河北省阜平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0624刑初68号公诉机关河北省阜平县人民检察院。被告人崔磊（又名郭炼），男，1990年10月7日出生（郭炼1990年10月2日出生），郭炼居民身份证号码5224231990********），汉族（郭炼布依族），小学文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市定州市（郭炼户籍地贵州省黔西县），住河北省保定市定州市。因犯寻衅滋事罪，于2011年1月10日被涞源县人民法院判处拘役3个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日被北京市公安局房山分局民警抓获，于2018年8月21日被刑事拘留，于同年9月28日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。辩护人于益林，河北中宸律师事务所律师。河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉【2019】58号起诉书，指控被告人崔磊犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省阜平县人民检察院指派检察员李明旭、肖志勇出庭支持公诉，19名被害人的诉讼代理人郄佳柱、被告人崔磊及其辩护人于益林到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省阜平县人民检察院指控：2018年年初，被告人崔磊在阜平县以安装光伏发电设备赠送汽车为由，向被害人张某、赵某1、王某1等人收取每人2万-5万余元不等的会员费，共计收取941616元。崔磊向被害人宣称会员可以获得免费赠送的汽车一辆，车辆为分期付款，每月汽车缴纳的租赁费由安装光伏发电的收益支付。崔磊在汽车4S店支付首付款将车辆交由被害人后，其余钱款由自己占有，且并未安装光伏发电设备，随后崔磊失联并逃匿。针对指控的犯罪事实，公诉机关出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、现场勘验检查笔录等证据，认定被告人崔磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议本院在有期徒刑13年-15年对被告人判处刑罚，并处罚金。被告人崔磊认为其和被害人是经济纠纷，但是法院判决其有罪的话，其认罪。因为家庭困难，希望法院从轻处罚。辩护人的主要辩护意见：本案系被害人与崔磊及河北宇盈新能源有限公司之间因合同履行产生的经济合同纠纷，不应上升到诈骗犯罪程度来评判。公诉机关指控崔磊构成诈骗罪的事实不清、证据不足。崔磊主观上缺乏非法占有的目的，客观上已经履行了大部分合同义务，仅仅是因为光伏设备安装义务的履行没有完成，不构成诈骗罪。经审理查明，2017年9月4日，被告人崔磊注册了河北宇盈新能源有限公司，法定代表人为郭某（崔磊的另一个身份），公司住所为定州市庞村镇西只东村（崔磊家里）。2018年年初，被告人崔磊在阜平县以安装光伏发电设备赠送汽车为由，向被害人张某、赵某1、王某1等人收取每人2万-5万余元不等的会员费，共计收取人民币836500元。崔磊向被害人宣称会员可以获得免费赠送的汽车一辆，车辆为分期付款，每月汽车缴纳的租赁费由安装光伏发电的收益支付。崔磊在汽车4S店支付首付款将车辆交由被害人后，其余钱款由自己占有，且并未安装光伏发电设备，随后崔磊失联并逃匿。公诉机关针对指控的犯罪事实，出示了以下经庭审质证的证据：1、被告人崔磊供述其有两个户口，一个是崔磊，户籍为定州市庞村镇西只东村5队**；另一个户口户口是郭某，户籍是贵州省黔西县城关镇红星村第**。时候母亲改嫁把其从贵州带到了定州市，给其上了一个崔磊的户口。郭某这个户籍户籍上的照片是在2016年补照的。div>其是河北宇盈新能源科技有限公司的负责人，其注册这个公司用的是郭某这个身份，填写的公司地址是河北省定州市庞村镇西只东村其家里，其公司没有实体。其公司租赁了保定市阜平县照旺台汽车检测线下边一个小门脸。其公司是做光伏发电业务的，在阜平发展了不少客户，每个客户交20000元-26800元的提车款，其公司给客户以分期的形式购买一辆家庭汽车，户名都是客户本人。公司用客户家里120平米的地方安装光伏发电设备，产生的卖电款还完购车款后，剩下的利润归公司所有。合作到期后，光伏设备归客户所有。车型不一样，购车款也不一样。其公司办理的车型都是斯威汽车和力帆汽车。其在阜平开展业务的时候用的是郭某的身份，是因为其要是说自己是贵州人，怕别人不愿意跟其合作，注册的时候没有想那么多。其收取客户的提车款有现金，也有微信转账，微信转账都转到其以郭某身份办理的农业银行卡上，银行卡号是62×××74，其以公司名义打过收据，盖公司的章。其还没有报税，也没有公司账户。给客户提车办理的斯威汽车首付是14800元，力帆首付是8000元。收取的客户提车款和汽车首付款的差额资金一部分用来购买光伏设备，另一部分是其开展业务以来的日常消耗。跟客户讲公司政策的时候，其没有说首付比例的事情，是汽贸的销售人员给他们讲的。和其合作的汽贸一个是保定南二环的冀中汽贸斯威汽车，另一个是定州三岔路口的永盛汽贸力帆店。120平米的光伏设备产生的电费一个月1000元左右，客户的分期购车每月还款2000多元。当时其还对客户说过一个硬性条件是每个客户要发展4个新客户。那样新客户的提车款和汽车分期首付之间的差额就会多起来，这部分钱用来补贴卖电款和汽车分期款之间的差额。原来光伏发电的费用是每度电一元多，现在降到了七角多，是其没有想到的。其和客户签订的合同没有写具体是什么时间安装光伏设备，就是说的尽快安装。现在和其合作的客户产生了汽车的月供费用，大概产生了一个月左右。这阵子手机一直停机了。其公司没有会计，有账目，有一部分账目合同在其合伙人赵某2手里，另一部分在其定州家里。其在阜平的办公地点是租用的赵某2的，赵某2帮着跑业务，公司的利润分给他三分之一。其和赵某2之间的合作关系没有合同和协议，只是口头上说的。其已经联系好了安装光伏的公司，马上就要开始安装，是河北长盈新能源科技有限公司，负责人是周某3。其在阜平收取了60多万元。2、被害人陈述（1）被害人张某陈述2018年1月份，其听朋友说阜平有个专门做光伏发电的项目，其和崔磊电话咨询了一下，崔磊说跟他们公司合作，每户交纳20000元的提车费用（包括500元临牌费用），公司会赠送一辆力帆迈威汽车。然后公司用其120平米的地方安装光伏发电设备，光伏发电设备产生的卖电款用来偿还汽车的月供。双方合作时间是15年，卖电款偿还完汽车月供后，结余归公司所有。15年后解除合约，光伏设备归个人所有。其就和崔磊签订了合同，在照旺台检测站附近给了崔磊20000元钱。后来崔磊带其到保定北二环4S店提了一辆力帆迈威汽车，分36期付款。当时也没有看合同。把车提回来以后，崔磊他们公司也没有给其安装光伏发电设备，汽车月供一直也没有给还过。后来联系不上崔磊了，其发现被骗了，就来公安机关报案了。（2）被害人冯某、易某等34名被害人陈述被害人冯某等人的陈述内容与张某陈述内容一致，被骗数额陈述不一致：冯某27300元，易某52300元，李瑞平20000元+2555元（汽车月供），赵某120000元，栗风勇27300元+2458.86元（汽车月供），周某4萍27300元，周某127300元，张伟27300元，许某27300元，魏东乐27300元，魏英虎27500元+2458元（汽车月供），杜彦龙27300元，高建平27300元，魏利国27300元，李红伟27300元，谷某127300元，胡翠胜27300元，周贵金27300元，刘某227300元，刘二朋27300元，霍金利27300元，王某242300元，聂某126500元+2458元（汽车月供），聂某220500元+1982元（汽车月供），顾某126500元+2458元，孙东坡20000元，白志伟20500元，闫国军20000元+2500元（汽车月供），顾和花20500元，张业顺20500元+2564元（汽车月供），张玉朝20500元+2564元（汽车月供），杨志亮20500元+2564元（汽车月供），魏某27300元，王某152300元。3、证人证言（1）证人吴某证言其和对象赵某2在阜平县照旺台检测线下面开着一个保险销售点，河北宇盈新能源科技有限公司是从其手里租的地方。该公司负责人叫崔磊，定州人，公司的法定代表人据崔磊说是一个叫郭某的人，其没有见过郭某本人，崔磊带着公司的公章和营业执照，自称自己是该公司的业务经理。其和赵某2没有参与崔磊公司的经营，不知道崔磊公司的账本和印章在哪里。（2）证人赵某2（吴某的对象）证言其证言与吴某证言一致。（3）证人崔某（崔磊的姐姐）证言其和崔磊是在贵州出生的，当时在贵州有户口，后来母亲带其和崔磊改嫁到定州，其和崔磊改姓崔，又重新上的户口，弟弟上的是崔磊。崔磊没有工作，去年年前的时候听说他在卖车。其不知道郭某在其家的地址注册了河北宇盈新能源科技有限公司，在其家里没有崔磊的公司实体。（4）证人周某2证言周某2是定州市人。其开着一家公司叫河北长盈新能源有限公司，主要安装光伏。其不认识崔磊。2018年春天曾经有个人给其打电话，让其去阜平安装光伏，后来又不安装了。其在微帮上发的关于安装光伏的广告，崔磊看见后，给其打电话，他说他卖车赠光伏，他负责联系客户，让其去安装光伏，费用由他出，其只收取安装费和材料费。2018年在阜平县利用120平米的地方安装光伏发电设备材料费46000元，安装费4000元，每月卖电收益是1000元左右。（5）证人田某证言其是定州市永盛汽贸总经理。其认识崔磊，他说开了一个公司是做光伏发电的，现在做扶贫项目。2017年11月份的时候，崔磊到其公司说有很多客户，要团购买车。汽车以分期的形式购买，先让其开几辆车到他们公司展示一下车型。过了几天其把车开到阜平县高速东口崔磊公司门口展示了三天。当时看车的有四五十号人。其共卖出了10辆车，车型都是力帆迈威。首付款是崔磊交的，崔磊说月供是客户交的。买车是客户的身份办的，首付4800元，包含上牌费、保险、附加费等费用。其没有审查过崔磊的身份信息。（6）证人邸某证言其是保定冀中车城斯威汽车的销售经理。其认识崔磊，他是阜平那边一个新能源科技公司的工作人员。崔磊代表他们公司在其那里有购车业务。崔磊说他们公司在阜平老区承包家庭的地方做光伏发电，然后赠送客户一辆汽车。汽车以分期的形式购买，月供有光伏发电产生的电费偿还。崔磊领来20多个客户买车。买的车型有斯威X7和X3。首付款大部分是崔磊交的，少数是客户刷卡。X7首付款是13800元至20000元不等，X3首付款是7000元至9000元不等。王某1的车，崔磊交了20000元。5、现场勘验检查笔录现场位于阜平县通往“阜平县垒成机动车检测站”路北一门脸房，“泛华保险服务”。6、书证（1）郭某农行卡交易明细单，证实其交易的过程。（2）李瑞平等人合作推广协议复印件21份，证实被告人与被害人签订了协议。（3）收款收据及收条，证实被害人的交款情况。（4）保定市冀中汽贸有限公司提供的销售名单、斯威汽车购车合同及照片，贷款车还款情况；定州市永盛汽贸有限公司提供车辆融资租赁合同复印件、机动车辆抵押合同复印件、机动车行驶证复印件，贷款车还款情况，证实被害人购车情况。（5）河北宇盈新能源科技有限公司内资企业登记基本情况表，证实该公司在工商局注册登记情况。（6）阜平县供电公司出具分布式电源并网业务办理告知书，证实办理并网业务的程序及相关规定。（7）国网阜平县供电公司关于120平米屋顶光伏发电收益情况的说明，证实：如果参照2017年价格，每年收益为人民币12600元至15750元；如果参照2018年价格，每年收益为人民币9000元至11250元。（8）到案经过：证实被告人崔磊于2018年8月7日被北京市公安局房山分局抓获，2018年8月21日被刑事拘留。（9）户籍户籍证明信和违法犯罪三联单，被告人的基本信息。上述证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人崔磊以非法占有为目的，以被害人提供场地、其安装光伏发电设备赠送汽车为由，收取被害人数额不等的会员费，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人本案属于经济纠纷的辩解及其辩护人崔磊不构成诈骗罪的辩护观点，经查，被告人崔磊以郭某的身份注册了河北宇盈新能源有限公司，公司地点在自己家里，公司没有会计、账目、报税及实体。崔磊以公司工作人员的身份向被害人宣某该公司的业务和相关政策（被害人提供120平米场地安装光伏，缴纳会员费，公司赠送汽车），取得被害人的信任后，收取了被害人数额不等的会员费，与被害人签订了合作推广协议，协议第三条：“被害人向河北宇盈新能源科技有限公司缴纳约定的会员费，河北宇盈新能源科技有限公司赠送一台斯威系列汽车（分期车），会员费被害人不得要回”；第六条：“应公司规章制度，被害人会员费付款方式签字前必须缴纳”。崔磊是在微帮上看到河北长盈新能源有限公司的关于安装光伏发电的广告（利用120平米场地安装光伏的材料费是46000元，安装费是4000元。）后，联系该公司到阜平安装光伏，后来又说不安装了。关于并网发电，崔磊也没有到国网阜平县供电公司办理任何手续，对光伏发电的市场行情不了解（利用120平米光伏发电，2017年收益为12600元至15750元；2018年收益为9000元至11250元，卖电款每月收益为人民币1000元左右。），被害人的分期付款车每月月供为2200元左右。上述事实有被告人的供述、河北宇盈新能源有限公司与被害人签订的合作推广协议、证人吴某、崔某、周某2等人的证言、张某、魏某、王某2等35名被害人的陈述、河北宇盈新能源有限公司的基本情况登记表、阜平县供电公司关于120平米屋顶光伏发电收益情况的说明、崔磊的户籍户籍证明信等证据相佐证，证实被告人崔磊主观上有非法占有的故意，客观上对被害人实施了诈骗行为，符合诈骗罪的构成要件，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，故对被告人本案属于经济纠纷的辩解及辩护人无罪辩护之观点，不予支持。关于犯罪数额：1、被害人陈述被骗数额与被告人供述一致的有：冯某（戎军科的妻子）27300元，易某（赵埔的丈夫）27300元，李瑞平20000元，栗风勇27300元，周某4萍27300元，许某（刘某1的姐夫）27300元，魏利国27300元，谷某1（谷某2的父亲）27300元，刘二朋27300元，聂某126500元，聂某220500元，张某20000元，赵某120000元，孙东坡20000元，闫国军20000元，顾和花20500元，杨志亮20500元，共计406400元为被告人的犯罪数额。2、被害人顾某1报案数额为26500元，但无证据支持，辩护人认可13000元，作为被告人的犯罪数额；被害人周某1报案数额27300元，3000元现金有收据，10000元有微信转账记录，13000元为被告人的犯罪数额；魏英虎报案数额27500元，转账记录24300元为被告人的犯罪数额；杜彦龙报案数额27300元，12900元有支付宝转账、11400元有微信转账记录，24300元为被告人的犯罪数额；李红伟报案数额为27300元，20000元邮政银行转账、1000元有微信转账记录，21000元为被告人的犯罪数额；周贵金报案数额为27300元，7300元有支付宝转账、20000元现金存入郭某的农村信用卡，27300元为被告人的犯罪数额；张玉朝报案数额为20500元，17500元有微信转账记录、3000元有现金收据，20500元为被告人的犯罪数额，共计143400元为被告人的犯罪数额。3、其他被害人有合作推广协议的有（协议约定：会员费付款方式为签字前必须交纳，下列数额应作为犯罪数额。）：魏某（王某3的表姐）27300元，魏东乐27300元，高建平27300元，刘某2（杨某的妻弟）27300元，白志伟20500元，张伟27300元，王某127300元，王某227300元，张业顺20500元，霍金利27300元，胡翠胜27300元，共计286700元为被告人的犯罪数额。综上，被告人崔磊诈骗被害人的犯罪数额为人民币836500元。关于辩护人提出的被害人主体身份不适格予以排除问题，经查，冯某与戎军科系夫妻关系，戎军科签订的合作推广协议，冯某将款交给了被告人，冯某报案并在侦查机关作的询问笔录，被骗取的钱是夫妻共同财产；易某与赵埔系夫妻关系、赵某1与吴宪云系夫妻关系、许某是刘某1的姐夫、谷某1与谷某2是父子关系、杨某是刘某2的姐夫、聂某1与聂某2是兄妹关系、魏某是王某3的表姐，签订协议与报案存在不一致现象，但都是被害人真实意思表示，并且均被崔磊骗取了数额不等的钱财，故对辩护人的该辩护观点不予支持。关于被害人交纳的分期车的月供，因是被害人自愿向汽车销售商交纳的费用，该费用不能作为被告人的犯罪数额。被告人崔磊有犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人崔磊自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十五条、第五十六条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人崔磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元整。刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2030年4月6日止。二、责令被告人崔磊将骗取的下列被害人的财物，于判决书生效后三十日内返还给被害人：戎军科（冯某的丈夫）27300元，赵埔（易某的妻子）27300元，李瑞平20000元，栗风勇27300元，周玉萍27300元，许飞27300元，魏利国27300元，谷瑞平（谷长青的父亲）27300元，刘二朋27300元，聂志宏26500元，聂龙20500元，张某20000元，赵某120000元，孙东坡20000元，闫国军20000元，顾和花20500元，杨志亮20500元，顾某113000元，周某113000元，魏英虎24300元，杜彦龙24300元，李红伟21000元，周贵金报27300元，张玉朝20500元，魏芳（王亮的表姐）27300元，魏东乐27300元，高建平27300元，刘春明（杨卫的妻弟）27300元，白志伟20500元，张伟27300元，王某127300元，王保山27300元，张业顺20500元，霍金利27300元，胡翠胜27300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辛吉贵人民陪审员  于吉红人民陪审员  顾建文二〇一九年八月十三日书 记 员  李珅环