山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2019）晋0108刑初203号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人骈翼,男,1982年2月19日出生于山西省太原市,汉族,大专文化程度,无业,户籍所在地:太原市。2016年3月16日因犯诈骗罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币三十万元，在山西省原平监狱服刑。2019年3月29日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局民警从山西省原平监狱提解回太原市并羁押于太原市第一看守所。被告人韩学非,男,1968年12月19日出生于山西省汾阳市,汉族,初中文化程度,原太原铁路局工人,户籍所在地:山西省太原市。2014年12月17日因犯诈骗罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元，在山西省汾阳监狱服刑。2019年3月30日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局民警从山西省汾阳监狱提解回太原市并羁押于太原市第一看守所。辩护人胡建平，山西建志律师事务所律师。被告人邵尚源,男,1983年10月21日出生于山西省太原市,汉族,初中文化程度,原太原铁路局工人,户籍所在地:山西省太原市。2014年12月17日因犯诈骗罪被太原市中级人民法院判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元，在山西省原平监狱服刑。2019年3月29日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局民警从山西省原平监狱提解回太原市并羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检刑刑诉[2019]208号起诉书指控被告人骈翼、韩学非、邵尚源犯诈骗罪一案，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉，被告人骈翼、被告人韩学非及其辩护人胡建平、被告人邵尚源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控,2013年8月份,被告人骈翼、邵尚源、韩学非以给被害人刘某的儿子刘辉隆、女儿刘慧芳办理进入山西省汾阳市信用社工作为由,骗取刘某30万元整。被害人刘某分两次在太原市尖草坪区被告人韩学非的家中及山西省汾阳市以现金和银行转账的方式将三十万元给了被告人韩学非,被告人韩学非截留了一部分后,将骗取的赃款全部给了被告人邵尚源、骈翼,赃款被三人全部挥霍。并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据加以证实，要求对被告人骈翼、韩学非、邵尚源依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骈翼、韩学非、邵尚源对起诉指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。被告人韩学非的辩护人对起诉指控被告人韩学非的罪名及犯罪事实均无异议，但提出，本案三被告人的犯罪事实，早在2014年被告人韩学非向公安机关投案时就已主动交代，在法庭审理时亦作了陈述，太原市中级人民法院（2014）并刑初字第110号刑事判决书、山西省高级人民法院（2015）晋刑二终字第61号刑事裁定书中均有记载，故本案不属于《刑法》第七十条规定的新发现的漏罪，而是2014年诈骗罪中没有及时处理的余罪；如果把本案分案处理，客观上会给被告人韩学非造成实质上的刑期增加，故建议对被告人韩学非按余罪处理的效果对应量刑。经审理查明，2013年9月份,被告人骈翼、邵尚源、韩学非以给被害人刘某的儿子刘辉隆、女儿刘慧芳办理进入山西省汾阳市农村信用社工作为由,骗取被害人刘某30万元整。被害人刘某于2013年9月1日在太原市尖草坪区被告人韩学非的家中交给被告人韩学非现金20万元，于2013年9月12日在山西省汾阳市以银行转账的方式转给被告人韩学非10万元。被告人韩学非截留14万元后,将骗取的余款16万元全部交给被告人邵尚源、骈翼,赃款被三人全部挥霍。2019年3月29日被告人骈翼、邵尚源被太原市公安局尖草坪分局民警从山西省原平监狱提解回太原市并羁押于太原市第一看守所；2019年3月30日被告人韩学非被太原市公安局尖草坪分局民警从山西省汾阳监狱提解回太原市并羁押于太原市第一看守所。2019年7月5日被害人刘某对被告人韩学非的行为予以谅解，并出具谅解书。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、受理案件登记表、受案回执、移送案件通知书、立案决定书、侦查终结报告、起诉意见书，证实被害人刘某向汾阳市公安局报案后，汾阳市公安局因管辖将该案移送至太原市公安局尖草坪分局，该局决定立案侦查及侦查结束移送起诉的事实。2、被害人刘某询问笔录、报案材料，证实2013年8月和其同村的田某向其介绍，他的哥哥韩学非能帮人把工作办理到汾阳市信用社，但需要费用，办理一个需15万元，并承诺如办不成就如数退还，当时还给了其一张“关于2013年新招聘员工上岗的通知”的文件；其想让韩学非给其的女儿刘慧芳、儿子刘辉隆办理工作，同年9月初的一天，其先凑了20万元，由田某带着其和其妻子去了太原市尖草坪区韩学非家中，将20万元现金交给韩学非，并告知韩学非剩余的10万元准备好就付，韩学非说可以，随后给其写了一张收条，田某也在收条上签了字；隔了一个星期左右，其凑够10万元联系田某，他让其将钱转至一个银行账户内，其用其的农业银行卡给这个账户转了钱，转账后田某说收到了，其让田某给其写了一个收条，后来工作一直没有办成，钱也没有给其退，到了2014年3、4月份的时候，其联系不到田某，其认为自己被骗了；在2018年的时候，田某通过其同村的马某用手机微信传送给其一张图片，内容是韩学非收到其30万元用于给其的子女刘慧芳、刘辉隆办理工作，田某写给其的10万元收条作废，落款人是韩学非，落款时间是2013年9月20日；其在2015年曾报过案，当时汾阳市公安局建议其去太原市公安局报案，太原市公安局答复其说只能受理涉及的20万元，因其认为自己被骗的是30万元，故其当时没有在太原报案，现在才又来报案的事实。3、被告人韩学非讯问笔录，证实2013年8、9月份的一天，其妹夫田某给其打电话说，和他同村的刘某子女大学毕业没有找下工作，问其能不能帮忙，其说问一下邵尚源，邵尚源说问一下他朋友骈翼有没有指标，后邵尚源电话告知其能办理去汾阳农村信用社工作，办工作每人收取15万元，其将情况告诉了田某，隔了几天，其在太原见到田某和刘某，刘某说他有两个孩子，女儿叫刘慧芳，儿子叫刘辉隆，都想办理工作，先付其20万元，其说可以，他当场给了其20万元现金，其点清后给他写了一张收条，并告诉他2013年12月底前将工作办好，工作是农村信用合作社的正式工，其妹夫田某也在收条上签了字；过了10天左右，刘某将剩余的10万元转账给其，其后来曾给田某写了一张收条，内容就是其收了刘某10万元的转账；其收取了刘某30万元，自己扣了14万元，剩余的16万元全部给了邵尚源，邵尚源给其出具过收条，到了12月底工作没有办成，其和邵尚源无法联系到骈翼，其认为被骗了就到汾阳市公安局反映此事，汾阳市公安局经侦大队受理后将案件移交给太原市公安局尖草坪分局，其在2014年就向太原市公安局尖草坪分局交代了收取刘某为子女办理工作30万元的事实，并将邵尚源给其的收条交给了公安机关，后在法院审理时，其也交代了刘某这件事情；邵尚源曾给其手机发送过“关于2013年新招聘员工上岗的通知”，其将图片给刘某发送过；其扣的14万元都用于退还没办理成工作的别的人员了，其没有给刘某退过款，田某从中没有得到过任何好处；其没有能力给他人办理汾阳农村信用社的工作，至于邵尚源和骈翼是否有能力，其不清楚，但邵尚源告其说骈翼有能力办理的事实。4、被告人邵尚源讯问笔录，证实其和韩学非都没有能力给他人办理汾阳农村信用社的工作，骈翼告其们他能办理；每次都是被告人韩学非去找那些想办工作的人，其一般不与这些人接触，即使是办理过的，其也不清楚，故其不认识被害人刘某；办理一个汾阳农村信用社的费用是8万元，是被告人骈翼定的，韩学非每次将收取的费用交给其，其给他出具收条，其从中不扣钱，其再将费用全部交给骈翼，骈翼从中给其返1万元，至于韩学非从中扣多少钱其不清楚；其收取过韩学非交给其的刘辉隆、刘慧芳办理汾阳农村信用社工作的费用16万元，该款其都交给骈翼了；该案事实其在2014年法院审判的时候已经交代过的事实。5、被告人骈翼讯问笔录，证实其伙同被告人邵尚源、韩学非以为他人办理工作收取费用，其们三人均没有为他人办理汾阳农村信用社工作的能力，就是想骗点钱花；办理工作的人员都是由韩学非去找，如果有办理工作的人，韩学非通过邵尚源向其询问需要多少钱，其告了邵尚源费用，邵尚源再告韩学非，韩学非和邵尚源会在其告的费用基础上再加价，从中挣取费用，至于他们加多少，其不清楚，最后他们只给其告知他们的费用就行了；韩学非向办理工作的人员收取费用后，把钱交给邵尚源，邵尚源再将钱交给其，其不和办理工作的人员接触，故其不认识被害人刘某，但其收到过邵尚源交给其的该笔钱；其告过邵尚源每办理一个汾阳农村信用社的费用是8万元的事实。6、被害人刘某提供的收条3份、一张“关于2013年新招聘员工上岗的通知”的文件复印件，证实被害人刘某于2013年9月1日为子女办理工作预交被告人韩学非20万元，被告人韩学非给被害人刘某出具收条，中间人田某在该收条上签字；2013年9月12日田某收到被害人刘某为子女办理工作费用10万元，田某给被害人刘某出具收条；2013年9月20日被告人韩学非出具一份收条，收到田某为刘慧芳、刘辉隆办理工作费用共计30万元，其中10万元由刘某账户转入韩学非账户，田某给打的10万元条子作废；山西省农村信用社关于2013年新招聘员工上岗的通知的文件复印件的事实。7、证人田某询问笔录、情况说明、韩学非所写收款30万元收条图片一份，证实2013年8月的一天，其接到表哥韩学非的电话称，韩学非有关系能帮别人办理信用社工作，让其问一问是否有人想办，过了一段时间，其将以上信息告知刘某，刘某说他的子女都没有工作，考虑一下，过了几天刘某让其问了韩学非具体办理情况，其告知刘某每办理一人收取费用15万元；大约在2013年9月初，刘某和他的妻子开车带其去太原市韩学非家中，商量如何办理工作，其记得刘某对韩学非说，他先准备好20万元，剩余的10万元过几天再给韩学非，韩学非表示同意，接着刘某给了韩学非现金20万元，韩学非给刘某出具一张收据，因刘某对韩学非不熟，故让其也在收条上签了字；过了几天，刘某说已准备好剩余的10万元，其就给韩学非打电话，韩学非给了其一个他的银行卡号，刘某转账后，韩学非打电话说收到款了，刘某夫妇让其写了一份收据，过了几天，韩学非回到汾阳，其说其没有收刘某的10万元但给刘某写了收据不合适，韩学非就当场给其写了一张收条，证明10万元是韩学非收的；之后一直是韩学非与刘某联系，其没有参与，其从中也没有赚取任何好处，到了2014年年初，刘某说韩学非没有给办成工作，而且韩学非因给别人办工作没有办成已被公安机关抓了，刘某让其给他退钱，其说钱不是其收的，其没办法给他退；后来其曾找同村的马某帮助协调其和刘某的关系的事实。8、证人马某询问笔录、情况说明，证实其与田某、刘某系同村，2018年7月21日田某到其家，把他当年介绍刘某找韩学非给子女办工作，刘某花费了30万元结果工作没办成的事向其说了，希望其出面协商他和刘某之间的关系，田某说他毕竟是作为中间人给刘某介绍的，想补偿刘某些钱，但不是赔偿，其答应帮助他们协调，但没有办成的事实。9、调取证据通知书、被害人刘某农业银行卡交易明细单、借记卡查询、被告人韩学非农业银行卡交易明细单，证实被害人刘某于2013年9月12日将其农业银行卡上的10万元转账给被告人韩学非农业银行卡内的事实。10、太原市中级人民法院（2014）并行初字第110号刑事判决书、山西省高级人民法院（2015）晋刑二终字第61号刑事裁定书，证实被告人韩学非、邵尚源在2014年12月因诈骗罪分别被太原市中级人民法院判处有期徒刑十年、十三年，二被告人均系自首；太原市人民检察院起诉书对被告人韩学非、邵尚源指控的犯罪事实中，没有包含被告人收取刘某办理工作的30万元，但被告人韩学非在供述中主动交代了收到被害人刘某为子女办理工作30万元，被告人邵尚源亦主动交代了被告人韩学非交给其刘慧芳、刘辉隆办理工作16万元；被告人韩学非、邵尚源主观上明知自己没有能力为他人办理工作，客观上不管被告人骈翼是否有无办理工作的能力、所办理工作的单位是否真正招人，为了从办理工作中获取非法利益，向被害人隐瞒自己没有能力办理工作的真相的事实。11、太原市中级人民法院（2015）并行初字第84号刑事判决书，证实被告人骈翼伙同被告人邵尚源、韩学非为他人办理工作，具体办理工作人员名单在被告人邵尚源处，被告人骈翼没有能力办理山西省农村信用社等工作，这些工作系被告人骈翼编出来的，被告人骈翼因犯诈骗罪，于2016年3月16日被太原市中级人民法院判处有期徒刑十四年的事实。12、归案证明，证实公安民警在2019年3月29日将被告人骈翼、邵尚源从山西省原平监狱解回，在2019年3月30日将被告人韩学非从山西省汾阳监狱解回，现三被告人均羁押于太原市第一看守所的事实。13、常住人口基本信息，证实被告人骈翼、邵尚源、韩学非在案发时，均系完全刑事责任能力人的事实。14、谅解书，证实被害人刘某对被告人韩学非的行为予以谅解的事实。上述证据客观真实，本院予以确认。关于被告人韩学非的辩护人提出本案三被告人的犯罪事实，早在2014年被告人韩学非向公安机关投案时就已主动交代，且在相关刑事判决书、刑事裁定书中均有记载，本案不属于《刑法》第七十条规定的新发现的漏罪，而是2014年没有及时处理的余罪，应对被告人韩学非按余罪处理的效果对应量刑的辩护意见，经查实，本案三被告人所犯罪行，与2014年、2016年经太原市中级人民法院判决所犯的罪行属同种数罪，但本案系在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，按照漏罪并罚的规定处理并无不当，辩护人提出本案不属于漏罪的辩护意见，本院不予采纳，但对三被告人决定执行的刑罚应与并案以一罪公诉所应判处的刑罚基本相当为宜，故辩护人关于对被告人韩学非按余罪处理的效果对应量刑的辩护意见，本院予以支持。本院认为，被告人骈翼、韩学非、邵尚源以非法占有为目的，以虚构的事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人骈翼、韩学非、邵尚源的违法所得应当予以返还被害人。被告人骈翼、韩学非、邵尚源在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人韩学非、邵尚源主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被害人刘某对被告人韩学非予以谅解，被告人韩学非亦可从轻处罚。被告人骈翼在庭审中认罪态度较好，亦可酌情从轻处罚。被告人骈翼、韩学非、邵尚源均自愿认罪认罚，可从轻处罚。根据现有证据证明三被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性、被告人自首、认罪态度、谅解、认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人骈翼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。与前罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币320000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月22日起至2030年3月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人韩学非犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。与前罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币110000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2024年7月14日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人邵尚源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。与前罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币220000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月16日起至2028年1月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、依法追缴被告人骈翼、韩学非、邵尚源的违法所得，返还被害人刘某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 闫菊霞人民陪审员 高永鑫人民陪审员 宋 航 二〇一九年八月二十九日书 记 员 王鹏玲