山东省夏津县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1427刑初24号 公诉机关山东省夏津县人民检察院。 被告人潘海林，男，汉族，1982年4月1日出生于四川省仪陇县，初中文化，群众，经商，户籍地四川省南充市仪陇县，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉（2019）9号起诉书指控被告人潘海林犯合同诈骗罪，于2019年2月14日向本院提起公诉。本院于2月18日立案,依法组成合议庭，分别于2019年4月23日、8月22日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员王保虎出庭支持公诉，被告人潘海林到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省夏津县人民检察院指控： 1、2017年1月10日，被告人潘海林和许某（已判决）同余某1签订承包河北宏观光电科技有限公司宿舍楼的虚假劳务合同，以缴纳工程履约金和介绍费的名义骗取余某1人民币160000元。 2、2017年11月6日，被告人潘海林以北京中天人建设工程有限公司委托代理人的身份和高唐中信房地产开发有限公司签订了承包建设夏津县号住宅楼工程的施工合同，后以非法占有为目的，将该工程重复分包给赵某1、闫某、郭某1等人，并以缴纳工程履约金等名义骗取人民币共计66万余元。 针对上述事实,公诉机关当庭出示、宣读了户籍证明、判决书等书证、被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、辨认、搜查等笔录、微信转账记录光盘等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人潘海林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请依法判处。 被告人当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭依法从轻处理。 经审理查明：2016年12月至2017年12月期间，被告人潘海林以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，隐瞒真相骗取他人钱财共计760503元。公诉机关指控的第一起犯罪中被告人潘海林主动投案并退还了全部非法所得。被告人潘海林于2018年5月11日被抓获到案，并如实供述了自己的犯罪事实。其具体犯罪事实如下： 一、2016年12月26日经许某（已判刑）介绍，于某将河北宏观光电科技有限公司车间宿舍楼工程项目承包给邓某。2016年年底，许某称其是该项目的负责人，需要对外承包该工程的劳务。被告人潘海林在没有核实工程真伪的情况下，为赚取好处费，经其介绍，被害人余某1认识许某并欲承包该工程劳务项目。2017年初，许某利用与工程承包人熟悉的便利，取得余某1信任，骗取余某1工程保证金15万元。被告人潘海林伪造于某、许某签字，以已经为余某1先期垫付5万元定金为由，又骗取余某1工程保证金5万元。余某1向被告人潘海林支付介绍工程好处费2万元。后余某1准备带工人入场时发现该工程负责人并不是许某，且该工程劳务早已承包他人，许某只是介绍人，与该工程无任何关系。事发后，余某1通过该工程负责人于某找到许某，许某迫于压力退还6万元，便失去联系。余某1报案。综上，认定被告人潘海林涉案金额为16万元，非法所得7万元。 另查明，案发后许某退缴涉案赃款9万元，潘海林退缴涉案赃款7万元均已发还给被害人余某1。许某、潘海林退赔了余某1全部经济损失。2017年4月25日潘海林主动到沧州市公安局经济开发区投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有以下证据证实： 1.书证 （1）户籍信息证实，案发时被告人、被害人均已达完全刑事责任年龄。 （2）接受证据材料清单、邓某提交的协议书一份证实，工程项目系于某和邓某签订的，和许某没有任何关系。 （3）余某1和潘海林微信聊天记录截图六张证实，潘海林向余某1称垫付了5万元保证金骗取余某1信任的情况。 （4）接受证据材料清单、微信聊天截图4张、收条一张、工程劳务合同书照片七张、转账信息截图1张证实，潘海林向余某1提供许某身份证照片和向余某1发送图纸电子版骗取余某1信任的情况；许某向余某1打的20万元保证金收条；工程劳务合同书（2017年1月11日签订）上甲方有于某、许某签字，系潘海林伪造的；2017年2月20日余某1向张某2账户转款5万元。 （5）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单各二份证实，扣押的王某1交回的赃款9万元，潘海林交回的赃款7万元已发还给余某1。 （6）受案登记表、破案报告书、抓获经过证实，被告人潘海林于2017年4月25日自动投案的事实。 （7）（2018）冀0902刑初78号刑事判决书证实,2018年7月2日许某因犯合同诈骗罪被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元。 （8）在逃人员登记、撤销表证实，潘海林被上网通缉的事实。 2.证人证言 （1）邓某证实，通过同学许某介绍，与河北宏观光电科技有限公司车间宿舍项目负责人于某认识，并签订了正式承包合同。2月8日自己的施工队就进场施工了。许某没有参与这个工程。自己没有委托许某找余某1承包该工程劳务，许某以该工程承包给余某1，收取余某1保证金的事自己不清楚。 （2）于某证实，邓某和许某是同学。自己系河北宏观光电科技有限公司车间宿舍项目负责人，负责该项目工程的整个建设工作。该工程自己承包给邓某了。许某和这个工程没有任何关系。以前不认识余某1，他打电话说和自己签订了一份工程劳务合同，并看到照片上合同甲方上有人冒充签了自己的名字，很生气就去查了这件事。经查是许某打着这个工程的旗号跟余某1签劳务合同，并收了余某115万元的工程劳务承包保证金，后来自己帮余某1找到许某，许某归还了余某16万元，其他的说以后给，中间有一个四川的姓潘的帮余某1联系的许某这件事，余某1还给了他几万块钱事实。 （3）冯某证实，许某跟邓某是同学，也认识于某。许某将邓某介绍给于某，并把于某的工程介绍给了邓某。签合同时，自己在现场。只有邓某跟于某之间有协议。许某只是一个介绍人，跟工程没有任何关系。 （4）王某1证实，许某收取余某115万元的工程保证金还差9万没有归还，自己和家人筹集9万元现金上交，争取被害人的谅解和宽大处理。 3、被害人余某1陈述证实，2016年12月16日，潘海林联系自己说在沧州市开发区有一项河北宏观光电科技有限公司车间宿舍楼的工程，说要交30万元的保证金。合同的事情一直是潘海林在跑，合同上的签字是否是于某和许某亲自所签自己不能确定。潘海林当时给自己发了许某的身份证信息和签合同的视频，并口头告诉自己当时在场的人员有于某、许某、邓某还有他本人，并于合同签订完后请他们吃饭。后来经过了解许某跟这个工程根本没有关系，整件事都是许某和潘海林在操作，合同上的名字于某本人也否认是他所签，是许某和潘海林冒用了甲方的名义签订的这份协议，而自己分两次交给许某15万元保证金，付给潘海林5万元定金和2万元的好处费，许某也以没钱为由拒绝返还。最后通过于某和邓某，许某退了59600元，并打了一张6万元的收条，并承诺3月1日前将其余欠款还清，后联系不上他自己就报警了。 4.被告人及共犯供述 （1）许某证实，2016年10月份自己介绍同学邓某和于某认识，并商定承接于某河北宏观光电科技有限公司宿舍的工程。2016年12月26日和于某签约那天，邓某在合同上签了字，也签了自己的名字，后来于某提出来说自己是介绍人在上面签字不合适，就把那份合同毁了，重新和邓某签了一份合同，随后邓某跟自己说等挣了钱会看着给自己一些好处费。2016年12月底，潘海林说可以找到劳务队并将余某1介绍给自己。自己又将余某1介绍给邓某，邓某感觉不合适也没有用余某1。自己为了获取保证金参与工程，就告诉余某1只要交了30万元保证金就可以包给他活。后潘海林说余某1现在只能交15万，先让余某1干着，他好收余某1的好处费，剩下的5万元保证金他给垫上。结果潘海林也一直没有把这5万元钱给补上。自己只收了余某115万元，后来余某1找自己要钱，才知道余某1已经给了潘海林5万元钱，还给了他2万元的好处费。后来自己退给了余某16万元，怕余某1和他的工人找自己要钱就一直躲着他，后来余某1就报警了。 （2）潘海林证实，2016年12月份，许某联系自己说，他在沧州有个工地，让帮忙介绍人工劳务，自己可以从中收取介绍费。自己就把余某1介绍给他。许某要求余某1交纳30万元的保证金，余某1说太多。自己为了能够促成这个生意，就给余某1说交20万元保证金就可以，自己先给他垫付5万元交给许某。实际上自己没有给余某1垫付。2017年1月10日在邢台火车站附近白云宾馆找许某拿来一式两份空白合同。该合同上除了乙方信息盖章是余某1自己填写的，其他的都是自己填上去的，包括名字上的手印也是自己伪造的。签完合同后，余某1付给了许某15万元的保证金，付给自己2万元的好处费，并且把之前他以为自己垫付的5万元订金以手机转账的形式打到自己给他指定的张某2的银行卡上的事实。 5、辨认笔录三份证实，许某辨认余某1、余某1辨认许某、潘海林均准确无误。 二、2017年11月6日，被告人潘海林借用北京中天人建设工程有限公司的名义和高唐中信房地产开发有限公司签订了承包建设夏津县号住宅楼工程的施工合同，在合同履行过程中，被告人潘海林为集齐启动资金，以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以北京中天人建设工程有限公司委托代理人的名义，先后将该工程重复分包给赵某1、闫某、郭某1、吴某1、曾某等人，并以缴纳工程履约金、现场施工人工费等名义骗取上述被害人人民币共计600503元。案发后，被告人闫某所缴纳的20万元工程履约金被扣押。具体犯罪事实分述如下： （一）2017年11月8日，被告人潘海林联系赵某1，被告人潘海林和张某1（另案处理）将夏津县号住宅楼工程承包给赵某1，并签订了分包施工协议，以缴纳工程履约金为名，骗取赵某1人民币80000元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）赵某1提交的北京中天人建设工程有限公司授权委托书、建筑工程施工合同、分包施工协议书、潘海林身份证复印件一张证实，2017年11月6日，北京中天人建设工程有限公委托潘海林办理弘某C3、C5工程。潘海林当日和高唐中信签订建设工程施工合同。潘海林于2017年11月8日和赵某1的潍坊丰群建筑劳务有限公司签订分包施工协议。 （2）农业银行超级柜台客户凭条一张、微信转账记录截图六张证实，赵某1向潘海林打款的情况。 （3）收条及收据各一张证实，2017年11月22日潘海林向赵某1打履约保证金3万元收条，2018年1月2日潘海林向赵某1打合同保证金5万元收条。 2.被害人赵某1的陈述证实，在山东省潍坊市丰群建筑劳务有限公司。2017年11月8日，潘海林以北京中天人建设工程有限公司的名义和自己签订弘某C3、C5号楼的工程分包协议，2017年12月12日自己的工作人员进了施工现场。2018年1月份，在施工现场，自己遇见闫某，闫某称也承包了这个工程，3月下旬，其他三个人也称潘海林把工程分包给了他们。自2017年11月份至2018年1月份，潘海林以收取施工保证金的名义多次骗取自己钱财。 3.被告人供述 （1）潘海林证实，2017年11月份的时候，自己打电话问赵某1是否承包夏津县住宅楼工程，其在电话中说有意承包这个工程。随后赵某1来到夏津工地实地看了情况后决定承包。2017年11月份自己和赵某1签订了分包施工协议书，赵某1交给自己8万元履约保证金的事实。 （2）共犯张某1证实，2017年6月份自己到潘海林处应聘技术员和现场管理，2017年11月份跟着老板潘海林在夏津县承包了夏津县弘某小区的建设工程，自己在工地负责技术和现场管理，潘海林支付给自己工资，还给自己许诺工程完工后会给自己一些分红。潘海林私下给自己说过，资金紧张，郭某1、赵某1、闫某、吴某1和老曾5人谁有实力就把工程承包给谁，然后让承包的人出钱，还给其他提供保证金的施工方。他们在签订劳务分包施工协议的时候，自己在场旁听，给他们提供劳务分包施工协议的模板，有时外出将商谈好的协议打印出来，有当场缴纳保证金的，自己开具收到保证金的收据，然后潘海林在收据上签字。 （二）2017年11月13日，被告人潘海林和张某1将夏津县号住宅楼工程承包给闫某，并签订了分包施工协议，以缴纳工程履约金和现场人工费为名，骗取闫某人民币226000元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）闫某提交的分包施工协议书、北京中天人建设工程有限公司授权委托书、潘海林身份证复印件一份证实，2017年11月6日，北京中天人建设工程有限公司委托潘海林办理弘某C3、C5工程。潘海林于2017年11月13日和闫某签订分包施工协议。 （2）客户回单一份、收据一张、用工费用清单证实，闫某于2017年11月13日向李某1账户打入20万，潘海林向闫某出具了合同履约金的收据。张某1向闫某在微信上发送的用工情况。 （3）2018年5月30日接受证据材料清单、扣押清单、收到条照片一张、微信截图二张证实，张某1向闫某在微信上发送的塔吊基础费共计4450元已经给付的情况。闫某于2017年11月25日微信转账给张某11000元，2017年11月29日微信转账给张某15000元，在闫某和张某1的微信聊天记录中，张某1向闫某在2017年11月29日之前发过工地现场的视频。并且闫某向张某1在微信转账5000元后发了“生活区地面工人工资及塔机人工工资，多退少补”。 （4）中国建设银行业务凭证复印件、收据复印件，夏津县楼工程施工准备工程量情况统计证实，高唐中信的工商登记情况，2017年11月13日，李某1收到闫某转入的20万元，并出具了缴款单位为潘海林、收款事由为合同履约金的收据。潘海林完成的弘某C3、C5工程施工准备工程量统计情况。 （5）2018年7月2日扣押决定书、扣押清单证实，潘海林让闫某打入李某1账户的20万元合同履约金已被扣押于夏津县公安局的情况。 （6）闫某尾号8813农业银行卡交易明细证实，2017年11月28日，闫某向潘海林持有的张某2卡内转账1万元。 2.证人证言 （1）郭某2证实，2017年下半年，张某1跟自己联系想找工程队在夏津施工，自己联系了闫某，和闫某第一次到夏津来看了张某1提供的建筑图纸并去实地考察了，张某1说了工程保证金的事。第二次和闫某在张某1办公室见到了小潘和张某1，小潘给闫某提供了发包合同，但是没签，这次张某1正式提出了20万合同保证金的事情。第三次来夏津，闫某直接跟张某1和小潘商议签订合同的事情，当时合同起草签订的时候，是张某1和闫某修改完善的建筑工程发包的具体日期，以及工程队进工地的施工日期、完工日期、以及价格和工程面积等其他的一些具体事项，闫某和小潘看到张某1写的合同后表示同意，闫某和小潘就签字了。 （2）杨某证实，2017年9月份左右，闫某找到自己想一起合伙承包夏津的工程，自己跟着老郭、闫某到夏津考察的时候认识了工程经理张某1和老板潘海林，当时潘海林，张某1和闫某谈了这个工程的保证金、施工价格、付款方式以及工期的具体事项，并且看了施工图纸。之后自己和闫某又多次到夏津进行考察。最后自己与闫某、老郭一起来到夏津，和潘海林、张某1三人一块儿谈论工程的具体事项，谈好以后张某1起草并且修改完善的合同。当天下午，张某1在场的情况下，闫某向潘海林提供的账户转了20万工程保证金。 （3）李某1证实，系弘某小区建设项目部会计。潘海林于2017年11月13日通过闫某账户向自己账户转账20万元，自己给潘海林开具了收取这20万元保证金的收据。 3.被害人闫某的陈述证实，2017年10月份，一个姓郭的朋友问自己是否承包夏津的工程，第一次到夏津是姓郭的朋友带着和张某1见面，这一次自己认识了张某1，张某1领着自己和姓郭的到夏津县宏康苑小区的建筑工地上看了看施工现场，后通过张某1认识了潘海林。后来自己又到夏津来过几次，和潘海林、张某1商谈承包夏津县鸿康苑C3、C5住宅楼建筑工程的事情。11月13日，和潘海林签订了弘某C3、C5住宅楼建设分包施工协议，并于当日按照潘海林指定打入李某1账户20万元履约金。之后潘海林又分四次以建筑工地现场人工费及塔吊租赁费向自己要了26000元，其中16000元给了张某1。2018年2月10日，自己带着钱来到施工现场，在施工现场，听赵某1说他也承包了这个工程。经和潘海林联系，潘海林承诺让自己做，但是一直不和自己见面，到了2018年3月份之后，潘海林不接电话了。 4.被告人供述 （1）潘海林证实，2017年10月份，通过一个郭姓朋友认识了闫某。2017年11月13日和闫某签订了分包施工协议，同日闫某向高唐中信会计李某1打款20万元，自己向闫某出具了合同履约金的收据。另外自己让张某1与闫某联系收取了工地施工现场人工费。商谈合同时张某1在场并负责起草合同。 （2）共犯张某1证实，签订合同签闫某来工地实际看了，后潘海林和闫某谈的合同细节，自己在场负责起草合同。分包施工协议书上除了潘海林和闫某签字外手写的内容都是自己写的，给闫某出具的收取20万元保证金收据除了潘海林签字也都是自己写的。自己收取过闫某16000元的施工费用，都用于工地上了的事实。 5.闫某辨认笔录证实，闫某辨认张某1准确无误。 （三）2017年11月17日，经被告人潘海林联系郭某1，被告人潘海林和张某1将夏津县号住宅楼工程承包给郭某1，并签订了分包施工协议，以缴纳工程履约金和现场人工费为名，骗取郭某1人民币101800元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）郭某1提交的潘海林身份证复印件一张、北京中天人建设工程有限公司授权委托书、建筑工程施工合同、分包施工协议书证实，2017年11月6日，北京中天人建设工程有限公委托潘海林办理弘某C3、C5工程。潘海林当日和高唐中信签订建设工程施工合同。潘海林于2017年11月17日和郭某1签订分包施工协议。 （2）建设银行电子回单一张、微信截图五张、收据一张证实，郭某1向潘海林转款共计101800元，潘海林向郭某1出具了日期为2017.11.17金额为10万的收据。 （3）电话询问记录一份，2018年9月14日9：7分郭某1使用手机号码为151××××9133的手机拨打民警孟泉的手机号17605348561的手机。郭某1称在其与潘海林劳务签订分包施工协议中，张某1也在场，张某1将劳务分包施工协议的草稿和施工图纸提供给郭某1，郭某1同潘海林、张某1商谈劳务分包施工协议的内容，由张某1按照商谈好的内容拟定劳务分包协议并打印出来，再由郭某1和潘海林在犯签字。 2.被害人郭某1的陈述证实，2017年11月16日，潘海林给自己打电话称其在夏津弘某接了一个项目，问自己做吗？17日自己来到夏津和潘海林见面，经过商谈，双方签订了工程分包协议。潘海林和张某1都在，张某1给拿出了工程的施工图纸，准备好的劳务分包施工合同中已经写明了商谈的价格。于11月17日按照潘海林要求打入张某2账户5万元工程履约金，后自2017年11月21日至2018年2月26日先后八次通过微信转账的方式向潘海林的微信转了51800元。在基础设施施工基本完成后，潘海林让自己等通知进场，到了2018年3月上旬的时候，潘海林就不接电话了，去向不明。3月23日自己到施工现场的时候，发现现场在施工，且听说潘海林和多家公司签订了施工合同并收取了数额不等的保证金。 3.被告人供述 （1）共犯潘海林证实，2017年11月份自己给郭某1打电话问其是否有来夏津县施工的意向，随后郭某1来夏津县找自己考察项目。经过自己和郭某1商谈后签订了分包施工协议，郭某1负责所有的劳务和人工，自己向郭某1收取了施工履约金。签订合同时张某1在场并起草了合同内容。 （2）张某1证实，潘海林和郭某1谈的合同细节，自己在场负责起草合同。分包施工协议书上除了潘海林和郭某1签字外手写的内容都是自己写的，给郭某1出具的收据除了潘海林签字也都是自己写的。自己没有收取过郭某1钱财。做板房地基时，郭某1带了四五个人干了一天就走了，再没干其他的活。 4.郭某1辨认笔录证实，郭某1辨认张某1准确无误。 （四）2017年12月8日，经被告人潘海林联系吴某1，被告人潘海林和张某1将夏津县号住宅楼工程承包给吴某1，并签订了分包施工协议，以缴纳工程履约金和现场人工费为名，骗取吴某1人民币142703元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）吴某1提交的分包施工协议书证实，潘海林于2017年12月8日和吴某1签订弘某C3、C5分包施工协议。 （2）吴某1手机银行转账明细一张、微信截图十四张、卢某微信截图一张、手机银行截图五张证实，吴某1转款的情况，吴某1共计向潘海林转账167703元。 2.证人卢某的证言证实，自己的老板是吴某1。吴某1在潘海林处分包了弘某C3、C5建筑工程。2017年12月至2018年2月，自己按照吴某1指示，向潘海林转账的情况。 3.被害人吴某1陈述证实，2017年10月，潘海林给自己打电话称夏津有个工程，问是否有意向来做。自己同意后于11月1日来到夏津和潘海林面谈并达成合作意向，12月8日自己和潘海林签订了劳务分包施工合同。自2017年11月1日至2018年3月8日自己陆续打给潘海林立塔吊费用、工人工资、活动板房费用以及混凝土费用等152703元。其中有一万元微信转账给张某2已经删除。 4.被告人供述与辩解 （1）共犯潘海林证实，2017年10月下旬自己给吴某1联系说夏津有个工程，位置不错，是否有想法来干。第二天吴某1就来夏津县考察，经过商谈与其签订了合同，张某1在场并起草的合同。收取了吴某1立塔吊的钱、工人工资、活动板房费用等及合同履约金共计收取142703元。 （2）张某1证实，吴某1和潘海林很熟悉，潘海林说其和吴某1是合伙关系，其来工地看过好多次。合同是潘海林和吴某1商谈的，自己只是打印出来。吴某1给过自己18000元钱，自己用于工地打降水井和活动板房建设了。 （五）2017年12月16日，被告人潘海林和张某1将夏津县号住宅楼工程承包给曾某，并签订了分包施工协议，以缴纳工程履约金为名，骗取曾某人民币50000元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）曾某提交的分包施工协议书证实，潘海林于2017年12月18日和曾某签订弘某C3、C5分包施工协议。 （2）收条复印件一张证实，收条显示2017.12.16潘海林收到曾某合同订金5万元整。 （3）曾某0099卡交易明细证实，2017年12月16日曾某该卡向潘海林持有的张某2账户转入5万元。 2.被害人曾某陈述证实，2017年12月，通过吴某2介绍和潘海林取得联系承包弘某小区C3、C5楼，张某1带着曾某到工地上去看了下。12月18日，在潘海林和张某1的办公地点和潘海林商谈的签订劳务分包协议的事情，当时张某1也在场，张某1拿出来一式四份空白的劳务分包协议的版本，商谈好合同后，由张某1按照商谈好的内容把四份空白的劳务分包协议的版本填写好，随后自己用手机银行给潘海林转账5万元，由张某1开具了一张5万元的收到条。2018年2月25日，在弘某工地上遇见赵某1，赵某1说潘海林也和他签订了分包协议。 3.被告人供述与辩解 （1）共犯潘海林证实，2017年12月份吴某2介绍曾某在工地上找到自己，之后自己与曾某商谈了合同细节并签订了合同。签订合同时张某1在场并负责起草合同内容，自己向曾某收取了合同履约金。 （2）张某1证实，潘海林和曾某谈的合同细节，自己在场负责起草合同。分包施工协议书上除了潘海林和曾某签字外手写的内容都是自己写的，给曾某出具的收据除了潘海林签字也都是自己写的。自己没有收取过曾某钱财。 4.曾某辨认笔录证实，曾某辨认张某1准确无误。 本案还有以下综合证据： 1.书证 （1）犯罪嫌疑人基本情况表、公安云搜索个人信息证实，被告人潘海林出生于1982年4月1日，案发时已达完全刑事责任年龄。 （2）发、破案经过，抓获经过、在逃人员登记/撤销表，证实，被告人于2018年5月11日被抓获，抓捕过程中潘海林能够配合公安机关抓捕，没有反抗、拒捕等行为。 （3）协助查询财产通知书，张某29579农行借记卡账户主档查询、交易明细证实，张某29579农行卡于收到吴某1、郭某1、闫某、卢某、曾某、刘建波、齐某春款项。 （4）夏津县公安局经侦大队出具证据来源说明一份、安阳市公安局北辰分局安某（治）刑罚决字【2018]10014号、安某（治）刑罚决字［2018]10034号行政处罚决定书附两份笔录证实，被告人潘海林因参与赌博于2018年2月12日和2018年3月9日被行政处罚的情况。 （5）夏某（经）调证字【2018】0524号调取证据通知书、调取证据清单、北京中天人建设工程有限公司的营业执照等相关资料证实，北京中天人建设工程有限公司的工商登记等情况。 （6）2018年5月17日接受证据材料清单、扣押清单、建设工程施工合同复印件一份、北京中天人建设工程有限公司资质资料复印件一宗、北京中天人建设工程有限公司授权委托书一份证实，2017年11月6日高唐中信房地产开发有限公司和北京中天人建设工程有限公司签订夏津县号住宅楼工程，北京中天人建设工程有限公司的委托代表人是潘海林。 （7）接受证据材料清单、扣押清单、崔某提交的收据一张、山东麦斯美尔建材有限公司营业执照复印件、王某2提交的对账表一张、商砼发货单复印件25张、姚某提交的弘某C3、C5楼现场出零工及包工量统计表、李某3提交的收据10张、张某3提交的证明条四张、收据二张、张某3书写的租赁费用条一张、李某4提交的丰润租赁站出库单三张、物资结算表一张、租赁合同一份证实，崔某、王某2、姚某、李某3、张某3、李某4等在该工地施工情况。 （8）夏某经查财字【2018】352、353号协助查询财产通知书、潘海林7674农行卡、4037邮政卡资料查询单证实,截至2018.7.25，潘海林农行卡内余额为1.89元，邮政卡内余额为18.53元。 （9）在逃人员登记表三份证实,2018年4月13日潘海林被夏津县公安局上网追逃，2018年4月18日被沧州市公安局上网追逃。 （10）夏津县公安局出具的证明证实,兰士英和钱兴才没有找到。 （11）电话通知记录一份证实,已将潘海林抓获情况告知其家人。 2.证人证言 （1）张某2证实，自己与潘海林是挺熟悉的朋友关系。2016年，具体时间记不清了，潘海林说要用一下自己的银行卡，自己就把姓名为张某2，账号为62×××79的中国农业银行银行卡借给潘海林使用，之后一直是潘海林持有并使用这张银行卡。自己听潘海林提起过山东夏津县承包工程的事，具体情况不知道。 （2）袁某证实，系山东中信建工集团的副总经理，代表山东中信建工集团在子公司高唐中信房地产开发有限公司的夏津县弘某小区建设项目上负责工程建设的主管工作。2017年8、9月份，董事长宋某告诉自己将弘某C3、C5号楼让潘海林承建，经自己和潘海林谈判，潘海林借用北京中天人的资质和高唐中信房地产公司签订了合同。2017年11-12月份，潘海林在施工现场做了部分工作，到了18年2、3月份就联系不上潘海林了。潘海林向高唐中信交了20万的保证金，交给李某1了。在夏津县住宅楼工程进场施工准备工作是由潘海林指派张某1具体操作的，公司李某2经理监督潘海林一方的施工情况。 （3）李某2证实，李某2系高唐中信房地产开发有限公司在夏津县弘某小区项目部负责监督工程施工的现场经理。2017年11月份，潘海林和高唐中信签订了弘某小区C3、C5号楼的承包合同，按照合同的规定，潘海林一方负责建设夏津县住宅楼建筑工程的入场施工前的准备工作，潘海林的现场施工负责人叫张某1，自己负责监督潘海林工程的施工质量和进度。潘海林做了入场施工前准备工作中的一部分。到了18年2月份，就联系不上潘海林了。张某1说施工要到正月十五以后了。后来联系不上潘海林和张某1，在3月下旬，高唐中信派出自己的施工队施工了。 （4）崔某、李某3、韩某、孟某1、姚某、李某4、王某2、张某3证实，上述人员在该工地施工及款项结算情况。 （5）卢某证实，自己的老板是吴某1。吴某1在潘海林处分包了弘某C3、C5建筑工程。2017年12月至2018年2月，自己按照吴某1指示，向潘海林转账的情况。 3.被告人供述 （1）共犯张某1的供述证实，潘海林雇佣自己到夏津县住宅楼建筑工地担任现场施工经理。后潘海林将该工程先后分包给赵某1、闫某、郭某1、吴某1、曾某5个施工方，并且都签订了劳务分包施工协议。签订合同的时候自己都在场，并根据商谈内容起草的合同。潘海林私下给自己说过资金紧张，这5人谁有实力就把工程承包给谁，然后让承包的人出钱，还给其他提供保证金的施工方。按照潘海林安排，自己从闫某处收了16000元、从吴某1处收了18000元钱的人工费，并用于工地建设的事实。 （2）潘海林的供述证实，自己借用北京中天人建筑有限公司的建筑资质和高唐中信房地产开发有限公司签订了建筑承包合同。因为启动资金不足，自己以北京中天人建筑有限公司代理人的身份，将该工程先后重复分包给赵某2峰、闫某、郭某1、吴某1、曾某，以缴纳工程履约金和人工费的名义分别收取上述人员款项。实际操作中自己没有实力让他们五个都得到施工的能力，没有办法履行协议的内容。自己在夏津县弘某住宅楼的工地上准备了施工工程，主要包括临时办公用的活动板房、降水井、硬化了一段路面、安装了两台塔吊等工程共计花费了十四五万元钱。 5.辨认、搜查等笔录 （1）潘海林辨认笔录证实，其辨认张某1准确无误。 （2）夏某（经）搜查字【2018】003号搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查照片证实，2018年5月23日对河南省安阳市北关区书香园小区1-2-2203室潘海林住处进行搜查的情况，现场扣押潘海林身份证一张、银行卡3张。 6.视听资料、电子数据 证实，潘海林所使用的微信号×××，昵称转身孤独，和微信号×××的微信转账记录情况 以上证据取证程序合法，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为,被告人潘海林以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同或在签订履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控第二起犯罪中的第六笔事实，经查，北京中天人建设工程有限公司和高唐中信房地产开发有限公司签订的《建设工程施工合同》承包范围包括水电暖安装等全部范围，潘海林与赵某1、闫某、吴某1、郭某1、曾某签订的《分包施工协议书》分包工作内容不包括水电安装工程，潘海林没有将该工程的水电安装重复分包，其非法占有的主观故意缺少证据支持，本院对该起犯罪事实不予认定。公诉机关指控的第一起犯罪，被告人潘海林主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；被告人退赔了被害人的损失，酌情从轻处罚。第二起犯罪被告人被抓获到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘海林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月12日起至2026年5月11日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 二、非法所得400503元继续追缴后发还给被害人（其中赵某180000元、闫某26000元、郭某1101800元、吴某1142703元、曾某50000元），扣押的闫某的20万元由扣押机关发还给被害人闫某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李玉双 人民陪审员  张殿明 人民陪审员  孟凡恒 二〇一九年八月二十二日 书 记 员  吕显飞