文书内容广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初962号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人谢金玉，外号KK、四眼，女，1977年11月29日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省建瓯市，因本案于2019年3月24日被羁押，同年4月23日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕910号起诉书指控被告人谢金玉犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴虹出庭支持公诉，被告人谢金玉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚实施打击跨境电信诈骗的行动中，发现被告人谢金玉在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在印度尼西亚郊的别墅窝点内，担任诈骗电话的拨打人员，以冒充中国国内美丽说、苏某3购、淘宝、天猫等多家电商客服，打电话给我国国内曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。珠海市公安机关在印度尼西亚该犯罪团伙的诈骗窝点中查获了笔记本电脑若干台，被查获的其中一部笔记本电脑记录了该犯罪团伙自2014年9月至2015年9月期间成功诈骗3000余起，被骗群众包括珠海市及我国其他各省市，现有报案记录的被害人有356人。被告人谢金玉于2015年3月18日至2015年9月9日出入印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在被告人谢金玉参与诈骗期间内该犯罪团伙共诈骗人民币4327045.96元。2019年3月24日，被告人谢金玉到建瓯市公安局芝山派出所投案自首。上述事实，被告人谢金玉在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人谢金玉的供述及辨认笔录，被害人郭某1、仇某、王某1、李某1、高某1、陈某1、杨某1、蒋某1、刘某1、王某2、夏某、蔡某1、于某、谷某、陈某2、张某1、韦某1、杨某2、饶某、李某2、彭某1、曾某、张某2、陈某3、侯某、韦某2、李某3、赵某1、王某3、郭某2、蔡某2、张某3、陈某4、魏某1、董某、高某2、赵某2、腾某、蔡某3、王某4、张某4、付某、龚某、水某、李某4、王某5、魏某2、徐某1、王某6、张某5、杨某3、邓某、甘某、谢某、范某、迟某、李某5、朱某1、张某6、石某、曹某、周某1、贾某1、李某6、孙某、朱某2、宣某、魏某3、丰某、苏某1、卢某、李某7、邱某、刘某2、周某2、朱某3、陆某1、吉某、李某8、刘某3、张某7、许某1、陶某1、王某7、刘某4、戴某、祝某、王某8、彭某2、周某3、贾某2、黄某1、冯某1、苏某2、郭某3、陈某5、陆某2、朱某4、张某8、许某2、陈某6、王某9、谭某、杨某4、周某4、肖某1、沈某1、冯某2、刘某5、汪某1、徐某2、陈某7、阮某、黄某2、程某、汪某2、赵某3、金某、韩某、杨某5、朱某5、刘某6、陈某8、吴某1、李某7、李某9、何某、林某、乐某、蒋某2、娄某、陶某2、刘某7、李某10、杨某6、张某9、肖某2、王某1李某11、许某3、窦某、刘某8、陈某9、姚某、张某1任某、王某1张某11、张某12、张某1余某、张某1郑某、樊某、张某3、高某3、刘某9、顾某、王某1钟某、王某13、魏某4、桑某、王某1陈某10、牛某、李某1张某15、巫某、彭某3、许某4、杜某、闫某、赵某4的陈述，证人裴某、张某16的证言及辨认笔录，证人吴某2、陈某11的辨认笔录，银行流水，网银转账记录，接受证据材料清单，银行卡复印件，协助查询财产通知书，调取证据通知书，调取证据清单，对涉案银行账户实施紧急止付措施受理表，查询存款通知书，冻结存款通知书，通话记录，情况说明，止损提醒单，支付宝交易记录，身份证复印件，支付宝收支明细证明，工作记录及工作说明，接处警详单，短信记录，买家取消业务回执单，转款凭证，侦查小结，现场检测报告书，到案经过，户籍证明，违法犯罪信息查询记录表，行政处罚决定书，出入境记录查询结果，在逃人员登记表，上网追逃人员撤销/删除表，现场勘查笔录，勘查现场图，案发现场方位示意图，提取痕迹、物证登记表，电子物证工作检查记录，广东省珠海市人民检察院司法鉴定中心检验鉴定文书，电子数据光盘二张，现场照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人谢金玉以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人谢金玉系受雇佣参与电信诈骗，不是诈骗团伙的组织、策划、管理者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢金玉犯罪后自动到案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢金玉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2023年8月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人谢金玉对其参与诈骗期间的诈骗金额（人民币4327045.96元）与同案犯承担共同退赔责任，退赔的金额按比例返还相对应被害人（2015年3月18日至2015年9月9日期间被诈骗的被害人）（详见附表)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄香港人民陪审员  陈 敏人民陪审员  吴莲好二〇一九年八月二十一日书 记 员  郑悦蓉吴素珠附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附表（被害人损失表，摘自本院（2017）粤0402刑初887号案）：            序号              被骗日期              被害人              现有证据能够证实的被诈骗金额（元）                             序号              被骗日期              被害人              现有证据能够证实的被诈骗金额（元）                  1              2014-9-12              靳松              7600              179              2015-2-7              蔡海玲              5182                  2              2014-9-17              于银龙              6500              180              2015-2-7              许玲焕              42100                  3              2014-9-20              马筱筱              30678              181              2015-2-8              郭玉焕              23407                  4              2014-9-24              于兵帅              3989              182              2015-3-7              仇治碧              500                  5              2014-9-27              孙召星              2588              183              2015-3-8              王艳超              1414                  6              2014-9-28              雷勇              6384              184              2015-3-10              李伟光              2500                  7              2014-9-28              李淑卿              434462              185              2015-3-11              高欣苗              1300                  8              2014-10-3              张蓝予              17110              186              2015-3-11              施文纤              2400                  9              2014-10-6              郭海娟              5388              187              2015-3-12              陈代凤              3100                  10              2014-10-6              朱婷              11000              188              2015-3-12              杨潇洒              17898                  11              2014-10-7              史韵华              1988              189              2015-3-15              蒋文梦捷              135765                  12              2014-10-10              张香              32998              190              2015-3-16              刘梦各              17877                  13              2014-10-11              付文涛              19554              191              2015-3-16              王慧洁              20100                  14              2014-10-12              许荣彬              25543              192              2015-3-17              巫静文              1300                  15              2014-10-16              张菊兰              8500              193              2015-3-17              蔡顺英              49988                  16              2014-10-17              李俊威              9000              194              2015-3-17              夏水苹              64000                  17              2014-10-19              陈美兆              3800              195              2015-4-2              谷其睿              3210                  18              2014-10-19              白鹤              14881              196              2015-4-2              于建国              1340000                  19              2014-10-19              董江峰              50322              197              2015-4-3              陈吴兵              2400                  20              2014-10-21              邓承烽              3489              198              2015-4-5              张晶晶              2598                  21              2014-10-21              邝堃堃              9500              199              2015-4-5              韦懿芮              7998                  22              2014-10-23              白文雪              25986              200              2015-4-6              李洁园              10596                  23              2014-10-26              齐振国              24189              201              2015-4-6              杨鹏飞              131906.74                  24              2014-10-27              吕梅丽              5132              202              2015-4-6              饶芳燕              163300                  25              2014-10-27              华林敏              19500              203              2015-4-7              曾紫珊              1678                  26              2014-11-10              陈宇              12800              204              2015-4-7              彭腾腾              5917                  27              2014-11-12              李小雨              1989              205              2015-4-7              陈江              10198                  28              2014-11-14              彭婷婷              25400              206              2015-4-7              张丕相              11700                  29              2014-11-17              顾伟              12200              207              2015-4-10              韦丽敏              955                  30              2014-11-18              樊伶              50000              208              2015-4-10              候振新              5800                  31              2014-11-20              卢浩              33544              209              2015-4-10              张永全              9744                  32              2014-11-23              宋尚兵              29988              210              2015-4-11              李宝东              36605                  33              2014-11-23              但洪              49988              211              2015-4-12              赵彦君              1400                  34              2014-11-24              包丽娜              4300              212              2015-4-13              郭庆              1000                  35              2014-11-24              于国珍              19879              213              2015-4-13              李节              1000                  36              2014-11-25              赵朋              10426              214              2015-4-13              王鑫              19865                  37              2014-11-26              陈慧星              3600              215              2015-4-14              蔡昶              3900                  38              2014-11-26              郑拉航              44000              216              2015-4-14              张乐              42912                  39              2014-12-1              候效彬              6900              217              2015-4-15              魏海玲              6400                  40              2014-12-2              汪成龙              2000              218              2015-4-15              陈汪超              15600                  41              2014-12-5              陈伟丽              8988              219              2015-4-15              牛媛媛              42101                  42              2014-12-6              闫如玉              4600              220              2015-4-17              陈青              2702                  43              2014-12-7              黎宇              1587              221              2015-4-19              董学梅              700                  44              2014-12-7              季传慧              7000              222              2015-4-23              高永强              5000                  45              2014-12-10              谭岁颖              1876              223              2015-5-3              腾晨              4500                  46              2014-12-10              柯飞              2000              224              2015-5-3              蔡贵仁              18976                  47              2014-12-10              张翠              14799              225              2015-5-3              赵玉红              21948                  48              2014-12-11              刘葛              6000              226              2015-5-4              王建涛              2203                  49              2014-12-11              吴雅芝              21600              227              2015-5-7              张孟真              13565                  50              2014-12-11              林娴娴              21000              228              2015-5-10              付杰              7000                  51              2014-12-11              杨若芳              23298              229              2015-5-11              龚燕              9400                  52              2014-12-14              赵玲飞              2584              230              2015-5-12              王启迪              15800                  53              2014-12-14              余亚              5800              231              2015-5-12              李莹              16712.62                  54              2014-12-14              郑彦              8705              232              2015-5-12              水亚男              26323                  55              2014-12-14              沈怡敏              40875              233              2015-5-13              魏蕾              19987                  56              2014-12-15              邹娇              3600              234              2015-5-14              王康              25198                  57              2014-12-15              赵苗兰              6500              235              2015-5-17              徐新兰              10500                  58              2014-12-15              黑文蕾              9300              236              2015-5-18              王丽丽              11779                  59              2014-12-15              那勇莲              13500              237              2015-5-19              张若兰              18000                  60              2014-12-15              余晓霜              70000              238              2015-5-21              杨伟              1600                  61              2014-12-16              王紫璇              500              239              2015-5-21              闫菲              1988                  62              2014-12-16              郭卉              19976              240              2015-5-22              甘丽钰              32082                  63              2014-12-17              夏霖              24000              241              2015-5-23              范霜              6800                  64              2014-12-20              李雅彬              500              242              2015-5-23              谢娟              9200                  65              2014-12-20              关美娟              8707              243              2015-5-24              迟明莲              18300                  66              2014-12-21              崔井丽              2369              244              2015-5-25              朱威              9651                  67              2014-12-21              钟丹丹              2766              245              2015-5-25              张蕾              17298                  68              2014-12-22              金丽霞              1600              246              2015-5-25              李远芳              57988                  69              2014-12-22              唐妍              3100              247              2015-5-30              石晶              15100                  70              2014-12-23              胡鹭燕              2000              248              2015-5-31              曹伟              5300                  71              2014-12-23              马晓燕              3889              249              2015-6-1              周剑              2100                  72              2014-12-23              陈裕婧              4000              250              2015-6-1              桑艳侠              14400                  73              2014-12-23              杨慧              5900              251              2015-6-2              贾贝贝              10900                  74              2014-12-23              赖情情              9989              252              2015-6-3              李桢              19624                  75              2014-12-25              周媛              6008              253              2015-6-4              魏芳              6000                  76              2014-12-26              刘慧君              15400              254              2015-6-5              宣钱萍              1799                  77              2014-12-27              张晨曦              700              255              2015-6-5              朱佳琳              3800                  78              2014-12-27              程华梅              1600              256              2015-6-5              魏山山              9500                  79              2014-12-27              肖永会              2400              257              2015-6-5              孙连月              16998                  80              2014-12-27              张宁              4898              258              2015-6-5              杜熹薇               43899                  81              2014-12-27              程丹丹              10600              259              2015-6-6              丰浪              25754                  82              2014-12-27              马娅梦              18800              260              2015-6-8              苏小琴              4100                  83              2014-12-28              包文晶              4500              261              2015-6-9              李蕊              3112                  84              2014-12-28              云惠芳              7600              262              2015-6-9              卢俊龙              33201                  85              2014-12-28              李梦仙              7699              263              2015-6-14              王贵生              5284                  86              2014-12-29              苏想              5698              264              2015-6-14              邱文莎              5900                  87              2014-12-29              平云婷              7598              265              2015-6-19              刘念              22300                  88              2014-12-29              项美玲              9400              266              2015-6-20              周健文                1500                  89              2014-12-29              贾敏              40088              267              2015-6-20              钟柳芬               122088                  90              2014-12-30              严付益              900              268              2015-6-21              朱剑桥               12000                  91              2014-12-30              冯冬梅              9909              269              2015-6-22              王琦              33682                  92              2014-12-30              李智英              3400              270              2015-6-22              陆志文              70700                  93              2014-12-30              冯熙莹              15996              271              2015-6-24              李兵              10650                  94              2015-1-1              刘婷婷              4080              272              2015-6-24              吉文军              22276                  95              2015-1-1              储翠霞              900              273              2015-6-26              刘锦韬              3398                  96              2015-1-2              闫晴              2500              274              2015-6-26              张彦林               4217                  97              2015-1-2              姚炜              2900              275              2015-6-27              陶燕萍              46824                  98              2015-1-2              李艳华              20000              276              2015-6-27              许岳良              69053                  99              2015-1-3              陈艳芳              4098              277              2015-6-28              王志国              11300                  100              2015-1-3              陈小芳              5800              278              2015-6-28              顾秋晨              29950                  101              2015-1-3              朱恩丽              20000              279              2015-6-28              刘雪莲              35998                  102              2015-1-4              翁亭亭              1699              280              2015-6-30              戴颖慧               19988                  103              2015-1-5              贺洪双              5300              281              2015-7-1              祝婷婷              64589                  104              2015-1-5              王玉花              13755              282              2015-7-2              周敏娟              2299                  105              2015-1-5              于环环              26152              283              2015-7-2              彭旭东              22001                  106              2015-1-6              赵远方              1800              284              2015-7-3              贾彤              13998                  107              2015-1-6              任静蕊              1900              285              2015-7-3              黄继聪              14529                  108              2015-1-6              徐慧              5000              286              2015-7-4              冯戎泽              1400                  109              2015-1-6              曹玉              6998              287              2015-7-5              郭子玉              7901                  110              2015-1-6              刘潇              7112              288              2015-7-5              苏文礼              39700                  111              2015-1-6              王盼婷              7500              289              2015-7-6              陆红霞              1800                  112              2015-1-6              徐秀娟              8300              290              2015-7-6              张豪宇              6200                  113              2015-1-6              张美妹              11409              291              2015-7-6              朱墨              8706                  114              2015-1-6              王双              22100              292              2015-7-7              许晶晶              60022.6                  115              2015-1-7              胡丹萍              801              293              2015-7-8              陈宇凡              10800                  116              2015-1-7              薛丽婷              1800              294              2015-7-8              王丽华              30000                  117              2015-1-7              赵霜红              4200              295              2015-7-9              谈秋儿              49988                  118              2015-1-7              钱小娟              4900              296              2015-7-9              杨琦              78526                  119              2015-1-7              李路遥              6200              297              2015-7-10              赵沛              4837                  120              2015-1-7              包梦瑶              10209              298              2015-7-10              周青              22499                  121              2015-1-7              李荣荣              14322              299              2015-7-10              刘诗婧              56300                  122              2015-1-8              王晓              600              300              2015-7-11              肖扬              4085                  123              2015-1-8              李康              3700              301              2015-7-12              沈泽洲              3500                  124              2015-1-8              李睿              8100              302              2015-7-12              冯涛              30500                  125              2015-1-8              周璇              15900              303              2015-7-13              汪梨超              5502                  126              2015-1-8              黄蓉              21733              304              2015-7-13              刘博              13614                  127              2015-1-8              沈小会              26822              305              2015-7-14              陈连              2100                  128              2015-1-9              甘露丹              4986              306              2015-7-14              徐雪              14131                  129              2015-1-9              许海玲              11300              307              2015-7-15              陈鑫              30989                  130              2015-1-9              段雪甜              24999              308              2015-7-16              程计友              1998                  131              2015-1-9              李小玉              30200              309              2015-7-16              黄旭              10958                  132              2015-1-10              吴倩              1589              310              2015-7-16              阮李钗              70000                  133              2015-1-10              朱闽慧              3985              311              2015-7-17              汪燕妮              52787                  134              2015-1-10              高雪              7000              312              2015-7-18              赵姗姗              3600                  135              2015-1-10              王紫红              11887              313              2015-7-20              朱曼玉              2300                  136              2015-1-10              章圆梅              12400              314              2015-7-20              韩金旭              2600                  137              2015-1-10              李金蓉              15000              315              2015-7-20              杨绪旺              48600                  138              2015-1-11              蒲清清              1000              316              2015-7-22              刘娜              1498                  139              2015-1-11              潘敏              3208              317              2015-7-23              陈卫民              61250                  140              2015-1-11              温作星              7000              318              2015-7-25              吴帅              28974                  141              2015-1-12              华梦娇              1900              319              2015-7-26              李蕊              4600                  142              2015-1-12              王藏              8100              320              2015-7-26              李海艳              7000                  143              2015-1-12              张静霞              55000              321              2015-7-28              何成波              2598                  144              2015-1-13              胡雅静              9560              322              2015-7-28              林荣              4100                  145              2015-1-13              许明芳              41000              323              2015-7-31              乐敏              59300                  146              2015-1-14              刘宝婷              3300              324              2015-8-3              娄锦锦              11600                  147              2015-1-16              张英英              9200              325              2015-8-3              蒋苹              37109                  148              2015-1-17              王莉              6200              326              2015-8-8              陶薇玮              7000                  149              2015-1-17              陈清妹              8696              327              2015-8-9              刘金浩              7700                  150              2015-1-17              雷安琪              8768              328              2015-8-10              李卓盛              9897                  151              2015-1-17              李贤娇              16600              329              2015-8-11              高毛结              18799                  152              2015-1-18              李佳怡              4698              330              2015-8-13              张玉才              6510                  153              2015-1-18              辛夏              21298              331              2015-8-13              杨康              17330                  154              2015-1-18              郭雪梅              26700              332              2015-8-16              肖亚运              907                  155              2015-1-19              徐露萍              3900              333              2015-8-16              王毅              2811                  156              2015-1-19              肖王琴              10600              334              2015-8-16              李志升              13000                  157              2015-1-20              刘馨屿              3659              335              2015-8-17              孙群              15189                  158              2015-1-21              张彩霞              3595              336              2015-8-18              许静              4206                  159              2015-1-21              樊丹丹              13400              337              2015-8-18              窦玉文              10500                  160              2015-1-21              张梦男              19900              338              2015-8-18              刘立颖              36689                  161              2015-1-21              赖青竹              25947              339              2015-8-20              陈琛              11858                  162              2015-1-22              朱亚琴              2012              340              2015-8-21              姚鹏              7512                  163              2015-1-22              孙梨              2165              341              2015-8-21              张飞              28287                  164              2015-1-22              赵玉芬              4500              342              2015-8-23              任懋森              3410                  165              2015-1-22              时晓娣              10000              343              2015-8-24              王浩              7000                  166              2015-1-22              彭雅慧              24700              344              2015-8-27              张瑜              38885                  167              2015-1-23              马梦诗              5678              345              2015-8-28              张宇翔              11496                  168              2015-1-23              郝桐              6000              346              2015-8-30              张越              6489                  169              2015-1-24              俞家雁              6500              347              2015-9-20              郑银              500                  170              2015-1-24              冷玉娟              13601              348              2015-9-20              陈鹏              5211                  171              2015-1-27              刘易斯              7000              349              2015-9-20              张乐              10537                  172              2015-1-30              桂红霞              1100              350              2015-9-20              张波              16198                  173              2015-1-30              陆桂军              4300              351              2015-9-10              余泽浩              5211                  174              2015-1-31              郁梦媛              6300              352              2015-5-21              邓晓鸣              18900                  175              2015-2-2              张玉              2000              353              2015-7-1              王珂              4603                  176              2015-2-2              许焕              2600                            354              2015-7-19              金红              19900                  177              2015-2-4              王皓              32200              355              2014-11-15              汤芬              2583                  178              2015-2-5              李霞              2658              356              2015-1-1              王育颖              7200