江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初870号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈建清，男，1972年4月6日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市。2013年8月17日因赌博被张家港市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。2018年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月12日被该局取保候审，2019年4月12日被江阴市人民检察院取保候审。2019年8月27日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人徐军，江苏天旭律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）815号起诉书指控被告人陈建清犯诈骗罪、开设赌场以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年5月17日立案，同年7月1日转为普通程序，组成合议庭，于同年8月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人陈建清及辩护人徐军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗1.被告人陈建清于2016年10月份的一天，伙同孙某、陈x（均已判决）等人在江阴市顾山镇xx棋牌室与被害人夏某、胡某以“炸金花”的方式进行赌博。期间孙某出资并安排陈x假装放水，被告人陈建清使用藏牌、偷牌和发牌技巧等能够控制赌博输赢的手段骗得被害人夏某人民币1.7万元、被害人胡某人民币2万余元。2.被告人陈建清于2016年10月份的一天，伙同孙某、陈x等人在江阴市顾山镇xx棋牌室与被害人胡某以“炸金花”的方式进行赌博。期间孙某出资并安排陈x假装放水，被告人陈建清使用藏牌、偷牌和发牌技巧等能够控制赌博输赢的手段骗得被害人胡某人民币1万余元。3.被告人陈建清于2016年10月份的一天，伙同孙某、陈x等人在江阴市顾山镇北国宾馆内与被害人夏某以“炸金花”的方式进行赌博。期间孙某出资并安排陈x假装放水，被告人陈建清使用藏牌、偷牌和发牌技巧等能够控制赌博输赢的手段骗得被害人夏某人民币2万余元。二、开设赌场被告人陈建清于2014年年底，伙同孙某开设“梭哈”赌局，孙某负责出资用于赌场内的运转并安排周x（已判决）等人轮流到赌场内放水钱，被告人陈建清负责联系赌客、抽庄风。上述人员各司其职，先后在江阴市顾山镇被告人陈建清家中、张家港市凤凰镇陈xx家中开设赌场6场，共计抽头获利人民币1.8万余元。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈建清伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大；伙同他人共同开设赌场牟利，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈建清具有从犯、坦白的从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。被告人陈建清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐军当庭提出：被告人陈建清系初犯，具有坦白情节，在诈骗共同犯罪中系从犯，能认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明：一、诈骗1.被告人陈建清于2016年10月份的一天，伙同孙某、陈x（均已判决）等人在江阴市顾山镇xx棋牌室与被害人夏某、胡某以“炸金花”的方式进行赌博。期间孙某出资并安排陈x假装放水，被告人陈建清使用藏牌、偷牌和发牌技巧等能够控制赌博输赢的手段骗得被害人夏某人民币1.7万元、被害人胡某人民币2万余元。2.被告人陈建清于2016年10月份的一天，伙同孙某、陈x等人在江阴市顾山镇xx棋牌室与被害人胡某以“炸金花”的方式进行赌博。期间孙某出资并安排陈x假装放水，被告人陈建清使用藏牌、偷牌和发牌技巧等能够控制赌博输赢的手段骗得被害人胡某人民币1万余元。3.被告人陈建清于2016年10月份的一天，伙同孙某、陈x等人在江阴市顾山镇北国宾馆内与被害人夏某以“炸金花”的方式进行赌博。期间孙某出资并安排陈x假装放水，被告人陈建清使用藏牌、偷牌和发牌技巧等能够控制赌博输赢的手段骗得被害人夏某人民币2万余元。上述事实有经庭审质证、确认的行政处罚决定书等书证，证人陈波、孙某、魏某、曹某、司某、谈某等人的证言笔录，被害人夏某、胡某的陈述笔录，辨认笔录及照片，人口信息及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。二、开设赌场被告人陈建清于2014年年底，伙同孙某开设“梭哈”赌局，孙某负责出资用于赌场内的运转并安排周x（已判决）等人轮流到赌场内放水钱，被告人陈建清负责联系赌客、抽庄风。上述人员各司其职，先后在江阴市顾山镇被告人陈建清家中、张家港市凤凰镇陈xx家中开设赌场6场，共计抽头获利人民币1.8万余元。另查明，被告人陈建清的违法所得为人民币13000元。上述事实有经庭审质证、确认的行政处罚决定书等书证，证人魏某、孙某、陈某甲、薛某、陈某乙等人的证言笔录，人口信息及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈建清以非法占有为目的，伙同他人骗取公民钱财，数额巨大；伙同他人为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具组织赌博，其行为确已构成诈骗罪、开设赌场罪，均系共同犯罪，应当予以数罪并罚。公诉机关的指控成立。辩护人当庭提出的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。被告人陈建清在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚；在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；能如实供述，愿意接受处罚，对诈骗犯罪予以减轻处罚，对开设赌场犯罪予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈建清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月27日起至2021年1月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人陈建清违法所得人民币13000元，予以没收，上缴国库；责令被告人陈建清继续退赔因其违法行为对被害人造成的经济损失，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  顾亚平人民陪审员  陶一鸣人民陪审员  朱建蕾二〇一九年八月二十七日书 记 员  蒋丽燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。