新疆生产建设兵团三坪垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）兵1102刑初7号 公诉机关新疆生产建设兵团三坪垦区人民检察院。 被告人罗光发，男，1968年3月17日出生，住浙江省余姚市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年10月8日被余姚市公安局临时羁押于余姚市看守所，同年10月16日被新疆生产建设兵团第十二师公安局刑事拘留，11月14日被逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第十二师看守所。 辩护人康明生，新疆卓翰律师事务所律师。 新疆生产建设兵团三坪垦区人民检察院以三垦检刑诉[2019]5号起诉书指控被告人罗光发犯合同诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团三坪垦区人民检察院指派检察员陈博出庭支持公诉。被告人罗光发及其辩护人康明生到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆生产建设兵团三坪垦区人民检察院指控：1.2009年10月14日至2009年11月4日期间，被告人罗光发与新疆芳婷针纺织有限责任公司（以下简称芳婷公司）订立三份《棉纱购销合同》，双方约定将棉纱提走后，被告人罗光发于2009年11月27日支付芳婷公司货款35万元,余款于2009年11月30日全部付清。被告人罗光发分三次共骗取棉纱27.375吨后逃匿，棉纱价值572462.5元。 2.2009年11月7日被告人罗光发以“口头协议”的方式，给被害人陈某出售棉纱，并要求预先支付棉纱款，在骗取被害人陈某货款486000元后逃匿。 公诉机关认为，被告人罗光发以非法占有为目的，通过签订合同的方式，骗取货物和货款后逃匿，致使款物无法返还，价值1058462.5元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十四条第(四)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人罗光发十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。针对指控的犯罪事实公诉机关提供了相应的证据证实。 被告人罗光发辩称:1.被告人罗光发认罪，但罗光发与芳婷公司一直有合作关系,罗光发没有诈骗的故意;2.被告人罗光发欠芳婷公司棉纱款是事实,但公诉机关指控的金额不对,罗光发只欠芳婷公司棉纱款370000余元,其余20多万元是用现金或转账付给李某的;3.罗光发与陈某是同乡，生意往来多年，都是货款两清,罗光发没有诈骗过陈某的货款。 辩护人提出如下辩护意见：（一）被告人罗光发的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。理由是：1.罗光发与芳婷公司签订合同是真实的,合同已实际履行,且经过数次交易，罗光发没有提供虚假情况虚构事实，仅是没有足额支付相应货款，罗光发当庭也承认拖欠货款的事实；2.罗光发与陈某是生意合作伙伴,又是同乡彼此熟悉,罗光发没有提供虚假情况进行诈骗的事实。（二）本案事实不清，证据不足。理由是：1.关于起诉书指控的第一起犯罪事实。芳婷公司将货物卖给被告人罗光发，仅有证人李某的证明，货物出库单明显不是被告人的签字；被告人罗光发当庭陈述货款均支付给了李某，卷宗材料证明罗光发以银行转账方式向李某汇款；该起事实货物数量不确定，去向不明，货款支付情况均不明确。2.关于起诉书指控的第二起犯罪事实，仅凭被害人报案材料和银行汇款单，就认定是合同诈骗，证据不足。 经审理查明： （一）诈骗芳婷公司棉纱的犯罪事实 李某系芳婷公司浙江片区销售经理兼库房管理员。2009年9月，李某与被告人罗光发认识。案发前，经李某联系，被告人罗光发从芳婷公司赊购棉纱买卖，货款均及时结清。 2009年10月14日，被告人罗光发与芳婷公司签订《棉纱购销合同》一份。合同约定，被告人罗光发购买芳婷公司棉纱4.375吨，价款87062.5元，提取棉纱后于10月30日前结清货款。被告人罗光发从芳婷公司浙东轻纺城提取了棉纱4.375吨。 2009年10月21日，被告人罗光发与芳婷公司签订《棉纱购销合同》一份。合同约定，被告人罗光发购买芳婷公司棉纱10吨，价款202000元，提取棉纱后于11月20日前结清。次日，被告人罗光发从芳婷公司浙东轻纺城提取了棉纱10吨。 2009年11月4日，被告人罗光发与芳婷公司签订《棉纱购销合同》一份。合同约定，被告人罗光发购买芳婷公司棉纱13吨，价款283400元，提取棉纱后于11月30日前付清货款。当日，被告人罗光发从芳婷公司浙东轻纺城提取了棉纱13吨。 合同约定付款期限到期后，被告人罗光发未按约定付款，李某遂多次拨打罗光发的电话，并多方查找，罗光发已去向不明。2009年1月4日，芳婷公司报案至新疆生产建设兵团第十二师公安局。该局于2010年1月21日对罗光发进行网上追逃，2018年10月8日余姚市公安局大岚派出所民警在大岚公交站将罗光发抓获。被告人罗光发归案后在侦查机关供述提取芳婷公司上述三批棉纱后，将棉纱转卖所得货款用于赌博和挥霍，因无钱支付芳婷公司棉纱款逃匿。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实芳婷公司报案至第十二师公安局，报案称被告人罗光发诈骗芳婷公司价值572462.5元的棉纱，该局立案侦查的事实。 2.在逃人员登记表、抓获经过，证实第十二师公安局对被告人罗光发进行网上追逃，并抓获归案的事实。 3.户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况表、宁波市公安局海曙分局古林派出所证明，证实被告人罗光发身份情况及已达应负刑事责任年龄，案发前在辖区内无违法犯罪记录。 4.芳婷公司企业法人营业执照副本、《关于同意棉纺经营公司聘任李某等同志的批复》，证实芳婷公司所在地以及聘任李某为浙江片区销售经理兼库房管理员的事实。 5.被告人罗光发在侦查机关的供述。 6.新疆芳婷针纺织有限责任公司棉纱销售审批表三份、《棉纱购销协议书》三份、商品调拨单二份、浙东轻纺城仓储出库单三份、芳婷公司证明材料、证人周某和李某2的证言、证人李某的证言、证人母某和宁某出具的《证明》、中国农业银行被告人罗光发帐户明细、宁波鄞州农村合作银行被告人罗光发帐户明细，证实：《棉纱购销协议书》合同签订地在芳婷公司；被告人罗光发与芳婷公司签订了《棉纱购销协议书》三份，被告人罗光发按照三份《棉纱购销协议书》提取芳婷公司棉纱总计27.375吨，价款572462.5元，没有支付的事实。 7.证人雷某的证言。 （二）诈骗被害人陈某货款486000元的犯罪事实 被告人罗光发与被害人陈某相识多年，素有棉纱生意买卖往来。2009年11月7日上午10时许，被告人罗光发到被害人陈某家中，双方口头商定，陈某购买罗光发价值486000元的棉纱，当日12时30分许陈某通过中国农业银行电话转帐宝从其帐号转入罗光发农业银行卡帐户486000元。后罗光发未按约定交付棉纱，陈某多次拨打罗光发的电话，并多方查找，罗光发已去向不明。2009年12月3日，陈某报案至绍兴市公安局，该局立案侦查。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.被害人陈某的报案材料、绍兴市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2009年12月3日被害人陈某报案至绍兴市公安局，报案称被告人罗光发诈骗其货款486000元，该局立案侦查的事实。 2.被害人陈某的陈述、被告人罗光发的供述、查询存款／汇款通知书、陈某个体工商户营业执照副本、陈某中国农业银行电话转帐宝交易回单、被告人罗光发中国农业银行帐户明细等，证实被害人陈某经营的废品收购站的名称、地点，以及被告人罗光发与被害人陈某于2009年11月7日口头商定买卖486000元的棉纱，被害人陈某当日付清货款的事实。 3.2009年11月4日的《棉纱购销协议书》和浙东轻纺城仓储出库单、证人芳婷公司销售经理李某的证言、证人母某和宁某出具的《证明》、证人雷某的证言，证实被告人罗光发与芳婷公司于2009年11月4日签订《棉纱购销协议书》，并雇用雷某等二人，在宁波江北区市场提取芳婷公司发运的棉纱13吨，运送到绍兴轻纺城附近库房的事实。 本院认为，被告人罗光发以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取芳婷公司价值572462.5元的棉纱、陈某货款486000元后逃匿，总计价款1058462.5元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。 （一）关于芳婷公司572462.5元棉纱款是否给付的问题。被告人罗光发辩解一部分棉纱款是以现金方式给付李某，并未向法庭提供相关证据证实；从侦查机关查询的被告人罗光发银行帐户往来明细等在案证据，足以证实被告人罗光发在收到芳婷公司涉案的三批棉纱后，没有给付芳婷公司或李某转账支付棉纱款的事实。被告人罗光发辩解其只欠芳婷公司370000元棉纱款未给付的意见，与本院查证的事实不符，本院不予采信。 （二）关于被告人罗光发与被害人陈某棉纱买卖货款是否两清的问题。经庭审质证，2009年11月4日被告人罗光发与芳婷公司签订的《棉纱购销协议书》，与浙东轻纺城仓储出库单、证人李某的证言、证人母某和宁某出具的《证明》、证人雷某的证言等证据，能够相互印证，证实2009年11月4日雷某等二人运送的13吨棉纱，与被告人罗光发和被害人陈某在2009年11月7日口头订立买卖486000元的棉纱合同没有关联性。上述在案证据能够形成证据锁链，足以证实被告人罗光发未向被害人陈某交付价值486000元的棉纱。被告人罗光发辩解其与被害人陈某买卖486000元的棉纱已货款两清的意见，被告人罗光发没有提供相关证据证实，本院不予采信。 被告人罗光发在收取对方当事人的货物和货款后逃匿，并将所得钱款挥霍一空,其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成特征,应当以合同诈骗罪对被告人罗光发定罪处罚，故辩护人关于被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 庭审中被告人罗光发翻供，缺乏正当理由，本院不予采信。综上，根据被告人罗光发的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗光发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年10月8日起至2029年10月7日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人罗光发退赔被害人新疆芳婷针纺织有限责任公司572462.5元、陈某486000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 瑛 审 判 员  李 慧 人民陪审员  江发亮 二〇一九年八月八日 书 记 员  李 阳 1