河北省保定市清苑区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0608刑初104号公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。被告人贾连菊，女，1955年9月9日出生于河北省保定市清苑区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2018年11月4日被浙江省金华市公安局婺城分局城中派出所民警抓获，临时羁押于金华市看守所，2018年11月16日被保定市清苑区公安局解回，2018年11月17日被保定市清苑区公安局拘留，2018年12月21日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2018年12月22日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。被告人刘艳，女，1982年9月9日出生于河北省保定市清苑区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2018年11月4日被浙江省金华市公安局婺城分局城中派出所民警抓获，临时羁押于金华市看守所，2018年11月16日被保定市清苑区公安局解回，2018年11月17日被保定市清苑区公安局拘留，2018年12月21日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2018年12月22日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。河北省保定市清苑区人民检察院以保清检公诉刑诉〔2019〕95号起诉书指控被告人贾连菊、刘艳犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员王兰平出庭支持公诉，被害人石某1、罗某，被告人贾连菊、刘艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人贾连菊、刘艳谎称保定市保运嘉苑2栋2单元204房屋归其所有，并伪造了保定市保运嘉苑2栋2单元204室的房屋买卖协议及房款收据，骗取石某1和罗某信任后，以该房屋作为抵押，自2015年2月14日至2016年5月23日，相继从石某1处骗取共计人民币27万元，从罗某处骗取共计人民币20万元。2016年7月份，被告人贾连菊、刘艳及其家人为逃避债务，隐匿身份到浙江省金华市，直至2018年11月4日被抓获。公诉机关认为，被告人贾连菊、刘艳以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人现金人民币47万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提供相应证据，请求依法判处。被告人贾连菊、刘艳对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，自愿认罪，刘艳另表示第一次借款用于偿还刘某4（刘某2），后来的钱用于商贸公司经营。经审理查明，被告人刘艳在阳天商贸有限公司经营状况已严重恶化，经营难以维持，明显无力清偿债务的情况下，同被告人贾连菊谎称保定市保运嘉苑2栋2单元204房屋归其所有，并伪造了保定市保运嘉苑2栋2单元204室的房屋买卖协议及房款收据，骗取石某1和罗某信任后，以该房屋作为抵押，自2015年2月14日至2016年5月23日，相继从石某1处骗取共计人民币27万元，从罗某处骗取共计人民币20万元。2016年7月份，被告人贾连菊、刘艳及其家人为逃避债务，隐匿身份到浙江省金华市，直至2018年11月4日被抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘艳的供述：2011年底，我和张某6、牛某三人每人投资28万元，从保定康泰大厦注册开的阳天商贸有限公司，经营家电批发，2012年他俩撤股了，投了多少撤多少。丁某、刘某4进来的，我们三人每人折合投资50万元合伙经营，他俩不参与日常管理，都是我负责，第二年亏损了110万元，刘某4就说撤了，我给她打了个40万元的欠条，我和丁某经营到2014年6月份，共计赔了160万左右，丁某也就撤了，赔的多余的钱他也没掏，我就自己干，到2016年7月份，加上以前赔的，一共赔了300万元了，经营不下去，我就不干了。我把货底子处理了，卖了几万块钱用于偿还其他债务，我在保定还有别的欠账，待不下去了，我们一家就去了金华，换了新手机号，没有给石某1、罗某联系过，没有还过本金或利息。我和我母亲贾连菊共五次向石某1、罗某借钱47万元，其中石某127万元，罗某20万元。第一次是2014年腊月二十六，我和父亲刘某5、母亲贾连菊到石某1家，上午我拉着石某1、罗某到保定看了保运嘉苑2-2-204房屋和我在北沟头租的房屋，按她们要求，我又找我姐夫张某2作担保，借石某14万元，借罗某11万元，我打了条子（大致内容借石某1、罗某现金18.6万元，用期一年，以保运嘉苑房产抵押），我替我爸和张某2签名，各自捺手印，我拿着15万元现金加上我提前凑的钱，一共35万或36万，当晚还给刘某4了。第二次是2016年2月14日，该还款了，石某1、罗某叫我回村，我和我母亲贾连菊去的，我说企业周转需要钱，要是不着急要就再给我凑点，石某1又凑了16万元，加上之前4万，一共20万元，我将上一个条子撕了，给石某1打了个借24.8万元的条子，罗某又凑了4万，加上以前的11万，一共15万元，我给罗某打了个借18.6万的借条，借条都写着以保运嘉苑的房屋作抵押，我替贾连菊、张某2签名，各自捺手印，这钱后用于进货或公司员工开支了。第三次是2016年2月底，我和我母亲贾连菊从石某1家拿5万元，打了借款6.2万元的条子，以保运嘉苑房屋作抵押，用期一年，钱用于公司日常开支了。第四次是2016年3月初，我和贾连菊、我姑父刘某1到罗某家，借罗某5万元，打借条内容是借石某2现金6.2万元，用保运嘉苑房屋作抵押，用期一年，贾连菊、刘某1是担保人，各自捺手印，钱用于兴旺电器进货。第五次是2016年5月下旬，我和贾连菊到石某1家，借款2万元，打借条内容是借石某1现金23200元，用保运嘉苑房屋作抵押，用期八个月，我和贾连菊各自捺手印，记不清钱干什么用了。我从张某4处租的保运嘉苑2-2-204房屋，实际租房时间比租房协议早一个多月，从石某1、罗某那第一次借钱后，因为谎称在保运嘉苑买了房，石某1、罗某就经常催要房产证，我觉得拖不过去了，2015年三、四月份的一天上午，我在兴旺电器我的店铺电脑上搜到一份房屋买卖协议，修改后打印了一份，从兴旺电器平时用的收据撕了一张，房屋买卖协议上手写的字体，除了“贾连菊”“张某4”是贾连菊写的，其余都是我写的，收据上除了“张某4”是贾连菊写的，其余都是我写的，日期提前了写的是2015年3月9日，抽了时间我和贾连菊将两份假手续交给石某1。2、被告人贾连菊的供述：2014年底到2016年下半年，我和刘艳共同向石某1、罗某借了五次钱，第一次张某2做的见证人，我每次都在借条上签字了，刘艳将钱用于做家电生意了。2016年初，我和刘艳第二次借钱的时候，石某1提出提供抵押物给她，过了几天刘艳拿出假的购房协议和交款收据说“你计划买这房呗？要是买你就签个字，咱们就拿给石某1作抵押”，我就签字了，后我和刘艳拿着假的购房协议和交房款收据向石某1借钱去了。2016年下半年，因欠的钱还不上，我们全家都去了金华市，没给过石某1、罗某本金或利息。3、被害人石某1、罗某的陈述，证实2014年腊月二十五晚上，刘艳和她父亲刘某5到石某1家说想在保定保运嘉苑买一套房子，手里的钱用在生意上了，让借钱给他们。第二天，刘艳开车拉着石某1和罗某到保运嘉苑看了刘艳要买的房子，又看了保定的一个库房，又让张某2做担保人，从其和罗某处借款，大概过了一个多月，刘艳和贾连菊将房屋买卖协议和交款收据给石某1。刘艳、贾连菊共骗取石某127万元、骗取罗某20万元，借条上的数额实际包括本金和2分的利息，每次都写的以保运嘉苑2-2-204室作为抵押，2016年7月份，刘艳一家人联系不上了。4、证人张某1的证言，证实其为石某1的丈夫，和刘艳的父亲刘某5是盟兄弟。刘艳、贾连菊拿来保运嘉苑2-2-204房屋买卖协议和448000元交款收据，以该房屋作为抵押，从石某1处骗了30万左右现金。5、证人刘某1的证言，证实其为刘艳的姑父，2016年3月5日晚上，经贾连菊联系，其和刘艳、贾连菊到罗某家借款5万元，其作为见证人在借条上签名捺印，没具体看借条内容。6、证人张某2的证言，证实2014年腊月二十多，刘某5从石某1那拿钱，让其打个证明，刘艳写的条子，用保运嘉苑房屋抵押，实际借了石某14万元、罗某11万元，刘艳替其签名，其捺手印，刘艳把15万元当天还给了刘某4（刘某2），重新打了一个借条，刘某3在场。2016年2月份，刘艳、贾连菊找到其，说再从石某1那拿钱用，让其证明，刘艳将原来借条撕了，重新出具借条，共借石某120万元、罗某15万元，其在名字上捺手印。7、证人张某3的证言，证实其和刘某5、张某1是盟兄弟，2014年腊月的一天，刘某5和贾连菊到其处借钱，说刘艳被刘某4扣着呢，借钱还刘某4，其说没钱，和刘某5到张某1家借钱。8、证人刘某2的证言，证实其还叫刘某4，2011年六、七月份，其和丁某各投资50万元与刘艳经营阳天商贸有限公司，经营期间刘艳说进货急需用钱，其给了10来万现金，2014年6月份，其和丁某一块撤出了，投资没有收回也没有过分红。2015年2月份，没有收到过刘艳还款。9、证人丁某的证言，证实其和刘某4曾各投资50万元入股刘艳的阳天商贸有限公司，没参与公司具体运作，入股一两年，刘艳说公司赔了，其没有查账就算撤资了。刘艳因公司资金周转不开，个人找别人借款30万元，其为担保人，刘艳跑了后，其把30万元还上了，扣了刘艳公司20-30台冰箱，都是杂牌的，一台就值几百元。10、证人盖丽荣的证言，证实其于2012年2月份至2014年农历春节前，在阳天商贸有限公司做会计，公司股东为刘艳、丁某、刘某4，其工作期间，公司一直亏损，刘艳到处借钱，库房存货不够还账的。11、证人史某的证言，证实2011年，张某6和刘艳经营阳天商贸有限公司，张某6找其任公司会计，几个月后张某6撤出公司，其也离职了。2015年秋，刘艳联系其回公司做会计，其兼职负责每月报税，回公司前后，刘艳向其借了几万元钱，至今未还清，公司业务几乎停顿了，2016年7月份联系不到刘艳了。12、证人贾某的证言，证实刘艳是其外甥女，2015年底，刘艳以经商资金周转不过来为由，让其帮忙借钱，其作担保，借贾胜利5万元，借段贝贝15万元。2016年6月份，发现刘艳生意经营不善，催刘艳提前还款，刘艳说资金紧张还不上，其就扣了刘艳的车、冰箱65台及贾连菊经营的小家电，共卖了5万多元，刘艳一家失去联系后，其连本带息将钱还了。13、证人张某4的证言，证实其于2010年出资以赵满囤的名义购买保运嘉苑运输公司的2-2-204房屋（系公司职工住房，赵满囤是公司职工），2016年9月份卖给杨某，签订房屋买卖合同，12月10日给的房子。其与刘艳签订租房协议，租房时间自2015年3月15日至2016年3月15日，实际给刘艳一个多月的装修时间，其和贾连菊没有写过房屋买卖协议。提交保运集团集资建房协议、收据，和赵满囤、赵秀英的协议书，和刘艳的出租房屋协议书。14、证人杨某的证言，证实其于2016年9月11日从张某4处购买保运嘉苑2-2-204房屋，写了房屋买卖合同，原房主赵满囤也在合同上签名。提交房屋买卖合同、收条。15、证人刘某3的证言，证实其任南蛮营村副村长兼治保主任，2014年腊月二十几，张某2找其说刘艳和刘某4因为债务纠纷，刘某4把刘艳和刘某5扣下了，其和张某2协调解决，刘艳写字据把南蛮营村她家的承包地、宅基地和房屋抵押给其，其负责处理了，把钱给刘某4，记不清刘艳是否给刘某4现金。16、证人李某的证言、保定市清苑区公安局大庄刑警中队办案说明，证实保定未来石2号楼1514是李某家的房产，2016年4月1日出租给阳天电器商贸有限公司，约定租期两年，和刘艳签订了合同，房租从4月15日起算，刘艳交了三个月房租，2016年7月份，联系不上刘艳了，后多次联系也没联系上，2017年10月份，李某将刘艳公司的东西收拾出来了。李某提交电脑主机二台、电脑电视一体机二台、账本十一本、U盘一个、房租租赁协议一份、企业法人营业执照一页，经保定市清苑区公安局民警查看，账本内无2015年以后的记录，组装台式机电脑一台操作系统损坏，无法启动，一台未发现与案件有关的记录，两台电脑电视一体机无法进入电脑模式，U盘未发现与案件有关记录。17、证人和晓杰的证言，证实其经营着子杰玩具店，东边是贾连菊经营的兴旺家电，2016年7月份贾连菊不干了。18、证人张某5的证言，证实其任南蛮营村党支部书记，刘艳一家在外经商，不在村里住，平时不怎么回家。19、证人方某的证言，证实其为金华市一银行员工，看到一女子见穿制服的人就神色慌张，形迹可疑，向公安机关报案。20、刘艳、贾连菊伪造的房屋买卖协议复印件、收据复印件，显示甲方张某4与乙方贾连菊于2015年3月9日达成协议，贾连菊以468000元价格购买保运嘉苑2单元2-204房屋，当日交现金448000元。21、借条复印件，显示2016年2月4日刘艳、贾连菊借石某1现金62000元，用期一年；2016年2月14日刘艳、贾连菊、刘某5借石某1现金248000元，用期一年，担保人张某2；2016年2月14日刘艳、贾连菊、刘某5借石某2现金186000元，用期一年，担保人张某2；2016年3月5日刘艳借石某2现金62000元，用期一年，担保人贾连菊、刘某1；2016年5月23日刘艳、贾连菊借石某1现金23200元，用期八个月。借条中均显示以保定市建华大街保运嘉苑2号楼2单元204房屋抵押。22、保定市清苑区公安局协助查询财产通知书回执，证实经保定市清苑区农村信用联社股份有限公司对刘艳账号查询，2015年1月1日至2016年12月31日无交易记录，银行卡已注销。23、中国农业银行股份有限公司保定分行关于罗某、石磊农行卡流水清单，证实罗某、石磊银行卡交易情况。24、保定市清苑区公安局受案登记表，证实2017年2月23日石某1、罗某报案称，被刘艳、贾连菊骗取现金581200元。25、金华市公安局婺城分局城中派出所抓获经过、金华市看守所出所登记表，证实2018年11月4日金华市公安局婺城分局城中派出所民警将刘艳、贾连菊抓获，送金华市看守所羁押，2018年11月16日由保定市清苑区公安局民警解回。26、机动车详细信息查询，证实风神牌白色小型汽车，号牌冀Ｆ×××**，登记所有人为刘艳。27、户籍证明信、保定市清苑区公安局东闾派出所证明，证实被告人刘艳、贾连菊基本身份信息，无犯罪前科。本院认为，被告人刘艳、贾连菊以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人现金人民币47万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人刘艳、贾连菊共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人刘艳、贾连菊到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘艳、贾连菊多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人刘艳、贾连菊因实施诈骗行为的违法所得，应当退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人贾连菊犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币五万元(罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2028年3月3日止。）二、被告人刘艳犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元(罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月4日起至2028年5月3日止。）三、责令被告人刘艳、贾连菊于判决生效的第二日起十日内共同退赔被害人石某1经济损失人民币27万元、退赔被害人罗某经济损失人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张江洲审判员  杨庆龙审判员  刘吉利二〇一九年八月二十六日书记员  刘颖丽