上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0109刑初1015号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人李玉宽，男，1980年2月20日出生，汉族，户籍所在地河南省，暂住本市闵行区。辩护人仲维理、张玉静，上海市通浩律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检金融刑诉〔2018〕116号起诉书指控被告人李玉宽犯合同诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉，被告人李玉宽及其辩护人仲维理、张玉静均到庭参加诉讼。期间，应公诉机关申请，本院准予延期审理二次。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2016年11月至2017年11月间，被告人李玉宽先后向郑某、赵某某、王某1、刘某某谎称其在上海龙吴果蔬批发市场有水果销售摊位，可帮助其销售水果。后上述人员分别与李玉宽约定苹果、香梨、红枣的销售事宜及利润分成，李玉宽在收到上述人员交其销售的水果后，将其中大部分水果用于归还个人债务，且在收取剩余部分水果的销售款后拒绝支付上述人员相关款项并逃匿。案发后经统计，上述水果共计价值人民币164万余元(以下币种均为“人民币”)。2018年2月14日，被告人李玉宽被上海市公安局闵行分局田园新村派出所民警抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人郑某、赵某某、王某1、刘某某的陈述、辨认笔录及其提供的微信聊天记录截屏、水果送货单复印件、货款结账单、货物运输协议、冷库果品出库单复印件、收条复印件等书证，证人黄某1、何某某、马某、任某某、仝某、张某某、王某2、黄2、周某某、李某1、郝某某、苑某某的证言及其提供的拿货单、进货单、送货单等书证，证人郭某某、黄3的证言，上海市闵行区价格认证中心出具的《价格认定结论书》，原上海港公安局出具的《工作记录》《工作情况》《到案经过》及上海市公安局闵行分局田园新村派出所出具的《抓获经过》等证据，并据此认为被告人李玉宽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人李玉宽定罪处罚。法庭审理中，被告人李玉宽辩称其是因为经营困难导致无法支付被害人钱款，并无诈骗的故意；且公诉机关指控的犯罪金额过高。其辩护人提出，相应的价格认定均以通货标准予以认定，没有剔除水果折损情况，又无鉴定方法，且相应结论无鉴定人员签字，属于非法证据，应当予以排除；本案系经济纠纷，被告人系无能力支付，并无非法占有的主观故意，故不构成犯罪。经审理查明：2016年11月至2017年11月间，被告人李玉宽先后向郑某、赵某某、王某1、刘某某谎称其在上海龙吴果蔬批发市场有水果销售摊位，可帮助其销售水果。后上述人员分别与李玉宽约定苹果、香梨、红枣的销售事宜及利润分成，李玉宽在收到上述人员交其销售的水果后，将其中大部分水果用于归还个人债务，且在收取剩余部分水果的销售款后拒绝支付上述人员相关款项并逃匿。案发后经统计，上述水果共计价值152万余元。2018年2月14日，被告人李玉宽被上海市公安局闵行分局田园新村派出所民警抓获。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人郑某的陈述及辨认笔录，证实其于2017年8月经人介绍认识被告人李玉宽，后双方约定合作水果生意，由郑某负责按照李玉宽的要求采购水果并包装，李玉宽负责销售,除去成本后利润均分，其中运费由郑某承担、仓储费用计入成本；后郑将水果运至上海交由李玉宽销售，经其多次催讨货款均未果，直至2018年1月10日，李玉宽关机无法联系的事实。2、被害人赵某某的陈述及辨认笔录，证实其于2016年10月经人介绍认识被告人李玉宽，后双方达成水果代销合同，由赵某某收购水果，李玉宽负责销售并收取总货款6%作为代销费；李玉宽并将其带至上海龙吴进口果蔬批发市场，告知赵其在该市场内有档口；后赵于2016年11月至2017年1月多次将收购的水果运至上海交李玉宽销售，李销售后经赵多次催讨仅陆续支付货款92,500元；经双方对账，扣除运费及各种杂费116,200元后，李尚欠款1,359,800元；至2017年12月底，赵联系不上李玉宽的事实。3、被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实其于2017年8月认识被告人李玉宽，李表示其是水果商、在上海龙吴路水果市场有摊位、做水果批发和代购代卖生意，愿意帮王代销水果，不收其费用，但行规是给代卖人5个点费用；后王陆续多次将香梨运至上海交李玉宽销售，但李均未支付货款，直至2017年12月底未能联系上李玉宽，王即至龙吴路市场，被告知李玉宽在该市场没有摊位，该市场没有李玉宽这个人，其才发现被骗的事实。4、被害人刘某某的陈述及辨认笔录，证实其于2016年11月与被告人李玉宽约定，由李以每公斤15元的价格为刘代销红枣，超出部分利润归李玉宽，运费由李玉宽承担；后刘将红枣运至上海交李代销，李陆续支付部分货款后，至2017年12月底手机关机无法联系，刘某某即赶至上海龙吴果蔬批发市场，发现该市场内无李玉宽这个人的事实。5、被害人郑某、赵某某、王某1、刘某某提供的微信聊天记录截屏、水果送货单复印件、货款结账单、货物运输协议、冷库果品出库单复印件、收条复印件等书证，证实各名被害人被骗的水果品种、数量及相关费用的事实。6、证人黄某1、何某某、马某、任某某、仝某、张某某、王某2、黄2、周某某、李某1、郝某某的证言及其提供的拿货单、进货单、送货单等书证，证实被告人李玉宽于2016年至2017年期间，用新疆阿克苏苹果、新疆香梨等水果抵债的事实。7、证人郭某某、黄3的证言，证实被告人李玉宽在上海龙吴果蔬市场内无水果摊位的事实。8、证人周某某、苑某某的证言，证实其未出租冷库给李玉宽，也未介绍过冷库给李租赁的事实。9、上海市闵行区价格认证中心出具的《价格认定结论书》及原上海港公安局出具的《工作情况》，证实涉案水果的价值。10、原上海港公安局出具的《到案经过》及上海市公安局闵行分局田园新村派出所出具的《抓获经过》，证实被告人李玉宽于2018年2月14日被公安人员抓获的事实。上列证据由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人李玉宽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人李玉宽犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人李玉宽及其辩护人提出，李无诈骗的主观故意，仅因经济困难无法支付货款，不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人李玉宽事先有编造其在本市龙吴路果蔬市场有档口、并隐瞒已背负巨额债务事实的行为；在以代销水果的名义骗取被害人大量水果后，用于抵偿其个人债务；且在被害人向其讨要货款时故意以关机等形式予以逃避，被告人李玉宽的上述行为符合合同诈骗罪构成的主、客观要件，应当以合同诈骗罪予以论处。故被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。关于被告人李玉宽及其辩护人提出相应鉴定机构以通货的标准予以鉴定且无鉴定方法、公诉机关指控金额过高的辩解及辩护意见，本院认为，侦查机关委托相应具有鉴定资质的鉴定部门在法律规定的程序下，对涉案的水果依照市场通货的标准予以核价，符合法律规定，故被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见，于法无据，本院不予采纳。为维护社会市场经济秩序，保护公民的合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李玉宽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月14日起至2029年2月13日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃物折价款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 军审 判 员  马翠华人民陪审员  张建国二〇一九年八月三十日书 记 员  倪帼英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。