黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0204刑初67号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人钱娟，因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月3日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年6月6日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，同日由黄石市公安局下陆分局执行，同年8月2日被黄石市公安局下陆分局取保候审。2019年4月3日被本院取保候审，2019年7月25日，本院决定对其逮捕，同年7月29日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人孙绪玲，湖北人本律师事务所律师。黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉[2019]38号起诉书指控被告人钱娟犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年3月27日立案受理。2019年5月10日，本案转入普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员张辉出庭支持公诉，被告人钱娟及其辩护人孙绪玲到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年12月期间，被害人卢某在黄石市西塞山区陈家湾体彩店购买彩票时，结识了被告人钱娟。在随后的来往中，钱娟假借帮卢某介绍女朋友的名义，编造出“刘某1”、刘某1的姐姐“刘某2”、社区工作人员“贺春莲”、超市老板“米某波丽安”等多个虚拟身份对卢某实施诈骗。2016年12月，钱娟主动提出给单身的卢某介绍女朋友，并将实际由钱娟控制下的“刘某1”微信号发给卢某。2017年2月至2018年4月期间，钱娟假冒“刘某1”的身份与卢某谈恋爱，期间多次编造“刘某1”生病住院、帮助其支付生活开支等借口，让卢某给实际由钱娟控制下的“刘丽娜”、超市老板“米尔波波丽安”和自己本人的微信账号转账。同年7月，钱娟对卢某谎称“刘某1”已经生病去世，后开始假冒刘某1的姐姐“刘某2”联系卢某，谎称刘某1的家人愿意将刘某1生前遗产赠与卢某，但是需要卢某先支付取款手续费和打点关系的费用。之后，钱娟再次编造出社区工作人员“贺春莲”（微信名“花开贺某”，又名“花开呵呵”）的身份联系卢某，要求其支付取出“刘某1”生前遗产所需款项的各种费用。钱娟所实际控制的4个微信账号先后共计骗取被害人卢某人民币290126.8元。2018年5月3日8时许，被告人钱娟在黄石市西塞山区颐阳路623号2单元802室被侦查人员抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1.被告人钱娟的户籍证明资料、到案经过、微信转账记录等书证；2.证人王某的证言；3.被害人卢某的陈述；4.视听资料；5.被告人钱娟的供述与辩解；6.鉴定意见书。公诉机关认为，被告人钱娟以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。在审查起诉阶段，公诉机关与被告人钱娟签署了认罪认罚具结书，建议判处被告人钱娟有期徒刑三年至五年。被告人钱娟在庭审中自愿认罪，其对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。辩护人孙绪玲的辩护意见是：1.钱娟积极退赃，并取得被害人的谅解，应从轻、减轻处罚；2.钱娟的行为构成坦白，可从轻、减轻处罚；3.钱娟系初犯，可从轻、减轻处罚；4.钱娟自愿认罪认罚，可酌情从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年10月，被害人卢某在黄石市西塞山区陈家湾体彩店购买彩票时，结识了被告人钱娟。随后，被告人钱娟主动提出给单身的卢某介绍女朋友，并将实际由钱娟控制的“刘某1”微信号发给卢某。被告人钱娟假冒“刘某1”的身份与卢某谈恋爱，期间多次编造“刘某1”生病住院、帮助其支付生活开支等借口，让卢某给实际由钱娟控制的虚构的“刘丽娜”、超市老板“米尔波波丽安”和钱娟本人的微信账号转账。2017年7月，钱娟对卢某谎称“刘某1”已经生病去世，其后开始假冒刘某1的姐姐“刘某2”联系卢某，谎称刘某1的家人愿意将刘某1生前遗产赠与卢某，但是需要卢某先支付取款手续费和打点关系的费用。之后，钱娟再次虚构出社区工作人员“贺春莲”（微信名“花开贺某”，又名“花开呵呵”），并以该身份联系卢某，要求其支付取出“刘某1”生前遗产所需款项的各种费用。2017年1月至2018年5月期间，被害人卢某先后向由被告人钱娟实际控制的4个微信账号转款共计人民币290126.80元。2018年5月3日8时许，被告人钱娟在黄石市西塞山区颐阳路623号2单元802室被侦查人员抓获归案。2018年8月2日，被告人钱娟向被害人卢某退赔人民币15万元，被害人卢某于同日对被告人钱娟的行为表示了谅解。在本案审理过程中，被害人卢某因被告人钱娟没有向其退赔剩余赃款，向本院表示不谅解被告人钱娟的行为。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、报案材料及受案登记表，证实被害人卢某因被钱娟诈骗于2018年4月27日向公安机关报案的情况；户籍信息，证实被告人钱娟出生日期、民族等基本情况；到案经过，证实被告人钱娟于2018年5月3日被侦查人员抓获的情况。2、湖北公安警务信息综合应用平台查询结果及情况说明，证实公安机关未查询到符合条件的“刘某1”人物，遂得出对被害人卢某实施诈骗的犯罪嫌疑人“刘某1”系被告人钱娟编造的虚拟人物。3、微信交易记录，证实被害人卢某多次向微信账号“刘某1”、“米某波丽安”、“钱米兰”、“花开呵呵”转账共计人民币290126.80元的情况。4、被害人卢某的陈述，证实：“2016年9、10月份，我在陈家湾旁边的体彩店认识了一个叫钱娟的人，有一天我们一起在体彩店吃饭，钱娟说介绍一个对象给我认识。两天之后，钱娟就把刘某1的微信号给我了，于是我就和刘某1在微信上以情侣的关系开始聊天。2017年3月份左右，刘某1以给他哥哥治病为由多次向我借钱，大部分是500-1000元。4月底的时候，刘某1告诉我她感冒咳嗽咳不停，去同济医院检查确诊是肺癌，要做手术并住院。住院期间，我要求见她，她告诉我因为病了不想见我。但是，我还是去同济医院找了她，医院咨询台告诉我没有这个人在住院，于是我就回家了。我给钱捐打电话询问，钱娟告诉我刘某1做手术花了十几万元，钱不够，让我想办法凑钱给刘某1治病，于是我就向钱娟的微信转钱。后来有一次，刘某1本人接了我的电话，告诉我钱不够治疗，要回黄石休养。回到黄石之后她告诉我打针吃药维持病情需要钱，于是我就向刘某1的微信上转了一些钱。后来钱娟问我是不是给刘某1转钱了，钱娟告诉我钱可能不够，让我补贴一点费用，于是我又向钱娟的微信上转了钱。2017年7月15日，刘某1告诉我她快不行了，我就跟钱娟打电话让她带我去见刘某1，但刘某1不让我去看她，钱娟就跟我说改天再约。第二天下午，钱娟打电话告诉我刘某1去世了。之后我和刘某1的事情就没有了。过了大约一个月，钱娟打电话告诉我刘某1的姐姐刘某2写了一份委托书到社区，委托贺春莲（微信昵称“花开呵呵”）办理刘某1的抚恤金、公积金以及生前报销的医药费。钱娟告诉我刘某1的爸爸和姐姐想把这些钱给我，我要这些钱的话就需要承担相应的费用。钱娟还把贺春莲的微信名片分享给我了，我就开始跟贺春莲聊天了。2017年8月到现在（2018年4月16日），我就一直在和贺春莲联系。期间，贺春莲发给我的图片及聊天内容一般就是需要不停地缴费，用来提取刘某1的公积金、抚恤金以及医疗费，于是我就不停地向贺春莲微信转账。贺春莲告诉我有些她搞不定的事情让我找钱娟帮忙，于是在这件事情上我前前后后向钱娟的微信转了大概一万元左右。差不多两个月之后，钱娟告诉我刘某1的补助费已经打到刘某1的工资卡上了，需要找银行的熟人提取这笔钱，说她认识湖北银行的郭副行长，让我花点钱就行了，于是我就向钱娟的微信账户转了钱。2018年4月初，贺春莲告诉我这笔钱都转到了刘某2的账户中，我跟刘某2联系后，她还是以各种理由找我要钱。刘某1、刘某2、贺春莲我都没有见过面。在这个事情上，我一共向她们转了20来万左右，这些钱我的转账记录里面都有。刘某1的抚恤金、公积金和医疗费我一分钱都没有收到，但是钱娟至今还告诉我这些钱在湖北银行的账户里面。”5、证人王某的证言，证实：“2016年8月份，我经营的陈家湾车站旁的中国体育彩票店刚开业，卢某就到我店里买彩票了，两三个月之后，钱娟才到我店里来买彩票的。2016年10月份的一天，钱娟在我店里一直玩到晚上吃饭的时候，我老公叫卢某到我的店里来一起吃，他们俩就在饭桌上认识了。后来卢某在我的店里跟我提起，说钱娟给他介绍了朋友，之后钱娟就很少到我的店里来买彩票了。我们彩票店的人都没有见过钱娟给卢某介绍的‘朋友’，卢某将他的经历告诉我们彩民后，我们都觉得是虚构的，觉得他被钱娟骗了。”6、被告人钱娟的供述和辩解，证实：“我是通过微信和卢某进行联系的，我本人微信之前叫‘钱米兰’，使用的诈骗微信号有‘L丽*娜’、‘花开呵呵’、‘米某波丽安’。我是伪装成卢某的女朋友刘某1、刘某1的姐姐刘某2、刘某1的同事贺春莲以及超市老板‘米某波丽安’对卢某实施诈骗的。我常在陈家湾附近的彩票店购买彩票，就认识了一个名叫卢某的男子。在彩票店里吃饭的时候我和卢某就开始熟悉了，我就说将我刚认识的朋友刘某1介绍给卢某。2017年2月份，由于过年我急需用钱，我就以刘某1的身份跟卢某要红包，卢某也发红包给我了。我冒充刘某1的身份跟卢某接触，以家里要交水电费、超市里买米买油、生病等理由让卢某给我微信转账，每周大约转账两三次，大部分不到1000元，少部分1000元以上。2017年7月份左右，我就告诉卢某刘某1去世，结束了我冒充刘某1的身份。卢某给我伪装的刘某1的微信号转账或者发红包期间，我以买米买油为由让卢某向‘米某波丽安’这个微信也转过5000至6000元，‘米某波丽安’是我虚构的超市老板。2017年9月初，我小孩上学需要钱，于是我就编造出刘某1的姐姐刘某2的身份，并通过我本人身份证办理的手机号与卢某联系，开始向卢某要钱了。我以刘某2的身份告诉卢某刘某1生前还留有一笔钱，需要通过存电子现金、交手续费的方式取出来，将这些钱给卢某。于是我就将‘花开呵呵’的微信号发给了卢某，告诉卢某‘花开呵呵’是社区工作人员，专门处理刘某1留给卢某的款项。一直到2018年4月30日，我都是用‘花开呵呵’的微信和卢某操作取出刘某1生前款项所需手续费,‘花开呵呵’也是我虚构出来的角色。这些手续费一般是卢某微信转账到‘花开呵呵’的账户里面的，在办理取款期间，卢某还向我本人的微信账户转过多笔钱。我在淘宝上托人制作相关的虚假图片，然后通过‘花开呵呵’的微信和刘某2的手机短信的方式发给卢某，来骗取他的信任。我在卢某身上所骗取的钱大部分在生活上用掉了，小部分偿还了信用卡，还有的购买了彩票。”7、收条，证实被告人钱娟于2018年8月2日向被害人卢某退赔人民币15万元。8、湖北荆某联合会计师事务所鄂荆师【2019】鉴字第53号会计鉴定意见书，意见为：2017年1月至2018年5月，微信昵称为“钱米兰”、“L丽*娜”、“花开呵呵”、“米某波丽安”的四个微信账号共计收到卢某微信红包及转账人民币290126.8元。本院认为，被告人钱娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人钱娟向被害人卢某退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。经查，被害人卢某因收到被告人钱娟退赔人民币15万元而向其表示谅解，但之后被告人钱娟一直未向被害人卢某退还剩余违法所得，而且被害人卢某已表示不谅解被告人钱娟。故根据该客观情况，本院仅对辩护人孙绪玲提出的钱娟积极退赃，并取得被害人的谅解，应从轻、减轻处罚的辩护意见酌情予以考虑。归案后，被告人钱娟如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。对辩护人孙绪玲提出钱娟系初犯，其行为构成坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钱娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一九年七月二十九日起至二○二四年一月二十七日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、对被告人钱娟的剩余违法所得人民币140126.80元继续予以追缴，发还被害人卢某（违法所得于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴京红人民陪审员  周绍明人民陪审员  方三安二〇一九年八月九日法官助理吕蕾书记员刘冬晴