某谎称，要继续从贵州省福泉市的矿业公司购买硅矿，销售给云南大理州云龙县的硅业公司，从中赚取差价，杨国栋从一些停车场拍摄运输矿石的车辆图片发给付某，同时找人冒充负责收取结算货单票据的业务员和硅矿公司的经理与付某通话，取得付某的信任，并以需要支付硅矿款、运输费等为由向付某要钱，付某不断通过自己及妻子的微信给杨国栋转款，杨国栋共诈骗付某143500元。字来18 杨国栋将以上诈骗金额用于生活开支等挥霍殆尽。公安机关立案后将杨国栋上网追逃，2018年8月28日在云南省怒江州贡山县被抓获归案。 在本案审理过程中，被告人杨国栋的亲属已协助退赔被害人被骗金额143500元至案款专户。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接受案件并立案的情况； 2、寄押证明，证实被告人杨国栋于2018年8月28日被民警抓获并寄押在贡山县看守所，后于2018年9月6日被西昌市公安局民警带走； 3、户籍信息，证实被告人杨国栋已达完全刑事责任年龄； 4、抓获经过，证实公安机关抓获被告人杨国栋的事实经过； 5、付某报案资料、银行凭证，证实付某向公安机关陈述的被骗经过及提供部分2017年向杨国栋转款的银行凭证； 6、杨国栋手机聊天及微信转款提取笔录1份、截图一组，其中杨国栋与李某聊天记录证实杨国栋在2018年8月要求李某冒充矿业公司收取单据的业务员与付某通话；杨国栋与付某的微信转账截图证实付某分别于2018年3月2日、3月6日、3月13日、3月19日五次向杨国栋转款共计人民币61000元；杨国栋与付某及其妻子黄某的微信转账记录截图证实付某分别于2018年3月28日、4月1日、4月3日、4月8日、6月25日、6月29日、7月4日、7月6日、7月24日、7月31日、8月5日、8月9日、8月12日、8月18日十六次向杨国栋转款82500元；杨国栋与付某的微信聊天记录截图证实自2018年3月以来杨国栋以付货款、运输费等各种理由向付某要钱，并发一些货车照片给付某； 7、付某手机聊天及微信转账提取笔录1份、截图一组，证明内容同上； 8、调取证据通知书、证明两份、营业执照两份，其中泸水康华硅业有限公司证明证实在2017年年底之前在贵州盛世煤炭销售有限公司购买过硅矿，但从2018年以来就没再和贵州的矿产公司有过业务来往，该公司不认识杨国栋此人；泸水金志矿业有限公司、金瑞硅业有限公司证明证实其从未从贵州的矿业公司购买过硅矿，也不认识杨国栋此人； 9、杨国栋的银行卡账户交易明细，证实杨国栋与付某在2017年的资金往来情况； 10、刑事判决书，证实杨国栋因犯非法买卖枪支罪，于2011年6月17日被会理县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年； 11、被害人付某的陈述，证实其自2017年以来被杨国栋诈骗的事实经过，同时也陈述：“杨国栋在2017年是拉过两、三次矿，但我没有去结过账，我不停打款给他，他从2017年就诈骗我的钱了。” 12、证人李某的证言，证实：2018年7月份左右，具体日期记不得了，当时我在保山市板桥镇打工，杨国栋打我电话说：他舅舅要过来，他在怒江福贡县，一时间回不来，让我跟他舅舅说：“我是收单小李，我现在在缅甸，要五六天才回来，你先在云南这边玩几天，回来我就把单子给你。”杨国栋打电话后，过了三天，他舅舅就打电话来问我是不是收单小李，我说是的，他舅舅问我在哪里，我就说在缅甸，他舅舅又问我单子是不是在我手上，我说在的，我在缅甸处理事情，要过五六天才回来，他舅舅就说他也很忙，让我尽快处理好缅甸的事情，尽快回来，他要和杨国栋对账。这是第一次电话，第二次接到电话是第一次之后的两天，也是问我什么时候回来，我也就跟他说再过两三天，他舅舅就说快点回来，会有麻烦事，我就答应他好好好，我尽快回来。后面他舅舅又给我打过几次电话，但我不敢接了，因为我不知道说什么，之前也没说过假话。我不接电话后，杨国栋发给了我一条短信，短信内容是：在我手上单子没有几个，杨国栋工资也发不下来，你再给他打点钱，发发我们的工资。然后短信上跟我说把以上短信内容转发给他的舅舅，我也就照着做了，后面就没有联系过了，到八月底才知道杨国栋被抓起来了； 13、被告人的供述与辩解，证实其自2018年3月开始虚构事实，并发送虚假照片，找人冒充负责收取结算货单票据的业务员和硅矿公司的经理与被害人通话，取得被害人信任，骗取被害人钱财； 14、同步录音录像，证实公安机关讯问被告人时制作了同步录音录像。 以上证据确实、充分，证据之间相互联系、互为印证，形成证据锁链，足以认定本案。 本院认为，被告人杨国栋以非法占有为目的，利用亲属对其的信任，编造虚假事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对公诉机关指控被告人杨国栋在2017年3月-2018年2月期间诈骗被害人付某，因仅有被害人陈述以及银行转款凭据，没有其它证据予以佐证，同时有被告人的供述、被害人的陈述能够证实杨国栋与付某长期一起合伙做生意，杨国栋在2017年曾拉过硅矿矿石，不排除杨国栋与付某在2017年3月-2018年2月期间合伙做矿石生意的可能性，因此，对公诉机关指控被告人杨国栋在2017年3月-2018年2月期间诈骗被害人付某303400元，本院不予认定；虽然被告人杨国栋在公安机关侦查阶段以及庭审过程中均供称诈骗了被害人153500元，但通过对被告人与被害人自2018年3月起至案发时双方的转账记录进行核算，本院认定其诈骗金额为143500元。被告人及其辩护人辩称被告人产生犯意的时间为2018年4月与查明事实不符，本院不予采信。被告人当庭自愿认罪，其亲属积极协助退赔被害人经济损失，可对其酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下： 被告人杨国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（限判决生效后三个月内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年8月28日起至2021年8月27日止)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 沙 开 翔 审 判 员 江  涛 人民陪审员 赤黑挖曲 二〇一九年八月二十三日 书 记 员 郑 玥 红 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。