湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0408刑初84号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人吴建宝，绰号：“小宝”，男，1975年11月14日出生，汉族，湖南省衡阳县人，高中文化，案发前系衡阳市江通资产管理有限公司董事。曾因犯聚众斗殴罪，于2001年1月21日被湖南省衡阳市中级人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯赌博罪，于2007年4月20日被湖南省常宁市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。2010年7月7日被公安机关抓获归案，2010年7月8日因涉嫌犯赌博罪被衡阳市公安局刑事拘留，2010年8月14日被衡阳市公安局变更强制措施为取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪经衡阳市人民检察院批准于2018年12月25日由衡阳市公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人符容涛，湖南金雁律师事务所律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2019]65号起诉书、衡蒸检公诉刑补诉[2019]1号补充起诉决定书指控被告人吴建宝犯开设赌场罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人吴建宝及辩护人符容涛均到庭参加诉讼。2019年6月23日，衡阳市蒸湘区人民检察院以退回补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于2019年6月25日决定对本案延期审理，并于2019年7月25日对本案恢复审理。现已审理终结。 衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2010年6月至7月，被告人吴建宝在举办的南非世界杯足球赛期间，联系“胡某”(基本情况不明，另案处理)为其赌球庄家。胡某提供一个专门赌球的网站及账号给吴建宝，让其接受参赌人员报单投注。吴建宝在衡阳市华新开发区林隐假日酒店租房，并找谢某帮助其接单、登账和兑现参赌人员赌资等工作，陆续接受参赌人员张某1、胡某2、李某1、李某2、胡某3等人投注，并将参赌人员投注赌资报给胡某提供的赌博网站。现查明，吴建宝接受参赌人员张某1等人投注赌资共计57.25万余元人民币，其中，张某114万余元，李某10.25万元，胡某230万元，李某27万元，胡某36万元。2010年7月7日凌晨，公安民警在衡阳市华新开发区林隐假日酒店2346房将被告人吴建宝抓获。公诉机关认为，被告人吴建宝为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人吴建宝为赌博网站担任代理并接受投注，并将赌资报给胡某提供的赌博网站，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，特提请本院依法判处。 被告人吴建宝辩称，对自己参与赌博的行为无异议，但对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名不甚了解，表示没有参与网站经营管理、亦没有实际获利，当庭表示自愿认罪，并同时称有举报其他犯罪的线索，有立功情节，请求法院从轻处罚。被告人吴建宝的辩护人提出的辩护意见是：1.本案程序存在重大违法，存在一事重复处理的情形，已依法超过追诉时效。2.被告人吴建宝仅是在网站上参与赌球，网站经营者另有其人，吴建宝没有参与网站经营，也没有成为网站代理，吴建宝只是赌客，吴建宝构成赌博罪而非开设赌场罪。3.本案被告人吴建宝于2010年退缴了赌资20万元，被告人被取保后经公安机关传唤主动到案，具有自首情节，请求法院从轻处理。 经审理查明，2010年6月至7月的南非世界杯足球赛期间，被告人吴建宝为牟取非法利益，自行坐庄接受赌客的小额投注进行赌球活动。因其自身经济实力有限，为保证大额投注的赔付，被告人吴建宝联系一个叫“胡某”的人(基本情况不详，另案处理)作为其赌球的背后大庄家。“胡某”提供一个专门赌球的网站及账号密码给吴建宝，让其接受参赌人员报单投注。吴建宝在衡阳市华新开发区林隐假日酒店租房，并找谢某、鲁某(均另案处理)等人帮助其接单、登账和兑现参赌人员赌资等工作，陆续接受参赌人员张某1、胡某2、李某1、李某2、胡某3等人投注，并将参赌人员投注赌资报给“胡某”提供的赌博网站。现有证据证明，吴建宝接受参赌人员张某1等人投注赌资共计57.25万余元人民币，其中，张某114万余元，李某10.25万元，胡某230万余元，李某27万余元，胡某36万余元。2010年7月7日凌晨，公安民警在衡阳市华新开发区林隐假日酒店将被告人吴建宝抓获。 另查明，案发后，被告人吴建宝在公安机关退缴赌资20万元。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据分别予以证实，本院予以确认： 1.被告人户籍信息、辨认笔录等书证。证明被告人及各参赌人员的身份情况。 2.吴建宝在2010年南非世界杯期间，利用网络接受赌客投注的记录以及手写投注记录等书证，证明被告人吴建宝在2010年南非世界杯期间，有记录的投注金额在200万以上，而且是一天的投注金额。 3.吴建宝对赌客李某2、胡某2、张某1、胡某3等参赌人员进行辨认的笔录。证明吴建宝对上述人员均能指认辨认。 4.吴建宝在公安机关退缴的暂扣款收据。证明公安机关暂扣吴建宝20万元的事实。 5.证人谢某的证言。证明其帮助吴建宝接受赌客投注的经过，并听吴建宝说一个叫“小四”的人是吴建宝的背后庄家，但其本人没见过此人。同时证明在吴建宝处投注下单的赌客蛮多的，大约有10多人左右。 6.证人邹某的证言。证明其帮助张某1将14万多元的钱交给吴建宝的经过。 7.证人张某1的证言。证明2010年世界杯期间，其在吴建宝处投注14万多元买阿根廷队赢球的赌博经过。 8.证人胡某2的证言。证明2010年世界杯期间，其一共在吴建宝手中买过20多场比赛，总共下注有30多万元，不含最后一场球投注的12万元。 9.证人胡某3的证言。证明2010年7月7日当天一场比赛其就在吴建宝处投注6万元，另外还在吴建宝处买过几场其他场次的比赛。 10.证人李某2的证言。证明2010年7月7日当天一场比赛其就在吴建宝处投注7万元，另外还在吴建宝处买过几场其他场次的比赛。 11.证人李某1的证言。证明其于2010年世界杯期间，在吴建宝处投注0.25万元的事实经过。 12.证人石某的证言。证明帮助一个叫张某2的女子在胡某处投注20万元的事情经过，证明胡某是在香港的衡阳商人，2010年赌球坐庄的庄家，不过胡某几年前因病在香港去世了。 13.被告人吴建宝的供述与辩解。证明以下事实：(1)承认之前想趁机赚钱而赌博被处罚的事实。(2)承认其本人是庄家，靠抽取各赌客投注的“水钱”以及赢闲家的钱获利，并称其背后还有大庄家，因为其资金实力不强，如果闲家下注较小的，其自己有能力接受并赔付，但如果闲家下注金额很大，比如十万以上的，其根本赔不起，便联系了背后一个叫胡某的大庄家，胡某帮其在赌球网站上开了一个高级管理员的账号，只要有大额投注都可以投到该赌球网站上。(3)为了方便报单，其买了二张电话卡接受投注报单，输赢结果出来后再兑现钱款，为防止公安机关查获，兑现完后就会把登账、接单的纸全部销毁掉。(4)作为庄家接受了包括李某1、胡某3、胡某2、李某2、张某1在内的赌客至少17至18人的投注，接受投注金额最小为0.1万元人民币，最大的一注为30万元人民币，具体是胡某2总共投注有200多万元，因为胡某2不是一个人买，还有好多人找胡某2投注，李某2总投注为30万左右，胡某3下过三次注，总投注为30万元左右，张某1总投注10多万元左右，李某1一共下了0.3万元左右。其听人说胡某在香港去世了。 本院认为，被告人吴建宝违反社会管理秩序,为牟取非法利益而接受参赌人员投注，并将大部分投注金额向其背后庄家所设立的赌博网站进行转投，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人吴建宝犯开设赌场罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出本案程序存在重大违法，存在一事重复处理、本案超过追诉时效及吴建宝只构成赌博罪而非构成开设赌场罪等意见。本院经审理认为，本案虽因公安机关原因导致案件长期未结，致使程序上存在瑕疵，但该程序瑕疵并不足于推翻或否定被告人吴建宝的各项犯罪事实，不影响本案的定性。公安机关于2010年8月14日对吴建宝变更强制措施为取保候审并不是对本案的最终处理结果，在本案尚未结案的情况下，不存在重复评价的问题。根据我国刑法第八十七条第(二)项法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年之规定，本案追诉时效尚未超过十年，故本案不存在超过追诉时效的问题。被告人吴建宝自行坐庄接收小额投注，将大额投注转投其上线赌博网站，为该网站担任代理，其行为已被《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条明确规定为开设赌场行为，且赌资数额达到30万以上，属于情节严重的标准，理应在有期徒刑三年以上十年以下处刑，故辩护人提出的上述辩护意见，与事实和法律相悖，本院不予采纳。本案是共同犯罪，被告人吴建宝将接受的投注大部分转投至上线所设立的赌博网站，实际为该赌博网站担任代理并接受投注，以此赚取“水钱”(按一定比例的抽成)，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关认定被告人吴建宝是从犯的意见成立，本院予以支持。被告人吴建宝归案后，能如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，其庭审中辩称对开设赌场罪不甚了解是其对行为性质的辩解，不影响坦白情节的认定，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人吴建宝构成自首的意见，本院经审理认为，被告人吴建宝在公安机关立案后被抓获归案，不具有主动投案情节，故不能认定为自首，辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。被告人吴建宝当庭提供线索，举报其他犯罪嫌疑人的盗窃犯罪事实，经公安机关核查，该举报线索不属实，故被告人提出其具有立功情节的意见，本院不予采纳。被告人吴建宝于案发后退缴赌资20万元，可以酌情从轻处罚。为打击刑事犯罪，维护良好的社会管理秩序和社会风尚，根据被告人吴建宝的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第(三)项、第二款第(二)项之规定，判决如下： 一、被告人吴建宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2021年11月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）； 二、公安机关暂扣的赌资20万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  唐文婧 审 判 员  杨海波 人民陪审员  蒋海燕 二〇一九年八月十二日 书 记 员  夏 欣 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： …… (三)为赌博网站担任代理并接受投注的; …… 实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: …… (二)赌资数额累计达到30万元以上的; ……