山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0303刑初94号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人李鼎，男，1981年5月18日出生，汉族，中专文化，无业，现住阳泉市。2011年4月12日因赌博被阳泉市公安局城区分局行政拘留5日。2018年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年12月19日经阳泉市矿区人民检察院批准，次日被阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。辩护人梁燕青，山西诚又诚律师事务所律师。辩护人刘晓青，山西诚又诚律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉（2019）89号起诉书，指控被告人李鼎涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉,被告人李鼎及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：2006年至2015年，被告人李鼎在XXXX有限公司XXXX支公司工作，2015年3月份以来，借单位名义，使用伪造的单位印章，虚构了向其单位投保可以获得高额利息的谎言，骗取他人信任。在XX小学骗取崔某某3万元、王某某5万元、唐某某10万元、邵某某10万元、周某20万元、窦某某25万元、冯某某30万元，共计103万元人民币。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证明。并发表公诉意见认为，被告人李鼎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人李鼎对公诉机关指控的基本事实不持异议，但辩称自己的行为不构成诈骗罪，且冯某某的30万元不应计算为诈骗金额。其辩护人认为：1、被告人李鼎的行为不构成诈骗罪，应构成伪造公司企业印章罪或职务侵占罪；2、本案被告人与被害人形成的是债权债务关系；3、被告人李鼎在案发后如实供述了自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚；4、被告人李鼎将103万元全部退还了被害人且取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经审理查明：2006年至2015年，被告人李鼎在XXXX有限公司XXXX支公司工作，2015年3月份以来，借单位名义，使用伪造的单位印章，虚构了向其单位投保可以获得高额利息的谎言，骗取他人信任。在XX小学骗取崔某某3万元、王某某5万元、唐某某10万元、邵某某10万元、周某20万元、窦某某25万元、冯某某30万元，共计103万元人民币。另查明，被告人李鼎家属在案发后全部退赔了被害人的损失。认定上述事实的主要证据有：1.书证(1)常住人口基本信息，证实：李鼎，男，1981年5月18日出生，已达刑事责任年龄。(2)抓获经过，证实：2018年11月14日，矿区分局民警通过蹲守，在XXXXX小学将李鼎抓获。(3)证明，证实：由XXXX有限公司XX分公司于2009年12月30日将所有印章集中保管,所有用印材料全部通过用印系统由专门的管理员统一加盖。(4)报案材料，证实：2015年7月1日XXXX有限公司XXX支公司在风险排查中发现，我公司员工李鼎私刻公章涉嫌诈骗，经调查，2015年3月22日李鼎开始利用私刻公章在外假借我公司名义骗取周某、崔某某等七人的钱款共计95万元，全部用于赌博。(5)情况说明，证实：1、崔某某表示自己没有向公安机关报案，李鼎借其3万元一事，钱已归还；2、公安机关在向上述被害人调查取证时，上述被害人均拒不配合，致此案无法侦查；3、被害人崔某某称李鼎在收到三万元现金后当时为其出具了印有名为“XXXX有限公司XX支公司”的借条，但一直未向矿区分局提供；4、2009年12月30日将全辖区废旧印章全部上缴省公司办公室，需要加盖印章的由用印系统统一加盖；5、现需要对李鼎私刻的公章与冯某某提供的2015年4月1日、2015年5月2日、2015年6月5日的三张借条上的印章进行鉴定；6、本案立案后多次联系被害人王某某、唐某某等人，均不配合调查取证，现双方已私下达成和解，被害人仍不愿意配合；7、XXXX有限公司XX支公司提供的印模；8、刑警二中队多次联系王某某，电话无人接听，其现在广州生活，所以未取得陈述。{文书日期}山西省阳泉市矿区人民法院刑事判决书（2019）晋0303刑初94号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人李鼎，男，1981年5月18日出生，汉族，中专文化，无业，现住阳泉市。2011年4月12日因赌博被阳泉市公安局城区分局行政拘留5日。2018年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年12月19日经阳泉市矿区人民检察院批准，次日被阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。辩护人梁燕青，山西诚又诚律师事务所律师。辩护人刘晓青，山西诚又诚律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉（2019）89号起诉书，指控被告人李鼎涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉,被告人李鼎及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：2006年至2015年，被告人李鼎在XXXX有限公司XXXX支公司工作，2015年3月份以来，借单位名义，使用伪造的单位印章，虚构了向其单位投保可以获得高额利息的谎言，骗取他人信任。在XX小学骗取崔某某3万元、王某某5万元、唐某某10万元、邵某某10万元、周某20万元、窦某某25万元、冯某某30万元，共计103万元人民币。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证明。并发表公诉意见认为，被告人李鼎以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人李鼎对公诉机关指控的基本事实不持异议，但辩称自己的行为不构成诈骗罪，且冯某某的30万元不应计算为诈骗金额。其辩护人认为：1、被告人李鼎的行为不构成诈骗罪，应构成伪造公司企业印章罪或职务侵占罪；2、本案被告人与被害人形成的是债权债务关系；3、被告人李鼎在案发后如实供述了自己的罪行，构成坦白，可从轻处罚；4、被告人李鼎将103万元全部退还了被害人且取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经审理查明：2006年至2015年，被告人李鼎在XXXX有限公司XXXX支公司工作，2015年3月份以来，借单位名义，使用伪造的单位印章，虚构了向其单位投保可以获得高额利息的谎言，骗取他人信任。在XX小学骗取崔某某3万元、王某某5万元、唐某某10万元、邵某某10万元、周某20万元、窦某某25万元、冯某某30万元，共计103万元人民币。另查明，被告人李鼎家属在案发后全部退赔了被害人的损失。认定上述事实的主要证据有：1.书证(1)常住人口基本信息，证实：李鼎，男，1981年5月18日出生，已达刑事责任年龄。(2)抓获经过，证实：2018年11月14日，矿区分局民警通过蹲守，在XXXXX小学将李鼎抓获。(3)证明，证实：由XXXX有限公司XX分公司于2009年12月30日将所有印章集中保管,所有用印材料全部通过用印系统由专门的管理员统一加盖。(4)报案材料，证实：2015年7月1日XXXX有限公司XXX支公司在风险排查中发现，我公司员工李鼎私刻公章涉嫌诈骗，经调查，2015年3月22日李鼎开始利用私刻公章在外假借我公司名义骗取周某、崔某某等七人的钱款共计95万元，全部用于赌博。(5)情况说明，证实：1、崔某某表示自己没有向公安机关报案，李鼎借其3万元一事，钱已归还；2、公安机关在向上述被害人调查取证时，上述被害人均拒不配合，致此案无法侦查；3、被害人崔某某称李鼎在收到三万元现金后当时为其出具了印有名为“XXXX有限公司XX支公司”的借条，但一直未向矿区分局提供；4、2009年12月30日将全辖区废旧印章全部上缴省公司办公室，需要加盖印章的由用印系统统一加盖；5、现需要对李鼎私刻的公章与冯某某提供的2015年4月1日、2015年5月2日、2015年6月5日的三张借条上的印章进行鉴定；6、本案立案后多次联系被害人王某某、唐某某等人，均不配合调查取证，现双方已私下达成和解，被害人仍不愿意配合；7、XXXX有限公司XX支公司提供的印模；8、刑警二中队多次联系王某某，电话无人接听，其现在广州生活，所以未取得陈述。