福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初109号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王江伟，男，1997年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月2日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 被告人陈丽玉，女，1969年10月28日出生，汉族，文盲，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月2日被安溪县公安局刑事拘留，同年6月11日被安溪县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月25日被安溪县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2019）25号起诉书指控被告人王江伟犯诈骗罪，被告人陈丽玉犯非法经营罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人王江伟及其辩护人李柏家、被告人陈丽玉及其辩护人蔡建生均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理二次。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人王江伟自2017年8月至2018年6月间，在福州晋安区岳峰新城小区租房、安溪县长坑乡长坑村××室等地，通过互联网发布虚假的兼职广告并留下联系ＱＱ，待有人咨询时，就以兼职刷信誉的名义，诱骗被害人点击购物链接并扫“商城”提供的二维码付款或转账付款，最后被告人王江伟从“商城”获取卡密并出售获利。此外，被告人王江伟通过ＱＱ谎称可以提供“手机霸屏推送”、“兼职诈骗广告”等服务，骗取从事诈骗、网络赌博的犯罪分子将钱款汇入其指定的银行账户。至被查获时，被告人王江伟共骗取人民币（币种、下同）545616元。 被告人陈丽玉于2018年5月，明知银行账号62×××69（户名罗文廷）内的款项系王江伟实施犯罪所得，2次持该银行卡到安溪县机取款各20000元，合计40000元。被告人陈丽玉又在安溪县长坑乡长坑村××室等地，非法开设“六合彩”特码投注点，共向陈某、余某、王某对等人销售“六合彩”61030元。 指控提供的证据有：1、扣押的手机、电脑等物证；2、户籍证明、扣押清单、银行交易明细等书证；3、证人林某的证言；4、被害人郭某等人的陈述；5、被告人王江伟、陈丽玉的供述和辩解；6、泉州市公安局物证鉴定历鉴定书；7、搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录；8、取款录像之试听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人王江伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈丽玉未经国家批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重；又明知是他人犯罪所得而予以领取，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈丽玉在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈丽玉归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人王江伟对指控的罪名无异议,对指控的数额的辩解意见：户名为罗文廷的银行卡用于参与赌博，大部分是赌博的款。只有3万多元是诈骗款，其余5万元系用徐才丁的银行卡作流水的。承认户名为徐才丁、李华东的银行卡有用于作诈骗的。 辩护人李柏家的辩护意见：关于被告人的诈骗数额，被告人的诈骗款来源是三个银行账号，对于徐才丁的2万多不予承认，对于李华东的予以承认。李华东是5万多元，全部是购买充值卡。罗文廷是绑定在80卡网站上的，对于诈骗数额，如果认定罗文延这张银行卡是诈骗款，那么对于李华东这笔诈骗款应当予以剔除。对于罗文延这个银行账号应当认定为赌博款，不应认定为诈骗款。这个账号一个月汇入13笔，如果是诈骗款项是不符合常理的。尾号5506银行卡号，这个是7笔，另外一个是5笔，这些款项是多次汇入这个账号的，这些30多万不应认为是诈骗款项。被告人属于初犯，在看守所表现积极，请法庭从轻处罚。 被告人陈丽玉对指控的罪名和事实无异议,表示自愿认罪认罚。 辩护人蔡建生的辩护意见： 一、辩护人认为被告人陈丽玉非法经营数额较大，且积极退缴违法所得7,330元，属情节较轻，被告人非法经营的是“六合彩”开票，针对的对象只是社会上“买码”的极小部分群众，且没有造成什么严重后果，社会影响小，依法可以从轻处罚。 二、被告人掩饰隐瞒犯罪所得一案中，被告人陈丽玉因帮儿子即本案第一被告人王江伟照看其孩子并做饭洗衣服等，找儿子拿伙食费、生活费本来是天经地义的一件事，但是因为被告人陈丽玉是一个法盲，明知其儿子所使用的信用卡上的钱来路不正，却又两次去取钱花费，致使自己本身触犯法律。辩护人认为被告人陈丽玉在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为中主观恶性较小且社会影响较小，依法可以从轻、减轻处罚。 三、本案中被告人自愿认罪认罚，认罪态度好，有充分的悔罪表现，依法可从轻处罚。通过公诉人在法庭讯问得知被告人家中有两个年幼的孩子需要抚养照顾，家中还有高龄的老人也需要照顾，家庭情况比较困难。恳请法庭能够在对陈丽玉量刑时酌情考虑其家庭情况并予以从轻或减轻处罚。综上所述，辩护人恳请能够综合被告人陈丽玉各项从轻情节，在法定刑范围内对其大幅度从轻、减轻处罚。 经审理查明：被告人王江伟自2017年8月至2018年6月间，在福州晋安区岳峰新城小区租房、安溪县长坑乡长坑村××室等地，通过互联网发布虚假的兼职广告并留下联系ＱＱ，待有人咨询时，就以兼职刷信誉的名义，诱骗被害人点击购物链接并扫“商城”提供的二维码付款或转账付款，最后被告人王江伟从“商城”获取卡密并出售获利。此外，被告人王江伟通过ＱＱ谎称可以提供“手机霸屏推送”、“兼职诈骗广告”等服务，骗取从事诈骗、网络赌博的犯罪分子将钱款汇入其指定的银行账户。至被查获时，被告人王江伟共骗取197116.32元。 被告人陈丽玉于2018年5月间，明知银行账号62×××69（户名罗文廷）内的款项系王江伟实施犯罪所得，二次持该银行卡到安溪县机取款各20000元，合计40000元。被告人陈丽玉又在安溪县长坑乡长坑村××室等地，非法开设“六合彩”特码投注点，共向陈某、余某、王某对等人销售“六合彩”61030元。非法营利7330元。归案后，被告人陈丽玉如实供述自己的罪行。 另查明，被告人陈丽玉向公安机关退缴非法经营的违法所得款7,330元。 审理中，被告人王江伟的家属向本院代为退缴违法所得款100,000元及预缴罚金30,000元。被告人陈丽玉的家属向本院代为预缴罚金12,000元。 上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的以下证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实：本案的受立案情况，被告人王江伟于2018年6月1日被抓获，被告人陈丽玉于2018年6月1日被抓获。 2.扣押清单。证实安溪县公安局于2018.6.1向王江伟扣押：手机3部、银行卡5张（62×××90，62×××52，62×××49，62×××73，62×××28）。身份证3张（彭芸、罗文廷、徐才丁）、ＳＩＭ卡10张、笔记本电脑2台、Ｕ 盘1个、路由器2个。向陈丽玉扣押：写有六合彩相关号码的纸张陆张。 3.扣押操作页面截图。证实扣押电脑登录的ＱＱ有：22×××54，12×××71，12×××19，31×××87，95×××83，20×××19，12×××66。文档存有兼职诈骗套路的内容。存有虚假刷单返现记录。存有ＱＱ头像图片。 4．“80卡”账号提现记录。证实姓名：罗文廷、账号120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，身份证号4453811986××××××××，提现记录20180.3.15-2018.05.30，提现账号62×××69。合计提现88433元。 5．六合彩账单。证实安溪县公安局向被告人陈丽玉扣押六合彩账单6张，经被告人陈丽玉签名确认，55期销售11,024元，56期销售12,773元，57期销售10,105元，58期销售12,260元，59期销售14,868元。 6.安溪县公安局鉴别居民身份证证明书。证实公安局（2018）居证鉴别第74号，经鉴别，所扣押的第二代居民身份证其中1张（姓名：徐才丁，身份证编码44188119960909631X）的证件未在相应位置出现防伪标志，不符合居民身份证制作标准，认定为伪造的证件；另外2张（彭芸，身份证编码431321199906250103；罗文廷，身份证编码445381198605273114）的证件在相应位置均出现防伪标志，认定为真实的证件。 7.网站截图、登录页面截图。证实××的页面，为金沙娱乐场赌博网站，登录账号为“ｌｗｔ1989”，绑定的取款账号为62×××69（罗文廷）。但只能显示一个月的投注记录、提现记录。××网页无法访问。 被告人王江伟2018.12.10供述：卡号62×××49户名：罗文廷；卡号62×××73户名：张映龙，这两张银行卡用于网上赌博活动。分别为：网址××，用户名:ｌｗｔ1989，密码：ｑｉａｎ888；网址××,用户名：ｚｙ1258258,密码：ｑｉａｎ888。 8.证人证言。（1）林某2018年6月1日的证言：卧室查获的电脑、手机及银行卡都是其丈夫王江伟的。其没有使用过。其有问过王江伟，王江伟说不是真的帮人做广告，是骗钱，具体再问，王江伟就不跟其说了，叫其把孩子看好就行。 王江伟是2018年3月初开始在福州一个小区做的，后4月中旬才回来在长坑乡××房内。王江伟将诈骗用的手机、银行卡及电脑均放在一个纸箱内，放在卧室的桌子底下。 在套房阳台查获的六合彩账单是王江伟母亲陈丽玉做六合彩庄家，自己记的账单。 （2）证人陈某2018年6月2日的证言：其有向其姐姐陈丽玉购买几期六合彩，所以今天下午主动来讲清楚，希望公安机关宽大处理。大约今年5月下旬，其通过拨打其姐姐的手机137××××7356购买了几期六合彩。经核对，共购买五期，总购买金额是620元。 （3）证人余某2018年6月2日的证言：其有向邻居陈丽玉购买了四、五期六合彩，总金额为1290元，没有中奖过，扣除返点10%，算下来其亏损了1100多元左右。 （4）证人王某对2018年6月3日的证言：其是知道陈丽玉十几天前即5月下旬有开始收码。经核对，从第55期到第59期，其共向陈丽玉购买五期六合彩，总购买金额375元。 9.被害人陈述。 （1）被害人郭某的陈述。证实其于2018.4.15-2018.4.18被人以刷单的名义骗取22405元。对方的ＱＱ是95×××83（客服-周欣颖）。对方给其返钱的支付宝：134＊＊＊＊＊17。其本人ＱＱ是79×××97。其中1431元是其往对方给其的银行卡（62×××40王小雪）转账的，20974元是其扫对方的二维码给对方用微信转账的。其本人微信绑定银行卡62×××30（郭某）。 经查证，被害人郭某陈述的诈骗ＱＱ95×××83（客服-周欣颖）为被告人王江伟使用。ＱＱ聊天记录及转账截图体现被害人郭某被诈骗的数额为：1431＋894＋4023＋8046＋8046＝22440元。 （2）被害人张某的陈述。证实其于2018.2.9被人以刷单名义骗取5838元，其本人ＱＱ62×××85，诈骗ＱＱ87×××55（客服-周欣颖）。第一笔支付139元，对方返还其145元。之后三单没有返还，分别是834元、1251元、3753元，一共5838元。第二笔、第三笔是微信扫码支付的，第四笔3753元，对方给其一个工商银行卡号62×××84（张小卫）。 经查证，被害人张某陈述的诈骗ＱＱ87×××55（客服-周欣颖）为被告人王江伟使用。转账截图体现被害人张某被诈骗的数额为：834＋1251＋3753＝5838元。 （3）被害人郑某1的陈述。证实其于2018.4.28被人以兼职刷信誉的名义骗取29000元。第一笔是扫码付款，3000元；第二笔是扫码付款，6000元；第三笔是转账20000元，对方的账户是62×××90（徐才丁），其本人转账的账号是62×××19。 经查证，银行交易明细证实62×××19（郑某1）于2018.04.28向62×××90（现场扣押户名为徐才丁的银行卡）转入20000元。 （4）被害人时某的陈述。证实其于2017.12.21被人以刷单的名义骗取9035元。对方的ＱＱ是87×××55，昵称周欣颖。共刷4单：834（微信扫码）＋1251（支付宝扫码）＋3197（银行转账至62×××75黄建城）＋3753（银行转账至62×××75黄建城）。其本人的银行卡是62×××76。 经查证，被害人时某陈述的诈骗ＱＱ87×××55（客服-周欣颖）为被告人王江伟使用。 10.被告人王江伟的供述和辩解：其有做网络兼职刷单诈骗和帮人做广告诈骗。从2018年3月初开始，在长坑乡××房内，以及3月8日左右到4月中旬期间在福州晋安区岳峰新城小区的租房内做网络兼职诈骗。3月初，到福州大利嘉城购买了两台笔记本电脑和二部手机还有一些ＳＩＭ卡，然后使用之前购买好的银行卡，并在网上购买一些ＱＱ号码，在福州晋安区岳峰新城小区的租房内，在网上查找帮人发广告的ＱＱ号码，联系帮忙做推广，待有人添加后，其就按照从网上找来的兼职诈骗套路，先叫对方填写一张做兼职申请表，然后就用ＱＱ发刷单任务和链接，一般第一次一单即120价格左右的京东物品链接，骗对方说可以获得5元的佣金，并叫对方拍完链接要付款是不要直接付款，其发送卡商提供给其的二维码给对方付款，对方付款后，没有给对方佣金，再骗对方说要继续刷2单才可以一起返还货款和佣金，对方信以为真后，其就在京东上查找240元物品的链接，并把收款二维码发给对方，对方付款后，其骗对方说“卡单”了，要再拍一次链接付一次款才可以激活以便商家返款和支付佣金。对方被骗的这些钱到了卡商商城之后，商城将卡密发给其，其再到80卡（××）上将卡密兑换成现金，其再将钱提现到户名罗文廷的作案银行卡上，再到ＡＴＭ机上取现。 在做兼职刷单诈骗的过程中，其在网上发现可以通过谎称帮做诈骗和做网络赌博的人做广告，骗取他们打钱给其的方式赚钱，然后其就主做骗广告费诈骗。 其联系网上发广告的QQ，然后付钱给他，一般是在QQ群等地方发送带有其作案QQ号码的广告词。 其将诈骗来的钱向网上卡商购买卡密，所以发给网友的购物链接一般是120元的倍数，然后在京东商城搜索相应价格的商品链接发给网友。其将购物链接发给对方后，叫对方不能在网上付款，要通过其发给他的二维码付款，其叫商城发相应价格的收款码给其，其再转发给网民，网民扫描二维码付款后，会发送付款成功的截图给其，其再将截图转发给卡商，卡商就将卡密发给其。 一般都向对方谎称是诚聘人员中心。受害人刷单付款后，没有返还货款及佣金，都是直接转成卡密到其手上，其再去兑现。 一张面值100元的充值卡密，到其手上是96.5元左右。 其和多个卡商合作，都是在网上找的，经其查看，最近联系的卡商有“发财站”，ＱＱ号码：82×××15，其他的其记不清了。 有两部华硕笔记本电脑，都有用来做兼职刷单诈骗和做广告诈骗。两部小米5A手机，也是用于作案使用的。 有五张银行卡，卡号：62×××90户名：徐才丁，这张是用来打钱给做广告转账使用的；卡号：62×××52户名：李华东，这张是收取广告诈骗的款用的；卡号：62×××49户名：罗文廷，这张是绑定80卡商城，卡密兑换现金后用该卡取现；卡号：62×××73户名：张映龙，这张三四年前买来没有使用；卡号：62×××28户名：刘莉，这张也是三四年前买来，没有使用。 其用于作案的ＱＱ记录在其作案电脑桌面文件夹“ＱＱ7.19”里面，有两个文本文档，分别是“旧号”、“新建文本文档”，经其查看，分别有如下作案ＱＱ号：95×××83密码ｔａｏｂａｏ.001，122171069密码ＩＤｋｇｎ301Ｍ8，122789901密码ｔａｏｂａｏ.002，935100226密码ｔａｏｂａｏ.001，87×××55密码ｋ2ｂａｂｆｈｑ，895819077密码ｆｆｆｘｘｘ，877107577密码ｒｇｍｗｒｈｑｃ，806223380密码ｑｑｑｇｇｇ，12×××19密码154654210，765506068密码ｌｓｈｂ856ｋ7ｔ58，这十个ＱＱ昵称都叫做“客服-周新颖”，都是用同一个网上找来的女孩照片作为头像，这些ＱＱ是要用来做兼职刷单诈骗的。 只有在80卡商城上兑换卡密，网址是××，账号是120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码是ｑｉａｎ？888。 其做兼职刷单诈骗的钱都是通过××这个平台上提现兑现出来，还有其做广告诈骗的钱也是通过这个平台提现的。 其在做兼职诈骗期间，发现可以通过谎称帮做诈骗和做网络赌博的人做广告，骗取他们打钱给其的方式赚钱。其主要是在其的ＱＱ12×××71（昵称大展宏图）上发一些虚假聊天记录的说说，也有到别的广告商的ＱＱ空间点赞或评论，吸引别人加其找其做广告。其谎称可以做“手机霸屏推”、“卡发三网”、“邮件”、“ＤＮＳ劫持”、“ｊｚ（指兼职刷单）”、“菠菜（指博彩）”等广告，有人要找其做之后，其叫对方先打钱给其，钱打给其之后，其并没有帮他们做广告，因为找其做广告的大都是做赌博网站、兼职刷单诈骗之类的违法事情，其骗他们的钱他们也不敢报警。 有做了一笔12500元的，对方ＱＱ是22×××92，昵称“享你所想”，当时对方是找其做“ＤＮＳ”劫持的广告，要指向他的赌博网站，然后对方转了12500元给其，到其作案62×××52户名李华东的银行卡上。其做广告诈骗的钱都在李华东这张银行卡上，然后再购买充值卡到80卡商城上洗一下钱，再转到罗文廷卡上取现。找其做广告的，一般都是做赌博网站和诈骗的。至今约有骗到两万多元。就其一个人在做。只有罗文廷这张银行卡用来提现。最近一次提现是于5月29日，用罗文廷的工行卡，到湖头工商银行ＡＴＭ机上提现一万元。 2018年6月1日20时许在安溪县公安局蓬莱派出所办案中心讯问室的供述和辩解： 警察到其住的套房检查，发现其卧室内有用于诈骗的电脑、银行卡、手机等，将其传唤来派出所讯问。有两台笔记本电脑、他人的身份证及银行卡、手机及ＳＩＭ卡，这些作案工具都是其向他人购买来的。查扣的工商银行卡62×××52，这张卡户名是李华东，是其向蓬莱的一个男子购买的。其总共向他购买了2次银行卡，两次都是通过电话联系，后见面当场交易。 李华东的工商银行卡62×××52用来做诈骗收款。电脑上挂有ＱＱ，号码12×××71，昵称“大展宏图”，这个ＱＱ是其做广告诈骗用的。其总共购买了2次银行卡，共6000元，分别是第一次工商银行：62×××09潘伟东，第二次工商银行卡62×××52李华东。 这个账号的银行卡在其手里，已经被扣押，该卡是其从蓬莱人那里买来用的，经其查看，账号内流水是自开户以来都是其用于做诈骗的收入，共入款10笔57,500元。 其做的有两种诈骗，一种是刷钻诈骗，一种是骗那些彩票赌博网站，谎称帮他做广告，收取他的广告费，实际没有做。其就用李华东的银行账号收钱，共57,500元。 被查扣的其他银行卡也是买来要做诈骗的，是更早时间买的，没有用过。 2018年6月2日15时许在安溪县看守所讯问室的供述和辩解： 被扣押的彭云的身份证没有相关作案银行卡，是网上买来的，没有银行卡。62×××73,62×××28这两张银行卡都是两三年前网上找人买的，然后一直在其手中。 2018年6月26日的供述和辩解： 兼职诈骗款项汇入户名为罗文廷的银行卡，银行卡其扔掉了。卡号其不记得了，是“80卡”网站上绑定的账号。 2018年7月16日15时许在安溪县看守所讯问室的供述和辩解： 其将卡商发给其的卡密，到80卡上将卡密兑换成现金，其再将钱提现到户名罗文廷62×××69的作案银行卡上，再自己到ＡＴＭ机上取现。62×××69于2018年5月24日在邮政银行安溪支行感德营业所每次取款5000元，共取款20000元的取款录像截图，图中取款人是其的生母陈丽玉。62×××69于2018年5月30日在中国邮政储蓄银行安溪支行感德营业所每次取款5000元，共取款20000元的取款录像截图，图中取款人是其的生母陈丽玉。其没有使用银行卡62×××40（王小雪）、622、262317009004884（张小卫）、62220317110000346709（潘伟东）。 2018年10月18日10时许在安溪县看守所讯问室的供述和辩解： 6228****673张映龙的银行卡是其于2016年年底的时候购买的，用于在网上参与赌博使用的。 6210＊＊＊＊528的银行卡是今年5月份的时候购买的，买来之后没有使用过。其没有叫被害人直接转账银行卡。其对银行卡62×××40王小雪、6212＊＊＊＊884张小卫这两张银行卡没有印象。其没有使用过62×××09这张银行卡。扣押的三张银行卡都是网上购买的，其中罗文廷和徐才丁这两张身份证都是跟银行卡配套一起买的，没有使用过这些身份证。 2018年12月10日11时许在安溪县看守所讯问室的供述和辩解： 其中其有用卡号62×××49户名：罗文廷；卡号：62×××73户名：张映龙，这两张银行卡用于网上赌博活动，××、用户名:ｌｗｔ1989，密码：ｑｉａｎ888。××,用户名：ｚｙ1258258,密码：ｑｉａｎ888。 2019年1月11日的供述和辩解： 62×××69（罗文廷）这张银行卡全部用于赌博，2016年购买用于赌博。 62×××73（张映龙）全部用于赌博，2017年年底购买用于赌博。9733.ｃｏｍ绑定罗文廷的银行卡，只有一张，是邮政的。××绑定张映龙的农行卡，卡号其不记得了。在这两个网站充值是用张映龙的农行卡在线充值，两个网站都用这张卡充值。其在这两个网站充值40、50万元。9733.ｃｏｍ其有提现，提现的罗文廷的银行卡，提现多少钱其不记得了。××也有提现，提现到张映龙的农行卡，多少钱其忘了。罗文廷的邮政卡有绑定“80卡”网站，其从“80卡”提现40000元。 11、被告人陈丽玉的供述和辩解 2018年6月1日15时许在安溪县公安局蓬莱派出所办案区讯问室的供述和辩解： 今天早上约9时许，公安民警到长坑乡长坑村××室其厝租房搜查，在阳台洗手池旁边发现其收购六合彩的相关账单，就将其带到派出所调查了。其有在租房接受部分彩民投注收购六合彩。大约从2018年5月20日起，其就开始自己坐庄接受周边彩民投注收购六合彩，当时其是从2018年第55期六合彩开奖开始坐庄接受他人投注的，直到昨晚2018年5月31日（周四）第59期为止，共坐庄接受他人投注六合彩五期。从今年第55期到第59期为止，其共坐庄接受他人投注六合彩五期。 一般彩民是购买六合彩特码，六合彩特码赔率是ｌ赔40，有返点10%，叫单双或者大小的话则是一百赔八十。彩民大多是直接过去其厝当面找其购买，也有一部分是通过拨打其的手机137××××7356向其购买。都是当期开奖后结算的，现在都已经结清了。就其一个人坐庄。其丈夫王建成没有参与坐庄。 其有将每期彩民购买情况及购买金额分别记在稿纸上，比如写有“55#31、22、12、32、7、14(38)”那张稿纸，表示当期六合彩特码开38号，后面记得“腰计65”等内容表示彩民“腰”当期购买金额为65元。经其仔细核对，其2018年第55期共收购接受彩民投注的六合彩票面金额为11,024元，第56期金额为12,773元，第57期金额为10,105元，第58期金额为12,260元，第59期金额为14,868元，这五期的涉案总金额为61,030元。基本上没有什么盈利。 就是账单记载的“腰、兰、绸、美月、琼、勇、梅”等人，彩民其基本上都是记一个字而已。 2018年6月1日23时许在安溪县公安局蓬莱派出所办案区讯问室的供述和辩解： 经其核对确认，账单里面的彩民“对、美月”就是长坑村的王某对、陈美月夫妻（经核对，王某对身份证号码3505241958××××××××，陈美月身份证号码3505241958××××××××），“腰”就是长坑村王海味的妻子陈招（经核对，身份证号码3505241943××××××××），“绸”就是长坑村已过世的王某生的妻子余某（经核对，身份证号码3505241952××××××××），“云”就是其妹妹陈某，“贵”就是长坑乡下林村的王贵地（经核对，身份证号码3505241953××××××××），“棵”就是长坑村林根旺的妻子王丛，50多岁。其他人其一时记不起来了。 其五期的盈利约为61,030-47,200-6,500=7,330元，即其五期共计盈利7,330元左右。 2018年7月25日11时许在安溪县公安局蓬莱派出所办案区讯问室的供述和辩解： 王江伟是其亲生儿子。他因涉嫌诈骗于2018年6月份被安溪县公安局关在安溪县看守所。其没有参与诈骗。 其于2018年5月底到感德镇邮政储蓄ATM机上取款过两次，每次取款两万块，共四万块。 其当时是持一张邮政储蓄的银行卡，那张卡的卡号其记不清了，密码其一下子想不起来。 今年5月底某天，因家庭生活缺钱，平时又一直在照顾王江伟的两个儿子，要花销不少，就向其儿子王江伟要钱，然后他就拿了一张邮政储蓄卡给其，告诉其密码，叫其自己拿去取钱，然后其就拿着这张银行卡到感德邮政储蓄银行取款两万块，每笔五千，取了四笔，然后回长坑，这张卡也放在其身上没有还给王江伟。过了几天，其朋友王坤城（音）要其还钱，其就又持这张邮政储蓄卡到感德邮政储蓄银行又取款两万块，每笔五千，取了四笔，回长坑后，其就将卡还给其儿子王江伟了。 其共取了四万块。三万五千块还给其朋友王坤城，另外五千块其留着用于生计花完了。 经其查看确认，2018年5月24日及5月30日在感德镇邮政储蓄ATM上取款截图上取款人是其本人。 2018年7月26日16时许在安溪县看守所讯问室的供述和辩解： 这张银行卡既不是其自己户名的，也不是其儿子王江伟户名，是一个不认识名字的银行卡。王江伟没有什么正当收入。其以为这些钱是他赌博的，或者其他违法的钱，但是其不知道是诈骗的。 12、鉴定意见。 泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，泉公鉴（2018）716号鉴定书证实，写有“腰、兰”等可疑字迹的纸张6张（记有六合彩账单）为陈丽玉所写。 13、勘验、检查等笔录。 （1）搜查笔录，证实安溪县公安局于2018年6月1日8时许，持搜查证依法对安溪县长坑乡长坑村××室及室内人员进行搜查，扣押手机、银行卡、写有六合彩收码情况的纸张陆张等物品。 （2）辨认笔录。证实王江伟于2018.7.16辨认出3号就是陈丽玉。 （3）电子证物检查工作记录。安公（网监）检[2018]245号对扣押的电子设备进行勘验证实：1.硬盘1（华硕电脑）内存有疑似话术套路、账号资料、转账汇款记录、聊天记录等内容的文档、图片、压缩文件；登录过的腾讯QQ号码记录；访问网站的浏览器历史记录。2.硬盘2（华硕电脑）内存有疑似话术套路、账号资料、聊天记录、身份证件、转账记录等内容的文档、图片、网页文件；登录过的腾讯QQ号码记录；访问网站的浏览器历史记录。3.U盘内存有疑似话术套路、账号资料、身份证件、营业执照等内容的文档、图片、压缩文件；疑似“刷客网站系统平台”；疑似“百姓网简历下载助手”、“赶集网招聘助手”等软件；访问网站的浏览器历史记录。4.手机1（苹果7）存有诵讯录、短信、通话记录、备忘录、浏览器历史记录等，安装有微信、支付宝等软件。5.手机2（小米5A）存有短信、通话记录。6.手机3（小米5A）存有短信、通话记录、浏览器历史记录等，安装有QQ等软件。 其中2Ｐ139勘验内容：ＱＱ聊天截图1张，证实62×××52（李华东）有用于广告诈骗。 14、视听资料、电子数据 取款录像截图证实：62×××69卡于2018年5月24日在邮政银行安溪支行感德营业所每次取款5000元，共取款20000元的取款录像截图，王江伟签名确认图中取款人是其的生母陈丽玉。62×××69于2018年5月30日在中国邮政储蓄银行安溪支行感德营业所每次取款5000元，共取款20000元的取款录像截图，王江伟签名确认图中取款人是其的生母陈丽玉。 对全案证据的综合分析： 认定本案事实的证据均来源合法、内容真实，证据与事实之间具有关联性，全案证据形成完整的证据链条，事实清楚，证据确实、充分，能够证实被告人王江伟实施刷单等类型的诈骗，被告人陈丽玉非法销售六合彩、明知是王江伟实施违法行为的款项而帮助领取的事实。 对控辩双方有异议的事实和证据作如下分析和判定： 一、对被告人王江伟作案的账号为62×××69户名为罗文廷的账户诈骗金额应如何认定？ 1、账号为62×××69户名为罗文廷的账户入账中，尾号为7246的账户共汇入13笔，计121770元；尾号为5506的账户共汇入7笔，计59414元；尾号为2879的账户共汇入共6笔，计75178元。以上合计即有256362元之多，出现多次频繁相同的交接对手，不符合被害人被诈骗的特征及常某。 2、本案经退回公安机关补充侦查，对账号为62×××69户名为罗文廷的账户汇入款项进行核查，没有查找到被害人。查找到的证人郑某2，否认有办理或授权他人办理尾号为5506的银行卡，否认有向账号为62×××69户名为罗文廷的账户汇款，确认有丢失身份证。查找到的证人李某，否认有办理或授权他人办理尾号为7246的银行卡，否认有向账号为62×××69户名为罗文廷的账户汇款，确认有丢失身份证。 3、被告人王江伟辩称该账户系其用于赌博的，系从赌博网站提现入账的。经查证，账号为62×××69户名为罗文廷的账号确有绑定“金沙娱乐场”赌博网站，确有“ｌｗｔ1989”的登录账号。 4、被告人王江伟辩称，也有通过账号为62×××73户名为张映龙的账号向赌博网站在线充值和提现。经查证，赌博网站××绑定张映龙的农行卡，该账号交易明细的入账方式与支付方式，以及出现多次频繁相同的交接对手，符合该账户绑定赌博网站，向赌博网站在线充值和提现的交易特征。 5、该账号2013.6.8至2014.8.3的入账款项，距离被告人王江伟开始作案时间2017.8长达3年，且与被告人王江伟的作案地、取款地不一致，故不予认定为诈骗款。 综上所述，从有利于被告人的角度及疑罪从无的理念，可就被告人王江伟也供认的从80卡商城提现的88,433元认定为诈骗款，其余款项证据不足，不予认定为诈骗款。 二、对被告人王江伟作案的，账号为62×××90户名为徐才丁的账户及账号为62×××52户名为李华东的账户诈骗金额应如何认定？ 1、账号为62×××90户名为徐才丁的账户。被害人郑某1于2018.4.28被人以兼职刷单名义骗取29000元，其中20000元汇入徐才丁62×××90的账户，且该卡被扣押。被告人王江伟供述用来打钱给广告商，但交易明细没有该记录。故汇入徐才丁62×××90账户的36310.32元应当认定为诈骗款。 2、账号为62×××52户名为李华东的账户。王江伟到案后供述了其谎称可以做“手机霸屏推”、“卡发三网”、“邮件”、“ＤＮＳ劫持”、“ｊｚ（指兼职刷单）”、“菠菜（指博彩）”等广告，骗取从事诈骗、网赌分子的钱财。后又辩解其有为他人广告，不是诈骗。经审查，其辩解不合理、不成立。第一、被告人王江伟到案后的供述能够得到其妻子林某的印证，林某证实王江伟不是真的在给人做广告，其实是骗钱。其系王江伟的利害关系人，做出不利于王江伟的证言，可信度较大。第二，公安机关虽未查找到广告诈骗的被害人，考虑到投放该广告属于违法行为，被害人未报案属于正常现象，这与王江伟自己交代的被害人不敢报警相符。第三、现场扣押的物证无法证实王江伟能够为他人投放广告。故汇入账户为62×××52户名为李华东的账户的57500元应当认定为诈骗款。 三、被害人张某、时某、郭某被诈骗款项的认定？ 1、被害人张某陈述其于2018.2.9被人以刷单名义骗取5838元。第一笔支付139元，对方返还其145元。之后三单没有返还，分别是834元、1251元、3753元，一共5838元。第二笔、第三笔是微信扫码支付的，第四笔3753元，对方给其一个工商银行卡号62×××84（张小卫）。其本人ＱＱ62×××85，诈骗ＱＱ87×××55（客服-周欣颖）。 经查证，被害人陈述的诈骗ＱＱ87×××55（客服-周欣颖）为被告人王江伟使用，且有转账截图加以印证。故应当认定被告人王江伟诈骗被害人张某5838元。 2、被害人时某陈述其于2017.12.21被人以刷单的名义骗取9035元。共刷4单：834元（微信扫码）、1251元（支付宝扫码）、3197元（银行转账至62×××75黄建城）、3753元（银行转账至62×××75黄建城）。其本人的银行卡是62×××76。对方的ＱＱ是87×××55，昵称周欣颖。 经查证，被害人时某陈述的诈骗ＱＱ87×××55（昵称周欣颖）为被告人王江伟使用，且有黄建城账号入账明细加以印证。故应当认定被告人王江伟诈骗被害人时某9035元。 3、被害人郭某陈述其于2018.4.15-2018.4.18被人以刷单的名义骗取22405元。其中1431元是其往对方给其的银行卡（62×××40王小雪）转账的，20974元是其扫对方的二维码给对方用微信转账的。其本人微信绑定银行卡62×××30（郭某）。对方的ＱＱ是95×××83（客服-周欣颖）。对方给其返钱的支付宝：134＊＊＊＊＊17。其本人ＱＱ是79×××97。转账截图体现：1431＋894＋4023＋8046＋8046＝22440元。 经查证，被害人郭某陈述的诈骗ＱＱ95×××83（客服-周欣颖）为被告人王江伟使用，且有转账截图、ＱＱ聊天记录加以印证。故应当认定被告人王江伟诈骗被害人郭某22440元。 被告人王江伟在2018.3.15至2018.5.30通过35×××20账号从80卡商城提现到罗文廷账户88433元。被害人郭某被以刷单诈骗的22405元的时间为2018.4.15-2018.4.18。可以认定该22405元包含于88433元之中。故在统计被告人王江伟诈骗总金额时不再重复计算。 四、其他涉案银行卡诈骗款项的认定？ 1、账号62×××73（张映龙）卡，被告人王江伟供述三四年前买来，没有用于作案，曾用于网站赌博。查看交易明细，有很多重复交易对手（蒋港辉、郭凤杰、胡伟康），没有明显诈骗卡特征。虽扣押但查无被害人，被告人王江伟否认用于诈骗，故不予认定。 2、账号62×××28（刘莉）卡，被告人王江伟供述三四年前买来，没有用于作案，曾用于网站赌博。2014.08.04-2018.03.27中断使用。虽扣押但查无被害人，被告人王江伟否认用于诈骗，故不予认定。 3、账号62×××49（罗文廷）卡，从2013.06.29现存400元后，无任何使用记录，不予认定。 4、账号62×××40（王小雪）卡及账号62×××84（张小卫）卡，没有证据证实为被告人王江伟掌控，疑似为“商城”掌控，故不予认定。 5、账号62×××09（潘伟东）卡，虽2018.04.21与扣押的银行卡徐才丁＊＊×××90互转，被告人王江伟辩解该银行卡是向一个蓬莱男子购买，准备用于诈骗，后来蓬莱人说卡不安全，其就将银行卡寄回去，没有使用过。没有证据证实为被告人王江伟掌控，查无被害人，不予认定。 6、账号62×××75（黄建城）卡，该卡有转账给罗文廷6221＊＊＊669、张映龙6228＊＊＊＊673。没有证据证实为被告人王江伟掌控，不予认定。 综上所述，被告人王江伟诈骗总金额认定为：罗文廷账户88433元＋徐才丁账户36310.32元＋李华东账户57500元＋时某9035元＋张某5838元合计197116.32元。 本院认为，被告人王江伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王江伟犯诈骗罪的罪名成立。被告人王江伟承认指控的部分数额、部分认罪，酌定从轻处罚。辩护人李柏家关于被告人王江伟诈骗的数额与指控的数额不符的辩护意见，予以采纳。被告人陈丽玉未经国家批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重；又明知是他人犯罪所得而予以领取，情节严重，应当以非法经营罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈丽玉在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈丽玉归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人蔡建生关于被告人陈丽玉自愿认罪并如实供述自己的罪行，退缴违法所得款，预缴罚金，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人王江伟、陈丽玉的家属代为退缴部分违法所得款及预缴罚金，视为其行为，酌定从轻处罚。鉴于被告人王江伟、陈丽玉系母子关系，被告人陈丽玉需帮被告人王江伟照顾两个未成年的子女，故对被告人陈丽玉予以酌情从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据被告人王江伟、陈丽玉的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王江伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金八万元。（已缴纳三万元） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年6月1日起至2022年9月30日止）。 二、被告人陈丽玉犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元。犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期10日。刑期自2018年7月25日起至2020年1月14日止）。 三、追缴被告人王江伟的违法所得款197116.32元（包含退缴在本院的100000元）。其中发还给被害人时某9035元、张某5838元、郭某22405元、郑某129000元。余款130838.32元查无被害人，予以没收上缴国库。 上述未缴纳的违法所得款及罚金均应于判决生效后十日内缴纳。 四、没收被告人王江伟、陈丽玉被扣押的手机、银行卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁军 人民陪审员  林金木 人民陪审员  谢志忠 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  谢钦慧 附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文： 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。