浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初609号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人黄美女，女，1963年2月9日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，住苍南县。因本案于2018年12月6日被苍南县公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，同年7月5日被经本院决定被取保候审。辩护人王青尚，浙江塘河律师事务所律师。被告人林纯仑，男，1963年4月17日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，住苍南县。因酒后驾驶于2015年9月6日被苍南县公安局行政拘留五日。因本案于2018年12月6日被苍南县公安局刑事拘留，2019年1月10日被苍南县公安局监视居住，同年3月26日被苍南县人民检察院监视居住。辩护人王作靠，浙江桓公律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2019]467号起诉书指控被告人黄美女、林纯仑犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院于同年6月8日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员陈德星出庭支持公诉，被告人黄美女、林纯仑及其辩护人王青尚、王作靠到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2010年农历5月至2013年农历7月，黄某1（另案处理）未经有关部门批准，在苍南县的家中，以自己为会首发起民间标会，吸收龙港镇及周边地区的不特定人员100余人参会。被告人黄美女、林纯仑为黄某1开车接送、帮忙收取会钱等，为其组织标会提供帮助。期间，被告人黄美女、林纯仑协助黄某1共组织标会108场，非法吸收公众存款金额达人民币76202443元。上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据，并据此认为被告人黄美女、林纯仑的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。黄美女、林纯仑系从犯，应减轻处罚。建议本院对被告人黄美女判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，对被告人林纯仑判处有期徒刑一年至二年。被告人黄美女辩称其于2012年初开始帮忙，对其他事实没有异议。其辩护人辩称：1.黄美女在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.黄美女当庭认罪态度较好。建议对被告人黄美女减轻处罚并适用缓刑。被告人林纯仑辩称其是2012年8月份才开始帮忙，对指控事实没有异议。其辩护人辩称：1.林纯仑从2012年8月份开始帮忙开车，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.林纯仑当庭认罪态度较好；3.林纯仑已退出赃款人民币600元。综上，建议对林纯仑减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2010年农历5月至2013年农历7月，黄某1（另案处理）未经有关部门批准，在苍南县的家中，以自己为会首组织民间标会108场，吸收龙港镇及周边地区的不特定人员章某2、林某1、林某2等100余人参加标会。经审计，黄某1非法集资数额共计人民币76202443元，个人债务数额共计1298850元。期间，被告人黄美女于2012年左右开始帮助黄某1收取会钱；林纯仑于2012年8月份开始开车接送黄某1收会款。二被告人涉案金额均达人民币100万元以上。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1.黄某1的供述，证实其自2010年以来以组织民间标会形式非法集资，自2011年开始，其叫黄美女帮忙收会钱，后叫林纯仑帮忙开车送其到会员处收会钱，其每天给林纯仑油费人民币50元的事实。2.被害人林某1、林某2、王某1、杨某1、张某1、陈某1、林某3、钟某、章某1、刘某1、梁某、尤某1、张某2、祝某1、刘某2、余某1、肖某、徐某1、陈某2、翁某、王某2、余某2、胡某、王某3、刘某3、孔某、尤某2、高某、方某、缪某、祝某2、余某3的陈述，证实2010年农历5月至2013年农历7月期间，他们参加以黄某1为会首的标会的事实。3.证人陈某3、叶某、张某3、章某2、杨某2、郑某1、林某4、薛某、林某5、周某、王某4、王某5、徐某2、倪某1、陈某4、张某4、林某6、陈某5、郑某2、朱某、尤某3、林某7、赵某、王某5、余某4、王某6、邱某的证言，证实2010年至2013年期间，他们参加黄某1为会首的标会，期间黄美女在现场负责收会钱，有时黄美女的老公林纯仑开五菱牌小型客车送黄美女收会钱的事实。4.证人陈某2、陈某6、吴某、林某8、倪某2、王某7的证言，还证实2010年至2013年期间，他们参加黄某1为会首的标会，期间黄美女有帮忙收会钱的事实。5.被告人黄美女供述了其于2012年左右开始帮助黄某1收会钱，后被告人林纯仑也参与帮忙开车送黄某1收会钱的事实。6.被告人林纯仑供述了其于2012年8月份开始开车接送黄某1收会钱，其非法获利人民币600元的事实。7.审计报告、标会会单、银行交易明细，证实黄某1非法集资数额共计人民币76202443元，个人债务数额共计1298850元，造成未得会会员直接经济损失共计27943100元的事实。8.辨认笔录，证实经公安机关组织辨认，部分被害人辨认出黄某2、林纯仑及同案犯黄某1的事实。9.归案经过，证实二被告人均系抓获归案的事实。10.浙江省司法执法暂扣票据，证实被告人林纯仑退出赃款人民币600元的事实。11.机动车信息查询结果单，证实被告人林纯仑所有的五菱牌小客车的登记时间为2012年12月12日，出厂日期为2012年10月6日的事实。12.户籍信息，证实二被告人及同案犯、证人的身份情况。经审查，上列证据均符合刑事诉讼证据的基本特征，可以作为本案定案依据，本院予以确认，足以认定查明事实。本院认为，被告人黄美女、林纯仑帮助他人用民间标会的形式非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。黄美女、林纯仑在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应减轻处罚；且其当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。黄美女参与时间较长，作用较大，予以减轻处罚，但不宜适用缓刑。林纯仑参与时间较短，作用较小，考虑到两被告人系夫妻关系，对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人关于对二被告人减轻处罚及对林纯仑适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关建议对黄美女、林纯仑的量刑意见，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三款第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄美女犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期七个月。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人林纯仑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、扣押于本院的赃款人民币600元，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许明举人民陪审员  张 琴人民陪审员  黄 阳二〇一九年八月二十日代书 记员  李珊珊江永鹏法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。