湖南省衡阳市珠晖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0405刑初87号 公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。 被告人廖元林，男，1990年11月2日出生于四川省渠县，汉族，高中文化，个体经营者，户籍地为四川省渠县，现住广东省惠州市博罗县。因涉嫌犯抢劫罪，经衡阳市公安局珠晖分局发布网上在逃人员信息，2018年10月19日被广州市公安局天河区分局抓获归案，次日被临时羁押于广州市天河区看守所，2018年10月23日由衡阳市公安局珠晖分局押回衡阳市执行刑事拘留。2018年11月16日，经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人刘娟，湖南金州律师事务所律师。 湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人廖元林犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪于2019年7月2日向本院提起公诉。本院于2019年7月2日受理后决定将同案人覃某1犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，同案人党某1犯抢劫罪、非法拘禁罪一案和本案合并审理。依法由审判员田军担任审判长，与审判员邓勇、刘庆组成合议庭，于2019年7月24日适用普通程序公开开庭合并审理了本案。法官助理胡洪葵担任辅助工作。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谢小芸、廖建平出庭支持公诉。被告人廖元林及其辩护人刘娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市珠晖区人民检察院指控，2015年，被告人廖元林在湖南邵阳加入传销组织。2016年12月期间，廖元林带领其下线成员，从邵阳迁至衡阳继续发展组织成员。2017年2月以来，以廖元林为首要分子，重要成员覃某1、党某1（均另案处理）等人较为固定，经常纠集在一起，在衡阳市区建立天津天某生物发展有限公司(以下简称天津天某)犯罪组织，共同故意实施组织、领导传销活动、抢劫、非法拘禁等三次以上犯罪活动，形成符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下: （一）组织、领导传销活动 被告人廖元林是以销售化妆品为名的传销组织的组织、管理人员，该传销组织对外宣称为天津天某，但实际上为传销组织，在衡阳有多个传销窝点，每个窝点保持在6至10人不等的人数，组织内C级成员各负责一个窝点的直接管理。廖元林通过电话联系或到各窝点巡视的方式，听取下线人员的情况汇报，协调各窝点人员之间的相互配合，及指示各窝点人员对新进人员的处置。至2018年1月，以廖元林为首的衡阳传销组织，先后发展下线成员超过三十人，组织层级三级以上，获取资金约人民币43万元（以下币种均为人民币）转入廖元林及其妻子梁某1的个人账户。 （二）抢劫 2017年12月18日24时许，被害人胡某1被骗到廖元林组织、领导下的衡阳市雁峰区先某宾馆附近的传销窝点内，随后廖元林、覃某1安排党某1采取惯常手段要求胡某1交钱加入该组织，党某1通过对胡某1实施踢打、辱骂、泼水等行为，从胡某1处抢得1.2万元，该钱最终存入廖元林的指定账户。 （三）非法拘禁 在被告人廖元林、覃某1、党某1的组织安排下，由同案人赵某1、罗某1、黄某1（已判决）等人采取反锁房门，拿走被害人手机等方式，限制进入传销窝点的被害人人身自由，劝说被害人交钱加入组织。2017年12月至2018年2月期间，对不愿意加入该组织的被害人胡某1、岑某1、林某1、钟某1进行贴身看守、限制进出、持续劝说、恐吓等方式长时间限制被害人人身自由。 为证明上述指控的事实，公诉机关提供相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人廖元林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十三条、第二百三十八条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究被告人廖元林的刑事责任，另认为在犯罪集团中，被告人廖元林起主要作用，系主犯，提请法院依法判处。公诉机关建议本院对被告人廖元林以组织、领导传销活动罪在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金；以抢劫罪在有期徒刑四年至五年幅度内量刑，并处罚金；以非法拘禁罪在有期徒刑二年至三年幅度内量刑。被告人廖元林数罪并罚，建议在有期徒刑八年至十年幅度内量刑。 被告人廖元林对公诉机关指控的组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪无异议，自愿认罪，并请求从轻处罚；对公诉机关指控的抢劫罪有异议，辩解自己不认识胡某1，未指示覃某1、党某1抢劫胡某1。另辩解自己组织、领导传销活动获利的金额小于指控的数额。 辩护人刘娟对公诉机关指控被告人廖元林犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪无异议；对公诉机关指控的抢劫罪有异议，提出廖元林不具有抢劫罪的主观故意、廖元林的行为不符合抢劫罪的构成要件；另廖元林具有坦白情节，是初犯、主观恶性小，认罪态度好，请求法院从轻处罚。 经审理查明，天津天某系挂名公司，该公司是以找工作、谈恋爱、来衡阳游玩为由诱骗被害人至衡阳市，随即推销虚构的产品，强迫被害人交钱加入组织，共同故意实施抢劫、非法拘禁的犯罪组织。2015年，被告人廖元林在湖南邵阳加入天津天某。2017年2月以来，以廖元林首要分子，重要成员覃某1、党某1及包某1、闫某1、谢某1、王某1、夏某1(五人真实身份不详，均未到案)等人较为固定，经常纠集在一起，在衡阳市区建立天津天某犯罪组织，共同故意实施抢劫、非法拘禁等三次以上犯罪活动，形成符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。 该犯罪组织分A至E五个等级:A级最高;E级最低;A、B级称为老总，C级称领导，D、E级称老板，新进人员被称为帅哥、美女，属于被管理者。该组织首要分子廖元林为B级成员，B级成员覃某1、大C级成员党某1、赵某1（已判决）、谢某1、夏某1、王某1、C级成员罗某1、D级成员陈某1、王某2、黄某2、余某1、黄某1、农某1上述七人均已判决）为主要成员，周某1、陈某2等30多人为组织成员，在衡阳市雁峰区、珠晖区设有多处窝点，从事违法犯罪活动。该犯罪组织形成一套相对固定的作案模式:先由组织成员通过微信、网络或其他方式以找工作、谈恋爱、来衡阳游玩为由诱骗被害人至衡阳市，将被害人接至窝点后，组织成员立即反锁房门，拿走被害人的手机、身份证、银行卡等物品，然后由窝点内的D、E级成员将被害人限制人身自由在该窝点内，由指定的D级成员实施上课等行为进行洗脑，向被害人宣传他们行业的前景和可预期利益等洗脑内容，诱惑被害人自愿出资购买其虚构的产品（3900元一份，实际上没有产品），加入组织。对不愿加入组织的被害人，由一名成员唱黑脸，实施殴打和辱骂等威胁行为，另一名成员唱白脸，进行劝说。在被害人因被殴打、辱骂或其他威胁行为陷入恐惧心理后，组织内成员安排被害人编造理由向亲友骗取财物，被害人亲友汇款后，该组织成员则将被害人账户上的钱财劫走，层层上交至B级别老总处。并告知被害人已成为组织成员，继续将被害人拘禁在窝点内。 被告人廖元林作为B级老总通过电话联系或到各窝点巡视的方式，每日听取下线人员的情况汇报，协调各窝点人员之间的相互配合，及指示各窝点人员对新进人员的处置。并通过下线成员覃某1开立的银行账户，收取所获取的资金，实施统一支配管理。获取资金约43万元，转入廖元林及其妻子梁某1的个人账户。 另查明，2018年10月19日廖元林被广州市公安局天河区分局抓获归案，次日被临时羁押于广州市天河区看守所，2018年10月23日由衡阳市公安局珠晖分局押回衡阳市执行刑事拘留。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、证人苏某1的证言，证明2017年12月份，自己被张静（真实身份不详，未抓获）以恋爱的名义骗到衡阳市珠晖区某小区144号的房间内。该组织逼迫组织成员购买产品，一套产品3900元,实际上并没有任何产品。自己当时被逼交了1600元购买一套虚拟产品。该窝点给自己发了三次工资，但又收上去了。在该窝点的还有刘某1、肖某1、杨某1，陈某1等人。 2、证人肖某1的证言，证明2017年10月份，自己被谢某1的女朋友罗某2（真实身份不详，未抓获）以游玩的名义骗到党某1管理的天津天某窝点。在上课期间，赵某1向自己泼水，用手插自己的眼睛，逼问自己的银行卡密码，最后被迫以15600元买了四套产品，钱被陈某3拿走，还被拿走一部手机、身份证、驾驶证、银行卡、现金2000元。 3、证人雷某1的证言，证明自己被骗入衡阳天津天某后，被限制人身自由七日，期间在赵某1等人的要求下被迫以花呗套现等方式购买公司产品，覃某1来自己被控制的窝点视察过，覃某1、赵某1是领导身份。 4、证人肖某2的证言，证明廖元林、覃某1是B级成员，党某1是C级成员，覃某1升B级时廖元林带覃某1到各家见面。自己所交购买公司产品款由党某1收取。 5、抓获经过、临时羁押证明，证明2018年10月19日被告人廖元林被广州市公安局天河区分局抓获归案，次日被临时羁押于广州市天河区看守所，2018年10月23日由衡阳市公安局珠晖分局押回衡阳市执行刑事拘留。 7、被告人廖元林的中国银行卡详单、闫某1的中国邮政储蓄银行卡详单，办案说明，证明廖元林通过支付宝转账给闫某1总计21.982万元。 9、辨认笔录，证明同案人覃某1从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出10号照片中的男子是大C级别领导党某1。同案人党某1分别从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出负责团队生活开支和信息上传下达的覃某1、上线老总廖元林、上线覃某1、下线C级别赵某1、被害人胡某1。被告人廖元林从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出1号照片中的男子是小B级别老总覃某1。同案人赵某1从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号照片中的男子是自己的上线B级别老总覃某1。同案人罗某1从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是管理自己和赵某1的C级别覃某1。同案人王某2从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出和自己一起抢劫、非法拘禁他人的覃某1。同案人余某1分别从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出和自己一起抢劫、非法拘禁他人的赵某1、覃某1、党某1。同案人陈某1分别从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出和自己一起抢劫、非法拘禁他人的覃某1、党某1、赵某1。同案人黄某1从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出7号照片中的男子是覃某1。被告人廖元林从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出不出闫某1（廖元林供述认识闫某1，1号照片系闫某1）。同案人覃某1从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出9号照片中的男子是闫某1。同案人党某1从公安机关提供的十二张不同男性正面免冠照片中，辨认出6号照片中的男子是闫某1。 10、同案人王某2的供述材料，证明2017年8月份自己被同学解某1以找工作为名骗到衡阳天津天某，后被赵某1、党某1等人关起来了，自己被他们以语言威胁、暴力手段控制在衡阳，其中党某1、赵某1、夏某1逼自己虚构事实从家人及朋友处骗取钱财，但由于手机被他们控制，因此并不清楚具体被骗的财物数额。后党某1、赵某1拿3900元给自己，谎称该钱用于购买产品，但是没有实际产品，他们又将该钱拿走。 11、同案人余某1的供述材料，证明2017年9月28日自己被同学李某1骗至衡阳市先锋路先某宾馆窝点，当时我们的领导是党某1、覃某1，覃某1作为B级别领导一般不直接参与具体事务管理。之后窝点的人一直在对自己洗脑，直到2017年10月12日，党某1和赵某1要自己编造谎言向亲友骗取财物，最终只骗到1200元，加上自己卡内余额2700元，全部被党某1拿去购买产品，但实际上没有任何产品，他们钱全部上交给覃某1。之后便一直被限制自由，期间党某1给自己发过175元工资，但他又以帮自己保管为名收回去150元。 12、户籍资料，证明被告人廖元林的身份情况，且均系完全刑事责任能力人。 具体犯罪事实如下: （一）抢劫 2017年12月18日24时许，被害人胡某1被罗某1以谈恋爱为由骗至衡阳市雁峰区先某宾馆对面的赵某1管理窝点内，窝点内的徐某1（真实身份不详，未抓获）按照惯常模式安排两名男子贴身看守胡某1，之后徐某1一直给胡某1讲课。赵某1、党某1在知道胡某1到达窝点后将情况汇报给覃某1，覃某1再汇报给廖元林，廖元林安排覃某1按照惯常手段要求胡某1交钱加入组织，覃某1再将指示下达至党某1、赵某1，期间覃某1见过胡某1，给胡某1做思想工作，劝胡某1交钱加入天津天某。在胡某1进入该窝点的第四天，因胡某1不愿意交钱加入组织，党某1、赵某1对胡某1实施了十多次踢打，揪头发、辱骂、泼水等行为，时间长达7、8分钟。之后赵某1、党某1将当日逼迫胡某1交钱的情况通过覃某1汇报给廖元林，覃某1及廖元林并未阻止党某1等人的行为。被控制的第六天左右，赵某1对胡某1做思想工作，仍然不让胡某1离开。2017年12月22日左右，党某1、赵某1迫使胡某1向其父亲胡某2谎称骑车撞伤孕妇需要赔偿1.2万元。胡某2通过银行转账、微信转账方式共计转给胡某11.2万元，党某1、赵某1立即迫使胡某1交出支付密码，将1.2万元转走交给覃某1，覃某1再将1.2万元转给廖元林，并汇报胡某1已经加入衡阳天津天某。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人胡某1的陈述，证明（1）天津天某情况。2017年12月18日自己被罗某1以谈恋爱为名骗至衡阳市石鼓区进某影城天津天某的窝点，当晚手机被罗某1拿走，并被十名陌生男子控制住，不允许外出。该组织实际是以谈恋爱、找工作和邀请被害人至衡阳游玩为由，骗取被害人至衡阳，然后通过语言及行为暴力逼迫组织成员购买产品，一套产品3900元,实际上并没有任何产品。该组织人员分A至E五个等级：A级最高，E级最低；A、B级是老总；C级称领导，C级是家里的负责人；D、E级称老板，负责每个窝点的具体事务，D级是管家，负责控制新进人员的上课、管理钥匙，E级是普通老板。该组织宣称以拉人头作为计酬、返利的依据，通过拉人头晋级，加入的人越多晋级越快，提成越多，但实际上没有所谓的计酬和返利；（2）自己被抢劫的情况。自己进入衡阳天津天某后，徐某1便安排两名男子贴身看守自己，之后一直听徐某1讲课。被控制的第四天，党某1和赵某1到该窝点让自己看懂行业，期间党某1以自己不配合为由，用脚踢自己十次左右，用手揪头发，用开水泼，并将自己的衣服脱的只剩下内裤，之后党某1看到自己的掉落的钱包，遂将钱包拿走。另外党某1还用语言威胁自己称：“现在就是把你弄死，用麻袋将你装好丢到垃圾堆也没有人发现”，并说“下次如果还是看不懂行业，就不会是这样打了”。赵某1也向自己泼过开水，整个过程持续7、8分钟。被控制的第六天左右，赵某1对自己做思想工作，仍然不让自己离开。被控制的第七天左右，赵某1、党某1、谢某1和其他两位领导要求自己编造谎言，称在西安撞到孕妇，骗取父亲胡某2向自己转款，当晚父亲胡某2向自己邮政储蓄银行卡转账两次，共计12000元，该钱全部被赵某1转到他自己手机里去。另外钱包中的600元现金，一部vivoY661手机均被赵某1、党某1等人抢走。 2、同案人赵某1的供述材料，证明（1）天津天某的情况。自己于2015年年底被梁某2（真实身份不详，未抓获）骗到湖南邵阳天津天某。20多天后交了2万元钱便加入该组织。当时该组织的领导是廖元林。2017年1月左右和廖元林、覃某1、罗某1等人一起从邵阳到衡阳发展该组织。2017年5月左右，覃某1成为大C级别。天津天某是以谈恋爱、找工作和邀请被害人至衡阳游玩为由，骗取被害人至衡阳，然后通过语言及行为暴力逼迫组织成员购买产品的犯罪组织,实际上并没有任何产品。自己是大C级别的，上级是廖元林，覃某1除管理自己一个窝点外，还管理衡阳市珠晖区三个窝点，分别是罗某1负责的衡阳市珠晖区某路1号窝点，自己负责的衡阳市珠晖区某小区22栋窝点，陈某3负责的衡阳市珠晖区某小区144号7楼窝点，自己每天将团队发生的事向覃某1汇报，覃某1再向廖元林汇报。（2）抢劫胡某1的情况。2017年12月份胡某1被罗某1骗到衡阳市先锋路先某宾馆窝点，党某1将胡某1的事向覃某1汇报，覃某1遂安排党某1拉胡某1加入组织。自己在胡某1到窝点的第二天见到他，通过和他聊天安抚他，覃某1也见过胡某1，也安抚过胡某1的情绪。自己看胡某1不顺从，拿水泼过他。第八天左右，自己和党某1、徐某1逼迫胡某1交出手机密码，然后教胡某1向其家人谎称骑单车撞到孕妇需要赔偿医疗费，胡某1照办。后党某1将胡某1家人转来的钱转到他手机去了。自己骂过胡某1、用水泼过胡某1，但没有殴打过胡某1，从胡某1处骗到的钱和手机均在党某1处。自己是小C级别的时候，党某1每个月给自己500元左右生活费。 3、同案人罗某1的供述材料，证明（1）天津天某的情况。自己所在的天津天某是以谈恋爱、找工作和邀请被害人至衡阳游玩为由，骗取被害人至衡阳，然后通过语言及行为暴力逼迫组织成员购买产品的犯罪组织,实际上并没有任何产品。我们的报酬是根据级别不同和业绩高低按一定比例拿钱。但实际上我们都没有拿钱，钱全部都被赵某1交给廖元林。自己在天津天某组织是小C级别，上级领导是大C级别的赵某1，赵某1的领导是廖元林。赵某1管理三个“家”，一个是自己位于衡阳市珠晖区某路的窝点，一个是陈某3的位于衡阳市某小区144号的窝点，一个是赵某1自己位于衡阳市珠晖区某小区22栋1单元702户的窝点；（2）胡某1的情况。2017年12月自己以谈恋爱的名义将胡某1骗至衡阳天津天某，并编造谎言拿到胡某1的手机，交给赵某1，之后便不清楚情况了。 4、同案人陈某1的供述材料，证明（1）天津天某的情况。2017年3、4月份自己被朋友王某1骗至衡阳天津天某，随后在党某1、赵某1、覃某1的威逼下，编造谎言从父亲处骗得2.4万元后，将2.34万元交给党某1，遂加入组织。按规定自己有3000元的提成，但是党某1、赵某1等人将3000元作为工资发给自己，然后又把钱收走了，说是帮自己保管。自己在该组织里是D级别的，负责管理钥匙，赵某1在组织中是大C级别的，管理三个“家”，一个是自己位于衡阳市珠晖区某路的窝点，一个是陈某3的位于衡阳市珠晖区某小区144号窝点，一个是赵某1自己位于衡阳市珠晖区某小区22栋1单元702户窝点。后来自己在陈某3的窝点做事，陈某3安排自己负责管理窝点内的人员，防止他们逃跑。自己骗了周某1和林某1两个被害人到衡阳天津天某。虽然之前领导说骗来人有分红，但是自己没有拿到分红，都是由党某1、赵某1等人给自己发工资，但是他们又以帮自己保管的名义将工资收回去；（2）胡某1的情况。2017年12月中旬，胡某1被骗到衡阳市雁峰区先某宾馆对面顶楼套间的窝点，罗某1将房门紧锁，当时胡某1进入房间后看到有7、8个男子，想要离开，被党某1阻止。当晚由徐某1和一名张姓男子轮流看守胡某1睡觉，第二天胡某1便被转移到其他组织。另外自己还冒充女生将周某1骗至衡阳天津天某。 5、同案人周某1的供述材料，证明（1）天津天某的情况。2017年7月6日自己被李子瑶（真实身份不详，未抓获）骗至衡阳天津天某，之后自愿加入该组织。该组织通过以谈恋爱、介绍工作为名骗取成员加入，然后通过语言及行为暴力逼迫成员购买产品,实际上并没有任何产品，或者让成员骗取家人及朋友加入。成员获得的报酬是根据级别不同和业绩高低按一定比例拿钱。自己在衡阳市呆过7、8个窝点，最后在珠晖区某小区22栋1单元窝点，该点负责人是赵某1，黄某2负责该点的钥匙保管、讲课；（2）胡某1的情况。2017年12月中旬，罗某1将胡某1带到衡阳市先某宾馆的窝点，该窝点的领导是赵某1，徐某1管理钥匙及讲课。胡某1来的第二天，徐某1守着胡某1睡觉，赵某1安排徐某1和陈某1给胡某1上课，安排一名张姓男子跟着胡某1，如果胡某1做错事，张姓男子便会打骂胡某1。胡某1到窝点第四天的时候，党某1和赵某1因胡某1不听话，一直辱骂胡某1，二人均用温水泼胡某1，另外党某1还用脚踢胡某1,让胡某1裸露上身。第六天，赵某1安抚胡某1情绪。第八天，徐某1让胡某1骗取亲朋好友的财物，但未成功。第九天赵某1、党某1、徐某1让胡某1编造谎言骗取家人财物，当天晚上夏某1、谢某1等人将从胡某1亲人处骗得的钱交给组织，意思是胡某1已加入组织，成为老板。 8、同案人覃某1的供述材料，证明（1）天津天某的情况。2016年3月自己被梁某3（真实情况不详，未抓获）被骗到湖南邵阳天津天某，2016年11月被迫购买2万余元产品后加入天津天某。2017年4月我们被领导送至衡阳，闫某1在衡阳接应我们，租到房子后，廖元林宣布自己成为C级别领导，之后廖元林就去广州接受考察，成功升级B级别领导回来，宣布自己管理谢某2、赵某1、党某1的窝点，自己主要负责收钱。自己的上级是B级别老总廖元林，2017年9月份自己成为大C级领导，领导四个窝点，成为C级领导后可以自由出入各窝点。2017年12月底成为B级别领导，赵某1和党某1是自己的下线，他们是C级别。自己所在的天津天某组织下线成员有赵某1、党某1、谢某1三个领导，还有离开的领导王某1，另外有老板张某1、陈某1、余某1、黄某2、王某2、罗某1、黄某1、农某2、雷某1、苏某2、吴某1、陈某2、郑某1、兰某1、周某1、陈某3、梁某4、胡某1等人。天津天某的盈利模式是以语言及行为暴力逼迫新人交钱买产品，如果被害人没钱，那就以一些借口从被害人亲戚朋友那里借钱交给自己。该组织依靠拉人头入会的方式进行洗脑，没有实际产品，人员分成不同的等级，我们的收入高低是依照等级及业绩，拉的人头越多，骗得钱越多，提成就越高。比如组织内设置了直销奖500多元、辅导奖100多元、能力差将等项目，组织称C级别每月至少分成1000元以上，B级别老总每月至少分1万元以上，A级别老总每月至少分成10万元以上，但是实际上并没有分成。廖元林将工资和分成按照公式算好后分给业务员，又借口帮业务员存起来将发下去的工资收回；（2）自己管理下级的方式。自己负责将窝点内骗来的钱通过支付宝或者银行卡转给廖元林，然后从廖元林处拿生活费，分发给各窝点。每天听取下线汇报窝点情况，并汇报给廖元林及闫某1，廖元林不在的时候，闫某1负责管理我们，自己每天将廖元林的指示、安排再告诉下线。自己当大C期间交了两万多块钱给廖元林，其余的都是赵某1、党某1直接存到廖元林的银行卡内。我们领导每个月的工资有300多元，每个窝点的生活费是由廖元林把钱给自己，然后自己再分给每个窝点的领导。窝点都是领导租的房子，钥匙在管家手上，老板进出要跟领导汇报。另外，被害人的手机都放在大C级别领导的房间里，好的手机会给廖元林用。2017年年底党某1脱离衡阳天津天某，廖元林称是党某1的个人原因，之后赵某1接替党某1成为大C级别。自己于2017年12月底脱离衡阳天津天某，但2018年2月份，该组织出事之后，罗某1将该窝点的情况通过微信向自己汇报，后廖元林央求自己帮他联系赵某1，并安排赵某1回家，自己出于感情联系了赵某1，后廖元林通过转账给赵某1跑路钱；（3）抢劫胡某1的情况。胡某1是2017年年底被骗进党某1所在的窝点，自己和胡某1谈过心，对他进行安抚，然后将该情况向廖元林汇报，他指示我们按照平时的做法让胡某1交钱加入组织，之后就全部由党某1在负责，自己未打过胡某1。 9、同案人党某1的供述材料，证明（1）天津天某的情况。自己于2015年4月左右被骗入湖南邵阳天津天某，现在是大C级别领导。2017年1月我们转移到衡阳，自己的上级是覃某1，覃某1的上级是廖元林，自己下线是赵某1、罗某1、谢某1、夏某1，我们都是每天将团队的事逐级汇报给上级，然后上级吩咐我们做事，生活费也是由上级给我们统一分配的。自己是大C级别，成为C级领导后可以自由出入各窝点。该组织发展下线的方式是老业务员通过网络将被害人骗来衡阳，我们再对其进行控制，其中有人扮演“黑脸”，有人扮演“白脸”对其威逼利诱，再通过欺骗其家人或朋友等方式拿到钱，使其加入组织，如果被害人不配合，我们就会采用殴打等方式让其交钱。赵某1是自己的下线，通常由自己负责唱黑脸，进行打骂威胁，赵某1负责唱白脸。天津天某并没有实际产品，被害人一旦交钱，就算加入组织，骗其过来的人分得525元，上级领导获利更多，拉的人头越多，提升等级越快。但是实际上业务员根本没有拿到相对应的工资，一般都是覃某1将工资及分成发给业务员，再原封不动的收回。自己大概从团队收取3、4万元，全部存到廖元林提供的农业银行卡内（户名是覃某1）。我们的上级除了廖元林还有闫某1，他是B级别领导，来衡阳三次左右，一般只是负责给我们讲成功之道。2018年年初自己感觉该组织已涉嫌违法，于是脱离该组织，离开衡阳；（2）抢劫胡某1的情况。2017年11月胡某1被骗到赵某1控制的窝点内，其通讯设备被没收统一保存。自己将胡某1的情况向上级覃某1汇报后，覃某1亲自安抚胡某1，并安排自己逼迫胡某1加入组织，之后自己对胡某1进行辱骂、泼水，还用脚踢了他，要求胡某1谎称骑单车撞到孕妇，自己和谢某1、赵某1几个领导扮演家属、医生等，胡某1从家人处骗得1.2万元，均被赵某1交给覃某1，胡某1的手机被赵某1拿走。从2017年1月至2018年1月，我们共计骗来40多人，收取的钱全部交给覃某1。所有业务员包括胡某1的手机都被统一放在仓库里，其中高档手机给廖元林，其余手机被其他业务员用来骗取其他网友到衡阳。 6、银行流水，证明同案人覃某1、被告人廖元林中国农业银行流水情况，其中2017年3月12日，覃某1向廖元林转账43893元；2017年3月14日向廖元林转账3万元；2017年4月7日向廖元林转账40700元；2017年5月14日向梁某1（廖元林的妻子）转账4万元；2017年5月17日向廖元林转账31350元；2017年5月24日向廖元林转账41900元；2017年6月9日向廖元林转账10125元。2017年6月19日向廖元林转账1700元；2017年6月25日向廖元林转账22909元；2017年8月4日向廖元林转账5万元；2017年8月9日向廖元林转账896元；2017年8月28日向廖元林转账3万元；2017年10月12日向廖元林转账15100元；2017年10月18日向廖元林转账34602元；2017年11月3日向廖元林转账35100.51元；2017年12月3日向廖元林转账42998元，综上，覃某1向廖元林共计转账431273.51元。 7、被告人廖元林的供述材料，证明（1）天津天某的情况。自己所在的天津天某是以谈恋爱、找工作和邀请被害人至衡阳游玩为由，骗取被害人至衡阳，然后通过语言及行为暴力逼迫组织成员购买产品的犯罪组织,实际上并没有任何产品。我们的报酬是根据级别不同和业绩高低按一定比例拿钱。天津天某的盈利模式是以语言及行为暴力逼迫新人交钱买产品，如果被害人没钱，那就以一些借口从被害人亲戚朋友那里借钱交给自己。自己是小B级别老总，上级是大B级别老总包某1，下级是B级别老总覃某1、大Ｃ级别有党某1、赵某1，小C级别罗某1、陈某3等人。2016年12月我们一行22余人被包某1从邵阳送至衡阳，2017年1月份自己被包某1提为B级别领导，管理覃某1、党某1、赵某1等大C级别领导，上述三人共计从成员处获得20万元，自己将上述款项均转给包某1，需要开支的时候就问包某1要，包某1共给自己发过两万元工资，购买价值几千元的衣服，已挥霍一空。新加入成员的随身物品（包括手机）都保管在大C处，最后被赵某1卖了，所得款项被赵某1挥霍一空；（2）自己管理天津天某的方式。自己平时通过电话联系或到各窝点巡视的方式，听取下线人员的情况汇报，协调各窝点人员之间的相互配合，及指示各窝点人员对新进人员的处置。并通过下线成员覃某1开立的银行账户，收取所获取的资金，实施统一支配管理；（3）覃某1、党某1与衡阳天津天某的关系。覃某1从未脱离衡阳天津天某，2018年2月，覃某1称赵某1的窝点被公安机关查获，问自己怎么办，自己让他了解一下，后他称赵某1没事，让自己给赵某1跑路费，于是通过ATM机的方式转账1万元给赵某1。2017年底左右，党某1脱离衡阳天津天某；（4）天津天某的财务管理。从下面团队收上来的钱共计30万元，除去团队开支，自己和闫某1平分，自己的所得的钱共计10万元左右已被挥霍一空，闫某1是骗自己到邵阳天津天某的人员；（5）胡某1的情况。自己听过覃某1、赵某1提过胡某1被骗到自己的组织情况，但具体情况不清楚。 （二）非法拘禁 天津天某犯罪组织的作案模式是：先通过微信、网络或其他方式以找工作、谈恋爱、来衡阳游玩为由诱骗被害人至衡阳市内的窝点里，诱骗被害人自愿出资购买其虚构的产品，对于绝大多数不愿交钱的被害人，该组织按照惯常模式先将被害人非法拘禁在窝点内，二十四小时贴身看守，继续劝说被害人交钱加入组织。2017年12月至2018年2月期间，在廖元林、覃某1的组织、领导、安排下，由党某1、赵某1、罗某1、黄某1等人采取反锁房门，拿走被害人的手机等方式，对被害人胡某1、岑某1、林某1、钟某1采取贴身看守、限制进出、持续劝说、恐吓等方式长时间限制被害人人身自由，劝说被害人交钱加入组织。廖元林非法拘禁的人员为胡某1、岑某1、林某1、钟某1。被害人的手机等个人物品均存放在各窝点的领导处，其中好的手机会给廖元林使用，后赵某1将被害人的手机等物品变卖，赃款已挥霍一空。具体犯罪事实如下： 1、2017年12月18日，被害人胡某1陷于衡阳天津天某窝点，党某1将胡某1的情况通过覃某1层报至廖元林处，廖元林安排覃某1及其下线按照惯常模式要求胡某1交钱加入组织，党某1、赵某1、罗某1等人将胡某1的手机拿走，并贴身跟随胡某1，恐吓胡某1，逼迫胡某1交钱加入组织。2017年12月22日胡某1被迫交出财物以后，仍然被限制人身自由。在此过程中，胡某1所在窝点的领导赵某1每日会将该窝点内新进人员，交钱的情况，包括胡某1的情况汇报给党某1，党某1再汇报给覃某1，覃某1再汇报给廖元林。2018年1月，胡某1被转移至衡阳市火车站附近窝点，2018年1月26日，胡某1趁转移窝点之际逃出并报警，前后共被限制人身自由达39日。 2、2018年1月1日左右，同案人覃某1晋升为B级别管理者，同时其下线赵某1晋升为大C级别，在其安排下，同年1月27日，被害人岑某1被黄某1以共同回贵州老家为由骗至衡阳市。赵某1安排黄某1将岑某1接至罗某1管理的衡阳市珠晖区某路1号1栋1单元801窝点内。同案人罗某1每日将岑某1的情况通过赵某1层层报至廖元林处，廖元林安排赵某1及其下线按照惯常模式要求岑某1交钱加入组织。在赵某1的安排指使下，黄某1以充电为由将岑某1的手机骗走并交给赵某1，之后罗某1、黄某1等人采取贴身看守、扣押手机、限制进出等手段将岑某1限制人身自由在该窝点内。2018年2月8日，岑某1趁看守人员睡觉之际从八楼窗户逃出后报警，前后被限制人身自由达11日。当日，罗某1通过微信将该情况汇报给覃某1。 3、2018年2月4日，被害人林某1被陈某1以游玩为名骗至衡阳市珠晖区某小区22栋1单元701房窝点内。赵某1将林某1被骗来的事汇报给廖元林，廖元林遂安排赵某1按照惯常模式要求林某1交钱加入组织。在赵某1的安排指使下，陈某1将林某1手机骗走，黄某1、陈某1等人采取贴身看守、扣押手机、限制进出等手段将林某1控制在该窝点。2018年2月8日中午，公安机关根据举报查获该窝点，将林某1解救，林某1被限制人身自由达4日。 4、2018年2月8日2时许，被害人钟某1被黄某1以谈恋爱为由骗至衡阳市珠晖区东风北路窝点内。在赵某1的安排指使下，黄某1、陈某3等人采取贴身看守、扣押手机、限制进出等手段，将钟某1限制人身自由在该窝点内10余小时。2018年2月8日中午，公安机关根据举报查获该窝点，将钟某1解救。当日，赵某1将该窝点被查获的情况汇报给廖元林，廖元林遂安排覃某1与赵某1见面，帮助赵某1离开衡阳，后赵某1因逃匿需要费用，将银行卡发给覃某1，覃某1将银行卡转给廖元林，廖元林通过ATM机给赵某1转账1万元钱用于逃匿费用。 上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证明： 1、被害人胡某1的陈述，证明2017年12月18日自己被罗某1以谈恋爱为名骗至衡阳市石鼓区进某影城的窝点，当晚手机被罗某1拿走，并被十名陌生男子控制住，不允许外出。后自己趁他们不注意时逃走，共被控制一个半月左右。 2、被害人岑某1的陈述，证明2018年1月27日，黄某1以邀请自己共同回贵州老家为由，和赵某1一起将自己骗至衡阳市珠晖区某路1号1栋801户的窝点。之后黄某1让自己参考一个项目，自己怀疑是传销便表示要离开，但是赵某1等人阻拦自己离开，黄某1还以给手机充电为由没收自己的手机。之后赵某1安排黄某1、罗某1、王某2、农某2、兰某1、吴某1、陈某4、苏某2等人轮流看守自己，晚上睡觉时由黄某1、罗某1睡在自己两边。房间钥匙及自己的手机在王某2和农某2手中，但是他们不肯让自己离开。直到2018年2月8日中午自己被公安机关解救出来，共被非法拘禁11日。 3、被害人林某1的陈述，证明2018年2月3日自己被陈某1以约到衡阳市游玩为名骗至衡阳市珠晖区某小区22栋1单元7楼的天津天某组织里，进入房间后黄某1自称是陈某1的姐姐，将自己的手机骗走，自己一看房间里有7名陌生男子，遂要离开，但是黄某1、陈某1、罗某1均以各种方式阻拦自己离开。之后晚上睡觉时由黄某1、罗某1睡在自己两边。罗某1安排陈某5、黄某1等人轮流看守自己。自己的手机由罗某1和王某3控制。直到自己2018年2月8日中午被公安机关解救出来，共被非法拘禁11日。 4、被害人钟某1的证言，证明自己于2018年2月8日凌晨2时被王某4（具体身份不详，未抓获）以谈恋爱为名骗到衡阳市珠晖区的窝点，当时窝点里有几人堵住自己阻止自己离开，直到当日下午16时许被公安机关解救。自己的一部OPPOR11SPLUS手机和一部OPPOmini手机被抢走。 5、证人梁某4的证言，证明2017年10月份，自己被李某2（具体身份不详，未抓获）以介绍工作为名骗到衡阳天津天某，在他们的围堵，体罚下，自己被迫以11700元购买了三套虚拟的产品，其中覃某1等人体罚自己，要自己蹲马步，逼问自己的银行卡密码。自己所在的窝点还有被黄某1骗来的钟某1、岑某1，为防止二人逃跑，窝点内的人分工合作，以聊天的方式阻止二人逃跑。 6、证人刘某1的证言，证明2017年10月份，自己被李可（具体身份不详，未抓获）以介绍工作为名骗到衡阳天津天某，该组织逼迫组织成员购买产品，一套产品3900元,实际上并没有任何产品。自己当时被逼交钱购买一套虚拟产品，自己交钱只是为了出去，钱交给党某1和赵某1，之后二人就宣称自己加入组织了。自己所在窝点给自己发了一次工资，但又收上去了。自己所在的窝点还有黄某2、陈某1、陈某3、苏某1、钟某1等人，但自己被他们换了好几个家。钟某1是被黄某1骗来的，后钟某1想离开，陈某3和陈某1要求自己拦住钟某1。 7、证人黄某3的证言，证明2017年11月，自己被黄某1骗来衡阳天津天某，先后待过两个窝点，自己被逼无奈以3900元购买一套虚拟的产品。自己窝点里还有被陈某1骗来的林某1以及钟某1。林某1被黄某1、罗某1等人看管着，自己和周某1、肖某2等人负责陪林某1聊天，不让她吵闹，防止她自杀、逃跑。 8、证人杨某1的证言，证明2017年9月份，自己被一名张姓女子骗到衡阳天津天某，该组织逼迫成员购买产品，一套产品3900元,实际上并没有任何产品，自己被逼购买一套产品，将现金交给赵某1。自己窝点的还有被骗来的钟某1，自己和肖某1等人轮流看管钟某1，防止她自杀。2018年2月份陈某1将林某1骗到衡阳市珠晖区某小区22栋的窝点，林某1拒绝加入组织，自己便和陈某1、黄某1阻止她离开。自己所在的窝点讲课老师是黄某2，保管房门钥匙是黄某2、黄某1，负责人是罗某1，黄某2负责看管他们接听电话，老板是周某1、余某1、肖某2、雷某1、张某2、黄某3、陈某1。 9、同案人赵某1的供述材料，证明2018年1月底岑某1被黄某1骗到罗某1负责的窝点，于是自己安排人没收岑某1的手机，贴身看守她，不让她报警及离开，具体由罗某1等人实施。2018年2月初林某1被陈某1骗到自己管理的某区窝点，自己安排黄某1和罗某1等人贴身看守她，期间一直向廖元林汇报，廖元林安排自己给她讲课，劝她加入我们。2017年12月份胡某1被罗某1骗到衡阳市先锋路先某宾馆窝点，党某1将胡某1的事向覃某1汇报，覃某1遂安排党某1拉胡某1加入组织。自己在胡某1到窝点的第二天见到他，通过和他聊天安抚他，覃某1也见过胡某1，也安抚过胡某1的情绪。自己看胡某1不顺从，拿水泼过他。第八天左右，自己和党某1、徐某1逼迫胡某1交出手机密码，然后教胡某1向其家人谎称骑单车撞到孕妇需要赔偿医疗费，胡某1照办。后党某1将胡某1家人转来的钱转到他手机去了。自己骂过胡某1、用水泼过胡某1，但没有殴打过胡某1，从胡某1处骗到的钱和手机均在党某1处。自己是小C级别的时候，党某1每个月给自己500元左右生活费。 10、同案人罗某1的供述材料，证明2017年12月自己以谈恋爱的名义将胡某1骗至衡阳天津天某，并编造谎言拿到胡某1的手机，交给赵某1，之后便不清楚情况了。2018年2月林某1被陈某1骗到衡阳，后赵某1安排黄某1贴身看守林某1，不让林某1离开，但未对林某1实施殴打行为。2018年1月岑某1被黄某1骗到衡阳，后来赵某1安排黄某1将岑某1放在自己管理的窝点，之后自己和黄某1等人贴身看守岑某1，防止她逃跑，王某2负责给岑某1上课洗脑。另外，周某1以帮钟某1介绍女朋友为名将他骗至衡阳市某小区144号窝点，但刚来一天该窝点就被公安机关查获。 11、同案人陈某1的供述材料，证明2018年2月初左右，自己以邀约林某1到衡阳游玩的名义将林某1骗至衡阳市某小区22栋1单元702户，并谎称帮林某1充电，将她的手机没收，之后林某1想要离开，自己和罗某1、黄某1等人阻止林某1离开。自己将情况汇报给赵某1，赵某1遂安排自己等人拉林某1加入组织。之后黄某2安排其他人轮流看守林某1，并给她上课洗脑。2017年12月中旬，胡某1被骗到衡阳市雁峰区先某宾馆对面顶楼套间，罗某1将房门紧锁，当时胡某1进入房间后看到有7、8个男子，想要离开，被党某1阻止。当晚由徐某1和一名张姓男子轮流看守睡觉，第二天便被转移到其他组织。另外自己还冒充女生将周某1骗至衡阳天津天某。 12、同案人黄某2的供述材料，证明（1）天津天某的情况。2016年12月份左右自己被梁某5（真实身份不详，未抓获）骗入湖南邵阳天津天某，2018年1月被赵某1带到衡阳市。该组织通过以谈恋爱、介绍工作，邀请游玩为名骗取组织成员的亲友加入，然后通过语言及行为暴力逼迫组织成员购买产品,实际上并没有任何产品。我们的报酬是根据级别不同和业绩高低按一定比例拿钱，比如逼迫一名新人购买一套产品可以得到产品金额的15%的提成，但是我们实际上没有拿到报酬，因为报酬由老总发给每个家的负责领导，领导再发给下面的每个成员，但是领导又会将钱收回去，然后记账；（2）非法拘禁林某1的情况。2018年2月5日，赵某1带自己到衡阳市珠晖区某小区22栋1单元702户窝点给新人林某1讲课及管理房门钥匙，但林某1不愿意听课，于是自己和黄某1、余某1等人采取贴身看守的方式阻止她离开。 13、同案人黄某1的供述材料，证明（1）天津天某的情况。自己于2017年8月份下旬被一名张姓女工友骗至衡阳天津天某。该组织中的领导有赵某1、党某1、覃某1。我们被骗到天津天某后，他们会通过语言及行为暴力逼迫组织成员购买产品,实际上并没有任何产品。我们的报酬是根据级别不同和业绩高低按一定比例拿钱。但实际上我们都没有拿钱，钱全部都被赵某1交给廖元林。赵某1、罗某1、陈某3是C级别，黄某2、王某2、农某2是D级别；（2）非法拘禁岑某1、林某1的情况。自己陷入衡阳天津天某之后一直被限制人身自由，并且里面的人称只要自己发展一个下线，就可以分红并且离开，于是2018年1月份自己以和老乡岑某1共同回贵州老家为由将岑某1骗至衡阳市珠晖区某路1号1栋1单元801户窝点，之后自己和罗某1等人二十四小时贴身看守岑某1，防止她离开，其中根据赵某1的安排，没收岑某1的手机。另外，自己被带到衡阳市珠晖区某小区22栋1单元702户窝点后，该窝点的赵某1安排自己看守林某1，稳住她的情绪。 14、同案人陈某2的供述材料，证明2018年2月6日自己被罗某1安排的一名陌生男子骗至衡阳市珠晖区某路附近的窝点，该窝点的领导是罗某1，黄某2、余某1、黄某1等人为主要成员。他们通过限制被害人林某1的等人人身自由，并对他们上课洗脑，实施抢劫。自己所在的天津天某是通过以谈恋爱、介绍工作，邀请游玩为名骗取组织成员的亲友加入，然后通过语言及行为暴力逼迫组织成员购买产品的犯罪组织,实际上并没有任何产品。 15、同案人陈某3的证言，证明2017年5月份，自己被罗某1以谈恋爱的名义骗到衡阳天津天某，自己所在的窝点负责人是赵某1，罗某1负责某路的家，后来自己负责某小区144号的家。自己被骗来后以价格每套3900元向赵某1购买了三套产品，但实际没有所谓的产品，后来自己骗了梁某4、肖某2过来。2018年2月8日0时许，赵某1安排黄某1带着钟某1到自己窝点，自己安排陈某1陪钟某1睡觉，防止钟某1自杀、自残、逃跑。当时钟某1想跑，自己安排刘某1挡在门口，经自己劝说，钟某1睡觉了。另外对于2018年2月8日早上的事不清楚，后来自己在派出所打探消息时被抓获。 16、同案人周某1的供述材料，证明2017年12月中旬，罗某1将胡某1带到衡阳市先某宾馆窝点，该点的领导是赵某1，徐某1管理钥匙，徐某1还负责给大家讲课。胡某1来的第二天，徐某1守着胡某1睡觉，赵某1安排徐某1和陈某1给胡某1上课，安排一名张姓男子跟着胡某1，如果胡某1做错事，张姓男子便会打骂胡某1。胡某1到窝点第四天的时候，党某1和赵某1因胡某1不听话，一直辱骂胡某1，二人均用温水泼胡某1，另外党某1还用脚踢胡某1,让胡某1裸露上身。第六天，赵某1安抚胡某1情绪。第八天，徐某1让胡某1骗取亲朋好友的财物，但未成功。第九天赵某1、党某1、徐某1让胡某1编造谎言骗取家人财物，当天晚上夏某1、谢某1将从胡某1亲朋处骗得的钱交给组织，意思是胡某1已加入组织，成为老板。2018年2月初林某1被陈某1骗到衡阳市珠晖区某小区22栋1单元7楼的窝点，白天大家一起跟着她，不让她走和哭闹，上厕所、洗澡、睡觉都是黄某1跟着，黄某2给她讲课，让他加入天津天某。林某1要走，自己、陈某1、余某1、黄某1等人就拦住不让她离开。 18、同案人覃某1的供述材料，证明胡某1是2017年底被骗进党某1所在的窝点，自己和胡某1谈过心，对他进行安抚，然后将该情况向廖元林汇报，他指示我们按照平时的做法让胡某1交钱加入组织，之后就全部由党某1在负责，自己未打过胡某1。不清楚林某1被骗到衡阳天津天某的情况。2018年2月8日，被害人岑某1报警后，民警抓获同案人罗某1、黄某1等人，并解救了林某1、钟某1。当天罗某1将该窝点被查获的情况通过微信向自己汇报，后自己接受廖元林的安排，与赵某1见面，并将赵某1的银行账号给廖元林，之后廖元林给赵某1一万元钱，让其回家。 19、同案人党某1的供述材料，证明2017年11月胡某1被骗到赵某1控制的窝点内，其通讯设备被没收统一保存。自己将胡某1的情况向上级覃某1汇报后，覃某1亲自安抚胡某1，并安排自己逼迫胡某1加入组织，之后自己对胡某1进行辱骂、泼水，还用脚踢了他，要求胡某1向家人谎称骑单车撞到孕妇，自己和谢某1、赵某1几个领导扮演家属、医生等，最终胡某1从家人处骗得1.2万元，均被赵某1交给覃某1，胡某1的手机被赵某1拿走。从2017年1月至2018年1月，我们共计骗来40多人，收取的钱全部交给覃某1。所有业务员包括胡某1的手机都被统一放在仓库里，其中高档手机给廖元林，其余手机被其他业务员用来骗取其他网友到衡阳。自己于2018年1月1日左右离开衡阳天津天某。 17、被告人廖元林的供述与辩解，证明自己平时管理衡阳天津天某的方式是通过电话联系或到各窝点巡视，听取下线人员的情况汇报，协调各窝点人员之间的相互配合，及指示各窝点人员对新进人员的处置。并通过下线成员覃某1开立的银行账户，收取所获取的资金，实施统一支配管理。自己听过下线成员讲过胡某1的名字，但没有见过胡某1本人。 本院认为，2017年2月以来，以被告人廖元林为首要分子，重要成员同案人覃某1、党某1等人为共同实施犯罪而经常纠集在一起，在衡阳市区建立起一个挂名天津天某较为固定的犯罪组织，以销售虚构产品，强迫被害人加入该组织，共同故意实施抢劫、非法拘禁等三次以上犯罪活动，严重扰乱社会和生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，依法应从严惩处。公诉机关指控廖元林所在的犯罪组织为恶势力犯罪集团，本院予以支持。 本案中，被告人廖元林与他人纠合一起，假借天津天某名义，以卖产品为幌子，要求参加者购买虚假的产品获得加入资格，对不愿意交钱购买产品加入组织的人员，通过暴力、威胁等方式，劫取被害人财物；还采取贴身看守、限制进出等手段非法剥夺他人人身自由，被告人廖元林的行为已构成抢劫罪、非法拘禁罪。公诉机关指控被告人廖元林犯抢劫罪、非法拘禁罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人廖元林犯组织、领导传销活动罪，事实不清，证据不足，罪名不成立，本院不予支持。因认定罪名发生变化，故公诉机关对被告人廖元林犯抢劫罪的量刑欠妥，本院不予采纳；对非法拘禁罪的量刑建议妥当，本院予以采纳。 对公诉机关关于被告人廖元林犯组织、领导传销活动罪的指控，根据廖元林所在犯罪集团的作案模式，被害人胡某1是在被限制人身自由后被暴力殴打、虐待和威胁的情况下被迫交出钱财，符合抢劫罪的犯罪构成，其他证人也多次证明该组织内常伴有轻微暴力行为。而传销活动的组织者、领导者是采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段骗取财物，组织、领导传销活动罪的最核心特征在于骗取财物，而不是通过暴力劫取财物。且在本案中，公诉机关并未提供充分证据证明二被告人所在犯罪集团直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，根据被害人的陈述、证人证言及被告人的供述可以得出，该犯罪组织将奖金、返利发给成员后又以保管为名收回，实际上没有计酬或者返利，因此，廖元林的行为不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，故对公诉机关的上述指控，本院不予支持。 被告人廖元林及其辩护人提出廖元林未实际参与抢劫胡某1，廖元林的行为不构成抢劫罪。经查，天津天某犯罪组织已形成一套固定的作案模式：组织成员以各种理由诱骗被害人至犯罪窝点，限制被害人人身自由，上课洗脑，诱惑被害人自愿出资购买其虚构的产品加入组织。对不愿加入组织的被害人，实施殴打和辱骂等威胁行为，并强迫被害人编造理由向亲友骗取财物，被害人亲友汇款后，组织成员则将钱财劫走，层层上交至B级别老总处。虽然廖元林不是抢劫行为的直接实施者，但是每天下线党某1、赵某1均将非法拘禁胡某1的情况、抢劫胡某1的情况向覃某1汇报、覃某1再向廖元林汇报，期间覃某1也见过、安抚过胡某1。之后，党某1、赵某1将从胡某1处抢得的1.2万元转给覃某1，覃某1又将该赃款转给上线廖元林，因此，廖元林对抢劫胡某1的行为知情，并安排下线按照惯常模式逼迫胡某1交钱加入组织，抢劫胡某1行为属于惯常模式，并非超出廖元林的授意之外。因此，廖元林及其辩护人关于廖元林的行为不构成抢劫罪的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 在共同犯罪中，廖元林起组织、领导作用，系犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；廖元林一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人廖元林到案后如实供述犯罪事实，虽对罪名成立与否存在异议，但不影响坦白情节的认定，结合开庭时廖元林认罪悔罪的态度，依法可以从轻处罚。被告人廖元林及其辩护人提出廖元林的行为不构成抢劫罪的意见与查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人提出廖元林具有坦白情节，请求法院从轻处罚的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，为打击刑事犯罪，维护社会公共秩序，保护公民的人身和财产权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，结合公诉机关对被告人提出的量刑意见，对被告人廖元林适用《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人廖元林犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月19日起至2026年4月18日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。） 二、责令被告人廖元林于本判决生效后一个月内退赔被害人胡某1人民币一万二千元； 三、继续追缴被告人廖元林违法所得人民币四十四万一千二百七十三元五角一分，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  田 军 审 判 员  邓 勇 审 判 员  刘 庆 二〇一九年八月十六日 法官 助理  胡洪葵 代理书记员  曾 蓉 附法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。