浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初933号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人朱晓健，男，1982年8月2日出生于浙江省桐乡市，汉族，大学文化，房产中介，住浙江省桐乡市。因本案，2018年2月7日被刑事拘留，同年3月16日被依法逮捕。现羁押于桐乡市看守所。 辩护人范云海，浙江国毅律师事务所律师。 被告人朱兴国，男，1981年2月7日出生于浙江省桐乡市，汉族，大专文化，巨石集团职员，住浙江省桐乡市。因本案，2018年2月7日被刑事拘留，同年3月16日被依法逮捕。现羁押于桐乡市看守所。 辩护人沈金丽，浙江浙博律师事务所律师。 辩护人赵蕊，浙江浙博律师事务所实习律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]943号起诉书指控被告人朱晓健、朱兴国犯诈骗罪，于2018年12月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年1月24日召开了庭前会议，于2019年6月4日、6月11日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员林小芳及陆芳晶出庭支持公诉，被告人朱晓健、朱兴国及其辩护人范云海、沈金丽、赵蕊，侦查人员杨某、欧某、祝某分别到庭参加诉讼。本案审理期间，经海宁市人民检察院建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人朱晓健、朱兴国以非法占有为目的，采用虚构帮助办理房屋贷款的事实、隐瞒真相的方法骗得他人房产一套，价值1126400余元予以出售，犯罪数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录及照片，搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，房屋转让合同、收条、借条及垫资协议、照片，调取证据清单及不动产登记申请书、询问记录和房屋转让合同，不动产登记查询，银行交易流水，到案经过、户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定予以判处。 被告人朱晓健辩称其并未与被告人朱兴国结伙诈骗被害人孙某1的房产，其骗得的金额为被告人朱兴国及许某转入孙某1银行卡内的部分金额及以支付利息的名义从孙某1父母处骗得的金额，计371500元，对起诉书指控的罪名无异议。 被告人朱兴国辩称其并未骗取被害人孙某1的房产，其骗取的金额应为其从孙某1银行卡取走的101万购房款减去帮助孙某1偿还许某的金额及之前转入孙某1卡后未被其取走的金额，计38万余元，其在案的有罪供述系在侦查人员威胁、诱供的情况下所作，对起诉书指控的罪名无异议。 被告人朱晓健的辩护人对被告人朱晓健构成诈骗罪没有异议，其主要辩护意见是，1.被告人朱晓健不存在骗取房产的主观故意，其也没有实际骗到被害人孙某1的房产，其只是在帮助被害人孙某1办理抵押贷款的过程中骗取了被害人的钱款。2.被告人朱晓健的诈骗金额应认定为23万余元。3.被告人朱晓健归案后能如实供述自己的罪行，系初犯。综上，请求法庭对被告人朱晓健从轻处罚。 被告人朱兴国的辩护人对被告人朱兴国构成诈骗罪没有异议，其主要辩护意见是，1.本案证据不足以证实被告人朱兴国等人骗取了被害人孙某1的房产，被告人朱兴国有罪供述的相关讯问人员、讯问时间与实际不一致，程序违法，其有罪供述不能作为证据使用；被害人孙某1的多次陈述存在前后矛盾之处，故对被告人朱兴国诈骗被害人孙某1房产的事实不予认定。2.被告人朱兴国骗取的金额应为其套路被害人孙某1虚高的43万元。3.被告人朱兴国归案后能如实供述其罪行，且积极退赔。综上，请求法庭对被告人朱兴国从轻处罚。 经审理查明：2017年9月初，被害人孙某1欲通过用自己名下尚未还清房贷的房产办理抵押贷款还清自己先前向他人所借民间高息借款，通过罗某介绍找到被告人朱晓健要求办理房屋抵押贷款。被告人朱晓健即联系被告人朱兴国，二被告人在取得被害人孙某1信任后要求被害人孙某1提供房产证、土地证。被告人朱晓健从被害人孙某1处取得房产证、土地证，通过制假证人员制作了该房产的假证一套，将真证交给被告人朱兴国，假证还给被害人孙某1。此后，被告人朱晓健、朱兴国以“办理贷款需做银行流水”、“房产过户抵押”等为由，诱使被害人孙某1签下多份“垫资协议”、“收条”、“房屋转让合同”等，最终将被害人孙某1位于桐乡市（价值1317840元）的房产以120万元的价格过户给沈某1（其中184399.89元用于归还房贷），后被告人朱兴国将其中的101万元购房款取出并与被告人朱晓健分赃。 本案审理期间，被告人朱兴国共计退赔480000元。 上述事实，由经当庭举证、质证及本院确认的下列证据予以证实： 1.被害人孙某1的陈述，证实2017年9月，其认识被告人朱晓健、朱兴国后被二被告人以“可以帮助办理贷款”、“走银行流水”、“房产过户抵押”等为由骗取其位于桐乡市。 2.证人孙某2、梁某的证言，证实其系被害人孙某1的父母，孙某1的房产在其不知情的情况下被过户给他人，且家中保险柜内的房产证、土地证被他人调包，系假证，同时证实被告人朱兴国曾将19万元打至还房贷的银行卡上，后被告人朱晓健自称上述款项是他借给孙某1的，后其支付2500元利息给被告人朱晓健。 3.证人沈某1的证言，证实其经过陈某认识了被告人朱兴国，并在朱兴国的介绍下共支付了120万元购买了被害人孙某1名下的房产并已过户，购房过程中朱兴国免息借给其53万元。 4.证人陈某的证言，证实其在被告人朱兴国的推荐下介绍其妹夫沈某1以120万元的价格购买了一套房子，在沈某1购房过程中其借钱给沈某1帮助他购买房产。 5.证人贾某的证言，证实其于2017年10月13日左右在桐乡市公共服务中心看到被害人孙某1和一男一女在办手续，有上交房产证等证件，且听到男的让女的去过户水电，后其电话询问被告人朱晓健，其否认有过户孙某1的房产给他人的情况。 6.证人许某、方某、沈某2的证言，证实2017年8、9月份，被告人朱晓健带被害人孙某1向许某借款19.5万元，一个月后被告人朱兴国替孙某1归还借款本金及利息。 7.证人张某的证言，证实其有4张银行卡一直被被告人朱晓健使用，其于2017年9、10月份帮朱晓健取款17万和16万元，另证实朱晓健将被害人孙某1的银行卡、身份证交给其让其从该卡中取款，取好后其再将银行卡和身份证交还给朱晓健。 8.证人朱某的证言，证实其系房产中介，被告人朱兴国于2017年9月告知其他人有套位于桐乡市房子要出售，后该房产由朱兴国介绍以120万元的价格卖给了一对夫妻。 9.证人徐某的证言，证实其听被害人孙某1提到，孙某1曾将自己所有的房屋房产证交给被告人朱晓健，后朱晓健将假房产证交给孙某1。 10.证人姚某的证言，证实被告人朱兴国于2017年下半年借用其银行卡转账的情形，其中一次为50-60万元，一次为18万元。 11.侦查人员杨某、欧某、祝某的证言，证实本案的相关查办过程及讯问被告人朱兴国的情况。 12.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及房屋转让合同、借条、垫资协议，证实侦查人员对被告人朱兴国的宝马汽车进行搜查，在汽车副驾驶室内发现房屋转让合同、借条及垫资协议等，后对搜查到的上述物品予以扣押，上述查扣到的物品分别证实被告人朱兴国曾与被害人孙某1签订房屋买卖合同、被告人朱晓健与被害人孙某1签下垫资协议、收条及沈某1向被告人朱兴国借款的情况。 13.银行流水明细，证实2017年9月8日至2017年10月13日，被害人孙某1、被告人朱兴国、沈某1等人银行交易流水的情况，其中被害人孙某1的卡多次转入大额资金并于当日及次日即被取出或转出。 14.不动产登记申请书、询问记录和房屋转让合同、不动产权证书，证实桐乡市体育西路178号1单元401室的房产于2017年10月13日由被害人孙某1名下过户至沈某1名下。 15.不动产登记查询，证实孙某1于2017年9月12日到桐乡市国土资源局查询了其名下的不动产。 16.民事调解书、判决书、执行裁定书等，证实被告人朱晓健在2017年9月前，正常债务无法归还，已被列入失信人名单。 17.到案经过、户籍证明，证实被告人朱晓健、朱兴国的归案过程及身份情况。 18.执法暂扣款票据，证实本案审理期间，被告人朱兴国退出480000元。 19.被告人朱晓健、朱兴国的供述，其中对犯罪事实的有罪供述部分能够与上列证据相互印证，证实二被告人结伙诈骗被害人孙某1房产。 关于被告人朱兴国及其辩护人就被告人朱兴国有罪供述的合法性所提异议，本院经查认为，根据到庭参加诉讼的三位侦查机关工作人员的证言及讯问被告人朱兴国的相关同步录音录像，证实侦查人员取证合法，不存在威胁、诱供的情况；同步录音录像真实完整，无剪辑、拼接的情形。讯问笔录中部分侦查人员没有签字、记载时间与讯问录像时间不一致的瑕疵问题，已由相关同步录音录像予以补强，故不影响对相关讯问笔录合法性的认定。 关于被告人朱晓健、朱兴国及其辩护人对本案事实所提意见，本院经查认为，二被告人的有罪供述与被害人孙某1的陈述、相关证人证言及收条、房屋买卖合同、银行交易流水等客观性证据相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实二被告人结伙诈骗被害人孙某1房产的事实，故二被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人朱晓健、朱兴国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式结伙骗取他人房产一套，价值1133400余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，但诈骗金额应按照房产价值扣除还贷金额予以认定。在共同犯罪中，二被告人地位、作用基本相当，不区分主从犯，犯罪情节上的差异，量刑时酌情予以体现。被告人朱兴国能积极退赔，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱晓健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2029年2月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人朱兴国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2028年2月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人朱兴国退赔款480000元，发还被害人孙某1；责令被告人朱晓健、朱兴国退赔被害人孙某1剩余损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 帅 剑 人民陪审员 叶 慧 人民陪审员 张海珍 二〇一九年八月十六日 书 记 员 张鸣杰