广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初969号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人郭嘉俊，男，1992年10月30日出生，汉族，中专文化，捕前系务工人员，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人何丽盈，广东利合律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]864号起诉书指控被告人郭嘉俊犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉,并于2019年7月19日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，2019年8月2日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予准许。本院依法适用普通程序，组成合议庭并变更合议庭成员，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员王璘出庭支持公诉，被告人郭嘉俊及其辩护人何丽盈到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2017年3月至2018年5月期间，被告人郭嘉俊谎称与被害人李某1合作炒卖香港、澳门演唱会门票，为被害人李某2代买香港、澳门演唱会门票，先后诈骗李某1人民币3783860元，诈骗李某2人民币200892元，所得资金郭嘉俊先后用于赌博、消费挥霍。综上，被告人郭嘉俊诈骗他人财物共计人民币3984752元。案发后，上述赃款均无法起回。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过；被害人李某1、李某2的陈述；被告人郭嘉俊的供述；证人郭某、庞某、朱某的证言；辨认、指认笔录；户籍证明；银行账户交易流水；搜查笔录；情况说明；无法核价材料；调取证据通知书；电子数据。公诉机关据此认为，被告人郭嘉俊无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人郭嘉俊辩解称，其对指控的诈骗行为没有异议，但指控的诈骗犯罪数额过高。被告人郭嘉俊的辩护人提出如下辩护意见：1.郭嘉俊一开始并没有诈骗的故意，后期因其他原因，非法占有了对方的财产；2.指控的犯罪数额计算不当；3.郭嘉俊系初犯；4.郭嘉俊认罪态度好，有悔过表现。综上，请求法庭对郭嘉俊从轻处罚。经审理查明，2017年3月至2018年5月期间，被告人郭嘉俊利用与被害人李某1合作炒卖香港、澳门演唱会门票，为被害人李某2代买香港、澳门演唱会门票的行为，先后诈骗李某1人民币3126550.27元，诈骗李某2人民币18572元，所得资金郭嘉俊先后用于赌博。综上，被告人郭嘉俊诈骗他人财物共计人民币3145122.27元（以下币种均为人民币）。案发后，上述赃款均无法起回。上述事实，有下列经当庭质证、认证的证据予以证实，本院予以确认：1.抓获经过。证实：2018年8月9日，民警接到被害人李某1的报案。2018年8月24日17时许，民警在佛山市顺德区大良街道良杏路水仙头饭店抓获被告人郭嘉俊。2.被害人李某1的陈述及辨认、指认笔录。证实：2017年3月，我认识郭嘉俊，他游说我投资他倒卖香港歌星演唱会门票赚钱。我听信了他，并通过我母亲庞某的银行账户转钱到郭嘉俊的银行账号。2017年4月12日，郭嘉俊通过支付宝给我2600元，说是给我第一笔投资款30000元的利润。自此，我对郭嘉俊言听计从。我是投资给郭嘉俊钞票的，不需要郭嘉俊给我门票，郭嘉俊也没有给过我门票。2017年3月26日至2018年1月期间，我多次通过手机、网上银行，使用我母亲以及我老婆李某2的银行账户转钱给郭嘉俊，我还拿过现金给他。我和李某2使用我本人、我母亲庞某和李某2三人的账户与郭嘉俊的资金往来都是用于投资和购买演唱会门票，与他没有其他资金往来。我还给过一笔现金给郭嘉俊。在大部分演出结束后，郭嘉俊一直拖着不肯把钱给我。2018年4月，我直接去到郭嘉俊家，告诉了他父亲这件事。过了两天他父亲打电话给我，说是郭嘉俊拿了我的投资款去赌博输掉了。之后我打电话给郭嘉俊核实，他也承认了。2018年5月初的一天晚上11时许，我夫妻二人与郭嘉俊对了一次总数，结果是他一共骗了我380多万元，骗我老婆李某220多万元，一共是407万元，有银行、微信、支付宝交易记录支持，郭嘉俊当晚也承认了这笔数，说会想办法还钱给我们，我们当时才没有报警。郭嘉俊的父亲于2018年5月至7月期间分多次共转账182320元给我们，之后他父亲知道郭嘉俊没有改过，就不愿意继续帮他还钱，所以我们就报警了。我的微信号为×××，支付宝账号为20×××44。我的微信、支付宝与郭嘉俊微信、支付宝的资金往来是因炒卖演唱会门票而产生，与其他人无关。被害人李某1对被告人郭嘉俊进行了辨认。对微信、支付宝账号及交易记录进行了指认。3.被害人李某2的陈述及辨认、指认笔录。证实：2017年7月，我认识了郭嘉俊，他告诉我能通过内部途经买到香港的演唱会门票，且价格比市面低，把票转卖能从中赚取一定的利润。2017年7月开始，我向郭嘉俊购买各类演唱会门票，刚开始，郭嘉俊都能准时把门票交给我。2017年12月至2018年5月期间，我向郭嘉俊购买了多张演唱会门票，但直到演唱会结束后他都没有把门票给我，这期间，我通过微信、支付宝转账给郭嘉俊共20万元。我的微信号是×××，支付宝账号：139********。和我老公李某1直接投资给郭嘉俊钞票有些不同，他是不要票的，全部由郭嘉俊操作。李某1投资给郭嘉俊炒门票有用我的银行账户转账给郭嘉俊。我和郭嘉俊所有的资金往来都是用于购买演唱会门票，并且我个人与郭嘉俊的资金往来都是用手机微信或者支付宝支付的。使用银行账户转钱给郭嘉俊都是李某1转钱给他投资炒门票的，每次李某1叫我转钱我就转钱。我的微信号为×××，支付宝账号为20×××88。我的微信、支付宝与郭嘉俊微信、支付宝的资金往来是因我委托郭嘉俊批量代购演唱会门票而产生，与其他人无关。被害人李某2对被告人郭嘉俊进行了辨认；对转账记录进行了指认，证实：2017年12月至2018年5月期间，李某2通过微信、支付宝转账给郭嘉俊共计200892元，该部分款项涉及的门票没有交付；对微信、支付宝账号及交易记录进行了指认。4.被告人郭嘉俊的供述及指认笔录。证实：2017年3月份，我认识了李某1，随后李某1知道我炒演唱会门票，所以我们便达成一起投资炒门票。2017年4月左右，李某1开始投资几万元给我，我也给了回报，刚开始我是真的用他投资的钱炒演唱会门票的。之后李某1相信我，就和他女朋友李某2一起继续投资。我在2017年初开始进行网络赌博，至2017年9月左右开始玩得大了，越输越多，把自己的钱输光后我已经没钱赌了。于是我借着炒门票这件事，继续叫李某1投资，然后将他给我的钱拿到网上赌博，结果全部输光。李某1一直追问我利润的事但我一直以各种理由推托他。至2018年4月，李某1再次追问我钱的去向，我才坦白我拿去赌博输光了。我应该欠了他们几百万元，具体以交易流水为准。他们均是通过银行或支付宝转账将钱转到我的账户里。我只是跟李某1谈，他老婆李某2也转过钱给我，但都是我找李某1谈炒门票的事，然后李某1叫李某2以手机网银或支付宝转账给我。李某1转给我的大额资金都是用于炒门票的投资款，我转给他的都是用于归还炒门票本金和支付利润的，没有其他了。被告人郭嘉俊当庭供述收过李某1100000元的现金，其余都是通过转账方式。被告人郭嘉俊指认了转账记录；并指认了与李某1、李某2微信、支付宝的交易记录。5.证人郭某的证言及指认笔录。证实：2018年5月份左右，李某1和李某2找到我，说我儿子郭嘉俊和他们合作炒演唱会门票，目前郭嘉俊拖欠他们300多万的款项。我核实过，郭嘉俊拿了部分款项去赌博输掉，已无能力偿还。于是我在2018年5月14日将现金7120元存入李某2招商银行账户；2018年5月18日、5月21日及6月5日通过伍某燕农商银行账户转账共计115200元给李某2农商银行账户；2018年6月21日通过郭嘉俊农业银行账户转账20000元给李某2农商银行账户；2018年6月29日、7月2日通过郭某农业银行账户转账共计40000元给李某2农商银行账户，合共转了182320元给李某2。李某2在2018年7月2日收到我转给她最后一笔10000元后，在微信中跟我说她与郭嘉俊之间的票钱已经结束。证人郭某对上述转账记录及微信聊天记录进行了指认。6.证人庞某的证言及指认笔录。证实：我持有一张卡号为62×××34的工商银行储蓄卡。2017年至2018年间李某1曾多次叫我转钱给郭嘉俊，我不认识郭嘉俊，我没有问过转钱的用途，只要我儿子李某1跟我要钱，我基本都会答应。证人庞某对涉案银行卡进行了指认。7.证人朱某的证言及指认笔录。证实郭嘉俊、李某1是我儿子黄某的朋友，我听说郭嘉俊骗了李某1很多钱。8.银行账户交易流水：（1）6212262013020753480账户。证实：开户行中国工商银行，户名郭嘉俊。2017年3月26日至2018年3月4日期间，收到李某1、李某2、庞某转入款项共计3851860元；向李某1、庞某转出款项共计778000元。（2）6228481456742485975账户。证实：开户行中国农业银行，户名郭嘉俊。2017年7月20日，收到李某1转入款项100000元；2018年6月21日，向李某2转出款项20000元。（3）6217003110018804862账户。证实：开户行中国建设银行，户名郭嘉俊。2017年5月16日至2018年5月12日期间，收到李某1、李某2转入款项共计45000元；向李某1、李某2、庞某转出款项共计190240元。9.户籍证明。证实：被告人郭嘉俊的身份情况。10.搜查笔录。证实：民警未在被告人郭嘉俊处发现任何涉案物品。11.情况说明。证实：目前未能核实王鹏、尚某、李某3涛、邓某、陈某、贺某、吕某的涉案银行账户开户资料、用户资料。12.无法核价材料。证实：被害人李某1的手表无法核价。13.调取证据通知书。证实：民警向深圳市腾讯计算机系统有限公司及支付宝（中国）网络科技有限公司调取被告人郭嘉俊微信及支付宝账户从2017年1月1日至2018年12月31日期间的交易流水记录。14.电子数据。证实：微信账号×××，户名郭嘉俊，涉案期间收到李某135666元、转给李某117585.73元；收到李某272224元、转给李某2502.76元。支付宝用户id2088802573481093，对应的协查数据ｎｄｒ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名郭嘉俊，涉案期间收到李某188498元、转给李某1108648元；收到李某2542002元、转给李某233490元。以上证据经法庭查证属实，足以认定。关于被告人郭嘉俊犯罪数额的问题。从本案现有证据可知，郭嘉俊和被害人李某1款项来往是通过李某1的银行账户、微信、支付宝及李某2、庞某的银行账户，根据交易流水计算出，涉案期间郭嘉俊共收到李某1转入款项4121024元，向李某1转出款项1094473.73元，郭嘉俊承认收取李某1现金100000元，故郭嘉俊诈骗李某1的犯罪数额为3126550.27元。根据被害人李某2的陈述及指认笔录，计算出郭嘉俊未向被害人李某2交付门票的款项为200892元，案发前郭嘉俊父亲郭某通过现金及郭嘉俊、伍某燕、郭某银行账户转账的方式归还李某2182320元，故郭嘉俊诈骗李某2的犯罪数额为18572元。综上，本院对公诉机关指控的犯罪数额不予采纳，对郭嘉俊提出的辩解意见予以采纳。本院认为，被告人郭嘉俊无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人郭嘉俊犯诈骗罪，罪名成立。被告人郭嘉俊归案后，如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。被害人李某1、李某2的财产损失由被告人郭嘉俊依法予以退赔。综合考虑被告人郭嘉俊的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭嘉俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2029年8月23日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被害人李某1的财产损失人民币3126550.27元、被害人李某2的财产损失人民币18572元，由被告人郭嘉俊依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 棠人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  简乐成二〇一九年八月十四日书 记 员  董少金附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。