河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0105民初15403号原告董某某，女，汉族，1963年10月1日出生，住郑州市金水区。委托诉讼代理人王莉君，北京安理（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人高培振，河南良承律师事务所律师。被告某某（集团）有限责任公司，住所地鹤壁市淇滨区华夏南路东，统一社会信用代码91410600172631458A。法定代表人李某某，职务董事长。委托诉讼代理人刘果，北京市京师（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人瞿军，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告河南某某贸易有限公司，住所地郑州市黄河路。法定代表人郭某某。原告董某某诉被告某某（集团）有限责任公司、被告河南某某贸易有限公司民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告董某某及其委托诉讼代理人高培振、王莉君，被告某某（集团）有限责任公司委托诉讼代理人刘果、瞿军到庭参加诉讼，被告河南某某贸易有限公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：禹州某某矿业有限责任公司系被告某某（集团）有限责任公司在煤矿资源整合过程中预成立的公司，某某（集团）有限责任公司、河南某某贸易有限公司作为该预设立公司的投资人，投资比例分别为51%和49%。2009年11月19日，禹州某某矿业有限责任公司因煤矿技改、矿井维护及清偿债务等急需资金，向原告借款人民币100万元，并与原告签订《借款协议》，约定借款利息为月利率20‰,借款期限为2009年11月21日起至2011年11月20日止。担保方为河南某某贸易有限公司。原告通过转账方式分两次将100万元借款打入秦某某账户，秦某某作为本案借款的经办人，当时任职河南某某贸易有限公司总经理职务，也系禹州某某矿业有限责任公司的主要负责人，称该笔借款已转为禹州某某矿业有限责任公司所用。后原告多次向被告催要借款，但被告迟迟不予偿还。为维护自己的合法权益，原告请求判令：一、被告偿还原告借款本金100万元、利息暂计为2280666元（该利息按月利率20‰，从2009年11月21日起暂计算至起诉之日，以后利息计算至实际还款之日），共计3280666元；二、本案诉讼费由被告承担。被告某某（集团）有限责任公司辩称：一、原告的起诉已经超过诉讼时效。从借款协议约定的还款时间看，最后的还款时间为2011年11月20日，距原告起诉时已经7年多的时间，原告在起诉之前从未向我公司主张过偿还借款，故其起诉已经超过诉讼时效。二、我公司不是本案适格被告。从借款协议主体看，借款方是禹州某某矿业有限责任公司筹建处，该筹建处的印章未经拟设立公司所在地公安局备案，该印章系原告及被告河南某某贸易有限公司私自制作，秦某某系被告河南某某贸易有限公司的实际控制人、原股东，其私自行为与我公司无关。三、原告提供的两张存款凭证无法显示其为存款的实际支付人，该记录并不能显示存款的作用是支付借款。原告无证据证明100万的资金来源，该转账记录与《借款协议》所约定的借款没有关联性。原告诉称秦某某称该笔借款已转为禹州某某矿业有限责任公司所用无任何证据证明。四、秦某某在2009年11月20日之前从未获得过授权代表合资公司对外进行民事活动。原告此时即信任秦某某为合资公司负责人并将100万元支付给其用于煤矿技改等事项明显不符合常理。五、本案借款协议签订时间是2009年11月20日，存款凭证的日期是2009年11月19日，在存款发生时，和谁商量借款事项，借款合意能否形成均不确定。另外，案件所涉胜利矿原12名投资人和被告河南某某贸易有限公司的协议在2009年11月20日才签订，如此大额的款项，原告在未签订任何合同时即将该款项支付给尚未取得授权的秦某某，明显不符合常理。六、从我公司申请调取的秦某某个人银行流水看，秦某某在收到款项之后，其账户中当天即有100万元转出，该100万元流向何处无法明确，根本不存在用于技改投入等事项的事实。七、本案是一起典型的虚假诉讼，请法庭在查明事实真相的基础上，依法追究原告及案件策划人的刑事责任。本案原告董某某本身就是河南某某贸易有限公司的职工，借款人秦某某是河南某某贸易有限公司的股东、实际控制人，且原告提供的借款协议中筹建处的印章未经拟设立公司所在地公安局备案，为原告及其河南某某贸易有限公司私自制作。由此，我公司认为本案是一起典型的虚假诉讼案件，请法庭依法查明，并追究原告及相关策划人的刑事责任。被告河南某某贸易有限公司未答辩。经审理查明：原告于2009年11月20日与禹州某某矿业有限责任公司（借款方）、河南某某贸易有限公司（担保方）签订《借款协议》一份，主要约定：禹州某某矿业有限责任公司向原告借款100万元，月利率20‰，借款期间从2009年11月20日至2011年11月20日止，合同盖有禹州某某矿业有限责任公司筹建处印章及河南某某贸易有限公司印章。原告于2011年11月21日与禹州某某矿业有限责任公司（借款方）、河南某某贸易有限公司（担保方）签订《借款协议》一份，主要约定：禹州某某矿业有限责任公司向原告借款100万元，月利率20‰，借款期间从2011年11月21日至2013年11月20日止，合同盖有禹州某某矿业有限责任公司筹建处印章及河南某某贸易有限公司印章。原告提交《收据》一份，内容显示：2009年12月2日，今收到董某某人民币壹佰万元整，系付现金。收据上盖有河南某某贸易有限公司财务专用章。原告提供中国农业银行银行卡存款业务回单显示：2009年11月19日秦某某账户62×××13现金存款850000元；原告提供中国工商银行个人业务凭证显示2009年11月19日秦某某账户62×××35汇款150000元。2010年6月3日，被告某某（集团）有限责任公司、河南某某贸易有限公司签订《合资意向书》一份，主要约定：双方同意共同出资成立合资新公司，出资比例为某某（集团）有限责任公司以现金出资，持有合资新公司51%的股份，河南某某贸易有限公司以矿井实物资产出资，持有合资新公司49%的股份。在本意向书签订后，双方共同委托具有法定资质的评估机构，对河南某某贸易有限公司煤矿资产进行审计、评估。在对河南某某贸易有限公司矿井评估资产基准日之前，河南某某贸易有限公司对禹州市浅井乡胜利煤矿技改投入形成的全部资产归河南某某贸易有限公司所有，由此产生的债务由河南某某贸易有限公司承担。矿井评估资产基准日之后至拟合资新公司成立前，双方因投资、经营所发生的费用，若由一方先垫付的，公司成立后，该费用转为公司的负债。本意向签订之日起，双方应尽快组建筹备组，商谈公司成立相关事宜。另查明，2010年6月25日，禹州市工商行政管理局同意预先核准：投资人某某（集团）有限责任公司和河南某某贸易有限公司预先核准设立禹州某某矿业有限责任公司，河南某某贸易有限公司投资比例为49％、某某（集团）有限责任公司投资比例为51％。禹州某某矿业有限责任公司至今未完成工商登记。被告河南某某贸易有限公司工商登记信息显示，2018年5月21日前，秦某某系被告河南某某贸易有限公司投资人，出资额占40%，2018年5月21日之后为该公司的高级管理人员。本院认为：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。原告与被告河南某某贸易有限公司存在民间借贷关系，有《借款协议》、《收据》、银行回单为证。原告要求被告河南某某贸易有限公司偿还借款100万元，并支付利息（以100万元为本金按照月利率2%自2009年11月20日计算至实际支付之日止），符合双方约定且不违反法律规定，本院予以支持。根据相关法律规定，公司因故未成立，债权人请求全体或者部分发起人对设立公司行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任的，人民法院应予支持。本案中，被告某某（集团）有限责任公司于2010年6月3日于与河南某某贸易有限公司签订《合资意向书》，约定双方意向签订之日起，尽快组建筹备组，商谈公司成立相关事宜，原告提供的证据不足以证明借款系设立禹州某某矿业有限责任公司所产生的费用，故其要求被告某某（集团）有限责任公司承担还款责任，证据不足，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，〈最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）〉第四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告河南某某贸易有限公司自本判决生效之日起十日内向原告董某某偿还借款本金100万元及利息（以100万元为本金，按照月利率2%的标准，自2009年11月20日起计算至实际支付之日止）；二、驳回原告董某某的其他诉讼请求。案件受理费33045元，减半收取16522.5元，保全费5000元，由被告河南某某贸易有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，按照对方当事人人数向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 李 莉二〇一九年八月十三日书记员 赵永莉