河北省唐山市路北区人民法院刑事判决书（2019）冀0203刑初152号公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。被告人刘少军，男，1983年1月5日出生，唐山市人，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍所在地唐山市迁西县，捕前住唐山市路南区国防楼502楼5门301号。2010年7月14日，因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五千元，2014年1月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被唐山市公安局路北分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。指定辩护人张连军，河北锐顶律师事务所律师。河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检公诉刑诉［2019］109号起诉书指控被告人刘少军犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员田丽丽出庭支持公诉，被告人刘少军，指定辩护人张连军均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省唐山市路北区人民检察院指控：1、2017年5月至2017年9月之间，被告人刘少军谎称能通过他人给被害人安某的汽车修理厂办理成平安保险公司的定点修理厂，并在通话中自称是平安保险公司的“王哥”、“刘某1”二人，骗取被害人安某的信任后，以该事由多次让被害人安某转账钱款，后被害人安某在××区交叉口安工换油中心向被告人刘少军转账人民币61600元。2、2017年9月14日，被告人刘少军以能为被害人武巧燕调动工作为由，骗取被害人武巧燕信任后，致使被害人武巧燕在××区交叉口安工换油中心向被告人刘少军转账人民币30000元。3、2018年3月至2018年8月期间，被告人刘少军谎称自己是唐山市学警路88号中新药业老总，可以帮助被害人王某1购买药品为由，骗取被害人王某1药费人民币420元。之后，又对被害人王某1谎称能为其拉保险和安排工作为由，致使被害人王某1在××区自己家中向被告人刘少军多次转账人民币共计50800元。4、2017年7月28日，被告人刘少军在被害人刘某2经营的的位××区交叉口的唐山弘晟汽车租赁有限公司租赁了一辆车牌号为×××本田艾力绅汽车，并对证人武某谎称此车是从4S店购买的便宜展销车，并将该车卖给证人武某。经鉴定，该车价值人民币211578元。被告人刘少军诈骗金额共计人民币142820元，合同诈骗金额为人民币211578元。公诉机关在指控的同时，提供了相应的证据，认为被告人刘少军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘少军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘少军曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。被告人刘少军一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人刘少军对公诉机关指控其第2起、第3起事实犯诈骗罪不持异议，当庭表示认罪，但辩称第3起事实中其仅骗取3万元，其余部分系借款；其与安某之间系借款关系，第1起事实不构成诈骗罪；其未将涉案车辆出售给武某，第4起事实不构成合同诈骗罪。辩护人张连军提出的辩护意见是被告人刘少军与安某之间系借款关系，第1起事实不构成诈骗罪；被告人刘少军未将涉案车辆出售给证人武某，第4起事实不构成合同诈骗罪。经审理查明：1.2017年，被告人刘少军谎称能通过他人给被害人安某的汽车修理厂办理成平安保险公司的定点修理厂，并在通话中自称是平安保险公司的“王哥”、“刘某1”二人以骗取被害人安某的信任。2017年5月至2017年9月期间，被害人安某在××区交叉口的安工换油中心多次向被告人刘少军转账共计人民币61600元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（1）案件来源、报案材料、受立案材料共同证实本案由被害人安某报警后侦查机关受立案的情况。（2）户籍证明、电话查询记录、前科材料共同证实被告人刘少军已达刑事责任年龄，因犯诈骗罪于2010年7月14日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五千元，2014年1月24日刑满释放。（3）抓获材料证实唐山市公安局路北分局东窑派出所民警于2018年8月27日17时25分开平区马家沟华龙超市门前将被告人刘少军抓获。（4）手机通话话单证实：刘少军尾号为5861、7667手机号码通话情况。（5）银行流水证实安某于2017年5月31日至9月7日给刘少军账户及刘少军指定的刘某3账户转账共计人民币6.76万元。（6）情况说明证实经侦查机关联系，刘少军手机通讯录中存储的“王哥”为唐山平安保险行政文秘科主任王某2。（7）证人齐某（原唐山平安保险公司人事行政部经理）的证言证实：刘少军曾是其同学，找其借过钱，但未曾找其办理过平安保险公司理赔定点修理厂的事情，该事项是公司理赔部的职责，其不负责也没有能力办理上述事项。（8）证人王某2的证言证实：齐某未曾介绍他人找其办理过平安保险定点维修业务，其不负责该业务，该业务属于理赔部门负责，齐某也没有能力办理。（9）证人刘某3的证言证实：其名下中信银行信用卡于2017年9月7日收到转账2万元的情况其不清楚，该卡自2017年3月份左右被刘少军要了过去，到2018年初左右刘少军才将该卡还给其，2017年9月时该卡是刘少军在使用。（10）被害人安某的陈述证实：刘少军对其称平安保险公司的一位副总叫齐某，刘少军找他办事他能给办。2017年4月的一天，其主动找到刘少军问齐某能否将其修理厂办理成平安保险的定点维修，刘少军对其称能让齐某帮这个忙。后其为办理此事，先后因刘少军所提交验资款、给检查组送礼金、帮刘少军还信用卡、制作平安保险公司统一的形象门头等事由，于2017年5月31日至9月7日在其经营的安工换油中心给刘少军名下账户及刘某3名下中信银行卡转账共计人民币6.76万元，其中两笔0.3万元的钱款是刘少军让其帮忙还信用卡的钱。后来定点维修的事情没有办成，其也一直联系不上刘少军。（11）被告人刘少军的供述和辩解证实：2017年，其对安某称能给他介绍平安保险公司做定点修理厂，后其通过齐某联系此事，对安某称“王哥”是平安保险公司的主任，能帮忙联系定点维修业务，同时对安某称“刘哥”是平安保险公司负责验收修理厂的，并自己装作“刘哥”给安某打电话让安某等等，过两天去他修理厂验收。2017年5月31日，安某曾转给其3万元，6月至9月期间，安某又先后给了其几万元，其将上述钱用于还信用卡等。（12）通话语音光盘证实被告人刘少军使用“王哥”、“刘某1”身份与被害人安某进行联系的情况。（13）公安部物证鉴定中心鉴定书证实：刘少军本人语音、“刘某1”、“王哥”的语音未发现经过剪辑处理；刘少军与“王哥”的语音为同一人；刘少军与“刘某1”的语音是否为同一人无法判断。（14）辨认笔录证实证人齐某辨认出被告人刘少军的情况。2.2017年9月14日，被告人刘少军以能为被害人武巧燕调动工作为由，骗取被害人武巧燕信任后，致使被害人武巧燕在××区交叉口的安工换油中心向被告人刘少军转账人民币30000元。上述事实，有经法庭举证、质证的扣押的手机等物证，案件来源、银行流水等书证，证人安某、刘某1、侯某的证言，被害人武巧燕的陈述，被告人刘少军的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实，上述证据能够互相印证，本院予以认定。3.2018年3月至2018年8月期间，被告人刘少军谎称自己是唐山市学警路88号中新药业老总，以可以帮助被害人王某1购买药品为由，骗取被害人王某1药费人民币420元，后又谎称能为被害人王某1拉保险和安排工作，致使被害人王某1在××区自己家中向被告人刘少军多次转账共计人民币50800元。上述事实，有经法庭举证、质证的扣押的手机等物证，案件来源、微信及短信聊天记录、银行转账记录等书证，证人郑某的证言，被害人王某1的陈述，被告人刘少军的供述和辩解，辨认笔录，视听资料等证据予以证实，上述证据能够互相印证，本院予以认定。4.2017年7月28日，被告人刘少军在被害人刘某2经营的的位××区交叉口的唐山弘晟汽车租赁有限公司租赁了一辆车牌号为×××本田艾力绅汽车，后对武某谎称此车是从4S店购买的便宜展销车，并将该车卖给武某。经鉴定，该车价值人民币211578元。案发后，该车辆已被公安机关扣押并发还被害人刘某2。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）案件来源、报案材料、受立案材料共同证实本案由被害人刘某2报警后侦查机关受立案的情况。（2）存款凭条、转账凭条、微信转账记录证实白某尾号为0615的建行卡于2015年11月13日至2017年4月通过存款、银行转账、微信转账的方式给刘少军名下账户及刘少军指定的账户转账、存入共计人民币20.56万元。（3）汽车租赁合同、营业执照、汽车行驶证、车辆挂靠经营协议书等证实车牌号为×××的艾力绅汽车挂靠在唐山市弘晟汽车租赁有限公司及刘少军向该公司租赁该汽车的情况。（4）证人武某的证言证实：其曾对刘少军称想买一辆车，刘少军对其称他有个朋友家是开的4S店买了一批艾力绅轿车，当时商家赠送了一台展销车，可以把这辆展销车买来，价格比市场便宜，其遂同意，并先支付给了刘少军2万元定金。过了一段时间，其又在刘少军要求下让妻子白某转给其约10.7万元，后刘少军又以买车为由向其要走部分钱款，并将一辆车牌号为×××的本田艾力绅汽车给了其。（5）证人白某（武某之妻）的证言证实：刘少军曾对武某称他有个朋友家是开4S店的，有一辆厂家的展销车，价格挺便宜，可以帮武某买过来，刘少军就让武某交车的定金与车款，后武某给了刘少军2万元定金，其于2015年11月13日至2017年4月通过存款、银行转账、微信转账的方式给刘少军名下账户及刘少军指定的刘某2名下账户转账、存入购车款共计人民币20.56万元，后刘少军将×××本田艾力绅汽车给了其与武某，武某将该车开至沧州。（6）证人李某的证言证实：其曾见武某开着一辆车牌号为×××的白色本田艾力绅商务车，有一次其和刘少军、武某在一起吃饭时，刘少军称有个朋友家是开4S店的，店里有一辆艾力绅试驾车挺便宜，可以帮武某买过来。后来，刘少军就将该车开回来卖给了武某，当时刘少军称由于4S店的问题，过户比较复杂，所以没有过户到武某名下，车由武某一直开着。（7）证人刘某3的证言证实：其曾见刘少军开过一辆车牌号为×××的本田艾力绅汽车，后来听刘少军称该车被武某开走了。（8）被害人刘某2的陈述证实：2017年7月28日9时许，刘少军来到××区交叉口处其经营的唐山弘晟汽车租赁有限公司称租一辆商务车，其称公司有新款本田艾力绅，每月租金1.3万元，押金一万元，双方同意后签订了汽车租赁合同，刘少军将车牌号为×××的本田艾力绅汽车开走，8月底、9月初时，刘少军交了1.3万元租金后就一直未交过租金，并曾对其称被沧州的一个叫武某的人开走。11月15日左右，其通过车辆定位发现该车在沧州，遂到沧州发现该车在武某家中停放，武某称车是刘少军卖给他的，后该车被沧州派出所暂扣后又被路北分局扣押回来了。（9）被告人刘少军的供述和辩解证实：2017年7月28日，其在刘某2开的的位××区长宁道交叉口的租赁公司将一辆车牌号为×××的本田艾力绅汽车租走，后其又将该车转移给武某。号码为177XXXXXXXX、150XXXX****、133XXXX****、183XXXX****的手机号以及尾号为5872建行卡均是其所使用的。（10）唐山市路北区价格认证中心价格认定结论书证实涉案×××本田艾力绅牌汽车一辆于2017年7月28日的市场价格为人民币贰拾壹万壹仟伍佰柒拾捌元（?211578元）。（11）辨认笔录证实证人武某辨认出被告人刘少军的情况。（12）扣押、发还材料证实公安机关对涉案车辆等进行扣押、发还的情况。被告人刘少军诈骗金额共计人民币142820元，合同诈骗金额为人民币211578元。本院认为，被告人刘少军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人刘少军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名均成立。对于被告人刘少军所提其与安某之间系借款关系，第1起事实不构成诈骗罪的辩解以及辩护人张连军所提相同的辩护意见，经查，有在案证据能够互相印证，共同证实被告人刘少军以非法占有为目的，采用谎称能将被害人安某经营的汽车修理厂办理成平安保险定点修理厂，在通话中自称是平安保险的“王哥”、“刘某1”二人与被害人安某进行商洽的方式，骗取被害人安某的信任，并从被害人安某处取得钱款，其行为已构成诈骗罪，故对上述辩解及辩护意见本院均不予采纳。对于被告人刘少军所提第3起事实中其仅骗取3万元，其余部分系借款的辩解，经查有在案证据互相印证，共同证实被告人刘少军以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取被害人王某1钱款共计人民币51220元，二人之间并非借款关系，被告人刘少军所提辩解理据不足，本院不予采纳。对于被告人刘少军所提其未将涉案车辆出售给武某，第4起事实不构成合同诈骗罪的辩解以及辩护人张连军所提相同的辩护意见，经查，有在案证据互相印证，共同证实被告人刘少军从被害人刘某2处租赁×××本田艾力绅汽车一辆并与被害人刘某2经营的唐山弘晟汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，后并未用作履行合同，而是将该车变卖给证人武某并取得相应购车款，致使车辆无法返还，其行为已构成合同诈骗罪，故对上述辩解及辩护意见本院均不予采纳。被告人刘少军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其所犯二罪从重处罚。被告人刘少军所犯诈骗罪中，其部分认罪，可依法酌情从轻处罚；其多次实施诈骗，可依法酌情从重处罚。被告人刘少军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项，第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第四十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘少军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2026年8月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、对随案移送的被告人刘少军的手机二部予以没收；责令被告人刘少军退赔被害人安某人民币61600元，退赔被害人武巧燕人民币30000元，退赔被害人王某1人民币51220元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长 赵 宁人民陪审员 袁 林人民陪审员 陈桂菊 二○一九年八月二十八日法官 助理 李 硕书 记 员 张 玲