山西省浑源县人民法院刑事判决书（2019）晋0225刑初84号公诉机关浑源县人民检察院。被告人穆某1，女，1980年9月24日出生，汉族，文盲，户籍所在地河北省张家口市蔚县，住蔚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月4日被河南省济源市公安局王屋分局抓获，并被临时羁押于济源市看守所至12月10日，12月11日被浑源县公安局刑事拘留；12月25日经浑源县人民检察院批准逮捕，次日被浑源县公安局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。被告人穆某2，男，1979年7月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省大同市浑源县，住浑源县。因吸食毒品于2018年8月15日被浑源县公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月14日被浑源县公安局刑事拘留；12月25日经浑源县人民检察院批准逮捕，次日被浑源县公安局执行逮捕。现羁押于浑源县看守所。浑源县人民检察院以浑检刑刑诉（2019）75号起诉书指控被告人穆某1、穆某2犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浑源县人民检察院指派检察员张君升出庭支持公诉，被告人穆某1、穆某2到庭参加诉讼。现已审理终结。浑源县人民检察院指控，2018年2月被告人穆某1、穆某2隐瞒事实真相，谎称被告人穆某1没有丈夫，以给被告人穆某1找对象为由，骗取被害人杨某1人民币11万元，退还56770元。2017年12月，被告人穆某2虚构事实，谎称穆某1女儿生病，用穆某1手机卡给蔡某（穆某1丈夫）发信息，骗取被害人蔡某人民币4600元。为证明指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并当庭讯问了被告人。公诉机关认为，被告人穆某1、穆某2以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人穆某1在庭审中对指控的犯罪事实不持异议,但辩解诈骗是穆某2提议的。被告人穆某2在庭审中对指控的两起犯罪事实不持异议,但辩解诈骗杨某1是穆某1提议的。经审理查明，被告人穆某1系被告人穆某2的妻姐，2011年2月22日与蔡某在浑源县民政局登记结婚，双方共同生活至2017年5月份，10月份，被告人穆某1来到被告人穆某2家，与穆某2合谋通过给自己找对象骗取男方彩礼，被告人穆某2明知穆某1与蔡某仍系夫妻关系，为达到能分得一部分彩礼的目的，积极托媒人给穆某1介绍对象，穆某1选定诈骗对象被害人杨某1后，双方见面及商谈彩礼都在穆某2家进行，并由穆某2出面商谈彩礼及结婚事宜，被告人穆某1、穆某2对媒人及被害人杨某2谎称穆某1没有丈夫，穆某1并自称柳香，愿意与被害人杨某1共同生活，以此向杨某1索要彩礼12万元（包括1万元家具钱）。后杨某1与柳香一起存钱时，才知道柳香户口登记名字为穆某1。在杨某1交付11万元彩礼后二被告人分赃，其中被告人穆某2占有15000元。2018年2月3日穆某1与杨某1举办了结婚仪式，同年5月22日，被告人穆某1以进县城买衣服为由逃离，并更换手机号码。被害人发现被骗后报警。12月4日被告人穆某1被河南省济源市公安局王屋分局克井社区警务队民警抓获，从其银行卡查扣56770元，已发还被害人。2017年12月，被告人穆某2谎称穆某1女儿生病，用穆某1手机卡给穆某1的丈夫蔡某发信息，骗取被害人蔡某人民币4600元。上述事实，有公诉人当庭出示并经质证的以下证据予以证明：1、受案登记表，证实2018年5月27日，浑源县下韩乡花疃村的杨某1报案称2018年2月3日，其经媒人介绍娶了一个叫穆某1的河北蔚县女人，结婚时（未领取结婚证）给了穆某111万彩礼,5月22日，穆某1带着彩礼离家，至今联系不上。2、被告人穆某1供述，2017年我到浑源后一直在妹妹家住着，我妹夫穆某2就说让我再找个对象，到时候可以和我分一些男方给的彩礼，让我和别人说我姓柳，丈夫死了，说这样好找对象，我们商量好后，我妹夫穆某2就通过媒人给我找对象，穆某2对媒人说我丈夫死了，我自己带着四五岁的女儿生活，2017年底媒人介绍我和杨某1认识时，我和杨某1说我叫“柳香子”，河北蔚县人，42岁，有一个四五岁的女儿，有过一次婚姻，丈夫去世了，目的就是为骗取彩礼。我和杨某1相识后的几次见面及商谈结婚礼金都在穆某2家，穆某2和杨某1家人谈的彩礼是12万元大包，但杨某1说里面包含l万元的家具钱，我们双方都同意，杨某1给我的这些彩礼都是现金，他给我钱的时候我妹妹柳某，妹夫穆某2每次都在场，杨某1给的彩礼金，我拿了7万元，给了我母亲5000元，1万元钱买了家具，穆某2拿了35000元，我们认识一个月后就举办了婚礼。办完婚礼后的3个多月，正好杨某1在外面打工，我给他打电话说我下城买衣服就拿上彩礼从杨某1家走了，并更换了联系方式。这7万元彩礼，我花了一部分，还有56770元在我的农村信用社银行卡里，我已经取出交给办案人员，我要把钱还给杨某1。穆某2知道我有丈夫，他和柳某领着我和蔡某在浑源县民政局办理的结婚证。2017年11月份的一天，穆某2在我不知情的情况下把我的手机卡拿上，以我的名义给我丈夫蔡某发短信，谎称我女儿住院快不行了，让蔡某打钱给我女儿看病，后来蔡某就给穆某2转了4600元钱。后来蔡某在微信上问我钱是否收到，我问什么钱，我丈夫蔡某才和我细说的。3、被告人穆某2供述，因为我参与和妻姐穆某1骗婚的事情被带回至浑源县公安局办案中心。穆某1原名柳香子，户籍地河北省蔚县，现住河北省下宫村乡雷家坡村，已婚，和丈夫蔡某领养一女。她和我妻子柳某是同胞姐妹，她的真实年龄现年45岁，十几年前穆某1的户口丟失，就将户口挂靠我名下上户，起了个名字叫穆某1，年龄登记成1980年出生，五六年前穆某1把户口又迁到蔚县下宫村乡雷家坡村。2017年过完中秋节后的一天穆某1自己来了我家，穆某1来了后，想找个对象结婚，要10来万彩礼，准备日后她女儿读书用，穆某1丈夫蔡某骑摩托车出车祸后，脑袋不好使，挣不上钱。她一直住了三个多月才物色了个对象谈婚论嫁。我想从中分点彩礼，就张罗让媒人给穆某1介绍对象。媒人是安三和花疃村的一个女人。安三以前给我妹妹介绍过对象，所以我认识，就通过他们给穆某1介绍了花瞳村的杨某1，2018年1月份的一天上午，穆某1和杨某1在我家相亲，当时在场的有我和妻子、穆某1、两个媒人、杨某1及其姐夫、父亲。我当时介绍穆某1是我妻妹，河北蔚县人，38岁，男人出车祸，双腿断了没有抚养能力，已经离婚了，自己带一个小女孩生活，因为这样说好嫁，杨某1表示愿意，当时我和穆某1商量和男方要13万彩礼，我负责去和对方谈彩礼，我和媒人说我妻妹要13万，对方说拿不出那么多钱，后来双方定了12万大包，结婚前给清。我们谈成后，次日杨某1到我家给了穆某15000元衣服钱。过了十几天，我们一起和杨某1、穆某1回蔚县老家见父母，当时杨某1在蔚县南留庄农业银行门口给了20000元彩礼，我自己存了15000元，给了穆某1继父5000元，后来我因吸毒被拘留，剩下的钱如何给的穆某1我就不知道了。从拘留所出来我问我妻子剩下的彩礼给了没有，我妻子说杨某1和穆某1两人存了。这15000元我吸毒花了。2017年12月份，因为没钱吸毒，我用穆某1的手机卡以穆某1名义给穆某1丈夫蔡某发短信，谎称穆某1女儿生病住院不行了骗取蔡某4600元，蔡某分五六次将钱汇到我的建行卡，钱买了毒品。4、被害人杨某1陈述，2018年2月3日（二〇一七年农历腊月十八），我经媒人介绍和-个河北蔚县的女人（姓名：穆某1）结婚，结婚时给了女方11万彩礼，5月22日，穆某1拿着彩礼离家出走，手机关机，人也找不到。我和穆某1是在结婚前一个月经我村媒人介绍认识的，媒人给我打电话说穆某1叫“柳香子”，河北蔚县人，42岁，带着一个小女孩。接完电话后的第三天下午我到仁和号村穆某1的妹妹柳某家和穆某1见面，穆某1当时说她叫“柳香”，河北蔚县人，我和穆某1认识后，穆某1说她丈夫死了，穆某1的妹妹柳某和妹夫穆某2也说穆某1的丈夫死了。商谈结婚事宜都是穆某2、柳某和我谈的，结婚彩礼金也是他们定的，他们说给12万彩礼金，我和穆某1就可以结婚，之后我就陆续给了穆某111万元彩礼金，剩下的l万元购买了家电。谈好结婚事宜后，我先付了一部分彩礼，我们拿着彩礼钱到县城农村信用联社存钱时，她当时拿的身份证上的名字是穆某1，我就问她为什么身份证上的名字是穆某1，穆某1说她那个“柳香”的身份证是第一代身份证，现在不能用了，她的户从河北省迁到浑源县不能单立户，挂靠在穆某2名下，姓氏也改成“穆”，这时我才知道穆某1这个名字。11万元彩礼都是给的现金，我和穆某1没办酒席前去河北蔚县她父母家，给了她父母2万元钱，穆某2将其中的15000存在了自己的帐户，剩下的5000元给了穆某1的母亲，在穆某1的妹妹柳某家给过两次钱，第一次给了2万，第二次给了3万，这两次柳某都在场，在我家给过穆某14万，当时柳某也在场。举办婚礼前，我们在穆润家商定结婚事宜，我当时提出要领取结婚证，但穆某2说穆某1的户在河北蔚县，那边的山路不好走，等过完年天气暖和了再去，结果就一直拖着没办。5、证人柳某证言，穆某1是我姐姐，她是2017年10月份来到我家的，当时她说和情人过不下去了，让我在浑源给他找个男人，我问她和蔡某有没有办过结婚、离婚手续，她说没办过。后来我就通过浑源县城一个媒人给她找，我和媒人说我姐姐和她男人过不下去了，2个多月后的一天，花瞳村仝林的女人领着杨某1去了我家，说是找对象，杨某1就和我姐姐认识了。我当时和杨某1说我姐姐最开始那个男人死了，后来又和另一个男人在一起生活，现在也生活不下去了，想在浑源找个男人结婚。他们认识后就互留了电话，一直电话沟通，大概认识了一个月左右，他们就说看对了要结婚，就商量如何办、彩礼等相关事宜，我和穆某2、穆某1、杨某1等人一起先回了趟老家看我父母，当时杨某1给我父母留了2万元彩礼，给了我母亲现金5000元，另外15000元存在了穆某2的银行卡里，之后杨某1就回浑源张罗结婚。杨某1在我家分两次给了我姐姐5万元彩礼，一笔2万，一笔3万，后来我听说在杨某1家又给了我姐姐4万元，他们还花1万元左右买了家具。2017年腊月十八，杨某1和穆某1在花瞳村举办婚礼，之后穆某1一直在杨某1家生活。杨某1找我的时候，我才知道穆某1从杨某1家跑了，现在电话也关了机。我只知道穆某1和蔡某在一起生活有十几年了，领没领结婚证，我不清楚。6、证人葛某（仝林妻子）证言，安三联系我说柳某让他给她妹妹介绍个对象，她妹妹37岁左右，蔚县人，男人瘫痪了，自己带女儿生活。2017年腊月的一天我和老安就把这个女的介绍给杨某1，当天是在仁和号村这个女的姐夫家相亲，在场的有杨某1、这个女的、柳某、我和安三，柳某自称是这个女的的姐姐，说她妹妹37岁多，带个小女孩，丈夫瘫痪了，还问杨某1在哪打工。过了一会，老安把这个女的叫出去问愿意不，并让双方互留了联系方式自己联系，我们就走了。相亲第三天，这个女的就到杨某1家看家，后来没多久他们举行了婚礼。当时他们商量彩礼是12万元干包，后来听说这个女的带着彩礼走了，找不到，也联系不上。7、证人安某证言，我小名安三，仁和号村一个叫冯华的老人知道我给人说媒，就让我给她们村穆某2的小姨子（穆某1）说个对象，冯华和我说穆某2的小姨子38岁，离了婚，有个小女儿，我就让冯华领着我去穆某2家看穆某1，见了穆某1，我们问穆某1她男人哪去了，穆某1说和男人走开了，我问是离婚了还是男人死了，穆某1说她男人瘫痪了走开的，穆某2夫妻俩都说穆某1的丈夫瘫痪了，双方走开了，她和丈夫没领结婚证，她自己领着女儿生活，现在想在浑源找个对象。我感觉穆某1是个挺好的女人，就联系花瞳村“小葛”（仝林妻子，平时也给人说媒）留意个合适的人，之后“小葛”就联系了杨某1。腊月的一天，我和“小葛”领着杨某1去穆某2家见穆某1，当时穆某1的姐姐也在家。杨某1和穆某1结婚谈的是12万元全包。8、证人蔡某证言，我和穆某1是夫妻，2011年2月22日我们在浑源县民政局领取了结婚证，当时是柳某领着我们去的，我和穆某1还在柳某家住了一晚上，我们现在也没有解除婚姻。2017年5月13日，穆某1趁我上工，带着女儿和我工友陈某一起去了河南省济源市一号井生活，7月18日，我把她们从河南接回，8月8日，穆某1领着女儿再次离开我，2017年5月13日之前，我们一直在一起生活。2017年11月底，穆某1给我发信息说女儿病了让我给她打钱，她没有卡，把钱打到穆某2的卡上她就能收到，并给我发了个建设银行的卡号，我陆续给那个卡号汇了4600元（卡号已经删了，我有汇款凭证）。后来我给穆某2打电话，他一直不接，我打电话问穆某1，穆某1说她没有拿到钱，我认为是穆某2骗了我。9、证人陈某证言，我和穆某1是2017年2月份在蔚县认识的，那时候我和蔡某一起在蔚县煤矿打工，穆某1和蔡某是夫妻。穆某1和我说过她和浑源县一个男子举办婚礼的事情，2017年5月份穆某1到济源市克井镇一号井煤矿和我一起生活，10月份回的浑源，2018年5、6月份又回来的。10、证人雷某（蔡某母亲）证言，蔡某已成婚，他妻子叫穆某1，两人领取了结婚证，他们一起生活十八九年了，两人抱养了一个小女孩，穆某1现年40岁左右，他们平时感情挺好。2017年农历4月份穆某1趁蔡某外出打工，带着女儿离家出走。11、河北省蔚县民政局婚姻登记处关于穆某1婚姻状况的复函，证实被告人穆某1在蔚县民政局无婚姻登记记录。12、浑源县婚姻登记处出具的蔡某（男）、穆某1（女）结婚登记审查处理表、东坊城派出所出具的结婚证复印件、蔚县公安局下宫村派出所出具的户籍证明、情况说明，证实2011年2月22日被告人穆某1与蔡某在浑源县民政局登记结婚，双方在蔚县共同生活十年多。13、中国建设银行自动提款机客户通知单6支，证实2017年12月份蔡某分6次给被告人穆某2卡转账共计4600元。14、浑源县公安局扣押、发还物品清单，证实2018年12月11日浑源县公安局扣押穆某1持有的人民币56770元，次日发还给被害人杨某1。15、在逃人员登记表、抓获证明、收押登记表、出所登记表、到案经过、侦查小结，证实2018年6月29日被告人穆某1因涉嫌诈骗罪被网上追逃，同年12月4日被河南省济源市公安局王屋分局克井社区警务队民警抓获，临时寄押于济源市看守所，12月10日浑源县公安局民警将其押解回局，次日对其刑事拘留；被告人穆某2因吸食毒品于2018年8月15日被浑源县公安局强制隔离戒毒二年，羁押于大同下寨强制戒毒所，同年12月14日，浑源县公安局民警将其押解回局，同日对其刑事拘留。16、户籍证明，证实被告人穆某1、穆某2的基本情况。17、浑源县公安局强制隔离戒毒决定书，证实2018年8月15日浑源县公安局决定在大同下寨强制隔离戒毒所对穆某2强制隔离戒毒二年。本院认为，被告人穆某2单独或伙同被告人穆某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人穆某2涉案114600元，被告人穆某1涉案110000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以确认。关于二被告人提出诈骗杨某1系对方提议的辩解意见，经查，依据二被告人在侦查期间的供述及被告人穆某2的当庭供述、证人蔡某、葛某、安某证言、被害人杨某1的陈述，能够证实被告人穆某1从认识杨某1到谈婚论嫁，甚至杨某1对其身份产生怀疑时，仍一直隐瞒其有配偶的事实真相，从而达到骗取杨某1巨大彩礼金的目的，直至携款逃离；而被告人穆某2明知穆某1有配偶，仍然积极托媒人为穆某1介绍对象，在穆某1确定诈骗对象后，出面商谈彩礼及结婚事宜，并参与分赃。综上，二被告人在共同犯罪中积极主动，并相互配合，共同分赃，地位、作用相当，故不区分主、从犯，二被告人的辩解不影响对其客观行为的整体评价及具体量刑。鉴于二被告人对指控的基本犯罪事实没有异议，依法对其从轻处罚，被告人穆某1积极配合追缴违法所得，酌情对其从轻处罚；被告人穆某2如实供述诈骗蔡某的犯罪事实并自愿认罪，依法对其从轻处罚；被告人穆某2为吸食毒品诈骗，酌情对其从重处罚；其分赃较少，可酌情对其从轻处罚。综合考虑二被告人犯罪的性质、情节、悔罪表现以及在共同犯罪中的地位、作用及获赃数额，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人穆某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2022年6月3日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人穆某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2022年6月13日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令二被告人退赔被害人杨某153230元；责令被告人穆某2退赔被害人蔡某4600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 杨树军人民陪审员 赵 宏人民陪审员 刘莎莎 二〇一九年八月九日书 记 员 王 利