湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0105刑初564号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人黄进才，男，1992年9月5日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，无职业，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，同年5月15日被取保候审，2019年5月13日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。被告人傅利勇，男，1993年9月17日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，无职业，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，同年5月11日被取保候审，2019年5月13日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。被告人吴凯，男，1994年2月3日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，无职业，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同月15日被取保候审，2019年5月13日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。被告人陈雨华，男，1980年8月20日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，无职业，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月13日被刑事拘留，2018年1月17日被逮捕，同月26日被取保候审，2019年5月13日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人潘扬、叶鑫，湖北尊而光律师事务所律师。被告人余永珍，女，1989年2月2日出生于湖北省枣阳市，汉族，大学文化，无职业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月7日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同月15日被取保候审，2019年5月14日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人周稳，湖北楚润律师事务所律师。辩护人杨卓，湖北尚卓律师事务所律师。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检一部刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华、余永珍犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员吴松恩出庭支持公诉，被告人黄进才、被告人傅利勇、被告人吴凯、被告人陈雨华及其辩护人潘扬、叶鑫、被告人余永珍及其辩护人周稳、杨卓到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控，2015年10月至2016年10月期间，赵振阳（另案处理）在武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3栋A单元22层注册成立武汉辰源宝资产管理有限公司并担任法定代表人，并聘请孙经会（另案处理）为公司负责人，聘请被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华为业务经理，负责招揽客户，聘请被告人余永珍为公司财务，负责与客户签订融资合同，收取融资款及发放本息，另聘请业务员若干，以山东辰源置业有限公司、山东辰源石业有限公司需资金发展为名，对社会公众宣传投资该公司有高额利息，以签订借款合同的形式，向社会公众融资。案发期间，武汉辰源宝资产管理有限公司作为借款人，与出借人胡某英、佘某萍等139人签订借款合同，非法吸收公众存款共计人民币4645000元，已兑付本息人民币1548000元，返现至出借人人民币601300元，合计支付人民币2149300元，剩余款项中部分用于公司的日常开支、发放员工工资及提成。2016年12月21日，出借人因未能收到本金及利息而向公安机关报案。被告人陈雨华于2017年12月13日在江西省南昌火车站候车室被公安民警抓获；被告人黄进才、傅利勇于2018年3月23日在江苏省南京市鼓楼区中山北路80号202室被公安民警抓获；被告人余永珍于2018年5月7日主动向武汉市公安局汉阳区分局投案；被告人吴凯于2018年5月25日主动向武汉市公安局汉阳区分局投案。案发后，被告人陈雨华退赃款人民币150000元、被告人黄进才、傅利勇、吴凯分别退赃款人民币200000元、被告人余永珍退赃款人民币80000元，上述赃款均暂扣于武汉市公安局汉阳区分局。上述事实，被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华、余永珍在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、破案经过、归案情况说明、羁押证明、情况说明，常住人口信息表、违法犯罪人员信息查询情况、银监部门回函、武汉辰源宝资产管理有限公司等公司工商登记资料、纳税信息表、土地转让合同书、借款合同、收据、会计资料、会计凭证、记账凭证、银行流水，照片，司法会计鉴定意见书，扣押决定书、扣押清单、提取笔录、辨认笔录，集资参与人熊某珠、黄某、李某玲、胡某英、佘某萍、李某德等人的陈述，另案处理人员赵振阳、孙经会的供述，以及被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华、余永珍的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华、余永珍违反国家金融管理法规，未经国家金融管理部门许可，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华、余永珍犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华、余永珍在共同非法吸收公众存款犯罪过程中，起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人吴凯、余永珍自动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，均可从轻处罚；被告人黄进才、傅利勇、陈雨华归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系坦白，均可从轻处罚；被告人黄进才、傅利勇、吴凯、陈雨华、余永珍退出部分涉案赃款，均可酌情从轻处罚。被告人陈雨华的辩护人提出陈雨华在共同非法吸收公众存款中系从犯，具有坦白情节，积极退赃，可减轻处罚的辩护意见，以及被告人余永珍的辩护人提出余永珍系从犯，具有自首情节，积极退赃，可减轻处罚的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人黄进才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2021年3月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人傅利勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2021年3月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年12月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈雨华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年12月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人余永珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年1月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、暂扣于公安机关的赃款人民币八十三万元向本案各集资参与人（集资参与人名单详见司法会计鉴定意见书附表）按比例发还。七、尚未追回的赃款继续予以追缴，追缴后向本案各集资参与人（集资参与人名单详见司法会计鉴定意见书附表）发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  胡正汉人民陪审员  毛赞红二〇一九年八月二十三日法官助理邬婷书记员刘艳艳