北京市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京01刑初35号公诉机关北京市人民检察院第一分院。被告单位深圳市通大持续科技有限公司，统一社会信用代码914403003194707922，住所地深圳市龙华新区民治街道牛栏前大厦**，法定代表人夏飞。诉讼代表人周琴（夏飞之妻），女，32岁（1987年6月28日出生），深圳市通大持续科技有限公司员工。被告人夏飞，男，33岁（1986年7月13日出生），汉族，出生地江苏省泰州市，大学本科文化，户籍所在地江苏省泰兴市，深圳市通大持续科技有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月15日被羁押，同年9月13日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。指定辩护人闫晓玲，北京广进律师事务所律师。北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉〔2019〕28号起诉书指控被告单位深圳市通大持续科技有限公司、被告人夏飞犯合同诈骗罪,于2019年6月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员武伶、代理检察员袁祥境出庭支持公诉,被告单位深圳市通大持续科技有限公司诉讼代表人周琴、被告人夏飞及其指定辩护人闫晓玲到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第一分院起诉书指控：2016年12月至2017年3月，被告人夏飞代表被告单位深圳市通大持续科技有限公司，使用虚假的下游合同，以伪造的房屋产权证明作担保，取得被害单位北京神州数码有限公司信任后，双方签订了《货物买卖框架合同及最高额保证合同》与配套《销售合同》，骗取北京神州数码有限公司K80GPU卡400片，合同价值人民币1273.44万元。后夏飞以深圳市通大持续科技有限公司名义将上述产品低价销售，所得钱款部分转移至夏飞控制的北京华北基业科技有限公司、深圳市宝韵升科技有限公司等公司，部分用于偿还深圳市通大持续科技有限公司欠款。后经北京神州数码有限公司多次催要，深圳市通大持续科技有限公司已偿还人民币110万元，造成损失人民币1163.44万元。被告人夏飞于2018年8月15日被公安机关抓获归案。北京市人民检察院第一分院向本院移送了证人证言、被告人供述及书证材料等证据，认为被告单位深圳市通大持续科技有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚假的房屋产权证明作担保，骗取被害单位财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第二百二十四条第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人夏飞系深圳市通大持续科技有限公司实施合同诈骗行为中的直接负责的主管人员，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告单位深圳市通大持续科技有限公司的诉讼代表人周琴在庭审中对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人夏飞在庭审中对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实无异议，其表示认罪、悔罪。请求法庭从轻处罚。被告人夏飞的指定辩护人闫晓玲的主要辩护意见为：夏飞能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，没有抗拒抓捕情形；夏飞及其亲属都有退赔的意愿，请求法庭对夏飞从轻处罚。被告单位深圳市通大持续科技有限公司、被告人夏飞及其指定辩护人均未向法庭提交新的证据。经审理查明，2016年12月至2017年3月，被告人夏飞代表被告单位深圳市通大持续科技有限公司（以下简称通大公司），使用虚假的下游合同，以伪造的房屋产权证明作担保，取得被害单位北京神州数码有限公司（以下简称神州数码公司）信任后，双方签订了《货物买卖框架合同及最高额保证合同》及配套《销售合同》，神州数码公司将K80GPU卡400片交付给通大公司，货物价值人民币1160万余元（以下币种均为人民币）。夏飞在通大公司收货后，将上述货物低价销售，所得钱款用于偿还其经营的公司债务。后经神州数码公司多次催要，通大公司支付110万元。案发后，尚有1050万余元未追回。被告人夏飞于2018年8月15日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列公诉人提交的，并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人张某（神州数码公司员工）的证言证明：2016年年底，通大公司法定代表人夏飞与神州数码公司存储事业部接洽曙光产品的采购事宜。夏飞称其公司准备向神州数码公司采购曙光产品，需要神州数码公司提供60天账期进行赊销，在神州数码公司每次发货前通大公司均会提供等额的60天延期支票用于支付货款。神州数码公司要求夏飞签署担保合同并提供等额财产证明，夏飞与神州数码公司签署了《货物买卖框架合同及最高额保证合同》，该合同是一个框架合同，每次具体业务再签署附属合同。《最高额保证合同》约定夏飞在2000万元范围内承担担保责任。夏飞向神州数码公司提供了盖有通大公司公章的夏飞名下位于江苏省泰兴市、苏州市、南京市房产的房产证复印件。神州数码公司认为此三套房产市值不足2000万元，于是夏飞又提供了一份盖有通大公司印章的王文伟名下的房产证复印件，和丙方为王文伟的《最高额保证合同》，该合同中有王文伟的签字，夏飞称是王文伟亲笔签名，但王文伟并没有来神州数码公司签字。神州数码公司于2017年3月20日在公司内与通大公司签署了《销售合同》，约定神州数码公司向通大公司销售400片曙光GPU卡，型号是NVTESLAK8024GB，合同价值12734400元。在《销售合同》的履行过程中，神州数码公司在收到了通大公司开出的60天的三批延期支票后，分三批将《销售合同》项下的货物交付给了通大公司，通大公司分别于2017年3月23日（200片GPU卡）、2017年3月30日（80片GPU卡）和2017年5月15日（120片GPU卡）向神州数码公司出具了《签收单》。货物是曙光公司通过物流直接发货给通大公司的，按照夏飞的要求发到指定的地点。神州数码公司在三批支票约定60天还款日到期后到工行银行办理入账业务，但均被银行退票，退票理由为支付密码未填写和余额不足。夏飞向神州数码公司表示，公司资金周转困难，愿意提供资产抵押。神州数码公司接到反映说，发现卖给通大公司的GPU卡在市场上有低价甩货的情况，夏飞承认这些货物被他低价甩卖。神州数码公司让他们赶紧偿还货款，夏飞表示钱已经偿还其他债务了，无力付款。神州数码公司在海淀法院进行诉讼的过程中，发现夏飞提供的四套房产证件均系伪造。2017年6月间，在神州数码公司工作人员多次催款的情况下，深圳通大公司向神州数码公司支付货款共计110万元。2018年3月后联系不上夏飞了。2、证人孙某1（神州数码公司原员工）的证言证明：2016年7月，神州数码公司与曙光公司正式签约，神州数码公司成为了曙光公司的国家级代理商，开始销售曙光公司的全线产品。曙光公司与我对接的是李某、孙某2，他们将之前与曙光公司合作的夏飞介绍给我。由于神州数码公司需要夏飞这样的代理商，我答应可以考虑与夏飞合作，但必须经过正常手续。我将此事告知区域经理勘鹏并安排业务员袁某负责此事，袁某与夏飞取得联系，并按照公司风控部门的要求让夏飞提供了公司的基本资料。风控部门初步核实后，同意与夏飞的公司进行小规模合作。最初神州数码公司是与华北基业公司签署的合作合同，总额是1000万左右。这些合同都正常履行完毕。2016年年底，夏飞提出希望进一步合作，风控部门要求夏飞提供资产担保，而后夏飞提供了房产证复印件，具体资料由袁某经手交给风控部门。2017年3月份，曙光公司李某告诉我说夏飞有大量货物需求，于是我和李某、孙某2、夏飞四人又见面，夏飞称自己中了深圳云计算中心的大标，需要400片NVTESLAK8024GB曙光公司的GPU卡，大概价值是1200万元左右，需要神州数码公司提供60天账期。神州数码公司同意60天账期，但是供货后要求夏飞提供对应数额的延期支票。神州数码公司和通大公司在2017年3月20日签署《销售合同》，约定神州数码公司向通大公司销售400片GPU卡，合同价值1270多万，合同通过邮寄方式由双方签字盖章。夏飞每次收货都有签收单。第一次供货200片，由通大公司指定的接收人直接到曙光公司位于天津的工厂提货，时间是2017年3月23日。第二次供货80片，并不是直接由夏飞提货，由于怕有风险，我将货物先暂存于熟人游某处，拖了一段时间后再通知夏飞取货。夏飞先于3月30日向神州数码公司提供了签收单，实际发货时间应是4月下旬。第三次供货120片，夏飞的人直接到曙光公司天津工厂直接提货。夏飞提供的同等数额延期支票由袁某等人交给财务部门。3、证人袁某（神州数码公司员工）的证言证明：2016年底的时候，孙某1经理告诉我要和通大公司做一笔曙光产品业务，金额1200万元左右，产品为400片曙光GPU，具体销售流程由我负责。在完成公司内部流程后，由部门助理通过邮寄的方式，与通大公司的夏飞签订合同。夏飞提供了四套房产证作为担保，证明其具有还款能力，房产证复印件应是夏飞邮寄到公司的，具体情况不清楚。我主要与夏飞进行电话沟通，有时联系夏飞妻子周琴沟通盖章的事情。支票是由夏飞提供给神州数码公司助理的，具体是邮寄还是直接提供记不清楚了。房产证是孙某1给我，我交给公司信控部门。通大公司与华云星地通公司、深圳云计算公司的合同也是孙某1提供给我，我交给信控部门的。4、证人游某（神州数码公司存储事业部主管）的证言证明：2017年3月底，孙某1给我打电话，说有批货物没有采购订单和合同，让我收一下暂存。后来就有物流公司送来了八箱货物，我签署了签收单，发现是曙光公司的单据。由于没有合同无法录入系统，这批货就在简配间放置了两个多月。5月底，孙某1通知我派人来提货。来提货的人拿的提货单明细上写的货物名称是曙光交换机，我将暂存于简配间的货物交给来人，由于是本公司内部物流人员提货，就没有签字。5、证人梁某（神州数码公司事业部原总经理）的证言证明：2016年11月，孙某1向我汇报通大公司想与神州数码公司合作销售GPU，后在神州数码公司办理了正常流程和审批。在夏飞出现支付困难以及风控部门告知夏飞提供的担保文件可能系虚假后，我多次与夏飞沟通并见面五六次催款，夏飞表示资金周转出现困难，需要时间，还让公司继续放货给他。夏飞一直没有还款，但确实一直能联系上夏飞。沟通过程中，夏飞提出要用价值300万元的VR产品抵扣货款，但公司考虑到VR产品不好销售，且公司没有这样的制度，就没有同意。6、证人张望（神州数码公司风控人员）的证言证明：2016年12月，孙某1说要和通大公司签署购销合同。我回复需要求客户提供足够的保证措施和资产清单。神州数码公司规定超过200万元的合同，客户必须提供房产证作为担保，夏飞提供的房产证由袁某交给我，共有四份房产证明。三份是夏飞名下的房产证明，加盖的是通大公司的公章，另一份是王文伟名下房产证明，加盖的华北基业公司公章。2017年3月，夏飞向神州数码公司提供了其与华云星地通公司400片GPU的采购合同，以此来证明其具备还款能力和还款来源。该份合同是孙某1拿给我的。7、证人李某（曙光公司渠道管理部副总经理）的证言证明：2016年7月，神州数码公司成为曙光公司的国家级代理商。2016年11月，孙某2告知我有一个代理商夏飞之前做过曙光的产品，想介绍认识，继续合作销售曙光的产品。后我与孙某2、夏飞三人见面，夏飞表示需要GPU。我和孙某2向夏飞提供了几家国代的联系方式，最终夏飞选择了神州数码公司。神州数码公司的孙某1负责与夏飞订单的商务洽谈，后我们四人在曙光公司商定了产品数量、金额、供货周期等。神州数码公司先后与曙光公司签订了四五份购销合同，共计400片GPU，金额1800万元左右。孙某1称此单夏飞回款超期、催款困难。我和孙某2都联系过夏飞，还见面两次，夏飞承诺还款。我没有听夏飞说过中标深圳云计算中心项目的事。8、证人孙某2（曙光公司渠道管理部员工）的证言证明：2016年10月，我接到夏飞电话称需要曙光公司GPU产品，后我将夏飞介绍给李某认识。没有听夏飞说过中标深圳云计算中心项目的情况。其余内容与李某证言一致。9、证人金某（上海佳杰公司北京分公司部门经理）的证言证明：夏飞称从神州数码公司拿到产品销售后，将货款用于偿还佳杰公司，但是夏飞实际从神州数码公司拿货以及卖到何处他没有说。夏飞以西安公司产品、VR产品来抵债的计划，因无法核实产品来源，故佳杰公司未同意。10、证人白某（佳电上海管理公司法务）的证言证明：夏飞控制的深圳百润驰公司、广州视一智能公司、深圳宏达超公司、北京华北基业公司、深圳维文公司、深圳宝韵升公司、南京嗨阳公司、深圳楚阳公司、通大公司都与我们佳杰公司法人体中的公司签署过合同。通大公司与广州佳杰公司有1652万余元的合同，目前仍有1350万元未支付，我们已在武汉提起诉讼，除此之外，夏飞的公司还有大约5100万元的欠款。11、证人高某（上海佳杰公司北京分公司事业部副总经理）的证言证明：2016年3、4月份，我调到事业部负责戴尔服务器的生意和催收款。2017年2月，我发现夏飞有许多应有账款没有给付我公司，大约有5000万左右。我们汇总了销售人员的信息，发现深圳百润驰公司、广州视一智能公司、深圳宏达超公司、北京华北基业公司、深圳维文公司、深圳宝韵升公司、南京嗨阳公司、深圳楚阳公司、通大公司这些公司都是夏飞的公司。从合同上看，这些货都是商用的，包括服务器、工作站。夏飞说他有亏损，别人还不上他的钱。12、证人王某（富誉天成公司法定代表人）的证言证明：2017年2月，夏飞电话询问我是否需要GPU。2017年3月后，富誉天成公司从通大公司购买了320片NVTESLAK8024GBG型号的GPU。其中300片GPU的单价是2.4万元，另外20片的单价是2.2万元。因为通大公司还欠富誉天成公司钱款，所以富誉天成公司没有全部向夏飞付全款，富誉天成公司账目显示一共向通大公司转账690万元左右。这批GPU是夏飞派管庆阳送来。没有签合同，但是有发票可以证明。13、证人刘某（上商阳光公司法定代表人）的证言证明：2017年4月11日上商阳光公司从通大公司购买了20片NVTESLAK8024GB的GPU，单价为2.5万元，共计50万元。4月20日从从通大公司购买了20片NVTESLAP100的GPU，单价为26460元，以上共计52.292万元。没有签订合同，但是可以提供发票加以证明。此外，2017年6月7日，夏飞使用华北基业公司从上商阳光公司采购TESLAP4的GPU20片，目前仍有14.8万元没有支付。14、神州数码公司营业执照复印件及法定代表人身份证明书、举报书、委托书证明：神州数码公司位于北京市海淀区上地9街9号5层M区，法定代表人郭为。神州数码公司委托张某代表公司对夏飞合同诈骗案负责刑事控告事宜。15、企业住所信息表、公司变更决定、公司章程修正案、承诺书、股权转让协议书、公司经理任职书、公司股东决议、公司执行董事任职书、公司章程证明：通大公司为一人有限公司，注册资本500万元，法定代表人夏飞，住所，住所地为深圳市龙华新区民治街道牛栏前大厦**div>16、周琴邮寄的情况说明、通大公司营业执照照片证明：通大公司有3个人，夏飞是公司老板，薛雷宏是文员，负责后勤，周琴是行政出纳，周琴在2016年12月怀孕后基本不在公司。通大公司与神州数码公司业务洽谈和合同签订均为夏飞负责，商务对接人是周琴。合作期间，周琴按照神州数码公司的要求提供空白支票若干张。两份房产担保复印件为夏飞提供，周琴负责邮寄。GPU卡销售给上海和北京的客户，周琴不记得销售给哪家公司，回款去向不知情。17、关于深圳宝韵升公司的工作说明及公司企业资料证明、办案说明证明：北京市公安局海淀分局出具办案说明，经与夏飞妻子周琴以及夏飞姐姐夏娟联系，二人均表示深圳宝韵升公司是夏飞的公司，夏娟只是挂名法人。通过国家企业信用信息公示系统和天眼查系统查询到夏飞名下有三家公司，分别为广州视一智能科技有限公司、深圳市楚阳电子科技有限公司、通大公司。18、货物买卖框架合同及附件证明：2016年12月29日，神州数码公司作为卖方与买方通大公司签署货物买卖框架合同，合同约定了一些通用条款，未约定具体交易内容，19、最高额保证合同两份证明：2016年12月29日，夏飞、王文伟分别与神州数码公司签订最高额保证合同，为通大公司因《货物买卖框架合同》产生的债务承担连带保证责任，担保金额最高为2000万元。20、最高额保证担保合同证明：2016年12月27日，神州数码公司作为债权人与保证人华北基业公司、通大公司、夏飞签订《最高额保证担保合同》，担保金额为2000万元。21、曙光产品订货单（代合同、合同单号XQD170038）、招商银行付款回单证明：2017年3月20日，神州数码公司从曙光信息产业（北京）有限公司订购400片NVTESLAＫ8024GPU卡，单价29020元，总金额11608000元。神州数码公司向曙光信息产业有限公司付款共计11603164元。22、销售合同（编号BJ20170318）、担保合同证明：卖方神州数码公司与买方通大公司签署销售合同，神州数码公司向通大公司出售曙光品牌NVTESLAK8024GBGPU卡400片，单价31836元，共计12734400元。合同约定通大公司以支票方式支付货款，神州数码公司发货前，通大公司交付一张自发货之日起60天的支票用于支付合同货款。通大公司指定管庆阳作为收货人。夏飞对《销售合同》甲方神州数码公司未付债务承担连带保证责任，担保金额为2000万元。23、签收单三份证明：2017年3月23日、2017年3月30日、2017年5月15日，通大公司分别从神州数码公司收到200片、80片、120片GPU卡。24、游某书写的证明材料、神州数码公司关于货物出货情况说明、曙光公司出库单、曙光公司签收单证明：2017年3月23日、2017年4月25日在曙光公司提货200片、120片的人员均为管庆阳，即通大公司指定的收货人。2017年3月27日的80片GPU发货至神州数码公司库房，签收人为游某。25、通大公司与华云星地通公司销售合同、华云星地通公司与深圳云计算公司采购合同、华云星地通公司回复函证明：华云星地通公司从未与通大公司、深圳云计算中心签订过GPU销售、采购合同。通大公司向神州数码公司提供的采购400片GPUK80卡的销售合同、采购合同均系虚假。26、广州佳杰科技有限公司营业执照、该公司与通大公司合作情况说明证明：广州佳杰科技有限公司于2000年3月10日成立，为外商投资企业法人独资，住所地为广，住所地为广州市保税区广保大道****技有限公司与与通大公司于2016年至2017年相继签署《合同协议》和《货物买卖合同》，涉及金额1496.9666万元。经广州佳杰科技有限公司多次催要，目前通大公司仍有1492.2423万元本金未支付。广州佳杰科技有限公司向公安机关提供的55份收款凭证仅证明其与通大公司有正常交易往来，具体金额以附件明细为准。27、佳杰法人体与夏飞关联公司合作情况说明证明：广州佳杰科技有限公司、上海佳杰公司、上海佳杰公司北京分公司与夏飞个人有关公司即深圳百润驰、广州视一智能、深圳宏达超、北京华北基业、北京循环智尚、深圳维文、深圳宝韵升、南京嗨阳、深圳楚阳、成都恒嘉铭、成都管式杰诚、通大公司12家公司，先后于2016年1月1日至2017年12月31日签订了《货物买卖合同》，除南京嗨阳公司正常履行义务支付货款外，截止2019年5月13日未按照合同履行支付的货款共计5180.9880万元。28、房产证复印件四份证明：夏飞向神州数码公司提供房产证明包括，夏飞个人所有房产3套，南京市鼓楼区幕府东路旭日景城2栋602，建筑面积168.21平方米，地号N203-1，地号N203-108路5号石湖之韵3栋1单元601室，建筑面积146.55平方米，地号T651-7，地号T651-741一期三幢1102室，建筑面积164.5平方米，地号T051-5，地号T051-517产1套，位于北京市海淀区上地佳园**楼601。除位于泰兴市的房产证上加盖的是华北基业公章外，其余三套房产证上加盖有通大公司公章。29、不动产登记信息查询结果、查询房产信息证明材料证明：在苏州市不动产登记中心查询不到夏飞、王文伟有登记的有效住宅房屋所有权登记信息。泰兴市不动产登记中心查询不到夏飞、王文伟有登记的有效住宅房屋所有权登记信息。南京市不动产登记中心查询不到夏飞、王文伟有登记的有效住宅房屋所有权登记信息。在北京海淀区不动产登记事务中心查询王文伟名下（截止2018年5月10日）无登记信息记录。30、建设银行支票27张、退票理由书、进账单（贷方凭证、收账通知）证明：通大公司开具建设银行支票共27张,总金额为12734400万元。其中13张出票日期为2017年5月28日，8张出票日期为2017年7月25日，6张出票日期为2017年6月19日。除编号为10264583、金额495000元的支票无对应进账单外，其余支票均有退票理由书或进账单。退票理由为支付密码未填写或错误。31、神州数码公司关于支票情况的说明、汇总证明：神州数码公司在发货前共计收到通大公司开具60天延期支票27张，票面金额1273.44万元。将其中21张支票向工商银行提交兑付，被工商银行拒付，工商行出具的进账单（贷方凭证）和进账单（收账凭证）各21张即为退票理由书，表明出票人通大公司账户余额不足。将6张支票向广发银行提交兑付，广发银行拒付后出具了退票理由书。27张中的一张支票（10264583，金额495000元）被工商银行拒付，因相关人员离职，进账单（贷方凭证）和进账单（收账凭证）已无法找到。32、上海超伺服公司情况说明证明：通大公司将74片K80GPU以单价2.485万元出售给上海超伺服公司，通大公司对公账户记录显示，自2017年3月至6月上海超伺服公司向其转账426.3万元，186.3万元用于支付前述74片K80GPU，剩余200万元对应的40片K80GPU（单价2.4万元）、50套P80GPU（单价3.45万元）软件，深圳通大公司只交付了16套软件。33、富誉天成公司营业执照、增值税发票证明：2017年4月11日至2017年6月7日，富誉天成公司共计购买了价值716万的GPU300片，均价每片2.38万余元，通大公司收到货款并出具了发票。34、上商阳光公司营业执照、增值税发票证明：2017年4月20日，通大公司向上商阳光公司出售K80GPU卡20片，已收到货款50万元并出具了发票。35、通大公司银行账号交易明细证明:2017年4月至6月，通大公司向神州数码公司付款共计648.9368万元。2017年3月22日通大公司账户余额7270.15元，2017年6月30日账户余额4231.53元。在此期间，华北基业公司转入通大公司6204000元，自通大公司转出13386500元；深圳宏达超公司转入通大公司120000元，自通大公司转出1655000元；深圳宝韵升公司转入通大公司362000元，通大公司转出1745000元；南京嗨阳公司转入通大公司571500元，自通大公司转出745000元；通大公司向广州佳杰公司转出1254501元，向重庆佳杰公司转账2228993元。36、神州数码公司出具的关于通大公司付款情况说明及招商银行收款回单复印件5张证明：通大公司于2017年6月15日支付500000元，2017年6月21日付款390000元、80000元、30000元，于2017年6月30日支付100000元，共计向神州数码公司支付1100000元。37、神州数码公司关于六笔合同与夏飞犯罪无关的说明以及相应合同证明：2017年1月至2017年4月，通大公司向神州数码公司购买了6笔货物，2017年1月9日，购买曙光GPU50个，金额1925000元；2017年1月30日，购买曙光GPU50个，金额1925000元；2017年3月1日，购买曙光硬盘1000个，金额1031000元；2017年3月1日，购买曙光服务器29个，金额449604元；2017年4月6日，购买曙光磁盘阵列2个，金额58764元；2017年4月10日，购买曙光硬盘500个，金额515500元。以上6笔货款5904868元，通大公司在2017年4月至6月将全部款向神州数码公司结清。38、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表证明：2018年5月9日，张某向北京海淀公安经侦支队报案。5月15日海淀公安分局决定对神州数码公司被合同诈骗案立案侦查，并上网对夏飞追逃。39、到案经过、抓获情况说明证明：2018年8月15日，夏飞被江苏省泰兴市河失镇派出所民警抓获，于2018年8月22日被海淀分局刑侦支队押解回京。40、拘留证、逮捕证、户籍材料证明：夏飞的身份情况及被羁押情况。41、被告单位诉讼代表人周琴在庭审中的陈述：通大公司是夏飞成立的，做电子产品贸易。与神州数码公司的业务是夏飞联系的，我没有参与销售，多少钱卖出的，我不知道。我在业务中是商务联系人，合同是夏飞签的，神州数码公司与我联系过，让我提供支票，每张的限额是50万元，我把空白的支票给神州数码公司了，因为支票只是让神州数码公司开单用，我认为将来会把货款给他们汇过去，支票就没有用了。跟神州数码公司还有过其他几笔业务，都是电汇货款，或是预付货款，没有用过支票。有两张房产证是夏飞让我给神州数码公司寄过去的，是王文伟名下的。华北基业公司、嗨阳公司、宏达超公司、宝韵升公司也是夏飞实际控制的公司。42、被告人夏飞的供述：通大公司在2013年成立，是我实际经营的公司，公司的财务由我负责，周琴是公司的商务，管庆阳是库管。2016年开始向神州数码公司购买曙光公司的GPU卡，这是进行高性能运算的产品，不是家庭使用的。我当时给神州数码公司了我与下游公司签署的合同，实际上神州数码公司是不管我把产品卖给谁的。我与神州数码公司的合同是分成三次的，神州数码公司给我二个月的账期，神州数码公司去我的公司进行了考察，另外还要求我提供担保，这个财产担保是神州数码公司给我供货的必要条件，我伪造了我名下的三套房产的证明，王文伟是我以前的同事，我好像没有提供王文伟名下房产的证明，记不清了。我当时急于拿货，用于公司的运转，法律意识淡薄，就伪造了房产手续。神州数码公司不知道房产手续是伪造的，如果知道的话，是不会给我这么多货的，但是账期是会给我的，因为给我的货多，就让我提供了财产担保。延期支票不是我提供给神州数码公司的，是不是周琴提供的，我记不清了。我收到神州数码公司交付的400片GPU后，销售到了北京、深圳、上海的公司，我是3.1万元每片购进的，是2.4万元每片销出的，因为我跟神州数码公司、曙光公司的人谈了，每片有1500美金的返点，但是这是建立在正常业务的基础上的。货物销出的钱，有100多万元给了神州数码公司；有的转给了佳杰公司用于还款；还有给华北基业公司的、宏达超公司、南京嗨阳公司的，这几家公司也欠佳杰公司的钱，转过去的钱也是还给佳杰公司用了。嗨阳公司不是我的公司，其他几家公司是我经营的公司。我是想从佳杰公司再拿点货，但是因为佳杰公司缺货，没有拿成，我的资金链断了，还不了神州数码公司的货款了。我是想还钱的，但是现在确实没有钱了。我一直与神州数码公司有联系，没有逃避债务。本院认为，被告单位通大公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚假的房屋产权证明作担保，骗取被害单位财物，其行为已构成合同诈骗罪；被告人夏飞作为通大公司的法定代表人及实际经营人，伪造房产证明、提供虚假担保，系单位犯罪中的直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告单位通大公司及被告人夏飞犯合同诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。惟指控数额有误，本院予以纠正。被告单位通大公司及夏飞犯罪数额特别巨大，依法均应惩处。夏飞在到案后及庭审中，能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并表示愿意接受处罚，可依法对其酌予从轻处罚，对被告人夏飞及其辩护人关于被告人如实供述罪行，认罪悔罪，请求从轻处罚的辩解及辩护意见，本院酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条以及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告单位深圳市通大持续科技有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五十万元。二、被告人夏飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2032年8月14日止。罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）三、责令被告单位深圳市通大持续科技有限公司及被告人夏飞退赔违法所得人民币一千零五十万零八千元发还被害单位北京神州数码有限公司。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 关  芳审 判 员 鲍  艳人民陪审员 张 力 杰二〇一九年八月十九日书 记 员 胡柳青青