广东省海丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1521刑初463号公诉机关广东省海丰县人民检察院。被告人吴广新，男，1975年10月14日出生于广东省海丰县，汉族，高中文化，海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组组长，中共党员，住广东省海丰县附城镇富嘉名城****（户籍所在地：广东省海丰县）。因本案于2019年5月9日被海丰县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。辩护人袁远峰，广东展业律师事务所律师。被告人吴妈宜，男，1951年11月16日出生于广东省海丰县，汉族，小学文化，海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组副组长兼会计，住广，住广东省海丰县所在地：广东省海丰县）。因本案于2019年5月30日被海丰县公安局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。海丰县人民检察院以海检公刑诉[2019]406号起诉书指控被告人吴广新、吴妈宜犯挪用资金罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同年8月9日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林钦赐出庭支持公诉，被告人吴广新及其辩护人袁远峰，被告人吴妈宜到庭参加诉讼。现已审理终结。海丰县人民检察院指控，2015年至2017年6月19日期间，时任海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组组长的被告人吴广新与时任海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组副组长兼会计的被告人吴妈宜伙同时任副组长兼财务的吴孝（已死亡），未经召开村民大会同意，利用职务上的便利，擅自将村民小组集体资金借给村民吴巧明、吴某2等人使用，共计25笔、金额人民币145600元；至案发，上述村民均未将借款归还村民小组。2019年5月9日晚，被告人吴广新在海丰县附城镇联河村民委员会被公安机关抓获归案；同月30日14时许，经公安机关电话通知，被告人吴妈宜自动到海丰县公安局接受调查。同年6月3日，被告人吴妈宜家属代其将向村民小组借取的借款人民币20000元交至海丰县公安局，后海丰县公安局将上述款项发还海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组。公诉机关据此认为，被告人吴广新、吴妈宜的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应以挪用资金罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴广新七个月以上一年以下有期徒刑，被告人吴妈宜六个月以上九个月以下有期徒刑。特提请本院依法判处。被告人吴广新、吴妈宜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人吴广新的辩护人辩护提出，1.被告人吴广新所挪用的资金借给本村家庭经济困难户，并不是归其个人使用，且已取得群南村民小组的谅解；2.被告人吴广新文化程度较低，法律意识淡薄，其没有从中谋取个人私利；3.被告人吴广新归案后能积极配合司法机关调查，如实供述全部犯罪事实，且能当庭认罪，依法可以从轻处罚；4.被告人吴广新是初犯，其社会表现一贯良好，没有犯罪前科；5.被告人吴广新涉案资金仅为人民币145600元，刚好超过挪用资金罪的刑事立案标准，且已主动退还相关资金，未造成村集体经济损失，犯罪情节轻微；综上，请求法院对被告人吴广新免于刑事处罚或者适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人吴广新、吴妈宜的上述犯罪事实，被告人吴广新、吴妈宜在开庭审理时均无异议，并有物证书证《扣押清单》《发还清单》《户籍证明》《人员信息》《到案经过》《案件线索移送函》《受案登记表》《立案决定书》《吴广新基本情况》《群南村民小组干部分工名单》《村民小组干部分工名单》《现场检测报告书》《证明》《侦查情况说明》《请求信》《明细账》《日记账》《领（借）款单》《借款单》《借条》《关于附城镇联河村委群南村民小组2015年2月至2017年5月财务收支情况的审计报告》《接受证据材料清单》《协助查询财产通知书》、银行账号开户情况及交易明细，证人吴某1、吴某2、吴某3等16人的证言，辨认笔录，被告人吴广新、吴妈宜的供述和辩解等证据证实，足资认定。另查，2019年8月2日，被告人吴广新家属代其退出赃款人民币125600元，并归还海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组。2019年8月5日，海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组出具《谅解书》，对被告人吴广新的行为表示谅解。这有《现金缴款单》《海丰县农村信用合作联社海城信用社∕金融平台汇兑业务凭证》《收条》《谅解书》等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人吴广新、吴妈宜无视国家法律，在分别担任其所在村民小组组长、副组长期间，利用职务上的便利，挪用村民小组集体资金人民币145600元出借给他人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为均已构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴广新、吴妈宜所犯罪名成立，本院予以支持。被告人吴广新归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴妈宜犯罪以后自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人吴广新、吴妈宜的家属分别代其退出赃款人民币125600元、20000元并已归还海丰县附城镇联河村民委员会群南村民小组，被告人吴广新又取得该村民小组的谅解，均可以酌情从轻处罚。根据被告人吴广新、吴妈宜的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕9号）第六条，第十一条第二款的规定，判决如下：一、被告人吴广新犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人吴妈宜犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李永辉二〇一九年八月十三日书记员  林 彤附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕9号）第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。