大连市旅顺口区人民法院执 行 裁 定 书（2019）辽0212执异29号案外人：王宁，男，1974年8月2日出生，汉族，现住大连市沙河口区。申请执行人：李明，男，1953年10月15日出生，汉族，现住大连市旅顺口区。申请执行人：李楠，女，1981年12月3日出生，汉族，现住大连市沙河口区。申请执行人：王银柱，男，1986年3月4日出生，汉族，现住大连。申请执行人：薛聚彦，女，1970年10月26日出生，汉族，现住大连市。申请执行人：于婷，女，1982年10月15日出生，汉族，现住大连市西岗区。申请执行人：贾殿锐，男，1982年8月15日出生，汉族，现住大连市。申请执行人：高伟，男，1988年3月14日出生，汉族，现住大连市旅顺口区。申请执行人：吴宇生，男，1981年7月10日出生，汉族，现住大连市旅顺口区。申请执行人：周季冬，女，1984年11月30日出生，汉族，现住大连市旅顺口区。申请执行人：郑德崎，男，1984年2月7日出生，汉族，现住大连市旅顺口区。申请执行人：仇纪文，女，1967年6月30日出生，汉族，现住大连市沙河口区。申请执行人：吕家春，男，1963年3月18日出生，汉族，现住大连市沙河口区。申请执行人：程显清，男，1970年2月16日出生，汉族，现住大连市。申请执行人：大连居铭海尔装饰工程有限公司，住所地大连市。法定代表人：杨禹，该公司董事长。申请执行人：大连市旅顺口区人力资源和社会保障局，住所地大连市旅顺口区。法定代表人：孙晓杰，该局局长。被执行人：大连圣杰房地产开发有限公司，住所地大连市旅顺口区。法定代表人：陈阳，该公司总经理。在本院执行李明、李楠、王银柱、薛聚彦、于婷、贾殿锐、高伟、吴宇生、周季冬、郑德崎、仇纪文、吕家春、程显清、大连居铭海尔装饰工程有限公司、大连市旅顺口区人力资源和社会保障局与大连圣杰房地产开发有限公司商品房买卖合同、商品房销售合同、建设工程施工合同纠纷，行政非诉案件诸案的执行中，案外人王宁对本院已冻结被执行人银行账户中的116万元不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。案外人称，2018年6月14日，案外人与被执行人在旅顺法院达成调解协议。之后一个月双方签订了抵债协议，明确约定被执行人抵顶3套房屋。经案外人多方努力，为快速回款放弃部分利益销售了2套房屋(学城路**-***，面积173.21平方米；93-402，面积173.21平方米)，并与被执行人相关负责人约定放款后就会把钱款转给案外人，但是在放款时我接到被执行人的通知，此款已经被法院冻结。案外人对法院的冻结提出异议，因为有证据显示此笔款项不属于被执行人，法院不应用此款偿还被执行人的债务。案外人要求对被执行人在大连农商银行旅顺支行20×××98账户中的116万元予以解除冻结。本院查明，上述申请执行人与被执行人因各种纠纷诉至本院，经审理，分别作出相应的处理：1.申请执行人李明、李楠与被执行人商品房销售合同纠纷一案，本院于2014年12月15日作出(2014)旅民初字第1722号民事判决，判令：一、被执行人于判决生效之日起十日内赔偿李明、李楠逾期交房违约金(2013年7月1日至2014年7月31日)49186元；……案件受理费1644元，其他诉讼费用50元，合计1694元，由被执行人承担。2.申请执行人李明、李楠与被执行人商品房销售合同纠纷一案，本院于2016年11月10日作出(2016)辽0212民初1564号民事判决，判令：一、被执行人于判决生效之日起十日内赔偿李明、李楠自2014年8月1日至2015年5月3日的逾期交房违约金34281元；……案件受理费1095元，其他诉讼费用50元，合计1145元，由李明、李楠负担360元，被执行人负担785元。被执行人对该判决不服提出上诉，大连市中级人民法院经审理，于2017年3月8日作出(2017)辽02民终26号民事判决，驳回上诉，维持原判。3.申请执行人王银柱与被执行人商品房买卖合同纠纷一案，在诉讼过程中，双方达成调解协议：一、被执行人于2014年12月31日前一次性给付王银柱违约金33000元。二、案件受理费1210元由被执行人负担。此款申请执行人已预交，被执行人于执行时一并返还给申请执行人。本院于2014年11月27日作出(2014)旅民初字2299号民事调解书，对双方达成的上述协议予以确认。4.申请执行人薛聚彦与被执行人商品房销售合同纠纷一案，本院于2014年12月2日作出(2014)旅民初字第784号民事判决，判令：一、被执行人于本判决生效之日起十日内赔偿薛聚彦2012年11月1日至2014年4月4日的逾期交房违约金100238元；……案件受理费3357元由被执行人负担。5.申请执行人于婷与被执行人商品房销售合同纠纷一案，在诉讼过程中，双方达成调解协议：一、被执行人于2014年12月31日前一次性给付于婷逾期交房违约金20000元。二、案件受理费228.50元由被执行人负担。此款申请执行人已预交，被执行人于执行时一并返还给申请执行人。本院于2014年11月27日作出(2014)旅民初字1698号民事调解书，对双方达成的上述协议予以确认。6.申请执行人贾殿锐与被执行人商品房销售合同纠纷一案，本院于2014年12月15日作出(2014)旅民初字第1844号民事判决，判令：一、被执行人于本判决生效之日起十日内赔偿贾殿锐2012年9月1日至2014年5月5日的逾期交房违约金88127元；……案件受理费2994元由被执行人负担。7.申请执行人高伟与被执行人商品房销售合同纠纷一案，在诉讼过程中，双方达成调解协议：一、被执行人于2015年4月20日前一次性给付高伟逾期交房违约金60000元。二、案件受理费1455.50元由被执行人负担。此款申请执行人已预交，被执行人于执行时一并返还给申请执行人。本院于2014年11月27日作出(2014)旅民初字1230号民事调解书，对双方达成的上述协议予以确认。8.申请执行人吴宇生、周季冬与被执行人商品房销售合同纠纷一案，本院于2015年7月7日作出(2015)旅民初字第627号民事判决，判令：一、被执行人于本判决生效之日起十日内给付吴宇生、周季冬自2012年9月1日起至2014年1月2日的逾期交房违约金47173.93元；……案件受理费1600元由吴宇生、周季冬负担200元，被执行人负担1400元。9.申请执行人郑德崎与被执行人商品房销售合同纠纷一案，在诉讼过程中，双方达成调解协议：一、被执行人欠郑德崎逾期交房违约金70000元，于2014年12月31日前给付郑德崎20000元、于2015年1月31日前给付郑德崎20000元、于2015年3月31日前给付郑德崎30000元，如3月31日前未全部给付70000元，则按违约金117831.42元向郑德崎支付。二、案件受理费1378.50元由被执行人负担。此款申请执行人已预交，被执行人于执行时一并返还给申请执行人。本院于2014年11月27日作出(2014)旅民初字785号民事调解书，对双方达成的上述协议予以确认。10.申请执行人仇纪文、吕家春与被执行人商品房销售合同纠纷一案，本院于2015年10月21日作出(2015)旅民初字第1006号民事判决，判令：一、被执行人于本判决生效之日起十日内赔偿仇纪文、吕家春逾期交房违约金88821元；……案件受理费3102元由被执行人负担。11.申请执行人程显清与被执行人商品房销售合同纠纷一案，本院于2014年11月28日作出(2014)旅民初字第1699号民事判决，判令：一、被执行人于本判决生效之日起十日内赔偿程显清2012年11月1日至2017年7月21日逾期交房违约金41603元；……案件受理费1410元由被执行人负担。12.申请执行人大连居铭海尔装饰工程有限公司与被执行人建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年11月17日作出(2014)旅民初字第1582号民事判决，判令：一、被执行人于本判决生效后十日内支付大连居铭海尔装饰工程有限公司剩余工程1960571元；二、驳回申请执行人的其他诉讼请求。申请执行人对该判决不服，向大连市中级人民法院提出上诉。市中院经审理，于2015年3月25日作出(2015)大民二终字568号民事判决：一、撤销本院(2014)旅民初字第1582号民事判决第二项；二、被执行人自本判决了生法律效力之日起十日内，按照中国人民银行同期逾期贷款的罚息利率向申请执行人支付逾期付款违约金(自2014年2月27日起计付1607542.45元的违约金，自2014年5月15日起计付1960571元的违约金，均计算至本判决确定的履行期限届满之日止)；三、驳回申请执行人的其他诉讼请求。一审案件受理费28402元(申请执行人已预交)由申请执行人负担3759元，由被执行人负担24643元。二审案件受理费11073元(申请执行人已预交)由申请执行人负担5725元，由被执行人负担5348元。13.申请执行人大连市旅顺口区人力资源和社会保障局与被执行人行政非诉一案，申请执行人于2015年6月3日作出(2015)018号行政处理决定书，责令被执行人10日内补足农民工工资保证金50万元。被执行人未履行，申请执行人向本院申请该行政决定的强制执行，本院于2016年3月15日作出(2016)辽0212行审53号行政裁定：准予强制执行申请执行人作出的(2015)018号行政处理决定。上述民事判决、调解、行政裁定生效后，被执行人均未完全履行，各申请执行人分别向本院申请执行，本院均予以立案执行。在执行过程中，本院于2019年5月22日作出执行裁定，对被执行人在大连农商银行旅顺支行20×××98账户予以冻结。另查，案外人与被执行人建设工程施工合同纠纷一案，在诉讼过程中，案外人与被执行人达成协议：一、被执行人于2018年8月17日前一次性给付案外人工程款370万元；二、案件受理费37624元，减半收取18812元，由案外人负担。本院于2018年7月17日作出(2018)辽0212民初708号民事调解书，对双方达成的调解协议予以确认。该调解书生效后，案外人未向本院申请执行。案外人为证明自己的主张，提交2018年9月19日案外人与被执行人签订的《抵款协议》一份，该协议载明：根据(2018)辽0212民初708号民事调解书，经双方友好协商，同意并认可用慧谷阳光小区商品住宅抵顶，双方同意并认可此协议后，双方据此向对方出具发票、合同，被执行人协助案外人办理房屋网签及过户手续后，相应债务抵销。本院认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第(三)项的规定，银行存款按照金融机构登记的账户名称判断。本案被冻结的20×××98账户开户人系被执行人，案外人提交的《抵款协议》亦不能证明冻结账户中的116万元款项归其所有。故案外人以该账户中116万元的存款归其所有的理由不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项、第二十五条第一款第(三)项之规定，裁定如下：驳回案外人王宁的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审 判 长  孟 虎人民陪审员  杨布军人民陪审员  王淑贞二〇一九年八月九日书 记 员  邹德伟附：相关法律文《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。第二十五条对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：……（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断；……