江西省湖口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0429刑初50号 公诉机关湖口县人民检察院。 被告人高海斌，男，1981年12月24日出生，汉族，江西省湖口县人，高中文化，原湖口县河道管理局职工，户籍所在地江西省九江市湖口县，住湖口县双钟镇土管小区私宅。2013年5月28日因涉嫌赌博罪被湖口县人民检察院作相对不起诉处理；2017年12月1日因犯故意伤害罪被本院判处拘役六个月。因涉嫌非法采矿罪、敲诈勒索罪于2018年11月15日被湖口县公安局刑事拘留，2018年12月20日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕，2019年2月15日经九江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于都昌县看守所。 辩护人张立忠、毕盼盼，江西惟民律师事务所律师。 被告人方杰，男，1986年12月20日出生，汉族，江西省湖口县人，高中文化，无业，户籍所在地江西省九江市湖口县，住江西省九江市浔阳区。因涉嫌非法采矿罪于2018年12月8日被湖口县公安局刑事拘留，2019年1月10日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕，2019年2月15日经九江市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于湖口县看守所。 辩护人罗自颜，江西天康律师事务所律师。 被告人曹鹏，男，1984年12月4日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，无业，户籍所在地及住址江西省九江市湖口县。因涉嫌非法采矿罪于2019年1月21日被湖口县公安局刑事拘留，2019年2月27日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕。现羁押于湖口县看守所。 辩护人沈峰，江西柴桑律师事务所律师。 被告人涂仲金，男，1969年12月8日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，无业，户籍所在地及住址江西省九江市湖口县。因涉嫌非法采矿罪于2018年9月13日被湖口县公安局刑事拘留，2018年10月18日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕，2018年12月13日经九江市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，2019年1月11日经江西省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月。现羁押于湖口县看守所。 辩护人王冬寒，江西开河律师事务所律师。 被告人高永青，男，1975年9月5日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，无业，户籍所在地及住址江西省九江市湖口县。因涉嫌非法采矿罪于2018年12月26日被湖口县公安局刑事拘留，2019年1月10日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕，2019年2月15日经九江市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于彭泽县看守所。 辩护人齐迹，江西天康律师事务所律师。 被告人李球飞，男，1985年9月27日出生，汉族，江西省湖口县人，高中文化，无业，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住址湖口县。2015年7月30日因犯故意毁坏财物罪、信用卡诈骗罪被本院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌非法采矿罪于2019年1月30日被湖口县公安局刑事拘留，2019年2月27日经湖口县人民检察院审查决定不批准逮捕，同日被湖口县公安局取保候审，2019年3月19日被湖口县人民检察院取保候审，经本院决定，于2019年6月19日被湖口县公安局执行逮捕。现羁押于湖口县看守所。 指定辩护人王林勇，江西康润律师事务所律师。 被告人张某3，男，1985年12月25日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住址湖口县。2018年12月13日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年。现羁押于湖口县看守所。 指定辩护人周斌，江西天康律师事务所律师。 被告人余建浪，男，1985年10月18日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，无业，户籍所在地及住址江西省九江市湖口县。2014年12月16日因犯信用卡诈骗罪被九江市庐山区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌非法采矿罪于2018年12月28日被湖口县公安局刑事拘留，2019年1月29日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕。现羁押于湖口县看守所。 指定辩护人张杨，江西惟民律师事务所律师。 被告人周云波，男，1986年10月2日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，个体户，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住址江西省南昌市湾里区。2017年12月1日因犯故意伤害罪被本院判处拘役三个月。因涉嫌非法采矿罪于2018年12月18日被湖口县公安局刑事拘留，2019年1月10日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕，2019年2月15日经九江市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于湖口县看守所。 辩护人刘胜波，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。 被告人陶正，男，1985年10月5日出生，汉族，江西省湖口县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住址九江市。2017年12月1日因犯故意伤害罪被本院判处拘役五个月。因涉嫌聚众斗殴罪于2018年11月15日被湖口县公安局刑事拘留，2018年12月20日经湖口县人民检察院批准被湖口县公安局执行逮捕，现羁押于湖口县看守所。 指定辩护人叶宏明，江西天康律师事务所律师。 湖口县人民检察院以湖检公诉刑诉[2019]47号起诉书指控被告人高海斌犯非法采矿罪、敲诈勒索罪，被告人方杰、曹鹏、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3犯非法采矿罪，被告人涂仲金犯非法采矿罪、敲诈勒索罪，被告人陶正犯非法采矿罪、聚众斗殴罪，于2019年6月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月18日公开开庭审理了本案，湖口县人民检察院指派检察员柳某、刘某1出庭支持公诉，被告人高海斌及其辩护人张立忠、毕盼盼、被告人方杰及其辩护人罗自颜、被告人曹鹏及其辩护人沈峰、被告人涂仲金及其辩护人王冬寒、被告人高永青及其辩护人齐迹、被告人李球飞及其指定辩护人王林勇、被告人张某3及其指定辩护人周斌、被告人余建浪及其指定辩护人张杨、被告人周云波及其辩护人刘胜波、被告人陶正及其指定辩护人叶宏明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年至2018年期间，被告人高海斌、方杰、曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、余某1、陶正与徐某1（已死亡）、张某1（在逃）等人以老钒厂为据点，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段在湖口县舜德乡屏峰村实施长期非法采矿、故意伤害他人、敲诈勒索巨额财产等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成以高海斌为首要分子，徐某1、方杰为骨干成员，曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、余某1、陶正与张某1等人为一般成员，有组织、有一定控制力的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团实施了以下违法犯罪行为： 一、非法采矿罪 1、2016年至2018年期间，被告人高海斌组织徐某1与被告人方杰、曹鹏、李球飞、张某3、高永青、余建浪、陶正、周云波等人在湖口县舜德乡屏峰村张某1渔场旁的芭茅山、涂家湾对面的涂金岭、养猪场后背的小湾山、屏峰张家湾后背庙山涧（大山）、鑫璞建材旁边牛毛凹、屈某码头旁边长山、舜德乡垃圾场后背的畜牧场山以及鑫璞建材至舜德乡垃圾场后背的畜牧场山之间的鄱阳湖湖边使用挖机、铲车、炮机等机械设备非法开采矿石资源，并将非法开采的石头出售给陈某2、邹某、刘某2苟、邢某等人，共非法获利1463874元。其中销售给陈某2获利人民币377417元，销售给邢某、邹某获利人民币100万元，为躲避检查方杰将高海斌等人非法开采的4000吨石头销售给湖口县鑫璞建材有限公司（以下简称“鑫璞建材”），共获利人民币86457元。江西福心灵科技有限公司受湖口县矿产资源管理局委托，对上述非法开采区域进行测绘及勘查后出具调查地质报告，认定非法采掘矿产为灰岩矿。 人员分工：高海斌为老板；徐某1、曹鹏、张某3、李球飞、余建浪均为高海斌管理过非法采石现场机械的做事等事宜，李球飞还负责石头销售；高永青、方杰、周云波为高海斌管理财务，主要是石头款；陶正为高海斌采石现场的机械加油，并负责后勤事务。 2、2017年至2018年期间，被告人高海斌、涂仲金与张某1合伙在老钒厂院子厨房后面、鑫璞建材附近的湖边非法采砂，涂仲金负责砂矿开采事宜，张某1负责砂矿销售事宜，高海斌负责采砂地的协调事宜，三人平均分成。高海斌在老钒厂至鑫璞建材修路地方非法采砂，高永青在现场安排机械做事并对部分已开采的砂进行了销售。高海斌、涂仲金、张某1将上述区域非法开采的砂出售给了陈某4、陈某3等人，获利19万余元。2017年和2018年高海斌与余某1两次开采三线山，涂仲金在现场安排机械做事。其中2017年在三线山非法采砂共获利18万元；2018年在三线山非法采砂被政府相关部门查获，经九江桑梓科技咨询服务有限公司现场勘察认定，三线山现场已开采未外运砂土矿合计6595.51立方米，经湖口县价格认证中心认定，价值人民币395730.6元。老钒厂（老钒厂至鑫璞建材修路地方）现场已开采未外运砂土矿合计569.53立方米，经湖口县价格认证中心认定，该砂土价值人民币34171.8元。高海斌等人非法开采的砂矿共价值人民币799902.4元。 江西福心灵科技有限公司、九江桑梓科技咨询服务有限公司受湖口县矿产资源管理局委托，对上述非法开采区域进行测绘及勘查后出具调查地质报告，认定非法采掘矿产为砂土矿、硅砂矿。 案发后，涂仲金于2018年9月13日主动到湖口县公安局投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。 3、2017年3、4月份，被告人余建浪在被告人高海斌的介绍下，与黄某1（另案处理）在湖口县舜德乡屏峰村茶凹涧非法采砂矿9700多吨，后将开采出来的砂通过陈某5贩卖给赵某（货船华伦1988号船主），非法获利人民币17万余元。 2017年8月，高海斌因涉嫌故意伤害罪被公安机关拘留后，余建浪个人还在屈某码头旁的湖边抽河砂600吨，获利人民币两万元。余建浪已被矿管局行政处罚一万元。 二、敲诈勒索罪 1、2016年下半年，被告人高海斌以鑫璞建材在生产过程中产生了噪音、粉尘、污水以及鑫璞建材所开采的区域已经过界开采到高海斌占股权的牛毛凹山上等事务为由，将张某1养鱼场至老钒厂之间的马路挖断，并将挖出来的泥土堆放在马路上，徐某1将其驾驶的小汽车停在路中间，阻断鑫璞建材生产经营车辆的正常出入，影响鑫璞建材正常的生产、工作、生活秩序。并有一次高海斌酒后带着徐某1等人去鑫璞建材陈某1办公室无故滋扰闹事。上述事件导致鑫璞建材的股东及相关管理人员对高海斌等人产生恐惧心理。2017年农历春节前，高海斌将鑫璞建材股东曹某1、万某和管理人员陈某1、魏某叫到高海斌位于老钒厂的办公室内，在徐某1和方杰在场的情况下，高海斌强行要求鑫璞建材借款一百万元。在几经讨价未果和无任何借款手续的情况下，鑫璞建材被迫将人民币一百万元支付给高海斌，后高海斌一直未归还该一百万元。 2、2016年5月份，因涨水致使鑫璞建材出行的位于被告人涂仲金与屈某2承包水面旁的路段被淹，导致鑫璞建材公司的车辆无法正常通行。经过承包人屈某2的同意，鑫璞建材就将被淹路段进行了填高，后涂仲金以鑫璞建材在填高马路的过程中滚落的石块占用了其承包的水面为由，向鑫璞建材负责人陈某1索要人民币十万元。经过讨价还价，最后鑫璞建材负责人陈某1被迫向涂仲金支付了人民币二万元。 三、聚众斗殴罪 喻某因在王某2的游戏厅输了钱后要求店里送分未果而与王某2产生矛盾。2013年6月23日11时许，王某2与喻某约好在湖口县双钟镇西门渡口见面，喻某带了王某5、夏某、陈某6到西门渡口，王某2怕吃亏，便打电话叫张某3、被告人陶正与王某1、周某3等人来，张某3等人来了以后，王某2便下车与喻某谈话，并叫张某3等人离开，王某2与喻某短暂交谈后便回到车上拿刀去砍被告人王某2，王某5、夏某、陈某6等人一起将王某2砍伤。张某3、陶正、王某1、周某3等人得知王某2被砍伤后，就开车追赶喻某等人，在湖口县盛源南路澳门豆捞对面，张某3等人驾车逆行驶向喻某等人的车，两车撞停，喻某等人持刀，张某3、陶正等人持钢管，双方发生打斗，张某3、陶正、王某1、喻某在打斗中受伤。经湖口县公安司法鉴定中心鉴定，王某2、张某3的人体损伤程度为轻伤乙级；陶正的人体损伤程度为轻微伤甲级；王某1的人体损伤程度为轻微伤乙级；喻某的人体损伤程度为轻微伤。 四、其他犯罪行为 2017年6月30日13时30分许，徐某1和王某8帮被告人高海斌将被害人李某1接到了高海斌的办公室。14时许，高海斌在自己位于湖口县舜德乡屏峰村螺丝山老钒厂办公室内与李某1协商在广西生意上的经济纠纷问题，双方在协商过程中发生争执，高海斌用空矿泉水瓶扬向李某1但未扔中，就用拳头朝李某1的脸部打了一拳，后又在办公室内随手捡起一只废旧的茶几脚朝李某1打，但被李某1用手臂挡住。李某1在离开的过程中，高海斌又在院内随地捡起一根钢筋头朝李某1的左脚打了几下，此时高海斌被在场的人拉开。被告人陶正、周云波看见高海斌与李某1发生争吵后，遂先后上前帮忙。陶正在院内随地捡起一根钢管，追上李某1用钢管击打了李某1左腿几下，周云波随后也在院内随地捡起一根木棍对李某1的右侧身体击打了一下。经湖口石钟司法鉴定中心鉴定，被害人李某1左眼睑软组织损伤程度构成轻微伤，左腓骨骨折的损伤程度构成轻伤一级。 上述犯罪行为已于2018年12月1日被湖口县人民法院以故意伤害罪分别对被告人高海斌、陶正、周云波进行了判处。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示并提交了相关证据予以证实，并据此认为，被告人高海斌、方杰、曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、陶正等人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自在湖口县舜德乡屏峰村多处采矿，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。被告人高海斌以非法占有为目的，长期以软暴力威胁的方法，造成被害人心理上的恐惧从而迫使被害人交出财物，数额特别巨大；被告人涂仲金以非法占有为目的敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人陶正受邀后积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。被告人陶正在聚众斗殴案件中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后被告人涂仲金主动到公安机关投案并如实供述其主要犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李球飞在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应当从重处罚。被告人高海斌、涂仲金、陶正均一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。上述以被告人高海斌为首要分子，徐某1与被告人方杰为骨干成员，被告人曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、陶正等人积极参与的为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，该犯罪集团多次在当地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。提请法院判处。 被告人高海斌辩称，对非法采矿罪没有异议，并表示当庭自愿认罪，对敲诈勒索罪有异议。 辩护人张立忠、毕盼盼的辩护意见：一、高海斌等人不构成恶势力犯罪集团；二、关于非法采矿罪：1.涂家涧、芭茅山不是高海斌开采的，屈某码头旁边长山是高海斌2017年刑拘后其他被告人所开采；2.高海斌等人没有在大山开采石头；3.非法采矿的数额不能排除非高海斌等人开采的石头被销售给陈某2、邹某、邢某等人；4.起诉书认定在老钒厂至鑫璞建材之间采砂的数额仅仅依据陈某3、陈某4的证言，没有其他证据证实；5.张某1、涂仲金陈述采砂的地点在湖边，不能确定具体位置；6.老钒厂内有很多砂是张某1等人从外面拉过来的，这一部分没扣除；7.江西福心灵科技有限公司、九江桑梓科技咨询有限公司不具备鉴定资质。三、起诉书指控高海斌敲诈勒索鑫璞建材100万元的事实不清、证据不足：其主观上没有非法占有目的，客观上未采取暴力、威胁、恐吓的手段，100万系鑫璞建材购买牛毛凹石头的开采权，提前支付给高海斌的预付款。 被告人方杰辩称，其于2016年6、7月份至2017年春节前，2017年8月至2018年4月份期间帮高海斌处理财务事宜，对开采的地点不清楚，倒卖4000吨给鑫璞的事其只是协调，其不是骨干成员。当庭表示自愿认罪。 辩护人罗自颜的辩护意见：对公诉机关指控方杰犯非法采矿罪无异议。一、本案不应定性为犯罪集团；二、方杰在本案中情节较轻，不应将方杰定为犯罪集团的骨干分子；三、方杰具有自首情节；四、方杰当庭自愿认罪，初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。 被告人曹鹏辩称，对定性为恶势力集团有异议，对其他没有异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人沈峰的辩护意见：一、对起诉书指控曹鹏构成非法采矿罪没有异议，但其没有参与芭茅山、涂金岭、小湾山、长山采石，该四处的销售金额不能认定为曹鹏的犯罪金额；二、销售给陈某2377417元、销售给邢某、邹某的100万元不应作为或不能全部作为曹鹏非法采矿的犯罪金额；三、起诉书认定曹鹏属于情节特别严重与事实及法律规定不符；四、曹鹏系从犯；五、曹鹏不属于恶势力犯罪集团成员。 被告人涂仲金辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人王冬寒的辩护意见：对起诉书指控涂仲金犯非法采矿罪及具有自首情节不持异议。一、涂仲金不应当认定为恶势力犯罪集团成员。二、非法采矿罪不应认定为情节特别严重。三、双方以协商方式解决，不具有威胁、要挟、恫吓特点，以敲诈勒索罪定罪理由不充分，即便构罪，也应免除处罚或最轻量刑处理。 被告人高永青辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人齐迹的辩护意见：对高永青的行为构成非法采矿罪的从犯定性不持异议。一、高永青并非恶势力犯罪集团一般成员；二、高永青短时间内参与的一般性生产、生活方面的工作，不具有“为非作恶、欺压百姓”特征，依照规定可以从轻、减轻或免除处罚。 被告人李球飞辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 指定辩护人王林勇的辩护意见：对公诉机关指控李球飞非法采矿罪的罪名及犯罪事实无异议，但其具有以下量刑情节：一、李球飞犯罪情节轻微，只是帮助高海斌销售石头且时间很短暂；二、其主观恶性很小，在非法采矿中起间接作用，不了解非法采矿的危害性，家庭困难，有犯罪前科，很难找到养家糊口的工作，且之前被湖口县人民检察院决定不批准逮捕。 被告人张某3辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 指定辩护人周斌的辩护意见：一、张某3如实供述案件事实，是坦白，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；二、在非法采矿案中系从犯。 被告人余建浪辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 指定辩护人张杨的辩护意见：一、被告人余建浪不是恶势力犯罪集团的成员。二、余建浪的非法采矿行为只成立情节严重而非情节特别严重，不应当对该集团的全部犯罪金额承担责任。三、从轻量刑的情节：1.其如实供述，成立坦白，当庭认罪，悔罪态度较好；2.其在茶凹涧、屈某码头的非法采矿行为均已接受了行政处罚。 被告人周云波辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人刘胜波的辩护意见：一、周云波不构成非法采矿罪:1.周云波在高海斌处打工，每月报酬3000元，没有任何利润分成（即便有说过做的好再分点钱，辩护人认为是奖励或奖金，并非利润分成）或领取了高额固定工资，因此不应当以犯罪论处；2.周云波无犯罪故意；3.周云波的工作性质依然决定其不构成非法采矿共同犯罪；4.不能因为需要将周云波定性恶势力，而违法追究其非法采矿罪。二、公诉机关以“情节特别严重”追究周云波刑事责任没有证据支持。三、周云波在高海斌石场工作时间短，没有做任何为非作歹、欺压百姓的行为,不应定性为恶势力集团成员。 被告人陶正辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 指定辩护人叶宏明的辩护意见：一、其在聚众斗殴案中有从犯情节，且该案于恶势力犯罪集团无关；二、非法采矿罪也处于从犯地位。 经审理查明：2016年至2018年期间，被告人高海斌、方杰、曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、陶正与徐某1（已死亡）、张某1（在逃）等人以老钒厂为据点，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段在湖口县舜德乡屏峰村长期实施非法采矿、故意伤害他人、敲诈勒索巨额财产等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成以高海斌为首要分子，徐某1、方杰为骨干成员，曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、陶正与张某1等人为一般成员，有组织、有一定控制力的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团实施了以下违法犯罪行为： 一、非法采矿罪 （一）2016年至2018年期间，被告人高海斌组织徐某1与被告人方杰、曹鹏、李球飞、张某3、高永青、余建浪、陶正、周云波等人在湖口县舜德乡屏峰村张某1渔场旁的芭茅山、涂家湾对面的涂金岭、养猪场后背的小湾山、屏峰张家湾后背庙山涧（大山）、湖口县鑫璞建材有限公司（以下简称“鑫璞建材”）旁边牛毛凹、屈某码头旁边长山、舜德乡垃圾场后背的畜牧场山以及鑫璞建材至舜德乡垃圾场后背的畜牧场山之间的鄱阳湖湖边使用挖机、铲车、炮机等机械设备非法开采矿石资源，并将非法开采的石头出售给陈某2、邹某、邢某等人，共非法获利1463874元。其中销售给陈某2获利人民币377417元，销售给邢某、邹某获利人民币100万元，为躲避检查方杰将高海斌等人非法开采的4000吨石头销售给鑫璞建材，共获利人民币86457元。江西福心灵科技有限公司受湖口县矿产资源管理局委托，对上述非法开采区域进行测绘及勘查后出具调查地质报告，认定非法采掘矿产为建筑石料用灰岩矿。 人员分工：高海斌为老板；徐某1、曹鹏、张某3、李球飞、余建浪均为高海斌管理过非法采石现场机械做事等事宜，李球飞还负责石头销售；高永青、方杰、周云波为高海斌管理财务，主要是石头款；陶正为高海斌采石现场的机械加油，并负责后勤事务。 （二）2017年至2018年期间，被告人高海斌、涂仲金与张某1合伙在老钒厂院子厨房后面、鑫璞建材附近的湖边非法采砂，涂仲金负责砂矿开采事宜，张某1负责砂矿销售事宜，高海斌负责采砂地的协调事宜，三人平均分成。高海斌在老钒厂至鑫建材修路地方非法采砂，高永青在现场安排机械做事并对部分已开采的砂进行了销售。高海斌、涂仲金、张某1将上述区域非法开采的砂出售给了陈某4、陈某3等人，获利19万余元。2017年和2018年高海斌与余某1两次开采三线山，涂仲金在现场安排机械做事。其中2017年在三线山非法采砂共获利18万元；2018年在三线山非法采砂被政府相关部门查获，经九江桑梓科技咨询服务有限公司现场勘查认定，三线山现场已开采未外运砂土矿合计6595.51立方米，经湖口县价格认证中心认定，价值人民币395730.6元。老钒厂（老钒厂至鑫璞建材修路地方）现场已开采未外运砂土矿合计569.53立方米，经湖口县价格认证中心认定，该砂土价值人民币34171.8元。高海斌等人非法开采的砂矿共价值人民币799902.4元。 江西福心灵科技有限公司、九江桑梓科技咨询服务有限公司受湖口县矿产资源管理局委托，对上述非法开采区域进行测绘及勘查后出具调查地质报告，认定非法采掘矿产为砂土矿、硅砂矿。 案发后，涂仲金于2018年9月13日主动到湖口县公安局投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、被告人高海斌的供述与辩解，证明： （1）非法采砂 2017年至2018年8月，高海斌、涂仲金、余某1、张某1等人在未办理采矿许可证的情况下，在湖口县舜德乡屏峰村三线山、鑫璞建材附近的湖边、老钒厂院内采砂，卖给了湖口附近的砂场，另院内已开采未外运砂土约200吨堆放在老钒厂院内。 ①三线山：2017年7月，高海斌、涂仲金、余某1、张某1未取得采矿许可证情况下，在三线山挖砂，余某1抽成20元每吨，共卖了18万元，都给了徐某1家属和王某8家属。2018年7月底至8月1日，高海斌、余某1、涂仲金三人合伙在三线山挖砂，安排涂仲金负责现场开采，开采的砂都堆放在现场，还未来得及出售就被查获。 ②鑫璞建材附近的湖边：2018年3、4月份，高海斌、张某1、涂仲金三人在鑫璞建材附近的湖边挖砂，涂仲金和张某1负责具体开采事宜。挖出来的砂堆放在老钒厂院子里，高永青将开采的砂出售了一部分，卖砂款给了高海斌，开采了约2000多吨，除掉所有的开支成本，三人每人获利三至四万元。高海斌、张某1、涂仲金三人合伙经营了一台铲车，高海斌等人未从外面拉砂到老钒厂卖。 ③老钒厂院内：涂仲金挖了老钒厂院子厨房后面的砂，高海斌在院子后面修路的时候挖了200吨砂，安排李球飞找的机械，砂堆放在院子里。 （2）非法采石 2016年下半年至2017年7月份，高海斌等人在未办理采矿许可证的情况下，在湖口县舜德乡屏峰村鑫璞建材码头旁边的山上、舜德垃圾场后背的山上、熊家湾养猪场后背的山上、张家湾后面的庙山涧、牛毛凹、屈某码头旁边的山上都开采过石头。高海斌安排过曹鹏、张某3、余建浪、徐某1现场负责开采事宜，卖石头的货款都打到了方杰、周云波、高永青、左某的银行账户上，非法开采的石头主要卖给了陈某2、邹某、邢某、付某1等人。 ①鑫璞建材码头旁边的山上：高海斌从鑫璞建材码头旁边的湖边挖到舜德垃圾场的湖边，共开采了2000吨石头左右。高海斌安排了曹鹏、张某3、余建浪等人在这个地方负责指挥机械做事。 ②舜德垃圾场后背的山上：2017年左右，高海斌组织挖机、铲车等机械到该山开采石头，安排了曹鹏、张某3等人到现场负责指挥、监督机械做事。 ③熊家湾养猪场后背的山上：2016年8月左右，高海斌组织炮机、挖机在该山上开采了石头，并将开采的石头出售给了陈某2，安排曹鹏、徐某1等人在现场负责指挥、监督机械做事及石头上船等事情。 ④屏峰村张家湾后面的庙山涧：2016年下半年，高海斌安排了曹鹏和张某3在现场负责问事，庙山涧挖的石头卖给了南昌老板和邹某、邢某、付某1等人，共开采了4000吨左右石头。 ⑤鑫璞建材开采区交界的牛毛凹：2016年，高海斌从张某1渔场靠螺丝山一侧修了一条路到牛毛凹的山上，组织挖机和炮机到牛毛凹山上开采石头，未开采成功，后高海斌与鑫璞建材协商，鑫璞建材帮高海斌在牛毛凹山上放炮，采出的石头归高海斌，高海斌出成本费。牛毛凹开采的石头约3000多吨都出售到了江苏，卖给了邹某、邢某，卖了6万多元钱。牛毛凹开采区域是鑫璞建材开采规划范围之内，是可以开采的。 ⑥屈某码头旁边的山上：2017年上半年，高海斌在这个地方平过场地，用来囤砂。 高海斌卖石头的货款都打到了方杰、周云波、高永青、左某等人的银行账户上，陈某2、邢某、邹某、郑某2、夏某3、汪某、张某2等人打过货款。 （3）其他情况 ①张某1渔场旁边的山：2016年3月，徐某1一个人在张某1渔场旁边的山上开采石头，高海斌表示自己未参与。高海斌介绍徐某1与张某1、涂仲金认识的，山是张某1、涂仲金承包的。 ②屏峰村涂家湾对面的涂家涧：2017年上半年，刘某2苟找涂仲金在涂家涧开采石头，涂仲金帮刘某2苟协调周边村民关系。高海斌介绍他俩认识的，未参与合伙。 ③从鑫璞建材购买石头：2016年下半年至2017年，高海斌从鑫璞建材每月购买三万吨抛江石，主要卖到了江苏，用方杰的账户给鑫璞支付的货款，货款不记得是打到陈某1还是魏某账上。 其手下人员分工：曹鹏、张某3、陶正、方杰、李球飞、周云波、余建浪均帮高海斌做事，固定帮高海斌机械做事的有驾驶铲车的老沈，驾驶挖机的都昌小李等人。2016年的时候没有明确说是给他们发工资，如果搞的好就发点工资，搞得不好就不发工资，但他们平时没钱用都会找其要，其也会给他们。到了2017年其就给他们发工资，每个人的工资标准不一样，按劳分配。 其中曹鹏是2016年9月至2017年8月，帮高海斌管理做事的机械设备，并联系一些老板来购买石头；张某3是2016年上半年至2017年8月，帮高海斌在开采石头的现场监督和管理机械，有时候帮着石头上船计数；陶正是2017年3月至2018年8月，帮高海斌给做事的机械加油和购买生活物品；方杰是2016年7月至2017年春节、2017年7月底高海斌出事后，帮高海斌管理账目，并负责和鑫璞建材联络；李球飞是2017年3月至2017年8月，帮高海斌联络人员购买石头、石头上船量吨位、没事的时候也到开采石头现场去；周云波从2017年3月至2017年7月，接方杰手帮高海斌管理账目；余建浪从2017年4月至2017年7月，帮高海斌管理做事的机械以及上船的时候量吨位；高永青帮鑫璞建材的炮机、高海斌的机械加油，高海斌没有安排高永青指挥现场机械做事，但高永青自己指挥了现场机械做事。 （4）其没有向屈某支付过码头费，但向码头合伙人张某1支付过两三万元，张某1没有给屈某。 （5）其职业及前科情况：2003年，高海斌分配到湖口县水务局下属的湖口县河道管理局，是正式职工，从2006年开始没到单位上班，编制仍在。因涉嫌赌博被湖口县人民检察院相对不起诉。因犯故意伤害罪，被本院判处刑罚。 2、被告人方杰的供述与辩解，证明：（1）其于2018年12月6日接到公安机关电话后于次日主动到湖口县公安局接受调查。2016年4月至2017年过年前，2017年7月至2018年4月底，其帮高海斌管理账目、负责与老钒厂之前的炼油厂对接、与鑫璞建材之间对接及其他事务。方杰管账期间，高海斌主要进账为倒卖鑫璞石头款及鑫璞转过来的100万元，共300万元左右。方杰不在管账的时候，高永青、周云波帮高海斌管理过账目，周云波大约在2017年上半年，高永青在2017年5月至9月，2018年4月高永青又回来帮高海斌管理账目。（2）2016年9月，高海斌从鑫璞建材购买了三、四万吨块石对外销售，当年10月至12月，陆续向鑫璞建材支付石头款526253元，石头出售到了江苏。（3）高海斌没有采矿资质，在2016年在牛毛凹、熊家湾养猪场后面开采过石头，石头卖给过陈某2，为躲避检查将熊家湾养猪场的4000吨石头拉到了鑫璞建材，获得石头款86457元。徐某1在张某1渔场旁（芭茅山）开采过石头，但不清楚是徐某1个人行为还是高海斌指示的。2017年10月，魏某转账32万余元至方杰账户，该笔钱是鑫璞建材支付给高永青的油款。 3、被告人曹鹏的供述与辩解，证明：（1）2016年10月至2017年7月，曹鹏帮高海斌做事，主要负责机械设备现场的监工及指挥。（2）高海斌在没有采矿许可证的情况下，安排其在鑫璞建材矿区旁边一个山头、庙山涧、在鑫璞建材码头处至舜德乡垃圾场之间的外湖沿水边一带挖过石头，共42500吨左右。高海斌安排挖机在屈某码头东边山平整场地，安排徐某1在张某1渔场旁边山上挖过石头。为躲避检查，将山上开采的4000吨石头运到了鑫璞建材。高海斌在鑫璞建材进购过1万吨石头出售。（3）涂仲金叫机械在高海斌院子内挖过砂，挖出来的砂堆放在院内，晚上出售，卖给了附近的砂场。 4、被告人涂仲金的供述与辩解，证明：（1）高海斌在张某1渔场旁边的芭茅山、涂家湾对面的涂家涧、屏峰张家湾后背的庙山涧、鑫璞建材开采区旁边的牛毛凹、养猪场后背的小湾山、屈某码头旁边的湖边等地方开采了石头出售获利。涂家涧是高海斌和刘某2苟合伙开采。（2）在没有办理过任何采矿许可证的情况下，高海斌在2017年7月和2018年7月底分别在三线山两次挖砂，余某1均参与了，得干股。2017年高海斌将三线山的砂卖了十几万元，该钱给了徐某1的家属作为安抚费。2018年，涂仲金现场负责管理做事的机械。2017年上半年，高海斌安排涂仲金在老钒厂院内挖砂，2018年上半年，高海斌在鑫璞建材码头北边的湖滩上挖砂，两次卖砂的钱，除去机械设备及人工工资，涂仲金、张某1、高海斌每人分到三万多元。2018年夏天，不知道是高海斌还是高永青叫人从老钒厂院内修路至鑫璞建材，高永青在现场负责，修路挖的砂堆放在老钒厂院内。2017年5、6月，鑫璞建材叫张某1从鑫璞拉了600吨砂，卖给了附近的砂场。高海斌支付了其和张某1每人两万元的铲车分红。（3）2017年下半年，余建浪在螺丝山屈某码头湖边上抽湖里的河砂，抽了上百吨左右，被矿管人员发现，处罚了一万元。高海斌被关在看守所，没有参与。 5、被告人高永青的供述与辩解，证明：（1）2017年7、8月，周云波将高海斌的钱转给高永青保管，2018年5、6月后，高永青帮高海斌多次付账、高永青账户供高海斌使用，显示高永青事实上帮高海斌管过账。（2）2018年8月，高海斌在三线山采了砂。2018年6、7月，高海斌安排挖机在院子内至鑫璞建材直接修路，挖出来的砂堆放在院子里面。鑫璞建材通过方杰转账，支付40余万元油款给高永青。 6、被告人李球飞的供述与辩解，证明：（1）2017年3月至7月，2018年4月至8月，李球飞主要帮高海斌销售石头，共销售了两万吨石头。2017年，李球飞帮高海斌在鑫璞建材码头附近的山上负责石头开采。2018年，李球飞联系过挖机帮高海斌做事。（2）高海斌安排人在庙山涧（2017年）、熊家湾养猪场后背山上（2017年6月）、张某1渔场旁边山上（2016年）、老钒厂旁边山上（2016年）、鑫璞建材码头附近的小山包等地开采过石头。高海斌等人在老钒厂后面的院子里山上挖砂，由涂仲金和“和尚”两人负责。2017年6、7月份，高海斌在三线山挖过砂，卖砂的钱给了十几万给徐某1老婆。（3）2018年7月，高海斌因犯故意伤害案出事后，高永青负责高海斌在屏峰的所有事情。2018年5月，高海斌在院子挖路通往鑫璞建材，过程中有很多毛砂，高永青现场负责。徐某1在死之前帮高海斌开采石头。 7、被告人张某3的供述与辩解，证明：（1）2016年5月至2017年7月及2018年春节后，张某3帮高海斌做事，主要负责记上船车数、管理开采的机械。（2）高海斌在鑫璞建材旁边的山上、张某1渔场旁边的山上、养猪场后背的山上、涂家湾旁边的山上都有非法开采石头，在老钒厂院子里非法开采砂。2016年6至8月，高海斌从鑫璞倒卖块石。（3）高永青在周云波走后管理财务，在挖沿湖一带的石头时李球飞在现场。 8、被告人余建浪的供述与辩解，证明：（1）2017年3月至8月其帮高海斌管理挖石头的机械，另外给高海斌装石头的船量吨位。期间，没有看到高海斌从鑫璞买过石头。2017年3月，余建浪、黄某1合伙在湖口县屏峰村茶凹涧鄱阳湖滩上挖砂，高海斌牵的线，余建浪提供砂，黄某1提供开采的挖机、铲车、吊机等设备，卖给了“华伦1988”共9000吨砂，获利17万元。2017年8月，高海斌被关后，余建浪一个人在屈某码头旁边的鄱阳湖边挖砂，找来帮高海斌做事的挖机和铲车，挖了600吨砂，卖了2万多元钱。（2）高海斌在湖口县舜德乡屏峰村张某1渔场旁边的山上、熊家湾养猪场后背山上、舜德垃圾场后背山上、涂家湾山上、屈某码头边的山上、鑫璞建材沿鄱阳湖边的山上非法开采石头。（3）高永青在高海斌被关后接手周云波的财务，并将做事的挖机、铲车都支配走了。2018年春节后，高永青还在帮高海斌管账。李球飞是2017年高海斌被关之前去帮高海斌做事的，一直做到高海斌2017年出事，2018年过完年后，李球飞也帮高海斌做事，李球飞和曹鹏一起在养猪场后背的山上、舜德垃圾场后背的山上、屈某码头旁边的山开采石头负责现场管理的事情。 9、被告人周云波的供述与辩解，证明：（1）2017年4月至7月，其帮高海斌记账和管钱。当时高海斌主要在屏峰一带鄱阳湖边挖石头，余建浪负责卖石头，曹鹏、李球飞、张某3负责管理做事的机械，涂仲金、张某1负责砂的事情；方杰负责管账，周云波接方杰后面管账，陶正负责给高海斌做后勤杂事等，高永青负责联系购买柴油，周云波走了后高永青帮高海斌管账。期间，高海斌共开采了至少两万吨石头，获利至少五十万元。（2）高海斌在张某1渔场旁边的山上、屈某码头旁边的山上、沿鄱阳湖水边的山上、庙山涧等地挖石头。在老钒厂院子内、三线山采砂，采砂主要安排涂仲金、张某1、余建浪负责。（3）2017年4月，余建浪在三线山挖砂，用货船运输过程中被九江市鄱阳湖联合执法队抓到。 10、被告人陶正的供述与辩解，证明：（1）2017年3至7月，陶正帮高海斌做事，高海斌从鑫璞建材采购块石进行倒卖。（2）高海斌、张某3、曹鹏、徐某1、“和尚”等人在屏峰螺丝山开采石矿，高海斌在三线山采砂。（3）李球飞在2018年帮高海斌管理做事的机械；高永青在2017年6月回来帮高海斌管理后勤的事情，2018年都在。 11、同案人余某1的供述、证人张某1的证言，证明：2018年7月，高海斌找到余某1，要在余某1承包的三线山挖砂，高海斌按20元每吨砂给余某1钱；张某1与涂仲金合伙有一台铲车，铲车业务由涂仲金负责，铲车主要帮高海斌做事，高海斌2017年主要在河边上搞石头，2018年主要在河边上搞砂。 12、证人邢某的证言，证明：（1）2016年至2018年，邢某、邹某、付某1三人合伙向高海斌购买石头和石粉，其中石头是高海斌在屏峰一带的山上或者湖边开采的石头（高海斌带邢某去开采现场看过），共购买了5万吨左右，共支付石头货款一百多万。其中其付了几十万，其余的由邹某支付。购买的石粉是高海斌从鑫璞建材转卖的，共1400吨左右，货款2.8万元。（2）曹鹏、李球飞、余建浪、张某3主要是帮高海斌管理在屏峰一带的山上和湖边开采石头的机械以及开采出来的石头上船。 13、证人邹某的证言，证明：（1）2017年至2018年7、8月,其向高海斌购买石头和石粉（机制砂），购买石头约两万吨，支付石头货款50万元左右（高海斌带邹某、付某1去开采现场看过石头的质量，购买的石头都是高海斌从屏峰螺丝山附近的几个山头、螺丝山沿鄱阳湖边上、风力发电的风机山上开采的），购买石粉1700吨左右，货款5万元左右。（2）高永青帮高海斌管理财务，邹某支付的石头款都是转给高永青账户上。李球飞帮高海斌管理现场的机械设备和负责联系客户及装石头上船。2018年邹某向高海斌购买石头，都是李球飞与其直接联系。 14、证人张某2的证言，证明：2017年上半年，其向高海斌购买了9000吨抛江石，共支付石头款24万元左右，转到周云波账户。高海斌带张某2看的样石是鑫璞矿里的，并承诺将沿湖边（不属于南昌佬的矿区）的抛江石一起卖给张某2。 15、证人汪某的证言，证明：2016年11月，其通过李球飞知道高海斌卖石头后，介绍江苏的吴老板向高海斌买石头，共购买了5万吨石头，石头都是从鑫璞建材拉的。第一船石头共5000吨，从屈某码头上船。当时曹鹏带汪某等人去张某1渔场旁的采石点看石头，吴老板认为开采速度太慢，后改从鑫璞建材拉石头。 16、证人刘某2苟的证言，证明：（1）2016年8月，其介绍江苏的吴老板和张老板向高海斌购买抛江石，至少购买了五千吨抛江石，售价23元每吨。高海斌出售的这些石头都是在张某1渔场旁边的山上和鑫璞建材旁边的山上开采的，都是高海斌边采边上船。（2）2017年5月，其和高海斌合伙开采屏峰涂家涧的石头，准备销售给江苏客户朱某。按高海斌要求其拿了五万元现金（朱某付的）交给涂仲金，由涂仲金将该钱分给村民。高海斌负责开采，其负责销售，共开采了约3000吨石头。后来因涨水，石头未运出去。（3）2017年4月，其介绍南昌的老板向高海斌购买了5千吨抛江石，石头款9万元。其中2500吨高海斌从鑫璞建材拉的，2500吨是高海斌从湖边挖的。（4）曹鹏、李球飞帮高海斌在挖石头的现场负责问事，高永青帮高海斌厂里加油，高海斌出事后高永青帮他管理。 17、证人陈某2的证言，证明：2016年7月至10月，其向高海斌购买了约2万吨石头，20元每吨，共支付石头款417417元。其中第一船石头，约2000吨，是高海斌从鑫璞矿里拉的。后面的石头均是高海斌从其他山上开采的石头，有张某1鱼塘旁边的山上、养猪场后背的山上、鑫璞矿区旁边的山上（鑫璞建材帮忙在这个山上放过炮）。 18、证人陈某3的证言，证明：2017年4、5月至2018年6月，其向高海斌、涂仲金、张某1购买了4000余吨黄砂，共支付砂款16万左右的现金。涂仲金要求运砂时间在晚上九点之后，并且要现金交易。其明知高海斌、涂仲金、张某1是非法从高海斌厂房后面的砂山、螺丝山边的鄱阳湖水域采的砂。高海斌是老板，挖砂和销售是张某1、涂仲金、余建浪负责。 19、证人陈某4的证言，证明：2018年5、6月至7月，其向涂仲金、“和尚”购买了3万元的砂。砂是从舜德乡屏峰村灰山石矿里面的一个矿山附近的院墙里面拉的，现场有一个姓沈的铲车司机。 20、证人魏某的证言，证明：2016年9、10月，高海斌从鑫璞建材购买过两万吨左右的成品石进行倒卖，并通过方杰将货款打到魏某的账上。2016年高海斌在鑫璞建材开采区交界的地方牛毛凹开采了石头。2017年9月至10月，魏某分三次向方杰转账410856元。其中25万元是方杰借去处理高海斌因故意伤害案刑拘的事情；5万元是方杰向魏某借的；110856元是魏某向方杰支付的柴油款。 21、证人李某2(广西合伙老板)的证言，证明：其于2018年7月19日向高某3转账43万元是支付给高海斌在广西合伙做生意的工程尾款。在广西搞砂场时，徐某1和陶正便跟着高海斌做事。 22、证人陈某1的证言，证明：（1）2016年6月开始，高海斌等人在张某1养鱼场后面山上开采石头，之后在鄱阳湖边舜德垃圾厂到屏峰螺丝山一带开采石头。2017年，为躲避检查，方杰找到陈某1，要求鑫璞建材帮高海斌销4000吨的块石。之后便将熊家湾养猪场后面山脚下的4000吨石块拉到鑫璞建材，鑫璞建材将这些石头打成石子出售了，魏某将钱给了方杰。（2）2017年3、4月份，高海斌在屈某的码头旁边用吸泵在湖里吸黄砂，也在老钒厂院子里挖砂。（3）2016年10月至11月，方杰向陈某1工行账户分四次共转账314927元，是方杰个人向鑫璞建材购买三万吨成品石的货款。 23、证人左某的证言，证明：其名下的建设银行卡：62×××88、62×××83，农业银行卡62×××11均提供给高海斌使用过。该卡与方杰、周云波、黄某1、邹某等人的交易汇款均是高海斌的交易。2016年，其看到高海斌等人在“和尚”渔场旁边的山上挖石头。 24、证人余某1的证言，证明：2017年3月份之前，高海斌在湖口县屏峰螺丝山（老钒厂后背）挖过砂，2018年7、8月在三线山挖砂，2017年中旬开始在鄱阳湖水域用砂泵吸过砂。2016年下半年开始，高海斌等人在熊丙华的养猪场后背山上、舜德垃圾场后背山上、张某1渔场边山上、涂家涧山上、屏峰张家湾山上，还有鄱阳湖边的山均开采了石头。高永青、张某1、涂仲金等人都在帮高海斌做事。 25、证人王林（同村人）的证言，证明：高海斌等人在在熊丙华的养猪场后背山上、舜德垃圾场后背山上、沿鄱阳湖一带的山上均开采了石头。高海斌在螺丝山、涂家涧挖砂及湖里吸砂。 26、证人沈某1的证言，证明：2017年7月至9月，高永青向其共购买了82吨柴油，支付油款414500元。高永青购买柴油供高海斌的屏峰矿山和旁边的矿使用。 27、证人屈某的证言及收据，证明：（1）高海斌在张某1渔场旁边的山上、熊丙华养猪场后背山上、舜德垃圾场附近山上、鑫璞矿区隔壁山头及沿鄱阳湖边山上开采石头，并在老钒厂后面山上采砂。（2）高海斌在2016年至2017年使用其码头走货出售石头至少一万吨，未支付过码头费用。高海斌使用其码头出售石粉和砂，支付了4000元。（3）其拓宽了涂仲金承包的鱼塘旁的马路，涂仲金采取拦路的方式不让其厂里的车通行，后要求屈某支付八万元。经协商，最后屈某支付了四万元。 28、证人徐某1的证言，证明：2019年9、10月，其给屏峰村的高海斌工地、鑫璞建材公司、附近苏山的工地供应柴油，共给高海斌供应了50吨柴油，陶正与其联系，送完油后陶正给其开收据。 29、证人高某的证言，证明：高海斌在张某1渔场旁的山上（芭茅山）、庙山涧风力发电机转弯处开采过石头，其中芭茅山开采被湖口县林业局巡查发现，其向高海斌询问过，确认是高海斌开采的。高海斌在老钒厂院子里、鑫璞建材堆放石粉的地方采过砂。 30、证人周某1的证言，证明：2016年8月，高某让其借老钒厂院内的两间厂房给高海斌使用，之后高海斌便霸占其厂里的房子和院子不走。高海斌威胁炼油厂的工人，如果让他闻到炼油的气味，就要打人。炼油厂老板便不敢继续生产，导致停产。高海斌在老钒厂边上修了一条路通往旁边的山上开采石头，在老钒厂院子里非法采砂。 31、证人沈某2的证言，证明：湖口县舜德乡屏峰螺丝山厂房的老板是高海斌，厂里主要是搞砂和石头。其自2017年2月开始帮涂仲金、高海斌、“和尚”开铲车，住在老钒厂院内。李球飞帮高海斌在采石现场负责监督挖机做事，高永青负责财务管理与监督。2017年其驾驶铲车在屏峰村的庙山涧、鑫璞建材矿边沿鄱阳湖水边山上帮高海斌挖石头，现场有曹鹏、张某3、李球飞负责监工。2017年其驾驶铲车在老钒厂院内、三线山挖砂。2017年在三线山挖砂是涂仲金安排如何做事，砂都是装船卖给外地人了。2018年2月，李球飞安排其在庙山涧将2017年剩余的石头铲到水边上，约有3000至5000吨。2018年6月，以修路的名义在螺丝山砂厂内部至鑫璞路上挖了砂，砂卖了一部分给陈某4、陈某3，还剩下一点，卖砂是涂仲金负责。老钒厂院内的砂都是高海斌等人从院子里和鑫璞建材放石粉的地方非法开采的，未看到从外面运砂到老钒厂院子里出售。 32、证人张某3的证言，证明：2017年6月至8月，其驾驶挖机帮高海斌挖路（鑫璞建材公司堆放石粉附近的地方、养猪场后背山凹里）、挖石头上船（其将石头从平板船卸下来、李某4将石头挖到皮带机船上、皮带船过滤石头后输送到旁边的大船上）。现场曹鹏、张某3管理机械做事、监工。 33、证人李某3的证言，证明：2017年2月，其开始帮高海斌在屏峰一带用挖机挖石头和在老钒厂院子里挖砂。高海斌在鑫璞建材沿鄱阳湖一带的湖边、养猪场后面的湖边、舜德垃圾场后面的湖边、涂家湾对面的山上都挖过石头。挖石头现场都是曹鹏、张某3安排事务。 34、证人李某4的证言，证明：2017年4至8月，其驾驶挖机帮高海斌挖石头、挖砂山皮，挖石头的由张某3、曹鹏、李球飞安排事做，挖砂的由涂仲金安排。 35、证人余某2的证言，证明：2017年6、7月，其被涂仲金安排至三线山挖砂，驾驶铲车的沈师傅也被安排到三线山挖砂，挖出来的砂都装船了，现场由涂仲金安排做事。2018年7、8月，在三线山挖砂，也是涂仲金安排做事。 36、证人李某5的证言，证明：高海斌自2016年春节后就回到屏峰做事，在鑫璞建材旁边的牛毛凹、张某1渔场的芭茅山、熊家湾后背的小湾山、涂家湾对面的涂金岭、屏峰张家湾后面的庙山涧、屈某码头南边的长山以及鑫璞建材至舜德垃圾场后背畜牧山之间的湖边均开采了石头，在老钒厂院子里和三线山采砂。芭茅山被开采时，其向当时的村支书高某报告了，事后高某制止了高海斌开采。涂金岭也是高海斌开采的。 37、证人刘某2（徐某1妻子）的证言，证明：2017年，高海斌、邢某等人共凑了三十多万元给其买房，徐某1生前跟着高海斌在屏峰做事。 38、证人王某3的证言，证明：2016年3月，徐某1在屏峰螺丝山非法开采石头被湖口县林业局处罚，徐某1让其顶包，承认非法开采的挖机是王某3找来的。2016年11月，徐某1叫其帮高海斌做事，这时候才知道徐某1是帮高海斌做事的。之后其开始帮高海斌做事，徐某1安排其做事内容。做了不到一个月就离开了。期间，徐某1、方杰帮高海斌管所有事情。 39、证人严某的证言，证明：2016年，其帮江苏的吴老板做事时，向方杰账户支付了836100元，这些钱都是吴平在屏峰采购抛江石向姓高的老板支付的石头款，采购的抛江石是在湖口县舜德乡屏峰村一正规石头矿里拉出来的。 40、证人朱某的证言，证明：其向刘某2苟购买抛江石，并预付了五万元订金。 41、证人黄某的证言，证明：（1）2014至2016年，屈某将涂仲金、屈某2承包水面的路段加宽加高，涂仲金以拦路方式要求补偿，后屈某支付了四万元。（2）2016年下半年，高海斌使用屈某码头运块石，至少有几万吨，当时协商码头费价格为1.2元每吨，使用码头欠电费3000多元，但高海斌至今未付一分钱。 42、证人涂某、余某3、徐某2、余某3某、董某、曹某2的证言，证明：高海斌自2016年起在屏峰村非法开采石头、砂等矿产，造成村里生态环境破坏，村委无法管高海斌，村民上访，造成村委公信力下降。高海斌带了一帮年轻人，村里人都怕高海斌。2018年7月30日，看到有挖机、铲车去了三线山挖砂。高海斌开采长山（风力发电机处），经过村小组余斌等人的同意，并支付了2.2万元给村民。 43、调查地质报告、价格认定结论，证明：江西福心灵科技有限公司经湖口县矿产资源管理局委托，出具调查地质报告认定芭茅山、牛毛洼、畜牧场、大山、长山、小湾山南、小湾山北、涂金岭、牛毛凹区域非法开采矿石类别为建筑石料用灰岩矿；江西福心灵科技有限公司经湖口县矿产资源管理局委托，出具调查地质报告认定螺丝山、老钒厂东、屏峰区域非法开采矿石类别为硅砂矿。九江桑梓科技咨询服务有限公司经湖口县矿产资源管理局委托，出具调查地质报告认定三线山、老钒厂非法开采矿石类别为砂土矿，其中三线山非法采掘区域堆积未外运砂土矿合计6595.51立方米，9084.22吨，老钒厂非法采掘区域堆积未外运砂土矿合计569.53立方米，899.86吨。湖口县价格认证中心按60元每立方米计算被盗采砂土矿的市场价格，三线山和老钒厂非法开采未外运砂土矿分别为6595.51立方米和569.53立方米，计算价格为人民币395730.6元和34171.8元。 44、现场勘验笔录及照片，证明：湖口县公安局民警于2018年8月1日16时50分至17时50分在湖口县舜德乡屏峰村一组旁边的“三线山”进行现场勘验并拍照，现场有两辆挖掘机、铲车、摩托车，一座土堆，一个砂堆；于2018年8月16日11时00分至11时45分在湖口县舜德乡屏峰村老钒厂院内进行现场勘验并拍照，现场院内中心有一处砂堆；于2019年1月11日9时30分至12时30分在湖口县舜德乡屏峰村螺丝山沿湖一带进行现场勘验并拍照，现场位于湖口县屏峰村螺丝山附近，现场有八处开采点，分别为畜牧场山西边沿湖一带、小湾山沿湖一带、芭茅山西面、牛毛凹、老钒厂、长山沿湖处、涂家涧、庙山涧。 45、现场辨认笔录，证明：在见证人的见证下，沈某2指出高海斌在屏峰村舜德垃圾场后背沿鄱阳湖边、屏峰村熊家养猪场后背小湾山、庙山涧11号风机均有非法开采石头，在鑫璞建材堆放石粉处附近、老钒厂院内厨房后背的山上、院内至鑫璞建材修路的地方及2017年2018年分别在三线山均有非法采砂，院内至鑫璞建材修路的地方挖的砂是高永青在现场负责的；曹鹏指出高海斌安排其在屏峰村舜德垃圾场后背沿鄱阳湖边、屏峰村熊家养猪场后背小湾山、小湾山湖边、鑫璞建材旁边、牛毛凹、芭茅山、庙山涧11号风机处均非法开采石头，开采期间曹鹏在老钒厂院内居住，高海斌、涂仲金等人在老钒厂院内非法采砂；张某3指出高海斌在舜德垃圾场后背的山上（畜牧场山）、养猪场后背山上（小湾山）、小湾山鄱阳湖边、芭茅山、牛毛凹、屈某码头东侧的山上（长山）、庙山涧非法开采石头，在老钒厂院子厨房后面非法采砂。 46、辨认笔录，证明：经辨认人分别辨认，方杰辨认出曹鹏、高永青、涂仲金、张某3、余建浪、张某1、周云波；余建浪辨认出曹鹏、方杰、李球飞、陶正、张某3、高永青、涂仲金、张某1、高海斌、周云波、黄某1、老五（周某2）；余某1辨认出涂仲金、高海斌；邹某辨认出高永青、“细波”（余建浪）、高海斌、曹鹏、李球飞；陈某3辨认出老沈（沈某2）；陈某4辨认出沈姓男子（沈某2）、涂仲金；万某辨认出高海斌；陈某1辨认出高永青、高海斌、曹鹏、方杰、涂某1、涂仲金、徐某1、张某1，并辨认出李球飞、陶正、余建浪是帮高海斌非法采矿叫不出名字的男子。 47、常住人口信息、犯罪嫌疑人基本情况表，证明：高海斌、方杰、曹鹏、涂仲金、李球飞、张某3、高永青、余建浪、陶正、周云波的身份信息。 48、刑事判决书、不起诉决定书、撤销案件决定书、行政处罚决定书，证明：（1）高海斌于2013年5月28日涉嫌赌博罪被湖口县人民检察院作相对不起诉处理，于2017年12月1日因犯故意伤害罪被本院判处拘役六个月，于2018年12月20日因吸食毒品被湖口县公安局处行政拘留十五日。（2）余建浪于2014年12月16日因犯信用卡诈骗罪被九江市庐山区人民法院判处拘役三个月。（3）张某1于2006年8月16日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑五年，于2015年6月9日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月。（4）张某3于2018年12月13日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年，现正在服刑期。（5）周云波于2012年12月28日涉嫌赌博，因情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪，被湖口县公安局决定撤销刑事案件，并于2012年12月31日被湖口县公安局行政拘留十五日。（6）李球飞于2015年7月30日因犯故意毁坏财物罪、信用卡诈骗罪被本院判处有期徒刑十一个月。（7）余某1于2013年12月13日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，于2015年11月6日刑满释放。 49、归案情况说明、羁押证明、抓获经过，证明：涂仲金于2018年9月13日到湖口县公安局自动投案；方杰接到电话传唤后于2018年12月7日到案；高海斌于2018年11月15日、周云波于2018年12月18日、高永青于2018年12月26日、曹鹏于2019年1月21日、李球飞于2019年1月30日、陶正于2018年11月15日、余建浪于2018年12月28日被湖口县公安局民警抓获归案。 50、方杰、周云波、左某、高永青银行交易流水，证明：2016年至2018年，方杰、周云波、左某、高永青四人的银行账户中高海斌的业务流水，与笔录相互印证。 51、李球飞非法采砂行政处罚记录，证明：2018年8月3日，李球飞的采砂船在湖口鄱阳湖水域非法偷采，被湖口县水利局行政处罚十万元。 52、关于对湖口县舜德乡屏峰村高海斌等人非法采矿情况的说明，证明：2019年5月13日，经湖口县矿产资源管理局查询，高海斌、方杰、曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、余某1、陶正均未在该局办理过任何采矿许可手续。 53、张某1非法改变土地用途行政处罚记录，证明：2015年11月，张某1与屈某3等人在长山西南头挖山建码头，非法改变用途林地，被湖口县森林公安局行政处罚，责令恢复原状，并处罚款13700元。 54、湖口县舜德乡屏峰村高海斌等人非法采掘矿山总量表，证明：湖口县公安局根据调查地质报告统计的14处非法开采点，合计灰岩矿已开采82459立方米，价值2143934元；硅砂矿已开采8342立方米，价值500520元；砂土矿已开采12130.33立方米，价值727820元。 55、扣押决定书、清单、发还清单、随案移送物品清单，证明：湖口县公安局在侦查8.01非法采砂案中依法扣押挖机两台、铲车两辆、摩托车两辆，除张某1、涂仲金、高海斌三人合伙的一辆铲车（黄色、临工牌（旧））未发还外，其他扣押车辆均已发还。该铲车为高海斌等人非法采矿案的作案工具。2018年11月15日，湖口县公安局依法扣押高海斌持有的白色本田艾力绅小汽车（赣Ｇ×××××）、男士挎包、银行卡等物品。2018年12月21日，湖口县公安局依法扣押周云波的一部手机。 56.解剖尸体通知书、湖口县公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书，证明：徐某1于2017年7月17日死亡。 （三）2017年3、4月份，被告人余建浪在被告人高海斌的介绍下，与黄某1（另案处理）在湖口县舜德乡屏峰村茶凹涧非法采砂矿9700多吨，后将开采出来的砂通过陈某5贩卖给赵某（货船华伦1988号船主），非法获利人民币17万余元。 2017年8月，高海斌因涉嫌故意伤害罪被公安机关拘留后，余建浪个人还在屈某码头旁的湖边抽河砂600吨，获利人民币2万元。余建浪已被矿管局行政处罚1万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、被告人余建浪的供述与辩解，证明：（1）2017年3月底4月初，余建浪在高海斌的牵线下与黄某1合伙在湖口县舜德乡屏峰村茶凹涧挖砂，余建浪在茶凹涧有山权，黄某1出设备，两人通过陈某5出售9000吨左右的砂给华伦1988船主，获得卖砂款17万元。（2）2017年8月，余建浪独自在屈某码头旁的湖边挖砂，挖了600吨砂，卖了2万多元，被矿管局罚了1万元。 2、同案人黄某1的供述与辩解，证明：2017年3月中下旬，在高海斌的介绍下，黄某1和余建浪合伙开采了余建浪的一座砂山，共开采出售了9600吨毛砂，卖给了陈某5，后被九江鄱阳湖水上执法队处罚3万元。 3、证人陈某5的证言，证明：2017年3月底至4月初，陈某5找到在湖口县屏峰村三线山附近指挥挖砂的余建浪，通过余建浪向高海斌购买了9000多吨砂，共转款17万元到余建浪账户上，后将该砂出售给华伦1988船主赵某。装砂上船后，被九江市鄱阳湖联合执法队查获，罚款两万元。余建浪在挖砂现场负责指挥挖机和铲车，负责吊机装砂上船、量吨位等事项。 4、证人赵某的证言，证明：2017年4月，华伦1988船主赵某在湖口县屏峰水域向陈某5购买了9700吨毛砂。因此次运输非法砂石，被星子县水上执法队罚款2万元。 5、证人周某2（老五）的证言，证明：2017年3月底，周某2帮黄某1在屏峰的采砂矿山上管理机械做事。矿山位于屏峰村张家湾后面的鄱阳湖边，余建浪和黄某1是合伙关系。现场开采了一万多吨砂，船装走8000多吨，湖边还堆积3-5千吨砂。 6、辨认笔录，证明：（1）经辨认人陈某5分别辨认，12张照片中的11号（高海斌，身份证号码）就是卖毛砂给其的高海斌；12张照片中的7号（余建浪，身份证号码）就是和老五一起负责量船吨位的余建浪；12张照片中的2号（周某2，身份证号码）就是负责和余建浪一起量船吨位的老五；12张照片中的5号（黄某1，身份证号码）就是肉头。（2）经辨认人赵某分别辨认，12张照片中的5号（陈某5，身份证号码）就是卖砂给其的陈某5；12张照片中的10号（余建浪，身份证号码）就是“细波”。 7、交易流水清单，证明：（1）陈某5的中国农业银行卡（62×××13）20170301至20170531交易明细清单证实：2017年4月1日、3日，陈某5共收到赵某转账的17万元人民币。2017年4月1日，陈某5分两次共转账8万元到余建浪账户。（2）陈某5的招商银行账户交易明细证实：2017年4月7日、12日，陈某5分三次共转账9万元到余建浪账户。（3）赵某的中国农业银行卡（62×××71）20170101至20170831交易明细清单证实：2017年4月1日、3日，赵某分别转账9万元、8万元到陈某5账户。 8、九江市水利局行政处罚决定书等行政处罚材料，证明：2017年4月10日，九江市水政监察支队执法人员在鄱阳湖湖口县屏峰水域巡查发现“华伦1988”运砂船舶非法运砂，九江市水利局对其行政处罚人民币2万元。 9、余建浪非法采砂行政处罚记录，证明：2017年11月，余细波（余建浪）在屏峰村用船泵吸砂，约400吨。因非法采砂被湖口县矿产资源管理局行政处罚1万元。 二、敲诈勒索罪 2016年下半年，被告人高海斌以鑫璞建材在生产过程中产生了噪音、粉尘、污水以及鑫璞建材所开采的区域己经过界开采到高海斌占股权的牛毛凹山上等事务为由，将张某1养鱼场至老钒厂之间的马路挖断，并将挖出来的泥土堆放在马路上，徐某1将其驾驶的小汽车停在路中间，阻断鑫璞建材生产经营车辆的正常出入，影响鑫璞建材正常的生产、工作、生活秩序。并且有一次高海斌酒后带着徐某1等人去鑫璞建材陈某1办公室无故滋扰闹事。上述事件导致鑫璞建材的股东及相关管理人员对高海斌等人产生恐惧心理。2017年农历春节前，高海斌将鑫璞建材股东曹某1、万某和管理人员陈某1、魏某叫到高海斌位于老钒厂的办公室内，在徐某1和方杰在场的情况下，高海斌强行要求鑫璞建材借款100万元。在几经讨价未果和无任何借款手续的情况下，鑫璞建材被迫将人民币100万元支付给高海斌，后高海斌一直未归还该100万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1.被告人高海斌的供述与辩解，证明：2016年底的时候，其以广西工地需要资金周转为由向鑫璞建材的股东曹某1个人借款100万元，周转一年左右，之后陈某1将100万元转账到了方杰的账户上。其未出具欠条，也未以物品质押。该款主要用于广西工地上的垫资，到目前为止其未归还这100万元，曹某1也一直都没跟其要该款。当时其邀请了曹某1、万某、陈某1、魏某到其办公室，其、方杰、徐某1三人在场。在开采牛毛凹的石头期间，其到鑫璞建材协商他们开采过界的事情，最后协商好了，让鑫璞建材在牛毛凹山上放炮，开采的石头归其所有，其出点成本费给鑫璞建材。老周很早在老钒厂院子里修建了炼油的设备和房间，等其到时，已经停产。2016年下半年，老周拉轮胎到院子里炼油影响到了其生活，其就让做事的机械挖了土堆在老钒厂到张某1养鱼场之间的马路上不让拉轮胎的货车走。 2.证人方杰的证言，证明：2017年1月20日，陈某1通过银行转账100万元到其农行账户上，高海斌说该款是他向鑫璞建材借的钱，高海斌让其把钱取出来，其中七十万被高海斌用于支付了人员工资、机械设备的租金、老钒厂内及周边的房屋建设等欠账。转账前的一天晚上八点左右，鑫璞建材的曹某1、万某、陈某1、魏某来到高海斌办公室，当时其和高海斌、徐某1正好在该办公室坐，其倒完茶、发完烟后就从办公室内出来了，其不清楚双方谈话的内容，其出来后其他人都在办公室，徐某1有没有出来其不记得。2016年，为了刁难鑫璞建材，高海斌搞了一堆泥土堆在了老钒厂门口的马路上拦路。2016年的一天晚上，高海斌喝多了酒跑到鑫璞建材找陈某1，其也一同前往，高海斌说了一句话就将陈某1办公室的对讲机砸掉了。其没看到刘某3等股东因为牛毛凹的事找过陈某1。 3.证人张某3的证言，证明：2016年5、6月份，老钒厂附近的马路被挖断了，并将泥土堆放在马路中间，当时徐某1的黑色桑塔纳轿车停在了马路中间，不清楚是谁拦的路，但徐某1肯定是参与了。 4.被害人曹某1的陈述，证明：2016年的时候，在快到鑫璞建材的路上一个鱼塘旁边被人用机械挖了一条沟，沟里的泥土就堆放在路中间，同时还将一辆黑色桑塔纳2000的汽车堵在沟的前方，在村里和派出所的协调下，其公司派人把沟填平了，将桑塔纳车推到旁边去了，事后得知是高海斌将路挖了。2017年1月份左右，其和万某、陈某1、魏某一同来到高海斌的办公室，高海斌说：“快过年了，手头比较紧，想找你们公司借100万元渡过难关，你们也知道，我高海斌在当地的名气，你们公司在当地这么多年，我高海斌也没找过你们的麻烦，你们借钱给我，我就当交个朋友，以后要我高海斌帮忙的地方就说一声”，其觉得100万元有点多，就和高海斌商量是否可以少借点，高海斌说：“实在不借就算了，朋友交不下去了”，迫于压力，最后还是借了100万元给高海斌。借钱之前其就听说高海斌在屏峰当地混得数一数二，且看到高海斌的厂里总有大概十几、二十个人进进出出，他们害怕，就当花钱消灾。高海斌未向其出具任何借款手续，公司也不敢要求其还款。鑫璞建材未向高海斌购买牛毛凹的石头，给高海斌的100万也不是购买牛毛凹石头的材料费或预付款，没有和高海斌一起开采牛毛凹，2016年、2017年其公司矿区的资源都开采不过来。2015、2016年左右，其公司有将牛毛凹的山皮剥掉，然后有人找到陈某1说其公司开采过界，就停止了开采，后经村里高某协调说其公司没有开采过界。 5.被害人万某的陈述，证明：2016年下半年，高海斌经常找各种理由拦公司的路，先是说其公司开采的矿区是其承包的山，后经村干部调解不了了之。后高海斌用挖机在“和尚”鱼塘附近将进出公司的路挖了一个坑，此事通过高某与高海斌协调。2017年1、2月份的一天晚上，陈某1、曹某1、魏某叫其一起去高海斌的厂里坐一下，他们来到高海斌老钒厂的办公室，高海斌、“猪”等三四人在场，高海斌一开始哭穷说快过年了，没有钱想想他们公司借100万，曹某1说有点多，少借点，高海斌一直没松口，就是要借100万，最后高海斌说实在不借就算了，当时他脸色就不太好看，他们在这坐了好久，最后曹某1还是答应借给高海斌100万，是事后支付的。未听说高海斌向公司打过借条，也未拿东西抵押给公司。公司将此款借给高海斌主要是怕高海斌找公司的麻烦，想用这钱买公司在屏峰生产运营过程中的太平。事后没听说公司找高海斌要过此款，公司本身也没打算让高海斌还这个钱。其听陈某1说过，高海斌骂过陈某1，说过威胁的语言，说公司在生产过程中产生的灰尘及污水等污染，高海斌要组织当地老百姓来公司闹事，但是这都是高海斌扬言威胁，没有具体实施。 6.被害人魏某的陈述，证明：2017年过年之前，高海斌跟陈某1说过要向鑫璞建材要100万元，之后的一天晚上，高海斌约他们去他办公室坐，其就和曹某1、万某、陈某1四人一起去了，高海斌提出要借100万元，曹某1、万某当场就不同意，说好一点就私人借给他，但高海斌一直坚持要100万不松口，说了一、两个小时，看到高海斌一直不松口，曹某1和万某就说回去商量下给他答复，最后同意向高海斌支付这100万元。谈的时候还有两个帮高海斌做事的年轻人在场。到目前为止，未听说高海斌向公司打过借条，也未听说他有归还这100万给鑫璞建材。其知道高海斌还拦过鑫璞建材的路，导致公司在生产过程中所需要的炸药，人员、车辆进出、生活物资不能正常供应。借钱之前高海斌拦过鑫璞建材的路，当时有一台黑色的桑塔纳轿车停在了马路中间，是高海斌找来的。 7.被害人陈某1的陈述，证明：2016年上半年，高海斌以牛魔湾开采过界为由带了几个人到鑫璞建材找到其闹事，他声称系受刘某3等四人委托，叫公司开采的机械设备全部停掉，停产两天后，公司继续生产，高海斌发现后就找铲车将土堆在了老钒厂门前的路上，第二天经过乡村劝说，高海斌才将泥土弄开了。高某当时说了其公司没有采过界。2016年底快过年时，高海斌跟其说他资金周转不动，想他们借100万，其让高海斌直接跟曹某1、万某谈，最终曹某1、万某同意给高海斌100万。说好听点是跟公司借钱，实际是跟公司要钱供他自己使用，到目前为止高海斌都未归还该款。 8.证人高某的证言，证明：2016年3、4月，陈某1让其去协调鑫璞建材是否开采过界的事，其去了现场当场说了牛毛凹没有开采过界，只是挖了少量山皮，陈某1说高海斌想将鑫璞建材与牛毛凹交界的地方让鑫璞建材帮忙开采石头，其跟陈某1说在不为难的情况下可以帮忙开采。2016年6月份左右，高海斌将张某1渔场至老钒厂院子之间的马路拦了，车辆通行不了，当时还在老钒厂炼油的老周为此事半夜找过高某。老钒厂院子原先由村里提供给炼油厂使用，高某答应后，高海斌也使用了这个院子。拦路后的一天，高某3和高海斌仍找其处理鑫璞建材在牛毛凹开采过界的事，其又找到陈某1提出让鑫璞建材帮高海斌将牛毛凹的山用炸药等设备进行开采，但没谈成。 9.证人周某1的证言，证明：2016年9、10月，高海斌将张某1渔场至老钒厂之间的路堵住了无法通行，炼油厂和鑫璞建材都受到影响，高海斌高告诉周某1，堵路是针对鑫璞建材的，炼油厂因为害怕高海斌闹事，关停了，老钒厂院内厂房也被高海斌占用了。 10.证人刘某3、王某4、刘某4的证言，证明：（1）2008、2009年左右，刘某3、王某4、王某9、张某4、刘某4、郑某3、高海斌承包了牛毛凹。牛毛凹与鑫璞建材矿区相邻，因鑫璞建材开采是否过界的问题，刘某3与鑫璞建材进行过协商，后高某出面答复鑫璞建材没有开采过界。（2）刘某3、王某4、刘某4等股东未委托过高海斌处理鑫璞建材开采是否过界的问题，其他企业也未向他们股东支付过开采牛毛凹的费用。（3）2014年，高海斌出资六万元，向各股东买下牛毛凹的经营权。 三、其他犯罪行为 2017年6月30日13时30分许，徐某1和王某8帮被告人高海斌将被害人李某1接到了高海斌的办公室。14时许，高海斌在自己位于湖口县舜德乡屏峰村螺丝山老钒厂办公室内与李某1协商在广西生意上的经济纠纷问题，双方在协商过程中发生争执，高海斌用空矿泉水瓶扬向李某1但未扔中，就用拳头朝李某1的脸部打了一拳，后又在办公室内随手捡起一只废旧的茶几脚朝李某1打，但被李某1用手臂挡住。李某1在离开的过程中，高海斌又在院内随地捡起一根钢筋头朝李某1的左脚打了几下，此时高海斌被在场的人拉开。被告人陶正、周云波看见高海斌与李某1发生争吵后，遂先后上前帮忙。陶正在院内随地捡起一根钢管，追上李某1用钢管击打了李某1左腿几下，周云波随后也在院内随地捡起一根木棍对李某1的右侧身体击打了一下。经湖口石钟司法鉴定中心鉴定，被害人李某1左眼睑软组织损伤程度构成轻微伤，左腓骨骨折的损伤程度构成轻伤一级。 上述犯罪行为已于2018年12月1日被本院以故意伤害罪分别对被告人高海斌、陶正、周云波进行了判处。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的（2017）赣0429刑初92号刑事判决书予以证实。 另，被告人陶正还实施了下列犯罪行为： 喻某因在王某2的游戏厅输了钱后要求店里送分未果而与王某2产生矛盾。2013年6月23日11时许，王某2与喻某约好在湖口县双钟镇西门渡口见面，喻某带了王某5、夏某、陈某6到西门渡口，王某2怕吃亏，便打电话叫来被告人陶正与张某3、王某1、周某3等人，张某3等人来了以后，王某2便下车与喻某谈话，并叫张某3等人离开，王某2与喻某短暂交谈后便回到车上拿刀去砍王某2，王某5、夏某、陈某6等人一起将王某2砍伤。张某3、陶正、王某1、周某3等人得知王某2被砍伤后，就开车追赶喻某等人，在湖口县盛源南路澳门豆捞对面，张某3等人驾车逆行驶向喻某等人的车，两车撞停，喻某等人持刀，张某3、陶正等人持钢管，双方发生打斗，张某3、陶正、王某1、喻某在打斗中受伤。经湖口县公安司法鉴定中心鉴定，王某2、张某3的人体损伤程度为轻伤乙级；陶正的人体损伤程度为轻微伤甲级；王某1的人体损伤程度为轻微伤乙级；喻某的人体损伤程度为轻微伤。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.情况说明及现场照片，证明：湖口县公安局交管大队出具说明称：2013年6月23日11时40分许，122值班民警接110转警称：“兴湖山庄旁有两辆小车相撞的事故，请出警。”接警后，值班人员饶某、刘某5波迅速赶至现场，发现现场只留下两辆小车，车损严重，经询问围观人员，双方当事人事故发生后发生过打斗并都已离开，针对该情况，该案可能涉嫌故意伤害，对现场勘查后就将该案移交刑侦大队处理。后附现场照片八张。 2.刑事判决书，证明：喻某、陈某6、王某5、夏某、张某3因此次聚众斗殴罪被判处刑罚情况，其中张某3因犯聚众斗殴罪于2018年12月13日被本院判处有期徒刑二年，刑期从2018年5月23日起至2020年5月22日止。 3．证人喻某的证言证明：喻某因在王某2的游戏机店玩游戏输了钱后要求店里送分未果而与王某2产生矛盾。2013年6月23日11时许，王某2与喻某按照约定在湖口县双钟镇西门渡口见面。喻某无证驾驶其父亲的轿车，载陈某6、夏某、王某5并携带刀具来到湖口县西门渡口。王某2带了张某3等人，一共来了十三、四个人，开了两部轿车，剩下的人骑摩托车过来的，他们十三、四个人手里都拿着钢管、斧头等工具，双方都到达西门渡口后，喻某方四人持刀与王某2方发生对峙。王某2提出与喻某单独交谈，并让张某3等人上车离开。喻某与王某2两人都空手在交谈。后因言语不和喻某回到车上拿一把柴刀去砍了王某2的左手大臂和背部各一刀。陈某6拿两把菜刀、王某5拿一把柴刀、夏某也拿刀下车来追砍王某2，陈某6右手砍了王某2背部和手臂各一刀，王某2被砍倒后喻某等四人驾车离开。张某3、陶正等人知道王某2被砍伤后，立即驾车追赶喻某等人，在湖口县澳门豆捞对面，张某3等人驾车逆行驶向喻某等人的车，两车撞停后喻某、陈某6等人持刀、张某3等人持斧头、钢管发生打斗，喻某在打斗中受伤。 4．证人夏某的证言，证明：2013年6月23日上午，喻某叫他和陈某6、王某5一起去西门渡口有事，陈某6从房间拿了二把菜刀一起上了喻某的车，上车后他们从车上分别拿了刀（车上有两把砍刀、一把柴刀），到渡口后，对方来了两部车，从车上下来十多个人，手里拿了钢管、斧头之类的工具，他认识的有王某2、张某3、陶正、周某3等人，他们四人也拿刀下车，他和喻某拿的砍刀，王某5拿的是柴刀，陈某6拿了两把菜刀，他就叫王某2和喻某好好说把事情解决去，之后双方都上了车，没谈多久，喻某慌张地跑到车上拿刀，王某5和陈某6随后也拿刀下车砍了王某2，后他才下车问王某2有事没有，还叫旁边的小孩送他去医院，他又上了喻某的车往东门口开，后面有一辆车在追他们，他们就一直往汽车站开，在离兴湖山庄约100米处两部车发生了严重的碰撞，撞停后对方从车上拿了钢管出来，他们就都拿了刀下车，双方发生打斗，他被打了一钢管后就拿砍刀砍了那人，之后对方人就跑了，他们这边喻某脚受伤，他头上也出血了，是皮外伤，王某5和陈某6没有受伤。 5.证人王某5的证言，证明：2013年6月22日上午11点左右，喻某和陈某6来找他和夏某说王某2约喻某去西门渡口见面，他们就坐着喻某开的车去渡口，上车后他们在后备箱拿了刀，他拿了把柴刀，喻某、夏某拿了砍刀，陈某6拿了两把菜刀，到渡口后，王某2方来了两部车，有七八个人都拿了工具，有斧头、钢管等，双方都下车后没有动手，王某2把喻某拉到旁边说事去了，过了三四分钟，喻某跑回车上拿刀往王某2那边去，他们三人看到喻某拿了刀去，也就拿了刀下车到王某2边上，喻某拿刀砍了王某2，砍了王某2后他们就开车往东门跑，后面王某2方就有一部比亚迪F6在追他们，在汽车站路口调头回兴湖山庄时，对方在教育局路口逆行到他们车道拦住我们，两部车撞停后，对方车上七八个人手拿钢管和斧头朝他们跑来，他们四人也拿刀下车，双方人打在了一起，打了大约一分钟的样子，双方都跑了，喻某的右腿受了伤。 6.证人陈某6的证言，证明：2013年6月20号左右上午十点多，喻某叫他、王某5、“飞机”（即夏某）去西门公交站，十几分钟后余熊（音）等六七人从车上下来，余熊提出与喻某单独谈，双方的人都上车并往后退，没到两分钟喻某就从车上拿了砍刀准备去打架，王某5、“飞机”、陈某6也拿了刀冲下车追王某2，喻某、王某5都砍了他几刀，随后他们四人赶紧上车跑，王某2的人开车跟后面追，在澳门豆捞附近王某2一方从另一侧逆行与他们的车相撞。对方六七人下车到后备箱拿钢管冲来，他们四人也持刀下车与对方打在一起，他左手手指、喻某的小腿、“飞机”的额头都被对方用钢管打伤了。双方打架好像是因为喻某玩打鱼机同王某2发生了矛盾。 7.证人司某的证言证明：2013年6月23日上午，司某在西门听说其丈夫王某2被人砍伤，于是赶到公交站，看到其丈夫被人抬上公交车，后送到人民医院救治。王某2的手、脚、背部都受伤了，王某2说他是被喻某带人砍伤的。 8.证人王某2的证言，证明：2013年6月23日上午8、9点钟，喻某打电话约其到西门渡口。之后王某2打电话给张某3和王某1，说有人要杀他，叫他们来西门看一下。大约10点多钟，在西门渡口公交站看到喻某开了一部黑色现代车过来，他站在喻某驾驶室边上说话，看到他们四个人都有刀在身边，过了一下子，张某3、王某1一起四、五个人过来了，他们看到他就往这边来，喻某几人看到张某3他们过来，就全部拿着刀下车，王某2怕他们相互打起来，就叫他们赶快走。张某3他们就上车了，往小岭方向走，王某2就和喻某说话，喻某一起的“飞机”几个人都上了车，他们说了一会儿话，话都比较冲，喻某突然往车边跑，叫车上人都下来杀他，再之后，他们四个人都下了车，拿刀杀了他后就上车往东门方向跑，这时，他看到他老婆到了身边，再之后他就叫人送他去医院了。王某2只打电话到张某3和王某1，没说准备工具的话，被砍之后，王某2和司某没有叫他们追，他们没跟他打招呼就直接开车追了。 9.证人王某1的证言，证明：2013年6月23日大概10点钟左右，王某2打电话给王某1说原来在他店里闹事的人约他谈判，让王某1过去看一下。王某1就打电话给张某3，后在盛源城旁红绿灯处，王某1和张某3、陶正一起坐上了一辆一个不认识的人驾驶的比亚迪轿车。在体委处跟王某2一起到了西门渡口。下车后，一辆黑色现代轿车下来的四个人都拿着刀，王某2跟对方说了一、二分钟话后，叫王某1等人离开。王某1等人就坐原车离开并边观察形势，两分钟后发现王某2满身是血，对方的四个人正在上车离开，王某1等人就驾车追赶，并逆向行驶跟对方的车发生碰撞，对方的人持刀下车将王某1、陶正、张某3等砍伤。 10.证人张某3的证言，证明：2013年6月23日上午9点多钟，张某3接到王某2的打电话，说他和喻某等人约好在西门渡口谈判，王某2怕对方带了好多人，就叫张某3叫几个人过去。张某3就让周某3开车并载上王某1、“柑的”一起去西门渡口。十点半钟左右，该四人到了西门渡口，王某2站在马路边上，喻某等人坐在一辆黑色的现代小轿车里面，张某3等四人到了之后，王某2与喻某谈了几分钟，双方发生了口角，对方车里的人都出来，而且手上都拿了刀，往王某2身边靠，王某2就往他们车边来，问车上有东西没有，周某3说车后备箱有钢管等东西，我们就下车拿了钢管站在王某2边上，对方就没有动手。喻某等人就下车和王某2谈判，后王某2就让张某3等人先离开，并说没有什么事情。后听说王某2被砍，张某3等人又调头往公交站方向去，到了公交站后，看到王某2满身是血，就知道他肯定是被喻某等人砍的，并且看到喻某等人乘坐的车子往县城里面开，张某3等就驾驶那辆比亚迪后去追赶，在澳门豆捞对面，对方的车将张某3等人的车撞停，两车上的人都下车，对方的人手上都拿着砍刀朝张某3这边的人走来，其中有一个人手上拿了两把刀。张某3等准备从车里拿钢管，但还没拿到，就被对方的人就拿刀一顿猛砍。喻某、“飞机”还有那个手上拿了两把刀的人都拿刀砍了张某3。张某3的左手除大拇指外，其他四根手指的筋都被砍断了，肚子被砍了两刀。对方共三把砍刀和两把小屠刀。砍刀都长约1米，刀尖较宽，刀身还有规则排列的小洞。小屠刀就是比普通屠刀要小点，和书本差不多，刀刃呈弧形。 11．被告人陶正的供述与辩解，证明：2013年6月23日上午10时许，陶正接到王某2的电话说他在西门，有人找他麻烦，后陶正和张某3一起乘坐王某1驾驶的灰色轿车到了西门。当时喻某带了四、五个人围着王某2，王某2跟陶正他们说事情已经谈好了，让他们回去，正当陶正等人准备走的时候，喻某等人持刀将王某2砍伤，胸口有很多血。后喻某他们上了一部黑色的现代轿车往三里方向开走了。王某1就开车载陶正、张某3在后面追，在兴湖山庄旁，王某1驾车逆行朝喻某等人的现代车进行拦截时，现代车加油门朝王某1的车撞去，两车碰撞后停下。两车上的人都下车，对方车上的人都拿着刀冲过来，喻某拿着一把砍刀朝陶正头上砍了一刀，后又砍到了陶正的手臂。陶正就跑到中医院，没多久，张某3和王某1也到了医院治疗。 12.人体损伤程度鉴定意见，证明：经湖口县公安司法鉴定中心鉴定，王某2、张某3的人体损伤程度为轻伤乙级；陶正的人体损伤程度为轻微伤甲级；王某1的人体损伤程度为轻微伤乙级。经湖口石钟司法鉴定中心鉴定，喻某的人体损伤程度为轻微伤乙级。 另查明，公安机关依法扣押的一辆白色本田艾力绅汽车（赣Ｇ×××××）系被告人高海斌所有，一辆黄色临工牌（旧）铲车为高海斌、涂仲金、张某1共同所有；一辆黑色梅赛德斯-奔驰汽车（赣Ｇ×××××）登记在高海斌名下。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.调取高海斌、涂仲金相关资产资料，证明：（1）高海斌名下有一辆赣Ｇ×××××梅赛德斯-奔驰牌小汽车；（2）赣Ｇ×××××本田艾力绅小汽车登记于高永青名下，由高某36228480930648325411账户2018年7月20日支付购车款；（3）高海斌妻子王某10名下有一辆赣Ｇ×××××大众牌小汽车；（4）涂仲金名下有一辆赣Ｇ×××××猎豹牌小型汽车；（5）高海斌、涂仲金、王某10各银行账户余额累计不足一万元；（6）高某36228480930648325411账户2018年7月19日由李某2转入账户43万元，次日消费302800元。 2.扣押决定书，证明：2018年8月1日，湖口县公安局在现场依法扣押了两台挖机、两台铲车、两台摩托车，挖机、铲车、摩托车均已发还财产所有人，黄色临工牌铲车由高海斌、涂仲金、张某1共同所有。 3.被告人方杰的供述，证明：赣Ｇ×××××本田商务车是高海斌购买的，登记在高永青名下，购车款来源于广西结算款。 4．证人李某2的证言，证明：2018年7月19日，李某2转账至高海斌指定的其父亲高某36228480930648325411账户43万元，这笔钱是李某2支付给高海斌广西的工程结算款。 5．证人毛某的证言、辨认笔录，证明：赣Ｇ×××××本田艾力绅小汽车由毛某销售给高海斌，是高海斌支付的钱，高海斌要求登记于高永青名下；经毛某辨认，7号（高海斌，身份证号）就是2018年7月在其公司使用了高永青身份信息购买了一台本田艾力绅的人。 另，公诉机关出示并提交了一组关于该犯罪组织特征的相关证据： 1.证人屈某的证言，证明：高海斌使用屈某码头拒不支付费用，屈某修路拓宽路面，涂仲金未找屈某要补偿，高海斌回来后，涂仲金以高海斌为靠山，向屈某要求补偿八万元，最后屈某支付了四万元现金。 2．证人曹某1的证言，证明：高海斌在湖口县屏峰当地混社会比较有名气，且经常带着十几个社会上的青年在老钒厂进出，挖过鑫璞建材进出的路，威胁过鑫璞建材的员工。高海斌不做明显的违法犯罪的事，却通过非暴力手段对鑫璞建材造成极强的心理强制，危害当地社会经济秩序。 3．证人周某1的证言，证明：2016年8月，高海斌借用周某1的老钒厂院内房子后，之后一直使用，并以不准炼油、堵路、恐吓威胁等方式赶走炼油厂老板，强占老钒厂院子。 4．证人刘某5的证言，证明：2014年，刘某5与周某1及浙江老板合伙在屏峰螺丝山建了一个炼油厂。炼油厂开工后不到一个月因为油价低廉，就停产了。之后周某1将厂房租赁给浙江老板使用。后面刘某5听周某1说，炼油厂被高海斌等人占用了，在占用的过程中还不让租赁的浙江老板正常生产，堵路、找麻烦，后面导致浙江老板撤资走人了。 5．证人李某6的证言，证明：其非常不赞同高海斌在屏峰一带非法开采石头和采砂。首先，他非法开采的行为是破坏了生态环境，影响了生态平衡；其次，他将国家资源开采后进行出售，将所获得利益都收入到他个人手中。屏峰村的大部分村民都是害怕高海斌，都是持着事不关己，不管不问，也害怕受到高海斌等人的报复，只有少部分收到了高海斌好处的人不会反对高海斌他们在屏峰胡作非为。其一般尽可能不与他们接触，他们都是社会人。 6．证人涂某等村民的证言，证明：高海斌非法采矿，当地百姓认为对环境造成破坏，风沙增多等，但比较害怕高海斌，不敢说什么。当地村委会等基层组织人员出面劝过高海斌，但高海斌根本不接受管理，也损害了当地基层组织的公信力。 上述证据，来源合法、有效，且能相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 针对各被告人的辩解、辩护人的质证、辩护意见及公诉机关的公诉意见，本院综合评判如下： 一、关于非法采矿案的开采区域、所采矿产的性质、数额认定、各被告人是否应承担所有涉案采矿数额责任及涉案财物处置的问题 1．被告人高海斌及其辩护人提出涂家涧、芭茅山、屈某码头旁边长山、庙山涧非其开采，经查，高海斌等人开采芭茅山的证据有被告人李球飞、曹鹏、余建浪、张某3得到供述、证人高某、沈某2、陈某1、陈某2、屈某的证言及曹鹏、张某3的现场辨认笔录、照片予以证实；高海斌等人开采涂家涧的证据有被告人涂仲金的供述、证人刘某2苟的证言证实高海斌与刘某2苟合伙开采了涂家涧，被告人余建浪、张某3的供述及证人余某1、王林等人的证言亦印证了高海斌开采了涂家涧；高海斌等人开采庙山涧的证据有被告人高海斌、曹鹏、涂仲金、周云波等人的供述及沈某2、张某3、曹鹏的现场辨认笔录、照片予以证实；高海斌等人开采屈某码头旁边长山的证据有村民李某6、涂某等人的证言、张某3的现场辨认笔录、照片予以证实。故上述辩解意见均与事实不符，本院不予采纳。 2.被告人高海斌的辩护人提出江西福心灵科技有限公司、九江桑梓科技咨询有限公司不具备资质及委托主体不适格，经查，前述公司不属于鉴定机构，而是经工商注册登记的有限责任公司，其经营范围已确认可以对涉案开采区域矿产的性质作出认定；辩护人提出砂土矿、硅砂矿未在矿产资源分类目录中，系因砂土矿、硅砂矿未作成分含量等的进一步认定，但其均属于矿产资源；对于委托主体的问题在受案登记表里已明确本案系湖口县公安局与湖口县矿管局、舜德乡政府联合执法过程中发现问题导致案发，故由湖口县矿管局作为委托主体并无不当。故对辩护人的该质证意见不予采信。 3.被告人及辩护人提出犯罪金额中未扣除非开采区域内所开采部分及出售给陈某4、陈某3等人获利19万余元的证据不足，经查，根据高海斌的供述，庙山涧、熊家湾养猪场后背山、鑫璞建材码头旁边的湖边上开采的石头均卖给了夏某3、邹某、邢某、陈某2等人，关于张某1养鱼场旁边的山上牛毛凹的石头才是搭着别的石头一起卖的，卖给谁不记得，而根据陈某2证言公诉机关已剔除掉高海斌从鑫璞建材拉的2000吨石头价款，邢某、邹某的证言则相互印证，高海斌带二人去了开采现场，向其出售的石头均是高海斌所开采的，故对公诉机关指控的该部分数额予以确认。对于销售给陈某4、陈某3等人获利19万余元的证据有陈某4、陈某3的证言予以证实，同时高海斌、涂仲金供述除去机械设备、人工工资等费用，高海斌、涂仲金、张某1每人分得三、四万元，高海斌、涂仲金、张某1铲车分红共计六万元，与起诉书指控的获利19万元基本吻合，而辩护人提出的三人每人三、四万元系纯利润，与事实不符，不予采信。关于老钒厂内未外运的砂的来源，经查，涂仲金供述在2017年5、6月，鑫璞建材叫张某1从其公司拉了600吨砂均已销售，被查获现场堆的砂均是老钒厂至鑫璞建材修路挖出来的砂，故对辩护人的该辩护意见亦不予采纳。 4.辩护人提出其余被告人不应承担高海斌全部犯罪金额，经查，除高海斌外的其余九名被告人均系受高海斌管理为其非法采矿提供帮助的人，各被告人分工不同，却是构成非法采矿罪不可缺少的一部分，其工作内容、收入性质并非单纯的被雇佣关系，但在该案中系起辅助作用，居于从属地位，可以认定为从犯，根据各被告人参与的工作性质、工作量及时间长短等对各被告人予以区别量刑。 5.辩护人提出周云波不构成非法采矿罪，经查，被告人周云波供述中多次提到“高海斌非法开采”等字眼，且其知道余建浪在2017年4月份在三线山采砂被九江市鄱阳湖联合执法队抓了，且其作为财务管理人员明知高海斌等人不具备正规的财务管理制度，仍然将其个人账户提供给高海斌等人使用，在庭审阶段周云波亦未对非法采矿罪的犯罪事实提出异议，故被告人周云波主观上明知高海斌等人系非法采矿，客观上实施了为高海斌等人非法采矿提供财务管理等帮助行为，其行为构成非法采矿罪，故对辩护人的该辩护观点不予支持。 6.辩护人提出公安机关扣押的赣Ｇ×××××本田艾力绅小汽车是高海斌用广西做生意钱即李某2转过来的钱所买，与犯罪无关，应返还给高海斌，经查，该涉案车辆虽系用做生意的钱购买，但根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条的规定：“有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产”，依法可以对该涉案车辆予以没收，并应追缴剩余的其他违法所得。 二、关于高海斌是否构成敲诈勒索罪 被告人高海斌及其辩护人均提出涉案的100万元系鑫璞建材向其购买开采过界的牛毛凹石头预付款，不构成敲诈勒索罪，经查，1.被告人高海斌主观上具有非法占有的目的：被告人高海斌、方杰与被害人及均印证了该100万元系借款，高海斌虽供述其曾承诺2017年还钱，但被害人曹某1、万某、魏某、陈某1均证实高海斌并未向其出具任何凭证，亦未提供任何担保以确保鑫璞建材能够将该款追回，实际上直到案发该笔款项均未得到清偿，四被害人也未向高海斌讨要，内心均确认该款项系高海斌强行索要并占有的，根本未想过要向高海斌讨要回来。故此，高海斌主观上具有非法占有的目的。2.客观上其采取了口头威胁、拦路、酒后滋扰闹事等手段，足以使他人心理产生恐惧，且事实上造成了被害人心理恐惧，实施了强行索要财物的行为：尽管辩护人提出高海斌采取的上述手段行为发生时间有半年之久，但就是因为有高海斌的前述软暴力行为作铺垫，才使得后来的强行“借”款才能成功，且当时高海斌亦有言语上的威胁口气，基于此，被害人害怕高海斌继续干扰鑫璞建材的正常生产、生活才被迫交出100万元。对其辩称该款系鑫璞建材向其购买石头的预付款，因没有其他证据予以印证，且被害人提出其案发时段的矿产量已足够其开采，无需向高海斌购买，故对该辩解不予采纳。因此，高海斌的行为构成敲诈勒索罪。 三、关于涂仲金是否构成敲诈勒索罪的问题 辩护人提出涂仲金未采取威胁、要挟等手段，不构成敲诈勒索罪，经查，公诉机关提交的四份言词证据均无法证实涂仲金对鑫璞建材工作人员采取了上述手段行为，而是双方协商的结果，且公诉机关亦未提供鑫璞建材填高马路时是否实际影响到了涂仲金所承包水面的相关证据，故无法判断该费用是否合理。综上，因无证据证实涂仲金采取了威胁、要挟等手段索要补偿费，亦无证据证实该费用的不合理性，故对辩护人提出的该辩护观点，本院予以采信，涂仲金不构成敲诈勒索罪。 四、关于本案是否应认定为恶势力犯罪集团案件及各被告人是否属于恶势力犯罪集团成员 被告人及辩护人提出本案不应定性为恶势力犯罪集团、各被告人不应认定为该犯罪集团成员，经查，1.各被告人系基于共同实施非法采矿行为的犯罪故意而形成的犯罪团伙，经常纠集在一起，成员较为固定，具有明显的层级关系，符合恶势力犯罪集团的组织特征；2.该团伙以软暴力、威胁等手段在2年内至少有2名相同的成员共同实施三次犯罪行为，符合恶势力犯罪集团的行为特征，其中非法采矿案中该团伙利用其在当地的势力影响实施了为躲避检查将其非法开采的石头藏匿于鑫璞建材并向该公司出售、借口鑫璞建材开采过界要求鑫璞建材为其开采牛毛凹放炮、占用老钒厂、不支付费用使用码头等行为，具有“为非作恶、欺压百姓”的特征。高海斌在犯罪集团中起纠集、组织、领导作用，系首要分子；徐某1介绍多人为高海斌做事，并帮助高海斌管理非法开采石头事宜，还参与了故意伤害、敲诈勒索案，徐某1死后，高海斌给其家属十三万元，对其家属进行抚恤，显示了徐某1的重要地位，系骨干成员。方杰在高海斌处领取高额工资，并帮助管理财务和处理其他事务，在高海斌2017年被抓后，为躲避相关部门检查，方杰主动安排指挥曹鹏等人将非法开采的4000吨石头藏匿于鑫璞建材并向该公司出售，其也曾出现在敲诈勒索的现场，系骨干成员；被告人涂仲金、曹鹏、高永青、李球飞、张某3、余建浪、周云波、陶正与张某1在非法采矿行为中分别承担不同角色，为一般成员。故对辩护人的该辩护观点不予采信，本案应定性为恶势力犯罪集团案件，各被告人均系该集团的成员。 本院认为，被告人高海斌、方杰、曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、陶正违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自在湖口县舜德乡屏峰村多处采矿，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。本案中，被告人高海斌起主要作用，系主犯；被告人方杰、曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、陶正起次要或辅助作用，系从犯，依法对其予以减轻处罚。被告人高海斌以非法占有为目的，长期以软暴力威胁的方法，造成被害人心理上的恐惧从而迫使被害人交出财物，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人陶正受邀后积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。被告人陶正在聚众斗殴案件中起次要或辅助作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人李球飞在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法对其从重处罚；被告人余建浪有犯罪前科，依法对其酌情从重处罚；被告人张某3在刑罚执行完毕前发现有漏罪，应对其实行数罪并罚。被告人高海斌、陶正均一人犯有数罪，依法对其实行数罪并罚。被告人涂仲金主动投案，被告人方杰系电话传唤后主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的罪行，属自首，依法对其从轻处罚；被告人曹鹏、余建浪、张某3、周云波到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚；被告人高永青、李球飞、陶正当庭自愿认罪，被告人高海斌亦对其非法采矿罪表示认罪，依法对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人涂仲金犯敲诈勒索罪，因无确实、充分的证据予以证实，故指控不成立，本院不予支持。上述以被告人高海斌为首要分子，徐某1与被告人方杰为骨干成员，被告人曹鹏、涂仲金、高永青、周云波、余建浪、李球飞、张某3、陶正等人积极参与的为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，该犯罪集团多次在湖口县舜德乡屏峰村实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团，依法对各被告人酌情从重处罚。同时，依法对公安机关扣押的作案工具黄色临工牌（旧）铲车及违法所得白色本田艾力绅汽车（赣Ｇ×××××）一辆及登记在高海斌名下的黑色梅赛德斯-奔驰汽车（赣Ｇ×××××）一辆予以没收。 综合考虑本案的社会危害性及各被告人在本案中的情节、作用、地位，对各被告人予以区别处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第九十七条之规定，判决如下： 一、被告人高海斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币二十万元；合并执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币七十万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月15日起至2034年5月14日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 二、被告人方杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月7日起至2021年4月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 三、被告人曹鹏犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月21日起至2021年2月20日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 四、被告人涂仲金犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月13日起至2020年5月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 五、被告人高永青犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月26日起至2020年10月25日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 六、被告人李球飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月19日起至2021年6月19日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 七、被告人张某3犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元；与原判决有期徒刑二年，合并执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月23日起至2021年10月22日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 八、被告人余建浪犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月28日起至2020年12月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 九、被告人周云波犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月18日起至2020年8月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 十、被告人陶正犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十一个月；合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月15日起至2021年11月14日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。） 十一、责令被告人高海斌退赔湖口县鑫璞建材有限公司损失共计人民币100万元。 十二、没收作案工具黄色临工牌（旧）铲车一辆及违法所得白色本田艾力绅汽车（赣Ｇ×××××）一辆、黑色梅赛德斯-奔驰汽车（赣Ｇ×××××）一辆，上缴国库，未追缴部分继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  徐新民 审判员  秦传勇 审判员  叶 玲 二〇一九年八月一日 书记员  熊 丹 书记员  陈晓玲