云南省泸西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2527刑初41号公诉机关泸西县人民检察院。被告人苏炳辉，男，1989年6月24日生，汉族，初中文化，农民，福建省安溪县人，家住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月16日被福建省安溪县看守所收押，于5月21日被刑事拘留，6月6日被逮捕。现羁押于泸西县看守所。辩护人杨玉光，云南望达律师事务所律师。被告人吴银波，绰号“胖子”，男，1998年5月10日生，汉族，初中文化，农民，福建省安溪县人，家住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月23日被云南省镇康县看守所收押，于1月28日被刑事拘留，3月1日被逮捕。现羁押于泸西县看守所。泸西县人民检察院以泸检公诉刑诉[2019]33号起诉书指控被告人苏炳辉、吴银波犯诈骗罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月25日公开开庭进行了审理。泸西县人民检察院指派检察员唐永维、李艳娜出庭支持公诉，被告人苏炳辉、吴银波，辩护人杨玉光到庭参加诉讼。本案经红河州中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。泸西县人民检察院指控，2017年12月16日至2018年1月18日期间，被告人苏炳辉伙同吴银波、李志枰在缅甸××自治区老街市金鼎国际大酒店迎宾楼附楼2308号房间内，利用电脑、手机、QQ通讯工具等设备，通过互联网向国内不特定人员发布虚假兼职信息，以高额回报为诱饵，骗取被害人进行所谓的刷单，进而对被害人实施诈骗，先后骗取被害人王某1、冯某等28人的人民币，共计639725.50元。1．2017年12月16日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为92×××49的QQ与被害人王某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人王某1刷单，进而让被害人王某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人王某1的人民币8321元。2．2017年12月20日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为73×××95的QQ与被害人常某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人常某刷单，进而让被害人常某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人常某的人民币300元。3．2017年12月20日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为773×××13的QQ与被害人张某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人张某刷单，进而让被害人张某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人张某的人民币8200元。4．2017年12月20日至12月28日期间，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为81×××41的QQ与被害人冯某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人冯某刷单，进而让被害人冯某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人冯某的人民币407079元。5．2017年12月21日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为52×××92的QQ与被害人顾某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人顾某1刷单，进而让被害人顾某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人顾某1的人民币240元。6．2017年12月25日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为99×××79的QQ与被害人仝重良取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人仝重良刷单，进而让被害人仝重良扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人仝重良的人民币1000元。7．2017年12月26日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为99×××79的QQ与被害人陈某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人陈某1刷单，进而让被害人陈某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人陈某1的人民币1920元。8．2017年12月27日至12月28日期间，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为78×××18的QQ与被害人牛某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人牛某刷单，进而让被害人牛某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人牛某的人民币1000元。9．2017年12月28日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为81×××41的QQ与被害人黄某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人黄某1刷单，进而让被害人黄某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人黄某1的人民币4000元。10．2017年12月28日至2018年1月9日期间，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为60×××36的QQ与被害人温某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人温某1刷单，进而让被害人温某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人温某1的人民币136890元。11．2017年12月28日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为92×××07的QQ与被害人任某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人任某1刷单，进而让被害人任某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人任某1的人民币30000元。12．2017年12月29日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为92×××07的QQ与被害人吴某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人吴某1刷单，进而让被害人吴某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人吴某1的人民币990元。13．2017年12月28日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为60×××36的QQ与被害人沈某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人沈某刷单，进而让被害人沈某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人沈某的人民币3000元。14．2017年12月28日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为77×××90的QQ与被害人陈某2（学生）取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人陈某2刷单，进而让被害人陈某2扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人陈某2的人民币1000元。15．2017年12月29日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为77×××90的QQ与被害人马某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人马某1刷单，进而让被害人马某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人马某1的人民币1500元。16．2017年12月30日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为73×××95的QQ与被害人陈某3取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人陈某3刷单，进而让被害人陈某3扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人陈某3的人民币2000元。17．2018年1月2日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用QQ号码与被害人崔某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人崔某刷单，进而让被害人崔某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人崔某的人民币479元。18．2018年1月2日至1月3日期间，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为60×××36的QQ与被害人蒋某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人蒋某刷单，进而让被害人蒋某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人蒋某的人民币4200元。19．2018年1月3日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为60×××36的QQ与被害人程某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人程某刷单，进而让被害人程某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人程某的人民币1194元。20．2018年1月10日至1月11日期间，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为60×××36的QQ与被害人刘某1（学生）取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人刘某1刷单，进而让被害人刘某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人刘某1的人民币950元。21．2018年1月11日，被告人苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为60×××36的QQ与被害人吴某2（学生）取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人吴某2刷单，进而让被害人吴某2扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人吴某2的人民币5000元。22．2018年1月11日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为60×××36的QQ与被害人管某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人管某1刷单，进而让被害人管某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人管某1的人民币1900元。23．2018年1月13日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为52×××92的QQ与被害人陈某4取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人陈某4刷单，进而让被害人陈某4扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人陈某4的人民币1330元。24．2018年1月13日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为92×××49的QQ与被害人蔡某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人蔡某刷单，进而让被害人蔡某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人蔡某的人民币1997.50元。25．2018年1月13日至1月14日期间，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为78×××18的QQ与被害人骆某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人骆某刷单，进而让被害人骆某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人骆某的人民币5200元。26．2018年1月10日至1月11日期间，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为52×××92的QQ与被害人宁某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人宁某1刷单，进而让被害人宁某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人宁某1的人民币1585元。27．2018年1月13日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为52×××92的QQ与被害人董某1取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人董某1刷单，进而让被害人董某1扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人董某1的人民币3450元。28．2018年1月18日，苏炳辉、吴银波与李志枰利用号码为92×××07的QQ与被害人陆某取得联系，以高额回报为诱饵，诱骗被害人陆某刷单，进而让被害人陆某扫描二维码支付相应款项，骗取了被害人陆某的人民币5000元。针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户口证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单及聊天记录等书证，物证照片，被害人王某1、常某、温某1、冯某等人的陈述，证人黄某2、吴某4等人的证言，被告人苏炳辉、吴银波的供述，同案另处人员李志枰的供述，勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实，认为被告人苏炳辉、吴银波以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人苏炳辉对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，辩称被诈骗的人数没有28人，诈骗金额仅80000余元。请求从轻处罚。被告人吴银波对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，辩称诈骗金额仅60200元。请求从轻处罚。被告人苏炳辉的辩护人杨玉光对起诉书指控被告人苏炳辉犯诈骗罪无异议。但认为起诉书指控的犯罪事实、犯罪数额不客观，起诉书指控诈骗未成年被害人常某、陈某5、管某1、陆某等4起，因询问笔录属非法证据应予排除，依法不能认定；起诉书指控诈骗被害人张某、冯某、仝重良、陈某1、温某1、沈某、陈某2、马某1、崔某、吴某3等10起，证据不足，依法不能认定；起诉书指控诈骗被害人王某1、顾某2、牛某、黄某1、任某1、吴某1、陈某3、蒋某、刘某1、陈某4、蔡某、骆某、宁某1、董某1等14起的金额应认定为63653元。被告人苏炳辉受雇进行诈骗，在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述犯罪事实，且系初犯，建议对被告人苏炳辉从轻处罚。经审理查明：2017年12月16日至2018年1月18日期间，被告人苏炳辉提议、邀约、安排被告人吴银波与李志枰在缅甸××共和国果敢自治区老街市金鼎国际大酒店迎宾楼2308号房间内，使用准备好的电脑、手机、QQ等工具，利用互联网向中国境内不特定人员发布虚假的兼职信息，通过使用不同的QQ与被害人的QQ进行聊天，承诺返还本金和高额佣金，诱骗被害人进行刷单并扫描二维码付款，先后骗取被害人王某28321元、常某300元、张某8200元、冯某230829.16元、顾某1240元、仝重良1000元、牛某1000元、黄某14000元、温某1136890元、任某130000元、吴某1990元、陈某32000元、程某1194元、蒋某4200元、刘某1（学生）950元、管某11900元、陈某41330元、蔡某1997.5元、骆某5200元、宁某11585元、董某13450元、陆某5000元人民币，共计22人450576.16元。此外，还对被害人陈某1、沈某、陈某2（学生）、马某1、崔某、吴某3（学生）等6人实施过诈骗。2018年1月19日12时许，云南省公安厅、红河州公安局民警在缅甸××共和国果敢自治区老街市金鼎国际大酒店迎宾楼2308号房间配合缅甸警方抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人苏炳辉、吴银波、李志枰。1月23日缅甸警方将犯罪嫌疑人吴银波、李志枰移交中国，由泸西县公安局民警依法将犯罪嫌疑人吴银波、李志枰传唤到案。5月15日上午福建省安溪县公安局民警在安溪县长坑乡衡阳村水尾山头里抓获网上在逃人员苏炳辉。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、移送案件通知书。证明本案系2018年1月19日12时许由红河州公安局刑侦支队在配合云南省公安厅参加“清源行动”三号专案行动，在缅甸××共和国果敢自治区老街市金鼎国际大酒店迎宾楼2308号配合缅甸警方抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人吴银波、苏炳辉、李志枰，在三人入住的房间查出用于实施犯罪的电脑、手机、电话卡、银行卡等物品。2018年1月19日红河州公安局决定对吴银波等人涉嫌诈骗案立案侦查。2月11日云南省公安厅决定将吴银波等人涉嫌诈骗案指定泸西县公安局管辖，2月12日红河州公安局决定将吴银波等人涉嫌诈骗案移送泸西县公安局管辖。2．户口证明。证明被告人苏炳辉、吴银波的户籍、年龄及其他身份信息，在实施诈骗犯罪时已达刑事责任年龄。无犯罪前科。3．抓获经过、到案经过、移交函、移交照片及证人陈某6的证言。证明2018年1月19日12时许在云南省公安厅组织“清源行动”中，在缅甸××共和国果敢自治区老街市金鼎国际大酒店迎宾楼2308号房间配合缅甸警方抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人苏炳辉、吴银波、李志枰。1月23日缅甸警方将犯罪嫌疑人吴银波、李志枰移交中国，由泸西县公安局民警依法将犯罪嫌疑人吴银波、李志枰传唤到案。随人移交的物品有1部黑色联想LenovoE431C000395092笔记本电脑、1部Vivo牌Y67手机、1部小辣椒牌V9手机、1张李志枰的居民身份证（350524200104304514）。5月15日上午福建省安溪县公安局民警在安溪县长坑乡衡阳村水尾山头里抓获网上在逃人员苏炳辉。4．被害人王某1的陈述、聊天记录、交易记录。证明2017年12月16日20时30分许，他在家中上网看到网上刷赚佣金业务，他就加客服—68工号，QQ92×××49，按客服—68工号的要求进行注册，根据提供的商品数进行刷单，通过他的微信扫客服—68工号提供的二维码，两次转账8315元，但未返钱。他的QQ号11×××93。5．被害人常某的陈述、聊天记录、交易记录。证明2017年12月20日，他用手机在网上搜索，加入对方微信号，找到中国联合网络通信有限公司的兼职公司，做刷单兼职，通过微信扫对方提供的二维码，转账支付了300元的衣服款，但一直没有返本金和提成，还将他的微信删除。他的QQ号15×××83，对方QQ号73×××95。6．被害人张某的陈述、聊天记录、交易记录。证明2017年12月20日，她通过手机QQ加入网上做兼职刷单，根据对方提示购买衣服、海鲜，前后共刷单14次，通过对方QQ发送的二维码扫描付款，但对方未返佣金，被骗共8200元。她的微信号×××、微信昵称婷儿、支付宝账号×××、建设银行卡账号62×××47，对方QQ号73×××13，名称客服—68工号。7．被害人冯某的陈述、聊天记录、交易记录、银行个人账户对账单、接受证据清单。证明2017年11月20日10时许，她在QQ群里认识一个兼职刷单的人，让她在指定链接买东西返本金和提成。12月20日10时许，第一次按对方的要求点击商品，进入二维码付款100元后返给她106元；第二次用卡支付对方1000元，但没有返还本金和提成；第三次用卡支付对方21次63450元；12月21日用卡支付对方7次57880元；12月22日用卡支付对方18次93000元；12月23日用卡支付对方1次5000元；12月24日用卡支付对方6次20000元；12月28日用卡支付对方2次2000元；2018年1月6日用卡支付对方3次43860.28元。此外，在2017年她还用其他银行卡通过微信多次转款给对方。以上除第一次返还106元外，其余刷单转账的所有款项都没有返还，共被诈骗407079元。她的支付宝账号183********、微信号×××、民生银行卡62×××93、建设银行卡62×××35、浦发银行卡49×××72。对方QQ号81×××41、92×××49，名称均是客服—68工号，招商银行卡号62×××71，户名沙仲元。8．被害人顾某2的陈述、聊天记录、交易记录。证明2017年12月21日，他在网上加了一个QQ，网名“你好，2014”，对方说可以买东西返点，他通过他的QQ在网上刷了一次单，对方多给6元的返点，他又扫对方的QQ收款二维码转账240元，但对方没有返点，也没有给本金。他的QQ号28×××69，对方QQ号52×××92。9．被害人仝重良的陈述、交易记录、手机照片截图。证明2017年12月25日，他通过手机QQ在网上做兼职刷单，加入对方微信号，按对方要求购物，前后共刷单2次，通过扫描二维码，从微信共转账1100元，但对方未返还佣金。他的QQ号14×××88、微信号×××、昵称仝，对方QQ被删除。10．被害人陈某1的陈述、聊天记录、交易记录、手机照片截图。证明2017年12月25日，她通过手机QQ加入网上兼职刷单，按对方要求购买衣服，前后共刷单3次，通过扫描二维码图片共转账1920元，但对方未返款。她的QQ号34×××96、名称熏衣草、微信号×××、微信名婷婷，对方QQ号99×××79、2516649214。11．被害人牛某的陈述、聊天记录。证明2017年12月底，她通过手机在网上看到一个兼职刷单，加入客服—68工号，QQ78×××18，对方承诺返6%的提成。她打开对方提供的第一个链接后，对方返还100元及6元的佣金。她按照对方的要求，两次扫二维码用微信支付1000元，但对方以没有完成任务为由一直没有返现。他的QQ号15×××21。12．被害人黄某1的陈述、聊天记录、交易记录。证明2017年12月26日，她在网上找到网络刷单的兼职广告，她通过广告上的联系方式与对方取得联系，对方称网络兼职是代刷网络商品的购买记录，并返还本金及佣金。她扫描并付款100元并把支付记录截图交给对方，对方返还100元及6元的佣金。根据对方的要求，她又分2次购物并转账2000元，但对方说任务没有完成系统没有返还本金及佣金，她又在12月28日点击并通过她的支付宝扫描对方的支付二维码付款了2000元，对方仍以各种借口拒绝返还。她共被骗走4000元。她的QQ号16×××46、支付宝账号152********，对方QQ号81×××41、951693665。13．被害人温某1的陈述、聊天记录、交易记录、银行个人账户对账单、接受证据清单。证明2018年1月，她通过网络加入一个陌生QQ，了解是招聘网络兼职，酬劳买一个任务结算一次，对方提供了项目申请表让她填写。第二天，她打开对方发送的商品链接并通过支付宝100元，对方返还106元。她又按照对方提供的支付宝扫描对方的支付二维码，多次通过支付宝、微信和手机银行转账给对方，支付宝、微信是扫描对方提供的二维码，手机银行是她转到户名沙仲元的招商银行卡62×××71。被骗共136890元。她的QQ号45×××49，对方QQ号60×××36，名称客服—68工号。14．被害人任某1的陈述、聊天记录、交易记录、银行个人账户对账单。证明2017年12月28日2时许，她QQ里一个好友问是否做兼职，发了一个网购链接，让她点开网购商品的链接，她通过支付宝给对方付款1000元、微信付款29000元。她的QQ号13×××36、微信号昵称钰婕、账号15×××28、支付宝15×××28，对方QQ号92×××07。华夏银行卡62×××13、工商银行卡62×××29、农业银行6228482128329184573。15．被害人吴某1的陈述、聊天记录、交易记录、银行个人账户对账单、身份证复印件、受案登记表、立案决定书、接受证据清单。证明2017年12月29日21时许，她在网上找到一个招聘兼职刷单信息，每单返6%，就加入QQ92×××07、昵称客服—68工号。她按照对方提供的链接刷一单商品100元，返款106元，她又刷了第二单、第三单，通过支付宝转账995元，但都没有再返钱。她的QQ号13×××12，昵称带着自己去远航，支付宝账号13×××69，农业银行卡62×××27。16．被害人沈某的陈述、常住人口信息、交易记录、账单截图、接受证据清单。证明2017年12月29日21时许，他通过手机加入一个QQ群，一个群员说可以刷单回佣，他就加入那个群员。对方发了两个任务，一个任务要刷两次，他就用支付宝刷了两次，每次1500元的，两次共3000元，都没有返还本金和佣金，对方还要求继续刷6000元的任务。他的QQ号38×××46、支付宝账号13×××61。17．被害人陈某2的陈述、常住人口信息、交易记录、账单截图、接受证据清单。证明他是一名学生。2017年12月29日，他在网上看到刷单返点的广告，就加入对方的QQ77×××90。对方发了一个二维码，他用支付宝扫描进去支付了100元，对方也通过支付宝返给了106元。对方又发了两个二维码，每次他用支付宝支付了500元，共1000元，两次都没有返还本金、佣金，但对方仍说他没有完成任务，又让支付3000元，对方一直没有返钱给他。他的QQ号99×××57、昵称jaroflove、支付宝账号15×××89，对方QQ号77×××90、昵称招聘报名—兼职。18．被害人马某1的陈述、常住人口信息、交易记录、账单截图、接受证据清单。证明2017年12月27日，他通过网页搜索到刷单兼职信息，就加入对方QQ号，按照对方的指引进入链接用支付宝购买商品操作，他刷了两单，一单500元、一单1000元，两次都没有返还本金、佣金，对方仍让他继续刷单，一直没有返钱。他的微信号18×××58、昵称马某2侠、支付宝账号18×××58。19．被害人陈某3的陈述、常住人口信息、聊天记录、电子回单。证明2017年12月30日，她通过网页搜索到刷单兼职信息，就加入对方QQ号，按照对方的指引进入链接用支付宝购买商品操作，并用支付宝扫描二维码分两次每次付款1000元，共付款2000元，两次都没有返还本金、佣金，对方仍让她继续付款4000元，也不把钱退还。她的支付宝账号18×××30、QQ号61×××99、QQ名随*远行，农村信用社银行卡62×××47。对方QQ号73×××95，名称客服—68工号，收款的账户名北京百度网讯科技有限公司。20．被害人崔某的陈述、交易记录。证明2018年1月2日22时许，她通过手机加入一个网上刷单赚钱的QQ群，按照对方的指引进行刷单操作，承诺返还10%的报酬。她刷了两次，第一次200元，第二次279元，共479元。她的QQ号31×××67、昵称心如薄荷天然凉、支付宝账号15×××17，对方QQ号被删除了。21．被害人蒋某的陈述、聊天记录、户籍证明、手机截图、调取证据清单。证明2018年1月2日21时许，他用手机在网上搜索，通过手机QQ加入对方做兼职刷单，加入对方微信号，按对方指引的任务链接购物，前后共刷单4次从微信转账4200元，第一、二次每次500元，第三、四次每次1600元，对方未返还佣金。他的微信号15×××02、支付宝账号15×××02、QQ号27×××69，对方QQ号60×××36。22．被害人程某的陈述、聊天记录、立案决定书。证明2018年1月3日，她通过网页搜索到刷单兼职信息，就加入对方QQ，按照对方的指引进入链接购买商品操作，扫描二维码分三次付款，一次100元，一次600元，一次700元，后两次都没有返还本金、佣金，被骗共1194元。她的QQ号27×××49，对方QQ号60×××36。23．被害人刘某1的陈述、聊天记录、手机截图、接受证据清单。证明她是一名学生。2018年1月3日22时许，她用手机在网上搜索，了解到兼职刷单信息，用QQ加了一个客服—68工号，对方承诺刷单返还现金。她按照对方的指引进入链接购买商品，扫描对方提供的二维码分两次付款，每次475元，共950元。她的QQ号18×××12、微信号×××，对方QQ号60×××03。24．被害人吴某3的陈述、聊天记录、户籍证明。证明她是一名学生。2016年12月至2017年1月期间，她用手机上网，一陌生人添加她的QQ，发了一份网上兼职刷单广告，她同意刷单并填写了个人信息资料，按照对方的指引进入链接购买商品，进入二维码付款120元，返给她125元，她扫描对方提供的二维码分三次付款共5000元。她的QQ号21×××74、微信号18×××16、支付宝账号18×××16，对方QQ已被她删除。25．被害人管某1的陈述、聊天记录、手机截图、接受证据清单。证明2018年1月11日，他用手机在网上搜索，了解到兼职刷单的信息，对方通过QQ聊天让他陷入错误认识，他通过微信转给对方的二维码1900元。他的微信号×××、QQ号19×××24，对方的QQ号60×××36。26．被害人陈某4的陈述、聊天记录、身份证复印件。证明2018年1月13日凌晨，他在手机上了解到刷单返款的信息，按照对方的指引进入链接购买商品，通过支付宝四次转款1400元，对方没有返还本金、佣金。他的QQ号16×××44、微信号×××、支付宝账号13×××75，对方的QQ号52×××92。27．被害人蔡某的陈述、常住人口信息、聊天记录、手机截图、接受证据清单。证明2018年1月13日，她用手机在网上搜索，了解到兼职刷单的信息，加入对方的QQ号92×××49、网名客服—68工号做兼职刷单，通过扫描对方提供的二维码进行转款，对方没有返还本金、佣金，被骗共1997.5元。她的微信号×××、QQ号18×××30。28．被害人骆某的陈述、聊天记录、手机截图。证明2018年1月13日21时许，她在网上搜索到一家兼职刷单的公司，加入这家公司的QQ78×××18，按照对方发来的任务和指引开始购买商品刷单，第一次刷单支付100元，返回106元；他又根据对方提供的商品进行刷单，扫描对方提供的二维码转款，至1月14日上午12时，陆续五次转款5200元，对方以各种理由拒不返款、退钱。她的QQ号59×××43、微信号×××、微信名称迷离、支付宝账号13×××80，对方QQ号92×××49、名称客服—68工号。29．被害人宁某1的陈述、聊天记录。证明2018年1月13日凌晨，他用手机在网上搜索，了解到兼职刷单的信息，并加入对方QQ52×××79、网名客服—68工号做兼职刷单，按照对方发来的指引购买商品，第一次刷单支付100元，返还佣金106元，他又根据对方提供的商品链接刷单三次，扫描对方提供的二维码转款1600元。他的QQ号12×××63、网名fuck、支付宝账号158********，对方的支付宝名叫“兴林”。30．被害人董某1的陈述、身份证复印件、聊天记录及截图。证明2018年1月13日24时许，他用手机在网上搜索，了解兼职刷单信息，加入对方QQ52×××92，对方发送一个链接和二维码，她根据指引第一次刷单支付100元，返还佣金106元，第二次根据对方提供的任务进行双组双重刷单，根据对方提供的二维码支付3600元。她的QQ号60×××62、微信号187××××****、支付宝账号19×××02。31．被害人陆某的陈述、聊天记录。证明2018年1月18日晚，他用手机在网上搜索，了解到兼职刷单的信息，加入对方QQ，对方发送一个链接和二维码，他根据对方提供的二维码分二次支付5100元，对方以没有完成任务为由不返钱。32．证人黄某2的证言。证明他是厦门酷发网络科技有限公司董事长。酷发网络科技有限公司研发上线了“3220”技术平台，回收兑换上网卡密，由商户（企业、个人）在“3220”技术平台申请注册账户，将卡密上传至平台，公司平台将卡密多渠道分销给上游平台，然后即时结算给商户，酷发网络科技有限公司赚取差价。2014年9月以来他经营福建省东昇网络科技公司，产品叫“3220商城”，是做买卖游戏装备；2016年8月以来他经营福建省京豪网络科技公司，平台叫“九五至尊”，是做点卡寄售的，两家公司都由他经营管理。33．证人吴某4的证言。证明他是吴银波之父。吴银波一直在福建省安溪县做喷漆工，后才跟李某1的一个亲戚做喷漆工，仅做了几个月，又打电话说要去做什么。他女儿吴银花收到吴银波转来的10000余元，钱是转到工商很行卡6212264100027360514。34．证人李某1的证言。证明他是李志枰之父。2017年11月李志枰打电话说要去云南，不知在云南做什么。苏平原打电话说李志枰与苏炳辉、吴银波在缅甸诈骗被抓获。苏平原与苏炳辉是亲戚。35．证人杜某的证言。证明他使用个人身份证信息在中国建设银行、邮政储蓄银行、浦发银行、中国银行、工商银行、华夏银行开户银行卡的情况。他使用个人身份证未办理过卡号62×××20的银行卡。他的身份证也未交给其他人使用过。2016年4月他乘坐私车从陕西省旬邑县前往西安市的途中丢失身份证，但没有挂失。36．证人肖某的证言。证明他是合肥凝度网络科技有限公司的总经理。公司经营的业务有网站设计开发及发布国内广告，被冻结的是工商很行储蓄卡62×××88，是以个人名义开户，但一直用于公司往来账目，不用于私人账目往来。公司与百度、360、搜狗、UC等网站合作发布广告，有两种渠道：一是客户联系公司，二是公司的中介渠道。广告费收取、广告内容编辑等。2017年12月20日至2018年1月19日期间，储蓄卡62×××88曾17次收到杜某的银行卡62×××20的转账116000元，2次收到毛某的银行卡62×××09的转账14000元，这些款都是广告费。37．被告人苏炳辉的供述及物证照片。证明2017年12月，他带着吴银波、李志枰从云南省镇康县南伞镇偷渡去缅甸××自治区老街市金某大酒店实施电信诈骗，使用电脑、网卡、系统U盘、手机、银行卡等工具，他的电脑有3台，其中2台他使用，1台吴银波使用。他负责诈骗的指挥，具体上广告，他和吴银波负责在QQ上与被害人聊天，李志枰负责帮助查看提供二维码的商家是否返款到帐，数目是否符合等。实施电信诈骗一月左右，他与吴银波诈骗了大概100000元。诈骗资金上交“坤哥”，“坤哥”发给他和吴银波工资。出示提取的文档、照片信息中，苏炳辉确认第一至三页是发给被骗对象的工作流程、报酬等信息；第四页是发给被骗对象的个人信息模板；第五至七页是诈骗的剧本；第八至十二页是发给被骗对象的商品链接和剧本；第十三至十六页是骗取被骗对象继续做300至500元任务的剧本；第十七至二十页是发给被骗对象做完任务要求返款的剧本；第二十一至二十二页是他们用的QQ号码、密码等信息；第二十三页是相关截图信息和欧小丽的身份信息；第二十四页的图片是他们诈骗时使用的。出示的照片中，第一至二页上的银行卡是吴银波、李志枰的；第三页上的银行卡是杜某的；第四页上的银行卡是吴银波或李志枰的；第五页上的蓝色诺基亚手机是用来在网上注册时收发短信的和诈骗的，是作案工具；第六至七页上的2部白色智能手机，其中1部是收商家返款给的钱，1部是开热点上网的；第七页上的红色老式手机的作用与第五页上的蓝色诺基亚手机一致；第九页上的2部白色手机，其中贴有“返”字样的手机是用来给被害人返钱的，贴有“网卡”字样的手机是开热点上网的；第十页上的2部手机是吴银波、李志枰的；第十二页上的手机是他的。38．被告人吴银波的供述及物证照片。证明他的绰号“胖子”。2017年12月中旬，苏炳辉带着他和李志枰从云南省镇康县南伞镇偷渡到缅甸实施电信诈骗，由苏炳辉在网站上发布兼职广告，安排他用电脑跟“客户”（诈骗对象）联系，按照事先准备好的“剧本”骗“客户”刷单，骗取对方的钱财，最少每单能骗100元，最大每单能骗3200元，他骗取最多的一个是10200元，一直持续到2018年1月19日，他总的骗取了60200余元，一天晚上苏炳辉就骗得60000至70000元。骗取的钱都是打在苏炳辉使用的支付宝上，再由苏炳辉去商铺把钱刷出来。苏炳辉安排李志枰帮助购买东西、负责后勤，并帮助对账，计算商家打给的钱是否够数。他的工资保底5000元，再加15%的提成，支付给他5000元的工资和4000元的提成，另多给了1000余元。苏炳辉提前准备并使用3台黑色的联想笔记本电脑，都用来与诈骗对象、商家联系并存储聊天记录、工作流程图等，其中1台电脑（底部有C000395092）是他使用并存储着一些诈骗资料，2台是苏炳辉使用，苏炳辉还准备7部工作手机，其中4部白色OPP0手机、3部“老人机”，还有2个U盘、2个网卡和一些手机卡。记事本标有QQ账号、密码、密保信息，苏炳辉使用的QQ昵称是“YY”。出示提取的文档、照片信息中，第一至三页是发给被骗对象的工作流程、报酬等信息；第四页是发给被骗对象的个人信息模板；第五至七页是诈骗的剧本；第八至十二页是发给被骗对象的商品链接和剧本；第十三至十六页是骗取被骗对象继续做300至500元任务的剧本；第十七至二十页是发给被骗对象做完任务要求返款的剧本；第二十一至二十二页是他们用的QQ号码、密码等信息；第二十三页是相关截图信息和欧小丽的身份信息。出示的照片中，第一页尾号8562的建设银行卡、第二页尾号5976的农业银行卡、第四页尾号1590的交通银行卡是他个人的卡，没有用于诈骗；第三页尾号8220的工商银行卡是苏炳辉的，不知道作什么用；第五页上的蓝色诺基亚手机是用来接被骗对象的电话；第七页上的红色老式手机，苏炳辉会插卡使用；第九页上的2部白色手机，其中标有“183××××****”（返）字样的手机是用来给被害人返钱的，另1部手机是上网的；第十页上的2部手机，其中蓝色的手机是他的、白色的手机是李志枰的。39．同案另处人员李志枰的供述及物证照片。证明2017年12月15日吴银波约他与苏炳辉从云南省镇康县偷渡到缅甸做兼职，每月5000元工资，主要工作是帮助看钱是否到账，到案发只给过他1600元。他到缅甸才知是做电信诈骗，苏炳辉是老板，由其安排工作，吴银波也是打工的，但不清楚支付吴银波多少工资。当时在缅甸金某大酒店迎宾楼2308室，苏炳辉有3台电脑、3个手机，吴银波用1台电脑、苏炳辉用2台电脑，他用1个手机、苏炳辉用1个手机、苏炳辉、吴银波共用1个手机。吴银波、苏炳辉坐在电脑旁，二人进一个网站，但他不清楚网站名称和吴银波、苏炳辉在网上怎么搞钱，只知道吴银波、苏炳辉在网上帮助人家刷单，也不清楚具体怎么刷。苏炳辉、吴银波的有很多QQ号，他不清楚具体有几个QQ号和在QQ号上怎么做，苏炳辉让他做两件事：一是需要什么东西让他出去买；二是让他看好手机上的支付宝，如苏炳辉、吴银波把商家的二维码发给客户，客户把钱打给商家，商家把钱打到支付宝上就拿给苏炳辉处理，他看钱是否到账，不清楚苏炳辉怎么提取到账后的钱。在缅甸实施诈骗二十多天，每天有6次左右的钱打到支付宝上，最高的一笔是10000余元，不清楚诈骗了多少人、多少钱，钱均是由苏炳辉负责管理，支付宝绑定个人名字是林某。在缅甸期间的生活费由苏炳辉结算，每天几百元。移交的物品中，1台电脑是苏炳辉的，1部金色的Vivo牌手机是他的，1部黑色小辣椒牌V9手机是吴银波的。出示的照片中，第一至四页的银行卡不知是谁的；第五页上的诺基亚手机是苏炳辉诈骗时使用的；第六至八页上的手机没有印象；第九页上的两部白色手机，其中贴有“返”字样的手机是用来给被害人返钱的，贴有“网卡”字样的手机是苏炳辉用于在网上购买东西的；第十页上的2部手机，白色的手机是他的，蓝色的手机是吴银波的；第十二页上的手机是苏炳辉的。40．辨认笔录及照片。证明被告人吴银波从一组张不同男性正面免冠照片中确认5号（苏炳辉）系带其和李志枰去缅甸实施电信诈骗的人；从一组张不同男性正面免冠照片中确认6号（李志枰）系与其共同去缅甸金某大酒店实施电信诈骗的人；从一组张不同男性正面免冠照片中确认4号（柯某）系到缅甸××特警队监狱找苏炳辉商谈放人价钱的男子。被告人苏炳辉从一组张不同男性正面免冠照片中确认8号（吴银波）系其带去缅甸实施电信诈骗的人；从一组张不同男性正面免冠照片中确认8号（李志枰）系其带去缅甸实施电信诈骗的人。同案另处人员李志枰从一组张不同男性正面免冠照片中确认4号（柯某）系到缅甸××特警队监狱找苏炳辉商谈放人价钱的矮子；从一组张不同男性正面免冠照片中确认5号（吴银波）系与其共同在缅甸金某大酒店实施电信诈骗的人；从一组张不同男性正面免冠照片中确认10号（苏炳辉）系带其去缅甸实施电信诈骗的人。41．人身安全检查笔录及照片、正侧面照片。证明2018年1月23日公安民警依法对被告人吴银波进行人身安全检查，未发现吴银波身体有任何伤痕，也未发现吴银波携带违禁物品；5月21日公安民警依法对被告人苏炳辉进行人身安全检查，发现苏炳辉身体右手虎口处有一6cm—9cm的青色蝎子形纹身，未发现苏炳辉携带违禁物品。42．现场勘验、检查笔录及照片、提取痕迹物证登记表、现场方位示意图、现场平面示意图。证明案发现场位于缅甸联邦内，2308号室的基本概貌，现场发现记事本、银行卡、手机、电脑、居民身份证、电话卡、电话卡芯片等物。公安民警拍照提取、原物提取以下物品：1部蓝色直板（有辣椒图案）手机、1部红色直板手机、1部黑色直板手机、1部黑色诺基亚直板手机、2部Oppo直板手机、4部直板手机，1张纸，无线网卡3个，姓名吴银波、杜某、李志枰的居民身份证各1张，建设银行、农业银行、交通银行、工商银行卡各1张，1个工商银行U盾，电话卡29张，SIM卡13张，1台黑色联想Lenovo笔记本电脑、2个记事本（1个内见新买40个字样、QQ账号、密码18个，1个内见IP、远程端口、账号、密码等字样），1台呈关机状态的黑色笔记本电脑，1台呈开机状态的笔记本电脑，2个黑色“海纳百川”移动系统存储盘。公安民警制作了金某国际大酒店迎宾楼2308号现场方位示意图、现场平面示意图、现场平面比例图，对现场发现记事本、银行卡、手机、电脑、居民身份证、电话卡、电话卡芯片等物进行拍照固定。43．查询函、查询复函、活动信息查询结果。证明苏炳辉、李志枰无持有普通护照记录、出入境记录，吴银波持有普通护照出境至老挝、从老挝入境的记录。吴银波自2017年7月16日至9月27日登记住宿、乘坐飞机、出入境的记录情况。吴银波、李志枰自2017年12月12日至12月14日登记住宿、乘坐飞机的记录情况。44．检查笔录、接处警综合单。证明公安民警对标注“泸西县公安局网络安全保卫大队二O一八年二月一日”、“泸西县公安局网络安全保卫大队二O一八年二月三日”的物证袋进行拆封，取出手机、SIM卡，通过使用SIM卡拨打“110”接警电话确定SIM卡的电话号码，其中8张SIM卡确定了手机号码，其余SIM卡均为网卡。公安民警对整个过程录音、录像、拍照固定。45．物证照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证明公安民警对从缅甸××共和国果敢自治区老街市金鼎大酒店迎宾楼2308号现场勘验中发现的银行卡、U盘、U盾、手机、电脑、居民身份证、电话卡、电话卡芯片、纸片、电源接头、电脑、鼠标、数据线、电脑包等物进行拍照固定。公安民警对苏炳辉持有的3张工商银行卡、4张居民身份证、3个U盾、2个无线网卡、12张SIM卡、2个移动存储硬盘、1张纸、22个电源转接头、2台黑色Lenovo笔记本电脑、2个黑色鼠标、4部手机（其中1部Gusun牌、1部Basicom牌、2部Oppo牌手机）依法予以扣押。公安民警对吴银波持有的建设银行卡、农业银行卡、交通银行卡各1张、3部直板手机、1个U盾、2个无线网卡、2张电话卡、8张SIM卡、2个移动存储硬盘、1张纸、1台笔记本电脑、2部手机（其中1部Vivo牌Y67、1部小辣椒牌V9手机）依法予以扣押。46．支付宝交易记录明细查询。证明2017年10月30日至2018年1月19日期间被告人与被害人通过支付宝网站交易往来资金情况。47．提取文档、照片信息和聊天记录、诈骗流程、支付款信息等情况。证明公安民警从被告人苏炳辉、吴银波持有的移动系统存储硬盘中勘验提取了与电信诈骗相关的文档内容和照片信息及电信诈骗业务流程、收付款、二维码支付等情况。48．鉴定意见书、检材照片、鉴定机构许可证、鉴定人资格证书。证明广东安络司法鉴定所接受委托，从1台电脑主机、1台笔记本电脑中提取涉案相关平台数据。49．调取证据通知书、调取证据清单、用户信息、通话清单。证明公安民警从联通公司调取了130××××****、156××××****等29个电话号码的开户个人身份信息及电话通话情况。50．远程勘验笔录、固定电子证据清单、勘验提取数据光盘，电子证据检查笔录、勘验检查照片记录表及照片、原始证物使用记录、勘验U盘损坏的情况说明等。证明公安民警于2018年1月31日对被告人吴银波等人诈骗案涉案手机中的支付宝账号131********进行远程数据勘验，调取支付宝内账号内的交易记录；1月31日对2部Oppo牌手机（IMEI：862470030634952、864941030299374）、1部波导牌手机（IMEI：862018033706812）、12张SIM卡进行数据勘验，提取短信内容、通话记录、微信聊天记录及相关视频、图片资料；2月1日对涉案的黑色移动系统存储盘（Microsoftd川百纳海）进行电子数据检验、远程数据勘验，提取移动系统存储盘与案件有关的表格、文档等信息和QQ消息记录；2月1日对被告人吴银波使用的黑色移动系统存储盘（盘面有“金某酒店308房间2号吴银波使用”的字样）进行电子数据检验，提取移动系统存储盘与案件有关的表格、文档等信息和QQ消息记录；2月1日对1部vivo牌手机、1部小辣椒牌手机、1台黑色的笔记本电脑（序列号c000395092）进行勘验检查，提取短信内容、通话记录、微信聊天记录及相关视频、图片资料；2月7日对4部诺基亚手机、1张Sim卡、1个Yoze4g无线数据终端进行勘验检查，提取短信内容、通话记录、微信聊天记录及相关语音、图片、视频资料。5月28日对1部OppoA37t手机、1部OppoA57手机、1部Basicom手机、1部Gusun手机进行电子数据检查，提取固定与诈骗案有关的电子数据；5月24日、7月13日对从被告人苏炳辉处扣押的4个黑色的移动系统存储盘（盘上标注“Microsoftd川百纳海”字样，其中3个标注“味”、“乐”、“全”，1个未标注）进行电子数据远程勘验检查，提取固定QQ好友信息、QQ消息记录及其他与案件相关的电子数据；5月24日、5月31日对从被告人苏炳辉处扣押的2台黑色的笔记本电脑、4个黑色的移动系统存储盘、2个黑色的疑似上网卡进行电子数据勘验检查，提取移动系统存储盘内与案件有关的表格、文档等信息。同时以上证据证明被告人苏炳辉、吴银波与李志枰实施网络电信诈骗的方法、流程及部分被害人的相关信息等内容。51．调取证据通知书、调取证据清单、交易明细清单。证明民警依法从工商很行泸西县支行调取卡号62×××22（户名杜某）的开户信息及交易明细信息和6850992048的Lcd型U盾所绑定的银行卡及开户信息、交易明细信息；从招商很行昆明分行调取卡号62×××71（户名沙仲元）的开户信息及交易明细信息；从邮政储蓄银行泸西环西路营业所调取账号62×××63（户名刘某3）、6217997300005042000（户名罗振武）的开户信息及交易明细信息；从浦发银行昆明分行调取了卡号62×××67（户名郝丽莎）的开户信息及交易明细信息；从浦发银行昆明分行调取了卡号49×××72（户名冯某）的开户信息及2017年12月1日至2018年3月6日的交易明细信息；从农业很行泸西县支行调取账号62×××76（户名吴银波）的开户信息及交易明细信息；从工商很行泸西县支行调取卡号62×××09（户名毛某）、62×××88（户名肖某）的开户信息及交易明细信息；从工商很行泸西县支行调取卡号62×××44（户名董某3）、6212261714010667942（户名韩某）、6212261714009551933（户名王某4）的开户信息及交易明细信息。同时证明部分被害人被诈骗资金的流向。52．情况说明。证明向本案被告人苏炳辉、吴银波提供二维码商家“百度糯米”、“北京百度网讯科技有限公司”的相关信息情况。同时证明公安民警从本案被告人苏炳辉、吴银波与被害人聊天记录中提取了被告人苏炳辉、吴银波发放给被害人刘某2、朱某等多人的收款二维码，以及对生成发送给被害人二维码来源进行查证的情况。上述证据来源和形式合法，内容客观真实，且能相互印证，足以认定本案案件事实，本院依法予以采信。关于被害人冯某、陈某1、沈某、陈某2、马某1、崔某、吴某3被诈骗数额的问题，本院结合被害人的陈述、银行交易流水账单、远程勘验工作记录等证据，遵循有利于被告人的原则进行认定。本院认为，被告人苏炳辉、吴银波与李志枰以非法占有为目的，在境外利用互联网向中国境内发布虚假信息，诈骗不特定多数人的财物，数额达450576.16元，属具有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人苏炳辉、吴银波犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。在共同诈骗犯罪中，被告人苏炳辉起主要作用，系主犯；被告人吴银波起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人苏炳辉、吴银波对本案的主要犯罪事实无异议并当庭认罪，依法酌情从轻处罚。被告人苏炳辉、吴银波与李志枰在境外利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且部分被害人系在校学生，酌情从重处罚。被告人苏炳辉在其家属协助下，已经缴纳罚金，属确有悔罪表现，依法酌定从轻处罚。关于被害人冯某被诈骗金额的认定问题，本院结合被害人冯某个人的民生银行卡62×××93、建设银行卡62×××35、浦发银行卡49×××72的交易流水账单和被害人冯某的陈述、远程勘验工作记录一一比对确认为230829.16元。关于被害人陈某1、沈某、陈某2、马某1、崔某、吴某3被诈骗数额的认定问题，本院结合被害人提供的交易记录、账单截图和远程勘验工作记录、电子勘验数据等证据，认定被告人苏炳辉、吴银波对被害人陈某1、沈某、陈某2、马某1、崔某、吴某3实施过诈骗，但对诈骗金额不予认定。辩护人杨玉光在法庭审理过程中提出关于被害人常某、陈某5、管某1、陆某属未满十八周岁的未成年被害人，四份询问笔录无监护人或相关人员签字属非法证据应予排除的问题，本院认定该四份被害人陈述在取证程序上确实存在瑕疵，但不属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第六条“采用暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法收集的证据”，且有侦查机关的合理解释；四未成年被害人所作的也是客观真实的陈述，有聊天记录、交易记录等证据与之相印证。结合被告人苏炳辉、吴银波诈骗行为的实施方式、地域、不特定对象数量及情形，四未成年被害人的陈述仅只是全部案件事实之一，对本案的定罪量刑并不构成实质性影响，因此，本院不将该四份被害人陈述作为非法证据进行排除。辩护人杨玉光关于起诉书指控部分事实不清、被告人苏炳辉系初犯、认罪悔罪，可对被告人苏炳辉从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；其余关于被告人苏炳辉受雇实施诈骗应认定为从犯等辩护意见，与查证事实及在卷证据不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人苏炳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日至2028年5月15日止）二、被告人吴银波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日至2025年1月22日止）三、供犯罪所用的3台黑色的Lenovo笔记本电脑、4个移动网卡、4个U盾、24张SIM卡、6个移动系统存储硬盘、9部手机（1部Vivo牌、1部Gusun牌、1部Basicom牌、1部波导牌、1部小辣椒牌、4部Oppo牌）、6张银行卡（尾号0544、7942、1933、8562、5976、1590）依法予以没收；4张居民身份证（韩皛、李攀、王同欢、董萌）退还公安机关。四、继续追缴被告人苏炳辉、吴银波的诈骗犯罪所得。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵洪彬人民陪审员  雷 华人民陪审员  戴勇强二〇一九年八月五日书 记 员  赵 珊