湖北省荆州市沙市区人民法院行 政 裁 定 书（2019）鄂1002行审48号申请执行人：荆州市市场监督管理局，住所地荆州市沙市区碧波路**。法定代表人：童德泉，该局局长。委托代理人：刘昌明，该局工作人员。委托代理人：张强，该局工作人员。被执行人：广州亚美电子技术有限公司，住所地广州市天河区翰景路****自编H部位（仅限办公用途）。法定代表人：喻剑，该公司经理。申请执行人荆州市市场监督管理局于2019年7月25日向本院申请强制执行荆工商处字[2018]48号《行政处罚决定书》，本院于2019年8月1日依法立案，其申请执行人申请执行内容为：缴纳罚没款427.8万元。本院依法进行了审查，因荆州市行政机构改革，荆州市工商行政管理局的行政职权由荆州市市场监督管理局行使，本案现已审查终结。本院经审查查明，2018年2月28日，申请执行人收到群众举报信，举报广州亚美信息科技有限公司荆州车智汇俱乐部丁某等在荆州区域内涉嫌以销售车智汇产品服务包的形式从事传销传动。经申请执行人调查实际是由被执行人组织策划实施的，被执行人的行为已涉嫌传销，属《禁止传销条例》第七条第二项、第三项规定的传销行为。申请执行人于2018年3月9日向湖北省工商行政管理局申请备案登记，湖北省工商行政管理局于2018年3月27日作出同意报备的决定，申请执行人于2018年4月10日立案调查。经申请执行人查证，2017年9月1日，被执行人与广州亚美信息科技有限公司（以下简称亚美科技公司）签订《经销商总代理协议》，成为亚美科技公司车智汇产品服务包（以下简称服务包，含车载OBD接口智能盒、五年服务期，五年质量保证、一年免费全国道路救援、一年违章查询等）全国总代理，代理期限一年，代理价格350/台。被执行人利用亚美科技公司的网站（网址：××）和“车某”微信公众号（微信号：×××）作为销售平台，利用“车某”APP客户端作为会员管理平台，通过互联网以发展会员的形式在全国范围内销售服务包。被执行人的具体销售模式和计酬方式为，(一)销售模式，2017年9月至2018年6月前，所有用户须经上线会员推荐购买价值1431元服务包一台才能成为会员，并获得发展下线会员的资格，依层级享受市场奖励。自已直推5台（人）并通过直推的5人发展下线累计达到15台（人），自然晋级为经销商，并获得直推奖励430元/台（人）。以此类推，根据每个层级直推和下线发展的业绩可以依次晋升为区县代理商、金牌区县代理商、市级代理商、金牌市级代理商、省级代理商、金牌省级代理商，并依直接或间接的业绩获得报酬。从2018年6月开始，被执行人对上述销售模式进行了调整，除会员称谓和奖励条件等有所变化外，其它没有变化。（二）计酬方式，1.个人直推奖励，430元/台；2.七级代理高销售级差奖励，从经销开始，其团队每发展1台（人），可获得85.86元奖励，高于经销高层级的代理商，依据下级的销售业绩获取级差奖励。具体的七个级别代理计酬方式为，（1）经销商，从第16台开始，团队每发展1台（人），获级差奖励85.86元；（2）区县代理商，达到直推15台（人）、团队总台数100台（人）的条件，从第101台（人）开始，直推1台（人）获128.79元级差奖励，低于自身级别的团队会员每发展一台（人），按每级级差42.93元获得奖励；（3）金牌区县代理商，达到团队总台数300台（人）、除最大代理外其他代理商总台数60台（人）的条件，从第301台（人）开始，直推一台（人）获171.72元级差奖励，低于自身级别的团队会员每发展一台（人），按每级级差42.93元获得奖励；（4），市级代理商，达到团队总台数600台（人），除最大代理外其他代理商总台数180台（人）的条件，从第601台（人）开始，直推一台（人）获214.65元级差奖励，低于自身级别的团队会员每发展一台（人），按每级级差42.93元获得奖励；（5）金牌市级代理商，达到团队总台数2000台（人）、除最大代理外出其他代理商总台数800台（人）的条件，从第2001台（人）开始，直推一台（人）获257.58元级差奖励，低于自身级别的团队会员每发展一台（人），按每级级差42.93元获得奖励；(6)省级代理商，达到团队总台数7000台（人）、除最大代理外其他代理商总台数3500台（人）的条件，从第7001台（人）开始，直推一台（人）获300.51元级差奖励，低于自身级别的团队会员每发展一台（人），按每级级差42.93元获得奖励；（7）金牌省级代理商，达到团队总台数22000台（人）、除最大代理外其他代理商总台数13200台（人）条件，从第22001台（人）开始，直推一台（人）获343.44元级差奖励，低于自身级别的团队会员每发展一台（人），按每级级差42.93元获得奖励。3.平等奖励，金牌市级代理商在团队出现平级或高于自已级别的代理商时，按下线每发展一台金额2%得奖励；省级代理商在团队出现平级或高于自已级别的代理商，按下线每发展一台金额1.5%得奖励；金牌省级代理商在团队内出现平级或高于自已级别的代理商，近下线每发展一台金额1%奖励。4.公司分红奖励，省级代理享受全国每一台金额2%的平均分红，即1431元×2%÷省代人数；金牌省级代理享受全国每发展一台金额的3%平均分红，即1431元×3%÷省代人数。5.公司特别奖励，省级代理人每培养一位省级代理，每个月获取10000元的市场培养奖励；金牌省级代理每培养一位金牌省级代理，每个月获取18000元的市场培养奖励。6、晋级奖励，2018年1月推出晋级奖励，晋升区县供代理商奖励1000元/位、晋升金牌区县代理商奖励2000元/位、晋升市级代理商奖励3000元/位、晋升金牌市级代理商奖励4000元/位、晋升省级代理商奖励5000元/位、晋升金牌省级代理商奖励6000元/位，按月兑现发放。（三）会员加入与报酬获取流程。1.加入流程。一是经推荐人推荐关注“车某”微信公众号，在公众号商城购买一台14**元服务包，自动成为会员；二是经推荐人推荐关注“车某”微信公众号，下载“车某”手机APP，点击“微信”登录，绑定手机号，下单购买一台14**元服务包，即可成为会员，获取具备推荐资格的“车某商城”专属二维码，加入上线会员的团队，推荐下线会员时系统自动计算收益。会员个人中心可显示推荐奖励、代理商奖励、省级代理奖励、代理商补贴等，在推荐奖励可显示订单情况、推荐会员和会员总量，在代理商奖励可显示奖励明细和晋升条件。2、奖励发放流程,系统按订单的完成情况，7天退货期后经当事人1-2工作日人工审核，按奖励金额的10％扣除结算费率（2018年4月1日下调至8％结算费率），通过会员的微信钱包或“车某”APP绑定的银行账户以车某劳务服务费形式统一自动给付会员奖励。2018年6月以后，将车某劳务服务费形式改为以进货差价形式统一自动给付会员奖励。2017年9月至2018年5月间，被执行人利用亚美科技公司支付宝账户（用户ID：2088711048273270）、广州亚美投资管理有限公司（以下简称亚美投资公司）支付宝账户（用户ID：2088921931148068）收取会员订单款，并将会员订单款汇入当事人的兴业银行账户（账号：39×××70）；被执行人利用亚美科技公司银行账户及南昌用友薪福社云科技有限公司银行账户（开户行：北京银行南昌分行、账号：20000034537800016570881）、寿光税薪云科技有限公司设在北京畅捷通支付技术有限公司的支付账户（商户号：200001380097）发放会员奖励。从2018年5月8日起，由被执行人直接通过自己支付宝账户（用户ID:2088921936207809）收取会员订单款项和发放会员奖励。经申请执行人查明，截止2018年8月6日，被执行人在湖**域内市场共推广会员14342人，按地域分类，涉及全省17个地市州，其中，鄂州市340人、恩施自治州558人、黄冈市491人、黄石市353人、荆门市710人、荆州市3839人、潜江市1296人、神农架林区3人、十堰市343人、随州市230人、天门市100人、武汉市1976人、仙桃市236人、咸宁市737人、襄阳市1720人、孝感市539人、宜昌市871人；按订单类型分类，参与推销的订单有8394个（即服务包8394台），未参与推销的订单有5948个（即服务包5948台）。被执行人在湖北省内主要推广团队情况为，1、荆州市区域丁某团队，丁某于2017年10月19日经当事人会员介绍成为会员。丁某遂组建团队，成立荆州车智汇俱乐部，采取授课、聚会及建立“荆州车联网创富群”微信群发布信息、通过《楚天声屏报荆州刊》发布广告等形式，推销当事人服务包。丁某用户ID：1240228，昵称：芹芹全国招商？138××××****，注册时间：2017年10月19日，代理商等级：金牌市级代理（B2类经销商），直推会员23人，发展的湖北省区域会员人数5865人，5865个订单，订单金额8,392,815元，其在荆州市区域内有3839人，其中C类以上经销商2173人，D类经销商1666人，C类以上经销商：金牌市级代理商（B2类经销商）42人、市级代理（B3类经销商）154人、金牌区县代理商（C1类经销商）82人、区县代理商（C2类经销商）438人、经销商（C3类经销商）1457人。丁某本人获得奖金收益209,768.29元。2、宜昌市区域谭鸿鹤团队，用户ID：787410，注册时间2017年9月7日，代理商等级：区县代理商（C2类经销商）、直推会员16人、发展的团队会员人数297人，297个订单，订单金额425,007元，其中会员（D类经销商）283人、经销商(C3类经销商)12人、区县代理商（C2经销商）2人，个人奖金收益19,785.81元。3、襄阳市区域张世瑞团队，用户ID：633429，注册时间2017年8月16日，代理商等级：市级代理商（B3类经销商），直接推荐会员20人，发展的团队会员人数623人，623个订单，订单金额891,513元，其中会员(D类经销商)598人、经销商(C3类经销商)20人、区县代理商（C2类经销商）4人，个人奖金收益37,268.53元。4、荆门市区域杜家祥团队，用户ID：1796020，注册时间2017年11月17日，代理商等级：市级代理商（B3类经销商），直接推荐会员17人，发展的团队会员人数486人，486个订单，订单金额695,466元，其中会员(D类经销商)466人、经销商(C3类经销商)15人、区县代理商（C2类经销商）2人、金牌区县代理商（C1类经销商）2人，个人奖金收益73,722.83元。5、潜江市区域孙盛琦团队，用户ID：10190255，注册时间2018年7月5日，代理商等级：经销商（C3类经销商），直接推荐会员14人，发展的团队会员人数26人，26个订单，订单金额37,206元，其中会员（D类经销商）25人、经销商（C3类经销商）1人，个人奖金收益6,964.46元。从2017年9月至2018年5月前，当事人委托亚美科技公司代收会员订单2854个（即服务包2854台），代收销售款计为4,084,074元；委托亚美投资公司代收会员订单1293个（即服务包1293台），代收销售款计为1,850,283元。从2018年5月后至2018年8月6日，当事人直接收取湖北区域内会员订单总量10195个（即服务包10195台），收销售款14,589,045元。当事人共推销亚美科技公司服务包14342台，销售总金额20,523,402元，其中参与团队计酬的服务包订单有8394个（即服务包8394台），每台扣除350元产品成本及81元税金，违法所得共计8,394,000元。被执行人上述行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定，属涉嫌传销行为。2018年9月21日，申请执行人向被执行人送达了荆工商听告字[2018]32号《行政处罚听证告知书》，告知拟处罚1.没收违法所得9，073，914元；2.处罚款1，000，000，以上共计10，073，914元；并告知被执行人在三个工作日内有向申请执行人提出陈述、申辩和听证的权利。被执行人收到告知书后，逾期未陈述、申辩，也未书面提出听证要求，但被执行人于2018年10月15日向申请执行人提交了一份《关于行政处罚申辩书的补充说明》。针对被执行人的申申辩意见，申请执行人进一步进行了调查核实，认为，1.被执行人提出“湖北省区域内市场共推广会员14342个，参与推广的具体应为6937个而不是8394个，未参与推广的具体应为7405个而不是5948个”，经核实，与事实不符，申请执行人不予采信；2.被执行人提出每个1431元服务包含81元税金，应予扣除，并提交了相关证明材料，申请执行人予以采信，对当事人的违法所得进行了重新核定。综上所述，申请执行人认为，2017年9月至2018年8月间，当事人在为广州亚美信息科技有限公司推销服务包的过程中，通过推广关注“车某”微信公众号，以“车某”微信公众号商城、“车某”APP商城作为平台，要求被发展会员购买一台价格1431元的服务包成为会员，同时取得发展其他人员的资格，再要求被发展人员发展其他人员，形成上下线关系，并以直接或间接下线的业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，其行为属于《禁止传销条例》第七条第（二）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”和某（三）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”所列的传销行为。申请执行人依照《行政处罚法》第二十三条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”、《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，鉴于在案件调查过程中，被执行人态度诚恳、积极配合调查，申请执行人决定责令当事人改正传销违法行为，于2018年10月16日对被执行人荆工商处字[2018]48号《行政处罚决定书》，决定：1.没收违法所得8，394，000元；2.罚款500，000元，共计8，894，000元。上述《行政处罚决定书》于同月19日向被执行人直接送达。被执行人收到该处罚决定书后，于2018年11月19日缴纳了461.6万元，剩余427.8万元罚没款在规定期限内未主动履行。申请执行人荆州市市场监督管理局依照《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，于2019年6月12日作出荆州市监催[2019]001号《行政处罚决定催告书》，限被执行人在10日内自动履行《行政处罚决定书》所确定的义务（缴纳罚没款427.8万元），并于同月17日向被执行人直接送达。到期后，被执行人仍未履行义务。现申请执行人荆州市市场监督管理局向本院申请强制执行。另查明，申请执行人于2018年10月19日向被执行人直接送达了荆工商处字[2018]48号《行政处罚决定书》，依照《中华人民共和国行政强制法》第五十三条的规定，申请执行人应在2019年7月20日前向本院依法申请强制执行，逾期本院将裁定不予受理。现申请执行人于2019年7月25日才向本院申请强制执行并向本院提交了《关于申请沙市区人民法院强制执行广州亚美电子技术有限公司传销案情况说明》，被执行人陈述因正值荆州市机构改革，荆州市编委于2019年7月22日印发《荆州市深化综合行政执法体制改革实施方案》，组建设市场监管综合执法队伍，以市场监管主管部门名义统一行使处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，市、区市场监管执法实行以区为主的执法体制。市市场监管局保留重大违法案件和跨区域案件的执法权，设置执法稽查科。申请执行人于7月组建市局执法稽查科，因市委组织部干部任命程序的需要，人员暂未任命。请本院考虑申请执行人因机构成立和人员组建等客观因素，对申请执行人逾期申请的强制执行请依法予以受理。本院认为，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十六条“没有强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行其行政行为，应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起三个月内提出。逾期申请的，除有正当理由外，人民法院不予受理”的规定，被执行人因机构成立和人员组建等客观因素，逾期向本院申请强制执行，属正当理由，本院依法受理。申请执行人荆州市市场监督管理局作出的荆工商处字[2018]48号《行政处罚决定书》认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，处罚得当，其申请符合有关法律规定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百六十条的规定，裁定如下：一、准予执行申请执行荆州市市场监督管理局于2018年10月16日作出的荆工商处字[2018]48号《行政处罚决定书》。二、被执行人广州亚美电子技术有限公司尚未缴纳的427.8万元罚没款，由申请执行人荆州市市场监督管理局向荆州市沙市区人民法院申请强制执行。本案申请执行费45180.00元，由被执行人广州亚美电子技术有限公司负担。审 判 长 陈 香人民陪审员 陈 娟人民陪审员 杨 芳二〇一九年八月十三日书 记 员 王光明