四川省南充市高坪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1303刑初37号 公诉机关南充市高坪区人民检察院。 被告人张永兵，男，生于1980年7月1日，汉族，住江苏省淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月9日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，次日被刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 辩护人饶磊，四川品贤律师事务所律师。 被告人周毅，男，生于1989年1月11日，汉族，住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月9日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，次日被刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 辩护人袁东，四川元黎律师事务所律师。 被告人左益航，男，生于1988年9月24日，汉族，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月9日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，次日被刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于蓬安县看守所。 辩护人严锐、何宇来，四川泰宇律师事务所律师。 被告人温媛珍，女，生于1990年5月8日，汉族，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被南充市公安局高坪区分局民警抓获，5月12日被刑事拘留，同年6月15日被执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人何辉，四川辽原律师事务所律师。 南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉[2019]27号起诉书指控被告人张永兵、周毅、左益航、温媛珍犯诈骗罪，被告人张永兵、周毅、左益航犯侵犯公民个人信息罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关建议延期审理一次。南充市高坪区人民检察院指派检察员王必廉出庭支持公诉，被告人张永兵及辩护人饮磊，被告人周毅及辩护人袁东，被告人左益航及辩护人严锐、何宇来，被告人温媛珍及辩护人何辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 南充市高坪区人民检察院指控：2017年以来，被告人张永兵、周毅、左益航、温媛珍等人，长期在重庆市秀山县湖南省怀化市、花垣县、广西桂林等地以冒充领导、熟人等方式向不特定的人群拨打电话进行电信诈骗犯罪活动。由张永兵、周毅、左益航拨打电话，温媛珍负责通过ＡＴＭ机取诈骗来的钱款，张永兵除拨打电话外，还负责为该团伙联系购买作案工具，包括手机、电话卡、银行卡、公民个人信息等，张永兵与周毅、左益航五五分成，温媛珍则按每月5000元领取固定工资。自2017年11月以来，先后骗取25名被害人金额不等的人民币，分别有：2017年11月23日，张永兵、周毅、温媛珍成功诈骗被害人易某人民币2000元；2017年12月13日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人谭某人民币2000元；2017年12月13日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人张某1人民币22800元；2017年12月18日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人何某人民币4060元；2017年12月18日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人李某1人民币2000元，转至张永兵提供的微信账户“×××”；2017年12月19日，张永兵、周毅、温媛珍成功诈骗被害人谢某人民币10000元；2017年12月23日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人吕某人民币2000元；2017年12月28日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人王某1人民币4000元；2018年1月6日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人徐某人民币90000元；2018年1月8日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人王某2人民币5000元；2018年1月8日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人魏某人民币6000元；2018年1月15日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人王某3人民币10000元；2018年3月19日，张永兵、周毅、温媛珍成功诈骗被害人黄金人民币20000元；2018年3月21日，周毅、张永兵、温媛珍成功诈骗被害人窦某人民币12000元；2018年3月22日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人宋某人民币10000元；2018年3月27日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人杜某（由贾某帮忙转账）人民币4000元；2018年3月28日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人庞某人民币120000元；2018年4月11日，张永兵、周毅、左益航、温媛珍成功诈骗被害人李某2人民币2000元；2018年4月13日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人杨某人民币3000元；2018年4月13日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人张某2人民币40000元；2018年4月16日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人廖某人民币10000元；2018年4月16日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人刘某人民币2000元；2018年4月17日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人曹某人民币8000元；2018年4月17日，张永兵、周毅、左益航、温媛珍成功诈骗被害人邓某人民币20000元；2018年4月18日，周毅、张永兵、左益航、温媛珍成功诈骗被害人唐某人民币7200元，其中1200元转至张永兵微信账户“×××”，其余由温媛珍在湖南省怀化市取款。 通过对张永兵使用的ＱＱ聊天记录和ＱＱ邮箱进行检查，共查获非法获取公民个人信息61××××8条；从周毅所有的川Ａ×××××号车内搜查出印有公民个人信息的打印纸166张，每张约51条个人信息，共8000条左右；从左益航包内和车内搜查出印有公民个人信息的打印纸168张，每张约51条个人信息，共8000条左右。 公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据支持其指控，据此认为，被告人张永兵、周毅、左益航、温媛珍诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张永兵、周毅、左益航使用非法获取的公民个人信息，实施电信诈骗，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人张永兵对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并表示认罪悔罪。辩护人对公诉机关指控被告人张永兵犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的罪名不持异议，提出以下情节：1）诈骗金额应当以温媛珍取款影像资料为准；2)对侵犯公民个人信息中信息不真实的部分应予扣除；3）查获的公民个人信息没有流入社会，影响小；4）被告人张永兵认罪态度好；5）被告人张永兵系初犯；6）社会危害性较低；7）同意本案不分主从犯。 被告人周毅对指控罪名不持异议，辩称其没有参与2018年1月6日和4月13日诈骗，只诈骗成功了十多万；信息买了1万多条，卡有400张。辩护人对公诉机关指控被告人周毅犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪不持异议，提出以下量刑意见：1）本案应当划分主从犯，周毅在本案中处于从属地位，应当认定为从犯；2）公诉机关指控被告人共同诈骗金额418060元证据不确实、不充分，周毅仅应对自己的诈骗金额17.2万元承担责任；3）收买公民个人信息与电信诈骗实则是手段与目的的关系，应当按照牵连犯来处理；4）周毅到案后如实陈述自己的犯罪事实，依法应当认定为坦白；5）周毅到案后积极退赃5.5万元，在量刑时应当依法从轻处罚；6）周毅虽有劣迹，但无前科，不属于诈骗罪的加重处罚情节。 被告人左益航对指控罪名无异议，辩称其于2018年3月参与张永兵等人诈骗，共诈骗8600元，分得4000多元，其他的扣了设备钱；信息是从张永兵处买的，买了8000多条。辩护人的辩护意见是：1）本案四被告人不构成共同犯罪，是张永兵与周毅、张永兵与左益航分别构成共同犯罪，周毅与左益航不存在共同犯罪，诈骗的收益张永兵分别与周毅、左益航分配，在各自的诈骗活动中没有交叉；2）左益航犯罪金额有证据确认的只有2000元，除此之外左益航供述还有3次；3）左益航供述侵犯公民个人信息是在公安立案之前，应属于特别自首；4）左益航应认定为从犯；5）扣押的车辆不是罚没对象，应发还。辩护人为支持其辩护意见成立，当庭出示了结婚证、扣押车辆登记证、购车发票、完税证明。证实扣押的川Ｒ×××××车系左益航妻子王静婚前个人财产。 被告人温媛珍表示认罪悔罪，希望从轻处罚。辩护人对本案定性不持异议，提出以下意见：1）实际诈骗金额应以影像资料为准；2）被告人温媛珍系坦白；3）被告人无前科；4）被告人没有参与分赃；5）被告人没有参与策划、组织，系从犯。 审理查明：2017年以来，被告人张永兵、周毅长期在重庆市秀山县湖南省怀化市、花垣县、广西省桂林市等地以冒充领导、熟人等方式向不特定人群拨打电话进行电信诈骗犯罪活动，被告人温媛珍明知张永兵、周毅实施诈骗活动，仍为其提供帮助，每次诈骗成功后，便按照张永兵安排通过ＡＴＭ机迅速取走诈骗钱款。2018年3月下旬，被告人左益航明知张永兵等人在搞电信诈骗，仍积极参与，共同实施诈骗行为。张永兵除拨打电话外，还负责为该团伙联系购买作案工具，包括手机、电话卡、银行卡、公民个人信息等，诈骗所得由张永兵分别与周毅、左益航五五分成，温媛珍则按每月5000元领取固定工资。自2017年11月以来，先后有25名被害人被诈骗。其中，2017年11月23日，张永兵、周毅诈骗被害人易某人民币2000元；2017年12月13日，张永兵、周毅诈骗被害人谭某人民币2000元；2017年12月13日，张永兵、周毅诈骗被害人张某1人民币22800元；2017年12月19日，张永兵、周毅诈骗被害人谢某人民币10000元；2017年12月18日，张永兵、周毅诈骗被害人何某人民币4060元；2017年12月18日，张永兵、周毅诈骗被害人李某1人民币2000元；2017年12月23日，张永兵、周毅诈骗被害人吕某人民币2000元；2017年12月28日，张永兵、周毅诈骗被害人王某1人民币4000元；2018年1月6日，张永兵、周毅诈骗被害人徐某人民币90000元；2018年1月8日，张永兵、周毅诈骗被害人王某2人民币5000元；2018年1月8日，张永兵、周毅诈骗被害人魏某人民币6000元；2018年1月15日，张永兵、周毅诈骗被害人王某3人民币10000元；2018年3月19日，张永兵、周毅诈骗被害人黄金人民币20000元；2018年3月21日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人窦某人民币12000元；2018年3月22日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人宋某人民币10000元；2018年3月27日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人杜某人民币4000元；2018年3月28日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人庞某人民币120000元；2018年4月11日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人李某2人民币2000元；2018年4月13日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人杨某人民币3000元；2018年4月13日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人张某2人民币40000元；2018年4月16日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人廖某人民币10000元；2018年4月16日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人刘某人民币2000元；2018年4月17日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人曹某人民币8000元；2018年4月17日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人邓某人民币20000元；2018年4月18日，张永兵、周毅、左益航诈骗被害人唐某人民币7200元。 每次诈骗成功后，张永兵便及时安排温媛珍通过ATM机在取款限额内取走或者转至其他银行卡。 同时查明，侦查人员通过对张永兵使用的ＱＱ聊天记录和ＱＱ邮箱进行检查，共查获非法获取的公民个人信息61××××8条；从周毅所有的川Ａ×××××号车内搜查出印有公民个人信息的打印纸166张，每张约50条个人信息，共8000条左右；从左益航包内和车内搜查出印有公民个人信息的打印纸168张，每张约50条个人信息，共8000条左右。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 一）书证 1.受案登记表、立案决定书。证实本案受案立案情况。 2.拘留证、逮捕证。证实对被告人张永兵、周毅、左益航、温媛珍采取强制措施情况。 3.户籍信息。证实被告人张永兵、周毅、左益航、温媛珍的基本情况。 4.调取证据清单、调取证据通知书、清单、明细。证实被告人张永兵农某号62×××74自2017年4月29日至2018年4月27日的交易明细，余额20482元；2018年4月29日，周毅支付宝转账50000元到马琼容（周毅母亲）农某62×××78。 5.租房协议。证实被告人张永兵租杨翼湖南省湖天区玉溪路247号602房一套，租期2018年4月7日至2019年4月7日。 6.4.24系列通讯网络诈骗案案件浏览表。证实侦查机关对被害人姓名、电话号码、案发时间、地点、金额、嫌疑人电话号码、卡号、取款地、电话拨打人、拨打地进行了列表，共计25名被害人，有被害人报案和笔录的20人；证明电话拨打地与被告人所在地是一致的。其中诈骗刘某所使用的银行卡号与在张永兵处搜查出的残缺纸张上记录的卡号是一致的。 7.调取证据通知书、调取证据清单、通话详单。证实被害人庞某被诈骗案中查询的卡号是被告人拨打给被害人的电话号码的机主信息及2017年11月1日以来的通话详单（含基站位置）；被害人王某1是186××××1316号码于2017年12月28日拨打的、何某是131××××5916号码于2017年12月18日在重庆市拨打的、王某2、魏某是131××××5916号码2018年1月8日在桂林拨打的、谭某、张某1是131××××6239号码2017年12月13日在重庆拨打的、邓某、曹某是156××××2193号码2018年4月17日在重庆拨打的、吕某是185××××1253号码于2017年12月23日拨打的、易某是185××××1528号码于2017年11月23日拨打的、廖某是185××××1528号码于2018年4月16日拨打的、黄金是185××××3779号码于2018年3月19日在重庆拨打的、窦某是185××××6772号码于2018年3月21日在重庆拨打的、庞某是185××××7539号码于2018年3月28日在重庆拨打的、杨某是186××××8612号码于2018年4月13日在湖南拨打的、宋某是186××××3385号码2018年3月22日在重庆拨打的、张某2是186××××7662号码2018年4月13日在重庆拨打的、谢某是185××××0852号码2017年12月19日在重庆拨打的、徐某是185××××6347号码2018年1月6日在湖南拨打的、李某2是185××××8662号码2018年4月11日在重庆拨打的、王某3是158××××0552号码2018年1月15日在重庆拨打的。 8.中国农业银行卡开户及交易明细。证实被害人庞某、王某3都是打款到62×××75户名叫陈子江的卡内。2018年1月15日该银行卡转存10000元，分四次现支9900元加手续费和转支（57.5＋40）共9997.5元，交易地点是重庆市秀山县；2018年3月28日该银行卡现存14次共12万元，2018年3月28日现支和转支17次将120000元全部取出，交易地点是湖南省花垣县。被害人何某、徐某都是打款到户名叫高彦仲的62×××74卡内，2017年12月18日财付通转转账到银行卡2次共计4060元，现支2次共4000元，交易地点重庆市秀山县；2018年1月6日现存到银行卡7次共计4万元，现支和转支12次左右，连手续费共计39969.5元，交易地点桂林市建行。被害人张某12017年12月13日张某1支付宝4次转账到62×××74邹文龙账号内，共计22800元，转支和现支8次加手续费全部取完。被害人张某22018年4月13日2次向62×××76卡内转存40000元，现支和转支加手续全部取完，交易地点湖南省怀化市。被害人杨某2018年4月13日通过支付宝向6222032010006836659卡内转入3000元，ＡＴＭ取款2900元，交易地点湖南怀化。被害人刘某2018年4月16日通过ＡＴＭ机向6222032010006453976卡内现存2000元，ＡＴＭ取款1900元另加费和跨行费13.5元，交易地点湖南怀化。被害人宋某2018年3月22日向6212260908002915522卡内现存3次共计1万元，ＡＴＭ取款5次共计9900元外加手续费69.5元，全部取完。被害人谭某2017年12月13日通过ＡＴＭ机向62×××08卡内现存5000元，ＡＴＭ取款2次共5000元，交易地点重庆市秀山县；被害人王某12017年12月28日支付宝绑定银行卡向62×××08卡内转入4000元，ＡＴＭ取款3900元，外加费和跨行费23.5元，交易地点桂林市；被害人魏某2018年1月8日通过ＡＴＭ机向62×××08卡内现存6000元，ＡＴＭ取款3次共计6000元，交易地点桂林市。同时，2017年12月14日－28日，62×××74农某向该62×××08卡分别跨行汇款几元、几十元和100元，而该农某是被害人何某、徐某所打款给对方的卡号；2018年3月28日，3次由62×××75农某向62×××08工行卡跨行汇款20001元，而该农某是被害人庞某打款给对方的卡号。 9.中国工商银行卡开户及交易明细。证实2018年3月27日，被害人王某2打款给对方尾号为5588银行卡、3月28日被害人庞某打款给对方尾号为4075银行卡、4月13日被害人张某2打款给对方尾号为8976银行卡、4月13日被害人廖某打款给对方尾号为6758银行卡、4月17日被害人曹某打款给对方尾号为7043银行卡均向62×××03工行卡进行跨行汇款；被害人庞某所打款的卡转入该卡4000元并通过ＡＴＭ取款4000元。张某2卡转600元。曹某卡转5000元，均由ＡＴＭ及取出。2018年4月15日，被害人廖某打款的卡、4月17日、18日、19日被害人唐某打款的卡、还有62×××03工行卡在2018年4月17日均与62×××96工行卡有网转和他行汇入明细显示，唐某卡网转6000元，通过ＡＴＭ全部取完。 10.中国建设银行卡交易明细。证实2018年4月17日，被害人曹某通过汉源支行ＡＴＭ机向62×××43卡内存款8000元，ＡＴＭ取款交易地为怀化营运管理部。同时，2018年3月28日以来，被害人庞某、王某3、张某2、廖某、杨某所打款给对方的卡均与该卡有电子汇入、汇出、跨行转出交易明细。其中2018年4月13日张某2的卡电子汇入该卡20000元后，分4次在怀化市跨行自助取款全部取完。 2018年4月16日，被害人廖某在广汉支行通过ＡＴＭ分2次向62×××58卡内存款10000元，怀化市跨行异地自助取款2次全部取完。同时，该卡自2018年4月14日以来与被告人所使用的62×××03、62×××96以及被害人杨某、曹某、张某2所打款的卡均有电子汇入汇出、跨行转出的交易明细显示。 2018年3月27日，被害人杜某（贾某）以贾某的银行卡向62×××20，户名为李祥宏的银行卡2次转账存入共4000元，分2次在重庆市秀山县跨行自助取款取出。2018年3月21日，被害人窦某在广汉中山大道南二段支行分3次向62×××16户名张伟祥的银行卡转账存入共计12000元，在重庆市秀山县通过异地跨行自助取款4次取出。同时，该卡与被害人王某3、庞某所打款的卡有小额交易明细。 11.中国银行调取证据清单、银行卡交易明细及开户信息。证实被害人庞某所打款的卡于2018年3月28日3次向62×××33户名为赵鹏飞的卡跨行转账20100元，通过ＡＴＭ4次取出。同时，62×××03卡、被害人杜某（贾某）、窦某、王某2所打款的银行卡与62×××33卡有小额交易明细。 12.邮政银行调取证据清单、开户信息及账户明细。证实被害人吕某、徐某向同一邮储银行卡21×××93户名为安玉虎的卡内分别打款2000元、5万元。 13.交通银行调取证据清单、卡信息、交易流水。证实被害人庞某所打款银行卡（尾号4075）于2018年3月28日3次向62×××86户名为蒙忠兴的银行卡跨行汇款共计19901元，分4次异跨取现取出。同时，该卡明细显示2017年12月30日手机银行与温媛珍小额交易1元；该卡与被害人张某1（尾号6074）、宋某（尾号5522）所打款银行卡有小额跨行汇款明细。 14.民生银行调取证据清单、对账单、卡号。证实户名为江健的62×××30卡2018年1月6日分别存款6000元、10000元、2100元，被害人徐某打款到对方的农某转入的，但明细未显示对方账号。问题说明：无法说明对方账户。 15.邮政银行调取证据清单、银行卡交易明细。证实张永兵62×××30卡2017年4月29日至2018年2月28日交易明细；周毅6217996730013573680卡2017年5月3日至12月30日的交易明细。 16.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实对被告人张永兵苏Ｈ×××××车、周毅川Ａ×××××车、左益航川Ｒ×××××车辆及手机、银行卡、Ｕ盘等物品予以扣押；同时，被告人周毅之母马某主动向公安机关退出周毅所得赃款55000元，公安机关予以扣押，并发还给被害人庞某。 17.抓获经过。证实2018年5月9日，民警在湖南省怀化市湖天区出租房将张永兵抓获；同日，民警在重庆市秀山县出租房将周毅、左益航抓获；2018年5月10日，民警在湖南省株洲市将温媛珍抓获。 18、冻结资金情况说明。证实侦查机关冻结张永兵62×××30邮政储蓄银行账户存款20453元、62×××74农业银行账户存款23473元，冻结周毅188××××5595支付宝账户存款30000元。 二）证人证言 1.郝学其证言。证实2018年3月10号左右，他女子打电话说将秀山县民学街渝秀安置区5栋2单元701房出租给了一个30多岁的中年男子，租金1年1万元，叫他把钥匙交给那个租户。 2.梅梦洁证言。证实2018年4月初，她将湖南省怀化市湖天开发区玉溪路247号602房出租给张永兵，收取了一季度的房租3300元和押金2000元，共5300元。 3.马琼容证言。证实她系周毅母亲。2018年三四月份，周毅给她转过两次钱。2018年3月底转了5000元，4月底转了50000元到62×××78农某上，她愿意帮他退还给受害人。 4.杨飞证言。证实他系秀山“启航健身”经理。左浩（经辨认系周毅）去年夏天在健身房来说是做卖酒生意的。2018年3月29日12:02分通过支付宝转账2万元给他，周毅先拿的2万元现金给他，他把钱存到工行卡内，再通过支付宝把这2万元转到周毅的支付宝。周毅说是准备给别人打货款。 5．席文莉证言。证实她去年底认识一个叫男神的（经辨认系周毅）人。他找她帮忙存钱然后转到他支付宝，他说是做销售生意收取的现金，在秀山没有办银行卡。她给他转了10多次钱，都是他先把钱给她，她去银行把钱存到自己卡上，然后通过支付宝把钱转给他，总共4万多元。同时，对周毅（外号男神）进行了辨认。 6．刘小斌证言。证实他与周毅在一年前认识，2018年3月29日19:26分通过支付宝转账40000元给周毅，是在秀山火车站附近的一个工商银行见面后，周毅拿4万元现金给他，他就把这4万元通过ATM机存到工行卡内，再通过支付宝把这4万元分四次转到周毅支付宝。周毅给他说是做生意收的钱，没有收好处费。 三）被害人陈述 1.庞某陈述。证实2018年3月27日19时左右，他接到一陌生人电话（185××××7539），自称是高坪监察委的洪书记，叫他明天早上9点钟到他办公室去。第二天早上8点半，这个号码又给他打电话说现在有几个领导在办公室商量事情，等哈打电话给他。8点42分，又给他打电话说有急事需要2万块钱，叫他把钱存在62×××75户名叫陈子江的卡上。当时他没想太多，9点过，他去高坪区鹤鸣花园农业银行柜员机向62×××75卡上存了2万元。后回办公室没多久，对方又给他打电话说钱不够，还要借2万，他又去高坪区鹤鸣花园农业银行柜员机向对方提供的卡上存了2万。先后一共向对方卡上存入12万元。后在回家吃饭时觉得有点不对，就给洪书记打电话，洪书记说没有给他打电话，之后发现自己被骗了。 2.谭某陈述。证实2017年12月12日，她接到131××××6239的电话，对方称是其领导，叫第二天到其办公室。12月13日上午8时许，对方打电话叫她帮忙向户名叫“陈雕”的62×××08卡转账5000元。后她通过工行ＡＴＭ机向对方转账5000元。发现自己被骗后就报警了。 3．王某3陈述。证实2018年1月14日下午14时许，她接到自称是营山县卫生局兰主任的电话158××××0552，让她去一趟他办公室，她告诉对方不在营山，明天才能到其办公室。1月15日上午9点，对方又打电话说要接领导走不开，一个朋友需要用钱，让她给他朋友转1万元过去，她按对方提供的银行卡62×××75，在万年西路交通银行通过柜台转账1万元给对方。当天下午，对方又让她转1万元过去，她感觉被骗就报警了。 4.杜某陈述及接受证据材料清单、手机号码截图。证实2018年3月27日下午15时，他接到156××××2662的电话，对方称是他哥李智的朋友，说这段时间手头紧能不能借点钱，并发了一张建设银行62×××20户名为李祥宏的卡号给他。他通过朋友贾某的手机银行向对方提供的账号上转了2000元钱，后对方又打电话问能不能再凑点，他又在朋友那里借了2000元，通过贾某的手机银行转了2000元，共4000元。后来发现被骗了。 5．张某2陈述。证实2018年4月12日下午17点30分，她接到186××××7662电话称是其领导，要她4月13日上午到办公室去。13日上午8时左右，她在上班途中再次接到对方电话，要其准备几万元钱，她说没有这么多，现在手机上只有1万元钱。对方叫她转到62×××76叫杨红的账户上。她就用手机银行转了1万元。过了一会，对方又打电话叫她拿几万元钱。后她在果城工商银行ＡＴＭ机用6212262315001007517卡向62×××76账户转账3万元钱。后感觉被骗便向公安机关报案。 6.刘某陈述及转账凭条。证实2018年4月15日晚上6点钟左右，她接到130××××3059电话自称是她朋友，现在急需用钱，叫她第二天早上给他打点钱过去，16号早上8点45分左右，对方又打电话叫她打钱过去，并给她发了6222032010006453976账户名叫官德贵的账号过来，她到顺庆区莲池路工商银行以现金转账方式将2000元钱转给了对方。对方又称需要1万元钱，她意识到被骗就报案了。 7．张某1陈述。证实2017年12月13日8时许，他接到131××××6239电话称是其单位领导，要求其向农业银行卡62×××74户名叫邹文龙的账户转钱，他分四次向该账户用支付宝转账22800元，后发现被骗。 8．何某陈述。证实2017年12月17日18时20分许，她接到电话号码131××××5916的电话，对方自称是其领导找她借钱。12月18日8时，她在攀枝花市西区，通过微信支付方式向62×××74账户名高彦仲的农业银行卡分两次共计转账4060元人民币。后知道自己被骗就来派出所报警了。 9．吕某陈述。证实2017年12月22日16时许，他在四川省德阳市广汉市（骨科医院）内接到185××××1253电话，对方称是其领导。次日8时41分，该男子电话称急需2000元钱。于是他用支付宝向对方中国邮政储蓄银行账户62×××91叫安玉虎的转了2000元。后发现被骗就到经济开发区派出所来报案了。 10.王某1陈述及转账记录。证实2017年12月28日8时许，他接到186××××1316的电话，对方自称朋友让借4000元钱，他便用支付宝向对方提供的62×××08叫陈雕的银行卡转款4000元，发现被诈骗，后打110报警。 11．徐某陈述及打款凭条。证实2018年1月5日下午17时许，她接到185××××6347的电话，对方称是教育局黄局长，让她1月6日早上去教科室找他。早上8时许，她去找他人不在，便打185××××6347电话，对方说在县政府开会，让他等一下。后又说要过年了，他要给领导送点礼，让她转2万元钱给他。她到盐源县县委旁的农行取款机上以无卡存款方式分三次给62×××74户名高彦仲的卡上存了2万元；后对方打电话说还差2万元，她又在那里以无卡存款方式分四次给62×××74存了2万元。钱存好后，他打电话让她在县政府门口等他，没等几分钟，他又打电话让她给他另外一个朋友转4万元，卡号是62×××93，户名安玉虎。她到盐源县邮政银行取款机以无卡存款方式分五次给对方存了4万元。隔了几分钟，他又打电话让她再转4万元，她再次存入1万元后发现事情不对头，就给对方打电话说见一面，他说在教科室见，她赶到教科室没人，发现被骗了就来报案。 12．王某2陈述及账单。证实2018年1月7日下午六点半左右，他接到131××××5916电话，让他第二天早上到办公室当面谈一下工作上的事情。1月8日早上，他正准备出发，对方来电话说有一篇论文要答辩，指导老师需要一笔费用，让他帮忙转过去，他按照对方提供的62×××88，户名叫黄宗贵的账号，用手机支付宝给对方转了5000元。后对方说收到了，又说这笔钱不够，导师还要1万元，他感觉不对劲，便打电话查实，发现被骗便打110报警。 13.魏某陈述及打款凭条。证实她1月7日下午17时接到131××××5916的陌生电话，冒充是其领导，以借钱办事为由，让她第二天上午9时许向62×××08工商银行卡号转账6000元，后发现被骗。 14．窦某陈述及打款凭条。证实2018年3月20日17时许，她接到185××××6772的电话，对方自称是她领导。3月21日8时50分许，对方以向她借钱为由，让她向对方提供的62×××16户主叫张伟祥的建设银行卡转点钱，后她先后三次向62×××16内存入12000元。后发现被骗。 15．宋某陈述及银行存款凭条。证实2018年3月21日，她接到186××××3385电话，对方称是国际商贸城经理，叫她明天早上9时去他办公室。22日早上8点半左右，他打电话说有领导在办公室，等他忙完了再联系她。过了大概五分钟，他打电话说有个领导过生日，叫她帮他存4000元钱在卡上，并发了6212260908002915522，用户名叫赵东的卡号给她，她存了4000元在对方卡上，对方说收到了但钱不够，让她再存点，她又两次给对方的卡上存入6000元，后与商贸城经理本人联系发现被骗，便到派出所报案。共被骗1万元。 16.杨某陈述及转账记录、短信聊天记录。证实2018年4月12日下午，她接到186××××8612的电话，说是她领导，通知她今天早上在办公室开会。4月13日早上8点20分，对方打电话问她出门没有，8点28分又打电话叫她带一个老年人过生日的红包。8点32分对方打电话问她卡里有没有3000块钱，她说只有支付宝里有钱。挂断后对方通过短信给她发了一个6222032010006836659，户名是唐利军的工商银行卡号过来，她到办公室后对方打电话问转没有，她就转了3000元过去。后对方叫她再转4000块，说等开会结束一起还给她，她发觉领导在办公室，同事们都说她被骗了，后就报警了。 17．廖某陈述及汇款凭证等相关证据。证实2018年4月15日16时44分，廖某接到185××××1528电话，听声音她以为是吕经理。4月16日8时18分，对方打电话向她借款，她在广汉市建设银行ＡＴＭ机向对方提供的62×××58，账户名是姜海龙的银行卡先后汇款1万元。回公司发现借款男子非吕经理，且无法联系，才发现自己被骗。 18．曹某陈述及转账凭证、银行卡交易明细等相关证据。证实2018年4月16日下午18时左右，她接到156××××2193的电话，对方自称“冯贵强”，喊她第二天到人大办公室说事情。17日早上，对方又给她打电话说他有事，不去办公室了，说他一个朋友的女儿结婚，请她帮他赶礼，说赶8000，挂了电话后对方发了62×××43叫刘海军的建设银行卡号给她，她就到汉源县建设银行ＡＴＭ自动存取款机上向对方提供的账号存了8000元钱。过了几分钟，对方说钱不够，喊她继续打，还给她发了另外一个农行和工行的账号，她才意识到不对，然后就报案了。 19．唐某陈述。证实2018年4月17日下午，她接到131××××6112的电话，说是她单位领导。18日上午8点左右，她接到该电话，对方称要送礼，让她帮他转账6000元到62×××01银行卡上，于是她用手机银行转了6000元给对方。之后，对方又让她转账，她告诉对方卡上没有钱了，对方让她用微信转1200元给微信号为×××,微信名叫做“怀念”的人。之后对方又让她转账，当时她有点怀疑找理由推了。当天晚上她找人核实，发现被骗就报警了。 20．李某1陈述及微信转账照片。证实2017年12月18日，她接到131××××5916的电话，对方称是王哥，说有个朋友有急事让她微信上先转账2000块钱给他，后×××叫“怀念”的微信号码加她为好友，她转了2000块钱后发觉被骗了，就报警了。 21.邓某陈述。证实2018年4月17日8时许，他接到156××××2193来电，以为是名山监狱黄主任，对方声称要给领导过生日，叫其帮忙转2万元现金到领导的银行卡（建设银行62×××43，开户人刘海军）内。于9时许给对方提供的银行卡转入2万元后发现被骗。 22.谢某陈述及打款凭条。证实2017年12月18日下午17时许，她接到185××××0852的电话，觉得声音有点像杨平，对方叫她明天上午到他办公室去一下。19日早上8时许，她接到对方电话说先不要到办公室，单位有人检查工作，她就在楼下等。8时32分，对方打电话叫她给他卡上存4000元钱他要给领导送礼，并发了一个卡号（62×××74，账户名高彦仲）给她，她就在一环路22号农行ＡＴＭ机存了4000元钱，过了两分钟后，对方说钱不够，还需要给领导再送6000元，她存后觉得有点不对，就到交警队杨哥那去，他说没找她借钱，她就报警了。她一共被骗了1万元钱。 23.李某2陈述及打款凭条。证实2018年4月10日16时15分许，她接到自称是单位领导肖院长185××××8662来电，约其次日上午到他办公室去一趟。第二天上午8时30分再次接到电话，声称在接待二位领导送红包钱不够需要向其借款为由，骗其向账号为62×××76户名何永锋的账户汇款2000元，后对方要求其再次汇款时怀疑被骗报案。 24.黄金陈述及打款凭条。证实2018年3月18日下午，他接到朋友陈才彬电话185××××3779，让他明天早上9点到办公室去一趟。19日早上9点过，对方打电话问他忙空没有，他说等下就可以来办公室，对方告诉他说今天有领导过生需要接待，叫他先打2万元给他。他就在东桥头农行给对方汇了20000元（62×××76，账户姓名：何永锋）。后他给陈才彬打电话，才意识到被骗了。 25、易某陈述。证实2017年11月23日上午大概8点40分，她接到185××××1528电话，对方自称是徐永杰校长，让其转2000元，其回拨电话没有打通，但觉得声音的确很像徐校长，就通过支付宝给对方提供的账户赵宏琳62×××16转了2000元钱。后联系上徐校长，告诉没得这回事，发现被骗。 四）被告人供述与辩解 1.张永兵供述与辩解。证实他与周毅2009年左右认识，先是与周毅到湖南吉首跟朱伟成和一个老板学打电话骗钱，后他搞清楚了这行业中的套路，找到了设备、银行卡和公民信息购买渠道，就开始自己做。骗来的钱直接转到他找来的银行卡里，他安排人取出来，设备和信息直接把钱给他去购买。2017年下半年和周毅到秀山打电话骗钱，成功了很多次。2018年3月中旬，左益航来秀山和他们一起打电话骗钱。周毅和左益航骗来的钱他都要分一半，他骗的钱他们不分。到4月份的时候，他为了规避风险独自到湖南怀化租房子，和他们分开打电话骗钱，但是钱还是一起分的，一直到被抓获。当对方愿意打钱过来，他就会提供银行账号给受害人，并安排温媛珍拿着银行卡守在银行，一旦对方转账成功，马上到ATM机将钱全部取完。如果骗的钱比较多，在取到限额之后，就将卡里剩下的钱转到另外一张银行卡，如此循环，直到将钱取完为止。取钱的人将钱取完之后，就会将钱拿回来交给他，他会给报酬，然后将骗来的钱分一半给打电话骗钱的人，剩下的钱就是他的。温媛珍知道他和周毅在打电话骗钱，但是她没有参与，只负责取钱。从2018年1月至4月，都是温媛珍在取钱，她还在网上买了假发，取钱时，有的时候戴假发、帽子和口罩进行伪装。怕被认出来，为了逃避公安机关的打击。 同时供述，电话他买成80元一部，电话卡有200元一张的、400元一张的，有移动的、联通的，电话和电话卡都是邮寄的；公民信息有1角一条的、有3角一条的、有5角一条的，大概买了30000条信息，购买后QQ邮箱接收。银行卡第一次买成2800元一张，只买了一张，是中国银行的；第二次买成1800元一张，农业银行，第三次买成1000元一张，总共买了五张，全部是工商银行的。第四次还是买成1000元一张，建设银行的，总共买了三张。公民信息、银行卡和电话卡一样，价钱不一样是因为进货的渠道不同造成的，和产品的本身无关。 还供述，2018年4月，他骗了德阳一个人2000元；后又骗了遂宁一个人7200元钱，其中6000元钱转到卡里，温媛珍去取的，微信转了1200元钱。骗了一个遂宁人1200元钱，也是打工行卡里，他自己取的。从他做这行开始，自己打电话骗的钱大概是十多万。骗12万这次大概是在3月底，是周毅打的电话，他开车搭乘温媛珍到花垣县农商银行取的钱，后给温媛珍拿了6000元，给周毅分了60000元，自己分了54000元。骗来的钱一部分用于平时生活开支，剩下57000元存在他几张银行卡里。从他身上搜出来的钱里，有1500元是他骗遂宁那个人的。 2.周毅供述。证实2016年底“涛哥”把他带到广东省江门市去跟随他们学习并参与打电话骗钱，搞了一个月他在那里骗了4万块钱，得了2万。后他把这个事情给张永兵说了，张永兵说跟他一起回四川来搞这个事情。2017年2月，张永兵说自己在秀山搞电信诈骗，喊他一起搞，他2017年2月10多号到重庆市秀山县。张永兵在秀山县政府背后一个安置小区里面租住了一套房屋，他们两个在房子里面从事打电话骗钱事情。当时张永兵通过“老绵羊”认识一个上家给他们提供手机、手机卡、个人信息和银行取款，按照行业规矩他们打电话骗的钱上家要分50%。然后他跟张永兵在秀山开始正式打电话骗人钱，一直到2017年4月份。期间，骗了多少钱记不清楚了。2017年7、8月的时候，张永兵说他能买到银行卡和手机，喊他又到秀山去一起搞电信诈骗。后他和张永兵一起到重庆市秀山县粮食局那里租了一套房子，从2017年9月他跟张永兵又开始打电话骗人，一直到12月两人从秀山离开各人回家。期间，他骗了5万块钱的样子，获利2万多块，另外一半张永兵分走了。2018年3月初，他和张永兵相约一起又到秀山县去。3月17日左右才收到张永兵买的手机、手机卡这些东西，这期间张永兵骗到了2万块钱。他在打电话的第二天上午就成功骗到黄金2万块钱，他分了1万块钱。3月20日，他骗了德阳一个女的1万块钱，他分了5000块。3月21日上午，他成功骗到德阳一个女的4800块钱，分了2400块。3月22日上午，他从雅安宋某那里骗了1万块钱，他分了5000块钱；3月23日，他把在3月20日收到的5000块钱加上凑了1万块，叫席文莉用支付宝转给他的。之后，他骗了一个南充人12万，张永兵叫他到湖南省花垣县块，扣了800块钱手续费。这些钱他通过杨飞、刘小斌转到支付宝里面的。后又骗了德阳一个女的2万块，他分了9600块，张永兵扣了400块钱生活费。过了几天，他在同一天上午用一个手机号码骗到了两个雅安女客户，第一个给他转了2万块钱，第二个给他转了8000块钱，这两笔钱都是转到同一张建行卡上的。不过这28000块在取钱的时候被冻结了3000块钱没有取出来，实际上只骗到25000块钱，他分了12500块，也是通过席文莉支付宝给他转的1万块。他总共骗到209800块钱，按照跟张永兵约定一人50%，应该分到104900块钱，但是扣除购买搞诈骗的设备的钱，拿到手的应该是在102000元左右。 同时供述，电信诈骗的手机、手机卡、银行卡、公民个人信息都是张永兵提供的。他川Ａ×××××白色长安欧尚车是2017年11月份买的，他和张永兵、左毅航都是各自开车出去打电话，因为在出租房里面打电话怕邻居发现。诈骗分得的钱都用于自己开销和给了3万块钱买车，2018年3月份至今的收入10万多块钱，他用了一部分，转给他妈55000，剩余的30000多块钱在支付宝里面。 还供述，5月1日之后，左益航的老婆王静跟着左益航来秀山，王静给他们煮饭，没有参与拨打电话。 3.左益航供述。证实2018年3月10多号的时候，他联系张永兵想一起做酒生意，张永兵说现在没有卖酒，在打电话搞钱，他觉得可能是电信诈骗，当时想赚点钱，就来到重庆秀山。2018年3月20多号到的重庆市秀山县，在秀山耍了2天，张永兵就喊他先跟到他们学习。张永兵所拨打的电话打在一张A4纸上，把电话打通后，就说“某某某，你明天到我办公室来一下，还说我的声音都听不出来了，这是我的新号码，你存下”之类的话。他觉得很简单，这个来钱快，决定做这个事情。 他决定和他们一起搞电信诈骗后，问张永兵这些事情具体要怎么做，张永兵说“电话、电话卡、个人信息、充值卡、银行卡这些你都可以不管，利润按五五分成，电话卡是400一张，手机80元一部，个人信息3角钱一条，电话充值卡是充值多少算多少”。他和张永兵把这些事情谈好后，就从张永兵那里拿了2部手机、2张电话卡、几张印有个人信息的A4纸。3月27日，他开始打电话骗钱，和耗子两个人开起各自的车子出去打，诈骗成功了四次。其中，3月29日左右成功诈骗南充一男子600元；3月29日或30日，骗了一个女的2000元；4月13日左右，骗了一个男子4000元；4月15日左右，成功骗取了2000元；四次一共骗了8600元，个人分得4300元，其中有1000元买电话、电话卡、个人信息用了，其余的钱个人生活开支用了。 同时供述，被诈骗对象个人信息是张永兵提供的，他在张永兵那里拿了两次个人信息，第一次拿了20多张的个人信息，第二次拿了100多张个人信息，都是打印在A4纸上的，一张A4纸大概有50条信息。他一共拨打了1300次左右的电话，都是在自己车上打的电话，因为在自己车上打比较安全，也相对密闭安静，不会被其他人打扰。 4.温媛珍供述。证实2017年8月，她和张永兵、“耗子”一起租住在重庆市秀山县车站附近。之后经常听到张永兵在给不同的人打电话，而且每次说的话都差不多，都是说的“我的声音你都听不出来了”、“明天到我办公室来一趟”、“这是我的新号码”之类的话。她怀疑张永兵他们在搞诈骗，便问张永兵，张永兵坦白说他和“耗子”在搞打电话骗钱的事情。小左是2018年3月20号左右过来的，来了之后也跟张永兵、“耗子”他们一起打电话搞诈骗。但是小左和“耗子”不会在家里打电话，都是在外面或者是他们自己的车子上面打。她主要负责在家里面帮他们做家务和在外面帮张永兵取钱。从2017年11月份至2018年4月份，她在重庆市秀山县湖南省花垣县、湖南省怀化市、广西省桂林市共帮张永兵取了18万多元钱，其中一次有12万。每次取钱都是张永兵提前把银行卡给她，并告诉她取多少钱。因为害怕被公安局的人发现，她取钱的时候有时候会戴上眼镜和口罩。平时帮张永兵取钱用的银行卡都是张永兵在外面买的，一共有六七张，农行、工行、中国银行、兴业银行、交通银行、民生银行都有。其中，2018年1月13日使用62×××33中国银行卡在重庆市秀山县农商银行ＡＴＭ机上取款9900元；使用62×××88兴业银行卡在重庆市秀山县机上取款10000元；3月21日使用62×××16建行卡在重庆市秀山县工行取款11900元；3月27日使用62×××20建行卡在秀山县邮储银行取款4900元，3月27日使用62×××20建行卡在秀山县工行取款1900元；3月28日使用62×××75农业银行卡、62×××08工行卡、62×××30民生银行卡、62×××33中国银行卡、62×××86交通银行卡、62×××88兴业银行卡、62×××03工行卡先后在湖南省花垣县花垣县赶秋路湖南农商银行取款123200元钱；1月8日62×××88兴业银行卡在桂林市八里街取5000元；4月11日使用62×××76农某在怀化市次取款6900元；4月13日使用卡62×××76农某和卡号为62×××59农某在湖南省怀化市次取款共计22800元。 同时供述，在帮助张永兵取款过程中，张永兵只给她发过一个月工资，张永兵4月份给了4000元钱让她交保险费用，张永兵总共给了她9000元钱。 五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.辨认笔录。证实席文莉对周毅（外号男神）进行了辨认；杨飞对周毅（化名左浩）进行了辨认；梅梦洁对张永兵进行了辨认；刘晓斌对周毅进行了辨认；温媛珍对周毅、张永兵进行了辨认。 2.视频监控、调取证据通知书和清单。证实温媛珍在花垣、桂林、怀化、秀山银行取款情况。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、电子证据检查提取笔录、提取电子证据清单、检查照片。证实2018年5月9日，民警将被告人张永兵抓获，并对其住处进行搜查，搜查出印有公民个人信息的打印纸32张、写有银行卡号的白纸1张、手机4部、银行卡3张、工行转账工具4个、电话卡2张、Ｕ盘1个、身份证1张，并予以扣押。同时，从张永兵使用的3088742814ＱＱ聊天记录、3088742814ＱＱ邮箱中共查获公民个人信息61××××8条。 4.搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实侦查人员对周毅的人身及川Ａ×××××号车辆进行搜查，搜查出银行卡2张、手机电池3块、手机5部、印有公民个人信息的打印纸166张，每张约50条，共8000条；对被告人左益航人身及川Ｒ×××××车辆进行搜查，发现手机8部、笔记本一本、电池3块、银行卡1张、印有公民个人信息的打印纸168张，每张约50条，共8000条；并对搜查出的物品予以扣押。 合议庭评议认为，公诉机关出示的证据来源合法，内容客观真实且能相互印证，具有关联性，予以确认。对被告人周毅辩护人出示的证据予以确认。对被告人左益航辩护人出示的证据予以确认。 本院认为，被告人张永兵无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，积极购买移动电话、银行卡、电话卡等作案工具骗取他人钱财418060元，其行为构成诈骗罪，且属数额巨大。在共同犯罪中，周毅、左益航每次诈骗成功，张永兵均分得50％，张永兵处于组织领导地位，系主犯，应对所有诈骗数额418060元承担责任。被告人周毅以非法占有为目的，利用张永兵提供的移动电话、银行卡、电话卡进行诈骗，与张永兵等人共同骗取他人钱财418060元，其行为构成诈骗，且属数额巨大。被告人周毅诈骗所得与张永兵五五分成，与张永兵构成共同犯罪，故应对共同参与的418060元承担责任。但在共同犯罪中，周毅所起的作用较小，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人左益航以非法占有为目的，明知张永兵等人实施电信网络诈骗犯罪，仍积极参与并利用张永兵提供的移动电话、银行卡、电话卡进行诈骗，非法所得与张永兵五五分成，其行为构成诈骗罪且与张永兵构成共同犯罪，对公诉机关指控其2018年3月20日起参与张永兵等人诈骗犯罪，其应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，即应对238200元承担责任，属数额巨大。在与张永兵共同犯罪中，左益航所起作用较小，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人温媛珍明知被告人张永兵、周毅、左益航实施电信网络诈骗，仍积极帮助其取款，其行为构成诈骗罪，且应对所有诈骗数额418060元承担责任，属数额巨大。在共同犯罪中，被告人温媛珍起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张永兵违反国家有关规定，非法获取公民个人信息61××××8条，其行为构成侵犯公民个人信息罪，且属情节特别严重；被告人周毅、左益航违反国家有关规定，非法获取公民个人信息8000条，其行为均构成侵犯公民个人信息罪，且属情节严重。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人张永兵、周毅、左益航犯有数罪，应当数罪并罚。被告人张永兵、周毅、左益航、温媛珍到案后能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人周毅退出了违法所得55000元,可以酌定从轻处罚。张永兵的辩护人关于“本案不分主从犯”的观点。经查，被告人张永兵从2017年开始积极购买移动电话、银行卡、电话卡等作案工具，并将购买的作案工具有偿提供给周毅、左益航等人使用以骗取他人财物，在诈骗团伙中处于组织领导地位，且周毅、左益航每次诈骗成功，张永兵均从中分得50％，在参与的犯罪环节中起主要作用，应认定为主犯。辩护人的该辩护观点与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人张永兵的辩护人关于“对信息不真实的部分应予扣除”的观点。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条“对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外”规定，辩护人未向法庭提供证据证明有不真实的信息，对该辩护意见不予采纳。被告人周毅、左益航的辩护人关于“周毅、左益航仅应对自己的诈骗金额承担责任”的观点。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”的规定，被告人周毅自始至终参与和张永兵的诈骗犯罪，故应对全部诈骗金额418060元承担责任；左益航应对2018年3月20日起参与该诈骗团伙实施的238200元承担责任，而不是仅对自己的诈骗金额承担责任。辩护人的该辩护观点与法律规定不符，不予采纳。周毅的辩护人关于“收买公民个人信息与电信诈骗实则是手段与目的的关系，应当按照牵连犯来处理”的观点。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚”规定，应当对被告人周毅数罪并罚，而不是按照牵连犯的处罚原则处理。辩护人的该辩护观点与法律规定不符，不予采纳。被告人左益航的辩护人关于“左益航供述侵犯公民个人信息是在公安立案之前，应属于特别自首”的观点。证据显示，2018年4月26日，公安机关经侦查发现，2017年11月以来，张永兵等人准备作案电话卡和银行卡，通过获取的公民个人信息，冒充熟人和领导作案20余起，涉案金额80余万元，公安机关并于同日立案侦查。2018年5月9日，被告人张永兵、周毅、左益航被抓获归案。被告人左益航归案后，供述自己诈骗犯罪事实时理应涉及到诈骗他人时所拨打的个人信息来源，该部分事实属诈骗犯罪事实的一部分，不构成自首。辩护人的该辩护观点不予采纳。被告人左益航的辩护人关于“扣押的车辆不是罚没对象，应发还”的观点。证据显示，被告人左益航供犯罪所用的川Ｒ×××××号车辆系其妻子王静婚前财产，不是左益航的本人财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条“违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收”规定，对该车辆不应当没收。对辩护人的该观点，予以采纳。为维护正常的社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院》第五条、第十一条、第十二条、《最高人民法院、最高人民检察院》第九条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人张永兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日至2028年5月8日止） 二、被告人周毅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日至2023年11月8日止） 三、被告人左益航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日至2022年3月8日止） 四、被告人温媛珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月10日至2021年5月9日止） 五、责令被告人张永兵、周毅、温媛珍共同退赔被害人易某人民币2000元、谭某人民币2000元、张某1人民币22800元、谢某人民币10000元、何某人民币4060元、李某1人民币2000元、吕某人民币2000元、王某1人民币4000元、徐某人民币90000元、王某2人民币5000元、魏某人民币6000元、王某3人民币10000元、黄金人民币20000元。 六、责令被告人张永兵、周毅、左益航、温媛珍共同退赔被害人窦某人民币12000元、宋某人民币10000元、杜某人民币4000元、庞某人民币120000元（含已退55000元）、李某2人民币2000元、杨某人民币3000元、张某2人民币40000元、廖某人民币10000元、刘某人民币2000元、曹某人民币8000元、邓某人民币20000元、唐某人民币7200元。 七、将侦查机关冻结在案的被告人张永兵存款43926元、周毅存款30000元，按被骗款物占冻结在案财物比例发还被害人，已获退赔的应予扣除。 八、扣押在案的苏Ｈ×××××、川Ａ×××××车辆及手机、银行卡、Ｕ盘等物品，予以没收，并由扣押机关处理。 九、扣押在案的川Ｒ×××××车辆发还被告人左益航之妻王静。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翟 超 人民陪审员  易玲琳 人民陪审员  林 勤 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  林 超 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处理。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第十一条非法获取公民个人信息后又出售或者提供的，公民个人信息的条数不重复计算。 向不同单位或者个人分别出售、提供同一公民个人信息的，公民个人信息的条数累计计算。 对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。 第十二条对于侵犯公民个人信息罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。